Bestrijding internationaal terrorisme; Verslag algemeen overleg over onder meer bestrijding misbruik van non-profit organisaties voor terrorismefinanciering
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-06 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 27925, nr. 191

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum vergadering

05-12-2005

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2005-2006

27925 nr. 191

29-11-2005

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamVragen en opmerkingen uit de commissieHet antwoord van de bewindsliedenNadere gedachtewisselingOndertekening
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 27925Toon alle publicaties in het hoofddossier
Kamerdossier 28106Toon alle publicaties in dit dossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 38 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
27 925Bestrijding internationaal terrorisme28 106Integriteit Financiële sector en terrorismebestrijdingnr. 191VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 29 november 2005De vaste commissie voor Financiën1 en
de vaste commissie voor Justitie2 hebben op 2 november
2005 overleg gevoerd met minister Zalm van Financiën en minister Donner
van Justitie over:– Nota inzake de nadere uitwerking van maatregelen
ter bestrijding van misbruik van non-profit organisaties voor terrorismefinanciering
(27 925, nr. 181);– Financial Action Task Force on money laundering
(FATF); verslag van de plenaire vergadering van 8 t/m 10 juni 2005 (Fin0500370);– Ondergronds bankieren; bestaansredenen, risico’
s en aanpak (28 106, nr. 6);– Financial Action Task Force on money laundering;
verslag van de plenaire vergadering van 12 t/m 14 oktober 2005 (brief
van de minister van Financiën, d.d. 28 oktober 2005) (Fin0500619)
(Just050887).Van dit overleg brengen de commissies bijgaand beknopt verslag uit.Vragen en opmerkingen uit de commissieMevrouw Koomen (CDA) is de bewindslieden zeer
erkentelijk voor de heldere, buitengewoon goede nota’s over bestrijding
van terrorismefinanciering en ondergronds bankieren. Het verbaast haar dat
De Nederlandsche Bank bij de bestrijding van illegale praktijken kan kiezen
tussen een bestuursrechtelijk en strafrechtelijk traject. Haars inziens zou
automatisch voor het strafrecht moeten worden gekozen. Een gewone burger die
een kleine bekeuring niet tijdig betaalt wordt al strafrechtelijk vervolgd.
De inspanningen om ondergronds bankieren op te sporen hebben slechts tot een gering aantal veroordelingen geleid. De strafmaat voor overtreding
van de WGT (Wet inzake de geldtransactiekantoren) is ten hoogste twee jaar
en dat is te weinig om bijzondere opsporingsmogelijkheden, zoals de telefoontap
te mogen gebruiken. Zou verlenging van de strafmaat daadwerkelijk leiden tot
een betere opsporing van ondergronds bankieren?Mevrouw Koomen vraagt wat het tijdspad is voor de implementatie van de
maatregelen om misbruik van non-profit organisaties voor de financiering van
terrorisme te bestrijden en welke kosten en administratieve lasten ermee worden
gegenereerd. Zal afstemming plaatsvinden tussen Belastingdienst, AIVD, Kamer
van Koophandel en MOT-melders (melding ongebruikelijke transacties)?De vorige week stond in de krant dat de handel in namaakartikelen wordt
gebruikt voor het financieren van terroristische groeperingen. Mevrouw Koomen
vraagt of dit aspect bij de voorgenomen onderzoeken wordt betrokken. Nederland
doet heel veel voor de bestrijding van de financiering van internationaal
terrorisme en is daarvoor in het verleden gecomplimenteerd. Hoe kunnen de
omringende landen worden aangespoord om hun bijdrage te leveren? Hoe effectief
is de internationale samenwerking? Speelt de Europese coördinator van
de bestrijding van het terrorisme, de heer Gijs de Vries, nog een rol?Mevrouw Van Egerschot (VVD) beschouwt het
doorlichten van de geldstromen als een mogelijk zeer effectieve manier om
het terrorisme te bestrijden. In The Economist werd er echter de nadruk op
gelegd dat voor het plegen van een aanslag met grote consequenties vaak geen
miljoenen nodig zijn. Zij stelt daarom de eis van proportionaliteit voorop.
Bij elke maatregel waarmee de Kamer akkoord gaat zou de Kamer zich moeten
afvragen wat die maatregel daadwerkelijk bijdraagt aan de bestrijding van
terrorisme. Zij beziet de twee voorgestelde maatregelen ook in dat licht.De maatregelen worden niet toegespitst op activiteiten in internationaal
verband, maar op de rechtsvormen. Stichtingen en verenigingen lijken in veel
opzichten op elkaar, maar zowel de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid
als de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid blijft buiten beschouwing.
Mevrouw Van Egerschot is het er zeer mee eens dat de algemene publicatieplicht
van de staat van baten en lasten en hun balans voor stichtingen nauw zal aansluiten
bij de reeds bestaande interne boekhoudplicht, want zo worden geen extra administratieve
lasten opgedrongen. In de stukken leest zij echter ook dat daar wellicht nog
een schepje bovenop wordt gedaan. Er lijkt onderscheid gemaakt te worden tussen
grote en kleine stichtingen. Zij vindt dit alles nogal vaag. Zij vraagt wat
de bewindslieden eigenlijk verwachten van de gegevens die zo beschikbaar komen.
Zij heeft het idee dat verplichte registratie van verenigingen met een beperkte
bevoegdheid bij de Kamer van Koophandel meer effect zal hebben dan uitbreiding
van de publicatieplicht voor grotere stichtingen.Een tweede maatregel is dat de registratie bij de Kamer van Koophandel
veel strikter moet worden gehandhaafd. Er worden echter geen suggesties gedaan
voor een concrete uitwerking. Gemeld werd dat in augustus de publicatie van
Europese handhavingssystematieken te verwachten was, waarbij zou kunnen worden
aangesloten. Mevrouw Van Egerschot vraagt welke keuzes zullen worden gemaakt
en op grond waarvan. 75% van de kerkgenootschappen voldoet niet aan
de wettelijke plicht tot het opstellen van een jaarverslag. Zij legt hier
niet direct een verband met criminaliteit, maar dit zal toch moeten veranderen.In gevallen van ondergronds bankieren vormen de beperkte mogelijkheden
van strafrechtelijk onderzoek een groot probleem. Mevrouw Van Egerschot vindt
in de stukken geen enkele suggestie voor de aanpak van dit probleem. Zij vraagt
voorts wanneer een voorstel voortkomend uit de derde witwasrichtlijn mag worden
verwacht. In welk wetgevingstraject wordt dit opgenomen? Zeker bij Financiën
is een bulk aan wetgeving invoorbereiding. Er is nog geen duidelijkheid
over het project voor de naleving van fiscale verplichtingen bij belwinkels
en moskeeën.Mevrouw Van Egerschot is het er zeer mee eens dat streng gekeken gaat
worden naar financieringsstromen die gelinkt zouden kunnen worden aan terrorisme,
maar dringt erop aan dat bij het nemen van maatregelen goed wordt opgelet
dat die maatregelen echt ook een bijdrage zijn en dat proportioneel wordt
gehandeld. Er moet goed worden gekeken naar uitvoerbaarheid en handhaving.De heer Van Heemst (PvdA) acht het beschikken
over een hoogwaardig inlichtingenapparaat het beste middel om slechte mensen,
slechte ideeën en slecht geld te volgen. De crux van de voorgestelde
maatregelen is dat de inlichtingendiensten er zo goed mogelijk door worden
ondersteund. De vraag is of men met die maatregelen eerder bepaalde ontwikkelingen
in het vizier krijgt. Misschien wordt een enorme operatie in gang gezet om
mensen op te sporen die maar heel kleine budgetten nodig hebben om hun terroristische
slag te slaan. De bestrijding van het terrorisme, en ook van andere criminaliteit,
zal iedereen, ook het bedrijfsleven, geld kosten. Iedereen moet het normaal
gaan vinden dat daarin wordt geïnvesteerd. Als het bedrijfsleven een
maatregel wordt opgelegd, moet men niet te kritisch zijn als dat eens leidt
tot een vergroting van de administratieve lastendruk. Dat worden normale kosten,
zoals arbokosten en milieukosten normale kosten zijn geworden.De heer Van Heemst had op meer voortvarendheid gerekend. Voor stichtingen
wordt een publicatieplicht ingevoerd, maar voor verenigingen, buitenlandse
rechtspersonen en kerkgenootschappen worden geen maatregelen genomen. Ook
bij verenigingen kunnen dingen broeien en gisten waar de inlichtingendiensten
meer zicht op zouden willen hebben. Wellicht vindt bij een aanpak van de stichtingen
een verschuiving naar de rechtsvorm vereniging plaats. Hij vraagt zich af
of het handig is dat internationaal de aanpak van het misbruik van goede doelen
de invalshoek is, maar in Nederland de rechtsvorm. Hij kan uit de stukken
niet opmaken in welke mate het Openbaar Ministerie actief toezicht uitoefent
op stichtingen, hoeveel menskracht beschikbaar is, of wat wenselijk is ook
gebeurt en welke prioriteiten worden gesteld. Die onderwerpen worden doorgeschoven
naar het toekomstige wetsvoorstel inzake de publicatieplicht. Uit een eerdere
discussie heeft hij overigens begrepen dat de financiële consequenties
van het aantrekken van voldoende menskracht voor de minister van Financiën
geen obstakel zijn.De heer Van Heemst begrijpt niet goed waarom illegaal bankieren niet per
definitie crimineel zou zijn. Wel stelt hij vast dat het voortkomt uit een
eeuwenoude traditie. Het systeem is echter zo anoniem, dat er veel crimineel
geld over de wereld kan worden verplaatst. Het schijnt moeilijk te zijn om
strafrechtelijk op te treden tegen het hawalasysteem. Misschien moet eens
een prijsvraag worden uitgeschreven hoe alternatief bankieren tussen migranten
hier en hun familie elders goedkoop kan worden gemaakt. Nu moeten zij voor
het overmaken van geld via de officiële lijnen hoge kosten maken.Er is voor de bestrijding van de terrorismefinanciering een ongelofelijke
hoeveelheid coördinatie nodig. Misschien kan dat wat efficiënter
door dat op een centraal punt samen te voegen.De heer Van As (LPF) vraagt zich af of de
regering er wel iets van heeft geleerd dat precies een jaar geleden Theo van
Gogh is vermoord door een islamitische fascist. Nigeria, dat op een lijst
van landen die ernstig tekortschieten in de anti-witwaswetgeving en de bestrijding
van terrorismefinanciering van de FATF (Financial Action Task Force on money
laundering) staat, krijgt meer dan 600 mln. kwijtgescholden door de Nederlandse
regering. Zijn dit de normen en waarden van het kabinet?De heer Van As vraagt zich af hoe het kabinet de voorgestelde maatregelen
ter bestrijding van de financiering van het terrorisme wil handhaven. 30%
van de stichtingen voldoet nu al niet aan de wettelijke plicht om een jaarverslag
op te stellen. Goede doelen in het algemeen en religieuze stichtingen in het
bijzonder zijn eigenlijk ideale dekmantels voor terroristische activiteiten.
Hij vraagt hoeveel menskracht wordt ingezet om de wetsovertreders keihard
aan te pakken. Wanneer is er een duidelijk overzicht van bona fide organisaties?
Als de Belastingdienst in staat is om in binnen- en buitenland duizenden belastingontduikers
te achterhalen, moet het doorlichten van stichtingen toch ook uitvoerbaar
zijn. Van staatssecretaris Wijn heeft hij vernomen dat maar een beperkt aantal
mensen van de Belastingdienst zich bezighoudt met stichtingen en verenigingen.
De bestuurswisselingen bij stichtingen schijnen een heel zwak punt te zijn.
Een katvanger kan een stichting oprichten met als achterliggend doel gelden
te verwerven voor een islamitische groepering. Hij laat zich vervolgens vervangen
door de echte initiatiefnemer, een terrorist. Die bestuurswisseling wordt
niet gemeld bij de Kamer van Koophandel en misschien pas na enige jaren geregistreerd.
Het jaarverslag kan ook door de katvanger worden getekend.Het is de heer Van As duidelijk dat niet alle stichtingen en verenigingen
voortdurend kunnen worden doorgelicht. Zijns inziens dienen stichtingen en
verenigingen ertoe gebracht te worden hun gegevens tijdig aan te leveren.
Daarvoor dienen strenge richtlijnen te bestaan, die worden gehandhaafd.De heer Van As wenst een verbod op het oprichten van stichtingen voor
personen die zich schuldig hebben gemaakt aan financiering van terrorisme
en witwasserij. Zij zouden ook geen bestuurslid mogen worden. Zijns inziens
is dit niet in strijd met het grondrecht van vereniging.Ondergronds bankieren is moeilijk te bestrijden, omdat de opsporingsbevoegdheden
onvoldoende zijn. Toch is de aanpak ervan een van de kernpunten bij de bestrijding
van de financiering van terroristische activiteiten. De LPF wil hierin verandering
brengen, bijvoorbeeld door de strafmaat voor overtreding van de WGT te verhogen
van twee jaar naar vier jaar. Een andere mogelijkheid is het opnemen van de
WGT in het lijstje van artikel 67 van het Wetboek van Strafvordering. De heer
Van As bepleit een scherpere controle op financiële leningen vanuit het
buitenland naar Nederland. Zo nodig moet confisquering van deze middelen mogelijk
zijn.Het antwoord van de bewindsliedenDe minister van Financiën beklemtoont
dat met de nota’s niet het volledige tableau van de bestrijding van
de financiering van terrorisme en van witwasserij is beschreven. Er wordt
aan gewerkt om de Wet MOT effectiever te maken. Activiteiten in het kader
van de bestrijding van de financiering van terrorisme passen vaak ook in het
algemene beleid voor de opsporing van crimineel geld. Er is nu een Europese
verordening voor de cash couriers. Wie meer dan een bepaald bedrag over de
grens wil meenemen, moet aangifte doen. Dat is niet alleen effectief bij de
terrorismebestrijding, maar ook voor het opsporen van crimineel geld of geld
dat men buiten het zicht van de fiscus wil houden.Worden bij geldtransactiekantoren terroristische of criminele activiteiten
geconstateerd, dan wordt onmiddellijk het strafrechtelijke spoor gekozen.
De Nederlandsche Bank grijpt bestuursrechtelijk in als zonder vergunning activiteiten
worden verricht waarvoor een vergunning vereist is. Mocht weliswaar de wet
overtreden worden, maar blijkt niet onmiddellijk dat dit om criminele activiteiten
is, dan wordt eerst het bestuursrechtelijke spoor gekozen. Bij een zonder
vergunning niet toegelaten dienstverlening behoeft niet sprake te zijn van
criminele activiteiten. Blijkt daarna criminaliteit, bijvoorbeeld omdat het
geld op criminele wijze verkregen is, dan gaat men over naar het strafrechtelijke
circuit. De keuze wordt gemaakt in tripartiet overleg tussen De
Nederlandsche Bank, het OM en de FIOD-ECD. Van geval tot geval wordt bekeken
wat proportioneel is.De Belastingdienst onderzoekt instellingen van algemeen nut. In het FEC
(Financieel Expertise Centrum) worden gegevens over verdachte stichtingen
uitgewisseld door instanties als De Nederlandsche Bank, de AFM, het OM, de
AIVD enz. Dat kan intensiever gaan gebeuren. Het FEC is ook gerechtigd om
operationele onderzoeken naar ondergronds bankieren te doen. De samenwerking
verloopt goed. Het OM heeft de bevoegdheid om stichtingen te ontbinden. Het
toezicht op rechtspersonen zal beter worden geregeld.De FATF is een spontaan samenwerkingsverband van een aantal landen, zonder
een rechtsvorm. De FATF doet aanbevelingen en gaat na of de deelnemers daaraan
voldoen. Ook de Wereldbank en het IMF toetsen of men aan de aanbevelingen
voldoet. Mensen uit de praktijk wisselen er best practices uit. Begin volgend
jaar wordt in Nederland een internationale conferentie georganiseerd over
internationale samenwerking en instellingen binnen de nationale overheid.
De heer Gijs de Vries speelt daarbij een rol. Die is aanwezig bij Ecofin-vergaderingen
als daar terrorisme aan de orde is. De Ecofin heeft een aantal richtlijnen
op dit gebied gemaakt. De minister hoopt dat er via het Europese clearing
house activiteiten mogelijk zijn. Nederland heeft eigen wetgeving voor het
bevriezen van tegoeden, waarvoor op Europees niveau zijns inziens nog veel
maatregelen kunnen worden genomen. Tijdens het Nederlandse voorzitterschap
is veel aandacht besteed aan terrorismefinanciering, hetgeen onder andere
heeft geleid tot de verordening inzake de cash couriers.Bij de evaluatie van de WGT komen twee vragen aan de orde, namelijk of
de toetredingsvereisten te streng zijn of juist niet streng genoeg en of er
voldoende opsporingsbevoegdheden zijn. De evaluatie vindt al vrij snel plaats,
want de wet is pas in 2002 in werking getreden. Zij zou voor het eind van
het jaar moeten zijn afgerond.De minister ziet wel wat in de suggestie van de heer Van Heemst om legale
transfermethoden goedkoper te maken. Binnen Europa is geld overmaken even
duur als binnen landsgrenzen. Daarbuiten is het een stuk lastiger. Hij zal
erover in overleg treden met de Nederlandse Vereniging van Banken en andere
relevante partijen. Hij zal de Kamer daarover informeren. Hij vermoedt dat
het ook voor de banken een zegen zou zijn als het alternatieve circuit ten
opzichte van het formele circuit minder aantrekkelijk werd. Buitenlandse banken
die in Nederland actief zijn vallen buiten zijn jurisdictie.De risicoanalyse door het FEC duidt erop dat in het bijzonder stichtingen
het risico van onduidelijke financieringsstromen met zich brengen. De Belastingdienst
besteedt bijzondere aandacht aan de stichtingen van goede doelen, ook al haalt
dat niet altijd de krant. De Belastingdienst doet gericht onderzoek naar aanleiding
van inlichtingen vanuit het FEC. Zelfregulering en certificering van de goede
doelen is een goede optie.De minister wijst erop dat Nigeria voor het eerst sinds 32 jaar leningen
terugbetaalt. Het is hem zeer welkom als hij nog een bedrag van 600 mln. ontvangt
dat hij al als verloren beschouwde. Er komt nog een apart AO over de brief
die hij samen met de minister voor Ontwikkelingssamenwerking heeft geschreven.
Kwijtschelding vindt niet plaats na beantwoording van de vraag hoe de FATF
over een land denkt, maar aan de hand van de vraag of het betrokken land het
vrijvallende geld goed benut voor armoedebestrijding. Witwassen is een ongerechtigheid
die vooral in de particuliere sector plaatsvindt. Overigens erkent hij dat
de bestrijding van de corruptie in Nigeria zeer urgent is. In Oost-Europese
landen waar veel corruptie voorkwam is gebleken dat het verschijnsel niet
van de ene op de andere dag is uit te roeien. Er worden geen exportkredietverzekeringen
voor Nigeria meer afgegeven.De naleving van fiscale verplichtingen door belwinkels en moskeeën
is onderwerp van aandacht van de Belastingdienst. De derde witwasrichtlijn wordt geïmplementeerd in de Wet melding ongebruikelijke transacties
en de Wet identificatie dienstverlening.De minister van Justitie merkt op dat maar
een uiterst beperkt deel van het ondergronds bankieren gerelateerd is aan
terroristische activiteiten. Bovendien zijn er zeer uiteenlopende activiteiten
aan de orde. Er kan in Nederland geld worden ingezameld om elders terrorisme
te financieren. Er kunnen transacties plaatsvinden tussen terroristen ter
voorbereiding van aanslagen. Voorts is het mogelijk dat vanuit het buitenland
activiteiten in Nederland worden gefinancierd. Het transparanter maken van
stichtingen is van belang om stichtingen minder bruikbaar te maken voor dergelijke
activiteiten, maar is niet alleen daarop gericht. Bij veruit de meeste stichtingen
is geen sprake van relaties met terrorisme of criminaliteit. Dat 75%
van de religieuze levensbeschouwelijke stichtingen en verenigingen die zijn
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel niet aan de wet voldoen, betekent
doorgaans dat wisselingen in de kerkenraad niet worden doorgegeven. Het beeld
is niet dat kerken gebruikt worden voor criminele activiteiten of de financiering
van terrorisme. Economische Zaken versterkt de toezichtfunctie op dit punt,
dat vooral in de stukken is vermeld om de verscheidenheid van de problematiek
aan te geven. Moskeeën kiezen veelal de rechtsvorm van de stichting.Bij ondergronds bankieren wordt afgeweken van de wet, maar dat hangt niet
per definitie samen met criminaliteit of terrorisme. De WGT en andere wetten
bieden de mogelijkheid zowel bestuurlijk te handhaven, door het opleggen van
een bestuurlijke boete, als strafrechtelijk te handhaven. In zwaardere zaken
zal het strafrecht worden gehanteerd.Men kan aan geldstromen niet zien of zij bedoeld zijn voor de financiering
van terrorisme of gerelateerd zijn aan criminaliteit. Pas als er kennis is
van terroristische activiteiten is, kan de kennis over geldstromen worden
gebruikt voor de opsporing en voor het naspeuren van contacten. De minister
verwacht niet dat een verscherping van het toezicht op het financieringswezen
een vitaal element zal blijken te zijn van de bestrijding van terrorisme,
maar het is wel een element. Internationale samenwerking is belangrijk om
te voorkomen dat op het moment dat de drempels in Nederland hoger worden de
financieringsstromen voor terrorisme via andere landen gaan lopen.Het toezicht op rechtspersonen is een taak van Justitie. Er is een algemeen
toezicht op stichtingen, waarvan het toezicht op financiële transacties
onderdeel uitmaakt. Daar komt het aspect van de bestrijding van terrorisme
bij, maar niet alles wat de overheid doet staat in het teken van de terrorismebestrijding.
Ondergronds bankieren vindt om vele redenen plaats, waaronder ook criminele
of terroristische activiteiten. Nieuwe maatregelen zijn vooral op stichtingen
gericht. Die dienen niet alleen de bestrijding van criminaliteit en terrorisme,
maar vergroten ook de betrouwbaarheid in het maatschappelijk verkeer. Voor
de meeste rechtspersonen die gebruikt worden voor een omvangrijk kapitaalverkeer
bestaan adequate verplichtingen, maar juist bij stichtingen is de problematiek
het grootst. Toezicht door het Openbaar Ministerie is daar niet voldoende,
want dat is een toezicht achteraf. Vennootschappen hebben al een uitgebreide
publicatieplicht. De rechtsvorm van de vereniging leent zich veel minder voor
terroristische activiteiten, tenzij zij daarvoor is opgericht, maar dan zal
zij op een andere wijze snel opvallen. Er is goed geanalyseerd welke rechtsvormen
regelmatig worden gebruikt voor dubieuze transacties en eventuele criminele
activiteiten. De rechtspersoon wordt gebruikt om geld te anonimiseren. Een
vereniging is geen goede rechtsvorm om grote kapitalen samen te brengen. De
vereniging is sterker gebonden aan personen. Ook uit internationale analyses
blijkt niet dat gebruik wordt gemaakt van verenigingen.Justitie werkt op het ogenblik aan een risicoanalyse van misbruik van
stichtingen voor vormen van illegale activiteit. Dat is een onderdeel van het algemene handhavingsbeleid, dat met de Kamers van Koophandel en
de financiële toezichthouders wordt afgestemd. Daarbij wordt bepaald
hoe bestuursrechtelijke en strafrechtelijke acties zich moeten verhouden.
Over verscherping van de regels voor toezicht is overleg gaande met Economische
Zaken, omdat de Kamers van Koophandel de handhavende autoriteit zijn. De strafmaat
hangt samen met de omvang van de overtredingen. Verwevenheid met terrorisme
is meer dan voldoende om bijzondere opsporingsinstrumenten te gebruiken. Ook
voor economische delicten kunnen binnen de WED bijzondere opsporingsinstrumenten
worden gebruikt. Voor zover de minister weet, leidt de strafmaat van de WGT
niet tot problemen. Er vindt een evaluatie van de WGT plaats, om te zien of
er voldoende mogelijkheden tot handhaving zijn.Als er verbanden blijken tussen handel in namaakartikelen en terrorismebestrijding
worden die natuurlijk nagegaan, maar douane en opsporingsautoriteiten zoeken
ook zonder die aanwijzingen naar namaakartikelen. Overigens is de drugshandel
waarschijnlijk een veel grotere bron van financiering van terrorisme.Handhaving van regels tegen en mogelijkheden tot opsporing van ondergronds
bankieren bestaan vooral uit de toezichtbevoegdheden van De Nederlandsche
Bank en niet primair uit strafbepalingen. Zodra echter de Wet economische
delicten aan de orde komt kunnen de daarin opgenomen opsporingsbevoegdheden
worden gebruikt.De inlichtingendiensten werken op een andere basis. Zij besteden op aanwijzingen
vooral aandacht aan personen. Daardoor kunnen eventuele netwerken worden opgespoord.
Zij zullen opsporingsmogelijkheden als het aftappen van telefoons niet zozeer
gebruiken om de overtredingen van de financiële ordeningswetgeving tegen
te gaan.Het beeld dat er traag wordt gewerkt is naar het oordeel van de minister
onjuist. Een groot aantal maatregelen is al gerealiseerd. Nieuwe maatregelen
zijn vooral gericht op internationale samenwerking, want de effectiviteit
van puur Nederlands optreden is veel geringer. Hij verwacht dat mensen die
met kleine budgetten terroristische activiteiten ontwikkelen zich aan deze
maatregelen kunnen onttrekken. Hij ziet de maatregelen dan ook niet als de
panacee voor terrorismebestrijding.In de afgelopen jaren heeft bij het toezicht door het Openbaar Ministerie
de nadruk gelegen op de strafrechtelijke handhaving. Het civiele toezicht
is minder geweest. De capaciteit wordt op dit moment verruimd. Het Openbaar
Ministerie onderzoekt hoe versterking van het civiele toezicht het best kan
plaatsvinden, want de deskundigheid is beperkt en de diensten moeten elkaar
niet gaan beconcurreren. Bij de eerste poging van het Openbaar Ministerie
om een stichting te ontbinden ter bestrijding van terrorisme stuit men op
allerlei vragen die tot nu toe niet aan de orde zijn geweest.Nadere gedachtewisselingMevrouw Koomen (CDA) is tevreden over de activiteiten
van het kabinet.Mevrouw Egerschot (VVD) is nog niet duidelijk
welke handhavingssystematiek bij de Kamers van Koophandel na de voorstellen
van de EU de voorkeur heeft. Zij vraagt in hoeverre het kabinet met de algemene
publicatieplicht verder wil gaan dan de interne boekhoudplicht en of dit nog
proportioneel is, gelet op de opmerking van de minister van Justitie dat het
geen vitaal element in de opsporing is.De heer Van Heemst (PvdA) is blij dat zal
worden onderzocht in hoeverre het overmaken van geld naar het buitenland door
met name migranten goedkoper kan worden gemaakt. Hij houdt een ongerust gevoel
over de mogelijkheid dat geldstromen van de ene rechtsvorm worden verlegd
naar de andere. Ook is hem niet duidelijk waarom de insteek in Nederland,
de rechtsvorm, een andere is dan de internationale, het controleren van goede
doelen. Hij vraagt hoe groot het tekort bij het Openbaar Ministerie aan menskracht
die nodig is om het toezicht op stichtingen voldoende te kunnen uitoefenen
is. Hij verzoekt het kabinet, de Kamer op enig moment nog eens te informeren
over de stand van zaken met de verschillende maatregelen voor het onderzoek
naar ondergronds bankieren.De heer Van As (LPF) vraagt wat zal worden
gedaan om de wettelijke opsporingsmogelijkheden tegen ondergronds bankieren
te vergroten.De minister van Financiën ziet de evaluatie
van de WGT, die dit jaar wordt afgerond, als een goede mogelijkheid om een
overzicht te geven over de stand van zaken rond de bestrijding van het ondergronds
bankieren.De minister van Justitie zal de Kamer schriftelijk
informeren over de stand van zaken met betrekking tot de handhaving van de
registratieplicht van stichtingen, religieuze instellingen en dergelijke bij
de Kamers van Koophandel.Hoever wordt gegaan met de publicatieplicht voor stichtingen hangt af
van de ervan te verwachten transparantie. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld
om bij de baten en lasten de donaties apart te laten registreren. Voorts kan
de risicoanalyse door Justitie, die hij al noemde in eerste termijn, tot maatregelen
leiden. Als daarop voldoende zicht is, zal ook duidelijker zijn hoeveel mankracht
nodig is voor het toezicht op stichtingen.De minister is van oordeel dat om voldoende opsporingsinstrumenten te
kunnen gebruiken geen wetswijzigingen nodig zijn, tenzij uit de evaluatie
van de WGT blijkt dat het wel zo is. Als er een verband met terrorisme of
georganiseerde criminaliteit wordt geconstateerd, leidt dat al tot voldoende
mogelijkheden voor de inzet van ruimere opsporingsbevoegdheden.De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,TichelaarDe voorzitter van de vaste commissie voor JustitieDe Pater-van der MeerDe adjunct-griffier van de vaste commissie voor Financiën,VenteXNoot1Samenstelling:Leden: Van der Vlies (SGP), Crone (PvdA), Bakker (D66), Hofstra (VVD),
De Haan (CDA), Bussemaker (PvdA), Vendrik (GroenLinks), Halsema (GroenLinks),
Kant (SP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA), ondervoorzitter, Smits (PvdA), De
Pater-van der Meer (CDA), Van As (LPF), Tichelaar (PvdA), voorzitter, Koopmans
(CDA), Van Vroonhoven-Kok (CDA), Varela (LPF), De Nerée tot Babberich
(CDA), Koomen (CDA), Fierens (PvdA), Aptroot (VVD), Smeets (PvdA), Heemskerk
(PvdA), Dezentjé Hamming (VVD), Van Egerschot (VVD), Irrgang (SP).Plv. leden: Rouvoet (ChristenUnie), Koenders (PvdA), Dittrich (D66), Balemans
(VVD), Kortenhorst (CDA), Duyvendak (GroenLinks), Van Gent (GroenLinks), De
Krom (VVD), Atsma (CDA), Dijsselbloem (PvdA), Omtzigt (CDA), Eerdmans (LPF),
Noorman-den Uyl (PvdA), Mosterd (CDA), Jan de Vries (CDA), Hermans (LPF),
Mastwijk (CDA), Rambocus (CDA), Stuurman (PvdA), Luchtenveld (VVD), Blom (PvdA),
Douma (PvdA), Bibi de Vries (VVD), Van Beek (VVD), Gerkens (SP).XNoot2Samenstelling:Leden: Van de Camp (CDA), Klaas de Vries (PvdA), Van Heemst (PvdA), Vos
(GroenLinks), Rouvoet (ChristenUnie), De Wit (SP), Albayrak (PvdA), Luchtenveld
(VVD), Wilders (Groep Wilders), Weekers (VVD), De Pater-van der Meer (CDA),
voorzitter, Çörüz (CDA), Verbeet (PvdA), ondervoorzitter,
Wolfsen (PvdA), Jan de Vries (CDA), Van Haersma Buma (CDA), Eerdmans (LPF),
Van Vroonhoven-Kok (CDA), Varela (LPF), Van Fessem (CDA), Straub (PvdA), Nawijn
(Groep Nawijn), Van der Laan (D66), Visser (VVD), Azough (GroenLinks), Van
Egerschot (VVD).Plv. leden: Jonker (CDA), Dijsselbloem (PvdA), Timmer (PvdA), Halsema
(GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Van Velzen (SP), Tjon-A-Ten (PvdA), Van
Baalen (VVD), Blok (VVD), Hirsi Ali (VVD), Aasted Madsen-van Stiphout (CDA),
Jager (CDA), Van Heteren (PvdA), Arib (PvdA), Buijs (CDA), Sterk (CDA), Kraneveldt
(LPF), Joldersma (CDA), Van As (LPF), Ormel (CDA), Van Dijken (PvdA), Lambrechts
(D66), Van Schijndel (VVD), Karimi (GroenLinks), Örgü (VVD), Kalsbeek
(PvdA), Vergeer (SP). 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27925-191.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl