यह बात संज्ञान में आई है कि गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) सहित ऐसी अनेक कंपनियां हैं जिन्होंने न तो इस तरह की धनराशियां अपने संबंधित निवेशकों को रिफंड की हैं और न ही इन्होंने सात वर्षों की अवधि गुजर जाने के बाद भी इस तरह की रकम आईईपीएफ को हस्तांतरित की है।