In an attempt to prevent money laundering, the funds were frozen from 16 July 2000 by the Jersey Financial Services Commission, who then began a court case and investigation.
في محاولة لمنع غسل الأموال جمدت الأموال من 16 يوليو 2000 من قبل لجنة الخدمات المالية في جيرزي التي بدأت بعد ذلك دعوى قضائية والتحقيق.