ECLI:NL:RBNNE:2023:174, Rechtbank Noord-Nederland, 19-01-2023, 18/950028-18 ontneming
Rechtbank Noord-Nederland — Uitspraak 
Datum: 2023-01-19 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Strafrecht

Samenvatting: Zie ECLI:NL:RBNNE:2023:167.

Uitspraak
    
    RECHTBANK NOORD-NEDERLAND
    
    
      Afdeling strafrecht Locatie Leeuwarden
    
    
    
      parketnummer 18/950028-18
    
    
    
      
        beslissing van de meervoudige economische kamer d.d. 19 januari 2023 op een vordering van de officier van justitie tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel
      
    
    
    
      in de zaak tegen
    
    
    [veroordeelde],
    
      geboren op [geboortedatum] 1964 te [geboorteplaats], wonende te [straatnaam],
      [woonplaats],
    
    
    
      hierna te noemen: veroordeelde.
    
    
  
  
    Procesverloop
    
      De officier van justitie heeft op 9 september 2022 schriftelijk gevorderd dat de rechtbank het bedrag vast zal stellen waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel als bedoeld in artikel 36e, vijfde lid, van het Wetboek van Strafrecht, wordt geschat en dat de rechtbank aan voornoemde veroordeelde de verplichting zal opleggen tot betaling aan de staat van een bedrag van € 3.682.504,00 ter ontneming van het uit het in de zaak met parketnummer 18/950028-18 voortvloeiende, wederrechtelijk verkregen voordeel.
      De behandeling heeft plaatsgevonden ter terechtzitting van 24 november 2022. Het onderzoek ter terechtzitting is gesloten op 19 januari 2023.
      Veroordeelde is ter terechtzitting van 24 november 2022 verschenen, bijgestaan door mr. L. Klewer, advocaat te Leeuwarden. Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. D. Homans - de Boer.
    
  
  
    Standpunt van de officier van justitie
    De officier van justitie heeft ter terechtzitting gepersisteerd in haar vordering.
  
  
    Standpunt van de verdediging
    De raadsman heeft de berekening van het wederrechtelijk voordeel betwist. Hij heeft onder meer aangevoerd dat bij de berekening moet worden uitgegaan van de verklaringen die veroordeelde tijdens zijn verhoren bij de politie en ter terechtzitting heeft afgelegd. Dit leidt ertoe dat het wederrechtelijk verkregen voordeel dat aan veroordeelde kan worden toegerekend € 898.253,142 bedraagt. Ten aanzien van de periode voor mei 2016 heeft veroordeelde verklaard dat zeventig procent van de inkomsten een illegale herkomst had, en dat dertig procent een legale herkomst had. Bij het bepalen van het wederrechtelijk verkregen voordeel moeten daarom de opbrengsten uit de ondernemingen met dertig procent worden verminderd. Daarnaast heeft veroordeelde kosten gemaakt in de onderneming en kosten gemaakt om veroordeelde [medeveroordeelde 3] te betalen. Vanaf mei 2016 is veroordeelde teruggetreden als bedrijfsleider, heeft hij de bedrijfsleiding overgedragen aan veroordeelden [medeveroordeelde 1] en [medeveroordeelde 2] en heeft hij niet meer gedeeld in de grote winsten, maar alleen een maandelijks loon en huur voor het bedrijfspand ontvangen. Dit betekent dat het daadwerkelijk genoten wederrechtelijk verkregen voordeel € 898.253,142 bedraagt. De raadsman heef ten slotte verzocht de kosten van het gelegde beslag in mindering te brengen op het wederrechtelijk verkregen voordeel.
  
  
    Bewijsmiddelen 1
    De rechtbank baseert de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel op de volgende bewijsmiddelen:
    
      
        het vonnis van de meervoudige strafkamer van deze rechtbank van 19 januari 2023 in deonderliggende strafzaak;
      
      
        het rapport berekening wederrechtelijk verkregen voordeel met rapportnummer JM342.2
      
    
  
  
    Beoordeling
    
      De rechtbank heeft veroordeelde bij vonnis van 19 januari 2023 in de zaak met parketnummer
      18/930008-21 veroordeeld ter zake van (eendaadse samenloop van)
      medeplegen van overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 18 van de Geneesmiddelenwet, opzettelijk begaan, meermalen gepleegd, en medeplegen van overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 40, tweede lid, van de geneesmiddelenwet, opzettelijk begaan, meermalen gepleegd.
      Op grond van de inhoud van wettige bewijsmiddelen is komen vast te staan dat de veroordeelde voordeel heeft verkregen door middel van of uit de baten van die door hem gepleegde strafbare
      feiten.
      De rechtbank neemt als uitgangspunt voor de berekening van het bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel door middel van voormelde strafbare feiten wordt geschat, het voormeld rapport berekening wederrechtelijk verkregen voordeel.
      Naar het oordeel van de rechtbank heeft veroordeelde gedurende de gehele bewezen verklaarde periode een leidende rol gehad in de handel in het illegale erectiemiddel Kamagra en heeft hij gedurende deze periode de beschikking gehad over de bankrekeningen. In het voormeld rapport is het totale wederrechtelijk verkregen voordeel aan veroordeelde [veroordeelde] toebedeeld, onder aftrek van de bedragen die veroordeelden [medeveroordeelde 3], [medeveroordeelde 1] en [medeveroordeelde 2] hebben ontvangen. De rechtbank neemt deze wijze van berekenen eveneens als uitgangspunt.
      Dit levert de volgende berekening op:
      
        Totale opbrengsten in de betrokken ondernemingen
      
      Uit de verklaringen van veroordeelde blijkt onder meer dat de illegale handel startte via het bedrijf [bedrijf 1] in de periode dat ook zijn bedrijf [bedrijf 2] actief was. In 2013 had hij de legale seksartikelen afgestoten en is hij overgestapt op de verboden erectiemiddelen. Dit ging rond 2014 over naar [bedrijf 3] en vanaf begin 2016 over op [bedrijf 4] en [bedrijf 5] Later kwamen daar [bedrijf 6] en [bedrijf 7] bij. In 2013 zouden de inkomsten volgens hem 60% illegaal zijn.
      In 2014 en 2015 werd het 75% en 2016, 2017 en 2018 was 100% illegaal. Veroordeelde heeft echter ook aangegeven dat dit schattingen waren.3 Ook ter terechtzitting van 24 november 2022 is deze stelling van veroordeelde niet nader onderbouwd. Naar het oordeel van de rechtbank is in het voormeld rapport dan ook terecht geen rekening gehouden met deze verklaring van veroordeelde.
      Om de illegale opbrengsten in beeld te brengen, hebben verbalisanten een analyse gemaakt van de transacties op de bankrekeningen van [veroordeelde] en de ondernemingen [bedrijf 1], [bedrijf 2], [bedrijf 3], [bedrijf 8],
      [bedrijf 4], [bedrijf 5], [bedrijf 6], [bedrijf 7], [stichting 1] en [stichting 2]. De totale opbrengst is berekend op € 7.361.479,70, zoals weergegeven in onderstaande tabel.4
    
    
      
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          
            
              
                Totale opbrengsten
              
            
            
              
            
            
              
            
            
              
            
            
              
            
            
              
            
            
              
            
            
              
            
          
          
            
              
            
            
              
                2013
              
            
            
              
                2014
              
            
            
              
                2015
              
            
            
              
                2016
              
            
            
              
                2017
              
            
            
              
                2018
              
            
            
              
                Eindtotaal
              
            
          
          
            
              
                Inkomsten
              
            
            
              
            
            
              
            
            
              
            
            
              
            
            
              
            
            
              
            
            
              
            
          
          
            
              [bedrijf 1]
            
            
              € 99.095,11
            
            
              €
            
            
              € 99.778,89
            
            
              € 6.725,46
            
            
              
            
            
              
            
            
              € 750.264,5
            
          
        
      
    
    
    
      
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          
            
              
            
            
              
            
            
              544.655,05
            
            
              
            
            
              
            
            
              
            
            
              
            
            
              
            
          
          
            
              [bedrijf 2]
            
            
              €
              352.032,67
            
            
              € 67.309,41
            
            
              € 23.073,52
            
            
              € 23,95
            
            
              
            
            
              
            
            
              € 442.439,5
            
          
          
            
              [bedrijf 3]
            
            
              
            
            
              € 31,30
            
            
              €
              578.645,74
            
            
              €
              334.633,53
            
            
              € 1.652,79
            
            
              € 908,48
            
            
              € 915.871,8
            
          
          
            
              [bedrijf 4]
            
            
              
            
            
              
            
            
              
            
            
              €
              317.620,86
            
            
              €
              3.223.382,46
            
            
              € 51.774,56
            
            
              €
              3.592.777,8
            
          
          
            
              [bedrijf 5]
            
            
              
            
            
              
            
            
              
            
            
              € 88.205,08
            
            
              € 995.443,54
            
            
              € 51.761,01
            
            
              €
              1.135.409,6
            
          
          
            
              [bedrijf 6]
            
            
              
            
            
              
            
            
              
            
            
              
            
            
              € 130.788,39
            
            
              € 44.261,31
            
            
              € 175.049,7
            
          
          
            
              [bedrijf 7]
            
            
              
            
            
              
            
            
              
            
            
              
            
            
              € 75.694,09
            
            
              €
              273.972,50
            
            
              € 349.666,5
            
          
          
            
              
                Eindtotaal
              
            
            
              
                €
              
              
                451.127,78
              
            
            
              
                €
              
              
                611.995,76
              
            
            
              
                €
              
              
                701.508,15
              
            
            
              
                €
              
              
                747.208,88
              
            
            
              
                €
              
              
                4.426.961,27
              
            
            
              
                €
              
              
                442.677,86
              
            
            
              
                €
              
              
                7.361.479
              
            
          
        
      
    
    
      
        ,
      
      
        Totale kosten in de betrokken ondernemingen
      
      De totale kosten die zijn gemaakt in de betrokken ondernemingen zijn berekend op
      € 2.002.514,75.5 De kosten in de onderneming van veroordeelde [medeveroordeelde 3] zijn berekend op € 31.165,00,6 op basis van het proces-verbaal van bevindingen ten aanzien van de kosten betaald door [medeveroordeelde 3].7 Ten slotte zijn er kosten in mindering gebracht die verband houden met de betaalde belastingen. Deze kosten bedragen in totaal € 597.839,00.8
      
        Wederrechtelijk verkregen voordeel van veroordeelde [medeveroordeelde 3]
      
      Het deel van het totale wederrechtelijk verkregen voordeel dat aan veroordeelde [medeveroordeelde 3] is toebedeeld is bepaald aan de hand van de overboekingen die hebben plaatsgevonden naar de bankrekeningen van veroordeelde.9 De kosten die in zijn onderneming zijn gemaakt zijn reeds in mindering gebracht op het totale wederrechtelijk verkregen voordeel van de betrokken ondernemingen. Het totale door veroordeelde [medeveroordeelde 3] genoten voordeel bedraagt € 909.802,19.10
      
        Wederrechtelijk verkregen voordeel van veroordeelden [medeveroordeelde 1] en [medeveroordeelde 2]
      
      In het rapport is het wederrechtelijk verkregen voordeel dat toekomt aan veroordeelde
      [medeveroordeelde 1] en [medeveroordeelde 2] berekend op basis van alle overboekingen die aan [medeveroordeelde 1] en [medeveroordeelde 2] hebben plaatsgevonden. Dit betreffen overboekingen vanaf de bedrijven die zijn gelieerd aan veroordeelde [veroordeelde] en andere bedrijven die zijn betrokken bij de handel in illegale geneesmiddelen aan veroordeelden [medeveroordeelde 1] en [medeveroordeelde 2]. Bij het bepalen van het voordeel van veroordeelden [medeveroordeelde 1] en [medeveroordeelde 2] is uitgegaan van de opbrengsten exclusief omzetbelasting.11 Het totale voordeel dat aan [medeveroordeelde 1] en [medeveroordeelde 2] is toegekomen bedraagt daarmee € 137.654,25.12
      
        Wederrechtelijk verkregen voordeel veroordeelde [veroordeelde]
      
      Het hieraan voorafgaande leidt tot de volgende berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel ten laste van veroordeelde [veroordeelde]:
      Totaal wederrechtelijk verkregen voordeel: € 4.729.960,95
      Af: Aandeel [medeveroordeelde 3]: € 909.802,19
      
        Af: Aandeel [medeveroordeelde 1] en [medeveroordeelde 2]: € 137.654,25 -
      
    
  
  
    Aandeel [veroordeelde] € 3.682.504,5113
    
      De rechtbank zal de kosten van de gelegde beslagen niet in mindering brengen op het wederrechtelijk verkregen voordeel, aangezien daarvan geen verbeurdverklaring is gevolgd bij vonnis van 19 januari 2023. De rechtbank gaat ervan uit dat er een verrekening zal plaatsvinden in de executiefase.
      De rechtbank komt aldus tot het oordeel dat de veroordeelde € 3.682.504,00 voordeel heeft genoten.
    
  
  
    Toepassing van de wetsartikelen
    De rechtbank heeft gelet op artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht.
    
  
  
    Beslissing
    
    
      Stelt het bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat vast op € 3.682.504,00.
    
    
    
      Legt veroordeelde voornoemd de verplichting op tot betaling van een geldbedrag van € 3.682.504,00. (zegge: drie miljoen zeshonderdtweeëntachtigduizend vijfhonderdenvier euro) aan de staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel.
    
    
    
      Bepaalt de duur van de gijzeling die ten hoogste kan worden gevorderd op 1080 dagen.
    
    
    
      Deze uitspraak is gegeven door mr. O.J. Bosker, voorzitter, mr. K. Bunk en mr. M.A.A. van Capelle, rechters, bijgestaan door mr. D.H. Röben, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 19 januari 2022. mr. O.J. Bosker en mr. M.A.A. van Capelle zijn buiten staat deze beslissing mede te ondertekenen.
    
    
    
      
        
      
    
    
      
        Wanneer hierna wordt verwezen naar doorgenummerde dossierpagina’s betreft dit delen van ambtsedige processen-verbaal, als bijlagen opgenomen bij het dossier van Politie Noord-Nederland met nummer NNRBB18002-Maanvis d.d. 1 april 2022, doorgenummerd 1 tot en met 4798.
      
      
        Pagina 4311.
      
      
        Pagina 4322.
      
      
        Pagina 4323.
      
      
        Pagina 4334.
      
      
        Pagina 4342.
      
      
        Pagina 4681.
      
      
        Pagina 4342.
      
      
        Pagina 4664.
      
      
        Pagina 4345.
      
      
        Pagina 4345.
      
      
        Pagina 4346.
      
      
        Pagina 4347.