Wijziging van de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993; Gewijzigd voorstel van wet
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-09 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 20002001-27001, nr. 22

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

10-10-2000

Eerste Kamer der Staten-Generaal

2000-2001

27001 nr. 22

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamARTIKEL IArtikel 4ARTIKEL II
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 27001Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 21 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
27 001Wijziging van de Wet identificatie bij financiële dienstverlening
1993nr. 22GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET28 september 2000Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet identificatie
bij financiële dienstverlening 1993 te wijzigen, teneinde de wijze van
identificeren van buitenlandse rechtspersonen en de identificatie bij financiële
dienstverlening op afstand in overeenstemming te brengen met die in de andere
EU-lidstaten, alsmede met het oog op de introductie van een procedure voor
de identificatie van publiekrechtelijke rechtspersonen en kerkgenootschappen;Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en
verstaan bij deze:ARTIKEL IDe Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 wordt als
volgt gewijzigd:A. Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:1. Aan het eerste lid, wordt een zin toegevoegd, luidende:Indien de financiële instelling bij de vaststelling van de identiteit
overeenkomstig artikel 3 in redelijkheid kan twijfelen aan de juistheid van
de verstrekte gegevens, verleent zij geen financiële dienst dan nadat
zij door het inwinnen van nadere informatie voldoende zekerheid heeft verkregen
omtrent de identiteit van de cliënt.2. Onder vernummering van het vierde tot en met het zesde lid tot vijfde
tot en met zevende lid, wordt na het derde lid een lid ingevoegd, luidende:4. Aan de verplichting, bedoeld in het eerste lid, is voldaan, indien
de financiële instelling voor de vaststelling van de identiteit van een
cliënt gebruik maakt van de gegevens die zij bij een eerder aan die cliënt verleende financiële dienst, overeenkomstig de bepalingen van
deze wet of ingevolge de Wet identiteitsvaststelling, heeft vastgesteld. De
eerste volzin is niet van toepassing indien het betreft een financiële
dienst ter zake van een transactie met een tegengestelde waarde of gezamenlijke
tegenwaarde welke gelijk is aan dan wel meer bedraagt dan een bedrag van vijfentwintigduizend
gulden en deze dienst wordt verricht door een ander filiaal van de financiële
instelling dan het filiaal dat de identiteit van de cliënt heeft vastgesteld.
Indien de eerder aan de cliënt verleende financiële dienst, bedoeld
in de eerste volzin, betreft het openstellen van een rekening waarop een saldo
in geld, effecten, edele metalen of andere waarden kan worden aangehouden
en deze rekening is geopend vóór 18 januari 1989, mag gebruik
worden gemaakt van de gegevens die bij het opstellen van die rekening zijn
vastgesteld.B. Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:1. In het tweede lid wordt na de bestaande tekst toegevoegd:In dit uittreksel of deze akte zijn in elk geval de volgende gegevens
opgenomen:1°. van de rechtspersoon: de rechtsvorm, de statutaire naam, de handelsnaam,
het adres met huisnummer, de postcode, de plaats van vestiging, het land van
statutaire zetel en, indien de rechtspersoon bij een Kamer van Koophandel
is geregistreerd, het registratienummer bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken
en de plaats van vestiging van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waar de
rechtspersoon is ingeschreven;2°. van degenen die de rechtspersoon bij de financiële instelling
vertegenwoordigen: de geslachtsnaam, de voornamen, de geboortedatum en het
document aan de hand waarvan hun identiteit is vastgesteld.2. Het derde en vierde lid komen te luiden:3. Indien de cliënt een buitenlandse rechtspersoon is die niet in
Nederland is gevestigd, wordt de identiteit vastgesteld met behulp van een
gewaarmerkt uittreksel uit het officiële handelsregister van de staat
waar zich de statutaire zetel van die rechtspersoon bevindt, dan wel met behulp
van een verklaring, afgegeven door een notaris of door een andere van de rechtspersoon
onafhankelijke functionaris uit die staat, die de betrouwbaarheid van deze
verklaring op grond van de aard van zijn functie voldoende kan waarborgen.
In dit uittreksel of deze verklaring zijn, voor zover van toepassing, in elk
geval de volgende gegevens opgenomen:1°. van de rechtspersoon: de rechtsvorm, de statutaire naam, de handelsnaam,
het adres met huisnummer, de postcode, de plaats van vestiging, het land van
statutaire zetel en het registratienummer bij het handelsregister en de plaats
van vestiging van het handelsregister waar de rechtspersoon is ingeschreven;2°. van degenen die de rechtspersoon bij de financiële instelling
vertegenwoordigen: de geslachtsnaam, de voornamen, de geboortedatum en het
document aan de hand waarvan hun identiteit is vastgesteld;3°. van de functionaris die de identiteit van de rechtspersoon vaststelt
een verklaring dat hij onafhankelijk is van de te identificeren rechtspersoon.4. Indien de cliënt een publiekrechtelijke rechtspersoon is, kan
de identiteit, onverminderd het tweede en derde lid, tevens worden vastgesteld
door een verklaring van het bestuursorgaan, indien het een Nederlandse publiekrechtelijke
rechtspersoon betreft, of een verklaring van het bevoegde gezag, indien het
een buitenlandse publiekrechtelijke rechtspersoon betreft.In deze verklaring, die blijkens haar dagtekening niet langer dan een
jaar tevoren mag zijn afgegeven, zijn, voor zover van toepassing,
in elk geval de volgende gegevens opgenomen:1°. de datum van afgifte;2°. van de rechtspersoon: de naam, de wettelijke regeling of het besluit
waaraan de publiekrechtelijke rechtspersoon zijn rechtspersoonlijkheid ontleent,
het adres met huisnummer, de plaats van vestiging en het land van zetel;3°. van degenen die de rechtspersoon bij de financiële instelling
vertegenwoordigen: de geslachtsnaam, de voornamen, de geboortedatum, de functie,
het document aan de hand waarvan hun identiteit is vastgesteld, alsmede het
document op grond waarvan de bevoegdheid tot het vertegenwoordigen van de
publiekrechtelijke rechtspersoon ten aanzien van de betreffende financiële
dienst bestaat;4°. van degene die de verklaring namens het bestuursorgaan dan wel
het bevoegde gezag afgeeft: de geslachtsnaam, de voornamen, de geboortedatum
en de functie.4. Na het vierde lid wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende:5. De identiteit van kerkgenootschappen, zelfstandige onderdelen hiervan
of lichamen waarin zij zijn verenigd kan, onverminderd het tweede en derde
lid, tevens worden vastgesteld aan de hand van een verklaring van de organisatie
waarvan het kerkgenootschap, het zelfstandig onderdeel of het lichaam deel
uitmaakt. Indien het kerkgenootschap, zelfstandige onderdeel of het lichaam
geen deel uitmaakt van een organisatie, kan de identiteit worden vastgesteld
aan de hand van een eigen verklaring van het kerkgenootschap of het lichaam,
welke verklaring blijkens haar dagtekening niet langer dan een jaar tevoren
mag zijn afgegeven.In de verklaring zijn, voor zover van toepassing, in elk geval de volgende
gegevens opgenomen:1°. de datum van afgifte;2°. van het kerkgenootschap, het zelfstandig onderdeel of het lichaam:
de rechtsvorm, de naam, het adres met huisnummer, de plaats en het land van
vestiging;3°. van degenen die het kerkgenootschap, het zelfstandig onderdeel
of het lichaam bij de financiële instelling vertegenwoordigen: de geslachtsnaam,
de voornamen, de geboortedatum, de functie bij het kerkgenootschap, het zelfstandig
onderdeel of het lichaam alsmede een vermelding van het type en nummer van
het document aan de hand waarvan de identiteit door het kerkgenootschap, het
zelfstandig onderdeel of het lichaam is vastgesteld;4°. van de organisatie die de verklaring afgeeft: de naam en plaats
van vestiging;5°. van degene die de verklaring namens de organisatie, het kerkgenootschap
of het lichaam afgeeft: de geslachtsnaam, de voornamen, de geboortedatum en
de functie.C. Artikel 4 komt te luiden:Artikel 41. In afwijking van artikel 3 kan een financiële instelling de identiteit
van een cliënt die niet in persoon verschijnt, vaststellen door een afschrift
van één van de in artikel 3, eerste lid, genoemde documenten,
dan wel het officiële nummer van dit document te verlangen, indien met
de transactie geen contant geld gemoeid is en de eerste betaling die met de
financiële dienst verband houdt wordt gedaan ten gunste of ten laste
van een rekening van de cliënt bij een financiële instelling als
bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1° of 2°, met
zetel in een van de lidstaten, die beschikt over een vergunning van de bevoegde
autoriteit van die lidstaat om haar bedrijf te mogen uitoefenen,
of in een staat die door Onze Minister is aangewezen.2. Indien de identiteit wordt vastgesteld op de in het vorige lid omschreven
wijze, gaat de financiële instelling na of de identiteit van de cliënt
overeenkomt met de identiteit van de cliënt ten laste of ten gunste van
wiens rekening de eerste betaling, bedoeld in het vorige lid, is gedaan.3. In afwijking van het eerste lid is geen afschrift vereist:a. indien met betrekking tot de financiële dienst, bedoeld in artikel
1, eerste lid, onderdeel b, onder 5° of 6°, de eerste premiebetaling
wordt gedaan ten laste van de rekening van de cliënt bij een financiële
instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1°
of 2°, met zetel in een van de lidstaten, die beschikt over een vergunning
van de bevoegde autoriteit van die lidstaat om haar bedrijf te mogen uitoefenen,
dan wel indien de uitkering uit hoofde van de levensverzekeringsovereenkomst
wordt betaald ten gunste van een rekening van een cliënt bij een financiële
instelling als hiervoor bedoeld, dan wel indien de betrokken assurantietussenpersoon,
bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 5°, heeft voldaan
aan de in artikel 2, eerste lid, bedoelde verplichting;b. indien met betrekking tot de financiële dienst, bedoelde in artikel
1, eerste lid, onderdeel b, onder 5° of 6°, de premiebetaling
wordt gedaan ten laste van, dan wel de uitkering uit hoofde van de levensverzekeringsovereenkomst
wordt betaald ten gunste van een rekening van de cliënt bij een financiële
instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1°
of 2°, met zetel in een staat, niet zijnde een lidstaat, die door
Onze Minister is aangewezen, mits de financiële instelling die de financiële
dienst verleent van die financiële instelling bevestiging heeft verkregen
dat de identiteitsvaststelling van de cliënt en de registratie daarvan
op diens naam zijn uitgevoerd;c. indien met betrekking tot de financiële dienst, bedoeld in artikel
1, eerste lid, onderdeel b, onder 1°, 2°, 4° of 7°, voor
zover verband houdende met de handel in effecten, de eerste betaling die met
de financiële dienst verband houdt door de cliënt wordt gedaan of
indien een betaling die met de financiële dienst verband houdt aan de
cliënt wordt gedaan ten laste onderscheidenlijk ten gunste van een rekening
van die cliënt bij een kredietinstelling met zetel in een van de lidstaten
of in een staat die door Onze Minister is aangewezen. Indien deze rekening
wordt aangehouden bij een kredietinstelling die niet is gevestigd in een lidstaat
of indien de in de vorige volzin bedoelde betaling wordt gedaan aan de cliënt
dient de financiële instelling van de kredietinstelling bevestiging te
hebben verkregen dat de identiteitsvaststelling van die cliënt en de
registratie daarvan op diens naam zijn uitgevoerd;d. in door Onze Minister aan te wijzen gevallen.4. Met uitzondering van het derde lid, onderdeel a, zijn het eerste, tweede
en derde lid niet van toepassing indien de financiële dienst betrekking
heeft op een transactie die als een ongebruikelijke transactie in de zin van
de Wet melding ongebruikelijke transacties dient te worden aangemerkt, of
als artikel 5, vierde lid, van toepassing is.5. Artikel 3, zesde lid, is van overeenkomstige toepassing
indien de identiteit wordt vastgesteld op de in het eerste, tweede of derde
lid omschreven wijze.D. In artikel 5, vijfde lid wordt «artikel
2, vierde lid en artikel 2, vijfde lid» vervangen door: «artikel
2, vijfde lid en artikel 2, zesde lid».E. Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:1. In onderdeel a wordt «de naam,» vervangen door: de geslachtsnaam,
de voornamen, de geboortedatum, 2. Aan onderdeel b wordt «behoudens indien artikel 4 van toepassing
is», vervangen door «behoudens indien artikel 4, derde lid, van
toepassing is».ARTIKEL IIDeze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte
van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat
alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat,
aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.GegevenDe Minister van Financiën, 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-20002001-27001-22.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl