Wet inzake de geldtransactiekantoren; Verslag
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-08 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 28229, nr. 4

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum vergadering

21-03-2002

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2001-2002

28229 nr. 4

14-03-2002

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamAlgemeenInleidingDoelstellingen en hoofdlijnen van de wetToezicht en handhavingArtikelsgewijze toelichtingArtikel 2Ondertekening
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 28229Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 16 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
28 229Wet inzake de geldtransactiekantorennr. 4VERSLAGVastgesteld 14 maart 2002De vaste commissie voor Financiën1, belast
met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer
als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag
afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling
van het voorstel van wet voldoende voorbereid.AlgemeenDe leden van de VVD-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van
het wetsvoorstel. Deze wet past in het streven naar een sluitend toezicht
op financiële instellingen en het bestrijden van witwaspraktijken. In
het licht van de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten onderstrepen
de leden van de VVD-fractie het belang van het versterken van het toezicht
van financiële instellingen en de strengere controle op verdachte geldstromen.Voor de leden van de VVD-fractie staat het bewaken van de integriteit
van de financiële sector en daarmee het vertrouwen in het financiële
stelsel voorop. Het bestrijden van witwaspraktijken in alle financiële
sectoren heeft voor deze leden prioriteit. Het verbeteren en versterken van
het toezicht op geldtransactiekantoren valt daar tevens onder. Daarnaast dient
het vertrouwen van de consument in de financiële instituties beschermd
te worden door wet- en regelgeving. De toezichthouder dient over het instrumentarium
te beschikken om bij het overtreden van wet- en regelgeving prudent te kunnen
optreden. De leden van de VVD-fractie hebben daarom met instemming kennisgenomen
van de uitgangspunten van het wetsvoorstel.De leden van de VVD-fractie hebben geen aanvullende vragen.De leden van de fractie van de PvdA hebben de volgende vragen. InleidingDe regering stelt in de memorie van toelichting dat terroristen gebruik
«zullen» maken van geldtransactiekantoren om geld te verplaatsten.
Waarop baseert de regering dat en in welke mate is dit in het verleden reeds
het geval geweest?Doelstellingen en hoofdlijnen van de wetDe regering stelt dat geldtransfers witwasgevoelig zijn en ook voor het
witwassen van misdaadgelden worden gebruikt. Kan de regering hier nader op
ingaan? Hoe gaat het witwassen via geldtransfers precies in zijn werk? Om
welke bedragen gaat het?Het uitbetalen van rentecoupons zou ook witwasgevoelig zijn. Kan de regering
nader toelichten hoe het witwasproces in dit geval in zijn werk gaat?Toezicht en handhavingOp welke wijze is gebleken dat er van de Wet inzake de wisselkantoren
(Wwk) een preventieve werking uitging? Is er een daling opgetreden met betrekking
tot witgewassen gelden? En zo ja, hoeveel dan?Het tegengaan van het financieren van het terrorisme is één
van de doelen van het wetsvoorstel. Op welke wijze zal de op blz. 5 van de
memorie van toelichting genoemde bepaling die dit doel expliciet in de wet
opneemt, bijdragen aan een betere gegevensuitwisseling? Zijn er nu wél
belemmeringen in de gegevensuitwisseling tussen toezichthouders en opsporingsinstanties
op het gebied van terrorismebestrijding?Zal extra toezicht leiden tot extra kosten? Zal dit leiden tot hogere
tarieven voor de in dit wetsvoorstel bedoelde geldtransacties? De leden van
de PvdA-fractie wijzen erop dat het overmaken van geld naar bepaalde landen
alleen op die manier mogelijk is. Hoeveel omzet en hoeveel winst maken de
gezamenlijke geldtransactiekantoren, en hoeveel werknemers werken er bij de
geldtransactiekantoren?Artikelsgewijze toelichtingArtikel 2Wanneer is er sprake van een «redelijk vermoeden» dat bestuurders
zich schuldig maken aan witwassen, heling of financiering van terrorisme?
Kan de regering hierop ingaan? Wanneer is de bedrijfsvoering of de administratieve
organisatie onvoldoende om een integere bedrijfsvoering te bevorderen en te
handhaven? Komt de definitie van een gekwalificeerde deelneming overeen met
die in andere wetten?De voorzitter van de commissie,CroneDe griffier van de commissie,BerckXNoot1Samenstelling: Leden: Witteveen-Hevinga (PvdA), Rosenmöller (GroenLinks),
Crone (PvdA), voorzitter, Voûte-Droste (VVD), Noorman-den Uyl (PvdA),
Giskes (D66), Kamp (VVD), Marijnissen (SP), Van Dijke (ChristenUnie), Bakker
(D66), De Vries (VVD), Hofstra (VVD), De Haan (CDA), ondervoorzitter, Stroeken
(CDA), Van Beek (VVD), Balkenende (CDA), Vendrik (GroenLinks), Remak (VVD),
Wijn (CDA), Kuijper (PvdA), Dijsselbloem (PvdA), Bolhuis (PvdA), Slob (ChristenUnie),
C. Cörüz (CDA), Vacature PvdA.Plv. leden: Koenders (PvdA), Harrewijn (GroenLinks), Vacature PvdA, Balemans
(VVD), Van Oven (PvdA), Schimmel (D66), Klein Molekamp (VVD), De Wit (SP),
Hoekema (D66), Van Walsem (D66), Wilders (VVD), Blok (VVD), Dankers (CDA),
Hillen (CDA), Weekers (VVD), De Pater-van der Meer (CDA), Rabbae (GroenLinks),
Hessing (VVD), Van den Akker (CDA), Timmermans (PvdA), Hindriks (PvdA), Smits
(PvdA), Van der Vlies (SGP), J. Ten Hoopen (CDA), Duijkers (PvdA). 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28229-4.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl