Wijziging Faillissementswet i.v.m. bevorderen effectiviteit surseance van betaling en faillissement; Brief minister ter aanbieding WODC-onderzoeksrapport 'Fraude en misbruik bij faillissement'
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-05 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 27244, nr. 25

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum brief

02-02-2006

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2005-2006

27244 nr. 25

23-01-2006

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamBevindingenBetrokken werknemersCuratorenVervolgingGeconstateerde knelpuntenBeleidsreactieResultaten van een proef om meer aangiften binnen te krijgenInvoering bestuursverbodConclusieOndertekening
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Gerelateerde publicaties

Kamerstuk 27244, nr. 25 b1Gerelateerde publicatie

 
 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 27244Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 27 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
27 244Wijziging van de Faillissementswet in verband met het bevorderen van
de effectiviteit van surséance van betaling en faillissementnr. 25BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 23 januari 2006Hierbij stuur ik u het WODC-onderzoeksrapport «Fraude en misbruik
bij faillissement; een onderzoek naar hun aard en omvang en naar de mogelijkheden
van bestrijding».1Het onderzoek is uitgevoerd in de periode oktober 2004–november
2005 door een onderzoeksteam van het Hugo Sinzheimer Instituut van de Universiteit
van Amsterdam, onder leiding van mr. dr. R. Knegt. Het beslaat de periode
van 1 januari 2004 tot en met 31 augustus 2004. Het onderhavige
WODC-onderzoek maakt deel uit van het actieplan voor de intensivering van
de bestrijding van faillissementsfraude dat op 13 september 2004 door
mij aan de Tweede Kamer is gestuurd (TK 2003–2004, 27 244, nr. 22).BevindingenIn de 868 onderzochte faillissementen zijn in 212 dossiers, dus in bijna
een kwart van de zaken, aanwijzingen aangetroffen voor enige vorm van faillissementsfraude.
Het totale gemiddelde bedrag dat met de onderzochte faillissementen gemoeid
was, beloopt € 537 785,– per faillissement. Indien de
gevonden bedragen worden geëxtrapoleerd naar alle faillissementen van
vennootschappen, dan bedraagt de totale schade als gevolg van faillissementen
over 2004 zo’n 1,7 miljard Euro. De gemiddelde schade voor de frauduleuze
faillissementen beloopt ruim € 600 000. Op een totaal aantal
van 100 frauduleuze faillissementen in de dossiers leidt dit tot een schade
van € 60 miljoen. Dit vermenigvuldigd met 3125/868, zijnde het totaal
aantal faillissementen van rechtspersonen gedeeld door de steekproef, leidt
tot een eindbedrag van bijna € 220 miljoen.Betrokken werknemersGeëxtrapoleerd naar het totale aantal jaarlijkse faillissementen
betekent dit dat jaarlijks bij faillissementen waarin naar alle waarschijnlijkheid
sprake is van frauduleus handelen tussen de 7000 en 7500 werknemers hun baan
verliezen. Beperkt tot de gevallen waarin BV’s zijn opgezet of gebruikt voor benadeling, dan raken bij de faillissementen van die
BV’s jaarlijks tussen de 2200 en 2500 werknemers hun baan kwijt. Geëxtrapoleerd
naar alle faillissementen in Nederland zijn volgens de onderzoekers jaarlijks
zo’n acht- à negenduizend werknemers het slachtoffer van faillissementsfraude.CuratorenAls een faillissement is uitgesproken kunnen de curator en de toeziend
rechter-commissaris ervoor zorgen dat de activa niet aan de boedel worden
onttrokken of, als dat wel gebeurt, gebruik maken van de hun ter beschikking
staande middelen (o.a. een civielrechtelijke procedure).Slechts in een vijfde van de 164 zaken waarin het rechtbankdossier aanwijzingen
bevat dat activa aan de boedel zijn onttrokken, heeft de curator een actie
ingesteld. De belangrijkste reden om geen actie te ondernemen is dat verhaal
halen bij de bestuurder niet mogelijk bleek te zijn omdat deze met de noorderzon
vertrokken was of niet over voldoende financiële middelen beschikte.De curator heeft ook de mogelijkheid om aangifte te doen. Curatoren gaan
hier echter maar zelden toe over, zo blijkt uit het onderzoek (slechts in
10% van de fraudezaken). Dit heeft onder andere te maken met de taakopvatting
van de curator: in principe komt hij alleen in actie als de boedel daarbij
gebaat is. Daarnaast menen veel curatoren dat zij geen verlengstuk van politie
of justitie zijn. Curatoren blijken ook vaak er weinig vertrouwen in te hebben
dat politie en justitie iets met hun aangifte doen. De afweging of de curator
tijd wil investeren (hetgeen op kosten gaat van de boedel) tegen de kans dat
het iets voor de boedel oplevert, valt vaak uit ten nadele van het inzetten
van de eventuele rechtsmiddelen.VervolgingJaarlijks wordt naar schatting 80 keer aangifte gedaan door een curator.
Daarnaast kunnen ook andere partijen aangifte doen. Jaarlijks worden op basis
van een proces-verbaal ongeveer 35 zaken ingeschreven bij de parketten. Ongeveer
twintig keer per jaar leidt dit tot een dagvaarding, waarvan het merendeel
tot een strafrechtelijke veroordeling leidt. Gemiddeld dertien zaken worden
geseponeerd. Uitgaande van 760 gevallen van evidente fraude of van onregelmatigheden
met betrekking tot de boedel belandt minder dan 5% van die gevallen
in het strafrechtelijke traject, en wordt slechts 2,6% van de fraudeurs
uiteindelijk veroordeeld. Het aantal gevallen van faillissementsfraude dat
uiteindelijk resulteert in een strafrechtelijke veroordeling is dus bijzonder
klein, zo concluderen de onderzoekers.Geconstateerde knelpuntenHet onderzoek heeft een aantal knelpunten aan het licht gebracht; de belangrijkste
worden hier aangestipt.Een centraal kenmerk van de positie van curatoren is dat zij voor de vergoeding
van hun werkzaamheden in beginsel op de boedel zijn aangewezen. Dat maakt
de curator van in beginsel neutrale instantie tot medebelanghebbende in de
opbrengst. Curatoren blijken maar in beperkte mate gebruik maken van de beschikbare
informatiebronnen. Dit lijkt ten dele samen te hangen met onbekendheid met
de mogelijkheden, en ten dele met de tijd en kosten die het raadplegen van
die bronnen vergt.Curatoren hebben soms een ruime ervaring, maar soms is sprake van advocaten
die slechts sporadisch een faillissement «erbij doen». Een betrekkelijk
onervaren curator wordt soms aan een ingewikkeld faillissement gekoppeld.Ook blijken er knelpunten te liggen op het terrein van de samenwerking
tussen diverse instanties en het naast elkaar bestaan van civielrechtelijke
en strafrechtelijke taken en bevoegdheden waarover de wetgeving niet in alle
gevallen duidelijkheid biedt, aldus het rapport. BeleidsreactieIn 2004 heb ik de Tweede kamer het Actieplan faillissementsfraude (TK
2003–2004, 27 244, nr. 22) gestuurd. Het actieplan gaat uit
van een versterking van de bestrijding van faillissementsfraude langs twee
sporen: preventieve acties naast een beperkte verhoging van het aantal strafrechtelijke
onderzoeken.In het actieplan wordt aangegeven dat ter vervanging van het bestaande
preventieve instrumentarium, zoals de verplichting tot het vragen van een
verklaring van geen bezwaar bij oprichting van een vennootschap, het toezicht
op rechtspersonen geheel wordt herzien. Hiertoe is een project Herziening
Toezicht Rechtspersonen onlangs gestart. Zo zal ook het informatiesysteem
over rechtspersonen zo worden ingericht dat mogelijke relaties tussen rechtspersonen
en natuurlijke personen beter zichtbaar gemaakt kunnen worden. Het Centraal
Insolventie Register is inmiddels ingevoerd en de Kamers van Koophandel en
het Openbaar Ministerie is aandacht gevraagd voor de ontbinding van lege rechtspersonen.
Verder komt er een bestuursverbod. Hierop ga ik later in deze brief in. Met
mijn collega’s van Financiën en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
zal ik nagaan hoe een meer geïntegreerde aanpak van faillissementsfraude
mogelijk is.Als knelpunt komt naar voren dat de curatoren afhankelijk zijn voor hun
vergoeding van de boedel. De garantstellingsregeling curatoren maakt het mogelijk
curatoren in faillissementen van vennootschappen bij ontoereikendheid van
de boedel een voorschot te geven van het ministerie van Justitie ter bestrijding
van kosten die zij moeten maken om een rechtsvordering in te stellen tegen
de bestuurders van de vennootschappen in geval van vermoedelijk misbruik (kennelijk
onbehoorlijk bestuur) of ten behoeve van een voorafgaand onderzoek naar de
mogelijkheden daartoe. De regeling wordt thans in opdracht van het WODC geëvalueerd.
Ik wacht de bevindingen van de evaluatie vooralsnog af.Voor wat betreft de repressieve aanpak vermeldt het actieplan het geven
van extra aandacht in opleidingen bij het Openbaar Ministerie, de ontwikkeling
van een weegmethode om zaken te beoordelen op strafrechtelijke noodzaak tot
vervolging en de korte klap-aanpak van eenvoudige zaken door handhaving door
politie. Het Openbaar Ministerie gaat door met het realiseren van deze actiepunten
uit het plan van aanpak met betrekking tot de repressie. Hieronder begrepen
de 60 processen-verbaal per jaar van de FIOD-ECD m.b.t. faillissementsfraude
en aandacht voor de kleinere zaken. In algemene zin kan gezegd worden dat
het aantal ingeschreven processen-verbaal afkomstig van de regiokorpsen in
2005 is gestegen. Dat is een eerste teken dat de afspraken die de hoofdofficieren
hebben gemaakt met de korpschefs hun vruchten afwerpen.Over de periode 1 januari 2005 tot en met 30 september 2005
zijn door BR/IFT Zuid Nederland 7 onderzoeken naar faillissementsfraude uitgevoerd.Aanvullend wordt beoogd om de procedure voor aangifte faillissementsfraude
bij te stellen en informatie-uitwisseling binnen het Bovenregionale rechercheteam
Zuid en samenwerking tussen relevante actoren (OM, politie, rechters-commissarissen,
curatoren, Belastingdienst, FIOD-ECD) te verbeteren.Resultaten van een proef om meer aangiften binnen te krijgenOp grond van dit plan wordt in het arrondissement Zwolle/Lelystad door
het Openbaar Ministerie bij het Fraudemeldpunt Noord-Oost-Nederland een nieuwe
werkmethode beproefd.Vanaf de startdatum van het project (april 2004) zijn ruim 600 faillissementen
beoordeeld. In ruim 50 gevallen heeft een gesprek met de benoemde curator
plaatsgevonden. Er zijn 25 zaken voor een eventueel strafrechtelijk onderzoek
overgedragen aan de FIOD/ECD (in het merendeel van de gevallen), verschillende
politieregio’s, de Bovenregionale recherche Noord-Oost-Nederland en
de SIOD. Verder zijn binnen het project voorlopig enkele faillissementsfraudes
verzameld van relatief geringe ernst. Deze verdachten (eenvoudige bankbreuk)
ontspringen nu geregeld de dans en worden niet geregistreerd als pleger van
een fraudegerelateerd delict. Het binnen het project besteden van aandacht
aan eenvoudige faillissementsfraude is een van de pogingen om die situatie
te doorbreken.Het project bij het Fraudemeldpunt Noord-Oost-Nederland levert potentiële
onderzoeken op en de verzamelde informatie geeft inzicht in de problematiek
van het fenomeen faillissementsfraude. De verkregen informatie geeft zicht
op daders, facilitators en informatie over activiteiten die gelieerd zijn
aan andere vormen van criminaliteit.Het Fraudemeldpunt gaat verder met de uitvoering van het project. Het
Openbaar Ministerie gaat na of het mogelijk is BR/IFT Zuid Nederland –
dat officieel faillissementsfraude als taakaccent heeft – de werkwijze
ook gaat toepassen. Daarbij zal worden meegewogen dat het Openbaar Ministerie
extra zaken die daaruit voortkomen ook kan behandelen. Zo moet mogelijk eerst
extra opsporingscapaciteit worden geregeld voor het oppakken van de extra
onderzoeksvoorstellen. Die extra capaciteit zal of door nieuwe capaciteit
moeten worden waargemaakt of door herprioritering van bestaande capaciteit.
Het Openbaar Ministerie wordt regelmatig geconfronteerd met gebrek aan opsporingscapaciteit
om een onderzoeksvoorstel op te pakken.Invoering bestuursverbodIn het actieplan voor de intensivering van de bestrijding van faillissementsfraude
wordt ook gesproken over de invoering van een bestuursverbod. Met de term
bestuursverbod wordt hier bedoeld: ontzetting uit het recht om bestuurder
van een rechtspersoon te zijn of op directe of indirecte wijze invloed op
het beleid van de rechtspersoon uit te oefenen. Op het ogenblik bestaat er
niet zoiets als een bestuursverbod in Nederland. In het strafrecht en het
burgerlijk recht bestaat wel iets dat daar sterk op lijkt. In het strafrecht
(Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische delicten) kennen we de
ontzetting uit het recht om ambten om – voor korte of langere tijdbepaalde
ambten te bekleden en uit het recht om bepaalde beroepen uit te oefenen: het
beroepsverbod. In een groot deel van de EU-lidstaten bestaan al geruime tijd
zowel beroepsverboden als bestuursverboden (bijv. bekend als: «beroepsuitoefeningverbod», «directors
diqualification», «ban to do business», «Untersagung
von die Ausübung eines Gewerbes» en «interdiction professionelle»).Het gaat hier in eerste instantie om een strafrechtelijk bestuursverbod.
Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden voor de invoering van een bestuursrechtelijke
of een civielrechtelijke variant, teneinde de reikwijdte van het instrument
zo groot mogelijk te maken.ConclusieHet huidige actieplan faillissementsfraude wordt voortgezet waarbij versterkte
aandacht voor aanpak van faillissementsfraude duidelijk door het Openbaar
Ministerie aangegeven is. Wanneer alle punten van het actieplan voldoende
tot uitvoering zijn gekomen, is er naar mijn mening sprake van een voldoende
adequate aanpak van faillissementsfraude.De Minister van Justitie,J. P. H. DonnerXNoot1Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27244-25.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl