ECLI:NL:GHAMS:2022:2970, Gerechtshof Amsterdam, 05-10-2022, 23-000721-22
Gerechtshof Amsterdam — Uitspraak 
Datum: 2022-10-05 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Strafrecht

Samenvatting: Witwassen van € 4.500,00. Zonder verdere vragen te stellen heeft de verdachte zijn bankrekening ter beschikking gesteld aan een jongen uit de buurt. Vervolgens is de rekening van de verdachte gebruikt om uit misdrijf afkomstig geld weg te sluizen.

afdeling strafrecht

    
parketnummer: 23-000721-22

    
datum uitspraak: 5 oktober 2022

  
  
    

TEGENSPRAAK (gemachtigd raadsman)


  
  
    
Arrest van het gerechtshof Den Haag, zitting houdende te Amsterdam, gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Den Haag van 24 februari 2021 in de strafzaak onder parketnummer 09-263561-19 tegen

  
  
    

[verdachte01]

,

    
geboren te [geboorteplaats01] op [geboortedatum01] 1995,

    
(GBA) adres: [adres01] .

  
  
    
Onderzoek van de zaak

    
    
      
Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van

21 september 2022 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het

      
Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

    
    
    
      
Namens de verdachte is hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis.

    
    
    
      
Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen de raadsman naar voren heeft gebracht.

    
    
    
  
  
    
Tenlastelegging

    
    
      
Gelet op de in eerste aanleg door de rechtbank toegelaten wijziging is aan de verdachte tenlastegelegd dat:

    
    
    
      
hij, op een of meer tijdstippen op of omstreeks 9 februari 2019 te Zoetermeer, althans in Nederland, een voorwerp, te weten een of meer geldbedragen met een totaal van ongeveer 4500 euro heeft verworven, voorhanden gehad, overgedragen en/of omgezet en/of van voornoemd(e) geldbedrag(en) gebruik heeft gemaakt, terwijl hij wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden dat dat voorwerp geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig (eigen) misdrijf;

    
    
    
      
subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen

leiden:

    
    
    
      
een of meer anderen, op een of meer tijdstippen op of omstreeks 9 februari 2019 te

Zoetermeer, althans in Nederland, een voorwerp, te weten een of meer geldbedragen met

een totaal van ongeveer 4500 euro heeft verworven, voorhanden gehad, overgedragen en/of

omgezet en/of van voornoemd(e) geldbedrag(en) gebruik heeft gemaakt, terwijl hij wist,

althans redelijkerwijs moest vermoeden dat dat voorwerp geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig (eigen) misdrijf,

    
    
    
      
tot welk misdrijf hij, verdachte, op een tijdstip in of omstreeks de periode van 15 januari 2019 tot en met 9 februari 2019, te Zoetermeer, althans in Nederland, opzettelijk de gelegenheid en/of de middelen en/of de inlichtingen heeft verschaft door aan (die) een of meerdere anderen zijn pinpas en de bijbehorende pincode te overhandigen.

    
    
    
      
Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

    
    
    
  
  
    
Vonnis waarvan beroep

    
    
      
Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof tot een andere bewezenverklaring komt dan de politierechter.

    
    
    
  
  
    
Bewijsoverweging

    
    
      
De advocaat-generaal acht de opzet niet bewezen en rekwireert tot bewezenverklaring van schuldwitwassen.

    
    
    
      
De verdediging bepleit vrijspraak omdat niet kan worden bewezen dat de verdachte opzet dan wel schuld had en dus wist dan wel redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het geld van misdrijf afkomstig was. Ook kon de verdachte niet over zijn bankrekening beschikken omdat hij zijn pasje niet meer had.

    
    
    
      
Het hof overweegt als volgt.

    
    
    
      
Op 9 februari 2019 zijn twee geldbedragen van respectievelijk € 2.600,00 en € 1.900,00, gestort op de rekening van de verdachte. Deze twee betalingen op de rekening van de verdachte zijn gedaan door - kort gezegd - een voor de verdachte onbekende vrouw die via een WhatsApp-bericht, zogenaamd van een vriendin, een verzoek kreeg te helpen en te betalen. De geldbedragen zijn vervolgens korte tijd na de betaling van de rekening afgehaald met een pintransactie. Hiermee is de criminele herkomst van het geld gegeven.

    
    
    
      
De verdachte verklaart dat hij in de periode waarin de betalingen zijn gedaan, zijn pinpas en pincode in goed vertrouwen had uitgeleend aan ‘ [naam01] ’ die een bankrekening nodig had voor een betaling van zijn familie. Deze [naam01] , waarvan hij de achternaam niet heeft onthouden omdat die te moeilijk voor hem was, kende de verdachte, volgens zijn verklaring bij de politierechter, vanuit de buurt, het uitgaan en van buiten. Bij de politie verklaarde hij dat [naam01] een eigen bedrijf had in gas voor ballonnen, misschien iets crimineels deed en dat verdachtes ouders [naam01] ook kenden. Ondanks nader onderzoek van de politie is deze ‘ [naam01] ’ niet gevonden. Ook ter terechtzitting in hoger beroep kan de verdachte desgevraagd geen nadere gegevens geven van deze persoon.

    
    
    
      
Uit deze feiten en omstandigheden volgt dat de verdachte wist dat er geld op zijn rekening zou worden gestort. Met de politierechter is het hof van oordeel dat de verdachte korte tijd het geld op zijn bankrekening voorhanden heeft gehad. De verdachte bleef immers verantwoordelijk voor zijn rekening en kon, ook zonder het pasje, ook via internet bankieren of het bezoeken van een bankfiliaal toegang tot zijn rekening krijgen.

      
Zijn verklaringen over de herkomst van het geld, inhoudende dat hij [naam01] kende als ondernemer in verboden of roesmiddelen met wellicht (andere) criminele activiteiten, dat deze geld zou krijgen van zijn familie en dat [naam01] daarvoor de bankrekening van de verdachte wilde gebruiken, nog daargelaten of deze verklaringen van de verdachte geloofwaardig zijn, maakt dat de verdachte minst genomen bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat hij zijn bankrekening ter beschikking heeft gesteld voor criminele transacties. Aldus heeft de verdachte ook zelf witgewassen.

    
    
    
  
  
    
Bewezenverklaring

    
    
      
Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

    
    
    
      
hij op tijdstippen op 9 februari 2019 in Nederland, meerdere geldbedragen met een totaal van 4500 euro voorhanden heeft gehad, terwijl hij wist dat deze geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf.

    
    
    
      
Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

    
    
    
      
Het bewezenverklaarde is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat, opgenomen in de bijlage die aan dit arrest is gehecht.

    
    
    
  
  
    
Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

    
    
      
Geen omstandigheid is aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezenverklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

    
    
    
      
Het bewezenverklaarde levert op:

      

witwassen.


    
    
    
  
  
    
Strafbaarheid van de verdachte

    
    
      
De verdachte is strafbaar, omdat geen omstandigheid aannemelijk is geworden die de strafbaarheid ten aanzien van het bewezenverklaarde uitsluit.

    
    
    
  
  
    
Oplegging van straf

    
    
      
De politierechter in de rechtbank Den Haag heeft de verdachte voor het in eerste aanleg primair bewezenverklaarde (schuldwitwassen) veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 20 uren, subsidiair 10 dagen vervangende hechtenis.

    
    
    
      
De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte voor het primair tenlastegelegde (schuldwitwassen) zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.

    
    
    
      
Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan en gelet op de persoon van de verdachte. Het hof heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

    
    
    
      
De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van € 4.500,00. Zonder verdere vragen te stellen heeft de verdachte zijn bankrekening ter beschikking gesteld aan een jongen uit de buurt. Vervolgens is de rekening van de verdachte gebruikt om uit misdrijf afkomstig geld weg te sluizen. Hiermee heeft de verdachte bijgedragen aan het in stand houden van vermogensdelicten waaronder witwassen kan worden geschaard. Witwassen vormt een ernstige bedreiging van de legale economie en tast de integriteit van het financiële en economische verkeer aan.

    
    
    
      
Blijkens een de verdachte betreffend uittreksel uit de Justitiële Documentatie van 9 september 2022 is hij eerder voor soortgelijke feiten onherroepelijk veroordeeld (verduistering). De verdachte heeft voor dit feit een taakstraf uitgevoerd. Het taakstrafverbod is daarmee van toepassing.

    
    
    
      
Gelet op bovenstaande kan niet worden volstaan met een andere dan een vrijheidsbenemende straf.

      
Rekening houdend met de leeftijd van de verdachte en het feit dat er sinds het onderhavige feit op zijn documentatie geen nieuwe strafbare feiten voorkomen zal het hof een gedeelte van op te leggen gevangenisstraf in voorwaardelijke vorm op leggen.

    
    
    
      
Het hof acht, alles afwegende, een gevangenisstraf van na te melden duur passend en geboden.

    
    
    
  
  
    
Vordering van de benadeelde partij [benadeelde01]

    
    
      
De vordering van de benadeelde partij is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen tot € 3.793,50.

      
De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep niet opnieuw gevoegd. Het hof heeft in hoger beroep te oordelen over de gevorderde schadevergoeding voor zover deze in eerste aanleg is toegewezen.

    
    
    
      
Het hof overweegt als volgt.

    
    
    
      
Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het bewezenverklaarde handelen van de verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. De verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden toegewezen.

    
    
    
      
Het hof zal de schadevergoedingsmaatregel opleggen op de hierna te noemen wijze om te bevorderen dat de schade door de verdachte wordt vergoed.

    
    
    
  
  
    
Toepasselijke wettelijke voorschriften

    
    
      
De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22b, 36f en 420bis van het Wetboek van Strafrecht.

    
    
    
  
  
    
BESLISSING

    
    
      
Het hof:

    
    
    
      
Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

      
Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.

    
    
    
      
Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

    
    
    
      
Verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

    
    
    
      
Veroordeelt de verdachte tot een

gevangenisstraf

voor de duur van

2 (twee) weken

.

    
    
    
      
Bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot

1 (één) week

, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van

2 (twee) jaren

aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

    
    
    
      

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde01]


      
Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [benadeelde01] ter zake van het bewezenverklaarde tot het bedrag van

€ 3.793,50 (drieduizend zevenhonderddrieënnegentig euro en vijftig cent) ter zake van materiële schade

, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening.

    
    
    
      
Veroordeelt de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

    
    
    
      
Legt aan de verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd

      
[benadeelde01] , ter zake van het bewezenverklaarde een bedrag te betalen van € 3.793,50 (drieduizend zevenhonderddrieënnegentig euro en vijftig cent) als vergoeding voor materiële schade, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening.

    
    
    
      
Bepaalt de duur van de gijzeling op ten hoogste 47 (zevenenveertig) dagen. Toepassing van die gijzeling heft de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet op.

      
Bepaalt dat indien en voor zover de verdachte aan een van beide betalingsverplichtingen heeft voldaan, de andere vervalt.

    
    
    
      
Bepaalt de aanvangsdatum van de wettelijke rente voor de materiële schade op 9 februari 2019.

    
    
    
    
      
Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Den Haag, zitting houdend te Amsterdam, waarin zitting hadden mr. R.D. van Heffen, mr. S. Clement en mr. J.H.C. van Ginhoven, in tegenwoordigheid van mr. B.K.M. Pouw, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 5 oktober 2022.

    
    
    
      
Mrs. S. Clement en J.H.C. van Ginhoven zijn buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.

      

BIJLAGE: Bewijsmiddelen


    
    
    
    
    
1.

Een proces-verbaal van aangifte met nummer PL1500-2019038392-1 van 11 februari 2019, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar



[verbalisant01] (pagina’s 4 tot en met 14).


    
    
      
Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, de verklaring van

[benadeelde01]

:

    
    
    
      
Op zaterdag 09-02-2019 omstreeks 13.23 uur ontving ik een bericht van een vriendin

      
van mij [naam02] . Ik kreeg het bericht van het volgende telefoonnummer

      
[nummer].

      
Dit is het telefoonnummer van [naam03] . Ik dacht dus dat het mijn

      
vriendin was die een bericht naar mij stuurde.

      
Ik kreeg toen een vraag of ik een bedrag van 2600 euro kon missen tot morgen in

      
verband met een spoedgeval en ze niet bij haar spaarrekening kon. Ik kreeg toen een

      
betaalverzoek toegestuurd en hier heb ik op geklikt. In eerste instantie lukte de

      
betaling niet direct en heb ik de computer opgestart en heb daar de betaling

      
overgemaakt. Hierna kreeg ik nogmaals een verzoek of ik een bedrag van

      
1900,00 euro kon overmaken. Dit heb ik ook via de computer overgemaakt.

    
    
    
      
Ik heb nog contact opgenomen met mijn vriendin op hetzelfde telefoonnummer als

      
hierboven. Ik kreeg haar toen aan de lijn. Ik heb toen verteld wat er gebeurd was en

      
ze vertelde toen dat ik niks had moeten overmaken en dat ik direct met de bank

      
contact op moest nemen.

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
2.

Twee geschriften, te weten twee transactieoverzichten/bankafschriften van de ASN-Bank met betrekking tot overboekingen op 9 februari 2019 om respectievelijk 13:58 en 14:06 uur (doorgenummerde pagina’s 10 en 11).


    
    
      
Deze geschriften houden in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

    
    
    
    
    
3.

Een geschrift, te weten de identificerende gegevens van de ING-bank op grond van artikel 126nc Wetboek van Strafvordering (pagina 16).


    
    
      
Dit geschrift houden in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, de identificerende gegevens van de bankpassen van de ING-bank: