ECLI:NL:RBUTR:2011:BV2692, Rechtbank Utrecht, 30-06-2011, 16/711299-10 (ontneming)
Rechtbank Utrecht — Uitspraak 
Datum: 2011-06-30 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Strafrecht

Samenvatting: Ontneming

RECHTBANK UTRECHT
    
    Sector strafrecht
    
    Parketnummer: 16/711299-10 (ontneming)
    
    beslissing van de rechtbank d.d. 30 juni 2011
    
    in de ontnemingszaak tegen
    
    
      [verdachte]
      geboren op [1986] te [geboorteplaats]
      wonende aan de [adres], [woonplaats]. 
      raadsman mr. M. Th. M. Zumpolle, advocaat te Utrecht.
      1	 De procedure.
    
    
    De procedure blijkt onder meer uit de volgende stukken:
    
    
      -	de vordering, die binnen de in artikel 511b van het Wetboek van Strafvordering genoemde termijn aanhangig is gemaakt;
      -	het strafdossier onder parketnummer 16/711299-10;
      -	het vonnis van 30 juni 2011 van de meervoudige kamer van deze rechtbank waaruit blijkt dat verdachte is veroordeeld ter zake van schuldwitwassen tot de in die uitspraak vermelde straf;
      -	het proces-verbaal tot berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel;
      -	de bevindingen tijdens het onderzoek ter terechtzitting d.d 16 juni 2011;
      -	de overige stukken.
    
    
    Tijdens het onderzoek ter terechtzitting is de veroordeelde gehoord en hebben de officier van justitie en de raadsman hun standpunten kenbaar gemaakt.
    
    2	De beoordeling
    
    
      2.1	De standpunten van de Officier van justitie en van de verdediging
      De officier van justitie heeft ter terechtzitting gevorderd dat de rechtbank het bedrag vaststelt waarop het verkregen voordeel wordt geschat en de veroordeelde de verplichting oplegt tot betaling aan de staat van het geschatte voordeel, welk voordeel door de officier van justitie wordt geschat op € 26.533,00. De officier van justitie heeft zich gebaseerd op de in het kader van het strafrechtelijk financieel onderzoek gemaakte kasopstelling. De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat de ontnemingsvordering dient te worden afgewezen.
    
    
    
      2.2	Het oordeel van de rechtbank 
      Dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan blijkt uit het vonnis van deze rechtbank van 30 juni 2011, waarin hij is veroordeeld voor schuldwitwassen. De omvang van het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt mede op voornoemd vonnis gebaseerd. 
    
    
    De officier van justitie heeft zich bij de berekening van het door hem geschatte voordeel gebaseerd op een in het kader van het financieel onderzoek opgestelde kas/bankopstelling over de periode 16 mei 2007 t/m 18 mei 2010. In deze opstelling zijn alle bekende contante uitgaven en contante stortingen, alsmede per bank verrichte uitgaven/bestedingen over deze periode getoetst aan de inkomsten van verdachte over dezelfde periode. Deze opstelling ziet er als volgt uit:
    	 	 
    
      Kas/bankopstelling [verdachte] 16 mei 2007 t/m 18 mei 2010 		 
      IN 		REI-AH-		REI-AH-	UIT 		 
      Beginsaldo kas/bank 	042 	       0,00	042 div. uitgaven 2007 	721,52 	 
      Univ. Med. Centr 2007 	042 	7.936,99 	042 VGZ ziektekosten 2007 	188,50 	 
      Univ. Med. Centr 2008 	036 	6.327,63 	036 betaalde belastingen 	986,00 	 
      [A] 2008 	036 	3.000,00 	036                       VGZ ziektekosten 2008 	715,42	 
      Belastingen 2008 	036 	1.349,00 	036 div. uitgaven 2008 	1.089.11  
      Belastingen 2009 	033 	1.370.00 	036 CJIB 		637,00 	 
      [A] 2009 	033 	6.520.00 	036 VW bank 2008 		2.461,84  
      Adecco 		033 	1.322,65 	033 VGZ ziektekosten 2009 	734,34 	 
      [B] 		033 	3.000,00 	033 betaalde belastingen 	558,00 	 
      Verkoop Opel 		034 	1.900,00 	033 AH 		60,79 	 
      Onverklaarbaar 		26.533,50 		033 CJIB 		422,00 	 
      				033 VW bank 		3.837,15 	 					033 cannock 		99,50 	 
      				033 bankkosten 	22,31 	 
      				033 Vakantie Brazilië 	2.878,35 						025 Aanschaf Audi 	20.000,00 						011 stortingsbewijs 	1.860,00 						025 onderhoud nota's Audi 	884,00 	 
      				011 autoschade 	428,00 	 				       	stelpost benzine 	8.400,00 	 					037 Europcar 		975,00 	 					042 Computer mediamarkt 	749,00 	 
      				042 Shoebaloo 		280,00 	 					042 Chasen 		349,00 	 					042 Chasen 		948,50 	 					Verhoor 								VE1-01 ticket Brazilië 	800,00 	 					Verhoor 		 
      				VE1-01 Privé-uitgaven 	7.800,00 	 				033 eindsaldo kas/bank 		374,44 	 
      Totaaltelling 	59.259,77 						59.259,77  	 
      Verdachte is met de kas/bankopstelling en de daaruit naar voren gekomen onverklaarbare uitgaven tijdens zijn verhoren bij de politie  alsmede ter terechtzitting van 16 juni 2011
      geconfronteerd. Verdachte heeft niet ontkend de in de kasopstelling opgenomen bedragen te hebben uitgegeven.
      Verdachte heeft in eerste instantie bij de politie verklaard dat hij naast zijn inkomsten uit dienstbetrekking geen andere inkomsten heeft gehad.  Ter terechtzitting heeft verdachte verklaard dat hij daarnaast geld heeft verdiend met het verrichten van werkzaamheden voor bedrijven van vrienden en dat hij geld heeft gekregen van familie en vrienden. Desgevraagd heeft verdachte niet willen verklaren voor wie hij werkzaamheden heeft verricht en welke bedragen hij daarvoor heeft ontvangen. Evenmin heeft verdachte verklaard van wie hij geld heeft ontvangen.
      De bewezenverklaarde periode is korter dan die waarvan de kas/bankopstelling uit gaat, doch dit doet op grond van het bepaalde in artikel 36e  lid 2 van het Wetboek van Strafrecht niet af aan de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Ook de opbrengst van soortgelijke feiten in een ruimere periode kunnen immers worden betrokken bij de voordeelberekening.
      Geoordeeld wordt dat verdachte geen concrete, verifieerbare en op voorhand niet als hoogst onwaarschijnlijk aan te merken gegevens heeft genoemd die een verklaring kunnen geven voor het geconstateerde tekort van € 26.533,50
      Op grond van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat het door de veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel kan worden geschat op € 26.533,50.
    
    
    
      3	De beslissing.
      De rechtbank stelt het bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat vast op € 26.533,50
    
    
    Zij legt veroordeelde  de verplichting op tot betaling aan de staat van een geldbedrag ter grootte van € 26.533,50, ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel.
    
    
    
    Deze beslissing is gegeven door mr. M.J. Veldhuijzen, voorzitter, mr. J.R. Krol en mr. P.L.C.M. Ficq, rechters, in tegenwoordigheid van de griffier mr. M.J.C.J. Evers en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 30 juni 2011.