Wet inzake de geldtransactiekantoren; Gewijzigd voorstel van wet
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-07 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 20012002-28229, nr. 302

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

17-04-2002

Eerste Kamer der Staten-Generaal

2001-2002

28229 nr. 302

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamHOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGENArtikel 1HOOFDSTUK 2. DE REGISTRATIE EN HET TOEZICHTArtikel 2Artikel 3Artikel 4Artikel 5Artikel 6Artikel 7HOOFDSTUK 3. CONTROLE EN INLICHTINGENArtikel 8Artikel 9Artikel 10HOOFDSTUK 4. OVERIGE BEPALINGEN INZAKE UITWISSELING VAN
GEGEVENS OF INLICHTINGENArtikel 11Artikel 12Artikel 13Artikel 14Artikel 15Artikel 16Artikel 17HOOFDSTUK 5. OVERDRACHT VAN TOEZICHTArtikel 18HOOFDSTUK 6. BEROEPArtikel 19HOOFDSTUK 7. DWANGSOM EN BESTUURLIJKE BOETEArtikel 20Artikel 21Artikel 22Artikel 23Artikel 24Artikel 25Artikel 26Artikel 27Artikel 28Artikel 29Artikel 30Artikel 31Artikel 32Artikel 33Artikel 34Artikel 35Artikel 36HOOFDSTUK 8. WIJZIGINGEN VAN ANDERE WETTENArtikel 37Artikel 38Artikel 39Artikel 40Artikel 41Artikel 42Artikel 43HOOFDSTUK 9. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGENArtikel 44Artikel 45Artikel 46Artikel 47Artikel 48Artikel 49Artikel 50Artikel 51BIJLAGE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 22 VAN DE WET INZAKE DE GELDTRANSACTIEKANTORENArtikel 1Tariefnummer: Bedrag (vast tarief): Artikel 2Categorie-indeling normgeadresseerdenArtikel 3TABEL 1 TABEL 2 
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 28229Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 49 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
28 229Wet inzake de geldtransactiekantorennr. 302GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET9 april 2002Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het, ter bescherming van de
integriteit van het financiële stelsel in Nederland en met het oog op
het tegengaan van het witwassen van gelden en van het financieren van terroristische
misdrijven en de uitvoering van de Wet identificatie bij dienstverlening en
de Wet melding ongebruikelijke transacties, wenselijk is het huidige stelsel
van registratie van en toezicht op de wisselkantoren uit te breiden tot kantoren
die aanverwante geldtransacties uitvoeren;Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en
verstaan bij deze:HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGENArtikel 1In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:a. geldtransactiekantoor: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap
die beroeps- of bedrijfsmatig ten behoeve van of op verzoek van een derde
geldtransacties uitvoert, dan wel beroeps- of bedrijfsmatig werkzaam is bij
de totstandkoming daarvan;b. derde: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die geen
onderdeel uitmaakt van een groep als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder o, van de Wet toezicht kredietwezen 1992, waarvan het
geldtransactiekantoor deel uitmaakt;c. geldtransactie:1°. het wisselen van munten of bankbiljetten;2°. het uitbetalen van munten of bankbiljetten op vertoon van een
creditcard, tegen inlevering van een of meer cheques of tegen inlevering van
een of meer onderdelen van het couponblad van een waardepapier aan toonder
tegen inlevering waarvan de rente op dit waardepapier kan worden geïnd;3°. het in het kader van een geldelijke overmaking ter beschikking
krijgen van gelden of geldswaarden, teneinde deze gelden of geldswaarden al
dan niet in dezelfde vorm aan een derde elders betaalbaar te stellen of te
doen stellen, dan wel het betalen of betaalbaar stellen van gelden of geldswaarden
nadat deze gelden of geldswaarden elders al dan niet in dezelfde vorm ter
beschikking zijn gesteld, waarbij deze geldelijke overmaking een op zichzelf
staande dienst is.4°. bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen andere verwante
activiteit;d. bankgarantie: een garantie, overeenkomstig het door Onze Minister opgestelde
model, van een op grond van artikel 52, tweede lid, Wet toezicht kredietwezen
1992 geregistreerde kredietinstelling dat deze onherroepelijk en onvoorwaardelijk
garant staat ten behoeve van derden ter zake van de door hen in het kader
van een geldtransactie als bedoeld in onderdeel c,
onder 3°, ter beschikking gestelde en nog niet betaalde of betaalbaar
gestelde gelden of geldswaarden;e. register: het openbare register van geldtransactiekantoren dat door
de zorg van Onze Minister wordt gehouden;f. Onze Minister: Onze Minister van Financiën;g. gekwalificeerde deelneming: een rechtstreeks of middellijk belang van
meer dan 5 procent van het geplaatste aandelenkapitaal van een onderneming
of instelling, of het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen van meer
dan 5 procent van de stemrechten in een onderneming of instelling, of het
rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen van een daarmee vergelijkbare
zeggenschap in een onderneming of instelling. HOOFDSTUK 2. DE REGISTRATIE EN HET TOEZICHTArtikel 21. Onze Minister draagt zorg voor de inschrijving in het register van
ieder geldtransactiekantoor dat daarom verzoekt, tenzij Onze Minister op grond
van de beoordeling van de betrouwbaarheid van een van de in het derde lid,
onder a, b, c of d,
bedoelde personen of op grond van de bedrijfsvoering of de administratieve
organisatie:a. van oordeel is dat hierdoor de integriteit van het financiële
stelsel wordt aangetast of aannemelijk is dat deze zou kunnen worden aangetast.
Daarvan is in elk geval sprake indien Onze Minister een redelijk vermoeden
heeft dat het geldtransactiekantoor of een of meer van de in het derde lid,
onder a, b, c of d, bedoelde personen
zich schuldig maken of schuldig zullen maken aan witwassen of heling van geld
dan wel betrokken zijn of zullen zijn bij de financiering van misdrijven die
uit hoofde van internationale verplichtingen inzake terrorismebestrijding
strafbaar zijn gesteld; ofb. van oordeel is dat de bedrijfsvoering of de administratieve organisatie
onvoldoende is om een integere bedrijfsvoering te bevorderen en te handhaven
of om aan de op het geldtransactiekantoor rustende overige wettelijke verplichtingen
te voldoen.2. Een geldtransactiekantoor dat geldtransacties als bedoeld in artikel
1, eerste lid, onderdeel c, onder 3°, uitvoert
of voornemens is deze uit te voeren beschikt over een bankgarantie, waarop
uitsluitend na toestemming van Onze Minister kan worden getrokken. Het bedrag
van de ter beschikking gestelde en nog niet betaalde of betaalbaar gestelde
gelden of geldswaarden is niet groter dan het bedrag waarvoor de bankgarantie
is afgegeven. Onze Minister stelt een model op voor de bankgarantie.3. Het verzoek om inschrijving bevat de volgende gegevens en bescheiden:a. de identiteit en de antecedenten van de bestuurders van het geldtransactiekantoor;b. de identiteit en de antecedenten van degenen die het dagelijks beleid
van het geldtransactiekantoor bepalen of mede bepalen;c. de identiteit en de antecedenten van de personen die rechtstreeks of
middellijk bevoegd zijn de onder a en b bedoelde personen te benoemen of te ontslaan;d. de identiteit van degenen die een gekwalificeerde deelneming houden
in het geldtransactiekantoor, alsmede de omvang van de desbetreffende gekwalificeerde
deelneming;e. de naam, het adres en de vestigingsplaats van het geldtransactiekantoor
en, indien van toepassing, het adres en de vestigingsplaats van diens bijkantoren;f. de voorziene bedrijfsvoering, waaronder begrepen de maatregelen gericht
op het bevorderen en handhaven van een integere bedrijfsvoering, en de voorziene
administratieve organisatie van het geldtransactiekantoor;g. het nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;h. de geldtransacties, genoemd in artikel 1, eerste lid, onder c, die het geldtransactiekantoor uitvoert of voornemens
is uit te voeren;i. indien het geldtransactiekantoor geldtransacties als bedoeld in artikel
1, eerste lid, onderdeel c, onder 3°, uitvoert
of voornemens is deze uit te voeren: de bankgarantie;j. overige gegevens en bescheiden die Onze Minister nodig heeft in het
belang van de beoordeling van de aanvraag.4. In het register worden opgenomen de naam, het adres en de vestigingsplaats
van het geldtransactiekantoor, het adres en de vestigingsplaats van de bijkantoren,
de datum van inschrijving van het geldtransactiekantoor in het register, het
nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het soort geldtransacties
dat het geldtransactiekantoor uitvoert of voornemens is uit te voeren.5. Een geldtransactiekantoor dat is ingeschreven in het register meldt
iedere voorgenomen wijziging die optreedt in de gegevens, bedoeld in het derde
lid, onder a, b of c, voor
zover deze het aantal of identiteit van de daar genoemde personen betreft,
of in de gegevens, bedoeld in het derde lid, onder h,
vooraf aan Onze Minister.6. Een wijziging als bedoeld in het vijfde lid wordt niet doorgevoerd,
indien Onze Minister het voornemen daartoe afwijst binnen zes weken na ontvangst
van de melding, bedoeld in het vijfde lid, of, indien Onze Minister om nadere
gegevens of inlichtingen heeft verzocht, binnen zes weken na ontvangst van
die gegevens of inlichtingen.7. Indien zich een wijziging voordoet in de antecedenten, bedoeld in het
derde lid, onder a, b
of c, dan wel in de gegevens, bedoeld in het derde
lid, onder d, e, f, g, i of j, meldt het geldtransactiekantoor deze onverwijld schriftelijk aan
Onze Minister.Artikel 31. Het is verboden als geldtransactiekantoor werkzaam te zijn.2. Het in het eerste lid vervatte verbod is niet van toepassing op:a. degene die als geldtransactiekantoor is ingeschreven in het register
als bedoeld in deze wet;b. De Nederlandsche Bank N.V.;c. kredietinstellingen die ingevolge artikel 52, tweede lid, onder a of b, van de Wet toezicht
kredietwezen 1992 zijn ingeschreven in het in dat artikel bedoelde register;d. kredietinstellingen die ingevolge artikel 52, tweede lid, onder c of d, van de Wet toezicht
kredietwezen 1992 zijn ingeschreven in het in dat artikel bedoelde register,
voor zover het hen op grond van artikel 31, tweede lid, onderscheidenlijk
artikel 32, tweede lid, van die wet is toegestaan in Nederland
werkzaamheden als geldtransactiekantoor te verrichten;e. financiële instellingen die ingevolge artikel 52, tweede lid,
onder e, f of g, van de Wet toezicht kredietwezen 1992 zijn ingeschreven
in het in dat artikel bedoelde register, voor zover het hen op grond van artikel
45, artikel 50, onderscheidenlijk artikel 51, van die wet is toegestaan werkzaamheden
als geldtransactiekantoor te verrichten.Artikel 41. Onze Minister kan vrijstelling of, op verzoek, ontheffing verlenen
van het in artikel 3, eerste lid, vervatte verbod.2. Een ontheffing van het verbod als geldtransactiekantoor werkzaam te
zijn wordt geweigerd indien Onze Minister op grond van de beoordeling van
de betrouwbaarheid van een van de personen bedoeld in artikel 2, derde lid,
onder a, b, c of d,
of op grond van de bedrijfsvoering of de administratieve organisatie:a. van oordeel is dat hierdoor de integriteit van het financiële
stelsel wordt aangetast of aannemelijk is dat deze zou kunnen worden aangetast.
Daarvan is in elk geval sprake indien Onze Minister een redelijk vermoeden
heeft dat het geldtransactiekantoor of een of meer van de in de aanhef van
dit lid bedoelde personen zich schuldig maken of schuldig zullen maken aan
witwassen of heling van geld dan wel betrokken zijn of zullen zijn bij de
financiering van misdrijven die uit hoofde van internationale verplichtingen
inzake terrorismebestrijding strafbaar zijn gesteld; ofb. van oordeel is dat de bedrijfsvoering of de administratieve organisatie
onvoldoende is om een integere bedrijfsvoering te bevorderen of te handhaven
of om aan de op het geldtransactiekantoor rustende overige wettelijke verplichtingen
te voldoen.3. Aan een vrijstelling en aan een ontheffing kunnen voorschriften worden
verbonden en beperkingen worden gesteld.Artikel 51. Onze Minister haalt de inschrijving door:a. op verzoek van het geldtransactiekantoor;b. in geval van overlijden van de natuurlijke persoon die het bedrijf
van geldtransactiekantoor uitoefent;c. in geval het geldtransactiekantoor of de natuurlijke persoon die het
bedrijf van geldtransactiekantoor uitoefent, in staat van faillissement is
verklaard of ten aanzien van hem de toepassing van de schuldsaneringsregeling,
bedoeld in titel III van de Faillissementswet, is uitgesproken;d. in geval van ontbinding van de rechtspersoon of vennootschap die het
bedrijf van geldtransactiekantoor uitoefent;e. in geval van beëindiging van de werkzaamheden als geldtransactiekantoor.2. Onze Minister kan de inschrijving doorhalen:a. in geval het geldtransactiekantoor kennelijk niet langer geldtransacties
uitvoert dan wel niet langer beroeps- of bedrijfsmatig werkzaam is bij de
totstandkoming daarvan;b. in geval het geldtransactiekantoor niet voldoet aan zijn wettelijke
verplichtingen;c. in geval Onze Minister op grond van de beoordeling van de betrouwbaarheid
van een van de in artikel 2, derde lid, onder a, b, c of d, bedoelde personen, of op grond
van de bedrijfsvoering of de administratieve organisatie:1°. van oordeel is dat hierdoor de integriteit van het financiële
stelsel wordt aangetast of aannemelijk is dat deze zou kunnen worden aangetast.
Daarvan is in elk geval sprake indien Onze Minister een redelijk vermoeden
heeft dat het geldtransactiekantoor of een of meer van de in artikel 2, derde
lid, onder a, b, c of d, bedoelde personen
zich schuldig maken of schuldig zullen maken aan witwassen of heling van geld
dan wel betrokken zijn of zullen zijn bij de financiering van misdrijven die
uit hoofde van internationale verplichtingen inzake terrorismebestrijding
strafbaar zijn gesteld; of2°. van oordeel is dat de bedrijfsvoering of de administratieve organisatie
onvoldoende is om een integere bedrijfsvoering te bevorderen en te handhaven
of om aan de op het geldtransactiekantoor rustende overige wettelijke verplichtingen
te voldoen;d. in geval Onze Minister informatie bekend wordt die, was zij hem bekend
geweest op het moment van het verzoek om inschrijving, ertoe zou hebben geleid
dat het verzoek niet zou zijn ingewilligd;e. indien een der bestuurders of degene die het dagelijks beleid van het
geldtransactiekantoor bepaalt of mede bepaalt, in staat van faillissement
is verklaard;f. in geval Onze Minister na de tenuitvoerlegging van de in artikel 7
bedoelde executoriale titel, niet de ingevolge dat artikel verschuldigde betaling
heeft ontvangen.3. Indien Onze Minister de inschrijving doorhaalt op een moment dat het
geldtransactiekantoor in het kader van een geldtransactie gelden of geldswaarden
ter beschikking heeft gekregen en deze nog niet heeft uitbetaald of betaalbaar
gesteld, geeft Onze Minister aanwijzingen met betrekking tot de afwikkeling
van de geldtransactie. Het geldtransactiekantoor is gehouden deze aanwijzingen
op te volgen.Artikel 61. Van de inschrijving in het register dan wel van de doorhaling van de
inschrijving in het register wordt door de zorg van Onze Minister binnen twee
weken na de dag waarop deze heeft plaatsgevonden, mededeling gedaan in de Staatscourant.2. Onze Minister houdt een afschrift van het register voor een ieder kosteloos
ter inzage.Artikel 71. Het geldtransactiekantoor is ter zake van het verzoek om inschrijving
in het register aan Onze Minister een bedrag verschuldigd.2. Het geldtransactiekantoor dat is ingeschreven in het register is jaarlijks,
ter zake van de dekking van de kosten verbonden aan het toezicht op de ingeschreven
geldtransactiekantoren, aan Onze Minister een bedrag verschuldigd.3. De hoogte van de in dit artikel bedoelde bedragen wordt zodanig vastgesteld
dat deze bedragen gezamenlijk ten hoogste gelijk zijn aan de kosten die Onze
Minister maakt ter zake van de registratie van geldtransactiekantoren en ter
zake van het toezicht dat zij uitoefenen op ingeschreven geldtransactiekantoren.4. De hoogte van de in dit artikel genoemde bedragen wordt vastgesteld
door Onze Minister.5. Het ingevolge dit artikel verschuldigde bedrag wordt betaald binnen
vier weken na dagtekening van de brief waarbij het is opgelegd.6. Het verschuldigde bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente,
te rekenen vanaf de dag waarop de in het vorige lid bedoelde termijn is verstreken.7. Indien het bedrag niet binnen de gestelde termijn is betaald, stuurt
Onze Minister een schriftelijke aanmaning om binnen tien dagen na dagtekening
van de aanmaning het bedrag, verhoogd met de kosten van de aanmaning, alsnog
te betalen. De aanmaning bevat de aanzegging, dat het bedrag,
voor zover deze niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, overeenkomstig
het achtste lid zal worden ingevorderd.8. Bij gebreke van tijdige betaling kan Onze Minister het bedrag, verhoogd
met de kosten van de aanmaning en van de invordering, bij dwangbevel invorderen.9. Het dwangbevel wordt op kosten van het geldtransactiekantoor bij deurwaardersexploit
betekend en levert een executoriale titel op in de zin van het Tweede Boek
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.10. Gedurende zes weken na de dag van betekening staat verzet tegen het
dwangbevel open door dagvaarding van Onze Minister. Het verzet schorst de
tenuitvoerlegging niet, tenzij de president van de rechtbank in kort geding
desgevraagd anders beslist.HOOFDSTUK 3. CONTROLE EN INLICHTINGENArtikel 81. Onze Minister kan bij:a. in het register ingeschreven geldtransactiekantoren;b. geldtransactiekantoren waaraan een ontheffing als bedoeld in artikel
4 is verleend;c. geldtransactiekantoren waarop een vrijstelling als bedoeld in artikel
4 van toepassing is;d. de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap, waarvan redelijkerwijs
kan worden vermoed dat deze handelt in strijd met de bij of krachtens deze
wet gestelde regels, alle inlichtingen inwinnen of doen inwinnen die redelijkerwijs
nodig zijn voor de uitoefening van de taken en bevoegdheden die Onze Minister
op grond van deze wet heeft en teneinde na te gaan of de bij of krachtens
deze wet gestelde bepalingen worden nageleefd.2. Onze Minister kan van ieder ingeschreven geldtransactiekantoor en van
iedere kredietinstelling of financiële instelling die ingevolge artikel
52, tweede lid, van de Wet toezicht kredietwezen 1992 is ingeschreven in het
register bedoeld in het eerste lid van dat artikel, inlichtingen verlangen
betreffende de door dat kantoor of die instelling met een geldtransactiekantoor
of met een kredietinstelling of financiële instelling verrichte transacties,
voor zover dat voor de vervulling van zijn bij deze wet opgelegde taak redelijkerwijs
nodig is.3. Degene van wie de inlichtingen, bedoeld in het eerste en tweede lid,
worden verlangd, verstrekt deze binnen de door Onze Minister te stellen redelijke
termijn.4. Voor zover de in het tweede lid bedoelde inlichtingen gegevens betreffen
die de instelling reeds aan De Nederlandsche Bank N.V. heeft verstrekt uit
hoofde van de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994, kan de instelling
aan de in het derde lid genoemde verplichting voldoen door die gegevens aan
te merken als verstrekt uit hoofde van deze wet. De Nederlandsche Bank N.V.
verstrekt in dat geval aan Onze Minister de gevraagde inlichtingen.5. Ten aanzien van de personen die door Onze Minister zijn belast met
het inwinnen van inlichtingen of met de uitoefening van andere taken en bevoegdheden
die Onze Minister heeft op grond van het bij of krachtens deze wet bepaalde,
zijn de artikelen 5:12, 5:13, 5:15, 5:16, 5:17 en 5:20 van de Algemene wet
bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.Artikel 91. Onze Minister kan, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitoefening
van zijn bij deze wet opgelegde taak, regels stellen met betrekking tot de
bedrijfsvoering en de administratieve organisatie van geldtransactiekantoren,
daaronder begrepen de financiële administratie en de interne controle.
Onder de regels met betrekking tot de bedrijfsvoering worden mede begrepen
regels met het oog op een integere bedrijfsvoering, waaronder in ieder geval
worden verstaan regels ter zake van:a. het tegengaan van verstrengeling van tegenstrijdige belangen;b. het voorkomen van betrokkenheid van het geldtransactiekantoor en van
haar werknemers bij strafbare feiten die het vertrouwen in het geldtransactiekantoor
of in de financiële markten in het algemeen schaden;c. het voorkomen van betrokkenheid van het geldtransactiekantoor en van
haar werknemers bij handelingen die anderszins in het maatschappelijk verkeer
zodanig onaanvaardbaar zijn, dat deze het vertrouwen in het geldtransactiekantoor
of in de financiële markten in het algemeen schaden;d. het vaststellen van de identiteit, de aard en de achtergrond van de
cliënten van het geldtransactiekantoor.2. Een geldtransactiekantoor zendt binnen een door Onze Minister te stellen
redelijke termijn aan Onze Minister een rapportage omtrent haar bedrijfsvoering
en administratieve organisatie. Onze Minister bepaalt de wijze waarop de rapportage
geschiedt en de perioden waarop de rapportage betrekking heeft.Artikel 10Onze Minister kan, indien zich bij een geldtransactiekantoor een omstandigheid
voordoet als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a of b, of in artikel 5, tweede lid, onder b tot en met f, aan het geldtransactiekantoor
dan wel aan de personen bedoeld in artikel 2, derde lid, onder a, b of c,
een aanwijzing geven om ten aanzien van met name aan te geven onderwerpen
een bepaalde gedragslijn te volgen, teneinde te bereiken dat deze omstandigheid
zich niet meer voordoet. Het geldtransactiekantoor dan wel de persoon aan
wie de aanwijzing is gegeven, volgt deze op binnen een door Onze Minister
te bepalen termijn.HOOFDSTUK 4. OVERIGE BEPALINGEN INZAKE UITWISSELING VAN
GEGEVENS OF INLICHTINGENArtikel 11Het is aan een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wet identificatie bij dienstverlening, met uitzondering
van de instelling genoemd in onderdeel 6, verboden om een dienst als bedoeld
in artikel 1, eerste lid, onder b, van die wet,
met uitzondering van de dienst genoemd in onderdeel 8, te verlenen aan een
geldtransactiekantoor waarop, naar de instelling weet of redelijkerwijs kan
vermoeden, het verbod van artikel 3, eerste lid, van toepassing is.Artikel 121. Het is aan een ieder die uit hoofde van de toepassing van deze wet
of van krachtens deze wet genomen besluiten enige taak vervult, verboden van
gegevens of inlichtingen, ingevolge deze wet verstrekt, of van een instantie
als bedoeld in artikel 15 verkregen, of van gegevens of inlichtingen, bij
het onderzoek van boeken, bescheiden of andere gegevensdragers verkregen,
verder of anders bekendheid te geven dan voor de uitoefening van zijn taak
of door deze wet wordt geëist.2. Het in het eerste lid bepaalde laat, ten aanzien van degene op wie
het eerste lid van toepassing is, onverlet de toepasselijkheid van de bepalingen
van het Wetboek van Strafvordering.Artikel 13In afwijking van artikel 12, eerste lid, licht Onze Minister het meldpunt,
bedoeld in artikel 2 van de Wet melding ongebruikelijke transacties, in, indien
hij bij de uitoefening van zijn bij deze wet opgelegde taak feiten ontdekt
die duiden op witwassen of heling van geld.Artikel 141. In afwijking van artikel 12, eerste lid, kan Onze Minister gegevens
of inlichtingen, verkregen bij de vervulling van de hem ingevolge deze wet
opgedragen taak, verstrekken aan Nederlandse of buitenlandse overheidsinstanties
dan wel aan Nederlandse of buitenlandse van overheidswege aangewezen instanties
die belast zijn met het toezicht op financiële markten of op natuurlijke
personen, rechtspersonen en vennootschappen die op die markten werkzaam zijn,
tenzij:a. het doel waarvoor de gegevens of inlichtingen zullen worden gebruikt
onvoldoende is bepaald;b. het beoogde gebruik van de gegevens of inlichtingen niet past in het
kader van het toezicht op financiële markten of op natuurlijke personen,
rechtspersonen en vennootschappen die op die markten werkzaam zijn;c. de verstrekking van de gegevens of inlichtingen zich niet zou verdragen
met de Nederlandse wet of de openbare orde;d. de geheimhouding van de gegevens of inlichtingen niet in voldoende
mate is gewaarborgd;e. de verstrekking van de gegevens of inlichtingen redelijkerwijs in strijd
is of zou kunnen komen met de belangen die deze wet beoogt te beschermen;
off. onvoldoende is gewaarborgd dat de gegevens of inlichtingen niet zullen
worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze worden verstrekt.2. Indien een buitenlandse instantie als bedoeld in het eerste lid aan
Onze Minister verzoekt om de gegevens of inlichtingen die op grond van dat
lid zijn verstrekt te mogen gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij
zijn verstrekt, wordt dat verzoek slechts ingewilligd:a. indien het beoogde gebruik niet in strijd is met het eerste lid; ofb. indien die buitenlandse instantie op een andere wijze dan in deze wet
voorzien vanuit Nederland met inachtneming van de daarvoor geldende procedures
voor dat andere doel de beschikking over die gegevens of inlichtingen zou
kunnen verkrijgen.3. Indien het in het tweede lid bedoelde verzoek betrekking heeft op een
onderzoek naar strafbare feiten, wordt dit niet ingewilligd dan na toestemming
van Onze Minister van Justitie.Artikel 151. Ter uitvoering van verdragen tot uitwisseling van gegevens of inlichtingen
dan wel ter uitvoering van bindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties
met betrekking tot het toezicht op financiële markten of op natuurlijke
personen, rechtspersonen en vennootschappen die op die markten werkzaam zijn,
kan Onze Minister ten behoeve van een instantie die werkzaam is in een Staat
die met Nederland partij is bij een verdrag of die met Nederland valt onder
eenzelfde bindend besluit van een volkenrechtelijke organisatie, en die in
die Staat is belast met de uitvoering van wettelijke regelingen inzake het
toezicht op het kredietwezen of geldtransactiekantoren, inlichtingen vragen
aan of een onderzoek instellen of doen instellen bij ieder ingeschreven geldtransactiekantoor
dat ingevolge deze wet onder zijn toezicht valt dan wel bij een ieder waarvan
redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij over gegevens of inlichtingen
beschikt die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de wettelijke regelingen
als hiervoor bedoeld.2. Degene aan wie gegevens of inlichtingen als bedoeld in het eerste lid
worden gevraagd, verstrekt deze gegevens of inlichtingen binnen een door Onze
Minister te stellen termijn.3. Degene bij wie een onderzoek als bedoeld in het eerste lid wordt ingesteld,
verleent aan de persoon die het onderzoek verricht alle medewerking die nodig
is voor een goede uitvoering van dat onderzoek, met dien verstande dat degene
bij wie het onderzoek wordt ingesteld slechts kan worden verplicht tot het
verlenen van inzage in boeken, zakelijke bescheiden of andere informatiedragers.Artikel 161. Onze Minister verstrekt aan de autoriteiten die ingevolge de Wet toezicht
kredietwezen 1992, de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, de Wet toezicht
natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, de Wet toezicht beleggingsinstellingen
of de Wet toezicht effectenverkeer 1995, belast zijn met het toezicht op kredietinstellingen,
verzekeraars, beleggingsinstellingen onderscheidenlijk effectenbemiddelaars
en vermogensbeheerders, de gegevens of inlichtingen die hij heeft verkregen
bij de vervulling van de hem ingevolge deze wet opgedragen taak en die betrekking
hebben op de betrouwbaarheid van de personen, bedoeld in artikel 2, derde
lid, onder a, b, c ofd,
voor zover deze naar het oordeel van Onze Minister van belang zijn of zouden
kunnen zijn voor het toezicht dat door die andere autoriteit wordt uitgeoefend.2. De in het eerste lid bedoelde verplichting geldt niet in het geval
de gegevens of inlichtingen zijn verkregen van een buitenlandse instantie
als bedoeld in artikel 14.Artikel 171. Onze Minister kan toestaan dat een functionaris van een buitenlandse
instantie als bedoeld in artikel 15, eerste lid, deelneemt aan de uitvoering
van een verzoek als bedoeld in dat lid.2. De verplichting, omschreven in het derde lid van artikel 15, geldt
eveneens jegens de in het eerste lid bedoelde functionaris.3. De in het eerste lid bedoelde functionaris volgt de aanwijzingen op
van de persoon die met de uitvoering van het verzoek is belast.HOOFDSTUK 5. OVERDRACHT VAN TOEZICHTArtikel 181. Taken en bevoegdheden die Onze Minister op grond van deze wet heeft,
kunnen, met uitzondering van de taken en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen
7, vierde lid, 14, derde lid, 20, derde lid, 21, derde lid en 31, tweede lid,
en met uitzondering van het verlenen van een vrijstelling als bedoeld in artikel
4, eerste lid, bij algemene maatregel van bestuur worden overgedragen aan
een of meer rechtspersonen. De verplichtingen jegens Onze Minister op grond
van deze wet gelden alsdan als verplichtingen jegens de desbetreffende rechtspersoon
of rechtspersonen.2. Een overdracht als bedoeld in het eerste lid vindt slechts plaats indien
de betrokken rechtspersoon aan de volgende eisen voldoet:a. hij dient in staat te zijn de in het eerste lid bedoelde taken en bevoegdheden
naar behoren te vervullen;b. de voorwaarden dienen aanwezig te zijn voor een zodanige besluitvorming
binnen de betrokken rechtspersoon dat een onafhankelijkevervulling
van de in het eerste lid bedoelde taken en bevoegdheden zoveel mogelijk is
gewaarborgd.3. Aan de overdracht als bedoeld in het eerste lid kunnen beperkingen
worden gesteld en voorschriften worden verbonden.4. Voor de totstandkoming, wijziging of intrekking van een vrijstelling
als bedoeld in artikel 4, eerste lid, en de door Onze Minister vast te stellen
bedragen als bedoeld in artikel 7, vierde lid, kan het advies van de in het
eerste lid bedoelde rechtspersoon of rechtspersonen worden ingewonnen. De
rechtspersoon aan wie advies wordt gevraagd is verplicht dit advies uit te
brengen.5. Eenmaal per jaar, uiterlijk op 1 mei, wordt door de rechtspersoon of
rechtspersonen verslag uitgebracht aan Onze Minister over de uitoefening van
de overgedragen taken en bevoegdheden in het voorgaande kalenderjaar. Dit
verslag wordt door de zorg van Onze Minister openbaar gemaakt, met dien verstande
dat gegevens met betrekking tot afzonderlijke geldtransactiekantoren niet
openbaar worden gemaakt zonder zijn schriftelijke toestemming.HOOFDSTUK 6. BEROEPArtikel 19In afwijking van artikel 8:7 van de Algemene wet bestuursrecht is voor
beroepen tegen besluiten op grond van deze wet de rechtbank te Rotterdam bevoegd.HOOFDSTUK 7. DWANGSOM EN BESTUURLIJKE BOETEArtikel 201. Onze Minister kan een last onder dwangsom opleggen ter zake van overtreding
van voorschriften, gesteld bij of krachtens de artikelen 2, vijfde, zesde
en zevende lid, 3, eerste lid, 4, derde lid, 5, derde lid, 8, derde en vijfde
lid, 9, 10, 11, 15, tweede en derde lid.2. De artikelen 5:32, tweede tot en met vijfde lid, en 5:33 tot en met
5:35 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.3. Onze Minister kan regels stellen ter zake van de uitoefening van de
bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid.Artikel 211. Onze Minister kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van overtreding
van voorschriften, gesteld bij of krachtens de artikelen 2, vijfde, zesde
en zevende lid, 3, eerste lid, 4, derde lid, 5, derde lid, 8, derde en vijfde
lid, 9, 10, 11, 15, tweede en derde lid.2. De bestuurlijke boete komt toe aan Onze Minister.3. Onze Minister kan regels stellen ter zake van de uitoefening van de
bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid.Artikel 221. Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt bepaald op de wijze als
voorzien in de bijlage, met dien verstande dat de bestuurlijke boete voor
een afzonderlijke overtreding ten hoogste € 900 000 bedraagt.2. De bijlage bepaalt bij elke daarin omschreven overtreding het bedrag
van de deswege op te leggen bestuurlijke boete.3. De bijlage kan bij algemene maatregel van bestuur worden gewijzigd.4. Onze Minister kan het bedrag van de bestuurlijke boete lager stellen
dan in de bijlage is bepaald, indien het bedrag van de bestuurlijke boete
in een bepaald geval op grond van bijzondere omstandigheden onevenredig hoog
is.Artikel 23Degene jegens wie door Onze Minister een handeling is verricht waaraan
hij in redelijkheid de gevolgtrekking kan verbinden dat hem wegens een overtreding
een bestuurlijke boete zal worden opgelegd, is niet verplicht ter zake daarvan
enige verklaring af te leggen. Hij wordt hiervan in kennis gesteld alvorens
hem mondeling om informatie wordt gevraagd.Artikel 241. Indien Onze Minister voornemens is een bestuurlijke boete op te leggen,
geeft hij de betrokkene daarvan kennis onder vermelding van de gronden waarop
het voornemen berust.2. In afwijking van afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht,
stelt Onze Minister de betrokkene in de gelegenheid om naar keuze schriftelijk
of mondeling zijn zienswijze naar voren te brengen voordat de bestuurlijke
boete wordt opgelegd, tenzij het een overtreding betreft die in de bijlage,
bedoeld in artikel 22, is aangewezen.Artikel 251. Onze Minister legt de bestuurlijke boete op bij beschikking.2. De beschikking vermeldt in ieder geval:a. het feit ter zake waarvan de bestuurlijke boete wordt opgelegd, alsmede
het overtreden voorschrift;b. het bedrag van de bestuurlijke boete en de gegevens op basis waarvan
dit bedrag is bepaald; enc. de termijn, bedoeld in artikel 27, eerste lid, waarbinnen de bestuurlijke
boete moet worden betaald.Artikel 261. De werking van de beschikking tot oplegging van een bestuurlijke boete
wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep
is ingesteld, op het beroep is beslist.2. In afwijking van het eerste lid wordt de werking van de beschikking
tot oplegging van een bestuurlijke boete voor een overtreding die op grond
van artikel 24, tweede lid, is aangewezen, opgeschort totdat de bezwaartermijn
is verstreken of, indien bezwaar is gemaakt, op het bezwaar is beslist.Artikel 271. De bestuurlijke boete wordt betaald binnen zes weken na de inwerkingtreding
van de beschikking waarbij zij is opgelegd.2. De bestuurlijke boete wordt vermeerderd met de wettelijke rente, te
rekenen vanaf de dag waarop sedert de bekendmaking van de beschikking zes
weken zijn verstreken, tenzij het een overtreding betreft die op grond van
artikel 24, tweede lid, is aangewezen.3. Indien de bestuurlijke boete niet tijdig is betaald, stuurt Onze Minister
schriftelijk een aanmaning om binnen twee weken de bestuurlijke boete, verhoogd
met de kosten van de aanmaning, alsnog te betalen. De aanmaning bevat de aanzegging,
dat de bestuurlijke boete, voor zover deze niet binnen de gestelde
termijn wordt betaald, overeenkomstig het vierde lid zal worden ingevorderd.4. Bij gebreke van tijdige betaling kan Onze Minister de bestuurlijke
boete, verhoogd met de kosten van de aanmaning en van de invordering, bij
dwangbevel invorderen.5. Het dwangbevel wordt op kosten van de overtreder bij deurwaardersexploit
betekend en levert een executoriale titel op in de zin van het Tweede Boek
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.6. Gedurende zes weken na de dag van betekening staat verzet tegen het
dwangbevel open door dagvaarding van Onze Minister.7. Het verzet schorst de tenuitvoerlegging niet, tenzij de president van
de rechtbank in kort geding desgevraagd anders beslist.8. Het verzet kan niet worden gegrond op de stelling dat de bestuurlijke
boete ten onrechte of op een te hoog bedrag is vastgesteld.Artikel 281. De bevoegdheid een bestuurlijke boete op te leggen vervalt indien ter
zake van de overtreding een strafvervolging is ingesteld en het onderzoek
ter terechtzitting een aanvang heeft genomen, dan wel het recht tot strafvordering
is vervallen ingevolge artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht.2. Het recht tot strafvervolging met betrekking tot een overtreding als
bedoeld in artikel 21 vervalt, indien Onze Minister ter zake van die overtreding
reeds een bestuurlijke boete heeft opgelegd.Artikel 291. De bevoegdheid een bestuurlijke boete op te leggen vervalt drie jaren
na de dag waarop de overtreding is begaan.2. De termijn bedoeld in het eerste lid wordt gestuit door de bekendmaking
van de beschikking waarbij een bestuurlijke boete wordt opgelegd.Artikel 30De werkzaamheden in verband met het opleggen van een dwangsom of van een
bestuurlijke boete worden verricht door personen die niet betrokken zijn geweest
bij het vaststellen van de overtreding en het daaraan voorafgaande onderzoek.Artikel 311. Met het oog op de bescherming van het financiële stelsel en het
tegengaan van het witwassen en helen van geld en van het financieren van misdrijven
die uit hoofde van internationale verplichtingen inzake terrorismebestrijding
strafbaar zijn gesteld, kan Onze Minister, in afwijking van artikel 12, het
feit ter zake waarvan de last onder dwangsom of de bestuurlijke boete is opgelegd,
het overtreden voorschrift, alsmede de naam, het adres en de woonplaats van
degene aan wie de last onder dwangsom of de bestuurlijke boete is opgelegd,
ter openbare kennis brengen.2. Onze Minister kan regels stellen ter zake van de uitoefening van de
bevoegdheid bedoeld in het eerste lid.Artikel 32Degene jegens wie door Onze Minister een handeling is verricht waaraan
hij in redelijkheid de gevolgtrekking kan verbinden dat Onze Minister zijn
handelen of nalaten op grond van artikel 31 ter openbare kennis
zal brengen, is niet verplicht ter zake daarvan enige verklaring af te leggen.
Hij wordt hiervan in kennis gesteld alvorens hem mondeling om informatie wordt
gevraagd.Artikel 331. Onze Minister geeft, indien hij voornemens is op grond van artikel
31 een feit ter openbare kennis te brengen, de betrokkene daarvan kennis onder
vermelding van de gronden waarop het voornemen berust.2. In aanvulling op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht is Onze
Minister niet gehouden de betrokkene in de gelegenheid te stellen om zijn
zienswijze naar voren te brengen, indien van de betrokkene geen adres bekend
is en het adres ook niet met een redelijke inspanning kan worden verkregen.3. De beschikking om op grond van artikel 31 een feit ter openbare kennis
te brengen vermeldt in ieder geval:a. het feit dat ter openbare kennis wordt gebracht;b. de wijze waarop het feit ter openbare kennis wordt gebracht; enc. de termijn waarna het feit ter openbare kennis wordt gebracht.4. Tenzij de bevordering van de naleving van deze wet geen uitstel toelaat,
wordt de werking van de beschikking om op grond van artikel 31 een feit ter
openbare kennis te brengen opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken
of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.5. In afwijking van artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht treedt
de beschikking in werking op de dag waarop het feit ter openbare kennis is
gebracht zonder dat de werking voor de duur van de beroepstermijn of, indien
beroep is ingesteld, van het beroep wordt opgeschort, indien van de betrokkene
geen adres bekend is en het adres ook niet met een redelijke inspanning kan
worden verkregen.Artikel 341. De bevoegdheid om op grond van artikel 31 een feit ter openbare kennis
te brengen vervalt indien ter zake van het feit een strafvervolging is ingesteld
en het onderzoek ter terechtzitting een aanvang heeft genomen, dan wel het
recht tot strafvordering is vervallen ingevolge artikel 74 van het Wetboek
van Strafrecht.2. Het recht tot strafvervolging met betrekking tot een feit als bedoeld
in artikel 31 vervalt, indien Onze Minister het feit reeds ter openbare kennis
heeft gebracht.Artikel 351. De bevoegdheid om op grond van artikel 31 een feit ter openbare kennis
te brengen vervalt drie jaren na de dag waarop het feit heeft plaats gehad.2. De termijn bedoeld in het eerste lid wordt gestuit door de bekendmaking
van de beschikking waarbij het feit ter openbare kennis wordt gebracht.Artikel 36De werkzaamheden in verband met het op grond van artikel 31 ter openbare
kennis brengen van een feit worden verricht door personen die niet betrokken
zijn geweest bij het vaststellen van het feit en het daaraan voorafgaande
onderzoek.HOOFDSTUK 8. WIJZIGINGEN VAN ANDERE WETTENArtikel 37In de bijlage bij de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie wordt
in onderdeel 11 «Wet inzake de wisselkantoren» vervangen door:
Wet inzake de geldtransactiekantoren.Artikel 38In artikel 27a, vierde lid, van de Wet toezicht beleggingsinstellingen
wordt «Wet inzake de wisselkantoren» vervangen door: Wet inzake
de geldtransactiekantoren.Artikel 39In artikel 34, vierde lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 wordt
«Wet inzake de wisselkantoren» vervangen door: Wet inzake de geldtransactiekantoren.Artikel 40In artikel 68, vierde lid, van de Wet toezicht kredietwezen 1992, wordt
«Wet inzake de wisselkantoren» vervangen door: Wet inzake de geldtransactiekantoren.Artikel 41In artikel 6, vierde lid, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf
wordt «Wet inzake de wisselkantoren» vervangen door: Wet inzake
de geldtransactiekantoren.Artikel 42In artikel 11, vierde lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993
wordt «Wet inzake de wisselkantoren» vervangen door: Wet inzake
de geldtransactiekantoren.Artikel 43In artikel 1, onder 2°, van de Wet op de economische delicten vervalt
de zinsnede met betrekking tot de Wet inzake de wisselkantoren en wordt in
de alfabetische rangschikking ingevoegd: de Wet inzake de geldtransactiekantoren,
de artikelen 3, eerste lid, 4, derde lid, 5, derde lid, 8, derde en vijfde
lid, 9, eerste lid, 10, 11, 15, tweede en derde lid.HOOFDSTUK 9. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGENArtikel 441. Een wisselkantoor dat op het moment van inwerkingtreding van deze wet
is ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 3 van de Wet inzake de
wisselkantoren, wordt door de zorg van Onze Minister ingeschreven in het register,
bedoeld in artikel 2 van deze wet, als een geldtransactiekantoor dat geldtransacties
verricht als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 1 en 2.2. Het in het eerste lid bedoelde wisselkantoor zal voor de eerste dag
van de tweede kalendermaand na de datum van inwerkingtreding van deze wet
aangeven welke geldtransacties het als geldtransactiekantoor uitvoert.Artikel 45Een ontheffing als bedoeld in artikel 5 van de Wet inzake de wisselkantoren
wordt geacht te zijn verleend op grond van artikel 4 van deze wet.Artikel 461. Een verzoek om ontheffing van het verbod, bedoeld in artikel 82, eerste
lid, van de Wet toezicht kredietwezen 1992, voor het verrichten van handelingen
als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c,
onder 3?, van deze wet, waarop bij inwerkingtreding van deze wet nog niet
door Onze Minister is beslist, wordt aan Onze Minister overgedragen ter behandeling
als een verzoek om inschrijving op grond van deze wet.2. Een verzoek om ontheffing of inschrijving dat is ingediend op grond
van de Wet inzake de wisselkantoren waarop bij inwerkingtreding van deze wet
nog niet door De Nederlandsche Bank N.V. is beslist, wordt aan Onze Minister
overgedragen ter behandeling als een verzoek om ontheffing of inschrijving
op grond van deze wet.Artikel 47Ingeval voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet beroep is
ingesteld tegen een op grond van de Wet inzake de wisselkantoren genomen besluit
of tegen een ingevolge artikel 82 van de Wet toezicht kredietwezen 1992 genomen
besluit terzake van een activiteit als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 3?, van deze wet, wordt op het beroep beslist
met toepassing van het voor dat tijdstip geldende recht.Artikel 481. Het verbod, bedoeld in artikel 3, eerste lid, blijft tot de eerste
dag van de derde kalendermaand na de datum van inwerkingtreding van deze wet
buiten toepassing ten aanzien van geldtransactiekantoren die op het tijdstip
van inwerkingtreding van deze wet beschikken over een ontheffing ingevolge
artikel 82 van de Wet toezicht kredietwezen 1992 voor het uitvoeren van geldtransacties
als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c,
onder 3?, van deze wet.2. Ten aanzien van het geldtransactiekantoor dat in de periode voorafgaande
aan de in het eerste lid bedoelde dag bij Onze Minister een verzoek tot inschrijving
heeft ingediend, blijft het verbod, bedoeld in artikel 3, eerste lid, buiten
toepassing tot aan de tweede dag nadat de beslissing op het verzoek door Onze
Minister is verzonden. Artikel 49De Wet inzake de wisselkantoren wordt ingetrokken.Artikel 50Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt
deze wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het
Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.Artikel 51Deze wet wordt aangehaald als: Wet inzake de geldtransactiekantoren.Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad
zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren
wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.GegevenDe Minister van Financiën,BIJLAGE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 22 VAN DE WET INZAKE DE GELDTRANSACTIEKANTORENArtikel 1Voor de overtredingen genoemd in tabel 1 en tabel 2, begaan na het tijdstip
van inwerkingtreding van deze wet, zijn de boetebedragen vastgesteld als volgt:Tariefnummer: Bedrag (vast tarief): 1.€      453,–2€      907,– 3.€   5 445,–4.€ 21 781,– 5.€ 87 125,–Artikel 21. Indien een bestuurlijke boete wordt opgelegd voor het overtreden van
een bepaling als genoemd in tabel 11, is bij
de vaststelling van de hoogte van deze bestuurlijke boete de volgende categorie-indeling
naar opbrengst respectievelijk balanstotaal van toepassing met de daarbij
behorende factor2:Categorie-indeling normgeadresseerdenCategorie I: ingeschreven geldtransactiekantoren
met een opbrengst van minder dan € 45 400,–; factor:
0,25;Categorie II: ingeschreven geldtransactiekantoren
met een opbrengst van ten minste € 45 400,– maar minder
dan € 90 800,–; factor: 0,5;Categorie III: ingeschreven geldtransactiekantoren
met een opbrengst van ten minste € 90 800,– maar minder
dan € 226 900,–, alsmede kredietinstellingen en financiële
instellingen opgenomen in het register, bedoeld in artikel 52 van de Wet toezicht
kredietwezen 1992, met een balanstotaal van minder dan € 45 378 000,–;
factor: 1;Categorie IV: ingeschreven geldtransactiekantoren
met een opbrengst van ten minste € 226 900,– maar minder
dan € 453 800,–, alsmede kredietinstellingen en financiële
instellingen opgenomen in het register, bedoeld in artikel 52 van de Wet toezicht
kredietwezen 1992, met een balanstotaal van ten minste € 45 378 000,–
maar minder dan € 453 780 000,–; factor: 2;Categorie V: ingeschreven geldtransactiekantoren
met een opbrengst van ten minste € 453 800,–, alsmede
kredietinstellingen en financiële instellingen opgenomen in het register,
bedoeld in artikel 52 van de Wet toezicht kredietwezen 1992, met een balanstotaal
van ten minste € 453 780 000,– maar minder dan € 4 537 800.000,–;
factor: 3;Categorie VI: kredietinstellingen en financiële
instellingen opgenomen in het register, bedoeld in artikel 52 van de Wet toezicht
kredietwezen 1992, met een balanstotaal van ten minste € 4 537 800.000,–
maar minder dan € 45 378 020.000,–; factor: 4;Categorie VII: kredietinstellingen en financiële
instellingen opgenomen in het register, bedoeld in artikel 52 van de Wet toezicht
kredietwezen 1992, met een balanstotaal van ten minste € 45 378 020.000,–;
factor: 5.2. De bestuurlijke boete wordt vastgesteld door het bedrag, bedoeld in
artikel 1, te vermenigvuldigen met de factor behorende bij de categorie naar
opbrengst respectievelijk balanstotaal, bedoeld in het eerste lid.3. Indien de gegevens omtrent de opbrengst respectievelijk balanstotaal
niet aan Onze Minister beschikbaar zijn gesteld, kan Onze Minister aan
degene aan wie de bestuurlijke boete wordt opgelegd, verzoeken deze gegevens
binnen een door hem te stellen termijn te verstrekken. Indien de betrokkene
niet binnen de gestelde termijn voldoet aan dit verzoek, is bij de vaststelling
van de hoogte van de bestuurlijke boete categorie VII van toepassing.Artikel 3Indien het een overtreding betreft waarvoor tariefnummer 1 of 2 is
vastgesteld, behoeft de betrokkene op grond van artikel 24, tweede lid, niet
in de gelegenheid te worden gesteld om zijn zienswijze naar voren te brengen
voordat de bestuurlijke boete wordt opgelegd.TABEL 1 Overtreding van voorschriften, gesteld
bij of krachtens artikel:Tariefnummer: 2, vijfde lid2 2, zesde lid2 2, zevende lid2 5, derde lid3 8, derde lid3 8, vijfde lid3 93103TABEL 2 Overtreding van voorschriften, gesteld bij of krachtens
artikel:Tariefnummer: 3, eerste lid5 4, derde lid38, derde lid3 103 114 15, tweede lid315, derde lid3XNoot1In tabel 1 zijn die bepalingen opgesomd die zich uitsluitend richten tot
instellingen (ingeschreven geldtransactiekantoren, alsmede kredietinstellingen
en financiële instellingen in de zin van de Wet toezicht kredietwezen
1992). In tabel 2 zijn die bepalingen opgesomd die zich in beginsel tot een
ieder (al dan niet instellingen) richten.XNoot2Onder opbrengst wordt in dit verband verstaan het bedrag aan totale baten
overeenkomstig rubriek 2500 van het rapportageformulier geldtransactiekantoren. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-20012002-28229-302.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl