ज्यादा जोखिम वाले मामलों की पहचान करने संदिग्ध मामलों के त्वरित सत्यापन और आवश्यकता पड़ने पर प्रवर्तन कर्रवाई के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। नकद लेनदेन से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करना इस तरह की सूचनाओं का विश्लेषण करना और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एवं डेटा विश्लेषणात्मक उपकरणों (टूल) का व्यापक उपयोग करना इन कदमों में शामिल हैं।