ECLI:NL:RBALM:2008:BE9767, Rechtbank Almelo, 03-09-2008, 700426/06
Rechtbank Almelo — Uitspraak 
Datum: 2008-09-03 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Strafrecht

Samenvatting: Na eis van gevangenisstraf van twaalf maanden waarvan acht voorwaardelijk volgt veroordeling tot vier maanden gevangenisstraf waarvan 3 maanden voorwaardelijk wegens gebruik maken van twee valse werkgeversverklaringen en drie valse salarisspecificaties bij het aanvragen van hypothecaire leningen. Feiten gepleegd in 2003 en 2005.
        Vrijspraak van valsheid in declaratie/verzoek opheffing bouwdepot, nu niet is bewezen dat verdachte die stukken heeft ondertekend.
        Vrijspraak van witwassen (art. 420bis sr.), nu verdachte geen handelingen heeft verricht waarmee het zicht is ontnomen op de herkomst van de betreffende gelden.

RECHTBANK ALMELO
      Parketnummer: 700426/06
      STRAFVONNIS
      Uitspraak: 3 september 2008
    
    
    
    De rechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo, tegen:
    
    G. A.,
    
    terechtstaande dat:
    
    1.
    
    
      zij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 juli 2003
      tot en met 6 april 2006 in de gemeente Enschede en/althans (elders) in
      Nederland
      tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen,
      (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van:
    
    
    
      * een werkgeversverklaring gedateerd 23 maart 2005 en/of een of meer
        salarisspecificatie(s) van de maand(en) maart en/of april 2005 van CBT
        Vastgoed Managers BV afdeling Noord Nederland en betreffende haar verdachte,
        (zakendossier 10, pag. 10011, 10014 en 10015), en/of
      * een werkgeversverklaring gedateerd 28 juli 2003 en/of een
        salarisspecificatie van de maand juni 2003 van Pegero (Vastgoed) Holding BV
        en betreffende haar, verdachte (zakendossier 13, pag 13017 en 13018),
    
    
    
      - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te
      dienen - als ware die/dat geschrift(en) echt en onvervalst,
      bestaande dat gebruik maken hierin dat verdachte en/of haar mededader(s) diewerkgeversverklaring(en) en/of die salarisspecificatie (telkens) heeft/hebben
      gevoegd bij een aanvraag voor een hypothecaire lening bij de Fortis Bank
      en/of de ABN Amro bank en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat op
      die werkgeversverklaring(en) en/of die salarisspecificatie (telkens) was
      vermeld dat zij, verdachte, een dienstverband had bij CBT Vastgoedmanagers BV
      en/of Pegero (Vastgoed) Holding BV en/of die CBT Vastgoedmanagers BV en/of
      Pegero Vastgoed Holding BV haar, verdachte, loon had(den) betaald en/of loon
      verschuldigd was/waren;
      art 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht
    
    
    
    
    
      ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou
      kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat
    
    
    
      zij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 juli 2003
      tot en met 6 april 2006 maand(en) in de gemeente Enschede en/althans (elders)
      in Nederland
      meermalen, althans eenmaal, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een)
      ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van eenvalse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige
      kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,
    
    
    
      * de Fortis Bank NV heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een hypothecaire
        geldlening van euro 385.000,--, in elk geval een geldbedrag,
        (zakendossier 10, aangifte pag. 10009 e.v.), en/of
      * de ABN Amro bank heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een hypothecaire
        geldlening van euro 310.000,--, in elk geval een geldbedrag,
        (zakendossier 13, aangifte pag. 13010 e.v.),
    
    
    
      hebbende verdachte en/of haar mededader(s) toen aldaar (telkens) met
      vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk
      en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid (telkens) ten behoeve van
      voornoemde hypothecaire geldlening(en) een valse werkgeversverklaring en/of
      (een) valse salarisspecificatie(s) verstrekt, waaruit zou moeten blijken dat
      verdachte een dienstverband had bij CBT Vastgoedmanagers BV en/of Pegero
      (Vastgoed) Holding BV, zulks terwijl verdachte (telkens) in werkelijkheid geen
      dienstverband had bij CBT Vastgoedmanagers BV en/of Pegeri (Vastgoed) Holding
      BV, waardoor die bankinstelling(en) (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven
      afgifte(n);
      art 326 Wetboek van Strafrecht
      art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht
    
    
    
    2.
    
    
      zij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks maand december 2003 in de
      gemeente Enschede en/althans (elders) in Nederland
      een formulier "Declaratie/verzoek tot opheffing bouwdepot" en/of een nota nr.
      20030355 - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig
      feit te dienen - valselijk heeft/hebben opgemaakt of vervalst,
      immers heeft/hebben verdachte en/of haar mededader(s) valselijk en in strijd
      met de waarheid die nota nr. 20030355 -betreffende het leveren van materialen
      en/of werkzaamheden voor het pand Oostveenweg te Enschede- voorzien van een
      "akkoord" en/of haar verdachtes handtekening en/of ondertekening en/of
      (vervolgens) op dat formulier "Declaratie/verzoek tot opheffing bouwdepot"
      vermeld dat de (ver)bouw 100 % gereed was en/of heeft verdachte en/of haarmededader(s) dat formulier voorzien van die voor akkoord getekende nota nr.
      20030355, terwijl in werkelijkheid die verbouwing niet had plaatsgevonden,
      zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en
      onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, terwijl uit dat
      gebruik enig nadeel kon ontstaan;
      art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht
    
    
    
    
      ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 2 geen veroordeling mocht of zou
      kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat
    
    
    
      zij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks maand december 2003 in de
      gemeente Enschede en/althans (elders) in Nederland
      tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,
      met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen
      door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of
      door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van
      verdichtsels, de ABN Amrobank heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag
      van euro 25.000,--, in elk geval van enig goed,
      hebbende verdachte en/of haar mededader(s) met vorenomschreven oogmerk -
      zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in
      strijd met de waarheid ten behoeve van een bouwdepot/geldlening een
      valse/vervalste nota nr. 20030355, betreffende het leveren van materialen
      en/of werkzaamheden voor het pand Oostveenweg te Enschede, verstrekt terwijl
      in werkelijkheid die verbouwing niet had plaatsgevonden,
      waardoor die ABN Amrobank werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;
      art 326 Wetboek van Strafrecht
      art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht
    
    
    
    3.
    
    
      zij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 maart 2003
      tot en met 6 april 2006 in de gemeente Enschede en/althans (elders) in
      Nederland,
      tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen,
      meermalen, althans eenmaal,
      (telkens) een voorwerp, te weten een of meer woning(en)/pand(en), en wel:
      - de woning/het pand Deuringerstraat 48-50 te Enschede, en/of
      - de woning/het pand Bilderdijkstraat 7 te Enschede
      heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of
      heeft omgezet en/of van die/dat voorwerp(en) gebruik heeft gemaakt
      terwijl zij en/of haar mededader(s) (telkens) wist(en) dat dat voorwerp -
      onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf;
      (zaakdossier 19)
      art 420bis lid 1 ahf/ond b Wetboek van Strafrecht 
    
    
    Gezien de stukken;
    
    Gelet op het onderzoek ter terechtzitting;
    
    Gehoord de vordering van de officier van justitie;
    
    Gelet op de verdediging namens verdachte gevoerd;
    
    
      De rechtbank heeft de in de tenlastelegging begane kennelijke schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring.
      Verdachte wordt daardoor in haar verdediging niet geschaad.
    
    
    
      De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan verdachte sub 2 primair en subsidiair is tenlastegelegd, zodat zij daarvan behoort te worden vrijgesproken.
      Niet bewezen is dat verdachte haar handtekening onder een nota met nr. 20030355 en een declaratie/verzoek tot opheffing bouwdepot heeft gezet waardoor de ABN/Amrobank werd bewogen tot afgifte van € 25000,= ,danwel dat verdachte deze voornoemde nota c.q. declaratie heeft vervalst
    
    
    
      De rechtbank acht voorts niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan verdachte sub 3 is tenlastegelegd, zodat zij daarvan behoort te worden vrijgesproken.
      De rechtbank heeft dienaangaande het volgende overwogen:
      Met artikel 420bis Strafrecht (het “witwasdelict”) heeft de wetgever situaties willen bestrijden waarin op enigerlei wijze getracht wordt het zicht te ontnemen op de herkomst van betrokken voorwerpen.
      Verdachte heeft, zoals hierna zal worden overwogen, door middel van valsheid in geschrift, de bank bewogen tot de afgifte van geld, teneinde daarmee door middel van een hypothecaire lening een huis aan te kunnen schaffen. Zij heeft nadien geen nadere, op versluiering gerichte handeling verricht, immers met het verkregen geld heeft zij ook (uitsluitend) die woning gekocht.
      Aldus heeft verdachte niet het zicht ontnomen op de herkomst van de geldsom. Integendeel. Zij heeft zich als hypotheekgever verbonden om de door middel van oplichting verkregen geldsom aan de bank terug te betalen en heeft daarvoor door middel van een recht van hypotheek op de met de geldsom gekochte woning zekerheid aan de bank verschaft. Het handelen van verdachte kan aldus niet worden gekwalificeerd als een handelen in strijd met art. 420bis strafrecht, nu dat in dit geval in strijd zou zijn met de bedoeling en strekking van genoemd artikel.
    
    
     
    
    De rechtbank is door de inhoud van vorenstaande bewijsmiddelen, waarop na te melden beslissing steunt, tot de overtuiging gekomen en acht wettig bewezen dat verdachte het sub 1 primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:
    
    1.
    
    
      zij op tijdstippen in de periode van 1 juli 2003 tot en met 6 april 2006 in 
      Nederland tezamen en in vereniging met een ander, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van:
      * een werkgeversverklaring gedateerd 23 maart 2005 en salarisspecificaties van de maand(en) maart en/of april 2005 van CBT Vastgoed Managers BV afdeling Noord Nederland en betreffende haar verdachte,
      en
      * een werkgeversverklaring gedateerd 28 juli 2003 en een
        salarisspecificatie van de maand juni 2003 van Pegero (Vastgoed) Holding BV
        en betreffende haar, verdachte,
       (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te
      dienen - als ware die geschriften echt en onvervalst,
      bestaande dat gebruik maken hierin dat verdachte en haar mededader die werkgeversverklaringen en die salarisspecificaties hebben gevoegd bij een aanvraag voor een hypothecaire lening bij de Fortis Bank en de ABN Amro bank en bestaande die valsheid hierin dat op die werkgeversverklaringen en die salarisspecificaties was
      vermeld dat zij, verdachte, een dienstverband had bij CBT Vastgoedmanagers BV
      en Pegero (Vastgoed) Holding BV en die CBT Vastgoedmanagers BV en Pegero Vastgoed Holding BV haar, verdachte, loon hadden betaald of loon verschuldigd waren.
    
    
    Tot deze beslissing geven reden de in die bewijsmiddelen voorkomende feiten en omstandigheden.
    
    De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte sub 1 primair meer of anders is tenlastegelegd, zodat hij daarvan behoort te worden vrijgesproken.
    
    Het bewezen verklaarde levert op het misdrijf:
    
    
      "opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van strafrecht, als ware het echt en onvervalst", meermalen gepleegd
      strafbaar gesteld bij artikel 225 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht.
    
    
    De verdachte is strafbaar, aangezien niet is gebleken van een haar strafbaarheid uitsluitende omstandigheid.
    
    De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte, terzake de feiten sub 1 primair, sub 2 primair en sub 3 wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, met aftrek van het voorarrest.
    
    
    De rechtbank overweegt wat de straf betreft, dat op grond van de aard van het feit, de omstandigheden waaronder dit is gepleegd en de persoon van verdachte, zoals één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, aan verdachte de straf behoort te worden opgelegd, zoals deze hierna zal worden bepaald, waarbij nog het volgende is overwogen:
    
    
      Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een ernstig vermogensdelict.
      Het vertrouwen dat in het maatschappelijk verkeer in de juistheid van bepaalde geschriften wordt gesteld, is door het handelen van verdachte in aanzienlijke mate aangetast. Dergelijke handelingen kunnen het betalingsverkeer in Nederland ernstig ontwrichten en dienen door middel van het opleggen van aanmerkelijke straffen ontmoedigd te worden.
      De huidige persoonlijke omstandigheden van verdachte, het feit dat de bewezen verklaarde feiten ongeveer vier jaar geleden zijn gepleegd en het feit dat verdachte van twee feiten wordt vrijgesproken hebben de rechtbank er toe gebracht een lagere straf dan geëist op te leggen.
    
    
    De na te melden straf  is gegrond, behalve op voormelde artikelen, op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c en 27 van het Wetboek van Strafrecht.
    
    R E C H T D O E N D E:
    
    Verklaart niet bewezen wat aan verdachte sub 2 primair en subsidiair en sub 3 is tenlastegelegd en spreekt haar daarvan vrij.
    
    Verklaart bewezen, dat het sub 1 primair tenlastegelegde zoals boven omschreven door verdachte is begaan.
    
    Verstaat dat het aldus bewezen verklaarde oplevert het strafbare feit zoals hierboven vermeld.
    
    Verklaart verdachte strafbaar.
    
    Veroordeelt verdachte ter zake daarvan tot een gevangenisstraf voor de tijd van vier maanden.
    
    Beveelt dat van de gevangenisstraf een gedeelte groot drie maanden niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten, op de grond dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd, die hierbij op twee jaren wordt bepaald, aan een strafbaar feit schuldig heeft gemaakt.
    
    Beveelt dat de tijd, die de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de haar opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.
    
    
    Verklaart niet bewezen wat aan de verdachte sub 1 primair meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt haar daarvan vrij.
    
    Heft op het tegen verdachte verleende (geschorste) bevel tot voorlopige hechtenis, met ingang van heden.
    
    Aldus gewezen door mr. Teekman, voorzitter, mr. Stoové en mr. Heijink, rechters, in tegenwoordigheid van Veldhuis, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting op 3 september 2008. Zijnde mr. Teekman, wegens uitstedigheid, niet in staat dit vonnis mede te ondertekenen.