Així, les exigències en matèria d'identificació de clients, conservació de documents i declaració de transaccions sospitoses s'aplicaran també a partir d'ara als comptables externs, agents de la propietat immobiliària, notaris, advocats, persones que comerciïn amb articles de valor elevat, com a pedres i metalls preciosos; marxants d'art, subastadores, transportistes de fons i casinos.