तहकीकात से पता चला है कि इन चीनी व्यक्तियों के इशारे पर विभिन्न फर्जी संस्थाओं में 40 से अधिक बैंक खाते खोले गए थे और एक निश्चित समयावधि के भीतर ही इनमें 1000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जमा की गई थी।