ECLI:NL:RBROT:2025:9645, Rechtbank Rotterdam, 22-07-2025, 83/033729-22
Rechtbank Rotterdam — Uitspraak 
Datum: 2025-07-22 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Strafrecht

Samenvatting: Mega Carnaliet. Veroordeling van de verdachte rechtspersoon voor het medeplegen van witwassen tot een geldboete ter hoogte van € 10.000. Overschrijding redelijke termijn gecompenseerd in de strafmaat. Beslissing op beslag.
        De verdachte rechtspersoon heeft geld dat is verkregen uit het overtreden van de EVOA-wetgeving via een kasrondje over en weer geboekt met een aan haar gelieerde rechtspersoon en de bestuurder, die met de verdachte rechtspersoon is te vereenzelvigen, heeft van die criminele gelden ook geprofiteerd middels privé aankopen.

Rechtbank Rotterdam
    
    
      Team straf 1
    
    
    
      Parketnummer: 83/033729-22
      Datum uitspraak: 22 juli 2025
      Tegenspraak
    
    
    
    
      Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte rechtspersoon:
    
    
    
      
        
          [verdachte rechtspersoon]
        ,
      gevestigd op het adres:
      
        [adres],
      raadsman mr. J.S. de Gram, advocaat te ’s-Gravenhage.
    
  
  
    
      1Onderzoek op de terechtzitting
    Gelet is op het onderzoek op de terechtzittingen van 2 juli 2025, 4 juli 2025 en 22 juli 2025.
  
  
    
      2Tenlastelegging
    Aan de verdachte rechtspersoon is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.
  
  
    
      3Eis officier van justitie
    De officier van justitie mr. S.M. van der Kallen heeft gevorderd:
    
      
        bewezenverklaring van het ten laste gelegde;
      
      
        veroordeling van de verdachte rechtspersoon tot een geldboete ter hoogte van € 10.000.
      
    
  
  
    
      4Geldigheid dagvaarding
    
      4.1.
      
        
          Standpunt verdediging
        
        De verdediging heeft aangevoerd dat de dagvaarding partieel nietig verklaard dient te worden, omdat niet is voldaan aan het bepaaldheidsvereiste als bedoeld in artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv). De onderdelen ‘waaronder’ en ‘althans een of meer geldbedrag(en)’ zijn te algemeen en onbepaald, waardoor sprake is van onvoldoende feitelijk omschreven en gespecificeerde onderdelen van de tenlastelegging, ook bezien tegen de achtergrond van het dossier.
      
    
    
      4.2.
      
        
          Beoordeling
        
         Op grond van artikel 261 Sv moet de tenlastelegging, op straffe van nietigheid, een opgave behelzen van het feit dat ten laste wordt gelegd, alsmede de omstandigheden waaronder het feit zou zijn begaan, zodat duidelijk is waartegen de verdachte zich moet verdedigen. De begrijpelijkheid van de tenlastelegging moet verder worden bezien tegen de achtergrond van het dossier. 
      
      
      
        Mede tegen de achtergrond van het dossier zal de rechtbank haar oordeel beperken tot de in de tenlastelegging genoemde geldbedragen. Dat betekent dat het verweer voor zover het ziet op eventuele overige geldbedragen geen bespreking behoeft.
      
      
      
        De rechtbank verwerpt het verweer.
      
    
    
      4.3.
      
        
          Conclusie
        
        De dagvaarding is (geheel) geldig.
      
    
  
  
    
      5Waardering van het bewijs
    
      5.1.
      
        Bewijswaardering
      
      
        5.1.1.
        
          
            Standpunt verdediging
          
          De verdediging heeft vrijspraak bepleit van het ten laste gelegde. Betwist wordt dat de verdachte rechtspersoon, alsmede de [medeverdachte] (hierna: [medeverdachte]), de strafbare feiten hebben gepleegd die behoren bij de zaaksdossiers Malawi en Thailand; wettig en overtuigend bewijs ontbreekt. Gelet hierop ontbreekt het gronddelict, zodat de verdachte rechtspersoon dient te worden vrijgesproken van het ten laste gelegde.
        
      
      
        5.1.2.
        
          
            Beoordeling
          
          Voor een bewezenverklaring van witwassen is vereist dat het ten laste gelegde voorwerp, in dit geval meerdere geldbedragen, afkomstig is uit enig misdrijf (het zogenoemde gronddelict). Voor die beoordeling is het volgende van belang.
        
        
        
          De verdachte rechtspersoon is bestuurder en enig aandeelhouder van [medeverdachte rechtspersoon] (hierna: [medeverdachte rechtspersoon]). [medeverdachte] is op zijn beurt bestuurder en enig aandeelhouder van de verdachte rechtspersoon. [medeverdachte] en [medeverdachte rechtspersoon] hebben zich in de periode van 28 mei 2018 tot en met 15 augustus 2019 beziggehouden met het transporteren van containers met afval in strijd met de EVOA-wetgeving, waarvoor zij bij vonnis van heden zijn veroordeeld. De opbrengsten hiervan zijn aan te merken als voorwerpen afkomstig uit misdrijf. Als gevolg van vermenging is vervolgens het gehele banksaldo van [medeverdachte rechtspersoon] op dat moment aan te merken als van misdrijf afkomstig.
        
        
        
          Vast staat dat gedurende de periode van 30 juli tot en met 18 december 2018 onder meer in totaal € 31.500,- is overgeschreven van de bankrekening van [medeverdachte rechtspersoon] naar de verdachte rechtspersoon. Ook dit gehele banktegoed is als gevolg van vermenging dus van misdrijf afkomstig, mede gelet op het relatief geringe banksaldo voorafgaand aan de overboekingen. Voor een deel is het geld weer teruggeboekt (in feite dus een kasrondje) naar de bankrekening van [medeverdachte rechtspersoon]. Daarnaast is het geld besteed aan een bed en aan goederen van het merk Louis Vuitton.
        
        
        
          Gelet op het bovenstaande is de rechtbank van oordeel dat de verdachte rechtspersoon de ten laste gelegde geldbedragen heeft overgedragen en omgezet en terwijl zij wetenschap had van de criminele herkomst ervan. [medeverdachte], [medeverdachte rechtspersoon] en de verdachte rechtspersoon zijn immers te vereenzelvigen. Wel zal zij worden vrijgesproken van het ten laste geldbedrag van € 3.867,- ten gunste van Cartier,  omdat deze betaling blijkens het dossier buiten Nederland heeft plaatsgevonden.
        
        
        
          
            Toerekening aan de rechtspersoon
          
          De rechtbank stelt voorop dat een rechtspersoon als dader van een strafbaar feit kan worden aangemerkt indien de gedraging in redelijkheid aan de rechtspersoon kan worden toegerekend. Die toerekening is afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval, waartoe mede behoort de aard van de (verboden) gedraging. Voor de beantwoording van de vraag of een gedraging redelijkerwijs aan een rechtspersoon kan worden toegerekend, is het van belang vast te stellen of die gedraging is verricht in de sfeer van de rechtspersoon.
        
        
        
          De rechtbank is van oordeel dat de in de ten laste gelegde opgenomen en bewezen gedragingen zonder meer aan de verdachte rechtspersoon kunnen worden toegerekend, omdat de hiervoor omschreven bewezen gedragingen niet zonder medewerking van de verdachte rechtspersoon konden worden gepleegd. 
        
      
      
        5.1.3.
        
          
            Conclusie
          
          Bewezen is het ten laste gelegde.
        
      
    
    
      5.2.
      
        
          Bewezenverklaring
        
        In bijlage II heeft de rechtbank de inhoud van wettige bewijsmiddelen opgenomen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Op grond daarvan, en op grond van de redengevende inhoud van het voorgaande, is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte rechtspersoon het ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:
      
      
      
        Zij in of omstreeks de periode van 24 juni 2018 tot en 20 augustus 2019 te Uithoorn en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, voorwerpen, te weten een of meer geldbedragen, heeft overgedragen en/of omgezet en/of van deze voorwerpen gebruik heeft gemaakt,
        immers heeft/hebben zij, verdachte, en/of haar mededader(s) 
        -geldbedragen ontvangen van [medeverdachte rechtspersoon] en/of (vervolgens) geldbedragen overgemaakt naar [medeverdachte rechtspersoon] (waaronder 
        op 30 juli 2018 een geldbedrag van 3000 euro ontvangen van [medeverdachte rechtspersoon] en/of (vervolgens) 
        in de periode van 1 tot en met 5 augustus 2018 geldbedragen van in totaal 2900 euro overgeboekt naar [medeverdachte rechtspersoon] en/of 
        in de periode van 10 december 2018 tot en met 18 december 2018 geldbedragen van 2000 euro en/of 10.000 euro en/of 1000 euro en/of 2500 euro en/of 15.000 euro ontvangen van [medeverdachte rechtspersoon] en/of (vervolgens) 
        op 23 december 2018 een geldbedrag van 30.000 euro
        overgeboekt naar [medeverdachte rechtspersoon]) 
        en/of
        -betalingen verricht ten behoeve van de aankoop van luxe goederen (waaronder 
        op 16 december 2018 een geldbedrag van 1.000 euro ten gunste van Goossens Slapen en/of op 23 december 2018 een geldbedrag van 1.930 euro ten gunste van Louis Vuitton B.V. en/of 
        op 19 januari 2019 een geldbedrag van 2410 euro ten gunste van Louis Vuitton B.V. en/of op 1 juli 2019 een geldbedrag van 3867 euro ten gunste van Cartier), 
        
          althans een of meer geldbedrag(en), overgedragen en/of omgezet en/of van bovenomschreven geldbedrag(en) gebruik gemaakt, zulks terwijl verdachte en/of haar mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat dat/die voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig(e) misdrijf/misdrijven;
      
      
      
        Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte rechtspersoon moet daarvan worden vrijgesproken.
      
    
  
  
    
      6Strafbaarheid feit
    Het bewezen feit levert op: 
    
    
      
        Medeplegen van witwassen.
      
    
    
    
      Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.
    
    
    
      Het feit is dus strafbaar.
    
  
  
    
      7Strafbaarheid verdachte rechtspersoon
    Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte rechtspersoon uitsluit.
    
    
      De verdachte rechtspersoon is dus strafbaar.
    
  
  
    
      8Motivering straf
    De verdachte rechtspersoon heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van witwassen door geld dat is verkregen uit het overtreden van de EVOA-wetgeving over te maken naar de bankrekening van [medeverdachte rechtspersoon] en aan te wenden voor het aankopen van onder meer goederen.
    
    
      Dat is een kwalijk feit. Het schaadt de integriteit van het financiële en economische verkeer, omdat opbrengsten van misdrijven aan het zicht van justitie worden onttrokken en daaraan een schijnbaar legale herkomst wordt verschaft. Dat heeft een ontwrichtende werking op de samenleving. De verdachte rechtspersoon heeft via een kasrondje criminele gelden over en weer geboekt met een aan haar gelieerde rechtspersoon en de bestuurder, die met de verdachte rechtspersoon is te vereenzelvigen, heeft van die criminele gelden ook geprofiteerd middels privé aankopen. De verdachte rechtspersoon heeft zich van dit alles geen rekenschap gegeven. 
    
    
    
      
        Persoonlijke omstandigheden
      
      De verdachte rechtspersoon is niet eerder veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten. 
    
    
    
      
        Passende straf
      
      Gelet op de ernst en omvang van de feiten is een hoge geldboete voor de verdachte rechtspersoon op zijn plaats. De rechtbank houdt echter ook rekening met de forse overschrijding van de redelijke termijn waarbinnen de verdachte rechtspersoon zou moeten zijn berecht. Alles tezamen acht de rechtbank de door de officier geëiste geldboete van € 10.000,- een passende straf. 
    
  
  
    
      9In beslag genomen voorwerpen
    
      9.1.
      
        
          Standpunt officier van justitie
        
        De officier van justitie heeft gevorderd het in beslag genomen geldbedrag verbeurd te verklaren.
      
    
    
      9.2.
      
        
          Standpunt verdediging
        
        De verdediging heeft geen verweer gevoerd.
      
    
    
      9.3.
      
        
          Beoordeling
        
        Ten aanzien van het in beslag genomen geldbedrag zal een last worden gegeven tot teruggave aan de verdachte rechtspersoon. Anders dan de officier van justitie heeft gesteld, is niet voldoende aannemelijk dat het in beslag genomen geldbedrag, zijnde een banksaldo van € 27.064,41 op een bankrekening van de verdachte rechtspersoon, geheel of gedeeltelijk grotendeels door middel van of uit baten van het strafbare feit is verkregen.
      
    
  
  
    
      10Toepasselijke wettelijke voorschriften
    Gelet is op de artikelen 23, 47, 51 en 420bis van het Wetboek van Strafrecht.
  
  
    
      11Bijlagen
    De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.
  
  
    
      12Beslissing
    De rechtbank:
    
    
      verklaart bewezen dat de verdachte rechtspersoon het ten laste gelegde feit, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;
    
    
    
      verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte rechtspersoon meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte rechtspersoon daarvan vrij;
    
    
    
      stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert het hiervoor vermelde strafbare feit;
    
    
    
      verklaart de verdachte rechtspersoon strafbaar;
    
    
    
      veroordeelt de verdachte rechtspersoon tot een geldboete van € 10.000 (zegge:
      
        tienduizend euro);
    
    
    
      beslist ten aanzien van de voorwerpen, geplaatst op de lijst van inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, als volgt:- gelast de teruggave aan verdachte rechtspersoon van: 
      1	[nummer]	27.064,41	(Omschrijving: Bunq bank).
    
    
    
    
      Dit vonnis is gewezen door mr. L. Daum, voorzitter,
      en mrs. J.J. Klomp en J.C. Tijink, rechters,
      in tegenwoordigheid van mr. V.E. Scholtens, griffier,
      en uitgesproken op de openbare terechtzitting op de datum die in de kop van dit vonnis is vermeld.
    
    
    
      De oudste rechter en de jongste rechter zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.
    
    
    
      Bijlage I 
    
    
    
      
        Tekst tenlastelegging
      
    
    
    
      Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat
    
    
    
      Zij in of omstreeks de periode van 24 juni 2018 tot en 20 augustus 2019 te Uithoorn
      en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,
      althans alleen, meermalen, althans eenmaal, voorwerpen, te weten een of meer
      geldbedragen, heeft overgedragen en/of omgezet en/of van deze voorwerpen
      gebruik heeft gemaakt,
    
    
    
      immers heeft/hebben zij, verdachte, en/of haar mededader(s) -geldbedragen
      ontvangen van [medeverdachte rechtspersoon] en/of (vervolgens) geldbedragen
      overgemaakt naar [medeverdachte rechtspersoon] (waaronder op 30 juli 2018 een geldbedrag
      van 3000 euro ontvangen van [medeverdachte rechtspersoon] en/of (vervolgens) in de
      periode van 1 tot en met 5 augustus 2018 geldbedragen van in totaal 2900 euro
      overgeboekt naar [medeverdachte rechtspersoon] en/of in de periode van 10 december 2018
      tot en met 18 december 2018 geldbedragen van 2000 euro en/of 10.000 euro en/of
      1000 euro en/of 2500 euro en/of 15.000 euro ontvangen van [medeverdachte rechtspersoon]
      en/of (vervolgens) op 23 december 2018 een geldbedrag van 30.000 euro
      overgeboekt naar [medeverdachte rechtspersoon]) en/of -betalingen verricht ten behoeve
      van de aankoop van luxe goederen (waaronder op 16 december 2018 een
      geldbedrag van 1.000 euro ten gunste van Goossens Slapen en/of op 23 december
      2018 een geldbedrag van 1.930 euro ten gunste van Louis Vuitton B.V. en/of op 19
      januari 2019 een geldbedrag van 2410 euro ten gunste van Louis Vuitton B.V. en/of
      op 1 juli 2019 een geldbedrag van 3867 euro ten gunste van Cartier), althans een of
      meer geldbedrag(en), overgedragen en/of omgezet en/of van bovenomschreven
      geldbedrag(en) gebruik gemaakt, zulks terwijl verdachte en/of haar mededader(s)
      wist(en) of redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat dat/die voorwerp(en) -
      onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig(e) misdrijf/misdrijven;