ECLI:NL:RBAMS:2014:6045
Rechtbank AMS — Uitspraak 


RECHTBANK AMSTERDAM
VONNIS
Parketnummer: 13/997003-14 (Promis)
Datum uitspraak: 19 juni 2014
Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen
[verdachte]
,
geboren te [geboorteplaats] (Pakistan) op [geboortedatum],
zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland,
gedetineerd in het Huis van Bewaring “[locatie]” te [plaats].
1
Het onderzoek ter terechtzitting
Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 5 juni 2014
De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. A.J. van Dooren en van wat verdachte en zijn raadsman mr. B. Koenders naar voren hebben gebracht.
2
Tenlastelegging
Aan verdachte is ten laste gelegd dat
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 november 2009 tot en met 17 november 2009, te Amsterdam en/of Amstelveen en/of Almere, althans in Nederland, en/of in het Verenigd Koninkrijk en/of in Turkije en/of in Pakistan en/of de Verenigde Arabische Emiraten tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers heeft hij verdachte, tezamen en in vereniging met zijn mededader(s), althans alleen, op hierna te noemen tijdstippen
(telkens) (van) een voorwerp, te weten een geldbedrag,
- de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing verborgen en/of verhuld, althans heeft hij verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende van dat geldbedrag was of wie dat geldbedrag voorhanden had en/of
- verworven, voorhanden gehad, overgedragen en/of omgezet, althans van dat geldbedrag, gebruik gemaakt, terwijl hij en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en) dat dit geldbedrag –
onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit misdrijf:
4. op of omstreeks 4 november 2009 een bedrag van (ongeveer) 134.100 euro en/of
6. op of omstreeks 7 november 2009 een bedrag van (ongeveer) 5.000 euro en/of
9. op of omstreeks 9 november 2009 een bedrag van (ongeveer) 60.000 euro en/of
12. op of omstreeks 11 november 2009 een bedrag van (ongeveer) 100.000 euro
en/of
13. op of omstreeks 11 november 2009 een bedrag van (ongeveer) 70.500 euro
en/of
17. op of omstreeks 12 november 2009 een bedrag van (ongeveer) 100.000 euro
en/of
22. op of omstreeks 14 november 2009 een bedrag van (ongeveer) 100.000 euro
en/of
26. op of omstreeks 17 november 2009 een bedrag van (ongeveer) 100.000 euro
(Artikel 420ter Wetboek van Strafrecht)
Subsidiair:
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 november 2009 tot en met 17 november 2009, te Amsterdam en/of Amstelveen en/of Almere, althans in Nederland, en/of in het Verenigd Koninkrijk en/of in Turkije en/of in Pakistan en/of de Verenigde Arabische Emiraten tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, op hierna te noemen tijdstippen (telkens) (van) een voorwerp, te weten een geldbedrag,
- de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, althans heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende van dat geldbedrag was of wie dat geldbedrag voorhanden had en/of
- heeft verworven, voorhanden gehad, overgedragen en/of omgezet, althans van dat geldbedrag, gebruik heeft gemaakt, terwijl hij en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en) dat dit geldbedrag - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit misdrijf:
4. op of omstreeks 4 november 2009 een bedrag van (ongeveer) 134.100 euro en/of
6. op of omstreeks 7 november 2009 een bedrag van (ongeveer) 5.000 euro en/of
9. op of omstreeks 9 november 2009 een bedrag van (ongeveer) 60.000 euro en/of
12. op of omstreeks 11 november 2009 een bedrag van (ongeveer) 100.000 euro
en/of
13. op of omstreeks 11 november 2009 een bedrag van (ongeveer) 70.500 euro
en/of
17. op of omstreeks 12 november 2009 een bedrag van (ongeveer) 100.000 euro
en/of
22. op of omstreeks 14 november 2009 een bedrag van (ongeveer) 100.000 euro
en/of
26. op of omstreeks 17 november 2009 een bedrag van (ongeveer) 100.000 euro
(Artikel 420bis Wetboek van Strafrecht)
3
Voorvragen
De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.
4
Waardering van het bewijs
4.1
Inleiding
In de periode van 1 oktober 2009 tot en met 20 oktober 2009 heeft een teamleider van de Dienst Nationale Recherche een vijftal processen-verbaal van de Dienst IPOL ontvangen. In deze processen-verbaal is door de Britse opsporingsautoriteiten melding gemaakt van het feit dat de verdachten [persoon 1] en [persoon 2] in Nederland zouden verblijven en verantwoordelijk zouden zijn voor de invoer en verspreiding van grote hoeveelheden harddrugs, voornamelijk heroïne, via Nederland naar het Verenigd Koninkrijk. Naar aanleiding van deze informatie is een opsporingsonderzoek opgestart onder de naam [onderzoek A]. In het kader van dit opsporingsonderzoek hebben in eerste instantie diverse onderzoeken telecommunicatie plaatsgevonden ten aanzien van de telecommunicatienummers in gebruik bij de verdachten [persoon 1] en [persoon 2]. Naar aanleiding van de inhoud en strekking van deze opgenomen en afgeluisterde telefoongesprekken is het vermoeden ontstaan dat deze verdachten gebruik maakten van ondergronds bankieren, in het bijzonder van het zogenoemde Hawala-systeem, om de gegeneerde opbrengsten uit de handel in verdovende middelen vanuit Engeland naar Nederland en Turkije te verplaatsen. Uit de opgenomen en uitgeluisterde telefoongesprekken is het vermoeden ontstaan dat er binnen het onderzoek [onderzoek A] minimaal veertig geldtransacties hebben plaatsgevonden. Tijdens het onderzoek [onderzoek A] hebben diverse observaties plaatsgevonden. Tijdens deze observaties zijn diverse geldoverdrachten waargenomen. [persoon 1] en [persoon 2] werden ervan verdacht als opdrachtgevers te zijn betrokken bij het witwassen van geld door middel van het ondergronds bankieren. [persoon 3] werd aangeduid als Hawala-tussenpersoon. [persoon 4] werd aangeduid als bankier in Nederland. [persoon 5] werd aangeduid als ontvanger/begunstigde van het geld in Nederland en verdachte als geldkoerier.
[persoon 1] en [persoon 2] en [persoon 5] zijn door de rechtbank Amsterdam op 23 december 2011 onder meer veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de handel in een partij van ruim 32 kg heroïne. De verdachten [persoon 3] en [persoon 4] zijn veroordeeld voor het witwassen van een groot aantal geldbedragen.
Verdachte wordt verweten betrokken te zijn geweest bij acht van de veertig geldtransacties en zich daarmee schuldig te hebben gemaakt aan gewoontewitwassen of witwassen.
4.2
Het standpunt van het Openbaar Ministerie
De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het witwassen van alle ten laste gelegde geldtransacties, en daarmee het ten laste gelegde gewoontewitwassen kan worden bewezen.
Verdachte heeft bij de acht ten laste gelegde geldoverdrachten opgetreden als geldkoerier en hij heeft in het kader van Hawala-transacties grote geldbedragen in ontvangst genomen of afgegeven. Naast verdachte hebben [persoon 1] en [persoon 2], [persoon 3], [persoon 4], [persoon 5] en een onbekende broker in Pakistan hierbij een rol gespeeld. Op grond van het dossier kan van een aantal telefoonnummers worden vastgesteld bij welke van de  genoemde personen dat nummer in gebruik was. Op grond van de in de fouillering bij verdachte aangetroffen telefoon met simkaart en originele houder van de simkaart, kan ervan worden uitgegaan dat het telefoonnummer [telefoonnummer 1] (hierna: *[telefoonnummer 1]) destijds door verdachte is gebruikt. Het bij verdachte aangetroffen notitieboekje bevat een doorlopende balans van transacties betreffende [persoon 1] en [persoon 2]. In het boekje staan benamingen voor de mededaders van verdachte. De schriften die in de [straat 1] zijn aangetroffen vormen de Hawala-administratie van [persoon 4] en bevatten eveneens een balans die ten behoeve van [persoon 1] en [persoon 2] is bijgehouden en die aansluit op de administratie die bij verdachte is aangetroffen. De betalingen op deze balans worden namelijk als ontvangsten geboekt op de balans van verdachte. Ook de aantekeningen uit de [straat 2], die voor een groot deel te koppelen zijn aan de transacties met betrekking tot [persoon 5] en/of Turkije,  sluiten aan de bij de notities uit het boekje van verdachte. Bij lezing van de voornoemde administratie in onderlinge samenhang en in samenhang met de opgenomen tapgesprekken kan worden vastgesteld welke persoon met welke naam wordt bedoeld. In de tapgesprekken wordt regelmatig gesproken over het geven van ‘1’, ‘100’, ‘60’ etc. Uit de in beslag genomen administratie blijkt dat met deze getallen bedragen worden bedoeld met weglating van duizendtallen.
Ten aanzien van de ten laste gelegde geldoverdrachten heeft de officier van justitie, kort weergegeven, het volgende opgemerkt.
Geldoverdracht 26
Deze geldoverdracht kan worden bewezen op grond van de aanhouding, de tapgesprekken tussen de diverse mededaders voorafgaand en kort na de aanhouding van verdachte, de observatie, de peilgegevens, de verklaring van [persoon 6] en de administratie van de [straat 1]. In deze administratie is op 17 november 2009 een bedrag van € 100.000,-in mindering gebracht op de balans van [persoon 1] en [persoon 2] met de omschrijving ‘[alias verdachte]’. De omschrijving ‘[alias verdachte]’ komt hierna niet meer terug en hieruit kan worden afgeleid dat met ‘[alias verdachte]’ verdachte werd aangeduid. In de aantekeningen van de [straat 2] is een leeg vakje te zien bij 17 november, hetgeen waarschijnlijk duidt op de aanhouding van verdachte.
Uit voornoemde bewijsmiddelen kan de rolverdeling worden vastgesteld tussen verdachte en zijn mededaders, waarbij [persoon 2] de opdrachtgever is, [persoon 3] de tussenpersoon, [persoon 4] de bankier en verdachte de koerier is. Voorts kan worden geconcludeerd dat de aangetroffen administratie betrekking heeft op de geldoverdrachten.
Geldoverdracht 12 en 22
De eerder genoemde rolverdeling is bij deze transacties vrijwel identiek en blijkt uit tapgesprekken. Op 11 november is gezien dat verdachte met een doos in de auto van [persoon 5] stapt en dat hij even later zonder doos weer uitstapt. Ten aanzien van transactie 22 blijkt uit sms-berichten en peilgegevens van de telefoon van [persoon 5] dat hij en verdachte elkaar ontmoeten. Na de ontmoetingen vinden gesprekken plaats tussen [persoon 3] en [persoon 2], waarbij [persoon 3] bevestigt dat hij ‘hier 1 heeft gegeven’ (transactie 12) en ‘100 hier aan [naam 1]’ heeft gegeven (transactie 22). Bij verdachte is een briefje aangetroffen met daarop de vermelding van het telefoonnummer van [persoon 5] en de aantekening: ‘[adres 1]’. Dit is de straat waar verdachte [persoon 5] op 14 november zou ontmoeten. In de TomTom van de auto van [persoon 5] is dit adres eveneens aangetroffen. De transacties zijn terug te vinden in de administratie van verdachte en de administratie van de [straat 2] en [straat 1].
Geldoverdracht 4
Deze geldoverdracht kan worden bewezen op grond van tapgesprekken op 4 november 2009 tussen [persoon 1], [persoon 2] en [persoon 3] en de notities die bij verdachte zijn aangetroffen.
Geldoverdracht 6
Deze geldoverdracht kan worden bewezen op grond van tapgesprekken tussen [persoon 1] en [persoon 3], een observatie waarin is te zien dat verdachte bij [persoon 1] en [persoon 2] in een Audi stapt, de notities van verdachte en het aantreffen van een vacuümmachine.
Geldoverdracht 9
Deze geldoverdracht kan worden bewezen op grond van tapgesprekken tussen [persoon 2], [persoon 3] en [persoon 5] en de sms’en tussen [persoon 5] en [persoon 3], het bij verdachte aangetroffen briefje met de aantekening ‘[adres 1]’ en het telefoonnummer van [persoon 5], en de notities van verdachte.
Geldoverdracht 13
Deze geldoverdracht kan worden bewezen op grond van tapgesprekken tussen een Hawala broker uit Pakistan en [persoon 3], en de notities van verdachte.
Geldoverdracht 17
Deze geldoverdracht kan worden bewezen op grond van de tapgesprekken tussen [persoon 2] en [persoon 3] en sms’en tussen [persoon 3] en [persoon 5], peilgegevens en de notities van verdachte.
Wetenschap van de criminele herkomst
Op grond van onderstaande omstandigheden - kort weergegeven - kan worden gesteld dat sprake is van een vermoeden van witwassen:
- [persoon 1] en [persoon 2] zijn door de rechtbank veroordeeld wegens het vervoeren van heroïne en het witwassen middels undergroundbanking van de opbrengsten van de heroïnehandel;
- verdachte is aangehouden met een contant geldbedrag van € 100.000,- en hij vervoerde het geldbedrag op een zeer riskante manier, namelijk in een kartonnen doos over straat;
- over de geldoverdrachten wordt verhuld gecommuniceerd;
- de overgedragen geldbedragen zijn te hoog om te kunnen doorgaan voor overmakingen via Hawala naar het land van herkomst door migranten;
- verdachte had destijds geen legale inkomsten die het bezit van grote geldbedragen kunnen verklaren.
Verdachte heeft geen verklaring gegeven voor de herkomst van de door hem overgedragen geldbedragen, terwijl dit gezien voorgaande omstandigheden wel van hem mag worden verlangd. Gezien het voorgaande is het bestaan van een legale bron zo onwaarschijnlijk dat het niet anders kan zijn dan dat alle bedragen - onmiddellijk of middellijk - uit enig misdrijf afkomstig zijn.
4.3
Het standpunt van de verdediging
De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het primair ten laste gelegde gewoontewitwassen.
Van het subsidiair ten laste gelegde kan alleen het schuldwitwassen ten aanzien van geldoverdracht 12 en 26 worden bewezen.
De bij verdachte aan getroffen papiertjes hebben betrekking op veel meer transacties dan aan verdachte zijn ten laste gelegd. De notitieblaadjes zijn mogelijk aan verdachte, de geldloper, meegegeven om de overdracht te noteren en later weer in te leveren bij de Hawala-bankier. De papiertjes op zichzelf zijn onvoldoende om het ten laste gelegde medeplegen te bewijzen.
Geldoverdracht 12 en 26
De betrokkenheid van verdachte is gebleken op grond van de administratie die wordt ondersteund door twee heldere observaties. Hierbij kan worden aangenomen dat verdachte in de administratie van de [straat 1] wordt aangeduid als ‘[alias verdachte]’.
Ten aanzien van de overige ten laste gelegde geldtransacties staat ‘[alias verdachte]’ niet in de administratie van de [straat 1] vermeld en kan de betrokkenheid van verdachte niet worden bewezen.
Geldoverdracht 4
De tapgesprekken waarin wordt gesproken over ‘die jongen’ kunnen niet bijdragen tot enige ondersteuning van betrokkenheid van verdachte, nu ‘die jongen’ kennelijk in het spraakgebruik een algemene verwijzing is en er ook in december 2009 in tapgesprekken over ‘die jongen’ wordt gesproken. Hierdoor is allerminst komen vast te staan dat met ‘die jongen’ verdachte is bedoeld.
Geldoverdracht 6
De door verbalisant 6314 gestelde herkenning van verdachte als NN1 op 7 november blijkt onvoldoende uit de processen-verbaal en wordt niet ondersteund door een foto. De herkenning is te onspecifiek om er enige waarde aan te kunnen ontlenen. Er staat niet in het proces-verbaal hoe hij heeft vastgesteld dat hij verdachte heeft herkend.
Geldoverdracht 9, 13 en 17
Ten aanzien van deze geldoverdrachten vormen de tapgesprekken geen steun voor de betrokkenheid van verdachte bij de geldoverdrachten.
Geldoverdracht 22
Er kan niet worden vastgesteld dat de sms’en die met het nummer [telefoonnummer 1] zijn verstuurd door verdachte zijn verstuurd of dat hij die dag gebruiker was van het nummer. Nu bij de aanhouding van verdachte hij de houder van de simkaart bij zich had, lijkt het erop alsof hij de simkaart net had gekregen. De sms’jes vormen bovendien geen aanwijzing voor de overdracht van een geldbedrag.
Wetenschap van de criminele herkomst
Er is niet komen vast te staan dat verdachte wist dat hetgeen in de dozen zat op 11 en 17 november geld was dat (on)middellijk afkomstig was van enig misdrijf. Dit maakt dat ten aanzien van de geldoverdrachten 12 en 26 alleen het schuldwitwassen kan worden bewezen.
4.4
Het oordeel van de rechtbank
4.4.3
De bewijsoverwegingen
De rechtbank acht bewezen dat verdachte als geldkoerier betrokken is geweest bij de in de tenlastelegging genoemde geldoverdrachten.
De rechtbank gebruikt voor het bewijs de bevindingen van de verbalisanten met betrekking tot de getapte telefoongesprekken.
In de processen-verbaal van bevindingen omtrent geldtransacties in [onderzoek A], geldoverdracht 1, geldoverdracht 2 en 3e geldoverdracht is vermeld dat middels stemherkenning is vastgesteld welke personen zijn te horen in de getapte telefoongesprekken, dat de identiteit van de genoemde personen eerder in het onderzoek is vastgesteld en dat na identificatie van de personen zij met hun eigen namen in het proces-verbaal zijn vermeld. Gezien deze vermeldingen gaat de rechtbank uit van de juistheid van de genoemde personen. De inhoud van de weergegeven tapgesprekken wordt bovendien bij sommige geldoverdrachten bevestigd door de bevindingen van een observatie en door de administratie die bij verdachte is aangetroffen.
De rechtbank gaat uit van de rolverdeling zoals die in het onderzoek [onderzoek A] naar voren is gekomen en zoals die in de inleiding onder 4.1 is genoemd. De personen die als verdachte worden genoemd in het onderzoek [onderzoek A] komen naar voren in de verschillende tapgesprekken.
Op grond van de onder 4.1 weergegeven inleiding en de onder 4.4.4 weergegeven bewijsmiddelen overweegt de rechtbank het volgende.
Op grond van de weergegeven tapgesprekken en de observatie moet worden afgeleid dat het de bedoeling was dat verdachte op 17 november 2009 het bij hem aangetroffen geldbedrag van € 100.000,- zou overhandigen aan [persoon 5]. Verdachte en [persoon 5] hadden voor hun geplande ontmoeting op 16 en 17 november 2009 telefonisch contact met elkaar. De rechtbank is, anders dan de raadsman, van oordeel dat hieruit kan worden afgeleid dat het telefoonnummer [telefoonnummer 1] bij verdachte in gebruik was, ook op de dagen waarop de andere tenlastegelegde geldoverdrachten hebben plaatsgevonden. Hiervoor is van belang dat het een kort tijdsbestek betreft namelijk twee weken, en dat een telefoon met voornoemd telefoonnummer op 17 november 2009 bij verdachte is aangetroffen. Daarbij heeft verdachte niet verklaard bij de politie dat hij de bij hem aangetroffen telefoon pas net in gebruik had.
De rechtbank is, anders dan de raadsman, van oordeel dat er geen aanleiding bestaat te twijfelen aan de herkenning van verbalisant 6314 van verdachte bij de drie observaties.
Uit de getapte telefoongesprekken in samenhang bezien met de observaties en de bij verdachte aangetroffen notities kan worden afgeleid dat verdachte bij de ten laste gelegde geldoverdrachten als geldkoerier heeft gefungeerd. Voorts kan hieruit worden afgeleid dat in de getapte telefoongesprekken sprake is van versluierd taalgebruik en dat met ‘5’ € 5.000,- en met 100 € 100.000,- is bedoeld. Verdachte heeft geldbedragen van € 5.000,- tot € 134.000,- overgedragen ten behoeve van onder andere [persoon 5] en [persoon 2].
De rechtbank acht bewezen dat verdachte bij alle geldoverdrachten als geldkoerier was betrokken. Hiervoor is van belang dat verdachte bij de geldoverdrachten 26, 6 en 12 daadwerkelijk is gezien door verbalisanten. Voorts is van belang dat voorafgaand aan geldoverdracht 22 en 26 telefonisch contact is geweest met verdachte, dat het telefoonnummer van verdachte is genoemd in de getapte telefoongesprekken die betrekking hebben op geldoverdracht 13 en dat het adres waar de geldoverdrachten 9 en 17 hebben plaatsgevonden en de naam van de bij die geldoverdrachten betrokken [persoon 5] op een papiertje in de fouillering van verdachte is gevonden. Nu voorgaande geldoverdrachten allemaal zijn vermeld in de notities die bij verdachte zijn aangetroffen op dezelfde manier als de overige geldoverdrachten, is voldoende komen vast te staan dat verdachte bij alle geldoverdrachten als geldkoerier was betrokken.
Wetenschap van de criminele herkomst
De rechtbank is van oordeel dat uit de gebruikte bewijsmiddelen blijkt dat de door verdachte verrichte handelingen onder zodanige omstandigheden hebben plaatsgevonden dat zonder meer sprake is van een vermoeden van witwassen. Hiervoor is het volgende van belang.
Verdachte is op 17 november 2009 aangehouden met een contant geldbedrag van € 100.000,-. Verdachte vervoerde dit geldbedrag in een kartonnen doos in bundels van 100 biljetten. Verdachte heeft op 11 november 2009 ook een geldbedrag van € 100.000,- vervoerd in een kartonnen doos. Verdachte heeft in korte tijd nog zes andere grote geldbedragen, variërend van € 5.000,-tot € 134.000,- contant vervoerd. Het is een feit van algemene bekendheid dat diverse vormen van criminaliteit gepaard gaan met grote hoeveelheden contant geld. Het in kartonnen dozen vervoeren en overhandigen van grote hoeveelheden legaal chartaal geld is hoogst ongebruikelijk en gaat gepaard met aanzienlijke veiligheidsrisico’s. Crimineel geld maakt het kennelijk de moeite waard een dergelijk risico te lopen. Voorts is van belang dat over de geldoverdrachten verhuld werd gecommuniceerd. In de tapgesprekken is gebruik gemaakt van versluierd taalgebruik. Ook verdachte heeft via de telefoon verhuld gecommuniceerd over geldoverdrachten.
Het dossier bevat geen aanwijzingen dat het bij verdachte aangetroffen geldbedrag en de geldbedragen die hij heeft vervoerd afkomstig zijn van Hawala-bankieren met legaal geld.  Gezien de hoogte van de geldbedragen acht de rechtbank zulks ook niet aannemelijk. Ook  overigens is er geen enkele aanwijzing in het dossier dat de geldbedragen op legale wijze zijn verkregen. Daarentegen bevat het dossier wel indicaties dat de geldbedragen zijn verkregen middels drugshandel, zoals ook blijkt uit de onder 4.1 weergegeven inleiding.
Voornoemde feiten en omstandigheden zijn van dien aard dat zonder meer sprake is van  een vermoeden van witwassen.
Indien daarvan sprake is, mag van de verdachte worden verlangd dat hij een verklaring geeft voor de herkomst van het geld of de goederen. Een dergelijke verklaring dient concreet, min of meer verifieerbaar en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk te zijn. Zodra het door de verdachte geboden tegenwicht daartoe aanleiding geeft, ligt het vervolgens op de weg van het Openbaar Ministerie om nader onderzoek te doen naar de, uit de verklaringen van de verdachte blijkende, alternatieve herkomst van het geld en de goederen (zie ook: Hof Amsterdam, 11 januari 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:BY8481). De rechtbank is van oordeel dat verdachte een dergelijke verklaring niet heeft gegeven en overweegt hiertoe als volgt. Verdachte heeft bij de politie niet verklaard over de geldbedragen. Bij de politie en ter terechtzitting van 5 juni 2014 heeft verdachte verklaard dat hij niet wist wat er in de doos zat die bij zijn aanhouding is aangetroffen. De rechtbank acht deze verklaring ongeloofwaardig gezien de bij hem aangetroffen administratie, de eerdere observaties alsmede de telefonische contacten die verdachte heeft gehad en waaruit zijn betrokkenheid bij meerdere geldoverdrachten is gebleken. Verdachte heeft bovendien geen verklaring gegeven over de herkomst van de geldbedragen. Gelet op het voorgaande acht de rechtbank de verklaring van verdachte onvoldoende concreet en verifieerbaar om het Openbaar Ministerie tot nader onderzoek te nopen naar een eventuele alternatieve herkomst van de geldbedragen.
Concluderend is de rechtbank van oordeel dat het niet anders kan dan dat de geldbedragen geheel of gedeeltelijk, - onmiddellijk of middellijk - uit enig misdrijf afkomstig zijn en dat verdachte dit wist. Er kan aldus worden bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Gezien het aantal geldoverdrachten waarbij verdachte betrokken is geweest, acht de rechtbank het primair ten laste gelegde gewoontewitwassen bewezen.
4.4.4.
Het bewijs
De rechtbank gaat op grond van de wettige bewijsmiddelen van de volgende feiten en omstandigheden uit.
Geldoverdracht 26 op 17 november 2009
Op 16 november 2009 omstreeks 18.29 uur belt [persoon 5]
uit naar verdachte omdat er een bericht voor hem zou zijn. Verdachte zegt dat er niets is, maar dat hij belt zodra er een bericht komt. Op 17 november 2009 vanaf 12.18 uur sms’en [persoon 5] en verdachte elkaar. Uit de sms’en kan worden afgeleid dat [persoon 5] om 13.35 uur naar de [straat 3] zal komen. Aan de hand van mast locatiegegevens van de mobiele telefoon die in gebruik is bij [persoon 5] blijkt dat de gebruiker van dit telefoonnummer zich omstreeks 12.22 uur zich nabij de [straat 4] bevindt in de omgeving van de [straat 3] te Amsterdam. Op camerabeelden wordt gezien dat verdachte zonder doos in zijn handen omstreeks 13.27 uur de winkel [winkel A] binnengaat en de winkel omstreeks 13.34 uur verlaat met een witte kartonnen doos onder zijn arm. Hij loopt richting de [straat 5] en hij wordt aangehouden. Omstreeks 13.27 uur zien verbalisanten tijdens de observatie dat [persoon 5] in een auto met kenteken [kenteken 1] een aantal malen langzaam door de [straat 3] rijdt. [persoon 5] stuurt een kennelijk een sms-bericht aan verdachte met de tekst: ‘I am waiting’.
De aanhouding van verdachte
Op 17 november 2009 omstreeks 13.25 uur wordt verdachte aangehouden op de [straat 3] ter hoogte van perceel [X] te Amsterdam.
Bij verdachte worden de volgende zaken aangetroffen:
een mobiele telefoon merk Nokia, voorzien van simkaart [nummer 1], met het bijbehorende telefoonnummer [telefoonnummer 1] (hierna genoemd: *[telefoonnummer 1]).
een notitieblokje van Ortel Mobile met daarin aantekeningen, waarin een soort van doorlopende balans, kennelijk inkomende en uitgaande bedragen zijn opgetekend.
een papiertje met de handgeschreven tekst: [adres 1] en daarbij het kennelijke telefoonnummer: [telefoonnummer 2].
De mobiele telefoon is onderzocht en uitgelezen. Voorts zijn alle aantekeningen en voorwerpen die daarvoor in aanmerking kwamen gekopieerd. In voornoemde telefoon (simkaart) wordt bij onderzoek het berichtenverkeer aangetroffen dat kennelijk met verdachte [persoon 5] heeft plaatsgehad.
Bij de aanhouding is verdachte in het bezit van een witte kartonnen doos. In de doos zitten bundels met bankbiljetten. Op iedere bundel staat op het bovenste biljet 100 geschreven en iedere bundel is omwikkeld met elastiek. Het totale bedrag in de kartonnen doos blijkt € 100.000,- te zijn.
De administratie van verdachte
De bij verdachte aangetroffen administratie bestaat uit een soort doorlopende balans met bedragen, data en opmerkingen in de Pakistaanse taal “Urdu”. Deze aantekeningen zijn in het Nederlands vertaald. Vervolgens kon uit de balans worden afgeleid dat er kennelijk vaste personen waren van wie de geldkoerier geldbedragen in ontvangst nam en dat er vaste personen waren aan wie de geldkoerier bedragen overdroeg.
De herkenning van verdachte
Verdachte is door de verbalisant die hem heeft aangehouden op 17 november 2009 herkend als de persoon die hij tijdens een observatie van 7 november 2009 op de [straat 5] hoek [straat 3] heeft zien instappen in en op de [straat 6] heeft zien uitstappen uit een auto waarin [persoon 2] en [persoon 1] zaten. De verbalisant heeft verdachte ook herkend als de persoon die tijdens een observatie op 11 november 2009 met een kartonnen doos uit de [winkel A] liep en die als bijrijder instapte in een Audi met [persoon 5] als bestuurder.
Geldoverdracht 6 op 7 november 2009
Op 7 november 2009 vinden om 12.27 uur en 12.37 uur telefoongesprekken plaats tussen [persoon 1] en een Hawala-tussenpersoon. In de gesprekken zegt [persoon 1] onder andere dat de tussenpersoon 5 mag regelen voor 3 uur, omdat hij een winkelier moet betalen en de winkel om 4 uur dicht gaat. Hij heeft wat spullen gekocht en moet 2.500 a 3.000 betalen. De tussenpersoon zegt: ‘Ik stuur die jongen wel’. Omstreeks 13.41 uur wordt [persoon 1] gebeld door een man vanuit een telefooncel op de [straat 5] te Amsterdam en hij vraagt [persoon 1] om naar de [straat 3] te komen. Tijdens een observatie wordt waargenomen dat een Audi A2 met [persoon 1] en [persoon 2] (de rechtbank begrijpt: [persoon 2]) in de [straat 5] te Amsterdam wordt geparkeerd. Om 14.08 uur wordt [persoon 1] gebeld door een man vanuit voornoemde telefooncel. In het gesprek zegt [persoon 1] dat hij is aangekomen en de man zegt dat hij er ook is. Tijdens de observatie wordt waargenomen dat de Audi A2 wegrijdt en op de hoek [straat 3]/[straat 5] stopt en dat om 14.09 uur een onbekende man, die later blijkt te zijn de op 17 november 2009 aangehouden [verdachte], achter in de Audi stapt. De Audi stopt in de [straat 6] te Amsterdam en [verdachte] stapt uit en gaat een supermarkt en vervolgens de belwinkel [winkel A] aan de [straat 3 nummer A] binnen. Tijdens de observatie wordt gezien dat om 15.03 uur uit een winkel aan de [adres 2] een vacuümmachine in een Mercedes wordt geladen. [persoon 1] en [persoon 2] komen de winkel uit en stappen in de Mercedes. Bij desbetreffende winkel is op 7 november 2009 een vacuümmachine verkocht voor een bedrag van 2.558,50 euro.
[persoon 1] wordt in de opgenomen en afgeluisterde telefoongesprekken ook wel aangeduid als [alias persoon 1]. Op de bij verdachte aangetroffen balans is op 7 november onder ‘uit’ een bedrag van € 5.000,- vermeld met daarachter de naam [alias persoon 1]. Het is aannemelijk dat de geldoverdrachten aan [persoon 1] kennelijk werden geadministreerd onder de naam [alias persoon 1].
Geldoverdracht 12 op 11 november 2009
Uit een telefoongesprek van 11 november 2009 omstreeks 12.29 uur blijkt dat de Hawala-tussenpersoon [persoon 3] aan de Hawala-bankier in Nederland [persoon 4] vraagt of hij ‘1’ kan regelen. Er wordt vermoed dat hier wordt verzocht of hij hier in Nederland € 100.000,- kon regelen. [persoon 3] stuurt op 11 november 2009 omstreeks 12.47 uur een sms naar [persoon 5] met de tekst: ‘[straat 3 nummer B].kom’. [persoon 5] stuurt omstreeks 12.49 uur een sms terug met de tekst: ‘Ik kom nu’. Omstreeks 13.30 uur belt hij dat hij eraan komt. Tijdens een observatie wordt omstreeks 13.30 uur een Audi A4 met kenteken [kenteken 1] gezien op de kruising van de [straat 3] met de [straat 5]. Er stapt een man uit die later wordt geïdentificeerd als [persoon 5]. Er stapt een man met een witte doos onder zijn arm bij [persoon 5] in de auto. Deze man stapt vier minuten later weer uit de auto zonder witte doos.
Op de bij verdachte aangetroffen balans staat bij 11 november vermeld dat een bedrag van € 100.000,- euro is uit gegaan onder vermelding van de naam [naam 2].
Geldoverdracht 22 op 14 november 2009
Op 14 november 2009 hebben [persoon 5] en verdachte contact via de sms. Tussen 12.23 uur en 12.42 uur worden sms’en gestuurd waarin verdachte bevestigend antwoord op de vraag van [persoon 5] of hij hem wil zien. [persoon 5] schrijft dat hij na zijn werk omstreeks 5 uur komt. Uit de mast locatiegegevens blijkt dat de telefoon die in gebruik is bij [persoon 5] zich omstreeks 16.47 uur bevindt nabij het knooppunt Amstel te Amsterdam. Op basis van getapte telefoongesprekken op 15 november 2009, waaronder een gesprek van omstreeks 17.50 uur, waarin een Hawala-tussenpersoon wordt gebeld door [persoon 2], en waarin [persoon 2] zegt: ‘het is goed, het is ontvangen. En hoe heet het, had u gisteren 100 hier aan [naam 1] gegeven?, en waarop de Pakistaanse tussenpersoon antwoordt: ‘Zeker, zeker, zeker.’, ontstaat het vermoeden dat op 14 november 2009 een bedrag van 100.000 euro is overgedragen door de gebruiker van *[telefoonnummer 1] en [persoon 5].
Uit de getapte telefoongesprekken is gebleken dat [persoon 5] ook wordt aangeduid als de man van [naam 1] of de jongen van [naam 1]. In de balans die bij verdachte is aangetroffen staat dat er op 14 november € 100.000,- uit is gegaan onder vermelding van de naam [naam 1]. Het is aannemelijk dat de geldoverdrachten aan [persoon 5] kennelijk werden geadministreerd onder de namen “[naam 2]” en “[naam 1]”.
Geldoverdracht 4 op 4 november 2009
Op 4 november 2009 om 16.22 uur belt [persoon 2] naar [persoon 3]. [persoon 2] zit klem en wil een boodschap hebben. [persoon 2] heeft anderhalf nodig, maar als hij er een (1) kan krijgen is het ook goed. [persoon 3] zal het vanavond proberen te regelen.
Om 17.56 uur wordt [persoon 1] gebeld door [persoon 2]. [persoon 2] vertelt dat hij minimaal 100 wil hebben. [persoon 1] zegt dat [persoon 2] met [persoon 5] moet gaan. [persoon 2] zet daar ook aan te denken want dan kan hij hem met een boodschap terugsturen.
Om 18.54 uur wordt [persoon 1] gebeld door [persoon 2]. [persoon 2] zegt dat hij hem een boodschap gaat geven, daarna komt [persoon 2] de sleutels bij [persoon 1] halen.
Om 19.12 uur belt [persoon 2] naar [persoon 3]. [persoon 2] wil weten waar hij hem kan ontmoeten. [persoon 3] zegt bij de pomp. [persoon 2] is op het [straat 8] met [naam 1]. [persoon 2] gaat naar de winkel van [naam 1] en belt als hij bij de pomp in de buurt is.
Om 19.44 uur wordt [persoon 2] gebeld door [persoon 3]. [persoon 2] zegt dat hij daar is aan de overkant van de pomp. [persoon 3] zegt dat [persoon 2] naast zijn auto moet gaan staan.
Om 19.52 uur wordt [persoon 2] gebeld door [persoon 3]. [persoon 2] heeft de jongen ontmoet. Beiden spreken af voor morgen.
In de bij verdachte aangetroffen balans staat dat er op 4 november € 64.100,- en € 70.000,- uit is gegaan onder vermelding van de naam [persoon 1] respectievelijk [alias persoon 1].
Geldoverdracht 9 op 9 november 2009
Op 9 november 2009 om 11.25 uur wordt [persoon 3], een Hawala-tussenpersoon, gebeld door [persoon 2]. [persoon 2] vraagt of [persoon 3] 1 boodschap voor [naam 1] geregeld kan worden. [persoon 3] wil weten voor hoeveel. 60 of 70 zegt [persoon 2].
Om 14.48 uur wordt [persoon 3] gebeld door [persoon 2]. [naam 1] heeft 60 nodig zegt [persoon 2]. [persoon 3] zegt dat hij het gaat doen, het is geen probleem. [persoon 2] zegt dat hij (de rechtbank begrijpt: een derde) die telefoon heeft.
Om 14.53 uur wordt [persoon 3] gebeld door [persoon 5], die zich de broer van [naam 1] noemt. [persoon 5] zegt dat hij op een bericht aan het wachten is. [persoon 3] heeft een bericht en ze proberen af te spreken op een plek. [persoon 5] vraagt een adres op te sturen, dan rijdt hij daar naartoe.
Om 15.01 uur wordt er een sms gestuurd met het nummer [telefoonnummer 2] (in gebruik bij [persoon 5]) naar het nummer [telefoonnummer 3] (in gebruik bij [persoon 3]), met de tekst: [naam 1] aub regel 200 mensen zitten te wachten en stuur een adres en tijd aub.’
Om 15.18 uur ontvangt het nummer [telefoonnummer 2] (in gebruik bij [persoon 5]) een sms van het nummer [telefoonnummer 3] (in gebruik bij [persoon 3]) met de tekst: ‘[straat 7].’
Om 15.29 uur belt [persoon 3] naar [persoon 2] en zegt dat hij geen 200 heeft. [persoon 2] zegt dat het goed is en dat [persoon 3] moet geven wat hij heeft. [persoon 2] heeft gezegd dat hij 60 zou geven.
Om 15.51 uur wordt er ge-sms’t met het nummer [telefoonnummer 2] (in gebruik bij [persoon 5]) naar het nummer [telefoonnummer 3] (in gebruik bij [persoon 3]) met de tekst: ’10 min iam there’.
Uit de mast locatiegegevens van de mobiele telefoon met nummer [telefoonnummer 2] blijkt dat de gebruiker zich omstreeks 15.51 uur, tijdens het verzenden van voornoemd sms-bericht, bevindt nabij Diemen in de omgeving van de [straat 7] te Amsterdam.
Om 16.07 uur wordt de Hawala-tussenpersoon (de rechtbank begrijpt: [persoon 3]) gebeld door [persoon 5]. [persoon 3] vraagt of [persoon 5] er is. Ja, zegt [persoon 5] in de [straat 7]. [persoon 3] komt eraan.
Op basis van voorgaande gesprekken is af te leiden dat er in de middag van 9 november 2009 kennelijk een geldbedrag van 60.000 euro is overgedragen op de [straat 7] te Amsterdam. Het exacte adres is aangetroffen in de fouillering van verdachte op een briefje waar ook het telefoonnummer [telefoonnummer 2] in gebruik bij [persoon 5] op stond, en in de TomTom van [persoon 5].
Op 9 november is op de balans die bij verdachte is aangetroffen vermeld dat € 60.000,- uit is gegaan onder vermelding van de naam [naam 2].
Geldoverdracht 13 op 11 november 2009
Op 11 november 2009 omstreeks 14.19 uur wordt de Hawala-tussenpersoon ([telefoonnummer 3]) gebeld door de Hawala-broker ([telefoonnummer 4]) vanuit Pakistan. De broker zegt dat het precies 70500 is. De tussenpersoon geeft de broker twee nummers namelijk [nummer 2] en [telefoonnummer 1]. De broker zegt vervolgens: ‘is goed dan, zal ik het aan hem geven.’ De tussenpersoon zegt iets later in het gesprek: ‘U moet tegen hem zeggen dat hij het binnen 2 uurtjes moet geven anders gaat die jongen het niet in ontvangst nemen.’
Uit het gesprek is volgens de verbalisant af te leiden dat de Hawala tussenpersoon kennelijk een bedrag van 70.500 euro in ontvangst laat nemen door een geldkoerier van hem. De Hawala-tussenpersoon geeft kennelijk een token ‘[nummer 2]’ door alsmede een telefoonnummer [telefoonnummer 1], kennelijk is dit het nummer waarop de geldkoerier kan worden benaderd.
Op 11 november staat op de balans die bij verdachte is aangetroffen dat € 70.500,- is ingekomen, onder vermelding van de naam Ahsaan.
Geldoverdracht 17 op 12 november 2009
Op 12 november 2009 om 11.43 uur wordt met het nummer [telefoonnummer 2] (in gebruik bij [persoon 5]) een sms gestuurd naar het nummer [telefoonnummer 3] (in gebruik bij [persoon 3]) met de tekst: ’10 min lips’.
Om 12.59 uur wordt [persoon 3] gebeld door [persoon 2]. [persoon 2] vraagt of [persoon 3] ‘hem’ 100 heeft gegeven. Ja, zegt [persoon 3].
Uit bovenstaand gesprek kan volgens de verbalisant worden afgeleid dat op 12 november 2009 omstreeks 12.00 uur kennelijk een overdracht van 100.000 euro heeft plaatsgevonden in de omgeving van de [straat 7] te Amsterdam.
Uit de mast locatiegegevens van de mobiele telefoon met nummer [telefoonnummer 2] (in gebruik bij [persoon 5]) blijkt dat hij zich op 12 november 2009 omstreeks 11.43 uur bevindt in de omgeving van de S112 te Amsterdam. De Hawala-tussenpersoon bevindt zich op dat moment in de omgeving van de [straat 7].
Op 12 november staat op de balans die bij verdachte is aangetroffen dat € 100.000,- is uitgegaan onder vermelding van de naam [naam 2].
5
Bewezenverklaring
De rechtbank acht op grond van de in 4.1 en 4.4.4 vervatte bewijsmiddelen bewezen dat verdachte,
ten aanzien van het primair ten laste gelegde,
in de periode van 1 november 2009 tot en met 17 november 2009, te Amsterdam tezamen en in vereniging met anderen van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers heeft hij, verdachte, tezamen en in vereniging met zijn mededaders op hierna te noemen tijdstippen een geldbedrag, verworven, voorhanden gehad en/of overgedragen terwijl hij zijn mededaders wisten dat dit geldbedrag - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit misdrijf:
4. op 4 november 2009 een bedrag van 134.100 euro en
6. op 7 november 2009 een bedrag van 5.000 euro en
9. op 9 november 2009 een bedrag van 60.000 euro en
12. op 11 november 2009 een bedrag van 100.000 euro
en
13. op 11 november 2009 een bedrag van 70.500 euro
en
17. op 12 november 2009 een bedrag van 100.000 euro
en
22. op 14 november 2009 een bedrag van 100.000 euro
en
26. op 17 november 2009 een bedrag van 100.000 euro.
Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.
6
De strafbaarheid van het feit
Het bewezen geachte feit is volgens de wet strafbaar. Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.
7
De strafbaarheid van verdachte
Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.
8
Motivering van de straf
8.1
Het standpunt van het Openbaar Ministerie
De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor het door haar primair bewezen geachte feit zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden, met aftrek van voorarrest. De officier van justitie heeft bij haar strafeis rekening gehouden met de ernst van het feit en de uitgangspunten die het Openbaar Ministerie heeft geformuleerd voor de strafmaat in witwaszaken, waarbij verdachte volgens haar onder categorie 1 dient te vallen. De officier van justitie heeft verdachte als first offender beschouwd. De officier van justitie is van mening dat geen sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn voor de behandeling van de strafzaak, aangezien er in 2011 wel een Europees Aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, maar verdachte onvindbaar was. In matigende zin heeft de officier van justitie wel rekening gehouden met het lange tijdsverloop in de zaak.
De officier van justitie heeft de rechtbank verzocht, hoewel een beslaglijst ontbreekt, het onder verdachte in beslag genomen geldbedrag van € 100.000,- euro verbeurd te verklaren, aangezien het feit met betrekking tot dit geldbedrag is begaan en verdachte dit wist.
8.2
Het standpunt van de verdediging
De raadsman heeft aangevoerd dat niet alle ten laste gelegde transacties kunnen worden bewezen en hij heeft de rechtbank verzocht te volstaan met een strafoplegging conform het voorarrest.
De raadsman heeft de rechtbank voorts verzocht bij de strafoplegging rekening te houden met de volgende omstandigheden :
- verdachte heeft enkel de rol van geldkoerier gehad;
- de rechtbank heeft in hetzelfde onderzoek aan [persoon 4] een gevangenisstraf van 18 maanden opgelegd, terwijl [persoon 4] voor meer feiten is veroordeeld dan waar verdachte voor kan worden veroordeeld;
- de redelijke termijn voor de behandeling van de zaak is overschreden, aangezien de inverzekeringstelling op het moment van de uitspraak vier jaar en zeven maanden geleden heeft plaatsgevonden;
- verdachte sinds 4 februari 2014 in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, waarvan één maand overleveringsdetentie;
- verdachte is niet eerder voor strafbare feiten veroordeeld;
- verdachte woont en werkt in Engeland, zijn familie woont in Pakistan en verdachte voorziet in hun levensonderhoud.
8.3
Het oordeel van de rechtbank
De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken.
De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.
Verdachte heeft samen met anderen een gewoonte gemaakt van het witwassen van een flink aantal geldbedragen van aanzienlijke omvang, waarvan hij wist dat deze van misdrijf afkomstig waren. Witwassen vormt een bedreiging van de maatschappelijke orde en tast de integriteit aan van het financiële en economische verkeer. Door het witwassen van crimineel vermogen wordt de onderliggende criminaliteit gefaciliteerd.
De rechtbank heeft bij het bepalen van de straf rekening gehouden met het uittreksel Justitiële Documentatie van 4 maart 2014, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder voor strafbare feiten is veroordeeld in Nederland. Voorts heeft de rechtbank rekening gehouden met de oriëntatiepunten van het LOVS en de straffen die in vergelijkbare zaken zijn opgelegd. In het bijzonder heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat medeverdachte [persoon 4] in het onderzoek [onderzoek A] is veroordeeld - voor meer strafbare feiten dan verdachte heeft begaan - tot een gevangenisstraf van 18 maanden. Voorts heeft de rechtbank in matigende zin rekening gehouden met de overschrijding van de redelijke termijn voor de behandeling van de zaak, en zal zij in plaats van een gevangenisstraf van 16 maanden een gevangenisstraf van 15 maanden opleggen.
De rechtbank zal aldus gelet op voornoemde omstandigheden afwijken van de strafeis van de officier van justitie.
Nu het dossier geen beslaglijst bevat en er ter terechtzitting geen beslaglijst is overgelegd, is niet duidelijk of er ten aanzien van verdachte sprake is van beslag. De rechtbank zal daarom geen beslissing nemen over het destijds in beslag genomen geldbedrag van € 100.000,-
9
Toepasselijke wettelijke voorschriften
De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 47 en 420ter van het Wetboek van Strafrecht.
De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.
10
Beslissing
Verklaart bewezen dat verdachte het primair ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld.
Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.
Het bewezen verklaarde levert op:
Ten aanzien van primair:
medeplegen van gewoontewitwassen
Verklaart het bewezene strafbaar.
Verklaart verdachte, [verdachte], daarvoor strafbaar.
Veroordeelt verdachte tot een
gevangenisstraf
van
15 (vijftien) maanden
.
Beveelt dat de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden.
Dit vonnis is gewezen door
mr. G.M. van Dijk, 	voorzitter,
mrs. P.J. van Eekeren en R. Hirzalla, 	rechters,
in tegenwoordigheid van mr. I. Verkaik, 	griffier,
en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 19 juni 2014.
Proces-verbaal dossier witwassen, map 3, pag. 5 tot en met 7.
Proces-verbaal voorgeleiding verdachte bij de rechter-commissaris, map 1, pag. 2 en 3.
Voor zover niet anders vermeld, wordt in de hierna volgende voetnoten telkens verwezen naar bewijsmiddelen die zich in het aan deze zaak ten grondslag liggende dossier bevinden, volgens de in dat dossier toegepaste nummering. Tenzij anders vermeld, gaat het daarbij om processen-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.
Proces-verbaal identificatie [persoon 5], map 4, doorgenummerde pag. 380 tot en met 383, (bijlage 27).
Een proces-verbaal 3e geldoverdracht d.d. 17 november 2009, map 3, pagina 16, 20, 23, 24, 26 (bijlage 9).
Een proces-verbaal van bevindingen, map 3, doorgenummerde pag. 224 (bijlage 10).
Een proces verbaal inbeslagname, onderzoek en teruggave fouillering [verdachte], map 4, doorgenummerde pag. 235 en 236, (bijlage 14).
Een proces verbaal van bevindingen, map 3, doorgenummerde pag. 221, (bijlage 9).
Een proces-verbaal vertaling administratie geldkoerier [verdachte], map 3, doorgenummerde pag. 37 tot en met 39, (bijlage 4), met als bijlage (pagina 49) een Excel sheet waarin de aangetroffen balans wordt weergegeven onder vermelding van de vertaalde namen.
Een proces-verbaal bevindingen omtrent [verdachte], map 3, doorgenummerde pag. 226 en 227, (bijlage 11).
Een geschrift, zijnde een factuur van [persoon 7], [adres 2], map 5, doorgenummerde pag. 1024.
Een proces-verbaal vertaling administratie geldkoerier [verdachte], map 3, doorgenummerde pag. 37 tot en met 39, (bijlage 4), met als bijlage (pagina 49) een Excel sheet waarin de aangetroffen balans wordt weergegeven onder vermelding van de vertaalde namen.
Een proces-verbaal geldoverdracht 2 d.d. 11 november 2009, map 3, pagina 24 tot en met 27.
Een proces-verbaal vertaling administratie geldkoerier [verdachte], map 3, doorgenummerde pag. 37 tot en met 39, (bijlage 4), met als bijlage (pagina 49) een Excel sheet waarin de aangetroffen balans wordt weergegeven onder vermelding van de vertaalde namen.
Een proces-verbaal 3e geldoverdracht d.d. 17 november 2009, map 3, pagina 5 tot en met 9.
Een proces-verbaal vertaling administratie geldkoerier [verdachte], map 3, doorgenummerde pag. 37 tot en met 39, (bijlage 4 oud ), met als bijlage (pagina 49) een Excel sheet waarin de aangetroffen balans wordt weergegeven onder vermelding van de vertaalde namen.
Een proces-verbaal van bevindingen omtrent geldtransacties in [onderzoek A], map 6, doorgenummerde pag. 1126, 1128 en 1129 (bijlage 72).
Een proces-verbaal vertaling administratie geldkoerier [verdachte], map 3, doorgenummerde pag. 37 tot en met 39, (bijlage 4), met als bijlage (pagina 49) een Excel sheet waarin de aangetroffen balans wordt weergegeven onder vermelding van de vertaalde namen.
Een proces-verbaal van bevindingen omtrent geldtransacties in [onderzoek A], map 6, doorgenummerde pag. 1126, 1130 en 1131 (bijlage 72).
Een proces-verbaal geldoverdracht 2 d.d. 11 november 2009, map 3, pagina 11 en 12.
Een proces-verbaal vertaling administratie geldkoerier [verdachte], map 3, doorgenummerde pag. 37 tot en met 39, (bijlage 4), met als bijlage (pagina 49) een Excel sheet waarin de aangetroffen balans wordt weergegeven onder vermelding van de vertaalde namen.
Een proces-verbaal 3e geldoverdracht d.d. 17 november 2009, map 3, pagina 3 en 4.
Een proces-verbaal vertaling administratie geldkoerier [verdachte], map 3, doorgenummerde pag. 37 tot en met 39, (bijlage 4), met als bijlage (pagina 49) een Excel sheet waarin de aangetroffen balans wordt weergegeven onder vermelding van de vertaalde namen.
Een proces-verbaal van bevindingen omtrent geldtransacties in [onderzoek A], map 6, doorgenummerde pag. 1126, 1132 en 1133 (bijlage 72).
Een proces-verbaal geldoverdracht 2 d.d. 11 november 2009, map 3, pagina 43 tot en met 45..
Een proces-verbaal vertaling administratie geldkoerier [verdachte], map 3, doorgenummerde pag. 37 tot en met 39, (bijlage 4), met als bijlage (pagina 49) een Excel sheet waarin de aangetroffen balans wordt weergegeven onder vermelding van de vertaalde namen.