El Protocol imposa als Estats membres l'obligació d'adoptar les mesures necessàries per a determinar, a resposta a una sol·licitud enviada per un altre Estat membre, si una persona física o jurídica objecte de recerca penal és titular o té sota el seu control una o més comptes, de qualsevol tipus, en una entitat bancària situada en el seu territori i, en aquest cas, facilitar tots els detalls sobre els comptes identificats.