ECLI:NL:RBLIM:2016:10988
Rechtbank LIM — Uitspraak 


RECHTBANK LIMBURG
Zittingsplaats Maastricht
Strafrecht
Parketnummer: 03/996004-09
Tegenspraak
Vonnis van de meervoudige economische kamer d.d. 16 december 2016
in de strafzaak tegen
[naam verdachte 2] ,
geboren te [geboortegegevens verdachte] ,
wonende te [adresgegevens verdachte] .
De verdachte wordt bijgestaan door mr. M.C.J. Schoenmakers en mr. A.M.A.M.H. Verberne, advocaten, kantoorhoudende te Maastricht.
1
Onderzoek van de zaak
De zaak is inhoudelijk behandeld op de zittingen van 23 januari 2015 en 2 december 2016. De verdachte en zijn raadsman zijn telkens verschenen. De officier van justitie en de verdediging hebben hun standpunten kenbaar gemaakt.
2
De tenlastelegging
Aan de verdachte is ten laste gelegd dat
[naam verdacht bedrijf] B.V. en/of [verdacht bedrijf 2] , op een of meer tijdstippen, in of omstreeks de periode van 1 januari 2007 tot en met 10 juli 2009 in de gemeente Maastricht, althans in Nederland, tezamen en in vereniging, al dan niet opzettelijk, (telkens) eieren van dieren, behorende tot een beschermde uitheemse diersoort (opgenomen in de Bijlage A en/of B van Vo.(EG)338/97), te weten eieren van steurachtigen (kaviaar), te koop gevraagd en/of gekocht en/of verworven heeft/hebben, immers heeft/hebben zij in voornoemde periode (in totaal) 1521, althans meerdere, blikjes kaviaar, van Import & Export [naam kaviaar 2] te koop gevraagd en/of gekocht en/of verworven, onder meer heeft/hebben zij
- op of omstreeks 15 maart 2007 (datum factuur) 24 blikjes [naam kaviaar 1] (125 gr) en/of
- op of omstreeks 10 december 2007 (datum factuur) 60 blikjes [naam kaviaar 2] (30 gr) en/of
- op of omstreeks 10 oktober 2008 (datum factuur) 24 blikjes [naam kaviaar 2] (125 gr) en/of
- op of omstreeks 1 april 2009 (datum factuur) 16 blikjes [naam kaviaar 2] (125 gr) van Import & Export [naam kaviaar 2] te koop gevraagd en/of gekocht en/of verworven
en/of
- in de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 voor een bedrag van 60.100,00 euro (contante inkopen) te koop gevraagd en/of gekocht en/of verworven
en/of
(telkens) eieren van dieren, behorende tot een beschermde uitheemse diersoort (opgenomen in de Bijlage A en/of B van Vo.(EG)338/97), te weten eieren van steurachtigen (kaviaar), verkocht en/of ten verkoop aangeboden en/of vervoerd en/of ten vervoer aangeboden en/of afgeleverd heeft/hebben, immers heeft/hebben zij in voornoemde periode (in totaal) 2137, althans meerdere, blikjes kaviaar aan een of meer restaurant(s) en/of anderen verkocht en/of
ten verkoop aangeboden en/of vervoerd en/of ten vervoer aangeboden en/of afgeleverd,
onder meer heeft/hebben zij
- in of omstreeks maart 2007 aan restaurant [restaurant 1] 8 blikjes [restaurant 2] kaviaar 30 gr en/of
- in of omstreeks juni 2008 aan [restaurant 3] 10 blikjes [naam kaviaar 3] 30 gr en/of
- in of omstreeks december 2008 aan Restaurant Brasserie [restaurant 4] / [restaurant 5] BV 8 blikjes [naam kaviaar 3] 30 gr en/of
- in of omstreeks april 2009 aan Restaurant Brasserie [restaurant 4] / [restaurant 5] BV 15 blikjes [naam kaviaar 3] 30 gr verkocht en/of ten verkoop aangeboden en/of vervoerd en/of ten vervoer aangeboden en/of afgeleverd,
aan welk feit (of aan welke verboden gedraging) de verdachte feitelijk leiding
heeft gegeven.
3
De voorvragen
Door de raadsvrouwe is betoogd dat het openbaar ministerie in zijn strafvervolging
niet-ontvankelijk behoort te worden verklaard, omdat het openbaar ministerie het gelijkheidsbeginsel heeft geschonden, door de restaurants, die kaviaar hebben gekocht van [naam verdacht bedrijf] B.V. en [verdacht bedrijf 2] niet te vervolgen.
De officier van justitie heeft aangevoerd dat van gelijke gevallen geen sprake is.
De rechtbank overweegt hierover het volgende.
Op grond van het gelijkheidsbeginsel dienen vergelijkbare gevallen gelijk te worden behandeld. Bij de toetsing van de vervolgingsbeslissing aan het gelijkheidsbeginsel dient daarom allereerst bezien te worden of gesproken kan worden van gelijke gevallen.
De rechtbank is van oordeel dat in de onderhavige zaak niet kan worden gesproken van gelijke gevallen. [naam verdacht bedrijf] B.V. en [verdacht bedrijf 2] handelden in kaviaar in het kader van een groothandel. Zij bedienden daarmee een heel marktsegment en zijn daarmee gebonden aan andere maatstaven dan de eindgebruiker van het product, de restauranthouder, die hoofdzakelijk als doel heeft het product aan individuele klanten te serveren. Het verweer wordt verworpen.
Nu ook overigens geen feiten of omstandigheden zijn aangevoerd of anderszins aannemelijk zijn geworden, die zouden moeten leiden tot de niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie, is het openbaar ministerie ontvankelijk in de vervolging.
4
De beoordeling van het bewijs
4.1
Het standpunt van de officier van justitie
De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld - zoals vervat in het door haar overgelegde en aan dit vonnis gehechte schriftelijk requisitoir - dat het tenlastegelegde bewezen is.
4.2
Het standpunt van de verdediging
De raadsvrouwe heeft - zoals weergegeven in de overgelegde pleitnotitie, die aan dit vonnis is gehecht - bepleit de verdachte vrij te spreken van het tenlastegelegde wegens het ontbreken van opzet op het plegen van een strafbaar feit en het ontbreken van opzet op de gevolgen van zijn handelingen. In verband hiermee kan het tenlastegelegde naar haar oordeel niet worden bewezen. Subsidiair heeft zij bepleit de verdachte te ontslaan van alle rechtsvervolging wegens afwezigheid van alle schuld. De verdachte wist immers niet dat [naam toeleverancier] vergunningplichtig was. De verdachte mocht vertrouwen op de informatie van [C.] , die op de blikjes stond. Ook heeft hij om een factuur gevraagd en deze gekregen. Op deze factuur was vermeld waar de kaviaar vandaan kwam. Hij mocht er op vertrouwen dat deze informatie juist was.
Meest subsidiair heeft zij verzocht de verdachte vrij te spreken van het opzettelijk begaan van het tenlastegelegde feit.
4.3
Het oordeel van de rechtbank
Ten aanzien van het bewijs
Op 16 december 2009 is tijdens de doorzoeking op het adres van [naam verdacht bedrijf] B.V. aan de Watermolen 48 te Maastricht, de (gezamenlijke) financiële administratie van de bedrijven [naam verdacht bedrijf] B.V. en [verdacht bedrijf 2] met betrekking tot de jaren 2008 en 2009 in beslag genomen. Door [naam medeverdachte] is op 10 februari 2010 aan het onderzoeksteam de administratie van het jaar 2007 van voornoemde bedrijven overgedragen. De rechtbank stelt vast dat uit deze administratie blijkt, dat door de bedrijven in de periode 1 januari 2007 tot en met
16 december 2009 (totaal)
1521
blikjes kaviaar zijn gekocht bij Import & Export
[naam kaviaar 2]
.
Zo zijn er volgens de factuurdata (zie DD-66), onder andere,
op 15 maart 2007
24
blikjes [naam kaviaar 4] (125 gr);
op 10 december 2007
60
blikjes [naam kaviaar 2] (30 gr);
op 10 oktober 2008
24
blikjes [naam kaviaar 2] (125 gr);
op 1 april 2008
16
blikjes [naam kaviaar 2] (125 gr);
en op 3 december 2009
20
blikjes [naam kaviaar 1] (30 gram) gekocht bij voornoemd bedrijf.
Daarnaast is er van 13 januari 2007 tot en met 21 september 2007 blijkens de administratie met betrekking tot het jaar 2007 cash voor
€ 60.100,-
kaviaar gekocht bij Import & Export [H.L.] B.V (zie DD-80).
In de periode 1 januari 2007 tot en met 16 december 2009 zijn volgens het voorraadboek
van [naam verdacht bedrijf] B.V. en [verdacht bedrijf 2] (zie en DD-67 en DD-68) door hen aan meerdere gerenommeerde restaurants (totaal)
2137
blikjes kaviaar verkocht. Onder meer zijn er in of omstreeks maart 2007 aan restaurant [restaurant 1]
8
blikjes [restaurant 2] kaviaar (30 gr); in of omstreeks juni 2008 aan [restaurant 3]
10
blikjes [naam kaviaar 3] (30 gr); in of omstreeks december 2008 aan Brasserie [restaurant 4] / [restaurant 5]
8
blikjes [naam kaviaar 5] kaviaar (30 gr); en in of omstreeks april 2009 aan Brasserie [restaurant 4] / [restaurant 5]
15
blikjes [naam kaviaar 5] kaviaar (30 gr) verkocht.
Bij de doorzoeking op 16 december 2009 op de bedrijfslocatie Watermolen 48 te Maastricht werden verder 26 blikjes kaviaar in de voorraad van voornoemde bedrijven aangetroffen, waarvan de verpakking om verschillende redenen niet voldeed aan de daaraan gestelde eisen
. De blikjes zijn –steekproefsgewijs- bemonsterd en door het Douanelaboratorium geanalyseerd. Daaruit is gebleken dat er kaviaar in de blikjes zat.
Hoewel verdachte het feitelijk leiding geven aan het voorhanden hebben van deze blikjes niet wordt verweten, is dit bewijsmiddel naar het oordeel van de rechtbank wel nog relevant in het kader van de “handel en wandel” van de bedrijven [naam verdacht bedrijf] B.V. en [verdacht bedrijf 2]
Verdachte [naam medeverdachte] heeft bij de politie verklaard
dat hij met [naam verdachte 2] in de delicatessen groothandel is gegaan. Hij is in 2005, zo heeft hij verklaard, in loondienst gegaan bij [naam verdachte 2] . Later werd [naam verdachte 2] zijn compagnon in [verdacht bedrijf 2] , het bedrijf waar [naam medeverdachte] zich had ingekocht. [naam verdachte 2] behield zelf [naam verdacht bedrijf] B.V.. In december 2007 is [verdacht bedrijf 2] ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. [verdacht bedrijf 2] verkocht delicatessen die door [naam verdacht bedrijf] B.V. werden ingekocht. [naam medeverdachte] was samen met [naam verdachte 2] directeur van [verdacht bedrijf 2] . [naam medeverdachte] deed de acquisitie en de verkoop en [naam verdachte 2] deed de inkoop van de goederen voor [naam verdacht bedrijf] B.V., waarvan [verdacht bedrijf 2] de producten betrok.
had als afzetgebied, met uitzondering van Brabant en Limburg, geheel Nederland. [naam verdacht bedrijf] B.V. bediende Brabant en Limburg. Sinds juli 2009 heeft [naam medeverdachte] [naam verdachte 2] uitgekocht uit zowel [verdacht bedrijf 2] als [naam verdacht bedrijf] B.V.. Vanaf juli 2009 is [naam medeverdachte] de enige verantwoordelijk bestuurder en eigenaar van [verdacht bedrijf 2] en eigenaar en verantwoordelijk bestuurder van [naam verdacht bedrijf] B.V., aldus [naam medeverdachte] .
[naam verdachte 2] heeft bij de politie verklaard
dat hij een groothandel in delicatessen is begonnen onder de naam [naam verdacht bedrijf] . [naam verdachte 2] was directeur en werknemer van deze B.V.. [naam medeverdachte] is voor hem komen werken. [verdacht bedrijf 2] is vrij snel nadat [naam medeverdachte] voor hem is komen werken, opgericht. [naam medeverdachte] was het gezicht van [verdacht bedrijf 2] en [naam verdachte 2] werkte achter de schermen. Sinds juli 2009 is [naam medeverdachte] eigenaar en directeur van zowel [naam verdacht bedrijf] B.V. als ook [verdacht bedrijf 2] . Sinds die datum, zo verklaart [naam verdachte 2] , heeft hij geen rol meer in [naam verdacht bedrijf] B.V.
[naam verdachte 2] heeft verklaard dat hij sinds 1995 of 1996 kaviaar verkoopt. Het kan wel kloppen, zo verklaart [naam verdachte 2] , als hem de uitdraai (DD-66) wordt voorgehouden met de inkopen van [naam verdacht bedrijf] B.V. in de periode 2007 t/m december 2009, waar voor
€ 89.813,50 een hoeveelheid van 82,685 kg kaviaar is geleverd door [naam toeleverancier] aan [naam verdacht bedrijf] B.V. en [verdacht bedrijf 2] . Van de kaviaar die voor € 60.100,- contant is ingekocht in 2007 geeft hij aan dat er volgens hem wel nog inkooprekeningen moeten zijn. Het kan wel kloppen, zo verklaart [naam verdachte 2] , dat er in totaal over de jaren 2007 tot en met 2009
2378
blikjes kaviaar zijn verkocht. Hij bevestigt desgevraagd dat de afnemers op de uitdraai (DD-68) de klanten waren van [naam verdacht bedrijf] B.V. en [verdacht bedrijf 2]
Uit het dossier blijkt dat [verdacht bedrijf 2] zich vanaf 1 augustus 2005 in de oprichtingsfase bevond en per 21 december 2007 werd ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Conclusie ten aanzien van het bewijs
De rechtbank stelt op basis van bovenstaande bewijsmiddelen vast dat in- en verkoop van kaviaar opzettelijk is geschied en heeft plaatsgevonden in het kader van de exploitatie en voor rekening en risico van de rechtspersonen [naam verdacht bedrijf] B.V. en [verdacht bedrijf 2] Zij hebben tezamen en in vereniging de ten lastegelegde hoeveelheden gekocht en verkocht in de periode, als aan hen tenlastegelegd.
De rechtbank zal hierna eerst ingaan op het wettelijk kader, alvorens te beoordelen of [naam verdacht bedrijf] B.V. en [verdacht bedrijf 2] en [naam verdachte 2] zich aan verboden handel van kaviaar hebben schuldig gemaakt.
Het wettelijk kader
Het [C.] -verdrag heeft tot doel te voorkomen dat de handel in (planten en) dieren een bedreiging vormt voor het in stand houden van de soort in het wild. Het [C.] -verdrag is op het niveau van de Europese Unie (EU) uitgewerkt in de [C.] -(basis)verordening, te weten Verordening nr. 338/97 (hierna: de [C.] -(basis)verordening) en een aantal verordeningen die tezamen bekend staan als de EU-verordeningen inzake de handel in in het wild levende dier- en plantensoorten. De [C.] -(basis)verordening stelt regels over de handel in levende en dode dieren (en planten) van soorten die met uitsterven worden of kunnen worden bedreigd. De regels gelden ook voor delen en afgeleide producten van die dieren (en planten). De verordeningen hebben rechtstreekse werking. In de [C.] -(basis)verordening zijn de drie bijlagen van het [C.] -verdrag (I, II, en III) vertaald naar vier bijlagen (A,B, C, en D). De Lidstaten zijn verplicht om de strafbaarstelling, toezicht en handhaving en de noodzakelijke uitvoeringsbepalingen in hun wetgeving op te nemen ten aanzien van rechtstreeks werkende bepalingen van verordeningen, zodat deze op effectieve wijze kunnen worden uitgevoerd en gehandhaafd (Kamerstukken II 2011/12, 33348, 3, p. 185). In Nederland is de voornoemde Europese regelgeving vertaald in de Flora- en Faunawet, welke op 1 januari 2017 zal worden vervangen door de Wet natuurbescherming.
Kaviaar bestaat uit eieren van de steurachtigen, dieren behorend tot een beschermde uitheemse diersoort als, voor zover hier van belang, opgenomen in lijst B van de [C.] -(basis)verordening. Immers, in het dossier gaat het steeds om “overige steurachtigen” als bedoeld in bijlage B van de [C.] -(basis)verordening, en niet om de in bijlage A opgenomen twee steursoorten. Daar zal de rechtbank dan ook van uitgaan.
De inkoop en verkoop en het voorhanden hebben van kaviaar is verboden op grond van artikel 13 van de Flora- en faunawet.
In artikel 4 van de “Regeling aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet” (gebaseerd op artikel 5 van de Flora- en faunawet) worden de soorten, opgenomen in bijlage B van de [C.] -(basis)verordening aangewezen als beschermde uitheemse diersoort.
Ingevolge
artikel 13, vierde lid van de Flora- en faunawet, gelden
, met uitzondering van het verbod op het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen,
de in het eerste lid bedoelde verboden niet
ten aanzien van, voor zover hier relevant, dieren of eieren van dieren behorende tot een beschermde uitheemse diersoort, die is
aangewezen om redenen als bedoeld in artikel 5 eerste lid, onderdeel b
, indien kan worden
aangetoond,
dat zij, onder meer,
overeenkomstig het bij of krachtens deze wet bepaalde
in Nederland zijn gebracht.
Dat betekent dat het handelsverbod in beginsel niet geldt voor, voor zover relevant, in bijlage B van de [C.] -(basis)verordening genoemde diersoorten of producten van die dieren, waaronder de “overige steurachtigen” als thans aan de orde, mits de legale herkomst kan worden aangetoond.
Verder is (ook) in de “Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet” (hierna: “Regeling vrijstelling”), in artikel 10, tweede lid, bepaald dat met uitzondering van het verbod op het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen of onder zich hebben, een vrijstelling geldt van de verboden, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet voor specimens van soorten genoemd in, voor zover hier relevant, bijlage B van de [C.] -(basis)verordening, indien kan worden
aangetoond
dat betreffende specimens overeenkomstig het
bij of krachtens de wet bepaalde én met inachtneming van de basisverordening én uitvoeringsverordening
in Nederland zijn ingebracht of verkregen.”
Ingevolge artikel 10, derde lid, van de “Regeling vrijstelling” wordt aangegeven dat, onder meer, de vrijstelling van het tweede lid voornoemd van toepassing is,
voor zover voldaan is aan de krachtens artikel 18 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten
geldende regels. In artikel 18 van voornoemd Besluit is bepaald dat bij ministeriële regeling regels kunnen worden gesteld over het
voeren van een administratie en verstrekken van gegevens
met betrekking tot het onder zich hebben, ontvangen, verkopen, ten verkoop voorradig of voorhanden hebben en afleveren van, voor zover hier relevant, dieren, dan wel producten of eieren van die dieren. De “Regeling administratie bezit van en handel in beschermde dier- en plantensoorten” stelt vervolgens
specifieke eisen waaraan een dergelijke administratie dient te voldoen
.
Verder geldt op grond van artikel 7 van de “Regeling vrijstelling”, een vrijstelling van artikel 13, eerste lid, van de wet voor het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen van specimens van soorten, genoemd in, voor zover hier relevant, bijlage B van de Basisverordening, voorzover betreffende specimens
aantoonbaar overeenkomstig de in een Lidstaat geldende wetgeving en met inachtneming van de basisverordening en uitvoeringsverordening
zijn verkregen.”
In de Verordening (EG) 338/97 (basisverordening) is in artikel 8, vijfde lid, samengevat, bepaald, dat
handel
in de soorten genoemd in bijlage B
verboden
is, behalve
indien ten genoegen van de bevoegde autoriteit van de betrokken Lidstaat is aangetoond
, dat die specimens verkregen werden en, indien zij niet uit de Gemeenschap afkomstig zijn, daarin werden binnengebracht
overeenkomstig de geldende wetgeving
inzake de instandhouding van de, voor zover hier relevant, wilde fauna.
Hebben [naam verdacht bedrijf] B.V. en [verdacht bedrijf 2] zich aan verboden handel van kaviaar schuldig gemaakt?
De rechtbank overweegt dat uit het vorenstaand wettelijk kader blijkt, dat
commerciële handelingen en overdracht van kaviaar
voor zover het gaat om “overige steurachtigen” als bedoeld in bijlage B van de [C.] -(basis)verordening
binnen Nederland en binnen de EU
toegestaan zijn (en geen certificaat nodig is vereist),
mits deze kaviaar aantoonbaar legaal is verworven
. Aantonen dat de kaviaar
legaal verworven
is, houdt in dat degene die de goederen in bezit of verhandeld heeft, de legale status moet kunnen aantonen. Dit brengt mee dat ook de afnemer van kaviaar een verklaring van de leverancier moet krijgen over de herkomst van de kaviaar. De legale status kan onder meer worden aangetoond doordat de steur aantoonbaar in de EU is gekweekt. Als de kaviaar is ingevoerd vanuit een land buiten de EU dan kan de legale status aangetoond worden door een kopie van een door de douane afgetekende invoervergunning. In ieder geval moet een deugdelijke administratie over het verhandelde worden bijgehouden overeenkomstig de eisen van de wet.
[naam verdacht bedrijf] B.V. en [verdacht bedrijf 2] hebben zich begeven in de handel van beschermde uitheemse diersoorten. Dat betekent dat zij zich terdege dienen te vergewissen van de op hen van toepassing zijnde regelgeving. Zij kunnen zich daartoe in verbinding stellen met de bevoegde autoriteiten of zich van deskundige juridische bijstand voorzien. Ook is er op internet hierover de nodige relevante informatie beschikbaar, zoals de informatiebladen van de overheid.
De rechtbank stelt vast dat uit de boekhouding van [naam verdacht bedrijf] B.V. en [verdacht bedrijf 2] de legale herkomst van de kaviaar niet kan blijken. Ook anderszins hebben voornoemde bedrijven niet aangetoond dat de kaviaar die zij hebben ingekocht, hebben verkocht of in voorraad hadden, door hen
legaal is verworven
. Het enkele, min of meer blind, vertrouwen op hun handelspartner(s), zoals [naam verdacht bedrijf] B.V. en [verdacht bedrijf 2] zeggen te hebben gedaan, is daarvoor volstrekt onvoldoende. Dat de bedrijven de codes op de verpakkingen zouden hebben gecontroleerd, is niet aannemelijk geworden en bovendien kan dat niet gelden als
aantonen dat de kaviaar legaal is verworven
. Dat betekent dat [naam verdacht bedrijf] B.V. en [verdacht bedrijf 2] zich schuldig hebben gemaakt aan verboden handel in kaviaar.
De rechtbank acht het aan [naam verdacht bedrijf] B.V. en [verdacht bedrijf 2] ten laste gelegde, opzettelijk begaan, dan ook wettig en overtuigend bewezen.
[naam verdachte 2] is gedurende de tenlastegelegde periode op bepalende wijze betrokken geweest bij de in- en verkoop van kaviaar en zo doende feitelijk leiding gegeven aan de verboden gedragingen van [naam verdacht bedrijf] B.V. en [verdacht bedrijf 2] van 1 januari 2007 tot en met 10 juli 2009, waarna hij geen bemoeienis meer had met beide bedrijven. Het aan hem ten laste gelegde feitelijk leiding geven acht de rechtbank eveneens wettelijk en overtuigend bewezen.
4.4
De bewezenverklaring
De rechtbank acht bewezen dat de verdachte
[naam verdacht bedrijf] B.V. en [verdacht bedrijf 2] in de periode van 1 januari 2007 tot en met 10 juli 2009 in de gemeente Maastricht tezamen en in vereniging opzettelijk telkens eieren van dieren, behorende tot een beschermde uitheemse diersoort (opgenomen in de Bijlage B van Vo.(EG)338/97), te weten eieren van steurachtigen (kaviaar), hebben gekocht, immers hebben zij in voornoemde periode in totaal 1521 blikjes kaviaar van Import & Export [naam kaviaar 2] gekocht, onder meer hebben zij
- op 15 maart 2007 (datum factuur) 24 blikjes [naam kaviaar 1] (125 gr) en
- op 10 december 2007 (datum factuur) 60 blikjes [naam kaviaar 2] (30 gr) en
- op 10 oktober 2008 (datum factuur) 24 blikjes [naam kaviaar 2] (125 gr) en
- op 1 april 2009 (datum factuur) 16 blikjes [naam kaviaar 2] (125 gr) van Import & Export [naam kaviaar 2] te koop gevraagd en/of gekocht en/of verworven;
en in de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 voor een bedrag van 60.100,00 euro (contante inkopen) gekocht;
en
telkens eieren van dieren, behorende tot een beschermde uitheemse diersoort (opgenomen in de Bijlage B van Vo.(EG)338/97), te weten eieren van steurachtigen (kaviaar), verkocht, immers hebben zij in voornoemde periode in totaal 2137 blikjes kaviaar aan een of meer restaurants en/of anderen verkocht en afgeleverd,
onder meer hebben zij
- in of omstreeks maart 2007 aan restaurant [restaurant 1] 8 blikjes [restaurant 2] kaviaar 30 gr en
- in of omstreeks juni 2008 aan [restaurant 3] 10 blikjes [naam kaviaar 3] 30 gr en
- in of omstreeks december 2008 aan Restaurant Brasserie [restaurant 4] / [restaurant 5] BV 8 blikjes [naam kaviaar 3] 30 gr en
- in of omstreeks april 2009 aan Restaurant Brasserie [restaurant 4] / [restaurant 5] BV 15 blikjes [naam kaviaar 3] 30 gr verkocht,
aan welk feit de verdachte feitelijk leiding heeft gegeven.
De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. De verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.
5
De strafbaarheid van het bewezenverklaarde
Het bewezenverklaarde levert het volgende strafbare feit op:
overtreding van artikel 13, eerste lid, aanhef en onder a van de Flora- en faunawet, meermalen gepleegd, gepleegd door een rechtspersoon, terwijl de schuldige daaraan feitelijk leiding heeft gegeven.
Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.
6
De strafbaarheid van de verdachte
Nu de legale herkomst van de kaviaar door verdachte dient te worden aangetoond, zoals uit het vorenstaande reeds blijkt, treffen de AVAS-verweren van de raadsman geen doel.
De verdachte is strafbaar, omdat geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.
7
De straf
7.1
De vordering van de officier van justitie
De officier van justitie heeft gevorderd aan de verdachte op te leggen een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van zes maanden met een proeftijd van twee jaren en een geldboete van € 10.000,-.
7.2
Het standpunt van de verdediging
De raadsman heeft verzocht om, indien de rechtbank het tenlastegelegde bewezen acht, bij de strafoplegging rekening te houden met de forse overschrijding van de redelijke termijn, die niet aan de verdediging kan worden verweten. Tevens heeft hij verzocht bij de strafoplegging rekening te houden met het blanco strafblad van de verdachte en met de zakelijke consequenties van het tenlastegelegde. De verdachte heeft een deel van zijn klandizie verloren en zijn kredietwaardigheid is aangetast.
De raadsman verzoekt de verdachte schuldig te verklaren zonder oplegging van straf of maatregel dan wel een straf volledig voorwaardelijke op te leggen.
7.3
Het oordeel van de rechtbank
Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.
[naam verdacht bedrijf] B.V. en [verdacht bedrijf 2] kunnen de legale herkomst van de kaviaar die door hen is ingekocht en verkocht, niet aantonen. Dit is in strijd is met (internationale) regelgeving, die juist in het leven is geroepen om de steur als ernstig bedreigde diersoort, en de eieren daarvan, te beschermen. Zij hebben zich daarmee schuldig gemaakt aan de handel in illegale kaviaar. Dit is een ernstig feit.
De kaviaar is door hen verkocht aan gerenommeerde restaurants. Onverlet de eigen verantwoordelijkheid van die restaurants, is daardoor ook een risico genomen met de goede reputatie van die restaurants.
Aan die verboden handelingen heeft verdachte feitelijk leiding gegeven.
Voorts hebben de bedrijven zich door hun handelen, waaraan verdachte feitelijk leiding heeft gegeven, schuldig gemaakt aan oneerlijke concurrentie. Bedrijven die zich wel aan de regels houden, die enkel handelen in kaviaar waarvan de legale herkomst kan worden aangetoond en ten behoeve daarvan investeren in bijvoorbeeld een goede administratie, kunnen niet concurreren met bedrijven die zich wat dat betreft er gemakkelijk vanaf maken en enkel denken aan eigen geldelijk gewin, zoals dat in dit geval aan de orde lijkt te zijn.
Ten voordele van verdachte zal de rechtbank rekening houden met het strafblad van de verdachte d.d. 17 oktober 2016, waar uit blijkt dat hij niet eerder voor soortgelijke feiten is veroordeeld en met het grote tijdsverloop sinds de datum van de tenlastelegging. Het heeft lange tijd geduurd voordat de zaak door de rechtbank (inhoudelijk) kon worden behandeld, waardoor de verdachte gedurende lange tijd in onzekerheid heeft gezeten.
Alles afwegende acht de rechtbank een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van zes maanden met een proeftijd van twee jaren passend.
Met oplegging van een voorwaardelijke straf wordt enerzijds de ernst van het bewezen verklaarde tot uitdrukking gebracht en wordt anderzijds de strafoplegging dienstbaar gemaakt aan het voorkomen van nieuwe strafbare feiten.
8
De wettelijke voorschriften
De beslissing berust op de artikelen:
14a, 14b, 14c, 47, 51 en 57 van het Wetboek van Strafrecht;
1a, 2 en 6 van de Wet op de economische delicten;
5 en 13 van de Flora- en faunawet;
4 van de Regeling aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet;
10 van de Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet;
Verordening (EG) nr. 338/97, artikel 8 en bijlage B.
zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.
9
De beslissing
De rechtbank:
Bewezenverklaring
verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hierboven onder 4.4 is omschreven;
spreekt de verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;
Strafbaarheid
verklaart dat het bewezenverklaarde het strafbare feit oplevert zoals hierboven onder 5 is omschreven;
verklaart de verdachte strafbaar;
Straf
veroordeelt de verdachte tot een
voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden
met een
proeftijd van twee jaren
;
bepaalt dat de voorwaardelijke straf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, omdat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd heeft schuldig gemaakt aan een strafbaar feit.
Dit vonnis is gewezen door mr. C.M.W. Nobis, voorzitter, mr. F.M. van Maanen Winters en mr. A.M. Schutte, rechters, in tegenwoordigheid van J.M. Schuwirth, griffier, en is uitgesproken ter openbare zitting op 16 december 2016.
Buiten staat
Mr. F.M. van Maanen Winters is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.
RECHTBANK LIMBURG
Zittingsplaats Maastricht
Strafrecht
Parketnummer: 03/996004-09
Proces-verbaal van de openbare zitting van 16 december 2016 in de zaak tegen:
[naam verdachte 2] ,
geboren te [geboortegegevens verdachte] ,
wonende te [adresgegevens verdachte] .
Raadsman is mr. M.C.J. Schoenmakers, advocaat, kantoorhoudende te Maastricht.
Tegenwoordig:
mr. 					, rechter,
mr. 					, officier van justitie,
, griffier.
De rechter doet de zaak uitroepen.
De verdachte is wel/niet in de zittingzaal aanwezig. Ter terechtzitting van 2 december 2016 heeft hij afstand gedaan van zijn recht in persoon bij de uitspraak aanwezig te zijn.
De rechter spreekt het vonnis uit en geeft de verdachte kennis dat hij daartegen binnen veertien dagen hoger beroep kan instellen.
Dit proces-verbaal is vastgesteld en ondertekend door de rechter en de griffier.
Financiële administratie in beslaggenomen tijdens de doorzoeking p. 326 en AH-29 (p. 2979 e.v.), AH-30 (p. 2990 e.v.) en AH 39/ DD-66 (p. 328 e.v./ p.3074 e.v.) van de jaren 2008 en 2009; en de door [naam medeverdachte] overhandigde administratie AH-40 (p. 353 e.v./ p. 3100 e.v.) van het jaar 2007.
Document DD080 (p. 4495 t/m p. 4500) waarin opgenomen de cash inkopen van kaviaar in 2007.
Voorraadboek p. 331 e.v./ p. 4425 e.v. (DD-66) en overzicht verkopen p. 340 e.v./ p. 4433 e.v. (DD-68).
Proces-verbaal in beslagneming kaviaar, Watermolen 48 Maastricht en de geconstateerde onregelmatigheden aan de blikjes, AH-49, p. 365 e.v ./3180 e.v.; DD-32 p.370 e.v. en foto’s p.374 e.v.
Schrijven Douanelaboratorium p. 3593 en analyseresultaten p. 3595 (het gaat om de blikken B001, B007 en B010); zie ook aanvullend proces-verbaal link tussen de in beslaggenomen blikken en de analyseresultaten van het Douanelaboratorium.
Verklaring [naam medeverdachte] d.d. 10 februari 2010, p. 409 e.v..
Verklaring [naam verdachte 2] d.d. 10 februari 2010, p. 548 e.v.
Zie p.477/ DD-071-02 voor [verdacht bedrijf 2] i.o. en p. 476/ DD-71-01 voor [verdacht bedrijf 2]