5 मामलों में आपराधिक अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं। 7 मामलों में काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं परिसम्पत्तियां) और टैक्स आरोपण अधिनियम 2015 की धारा 10 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। उपर्युक्त सभी मामलों में आगे की जांच प्रगति पर है।