ECLI:NL:RBOVE:2021:3516, Rechtbank Overijssel, 14-09-2021, 08.952209.16
Rechtbank Overijssel — Uitspraak 
Datum: 2021-09-14 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Strafrecht

Samenvatting: De rechtbank Overijssel 72-jarige man tot een taakstraf van 100 uur voor het plegen van faillissementsfraude. Hij schreef onder andere een Chrysler over naar zijn privévermogen zonder dat hiervoor is betaald. Ook onttrok hij zonder tegenprestatie de boedel en hevelde deze over naar zijn volgende onderneming. Doordat de administratie van het bedrijf niet in orde was, had de curator geen zicht op de activa in de boedel. Hierdoor zijn schuldeisers tekort gedaan. Ook weigerde hij om informatie te verstrekken aan de curator.

RECHTBANK OVERIJSSEL
    Team Strafrecht 
    Meervoudige kamer
    
    
      Zittingsplaats Zwolle
    
    
    
      Parketnummer: 08.952209.16 (P)
      Datum vonnis: 16 september 2021
    
    
    
    
      
        Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:
      
    
    
    
      
        
          [verdachte]
        
      
      geboren op [geboortedatum] 1949 in [geboorteplaats] ,
      wonende aan de [adres 1] .
    
    
    
  
  
    
      1Het onderzoek op de terechtzitting
    
    
      Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 
      2 september 2021
    
    
    
      De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie 
      mr. A.A. Reah en van wat door verdachte en zijn raadsman mr. W.R. Jonk, advocaat in Almere, naar voren is gebracht.
    
    
  
  
    
      2De tenlastelegging
    
    
      De verdenking komt er kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte: 
      
        feit 1: schuldeisers van zijn failliet verklaarde besloten vennootschappen heeft benadeeld door goederen te onttrekken uit de boedel;
      
        feit 2: (ter benadeling van schuldeisers) geen (volledige) administratie heeft gevoerd en/of bewaard van zijn failliet verklaarde besloten vennootschappen;
      
        feit 3: geen gehoor heeft gegeven aan oproepen van de curator om inlichtingen te verstrekken ten aanzien van zijn failliet verklaarde vennootschappen.
    
    
    
      Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:
    
    
    1. 
    
      
        hij  in  of  omstreeks de  periode  van  1 juni  2014  tot  en  met  14  augustus  2015  te 
      
      
        Kampen  en/of  te  Lelystad  en/of  te  Putten en/of  Zwolle  en/of  Amsterdam en/of 
      
      
        (elders)  in  Nederland, 
      
      
        tezamen  en  in  vereniging met  (een)  ander(en),  althans  alleen, 
      
      
        -als  bestuurder  in  de  periode  1 juni  2014  tot  en  met  20  januari  2015  en 
      
      
        -als  feitelijk/indirect bestuurder  in  de  periode  21  januari  2015  tot  en  met  14 
      
      
        augustus  2015 
      
      
        van  (een)  rechtsperso(o)nen,  te  weten de  besloten vennootschap  [bedrijf 2]  B.V. 
      
      
        en/of  de  besloten vennootschap [bedrijf 1]  B.V. 
      
      
        welke  besloten vennootschap(pen)  -respectievelijk-  op  7 april  2015  door de 
      
      
        Rechtbank Overijssel  (zittingsplaats  Zwolle)  en  op  16  juni  2015  door de 
      
      
        Rechtbank Midden-Nederland  (zittingsplaats  Lelystad)  failliet  waren/was 
      
      
        verklaard, 
      
      
        ter  bedrieglijke  verkorting van de  rechten van de  schuldeiser(s)  van die 
      
      
        besloten vennootschap(pen)  lasten  heeft  verdicht  en/of  baten  niet  heeft 
      
      
        verantwoord  en/of  enig  goed  aan de  boedel  heeft  onttrokken, 
      
      
        immers  heeft/hebben verdachte  en/of  verdachter mededader(s)  met  dat  opzet 
      
      
        een  of  meer van de  hieronder genoemde goederen onttrokken  aan de  boedel  van 
      
      
        voornoemde 
      
      
        rechtsperso(o)n(en),  te  weten:
      
    
    
      - een Chrysler Grand Voyager met  kenteken  [kenteken]  en/of 
    
    
      - de  inventaris  en de  (bedrijfs)voorraden van bovengenoemde  rechtspersonen, 
    
    
      
        onder  andere  bestaande uit  parket/laminaat,  verlichting/lampen, 
      
      
        (rol)gordijnen,  gordijnstoffen,  tapijt,  bedden,  schilderijen en  vloerbedekking;
      
    
    
    2. 
    
      
        hij  in  of  omstreeks  de  periode van  1 juni  2014  tot  en met  14  augustus  2015  te 
      
      
        Kampen  en/of  te  Lelystad  en/of  te  Putten  en/of  Zwolle  en/of  Amsterdam en/of 
      
      
        (elders)  in Nederland, 
      
      
        tezamen  en  in  vereniging met  (een)  ander(en),  althans  alleen, 
      
      
        -als  bestuurder  in de  periode  1 juni  2014  tot  en  met  20  januari  2015  en 
      
      
        -als  feitelijk/indirect bestuurder  in  de  periode  21  januari  2015  tot  en met  14 
      
      
        augustus  2015 
      
      
        van  (een)  rechtsperso(o)nen,  te  weten de  besloten vennootschap  [bedrijf 2]  B.V. 
      
      
        en/of  de  besloten vennootschap [bedrijf 1]  B.V. 
      
      
        welke  besloten vennootschap(pen)  -respectievelijk-  op  7 april  2015  door de 
      
      
        Rechtbank  Overijssel  (zittingsplaats  Zwolle)  en op  16  juni  2015 door de 
      
      
        Rechtbank Midden-Nederland  (zittingsplaats  Lelystad)  failliet  waren/was 
      
      
        verklaard, 
      
      
        ter  bedrieglijke verkorting  van de  rechten van de  schuldeiser(s)  van die 
      
      
        besloten vennootschap(pen)  niet  heeft  voldaan aan de  op  hem  rustende 
      
      
        verplichtingen  ten  opzichte van het  voeren van een  administratie  ingevolge 
      
      
        artikel  10,  eerste  lid,  van  Boek  2 van  het  Burgerlijk Wetboek.  artikel  15i, 
      
      
        eerste  lid,  van  Boek  3 van  het  Burgerlijk  Wetboek  of  artikel  5,  eerste  lid, 
      
      
        van de  Wet  op de  formeel  buitenlandse vennootschappen  in  samenhang  met  artikel 
      
      
        10,  eerste  lid,  van  Boek  2 van  het  Burgerlijk  Wetboek,  en  het  bewaren  en/of  te 
      
      
        voorschijn brengen van  de  boeken,  bescheiden en/of  andere  gegevensdragers  in 
      
      
        die/dat  artikel(en)  bedoeld, 
      
      
        immers  heeft/hebben verdachte  en/of  zijn mededaders met  dat  opzet 
      
      
        geen  (volledige)  administratie  gevoerd en/of  bewaard 
      
      
        en/of  (vervolgens)  op  (een)  daartoe  strekkend(e)  verzoek(en)/vra(a)g(en)  van 
      
      
        de  curator die  (volledige)  administratie  niet  aangeleverd  in  het/de 
      
      
        faillissement(en)  van  [bedrijf 2]  B.V.  en/of  [bedrijf 1]  B.V.
      
    
    
    
      
        ALTHANS,  voor  zover voor  het  vorenstaande  onder  2 geen veroordeling mocht  of  zou 
      
      
        kunnen volgen,  SUBSIDIAIR,  terzake  dat 
      
      
        dat  aan  hem,  verdachte,  te  wijten  is  dat 
      
    
    
    
      
        in  of  omstreeks  de  periode van  1 juni  2014  tot  en  met  14  augustus  2015  te 
      
      
        Kampen en/of  te  Lelystad  en/of  te  Putten  en/of  Zwolle  en/of  Amsterdam en/of 
      
      
        (elders)  in  Nederland, 
      
      
        tezamen  en  in vereniging met  (een)  ander(en),  althans  alleen, 
      
      
        -als  bestuurder  in  de  periode  1 juni  2014  tot  en met  20  januari  2015  en 
      
      
        -als  feitelijk/indirect bestuurder  in  de  periode  21  januari  2015  tot  en  met  14 
      
      
        augustus  2015 
      
      
        van  (een)  rechtsperso(o)nen,  te  weten  de  besloten vennootschap  [bedrijf 2]  B.V. 
      
      
        en/of  de  besloten vennootschap [bedrijf 1]  B.V. 
      
      
        welke besloten vennootschap(pen)  -respectievelijk-  op  7 april  2015  door de 
      
      
        Rechtbank  Overijssel  (zittingsplaats  Zwolle)  en  op  16  juni  2015  door de 
      
      
        Rechtbank Midden-Nederland  (zittingsplaats  Lelystad)  failliet  waren/was 
      
      
        verklaard, 
      
      
        -niet  is  voldaan aan de  ingevolge  artikel  10,  eerste  lid,  van  Boek  2 van  het 
      
      
        Burgerlijk  Wetboek,  artikel  15i,  eerste  lid,  van  Boek  3 van  het  Burgerlijk 
      
      
        Wetboek of  artikel  5,  eerste  lid,  van de  Wet op de  formeel  buitenlandse 
      
      
        vennootschappen  in  samenhang  met  artikel  10,  eerste  lid,  van  Boek  2 van het 
      
      
        Burgerlijk  Wetboek  omschreven verplichtingen  ten  opzichte  van het  voeren van 
      
      
        een  administratie  en/of 
      
      
        -dat  de  boeken,  bescheiden en/of  andere  gegevensdragers waarmee volgens die 
      
      
        artikelen  administratie  is gevoerd en  de  boeken,  bescheiden en/of 
      
      
        gegevensdragers die  ingevolge  die  artikelen  zijn bewaard,  niet  in  ongeschonden 
      
      
        staat  tevoorschijn  zijn gebracht, 
      
      
        immers  heeft/hebben  hij,  verdachte,  en/of  zijn  mededaders geen  (volledige) 
      
      
        administratie  van  voornoemde  rechtsperso(on)en gevoerd  en/of  bewaard,  althans 
      
      
        onvoldoende maatregelen genomen om de  administratie  te  (laten)  voeren en/of  te 
      
      
        (laten)  bewaren  en/of  (vervolgens)  op  (een)  daartoe  strekkend(e)  vordering(en) 
      
      
        en/of  verzoek(en)  en/of  vra(a)g(en)  van de  curator die  (volledige) 
      
      
        administratie  niet  tevoorschijn gebracht  of  aangeleverd  of  laten  tevoorschijn 
      
      
        brengen  of  laten  aanleveren  in  het/de  faillissement(en)  van  [bedrijf 2]  B.V.  en/of 
      
      
        
          [bedrijf 1]  B.V.; 
      
    
    
    3. 
    
      
        hij  op  een  of  meer momenten  in  of  omstreeks de  periode van  7 april  2015  tot  en 
      
      
        met  14  augustus  2015  te  Kampen en/of  te  Lelystad  en/of  te  Putten  en/of  Zwolle 
      
      
        en/of  Amsterdam en/of  (elders)  in Nederland, 
      
      
        tezamen  en  in  vereniging met  (een)  ander(en),  althans  alleen, 
      
      
        als  feitelijk/indirect  bestuurder van  (een)  rechtsperso(o)nen,  te  weten de 
      
      
        besloten vennootschap  [bedrijf 2]  B.V.  en/of  de  besloten vennootschap [bedrijf 1] 
      
      
          B.V. 
      
      
        terwijl  deze  besloten vennootschap(pen)  -respectievelijk-  op  7 april  2015  door 
      
      
        de  Rechtbank  Overijssel  (zittingsplaats  Zwolle)  en  op  16  juni  2015  door de 
      
      
        Rechtbank Midden-Nederland  (zittingsplaats  Lelystad)  failliet  waren/was 
      
      
        verklaard, 
      
      
        en  meerdere  malen wettelijk door de  curator  opgeroepen  tot  het  geven van 
      
      
        inlichtingen  heeft  geweigerd bij  de  curator  te  verschijnen en/of  heeft 
      
      
        geweigerd de  vereiste  inlichtingen  te  geven. 
      
    
    
    
    
    
  
  
    
      3De voorvragen
    
    
      De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.
    
    
  
  
    
      4De bewijsmotivering
    
    
      4.1
      
        
          Het standpunt van de officier van justitie
        
        De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat alle (primair) ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen kunnen worden. 
      
      
    
    
      4.2
      
        
          Het standpunt van de verdediging
        
        De raadsman heeft vrijspraak bepleit ten aanzien van al het tenlastegelegde. Verdachte heeft zijn aandelen in [bedrijf 2] B.V. en [bedrijf 1] B.V. op 20 januari 2015 verkocht. Vanaf die datum was hij formeel geen bestuurder meer en ook had hij geen bemoeienis met de B.V.’s als feitelijk of indirect bestuurder. Er is vanaf die datum ook geen sprake van medeplegen. Verdachte heeft een algemene volmacht verstrekt aan medeverdachte [medeverdachte] , die zich vervolgens naar buiten presenteerde als vertegenwoordiger van de B.V.’s. Verdachte had op geen moment het vermoeden dat de bedrijven niet meer levensvatbaar waren of dat een faillissement onafwendbaar was. Dit blijkt alleen al uit het feit dat hij [medeverdachte] had ingeschakeld om de bedrijven te saneren. Van benadeling van schuldeisers is derhalve geen sprake geweest. Het voertuig en de goederen die verdachte uit de boedel van zijn bedrijven heeft gehaald, zijn rekening courant verrekend. Verdachte heeft bovendien een aantal vorderingen met privégeld voldaan en had derhalve een vordering op de rechtspersonen. Ook dat is een contra-indicatie voor een te verwachten faillissement.
        Ten aanzien van het tweede feit moet worden vastgesteld dat verdachte wel een administratie voerde. Uit de verklaring van [medeverdachte] blijkt immers dat er administratie is overgedragen.  Het dossier bevat onvoldoende bewijs voor opzet op benadeling van schuldeisers, ook niet vanwege de verkoopprijs van de aandelen, omdat medeverdachte [medeverdachte] verdachte voorhield dat de B.V.’s voldoende levensvatbaar waren. 
      
      
    
    
      4.3
      
        
          Het oordeel van de rechtbank
        
        De rechtbank is van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is dat verdachte de tenlastegelegde feiten 1, 2 primair en 3 heeft begaan en overweegt daartoe het volgende.
      
      
      
        4.3.1. (
        
          
            feitelijk/indirect) bestuurder
          
          Verdachte was bestuurder van de rechtspersonen [bedrijf 2] B.V. (sinds 2006) en [bedrijf 1] B.V. (sinds 2010) (hierna: [bedrijf 2] en [bedrijf 1] ). Omdat de B.V’s in 2014 in financieel zwaar weer verkeerden, schakelde verdachte hulp in van medeverdachte [medeverdachte] . Op 
          4 juni 2014 heeft verdachte [verdachte] een brief  gestuurd naar verhuurder [naam 2] dat hij een adviseur heeft aangesteld die zijn belangen zal behartigen. Medeverdachte [medeverdachte] stuurde op 23 juni 2014 een brief aan [naam 2]  dat hij in verband met de financiële problemen binnen [bedrijf 2] en [bedrijf 1], het crediteurenbeheer en alle correspondentie hieromtrent over had genomen. Op 22 september 2014 heeft verdachte een volmacht verleend aan [medeverdachte] om als gemachtigde “onze zaken te regelen en te behartigen betreffende de reorganisatie van ons bedrijf”.Op 20 januari 2015 heeft verdachte het bestuurderschap en de aandelen van [bedrijf 2] en [bedrijf 1] voor €1,00 overgedragen aan [naam 1] . Verdachte had daarna geen bemoeienis meer met [bedrijf 2] en [bedrijf 1] , ook niet als feitelijk of indirect bestuurder. [medeverdachte] had de vertegenwoordiging van beide bedrijven op zich genomen en was betrokken bij de verkoop van de aandelen. Verdachte was niet aanwezig bij de overdracht van de BV’s bij de notaris en ook niet bij de overdracht van de administratie aan [naam 1] . Nergens blijkt uit dat verdachte na overdracht van de aandelen aan [naam 1] nog betrokken was bij de bedrijfsvoering. De rechtbank stelt vast dat verdachte als bestuurder van [bedrijf 2] en [bedrijf 1] kan worden aangemerkt in de periode van 1 juni 2014 tot en met 20 januari 2015, maar niet in de periode daarna. [bedrijf 2] is op 
          7 april 2015 en [bedrijf 1] op 16 juni 2015 failliet verklaard.
        
        
      
      
        4.3.2
        
          
            Wetenschap van het aanstaande faillissement. 
          In de zomer van 2014 heeft verdachte contact gezocht met medeverdachte [medeverdachte] omdat het bedrijf financieel in zwaar weer verkeerde. Op 4 juni 2014 stuurde hij verhuurder [naam 2] een brief waarin hij stelde dat hij een adviseur had aangesteld. Er lag in die periode beslag op de Crysler Voyager. Ook was er een geschil met de verhuurder van het bedrijfspand. Verdachte heeft gesteld dat de vennootschappen ook een tegenvordering zouden hebben, doch moest er rekening mee houden dat er, na verrekening van deze toen nog niet vastgestelde vordering, een bedrag aan schuld voor de vennootschappen zou resteren.
          Op 13 augustus 2014 heeft [medeverdachte] een brief aan de crediteuren van de vennootschappen verstuurd met onder andere de volgende tekst:
          
            Op verzoek van [bedrijf 2] B.V./ [bedrijf 1] B.V., verder te noemen cliënte, hebben wij de financiële situatie van de onderneming doorgelicht, zoals eerder al aan u meegedeeld. N.a.v. hiervan het volgende; 
          
          
            De totale schuldpositie bedraagt ca. € 300.000,-. Er is geen activa in de onderneming en de stand van de debiteuren nihil.
          
          In diezelfde brief is een akkoord aangeboden van uitkering van 10% aan de concurrente crediteuren en 20% aan de preferente crediteuren tegen finale kwijting en werd vermeld dat daarmee het maximale zou worden bereikt. Er was dus toen al sprake van meerdere schuldeisers. Bovendien dreigde er, zo heeft verdachte ter zitting verklaard, het risico van een volgend beslag op de Chrysler, reden voor verdachte om de auto en de inventaris van de vennootschappen in september en oktober 2014 over te hevelen naar andere (rechts)personen. Daarnaast is relevant dat verdachte zijn aandelen in de vennootschappen in januari 2015 verkocht voor €1,00 aan [naam 1] . Voor het op naam zetten van de vennootschappen heeft [naam 1] € 950,- ontvangen vanaf de bankrekening van [bedrijf 1] .
        
        
        
          Uit voorgaande leidt de rechtbank af dat verdachte vanaf in ieder geval 4 juni 2014 wist dat er een faillissement voor de vennootschappen dreigde en dat deze dreiging, ondanks de inspanningen van [medeverdachte] , is blijven bestaan. Deze dreigende faillissementen zijn ook daadwerkelijk  uitgesproken.
        
        
        
          
            4.3.3 Feit 1
          
          De Chrysler Grand Voyager met kenteken [kenteken] was in eigendom bij [bedrijf 2] . Het kenteken stond op naam van de B.V. Op 19 september 2014 heeft verdachte de auto onder zich genomen als privébezit en het kenteken op zijn naam gezet. Verdachte heeft daarover ter terechtzitting verklaard dat een schuldeiser beslag had gelegd op de auto en hij zowel de vordering van de schuldeiser als de waarde van de auto met privégeld heeft betaald, zodat er niet opnieuw beslag kon worden gelegd. De rechtbank leidt uit deze verklaring af dat verdachte meerdere schulden had en vrees had voor beslagleggingen door schuldeisers. 
          Naar het oordeel van de rechtbank is uit het dossier echter niet gebleken dat tegenover de onttrekking van de auto een betaling door verdachte heeft gestaan. Ook de ter terechtzitting overgelegde lijst met transacties biedt daarvoor onvoldoende steun.
          De rechtbank acht derhalve bewezen dat verdachte de auto aan de boedel heeft onttrokken zonder de waarde van die auto in te brengen in die boedel en dat hij, wetende dat er meerdere schuldeisers waren, daarmee deze (toekomstige) schuldeisers zou benadelen. 
        
        
        
          De curator heeft aangifte gedaan en verklaard dat [verdachte] op 20 november 2014 een nieuwe B.V. heeft opgericht, te weten [bedrijf 3] B.V. De activa van [bedrijf 2] en [bedrijf 1] zijn overgedragen aan [bedrijf 3] B.V. Uit het dossier blijkt niet, behalve uit de eigen verklaring van verdachte, dat er enig bedrag is betaald voor deze activa en een administratie over deze transactie ontbreekt. Ondanks dat er geen administratie is ten aanzien van de goederen, blijkt het te gaan om parket, verlichting, gordijnen, schilderijen en rollen vloerbedekking.
          Omdat niet blijkt dat [bedrijf 3] B.V. heeft betaald voor de goederen, oordeelt de rechtbank dat deze activa van [bedrijf 2] en [bedrijf 1] aan de vennootschappen c.q. de boedel zijn onttrokken, terwijl verdachte wist dat er meerdere schuldeisers waren en hij daarmee deze (toekomstige) schuldeisers zou benadelen.
        
        
        
          
            4.3.4 Feit 2
          
          Verdachte heeft verklaard dat hij de administratie heeft overgedragen aan [medeverdachte] en dat hij geen kopie heeft gemaakt. [medeverdachte] heeft de administratie vervolgens overgedragen aan [naam 3] op het station Zwolle. [naam 1] was daarbij aanwezig. Het zou zijn gegaan om twee of drie mappen. De persoon die op het moment van faillissement als bestuurder van de vennootschappen geregistreerd stond, mevrouw [naam 4] , stelt dat zij niets met de vennootschappen van doen heeft of heeft gehad. Zij is mogelijk slachtoffer geworden van identiteitsfraude. Uit de registers van de Kamer van Koophandel blijkt dat [naam 1] de aandelen in [bedrijf 2] en [bedrijf 1] aan [naam 4] heeft overgedragen en dat op 
          9 maart 2015 verhuizing van de vennootschappen is doorgegeven van het adres van [naam 4] naar de [adres 2] . Uit de aangifte van de curator en de faillissementsverslagen van 3 april 2019 blijkt ook dat er geen boekhouding is en dat de bestuurder niet reageert op verzoeken en sommaties tot het verstrekken van de administratie. De jaarrekeningen over de jaren 2011, 2012 en 2013 zijn gedeponeerd op 17 september 2014.
        
        
        
          Deze rechtbank, team kanton en handelsrecht,  heeft in haar  civiele vonnis van 14 juni 2017 het volgende overwogen:
          
            “4.4.6 Anders dan [verdachte] meent, kan hij zich als overdragende bestuurder van [bedrijf 2] en [bedrijf 1] niet bevrijdend op beroepen dat de administratie kennelijk na de aandelenoverdracht in ongerede is geraakt. Gelet op het gestelde overlaten van het feitelijk bestuur aan [medeverdachte] en gezien het feit dat [verdachte] ermee bekend was dat hij de jaarrekeningen 2010 tot en met 2012 van [bedrijf 1] en de jaarrekeningen 2011 en 2012 van [bedrijf 2] te laat heeft gepubliceerd, waardoor hij er rekening mee diende te houden dat hem een verwijt van kennelijk onbehoorlijk bestuur kon worden gemaakt, had het in het bijzonder op zijn weg gelegen om een kopie/back-up van de volledige administratie te maken, alvorens die administratie uit handen te geven. Die van [verdachte] te vergen zorgvuldigheid geldt te meer nu hij de aandelen in zowel [bedrijf 2] als [bedrijf 1] heeft verkocht voor € 1,00 aan een voor hem onbekende persoon [naam 1] met wie hij geen inhoudelijk overleg heeft gehad over diens achtergrond en diens mogelijkheden en plannen met deze vennootschappen, daarnaast van verkoop van die aandelen geen afzonderlijke koopovereenkomsten zijn opgesteld en [verdachte] naar zijn zeggen niet betrokken is geweest bij de levering van de aandelen, anders dan met de ondertekening van een volmacht daartoe, en ook alles aangaande die verkoop heeft overgelaten aan [medeverdachte] . 
          
        
      
      
        4.4.7
        
          Aangezien het vaststaat dat de curator geen boekhouding van [bedrijf 2] en/of [bedrijf 1] heeft aangetroffen en van [verdachte] verwacht had mogen worden dat hij over een kopie daarvan zou blijven beschikken en [verdachte] geen (kopie van) de administratie van [bedrijf 2] en [bedrijf 1] aan de curator ter beschikking heeft gesteld volgt daaruit dat (ook) [verdachte] niet heeft voldaan aan voormelde boekhoudplicht. Ook in zoverre is sprake van een onbehoorlijke taakvervulling van [verdachte] als bestuurder van [bedrijf 2] en [bedrijf 1] ”. 
        
        
        
          Ter terechtzitting van 2 september 2021 heeft verdachte verklaard dat hij de financiële vergoeding betreffende de overdracht van de auto Chrysler en ook betreffende de overdacht van de roerende goederen van de vennootschappen aan zijn nieuw opgerichte onderneming [bedrijf 3] BV heeft voldaan maar dat dit niet meer kan worden bewezen door het overleggen van de boekhouding. 
        
        
        
          Dat er in de tenlastegelegde periode geen (volledige) administratie is gevoerd en bewaard zoals bedoeld in artikel  10,  eerste  lid,  van  Boek  2 van  het Burgerlijk  Wetboek,  artikel  15i,  eerste  lid,  van  Boek  3 van  het  Burgerlijk Wetboek of  artikel  5,  eerste  lid,  van de  Wet op de  formeel  buitenlandse vennootschappen  in  samenhang  met  artikel  10,  eerste  lid,  van  Boek  2 van het Burgerlijk  Wetboek, staat op grond van bovenstaande vast. 
        
        
        
          Om te kunnen spreken van bedrieglijke verkorting van de rechten van schuldeisers is vereist dat ‘het faillissement met een redelijke mate te voorzien was”. Het komt erop neer dat er ten tijde van het verzuim in het voldoen aan de administratieve verplichtingen tenminste een aanmerkelijke kans op een faillissement moet zijn geweest en dat verdachte dat wist en op de koop toenam. De overwegingen onder punt 4.3.2. gelden ook hier en kunnen hier als herhaald worden beschouwd. In het zicht daarvan heeft verdachte zijn administratieve verplichtingen niet heeft nageleefd, de onvolledige administratie niet bewaard en deze evenmin tevoorschijn gebracht waardoor de rechten van schuldeisers zijn verkort.
        
        
        
          Gelet op de bovenstaande beschreven handelingen door verdachte en medeverdachte [medeverdachte] en de op hen rustende verantwoordelijkheden in de aanloop naar de faillissementen, is de rechtbank van oordeel dat sprake is van een nauwe en bewuste samenwerking tussen beide verdachten. 
        
        
        
          
            4.3.5 Feit 3
          
          De curator heeft geen administratie ontvangen van de failliete vennootschappen, ondanks verzoeken daartoe. De curator heeft bij de rechter-commissaris op 11 september 2020 verklaard dat verdachte hem doorverwees naar [medeverdachte] en geen inlichtingen verstrekte. Verdachte is pas in een laat stadium bij de curator op kantoor gekomen en heeft vanaf dat moment medewerking verleend. Verdachte heeft daarover ter terechtzitting verklaard dat de curator hem inderdaad benaderd heeft, maar dat hij de curator naar medeverdachte [medeverdachte] heeft doorverwezen, omdat die in verdachtes optiek verantwoordelijk was. Uit die beide verklaringen blijkt dat verdachte heeft geweigerd inlichtingen te verstrekken en niet is verschenen op oproepen van de curator.
        
        
      
    
    
      4.4
      
        
          De bewezenverklaring
        
        De rechtbank acht op grond van de opgegeven bewijsmiddelen waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de ten laste gelegde feiten 1, 2 primair en 3 heeft begaan, met dien verstande dat:
      
      
      
        1. 
      
      
        
          hij  in de  periode  van  1 juni  2014  tot  en  met  14  augustus  2015 in  Nederland, 
        
        
          -als  bestuurder  in  de  periode  1 juni  2014  tot  en  met  20  januari  2015, 
        
        
          van  rechtspersonen,  te  weten de  besloten vennootschap  [bedrijf 2]  B.V. 
        
        
          en  de  besloten vennootschap [bedrijf 1]  B.V. 
        
        
          welke  besloten vennootschap(pen)  -respectievelijk-  op  7 april  2015  door de 
        
        
          Rechtbank Overijssel  (zittingsplaats  Zwolle)  en  op  16  juni  2015  door de 
        
        
          Rechtbank Midden-Nederland  (zittingsplaats  Lelystad)  failliet  waren 
        
        
          verklaard, 
        
        
          ter  bedrieglijke  verkorting van de  rechten van de  schuldeisers  van die 
        
        
          besloten vennootschappen enig  goed  aan de  boedel  heeft  onttrokken, 
        
        
          immers  heeft verdachte met  dat  opzet een  of  meer van de  hieronder genoemde goederen onttrokken  aan de  boedel  van voornoemde rechtspersonen,  te  weten:
        
      
      
        - een Chrysler Grand Voyager met  kenteken  [kenteken]  en
      
      
        - de  inventaris  en de  (bedrijfs)voorraden van bovengenoemde  rechtspersonen, 
      
      
        
          onder  andere  bestaande uit  parket/laminaat,  verlichting/lampen, 
        
        
          (rol)gordijnen,  gordijnstoffen,  tapijt,  bedden, schilderijen en  vloerbedekking;
        
      
      
      
        2. 
      
      
        
          hij  in  de  periode van  1 juni  2014  tot  en met  14  augustus  2015 in Nederland, tezamen  en  in  vereniging met  een  ander,
        
        
          -als  bestuurder  in de  periode  1 juni  2014  tot  en  met  20  januari  2015 
        
        
          van  rechtspersonen,  te  weten de  besloten vennootschap  [bedrijf 2]  B.V. 
        
        
          en  de  besloten vennootschap [bedrijf 1]  B.V., 
        
        
          welke  besloten vennootschappen  -respectievelijk-  op  7 april  2015  door de 
        
        
          Rechtbank  Overijssel  (zittingsplaats  Zwolle)  en op  16  juni  2015 door de 
        
        
          Rechtbank Midden-Nederland  (zittingsplaats  Lelystad)  failliet  waren 
        
        
          verklaard, 
        
        
          ter  bedrieglijke verkorting  van de  rechten van de  schuldeisers  van die 
        
        
          besloten vennootschappen  niet  heeft  voldaan aan de  op  hem  rustende 
        
        
          verplichtingen  ten  opzichte van het  voeren van een  administratie  ingevolge 
        
        
          artikel  10,  eerste  lid,  van  Boek  2 van  het  Burgerlijk Wetboek.  artikel  15i, 
        
        
          eerste  lid,  van  Boek  3 van  het  Burgerlijk  Wetboek  of  artikel  5,  eerste  lid, 
        
        
          van de  Wet  op de  formeel  buitenlandse vennootschappen  in  samenhang  met  artikel 
        
        
          10,  eerste  lid,  van  Boek  2 van  het  Burgerlijk  Wetboek,  en  het  bewaren  en  te 
        
        
          voorschijn brengen van  de  boeken,  bescheiden en  andere  gegevensdragers  in 
        
        
          die  artikelen  bedoeld, 
        
        
          immers hebben verdachte  en  zijn mededaders met  dat  opzet geen  (volledige)  administratie  gevoerd en  bewaard en  (vervolgens)  op daartoe  strekkende  verzoeken van de  curator die  (volledige)  administratie  niet  aangeleverd  in  de faillissementen  van  [bedrijf 2]  B.V.  en  [bedrijf 1]  B.V.;
        
      
      
      3. 
      
        
          hij  op  momenten  in  de  periode van  7 april  2015  tot  en met  14  augustus  2015  in Nederland, als bestuurder van  rechtspersonen,  te  weten de 
        
        
          besloten vennootschap  [bedrijf 2]  B.V.  en de  besloten vennootschap [bedrijf 1] 
        
        
            B.V. terwijl  deze  besloten vennootschappen  -respectievelijk-  op  7 april  2015  door de  Rechtbank  Overijssel  (zittingsplaats  Zwolle)  en  op  16  juni  2015  door de 
        
        
          Rechtbank Midden-Nederland  (zittingsplaats  Lelystad)  failliet  waren 
        
        
          verklaard, 
        
        
          en  meerdere  malen wettelijk door de  curator  opgeroepen  tot  het  geven van 
        
        
          inlichtingen  heeft  geweigerd bij  de  curator  te  verschijnen en heeft 
        
        
          geweigerd de  vereiste  inlichtingen  te  geven. 
        
      
      
      
        De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.
      
      
      
        De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten zijn verbeterd in de bewezenverklaring. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.
      
      
      
    
  
  
    
      5De strafbaarheid van het bewezenverklaarde
    
    
      Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld in de artikelen 45, 343 (oud) en 194 (oud) van het Wetboek van Strafrecht (Sr). Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:
    
    
    
      
        feit 1
      
      
        het misdrijf: als bestuurder van een rechtspersoon welke in staat van faillissement is verklaard, ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers van de rechtspersoon enig goed aan de boedel onttrokken heeft, meermalen gepleegd;
      
    
    
    
      
        feit 2
      
      
        het misdrijf: medeplegen van als bestuurder van een rechtspersoon welke in staat van faillissement is verklaard, ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers van de rechtspersoon niet voldaan heeft of niet voldoet aan de op hem rustende verplichtingen ten opzichte van het voeren van een administratie ingevolge artikel 10, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 15i, eerste lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek of artikel 5, eerste lid, van de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in samenhang met artikel 10, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, en het bewaren en te voorschijn brengen van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers in die artikelen bedoeld;
      
    
    
    
      
        feit 3
      
      
        het misdrijf: zonder geldige reden opzettelijk wegblijven en weigeren de vereiste inlichtingen te geven, terwijl hij in staat van faillissement is verklaard en wettelijk verplicht is tot het geven van inlichtingen, meermalen gepleegd.
      
    
    
  
  
    
      6De strafbaarheid van verdachte
    
    
      Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.
    
    
  
  
    
      7De op te leggen straf of maatregel
    
    
      7.1
      
        
          De vordering van de officier van justitie
        
        De officier van justitie heeft gevorderd verdachte te veroordelen tot een taakstraf, bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid, voor de duur van 70 uren, te vervangen door 35 dagen hechtenis indien de taakstraf niet of niet naar behoren wordt uitgevoerd.
      
      
    
    
      7.2
      
        
          Het standpunt van de verdediging
        
        De raadsman heeft primair vrijspraak bepleit en subsidiair bepleit om geen gevangenisstraf op te leggen.
      
      
    
    
      7.3
      
        
          De gronden voor een straf of maatregel
        
        Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. De rechtbank acht daarbij in het bijzonder het volgende van belang. 
      
      
      
        Verdachte heeft faillissementsfraude gepleegd door goederen te onttrekken aan de boedel van zijn vennootschappen. Hij heeft een Chrysler Grand Voyager, toebehorende aan de vennootschap overgeschreven naar zijn privévermogen, zonder dat blijkt dat daarvoor betaald is. Ook heeft hij de inventaris van een van de vennootschappen zonder tegenprestatie aan de boedel onttrokken en overgeheveld naar zijn opvolgende onderneming. Doordat verdachte zijn administratie niet volledig heeft gevoerd, bewaard en aangeleverd, heeft de curator niet goed zicht kunnen krijgen op activa in de boedel waardoor de rechten van de schuldeisers verkort zijn. Bovendien heeft verdachte gedurende een periode geweigerd om inlichtingen aan de curator te verstrekken.
      
      
      
        In het algemeen geldt dat faillissementsfraude leidt tot wederrechtelijke benadeling van de schuldeisers in het betreffende faillissement. Zakelijke crediteuren kunnen hierdoor op hun beurt weer failliet gaan, omdat zij door personen als verdachte niet zijn betaald voor de geleverde goederen en/of diensten. Op deze manier kan de fraude tot een sneeuwbaleffect leiden: ook gezonde, bonafide ondernemingen kunnen hierdoor in de problemen komen en zelfs failliet gaan. En ook de werknemers van deze leveranciers komen dan als gevolg van de fraude op straat te staan, wat niet alleen leidt tot schade voor deze personen, maar ook tot schade voor de maatschappij als geheel. Daarnaast blijven door faillissementsfraude meestal ook de fiscus en het UWV met onbetaalde vorderingen achter. De samenleving loopt hierdoor veel geld mis. De rechtbank rekent het verdachte aan dat hij zich om al deze gevolgen niet heeft bekommerd.
      
      
      
        Bij de strafoplegging heeft de rechtbank gelet op de oriëntatiepunten voor straftoemeting van het LOVS (Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht) ten aanzien van fraudedelicten. In deze oriëntatiepunten wordt de hoogte van de straf onder meer afhankelijk gesteld van de hoogte van het benadelingsbedrag. Vanwege de gebrekkige administratie van verdachte is niet precies vast te stellen hoe hoog dat bedrag is. De rechtbank is evenwel van oordeel dat de eis van de officier van justitie onvoldoende recht doet aan de ernst van de feiten.
      
      
      
        Daarnaast heeft de rechtbank acht geslagen op het strafblad van verdachte van 28 juli 2021. Hieruit blijkt dat verdachte niet eerder voor soortgelijke feiten in aanraking is gekomen met politie of justitie. 
      
      
      
        Verder weegt de rechtbank mee dat het recht van verdachte om binnen de redelijke termijn te worden berecht geschonden is. In deze zaak is de redelijke termijn aangevangen op de datum van verhoor van verdachte, te weten op 21 juni 2016. Uitgaande van een redelijke termijn van twee jaren, betekent dit dat verdachte de afronding van zijn proces met een eindvonnis op 21 juni 2018 had mogen verwachten. Dit vonnis wordt bijna drie jaren en twee maanden later gewezen. De rechtbank overweegt dat de overschrijding matiging van de op te leggen straf tot gevolg moet hebben. Zij zal daarom geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf, dat in beginsel passend is bij soortgelijke feiten, maar een taakstraf opleggen. 
      
      
      
        Alles overwegende legt de rechtbank aan verdachte op een taakstraf voor de duur van 100 uren, te vervangen door 50 dagen hechtenis indien deze niet of niet naar behoren wordt uitgevoerd. 
      
      
    
  
  
    
      8De toegepaste wettelijke voorschriften
    
    
      De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 22c, 22d ,57, 63 Sr en 6 EVRM.
    
    9. De beslissing
    
    
      De rechtbank:
    
    
    
      
        bewezenverklaring
      
    
    - verklaart bewezen dat verdachte het onder feiten 1, 2 primair en 3 ten laste gelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;
    - verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij;
    
    
      
        strafbaarheid feiten
      
    
    - verklaart het bewezen verklaarde strafbaar;
    - verklaart dat het bewezen verklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:
    
      
        feit 1
      
      het misdrijf: als bestuurder van een rechtspersoon welke in staat van faillissement is verklaard, ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers van de rechtspersoon enig goed aan de boedel onttrokken heeft, meermalen gepleegd;
      
        feit 2
      
      het misdrijf: medeplegen van als bestuurder van een rechtspersoon welke in staat van faillissement is verklaard, ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers van de rechtspersoon niet voldaan heeft of niet voldoet aan de op hem rustende verplichtingen ten opzichte van het voeren van een administratie ingevolge artikel 10, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 15i, eerste lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek of artikel 5, eerste lid, van de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in samenhang met artikel 10, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, en het bewaren en te voorschijn brengen van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers in die artikelen bedoeld;
      
        feit 3
      
      het misdrijf: zonder geldige reden opzettelijk wegblijven en weigeren de vereiste inlichtingen te geven, terwijl hij in staat van faillissement is verklaard en wettelijk verplicht is tot het geven van inlichtingen, meermalen gepleegd.
    
    
    
      
        strafbaarheid verdachte
      
    
    - verklaart verdachte strafbaar voor het onder feiten 1, 2 primair en 3 bewezen verklaarde;
    
    
      
        straf
      
    
    - veroordeelt de verdachte tot een taakstraf, bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid voor de duur van 100 (honderd) uren;
    - beveelt, voor het geval dat de verdachte de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 50 (vijftig) dagen;
    
    
      Dit vonnis is gewezen door mr. C.A. Peterzon, voorzitter, mr. drs. H.M. Braam en 
      mr. D. ten Boer rechters, in tegenwoordigheid van mr. M. Bakker, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 16 september 2021.
    
    
    
      
        Buiten staat
      
      mr. D. ten Boer is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.
    
    
  
  
     Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit pagina’s uit het dossier van de politie, districtsrecherche IJsselland met kenmerk Gordijn/ON1 R015040. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.
  
  
     Proces-verbaal van verhoor verdachte van 21 juni 2016, p. 460.
  
  
     Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte] van 23 juni 2016, p. 510-514.
  
  
     Een geschrift, te weten een brief van 22 september 2014 van [verdachte] aan [bedrijf 4] t.a.v. [medeverdachte] , p. 152.
  
  
     Een geschrift te weten AKTE TOT AANDELENOVERDRACHT [bedrijf 1] B.V. van 20 januari 2015, p. 272-276 en een geschrift te weten AKTE TOT AANDELENOVERDRACHT [bedrijf 2] B.V. van 20 januari 2015, p. 416-420. 
  
  
     Proces-verbaal van aangifte van 14 augustus 2015, inhoudende de verklaring van [naam 5] , p. 18-20.
  
  
     Proces-verbaal van verhoor getuige van 17 november 2015, inhoudende de verklaring [naam 2] , p. 351-355.
  
  
     Proces-verbaal ter terechtzitting van 2 september 2021, inhoudende de verklaring van verdachte.
  
  
     Een geschrift, te weten een brief van [bedrijf 4] / [medeverdachte] van 23 juni 2014 aan Bosch Car Service Lelystad, p. 150.
  
  
     Proces-verbaal ter terechtzitting van 2 september 2021, inhoudende de verklaring van verdachte.
  
  
     Een geschrift te weten AKTE TOT AANDELENOVERDRACHT [bedrijf 1] B.V. van 20 januari 2015, p. 272-276 en een geschrift te weten AKTE TOT AANDELENOVERDRACHT [bedrijf 2] B.V. van 20 januari 2015, p. 416-420. 
  
  
     Proces-verbaal van verhoor verdachte van 12 juli 2016, inhoudende de verklaring van [naam 1] , p. 429 bovenaan. 
  
  
     Een geschrift te weten een brief van de RDW met informatie uit het kentekenregister van 22 juni 2015, p. 154-157.
  
  
     Proces-verbaal ter terechtzitting van 2 september 2021, inhoudende de verklaring van verdachte.
  
  
     Proces-verbaal van aangifte van 14 augustus 2015, inhoudende de verklaring van [naam 5] , p. 18-20.
  
  
     Proces-verbaal van verhoor getuige [naam 2] van 17 november 2015, p. 353.
  
  
     Proces-verbaal ter terechtzitting van 2 september 2021, inhoudende de verklaring van verdachte.
  
  
     Proces-verbaal van verhoor verdachte van 12 juli 2016, inhoudende de verklaring van [naam 3] , p. 431-435.
  
  
     Proces-verbaal van verhoor verdachte van 31 maart 2017, inhoudende de verklaring van [naam 4] , p. 436-440.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen van 8 maart 2017, opgemaakt door verbalisant [verbalisant] , p. 379-382.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen van 19 juni 2019, opgemaakt door verbalisant [verbalisant] , inhoudende de faillissementsverslagen van [bedrijf 2] en [bedrijf 1] .
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen vonnis 14 juni 2017, van 18 juli 2017, opgemaakt door verbalisant [verbalisant] .
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen van 19 juni 2019, opgemaakt door verbalisant [verbalisant] , inhoudende de faillissementsverslagen van [bedrijf 2] en [bedrijf 1] .
  
  
     Proces-verbaal van verhoor getuige bij de rechter-commissaris van 11 september 2020, inhoudende de verklaring van [naam 5] .
  
  
     Proces-verbaal ter terechtzitting van 2 september 2021, inhoudende de verklaring van verdachte.