Kansspelen; Verslag schriftelijk overleg over de brief van 24 augustus 2004 (kamerstuk 24557, nr. 43)
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-12 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 24557, nr. 45

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum vergadering

11-11-2004

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2004-2005

24557 nr. 45

01-11-2004

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamOndertekeningLichaamInleidende opmerkingenVragen en antwoorden
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 24557Toon alle publicaties in het hoofddossier
Kamerdossier 17050Toon alle publicaties in dit dossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 27 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
24 557Kansspelen17 050Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale
zekerheid en subsidiesnr. 45VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEGVastgesteld op 1 november 2004Binnen de vaste commissie voor Justitie1 hebben
enkele fracties de behoefte over de brief van de minister van Justitie van
24 augustus 2004 (24 557 (17 050), nr. 43) enkele vragen aan
de minister voor te leggen. Bij brief van 29 oktober 2004 heeft de minister
geantwoord.Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.De voorzitter van de commissie,De Pater-van der MeerAdjunct-griffier van de commissie,De Groot Inleidende opmerkingenDe leden van de CDA-fractie zijn ingenomen met het feit dat de minister
de concrete aanbevelingen van het Openbaar Ministerie opvolgt. Dat is ook
nodig, want casino's zijn maar al te gemakkelijk een bestemming voor zwart
geld. Deze leden willen de minister nog enkele vragen voorleggen.De leden van de PvdA-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van
de voorliggende brief. Hoewel de minister wederom aangeeft dat er op basis
van de gegevens van het Openbaar Ministerie en het Meldpunt Ongebruikelijke
Transacties (MOT) geen aanleiding is om te veronderstellen dat er sprake is
van stelselmatig witwassen bij Holland Casino, neemt de minister de aanbeveling
van het Openbaar Ministerie over om met Holland Casino in overleg te treden
over een verbetering van de administratie. De leden van de PvdA-fractie hebben
nog enkele vragen.De leden van de VVD-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van
het feit dat het Openbaar Ministerie en het MOT beiden concluderen dat er
geen aanleiding is te veronderstellen dat in Holland Casino stelselmatig wordt
witgewassen, laat staan dat Holland Casino zelf actief daaraan zou meewerken.
Naar deze leden aannemen is in het onderzoek dat deze instanties hebben verricht
alle relevante informatie betrokken die bij de politie en andere opsporingsdiensten
bekend is. Dit biedt voldoende compensatie voor eerdere suggesties dat vanuit
bijvoorbeeld de politie wel zou zijn geconcludeerd dat sprake is van dergelijke
praktijken. De aan het woord zijnde leden hebben nog enkele vragen.De leden van de SP-fractie hebben kennisgenomen van de voorstellen van
de minister. Zij hebben nog enkele vragen.De leden van de GroenLinks-fractie hebben met grote belangstelling kennisgenomen
van de brief van de minister. Zij hebben nog enkele vragen.Vragen en antwoordenDiverse fracties van de vaste commissie voor Justitie hebben vragen gesteld
over mijn brief van 24 augustus 2004 aan de Kamer (Kamerstukken II, 2004–2005,
24 557 (17 050), nr. 43).Naar aanleiding van mijn mededeling dat in Holland Casino Amsterdam een
totaalbedrag van ongeveer 2,25 miljoen euro gemiddeld per jaar als verdacht
is aan te merken, hebben leden van de CDA-fractie gevraagd of hierbij tevens
rekening is gehouden met de mogelijkheid dat personen bedragen in delen van
minder dan 10 000 euro gedurende langere tijd kunnen witwassen. Daarmee
is rekening gehouden.De wet MOT schrijft sinds 2000 voor dat Holland Casino alle depot-overboekingen
boven de 10 000 euro moet melden aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.
Op basis van deze objectieve indicator heeft het Meldpunt in de periode 2000–2004
gemiddeld een bedrag van 1,4 miljoen euro per jaar afkomstig uit Holland Casino
Amsterdam als verdacht doorgemeld. Holland Casino meldt tevens op basis van
subjectieve indicatoren. Eén van deze subjectieve indicatoren is het
ontduiken van het grensbedrag:indien een cliënt een voorkeur voor transacties onder het grensbedrag
laat zien, waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding
wil voorkomen («smurfen»), meldt Holland Casino op basis van deze
subjectieve indicator. In de periode 2000–2004 is gemiddeld een bedrag
van 850 000 euro per jaar aan verdacht geld afkomstig uit Holland Casino Amsterdam op basis van subjectieve indicatoren door het Meldpunt
gemeld.Leden van de CDA fractie hebben gevraagd of nader onderzoek is gedaan
naar de gemelde ongebruikelijke transacties bij Holland Casino Amsterdam.
Dat is het geval. Naar aanleiding van berichten in de media dat er bij Holland
Casino op grote schaal zou worden witgewassen heeft het Meldpunt onderzoek
gedaan naar de door Holland Casino gemelde ongebruikelijke transacties. In
het jaarverslag 2003, dat ik op 24 juli 2004 aan uw Kamer zond (Kamerstukken
II, 2003–2004, 17 050, nr. 266) komt het Meldpunt tot de volgende
conclusie:«Deze cijfers onderschrijven de stelling niet dat in het Amsterdamse
casino per jaar tien tot twintig miljoen euro zou worden witgewassen door
gebruik te maken van depot overboekingen naar de privé-rekening».
Op basis van het onderzoek van het Meldpunt naar zowel de objectieve als subjectieve
indicatoren is een totaal bedrag van 2,25 miljoen euro gemiddeld per jaar
als verdacht aan te merken. Van dat bedrag kan niet worden uitgesloten dat
het illegaal verkregen vermogen betreft.Voorts wil ik meer in het algemeen wijzen op de conclusies uit de onlangs
verschenen evaluatie van de stabiliteit van het Nederlandse financieel systeem,
met inbegrip van de kwetsbaarheid op het gebied van witwassen, door het IMF.
Ten aanzien van Holland Casino wordt daarin het volgende gesteld:«Casinos are tightly monitored [...] The risk that casinos will
serve as an entry point for criminal proceeds is low, because a government
run casino monopoly lowers the risk of casino corruption, all gamblers are
fully identified and registered in the casino database and only winnings may
be converted into non-cash forms and be declared as a legitimate source of
income» (IMF country report nr. 04/312, september 2004). Ook deze constatering
onderschrijft de stelling niet dat Holland Casino (Amsterdam) op grote schaal
en stelselmatig wordt gebruikt voor mogelijke witwaspraktijken.Leden van de PvdA-fractie en de Groen Links-fractie hebben verzocht de
letterlijke tekst van het ambtsbericht van het Openbaar Ministerie inzake
de aanbevelingen van het Openbaar Ministerie met betrekking tot de wijze van
registeren en administreren bij Holland Casino aan de Kamer te doen toekomen.Aan dit verzoek kan ik niet voldoen. Ambtsberichten van het Openbaar Ministerie
bevatten informatie die van belang is voor opsporing en vervolging. Opsporing
en vervolging worden belemmerd als informatie uit ambtsberichten openbaar
wordt.Leden van de PvdA-fractie, de VVD-fractie en de SP-fractie hebben gevraagd
waarom er maatregelen worden getroffen, terwijl ik in mijn brief van 24 augustus
2004 meedeelde dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat Holland
Casino stelselmatig wordt gebruikt ten behoeve van witwaspraktijken.In deze brief heb ik opgemerkt dat ondanks een beperkt risico van witwassen
van crimineel verkregen gelden de integriteit van de financiële dienstverlening
door Holland Casino mogelijk kan verbeteren op basis van de aanbevelingen
van het Openbaar Ministerie. Dat ik overweeg aanpassingen te (laten) maken,
impliceert niet dat de thans bestaande maatregelen onvoldoende zijn. De bestaande
maatregelen heb ik in antwoord op vragen van de leden Griffith, De Wit en
Vendrik (vraagnummers 2020316790, 2020316820 en 2020316740) en tijdens het
interpellatiedebat over mogelijke witwaspraktijken bij Holland Casino op 7 april
2004 uitvoerig geschetst. De maatregelen om witwassen tegen te gaan zijn niet
statisch, zij worden periodiek beoordeeld en aangepast, bijvoorbeeld aan technologische
en internationale ontwikkelingen. Als er aanleiding bestaat te
overwegen de van kracht zijnde maatregelen aan te scherpen, dan wordt onderzocht
of dat zinvol is en op welke wijze dit zou kunnen geschieden.Als mogelijke maatregel heeft het Openbaar Ministerie mij in overweging
gegeven de bestaande registraties van het spelverloop langer voor raadpleging
beschikbaar te houden. Ik heb Holland Casino inmiddels gevraagd de bestaande
registraties van het spelverloop vijf jaar te bewaren in plaats van één
kwartaal. Leden van de PvdA-fractie hebben gevraagd naar het belang van deze
maatregel en de termijn waarbinnen deze maatregel kan worden gerealiseerd.
Een bewaartermijn van vijf jaar sluit aan op de bewaartermijn van gegevens
die in het kader van de Wet MOT worden verzameld. Gelet op de verwevenheid
van deze gegevens (uit het spelverloop valt bijvoorbeeld het ingezette spelkapitaal
af te leiden) is verlenging van de bewaartermijn naar vijf jaar van belang
bij de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten in het kader
van de Wet MOT. Holland Casino is momenteel met het College Bescherming Persoonsgegevens
in overleg over uitvoering van deze maatregel. De uitkomst van dat overleg
bepaalt de termijn waarbinnen de maatregel kan worden gerealiseerd.In mijn brief van 24 augustus 2004 is aangegeven dat conform de aanbeveling
van het Openbaar Ministerie met betrokken instanties – waaronder het
MOT, het College van toezicht op de kansspelen, de Belastingdienst en de Nederlandsche
Bank – wordt gesproken over eventuele aanvullend te treffen maatregelen
om mogelijke witwaspraktijken te voorkomen. Leden van de fracties van PvdA,
VVD en Groen Links hebben gevraagd welke aanvullende maatregelen nodig zijn.
Aangezien de gesprekken met de betrokken instanties nog niet zijn afgerond,
valt daarop nog geen antwoord te geven. Leden van de VVD-fractie hebben gevraagd
of bij deze gesprekken de interne gedragsrichtlijnen van Holland Casino aan
de orde komen en of het in de bedoeling ligt daar veranderingen in aan te
brengen. Holland Casino heeft, in overeenstemming met het Meldpunt, voor haar
medewerkers instructies opgesteld om witwassen te voorkomen. In de interne
opleiding wordt aan deze instructies (en de naleving daarvan) uitgebreid aandacht
besteed.Deze en andere maatregelen om mogelijke witwaspraktijken te voorkomen
worden in het overleg met betrokken instanties tegen het licht gehouden, om
te kunnen beoordelen of aanvullende maatregelen nodig zijn.In antwoord op vragen van leden van de SP-fractie, kan ik u meedelen dat
het TOGO-onderzoek is afgerond. Dit onderzoek heeft geen andere feiten opgeleverd,
dan die waarover ik de Kamer eerder informeerde tijdens het interpellatiedebat
op 7 april 2004. Op grond van het TOGO-onderzoek is het Arrondissementsparket
Amsterdam tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van strafbare feiten
op grond waarvan vervolging zou kunnen worden ingesteld tegen Holland Casino
Amsterdam of medewerkers daarvan.Leden van de SP-fractie hebben tevens opgemerkt dat in Holland Casino
meer en beter opgeleid personeel aanwezig moet zijn om witwaspraktijken te
herkennen en dat camera's een gebrek aan personeel dat geëquipeerd is
voor deze taak, niet compenseren. Zoals aangegeven tijdens het AO kansspelen
op 10 maart 2004 (Kamerstukken II, vergaderjaar 2003–2004, 20 036
en 25 557, nr. 295) zal ik in overleg met Holland Casino aandacht (blijven)
besteden aan veranderingen in de bedrijfsvoering zoals een vergroot cameratoezicht.
Daarbij heb ik tevens aangegeven dat de bedrijfsvoering van Holland Casino
niet zo kan zijn als bij een normaal bedrijf; de bedrijfsvoering van Holland
Casino dient te allen tijde te passen binnen de kaders van de Wet op de kansspelen
en de doelstellingen van het kansspelbeleid, waaronder het tegengaan
van illegaliteit en criminaliteit.Ten slotte hebben leden van de Groen Links-fractie gevraagd de Kamer op
termijn te informeren over de uitkomsten van de gesprekken met betrokken instanties,
waarna ik in het voorgaande verwees. Ik verwacht de gesprekken over het (verder)
tegengaan van mogelijke witwaspraktijken bij Holland Casino aan het eind van
dit jaar af te ronden. Daarna zal ik de Kamer informeren over de mogelijk
aanvullend te treffen maatregelen.De Minister van Justitie,J. P. H. Donner XNoot1Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), De Vries (PvdA), Van Heemst (PvdA),
Vos (GL), Rouvoet (CU), Adelmund (PvdA), De Wit (SP), Albayrak (PvdA), Luchtenveld
(VVD), Wilders (Groep Wilders), Weekers (VVD), De Pater-van der Meer (CDA),
Voorzitter, Çörüz (CDA), Verbeet (PvdA), Ondervoorzitter,
Wolfsen (PvdA), De Vries (CDA), Van Haersma Buma (CDA), Eerdmans (LPF), Van
Vroonhoven-Kok (CDA), Van Fessem (CDA), Straub (PvdA), Griffith (VVD), Van
der Laan (D66), Visser (VVD), Azough (GL), Vacature (algemeen) en Vacature
(algemeen).Plv. Leden: Jonker (CDA), Dijsselbloem (PvdA), Timmer (PvdA), Halsema
(GL), Van der Staaij (SGP), Kalsbeek (PvdA), Van Velzen (SP), Tjon-A-Ten (PvdA),
Van Baalen (VVD), Blok (VVD), Hirsi Ali (VVD), Aasted Madsen-van Stiphout
(CDA), Jager (CDA), Van Heteren (PvdA), Arib (PvdA), Buijs (CDA), Sterk (CDA),
Varela (LPF), Joldersma (CDA), Ormel (CDA), Van Dijken (PvdA), Örgü
(VVD), Lambrechts (D66), Rijpstra (VVD), Karimi (GL), Hermans (LPF) en Vergeer
(SP). 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24557-45.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl