BHR 파트너스

BHR 파트너스(, 이하 BHR 파트너스)는 중국의 사모펀드 기업이다. 이 회사는 2023년 5월 31일에 BHR 파트너스(상하이) 지분 투자 기금 관리 유한공사로 사명을 변경했다. BHR 파트너스는 2013년 보하이 산업 투자 기금 관리 유한공사에 의해 설립되었으며, 이 기금은 국가의 국유기업의 인수 합병, 투자 및 개혁에 중점을 둔 Bank of China Limited의 통제를 받는다.

 사업 개요 
BHR은 중화인민공화국 법률에 따라 시노펙 마케팅에 자본을 주입할 목적으로 특별히 설립되었다. 등록 주소지는 중국 (상하이) 자유 무역 시험구이며, 주요 영업 장소는 베이징시 차오양구 건국로 79 화무센터 2호동 31층 3101호이다.

BHR은 시노펙 마케팅의 자본 주입에 참여한 25개 투자자 중 하나였으며, 약 17억 달러의 투자액은 해당 그룹 내에서 7번째로 큰 규모였고, 가용 지분 29.99% 중 1.68%의 지분권을 확보했다. 승인된 계약의 일부로 시노펙은 70.01%의 지분을 유지했다.

BHR은 2013년 11월 1일, 중국에 등록된 두 자산 운용사인 보하이 산업 투자 기금과 Harvest Fund Management, 그리고 두 개의 미국 조직인 톤턴 그룹 LLC와 로즈몬트 세네카 파트너스에 의해 설립되었다(이에 따라 BHR이라는 이름은 4개 자산 운용 창립사 중 3곳의 첫 글자에서 따왔다). 중국에 등록된 자산 운용사는 BOC 인터내셔널 홀딩스가 지원하는 보하이 산업 투자 기금 관리와 도이체 방크가 지원하는 Harvest Fund Management이다. 미국 파트너 한 쌍과 두 중국 파트너는 각각 합작 관리 회사의 지분 30%를 소유한다.

섬네일|2013년 중국에서 BHR 파트너스 CEO 조나단 리(가운데), 관리 파트너 쉐밍(오른쪽)과 함께 사진을 찍고 있는 헌터 바이든과 당시 부통령이었던 조 바이든

월스트리트 저널에 따르면, "보하이는 중국에서 가장 오래된 사모펀드 회사로, 2006년 중국 최초의 위안화 표시 펀드를 출시했다. 화샤 기금(Harvest Fund Management)은 중국 최대의 자산 운용사 중 하나로, 국내 및 해외 부동산에 투자하는 공동 펀드를 포함한 이전의 사모펀드 벤처를 보유하고 있다." 톤턴 그룹은 마이클 린과 제임스 벌저가 설립한 보스턴 기반의 국경 간 투자 자문 회사로, 제임스 벌저는 전 매사추세츠주 상원의장 윌리엄 벌저의 아들이자 화이티 벌거의 조카이다. 로즈몬트 세네카는 워싱턴 D.C. 기반의 투자 및 자문 회사로, 데번 아처, 크리스토퍼 하인즈, 그리고 미국 대통령 조 바이든의 아들인 헌터 바이든이 설립했다. 뉴요커지에 따르면, 2013년 6월 "[조나단] 리, 아처 및 기타 비즈니스 파트너들은 BHR 파트너스라고 명명한 펀드를 만들기 위한 양해각서에 서명했고, 11월에 거래와 관련된 계약을 체결했다. 헌터는 BHR 이사회의 무보수 멤버가 되었으나, 아버지가 [미국 부통령으로서] 백악관을 떠난 후에야 BHR 파트너스의 지분을 취득했다."

 자금 조달 
이 회사는 2014년에 일부는 달러로, 일부는 위안화로 투자를 위해 15억 달러를 모금하기 시작했다. 위안화 투자는 상하이 자유무역구를 통해 미국 달러로 전환되어 중국 투자자들의 역외 투자를 용이하게 할 예정이었다. 웹사이트에는 회사가 중국은행, 국가개발은행 캐피탈 및 기타 주요 중국 금융 기관의 지원을 받고 있다고 명시되어 있었다. 보하이 하베스트는 또한 중국의 복합 기업인 HNA 그룹의 자회사와 파트너십을 맺었다.

 거래 내역 
 2014년 - "시노펙 그룹의 비석유 사업을 시노펙 마케팅 공사로 분리 및 자본화"하는 것을 포함하는 중국 시범 국유기업 개혁 거래에 약 40억 위안 투자.
 2015년 - 전략적 파트너인 AVIC 오토와 함께 헤니게스 오토모티브 인수; 총 거래 가치는 약 6억 달러로 평가됨. 로이터는 "이 거래가 미국외국인투자심의위원회(CFIUS)의 검토 대상이었으며, 2019년 8월 상원 재무위원회 위원장 척 그래슬리가 이해 상충 가능성을 언급하며 CFIUS 절차에 대한 우려를 제기했다"고 보도했다. 국영 AVIC은 통합 타격 전투기 계획에 관한 민감한 데이터를 훔치는 데 관여했으며, 나중에 도난당한 데이터를 중국의 청두 J-20 및 선양 FC-31 전투기에 통합했다.
 2017년 BHR은 중국 기술 회사인 메그비(Megvii)에 투자했다. 디 인터셉트의 보도에 따르면, BHR은 중국 정부가 대중 감시 국가를 도입하고 시민들을 스파이하기 위해 구축한 휴대폰 앱인 Face++에 투자했다. 이 애플리케이션은 에스닉 위구르족이 "재교육" 수용소에 수용되어 있는 중국 서부의 신장 지방에서 무슬림을 감시하는 데 사용되었으며, 정부 당국에 개인 정보가 포함된 데이터에 대한 접근 권한을 제공했다.
 3Bio Inc. 및 Didi Taxi에 대한 투자.
 중국의 주요 원자력 기업인 중국광핵집단(CGN)에 대한 투자. 2016년 미국 법무부는 CGN을 미국으로부터 원자력 기밀을 훔친 혐의로 기소했다.
 2016년 11월, BHR은 룬딘 마이닝의 아프리카 구리 광산인 텐케 풍구루메 광산 지분을 11억 4천만 달러의 현금으로 인수하기로 합의했다. 룬딘은 지주 회사인 TF 홀딩스의 지분 30%를 보유하고 있었으며, 이는 광산 운영에 대한 실질적인 24%의 지분이었다. 프리포트 맥모란 Inc.는 현재 TF 홀딩스의 나머지 70% 지분(광산의 실질 지분 56%)을 소유하고 있으나, 해당 지분을 26억 5천만 달러에 차이나 몰리브덴에 매각하는 과정에 있다. 텐케 광산이 위치한 콩고 민주 공화국 정부가 광산의 나머지 20%를 소유하고 있다. 옥스팜에 따르면, "콩고 민주 공화국 정부는 [거래가] 일어난 후까지 이에 대해 전혀 알지 못했다."

 논란 
2021년 11월, 뉴욕 타임스는 BHR 파트너스가 중국 국유기업이 관리하는 호주의 석탄 채굴 회사의 자금 조달을 도왔을 뿐만 아니라, 중국 방산 업체의 자회사가 미시간주의 자동차 부품 제조업체를 인수하는 것을 지원했다고 보도했다. 또한 미국 대통령 조 바이든의 아들인 헌터 바이든이 창립 이사로 참여했던 BHR이 중국 국유 광산 기업인 차이나 몰리브덴이 콩고 민주 공화국의 세계 최대 코발트 광산 중 하나인 텐케 풍구루메 광산을 38억 달러에 인수하는 것을 어떻게 촉진했는지 상세히 보도했다. 뉴욕 타임스 보고서는 바이든이 대통령 선거에 출마했을 당시에는 BHR의 광산 인수 역할이 큰 주목을 받지 못했으나, 중국의 코발트 시장 지배가 자동차 산업을 전기화하려는 미국의 노력을 약화시킬 수 있다는 바이든의 경고에 비추어 새로운 조사를 받게 되었다고 밝혔다. 이 거래는 BHR에 대한 헌터 바이든의 10% 지분 보유를 포함하여 그의 개입 가능성으로 인해 다양한 출처로부터 비판을 받았으나, 전직 BHR 이사는 타임스에 바이든과 다른 미국인 BHR 창립자들이 광산 거래에 관여하지 않았다고 말했다. 헌터 바이든의 거래 개입 가능성은 코발트가 핵심 재료인 전기차에 대한 조 바이든 대통령의 지속적인 추진 정책과 맞물려 비판을 받아왔다.

 각주 

 외부 링크 
 공식 웹사이트
 RIDING THE DRAGON: The Bidens' Chinese Secrets (전체 다큐멘터리)

분류:사모펀드
분류:중국의 투자회사
분류:2013년 설립된 금융 기업