Misbruik belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Brief minister inzake aanbieding van het jaaroverzicht 2003 van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT)
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-07 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 17050, nr. 266

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum brief

23-06-2004

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2003-2004

17050 nr. 266

14-06-2004

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamJaaroverzicht 2003Ongebruikelijke transactiesVerdachte transactiesKwalitatieve ontwikkelingenWODC rapport «Uit onverdachte bron»Ondertekening
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 17050Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 23 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
17 050Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale
zekerheid en subsidiesnr. 266BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 juni 2004Bijgaand treft u aan het jaaroverzicht 2003 van het Meldpunt Ongebruikelijke
Transacties (MOT)1. Deze brief bevat de belangrijkste
cijfers en een nadere samenhang met het WODC-rapport«Uit onverdachte
bron», dat na de verslagperiode is afgerond en u enkele weken geleden
is toegestuurd.Jaaroverzicht 2003Ongebruikelijke transactiesUit het jaaroverzicht blijkt dat voor het tiende achtereenvolgende jaar
het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties gestegen is. In 2003
werden 177 157 ongebruikelijke transacties aan het MOT gemeld, ten opzichte
van 137 339 in 2002.In 2003 waren – net als in 2002 – veruit de meeste meldingen
afkomstig van money transfer aanbieders, op afstand gevolgd door banken. Deze
money transfer aanbieders had tesamen met de meldingen afkomstig van handelaren
in zaken van grote waarde (met name autohandelaren) het grootste aandeel in
de geconstateerde toename van het totaal aantal meldingen van ongebruikelijke
transacties ten opzichte van 2002. Zo werden in 2003 123 495 transacties
door money transfer aanbieders (ten opzichte van 94 899 in 2002) en 19 725
transacties door handelaren in zaken van grote waarde (ten opzichte van 3 435
in 2002) aan het MOT gemeld.Verdachte transactiesOok het aantal doormeldingen van verdachte transacties liet voor het tiende
achtereenvolgende jaar een stijging zien. In 2003 werden 37 748 transacties
doorgemeld, ten opzichte van 24 741 in 2002. Veruit de meeste doorgemelde
verdachte transacties waren in 2003 – evenals in 2002 – toe te
schrijven aan money transfers, op afstand gevolgd door de wissel- en transactiekantoren
en banken. Het aantal verdachte transacties afkomstig van money transfers
en in mindere mate die afkomstig van handelaren in zaken van grote waarde
hadden het grootste aandeel in de toename van de omvang van het
aantal door het MOT doorgemelde verdachte transacties. Zo werden in 2003 27 301
meldingen van money transfer aanbieders (ten opzichte van 13 420 in 2002)
als verdacht doorgemeld.Het totaalbedrag dat met de verdachte transacties gemoeid is steeg in
2003 explosief tot €1552 miljoen. Dit betrof in 2002 nog €861 miljoen.
Het gemiddelde bedrag per melding steeg van €34 800 in 2002 naar €41 000
in 2003.Kwalitatieve ontwikkelingenPer 1 januari 2003 is de MBA-unit, de gezamenlijke analyseafdeling
van het MOT en het Bureau ter politiële ondersteuning van de Landelijk
officier van justitie in zake de Wet MOT (BLOM), in nieuwe stijl van start
gegaan. Deze MBA-unit nieuwe stijl heeft in 2003 275 dossiers aan de
politie aangeleverd. Hiervan zijn 35 dossiers in een nieuw of lopend opsporingsonderzoek
gebruikt en gaan 157 dossiers mogelijk nog in de toekomst voor opsporingsonderzoek
aangewend worden. 2003 was ook het eerste volledige jaar waarin gegevens van
het MOT vergeleken konden worden met de gegevens uit het bestand van het Bureau
Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM). Hoewel een groot aantal ongebruikelijke
transacties die een treffer met BOOM-gegevens opleverden al was doorgemeld,
konden nog 442 ongebruikelijke transacties – waarmee een bedrag van
ruim €3,9 miljoen gemoeid was – op basis van de BOOM-vergelijking
als verdacht worden doorgemeld.Verder heeft het MOT in 2003 onder meer een bijdrage geleverd aan de bestrijding
van financiering van terreur door informatieverstrekking aan de AIVD, is er
nauw samengewerkt met collega-meldpunten in het buitenland, heeft het MOT
de taak gekregen om met financiering van de Europese Commissie het als pilot
ontwikkelde FIU.NET in de EU in te voeren en is het PHARE Anti Money Laundering
Project met succes afgerond.WODC rapport «Uit onverdachte bron»Op 4 mei jongstleden is u het rapport van de door het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum uitgevoerde evaluatie, genaamd «Uit
onverdachte bron» aangeboden (TK 2003–2004, 17 050, nr. 263).
Daar dit onderzoek na de verslagperiode van het bijgaand jaaroverzicht is
afgerond konden de bevindingen nog niet worden verwerkt in onderhavig jaaroverzicht.In dit rapport van het WODC wordt gesteld dat de effectiviteit van het
functioneren van de keten Melding ongebruikelijke transacties niet is af te
meten aan gegevens – zoals bovenstaand – over het aantal gemelde
transacties, het aantal als verdacht doorgemelde transacties en het aantal
opsporingsonderzoeken dat specifiek ter zake van witwassen wordt uitgevoerd.
In dit verband wordt in zijn algemeenheid gesteld dat het ontbreekt aan een
doel en referentiekader waarmee de inspanningen van het MOT en andere betrokkenen
kunnen worden beoordeeld.Zoals in eerdergenoemde brief is aangegeven onderschrijft het kabinet
op hoofdlijnen deze en andere conclusies van het rapport. Aan de aanbevelingen
van het rapport zal komende tijd invulling worden gegeven, waarbij onder meer
de heldere aansturing van en effectieve werkprocessen in de keten Meldingen
Ongebruikelijke Transacties, het optimaal gebruik van MOT-informatie voor
preventie en de vermindering van administratieve lasten aandachtspunten zullen
zijn.Met verschillende in het WODC-rapport genoemde punten is overigens al
door het MOT in 2003 – los van de aanbevelingen van het WODC –
een eerste aanzet tot verbetering gemaakt, zo blijkt uit het jaaroverzicht
van het MOT. Zo wordt meer ingezet op strategische analyses en wordt geïnvesteerd
in voorlichting en terugkoppeling van informatie ter bevordering van de preventieve
werking. Verder zal in 2004 het nieuwe Intranet Verdachte Transacties
(IVT) beter afgestemd worden op de afnemers – hetgeen het gebruik van
de met het meldsysteem vergaarde informatie zal verhogen – en wordt
het delen van informatie met andere politieregio's vergemakkelijkt. Voorts
kan door het nog in gebruik te nemen Business Intelligence systeem het verwerkingsproces
beter op strategische analysedoeleinden betrokken worden en kan meer ruimte
gegeven worden aan «data-mining». Verder wordt onder meer door
de in 2003 in gebruik genomen MOT-explorer de kwaliteit van de meldingen verbeterd.
Deze en verdere verbeteringen moeten echter, zoals het WODC-rapport ook al
aangeeft, in onderlinge samenhang worden bezien.In september van dit jaar zult u daarom nader geïnformeerd worden
over de uitwerking van de in bovengenoemde brief van 4 mei aangekondigde
beleidsvoornemens.De Minister van Justitie,J. P. H. DonnerXNoot1Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-17050-266.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl