विभिन तरीकों से नकद लेनदेन पर नजर रखने और नकद लेनदेन पर नियंत्रण रखने के प्रयास किए गए हैं। ऐसे तरीकों में 2 लाख रुपये से ऊपर के नकदी लेनदेन में दंड का प्रावधान अनुमति योग्य नकद खर्च की सीमा केवल 10000 रुपये रखना पैन संख्या प्राप्त करने और आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार की अनिवार्यता तथा 50000 रुपये से अधिक की नकदी जमा के लिए पैन की अनिवार्यता बैंक खातों से आधार को आवश्यक रूप में जोड़ना  अचल संपत्ति के हस्तांतरण मामले में 20000 रुपये और उससे अधिक की रकम पर दण्ड और यह दण्ड बराबर की राशि होगा। नौ नवंबर से 30 दिसंबर 2016 के बीच बचत खातों में 25 लाख रुपये से अधिक जमा और चालू खाते में 125 लाख रुपये से अधिक जमा मामले में आवश्यक रूप से सूचित करना शामिल है।