Voortgang plan van aanpak witwassen
Staten-Generaal — Kamerstuk Brief
Datum: 2020-01-23 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2019-2020
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 31 477
 
 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
 
 
 Nr. 50
 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID EN FINANCIËN
 
 
 
 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
 Den Haag, 14 januari 2020
 Zoals wij hebben toegezegd in het plan van aanpak witwassen van 30 juni 20191Kamerstuk 31 477, nr. 41., informeren wij uw Kamer met deze brief over de voortgang van de maatregelen die wij daarin hebben aangekondigd. Tevens komen wij in deze brief terug op een aantal gedane toezeggingen en gaan we in op een aantal moties met betrekking tot de aanpak van witwassen die in verschillende recente debatten aan de orde zijn gekomen.
 Het belang van het voorkomen en bestrijden van witwassen en de uitvoering van de maatregelen uit het plan van aanpak is onverminderd hoog gebleven. Wij zijn daarom, samen met de betrokken publieke en private partners, voortdurend alert op nieuwe ontwikkelingen en knelpunten die een effectieve aanpak kunnen belemmeren. Het plan van aanpak witwassen is dan ook geen statisch gegeven. Indien nodig, treffen we nieuwe of aanvullende maatregelen.
 Belang van een gezamenlijke aanpak
 Wij benadrukken dat het voorkomen en bestrijden van witwassen een gezamenlijke opgave is van zowel kabinet als publieke en private partijen. Samenwerking blijft van cruciaal belang om de effectiviteit van de aanpak van witwassen te verhogen. De dialoog met de betrokken partijen bij het plan van aanpak vindt daarom voortdurend plaats. Afgelopen november zijn wij bij elkaar gekomen2Kamerstuk 31 477, nr. 47 en wij blijven dit ook dit jaar doen. In die samenwerking is een ieder vanuit zijn eigen taak, verantwoordelijkheid en expertise betrokken. Daarbij dient iedere partij zijn eigen taken objectief en onafhankelijk te kunnen vervullen. Gezamenlijk optrekken tegen witwassen werkt alleen als poortwachters de basis voor het uitvoeren van hun wettelijke taak op orde hebben en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Tegelijkertijd dienen handhavende instanties scherp te blijven toezien op de naleving van de wettelijke taken. Een gezamenlijke aanpak vereist dat de poortwachtersfunctie en het toezicht daarop in een juist evenwicht naast elkaar bestaan en daar waar nodig versterken. In onze dialoog met de betrokken partijen benadrukken wij steeds dat die eigen rol en taakuitvoering leidend en gewaarborgd moet zijn. Met deze verduidelijking over de samenwerking doen we de toezegging van 3 december jl., om nadere toelichting te geven over deze samenwerking, gestand.3Handelingen II 2019/20, nr. 31, Debat over de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (Kamerstuk 35 245) Wet verwijzingsportaal bankgegevens (Kamerstuk 35 238) en Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (Kamerstuk 35 173)
 Trustsector
 DNB heeft op 19 november jl. een tussentijds toezichtbeeld gedeeld over de effecten van de aangescherpte wetgeving voor trustkantoren tot november 2019. Dit toezichtbeeld gaat als bijlage bij deze brief4Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl. DNB heeft het afgelopen jaar op basis van de nieuwe regelgeving een streng toezichtbeleid gevoerd. Uit de rapportage blijkt dat de sector nog niet klaar is met het incorporeren van de aangescherpte eisen en dat tot november 2019 tien formele handhavingsmaatregelen zijn opgelegd (o.a. boetes, aanwijzingen, lasten onder dwangsom). DNB geeft aan dat het de strenge koers door zal zetten. Bij haar zbo-verantwoording over 2019, die gepubliceerd wordt in het voorjaar van 2020, geeft DNB een volledige rapportage over de naleving door de sector in 2019. DNB is daarbij gevraagd om ook na te denken over nadere maatregelen om de integriteitrisico’s in de sector te beperken.
 Nederland kent met ingang van 1 januari 2019 de strengste eisen aan trustdienstverlening binnen de Europese Unie. Tegelijkertijd zien we dat de wetgeving nog niet volledig wordt nageleefd en er derhalve integriteitrisico’s blijven bestaan. Gezien de prioriteit die wij hechten aan het bestrijden van integriteitsrisico’s vinden wij dat niet aanvaardbaar. Daarom nemen wij drie nadere maatregelen. Ten eerste verbieden we het gebruik van trustkantoren als doorstroomvennootschap. Deze dienst is op dit moment opgenomen als trustdienst in de Wet toezicht trustkantoren 2018 en zal geschrapt worden. Een doorstroomvennootschap is een rechtspersoon of vennootschap die tot dezelfde groep behoort als een trustkantoor en die door derden gebruikt wordt om gelden «doorheen te laten stromen». Daarbij kan gedacht worden aan dividenden of royalty’s. Deze dienst kent enkel fiscale doelen en leidt tot intransparantie. Onder invloed van de maatregelen van dit kabinet tegen belastingontwijking is het aanbod van deze dienst al flink afgenomen. In de strijd tegen belastingontwijking en belastingontduiking achten we het echter onwenselijk dat deze dienst nog door trustkantoren wordt verricht. Met deze maatregel geven we tevens uitvoering aan de motie van de leden Omtzigt en Van Weyenberg.5Kamerstuk 34 566, nr. 11.
 Daarnaast gaan we verbieden dat trustkantoren diensten verlenen waarbij landen betrokken zijn die a) op de lijst van derde-hoogrisicolanden staan of b) op de lijst van de Europese Commissie van non-coöperatieve derde landen op belastinggebied staan. In die gevallen is sprake van een cumulatie van risico’s die wij onbeheersbaar achten in een sector waarbij de diensten op zichzelf al inherent hoge integriteitrisico’s met zich brengen.
 Tot slot starten wij een onderzoek naar illegale trustdienstverlening om in beeld te krijgen of de strengere eisen van de Wet toezicht trustkantoren 2018 en de hierboven aangekondigde maatregelen leiden tot verplaatsing naar de illegaliteit. Hierbij kijken we ook naar partijen die enkel domicilie verlenen die gereguleerd zijn onder de Wwft.
 Voortgang maatregelen plan van aanpak witwassen
 
 Deze brief gaat vergezeld met een tabel waarin per maatregel van het plan van aanpak de voortgang wordt weergegeven. Op enkele punten lichten wij de geboekte voortgang kort toe.
 
 
 –
 Op diverse wetgevingstrajecten is belangrijke voortgang geboekt. Allereerst is de openbare consultatie van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen gestart. Dit wetsvoorstel bevat het verbod op contante betalingen vanaf 3.000 euro voor beroeps- en bedrijfsmatige handelaren in goederen en neemt belemmeringen weg voor gegevensdeling tussen poortwachters. Daarnaast zijn de Wet transparantie maatschappelijke organisaties en de wijziging van de Wwft BES aangeboden bij de Raad van State voor advisering. De Wet gegevensverwerking in samenwerkingsverbanden wordt gereed gemaakt voor indiening bij uw Kamer. Tot slot zijn de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn, de Wet verwijzingsportaal bankgegevens en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden en andere juridische entiteiten aangeboden voor behandeling in de Eerste Kamer.
 
 
 –
 Afgelopen september is advies gevraagd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over het gebruik van het BSN, de toegang tot de Basisregistratie personen en tot de afgesloten gegevens in het UBO-register. Het advies is op 16 december 2019 ontvangen en gaat als bijlage bij deze brief6Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl. De AP heeft in hoofdzaak opmerkingen over de onderbouwing (noodzaak) en de afweging met minder ingrijpende alternatieven (subsidiariteit). Wij treden hierover in overleg met de betrokken partijen en informeren uw Kamer vervolgens.
 
 
 –
 Begin november 2019 is een gezamenlijk paper met Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en Letland gepresenteerd waarin wordt gepleit voor direct en onafhankelijk Europees toezicht op witwassen. Wij blijven ons hier in Europa voor inzetten.7Kamerstuk 31 477, nr. 44
 
 
 –
 Banken hebben een initiatief gelanceerd om te komen tot gezamenlijke transactiemonitoring. Het onderzoek van de banken naar de haalbaarheid van deze maatregel is in volle gang en wordt in de eerste helft van 2020 afgerond. Met dit initiatief van banken en met het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen doen we de toezegging van 11 september jl., om uw Kamer te informeren over het wegnemen van belemmeringen in de informatiedeling met banken, gestand.8Handelingen II 2018/19, nr. 107, item 6
 
 
 –
 Binnen het Financieel Expertise Centrum is de pilot Serious Crime Task Force van start gegaan, waarbij onder stringente voorwaarden politiegegevens worden gedeeld met vier banken. De eerste ervaringen leiden tot de conclusie dat dit nuttige informatie kan opleveren voor de opsporing.
 
 
 –
 Voor de voortgang van de versterking van de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit verwijzen wij naar de brief van 11 november jl. aan uw Kamer.9Kamerstuk 29 911, nr. 259. Daarin is onder meer de stand van zaken met betrekking tot het omvangrijke pakket aan wetsvoorstellen, ook ten aanzien van het afpakken van crimineel verkregen vermogen, uitvoerig beschreven. Daarin is onder meer de oprichting van een multidisciplinair interventieteam (MIT) aangekondigd. Het MIT zal zich gaan inzetten op het afbreken van machtsposities van criminele kopstukken en hun facilitators, het verstoren van ondermijnende bedrijfsprocessen en opwerpen van barrières voor misbruik van de legale economie en infrastructuur. De aanpak is intelligence gedreven en gericht op het blootleggen van criminele geldstromen en het afpakken van crimineel vermogen. Hiermee wordt tevens tegemoet gekomen aan de aangenomen motie van het lid Van Nispen over het actiever inzetten op het volgen van criminele geldstromen. 10Kamerstuk 24 077, nr. 438. Voor een toelichting op de overige moties en toezeggingen verwijzen wij naar bijlage 2 van deze brief.
 
 
 
 Effectiviteit van het beleid
 Wij bevragen onszelf en alle andere betrokken partijen voortdurend op de effectiviteit van de getroffen maatregelen. Ook willen wij waar nodig de instellingen zoveel mogelijk helpen bij de vervulling van hun poortwachtersrol. Daarbij is gegevensdeling een belangrijk aandachtspunt. Een ander aandachtspunt is de beschikbare capaciteit bij de betrokken publieke partijen, waarover we doorlopend in gesprek zijn. Voor het intensiveren van de opsporing van witwassen, fraudebestrijding en ondermijning is bij de Voorjaarsnota 2019 reeds een bedrag ter beschikking gesteld oplopend tot een structureel bedrag van 29 miljoen euro vanaf 2021. Betreffende de doelstellingen, doeltreffendheid en doelmatigheid van de maatregelen wordt toegelicht in de begrotingsstukken wat met de middelen wordt beoogd en hoe dat wordt gemonitord. Op deze manier wordt ook gehoor gegeven aan het verzoek om conform de Comptabiliteitswetbepaling 3.1 te verantwoorden in termen van beleidsevaluatie.
 We beschikken over diverse instrumenten om de effectiviteit van ons anti-witwasbeleid te meten. Zo wordt de effectiviteit periodiek onderzocht door middel van de nationale risicoanalyse en de beleidsmonitor, waarover uw Kamer ook wordt geïnformeerd. De Algemene Rekenkamer (AR) heeft aangekondigd, in vervolg op haar eerdere onderzoeken naar witwasbestrijding, een verkenning naar de meldketen te willen starten. Momenteel spreekt de AR met de relevante betrokken partijen.
 De maatregelen uit het plan van aanpak witwassen komen voort uit de bredere inzet van het kabinet om de integriteit van de financiële sector te vergroten, ook op het terrein van het voorkomen en bestrijden van terrorismefinanciering. Dit omdat het preventieve werk van de poortwachters eveneens een belangrijke bijdrage levert aan het voorkomen van terroristische aanslagen. Financiële stromen zijn daarbij belangrijk om daders op te sporen en terroristische organisaties in een vroeg stadium te ontmantelen. Ook het beleid ten aanzien van terrorismefinanciering wordt periodiek bezien aan de hand van de nationale risicoanalyse11Kamerstuk 31 477, nr. 22. die uw Kamer eerder ontving, en een beleidsmonitor die uw Kamer als bijlage bij deze brief ontvangt12Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl. De reactie op deze beleidsmonitor is bijgevoegd13Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl. De volgende nationale risicoanalyse terrorismefinanciering verschijnt in 2020 en zullen wij gebruiken om ons beleid op dit gebied waar nodig verder aan te scherpen.
 Tot slot
 In de afgelopen periode zijn belangrijke stappen gezet bij ons doel om criminelen te verhinderen buiten het bereik van onder meer overheidsinstanties te blijven en ongestoord van het illegaal vergaarde vermogen te genieten. We maken daarbij gebruik van innovatieve initiatieven, zoals een pilot Serious Crime Task Force, een gezamenlijke werkgroep van banken, toezicht en opsporing op het thema TBML (trade based money laundering) en het creëren van mogelijkheden voor gezamenlijke transactiemonitoring. Met deze initiatieven gaan we verder dan de internationale standaarden voorschrijven. We verwijzen daarbij naar onze ambitie om bij de evaluatie door de FATF in 2021 tot de koplopers te behoren. Uw Kamer ontvangt voor de zomer van 2020 een volgende rapportage over de voortgang van de maatregelen in het plan van aanpak witwassen.
 
 
 
 
 De Minister van Justitie en Veiligheid,
 
 F.B.J.
 Grapperhaus
 
 
 
 De Minister van Financiën,
 
 W.B.
 Hoekstra
 
 
 
 
 
 BIJLAGE
 1:
 VOORTGANG MAATREGELEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wat we willen bereiken:
 
 
 Hoe we dat aanpakken:
 
 
 Volgende mijlpaal
 
 
 
 
 
 
 
 1. Verhogen barrières
 
 
 
 
 
 Moeilijker maken voor criminelen om wit te wassen
 
 
 Voorkomen misbruik juridische entiteiten en constructies
 
 
 – Openbaar register met uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten.
 
 
 Behandeling in Eerste Kamer
 
 
 
 
 – Openbaar register met uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies.
 
 
 Consultatie Implementatiewet begin 2020
 
 
 
 
 – Verplichting om balans en staat van baten en lasten van stichtingen te deponeren.
 
 
 Advies Raad van State ontvangen
 
 
 
 
 – Tegengaan brievenbusfirma’s (aanpak belastingontduiking en -ontwijking).
 
 
 Monitoren van de effecten van de conditionele bronbelasting op renten en royalty’s die is ingevoerd per 2021.
 
 
 
 
 Tegengaan gebruik grote sommen contant geld
 
 
 – Uitbreiding toezicht en handhaving douane op vervoer van contant geld en andere liquide middelen binnen EU.
 
 
 Advies Raad van State ontvangen (maakt onderdeel uit van fiscale verzamelwet)
 
 
 
 
 – Verbod op contant geld vanaf € 3.000 voor handelaren en periodiek onderzoek doen naar deze grens.
 
 
 Verwerking consultatiereacties. (consultatie wetsvoorstel plan van aanpak is 2 dec. jl. gestart)
 
 
 
 
 – In Europees verband inzetten voor afschaffing 500 euro biljet en acceptatie ervan bespreken in het MOB.
 
 
 Bespreken actiepunten in volgende vergadering van de Werkgroep Efficiency en Europese Zaken (WEE), ter voorbereiding op MOB
 
 
 
 
 Beperken risico’s van crypto-valuta
 
 
 – Reguleren aanbieders van cryptowallets en omwisselplatforms.
 
 
 Behandeling in Eerste Kamer
 
 
 
 
 – Aanscherpen regulering op Europees niveau van cryptodiensten en ICO’s ter uitvoering van FATF standaarden.
 
 
 Europees voorstel
 
 
 
 
 – Investeren in projecten gericht tegen criminele geldstromen en crypto’s.
 
 
 Projecten worden uitgevoerd ihkv bij najaarsnota 2018 toegekende gelden (30 mln.) voor de versterking van cybersecurity en de aanpak van cybercrime
 
 
 
 
 Tegengaan witwassen op BES-eilanden
 
 
 – Aanscherpen Wwft BES ter beperking van geconstateerde risico’s.
 
 
 Advies Raad van State ontvangen
 
 
 
 
 – Vergroten informatiepositie, kennis en capaciteit toezicht en opsporing.
 
 
 Doorlopend
 
 
 
 
 Blijvend aanscherpen anti-witwasbeleid
 
 
 – Periodieke uitvoering van National Risk Assessments en beleidsmonitoren witwassen en financiering terrorisme voor Europees Nederland en BES, zodat beleid risicogericht kan worden bijgesteld.
 
 
 Doorlopend. Eerstvolgende is streven van WODC om de NRA witwassen Europees NL eind maart 2020 op te leveren, en de NRA Witwassen (en TF) BES juli 2020
 
 
 
 
 – Analyseren van het Nederlandse witwasbeleid t.b.v. Evaluatie Nederland door FATF in 2021.
 
 
 Technical compliance gereed
 
 
 
 
 
 2. Vergroten effectiviteit poortwachtersfunctie en toezicht
 
 
 
 
 
 
 Weren van crimineel verkregen vermogen uit ons financieel stelsel
 
 
 Verstevigen prioriteitstelling in de bancaire sector
 
 
 – Voldoende investeringen en juiste tone at the top in de sector.
 
 
 Doorlopend
 
 
 
 
 – Dialoog van kabinet met sector over poortwachtersrol.
 
 
 Nieuwe bijeenkomst voor de zomer 2020 (vorige bijeenkomst was 27 nov. jl.)
 
 
 
 
 
 Vergroten samenwerking en informatie-uitwisseling private instellingen
 
 
 – Wegnemen bestaande wettelijke belemmeringen voor interbancaire gegevensdeling voor samenwerking bij transactiemonitoring en zwarte lijst ongebruikelijke klanten.
 
 
 Verwerken consultatiereacties (consultatie wetsvoorstel is 2 dec. jl. gestart)
 
 
 
 
 
 – Vragen van formeel advies van de AP voor:
 a) gebruik BSN-nummer/toegang BRP;
 b) toegang gesloten gedeelte UBO-register.
 
 
 Besluitvorming naar aanleiding van advies AP
 
 
 
 
 
 – Bepalen toepasselijkheid uitkomsten onderzoek voor andere financiële instellingen, zoals levensverzekeraars en notarissen.
 
 
 Is meegenomen in wetsvoorstel plan van aanpak witwassen en adviesaanvraag AP
 
 
 
 
 
 – Binnen Europa en daarbuiten goede voorbeelden van gegevensdeling uitdragen.
 
 
 Binnen FEC verband is Denemarken ontvangen. Ook Canada komt begin 2020 op bezoek
 
 
 
 
 
 Intensiveren publiek-private samenwerking (PPS) en samenwerking tussen publieke instellingen
 
 
 – Samenwerking in het FEC door middel van projecten gericht op specifieke risico’s, zoals voorkomen misbruik door of via stichtingen, contanten (illegale betaling), trustsector en beleggingsfraude.
 
 
 Doorlopend
 
 
 
 
 
 
 – Kennis en expertise vergaren door AMLC-projecten.
 
 
 Doorlopend, NL is bijv. trekker bij internationaal initiatief Criminal Finances, Money Laundering & Asset Recovery
 
 
 
 
 
 
 – Bevorderen gegevensverwerking in samenwerkingsverbanden
 
 
 Aanbieden wetsvoorstel aan TK begin 2020
 
 
 
 
 
 
 – Oprichten Serious Crime Taskforce (SCTF): het delen van witwassubjecten uit de opsporing met grootbanken en vice versa (pilot).
 
 
 Pilot is gestart, monitoren resultaten
 
 
 
 
 
 
 – Vaststellen prioriteiten, delen van trends en casussen binnen het FEC PPS en daarbuiten.
 
 
 Lopende besprekingen FEC-Raad PPS
 
 
 
 
 
 
 – Nationaal offensief witwassen binnen FEC PPS.
 
 
 Lopende besprekingen FEC-Raad PPS, recent heeft het FEC ingestemd met een extra project over Trade Based Money Laundering
 
 
 
 
 
 
 – Uitwisseling expertise tussen banken en autoriteiten als FIU en FIOD.
 
 
 Lopende bespreking FEC-Raad PPS
 
 
 
 
 
 
 – Waar mogelijk intensiveren informatiestroom tussen FIU-Nederland en toezichthouders.
 
 
 Fintel Alliance (FIU en vier grootbanken) is reeds gestart, n.a.v. pilot Volksbank
 
 
 
 
 
 
 – Onderzoek naar coördinatie en prioriteitstelling.
 
 
 Bezien of dit kan n.a.v. NRA en beleidsmonitor
 
 
 
 
 
 
 – Vinger aan de pols houden of de capaciteit van toezichthouders voldoende is geborgd.
 
 
 Doorlopend monitoren capaciteit
 
 
 
 
 
 Monitoren aanpak trustsector1in deze tabel zijn de nadere maatregelen uit deze brief nog niet meegenomen
 
 
 – Nauwlettend volgen van ontwikkelingen in en naleving door de trustsector en indien nodig nadere maatregelen nemen.
 
 
 Informatie DNB over naleving Wtt 2018 jaarlijks in zbo-verantwoording
 
 
 
 
 
 
 – Tussentijdse monitoring eerste toezichtservaringen en beeld naleving trustsector door DNB najaar 2019.
 
 
 Opgeleverd 19 november 2019
 
 
 
 
 
 
 – Oppakken signalen illegale trustdienstverlening door DNB.
 
 
 Doorlopend
 
 
 
 
 
 
 – Onderzoek mogelijkheden integrale aanpak (bestuursrecht en strafrecht) trustsector.
 
 
 Resultaten van dit FEC-project inventariseren
 
 
 
 
 
 Verbeteren naleving door accountants
 
 
 – Inzetten op betere signalering van fraude en corruptie door accountants (FIOD-traject met NBA).
 
 
 Lopend, in 2019 is in het bijzonder gekeken naar fraude in de zorg en de haven
 
 
 
 
 
 – Uitbreiding capaciteit Bureau Financieel Toezicht.
 
 
 Doorlopend monitoren capaciteit en realisatie doorontwikkeling toezicht
 
 
 
 
 
 Vergroten effectiviteit op Europees niveau
 
 
 – Inzet op Europees toezicht door een nieuw op te richten centrale toezichthouder.
 
 
 Gezamenlijk paper met Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Letland gepresenteerd op 8 november 2019. EC komt met voorstel
 
 
 
 
 
 – Inzet op effectieve opvolging van post-mortem onderzoek EC.
 
 
 Actieve betrokkenheid bij opstellen Raadsconclusies, die 5 dec. jl. zijn aangenomen
 
 
 
 
 
 3. Versterken opsporing en vervolging 
 
 
 
 
 
 
 Effectief strafrechtelijk aanpakken van witwassen en ondermijnende criminaliteit
 
 
 Verbeteren informatiepositie opsporingsautoriteiten en FIU
 
 
 – Ruimere mogelijkheden voor Wwft-toezichthouders om toezichtinformatie te delen met de FEC-partners.
 
 
 Behandeling in Eerste Kamer
 
 
 
 
 – Verwijzingsportaal bankgegevens dat opsporing betere toegang geeft tot bankgegevens.
 
 
 Behandeling in Eerste Kamer
 
 
 
 
 – Uitbreiding verwijzingsportaal bankgegevens met saldo- en transactiegegevens.
 
 
 Inventarisatie
 
 
 
 
 
 Intensivering van opsporing en vervolging
 
 
 – Extra capaciteit voor o.a. FIOD, FIU en OM.
 
 
 Afgerond, gelden zijn verdeeld
 
 
 
 
 
 – Landelijk programma witwasbestrijding.
 
 
 Opstellen van jaarplan 2020 door OM, FIOD en NP
 
 
 
 
 
 Versterken aanpak ondermijning
 
 
 – Extra geld regeerakkoord: € 100 mln. incidenteel, structureel oplopend tot € 10 mln.
 
 
 Afgerond, gelden zijn toegekend
 
 
 
 
 
 
 – Gezamenlijke projecten op aanpak ondermijning.
 
 
 Doorlopend, n.a.v. eerdere goedkeuring op verdeling middelen en verder verstrekt middels breed offensief georganiseerde, ondermijnende criminaliteit
 
 
 
 
 
 
 – Extra politiecapaciteit (171 fte) t.b.v. de opsporing van ondermijning.
 
 
 Afgerond. Gelden zijn toegekend i.h.k.v. Veiligheidsagenda 2019–2022, er wordt opgepakt binnen NP.
 
 
 
 
 
 
 – Aanscherping van diverse wetgeving op terrein Justitie en Veiligheid voor aanpak ondermijning.
 
 
 Doorlopend, zie TK brief van 11 nov. Jl. over voortgang aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit
 
 
 
 
 
 Verbeteren van het afpakken van crimineel verkregen vermogen
 
 
 – Extra gelden vanuit Justitie en Veiligheid (€ 30 mln.).
 
 
 Afgerond. Gelden zijn toegekend in miljoenennota 2018 en verdeling ervan voor verschillende projecten is goedgekeurd (o.a. uitbreiding verwijzingsportaal bankgegevens).
 
 
 
 
 
 
 – Gezamenlijke projecten i.h.k.v van aanpak afpakken, waaronder aanscherping wetgeving.
 
 
 Doorlopend, zie ook relatie vorige thema.
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIJLAGE
 2.
 OVERIGE MOTIES EN TOEZEGGINGEN
 
 In de in de brief genoemde motie van het lid Van Nispen over het actiever inzetten op het volgen van criminele geldstromen 14Kamerstuk 24 077, nr. 438 wordt ook verzocht te onderzoeken wat de rol is van onder andere financiële dienstverleners, accountants en notarissen bij het verduisteren van crimineel verkregen geld, en de Kamer over dat onderzoek te informeren. Door middel van de nationale risicoanalyse wordt periodiek onderzocht wat de grootste witwasrisico’s zijn. De rol van onder andere financiële dienstverleners, accountants en notarissen bij het verduisteren van crimineel verkregen geld, wordt daarin meegenomen. Daarnaast is onlangs een onderzoek gestart naar de samenwerking tussen notarissen, makelaars en overheidsinstellingen in het voorkomen van witwassen bij onroerend goed transacties. De resultaten van dit onderzoek worden in het najaar van 2020 verwacht.
 Vanuit uw Kamer is bij aangenomen motie van het lid Van der Linde ook aandacht gevraagd voor het verhogen van de straffen voor het meewerken aan of faciliteren van witwassen.15Kamerstuk 31 477, nr. 45 Zoals is aangegeven in de brief van 18 december jl. 16Kamerstuk 31 477, nr. 49 zal dit worden betrokken bij de beoordeling van de uitkomsten van de lopende evaluatie naar de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit.
 Daarnaast heeft uw Kamer bij aangenomen motie van leden Van Nispen en Yesilgöz-Zegerius17Kamerstuk 35 300 VI, nr. 55. het kabinet verzocht de Wwft streng te handhaven en vergunningen direct in te trekken van rechtspersonen en natuurlijke personen die zich willens en wetens en structureel niet aan de Wwft houden. Wwft-toezichthouders hebben een breed handhavingsinstrumentarium tot hun beschikking en schuwen niet om een vergunning in te trekken waar dat mogelijk is indien andere instrumenten niet effectief zijn gebleken. Tevens zijn sinds 25 juli 2018 de bestuursrechtelijke maximumboetes in de Wwft verhoogd en is het ook mogelijk om een voordeel-gerelateerde of omzet-gerelateerde boete op te leggen. Ook hebben de Wwft-toezichthouders de mogelijkheid gekregen om een beroepsverbod op te leggen. De mogelijkheden om strenger te handhaven zijn derhalve vergroot.
 Het afpakken van crimineel vermogen wordt met prioriteit ter hand genomen. Daarover is uw Kamer geïnformeerd in eerder genoemde brief van 11 november jl. over de versterking van de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit evenals tijdens de recente behandeling van de begroting van Justitie en Veiligheid op 21 en 22 november jl. (Handelingen II 2019/20, nr. 26, items 2 en 7 en Handelingen II 2019/20, nr. 27, item 12) Daaruit blijkt dat in samenhang met de maatregelen uit het plan van aanpak witwassen een reeks aan andere maatregelen worden getroffen om tot doeltreffende tracering en tot afpakken van crimineel vermogen te komen. Over de voortgang van deze maatregelen wordt uw Kamer, in 2020 verder geïnformeerd. In deze brief wordt reeds ingegaan op twee toezeggingen.
 Aan uw Kamer is tijdens het Algemeen Overleg georganiseerde criminaliteit / ondermijning van 13 november jl. (Kamerstuk 29 911, nr. 270) toegezegd nadere toelichting te verstrekken over de samenwerking met landen als Malta en Cyprus op het gebied van het afpakken van misdaadgeld. Het kabinet zet doorlopend in op versterking van de internationale samenwerking om op doeltreffende wijze zicht te krijgen op criminele geldstromen en het criminele vermogen in beslag te nemen en af te pakken. Inzet vindt middels multilaterale en bilaterale contacten plaats op versterking en naleving van de internationale wetgeving en standaarden, gezamenlijke informatie gestuurde operationele inzet en versterking van de expertise op internationaal en Europees niveau. Zo wordt informatie met partners gedeeld via bijvoorbeeld de kanalen van de Egmont Group en FIU.net, Interpol, Europol, Eurojust en Camden Asset Recovery Inter Agency Network (CARIN).18Zie voor meer voorbeelden bijlage plan van aanpak witwassen, Kamerstuk 31 477, nr. 41, pp. 18–19. Ook worden internationale opsporingsonderzoeken ondernomen voor de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit. In dat kader treedt Nederland samen met Frankrijk op als trekkers inzake de operationele EU aanpak op criminele geldstromen, inbeslagnames en witwassen. Dit geldt ook voor de samenwerking met landen als Malta en Cyprus. Beide genoemde landen zijn verder als EU-lidstaten gebonden aan alle EU wet- en regelgeving, politieke besluiten in de Raad van Ministers, het toezicht van de Europese Commissie op naleving van deze wet- en regelgeving en de oordelen van het Europese Hof van Justitie. Ook zijn beide landen lid van Moneyval, één van de zusterorganisaties van de Financial Action Task Force (FATF) vallend onder de Raad van Europa. Zij heeft als taak het beoordelen van de naleving van de internationale standaarden van de FATF in het tegengaan van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de effectiviteit van de uitvoering daarvan. Middels wederzijdse evaluaties beoogt Moneyval het systeem om witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan, te verbeteren. In 2018 is Malta geëvalueerd en het rapport met aanbevelingen is op 18 juli 2019 vastgesteld.19Zie https://www.coe.int/en/web/moneyval/jurisdictions/malta#26855716_26862996_True Cyprus wordt momenteel geëvalueerd.
 In de brief aan uw Kamer over de strategie voor het afpakken van crimineel vermogen van 13 maart 201920Kamerstuk 29 911, nr. 221 evenals in het debat over de drugsproblematiek in Nederland van 11 september jl. toegezegd uw Kamer eind 2019 te informeren over de concrete stappen die de werkgroep integraal afpakken voorstelt om de monitoring te verbeteren, welke vervolgacties nodig zijn, en op welke wijze gekomen kan worden tot een integrale afpakdoelstelling. De voorbereidende werkgroep heeft in concept een voorstel tot een basismodel voor een afpakmonitor gereed. Daarbij is rekening gehouden met de voorwaarden in de Veiligheidsagenda 2019–2022 en de beleidsreactie waaronder het gebruik van bestaande registraties en het realiseren van beperkte lastendruk. Het voorstel wordt voor de monitor in het eerste kwartaal 2020 voor bestuurlijke goedkeuring voorgelegd. Na bestuurlijke besluitvorming wordt uw Kamer over de uitkomsten geïnformeerd. Bij de monitor wordt rekening gehouden met uitvoering van de actie van de Veiligheidsagenda inzake het bepalen van resultaat- en effectdoelstellingen voor het strafrechtelijk afpakken en het leggen van beslag waar het de politie betreft, evenals de handhavingsarrangementen voor de bijzondere opsporingsdiensten.