ऐसे फर्जी लोगों को बड़ी संख्या में चेक जारी किए गए जिनके नाम विभिन्न कारोबारियों और जानीमानी हस्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस समूह के कर्मचारियों की सूची में दर्ज थे। ये चेक मुख्य प्रमोटर के पास मिले।