Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit; Brief minister over mogelijke witwaspraktijken bij Holland Casino
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-07 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 24036, nr. 296

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum brief

08-04-2004

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2003-2004

24036 nr. 296

06-04-2004

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamOndertekening
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 24036Toon alle publicaties in het hoofddossier
Kamerdossier 24557Toon alle publicaties in dit dossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 19 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
24 036Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit24 557Kansspelennr. 296BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 april 2004Naar aanleiding van uw verzoek om de Kamer naar aanleiding van een artikel
in Het Parool en een televisie-uitzending van Nova 31 maart jl. 2004
schriftelijk te informeren over mogelijke witwaspraktijken bij Holland Casino
kan ik u het volgende meedelen.Op 30 september 2003 heb ik uw Kamer in antwoord op vragen van de
leden Griffith, De Wit en Vendrik (vraagnummers 2020316790, 2020316820 en
2020316740) geïnformeerd over mogelijke witwaspraktijken bij Holland
Casino. In het antwoord op die vragen heb ik gesteld op basis van de op dat
moment beschikbare informatie geen aanleiding te hebben om te veronderstellen
dat er op grote schaal en stelselmatig bij Holland Casino werd witgewassen.
Die conclusie was gebaseerd op informatie van diverse bronnen, zoals het College
van toezicht op de kansspelen, het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, de
Belastingdienst, de FIOD/ECD, de Nederlandsche Bank en Holland Casino.Holland Casino is meldingsplichtig op basis van de wet MOT. In de beantwoording
van de vragen heb ik gesteld dat de wet MOT en de WID naar mijn mening afdoende
functioneren. Dat de transacties die Holland Casino meldt, in de indicatorenlijst
casinotransacties zijn vastgelegd. Dat in 2002 Holland Casino 1997 ongebruikelijke
transacties heeft gemeld. Het toezicht op de naleving van de meldingsplicht
wordt verzekerd door de Nederlandsche Bank en aanwijzingen dat Holland Casino
in strijd met zijn meldingsplicht handelde waren er niet. In de beantwoording
van bedoelde kamervragen gaf ik voorts aan dat Holland Casino op verzoek van
een speler het vastgesteld positief speelsaldo van de dag overmaakt naar diens
bankrekening. Ook de hierover beschikbare cijfers gaven geen aanleiding om
te veronderstellen dat er op grote schaal en stelselmatig bij Holland Casino
zou worden witgewassen. Het Holland Casino maakt slechts een beperkt deel
van de gewonnen gelden giraal over naar rekeningen van spelers (in 2002 slechts
16,4 miljoen euro en Holland Casino Amsterdam iets minder dan 3 miljoen euro).
Een gestort bedrag is na overboeking bovendien niet automatisch «wit».
Holland Casino doet een MOT-melding en geeft geen herkomstverklaring
af van het oorspronkelijke ingezette geld. De Belastingdienst doet bij een
speler navraag als de omvang van de in box 3 van de inkomstenbelasting opgevoerde
speelwinst als verdacht wordt aangemerkt.Dat, zoals gesuggereerd in de media, in Holland Casino Amsterdam tientallen
miljoenen zijn witgewassen, is derhalve minder waarschijnlijk. Absolute zekerheid
dat er nooit teveel of te weinig gewonnen gelden worden overgemaakt, is evenwel
niet te geven gelet op het grote aantal financiële transacties (jaarlijks
totaal 24 miljard euro) en speelhandelingen in een casino. Vandaar dat het
Openbaar Ministerie naar aanleiding van dezelfde melding in de media in september
2003 die aanleiding vormde voor de eerder bedoelde kamervragen, een onderzoek
startte naar mogelijke witwaspraktijken. Op 22 oktober 2003 heb ik uw
Kamer, in antwoord op de aanvullende vragen van het lid Vendrik (vraagnummer
2030400590), daarover geïnformeerd.Bedoeld onderzoek is begin februari 2004 afgerond. Het Openbaar Ministerie
deelt mij over dit onderzoek mee, dat (ex)medewerkers van Holland Casino Amsterdam
zijn gehoord en dat informatie is verzameld bij onder andere het Meldpunt
Ongebruikelijke Transacties. Het Openbaar Ministerie Amsterdam heeft het onderzoeksdossier
beoordeeld maar nog geen definitieve vervolgingsbeslissing genomen. Of Holland
Casino of medewerkers daarvan betrokken zijn bij witwaspraktijken staat derhalve
ook op dit moment nog geenszins vast. Ik heb het Openbaar Ministerie inmiddels
verzocht voor 9 april 2004 een definitieve vervolgingsbeslissing te nemen.
Ik zal uw Kamer zo spoedig mogelijk over de vervolgingsbeslissing van het
Openbaar Ministerie informeren.Mocht uit nadere berichtgeving van het Openbaar Ministerie blijken dat
los van de vraag of er aanleiding is voor vervolging het toezicht op de naleving
van de Wet MOT bij Holland Casino aangescherpt moet worden, of dat een betere
registratie van speelgegevens nodig is om mogelijke witwaspraktijken te voorkomen,
dan zal ik het bestuur van Holland Casino zonodig opdragen verbeteringen in
de (administratieve) organisatie door te voeren. Voorts kunnen met betrekking
tot het toezicht en de (administratieve) organisatie van de diverse houders
van kansspelvergunningen aanvullende voorwaarden worden gesteld bij de aanpassing
per 2006 van de Wet op de kansspelen en de onderliggende regelgeving, die
ik aankondigde tijdens het AO kansspelen op 10 maart jl..De Minister van Justitie,J. P. H. Donner 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24036-296.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl