Wijziging Wet melding ongebruikelijke transacties en Wet identificatie bij dienstverlening; Voorstel van wet
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-06 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 29990, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

15-02-2005

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2004-2005

29990 nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamARTIKEL IABCArtikel 8DEArtikel 12FGArtikel 17bHArtikel 17cArtikel 17dArtikel 17eArtikel 17fArtikel 17gArtikel 17hArtikel 17iArtikel 17jArtikel 17kArtikel 17lArtikel 17mArtikel 17nArtikel 17oArtikel 17pArtikel 17qArtikel 17rArtikel 17sArtikel 17tArtikel 17uARTIKEL IIABArtikel 8aCArtikel 8bArtikel 8cArtikel 8dArtikel 8eArtikel 8fArtikel 8gArtikel 8hArtikel 8iArtikel 8jArtikel 8kArtikel 8lArtikel 8mArtikel 8nArtikel 8oArtikel 8pArtikel 8qArtikel 8rArtikel 8sARTIKEL IIIARTIKEL IVARTIKEL XAARTIKEL VBijlage als bedoeld in ARTIKEL I, onderdeel H met betrekking
tot artikel 17e Wet MOTCategorie-indelingBijlage als bedoeld in ARTIKEL II, onderdeel B, met betrekking
tot artikel 8d WidCategorie-indeling
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 29990Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 43 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
29 990Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie
bij dienstverlening met het oog op de explicitering van de reikwijdte, versterking
van het toezicht op de naleving alsmede het aanbrengen van enkele andere wijzigingennr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de werking
en handhaving van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie
bij dienstverlening te expliciteren, onderscheidenlijk te verbeteren;Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en
verstaan bij deze:ARTIKEL IDe Wet melding ongebruikelijke transacties wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 1, derde lid, wordt «overlegd» vervangen door:
overgelegd. BArtikel 3 wordt als volgt gewijzigd:1. In de aanhef wordt na «heeft» ingevoegd: met het oog op
de voorkoming en opsporing van het witwassen van geld en het financieren van
terrorisme.2. In onderdeel a wordt «de voorkoming en opsporing van misdrijven»
vervangen door: de voorkoming en opsporing van bij algemene maatregel van
bestuur aangewezen misdrijven.3. Onderdeel c komt te luiden:c. degene die overeenkomstig artikel 9 een melding heeft gedaan, in afwijking
van artikel 4, tweede lid, berichten over de afdoening van de melding.4. Onderdeel f komt te luiden:f. het geven van voorlichting omtrent de voorkoming en opsporing van misdrijven
als bedoeld in onderdeel a aan:1°. de bedrijfstakken en beroepsgroepen;2°. de personen en instellingen die krachtens artikel 17b met het
toezicht op de naleving van de artikelen 9, 10, tweede lid, 17u en 19 zijn
belast;3°. het openbaar ministerie en de overige ambtenaren belast met de
opsporing van strafbare feiten;4°. het publiek;.5. De onderdelen g en h worden geletterd h en i.6. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:g. het geven van inlichtingen aangaande het meldgedrag van de meldende
instellingen aan de personen en instellingen die krachtens artikel 17b met
het toezicht op de naleving van de artikelen 9, 10, tweede lid, 17u en 19
zijn belast;.CArtikel 8 komt te luiden:Artikel 81. Bij algemene maatregel van bestuur worden zo nodig per daarbij te onderscheiden
categorieën transacties de indicatoren vastgesteld aan de hand waarvan
wordt beoordeeld of een transactie wordt aangemerkt als een ongebruikelijke
transactie.2. Indien het spoedeisend belang zulks vereist, kunnen Onze Minister van
Financiën en Onze Minister van Justitie gezamenlijk de indicatoren, bedoeld
in het eerste lid, vaststellen voor een termijn van ten hoogste zes maanden.DArtikel 9 wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid komt te luiden:1. Een ieder die beroeps- of bedrijfsmatig een dienst verleent, meldt
een daarbij verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie binnen veertien
dagen nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie bekend is geworden,
aan het meldpunt.2. In het derde lid vervalt «als bedoeld in artikel 1, eerste lid,
onder a».EArtikel 12 komt te luiden:Artikel 121. Gegevens of inlichtingen die in overeenstemming met de artikelen 9
of 10 zijn verstrekt, kunnen niet dienen als grondslag voor of ten behoeve
van een opsporingsonderzoek of een vervolging wegens verdenking van, of als
bewijs ter zake van een telastelegging van, één of meer misdrijven
die krachtens artikel 3, onderdeel a zijn aangewezen, door de degene die deze
gegevens of inlichtingen heeft verstrekt.2. Gegevens of inlichtingen die zijn verstrekt in de redelijke veronderstelling
dat uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 9 of 10, kunnen niet dienen als grondslag voor of ten behoeve van een opsporingsonderzoek
of een vervolging wegens verdenking van, of als bewijs ter zake van een tenlastelegging
wegens, overtreding van artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht door degene
die deze gegevens of inlichtingen heeft verstrekt.3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op de
persoon die werkzaam is voor degene die gegevens of inlichtingen heeft verstrekt
als omschreven in het eerste of tweede lid en die daaraan heeft meegewerkt.FIn de artikelen 17 en 17a wordt «witwassen of heling van geld»
vervangen door: een krachtens artikel 3, onderdeel a, aangewezen misdrijf.GArtikel 17 b komt te luiden:Artikel 17b1. Bij besluit van Onze Minister van Financiën en Onze Minister van
Justitie gezamenlijk kunnen een of meer rechtspersonen worden aangewezen,
die belast zijn met het toezicht op de naleving van de artikelen 9, 10, tweede
lid, 17u en 19 door degene die beroeps- of bedrijfsmatig een dienst verleent.2. Ten aanzien van personen die door een op grond van het eerste lid aangewezen
rechtspersoon belast zijn met het toezicht op de naleving van de artikelen,
genoemd in het eerste lid, zijn de bepalingen van hoofdstuk 5, afdeling 5.2,
van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.3. Van een besluit tot aanwijzing op grond van het eerste lid wordt mededeling
gedaan door plaatsing in de Staatscourant.HNa artikel 17b worden negentien artikelen ingevoegd, luidende:Artikel 17c1. Onze Minister van Financiën kan een last onder dwangsom opleggen
ter zake van overtreding van de artikelen 9, 10, tweede lid, 17u en 19 van
deze wet en van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht.2. Ten aanzien van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, is artikel
5:32, tweede tot en met vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing.3. Het eerste lid is niet van toepassing op de degene die, in geval van
bezwaren tegen diens handelen of nalaten in de beroepsuitoefening, onderworpen
is aan tuchtrechtspraak.Artikel 17d1. Onze Minister van Financiën kan een bestuurlijke boete opleggen
ter zake van overtreding van de artikelen 9, 10, tweede lid, 17u en 19 van
deze wet en van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht.2. Het eerste lid is niet van toepassing op degene die, in geval van bezwaren
tegen diens handelen of nalaten in de beroepsuitoefening, onderworpen is aan
tuchtrechtspraak.3. De bestuurlijke boete komt toe aan de staat.Artikel 17e1. Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt bepaald door vermenigvuldiging
van het bedrag van € 5445 met de factor die van toepassing is op
grond van de categorie-indeling in de bijlage.2. De bijlage kan bij algemene maatregel van bestuur worden gewijzigd.3. Onze Minister van Financiën kan het bedrag van de bestuurlijke
boete lager stellen dan in de bijlage is bepaald, indien het bedrag van de
boete in een bepaald geval onevenredig hoog is.Artikel 17fDegene jegens wie Onze Minister van Financiën een handeling heeft
verricht waaraan hij in redelijkheid de gevolgtrekking kan verbinden dat deze
hem wegens een overtreding een bestuurlijke boete zal opleggen, is niet verplicht
ter zake daarvan enige inlichting te verstrekken. Hij wordt hiervan door Onze
Minister van Financiën in kennis gesteld alvorens hem mondeling om informatie
met betrekking tot de desbetreffende overtreding wordt gevraagd.Artikel 17g1. Indien Onze Minister van Financiën voornemens is een bestuurlijke
boete op te leggen, geeft hij de betrokkene daarvan kennis onder vermelding
van de gronden waarop het voornemen berust.2. In afwijking van afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht,
stelt Onze Minister van Financiën de betrokkene in de gelegenheid om
naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren te brengen
voordat de bestuurlijke boete wordt opgelegd.Artikel 17h1. Onze Minister van Financiën legt de bestuurlijke boete op bij
beschikking.2. De beschikking vermeldt in ieder geval:a. het feit ter zake waarvan de bestuurlijke boete wordt opgelegd, alsmede
het overtreden voorschrift;b. het bedrag van de bestuurlijke boete en de gegevens op basis waarvan
dit bedrag is bepaald; enc. de termijn, bedoeld in artikel 17i, eerste lid, waarbinnen de bestuurlijke
boete moet worden betaald.Artikel 17i1. De bestuurlijke boete wordt betaald binnen zes weken na de inwerkingtreding
van de beschikking waarbij zij is opgelegd.2. De bestuurlijke boete wordt vermeerderd met de wettelijke rente, te
rekenen vanaf de dag waarop sedert de bekendmaking van de beschikking zes
weken zijn verstreken.3. Indien de bestuurlijke boete niet tijdig is betaald, stuurt Onze Minister
van Financiën schriftelijk een aanmaning om binnen twee weken de boete,
verhoogd met de kosten van de aanmaning, alsnog te betalen. De aanmaning bevat
de aanzegging dat de bestuurlijke boete, voor zover deze niet binnen de gestelde
termijn wordt betaald, overeenkomstig het vierde lid zal worden ingevorderd.4. Bij gebreke van tijdige betaling kan Onze Minister van Financiën
de bestuurlijke boete, verhoogd met de kosten van de aanmaning en van de invordering,
bij dwangbevel invorderen.5. Het dwangbevel wordt op kosten van de overtreder bij deurwaardersexploit
betekend en levert een executoriale titel op in de zin van het Tweede Boek
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.6. Gedurende zes weken na de dag van betekening staat verzet tegen het
dwangbevel open door dagvaarding van de staat.7. Het verzet schorst de tenuitvoerlegging niet, tenzij de voorzieningenrechter
van de rechtbank in kort geding desgevraagd anders beslist.8. Het verzet kan niet worden gegrond op de stelling dat de bestuurlijke
boete ten onrechte of op een te hoog bedrag is vastgesteld.Artikel 17j1. De bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete vervalt
indien ter zake van de overtreding op grond waarvan de boete kan worden opgelegd,
tegen de overtreder een strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter
terechtzitting een aanvang heeft genomen, dan wel het recht tot strafvordering
is vervallen ingevolge artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht.2. Het recht tot strafvervolging met betrekking tot een overtreding van
de artikelen genoemd in artikel 17d vervalt, indien Onze Minister van Financiën
ter zake van die overtreding reeds een boete heeft opgelegd.Artikel 17k1. De bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete vervalt
drie jaren na de dag waarop de overtreding is begaan.2. De termijn bedoeld in het eerste lid wordt gestuit door de bekendmaking
van de beschikking waarbij een bestuurlijke boete wordt opgelegd.Artikel 17lDe werkzaamheden in verband met het opleggen van een dwangsom of van een
bestuurlijke boete worden verricht door personen die niet betrokken zijn geweest
bij het vaststellen van de overtreding en het daaraan voorafgegane onderzoek.Artikel 17mOnze Minister van Financiën kan, in afwijking van artikel 18, het
feit ter zake waarvan een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete is
opgelegd, het overtreden voorschrift, alsmede de naam, het adres en de woonplaats
van degene aan wie de last onder dwangsom of de bestuurlijke boete is opgelegd,
ter openbare kennis brengen, zonodig onder vermelding van de overwegingen
die tot de kennisgeving hebben geleid.Artikel 17nDegene jegens wie door Onze Minister van Financiën een handeling
is verricht waaraan hij in redelijkheid de gevolgtrekking kan verbinden dat
deze zijn handelen of nalaten op grond van artikel 17m ter openbare kennis
zal brengen, is niet verplicht ter zake daarvan enige verklaring af te leggen.
Hij wordt hiervan in kennis gesteld alvorens hem mondeling om informatie wordt
gevraagd.Artikel 17o1. Onze Minister van Financiën geeft, indien hij voornemens is op
grond van artikel 17m een feit ter openbare kennis te brengen, de betrokkene
daarvan kennis onder vermelding van de gronden waarop het voornemen berust.2. In aanvulling op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht is Onze
Minister van Financiën niet gehouden de betrokkene in de gelegenheid
te stellen om zijn zienswijze naar voren te brengen, indien van de betrokkene
geen adres bekend is en het adres ook niet met een redelijke inspanning kan
worden verkregen.3. De beschikking om op grond van artikel 17m een feit ter openbare kennis
te brengen vermeldt in ieder geval:a. het feit dat ter openbare kennis wordt gebracht;b. de wijze waarop het feit ter openbare kennis wordt gebracht; enc. de termijn waarna het feit ter openbare kennis wordt gebracht.4. Tenzij de bevordering van de naleving van deze wet geen uitstel toelaat,
wordt de werking van de beschikking om op grond van artikel 17m een feit ter
openbare kennis te brengen opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken
of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.5. In afwijking van artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht treedt
de beschikking in werking op de dag waarop het feit ter openbare kennis is
gebracht zonder dat de werking voor de duur van de beroepstermijn of, indien
beroep is ingesteld, van het beroep wordt opgeschort, indien van de betrokkene
geen adres bekend is en het adres ook niet met een redelijke inspanning kan
worden verkregen.Artikel 17p1. De bevoegdheid om op grond van artikel 17m een feit ter openbare kennis
te brengen vervalt indien ter zake van het feit een strafvervolging is ingesteld
en het onderzoek ter terechtzitting een aanvang heeft genomen, dan wel het
recht tot strafvordering is vervallen ingevolge artikel 74 van het Wetboek
van Strafrecht.2. Het recht tot strafvervolging met betrekking tot een feit als bedoeld
in artikel 17m vervalt, indien Onze Minister van Financiën het feit reeds
ter openbare kennis heeft gebracht.Artikel 17q1. De bevoegdheid om op grond van artikel 17m een feit ter openbare kennis
te brengen vervalt drie jaren na de dag waarop het feit heeft plaats gehad.2. De termijn, bedoeld in het eerste lid, wordt gestuit door de bekendmaking
van de beschikking waarbij het feit ter openbare kennis wordt gebracht.Artikel 17rDe werkzaamheden in verband met het op grond van artikel 17m ter openbare
kennis brengen van een feit worden verricht door personen die niet betrokken
zijn geweest bij het vaststellen van het feit of het daaraan voorafgegane
onderzoek.Artikel 17sIn afwijking van artikel 8:7 van de Algemene wet bestuursrecht is voor
beroepen tegen besluiten op grond van deze wet de rechtbank te Rotterdam bevoegd.Artikel 17t1. De bevoegdheden die Onze Minister van Financiën op grond van dit
hoofdstuk heeft, kunnen bij algemene maatregel van bestuur worden overgedragen
aan een of meer rechtspersonen die ingevolge artikel 17b, eerste
lid, zijn aangewezen. Alsdan gelden de verplichtingen op grond van dit hoofdstuk
jegens Onze Minister van Financiën als verplichtingen jegens de desbetreffende
rechtspersoon.2. Aan de overdracht, bedoeld in het eerste lid, kunnen beperkingen worden
gesteld en voorschriften worden verbonden.Artikel 17uIndien een instelling of persoon niet voldoet aan zijn verplichtingen
voortvloeiend uit de artikelen 9, 10, tweede lid, en 19 kunnen de op grond
van artikel 17b, eerste lid, aangewezen rechtspersonen aanwijzingen geven
aangaande:a. de ontwikkeling van interne procedures en controles ter voorkoming
van witwassen; enb. de training van werknemers teneinde hen te informeren over witwassen
en de daarbij gebruikte methodes.ARTIKEL IIDe Wet identificatie bij dienstverlening wordt als volgt gewijzigd:AAan artikel 1 wordt een lid toegevoegd, luidende:3. De krachtens het eerste lid, onderdeel b, onder 9°, aan te wijzen
diensten hebben geen betrekking op werkzaamheden van een advocaat of een notaris
betreffende de bepaling van de rechtspositie van een cliënt, diens vertegenwoordiging
en verdediging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding
of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding.BArtikel 8a komt te luiden:Artikel 8a1. Bij besluit van Onze Minister kunnen een of meer rechtspersonen worden
aangewezen, die belast zijn met het toezicht op de naleving door de instellingen
van de artikelen 2, eerste, tweede, en zevende lid, 4, eerste en tweede lid,
5, 6, 7 en 8 van deze wet.2. Ten aanzien van personen die door een op grond van het eerste lid aangewezen
rechtspersoon belast zijn met het toezicht op de naleving van de artikelen,
genoemd in het eerste lid, zijn de bepalingen van hoofdstuk 5, afdeling 5.2,
van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.3. Van een besluit tot aanwijzing op grond van het eerste lid wordt mededeling
gedaan door plaatsing in de Staatscourant.CNa artikel 8a worden achttien artikelen ingevoegd, luidende:Artikel 8b1. Onze Minister kan een last onder dwangsom opleggen ter zake van overtreding
van voorschriften gesteld bij of krachtens de artikelen de artikelen 2, eerste,
tweede, en zevende lid, 4, eerste en tweede lid, 5, 6, 7 en 8 van deze wet
en van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht.2. Ten aanzien van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, is artikel
5:32, tweede tot en met vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing.3. Het eerste lid is niet van toepassing op de degene die, in geval van
bezwaren tegen diens handelen of nalaten in de beroepsuitoefening, onderworpen
is aan tuchtrechtspraak.Artikel 8c1. Onze Minister kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van overtreding
van voorschriften gesteld bij of krachtens de artikelen de artikelen 2, eerste,
tweede, en zevende lid, 4, eerste en tweede lid, 5, 6, 7 en 8 van deze wet
en van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht.2. Het eerste lid is niet van toepassing op de degene die, in geval van
bezwaren tegen diens handelen of nalaten in de beroepsuitoefening, onderworpen
is aan tuchtrechtspraak.3. De bestuurlijke boete komt toe aan de Staat.Artikel 8d1. Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt bepaald door vermenigvuldiging
van het bedrag van € 5445 met de factor die van toepassing is op
grond van de categorie-indeling in de bijlage.2. De bijlage kan bij algemene maatregel van bestuur worden gewijzigd.3. Onze Minister kan het bedrag van de bestuurlijke boete lager stellen
dan in de bijlage is bepaald, indien het bedrag van de boete in een bepaald
geval onevenredig hoog is.Artikel 8eDegene jegens wie Onze Minister een handeling heeft verricht waaraan hij
in redelijkheid de gevolgtrekking kan verbinden dat deze hem wegens een overtreding
een bestuurlijke boete zal opleggen, is niet verplicht ter zake daarvan enige
inlichting te verstrekken. Hij wordt hiervan door Onze Minister in kennis
gesteld alvorens hem mondeling om informatie met betrekking tot de desbetreffende
overtreding wordt gevraagd.Artikel 8f1. Indien Onze Minister voornemens is een bestuurlijke boete op te leggen,
geeft hij de betrokkene daarvan kennis onder vermelding van de gronden waarop
het voornemen berust.2. In afwijking van afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht,
stelt Onze Minister de betrokkene in de gelegenheid om naar keuze schriftelijk
of mondeling zijn zienswijze naar voren te brengen voordat de bestuurlijke
boete wordt opgelegd, tenzij het een overtreding betreft die in de bijlage
is aangewezen.Artikel 8g1. Onze Minister legt de bestuurlijke boete op bij beschikking.2. De beschikking vermeldt in ieder geval:a. het feit ter zake waarvan de bestuurlijke boete wordt opgelegd, alsmede
het overtreden voorschrift;b. het bedrag van de bestuurlijke boete en de gegevens op basis waarvan
dit bedrag is bepaald; enc. de termijn, bedoeld in artikel 8h, eerste lid, waarbinnen de bestuurlijke
boete moet worden betaald.Artikel 8h1. De bestuurlijke boete wordt betaald binnen zes weken na de inwerkingtreding
van de beschikking waarbij zij is opgelegd.2. De bestuurlijke boete wordt vermeerderd met de wettelijke rente, te
rekenen vanaf de dag waarop sedert de bekendmaking van de beschikking zes
weken zijn verstreken.3. Indien de bestuurlijke boete niet tijdig is betaald, stuurt Onze Minister
schriftelijk een aanmaning om binnen twee weken de boete, verhoogd met de
kosten van de aanmaning, alsnog te betalen. De aanmaning bevat de aanzegging
dat de boete, voor zover deze niet binnen de gestelde termijn wordt betaald,
overeenkomstig het vierde lid zal worden ingevorderd.4. Bij gebreke van tijdige betaling kan Onze Minister de bestuurlijke
boete, verhoogd met de kosten van de aanmaning en van de invordering, bij
dwangbevel invorderen.5. Het dwangbevel wordt op kosten van de overtreder bij deurwaardersexploit
betekend en levert een executoriale titel op in de zin van het Tweede boek
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.6. Gedurende zes weken na de dag van betekening staat verzet tegen het
dwangbevel open door dagvaarding van de staat.7. Het verzet schorst de tenuitvoerlegging niet, tenzij de voorzieningenrechter
van de rechtbank in kort geding desgevraagd anders beslist.8. Het verzet kan niet worden gegrond op de stelling dat de bestuurlijke
boete ten onrechte of op een te hoog bedrag is vastgesteld.Artikel 8i1. De bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete vervalt
indien ter zake van de overtreding op grond waarvan de boete kan worden opgelegd
tegen de overtreder een strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter
terechtzitting een aanvang heeft genomen, dan wel het recht tot strafvordering
is vervallen ingevolge artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht.2. Het recht tot strafvervolging met betrekking tot een overtreding van
de artikelen genoemd in artikel 8c vervalt, indien Onze Minister ter zake
van die overtreding reeds een bestuurlijke boete heeft opgelegd.Artikel 8j1. De bevoegdheid een bestuurlijke boete op te leggen vervalt drie jaren
na de dag waarop de overtreding is begaan.2. De termijn, bedoeld in het eerste lid, wordt gestuit door de bekendmaking
van de beschikking waarbij een boete wordt opgelegd.Artikel 8kDe werkzaamheden in verband met het opleggen van een dwangsom of van een
bestuurlijke boete worden verricht door personen die niet betrokken zijn geweest
bij het vaststellen van de overtreding of het daaraan voorafgegane onderzoek.Artikel 8lOnze Minister kan het feit ter zake waarvan de last onder dwangsom of
de bestuurlijke boete is opgelegd, het overtreden voorschrift, alsmede de
naam, het adres en de woonplaats van degene aan wie de last onder dwangsom
of de bestuurlijke boete is opgelegd, ter openbare kennis brengen zonodig
onder vermelding van de overwegingen die tot de kennisgeving hebben geleid.Artikel 8mDegene jegens wie door Onze Minister een handeling is verricht waaraan
hij in redelijkheid de gevolgtrekking kan verbinden dat deze zijn handelen
of nalaten op grond van artikel 8l ter openbare kennis zal brengen, is niet
verplicht ter zake daarvan enige verklaring af te leggen. Hij wordt hiervan
in kennis gesteld alvorens hem mondeling om informatie wordt gevraagd.Artikel 8n1. Onze Minister geeft, indien hij voornemens is op grond van artikel
8l een feit ter openbare kennis te brengen, de betrokkene daarvan kennis onder
vermelding van de gronden waarop het voornemen berust.2. In aanvulling op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht is Onze
Minister niet gehouden de betrokkene in de gelegenheid te stellen om zijn
zienswijze naar voren te brengen, indien van de betrokkene geen adres bekend
is en het adres ook niet met een redelijke inspanning kan worden verkregen.3. De beschikking om op grond van artikel 8l een feit ter openbare kennis
te brengen vermeldt in ieder geval:a. het feit dat ter openbare kennis wordt gebracht;b. de wijze waarop het feit ter openbare kennis wordt gebracht; enc. de termijn waarna het feit ter openbare kennis wordt gebracht.4. Tenzij de bevordering van de naleving van deze wet geen uitstel toelaat,
wordt de werking van de beschikking om op grond van artikel 8l een feit ter
openbare kennis te brengen opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken
of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.5. In afwijking van artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht treedt
de beschikking in werking op de dag waarop het feit ter openbare kennis is
gebracht zonder dat de werking voor de duur van de beroepstermijn of, indien
beroep is ingesteld, van het beroep wordt opgeschort, indien van de betrokkene
geen adres bekend is en het adres ook niet met een redelijke inspanning kan
worden verkregen.Artikel 8o1. De bevoegdheid om op grond van artikel 8l een feit ter openbare kennis
te brengen vervalt indien ter zake van het feit een strafvervolging is ingesteld
en het onderzoek ter terechtzitting een aanvang heeft genomen, dan wel het
recht tot strafvordering is vervallen ingevolge artikel 74 van het Wetboek
van Strafrecht.2. Het recht tot strafvervolging met betrekking tot een feit als bedoeld
in artikel 8l vervalt, indien Onze Minister het feit reeds ter openbare kennis
heeft gebracht.Artikel 8p1. De bevoegdheid om op grond van artikel 8l een feit ter openbare kennis
te brengen vervalt drie jaren na de dag waarop het feit heeft plaatsgehad.2. De termijn, bedoeld in het eerste lid, wordt gestuit door de bekendmaking
van de beschikking waarbij het feit ter openbare kennis wordt gebracht.Artikel 8qDe werkzaamheden in verband met het op grond van artikel 8l ter openbare
kennis brengen van een feit worden verricht door personen die niet
betrokken zijn geweest bij het vaststellen van het feit of het daaraan voorafgegane
onderzoek.Artikel 8rIn afwijking van artikel 8:7 van de Algemene wet bestuursrecht is voor
beroepen tegen besluiten op grond van deze wet de rechtbank te Rotterdam bevoegd.Artikel 8s1. De bevoegdheden die Onze Minister op grond van dit hoofdstuk heeft,
kunnen bij algemene maatregel van bestuur worden overgedragen aan een of meer
rechtspersonen die ingevolge artikel 8a, eerste lid, zijn aangewezen. Alsdan
gelden de verplichtingen op grond van dit hoofdstuk jegens Onze Minister als
verplichtingen jegens de desbetreffende rechtspersoon.2. Aan de overdracht, bedoeld in het eerste lid, kunnen beperkingen worden
gesteld en voorschriften worden verbonden.ARTIKEL IIIIndien het bij koninklijke boodschap van 29 oktober 2004 ingediende
voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek
van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke
afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening) (29 849) tot wet is
verheven en die wet in werking is getreden op het tijdstip waarop deze wet
in werking treedt, wordt in de artikelen I en II van deze wet in de artikelen
17j, eerste lid, en 17p, eerste lid, onderscheidenlijk de artikelen 8i, eerste
lid, en 8o, eerste lid, «het recht tot strafvordering is vervallen ingevolge
artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht» vervangen door: een strafbeschikking
is uitgevaardigd.ARTIKEL IVIndien het bij koninklijke boodschap van 29 oktober 2004 ingediende
voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek
van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke
afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening) (29 849) tot wet is
of wordt verheven en deze wet in werking treedt of is getreden voor het tijdstip
waarop die wet in werking treedt, wordt na artikel X van die wet een artikel
ingevoegd, luidende:ARTIKEL XAIn de artikelen 17j, eerste lid, en 17p, eerste lid, van de Wet melding
ongebruikelijke transacties en de artikelen 8i, eerste lid, en 8o, eerste
lid, van de Wet identificatie bij dienstverlening wordt «het recht tot
strafvordering is vervallen ingevolge artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht»
vervangen door: een strafbeschikking is uitgevaardigd.ARTIKEL VDeze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat
alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat,
aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.GegevenDe minister van Financiën,De minister van Justitie,Bijlage als bedoeld in ARTIKEL I, onderdeel H met betrekking
tot artikel 17e Wet MOTCategorie-indeling1. Voor de instellingen die beroeps- of bedrijfsmatig een dienst aanbieden
geldt de volgende categorie-indeling:a. voor een kredietinstelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel
a, onder 1°, van de Wet toezicht kredietwezen 1992 die ingevolge artikel
52, tweede lid, onderdelen a tot en met d, van die wet is geregistreerd of
een kredietinstelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder
2° van de Wet toezicht kredietwezen 1992:Categorie I: met een balanstotaal van minder dan € 45 378 000;
factor: 1;Categorie II: met een balanstotaal van ten minste € 45 378 000,
maar minder dan € 453 780 000; factor: 2;Categorie III: met een balanstotaal van ten minste € 453 780 000,
maar minder dan € 4 537 800 000; factor: 3;Categorie IV: met een balanstotaal van ten minste € 4 537 800 000,
maar minder dan € 45 378 020 000; factor: 4;Categorie V: met een balanstotaal van ten minste € 45 378 020 000;
factor: 5.b. voor een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1, onderdeel c,
van de Wet toezicht beleggingsinstellingen:Categorie I: met een eigen vermogen van minder dan € 453 800;
factor: 1;Categorie II: met een eigen vermogen van ten minste € 453 800,
maar minder dan € 4 538 000; factor: 2;Categorie III: met een eigen vermogen van ten minste € 4 538 000,
maar minder dan € 45 378 000 ; factor: 3;Categorie IV: met een eigen vermogen van ten minste € 45 378 000,
maar minder dan € 453 780 000; factor: 4;Categorie V: met een eigen vermogen van ten minste € 453 780 000;
factor: 5.c. Voor een geldtransactiekantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel
a, van de Wet inzake de geldtransactiekantoren, een speelcasino als bedoeld
in artikel 27g, tweede lid, van de Wet op de kansspelen, of een onderneming
die creditcards uitgeeft:Categorie I: met een opbrengst van minder dan € 45 400;
factor: 0,25;Categorie II: met een opbrengst van ten minste € 45 400,
maar minder dan € 90 800; factor: 0,5;Categorie III: met een opbrengst van ten minste € 90 800,
maar minder dan € 226 900; factor: 1;Categorie IV: ingeschreven geldtransactiekantoren met een opbrengst van
ten minste € 226 900, maar minder dan € 453 800;
factor: 2;Categorie V: ingeschreven geldtransactiekantoren met een opbrengst van
ten minste € 453 800; factor: 3.d. Voor een effecteninstelling als bedoeld in artikel 1, onderdeel d,
van de Wet toezicht effectenverkeer 1995:Categorie I: met een eigen vermogen van minder dan € 136 100;
factor: 1;Categorie II: met een eigen vermogen van ten minste € 136 100,
maar minder dan € 272 300; factor: 2;Categorie III: met een eigen vermogen van ten minste € 272 300,
maar minder dan € 453 800; factor: 3;Categorie IV: met een eigen vermogen van ten minste € 453 800,
maar minder dan € 4 538 000; factor: 4;Categorie V: met een eigen vermogen van ten minste € 4 538 000;
factor: 5.e. Voor een verzekeraar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel
g, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993:Categorie I: met een balanstotaal van minder dan € 13 613 000;
factor: 1;Categorie II: met een balanstotaal van ten minste € 13 613 000,
maar minder dan € 68 067 000; factor: 2;Categorie III: met een balanstotaal van ten minste € 68 067 000,
maar minder dan € 340 335 000; factor: 3;Categorie IV: met een balanstotaal van ten minste € 340 335 000,
maar minder dan € 1 361 340 000; factor: 4;Categorie V: met een balanstotaal van ten minste € 1 361 340 000;
factor: 6.f. Voor instellingen, niet genoemd in de onderdelen a tot en met e:Categorie I: instellingen met een omzet van minder dan € 45 400;
factor: 0,5;Categorie II: instellingen met een omzet van ten minste € 45 400,
maar minder dan € 90 800; factor: 1;Categorie III: instellingen met een omzet van ten minste € 90 800,
maar minder dan € 226 900; factor: 2;Categorie IV: instellingen met een omzet van ten minste € 226 900,
maar minder dan € 453 800; factor: 3;Categorie V: instellingen met een omzet van ten minste € 453 800;
factor: 4.2. Indien de gegevens omtrent het balanstotaal, het eigen vermogen, de
opbrengst of de omzet niet aan Onze Minister beschikbaar zijn gesteld, kan
Onze Minister aan degene aan wie de boete wordt opgelegd, verzoeken deze gegevens
binnen een door hem te stellen termijn te verstrekken. Indien de betrokkene
niet binnen de gestelde termijn voldoet aan dit verzoek, is bij de vaststelling
van de hoogte van de boete categorie V van toepassing.Bijlage als bedoeld in ARTIKEL II, onderdeel B, met betrekking
tot artikel 8d WidCategorie-indeling1. Voor de instellingen die beroeps- of bedrijfsmatig een dienst aanbieden
geldt de volgende categorie-indeling:a. Voor een kredietinstelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel
a, onder 1°, van de Wet toezicht kredietwezen 1992 die ingevolge artikel
52, tweede lid, onderdelen a tot en met d van die wet is geregistreerd of
een kredietinstelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder
2° van de Wet toezicht kredietwezen 1992:Categorie I: met een balanstotaal van minder dan € 45 378 000;
factor: 1;Categorie II: met een balanstotaal van ten minste € 45 378 000,
maar minder dan € 453 780 000; factor: 2;Categorie III: met een balanstotaal van ten minste € 453 780 000,
maar minder dan € 4 537 800 000; factor: 3;Categorie IV: met een balanstotaal van ten minste € 4 537 800 000,
maar minder dan € 45 378 020 000; factor: 4;Categorie V: met een balanstotaal van ten minste € 45 378 020 000;
factor: 5.b. Voor een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1, onderdeel c,
van de Wet toezicht beleggingsinstellingen:Categorie I: met een eigen vermogen van minder dan € 453 800;
factor: 1;Categorie II: met een eigen vermogen van ten minste € 453 800,
maar minder dan € 4 538 000; factor: 2;Categorie III: met een eigen vermogen van ten minste € 4 538 000,
maar minder dan € 45 378 000; factor: 3;Categorie IV: met een eigen vermogen van ten minste € 45 378 000,
maar minder dan € 453 780 000; factor: 4;Categorie V: met een eigen vermogen van ten minste € 453 780 000;
factor: 5.c. Voor een geldtransactiekantoor als bedoeld in artikel 1 onderdeel a,
van de Wet inzake de geldtransactiekantoren, een speelcasino als bedoeld in
artikel 27g, tweede lid, van de Wet op de kansspelen, of een onderneming die
creditcards uitgeeft:Categorie I: met een opbrengst van minder dan € 45 400;
factor: 0,25;Categorie II: met een opbrengst van ten minste € 45 400,
maar minder dan € 90 800; factor: 0,5;Categorie III: met een opbrengst van ten minste € 90 800,
maar minder dan € 226 900: factor: 1;Categorie IV: ingeschreven geldtransactiekantoren met een opbrengst van
ten minste € 226 900, maar minder dan € 453 800;
factor: 2;Categorie V: ingeschreven geldtransactiekantoren met een opbrengst van
ten minste € 453 800; factor: 3;d. Voor een effecteninstelling als bedoeld in artikel 1, onderdeel d,
van de Wet toezicht effectenverkeer 1995:Categorie I: met een eigen vermogen van minder dan € 136 100;
factor: 1;Categorie II: met een eigen vermogen van ten minste € 136 100,
maar minder dan € 272 300; factor: 2;Categorie III: met een eigen vermogen van ten minste € 272 300,
maar minder dan € 453 800; factor: 3;Categorie IV: met een eigen vermogen van ten minste € 453 800,
maar minder dan € 4 538 000; factor: 4;Categorie V: met een eigen vermogen van ten minste € 4 538 000;
factor: 5.e. Voor een verzekeraar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel
g, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993:Categorie I: met een balanstotaal van minder dan € 13 613 000;
factor: 1;Categorie II: met een balanstotaal van ten minste € 13 613 000,
maar minder dan € 68 067 000; factor: 2;Categorie III: met een balanstotaal van ten minste € 68 067 000,
maar minder dan € 340 335 000; factor: 3;Categorie IV: met een balanstotaal van ten minste € 340 335 000,
maar minder dan € 1 361 340 000; factor: 4;Categorie V: met een balanstotaal van ten minste € 1 361 340 000;
factor: 6.f. Voor instellingen, niet genoemd in de onderdelen a tot en met e:Categorie I: instellingen met een omzet van minder dan € 45 400;
factor: 0,5;Categorie II: instellingen met een omzet van ten minste € 45 400,
maar minder dan € 90 800; factor: 1;Categorie III: instellingen met een omzet van ten minste € 90 800,
maar minder dan € 226 900; factor: 2;Categorie IV: instellingen met een omzet van ten minste € 226 900,
maar minder dan € 453 800; factor: 3;Categorie V: instellingen met een omzet van ten minste € 453 800;
factor: 4.2. Indien de gegevens omtrent het balanstotaal, het eigen vermogen, de
opbrengst of de omzet niet aan Onze Minister beschikbaar zijn gesteld, kan
Onze Minister aan degene aan wie de boete wordt opgelegd, verzoeken deze gegevens
binnen een door hem te stellen termijn te verstrekken. Indien de betrokkene
niet binnen de gestelde termijn voldoet aan dit verzoek, is bij de vaststelling
van de hoogte van de boete categorie V van toepassing. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29990-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl