Wijziging Wet melding ongebruikelijke transacties en Wet identificatie financ. dienstverlening (zaken grote waarde); Nota van wijziging
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-08 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 28018, nr. 5

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum ontvangst

08-11-2001

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2001-2002

28018 nr. 5

02-11-2001

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamIBaCCaCbIIGArtikel 12ToelichtingOndertekening
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 28018Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 19 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
28 018Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie
bij financiële dienstverlening 1993 met het oog op het verplichtstellen
van de identificatieplicht en van de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties
door handelaren in zaken van grote waardenr. 5NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 2 november 2001Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:IArtikel I wordt gewijzigd als volgt:a. Onderdeel B wordt gewijzigd als volgt:1. Onder vernummering van de subonderdelen 1 en 2 tot de subonderdelen
2 en 3 wordt een onderdeel ingevoegd, dat luidt:1. Voor de tekst van artikel 1 wordt het cijfer «1.» geplaatst.2. In de subonderdelen 2 en 3 wordt «In onderdeel» telkens
vervangen door: In het eerste lid, onder.3. Toegevoegd worden twee subonderdelen, die luiden:4. In het eerste lid, onder b, wordt «als bedoeld onder a»
vervangen door: als bedoeld in het eerste lid, onder a.5. Toegevoegd wordt een lid, dat luidt:2. De krachtens het eerste lid, onderdeel 10°, aan te wijzen diensten
hebben geen betrekking op werkzaamheden van een advocaat of een notaris betreffende
de bepaling van de rechtspositie van een cliënt, diens vertegenwoordiging
en verdediging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding
of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding.b. Na onderdeel B wordt een onderdeel ingevoegd, dat luidt:BaIn artikel 3, onderdeel f, onder 1°, wordt «bedrijfstakken»
vervangen door: bedrijfstakken en beroepsgroepen.c. Onderdeel C komt te luiden: CArtikel 9 wordt gewijzigd als volgt:1. In het tweede lid, onderdeel d, wordt «artikel 1, onder a,»
vervangen door: artikel 1, eerste lid, onder a,.2. Onder vervanging van de punt aan het slot van het tweede lid, onderdeel
e, door een puntkomma, worden twee onderdelen toegevoegd, die luiden:f. bij een dienst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, sub 9°:
een omschrijving van de desbetreffende zaken van grote waarde;g. aanvullende, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, gegevens.3. Na het tweede lid wordt een lid toegevoegd, dat luidt:3. Degene die een dienst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a,
verleent is verplicht de gegevens, bedoeld in het tweede lid, op toegankelijke
wijze te bewaren gedurende vijf jaar na het tijdstip van het doen van de melding.d. Na onderdeel C worden twee onderdelen ingevoegd, die luiden:CaIn artikel 10, eerste lid, wordt «artikel 1, onder a,» vervangen
door: artikel 1, eerste lid, onder a,.CbIn artikel 16, eerste lid, komt onderdeel c te luiden:c. de bedrijfstakken en beroepsgroepen die onder de werking van deze wet
vallen;.IIArtikel II wordt gewijzigd als volgt:Onderdeel G komt te luiden:GArtikel 12 komt te luiden:Artikel 12Deze wet wordt aangehaald als: Wet identificatie bij dienstverlening.ToelichtingMet onderhavige nota van wijziging wordt beoogd het voorstel van wet op
twee onderdelen aan te passen. De eerste aanpassing houdt verband met een
uitbreiding van de kring van meldingsplichtige personen en instanties en de
tweede voorgestelde wijziging strekt ertoe de citeertitel voor de Wet identificatie
bij financiële dienstverlening 1993 aan te passen.Wat betreft de wijzigingen die samenhangen met een uitbreiding van de
reikwijdte van de Wet melding ongebruikelijke transacties merken wij op dat
daaraan voor een deel de schokkende gebeurtenissen van 11 september 2001
in de Verenigde Staten ten grondslag hebben gelegen. Deze verschrikkelijke
feiten hebben geleid tot de overtuiging dat op een groot aantal terreinen
versneld moet worden overgegaan tot het treffen van maatregelen die een bijdrage
kunnen leveren aan de strijd tegen het terrorisme. Zoals reeds aangekondigd
in de brief van 5 oktober 2001 over de terroristische aanslagen (Kamerstukken
II 2001/2002, 27 925, nr. 10) behoort daartoe ook het met voorrang tot
stand brengen van identificatie- en meldingsverplichtingen voor personen en
instanties die onder de binnenkort herziene EU-richtlijn witwassen (herziening
van de richtlijn van 10 juni 1991 (91/308/EEG) tot voorkoming van het
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld) meldingsplichtig
zullen worden. Daarmee kan de controle op ongebruikelijke geldstromen aanzienlijk
worden vergroot.Voor wat betreft de handelaren in zaken van grote waarde voorziet onderhavig
voorstel van wet daarin reeds. Eveneens biedt dit wetsvoorstel de mogelijkheid
om bij algemene maatregel van bestuur de dienstverlening van onder meer belastingadviseurs,
(register)accountants en makelaars onder de identificatie- en meldingsplicht
te brengen. Een ontwerp voor een dergelijke algemene maatregel van bestuur
is reeds voorbereid.De binnenkort herziene richtlijn witwassen beoogt ook onafhankelijke juridische
beroepsbeoefenaren zoals advocaten en notarissen voor wat betreft het verrichten
van bepaalde werkzaamheden onder een identificatie- en meldingsplicht te brengen.
Het gaat bij de meldingsplicht niet om diensten die de advocaat of notaris
verleent in zijn «eigenlijke» functie, maar om werkzaamheden die
ook door andere juridische adviseurs kunnen worden verricht. Te denken valt
dan aan het geven van advies bij transacties die verband houden met het beheer
van geld en effecten of bij het oprichten, de exploitatie en het beheer van
rechtspersonen.De meldingsplicht behoeft zich niet uit te strekken tot informatie die
is verkregen voor, tijdens of na een gerechtelijke procedure of bij het bepalen
van de rechtspositie van een cliënt. Daarmee wordt gewaarborgd dat de
meldingsplicht zich niet onbedoeld zal uitstrekken tot de eigenlijke werkzaamheden
van een advocaat of notaris. De geheimhoudingsplicht van de advocaat of notaris
en het daarvan afgeleide verschoningsrecht ter zake van hetgeen een advocaat
of notaris in de uitoefening van zijn normale functie ter kennis komt, blijft
op deze wijze gehandhaafd. Het is gewenst deze waarborg wettelijk te regelen.Voor een zodanige wettelijke regeling komt zowel de wetgeving die het
ambt van notaris en het beroep van advocaat betreffen in aanmerking (de Wet
op het notarisambt en de Advocatenwet) als ook de Wet melding ongebruikelijke
transacties. Een regeling in de wetgeving die het notariaat of de advocatuur
direct aangaat, heeft als voordeel dat zij aansluit bij hetgeen al voor de
desbetreffende beroepsgroepen geldt. Een regeling in de Wet melding ongebruikelijke
transacties heeft als voordeel dat aansluiting wordt gevonden bij reeds bestaande
meldingsplichten. Een praktisch voordeel van laatstgenoemde oplossing betreft
de vaart die kan worden gemaakt met de invoering van een meldingsplicht voor
deze beroepsgroepen. Dit laatste heeft zwaar gewogen.Daarom strekt deze nota van wijziging ertoe ten aanzien van de regeling
van de meldingsplicht voor advocaten en notarissen te bepalen dat op zorgvuldige
wijze rekening wordt gehouden met de noodzaak voor deze beroepsgroepen om
hun eigenlijke werk op behoorlijke wijze te kunnen blijven uitoefenen. Daartoe
wordt wettelijk gewaarborgd dat bij algemene maatregel van bestuur geen onder
de meldingsplicht vallende diensten kunnen worden aangewezen die betrekking
hebben op werkzaamheden van een advocaat of notaris betreffende de bepaling
van de rechtspositie van een cliënt, diens vertegenwoordiging en verdediging
in rechte of het geven van advies over het instellen of vermijden van een
rechtsgeding. Voorts worden bij deze nota van wijziging op het punt van de
meldingsplicht enkele aanpassingen van het voorstel van wet voorgesteld
teneinde te bewerkstelligen dat de advocatuur en het notariaat op de dezelfde
wijze worden betrokken bij de uitvoering van de Wet melding ongebruikelijke
transacties als de overige onder deze wet vallende meldingsplichtige personen
en instanties.Verder strekt deze nota van wijziging tot aanpassing van artikel II, onderdeel
G, waarin een nieuwe citeertitel voor de Wet identificatie bij financiële
dienstverlening 1993 wordt voorgesteld. Beoogd was dat de Wet identificatie
bij dienstverlening 1993 in de toekomst Wet identificatie bij dienstverlening
2001 of 2002 zou gaan heten. Dit wordt echter niet bereikt met de wijziging
van artikel 12, zoals in artikel II, onderdeel G, van het voorstel van wet
is opgenomen, omdat de Wet identificatie bij dienstverlening 2001 of 2002
als zodanig niet in het Staatsblad zal kunnen worden geplaatst. De (gehele)
wet is namelijk al in 1993 in het Staatsblad geplaatst; zij wordt nu alleen
gewijzigd. Om alle onduidelijkheid weg te nemen, wordt nu voorgesteld de wet
aan te halen als: Wet identificatie bij dienstverlening.De Minister van Financiën,G. ZalmDe Minister van Justitie,A. H. Korthals 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28018-5.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl