Vaststelling van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2001; Brief minister over de mogelijkheid van strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie naar de Credit Lyonnais Bank Nederland
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-08 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 27400-VI, nr. 44

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum brief

23-01-2001

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2000-2001

27400-VI nr. 44

18-01-2001

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamInleidingDe ontwikkelingen in deze zaak in de jaren 1996–2000De actuele beoordeling door het openbaar ministerieHet oordeel van het openbaar ministerieOndertekening
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 27400-VIToon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 19 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
27 400 VIVaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van
het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2001nr. 44BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 januari 2001InleidingIn het algemeen overleg dat ik op 28 juni 2000 met uw Kamer heb gevoerd
naar aanleiding van de beantwoording van de Kamervragen over de voormalige
Credit Lyonnais Bank Nederland (CLBN) (26 800 VI, nr. 78), heeft een
aantal leden van uw Kamer mij de vraag gesteld of er voor het openbaar ministerie
aanleiding zou kunnen bestaan om zelfstandig een strafrechtelijk onderzoek
te openen naar mogelijk gepleegde strafbare feiten door (Nederlandse medewerkers
van) de CLBN. Ik heb uw Kamer op 28 juni 2000 toegezegd in overleg te zullen
treden met het openbaar ministerie teneinde de mogelijkheden van een zelfstandig
onderzoek na te doen gaan.Ter uitvoering van deze toezegging heb ik bij brief van 11 juli 2000 het
College van procureurs-generaal verzocht te bezien of het mogelijk en wenselijk
is een zelfstandig onderzoek in Nederland in te stellen.De ontwikkelingen in deze zaak in de jaren 1996–2000Alvorens in te gaan op het standpunt van het openbaar ministerie, hecht
ik er aan – ook omwille van de chronologie en een juiste beeldvorming –
de loop der dingen in deze kwestie te schetsen zoals die zich over de jaren
1996 – 2000 heeft ontwikkeld.Vanaf 1996 hebben de justitie-autoriteiten van de Verenigde Staten
in deze kwestie in totaal vier verzoeken om rechtshulp toegezonden. Deze verzoeken
zijn door mijn ministerie ter verdere behandeling doorgeleid aan de hoofdofficier
van Justitie te Rotterdam.Aangetekend zij dat aard en karakter van de rechtshulpverzoeken uit de
Verenigde Staten indiceerden dat het zwaartepunt van het strafrechtelijk onderzoek
in dat land was gelegen. Uit die rechtshulpverzoeken kon niet worden afgeleid
dat eigen onderzoek op grond van een serieuze verdenking van één
of meer strafbare feiten, hier te lande was geboden. Bovendien zou een Nederlands
onderzoek het al lopende VS-onderzoek mogelijk kunnen doorkruisen.
Voorts was in verband met de feiten verbonden aan, of voortvloeiend uit, deze
zaak nimmer aangifte gedaan door De Nederlandsche Bank en, voor zover viel
na te gaan, ook niet door anderen zoals de curatoren bij faillissementen van
de filmmaatschappijen Sansea en Cinema 5.Aan de uitvoering van de VS-rechtshulpverzoeken is, binnen de kaders van
de Nederlandse wetgeving, bestens medewerking verleend. Ter uitvoering daarvan
heeft een aantal VS-justitie autoriteiten medio 1997 op het Rotterdamse parket
besprekingen gevoerd. Bij gelegenheid daarvan zijn de genoemde VS-autoriteiten
huiswaarts gekeerd met een grote hoeveelheid documenten, waarbij door betrokken
autoriteiten is aangegeven dat de ter beschikking gekomen informatie naar
verwachting toereikend was voor het in de VS lopende strafrechtelijke onderzoek.
Vervolgens is er begin 1999 contact geweest tussen de betrokken officier van
justitie van het Rotterdamse parket en de VS-justitiële autoriteiten
waarbij door laatstgenoemden kenbaar werd gemaakt dat het strafrechtelijk
onderzoek vertraging had opgelopen, maar dat niettemin nog wel vorderingen
werden gemaakt.Voor wat betreft de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van
de vier VS-rechtshulpverzoeken bericht ik u dat drie daarvan volledig zijn
uitgevoerd. Over de wijze van uitvoering van het laatste rechtshulpverzoek
heeft de betrokken rechter-commissaris medio 2000 contact heeft gehad met
de VS-justitiële autoriteiten. Daarbij is door laatstgenoemden ingestemd
met het door de rechter-commissaris gedane voorstel over de wijze van uitvoering.
In aansluiting daarop is de uitvoering van het desbetreffende rechtshulpverzoek
ter hand genomen, waarbij – naar stand van heden – het de verwachting
is dat de uitvoering daarvan ultimo februari van dit jaar zijn beslag zal
hebben gekregen.Zoals ik op 28 juni jl. in het algemeen overleg met uw Kamer mocht berichten
had kort voor die datum mijn ministerie van het departement van Justitie in
de Verenigde Staten, een aanvullend en uitgebreid dossier ontvangen over het
aldaar nog lopende strafrechtelijke onderzoek naar «organised fraud».
Het betreft een begrip dat het Nederlandse strafrecht overigens niet kent.
Overeenkomstig de gebruikelijke gang van zaken heb ik dat uitgebreide dossier
op 6 juli 2000 aan het Rotterdamse parket doorgezonden.De actuele beoordeling door het openbaar ministerieOnder aantekening dat de in juni 2000 vanwege de VS-justitiële autoriteiten
beschikbaar gekomen gegevens nadrukkelijk in de beschouwing zijn betrokken,
heeft het College van procureurs-generaal mij, als antwoord op mijn brief
van 11 juni 2000, recent doen weten niet tot de instelling van een zelfstandig
strafrechtelijk onderzoek hier te lande over te willen gaan.Het openbaar ministerie komt tot zijn conclusie op grond van het navolgende:1. Uit het dossier komt naar voren dat niet geheel valt uit te sluiten
dat er mogelijkerwijs een aantal strafbare feiten zijn gepleegd door CLBN
of zijn medewerkers. Na grondige analyse blijkt evenwel dat het merendeel
van deze strafbare feiten verjaard is. Uiteindelijk resteert slechts één
geval waarin sprake zou kunnen zijn van valsheid in geschrifte ten aanzien
van De Nederlandsche Bank. Dit is het meest concrete feit dat op dit moment
vervolgbaar zou kunnen zijn. Het feit dateert van 23 februari 1990.2. Het onder 1 genoemde feit, gegeven het totale feitencomplex, is van
relatief geringe omvang. Daarenboven bevat het dossier slechts marginale aanknopingspunten
om te komen tot een redelijk vermoeden van schuld. Bijgevolg,
kan de vraag of het wettig en overtuigend bewijs geleverd kan worden thans
niet onverkort positief worden beantwoord. Daarbij is tevens meegewogen of
de bij deze zaak betrokkenen tien jaar na dato nog voldoende concreet verklaringen
kunnen afleggen in de onderhavige kwestie.3. Voorts overweegt het openbaar ministerie dat in geval een, arbeidsintensief,
onderzoek al zou kunnen leiden tot wettig en overtuigend bewijs om tot een
veroordeling te komen, alsdan de kans dat de zaak zal kunnen leiden tot een
straf van enige omvang erg klein is, gelet op de door het Europese Hof voor
de Rechten van de Mens en de Hoge Raad gestelde redelijke termijn waarbinnen
de berechting dient plaats te hebben.4. Nu het één feit betreft uit een samenstel van feiten,
waarnaar elders strafrechtelijk onderzoek is ingesteld, is de vrees gerechtvaardigd
dat tal van complexe juridische kwesties, waaronder ook die betreffende de
Nederlandse rechtsmacht, zich zullen aandienen en waarmee een onderzoek alsnog
op losse schroeven kan komen te staan;5. Voor wat betreft een eventueel zelfstandig strafrechtelijk onderzoek
tegen de rechtspersoon CLBN wordt tot het oordeel gekomen dat – nu CLBN
in 1995 door verkoop aan De Generale Bank heeft opgehouden te bestaan –
het realistischer is (vermeende) strafbare feiten toe te rekenen aan de CLB-moedermaatschappij
in Frankrijk. Het openbaar ministerie ziet in die redenering bevestiging nu
blijkt dat als uitvloeisel van het strafrechtelijk onderzoek in de Verenigde
Staten de Franse moedermaatschappij, bij wijze van schikking, US $ 4 milj.
voor een deel van het feitencomplex heeft betaald. Er mag dan ook worden aangenomen
dat i.c. het ne bis in idem beginsel, in principe van toepassing kan worden
geacht.Op grond van vorenstaande overwegingen is het openbaar ministerie tot
het oordeel gekomen dat met het instellen van een zelfstandig onderzoek geen
redelijk doel wordt gediend als acht wordt geslagen op de te verwachten uitkomsten
daarvan in relatie tot de benodigde investeringen in menskracht en middelen.
Daarbij weegt voor het openbaar ministerie zwaar dat voor het verrichten van
een zo complex onderzoek (met onzekere uitkomst) hoogwaardige opsporingsexpertise
noodzakelijk is. Deze expertise zal deels moeten worden onttrokken aan meer
actuele opsporingsonderzoeken in het financieel-economische domein die evenzeer –
en zelfs meer – prioritaire aandacht verdienen.Het oordeel van het openbaar ministerieIk heb zeer goede nota genomen van het eindoordeel van het openbaar ministerie.
Na ampel beraad en met het oog op mijn verantwoordelijkheid voor de rechtshandhaving
zie ik, op basis van de thans voorliggende feiten, geen gronden om tot een
van het openbaar ministerie afwijkende opvatting te komen over de vraag of
er aanleiding zou kunnen bestaan een zelfstandig onderzoek in deze zaak te
openen.Ik heb uw Kamer er dan ook mededeling van te doen dat ik het oordeel van
het openbaar ministerie verantwoord acht.De Minister van Justitie,A. H. Korthals 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27400-VI-44.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl