ECLI:NL:RBOVE:2024:536, Rechtbank Overijssel, 01-02-2024, 05/050269-22 (P)
Rechtbank Overijssel — Uitspraak 
Datum: 2024-02-01 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Strafrecht

Samenvatting: De rechtbank verklaart niet bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij.
        De verdachte was ten laste gelegd dat hij zich schuldig had gemaakt aan oplichting en witwassen.

RECHTBANK OVERIJSSEL
    Team Strafrecht 
    Meervoudige kamer
    
    
      Zittingsplaats Zwolle
    
    
    
      Parketnummer: 05/050269-22 (P)
      Datum vonnis: 1 februari 2024
    
    
    
    
      
        Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:
      
    
    
    
      
        
          [verdachte]
        ,
      geboren op [geboortedatum] 1998 in [geboorteplaats],
      wonende aan [woonplaats].
    
    
    
  
  
    
      1Het onderzoek op de terechtzitting
    
    
      Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 18 januari 2024.
    
    
    
      De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie 
      mr. M.J. Jager en van wat door verdachte en zijn raadsman mr. J.A. Schadd, advocaat in Arnhem, naar voren is gebracht.
    
    
    
      Ook heeft de rechtbank kennis genomen van wat namens de benadeelde partij 
      
        [bedrijf 1] B.V. door mr. S. Konya, advocaat te Amsterdam, is aangevoerd.
    
    
  
  
    
      2De tenlastelegging
    
    
      De verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte: 
    
    
    
      
        feit 1: 
      
      
        primair: zich samen met een ander of anderen of alleen, schuldig heeft gemaakt aan oplichting van [bedrijf 2] GmbH;
      
        subsidiair: als medeplichtige opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft ten behoeve van de oplichting van [bedrijf 2] GmbH;
      
        meer subsidiair: zich schuldig heeft gemaakt aan medeplichtigheid van witwassen;
    
    
    
      
        feit 2: 
      
      
        primair: zich samen met een ander of anderen of alleen, schuldig heeft gemaakt aan oplichting van [bedrijf 1] en/of [bedrijf 3];
      
        subsidiair: als medeplichtige opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft ten behoeve van de oplichting van [bedrijf 1] en/of [bedrijf 3];
      
        meer subsidiair: zich schuldig heeft gemaakt aan medeplichtigheid van witwassen.
      Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:
    
    
    
      
        feit 1 
        
        primair 
        
        hij op één of meer tijdstippen in op of omstreeks de periode van 20 februari 2018 tot en met 2 maart 2018 te Zutphen en/of Ede althans in Nederland en/of Köln, althans in Duitsland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, (telkens) [bedrijf 2] GmbH heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, het verlenen van een dienst, het ter beschikking stellen van gegevens, het aangaan van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld, te weten de afgifte van goederen, te weten:
        
        - 50 Samsung LED monitoren,
        
        - 1000 Xiaomi Mi Band 2 horloges en/of
        
        - 2000 Xiaomi Mi Band 2 horloges,
        
         door zich of een of meer mededader(s) zich
        
        - in het contact met [bedrijf 2] GmbH voor te doen als [alias], wie zou werken voor [bedrijf 4] (terwijl die [alias] daar niet werkzaam was),
        
        - gebruik te maken van de (valse) website [website] en/of een (vals) emailadres [e-mailadres],
        
        - één of meer bestellingen bij [bedrijf 2] GmbH te doen en daarbij gebruik te maken van (valse) bestelformulieren met daarop de bedrijfsnaam van [bedrijf 5] U.A. (waardoor bij [bedrijf 2] GmbH de indruk werd gewekt dat er bestellingen door [bedrijf 5] U.A. werden gedaan) en/of
        
        - daarbij het afleveradres te gebruiken/te wijzigen in [adres 1] (in plaats van [adres 2] zijnde het adres van [bedrijf 5] U.A.);
      
    
    
    
      
        subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:
        
        
          [medeverdachte] en/of één of meer mededader(s) op één of meer tijdstippen in op of omstreeks de periode van 20 februari 2018 tot en met 2 maart 2018 te Zutphen, althans in Nederland en/of Köln, althans in Duitsland
        
        tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid  en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, (telkens) [bedrijf 2] GmbH heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, het verlenen van een dienst, het ter beschikking stellen van gegevens, het aangaan van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld, te weten de afgifte van goederen, te weten:
        
        - 50 Samsung LED monitoren,
        
        - 1000 Xiaomi Mi Band 2 horloges en/of
        
        - 2000 Xiaomi Mi Band 2 horloges,
        
         door zich of een of meer mededader(s) zich
        
        - in het contact met [bedrijf 2] GmbH voor te doen als [alias], wie zou werken voor [bedrijf 4] (terwijl die [alias] daar niet werkzaam was),
        
        - gebruik te maken van de (valse) website [website] en/of een (vals) emailadres [e-mailadres],
        
        - één of meer bestellingen bij [bedrijf 2] GmbH te doen en daarbij gebruik te maken van (valse) bestelformulieren met daarop de bedrijfsnaam van [bedrijf 5] U.A. (waardoor bij [bedrijf 2] GmbH de indruk werd gewekt dat er bestellingen door [bedrijf 5] U.A. werden gedaan) en/of
        
        - daarbij het afleveradres te gebruiken/te wijzigen in [adres 1] (in plaats van [adres 2] zijnde het adres van [bedrijf 5] U.A.);
        
        bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks de periode van 01 februari 2018 tot en met 02 maart 2018 te Zutphen enof Ede althans in Nederland, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, door
        
        - het behulpzaam zijn bij het huren van een pand aan de [adres 1],
        
        - het (laten) huren van een bestelbus voor het ophalen van één of meer van voornoemde goederen in Ede;
      
    
    
    
      
        meer subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:
        
        
          [medeverdachte] en/of één of meer mededaders op, in of omstreeks de periode van 20 februari 2018 tot en met 2 maart 2018, te Zutphen en/of Ede althans te Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen (van) een of meer voorwerpen te weten:
        
        - 50 Samsung LED monitoren,
        
        - 1000 Xiaomi Mi Band 2 horloges en/of
        
        - 2000 Xiaomi Mi Band 2 horloges,
        
        Sub a
        
        - de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of heeft verhuld, dan wel
        
        - heeft verborgen en/of heeft verhuld wie de rechthebbende(n) op dat /die voorwerp(en) was/waren, en/of
        
        - heeft verborgen en/of heeft verhuld wie dat/die voorwerp(en) voorhanden had(den)
        
        Sub b
        
        - heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen, heeft omgezet, en/of
        
        - gebruik heeft gemaakt
        
        terwijl die [medeverdachte] en/of die mededader(s) wist(en) dat dat/die voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf, bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks de periode van 01 februari 2018 tot en met 02 maart 2018 te Zutphen althans in Nederland, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, door
        
        - het behulpzaam zijn bij het huren van een pand aan de [adres 1],
        
        - het (laten) huren van een bestelbus voor het ophalen van één of meer van voornoemde goederen in Ede;
      
    
    
    
      
        feit 2 
        
        primair  
        
        hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 21 februari 2018 tot en met 07 maart 2018 te Zutphen, Ede en/of Schiphol althans in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [bedrijf 1] en/of [bedrijf 3] heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, het verlenen van een dienst, het ter beschikking stellen van gegevens, het aangaan van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld, te weten de afgifte van goederen te weten:
        
        één of meer
        
        - SSD schijven (Samsung)
        
        - mobiele telefoons van het merk Apple,
        
        - mobiele telefoons van het merk Samsung en/of
        
        - mobiele telefoons van het merk OnePlus
        
        (met een totale waarde van 855.610 euro)
        
        door zich en/of een of meer mededader(s) zich
        
        - in het contact met [bedrijf 1] en/of [bedrijf 3] voor te doen als [alias], wie zou werken voor [bedrijf 4] (terwijl die [alias] daar niet werkzaam was),
        
        - gebruik te maken van de (valse) website [website] en/of een (vals) emailadres [e-mailadres], ),
        
        - één of meer bestellingen bij [bedrijf 1] en/of [bedrijf 3] te doen en daarbij gebruik te maken van (valse) bestelformulieren met daarop de bedrijfsnaam van [bedrijf 5] U.A. (waardoor bij [bedrijf 1] en/of [bedrijf 3] de indruk werd gewekt dat er bestellingen door [bedrijf 5] U.A. werden gedaan) en/of
        
        - daarbij het afleveradres te gebruiken/te wijzigen in [adres 1] (in plaats van [adres 2] zijnde het adres van [bedrijf 5] U.A.);
      
    
    
    
      
        subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:
        
        
          [medeverdachte] en/of één of meer andere (mede)verdachten op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 21 februari 2018 tot en met 07 maart 2018 te Zutphen, Ede en/of Schiphol althans in Nederland
        
        tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid  en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [bedrijf 1] en/of [bedrijf 3] heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, het verlenen van een dienst, het ter beschikking stellen van gegevens, het aangaan van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld, te weten de afgifte van goederen te weten:
        
        één of meer
        
        - SSD schijven (Samsung)
        
        - mobiele telefoons van het merk Apple,
        
        - mobiele telefoons van het merk Samsung en/of
        
        - mobiele telefoons van het merk OnePlus
        
        (met een totale waarde van 855.610 euro)
        
        door zich en/of een of meer mededader(s) zich
        
        - in het contact met [bedrijf 1] en/of [bedrijf 3] voor te doen als [alias], wie zou werken voor [bedrijf 4] (terwijl die [alias] daar niet werkzaam was),
        
        - gebruik te maken van de (valse) website [website] en/of een (vals) emailadres [e-mailadres], ),
        
        - één of meer bestellingen bij [bedrijf 1] en/of [bedrijf 3] te doen en daarbij gebruik te maken van (valse) bestelformulieren met daarop de bedrijfsnaam van [bedrijf 5] U.A. (waardoor bij [bedrijf 1] en/of [bedrijf 3] de indruk werd gewekt dat er bestellingen door [bedrijf 5] U.A. werden gedaan) en/of
        
        - daarbij het afleveradres te gebruiken/te wijzigen in [adres 1] (in plaats van [adres 2] zijnde het adres van [bedrijf 5] U.A.);
        
        bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks de periode van 01 februari 2018 tot en met 07 maart 2018 te Zutphen, Ede en/of Schiphol althans in Nederland, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, door
        
        - het behulpzaam zijn bij het huren van een pand aan de [adres 1],
        
        - het (laten) huren van een bestelbus voor het ophalen van één of meer van voornoemde goederen in Ede en/of Schiphol;
      
    
    
    
      
        meer subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:
        
        
          [medeverdachte] en/of één of meer mededader(s) in op of omstreeks de periode van 21 februari 2018 tot en met 07 maart 2018, te Zutphen, Ede, Schiphol althans te Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen (van) een of meer voorwerpen te weten: één of meer
        
        - SSD schijven (Samsung)
        
        - mobiele telefoons van het merk Apple,
        
        - mobiele telefoons van het merk Samsung en/of
        
        - mobiele telefoons van het merk OnePlus
        
        (met een totale waarde van 855.610 euro)
        
        Sub a
        
        - de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of heeft verhuld, dan wel
        
        - heeft verborgen en/of heeft verhuld wie de rechthebbende(n) op dat /die voorwerp(en) was/waren, en/of
        
        - heeft verborgen en/of heeft verhuld wie dat/die voorwerp(en) voorhanden had(den)
        
        Sub b
        
        - heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen, heeft omgezet, en/of
        
        - gebruik heeft gemaakt
        
        terwijl die [medeverdachte] en/of die mededader(s) wist(en) dat dat/die voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf, bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks de periode van 01 februari 2018 tot en met 07 maart 2018 te Zutphen, Ede en/of Schiphol althans in Nederland, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, door
        
        - het behulpzaam zijn bij het huren van een pand aan de [adres 1],
        
        - het (laten) huren van een bestelbus voor het ophalen van één of meer van voornoemde goederen in Ede en/of Schiphol.
      
    
    
  
  
    
      3De bewijsmotivering
    
    
      3.1
      
        Het standpunt van de officier van justitie
      
      
      
        De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat de onder 1 primair en 2 primair ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend kunnen worden bewezen.
      
      
    
    
      3.2
      
        Het standpunt van de verdediging
      
      
      
        De raadsman bepleit dat verdachte wordt vrijgesproken van het hem onder 1 en 2 ten laste gelegde wegens het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs.
      
      
    
    
      3.3
      
        Het oordeel van de rechtbank
      
      
      
        De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het hem onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan.
      
      
      
        
          Ten aanzien van het primair ten laste gelegde
        
        Naar het oordeel van de rechtbank bevat het dossier onvoldoende wettig en overtuigend bewijs om vast te kunnen stellen dat verdachte medepleger is geweest van de oplichting van [bedrijf 2] GmbH en [bedrijf 1]/[bedrijf 3] zoals primair ten laste gelegd. Het dossier bevat geen wettig en overtuigend bewijs dat verdachte enig aandeel heeft gehad in de situatie dat een persoon die zich heeft voorgedaan als [alias], werkzaam bij [bedrijf 4] U.A., door gebruik te maken van een valse website en een vals e-mailadres deze genoemde partijen heeft bewogen tot de afgifte van goederen. Voorts bevat het dossier onvoldoende wettig en overtuigend bewijs dat verdachte opzet, ook niet in voorwaardelijke vorm, heeft gehad op de oplichting van deze partijen. 
      
      
      
        De verdachte wordt dan ook vrijgesproken van het onder 1 primair en 2 primair ten laste gelegde.
      
      
      
        
          Ten aanzien van het subsidiair en meer subsidiair ten laste gelegde
        
        Voor een bewezenverklaring van medeplichtigheid is dubbel opzet vereist. Het opzet van de medeplichtige moet gericht zijn geweest op zowel de ondersteuning van het gronddelict als op de bestanddelen van dat delict. Hierbij volstaat voorwaardelijk opzet. Bovendien hoeft het opzet van de medeplichtige niet te zijn gericht op de precieze wijze waarop het gronddelict wordt begaan.
      
      
      
        De rechtbank is van oordeel dat het onderliggende strafdossier aanwijzingen bevat dat verdachte betrokken is geweest bij het huren van een pand aan de [adres 1] en dat hij een bestelbus heeft laten huren/ heeft gehuurd voor het ophalen van een of meer goederen in Ede en/of Schiphol. Deze omstandigheden zijn op zichzelf echter onvoldoende om dat handelen te kunnen kwalificeren als medeplichtigheid aan oplichting dan wel witwassen, zoals onder 1 en 2 subsidiair en meer subsidiair is ten laste gelegd. Niet is vast te stellen dat verdachte enige opzet, ook niet in voorwaardelijke zin, heeft gehad op de oplichtingen van de genoemde partijen noch op het daaraan ondersteunend zijn. Het juridisch vereiste dubbele opzet, ook in de voorwaardelijke variant, volgt niet uit het dossier.
      
      
      
        De rechtbank zal de verdachte dan ook vrijspreken van het onder feit 1 en 2 subsidiair en meer subsidiair ten laste gelegde.
      
      
    
  
  
    
      4De schade van benadeelde partijen
    
    
      4.1
      
        De vordering van de benadeelde partij
      
      
      
        
          
            [bedrijf 2] GmbH
        
        
          [bedrijf 2] GmbH heeft zich als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces. De benadeelde partij vordert verdachte te veroordelen om schadevergoeding te betalen tot een totaalbedrag van 
        € 61.002,90 (eenenzestigduizendentwee euro en negentig eurocent), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment waarop de schade is ontstaan.
      
      
      
        De gevorderde materiële schade bestaat uit 5 niet betaalde facturen behorende bij de leveringen van de door middel van oplichting bestelde computer monitoren en mobiele telefoons:
      
      
        
          Augangsrechnung/A/R/Invoice 47905: EUR 6.250.00;
        
        
          Augangsrechnung/A/R/Invoice 48009: EUR 35.800,00;
        
        
          Augangsrechnung/A/R/Invoice 48049: EUR 73,30;
        
        
          Augangsrechnung/A/R/Invoice 48079: EUR 879,60;
        
        
          Augangsrechnung/A/R/Invoice 47957: EUR 18.000,00.
        
      
      
      
        
          
            [bedrijf 1]
          
        
         heeft zich als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces. De benadeelde partij vordert verdachte te veroordelen om schadevergoeding te betalen tot een totaalbedrag van    € 867.781,60 (achthonderdzevenenzestigduizend zevenhonderdeneenentachtig euro en zestig eurocent), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment waarop de schade is ontstaan. 
      
      
      
        De gevorderde materiële schade bestaat uit tien niet betaalde facturen behorende bij de leveringen van de door middel van oplichting bestelde mobiele telefoons en SSD schijven:
      
      
        
          Export Invoice INC180371: EUR 20.944,00;
        
        
          Export Invoice INC180397: EUR 90.000,00;
        
        
          Export Invoice INC180398: EUR 41.270,00;
        
        
          Multi-Shipment Invoice MIC 180101: EUR 23.123,10;
        
        
           Invoice INC180415: EUR 134.910.00;
        
        
          Invoice INC180419: EUR 328.800,00;
        
        
          Invoice INC180390: EUR 123.910,00;
        
        
          Multi-Shipment Invoice MIC180102: EUR 47.008,50;
        
        
          Export Invoice INC180361: EUR 33.246,00;
        
        
          Export Invoice INC180365: EUR 14.570,00.
        
      
      
    
    
      4.2
      
        Het standpunt van de officier van justitie
      
      
      
        De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat beide vorderingen van de benadeelde partijen in hun geheel kunnen worden toegewezen, met wettelijke rente, en dat aan de verdachte ten aanzien van beide vorderingen de maatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht zal worden opgelegd.
      
      
    
    
      4.3
      
        Het standpunt van de verdediging
      
      
      
        De raadsman van verdachte bepleit dat de benadeelde partijen niet ontvankelijk worden verklaard in hun vorderingen nu verdachte van beide ten laste gelegde feiten dient te worden vrijgesproken.
      
      
    
    
      4.4
      
        Het oordeel van de rechtbank
      
      
      
        Omdat verdachte van de aan hem ten laste gelegde feiten wordt vrijgesproken, zal de rechtbank de benadeelde partijen op de voet van artikel 361, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering (Sv) niet-ontvankelijk verklaren in de vorderingen.
      
      
      
      
    
  
  
    
      5De beslissing
    
    
      De rechtbank:
    
    
    
      
        vrijspraak
      
    
    - verklaart niet bewezen dat verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij;
    
    
      
        schadevergoeding
      
    
    -	
    - verklaart de benadeelde partij: [bedrijf 2] GmbH, (feit 1): in het geheel niet-ontvankelijk in de vordering tot schadevergoeding, en bepaalt dat de benadeelde partij de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen;
    - bepaalt dat de benadeelde partij en de verdachte ieder de eigen kosten dragen en begroot deze kosten op nihil;
    - verklaart de benadeelde partij: [bedrijf 1], (feit 2): in het geheel niet-ontvankelijk in de vordering tot schadevergoeding, en bepaalt dat de benadeelde partij de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen;
    - bepaalt dat de benadeelde partij en de verdachte ieder de eigen kosten dragen en begroot deze kosten op nihil.
    
    
    
      Dit vonnis is gewezen door G.H. Meijer, voorzitter, mr. A. van Holten en mr. M. ter Riet, rechters, in tegenwoordigheid van mr. G.J. Leyendijk, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 1 februari 2024.