The risk is greatest when dealing with offshore or Internet banks (as this allows selection of countries with lax banking regulations), but not by any means limited to these institutions.
Nguy cơ lớn nhất khi giao dịch với các ngân hàng ở nước ngoài hoặc ngân hàng Internet (vì điều này cho phép lựa chọn các nước có quy định ngân hàng lỏng lẻo), nhưng không chỉ hạn chế đối với các tổ chức này.