ECLI:NL:RBZUT:2009:BH6231, Rechtbank Zutphen, 17-03-2009, 06-801106-07 (ontneming)
Rechtbank Zutphen — Uitspraak 
Datum: 2009-03-17 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Strafrecht

Samenvatting: Het faillissement van verdachte staat niet aan het toewijzen van de vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel in de weg.

RECHTBANK ZUTPHEN 
      Sector Straf
      Meervoudige kamer 
    
    
    
      Parketnummer: 06/801106-07 (ontneming)
      Uitspraak d.d.: 17 maart 2009
      Tegenspraak / onip
    
    
    
    VONNIS
    
    
    Gezien de vordering ex artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht van de officier van justitie, strekkende tot ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel in de strafzaak tegen:
    
    
      [verdachte], 
      geboren te [plaats] op [1965], 
      wonende te [adres en plaats].
      Raadsman: mr. B.J. Sanders, advocaat te Zutphen.  
    
    
    
    Procesgang
    
    
      Bij vonnis van heden van de meervoudige kamer voor strafzaken in deze rechtbank van 
      17 maart 2009, is de veroordeelde onder meer – voor zover hier van belang – terzake van het in zijn strafzaak bewezenverklaarde, gekwalificeerd als:
    
    
    
      - 	feit 2 (primair)	: diefstal door twee of meer verenigde personen, meermalen 
      				  gepleegd; en
      -	feit 3 (primair)	: valsheid in geschrift, meermalen gepleegd;
    
    
    tot straf veroordeeld.
    
    
    Onderzoek van de zaak
    
    
      De behandeling van de vordering heeft plaatsgevonden op de terechtzitting van 
      9 november 2007, 6 februari 2008, 19 augustus 2008 en 3 maart 2009. Tijdens de behandeling ter zitting van 3 maart 2009 zijn gehoord de officier van justitie, de verdachte en zijn raadsman. Van deze behandelingen zijn processen-verbaal opgemaakt. 
    
    
    
    Beoordeling van de vordering
    
    
      1. De officier van justitie heeft in de aan de verdachte betekende vordering strekkende tot ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel het te ontnemen en aan de Staat te betalen bedrag gesteld op € 59.744,63. 
      De officier van justitie heeft ter terechtzitting te kennen gegeven dat hij van opvatting is dat, indien de verdachte of veroordeelde in staat van faillissement verkeert, er geen ruimte is voor de toepassing van de maatregel van artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht. Hij heeft daarom gevorderd dat zijn vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel door de rechtbank wordt afgewezen. 
    
    
    2. De raadsman heeft het standpunt van de officier van justitie onderschreven en heeft bepleit de vordering tot ontneming af te wijzen. 
    
    3. De rechtbank oordeelt als volgt. 
    
    4. Artikel 94d, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de officier van justitie tot bewaring van het recht tot verhaal de bevoegdheid heeft namens de Staat als schuldeiser in het faillissement van de verdachte of veroordeelde op te komen. Staat het voordeelsbedrag nog niet vast, dan wordt de officier van justitie geacht voor een voorwaardelijke vordering op te komen. 
    
    De omstandigheid dat de verdachte of veroordeelde in staat van faillissement verkeert, behoeft i.c. dus niet louter en alleen vanwege die omstandigheid tot een afwijzing van de vordering tot het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel te leiden. 
    
    5. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de veroordeelde tot het hierna vermelde bedrag wederrechtelijk voordeel verkregen door middel van of uit baten van de in zijn strafzaak bewezenverklaarde feiten.
    
    6. De rechtbank grondt haar overtuiging dat de veroordeelde vorenbedoeld voordeel heeft verkregen op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en ontleent aan de inhoud daarvan tevens de schatting van bedoeld voordeel. 
    
    
    Vaststelling van de hoogte van het wederrechtelijk verkregen voordeel
    
    7. De rechtbank neemt bij de vaststelling van de hoogte van het wederrechtelijk verkregen voordeel de volgende feiten en omstandigheden als uitgangspunt.
    
    
      Namens de [naam B.V.] is door [naam] op 6 maart 2007 aangifte gedaan van vermissing van een bedrag van € 154.744,63. (voetnoot 1) 
      Medeverdachte [medeverdachte] heeft zowel tegenover [naam] en diens boekhouder [boekhouder] als tegenover de politie erkend dat hij bij de firma [groothandel] aanzienlijke bedragen heeft weggesluisd.(voetnoot 2)  [boekhouder] heeft daarover bij de politie verklaard dat verdachte – eigenaar van de eenmanszaak [firma] te [plaats] – tegenover hem heeft verklaard dat medeverdachte [medeverdachte] namens [groothandel] aan verdachte op door verdachte opgestelde facturen in totaal een bedrag van € 154.744,63 heeft betaald als voorschot op te leveren goederen.(voetnoot 3) 
      De eerste valse factuur die verdachte aan hem – [medeverdachte] – heeft gestuurd, was bedoeld om voor verdachte geld te genereren.(voetnoot 4)  Op de eerste factuur, met factuurnummer [factuur 1] en gedateerd 9 juni 2006, was vermeld dat het ging om de levering van 300 voetbaltafels met een totaalwaarde van € 44.982,-.(voetnoot 5)  Dit geldbedrag is vervolgens overgemaakt op de bankrekening van het bedrijf [firma] van verdachte (voetnoot 6)  en laatstgenoemde heeft het geld op 9 juni 2006 op zijn rekening ontvangen.(voetnoot 7) Medeverdachte [medeverdachte] heeft aangegeven, dat dit geldbedrag voor verdachte was bestemd, zodat deze zijn leverancier kon betalen.(voetnoot 8)  Op dezelfde datum, te weten 9 juni 2006, heeft verdachte, slechts een deel van het bedrag van € 44.982,- (te weten: € 29.263,97) betaald aan [bedrijf sportartikelen].(voetnoot 9) 
    
    
    Medeverdachte [medeverdachte] heeft voorts verklaard dat hij de tweede valse factuur heeft laten opmaken, omdat hij geld nodig had voor zijn gokverslaving. Hij heeft aangegeven, dat verdachte hieraan meewerkte en zonder enig bezwaar een tweede factuur opmaakte.(voetnoot 10)  Op deze factuur met nummer [factuur 2] en gedateerd 4 juli 2006, was een totaalbedrag van € 44.982,- vermeld voor de tweede levering van 300 tafelvoetbaltafels.(voetnoot 11)  Op 4 juli 2006 werd voornoemd bedrag overgemaakt op de bankrekening van [firma] te [plaats].(voetnoot 12)  Volgens [medeverdachte] heeft verdachte een bedrag van € 45.000,- contant opgenomen en dit bedrag in de auto aan [medeverdachte] overhandigd.(voetnoot 13)  Verdachte heeft dit bevestigd en verklaard dat hij op 10 juli 2006 € 45.000,- van zijn rekening heeft gehaald en dat bedrag in de auto aan medeverdachte [medeverdachte] heeft overhandigd.(voetnoot 14) 
    
    De derde valse factuur terzake de levering van tafeltennistafels is op 18 september 2006 opgemaakt, aldus [medeverdachte].(voetnoot 15)  Verdachte heeft dit bevestigd, door tegenover de politie te verklaren dat hij op voormeldde datum wederom een valse factuur heeft gemaakt en dat [medeverdachte] had aangegeven om welke goederen en welk bedrag het moest gaan.(voetnoot 16)  Op de factuur van [firma], gericht aan [groothandel te plaats], met factuurnummer [factuur 3] van voornoemde datum is vermeld dat het gaat om de levering van 335 tafeltennistafels, met een totaalbedrag van € 64.780,63. (voetnoot 17)  Dit bedrag is wederom door [groothandel] op de bankrekening van het bedrijf van verdachte overgemaakt, welk bedrag op 19 september 2006 op zijn rekening is bijgeschreven.(voetnoot 18)  Verdachte heeft verklaard dat hij op 25 september 2006 een bedrag van € 50.000,- van zijn rekening heeft gehaald en dit geldbedrag op een parkeerplaats in Ruurlo aan [medeverdachte] heeft overhandigd.(voetnoot 19) 
    
    Daarnaast heeft verdachte ter zitting nog eens bevestigd, dat hij in geen van de drie hiervoor beschreven gevallen daadwerkelijk goederen heeft geleverd of de intentie had om die goederen te leveren.
    
    Verdachte heeft verklaard dat hij van de van [groothandel] ontvangen bedragen ongeveer € 60.000,- heeft gehouden.(voetnoot 20) 
    
    8. Het voorgaande leidt tot de volgende berekening: 
    
    
      Geïncasseerde gelden: 
      (€ 44.982,- + € 44.982,- + € 64.780,63 =)			€ 154.744,63
      Aan medeverdachte [medeverdachte] afgedragen gelden
      (€ 45.000,- + € 50.000,-) 				€   95.000,00	
      													___________ -
      Totaal voordeel					€   59.744,63
    
    
    
      9. 	De rechtbank stelt de hoogte van het wederrechtelijk verkregen voordeel vast 
      op € 59.744,63. 
    
    
    
    Omvang van de betalingsverplichting
    
    Gelet op het voorgaande zal de rechtbank de veroordeelde de verplichting opleggen het bedrag waarop het wederrechtelijk voordeel wordt geschat aan de Staat te betalen.
    
    
    Toepasselijke wettelijke voorschriften
    
    De rechtbank heeft gelet op artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht.
    
    
    Beslissing
    
    De rechtbank: 
    
    - stelt het bedrag waarop het door de veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat vast op € 59.744,63 (negenenvijftigduizend-zevenhonderd-vierenveertig euro en drieënzestig eurocent);
    
    
      - legt aan de veroordeelde, ter ontneming van het door hem wederrechtelijk verkregen voordeel, de verplichting op tot betaling aan de Staat van een bedrag van in totaal 
      € 59.744,63 (negenenvijftigduizend-zevenhonderd-vierenveertig euro en drieënzestig eurocent).
    
    
    Aldus gewezen door mr. Roessingh-Bakels, voorzitter, mrs. Brouns en Draisma, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Meerdink, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 17 maart 2009.
    						
    
    
    De voorzitter en mr. Draisma zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen. 			
    
    
    
      Voetnoten:
      1 Proces-verbaal van aangifte van [naam] namens [naam B.V.] (p.23-27)
      2 Proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [medeverdachte] (p.84), proces-verbaal van aangifte van [naam] namens [naam B.V.] (p.24) en proces-verbaal van verhoor van 
      getuige [boekhouder] (p.38)
      3 Proces-verbaal van verhoor van getuige [boekhouder] (p.43/44)
      4 Proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [medeverdachte] (p.84)
      5 Proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [medeverdachte] (p.133/134) en een pro forma factuur van 9 juni 2006 van [firma] te [plaats], gericht aan [groothandel], factuurnummer [factuur 1] (p.147)
      6 Proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [medeverdachte] (p.133)
      7 Rekeningafschrift van de Rabobank op naam van [firma] te [plaats] d.d. 20 juni 2006 (p.167)
      8 Proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [medeverdachte] (p.134)
      9 Rekeningafschrift van de Rabobank op naam van [firma] te [plaats] d.d. 20 juni 2006 (p.167)
      10 Proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [medeverdachte] (p.134)
      11 Een pro forma factuur van 4 juli 2006 van [firma], gericht aan [groothandel], factuurnummer [factuur 2] (p.163)
      12 Rekeningafschrift van de Rabobank op naam van [firma] te [plaats] d.d. 4 juli 2006 (p.166)
      13 Proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [medeverdachte] (p.134)
      14 Proces-verbaal van verhoor van verdachte (p.138 / 156)
      15 Proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [medeverdachte] (p.135)
      16 Proces-verbaal van verhoor van verdachte (p.152)
      17 Pro forma factuur d.d. 18 september 2006, factuurnummer [factuur 3]. 
      18 Rabobank rekeningafschrift op naam van [firma] te [plaats] d.d. 26 september 2006 (p.164) en proces-verbaal van verhoor van verdachte (p.139 / 156-157)
      19 Proces-verbaal van verhoor van verdachte (p.140)
      20 Proces-verbaal van verhoor van verdachte (p.157)