ECLI:NL:RBAMS:2022:3204, Rechtbank Amsterdam, 08-06-2022, 13/036543-22
Rechtbank Amsterdam — Uitspraak 
Datum: 2022-06-08 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Strafrecht

Samenvatting: veroordeling voor witwassen; geen min of meer verifieerbare verklaring afgelegd door verdachte.

vonnis
    RECHTBANK AMSTERDAM
    
    
      Afdeling Publiekrecht
    
    
    
      Teams Strafrecht
    
    
    
      Parketnummer: 13/036543-22 (Promis) 
    
    
    
      Datum uitspraak: 8 juni 2022
    
    
    
    
      Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:
    
    
    
      
        
          [verdachte] ,
      
      geboren te [geboorteplaats] ( [land van herkomst] ) op [geboortedag] 1993, 
      zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland,
      thans gedetineerd in [naam PI] .
    
    
  
  
    
      1Het onderzoek ter terechtzitting
    
    
      Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 25 mei 2022.
    
    
    
      De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. M. Lommers en van wat verdachte en zijn raadslieden mr. G.I. Roos en mr. D.M. Moes naar voren hebben gebracht.
    
    
  
  
    
      2Tenlastelegging
    
    
      Aan verdachte is ten laste gelegd dat 
    
    
    
      hij op of omstreeks 10 februari 2022 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer andere(n), althans alleen, van een voorwerp, te weten een geldbedrag van in totaal EUR85.600,-, 
    
    - de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing heeft/hebben verborgen en/of verhuld, en/of
    - heeft/hebben verborgen en/of verhuld, wie de rechthebbende op dit voorwerp is/zijn, en/of
    - dit voorwerp heeft/hebben verworven en/of voorhanden heeft/hebben gehad en/of heeft/hebben overgedragen en/of heeft/hebben omgezet en/of daarvan gebruik heeft/hebben gemaakt, terwijl hij en/of zijn mededader(s) (wist althans) redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat, dat dit voorwerp, geheel of gedeeltelijk, onmiddellijk of middellijk,
    afkomstig was uit enig (eigen) misdrijf;
    
  
  
    
      3Voorvragen
    
    
      De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde feit en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.
    
    
  
  
    
      4Waardering van het bewijs
    
    
      4.1
      
        
          Het standpunt van het Openbaar Ministerie
        
        De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van het ten laste gelegde feit.
      
      
    
    
      4.2
      
        
          Het standpunt van de verdediging
        
        De verdediging heeft betoogd dat verdachte moet worden vrijgesproken. Hij heeft immers een concrete, min of meer verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring gegeven voor de herkomst van het geld. Het geld is bestemd voor de autohandel zoals verdachte heeft verklaard. Tevens is een notariële akte uit [land van herkomst] overgelegd waaruit blijkt dat de vader van verdachte een lening in [land van herkomst] is aangegaan €85.000,-. Daarnaast merken de raadslieden op dat verdachte geen toestemming heeft gegeven om de auto te controleren en dat verdachte de Engelse taal niet beheerst zodat hij nooit in de Engelse taal met de verbalisanten heeft kunnen communiceren hierover.
      
      
    
    
      4.3
      
        
          Het oordeel van de rechtbank
        
        Op 10 februari 2022 zien agenten een auto rijden waar een ANPR-hit op is vermeld in het systeem van de politie. De auto staat op naam van een Albanese vrouw. Er is informatie dat er Albanezen vanuit dit voertuig de woning aan [straatnaam 1] zijn binnengegaan door middel van een sleutel. Op dit adres zijn geen Albaanse personen ingeschreven, maar een persoon die gekend is met criminele ontmoetingen. De auto wordt gevolgd. De politie ziet dat de auto ter hoogte van de woning op nummer [nummer 1] in [straatnaam 2] de ondergrondse parkeergarage inrijdt. De bestuurder, die verdachte blijkt te zijn, en de auto worden gecontroleerd. In de auto wordt een verborgen ruimte aangetroffen. Bij verdachte wordt een huissleutel aangetroffen die past op de voordeur van nummer [nummer 2] . Verdachte verklaart echter dat de sleutel van een huis in Duitsland was. Met deze sleutel wordt de woning binnengetreden. Medeverdachte [medeverdachte 1] , de broer van verdachte, en daar aangetroffen medeverdachte [medeverdachte 2] hebben toestemming gegeven om de woning te doorzoeken. In de woning worden naast medeverdachte [medeverdachte 1] en medeverdachte [medeverdachte 2] ook medeverdachte NN aangetroffen. Tevens wordt in de vensterbank op de eerste verdieping een geldbedrag van €2.600,- (bestaande uit €200,-biljetten) aangetroffen en in de keukenlade op de eerste etage wordt een geldbedrag van €83.000,-  (bestaande uit verschillende coupures, waaronder €500,-biljetten) gevonden. Medeverdachte [medeverdachte 1] verklaart dat beide geldbedragen van hem zijn. Verdachte verklaart dat het geldbedrag van €83.000,- van hem is. Medeverdachte NN verklaart dat het geldbedrag van €2.600,- van hem is. 
      
      
      
        De rechtbank is van oordeel dat de auto met toestemming van verdachte is gecontroleerd, gelet op de bewoordingen op pagina 16 bovenaan van het proces-verbaal van bevindingen van 10 februari 2022. Hierin staat namelijk:
      
      
      
        
          ‘Ik vroeg aan [achternaam verdachte] of hij strafbare goederen bij zich droeg of in zijn auto had. Ik zag dat [achternaam verdachte] nee schudde. Ik vroeg aan [achternaam verdachte] of ik hem hierop mocht controleren. Ik hoorde dat [achternaam verdachte] mij in de Engelse taal verklaarde dat dit mocht.’
        
      
      
      
        Nu de vraag van verbalisanten zag op verdachte en de auto, leidt de rechtbank af dat de toestemming van verdachte zag op de controle van hemzelf en de auto. 
      
      
      
        De rechtbank acht voor het aangetroffen geld witwasindicatoren aanwezig gelet op het grote contante geldbedrag, de plaats waar de geldbedragen zijn aangetroffen (in de keukenlade en de vensterbank) en de coupures van €200,- en €500,-. Onder de gegeven omstandigheden mag van verdachte worden verwacht dat hij een concrete en min of meer verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring voor de herkomst van het geld geeft. Hieraan is niet voldaan. 
      
      
      
        Verdachte heeft eerst verklaard dat het geld bestemd is voor de autohandel, die hij samen met zijn broer, medeverdachte [medeverdachte 1] , runt. Ter terechtzitting is een notariële akte overgelegd waaruit blijkt dat de vader van verdachte een lening ter hoogte van €85.000,- heeft afgesloten in [land van herkomst] . Verdachte en medeverdachte [medeverdachte 1] zouden dit geld van vader hebben gekregen.
      
      
      
        De verklaring van verdachte is daarmee wel concreet geworden. Deze verklaring kan echter, gelet op het moment van overleggen, niet als een min of meer verifieerbare verklaring worden aangemerkt. Ter zitting kan het openbaar ministerie de verklaring immers onmogelijk verifiëren. Verdachte heeft echter niet eerder over deze lening verklaard of ook maar benoemd tijdens zijn verhoren. Daarnaast is de datum van de akte gelegen ver na de datum van inbeslagneming van het geld. Dat maakt dat het in dit geval niet langer op de weg van het openbaar ministerie ligt om de gegeven verklaring te verifiëren.
      
      
      
        Bij gebreke aan een verifieerbare verklaring, komt de rechtbank dan ook tot de conclusie dat het niet anders kan zijn dat het geldbedrag - direct of indirect - uit enig misdrijf afkomstig is en dat verdachte dit wist.
      
      
      
        De rechtbank acht verdachte ook verantwoordelijk voor het witwassen van het bedrag van €2.600,-, nu tijdens het verhandelde ter terechtzitting naar voren is gekomen dat dit geldbedrag ook van de familie [achternaam verdachte] was, waar verdachte onderdeel van uit maakt.
      
      
      
        Op grond van de bewijsmiddelen genoemd in de bijlage is naar het oordeel van de rechtbank buiten redelijke twijfel komen vast te staan dat het geldbedrag van €85.600,- afkomstig was van een misdrijf en dat verdachte dit wist. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen in vereniging van een geldbedrag van €85.600,- op 10 februari 2022.
      
      
    
  
  
    
      5Bewezenverklaring
    
    
      De rechtbank acht op grond van de in de bijlage vervatte bewijsmiddelen bewezen dat verdachte 
    
    
    
      op 10 februari 2022 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander, een voorwerp, te weten een geldbedrag van in totaal EUR85.600,-, voorhanden hebben gehad, terwijl hij en zijn mededader wisten, dat dit voorwerp, geheel of gedeeltelijk, onmiddellijk of middellijk, afkomstig was uit enig (eigen) misdrijf.
    
    
    
      Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.
    
    
  
  
    
      6De strafbaarheid van het feit
    
    
      Het bewezen geachte feit is volgens de wet strafbaar. Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.
    
    
  
  
    
      7De strafbaarheid van verdachte
    
    
      Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.
    
    
  
  
    
      8Motivering van de straffen en maatregelen
    
    
      8.1.
      
        
          De eis van de officier van justitie
        
        De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor het door haar bewezen geachte feit zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven maanden met aftrek van voorarrest. 
      
      
    
    
      8.2.
      
        
          Het standpunt van de verdediging
        
        De verdediging heeft betoogd dat bij een veroordeling van verdachte de oriëntatiepunten voor straftoemeting van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) moet worden gevolgd voor de helft van het bedrag nu sprake is van medeplegen en hij en zijn medeverdachte ieder voor de helft van het bedrag verantwoordelijk zouden zijn.
      
      
    
    
      8.3.
      
        
          Het oordeel van de rechtbank
        
        De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken.
      
      
      
        Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een geldbedrag van €85.600,- in vereniging gepleegd. Witwassen is een ernstig misdrijf waardoor de inkomsten uit misdrijven in het legale betalingsverkeer worden gebracht. Dit is een gevaar voor de integriteit van het financiële en economische verkeer. Bovendien worden deze inkomsten daarmee aan het zicht van justitie onttrokken.
      
      
      
        Bij het bepalen van de op te leggen straf heeft de rechtbank gekeken naar de LOVS-oriëntatiepunten met betrekking tot fraudedelicten en daarbij aansluiting gezocht. De rechtbank ziet geen aanleiding om hiervan af te wijken, ook niet nu verdachte het bedrag samen met een ander voorhanden heeft gehad. 
      
      
      
        Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat een gevangenisstraf voor de duur van zes maanden passend en geboden is.
      
      
    
    
      8.4
      
        Beslag
      
      
      
        Onder verdachte zijn de volgende geldbedragen in beslag genomen:
        1) 83000 EUR: IBG: 10-02-2022 (Omschrijving: [beslagnummer 1] )
        2) 2600 EUR: IBG: 10-02-2022 (Omschrijving: [beslagnummer 2] )
      
      
      
        De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat een geldbedrag ter hoogte van €85.600,- verbeurd moet worden verklaard. De raadslieden hebben zich op het standpunt gesteld dat het in beslag genomen geld aan verdachte moet worden teruggegeven gelet op de bepleitte vrijspraak.
      
      
      
        De rechtbank komt tot het volgende oordeel:
      
      
      
        
          Verbeurdverklaring
        
        Het inbeslaggenomen en niet teruggegeven geld, dat aan verdachte toebehoort, wordt verbeurd verklaard en is daarvoor vatbaar, aangezien met betrekking tot deze geldbedragen het bewezen geachte is begaan.
      
      
    
  
  
    
      9Toepasselijke wettelijke voorschriften
    
    
      De op te leggen straf en maatregel zijn gegrond op de artikelen 33, 33a, 47 en 420bis.1 van het Wetboek van Strafrecht.
    
    
    
      De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.
    
    
  
  
    
      10Beslissing
    
    
      Verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 5. is vermeld.
    
    
    
      Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.
    
    
    
      Het bewezen verklaarde levert op:
    
    
    
      
        Medeplegen van eenvoudig witwassen.
      
    
    
    
      Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van zes (6) maanden.
    
    
    
      Beveelt dat de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden.
    
    
    
      Verklaart verbeurd: 
      1) 83000 EUR: IBG: 10-02-2022 (Omschrijving: [beslagnummer 1] )
      2) 2600 EUR: IBG: 10-02-2022 (Omschrijving: [beslagnummer 2] )
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      Dit vonnis is gewezen door 
      mr. M.T.C. de Vries, 	voorzitter,
      mrs. C. Klomp en H.E. Hoogendijk, 	rechters,
      in tegenwoordigheid van mr. C.W. van der Hoek, 	griffier,
      en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 8 juni 2022.
      Bijlage
    
    
    
      
        
          [.]