Wijziging Wet melding ongebruikelijke transacties en Wet identificatie financ. dienstverlening (zaken grote waarde); Verslag
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-08 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 20012002-28018, nr. 116a

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum vergadering

03-12-2001

Eerste Kamer der Staten-Generaal

2001-2002

28018 nr. 116a

28-11-2001

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamOndertekening
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 28018Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 16 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
28 018Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie
bij financiële dienstverlening 1993 met het oog op het verplichtstellen
van de identificatieplicht en van de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties
door handelaren in zaken van grote waardenr. 116aVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN1Vastgesteld 28 november 2001Het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel heeft de commissie aanleiding
gegeven tot het stellen van de navolgende vragen en het maken van de navolgende
opmerkingen.De leden van de CDA-fractie hadden met belangstelling
kennisgenomen van dit wetsvoorstel. Zij merkten op dat het wetsvoorstel strekt
tot wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties («Wet MOT»)
en de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 («Wif»).
De bedoeling is dat transacties van grote waarde en handelaren in zaken van
grote waarde onder beide wetten gaan vallen. Hierbij moet men denken aan het
verkopen van voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen,
edele metalen, sieraden, juwelen en daarnaast nog andere zaken die bij algemene
maatregel van bestuur («AMVB») worden aangewezen. De verkopers
en de bemiddelaars bij de verkoop van dergelijke zaken moeten de cliënt
identificeren en ongebruikelijke transacties (dat wil zeggen transacties die
voldoen aan bepaalde indicatoren) melden aan het Meldpunt ongebruikelijke
transacties in Zoetermeer. Er komt een AMvB waarin zullen worden opgenomen
belastingadviseurs, registeraccountants, makelaars in onroerend goed, advocaten
en notarissen.Deze leden meenden, dat een aantal zaken van principiële aard een
nadere toelichting vereist.Nu beide wetten een ruimer terrein gaan bestrijken dan alleen de financiële
dienstverlening (zie ook de wijziging van de tekst van de Wif) is het zeer
de vraag of beide wetten nog wel tot het beleidsterrein van de minister van
Financiën behoren. De algemene identificatieplicht die in het Wetboek
van strafvordering is opgenomen, behoort tot het beleidsterrein van de minister
van Justitie. Zou – gelet op de inmiddels zeer ruime reikwijdte van
beide wetten, die bovendien in belangrijke mate dienstbaar zijn aan strafrechtelijke
opsporing en vervolging – de verantwoordelijkheid voor beide wetten
niet moeten overgaan op de minister van Justitie, zo vroegen deze leden.In het wetsvoorstel wordt de mogelijkheid gecreëerd dat de Nederlandsche
Bank N.V. («DNB»), Stichting Toezicht Effectenverkeer («STE»)
en Pensioens – en Verzekeringskamer («PVK»)
worden aangewezen als toezichthouder, zo vervolgden deze leden. Daarnaast
kunnen nog ander toezichthouders worden aangewezen. In het wetsvoorstel is
hierbij geen rekening gehouden met de Algemene wet bestuursrecht. Ingevolge
die wet hebben alleen natuurlijke personen die toezichthouder zijn bevoegdheden,
rechtspersonen dus niet. Rechtspersonen zouden hun bevoegdheden moeten ontlenen
aan de specifieke wetgeving (in casu Wet MOT en Wif), doch die voorzien daar
niet in, zodat DNB, STE en PVK«papieren tijgers» lijken te worden.Tenslotte merkten de leden van de CDA-fractie op dat de bij Nota van wijziging
(21 018, nr. 5) gewijzigde naam luidt: «Wet identificatie
bij dienstverlening». Bij deze nota van wijziging is over het hoofd
gezien dat ook de Wet op de economische delicten (artikel 1, onder 2) moet
worden aangepast. Deze leden meenden dat, het gevolg hiervan zal zijn dat
na de inwerktreding van de wetswijziging overtreding van de Wif niet meer
strafbaar zal zijn. Immers, de Wet identificatie bij dienstverlening is niet in de Wet op de economische delicten opgenomen. Het
zou naar het oordeel van deze leden te ver gaan om in het strafrecht te aanvaarden
dat het toch de bedoeling van de wetgever is geweest om overtreding van de
Wet identificatie bij dienstverlening strafbaar te stellen. Dit moet met zoveel
woorden zijn geregeld. (Zie ook artikel 1 van het Wetboek van strafrecht:
Geen feit is strafbaar dan uit hoofde van een daaraan voorafgegane wettelijke
strafbepaling). Het leek deze leden dat deze tekortkoming moet worden gerepareerd.Vertrouwende, dat deze vragen tijdig zullen worden beantwoord, acht de
commissie de openbare beraadslaging over het onderhavige wetsvoorstel voldoende
voorbereid.De voorzitter van de commissie,StevensDe griffier van de commissie,Eliane JanssenXNoot1Samenstelling: Boorsma (CDA), Stevens (CDA) (voorzitter), Schuyer (D66), Rensema (VVD), Van den Berg (SGP), Varekamp (VVD),
Wöltgens (PvdA), (plv. voorzitter), Ter Veld
(PvdA), Ruers (SP), De Vries (ChristenUnie), Dupuis (VVD), Bemelmans-Videc
(CDA), Platvoet (GL). 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-20012002-28018-116a.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl