ECLI:NL:OGEAA:2016:799
OGEAA — Uitspraak 


GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA
S T R A F V O N N I S
in de zaak tegen de verdachte:
[verdachte],
geboren op [geboortedatum] 1967 in [geboorteplaats],
wonende in [woonplaats], [adres].
1
Onderzoek van de zaak
Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 9 juni 2016, 23 september 2016 en 27 september 2016. De verdachte is verschenen, bijgestaan door zijn raadsman, mr. C.F.K.J. Lejuez.
De officier van justitie, mr. B.J. Schmitz, heeft ter terechtzitting gevorderd de verdachte ter zake van het primair tenlastegelegde te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren, met aftrek van voorarrest.
Voorts is verbeurdverklaring gevorderd van de inbeslaggenomen geldbedragen à € 60.000,- en € 2.640.340,-, een zak met elastiekjes en briefjes met bedragen.
De raadsman heeft het woord tot verdediging gevoerd conform de door hem overgelegde pleitnotities.
2
Tenlastelegging
Aan de verdachte is tenlastegelegd:
dat hij, in of omstreeks de periode van 1 juni 2013 tot en met 30 juni 2015 in Aruba en/of Nederland en/of Venezuela, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, (telkens) van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, althans zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens)
(van) een of meer voorwerp(en), te weten een of meer (contante) geldbedrag(en) tot een totaalbedrag van - circa - 23.352.500 euro (hoofdsom), en/of 2.833.340 euro (transport d.d. 23 juni 2015), en/of 467.050 euro (commissie), althans enig(e) (contante) geldbedrag(en)
a. a)	de werkelijke aard en/of herkomst en/of vindplaats en/of vervreemding en/of verplaatsing verborgen en/of verhuld, en/of verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende(n) op dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) was/waren en/of wie dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) voorhanden (heeft/hebben ge)had(den)
door (telkens)
(hoofdsom en transport d.d. 23 juni 2015)
- dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) (heimelijk) in ontvangst te nemen en/of 	(vervolgens)
- dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) in te pakken in (bruin) (pak)papier en/of te verpakken in plastic en/of te verstoppen in gemalen kip/kiprollade en/of die gemalen kip/kiprollade in te vriezen en/of in dozen te verpakken en/of (vervolgens)
- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) (heimelijk) op te slaan (in koelvriesinstallaties) (van het bedrijf [bedrijf] BV te [vestigingsplaats], Nederland) en/of 	(vervolgens)
- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) in een of meer 	(zee)container(s) te plaatsen (tussen andere producten) en/of (vervolgens)
- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) te (doen) transporteren naar Aruba en/of (vervolgens)
- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) (heimelijk) op te slaan (in koelvriesinstallaties) (die ter beschikking stonden van verdachtes medeverdachte, althans 	diens/de/het onderneming/restaurant [M]) en/of (vervolgens)
- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) (deels) over te dragen aan zijn, verdachtes mededader(s) en/of (deels) te (doen) transporteren naar Venezuela en/of 	daarbij (telkens)
- die gemalen kip/kiprollade (bij [bedrijf] BV) te (doen) bestellen op naam van/door de onderneming [bedrijf A] NV en/of te (doen) factureren door [bedrijf] BV aan 	[bedrijf A] NV en/of in (bij de transporten behorende) douanedocumentatie op te (doen) nemen dat die gemalen kip/kiprollade bestemd was voor [bedrijf A] NV en/of
(commissie)
- dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) (heimelijk) in ontvangst te nemen en/of 	(vervolgens)
- dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) in te pakken in (bruin) (pak)papier en/of te 	verpakken in plastic en/of (vervolgens)
- dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) (ten dele) te verstoppen in gemalen 	kip/kiprollade en/of die gemalen/kip/kiprollade in te vriezen en/of in dozen te 	verpakken en/of (vervolgens)
- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) (heimelijk) op te slaan (in koelvriesinstallaties) (van het bedrijf [bedrijf] BV te [vestigingsplaats], Nederland) en/of (vervolgens)
- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) in een of meer (zee)container(s) te plaatsen (tussen andere producten) en/of (vervolgens) dat/die (aldus verpakte) 	voorwerp(en)/geldbedrag(en) te (doen) transporteren naar Aruba ten behoeve van 	hem, verdachte  en/of (vervolgens)
-	( een gedeelte van) dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) te verstoppen in een verborgen ruimte van een ladenkast in zijn, verdachtes, woning aan de [adres] te Aruba
en/of
b)	verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet en/of van dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) gebruik gemaakt,
terwijl hij (telkens) wist of begreep dat dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en), onmiddellijk of middellijk, afkomstig was/waren uit enig misdrijf.
(artikel 2:404 jo 2:405 Wetboek van Strafrecht)
althans, indien ten aanzien van het vorenstaande geen veroordeling mocht (kunnen) volgen
dat hij, in of omstreeks de periode van 1 juni 2013 tot en met 30 juni 2015 in Aruba en/of Nederland en/of Venezuela, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, (van) een of meer voorwerp(en), te weten een of meer (contante) geldbedrag(en) tot een totaalbedrag van - circa - 23.352.500 euro (hoofdsom), althans 2.833.340 euro (transport d.d. 23 juni 2015), althans 467.050 euro (commissie), althans enig(e) (contante) geldbedrag(en)
a. a)	de werkelijke aard en/of herkomst en/of vindplaats en/of vervreemding en/of verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, en/of heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende(n) op dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) was/waren en/of wie dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) voorhanden (heeft/hebben ge)had(den)
door (telkens)
(hoofdsom en transport d.d. 23 juni 2015)
- dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) (heimelijk) in ontvangst te nemen en/of 	(vervolgens)
- dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) in te pakken in (bruin) (pak)papier en/of te verpakken in plastic en/of te verstoppen in gemalen kip/kiprollade en/of die gemalen kip/kiprollade in te vriezen en/of in dozen te verpakken en/of (vervolgens)
- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) (heimelijk) op te slaan (in koelvriesinstallaties) (van het bedrijf [bedrijf] BV te [vestigingsplaats], Nederland) en/of (vervolgens)
- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) in een of meer 	(zee)container(s) te plaatsen (tussen andere producten) en/of (vervolgens)
- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) te (doen) transporteren naar Aruba en/of (vervolgens)
- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) (heimelijk) op te slaan (in koelvriesinstallaties) (die ter beschikking stonden van verdachtes medeverdachte, althans 	diens/de/het onderneming/restaurant [M]) en/of (vervolgens)
- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) (deels) over te dragen aan zijn, verdachtes mededader(s) en/of (deels) te (doen) transporteren naar Venezuela en/of daarbij (telkens)
- die gemalen kip/kiprollade (bij [bedrijf] BV) te (doen) bestellen op naam van/door de onderneming [bedrijf A] NV en/of te (doen) factureren door [bedrijf] BV aan 	[bedrijf A] NV en/of in (bij de transporten behorende) douanedocumentatie op te (doen) nemen dat die gemalen kip/kiprollade bestemd was voor [bedrijf A] NV en/of
(commissie)
- dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) (heimelijk) in ontvangst te nemen en/of 	(vervolgens)
- dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) in te pakken in (bruin) (pak)papier en/of te 	verpakken in plastic en/of (vervolgens)
- dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) (ten dele) te verstoppen in gemalen kip/kiprollade en/of die gemalen/kip/kiprollade in te vriezen en/of in dozen te verpakken en/of (vervolgens) dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) (heimelijk) op te slaan (in koelvriesinstallaties) (van het bedrijf [bedrijf] BV te [vestigingsplaats], Nederland) en/of (vervolgens) dat/die (aldus verpakte) 	voorwerp(en)/geldbedrag(en) in een of meer (zee)container(s) te plaatsen (tussen andere producten) en/of (vervolgens) dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) te (doen) transporteren naar Aruba ten behoeve van hem, verdachte
-	( een gedeelte van) dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) te verstoppen in een verborgen ruimte van een ladenkast in zijn, verdachtes, woning aan de [adres] te Aruba
en/of
b)	heeft verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet en/of van dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) gebruik heeft gemaakt,
terwijl hij (telkens) redelijkerwijs moest vermoeden dat dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en), onmiddellijk of middellijk, afkomstig was/waren uit enig misdrijf.
(artikel 2:406 Wetboek van Strafrecht)
althans indien ten aanzien van het vorenstaande geen veroordeling mocht (kunnen) volgen
dat [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3], in of omstreeks de periode van 1 juni 2013 tot en met 30 juni 2015 in Aruba en/of Nederland en/of Venezuela, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (telkens) van het plegen van witwassen een gewoonte heeft/hebben gemaakt, althans zich schuldig heeft/hebben gemaakt aan witwassen, immers heeft/hebben die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of ander(en) (telkens)
(van) een of meer voorwerp(en), te weten een of meer (contante) geldbedrag(en) tot een totaalbedrag van - circa - 23.352.500 euro (hoofdsom), althans 2.833.340 euro (transport d.d. 23 juni 2015), althans enig(e) (contante) geldbedrag(en)
a. a)	de werkelijke aard en/of herkomst en/of vindplaats en/of vervreemding en/of verplaatsing verborgen en/of verhuld, en/of verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende(n) op dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) was/waren en/of wie dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) voorhanden (heeft/hebben ge)had(den)
door (telkens)
- dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) (heimelijk) in ontvangst te nemen en/of 	(vervolgens)
- dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) in te pakken in (bruin) (pak)papier en/of te verpakken in plastic en/of te verstoppen in gemalen kip/kiprollade en/of die gemalen kip/kiprollade in te vriezen en/of in dozen te verpakken en/of (vervolgens)
- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) (heimelijk) op te slaan (in koelvriesinstallaties) (van het bedrijf [bedrijf] BV te [vestigingsplaats], Nederland) en/of (vervolgens)
- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) in een of meer 	(zee)container(s) te plaatsen (tussen andere producten) en/of (vervolgens)
- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) te (doen) transporteren naar Aruba en/of (vervolgens)
- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) (heimelijk) op te slaan (in koelvriesinstallaties) (die ter beschikking stonden van verdachtes medeverdachte, althans 	diens/de/het onderneming/restaurant [M]) en/of (vervolgens)
- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) (deels) over te dragen aan zijn, verdachtes mededader(s) en/of (deels) te (doen) transporteren naar Venezuela en/of 	daarbij (telkens)
- die gemalen kip/kiprollade (bij [bedrijf] BV) te (doen) bestellen op naam van/door de onderneming [bedrijf A] NV en/of te (doen) factureren door [bedrijf] BV aan 	[bedrijf A] NV en/of in (bij de transporten behorende) douanedocumentatie op te (doen) nemen dat die gemalen kip/kiprollade bestemd was voor [bedrijf A] NV en/of
en/of
b)	verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet en/of van dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) gebruik gemaakt,
terwijl die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of hun mededader(s) (telkens) wist(en) of begre(e)p(en) dat dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en), onmiddellijk of middellijk, afkomstig was/waren uit enig misdrijf
tot en/of bij het plegen van welk misdrijf hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 juni 2013 tot en met 30 juni 2015 in Aruba en/of Nederland en/of Venezuela (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest en/of (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft door
het geven van inlichtingen aan die [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 1] over de datum en/of plaats van aanleveren van contant geld aan (een) geldkoerier(s)/ perso(o)n(en) in Nederland en/of
het (mede) beslissen over de wijze van verpakken en transporteren van contant geld van [vestigingsplaats] (Nederland) naar Aruba en/of
het onderhouden van regulier contact ten behoeve van het transport van contant geld van [vestigingsplaats] (Nederland) naar Aruba met die [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 3] en/of (een) perso(o)n(en) in Venezuela voor welke het getransporteerde geld (uiteindelijk) bestemd was en/of
het beschikbaar stellen van zijn woning voor het ontdooien van bevroren kiprollades waarin contant geld was verpakt.
(artikel 2:404 en 2:405 jo. 1:124 Wetboek van Strafrecht)
althans indien ten aanzien van het vorenstaande geen veroordeling mocht (kunnen) volgen
dat [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3], in of omstreeks de periode van 1 juni 2013 tot en met 30 juni 2015 in Aruba en/of Nederland en/of Venezuela, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (van) een of meer voorwerp(en), te weten een of meer (contante) geldbedrag(en) tot een totaalbedrag van - circa - 23.352.500 euro (hoofdsom), althans 2.833.340 euro (transport d.d. 23 juni 2015), althans enig(e) (contante) geldbedrag(en)
a. a)	de werkelijke aard en/of herkomst en/of vindplaats en/of vervreemding en/of verplaatsing heeft/hebben verborgen en/of verhuld, en/of heeft/hebben verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende(n) op dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) was/waren en/of wie dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) voorhanden (heeft/hebben ge)had(den)
door (telkens)
- dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) (heimelijk) in ontvangst te nemen en/of 	(vervolgens)
- dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) in te pakken in (bruin) (pak)papier en/of te verpakken in plastic en/of te verstoppen in gemalen kip/kiprollade en/of die gemalen kip/kiprollade in te vriezen en/of in dozen te verpakken en/of (vervolgens)
- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) (heimelijk) op te slaan (in koelvriesinstallaties) (van het bedrijf [bedrijf] BV te [vestigingsplaats], Nederland) en/of (vervolgens)
- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) in een of meer 	(zee)container(s) te plaatsen (tussen andere producten) en/of (vervolgens)
- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) te (doen) transporteren naar Aruba en/of (vervolgens)
- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) (heimelijk) op te slaan (in koelvriesinstallaties) (die ter beschikking stonden van verdachtes medeverdachte, althans 	diens/de/het onderneming/restaurant [M]) en/of (vervolgens)
- dat/die (aldus verpakte) voorwerp(en)/geldbedrag(en) (deels) over te dragen aan zijn, verdachtes mededader(s) en/of (deels) te (doen) transporteren naar Venezuela en/of daarbij (telkens)
- die gemalen kip/kiprollade (bij [bedrijf] BV) te (doen) bestellen op naam van/door de onderneming [bedrijf A] NV en/of te (doen) factureren door [bedrijf] BV aan 	[bedrijf A] NV en/of in (bij de transporten behorende) douanedocumentatie op te (doen) nemen dat die gemalen kip/kiprollade bestemd was voor [bedrijf A] NV en/of
en/of
b)	heeft/hebben verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet en/of van dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) gebruik heeft/hebben gemaakt,
terwijl die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of hun mededader(s) (telkens) redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en), onmiddellijk of middellijk, afkomstig was/waren uit enig misdrijf,
tot en/of bij het plegen van welk misdrijf hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 juni 2013 tot en met 30 juni 2015 in Aruba en/of Nederland en/of Venezuela (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest en/of (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft door
het geven van inlichtingen aan die [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 1] over de datum en/of plaats van aanleveren van contant geld aan (een) geldkoerier(s)/ perso(o)n(en) in Nederland en/of
het (mede) beslissen over de wijze van verpakken en transporteren van contant geld van [vestigingsplaats] (Nederland) naar Aruba en/of
het onderhouden van regulier contact ten behoeve van het transport van contant geld van [vestigingsplaats] (Nederland) naar Aruba met die [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 3] en/of (een) perso(o)n(en) in Venezuela voor welke het getransporteerde geld (uiteindelijk) bestemd was en/of
het beschikbaar stellen van zijn woning voor het ontdooien van bevroren kiprollades waarin contant geld was verpakt.
(artikel 2:406 jo. 1:124 Wetboek van Strafrecht)
3
Voorvragen
Geldigheid van de dagvaarding
Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding aan alle wettelijke vereisten voldoet en dus geldig is.
Bevoegdheid van het gerecht
Krachtens de wettelijke bepalingen is het gerecht bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen.
Ontvankelijkheid van de officier van justitie
Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan.
Redenen voor schorsing van de vervolging
Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging gebleken.
4
Bewijsbeslissingen
Bewezenverklaring
Het gerecht heeft uit het onderzoek op de terechtzitting door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat de verdachte het primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat het bewezen acht:
dat hij, in
of omstreeks
de periode van 1
juni
augustus
2013 tot en met
30
24
juni 2015 in Aruba en
/of
Nederland en
/of
Venezuela, tezamen en in vereniging met
een of meer
ander
(
en
)
,
althans alleen, (telkens)
van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt,
althans zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen,
immers
heeft/
hebben verdachte en
/of
zijn mededader
(
s
) (
telkens
)
(van) een of meer voorwerp(en), te weten
een of meer (
contante
)
geldbedrag
(
en
)
tot een totaalbedrag van - circa - 23.352.500 euro (hoofdsom), en
/of
2.833.340 euro (transport d.d. 23 juni 2015), en
/of
467.050 euro (commissie),
althans enig(e) (contante) geldbedrag(en)
a. a)	de werkelijke aard en
/of
herkomst en
/of
vindplaats
en/of vervreemding
en
/of
verplaatsing verborgen en
/of
verhuld, en
/of
verborgen en
/of
verhuld wie de rechthebbende(n) op
dat/
die
voorwerp(en)/
geldbedrag
(
en
)
was/waren en
/of
wie
dat/
die
voorwerp(en)/
geldbedrag
(
en
)
voorhanden (heeft/hebben ge)had(den)
door
(
telkens
)
(hoofdsom en transport d.d. 23 juni 2015)
-
dat/
die
voorwerp(en)/
geldbedrag
(
en
) (
heimelijk
)
in ontvangst te nemen en
/of
(vervolgens)
-
dat/
die
voorwerp(en)/
geldbedrag
(
en
)
in te pakken in
(
bruin
)
(pak)papier en
/of
te verpakken in plastic en
/of
te verstoppen in gemalen kip/kiprollade en
/of
die gemalen kip/kiprollade in te vriezen en
/of
in dozen te verpakken en
/of
(vervolgens)
-
dat/
die
(
aldus verpakte
) voorwerp(en)/
geldbedrag
(
en
) (
heimelijk
)
op te slaan
(
in koelvriesinstallaties
) (
van het bedrijf [bedrijf] BV te [vestigingsplaats], Nederland
)
en
/of
(vervolgens)
-
dat/
die
(
aldus verpakte
) voorwerp(en)/
geldbedrag
(
en
)
in
een of meer (
zee
)
container
(
s
)
te plaatsen
(
tussen andere producten
)
en
/of
(vervolgens)
-
dat/
die
(
aldus verpakte
) voorwerp(en)/
geldbedrag
(
en
)
te
(
doen
)
transporteren naar Aruba en
/of
(vervolgens)
-
dat/
die
(
aldus verpakte
) voorwerp(en)/
geldbedrag
(
en
) (
heimelijk
)
op te slaan
(
in koelvriesinstallaties
) (
die ter beschikking stonden van verdachtes medeverdachte, althans 	diens
/de/het onderneming/
restaurant [M]
)
en
/of
(vervolgens)
-
dat/
die
(
aldus verpakte
) voorwerp(en)/
geldbedrag
(
en
) (
deels
)
over te dragen aan zijn, verdachtes mededader
(
s
)
en/of
(
deels
)
te
(
doen
)
transporteren naar Venezuela en
/of
daarbij
(
telkens
)
- die gemalen kip/kiprollade
(
bij [bedrijf] BV
)
te (doen) bestellen op naam van/door de onderneming [bedrijf A] NV en
/of
te (doen) factureren door [bedrijf] BV aan 	[bedrijf A] NV en
/of
in
(
bij de transporten behorende
)
douanedocumentatie op te (doen) nemen dat die gemalen kip/kiprollade bestemd was voor [bedrijf A] NV en
/of
(commissie)
-
dat/
die
voorwerp(en)/
geldbedrag
(
en
) (
heimelijk
)
in ontvangst te nemen en
/of
(vervolgens)
-
dat/
die
voorwerp(en)/
geldbedrag
(
en
)
in te pakken in
(
bruin
)
(pak)papier en
/of
te 	verpakken in plastic en
/of
(vervolgens)
-
dat/
die
voorwerp(en)/
geldbedrag
(
en
)
(ten dele) te verstoppen in gemalen 	kip/kiprollade en
/of
die gemalen
/
kip/kiprollade in te vriezen en
/of
in dozen te 	verpakken en
/of
(vervolgens)
-
dat/
die
(
aldus verpakte
) voorwerp(en)/
geldbedrag
(
en
) (
heimelijk
)
op te slaan
(
in koelvriesinstallaties
) (
van het bedrijf [bedrijf] BV te [vestigingsplaats], Nederland
)
en
/of
(vervolgens)
-
dat/
die
(
aldus verpakte
) voorwerp(en)/
geldbedrag
(
en
)
in
een of meer (
zee
)
container
(
s
)
te plaatsen
(
tussen andere producten
)
en
/of
(vervolgens)
dat/
die
(
aldus verpakte
) voorwerp(en)/
geldbedrag
(
en
)
te
(
doen
)
transporteren naar Aruba ten behoeve van hem, verdachte
en/of (vervolgens)
-
(een gedeelte van) dat/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) te verstoppen in een verborgen ruimte van een ladenkast in zijn, verdachtes, woning aan de [adres] te Aruba
en
/of
b)	verworven en
/of
voorhanden gehad en
/of
overgedragen en
/of
omgezet en
/of
van
dat/
die
voorwerp(en)/
geldbedrag
(
en
)
gebruik gemaakt,
terwijl hij
(
telkens
)
wist
of begreep
dat
dat/
die
voorwerp(en)/
geldbedrag
(
en
)
, onmiddellijk of middellijk, afkomstig
was/
waren uit enig misdrijf.
Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, zoals doorgestreept in de tekst, is niet bewezen, zodat de verdachte hiervan zal worden vrijgesproken.
Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring
cursief weergegeven
verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.
5
Bewijsmiddelen
De overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de wettige bewijsmiddelen zijn vervat.
De bewijsmiddelen en de daarop betrekking hebbende nadere overwegingen zullen in geval van hoger beroep in een aan dit vonnis te hechten bijlage worden opgenomen.
6
Kwalificatie en strafbaarheid van het bewezenverklaarde
Op 15 februari 2014 is een nieuw Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24, gewijzigd bij AB 2014 no. 11) in werking getreden. Bij de invoering is niet voorzien in overgangsrechtelijke bepalingen, zodat de daarin neergelegde voorschriften onmiddellijk van toepassing zijn geworden. Voor zover de in de tenlastelegging beschreven feiten zijn begaan vóór deze datum, geldt evenwel het navolgende.
Ingevolge artikel 1:1, eerste lid, van dit wetboek is geen feit strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling. In het tweede lid van dit artikel is voorts bepaald dat bij verandering in de wetgeving na het tijdstip waarop het feit begaan is, de voor de verdachte gunstigste bepalingen worden toegepast. Deze artikelleden, in onderlinge samenhang bezien, brengen mee dat, voor zover de bepalingen van dit wetboek omtrent de strafwaardigheid van een delict of de zwaarte van de daarop bedreigde sanctie niet gunstiger zijn dan die, welke golden ten tijde van het tijdstip of de periode waarop de aan de verdachte verweten feiten volgens de tenlastelegging zijn gepleegd, de op dat moment geldende bepalingen dienen te worden toegepast. Indien zich naar het oordeel van het gerecht een dergelijk geval voordoet zal dit in dit vonnis, voor zover relevant en niet uitdrukkelijk nader gemotiveerd, tot uitdrukking komen in de kwalificatiebeslissing en de vermelding van de bij de oplegging van een straf of maatregel toegepaste wettelijke voorschriften.
Het bewezenverklaarde levert op:
primair: Medeplegen van een gewoonte maken van witwassen,
strafbaar gesteld bij artikel 430c in samenhang met de artikelen 430b en 49 van het Wetboek van Strafrecht (oud) en artikel 2:405 in samenhang met de artikelen 2:404 en 1:123 van het Wetboek van Strafrecht.
Het bewezenverklaarde is strafbaar, nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid ervan opheffen of uitsluiten.
7
Strafbaarheid van de verdachte
De verdachte is strafbaar nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid opheffen of uitsluiten.
8
Oplegging van straf of maatregel
Gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden waaronder de verdachte zich daaraan schuldig heeft gemaakt en op de persoon van de verdachte, zoals van één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht het gerecht na te noemen beslissing passend. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.
Verdachte en zijn mededaders hebben zich gedurende een lange periode schuldig gemaakt aan het uit gewoonte witwassen van zeer grote geldbedragen. Zij hebben, in ruil voor een aanzienlijke vergoeding, tientallen miljoenen euro’s, die hoogstwaarschijnlijk uit grootschalige drugshandel afkomstig waren, vanuit Nederland naar Aruba en Venezuela doorgesluisd. Verdachte en zijn mededaders hebben door hun handelen er aan bijgedragen dat de daarmee behaalde opbrengsten aan het zicht worden onttrokken en daaraan een schijnbare legale herkomst wordt verschaft. Door dergelijke witwaspraktijken wordt het plegen van deze ernstige criminele activiteiten vergemakkelijkt, bevorderd en in stand gehouden. Kortom, door het handelen van de verdachte en zijn mededaders is bewerkstelligd dat misdaad loont. Daarnaast vormt het uit gewoonte witwassen van criminele gelden een zeer ernstige bedreiging van de legale economie en een aantasting van de integriteit en de transparantie van het financiële en economische verkeer. Oplegging van een vrijheidsontnemende straf is dan ook op zich geïndiceerd.
Van enig inzicht in de laakbaarheid van zijn handelen heeft de verdachte, die in het verleden reeds eerder is veroordeeld voor een soortgelijk strafbaar feit, geen blijk gegeven.
Alles afwegende kan niet worden volstaan met een andere of lichtere straf dan gevangenisstraf van na te melden duur.
9
Inbeslaggenomen voorwerpen
Verbeurdverklaring
Het in beslag genomen geldbedrag à € 60.000,- (commissie), toebehorende aan de verdachte, waarvan ter terechtzitting is gebleken dat het door middel van het feit is verkregen en met betrekking waartoe het feit is begaan, zal verbeurd worden verklaard.
Het inbeslaggenomen geldbedrag à € 2.640.340,- (inhoud onderschepte container na aftrek van de daarin vervoerde commissie, bestemd voor de verdachte (€ 60.000,-), de medeverdachte [medeverdachte 2] (€ 60.000,-) en de medeverdachte [medeverdachte 1] (€ 73.000,-)), dat niet aan de verdachte of zijn mededaders toebehoort en met betrekking waartoe het strafbare feit is begaan, zal met toepassing van artikel 1:68, derde lid, onder b, Sv verbeurd worden verklaard.
De inbeslaggenomen zak met elastiekjes en de briefjes met bedragen, dat met behulp daarvan het feit is begaan of voorbereid, zal verbeurd worden verklaard.
10
Toepasselijke wettelijke voorschriften
De op te leggen straf is mede gegrond op de artikelen 1:62, 1:63 en 1:68 van het Wetboek van Strafrecht.
11
Voorlopige hechtenis
Op [datum] 2016 is de voorlopige hechtenis van de verdachte onder voorwaarden geschorst. In aanmerking genomen dat de verdachte thans tot een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt veroordeeld, dienen naar het oordeel van het gerecht de met de voorlopige hechtenis te dienen strafvorderlijke belangen zwaarder te wegen dan de belangen van de verdachte. De schorsing van de voorlopige hechtenis zal derhalve worden opgeheven.
12
Beslissing
Het gerecht:
verklaart bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde feit zoals hierboven bewezen geacht heeft begaan;
verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt verdachte daarvan vrij;
verklaart het bewezenverklaarde strafbaar en de verdachte hiervoor strafbaar;
kwalificeert het bewezenverklaarde als hierboven omschreven;
veroordeelt de verdachte tot een
gevangenisstraf
voor de duur van
vijf (5) jaren
;
bepaalt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis hier te lande en in detentie in het buitenland ingevolge een verzoek van het Land Aruba om uitlevering is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht;
verklaart verbeurd
de in rubriek 9 genoemde voorwerpen;
heft op het bevel tot schorsing van de voorlopige hechtenis van de verdachte met ingang van heden.
Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. W.C.E. Winfield en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit gerecht op 18 oktober 2016, in tegenwoordigheid van de griffier.