Wet van 2 februari 2006 tot wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij dienstverlening met het oog op de explicitering van de reikwijdte, versterking van het toezicht op de naleving alsmede het aanbrengen van enkele andere wijzigingen
Staten-Generaal — Staatsblad 
Datum: 2014-07-05 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Staatsblad 2006, 187

 
 
 

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatie
Organisatie
Jaargang en nummer
Rubriek
Datum ondertekening

20-04-2006

Ministerie van Financiën

Staatsblad 2006, 187

Wet

02-02-2006

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaam ARTIKEL I A B C Artikel 8 D E Artikel 12 F G Artikel 17b H Artikel 17c Artikel 17d Artikel 17e Artikel 17f Artikel 17g Artikel 17h Artikel 17i Artikel 17j Artikel 17k Artikel 17l Artikel 17m Artikel 17n Artikel 17o Artikel 17p Artikel 17q Artikel 17r Artikel 17s Artikel 17t Artikel 17u ARTIKEL II A B Artikel 8a C Artikel 8b Artikel 8c Artikel 8d Artikel 8e Artikel 8f Artikel 8g Artikel 8h Artikel 8i Artikel 8j Artikel 8k Artikel 8l Artikel 8m Artikel 8n Artikel 8o Artikel 8p Artikel 8q Artikel 8r Artikel 8s ARTIKEL III ARTIKEL IV ARTIKEL XA ARTIKEL V Ondertekening BIJLAGE 1 Bijlage
als bedoeld in ARTIKEL I, onderdeel H met betrekking tot artikel 17e
Wet MOTCategorie-indeling BIJLAGE 2 Bijlage
als bedoeld in ARTIKEL II, onderdeel B, met betrekking tot artikel 8d
WidCategorie-indeling
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 52 Kb

Informatie

Printen

Delen

 
 
 
Wet van 2 februari 2006 tot wijziging van de Wet melding ongebruikelijke
transacties en de Wet identificatie bij dienstverlening met het oog op
de explicitering van de reikwijdte, versterking van het toezicht op de
naleving alsmede het aanbrengen van enkele andere
wijzigingenWij
Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen,
die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te
weten:Alzo Wij in overweging genomen
hebben, dat het wenselijk is om de werking en handhaving van de Wet
melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij
dienstverlening te expliciteren, onderscheidenlijk te
verbeteren;Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord,
en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij
deze:ARTIKEL I De Wet melding
ongebruikelijke transacties wordt als volgt
gewijzigd:AArtikel 1 wordt als
volgt gewijzigd:1. In het eerste lid
wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door
een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:h. financieren van
terrorisme:1°. het opzettelijk verwerven of voorhanden
hebben van voorwerpen met geldswaarde, bestemd tot het begaan van een
misdrijf als bedoeld in artikel 83 van het Wetboek van
Strafrecht;2°. het opzettelijk
verschaffen van middelen met geldswaarde tot het plegen van een
misdrijf als bedoeld in artikel 83 van het Wetboek van Strafrecht;
of3°. het verlenen van
geldelijke steun, alsmede het werven van geld ten behoeve van een
organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven als bedoeld
in artikel 83 van het Wetboek van
Strafrecht.2. In het derde lid wordt
«overlegd» vervangen door:
overgelegd.BArtikel 3 wordt als volgt gewijzigd:1. In de aanhef wordt na «heeft»
ingevoegd: met het oog op de voorkoming en opsporing van witwassen,
heling van geld en financieren van terrorisme.2. Onderdeel c komt te
luiden:c. degene die overeenkomstig artikel 9
een melding heeft gedaan, in afwijking van artikel 4, tweede lid,
berichten over de afdoening van de
melding.3. In
de onderdelen d en e wordt telkens «en heling van geld»
vervangen door: , heling van geld en financieren van
terrorisme.4. Onderdeel f
komt te luiden:f. het geven van voorlichting
omtrent de voorkoming en opsporing van witwassen, heling van geld en
financieren van terrorisme
aan:1°. de bedrijfstakken en
beroepsgroepen;2°. de personen
en instellingen die krachtens artikel 17b met het toezicht op de
naleving van de artikelen 9, 10, tweede lid, 17u en 19 zijn
belast;3°. het openbaar
ministerie en de overige ambtenaren belast met de opsporing van
strafbare feiten;4°. het
publiek;.5. De onderdelen g en h worden geletterd h en
i.6. Er wordt een onderdeel
ingevoegd, luidende:g. het geven van
inlichtingen aangaande het meldgedrag van de meldende instellingen aan
de personen en instellingen die krachtens artikel 17b met het toezicht
op de naleving van de artikelen 9, 10, tweede lid, 17u en 19 zijn
belast;.CArtikel 8 komt te luiden:Artikel 8 1. Bij algemene maatregel van bestuur worden zo
nodig per daarbij te onderscheiden categorieën transacties de
indicatoren vastgesteld aan de hand waarvan wordt beoordeeld of een
transactie wordt aangemerkt als een ongebruikelijke
transactie.2. Indien het spoedeisend
belang zulks vereist, kunnen Onze Minister van Financiën en Onze
Minister van Justitie gezamenlijk de indicatoren, bedoeld in het eerste
lid, vaststellen voor een termijn van ten hoogste zes
maanden.DArtikel 9 wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid komt te
luiden:1. Een ieder die
beroeps- of bedrijfsmatig een dienst verleent, meldt een daarbij
verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie binnen veertien
dagen nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie bekend is
geworden, aan het meldpunt.2. In het derde lid vervalt «als bedoeld
in artikel 1, eerste lid, onder
a».EArtikel 12 komt te luiden:Artikel 12 1. Gegevens of inlichtingen die in
overeenstemming met de artikelen 9 of 10 zijn verstrekt, kunnen niet
dienen als grondslag voor of ten behoeve van een opsporingsonderzoek of
een vervolging wegens verdenking van, of als bewijs ter zake van een
telastelegging wegens witwassen, heling van geld en financieren van
terrorisme door degene die deze gegevens of inlichtingen heeft
verstrekt.2. Gegevens of
inlichtingen die zijn verstrekt in de redelijke veronderstelling dat
uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 9 of 10, kunnen niet dienen
als grondslag voor of ten behoeve van een opsporingsonderzoek of een
vervolging wegens verdenking van, of als bewijs ter zake van een
tenlastelegging wegens, overtreding van artikel 272 van het Wetboek van
Strafrecht door degene die deze gegevens of inlichtingen heeft
verstrekt.3. Het eerste en tweede
lid zijn van overeenkomstige toepassing op de persoon die werkzaam is
voor degene die gegevens of inlichtingen heeft verstrekt als omschreven
in het eerste of tweede lid en die daaraan heeft
meegewerkt.FIn de artikelen 17 en 17a wordt «witwassen
of heling van geld» vervangen door: witwassen, heling van geld
of financieren van terrorisme.GArtikel 17 b komt te luiden:Artikel 17b 1. Bij besluit van Onze Minister van
Financiën en Onze Minister van Justitie gezamenlijk kunnen een
of meer rechtspersonen worden aangewezen, die belast zijn met het
toezicht op de naleving van de artikelen 9, 10, tweede lid, 17u en 19
door degene die beroeps- of bedrijfsmatig een dienst
verleent.2. Ten aanzien van personen
die door een op grond van het eerste lid aangewezen rechtspersoon
belast zijn met het toezicht op de naleving van de artikelen, genoemd
in het eerste lid, zijn de bepalingen van hoofdstuk 5, afdeling 5.2,
van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige
toepassing.3. Van een besluit tot
aanwijzing op grond van het eerste lid wordt mededeling gedaan door
plaatsing in de
Staatscourant.HNa artikel 17b worden negentien artikelen
ingevoegd, luidende:Artikel 17c 1. Onze Minister van Financiën kan een
last onder dwangsom opleggen ter zake van overtreding van de artikelen
9, 10, tweede lid, 17u en 19 van deze wet en van artikel 5:20 van de
Algemene wet bestuursrecht.2. Ten
aanzien van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, is artikel 5:32,
tweede tot en met vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing.3. Het eerste lid is niet
van toepassing op degene die, in geval van bezwaren tegen diens
handelen of nalaten in de beroepsuitoefening, onderworpen is aan
tuchtrechtspraak.Artikel 17d 1. Onze Minister van Financiën kan een
bestuurlijke boete opleggen ter zake van overtreding van de artikelen
9, 10, tweede lid, 17u en 19 van deze wet en van artikel 5:20 van de
Algemene wet bestuursrecht.2. Het
eerste lid is niet van toepassing op degene die, in geval van bezwaren
tegen diens handelen of nalaten in de beroepsuitoefening, onderworpen
is aan tuchtrechtspraak.3. De
bestuurlijke boete komt toe aan de
Staat.Artikel 17e 1. Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt
bepaald door vermenigvuldiging van het bedrag van € 5445
met de factor die van toepassing is op grond van de categorie-indeling
in de bijlage.2. De bijlage kan bij
algemene maatregel van bestuur worden gewijzigd.3. Onze Minister van Financiën kan het bedrag
van de bestuurlijke boete lager stellen dan in de bijlage is bepaald,
indien het bedrag van de boete in een bepaald geval onevenredig hoog
is.Artikel 17f Degene
jegens wie Onze Minister van Financiën een handeling heeft
verricht waaraan hij in redelijkheid de gevolgtrekking kan verbinden
dat deze hem wegens een overtreding een bestuurlijke boete zal
opleggen, is niet verplicht ter zake daarvan enige inlichting te
verstrekken. Hij wordt hiervan door Onze Minister van Financiën
in kennis gesteld alvorens hem mondeling om informatie met betrekking
tot de desbetreffende overtreding wordt
gevraagd.Artikel 17g 1. Indien Onze Minister van Financiën
voornemens is een bestuurlijke boete op te leggen, geeft hij de
betrokkene daarvan kennis onder vermelding van de gronden waarop het
voornemen berust.2. In afwijking van
afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht, stelt Onze Minister
van Financiën de betrokkene in de gelegenheid om naar keuze
schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren te brengen voordat
de bestuurlijke boete wordt
opgelegd.Artikel 17h 1. Onze Minister van Financiën legt de
bestuurlijke boete op bij beschikking.2. De beschikking vermeldt in ieder
geval:a. het feit ter zake waarvan de bestuurlijke boete
wordt opgelegd, alsmede het overtreden voorschrift;b. het bedrag van de bestuurlijke boete en de
gegevens op basis waarvan dit bedrag is bepaald; enc. de termijn, bedoeld in artikel 17i, eerste lid,
waarbinnen de bestuurlijke boete moet worden
betaald.Artikel 17i 1. De bestuurlijke boete wordt betaald binnen
zes weken na de inwerkingtreding van de beschikking waarbij zij is
opgelegd.2. De bestuurlijke boete
wordt vermeerderd met de wettelijke rente, te rekenen vanaf de dag
waarop sedert de bekendmaking van de beschikking zes weken zijn
verstreken.3. Indien de bestuurlijke
boete niet tijdig is betaald, stuurt Onze Minister van Financiën
schriftelijk een aanmaning om binnen twee weken de boete, verhoogd met
de kosten van de aanmaning, alsnog te betalen. De aanmaning bevat de
aanzegging dat de bestuurlijke boete, voor zover deze niet binnen de
gestelde termijn wordt betaald, overeenkomstig het vierde lid zal
worden ingevorderd.4. Bij gebreke
van tijdige betaling kan Onze Minister van Financiën de
bestuurlijke boete, verhoogd met de kosten van de aanmaning en van de
invordering, bij dwangbevel invorderen.5. Het dwangbevel wordt op kosten van de overtreder
bij deurwaardersexploit betekend en levert een executoriale titel op in
de zin van het Tweede Boek van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.6. Gedurende zes
weken na de dag van betekening staat verzet tegen het dwangbevel open
door dagvaarding van de Staat.7. Het
verzet schorst de tenuitvoerlegging niet, tenzij de
voorzieningenrechter van de rechtbank in kort geding desgevraagd anders
beslist.8. Het verzet kan niet
worden gegrond op de stelling dat de bestuurlijke boete ten onrechte of
op een te hoog bedrag is
vastgesteld.Artikel 17j 1. De bevoegdheid tot het opleggen van een
bestuurlijke boete vervalt indien ter zake van de overtreding op grond
waarvan de boete kan worden opgelegd, tegen de overtreder een
strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting een
aanvang heeft genomen, dan wel het recht tot strafvordering is
vervallen ingevolge artikel 74 van het Wetboek van
Strafrecht.2. Het recht tot
strafvervolging met betrekking tot een overtreding van de artikelen
genoemd in artikel 17d vervalt, indien Onze Minister van
Financiën ter zake van die overtreding reeds een boete heeft
opgelegd.Artikel 17k 1. De bevoegdheid tot het opleggen van een
bestuurlijke boete vervalt drie jaren na de dag waarop de overtreding
is begaan.2. De termijn bedoeld in
het eerste lid wordt gestuit door de bekendmaking van de beschikking
waarbij een bestuurlijke boete wordt
opgelegd.Artikel 17l De
werkzaamheden in verband met het opleggen van een dwangsom of van een
bestuurlijke boete worden verricht door personen die niet betrokken
zijn geweest bij het vaststellen van de overtreding en het daaraan
voorafgegane onderzoek.Artikel 17m Onze
Minister van Financiën kan, in afwijking van artikel 18, het
feit ter zake waarvan een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete
is opgelegd, het overtreden voorschrift, alsmede de naam, het adres en
de woonplaats van degene aan wie de last onder dwangsom of de
bestuurlijke boete is opgelegd, ter openbare kennis brengen, zonodig
onder vermelding van de overwegingen die tot de kennisgeving hebben
geleid.Artikel 17n Degene
jegens wie door Onze Minister van Financiën een handeling is
verricht waaraan hij in redelijkheid de gevolgtrekking kan verbinden
dat deze zijn handelen of nalaten op grond van artikel 17m ter openbare
kennis zal brengen, is niet verplicht ter zake daarvan enige verklaring
af te leggen. Hij wordt hiervan in kennis gesteld alvorens hem
mondeling om informatie wordt gevraagd.Artikel 17o 1. Onze Minister van Financiën geeft,
indien hij voornemens is op grond van artikel 17m een feit ter openbare
kennis te brengen, de betrokkene daarvan kennis onder vermelding van de
gronden waarop het voornemen berust.2. In aanvulling op artikel 4:8 van de Algemene wet
bestuursrecht is Onze Minister van Financiën niet gehouden de
betrokkene in de gelegenheid te stellen om zijn zienswijze naar voren
te brengen, indien van de betrokkene geen adres bekend is en het adres
ook niet met een redelijke inspanning kan worden
verkregen.3. De beschikking om op
grond van artikel 17m een feit ter openbare kennis te brengen vermeldt
in ieder
geval:a. het feit dat ter openbare kennis wordt
gebracht;b. de wijze waarop het feit
ter openbare kennis wordt gebracht; enc. de termijn waarna het feit ter openbare kennis
wordt gebracht.4. Tenzij de bevordering van de naleving van deze wet
geen uitstel toelaat, wordt de werking van de beschikking om op grond
van artikel 17m een feit ter openbare kennis te brengen opgeschort
totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld,
op het beroep is beslist.5. In
afwijking van artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht treedt de
beschikking in werking op de dag waarop het feit ter openbare kennis is
gebracht zonder dat de werking voor de duur van de beroepstermijn of,
indien beroep is ingesteld, van het beroep wordt opgeschort, indien van
de betrokkene geen adres bekend is en het adres ook niet met een
redelijke inspanning kan worden
verkregen.Artikel 17p 1. De bevoegdheid om op grond van artikel 17m
een feit ter openbare kennis te brengen vervalt indien ter zake van het
feit een strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter
terechtzitting een aanvang heeft genomen, dan wel het recht tot
strafvordering is vervallen ingevolge artikel 74 van het Wetboek van
Strafrecht.2. Het recht tot
strafvervolging met betrekking tot een feit als bedoeld in artikel 17m
vervalt, indien Onze Minister van Financiën het feit reeds ter
openbare kennis heeft gebracht.Artikel 17q 1. De bevoegdheid om op grond van artikel 17m
een feit ter openbare kennis te brengen vervalt drie jaren na de dag
waarop het feit heeft plaats gehad.2. De termijn, bedoeld in het eerste lid, wordt
gestuit door de bekendmaking van de beschikking waarbij het feit ter
openbare kennis wordt gebracht.Artikel 17r De
werkzaamheden in verband met het op grond van artikel 17m ter openbare
kennis brengen van een feit worden verricht door personen die niet
betrokken zijn geweest bij het vaststellen van het feit of het daaraan
voorafgegane onderzoek.Artikel 17s In
afwijking van artikel 8:7 van de Algemene wet bestuursrecht is voor
beroepen tegen besluiten op grond van deze wet de rechtbank te
Rotterdam bevoegd.Artikel 17t 1. De bevoegdheden die Onze Minister van
Financiën op grond van dit hoofdstuk heeft, kunnen bij algemene
maatregel van bestuur worden overgedragen aan een of meer
rechtspersonen die ingevolge artikel 17b, eerste lid, zijn aangewezen.
Alsdan gelden de verplichtingen op grond van dit hoofdstuk jegens Onze
Minister van Financiën als verplichtingen jegens de
desbetreffende rechtspersoon.2. Aan
de overdracht, bedoeld in het eerste lid, kunnen beperkingen worden
gesteld en voorschriften worden
verbonden.Artikel 17u Indien een
instelling of persoon niet voldoet aan zijn verplichtingen
voortvloeiend uit de artikelen 9, 10, tweede lid, en 19 kunnen de op
grond van artikel 17b, eerste lid, aangewezen rechtspersonen
aanwijzingen geven
aangaande:a. de ontwikkeling van interne procedures en
controles ter voorkoming van witwassen; enb. de training van werknemers teneinde hen te
informeren over witwassen en de daarbij gebruikte
methodes.ARTIKEL II De Wet
identificatie bij dienstverlening wordt als volgt
gewijzigd:AAan artikel 1 wordt
een lid toegevoegd,
luidende:3. De
krachtens het eerste lid, onderdeel b, onder 9°, aan te wijzen
diensten hebben geen betrekking op werkzaamheden van een advocaat of
een notaris betreffende de bepaling van de rechtspositie van een
cliënt, diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte, het
geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van
advies over het instellen of vermijden van een
rechtsgeding.BArtikel 8a komt te luiden:Artikel 8a 1. Bij besluit van Onze Minister kunnen een of
meer rechtspersonen worden aangewezen, die belast zijn met het toezicht
op de naleving door de instellingen van de artikelen 2, eerste, tweede,
en zevende lid, 4, eerste en tweede lid, 5, 6, 7 en 8 van deze
wet.2. Ten aanzien van personen die
door een op grond van het eerste lid aangewezen rechtspersoon belast
zijn met het toezicht op de naleving van de artikelen, genoemd in het
eerste lid, zijn de bepalingen van hoofdstuk 5, afdeling 5.2, van de
Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige
toepassing.3. Van een besluit tot
aanwijzing op grond van het eerste lid wordt mededeling gedaan door
plaatsing in de
Staatscourant.CNa artikel 8a worden achttien artikelen ingevoegd,
luidende:Artikel 8b 1. Onze Minister kan een last onder dwangsom
opleggen ter zake van overtreding van voorschriften gesteld bij of
krachtens de artikelen de artikelen 2, eerste, tweede, en zevende lid,
4, eerste en tweede lid, 5, 6, 7 en 8 van deze wet en van artikel 5:20
van de Algemene wet bestuursrecht.2. Ten aanzien van de bevoegdheid, bedoeld in het
eerste lid, is artikel 5:32, tweede tot en met vijfde lid, van de
Algemene wet bestuursrecht van toepassing.3. Het eerste lid is niet van toepassing op de degene
die, in geval van bezwaren tegen diens handelen of nalaten in de
beroepsuitoefening, onderworpen is aan
tuchtrechtspraak.Artikel 8c 1. Onze Minister kan een bestuurlijke boete
opleggen ter zake van overtreding van voorschriften gesteld bij of
krachtens de artikelen de artikelen 2, eerste, tweede, en zevende lid,
4, eerste en tweede lid, 5, 6, 7 en 8 van deze wet en van artikel 5:20
van de Algemene wet bestuursrecht.2. Het eerste lid is niet van toepassing op de degene
die, in geval van bezwaren tegen diens handelen of nalaten in de
beroepsuitoefening, onderworpen is aan
tuchtrechtspraak.3. De bestuurlijke
boete komt toe aan de Staat.Artikel 8d 1. Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt
bepaald door vermenigvuldiging van het bedrag van € 5445
met de factor die van toepassing is op grond van de categorie-indeling
in de bijlage.2. De bijlage kan bij
algemene maatregel van bestuur worden gewijzigd.3. Onze Minister kan het bedrag van de bestuurlijke
boete lager stellen dan in de bijlage is bepaald, indien het bedrag van
de boete in een bepaald geval onevenredig hoog
is.Artikel 8e Degene
jegens wie Onze Minister een handeling heeft verricht waaraan hij in
redelijkheid de gevolgtrekking kan verbinden dat deze hem wegens een
overtreding een bestuurlijke boete zal opleggen, is niet verplicht ter
zake daarvan enige inlichting te verstrekken. Hij wordt hiervan door
Onze Minister in kennis gesteld alvorens hem mondeling om informatie
met betrekking tot de desbetreffende overtreding wordt
gevraagd.Artikel 8f 1. Indien Onze Minister voornemens is een
bestuurlijke boete op te leggen, geeft hij de betrokkene daarvan kennis
onder vermelding van de gronden waarop het voornemen
berust.2. In afwijking van afdeling
4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht, stelt Onze Minister de
betrokkene in de gelegenheid om naar keuze schriftelijk of mondeling
zijn zienswijze naar voren te brengen voordat de bestuurlijke boete
wordt opgelegd, tenzij het een overtreding betreft die in de bijlage is
aangewezen.Artikel 8g 1. Onze Minister legt de bestuurlijke boete op
bij beschikking.2. De beschikking
vermeldt in ieder
geval:a. het feit ter zake waarvan de bestuurlijke boete
wordt opgelegd, alsmede het overtreden voorschrift;b. het bedrag van de bestuurlijke boete en de
gegevens op basis waarvan dit bedrag is bepaald; enc. de termijn, bedoeld in artikel 8h, eerste lid,
waarbinnen de bestuurlijke boete moet worden
betaald.Artikel 8h 1. De bestuurlijke boete wordt betaald binnen
zes weken na de inwerkingtreding van de beschikking waarbij zij is
opgelegd.2. De bestuurlijke boete
wordt vermeerderd met de wettelijke rente, te rekenen vanaf de dag
waarop sedert de bekendmaking van de beschikking zes weken zijn
verstreken.3. Indien de bestuurlijke
boete niet tijdig is betaald, stuurt Onze Minister schriftelijk een
aanmaning om binnen twee weken de boete, verhoogd met de kosten van de
aanmaning, alsnog te betalen. De aanmaning bevat de aanzegging dat de
boete, voor zover deze niet binnen de gestelde termijn wordt betaald,
overeenkomstig het vierde lid zal worden ingevorderd.4. Bij gebreke van tijdige betaling kan Onze Minister
de bestuurlijke boete, verhoogd met de kosten van de aanmaning en van
de invordering, bij dwangbevel invorderen.5. Het dwangbevel wordt op kosten van de overtreder
bij deurwaardersexploit betekend en levert een executoriale titel op in
de zin van het Tweede Boek van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.6. Gedurende zes
weken na de dag van betekening staat verzet tegen het dwangbevel open
door dagvaarding van de Staat.7. Het
verzet schorst de tenuitvoerlegging niet, tenzij de
voorzieningenrechter van de rechtbank in kort geding desgevraagd anders
beslist.8. Het verzet kan niet
worden gegrond op de stelling dat de bestuurlijke boete ten onrechte of
op een te hoog bedrag is
vastgesteld.Artikel 8i 1. De bevoegdheid tot het opleggen van een
bestuurlijke boete vervalt indien ter zake van de overtreding op grond
waarvan de boete kan worden opgelegd tegen de overtreder een
strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting een
aanvang heeft genomen, dan wel het recht tot strafvordering is
vervallen ingevolge artikel 74 van het Wetboek van
Strafrecht.2. Het recht tot
strafvervolging met betrekking tot een overtreding van de artikelen
genoemd in artikel 8c vervalt, indien Onze Minister ter zake van die
overtreding reeds een bestuurlijke boete heeft
opgelegd.Artikel 8j 1. De bevoegdheid een bestuurlijke boete op te
leggen vervalt drie jaren na de dag waarop de overtreding is
begaan.2. De termijn, bedoeld in het
eerste lid, wordt gestuit door de bekendmaking van de beschikking
waarbij een boete wordt opgelegd.Artikel 8k De
werkzaamheden in verband met het opleggen van een dwangsom of van een
bestuurlijke boete worden verricht door personen die niet betrokken
zijn geweest bij het vaststellen van de overtreding of het daaraan
voorafgegane onderzoek.Artikel 8l Onze
Minister kan het feit ter zake waarvan de last onder dwangsom of de
bestuurlijke boete is opgelegd, het overtreden voorschrift, alsmede de
naam, het adres en de woonplaats van degene aan wie de last onder
dwangsom of de bestuurlijke boete is opgelegd, ter openbare kennis
brengen zonodig onder vermelding van de overwegingen die tot de
kennisgeving hebben geleid.Artikel 8m Degene
jegens wie door Onze Minister een handeling is verricht waaraan hij in
redelijkheid de gevolgtrekking kan verbinden dat deze zijn handelen of
nalaten op grond van artikel 8l ter openbare kennis zal brengen, is
niet verplicht ter zake daarvan enige verklaring af te leggen. Hij
wordt hiervan in kennis gesteld alvorens hem mondeling om informatie
wordt gevraagd.Artikel 8n 1. Onze Minister geeft, indien hij voornemens is
op grond van artikel 8l een feit ter openbare kennis te brengen, de
betrokkene daarvan kennis onder vermelding van de gronden waarop het
voornemen berust.2. In aanvulling op
artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht is Onze Minister niet
gehouden de betrokkene in de gelegenheid te stellen om zijn zienswijze
naar voren te brengen, indien van de betrokkene geen adres bekend is en
het adres ook niet met een redelijke inspanning kan worden
verkregen.3. De beschikking om op
grond van artikel 8l een feit ter openbare kennis te brengen vermeldt
in ieder
geval:a. het feit dat ter openbare kennis wordt
gebracht;b. de wijze waarop het feit
ter openbare kennis wordt gebracht; enc. de termijn waarna het feit ter openbare kennis
wordt gebracht.4. Tenzij de bevordering van de naleving van deze wet
geen uitstel toelaat, wordt de werking van de beschikking om op grond
van artikel 8l een feit ter openbare kennis te brengen opgeschort
totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld,
op het beroep is beslist.5. In
afwijking van artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht treedt de
beschikking in werking op de dag waarop het feit ter openbare kennis is
gebracht zonder dat de werking voor de duur van de beroepstermijn of,
indien beroep is ingesteld, van het beroep wordt opgeschort, indien van
de betrokkene geen adres bekend is en het adres ook niet met een
redelijke inspanning kan worden
verkregen.Artikel 8o 1. De bevoegdheid om op grond van artikel 8l een
feit ter openbare kennis te brengen vervalt indien ter zake van het
feit een strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter
terechtzitting een aanvang heeft genomen, dan wel het recht tot
strafvordering is vervallen ingevolge artikel 74 van het Wetboek van
Strafrecht.2. Het recht tot
strafvervolging met betrekking tot een feit als bedoeld in artikel 8l
vervalt, indien Onze Minister het feit reeds ter openbare kennis heeft
gebracht.Artikel 8p 1. De bevoegdheid om op grond van artikel 8l een
feit ter openbare kennis te brengen vervalt drie jaren na de dag waarop
het feit heeft plaatsgehad.2. De
termijn, bedoeld in het eerste lid, wordt gestuit door de bekendmaking
van de beschikking waarbij het feit ter openbare kennis wordt
gebracht.Artikel 8q De
werkzaamheden in verband met het op grond van artikel 8l ter openbare
kennis brengen van een feit worden verricht door personen die niet
betrokken zijn geweest bij het vaststellen van het feit of het daaraan
voorafgegane onderzoek.Artikel 8r In
afwijking van artikel 8:7 van de Algemene wet bestuursrecht is voor
beroepen tegen besluiten op grond van deze wet de rechtbank te
Rotterdam bevoegd.Artikel 8s 1. De bevoegdheden die Onze Minister op grond
van dit hoofdstuk heeft, kunnen bij algemene maatregel van bestuur
worden overgedragen aan een of meer rechtspersonen die ingevolge
artikel 8a, eerste lid, zijn aangewezen. Alsdan gelden de
verplichtingen op grond van dit hoofdstuk jegens Onze Minister als
verplichtingen jegens de desbetreffende rechtspersoon.2. Aan de overdracht, bedoeld in het eerste lid,
kunnen beperkingen worden gesteld en voorschriften worden
verbonden.ARTIKEL III Indien het bij koninklijke boodschap van
29 oktober 2004 ingediende voorstel van wet tot wijziging van
het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige
andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van
strafbare feiten (Wet OM-afdoening) (29 849) tot wet is
verheven en die wet in werking is getreden op het tijdstip waarop deze
wet in werking treedt, wordt in de artikelen I en II van deze wet in de
artikelen 17j, eerste lid, en 17p, eerste lid, onderscheidenlijk de
artikelen 8i, eerste lid, en 8o, eerste lid, «het recht tot
strafvordering is vervallen ingevolge artikel 74 van het Wetboek van
Strafrecht» vervangen door: een strafbeschikking is
uitgevaardigd.ARTIKEL IV Indien het bij koninklijke boodschap van
29 oktober 2004 ingediende voorstel van wet tot wijziging van
het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige
andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van
strafbare feiten (Wet OM-afdoening) (29 849) tot wet is of
wordt verheven en deze wet in werking treedt of is getreden voor het
tijdstip waarop die wet in werking treedt, wordt na artikel X van die
wet een artikel ingevoegd, luidende:ARTIKEL XA In de artikelen 17j, eerste lid, en 17p, eerste
lid, van de Wet melding ongebruikelijke
transacties en de artikelen 8i, eerste lid, en 8o, eerste lid,
van de Wet identificatie bij
dienstverlening wordt «het recht tot strafvordering is
vervallen ingevolge artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht»
vervangen door: een strafbeschikking is
uitgevaardigd.ARTIKEL V Deze wet treedt in werking
op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip.Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst
en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 2
februari 2006BeatrixDe Minister van
Financiën, G. ZalmDe Minister van
Justitie, J.
P. H. DonnerUitgegeven de twintigste april 2006De Minister van
Justitie, J.
P.
H. DonnerBIJLAGE 1 Bijlage
als bedoeld in ARTIKEL I, onderdeel H met betrekking tot artikel 17e
Wet MOTCategorie-indeling1. Voor de instellingen die beroeps-
of bedrijfsmatig een dienst aanbieden geldt de volgende
categorie-indeling:a. voor een kredietinstelling als bedoeld
in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, van de Wet
toezicht kredietwezen 1992 die ingevolge artikel 52, tweede lid,
onderdelen a tot en met d, van die wet is geregistreerd of een
kredietinstelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a,
onder 2° van de Wet toezicht kredietwezen 1992: Categorie I: met een balanstotaal van minder dan
€ 45 378 000; factor: 1; Categorie II: met een balanstotaal van ten minste
€ 45 378 000, maar minder dan € 453 780
000; factor: 2; Categorie III: met een
balanstotaal van ten minste € 453 780 000, maar minder
dan € 4 537 800 000; factor: 3; Categorie IV: met een balanstotaal van ten minste
€ 4 537 800 000, maar minder dan € 45 378
020 000; factor: 4; Categorie V: met een
balanstotaal van ten minste € 45 378 020 000; factor:
5.b. voor een
beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Wet
toezicht beleggingsinstellingen: Categorie
I: met een eigen vermogen van minder dan € 453
800; factor: 1; Categorie II: met
een eigen vermogen van ten minste € 453 800, maar minder
dan € 4 538 000; factor: 2; Categorie III: met een eigen vermogen van ten minste
€ 4 538 000, maar minder dan € 45 378 000;
factor: 3; Categorie IV: met een eigen
vermogen van ten minste € 45 378 000, maar minder dan
€ 453 780 000; factor: 4; Categorie V: met een eigen vermogen van ten minste
€ 453 780 000; factor:
5.c. Voor een
geldtransactiekantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet
inzake de geldtransactiekantoren, een speelcasino als bedoeld in
artikel 27g, tweede lid, van de Wet op de kansspelen, of een
onderneming die creditcards uitgeeft: Categorie I: met een opbrengst van minder dan
€ 45 400; factor: 0,25; Categorie II: met een opbrengst van ten minste
€ 45 400, maar minder dan € 90 800; factor:
0,5; Categorie III: met een opbrengst van
ten minste € 90 800, maar minder dan € 226
900; factor: 1; Categorie IV: ingeschreven
geldtransactiekantoren met een opbrengst van ten minste
€ 226 900, maar minder dan € 453 800;
factor: 2; Categorie V: ingeschreven
geldtransactiekantoren met een opbrengst van ten minste
€ 453 800; factor:
3.d. Voor een
effecteninstelling als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet
toezicht effectenverkeer 1995: Categorie I:
met een eigen vermogen van minder dan € 136
100; factor: 1; Categorie II: met
een eigen vermogen van ten minste € 136 100, maar minder
dan € 272 300; factor: 2; Categorie III: met een eigen vermogen van ten minste
€ 272 300, maar minder dan € 453 800;
factor: 3; Categorie IV: met een eigen
vermogen van ten minste € 453 800, maar minder dan
€ 4 538 000; factor: 4; Categorie V: met een eigen vermogen van ten minste
€ 4 538 000; factor:
5.e. Voor een
verzekeraar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel g, van de
Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993: Categorie I: met een balanstotaal van minder dan
€ 13 613 000; factor: 1; Categorie II: met een balanstotaal van ten minste
€ 13 613 000, maar minder dan € 68 067 000;
factor: 2; Categorie III: met een
balanstotaal van ten minste € 68 067 000, maar minder dan
€ 340 335 000; factor: 3; Categorie IV: met een balanstotaal van ten minste
€ 340 335 000, maar minder dan € 1 361 340
000; factor: 4; Categorie V: met een
balanstotaal van ten minste € 1 361 340 000; factor:
6.f. Voor instellingen,
niet genoemd in de onderdelen a tot en met e: Categorie I: instellingen met een omzet van minder dan
€ 45 400; factor: 0,5; Categorie II: instellingen met een omzet van ten minste
€ 45 400, maar minder dan € 90 800; factor:
1; Categorie III: instellingen met een omzet
van ten minste € 90 800, maar minder dan
€ 226 900; factor: 2; Categorie IV: instellingen met een omzet van ten minste
€ 226 900, maar minder dan € 453 800;
factor: 3; Categorie V: instellingen met een
omzet van ten minste € 453 800; factor:
4.2. Indien de gegevens omtrent het balanstotaal,
het eigen vermogen, de opbrengst of de omzet niet aan Onze Minister
beschikbaar zijn gesteld, kan Onze Minister aan degene aan wie de boete
wordt opgelegd, verzoeken deze gegevens binnen een door hem te stellen
termijn te verstrekken. Indien de betrokkene niet binnen de gestelde
termijn voldoet aan dit verzoek, is bij de vaststelling van de hoogte
van de boete categorie V van
toepassing.BIJLAGE 2 Bijlage
als bedoeld in ARTIKEL II, onderdeel B, met betrekking tot artikel 8d
WidCategorie-indeling1. Voor de instellingen die beroeps-
of bedrijfsmatig een dienst aanbieden geldt de volgende
categorie-indeling:a. Voor een kredietinstelling als bedoeld
in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, van de Wet
toezicht kredietwezen 1992 die ingevolge artikel 52, tweede lid,
onderdelen a tot en met d van die wet is geregistreerd of een
kredietinstelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a,
onder 2° van de Wet toezicht kredietwezen 1992: Categorie I: met een balanstotaal van minder dan
€ 45 378 000; factor: 1; Categorie II: met een balanstotaal van ten minste
€ 45 378 000, maar minder dan € 453 780
000; factor: 2; Categorie III: met een
balanstotaal van ten minste € 453 780 000, maar minder
dan € 4 537 800 000; factor: 3; Categorie IV: met een balanstotaal van ten minste
€ 4 537 800 000, maar minder dan € 45 378
020 000; factor: 4; Categorie V: met een
balanstotaal van ten minste € 45 378 020 000; factor:
5.b. Voor een
beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Wet
toezicht beleggingsinstellingen: Categorie
I: met een eigen vermogen van minder dan € 453
800; factor: 1; Categorie II: met
een eigen vermogen van ten minste € 453 800, maar minder
dan € 4 538 000; factor: 2; Categorie III: met een eigen vermogen van ten minste
€ 4 538 000, maar minder dan € 45 378 000;
factor: 3; Categorie IV: met een eigen
vermogen van ten minste € 45 378 000, maar minder dan
€ 453 780 000; factor: 4; Categorie V: met een eigen vermogen van ten minste
€ 453 780 000; factor:
5.c. Voor een
geldtransactiekantoor als bedoeld in artikel 1 onderdeel a, van de Wet
inzake de geldtransactiekantoren, een speelcasino als bedoeld in
artikel 27g, tweede lid, van de Wet op de kansspelen, of een
onderneming die creditcards uitgeeft: Categorie I: met een opbrengst van minder dan
€ 45 400; factor: 0,25; Categorie II: met een opbrengst van ten minste
€ 45 400, maar minder dan € 90 800; factor:
0,5; Categorie III: met een opbrengst van
ten minste € 90 800, maar minder dan € 226
900; factor: 1; Categorie IV: ingeschreven
geldtransactiekantoren met een opbrengst van ten minste
€ 226 900, maar minder dan € 453 800;
factor: 2; Categorie V: ingeschreven
geldtransactiekantoren met een opbrengst van ten minste
€ 453 800; factor:
3;d. Voor een
effecteninstelling als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet
toezicht effectenverkeer 1995: Categorie I:
met een eigen vermogen van minder dan € 136
100; factor: 1; Categorie II: met
een eigen vermogen van ten minste € 136 100, maar minder
dan € 272 300; factor: 2; Categorie III: met een eigen vermogen van ten minste
€ 272 300, maar minder dan € 453 800;
factor: 3; Categorie IV: met een eigen
vermogen van ten minste € 453 800, maar minder dan
€ 4 538 000; factor: 4; Categorie V: met een eigen vermogen van ten minste
€ 4 538 000; factor:
5.e. Voor een
verzekeraar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel g, van de
Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993: Categorie I: met een balanstotaal van minder dan
€ 13 613 000; factor: 1; Categorie II: met een balanstotaal van ten minste
€ 13 613 000, maar minder dan € 68 067 000;
factor: 2; Categorie III: met een
balanstotaal van ten minste € 68 067 000, maar minder dan
€ 340 335 000; factor: 3; Categorie IV: met een balanstotaal van ten minste
€ 340 335 000, maar minder dan € 1 361 340
000; factor: 4; Categorie V: met een
balanstotaal van ten minste € 1 361 340 000; factor:
6.f. Voor instellingen,
niet genoemd in de onderdelen a tot en met e: Categorie I: instellingen met een omzet van minder dan
€ 45 400; factor: 0,5; Categorie II: instellingen met een omzet van ten minste
€ 45 400, maar minder dan € 90 800; factor:
1; Categorie III: instellingen met een omzet
van ten minste € 90 800, maar minder dan
€ 226 900; factor: 2; Categorie IV: instellingen met een omzet van ten minste
€ 226 900, maar minder dan € 453 800;
factor: 3; Categorie V: instellingen met een
omzet van ten minste € 453 800; factor:
4.2. Indien
de gegevens omtrent het balanstotaal, het eigen vermogen, de opbrengst
of de omzet niet aan Onze Minister beschikbaar zijn gesteld, kan Onze
Minister aan degene aan wie de boete wordt opgelegd, verzoeken deze
gegevens binnen een door hem te stellen termijn te verstrekken. Indien
de betrokkene niet binnen de gestelde termijn voldoet aan dit verzoek,
is bij de vaststelling van de hoogte van de boete categorie V van
toepassing.XHistnootKamerstuk 29
990 
 
 Naar boven

 

Permanente linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2006-187.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl