ECLI:NL:RBROT:2022:5680, Rechtbank Rotterdam, 22-06-2022, 71/037043-22
Rechtbank Rotterdam — Uitspraak 
Datum: 2022-06-22 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Strafrecht

Samenvatting: Veroordeling voor medeplegen van witwassen. Gevangenisstraf van 14 maanden.

Rechtbank Rotterdam
    
    
      Team straf 2
    
    
    
      Parketnummer: 71/037043-22  
      Datum uitspraak: 22 juni 2022
      Tegenspraak
    
    
    
      Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:
    
    
    
      
        
          [naam verdachte],
      
      geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte], 
      zonder vaste woon- of verblijfplaats hier te lande,
      ten tijde van het onderzoek op de terechtzitting preventief gedetineerd in de
      Penitentiaire Inrichting Ter Apel, 
      raadsman mr. R. Pothast, advocaat te Amsterdam.
    
  
  
    
      1. Onderzoek op de terechtzitting
    Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 23 mei 2022.
  
  
    
      2. Tenlastelegging
    Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.
  
  
    
      3. Eis officier van justitie
    De officier van justitie mr. G.H. Rip heeft gevorderd:
    
      
        bewezenverklaring van het ten laste gelegde;
      
      
        veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 14 maanden met aftrek van voorarrest;
      
      
        met betrekking tot de lijst van inbeslaggenomen voorwerpen die als bijlage III aan dit vonnis is gehecht:
      
      
        verbeurdverklaring van het geldbedrag onder 2, het geleidebaken onder 3, de tas onder 12, het hengsel onder 13 en het elastiek onder 14;
      
      
        onttrekking aan het verkeer van de personenauto onder 4. 
      
    
  
  
    
      4. Waardering van het bewijs
    
      4.1.
      
        
          Standpunt verdediging
        
        De raadsman heeft vrijspraak bepleit wegens het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs dat de verdachte het tenlastegelegde geldbedrag voorhanden heeft gehad. Hij heeft 
        daartoe primair aangevoerd dat de verdachte geen wetenschap c.q. beschikkingsmacht over dit geldbedrag heeft gehad. De verdachte reed op verzoek een personenauto van A naar B, is van auto gewisseld en reed slechts kort in de auto waarin hij werd aangehouden. De verdachte heeft de tas met dichtgeknoopte hengsels achter de passagiersstoel niet gezien. Op die tas zijn geen DNA-sporen en vingerafdrukken van de verdachte aangetroffen en de politie heeft de verdachte ook niet met die tas gezien.
        De raadsman heeft subsidiair samengevat aangevoerd dat uit het dossier niet is gebleken dat het geld van enig misdrijf afkomstig is en dat de verdachte dit wist.   
      
    
    
      4.2.
      
        Beoordeling
      
      
      
        
          Vaststaande feiten
        
        De rechtbank stelt op grond van het verhandelde ter terechtzitting en het dossier de volgende feiten en omstandigheden vast.
        Blijkens de observaties van de verbalisanten reed de medeverdachte [naam medeverdachte] (hierna de medeverdachte [naam medeverdachte]) op 11 februari 2022 omstreeks 14:49 uur op de Autosnelweg A4 (hierna de A4) met een grijze Volkswagen Passat met kenteken [kentekennummer 1] (hierna de grijze Volkswagen Passat) richting Amsterdam. Hij werd kort daarna gevolgd door de verdachte die met een zwarte Volkswagen Passat met kenteken [kentekennummer 2] (hierna de zwarte Volkswagen Passat) in dezelfde richting reed. Beiden reden naar het centrum van Amsterdam en parkeerden omstreeks 15:30 uur op de Keizersgracht. De verdachte, gekleed in een zwarte jas, stapte uit de zwarte Volkswagen Passat en de medeverdachte [naam medeverdachte], gekleed in een witte jas, stapte uit de grijze Volkswagen Passat. Beide mannen bleven daarna ruim drie uur bij hun voertuigen op de Keizersgracht. Zij stapten met enige regelmaat in en uit hun voertuig en zaten meerdere keren bij elkaar in hetzelfde voertuig. Als de mannen buiten het voertuig stonden, keken ze voortdurend om zich heen. De verdachte vertrok omstreeks 18:46 uur vanaf de Keizersgracht met de grijze Volkswagen Passat en de medeverdachte [naam medeverdachte] deed dit met de zwarte Volkswagen Passat omstreeks 19:13 uur. 
        Omstreeks 19:34 uur werd de verdachte door de politie aangehouden op de A4 ter hoogte van Hoofddorp. De verbalisant zag in de grijze Volkswagen Passat achter de passagiersstoel een volle boodschappentas van Albert Heijn met dichtgeknoopte hengsels staan, haalde de hengsels uit de knoop en zag dat de tas was gevuld met stapels eurobiljetten. Bij telling bleek het in totaal om € 309.790,- te gaan.
        De medeverdachte [naam medeverdachte] werd als bestuurder van de zwarte Volkswagen Passat ter hoogte van de Delflandlaan te Amsterdam tegelijkertijd aangehouden. De grijze en de zwarte Volkswagen Passat bleken beide geregistreerd te staan op naam van [naam bedrijf] en te zijn voorzien van een geleidebaken en een professioneel ingebouwde verborgen ruimte.
      
      
      
        
          Verklaring verdachte
        
        De verdachte heeft onder andere verklaard dat hij net het Red Light District in Amsterdam had bezocht, dat hij bij een vriend verbleef in Brussel en dat hij niets van de boodschappentas afwist. Hij was alleen naar Amsterdam gekomen en liep in het centrum van Amsterdam rond. Een persoon had hem gevraagd om een personenauto naar Brussel te brengen. Hij ontving deze personenauto van een buitenlander en wilde deze zo snel mogelijk naar Brussel brengen. Ter terechtzitting verklaarde de verdachte dat hij in Amsterdam met de medeverdachte [naam medeverdachte] had gesproken over melkpoeder. 
      
      
      
        
          Beoordeling
        
        De rechtbank hecht geen geloof aan de verklaringen van de verdachte, aangezien deze niet consistent zijn en bovendien niet stroken met de hiervoor omschreven observaties van de politie en de vastgestelde feiten en omstandigheden. 
      
      
      
      
        Gelet op die feiten en omstandigheden, in onderling verband en samenhang bezien, komt de rechtbank tot het oordeel dat zowel de verdachte als de medeverdachte [naam medeverdachte] wetenschap van en beschikkingsmacht over de boodschappentas met contant geld heeft gehad. Nu de verdachte voor zijn handelen geen heldere en voor de rechtbank begrijpelijke verklaring heeft gegeven, moet de verdachte wetenschap hebben gehad van de aanwezigheid van de tas met geld in de door hem bestuurde auto. Hij heeft daartoe ook zodanig bewust, intensief en nauw samengewerkt met de medeverdachte [naam medeverdachte] dat er sprake is van medeplegen van het voorhanden hebben van dit aangetroffen contante geldbedrag. 
      
      
      
        Om tot een bewezenverklaring van witwassen te kunnen komen is blijkens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad vereist dat vast komt te staan dat het in de personenauto aangetroffen geldbedrag uit enig misdrijf afkomstig is. Niet vereist is dat dit een nauwkeurig aangeduid misdrijf betreft. Bewezen kan worden verklaard dat een geldbedrag uit enig misdrijf afkomstig is, indien het op grond van de vastgestelde feiten en omstandigheden niet anders kan zijn dan dat het geldbedrag uit enig misdrijf afkomstig is, zonder dat hier een rechtstreeks verband gelegd kan worden tussen het geldbedrag en een delict. Er zal vastgesteld dienen te worden of de door de officier van justitie aangedragen feiten en omstandigheden van dien aard zijn dat zonder meer sprake is van een vermoeden van witwassen. Indien dit het geval is, mag van de verdachte worden verlangd dat hij een verklaring geeft voor de herkomst van het geldbedrag. De verklaring van de verdachte dient concreet, min of meer verifieerbaar en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk te zijn. Als de verdachte een verklaring geeft over de herkomst van het geldbedrag, dan ligt het vervolgens op de weg van officier van justitie om nader onderzoek te doen naar de, uit de verklaringen van de verdachte blijkende, alternatieve herkomst van het geldbedrag. Uit de resultaten van een dergelijk onderzoek zal dienen te blijken dat met voldoende mate van zekerheid kan worden uitgesloten dat het geldbedrag waarop de verdenking betrekking heeft, een legale herkomst heeft en dat dus een criminele herkomst als enige aanvaardbare verklaring kan gelden.
      
      
      
        Er is geen direct specifiek gronddelict als herkomst voor het bovengenoemde aangetroffen contante geldbedrag van € 309.790,- in de voornoemde grijze Volkswagen Passat vast te stellen. De rechtbank is van oordeel dat er zonder meer sprake is van een vermoeden van witwassen ten aanzien van genoemd geldbedrag op grond van het bovenstaande samenstel van feiten en omstandigheden in onderling verband bezien. Bovendien is het ongebruikelijk een grote hoeveelheid contant geld in een boodschappentas in een personenauto te vervoeren. Het is een feit van algemene bekendheid dat het voorhanden hebben van zoveel contant geld grote risico’s met zich meebrengt.  
      
      
      
        Dit betekent dat van de verdachte mag worden verlangd dat hij een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring geeft waaruit zou moeten volgen dat voornoemd geldbedrag niet van misdrijf afkomstig is. De rechtbank is van oordeel dat de verklaring die de verdachte daarover heeft gegeven daaraan niet voldoet. De door de verdachte afgelegde verklaringen geven dan ook geen aanknopingspunten en aanleiding tot een nader onderzoek door het Openbaar Ministerie. Er is daarom geen andere conclusie mogelijk dan dat het tenlastegelegde geldbedrag onmiddellijk of middellijk uit enig misdrijf afkomstig is. De rechtbank acht gelet op hetgeen hiervoor is vastgesteld ook bewezen dat de verdachte heeft moeten weten dat dit geldbedrag een criminele herkomst had. De rechtbank komt daarmee tot een bewezenverklaring van het ten laste gelegde medeplegen van witwassen van dit geldbedrag.
      
      
    
    
      4.3.
      
        
          Bewezenverklaring
        
        In bijlage II heeft de rechtbank de inhoud van wettige bewijsmiddelen opgenomen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Op grond daarvan, en op grond van de redengevende inhoud van het voorgaande, is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:
      
      
      
        hij, op 11 februari 2022  in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander  zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen, hierin bestaande dat hij, verdachte en zijn mededader,  een contant geldbedrag, te weten:
        -een geldbedrag van in totaal 309.790,00  voorhanden heeft gehad ,
        terwijl hij, verdachte en zijn mededader, wisten dat het hiervoor genoemde geldbedrag - onmiddellijk of middellijk -  afkomstig was uit enig misdrijf.
      
      
      
        Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.
      
    
  
  
    
      5. Strafbaarheid feit
    Het bewezen feit levert op: 
    
    
      
        medeplegen van witwassen
      
    
    
    
      Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.
    
    
    
      Het feit is dus strafbaar. 
    
  
  
    
      6. Strafbaarheid verdachte
    Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.
    
    
      De verdachte is dus strafbaar.
    
  
  
    
      7. Motivering straffen 
    De straffen die aan de verdachte worden opgelegd, zijn gegrond op de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.
    
    
      De verdachte heeft zich met zijn mededader schuldig gemaakt aan witwassen door in een auto een boodschappentas met daarin in totaal een geldbedrag van € 309.790,- voorhanden te hebben. Door middel van witwassen worden de inkomsten uit misdrijven in het legale betalingsverkeer gebracht en wordt de zware criminaliteit gefaciliteerd. Dit is een gevaar voor de integriteit van het financiële en economische verkeer. Bovendien worden deze inkomsten daarmee aan het zicht van de justitiële en fiscale autoriteiten onttrokken. De verdachte heeft zich daar kennelijk niet om bekommerd. De rechtbank rekent dit de verdachte aan. 
    
    
    
      De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van 11 april 2022.
    
    
    
      Gezien de ernst van het feit kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf. Bij de bepaling van de duur van de gevangenisstraf heeft de rechtbank acht geslagen op de LOVS-oriëntatiepunten voor straftoemeting en straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd. 
    
    
    
      Alles afwegend acht de rechtbank de hierna te noemen straffen, waaronder de hieronder besproken verbeurdverklaringen, passend en geboden.
    
    
    
      Tenuitvoerlegging van de op te leggen gevangenisstraf zal plaatsvinden binnen de penitentiaire inrichting, tot het moment dat de veroordeelde in aanmerking komt voor deelname aan een penitentiair programma, als bedoeld in artikel 4 Penitentiaire beginselenwet, dan wel de regeling van voorwaardelijke invrijheidstelling, als bedoeld in artikel 6:2:10 Wetboek van Strafvordering, aan de orde is.
    
  
  
    
      8. In beslag genomen voorwerpen
    
      8.1.
      
        
          Standpunt officier van justitie
        
        De officier van justitie heeft gevorderd met betrekking tot de lijst van inbeslaggenomen voorwerpen:
      
      - de verbeurdverklaring van het vermelde onder:
      - 2: geldbedrag van € 309.790,-;
      - 3: geleidebaken; 
      - 12: tas;
      - 13: hengsel; 
      - 14: elastiek;
      - de onttrekking aan het verkeer van het vermelde onder:
      - 4: personenauto Volkswagen Passat met kenteken [kentekennummer 1]. 
      De officier van justitie heeft teruggave aan de verdachte toegezegd van het onder 1 in beslag genomen geldbedrag van € 295,-.
    
    
      8.2.
      
        
          Standpunt verdediging
        
        De verdediging heeft teruggave aan de verdachte bepleit van het onder de verdachte in beslag genomen geldbedrag van € 295,-.
      
    
    
      8.3.
      
        
          Beoordeling
        
        De rechtbank stelt vast dat de op de beslaglijst aangeduide voorwerpen onder de verdachte in beslag zijn genomen.
      
      
      
        Het in beslag genomen geldbedrag van € 309.790,-, de geleidebaken, de tas, het hengsel en het elastiek zullen worden verbeurd verklaard. Het bewezen feit is met betrekking tot het geldbedrag en met behulp van het geleidebaken, de tas, het hengsel en het elastiek begaan. 
      
      
      
        De in beslag genomen personenauto Volkswagen Passat met kenteken [kentekennummer 1] zal worden onttrokken aan het verkeer. Het ongecontroleerde bezit daarvan is vanwege de ingebouwde verborgen ruimte in strijd met de wet en het algemeen belang en het bewezen feit is met behulp van voornoemd voorwerp begaan. 
      
      
      
        Gelet op de toezegging van de officier van justitie tot teruggave aan de verdachte van het geldbedrag van € 295,- zal de rechtbank daarover geen beslissing nemen.
      
    
  
  
    
      9. Toepasselijke wettelijke voorschriften
    Gelet is op de artikelen 33, 33a, 36b, 36c, 47 en 420bis van het Wetboek van Strafrecht.
  
  
    
      10. Bijlagen
    De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.
  
  
    
      11. Beslissing
    De rechtbank:
    
    
      verklaart bewezen, dat de verdachte het ten laste gelegde feit, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;
    
    
    
      verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;
    
    
    
      stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert het hiervoor vermelde strafbare feit;
    
    
    
      verklaart de verdachte strafbaar;
    
    
    
      veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 14 (veertien) maanden; 
      beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht;
    
    
    
      beslist ten aanzien van de voorwerpen, geplaatst op de lijst van inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, als volgt:- verklaart verbeurd een geldbedrag van € 309.790,-, een geleidebaken, een tas, een hengsel, en elastiek;- verklaart onttrokken aan het verkeer een personenauto Volkswagen Passat met kenteken [kentekennummer 1].
    
    
    
      Dit vonnis is gewezen door:
      mr. K.A. Baggerman, voorzitter,
      en mrs. G.P. van de Beek en H.J. de Kraker, rechters,
      in tegenwoordigheid van mr. J. Nagtegaal, griffier,
      en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 22 juni 2022.
    
    
    
    
      De griffier is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.
      Bijlage I 
    
    
    
      
        Tekst tenlastelegging
      
    
    
    
      Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat
    
    
    
      hij,
      op of omstreeks 11 februari 2022 te Amsterdam en/of Hoofddorp (gemeente 
      Haarlemmermeer) althans (elders) in Nederland,
      tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, zich schuldig 
      heeft gemaakt aan witwassen,
      hierin bestaande dat hij, verdachte en/of zijn mededader(s),
      van een of meerdere grote contant(e) geldbedrag(en), te weten:
      -een geldbedrag van in totaal 309.790,00 euro
      althans van enig(e) grote contant(e) geldbedrag(en),
      de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding 
      en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld,
      en/of verborgen en/of verhuld heeft wie de rechthebbende(n) op bovenomschreven 
      geldbedrag(en) is/was en/of wie bovenomschreven geldbedrag(en) voorhanden 
      heeft/hebben (gehad),
      en/of
      een of meerdere grote contant(e) geldbedrag(en), te weten:
      -een geldbedrag van in totaal 309.790,00 euro
      althans enig(e) grote contant(e) geldbedrag(en),
      heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of 
      heeft omgezet en/of van bovenomschreven geldbedrag(en) gebruik heeft gemaakt,
      terwijl hij, verdachte en/of zijn mededader(s), wist(en) dat de/het hiervoor 
      genoemde geldbedrag(en) - onmiddellijk of middellijk – (deels) afkomstig 
      was/waren uit enig misdrijf.