वित्त मंत्रालय आयकर विभाग ने हाल की जांच में विदेशी संपदाओं का पता लगाया आयकर विभाग ने 23 जुलाई 2019 को तीन राज्यों (दिल्ली हरियाणा और हिमाचल प्रदेश) में एक व्यापारिक समूह के 13 परिसरों की जांच की थी।