या जमा झालेल्या पैशामुळे देशभरात सुमारे 1742 लाख खातेधारकांचे व्यवहार संशयास्पद आढळले आहेत अशा सर्व खातेधारकांना त्यांच्या व्यवहारांबद्दल ऑनलाईन माहिती विचारण्यात आली असून ही त्यांना देणे अनिवार्य आहे