ECLI:NL:RBOVE:2024:1162, Rechtbank Overijssel, 05-03-2024, 84.129940.22
Rechtbank Overijssel — Uitspraak 
Datum: 2024-03-05 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Strafrecht

Samenvatting: De rechtbank verklaart de dagvaarding nietig.
        De verdachte was ten laste gelegd dat zij van het plegen van witwassen gewoonte had gemaakt. De rechtbank kan niet vaststellen of medeverdachte 1 bestuurder was van verdachte.

RECHTBANK OVERIJSSEL
    Team Strafrecht 
    Meervoudige kamer
    
    
      Zittingsplaats Zwolle
    
    
    
      Parketnummer: 84.129940.22
      Datum vonnis: 5 maart 2024
    
    
    
    
      
        Vonnis in de zaak van de officier van justitie tegen:
      
    
    
    
      
        
          [verdachte],
      
      gevestigd aan de [vestigingsplaats].
    
    
    
  
  
    
      1Het onderzoek op de terechtzitting
    
    
      Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 29 februari 2024.
    
    
    
      De rechtbank heeft kennis genomen van hetgeen de officier van justitie mr. M. Lambregts naar voren heeft gebracht. Namens de verdachte is niemand verschenen. 
    
    
  
  
    
      2De tenlastelegging
    
    
      De verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt.
    
    
    
      Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:
    
    
    
      zij in of omstreeks de periode van 23 mei 2016 tot en met 11 juli 2017 in [vestigingsplaats] 
      en/of elders in Nederland,
      tezamen en in vereniging met [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3]
       en/of [medeverdachte 5] B.V en/of [medeverdachte 4]
       B.V. en/of een of meer ander(en) of alleen,
      van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, althans (opzettelijk) 
      heeft witgewassen,
      hierin bestaande dat zij, verdachte, en/of haar mededader(s),
      (sub a)
      van (een) voorwerp(en), bestaande uit, een of meer geldbedrag(en), tot een 
      totaalbedrag van ongeveer EUR 3.048.500 (bestaande uit EUR 700.000 (DOC-006, p. 
      2037) en EUR 2.348.500 (OPV-001-05, p.399)), althans enig geldbedrag,
      de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding 
      en/of de verplaatsing heeft/hebben verborgen en/of verhuld, dan wel verborgen 
      en/of verhuld heeft/hebben wie de rechthebbende(n) op bovenomschreven 
      voorwerpen geldbedrag(en) is/was of wie bovenomschreven voorwerpen 
      geldbedrag(en) voorhanden heeft/hebben gehad, en/of
      (sub b)
      (een) voorwerp(en0, bestaande uit een of meer geldbedrag(en), tot een totaalbedrag 
      van ongeveer EUR 3.048.500, althans enig geldbedrag,
      heeft/hebben verworven en/of voorhanden heeft/hebben (gehad) en/of 
      heeft/hebben overgedragen en/of heeft/hebben omgezet en/of van een voorwerp 
      gebruik heeft/hebben gemaakt,
      terwijl zij, verdachte, en/of haar mededader(s) wist(en) dat dit/deze geldbedrag(en) 
      (deels) – onmiddellijk of middellijk – afkomstig was/waren uit enig(e) 
      misdrij(f)(ven).
    
    
  
  
    
      3De voorvragen
    
    
      De rechtbank constateert dat de dagvaarding op 20 december 2023 aan [medeverdachte 1] is uitgereikt. Op de akte is aangekruist dat deze is uitgereikt aan de bestuurder van verdachte. De akte van uitreiking vermeldt dat [medeverdachte 1]  de akte van uitreiking niet heeft willen ondertekenen.
    
    
    
      Uit het dossier blijkt het volgende:
    
    
      
        
          [medeverdachte 1] trad op 17 juli 2013 aan in de functie van bestuurder van verdachte en op 24 januari 2017 was hij nog steeds bestuurder (statuten verdachte, DOC-047 en uittreksel bedrijfsprofiel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel d.d. 24 januari 2017, DOC-026);
      
      
        Op 16 februari 2024 had verdachte (uitsluitend) de volgende (ingeschreven) bestuurders: [naam 1], [naam 2] en [naam 3], allen in functie getreden op 
      
    
    
      6 september 2023 (uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel d.d. 16 februari 2024). Op 16 februari 2024 was [medeverdachte 1] geen bestuurder meer.
      Uit het voorgaande kan niet worden afgeleid of [medeverdachte 1] op 20 december 2023 (de datum van uitreiking) nog bestuurder was van verdachte. Het dossier bevat geen (historische) informatie uit het Handelsregister over de datum waarop hij uit die functie trad. 
    
    
    
      De rechtbank kan dus niet vaststellen of [medeverdachte 1] op 20 december 2023 bestuurder was van de verdachte. De rechtbank is daarom van oordeel dat de dagvaarding niet op de bij de wet voorgeschreven wijze is betekend, zodat die dagvaarding, nu niemand op de terechtzitting is verschenen namens of gemachtigd door verdachte, nietig verklaard dient te worden.
    
    
  
  
    
      4De beslissing
    
    
      De rechtbank:
    
    
    
      - verklaart de dagvaarding nietig.
    
    
    
      Dit vonnis is gewezen door mr. H. Stam, voorzitter, mr. M. van Berlo en mr. R.P. van Campen, rechters, in tegenwoordigheid van mr. E.L. Vedder, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 5 maart 2024.