湖南省湘乡市人民法院刑事判决书（2020）湘0381刑初425号公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。被告人周仕新，男，1973年5月14日出生，住宁乡市。因犯非法持有枪支罪，于2015年6月11日被湖南省宁乡县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2005年4月15日经湘乡市人民检察院批准，于2020年9月9日被湘乡市公安局依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。辩护人陈**成，湖南越一律师事务所律师。湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检一部刑诉［2020］376号起诉书指控被告人周仕新犯寻衅滋事罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月15日公开开庭审理了本案。湘乡市人民检察院指派检察官贺志出庭支持公诉。被告人周仕新及辩护人陈**成均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湖南省湘乡市人民检察院指控，2003年12月18日，被告人周仕新与钟三（已死亡）、仇某某（已判刑）、钟某某（已死亡）、周某某、钟三、钟二、陈某某在湘乡市某镇大湖村周二（外号“付八”）家汇合，密谋殴打被害人聂某某。钟三、钟某某进行分工后，由仇某某驾驶摩托车搭乘周仕新携带砍刀至某锰矿保管室，16时许，被告人周仕新进保管室将聂某某砍伤，尔后再乘仇某某驾驶的摩托车逃离现场。经湘潭市公安局刑事科学技术鉴定，聂某某所受损伤构成轻伤。案发后钟某某等人与聂某某达成协议，赔偿了被害人聂某某5000元，聂某某表示谅解，请求从轻处理钟某某等人。该院认定上述事实的证据有：1.户籍资料、刑事判决书等书证；2.证人周某某、仇某某等人的证言；3.被害人聂某某的陈述；4.被告人周仕新的供述和辩解；5.鉴定意见；6.辨认笔录、现场勘验笔录。该院认为，被告人周仕新持凶器随意殴打他人，致一人轻伤，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。提请本院依法判处。被告人周仕新辩称，案发时间他在郑州打工，没有参与殴打聂某某。辩护人陈**成发表如下辩护意见：1.公诉机关指控被告人周仕新的犯罪事实不清、证据不足；2.公诉机关对被告人的追诉已过时效。据此，应当宣告被告人周仕新无罪。3.如果认定被告人周仕新的行为构成犯罪，则被告人周仕新在共同犯罪中不是起组织和纠集作用，系从犯，且赔偿了被害人经济损失，可酌情从轻处罚。经审理查明：2003年，被害人聂某某系锰矿经营者。钟某某（已死亡）、钟三（已死亡）认为聂某某发了财看不起人，曾纠集他人密谋教训聂某某，但未得逞。2003年12月18日，钟某某、周三纠集被告人周仕新（外号“四伢咀”）及仇某某（已判刑）、周某某、钟三、钟二、陈某某在湘乡市某镇大湖村周二（外号“付八”）家汇合，再次密谋殴打被害人聂某某。钟三、钟某某进行分工后，由仇某某驾驶摩托车搭乘周仕新携带砍刀至某锰矿保管室，16时许，被告人周仕新进保管室将聂某某砍伤，尔后再乘仇某某驾驶的摩托车逃离现场。之后，钟某某资助周仕新潜逃。经湘潭市公安局刑事科学技术鉴定，聂某某所受损伤构成轻伤。案发后钟某某等人与聂某某达成协议，赔偿了被害人聂某某5000元，聂某某表示谅解，请求从轻处理钟某某等人。被告人周仕新于2020年9月8日被抓获归案。认定上述事实的证据有：1.书证刑事案件登记表、立案决定书、湘乡市人民检察院批准逮捕决定书，证明案发的情况及周仕新涉嫌寻衅滋事一案于2003年12月27日立案侦查，2005年4月15日湘乡市人民检察院批准对周仕新逮捕。协议书、联名报告书，证明案发后钟某某、钟三以及周仕新向聂某某赔礼道歉，赔偿了聂某某的经济损失，取得了聂某某的谅解。到案经过，证明周仕新于2020年9月8日晚被抓获归案。本院（2005）湘刑初字第113号刑事判决书，证明该判决书确认了周仕新携带砍刀搭乘仇某某的摩托车至湘乡市某锰矿保管室对聂某某连砍几刀，尔后搭乘仇某某的摩托车离开现场。湖南省宁乡县人民法院（2015）宁刑初字第00259号刑事判决书，证明周仕新于2015年因犯非法持有枪支罪被判处刑罚的事实。常住人口信息登记表，证明周仕新作案时已成年。2.证人证言证人李某某的证言，证明2003年12月18日下午，聂某某在某锰矿保管室被一个戴红色头盔的男子砍了三四刀。证人聂二的证言，证明聂某某被人砍伤的事实。证人陈某某的证言，证明2003年12月份的一天钟某某喊他到某镇大湖饮食店吃饭，饭后他和钟三、周前（即周某某）、钟三、钟红（即钟二）五个人骑三辆摩托车去锰矿搞聂某某，因为聂某某没有在矿上而没有搞成功；之后在大湖村“付八”家吃饭的那次，他去“付八”家买火药，钟三、仇某某以及钟三、钟红、周前、钟某某相继来了，吃过饭后宁乡麻山的“四伢几”也过来，又在商议殴打聂某某的事，他表明不参与，但在钟三的安排下和钟红、钟三、周前骑摩托车到了锰矿，周前一个人到锰矿看了，不到五分钟就回来跟他们一起回到“付八”家，钟某某指责周前办事不力，他和钟三、钟红便一起离开回了宁乡；到吃晚饭的时候，钟三和仇某某骑摩托车经过他家时告诉他，搞聂某某的事搞好了；第二天早上，“四伢几”经过他家时告诉他，“四伢几”把聂某某砍了，刀子也丢了。证人周某某的证言，证明聂某某被砍伤之前几天，钟某某来找过他说跟聂某某有矛盾，要去打聂某某，要他一起去，还告诉他“四伢咀”（即被告人周仕新）专门从郑州回来搞聂某某，他因为跟聂某某关系比较好，就拒绝了；聂某某被砍伤后，钟某某告诉他，钟某某指使仇某某和“四伢咀”两个人去搞的聂某某，仇某某骑摩托车，“四伢咀”砍人，两人都戴了头盔；这事后有很长时间没有看到“四伢咀”；“四伢咀”的真名叫周仕新，是宁乡某某人；在聂某某砍之前的几天在某镇大湖饮食店看到钟某某与周仕新在一起聊天搞聂某某。证人钟三证言，证明2003年钟某某、钟三多次密谋殴打聂某某，“四伢咀”参与了殴打聂某某；“四伢咀”是宁乡某人，姓周。证人钟二的证言，证明2003年钟三叫他和钟三去某镇大湖玩，到了之后他们才知道钟三和钟某某商议要去打聂某某，他们不愿意，就先走了，过了几天就听说聂某某被人砍了。证人胡某某、蔡某某的证言，证明2003年周仕新在郑州打过工，但不知周仕新在打工期间是否回过湖南。3.被害人聂某某的陈述，证明2003年12月18日下午四点多钟，他在经营的某锰矿保管室烤火，被一个戴头盔的男子持砍刀砍了几刀；2004年10月份周仕新赔了他5000元，周仕新和钟某某还给他赔礼道歉了。4.共同作案人的供述共同作案人钟某某的供述，证明在2003年12月18日殴打聂某某之前，他与钟三、仇某某、钟三、陈红（陈某某）、钟红（钟二）曾密谋殴打聂某某，均没有得逞；2003年12月18日他和钟三、仇某某、钟三、钟红、周某某、周仕新、陈红一起在某镇大湖村“付八”家密谋殴打聂某某，钟三、钟红、陈红、周某某一起去锰矿探路，返回后他们认为聂某某处的人比较多，不好打得，周仕新主动提出来去殴打聂某某，钟三安排仇某某骑摩托车搭周仕新去某锰矿并要仇某某不要熄火，周某某又骑了摩托车去锰矿并要他们等电话，过了半小时，周某某打了“付八”家的电话，周仕新接了电话后就和仇某某骑摩托车到某锰矿去了，不超过半小时，仇某某和周仕新回到了“付八”家，周仕新告诉他们，砍了聂某某几刀；第二天周仕新打电话给他说要到郑州去要他资助路费，他在宁乡县的一个旅馆给了周仕新5**元。共同作案人钟三的证言，证明2003年12月份他与钟某某、仇某某、周某某、钟红、钟三、陈红等人在某镇大湖饮食店密谋殴打聂某某，未得逞；过了几天，钟某某又喊他去某镇大湖村“付八”家吃饭商议殴打聂某某的事，仇某某开摩托车来接了他，他到“付八”家时，钟某某、周某某、“四伢咀”都在，不久钟三、钟二、陈某某他们都来了，他们安排周某某前去探明聂某某是否在矿上，周某某骑摩托车到矿上去了，过了半个小时回来告诉他们聂某某在矿上，然后他们又安排周某某、钟三、陈某某去殴打聂某某，过了三四十分钟周某某、钟三、陈某某回来告诉他们矿上人多，搞不成；钟某某就要周仕新去，周仕新提出要戴头盔，并提出要有个骑摩托车的，他和钟某某就安排仇某某和周仕新骑摩托车去矿上殴打聂某某，周仕新带了一把砍刀；过了三四十分钟周仕新和仇某某回来了，周仕新告诉他们把聂某某砍了；之后他和仇某某、周仕新到了宁乡县一个小小的招待所，第二天钟某某送了钱到招待所。共同作案人仇某某的证言，证明2003年12月份的一天，他和钟三、钟红、钟三、陈某某、周某某、钟某某、周仕新在某镇大湖村“付八”家密谋殴打聂某某，要周某某前去打探聂某某是否在矿上，之后他骑摩托车搭乘周仕新到了锰矿，周仕新带了砍刀，两人都戴了头盔，到了锰矿之后，周仕新往保管室去了，他把摩托车换了方向，未熄火，不久周仕新就出来了，让他直接骑摩托车送周仕新回家，之后他给了周仕新1**元。5.鉴定意见，湘潭市公安局（2003）潭公刑检字第3493号刑事科学技术鉴定书，证明被害人聂某某所受损伤为轻伤。6.现场勘验笔录，证明案发的地点。7.辨认笔录，证明共同作案人仇某某辨认了周仕新是2003年12月18日搭乘他摩托车把聂某某砍伤的人；证人周某某辨认了周仕新是砍伤聂某某的人；钟三对周仕新进行了辨认。上述证据，经过当庭举证、质证，被告人周仕新以没有殴打被害人为辩解未对证据三性发表质证意见。辩护人陈**成发表如下质证意见：1.协议书不是周仕新本人签订，没有证明作用；湘乡市人民法院的刑事判决书不能作为证据使用；抓捕说明，不能证明侦查机关行使了侦查权。2.证人陈某某、周某某的证言均为虚假的非法证据。3.共同作案人的供述均为传来证据；4.辨认笔录因为未使用周仕新作案时的照片，是非法证据。本院审查认为，本案共同作案人钟某某、钟三、仇某某的供述以及证人钟二、钟三、陈某某、周某某的证言在对纠集人殴打聂某某的动机、密谋、实施过程基本一致，证明仇某某骑摩托车搭乘周仕新到某锰矿，周仕新用砍刀砍伤聂某某的事实；本院（2005）湘刑初字第113号刑事判决书在查明事实的基础依法作出的判决，具有法律效力；协议书虽然不是周仕新签字，但周仕新供述他被人捉住后被带至聂某某处赔礼认错，且与聂某某的陈述、共同作案人钟某某的供述吻合；仇某某、周某某、钟三与被告人周仕新均认识且均是殴打聂某某时有关联的人，对被告人周仕新的辨认虽未使用案发时周仕新的照片，但不影响其证明效力。因此，对于辩护人陈**成的上述质证意见，本院不予采纳。上述证据，来源合法，内容真实，与本案有关联，本院依法予以确认。被告人周仕新及辩护人陈**成未向本院提交证据。

陈某某犯寻衅滋事罪一审刑事判决书湖南省湘潭县人民法院刑事判决书（2017）湘0321刑初414号：湘潭县人民检察院以潭县检公诉刑诉［2017］415号起诉书指控被告人陈某某犯寻衅滋事罪，于2017年9月19日向本院提起公诉。本院依法组成由审判员马铁担任审判长，审判员卢为明、人民陪审员肖鹏参加的合议庭，采用普通程序审理的方式公开开庭审理了本案，代理书记员彭思钰担任记录。湘潭县人民检察院指派检察员朱文华出庭支持公诉，被告人陈某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结湘潭县人民检察院指控，2016年10月3日，被告人陈某某伙同陈某、陈某甲（二人均已判刑）随意殴打被害人刘某某，致其轻伤二级，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈某某系主犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款之规定，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。被告人陈某某对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的罪名没有异议。认为他拉驾驶室的门没有拉开，在车上没有打刘某某；他不是主犯。经审理查明：2016年10月3日，陈某以本县射埠镇800ＫＶ换流站浙江二建公司项目部未及时结算垃圾清理费为由，指示并伙同贺移驾驶一辆蓝色小金刚牌小货车将射埠镇800ＫＶ换流站浙江二建项目部加工区大门堵住，造成该项目部无法正常工作，人员、车辆无法进出，严重扰乱了该项目部工作秩序。在项目部工作人员与陈某沟通协调无果后，项目部工作人员用铲车将堵门的车辆移开，陈某见此情况又驾驶一辆牌号为湘Ｃ72620白色重汽王牌小货车再次将射埠镇800ＫＶ换流站浙江二建项目部加工区大门堵住，严重扰乱了该项目部的正常施工，并致使赖某某等人清运垃圾的车辆无法通过，引发陈某与赖某某、徐某某、张某某三人发生矛盾，赖某某、张某某（均已被行政处罚）等人遂对陈某进行殴打（经湘潭县公安局物证鉴定室鉴定为轻微伤）。陈某被打之后便怀疑是射埠镇800ＫＶ换流站浙江二建项目部项目经理刘某某指使赖某某等人所为，遂将矛头指向刘某某。陈某为报复刘某某便告知其父陈某甲以及被告人陈某某、曾某某（在逃）三人，称自己被刘某某喊人殴打，同时纠集陈某甲、曾某某、陈某某三人拦住刘某某准备离开的小车。尔后被告人陈某某先冲至刘某某驾驶室处，强行拉开刘某某的驾驶室车门随后对刘头部击打数拳并将刘往驾驶室外拖拽，拖拽中将刘某某上衣扯坏；同时曾某某冲至刘某某副驾驶处将车门打开进入车内，击打刘某某头部数拳并与陈某一起将刘某某从副驾驶位置拖出，陈某、陈某甲、陈某某、曾某某四人在项目部工地先后扇刘某某耳光，并对其进行拳打脚踢，在浙江二建施工员李某甲将陈某、陈某甲等人扯开后，陈某又再次冲至刘某某处用脚踢刘某某，致使刘某某头部、胸部、手部、腰部等多处受伤。经湘潭县公安局物证鉴定室鉴定，刘某某的损伤为轻伤二级。证实上述事实的证据有：（1）、被告人陈某某的供述证实，事发当天，他接到陈某的电话和曾某某赶到现场后，把刘某某的汽车拦下，陈某和曾某某到刘某某的副驾驶位置，他就冲到刘某某的驾驶室，把驾驶室的门打开，去打刘某某，刘某某往副驾驶那边躲，陈某和曾某某把刘某某的副驾驶室门打开，把刘某某往外拖，把刘某某拖下车后，他、陈某、陈某甲上前对刘某某拳打脚踢…。（2）被告人陈某的多次供述：……2016年10月3日19时许，我被赖某某等人殴打以后，我就去将堵门的车子移开了，移车的时候我就看见赖某某他们走到加工区的一个员工宿舍处，没多久他们就出来了，跟着他们一起的还有浙江二建的项目经理刘某某，接着他们在刘某某的车子旁边讲了几分钟话后，赖某某等人就离开了，等赖某某他们走后，我的同学陈某某、曾某某就骑着摩托车到了工地上问我怎么还没有下去吃饭，我当时坐在工地上面的一块石头上，我就告诉他们讲：“我被刘某某喊人打了”，这时候刘某某也准备发动车子走了，看到这种情况，我、陈某某、曾某某就一起往刘某某的车子冲了过去，当时冲在最前面的是陈某某，他首先冲到刘某某车子的驾驶室这边，然后他就将刘某某车子驾驶室那边的车门打开了，接着就用拳头打刘某某的头部，在打的过程中，陈某某还打算将刘某某拖下车殴打，但是当时刘某某紧紧的抱住方向盘就没有成功，这时候我和曾某某也在刘某某车子副驾驶的车门处，我拉开副驾驶的门，曾某某就钻进刘某某的车子里去拖刘某某，他在车子里也用拳头打了刘某某的头部，同时把刘某某往副驾驶这边拖，这时候我也帮着曾某某一起拖，就把刘某某拖下车了，拖下车以后刘某某就倒在地上，我、曾某某、陈某某、陈某甲四个人围着刘某某拳打脚踢……（3）、被告人陈某甲的多次供述：……我儿子将车移开了以后，这几个人又到守仓库员工的宿舍去了，他们在宿舍呆了约三分钟就出来了，他们走出仓库的时候，我看见刘某某在大门口那里和打我儿子的那些人一起说话，然后一起从里面走了出来，其中一个人还在地上捡了一根木方，估计是怕我们报复他们。他们走到刘某某的车子旁边讲了一会儿话，打我儿子的那些人就离开了……在那些人离开后，刘某某也准备驾车离开，接着我就看见我儿子和“小曾”、“虾子”跑到刘某某的车子那边，将刘某某的车子拦下来，“虾子”跑到刘某某车子的副驾驶位置，拉开驾驶室的门去拖刘某某，但是没有拖下来，陈某和“小曾”再绕到副驾驶一侧，这时候二建的一些人也围在了边上，当时副驾驶这边一坨人，我也没有看清楚是谁从副驾驶进去拉人，就看到车子里面有人拉拉扯扯，没一会我就看到刘某某被人从副驾驶位置拉了出来，拉出来后他们就有人在那里对刘某某拳打脚踢，这时候“虾子”也从驾驶员一侧跑过来殴打刘某某，我当时想着我儿子下午被打，非常气愤，以为这是刘某某指使人干的，我就想着去报复刘某某，我跑过去打了刘某某脑袋一拳头，扇了刘某某一个耳光，接着，刘某某被陈某、“小曾”、“虾子”打倒在地……（4）、被害人刘某某的陈述：……这时候，李某甲打开车门下车没走多远，陈某某就冲到我车子的驾驶室附近拉开我的驾驶车门，用拳头猛打了我的头部好几拳，我当时就懵了，陈某某边打我还不停的要将我拽下车子，我当时死死的抓住方向盘，陈某某还将我身上穿的衣服给扯坏了。与此同时，曾某某冲到我车子的副驾驶附近，拉开我的副驾驶车门，并钻进副驾驶座位里挥着拳头朝我的头部猛打，并且强行将我从驾驶室的位置拉到副驾驶位置并拖下了车，我当时是被曾某某扯的滚到地上了，我刚爬起来，陈某从边上冲了上来，我当时人还未完全站稳，陈某对着我左侧腰部猛的一飞脚，我当时就被陈某踢倒在地，并且头磕在地上磨破了皮，右手手臂背处也磕在地上磨破皮出血了，我当时人已经完全倒在地上了，这几个人依旧不停的围着我对着我拳打脚踢，我当时就被他们打晕了，后来又来了两个男子围着我……过了几分钟我当时正勉强用手撑着地坐起来的时候，又来一个老人冲过来用手对着我的头部打了几下，接着这名老人又和陈某、陈某某、曾某某三人一起围着我并用拳头打我……（5）、证人李某甲的证言：……我看见陈某带着三个年轻人从堵门的加工区那边朝刘某某的车子冲过来了，冲过来后陈某他们就把刘某某的车门打开对着刘某某就是几拳打过去了，打了几拳后陈某他们四人又把刘某某从车里拖下来继续拳打脚踢，刘某某就再躲也没有还手，当时刘某某就被他们打倒到我们的围墙上了，我在这个过程中就一直去拉他们，不让他们打刘某某，但是根本就拉不住，而且刘某某被打倒在围墙下后，陈某冲过来踹了刘某某的左侧肋部一脚，同时还对刘某某讲：“你要这么跟我混，我混死你。”……我不认识陈某叫来的这三个人，只知道陈某是叫来了三个年轻人，当时天色很暗我也没有看见这三个人的基本面貌和情况……（6）、证人贺某某的证言：……这时浙江二建刘老板准备开车离开，陈某和另外三名男子就跑上前去拦刘老板的车，我看见陈某等人拉开刘老板的车门要把刘老板从主驾驶位置拖出来，但是没有拖得出，一顿拳打脚踢，将刘老板打倒在十字路口的拐角处，当时有很多人在一边扯干，就将他们扯开了……（7）、证人来某某的证言：……我们老板刘某某准备一个人开车离开，有一个人在叫：“就是他！”不知道是不是陈某叫来2名男子拦住我们老板刘某某的车子，其中有个胖点的男子拉着刘某某的车子的主驾驶车门，还有一个瘦点的拉着副驾驶的车门，这个稍瘦的男子把刘某某从副驾驶的座位上拉出来朝他拳打脚踢，胖点的男子也过来朝刘某某拳打脚踢，另外有个很瘦的男子当时就在现场，这时这个很瘦的男子也过来打刘某某，具体怎么打的我没看清楚……（8）、证人苟某某的证言：……那个小卖店的店主还在项目部加工区的门口处开始打电话，打完电话后没几分钟，就有两个年轻人骑摩托车到了现场和小卖店的店主站在一起并开始找打小卖部店主的人，但是找了一会并没有找到打人的那几个人，那个小卖部店主和他父亲就在讲是项目部经理喊人打的他，接着他们就开始找浙江二建项目部的经理刘某某，大概找了四、五分钟的样子，小卖部店主他们几个人看见浙江二建项目部经理刘某某开车到了现场，这个时候那两个骑摩托车的年轻人和小卖部店主就先冲过去开始拉车子的车门，小卖部店主的父亲就拦在车头处，就这样他们四个人就强行把刘某某的车子逼停了，然后他们就强行拉车门把刘某某从车内拉了出来，拉出来后他们四个人就把刘某某按在地上，开始用拳脚打刘某某，刘某某也没有还手，他的衣服也被扯坏了……但是那个小卖部店主的父亲用拳头打了三、四拳刘某某后就被我和来某某一起拉开了，但是其他三个人我们就怎么拉也没拉的开了……本案的综合证据有：受案登记表；证人赖某某、张某某、徐某某、李某乙、宋某乙、贺某、石某、邓某甲、周某甲、贺某甲的证言；湘潭县公安局制作的辨认笔录、提取笔录及照片；湘潭县公安局勘验笔录及照片；现场勘验报告书；湘潭县公安局公安行政处罚决定书；湘潭县公安局物证鉴定室潭法验字［2016］法鉴字第549号人体损伤程度鉴定意见书、现场检测报告书；湘潭县射埠中心卫生院的病历资料；湖南锦程司法鉴定中心（2016）临鉴字第702号法医临床司法鉴定意见书；湘潭市惠景司法鉴定所（2016）临鉴字第515号司法鉴定意见书；垃圾清运协议；湘潭县人民医院放射科ＣＴ诊断报告单；被告人陈某某的户籍资料；本院［2017］湘0321刑初107号刑事判决书；抓获经过说明等证据。以上证据经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以认定本院认为：被告人陈某某伙同陈某、陈某甲等人随意殴打被害人刘某某，致其轻伤二级，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，依法应予惩罚，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人陈某某起了主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈某某辩称，他在车上没有打刘某某；他不是主犯他辩解意见，与本案查明的事实和法律不符，本院不予采纳。为维护社会管理秩序，保护公民的人身权利不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第四十五条、第四十七条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定，判决如下被告人陈某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零三个月（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即从2017年7月26日起至2018年10月25日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院提出上诉。上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长马铁审判员卢为明人民陪审员肖鹏二〇一七年十月三十一日代理书记员彭思钰

江西省信丰县人民法院刑事判决书（2020）赣0722刑初107号公诉机关江西省信丰县人民检察院。被告人郭某英，女，1954年7月11日出生于江西省信丰县，汉族，文盲，农民，住信丰县。因涉嫌犯失火罪，于2019年11月10日被信丰县森林公安局取保候审。本院于2020年4月28日对被告人郭某英取保候审。信丰县人民检察院以信检刑诉（2020）90号起诉书，指控被告人郭某英犯失火罪，于2020年4月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2020年6月17日公开开庭进行了审理。信丰县人民检察院指派检察员黄曲冰出庭支持公诉，被告人郭某英到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2019年11月10日10时许，被告人郭某英携带铁锹和一次性气体打火机前往该小组“鸭公丘”山场山脚下其自家自留田里铲杂草，后将杂草堆集在田中间，被告人郭某英用随身携带的打火机点燃杂草，火势迅速沿田坎向四周蔓延，被告人郭某英等人上前奋力扑救，但未能将火扑灭，火很快烧上了“鸭公丘”山场引发森林火灾。经鉴定：该火灾过火面积40亩，过火有林地面积40亩。合计林木损失8539元；确定迹地更新损失120000元。被告人郭某英经传唤到案后能如实供述所犯罪行。2019年11月，被害人出具了谅解书，对郭某英的行为表示谅解。2020年4月15日，被告人郭某英在值班律师在场见证下，自愿签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚。2020年4月29日，信丰县司法局经调查评估，同意对被告人郭某英适用社区矫正。上述事实，有被告人郭某英的供述，被害人王某1、王某2等人的陈述，证人王某兴等人的证言，作案工具，现场勘验笔录、指认笔录、指认照片、现场示意图，现场照片、鉴定聘请书、火灾鉴定意见、归案情况说明、谅解书、无违法犯罪记录说明、调查评估意见书、常住人口信息等证据证实。本院认为，被告人郭某英用火烧杂草引发森林火灾，造成过火有林地面积40亩（即2.6公顷），其行为已构成失火罪，公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立。被告人归案后如实供述了所犯罪行，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人郭某英判处拘役五个月、缓刑一年的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款,第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人郭某英犯失火罪，判处拘役五个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长叶艳风人民陪审员赖优照人民陪审员王诚生二〇二〇年六月十七日书记员陆美风书记员吕晓琳

云南省南涧彝族自治县人民法院刑事判决书(2020)云2926刑初43号公诉机关南涧彝族自治县人民检察院。被告人皇初银，男，1959年5月3日生，彝族，云南省南涧县人，初中文化，农民，家住南涧县。因涉嫌失火罪，于2020年2月21日被南涧县森林公安局取保候审,同年3月11日被南涧县人民检察院取保候审，同年3月13日被本院取保候审，现在家。南涧彝族自治县人民检察院以南检一部刑诉[2020]36号起诉书指控被告人皇初银犯失火罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年4月3日公开开庭审理了本案。南涧彝族自治县人民检察院指派检察员廖茜薇出庭支持公诉，被告人皇初银到庭参加诉讼。现已审理终结。南涧彝族自治县人民检察院指控，2020年2月4日17时许，被告人皇初银违反国家有关森林防火期野外用火管理规定，在未经申请审批的情况下，擅自在南涧县其户房后阴沟内使用气体打火机焚烧杂草，因余火处理未尽，不慎引发森林火灾，过火林地面积涉及该村三户村民自留山以及拥翠乡新华村委会大瓦锅村六户村民自留山。火情发生后，被告人皇初银要求其子皇信旺电话报警并在现场扑救山火直至公安民警到达现场。经南涧县林业和草原局检验鉴定，过火有林地面积为47.9亩（3.19公顷），地类为有林地（纯林），起源为天然，林种为防护林和用材林，森林类别为公益林和商品林，优势树种为云南松。该院认为，被告人皇初银过失引起森林火灾，过火有林地面积47.9亩（3.19公顷），其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款之规定，应当以失火罪追究其刑事责任。被告人皇初银自动报警并在现场扑打山火，归案后如实供述犯罪事实，属自首，可从轻或减轻处罚。建议判处被告人皇初银二年以下有期徒刑或者拘役，可适用缓刑。针对指控，提供了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录等予以佐证。南涧县人民检察院已告知被告人皇初银认罪认罚的法律后果，被告人皇初银自愿签署了《认罪认罚具结书》。被告人皇初银对指控事实、罪名及量刑建议均无异议。经审理查明，2020年2月4日17时许，被告人皇初银违反国家有关森林防火期野外用火管理规定，擅自在南涧县其户房后阴沟内使用气体打火机焚烧杂草，因余火处理未尽，不慎引发森林火灾，过火林地面积涉及该村三户村民以及拥翠乡新华村委会大瓦锅村六户村民自留山。火情发生后，被告人皇初银要求其子皇信旺报警并在现场扑救山火直至公安民警到达现场，经民警讲解后如实供述了自己失火的事实。经南涧县林业和草原局检验鉴定，过火有林地面积为47.9亩（3.19公顷），地类为有林地（纯林），起源为天然，林种为防护林和用材林，森林类别为公益林和商品林，优势树种为云南松。上述事实有以下证据予以证实：1.受案登记表、受案回执、立案决定书，证实案件来源情况。2.户口证明及照片、抓获经过，证实被告人皇初银的身份情况及归案经过。3.林权登记证，证实被告人皇初银失火后造成过火山林的林地使用权人、林权面积、树种、林种情况。4.鉴定聘请书、林地林木检验鉴定意见书、鉴定意见通知书，证实经检验，该案过火有林地面积为47.9亩（3.19公顷），地类为有林地（纯林），起源为天然，林种为防护林、用材林，森林类别为公益林和商品林，优势树种为云南松，该结论已告知被告人皇初银。5.现场勘验检查笔录、现场方位图及照片、现场辨认笔录及照片，证实案发现场方位情况，被告人皇初银对现场进行了辨认。6.提取笔录、扣押决定书、扣押清单、物证打火机及辨认照片、随案移送清单，证实公安机关向被告人皇初银提取扣押作案工具打火机一个，并随案移送。7.证人皇信旺证言，证实2020年2月4日17时许，其父亲皇初银告知他在房背后阴沟里烧杂草引起山火，让其报警。其报警后和父亲一起扑救山火至民警到达现场，火烧到自家和皇初钢、皇初宏户的自留山，以及拥翠乡新华村委会大瓦锅村五户人家的山林。8.证人皇初钢证言，证实2020年2月4日17时许，其得知哥哥皇初银家房后山林发生火灾，赶到现场时山火将要被扑灭，火还烧到其户、皇初宏户自留山以及拥翠乡新华村委会大瓦锅村农户山林。9.证人庄某1、庄某2、庄某3、庄某4、庄某5、庄某6证言，证实2020年2月4日17时许，在皇初银家后山发生的山林火灾已烧到拥翠乡新华村委会大瓦锅村其六户山林的情况。10.被告人皇初银供述，证实2020年2月4日17时许，其在自家房后阴沟内使用气体打火机焚烧杂草，因余火处理未尽，不慎引发火灾，后让儿子皇信旺电话报警，其在现场扑救山火直至民警到达现场。火烧到其户和本村皇初钢、皇初宏户的自留山及拥翠乡新华村委会大瓦锅村几户人家的自留山。以上证据形式要件合法，所证实的内容与本案有关联，且能相互印证，本院确认为有效证据，并足以证明审理查明的事实。本院认为，被告人皇初银过失引发森林火灾，过火有林地面积达47.9亩（3.19公顷），其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款之规定，构成失火罪，属情节较轻。公诉机关指控的事实、罪名成立，予以支持。被告人皇初银失火后让他人报警并在现场扑救山火，归案后能如实供述自己的罪行，属自首，且自愿认罪认罚，予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第一款、第六十一条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人皇初银犯失火罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、随案移送的作案工具打火机一个，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长罗朝清人民陪审员陈天芬人民陪审员杨秋芳二〇二〇年四月三日书记员武丽君

赵洪太组织、领导传销活动一审刑事判决书河北省沧州市运河区人民法院刑事判决书（2019）冀0903刑初134号：沧州市运河区人民检察院以沧运检公诉刑诉〔2019〕70号起诉书指控被告人赵洪太犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沧州市运河区人民检察院指派检察员冯子华出庭支持公诉，被告人赵洪太及其辩护人李博均到庭参加了诉讼。本案在审理期间依法延长审限三个月。现已审理终结沧州市运河区人民检察院指控，2016年10月26日，被告人赵洪太、李某（另案处理）等人注册成立沧州市云某惠网络科技有限公司，赵洪太任股东、法人代表。2016年底至2018年5月份期间，赵洪太利用云某商城平台，以“消费全返”作为幌子，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并根据推荐者与被推荐者之间的关系形成上下线的层级构架，以发展会员的数量作为计酬或返利的依据，骗取财物。同时，赵洪太通过举办招商会、联谊会、培训会、商学院授课等途径大肆宣传推广该种传销模式，推荐、发展会员。自沧州云某惠公司成立以来，共发展会员上万人，被告人赵洪太在“云某惠”传销活动中发挥着组织、领导、策划、指挥作用，经广东鑫证司法鉴定所鉴定，赵洪太在云某惠系统中，发展下线总人数为358人，直接下线人数为19人，下线层级11层，在平台提现总金额为45989.9元。为此，指控被告人赵洪太犯组织、领导传销活动罪，并当庭列举了相关证据。被告人赵洪太对公诉机关指控的事实供认不讳，对列举的证据无异议。被告人赵洪太辩护人对公诉机关指控被告人赵洪太犯组织、领导传销活动罪无异议，辩称：本案将免费注册会员计入下线人数不当，被告人赵洪太不符合组织、领导传销活动罪情节严重的情形，下线人数没有达到累计120人以上。根据推荐人的设置信息，进行传销层级、上下线的对位确认方式存在不合理之处；被告人赵洪太应认定为从犯，赵洪太任法人的沧州云某惠公司依托于广东云某惠公司，其担任法人只是挂职配合公司的其他人；被告人赵洪太年事已高，认罪态度好，主观恶性小，没有造成社会不良后果，且系初犯、偶犯；被告人赵洪太在公司成立前期投入了29万元，提现只有4万余元，是参与人也是受害人。综上，建议判处被告人赵洪太缓刑。经审理查明，2016年10月26日，被告人赵洪太、李某（另案处理）等人注册成立的沧州市云某惠网络科技有限公司是广州市云某惠网络科技有限公司的代理公司，赵洪太任股东、法人代表。2016年底至2018年5月份期间，被告人赵洪太利用云某商城平台，以“消费全返”作为幌子，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并根据推荐者与被推荐者之间的关系形成上下线的层级构架，以发展会员的数量作为计酬或返利的依据，骗取财物。同时，被告人赵洪太通过举办招商会、联谊会、培训会、商学院授课等途径大肆宣传推广该种传销模式，推荐、发展会员。自沧州云某惠公司成立以来，共发展会员上万人，被告人赵洪太在“云某惠”传销活动中发挥着组织、领导、策划、指挥作用，经广东鑫证司法鉴定所鉴定，被告人赵洪太在云某惠系统中，发展下线总人数358人，直接下线人数19人，下线层级11层，在平台提现总金额45989.9元。上述事实，有被告人赵洪太的供述，同案犯马福强、马某的供述，证人白某的证言，沧州市云某惠网络科技有限公司内资企业登记情况表，银行交易流水，搜查沧州市云某惠网络科技有限公司办公场所的搜查笔录和扣押清单，公安机关扣押被告人赵洪太收据、发票等书证的扣押清单和扣押沧州市云某惠网络科技有限公司营业执照、房屋租赁协议、开户许可证等书证的扣押清单，广东鑫正司法鉴定所电子数据鉴定，以及被告人赵洪太的户籍证明等证据予以证实，本院予以确认本院认为，被告人赵洪太等人注册成立沧州市云某惠网络科技有限公司，是该公司法定代表人，以“消费全返”的名义，引诱参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展他人参加，骗取钱财，扰乱社会经济秩序，情节严重，被告人赵洪太在传销活动中系组织者、领导者，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人赵洪太等人注册成立的沧州市云某惠网络科技有限公司是广州云某惠网络科技有限公司的代理公司，被告人赵洪太起次要作用，是从犯，应当依法减轻处罚。被告人赵洪太认罪，且无犯罪前科，系初犯，可酌情从轻处罚。被告人赵洪太辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条，第二十七条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人赵洪太犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月12日起至2021年5月11日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、扣押物品未遂案移送，由扣押机关沧州市公安局运河分局依法处理；追缴被告人赵洪太违法所得45989.9元上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长刘忠诚人民陪审员尚晓静人民陪审员鞠海岐二〇一九年六月二十五日书记员朱风蕊

罗晓俊、周绍琼私分国有资产、挪用公款一审刑事判决书贵州省清镇市人民法院刑事判决书（2018）黔0181刑初72号：贵州省清镇市人民检察院以清检公诉刑诉〔2018〕56号起诉书指控被告人罗晓俊涉嫌犯私分国有资产罪、周绍琼、吴卫红涉嫌犯私分国有资产罪、挪用公款罪一案，于2018年2月2日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭。并于2018年3月22日公开开庭进行了审理。清镇市人民检察院指派检察员赵丽娜出庭支持公诉，被告人罗晓俊、被告人周绍琼及其辩护人陈文元、被告人吴卫红及其辩护人杨湘柏到庭参加诉讼，经本院审判委员会决定，现已审理终结清镇市人民检察院起诉指控：贵州清镇国家粮食储备库（以下简称清镇粮库）系全民所有制性质，属国有独资企业。清镇粮库的主要职责是为国务院或省政府储备粮食，用于调节全国或全省粮食供应总量，稳定粮食市场，应对重大自然灾害和其他突发事件。一、挪用公款罪1.2012年4月，被告人周绍琼在清镇粮库购销科工作期间，购销科副科长余某向周绍琼和科长杨某2二人提议，将其手中保管的购买救济粮的粮库货款30万元，用于放贷营利活动，周绍琼和杨某2均表示同意，之后余某就将30万元货款放贷给清镇汇鑫小额贷款公司的老板吴某，期限为3个月，总获利2.25万元，三人已将放贷所得利息平分。2012年7月11日，余某将收回的30万元货款作为稻谷尾款支付给穗金公司。2.2012年4月23日，被告人吴卫红在担任清镇粮库出纳期间，利用职务便利条件，从其保管的粮库货款中转账30万元至其个人账户，后吴卫红以投资营利为目的，于2012年4月26日将30万货款用于支付购房款25.2731万元。3.2014年10月14日，被告人周绍琼从出纳吴卫红处，借清镇粮库帐外资金5万元，并将杨某2转给其购买军供粮的公款5万元，共计10万元用于个人购买门面。2015年3月，周绍琼将所借公款5万元归还吴卫红。4.2014年11月25日，被告人周绍琼收到杨某2转账给她用于购买军供粮的公款118549.5元，后周绍琼于当日使用该账户向哥哥周某1转账15万元用于放贷营利。5.2014年11月至2014年12月期间，被告人吴卫红利用保管清镇粮库帐外资金的职务便利，挪用单位的帐外公款9万元用于购买理财产品。二、私分国有资产罪6.2014年9月至2016年6月期间，清镇粮库时任主任的被告人罗晓俊召集其他班子成员通过集体开会研究，最后由罗晓俊确定，将在此期间安排周绍琼、吴卫红截留的粮库门面和仓库租金、小麦货款、搬运费价差等未入账收入（共计637150元），以单位发节日补助、年终奖、高温补贴等名义发放给清镇粮库职工，其中罗晓俊分得2.41万元、周绍琼分得2.46万元、吴卫红分得2.26万元。7.2016年8月，贵阳市第三巡视组在巡视清镇粮库时发现，该粮库在2014年至2015年期间，未经主管部门同意，以季度绩效工资、五一端午节日补助名义从清镇粮库账上违规发放金额共计268350元，于是该巡视组明确要求清镇粮库职工必须全额退缴以上款项。时任清镇粮库主任的罗晓俊提议用清镇粮库未入账的国有资金退缴，并安排周绍琼按照发放清册计算出退缴金额，再由吴卫红用其保管的单位帐外资金退缴至清镇粮库账上。同时由周绍琼编制虚假的清退表，吴卫红编造虚假的职工退缴收据作为巡视整改资料上报清镇市商务局，其中罗晓俊、周绍琼、吴卫红虚假退缴均为0.82万元。另查明，2017年9月5日、9月18日，清镇粮库分别将职工退缴的涉案款82.23万元、6.78万元移交清镇市人民检察院，其中罗晓俊退缴3.23万元。2017年10月27日，周绍琼上缴涉案款4.03万元，同日吴卫红上缴涉案款3.44596万元。庭审中，公诉人宣读、出示了户籍信息、到案经过、财务明细账、银行流水、证人证言、被告人供述与辩解等证据，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十六条之规定，以私分国有资产罪追究被告人罗晓俊、周绍琼、吴卫红的刑事责任。被告人周绍琼、吴卫红在共同犯罪中起次要、帮助作用，系从犯。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，以挪用公款罪追究被告人周绍琼、吴卫红的刑事责任。被告人周绍琼揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功。在侦查机关针对被告人吴卫红挪用公款对其询问过程中，其如实供述侦查机关还未掌握的本人私分国有资产的罪行，对被告人吴卫红私分国有资产犯罪以自首论。三被告人认罪态度较好，主动上缴赃款。建议对被告人罗晓俊以私分国有资产罪在2年以下有期徒刑幅度量刑，对被告人周绍琼、吴卫红以私分国有资产罪在1年以下有期徒刑幅度量刑，对被告人周绍琼、吴卫红以挪用公款罪在1年以下有期徒刑幅度量刑。三人可适用缓刑，并处罚金。被告人罗晓俊、周绍琼、吴卫红对公诉机关指控的事实与证据不持异议，表示认罪、悔罪，并请求法庭依法从轻、减轻处罚。被告人周绍琼的辩护人提出如下辩护意见：1.具有立功情节；2.私分国有资产罪系从犯；3.与吴卫红同样构成自首；4.主动退赃；被告人吴卫红的辩护人提出如下辩护意见：1.挪用公款中用于支付购房款应当扣减个人存款部分；2.私分国有资产罪中系从犯；3.已将涉案款上缴相关部门；4.被告人吴卫红具有自首情节。经审理查明：（一）贵州清镇国家粮食储备库（以下简称清镇粮库）系全民所有制性质，属国有独资企业，其主要职责为国务院或省政府储备粮食，用于调节全国或全省粮食供应总量，稳定粮食市场，应对重大自然灾害和其他突发事件。被告人罗晓俊于2014年6月18日担任清镇粮库主任，被告人周绍琼于2014年6月5日担任会计，于2016年10月任命为计财科科长，被告人吴卫红2003年11月15日开始担任出纳，于2016年2月29日任命为计财科副科长。清镇粮库班子集体开会研究，安排被告人周绍琼、吴卫红截留粮库门面和仓库租金等不入账，形成账外资金。被告人周绍琼、吴卫红二人系被带至清镇市人民检察院接受询问，被告人吴卫红在第一次接受询问时陈述了侦查机关未掌握的清镇粮库开设账外资金发放补贴，并提交相关书面证据。被告人周绍琼向侦查机关检举王某1犯受贿罪的事实，王某1已接受本院审判，判决已生效。被告人罗晓俊系被通知到院接受询问。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）户籍信息：周绍琼生于1969年4月6日，吴卫红生于1967年10月17日，罗晓俊生于1966年5月14日，三人均达完全刑事责任年龄。（2）贵州清镇国家粮食储备库商业企业开业申请登记表、企业章程、营业执照、清镇粮库工商登记资料、任免文件、劳动合同等：证实贵州清镇国家粮食储备库系国有独资企业，罗晓俊于2014年6月18日任主任（法人代表）、周绍琼系会计并与2014年6月5日任计财科科长、吴卫红2003年11月15日开始一直担任出纳，于2016年2月29日任计财科副科长。（3）到案经过：周绍琼、吴卫红二人系被带至清镇市人民检察院接受询问、罗晓俊系被通知到院接受询问。（4）被告人周绍琼的供述。证实其陈述的清镇粮库的职责以及经营的模式，账外资金的形成情况，在对其进行第二次讯问过程中，检举清镇粮库副主任王某1涉嫌受贿的犯罪事实。（5）被告人吴卫红的供述。证实在对其进行询问过程中，根据吴卫红对清镇粮库账外资金方面的陈述，并向清镇市人民检察院提供书面证据，清镇市人民检察院掌握了之前并未掌握的私分国有资产的犯罪事实。（6）王某1犯受贿罪刑事判决书。证实根据被告人周绍琼的举报，司法机关已对王某1涉嫌受贿罪的事实判决并生效。（7）被告人周绍琼制作的帐外资金使用表：证实吴卫红保管单位资金的事实。侦查人员在周绍琼制作的帐外资金使用表上统计出余额，显示吴卫红保管帐外资金的各时间段的余额情况，进一步证实吴卫红挪用公款的犯罪事实。（8）被告人罗晓俊的供述，证实其一直在清镇粮库工作，在2014年担任粮库主任。经开会决定截留了相关款项形成账外资金。安排周绍琼和吴卫红在具体做。（二）周绍琼、吴卫红挪用公款的事实1.2012年4月，被告人周绍琼在清镇粮库购销科工作期间，购销科副科长余某向周绍琼和科长杨某2二人提议，将其手中保管的购买救济粮的粮库货款30万元，用于放贷营利活动，周绍琼和杨某2均表示同意，之后余某就将30万元货款放贷给清镇汇鑫小额贷款公司的老板吴某，期限为3个月，总获利2.25万元，三人已将放贷所得利息平分。周绍琼获利7500元，2012年7月11日，余某将收回的30万元货款作为稻谷尾款支付给穗金公司。案发后，获取的非法利益已上交清镇市人民检察院。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）余某尾号为9811和尾号为0271的银行流水资料：结合300万元使用的记录资料：证实余某在2012年4月从吴卫红处得到清镇粮库资金。余某从贵阳穗金公司购货资金：证实余某最后一笔30万元尾款在2012年7月支付。结合周绍琼、余某、杨某2笔录证实周绍琼挪用30万元清镇粮库资金的事实。（2）证人吴某的证言，其系清镇汇鑫小贷有限公司执行董事，在2012年中旬的一天，余某交给他30万元的现金用于放贷，利息按2.5分计算，每月支付余某7500元，连续放贷三个月，共计付给余某利息22500元。（3）证人杨某1的证言，证实其与清镇粮库的余某有业务往来，2012年的时候，其所在公司和清镇粮库购销科的余某有业务往来，当时将稻谷卖给余某，余某支付了130万元的货款，其中有两笔钱分别是50万元（转账支付），30万元（现金支付）。在2012年7月份的时候收到余某支付的货款。（4）证人向某的证言，证实在2012年4月，清镇粮库以轮换粮食为由贷款300万元用于购买救济粮和轮换粮的记录资料中的购入明细表是向某依据购销科周绍琼提供的单据来做的，具体由购销科的杨某2、余某、周绍琼代表单位实施，赚的钱发职工奖金。（5）证人杨某2、余某的证言，杨某2和余某、周绍琼商量将清镇粮食储备库用来购买粮食的30万元货款拿到贷款公司去放贷，放了3个月的时间，每人分得利息7500元及清镇粮库违规发放绩效金额、节日补助等金额及领取退还情况。（6）被告人周绍琼的供述，证实其伙同余某等人将公款用于放贷，获利7500元的事实。2.2012年4月23日，被告人吴卫红在担任清镇粮库出纳期间，利用职务便利条件，从其保管的粮库货款中转账30万元至其个人账户，后吴卫红以投资营利为目的，于2012年4月26日将30万货款用于支付购房款26.2731万元。该款于2012年5月支付粮款。后该房屋以29万元的价格卖给祝某，支付公司变更服务费7882元，获取利益19387元。现获取的非法利益已上交本院。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）清镇市农发行在2012年向清镇粮库发放300万元轮换粮食贷款资料：证实清镇粮库以向彭某2购买粮食的名义向清镇市农发行贷款300万元货款，明确该300万元属清镇粮库资金。（2）关于彭某2的清镇粮库财务明细账、2012年6月2、43号凭证附件、2012年4月10、55号凭证附件、2012年8月28日凭证附件、2012年9月8日凭证附件、2012年10月2日凭证附件：证实清镇粮库以彭某2名义开设的个人账户付款300万元，以及回款情况。（3）彭某2名义开设的尾号为5799银行账户收到清镇粮库300万元情况、银行流水以及取款凭证、300万元使用的记录资料：证实收到清镇粮库300万元的彭某2账户实际是吴卫红、余某在控制使用。同时时任会计向某进行监督，进一步明确300万元系清镇粮库公款的情况。（4）存入300万元货款的尾号为5799银行流水、吴卫红尾号为9216的银行流水：证实吴卫红在2012年4月23日挪用30万元清镇粮库资金，于2012年4月26日消费262431元购房情况。（5）吴卫红购房合同、祝某付款单据资料、房屋买卖三方合同等资料以及吴卫红尾号为1008的贵阳银行流水资料：证实吴卫红挪用清镇粮库262431元购房，以及以29万元价格卖房给祝某的情况，支付变更服务费7882元。（6）被告人吴卫红的供述，证实转出30万元，将款项用于购房并变卖获利情况。（7）缴款单。证实被告人吴卫红退赃19387元。3.2014年10月14日，被告人周绍琼从出纳吴卫红处，借清镇粮库帐外资金5万元，并将杨某2转给其购买军供粮的公款5万元，共计10万元用于个人购买门面。2015年3月，周绍琼将所借公款5万元归还吴卫红。上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实：（1）军供站明细账及清镇粮库2014年10月第15号凭证资料：证实杨某2领取70840元军供粮款。（2）吴卫红尾号为5174的银行流水、杨某2尾号为5078的银行流水、周绍琼尾号为9616的银行流水：证实吴卫红将5万元帐外资金于2014年10月14日转款给周绍琼，以及吴卫红在2014年10月10日转款70840元军供粮库给杨某2，杨某2又将70840元军供粮库转给周绍琼的事实。（3）周绍琼在2014年10月14日ＰＯＳ消费10万元的银行记录、周绍琼购买门面资料：证实周绍琼为收回债权，挪用公款10万元的情况。（4）证人朱某、彭某1的证言，证实在朱某做投资生意期间，周绍琼曾在他那里放高利贷，后他欠了周绍琼本金加利息共有200多万元，最终是用彭某1公司开发的银河世纪的房产抵债，周绍琼分别于2014年9月4日、10月14日付认购金3万元和10万元。（5）被告人周绍琼的供述，证实用军供粮款及从吴卫红处支取费用用于购买门面的情况。（6）被告人吴卫红的供述，证实在公款账户支取5万元借支周绍琼的情况。4.2014年11月25日，被告人周绍琼收到杨某2转账给她用于购买军供粮的公款118549.5元，后周绍琼于当日使用该账户向哥哥周某1转账15万元用于放贷营利。该款不足一月支付给粮商。上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实：（1）军供站明细账及清镇粮库2014年11月第55号凭证资料：证实杨某2领取118549.5元军供粮款。（2）杨某2尾号为5078的银行流水、周绍琼尾号为9616的银行流水：证实杨某2将118549.5元军供粮库转给周绍琼，周绍琼为了放贷收息再将该笔公款转给周某1。（3）证人周某1的证言，证人系周绍琼的兄长，在2014年11月底的一天，有个朋友急用钱，于是其就找妹妹周绍琼借了15万元，利息按每月2.5分算，至于周绍琼借给他的这笔钱是什么钱他不清楚。（4）被告人周绍琼的供述，证实用军供粮用于放贷的情况。5.2014年11月至2014年12月期间，被告人吴卫红利用保管清镇粮库帐外资金的职务便利，挪用单位的帐外公款9万元用于购买理财产品。获利3659.6元。案发后，获取的非法利益已上交清镇市人民检察院。上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实：（1）周绍琼制作的帐外资金使用表：证实吴卫红保管单位资金的事实。侦查人员在周绍琼制作的帐外资金使用表上统计出余额：证实吴卫红保管帐外资金的各时间段的余额情况，进一步证实吴卫红挪用公款的犯罪事实。（2）吴卫红尾号为0576的银行流水、尾号为0576的ＰＯＳ消费流水、吴卫红通过尾号为0576的银行账户在深圳金汇公司购买理财产品资料：证实吴卫红于2014年11月21日用其保管的5万元单位帐外资金购买理财产品，于2014年12月31日用其保管的4万元单位帐外资金购买理财产品。获利3659.6元。（3）被告人吴卫红的供述，证实用保管的国有资产购买理财产品，并获利的情况。（三）罗晓俊、周绍琼、吴卫红私分国有资产的事实1.2014年9月至2016年6月期间，清镇粮库时任主任的罗晓俊召集其他班子成员通过集体开会研究，将在此期间安排周绍琼、吴卫红截留的粮库门面和仓库租金、小麦货款、搬运费价差等未入账收入（共计637150元），以单位发节日补助、年终奖、高温补贴等名义发放给清镇粮库职工，其中罗晓俊分得2.41万元、周绍琼分得2.46万元、吴卫红分得2.26万元。上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实：（1）周绍琼制作的帐外资金使用表、吴卫红对清镇粮库帐外资金使用情况的记录资料、冒用石某1、陈某1名义存入清镇粮库资金资料，证实清镇粮库确有帐外资金由吴卫红保管、使用，周绍琼进行监督的情况。（2）仓房租赁合同、新华路门面租赁合同、张某4与清镇粮库往来记录等资料，证实清镇粮库确有出租国有资产、销售货物、进行搬运等业务发生。（3）张某4小麦款收支记录资料；清镇粮库新华路门面租金和转让费收支记录资料；高某、蒋某1等人租赁清镇粮库仓房收支记录资料；搬运费价差收支记录资料；以陈某1名义存入清镇粮库349084.92元及假借支资料；以石某1名义假借支资料，证实属于清镇粮库的资产：没有入账的张某1交的小麦款299710元、没有入账的新华路门面租金和转让费234000元、没有入账的租仓费181500元、没有入账的搬运费价差122067.49元、以陈某1名义挂的清镇粮库资金349084.92元、假借石某1名义挂的清镇粮库资金150000元。（4）2014年中秋节补助发放表、2014年三季度绩效发放表、2014年四季度绩效工资、2015年五一补助发放表、2016年五一补助发放表：证实罗晓俊、周绍琼、吴卫红及职工等人共领取年终奖18.06万元。（5）2014年年终奖四张领条、2014年年终绩效奖发放表、2015年年终绩效发放表、2015年年终奖四张领条、2016年高温补贴发放明细及四张领条：证实罗晓俊、周绍琼、吴卫红及职工等人共领取用帐外资金发放的2014年、2015年年终奖和2016年高温补贴共计45.655万元。（6）证人蒋某1、高某、黄某1证言，证实了向清镇粮库有偿租赁过仓库，都是与主任罗晓俊谈的。（7）证人刘某1的证言，证实了有偿租赁了清镇粮库的门面，和粮库的领导谈的，已经支付了租赁费。（8）证人张某1的证言，证实了自2003年开始从清镇粮库购买小麦，经查看相关收款收据和银行流水，支付的货款中部分以现金支付，部分直接转账到吴卫红的个人银行账户。（9）证人曾某的证言，证实其系粮食供应商，在2014年9月25日他收到清镇粮库给付的价差款77万余元后，当日将该笔款项按照罗晓俊的要求转到粮库出纳吴卫红的个人账户上。（10）证人石某1的证言，证实其妻子叫周琼，是吴卫红的表妹，之前他曾应吴卫红的要求使用自己的银行账户，帮助吴卫红办理过清镇粮库的转账或取现，他和清镇粮库之间没有任何债权债务关系，也没有任何经营往来。（11）证人陈某1的证言，证实吴卫红是其儿媳周蓉的表姐，吴卫红曾经使用其身份证去银行开设账户用于清镇粮库过账，但是从来没有对该账户进行实际控制使用，其与清镇粮库没有任何经济、业务往来，也没有任何债权债务关系。（12）证人彭某2的证言，证实其与清镇粮库做过生意，但并没有在清镇市农行开设过银行账户，也不知道这个账户情况，更没有用过账户上的钱，注册手机号139××××9206不是他本人的，办案人员向其出示的购销合同和协议上“彭某2”三个字也不是其所签。（13）证人唐某、周某2、杨某3、蒋某2、康某的证言，证人系清镇粮库主管单位领导，证实清镇粮库开设账外资金并利用账外资金发放年终奖、绩效工资、节日补贴等情况且没有向主管单位报批过。（14）证人李某的证言，证人系清镇粮库原主任、法人代表。证实清镇粮库有账外资金，由出纳吴卫红个人保管。在2013年快过端午节和国庆节、2014年要过五一、端午节日的时候，粮库的班子就开会，由罗晓俊提出用没有入账的租金、价差给职工发放节日补助（均发），端午500元，中秋、国庆、五一1000元。发放补助并没有向主管单位报批。（15）被告人罗晓俊、周绍琼、吴卫红的供述，证实经班子成员决定形成的账外资金保管、发放情况。2.2016年8月，贵阳市第三巡视组在巡视清镇粮库时发现，该粮库在2014年至2015年期间，未经主管部门同意，以季度绩效工资、五一端午节日补助名义从清镇粮库账上违规发放金额共计268350元，巡视组明确要求清镇粮库职工必须全额退缴以上款项。时任清镇粮库主任的罗晓俊提议用清镇粮库未入账的国有资金退缴，并安排周绍琼按照发放清册计算出退缴金额，再由吴卫红用其保管的单位帐外资金退缴至清镇粮库账上。同时由周绍琼编制虚假的清退表，吴卫红编造虚假的职工退缴收据作为巡视整改资料上报清镇市商务局，其中罗晓俊、周绍琼、吴卫红虚假退缴均为0.82万元。上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实：（1）2014年5月第29、54号凭证及2014年五一端午节日补助发放表、2014年7月第67号凭证及2014年二季度绩效奖发放表、2014年8月第108号凭证及2014年8月绩效奖发放表、2014年11月第20号凭证及2014年三季度绩效奖发放表、2015年4月第28号、7月第8号、10月第51号和2016年1月第31号凭证及2015年第一、二、三、四季度绩效奖发放表：证实2014年5月至2015年12月期间罗晓俊、周绍琼、吴卫红及职工等人违规领取绩效共计268350元。（2）2014年五一、端午退款情况表、2014年二、三、四季度退款情况表、2015年一、二季度退款情况表、2015年三、四季度退款情况表等资料：证实巡视组要求退款情况，以及周绍琼虚假制作退款资料的情况。（3）2016年8月第13号凭证、10月第57号凭证、11月第75号凭证和12月第46号凭证资料：证实罗晓俊安排周绍琼、吴卫红用帐外资金虚假退款268350元、吴卫红制作虚假收据的情况。（4）清镇粮库关于贵阳市第三巡视组巡视反馈整改资料涉及退款情况表和收据：进一步证实罗晓俊、周绍琼、吴卫红隐瞒事实真相，用帐外资金虚假退款268350元情况。（5）证人彭某3、王某1、金某1、王某2的证言，证人均系清镇粮库职工，证实1.2016年8月份贵阳市委巡视组要求清退2013年至2015年违规发放五一端午补贴、绩效工资实际上是由吴卫红保管的账外资金来交并伪造假收据给领导签字应付检查，职工没有退缴的；2.2003年11月份，由粮库班子开会确定将吴卫红保管的30多万元账外资金交回账上，做补库处理。移交清单上的“彭某3和朱春江不让将移交的3万元现金登账”是吴卫红自己私自写上去的；3.2013年至2016年清镇粮库发放奖金、补助由李某、罗晓俊召集中层以上干部开会讨论决定，会后会计制作发放表格再去出纳吴卫红处签字领现金，并未上报主管局审批；4.账外资金主要由稻谷上车费价差款、租金等国有资产构成并由吴卫红保管；5.2013-2015年度违规发放绩效金额、节日补助等金额及领取情况。（6）证人陈某2、曹某、陈某3、付某、王某3、王某4、钟某、安某、谭某、陈某4、江某、黄某2、王某5、金某2、彭某4、叶某、杜某、王某6、石某2、张某2、张某3、方某、郑某、王某7、魏某的证言：证实2013-2015年度违规发放绩效奖金、节日补助等金额数目及领取情况，2016年8月份贵阳市委巡视组要求清退2013年至2015年违规发放五一端午补贴、绩效工资实际上是由吴卫红保管的账外资金来交并伪造假收据给领导签字应付检查，职工没有退缴，也不知道发放的奖金来源于账外资金。（7）被告人罗晓俊、周绍琼、吴卫红的供述，证实被巡视组发现后，经过班子成员会议决定，通过账外资金代替职工虚假退缴。周绍琼、吴卫红具体制作相关表格、资料虚假退缴。另查明，2017年9月5日、9月18日，清镇粮库分别将职工退缴的涉案款82.23万元、6.78万元移交清镇市人民检察院，其中罗晓俊退缴3.23万元。2017年10月27日，周绍琼上缴涉案款4.03万元（包括余某分的7500元），同日吴卫红上缴涉案款34459.6元（包含购买理财产品的3600元）。（1）收款单据：2017年9月5日、9月18日，清镇市人民检察院分别收到涉案款822300元、67800元。扣押决定书、扣押财物、文件清单：2017年10月27日，周绍琼上缴（保证人严某代）涉案款40300元，吴卫红上交（保证人周蓉代）涉案款34459.6元。以上证据经庭审一一举证、质证，证据间能够相互证实，证实被告人罗晓俊犯私分国有资产罪，被告人周绍琼、吴卫红犯私分国有资产罪、挪用公款罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于辩护人提出的辩护意见，控辩双方分歧的意见为：（一）周绍琼在私分国有资产罪中与吴卫红同样构成自首；（二）挪用公款中用于支付购房款应当扣减个人存款部分。其余辩护意见有理，予以采纳。（一）被告人周绍琼与被告人吴卫红一同在清镇市人民检察院接受询问。被告人吴卫红在第一次询问过程中主动陈述了清镇粮库的账外资金问题，并向侦查人员提交相关书证，通过被告人吴卫红的陈述及提交的书证，侦查机关掌握了清镇粮库私分国有资产的事实，系自首。被告人周绍琼在侦查机关第一次询问过程中仅仅陈述了挪用公款的相关事实，并未陈述清镇粮库账外资金情况，故不宜认定为自首。（二）挪用公款支付购房款中部分是否应予以扣减？被告人吴卫红从单位虚设的账户“彭某2”转入自己账户30万元，支付房款26余万元，吴卫红该账户原余额为12万余元，辩护人认为支付的房款中有部分不能区分属于公账还是吴卫红的个人财产，犯罪金额应当为支付的房款减去吴卫红个人账户的余额。清镇粮库账外资金由吴卫红保管，吴卫红虽控制了清镇粮库账外资金，以“彭某2”账户存储属于单位资金，但吴卫红从“彭某2”账户转入个人账户，挪用公款的行为已经既遂，故不宜扣减本院认为，贵州清镇国家粮食储备库系全民所有制的国有企业，被告人罗晓俊作为清镇粮库主任，周绍琼、吴卫红分别作为清镇粮库会计、出纳，采取对单位门面和仓房租金收入和搬运费价差不入账等方式形成帐外资金后，经单位班子成员开会决定，以单位名义将套取的905500元国有资金，通过发放奖金、工资补助等形式私分给单位职工。其中罗晓俊作为清镇粮库主任，决定截留收入、虚假退款和用帐外国有资金发放奖金、补助，其系直接负责的主管人员；周绍琼、吴卫红具体经办截留收入不入账、编制清单虚造票据、不按规定任意发放国有资金等，系其他直接责任人员。罗晓俊、周绍琼、吴卫红的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十六条第一款之规定，构成私分国有资产罪，周绍琼、吴卫红在共同犯罪中起次要、帮助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人吴卫红在侦查机关第一次询问时，供述了侦查机关未掌握的私分国有资产的犯罪事实，系自首，可对私分国有资产罪从轻处罚。被告人周绍琼、吴卫红身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款数额较大，其中周绍琼为了收息放贷等营利活动，个人挪用51.85495万元用于营利活动，吴卫红为了投资房产、购买理财产品，挪用公款44万元，二人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人周绍琼揭发王某1犯受贿罪，王某1犯受贿罪已被本院判决生效，系立功，对被告人周绍琼可从轻处罚。三被告人认罪态度较好，有悔罪表现，可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十六条第一款、第三百八十四条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第二款、第六十八条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，经本院审判委员会决定，判决如下一、被告人罗晓俊犯私分国有资产罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人周绍琼犯私分国有资产罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年；总和刑期有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳人民币二万元，剩余罚金人民币八万元限本判决生效后十日内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人吴卫红犯私分国有资产罪，免予刑事处罚；犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、涉案款人民币953700元（暂存于清镇市人民检察院），由清镇市人民检察院发还贵州清镇国家粮食储备库；五、被告人周绍琼违法所得7500元（暂存于清镇市人民检察院）予以没收，上缴国库；六、被告人吴卫红违法所得3659.6元（暂存于清镇市人民检察院）予以没收，上缴国库；七、被告人吴卫红退缴的违法所得19387元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长卢明明人民陪审员邹学忠人民陪审员冉孟超二〇一八年六月十二日书记员吴德林

黄某某容留他人吸毒一审刑事判决书广东省龙门县人民法院刑事判决书（2016）粤1324刑初72号：龙门县人民检察院以龙检刑诉（2016）51号起诉书指控被告人黄某某涉嫌容留他人吸毒罪一案，于2016年4月19日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2016年5月4日公开开庭审理了本案，龙门县人民检察院指派检察员李亮均出庭支持公诉，被告人黄某某及其辩护人卢景林到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2015年12月9日，被告人黄某某与刘某甲、叶某某等人相约到龙门县永汉镇＊＊＊＊养生谷娱乐。被告人黄某某打电话并通过网上支付的方式事先在该场所订了ｂ＊＊＊别墅房。2015年12月10日15时许，被告人黄某某打电话联系刘某乙，让刘某乙购买毒品氯胺酮准备当晚一起在＊＊养生谷娱乐吸食，刘某乙向他人购买毒品后将毒品交给被告人黄某某。20时许，被告人黄某某和刘某乙、陈某甲、刘某甲、叶某某、张某某等十人分乘两辆小轿车从东莞市＊＊镇出发到达龙门县永汉镇＊＊＊＊养生谷，被告人黄某某用本人身份信息登记入住ｂ＊＊＊别墅房。当晚23时后，被告人黄某某和刘某乙、陈某甲、刘某甲、叶某某、张某某等人一同吸食了毒品氯胺酮。11日5时许，公安民警接报后前往该房查处，当场抓获被告人黄某某和上述人员，并在该房客厅的吸毒工具碟子刮取了白色粉末状的可疑毒品。经广东省惠州市公安司法刑事化验检验：白色粉末状的可疑毒品检出氯胺酮成分。公诉机关提供的证据如下：（1）物证；（2）书证；（3）证人证言；（4）现场勘验笔录及照片、辨认笔录；（5）鉴定意见；（6）被告人供述和辩解。公诉机关认为，被告人黄某某无视国法，容留他人吸毒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人黄某某判处六个月至一年有期徒刑并处罚金。被告人黄某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭认罪悔罪，请求从轻处罚。辩护人卢景林对公诉机关指控被告人黄某某涉嫌容留他人吸毒罪的犯罪事实和罪名基本无异议。但其认为被告人黄某某订房是偶然的，房费及毒品的费用是平摊的，被告人黄某某对容留场所不具有排他使用权和独立支配权，容留吸毒的犯罪特征比较模糊。经审理查明：2015年12月9日，被告人黄某某与刘某甲、叶某某等人相约到龙门县永汉镇＊＊＊＊养生谷娱乐。被告人黄某某打电话并通过网上支付的方式事先在该场所预订了ｂ＊＊＊别墅房。2015年12月10日15时许，被告人黄某某打电话联系刘某乙，让刘某乙购买毒品氯胺酮（俗称“ｋ粉”）准备当晚一起在＊＊养生谷娱乐吸食，刘某乙向他人购买毒品后将毒品交给被告人黄某某。20时许，被告人黄某某和刘某乙、陈某甲、刘某甲、叶某某、张某某等十人分乘两辆小轿车从东莞市＊＊镇出发到达龙门县永汉镇＊＊＊＊养生谷，被告人黄某某用本人身份信息登记入住ｂ＊＊＊别墅房。当晚23时后，被告人黄某某和刘某乙、陈某甲、刘某甲、叶某某、张某某等人一同吸食了毒品氯胺酮。11日5时许，公安民警接报后前往该房查处，当场抓获被告人黄某某和上述吸毒人员，并在该房客厅的吸毒工具碟子刮取了白色粉末状的可疑毒品。经广东省惠州市公安司法鉴定中心检验，送检的白色粉末状毒品疑似物检出氯胺酮成分。经公安机关对被告人黄某某和刘某乙、陈某甲、叶某某、张某某、刘某甲新鲜尿液检测结果呈甲基安非他明、氯胺酮阳性反应；陈某乙新鲜尿液检测结果呈甲基安非他明阳性反应，氯胺酮阴性反应；刘某丙、钟某某、许某某新鲜尿液检测结果呈甲基安非他明、氯胺酮阴性反应。认定上述事实的证据如下：（一）物证，毒品疑似物若干，已拍照固定，以照片形式随案移送。（二）书证1.户籍材料，证实被告人黄某某作案时已达到刑事责任年龄。2.抓获经过，证实被告人黄某某不具有投案自首情节。3.现场检测报告书，证实被告人黄某某和刘某乙、陈某甲、叶某某、张某某、刘某甲新鲜尿液检测结果呈甲基安非他明、氯胺酮阳性反应；陈某乙新鲜尿液检测结果呈甲基安非他明阳性反应，氯胺酮阴性反应；刘某丙、钟某某、许某某新鲜尿液检测结果呈甲基安非他明、氯胺酮阴性反应。4.行政处罚决定书，证实公安机关已对吸毒人员陈某甲、叶某某、张某某、刘某甲、陈某乙、刘某乙作出行政处罚的情况。5.惠州市＊＊＊旅游度假服务有限公司提供的2015年12月10日客户入住跟踪情况表，证实被告人黄某某已汇2588元预订了ｂ＊＊＊，并交了1000元押金。（三）证人证言1.证人刘某乙证言，证实在2015年12月10日下午14时许，黄某某打电话让其购买3包“奶茶”和500元“ｋ粉”，其答应后开车前往大朗“＊＊娱乐城”找夜场内ｄｊ公主购买3包“奶茶”和500元“ｋ粉”，那名ｄｊ公主让其到＊＊娱乐城后门等，其等了一会后一个小男孩把一个大的黑色胶袋交给其，其确认毒品后把现金2000元交给了那名小男孩，然后离开了。其打电话给黄某某告诉他已经买到毒品，随即驾驶自己的车辆前往自来水水厂把购买回来的毒品交给了黄某某，黄某某说等泡完温泉回来再把购买毒品的钱平摊回来给其。黄某某说等下他和陈某甲、叶某某、刘某甲还有两个女孩子一起去永汉，并叫其晚点和张某某联系，让张某某开车接其。后来其坐张某某车到＊＊养生谷。龙门县永汉镇＊＊养生谷别墅ｂ区301房是黄某某订的，房费约2500元。其和钟某某、张某某、陈某乙约20时到达永汉镇＊＊养生谷ｂ区301房，黄某某、陈某甲、叶某某、刘某甲还有两个女孩子已经在房里。大约21时许，10个人就围在一起吃火锅，饭后其被钟某某、陈某乙拉着去打麻将，期间其去过饭桌上吸食过3-4次的“ｋ粉”和3杯“奶茶”，其不知道其他人是否有吸食毒品。11日凌晨1时许，其去找黄某某、陈某甲、叶某某、刘某甲、张某某一起喝酒聊天，在聊天的过程中，大家都没有吸食毒品“ｋ粉”，喝了几杯用矿泉水兑换好的“奶茶”，凌晨2时许，大家泡温泉，半小时后就回房间睡觉了。此次活动应该是黄某某组织，温泉别墅也是他提前订好的。活动费用回去东莞算总数再按人头平均分（女的就不用给），毒品就是我先提前购买的，到时所有的开销一并加起来，再分摊下去。这次花销其应该不用算钱，因为当时其是在客厅睡觉，也没有房间可以睡。2.证人陈某甲证言，证实2015年12月9日，黄某某告诉其订了一套12月10日的别墅房，让其联系其他人过去永汉镇玩。次日下午黄某某开着他那辆奥迪ｑ7接上其和叶某某、刘某丙、许某某、刘某甲，约16时出发，18时许到永汉镇，黄某某办理登记入住手续，后6人到了别墅房ｂ＊＊＊房，一个多小时后，张某某、刘某乙、钟某某、陈某乙开着黑色皇冠车赶到了，10人吃完饭已经是晚上8点多，刘某乙、张某某和钟某某几人就打麻将，其和其他人一起喝酒、听歌，这时其看到茶几台面上有个白色的碟子，碟子里面放着“ｋ粉”，他们在吸食“ｋ粉”，其也跟着用手指沾了点“ｋ粉”吸食，其看到在场的5个男的都一起吸食了“ｋ粉”，不清楚另外4个女的有没有吸食，6人吸食完“ｋ粉”就在大厅里继续喝酒，期间6个男的还有陈某乙喝了“奶茶”，直到12月11日凌晨2时许就各自回房间睡觉了。当时是黄某某提出来约个时间到永汉镇泡温泉，别墅是黄某某开的，订房的时候就已经转账付了2500多元，到＊＊养生谷后其把身份证拿给黄某某，由他到二楼去办理登记手续。按以往的做法，大家是等到回去以后再来算账，按人头数进行平摊，谁带了女孩子过来，就把他带了那个女孩子该分摊的那一份钱出了。考虑到刘某乙失业，而且让他帮购买毒品的时候都会马上买到，所以几个做生意的就分摊多一点，免去他的一份。当晚吸食的毒品是黄某某在东莞的时候向刘某乙购买的。当时去到别墅大厅时，其看见黄某某拿出毒品，当时他拿出一个透明的塑料袋，还有一个黑色塑胶袋，里面放有三小包“奶茶”。其向刘某乙购买过2、3次毒品，十几天前向刘某乙购买了200元的“ｋ粉”。3.证人叶某某证言，证实2015年12月9日，其和黄某某、陈某甲、陈某乙在朋友家中聊天，黄某某提议到龙门富力温泉玩，大家同意后，黄某某就打电话订了12月10日的房间。房费由黄某某先付，结束时几个男的平分。黄某某在东莞的时候叫刘某乙购买了2000元毒品，有3包“奶茶”和1包“ｋ粉”，用黑色的胶袋装着。在富力温泉的时候，陈某甲问黄某某毒品放在哪里，黄某某告诉他后，陈某甲就将装有毒品的黑色胶袋从黄某某的车上拿下来，拿到富力温泉ｂ＊＊＊房。打火锅时，陈某甲拿了1包“奶茶”放在一个矿泉水瓶里冲，冲了约大半瓶毒品“奶茶”来喝，后来啤酒差不多喝完的时候才吸食“ｋ粉”，到晚上2时许，毒品都吸食完了。其和黄某某、陈某甲、张某某、刘某乙、陈某乙、刘某甲7人都有喝“奶茶”，“ｋ粉”是偷偷吸食的，其没留意谁吸食了。4.证人张某某证言，证实2015年12月10日至11日其在龙门县永汉镇富力南昆山养生谷ｂ＊＊＊房里吸食了“ｋ粉”和饮用了“奶茶”，当时其和钟某某、刘某乙在打麻将，其他人在客厅桌子喝酒打扑克，他们在玩的过程中，黄某某拿出了“奶茶”和“ｋ粉”，然后黄某某和陈某甲开始把“ｋ粉”倒到白色的瓷碟里并开始冲奶茶，其打完麻将回到桌子和他们一起玩，期间饮用了“奶茶”，也吸食了放在瓷碟上的“ｋ粉”。房子是黄某某预订和登记的，钱也是黄某某先付的，不清楚其他人有没有登记。毒品是黄某某联系刘某乙买来的，所以他先垫钱，后再将购买毒品的费用和其他费用大家一起平摊。大家一般是谁方便就先垫付，然后再平摊，女性不用平摊费用的。5.证人刘某甲证言，证实2015年12月9日，黄某某邀请其一起去永汉镇泡温泉。12月10日，其坐黄某某的车到达永汉镇＊＊＊＊，到达后黄某某去了＊＊＊上面开房登记并把房卡拿下来。当晚其喝了很多酒，其看见桌面上放有白色粉末的白色碟子，知道是毒品“ｋ粉”，一时好奇就用手指沾了一点放在鼻子外面吸食，吸食完“ｋ粉”后，在玩纸牌“斗牛”时喝了1小杯“奶茶”。因为吸食的毒品太多，其就上楼休息。其不知道毒品是谁的，也没发现其他人吸食毒品。这次到永汉是黄某某组织的，其打算回去以后再问要给回多少钱他。其不知道毒品是何人提供的。6.证人陈某乙证言，证实2015年12月10日下午14时许，黄某某在微信群里叫大家一起去永汉镇＊＊养生谷玩，黄某某说他已经订好房间了，其和钟某某、刘某乙、张某某20时许到龙门县永汉镇＊＊养生谷别墅区ｂ区301栋。吃完饭其和钟某某、刘某乙开始打麻将，打完就在客厅里摇色子喝酒，期间其看见陈某甲吸食“ｋ粉”，然后喝完酒已经是12月11日凌晨3时许，其和张某某、黄某某、刘某乙、刘某丙去泡温泉。泡完温泉已经是凌晨4点左右了。这别墅是黄某某之前订好的，他先过来交钱的。其不知道他们吸食的毒品是何人提供的。7.证人刘某丙证言，证实2015年12月10日其朋友黄某某开车接其和许某某去永汉镇别墅区玩。其没留意何人吸食了毒品，当时其只是喝酒，可能是酒喝多了，没留意到他们。其不知道谁开的房间，也不清楚谁给的钱。8.证人钟某某证言，证实大家是自发商量到永汉镇＊＊养生谷泡温泉的，没人组织，大家是ａａ制的，都是一起玩，事后再一起平分出钱的。其没有看见人吸毒，毒品不知道是何人的。9.证人许某某证言，证实2015年11月10日下午3时30分许，刘某甲和黄某某接其和刘某丙以及另外两名男子到永汉镇＊＊养生谷别墅区ｂ＊＊＊房。其不清楚当晚有谁吸食了“ｋ粉”，其只知道桌子上面有用碟子装着的“ｋ粉”。其是朋友刘某丙让其一起过去的，不知道是何人召集大家过去的。（四）被告人黄某某供述和辩解，证实1周前大家说想去永汉镇玩，由于其之前去过永汉，就由其牵头组织大家一起过去玩。其预订了2015年12月10日的1套＊＊养生谷ｂ＊＊＊别墅房，房费是2588元，其通过手机支付宝转款的方式付了房费2588元，订到房间后其通知了大家。2015年12月10日午饭后，其准备出发去永汉镇，通过打电话和微信群聊联系大家，大家当时说好了开2辆车，其开1辆车去接陈某甲、叶某某、刘某甲、刘某丙和许某某先过去，另外4个人张某某、刘某乙、陈某乙和钟某某都坐张某某的车。当时其在打电话给陈某甲和叶某某的时候，他们都在电话提出找刘某乙拿点毒品带到永汉吸食，于是其打电话给刘某乙叫他带1包“ｋ粉”和3包“奶茶”，刘某乙答应了，并让其过去拿毒品。2015年12月10日16时许，其找刘某乙拿毒品，刘某乙拿给其1个黑色的塑料袋，里面装着一包“ｋ粉”和3包“奶茶”，其跟刘某乙说到时再算钱，刘某乙同意了。拿到毒品后，其接上陈某甲、叶某某、刘某甲、刘某丙和许某某到龙门县永汉镇，到达后，其先去＊＊养生谷登记了其一个人的身份证信息，再交了1000元押金就拿到了房卡，然后大家买了一些菜就回到ｂ＊＊＊别墅房。进了别墅房以后，陈某甲就问其毒品在哪里，其把用黑色塑料袋装着的毒品交给了陈某甲。过了差不多一个多小时，张某某、刘某乙、陈某乙和钟某某4个人也到了。泡温泉后大家一边喝酒一边听着音乐，这时陈某甲把毒品拿出来了，把“ｋ粉”倒在一个白色的瓷盘里，放在茶几台面上给大家吸食，6个男的就一边听着音乐，一边吸食毒品“ｋ粉”，后来陈某甲又拿出毒品“奶茶”冲了1包给大家喝，6个男的都喝了毒品“奶茶”，其没有留意另外2包毒品“奶茶”是谁冲的，其没有动手去冲毒品“奶茶”。由于当时喝了很多酒，再加上吸食了毒品“ｋ粉”和“奶茶”，其感觉很难受，就趴在沙发上休息，休息了一会就上去201房睡觉，睡到半梦半醒的时候，民警就过来查房了。毒品是其找刘某乙买的。按照之前的价格是毒品“ｋ粉”500元1包、毒品“奶茶”也是500元1包，这次跟他买了1包毒品“ｋ粉”和3包毒品“奶茶”，没有付钱给刘某乙，说好了回去以后再算钱给他。毒品的费用跟房费等其他费用一样，都是等回去算账后按有份吸毒的人数来平摊的，刘某乙是提供毒品的人，就不用出钱，其他有份吸毒的人平摊出钱，女的也不用出钱，她的那份钱由她相好的那个男的出钱。之前都是这样做。（五）鉴定意见广东省惠州市公安司法鉴定中心刑事化验检验报告，证实公安民警在龙门县永汉＊＊＊＊ｂ区3栋01房的别墅客厅桌上圆碟上刮取的白色粉末状可疑毒品1小包，检出氯胺酮成分。（六）勘验、辨认笔录及照片1.现场勘查笔录及照片，证实勘验地点位于广东省龙门县永汉镇＊＊＊＊别墅ｂ区3栋01房。2.辨认笔录，被告人黄某某和吸毒人员刘某乙、陈某甲、叶某某、张某某、刘某甲对2015年12月10日在永汉镇＊＊＊＊别墅ｂ区3栋01房吸食毒品的场所进行指认；被告人黄某某和吸毒人员刘某乙、刘某甲对永汉镇＊＊＊＊别墅ｂ区3栋01房吸食毒品的碟子上剩余的白色粉末可疑毒品进行指认。以上证据均经庭审质证、认证，符合真实性、合法性、关联性的证据要求，本院予以采纳本院认为，被告人黄某某提供场所容留多人吸食毒品，其行为既侵犯了国家对毒品的管理制度，又侵害了良好的社会风气，产生了社会危害性，被告人黄某某已触犯国家刑律，构成容留他人吸毒罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控被告人黄某某犯容留他人吸毒罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。鉴于被告人黄某某订了别墅房相约刘某乙、陈某甲、刘某甲、叶某某、张某某等人一同在该房娱乐吸毒，是初犯，且其归案后如实供述全部犯罪事实，认罪态度好，具有坦白情节，依法可从轻处罚。对被告人黄某某请求给予从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人黄某某的辩护人提出被告人黄某某订房是偶然的，房费及毒品的费用是平摊的，其对容留场所不具有排他使用权和独立支配权，其容留吸毒的犯罪特征比较模糊的辩解意见，经查，被告人黄某某相约刘某乙、陈某甲、刘某甲、叶某某、张某某等人到别墅房娱乐吸毒，该别墅房是由其预订并预先支付房费，也由其登记使用，实际上为吸毒人员提供了吸毒场所，因此，对被告人黄某某的辩护人提出的辩解意见，不予采纳。公诉机关建议对被告人黄某某判处六个月至一年有期徒刑并处罚金的量刑意见，与被告人黄某某的罪责相适应，本院予以采纳。综上所述，为严肃国家法律，保护国家对毒品的管理制度，维护良好的治安环境和社会秩序，结合被告人黄某某的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，根据罪刑相适应原则，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（一）项之规定，判决如下一、被告人黄某某犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月11日起至2016年7月10日止。罚金限在本判决生效之日起五日内缴清，由本院上缴国库）二、缴获的毒品由公安机关予以没收、销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长林长明审判员曾丽芬人民陪审员罗伟玲二〇一六年六月二十三日书记员马君

黑龙江省北安市人民法院刑事判决书（2019）黑1181刑初104号公诉机关北安市人民检察院。被告人张学文，男，1968年3月6日出生，住吉林省长春市绿源区。2019年6月19日因涉嫌寻衅滋事被北安市公安局刑事拘留，2019年7月26日以涉嫌寻衅滋事罪被北安市人民检察院批准逮捕，同日由北安市公安局执行。现羁押于北安市看守所。辩护人赵鹏，黑龙江思普瑞律师事务所律师。北安市人民检察院以黑北检公诉刑诉〔2019〕96号起诉书指控被告人张学文犯寻衅滋事罪,于2019年9月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北安市人民检察院指派检察员周大志出庭支持公诉，被告人张学文及其辩护人赵鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。北安市人民检察院指控：2012年，在北安市通北镇昌盛花园小区开发动迁过程中，昌盛花园小区开发商北安市铭盛置业有限公司与被害人赵某1及亲属发生拆迁纠纷，赵某1及亲属一直阻挠工程施工。2012年7月29日11时30分许，时任北安市通北镇综合执法大队大队长的被告人张学文指使蔺某1纠集张某1、王某、程某（四人均已判刑）等人身穿迷彩服、手持铁锹等工具来到赵某1家门前的昌盛花园小区工地，张学文到工地附近对张某1等人进行安排，让张某1等人假装农民工进行佯装施工，并说“如果遇到赵某4出来阻拦，悠着点整，别把人打坏了，出了事我负责”。张某1即指挥王某等人到赵某1家门前施工。赵某1及被害人赵某2、赵某3见有人来施工又出来阻拦，王某、程某等人用铁锹、拳脚对赵某1、赵某2、赵某3进行殴打，并将赵某1手中录像机抢下销毁，用铁锹将赵某1打伤。经北安市公安司法鉴定中心鉴定：赵某1左肩关节损伤构成轻伤。经侦查，被告人张学文于2019年6月18日在吉林省长春市被公安机关抓获，到案后拒不供认其犯罪事实。北安市人民检察院认为，被告人张学文指使他人随意殴打他人，致一人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第(一)项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。同时向法庭提供如下证据：1、书证受案登记表、立案决定书、到案经过、破案经过、北安市公安局起诉意见书、北安市人民法院刑事判决书、北安农商银行客户简易明细查询单、和解申请书和协议书、被告人张学文户籍证明等；2、证人黄某、马某、徐某1、陆某、冒某、尹某、关某、李某1等人的证言；3、被害人赵某1、赵某2、赵某3的陈述；4、被告人张学文和同案犯蔺某1、张某1、程某、王某的供述和辩解；5、北安市公安司法鉴定中心鉴定书、北安市价格认证中心价格鉴定结论书。并建议法庭对张学文在有期徒刑一年以上二年以下确定刑罚期限。被告人张学文对公诉机关指控的寻衅滋事罪的犯罪事实及罪名均有异议。其辩护人认为，张某1、王某在侦查机关的供述不一致，证据之间存在矛盾，张学文的行为不构成寻衅滋事罪等理由为被告人作无罪辩护。经审理查明，2012年北安市通北镇昌盛花园小区开发动迁过程中，昌盛花园小区开发商北安市铭盛置业有限公司与被害人赵某1及亲属发生拆迁纠纷并一直阻挠工程施工。2012年7月29日11时30分许，时任北安市通北镇综合执法大队大队长的被告人张学文指使蔺某1纠集张某1、王某、程某（四人均已判刑）等人身着迷彩服、手持铁锹等工具到赵某1家门前的昌盛花园小区工地佯装施工。张学文在工地附近的车上交待张某1、王某，如果遇到赵某4出来阻拦，悠着点整，别把人打坏，出了事我负责等言语。张某1随即指挥王某等人到被害人赵某1家门前施工，赵某1及被害人赵某2、赵某3见有人来施工便出来阻拦，王某、程某等人用铁锹、拳脚对赵某1、赵某2、赵某3进行殴打，并将赵某1手中录像机抢下销毁，用铁锹将赵某1打伤。当天下午张学文将现金8000元交给张某1、关某。经北安市公安司法鉴定中心鉴定：赵某1左肩关节损伤构成轻伤。经侦查，被告人张学文于2019年6月18日在吉林省长春市被公安机关抓获。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）受案登记表、立案决定书、到案经过证实，赵某1于2012年7月29日向公安机关报案及被告人张学文到案的经过。（2）北安市公安局起诉意见书、北安市人民法院刑事判决证实，张某1、王某、程某因此案被判处刑罚的相关情况；（3）北安农商银行客户简易明细查询单、和解申请书和协议书证实，张某1、王某、程某等人赔偿及双方达成和解等情况。（4）被告人张学文户籍证明证实，被告人张学文系具有完全刑事责任能力的自然人。2.证人证言（1）证人黄某的证言证实：我在2009年6月份至2014年11月份任通北镇党委书记，通北镇昌盛花园小区是开发商自己负责拆迁，但政府派工作人员协调拆迁并对拆迁户做思想工作，当时综合执法大队负责这项工作。昌盛花园小区被拆迁户赵某2在家门前被打一事我是事后听说的，赵某2的母亲在这个小区有一个房子，80来平米不临街的一个草房，他当时向开发商索要120万元，因为要价太高，所以多次协商始终达不成协议，因为这件事应该是开会研究过，一般都是由我、镇长马某和包小区的领导徐某1、工作人员张学文、开发商一起开会，主要是以和谐拆迁的内容为主。在赵某2家门前打仗之前，但具体时间我记不清了，开发商安某和张学文找到我，安某提出让张学文帮助找本地工人施工，因为江苏的工人胆小，让赵某2打怕了不敢上工地，我和马某镇长认可这个方案，让张学文找当地的力工，挖塔吊座子。打仗一事赔偿赵某126万元，这钱是昌盛小区开发商在镇政府有200万元的保证金，是在这里出的钱，应该是开发商让给的。（2）证人马某的证言证实：2010年11月至2015年12月我任通北镇镇长，通北镇昌盛花园小区从2012年开始建设到2013年年底基本完工，拆迁是由开发商负责。赵某2的母亲有一个80平方米左右的草房在动迁范围内，当时赵某2要120万，拆迁时闹的挺凶，不知道怎么就打起来了，后来双方谈补偿赵某127万，房屋动迁款33万是赵某2、赵某1去通北镇政府取走的，钱由政府先垫付，后来开发商还给政府了，因为开发商当时没钱。（3）证人徐某1的证言证实：2011年1月我到通北镇任副书记，我是后期拆迁接近尾声时进驻的，之前张学文跟着参与，我们就是协调拆迁。（4）证人冒某的证言证实：2011年我去通北镇开发的昌盛花园项目，昌盛集团的季某和安某（陆某）是股份制合作关系，我主要负责财务。赵某2拆迁的事找过镇领导，就说研究解决。2018年我去对帐时政府扣了我们拆迁保证金30多万，具体是不是赔偿赵某2的钱我不太清楚。（5）证人李某1的证言证实：我是2012年10月份调到通北镇工作的，当时市政府派执法局在通北成立工作组，负责协助政府做拆迁工作。黄某书记让张学文负责找一伙人把塔吊座建完，张学文找人干的活，他找谁干的我不知道。（6）证人关某的证言证实：我到张学文那里取过一次钱，当时蔺某1给我打电话说让我去通北镇政府找张学文取钱，张某1说我也跟你去吧，到镇政府三楼看见张学文，我跟他说蔺某1让我来取钱，他直接说这是8000元钱，你数数吧，我说不用拿钱直接走了，回去我就交给蔺某1了。（7）证人尹某的证言证实：我是给蔺某1开车的，我和张某1是朋友关系，张某1给我打电话去双磊化肥店，他说干活埋汰把衣服都换上，在一个黑色的现代车后备箱拿出来一些迷彩服，我们都换上了，他给我们开会说，一会到工地都听我指挥，让你们干啥就干啥，没让你们干别动，一会政府来人。3.被害人的陈述（1）被害人赵某1的陈述证实：事发当天我在我妈家听说要挖门前的道夹杖子，我妹妹说先拿出开工许可证，拿出合法手续再干活，正说着我哥赵某2回来了，也不让他们挖道，工地的人就把我哥和我妹妹用铁锹打了，正打时我拿录像机录像他们就过来打我，抢我录像机，把录像机打碎了。当时打我的人我都不认识，后来通过了解知道有张某2，其他人都是石华农村的，蔺某2当时坐在停在中央街黑色轿车里，他没下车打我们，但蔺某2在8月14日我妈家院里说打我们的这些人都是通北镇政府干部张学文找的，蔺某2找的张某2等10来人打的我们，他说这事时我哥赵某2在场。（2）被害人赵某2的陈述证实：我妹妹赵某3给我打电话说来几个人要拆咱家房子，我就回去了，我母亲、我妹妹在家，还有七八个小子，有一个小子20多岁挺瘦的，我叫不出名。他说报什么案，我就揍你，他拿铁锹打我妹妹一下，打到她脑袋上了，我就往北安指挥中心报案，我打了一遍电话，我又拿起电话要打时有一个小子拿铁锹把我打倒了，瘦的那小子告诉其余的小子给我打，我让他报案，他们把我妹妹赵某1的录像机抢走了，之后那几个小子就跑了，他们把我手机抢走了。我是被动迁户，我和开发商没有达成协议，所以打我。（3）被害人赵某3的陈述证实：我家房前来了十多个男青年带着工地的安全帽穿迷彩服，手拿铁锹要挖我家门前的道和准备夹杖子，我不让他们干，因为挖完道夹上杖子后我们就无法出门了，所以我就不让他们干活，我就给我哥打电话说工地来人要挖道，我哥回来以后正赶上工地的人围着我打呢，用铁锹拍我头上了，我哥就过来拉仗，然后他们就围着我哥打，用铁锹把我哥打坏了，他们打我时把我打倒了，有一个小子长得挺黑的骑我身上打，他说别动打坏你我们也不花钱，开发商让来的，我头上被打个口子，胳膊和后背被打肿了。4.被告人的供述和辩解（1）被告人张学文的供述和辩解证实：2001年至2014年我任通北镇城管大队大队长，主要负责通北镇的拆迁、动迁、跟老百姓洽谈回迁事宜。当时刘某（安某）的工地在动迁户赵某2家的杖外十多米搭吊座，赵某2家的房子在通北镇政府的西侧200米左右，原旧房是把道边里面第二趟房，是在昌盛花园小区的规划之内，昌盛花园的动迁户赵某2与开发商未达成拆迁协议，施工队在他家杖子外施工，赵某2及家人多次阻拦辱骂不让施工队施工，这个问题政府研究过多次，多次没有结果。出事当天镇政府领导黄某、马某、徐某2、李某2和我一起商量这件事，最终镇领导指派我找外方施工人员到刘某的工地施工做塔吊座，最后达成一致，他们打咱们可以，咱们不能把他打坏，巴掌撇子还手那是避免不了的。我找蔺某1，但他当天没有来，是张某1领了一个人到我办公室谈这件事，当时他问我什么活，我说塔吊座里有水，具体怎么施工，需要多少人，怎么付工钱，你直接跟刘某谈，我跟他说完这些话后，开车拉着李某2、张某1来到刘某的工地看塔吊座，到达施工现场后，在车上张某1问我，在施工期间如果与动迁户赵某2发生争执怎么办，当时我跟张某1说老百姓打你可以，但是你不能跟老百姓动手，如果动迁户打你，你可以报警，如果打起来，就悠着点别给人家打坏了等之类的话，安排这些人去工地的目的能顺利干活更好，如果赵某2他们家人还像以前一样出来打骂工人，就报警好让警察把他们都抓起来，之后干活就好干了，等他们放出来活也干完了，但没想到赵某2拿个刀出来场面失控，也没想到张某1他们还手把赵某2家人打坏，要知道这样我就不找蔺某1他们了。交代完这些话后我就开车回到通北镇。我回到单位大约一个小时后，我单位的刘某1（赵某1的丈夫）告诉我说他媳妇让工地的打坏了，我跟刘某1就去医院了。之后昌盛花园安某去单位找我，把8000元现金交给我，我把钱转手给张某1和蔺某1手下一个工人，雇他们的钱是安某和蔺某1谈的，我是中间人。（2）同案犯蔺某1的供述和辩解证实：具体时间记不清了，当时通北综合执法大队大队长张学文打电话说开发商安某的工地要安装塔吊，要求我带几个人穿上迷彩服伪装成工地民工，带上铁锹顺利把塔吊安装上，如果有人阻拦安装兴许要打仗，你们动手后果我张学文负责，我就安排张某1、王某、程某，在干活的时候他们打起来了，我后来知道的，把被拆迁户的女的打坏了，后来怎么处理的我不知道，但因为这件事张学文给我6000元钱，当时张学文给我打电话叫我取钱，我让张某1和关某去取的。（3）同案犯张某1的供述和辩解证实：赵某2家有个房子和开发商没有谈妥总发生冲突，打仗那天蔺某1给我打电话说张学文找的他，让他找几个人去工地现场，让我跟着去工地，我打车去蔺某1的办公室，看见程某和王某、孔某，还有七八个人我不认识，他们穿着迷彩服戴着安全帽，他们穿的迷彩服和安全帽都是新买的，这些衣服都是为了打仗准备的。我们两台车去的昌盛花园小区施工现场。蔺某1当时电话里和我说让我领着人去赵某2家给昌盛花园建围挡，让我和王某领着这群人去工地找张学文，说张学文让你们干什么你们就干什么。这些人不是工地施工人员，是给蔺某1打工的。在施工现场张学文坐在长城H5车上，我和王某上张学文的车坐在后排座，张学文对我和王某说你们就在赵某2家门前建围挡，一会赵某2出来如果拿刀伤到你们，你们就和他干，他打你们，你们就躺下不动，我让警察把他抓起来，如果你们要是把他打坏了，就让两个人去顶罪。他说完这话，我手机响了，我看是蔺某1的电话就下车了，他问我到现场没有，我说我们到现场了，这也不是要干活，这是要打仗，他说张学文让你咋干你就咋干得了。赵某2拿刀出来，这帮人就开干了。打仗的时候张学文应该在场，车一直没走。打完仗当天下午，我跟关某去通北镇政府找张学文给蔺某1取钱，我俩到镇政府刚到三楼楼道，张学文问关某干什么来了，关某说蔺某1让我来取钱，张学文当时手里拿着8000元钱直接给关某了，说这是干活的钱。（4）同案犯程某的供述和辩解证实：当天我、王某、还有几个人不认识，蔺某1说让我们把衣服都换上迷彩服，戴上安全帽，说去工地干活，到了昌盛花园工地张某1和王某上了一辆银灰色的车，过了几分钟张某1让我们下车干活，我们在工地大门拿的铁锹，应该是事先准备好的，锹都是新的就感觉不是正常干活，像是打仗，不是张某1就是王某说，让我们假装施工，如果有人阻止，不让干就打仗。（5）同案犯王某的供述和辩解证实：当天我开车碰到了蔺某1，他说让我拉一趟人去被拆迁户赵某2家门口，到赵某2家看见张学文在他的哈弗H5车里坐着，张某1也在他车里坐着，张学文让我上他的车，我在车上听见张学文告诉张某1说悠着点整别把人打坏了，我从张学文车上下来后就看见一帮穿着迷彩服的人，这些迷彩服不是张学文就是蔺某1在劳保买的，我看见东城名府胡同里立着镐把和铁锹，这些是张学文提供的，这些人到赵某2家门口后，他们就装成农民工的样子到拆迁户家院里干活，赵某2拿一个木头棒子出来和那些穿迷彩服的打到一起。5.鉴定意见北安市公安司法鉴定中心鉴定书、北安市价格认证中心价格鉴定结论书证实：赵某1左肩关节操作构成轻伤，物品损失1460元。本院认为，被告人张学文指使他人随意殴打他人，致一人轻伤，其行为构成寻衅滋事罪。被告人张学文及其辩护人的意见，经查，蔺某1、张某1、王某证实，案发当日张某1等人穿着的迷彩服、手持的铁锹等工具都是为伪装施工人员而新购买的，张学文在现场进行安排，随后张某1等人在“施工”时，致被害人赵某1轻伤。案发后张学文给蔺某1等人报酬。因本案系2012年发生，时隔多年，几名同案犯证实的内容基本一致，符合常理，故张学文的行为符合寻衅滋事罪的构成要件。以上辩护意见，本院不予采纳。本案系共同犯罪，张学文起主要作用，系主犯；同案犯积极赔偿被害人的经济损失，可酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第(一)项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第四十五条、第四十七条之规定，判决如下：被告人张学文犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押1天，即自2019年6月19日起至2021年6月17日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省黑河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长李俊杰人民陪审员杨雅清人民陪审员吕占芝二〇一九年十二月十三日书记员井宇附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。

被告人刘卫东犯故意杀人罪一审刑事附带民事判决书辽宁省营口市中级人民法院刑事附带民事判决书（2016）辽08刑初21号：辽宁省营口市人民检察院于2016年2月29日以营检公诉刑诉（2016）9号起诉书，指控被告人刘卫东犯故意杀人罪向本院提起公诉。本院审查后受理，依法组成合议庭，于2016年4月8日不公开开庭进行了审理。营口市人民检察院指派代理检察员盖远铭、钟莹出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人张某某及诉讼代理人孙凤到庭参加诉讼，被告人刘卫东及指定辩护人杨文娜到庭参加诉讼。本案现已审理终结营口市人民检察院指控：被告人刘卫东与被害人张某1原系同事关系。2015年6月27日，张某1与其父亲因琐事争吵后离家，后找到刘卫东让其帮助找房屋居住，刘卫东便找到其父亲的原邻居梅某某，借住梅某某位于营口经济技术开发区的住宅，刘卫东、张某1于当晚住在该处。23时许，刘卫东提出与张某1发生性关系，张某1拒绝同时欲告诉其父亲报警，刘卫东怕事情败露，遂掐住张某1颈部致其窒息死亡，随后逃离现场。同年7月1日6时许，刘卫东拨打报警电话，并于次日早上到公安机关投案。经检验鉴定：死者张某1因生前被他人扼颈所导致的机械性窒息而死亡。公诉机关为证明其指控，当庭出示、宣读了证人梅某某、贾某某等人证言、现场勘查笔录、鉴定意见及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人刘卫东的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。附带民事诉讼原告人张某某、宋某某向本院提起附带民事诉讼，要求法院判令被告人赔偿其物质损失共计人民币60余万元。辩护人提出被告人刘卫东具有自首的法定从轻、减轻情节。经审理查明：被告人刘卫东与张某1（被害人，女，殁年20岁）原系同事关系。2015年6月27日，张某1与其父亲因琐事争吵后离家，后找到刘卫东让其帮助找房屋居住，刘卫东便找到其父亲的原邻居梅某某，借住梅某某位于营口经济技术开发区的住宅，刘卫东、张某1于当晚住在该处。23时许，刘卫东提出与张某1发生性关系，张某1拒绝同时欲告诉其父亲报警，刘卫东怕事情败露，遂掐住张某1颈部致其窒息死亡，随后逃离现场。同年7月2日6时许，刘卫东到公安机关投案。经检验鉴定：死者张某1因生前被他人扼颈所导致的机械性窒息而死亡。被告人刘卫东的犯罪行为给附带民事诉讼原告人张某某、宋某某造成物质损失人民币26555元（其中：丧葬费24555元，交通费2000元）。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证，本院依法确认的如下证据予以证实：1、接受刑事案件登记表、破案报告表、侦破报告、案件来源、情况说明证实：本案的侦破及被告人自动投案过程。2、证人梅某某证言、辨认笔录证实：我和刘卫东父亲是老邻居。2015年6月27日9时左右，刘卫东打电话说想和我借房子住。15时30分我回到家中告诉刘卫东，刘卫东说在超市，一会儿来找我。过了半小时，刘卫东骑一辆电动车，后面载了一个小姑娘，给我介绍说是干女儿。他俩进屋后，刘卫东说他干女儿和她爸生气了，要出来住两天，让我把房子借给她。我还说时间长了不行，前妻和女儿要回来住。刘卫东说没事，最多住两三天。之后我带他俩去看房子。17时许刘卫东让我去房子那吃饭，我拿了一瓶散白酒过去。当时吃饭的有我、刘卫东、刘卫东的干女儿、我儿子。刘卫东喝了二两半白酒，半瓶啤酒，他干女儿没喝。我们快喝完的时候，刘卫东女儿接了个电话，说要去鲅鱼圈，我就把家钥匙给了刘卫东的干女儿，并且说不许领外人来住，我就回家了。约半小时，刘卫东向我借摩托车，我就借给他了，一会儿又还给了我。28日9时刘卫东打电话约我晚上再喝点。11时许我给刘卫东打电话，他接了。13时我到家给他打电话他就关机了。30日10时许我前妻打电话说要回来住，叫我把房子收拾一下，7月1日我给刘卫东打了几个电话，都是关机。16时许我去房子看了一眼，发现房门是锁的，又继续给刘卫东打电话，电话还是关机。19时30分我去刘卫东妹妹家问刘卫东在不在，他妹妹说刘卫东找他媳妇去了。2日凌晨我给刘卫东发了一条信息告诉他回话。5时许我又去看房子，门关着，给刘卫东打电话，关机，我着急了，把窗户撬开，我进到房子的西北屋后闻见屋里有异味，发现屋里地上全是稻草，我就开始翻草垫子，看见一双腿，脚上还穿着一双白凉鞋。我跑出去到家门口正好看见邻居曲某某，于是打110报案。3、证人唐某证言证实：2015年6月26日早张某1从我家吧台把当天卖房间的2000元钱拿走了，只给我留了一张欠条。12时许张某1回到宾馆说把手机卖了，先还给我1200元，还欠我800元，让我从她工资里扣。27日早我给张某1结算工资，扣除800元后把她辞退了。4、证人韩某某证实：刘卫东和张某1是同事关系，后来听说他们成了干爹、干女儿关系。5、证人贾某某证言证实：2015年7月1日6时许，刘卫东向我借过电话。6、证人张某某证言、辨认笔录证实：2015年6月26日的一天，张某1和我因为要手机的事吵了几句，就再也没回家住，我也没见到她，直到知道她死了。经张某某辨认，确认鲅鱼圈殡仪馆内一具女尸是被害人张某1。7、警情登记表、接警登记表证实：2015年7月1日6时，接到电话报警，该电话所有人系贾某某；7月2日5时18分，接到电话报警，该电话所有人系梅某某；7月2日5时43分，接到电话报警，报警内容记载，编号为2015××××××××××××0004警情的犯罪嫌疑人投案。8、辨认笔录证实：在公安机关组织下，梅某某对12张年龄相近的不同女性免冠照片进行辨认，辨认出被害人张某1；刘卫东以同样方法辨认出证人贾某某。9、通话记录记载证实：2015年6月27日，即案发当天刘卫东与张某1、梅某某之间有通话；22时许张某1主动给刘卫东打过两次电话；28日刘卫东与梅某某之间亦有通话；上述通话记录记载的事实与证人证言、被告人的供述可以相互印证。10、现场勘验检查笔录、照片、提取痕迹、物品登记表证实：中心现场位于辽宁营口市梅某某家中。第三间卧室北侧为通向中心现场的房间，房间北侧有一堆放的草垫子，在草垫子上有一把扫帚，下面躺着一下半身裸体的年轻女性尸体，头朝北侧，脚朝南侧，脖子上有掐痕。现场黄花样睡裙、黑色内裤、黑色上衣予以提取。当庭出示现场照片，经被告人辨认，确认是其作案现场。11、法医学尸体检验鉴定意见书、尸检照片、说明证实：被害人阴道口周围充血。左额顶部、右颈前下颌缘处、左侧下颌角及左颈前侧、后背部、左大腿后外侧可见擦挫伤痕。解剖检验：颈部肌肉腐败变性，双侧下颌舌骨肌、甲状软骨大角周围软组织有片状暗紫红色变色区。会厌部周围软组织呈片状暗红色改变。舌骨可触及骨折，骨折断端淤血改变。论证：（1）本例尸体双侧下颌及颈部损伤的形态特征和损伤程度认为上述损伤徒手扼压颈部可以形成。（2）前额部、背部及左下肢损伤的形态特征和损伤程度认为上述损伤，死者身体与地面磕碰可形成。（3）双侧下颌舌骨肌、甲状软骨大角周围软组织有片状暗紫红色变色区。会厌部周围软组织呈片状暗红色改变。舌骨可触及骨折。可以认定死者张某1因扼颈所导致的机械性窒息死亡。鉴定意见：死者系因生前被他人扼颈所导致的机械性窒息死亡。张某1尸检所见阴道口周围充血，阴道软组织存在生前被钝体（如：手指）抠、插作用右形成上述形态特征。当庭出示被害人死亡照片，经被告人辨认是被害人张某1。12、ＤＮＡ鉴定书证实：送检的“张某1阴道分泌物”上生物物证与“被害人张某1血样”在检出Ｄ3Ｓ1358等20个基因座基因型相同。经统计学计算，似然比率为7.967×1028。13、现场检测报告书证实:2015年7月2日公安机关对刘卫东进行尿液检测，结果呈阳性。14、被告人刘卫东供述证实：张某1和我是同事，我们以干爹干女儿相称。梅某某和我父亲是老邻居。2015年6月27日左右，张某1找我说，她和她爸吵架没地方住了，让我找地方住，我就去梅某某家给张借房子，梅某某说只能让张某1住两三天。借房子那天下午，我和梅某某、张某1在梅某某家喝的酒，我喝了不到半斤白酒，张某1没喝。天黑梅某某就回家了，还嘱咐只让张某1住，不让其他人在这。在我和梅某某快喝完酒的时候张某1接了几个电话就出去了，去哪了我不知道。梅某某回家后我又向梅某某借的摩托车，去我妹妹梅某1家，去她家我要了点冰毒，然后我把摩托车还给梅某某后回家把冰毒吸食了。22时许，张某1给我打电话让我去陪她。23时许，我和张某1脱光了躺在厨房西侧的第一个卧室的床上准备睡觉，我就摸张某1的胸部和阴部，里外摸，用手指伸入张某1的阴道反复摆弄，并且抠、插，想和她发生性关系，张某1不让，说“我欠别人2000元，你给我3000元，2000元我还别人，1000元就当我陪睡觉的钱”。我同意了，她让我先给钱。我先给了张某1000元，她嫌少，我当时没那么多钱，我说剩下2000元分两个月给她，她说不行，要找她爸说要报警，因为之前我和她有过几次性关系，我怕报警之后别人知道了嫌磕碜，于是张某1起来穿上睡衣要走时，我给她拽回来劝她别告诉她爸报警，后来怎么劝都不行，我就用手掐住她的脖子，使了挺大劲，她没怎么反抗，最后张某1不动弹了，应该是死了。我先把张某1抱到厨房西侧第二个屋的北边屋的地上，打点水给她嘴角的白沫擦了擦，最后拿个草帘子把张某1盖上后，我又铺好被子，造成她睡觉的假象，又把张某1的黑色手包拿走，造成她去上班的假象，我就逃跑了。张某1当天穿黑色上衣，白色裙子，米白色凉鞋。掐死她的时候，她穿的是黄粉相间的睡衣。我把张某1用草垫子盖时，她头朝北、脚朝南，7月1日6时许，我向贾某某借电话报警称我杀人了，要自首，接警的人告诉我去某派出所，当天我没有去，第二天6时许，我向出租车司机借手机打电话，说是昨天报警杀人要自首的那个人，接警那边给我联系的某派出所，派出所民警说要来接我，我说自已去，然后我就打车去了派出所。1995年我因抢劫罪被吉林省长春市宽城区人民法院判处有期徒刑九年，当时判决书上写的是“刘伟东”，我认为是法院打错了，所以没当回事。后关押在吉林省四方坨子总队第八监狱。15、情况说明、刑事判决书、释放证明证实：1996年被告人刘卫东因抢劫罪被吉林省长春市宽城区人民法院判处有期徒刑9年，2001年10月31日刑满释放。16、户籍证明、居民死亡证明书证实：被告人及被害人身份情况本院认为，被告人刘卫东故意非法剥夺他人生命，致人死亡，其行为已构成故意杀人罪。公诉机关的指控事实清楚、证据确实、充分，罪名成立。关于辩护人提出被告人刘卫东构成自首的辩护意见，经查刘卫东自动到公安机关投案，能够如实供述犯罪事实，本院予以采纳，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第五十七条、第六十七条、第四十八条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百五十七条之规定，判决如下一、被告人刘卫东犯故意杀人罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身。二、被告人刘卫东赔偿附带民事诉讼原告人张某某、宋某某物质损失共计人民币二万六千五百五十五元。如不服本判决，可自接到判决书次日起十日内，通过本院或直接向辽宁省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长张洪举审判员唐晓葵助理审判员李馥原二〇一六年五月十三日书记员田贺

李奇峰等人贩卖毒品罪一审刑事判决书湖南省郴州市中级人民法院刑事判决书（2016）湘10刑初35号：湖南省郴州市人民检察院以郴检公诉一科刑诉［2016］29号起诉书指控被告人李奇峰、唐强、谢勇、李培、刘承亮、蒋永红犯贩卖、运输毒品罪一案，于2016年8月23日向本院提起公诉。本院于2016年10月24日公开对本案进行了审理。郴州市人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被告人李奇峰及其辩护人郭清华，被告人唐强及其辩护人黄光洪，被告人谢勇及其辩护人何华江，被告人刘承亮及其辩护人刘纯，被告人李培及其辩护人赵永福、谷国华，被告人蒋永红及其辩护人周乘宁、胡久军到庭参加诉讼。现已审理终结郴州市人民检察院指控：一、2015年7月至9月，被告人李奇峰先后从被告人唐强、谢勇、李培等人处购买毒品甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）和甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）等，然后在郴州地区贩卖给刘承亮、李某1等人。期间，从2015年9月开始，李奇峰以每天200元至300元作为报酬，雇佣被告人蒋永红为其收、送毒品等。具体犯罪事实如下：1、2015年7月至9月，李奇峰从唐强处共计购买毒品甲基苯丙胺片剂22000粒后，除部分用于吸食外，大部分贩卖给刘承亮、李某1、谢勇等人。2、2015年9月下旬，李奇峰通过李某3（另案处理）居间介绍，从“马某”（另案处理）处购买6000粒毒品甲基苯丙胺片剂后，除部分用于吸食外，大部分贩卖给李某1等人。3、2015年9月下旬，李奇峰安排蒋永红，在郴州市金穗山庄，贩卖500克毒品甲基苯丙胺给刘承亮。4、2015年9月底，李奇峰以每粒18元的价格向唐强求购6000粒毒品甲基苯丙胺片剂欲进行贩卖，同年9月28日，唐强携带毒品甲基苯丙胺片剂赶至郴州准备交付给李奇峰时，在郴州市香雪路被查获，公安机关从其乘坐的车辆上查获了红色药丸2大包。5、2015年9月28日，李奇峰在郴州市惠泽路被抓获，公安机关从其身上查获白色晶体9包、贩卖剩下的红色药丸16包。经鉴定：白色晶体9包净重83.0588克，从中检出甲基苯丙胺成分；红色药丸16包净重27.7905克，从中检出甲基苯丙胺及咖啡因成分。6、2015年9月28日，蒋永红在郴州市曹家坪路被抓获，公安机关从其驾驶的湘Ｌ×××××比亚迪轿车内查获李奇峰的白色晶体8包、李奇峰贩卖剩下的红色药丸1包、白色粉末2包。经鉴定：白色晶体8包净重701克，从中检出甲基苯丙胺成分，甲基苯丙胺含量为75.2%；红色药丸1包净重26.1287克，从中检出甲基苯丙胺及咖啡因成分；白色粉末2包净重24.7511克，从中检出咖啡因成分。为证明上述指控事实，公诉机关以查获的毒品，银行账户交易明细，通讯详单，车辆信息查询，证人刘某2等人的证言，被告人李奇峰、蒋永红、唐强、刘承亮等人的供述和辩解，毒品检验报告，物证鉴定书，检查笔录、扣押清单、称重笔录及照片、视频等证据为其指控的依据。二、2015年7月至9月，被告人唐强先后从广东省购买毒品甲基苯丙胺片剂后运送至郴州，以每粒18元至20元的价格贩卖给被告人李奇峰。具体犯罪事实如下：1、2015年7月初，唐强在广东省购买2000粒毒品甲基苯丙胺片剂后运至郴州，以每粒20元的价格贩卖给李奇峰。2、2015年7月中旬，唐强在广东省购买6000粒毒品甲基苯丙胺片剂后运至郴州，以每粒20元的价格贩卖给李奇峰。3、2015年8月下旬，唐强在广东省购买6000粒毒品甲基苯丙胺片剂后运至郴州，以每粒20元的价格贩卖给李奇峰。4、2015年9月初，唐强在广东省购买8000粒毒品甲基苯丙胺片剂后运至郴州，以每粒19元的价格贩卖给李奇峰。5、2015年9月28日，唐强将从广东省购买的毒品甲基苯丙胺片剂运至郴州，准备与李奇峰进行交易时在郴州市香雪路被查获，公安机关从其乘坐的车辆上共查获红色药丸2大包（10000粒）。经鉴定：红色药丸2大包净重1024克，从中检出甲基苯丙胺及咖啡因成分，甲基苯丙胺含量为18.4%。为证明上述指控事实，公诉机关以查获的毒品，银行账户交易明细，通讯详单，证人曹某等人的证言，被告人李奇峰、唐强等人的供述和辩解，物证鉴定书，检查笔录、扣押清单、称重笔录及照片、视频，高速收费站监控录像等证据为其指控的依据。三、被告人谢勇、李培系男女朋友关系，两人于2015年9月始，先从“周某成”（另案处理）等人处购买毒品甲基苯丙胺等，后贩卖给被告人李奇峰。具体犯罪事实如下：1、2015年9月，谢勇、李培在郴州市振兴桥附近，贩卖500克毒品甲基苯丙胺给李奇峰。2、2015年9月，谢勇、李培在郴州市食品加工城附近，以每克33元的价格贩卖500克毒品甲基苯丙胺给李奇峰。3、2015年9月28日，谢勇、李培在位于郴州市食品加工城的租房被抓获，公安机关从租房内查获白色晶体9瓶、红色药丸8瓶，从李培处查获白色晶体1包、红色药丸10粒。经鉴定：白色晶体9瓶净重179克，白色晶体1包净重9.8119克，从中检出甲基苯丙胺成分；红色药丸8瓶净重56.3751克，红色药丸10粒净重0.9196克，从中检出甲基苯丙胺及咖啡因成分。为证明上述指控事实，公诉机关以查获的毒品，银行账户交易明细，通讯详单，证人李某2等人的证言，被告人谢勇、李培、李奇峰、蒋永红等人的供述和辩解，毒品检验报告，检查笔录、扣押清单、称重笔录及照片、视频，高速收费站监控录像等证据为其指控的依据。四、2015年9月，被告人刘承亮在郴州市金穗山庄，贩卖300克毒品甲基苯丙胺给被告人李奇峰。2015年9月28日，刘承亮在郴州市金穗山庄旁被抓获，民警从其租房内共查获白色晶体12包、红色药丸2包。经鉴定：白色晶体12包净重571克，从中检出甲基苯丙胺成分，甲基苯丙胺含量为73.6%；红色药丸2包净重34.6891克，检出甲基苯丙胺及咖啡因成分。为证明上述指控事实，公诉机关以查获的毒品，银行账户交易明细，通讯详单，证人黄某1等人的证言，被告人刘承亮、李奇峰等人的供述和辩解，毒品检验报告，检查笔录、扣押清单、称重笔录及照片、视频，高速收费站监控录像等证据为其指控的依据。另查明：公安机关从李奇峰处扣押人民币1050元、联想笔记本电脑一台、手机三台等，冻结李奇峰尾数为0355邮政储蓄卡金额139104.89元；从被告人唐强处扣押手机两台、人民币850元等；从谢勇、李培处扣押人民币70000元等；从刘承亮处扣押人民币11600元、手机两台等，冻结谢勇尾数为7104建行卡金额33342.81元、尾数为7412农行卡金额65064.67元；从蒋永红处扣押黑色比亚迪轿车（车牌湘Ｌ×××××）一辆、手机两台等，冻结胡桂芳（蒋永红老婆）尾数为1908农商行卡金额21091.22元。为证明上述指控事实，公诉机关以缴款书，协助冻结通知书，检查笔录，扣押清单为其指控的依据。认定本案的综合证据还有受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍资料、刑事判决书、释放证明、辨认笔录等。被告人李奇峰及其辩护人辨称，1、关于李奇峰与唐强交易22000粒甲基苯丙胺片剂的供述，是侦查机关通过疲劳审讯取得的，且支付与银行转账记录不符，又无其他证据证明，故不应认定。2、李奇峰未向“马某”购买6000粒甲基苯丙胺片剂，而是李某3向李奇峰借钱从“马某”处购买甲基苯丙胺片剂，李奇峰只从李某3处购买了400粒甲基苯丙胺片剂。3、从查获的甲基苯丙胺片剂成分鉴定结果看，李奇峰贩卖的甲基苯丙胺片剂含量较低，社会危害性较小，应减轻处罚。4、李奇峰只贩卖甲基苯丙胺片剂，故被抓获时缴获的甲基苯丙胺，不应计入贩卖毒品的数量，应认定非法持有毒品罪。5、李奇峰与蒋永红不构成共同犯罪。6、李奇峰购买的毒品不完全用于贩卖，是以贩养吸。被告人唐强及其辩护人辨称，1、唐强具有重大立功表现，认罪态度好，依法可从轻处罚。2、唐强贩卖的甲基苯丙胺片剂纯度较低，社会危害性较小，依法可从轻处罚。被告人谢勇及其辩护人辨称，1、无充分证据证实谢勇构成贩卖毒品罪，相反，其只构成非法持有毒品罪，且未与李培共同收藏甲基苯丙胺。2、归案后，谢勇如实供述了非法持有毒品的犯罪事实，可以从轻处罚。3、谢勇收藏的毒品是用于自己吸食的，且数量较少，社会危害性小，应予从轻处罚。被告人刘承亮及其辩护人辨称，1、以贩卖毒品罪追究刘承亮的刑事责任缺乏证据证实，适用法律错误，指控不能成立。2、在金穗山庄13栋1楼查获的甲基苯丙胺是刘承亮自己吸食的，不应计入贩卖毒品的数量。被告人李培及其辩护人辨称，1、在与谢勇的共同犯罪中，李培其次要作用，应认定为从犯。2、李培认罪态度好。被告人蒋永红及其辩护人辨称，蒋永红为从犯，具有坦白情节，认罪态度好，查获的毒品未流入社会，社会危害性小，应从轻处罚。经审理查明:（一）2015年7月至9月，被告人李奇峰先后从被告人唐强、谢勇、李培等人处购买毒品甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）和甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）等，然后在郴州地区贩卖给刘承亮、李某1等人。期间，从2015年9月开始，李奇峰以每天200元至300元作为报酬，雇佣被告人蒋永红为其收、送毒品等。具体犯罪事实如下：一、2015年7月至9月，李奇峰以每粒18元至20元的价格向唐强购买甲基苯丙胺片剂共计22000粒，由唐强从广东省购买后运送至郴州。具体犯罪事实如下：1、2015年7月初，李奇峰以每粒20元的价格向唐强购买2000粒甲基苯丙胺片剂，由唐强从广东省购买后运送至郴州。上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证实：（1）账户交易明细，证实：①唐强持有的尾号为9589建行卡和李奇峰持有的尾号为7130建行卡交易明细，证实李奇峰持有的尾号为7130的账户向唐强持有的尾号为9589的账户于2015年7月5日转入21000元、7月6日转入15100元、7月18日转入5000元；唐强持有的尾号为9589的账户向钟某持有的尾号为1960的账户于2015年7月5日转出50000元、7月15日转出50000元。②李奇峰持有的尾号为6146长行卡交易明细，证明唐强持有的尾号为1378的账户于7月23日转入40000元；向唐强持有的尾号为9076的账户于9月1日转出50000元。（2）通讯详单，证实唐强15118849245号码与李奇峰155××××5565、156××××5565、150××××1199、13187253058号码于2015年7月4、6-8、10-11、14-15、19-20、22日，8月20、30-31日，9月1-8、14、17、25、28-30日有频繁通讯；该号通话所在地于2015年7月5-6、11、16-17日、8月25日在郴州。（3）曦丹酒店证明、住宿登记等，证实唐强于2015年5月28日入住酒店812房，李某2于2015年5月21日入住酒店602房、于6月14日入住807房。（4）证人彭某1的证言和辨认笔录、租赁合同，证实2015年4月8日至7月8日，有个男的（辨认出2号照片中的李奇峰）和一个女的（辨认出2号照片中的刘艳萍）拿李海峰的身份证租了骆仙西路香榭大夏1220房。（5）证人李某2的证言，证实被抓前，唐强租过车来郴州几次，6月一次，住曦丹酒店；第二次是大概一星期后，也住曦丹酒店；过了一段时间又来了郴州，这次换了个酒店；9月1日左右来过一次，送到一个小区，这次没住。（6）被告人唐强的供述与辩解，证实大约在2015年6月，唐强通过“毛色”认识了李奇峰。有一天，李奇峰通过微信找唐强要麻古，谈好每粒20元。唐强找钟某（其均是赚取每粒2元，购毒款通过其农行卡转账或存现金的形式转到钟某的农行卡上）拿了10小袋2000粒麻古，并租了李某2的车送到郴州，当晚他们住在曦丹酒店。李奇峰开福特轿车在雄森酒店门口接唐强后来到骆仙小区正对面香榭大夏的一栋电梯楼内，在十几楼一个公寓式的房间，唐强将麻古给了李奇峰，李奇峰到附近的农行转了4万元到唐强的农行卡上，该卡的户名是梁思媚。（7）被告人李奇峰的供述与辩解，证实2015年5、6月，李奇峰在香榭大厦1220租房（骆仙小区）里以20元每粒价格从唐强处买了2000粒麻古，并在海联大厦的农行转账给唐强4万元，当时他们是在雄森酒店见的面。2、2015年7月中旬，李奇峰以每粒20元的价格向唐强购买6000粒甲基苯丙胺片剂，由唐强从广东省购买后运送至郴州。上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证实：（1）账户交易明细，证实：①唐强持有的尾号为9589建行卡和李奇峰尾号7130建行卡交易明细，证实李奇峰持有的尾号为7130的账户向唐强持有的尾号为9589的账户于2015年7月5日转入21000元、7月6日转入15100元、7月18日转入5000元；唐强持有的尾号为9589的账户向钟某持有的尾号为1960的账户于2015年7月5日转出50000元、7月15日转出50000元。②李奇峰持有的尾号为6146长行卡交易明细，证实唐强持有的尾号为1378账户于7月23日转入40000元；向唐强使用的尾号9076账户于9月1日转出50000元。（2）通讯详单，证实唐强15118849245号码与李奇峰155××××5565、156××××5565、150××××1199、13187253058号码于2015年7月4、6-8、10-11、14-15、19-20、22日，8月20、30-31日，9月1-8、14、17、25、28-30日有频繁通讯；该号通话所在地于2015年7月5-6、11、16-17日，8月25日在郴州。（3）曦丹酒店证明、住宿登记等，证明唐强于2015年5月28日入住酒店812房，李某2于2015年5月21日入住酒店602房、于6月14日入住807房。（4）证人赵某的证言，证实2015年8月至9月，有个李姓男子（辨认出2号照片中的李奇峰）用别人的身份证租了其骆仙小区11栋01号杂房。（5）证人李某2的证言，证实此前，唐强租过车来郴州几次，6月一次，住曦丹酒店；第二次是大概一星期后，也住曦丹酒店；后过了一段时间又来了郴州，这次换了个酒店；9月1日左右来过一次，送到一个小区，这次没住。（6）被告人唐强的供述与辩解，证实2015年7月中旬，在电话里谈好以20元每粒购买6000粒麻古后，李奇峰就打电话给钟某送麻古过来，后租李某2的车到郴州，他们又住曦丹酒店。李奇峰开福特轿车在雄森酒店门口接唐强来到骆仙小区，在一栋楼房的一楼房内，唐强将麻古给了李奇峰。李奇峰到附近的农行、邮政行转了6、7万到其农行卡上，剩下的钱李奇峰分两次打给了唐强，一共11万多元。（7）被告人李奇峰的供述与辩解，证实2015年7月，李奇峰通过电话联系唐强要6000粒麻古，谈好价格20元每粒。唐强带货过来之后还是在雄森宾馆与李奇峰会的面。然后，李奇峰带唐强到骆仙小区交易。当时麻古有点碎就减了一点价，当天李奇峰就带唐强到农行转了几万元，剩下的钱之后分了两次打给他，一共打给他11万多，减了几千元。3、2015年8月下旬，李奇峰以每粒20元的价格向唐强购买6000粒甲基苯丙胺片剂，由唐强从广东省购买后运送至郴州。上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证实：（1）账户交易明细①唐强持有的尾号为9589建行卡和李奇峰持有的尾号为7130建行卡交易明细，证实李奇峰持有的尾号为7130的账户向唐强持有的尾号为9589的账户于2015年7月5日转入21000元、7月6日转入15100元、7月18日转入5000元；唐强持有的尾号为9589的账户向钟某持有的尾号为1960的账户于2015年7月5日转出50000元、7月15日转出50000元。②李奇峰持有的尾号为6146长行卡交易明细，证实唐强持有的尾号为1378的账户于7月23日转入40000元，向唐强持有的尾号为9076的账户于9月1日转出50000元。（2）通讯详单，证实唐强15118849245号码与李奇峰155××××5565、156××××5565、150××××1199、13187253058号码于2015年7月4、6-8、10-11、14-15、19-20、22日，8月20、30-31日，9月1-8、14、17、25、28-30日有频繁通讯；该号通话所在地于2015年7月5-6、11、16-17日，8月25日在郴州。（3）证人彭某2的证言和辨认笔录、租赁合同，证实2015年7月1日至9月30日，彭某2将生源公寓2018单身公寓租给了一个叫刘某2的女孩，房租费由刘某2称呼的老公（辨认出2号照片中的李奇峰）所付。（4）证人李某2的证言，证实被抓前，唐强租过车来郴州几次，6月一次，住曦丹酒店；第二次是大概一星期后，也住曦丹酒店；后过了一段时间又来了郴州，这次换了个酒店；9月1日左右来过一次，送到一个小区，这次没住。（5）被告人唐强的供述与辩解，证实2015年8月（底），唐强和李奇峰在电话里谈好带6000粒麻古，20元每粒。唐强在深圳车速递租车公司租了辆黑色别克轿车将毒品送到郴州（／租“阿英”的车送，当晚住在生源公寓附近的宾馆）。到达郴州后，唐强在生源公寓二十楼的一间房屋将麻古给了李奇峰，李奇峰分2次转了10多万到唐强建行、农行卡上。（6）被告人李奇峰的供述与辩解，证实2015年8月，李奇峰和唐强在电话里面说好要6000粒麻古，20元每粒，双方在生源公寓20楼李奇峰租房内完成交易。后李奇峰分两次转了120000到唐强的建行和农行卡上。4、2015年9月初，唐强以每粒19元的价格贩卖给李奇峰8000粒毒品甲基苯丙胺片剂，由唐强从广东省购买后运至郴州。上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证实：（1）账户交易明细①唐强持有的尾号为9589建行卡和李奇峰持有的尾号为7130建行卡交易明细，证实李奇峰持有的尾号为7130的账户向唐强持有的尾号为9589的账户于2015年7月5日转入21000元、7月6日转入15100元、7月18日转入5000元；唐强持有的尾号为9589的账户向钟某持有的尾号为1960的账户于2015年7月5日转出50000元、7月15日转出50000元。②李奇峰持有的尾号为6146长行卡交易明细，证实唐强持有的尾号为1378的账户于7月23日转入40000元；向唐强使用的尾号为9076的账户于9月1日转出50000元。（2）通讯详单，证实唐强15118849245号码与李奇峰155××××5565、156××××5565、150××××1199、13187253058号码于2015年7月4、6-8、10-11、14-15、19-20、22日，8月20、30-31日，9月1-8、14、17、25、28-30日有频繁通讯；该号通话所在地于2015年7月5-6、11、16-17日、8月25日在郴州。（3）郴州高速收费站监控录像光碟一张，证实粤Ｂ×××××起亚轿车于2015年9月1日7时和12时、9月8日7时、9月28日9时从郴州收费站通过。（4）银行监控截图，证实2015年9月15日0时，唐强、李奇峰、蒋永红三人在八一路华融湘江银行ＡＴＭ取款机操作。（5）证人李某2的证言，证实被抓前，唐强租过车来郴州几次，6月一次，住曦丹酒店；第二次是大概一星期后，也住曦丹酒店；后过了一段时间又来了郴州，这次换了个酒店；9月1日左右来过一次，送到一个小区，这次没住。（6）被告人唐强的供述与辩解，证实2015年9月初（10日左右），唐强和李奇峰在电话里谈好带8000粒麻古，19元每粒。后唐强租李某2的车将毒品送到郴州。在乐仙小区一栋楼的一楼房间内，唐强将麻古给了李奇峰，李奇峰到附近的工商银行转了100000元样子到唐强农行卡上，差的50000元十多天后再转给唐强。（7）被告人李奇峰的供述与供述，证实2015年9月，李奇峰和阿强在电话里谈好要8000粒麻古，19元每粒，在骆仙小区租房收的货。当晚李奇峰到银行转了100000元给唐强，剩下的5万多之后才汇给他。购买的麻古都被李奇峰卖掉了，以每粒23.5元或24元。5、李奇峰将从唐强处购买的甲基苯丙胺片剂，除部分用于吸食外，大部分卖给刘承亮、李某1、谢勇等人。上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证实：（1）账户明细，证实谢勇尾号为6727账户的账户于8月25日向李奇峰尾号为0355的账户汇入4800元、9月9日汇入19700元。（2）证人李某1的证言，证实9月2日还是3日，在郴州市香雪路中泰酒店2421房内，李奇峰要他女朋友送来了5个麻古给李某1，价格是200元；过了两天，李奇峰又叫他女朋友以100元的价格给李某1送了1个冰毒和1个麻古到香榭大厦1023房；9月17、18日，李奇峰安排蒋永红以100元的价格给李某1送了1克冰毒和1个麻古到香榭大厦；9月20／24日，李奇峰以200元的价格安排蒋永红送了3克冰毒和2个麻古到香榭大厦；9月27日，李奇峰安排蒋永红给李某1送了10克冰毒、3／5个麻古到香榭大厦1023房。价格是1克冰毒和1个麻古是80元，单买冰毒1克60元、麻古1个50元。9月26日在香榭大夏楼下，李某1付了1200元毒资给李奇峰。（3）证人刘某2的证言，证实刘某2和李奇峰系男女朋友关系，两人开始租住香榭小区1220房，后租住生源公寓。李奇峰在贩卖毒品，刘某2也帮着送过几次，有时购买也在场，每次的交易金额在200000左右。另“波仔”在帮李奇峰卖毒品。一次见李奇峰和“波仔”提了个黑塑料手提袋回来，刘某2看了是冰毒，大概有半斤重。8、9月份，李奇峰带了一个叫唐强的到香榭的租房，唐强从提着的布手提袋里拿出3到4坨麻古，一坨1000粒；后在生源公寓唐强又送了大概4坨麻古给李奇峰，李奇峰还叫刘某2到楼下的建行取了12500元，剩下的钱用手机转账。2015年9月1日，在骆仙小区一栋房子的一楼李奇峰租房内，唐强也在，办公桌上放着10多包麻古，每包200粒用绿色塑料封口袋装，然后李奇峰拿了5包让刘艳萍送到香雪路中泰酒店24楼交给“华华”。这次前，李奇峰在骆仙小区拿了一包200粒麻古要刘某2到燕泉广场附近万豪大酒店对面的马路上送给“华华”。（4）被告人谢勇的供述，证实谢勇于2015年6月开始从李奇峰处购买麻古。2015年8、9月，谢勇用600多克冰毒与李奇峰在振兴桥下面交换了500粒品质较好的麻古。（5）被告人刘承亮的供述，证实被抓前几天，刘承亮在骆仙小区找到李奇峰，补每粒5元用180粒差的麻古换了180粒好的麻古，另还以31元每粒买了200粒麻古，共给了李奇峰7100元。从401室搜出的冰毒及麻古是“矮子”在刘承亮被抓的前一天放的，该冰毒及麻古是从蒋永红那里拿的。刘承亮从李奇峰处买过四、五次毒品吸食，一般是买一套（一克冰毒和一个麻古）或两套，最多买了五套。（6）被告人蒋永红的供述，证实2015年9月14日晚，李奇峰拿了1小袋子100粒左右麻古要蒋永红送到香榭公寓10楼给李某1，李某1拿了一包冰毒100克左右要蒋永红带回给李奇峰。9月上旬，李奇峰给蒋永红一个封好内装有麻古的蓝色袋子，要其送到香榭大厦十楼给李某1。当天还是第二天，李奇峰要蒋永红到香榭大厦十楼找李某1拿了1包蓝色袋子装好的东西，里面也是麻古。（7）被告人李奇峰的供述与辩解，证实李奇峰和刘承亮相互交换毒品很频繁，给刘承亮的价格是进货价加3.5元。中秋节的前几天刘承亮（同去还有罗志荣）以31元每粒的价格到李奇峰租住的骆仙小区买了400粒麻古（蓝色小袋装好共2包），刘承亮付现金4400元和转账8000元。李奇峰卖给李某1毒品次数较多。2015年5、6月，李奇峰在香榭大厦租房里以21元每粒价格从唐强处买了2000粒麻古后，在楼下以24元每粒卖了1200粒或1400粒麻古给李某1，当时李某1没付钱，事后李奇峰从李某1处分多次买了一些冰毒，记得一次100克、一次300克、一次50粒质量好的麻古。（二）、2015年9月下旬，李奇峰通过李某3（另案处理）居间介绍，从“马某”（另案处理）处购买6000粒毒品甲基苯丙胺片剂后，除部分用于吸食外，大部分贩卖给李某1等人。上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证实：1、通讯详单，证实李某315675760976号码与李奇峰在2015年9月10-13、21-26、28日有频繁通讯。2、账户明细，证实2015年9月23日，李奇峰尾号为0355的账户在郴州市骆仙路支行向万群安尾号为1397的账户汇款146000元，同日万群安尾号为1397的账户在郴州市分行汇入10000元。3、证人李某3的证言，证实2015年9月，经李某3周转，“黄马某”（30多岁，电话150××××6960）以26元每粒的价格向李奇峰贩卖了一板6000粒麻古，李某3和李奇峰在燕泉路转盘附近的邮政银行汇了146000元给“黄马某”，之后又去ＡＴＭ机上转了10000给“黄马某”。当晚李某3和李奇峰在人民西路新一佳超市储物柜Ｉ柜21号取得麻古（布制的红色提袋装，分三包装），事后“黄马某”承诺给李某3的3000元提成用来抵账了。4、证人李某1的证言，证实李奇峰叫李某1帮忙卖毒品。9月2日，李奇峰到中泰2421房找到李某1，并叫蒋永红送来1包200粒麻古，要李某1帮忙卖掉；9月3日，还是在中泰，李奇峰又要蒋永红给李某1送了2包400粒麻古。9月5、6日，李奇峰叫蒋永红分两次拿了2包回去；9月7日，李奇峰要他女朋友又送了2包400粒麻古来给李某1。以上拿了共计600粒麻古。9月1、2日，李奇峰的女朋友先送了一包麻古到中泰2421房，数了后只有180多粒。李奇峰便再叫他女朋友送了2包200粒麻古来，李奇峰以23元每粒给李某1，让其帮忙卖；9月5日，李奇峰叫蒋永红送了5克冰毒和10粒麻古到香榭大夏1023房给李某1吸食；9月中旬，李奇峰叫蒋永红送了10克冰毒到香榭大夏1023房给李某1吸食；9月24日前后，李奇峰叫蒋永红送了1包200粒麻古到香榭大夏1023房给李某1，让其帮忙卖。5、被告人李奇峰的供述与辩解，证实此前供述的向李某3购买两次400粒麻古是李奇峰编的。李某3在帮“马某”卖麻古。2015年9月，李奇峰通过李某3牵线搭桥介绍，以26元每粒从“马某”处购买了一板6000粒麻古。李奇峰分两次给“马某”的邮政银行汇了156000元，毒品系在人民西路新一佳超市储物柜取的，这些麻古都被卖了。李奇峰从刘承亮处拿过几次毒品吸食，刘承亮从李奇峰处一共拿了100多粒麻古，付了一次钱，那次是拿了50粒付了1150元。（三）、2015年9月下旬，李奇峰安排蒋永红，在郴州市金穗山庄，贩卖500克毒品甲基苯丙胺给刘承亮。上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证实：1、被告人蒋永红的供述与辩解，证实9月中下旬，蒋永红送过一袋四、五百克的冰毒给刘承亮。被抓前6、7天，李奇峰在骆仙小区给了蒋永红一个封好的纸袋子，里面装500克冰毒，要蒋永红送到金穗山庄401刘承亮的租房内，之后李奇峰也来了。2、被告人刘承亮的供述与辩解，证实搜出的500克冰毒是2015年9月24日晚刘承亮向李奇峰购买的，当时是李奇峰叫蒋永红（开一辆黑色比亚迪轿车）送到401房给刘承亮，之后李奇峰来拿了15000元。401室搜出的冰毒及麻古是“矮子”在刘承亮被抓前一天放的，是从蒋永红那里拿的。刘承亮从李奇峰处买过四、五次毒品吸食，一般是买一套（一克冰毒和一个麻古）或两套，最多买了五套。（四）、2015年9月底，李奇峰以每粒18元的价格向唐强求购6000粒毒品甲基苯丙胺片剂欲进行贩卖。同年9月28日，唐强携带毒品甲基苯丙胺片剂赶至郴州准备交付给李奇峰时，在郴州市香雪路被查获，公安机关从其乘坐的车辆上查获了红色药丸2大包。上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证实：（1）检查笔录、扣押清单及照片、综合视频光碟二张，证实从唐强车牌号粤Ｂ×××××轿车的后排座位处查出、扣押用红色编织袋及鞋盒装的白色包装物2包，内共含蓝色小包装56包红色药丸状麻古疑似物。（2）称量登记表、称重笔录及照片，证实经称重，从唐强车内查获的2包红色药丸分别重437.5克和660.2克。（3）郴公物鉴（理化）字［2015］798号鉴定意见和［2015］8040号物证鉴定书，证实红色药丸2大包净重1024克，从中检出甲基苯丙胺及咖啡因成分，甲基苯丙胺含量为18.4%。（4）通讯详单，证实唐强15118849245号码与李奇峰155××××5565、156××××5565、150××××1199、13187253058号码于2015年7月4、6-8、10-11、14-15、19-20、22日，8月20、30-31日，9月1-8、14、17、25、28-30日有频繁通讯；该号通话所在地于2015年7月5-6、11、16-17日、8月25日在郴州。（5）郴州高速收费站监控录像光碟一张，证实粤Ｂ×××××起亚轿车于2015年9月1日7时和12时、9月8日7时、9月28日9时从郴州收费站通过。（6）车辆信息查询，证实粤Ｂ×××××起亚轿车所有人李某2的情况。（7）证人李某2的证言，证实唐强以3000元租李某2的车从深圳到郴州，后唐强在郴州被抓，公安民警从唐强车上搜出其带来的毒品。此前，唐强也租过车来郴州几次，6月一次，住曦丹酒店；第二次是大概一星期后，也住曦丹酒店；后过了一段时间又来了郴州，这次换了个酒店；9月1日左右来过一次，送到一个小区，这次没住。（8）被告人唐强的供述与辩解，证实2015年9月25日晚，李奇峰打电话给唐强称以每粒18元的价格购买要10000粒麻古，唐强便联系了钟某拿货，并从中每粒赚取2元。9月28日凌晨3时许，“茂哥”将麻古送到唐强家楼下，唐强便叫跑黑的的朋友李某2送其到郴州。当日早上9时许，他们到郴州下了高速，并按李奇峰的要求到郴州街上等，后在一个电信营业厅门口被抓，查获了毒品。（9）被告人李奇峰的供述与辩解，证实2015年9月底（中秋节27日前1、2天，25日），李奇峰通过电话、微信联系唐强，要购买一版6000粒麻古，价格是18.2元每粒，唐强说带一个Ａ10000粒麻古过来，不要就带回去或者都放在这等李奇峰卖掉后再给钱，李奇峰同意了，并叫唐强在农历8月16日李奇峰过生日前送来。9月28日2时许，唐强打电话说已出发，上午10时许李奇峰在郴州市惠泽路等唐强时被抓。李奇峰准备见到唐强验货后先付6000粒麻古的钱。（五）、2015年9月28日，李奇峰在郴州市惠泽路被抓获，公安机关从其身上查获白色晶体9包、贩卖剩下的红色药丸16包。经鉴定：白色晶体9包净重83.0588克，从中检出甲基苯丙胺成分；红色药丸16包净重27.7905克，从中检出甲基苯丙胺及咖啡因成分。上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证实：1、检查笔录、扣押清单及照片、综合视频光碟，证实从李奇峰身上搜出、扣押白色晶体冰毒疑似物9包和红色药丸麻古疑似物16包共25包。2、称量登记表、称重笔录及照片，证实对从李奇峰处缴获的毒品进行称重的情况，9包白色晶体重92.4克，16包红色药丸重36.5克。3、郴公物鉴（理化）字［2015］800号毒品检验报告，证实从李奇峰处缴获的白色晶体9包净重83.0588克，从中检出甲基苯丙胺成分，红色药丸16包净重27.7905克，从中检出甲基苯丙胺及咖啡因成分；从刘某2处缴获的白色晶体1小包净重0.0812克，从中检出甲基苯丙胺成分。4、被告人李奇峰的供述与辩解，证实查获的毒品是李奇峰于2015年9月22日晚在李某3处以冰毒每克35元、麻古每粒30元购买100克冰毒和400粒麻古剩下的，当时其在燕泉路王朝酒店对面的邮政银行取款机上取了15000元现金，在银行边李某3的白色现代车上给了李某315500元现金，后李某3从别人处调了货在郴州市三里田一家餐馆给了李奇峰。查获的毒品麻古是李奇峰从李某3处购买的，冰毒是平时购买选出品质较好的，这些毒品是李奇峰留给自己吸食。5、证人方某的证言和租车单等，证实刘某2和李某1的老婆史海芬有到其公司租赁别克轿车。（六）、2015年9月28日，蒋永红在郴州市曹家坪路被抓获，公安机关从其驾驶的湘Ｌ×××××比亚迪轿车内查获李奇峰的白色晶体8包、李奇峰贩卖剩下的红色药丸1包、白色粉末2包。经鉴定：白色晶体8包净重701克，从中检出甲基苯丙胺成分，甲基苯丙胺含量为75.2%；红色药丸1包净重26.1287克，从中检出甲基苯丙胺及咖啡因成分；白色粉末2包净重24.7511克，从中检出咖啡因成分。上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证实：1、检查笔录、扣押清单及照片、综合视频光碟，证实从蒋永红驾驶的黑色比亚迪Ｆ3轿车（车牌号为湘Ｌ×××××）内发现浅绿色和黄色边框纸袋一个，内装晶体状疑似毒品物8包，红色药丸状疑似毒品物1包，白色粉末状疑似毒品物2包。侦查机关扣押以上毒品和电子称1台。2、称量登记表、称重笔录及照片，证实对从蒋永红处缴获的毒品进行称重的情况，8包白色晶体重718.3克，1包红色药丸重32.2克,2包白色粉末重27克。3、郴公物鉴（理化）字［2015］799号毒品检验报告和［2015］8042号物证鉴定书，证实白色晶体8包净重701克，从中检出甲基苯丙胺成分，甲基苯丙胺含量为75.2%，红色药丸1包净重26.1287克，从中检出甲基苯丙胺及咖啡因成分，白色粉末2包净重24.7511克，从中检出咖啡因成分。4、车辆信息查询，证实湘Ｌ×××××比亚迪轿车所有人蒋永红的情况。5、通讯详单，证实蒋永红156××××6668、155××××5565、156××××5565号码与李奇峰于5月21、23、25-26、28、31日，6月7-8、11-12、29-30日，7月1-8、13、15-16、25、27、28-30日，8月2、9、30日，9月1-14、17、19、21-22、25-28日有频繁通讯。6、被告人李奇峰的供述与辩解，证实蒋永红从9月份开始帮李奇峰送毒品，蒋永红一切开销由李奇峰负责，李奇峰每天给蒋永红200-300元。拿了几天工资后，看蒋永红做事可以，且也有销路，李奇峰便谈好给蒋永红利润的30%。早几天，李奇峰一共放了130到140套毒品到蒋永红那，后在蒋永红被抓时查获了。蒋永红处查获的麻古是李奇峰的，但只给了200粒，冰毒不知是谁的。7、被告人李培的供述与辩解，证实跟李奇峰交易都是送到尾数“38”的比亚迪车上，8月底一次，9月两次，李奇峰是叫一个男的来接货。8、被告人蒋永红的供述与辩解，证实查获的冰毒和麻古是李奇峰放在蒋永红的车上，要其暂时保管的,100克一包的冰毒有7包，麻古200粒左右。蒋永红于2015年9月开始帮李奇锋送毒品，李奇峰一天给其200-300元，一共送过十来次。最近一次是9月27日晚帮李奇锋到郴州市北街张家巷给“唐唐”（开一辆白色比亚迪，尾号5311）送了100克冰毒，“唐唐”给了3700元现金，后在生源公寓2018房给了李奇锋。然后在几天前，李奇峰让蒋永红开车到乐仙山庄汇合后一起到金穗山庄送冰毒给刘承亮。被缴获的毒品是被抓的前一天晚上李奇峰放在蒋永红车上的，他说他要去广东老板那里进货。那天晚上有人在李奇峰房子里买了货，那个人就知道李奇峰房子里有货了，李奇峰觉得这些毒品放在他房子里不安全，然后就把这些毒品放在了蒋永红车上。这些冰毒是从谢勇那里买来的，记得是在被抓的前几天，9月底，那天晚上蒋永红和李奇峰开车到南塔美食城那边，李奇峰就去找谢勇拿货，而蒋永红在外面等李奇峰，后李奇峰用一个纸袋子提了一些冰毒过来上了蒋永红的车。李奇峰的冰毒一般都是从谢勇那里买的，之前蒋永红还和李奇峰一起到谢勇那里买过一次冰毒，那次是蒋永红开着自己的车（湘Ｌ×××××）在前面，李奇峰开着他租来的别克车在后面。蒋永红到了郴州市食品加工城上坡处，在那里等了十多分钟，谢勇的老婆就拿了一个装有冰毒的纸袋子放在蒋永红的车上。后来李奇峰就打电话给蒋永红，要其开车到乐仙小区。然后李奇峰就把这些冰毒拿走了。李奇峰叫蒋永红送过毒品给刘承亮、矮子（刘承亮的弟弟）、“婷婷”、李某1、“糖糖”。记得最多的一次是和李奇峰一起去卖了500克冰毒给刘承亮。李奇峰的麻古是从一个叫唐强的广东老板那里买来的。2015年9月的一天晚上，蒋永红和李奇峰、唐强一起到郴州市八一路的一家银行去转过帐。二、2015年7月至9月，被告人唐强先后从广东省购买甲基苯丙胺片剂，后运送至郴州，以每粒18元至20元的价格贩卖给被告人李奇峰。上述事实，有查获的毒品、银行账户交易明细、通讯详单、证人曹某等人的证言、被告人唐强、李奇峰的供述与辩解等经法庭质证、认证的证据予以证实。三、被告人谢勇、李培系男女朋友关系，两人于2015年9月始，先从“周某成”（另案处理）等人处购买毒品甲基苯丙胺等，后贩卖给被告人李奇峰。具体犯罪事实如下：（一）、2015年9月，谢勇、李培在郴州市振兴桥附近，贩卖500克冰毒给李奇峰。上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证实：1、账户明细，证实李奇峰尾号7130的账户于2015年9月12日转入29000元至谢勇尾号7104的账户。2、银行监控视频光碟一张，证实2015年9月8日23时许，谢勇在郴州市香花路银行ＡＴＭ办理业务。3、通讯详单，证实：①谢勇18608428997号码与李奇峰155××××5565等号码于5月23日，6月8、23-24、30日，8月30日有通话；与蒋永红155××××5565于8月27日有通话。②李培15575710897号码与李奇峰于7月3-8、30-31日，8月30日，9月4-7、11、15、21、24-26、28日有通话；与蒋永红156××××6668于7月31日有通话。4、被告人谢勇的供述与辩解，证实谢勇从2015年6月开始从李奇峰处购买麻古，其中大部分用于贩卖，另从刘某3和“芳姐”处购买冰毒后又卖给李奇峰。谢勇尾数为727的邮政卡专门用来收支毒资。谢勇贩卖冰毒和麻古一般是每克、每粒加2元，经其老婆李培联系配套销售给李培的朋友。2015年8、9月，谢勇在郴州南塔美食城广场处以每克30元从“芳姐”处购买了600多克冰毒，后与李奇峰在振兴桥下面交换了500粒品质较好的麻古。当天谢勇用自己的工行卡转了20000元给“芳姐”。5、被告人李培的供述与辩解，证实2015年9月6日，李培和谢勇在南岭山庄附近的工商银行处以每克37元从“周白成”处购买6包600克冰毒后，在振兴桥下的邮政银行处以冰毒每克43元卖了500克冰毒给李奇峰，另还以麻古每粒29元的价格卖了100粒麻古给李奇峰。第二天李奇峰转了23000元到李培和谢勇的邮政卡上，但还差1400元。（二）2015年9月，谢勇、李培在郴州市食品加工城附近，以每克33元的价格贩卖500克冰毒给李奇峰。上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证实：1、账户明细，证实李奇峰尾号为7130的账户于2015年9月12日转入29000元至谢勇尾号为7104的账户。2、被告人李培的供述与辩解，证实2015年9月中下旬，李培在郴州市食品加工城附近的邮政银行从李奇峰手上接过一笔16500元的现金，33元每克一共500克。在8月底和9月初，李培还从李奇峰处接过两次现金共2万多元。李培只是从“芳姐”那买过一次200克的毒品。户名曹金辉的银行卡是谢勇一直在使用。记得有一次，李奇峰不在郴州，他叫了一个人开着尾数为“38”的车来找谢勇拿毒品，谢勇就给了李培一个茶叶袋，袋子里有毒品，他叫李培送给尾数“38”车的车主。后来李培拿着这个袋子到郴州市食品加工城那边，给了尾数“38”车的车主。3、被告人李奇峰的供述与辩解，证实谢勇、李培经常从李奇峰处购买麻古，李奇峰从谢勇、李培处购买冰毒，共一公斤左右，一般100克或200克。2015年中秋节前一个星期晚上8、9点，李奇峰先在食品加工城谢勇家试了货，之后在食品加工城附近的邮政银行，李培将用茶叶袋装好的500克冰毒送给李奇峰，每克33元，李奇峰把16500元现金给李培。4、被告人蒋永红的供述与辩解，证实2015年9月8、9日晚，在食品加工城的那个坡上，谢勇的女朋友拿了个纸袋子放在蒋永红的车上，后蒋永红在骆仙小区给了李奇峰。9月中旬，在食品加工城下面的邮政银行旁，谢勇的女朋友又拿了个纸袋子放在蒋永红的车上，后蒋永红在骆仙小区给了李奇峰。被抓前4、5天，其到南塔公园门口找谢勇拿了一包四、五百克冰毒给李奇峰。（三）2015年9月28日，谢勇、李培在位于郴州市食品加工城他们的租房内被抓获，民警从该租房内查获白色晶体9瓶、红色药丸8瓶，从李培处查获白色晶体1包、红色药丸10粒。经鉴定：白色晶体9瓶净重179克，白色晶体1包净重9.8119克，从中检出甲基苯丙胺成分；红色药丸8瓶净重56.3751克，红色药丸10粒净重0.9196克，从中检出甲基苯丙胺及咖啡因成分。上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证实：1、检查笔录、扣押物品清单及现场照片、视频光碟一张，证实侦查员在北湖区食品加工城谢勇、李培的租房楼梯间抓获两人，当场从李培的手袋里查获1包疑似毒品，里面有白色晶体冰毒疑似物和红色药丸麻古疑似物。随后公安民警立即对两人的租房进行检查，在主卧室的床头、书桌、储物架等处分别发现17瓶（包）毒品疑似物（其中9瓶（包）为白色晶体冰毒疑似物，8瓶（包）红色药丸麻古疑似物）和大量各种规格的透明塑料封口袋及吸毒使用的工具。公安民警对上述毒品予以扣押。2、称量登记表、称重笔录和称重照片，证实对从谢勇、李培处查获的白色晶体、红色药丸进行称重的情况。3、郴公物鉴（理化）字［2015］801、797号毒品检验报告，证实从谢勇、李培租房内搜出的白色晶体9瓶，净重179克，从中检出甲基苯丙胺成分；红色药丸8瓶，净重56.3751克，从中检出甲基苯丙胺及咖啡因成分。从李培处缴获的白色晶体1包，净重9.8119克，从中检出甲基苯丙胺成分；红色药丸10粒，净重0.9196克，从中检出甲基苯丙胺及咖啡因成分。4、被告人李培的供述与辩解，证实从其租房内缴获了17瓶（袋）冰毒和麻古，这些毒品是李培和谢勇从“芳姐”、刘某3、李奇峰处购买的，是卖了后剩下的。5、被告人谢勇的供述与辩解，证实从租房内查出的17瓶（袋）冰毒和麻古是谢勇和李培留着吸食的，是从“芳姐”、刘某3、李奇峰处购买的。6、证人曹某的证言和租房合同，证实从2015年5月1日开始，谢勇和其老婆李培租了曹爱英在郴州市食品加工城的房子，住五楼。四、2015年9月，被告人刘承亮在郴州市金穗山庄，贩卖300克毒品甲基苯丙胺给被告人李奇峰。2015年9月28日，刘承亮在郴州市金穗山庄旁被抓获，民警从其租房内共查获白色晶体12包、红色药丸2包。经鉴定：白色晶体12包净重571克，从中检出甲基苯丙胺成分，甲基苯丙胺含量为73.6%；红色药丸2包净重34.6891克，检出甲基苯丙胺及咖啡因成分。具体犯罪事实如下：上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证实：1、检查笔录、扣押清单及现场照片、综合视频光碟，证实经对刘承亮租住在金穗山庄的租房进行检查，搜出白色晶体冰毒疑似物和红色药丸麻古疑似物共14包，对上述毒品和1台电子秤予以扣押。2、称量登记表、称重笔录及称重照片，证实查获的12包白色晶体共重592.4克，2包红色麻古共重48.5克。3、［2015］795号毒品检验报告和［2015］8041号物证鉴定书，证实红色药丸2包净重34.6891克，检出甲基苯丙胺及咖啡因成分；白色晶体12包净重571克，从中检出甲基苯丙胺成分，甲基苯丙胺含量为73.6%。4、刘承亮尾号为0056的邮政账户7-9月明细，证实于2015年9月1日汇给李奇峰尾号0355的账户10000元、9月10日汇给李奇峰尾号0355的账户5000元、9月17日汇给李奇峰尾号0355的账户25000元。5、通讯详单，证实刘承亮13975570101号码与李奇峰于2015年8月31日、9月1-22、25、27日有频繁通讯；与蒋永红的155××××5565于9月4、13日有通讯。6、证人黄某1的证言和辨认笔录、租房合同，证实从2015年3月6日开始，刘承亮承租位于郴州市南岭大道的金穗山庄13栋111-112房。7、证人黄某2的证言和辨认笔录，证实从2015年8月初开始，一个刘姓男子（辨认出4号照片中的刘承亮）承租黄仁香位于北湖区的香景公馆（金穗山庄旁）的401房住。被抓后，刘承亮的姐姐、母亲还来帮他搬东西。8、被告人李奇峰的供述与辩解，证实2015年9月下旬，在金穗山庄刘承亮的妹夫家，刘承亮卖了3大包用白色封口袋装好的300克冰毒给李奇峰，32元每克，李奇峰拿了7000元现金给刘承亮，然后又转了2600元，共9600元。9、被告人刘承亮的供述与辩解，证实2015年9月下旬，在金穗山庄其妹夫家楼下一楼的楼梯间，刘承亮以35元每克卖了300克冰毒给李奇峰，李奇峰当时给了部分现金，另外的钱转账到刘承亮邮政卡上。在刘承亮金穗山庄13栋1楼的住处，从客厅凳子上的被单中搜出透明封口袋装的1包冰毒和1包麻古（冰毒大概30克、麻古约50粒，是“矮子”送的）。用从刘承亮身上搜出的钥匙（“矮子”给的）打开旁边的一栋公寓401室，从卧室里搜出一个土黄色的纸盒子，盒子中有透明封口袋装的4、5袋冰毒和1袋麻古（冰毒大概500克、麻古约30粒），还从客厅阳台的窗台上搜到透明封口袋装的3、4包冰毒和1包麻古（冰毒大概30克、麻古约10粒）。总共搜出14包冰毒和麻古，从401房搜出的5包500克冰毒是刘承亮和“矮子”合伙买的，各占一半，“矮子”出了7000元，该毒品现由刘承亮保管，都是2015年9月24日晚向李奇峰购买的。这些毒品后一直放在401房，等“矮子”来分，但“矮子”一直未来本院认为，被告人李奇峰违反国家毒品管理法规，贩卖甲基苯丙胺1284.0588克、甲基苯丙胺片剂3113.9192克、咖啡因24.7511克，其行为已构成贩卖毒品罪。被告人唐强违反国家毒品管理法规，贩卖、运输甲基苯丙胺片剂3004克，其行为已构成贩卖、运输毒品罪。被告人谢勇违反国家毒品管理法规，贩卖甲基苯丙胺1188.8119克、甲基苯丙胺片剂57.2947克，其行为已构成贩卖毒品罪。被告人刘承亮违反国家毒品管理法规，贩卖甲基苯丙胺871克，甲基苯丙胺片剂34.6891克，其行为已构成贩卖毒品罪。被告人李培违反国家毒品管理法规，贩卖甲基苯丙胺1188.8119克、甲基苯丙胺片剂57.2947克，其行为已构成贩卖毒品罪。被告人蒋永红违反国家毒品管理法规，贩卖甲基苯丙胺1201克，甲基苯丙胺片剂26.1287克，咖啡因24.7511克，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控被告人李奇峰、唐强、谢勇、刘承亮、李培、蒋永红的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人李奇峰、蒋永红贩卖甲基苯丙胺及片剂1227.1287克，咖啡因24.7511克的犯罪系共同犯罪，被告人李奇峰起主要作用，系主犯；被告人蒋永红起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人李奇峰曾因犯抢劫罪被判过有期徒刑，刑罚执行完毕以后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的贩卖毒品罪，系累犯，应当从重处罚。被告人李奇峰曾因贩卖毒品罪被判过刑，又犯贩卖毒品罪，系毒品再犯，应当从重处罚。被告人刘承亮曾因犯贩卖毒品罪被判过有期徒刑，刑罚执行完毕以后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的贩卖毒品罪，系累犯和毒品再犯，应当从重处罚。被告人蒋永红曾因犯贩卖毒品罪被判过有期徒刑，刑罚执行完毕以后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的贩卖毒品罪，系累犯和毒品再犯，应当从重处罚。被告人李奇峰在第四笔贩卖6000粒甲基苯丙胺片剂时，因因意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人唐强曾因犯故意伤害罪被判过有期徒刑，刑罚执行完毕以后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的贩卖、运输毒品罪，系累犯，应当从重处罚。被告人唐强协助公安机关抓获被告人李奇峰，具有重大立功表现，依法可以减轻处罚。被告人谢勇、李培贩卖甲基苯丙胺及片剂1246.1066克的犯罪系共同犯罪，被告人谢勇、李培均起主要作用，系主犯。被告人李培具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人李奇峰及其辩护人提出“关于李奇峰与唐强交易22000粒甲基苯丙胺片剂的供述，是侦查机关通过疲劳审讯取得的，且支付与银行转账记录不符，又无其他证据证明，故不应认定”的辩解理由。经查，李奇峰与唐强交易22000粒甲基苯丙胺片剂的事实，虽支付与银行转账记录不符，但有被告人李奇峰和唐强的供述与辩解及证人李某2等证人的证言，曦丹酒店证明、住宿登记，通话详单等证据证实，且无证据证明公安机关有疲劳审讯的行为，足以认定。故该辩护理由不成立，本院不予采纳。被告人李奇峰及其辩护人提出“李奇峰未向“马某”购买6000粒甲基苯丙胺片剂，而是李某3向李奇峰借钱从“马某”处购买甲基苯丙胺片剂，李奇峰只从李某3处购买了400粒甲基苯丙胺片剂”的辩解理由。经查，李奇峰向李某3购买6000粒甲基苯丙胺片剂的事实，有通话详单、证人李某3等人的供述及被告人的供述与辩解证实，足以认定。故该辩护理由不成立，本院不予采纳。被告人李奇峰及其辩护人提出“从查获的甲基苯丙胺片剂成分鉴定结果看，李奇峰贩卖的甲基苯丙胺片剂含量较低，社会危害性较小，应减轻处罚”的辩解理由。经查，毒品的数量以查证属实的贩卖、运输的数量计算，不以纯度折算。李奇峰贩卖甲基苯丙胺片剂数量大，社会危害性大，应予严罚。故该辩护理由不成立，本院不予采纳。被告人李奇峰及其辩护人提出“李奇峰只贩卖甲基苯丙胺片剂，故被抓获时缴获的甲基苯丙胺，不应计入贩卖毒品的数量，应认定非法持有毒品罪”的辩解理由。经查，李奇峰为贩毒人员，并曾向谢勇、李培购买过甲基苯丙胺，缴获的甲基苯丙胺应计入李奇峰贩卖毒品的数量。故该辩护理由不成立，本院不予采纳。被告人李奇峰及其辩护人提出“李奇峰与蒋永红不构成共同犯罪”的辩解理由。经查，李奇峰贩卖毒品，蒋永红帮李奇峰送毒品，蒋永红一切开销由李奇峰负责，李奇峰每天给蒋永红200-300元。该事实有同案人李培的供述与辩解及李奇峰和蒋永红的供述与辩解证实，足以认定。故该辩护理由不成立，本院不予采纳。鉴于被告人李奇峰在第（四）项犯罪中，为未遂；在其被抓获时，现场查获甲基苯丙胺及片剂837.978克，咖啡因24.7511克。故对李奇峰判处死刑，可不立即执行。被告人唐强及其辩护人提出“被告人唐强具有重大立功表现，认罪态度好，依法可从轻处罚”的辩解理由。经查，唐强具有重大立功表现属实，依法可以减轻处罚。故该辩护理由成立，本院予以采纳。被告人唐强及其辩护人提出“唐强贩卖的甲基苯丙胺片剂纯度较低，社会危害性较小，依法可从轻处罚”的辩解理由。经查，唐强贩卖的甲基苯丙胺片剂纯度虽然较低，但数量大，社会危害性大，不具有从轻处罚的情节。故该辩护理由不成立，本院不予采纳。被告人谢勇及其辩护人提出“无充分证据证实谢勇构成贩卖毒品罪，相反，其只构成非法持有毒品罪，且未与李培共同收藏甲基苯丙胺”的辩解理由。经查，谢勇两次贩卖甲基苯丙胺给李奇峰，该事实有通话记录、银行交易明细及同案人李培、李奇峰的供述与辩解等证据证实，足以认定。谢勇与李培为男女朋友，且双方同居，故在二人居住的房间内查获的甲基苯丙胺，应认定为谢勇和李培共同所有。该辩护理由不成立，本院不予采纳。被告人谢勇及其辩护人提出“归案后，谢勇如实供述了非法持有毒品的犯罪事实，可以从轻处罚”的辩解理由。经查，归案后，谢勇未供述其贩卖毒品的犯罪事实。故该辩护理由不成立，本院不予采纳。被告人谢勇及其辩护人提出“谢勇收藏的毒品是用于自己吸食的，且数量较少，社会危害性小，应予从轻处罚”的辩解理由。经查，无证据证实谢勇收藏的毒品适用于自己吸食的，且在谢勇住所内查获的毒品数量大，社会危害性大，不应从轻处罚。故该辩护理由不成立，本院不予采纳。被告人刘承亮及其辩护人提出“以贩卖毒品罪追究刘承亮的刑事责任缺乏证据证实，适用法律错误，指控不能成立”的辩解理由。经查，刘承亮贩卖毒品的犯罪事实有银行交易明细、通讯详单及同案人李奇峰、刘承亮的供述与辩解予以证实，足以认定。故该辩护理由不成立，本院不予采纳。被告人刘承亮及其辩护人提出“在金穗山庄13栋1楼查获的甲基苯丙胺是刘承亮自己吸食的，不应计入贩卖毒品的数量”的辩解理由。经查，无证据证实在金穗山庄13栋1楼查获的甲基苯丙胺是刘承亮用于自己吸食的，故该辩护理由不成立，本院不予采纳。被告人李培及其辩护人提出“在与谢勇的共同犯罪中，李培其次要作用，应认定为从犯”的辩解理由。经查，与谢勇的共同贩卖毒品的犯罪中，李培不仅策划贩卖毒品，还到交易现场进行毒品交易，该事实有同案人蒋永红、谢勇及被告人理赔的供述与辩解予以证实，足以认定。故应认定李培为主犯，该辩护理由不成立，本院不予采纳。被告人李培及其辩护人提出“李培认罪态度好”的辩解理由。经查，李培如实供述了犯罪事实，有坦白情节，且认罪态度好。故该辩护理由成立，本院予以采纳。被告人蒋永红及其辩护人提出“蒋永红为从犯，具有坦白情节，认罪态度好，查获的毒品未流入社会，社会危害性小，应从轻处罚”的辩解理由。经查，蒋永红帮李奇峰贩卖毒品，李奇峰承担蒋永红的一切开支，并每天支付蒋永红200到300元钱，应认定为从犯，依法应当从轻处罚。到案后，蒋永红如实供述了犯罪事实，认罪态度好，依法可以从轻处罚。故该辩护理由成立，本院予以采纳。综上所述，对被告人李奇峰适用《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第七款，第二十三条，第二十六条第一款，第五十七条第一款，第五十九条第一款，第六十四条，第六十五条，第三百五十六条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定;对被告人唐强适用《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第七款，第五十七条第一款，第五十九条第一款，第六十四条，第六十五条，第六十八条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定;对被告人谢勇适用《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第七款，第二十六条第一款，第五十七条第一款，第五十九条第一款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定;对被告人刘承亮适用《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第七款，第五十七条第一款，第五十九条第一款，第六十五条，第三百五十六条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项；对被告人李培适用《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第七款，第二十六条第一款，第五十九条第一款，第六十四条，第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项；对被告人蒋永红适用《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第七款，第二十七条第一款，第五十九条第一款，第六十四条、第六十五条，第三百五十六条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下一、被告人李奇峰犯贩卖毒品罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、被告人唐强犯贩卖、运输毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。三、被告人谢勇犯贩卖毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。四、被告人刘承亮犯贩卖毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。五、被告人李培犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月29日起至2030年9月28日止。）六、被告人蒋永红犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月29日起至2030年9月28日止。）七、对查获的毒品，由公安机关予以销毁。八、对扣押的李奇峰的联想笔记本电脑一台、手机三台，唐强的手机两台，刘承亮的手机两台，蒋永红的黑色比亚迪轿车（车牌湘Ｌ×××××）一辆、手机两台予以收缴。九、依法没收被告人李奇峰、唐强、谢勇、李培、蒋永红的违法所得，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长李建湘代理审判员王薇代理审判员凌勇二〇一七年一月二十二日书记员吴为

万传明过失致人死亡罪一审刑事判决书新民市人民法院刑事判决书（2017）辽0181刑初189号：新民市人民检察院以新检公诉刑诉［2017］173号起诉书指控被告人万传明犯过失致人死亡罪，于2017年5月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新民市人民检察院检察员计兴中出庭支持公诉。被告人万传明及其辩护人宋威到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2017年2月8日6时35分左右，在辽宁省新民市大民屯镇西章士台村大堤外陈某某1经营的鱼塘内，被告人万传明在无专业驾驶资格的情况下驾驶陈某的日立210型履带式挖掘机作业时，疏忽大意，忽视瞭望，将配合作业的辽ＡＷ0000号自卸车司机陈某某碾压致死。公诉机关为指控上述犯罪事实向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人万传明的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十三条之规定，构成过失致人死亡罪，提请本院依法判处。被告人万传明对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但辩解称对罪名的认定听从法院判决。被告人万传明的辩护人辩护称：被告人万传明对本案结果的发生没有应当预见的义务，属于意外事件，不构成犯罪。经审理查明：2017年2月8日6时35分左右，在辽宁省新民市大民屯镇西章士台村大堤外陈某某1经营的鱼塘内，被告人万传明在无专业驾驶资格的情况下驾驶陈某的日立210型履带式挖掘机作业时，疏忽大意，忽视瞭望，将配合作业的辽ＡＷ0000号自卸车司机陈某某碾压致死。另查明，案发时天色较黑，被告人万传明驾驶的日立210型履带式挖掘机右前大灯处于损坏状态。案件审理过程中，被害方家属表示另行提起民事告诉。上述事实，被告人万传明在开庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议亦无辩解，并有案件来源，抓捕经过，扣押材料，户口信息材料，证人孙某某、陈某、王某、陈某、陈某某1的证言，被告人万传明的供述与辩解，尸检报告，现场勘查笔录，现场平面图及照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人万传明因疏忽大意，在无专业驾驶资格的情况下驾驶挖掘机作业时造成致一人死亡的危害后果，其行为已构成过失致人死亡罪。公诉机关指控被告人万传明犯过失致人死亡罪罪名成立。关于被告人万传明的辩护人提出被告人万传明对本案结果的发生没有应当预见的义务，属于意外事件，不构成犯罪的辩护意见，经查，本案案发时天色较黑，被告人万传明在无专业驾驶资格的情况下驾驶右前大灯处于损坏状态的挖掘机进行作业，其应当具有安全作业的义务，并应当预见到在天色较黑、挖掘机右前大灯处于损坏状态下作业可能造成他人人身损害或财产损失的后果发生，但因其疏忽大意，忽视瞭望，而没有预见到危险的存在，在未确保挖掘机右前方是否有人的情况下驾车作业致使被害人陈某某碾压死亡，其犯罪行为与危害后果的发生具有直接的因果关系，符合过失致人死亡罪的构成要件，不属于意外事件，故对该辩护意见不予采纳。鉴于被告人万传明庭审中如实供述了主要犯罪事实，量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条之规定，判决如下被告人万传明犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月8日起至2020年2月7日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长景连柱审判员李中华人民陪审员常琦二〇一七年十月三十一日书记员郭芳

战爱军走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书湖南省郴州市中级人民法院刑事判决书（2018）湘10刑初33号：湖南省郴州市人民检察院以郴检公诉一科刑诉（2018）28号起诉书指控被告人刘爱军犯贩卖毒品罪一案，于2018年6月12日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后，依法组成合议庭，于2018年7月20日公开开庭进行了审理。湖南省郴州市人民检察院指派检察员胡某、刘某出庭支持公诉，被告人刘爱军及其辩护人陈郁庆到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：被告人刘爱军系吸毒人员。2017年11月14日，吸毒人员张某两次在刘爱军租住的郴州市北湖区协作路邮政银行家属区三栋三单元四楼向刘爱军购买毒品甲基苯丙胺共计6200元。同年11月15日21时许，民警对被告人刘爱军所驾驶的牌号为湘Ｌ×××××白色丰田小轿车进行检查，从车后座中间查获用塑料袋包装的白色晶体两包，净重共计398.59克，均检出甲基苯丙胺成分，经鉴定，甲基苯丙胺含量为51%、50.3%；从刘爱军身上查获白色晶体一小包净重0.58克，检出甲基苯丙胺成分。同年11月16日，民警在被告人刘爱军租用的位于郴州市北湖区协作路邮政银行家属区的杂房内查获可疑泥状物、粉状物、晶体状物、药丸共20件，其中10件净重共计457.97克，检出甲基苯丙胺成分，经鉴定，净重为76.24克的毒品甲基丙苯胺成分含量为1.9%；净重为75.71克的毒品甲基丙苯胺成分含量为痕量；净重为34.77克的毒品甲基丙苯胺成分含量为37%；净重为216.27克的毒品甲基丙苯胺成分含量为痕量；净重为21.04克的毒品甲基丙苯胺成分含量为7%；净重为10.60克的毒品甲基丙苯胺成分含量为74.3%；净重为21.76克的毒品甲基丙苯胺成分含量为6.4%（净重为1.3、0.18、0.10克的毒品均未送检）；其中2件净重共计41.66克，检出咖啡因成分，经鉴定，甲基苯丙胺成分含量均为痕量。同年11月17日，民警在刘爱军租用的位于郴州市北湖区协作路邮政银行家属区内三栋三单元一楼的煤房查获白色晶体5包、白色晶体1瓶、红色药丸1包。经检验，5包白色晶体中，净重7.49克的1包白色晶体检出甲基苯丙胺成分，经鉴定，甲基苯丙胺含量为31.3%；白色晶体1瓶，净重3.99克，检出甲基苯丙胺成分，经鉴定，甲基苯丙胺含量为75.9%；红色药丸1包，净重2.25克，检出甲基苯丙胺及咖啡因成分，经鉴定，甲基苯丙胺含量为15%。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读出示了物证，书证，张某等证人证言，视听资料，勘验、提取、称量、取样、辨认笔录及检验报告，被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘爱军违反毒品管理法规，明知是毒品仍予以贩卖，甲基苯丙胺数量达870.87克，咖啡因41.66克，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以贩卖毒品罪追究其刑事责任，请求依法判处。被告人刘爱军辩称，刘爱军没有贩卖毒品，从湘Ｌ×××××小轿车上和郴州市北湖区邮政银行家属区杂房内查获的毒品不是刘爱军的，请求从轻处罚。辩护人陈郁庆辩护认为：1、在湘Ｌ×××××小轿车上查获的毒品398.59克和在郴州市北湖区协作路邮政银行家属区杂房内查获的457.97克毒品不属刘爱军所有。2、在刘爱军租用的住所郴州市北湖区邮政银行家属区查获的13.73克毒品是被告人刘爱军主动交代查获的，应属自首。3、公诉机关指控刘爱军犯贩卖毒品罪证据不足，应以非法持有毒品罪对刘爱军定罪量刑。经审理查明，被告人刘爱军系吸毒成瘾人员。2017年11月14日，吸毒成瘾人员张某两次在刘爱军租住的郴州市北湖区协作路邮政银行家属区三栋三单元四楼向刘爱军购买毒品甲基苯丙胺，张某通过支付宝向刘爱军的妻子王某琴分别支付购毒款3900元、2300元，王某琴再通过支付宝转账6200元给刘爱军。2017年11月15日21时许，郴州市公安局北湖分局涌泉派出所民警在郴州市北湖区火车站邮政银行附近发现一辆形迹可疑的湘Ｌ×××××白色丰田轿车（车内有三名男子），便对该车进行跟踪，后在郴州市苏仙区福泽山庄门口路边将该车截停后抓获刘爱军、张某，另一名男子逃脱。侦查机关对刘爱军所驾驶的湘Ｌ×××××白色丰田小轿车进行检查，从车后座中间查获用塑料袋包装的白色晶体两大包，净重共计398.59克，均检出甲基苯丙胺成分，经鉴定，甲基苯丙胺含量为51%、50.3%；从刘爱军身上查获白色晶体一小包净重0.58克，检出甲基苯丙胺成分。同年11月16日，侦查机关在被告人刘爱军租用的位于郴州市北湖区协作路邮政银行家属区的杂房内查获可疑泥状物、粉状物、晶体状物、药丸共20件，其中10件净重共计457.97克，检出甲基苯丙胺成分，经鉴定，净重为76.24克的毒品甲基丙苯胺成分含量为1.9%；净重为75.71克的毒品甲基丙苯胺成分含量为痕量；净重为34.77克的毒品甲基丙苯胺成分含量为37%；净重为216.27克的毒品甲基丙苯胺成分含量为痕量；净重为21.04克的毒品甲基丙苯胺成分含量为7%；净重为10.60克的毒品甲基丙苯胺成分含量为74.3%；净重为21.76克的毒品甲基丙苯胺成分含量为6.4%（净重为1.3、0.18、0.10克的毒品均未送检）；其中2件净重共计41.66克，检出咖啡因成分，经鉴定，甲基苯丙胺成分含量均为痕量。同年11月17日，侦查机关在刘爱军租用的位于郴州市北湖区协作路邮政银行家属区三栋三单元一楼的煤房查获白色晶体5包、白色晶体1瓶、红色药丸1包。经检验，5包白色晶体中，净重7.49克的1包白色晶体检出甲基苯丙胺成分，经鉴定，甲基苯丙胺含量为31.3%；白色晶体1瓶，净重3.99克，检出甲基苯丙胺成分，经鉴定，甲基苯丙胺含量为75.9%；红色药丸1包，净重2.25克，检出甲基苯丙胺及咖啡因成分，经鉴定，甲基苯丙胺含量为15%。被告人刘爱军因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2011年3月31日被湖南省郴州市北湖区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元。2011年4月2日刑满释放。上述事实，有下列经过法庭举证、质证并经本院认证的证据证明：1、接报案登记表、到案经过、立案决定书，证明：2017年11月15日21时许，郴州市公安局北湖分局涌泉派出所民警在郴州市北湖区火车站邮政银行附近发现一辆形迹可疑的湘Ｌ×××××白色丰田轿车（车内有三名男子），便对该车进行跟踪，后在郴州市苏仙区福泽山庄门口路边将该车截停后抓获刘爱军、张某，另一名男子逃脱。民警在该车上查获疑似毒品冰毒的白色晶体两大包，从刘爱军外衣左侧口袋内查获疑似毒品冰毒的白色晶体一小包。2、现场勘验笔录、现场图、现场照片、检查笔录、提取笔录，证明：民警在抓获刘爱军的现场郴州市苏仙区福泽山庄小区门口对截停的湘Ｌ×××××白色丰田轿车进行了勘验、检查，发现该车后座中间有一花色薄膜袋，袋内有两包大小一样的用透明塑料袋包装的白色晶体（物品编号1－2）；对刘爱军的人身进行了检查，从刘爱军外衣口袋内查获一包透明塑料袋包装的白色晶体（物品编号3）。对车内拉手刹处进行了拍照，车内拉手刹处没有塑料袋。3、称量笔录，证明：1号物品净重199.47克，取样1.25克送检；2号物品净重199.12克，取样1.52克送检；3号物品净重：0.58克。4、搜查证、搜查笔录、现场勘查笔录、提取笔录，证明：民警于2017年11月16日对郴州市北湖区协作路邮政银行家属区刘爱军所使用的三栋三单元四楼租住房和杂房进行搜查，在刘爱军租住房内未发现异常情况，在杂房的一张木桌上发现一个白色塑料喷雾瓶（内装有透明液体、物品编号4），一个棕色玻璃瓶（内装有透明液体、物品编号5），一个白色瓷碗（内装有红色泥状物、物品编号6），一个白色瓷碗（内装有红色颗粒状物、物品编号7），一个红白相套塑料盆子（内装有白色晶体、物品编号8），一个红色茶叶铁罐（内装有黑色粉末、物品编号9），一个透明玻璃茶壶（内装有红色泥状物、物品编号10），一个透明玻璃量杯（内装有白色晶体、物品编号11），两个透明塑料杯（内装有白色晶体物质疑似毒品冰毒、物品编号12-13），三个透明塑料袋（内分别装有红色粉末、物品编号14-16），两个透明塑料袋（内分别装有白色晶体物质疑似毒品冰毒、物品编号17-18），一个透明塑料袋（内装有白色粉末物质、物品编号19，一个透明塑料袋（内装有两个红色药丸、物品编号20），一个透明塑料袋（内装有一粒红色药丸、物品编号21），在杂房内地上发现一个白色塑料桶（内装透明液体、物品编号22），一个蓝色塑料桶（内装浑浊液体、物品编号23）。5、称量、取样笔录、称重照片、检定证书，证明：4号物品净重20.69克、5号物品净重30.10克、6号物品净重76.24克、号物品净重75.71克、8号物品净重34.77克、9号物品净重232.9克、10号物品净重216.27克、11号物品净重21.04克、12号物品净重10.60克、13号物品净重20.49克、14号物品净重12.98克、15号物品净重28.68克、16号物品净重21.76克、17号物品净重3.61克、18号物品净重9.41克、19号物品净重1.30克、20号物品净重0.18克、21号物品净重0.10克、22号物品净重2331克、23号物品净重985克。6、对郴州市北湖区协作路邮政银行家属区内杂房的第二次现场勘验笔录、现场照片、提取笔录，证明：2018年4月8日17时30分至17时53分，民警对该杂房进行了第二次勘查，在卫生间蹲便器下水道口处发现一个装垃圾的塑料袋，在该袋内发现有一个装有9根烟蒂的塑料杯，对内装烟蒂进行了提取，其他未发现异常。7、现场勘查笔录、现场照片、视频、检查笔录、提取笔录，证明：2017年11月17日民警依法对郴州市北湖区协作路邮政银行家属区三栋三单元一楼刘爱军租用的煤房进行了勘查，在该煤房的金属烧烤架中间隔层上面发现一个棕色纸盒，纸盒内有5个透明塑料袋（物品编号1-5），袋内装有疑似毒品的白色物品；在煤房木凳的黄色纸箱内发现一个透明玻璃瓶（内装白色物品、物品编号6）；一个蓝色塑料袋（内装红色药丸、物品编号7）。8、称量、取样笔录、称重照片，证明：1-7号分别净重7.49克、18.33克、8.61克、13.17克、5.97克、3.99克、2.25克，分别取样2.07克、1.82克、1.09克、1.26克、1.03克、1.40克、0.28克。9、郴州市公安局物证鉴定所郴公物鉴（理化）字（2017）732号检验报告，证明：2017年12月12日，郴州市公安局物证鉴定所对从刘爱军煤房内查获的疑似毒品的1-7号检材进行了检验。从1号、6号检材中均检出甲基苯丙胺成分，从7号检材中检出甲基苯丙胺及咖啡因成分，从2-5号检材中均未检出甲基苯丙胺、氯胺酮、海洛因等毒品成分。10、郴州市公安局物证鉴定所郴公物鉴（理化）字（2017）733号检验报告，证明：2017年12月12日，郴州市公安局物证鉴定所对从刘爱军车上查获的疑似毒品的1-2号检材、从刘爱军身上查获的疑似毒品的3号检材及从杂房内查获的4-23号检材进行了检验。从1-3号、8号、11号、12号、19号检材中检出甲基苯丙胺成分，从6号、7号、10号、16号、20号、21号检材中检出甲基苯丙胺及咖啡因成分，从14号、15号检材中检出咖啡因成分，从4号、5号、9号、13号、17号、18号、22号、23号检材中均未检出甲基苯丙胺、氯胺酮、海洛因等毒品成分。11、郴州市公安局物证鉴定所郴公物鉴（法物）字（2018）355号检验报告，证明：对从欧某出租的杂房内卫生间地面上塑料杯内的9个烟蒂（检材1－9）的ＤＮＡ与刘爱军的血样（检材10）进行检验。1－6、9号检材与刘爱军的ＳＴＲ基因座的分型一致，7号检材中检见一未知个体甲基因分型，8号检材中检见一未知个体乙基因分型。12、长沙市公安局物证鉴定所长公物鉴（毒品）字（2018）8025号检验报告，证明：对从刘爱军驾驶的车内、杂房内查获的毒品成分含量鉴定。1号检材（1号疑似毒品）中甲基苯丙胺含量为51%，2号检材（2号疑似毒品）中甲基苯丙胺含量为50.3%，3号检材（6号疑似毒品）中甲基苯丙胺含量为1.9%，4号检材（7号疑似毒品）中甲基苯丙胺含量为痕量，5号检材（8号疑似毒品）中甲基苯丙胺含量为37%，6号检材（10号疑似毒品）中甲基苯丙胺含量为痕量，7号检材（11号疑似毒品）中甲基苯丙胺含量为7%，8号检材（12号疑似毒品）中甲基苯丙胺含量为74.3%，9号检材（14号疑似毒品）中甲基苯丙胺含量为痕量，10检材（15号疑似毒品）中甲基苯丙胺含量为痕量，11号检材（16号疑似毒品）中甲基苯丙胺含量为6.4%。13、长沙市公安局物证鉴定所长公物鉴（毒品）字（2018）8030号检验报告，证明：对从刘爱军租用的煤房内查获的毒品成分含量鉴定。标号1号疑似毒品（取样3.27克）为1号检材；标号6号疑似毒品（取样1.64克）为2号检材；标号7号疑似毒品（取样1.11克）为3号检材。1号检材甲基苯丙胺含量为31.3%，2号检材甲基苯丙胺含量为75.9%，3号检材甲基苯丙胺含量为15%。14、天网监控视频、截图、车辆轨迹截图，证明：2017年11月15日20时41分55秒至20时42分40秒，刘爱军提一个塑料袋与张某一起上了白色轿车并将袋子放在主驾驶室后座的过程。张某和逃跑的男子未提物品上车。15、租房合同证明：刘爱军的妻子王艳琴承租了郴州市北湖区建设里三栋三单元405号房及煤房。16、租房合同、从欧某的手机中提取到2017年10月19日的微信收款640元的记录一条，证明：刘爱军的妻子王某琴承租了欧某的杂房，并通过手机微信支付欧某租金640元。17、从张某的手机支付宝帐户“军”中提取到向“无奈的琴儿”（王某琴）帐户付款的记录，证明：2017年11月14日10时43分、17时14分向“无奈的琴儿”王某琴各付款3900元、2300元。18、从刘爱军手机支付宝的转账交易记录中提取到微信名“无奈的琴儿”向刘爱军的转帐记录，证明：2017年11月14日19时13分“无奈的琴儿”王某琴向刘爱军转账6200元。19、从刘爱军白色三星手机中提取的刘爱军与微信名“逃不过命运的安排”、“会飞的鱼”的聊天记录、2017年11月部分微信交易记录，证明：“逃不过命运的安排”2017年11月15日20时11分发送给刘爱军“叫你拿4百个”；“会飞的鱼”于2017年11月18日12时35分发送给刘爱军“兄弟你在东西有一伴是假的，我不知道怎么说才好”；2017年11月10、11日“会飞的鱼”转帐600元、1300元给刘爱军的记录。20、户籍证明证明：刘爱军1971年8月1日出生，系完全刑事责任能力人。21、尿样提取笔录、现场检测报告书，证明：2017年11月15日23时50分-16日0时0分，民警依法提取了刘爱军的尿液进行现场人体尿样毒品检测，结果呈甲基安非他明类阳性反应。2017年11月16日0时10分-0时20分，民警依法提取了张某的尿液进行现场人体尿样毒品检测，结果呈甲基安非他明类阳性反应。两人均为吸毒人员。22、吸毒人员动态管控信息、吸毒成瘾认定意见书、行政处罚决定书、责令社区戒毒决定书，证明：被告人刘爱军、吸毒人员张某曾因吸食毒品被行政处罚，于2017年11月16日被认定为吸毒成瘾人员，对张某行政拘留十二日，责令接受社区戒毒三年。23、湖南省郴州市北湖区人民法院（2011）郴北刑初字第72号刑事判决书、郴州市看守所刑满释放证明书，证明：刘爱军因掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2011年3月31日被法院判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元。2011年4月14日刑满释放。24、辨认笔录，证明：刘爱军辨认出张某；张某辨认出刘爱军；雷某1辨认出刘爱军就是经常出入并使用郴州市北湖区建设里邮政局家属区一楼杂房的人；关某辨认出刘爱军就是租用、使用其郴州市北湖区建设里路四楼出租房和一楼仓库并支付租金的人。25、证人关某的证言证明：关某在郴州市北湖区建设里路邮政局家属区三栋三单元405房和楼梯间的杂房于2017年4月26日出租给了刘爱军及其妻子。26、证人欧某的证言证明：2017年10月19日欧某将其位于郴州市北湖区协作路邮政局家属区最右边的杂房出租给一瘦高的男子，该男子称其在该家属区还租了别人的房子，男子自称姓唐。欧某与该男子签订了租房合同，租房男子在乙方处写了其老婆王某琴的名字和身份证号码。租金是该男子打电话给其老婆微信给该男子转钱，该男子收到钱后扫描欧某的微信二维码支付了640元。27、证人雷某1的证言证明：民警查获疑似毒品的杂房是刘爱军的，因为其经常看到刘爱军进进出出。刘爱军在该小区一楼还有一个杂房。28、证人张某的证言证明：2017年11月15日20时许，我准备到刘爱军位于郴州市北湖区火车站邮政银行后面的4楼出租房买点毒品用于吸食，于是我就打电话问刘爱军在哪里，刘爱军就说要我下楼，我在邮政银行后面出租房楼底下看到了刘爱军，当时刘爱军就站在他的车旁边。刘爱军看到我来了以后就要我上车。我上车以后刘爱军就搭着我到邮政银行门口接了一名30多岁的男子上了车，当时我和这名男子都坐在后座上，我坐在刘爱军主驾驶室后面，那名男子坐在副驾驶室后座上。这名男子上车以后，刘爱军就驾车往悦秀名城那边走。到了悦秀名城以后，刘爱军就从驾驶室拿出一个花色塑料袋子丢到后座上，我拿到塑料袋子看了一下，发现花色袋子里面装了两大包白色晶体，当时我就知道刘爱军丢过来的东西就是毒品冰毒。坐我旁边的男子也看到了，于是我就把东西给了这名男子，这名男子就打开袋子用手机拍了几张照片发给另外的人看，然后打开袋子挑出一点放在他嘴巴里面试了一下。当时我就问这名男子这个东西是什么味道，这名男子回复说是苦味。坐在旁边的男子试完毒品以后，这名男子就问刘爱军多少钱，刘爱军说：“就按之前讲好的”。这名男子就说是不是7万多，刘爱军就说是的，这名男子就说要通过支付宝转账。这名男子说完就说在车上下载支付宝软件，还打电话给另外的人说帮他交点话费。这名男子就一直在车上下支付宝，直到我们被抓这名男子还没有付钱给刘爱军。2016年，我从刘爱军手上购过2、3次麻古，现金支付，共200-300元。2017年11月14日10时，我到刘爱军的出租房，当时他和他妻子都在，我问刘爱军有没有货，我讲要29个（克），刘爱军讲要3900元，我就讲转帐给他，他不肯我直接转账到他支付宝上，要我扫他老婆支付宝，于是我用手机支付了3900元给刘爱军的老婆。之后我吸食后，发现毒品不纯，16时，我又打电话给刘爱军，要他卖点没有掺假的毒品给我，刘爱军又要我到他出租房，于是我下午17时再次去了他出租房花了2300元又购了10克冰毒用于吸食。刘爱军的手机号码是137××××8263，我的手机号是17369311910。29、被告人刘爱军的供述和辩解：2017年11月15日20时许，我到郴州市北湖区协作路邮政银行家属区三栋4楼租住房的家中时，张某打我电话喊我开车载他出去玩。我从家中走路出来到了协作路邮政银行家属区门口我停车的位置，到路上我问张某到哪里，他告诉我他在我的车子附近，我到我车子跟前的时候，张某也朝着我的车走过来了。张某上了我的车就坐在后座上（我的后面），他让我开车往悦秀名城方向走，我开车刚过协作路邮政银行门口的时候，张某就让我停一下，然后上来一个陌生男子也上了我的车坐在后座上（坐在张某隔壁）。我就问张某往哪里走，张某就让我继续往悦秀名城方向走，走了几分钟后没有路，我就调头了，张某又让我沿着协作路方向往卜里坪路行驶，在路上我问张某到底要到哪里去，张某就说你继续走，到时候会给钱给我。张某和那个男子在路上也在交谈，我听到那个陌生男子说他要下载支付宝，一会这个男子又说没有电话费下载不了支付宝，这个男子让张某帮他交电话费，张某就说他手机没有电了。我听到那个男子打电话让别人交了话费。我开车超过卜里坪路福泽山庄门口的时候，张某让我停车，他说福泽山庄门口看到一个超市，他要去买个数据线给手机充电，我又调头来到福泽山庄门口马路边，张某下车前把一个塑料袋放在我驾驶室中间的扶手上面让我帮他看一下，我就用手伸进袋子摸了一下，袋子里面还有两个塑料袋子，我手感觉到塑料袋子里面装的是一粒粒的颗粒状晶体的东西，我没有拿出来看。我摸完后这个袋子就掉到后座的踏脚板上，我不记得是张某还是那个陌生男子把袋子捡起放在后座的中间位置。然后张某就下车了。2017年11月17日9时许，民警带着我到了我租用于北湖区协作路邮政局家属区三栋三单元一楼靠左的煤房。我和民警到了煤房以后，就用我的钥匙打开了房门，然后当着我的面，民警对煤房内的物品进行检查。民警在摆放在煤房内一个烧烤架中间隔层上面发现一个棕色纸盒（纸盒上写有英文字母：ａＪｅｓｄａｎｉ字样），民警打开这个纸盒后就发现棕色纸盒内有5包疑似毒品冰毒的白色晶体。然后民警在煤房内一张木凳子上发现一个黄色纸箱子，在纸箱子内查获一个玻璃瓶装的疑似毒品冰毒的白色晶体、一袋蓝色塑料袋装的疑似毒品麻古的红色药丸。2017年9月份“五子”问我租房的协作路邮政家属区是否有杂房出租，我就说帮他看一下。有天我在邮政家属区门口看到一个杂房出租广告，我就打电话给房东，房东是个男的，对方说人在外地，回郴州再联系。房东回郴州后就打电话给我，我就找到“五子”告诉他房东会到小区来，让他到我家里等房东。之后房东打我电话，我就把手机给“五子”去找房东。“五子”找到房东签合同的时候，打我老婆电话告诉我他没有身份证，我就把我老婆王某琴的身份信息告诉了他，他在合同上写了王某琴的身份信息，还写了我老婆的手机号码。我想到“五子”杂房玩，要他给我钥匙，我去配一片。“五子”同意了，拿了杂房的钥匙给我。第二天我就拿着“五子”杂房的钥匙在特产大厦的巷子内配了一把钥匙，然后把杂房钥匙还给了“五子”。还完钥匙我把我从“五子”手上购买的5包冰毒、一包蓝色袋子装的麻古和瓶子装的冰毒拿到我自己的煤房藏了起来。房东提供的交杂房房租640元的微信付款记录，是扫微信二维码支付的。我记得几天后，我到“五子”杂房去找他买点毒品时，“五子”告诉我用我微信内的钱交的，他就给了我700元冰毒和麻古，没收我的钱。“五子”没说过我手机钱不够叫我老婆转钱到我手机的事。因为杂房是我帮他联系的，房东到小区打我电话，“五子”没有电话，我就把手机给了“五子”去找房东，手机微信支付密码是我之前和他在游戏室玩时他用我手机买游戏分，他知道我的手机微信支付密码，137××××8263的手机是我从一个朋友处100元买的一张外地卡，用完就可以扔掉，这张卡户主不是我。张某找我还6200元钱打的哪个号码我不记得了，不是这个号码就是185××××1066的手机号。我上车时提的放兰花豆子的袋子吃完后我把袋子放到驾驶室扶手架上，民警抓获我时没发现我讲的装兰花豆的袋子我也搞不清是怎么回事。装兰花豆子的袋子是一个比较小的塑料袋子，袋子具体颜色记不清了。张某是跟我一起上的车，逃跑的那名男子是在协作路邮政银行门口上的车，他俩是否带了物品我没注意。从我们三人上车至被抓获一直没有人下过车，也没人上过车。我自己租的煤房（房东关某），我老婆没有进去过。我的微信名是“好人一生犯贱”微信号是×××，我手机内微信号×××，微信名：逃不过命运的安排，是我老婆王某琴的微信号。（侦查机关出示微信聊天记录：逃不过命运的安排2017年11月15日发送给刘爱军“叫你拿4百个”），我不知道这条微信什么意思，我也没看过这条信息；（侦查人员出示微信聊天记录：“会飞的鱼”于2017年11月18日12时35分发送给刘爱军“兄弟你在东西有一伴是假的，我不知道怎么说才好”、2017年11月10日、11日“会飞的鱼”转帐600元、1300元的记录）我不认识这个微信号的人，也不记得转的钱是什么钱本院认为，被告人刘爱军违反国家毒品管理法规，明知是毒品仍贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控被告人刘爱军犯贩卖毒品罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人刘爱军及其辩护人提出湘Ｌ×××××车上毒品不属刘爱军持有的辩解、辩护意见。经查，刘爱军所开车辆湘Ｌ×××××属刘爱军女儿所有，刘爱军平时驾驶该车做滴滴出租。刘爱军供述在案发当日只接了张某这一单生意，根据侦查机关调取的天网监控显示，刘爱军在上车时提了一个塑料袋上车，张某及另一逃跑的男子没有提塑料袋上车，张某亦证实刘爱军提了个塑料袋上车并丢在后座中间，期间张某看过该塑料袋，看到里面是毒品。刘爱军辩称其提的塑料袋装了兰花豆，并放在车内拉手刹的地方，但侦查人员在该车拉手刹位置未发现塑料袋。故天网视频内容与张某的证言、现场勘察情况互相吻合，该398.59克毒品应认定为刘爱军持有。被告人刘爱军的辩解意见和辩护人的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人刘爱军及其辩护人提出杂房内的毒品不属刘爱军持有的辩解、辩护意见。经查，根据侦查人员从杂房所有人欧某处提取的租房合同可知，该杂房的租用人为刘爱军的妻子王某琴，房租由刘爱军通过微信转账支付。欧某证实租房人以其妻子王某琴的名义租房，在小区内还租有房屋，该租房人信息与刘爱军基本信息相符。且刘爱军有该杂房钥匙，该小区保安雷某1亦证实看到过刘爱军进出该房，在该杂房卫生间的垃圾袋中提取的塑料杯中的九枚烟蒂中七枚烟蒂与刘爱军的ＤＮＡ吻合。刘爱军辩称该杂房系其为“五子”所租，但刘爱军一直未提供“五子”的身份信息，该杂房内也无个人生活用品，无法证实该杂房归他人使用，故应认定该杂房内的毒品为刘爱军持有。被告人刘爱军的辩解意见和辩护人的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。关于刘爱军辩护人提出刘爱军对煤房内的毒品13.73克构成自首的问题。经查，侦查机关已掌握刘爱军在郴州市北湖区协作路邮政银行家属区租有住房和煤房的事实，是侦查机关在对其住房、煤房搜查过程中查到其煤房内的毒品，并不是刘爱军主动供述其犯罪事实，不能构成自首。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人刘爱军及其辩护人提出刘爱军无贩卖毒品行为的辩解、辩护意见。经查，张某的证言证实其与刘爱军有过毒品交易，并有张某向刘爱军的妻子王某琴转账6200元、王某琴向刘爱军转账6200元的转账记录证实，且从刘爱军手机中提取的微信聊天记录和交易记录体现刘爱军涉毒交易。刘爱军辩称其与张某是正常经济往来，但未提供证据证实，且无法对微信聊天记录和交易记录中涉毒交易作出合理解释。本案中，在刘爱军身上、使用的车上、租用的煤房、杂房查获毒品甲基苯丙胺870.87克，咖啡因41.66克，数量巨大，且刘爱军系贩卖毒品人员，应以贩卖毒品罪对刘爱军定罪量刑。刘爱军及其辩护人提出刘爱军无贩卖毒品的行为及应以非法持有毒品罪对刘爱军定罪量刑的辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第七款，第五十七条第一款，第五十九条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下一、被告人刘爱军犯贩卖毒品罪，判处十五年，剥夺政治权利四年，并处没收个人财产人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2032年11月16日止）。二、从被告人刘爱军处扣押的毒品由公安机关销毁；三、继续追缴被告人刘爱军的违法所得6200元，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。（本页无正文）审判长彭艳飞审判员段贤礼人民陪审员黄建军二〇一八年八月二十三日法官助理唐俊宇书记员孙杨诘

河北省广平县人民法院刑事判决书（2020）冀0432刑初32号公诉机关广平县人民检察院。被告人赵春煌，曾用名赵欢强，男，1992年9月15日出生，汉族，群众，农民，小学文化，户籍所在地河北省邯郸市广平县，住广平县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年1月18日被广平县公安局刑事拘留，2020年2月24日经广平县人民检察院批准被广平县公安局执行逮捕。现羁押于广平县看守所。广平县人民检察院以广平县院第一检察部刑诉〔2020〕27号起诉书指控被告人赵春煌犯寻衅滋事罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用简易程序，公开开庭审理了本案。广平县人民检察院指派检察员常金丽出庭支持公诉，被告人赵春煌到庭参加诉讼。现已审理终结。广平县人民检察院指控：2019年11月28日16时许，在广平县胜营镇胜营村西广平县广通新型材料有限公司料场内，赵春辉所驾驶的货车与料场内工人贺某所驾驶的铲车发生刮蹭，二人发生争执，被在料场工作的霍某、蒿振振、张某1、刘某1等人拦开。后赵春辉给赵志阳、赵松植、赵春煌三人打电话，称其在料场挨打了，让赵志阳等人赶紧过来。接电话后，赵志阳、赵松植与同在一起吃饭的赵某2、刘世涛、邬俊魁、田某、李某驾车赶至料场。到料场后，赵志阳对霍某等人进行责问，后赵春辉、赵志阳、赵松植、邬俊魁等人对霍某、蒿振振、张某1进行殴打。赵春煌驾车赶到现场后，伙同赵志阳等人继续对霍某进行殴打。经鉴定，霍某、蒿振振的伤情为轻微伤。2020年1月22日，被害人霍某、蒿振振出具谅解书，表示对被告人赵春煌等人谅解。2020年1月18日10时许，被告人赵春煌被传唤至广平县胜营派出所接受讯问。公诉机关提供了相应的证据，认为被告赵春煌的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任，建议对其判处有期徒刑六个月，提请依法判处。上述事实，被告人赵春煌在开庭审理过程中亦无异议，并有报警案件登记表、受案登记表、调取证据通知书及调取证据清单、抓捕证明、户籍证明及前科证明、接受证据清单、谅解书、住院病历、说明等;证人张某1、贺某、刘某1、刘某2、赵某1、刘某3、田某、李某、赵某2、张某2证言;被害人霍某、蒿振振陈述；被告人赵春煌及同案犯赵春辉、赵志阳、赵松植、邬俊魁等人的供述；广平县公安局物证鉴定室鉴定书；现场方位示意图、现场位置照片；伤情照片、现场监控视频等证据在卷证实。本院认为，被告人赵春煌伙同他人在公共场合随意殴打他人，致二人轻微伤，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关对其犯寻衅滋事罪的指控成立。被告人赵春煌认罪认罚，且取得被害人谅解，本院依法从轻处罚。被告人赵春煌在犯罪活动中所起作用较小，属从犯，本院依法从轻处罚。公诉机关量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。经司法行政机关调查，同意将被告人赵春煌纳入社区矫正。为了打击犯罪，依法保护被害人的合法权益，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条、第二十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人赵春煌犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长王玉建审判员郑书强人民陪审员郭学丽二〇二〇年五月十三日法官助理张杰书记员刘晶晶附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

张燕生产、销售假药一审刑事判决书河北省邯郸市永年区人民法院刑事判决书（2018）冀0408刑初194号：邯郸市永年区人民检察院以永检公诉刑诉〔2018〕114号起诉书指控被告人张燕犯销售有毒有害食品罪、销售假药罪向本院提起公诉。本院于2018年5月2日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年7月9日公开开庭对本案进行了审理。邯郸市永年区人民检察院指派检察员刘小宁出庭支持公诉，被告人张燕到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：一、销售有毒、有害食品罪2017年7月份，被告人张燕在淘宝网上注册了“吉祥女王范某”店铺，将从李某2、杜某（另案处理）处购进的“ＡＬＹＯＵ果蔬膳食纤维压片糖果”在该店铺上对外销售，经淘宝记录显示，张燕共销售了3227元的“ＡＬＹＯＵ果蔬膳食纤维压片糖果”。经北京微量化学研究所分析测试中心检测，该“ＡＬＹＯＵ果蔬膳食纤维压片糖果”含有西布曲明，属于保健品非法添加的物质。上述事实，被告人张燕在庭审过程中亦无异议，自愿认罪，并有北京微量化学研究所分析测试中心检测报告、资质认定计量认证证书附表、证书复印件，非法添加物质名单、产品照片及指认照片、淘宝网页截图照片、订单详情截图、物流单、微信聊天截图、扣押物品清单、户籍证明，被害人杨某1陈述，被告人张燕供述，辩认笔录及照片等证据证实，足以认定。二、销售假药罪2016年2、3月份开始，被告人张燕在淘宝网上以昵称“国某ＪＤ”向外销售“九味蛰虫丹”，经淘宝交易记录显示，张燕共销售了37115元的“九味蛰虫丹”，其中有33193元的产品属于交易成功，张燕自己刷单销售10000多元，被告人张燕共计购进1000盒左右的“九味蛰虫丹”，以每盒20元的价格进行销售，销售数额约20000元。经查，张燕销售的“九味蛰虫丹”无任何厂家资质、检验报告及随货出库单。经邯郸市食品药品监督管理局对“九味蛰虫丹”进行鉴定，该药品为假药。上述事实，被告人张燕亦无异议，并自愿认罪，且有指定管辖决定书、移送案件报告书、案件来源、产品图片、扣押物品清单、抓获证明、在逃人员信息表、物流单、订单截图、药品经营许可证、无前科证明、淘宝网交易记录单、户籍证明，证人杨某2、戴某、李某1证言，被害人樊某陈述，被告人张燕供述，同案犯王振波供述，邯郸市食品药品监督管理局鉴定书，淘宝交易记录电子数据等证据证实，足以认定本院认为:被告人张燕以营利为目的，违反国家管理法规，销售含有国家禁止使用的有毒有害物质的食品，其行为已构成销售有毒、有害食品罪，公诉机关指控被告人张燕犯销售有毒、有害食品罪的罪名成立，对其应当在“五年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度内处以刑罚。被告人张燕以营利为目的，销售以假药论处的药品，其行为已构成销售假药罪，公诉机关指控的罪名成立，对被告人张燕应当在“三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金”的量刑幅度内处以刑罚。被告人张燕一人犯两罪，应按数罪并罚的原则予以处罚。被告人张燕当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。根据被告人张燕的犯罪事实、犯罪情节和认罪、悔罪态度，依法确定对被告人张燕的宣告刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第一百四十一条、第五十二条、第六十九条之规定，判决如下被告人张燕犯销售有毒有害食品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千五百元；犯销售假药罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币四万六千五百元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除其先行羁押期限35天，即自2017年10月27日起至2018年10月21日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长王丽萍审判员单飞鹏人民陪审员李鹏二〇一八年七月三十日书记员刘子韬

虈鹏、何易春非法拘禁一审刑事判决书江西省上饶市信州区人民法院刑事判决书（2017）赣1102刑初513号：上饶市信州区人民检察院以饶信检公诉刑诉〔2017〕516号起诉书指控被告人陈鹏、何易春、周正才、彭小梦、梁建军、陈玉鹏、阮良凤犯非法拘禁罪，于2017年11月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上饶市信州区人民检察院指派检察员苏雪莉出庭支持公诉，被告人陈鹏、何易春、周正才、彭小梦、梁建军、陈玉鹏、阮良凤到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：被告人陈鹏、何易春、周正才、彭小梦、梁建军、陈玉鹏、阮良凤系传销组织成员，承租位于信州区茅家岭街道世纪花园小区38栋1单元501室出租房作为传销窝点，长期在上饶市信州区从事非法传销活动。其中，被告人陈鹏是该传销窝点的“主任”，负责窝点内的全部事宜；被告人何易春、周正才是该窝点的“管家”，协助陈鹏管理该窝点，掌管窝点大门钥匙。被告人彭小梦、梁建军、陈玉鹏、阮良凤根据陈鹏、何易春、周正才的授意安排和指使，负责控制、看守被骗至传销窝点的新人，并通过给新人上课、聊天等方式对新人进行强制洗脑教育，被告人阮良凤负责将人骗入窝点。2016年国庆节期间，被害人杨某被传销组织骗至上饶并于2017年4月份，被转至被告人陈鹏、何易春、周正才、彭小梦、梁建军、陈玉鹏、阮良凤所在的传销窝点实行看管；2017年6月22日，被害人陈某被传销组织骗至上饶并在十多天后被转至该传销窝点；2017年5月中旬、2017年6月24日、2017年7月3日被害人黄某、钱某、谢某三人亦先后被骗至该传销窝点并被看管控制。期间，为了迫使被害人加入传销组织，被告人周正才、彭小梦、梁建军、陈玉鹏、阮良凤等人在窝点主任陈鹏、管家何易春的授意指使下，不时采取按压在床上、用毛巾捂嘴、掐脖子、抓头发、言语威胁等方式对被害人进行二十四小时看管，剥夺被害人人身自由，并对被害人进行强制洗脑教育。2017年7月27日，位于信州区茅家岭街道世纪花园小区38栋1单元501室的传销窝点被公安机关查获，被告人陈鹏、何易春、周正才、彭小梦、梁建军、陈玉鹏、阮良凤被抓获。受害人陈某、谢某、黄某、钱某、杨某被解救。上述事实，被告人陈鹏、何易春、周正才、彭小梦、梁建军、陈玉鹏、阮良凤在开庭审理过程中亦无异议，并表示认罪。且有被告人陈鹏、何易春、周正才、彭小梦、梁建军、陈玉鹏、阮良凤的供述、被害人陈某、谢某、黄某、钱某、杨某的陈述、证人梁某、王某的证言、辨认笔录、常住人口信息、归案情况说明、租房合同等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈鹏、何易春、周正才、彭小梦、梁建军、陈玉鹏、阮良凤为了逼迫他人加入传销组织，将他人骗入传销窝点非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯刑法，构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈鹏、何易春、周正才、彭小梦、梁建军、陈玉鹏、阮良凤在共同犯罪中，行为积极，均系主犯。但被告人彭小梦、梁建军、陈玉鹏、阮良凤作用次于被告人何易春、周正才，被告人何易春、周正才作用次于被告人陈鹏。被告人陈鹏、何易春、周正才、彭小梦、梁建军、陈玉鹏、阮良凤剥夺五名被害人的人身自由，时间均超过24小时，最长的达近三个月，具有酌情从重处罚情节。各被告人归案后如实供述自己的罪行，构成坦白，具有依法可以从轻处罚情节。综上所述，根据各被告人在犯罪中所起的作用不同，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款的规定，判决如下一、被告人陈鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2017年7月27日起至2019年7月26日止。）二、被告人何易春犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2017年7月27日起至2019年4月26日止。）三、被告人周正才犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2017年7月27日起至2019年4月26日止。）四、被告人彭小梦犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2017年7月27日起至2019年1月26日止。）五、被告人梁建军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2017年7月27日起至2019年1月26日止。）六、被告人陈玉鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2017年7月27日起至2019年1月26日止。）七、被告人阮良凤犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2017年7月27日起至2019年1月26日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员李亮星二〇一七年十一月二十二日书记员徐铃

夏延兴非法持有、私藏枪支、弹药一审刑事判决书湖南省岳阳县人民法院刑事判决书（2018）湘0621刑初293号：岳阳县人民检察院以岳县检公一刑诉［2018］298号起诉书指控被告人夏延兴犯非法持有枪支罪一案，本院于2018年8月22日受理。本院受理后，依法适用简易程序，由审判员张建明独任审判，公开开庭审理了本案。岳阳县人民检察院指派检察员钟雄辉出庭支持公诉，被告人夏延兴到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2016年9月的一天，被告人夏延兴以300元在“三爹”手中购买一把土铳，一直用于狩猎。2018年6月8日，根据群众举报，公安机关在被告人夏延兴家查获土铳。经岳阳市公安局物证鉴定所鉴定，该土铳为前装药式自制单管火药枪，认定为枪支。上述事实，有抓获经过、户籍资料，被告人夏延兴的供述与辩解，证人陈某的证言，搜查笔录，鉴定意见，现场勘验笔录及现场照片等相关证据予以证明。且证据均经庭审举证、质证，被告人无异议，足以认定本院认为，被告人夏延兴明知自己没有持枪资格，而非法持有枪支，其行为触犯了刑法，构成非法持有枪支罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人夏延兴犯非法持有枪支罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人夏延兴到案后，如实供述自己的犯罪事实，在法庭上自愿认罪，是坦白，依法可以从轻处罚。根据被告人夏延兴的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，结合岳阳县司法局建议对被告人夏延兴适用社区矫正的调查评估意见，故可以对被告人夏延兴宣告缓刑。据此，对被告人夏延兴适用《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人夏延兴犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员张建明二〇一八年九月十一日书记员付梦吟

蒋某犯走私、贩卖、运输、制造毒品罪、非法持有毒品罪等李某犯走私、贩卖、运输、制造毒品罪、非法拘禁罪二审刑事判决书山东省青岛市中级人民法院刑事判决书（2016）鲁02刑终234号：山东省平度市人民法院审理山东省平度市人民检察院指控的原审被告人宫某甲犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪、非法拘禁罪，原审被告人蒋某犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪，原审被告人李某犯贩卖毒品罪一案，于2015年3月31日作出（2015）平刑初字第174号刑事判决，以贩卖毒品罪判处原审被告人宫某甲有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；以非法持有毒品罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元；以非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币五万五千元。以贩卖毒品罪判处原审被告人蒋某有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；以非法持有毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。以贩卖毒品罪判处被告人李某有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。宣判后，原审被告人蒋某不服，提出上诉。经本院二审审理，于2015年6月30日作出（2015）青刑一终字第249号刑事裁定，以原审判决认定原审被告人蒋某犯贩卖毒品罪证据不足、原审被告人宫某甲犯非法持有毒品罪适用法律错误为由，撤销原判，发回平度市人民法院重新审判。平度市人民法院重审期间，平度市人民检察院以平检公刑变诉［2015］4号变更起诉决定书，对指控宫某甲所犯非法持有毒品罪变更为犯贩卖毒品罪；又以平检公刑追诉［2015］4号追加起诉决定书，追加指控李某犯非法持有毒品罪，平度市人民法院经重新审理，于2015年12月14日作出（2015）平刑重字第8号刑事判决。原审被告人宫某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2016年4月15日公开开庭审理了本案。山东省青岛市人民检察院指派检察员宁知立、高德乾出庭履行职务，上诉人宫某甲及其辩护人王向东、王迎青，原审被告人蒋某、李某到庭参加诉讼。现已审理终结重审判决认定：一、贩卖毒品1、2013年5、6月间一天下午，被告人宫某甲女友刘某乙（已判刑）指使被告人李某在平度市仁兆镇西仁兆村宫某甲家门前，帮助宫某甲以人民币200元的价格卖给代某甲（已行政处罚）冰毒约0.2克。2、2013年冬天一天下午，被告人宫某甲女友刘某乙在平度市仁兆镇西仁兆村宫某甲家中，帮助宫某甲以人民币200元的价格卖给代某甲冰毒约0.3克。3、2014年2月一天下午，被告人宫某甲女友刘某乙在平度市仁兆镇西仁兆村宫某甲家中，帮助宫某甲以人民币200元的价格卖给代某甲冰毒约0.3克。4、2014年2月一天晚上，被告人宫某甲女友刘某乙在平度市仁兆镇西仁兆村宫某甲家中，帮助宫某甲以人民币200元的价格的价格卖给代某甲冰毒约0.3克。5、2014年2月23日下午，被告人宫某甲妻子张某（已判刑）在平度市仁兆镇西仁兆村自己家中，帮助宫某甲以人民币200元的价格卖给代某甲冰毒约0.4克。6、2014年2月25日11时许，被告人宫某甲妻子张某在平度市仁兆镇西仁兆村自己家中，帮助宫某甲以人民币500元的价格卖给代某甲冰毒约1克。7、2013年5、6月间一天中午，被告人宫某甲指派程某、曹某（二人已判刑）、姜某（在逃）到平度市冷戈庄汽车站附近，以人民币200元的价格卖给于某（已治安处罚）冰毒约0.3克。8、2013年5月一天晚上，被告人宫某甲指派程某、曹某、姜某到平度市仁兆镇大城西村于某家里，以人民币300元的价格卖给于某冰毒约0.3克。9、2013年5月一天晚上，被告人宫某甲指派程某、姜某到平度市古岘镇驻地刘某丙经营的“俺家卖灯”灯具店内，以人民币400元的价格卖给刘某丙冰毒约1克。10、2013年5月一天晚上，被告人宫某甲指派程某、姜某到平度市仁兆镇冷戈庄街代某甲经营的汽修厂内，以人民币200元的价格卖给代某甲冰毒约0.3克。11、2013年10月一天，被告人宫某甲安排其妻子张某从家中取出约0.2克冰毒交给被告人李某、孙某（另案处理），指派二人驾车到平度市南村镇河上庄村刘某丙家中，以人民币200元价格的卖给刘某丙。12、2014年6月26日下午，被告人宫某甲指派孙某驾车到平度市仁兆镇前头村代某乙家中，以人民币200元的价格卖给代某乙冰毒约0.5克。13、2014年2月份，被告人宫某甲因涉嫌贩卖毒品被平度市公安局立案侦查，同年6月26日，宫某甲在山东省莱西市同三高速公路牛溪埠收费站被民警抓获，民警从其身上查获冰毒38.5克，红色麻古颗粒5.9克。二、非法持有毒品1、2014年7月31日下午，被告人蒋某在平度市开发区铂金府小区纪某租房处被民警抓获，民警从其携带的包内查获冰毒43.2克。2、2015年10月8日，平度市公安局在对涉嫌吸毒的被告人李某进行审查时，李某供述其在2015年9月上旬的一天，在网上以每克100元的价格购买了10余克冰毒，并将冰毒藏匿在平度市南村镇滨河北路“滨河花园”小区3号楼2单元6楼西户的厨房内。当日，平度市公安局工作人员在南村镇滨河北路“滨河花园”小区3号楼2单元6楼西户的厨房内查获冰毒11.4克。三、非法拘禁被告人宫某甲的朋友刘某甲（已判刑）与汪某赌博输钱后怀疑汪某出老千。2013年12月15日20时许，刘某甲通过被告人宫某甲纠集孙某、王某（均已判刑）、崔某（另案处理）和彭某飞（在逃），通过杨某甲纠集三名男青年（均在逃）一起在青岛市城阳区新复盛大酒店门前将汪某强行拉上银灰色小型货车，后带至平度市仁兆镇西侧原顺驰足球训练基地的废弃楼房内，并向汪某索要人民币160万元，抢去汪某的人民币900元，黄金项链一条，黄金戒指一枚，黑色三星Ｗ999手机一部，共计价值人民币25060元。期间，多次对汪某进行殴打，致其双侧大腿后侧皮下出血形成，面积达15平方厘米，经法医鉴定其损伤构成轻微伤，并限制汪某人身自由约4小时。重审判决认定上述事实的证据有：受案登记表、案件来源、破案经过、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、称重记录及照片、常住人口基本信息表、户籍证明书、在逃人员登记信息表、行政处罚决定书、刑事判决书、刑事裁定书、释放通知书、证明书、办案说明、尿样提取笔录等书证；证人孙某、刘某乙、张某、曹某、程某、于某、刘某丙、代某甲、代某乙、刘某甲、王某、杨某、纪某、卢某之、宫某乙等人的证言；被害人汪某的陈述；被告人宫某甲、蒋某、李某的供述；毒品检验报告、法医学人体损伤程度鉴定书、涉案物品价格鉴定结论书、现场检测报告书等鉴定意见；现场勘查笔录及辨认笔录等。上述证据均经原审庭审质证后予以确认。原审法院重审认为，被告人宫某甲12次贩卖毒品甲基苯丙胺5.1克，其非法持有的毒品甲基苯丙胺38.5克、红色麻古颗粒5.9克，应计入其贩卖毒品的数量，且与他人合伙非法拘禁他人，其行为已构成贩卖毒品罪、非法拘禁罪，应当数罪并罚。在贩卖毒品犯罪中，被告人宫某甲起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；在非法拘禁犯罪中，其纠集他人参与犯罪，其未直接实施，所起作用相对刘某甲要小，故量刑时予以考量；其归案后，如实供述自己的主要犯罪行为，当庭自愿认罪，可以从轻处罚；其在前罪刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人蒋某非法持有冰毒43.2克，其行为构成非法持有毒品罪，应受刑罚的处罚。其归案后，如实供述自己的非法持有毒品行为，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人李某在他人指使下，参与实施贩卖毒品2次0.4克，其行为已构成贩卖毒品罪，且非法持有冰毒11.4克，其行为已构成贩卖毒品罪、非法持有毒品罪，应当数罪并罚。在贩卖毒品犯罪过程中，被告人李某起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、三、七款，第三百四十八条，第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条，第六十五条，第八十一条第二款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，以贩卖毒品罪判处被告人宫某甲有期徒刑十四年，并处罚金人民币十万元；以非法拘禁罪判处其有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币十万元。以非法持有毒品罪判处被告人蒋某有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。以贩卖毒品罪判处被告人李某有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；以非法持有毒品罪判处其有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。随案移送的电子秤一个依法没收。上诉人宫某甲的上诉理由及其辩护人的主要辩护意见是，重审判决将上诉人宫某甲被查获的44.4克毒品计入贩卖毒品数量证据不足，应以非法持有毒品罪定罪处罚；本案重审阶段，人民检察院未补充起诉上诉人宫某甲新的犯罪事实，重审判决加重其刑罚违背“上诉不加刑”原则，请求二审法院撤销重审判决，维持（2015）平刑初字第174号刑事判决对上诉人宫某甲判处的刑罚。原审被告人蒋某、李某对重审判决所认定的犯罪事实、证据及定罪量刑均不持异议。青岛市人民检察院的出庭意见是，重审判决对上诉人宫某甲定罪准确，但重审期间，在没有新的犯罪事实的情况下，加重了上诉人的刑罚，违反了刑事诉讼法第226条的规定，建议二审法院依法予以纠正。经二审审理认定的犯罪事实和证据与一审相同本院认为，重审判决认定上诉人宫某甲犯贩卖毒品罪、非法拘禁罪，原审被告人蒋某犯非法持有毒品罪，原审被告人李某犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确；对原审被告人蒋某、李某量刑适当，审判程序合法；但本案发回重审后，在人民检察院未补充起诉上诉人宫某甲新的犯罪事实的情况下，重审判决加重对上诉人宫某甲的刑罚不当，本院依法予以纠正，对上诉人、辩护人及青岛市人民检察院的相关意见予以采纳。关于上诉人宫某甲及其辩护人所提重审判决将宫某甲被查获的44.4克毒品计入贩卖毒品数量证据不足，应以非法持有毒品罪定罪处罚的上诉理由及辩护意见，经查，在案证据充分证实，上诉人宫某甲在2013年5月份至2014年6月份期间，多次伙同他人贩卖毒品，甚至在被查获当天，仍曾指派他人贩卖毒品，其被查获的毒品数量应当计入贩卖毒品数量，以贩卖毒品罪定罪处罚，该项上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十六条第一款之规定，判决如下一、维持山东省平度市人民法院（2015）平刑重字第8号刑事判决第一项对被告人宫某甲的定罪部分，以及第二、三项，即“被告人宫某甲犯贩卖毒品罪、非法拘禁罪”；“被告人蒋某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元”；“被告人李某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元”。二、撤销山东省平度市人民法院（2015）平刑重字第8号刑事判决第一项对被告人宫某甲的量刑部分，即“判处被告人宫某甲有期徒刑十四年，并处罚金人民币十万元”、“判处被告人宫某甲有期徒刑十个月”、“决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币十万元”。三、上诉人宫某甲犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币五万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2022年6月25日止；罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）本判决为终审判决审判长任道亮代理审判员李政代理审判员岳峰婷二〇一六年五月二十六日书记员张喆

文辉犯贪污罪、挪用公款罪一审刑事判决书四川省会东县人民法院刑事判决书（2017）川3426刑初161号：四川省会东县人民检察院以东检诉刑诉（2017）159号起诉书指控被告人蒋文辉犯挪用公款罪、贪污罪，于2017年9月15日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，于2017年10月13日公开开庭审理了本案。会东县人民检察院指派检察员衣刚、赵宗荣出庭支持公诉，被告人蒋文辉及辩护律师到庭参加诉讼。现已审理终结会东县人民检察院指控，2010年至2016年，被告人蒋文辉担任会东县野租乡中心卫生院会计兼出纳期间，利用其管理、经手单位财会工作的便利条件，长期并多次挪用野租乡中心卫生院公款938698.32元归个人使用，用于个人挥霍、购房、赌博，案发后未归还。2013年11月3日，被告人蒋文辉从野租乡中心卫生院新农合银行专户提取现金20000元未入账占为己有；2016年5月6日、5月13日先后两次从野租乡中心卫生院银行基本户提取现金各20000元合计40000元未入账占为己有；2016年5月17日，野租乡中心卫生院进行工作移交让被告人蒋文辉移交出纳手续，被告人蒋文辉因现金缺口大且无力偿还，担心罪行败露，于次日从野租乡中心卫生院回会东，从会东县农商银行的银行基本户提取现金410000元，从野租乡中心卫生院在会东县农商银行的新农合银行专户提取现金55000元，并携带该两笔现金共计465000元潜逃。2017年2月22日，被告人蒋文辉主动到会东县人民检察院投案。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证，证人证言，被告人供述及辩解，司法会计鉴定意见，视听资料等证据。公诉机关据此认为被告人蒋文辉担任会东县野租乡中心卫生院会计兼出纳期间，将单位公款长期多次进行挪用归个人使用，案发后未归还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，构成挪用公款罪；被告人蒋文辉利用其管理、经手单位财会工作的便利条件，侵吞、窃取公款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款，构成贪污罪；被告人蒋文辉的行为适用《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款关于数罪并罚的规定。被告人蒋文辉虽有主动投案的行为，但到案后并未如实供述赃款去向等主要犯罪事实，给国家和单位造成巨大的经济损失，不应认定为自首，特提请本院对被告人依法判处刑罚。被告人蒋文辉当庭自愿认罪，辩称1.自己后来携带两笔现金465000元潜逃是借来做生意,潜逃时在西昌西客站上厕所时被偷了；2.本人有自首行为；3.没有用公款购房，购房的钱是向亲戚朋友借的；4.挪用的赃款是用于吃喝玩乐、打麻将、买彩票，具体去向记不清楚了。被告人蒋文辉未向我院提交相关证据。辩护人黄挺提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人构成挪用公款罪、贪污罪的罪名无异议。但认为1.被告人蒋文辉2016年5月18日从银行基本户提取的410000元以及从野租乡中心卫生院新农合银行专户提取的55000元不宜认定为贪污，因为被告人从主观上并非要将这465000元据为己有，而是暂时挪用，从客观上被告人是每年底做资金平衡表把挪用的资金填平，而当时在2016年上半年，被告人根本没有时间做表填平资金，加上原领导的更换使得被告人长期挪用公款的事实无法隐瞒，才取走465000元用作做生意的本金，等赚到钱后再填补资金缺口；2.被告人蒋文辉主动到会东县人民检察院投案，对贪污挪用公款的事实供认不讳，如实供述了犯罪事实、犯罪方法及手段，符合刑法关于自首的规定，有法定从轻、减轻处罚情节；3.被告人认罪态度好，当庭认罪、悔罪，请求予以从轻处罚；4.被告人蒋文辉所在单位野租乡中心卫生院的管理混乱才给了被告人可趁之机，野租乡中心卫生院的管理人员具有一定过错；5.被告人蒋文辉系偶犯、初犯，犯罪前表现良好；6.被告人蒋文辉属于重组家庭，家中有一个6岁孩子需要人照顾。综上，请求对被告人蒋文辉从轻处罚。经审理查明，2010年至2016年，被告人蒋文辉在担任会东县野租乡中心卫生院会计兼出纳期间，利用其管理、经手单位财会工作的便利条件，长期多次挪用野租乡中心卫生院公款938698.32元用于个人挥霍、买彩票、赌博等。并每年底通过增多银行存款、减少现金账的方式制作虚假资产负债表，且在进行单位财务移交工作时伪造银行对账单，以调平账目掩饰挪用资金漏洞，至案发公款未予归还；2013年11月3日，被告人蒋文辉从野租乡中心卫生院新农合银行专户提取现金20000元未入账占为己有；2016年5月6日、5月13日先后两次从野租乡中心卫生院银行基本户提取现金各20000元合计40000元未入账占为己有；2016年5月17日，野租乡中心卫生院进行出纳工作移交手续时，被告人蒋文辉因现金缺口大无力偿还，于次日从会东县农商银行野租乡中心卫生院银行基本户提取现金410000元，从新农合银行专户提取现金55000元，并携带该两笔现金共计465000元潜逃。2017年2月22日，被告人蒋文辉主动到会东县人民检察院投案。另查明，经凉山州人民检察院司法会计鉴定意见为，2016年5月17日蒋文辉移交出纳工作时，他未移交出的现金963015.32元；他移交出纳之前已从银行取款的三笔未入中心卫生院会计账未移交出的现金60000元；在移交出纳后的5月18日从银行直接取款的两笔465000元，以上共计1488015.32元。从财务会计和财务事实看，除了移交出纳之前已从银行取款未入卫生院会计账的60000元和5月18号直接提取了465000元而外，其余的款都是已入账的。他实际从银行提取出或收取的业务款，已经入账减除了支出（包括移交出）后的余额款。野租中心卫生院实际已经减少了这1488015.32元的资金，这1488015.32元的经手和责任人是野租中心卫生院的会计和出纳蒋文辉。认定被告人蒋文辉犯挪用公款罪、贪污罪的上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、书证１.会东县人民检察院立案决定书、被告人到案经过---证明会东县人民检察院于2016年5月25日对蒋文辉涉嫌贪污罪立案侦查；2017年2月22日蒋文辉自行到会东县人民检察院投案后检察机关对其刑事拘留。2.被告人户籍信息、干部履历表、会东县野租乡中心卫生院事业单位法人证书、医疗机构执业许可证---证明被告人蒋文辉事业干部编制身份及履历情况。3.凉山农商银行支票活期取款凭证---证明2013年11月3日被告人蒋文辉在野租中心卫生院新农合报账专户取款20000元的事实。4.凉山农商银行支票活期取款凭证、现金支票---证明被告人蒋文辉在野租中心卫生院基本户以支付报账、备用金的用途分别于2016年5月6日、2016年5月13日各取款20000元的事实。5.凉山农商银行支票活期取款凭证、现金支票---证明2016年5月18日被告人蒋文辉在野租中心卫生院新农合报账专户取款55000元的事实。6.凉山农商银行支票活期取款凭证、现金支取审批表、现金支票、客户身份认证打印单---证明2016年5月18日被告人蒋文辉在野租中心卫生院基本户取款410000元的事实。7.会东县野租中心卫生院2011年手工账单、2012年至2016年电子账单及2016年公款开支手工明细---证明被告人蒋文辉从事野租乡中心卫生院财会工作期间，制作的本单位基本户从2010年起至2016年的现金、银行流水账。8.野租乡中心卫生院李某某、李某某2手续移交单，应收账款、应付账款清理明细表，出纳手续移交单，2015年、2016年基层医疗卫生机构资产负债表，野租中心卫生院资产负债简表---证明野租乡中心卫生院因人事变动进行资产手续移交，被告人蒋文辉进行账务移交处理工作伪造银行对财单、资产负债表的事实。9.房屋买卖合同、变更房屋登记人申请书及身份证件---证明2014年7月18日，蒋文辉及妻子在西昌市购买房屋，购买价556900元。10.会东县野租中心卫生院记账凭证、取款凭证、被告人蒋文辉中国农业银行卡交易明细、会东县野租中心卫生院基本户、新农合专户银行交易明细---证明被告人蒋文辉的记账明细、取款明细及银行交易查询明细。二、证人证言1.李某某证言---大概2008年5月份，蒋文辉被卫生局任命为野租中心卫生院会计，我安排施某某担任出纳，2010年施某某任副院长后不能担任出纳，由施某某把医疗费收起来交给蒋文辉做账存入银行。单位现金开支由蒋文辉负责，单位需要开支费用就到蒋文辉处领钱。现对蒋文辉做的会计记账凭证查看后，2010年、2011年我医院开支进行过审核签字，2012年上半年我进行过审核签字，其他年份我没有对会计记账凭证进行过审核签字。我找他审核账目，他总找理由推脱，久之就没有再审核了，每年年底和新农合结算都没有问题，就疏忽了对财物的监管。由于单位会计公章用的要多一点，所以公章基本上在蒋文辉处，我给他打过招呼不能乱用，我们要用公章时又到他那里拿，我的私印为了方便工作由蒋文辉保管，到银行取公款是由蒋文辉取，取出的钱由他支付现金报账。2.梁某某证言（被告人妻子）（第一次证言）---我和蒋文辉只有我们现居住的会东自购小产权房，没有共同存款和其他房产。2016年5月18日，蒋文辉说他到成都开会从家离开了，之后就联系不上，手机关机，发短信不回，他没有炒股做生意等经商行为。（第二次证言）---我和蒋文辉实际购买了西昌的房子，购价556900元，已付了536900元，押了2万元等房子过户付清，是分两次付的，第一次付的16万元现金，是蒋文辉和我去付给冯某某的，第二次付款376900元，是2014年10月27日通过蒋文辉的农行卡转款给冯某某的。这套房的购房资金是蒋文辉在嘎吉信用社贷了5万元款，找蒋文辉的二哥蒋某某1借了7万元，三姐蒋某某2借了5万元，找沈某某1、沈某某2借了1万元，找我大姐梁某某2借了10万元，其他钱是我拿出来的，都没有打借条。3.冯某某证言---我西昌的房子出售贴出广告后，蒋文辉联系我买房子，2014年7月18日我与他签订了房屋买卖合同，总价556900元，当天他就付款16万元，余款说好年底付，10月份他就把余款付给我了，扣有2万元等房产证办好后再付。收款都是转账，转到我农行卡的，他家两次给钱都是蒋文辉的媳妇梁某某经手的。4.安某证言---我任野租乡中心卫生院院长是2015年4月卫生局发文，正式接任是2016年5月17日。原院长李某某2移交工作时盘点了药房的药品，会计蒋文辉拟了移交清单，移交清单登记卫生院的固定资产、资产（账面库存现金、基本户和新农合专户银行存款），卫生院和新农合报账专户公章各一枚。实际只盘点了药品，蒋文辉移交现金558.25元给接任出纳，其他的没有移交，卫生局领导叫他把两个账户的银行存款对账单打出来，把账本交给出纳，蒋文辉答应得好得很，没有问过他之前的银行对财单。卫生院和新农合报账专户公章蒋文辉说在他家里，没有带到卫生院。移交清单是蒋文辉一个人拟的，基本户和新农合专户银行存款余额是蒋根据他的电脑上的账拟的。2016年5月18日，蒋文辉到会东，我打电话叫他去把银行对账单打出来卫生局要清产核资，第二天我打他的电话就不通，5月23日我到他家找他，蒋的媳妇说他说到成都开会后就失去联系了。我觉得不对就去查单位账户余额，工作人员说蒋文辉2016年5月18日从账户取了一笔41万元现金，取了一笔5.5万元现金，每个账户的余额都只有800多元，我就向卫生局领导汇报了。5.李某某2证言---我于2015年11月2日至2016年5月17日任野租乡中心卫生院院长，于2016年5月17日移交手续给新任院长，蒋文辉和陈某拟了移交清单，移交清单登记卫生院的固定资产、药品、资产（账面库存现金、基本户和新农合专户银行存款），卫生院和新农合报账专户公章各一枚。卫生院两个账户的账面余额是由会计蒋文辉提供的，办移交手续没有查验过银行账户的余额。我任职时于2015年11月召开职工会议规范财务，要求蒋文辉把手续交清，把出纳手续移交，要求他所有财物票据必须要交给我签字才能报账入账，蒋文辉答应移交出纳手续，但一直拖起不交，直到我调走他都没有把出纳手续交出。所有的财务票据他都没有拿给我签字就自己把账做了，我一直不知道卫生院两个账户有多少余额，银行每月都打了对账单，按要求银行对财单必须交给院长，蒋文辉从没有交给我，都是他自己在保管。2016年2月中旬，在卫计局新农合办公室，蒋文辉提供了几张移交清单（包括野租乡中心卫生院、雪山、拉玛、鲁南、柏沙卫生院）和一张银行对账单，5个卫生院的银行对账情况打在一张Ａ4纸上的，而且银行对账单根本没有盖银行的印，新农合的会计看了说没有问题我才在移交清单上签了字，后来我才反映过来这个银行对账单是假的。我任职的文件是人才交流文件，法人一直是李某某，用的院长私印一直是李某某的，后面我要求蒋文辉把硬件交出来，他也只拿了公章给我，按常理应该是李某某自己保管才是，我找蒋文辉要过账目，但他一直以各种理由不给我看。现对蒋文辉笔记本上记的账核实后，有24317元是真实的，其中8360元是2016年3月9日去淌塘买猪花去的，有1179元是医院在野租医院旁边一家商店的开支，有4822元是医院请老职工吃饭，职工聚餐的开支，有6156元是医院买火腿还有职工聚餐的开支，总共医院开支是20517元，还有3800元是我同意报销的蒋文辉的医院费，总共开支是24317元。入没入账我不清楚，但也没找过我签字。6.施某某证言---2009年原野租中心卫生院财务人员调走后就由蒋文辉负责财务，担任出纳兼会计。院里哪个医生上班就由哪个医生负责收费，每个月把业务款交给我汇总，由我几个月或者年底把业务费交给蒋文辉，由蒋文辉把业务费交给新农合管理中心。之前由业务款垫支的部分由蒋文辉报销。我们把新农合报账的相关材料拿到新农合管理中心进行审核，审核过了管理中心就把报账的钱打在我们单位新农合银行专户上，我们新农合银行专户由蒋文辉负责保管，我们没有经手过银行专户上的钱。异地报账由李某某3先审核，审核过了交到新农合管理中心审核，审核过了把报账款打在卫生院专户上后，再对农民进行支付。由谁支付给农民卫生院没有明确规定，但是钱是在蒋文辉手上。野租卫生院没有对单位财务账目进行审查过，我不清楚单位财务资产情况。7.陈某某2证言---我2010年回野租中心医院到2016年5月18日都是由蒋文辉担任出纳兼会计。我不清楚是谁任命蒋文辉担任会计兼出纳的，我们职工没有推选他当会计兼出纳。我们报账没有找院长签过字，一年只报一次，还是在蒋文辉家他教我怎么填写单据报账。我们也不懂需要找院长签字，直接找蒋文辉就报了账。野租中心医院的账目从来没有公示过。8.李某某3证言---2010年6月1日到野租中心医院上班，一直到2016年5月份主要负责新农合报账。大概是2012年开始从事新农合报账，主要包括买药、住院、异地住院报账等业务，我不经手现金，我只负责新农合的报表，现金由蒋文辉支付。我报账没有找当时的院长李某某签字，直接给的蒋文辉，至于其他人有没有找院长签字我不清楚。从我2010年到野租中心医院出纳会计都是蒋文辉一人兼任，医院的账目从来没有公示过。9.董某某证言（会东县新农合管理中心会计）---我负责新农合基金的审核、报销、新农合基金使用的监管，乡镇卫生院财务监管，乡镇卫生院药品采购，收取乡镇卫生院业务款，还有就是对乡镇卫生院工作人员工资的审核和发放。2010年至2014年每一年都由领导带队去野租卫生院查账，但是每次去查账蒋文辉都以账没有做好来推脱我们查账，我们从来没有看到过野租卫生院的账。这个事情我向领导汇报过。经我查看野租乡中心卫生院移交清单，上面是我签的字，是李某某2、李某某、蒋文辉他们拿起财务移交清单找我，我给他们说院长、会计都在这里，你们认可就签字，他们认可就把字签了，我也就签了字，财务移交清单我翻了一下，没有仔细看。我们对乡镇卫生院院长进行过财经知识的培训，每次开会都要说财经纪律和财经制度。10.万某某的证言---我从2014年开始在会东县建川电脑工作。我回忆了一下，时间大概是2015年或2016年，蒋文辉找过我要我帮做银行对账单，只做过一次，做法是先复印蒋文辉带来的银行对账单，然后在电脑中把要改的数字打印出来再粘在复印出来的银行对账单上，然后再复印一遍就做出来了，银行对账单做出来后，蒋文辉就拿起走了。当时银行对账单做出来后，没有盖章，当时蒋文辉拿来的银行对账单上就有公章，我只是帮改了数字，数字改大了。我不知道他做什么用。野租中心卫生院的公章在建川电脑放过，但时间都不长。11.范某某、陶某某证言---分别证明蒋文辉曾在自己经营的彩票店购买彩票，数额几千元的情况。12.胡某某证言---证明野租医院的蒋文辉和我们一起打过麻将，我们一般打20、50、100元的，20的他打得少，一般是50、100元的。听说他和别人打400、500元的大麻将，但是我没有看到过。三、被告人供述和辩解（７次）我在会东县野租乡中心卫生院任会计期间，贪污挪用公款140多万元，具体数据以检察机关调查为准。我平时花钱大手大脚，第一次贪污公款大概是在2010年，我在会东县城和越西老乡一起唱歌玩，我挪用了三千到四千元，以后我自己没钱用了就挪用医院的公款，少的一次挪用几千元，多的一次挪用五万多元，平时我从医院里的新农合银行专户和银行基本账户里把现金取出来装在身上，我又在负责医院的新农合银行专户的异地报账工作，我付了农民的异地医疗报账费，剩下的我都自己装起用了。我贪污公款是从2010年一直持续到2016年，当时大概总金额又100万左右。后来医院换领导，我想我用的钱没法填平，我想整一笔钱出来做生意后把医院的公款还掉，我就在2016年5月在会东县农商银行专户和院新农合专户核银行基本户里取了现金40多万元，我取钱后的第二天早上，我就把取的40多万元现金拿起骑摩托车直接到了西昌。我回忆了一下，在2016年5月18日我从农商银行取的总共是465000元，其中410000元是单位基本账户上取的，55000元是在新农合专户取的，以检察机关调查为准。2010年至2015年，我从来没有把自己的钱存到单位账户上。我知道挪用公款和携款潜逃都是犯罪行为，携款潜逃是因为之前挪用了公家那么多钱还不起了。我就想把公家的40多万元拿起到外面去做生意，等到钱赚回来以后再把钱还给公家。因为单位公章、支票、密码器、我的印鉴、院长的印鉴都在我手上，所以我直接就可以开支票到银行取钱。在2016年5月18日我从农商银行取的总共是465000元，其中410000元是单位基本账户上取的，55000元是在新农合专户取的。平时该怎么做账我就做起走，到年底的时候，我再做资产负债表把现金账做少了，把银行账增多，以此把现金账的漏洞补上。院长李某某没有查过账，基本上我说多少，他就没有问过。院领导交接工作只看了我做的资产负债表，还有我伪造的银行对账单。当时想起要查账目，害怕挪用公款的事情被发现才去找会东建川电脑的小万让她帮起造了假的银行对账单，费用记在公家账上。会计兼出纳是不合法的，但是因为院里的同事都不想干，所以院长李某某、副院长施某某、同事普进容他们都叫我出纳和会计一起兼起。单位的账我一直按实际情况做起走，到年底的时候我把单位的银行帐和现金账目调平就行了。我在我的普惠ＰＡＶＩＬＩＯＮ，Ｇ4电脑用金薄财务软件行政事业版做的账，都是依据会计原始凭证做的，都是实际发生的情况来做的。2011年前的帐是我手工做的。检察机关从我的电脑金薄财务软件行政事业版软件中打印出来的野租中心卫生院的各类账目和我做的是相符的。检察机关出示2011年野租中心卫生院的手工账本我看了一下，帐是我做的。经核实：（1）2011年年底我做的账目上现金帐是76353.32元，我回忆一下我手上实际现金可能只有2000至3000元，剩下的被我挪用了，主要挪用在买彩票、打麻将和三朋四友吃喝玩乐了。（2）2012年的总分类2012年年底帐现金账是348869.00元，我看了一下实际在我手上的现金有2000至3000元，其中70000多元是我2011年挪用的，剩下的240000多元被我挪用了。打麻将输了160000至170000元，买彩票用了20000至30000元，吃喝玩乐用了20000至30000元。（3）2013年的总分类2013年年底账现金账是606064元，我看了一下2013年年初现金余额是348869.00元，年底现金账余额是606064元，实际在我手上的现金有2000至3000元，2013年挪用了270000至280000元。还是挪用在了买彩票、打麻将、吃喝玩乐，具体哪些用了多少钱我记不得了。（4）2014年的总分类2014年年底账现金账是843355元，我看了一下2014年年初现金余额是606064元，年底现金账余额是843355元，实际在我手上的现金有2000至3000元，2014年挪用了240000多元。还是挪用在了买彩票、打麻将、吃喝玩乐，具体哪些用了多少钱我确实记不得了。（5）2015年的总分类2015年年底账现金账是925174元，我看了一下2015年年初现金余额是843355元，年底现金账余额是925174元，实际在我手上的现金有2000至3000元，2015年挪用了80000多元。还是挪用了在买彩票、打麻将、吃喝玩乐，具体哪些用了多少钱我确实想不起了。（6）2016年的总分类2016年年初现金余额是925174元，截止2016年5月31日现金余额是963573元，事实上我手上没有现金了，这30000多元的差额没有被我挪用，被用于了卫生院的实际支出。其中在淌塘买了两头猪（一头3300元左右，一头2800元左右）猪钱是李某某2在我这里拿钱付的，生活开支支付了7700元，还买了一些水管具体多少钱李某某2清楚。检察机关出示给我看的账目是实际账目，现金账也是真实的，只是实际现金金额没有账目上那么多，每年年底向卫计局交决算表的时候为了蒙混过关我会把资产负债表调平然后把假的资产负债表报给卫计局，还有两次医院领导移交的时候我也造了假的资产负债表，是我在建川电脑叫小万的给我伪造的，上面的数据都是假的。2013年11月专户取过2万元我没有入账。2016年5月取过两笔两万元钱。这两笔钱2万元是我取的，钱确实没有入账。我笔记本记账的20157元是野租中心卫生院开支的，3800元是我和李某某2打架的医药费，这2万多元没有入账。2015年5月19日早上9点过，我骑起我的摩托车直接开到西昌，我在西昌的小旅馆（不同的旅社）待了两三个月，后来我到西客站坐黑车到成都（在西客站我的包被偷了，钱40多万放在包里一起被偷了，）在成都待了两三天以后，2016年7月18日左右我在成都西门车站做黑车到了泸定县找我朋友邓忠平，我在泸定邓忠平家（安乐坝国洪修理厂对面）待了两个多月，他怀疑我出事以后，我不想连累他，2016年9月我就坐黑车到西藏拉萨附近去打工，在拉萨待了两三个星期我不习惯，大概是2016年接近12月我又坐黑车到泸定，第二天我就坐车到了越西，到越西大概是12月份左右，我在越西待了两三个星期，然后又回到西昌等到韩树贵（越西老乡），我们一起回越西在韩树贵家过的年，在大年十六我又回到西昌，2017年2月22日10点过我从西昌出发下午3点过我到会东没有回家，直接到检察院投案了，期间我都没有回过家。四、司法会计鉴定意见证明凉山州人民检察院对蒋文辉案所涉财务账及资料进行鉴定后意见为，蒋文辉长期一人担任野租中心卫生院会计和出纳工作。经审查，2016年5月17日移交出纳工作时，他未移交出的现金963015.32元；他移交出纳之前已从银行取款的三笔未入中心卫生院会计账未移交出的现金60000元；在移交出纳后的5月18日从银行直接取款的两笔465000元，以上共计1488015.32元。从财务会计和财务事实看，除了移交出纳之前已从银行取款未入卫生院会计账的60000元和5月18号直接提取了465000元而外，其余的款都是已入账的他实际从银行提取出或收取的业务款，已经入账减除了支出（包括移交出）后的余额款。野租中心卫生院实际已经减少了这1488015.32元的资金，这1488015.32元的经手和责任人是野租中心卫生院的会计和出纳蒋文辉。五、视听资料光盘7张---证明会东县人民检察院对被告人蒋文辉的审讯视频；上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案查明事实，本院予以确认本院认为，被告人蒋文辉系事业干部编制身份，从事会东县野租中心卫生院财务工作，主体属于国家工作人员，在从事管理、经手本单位财务工作期间，多次挪用、侵吞本单位公款归个人使用，案发后未归还，其行为已构成挪用公款罪、贪污罪，公诉机关指控被告人蒋文辉犯挪用公款罪、贪污罪的犯罪事实及罪名成立。被告人蒋文辉犯数罪，适用刑法关于数罪并罚的规定。被告人挪用公款938698.32元不退还并用于赌博非法活动，属于情节严重；贪污公款525000元，数额巨大；案发后向检察机关主动投案，到案后如实供述了犯罪事实、犯罪方法及手段，虽未如实供述赃款去向，但如实供述了主要犯罪事实，属于自首，有法定从轻或减轻处罚情节；对涉案公款1463698.32元人民币，属于违法所得，已被其非法处置，依法应当责令退赔。对被告人辩解的第2点、第4点意见本院予以采信，其他辩解意见不影响在案证据认定的犯罪事实，不予认定。辩护人辩护的第1点、第5点辩护意见与证据印证事实不符，辩护理由不充分，本院不予采信；对第2点、第3点辩护意见本院予以采信；对第4点、第6点辩护意见不影响本案定罪事实，不予认定。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，第三百八十二条第一款，第三百八十三条第一款第二项、第二款，第六十七条第一款，第六十九条第一款，第五十二条、第五十三条，第六十四条，《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款、第二款、第四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款，第十八条，第十九条第一款的规定，判决如下一、被告人蒋文辉犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年六个月，犯贪污罪，判处有期徒刑三年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年二月二十二日起至二0二四年八月二十一日止，罚金定于本判决生效后三十日内缴纳）二、责令被告人蒋文辉退赔会东县野租中心卫生院公款1463698.32元人民币。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴莉审判员李慧萍人民陪审员孙光全二〇一七年十二月六日书记员张军

触某非法持有、私藏枪支、弹药一审刑事判决书广西壮族自治区兴安县人民法院刑事判决书（2016）桂0325刑初103号：兴安县人民检察院以兴检刑诉（2016）106号起诉书指控被告人秦某犯非法持有枪支罪，于2016年6月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。兴安县人民检察院代检察员王欢欢出庭支持公诉，被告人秦某到庭参加诉讼。现已审理终结兴安县人民检察院指控，兴安县公安局民警接群众匿名举报，于2015年11月30日23时许在溶江镇富江村委会云上村被告人秦某家中查获其持有的一支射钉枪改装枪。经桂林市公安局物证鉴定所鉴定，该枪属火药枪，能正常击发。被告人秦某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示自愿认罪并请求从轻处罚。经审理查明，2015年11月30日，兴安县公安局民警接群众匿名举报赶赴兴安县溶江镇富江村委会云上村，于当日23时许在该村被告人秦某家中查获其持有的一支射钉枪改装枪。经桂林市公安局物证鉴定所鉴定，该枪属火药枪，能正常击发。上述事实，被告人秦某在审理过程中无异议，并有户籍证明、扣押物品清单、到案经过；证人盘某的证言；枪支检验报告；提取笔录；被告人秦某的供述等证据予以证实本院认为，被告人秦某违反枪支管理规定，非法持有火药枪一支，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款的规定，构成非法持有枪支罪，对被告人秦某应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。被告人秦某自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人秦某系初犯，鉴于其犯罪情节和悔罪表现，符合缓刑的适用条件，对被告人秦某可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下被告人秦某犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向桂林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份、副本一份审判员袁建军二〇一六年七月十一日书记员李汝欢

陈某1组织、领导、参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪一审刑事判决书湖南省汝城县人民法院刑事判决书（2019）湘1026刑初29号：汝城县人民检察院以湘汝检未检刑诉〔2019〕3号起诉书指控被告人陈某1犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪，于2019年4月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，2019年7月11日召开了庭前会议，2019年7月16日公开开庭进行了审理。汝城县人民检察院指派检察员朱常春、代检察员贺小芬、谭正出庭支持公诉。被告人陈某1及其辩护人汤安平到庭参加诉讼。现已审理终结汝城县人民检察院指控：一、参加黑社会性质组织罪自2008年以来，同案人何旭鹏（已另案起诉）纠集廖一峰等人，实施敲诈勒索、故意伤害等违法犯罪活动，至2017年5月逐步形成了以何旭鹏为组织、领导者，同案人廖一峰、范刚、何某36、郭小波、宋璨明、何武平、范坚坚（以上7人已另案起诉）为积极参与者，范星、宋飞、欧阳鑫、宋金辉（以上4人已另案起诉）和被告人陈某1等人为一般参与者的黑社会性质组织。该组织及组织成员在汝城县城和部分乡镇实施聚众斗殴、寻衅滋事、故意伤害、诈骗、开设赌场、敲诈勒索、故意毁坏财物等严重暴力违法犯罪活动，牟取非法经济利益，称霸一方，威胁恐吓群众，严重破坏社会秩序。（一）该组织经过数年的发展，逐步形成了有较明确的组织者、领导者，骨干成员固定，组织结构相对紧密，层级分明的黑社会性质组织。2008年以来，同案人何旭鹏、廖一峰先后在汝城县实施敲诈勒索、故意伤害等违法犯罪活动。2015年后，何旭鹏逐步吸纳何某36、范刚、宋璨明、郭小波、何武平、范坚坚为“小弟”，何某36先后吸纳曹禧洋、范某11、邓某2、朱嘉俊（上述4人均另案处理）和被告人陈某1等人为“小弟”，范刚先后吸纳范星、朱凯、朱强、王涛（上述4人均另案处理）等人为“小弟”，逐步壮大其组织实力。2017年5月17日凌晨，因让车鸣笛一事，何旭鹏同意宋璨明纠集何武平、宋飞、欧阳鑫、宋金辉、何某36和被告人陈某1等20余人持砍刀、管杀等械具与朱某1、卢某1等人在汝城县卢阳镇中心地段景峰大酒店附近斗殴，宋璨明等人将朱某1、卢某1砍伤，将两辆轿车砸毁，在汝城县造成了恶劣影响，确定了该组织的强势地位。在该组织发展、壮大过程中，形成了以下约定：组织成员要服从和尊重“大哥”，无条件执行“大哥”交办事项；“大哥”要关心“小弟”，组织成员之间要互相帮助；组织成员不准吸食毒品，不准去偷、去抢，不准私自参与赌博，参与打架时要“打赢”。（二）有组织地通过违法犯罪活动，获取经济利益数十万元，并将部分经济利益用于支持该组织的非法活动。该组织通过实施开设赌场、高利放贷、诈骗等违法犯罪活动，聚敛不义之财数十万元，将部分非法所得用于维持和发展组织成员、支付违法犯罪活动开销、支付受伤组织成员的医药费、支付被羁押组织成员的生活费用等。（三）该组织多次实施严重暴力违法犯罪活动，为非作恶，称霸一方。该组织在形成、发展、壮大的过程中，为彰显声势，谋求非法利益，先后实施了聚众斗殴、开设赌场、诈骗、寻衅滋事等17起犯罪活动。涉及组织、领导、参加黑社会性质组织、故意伤害、聚众斗殴、敲诈勒索、寻衅滋事、故意毁坏财物、开设赌场、诈骗等8项罪名，其中有组织犯罪6起。（四）该组织实施了多起严重违法犯罪活动，称霸一方，扰乱了当地社会生活秩序。该组织及组织成员在实施犯罪活动中，致1人重伤、6人轻伤、1人轻微伤。在实施开设赌场、高利放贷等违法犯罪活动过程中，多次采取暴力讨债形式，恐吓、威胁、滋扰被害人及家人的正常生活，故意毁坏他人房屋、汽车、家具等财产。数十人在汝城县公共场所、交通要道等地持械聚众斗殴，使人民群众产生恐惧恐慌，形成心理强制，严重影响了当地人民群众正常的生活秩序。上述事实，公诉机关提供了如下证据：1、接报案登记表、受案登记表、银行交易流水、手机微信记录、看守所收据、公安行政处罚决定书等书证；2、证人曹禧洋等人的证言；3、被害人朱某1等人的陈述；4、被告人陈某1的供述和辩解；5、鉴定意见；6、勘验、辨认笔录及照片；7、视听资料。二、聚众斗殴罪1、2016年3月27日晚上，宋某3与李璐瑶发生感情纠纷，被告人陈某1和同案人卢某3（作案时未满十六周岁）为了帮助李璐瑶，与宋某3通过ＱＱ语音互骂，并约定在濂溪书院斗殴。当日22时许，陈某1、卢某3纠集了曹禧洋（另案处理）等人，与宋某3纠集的何某39、陈某8、何某37、杨逸群等人，在濂溪书院广场进行斗殴。宋某3被陈某1、卢某3、曹禧洋持棍殴打，受伤后被送医治疗。次日凌晨，何某39纠集何建宝、陈某8等人到汝城县卢阳镇云善村准备实施报复。得知陈某1等人系同案人何某36的“小弟”时，何某39等人持砍刀准备砸疑似何某36等人开的发廊。何某36得知后，便纠集曹禧洋、卢某3等人持砍刀在发廊门口等候。双方在发廊门口持砍刀互殴，何建宝、卢某3被砍伤。2、2017年5月17日凌晨1时许，同案人何旭鹏、宋璨明、何武平、宋飞等人与被害人朱某2、朱某3因车辆让道发生争执，何旭鹏先行离开，宋璨明、何武平、宋飞对朱某2、朱某3实施了殴打。后该三人在濂溪小区与何旭鹏见面。朱某2、朱某3被送往医院治疗。何某41、李某7、何某42、朱某1等人前往医院看望朱某2、朱某3，得知事情原委后，李某7、朱某1先后打电话给何旭鹏，要其赔偿医药费，双方商谈未果。何旭鹏与朱某1在电话中发生了争吵，在旁的宋璨明对朱某1在电话中辱骂了自己及家人不满。之后，何旭鹏与宋璨明等人商定实施报复，何旭鹏交代宋璨明“打架就要打赢”，宋璨明、何武平、宋飞纠集同案人何某36、范刚、欧阳鑫、宋金辉等人，何某36纠集曹禧洋、范某11、朱嘉俊、邓某2以及被告人陈某1等人，范刚纠集范星、朱凯、朱强、王涛等人，在宋璨明的带领下持砍刀、管杀在县城寻找朱某1等人。当日凌晨3时许，宋璨明等人在景峰大酒店门口发现李某7、何某41驾驶车辆经过，便驾车将该车逼停，李某7与宋璨明发生争吵。朱某1乘坐朱某26的车辆经过时，遂停车察看并与宋璨明争吵，宋璨明持砍刀砍了朱某1一刀，见宋璨明动手，何某36、何武平、欧阳鑫、宋飞、曹禧洋、范某11、朱嘉俊、邓某2、朱强、王涛和被告人陈某1等人手持砍刀、管杀等工具对朱某1进行追砍。何某42驾车路过事发路段，看见朱某1被人追砍，遂驾车去救朱某1，何某42的车玻璃及车门被宋璨明等人砍坏。朱某26在人民医院十字路口处碰到卢某1等人，便将朱某1被人追砍的情况告知了卢某1等人，卢某1等人驾驶一辆越野车赶至现场，持刀与宋璨明方进行互殴，后卢某1被宋璨明方的人砍伤。经鉴定，朱某2、朱某1、卢某1的伤情均构成轻伤。经认定，何某42、卢某1的车辆损失价值共计3141元。上述事实，公诉机关提供了如下证据：1、受案登记表、立案决定书、医院诊疗证明、刑事判决书等书证；2、证人朱某4的证言；3、被害人朱某1等人的陈述；4、被告人陈某1的供述和辩解；5、鉴定意见；6、勘验、提取、辨认、指认笔录及照片。公诉机关认为，被告人陈某1参加黑社会性质的组织，积极参与持械聚众斗殴，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十二条第一款第（二）、（三）、（四）项之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人陈某1在作案时已满十六周岁不满十八周岁，系未成年人，对其应适用《中华人民共和国刑法》第十七条第一款、第三款,应当从轻或者减轻处罚。被告人陈某1在参加黑社会性质组织罪中系其他参加者，在持械聚众斗殴犯罪中系积极参加者。被告人陈某1在判决宣告以前一人犯罪数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚，建议对被告人陈某1犯参加黑社会性质组织罪判处二年以下有期徒刑，并处罚金，犯聚众斗殴罪判处一年以上三年以下有期徒刑。请依法判处。被告人陈某1对公诉机关的指控未提出异议，表示认罪悔罪，请求法庭从轻处罚。辩护人提出，被告人陈某1认定为参加黑社会性质组织罪的证据不足。本案没有达到大肆敲诈勒索、称霸一方、残害群众的严重程度，组织形式不稳定，从2008年至2018年共获利数十万元，谈不上有经济实力。如果认定被告人陈某1构成参加黑社会性质组织罪，就不应该再追究被告人陈某1聚众斗殴罪的刑事责任，同时追究参加黑社会性质组织罪和聚众斗殴罪，违背了“禁止重复评价的原则”。被告人陈某1在第一起聚众斗殴犯罪中没有持械。被告人陈某1具有坦白情节，依法可以从轻、减轻处罚。被告人陈某1犯罪时未满十八周岁，依法应当从轻、减轻处罚。建议对被告人陈某1犯参加黑社会组织罪判处六个月以上一年以下有期徒刑，犯聚众斗殴罪判处一年以上二年以下有期徒刑，数罪并罚，总刑期在一年六个月以上二年以下有期徒刑幅度内判处。经审理查明:一、参加黑社会性质组织罪自2008年以来，同案人何旭鹏纠集廖一峰等人，实施敲诈勒索、故意伤害等违法犯罪活动，至2017年5月逐步形成了以同案人何旭鹏为组织、领导者，同案人廖一峰、范刚、何某36、郭小波、宋璨明、何武平、范坚坚为积极参与者，被告人陈某1和同案人范星、宋飞、欧阳鑫等人为一般参与者的黑社会性质组织。该组织及组织成员在汝城县城和部分乡镇实施聚众斗殴、寻衅滋事、故意伤害、诈骗、开设赌场、敲诈勒索、故意毁坏财物等严重暴力违法犯罪活动，牟取非法经济利益，为非作恶，称霸一方，威胁恐吓群众，严重破坏社会秩序。1、该组织经过数年的发展，逐步形成了有较明确的组织者、领导者，骨干成员固定，组织结构相对紧密，层级分明的黑社会性质组织。2008年以来，同案人何旭鹏、廖一峰先后在汝城县实施敲诈勒索、故意伤害等违法犯罪活动。2015年后，何旭鹏逐步吸纳何某36、范刚、宋璨明、郭小波、何武平、范坚坚为“小弟”，何某36先后吸纳曹禧洋、范某11、邓某2、朱嘉俊和被告人陈某1等人为“小弟”，范刚先后吸纳范星、朱凯、朱强、王涛等人为“小弟”，逐步壮大其组织实力。2017年5月17日凌晨，因让车鸣笛一事，何旭鹏同意宋璨明纠集何武平、宋飞、欧阳鑫、宋金辉、何某36和被告人陈某1等20余人持砍刀、管杀等械具与朱某1、卢某1等人在汝城县卢阳镇中心地段景峰大酒店附近斗殴，宋璨明等人将朱某1、卢某1砍伤，将两辆轿车砸毁，在汝城县造成了恶劣影响，确立了该组织的强势地位。在该组织发展、壮大过程中，形成了以下约定：组织成员要服从和尊重“大哥”、组织成员不准吸食毒品、不准私自参与赌博。2、有组织地通过违法犯罪活动，获取经济利益，并将部分经济利益用于支持该组织的非法活动。该组织通过有组织地实施开设赌场、高利放贷、诈骗、暴力讨债等违法犯罪活动，聚敛不义之财，并安排组织成员在赌场中望风、发牌、抽水领取“工资”，为组织成员提供赌场放贷本金，给予组织成员食宿、娱乐等费用，为受伤组织成员提供医疗费，支付被羁押组织成员生活费用等方式，将部分经济利益支持该组织的违法犯罪活动。3、该组织多次实施严重暴力违法犯罪活动，为非作恶，称霸一方。该组织在形成、发展、壮大的过程中，为彰显声势，谋求非法利益，先后实施了聚众斗殴、开设赌场、诈骗、寻衅滋事等多起犯罪活动，涉及多个罪名，其中有组织犯罪6起。4、该组织实施了多起严重违法犯罪活动，称霸一方，扰乱了当地社会生活秩序。该组织及组织成员在实施犯罪活动中，致1人重伤、6人轻伤、1人轻微伤。在实施开设赌场、高利放贷等违法犯罪活动过程中，多次采取暴力讨债形式，恐吓、威胁、滋扰被害人及家人的正常生活，故意毁坏他人房屋、汽车、家具等财产。数十人在汝城县公共场所、交通要道等地持械聚众斗殴，使人民群众产生恐惧恐慌，形成心理强制，严重影响了当地人民群众正常的生活秩序。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院认证的书证：手机照片、微信交易流水、微信聊天记录截图、微信财付通交易信息、银行卡交易记录、看守所收据、扣押决定书及照片、车辆入户登记情况、个人客户短信通知服务协议、个人账户开户及综合服务申请表、个人客户综合业务申请及交易确认单、比亚迪汽车金融有限公司汽车贷款合同、抵押合同补充协议、比亚迪汽车金融有限公司汽车抵押合同主要条款、比亚迪汽车金融有限公司汽车贷款合同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彭从和拒不执行判决、裁定一审刑事判决书江西省都昌县人民法院刑事判决书（2017）赣0428刑初96号：都昌县人民检察院以都检公诉刑诉（2017）141号起诉书指控被告人彭从和犯拒不执行判决、裁定罪，向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法决定适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。都昌县人民检察院指派检察员周九元出庭支持公诉，被告人彭从和到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2013年4月10日，被告人彭从和向王发生借款50万元并出具借条，借期三个月，承诺到期本息还清。借款到期后，彭从和未还款，王发生便将彭从和诉至法院，2015年3月25日在都昌县人民法院的主持调解下，双方当事人自愿达成了协议，协议是彭从和欠王发生借款本金人民币伍拾万元及利息人民币捌万元（剩余利息王发生表示自愿放弃），由彭从和分三期偿还，彭从和于2015年5月10日前偿还人民币壹拾捌万元，于2015年6月30日前偿还人民币贰拾万元，于2015年9月30日前偿还人民币贰拾万元。彭从和均未按期履行，2015年6月1日，王发生向都昌人民法院申请强制执行，都昌县人民法院在申请执行人王发生与被执行人彭从和过程中，被执行人彭从和一直以无履行能力为由拒不履行本案义务。2016年8月，都昌人民法院在支付宝公司调取了彭从和的支付宝账号及明细，发现彭从和支付宝账户存在大量金额交易。2016年9月12日都昌县人民法院下达了（2015）都执字第343号之一《江西省都昌县人民法院执行裁定书》，2016年9月14日，彭从和的支付宝账户被冻结后，仍然与他人进行大量的生意往来，并且每月都有几千至一万元的收入。都昌县公安局民警讯问彭从和过程中，彭从和交代其支付宝账户中有大量的现金流水进出帐，还交代其支付宝账户被冻结后，通过现金和公司转账的方式进行生意交易，其日常的生意往来没有因支付宝冻结而减少。被告人彭从和从2015年3月25日直至2017年2月4日被抓获期间均未履行。公诉机关为证实上述指控的成立，当庭出示和宣读了书证，被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人彭从和对人民法院的判决、裁定有能力执行拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分、应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人与被害人达成了执行和解协议并取得被害人王发生的谅解，可以从轻处罚。被告人具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人彭从和当庭自愿认罪，没有发表辩解意见。经审理查明：2015年3月25日，在法院的主持下，被告人彭从和与被害人王发生因债务纠纷达成调解协议，法院（2015）都民一初字第448号民事调解书生效后，被告人未遵照执行。2015年6月1日，被害人王发生向法院申请强制执行。法院受理执行案件后，因被告人一直未履行生效法律文书确定的义务，于2016年9月12日以（2015）都执字第343号之一执行裁定书冻结了被告人彭从和的支付宝账户。被告人彭从和的支付宝账户被冻结后，仍然与他人进行大量的生意往来，并且每月都有几千至一万元的收入，其日常的生意往来没有因支付宝冻结而减少。执行期间，法院还分别向本案被告人作出报告财产令、罚款决定书，被告人均未履行。2017年2月21日，被告人彭从和与被害人王发生在执行阶段达成了执行和解协议，被告人按协议履行了部分债务。本案审理期间被害人王发生对其行为予以谅解，并希望法院从轻处罚。上述事实被告人彭从和在庭审过程中均无异议，并有经庭审举证并经质证属实的受案登记表、都昌县人民法院移送公安机关侦查函、在逃人员抓获经过、都昌县人民法院民事调解书、都昌县人民法院罚款决定、执行裁定书、申请执行书、立案信息、表都昌县人民法院送达回证、公告、邮件详情单、证人彭某、周某的证言、被害人王发生的陈述、被告人彭从和的供述与辩解、执法光盘、执行笔录（和解协议）、刑事谅解书、谈话笔录等证据证实，可以认定本院认为，被告人彭从和对人民法院已经发生法律效力的裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯刑律，构成拒不执行裁定罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人彭从和归案后，如实供述了自己的犯罪事实，又当庭自愿认罪，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人到案后，与被害人达成了执行和解协议并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚；依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人彭从和犯拒不执行裁定罪，单处罚金8000元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份审判员曹开珍二〇一七年七月十三日书记员查裕富

窦林和贪污、挪用公款一审刑事判决书山东省德州市德城区人民法院刑事判决书（2019）鲁1402刑初87号：德州市德城区人民检察院以德城检未检刑诉（2019）2号起诉书指控被告人窦林和犯贪污罪、挪用公款罪，于2019年2月13日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2019年4月24日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员李云涛、李媛媛出庭支持公诉。窦林和及其辩护人钱金策、钱雪梅到庭参加诉讼。现已审理终结德州市德城区人民检察院指控,一、贪污事实（一）2013年7月至2015年1月，被告人窦林和在担任德州市人民医院新型农村合作医疗管理办公室主任期间，利用职务便利，以“核查病人补助款”、“故城县农合工作人员费用”名义，虚报冒领公款共计68920元，并据为己有。（二）2016年7月至2017年4月，被告人窦林和在担任德州市人民医院新型农村合作医疗管理办公室主任期间，利用职务便利，先后将17名不属于报销范畴的外伤患者录入该医院医保报销系统，报销款结算后撤销医保系统内的结算单记录，并从住院处领出现金共计842695.41元，据为己有。案发前已全部退缴。二、挪用公款事实2015年初至2017年4月，被告人窦林和在担任德州市人民医院新型农村合作医疗管理办公室主任期间，利用职务便利，代领出外伤患者2907083.88元用于个人炒股、投资等营利性活动。案发前已全部退缴。2018年10月9日，被告人窦林和主动到德城区监察委员会投案。就指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人窦林和利用职务便利，采用虚报、冒领等手段骗取公共财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条之规定，构成贪污罪。另其利用职务便利，挪用公款进行营利性活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，构成挪用公款罪，应当数罪并罚。提请法院依法判处。公诉人在庭审中称，被告人窦林和的行为构成贪污罪、挪用公款罪事实清楚、证据确实充分；窦林和有到案的主动性，系自首；除未退缴冒领的公款68920元外，其余赃款全部退缴；建议判处五年以上八年以下有期徒刑，并处罚金或没收财产。被告人窦林和对公诉机关指控的罪名及事实没有异议，未提交证据。被告人窦林和的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实没有异议，辩称，1、被告人窦林和认罪态度较好，案发前积极退赔；2、窦林和系自首，应当依法从轻或减轻处罚；3、窦林和犯罪情节较轻，社会危害性不大；4、窦林和系初犯。综上请求对窦林和减轻处罚。辩护人未提交证据。经审理查明，一、贪污事实（一）2013年7月至2015年1月，被告人窦林和在担任德州市人民医院新型农村合作医疗管理办公室主任期间，负责该办公室的全面工作，其利用职务便利，以“核查病人补助款”、“故城县农合工作人员费用”的名义，虚报、冒领公款共计68920元，并据为己有。（二）2016年7月至2017年4月，被告人窦林和在担任德州市人民医院新型农村合作医疗管理办公室主任期间，利用职务便利，先后将崔天风、高志强、王春岑等17名不属于报销范畴的外伤患者录入该医院医保报销系统，报销款结算后撤销医保系统内的结算单记录，并从住院处领出现金共计842695.41元，据为己有。至案发前已退缴上述842695.41元赃款。2018年5月28日，根据德州市监察委员会指定，德州市德城区监察委员会于同日对被告人窦林和有关问题线索进行了初步核查，发现窦林和涉嫌贪污、挪用公款违法行为。2018年10月9日，窦林和主动到德城区监察委员会投案，并如实供述上述事实。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1、德州市德城区监察委员会出具的到案情况说明，证实本案的侦破过程及被告人窦林和的归案情况。2、搜查笔录2份、查封／扣押财物、文件清单2份，证实德城区监察委员会工作人员在被告人窦林和处扣押《患者报销结算单》、《炒股配资借款合同》、《石油期指配资借款合同》、《小额贷款合同》各1份；在朱宝敏处扣押窦林和《个人信用报告》2份、手写《外伤报销情况表》1宗。3、活期存款账户交易明细清单、银行明细查询结果单、转账明细表1组，分别证实苑某、陈某1、熊某、刘某3、韩某、马某2和被告人窦林和之间银行转账情况。4、房屋租赁合同复印件，证实熊某和李亚群签订房屋租赁合同，用于经营超市。租期自2016年10月8日至2019年10月1日。5、常住人口基本信息表，证实被告人窦林和出生于1967年6月20日，作案时具有完全负刑事责任年龄等基本情况。6、基本情况信息表，证实被告人窦林和个人基本信息及工作简历情况。7、德州市人民医院文件一组，证实窦林和任职情况及时间，2011年10月2日窦林和被任命为新农合管理办公室主任。8、医疗机构执业许可证、组织机构代码证复印件，证实德州市人民医院机构类型系事业法人等。9、新型农村合作医疗管理工作制度文件复印件，证实德州市人民医院新农合办公室工作职能。10、不符合报销条件外伤患者资金去向统计表、不符合报销条件外伤患者领款信息表、德州市城镇居民基本医疗保险统筹费用结算单一组，证实被告人窦林和于2016年7月至2017年3月期间将崔天风、高志强、王春岑等17名不属于报销范畴的外伤患者录入系统并领取报销款，后将领款记录撤销等事实。11、情况说明2份、德州市人民政府文件复印件，证实被告人窦林和所涉及病人住院登记及垫付信息均可在德州市人民医院ＨＩＳ系统及医保地纬系统中查询，及现行德州市居民基本医疗保险办法、医疗保险报销流程。12、德州市社会保险中心出具的说明、德州市人民医院出具的住院材料、保险结算垫付金凭证、德州市公安局交通警察支队出具的道路事故材料各1组，证实经德州市智慧人社信息系统查询，崔天风、高志强、王春岑、王淑英、马某1、高超、翟海生、李建、毛某、张瑞、高风亮、刘雪英、朱倩倩、刘路清、李某1、张某3、周海军等17人的参保情况。因该17人均因发生意外伤害入院，德州市人民医院均支出报销款，后领款记录均被撤销。该17人入院病由均不属于医疗保险报销范畴。13、德州市人民医院新农合办公室领取费用统计表、领款单复印件1组，证实2013年7月至2015年1月，被告人窦林和以“核查病人补助费”、“故城县农合工作人员工资”名义在财务科领款报销情况。14、德州市人民医院德市医院字﹝2014﹞19号文件及附件，证实德州市人民医院关于医院差旅费管理、公务、外事接待管理、会议管理的办法。15、借款合同2份、个人信用报告2份，分别证实被告人窦林和与苑某、苑文敬签订借款合同，及窦林和在金融机构的贷款还款情况。16、企业信息表、法定代表人信息表、企业变更情况表、公司注销情况表，证实德州市德城区茂亨商贸有限公司法定代表人系熊某，该公司于2016年10月14日成立，2017年10月17日注销。17、窦林和德州农村商业银行存款账户查询凭证、存款交易明细查询凭证、中国银行交易明细查询结果单、威海市商业银行明细查询结果单，分别证实窦林和6223191423555437、62×××79德州农村商业银行卡及62×××34中国银行卡、62×××17威海市商业银行卡交易情况。18、窦林和集中还款统计表、银行ＰＯＳ签购单、保险结算垫付金凭证1组，证实窦林和案发前集中向德州市人民医院还款共计3100785.11元。（二）证人证言1、刘某1的证言，证实其曾系德州市人民医院新农合办公室职员。2015年开始到2017年其都帮被告人窦林和撤销过患者结算信息。窦林和会给其手写纸条，纸条上写有患者住院号和姓名，让其将这些患者的结算单打印出来后立即撤销患者信息。窦林和解释说先打出结算单看看患者可以报多少钱并对患者容易回答。窦林和也曾让其打印过垫付单，一般也是给其手写纸条，上面写有患者姓名、住院号或者出院日期。其不知道窦林和这样让其操作的原因。2014年左右其曾代替窦林和去财务室领过报销款，大约二三次，领了钱后就交给窦林和了。其在农合办工作期间只加过一次班，是自己拿钱吃的饭。其也没有到其他县市区核查过病人。2、温某的证言，证实其是德州市人民医院新农合办公室科员。其主要负责医保科报表报送工作及财务室对账。在2017年6月份之前其从来没有和财务科核对过医院垫付的医保款和县市区居民医保办公室向医院转账的医保款是否一致。2013年至2014年其曾代窦林和去财务室领取过两三次的报销款，领了后就把钱交给窦林和，窦林和再把其出差补助及餐费给其，分三次一共给了其3000元。窦林和从来没有去县市区核查病人，其也没向窦林和报过个人费用。3、张某1、马某1、刘某2、张某2、毛某、付某、刁某、李某1、张某3、王某1的证言，分别证实2016年至2017年初，其或者其家人因发生交通事故、从高处摔下等原因在德州市人民医院进行医治，因不属于报销范畴，因此出院后未报销过医疗费。4、裴某的证言，证实其于2017年4月中旬接替原农合办主任窦林和代管农合工作。接手工作后不断有患者持有窦林和手写到期领款条来医院询问外伤报销是否已经审批，外伤报销周期为1至3个月左右，其便让张某4登录医院管理系统与医保系统查询，发现医院垫付款在没有被审批前就已被报销领走，系统显示经办人是窦林和。后其向农合办工作人员了解报销流程，得知外伤报销都是窦林和亲自处理，且窦林和经常到结算窗口独立进行核算工作。其觉得不正常，后经领导指示与窦林和进行谈话，窦林和承认领取了患者的报销款。后经对窦林和经手钱款的筛查，并和窦林和逐笔确认后，让窦林和去农合办刘某1处打印还款垫付单并去住院处还款。窦林和大约还了三四百万元。窦林和在确认报销款过程中提出曾将部分患者垫付款直接给了患者，并提供了独自还款的记录，其电话询问患者后得到证实。窦林和的问题有以下几种：一种是窦林和违规提前领取了医院垫付款自己使用，一种是窦林和领取不该报销的患者垫付款后在医院管理系统中将患者信息删除，这样窦林和将钱领取后无法偿还给医院。5、张某4的证言，证实其在德州市人民医院职工医保办公室工作。2017年4月份裴某接任窦林和新农合办公室主任职位后，梳理账目时发现有的县市区农合报销款一直没有向医院拨付。同时也有不少前期住院患者来找窦林和索要农合报销款，并手持窦林和手写纸条，这些多是意外伤害患者。裴某让其去医保系统和ＨＩＳ系统核实款项时，发现有的患者的报销款已经在医保系统中报销但是实际未领到钱；有些是在医保系统进行了登记但并未结算，但系统显示钱已经被领走；有些是医保系统显示未登记，但垫付单已经开出，并且有人将报销款领走。后裴某向窦林和了解情况，并让其对窦林和工号开具的结算单与垫付单进行筛查。裴某拿着其制作的表和窦林和核实情况时，窦林和承认自己领走了患者的报销款。窦林和不久后交出自己手写的患者报销记录，并开始向医院还这笔款项。还款依据是其整理的表格与窦林和手写的患者记录。6、张某5的证言，证实其在德州市人民医院新农合办公室窗口工作，负责武城、禹城、宁津三个县市区的农合结算，结算时窗口会打印出院垫付单和结算单。意外伤害农合能否报销都是由窦林和审核把关，只要窦林和说可以结算，其就按照窦林和要求办理。窦林和会给患者一张手写纸条，或者给窗口打电话通知。有时候窦林和会自己拿着患者的出院手续来其窗口，让其打印结算单和垫付单，这种一般数额都过万元。其在工作期间曾去医院病房核查病人，没有异地核查过病人。其一直没有领过核查病人补助费和加班费。7、张某6的证言，证实其任德州市人民医院副院长，窦林和于2011年开始任职新农合办公室主任。2016年有意外伤害患者手持窦林和手写的领款条来领报销款，这个事引起了裴某注意，向其汇报后其找窦林和谈话，窦林和说自己从来没有挪用和侵占医院垫付给外伤患者的农合款，后来还给其写过一份说明。其通知财务科高某1科长联系专业会计师事务所对医保科进行审计，发现确有农合患者报销信息查不到，向患者多垫付款项、多次报销的问题。裴某负责此事，并向其汇报过窦林和动用过医院垫付款的相关信息。其指示裴某向窦林和要钱，并将钱交到医院住院处，具体窦林和还了多少钱其不清楚。新农合科室报销的“核查病人补助费”、“故城县农合工作人员费用”等费用报销符合医院内部报销规定。窦林和给其说工作外出较多，因此每月为其发放差旅补助。窦林和称这些钱一直给科室人员发放，所以其就延续下来同意了。8、李某2的证言，证实其在德州市人民医院新农合办公室窗口工作，负责德城区、运河经济开发区和市直新农合报销业务。新农合医保报销主要分两种，一种是自然疾病报销，一种是非自然疾病报销即意外伤害报销。意外伤害报销流程需要经过窦林和审核签字，如果可以报销，窦林和就电话通知其报销。2016年左右，也有患者拿着窦林和手写纸条来报销。其在工作期间曾去医院病房核查病人，没有异地核查过病人。其一直没有领过核查病人补助费和加班费。9、李某3的证言，证实其于2000年左右开超市时认识了窦林和，熟悉后窦林和就经常找其借钱。自2014年10月至2017年4月期间，窦林和陆续多次以投资做生意为由找其借钱，每次数额不等，共计三百余万元。其从来没有找他打过借条，约定是每月还钱，开始是每月还二三万，后来每月还10多万。其担心窦林和不还钱，就告诉窦林和其是借的一个朋友的钱，还的钱都打在户名为张某7的建设银行卡上。这张卡上的钱都是窦林和转给其的还款，卡里的钱也都是其自己使用。10、张某7的证言，证实其曾在建设银行工作，其和李某3因为办业务而结识，后将其名下62×××34建设银行卡交给李某3使用，李某3使用后再也没有将此卡还给其。11、苑某的证言，证实其于2015年4月至2016年7月担任亿隆财务咨询有限公司法人代表，窦林和曾于2015年9月在亿隆公司进行配资炒股，投入6万多元。到了2016年4月左右窦林和将股票配资全部撤出。除窦林和向其账户上转股票资金及利息外，其与窦林和没有其他经济往来。12、陈某1的证言，证实其曾是亿隆财务咨询有限公司业务员，有股票配资业务。其通过电话结识窦林和后，窦林和开始通过其公司配资炒股。2015年窦林和直接将炒股本金打到苑文敬或者高军账户上，2016年窦林和开始通过其账户转炒股本金给出资方，入到出资方股票账户中。窦林和也通过苑文敬和苑某转账给出资方。窦林和通过其联系的出资方有三个，分别是东营的杜学栋、河北石家庄的杨源和济南的王尚海，窦林和先将炒股本金和配资佣金转给其，其扣除公司佣金后将窦林和的炒股本金和出资方佣金再转账给出资方，出资方将窦林和的炒股本金和提前协商好的配资一并转入证券账户，然后交给窦林和操作。2016年6月29日至2016年7月29日，窦林和通过其给杨源转账四次共20万元，另加佣金2.8万元，这部分炒股窦林和赔钱了。2016年8月16日至2016年10月18日，窦林和转账到其账户9次共133.5万元，其扣除佣金后将129.5万元转给杜学栋。这部分钱窦林和没有赔钱，但算上利息也没赚钱。2016年10月29日、11月1日窦林和将炒股盈利2.17万元提出，2016年11月9日将杜学栋配资的股票清仓提出。窦林和让其将杜学栋转给其的一部分钱转账给了熊某。2017年上半年窦林和通过其给王尚海转账40余万元，2017年4月抽回炒股资金，亏损30余万元。13、熊某的证言，证实其和窦林和是朋友关系，俩人于2016年10月开始合作投资乐活超市，是和北京乐活电子商务有限公司合作，乐活公司采用购物返利的模式。窦林和在乐活超市大约投入了130多万元，其中62万元左右是窦林和打到其或者其对象李璇的账户上，其或者李璇再将这些钱打到北京乐活公司账户上，陈某1还打给其67万元，这些也是窦林和的钱。公司经营两个月后就出现了问题，是亏损状态没有分红。14、刘某3的证言，证实其和窦林和是朋友关系，2011年至2014年间，窦林和陆续找其借钱，其中2013年4月9日找其借款40万元，2014年7月24日借款20万元。2017年这些钱全部还清。为后期顺利要回借款，其说一部分钱是解梅的，解梅收到窦林和转账后再转给其。2018年1月窦林和岳母找其借钱，其在2018年1月4日转给窦林和妻子朱宝敏10万元，2018年5月10号转给窦林和11.3万元，后来窦林和还了其5万元。15、韩某的证言，证实其和窦林和妻子朱宝敏是同事关系。2014年至2015年间，朱宝敏多次找其借钱，随借随还，但一直没有还清。2018年朱宝敏说急着用钱，其当时以现金形式给朱宝敏7万元。当时其和朱宝敏算了一下总借款，打了一张34万元的欠条。从2018年6月4日至2018年9月13日，朱宝敏陆续还给其4万元，现在还欠其30万元。16、马某2的证言，证实其和窦林和是朋友关系，2013年4月其开始陆续向窦林和借钱共计110万元，其于2013年5月至2017年4月陆续给窦林和还清本息共计121.45万元。17、张某8的证言，证实其在德州市人民医院财务科住院处工作，2017年4月21日住院处开始收到垫付单还款，还款方式包括现金或刷卡。签名多为窦林和。具体还款时间和金额为2017年4月21日还款143711.04元，2017年4月22日还款44565.96元，2017年4月23日还款71623.58元，2017年4月24日还款960179.26元，2017年4月25日还款1319353.66元，2017年4月28日还款140655.48元，2017年5月3日还款34259.73元，2017年5月11日还款305778.52元，2017年5月27日还款21679.17元，2017年6月2日还款23274.28元，2018年3月10日还款51873.38元，2018年3月15日还款69479.83元。18、冯某、吴某、李某4、薛某、刘某4、王某2、盛某、王某3、郑某、张某9的证言，分别证实其在德州市人民医院新农合科室工作，在工作期间曾去医院病房核查病人，没有异地核查过病人。其科室很少加班，一直没有领过核查病人补助费和加班费。19、李某5、魏某的证言，分别证实其系德州市人民医院审计科工作人员，负责审计医院支出的资金。新农合科室报销的“核查病人补助费”、“故城县农合工作人员费用”等费用报销符合流程规定，结合新农合科室工作需要，报销内容符合医院内部报销规定。20、高某1的证言，证实其系德州市人民医院财务科科长，其辨认2013年7月2日至2015年1月6日的领款单，确认上述34笔费用报销流程合规，签字手续齐全，但没有核对过领款单所附凭证上登记的业务是否真实。全院除新农合办公室外别的科室均不能报销餐费和加油费。新农合办公室属于行政科室，没有科室经费。21、程某的证言，证实其系德州市人民医院院长，窦林和曾向其提出因新农合办公室需要每月去县里核查病人情况、到县里送表，申请发放补助，其同意了。报销1000元以下其不签字，1000元以上其签字。窦林和拿着领款单找其签字时其看到分管院长已经签字，其就直接签字了。22、常某的证言，证实其系德州市人民医院组织科科长，经市委第三巡查组给医院反馈，其得知窦林和任新农合办公室主任期间领取核查重点病人的费用。其经过核查农合办领款的全部原始凭证并对农合办人员进行调查，发现除温某在窦林和手中领取过3000元左右加班费外，其他工作人员均没有领取过加班费。农合办也没有科室经费。（三）被告人供述和辩解被告人窦林和在侦查阶段的供述和辩解，证实其在德州市德城区监察委员会如实供述了本案贪污事实。上述证据，被告人窦林和及其辩护人均未提出异议，且与窦林和的当庭供述相互印证，本院予以采纳。二、挪用公款事实2015年初至2017年4月，被告人窦林和在担任德州市人民医院新型农村合作医疗管理办公室主任期间，负责该办公室的全面工作，其利用职务便利，代领出外伤患者2907083.88元报销款，用于个人炒股、投资等营利性活动。案发后窦林和主动到德州市德城区监察委员会投案并供述上述挪用公款事实，案发前已将上述2907083.88元赃款全部退缴。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1、德州市德城区监察委出具的到案情况说明，证实本案的侦破过程及被告人窦林和的归案情况。2、搜查笔录2份、查封／扣押财物、文件清单2份，证实德城区监察委员会工作人员在被告人窦林和处扣押《患者报销结算单》、《炒股配资借款合同》、《石油期指配资借款合同》、《小额贷款合同》各1份；在朱宝敏处扣押窦林和《个人信用报告》2份、手写《外伤报销情况表》1宗。3、说明1份，证实窦林和曾向张某6出具情况说明，称存在意外伤害患者报销不能及时结报现象，不存在挪用和侵占患者报销款炒股等现象。4、窦林和手写纸条1组，证实窦林和给部分患者手写纸条，记载领取报销款时间及电话。5、德州市城镇居民结算单复印件1份、门诊病历2份、诊断证明书2份、住院费用清单1份，分别证实陈德全、赵淑兰在德州市人民医院住院治疗相关情况。6、活期存款账户交易明细清单、银行明细查询结果单、转账明细表1组，分别证实苑某、陈某1、熊某、刘某3、韩某、马某2和被告人窦林和之间银行转账情况。7、房屋租赁合同复印件，证实熊某和李亚群签订房屋租赁合同，用于经营超市。租期自2016年10月8日至2019年10月1日。8、常住人口基本信息表，证实被告人窦林和出生于1967年6月20日，作案时具有完全负刑事责任年龄等基本情况。9、基本情况信息表，证实被告人窦林和个人基本信息及工作简历情况。10、德州市人民医院文件一组，证实窦林和任职情况及时间。2011年10月2日窦林和被任命为新农合管理办公室主任。11、医疗机构执业许可证、组织机构代码证复印件，证实德州市人民医院机构类型系事业法人。12、新型农村合作医疗管理工作制度文件复印件，证实德州市人民医院新农合办公室工作职能。13、情况说明2份、德州市人民政府文件复印件，证实被告人窦林和所涉及病人住院登记及垫付信息均可在德州市人民医院ＨＩＳ系统及医保地纬系统中查询，及现行德州市居民基本医疗保险办法、医疗保险报销流程。14、窦林和代领报销款及款项用途统计表、外伤报销情况表，该证据与其他证据相结合，证实窦林和代领外伤患者医疗报销款项，并用于炒股、投资等事项。15、中泰证券股份有限公司德州三八中路证券营业部股票对账单，证实被告人窦林和于2014年6月至2017年期间的股票证券投资情况。16、借款合同2份、个人信用报告2份，证实被告人窦林和与苑某、苑文敬签订借款合同，及窦林和在金融机构的贷款还款情况。17、企业信息表、法定代表人信息表、企业变更情况表、公司注销情况表，证实德州市德城区茂亨商贸有限公司法定代表人系熊某，该公司于2016年10月14日成立，2017年10月17日注销。18、窦林和德州农村商业银行存款账户查询凭证、存款交易明细查询凭证、中国银行交易明细查询结果单、威海市商业银行明细查询结果单，证实窦林和6223191423555437、62×××79德州农村商业银行卡及62×××34中国银行卡、62×××17威海市商业银行卡交易情况。19、窦林和集中还款统计表、银行ＰＯＳ签购单、保险结算垫付金凭证1组，证实窦林和集中向德州市人民医院还款情况，共计3100785.11元。（二）证人证言1、裴某的证言，证实其于2017年4月中旬接替原农合办主任窦林和代管农合工作。接手工作后不断有患者持有窦林和手写到期领款条来医院询问外伤报销是否已经审批，外伤报销周期为1至3个月左右，便让张某4登录医院管理系统与医保系统查询，发现医院垫付款在没有被审批前就已被报销领走，系统显示经办人是窦林和。后其向农合办工作人员了解报销流程，得知外伤报销都是窦林和亲自处理，且窦林和经常到结算窗口独立进行核算工作。其觉得不正常，后经领导指示与窦林和进行谈话，窦林和承认领取了患者的报销款。后经对窦林和经手钱款的筛查，并和窦林和逐笔确认后，让窦林和去农合办刘某1处打印还款垫付单并去住院处还款。窦林和大约还了三四百万。窦林和在确认报销款过程中提出曾将部分患者垫付款直接给了患者，并提供了独自还款的记录，其电话询问患者后得到证实。窦林和的问题有以下几种：一种是窦林和违规提前领取了医院垫付款自己使用，一种是窦林和领取不该报销的患者垫付款后在医院管理系统中将患者信息删除，这样窦林和将钱领取后无法偿还给医院。2、张某4的证言，证实其在德州市人民医院职工医保办公室工作。2017年4月份裴某接任窦林和新农合办公室主任职位后，梳理账目时发现有的县市区农合报销款一直没有向医院拨付。同时也有不少前期住院患者来找窦林和索要农合报销款，并手持窦林和手写纸条，这些多是意外伤害患者。裴某让其去医保系统和ＨＩＳ系统核实款项时，发现有的患者的报销款已经在医保系统中报销但是实际未领到钱；有些是在医保系统进行了登记但并未结算，但系统显示钱已经被领走；有些是医保系统显示未登记，但垫付单已经开出，并且有人将报销款领走。后裴某向窦林和了解情况，并让其对窦林和工号开具的结算单与垫付单进行筛查。裴某拿着其制作的表和窦林和核实情况时，窦林和承认自己领走了患者的报销款。窦林和不久后交出自己手写的患者报销记录，并开始向医院还这笔款项。还款依据是其整理的表格与窦林和手写的患者记录。3、张某5的证言，证实其在德州市人民医院新农合办公室窗口工作，负责武城、禹城、宁津三个县市区的农合结算，结算时窗口会打印出院垫付单和结算单。意外伤害农合能否报销都是由窦林和审核把关，只要窦林和说可以结算，其就按照窦林和要求办理。窦林和会给患者一张手写纸条，或者给窗口打电话通知。有时候窦林和会自己拿着患者的出院手续来其窗口，让其打印结算单和垫付单，这种一般数额都过万元。在工作期间曾去医院病房核查病人，没有异地核查过病人。其一直没有领过核查病人补助费和加班费。4、李某6的证言，证实其在德州市人民医院财务科工作。2015年左右农合办的刘某1、李某4等几个人曾到其窗口领过垫付款，后来领导开会说不能给新农合的职工钱款。后来窦林和曾来领过垫付款，印象中是1至2万元，其付给窦林和现金了。后来被批评后其告诉窦林和必须患者自己来领钱才能付，窦林和之后就有十几次都是带着患者来领垫付金，其核算后就把钱给来的人了，大多数给的是现金。有三四次窦林和说是自己亲戚，是刷卡缴费想领现金，其请示领导后也给了现金。5、张某10的证言，证实其是德州市人民医院财务科住院处财务组组长，2013年至2017年，窦林和在任新农合管理办公室主任期间，曾大约有16次找其帮忙领取新农合报销款，每笔大约都在万元以上。一般小额2万元以下的都是窦林和带着熟人直接去窗口办理，大额的就找其打电话协调一下。理由基本是熟人没带银行卡，想在住院处财务结算时直接领取现金。其碍于同事情面就全部给窦林和办理了。6、张某6的证言，证实其任德州市人民医院副院长，窦林和于2011年开始任职新农合办公室主任。2016年有意外伤害患者手持窦林和手写的领款条来领报销款，这个事引起了裴某注意，向其汇报后其找窦林和谈话，窦林和说自己从来没有挪用和侵占医院垫付给外伤患者的农合款，后来还给其写过一份说明。其通知财务科高某1科长联系专业会计师事务所对医保科进行审计，发现确有农合患者报销信息查不到，向患者多垫付款项、多次报销的问题。裴某负责此事，并向其汇报过窦林和动用过医院垫付款的相关信息。其指示裴某向窦林和要钱，并将钱交到医院住院处，具体窦林和还了多少钱其不清楚。7、李某2的证言，证实其在德州市人民医院新农合办公室窗口工作，负责德城区、运河经济开发区和市直新农合报销业务。新农合医保报销主要分两种，一种是自然疾病报销，一种是非自然疾病报销即意外伤害报销。意外伤害报销流程需要经过窦林和审核签字，如果可以报销，窦林和就电话通知其报销。2016年左右，也有患者拿着窦林和手写纸条来报销。8、陈某2的证言，证实其父亲陈德全曾在2017年2月份入住德州市人民医院，3月8日出院时在人民医院的结算窗口结算完后，结算人员给其打印了结算单，医保窗口的人告诉其报销需要窦林和签字。窦林和给其一张手写纸条，让其6月底拿着纸条来报销。其在6月30号拿着结算单到医保窗口领了3631.8元现金。9、高某2的证言，证实其母亲赵淑兰曾于2016年底至2017年初在德州市人民医院住过两次院，第二次住院在出院的时候没有立即结算医疗保险，而是需要去找医保科姓窦的主任签字。窦主任给其写了一张纸条，让其5月份来领医保报销的钱。到了5月份其就拿着结算单找窦主任签字后去人民医院结算窗口领的钱，一共10000多元现金。10、李某3的证言，证实其在2000年左右开超市时认识了窦林和，熟悉后窦林和就经常找其借钱。自2014年10月至2017年4月期间，窦林和陆续多次以投资做生意为由找其借钱，每次数额不等，共计三百余万元。其从来没有找他打过借条，约定是每月还钱，开始是每月还二三万，后来每月还10多万。其担心窦林和不还钱，就告诉窦林和是借的其一个朋友的钱，还的钱都打在户名为张某7的建设银行卡上。这张卡上的钱都是窦林和转给其的还款，卡里的钱也都是其自己使用。11、张某7的证言，证实其曾在建设银行工作，其和李某3因为办业务而结识，后将其名下62×××34建设银行卡交给李某3使用，李某3使用后再也没有将此卡还给其。12、苑某的证言，证实其于2015年4月至2016年7月担任亿隆财务咨询有限公司法人代表，窦林和曾于2015年9月在亿隆公司进行配资炒股，投入6万多元。到了2016年4月左右窦林和将股票配资全部撤出。除窦林和向其账户上转股票资金及利息外，其与窦林和没有其他经济往来。13、陈某1的证言，证实其曾是亿隆财务咨询有限公司业务员，有股票配资业务，其通过电话结识窦林和后，窦林和开始通过其公司配资炒股。2015年窦林和直接将炒股本金打到苑文敬或者高军账户上，2016年窦林和开始通过其账户转炒股本金给出资方，入到出资方股票账户中。窦林和也通过苑文敬和苑某转账给出资方。窦林和通过其联系的出资方有三个，分别是东营的杜学栋、河北石家庄的杨源和济南的王尚海，窦林和先将炒股本金和配资佣金转给其，其扣除公司佣金后将窦林和的炒股本金和出资方佣金再转账给出资方，出资方将窦林和的炒股本金和提前协商好的配资一并转入证券账户，然后交给窦林和操作。2016年6月29日至2016年7月29日，窦林和通过其给杨源转账四次共20万元，另加佣金2.8万元，这部分炒股窦林和赔钱了。2016年8月16日至2016年10月18日，窦林和转账到其账户9次共133.5万元，其扣除佣金后将129.5万元转给杜学栋。这部分钱窦林和没有赔钱，但算上利息也没赚钱。2016年10月29日、11月1日窦林和将炒股盈利2.17万元提出，2016年11月9日将杜学栋配资的股票清仓提出。窦林和让其将杜学栋转给其的一部分钱转账给了熊某。2017年上半年窦林和通过其给王尚海转账40余万元，2017年4月抽回炒股资金，亏损30余万元。14、熊某的证言，证实其和窦林和是朋友关系，二人于2016年10月开始合作投资乐活超市，是和北京乐活电子商务有限公司合作，乐活公司采用购物返利的模式。窦林和在乐活超市大约投入了130多万元，其中62万元左右是窦林和打到其或者其对象李璇的账户上，其或者李璇再将这些钱打到北京乐活公司账户上，陈某1还打给其67万元，这些也是窦林和的钱。公司经营两个月后就出现了问题，是亏损状态没有分红。15、刘某3的证言，证实其和窦林和是朋友关系，2011年至2014年间，窦林和陆续找其借钱，其中2013年4月9日找其借款40万元，2014年7月24日借款20万元。2017年这些钱全部还清。为后期要回借款顺利，其说一部分钱是解梅的，解梅收到窦林和转账后再转给其。2018年1月窦林和岳母找其借钱，其在2018年1月4日转给窦林和妻子朱宝敏10万元，2018年5月10号转给窦林和11.3万元，后来窦林和还了5万元。16、韩某的证言，证实其和窦林和妻子朱宝敏是同事关系。2014年至2015年间，朱宝敏多次找其借钱，随借随还，但一直没有还清。2018年朱宝敏说急着用钱，其当时以现金形式给朱宝敏7万元。当时其和朱宝敏算了一下总借款，打了一张34万元的欠条。从2018年6月4日至2018年9月13日，朱宝敏陆续还给其4万元，现在还欠其30万元。17、马某2的证言，证实其和窦林和是朋友关系，2013年4月其开始陆续向窦林和借钱共计110万元，其于2013年5月至2017年4月陆续给窦林和还清本息共计121.45万元。18、张某8的证言，证实其在德州市人民医院财务科住院处工作，2017年4月21日住院处开始收到垫付单还款，还款方式包括现金或刷卡。签名多为窦林和。具体还款时间和金额为2017年4月21日还款143711.04元，2017年4月22日还款44565.96元，2017年4月23日还款71623.58元，2017年4月24日还款960179.26元，2017年4月25日还款1319353.66元，2017年4月28日还款140655.48元，2017年5月3日还款34259.73元，2017年5月11日还款305778.52元，2017年5月27日还款21679.17元，2017年6月2日还款23274.28元，2018年3月10日还款51873.38元，2018年3月15日还款69479.83元。（三）被告人供述和辩解被告人窦林和在侦查阶段的供述和辩解，证实其在德州市德城区监察委员会如实供述了本案挪用公款的事实。上述证据，被告人窦林和及其辩护人均未提出异议，且与窦林和的当庭供述相互印证，本院予以采纳本院认为，被告人窦林和作为国家工作人员，利用职务便利，采用虚报、冒领的手段非法占有公共财物，数额巨大，其行为已构成贪污罪。另其利用职务便利，挪用公款进行营利活动，情节严重，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控窦林和犯贪污罪、挪用公款罪的事实及罪名成立。窦林和在被采取强制措施前主动到案并如实供述本案犯罪事实，系自首。案发前已退缴大部分赃款。窦林和犯两罪，应数罪并罚。公诉人在庭审中发表的意见，经查属实，本院予以采纳。被告人窦林和的辩护人关于窦林和认罪态度较好，案发前积极退赔，系自首的辩护意见，公诉人予以认可，经查属实，本院予以采纳。关于窦林和犯罪情节较轻，社会危害性不大的辩护意见，公诉人不予认可，公诉人认为窦林和贪污数额巨大，挪用公款进行营利活动，情节严重，社会危害性较大，不属于犯罪情节较轻。经查公诉人意见属实，本院对该辩护意见不予采纳。关于窦林和系初犯的辩护意见，公诉人不予认可，认为窦林和多次贪污、挪用公款，不应认定为初犯。经查公诉人意见属实，本院对该辩护意见亦不予采纳。综上，为打击犯罪，保护公共财物的所有权及国家工作人员职务行为的廉洁性，根据被告人窦林和犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一、二、三款、第三百八十四条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十九条第一、三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第六条、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人窦林和犯贪污罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯挪用公款罪，判决有期徒刑三年六个月。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月9日起至2024年10月8日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人窦林和退缴非法所得68920元，返还德州市人民医院。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长刘印江人民陪审员张全利人民陪审员张文军二〇一九年五月十日法官助理刘梦迪书记员李成成