Misbruik belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Brief staatssecretaris met een notitie over handhaving van socialezekerheidsuitkeringen binnen de EU- en EER-lidstaten
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-07 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 17050, nr. 242

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum brief

03-01-2003

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2002-2003

17050 nr. 242

19-12-2002

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamOndertekeningBIJLAGE NOTITIE HANDHAVING IN DE EU/EER1. Algemeen2. Handhavingsverschillen bilaterale handhavingsverdragen
en Verordening (EEG) nr. 1408/712.1. Vaststelling identiteit2.2. Verificatie van aanvragen en betalingen2.3. Verificatie bij ziekte en arbeidsongeschiktheid2.4. Terugvordering van uitkeringen en inning van premies2.5. Weigering, schorsing of intrekking van uitkering3. Handhaving in de uitvoeringspraktijk van het UWV en
de SVB en acties om de handhaving te verbeteren binnen de EU/EER3.1. Algemeen3.2. Uitvoeringspraktijk UWV3.3. Uitvoeringspraktijk Sociale Verzekeringsbank4. Handhaving EU/EER-landen op bijstandsgebied5. Verbetering handhaving op EU/EER-niveau6. Samenvatting/conclusies
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 17050Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 36 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
17 050Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale
zekerheid en subsidiesnr. 242BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal's-Gravenhage, 19 december 2002Tijdens het overleg op 27 maart 2002 met de vaste commissie voor Sociale
Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van het evaluatieverslag inzake de
Wet beperking export uitkeringen (kamerstuk 17 050, nr. 233), heeft mijn
ambtsvoorganger een notitie toegezegd over handhaving van socialezekerheidsuitkeringen
binnen de EU- en EER-lidstaten.Hierbij doe ik u de betreffende notitie toekomen (zie bijlage). Ik vertrouw
er op de vaste commissie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,M. Rutte BIJLAGE NOTITIE HANDHAVING IN DE EU/EER1. AlgemeenTijdens het Algemeen Overleg met uw vaste commissie voor Sociale Zaken
en Werkgelegenheid op 27 maart 2002 over het evaluatieverslag inzake
de Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU) heeft mijn ambtsvoorganger toegezegd
u een notitie te zenden over de handhaving ten aanzien van de export van uitkeringen
binnen de EU/EER. Het toenmalige lid van de commissie Wilders merkte op dat
de handhavingsafspraken met landen buiten de EU/EER op een aantal punten verder
lijken te gaan dan de afspraken met landen binnen de EU/EER, terwijl export
van uitkeringen met name plaatsvindt naar de EU/EER. De heer Wilders vroeg
zich dan ook af op welke punten dit het geval is en wanneer en op welke punten
binnen de EU een verscherping wordt aangebracht. De heer Wilders vroeg om
een weergave van de verschillen in handhavingsmogelijkheden tussen de EU/EER-landen
enerzijds en de BEU-verdragslanden anderzijds, wat de mogelijkheden zijn om
de bepalingen in dezen gelijk te trekken, wat de ontwikkelingen zijn in de
EU/EER-landen, wat de effectiviteit is van handhaving binnen de EU/EER en
op welke wijze de handhaving binnen de EU/EER kan worden verbeterd.2. Handhavingsverschillen bilaterale handhavingsverdragen
en Verordening (EEG) nr. 1408/712.1. Vaststelling identiteitIn de handhavingsverdragen is ter afdekking van de verplichting voor SVB
en UWV om bij de uitoefening van hun taak de identiteit vast te stellen van
de verzekerde of uitkeringsgerechtigde c.q. de partner of het kind van de
betrokkene een artikel opgenomen met betrekking tot de identificatie van betrokkene.
Dit artikel voorziet er in dat de betrokkene zich bij het buitenlandse uitvoeringsorgaan,
waarmee samenwerking wordt aangegaan, identificeert aan de hand van een paspoort
of een ander ter plaatse geldend identiteitsbewijs.Binnen de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) wordt
de sociale zekerheid gecoördineerd op grond van Verordening (EEG) nr.
1408/71 (hierna te noemen Vo. 1408/71) en de toepassingsverordening nr. 574/72
(Vo. 574/72). In deze verordeningen is geen vergelijkbaar artikel opgenomen
dat toeziet op het controleren van identiteit. In de bilaterale verdragen
is het opnemen van dit artikel ingegeven vanwege de in Nederland bestaande
Wet op de identificatieplicht. In de Europese besluitvormingsprocedure heeft
men echter niet te maken met één onderhandelingspartner zoals
in een bilaterale situatie, maar met 14 andere landen. Bovendien moet de besluitvorming
over dit onderwerp geschieden op basis van unanimiteit. De verordeningen bieden
echter een aantal handvatten voor handhaving. Artikel 84 Vo. 1408/71 ziet
op de samenwerking tussen de bevoegde organen van de lidstaten van de EU/EER.
Deze organen zijn verplicht elkaar behulpzaam te zijn als betrof het de toepassing
van hun eigen wetgeving. Hoe ver deze behulpzaamheid gaat en wat hier onder
valt, wordt in de diverse EU/EER-landen verschillend geïnterpreteerd.
In deze is het maken van handhavingsafspraken op uitvoeringsniveau van groot
belang.2.2. Verificatie van aanvragen en betalingenMet betrekking tot verificatie van aanvragen en betalingen worden in de
handhavingsverdragen bepalingen opgenomen die het verifiëren van gegevens
in het andere land vergemakkelijken. Het gaat hierbij om gegevens inzake o.a.
overlijden, burgerlijke staat, gezinssituatie, adres, werk, inkomen,
gezondheidstoestand, onderwijs of scholing, en detentie. Daartoe wordt onder
meer afgesproken dat in het kader van een uitkeringsaanvraag of van een beoordeling
of de uitkering rechtmatig wordt betaald, het buitenlandse uitvoeringsorgaan
op verzoek van de Nederlandse uitvoeringsorganen gegevens verifieert, indien
nodig bij andere daartoe aangewezen instanties. In de handhavingsverdragen
wordt verder afgesproken dat de Nederlandse uitvoeringsorganen zich ook rechtstreeks
tot de instanties mogen wenden voor verificatiedoeleinden. Tot slot wordt
voor de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in het desbetreffende
land de mogelijkheid geopend om verificaties uit te voeren.Voor wat betreft verificatie van inkomen voorziet artikel 51 Vo. 574/72
in de mogelijkheid dat het bevoegde orgaan in de woonplaats van de uitkeringsgerechtigde
een onderzoek instelt naar de inkomsten die de betrokkene geniet en de resultaten
hiervan kenbaar maakt. Voor de controle op de overige rechtsgegevens is er
geen specifiek artikel in de verordeningen. Hiervoor wordt een beroep gedaan
op de algemene regel die in het eerder genoemde artikel 84 Vo. 1408/71 is
geformuleerd. In het derde lid van dit artikel is tevens de mogelijkheid opgenomen
dat de autoriteiten en de organen van de lidstaten zich rechtstreeks met elkaar
en met de belanghebbende personen of hun gemachtigden in verbinding kunnen
stellen.2.3. Verificatie bij ziekte en arbeidsongeschiktheidVoor wat betreft de medische controles worden in de handhavingsverdragen
bepalingen opgenomen waarin terzake afspraken worden gemaakt met het buitenlandse
uitvoeringsorgaan. Uitkeringsgerechtigden met een arbeidsongeschiktheidsuitkering
worden namelijk periodiek elke 5 jaar thans onderworpen aan een medische keuring
om zo de mate van arbeidsgeschiktheid opnieuw vast te stellen. Er wordt naar
gestreefd om deze medische keuringen ter plekke uit te voeren. Niettemin wordt
de mogelijkheid open gehouden om de betrokkene te doen onderzoeken door een
arts die door het uitvoeringsorgaan zelf wordt aangewezen, of om de betrokkene
op te roepen om in Nederland een medisch onderzoek te ondergaan.Artikel 51 Vo. 574/72 geeft nadere invulling aan de algemene plicht tot
wederzijdse hulpverlening voor wat betreft de medische controle bij invaliditeit.
De medische controle in het kader van de herbeoordelingen moet door het orgaan
van het woonland van de uitkeringsgerechtigde geschieden. Daarnaast is het
mogelijk om de betrokken uitkeringsgerechtigde een aanvullend onderzoek te
laten ondergaan door een arts van eigen keuze. Van het recht van een uitkeringsgerechtigde
om een medische keuring te ondergaan door het orgaan van zijn woonplaats,
kan de verzekerde afstand doen door een ondubbelzinnig in vrijheid genomen
beslissing. In een dergelijk geval kan een verzekerde wel worden opgeroepen
naar Nederland om daar een medische keuring te ondergaan. Verreweg het grootste
gedeelte van de in België wonende uitkeringsgerechtigden heeft daadwerkelijk
de voorkeur uitgesproken voor een medische keuring in Nederland.2.4. Terugvordering van uitkeringen en inning van premiesOm terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkeringen en inning van
premies in het buitenland te vergemakkelijken wordt ernaar gestreefd in de
handhavingsverdragen een bepaling op te nemen op grond waarvan zodanige besluiten
en rechterlijke uitspraken inzake deze besluiten, binnen de rechtssfeer van
de verdragspartner worden erkend. Bovendien is een bepaling opgenomen die,
in de specifieke situatie dat de betrokkenen in het desbetreffende land nog
achterstallige uitkering tegoed heeft, de mogelijkheid biedt om
de terug te vorderen uitkering met achterstallige uitkering te verrekenen.
In een groot aantal verdragen is de beperking tot verrekening met achterstallige
uitkeringen niet opgenomen, zodat tevens verrekening kan plaatsvinden met
eventuele toekomstige betalingen. Deze bepalingen zijn echter in een aantal
gevallen gesneuveld in de verdragsonderhandelingen, omdat een dergelijke bepaling
in de desbetreffende landen op juridische gronden niet toelaatbaar was.De artikelen 110 en 111 Vo. 574/72 regelen de wederzijdse administratieve
bijstand welke uitvoeringsorganen elkaar verlenen indien het ene orgaan ten
onrechte prestaties heeft betaald. De bepaling inzake verrekening van uitkeringen
(artikel 111) biedt ongeveer dezelfde mogelijkheden als de verrekeningsbepaling
uit de handhavingsverdragen. In de Verordeningen is geen bepaling opgenomen
die de wederzijdse erkenning van beslissingen regelt. De organen van de lidstaten
zijn slechts gehouden hun goede diensten te verlenen bij het ten uitvoerleggen
van een terugvorderingsbeslissing (artikel 110). Voor wat betreft het innen
van sv-premies hebben de buitenlandse sv-organen op grond van artikel 92 van
Vo. 1408/71 verdergaande bevoegdheden. Op grond van dit artikel kunnen premies
op het grondgebied van een andere lidstaat worden geïnd volgens de administratieve
procedure en met de waarborgen en voorrechten welke in die lidstaat van toepassing
zijn.Een dergelijk artikel in de handhavingsverdragen vereenvoudigt de terugvordering
van onverschuldigd betaalde uitkeringen en inning van premies doordat de gang
naar de rechterlijke instanties bespaard wordt. Dit laat echter onverlet dat
in een groot aantal landen, waaronder ook Nederland, een rechterlijk verlof
voor tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen alsnog nodig is.Op Europees niveau werd het EEG-Executieverdrag tot stand gebracht om
deze vereenvoudigde procedure toe te kunnen passen op de relaties tussen de
lidstaten. Het EEG-Executieverdrag is van toepassing op burgerlijke of handelszaken.
Echter, voor het toepassingsgebied van dit verdrag is de sociale zekerheid
uitgezonderd.2.5. Weigering, schorsing of intrekking van uitkeringIn de handhavingsverdragen zijn diverse verplichtingen opgenomen voor
zowel de betrokkene als voor het buitenlandse uitvoeringsorgaan. Het streven
is een bepaling in de handhavingsverdragen op te nemen die moet voorkomen
dat de uitkering ten onrechte of tot een te hoog bedrag wordt toegekend dan
wel wordt gecontinueerd in de situatie dat de gevraagde informatie of het
gevraagde onderzoek niet tijdig, dit houdt voor de meeste verdragen in binnen
drie maanden, wordt verricht c.q. ondergaan. Indien deze tijdslimiet wordt
overschreden, dan wordt in de betreffende bepaling in de handhavingsverdragen
bepaald dat het Nederlandse uitvoeringsorgaan de bevoegdheid heeft om de betreffende
uitkering te weigeren, te schorsen of in te trekken.Op grond van de verordeningen bestaat er geen mogelijkheid om consequenties
te verbinden aan het niet nakomen van de verplichting om gegevens te verstrekken
door het buitenlandse sv-orgaan of door de buitenlandse agencies. Overigens
heeft mijn ambtsvoorganger aan het parlement toegezegd in de brief bij het
evaluatieverslag van de Wet beperking export uitkeringen dat hij de mogelijkheden
zou bezien om in de socialeverzekeringswetten een bepaling op te nemen op
grond waarvan een uitkering (tijdelijk) kan worden gestopt als de desbetreffende
buitenlandse instanties nalatig zijn in het nakomen van hun verdragsverplichtingen.
Ik hoop u spoedig over de uitkomsten van dit onderzoek te kunnen informeren. 3. Handhaving in de uitvoeringspraktijk van het UWV en
de SVB en acties om de handhaving te verbeteren binnen de EU/EER3.1. AlgemeenDe EU/EER-lidstaten hebben in EU-verband, namelijk in de Administratieve
Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers, afspraken gemaakt
inzake de verificatie van gegevens bij aanvragen om pensioenen en uitkeringen.
Hierbij neemt het orgaan van het woonland op zich bepaalde gegevens te verifiëren
voordat deze op de daartoe vastgestelde formulieren naar het bevoegde orgaan
worden doorgezonden. Voor administratieve controle en voor medische rapportages
zijn binnen de EU/EER specifieke E-formulieren ontwikkeld. Bij de formulieren
voor de medische rapportages dient voor Nederland een aparte bijlage te worden
ingevuld. De SVB is daarnaast met een aantal lidstaten overeengekomen dat
bij aanvragen om Nederlandse AOW- en Anw-uitkeringen additionele vragenformulieren
worden gehanteerd, aanvullend op de gebruikelijke E-formulieren, teneinde
alle benodigde extra informatie, specifiek voor de uitvoering van de Nederlandse
wetgeving te verkrijgen.In het algemeen blijkt uit de praktijk dat de verificatie door het orgaan
van het woonland leidt tot de ontvangst van betrouwbare gegevens inzake identiteit,
geboorte, woonplaats, het al dan niet gehuwd zijn, het overlijden en tijdvakken
van wonen en verzekering. Dit wordt ondersteund door het feit dat de EU/EER-lidstaten
een relatief lage plaats in nemen op de CPI Transparency index, waaruit geconcludeerd
mag worden dat de gegevens van behoorlijke kwaliteit zijn. Slechts gegevens
met betrekking tot het (ongehuwd) samenwonen kunnen in de meeste landen niet
(optimaal) worden geverifieerd, omdat de bevoegde organen en instanties van
het woonland krachtens hun eigen wetgeving niet gehouden zijn deze te verzamelen.
De SVB geeft hiernaast aan dat dit tevens het geval is met gegevens inzake
inkomen. Opgave van deze gegevens vindt dan plaats op basis van een eigen
verklaring van betrokkene.Op grond van artikel 3 van (EEG) Vo. 574/72 worden de verbindingsorganen
aangewezen die contacten op uitvoeringsniveau onderhouden tussen de lidstaten.
De Nederlandse verbindingsorganen, UWV en de SVB, voeren regelmatig overleg
met de buitenlandse verbindingsorganen. Tijdens deze verbindingsorgaanbesprekingen
worden afspraken gemaakt over de procedures met betrekking tot controle en
verificatie van de verschillende gegevens. In samenwerking met de verbindingsorganen
in de lidstaten kan dan gezocht worden naar bronnen voor de verificatie van
gegevens en kan hun hulp worden ingeroepen bij het beoordelen van de echtheid
van en de waarde die gehecht dient te worden aan verklaringen die gerechtigden
aan de Nederlandse uitvoeringsorganen toesturen ter onderbouwing van door
hen gegeven informatie. De ervaring leert dat afspraken binnen de EU/EER over
het algemeen goed worden nageleefd. Ook op het terrein van terugvordering
van onverschuldigd betaalde uitkeringen en het innen van premies blijkt uit
de uitvoeringspraktijk dat er met België en Duitsland, de grootste exportlanden,
een goede samenwerking mogelijk is.3.2. Uitvoeringspraktijk UWVDe handhavingsrisico's voor wat betreft de door het UWV uit te voeren
socialeverzekeringswetten zijn de volgende: in leven zijn, identiteit, adres,
inkomen, detentie, medische situatie en bij het ontvangen van een toeslag
op grond van de Toeslagenwet ook de gezinssamenstelling en eventueel het inkomen
van de partner. Ook het UWV heeft veel initiatieven ontplooid om de handhaving
in de EU/EER-landen uit te breiden door deze handhavingsrisico's
zo veel mogelijk af te dekken. Naast het maken van controleafspraken met de
plaatselijke sv-organen tijdens de regelmatig terugkerende verbindingsorgaanbesprekingen
met de meeste EU/EER-lidstaten waar zich uitkeringsgerechtigden bevinden,
is er een systeem ontwikkeld om met name de administratieve controle te verbeteren
door o.a. gebruik te maken van risicoanalyses en huisbezoeken.Tijdens de verbindingsorgaanbesprekingen worden afspraken gemaakt over
verschillende aspecten. Om het risico van overlijden, dan wel identiteitsfraude
verder af te dekken is het streven dat de regionale kantoren van het socialeverzekeringsorgaan
ter plaatse jaarlijks de identificatie verrichten en het levensbewijs afstempelen.
Betrokkene dient zich derhalve ter plekke te melden. Dit is thans praktijk
in Oostenrijk en Zweden. Met andere landen, zoals met Noorwegen en Italië,
zijn afspraken gemaakt over spontane meldingen via electronische gegevensuitwisselingen
bij overlijden. Deze implementatie van deze afspraken is echter nog niet afgerond.
Met deze twee landen zijn afspraken gemaakt over electronische gegevensuitwisseling
in het algemeen en recentelijk is een pilot van start gegaan waarbij UWV een
aantal rechtsgegevens laat controleren door het Noorse, dan wel het Italiaanse
sv-orgaan. De communicatie zal elektronisch verlopen via RINIS1. Veel landen van de EU/EER zijn aangesloten op de zogenaamde Testa
Server2. Als blijkt dat deze manier van gegevensuitwisseling
met Italië en Noorwegen meerwaarde heeft, kan de elektronische gegevensuitwisseling
worden uitgebreid met meer landen.Een ander aspect waarover afspraken worden gemaakt, zijn de vragenformulieren
met gegevens die relevant zijn voor de arbeidsongeschiktheidsuitkering die
uitkeringsgerechtigden moeten invullen. Er wordt naar gestreefd dat deze gegevens
op jaarbasis worden geverifieerd door het uitvoeren van bestandsvergelijkingen
met het lokale socialeverzekeringsorgaan. Afhankelijk van de mogelijkheden
voert het socialeverzekeringsorgaan in het woonland derhalve de check uit
op de rechtsgegevens. Er zijn inmiddels bestandsvergelijkingen uitgevoerd
met diverse instanties in België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Portugal,
Spanje en Luxemburg.Ook de procedures met betrekking tot medische controle en de kwaliteit
van medische rapporten afkomstig uit EU/EER-landen zijn een voortdurend punt
van aandacht waarover gesproken wordt tijden verbindingsorgaanbesprekingen.Van de meeste EU/EER-lidstaten is een risicoanalyse gemaakt waarbij is
getracht het risico in te schatten met betrekking tot de export van uitkeringen
naar een bepaald land, waarbij rekening wordt gehouden met de handhavingsafspraken
die gemaakt zijn met het uitvoeringsorgaan ter plaatse. In een dergelijke
risicoanalyse worden aanbevelingen gedaan om de onderkende risico's te kunnen
beheersen. Daarnaast wordt een dergelijke risicoanalyse gebruikt om te beslissen
over het al dan niet verrichten van een veldonderzoek in een bepaald land.
UWV werkt sinds begin 2000 met de landenrisicoanalyses. Het inzichtelijk maken
van die handhavingsrisico's heeft de weg geopend tot terugdringing ervan.
Het ligt in de bedoeling om de risicoanalyses periodiek te herhalen (na drie
tot vier jaar), zodat een uitspraak kan worden gedaan over de effectiviteit
op lange termijn van de tussentijdse inspanningen.Indien naar aanleiding van een risicoanalyse blijkt dat een veldonderzoek
in een bepaald land opportuun is, dan zullen uitkeringsgerechtigden door het
exportteam van het UWV worden bezocht. Doel van de veldonderzoeken in het
buitenland is velerlei:• Verkrijgen van inzicht in de aard en omvang van fraude met export
van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar het betreffende land• Beheersing van de rechtmatigheid • Het achterhalen van door de geselecteerde uitkeringsontvangers
gepleegde fraude• Het detecteren van mogelijke fraude op basis van bestandsanalyse
en risicoanalyse• Evaluatie van het controlemodel• Verkrijgen van inzicht in de informatiebehoefte van de uitkeringsontvangersTijdens de huisbezoeken die worden afgelegd bij de veldonderzoeken wordt
tevens voorlichting gegeven waar een preventief effect van uitgaat. Het exportteam
bestaat sinds 1998 en heeft reeds een 16-tal Europese veldonderzoeken uitgevoerd
in België, Duitsland, Groot-Brittanië, Portugal, Spanje, Italië,
Luxemburg en Frankrijk. Alle onderzoeken hebben geresulteerd in een rapport
met specifieke landen- en onderzoeksresultaten en bevatten allen specifieke
aanbevelingen om tot een verbetering van de rechtmatigheid te komen.In de nabije toekomst zal naast een onderzoek op basis van risicoanalyse
naar verwachting ook worden gewerkt met bezoeken op basis van signalen en
met «at random» bezoeken ter controle van de gehanteerde methodieken.
Op basis van alle beschikbare gegevens (landenonderzoek, kwaliteit van de
afspraken met het betreffende land, risicoanalyse, bestandsvergelijkingen
en veldonderzoeken) wordt inzicht verkregen in de uitvoering van de afgesproken
procedures en de betrouwbaarheid van de gegevens die daaruit voortvloeien.De aanbevelingen uit de risicoanalyses en de landenonderzoeken zijn voortdurend
onderwerp van monitoring. Deze kunnen leiden tot aanpassing van de afspraken
met de uitvoeringsorganen in de verschillende lidstaten, systeemaanpassingen
of tot het maken van een nieuwe risicoanalyse. Een concreet voorbeeld is het
aanpassen van het levensbewijs. Voortaan wordt op elk levensbewijs het sociaal
verzekeringsnummer in het woonland opgevraagd. Dit is o.a. van belang voor
het vergemakkelijken van gegevensuitwisselingen. Ook de vraagstelling in het
levensbewijs is aangepast om zodoende meer gegevens te verkrijgen.Naast deze cyclus van voortdurende monitoring, zal er binnen het UWV een
toetsingskader worden ontwikkeld op grond waarvan vanaf 2003 de effectiviteit
van de handhavingsafspraken die gemaakt zijn met buitenlandse uitvoeringsorganen
zal worden geëvalueerd. Gelet op het grote belang voor UWV om informatie
te verkijgen over eventuele inkomsten van uitkeringsgerechtigden (zowel door
samenloop van uitkeringen als uit dienstverband), verricht het UWV een voortdurende
inspanning om met zo veel mogelijk EU/EER-landen tot structurele gegevensuitwisselingen
te komen, bij voorkeur door het totale Nederlandse uitkeringsbestand te vergelijken
met bestanden van het buitenlandse uitvoeringsorgaan. Hoewel de realisatie
van dergelijke structurele gegevensuitwisseling veelal langere tijd beslaat,
is UWV er wel in geslaagd met veel instanties vergelijkingen te realiseren
met delen van het uitkeringsbestand. In bijgevoegd schema wordt hier een overzicht
van gegeven.13.3. Uitvoeringspraktijk Sociale VerzekeringsbankDe handhavingsrisico's voor wat betreft de door de SVB uit te voeren socialeverzekeringswetten
zijn gelegen op het gebied van het in leven zijn, de burgerlijke stand, het
ongehuwd samenwonen, het inkomen en het schoolbezoek. Om deze risico's te
ondervangen zijn, zoals hierboven aangeven, extra formulieren gecreëerd.
Daarnaast zal er, om te voorkomen dat er alleen afgegaan wordt op hetgeen
de uitkeringsgerechtigde zelf opgeeft, gebruik gemaakt gaan worden van de
standaard controle- en verificatiemethode, zoals deze voor de exportlanden
wordt gebruikt waarmee in het kader van de Wet beperking export
uitkeringen handhavingsverdragen zijn gesloten. Deze methode komt er op neer
dat aan de bestaande controles van in leven zijn, leefvorm, inkomen en schoolgaand
zijn van AKW-kinderen een validatieprocedure wordt toegevoegd. Deze houdt
in dat een centrale instantie in het betrokken land per individueel geval
instaat voor de juistheid en betrouwbaarheid van die controles.Om te controleren of deze afgesproken procedures ook leiden tot een betrouwbaar
resultaat, heeft de SVB in 2001 een Controle Team Buitenland (CTB) opgericht.
Het CTB verricht onderzoek in het buitenland bij klanten en instanties die
de noodzakelijke gegevens verschaffen en/of controleren en verifiëren
om op deze manier een oordeel te kunnen vormen over enerzijds de mate waarin
de afgesproken procedures door het betrokken land ook daadwerkelijk worden
gevolgd en anderzijds over de betrouwbaarheid van die procedure. Naast het
feit dat de onderzoeken door het CTB de gebruikte procedures onder de loep
nemen, gaat er ook een preventief effect van uit. De onderzoeken door het
CTB resulteren in een rapportage waarin de resultaten worden weergegeven en
waarin conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan om de handhavingsrisico's
in de verschillende landen te verkleinen.Vooruitlopend op verdergaande afspraken met de uitvoeringsorganen in de
EU/EER-landen heeft de SVB besloten om in België, Spanje en Duitsland
al onderzoeken te laten uitvoeren door het CTB om op deze manier een beter
inzicht te krijgen in de onrechtmatigheidsrisico's. Naar deze drie lidstaten
worden veruit de meeste uitkeringen geëxporteerd door de SVB1. Inmiddels hebben in België twee onderzoeken plaats
gevonden door het CTB. Deze onderzoeken hadden betrekking op AOW-ongehuwden,
AOW-gehuwden met toeslag en op Anw-gerechtigden.Naast veldonderzoeken door het CTB, werden er door de SVB ook steekproefonderzoeken
in Duitsland afgerond. Het betrof hier een onderzoek naar leefvorm en inkomen.
Uit dit onderzoek bleek dat een representatief onderzoek nodig is naar het
risico van het ontvangen van een Duitse ouderdomsuitkering door een jongere
partner vanaf de 60-jarige leeftijd.Naar aanleiding van de uitgevoerde onderzoeken door het CTB wordt aanbevolen
om ook met deze landen de standaardmethode, zoals die hierboven werd beschreven,
in te voeren die bij de BEU-landen wordt gebruikt. Op deze manier wordt bewerkstelligd
dat het zusterorgaan ter plaatse klantgegevens voor de SVB gaat verifiëren.
Tevens wordt aanbevolen om tot afspraken te komen over gegevensuitwisselingen,
al dan niet door middel van bestandsvergelijkingen.De SVB heeft verder een onderzoek afgerond naar het risico in België,
Frankrijk en Spanje dat inkomen dat uit het buitenland afkomstig is onjuist
wordt vastgesteld in verband met het recht op de AOW-toeslag en de Anw-nabestaandenuitkering.
Alleen in België bleek dat het gekwantificeerde risico hoog is en dat
dit aanleiding is om het risico in te perken. Besloten is om nadere informatie
omtrent bepaalde inkomenssoorten uit België in de handleidingen van de
SVB op te nemen en om het dossieronderzoek te vervolgen.Op het gebied van gegevensuitwisseling met Duitsland en België worden
ook vorderingen gemaakt. Er heeft een proefuitwisseling van kinderbijslaggegevens
van grensarbeiders plaats gevonden en inmiddels heeft er een tweede gegevensuitwisseling
plaats gevonden. Hieruit bleek dat het risico vooralsnog relatief erg klein
is. De SVB streeft er naar om tot een jaarlijks gegevensuitwisseling te komen,
hetgeen ook door het Duitse uitvoeringsorgaan werd voorgesteld,
en wil onderzoeken of het mogelijk is om de uitwisseling uit te breiden tot
de bestanden van geheel Nederland en geheel Duitsland.Ook op het gebied van de AOW en de Anw probeert men tot gegevensuitwisseling
te komen. Inmiddels hebben wijzigingen in de Duitse privacywetgeving er toe
geleid dat er mogelijkheden voor gegevensuitwisseling zijn met de Duitse belastingdienst.
De eerste contacten met het Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen
zijn inmiddels gelegd en met deze dienst zal in 2002 een wijze van gegevensuitwisseling
worden ontwikkeld waarmee vervolgens bij de diensten van alle Duitse deelstaten
kan worden gewerkt.In België zijn met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid contacten
gelegd om gegevensuitwisselingen tot stand te brengen.4. Handhaving EU/EER-landen op bijstandsgebiedOp het gebied van de socialeverzekeringen coördineren (EEG) Verordeningen
nr. 1408/71 en 574/72 de nationale socialeverzekeringssystemen indien er sprake
is van grensoverschrijdende aspecten. Deze verordeningen zijn echter niet
van toepassing op de bijstandsregelingen. Dit betekent dat er noch op basis
van de genoemde verordeningen, noch op basis van enige andere regelgeving
binnen de EU/EER de plicht bestaat tot het verlenen van administratieve bijstand
tussen uitvoeringsorganen op het terrein van de bijstand.In 1999 is onder Duits voorzitterschap door de Europese Raad een gedragscode
overeengekomen ter verbetering van de samenwerking tussen de autoriteiten
van de lidstaten bij de bestrijding van uitkeringsfraude in de sociale zekerheid.
Besprekingen over een verdrag met Duitsland op het terrein van samenwerking
bij de aanpak van grensoverschrijdende sociale zekerheidsfraude, inclusief
het bijstandsterrein, zijn momenteel in het stadium dat er ambtelijke overeenstemming
is bereikt over de verdragstekst.Op 8 februari 2002 heeft het toenmalige kabinet aan de Tweede Kamer een
brief gestuurd over het voornemen tot opzegging van het sociale zekerheidsverdrag
met Marokko in verband met het niet toelaten van Nederlandse controle bij
de kadasters in het kader van de bestrijding van bijstandsfraude. Het kabinet
deelt in deze brief mee dat het van oordeel is dat er in het kader van verificatie
van zowel sociale verzekeringsuitkeringen als van bijstandsuitkeringen principieel
geen verschil mag bestaan in de wijze van uitvoering daarvan.Met het Verenigd Koninkrijk zijn in het najaar van 2002 besprekingen over
samenwerking op het gebied van bestrijding en voorkoming van bijstandsfraude
in gang gezet. Vervolgens zullen successievelijk andere EU-lidstaten worden
benaderd voor afspraken over samenwerking bij de aanpak van grensoverschrijdende
bijstandsfraude. In eerste instantie zal contact worden gezocht met België
en Frankrijk. Waar binnen de EU aanvullende afspraken op het terrein van de
socialeverzekeringsuitkeringen nodig zijn, zullen waar mogelijk gelijktijdig
handhavingsafspraken op het terrein van de bijstand worden gemaakt.5. Verbetering handhaving op EU/EER-niveauDe afgelopen jaren wordt er binnen de Raad van de Europese Unie gesproken
over een Commissievoorstel ter vereenvoudiging en modernisering van Vo. 1408/71.
Tijdens de Sociale Raad van Laeken van december 2001 zijn een aantal parameters
met betrekking tot de modernisering van de Verordening vastgesteld.
Onder het Spaanse voorzitterschap (eerste helft 2002) is op basis van deze
parameters onderhandeld over nieuwe tekstvoorstellen voor de herziening van
Titel I en II van Vo. 1408/71 en onder het Deense voorzitterschap wordt momenteel
Titel III besproken. Tijdens de volgende voorzitterschappen zullen de Titels
IV, V, VI en VII worden behandeld. Verwacht wordt dat de besprekingen rondom
de herziening van Vo. 1408/71 onder het Ierse voorzitterschap (eerste helft
2004) worden afgerond. Vo. 1408/71 kan echter pas in werking treden als er
ook overeenstemming is bereikt over aanpassing van de toepassingsverordening.
De toepassingsverordening is de plaats bij uitstek om in EU-verband verdergaande
afspraken te maken over handhaving van socialeverzekeringsuitkeringen binnen
de EU/EER-landen. De besprekingen over herziening van deze toepassingsverordening
zullen worden aangegrepen om handhavingsbepalingen concreter vast te leggen.
De verwachting is bovendien dat een voorstel ter aanpassing van de toepassingsverordening
onder Nederlands voorzitterschap (tweede helft 2004) besproken zal worden
en het is in die periode aan Nederland om voorstellen hiertoe in te dienen.6. Samenvatting/conclusiesDe wettelijke mogelijkheden op het gebied van handhaving in Europees verband
komen in grote mate overeen met de bepalingen die in de handhavingsverdragen,
die gesloten zijn in het kader van de Wet beperking export uitkeringen, zijn
overeengekomen. Hierbij dient aangetekend te worden dat in een bilaterale
context eenvoudiger verdergaande afspraken gemaakt kunnen worden, terwijl
dit een geheel andere kwestie is als overeenstemming moet worden bereikt met
14 andere landen.Zowel bij de SVB als bij het UWV wordt veel ondernomen op het gebied van
handhaving in de EU/EER-landen en zijn er concrete plannen om dit verder uit
te breiden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van risicoanalyse en risicoselectie,
zodat de controlemiddelen daar worden ingezet waar het risico van uitkeringsfraude
het grootst is. De onderzoeken door het exportteam en door het CTB ondersteunen
het beeld dat verdergaande afspraken nodig zijn om meer samenwerking op verschillende
gebieden met de lokale uitvoeringsinstanties te bewerkstelligen.Het maken van afspraken op uitvoeringsniveau zou vergemakkelijkt worden
als er een wettelijk kader was waarin concretere handhavingsbepalingen zijn
overeengekomen. De aankomende besprekingen in het kader van de herziening
van de toepassingsverordening bieden de mogelijkheid om handhavingsaangelegenheden
ter discussie te stellen. Dit zal des te meer het geval zijn indien dit onder
Nederlands Voorzitterschap van de EU besproken wordt.Daarnaast is het streven om in bilaterale context met andere EU/EER-landen
afspraken te maken over handhaving. Hierbij gaat het tevens om afspraken over
grensoverschrijdende handhaving van bijstandsuitkeringen. XNoot1Routerings Instituut voor (inter)Nationale Informatie Stromen.XNoot2Trans European Services for Telematics between Administrations: het is
een soort postbode/server tussen de lidstaten van de EU/EER. De Testa Server
is een initiatief van de Technische Commissie (TC). De TC ontleent het bestaansrecht
aan artikel 117 quater van Vo. 574/72. In dit artikel is bepaald dat de Administratieve
Commissie voor de migrerende werknemers (AC) een Technische Commissie opricht
die de AC adviseert over de mogelijkheden van elektronische gege- vensuitwisseling
tussen de organen van de lidstaten.XNoot1Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.XNoot1In 2001 betrof het 281 119 000 Euro dat geëxporteerd werd
naar België, Spanje en Duitsland. Dit bedraagt ongeveer 22% van het 
totaal aantal geëxporteerde uitkeringen. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-17050-242.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl