Rijksbegroting van het ministerie van Justitie voor het jaar 1996; Brief ministers bij het evaluatie-rapport "Twee jaar MOT"
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-11 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 24400-VI, nr. 51

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum brief

03-07-1996

Tweede Kamer der Staten-Generaal

1995-1996

24400-VI nr. 51

27-06-1996

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamInleidingHet meldsysteem en de bufferfunctie van het MeldpuntPreventie en repressieFunctioneren van het MeldpuntVerwerking van verdachte meldingen door de opsporingsdienstenTerugkoppeling aan meldersToezicht op de naleving van de meldplichtConclusiesOndertekening
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 24400-VIToon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 31 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
24 400 VIVaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van
het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1996nr. 51BRIEF VAN DE MINISTERS VAN FINANCIËN EN VAN JUSTITIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal's-Gravenhage, 27 juni 1996Hierbij bieden wij u het evaluatie-rapport Twee jaar MOT aan. Het rapport
is opgesteld door het Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum (WODC)
van het Ministerie van Justitie.1Onderstaand geven wij u onze visie op de resultaten van de evaluatie. InleidingIn de memorie van Toelichting (II, 92–93, 23 009, nr. 3) bij
de Wet melding ongebruikelijke transacties (wet MOT) wordt in subparagrafen
9.2. en 10 voorgesteld de werking van de wet uiterlijk aan het einde van een
periode van drie jaar te evalueren. Deze periode werd aangemerkt als de tijd
die nodig zou zijn voor een gefaseerde opbouw van het Meldpunt Ongebruikelijke
Transacties.Naar aanleiding van een daartoe strekkende motie van de Tweede Kamer (II,
9394, 23 009, nr. 16) is besloten de termijn van drie jaar in te korten
tot twee jaar.In eerdergenoemde subparagraaf 10 is het doel van de evaluatie als volgt
beschreven: «Bij deze evaluatie zal worden bezien hoeveel meldingen
per tijdseenheid aan het meldpunt worden gedaan, alsmede op basis van welke
indicatoren of combinaties van indicatoren deze meldingen worden gedaan. Ook
zal worden bezien hoeveel en welke van deze meldingen opsporingsrelevant zijn,
alsmede hoeveel daarvan daadwerkelijk leiden tot nieuwe opsporingsonderzoeken
of bijdragen in bestaande opsporingsonderzoeken. Aandacht zal ook worden besteed
aan de gevolgen van de vage normstelling voor de financiële instellingen
en voor de met de handhaving van deze wet belaste instanties.»De thans voorliggende evaluatie van de werking van de wet MOT, die op
ons verzoek door het WODC is verricht, bevat een beschouwing van de ervaringen
met de uitvoering van de wet MOT in de twee jaren na de inwerkingtreding op
1 februari 1994. In de evaluatie heeft de uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid
en effectiviteit van de wet MOT centraal gestaan.In het bijzonder is de aandacht uitgegaan naar preventieve effecten en
naar de mate waarin en de wijze waarop transactie-informatie wordt gebruikt
in opsporingsonderzoek. Wij zijn van oordeel dat in de evaluatie in voldoende
mate wordt ingegaan op de in de Memorie van Toelichting genoemde onderwerpen.Sommige knelpunten dienen nog nader uitgewerkt te worden.De evaluatie toont aan dat de wet MOT en het daarbij ingestelde meldsysteem
met indicatoren naar behoren functioneert. Met genoegen stellen wij vast dat
de evaluatie aantoont dat ook de meeste banken over hun aanvankelijke reserves
over het meldsysteem zijn heengestapt. Veel aandacht blijkt echter nodig voor
de procesmatige verwerking van de meldingen door de opsporingsinstanties en
voor de bekwaamheid op het terrein van financieel rechercheren van het daarbij
betrokken personeel.Op deze en andere conclusies en aanbevelingen van de evaluatie wordt hieronder
nader ingegaan.De Begeleidingscommissie MOT heeft over de resultaten van de evaluatie
op 19 juni 1996 advies uitgebracht. Dit advies ligt mede ten grondslag aan
onze reactie op het evaluatie-rapport. De tekst van het advies treft u hierbij
aan.1Het meldsysteem en de bufferfunctie van het MeldpuntTeneinde te voorkomen dat wellicht ongebruikelijke, doch volstrekt legale
transacties direct bij de politie terecht komen, is bij de totstandkoming
van de Wet MOT gekozen voor een buffer tussen financiële instellingen
en de politie.Uit de evaluatie van het WODC blijkt dat de bufferfunctie van het Meldpunt
ongebruikelijke transacties (het Meldpunt) in de financiële wereld uiteenlopend
doch overwegend positief gewaardeerd wordt. De ondergetekenden hechten eraan
te benadrukken dat deze constatering van belang is voor het functioneren van
het Meldpunt, aangezien het Meldpunt afhankelijk is van de aanlevering van
adequate gegevens door de meldende instellingen. Zoals bekend is in de Wet
MOT, mede op grond van Europese regelgeving en internationale aanbevelingen,
een systeem van verplichte melding door financiële instellingen van ongebruikelijke
transacties neergelegd, waarbij de melding plaatsvindt aan een centraal administratief
Meldpunt. De ratio van dit centrale administratieve meldpunt is gelegen in
het feit dat financiële instellingen een veelheid van transacties moeten
aanleveren, waarbij van een deel van de transacties achteraf kan blijken dat
deze niets met criminaliteit te maken hebben. Voorts is toen gekozen voor
één centraal meldpunt om een uniforme toepassing van de regelgeving
te verzekeren en beter zicht te krijgen op ongebruikelijke transactiepatronen.
Alleen als het Meldpunt van oordeel is dat de gegevens waarover het beschikt
van belang zijn voor de goede uitvoering van de politietaak, kan het deze
gegevens aan de politie verstrekken. Met de oprichting van een administratief
meldpunt is beoogd te voorkomen dat de gegevens die de financiële instellingen
omtrent hun cliënten verstrekken aan het meldpunt in handen komen van
de politie, terwijl daartoe vanuit rechtsstatelijk oogpunt bezien onvoldoende
grondslag is.Het gekozen systeem van een meldpunt met een bufferfunctie biedt naar
ons inzicht de meeste garantie voor een zorgvuldige omgang met gegevens
van financiële instellingen en hun cliënten en van medewerkers van
deze instellingen.Om nu de financiële instellingen niet het risico te laten lopen dat
zij door een loyale medewerking aan de wet strafrechtelijk worden vervolgd
of civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld, is bij de bufferfunctie
voorzien in vrijwaringsclausules, zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk,
indien naar behoren wordt voldaan aan de meldplicht.Naast de strafrechtelijke vrijwaring op basis van het meldsysteem op grond
van de wet MOT kan door het openbaar ministerie nog een specifieke strafrechtelijke
vrijwaring worden verleend in die gevallen waarin op verzoek van het openbaar
ministerie door de financiële instelling bepaalde transacties niet worden
geweigerd. De evaluatie verwijst terzake naar een convenant tussen het openbaar
ministerie en de Nederlandse Vereniging van Banken. Het gaat hierbij echter
niet om een convenant, maar om twee op elkaar afgestemde interne gedragslijnen
van respectievelijk de Nederlandse Vereniging van Banken en het openbaar ministerie.
In deze interne gedragslijnen bepalen beide partijen hoe zij omgaan met verzoeken
van het openbaar ministerie aan banken om in uitzonderlijke gevallen ongebruikelijke
transacties ongestoord te laten plaatsvinden in het kader van een onderzoek
naar achterliggende strafrechtelijk relevante gedragingen.Deze transacties worden op grond van de meldplicht ook aan het Meldpunt
gemeld. In aanvulling op de daarbij geldende vrijwaring kan het openbaar ministerie
de strafrechtelijke vrijwaring nader specificeren. De terzake voor het openbaar
ministerie geldende gedragslijn is vastgesteld in de vergadering van het College
van Procureurs-generaal van 12 juni 1996. De tekst treft u hierbij aan.1De onderzoekers wijzen op het belang van het actueel houden van de indicatoren
en op de daarvoor benodigde monitoring en analyse van ontwikkelingen in de
financiële wereld. In belangrijke mate geschiedt dit in de werkgroep
indicatoren van de Begeleidingscommissie MOT. In deze werkgroep hebben de
financiële instellingen, toezichthouders, het Meldpunt, de politie, de
ECD, het openbaar ministerie en de ministeries van Financiën en van Justitie
zitting. De werkgroep wordt gevoed door de ervaringen van het Meldpunt, de
politie, de financiële instellingen en toezichthouders met de indicatoren. Preventie en repressieHet behoud van de integriteit van het financiële stelsel is een van
de belangrijkste doelen van de wet MOT. Naast de repressieve aanpak door middel
van het meldsysteem is ook de preventieve werking van de wet MOT een belangrijk
middel daartoe. In hoeverre door de wet MOT het witwassen wordt voorkomen
is moeilijk vast te stellen door het ontbreken van een maatstaf waaraan de
huidige praktijk kan worden getoetst. Uit de evaluatie blijkt dat de banken
menen dat de wet MOT een barrière heeft opgeworpen voor de eerste fase
van het witwasproces, de zogenoemde plaatsingsfase.Uitwijkverschijnselen doen zich volgens alle betrokkenen ongetwijfeld
voor. In dat kader worden met het notariaat en de makelaardij door het departement
van Justitie gesprekken gevoerd over de wenselijkheid van een meldplicht of
maatregelen binnen deze beroepsgroepen die ertoe kunnen leiden dat pogingen
tot witwassen, bijvoorbeeld in het kader van onroerend-goedtransacties, vroegtijdig
worden onderkend en bij aanwijzingen van een strafbaar feit aan de politie
worden bekendgemaakt. Aandacht zal ook worden besteed aan de effecten
van nieuwe vormen van geldtransacties, zoals thuisbankieren en betalingen
via Internet.Dat er een preventief effect uitgaat van de meldingsplicht kan bijvoorbeeld
worden afgeleid uit de conclusie van het Belgische Meldpunt dat in 1995 een
schrikbarende groei van het aantal Nederlandse witwassers in België is
te constateren. Kennelijk voelen deze criminelen zich gedwongen uit te wijken
naar het buitenland. Functioneren van het MeldpuntIn het evaluatierapport wordt ruime aandacht besteed aan het verwerkingsproces
van meldingen binnen het Meldpunt. Daarbij wordt geconcludeerd dat de primaire
taak van het Meldpunt behoorlijk wordt vervuld. De gesignaleerde knelpunten
in het verwerkingsproces zijn veelal het gevolg van het bij de aanvang van
de werkzaamheden van het Meldpunt gerealiseerde beperkte automatiseringssysteem.
Deze knelpunten, die reeds eerder door ons werden onderkend, zijn aanleiding
geweest om in oktober 1995 onder leiding van een door ons ingestelde Stuurgroep
Automatisering MOT te beginnen met de ontwikkeling van een nieuw automatiseringssysteem,
dat naar verwachting de activiteiten van het Meldpunt aanzienlijk beter kan
ondersteunen. De vernieuwing dient te leiden tot een effectievere ontvangst
en verwerking van meldingen en een kwalitatief hoogwaardige toets van de meldingen
ter bepaling van de vraag of deze als verdacht moeten worden aangemerkt, onder
meer door geautomatiseerde matching met andere relevante bestanden. Het nieuwe
systeem zal naar verwachting in 1997 operationeel zijn. Het gesignaleerde
knelpunt dat het geautomatiseerde matchen op rechtspersonen in het CIDSI-register
technisch moeilijk te realiseren is, zal worden betrokken bij het stroomlijnen
van procedures in de uitvoering door het Meldpunt en de CRI.De evaluatie bevestigt dat behoefte bestaat aan versterking van de analysecapaciteit
van het Meldpunt. Daartoe zijn inmiddels stappen gezet. De toerusting van
het Meldpunt, zowel ten aanzien van de personeelssterkte als ten aanzien van
de deskundigheid van het personeel heeft onze bijzondere aandacht. Het aantal
medewerkers van het Meldpunt is in het afgelopen halfjaar gestegen van elf
tot dertien en de ondersteuning die door middel van detacheringen vanuit de
politie was verkregen wordt beëindigd omdat daarmee in onvoldoende mate
duurzame deskundigheid in eigen huis wordt opgebouwd. Door een werkgroep van
het openbaar ministerie en de Nederlandse Vereniging van Banken is recent
een voorstel gedaan tot detachering van een bankdeskundige bij het Meldpunt.
Doel van deze detachering is overdracht van kennis uit de financiële
sector aan het Meldpunt. Wij verwachten dat dit voorstel op korte termijn
kan worden uitgevoerd. Een project is gestart om te komen tot de ontwikkeling van risicoprofielen.
Door het ontwikkelen van risicoprofielen kan het Meldpunt de financiële
instellingen adviseren over witwas-risico's bij bepaalde transacties.In samenwerking met het openbaar ministerie wordt door het Meldpunt actief
bijgedragen aan de bevordering van internationale samenwerking, met name in
de Europese Unie. Daarbij worden de ervaringen van de meldpunten samengebracht
teneinde de ontwikkelingen op de financiële markten goed te kunnen volgen.
De bufferfunctie van het Meldpunt brengt echter wel met zich dat zorgvuldigheid
betracht dient te worden ten aanzien van de verstrekking van gegevens die
tot de persoonlijke levenssfeer gerekend moeten worden. Dit is ook noodzakelijk
om de leveranciers van de gegevens te beschermen tegen aansprakelijkstellingen
door cliënten uit het buitenland. Aan de aanbeveling van de onderzoekers
om te komen tot betere afstemming van de meldsystemen in Europa kan daardoor
op het terrein van de directe gegevensuitwisseling slechts gevolg gegeven
worden binnen de kaders van de voor de meldpunten in de verschillende landen
geldende voorschriften voor informatieuitwisseling.In dit verband merken wij op dat het Nederlandse meldpunt bevoegd is gegevens
uit te wisselen met zowel administratieve als politiële buitenlandse
meldpunten, mits ook door hen de hierboven beschreven waarborgen van de persoonlijke
levenssfeer en vrijwaring in acht worden genomen. Overigens blijft de Landelijk
officier van Justitie altijd bevoegd om in het kader van de internationale
rechtshulp informatie in te winnen of te verstrekken.De adviserende en voorlichtende taken van het Meldpunt zijn ter hand genomen.
Een voorlichtingsvideo is ontwikkeld en bijeenkomsten met meldplichtigen zijn
georganiseerd. Met de door de banken gevraagde terugkoppeling van opsporingsresultaten
ten gevolge van meldingen is een aanvang gemaakt door zaaksbeschrijvingen
te vervaardigen op basis van 13 opsporingsonderzoeken waarin meldingen een
belangrijke rol hebben vervuld. Doel van deze beschrijvingen is het verschaffen
van een inzicht aan het direct bij de ongebruikelijke transacties betrokken
personeel van financiële instellingen over het belang voor de opsporing
van de door hen verrichte meldingen. Het voornemen is deze voorlichting te
structureren door periodieke uitgifte van een nieuwsbrief. Verwerking van verdachte meldingen door de opsporingsdienstenDe evaluatie toont aan dat de opsporingsdiensten bij de inwerkingtreding
van de wet MOT onvoldoende voorbereid waren op de noodzaak een vlot en betrouwbaar
verwerkingsproces te realiseren. De onderzoekers stellen vast dat het in mei
1995 door de CRI in een publikatie bekendgemaakte aantal van 29 nieuw gestarte
opsporingsonderzoeken niet kan worden geverifieerd. In het antwoord van 16
juni 1995 op kamervragen van het lid van de Tweede Kamer de heer Smits d.d.
30 mei 1995, nr. 2949507900 en ter gelegenheid van de aanbieding aan u van
het Jaarverslag 1994 van het Meldpunt bij brief van de Minister van Justitie
d.d. 27 juli 1995, nr. 507391/595/RQ is u dit aantal meegedeeld. Nadat bleek
dat de registratie onvoldoende was om het eerder bekendgemaakte aantal nieuwe
opsporingsonderzoeken te kunnen verifiëren, zijn in het overleg tussen
het Meldpunt, de CRI en de Landelijk officier van Justitie afspraken gemaakt
over een juiste registratie.De onderzoekers tonen zich kritisch over het functioneren van de transactieverwerkende
keten. De bijdragen die in de verschillende stadia van het verwerkingsproces
worden geleverd zijn nog niet voldoende doelmatig en effectief en zelfs blijken
oorspronkelijke gegevens niet aan de met de opsporing belaste diensten bekend
gemaakt te worden. Sedert februari 1996 is een voorbereidingsgroep voor het
inrichten het MOT proces, bestaande uit vertegenwoordigers van de politieregio's,
het openbaar ministerie, de CRI en het ministerie van Justitie doende het
gehele proces opnieuw in te richten en te verbeteren. In de komende maanden
zullen voorstellen daartoe aan het College van Procureurs-generaal en aan
de Raad van Hoofdcommissarissen worden aangeboden.Voor een beoordeling van het functioneren van het opsporingsapparaat is
van belang te bezien welk gevolg wordt gegeven aan de door het Meldpunt als
verdacht doorgemelde transacties. De onderzoekers concluderen dat 20% daarvan
bij opsporingsonderzoeken wordt betrokken. Door verbetering van
het verwerkingsproces bij opsporingsdiensten en het openbaar ministerie kan
dit percentage wellicht nog toenemen. Aanzetten daartoe zijn inmiddels door
eerdergenoemde voorbereidingsgroep Inrichting MOT-proces gegeven. In nauwe
samenwerking tussen het openbaar ministerie, de CRI en het Meldpunt is in
de laatste maanden een aantal maatregelen getroffen om de doormelding naar
de politie of – indien de Landelijk officier van Justitie daar gronden
toe aanwezig acht – de bijzondere opsporingsdiensten te verbeteren.
Daarbij is speciale aandacht geschonken aan het voorkomen van doublures in
het verwerkingsproces en aan een snelle doormelding naar de politiekorpsen.
Aanvankelijk was voorzien in aanvulling van de transactiegegevens door de
CRI. Gebleken is dat bewerking van verdachte transacties door de CRI tot vertraging
in de doormelding leidt en dat directe doorgeleiding naar een politiekorps
doelmatiger is. De aanvulling kan op lokaal niveau geschieden, waar nodig
met gebruikmaking van de deskundigheid van de CRI.Het openbaar ministerie en de politie zijn overeengekomen om onder leiding
van een gezamenlijke stuurgroep een project uit te voeren dat tot doel heeft
aan het financieel rechercheren een sterke impuls te geven. Verhoging van
het kennisniveau en de vaardigheid van de politie op het terrein van het rechercheren
aan de hand van financiële transacties wordt daarbij betrokken.Daaraan zal ook de bankwereld een bijdrage leveren. Het Landelijk bureau
openbaar ministerie (LBOM) en de Nederlandse Vereniging van Banken hebben
voorstellen ontwikkeld op basis waarvan nauwe samenwerking bij de ontwikkeling
en terbeschikkingstelling van deskundigheid mogelijk is, zowel adviserend
als door detacheringen van bancaire deskundigen bij het Meldpunt en het Landelijk
rechercheteam (LRT). Het Landelijk recherche team (LRT) is sinds het begin
van dit jaar operationeel en heeft tot taak opsporingsonderzoeken te verrichten
waarvoor financieel-economische kennis noodzakelijk is.In aanvulling op de hierboven genoemde acties zal de minister van Justitie
met het openbaar ministerie bezien op welke wijze de als verdacht aangemerkte
transacties effectiever kunnen worden benut voor de bestrijding van witwassen
en daaraan ten grondslag liggende criminele handelingen.Dit sluit aan bij de door de minister van Justitie gewenste versterking
van de kwaliteit van het financieel rechercheren en was mede aanleiding tot
het oprichten van genoemd LRT. Terugkoppeling aan meldersBij terugkoppeling aan meldende instellingen moet onderscheid gemaakt
worden tussen het bieden van een inzicht in de resultaten van meldingen, dat
niet op personen herleidbaar is en de terugkoppeling in specifieke zaken,
waaraan door de meldende instantie bijvoorbeeld consequenties verbonden kunnen
worden voor de relatie met de betrokken cliënt. In het kader van de voorlichtende
taak van het Meldpunt is hierboven al ingegaan op de informatieverstrekking
over opsporingsresultaten tengevolge van meldingen. Het gaat daarbij om voorlichting
die niet tot individuen herleidbaar is. Wij zullen met de financiële
instellingen in gesprek blijven om te bezien hoe de gewenste terugkoppeling
verder vorm kan krijgen.Terugkoppeling in tot personen herleidbare zaken is in strijd met het
gesloten verstrekkingen systeem van de wet Politieregisters. Slechts in uitzonderlijke
situaties waarin zulks noodzakelijk is voor de handhaving van
de rechtsorde – te denken valt aan het voorkomen van een witwasactiviteit –
kan door de officier van Justitie tot verstrekking van dergelijke gegevens
worden besloten.De vraag of de wetgeving op dit terrein voldoet of dat er op enigerlei
wijze ruimte moet zijn om strafrechtelijke gegevens te benutten voor buiten
het strafrecht gelegen doelen als terugkoppeling aan direct betrokkenen is
thans voorwerp van een door de minister van Justitie aan een wetenschappelijk
instituut opgedragen onderzoek. Aan de hand van de resultaten daarvan zal
dit onderwerp nader bezien worden. Toezicht op de naleving van de meldplichtHet toezicht op de naleving van de meldplicht is een taak van de Economische
Controledienst (ECD) van het Ministerie van Economische Zaken. Uit de evaluatie
blijkt dat deze taak nog slechts in beperkte mate is opgepakt. Wij zullen
ons tot onze ambtgenoot van Economische Zaken wenden om te bezien op welke
wijze de capaciteit en expertise van de ECD voor de uitvoering van deze taak
kan worden gerealiseerd. Er zijn inmiddels wel afspraken gemaakt tussen het
Meldpunt, de Landelijk officier van Justitie en ECD over de wijze waarop gereageerd
wordt op instellingen die niet of summier melden. In dat kader is voor 1996
zowel bij het Meldpunt als bij de ECD capaciteit vrijgemaakt.Door voorlichting door het Meldpunt en door controle door de ECD zullen
bedoelde instellingen op hun verplichtingen krachtens de wet MOT worden gewezen. ConclusiesDe evaluatie toont aan dat het door de wet MOT in het leven geroepen meldsysteem
met indicatoren naar behoren functioneert. Verdere ontwikkeling van de kwaliteit
van de verwerkingsprocessen van meldingen is echter noodzakelijk.Wij zullen daarbij aan de volgende punten aandacht geven:– Versterking van de rol van het Meldpunt zal worden gerealiseerd
door verbetering van het geautomatiseerde verwerkingsproces binnen het Meldpunt,
door uitbreiding van het personeel en verhoging van het deskundigheidsniveau
daarvan en door versterking van de analysefunctie van het Meldpunt.– De bewerking van verdachte transacties door de CRI wordt afgestemd
met het MOT teneinde doublures in de bewerking te vermijden en een snelle
doormelding aan de opsporingsdiensten te verzekeren.– De procesmatige verwerking van de meldingen door de opsporingsinstanties
zal worden gestroomlijnd op basis van de voorstellen van de voorbereidingsgroep
Inrichting MOT-processen.– In goed overleg met de banken zal de terugkoppeling van resultaten
van de meldplicht worden verbeterd, onder meer door uitgifte van een periodieke
nieuwsbrief.– De bekwaamheid op het terrein van financieel rechercheren van
het daarbij betrokken personeel zal worden verhoogd. Maatregelen daartoe zullen
met het College van Procureurs-generaal worden besproken.– Nieuwe transactiemogelijkheden zullen bezien worden met het oog
op de bestrijding van witwasactiviteiten.– De samenwerking met buitenlandse meldpunten zal worden geïntensiveerd,
met inachtneming van de daarbij te stellen kwalitatieve eisen. – Met onze ambtgenoot van Economische Zaken zullen wij bezien op
welke wijze de capaciteit en expertise van de ECD voor het toezicht op de
naleving van de wet MOT kan worden gerealiseerd.Wij zullen u informeren over de resultaten van deze maatregelen. De Minister van Financiën,G. ZalmDe Minister van Justitie,W. Sorgdrager XNoot1Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.XNoot1Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.XNoot1Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24400-VI-51.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl