ECLI:NL:RBLIM:2021:5573, Rechtbank Limburg, 09-07-2021, 03/702549-17
Rechtbank Limburg — Uitspraak 
Datum: 2021-07-09 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Strafrecht

Samenvatting: Onderzoek Kievit/Bandidos. Vrijspraak. Geen witwassen wegens ontbreken aandeel van verdachte in het witwassen of wetenschap van witwassen.

RECHTBANK LIMBURG
    
    
      Zittingsplaats Maastricht
    
    
    
      Strafrecht
    
    
    
      Parketnummer: 03/702549-17
    
    
    
      Tegenspraak
    
    
    
      
        Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 9 juli 2021
      
    
    
    
      in de strafzaak tegen
    
    
    
      
        
          [verdachte 24] ,
      
      geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1973,
      wonende te [adresgegevens verdachte 24] .
    
    
    
      De verdachte wordt bijgestaan door mr. L.P.H. Hameleers, advocaat kantoorhoudende te Roermond.
    
    
  
  
    
      1Onderzoek van de zaak
    De zaak is inhoudelijk behandeld op de zittingen van:
    
      
        29, 30 en 31 maart 2021,
      
      
        6, 7, 13, 14, 19, 21, 26 en 28 april 2021,
      
      
        3, 4, 25, 26, 27 en 28 mei 2021, 
      
      
        en op 9 juli 2021 is het onderzoek gesloten.
      
    
    De verdachte is op 26 mei 2021 verschenen en zijn raadsman is op meerdere dagen verschenen. Het Openbaar Ministerie en de verdediging hebben hun standpunten kenbaar gemaakt.
    
  
  
    
      2De tenlastelegging
    
      De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat de verdachte, al dan niet samen met (een) ander(en):
      - feitelijk leiding heeft gegeven aan (gewoonte)witwassen van in totaal 317.448,05 euro.
    
    
  
  
    
      3De beoordeling van het bewijs
    
      3.1
      
        
          Inleiding
        
        In april 2014 startte de politie Limburg onderzoek ‘Kievit’. Dit onderzoek richtte zich in aanvang op [verdachte 1] en vermeende drugsdelicten. Later breidde het zich uit naar het Sittardse chapter van de motorclub Bandidos. Dat resulteerde in verdenkingen van onder meer drugsdelicten, afpersingen en/of diefstallen met geweld, openlijke geweldpleging en wapenbezit. Nader financieel onderzoek leidde bovendien tot verdenkingen van witwassen, ook tegen familieleden van leden van de Bandidos.
      
      
      
        Het opsporingsonderzoek heeft geresulteerd in een omvangrijk dossier, dat bestaat uit onder meer ruim 20 afzonderlijke zaakdossiers. Uiteindelijk zijn 25 verdachten vervolgd door het Openbaar Ministerie. 
      
      
      
        De verdachte, zelf geen lid van de Bandidos, wordt verweten dat hij leiding heeft gegeven aan witwassen door de onderneming [naam VOF]
      
    
    
      3.2
      
        
          Het standpunt van het Openbaar Ministerie
        
        Het Openbaar Ministerie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van het feitelijk leiding geven aan het witwassen van 317.448,05 euro.
      
    
    
      3.3
      
        
          Het standpunt van de verdediging
        
        De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat de verdachte moet worden vrijgesproken van het (feitelijk leiding geven aan) witwassen binnen [naam VOF] nu van witwassen geen sprake was dan wel dat hij daarin geen enkele rol heeft gehad.
      
      
      
        De standpunten van het Openbaar Ministerie en de verdediging zullen, voor zover van belang, bij de beoordeling van het bewijs nader worden weergegeven dan wel impliciet worden besproken. 
      
    
    
      3.4
      
        
          De overwegingen en het oordeel van de rechtbank
        
        De rechtbank acht niet bewezen dat de verdachte op enige wijze betrokken is geweest bij het witwassen door de V.O.F. en of door zijn vader en broer. 
      
      
      
        Het dossier bevat aanwijzingen dat daadwerkelijk sprake was van crimineel geld en ook van witwassen. Echter is de rechtbank van oordeel dat op basis van het dossier niet de conclusie kan worden getrokken dat de verdachte daarin een strafbaar aandeel had. Uit het dossier komt naar voren dat verdachte met name een uitvoerende rol had in het bedrijf. Hij hield zich niet bezig met de administratie. Niet is gebleken dat hij betrokken was bij de inbreng van dat criminele geld of dat hij wetenschap had van de witwasactiviteiten die binnen de V.O.F. plaatsvonden. 
      
      
      
        Dat betekent dat de rechtbank de verdachte integraal zal vrijspreken.
      
      
    
  
  
    
      4De beslissing
    
      De rechtbank: 
      
        Vrijspraak
      
      - spreekt de verdachte vrij.
    
    
    
    
      Dit vonnis is gewezen door mr. L.P. Bosma, voorzitter, mr. M.J.A.G. van Baal en mr. L. Feuth, rechters, in tegenwoordigheid van mr. H.M.E. de Beukelaer en mr. O.A.G. Corten, griffiers, en uitgesproken ter openbare zitting van 9 juli 2021.
      
        BIJLAGE I: De tenlastelegging
    
    
    
      Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:
    
    
    
      De rechtspersoon [naam VOF] , 
      op één of meerdere tijdstip(pen),
      in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 14 juni 2014, 
      (telkens) in de gemeente Roermond en/of (elders) in Nederland, 
      (telkens) tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,
      meermalen, althans eenmaal,
      (telkens)
    
    
    
      a.
    
    
    
      van (een) voorwerp(en), te weten een of meerdere geldbedrag(en) tot een totaal 
      van (ongeveer) Euro 317.448,05 of daaromtrent, althans (telkens) een of 
      meerdere geldbedrag(en),
    
    
    
      de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of
      de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, althans heeft verborgen en/of
      verhuld wie de rechthebbende(n) op dat/die voorwerp(en) was/waren, te weten 
      voornoemd(e) geldbedrag(en) of wie bovenomschreven voorwerp(en), te weten 
      voornoemd(e) geldbedrag(en), voorhanden had(den), 
    
    
    
      en/of
    
    
    
      b.
    
    
    
      voorwerp(en), te weten een of meerdere geldbedrag(en) tot een totaal van 
      (ongeveer) Euro 317.448,05  of daaromtrent, althans (telkens) een of meerdere 
      geldbedrag(en),
    
    
    
      heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of 
      heeft omgezet en/of van (een) voorwerp(en), te weten een of meerdere 
      geldbedrag(en) tot een totaal van (ongeveer) Euro 352.671,55 daaromtrent, 
      althans (telkens) een of meerdere geldbedrag(en), gebruik heeft gemaakt,
    
    
    
      terwijl [naam VOF] , verdachte en/of haar mededader(s) (telkens) wist(en 
      )dat dat/die voornoemde voorwerp(en)/geldbedrag(en) (telkens) geheel of 
      gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig(e) 
      misdrij(f)(ven),
    
    
    
      zulks terwijl verdachte en/of haar mededader(s) van het plegen van 
      voormeld(e) feit(en) een gewoonte heeft/hebben gemaakt,
    
    
    
      tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafba(a)r(e) feiten verdachte 
      (telkens) tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, 
      opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven verboden 
      gedraging(en) verdachte (telkens) tezamen en in vereniging met (een) 
      ander(en), althans alleen, (telkens) feitelijke leiding  heeft gegeven;
      (art. 420bis/ter Wetboek Strafrecht)
    
    
    
      en/of(schulvariant)
    
    
    
      De rechtspersoon [naam VOF] , 
      op één of meerdere tijdstip(pen),
      in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 14 juni 2014, 
      (telkens) in de gemeente Roermond en/of (elders) in Nederland, 
      (telkens) tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,
      meermalen, althans eenmaal,
      (telkens)
    
    
    
      a.
    
    
    
      van (een) voorwerp(en), te weten een of meerdere geldbedrag(en) tot een totaal 
      van (ongeveer) Euro 317.448,05 of daaromtrent, althans (telkens) een of 
      meerdere geldbedrag(en),
    
    
    
      de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of
      de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, althans heeft verborgen en/of
      verhuld wie de rechthebbende(n) op dat/die voorwerp(en) was/waren, te weten 
      voornoemd(e) geldbedrag(en) of wie bovenomschreven voorwerp(en), te weten 
      voornoemd(e) geldbedrag(en), voorhanden had(den), 
    
    
    
      en/of
    
    
    
      b.
    
    
    
      voorwerp(en), te weten een of meerdere geldbedrag(en) tot een totaal van 
      (ongeveer) Euro 317.448,05 of daaromtrent, althans (telkens) een of meerdere 
      geldbedrag(en),
    
    
    
      heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of 
      heeft omgezet en/of van (een) voorwerp(en), te weten een of meerdere 
      geldbedrag(en) tot een totaal van (ongeveer) Euro 317.448,05 daaromtrent, 
      althans (telkens) een of meerdere geldbedrag(en), gebruik heeft gemaakt,
    
    
    
      terwijl [naam VOF] , verdachte en/of haar mededader(s) (telkens)  
      redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat dat/die voornoemde 
      voorwerp(en)/geldbedrag(en) (telkens) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of 
      middellijk - afkomstig was/waren uit enig(e) misdrij(f)(ven),
    
    
    
      tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafba(a)r(e) feiten verdachte 
      (telkens) tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, 
      opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven verboden 
      gedraging(en) verdachte (telkens) tezamen en in vereniging met (een) 
      ander(en), althans alleen, (telkens) feitelijke leiding  heeft gegeven;
      (art. 420quarter Wetboek van Strafrecht)
    
    
    
    
      
        subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat:
    
    
    
      hij,
      op één of meerdere tijdstip(pen),
      in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 16 juni 2014, 
      (telkens) in de gemeente Roermond en/of (elders) in Nederland, 
      (telkens) tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,
      meermalen, althans eenmaal,
      (telkens)
    
    
    
      a.
    
    
    
      van (een) voorwerp(en), te weten een of meerdere geldbedrag(en) tot een totaal 
      van (ongeveer) Euro 317.448,05 of daaromtrent, althans (telkens) een of 
      meerdere geldbedrag(en) ten behoeve van de [naam VOF] ,
    
    
    
      de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of
      de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, althans heeft verborgen en/of
      verhuld wie de rechthebbende(n) op dat/die voorwerp(en) was/waren, te weten 
      voornoemd(e) geldbedrag(en) of wie bovenomschreven voorwerp(en), te weten 
      voornoemd(e) geldbedrag(en), voorhanden had(den), 
    
    
    
      en/of
    
    
    
      b.
    
    
    
      voorwerp(en), te weten een of meerdere geldbedrag(en) tot een totaal van 
      (ongeveer) Euro 317.448,05 of daaromtrent, althans (telkens) een of meerdere 
      geldbedrag(en) ten behoeve van de [naam VOF] ,
    
    
    
      heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of 
      heeft omgezet en/of van (een) voorwerp(en), te weten een of meerdere 
      geldbedrag(en) tot een totaal van (ongeveer) Euro 317.448,05 of daaromtrent, 
      althans (telkens) een of meerdere geldbedrag(en), gebruik heeft gemaakt,
    
    
    
      terwijl hij, verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en) dat dat/die 
      voornoemde voorwerp(en)/geldbedrag(en) (telkens)  geheel of gedeeltelijk - 
      onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig(e) misdrij(f)(ven), 
    
    
    
      zulks terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) van het plegen van voormeld(e) 
      feit(en) een gewoonte heeft/hebben gemaakt; (zaak 12A)
      (Art. 420bis/ter Wetboek van Strafrecht)
    
    
    
      en/of (schuldvariant)
    
    
    
      hij,
      op één of meerdere tijdstip(pen),
      in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 16 juni 2014, 
      (telkens) in de gemeente Roermond en/of (elders) in Nederland, 
      (telkens) tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,
      meermalen, althans eenmaal,
      (telkens)
    
    
    
      a.
    
    
    
      van (een) voorwerp(en), te weten een of meerdere geldbedrag(en) tot een totaal 
      van (ongeveer) Euro 317.448,05 of daaromtrent, althans (telkens) een of 
      meerdere geldbedrag(en) ten behoeve van de [naam VOF] ,
    
    
    
      de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of
      de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, althans heeft verborgen en/of
      verhuld wie de rechthebbende(n) op dat/die voorwerp(en) was/waren, te weten 
      voornoemd(e) geldbedrag(en) of wie bovenomschreven voorwerp(en), te weten 
      voornoemd(e) geldbedrag(en), voorhanden had(den), 
    
    
    
      en/of
    
    
    
      b.
    
    
    
      voorwerp(en), te weten een of meerdere geldbedrag(en) tot een totaal van 
      (ongeveer) Euro 317.448,05 of daaromtrent, althans (telkens) een of meerdere 
      geldbedrag(en) ten behoeve van de [naam VOF] ,
    
    
    
      heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of 
      heeft omgezet en/of van (een) voorwerp(en), te weten een of meerdere 
      geldbedrag(en) tot een totaal van (ongeveer) Euro 317.448,05 of daaromtrent, 
      althans (telkens) een of meerdere geldbedrag(en), gebruik heeft gemaakt,
    
    
    
      terwijl hij, verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) redelijkerwijs 
      moest(en) vermoeden dat dat/die voornoemde voorwerp(en)/geldbedrag(en) 
      (telkens) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig 
      was/waren uit enig(e) misdrij(f)(ven); (zaak 12A)
      (Art. 420quater Wetboek van Strafrecht).