ECLI:NL:RBGEL:2025:3613, Rechtbank Gelderland, 12-05-2025, 880078-19
Rechtbank Gelderland — Uitspraak 
Datum: 2025-05-12 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Strafrecht

Samenvatting: Gevangenisstraf voor grootschalige hennepkweek, gewoontewitwassen en deelname aan een criminele organisatie. Onderzoek Babydraak.

RECHTBANK GELDERLAND
      
    
    
    
      Team strafrecht
    
    
    
      Zittingsplaats Arnhem
    
    
    
      Parketnummer: 05/880078-19
      Datum uitspraak	: 12 mei 2025
    
    
    
      Tegenspraak
    
    
    
      
        vonnis van de meervoudige kamer
      
    
    
    
      in de zaak van
    
    
    
      
        de officier van justitie
      
    
    
    
      tegen
    
    
    
      
        
          [verdachte]
        ,
      geboren op [geboortedag 1] 1982 in [geboorteplaats] (Armenië), 
      wonende aan [adres 1] , [postcode 1]  [woonplaats] .
    
    
    
      Raadsvrouw: mr. M.M. Koers, advocaat in Rotterdam.
    
    
    
      Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op openbare terechtzittingen.
    
    
  
  
    
      1De inhoud van de tenlastelegging
    
    
      Aan verdachte is na toewijzing van een vordering tot nadere omschrijving van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:
    
    
    
      1.
      Hij
      op één meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 7 mei 2019 tot en met
      23 juli 2019 te [plaats 1] , gemeente [plaats 13] en/of [plaats 3] en/of [plaats 2]
      (telkens) in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tezamen en in vereniging
      met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk heeft bewerkt en/of verwerkt, te weten:
    
    - in een of meer ruimtes in een pand gelegen aan de [adres 2] te
    
      [plaats 1] , gemeente [plaats 13] een hoeveelheid van (in totaal)2.598 hennepplanten en/of delen daarvan en/of
    - in een of meer ruimtes in een pand gelegen aan de [adres 3] te
    
      [plaats 2] , een hoeveelheid van 565 hennepplanten en/of delen daarvan en/of
    - in een of meer ruimtes in een pand gelegen aan de [adres 4] te
    
      
        [plaats 3] , een hoeveelheid van 240 hennepplanten en/of delen daarvan,
      in elk geval (telkens) een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een materiaal
      bevattende hennep, zijnde hennep een middel als bedoeld in de bij de
      Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van
      artikel 3a van die wet welke hoeveelheid - in totaal - meer bedraagt dan de bij
      algemene maatregel van bestuur bepaalde hoeveelheid van een middel, te weten
    
    - in totaal - meer dan 200 hennepplanten en/of 500 gram hennep;
    
    
      2.
      hij
      op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 23 december 2018 tot
      en met 23 juli 2019, te [plaats 1] , gemeente [plaats 13] en/of [plaats 2] , in ieder geval in
      Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,
      (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening (telkens) heeft
      weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, te weten:
    
    - ( ongeveer) 204.893 kWh elektriciteit (locatie [adres 2] te [plaats 1] ),
    geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer] en/of
    - ( ongeveer) 26.720 kWh (locatie [adres 3] te [plaats 2] ), geheel of ten
    
      dele toebehorende aan [slachtoffer] ,
      in elk geval (telkens) een (grote) hoeveelheid elektriciteit, althans enig goed,
      telkens) geheel of ten dele toebehorende aan een ander of anderen dan aan
      verdachte en/of zijn mededader(s),
      waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich (telkens) de toegang tot de plaats
      des misdrijf heeft/hebben verschaft en/of de weg te nemen elektriciteit, althans
      het weg te nemen goed, onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door
      middel van braak en/of verbreking;
    
    
    
      3.
      hij
      in of omstreeks de periode van 8 maart 2013 tot en met 23 juli 2019,
      te [plaats 1] en/of [plaats 14] , gemeente [plaats 13] en/of [plaats 3] en/of
      
        [plaats 6] en/of [plaats 5] en/of [plaats 4] en/of (elders) in Nederland en/of
      te [plaats 15] en/of [plaats 12] en/of (elders) in Frankrijk en/of te Gyumri, althans in
      Armenië,
      tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,
      van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, althans zich
      meermalen, althans eenmaal, schuldig heeft gemaakt aan witwassen,
      immers heeft hij, verdachte en/of hebben één of meer van zijn mededader(s),
    
    
    
      ten eerste
      meermalen, althans eenmaal, met één of meer (grote) hoeveelhe(i)d(en) geld (tot
      een totaalbedrag van ongeveer 1.064.342 euro) in totaal negen, althans een
      hoeveelheid onroerend objecten aangekocht, te weten:
    
    - voor een bedrag van (ongeveer) 216.836 euro onroerend goed gelegen aan de
    
      [adres 2] te [plaats 1] en/of
    - voor een bedrag van (ongeveer) 121.000 euro onroerend goed gelegen aan de
    
      [adres 3] te [plaats 2] en/of
    - voor een bedrag van (ongeveer) 60.549 euro onroerend goed gelegen aan de
    
      [adres 4] te [plaats 3] en/of
    - voor een bedrag van (ongeveer) 48.234 euro onroerend goed gelegen aan de
    
      [adres 5] te [plaats 3] en/of
    - voor een bedrag van (ongeveer) 51.993 euro onroerend goed gelegen aan de
    
      [adres 6] te [plaats 3] en/of
    - voor een bedrag van (ongeveer) 103.231 euro onroerend goed gelegen aan de
    
      [adres 7] te [plaats 3] en/of
    - voor een bedrag van (ongeveer) 113.482 euro onroerend goed gelegen aan de
    
      [adres 8] te [plaats 4] en/of
    - voor een bedrag van (ongeveer) 230.430 euro onroerend goed gelegen aan de
    
      [adres 9] te [plaats 5] en/of
    - voor een bedrag van (ongeveer) 118.587 euro onroerend goed gelegen aan de
    
      
        [adres 10] te [plaats 6] en/of
      (sub b)
      (aldus) een of meer voorwerpen, bestaande uit grote hoeveelhe(i)d(en) geld
      en/of onroerend goed heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft
      overgedragen en/of omgezet
      en/of
      (sub a)
      van voormelde hoeveelheid onroerend objecten heeft verborgen en/of verhuld
      wie de rechthebbende op dat onroerend goed is,
    
    
    
      en/of
    
    
    
      ten tweede
      een hoeveelheid geld van in totaal ongeveer 220.240 euro, althans (telkens) een
      (grote) hoeveelheid geld, verworven en/of voorhanden gehad en/of
      overgedragen en/of omgezet, te weten
    
    - op één of meer (verschillende) plaatsen in een pand gelegen aan de [adres 11]
    
       te [plaats 3] (een) hoeveelhe(i)d(en) geld van 4.800 euro en/of
      7.400 euro en/of 12.500 euro en/of 2.000 euro en/of 400 euro en/of 44.080 euro
      en/of 92.460 euro en/of 27.300 euro en/of 12.100 euro, althans een of meer
      geldbedragen en/of
    
    - op één of meer (verschillende) plaatsen in een pand gelegen aan de [adres 12]
     te [plaats 5] (een) hoeveelhe(i)d(en) geld van 2.100 euro en/of 15.100 euro,
    
      althans een of meer geldbedragen,
      terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en) dat die/dat
      geldbedrag(en) en/of dat onroerend goed - onmiddellijk of middellijk - al dan
      niet gedeeltelijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;
    
    
    
      4.
      ten eerste
    
    
    
      hij
      in of omstreeks de periode van 8 maart 2013 tot en met 23 juli 2019, te
      
        [plaats 1] en/of Ulft, gemeente [plaats 13] en/of [plaats 3] en/of Schiedarn
      en/of [plaats 5] en/of [plaats 4] en/of (elders) in Nederland en/of
      te [plaats 15] en/of [plaats 12] en/of (elders) in Frankrijk en/of
      in Armenië,
      heeft deelgenomen aan een Organisatie, te weten een samenwerkingsverband
      van een aantal natuurlijke personen bestaande uit:
    
    - [naam 1] en/of
    - [medeverdachte 7] en/of
    - [medeverdachte 6] en/of
    - [medeverdachte 5] en/of
    - [medeverdachte 4] en/of
    - [medeverdachte 3] en/of
    - [naam 2] en/of
    - [medeverdachte 2] en/of
    - [medeverdachte 1] en/of
    - [naam 3]
    welke Organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk:
    - het (mede)plegen van (gewoonte)witwassen (artikel 42Oter Wetboek van
    Strafrecht)
    - het (mede)plegen van diefstal door middel van braak en/of verbreking van
    stroom (artikel 311 Wetboek van Strafrecht);
    
    
      ten tweede
    
    
    
      hij
      in of omstreeks de periode van 17 november 2018 tot en met 23 juli 2019, te
      
        [plaats 1] , gemeente [plaats 13] , en/of te [plaats 2] en/of te [plaats 3]
      en/of te [plaats 5] en/of te [plaats 4] en/of elders in Nederland,
      heeft deelgenomen aan een organisatie, te weten een samenwerkingsverband
      van een aantal natuurlijke personen bestaande uit
    
    - [naam 1] en/of
    - [medeverdachte 7] en/of
    - [medeverdachte 6] en/of
    - [medeverdachte 5] en/of
    - [medeverdachte 4] en/of
    - [medeverdachte 3] en/of
    - [naam 2] en/of
    - [medeverdachte 2]
    - [medeverdachte 1]
    - [naam 3] ,
    
      welke organisatie tot oogmerk had het plegen van (een) misdrijf/misdrijven als
      bedoeld in artikel 11, derde en/of vijfde lid van de Opiumwet, namelijk:
    
    - het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 11, derde en vijfde lid van de
    
      Opiumwet, te weten het in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk
      handelen in strijd met een in artikel 3 onder B en/of onder C van de Opiumwet
      gegeven verbod, te weten het telen, bereiden, bewerken, verwerken,
      verkopen, afleveren, verstrekken of vervoeren en/of aanwezig hebben van (een)
      middel(len) als bedoeld in de hij de Opiumwet behorende lijst II, terwijl dit
      (telkens) betrekking had op een grote hoeveelheid van dat middel, dan wel (een)
      middel(len) aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel
      3a van die wet.
    
    
    
    
      2.	Overwegingen ten aanzien van het bewijs
      
    
    
    
      
        Inleiding
      
      Deze strafzaak maakt deel uit van de vervolging van de verdachten uit het onderzoek ‘Babydraak'. Aanleiding voor dit onderzoek vormde een melding dat omwonenden vermoedden dat in het pand aan de [adres 2] in [plaats 1] een hennepkwekerij zou zitten. Er is vervolgens onderzoek gedaan naar de eigendom van dit pand en de personen die bij observaties gezien zijn bij dit pand. Van die personen, te weten verdachte (verder te noemen: [verdachte] ),
    
    
      
        
          [medeverdachte 6] (verder te noemen: [medeverdachte 6] ), [medeverdachte 5] (verder te noemen: [medeverdachte 5] ) en 
        
          [medeverdachte 7] (verder te noemen: [medeverdachte 7] , in het procesdossier naar voren komend onder de achternaam - vóór echtscheiding - [medeverdachte 7] ) zijn vanaf 4 maart 2019 de telefoonnummers geïntercepteerd. In de tapgesprekken en verder onderzoek kwamen andere panden in beeld, waarin voornoemde personen zich mogelijk bezig hielden met de teelt van hennep.  
      
      
      
        Binnen het onderzoek ‘Babydraak’ wordt aan ieder van de voornoemde personen, alsook aan [medeverdachte 4] (verder te noemen: [medeverdachte 4] ), een (in meer of mindere mate centrale) rol toegedicht binnen een criminele organisatie. Deze organisatie zou zich, kort weergegeven, jarenlang bezig hebben gehouden met het telen van grote hoeveelheden hennep in meerdere hennepkwekerijen, waarbij de ten behoeve van de teelt benodigde stroom illegaal werd afgenomen. De opbrengst van de verkoop van de geteelde hennep zou vervolgens zijn witgewassen door deze aan te wenden voor de aankoop van panden op diverse locaties in Nederland. Er werden geen hypothecaire leningen afgesloten en de koopprijs werd betaald vanuit het buitenland via bankrekeningen op naam van verschillende personen, en ook deels contant bij de betrokken notaris. De panden in kwestie werden op naam gezet van familieleden van leden van de criminele organisatie, niet zijnde, zo is de verdenking, de (feitelijk) rechthebbenden op de panden. Het gaat dan om [medeverdachte 3] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 1] , [naam 2] en [naam 3] . Direct na de aankoop vond (met uitzondering van de panden aangekocht door de moeder van [medeverdachte 7] ) geen inschrijving plaats in de Basis Registratie Personen (BRP) en was ook niet direct sprake van feitelijke bewoning. Wel werden hennepkwekerijen aangelegd in een aantal panden.
      
      
      
        Wat betreft de onderlinge (familie)relaties staat het volgende niet ter discussie: [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] zijn de ouders van [medeverdachte 4] . [medeverdachte 3] is getrouwd met [naam 4] (ook wel: [naam 4] ). [naam 4] is de broer van [medeverdachte 2] . Daarmee is [medeverdachte 3] een tante van [medeverdachte 4] . [medeverdachte 4] heeft vanaf 2011 tot eind 2016 een relatie gehad met [verdachte] en met hem samengewoond. Uit hun relatie is een dochter geboren. Sinds 2015 is [verdachte] bevriend met [medeverdachte 7] en vanaf 2017 tot na de ten laste gelegde einddatum 23 juli 2019 hebben zij (met onderbrekingen) een relatie gehad. [naam 2] en [naam 3] zijn de ouders van [medeverdachte 6] .
      
      
      
        Op 23 juli 2019 hebben doorzoekingen plaatsgevonden. Uit de hierna weergegeven bewijsmiddelen blijkt dat in het pand aan de [adres 13] in [plaats 3] grote contante geldbedragen zijn aangetroffen. Ook in het pand aan de [adres 9] in [plaats 5] is veel contant geld aangetroffen. Verder zijn in de panden aan de [adres 2] en de [adres 4] in [plaats 3] in werking zijnde hennepkwekerijen aan getroffen. Eerder al, op 3 juni 2019, is ook een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen in het pand aan de [adres 3] in [plaats 2] .
      
      
      
        
          [verdachte] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 7] en [medeverdachte 4] worden allen vervolgd voor deelname aan een criminele organisatie in de voormelde zin, waarbij [medeverdachte 4] , anders dan de anderen, niet wordt verweten te hebben deelgenomen aan een criminele organisatie met als oogmerk hennepteelt en diefstal van stroom. Verder worden [verdachte] , [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] vervolgd voor het medeplegen van hennepteelt op de voornoemde drie locaties, het medeplegen van de diefstal van stroom op twee van die locaties, het medeplegen van gewoontewitwassen ten aanzien van negen panden dan wel, wat betreft [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] , acht panden, en het medeplegen van gewoontewitwassen ten aanzien van de aangetroffen contante geldbedragen. [medeverdachte 7] wordt, naast deelname aan een criminele organisatie, vervolgd voor het medeplegen van hennepteelt en de diefstal van stroom in het pand aan de [adres 3] , alsook het medeplegen van gewoontewitwassen ten aanzien van dat pand en het pand aan de [adres 9] en de in het pand aan de [adres 9] en de [adres 13] aangetroffen contante geldbedragen. [medeverdachte 4] wordt, naast deelname aan een criminele organisatie, vervolgd voor het medeplegen van gewoontewitwassen ten aanzien van het pand aan de [adres 13] en het in dat pand aangetroffen contante geldbedrag. [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 1] , [naam 2] en [naam 3] worden vervolgd voor het medeplegen van witwassen ten aanzien een of meerdere panden en de/het voor de aankoop van dat/die pand(en) overgemaakte geldbedrag(en). In die zin wordt hen binnen onderzoek ‘Babydraak’ wel een rol toegedicht binnen een criminele organisatie, maar zij worden niet vervolgd voor deelname daaraan.
      
      
      
        De rechtbank zal hierna de feiten in de volgende volgorde bespreken:
      
      
      A. Het medeplegen van het bewerken/verwerken van hennep en de diefstal van stroom (feiten 1 en 2).
      
        A-1 [adres 3]
        A-2 [adres 2]
        A-3 [adres 4]
        A-4 Diefstal stroom
      
      
         Deelname aan een criminele organisatie (feit 4).
         Het medeplegen van (gewoonte)witwassen (feit 3).
      
      C-1: Cluster panden familie [familie 1] . C-2: Cluster panden familie [familie 2] .C-3: Cluster panden [medeverdachte 7] en haar moeder [naam 5] (verder te noemen: [naam 5] ).C-4: Contante geldbedragen in het pand aan de [adres 13] .
      Slotconclusie ten aanzien van de criminele organisatie (feit 4).
      
      
        
          Standpunten ten aanzien van de ten laste gelegde feiten
        
      
      
      
        
          Het Openbaar Ministerie
        
        De ten laste gelegde feiten 1, 2 en 4 kunnen volledig wettig en overtuigend bewezen worden. Ten aanzien van feit 3 hebben de officieren van justitie vrijspraak gevorderd van:
      
      
        
          het verwerven, voorhanden hebben, overdragen en/of omzetten ten aanzien van de panden aan de [adres 3] , [adres 9] en [adres 5] en [adres 6] in [plaats 3] en het geldbedrag aangetroffen in de [adres 9] (sub b); 
        
        
          het verbergen en/of verhullen wie de rechthebbende is op het pand aan de [adres 9] (sub a).
        
      
      
      
        
          De verdediging
        
        Ten aanzien van de feiten 1 en 2 heeft de verdediging zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank, aangezien [verdachte] deze feiten heeft bekend. Ten aanzien van feit 3 heeft de verdediging gesteld dat witwassen van een geldbedrag van € 203.040,- kan worden bewezen, nu [verdachte] heeft verklaard dat hij dit bedrag (in delen) in het pand aan de [adres 13] heeft gelegd en dat het afkomstig was van de hennepteelt. Wat betreft het overige gedeelte van feit 3 heeft de verdediging vrijspraak bepleit. Daartoe is, kort samengevat, aangevoerd dat [verdachte] slechts heeft gefungeerd als tussenpersoon of tolk bij de aankoop van een aantal van de panden en niet actief betrokken is geweest bij de aankoop of financiering daarvan. Ten aanzien van feit 4 heeft de verdediging zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank met betrekking tot het deel dat ziet op hennepteelt. De verdediging heeft vrijspraak bepleit van het deel dat ziet op het witwassen en de diefstal van stroom. Het eenmalig voorhanden hebben van een geldbedrag en tweemaal het medeplegen van stroom buiten de meter om zijn onvoldoende om te kunnen spreken van een samenwerkingsverband met een zeker duurzaamheid en structuur dat het oogmerk had op witwassen.
      
      
      
        
          De beoordeling door de rechtbank
        
      
      
      
        
          Vrijspraak
        
        Voorafgaand aan de bespreking van de feiten overweegt de rechtbank als volgt. Zoals hierna onder C-3 nader zal worden toegelicht, kan niet wettig en overtuigend bewezen worden dat bij de aankoop van de panden aan de [adres 3] en de [adres 9] (de panden die op naam staan van de moeder van [medeverdachte 7] ) sprake is geweest van witwassen. Voorts is de rechtbank met het Openbaar Ministerie en de verdediging van oordeel dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat [verdachte] enige betrokkenheid had bij de in de [adres 9] aangetroffen contante geldbedragen.
      
      
      
        Dat betekent dat [verdachte] zal worden vrijgesproken van het witwassen van de panden aan de [adres 3] en de [adres 9] en van het witwassen van de in de [adres 9] aangetroffen contante geldbedragen.
      
      
      
        
          A. Het medeplegen van het bewerken/verwerken van hennep en de diefstal van stroom (feiten 1 en 2)
        
      
      
      
        Het procesdossier bevat vele tapgesprekken (van na 4 maart 2019). Een aantal daarvan is relevant voor de hierna te bespreken hennepkwekerijen. Voordat de rechtbank daarop in zal gaan, merkt zij over de in het procesdossier aanwezige tapgesprekken het volgende op. 
      
      
      
        Wat betreft de geïntercepteerde telefoonnummers, alsook wat betreft gebruikte (bij)namen en een e-mailadres staat niet ter discussie dat:- [verdachte] de gebruiker is van telefoonnummer [telefoonnummer 1] en dat het e-mailadres [e-mailadres 1] van hem is.- [medeverdachte 6] de gebruiker is van telefoonnummer [telefoonnummer 2] .- [medeverdachte 5] de gebruiker is van telefoonnummer [telefoonnummer 3] en hij ook wel [naam 6] wordt genoemd.- [medeverdachte 7] de gebruiker is van telefoonnummer [telefoonnummer 4] en zij ook wel [naam 7] wordt genoemd.- [medeverdachte 4] de gebruiker is van telefoonnummer [telefoonnummer 5] en zij ook wel [naam 8] wordt genoemd.
        Voorts kan naar het oordeel van de rechtbank, gelet op de voormelde bijnaam van [medeverdachte 5] , worden aangenomen dat hij gebruik maakt van het e-mailadres [e-mailadres 2] . 
      
      
      
        Verder is in de tapgesprekken sprake van codetaal. Wat dat betreft neemt de rechtbank het volgende als vaststaand aan:- met ‘nxl’ en ‘school’ wordt bedoeld de [adres 2] ;- met ‘59’ wordt bedoeld de [adres 3] ;- met ‘04’ en ‘ [plaats 6] ’ wordt bedoeld de [adres 4] ;- met ’60’ wordt bedoeld de [adres 5] ;- met ‘63’ en ‘kazerne’ wordt bedoeld de [adres 6] ;- met ‘30’ wordt bedoeld de [adres 13] ;- met ‘24’ wordt bedoeld de [adres 8] ;- met ‘auto’s verven’ wordt bedoeld hennep knippen of behandelen met gif;- met ‘auto’s’ wordt bedoeld kilogrammen henneptoppen;- met ‘onderdelen’ of ‘kleintjes’ wordt bedoeld hennepstekken;- met ‘papieren’, ‘papiertjes’ of ‘vrijwaringen’ wordt bedoeld briefgeld.
        Verder wordt met ‘ [plaats 2] ’ bedoeld de [adres 3] .
        Dat de aanduidingen en termen op deze wijze kunnen worden uitgelegd, blijkt naar het oordeel van de rechtbank uit de context waarin de aanduidingen en termen in vele tapgesprekken (zoals hierna nog weer te geven) worden gebezigd, de masten die ten tijde van de tapgesprekken worden aangestraald (in de buurt van het pand in kwestie) en het feit dat ten tijde van die tapgesprekken daadwerkelijk sprake was van hennepteelt in de panden aan de [adres 3] , de [adres 2] en [adres 4] . 
        
          A-1 [adres 3] [plaats 2]
        
      
      
      
        Op grond van de bewijsmiddelen neemt de rechtbank het volgende, dat verder ook niet ter discussie staat, als vaststaand aan. 
        Op 3 juni 2019 is in het pand aan de [adres 3] in [plaats 2] een hennepkwekerij aangetroffen. Er waren drie kweekruimtes ingericht, met daarin in totaal 565 hennepplanten. Er wordt uitgegaan van één eerdere oogst en daarmee hennepteelt vanaf11 februari 2019.
      
      
      
        Ter terechtzitting heeft [verdachte] bekend dat deze hennepkwekerij van hem was, dat hij de enige eigenaar was en dat hij in de hennepplantage heeft gewerkt.
      
      
      
        Nu medeplegen ten laste is gelegd, dient de rechtbank te beoordelen of er meer verdachten bij deze hennepkwekerij betrokken zijn. De rechtbank overweegt daartoe als volgt. 
      
      
      
        Er zijn meerdere voor dit pand relevante tapgesprekken en berichten. Daaruit blijkt het volgende.
      
      
      
        
          
            Op 10 maart 2019 stuurde [verdachte] een SMS-bericht naar [medeverdachte 7] , waarin onder andere staat dat hij op 59 is.
          
        
        
          
            Op 13 maart 2019 vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 5] , waarin [verdachte] aangeeft van [plaats 3] naar [plaats 2] te gaan om water te geven aan de nieuwe planten.
          
        
        
          
            Op 14 maart 2019 vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 6] , waarin [verdachte] aangeeft dat de jongens naar [plaats 2] moeten komen om te knippen, dat ze alles binnen 3 à 4 uur kunnen afwerken omdat alles anders kapot gaat.
          
        
        
          
            Op 15 maart 2019 vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [naam 9] , waarin [naam 9] aangeeft dat zij in [plaats 2] is en [verdachte] vraagt hoeveel graden het in de grote
          
        
      
      
        slaapkamer is waarop [naam 9] antwoordt met 23-26.
      
      
        
          
            Op 20 maart 2019 vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 7] , waarin 
            
            
              [verdachte] vraagt of [medeverdachte 7] de tijdklok in de kleine slaapkamer op 12 uur kan zetten en [medeverdachte 7] aangeeft dat zij in [plaats 2] is tot 5 uur.
          
        
        
          
            Op 22 maart 2019 vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [naam 9] , waarin [verdachte] zegt dat [naam 9] hem moet bellen als zij in [plaats 2] is omdat hij wil weten wat de afstand is tussen de lampen en de planten in de grote slaapkamer.
          
        
        
          
            Op 26 maart 2019 vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 5] , waarin [verdachte] aangeeft naar [plaats 2] te gaan om te spuiten en dat hij met [medeverdachte 6] is.
          
        
        
          
            Op 26 maart 2019 vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 7] , waarin [verdachte] aangeeft naar [plaats 2] te gaan en alles geknipt te hebben. [medeverdachte 7] vraagt
          
        
      
      
        hoe het met de oogst gaat en [verdachte] antwoordt dat het niet slecht is.
      
      - Op 26 maart 2019 vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 7] , waarin [verdachte] aangeeft dat [medeverdachte 7] meteen naar [plaats 2] moet gaan omdat die teef iets
      
        gedaan had waardoor er geen elektriciteit meer was.
      
      - Op 28 maart vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 7] , waarin [verdachte] aangeeft dat hij naar [plaats 2] wil gaan om alles klaar te maken voor de
      
        onderdelen die morgen komen.
      
      
        
          
            Op 1 april 2019 vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 7] , waarin [verdachte] aangeeft dat hij experimentele onderdelen heeft welke hij beneden in 59 gaat plaatsen en dan zullen zien hoe goed ze zijn.
          
        
        
          
            Op 22 april 2019 stuurde [verdachte] een SMS-bericht naar [medeverdachte 7] , waarin staat 
          
        
      
      
        dat als [medeverdachte 7] tot 12 uur klaar is in 59, dit geweldig zou zijn.
      
      
        
          
            Op 4 mei 2019 vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 7] , waarin [medeverdachte 7] aangeeft dat zij een herinnering kreeg dat er in 59 water moest worden gegeven, waarop [verdachte] antwoordt dat [naam 9] van tevoren water moet verzamelen en dat het water alleen in de grote staat en niet in de kleine. [verdachte] zegt dat er in de kleine een net over heen moet.
          
        
        
          
            Op 25 mei 2019 vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 7] , waarin hij onder andere aangeeft dat hij in [plaats 2] onder en boven gaat knippen en dan alles weg zal gaan halen.
          
        
        
          
            Op 25 mei 2019 stuurde [verdachte] een SMS-bericht naar [naam 9] , waarin onder andere staat dat [plaats 2] op 6 juni dicht gaat en dat [naam 9] hier kan blijven slapen tot
          
        
      
      
        
          [verdachte] alles weg haalt.
      
      
        
          
            Op 31 mei 2019 stuurde [medeverdachte 7] een SMS-bericht naar [verdachte] , waarin staat dat zij in 59 is en dat zij de telefoon in de auto zal laten en met de telefoon van [naam 9] zal bellen ais dit nodig is.
          
        
        
          
            Op 3 juni 2019 (toevoeging rechtbank: na ontdekking van de hennepkwekerij) vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [naam 9] , waarin [naam 9] aangeeft dat [plaats 2] ontdekt is, waarop [verdachte] tegen [naam 9] zegt niet naar binnen toe te gaan en naar [naam 7] toe te gaan.
            
          
        
      
      
      
        Verder zijn de volgende tapgesprekken relevant: 
      
      
      
        
          
            11 mei 2019: [verdachte] belt met [medeverdachte 6] en zegt dat hij met [naam 9] had gesproken en heeft gezegd dat [medeverdachte 6] al onderweg is. [verdachte] zegt dat [medeverdachte 6] voor de deur kan parkeren.
          
        
        
          
            11 mei 2019, locatie gebelde ( [medeverdachte 6] ): [adres 14] [plaats 2] : [verdachte] belt met [medeverdachte 6] en [medeverdachte 6] zegt dat het boven kapot is, waarop [verdachte] zegt “nee, het gif is onder, er is te veel SH”. [medeverdachte 6] zegt dat de kleur niet goed is. [verdachte] vraagt of het ook in de kleine slaapkamer is. [medeverdachte 6] zegt “ja”. [medeverdachte 6] zegt dat de slechte tanden verwijderd moeten worden. [verdachte] zegt dat het minder dan 10 gram zal zijn. Stem van [naam 9] op de achtergrond.
          
        
        
          
            12 mei 2019, locatie beller ( [medeverdachte 6] ): [adres 14] [plaats 2] : [medeverdachte 6] belt met [verdachte] en zegt dat hij in zijn auto zit en de crimineel ziet, die naast zijn auto staat. [verdachte] zegt in het Russisch dat [naam 9] nu naar beneden komt om de deur te openen, wanneer die vent weg is. [medeverdachte 6] zegt dat hij zal aankloppen en ze moeten de deur openen. [verdachte] zegt dat [naam 9] boven is en ze nu naar beneden komt.
          
        
        
          
            18 mei 2019, 9.48 uur: [verdachte] belt met [medeverdachte 6] en zegt dat hij over 15 minuten in [plaats 2] zal zijn. [medeverdachte 6] kan komen en [verdachte] helpen. [verdachte] zegt dat [naam 7] tot
            
            1 uur bij hem zal zijn en [naam 9] tot 12 uur.
          
        
        
          
            18 mei 2019, 12.42, locatie beller ( [verdachte] ) [adres 15] [plaats 2] : [medeverdachte 6] staat voor de deur. [verdachte] komt naar beneden.
          
        
        
          
            18 mei 2019: [naam 9] belt met [naam 7] en zegt dat ze onderweg is. [naam 7] zegt dat [medeverdachte 6] al in 59 is. [verdachte] schreef aan [naam 7] dat het eten niet opgeruimd is. [naam 9] had het ook niet gedaan. [naam 9] heeft de kleding van [medeverdachte 6] gewassen, ze zegt dat daar niet veel werk is. [verdachte] zei eerder dat [naam 9] zaterdag vrij zal zijn, maar het was niet zo.
        
      
      
      
        Tot slot zijn de volgende tapgesprekken relevant voor de beoordeling van het medeplegen:
      
      
      
        
          
            5 maart 2019: [verdachte] belt met [naam 7] en [naam 7] zegt dat ze morgen naar [plaats 2] gaat en een sleutel voor [naam 9] moet verbergen.
          
        
        
          
            20 maart 2019: [verdachte] belt met [naam 7] en zij zegt dat ze in [plaats 2] is. [verdachte] vraagt of ze de tijdklok in de kleine slaapkamer op 12 uur kan zetten. Hij zal haar online navigeren en vertellen wat ze moet doen.
          
        
        
          
            26 maart 2019: [verdachte] belt met [naam 7] en geeft aan dat hij zo naar [plaats 2] gaat om gif te geven. [naam 7] zal op hem wachten. Ze zegt dat [naam 9] gisteren een politieauto had gezien en wilde weten wat dat betekent.
          
        
        
          
            6 april 2019: [verdachte] belt met [naam 7] en [naam 7] zegt dat ze in [plaats 2] is geweest en de stekken beneden heeft gezien. Op de eerste verdieping zijn ze minder goed dan beneden.
          
        
        
          
            10 april 2019: [verdachte] belt met [naam 7] en [naam 7] zegt dat ze in [plaats 2] is geweest bij [naam 9] . [verdachte] is boos dat ze er pas laat was en hij vindt dat ze geen verantwoordelijkheid neemt voor als er daar iets mis gaat of er bekeuringen komen.
          
        
        
          
            16 april 2019: [verdachte] belt met [naam 7] en ze bespreken de werkwijze met betrekking tot de planten. [naam 7] moet dit ook aan [naam 9] doorgeven. [naam 7] vraagt wanneer ze de ampullen tegen de meeldauw moet gebruiken. [verdachte] zegt na 2 dagen.
          
        
        
          
            10 mei 2019: [naam 7] belt met [naam 9] en vertelt dat [verdachte] heeft gezegd wat ze in [plaats 2] moet doen, alleen sproeien. [naam 9] had een man ontmoet die tegen haar zie dat hij wit (de rechtbank begrijpt: wiet) verbouwd in een kas. Ze zei tegen hem dat zij het ook doet, maar hij geloofde het niet.
          
        
        
          
            10 mei 2019: [naam 7] belt met [naam 9] en zegt dat [verdachte] vroeg of [naam 9] water kon verzamelen. Zondag en maandag moeten ze beginnen met knippen in [plaats 2] . [naam 9] is in [plaats 2] , ze had goed geslapen.
          
        
        
          
            11 mei 2019: [naam 7] wordt gebeld door [naam 9] . [naam 7] gaat naar [plaats 2] om te kijken of het water uitstaat. [naam 9] had al water verzameld. [naam 7] wil het wegen, hij wil weten hoeveel ze verkopen. [naam 7] moet komen helpen in haar vrije tijd.
          
        
        
          
            11 mei 2019: [verdachte] belt met [naam 7] en ze spreken over ‘59’ en [naam 7] vraagt of [medeverdachte 6] daar is geweest. [verdachte] zegt dat [medeverdachte 6] daar was met [naam 9] . Volgens [medeverdachte 6] moest daar geknipt worden.
          
        
        
          
            16 mei 2019: [naam 7] belt met [naam 9] en ze spreken over het knippen. [naam 7] komt om 10 uur en dan gaan ze knippen.
          
        
        
          
            19 mei 2019: [naam 7] wordt gebeld door [naam 9] . [naam 7] zegt dat de kleine tent water moet hebben. Ze zegt dat hij haar vrijdag weg wilde sturen en alles dichtgooien.
          
        
        
          
            25 mei 2019: [verdachte] wordt gebeld door [naam 7] . Ze maken ruzie over geld en [naam 7] zegt dat [naam 9] meer van [plaats 2] begrijpt dan zij. Hij zegt dat ze het in [plaats 2] zelf moet regelen, hij zal haar telefonisch helpen en voeding geven. [naam 7] zegt dat ze vindt dat zij en [naam 9] veel in [plaats 2] doen. Hij zegt dat hij [naam 9] vanaf 6 juni niet meer zal betalen. Hij zal beneden knippen en dan boven.
          
        
        
          
            28 mei 2019: [naam 7] belt met [naam 9] en zegt dat ze naar [plaats 2] moeten om te planten.
          
        
        
          
            31 mei 2019: [naam 7] wordt gebeld door [naam 9] . [naam 7] is bang dat ze samen met [naam 9] moet knippen. [naam 9] denkt dat de jongens ook wel komen, want [verdachte] had gezegd dat het tijd was om te knippen. [naam 9] zegt dat er veel werk is en dat ze dagelijks moeten werken, knippen en opnieuw planten.
            
          
        
      
      - Op 19 mei 2019 om 19:20 uur vindt er gesprek plaats tussen [medeverdachte 7] en [naam 9] . Het gesprek gaat over feit dat [naam 9] liever alleen werkt met [verdachte] dan met [medeverdachte 5] en [medeverdachte 6] erbij. [naam 9] heeft geknipt met [verdachte] , [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5].
      
      
        Naar het oordeel van de rechtbank kan op grond van het voorgaande wettig en overtuigend worden bewezen dat in het pand aan de [adres 3] in de ten laste gelegde periode hennepplanten werden geteeld door [verdachte] , [medeverdachte 6] en [medeverdachte 7] , waarbij zij zo nauw en bewust samenwerkten (ook met ene [naam 9] ) dat sprake is van medeplegen. 
      
      
      
        Met betrekking tot de betrokkenheid van [medeverdachte 6] merkt de rechtbank nog op dat uit de voorgaande tapgesprekken kan worden opgemaakt dat [naam 9] degene was die toezicht moest houden op de hennepkwekerij in het pand aan de [adres 3] en om die reden daar veelvuldig verbleef en ook sliep. Haar naam komt niet naar voren in relatie tot hennepkwekerijen in andere panden. Daarom mag worden aangenomen dat, als [naam 9] in een tapgesprek naar voren komt, dit gesprek gaat over de hennepkwekerij in het pand aan de [adres 3] . Duidelijk is daarom bijvoorbeeld dat, waar [verdachte] op 12 mei 2019 tegen [medeverdachte 6] zegt dat [naam 9] naar beneden zal komen, [medeverdachte 6] bij het pand aan de [adres 3] is, en dat, waar [naam 9] op 19 mei 2019 tegen [medeverdachte 7] zegt dat ze heeft geknipt met [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] , het gaat over knippen van hennepplanten in het pand aan de [adres 3] . 
      
      
      
        Naar het oordeel van de rechtbank kan uit de tapgesprekken, noch uit enig ander bewijsmiddel, worden opgemaakt dat [medeverdachte 5] zich schuldig heeft gemaakt aan het telen van hennep in het pand aan de [adres 3] . [medeverdachte 5] komt (anders dan [medeverdachte 6] ) enkel in het tapgesprek van 19 mei 2019 ter sprake ([naam 9] tegen [medeverdachte 7] zegt dat ze heeft geknipt met [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5]), en dat volstaat niet. Uit de tapgesprekken kan wel worden afgeleid dat [medeverdachte 5] wetenschap had van de in het pand aan de [adres 3] aanwezige hennepkwekerij, maar dat is onvoldoende. Wel werd de hennepkwekerij geëxploiteerd door de criminele organisatie, waarvan ook [medeverdachte 5] deel uitmaakte, zoals hierna nog aan de orde zal komen.   
      
      
      
        
          A-2 [adres 2] [plaats 1]
        
      
      
      
        Op grond van de bewijsmiddelen neemt de rechtbank het volgende, dat verder ook niet ter discussie staat, als vaststaand aan. 
        Op 2 december 2018 hebben verbalisanten zich toegang verschaft tot het pand aan de [adres 2] in [plaats 1] en waargenomen dat in een afgetimmerde ruimte geschat500 zwarte bloempotten stonden met daarin potgrond en planten. Alle planten betroffen een groene vaste stof, sterk gelijkend wat betreft kleur en overige uiterlijke verschijningsvormen op een hennepplant. Gelet op de hoogte van de hennepplanten rees het vermoeden dat deze recent waren geplant c.q. geplaatst.
        Eerder, op 21 november 2018, is een heimelijk inkijk gedaan in het pand, waarbij een hennepkwekerij in opbouw is waargenomen. Op 23 juli 2019 is in het pand een hennepkwekerij aangetroffen. Er waren vier kweekruimtes ingericht, met daarin in totaal 2598 hennepplanten.
        Er wordt uitgegaan van hennepteelt vanaf 29 november 2018 en twee eerder gerealiseerde oogsten.
      
      
      
        
          [verdachte] heeft verklaard dat hij in dit pand samen met anderen hennep heeft gekweekt en dat hij ging over de opbrengsten. Hij heeft in de hennepkwekerij geïnvesteerd. De winst zou verdeeld worden en hij zou daarvan een deel krijgen.
      
      
      
        Op 23 juli 2019 kwam vanuit de richting van het pand een persoon lopen. Deze persoon werd even daarna aangehouden en bleek [medeverdachte 6] te zijn. [medeverdachte 6] droeg, bij zijn aanhouding, een sleutel bij zich welke bleek te behoren bij het pand [adres 2] .
      
      
      
        
          [medeverdachte 5] heeft ten overstaan van de rechter-commissaris verklaard dat hij betrokken is geweest bij de hennepkwekerij in [plaats 1] . Hij heeft daar ook werkzaamheden gedaan, zoals plantjes verzorgen, water geven, temperatuur in de gaten houden etcetera.
      
      
      
        Daarnaast zitten er meerdere voor dit pand relevante tapgesprekken en berichten in het dossier,  waaruit het volgende blijkt over de samenwerking tussen de verschillende verdachten.
      
      
      - Op 27 maart 2019 stuurde [verdachte] een SMS-bericht naar [medeverdachte 7] , waarin stond dat hij nu in nxl zit.- Op 29 april 2019 vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 6] , waarin [verdachte] aangaf bij de deur te staan, waarop [medeverdachte 6] zegt dat hij naar de deur komt om deze te openen.- Op 25 maart 2019 vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 6] , waarin [verdachte] aangaf dat 'ze’ nog 6 auto’s willen voor 3,9. [medeverdachte 6] zei dat ze een voorbeeld van
      
        
          school kunnen halen, want het is dichtbij.
          
          - Op 28 maart 2019 vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 6] , waarin [verdachte] aangaf dat ze overmorgen onderdelen krijgen. [verdachte] zei naar de school te
        
        
          gaan, omdat de auto’s daar klaar zijn en zij daar ’s nachts moeten zijn om te waken.
          
          - Op 10 juni 2019 vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 5] , waarin [medeverdachte 5] aan [verdachte] vroeg of ze het afval van de school in de container kunnen gooien.
          
          - Op 11 juni 2019 vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 7] , waarin [verdachte] aangaf dat hij in nxl moet gaan voorbereiden voor het knippen morgen.
          
          - Op 23 juni 2019 vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 5] , waarin [verdachte] aangaf dat hij op school is en er een paar had uitgezet van die kleintjes omdat het heel warm was. [medeverdachte 5] gaf aan dat het bij kleintjes 32 was toen hij weg ging en daarom niks had gedaan.
      
      
      
        Verder zijn de volgende tapgesprekken relevant:
      
      
      - 25 mei 2019, locatie gebelde ( [medeverdachte 5] ): [plaats 1] : [verdachte] belt met [medeverdachte 5] . [medeverdachte 5] zegt tegen [verdachte] dat hij melk geeft in de 3de. [verdachte] vraagt over de 2de. [medeverdachte 5] weet het nog niet, het kan nog niet geoogst worden maar het is ook niet slecht. - 6 juni 2019, locatie gebelde ( [medeverdachte 6] ): [adres 16] [plaats 1] : [medeverdachte 5] belt met [medeverdachte 6] . [medeverdachte 6] geeft melk. [medeverdachte 5] is in het dorp, hij moet bellen als hij aankomt.- 18 juni 2019, locatie gebelde ( [medeverdachte 6] ): [adres 16] [plaats 1] : [medeverdachte 5] belt met [medeverdachte 6] . [medeverdachte 6] zegt dat het warm is, 38-40.  [medeverdachte 5] zegt dat het naar beneden moet. [medeverdachte 6] dat het niet lukt, het wordt 33. [medeverdachte 5] zegt dat het 's avonds minder wordt. [medeverdachte 6] zegt dat het niet anders kan. [medeverdachte 6] zegt dat het gif is toegediend en het net er overheen is gedaan. [verdachte] vroeg aan [medeverdachte 5] om naar Arnhem gaan en het spul te zien, daarna komt hij.
      
      
        Naar het oordeel van de rechtbank kan op grond van het voorgaande wettig en overtuigend worden bewezen dat in het pand aan de [adres 2] in de ten laste gelegde periode (en overigens ook daarvóór al) hennepplanten werden geteeld door [verdachte] , [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] , waarbij zij zo nauw en bewust samenwerkten dat sprake is van medeplegen. 
      
      
      
        
          A-3 [adres 4] [plaats 3]
        
      
      
      
        Op grond van de bewijsmiddelen neemt de rechtbank het volgende, dat verder ook niet ter discussie staat, als vaststaand aan. 
        Op 23 juli 2019 is in het pand aan de [adres 4] in [plaats 3] een hennepkwekerij aangetroffen. Er waren twee kweekruimtes ingericht, met daarin in totaal 240 hennepplanten. Er wordt uitgegaan van hennepteelt vanaf 11 december 2014 en 23 eerder gerealiseerde oogsten.
      
      
      
        
          [verdachte] heeft verklaard dat hij de eigenaar was van de hennepkwekerij in het pand aan de [adres 4] . Anderen hebben hem geholpen bij de opbouw en de kweek.
      
      
      
        Er zitten daarnaast ook voor deze kwekerij meerdere relevante tapgesprekken in het dossier,  waaruit het volgende blijkt over de samenwerking tussen de verdachten. Zoals hiervóór overwogen, wordt met ‘ [plaats 6] ’ de [adres 4] in [plaats 3] bedoeld.
      
      - Op 13 maart 2019 vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 7] , waarin [verdachte] aangeeft dat in [plaats 6] dezelfde shit is als in [plaats 2] en dat ze kort zijn gebleven. [verdachte] zegt dat ze al aan het bloeien zijn, en dat hij ze water geeft en hoopt dat ze 15 cm langer worden.
      
        - Op 22 maart 2019 vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 7] , waarin [medeverdachte 7] vraagt wanneer er in [plaats 6] is geplant, waarop [verdachte] antwoordt op 18 februari. [verdachte] zegt dat hij straks gaat kijken hoe groot ze geworden zijn.
        
        - Op 11 mei 2019 vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 7] , waarin [verdachte] aangaf dat ze nu in [plaats 6] hangen te drogen.
      
      
        - Op 15 mei 2019 vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [naam 10] , waarin [verdachte] aangeeft dat hij de auto’s in [plaats 6] geverfd heeft en dat ze mooi zijn.
        
        - Op 25 mei 2019 vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 7] , waarin [medeverdachte 7] vroeg waarom ze in [plaats 6] hebben gespoeld, waarop [verdachte] antwoordt dat het daar ook niet groeit. Verder zegt [verdachte] te hebben gemeten in [plaats 6] en zegt hij dat het water
      
      
        beneden in de kleine tent 3 of 2 en nog wat was. [verdachte] zegt dat er nieuwe stekjes moeten worden gekocht voor de kleine tent.
        
      
      
      
        Verder zijn de volgende tapgesprekken relevant:
      
      
      - 15 mei 2019: locatie gebelde ( [verdachte] ): [adres 17] [plaats 6] : [medeverdachte 6] belt met [verdachte] en vraagt of de deur open is. [verdachte] zegt “nee”. [medeverdachte 6] vraagt of de deur open gelaten kan worden, hij is er bijna. [verdachte] zegt dat [medeverdachte 6] moet aanbellen en [verdachte] komt naar beneden.- 16 mei 2019: [medeverdachte 6] belt met [verdachte] en [medeverdachte 6] zegt dat 4de melk moet hebben in 04, morgen zal het 12 worden. [verdachte] vraagt of ze bloeien, [medeverdachte 6] zegt dat het te donker was, hij kijkt in de ochtend, ze zien elkaar morgen.- 29 mei 2019: locatie gebelde ( [medeverdachte 6] ): [adres 16] [plaats 1] : [medeverdachte 5] belt met [medeverdachte 6] en [medeverdachte 6] zegt dat hij in 04 melk moet geven, [medeverdachte 5] is onderweg.- 6 juni 2019: [verdachte] belt met [medeverdachte 6] en [medeverdachte 6] zegt dat hij in 04 melk moet geven.- 9 juni 2019: [medeverdachte 6] belt met [verdachte] . [verdachte] is in 04.- 10 juli 2019: [medeverdachte 6] belt met [verdachte] . [verdachte] is in 04 bezig.
      
      
        Wanneer in gesprekken “ [plaats 6] ” of “04" genoemd wordt, blijkt dat op het moment van dat gesprek vaak de masten aangestraald worden aan de (…) [adres 17] [plaats 6] . Deze masten staan in de directe omgeving van het genoemde pand. Gelet hierop, mag naar het oordeel van de rechtbank worden aangenomen dat [medeverdachte 6] op 15 mei 2019 op weg was naar het pand aan de [adres 4] . Gelet op het gesprek met [naam 10] knipte of behandelde [verdachte] daar die dag de hennepplanten.
      
      
      
        Naar het oordeel van de rechtbank kan op grond van het voorgaande wettig en overtuigend worden bewezen dat in het pand aan de [adres 4] in de ten laste gelegde periode hennepplanten werden geteeld door [verdachte] en [medeverdachte 6] , waarbij zij zo nauw en bewust samenwerkten dat sprake is van medeplegen. 
      
      
      
        Naar het oordeel van de rechtbank kan uit de tapgesprekken, noch uit enig ander bewijsmiddel, worden opgemaakt dat [medeverdachte 5] zich schuldig heeft gemaakt aan het telen van hennep in het pand aan de [adres 4] . Hier komt enkel het tapgesprek van 29 mei 2019 in beeld, waarin [medeverdachte 6] zegt dat ‘hij’ in 04 melk moet geven, maar dat volstaat niet. Weliswaar is duidelijk dat met ‘melk’ wordt bedoeld ‘water’ en lijkt het erop dat [medeverdachte 6] vanuit [plaats 1] tegen [medeverdachte 5] zegt dat [medeverdachte 5] in het pand aan de [adres 4] de hennepplanten water moet geven, en dat [medeverdachte 5] ook naar dat pand onderweg is, maar geheel duidelijk is dit niet. Niet duidelijk is wie met ‘hij’ wordt bedoeld. Uit de tapgesprekken kan wel worden afgeleid dat [medeverdachte 5] wetenschap had van de in het pand aan de [adres 4] aanwezige hennepkwekerij, maar dat is onvoldoende. Wel werd de hennepkwekerij geëxploiteerd door de criminele organisatie, waarvan ook [medeverdachte 5] deel uitmaakte, zoals hierna nog aan de orde zal komen.   
      
      
      
        
          A-4 Diefstal stroom
        
      
      
      
        
          
            [adres 3] en [adres 2]
        
        Op grond van de bewijsmiddelen neemt de rechtbank het volgende, dat verder ook niet ter discussie staat, als vaststaand aan. 
        In de hennepkwekerij aan de [adres 3] zag de fraudespecialist van [slachtoffer] dat de deksel van de aansluitkast was en dat aan de onderzijde van de zekeringhouders een illegale elektriciteitsaansluiting was gemaakt. Hij zag dat deze illegale aansluiting buiten de elektriciteitsmeter om liep naar de hennepplantage en deze voorzag van elektriciteit. (…) De fraudespecialist zag dat de hoofdbeveiliging ten behoeve van de elektrische installatie verzwaard was. Hij zag namelijk dat er zwaardere hoofdzekeringen geplaatst waren.
        Contractueel hoort er 1 x 35 A in te zitten. Hij zag dat er nu zekeringen met een waarde van3 x 35 A geplaatst waren.
        In de hennepkwekerij aan de [adres 2] zag de fraudespecialist van [slachtoffer] dat het deksel van de hoofdaansluitkast was verwijderd en dat de zegels hierdoor waren verbroken. Verder zag hij dat aan de bovenzijde van de zekeringhouders 4x een illegale
      
      3 fasen elektriciteitsaansluiting was gemaakt en dat deze illegale 3 fasen elektriciteitsaansluitingen buiten de elektriciteitsmeter om liepen naar de hennepplantage en deze voorzag van elektriciteit.
      
      
        Over de stroomvoorzieningen ten behoeve van de hennepkwekerijen in de panden aan de [adres 3] en [adres 2] heeft [verdachte] verklaard dat hij opdracht heeft gegeven aan “een deskundige” om deze buiten de meter om aan te leggen.
      
      
      
        De rechtbank overweegt als volgt.
        Wat betreft [medeverdachte 6] stelt de rechtbank voorop dat hij in 2017 tijdens een politieverhoor heeft bevestigd dat hij eerder in een hennepkwekerij in [plaats 7] de stroom heeft omgelegd en dat hij de kennis heeft om dat te doen omdat hij het van zijn opa, een elektricien, heeft geleerd. [medeverdachte 6] heeft dus verstand van zaken waar het om stroomvoorziening gaat en dat hij niet op de hoogte zou zijn van de illegale afname van stroom in de hennepkwekerijen ligt dus allerminst voor de hand. Verder geldt nog het volgende. 
      
      
      
        Over de stroomvoorziening in de hennepkwekerij in het pand aan de [adres 2] : naast de voornoemde verklaring, die op zichzelf al meebrengt dat [verdachte] zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van diefstal van stroom door middel van verbreking, heeft [verdachte] ook verklaard dat de winst uit deze hennepkwekerij verdeeld zou worden. Hij heeft op deze locatie hennep geteeld samen met [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] . Naar het oordeel van de rechtbank mag worden aangenomen dat ook zij een deel van de winst zouden krijgen. De rechtbank gaat er daarom van uit dat, als er al een opdracht aan een deskundige is gegeven voor de illegale stroomvoorziening, dit een opdracht van hen samen betrof. De feitelijke verbrekingshandelingen die zijn gepleegd, zijn daarom in hun opdracht verricht, met als doel te voorzien in een illegale stroomvoorziening ten behoeve van de hennepkwekerij. De samenwerking was gericht op de diefstal van stroom, waarbij van belang is dat het een feit van algemene bekendheid is dat het doel van het wegnemen van stroom bij een hennepkwekerij is om ontdekking van de kwekerij te voorkomen. 
      
      
      
        Over de stroomvoorziening in de hennepkwekerij in het pand aan de [adres 3]: De voornoemde verklaring van [verdachte] over de inschakeling van een deskundige brengt op zichzelf al mee dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van diefstal van stroom door middel van verbreking. [verdachte] heeft op deze locatie hennep geteeld samen met [medeverdachte 6] en [medeverdachte 7] . Over hen overweegt de rechtbank nog het volgende.Naar vaste jurisprudentie van de Hoge Raad brengt betrokkenheid van een verdachte bij de teelt van hennep op zichzelf nog niet mee dat deze verdachte zich ook schuldig maakt aan het opzettelijk wegnemen van de daarbij gebruikte elektriciteit. Concrete gedragingen van een verdachte waaruit zijn betrokkenheid bij de teelt blijkt en de omstandigheden waaronder die teelt plaatsvond, kunnen meebrengen dat (het niet anders kan zijn dan dat) een verdachte zich ook heeft schuldig gemaakt aan het wegnemen van de daarbij gebruikteelektriciteit. 
        Gelet op de ten aanzien van deze hennepkwekerij weergegeven tapgesprekken, waaruit blijkt van een wezenlijke rol van [medeverdachte 6] en [medeverdachte 7] bij de teelt van de hennepplanten, kan het naar het oordeel van de rechtbank niet anders dan dat ook zij wisten dat dat de stroom ten behoeve van de hennepkwekerij buiten de meter om werd afgenomen. Daarbij is van belang dat het een feit van algemene bekendheid is dat hennepkwekerijen veel stroom verbruiken, zeker kwekerijen van dit formaat, en dat de stroom bijna altijd buiten de meter om wordt afgenomen om ontdekking van de kwekerij te voorkomen. Wat betreft [medeverdachte 7] wijst de rechtbank in dit verband in het bijzonder nog op het hiervóór weergegeven tapgesprek van26 maart 2019, waarin [verdachte] tegen [medeverdachte 7] zegt dat ze naar [plaats 2] moet gaan omdat er geen elektriciteit meer was, en op de hierna nog weer te geven tapgesprekken van 8 mei 2019, waarin [medeverdachte 7] met [verdachte] haar kennis deelt over het aantal voor hennepkweek benodigde ampères. 
      
      
      
        Naar het oordeel van de rechtbank is sprake geweest van een nauwe en bewuste samenwerking tussen [verdachte] , [medeverdachte 6] en [medeverdachte 7] , en daarmee van het medeplegen van diefstal van stroom. 
      
      
      
        Bewijs voor betrokkenheid van [medeverdachte 5] bij de diefstal van stroom in de hennepkwekerij in het pand aan de [adres 3] ontbreekt. Wel werd deze hennepkwekerij geëxploiteerd door de criminele organisatie, waarvan ook [medeverdachte 5] deel uitmaakte, zoals hierna nog aan de orde zal komen. 
      
      
      
        
          
            [adres 4]
          
        
        Aan [verdachte] is in feit 2 niet de diefstal van stroom ten behoeve van de hennepkwekerij aan de [adres 4] ten laste gelegd. Toch zal de rechtbank deze diefstal hieronder bespreken, dit gelet op wat in feit 4 ten eerste aan [verdachte] ten laste is gelegd, deelname aan een criminele organisatie met als oogmerk (onder andere) de diefstal van stroom door middel van verbreking. [verdachte] maakt deel uit van deze criminele organisatie, zoals hierna nog aan de orde zal komen.
      
      
      
        Ten aanzien de hennepkwekerij aan de [adres 4] is geconstateerd dat de stroomvoorziening ten behoeve van de hennepkwekerij illegaal werd afgenomen. Het bleek dat twee stroomkabels aangesloten waren in de hoofdaansluitkast onder de meter. De fraudespecialist van [bedrijf 1] heeft aangifte gedaan van diefstal van energie door middel van een illegale aftak in de hoofdaansluitkast, 3 x 35 ampère. Hier wordt herhaald dat ten aanzien van de hennepkwekerij wordt uitgegaan van hennepteelt vanaf11 december 2014 en 23 eerder gerealiseerde oogsten.
      
      
      
        Wat de rechtbank hiervóór heeft overwogen ten aanzien van de hennepkwekerij in het pand aan de [adres 3] , gaat in gelijke zin ook hier op, zij het dat [verdachte] in dit geval met in elk geval [medeverdachte 6] heeft samengewerkt bij de diefstal van stroom door middel van verbreking. 
      
      
      
        
          Conclusie ten aanzien van de feiten 1 en 2
        
      
      
      
        De rechtbank concludeert dat het in de feiten 1 en 2 tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen kan worden. Wat betreft feit 2 geldt dat bewezen kan worden dat dit is gepleegd in de periode vanaf 23 december 2018, gelet op de ten aanzien van de [adres 2] op2 december 2018 gedane waarnemingen, zoals hiervóór weergegeven. Verder blijkt uit de bewijsmiddelen van professionele hennepteelt, zodat ook het onderdeel ‘in beroep of bedrijf’ bewezen kan worden. 
      
      
      
        
          B. Deelname aan een criminele organisatie (feit 4)
        
      
      
      
        
          Juridisch kader
        
        Volgens vaste rechtspraak moet onder een organisatie als bedoeld in artikel 140 Sr worden verstaan: een samenwerkingsverband met een zekere duurzaamheid en structuur tussen de verdachte en ten minste één andere persoon. Niet is vereist dat daarbij komt vast te staan dat een persoon, om als deelnemer aan de organisatie te kunnen worden aangemerkt, moet hebben samengewerkt met, althans bekend moet zijn geweest met alle andere personen die deel uitmaken van de organisatie of dat de samenstelling van het samenwerkingsverband steeds dezelfde is. Het oogmerk van de organisatie moet zijn gericht op het plegen van misdrijven, en zal uit de bewijsmiddelen moeten blijken. Het oogmerk ziet op het feitelijke en gewenste doel van de organisatie. Voor bewijs van het bestanddeel "oogmerk" zal onder meer betekenis kunnen toekomen aan het meer duurzaam of gestructureerde karakter van de samenwerking, zoals daarvan kan blijken uit de onderlinge verdeling van werkzaamheden of onderlinge afstemming van activiteiten van deelnemers binnen de organisatie met het oog op het bereiken van het gemeenschappelijke doel van de organisatie, en, meer algemeen, aan de planmatigheid of stelselmatigheid van de met het oog op dit doel verrichte activiteiten van deelnemers binnen de organisatie.Van deelneming aan een organisatie als bedoeld in artikel 140 Sr is sprake als de verdachte behoort tot het samenwerkingsverband én als de verdachte een aandeel heeft in, dan wel ondersteunt, gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het in artikel 140 Sr bedoelde oogmerk. De deelneming moet voor de verdachte op zichzelf worden beoordeeld. Elke bijdrage aan een organisatie kan strafbaar zijn. Een dergelijke bijdrage kan bestaan uit het (mede)plegen van enig misdrijf, maar ook uit het verrichten van hand- en spandiensten die op zichzelf niet strafbaar zijn, zolang van bovenbedoeld aandeel of ondersteuning kan worden gesproken. In het bestanddeel deelneming aan een organisatie als bedoeld in artikel 140 Sr ligt tevens het opzet van de verdachte besloten. Redelijke wetsuitleg brengt mee dat voor deelneming voldoende is dat de verdachte in zijn algemeenheid weet (in de zin van onvoorwaardelijk opzet) dat de organisatie tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. De verdachte hoeft geen wetenschap te hebben van één of meer concrete misdrijven die door de organisatie worden beoogd.
        Artikel 11b OW is een specialis van artikel 140 Sr. Voor de uitleg van het begrip criminele organisatie in artikel 11b OW, verwijst de rechtbank naar het voorgaande. Datzelfde kader geldt ten aanzien van het tenlastegelegde in feit 4 ten tweede, met dien verstande dat het oogmerk van de organisatie in de zin van artikel 11b OW gericht moet zijn op (in dit geval) een misdrijf als bedoeld in artikel 11, leden 3, 4 of 5, OW. 
      
      
      
        Binnen het voorgaande juridische kader dient de rechtbank te beoordelen of [verdachte] kan worden aangemerkt als behorend tot een criminele organisatie. 
      
      
      
        
          Samenwerkingsverband en leden
        
        De rechtbank zal hierna eerst ingaan op wat naar voren komt uit een aantal (niet uitputtend weergegeven) relevante tapgesprekken. 
      
      
      
        
          Tapgesprekken over vraagprijzen hennep, opbrengst hennepteelt, (het bijhouden van) de ‘kas’ en het brengen of overmaken van geld naar het buitenland:
        
      
      
      
        
          
            7 maart 2019: [medeverdachte 5] belt met [verdachte] : [verdachte] zegt “dat de mensen het geld over een week gaan betalen. 
            28 240 van turken 6
             en nog van van [naam 11] , ongeveer 50. 20 van [naam 12] . Ze hebben nu 28 en 240 en 6 en nog wat, 
            het gaat om het cashen. 34000
            .”
          
        
        
          
            10 maart 2019: [verdachte] belt met [medeverdachte 5] : [verdachte] zegt “
            dat het 3950 is. ze hadden 12250
            . 700 is van [naam 13] , 300 van [naam 14] , 5 is aan de kale gegeven, de kleine dingen kunnen ze voor 3,8 weg doen.”
          
        
        
          
            27 maart 2019: [medeverdachte 6] belt met [verdachte] :“ [verdachte] vertelt dat "ze’ een beetje in prijs gaan zakken, er is nog 40000 nodig voor het dak, want het is van asbest.  (…) 
            
              [medeverdachte 6] zegt dat nu al zoveel geld verdienen
            , hoe kan dat dat ze daar het niet zouden doen. [verdachte] zegt dat ze 10000 zouden kunnen plaatsen. [medeverdachte 6] zegt dat anders ze 50000 niet genoeg zouden hebben. [verdachte] zegt dat ze na een paar maanden weg zouden zijn. 3200 voor 20, ze zouden in 1 keer klaar zijn. Als ze maar de sleutels krijgen. (…) [verdachte] zegt, als voor 2,6 20 zou lukken, het zijn 70 auto's. [medeverdachte 6] vindt dat ze het moeten doen. (…) [medeverdachte 6] zegt dat ze het geld moeten verzamelen, 
            
              [verdachte] heeft 134 en wat ze van die auto's krijgen, maar [medeverdachte 5] moet een huis kopen
            , [medeverdachte 6] heeft ook geen geld. [verdachte] zegt dat ze zo iets meteen moesten doen, ze waren dom om in [plaats 4] 2 dingen te
          
        
      
      
        
          kopen. Toen zou het voor 250 zijn. [medeverdachte 6] zegt dat ze een grote ruimte moeten verdelen, in 1 week 1,5 oogsten, in de tweede week ook 1,5 oogsten. [medeverdachte 6] zegt dat ze de mogelijkheden in Oekraïne moeten bekijken, want met geld is daar alles te regelen. [verdachte] zegt dat voor een prijs voor 24 en 16 konden ze toen zo’n pand kopen en investeren. [medeverdachte 6] zegt dat als ze hun ingelegd bedrag terug verdienen en nog een
        
        
          keer zo’n deel, dan kunnen ze weg. Ze konden het snel doen en klaar. Of moeten ze ook met de Turken praten over de mogelijkheden. (…) [medeverdachte 6] zegt dat ze een jaar kunnen werken en weggaan
          . Als ze nu 200000 krijgen dan is het voor [medeverdachte 5]
          . [verdachte] zegt dat ze het in juli augustus kunnen doen. [medeverdachte 6] zegt als ze niet meer dan 170 hebben. Of als de verkoper voor 200 weggeeft. [verdachte] kan ze e-mail sturen. (…) 
          
            [medeverdachte 6] zegt dat hij nog gel in Rusland bij [naam 42] heeft en klaar, 500-600000Rus [medeverdachte 1]
          , dit is alles wat hij heeft
          . [medeverdachte 5] zei dat hij een huis voor 60 of 80000 wil kopen
          . (…) [medeverdachte 6] wil dat ze het pand kopen, (…) 
          
            [verdachte] zegt als ze van de school 200 als inkomsten zouden hebben... [medeverdachte 6] zegt dat het gaat lukken. [medeverdachte 5] kan voor 100 een huis kopen en 100 kunnen ze gebruiken. [medeverdachte 5] moet nog 20000 aan [medeverdachte 6] geven, dus het is al 30000
          . Ze moeten goed nadenken, want als ze alles uitgeven, dan wordt het moeilijk. Het is afhankelijk van [medeverdachte 5] of hij 100 wil investeren. (…) [medeverdachte 6] vindt dat ze alles moeten doen om dit pand te krijgen. Zelfs als ze de auto's voor 3,8 moeten afgeven. (…)” 
        
      
      
        
          
            5 april 2019: [verdachte] belt met [medeverdachte 7] : “ [verdachte] zegt dat hij met 'hem' heeft afgerekend, 
            
              [verdachte] kan aan [naam 7] geld geven
            , hij heeft 
            1000 van kas gehaald
            . [naam 7] vraagt of ze 1000 in de spaarpot van [naam 15] moet doen, [verdachte] zegt dat het 2500 is plus 600 van [naam 9] is. [verdachte] (…) moet nog 600 aan [naam 9] betalen, hij geeft 1000 aan [naam 7] . (…)”.
          
        
        
          
            12 april 2019: [medeverdachte 7] belt met [verdachte] : “ [naam 7] wil dat ze morgen naar de garage gaan, ze had 
            een auto gezien voor 15500. [verdachte] zegt dat hij van 1 tot 15 juli zijn eigen geld van nxl zal hebben
            . Dan kan hij het wel, hij 
            moet het geld nu van de kas halen
            . Ze vraagt waarom, want [plaats 6] werkt nu wel. Hij zegt dat in [plaats 6] voor 1800 had geknipt, hij moet nog 4 of 5 duizend hebben, maar het is niet genoeg, ze zegt dat ze een lening kunnen afsluiten, maar dat wil hij niet. 
            Hij wil liever uit de kas halen, want die is niet leeg
            . Maar hij wil dit liever niet doen, 
            
              [naam 7] zegt dat ze binnenkort een paar duizend zal hebben
            . (…)”  
          
        
        
          
            17 april 2019: [medeverdachte 7] belt met [verdachte] : “(…) [verdachte] zegt dat hij veel problemen heeft, 
            mensen moeten hem 36000 betalen
             maar elke keer zeggen ze vandaag/morgen.”
          
        
        
          
            17 april 2019: [verdachte] belt met [medeverdachte 7] : “ [verdachte] zegt dat hij niet begrijpt waarom hij naar Breda moest, 'hij' zei dat het geld daar is, als hij niet naar [plaats 3] wil, maar de garage is goed. 
            
              [naam 7] vraagt of hij met het geld rondrijdt. [verdachte] zegt: het is maar 10000.
             (…) Hij heeft een geheime plek in de auto, hij kan het geld daar verstoppen. (…)”
          
        
        
          
            29 april 2019: [verdachte] belt met [medeverdachte 7] : “(…) [verdachte] zegt dat hij 
            130 naar een rekening in Armenië
             had 
            overgemaakt
            , na 2 maanden kunnen ze gebruik gaan maken, 
            hij wil investeren
            , [naam 7] zegt dat hij in dit geval niet thuis zal zijn, hij zal 's avonds thuis
          
        
      
      
        zijn en het is voor 2 jaar en niet voor 4 jaar. 
        Hij heeft het met [medeverdachte 6] besproken
        . (…)”
      
      
        17 mei 2019: [verdachte] belt met [medeverdachte 4] : “ [verdachte] zegt dat de vent belde, [verdachte] is in [plaats 2] , de vent kwam naar [plaats 2] met de papieren bij de Lidl. 
        Hij zou 26100 moeten geven, hij gaf 16, 10170 geeft hij maandag
        . 
        
          [verdachte] wil het
      
      
        geld naar huis brengen
        , hij wil niet met het geld [naam 20] de school gaan. Hij zegt dat het werk doorgaat. Hij zal vandaag spoelen maar de opgehangen dingen zijn nog nat om te plukken. [naam 8] snapt niet waarom het zo is. [verdachte] zegt dat het nooit zoiets was
        , als hij zijn kosten dekt en 1000 verdient dan is het goed en 1200 voor de stengels
        . Als ze het goed verkopen, "hij’ had het gezien dat vroeger beter was. [verdachte] zal de auto ver weg parkeren, en 
        het geld stopt hij in het verstopplekje
        , als hij zou kunnen rijden. (…)”
      
      
        
          
            18 mei 2019: [medeverdachte 6] belt met [verdachte] : “(…) [medeverdachte 6] zegt dat [verdachte] hem geld moet geven en uitschrijven als hij in [plaats 3] is, hij moet morgen weg en heeft slechts €50. 
            Hij wil €500, maar in kleine biljetten
            , 
            
              [verdachte] zegt dat die vent alleen 500 had gegeven. [verdachte] had niet gezien wat [medeverdachte 5] had meegenomen
            , want [medeverdachte 5] deed het met [naam 8] . 
            
              [medeverdachte 6] zegt dat de grote biljetten naar Armenië kunnen, daar kunnen ze bij de bank wisselen
            . (…)”
          
        
        
          
            25 mei 2019: [verdachte] belt met [medeverdachte 5] : “ [verdachte] heeft goed nieuws
            , die vent betaalde 25400 van 37, 7000 betaalt hij tot 12u 's nachts
            . 
            De rest krijgen ze uiterlijk op donderdag
            . [medeverdachte 5] is tevreden, het was 3.9 geen 4, [medeverdachte 5] vindt 3,9 een goede prijs, [verdachte] zegt dat een ervaren iemand als [naam 16] zou die albino niet voor 3,9 kopen, hij zou ze voor minder dan 3,8 willen.”
          
        
        
          
            9 juni 2019: [verdachte] belt met [medeverdachte 6] : “ [verdachte] vraagt 
            of [medeverdachte 6] 500 per ze vandaag moet hebben 
            of het kan wachten. [medeverdachte 6] kan wachten, [verdachte] zegt dat hij het morgen ochtend regelt, want het ligt onder het bed en het is nu opengeklapt.”
          
        
        
          
            21 juni 2019: [medeverdachte 6] belt met [verdachte] : “ [medeverdachte 6] had met [medeverdachte 5] afgesproken, 
            
              [medeverdachte 5] zal van 30 geld ophalen voor [medeverdachte 6]
            . [verdachte] moet het klaar leggen.”
            
          
        
      
      
        20 juni 2019: [verdachte] belt met [medeverdachte 6] : “(…) Hij vraagt of [medeverdachte 6] de aantallen van de weggebrachte auto's had opgeschreven. [medeverdachte 6] zegt dat 6 waren weggebracht. [verdachte] 
        vraagt of het 12510 was
        , in het 2de gedeelte, 
        11250 van het 1ste gedeelte is verkocht
        . [medeverdachte 6] zegt dat van de 2 de opgeschreven moest zijn, zo kan hij niet herinneren, [verdachte] zegt dat er niet erop staat. [medeverdachte 6] zegt dat volgens hem 20 gr en nog wat was. [verdachte] vraagt naar het aantal binnen. 315, 309, zegt [medeverdachte 6] . 624, zegt [verdachte] , dus 20,04. [medeverdachte 6] wist dat het boven 20 was. [medeverdachte 6] schrijft niets op [verdachte] zegt dat ze vandaag 1x3 hebben gebracht. [medeverdachte 6] zegt dat ze 9600 hadden weggebracht, [verdachte] zegt dat het meer dan 20kg is. [medeverdachte 6] zegt dat als ze tot 80 (geld) afronden dan zal het goed zijn. [verdachte] heeft alles opgeschreven. [medeverdachte 6] zegt dat [verdachte] alles moet opschrijven bij binnenkomst, want hij verbrandt alles wat hij had opgeschreven. [verdachte] zegt dat 22kg normaal is. (…) [medeverdachte 6] zegt dat ze 26 van 30 hebben, het is geweldig. [verdachte] dacht dat ze van 2 gedeeltes 13 en nog wat hebben. Die klojo's zouden 3 geven, hij dacht niet dat ze met moeite 9 krijgen. [medeverdachte 6] zegt dat ze 25 van 30 hebben. [medeverdachte 5] is met [verdachte] .”
        
      
      
        6 april 2019: [verdachte] belt met [medeverdachte 5] : “ [verdachte] zegt dat de papieren allemaal van 50 en 100 zijn. [naam 17] vindt het goed. [verdachte] zegt dat het goed is voor het vervoeren.
      
      
        Hij gaat naar huis om weer te tellen en ze bellen nog.”
      
      
        18 april 2019: [medeverdachte 5] belt met [verdachte] : “ [verdachte] is in 04. [verdachte] zegt dat gisteren te laat was, 
        die man heeft 13 gegeven, 20 moet hij nog geven
        . De chauffeur had geld
      
      
        gestolen, daarom kon hij het niet geven. [naam 17] is in 30. 
        
          [verdachte] gaat tegen [naam 8] zeggen dat ze 570 moet aanzetten
        . (…)”
      
      
        
          
            30 april 2019: [medeverdachte 5] belt met [medeverdachte 6] : “[medeverdachte 6] zegt dat daar alles goed is, [medeverdachte 5] zegt dat de vent vandaag betaalde, hij moet nog iets betalen, hij heeft oog de goederen meegenomen. Behalve van vandaag moet hij nog 3000 voor 1, 6000 moet hij ongeveer betalen, 7000, hij heeft bijna 4kg meegenomen. Dus hij moet totaal 25000 betalen. (…)”
        
        
          
            30 april 2019: [verdachte] belt met [medeverdachte 5] : “
            
              [verdachte] zegt: 12,7. 12,250. 13,350. 13,900. [medeverdachte 5] zegt Ja
            . [medeverdachte 5] zegt dat [medeverdachte 6] alles had genoteerd.”
          
        
        
          
            30 april 2019: [verdachte] belt met [medeverdachte 5] :” [verdachte] vraagt of de eerste cijfers van [medeverdachte 5] 43 zijn 41 ,9 en dan meegenomen - zegt [medeverdachte 5] . [verdachte] zegt: hier staat: [medeverdachte 5] 500,
          
        
      
      
        daarna 5000 Spanje. [medeverdachte 5] zegt dat hij het laatst had meegenomen. [verdachte] zegt: na 41000 was eerst 900, daarna 1000 op 08.03. Dus, bijna 43000 + 5500. 500 - tickets, 5000 - Spanje. Dus, 
        
          [verdachte] doet 42900+5500. [medeverdachte 5] zegt Ja
        .”
      
      
        
          
            18 mei 2019: [verdachte] belt met [medeverdachte 6] : “(…) [medeverdachte 6] wil papieren hebben. [verdachte] zal morgen in 30 zijn en hij ziet [medeverdachte 6] ook. 
            
              [verdachte] zegt dat die vent 16 heeft gegeven van 500
            , [naam 7] had 1 500 gewisseld, hij kan de 2de 500 ook wisselen. 
            
              [medeverdachte 6] zegt dat hij 500 nergens kan gebruiken
            , hij kan niet voor de benzine betalen.”
          
        
        
          
            18 mei 2019: [verdachte] belt met [medeverdachte 4] : “[verdachte] zegt dat het veel is geworden, dus als ze het voor 3,5 weggeven dan wordt het 3000 (geld). [naam 8] vindt het goed. Hij zegt dat ze hun kosten dan dekken, incl de stengels. (...)”
        
        
          
            19 mei 2019: [medeverdachte 7] belt met [naam 9] : “ (…) [naam 7] zegt dat hij te veel panden heeft en nu klaagt hij, niemand dwong hem om dit te doen. [naam 9] zegt dat het zijn panden en zijn geld is. Maar hij geeft geen geld aan [naam 7] . [naam 9] is ook zat van hem, hij klaagt maar krijgt van de Turken €20000. Ze zijn aan het knippen in 3 panden, ze krijgen veel geld daarvoor. (…)”
        
        
          
            24 mei 2019: [verdachte] belt met [medeverdachte 5] / [medeverdachte 6] : “ [verdachte] zegt 
            dat de vent 7000 betaalde, hij moet nog 1580+1800 voor 1 partij
             =8800, 405 (?) van de ene partij gebleven en
            
            28 en nog wat van de nieuwe partij, [verdachte] heeft samen met albino voor 3,9 berekend. [medeverdachte 6] vraagt of 'hij' albino had gezien. [verdachte] zegt Ja. 'hij' zei dat het niet apart verzameld hoefde te worden, [verdachte] zal het mengen, anders nemen ze het niet mee.
          
        
      
      
        Als albino voor 3,9 wordt meegenomen, hij moet nog 37 betalen, [medeverdachte 5] zegt dat ze niets anders hebben. [verdachte] zegt dat 'hij' vandaag tegen 4u wilde komen, anders morgen. 'Hij' zegt dat het slecht spul uit [plaats 2] nog niet verkocht is, 'hij' wacht op een juiste klant. [verdachte] zegt dat [medeverdachte 5] en [medeverdachte 6] moeten planten, als ze klaar zijn, [verdachte] zegt dat [naam 18] belde, [verdachte] gaat om 4u heen om een monster te zien.”
      
      
        
          
            25 mei 2019: [verdachte] belt met [medeverdachte 6] : “(…) [verdachte] zegt dat 'hij' 25400 betaalde van 37. 'hij' zal tot donderdag de rest betalen, [verdachte] zegt dat het spul voor 4,9 is verkocht. [verdachte] had met Arabieren gesproken (onduidelijk) 7 auto’s. [verdachte] wil 1000 voor 7. Ze moeten ook brandstof van de bestuurde betalen. [medeverdachte 6] wil concrete afspraken met de Arabieren.”
        
        
          
            30 mei 2019: [verdachte] belt met [medeverdachte 5] : “ [verdachte] 
            vraagt of [medeverdachte 5] gisteren 1200 had meegenomen
             of niet. [medeverdachte 5] heeft het meegenomen, 
            
              [verdachte] doet de berekeningen
            .
          
        
      
      
        
          [verdachte] dacht dat [medeverdachte 5] 94 en 1200 had achtergelaten, maar hij kon het niet vinden. 
        
          [medeverdachte 5] zegt dat het 92 was
        . [verdachte] moet medicatie geven in 04.”
      
      
        
          
            4 juni 2019: [verdachte] belt met [medeverdachte 6] : “ [verdachte] vraagt hoe het gaat, [medeverdachte 6] zegt: 1994. [verdachte] heeft besloten om hem en [medeverdachte 5] alleen te laten. [verdachte] zegt dat hij daar alles in orde heeft gemaakt, het is 9800gr van 100st. [medeverdachte 6] zegt dat het niet slecht is. [verdachte] zegt dat het beter is dan 7,5 van 100st van gisteren. 
            
              [medeverdachte 6] zegt dat het niet zo is, eergisteren was 10600.Morgen krijgen ze 7900
            . [medeverdachte 6] zegt dat hij middelste apart moet rekenen. [medeverdachte 6] had 8,6 eerst berekend. [medeverdachte 6] zegt dat 1kg verschil is. [verdachte] zegt dat een verschil is tussen linker en rechter kant. [verdachte] hoopt 9kg te halen.”
          
        
        
          
            8 juni 2019: [verdachte] belt met [medeverdachte 4] (aangestraalde mast [adres 18] [plaats 1] -: “ [verdachte] en [medeverdachte 6] moeten de auto's doen, hij hoopt 20 te kunnen krijgen. [naam 8] zegt dat het gaat lukken, want ze zijn goed. Hij wacht op [medeverdachte 5] en ze gaan naar 63.
          
        
        
          
            27 juni 2019: [medeverdachte 6] belt met [verdachte] : “(…) [verdachte] is nu met [naam 19] aan het praten, [naam 19] wilde dat [verdachte] de slechte voor minder geld geeft, maar [verdachte] zei dat het niet kan, ze zijn al gebonden, [naam 19] zei dat het geen probleem is. 250gr was slecht en ze gaan het voor 3,7 rekenen, de rest voor 3,9. [verdachte] zegt wie zou aan 'hem' de spullen 
          
        
      
      
      
        
          voor 35000 (geld) zou geven en gaan zitten. 
          
            [medeverdachte 6] vraagt hoe het zit met 30000
          . 
        
        
          
            [verdachte] zegt dat 'hij' morgen 10 geeft, dan wordt het 20, de rest zal 'hij' in Duitsland gaan halen
          .”
          
        
      
      
      
        De rechtbank maakt uit deze tapgesprekken het volgende op. 
        
          [verdachte] , [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] beschikten over grote hoeveelheden (contant) geld, wat werd verkregen uit de hennepteelt in (in ieder geval) de hiervóór onder A besproken hennepkwekerijen, die in de periode in kwestie alle in bedrijf waren (de hennepkwekerij in het pand aan de [adres 3] tot 3 juni 2019). Zij voerden onderling overleg over de vraagprijzen van de geteelde hennep en de behaalde of nog te behalen financiële opbrengst. Dat zij hierin alledrie een stem hadden, vindt bevestiging in het volgende tapgesprek: 
        
          8 juni 2019: “ [verdachte] belt met de gebruiker van telefoonnummer [telefoonnummer 6] : “ [verdachte] zegt dat hij negatief nieuws heeft. 
          
            [verdachte] zegt dat zij met zijn drieën zijn en zegt dat met alles wat zij doen, zij stemmen.
           [verdachte] zegt dat een vriend van hen komt het ophalen dus heeft het geen zin om nog een keer te komen. [verdachte] zegt dat het beter is dat N iemand anders gaat zoeken.”
          
          Bij gebreke van een andersluidende verklaring van [verdachte] over de aard van dit gesprek, kan naar het oordeel van de rechtbank worden aangenomen dat [verdachte] het in dit gesprek heeft over hennephandel en over het afstemmen van alle beslissingen die verband houden met deze handel met [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] . 
        Zoals hierna uit de onder C te noemen bewijsmiddelen zal blijken, lag de financiële opbrengst van de hennepteelt, een bedrag van in totaal € 203.060,-, in het pand aan de [adres 13] . Deze opbrengst werd ‘kas’ genoemd, zo blijkt uit het eerdergenoemde tussen [verdachte] en [medeverdachte 7] gevoerde gesprek van 12 april 2019. [verdachte] , [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] hadden toegang tot die kas en hielden op lijsten bij wie daaruit welk bedrag haalde. Ook [medeverdachte 7] werd betaald uit die kas. De rol van [medeverdachte 4] bestond hierin dat zij de kas ‘beheerde’, een schriftelijke administratie voerde en betalingen deed uit de kas. Dit blijkt uit het voormelde gesprek van 18 april 2019 tussen [medeverdachte 5] en [verdachte] , maar ook uit de volgende tapgesprekken:   
      
      
      
        
          
            Op 9 maart 2019 vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 5] , waarin [verdachte] aangaf dat hij geld van [naam 16] zou krijgen en dan naar [plaats 2] zou gaan, en waarin [medeverdachte 5] aangaf dat hij 31000 had genoteerd en dit aan [naam 8] zou doorgeven.
          
        
        
          
            Op 6 april 2019 vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 4] , waarin [verdachte] aangeeft dat de papieren gebracht moesten worden waarop [naam 8] zei dat hij het moet
          
        
      
      
        brengen, want de betalingen waaronder de belasting moesten verricht worden.
      
      - Op 8 april 2019 vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 4] , waarin [verdachte] aangeeft dat [naam 13] komt en dat [naam 8] een plastic zak in de la moest vinden en
      
        1450 aan [naam 13] moet geven.
      
      
        
          
            Op 9 april 2019 vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 4] , waarin [verdachte] aangaf dat [naam 13] nu komt en dat [naam 8] 1450 moet geven aan hem.
          
        
        
          
            Op 12 april 2019 vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 4] , waarin [verdachte] aangaf dat hij in 60 is en daar een brief voor elektra lag van 27,92 euro. [naam 8] gaf
          
        
      
      
        	aan dat zij dit bedrag al betaald had.
      
      
        
          
            Op 8 mei 2019 vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 4] , waarin [naam 8] vroeg aan [verdachte] hoeveel geld ze moest af komen geven straks, waarop [verdachte] antwoordde 2450 en zei dat ze goed moest tellen.
          
        
        
          
            Op 10 mei 2019 vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 4] . [naam 8] wilde weten waar de papieren van de kas waren, ze moest er 4 uit halen voor de betalingen aan [medeverdachte 5] en zei dat ze het had gevonden.
          
        
        
          
            Op 28 mei 2019 vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 4] , waarin [verdachte] aangaf naar huis te komen om geld op te halen en de spullen te gaan halen.
          
        
        
          
            Op 7 juni 2019 vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 4] , waarin [verdachte] aangaf dat hij het zou laten weten wanneer hij naar huis kwam, hij moest het geld komen halen.
            
          
        
      
      
        
          
            29 mei 2019: [medeverdachte 5] belt met [verdachte] : “ [verdachte] is in [plaats 2] , hij zegt dat de stekjes van gisteren herplant moeten worden, want die andere groeien niet, de stekjes waren niet goed. [verdachte] komt later naar hen toe, [medeverdachte 5] doen dingen met melk. [medeverdachte 5] vraagt of [verdachte] goed heeft genoteerd hoeveel geld hij had opgehaald, [verdachte] zegt Ja. [medeverdachte 5] zal het ook sturen. 
            
              [verdachte] vindt een dubbele administratie goed. [naam 8] schrijft alles op
            . [verdachte] zegt dat 2000 is uitgeschreven, behalve alles. [medeverdachte 5] zegt dat [naam 20] gisteren het heeft opgehaald. [medeverdachte 5] gaat 
            in de lijsten van [naam 8]
             bekijken. [verdachte] zegt dat ze het kunnen invullen en hij zal het later controleren.”
          
        
        
          
            21 juni 2019: [verdachte] belt met [medeverdachte 4] : “
            
              [verdachte] zegt dat hij nu komt, ze moeten het meten. [naam 8] vraagt of hij het geld van de slaapkamer naar in zijn gebruikelijke plek weer heeft gestopt
            . [verdachte] zegt Ja. Ze gaan morgen ochtend meten voor haar vertrek, [verdachte] gaat die vent bellen.” 
            
          
        
      
      
        6 juli 2019: [verdachte] belt met [medeverdachte 5] : “(…) [verdachte] zegt nog iets over 2000. 
        
          [verdachte] moet nog uiteindelijke berekening doen, hij wacht ook op [naam 8] .
         (…)”
        
      
      
      
        Uit het vervolg van laatstgenoemd tapgesprek maakt de rechtbank verder op dat geld (ook uit de kas) naar het buitenland werd meegenomen:
        “[verdachte] vraagt of [medeverdachte 5] nog weet, hoeveel het was, 94? [medeverdachte 5] zegt dat 10 van 94 is door je ouders (familie) meegenomen, [medeverdachte 5] zegt dat [verdachte] 2000 had meegenomen, [naam 8] had ook
        
          meegenomen, maar ze hadden afgesproken om niets op te schrijven
           tot... (…) Dus, 
          20 is meegenomen
          . [verdachte] zegt dat [medeverdachte 5] aan [medeverdachte 6] moest betalen. [verdachte] (…) zegt dat [medeverdachte 5]
          
          8 moet betalen. Hij maakt van 94-114, [medeverdachte 5] moest 18 en nog wat betalen, dus [medeverdachte 5] is 8 en nog wat schuldig. Zo gaat [verdachte] het opschrijven.” 
        
        De rechtbank verwijst in dit verband ook naar het voormelde gesprek van 29 april 2019 tussen [verdachte] en [medeverdachte 7] (130 naar Armenië). Dat geld naar het buitenland werd overgemaakt dan wel gebracht, en dat [verdachte] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 5] en [medeverdachte 4] daarin een rol hadden, blijkt bovendien uit de volgende tapgesprekken:
      
      
      
        
          
            30 april 2019: [verdachte] belt met [medeverdachte 6] . [verdachte] zegt dat het gisteren niet gelukt is, het is geblokkeerd. 
            
              [medeverdachte 6] zegt dat het internetbankieren met Armenië geregeld moet worden.
          
        
        
          
            10 juni 2019: [medeverdachte 5] belt met [verdachte] en vraagt of de ouders van [verdachte] geld kunnen meenemen. 
            
              [medeverdachte 5] kan geld krijgen van [naam 8] en naar Armenië sturen
            .
          
        
        
          
            11 juni 2019: [verdachte] belt met [medeverdachte 6] : [medeverdachte 6] heeft de ouders afgezet en hij komt terug. 
            De ouders hebben elk 10 (geld) bij zich, maar het is conform de wet
            .
          
        
        
          
            21 juni 2019: [medeverdachte 5] belt met [verdachte] en vraagt wat hij bij zich moet noteren, hij heeft het nog niet gedaan. [verdachte] zegt dat volgens 
            hem [naam 2] 10 aan [medeverdachte 1] had gegeven, [medeverdachte 5] zegt ja, er waren 94, 10 zijn meegenomen, dus 104. Dus van hun gezamenlijk geld
            
            10 is meegenomen
            . [verdachte] zegt dat hij 8 moet geven ipv 18. [medeverdachte 5] had op zijn eigen naam 104 genoteerd, 
            
              [naam 8] zal het ook meenemen
            , [medeverdachte 5] zegt dat ze moeten kijken wat ze gaan doen. 
            
              [verdachte] zegt dat hij ook 20 kan meenemen
            . Er is ook ticket gekocht voor het kind, [medeverdachte 5] zegt dat hij [naam 21] toen 7-8 jaar oud was, hij had ook een ticket voor  haar gekocht en meegegaan, het gaat niemand iets aan. 
            
              [verdachte] zegt dat [naam 8] niet bang was, het belangrijkste is, dat het niet ontdekt wordt
            . [medeverdachte 5] zegt dat [verdachte] en [naam 8] zelf moeten beslissen.
          
        
        
          
            13 juli 2019: [verdachte] belt met [medeverdachte 5]
            : [medeverdachte 5] zegt dat hij 20 (geld) kan meenemen
            , [verdachte] vraagt of [medeverdachte 5] tickets heeft gevonden [medeverdachte 5] zegt dat hij vliegticktes heeft bekeken, er zijn goedkope terugvlucht tickets, maar heen is duur, hij al met TGV gaan en hij zal terug vliegen. Hij vraagt of [verdachte] vandaag het geld kan regelen als hij in de buurt is, [verdachte] vindt het geen probleem. [medeverdachte 5] zegt: als het lukt dan kan ik morgen vertrekken. Als [verdachte] hem in Lille kan afzetten. [verdachte] vindt het goed.
            
          
        
      
      
      
        
          Tapgesprekken over het zoeken naar panden en bezichtigingen
        
      
      
      
        21 maart 2019: [medeverdachte 7] belt met [verdachte] : “ [verdachte] zegt dat hij met 'hem' heeft gesproken, het kost 390 000. [naam 7] zegt dat ze andere panden gaat bekijken, [verdachte] zegt 
        dat het niet op een industrieterrein moet staan, want ze worden meer gecontroleerd
        , de eerste pand als koeienstal was ook niet slecht. (…) Hij heeft de afspraak niet afgebeld, ze willen maandag gaan kijken als ze tijd hebben, 45km van [plaats 2] vandaan. [naam 7] controleert panden op internet, nummer 10 en 12 worden afzonderlijk verkocht. (…) [verdachte] zegt dat [pand] ook niet slecht is, hij staat apart, [naam 7] vindt het
      
      
        een geschikt pand. [verdachte] kijkt nu panden op internet.”
      
      
        26 maart 2019: [verdachte] belt met [medeverdachte 7] : “ [verdachte] vertelt dat hij het huis heeft gezien, hij vindt het niks, het staat 10j te koop, grond -9300m. Er is voldoende ruimte in het
      
      
        	huis maar 
        zwakke elektriciteit, dus het is niet geschikt
        . Ze gaan verder kijken. (…)”
      
      
        
          
            26 maart 2019: [verdachte] belt met [medeverdachte 5] : “(…) [verdachte] zegt dat ze morgen om 3u een afspraak hebben, die is bevestigd, 30km van de school, maar niet de richting [plaats 2] , maar richting [plaats 8] . 
            Ze gaan een pand bekijken. Ze willen een pand kopen om geld te verdienen. Ze gaan het doen alsof ze met auto's werken
            . (…) 
            
              [verdachte] en [medeverdachte 5] gaan morgen samen kijken.
             (…)”
          
        
        
          
            27 maart 2019: [verdachte] belt met [medeverdachte 7] : “ [verdachte] is daar geweest, (…) [verdachte] zegt dat er geen woning is, misschien was het eerder bewoond, 
            
              [verdachte] zegt dat het heel goed is. Hij zegt dat ze 11500 wegens elektriciteit kunnen doen
            , ze vraagt over de volume en hoe ze dat gaan combineren met nxl. Hij wil het niet via telefoon bespreken. Hij zegt dat het dak tot 2015 vervangen moet worden, omdat het asbest is, er is 40000 nodig. [verdachte] zegt dat een ander bedrijf is daar verkocht. [medeverdachte 6] zou het geweldig vinden. [medeverdachte 6] zou meteen de sleutel willen hebben, de eigenaar wil een beetje zakken in prijs, maar niet veel
            , [naam 7] vraagt of ze onder asbest kunnen werken
            , hij vindt het geen probleem. Ze moeten nog nadenken en bespreken. (…)”
          
        
        
          
            27 maart 2019: [medeverdachte 6] belt met [verdachte] : “ [verdachte] zegt dat hij sprakeloos is
            , 63 amper,
            
            6 st. Hij zegt dat 11000 er in kan. [medeverdachte 6] zegt 3600 genoeg is voor hun allemaal,
          
        
      
      
        maar deze is 11000
        . Het is geen woning, alleen een bedrijfspand. 
        
          [medeverdachte 6] denkt dat daar veel controle zal zijn
        . De Turken zeiden dat vaak gecontroleerd wordt. [medeverdachte 6] zegt 
        dat ze aan de voorkant iets kunnen maken om het te laten zien
        , 
        maar achterin kunnen ze los gaan
        . [verdachte] zegt dat het geen horeca is, dus waarom zou het gecontroleerd worden. [medeverdachte 6] vraagt of ze over de prijs hebben gesproken, [verdachte] zegt: nog niet. (…)”
      
      
        8 mei 2019: [verdachte] belt met [medeverdachte 7] : “(…) [naam 7] zegt dat het pand in [plaats 9] duur is ivm [plaats 10] . (…) 
        
          [naam 7] vraagt wat voor verhaal ze voor de makelaar hadden
      
      
        verzonnen. [verdachte] zegt dat ze altijd zeggen dat een buitenlandse investeerder is
        . [naam 7] zegt dat Oldenzaal in de buurt is, daar zitten veel buitenlandse makelaars en 
        ze kunnen zeggen dat ze fruit dozen gaan maken voor Litouwen en Oekraïne
        .”
      
      
        
          
            8 mei 2019: [verdachte] belt met [medeverdachte 7] : “ [verdachte] ging het pand bekijken, maar daar wonen oude mensen, hij moest de makelaar bellen, hij heeft zijn mail achtergelaten. [naam 7] zegt 
            dat ze de capaciteit kunnen opvragen dat bij het huis past
            , ze moeten het nummer van meter, postcode en huisnr hebben en een aanvraag indienen. [verdachte] heeft geen foto gemaakt van de meter. Hij zegt dat hij het niet heeft gedaan omdat het 40 is en het is weinig. De meter is net als in 59. [verdachte] vindt het heel jammer. Hij zegt dat daar geen 200-300 amper kan zijn, terwijl het 40 aangegeven is, het kan max 50 zijn. Als hij vraagt wat voor kabel daar is, dan begrijpen ze het meteen. [naam 7] leest een tekst in het NL, dat hoofdschakelaar sterk genoeg is. [verdachte] heeft min 300 amper nodig, hij moet dan 3 ton investeren. Ze leest weer een tekst in het NL over hoofd zekering. [verdachte] zegt dat de plek hemels is. [naam 7] zegt dat de aansluiting oud is. 
            
              [naam 7] zegt dat 3x80 amper max is. (…) [naam 7] is aan het rekenen hoeveel amper ze moeten hebben
            , 
            
              [verdachte] zegt dat 3x25 amper ook weinig is
            , het is max voor 900. [naam 7] zegt dat het daarom zolang niet verkocht is, want zijn collega's hebben het ook gezien, [verdachte] zegt dat weinig mensen volgens hun schema werken.”
          
        
        
          
            8 mei 2019: [verdachte] belt met [medeverdachte 7] : “(…) [medeverdachte 6] vindt het ook niet nodig om met [naam 22] te bellen en het omhoog te krijgen, hij wil liever een kip uit Litouwen vinden, net als hun BMW, een levende kip, dan kan alles op hem gedaan worden, dus, de eigenaar heeft geen schuld. Maar [verdachte] twijfelt over de amper, hij zegt hoe kan een bedrijf maar 40 amper hebben. [verdachte] zegt dat hij een tweede bezichtiging kan plannen, een foto maken van de meter en met 
            
              [naam 22] bellen met een verhaal dat ze een bakkerij willen beginnen.
             Ze vindt het uitleg niet nodig. Want als iemand het huis renoveert dan kunnen verschillende apparaten aangesloten worden en hiervoor is meer vermogen nodig. Hij zal vertellen dat hij een bakkerij daar wil. Of gaat hij een biologische pasta maken. 
            Ze zegt dat hij een verhaal moet hebben dat niemand begrijpt en hij moet de leidingen controleren
            . Hij kan zeggen dat het huis oud is en hij heeft alle gegevens van leveranciers nodig. Zij adviseert hem wat hij moet zeggen om gegevens te krijgen. 
            Hij moet zeggen dat hij het huis gaat renoveren. Hij wil min 3x80, net als in nxl. [naam 7] zegt dat het maximaal is
            . [verdachte] zegt dat alles van hangaar naar huis gaat. [verdachte] zegt dat de registratie daar slechts met bedrijf mogelijk is. Omdat het industrieterrein is en er is gevraagd om geen woonvergunningen af te geven, om klachten van de bewoners te voorkomen. [naam 7] vraagt waarom het niet verkocht is, [verdachte] zegt dat het 275000 kost, maar werkelijk het is niet meer dan 170000 waard is, [verdachte] zegt dat het absoluut geschikt is voor hen. [naam 7] vraagt de postcode, [verdachte] had het opgeschreven. [postcode 2] . (…) [naam 7] controleert de leveranciers van dit postadres, [naam 22] .”
            
          
        
      
      
      
        De rechtbank maakt uit de voormelde tapgesprekken op dat [verdachte] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 5] en [medeverdachte 7] actief zochten naar voor hennepkweek geschikte panden. De panden moesten liggen op locaties waar geen of weinig controle te verwachten is, moesten groot genoeg zijn om voldoende opbrengst te creëren, en moesten de benodigde stroom kunnen leveren. [verdachte] , [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] hebben ook daadwerkelijk panden bezichtigd, waaronder op 8 mei 2019 een pand aan het [adres 19] in [plaats 9] .  Tegenover de energieleverancier dan wel de makelaar moesten “onbegrijpelijke”, onware verhalen worden verteld, om zo te voorkomen dat het beoogde gebruik van de panden in kwestie (ten behoeve van hennepkweek) en de feitelijke financiers verborgen bleef. Wat dat laatste betreft moest onder andere verteld worden dat de panden zouden worden aangekocht door buitenlandse investeerders, terwijl [verdachte] , [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] in werkelijkheid zelf investeerden in onroerend goed (waarover meer hierna onder C) of wilden investeren. Tekenend in dit verband is het voornoemde gesprek tussen [verdachte] en [medeverdachte 6] van 27 maart 2019 (p. 18) ([medeverdachte 5] kan voor 100 een huis kopen en 100 kunnen ze gebruiken).  
        
          Opvallend tapgesprek en valse documenten
        
      
      
      
        
          28 juni 2019: [medeverdachte 7] belt met [verdachte] : “(…) Hij zegt dat ze op 1 juli advocaat moeten bellen, een afspraak maken en gaan praten. Ze vraagt wat ze moet meenemen, hij zegt: 
          de kopie van het contract
          . [naam 7] vraagt 
          of een advocaat begrijpt dat het onzin papier is
          , [verdachte] zegt dat een advocaat het kan begrijpen, maar het maakt hen niets uit, ze willen hun geld hebben. [naam 7] zegt dat ze maandag dit gaan plannen. [naam 7] moet hem voor 500 overtuigen. [verdachte] zegt dat hijzelf daar niet zal zijn, [naam 2] is ook niet geweest, hij wist het helemaal niet. [naam 2] moest 700 betalen. [verdachte] zegt dat de advocaat (een man) zal uitzoeken wie daar gezocht wordt, de advocaat zal een machtiging afgeven, [naam 23] moet het ondertekenen, [naam 7] zegt dat ze geen documenten van het huis heeft, [verdachte] zegt dat het niet nodig is, volgens hem. Hij vraagt of ze de kopie van het paspoort van [naam 24] heeft. Ze zegt Ja, [verdachte] zegt: Dan is het klaar. 
          
            [naam 7] vraagt of hij naar de Oostenrijker zal bellen. [verdachte] kan bellen en zeggen dat ze de kopie van zijn paspoort hebben en ze kunnen een contract op zijn naam sluiten. [naam 7] zegt dat die man een asielzoeker is, hij kan zijn vergunning kwijtraken. [verdachte] zegt dat ze zijn paspoort in [plaats 2] kunnen gebruiken en het zal niet leuk voor hem zijn. Die man kan een brief in het Nederlands krijgen dat op zijn naam een plantage staat, hij zou ontzettend overstuur raken
          .”
          
        
      
      
      
        Uit dit tapgesprek maakt de rechtbank op dat [medeverdachte 7] en [verdachte] na het aantreffen van de hennepkwekerij in het pand aan de [adres 3] met elkaar spreken over de mogelijkheid een vals huurcontract op te maken om zo de schijn te wekken dat de hennepkwekerij niet van hen maar van een ander was (katvanger). Dit is opvallend, omdat het een handelwijze is die overeenkomt met onderzoeksbevindingen met betrekking tot de voorgaande jaren. Hierover overweegt de rechtbank als volgt.
      
      
      
        Bij de doorzoeking van het pand aan de [adres 9] in [plaats 5] , zijnde de woning van [medeverdachte 7] , zijn diverse identiteitsdocumenten aangetroffen, te weten: 
      
      
        
          een a4 formaat papier met daarop een kopie van een Litouws paspoort op naam van [naam 25] geboren te [plaats 11] op [geboortedag 2] 1976 met documentnummer [documentnummer 1] . Na onderzoek door de Koninklijke Marechaussee bleek dit een kopie te zijn van een vals of vervalst paspoort;
        
        
          een a4 formaat papier met daarop een kopie van een Litouws paspoort op naam van [naam 26] geboren te [plaats 11] op [geboortedag 3] 1974 met documentnummer [documentnummer 2] . Na onderzoek bleek dit een kopie te zijn van een vanwege diefstal, verduistering of vermissing gesignaleerd document.
        
        
          een a4 formaat papier met daarop een kopie van een Litouws paspoort op naam van [naam 26] geboren te [plaats 11] op [geboortedag 3] 1974. Na onderzoek bleek dit een kopie te zijn van een vals of vervalst paspoort.
        
      
      
        De bovengenoemde documenten bleken te zijn voorzien van steeds dezelfde pasfoto.
        Verder werd nog een kopie van een Litouws paspoort gevonden op naam van [naam 27] geboren op [geboortedag 4] 1977 te [plaats 11] . Na onderzoek door de Koninklijke Marechaussee bleek ook dit een vals/vervalst document te zijn.
      
      
      
        Ten aanzien van drie van hierna onder C nog te bespreken panden is het volgendegebleken.
        In december 2016 werd in het pand aan het [adres 10] te [plaats 6] een (niet in werking zijnde) hennepkwekerij aangetroffen. Op 14 februari 2017 kwam [medeverdachte 2] , op wiens naam dit pand was aangekocht, aan de balie van het politiebureau. Ze heeft een (overigens in het pand aan de [adres 6] in [plaats 3] aangetroffen) huurovereenkomst overgelegd, met daarbij een kopie van een Litouws paspoort van [naam 25] , geboortedatum [geboortedag 2] 1976. Het paspoort heeft nummer [documentnummer 1] . 
        In augustus 2015, na het aantreffen van een hennepkwekerij in het pand aan de [adres 5] in [plaats 3] (dat is aangekocht op naam van [naam 2] ), is [medeverdachte 6] aan het bureau gekomen en heeft hij een huurcontract overhandigd op naam van [naam 28] , geboren op [geboortedag 3] 1974, geboren te [plaats 11] in Letland paspoortnummer [documentnummer 2] .
        Op 8 februari 2017 is een hennepkwekerij aangetroffen in het pand aan de [adres 13] in [plaats 3] (dat is aangekocht op naam van [medeverdachte 4] ). [medeverdachte 4] heeft hierna een huurcontract en een kopie van een paspoort overgelegd op naam van [naam 27] .
      
      
      
        Bij gebreke van een plausibele verklaring van [medeverdachte 7] voor het onder zich hebben van de identiteitsdocumenten, kan naar het oordeel van de rechtbank worden aangenomen dat [medeverdachte 7]  in de jaren vóór 2019 betrokken was bij het optuigen van schijnconstructies na het aantreffen van hennepkwekerijen. Dat zij er niet voor terug schrikt een rol te vervullen in dit soort (bedrieglijke) praktijken blijkt ook uit het feit dat zij in 2019, na een lekkage in de hennepkwekerij aan de [adres 4] , een bezoek heeft gebracht aan de onderbuurvrouw van dit pand en zich heeft voorgedaan als ‘schade-expert’. Dit alles om te voorkomen dat de hennepkwekerij ontdekt zou worden. 
      
      
      
        
          Tussenconclusie
        
        Naar het oordeel van de rechtbank kan op basis van wat hiervóór onder A is overwogen ten aanzien van de drie hennepkwekerijen en de diefstal van stroom, en gezien de inhoud van de aangehaalde tapgesprekken, de conclusie worden getrokken dat in de maanden voorafgaande aan 23 juli 2019 sprake was van een duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband bestaande uit [verdachte] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 7] en [medeverdachte 4] , waarin ieder van hen zijn/haar specifieke rol vervulde en waarin intensieve onderlinge afstemming plaatsvond, vooral tussen [verdachte] , [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] , maar ook tussen [verdachte] en [medeverdachte 7] en [verdachte] en [medeverdachte 4] . Het oogmerk was het plegen van misdrijven, te weten het medeplegen van hennepteelt op (ten minste) drie locaties, het medeplegen van diefstal van stroom door middel van verbreking en het witwassen van de hiermee gecreëerde voortdurende contante geldstroom door de aankoop van nieuwe panden. Weliswaar is niet gebleken dat in 2019 panden zijn aangekocht met crimineel geld, maar uit de tapgesprekken komt een beeld naar voren van de samenwerking en handelwijze van [verdachte] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 7] en [medeverdachte 4] dat goeddeels overeenkomt met het beeld dat daarvan naar voren komt uit het ten aanzien van de voorgaande jaren gedane onderzoek. In die jaren zijn wel daadwerkelijk panden aangekocht en in zes van die panden is na aankoop een hennepkwekerij aangetroffen. Ook is ten aanzien van die panden steeds sprake van betrokkenheid van een aantal van hen. Zoals uit de hierna onder C weer te geven bewijsmiddelen blijkt, en zoals ook niet ter discussie staat, gaat het om de volgende panden:
      
      
        
          
            [adres 6] , op 11 maart 2013, op naam van [medeverdachte 1] ;
        
        
          
            [adres 5] , op 18 maart 2013, op naam van [naam 2] , hennepkwekerij aangetroffen op 6 mei 2015;
        
        
          
            [adres 4] , op 11 december 2014, op naam van [naam 3] , hennepkwekerij aangetroffen op 23 juli 2019;
        
        
          
            [adres 13] , op 30 juli 2015, op naam van [medeverdachte 4] , hennepkwekerij aangetroffen op 5 februari 2017;
        
        
          
            [adres 10] [plaats 6] , op 8 maart 2016, op naam van [medeverdachte 2] , hennepkwekerij aangetroffen op 14 december 2016;
        
        
          
            [adres 8] [plaats 4] , op 10 februari 2017, op naam van [naam 2] , hennepkwekerij aangetroffen op 25 juli 2017;
        
        
          
            [adres 2] , op 1 juni 2018, op naam van [medeverdachte 3] , hennepkwekerij aangetroffen op 23 juli 2019.  
        
      
      
      
        De rechtbank zal hierna eerst ingaan op feit 3 (het medeplegen van gewoontewitwassen ten aanzien van de voornoemde panden, de panden aan de [adres 3] en [adres 9] en de in het pand aan de [straatnaam] aangetroffen contante geldbedragen), en daarna verdere conclusies trekken aangaande de criminele organisatie.  
      
      
      
        
          C. Het medeplegen van gewoontewitwassen (feit 3)
        
      
      
      
        
          Juridisch kader
        
        Voor een bewezenverklaring van witwassen is vereist dat het ten laste gelegde voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf. Dat een voorwerp “afkomstig is uit enig misdrijf”, kan, als op grond van de beschikbare bewijsmiddelen geen rechtstreeks verband valt te leggen met een bepaald misdrijf, niettemin bewezen worden geacht indien het op grond van de vastgestelde feiten en omstandigheden niet anders kan zijn dan dat het voorwerp uit enig misdrijf afkomstig is. Het is aan het Openbaar Ministerie bewijs aan te dragen van dergelijke feiten en omstandigheden.Indien de door het Openbaar Ministerie aangedragen feiten en omstandigheden een vermoeden rechtvaardigen dat het niet anders kan zijn dan dat het voorwerp uit enig misdrijf afkomstig is, mag van de verdachte worden verlangd dat hij een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring geeft dat het voorwerp niet van misdrijf afkomstig is. De omstandigheid dat deze verklaring van de verdachte mag worden verlangd, houdt niet in dat het aan de verdachte is om aannemelijk te maken dat het voorwerp niet van misdrijf afkomstig is.Indien de verdachte zo’n verklaring geeft, ligt het op de weg van het Openbaar Ministerie nader onderzoek te doen naar die verklaring. De rechter zal dan mede op basis van de resultaten van dat onderzoek moeten beoordelen of ondanks de verklaring van de verdachte het witwassen bewezen kan worden op de grond dat (het niet anders kan zijn dan dat) het voorwerp uit enig misdrijf afkomstig is.Indien een dergelijke verklaring uitblijft, mag de rechter die omstandigheid betrekken in zijn overwegingen omtrent het bewijs.
      
      
      
        Binnen dit kader dient de rechtbank te beoordelen of [verdachte] zich samen met anderen, al dan niet als deelnemer van de criminele organisatie, schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van de in de tenlastelegging genoemde panden en geldbedragen en of hij, wederom al dan niet als deelnemer van de criminele organisatie, van dat witwassen een gewoonte heeft gemaakt. 
      
      
      
        De rechtbank zal de verschillende panden geclusterd bespreken. 
      
      
        
          Ten eerste de panden die zijn aangekocht door de familie [familie 1] .
        
        
          Dan de panden die zijn aangekocht door de familie [familie 2] .
        
        
          Tot slot de panden die zijn aangekocht door [naam 5] , de moeder van [medeverdachte 7] . 
        
      
      Daarbij zal per cluster eerst worden ingegaan op de vraag of er sprake is van een criminele herkomst van de geldbedragen waarmee de panden zijn aangekocht en daarna op de handelingen die de verschillende verdachten met betrekking tot dat witwassen hebben verricht en de wetenschap van de verdachten.Daarna zal de rechtbank ingegaan op de geldbedragen die zijn aangetroffen in het pand gelegen aan de [adres 13] . 
      
      
        
          C-1: Cluster panden familie [familie 1]
        
      
      
      
        De rechtbank zal, om te beoordelen of de betalingen die zijn gedaan ten behoeve van de aankoop van de panden een criminele herkomst hebben, eerst ingaan op de herkomst van de gelden waarmee de panden zijn aangekocht door (voornamelijk) de familie [familie 1] . Het gaat dan om de [adres 5] , [adres 4] en [adres 8] . Daarna zal de rechtbank beoordelen of de feiten en omstandigheden ten aanzien van de betalingen van deze panden en de herkomst van de gelden een gerechtvaardigd vermoeden opleveren dat deze gelden van enig misdrijf afkomstig zijn. Daarna zal de rechtbank ingaan op de verklaringen die de verschillende verdachten over de herkomst van de gelden hebben afgelegd en beoordelen of deze concreet, verifieerbaar en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk zijn. Vervolgens zal de rechtbank ingaan op de witwashandelingen en de wetenschap van de verschillende verdachten, waarna de rechtbank tot een eindconclusie zal komen ten aanzien van dit cluster panden.
      
      
      
        
          Criminele herkomst
        
      
      
      
        
          Aankoopbetalingen ten aanzien van de panden
        
      
      
      
        De rechtbank neemt het volgende, dat verder ook niet ter discussie staat, als vaststaand aan.
      
      
      
        
          
            [adres 5] in [plaats 3]
        
      
      
      
        Het pand gelegen aan de [adres 5] is op 18 maart 2013 geleverd aan [naam 2] . Hij was bij de levering van het pand bij de notaris aanwezig. De koopprijs bedroeg € 46.000,- (exclusief kosten koper). Volgens de nota van afrekening diende in totaal een bedrag van € 48.234,28 betaald te worden. Dit bedrag is als volgt voldaan. 
      
      
        
          Op 8 en 14 maart 2013 zijn bedragen voldaan van respectievelijk € 4.600,- en€ 6.000,- via een Franse bankrekening met nummer [nummer 1] ten name van [naam 2] .
        
        
          Op 14 maart 2013 is een bedrag van € 7.634,28 voldaan via een Franse bankrekening met nummer [nummer 2] ten name van [naam 2] .
        
        
          Op 14 maart 2013 is een bedrag van € 10.000,- voldaan via een Franse bankrekening met nummer [nummer 3] te name van [medeverdachte 6] [familie 1] .
        
        
          Op 14 maart 2013 is een bedrag van € 10.000,- voldaan via een Franse bankrekening met nummer [nummer 4] ten name van [naam 29] .
        
      
      - Het restantbedrag van € 10.000 is op 18 maart 2013 contant voldaan bij de notaris.
      Aan de betalingen die afkomstig waren van de Franse bankrekeningen gingen telkens contante stortingen vooraf. Dat betekent dat de geldbedragen waarmee [naam 2] het pand aan de [adres 5] te [plaats 3] heeft aangekocht direct dan wel indirect afkomstig zijn uit contante stortingen.
      
      
        
          
            [adres 4] [plaats 3]
        
      
      
      
        Het pand aan de [adres 4] is op 11 december 2014 geleverd aan [naam 3] . Inclusief kosten is voor het pand een bedrag van € 60.549,72 betaald. Dit bedrag is als volgt aan de notaris voldaan.
      
      
        
          Op 4 november 2014 is een bedrag € 5.800,- voldaan via een Armeense bankrekening met nummer [nummer 5] met omschrijving [medeverdachte 1] . 
        
        
          Op 13 november 2014 is een bedrag van € 18.000,- voldaan via een Armeense bankrekening met nummer [nummer 6] met omschrijving [medeverdachte 2] .
        
        
          Op 13 november 2014 is een bedrag van € 18.000,- voldaan via een Armeense bankrekening met nummer [nummer 7] met omschrijving [naam 3] .
        
        
          Op 9 december 2014 is een bedrag van € 8.744,13 contant voldaan, welke betaling door de notaris in het kasblad is geregistreerd onder de naam van [naam 3] .
        
        
          Op [geboortedag 3] 2014 is een bedrag van € 10.000,- voldaan via de Franse bankrekening [nummer 4] ten name van [naam 29] . Voorafgaand aan de overboeking, op 25 november 2014, werd in drie stortingen, in totaal € 10.000,- contant gestort op diens rekening.
        
      
      
      
        Naar de rechtbank begrijpt zijn de Armeense bankrekeningen zogenaamde paspoortrekeningen, die zijn gekoppeld aan het paspoortnummer van degene die de transactie doet. Daarbij geldt:
      
      - het paspoort met nummer [nummer 5] staat op naam van [medeverdachte 1] [familie 2] (de rechtbank begrijpt: [medeverdachte 1] );
      - het paspoort met nummer [nummer 7] staat op naam van [naam 3].
      Nu de rekening met nummer [nummer 6] een gelijksoortig nummer betreft en bij de overboeking de naam van [medeverdachte 2] staat vermeld, gaat de rechtbank ervan uit dat [medeverdachte 2] een paspoort had/heeft met nummer [nummer 6] . 
      
      
      
        
          
            [adres 8] [plaats 4]
        
      
      
      
        Het pand gelegen aan de [adres 8] is op 10 februari 2017 gekocht door [naam 2] . Het aankoopbedrag van € 113.482,72 (inclusief kosten) is als volgt aan de notaris voldaan. 
      
      
        
          Op 18 januari 2017 is een bedrag van € 30.000,- voldaan via een onbekende bankrekening en met het transactienummer [transactienummer] en de omschrijving “ [omschrijving] ”.
        
        
          Op 24, 25 en 27 januari 2017 zijn bedragen van respectievelijk € 11.000,-, € 9.000,- en € 20.000,- (in totaal € 40.000,-) voldaan via telkens dezelfde Franse bankrekening met nummer [nummer 8] ten name van [naam 2] en met telkens de omschrijving "achat appartement [medeverdachte 6] [familie 1] ".
        
        
          Op 31 januari 2017 is een bedrag van € 8.000,- voldaan met het transactienummer [nummer 9] en de omschrijving “ [naam 30] [naam 2] pour obtenir un appartement". Uit de nadere gegevens van de ABN AMRO bij dit transactienummer blijkt dat deze transactie afkomstig is van de Franse bankrekening met nummer [nummer 10] ten name van“ [naam 30] [naam 2] ” wonende aan de [adres 20] , [postcode 3] te [plaats 12] . Dit is het woonadres van [naam 2] .
        
        
          Op 2 februari 2017 is een bedrag € 7.000,- voldaan via een onbekende bankrekening en met het transactienummer [nummer 11] en de omschrijving " [naam 30] [naam 2] ".
        
        
          Op 8 februari 2017 is een bedrag van € 25.000,- voldaan via een Franse bankrekening met nummer [nummer 3] ten name van [medeverdachte 6] [familie 1] en met de omschrijving “Achat immobilier”.
        
      
      - Op 10 februari 2017 is een bedrag van € 2.500,- contant voldaan. Van het restant bedrag van € 982,72 is niet duidelijk hoe het is betaald.
      
      
        Ten aanzien van de betalingen op 24 en 25 januari 2017 (samen een bedrag van € 20.000,-) vanaf de Franse bankrekening op naam van [naam 2] geldt dat daaraan vooraf zijn gegaan contante stortingen en overschrijvingen op die bankrekening tussen 30 september 2016 en 23 januari 2017, te weten:
      
      
        
          € 3.606,88 aan pensioeninkomsten;
        
        
          € 9.400,- aan contante stortingen;
        
        
          € 10.000,- betreffende een bijschrijving op 5 december 2016 met als omschrijving “RAP COMMERCIAL VIR DE 10 000,00EUR FIN AD”. De herkomst van dit geldbedrag is onbekend.
        
      
      Aan de betaling € 20.000,- op 27 januari 2017 is voorafgegaan een bijschrijving van € 21.022,50, zijnde de opbrengst van de verkoop van in 2016 voor een bedrag van € 21.007, 50 aangekochte aandelen.
      
      
        De Franse bankrekening op naam van [medeverdachte 6] met nummer [nummer 3] had op
        1 januari 2016 een saldo van € 408,06. Op 1 januari 2017 is dat saldo aangegroeid tot€ 25.806,42, door de volgende bijschrijvingen: 
        € 14.000,- aan contante stortingen.
        € 9.000,- van [naam 31] .
        € 9.800,- van [naam 2] .Tussen 1 januari 2017 en 8 februari 2017, de datum waarop het bedrag van € 25.000,- wordt voldaan, vinden geen andere bijschrijvingen plaats.
        
          Onderzoek naar de bankrekeningen in het buitenland en de financiële positie 
        
      
      
      
        Het Openbaar Ministerie heeft, onder andere door middel van rechtshulpverzoeken, onderzoek gedaan naar de herkomst van de gelden op de bankrekeningen in het buitenland en naar de financiële positie van de betrokkenen. Daaruit is het volgende naar voren gekomen.
      
      
      
        
          
            [medeverdachte 6]
          
        
        Uit informatie uit Frankrijk is gebleken dat [medeverdachte 6] in 2013 en 2014 getrouwd is geweest. Alleen zijn echtgenote heeft inkomsten gehad in de jaren 2013 en 2014 (respectievelijk
        € 6.912,- en € 11.962,-). Uit de aangiften inkomstenbelasting over de jaren 2013 en 2014 blijkt dat geen inkomen genoten is door [medeverdachte 6] . De aangifte over het jaar 2015 is niet ingediend. In de aangiften inkomstenbelasting over de jaren 2016 tot en met 2018 worden geen inkomsten gemeld. [medeverdachte 6] heeft op 27 augustus 2017 verklaard dat hij in Frankrijk een uitkering ontvangt van € 750,- per maand.
      
      
      
        
          
            [naam 2] en [naam 3]
        
        Uit informatie uit Frankrijk is gebleken dat [naam 2] sinds maart 2013 een ouderdomspensioen ontving. Zijn jaarlijkse inkomsten tussen 2013 en 2020 komen nooit boven de € 12.000,-. [naam 3] had geen inkomsten.
        
          [naam 2] heeft in het eerste politieverhoor op 22 oktober 2019 verklaard dat hij€ 1400,- per maand aan pensioen ontvangt, samen met [naam 3] . Hij zou daarnaast nog 5700 dollar per jaar verdienen aan inkomsten uit de verhuur van grond en twee appartementen in Armenië.
      
      
      
        De hierna weergegeven verklaringen van [naam 2] en [naam 3] komen er, wat betreft de door anderen (dan zijzelf) gedane betalingen, (in de kern) op neer dat dit terugbetalingen zijn van door hen eerder gegeven dan wel uitgeleende bedragen aan [medeverdachte 6] , [naam 32] , [naam 29] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] . De betalingen door [naam 29] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] zouden geregeld zijn door [medeverdachte 6] (zo begrijpt de rechtbank althans de schriftelijke verklaring van [naam 3] ) om zo ‘de schuldkwestie’ op te lossen’. Waar het gaat om door anderen gedane betalingen (en naar de rechtbank aanneemt ook waar het gaat om de contant aan de notaris betaalde bedragen) gaat het dus om geld dat van [naam 2] en [naam 3] is. Dat betekent dat beiden in de periode van 2013 tot en met 2017 een bedrag van € 222.266,72,- hebben uitgegeven aan panden. Daarbij dient nog te worden opgeteld een bedrag van € 68.480,-, zijnde een betaling die vanaf een bankrekening op naam van [naam 3] is gedaan ten behoeve van de aankoop van een op 1 maart 2017 aangekocht pand (op haar naam) aan de [adres 21] in [plaats 4] (en die overigens vermoedelijk vooraf is gegaan door een contante storting op diezelfde bankrekening). Tevens dient daarbij nog te worden opgeteld een bedrag van € 49.000,-, zijnde het totaal van twee door [naam 2] gedane betalingen ten behoeve van een op 4 januari 2016 aangekocht pand aan het [adres 22] in [plaats 4] , op naam van [naam 33] , zijnde de ex-schoonmoeder van [medeverdachte 6] (en die overigens vooraf zijn gegaan door diverse contante stortingen). Daarmee komt het aan panden bestede totaalbedrag op € 339.746,72. 
      
      
      
        
          Tussenconclusie: gerechtvaardigd vermoeden van criminele herkomst
        
      
      
      
        Gelet op de volgende feiten en omstandigheden die uit de bewijsmiddelen blijken, is naar het oordeel van de rechtbank sprake van een gerechtvaardigd vermoeden dat de geldbedragen waarmee de drie panden zijn aangekocht van enig misdrijf afkomstig zijn: 
      
      - er worden overboekingen door verschillende personen gedaan, deels wonend in het buitenland en vanaf buitenlandse bankrekeningen die voorafgaande aan de overboekingen worden gevoed door contante stortingen;
      - er zijn betalingen van substantiële bedragen gedaan door personen die [naam 2] , de (beweerdelijke) eigenaar van twee van de panden, zegt niet te kennen (zoals hierna uit zijn verklaring volgt);
      - het legale vermogen van de personen die de betalingen doen, vormt op geen enkele manier een verklaring voor de uitgaven die zij aan de verschillende panden hebben gedaan. 
      
      
        Van de verdachten mag daarom worden verwacht dat zij een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring geven over de legale herkomst van het geld waarmee het pand is aangekocht. 
      
      
      
        
          Verklaringen van de verdachten over de herkomst van de gelden waarmee de panden zijn aangekocht
        
      
      
      
        
          [naam 2] heeft tijdens het politieverhoor als volgt verklaard.
        Hij is in 1996 een bedrijf gestart in het renoveren en verkopen van woonhuizen. Begin 2004 is hij hiermee gestopt. Hij heeft van 2013 tot 2014 hulp gehad van zijn broer, omdat hij dacht dat het wel verstandig was om onroerend goed aan te schaffen. [naam 2] heeft de panden aan de [adres 5] en [adres 8] gekocht, en hij heeft ook zijn vrouw, [naam 3] , geholpen met het kopen van het appartement aan de [adres 4] . Zijn broer heeft hem geld gegeven, het was meer een schenking. Vanaf begin 2013 tot eind 2014 heeft zijn broer, [naam 34] , hem
        € 114.000,- geschonken. 
        
          Ten aanzien van het pand aan de [adres 5]
          :
        
        De broer van [naam 2] heeft hem geholpen. Het aankoopbedrag was volledig van zijn broer afkomstig. Hij weet niet wie [naam 29] is en hij kan niets zeggen over de betaling die [naam 29] heeft gedaan. De broer van [naam 2] heeft het aankoopbedrag van€ 46.000,- eerst aan hem gegeven. Hij weet niet hoeveel hij heeft overgemaakt naar de notaris. Op de vraag of er nog meer mensen hebben meebetaald aan dit pand, antwoordt [naam 2] : mijn broer. [naam 2] is vergeten dat [medeverdachte 6] een bedrag van € 10.000,- heeft betaald. [medeverdachte 6] verdiende heel goed, € 4.000,- of € 5.000,- per maand, als vrachtwagenchauffeur in [plaats 12] . [naam 2] weet niet waarom hij een deel van de aankoopsom heeft betaald. Hij kan zich niet herinneren dat een bedrag van € 10.000,- contant is betaald aan de notaris. Het is allemaal geld van zijn broer. Hij weet helemaal niks van bedragen van [medeverdachte 6] . Ten aanzien van het pand aan de [adres 8]
        Hij had al gezegd dat hij in 2013 tot 2014 ‘114.000’ van zijn broer had gekregen. Hij heeft zijn huizen en techniek verkocht, dus hij had wel geld. Hij wil niet zeggen of hij het complete bedrag zelf heeft overgemaakt aan de notaris en of anderen een rol hebben gespeeld bij de aankoop van het pand. [naam 32] is zijn nicht. Hij weet niet dat [medeverdachte 6] een bedrag van € 25.000,- heeft voldaan. Het geld dat [naam 32] en [medeverdachte 6] hebben overgemaakt was van hem. Hij had ook geld in Armenië en [naam 32] en [medeverdachte 6] waren daar toen en hebben het overgemaakt. Op de vraag hoe het dan kan dat geldbedragen zijn overgemaakt vanaf bankrekeningen op hun naam, antwoordt [naam 2] dat hij het geld aan hun had gegeven, dat zij dat op hun eigen rekening zetten en het dan overmaken als [naam 2] het nodig heeft. Hij had zo’n groot bedrag aan contant geld, omdat ze de banken niet vertrouwen. [naam 2] kan zich niet herinneren dat een bedrag € 2.500,- contant is voldaan aan de notaris en wil geen antwoord geven op de vraag of het zijn contante geld is geweest of dat hij het van een ander heeft gekregen. Ten aanzien van het pand aan de [adres 4]
        
          [naam 2] weet niet wanneer het pand op naam van zijn vrouw is gekomen en heeft niets mee gekregen van de aankoop. Hij wil niet zeggen of iemand zijn vrouw bij de aankoop heeft geholpen. Hij kent [medeverdachte 2] niet en weet niet wie dat is. Hij kan niets zeggen over de betaling die zij heeft gedaan, noch over de betaling die [naam 29] heeft gedaan. Hij heeft geen idee wie [medeverdachte 1] is en hij weet niets over de contante betaling die aan de notaris is gedaan. 
      
      
      
        
          [naam 3] heeft (bij de rechter-commissaris) geen inhoudelijke verklaring afgelegd. 
      
      
      
        
          [medeverdachte 6] heeft in de politieverhoren een beroep gedaan op zijn zwijgrecht en in het getuigenverhoor bij de rechter-commissaris een beroep op het verschoningsrecht.
        
          [verdachte] heeft bij de rechter-commissaris verklaard dat hij als tolk heeft gefungeerd bij de aankoop van de drie panden en dat hij geen betrokkenheid heeft bij de financiering van de panden. Hij heeft over de herkomst van de gelden niets verklaard.
        
          [medeverdachte 5] heeft bij de rechter-commissaris verklaard dat hij geen betrokkenheid heeft bij de financiering van de drie panden. Hij heeft over de herkomst van de gelden niets verklaard.
        
          [medeverdachte 4] heeft ten aanzien van de betalingen van haar ouders voor het pand aan de [adres 4] in het politieverhoor verklaard dat [medeverdachte 6] en [verdachte] altijd geld van elkaar hebben geleend. Toen de moeder van [medeverdachte 6] dit huis wilde kopen, heeft [medeverdachte 6] geld dat hij van [verdachte] moest krijgen, teruggevraagd. [verdachte] had dit geld niet en hij heeft toen de ouders van [medeverdachte 4] gevraagd om het hem te lenen. [medeverdachte 4] heeft verder over de herkomst van de gelden niets verklaard. 
        
          Overgelegde stukken 
        
        Kort voor de inhoudelijke behandeling zijn namens [naam 2] en [naam 3] stukken ingebracht ter verklaring van hun uitgaven. Deze stukken zijn in alle zaken gevoegd. Namens [naam 2] zijn de volgende stukken overgelegd (in de Engelse taal).
      
      
        
          Een ‘announcement’, gedateerd 14 december 2014, van [naam 34] , inhoudende dat hij van 2013 tot 2014 114.000,- dollar van zijn bedrijfsrekening heeft gehaald en aan zijn broer, [naam 2] , heeft gegeven als ‘gratuitous assistence tot purchase real estate in a European country’. 
        
        
          Een ‘Agreement’, van [naam 34] , inhoudende dat hij aan zijn broer, [naam 2] , 220.000,- dollar in contanten heeft gegeven in de periode van 2010 tot 2017, met als reden dat, omdat zijn broer naar Frankrijk was verhuisd en zich daar definitief had gevestigd, een bilaterale overeenkomst was gesloten conform welke hij heeft gekocht 5,5% van de aan [naam 2] toebehorende aandelen van ‘ [bouwbedrijf] ’ bouwbedrijf en al het materieel daarvan.
        
        
          Een overzicht van ‘members of directors council’ van genoemd bouwbedrijf, gedateerd 2 november 1999.
        
      
      Namens [naam 3] is op 14 maart 2025 een (ongedateerde) schriftelijke verklaring overgelegd, samengevat inhoudende dat het grootste deel van het geld voor de aankoop van het pand aan de [adres 4] afkomstig was van haar spaargeld dat ze sinds tientallen jaren heeft gespaard dankzij haar hoge salaris als docent aan universiteit en op een school. De salarissen werden contant betaald. Ze (de rechtbank begrijpt: zijzelf en [naam 2]) hebben vaak bedragen van hun spaargeld aan [medeverdachte 6] geleend. Op het moment van de aankoop van het appartement hebben ze [medeverdachte 6] gevraagd om het geld terug te betalen en ze hebben van hem vernomen dat hij de schuldkwestie zou oplossen. Ter onderbouwing van deze verklaring zijn de volgende stukken overgelegd (in de Engelse taal).
      
        
          Een verklaring van de directeur van de school, inhoudende dat [naam 3] van 1995 tot februari 2004 haar salaris contant uitbetaald kreeg.
        
        
          Een verklaring van de directeur van de universiteit dat [naam 3] van 1974 tot april 1999 haar salaris contant uitbetaald kreeg.
        
      
      
        Beoordeling verklaringen door de rechtbank
        Ter beoordeling staat de vraag of hiermee een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring is gegeven voor de (legale) herkomst van de gelden. Alvorens hierop in te gaan stelt de rechtbank het volgende voorop. In onderzoek ‘Babydraak’ is een veelheid aan valse documenten aangetroffen. Verder zijn de voormelde stukken op de valreep, namelijk kort voor de zitting van 20 maart 2025, overgelegd, terwijl [naam 2] en [naam 3] al jaren op de hoogte zijn van de op hen rustende verdenking en de panden in kwestie ook al jaren geleden in beslag zijn genomen. Dit alles maakt naar het oordeel van de rechtbank dat de overgelegde stukken met grote behoedzaamheid moeten worden bezien. Bij de stukken kunnen ook daadwerkelijk de nodige kritische kanttekeningen worden geplaatst, namelijk:
      
        
          Bij de ‘Agreement’ is niet een kopie van het paspoort van [naam 34] gevoegd, waardoor de handtekening niet geverifieerd kan worden en daarmee niet duidelijk is of de verklaring daadwerkelijk door [naam 34] is opgesteld. Verder is deze verklaring niet gedateerd en niet voorzien van een plaats van ondertekening. Bovendien is de verklaring in algemene bewoordingen opgesteld, zonder onderbouwing met daartoe voor de hand liggende relevante stukken die de inhoud van de verklaring bevestigen. 
        
        
          Ook bij de ‘announcement’ van 14 december 2014 ontbreekt een kopie van een paspoort. Verder is ook deze verklaring in algemene bewoordingen opgesteld, zonder enige onderbouwing met daartoe voor de hand liggende relevante stukken die de inhoud van de verklaring bevestigen, zoals mutaties van een bankrekening of ieder geval de gegevens van de bankrekening in kwestie.
        
      
      
      
        Nog afgezien van deze kanttekeningen, die maken dat aan de stukken geen gewicht toekomt, geldt dat [naam 2] niet heeft verklaard over de verkoop van aan hem toebehorende aandelen in een bedrijf aan zijn broer. Hij heeft enkel gesproken over een ‘schenking’ van zijn broer van € 114.000,- (let wel: niet dollar). Ten aanzien van de verklaring van [naam 2] valt verder onder meer op dat hij op meerdere vragen over de financiering van de panden aan de [adres 5] en [adres 8] geen antwoorden kan of zelfs wil geven, wat niet valt te rijmen met de omstandigheid dat hij degene zou zijn die de panden heeft aangekocht.Ten aanzien van de namens [naam 3] overgelegde stukken volstaat de rechtbank met de opmerking dat informatie over de hoogte van haar salaris en het daarvan beweerdelijk gespaarde geld ontbreekt, zodat alleen al om die reden aan deze stukken geen gewicht toekomt.  
      
      
      
        Samenvattend stelt de rechtbank vast dat de (uiteindelijke) verklaringen van [naam 2] en [naam 3] onvoldoende worden onderbouwd door de overgelegde stukken. Er kan op basis daarvan geen verband worden gelegd tussen legaal inkomen/vermogen van beiden en het geld waarmee de drie panden zijn aangekocht. Onverklaard blijft ook waarom het geld via diverse bankrekeningen in het buitenland en via verschillende personen naar de notaris is overgemaakt en van wie de daaraan (vaak) voorafgegane contante stortingen afkomstig zijn. Onverklaard blijft bovendien waarom geld contant bij de notaris is betaald (en door wie), terwijl allen over bankrekeningen beschikten. 
        
          Conclusie ten aanzien van de criminele herkomst
        
        
          Bij gebreke van een concrete verklaring (onderbouwd met relevante stukken) die zich leent voor (verdere) verificatie, concludeert de rechtbank dat het niet anders kan dan dat het geld dat is aangewend voor de aankoop van de drie panden afkomstig is van enig misdrijf, en (mede gelet op de wijze van financieren van de panden) dat [naam 2] en [naam 3] dit wisten. De rechtbank zal hierna ingaan op de witwashandelingen en wetenschap van [medeverdachte 6] , [verdachte] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 7] . 
      
      
      
        
          Witwashandelingen door en wetenschap van de verdachten
        
      
      
      
        De rechtbank zal nu ingaan op de handelingen die de verdachten hebben verricht die hebben bijgedragen aan het witwassen van de panden in dit cluster. Naast het verwerven en voorhanden hebben van de (aankoopbedragen) van de panden, is ook het verbergen en/of verhullen van de rechthebbende op de panden ten laste gelegd. Daarnaast is het witwassen onderdeel van het oogmerk van de criminele organisatie die bij [verdachte] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 7] ten laste is gelegd. Bij de beoordeling van de bewezenverklaring daarvan, is van belang of zij een bijdrage hebben geleverd aan het witwassen. 
        De rechtbank zal per pand bespreken wie voor het witwassen relevante handelingen heeft verricht. Daarnaast zal de rechtbank ingaan op de aangetroffen hennepkwekerijen dan wel andere hennepgerelateerde bewijsmiddelen ten aanzien van deze panden. Dit is van belang voor de beoordeling van het witwassen van de panden in het geheel en de wetenschap van de verdachten. 
      
      
      
      
        
          
            [adres 5] in [plaats 3]
        
        In de periode van 19 maart 2013 tot en met 1 december 2016 heeft er niemand ingeschreven gestaan op het adres.
      
      
      
        
          [verdachte] heeft verklaard dat hij voor de koper als tolk heeft opgetreden.
      
      
      
        De onroerend zaakbelasting (OZB) en afvalstoffenheffing is, waar het gaat om het jaar 2016, voldaan op 3 juni via (geldtransactiekantoor) [bedrijf 2] , met vermelding van de naam [naam 1] . Ook in 2015 is betaald via (geldtransactiekantoor) [bedrijf 2] . In 2017 is betaald vanaf een bankrekening op naam van [medeverdachte 4] . In 2018 en 2019 is betaald vanaf een bankrekening op naam van [verdachte] .
        Eneco heeft energie geleverd in de periode van 2 april 2013 tot en met 30 januari 2017. Het contract stond op naam van [naam 2] . Als correspondentie e-mailadres was vermeld [e-mailadres 1] . Vanaf een bankrekening op naam van [medeverdachte 4] is op 3 maart 2017 een betaling gedaan aan Eneco voor het pand.
      
      
      
        Uit de door Waterbedrijf Evides uitgeleverde gegevens blijkt dat sinds 18 maart 2013 als contractant vermeld staat ‘ [naam 2] ’, met rekeningnummer [rekeningnummer 1] , welk rekeningnummer op naam van [verdachte] staat.
      
      
      
        Via een bankrekening op naam van [medeverdachte 4] werd op 5 april, 16 mei, 30 juli, 2 oktober en 2 november 2017, alsook op 19 juli en 16 oktober 2018 geld overgemaakt aan de Vereniging van Eigenaren van de [adres 5] . Het gaat om een totaalbedrag van € 845,69.
        Er is een aantal relevante tapgesprekken, te weten:
      
      
        13 april 2019: gesprek tussen [verdachte] en [medeverdachte 7] : [verdachte] zegt dat hij met [medeverdachte 5] aan het verdelen was, om te kijken wat in de kelder van 60 moet.
        
      
      
        
          
            23 april 2019: gesprek tussen [verdachte] en [medeverdachte 4] : [verdachte] vraagt over de sleutel van 60, hij had de sleutel aan [naam 8] gegeven en hij vraagt hoeveel sleutels er zijn. [naam 8] zegt 2. [verdachte] zegt dat hij ook 2 heeft, waarschijnlijk heeft hij ze aan [naam 13] gegeven, hij kan de sleutel van de kelder niet vinden. [naam 8] gaat kijken. [naam 8] zegt 2. [verdachte] gaat [naam 13] bellen.
        
        
          
            23 april 2019: gesprek tussen [verdachte] en [naam 35] : [verdachte] vraagt hoeveel sleutels in 60 hangen, [naam 17] zegt 3, 2 zo en 1 grote, [verdachte] vraagt of een kleine is, [naam 17] weet het niet,maar het is meer dan 2. [verdachte] zegt dat hij de sleutels van de kelder niet kon vinden. [naam 17] zegt dat hij van [verdachte] 3 sleutels had gekregen, 2 kleine en 1 grote, maar de deur wordt niet geopend . [naam 17] vraagt of [verdachte] het begrijpt. [verdachte] zegt dat als het niet werkt dan kunnen ze een kleine sleutel uitknippen, maar de sleutel voor de kelder is belangrijker.
          
        
        
          
            25 april 2019: gesprek tussen [verdachte] en [medeverdachte 7] : [verdachte] zegt dat hij kaal is. [verdachte] gaat naar huis, naar 60. De Turk komt heen.
          
        
        
          
            25 april 2019: gesprek tussen [verdachte] en [medeverdachte 4] : [verdachte] zegt dat hij 3kg van 63 naar 60 heeft gebracht. De Turken komen straks.
          
        
        
          
            26 april 2019: gesprek tussen [verdachte] en [medeverdachte 4] : [verdachte] zegt: Nee, ik heb veel dingen te doen. Ik moet naar [plaats 2] , naar 60 gaan, moet 6 auto’s weggeven
          
        
        
          
            3 mei 2019: gesprek tussen [verdachte] en [naam 35] : [verdachte] vraagt waar de strijkzak in 60 ligt, hij kan het niet vinden. [naam 17] zegt dat het onder het bed is, bij de weegschaal, bij het
          
        
        
          
            raam. [verdachte] is aan het zoeken.
            
          
        
      
      
        Uit deze tapgesprekken kan naar het oordeel van de rechtbank worden opgemaakt dat het pand aan de [adres 5] (aangeduid met ‘60’) wordt gebruikt voor het maken van afspraken met hennepafnemers en dat niet alleen [verdachte] , maar ook anderen over (een) sleutel(s) van het pand beschikken. 
        Tot slot verwijst de rechtbank in dit verband naar wat hiervóór al is opgemerkt over het aantreffen van de hennepkwekerij in dit pand en het bezoek daarna van [medeverdachte 6] aan het politiebureau.
        
          
            [adres 4] [plaats 3]
          In de periode 11 december 2014 tot en met 23 juli 2019 heeft niemand ingeschreven gestaan op het adres.
        
          [verdachte] was de belangenbehartiger van de koper, met e-mailadres [e-mailadres 1] . Hij heeft samen met de zoon van de investeerder (de rechtbank begrijpt: [medeverdachte 6]) het pand bezichtigd op 15 juli 2014. [verdachte] heeft verklaard dat hij als tolk heeft opgetreden.
      
      
      
        Op 17 april 2019 is de aanslag OZB betaald vanaf een bankrekening op naam van [naam 36] . Op 19 februari 2018 is de aanslag OZB betaald vanaf een bankrekening op naam van [naam 37] . Het gaat om de aanslagen over de jaren 2018 en 2019.
      
      
      
        De energie werd geleverd door Eneco. De betalingen werden ontvangen via een tweetal bankrekeningen op naam van [naam 36] en een tweetal bankrekeningen op naam van[naam 37] . Ook werden betalingen gedaan via een bankrekening op naam van [medeverdachte 7] .
      
      
      
        
          [naam 38] , eigenaar van [naam 36] , heeft verklaard dat zijn werkzaamheden bestaan uit e-billing en dat per grote transactie acht euro moet worden betaald.
      
      
      
        
          [getuige 4] , eigenaar van de (inmiddels opgeheven) firma [naam 37] , heeft verklaard dat zijn bedrijf betalingen verrichtte voor klanten. De werkzaamheden bestonden onder meer uit e-billing. Voor transacties onder € 50,- moet € 5,95 worden betaald, en voor transacties boven € 50,- moet € 7,95 worden betaald. Hij kent [medeverdachte 5] , dat was een Armeense vaste klant die altijd acceptgiro’s kwam betalen, Eneco, huur of gas. [medeverdachte 5] heeft een aantal jaren betalingen via het bedrijf gedaan.
      
      
      
        Op 21 april 2016 is een bedrag van € 1.070,52 overgemaakt vanaf een bankrekening op naam van [medeverdachte 7] voor de Vereniging van Eigenaren, met omschrijving ‘ [adres 4] ,
        
          [naam 39] ’. Op 10 juli 2017 volgt nog een betaling aan de Vereniging van Eigenaren van € 1.265,16, met vermelding van het pand en ‘ [naam 40] ’, nu vanaf een zakelijke bankrekening van [medeverdachte 7] .
      
      
      
        De rechtbank verwijst in dit verband tot slot naar wat hiervóór al is opgemerkt over de lekkage in dit pand en het door [medeverdachte 7] aan de onderbuurvrouw gebrachte bezoek. 
      
      
      
        
          
            [adres 8] [plaats 4]
        
        Tussen 10 februari 2017 en 23 juli 2019 stond op het adres niemand ingeschreven.
      
      
      
        Contactpersoon van de notaris was [verdachte] met e-mailadres [e-mailadres 1] . [verdachte] heeft verklaard dat hij bij de aankoop van het pand als tolk heeft opgetreden.
      
      
      
        Bij de bezichtiging waren een Nederlands sprekende man aanwezig die (fonetisch) [verdachte] heette (rechtbank: [verdachte]), en een Frans sprekende man die zei dat hij het pand wilde kopen voor zijn vader. Hij wilde nog meer panden kopen als belegging. De Nederlands sprekende man deed via eene-mailbericht een bod van € 110.000,-  op het pand. De Frans sprekende man heeft na de overdracht op 10 februari 2017 de sleutel van het pand opgehaald en toonde daarbij een paspoort op naam van [medeverdachte 6] [familie 1] .
      
      
      
        Op een bij [verdachte] in gebruik zijnde telefoon is een foto aangetroffen van een overboeking van het door [naam 32] aan de notaris betaalde bedrag van € 30.000,-.
      
      
      
        Betalingen aan de Vereniging van Eigenaren werden in 2018 en 2019 gedaan vanaf een bankrekening op naam van [naam 41] . Alle betalingen werden voorafgegaan door contante stortingen. [naam 41] is de moeder van de ex-partner van [medeverdachte 6] [familie 1] , zijn ex-schoonmoeder dus.
      
      
      
        Het waterverbruik werd afgerekend met Flatbeheer O.G B.V. Op 16 maart 2017 en op 27 juli 2017 heeft [medeverdachte 6] bedragen van € 1.075,- overgemaakt naar dit bedrijf. 
      
      
      
        Op 25 juli 2017 werd in het pand een hennepkwekerij aangetroffen met 453 hennepplanten. In het pand werd niemand aangetroffen. Er had één eerdere oogst plaatsgevonden.
      
      
      
        
          C-2: Cluster Panden familie [familie 2] 
          
        
        
          Criminele herkomst
        
      
      
      
        
          Aankoopbetalingen ten aanzien van de panden
        
      
      
      
        De rechtbank neemt het volgende, dat verder ook niet ter discussie staat, als vaststaand aan.
      
      
      
        
          
            [adres 6]
          
        
        Het pand gelegen aan de [adres 6] in [plaats 3] is op 11 maart 2013 geleverd aan [medeverdachte 1] . In totaal is € 51.993,31 betaald aan de notaris. De betalingen gingen als volgt.
      
      
        
          Op 5 maart 2013 is er € 6.000,- betaald van rekeningnummer [rekeningnummer 2] op naam van [naam 43] .
        
        
          Op 5 maart 2013 is er € 8.000,- betaald van rekeningnummer [rekeningnummer 3] op naam van [naam 44] .
        
        
          Op 6 maart 2013 is er € 27.943,- betaald vanuit Armenië van rekeningnummer [rekeningnummer 4] op naam van [medeverdachte 1] .
        
        
          Het resterende bedrag van € 10.050,31 is contant betaald.
        
      
      
        [naam 44] en [naam 43] zijn familie van [medeverdachte 4] , zij zijn broers van elkaar en zijn de zonen van de oom van [medeverdachte 4] .
      
      
        
          
            [adres 13] 
        
        Dit pand is op 30 juli 2015 door [medeverdachte 4] [familie 2] aangekocht voor € 100.000,-.
        De betaling van de totale aankoopprijs van € 103.231,- aan de notaris is als volgt gedaan.
      
      
        
          Op 2 juli 2015 is er een betaling van  € 26.500,- gedaan op naam van [medeverdachte 2] .
        
        
          Op 2 juli 2015 is er een betaling van € 27.500,- gedaan op naam van [medeverdachte 1] .
        
        
          Op 14 juli 2015 is er € 10.000,- betaald van rekeningnummer [rekeningnummer 5] op naam van [medeverdachte 4] [familie 2] .
        
        
          Op 23 juli 2015 is er een betaling van € 27.797,-  gedaan op naam van [medeverdachte 2] .
        
        
          Op 30 juli 2015 is het resterende bedrag van € 11.434,28 contant betaald bij de notaris.
        
      
      
      
        
          
            [adres 10] en [adres 2]
        
        
          Herkomst gelden aankoop [adres 10]
        
        Het pand aan het [adres 10] is op 8 maart 2016 gekocht door [medeverdachte 2] voor€ 115.000,-. De betaling van het aankoopbedrag aan de notaris is als volgt gegaan.
      
      - Op 12 februari 2016 is een betaling van € 9.000,- gedaan door [naam 44] en een betaling van € 6.000,- door [naam 4] Mneyan. 
      - Op 29 februari 2016 is een betaling van € 103.583,- gedaan op naam van [medeverdachte 1]
      
      
        
          Geldstroom verkoopopbrengst [adres 10] en aankoop [adres 2]
        
        Op 6 december 2017 is het pand aan het [adres 10] verkocht. De opbrengst van de verkoop (€ 143.673,25) is overgemaakt naar rekeningnummer [rekeningnummer 6] op naam van [medeverdachte 2] , op 8 december 2017. Op 11 december 2017 wordt dit bedrag vervolgens overgemaakt naar een rekening van [medeverdachte 1] . Die heeft het bedrag op een spaarrekening gezet. Op 25 mei 2018 heeft hij € 143.600,- opgenomen en een bedrag van €163.000,- overgemaakt naar een Armeense bankrekening van [medeverdachte 3] . Vervolgens heeft [medeverdachte 3] op 25 mei 2018 ongeveer € 196.000,- overgemaakt naar notaris [naam notaris] , met omschrijving “payment according to the contract, Zaaknummer [zaaknummer 1] ,11 May 2018 for buying real estate Aankoop [adres 2] Te [plaats 1] ”. [medeverdachte 3] heeft op 26 april 2018 het pand aan de [adres 2] gekocht.
      
      
      
        De rechtbank concludeert hieruit dat de opbrengst van de verkoop van het pand aan het [adres 10] is gebruikt voor de aankoop van het pand aan de [adres 2] in [plaats 1] . 
      
      
      
        In totaal is voor het pand aan de [adres 2] een bedrag van € 216.836,63 betaald. Naast het hiervóór genoemde bedrag van € 196.000,- heeft [medeverdachte 3] op 22 mei 2018 een betaling van € 20.500,- gedaan.
      
      
      
        
          Totale uitgaven [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2]
        
        Wanneer uit de bovenstaande gegevens met betrekking tot de betaling van de panden, alle bedragen die door [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] zijn betaald worden opgeteld, blijkt dat zij in totaal € 37.993,- + € 27.500,-+ € 11.434,- + € 103.582,22 = € 196.336,63 + 54.297,- + € 45.503,61 = € 476.646,46 hebben betaald.
        Zoals hiervoor onder Cluster panden familie [familie 1] is vastgesteld, hebben beiden ook nog€ 5.800,- en € 18.000,- meebetaald aan het pand [adres 4] . Dit brengt het totaal aan uitgaven voor panden van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] op een bedrag van € 500.446,46. Na aftrek van de opbrengst van de verkoop van het pand aan het [adres 10] komt het uitgegeven bedrag op € 356.773,21.
      
      
      
        
          Onderzoek naar de bankrekeningen in het buitenland en de financiële positie 
        
      
      
      
        Het Openbaar Ministerie heeft, onder andere door middel van rechtshulpverzoeken, onderzoek gedaan naar de herkomst van de gelden op de bankrekeningen in het buitenland en naar de financiële positie van de betrokkenen. Daaruit is het volgende naar voren gekomen.
      
      
      
        
          
            [medeverdachte 1]
          
        
        Uit de uitgeleverde informatie uit Armenïe blijkt onder meer dat [medeverdachte 1] een Armeense bankrekening had met nummer [rekeningnummer 7] . Op deze rekening zijn op de dag waarop de betaling van € 103.582,22 voor de aankoop van het pand aan het [adres 10] is gedaan, twee bedragen ontvangen. De eerste betreft een bedrag van € 33.868,- met als omschrijving “contante bijschrijving”. De tweede betreft een bedrag van € 69.715,- met de omschrijving “contante afschrijving”. Gelet op die omschrijvingen gaat de rechtbank ervan uit dat dit contante stortingen betreffen. Verder blijkt uit het overzicht van de mutaties van deze bankrekening van [medeverdachte 1] dat daarop in 2015 in totaal € 57.500,- contant is gestort, in 2016 € 89.733,- en in 2017 € 20.000,-.
        Voor de betalingen die zijn gedaan door [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] voor de [adres 13] en het [adres 10] zijn geen tegenrekeningen gevonden. Het zijn transacties die met een ID bewijs zijn gedaan, op zogenoemde paspoortrekeningen (zoals hiervóór ten aanzien van het Cluster panden familie [familie 1] ook aan de orde is gekomen). De herkomst van deze gelden kan daarom niet worden vastgesteld. 
        Tot slot blijkt uit de uitgeleverde informatie uit Armenië van de rekening [rekeningnummer 8] op naam van [medeverdachte 1] dat hij tussen december 2016 en december 2017 maandelijks een bedrag van omgerekend € 62,92 aan uitkering heeft ontvangen. Dit is de enige vast inkomstenbron die is te zien in de uitgeleverde stukken. 
      
      
      
        
          
            [medeverdachte 2]
          
        
        Uit de uitgeleverde stukken uit Armenië is een aantal bankrekeningen op naam van [medeverdachte 2] naar voren gekomen. Op een van deze bankrekeningen ontving zij in de jaren 2013 tot en met 2017 een uitkering van enkele tientallen euro’s. Op een andere rekening ontving zij in 2015 ook een uitkering van € 51,38.
      
      
      
        
          
            [medeverdachte 3] en [naam 4]
        
        Ten aanzien van de bankrekening van [medeverdachte 3] , waarvan de betaling voor de [adres 2] is gedaan, is uit informatie uit Frankrijk het volgende gebleken. In de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018 vinden op deze bankrekening acht transacties plaats die betrekking hebben op de aankoop van het pand. 
      
      
        
          Op 22 mei 2018 een bijschrijving van € 20.500,- van rekening [rekeningnummer 9] op naam van [medeverdachte 2] .
        
        
          Op 22 mei 2018 een afschrijving van € 20.500,- naar de rekening van notaris [naam notaris] , met omschrijving ‘Payment according to the contract Zaaknummer [zaaknummer 2] , 11 may 2018 for buyng real estate aankoop [adres 2] te [plaats 1] ’.
        
        
          Op 25 mei 2018 een bijschrijving van € 25.003,61 van rekening [rekeningnummer 9] op naam van [medeverdachte 2] .
        
        
          Op 25 mei 2018 een bijschrijving van € 163.646,35 van rekening [rekeningnummer 7] op naam van  [medeverdachte 1] .
        
        
          Op 25 mei 2018 een bijschrijving van € 7,716,67 van rekening [rekeningnummer 10] op naam van [medeverdachte 3] .
        
        
          Op 25 mei 2018 een: afschrijving van € 196.336,63 naar de rekening van notaris [naam notaris] , met omschrijving ‘Payment according to the contract Zaaknummer [zaaknummer 2] , 11 may 2018 for buyng real estate aankoop [adres 2] te [plaats 1] ’.
        
      
      
      
        Uit de informatie die uit Frankrijk is gekomen blijkt dat de (Franse) inkomens- en vermogenspositie van [medeverdachte 3] en haar man [naam 4] niet in verhouding staat tot het bedrag dat is betaald voor de aankoop van het pand aan de [adres 2] .
        Uit de aangeleverde gegevens blijken de volgende gezamenlijke fiscale inkomsten per belastingjaar:
        2013	€ 8.686
        2014	€ 0
        2015	€ 7.356
        2016	€ 5.799
        2017	€ 0
        2018	€ 15.188
      
      
      
        
          
            [naam 43] en [naam 44]
        
        Op de genoemde rekening van [naam 43] stond op 1 oktober 2012 € 44,85. Op28 november 2012, 22 februari 2013 en 4 maart 2013 werd er drie keer een contant bedrag op de rekening gestort, voor in totaal € 7.000,-.
        De herkomst van de gelden en de betalingen van [naam 44] zijn niet te onderzoeken.
        De fiscale jaarinkomens van [naam 43] en [naam 44] waren in 2013 respectievelijk € 11.281,- en 
        € 13.838,-.
      
      
      
        
          
            [medeverdachte 4] 
        
         heeft, zoals hiervóór genoemd, op 14 juli 2015 een betaling van € 10.000,- gedaan voor de aankoop van het pand aan de [adres 13] . Vier dagen voor deze betaling, wordt door [naam 45] een bedrag van € 9.888,- door middel van een wereldbetaling gestort op de rekening van [medeverdachte 4] . Deze Slyusareva is op 23 juli 2019 aangehouden in het pand aan de [adres 2] toen daar een hennepkwekerij is aangetroffen.
      
      
      
        
          Tussenconclusie: gerechtvaardigd vermoeden van criminele herkomst
        
      
      
      
        Gelet op de volgende feiten en omstandigheden die uit de bewijsmiddelen blijken, is naar het oordeel van de rechtbank sprake van een gerechtvaardigd vermoeden dat de geldbedragen waarmee de drie panden aan de [adres 6] , [adres 13] en [adres 10] zijn aangekocht afkomstig zijn van enig misdrijf:
      
      
        
          het aankoopbedrag per pand wordt door middel van verschillende overboekingen voldaan door verschillende personen, deels wonend in het buitenland en vanaf buitenlandse tenaamgestelde rekeningen of zogenaamde paspoortrekeningen en deze betalingen worden soms vooraf gegaan door contante stortingen;
        
        
          de personen die de betalingen doen, hebben geen binding met Nederland en zijn allemaal familie van [medeverdachte 4] ;
        
        
          (het legale) vermogen van de personen die de betalingen doen vormt op geen enkele manier een verklaring voor de uitgaven die zij voor de aankoop van de verschillende panden hebben gedaan.
        
      
      
        Omdat het pand aan de [adres 2] bijna volledig is gefinancierd met de verkoopopbrengst van het pand aan het [adres 10] , geldt ook voor dat pand dat sprake is van een gerechtvaardigd vermoeden dat het is aangekocht met geld afkomstig van enig misdrijf.
        
          Van de verdachten mag daarom worden verwacht dat zij een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring geven over de legale herkomst van het geld waarmee het pand is aangekocht. 
      
      
      
        
          Verklaringen van de verdachten over de herkomst van de gelden waarmee de panden zijn aangekocht
        
      
      
      
        
          [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] hebben geen verklaring afgelegd.
      
      
      
        
          [medeverdachte 3] heeft bij Franse politie verklaard geen beroep en geen enkele vorm van inkomen te hebben. Haar man is kruidenier en verdient € 1000,- per maand. Over de aankoop van het pand aan de [adres 2] heeft zij verklaard dat zij op het pand was gewezen door een Marokkaanse vriend, Ismail Kichoui, die zij op het strand in Frankrijk had ontmoet. Zij weet niet meer hoe het dorp heet waar ze het pand gekocht heeft. Daarbij legde zij een kopie van een paspoort van deze Kichoui over. Deze kopie is door de Koninklijke Marechaussee onderzocht en vals bevonden. Zij heeft verder verklaard dat ze het pand heeft betaald met geld dat zij van haar zwager heeft geleend. Haar zwager heeft haar het geld in Armenië contant gegeven en zij heeft dat bedrag rechtstreeks aan de notaris betaald. 
      
      
      
        
          [medeverdachte 4] [familie 2] heeft over haar inkomen verklaard dat zij niet werkt en dat haar maandelijkse inkomsten bestaan uit € 350.- kinderbijslag, € 100,- zorgtoeslag en € 221,- kindgebonden budget. Verder kreeg ze maandelijks € 300,- à € 350,- contant van haar vader. 
        Over het pand aan de [adres 13] heeft zij verklaard dat haar vader dit voor haar heeft betaald. Ook het contante bedrag dat bij de notaris is betaald, was geld van haar vader. Hij is een ingenieur mechaniek en heeft zijn hele leven hard gewerkt, waardoor hij dit huis voor haar kon kopen. 
        Over het pand aan de [adres 6] heeft [medeverdachte 4] verklaard dat dit van haar vader is. De betalingen door [naam 43] en [naam 44] zijn gedaan omdat zij geld schuldig waren aan haar . Zij hebben zo hun schuld afbetaald. Tot slot heeft zij verklaard dat haar vader alle huizen die hij in Nederland heeft gekocht kon betalen met geld dat hij zelf heeft verdiend. 
        Over het pand aan het [adres 10] heeft zij verklaard dat dit van haar moeder is en dat het de bedoeling was om te investeren. 
      
      
      
        
          [verdachte] heeft bij de politie verklaard dat hij niets met de panden aan de [adres 6] en het [adres 10] te maken heeft. Over de [adres 2] heeft hij verklaard dat hij tussenpersoon was bij de aankoop omdat hij de Nederlandse taal spreekt. Met de betalingen heeft hij niets te maken. 
      
      
      
        Ter terechtzitting heeft [verdachte] over het pand aan de [adres 2] verklaard dat hij heeft geholpen bij de aankoop en toen hij de grote ruimte zag, het idee kreeg om er een hennepkwekerij te beginnen. [medeverdachte 3] wees het pand aan op de website en hij moest dan gaan kijken. Hoe het met het geld ging, wist hij niet. 
        Over het pand aan het [adres 10] heeft hij ter terechtzitting verklaard dat hij alleen bij de verkoop betrokken was, niet bij de aankoop. Het was niet zijn taak om te beoordelen of de kopers de panden konden betalen. 
        Over het pand aan de [adres 13] heeft [verdachte] ter terechtzitting verklaard dat het is gekocht door de ouders van [medeverdachte 4] voor [medeverdachte 4] . Hij was betrokken bij de bezichtiging. 
        Ten aanzien van het pand aan de [adres 6] heeft hij ter terechtzitting verklaard dat hij daar heeft gewoond. Hij heeft geen idee hoe de vader van [medeverdachte 4] aan het geld kwam om het pand te kopen. 
      
      
      
        
          [medeverdachte 5] en [medeverdachte 6] hebben zich bij de politie ten aanzien van de panden in kwestie op hun zwijgrecht beroepen. [medeverdachte 7] heeft zich voornamelijk op haar zwijgrecht beroepen, dan wel verklaard dat ze niks met deze panden te maken heeft. 
      
      
      
        
          Overgelegde stukken 
        
        Kort voor de inhoudelijke behandeling zijn namens [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] stukken ingebracht ter verklaring van hun uitgaven. Deze stukken zijn in alle zaken gevoegd. Samengevat komen die er op neer dat zij geld hebben gespaard van [medeverdachte 1] ’s baan als bouwprojector en met beleggingen en valutahandel. Verder is een aantal documenten ingediend over banksaldi, beleggingen en bankafschriften. Daarbij zit een document waarop bij de betaling van het bedrag van € 27.943,- voor de aankoop van het pand aan de [adres 6] het vakje “betaling contant” is aangekruist. Ook zitten er verklaringen bij van [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] , [naam 43] en [naam 44] . Deze verklaringen zijn allemaal opgemaakt in het Nederlands.  
      
      
      
        Namens [medeverdachte 3] is een schriftelijke verklaring in het Nederlands ingediend, die in alle zaken is gevoegd. Daarin blijft zij bij haar verklaring dat zij geld heeft geleend van haar zwager. Alleen verklaart ze nu dat het geld op een andere manier bij de notaris terecht is gekomen en dat het deel dat door [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] is betaald, door haar zwager bij hen is geleend. Daarbij is ook een schriftelijke verklaring in het Nederlands van de zwager, [naam 46] , overgelegd. 
      
      
      
        
          Beoordeling verklaringen door de rechtbank
        
        De rechtbank stelt bij de beoordeling van de verklaringen van de verdachten het volgende voorop. Ten eerste is een groot deel van de onderbouwing van de herkomst van de gelden pas één of enkele dagen voor de inhoudelijke behandeling ingediend. Dit terwijl er al sinds 2019 beslag ligt op de betreffende panden, een deel van de verdachten in 2019 in voorlopige hechtenis heeft gezeten en het grotendeels gaat om stukken die al lang bij de verdachten in bezit of opvraagbaar moeten zijn geweest. Dit late tijdstip van indienen van stukken weegt mee in de beoordeling van de verklaring die door de verdachten is gegeven. Ten tweede zijn er meerdere verklaringen ingediend die in het Nederlands zijn opgesteld, terwijl degenen van wie de verklaringen zijn de Nederlandse taal niet machtig zijn. Het is niet duidelijk geworden hoe deze verklaringen tot stand zijn gekomen. Deze omstandigheden, tezamen met het gegeven dat in onderzoek ‘Babydraak’ een veelheid aan valse stukken is aangetroffen, maakt dat de rechtbank van oordeel is dat uiterst behoedzaam met deze verklaringen moet worden omgegaan. 
        Als vervolgens wordt gekeken naar de inhoud van de stukken die zijn overgelegd, kan de onderbouwing die namens [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] is ingediend op geen enkele manier de uitgaven van ruim € 356.000,- die zij voor de aankoop van de panden hebben gedaan verklaren. De inkomsten die [medeverdachte 1] stelt te hebben gehad, de overgelegde stukken met daarop banksaldi, en het gegeven dat zij in al die jaren ook financiële middelen nodig hadden om van te leven, verklaren bij lange na niet deze enorme uitgaven aan onroerend goed in Nederland. Daar komt nog bij dat in de onderbouwing geen verklaring is gegeven voor de herkomst van de gelden die via de zogenoemde paspoortrekeningen zijn overgemaakt. Evenmin wordt duidelijk wat de herkomst is van de contante stortingen die op de rekening van [medeverdachte 1] zijn gedaan. De rechtbank concludeert dat de verklaringen van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] niet geloofwaardig zijn. 
      
      
      
        Ten aanzien van de verklaring van [medeverdachte 3] , overweegt de rechtbank het volgende. Nog los van hetgeen hiervoor is overwogen over de behoedzaamheid die moet worden betracht bij de beoordeling van de echtheid van de verklaringen, is de investering die door de zwager van [medeverdachte 3] zou zijn gedaan op geen enkele manier onderbouwd. Niet onderbouwd is hoe hij aan een dergelijk bedrag komt. Daar komt bij dat de verklaringen van [medeverdachte 3] over de wijze waarop het bedrag van deze lening bij de notaris terecht is gekomen wisselend is. De rechtbank acht de verklaringen van [medeverdachte 3] daarom volstrekt ongeloofwaardig.
      
      
      
        De verklaring van [medeverdachte 4] over de herkomst van de gelden die haar ouders hebben betaald, is in het licht van het voorgaande eveneens niet geloofwaardig. 
      
      
      
        Tot slot stelt de rechtbank vast dat door de overige verdachten, [verdachte] , [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] helemaal geen verklaring is gegeven over de herkomst van de gelden. Zij stellen helemaal niks met de betaling van de panden van doen te hebben gehad. 
      
      
      
        
          Conclusie ten aanzien van criminele herkomst
        
      
      
      
        Bij gebreke van een concrete verklaring (onderbouwd met relevante stukken) die zich leent voor (verdere) verificatie, concludeert de rechtbank dat het niet anders kan dan dat het geld dat is aangewend voor de aankoop van de panden afkomstig is van enig misdrijf, en (mede gelet op de wijze van financieren van de panden) dat [medeverdachte 1] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] dit wisten. De rechtbank zal hierna ingaan op de witwashandelingen en wetenschap van [medeverdachte 6] , [verdachte] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 7] .
      
      
      
        
          Witwashandelingen door en wetenschap van verdachten
        
      
      
      
        De rechtbank zal nu ingaan op de handelingen die de verdachten hebben verricht die hebben bijgedragen aan het witwassen van de panden in dit cluster. Naast het verwerven en voorhanden hebben van de (aankoopbedragen) van de panden, is ook het verbergen en/of verhullen van de rechthebbende op de panden ten laste gelegd. Daarnaast is het witwassen onderdeel van het oogmerk van de criminele organisatie die bij [verdachte] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 7] ten laste is gelegd. Bij de beoordeling van de bewezenverklaring daarvan, is van belang of zij een bijdrage hebben geleverd aan het witwassen. 
        De rechtbank zal per pand bespreken wie voor het witwassen relevante handelingen heeft verricht. Daarnaast zal de rechtbank ingaan op de aangetroffen hennepkwekerijen dan wel andere hennepgerelateerde bewijsmiddelen ten aanzien van deze panden. Dit is van belang voor de beoordeling van het witwassen van de panden in het geheel en de wetenschap van de verdachten. 
      
      
      
        
          
            [adres 6] 
        
        In dit pand heeft na 17 maart 2014 niemand ingeschreven gestaan.
      
      
      
        
          T.a.v. [medeverdachte 5]
        
        In de koopakte staat het e-mailadres [e-mailadres 2] .  heeft op 25 oktober 2018 een restitutie ontvangen van Eneco voor het adres [adres 6] .
        In het pand lag een notariële volmacht, gedateerd 11 maart 2013, waarin [medeverdachte 1] volmacht verleent aan [medeverdachte 5] met betrekking tot de [adres 6] .
        
          [medeverdachte 5] heeft vaste lasten van dit pand voldaan, te weten op 2 maart 2017 (Eneco Service), 27 juni 2017 (Eneco Service), 29 juli 2017 (Eneco Service), 10 augustus 2017 (Evides -water-) en op 30 augustus 2017 (Eneco Service). Het betreffen betalingen via [bedrijf 2] (filiaal [naam 37] ).
      
      
      
        
          T.a.v. [medeverdachte 4]
        
        De gemeentebelastingen werden betaald door [medeverdachte 4] (eenmaal), een buitenlands wisselkantoor (vier maal) en een Nederlands wisselkantoor (eenmaal).
        Het waterbedrijf werd betaald vanaf het rekeningnummer van [medeverdachte 4] . [medeverdachte 4] betaalde ook de Verening van Eigenaren van [adres 6] .
      
      
      
      
        
          Gebruikt als opslagplaats voor hennep
        
        In het pand werd 1347,72 gram hennep aangetroffen. Uit verschillende tapgesprekken leidt de rechtbank af dat dit pand als opslag voor hennep werd gebruikt door [verdachte] , [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] :
      
      
      
        
          
            Op 25 maart 2019 om 17:29:24 uur vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] enVardan. In dit gesprek gaf [verdachte] aan dat hij naar 63 gaat en zegt dat hij tot 09:30 uur zal wachten op een telefoontje, want ‘ze’ willen nog 6 auto’s voor 3,9. [verdachte] zegt verder dat hij geen 6 heeft en zegt 5 bij [naam 12] te hebben en 5 in 63 (Sessienummer [sessienummer 1] ).
          
        
        
          
            Op 26 maart 2019 vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 5] . In dit gesprek gaf [verdachte] aan dat zij 5 in 63 hebben en zegt verder dat als de auto’s mooi zijn ze makkelijk worden verkocht maar dat deze partij een beetje moeilijk is (Sessienummer [sessienummer 2] ).
          
        
        
          
            Op 24 april 2019 vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 4] . In dit gesprek gaf [verdachte] aan dat hij 3kg van 63 naar 60 heeft gebracht en zegt verder dat de Turken straks komen (sessienummer [sessienummer 3] ).
          
        
        
          
            Op 24 mei 2019 vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 7] . In dit gesprek gaf [verdachte] aan dat hij niet kan komen omdat hij auto’s bij zich heeft en zegt naar 63 te gaan. [medeverdachte 7] vraagt wat 63 is. [verdachte] zegt dat dit kazerne is (sessienummer [sessienummer 4] ).
          
        
        
          
            Op 21 juni 2019 vond er een gesprek plaats tussen [verdachte] en [medeverdachte 6] . In dit gesprek gaf [verdachte] aan 100 stuks te krijgen en zegt dat hij ze in 63 kan laten staan of bij [naam 13] op 18 u laten zetten (sessienummer [sessienummer 5] ).
            
          
        
      
      - Lijn [lijn] , sessie [sessienummer 5] : [verdachte] belt met [medeverdachte 6] . [verdachte] zegt dat hij een telefoontje kreeg over de stekjes, ze kunnen morgen niet geleverd worden omdat ze dezelfde zijn, het heeft geen zin.[medeverdachte 6] zegt dat ze alles bij elkaar moeten plaatsen, [medeverdachte 5] is te horen op achtergrond. [verdachte] zegt dat hij ze in “63” kan laten staan. Als [medeverdachte 5] het morgen meeneemt dan zal [verdachte] het in “63” laten.
      
      
        
          
            [adres 13]
          
        
        Tussen 30 juli 2015 en 14 mei 2017 heeft niemand op het adres ingeschreven gestaan. Vanaf 15 mei 2017 heeft [medeverdachte 4] [familie 2] op het adres ingeschreven gestaan.
      
      
      
        
          T.a.v. [verdachte]
        
        Het contact met de makelaar verliep via [verdachte] . Hij was bij de bezichtiging aanwezig en het contact verliep via zijn mailadres.
      
      
      
        In het pand is een brief/verklaring op naam van [medeverdachte 1] aangetroffen met de volgende inhoud:  
      
      
      
        
          “Ik, [medeverdachte 1] [familie 2] , geboren op [geboortedag 5] 1953 in de Republiek Armenië, paspoort nummer  [paspoortnummer 1] , heb ik 2015 onroerend goed in [plaats 3] (adres: [adres 13] , [postcode 4] ) aangeschaft, als verblijfdoel voor mijn dochter [medeverdachte 4] [familie 2] , paspoort nummer [paspoortnummer 2] , die mijn erfgenaam is en wie ik tot op heden financieel ondersteun als teken van mijn ouderlijke zorg. Als een burger van de RA heb ik het bedrag voor het aanschaffen van het appartement van uit Armenië middels een bankovermaking uitgevoerd.
        
      
      
      
        
          	19.03.2019 [familie 2] /handtekening/”
        
      
      
      
        Er zit een tapgesprek (TA001, sessie [sessienummer 6] ) in het dossier tussen [verdachte] en [medeverdachte 4] met de volgende inhoud:
      
      
      
        
          Zij is heel gespannen over de zaak en papieren, hij vindt dat zij naar hem moet luisteren en niet stelen, als het niet hoeft, als ze de zaak verliezen dan gaan ze naar het Europese Hof. het gaat over het financieren van het huis, er moeten bewijzen komen. Hij zegt dat haar vader, [medeverdachte 1] [familie 2] , een verklaring moet geven dat hij voor zijn dochter een huis heeft gekocht en voor hoeveel. Als een cadeau voor haar bruiloft. Alle papieren moeten gelegaliseerd zijn door de notaris en vertaald. 
          
        
      
      
      
        De rechtbank concludeert dat, gezien de overeenkomst tussen de inhoud van de aangetroffen verklaring, de inhoud van het tapgesprek en de plaats waar de verklaring is aangetroffen, namelijk de woning waar [medeverdachte 4] op dat moment woonde, deze verklaring door [medeverdachte 4] en [verdachte] in samenspraak is opgesteld. 
      
      
      
        
          T.a.v. [medeverdachte 5]
        
        Op 2 juli 2015 is sprake van een ‘money transfer’. Het gaat om een bedrag van € 2.000,-, met als opdrachtgever [medeverdachte 5] en als begunstigde [medeverdachte 1] in Armenië. Zoals hiervóór is vastgesteld heeft [medeverdachte 1] op diezelfde datum een bedrag van € 27.500,- betaald aan de notaris ten behoeve van de aankoop van het pand aan de [adres 13] . Naar het oordeel van de rechtbank kan hieruit worden opgemaakt dat [medeverdachte 5] (indirect) heeft bijgedragen aan de aankoop van het pand.
      
      
      
        
          T.a.v. [medeverdachte 4] 
        
         was samen met [verdachte] bij de bezichtiging van de woning aanwezig. De rechtbank verwijst voor haar rol verder naar hetgeen hiervoor is overwogen over de verklaring op naam van de vader van [medeverdachte 4] die in de woning is aangetroffen.
      
      
      
        
          Aantreffen hennepkwekerij
        
        Zoals hiervóór onder B al is overwogen is op 8 februari 2017 een hennepkwekerij aangetroffen aan de [adres 13] . Na het aantreffen van de hennepkwekerij is [medeverdachte 4] gehoord als getuige. Daarbij heeft zij een huurovereenkomst overgelegd van een Litouwse huurder genaamd [naam 27] en daarbij een kopie van diens paspoort overgelegd. De koninklijke Marechaussee heeft onderzoek gedaan naar dit paspoort en geconstateerd dat het een vals paspoort is. Drie van de kopieën van dit paspoort zijn ook aangetroffen in het pand [adres 9] in [plaats 5] .
      
      
      
        
          Pand gebruikt als opslagplaats voor de kas
        
        Dat op het adres [adres 13] een bedrag van € 203.060,- aan contant geld is aangetroffen, her en der opgeslagen in tassen verspreid over het pand wordt hierna onder C-4 besproken. Daar overweegt de rechtbank dat dit bedrag moet worden aangemerkt als de kas van de criminele organisatie en wordt ook ingegaan op de rol van [verdachte] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 5] en [medeverdachte 4] bij deze kas.
      
      
      
        
          
            [adres 10]
          
        
        Tijdens het gehele aankoopproces is er geen contact geweest met de koper, alles verliep via een tussenpersoon. In de periode dat het pand op naam heeft gestaan van [medeverdachte 2] , hebben er geen personen ingeschreven gestaan op dit adres.
      
      
      
        
          T.a.v. [medeverdachte 5]
        
        Op de vragenlijst bij de koopovereenkomst staat het e-mailaders [e-mailadres 2] .
        Het e-mailcontact over de verkoop verliep onder meer ook via het e-mailadres [e-mailadres 2] . Dit e-mailadres is opgegeven als contactpersoon voor de verkoper [medeverdachte 2] 
        Op 30 juni 2016, 26 oktober 2016 en 9 januari 2017 voldoet [medeverdachte 5] , met vermelding van het adres [adres 10] , via [bedrijf 2] ( [naam 37] ) betalingen aan Eneco Service Op 18 augustus 2017 voldoet [medeverdachte 5] , met vermelding van het adres [adres 10] , via [bedrijf 2] ( [naam 37] ) een betaling aan Evides N.V. (water).
      
      
      
        
          T.a.v. [verdachte]
        
        Het verkopende gesprek (de rechtbank begrijpt: gesprek over de verkoop) is gevoerd met [naam 47] . Deze gesprekken hebben allemaal plaats gevonden via de e-mail. Het e-mail contact over de verkoop van de woning vond plaats met de volgende e-mail adressen [e-mailadres 2] en [e-mailadres 3] . Bovengenoemde e-mail adressen zijn opgeven als contactpersoon van [medeverdachte 2] .
      
      
      
        
          T.a.v. [medeverdachte 7]
        
        Eneco heeft energie geleverd in de periode dat het pand op naam van [medeverdachte 2] stond. De betaling daarvan werd betaald vanaf een rekening op naam van [bedrijf 2] via e-billing en vanaf een rekening op naam van [medeverdachte 7] .
      
      
      
        
          Aantreffen resten van een hennepkwekerij
        
        Zoals hiervóór al is overwogen is op 13 december 2016 het pand door de politie betreden in verband met een vermoeden van overtreding van de Opiumwet. De verbalisanten constateerden dat de resten van de planten die in de woning werden aangetroffen resten van hennepplanten betroffen. Uit een aanvullend proces-verbaal blijkt dat het aannemelijk is dat er in de woning aan het [adres 10] een hennepkwekerij actief is geweest. Dit is aannemelijk gezien de grote hoeveelheden potten waar nog aarde met wortelresten in zaten.
        Na het aantreffen van de resten van de hennepkwekerij heeft [medeverdachte 2] een huurovereenkomst overgelegd voor het pand van een huurder genaamd [naam 48] , met een kopie van diens paspoort. De Koninklijke Marechaussee heeft geconstateerd dat dit een vals paspoort betreft.
      
      
      
        
          
            [adres 2]
          
        
        Op het adres [adres 2] stond van 1 juni 2018 tot en met 23 juli 2019 niemand ingeschreven.
      
      
      
        
          T.a.v. [verdachte] , [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5]
        
        
          [verdachte] heeft verklaard dat hij de koopster [medeverdachte 3] had geholpen bij de aankoop en bezichtiging en voor haar heeft getolkt. [verdachte] trad op als contactpersoon van de koper, en deed het bod op het pand. Bij de bezichtiging waren naast [verdachte] twee mannen aanwezig, de koper was er niet. De andere twee mannen spraken onderling Frans en iets van een Slavische taal.
        Mede gelet op hetgeen de rechtbank hiervoor heeft overwogen over het aantreffen van de hennepkwekerij in dit pand en de rol die [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] daarin hebben gespeeld, twijfelt de rechtbank er niet aan dat die andere twee mannen [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] waren.
      
      
      
      
        
          Betaling vaste lasten
        
        Alle vaste lasten (belastingen, energie, water) werden betaald via het bedrijf [naam 36] in [plaats 3] , via e-billing. Getuige [naam 38] , eigenaar van [naam 36] , heeft verklaard dat per grote transactie 8 euro moet worden betaald.
      
      
      
        
          Conclusie ten aanzien van gewoontewitwassen ten aanzien van de panden in clusters families [familie 1] en [familie 2]
        
      
      
      
        Uit hetgeen hiervoor is overwogen over de panden in de clusters familie [familie 1] en familie [familie 2] , kan het volgende worden geconcludeerd.
      
      
        
          Alle panden zijn aangekocht met gelden die een criminele herkomst hebben.
        
        
          In vijf van de zeven panden is een hennepkwekerij aangetroffen, ten aanzien van één van de panden is het aannemelijk dat er een hennepkwekerij in heeft gezeten, het zevende pand diende als opslagplaats voor hennep.
        
        
          
            [verdachte] gebruikte het pand aan de [adres 5] om afspraken te maken met hennepafnemers en ook anderen (dan alleen hij) beschikten over een sleutel van het pand.
        
        
          In één van de panden is een groot geldbedrag aangetroffen dat, zoals hierna nog zal worden overwogen, kan worden beschouwd als de kas van de criminele organisatie.
        
        
          In alle panden heeft sinds de aankoop daarvan (lange tijd) niemand ingeschreven gestaan en was gedurende lange tijd geen sprake van bewoning.
        
        
          Bij drie van de panden is na ontdekking van de hennepkwekerij gebruik gemaakt van valse documenten om te willen aantonen dat de hennepkwekerij van de huurder was.
        
        
          De vaste lasten van vijf panden werden betaald door anderen dan de eigenaren, namelijk door de leden van de criminele organisatie, veelal via geldtransactiekantoren. Dit is, gezien de aan de transacties verbonden kosten, een niet voor de hand liggende betaalwijze, ten aanzien waarvan in onderzoek ‘Babydraak’ kan worden aangenomen dat daarvan binnen de criminele organisatie gebruik is gemaakt om de werkelijk rechthebbende op het betrokken pand te verhullen.
        
      
      
      
        Dat er tussen de genoemde panden onmiskenbaar een verwevenheid bestaat, blijkt daarnaast uit het feit dat in sommige panden verschillende documenten zijn aangetroffen die betrekking hadden op andere panden. Zo werden in het pand [adres 13] de volgende zaken aangetroffen:
      
      
        
          brief van Vitens voor de bewoners van [adres 2] [plaats 1] ;
        
        
          brief van het UWV voor [verdachte] , geadresseerd [adres 5] [plaats 3] ;
        
        
          een naheffingsaanslag parkeerbelasting voor [adres 4] [plaats 3] ;
        
        
          een boardingpas Easyjet voor [verdachte] ; 
        
        
          een aanslagbiljet voor [naam 3] , [adres 4] ;
        
        
          een rekening van Eneco voor [adres 2] [plaats 1] ;
        
        
          een belastingaanslag voor [naam 2] , [adres 5] [plaats 3] ;
        
        
          een Duitse bekeuring voor [verdachte] ;
        
        
          een factuur van Evides Waterbedrijf gericht aan [naam 2] , [adres 5] [plaats 3] .
        
      
      In het pand [adres 6] zijn de volgende zaken aangetroffen:
      
        
          rekeningafschriften voor [verdachte]
        
        
          ren aansprakelijkstelling voor [naam 2] voor diefstal stroom op [adres 5]
        
        
          acceptgiro’s gericht aan [medeverdachte 5] 
        
        
          de originele koopakte van [adres 2]
        
        
          een volmacht van [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 5] 
        
        
          betalingsbewijzen van [naam 36] met betrekking tot Eneco en Vitens, met klantgegevens [medeverdachte 3]
        
        
          een koopovereenkomst voor [adres 10] .
        
      
      
      
        De rechtbank komt op grond van al deze feiten en omstandigheden tot de conclusie dat de panden in de clusters familie [familie 1] en familie [familie 2] zijn verworven door de criminele organisatie waartoe [verdachte] en de andere verdachten behoorden. Zij hebben de panden feitelijk aangeschaft met als doel daarin hennepkwekerijen te plaatsen dan wel deze op een andere manier te gebruiken voor de verwezenlijking van een oogmerk van de organisatie (opslagplaats voor hennep, het maken van afspraken met hennepafnemers, en het houden van de kas). Door de panden te financieren door betalingen veelal vanuit het buitenland door verschillende familieleden en de panden op naam te zetten van die familieleden, hebben zij verborgen en verhuld wie de daadwerkelijk rechthebbenden op de panden waren, namelijk de leden van de criminele organisatie. Daarnaast blijkt uit de bewijsmiddelen dat bij alle panden - in wisselende samenstellingen - sprake was van een nauwe en bewuste samenwerking tussen [verdachte] en de andere betrokken verdachten.  De rechtbank concludeert als volgt ten aanzien van de bewezenverklaring van feit 3, ten eerste. Op grond van de bewijsmiddelen kan naar het oordeel van de rechtbank wettig en overtuigend bewezen worden dat [verdachte] zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van het verwerven en/of voorhanden hebben van de ten laste gelegde geldbedragen en panden (sub b) (met uitzondering van de -aankoopbedragen van de- hierna te bespreken panden aan de [adres 3] en [adres 9] ), en/of aan het verhullen van de rechthebbenden op de ten laste gelegde panden (sub a). Ten aanzien van de panden aan de [adres 6] en het [adres 10] geldt dat bewezen kan worden dat [verdachte] deze panden (enkel) voorhanden heeft gehad. Er is geen bewijs dat hij deze panden heeft verworven. Datzelfde geldt voor het verhullen van de rechthebbenden op deze panden. 
      
      
      
        Gelet op het aantal panden en de omvang van de geldbedragen die zijn witgewassen en de lange periode waarop dit witwassen zag, is de rechtbank van oordeel dat de [verdachte] een gewoonte heeft gemaakt van het witwassen. Ook dit onderdeel van de tenlastelegging kan wettig en overtuigend bewezen worden. 
      
      
      
        Tot slot merkt de rechtbank in dit verband op dat [verdachte] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 7] ten aanzien van de genoemde panden handelingen hebben verricht die hebben bijgedragen aan het oogmerk van de criminele organisatie waartoe zij behoorden, welk oogmerk onder andere was het witwassen van de panden. Daar zal hierna onder D verder en meer specifiek op in worden gegaan. 
      
      
      
      
        
          C-3: Cluster panden [medeverdachte 7] en haar moeder [naam 5] (vrijspraak) 
          
        
        
          
            [adres 3] in [plaats 2]
        
        Het pand gelegen aan de [adres 3] te [plaats 2] is op 30 januari 2014 geleverd aan [naam 5] (de moeder van [medeverdachte 7] ) voor een bedrag van € 121.014,16 (inclusief kosten koper). De waarborgsom en het resterende deel van dit bedrag zijn overgemaakt op de rekening van de notaris en afkomstig van dezelfde Russische bankrekening op naam van [naam 5] .
      
      
      
        
          [medeverdachte 7] heeft bij de politie verklaard dat haar moeder de woning voor haar had gekocht na haar scheiding. Het geld waar de woning mee is gefinancierd is afkomstig van de inkomsten van haar moeder uit de verhuur van verschillende panden in Rusland en inkomsten uit werkzaamheden voor Tele2. Ter onderbouwing van de herkomst van de gelden zijn door [medeverdachte 7] diverse stukken overgelegd, die in alle strafzaken zijn gevoegd. Verder zijn onder andere financiële stukken ontvangen op basis van een rechtshulpverzoek aan Rusland. 
      
      
      
        Niet in geschil is dat de stukken die op basis het rechtshulpverzoek zijn ontvangen van de autoriteiten van Rusland niet volledig zijn. De rechtbank overweegt dat zij, noch uit de stukken ontvangen van [medeverdachte 7] , noch uit de stukken ontvangen uit Rusland kan opmaken wat de herkomst is van de gelden waarvan het pand gelegen aan de [adres 3] is aangekocht. Ook kan uit die stukken geen betrouwbaar beeld worden gegenereerd van de inkomens- en vermogenspositie van [naam 5] . Wel kan uit de stukken worden opgemaakt dat [naam 5] verschillende panden/appartementen en bankrekeningen op naam heeft.
      
      
      
        Hoewel de geldstroom met betrekking tot de aankoop van het pand vragen oproept, alsmede de hennepplantage die op 3 juni 2019 in het pand is aangetroffen en de betalingen van vaste lasten die vanaf enig moment via zogenaamde e-billing bedrijven plaatsvonden, is dat onvoldoende om te komen tot een gerechtvaardigd vermoeden dat het geld waarmee het pand op 30 januari 2014 is aangekocht afkomstig is uit enig misdrijf. De rechtbank acht daarvoor mede van belang dat [medeverdachte 7] , in tegenstelling tot de gang van zaken ten aanzien van de panden die hiervóór onder C-1 en C-2 zijn besproken, wel degelijk kort na de aankoop in het pand ingeschreven heeft gestaan en het dossier ook geen aanwijzingen bevat dat zich toen al een hennepplantage in het pand bevond. De rechtbank acht daarom niet wettig en overtuigend bewezen dat het geld waarmee het pand is aangekocht en het pand zelf door [medeverdachte 7] is witgewassen. 
      
      
      
        
          
            [adres 9] in [plaats 5]
        
        Het pand gelegen aan de [adres 9] te [plaats 5] is op 3 april 2017 aangekocht door wederom [naam 5] (de moeder van [medeverdachte 7] ) voor een bedrag van € 230.430,- (inclusief kosten koper). Het geldbedrag dat voor de aankoop binnenkomt op de rekening van de notaris is als volgt voldaan.
      
      
        
          Een bedrag van € 51.300,- (betaald in vier overboekingen die plaatsvonden op 6 januari en3 en 6 maart 2017) is afkomstig van de Nederlandse bankrekening met nummer [rekeningnummer 11] ten name van [medeverdachte 7] , ofwel [medeverdachte 7] . 
        
        
          Een bedrag van € 109.500,- is afkomstig van een Russische bankrekening op naam van [naam 5] .
        
      
      
      
        
          [medeverdachte 7] heeft bij de politie verklaard dat haar moeder de woning voor haar had aangekocht, omdat ze, in verband met de omgangsregeling van haar dochter, door een rechter was verplicht in de buurt van haar ex-echtgenoot te gaan wonen. Het geld dat afkomstig is uit Rusland is volgens [medeverdachte 7] gefinancierd uit dezelfde bronnen als genoemd bij de [adres 3] , met dien verstande dat er sinds die tijd vermogensgroei had plaatsgevonden door de verhuur van de panden in Rusland. 
        De SNS-rekening is volgens [medeverdachte 7] feitelijk een spaarrekening die zij aanhoudt voor haar moeder. Het deel van de aankoopsom dat is voldaan via deze rekening is afkomstig uit bedragen die [medeverdachte 7] in de periode 2014-2016 zelf op de rekening heeft gestort als zijnde huurinkomsten ten behoeve van haar moeder (€ 18.850,-), een terugbetaling door de notaris betreffende het te veel betaalde bedrag voor de [adres 3] , inkomsten van verhuur aan derden en geld dat [medeverdachte 7] zelf zou hebben gespaard. Voor een groot deel geldt dat deze bedragen niet meteen al op de SNS rekening zijn gestort, maar dat de geldstroom is gelopen via een andere rekening, namelijk de ING-rekening van [medeverdachte 7] , en op een later moment vanaf die rekening is overgemaakt naar de SNS-rekening. [medeverdachte 7] heeft ter onderbouwing van haar verklaring diverse documenten overgelegd, die in alle strafzaken zijn gevoegd. 
      
      
      
        De rechtbank overweegt dat er met betrekking tot het geldbedrag waarmee het pand aan de [adres 9] is aangekocht en dat afkomstig is van de SNS-rekening sprake is van een aantal opmerkelijke omstandigheden. Zo is er geen sprake van periodieke betalingen op de SNS-rekening, die je wel zou verwachten bij huurinkomsten. Ook is het opmerkelijk dat de rekening op naam staat van [medeverdachte 7] en niet op die van haar moeder. Dat maakt het lastig om de precieze herkomst van de gelden te achterhalen. Dit alles is naar het oordeel van de rechtbank echter onvoldoende om te komen tot een gerechtvaardigd vermoeden dat het deel van het aankoopbedrag dat is gelopen via de SNS-rekening afkomstig is van enig misdrijf, temeer nu de verklaring van [medeverdachte 7] grotendeels is onderbouwd met de aangeleverde en zich al in het dossier bevindende stukken. 
        Dat [verdachte] kort voor de aankoop van het pand € 3.500,- overmaakt naar de ING-rekening van [medeverdachte 7] en er in december 2016 en januari 2017 in totaal € 4.400,- wordt gestort op die rekening is naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende om te concluderen dat een deel van de gelden waarmee het pand aan de [adres 9] is aangekocht een criminele herkomst heeft. 
      
      
      
        Voor het geldbedrag waarmee het pand is aangekocht en dat afkomstig is van de Russische bankrekening van [naam 5] geldt hetzelfde als de rechtbank ook al hiervóór bij het pand aan de [adres 3] heeft overwogen. 
      
      
      
        Het voorgaande betekent dat de rechtbank ook wat betreft de [adres 9] van oordeel is dat er geen sprake is van een gerechtvaardigd vermoeden dat het geldbedrag waarmee het pand is aangekocht en het pand zelf afkomstig zijn uit enig misdrijf. Dat, in tegenstelling tot het pand aan de [adres 3] , [medeverdachte 7] pas een jaar na aankoop ingeschreven stond in het pand maakt dat niet anders, omdat er in het dossier geen aanwijzingen zijn dat er op enig moment in het pand een hennepplantage aanwezig was. 
      
      
      
        
          C-4: Contante geldbedragen in het pand aan de [adres 13] (feit 3, ten tweede) 
          
        
        Op grond van de bewijsmiddelen neemt de rechtbank het volgende, dat verder ook niet ter discussie staat, als vaststaand aan. 
        Bij de doorzoeking van het pand aan de [adres 13] , op 23 juli 2019, zijn de volgende geldbedragen aangetroffen:
      
      - Een bedrag van € 44.080,- in een tas in de bedbak onder het tweepersoonsbed in de slaapkamer.
      - Een bedrag van € 27.300,- in een zak.
      - In een ladekast op de slaapkamer bedragen van € 4.800,- in een zak met kerstmis decoratie,
      € 7.400,- in een tasje, € 12.500,- in een zak, € 2.000,- in een zakje en € 400,- los in de ladekast. 
      - Een bedrag van € 20,- onder het matras van het ledikantje in de slaapkamer.
      - Een bedrag van € 92.460,- in een tas op een bank in de woonkamer. In de tas zaten drie andere tassen waarover het geld verdeeld was.
      - Een bedrag van € 12.100,- in een zak in de bergkast in de hal. 
      In totaal gaat het om een bedrag van € 203.060,-.
      
      
        
          [verdachte] heeft ter terechtzitting verklaard dat hij het geld in het pand aan de [straatnaam] had gelegd en dat het opbrengst betrof van de hennepteelt in het pand aan de [adres 2] . Van het geld werden kosten voldaan die gemaakt werden voor alles dat werd gebruikt voor de hennepteelt in dat pand.
      
      
      
        Om het aangetroffen contante geld zaten geldwikkels met daaromheen elastiekjes. Op een van die elastiekjes is DNA aangetroffen dat afkomstig kan zijn van [medeverdachte 5] . De bewijskracht is berekend, onder het volgende hypothesepaar:
        ‘Hypothese 3: De bemonstering bevat een relatief grote hoeveelheid DNA van verdachte
        
          [medeverdachte 5] en één willekeurige onbekende persoon.
        Hypothese 4: De bemonstering bevat een relatief grote hoeveelheid DNA van twee
        willekeurige onbekende personen.
        DNA-mengprofiel [DNA-mengprofiel] is meer dan 1 miljard keer waarschijnlijker
        wanneer hypothese 3 waar is, dan wanneer hypothese 4 waar is.’
      
      
      
        Op grond van deze bewijsmiddelen, gevoegd bij wat de rechtbank hiervóór al heeft overwogen over de ‘kas’ van de criminele organisatie, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] , [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] het in deze kas aanwezige geld, dat is verkregen uit hennepteelt en dus een criminele herkomst heeft, samen hebben verworven en voorhanden hebben gehad in het pand aan de [adres 13] . Ook [medeverdachte 4] is medepleger, zij het dat zij het geld enkel voorhanden heeft gehad. Naar het oordeel van de rechtbank kan overigens worden aangenomen dat, anders dan [verdachte] ter terechtzitting heeft verklaard, het geld niet alleen de opbrengst van de hennepteelt in het pand aan de [adres 2] betrof, maar ook de opbrengst van de andere twee hennepkwekerijen die vanaf 17 november 2018 (en wat betreft de hennepkwekerij in het pand aan de [adres 4] daarvóór al) in bedrijf zijn geweest en waarin, zoals hiervóór is vermeld, sprake is geweest van oogsten. 
      
      
      
        Het in feit 3, ten tweede ten laste gelegde witwassen van het geldbedrag kan wettig en overtuigend bewezen worden. Wel merkt de rechtbank hierover nog op dat het geld onmiddellijk afkomstig is uit eigen misdrijf, terwijl de wijze waarop en de plekken waar het geld in het pand is aangetroffen niet wijst op het willen verbergen of verhullen van de criminele herkomst van het geld. Het bewezenverklaarde kan daarom niet worden gekwalificeerd als opzetwitwassen in de zin van artikel 420bis, lid 1, sub b, Sr. De rechtbank zal het bewezenverklaarde kwalificeren als ‘eenvoudig witwassen’ als bedoeld in het artikel 420bis.1 Sr.
      
      
      
        
          D. Slotconclusie ten aanzien van de criminele organisatie (feit 4)
        
      
      
      
        Naar het oordeel van de rechtbank blijkt uit het hiervóór onder C overwogene dat ook in de jaren voorafgaand aan 23 juli 2019, vanaf 8 maart 2013, sprake was van een duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband, een criminele organisatie. Het oogmerk was het plegen van misdrijven, te weten het telen van hennep en de diefstal van stroom in op naam van familieleden ( [medeverdachte 2] , [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] , [naam 2] en [naam 3] ) en [medeverdachte 4] aangekochte panden. Met de hennepteelt werd een constante geldstroom gegenereerd, die (grotendeels) is gebruikt voor de aankoop van de panden, en die op die manier werd witgewassen. [verdachte] , [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] vormden het centrale drietal in de organisatie, wat ondersteuning vindt in de samenwerking en handelwijze die ook te zien was in de maanden voorafgaand aan 23 juli 2019, zoals hiervóór onder B in de tussenconclusie is weergegeven. De rechtbank zal hierna ten aanzien van de strafmaat nog nader ingaan op de weging van de rollen van het drietal.
        Ook [medeverdachte 4] was gedurende de hele periode vanaf 8 maart 2013 onderdeel van de criminele organisatie. Zij leverde een belangrijke bijdrage door haar ouders en andere familieleden bij de aankoop van panden te betrekken. Dat deed zij door panden op naam van deze familieleden te laten stellen en door hen betalingen te laten doen via bankrekeningen op hun naam. Ook heeft ze zelf met crimineel geld een pand aangekocht. Verder heeft ze vaste lasten van de panden betaald, contant geld meegenomen naar het buitenland en de ‘kas’ van de criminele organisatie beheerd. 
      
      
      
        
          [medeverdachte 7] komt vanaf 10 juli 2017 (duidelijk) in beeld, wanneer zij een betaling doet ten behoeve van de [adres 4] , inmiddels wetende dat [verdachte] zich bezig houdt het plegen van misdrijven, namelijk hennepteelt. Zij ondersteunde de organisatie door vaste lasten van de panden te betalen, actief mee te zoeken naar voor aankoop en hennepteelt geschikte panden, door het optuigen van schijnconstructies na het aantreffen van hennepkwekerijen en door behulpzaam te zijn bij het ‘oplossen’ van problemen rond een lekkage in het pand aan de [adres 4] .
      
      
      
        
          [medeverdachte 2] , [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] , [naam 2] en [naam 3] hebben met de handelingen die zij in het kader van het witwassen voor de verschillende panden hebben gepleegd (zoals overwogen onder C) ook deelgenomen aan de criminele organisatie. Met het verrichten van al de hiervóór (onder A, B en C) genoemde gedragingen, waarmee [verdachte] het criminele oogmerk van de organisatie (mede) heeft verwezenlijkt, ligt wetenschap van [verdachte] van dit oogmerk besloten. Zijn stelling dat hij, waar het gaat om de aankoop van de panden, enkel heeft gefungeerd als tolk dan wel tussenpersoon, zonder ook maar iets te weten over de herkomst van de in de panden geïnvesteerde geldbedragen, vindt weerlegging in de bewijsmiddelen en is naar het oordeel van de rechtbank ook volstrekt ongeloofwaardig. 
      
      
      
        De rechtbank concludeert dat het in feit 4 tenlastegelegde wettig en overtuigend kan worden. 
      
      
      
    
  
  
    
      3De bewezenverklaring
    
    
      Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het  tenlastegelegde heeft begaan, te weten dat: 
    
    
    
      1.
      Hij
      op één meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 7 mei 2019 tot en met
      23 juli 2019 te [plaats 1] , gemeente [plaats 13] en/of [plaats 3] en/of [plaats 2]
      (telkens) in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tezamen en in vereniging
      met een ander of anderen, althans alleen,  (telkens) opzettelijk heeft bewerkt en/of verwerkt, te weten:
    
    - in een of meer ruimtes in een pand gelegen aan de [adres 2] te
    
      [plaats 1] , gemeente [plaats 13] een hoeveelheid van (in totaal)2.598 hennepplanten en/of delen daarvan en/of
    - in een of meer ruimtes in een pand gelegen aan de [adres 3] te
    
      [plaats 2] , een hoeveelheid van 565 hennepplanten en/of delen daarvan en/of
    - in een of meer ruimtes in een pand gelegen aan de [adres 4] te
    
      
        [plaats 3] , een hoeveelheid van 240 hennepplanten en/of delen daarvan,
      
        in elk geval (telkens) een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een materiaal
      
      
        bevattende hennep, zijnde hennep een middel als bedoeld in de bij de
      Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van
      artikel 3a van die wet welke hoeveelheid - in totaal - meer bedraagt dan de bij
      algemene maatregel van bestuur bepaalde hoeveelheid van een middel, te weten
    
    - in totaal - meer dan 200 hennepplanten en/of 500 gram hennep;
    
    
      2.
      hij
      
        op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 23 december 2018 tot
      en met 23 juli 2019, te [plaats 1] , gemeente [plaats 13] en/of [plaats 2] , in ieder geval in
      
        Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening (telkens) heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, te weten:
    
    - (ongeveer) 204.893 kWh elektriciteit (locatie [adres 2] te [plaats 1] ),
    
      geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer] en/of
    - (ongeveer) 26.720 kWh (locatie [adres 3] te [plaats 2] ), geheel of ten
    
      
        dele toebehorende aan [slachtoffer] ,
      
        in elk geval (telkens) een (grote) hoeveelheid elektriciteit, althans enig goed,
      
      
        telkens) geheel of ten dele toebehorende aan een ander of anderen dan aan
      
      
        verdachte en/of zijn mededader(s),
      
      waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich (telkens) de toegang tot de plaats
      van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of de weg te nemen elektriciteit, althans
      het weg te nemen goed, onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door
      middel van braak en/of verbreking;
    
    
    
      3.
      hij
      in of omstreeks de periode van 8 maart 2013 tot en met 23 juli 2019,
      te [plaats 1] en/of [plaats 14] , gemeente [plaats 13] en/of [plaats 3] en/of
      
        [plaats 6] en/of [plaats 5] en/of [plaats 4] en/of (elders) in Nederland en/of
      te [plaats 15] en/of [plaats 12] en/of (elders) in Frankrijk en/of
      te Gyumri, althans in Armenië,
      tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,
      van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, althans zich
      
        meermalen, althans eenmaal, schuldig heeft gemaakt aan witwassen,
      
      immers heeft hij, verdachte en/of hebben één of meer van zijn mededader(s),
    
    
    
      ten eerste
      
        meermalen, althans eenmaal, met één of meer (grote) hoeveelhe(i)d(en) geld (tot
      
        een totaalbedrag van ongeveer 1.064.342 euro) in totaal negen, althans een
      hoeveelheid onroerend objecten aangekocht, te weten:
    
    - voor een bedrag van (ongeveer) 216.836 euro onroerend goed gelegen aan de
    
      [adres 2] te [plaats 1] en/of
    
      - voor een bedrag van (ongeveer) 121.000 euro onroerend goed gelegen aan de
    
    
      [adres 3] te [plaats 2] en/of
    - voor een bedrag van (ongeveer) 60.549 euro onroerend goed gelegen aan de
    
      [adres 4] te [plaats 3] en/of
    - voor een bedrag van (ongeveer) 48.234 euro onroerend goed gelegen aan de
    
      [adres 5] te [plaats 3] en/of
    - voor een bedrag van (ongeveer) 51.993 euro onroerend goed gelegen aan de
    
      [adres 6] te [plaats 3] en/of
    - voor een bedrag van (ongeveer) 103.231 euro onroerend goed gelegen aan de
    
      [adres 7] te [plaats 3] en/of
    - voor een bedrag van (ongeveer) 113.482 euro onroerend goed gelegen aan de
    
      [adres 8] te [plaats 4] en/of
    
      - voor een bedrag van (ongeveer) 230.430 euro onroerend goed gelegen aan de
    
    
      [adres 9] te [plaats 5] en/of
    - voor een bedrag van (ongeveer) 118.587 euro onroerend goed gelegen aan de
    
      
        [adres 10] te [plaats 6] en/of
      (sub b)
      (aldus) een of meer voorwerpen, bestaande uit grote hoeveelhe(i)d(en) geld
      en/of onroerend goed heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad, heeft
      
        overgedragen en/of omgezet
      
      en/of
      (sub a)
      van voormelde hoeveelheid onroerende objecten heeft verborgen en/of verhuld
      wie de rechthebbende op dat onroerend goed is,
      en/of
    
    
    
      ten tweede
      een hoeveelheid geld van in totaal ongeveer 203.040 euro, althans (telkens) een
      
        (grote) hoeveelheid geld, verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of
      
        overgedragen en/of omgezet, te weten
    
    - op één of meer (verschillende) plaatsen in een pand gelegen aan de [adres 11]
    
       te [plaats 3] (een) hoeveelhe(i)d(en) geld van 4.800 euro en/of
      7.400 euro en/of 12.500 euro en/of 2.000 euro en/of 400 euro en/of 44.080 euro
      en/of 92.460 euro en/of 27.300 euro en/of 12.100 euro, althans een of meer
      
        geldbedragen en/of
      
    
    
      - op één of meer (verschillende) plaatsen in een pand gelegen aan de [adres 12]
    
     te [plaats 5] (een) hoeveelhe(i)d(en) geld van 2.100 euro en/of 15.100 euro,
    althans een of meer geldbedragen,
    
    
      terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en) dat die/dat
      geldbedrag(en) en/of dat onroerend goed - onmiddellijk of middellijk - al dan
      niet gedeeltelijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;
    
    
    
      4.
      ten eerste
    
    
    
      hij
      in of omstreeks de periode van 8 maart 2013 tot en met 23 juli 2019, te
      
        [plaats 1] en/of Ulft, gemeente [plaats 13] en/of [plaats 3] en/of [plaats 6]
      en/of [plaats 5] en/of [plaats 4] en/of (elders) in Nederland en/of
      te [plaats 15] en/of [plaats 12] en/of (elders) in Frankrijk en/of
      in Armenië,
      heeft deelgenomen aan een organisatie, te weten een samenwerkingsverband
      van een aantal natuurlijke personen bestaande uit:
    
    - [naam 1] en/of
    - [medeverdachte 7] en/of
    - [medeverdachte 6] en/of
    - [medeverdachte 5] en/of
    - [medeverdachte 4] en/of
    - [medeverdachte 3] en/of
    - [naam 2] en/of
    - [medeverdachte 2] en/of
    - [medeverdachte 1] en/of
    - [naam 3]
    welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk:
    - het (mede)plegen van (gewoonte)witwassen
    - het (mede)plegen van diefstal door middel van braak en/of verbreking van
    stroom;
    
    
      ten tweede
    
    
    
      hij
      in of omstreeks de periode van 17 november 2018 tot en met 23 juli 2019, te
      
        [plaats 1] , gemeente [plaats 13] , en/of te [plaats 2] en/of te [plaats 3]
      
        en/of te [plaats 5] en/of te [plaats 4] en/of elders in Nederland,
      heeft deelgenomen aan een organisatie, te weten een samenwerkingsverband
      van een aantal natuurlijke personen bestaande uit:
    
    - [naam 1] en/of
    - [medeverdachte 7] en/of
    - [medeverdachte 6] en/of
    - [medeverdachte 5] en/of
    - [medeverdachte 4] en/of
    - [medeverdachte 3] en/of
    
      - [naam 2] en/of
    
    
      - [medeverdachte 2]
    
    
      - [medeverdachte 1]
    
    - [naam 3] ,
    
      welke organisatie tot oogmerk had het plegen van (een) misdrijf/misdrijven als
      bedoeld in artikel 11, derde en/of vijfde lid van de Opiumwet, namelijk:
    
    
      - het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 11, derde en vijfde lid van de
    
    
      
        Opiumwet, te weten het in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk
      handelen in strijd met een in artikel 3 onder B en/of onder C van de Opiumwet
      gegeven verbod, te weten het telen, bereiden, bewerken, verwerken,
      verkopen, afleveren, verstrekken of vervoeren en/of aanwezig hebben van (een)
      middel(len) als bedoeld in de hij de Opiumwet behorende lijst II, terwijl dit
      (telkens) betrekking had op een grote hoeveelheid van dat middel, dan wel (een)
      
        middel(len) aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel
      
      
        3a van die wet.
    
    
    
      Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.
    
    
    
      Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is niet bewezen. 
      Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.
    
    
  
  
    
      4De kwalificatie van het bewezenverklaarde
    
    
      Ten aanzien van het geldbedrag dat is aangetroffen in het pand gelegen aan de [adres 13] concludeerde de rechtbank hiervoor dat sprake is van het witwassen van dit geldbedrag dat direct afkomstig is uit eigen misdrijf terwijl geen sprake is van het verbergen of verhullen van de criminele herkomst. Dat betekent dat het verwerven en voorhanden hebben van dit geldbedrag, volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad, niet kan worden gekwalificeerd als opzet- en/of gewoontewitwassen. De rechtbank zal het bewezenverklaarde onder feit 3 ten aanzien van dit geldbedrag daarom kwalificeren als het medeplegen van eenvoudig witwassen. Dat het woordje ‘eigen’ niet is opgenomen in de tenlastelegging is daarvoor niet van belang, omdat ‘enig misdrijf’ ook ‘enig eigen misdrijf’ omvat. 
    
    
    
      Het bewezenverklaarde levert op:
    
    
    
      
        feit 1:
      
      
        Het medeplegen van het opzettelijk in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelen in strijd met een in artikel 3, onder B, van de Opiumwet gegeven verbod, terwijl het feit betrekking heeft op een grote hoeveelheid van een middel, meermaals gepleegd. 
      
    
    
    
      
        feit 2:
      
      
        Het medeplegen van diefstal door middel van verbreking, meermaals gepleegd. 
      
    
    
    
      
        feit 3:
      
      
        Ten eerste:
      
    
    
    
      
        Het medeplegen van gewoontewitwassen.
      
    
    
    
      
        Ten tweede:
      
    
    
    
      
        Het medeplegen van eenvoudig witwassen.
      
    
    
    
      
        feit 4:
      
      
        Ten eerste:
      
    
    
    
      
        Deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van gewoontewitwassen en het medeplegen van diefstal door middel van verbreking.
      
    
    
    
      
        Ten tweede:
      
    
    
    
      
        Deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 11, derde en vijfde lid, van de Opiumwet.
      
    
    
  
  
    
      5De strafbaarheid van de feiten
    
    
      De feiten zijn strafbaar.
    
    
  
  
    
      6De strafbaarheid van de verdachte
    
    
      Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk is geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.
    
    
  
  
    
      7De overwegingen ten aanzien van straf en/of maatregel
    
    
      
        Het standpunt van het Openbaar Ministerie
      
      Gevorderd is verdachte te veroordelen tot een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan
      12 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaren. 
    
    
    
      
        Het standpunt van de verdediging
      
      De raadsvrouw heeft bepleit dat rekening moet worden gehouden met de disproportionele wijze van aanhouden van verdachte en met de overige persoonlijke omstandigheden van verdachte, waaronder het feit dat hij door zijn oorlogsverleden lijdt aan een posttraumatische stress stoornis en dat hij de zorg draagt voor zijn achtjarige dochter, die hij samen met [medeverdachte 4] heeft. 
    
    
    
      
        De beoordeling door de rechtbank
      
      De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straf rekening gehouden met de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard en de omstandigheden waaronder dit is begaan. De rechtbank heeft verder rekening gehouden met de persoon en de omstandigheden van verdachte.
    
    
    
      Uit het strafblad van verdachte blijkt dat sprake is van recidive. Hij is op 20 november 2015 door de politierechter veroordeeld voor het aanwezig hebben van een hennepkwekerij in Nieuwerkerk aan de IJssel in de periode van 2012 tot en met 2014. 
    
    
    
      De rechtbank heeft verder in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. 
    
    
    
      Verdachte heeft deel uitgemaakt van een criminele organisatie die zich jarenlang heeft beziggehouden met hennepteelt en het witwassen van de opbrengsten daarvan. Er was sprake van een professionele organisatie waarin veel geld omging. 
    
    
    
      De elektriciteit voor de hennepkwekerijen werd illegaal afgenomen, wat forse benadeling van en schade voor de energieleveranciers meebrengt. Daarbij komt dat hennepkwekerijen waarbij op illegale wijze elektriciteit aan het net wordt onttrokken en de stroomvoorziening wordt omgeleid  vaak niet aan de veiligheidseisen voldoen en daarom (brand)gevaar opleveren voor de omgeving.
    
    
    
      De rechtbank rekent verdachte de Opiumwetfeiten zwaar aan. Hennep is een softdrug die bij langdurig gebruik kan leiden tot schade aan de gezondheid. Verder is de handel in softdrugs grotendeels in handen van criminelen of criminele organisaties. Met de hennepteelt worden grote winsten gemaakt, die, zoals ook in dit geval aan de orde is, zowel in als buiten de reguliere en legale economie wordt geïnvesteerd. Deze handel kan gepaard gaan met allerlei andere vormen van (georganiseerde) criminaliteit, zoals ernstige geweldsdelicten. 
    
    
    
      Verdachte heeft zich op grote schaal schuldig gemaakt aan witwassen van geld en onroerend goed. Het gaat om aanzienlijke geldbedragen en zeven panden. Door dit handelen heeft verdachte eraan bijgedragen dat opbrengsten van misdrijven aan het zicht worden onttrokken en daaraan een schijnbaar legale herkomst wordt verschaft. Door dergelijke witwaspraktijken wordt het plegen van criminele activiteiten vergemakkelijkt, bevorderd en in stand gehouden. Daarnaast vormt het witwassen van crimineel geld een bedreiging van de legale economie en een aantasting van de integriteit van het financiële en economische verkeer. 
    
    
    
      Het gaat om zeer ondermijnende strafbare feiten en het handelen van verdachte is dan ook zeer kwalijk te noemen. Hij heeft daarvoor maar mondjesmaat verantwoordelijkheid willen nemen, enkel wat betreft de hennepkwekerijen in [plaats 1] , [plaats 2] en [plaats 3] en het in [plaats 3] aangetroffen contante geld. Voor het overige heeft hij geen openheid van zaken gegeven en op onderdelen ook ronduit leugenachtig verklaard. Ook dat is zeer kwalijk te noemen. De genoemde persoonlijke omstandigheden van verdachte bieden naar het oordeel van de rechtbank dan ook geen ruimte voor enige strafvermindering.
    
    
    
      Wel is het in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens gewaarborgde recht van verdachte op behandeling van zijn strafzaak binnen redelijke termijn geschonden. Uitgangspunt is dat een strafzaak dient te zijn afgerond met een eindvonnis binnen twee jaren nadat de redelijke termijn is aangevangen, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden, waaronder bijvoorbeeld de aard van een zaak. Zoals gezegd, maakt de strafzaak van verdachte onderdeel uit van het onderzoek ‘Babydraak’. Dit is een zeer omvangrijk en complex onderzoek, waarin via vele rechtshulpverzoeken uit diverse landen informatie moest worden verkregen, en waarin, na ontvangst van het omvangrijke procesdossier door de verdediging van diverse verdachten onderzoekswensen zijn gedaan en ook gehonoreerd. De rechter-commissaris heeft de verzochte getuigen gehoord in de periode van 19 augustus 2020 tot en met 1 december 2020, deels via een videoverbinding met het buitenland. Hoewel vanwege al deze omstandigheden de redelijke termijn op drie jaren is te stellen, is nog altijd sprake van een forse overschrijding met meerdere jaren, die op geen enkele wijze aan verdachte valt toe te rekenen. Zowel het Openbaar Ministerie als de rechtbank hebben onvoldoende voortvarendheid betracht. De rechtbank zal hiermee in vergaande mate in strafverminderende zin rekening houden.
    
    
    
      De rechtbank merkt nog op dat zij, evenals het Openbaar Ministerie, aanleiding ziet om, waar het gaat om de rol in de criminele organisatie van verdachte en die van [medeverdachte 6] [familie 1] en [medeverdachte 5] , onderscheid te maken. Hoewel uit het ten aanzien van 2019 gedane onderzoek is gebleken dat zij, toen althans, het centrale drietal vormden in de criminele organisatie (gedrieën hadden zij in alles een stem), geldt dat verdachte in het ten aanzien van de voorgaande jaren gedane onderzoek, anders dan [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] , naar voren komt als zijnde betrokken bij elk aangekocht pand, zo niet al direct bij de aankoop dan toch in ieder geval daarna. Ook regelde hij de hennepstekken en onderhield hij de contacten met de afnemers (p. A3030-A3031). Duidelijk is daarom dat hij een ‘voortrekkersrol’ vervulde. Deze omstandigheden, alsook het feit dat de rechtbank in het geval van verdachte tot een meer omvangrijke bewezenverklaring komt dan in de strafzaken van [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] , vormen reden hem zwaarder te bestraffen dan [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] .
    
    
    
      De ernst van de bewezenverklaarde feiten, de omstandigheid dat sprake is van recidive en de rol en procesopstelling van verdachte rechtvaardigen op zichzelf zonder meer de oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaren. De rechtbank zal de duur van de gevangenisstraf echter, gelet op de forse overschrijding van de redelijke termijn, bekorten en een deel daarvan in voorwaardelijke vorm opleggen. De rechtbank acht, evenals de officieren van justitie, een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk passend. Gezien het tijdsverloop sinds het bewezenverklaarde feit, en nu verdachte niet opnieuw in beeld is gekomen bij justitie, zal de rechtbank de proeftijd van het voorwaardelijke strafdeel stellen op twee jaren. De voorwaardelijke straf dient als zogenoemde ‘stok achter de deur’, om zoveel als mogelijk te waarborgen dat verdachte niet opnieuw strafbare feiten zal plegen. De rechtbank is van oordeel dat hiermee de overschrijding van de redelijke termijn afdoende wordt gecompenseerd. 
    
    
    
      Tot slot loopt verdachte door het tijdsverloop al ruim vijf jaar in een schorsing en de rechtbank zal daarom het geschorste bevel van de voorlopige hechtenis opheffen.
    
    
    
      Tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf zal volledig plaatsvinden binnen de penitentiaire inrichting, tot het moment dat verdachte in aanmerking komt voor deelname aan een penitentiair programma, als bedoeld in artikel 4 Penitentiaire beginselenwet, dan wel de regeling van voorwaardelijke invrijheidstelling, als bedoeld in artikel 6:2:10 Wetboek van Strafvordering, aan de orde is.
    
    
  
  
    
      8De beoordeling van het beslag
    
    
      
        Het standpunt van het Openbaar Ministerie
      
      Het bedrag van € 203.060,- dient te worden verbeurd verklaard. Ten aanzien van de overige voorwerpen die zijn vermeld op de beslaglijst en waarop klassiek beslag rust, kan de teruggave worden gelast, waarna het conservatoir beslag op deze voorwerpen resteert. 
    
    
    
      
        De verdediging
      
      De verdediging heeft zich verzet tegen de verbeurdverklaring van het bedrag van € 203.060,-. Enkel het conservatoire beslag dient in stand te blijven, zodat dit kan worden meegenomen in de ontnemingszaak. 
    
    
    
      
        De beoordeling door de rechtbank
      
      De panden aan de [adres 2] [plaats 1] , [adres 4] [plaats 3] , [adres 5] en [adres 6] [plaats 3] , [adres 13] [plaats 3] , [adres 8] in [plaats 4] zijn aan te merken als voorwerpen die door middel van baten uit het strafbare feit zijn verkregen en met betrekking tot welke het strafbare feit is begaan, als bedoeld in artikel 33a, lid 1, sub a en b, Sr. De rechtbank zal deze panden verbeurd verklaren. Zoals de rechtbank hiervóór heeft overwogen behoren deze panden niet toe aan de personen op wiens naam de panden staan (met uitzondering van het pand aan de [adres 13] , dat mede aan [medeverdachte 4] toebehoort), maar (feitelijk) aan onder anderen verdachte. Aan het vereiste voor verbeurdverklaring, ex artikel 33a, lid 1, sub a en b, Sr, wordt voldaan. Dat op de panden enkel conservatoir beslag rust in deze strafzaak, staat aan verbeurdverklaring van de panden niet in de weg.
    
    
    
      Ook het in het pand aan de [adres 13] [plaats 3] aangetroffen contante geldbedrag ten bedrage van € 203.060,-, zijnde de opbrengst van hennepteelt, zal verbeurd worden verklaard. Dit bedrag behoort toe aan onder anderen verdachte. Aan het vereiste voor verbeurdverklaring als bedoeld in artikel 33a, lid 1, sub a, Sr wordt voldaan.  
    
    
    
      Blijkens de door het Openbaar Ministerie aangeleverde beslaglijst rust klassiek beslag op een geldbedrag van € 1.313,50 en op een tweetal auto’s, een Chevrolet en een Mercedes. De rechtbank zal ten aanzien van deze voorwerpen, bij gebreke van een grond voor verbeurdverklaring, de teruggave gelasten, met dien verstande dat het op deze voorwerpen eveneens rustende conservatoire beslag aan daadwerkelijke teruggave in de weg staat.
    
    
  
  
    
      9De toegepaste wettelijke bepalingen
    
    
      De oplegging van de straf en/of maatregel is gegrond op:- de artikelen 14a, 14b, 14c, 33, 33a, 47, 57, 140, 311, 420bis.1 en 420ter van het Wetboek van Strafrecht;- de artikelen 3, 11 en 11b van de Opiumwet.
    
  
  
    
      10De beslissing
    
    
      De rechtbank:
    
    
    
       verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder ‘De bewezenverklaring’, heeft begaan;
    
    
    
       verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;
    
    
    
       verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert de strafbare feiten zoals vermeld onder ‘De kwalificatie van het bewezenverklaarde’;
    
    
    
       verklaart verdachte hiervoor strafbaar; 
    
    
     veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden;
    
     bepaalt dat een gedeelte van deze gevangenisstraf, te weten 12 maanden niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat verdachte zich voor het einde van de proeftijd van 2 jaren schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit; 
    
     beveelt dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;
    
     heft op het geschorste bevel voorlopige hechtenis.
    
    
      
        Ten aanzien van het beslag:
    
    
     Verklaart verbeurd:
    
      
        het pand aan de [adres 2] in [plaats 1] , inclusief erf/tuin (OG [postcode 5] [huisnummer 1] en OG [postcode 5] [huisnummer 1] erf/tuin) 
      
      
        het pand aan de [adres 4] in [plaats 3] (OG [postcode 6] [huisnummer 2] )
      
      
        het pand aan de [adres 6] in [plaats 3] (OG [postcode 7] [huisnummer 3] )
      
      
        het pand aan de [adres 5] in [plaats 3] (OG [postcode 1] [huisnummer 4] )
      
      
        het pand aan de [adres 8] in [plaats 4] (OG [postcode 8] [huisnummer 5] )
      
      
        het pand aan de [adres 13]  in [plaats 3] (OG [postcode 4] [huisnummer 6] )
      
      
        het contante geldbedrag van € 203.060,-;
      
    
    
     gelast de teruggave aan verdachte van:
    
      
        twee auto’s (Chevrolet en Mercedes)
      
      
        het geldbedrag van € 1.330,50.
      
    
    
    
      
        
        
        
        
          
            
              
              Dit vonnis is gewezen door mr. M.J. Wasmann (voorzitter), mr. K.A.M. van Hoof en
              mr. S.H. Keijzer rechters, in tegenwoordigheid van mr. C.T.P.M. van Aarssen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 12 mei 2025.
            
          
          
            
              
            
          
          
            
              
            
            
              
            
            
              
            
          
        
      
    
    Mrs. Keijzer en Van Aarssen zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen. 
    
    
    
    
    
  
  
     Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door verbalisant [verbalisant] van de politie Oost-Nederland, districtsrecherche Noord- en Oost-Gelderland, opgemaakte proces-verbaal,
    nummer 201 9041 91217, (onderzoek ON32018014  Baby Draak), gesloten op 14 januari 2020, en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.
  
  
     Proces-verbaal Financieel Zaaksdossier, p. E12; proces-verbaal van verhoor [medeverdachte 4] , p. 6-7; proces-verbaal van verhoor [medeverdachte 7] , p. C301-C302.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A168; proces-verbaal van verhoor getuige [naam 1] ten overstaan van de rechter-commissaris, d.d. 1 december 2020.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A364.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A199. 
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A197.
  
  
     Tapgesprekken sessienummers [sessienummer 6] en 1751, p. A2706-A2707.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A951; proces-verbaal van bevindingen, p. A1861-A1869.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A844.
  
  
     Proces-verbaal aantreffen hennepkwekerij, p. A693.
  
  
     Rapport berekening wederrechtelijke verkregen voordeel, p. A697.
  
  
     Verklaring van [naam 1] , afgelegd ter terechtzitting van 11 maart 2025.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A955-A960.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A1095-A1096 en p. A1103-p. A1111.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A844-A847, en p. A855-A872.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A1064.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A31.
  
  
     Proces-verbaal aantreffen hennepkwekerij, p. A1176.
  
  
     Rapport berekening wederrechtelijk verkregen voordeel, p. A1487.
  
  
     Verklaring van [naam 1] , afgelegd ter terechtzitting van 11 maart 2025.
  
  
     Proces-verbaal Relaas van onderzoek, p. 43.
  
  
     Proces-verbaal van verhoor getuige [medeverdachte 5] , d.d. 19 augustus 2020.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A951-A954.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A1062-A1063, en p. A1076, A1080 en A1084.
  
  
     Proces-verbaal aantreffen hennepkwekerij, p. A1281.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A2924.
  
  
     Verklaring van [naam 1] , afgelegd ter terechtzitting van 11 maart 2025.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A961-A962.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A1098-A1099, en p. A1120, A1124, A1125.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A1097.
  
  
     Aangifte [slachtoffer] , p. A920, en foto’s met toelichting, p. A931-A932.
  
  
     Aangifte [slachtoffer] , p. A1393, en foto’s met toelichting, p. A1389.
  
  
     Verklaring van [naam 1] , afgelegd ter terechtzitting van 11 maart 2025.
  
  
     Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 6] , p. A3253. 
    
  
  
     Proces-verbaal van aantreffen hennepkwekerij, p. A1282; aangifte Stedin Netbeheer B.V., p. A1300.
  
  
     Proces-verbaal van verdenking, p. C15-C20.
  
  
     Proces-verbaal van verdenking, p. C167.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A1678, met bijlage, p. A1694, A1697-A1699, A1707-1709,A1712, A1714-1716, A1721.
  
  
     Proces-verbaal Onderzoek Telecommunicatie, p. A3017, met bijlage, p. A3050. 
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A1685-A1686
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A1678, met bijlage, p. A1713 en A1720.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A2299, met bijlage, p. A2303.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A2299, met bijlage, p. A2301-A2303.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. 2699, met bijlage, p. A2700-A2705.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A544; proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 1] , p. A1672.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A1628, met bijlage, p. A1669.
  
  
     Proces-verbaal relaas van onderzoek, p. 96-97; proces-verbaal van bevindingen, p. A1477; proces-verbaal van bevindingen, p. A1483. 
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A1415-A1416.
  
  
     Proces-verbaal relaas van onderzoek, p. 118.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. 2979.
  
  
     Proces-verbaal relaas van onderzoek, p. 81-82; tapgesprekken sessienummers [sessienummer 7] en [sessienummer 8] , p. A1065 en p A892.
  
  
     Akte van levering [adres 5] te [plaats 3] , p. A529.
  
  
     Proces-verbaal van verhoor [naam 2] , p. C452.
  
  
     Proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, p. A2346, en Bijlage 1, p. A2351-A2353.
  
  
     EOB [plaats 12] , bijlage 13, 15 en 17; proces-verbaal van bevindingen, nr. 202103171106.FIN.
  
  
     Akte van levering [adres 4] te [plaats 3]  leveringsakte, p. A516-A524.
  
  
     Financieel overzicht notaris, p. A2398; afschriften ABN AMRO, p. A2399-A2401; afrekening [notariskantoor] en kasblad, p. 2402-2403; aanvullend dossier RHV Armenië 1 van 3, p. 7-8.
  
  
     Rechtshulpverzoek Frankrijk EOB [plaats 12] , p. 14.
  
  
     Akte van levering [adres 6] te [plaats 3] , p. A792.
  
  
     Kopie paspoort [naam 3] , p. A751.
  
  
     Akte van levering [adres 8] te [plaats 4] , p. A782.
  
  
     Proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, p. A2348; afschriften ABN AMRO, p. A2405-A2411; proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, A2878.
  
  
     Afrekening [notariskantoor] , p. A2414; kasblad notaris, p. A2415.
  
  
     Rechtshulpverzoek Frankrijk, EOB [plaats 12] , proces-verbaal van bevindingen, p. 11.
  
  
     Rechtshulpverzoek Frankrijk, EOB [plaats 12] , proces-verbaal van bevindingen, p. 11-12.
  
  
     Rechtshulpverzoek Frankrijk, EOB [plaats 12] , proces-verbaal van bevindingen, p. 12 en bijlage 25.
  
  
     Rechtshulpverzoek Frankrijk, EOB [plaats 12] , proces-verbaal van bevindingen, p. 4.
  
  
     Proces-verbaal Resumé Tijger, p. A538.
  
  
     Rechtshulpverzoek Frankrijk. EOB [plaats 12] , proces-verbaal van bevindingen, p. 4 en bijlagen 4 en 27.
  
  
     Proces-verbaal van verhoor [naam 2] , p. C446.
  
  
     Rechtshulpverzoek Armenië, deel 1, proces-verbaal van bevindingen, paragraaf 6.3, p. 14.
  
  
     Rechtshulpverzoek Frankrijk, EOB [plaats 12] , proces-verbaal van bevindingen, p. 14-16 en bijlage 25.
  
  
     Proces-verbaal van verhoor [naam 2] d.d. 22 oktober 2019, p. C452.
  
  
     Proces-verbaal van verhoor [naam 2] d.d. 22 oktober 2019, p. C464.
  
  
     Proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, p A3158; proces-verbaal van Relaas onderzoek,
    p. 111.
  
  
     Proces-verbaal van verhoor getuige [naam 1] ten overstaan van de rechter-commissaris,
    d.d. 1 december 2020.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A2875.
  
  
     Proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, p. A669.
  
  
     Proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, p. A2437.
  
  
     Proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, p. 2486.
  
  
     Proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens, p. A2437.
  
  
     Tapgesprek, p. A895.
  
  
     Tapgesprekken, p. A1045-A1047.
  
  
     Proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, p. A3158
  
  
     Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 2] , p. A738, met bijlage, p. A748.
  
  
     Proces-verbaal van verhoor getuige [naam 1] ter overstaan van de rechter-commissaris, d.d. 1 december 2020.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A2121.
  
  
     Proces-verbaal vordering verstrekking gegevens, p. A669, met bijlage, p. A672. 
  
  
     Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 3] , p. A2150-A2152.
  
  
     Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 4] , p. A2297-A2298.
  
  
     Proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, p. A1367-A1368.
  
  
     Proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, p. A2275.
  
  
     Proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, p. A2348, met bijlage, p. A2416.
  
  
     Proces-verbaal van verhoor getuige [naam 1] ten overstaan van de rechter-commissaris, d.d. 1 december 2020.
  
  
     Proces-verbaal Resumé Tijger, p. A539-A540. 
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A2723, met bijlage, p. A2732.
  
  
     Proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, p. A1561-A1563.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, A2287.
  
  
     Proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, p. A2481.
  
  
     Proces-verbaal Resumé Tijger, p. A541.
  
  
     Proces-verbaal Resumé Tijger, p. A537.
  
  
     Uittreksel Kadaster, p. A791 e.v.
  
  
     Proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, p. A2346; afrekening notaris, p. A2367-A2369; afschriften ING, p. A2370-A2371.
  
  
     Verhoor verdachte [medeverdachte 4] d.d. 17-7-2020.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen akte van levering, p. A456; Uittreksel Kadaster, p. A457-A467,
  
  
     Proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, p. A2345; afrekening [notariskantoor] , p. A2384-A2392. 
  
  
     Uittreksel kadaster, p. A173. 
  
  
     Afdruk derdengeldrekening notaris [notaris] , p. A246; mutatiestaat [notaris] Notarissen, p. A254.
  
  
    Uittreksel kadaster, p. A181.
  
  
     Rechtshulpverzoek Armenië, bijlage 21.
  
  
     Rechtshulpverzoek Armenië, bijlage 24d.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A2901.
  
  
     Koopovereenkomst, p. A75 e.v.
  
  
     Betaalbevestiging, p. A88. 
  
  
     Rechtshulpverzoek Armenië, bijlage 20.
  
  
     Rechtshulpverzoek Armenië, p. 12. 
  
  
     Rechtshulpverzoek Armenië p. 12-13 en bijlage 23a.
  
  
     Rechtshulpverzoek Armenië, p. 13.
  
  
     Print betaalbevestiging, p. A88; transactieoverzicht, rechtshulpverzoek Armenië, bijlage 22.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen Europees Onderzoeksbevel Frankrijk [plaats 15] (EOB-U-2020011439),
    p. 6.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen Europees Onderzoeksbevel Frankrijk [plaats 15] (EOB-U-2020011439),
    p. 4.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen Europees Onderzoeksbevel Frankrijk [plaats 15] (EOB-U-2020011439),
    p. 10, en bijlage 18a.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen Europees Onderzoeksbevel Frankrijk [plaats 15] (EOB-U-2020011439),
    p. 8.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen Europees Onderzoeksbevel Frankrijk [plaats 15] (EOB-U-2020011439), p. 7 en 9.
  
  
     Proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, p. A2437.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A3154.
  
  
     PDF pagina 10: Brf uit rb d d 2025-3-17 verzoek voegen overige stukken pdf_01609972.
  
  
     Proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, p. 3158
  
  
     Koopovereenkomst, p. A3127.
  
  
     Proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, p. A1625.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A1721; foto volmacht, p. A1753.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A1727.
  
  
     Proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, p. A2879.
  
  
     Proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, p. A2486.
  
  
     Proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, p. A2437.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A1355.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A962-A964.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, A1100. 
  
  
     Proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, p. A3158.
  
  
     Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 5] , p. A725-A726.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A2770
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A839.
  
  
     Proces-verbaal van verhoor makelaar [getuige 5] , p. A725-A726.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A2979-A2980. 
  
  
     Proces-verbaal locatie [adres 10] 85 [plaats 6] , A722.
  
  
     Proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, p. A2659.
  
  
     Vragenlijst aankoop registergoed, p. A264.
  
  
     Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 6] , p. A611.
  
  
     Betalingsbewijs, p. A1439; proces-verbaal van bevindingen, p. A1727; betalingsbewijzen, p. A1777-A1778.
  
  
     Proces-verbaal van verhoor makelaar [getuige 6] , p. A612.
  
  
     Schrijven Eneco, p. A671.
  
  
     Proces-verbaal aantreffen hennepkwekerij, p. A2361.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. 3256.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A1416
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A1477.
  
  
     Proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, p. A1670.
  
  
     Proces-verbaal van verhoor [getuige 7] , p. A542-A543.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. 637; proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, p. A2256 en A2263; proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens, p. A655.
  
  
     Proces-verbaal [getuige 3] , p. A2150-A2152.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A1990-A1992.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A1727-1728, A1732.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A1305.
  
  
     Verklaring van [naam 1] , afgelegd ter terechtzitting van 11 maart 2025.
  
  
     Proces-verbaal van bevindingen, p. A3191; NFI rapport d.d. 5 december 2019, p. A3198.