Wijziging Wet melding ongebruikelijke transacties en Wet identificatie financ. dienstverlening (zaken grote waarde); Nota n.a.v. het verslag
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-08 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 20012002-28018, nr. 116b

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum indiening

12-12-2001

Eerste Kamer der Staten-Generaal

2001-2002

28018 nr. 116b

07-12-2001

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamOndertekening
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 28018Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 16 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
28 018Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie
bij financiële dienstverlening 1993 met het oog op het verplichtstellen
van de identificatieplicht en van de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties
door handelaren in zaken van grote waardenr. 116bNOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 7 december 2001Met belangstelling heb ik kennis genomen van de vragen en opmerkingen
van de leden van de fractie van het CDA over onderhavig wetsvoorstel. In deze
memorie van antwoord zal ik, mede namens de Minister van Justitie, trachten
de gestelde vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden.De leden van de CDA-fractie stelden vast dat door dit wetsvoorstel het
toepassingsgebied van zowel de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet
MOT) als de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 (WIF)
verruimd wordt. Dit constaterende, vroegen deze leden zich af of het niet
wenselijk zou zijn om de verantwoordelijkheid voor beide wetten over te laten
gaan op de Minister van Justitie. In reactie hierop kan ik deze leden inderdaad
bevestigen dat reikwijdte van beide wetten wordt uitgebreid. Dit neemt niet
weg dat deze uitbreiding nog steeds in de sleutel staat van de tweeledige
doelstelling van deze wetten, te weten het voorkomen van het misbruiken van
het financiële stelsel voor het witwassen van geld en het bestrijden
van het witwassen zelf. Gelet op mijn algemene verantwoordelijkheid voor de
integriteit van de financiële sector meen ik dat in het bijzonder ten
aanzien van de verwezenlijking van de eerstgenoemde doelstelling van deze
wetten er onverminderd reden blijft om (mede)verantwoordelijkheid te dragen
voor de uitvoering van deze wetten. Het voorkomen van het misbruiken van het
financiële stelsel voor het witwassen van geld bevordert de integriteit
van de Nederlandse financiële dienstverlening. Naast deze preventie functie
van genoemde wetten, waarvoor ik primaire verantwoordelijkheid draag, is er
ook de repressieve functie die samenhangt met de meldings- en identificatieplicht.
Door analyse van verstrekte gegevens en de vergelijking ervan met andere gegevensbestanden
kunnen feiten worden ontdekt die voor de opsporing en vervolging van misdrijven
van belang kunnen zijn. Het spreekt voor zich dat op dat ogenblik de verantwoordelijkheid
van de Minister van Justitie in beeld komt. Concluderend ben ik van oordeel
dat in de ondertekening van deze wetten de onderscheiden verantwoordelijkheden –
gelet op het toepassingsbereik en doelstellingen van deze wetten – ook
na de wijzigingen als gevolg van onderhavig wetsvoorstel nog steeds voldoende
en evenwichtig tot uiting komen. De leden van de fractie van het CDA merkten terecht op dat op grond van
de Algemene wet bestuursrecht het niet mogelijk is rechtspersonen, zoals DNB
en STE, aan te wijzen als toezichthouders. Ofschoon wellicht door hetgeen
hierover in memorie van toelichting is opgemerkt een andere indruk wordt gewekt,
is hiermee rekening gehouden door in beide wetsvoorstellen te bepalen dat
de Minister van Financiën (in overeenstemming met de Minister van Justitie)
personen kan aanwijzen welke belast zullen zijn met het toezicht op de naleving
van deze wetten. In de regeling waarin de toezichthouders daadwerkelijk zullen
worden benoemd, worden de werknemers van de instelling (bijvoorbeeld De Nederlandsche
bank) aangewezen welke zijn belast met het toezicht op de naleving van de
wet. Met andere woorden, er zullen natuurlijke personen worden aangewezen,
overeenkomstig de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht.Ik ben de leden van de CDA-fractie bijzonder erkentelijk voor de aandacht
die zij hebben gevraagd voor de gevolgen van de naamswijziging van de Wet
identificatie bij financiële dienstverlening 1993 in relatie tot de met
deze wet verband houdende strafbaarstellingen in de Wet op de economische
delicten (WED). Door deze aandacht is aan het licht gekomen dat abusievelijk
achterwege is gelaten de naam «Wet identificatie bij dienstverlening»
ook te verwerken in de strafbaarstellingen die in de WED zijn opgenomen. Het
is uiteraard de bedoeling dat deze foutieve verwij-zing zo spoedig mogelijk
wordt rechtgezet. Ik stel mij voor deze reparatoire aanpassing mee te nemen
in een reeds bij de Raad van State liggend wetsvoorstel. Dit neemt niet weg
dat naar mijn oordeel gedurende de periode waarin deze aanpassing nog niet
heeft plaatsgevonden over-treding van de WIF strafbaar zal blijven. Blijkens
jurisprudentie pleegt de rechter dit soort kennelijke misslagen van de wetgever
te sauveren, wanneer de evidente bedoeling van de wetgever kenbaar is. Gelet
op het feit dat de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993
niet zal vervallen, maar alleen een andere naam krijgt en in de wet zelf duidelijk
wordt aangegeven dat niet-naleving van de wet verboden is, mag daarvan mijns
inziens worden uitgegaan.De Minister van Financiën,G. Zalm 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-20012002-28018-116b.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl