Misbruik belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Brief minister over misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-06 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 17050, nr. 312

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum brief

07-11-2005

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2005-2006

17050 nr. 312

27-10-2005

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamInleidingOvereenkomst Dienst Nationale Recherche en FIOD-ECDSamenvoeging MOT en BLOMAanwijzing witwassenVoorstellen Raad van HoofdcommissarissenWijziging indicatorenWijziging wet MOTVervolgtrajectOndertekening
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 17050Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 23 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
17 050Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale
zekerheid en subsidiesnr. 312BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 27 oktober 2005Bij brieven van 28 januari 2005 (17 050, nr. 283) en 12 juli
2005 (17 050, nr. 304) heb ik toegezegd u nader te informeren over de
stand van zaken ten aanzien van beleidsvoornemens voortkomend uit het WODC-rapport «Uit
onverdachte bron». Met deze brief wil ik, mede namens de ministers van
BZK en van Financiën, deze toezegging gestand doen.InleidingIn 2004 is het rapport «Uit onverdachte bron, Evaluatie van de keten
ongebruikelijke transacties» van het WODC verschenen. Het kabinet heeft
op basis van het beleidsstandpunt ten aanzien van dit rapport een aantal aandachtspunten
geformuleerd om invulling te geven aan de conclusies en aanbevelingen uit
het rapport. Deze aandachtspunten betreffen heldere aansturing van de keten
Melding ongebruikelike transacties, effectieve werkprocessen in de keten Melding
ongebruikelijke transacties, optimaal gebruik van MOT-informatie voor preventie,
vermindering van de administratieve lasten en verhoogde aandacht voor opsporing
en vervolging van witwassen. Deze aandachtspunten hebben tot de volgende concrete
beleidsvoornemens geleid:– Overeenkomst Dienst Nationale Recherche en FIOD-ECD;– Samenvoeging MOT en BLOM;– Aanwijzing witwassen;– Voorstellen Raad van Hoofdcommissarissen:– Wijziging indicatoren; en– Wijziging wet MOT.In de brief van 28 januari 2005 (17 050, nr. 283) zijn deze
beleidsvoornemens nader toegelicht, hieronder zal worden aangegeven in hoeverre
deze zes beleidsvoornemens inmiddels geconcretiseerd zijn.Overeenkomst Dienst Nationale Recherche en FIOD-ECDIn de eerste plaats is aangekondigd dat ter versterking van de capaciteit
voor de opsporing van complexe witwaszaken tussen de Dienst Nationale Recherche
en de FIOD-ECD een (samenwerkings)overeenkomst zal worden gesloten. De afgelopen
periode hebben de FIOD-ECD en de DNR de modaliteiten van een (nauwere) samenwerking
ten aanzien van de opsporing van complexe witwaszaken uitgewerkt.In mei 2005 is een algemeen convenant tussen de DNR en de vier Bijzondere
Opsporingsdiensten (BOD), waaronder de FIOD-ECD, afgesloten. Dit brede convenant
schept de algemene kaders voor de samenwerking tussen de DNR en de vier BOD-en
door de mogelijkheid te bieden om daar waar raakvlakken zijn tussen een BOD
en de DNR te kiezen voor een nauwe samenwerking onder meer door middel van
informatie- en expertiseuitwisseling. Witwassen is door zowel de FIOD-ECD
als de DNR aangemerkt als een thema waarop de samenwerking geïntensiveerd
zal worden. De samenwerking beoogt niet alleen een operationele samenwerking,
maar ook de opbouw van een adequate kennis- en expertisefunctie. De operationele
samenwerking loopt thans. De samenwerking op kennis- en expertisegebied vereist
nog nadere uitwerking. Uiteraard wordt ten behoeve van zowel de operationele
als de kennisfunctie de samenwerking met het MOT/BLOM gezocht.Samenvoeging MOT en BLOMIn de tweede plaats is aangekondigd dat de werkprocessen van het MOT en
het BLOM geïntegreerd zullen worden met als doel te komen tot één
organisatie. Uit consultatie van de verschillende stakeholders is gebleken
dat plaatsing van deze organisatie onder de KLPDvoor de hand ligt. De MOT-informatie
komt daarmee in het hart van de informatiegestuurde opsporing terecht.In september 2005 is het plan van aanpak ten behoeve van integratie MOT/BLOM
door alle betrokkenen geaccordeerd. Daarin staat dat het KLPD per 1 januari
2006 een projectorganisatie inricht die als afzonderlijke entiteit binnen
de Nationale Recherche Informatie (dNRI) zal worden belast met de taken van
MOT en BLOM. De positionering van de projectorganisatie MOT/BLOM als afzonderlijke
eenheid is zo vormgegeven dat ondermeer het behoud, nu en in de toekomst,
van een herkenbare en aanspreekbare capaciteit alsmede een identificeerbaar
samenstel van concrete activiteiten in de witwasketen wordt gewaarborgd. De
projectorganisatie draagt daarbij zorg voor realisering van gewenste versterking
van de witwasketen voor de komende 2,5 jaar.Na vaststelling van het plan van aanpak zal een begeleidingsgroep worden
aangesteld die onder andere de voortgang in de integratie en optimalisering
van de werkprocessen MOT/BLOM aan de hand van een implementatieplan enerzijds
en de geformuleerde doelstellingen anderzijds, bewaakt. Daarnaast zullen de
jaarplannen van de projectorganisatie MOT/BLOM ter goedkeuring aan de begeleidingsgroep
worden voorgelegd. Na 2,5 jaar zal de begeleidingsgroep tevens advies geven
aan de betrokken bewindslieden omtrent de vraag of inbedding van de projectorganisatie
MOT/BLOM kan plaatsvinden in dNRI volgens de inrichtingsprincipes van deze
dienst.Aanwijzing witwassenIn de derde plaats is het Openbaar Ministerie gevraagd een Aanwijzing
witwassen op te stellen met als doel de vervolging van witwasdelicten te stimuleren
en te faciliteren. Eerstgenoemde doel wordt verwezenlijkt door aan te geven
wanneer opsporing en vervolging van witwassen plaats dient te
vinden. Het aspect van faciliteren krijgt vorm door het geven van een overzicht
van de bewijsvereisten en een nauwkeurige beschrijving van de stappen die
genomen kunnen worden om bijvoorbeeld informatie te verkrijgen van het Meldpunt
ongebruikelijke transacties (MOT). De Aanwijzing witwassen zal 1 november
2005 in werking treden (Stcrt 2005, 202).Voorstellen Raad van HoofdcommissarissenIn de vierde plaats is de Raad van Hoofdcommissarissen gevraagd advies
te geven in de vorm van voorstellen om de aandacht te versterken voor witwasbestrijding
binnen de politie-organisatie, het gebruik van transactie-informatie daarbij,
alsmede de ontwikkeling en het behoud van financiële expertise binnen
de Nederlandse politie. De Raad van Hoofdcommissarissen heeft in november
2004 de minister van BZK hieromtrent geadviseerd en de Raad van Hoofdcommissarissen
heeft tevens gevraagd nader de gelegenheid te krijgen om voor de langere termijn
scenario's, in de vorm van modellen voor opsporing, op te stellen. Deze
modellen voor opsporing zullen een antwoord moeten geven op de vraag welke
modaliteiten er zijn in de aanpak en organisatie om het witwassen beter te
bestrijden en om effectiever te ontnemen. Daarnaast zullen de modellen een
antwoord moeten geven op de vraag hoe voldoende capaciteit voor witwassen
in de politieorganisatie verzekerd kan worden.De modellen worden gebaseerd op ervaringen van de expertgroep Financieel
Rechercheren en zullen inzichtelijk maken hoe het financiële spoor concreet,
en beter dan voorheen, bij de aanpak van verschillende vormen van criminalieit
betrokken kan worden. Daarnaast zullen de modellen inzichtelijk maken welke
resultaten dit voor opsporingsonderzoeken oplevert. Ze zullen vervolgens als «best
practices» in de verschillende regio's onder de aandacht worden
gebracht. Afgesproken is dat deze modellen uiterlijk september 2005 gereed
zouden zijn.Tot op heden zijn de gevraagde modellen nog niet opgesteld. De Raad van
Hoofdcommissarissen wordt gerappelleerd.Wijziging indicatorenIn de vijfde plaats zijn in het kader van de administratieve lastenverlichting
voor de meldingsplichtigen nieuwe indicatoren vastgesteld (stcrt 2005, 164).
Met behoud van de preventieve werking van het meldingssysteem moeten de administratieve
lasten van de meldingsplichtigen met behulp van deze nieuwe indicatorenlijst
tot een aanvaardbaar niveau worden teruggebracht.Met ingang van november 2005 gaat de nieuwe indicatorenlijst in het kader
van de wet MOT van kracht (stcrt 2005, 164). Met de nieuwe indicatorenlijst
verschuift het accent van een «rule based» naar een meer «risk
based» meldsysteem. De overkoepelende subjectieve indicator is uitgebreid
naar «vermoeden van terrorismefinanciering», naast de bestaande
indicator «vermoeden van witwassen». De lijst met objectieve indicatoren
is sterk ingekort en waar mogelijk vereenvoudigd. Voor alle contante transacties
is de meldgrens opgetrokken van 10 000 naar 15 000 euro.Met de nieuwe regeling wordt, naast de beoogde versterking van de effectiviteit,
een begin gemaakt met de reductie van de administratieve lasten die voortvloeien
uit het meldsysteem. In de toelichting op de regeling is aangegeven dat een
verdere reductie in de administratieve lasten zal worden bereikt door: (i)
een goede terugkoppeling vanuit het MOT naar de melders (het gaat hierbij
met name om de banken), (ii) een aanpassing van de meldplicht voor de grootwaardehandelaren,
en (iii) automatische aanlevering van de meldingen van de money transfers
door de grote providers van de moneytransfers in Nederland.Wijziging wet MOTTot slot is in de brief van het kabinet van mei 2004 (17 050 nr.
263) aangegeven dat de wet MOT en de WID zullen worden gewijzigd onder meer
met het oog op uitbreiding van de mogelijkheden voor informatieverstrekking
door het MOT aan de toezichthouders op de meldingsplicht, de wijziging van
taken van MOT en BLOM en de uitbreiding van het handhavingsinstrumentarium
met een last onder dwangsom en een bestuurlijke boete. Het wijzigingsvoorstel
wet MOT/WID is in januari van dit jaar bij de Tweede Kamer ingediend. De nota
naar aanleiding van het verslag is 14 september jongstleden aan uw Kamer
aangeboden.VervolgtrajectGezien het feit dat bijna alle aandachtspunten inmiddels geëffectueerd
zijn en alleen nog een implementatietraject volgt, zal geen volgende voortgangsrapportage
over dit pakket meer volgen. Wat betreft de voorstellen van de Raad van Hoofdcommissarissen
zal u zo spoedig mogelijk nader worden ingelicht over deze stand van zaken.De Minister van Justitie,J. P. H. Donner 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-17050-312.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl