ECLI:NL:GHDHA:2025:945, Gerechtshof Den Haag, 20-05-2025, 22-003396-23
Gerechtshof Den Haag — Uitspraak 
Datum: 2025-05-20 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Strafrecht

Samenvatting: Sanctiewet. Verkoop aan Russische bedrijven van goederen voor tweeërlei gebruik en goederen die vallen onder bijlage VII van de Verordening 833/2014 van de Raad van de Europese Unie. 
        Veroordeling voor het feitelijk leiding geven, tevens voor feitelijk leiding geven aan (kort gezegd) valsheid in geschrift. 
        Hof legt de verdachte een gevangenisstraf voor de duur van achttien maanden op.

Rolnummer:		22-003396-23 
    Parketnummer:		83-235373-22 
    Datum uitspraak:	20 mei 2025
    TEGENSPRAAK
  
  
    Gerechtshof Den Haag
    meervoudige kamer voor strafzaken
    
    
  
  
    Arrest
    
    
    
      gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 31 oktober 2023 in de strafzaak tegen de verdachte:
    
    
  
  
    [verdachte],
    
      geboren te [geboorteplaats] ([geboorteland]) op [geboortedatum] 1967,
      zonder bekende woon- of verblijfplaats. 
    
    
    
    
      
        Onderzoek van de zaak
      
    
    
    
      Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van dit hof.
    
    
    
      Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen namens de verdachte naar voren is gebracht.
    
    
    
    
      
        Procesgang
      
    
    
    
      In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder 1 en 2 tenlastegelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden met aftrek van voorarrest. Daarnaast zijn beslissingen genomen over de in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, een en ander zoals omschreven in het vonnis waarvan beroep. 
    
    
    
      Namens de verdachte en door de officier van justitie is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.
    
    
    
    
      
        Tenlastelegging
      
    
    
    
      Aan de verdachte is tenlastegelegd hetgeen is opgenomen in de als bijlage 1 bij dit arrest gevoegde tekst van de tenlastelegging. 
    
    
    
    
      
        Vordering van de advocaat-generaal
      
    
    
    
      De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het onder 1 en 2 tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden met aftrek van voorarrest. Ook heeft de advocaat-generaal gevorderd dat de verdachte ontzet zal worden uit het recht tot uitoefening van een beroep, namelijk het optreden als bestuurder of feitelijke leidinggevende van een rechtspersoon dan wel een daarmee gelijkgestelde vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, maatschap, rederij of doelvermogen, voor een periode van 5 jaar.  
    
    
    
    
      
        Het vonnis waarvan beroep
      
    
    
    
      Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet geheel verenigt.
    
    
    
      Het hof zal in het hiernavolgende ten behoeve van de leesbaarheid  de verwijten onder feit 1 en 2 (primair) van letters voorzien. Aldus wordt de verdachte, kort gezegd, verweten dat hij feitelijk leiding heeft gegeven aan het medeplegen (door o.a. [besloten vennootschap]) van:  
    
    
    
      
        onder feit 1 sub (A): 
      
      de verkoop aan de Russische bedrijven [bedrijf 1] (hierna: [bedrijf 1]), [bedrijf 2] (hierna: [bedrijf 2]) en [bedrijf 3] (hierna: [bedrijf 3]) van goederen voor tweeërlei gebruik, te weten goederen omschreven als Monolithic IC, ADC en/of drones van het type Mavic 2;
    
    
    
      
        onder feit 1 sub (B): 
      
      het verkopen, afleveren en overdragen aan en uitvoeren naar de genoemde bedrijven in Rusland van geïntegreerde schakelingen (opgesomd onder a tot en met i) die vallen onder bijlage VII van de Verordening 833/2014 van de Raad van de Europese Unie;
    
    
    
    
    
    
      
        onder feit 1 sub (C): 
      
      het opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel en/of tot gevolg hebben dat de verbodsbepalingen uit voornoemde verordening worden omzeild, en
    
    
    
      
        onder feit 1 sub (D): 
      
      de poging tot levering, overdacht en/of uitvoer naar de genoemde bedrijven in Rusland van de onder 1 sub A genoemde drones.
    
    
    
      Onder feit 2 (primair) wordt de verdachte, kort gezegd, verweten dat hij feitelijk leiding heeft gegeven aan het medeplegen (door o.a. [besloten vennootschap]) van:  
    
    
    
      (A) het valselijk opmaken/vervalsen van facturen (vermeld onder a tot en met h);
      (B) het gebruik maken van deze valse facturen, en/of
      (C) het voorhanden hebben van deze valse facturen. 
    
    
    
      Het hof zal deze verdeling in letters bij navolgende overwegingen en in de bewezenverklaring aanhouden. 
    
    
    
    
      
        Bewijsoverwegingen
      
    
    
    
      De verdachte is sinds 26 mei 2016 bestuurder en enig aandeelhouder van [besloten vennootschap] (hierna ook: [besloten vennootschap], gevestigd te [vestigingsplaats]. Er waren geen andere personen werkzaam bij [besloten vennootschap].  
      Het bedrijf leverde elektronische goederen aan bedrijven in Rusland, en is dat blijven doen na het instellen van de sanctiemaatregelen tegen Rusland in februari 2022. Deze goederen gingen toen echter niet meer rechtstreeks naar Rusland, maar via (grotendeels) de Malediven.       
    
    
    
      In opdracht van de in Rusland gevestigde bedrijven [bedrijf 1], [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] bestelde de verdachte goederen bij leveranciers of producenten. Het bedrijf van de verdachte ontving deze goederen en zag toe op de juistheid en volledigheid daarvan. Na afstemming met medewerkers van de Russische bedrijven maakte de verdachte namens [besloten vennootschap] vervolgens ten behoeve van de uitvoeraangiften commercial invoices op, waarop “[overslagbedrijf]” als klant werd vermeld. [overslagbedrijf] is een overslagbedrijf, gevestigd op de Malediven. De facturen werden gebruikt voor de uitvoer van de goederen via de Malediven naar Rusland.
    
    
    
      Het hof stelt verder vast dat de verdachte kan worden aangemerkt als feitelijk leidinggever van door [besloten vennootschap] en haar medeplegers verrichte gedragingen. 
    
    
    
    
      
        Overwegingen ten aanzien van feit 1
      
    
    
    
      
        Vrijspraak van feiten 1 sub (A) wat betreft de drones en 1 sub (D)
      
    
    
    
      Met het Openbaar Ministerie en de verdediging is het hof van oordeel dat de verdachte vrijgesproken dient te worden van de verkoop en van de poging tot aflevering, overdracht en uitvoer van de in de tenlastelegging genoemde drones, bij gebrek aan wettig en overtuigend bewijs. 
    
    
    
      
        Vrijspraak van feit 1 sub (B) onder (i): de factuur I-00652-2 
      
    
    
    
      De verdediging heeft zich ter terechtzitting in hoger beroep op het standpunt gesteld dat feit 1 sub (B) ten aanzien van de onder (i) genoemde goederen (factuur I-00652-2) niet wettig en overtuigend bewezen kan worden. 
      Het hof stelt vast dat goederen zoals vermeld in feit 1 sub (B) onder (i), in de tenlastelegging omschreven als 
      “(een) goed(eren) omschreven als Monolithic IC. Programmable microcontroller van het merk/type 10CL120YF78017G (DOC-204-01, p. 25)”, genoemd worden in het onderzoeksrapport van de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer bij de factuur I-00652-2. Van de gestelde  factuur of de daarin genoemde goederen is echter geen uitvoeraangifte bekend en aan het factuurnummer is geen betaling te koppelen. Bovendien maakt de factuur geen onderdeel uit van het dossier. 
      Met de verdediging is het hof bij deze stand van zaken van oordeel dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat deze goederen zijn verkocht, afgeleverd, overgedragen of uitgevoerd naar Rusland. 
    
    
    
      Bewezenverklaring van feit 1 sub (B) onder (h): de factuur I-00644-2
    
    
    
      De verdediging heeft zich ter terechtzitting in hoger beroep verder op het standpunt gesteld dat feit 1 sub (B) ten aanzien van de onder (h) genoemde goederen (factuur I-00644-2) niet wettig en overtuigend bewezen kan worden. 
    
    
    
      Het hof overweegt als volgt. 
    
    
    
      Het hof stelt vast dat de in de tenlastelegging onder feit 1 sub (B) onder (h) omschreven goederen “(een) goed(eren) omschreven als Monolithic IC. Programmable microcontroller van het merk/type XC7Z030-3FBG676E (DOC-204-01, p. 23)” genoemd worden in het onderzoeksrapport van de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer bij de factuur I-00644-2 (p. 2530). Met betrekking tot deze goederen is geen uitvoeraangifte bekend en aan de factuur is geen betaling te koppelen. Uit het dossier volgt wel dat de verdachte de betreffende factuur per e-mail ter controle en in afwachting van eventuele correcties aan een medewerker van [bedrijf 3] heeft verzonden. De verdachte heeft verklaard dat [bedrijf 3] en [bedrijf 1] een en hetzelfde bedrijf waren. Hieruit leidt het hof af dat er tussen [bedrijf 1] en [besloten vennootschap] een koopovereenkomst tot stand was gekomen. Voor het verkopen van de onder h genoemde goederen acht het hof aldus voldoende bewijs aanwezig. Van het afleveren, overdragen aan en uitvoeren van deze goederen naar de bedrijven in Rusland zal worden vrijgesproken, nu het hof hiervoor onvoldoende wettig en overtuigend bewijs aanwezig acht. 
    
    
    
      Het verweer van de verdediging wordt deels verworpen. 
    
    
    
    
      
        Overwegingen ten aanzien van feit 2 
      
    
    
    
      De advocaat-generaal heeft betoogd dat ten aanzien van feit 2 zowel het ‘vervalsen’ als het ‘valselijk opmaken’ van facturen bewezen dient te worden verklaard. 
    
    
    
      Het hof is van oordeel dat telkens sprake is geweest van het ‘valselijk opmaken’ van facturen en niet van het ‘vervalsen’ van facturen, nu voor elke bestelling door [besloten vennootschap] één factuur is opgemaakt met valse gegevens. Dat aan de aldus vals opgemaakte facturen steeds (andere) conceptdocumenten ten grondslag hebben gelegen, maakt dit niet anders. 
    
    
    
    
      
        Bewezenverklaring
      
    
    
    
      Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:
    
    
    
      
        Primair
      
      [besloten vennootschap], voorheen [besloten vennootschap 1].
      
        op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 25 februari 2022 tot en met 27 september 2022, te [vestigingsplaats], althans elders in Nederland, en/of Rusland, 
    
    
    
      tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal,
    
    
    
      opzettelijk en in strijd met het krachtens artikel 2 en 3 van de Sanctiewet 1977 vastgestelde verbod van artikel la van de Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014 juncto artikel 2, eerste lid en/of
      artikel 2bis, eerste lid, en/of artikel 12 van Verordening (EU) nr 833/2014 van de Raad van de Europese Unie van 31 juli 2014
    
    
    
      heeft/hebben gehandeld door
    
    
  
  
    (A) goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, te weten:
    -(een) goed(eren) omschreven als Monolithic IC. ADC van het merk/type AD2S80AUD (DOC-204-01, p. 13), en/of
    
      - drones van het merk/type DJI Enterprise Mavic 2 Enterprise Advanced mcl. Smart Controller DJ 132422, althans in de voornoemde drones ingebouwde beeldcamera's met `<focal plane arrays>" als bedoeld in
    
    6A002.a.3.f en/of 6A003.b.4.b (DOC-163-01 en DOC 204-1, p. 29),
    
    
      direct en/of indirect te verkopen aan
    
    
    
      natuurlijke personen en/of rechtspersonen en/of entiteiten en/of lichamen in Rusland, te weten aan (onder andere) [bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] ([bedrijf 3]) en/of voor gebruik in Rusland,
    
    
    
      en/of
    
    
    
      (B) in bijlage VII van Verordening (EU) nr 833/2014 van de Raad van de Europese Unie van 31 juli 2014 vermelde goederen en technologie, die zouden kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking
      van Rusland en/of tot de ontwikkeling van de defensie- en
      veiligheidssector, te weten:
    
    
    
      (a)-(een) goed(eren) omschreven als Monolithic IC. FPGA van het merk/type XCSVSX95T-2FFG11361 (DOC-204-01, p. 6),
      (b)-(een) goed(eren) omschreven als Monolithic IC. Memory FLASH NAND van het merk/type S34ML04G200TF1000 (DOC-204-01, p. 9),
      (c)-(een) goed(eren) omschreven als Monolithic Inertial Sensor Digital Output van het merk/type ADIS16445BMLZ (DOC-204-01, p. 11),
      (d)-(een) goed(eren) omschreven als Monolithic  IC. Digital Signal Processor van het merk/type ADSP-2191MBSTZ-140 (DOC-204-01, p. 16),
      (e)-(een) goed(eren) omschreven als Monolithic IC. Programmable microcontroller van het merk/type EP1C12F32417 (DOC-204-01, p. 18),
      (f)-(een) goed(eren) omschreven als Monolithic IC. Programmable microcontroller van het merk/type EPCQ64S116N (DOC-204-01, p. 19),
      (g)-(een) goed(eren) omschreven als Monolithic IC. Digital Signal Processor van het merk/type TMSP320DM642AGDK7 (DOC-204-01, p. 20),
      (h)-(een) goed(eren) omschreven als Monolithic IC. Programmable microcontroller van het merk/type XC7Z030-3FBG676E (DOC-204-D1, p. 23), en/of,
      
        (i)(een) goed(eren) omschreven als Monolithic IC. Programmable microcontroller van het merk/type l0CL120YF780[7G (DOC-204-01, p. 25),
      
    
    
    
      direct en/of indirect te verkopen en/of te leveren en/of over te dragen aan en/of uit te voeren naar
    
    
    
      natuurlijke personen en/of rechtspersonen en/of entiteiten en/of lichamen in Rusland, te weten aan (onder andere) [bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] ([bedrijf 3]) 
    
    
    
      en/of voor gebruik in Rusland,
    
    
    
      en/of 
    
    
    
      (C) bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel en/of tot gevolg hebben dat de verbodsbepalingen van de Verordening (EU) nr
      833/2014 van de Raad van de Europese Unie van 31 juli 2014 worden omzeild, door:
    
    - Het (laten) aanpassen van de statutaire naam en/of handelsnaam van [besloten vennootschap 1] naar [besloten vennootschap],
    - het (in strijd met de waarheid) (laten) aanpassen van de activiteiten van [besloten vennootschap] bij de Kamer van Koophandel van "Het importeren en exporteren van radio-elektronische onderdelen. Handel in staal- en metaalproducten. Groothandel in kabel en bedradingen" in "Groothandel in overige consumentenartikelen. Het exporteren en importeren van kantoorartikelen en toebehoren",
    - het (in strijd met de waarheid) (laten) aanpassen van de activiteiten van [besloten vennootschap] op de website, en
    - het (laten) opgeven van [overslagbedrijf], althans (een) bedrij(f)(ven) gevestigd op de Malediven als geadresseerde op uitvoeraangiften en/of (pro forma) commercial invoices en/of airwaybills, zulks terwijl het/de daarop vermelde goed(eren) in werkelijkheid bestemd was/waren voor natuurlijke personen en/of rechtspersonen en/of entiteiten en/of lichamen in Rusland en/of voor gebruik in Rusland,
    
      - het (laten) aanpassen van bestaande contracten van [besloten vennootschap] en/of [besloten vennootschap 1] door (gegevens van) van de begunstigde en/of de afnemer te wijzigen;
    
    
    
      
        tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en} hij, verdachte, (telkens) opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven verboden gedraging(en) verdachte (telkens) feitelijke
      leiding heeft gegeven;
    
    
    
      
        en/of
      
    
    
    
      
        (D)[besloten vennootschap], voorheen [besloten vennootschap 1]
      
      
        op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 27 mei 2022 tot en met 2 juni 2022, te [vestigingsplaats], althans elders in Nederland, en/of Rusland,
      
    
    
    
      
        tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, ter uitvoering van het/de door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf/misdrijven om
      
    
    
    
      
        opzettelijk en in strijd met het krachtens artikel 2 en 3 van de Sanctiewet 1977 vastgestelde verbod van artikel la van de Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014 juncto artikel 2, eerste lid en/of
      
      
        artikel 2bis, eerste lid, en/of artikel 12 van Verordening (EU) nr 833/2014 van de Raad van de Europese Unie van 31 juli 2014
      
      
        heeft/hebben gehandeld door
      
      
        goederen en technologie voor 
        tweeërlei gebruik
        , te weten:
      
    
    
      - drones van het merk/type DJI Enterprise Mavic 2 Enterprise Advanced mci. Smart Controller DJI32422, althans in de voornoemde drones
    
    ingebouwde beeldcamera's met "<focal plane arrays>" als bedoeld in 6A002.a.3.fen/of6A003.b.4.b(DOC-163-01 enDOC204-1, p.29)
    
    
      
        direct en/of indirect hebben geleverd en/of overgedragen en/of uitgevoerd aan,
      
    
    
    
      
        natuurlijke personen en/of rechtspersonen en/of entiteiten en/of lichamen in Rusland en/of voor gebruik in Rusland, 
      
    
    
    
      
        voornoemde goederen heeft besteld bij [leverancier] en heeft betaald,
      
    
    
    
      
        terwijl de uitvoering van dat/die voorgenomen misdrijf/misdrijven niet is voltooid,
      
    
    
    
      
        tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) hij, verdachte, (telkens) opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven verboden gedraging(en) verdachte (telkens) feitelijke
      
      
        leiding heeft gegeven.
      
    
    
    
    2. 
    
      
        Primair
      
      (A) [besloten vennootschap], voorheen [besloten vennootschap 1]
      
        op één of meer(dere) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 25 februari 2022 tot en met 27 september 2022, te [vestigingsplaats], althans elders in Nederland, en/of Rusland,
    
    
    
      tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,
    
    
    
      
        (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, te weten:
    
    a. een commercial invoice met kenmerk 1-00008-2 d.d. 10 augustus 2022 (DOC-037, p. 2),
    b. een commercial invoice met kenmerk 1-00009-2 d.d. 10 augustus 2022 (DOC-037, p. 3 en 4),
    c. een commercial invoice met kenmerk 1-00638-2 d.d. 9 augustus 2022 (DOC-040-01),
    d. een commercial invoice met kenmerk 1-00636-2 d.d. 9 augustus 2022 (DOC-040-04),
    e. een commercial invoice met kenmerk 1-00639-2 d.d. 9 augustus 2022 (DOC-040-05),
    f. een commercial invoice met kenmerk I-00628-2 d.d. 16 juni 2022 (DOC-044-01),
    g. een commercial invoice met kenmerk 1-00627-2 d.d. 16 juni 2022 (DOC-046-01), en/of,
    h. een commercial invoice met kenmerk I-00647-2 d.d. I 2 september 2022 (DOC-192-01),
    
    
      valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst, immers heeft/hebben zij, [besloten vennootschap], voorheen [besloten vennootschap 1], en/of haar mededader(s) (telkens) valselijk - immers in strijd met de waarheid
      op genoemd(e) geschrift(en) zakelijk weergegeven - vermeld en/of doen en/of laten vermelden:
    
    
    
      dat de klant/koper van de in de factu(u)r(en) vermelde goederen [overslagbedrijf] was,
      zulks terwijl ten aanzien van de factu(u)r(en) genoemd onder a en b [bedrijf 2] de klant/koper van de in de factu(u)r(en) vermelde goederen was,
      en/of
      ten aanzien van de factu(u)r(en) genoemd onder c, d, e, f, g en h [bedrijf 1] de klant/koper van de in de factu(u)r(en) vermelde goederen was, met het oogmerk om voormeld(e) geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door (een) ander(en) te doen gebruiken;
    
    
    
      en/of
    
    
    
      (B) [besloten vennootschap], voorheen [besloten vennootschap 1]
      
        op één of meer(dere) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 25 februari 2022 tot en met 27 september 2022, te [vestigingsplaats] en/of Nieuw-Vennep en/of Oldenzaal, althans elders in Nederland, en/of Rusland,
    
    
    
      
        tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,
      
      
        van (een) vals(e) en/of vervalst(e) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen,
      te weten:
    
    a. een commercial invoice met kenmerk 1-00008-2 d.d. 10 augustus 2022 (DOC-037, p. 2),
    b. een commercial invoice met kenmerk 1-00009-2 d.d. 10 augustus 2022 (DOC-037, p. 3 en 4),
    c. een commercial invoice met kenmerk 1-00638-2 d.d. 9 augustus 2022 (DOC-040-0l),
    d. een commercial invoice met kenmerk I-00636-2 d.d. 9 augustus 2022 (DOC-040-04).
    e. een commercial invoice met kenmerk 1-00639-2 d.d. 9 augustus 2022 (DOC-040-05),
    f. een commercial invoice met kenmerk 1-00628-2 d.d. 16 juni 2022 (DOC-044-01),
    g. een commercial invoice met kenmerk 1-00627-2 d.d. 16 juni 2022 (DOC-046-01), en/of,
    h. een commercial invoice met kenmerk 1-00647-2 d.d. 12 september 2022 (DOC-192-01),
    
    
      opzettelijk gebruik heeft gemaakt als ware het/deze geschrift(en) echt en onvervalst, door voornoemde factu(u)r(en):
    
    - te doen toekomen aan [expediteur 1] en/of [expediteur 2] en/of [expediteur 3], althans een expediteur, en/of
    - mee te zenden met de bij de factu(u)r(en) behorende zending(en);
    
    
      en/of
    
    
    
      (C) opzettelijk voornoemd(e) vals(e) en/of vervalst(e) geschrift(en) heeft afgeleverd en/of voorhanden heeft gehad,
    
    
    
      
        tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) hij, verdachte, (telkens) opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven verboden gedraging(en) verdachte (telkens) feitelijke
      leiding heeft gegeven.
    
    
    
      Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.
    
    
    
      Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Voor de leesbaarheid is tussen haakjes een nummering toegevoegd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.
    
    
    
    
      
        Bewijsvoering
      
    
    
    
      Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.
    
    
    
      In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.
    
    
    
    
      
        Strafbaarheid van het bewezenverklaarde
      
    
    
    
      Het onder 1 bewezenverklaarde levert op:
    
    
    
      
        Medeplegen van overtreding van voorschriften gesteld krachtens artikelen 2 en 3 van de Sanctiewet 1977, opzettelijk begaan door een rechtspersoon, terwijl de verdachte feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd; 
      
    
    
    
      Het onder 2 bewezenverklaarde levert op: 
    
    
    
      
        medeplegen van valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, terwijl de verdachte feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd
      
    
    
  
  
    en
    
    
      
        het opzettelijk gebruik maken van een vals of vervalst geschrift, als ware het echt en onvervalst, begaan door een rechtspersoon, terwijl de verdachte feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd.
      
    
    
  
  
    en
    
    
      
        opzettelijk een vals of vervalst geschrift voorhanden hebben, als ware het echt en onvervalst, begaan door een rechtspersoon, terwijl de verdachte feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd.
      
    
    
    
    
      
        Strafbaarheid van de verdachte
      
    
    
    
      Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.
    
    
    
    
      
        Strafmotivering
      
    
    
    
      Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.
    
    
    
      Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.
    
    
    
      Gedurende een periode van zeven maanden heeft de verdachte zich - als feitelijke leidinggever - schuldig gemaakt aan het in strijd met (Europese) sanctiewetgeving opzetten en uitvoeren van een constructie om elektronische goederen voor tweeërlei gebruik en goederen, die kunnen bijdragen aan militaire versterking, uit te voeren naar in Rusland gevestigde bedrijven. Deze bedrijven waren verbonden met de Russische wapenindustrie en defensiebedrijven. 
    
    
    
      Door namens de Russische bedrijven goederen te bestellen, te ontvangen en deze met gebruikmaking van valse facturen naar Rusland uit te voeren via de Malediven, heeft de verdachte een cruciale rol vervuld in het in deze zaak omzeilen van de tegen Rusland ingestelde sancties. Met zijn handelen heeft de verdachte internationale en nationale wet- en regelgeving dan ook ernstig ondermijnd. Hoewel het hof niet kan vaststellen dat de verdachte daadwerkelijk (indirect) een bijdrage heeft geleverd aan de Russische defensie- en veiligheidsindustrie - en evenmin of dit zijn uitdrukkelijke bedoeling was - was zijn handelen geschikt om deze industrieën te doen beschikken over technologie die kan worden gebruikt bij oorlogsvoering. De verdachte heeft zo het belang dat de sanctiewetgeving beoogt te beschermen ernstig geschaad. 
    
    
    
      Daarnaast heeft de verdachte door het feitelijk leiding geven aan het valselijk opmaken van facturen, en het gebruik (en voorhanden hebben) daarvan het vertrouwen, dat in het (internationale) handelsverkeer gesteld moet kunnen worden in dergelijke documenten, ernstig beschaamd. 
    
    
    
      Daarnaast heeft het hof acht geslagen op het over de verdachte opgemaakte reclasseringsrapport d.d. 27 oktober 2022. De reclassering schrijft in dit rapport dat de verdachte beperkte verantwoordelijkheid neemt voor zijn handelen en zijn eigen handelen lijkt te bagatelliseren. 
      Ook het hof stelt vast dat de verdachte slechts in beperkte mate verantwoording heeft afgelegd. Zo is de verdachte, in strijd met de voorwaarden behorend bij de schorsing van zijn voorlopige hechtenis, ter terechtzitting in eerste aanleg en in hoger beroep niet verschenen.
    
    
    
      Het hof heeft acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 1 april 2025, waaruit blijkt dat de verdachte in Nederland niet eerder is veroordeeld. 
    
    
    
      Gelet op de ernst van het bewezenverklaarde is het hof van oordeel dat niet anders kan worden gereageerd dan met de oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. 
    
    
    
      Het hof is - alles afwegende - van oordeel dat een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur een passende en geboden reactie vormt. Het hof ziet onvoldoende aanleiding om naast de onvoorwaardelijke gevangenisstraf tevens het door de advocaat-generaal geëiste beroepsverbod aan de verdachte op te leggen. De enkele mogelijkheid, dat hij – zoals de advocaat-generaal heeft aangevoerd - in de toekomst weer in Nederland op kan duiken en in de verleiding kan komen weer een bedrijf te starten is hiertoe onvoldoende reden. 
    
    
    
      Tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf zal volledig plaatsvinden binnen de penitentiaire inrichting, tot het moment dat de veroordeelde in aanmerking komt voor deelname aan een penitentiair programma, als bedoeld in artikel 4 Penitentiaire beginselenwet, dan wel de regeling van voorwaardelijke invrijheidsstelling, als bedoeld in artikel 6:2:10 Wetboek van Strafvordering, aan de orde is.
    
    
    
    
      
        Beslag
      
    
    
    
      De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting in hoger beroep de verbeurdverklaring gevorderd van de diverse op de beslaglijst genoemde gegevensdragers, namelijk: de Laptop HP Probook 450 G4, de Samsung S22, de Samsung S20, en de Apple Iphone, onder A.01.02.001, A.02.01.001 en A.04.01.001 en A.05.01.001, zoals vermeld  op de beslaglijst. 
      Ook heeft de advocaat-generaal de verbeurdverklaring gevorderd van de documenten onder A.01.02.002, A.01.03.002, A.01.03.003, A.05.01.007, A.05.03.005 vermeld op de beslaglijst. 
    
    
    
      De betreffende gegevensdragers zijn onder de verdachte in beslag genomen. Nu de strafbare feiten met behulp van deze gegevensdragers zijn gepleegd, zal het hof deze voorwerpen verbeurd verklaren. Ook de verschillende documenten op de beslaglijst zal het hof verbeurdverklaren, nu met deze documenten economische misdrijven zijn gepleegd. De beslaglijst wordt als bijlage 2 aan dit arrest gevoegd. 
    
    
    
      Op grond van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep verstaat het hof voorts dat – anders dan een van de beslaglijsten abusievelijk suggereert – de op de beslaglijst genoemde banktegoeden (€ 123.773,79, € 22.793,45 en $ 67.508,26) niet onder of ten laste van de verdachte in beslag zijn genomen. Het hof zal ten aanzien van deze bedragen dan ook geen beslissing nemen. 
    
    
    
    
      
        Toepasselijke wettelijke voorschriften
      
    
    
    
      Het hof heeft gelet op:
    
    - de artikelen 33, 33a, 47, 57 en 225 van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij rechtens gelden dan wel golden,
    - de artikelen l, 2 en 6 van de Wet op de economische delicten,
    - de artikelen 2 en 3 van de Sanctiewet 1977,
    - artikel 1 a van de Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014,
    - de artikelen 2, 2bis en 12 en bijlage VII van de Verordening (EU) Nr. 833/2014 van de Raad van Europa van de Europese Unie van 31 juli 2014 zoals gewijzigd bij de Verordening (EU) 2022/328 van de Raad van de Europese Unie van 25 februari 2022 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren.
    
    
    
  
  
    BESLISSING
    
    
      Het hof:
    
    
    
      Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:
    
    
    
      Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan.
    
    
    
      Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.
    
    
    
      Verklaart het onder 1 en 2 bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.
    
    
    
      Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 (achttien) maanden.
    
    
    
      Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.
    
    
    
      
        Verklaart verbeurd de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:
    
    
    
      A.01.02.001: Laptop HP Probook 450 G4; 
      A.02.01.001: Samsung S22; 
      A.04.01.001: Samsung S20; 
      A.05.01.001: Apple Iphone; 
      A.01.02.002: [besloten vennootschap] Commercial Invoice, no I-00650-2, 19-09-2022; 
      A.01.03.002: [besloten vennootschap] Commercial Invoice, no I-00648-2; 
      A.01.03.003: [besloten vennootschap] Commercial Invoice, no I-00649-2; 
      A.05.01.007: [besloten vennootschap] Commercial Invoice, no I-00647-2, I-00652-2 en I-00653-2; 
      A.05.03.005: Diverse losse bescheiden betreffende facturen van [besloten vennootschap] en mailberichten.
    
    
    
    
    
      Dit arrest is gewezen door mr. L.C. van Walree, als voorzitter, en mr. M.A.J. van de Kar en mr. F.W. Pieters, leden, in bijzijn van de griffier, mr. F.A. Janse. 
    
    
    
      Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 20 mei 2025.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    Bijlage 1
    
    
      1.
      
        Primair
      
      [besloten vennootschap], voorheen [besloten vennootschap 1]
      op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 25 februari 2022 tot en met 27 september 2022, te [vestigingsplaats], althans elders in Nederland, en/of Rusland, 
    
    
    
      tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal,
    
    
    
      opzettelijk en in strijd met het krachtens artikel 2 en 3 van de Sanctiewet 1977 vastgestelde verbod van artikel la van de Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014 juncto artikel 2, eerste lid en/of
      artikel 2bis, eerste lid, en/of artikel 12 van Verordening (EU) nr 833/2014 van de Raad van de Europese Unie van 31 juli 2014
    
    
    
      heeft/hebben gehandeld door
    
    
  
  
    goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, te weten:
    -(een) goed(eren) omschreven als Monolithic IC. ADC van het merk/type AD2S80AUD (DOC-204-01, p. 13), en/of
    - drones van het merk/type DJI Enterprise Mavic 2 Enterprise Advanced mcl. Smart Controller DJ 132422, althans in de voornoemde drones ingebouwde beeldcamera's met `<focal plane arrays>" als bedoeld in
    6A002.a.3.f en/of 6A003.b.4.b (DOC-163-01 en DOC 204-1, p. 29),
    
    
      direct en/of indirect te verkopen aan
    
    
    
      natuurlijke personen en/of rechtspersonen en/of entiteiten en/of lichamen in Rusland, te weten aan (onder andere) [bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] ([bedrijf 3]) en/of voor gebruik in Rusland,
    
    
    
      en/of
    
    
    
      in bijlage VII van Verordening (EU) nr 833/2014 van de Raad van de Europese Unie van 31 juli 2014 vermelde goederen en technologie, die zouden kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking
      van Rusland en/of tot de ontwikkeling van de defensie- en
      veiligheidssector, te weten:
    
    
    
      -(een) goed(eren) omschreven als Monolithic IC. FPGA van het merk/type XCSVSX95T-2FFG11361 (DOC-204-01, p. 6),
      -(een) goed(eren) omschreven als Monolithic IC. Memory FLASH NAND van het merk/type S34ML04G200TF1000 (DOC-204-01, p. 9),
      -(een) goed(eren) omschreven als Monolithic Inertial Sensor Digital Output van het merk/type ADIS16445BMLZ (DOC-204-01, p. 11),
      -(een) goed(eren) omschreven als Monolithic IC. Digital Signal Processor van het merk/type ADSP-2191MBSTZ-140 (DOC-204-01, p. 16),
      -(een) goed(eren) omschreven als Monolithic IC. Programmable microcontroller van het merk/type EP1C12F32417 (DOC-204-01, p. 18),
      -(een) goed(eren) omschreven als Monolithic IC. Programmable microcontroller van het merk/type EPCQ64S116N (DOC-204-01, p. 19),
      -(een) goed(eren) omschreven als Monolithic IC. Digital Signal Processor van het merk/type TMSP320DM642AGDK7 (DOC-204-01, p. 20),
      -(een) goed(eren) omschreven als Monolithic IC. Programmable microcontroller van het merk/type XC7Z030-3FBG676E (DOC-204-D1, p. 23), en/of,
      -(een) goed(eren) omschreven als Monolithic IC. Programmable microcontroller van het merk/type l0CL120YF780[7G (DOC-204-01, p. 25),
    
    
    
      direct en/of indirect te verkopen en/of te leveren en/of over te dragen aan en/of uit te voeren naar
    
    
    
      natuurlijke personen en/of rechtspersonen en/of entiteiten en/of lichamen in Rusland, te weten aan (onder andere) [bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] ([bedrijf 3])  
      en/of voor gebruik in Rusland,
    
    
    
      en/of 
    
    
    
      bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel en/of tot gevolg hebben dat de verbodsbepalingen van de Verordening (EU) nr 833/2014 van de Raad van de Europese Unie van 31 juli 2014 worden omzeild, door:
    
    - Het (laten) aanpassen van de statutaire naam en/of handelsnaam van [besloten vennootschap 1] naar [besloten vennootschap],
    - het (in strijd met de waarheid) (laten) aanpassen van de activiteiten van [besloten vennootschap] bij de Kamer van Koophandel van "Het importeren en exporteren van radio-elektronische onderdelen. Handel in staal- en metaalproducten. Groothandel in kabel en bedradingen" in "Groothandel in overige consumentenartikelen. Het exporteren en importeren van kantoorartikelen en toebehoren",
    - het (in strijd met de waarheid) (laten) aanpassen van de activiteiten van [besloten vennootschap] op de website,
    - het (laten) opgeven van [overslagbedrijf], althans (een) bedrij(f)(ven) gevestigd op de Malediven als geadresseerde op uitvoeraangiften en/of(pro forma) commercial invoices en/of airwaybills, zulks terwijl het/de daarop vermelde goed(eren) in werkelijkheid bestemd was/waren voor natuurlijke personen en/of rechtspersonen en/of entiteiten en/of lichamen in Rusland en/of voor gebruik in Rusland,
    - het (laten) aanpassen van bestaande contracten van [besloten vennootschap] en/of [besloten vennootschap 1] door (gegevens van) van de begunstigde en/of de afnemer te wijzigen;
    
    
      tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en} hij, verdachte, (telkens) opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven verboden gedraging(en) verdachte (telkens) feitelijke
      leiding heeft gegeven;
    
    
    
      en/of
    
    
    
      [besloten vennootschap], voorheen [besloten vennootschap 1]
      op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 27 mei 2022 tot en met 2 juni 2022, te [vestigingsplaats], althans elders in Nederland, en/of Rusland,
    
    
    
      tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, ter uitvoering van het/de door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf/misdrijven om
    
    
    
      opzettelijk en in strijd met het krachtens artikel 2 en 3 van de Sanctiewet 1977 vastgestelde verbod van artikel la van de Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014 juncto artikel 2, eerste lid en/of
      artikel 2bis, eerste lid, en/of artikel 12 van Verordening (EU) nr 833/2014 van de Raad van de Europese Unie van 31 juli 2014
      heeft/hebben gehandeld door
      goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, te weten:
    
    - drones van het merk/type DJI Enterprise Mavic 2 Enterprise Advanced mci. Smart Controller DJI32422, althans in de voornoemde drones
    ingebouwde beeldcamera's met "<focal plane arrays>" als bedoeld in 6A002.a.3.fen/of6A003.b.4.b(DOC-163-01 en DOC204-1, p.29)
    
    
      direct en/of indirect hebben geleverd en/of overgedragen en/of uitgevoerd aan,
    
    
    
      natuurlijke personen en/of rechtspersonen en/of entiteiten en/of lichamen in Rusland en/of voor gebruik in Rusland, 
    
    
    
      voornoemde goederen heeft besteld bij [leverancier] en heeft betaald,
    
    
    
      terwijl de uitvoering van dat/die voorgenomen misdrijf/misdrijven niet is voltooid,
    
    
    
      tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) hij, verdachte, (telkens) opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven verboden gedraging(en) verdachte (telkens) feitelijke
      leiding heeft gegeven; 
    
    
    
      
        Subsidiair
      
    
    
    
      hij op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 25 februari 2022 tot en met 27 september 2022, te [vestigingsplaats], althans elders in Nederland, en/of Rusland, 
    
    
    
      tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal,
    
    
    
      opzettelijk en in strijd met het krachtens artikel 2 en 3 van de Sanctiewet 1977 vastgestelde verbod van artikel la van de Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014 juncto artikel 2, eerste lid en/of artikel 2bis, eerste lid, en/of artikel 12 van Verordening (EU) nr
      833/2014 van de Raad van de Europese Unie van 31 juli 2014 
    
    
    
      heeft/hebben gehandeld door
    
    
  
  
    goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, te weten:
    -(een) goed(eren) omschreven als Monolithic 1C. ADC van het merk/type AD2S80AUD (DOC-204-01, p. 13), en/of
    - drones van het merk/type DJI Enterprise Mavic 2 Enterprise Advanced mci. Smart Controller DJ 132422, althans in de voornoemde drones ingebouwde beeldcamera's met '`<focal plane arrays>" als bedoeld in
    6A002.a.3.f en/of 6A003.b.4.b (DOC-163-01 en DOC 204-1, p. 29)
    
    
      direct en/of indirect te verkopen aan,
    
    
    
      natuurlijke personen en/of rechtspersonen en/of entiteiten en/of lichamen in Rusland, te weten aan (onder andere) [bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] ([bedrijf 3]) en/of voor gebruik in Rusland,
    
    
    
      en/of
    
    
    
      in bijlage VII van Verordening (EU) nr 833/2014 van de Raad van de Europese Unie van 31 juli 2014 vermelde goederen en technologie, die zouden kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking 
      van Rusland en/of tot de ontwikkeling van de defensie- en
      veiligheidssector, te weten:
      -(een) goed(eren) omschreven als Monolithic IC. FPGA van het merk/type XCSVSX95T-2FFGl 1361 (DOC-204-01. p. 6),
      -(een) goed(eren) omschreven als Monolithic IC. Memory FLASH NAND van het merk/type S34ML04G200TFI000 (DOC-204-01, p. 9),
      -(een) goed(eren) omschreven als Monolithic Inertial Sensor Digital Output van het merk/type ADIS 16445BMLZ (DOC-204-01, p. 11),
      -(een) goed(eren) omschreven als Monolithic IC. Digital Signal Processor van het merk/type ADSP-219lMBSTZ-140 (DOC-204-01, p. 16),
      -(een) goed(eren) omschreven als Monolithic IC. Programmable microcontroller van het merk/type EP1C12F324I7 (DOC-204-01, p. 18),
      -(een) goed(eren) omschreven als Monolithic IC. Programmable microcontroller van het merk/type EPCQ64SI16N (DOC-204-01, p. 19).
      -(een) goed(eren) omschreven als Monolithic IC. Digital Signal Processor van het merk/type TMS320DM642AGDK7 (DOC-204-01, p. 20),
      -(een) goed(eren) omschreven als Monolithic IC. Programmable microcontroller van het merk/type XC7Z030-3FBG676E (DOC-204-01, p. 23), en/of,
      -(een) goed(eren) omschreven als Monolithic IC. Programmable microcontroller van het merk/type 10L120YF78017G (DOC-204-01, p. 25),
    
    
    
      direct en/of indirect te verkopen en/of te leveren en/of over te dragen aan en/of uit te voeren naar,
    
    
    
      natuurlijke personen en/of rechtspersonen en/of entiteiten en/of lichamen in Rusland, te weten aan (onder andere) [bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3]([bedrijf 3]) en/of voor gebruik in Rusland,
    
    
    
      en/of
    
    
    
      bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel en/of tot gevolg hebben dat de verbodsbepalingen van de Verordening (EU) nr 833/2014 van de Raad van de Europese Unie van 31 juli 2014 worden omzeild, door (onder meer):
    
    
    - Het (laten) aanpassen van de statutaire naam en/of handelsnaam van [besloten vennootschap 1] naar [besloten vennootschap],
    - het (in strijd met de waarheid) (laten) aanpassen van de activiteiten van [besloten vennootschap] bij de Kamer van Koophandel van "Het importeren en exporteren van radio-elektronische onderdelen. Handel in staal- en
    
      metaalproducten. Groothandel in kabel en bedradingen" in
      “Groothandel in overige consumentenartikelen. Het exporteren en importeren van kantoorartikelen en toebehoren",
    
    - het (in strijd met de waarheid) (laten) aanpassen van de activiteiten van [besloten vennootschap] op de website,
    - het (laten) opgeven van [overslagbedrijf], althans (een) bedrij(fj(ven) gevestigd op de Malediven als geadresseerde op uitvoeraangiften en/of (pro forma) commercial invoices en / of airwaybills, zulks terwijl het/de daarop vermelde goed(eren) in werkelijkheid bestemd was/waren voor natuurlijke personen en/of
    rechtspersonen en/of entiteiten en/of lichamen in Rusland en/of voor gebruik in Rusland,
    - het (laten) aanpassen van bestaande contracten van [besloten vennootschap] en/of [besloten vennootschap 1] door (gegevens van) van de begunstigde en/of de afnemer te wijzigen;
    
    
      en/of
    
    
    
      hij op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 27 mei 2022 tot en met 2 juni 2022, te [vestigingsplaats], althans elders in Nederland, en/of Rusland,
    
    
    
      tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen,
    
    
    
      ter uitvoering van het/de door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf/misdrijven om
    
    
    
      opzettelijk en in strijd met het krachtens artikel 2 en 3 van de Sanctiewet 1977 vastgestelde verbod van artikel la van de Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014 juncto artikel 2, eerste lid en/of artikel 2bis, eerste lid, en/of artikel 12 van Verordening (EU) nr 833/2014 van de Raad van de Europese Unie van 31 juli 2014
    
    
    
      heeft/hebben gehandeld door
    
    
  
  
    goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, te weten:
    - drones van het merk/type DJ1 Enterprise Mavic 2 Enterprise Advanced mci. Smart Controller DJ 132422, althans in de voornoemde drones ingebouwde beeldcamera's met "<focal plane arrays>" als bedoeld in 6A002.a.3.f en/of 6A003.b.4.b (DOC-163-01 en DCC 204-1, p. 29)
    
    
      direct en/of indirect hebben geleverd en/of overgedragen en/of uitgevoerd naar,
    
    
    
      natuurlijke personen en/of rechtspersonen en/of entiteiten en/of lichamen in Rusland en/of voor gebruik in Rusland, 
    
    
    
      voornoemde goederen heeft besteld bij [leverancier] en heeft betaald, 
    
    
    
      terwijl de uitvoering van dat/die voorgenomen misdrijf/misdrijven niet is voltooid;
    
    
    2. 
    
      
        Primair
      
      [besloten vennootschap], voorheen [besloten vennootschap 1]
      op één of meer(dere) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 25 februari 2022 tot en met 27 september 2022, te [vestigingsplaats], althans elders in Nederland, en/of Rusland,
    
    
    
      tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,
    
    
    
      (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, te weten:
    
    a. een commercial invoice met kenmerk 1-00008-2 d.d. 10 augustus 2022 (DOC-037, p. 2),
    b. een commercial invoice met kenmerk 1-00009-2 d.d. 10 augustus 2022 (DOC-037, p. 3 en 4),
    c. een commercial invoice met kenmerk 1-00638-2 d.d. 9 augustus 2022 (DOC-040-01),
    d. een commercial invoice met kenmerk 1-00636-2 d.d. 9 augustus 2022 (DOC-040-04),
    e. een commercial invoice met kenmerk 1-00639-2 d.d. 9 augustus 2022 (DOC-040-05),
    f. een commercial invoice met kenmerk I-00628-2 d.d. 16 juni 2022 (DOC-044-01),
    g. een commercial invoice met kenmerk 1-00627-2 d.d. 16 juni 2022 (DOC-046-01), en/of,
    h. een commercial invoice met kenmerk I-00647-2 d.d. I 2 september 2022 (DOC-192-01),
    
    
      valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst, immers heeft/hebben zij, [besloten vennootschap], voorheen [besloten vennootschap 1], en/of haar mededader(s) (telkens) valselijk - immers in strijd met de waarheid
      op genoemd(e) geschrift(en) zakelijk weergegeven - vermeld en/of doen en/of laten vermelden:
    
    
    
      dat de klant/koper van de in de factu(u)r(en) vermelde goederen [overslagbedrijf] was,
      zulks terwijl
      ten aanzien van de factu(u)r(en) genoemd onder a en b [bedrijf 2] de klant/koper van de in de factu(u)r(en) vermelde goederen was,
    
    
    
      en/of
    
    
    
      ten aanzien van de factu(u)r(en) genoemd onder c, d, e, f, g en h [bedrijf 1] de klant/koper van de in de factu(u)r(en) vermelde goederen was,
    
    
    
      met het oogmerk om voormeld(e) geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door (een) ander(en) te doen gebruiken;
    
    
    
      en/of
    
    
    
      [besloten vennootschap], voorheen [besloten vennootschap 1]
      op één of meer(dere) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 25 februari 2022 tot en met 27 september 2022, te [vestigingsplaats] en/of Nieuw-Vennep en/of Oldenzaal, althans elders in Nederland, en/of Rusland,
    
    
    
      tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,
      van (een) vals(e) en/of vervalst(e) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen,
      te weten:
    
    a. een commercial invoice met kenmerk 1-00008-2 d.d. 10 augustus 2022 (DOC-037, p. 2),
    b.een commercial invoice met kenmerk 1-00009-2 d.d. 10 augustus 2022 (DOC-037, p. 3 en 4),
    c. een commercial invoice met kenmerk 1-00638-2 d.d. 9 augustus 2022 (DOC-040-0l),
    d. een commercial invoice met kenmerk I-00636-2 d.d. 9 augustus 2022 (DOC-040-04).
    e. een commercial invoice met kenmerk 1-00639-2 d.d. 9 augustus 2022 (DOC-040-05),
    f. een commercial invoice met kenmerk 1-00628-2 d.d. 16 juni 2022 (DOC-044-01),
    g. een commercial invoice met kenmerk 1-00627-2 d.d. 16 juni 2022 (DOC-046-01), en/of,
    h. een commercial invoice met kenmerk 1-00647-2 d.d. 12 september 2022 (DOC-192-01),
    
    
      opzettelijk gebruik heeft gemaakt als ware het/deze geschrift(en) echt en onvervalst, door voornoemde factu(u)r(en):
    
    - te doen toekomen aan [expediteur 1] en/of [expediteur 2] en/of [expediteur 3], althans een expediteur, en/of
    - mee te zenden met de bij de factu(u)r(en) behorende zending(en);
    
    
      en/of
    
    
    
      opzettelijk voornoemd(e) vals(e) en/of vervalst(e) geschrift(en) heeft afgeleverd en/of voorhanden heeft gehad,
    
    
    
      tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) hij, verdachte, (telkens) opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven verboden gedraging(en) verdachte (telkens) feitelijke
      leiding heeft gegeven;
    
    
    
      
        Subsidiair
      
    
    
    
      hij op één of meer(dere) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 25 februari 2022 tot en met 27 september 2022, te [vestigingsplaats], althans elders in Nederland, en/of Rusland, 
    
    
    
      tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,
      (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, te weten:
    
    a. eén commercial invoice met kenmerk 1-00008-2 d.d. ]0 augustus 2022 (DOC-037, p. 2),
    b. een commercial invoice met kenmerk 1-00009-2 d.d. 10 augustus 2022 (DOC-037, p. 3 en 4),
    c. een commercial invoice met kenmerk 1-00638-2 d.d. 9 augustus 2022 (DOC-040-01),
    d. een commercial invoice met kenmerk 1-00636-2 d.d. 9 augustus 2022 (DOC-040-04),
    e. een commercial invoice met kenmerk 1-00639-2 d.d. 9 augustus 2022 (DOC-040-0S).
    f. een commercial invoice met kenmerk 1-00628-2 d.d. 16 juni 2022 (DOC-044-01),
    g. een commercial invoice met kenmerk 1-00627-2 d.d. 16 juni 2022 (DOC-046-01), en/of,
    h. een commercial invoice met kenmerk 1-00647-2 d.d. 12 september 2022 (DOC-192-01),
    
    
      valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) valselijk - immers in strijd met de waarheid op genoemd(e) geschrift(en) - zakelijk weergegeven -
      vermeld en/of doen en/of laten vermelden:
    
    
    
      dat de klant/koper van de in de factu(u)r(en) vermelde goederen [overslagbedrijf] was, 
    
    
    
      zulks terwijl ten aanzien van de factu(u)r(en) genoemd onder a en b [bedrijf 2] de klant/koper van de in de factu(u)r(en) vermelde goederen was,
    
    
    
      en/of
    
    
    
      ten aanzien van de factu(u)r(en) genoemd onder c, d, e, f, g en h [bedrijf 1] de klant/koper van de in de factu(u)r(en) vermelde goederen was, 
    
    
    
      met het oogmerk om voormeld(e) geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door (een) ander(en) te doen gebruiken;
    
    
    
      en/of
    
    
    
      hij op één of meer(dere) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 25 februari 2022 tot en met 27 september 2022, te [vestigingsplaats] en/of Nieuw-Vennep en/of Oldenzaal, althans elders in Nederland, en/of, Rusland,
    
    
    
      tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,
    
    
    
      van (een) vals(e) en/of vervalst(e) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen,
      te weten:
    
    a. een commercial invoice met kenmerk 1-00008-2 d.d. 10 augustus 2022 (DOC-03 7, p. 2),
    b. een commercial invoice met kenmerk 1-00009-2 d.d. 10 augustus 2022 (DOC-037, p. 3 en 4),
    c. een commercial invoice met kenmerk 1-00638-2 d.d. 9 augustus 2022 (DOC-040-01),
    d. een commercial invoice met kenmerk 1-00636-2 d.d. 9 augustus 2022 (DOC-040-04),
    e. een commercial invoice met kenmerk 1-00639-2 d.d. 9 augustus 2022 (DOC-040-05),
    f. een commercial invoice met kenmerk: I-00628-2 d.d. 16 juni 2022 (DOC-044-01),
    g. een commercial invoice met kenmerk I-00627-2 d.d. 16 juni 2022 (DOC-046-01), en/of,
    h. een commercial invoice met kenmerk 1-00647-2 d.d. 12 september 2022 (DOC-192-01),
    
    
      opzettelijk gebruik heeft gemaakt als ware het/deze geschrift(en) echt en onvervalst, door voornoemde factu(u)r(en):
    
    - te doen toekomen aan [expediteur 1] en/of [expediteur 2] en/of [expediteur 3], althans een expediteur, en/of
    
    - mee te zenden met de bij de factu(u)r(en) behorende zending(en);
    
    
      en/of
    
    
    
      opzettelijk voornoemd(e) vals(e) en/of vervalst(e) geschrift(en) heeft afgeleverd en/of voorhanden heeft gehad.
    
    
    
    
  
  
    Bijlage 2
    
    
      [beslaglijst]