湖南省保靖县人民法院刑事判决书(2015)保刑初字第110号公诉机关保靖县人民检察院。被告人杨某仁，男，土家族，初中文化，户籍所在地为湖南省保靖县。因本案，于2015年3月23日被保靖县公安局刑事拘留，4月24日保靖县公安局执行逮捕。经本县公安局决定2015年10月13日被取保候审。2015年12月1我院决定逮捕，同日由保靖县公安局执行逮捕。现羁押于保靖县看守所。辩护人何昌金，保靖县法律援助中心。保靖县人民检察院以保检公诉刑诉（2015）102号起诉书，指控被告人杨某仁犯违法发放贷款罪、挪用资金罪，于2015年12月1日向本院提起公诉。本院于受理后，因案情复杂，延长审理期限三个月，依法组成由审判员徐岩松主审并担任审判长，审判员向福生、人民陪审员向明权参加的合议庭。于2016年4月1日公开开庭审理了本案。书记员彭浪担任法庭记录。保靖县人民检察院指派检察员田野出庭支持公诉，被告人杨某仁及其辩护人何昌金均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。保靖县人民检察院指控称：被告人杨某仁违反规定，于2008年至2011年5月间给他人发放贷款191.88万元，数额巨大；其利用水银信用社主任的职务，以他人名义在水银信用社贷款65.5万元归个人使用，且不退还，公诉机关认为被告人杨某仁的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第一款、第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以违法发放贷款罪、挪用资金罪追究其刑事责任。被告人杨某仁对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但其辩称对于起诉书指控的挪用资金的犯罪事实，不应当定性为挪用资金罪，也应属于违法发放贷款。被告人杨某仁的辩护人何昌金提出以下几点辩护意见：1、指控的挪用资金罪名不成立，应当认定为违法发放贷款罪。2、有投案自首情节。经审理查明，被告人杨某仁系保靖县农村信用合作社水银分社主任，从2008年至2011年期间，明知他人冒名申请贷款或者对贷款申请人、贷款用途、诚信、还款能力等不作严格审查，而予以签批贷款，现造成多笔贷款无法追回。其中，给彭某万以彭某兵、向某金的名义发放贷款50万元，给黄某蓉以彭某文、彭某贤的名义发放贷款50万元，给彭某芬以彭某芬、伊某凤、彭某芝、彭某华的名义发放贷款20万元，给彭某应以方某阳、向某秀、张某的名义发放贷款15万元，给向某杰以叶某发、谢某的名义发放贷款6.98万元，给彭某某以彭某玉、龙某花的名义贷款5.9万元，给王某顺等7人发放贷款35万元，给龙某利以田某甲的名义发放贷款3万元，给刘某以向某成，向某军的名义发放贷款3万元，给李某松以李某松、周某贵、田某国的名义发放贷款3万元。以上贷款共计191.88万元，彭某贤的25万元本金已归还，田某甲本金还剩下7000元，其余人的贷款均未偿还。另外，杨某仁利用他人身份信息到水银信用社贷款自用（投资泸溪水泥厂和自家建房），其中利用刘某红的名义贷款25万元，利用肖某珍的名义贷款20万元，利用龙某晴的名义贷款5万元，利用彭某益的名义贷款5万元，利用张某发、许某春的名义各贷款3万元，利用向某兴的名义贷款4.5万元，共计65.5万元，现在仍然未归还。上述事实有下列证据证明：报警案件登记表、立案决定书。证实，本案案发及立案情况。到案经过。证明被告人杨某仁是经传唤到案后被公安机关刑事拘留。投资协议及借条、担保协议等。证明杨某仁2008年4月20日，由罗某忠担保，彭某万与符某祥签订的投资协议，将10万元资金投入到泸溪县洗溪水泥厂，水泥厂成给彭某万打了一张借条。以上四份书证证明杨某仁、彭某万到洗溪水泥厂办理贷款的情况。欠条及银行明细。证明，杨某仁和黄某蓉之间的经济往来及杨某仁向黄某蓉借款及还息的情况和符某祥向杨某仁借款的情况。车辆转让协议。证明，客车以56万元转让给黄某蓉的情况。28套借款合同。证明，杨某仁签批，贷款人为彭某文、彭某忠、向某军、彭江、彭某兵、彭某芳等人在信用社的借款情况。2006年至2010年保靖县农村信用合作社任职文件。证明杨某仁在案发时系水银信用社主任。8、保靖县信用联社印发的放贷款细则即《保靖县农村信合作社信贷管理办法》等3份文件。证明保靖信用社发放贷款的实施细则程序及手续流程。9、证人黄某蓉的证言。证明杨某仁违法给黄某蓉以彭某文、彭某贤的名义违法发放贷款50万元的事实；违法给彭某芬等人发放20万元，其用途也不是合同上写的用途。10、证人彭某万的证言。证明以彭某万以彭某兵、向某金的名义违法发放50万元的贷款；另杨某仁以他人名义贷款个人自用的情况。11、证人黄某勇的证言。2008年，彭某万邀杨某仁、黄某勇到泸溪水泥厂放钱，后彭某万到水银乡用6个人的身份证，按每人5万元共贷了30万元，彭某万、杨某仁、黄某勇每人10万元。黄某勇在2010年初的时候将10万元的本息一并还清的情况。12、证人彭某某的证言。证明彭某某以其姐彭某玉的名义在水银信用社借了5万元的贷款。彭某某以龙某花的名义还在水银信用社借过9000元的贷款。彭某某将龙某晴的身份证借给杨某仁贷款。13、证人肖某平的证言。证明其到水银信用社借过几次1000或者2000的贷款。14、证人向某杰的证言。证明其以谢某的名义向水银信用社借了一笔2万元左右的贷款，用于归还之前贷款的利息。其最初在水银信用社借过17万元的贷款，后来又多次借贷款还利息，现在不知道有多少贷款未还。其还通过杨某仁用叶某发的名义向水银信用社贷款5万元，杨某仁知道其用他人的身份证贷款。15、证人符某祥的证言。证明杨某仁通过罗某忠和自己单独放有7、80万到符某祥的水泥厂，符某祥给罗某忠水泥，罗某忠卖得钱了就给杨某仁利息，付的利息应该已经超过了本金。另外，杨某仁一共到符某祥的水泥厂投资过120多万元，分红得30多万元，后水泥厂被查封，符某祥给杨某仁打了两张借条，一张是100多万元，到法院有登记，一张是30多万元，好像法院没有登记。16、证人罗某忠的证言。证明，2006年前后，杨某仁通过罗某忠作担保，到符某祥的水泥厂放有大概30万元，月息5分，符某祥给罗某忠每月发水泥，罗某忠卖得钱之后就给杨某仁利息，杨某仁的钱应该收回了。另外，杨某仁、彭某万、黄某勇通过罗某忠作担保放了35万元到符某祥的水泥厂，结果只得了4个月的利息，水泥厂就出问题了，就没有再付利息了。17、证人张某梅的证言。证明杨某仁利用张某梅的名义向泸溪县水泥厂借15万元，其刚开始不知道，是后来听杨某仁说的。18、证人张某花的证言。证明张某花到泸溪水泥厂任出纳，负责管钱，杨某仁给其一存折，在任出纳期间，支出580670.7元，用于支付水泥厂的生产开支。19、证人樊某德的证言。证明其女婿谢某以其名义在水银信用社贷款8000元，后谢某还不起钱，杨某仁让其转贷。其便用其儿媳艾某华的名义转贷，目前可能有2万多块钱。20、证人彭某胜的证言。证明彭某文一直在海口打工，不会在水银信用社贷款。彭某胜曾经将彭某文的身份证交给黄某蓉，后来黄某蓉给彭某胜看了一张杨某仁写的欠彭某文的欠条。21、证人周某华的证言。证明黄某蓉喊其将身份证交给杨某仁借贷款，后又将其爱人王某翠的身份证交给杨某仁借贷款。一起办理的还有王某顺两口子、黄某友两口子、彭某忠两口子，一共七个人，各自贷款5万元。办理好手续后，存折直接被杨某仁拿走了。22、证人王某顺的证言。其证言与周某华的证言基本一致。还证明拿彭某婵的身份证，到水银信用社办理贷款，钱被杨某仁拿走了。23、证人彭某金的证言。证明其在2009年左右在水银信用社找杨某仁主任借了一笔五万元的贷款，目前还没有还。24、证人刘某红的证言。证明其曾经在水银信用社借过贷款，但没有借过一笔25万元的贷款，也不知是谁以其名义借的这笔贷款。25、证人彭某贤的证言。证明黄某蓉给其在水银信用社借得贷款25万元，其用这笔钱在吉首融资，现本息都没有了，无法归还这笔贷款。其没有亲自办理贷款手续，是黄某蓉帮忙办理的。26、证人周某的证言。证明其曾经在水银信用社借过贷款，已经归还。其没有在水银信用社借过一笔1万元的贷款，贷款手续上的签字不是其亲笔签字。27、证人张某富的证言。证明其到水银信用社借过贷款，数额有3、4万元，现在还没有还。另外，其以妻子王某燕的名义在水银信用社贷款5万元，这5万元被杨某仁借走了，现在还没有还。28、证人许某春的证言。证明其没有在水银信用社办理了贷款，手续上的签字不是许某春的签字。29、证人彭某应的证言。证明其利用方某阳、张某、向某秀的名义在水银信用社贷款15万元，杨某仁知道其冒用他人身份贷款，并予签批。30、证人方某阳的证言。证明其没有在水银信用社借过贷款，是其亲戚彭某应借其身份证到水银信用社贷的款。31、证人周某贵的证言。证明其没有在水银信用社借过贷款，是其朋友李某松借其身份证和户口薄到水银信用社贷的款。32、证人黄某友的证言。证明其没有到水银信用社借过贷款，是其亲戚黄某蓉和其借身份证借贷款，后是王某顺将其和其爱人的身份证带走借贷款的，其不知道具体是谁贷款。33、证人向某忠的证言。证明其弟弟向某金没有在水银信用社借过贷款，不知道是谁用他的名义借的钱。34、证人张某发的证言。证明其在水银信用社没有借过贷款，贷款资料上的签名不是其本人签名。自己将身份证借给过杨某仁。35、证人叶某发的证言。证明其在水银信用社没有借过贷款，其户口资料被向洪某借去贷款5万元，向某奇称这笔贷款他负责还。36、证人李某松的证言。证明其在水银信用社借过3万元的贷款，其名下只有1万元，其余2万元是在田某国、周某贵名下，因为当时水银信用社的主任杨某仁讲种烟一个人只能贷1万，所以其找了另外两个身份证一共贷了3万元。37、证人向某兴的证言。证明其在水银信用社没有借过贷款，不清楚其名下的贷款是怎么回事。38、证人彭某忠的证言。其在水银信用社没有借过贷款，其与妻子石某花的身份证被黄某蓉、王某顺借去贷款，具体贷款是谁拿了其不清楚。39、证人向某军的证言。证明其在水银信用社没有借过贷款，其名下的贷款是刘某借用其身份证借的，刘某承认该笔贷款由他还。40、证人彭某明的证言。证明其受杨某仁之托，在泸溪水泥厂管理资金。杨某仁和彭某万在泸溪水泥厂投资，水泥厂的老板符某祥分给杨某仁三十多万元的利润。后泸溪水泥厂被泸溪法院查封了，符某祥给其打了一张110多万元的欠条，彭某万的钱也在其中，每年泸溪法院给其账户卡中汇15900元，其将卡交给了杨某仁。41、证人彭某芬的证言。证明杨某仁叫其借四个人的身份证在水银信用社贷款20万元，其用自己的身份证、丈夫伊某凤、姐彭某芝、妹彭某华的身份证在水银信用社借了20万元的贷款，然后将这笔贷款借给杨某仁，杨某仁每个季度给其付利息。42、证人杨某银的证言。证明其是杨某仁的弟弟，借了三个亲戚的身份证，加上其妻肖某珍的身份证在水银信用社借了20万元的贷款修房子，贷款手续是杨某仁办的，后来修房子只用了少部分，大部分给杨某仁修房子了，后来杨某仁讲这20万元的贷款转到肖某珍一个人的名下，这笔贷款还没有还。43、证人龙某利的证言。证明其在水银信用社贷款3万元的修房子，是水银信用社主任杨某仁办理的，是杨某仁找了一个叫田某甲的人的身份证资料办理的，现在还剩7000元未还。44、证人杨某成的证言。证明刘某在信用社可以借到贷款，并且还可以帮其贷款，但要其提供两个身份证，其向刘某提供了向某军的身份证，罗某兵向刘某提供了向某成的身份证，刘某用那两个身份证贷了30000元。45、证人刘某的证言。证明其做生意需要钱，便和杨某仁商量借贷款，杨某仁叫其在水银乡借两个身份证，同意借3万元，后其喊杨某成和罗某兵帮其借身份证，杨某成借了向某军的身份证，罗某兵借了向某成的身份证，贷款手续是杨某仁帮其办理的。46、证人黄某涛的证言。证明其于2011年5月用自己的身份证在水银信用社找杨某仁贷款，办理了贷款手续，贷得1万元。47、证人龚某炎的证言。证明2011年6月其在水银信用社的贷款要还利息了，其没有钱，杨某仁便叫其找了个身份证借贷款还利息，后其和亲戚彭某1借了身份证，借了1.8万元还之前贷款的利息。48、证人彭某燕的证言。证明其与彭某万是叔侄关系，其愿意为彭某万做担保人。49、被告人杨某仁的供述。杨某仁对违法发放贷款挪用资金的犯罪事实供认不讳。并与其它证人证言和相关书证相互印证。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，且能相互印证，均具有证明效力，本院作为有效证据予以认定，并作为本案的定案依据。

宁某违法发放贷款罪一审刑事判决书湖北省松滋市人民法院刑事判决书（2016）鄂1087刑初186号：松滋市人民检察院以鄂松检刑诉〔2016〕176号起诉书指控被告人宁某犯违法发放贷款罪，于2016年11月18日向本院提起公诉。本院于同年11月21日立案，并依法组成合议庭，于2016年12月6日公开开庭审理了本案。松滋市人民检察院指派检察员时松出庭支持公诉，被告人宁某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2008年3月至2009年12月期间，时任松滋市信用合作联社下属的新江口镇信用社信贷员的被告人宁某，受陈某甲（另案处理）等人所托，违反国家规定，在发放贷款之前未履行或未认真履行对农户贷款信用实地核查、贷前调查、贷中审查、评估，先后为不符合贷款条件的陈某甲、李某、彭某、徐某甲、张某、郑某等人发放贷款。具体事实如下：1.2008年3月至2009年12月，被告人宁某明知陈某甲冒用吴某、陈某、毛某等21人的名义，向新江口镇信用社申请贷款时，仍违规为其发放贷款21笔，共计金额61万元。2.2009年3月，被告人宁某明知李某冒用覃某、李某甲名义，向新江口镇信用社申请贷款时，仍违规为其发放贷款3笔，共计金额6万元。3.2008年12月至2009年6月，被告人宁某明知彭某冒用冉某、张某甲等7人名义，向新江口镇信用社申请贷款时，仍违规为彭某发放贷款7笔，共计金额21万元。4.2009年3月，被告人宁某明知徐某甲冒用陈某乙、陈某丙名义，向新江口镇信用社贷款时，仍违规为其发放贷款3笔，共计金额6万元。5.2008年3月至2009年12月，被告人宁某明知郑中旭冒用杨某丙、杨某乙、吴某甲、李某乙名义，向新江口镇信用社申请贷款时，仍违规为其发放贷款5笔，共计金额15万元。6.2009年5月，被告人宁某明知张某乙冒用赵某、钟某甲、黄某、钟某乙名义，向新江口镇信用社贷款时，仍违规为其发放贷款4笔，共计金额12万元。上述六组贷款均由时任松滋市信用合作联社下属的新江口镇信用社的负责人审批后，由时任松滋市信用合作联社下属的新江口镇信用社信贷员的被告人宁某办理手续发放，共违法发放贷款计120万元。截止2016年10月20日，尚有72万元贷款逾期未收回。2016年6月16日，被告人宁某向松滋市公安局自动报案，并供述了上述事实。同时查明，2011年9月13日，松滋市信用合作联社更名为湖北松滋农村商业银行股份有限公司；2011年11月2日，湖北松滋农村商业银行股份有限公司解除了被告人宁某的劳动合同。上述事实，被告人宁某在开庭审理过程中无异议，且有：1.扣押被告人保存的私人印章32枚、信用社福卡8张、借款凭证13份、还款凭证114份等物证；2.户籍证明、劳动合同书、违规贷款明细表、借款凭证、取款凭证、相关情况说明、鄂银监复［2011］359号、营业执照、松农银发［2011］25号文件等书证；3.证人李某、彭某、徐某甲、吴某、毛某、严某、陈某、刘某、徐某乙、杨某甲、万某、杨某乙、杨某丙、付某、许某、谢某、张某等人的证言；4.宁某责任贷款的审计报告；5.被告人宁某的供述与辩解本院认为，被告人宁某身为金融机构的工作人员，履行发放贷款的职务过程中，被赋予了一定的职责和权限；在具体发放贷款时，虽有所在金融机构的负责人必须的审批程序，但被告人履行放贷的职务行为仍是金融机构发放贷款的必经程序；被告人明知贷款人与实际用款人不一致，仍违反国家规定发放贷款，数额巨大，造成重大损失，其行为已构成违法发放贷款罪，应“处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金。”公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人宁某尚能自动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。审理中，被告人宁某自愿认罪，亦可酌情从轻处罚。根据本案被告人的犯罪事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人宁某犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月16日起至2017年1月15日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴旭东人民陪审员覃兵人民陪审员王进国二〇一七年一月九日书记员罗庆华

林炎光职务侵占罪、诈骗罪一审刑事判决书福建省福州市仓山区人民法院刑事判决书（2014）仓刑初字第268号：福州市仓山区人民检察院以仓检公刑诉（2013）784号起诉书指控被告人林炎光犯职务侵占罪、诈骗罪，于2014年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间退回检察院补充侦查一次。福州市仓山区人民检察院指派代理检察员官荣贵出庭支持公诉。被告人林炎光到庭参加公诉。现已审理终结福州市仓山区人民检察院指控：一、职务侵占2011年2月至2012年4月间，被告人林炎光就职于福州某物业管理有限公司，担任福州仓山区一小区物业副主任。期间，林炎光利用职务便利，向小区部分业主收取车位管理费、物业管理费、水电公摊费等费用共计人民币21712.30元，并通过向正祥物业管理有限公司出具差额发票存根联的方式，将其中2913.10元上缴，将剩余18799.20元占为己有，用于赌博挥霍。二、诈骗2011年至2012年间，被告人林炎光虚构其可以低价获取其管理的小区停车位的事实，向小区部分业主宣称有低价停车位可以出售，并将该小区内产权隶属于其他业主或者该公司的停车位用于买卖交易，收取小区部分业主支付的车位购买预付款占为己有。此外，林炎光还利用该小区内产权属于其他业主或者公司的停车位与小区部分业主进行租赁交易，收取车位租金占为己有。以上费用共计人民币10余万元，均被林炎光用于赌博挥霍。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人林炎光利用其担任小区物业副主任的职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大；且其以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条之规定，提请本院以职务侵占罪、诈骗罪数罪并罚追究其刑事责任。被告人林炎光对起诉书指控的职务侵占的犯罪事实和罪名无异议，对起诉书指控的诈骗的犯罪事实和金额无异议，对罪名有异议。经审理查明：（一）职务侵占2011年2月至2012年4月期间，被告人林炎光利用担任小区物业副主任职务便利，向小区部分业主收取车位管理费、物业管理费、水电公摊费等费用共计人民币21712.30元，并通过向就职公司出具差额发票存根联的方式，将其中2913.10元上缴公司，剩余18799.20元占为己有，用于赌博挥霍。上述事实，被告人林炎光在开庭审理过程中亦无异议，且有证人黄某甲的证言及辨认笔录，福州某物业管理有限公司应聘人员登记表、员工调整审批表、工资表清单、劳动合同书，涉案金额统计表格、涉案发票及存根联复印件、侦破经过、户籍证明和被告人林炎光的供述与辩解等证据予以证实。以上证据来源合法，证据之间能够相互印证，并经庭审举证、质证，可以作为本案的定案根据。（二）诈骗事实2011年至2012年间，被告人林炎光骗取小区部分业主，其可以低价获取其管理小区停车位，并宣称有低价停车位可以出售，后将该小区内产权隶属于其他业主或者福建某置业发展有限公司的停车位用于买卖交易，收取小区部分业主支付的购买车位预付款，并将预付款占为己有。此外，被告人林炎光还利用该小区内产权属于其他业主或者福建某置业发展有限公司的停车位，骗取小区部分业主进行租赁交易，收取车位租金占为己有。其中被告人林炎光骗取赵某某人民币19400元、陈某甲人民币5000元、邱某某人民币6500元、丁某人民币9500元、万某某、林某甲人民币14800元、吴某甲人民币7900元（已退3000元）、林某乙人民币11500元、陈某乙、林某人民币8600元、黄某乙人民币3000元、陆某某人民币3000元、章某某人民币3300元、汤某某人民币3300元、陈某丙人民币2700元、莫某某人民币3720元等人钱款共计人民币102220元，被告人林炎光均用于赌博挥霍。上述事实，被告人林炎光在开庭审理过程中亦无异议，且有人赵某某、陈某甲、邱某某、丁某、万某某、吴某甲、林某乙、陈某乙、陆某某、章某某、汤某某、陈某丙、莫某某的陈述及辨认笔录，证人黄某甲、吴某乙、陈某丁的证言及辨认笔录，福州正祥物业管理有限公司出具涉案金额统计表格，发票、收条复印件，福建正祥置业发展有限公司出具的申明及承诺函，商品房买卖合同、电话追记，公安机关出具的侦破经过、户籍证明、情况说明和被告人林炎光的供述与辩解等证据予以证实。以上证据来源合法，证据之间能够相互印证，并经庭审举证、质证，可以作为本案的定案根据本院认为，被告人林炎光利用担任物业管理有限公司小区物业副主任的职务便利，将本单位财物非法占有己有，金额达到人民币18799.20元，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。被告人林炎光以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，金额达到人民币102220元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人林炎光的指控，事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人林炎光的行为构成职务侵占罪、诈骗罪，应数罪并罚。被告人林炎光归案后认罪态度较好，如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人林炎光犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年6月23日起至2017年6月22日止。罚金应在本判决生效后三个月内缴纳。）二、责令被告人林炎光退出违法所得人民币一万八千七百九十九元二角，返还福州正祥物业管理有限公司；三、责令被告人林炎光退出违法所得人民币十万二千二百二十元，返还被害人赵某某人民币19400元、陈某甲人民币5000元、邱某某人民币6500元、丁某人民币9500元、万某某、林某甲人民币14800元、吴某甲人民币4900元、林某乙人民币11500元、陈某乙、林某人民币8600元、黄某乙人民币3000元、陆某某人民币3000元、章某某人民币3300元、汤某某人民币3300元、陈某丙人民币2700元、莫某某人民币3720元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长林芳人民陪审员林弦声人民陪审员施孔娇二〇一四年十月二十七日书记员叶影

刘斌容留他人吸毒罪一审刑事判决书吉林省东丰县人民法院刑事判决书（2018）吉0421刑初141号：吉林省东丰县人民检察院以东丰检刑检诉刑诉〔2018〕127号起诉书指控被告人刘斌犯容留他人吸毒罪，于2018年5月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省东丰县人民检察院指派检察员顾东媛出庭支持公诉，被告人刘斌到庭参加诉讼。现已审理终结吉林省东丰县人民检察院指控：被告人刘斌于2017年12月21日19时许，容留李某、曾某在东丰镇内自己的住宅内吸食毒品，被东丰县公安局民警当场抓获；被告人刘斌还于2017年6、7月至12月间，在其住宅内先后容留王某1、李某、杨某、刘某1、王某2等人吸食毒品8次。针对指控的事实，公诉机关当庭举示了被告人的供述与辩解、证人证言、书证、鉴定意见等证据材料。公诉机关认为，被告人刘斌多次容留他人吸食毒品，应当以容留他人吸毒罪追究刑事责任。被告人刘斌对公诉机关指控的事实和罪名无异议，并表示自愿认罪。无证据向法庭提供。经审理查明，被告人刘斌于2017年12月21日19时许，容留李某、曾某在东丰镇内自己的住宅内吸食毒品，被东丰县公安局民警当场抓获；刘斌还于2017年6、7月至12月间，在其住宅内先后容留王某1、李某、杨某、刘某1、王某2等人吸食毒品8次。公安机关从刘斌家中搜出甲基苯丙胺（冰毒）0.071克。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.被告人刘斌的供述，供述其于2017年6月至12月期间多次在其家住宅（东丰镇兴达家园二期1号楼1单元502室）容留他人吸食冰毒，2017年6、7月份，其与李某、王某1、谷亮去白山市购买冰毒并在谷亮的车中进行吸食，回到东丰后，其和王某1到其家中将剩余的冰毒吸食；2017年6、7月份，其和李某、王某1、杨某、刘某1、王某2在其家中吸食的冰毒，购买冰毒的钱是杨某拿的，冰毒是王某1下楼取的；2017年6、7月份，其和李某、贾某、谷亮在其家中共同吸食冰毒，毒品是贾某带来的；2017年6、7月份，其和王某1在其家中共同吸食冰毒；2017年8、9月份，其和李某、贾某、王某1在其家中共同吸食冰毒，毒品是贾某带来的；2017年12月10日左右，其和李某、牛某、刘某2去辽源市，牛某从外号“大勇”的人手中购买的冰毒，回到东丰后其和李某、牛某在其家中吸食了毒品；2017年12月17日左右，其和曾某在其家中吸食的冰毒，毒品是其自己提供的；2017年12月20日，其和曾某在其家中共同吸食冰毒，毒品是曾某联系辽源市的一名女子购买的；2017年12月21日，其和曾某、李某在其家中吸食冰毒时被公安民警抓获，毒品是曾某从前一天购买冰毒的那名女子处取回来的的事实。2.证人李某的证言，证实2017年6、7月至12月期间曾先后多次在刘斌家中吸食毒品，2017年12月21日其向公安机关投案，后曾某给其发信息说正在刘斌家吸食冰毒，其到刘斌家吸了几口，后公安民警赶到将刘斌等人抓获；2017年12月10日左右，其和刘斌、牛某、刘某2坐车去辽源市，牛某从外号“大勇”的人处购买的冰毒，回到东丰后其在刘斌家吸食的毒品；2017年8、9月份，其和刘斌、贾某、王某1在刘斌家共同吸食了冰毒；2017年6、7月份，谷亮开车拉着其和刘斌、王某1到白山市购买冰毒，四人在回程的车上吸食了冰毒，剩下的毒品应该被刘斌和王某1吸食了；2017年6、7月份，其和刘斌、贾某、谷亮在刘斌家共同吸食了冰毒，毒品是贾某带来的；2017年6、7月份，其和刘斌、王某1、杨某、刘某1、王某2在刘斌家中共同吸食冰毒，买毒品的钱是杨某拿的，王某1下楼取的货；2017年8月份，其和刘斌、王某1、谷亮在刘斌家中吸食冰毒的事实。3.证人曾某的证言，证实2017年12月17日下午其在刘斌家中与刘斌共同吸食冰毒；2017年12月20日其通过微信联系从辽源市一女子手中购买的冰毒，后其和刘斌一同到刘斌家中共同吸食毒品；12月21日其又从该名女子处取的冰毒，当晚在刘斌家中与刘斌共同吸食，刘斌给李某打电话，李来到刘斌家中，三人一起吸食冰毒，后公安机关将其三人抓获的事实。4.证人牛某的证言，证实2017年12月10左右，因刘斌、李某要吸食毒品，其遂和刘斌、李某一起乘车前往辽源市购买冰毒，当时刘某2也一起去了，后其从罗勇处以800元的价格购买了约0.6克冰毒，回到东丰后李某到刘斌家中与刘斌将购买的毒品吸食的事实。5.证人刘某2的证言，证实2017年12月13日前几天，其和牛某、刘斌、李某乘车前往辽源市，后来知道他们是去购买冰毒，到辽源市后牛某下车去购买的毒品的事实。6.证人王某1的证言，证实2017年6月至8月期间曾多次去刘斌家中吸食毒品，第一次是6月底7月初，其和刘斌、李某、刘某1、杨某、王某2在刘斌家中共同吸食了冰毒；第二次是6、7月份其和刘斌、李某、谷某四人开车去白山市购买毒品，回来的途中在谷亮的车上轮流吸食了冰毒，到东丰后其和刘斌到刘斌的家中将剩余的毒品吸食了；第三次是6月份的一天，其到刘斌家中与刘斌共同吸食了冰毒；第四次是8、9月份，其和刘斌、李某、贾某在刘斌家中共同吸食冰毒，毒品是由贾某提供的；第五次8月份，其到刘斌家中和谷亮、李某等共同吸食冰毒的事实。7.证人王某2的证言，证实2017年6月底7月初的一天，其和杨某、刘某1、王某1、李某、刘斌在刘斌家中共同吸食了冰毒的事实。8.证人杨某的证言，证实2017年6、7月份，其和王某2、刘某1、王某1、李某、刘斌在刘斌家中共同吸食了冰毒的事实。9.证人刘某1的证言，证实2017年6月底7月初的一天，其和杨某、王某2、王某1、李某、刘斌在刘斌家中共同吸食了冰毒的事实。10.抓获经过、东丰县公安局拉拉河派出所办案说明，证实案件揭发、侦破情况。11.检查笔录，证实2017年12月21日公安机关依法对刘斌家住宅进行检查，在其家中发现一小袋疑似冰毒白色晶体，吸毒用的冰壶三只。12.证据保全清单、照片、收缴物品清单，证实公安机关依法从被告人刘斌家中扣押冰壶和冰毒并收缴的情况。13.微信交易记录截图，证实曾某手机的微信转账情况。14.行政处罚材料、社区戒毒决定书、吸毒成瘾认定意见书、罚没款收据，证实刘斌、李某、曾某等人因吸食毒品被公安机关予以行政处罚的情况。15.吸毒人员信息表，证实吸毒人员李某的信息情况。16.现场检测报告书，证实对刘斌、李某、曾某等人进行毒品检测情况，其中刘斌、李某等检测结果为阳性。17.称重笔录、合格证、检定证书，证实经对从刘斌家中搜出的疑似冰毒白色晶体称重其净重为0.071克。18.辽源市公安司法鉴定中心理化检验报告，证实经检验，从被告人刘斌家中搜到的疑似冰毒白色晶体检材中检出甲基苯丙胺成分。19.视听资料，证实公安机关对被告人刘斌的讯问情况。20.户籍证明，证实被告人刘斌的身份情况本院认为，被告人刘斌多次容留他人吸食毒品甲基苯丙胺，其行为已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控事实和罪名成立，本院予以支持。刘斌到案后能够如实供述犯罪事实且在法庭审理过程能够自愿认罪，依法可予从轻处罚。根据被告人刘斌的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条，第三百五十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（一）项之规定，判决如下一、被告人刘斌犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月6日起至2018年8月5日止。附加刑罚金于本判决生效后立即缴纳。）二、查获的毒品甲基苯丙胺（冰毒）0.071克及冰壶三只，依法予以没收，由侦查机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长车永强审判员王珊珊人民陪审员孙平二〇一八年七月十日书记员罗祎凌

黄某、白某开设赌场一审刑事判决书广东省和平县人民法院刑事判决书（2018）粤1624刑初114号：广东省和平县人民检察院以和检诉刑诉〔2018〕107号起诉书指控被告人黄进、白某、吴某1、赖某犯开设赌场罪向本院提起公诉。本院于2018年8月16日收到起诉书，于2018年8月20日立案受理。依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省和平县人民检察院指派检察员熊锦文出庭支持公诉，被告人黄进及其辩护人罗风云、被告人白某及其指定辩护人陈沐碧、被告人吴某1及其指定辩护人曾永祺、被告人赖某及其指定辩护人陈文泉等到庭参加诉讼。经广东省河源市中级人民法院批准，本案审理期限延长至2019年2月19日。本案现已审理终结广东省和平县人民检察院指控，2017年7月份开始，被告人黄进、赖某、白某、吴某1以盈利为目的，向卢某（在逃）购买微信外挂赌博软件，在其住所广东省河源市和平县阳明镇丰道村委会田村12号三楼，以微信软件为赌博平台开设赌场，吸纳不特定的人参与赌博。聘请被告人白某负责帮其的网络微信赌博上下分、统计赌客的下注信息，提供个人身份信息注册微信、支付宝及银行帐号用于赌资结算。2017年12月，聘请被告人赖某作为其的合作伙伴，帮其建微信赌博群并充当群主、管理群中的事务，设置加入微信赌博群的二维码，拉赌客、发收工福利红包等。2017年12月，聘请被告人吴某1负责帮其的网络微信赌博上下分、统计赌客的下注信息，提供个人身份信息注册微信、支付宝及银行帐号用于赌资结算等。经依法侦查查明，2018年1月1日至27日，被告人黄进、赖某、白某、吴某1组织的开设赌场，共接受他人赌博总下注12544笔，累计金额共4578973.92元。公诉机关认为被告人黄进、白某、吴某1、赖某的行为已构成开设赌场罪，提请本院判处，并列举了相关证据。被告人黄进对起诉书所指控的犯罪事实和罪名均无意见，自愿认罪，愿意接受处罚。但辩解其从2017年12月就有请托进行下注，是用程序自动控制，自动下注的，四百五十万元中有相当一部分是假注。被告人黄进的辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关认定的涉案金额4578973.92元是下注流水，而不是赌资，赌资金额应当以赌客为赌博而实际支付的款项作为认定标准，而不能以全部下注金额对应的人民币数额作为赌资总数，且应当扣除“托”下注的虚假投注金额；2.被告人开设网络赌场的时间短，犯罪行为较轻，请求依法对其从轻处罚；3.被告人还具有以下可以从轻或者减轻处罚的量刑情节：（1）被告人认罪态度好，具有坦白情节，可以从轻处罚；（2）被告人具有悔罪表现，反映出其主观上具有真诚悔罪的决心，可以从轻或减轻处罚；（3）被告人此前表现良好，没有前科劣迹，此次属初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。综上，建议对被告人减轻、从轻处罚或者适用缓刑。被告人白某对起诉书所指控的犯罪事实和罪名均无意见，自愿认罪，愿意接受处罚。被告人白某的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人白某在本案共同犯罪中是从犯，依法应当减轻处罚；2.被告人白某在此次犯罪情节较轻，主观恶性及社会危害性较小；3.被告人白某归案后能如实供述其犯罪行为，且当庭认罪，构成“坦白”，依法可以从轻处罚；4.被告人白某一贯表现好；5.被告人白某是初犯。综上，请求对被告人白某减轻处罚。被告人吴某1对起诉书所指控的犯罪事实和罪名均无意见，自愿认罪，愿意接受处罚。被告人吴某1的辩护人提出如下辩护意见：1.对于公诉机关起诉书指控被告人吴某1构成开设赌场罪的指控没有异议，被告人吴某1构成开设赌场罪的要件充分、事实清楚；2.被告人吴某1归案后能如实供述、主动坦白交代自己的犯罪行为，依法构成“坦白”，依法应当从轻或减轻处罚；3.被告人在本案犯罪中起辅助作用，应认定为从犯，依法应比照主犯从轻处罚；4.被告人吴某1此次犯罪属于初犯，此前没有任何犯罪记录，并且此次参与网络赌博的时间非常短，社会危害性较小;5.被告人吴某1当庭表示认罪，可以酌情从轻处罚。综上，请求对被告人吴某1从轻、减轻处罚。被告人赖某对起诉书所指控的犯罪事实和罪名均有意见，其只是在那里赌博，自愿认罪。被告人赖某的辩护人提出如下辩护意见：1.对赌注数额的认定问题与黄进辩护人的意见一致；2.赌场的设立和赌具的购买都是黄进操作的，所有的投注是投注到二微码里，被告人不构成开设赌场罪，被告人只是拉赌客进行赌博，被告人没有得到固定的工资也无固定的分工，是一个聚众赌博行为；3.被告人有投案自首的情节，可以从轻处罚；4.被告人是从犯，对比主犯从轻处罚；5.被告人的认罪态度好，被告人直接交待自己的犯罪事实，能当庭认罪，可以从轻处罚。经审理查明，2017年7月份开始，被告人黄进以盈利为目的，向卢某（在逃）购买微信外挂赌博软件，在其位于广东省和平县阳明镇丰道村委会田村12号住所三楼，以微信软件为赌博平台开设赌场，吸纳不特定的人参与赌博。被告人黄进聘请被告人白某负责帮其在网络微信赌博进行上下分、统计赌客的下注信息，提供个人身份信息注册微信、支付宝及银行帐号用于赌资结算。2017年12月，被告人黄进聘请被告人赖某帮其建微信赌博群并充当群主、管理群中的事务，设置加入微信赌博群的二维码，拉赌客、发收工福利红包等工作。2017年12月，被告人黄进聘请被告人吴某1负责帮其在网络微信赌博进行上下分、统计赌客的下注信息，提供个人身份信息注册微信、支付宝及银行帐号用于赌资结算等。另查，公安机关在被告人黄进作案现场搜查和扣押的被告人用于组织网络赌博的笔记本电脑3部，该3部电脑内图片显示经现场拍照、原图打印，并经被告人黄进、白某、吴某1本人分别签名指认的信息显示：2018年1月1日到2018年1月27日，被告人黄进、白某、吴某1、赖某组织的开设赌场，共接受他人赌博累计总下注12544笔，累计金额共4578973.92元。其中：①1号设备笔记本电脑（苹果品牌）截图信息显示：从2018年1月1日9时到2018年1月27日3时总人数：6416；总次数：6416；总下单额：2306003.94；总盈亏：-77809.62000；总回水：13906.4503；②2号设备笔记本电脑（惠普品牌）截图信息显示：从2018年1月1日9时到2018年1月27日6时总人数：5072；总次数：5072；总下单额：1953148.38；总盈亏：642.67999999；总回水：12511.7659；③3号设备笔记本电脑（惠普品牌）截图信息显示：从2017年1月31日0时到2018年2月1日0时总人数：1056；总次数：1056；总下单额：319821.6；总盈亏：-33976.94。又查，被告人赖某于2018年3月4日到河源市公安局源城区分局东埔派出所自动投案。被告人赖某于2015年4月20日离婚，现有一男孩（2014年3月5日出生）需其照顾和抚养。上述事实，被告人黄进、白某、吴某1在开庭审理过程中亦无异议，并当庭自愿认罪，且有物证：8部手机、1部平板电脑、3部手提电脑；书证：受案登记表、户籍证明、抓获经过、无犯罪记录证明、行政处罚决定书、广东省非税收入（电子）票据、情况说明、随案移送清单、在逃人员登记表、扣押决定书、扣押清单、银行账户流水清单、协助冻结通知书及回执、黄进等人开设赌场账单1批；现场搜查笔录、现场勘验笔录、示意图及照片，辨认笔录；手机微信截图、电脑软件记录及界面截图；证人凌某、刘某、吴某2、黄进1、黄进2、巫某、赖某的证言；被告人黄进、白某、吴某1、赖某的供述与辩解等经庭审举证、质证的证据证实，足以认定。对于被告人黄进、赖某的辩解意见及辩护人的相关辩护意见，本院评判如下：1.被告人赖某辩解其对起诉书所指控的犯罪事实和罪名均有意见，只是在那里赌博及其辩护人提出被告人不构成开设赌场罪问题，经查被告人赖某明知被告人黄进利用互联网建立赌博网站并接受投注组织赌博活动，仍帮被告人黄进建微信赌博群并充当群主、管理群中的事务，设置加入微信赌博群的二维码，拉赌客、发收工福利红包等工作，该事实有银行账户流水清单、辨认笔录、证人证言、被告人黄进、白某、吴某1的供述与辩解足以证实，其本人的供述与辩解也与上述证据相互印证。故被告人赖某已与被告人黄进构成开设赌场罪共同犯罪，其在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，犯罪情节较轻。因此，被告人赖某该辩解及其辩护人的相关辩护意见与事实不符，本院不予采信。2.关于被告人赖某的辩护人提出赖某事属自首的辩护意见。经查被告人赖某虽自动投案，但其自动投案后，没有如实交代自己的主要犯罪事实，故被告人赖某不符合自首的构成要件。因此，该辩护意见不能成立，本院不予认定。3.被告人黄进、赖某的辩护人提出公诉机关认定的涉案金额4578973.92元是下注流水，而不是赌资及被告人黄进辩解从2017年12月就有请托进行下注，是用程序自动控制，自动下注的，四百五十万元中有相当一部分是假注问题，因赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定，经查，根据在案的现场勘验检查笔录、指认笔录、电脑软件记录及界面截图、被告人供述等证据证实公安机关在被告人黄进作案现场搜查和扣押的被告人用于组织网络赌博的笔记本电脑3部，该3部电脑内图片显示经现场拍照、原图打印的2018年1月1日到2018年1月27日截图显示的总下单额是4578973.92，且该截图又经被告人黄进、白某、吴某1本人分别签名指认均无异议，赌客投注的总金额无法具体核算，依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》“赌资数额可以按照在网络上投注的点数乘以每一点实际代表的金额认定”的规定，按照本案投注每点数实际代表的金额1元计算，故被告人黄进、赖某、白某、吴某1的实际赌资共计4578973.92元。因此，被告人黄进、赖某的辩护人相关辩护意见及被告人黄进的辩解，理据不足，本院均不予采纳本院认为，被告人黄进、白某、吴某1、赖某无视国家法律，以营利为目的，利用互联网建立赌博网站并接受投注组织赌博活动，赌资数额累计达人民币4578973.92元，其行为均已构成开设赌场罪，属情节严重。公诉机关指控被告人黄进、白某、吴某1、赖某犯开设赌场罪的罪名成立，本院予以支持，依法应当惩处。在本案开设赌场共同犯罪中，被告人黄进起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人赖某、白某、吴某1在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。鉴于被告人黄进、白某、吴某1归案后都能如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，属坦白，均依法可以从轻处罚。被告人赖某当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人黄进、白某、吴某1当庭承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，都可以依法从宽处理。被告人黄进的辩护人提出对被告人黄进从轻处罚的相应辩护意见及被告人白某、吴某1、赖某的辩护人分别提出对被告人白某、吴某1、赖某减轻和从轻处罚的相应辩护意见均符合有关法律规定，有理有据，依法予以采纳。综上，为了依法打击取缔网络赌博犯罪活动，根据被告人黄进、白某、吴某1、赖某的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，并结合宽严相济的刑事政策，依法对各被告人分别进行处理。考虑被告人赖某犯罪情节较轻和其家庭现状、认罪态度以及悔罪表现等因素，依法可以对被告人赖某宣告缓刑，实行社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第七十二条、第七十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下一、被告人黄进犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即从2018年1月27日起至2021年4月26日止。罚金限于本判决发生法律效力后三十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人白某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即从2018年1月27日起至2019年1月26日止。罚金限于本判决发生法律效力后三十日内向本院缴纳，上缴国库）。三、被告人吴某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即从2018年1月27日起至2019年1月26日止。罚金限于本判决发生法律效力后三十日内向本院缴纳，上缴国库）。四、被告人赖某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力后三十日内向本院缴纳，上缴国库）。五、随案移送的账本予以没收；手机8部（其中苹果牌手机6部；酷派、金色手机1部；华为牌、型号ＰＥ-ＣＬ00手机1部）、平板电脑1部（型号为Ａ1474）、手提电脑3部（其中惠普、灰色手提电脑2部；苹果、粉蓝色保护套、ＭＡＣＢ00ＫＰＲ0手提电脑1部）予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省河源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长曾铭才审判员陈朝辉人民陪审员赵毅逞二〇一九年一月九日书记员袁天初

谢再坤、许一平诈骗罪一审刑事判决书成都高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2016）川0191刑初185号：成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检公诉刑诉（2016）第131号起诉书指控被告人谢再坤、许一平犯诈骗罪，于2016年2月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员张恒出庭支持公诉，被告人谢再坤及其辩护人黄锐、白华金、夏雪梅、被告人许一平及其辩护人何锡忠、毛娓到庭参加诉讼。现已审理终结成都高新技术产业开发区人民检察院指控，2012年，被害人吴某通过网络游戏认识被告人谢再坤（自称聂俊涛），并得知谢再坤可以低价购入海关罚没车辆。2014年8月份，吴某到广州考察，谢再坤将被告人许一平介绍给吴某，并介绍申安廷是海关处长（经核实，在湛江海关、广州海关、黄埔海关均无该人）。之后，谢再坤、许一平随吴某到成都，并通过吴某认识了被害人邹某。谢再坤、许一平与吴某、邹某协商由谢再坤、许一平帮忙拍车辆。2014年8月28日，吴某向谢再坤指定的陈雪珠的账户转款5万元作保证金。2014年9月25日，许一平、王某在湛江海关拍卖现场，许一平未拍到吴某、邹某原定的车辆，但王某以邹某的名义以160.7万元拍得一辆路虎车。后经谢再坤、许一平、申安廷协调，王某与吴某、邹某商议，车辆加价10万元转卖给王某。此次拍得车辆后，谢再坤、许一平、申安廷再次陪吴某、邹某到湛江、广州海关看车。之后，谢再坤与邹某、吴某联系再次合作事宜，双方确定邹某、吴某通过谢再坤一方购买湛江海关的3辆及广州海关的8辆车，邹某一方需要再支付170万元订金。2014年10月1日，吴某向谢再坤指定的王某账户转账10万元，该笔款项双方协商作为部分定金。2014年10月初，邹某收到邮寄的两份委托服务协议、许一平的身份证复印件及赵南吉的建行卡复印件。双方约定由邹某委托许一平在45日内购买湛江海关3辆车（后经核实，其中2辆截至2015年2月尚未拍卖，另一辆车不存在）及广州海关的9辆车（后经核实，均不存在）。邹某于2014年10月9日及10月11日分两次共计向赵南吉的该建行卡转入170万元。转入的款项在10月9日至11日间通过取款转账、拉卡拉支付以及消费形式将资金套出。其中，2014年10月9日，许一平在广州本色酒吧使用该卡刷卡消费3万元。2014年10月20日，许一平从广州市安华白云拍卖公司拍得一辆保时捷跑车。2014年10月30日，邹某代许一平支付60万元，双方协商该车辆转让给吴某。此后吴某到广州接车时，因发现车架号被篡改未能上户，双方协商由谢再坤代卖。但谢再坤、许一平在未征得吴某的同意、也未告知向某实情的情况下，二人将该辆保时捷“抵”给向某，此后车辆一直在向某处。之后，谢再坤、许一平以车辆拍卖流程有变化等理由继续骗取邹某、吴某的信任。谢再坤在2014年10月中旬向吴某发送伪造的拍卖公告。2014年12月后，吴某未能再联系上谢再坤、许一平，相关钱款也未归还。另查明，2014年8、9月份，向某父子委托谢再坤、许一平购买海关罚没车辆，并支付170余万元。2014年10月，谢再坤向向某发送虚假的万丰拍卖公告。2014年11月，向某得知该拍卖公告为虚假后，要求谢再坤、许一平还钱。谢再坤、许一平将答应转让给吴某的保时捷跑车抵押给向某。公诉机关认为，被告人谢再坤、许一平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢再坤对指控事实予以否认，提出辩护意见称，1、谢再坤没有自称“聂俊涛”，网络游戏中的昵称“少少”，这样的身份与吴某认识很正常；因为谢再坤与吴某曾经共同乘机并入住酒店，吴某、邹某二人应当知道自己的真实身份。2、帮忙从海关处拍卖车辆一事，是许一平在联系，谢再坤不知情，只是起到一个信息枢纽作用。3、谢再坤没有以拍卖车辆为理由向吴某、邹某要钱，也没有收到过吴某、邹某转来的钱款。被告人谢再坤的辩护人提出谢再坤无罪的辩护意见如下，1、谢再坤家境较好，也无不良嗜好，没有诈骗的主观目的，谢再坤就是为分得差价利润而作为介绍人的角色出现在前期合伙之中。2、从邹某、吴某二人从王某处取得10万元的过程可以证明，谢再坤向邹某、吴某所称可以低价购入海关罚没车辆的事情属实，并不是捏造事实。3、根据鉴定意见，邹、吴二人提供的其收到委托服务协议及所附车辆信息清单等纸件，不能证明是谢再坤、许一平二人邮寄或者伪造。4、邹、吴二人多次在仓库现场选定拟购买车辆，且拍照记录备案；在此情况下，谢、许二人不可能再向其提供虚假的车辆信息，更不可能让邹、吴二人向赵南吉的建设银行卡转账170万元。5、不论万丰拍卖行的公告是邹、吴二人何人所为，该公告都与之前的170万元无关。6、案件中收到170万元的赵南吉的建设银行卡尾号1451账户在2014年10月28日余额仅有90元。虽然谢再坤在2014年12月10日对赵南吉的农业银行卡尾号0470账户有“转存”3.5万元、“转支”3万元、“现支”两笔共计6000元的交易行为，但0470账户中的款项明显与1451账户中的款项无关。7、被告人虽然收取了向某（其父向少军）的170余万元购车订金，但已分期返还，且双方达成和解，也说明被告人不存在诈骗故意和行为。8、就保时捷跑车一事：虽然邹某代许一平支付60万元，许一平将车转让给吴某，由于最终确定由谢再坤代卖，所以谢再坤只是承担民事法律关系中的代理人责任，向某因抵债而取得该车，属于善意第三人。9、谢再坤在2016年4月被确诊患睾丸肿瘤，在羁押期间接受放疗、化疗，对其父亲提出认罪赔款以换取到监狱后有较好医疗条件的建议，谢再坤宁死也不认罪。10、综上，涉案的170万元由谁占有、支配仍未查明，仅凭邹、吴的转账凭证不能认定该款项的真实去向，指控谢再坤犯诈骗罪的事实不清、证据不足，涉案的170万元和60万元均可能存在民事纠纷的问题，根据疑罪从无的原则，应认定谢再坤无罪。被告人许一平对指控事实予以否认，提出辩护意见称，1、帮忙从海关处拍卖车辆是谢再坤在联系，许一平不知情。2、许一平不知道邹某收到的委托服务协议等纸件一事，许一平没有“以车辆拍卖流程有变化等理由继续骗取邹某、吴某的信任”，吴某也没有就此事联系过许一平。3、在审理过程中，许一平才得知170万元是邹某转账支付的，而所有事情却是吴某与谢再坤在联系。吴某有重大失误，如果当时与许一平进行确认，那么一切都不会发生。所以吴某称“许一平曾在送他去机场的路上表示对合同和收定金的事情是知情的，并且后来联系不上许一平”的说法是掩饰自己的失误而说的假话。4、谢再坤一开始就用假名进行交往、又有借走许一平的身份证的行为，后来又有以送给许一平酒吧会员卡为名骗得许一平签名等行为，谢再坤的企图就是将罪责指向许一平。许一平用自己的银行卡办过一张酒吧会员卡，不能被断章取义为本案所涉的酒吧会员卡。5、与向某（其父向少军）的纠纷就是因为谢再坤私自挪用了他们的定金造成的。6、许一平知情并实施的两笔和吴某的交易都是让吴某、邹某直接将款项转入拍卖行的账户中，不存案件中提到的转入私人账户的问题。综上，许一平蒙冤被关也是受害者。被告人许一平的辩护人提出许一平无罪的辩护意见如下，1、根据鉴定意见，委托服务协议及所附清单等纸件中的“许一平”签字笔迹不是许一平所留。2、将邹某邮寄的收信地址是许一平的地址就认定为邹某所收邮件就是许一平或者谢再坤寄出，缺乏事实证据。3、吴某一再强调其只与谢再坤联系，吴、谢二人之间是民间借贷关系，许一平没有指控的诈骗行为及过程。4、只是谢再坤在公安机关声称诈骗行为是许一平所为，没有其他证据印证。5、拍卖公告不是许一平提供，许一平有参拍举牌的经验和技巧，不存在诈骗的行为。6、许一平的广发银行信用卡由谢再坤在作用，但谢再坤否认，可以通过鉴定本色酒吧的银联ＰＯＳ签购单上的“许一平”签名是否系谢再坤所为进行验证。假设许一平有诈骗行为且通过赵南吉的建设银行卡获得诈骗款项，许一平不可能在银联ＰＯＳ签购单上签上自己的名字。唯一的解释是刷卡人并非许一平本人，许一平在当时只是认为与平常一样，是谢再坤在使用自己的广发银行信用卡在消费。7、综上，指控许一平犯诈骗罪的事实不清、证据不足，涉案的170万元和60万元均可能存在民事纠纷的问题，根据疑罪从无的原则，不能排除合理怀疑，应认定许一平无罪。针对指控事实，公诉机关出示如下证据予以证实（以案件查证的逻辑顺序排列），1、受案登记表、移送案件通知书及抓获经过。用以证实，2014年12月26日，吴某报案称谢再坤、许一平等人以购买海关罚没车为由收取其合伙人邹某230万元。2015年2月10日，成都市公安局将案件移遂高新区公安分局管辖。谢再坤、许一平被上网追逃。2015年4月16日22时许，广州警方在广州市天河区花城大道55号方圆月岛Ｅ栋2204房间将谢再坤挡获；当日23时许，在天河区兴盛路路边一食档将许一平抓获。2、常住人口基本信息表。证实谢再坤、许一平等人的身份情况。3、公安机关对被害人邹某制作的询问笔录。用以证实，2015年1月19日接受第一次询问时，邹某称，邹某是成都利鑫行汽车销售有限公司的法定代表人，吴某与邹某因双方父辈关系是多年好友。邹某认为其前后付给谢再坤和许一平共计245万元用于购买车辆，对方共向邹某账户支付19万元，其他钱款没有退也联系不上了。2014年8月初，吴某打电话给邹某说他有关系可以低价购得海关罚没车，吴某到了广州考察，看了湛江和黄埔海关的仓库，吴某说许一平以前是军区领导的司机，还和海关处长见面了，吴某称其女朋友在海关的爸爸说广东海关有这个处长。2014年8月20日左右，吴某带许一平、“少少”（当时没有介绍具体名字，在2014年12月7日吴某发给邹某一条微信，邹某才确认此人名叫谢再坤）到邹某的车行考察，吴某介绍拍卖车的事情由许一平操作，谢再坤负责联络海关内部的关系。许一平提出买车要先付25%的定金，后来吴某说谢再坤也要缴保证金，邹某就在2014年8月28日转给吴某5万元，由吴某转给对方。之后大概一个月左右，吴某发微信说要拍卖了，还给邹某看了湛江海关的拍卖公告，邹某确定先拍一辆黑色路虎车。邹某与吴某、合伙人郭余寒等人到广州。谢再坤当时说另一家拍卖公司当天要拍卖一辆古斯特（劳斯莱斯牌），谢再坤口头承诺价款控制在195万元，邹某等人考虑到该车市场价在300万元、有赚头后决定也一并参加拍卖。之后许一平带邹某、郭余寒、吴某以及许一平说的海关人员去黄埔海关缉私仓库看车。9月24日，邹某和郭余寒在工商银行广州红棉支行将60万元、40万元，分别转入吴某发到邹某微信里拍卖公告上提到的湛江海关委托的两家拍卖公司。9月25日拍卖当日，邹某、吴某、郭余寒在酒店等消息，谢再坤打电话称邹某他们最先要拍的黑色路虎车的车架号被篡改过，现在以160.7万元的价格拍得一辆白色路虎揽胜，邹某同意将原定的黑色路虎车换成白色路虎车。当日下午，由于古斯特（劳斯莱斯牌）的拍卖价到了200万元，所以邹某等人放弃该车。第二天，邹某等人来到湛江海关，发现白色路虎车又变成了灰色路虎车，于是表示要与成都的客户商量。此时谢再坤就说别人也预订这辆灰色路虎车，如果邹某等人不要，别人愿意加价5万元获得该车。此后在谢再坤和其介绍的海关申姓处长的游说下，邹某同意加价10万元把灰色路虎车转卖给一名叫王某的女子。双方签了转让协议和委托协议。9月26日，邹某收到了拍卖行退回的拍卖保证金60万元和40万元。离开广东之前，申姓海关处长、谢再坤又带邹某到湛江海关看车，确定了下次要购买的车辆。邹某、郭余寒先行回成都，吴某和他朋友留在湛江等王某打款10万元后回成都。有了这次买车经验后，邹某就比较相信谢再坤等人了。之后谢再坤以他要拍车的名义，通过吴某从邹某处借款10万元，邹某将该10万元转给了谢再坤指定的陈玉纯的账户。后来谢再坤还了7万元，双方约定剩下的钱款从此后的生意里扣除。10月7、8号，邹某收到从广州快递来的委托服务协议，内容是许一平、谢再坤在广州说好的购买车辆信息，二份广州海关处置的9辆车的委托服务协议和二份湛江海关处置的3辆车的委托服务协议，邹某签字盖手印后给对方寄了回去，名字和地址记不清了。邹某发现没有许一平的身份证，于是通过吴某要求许一平提供身份信息，对方此后又寄来了许一平的身份证复印件和赵南吉的转款银行账户复印件过来。邹某出于之前对谢再坤、许一平的信任，便根据吴某转述的谢再坤的要求，于10月9日许将170万元转账到赵南吉的账户作为保证金和竞买资金。上述170万元约定的拍卖期为45天，在此期间，谢再坤又通过吴某称他已拍得一辆保时捷车，因钱不够，需要60万元提车然后卖给邹某，邹某便向吴某提供的安华白云拍卖行转账60万元。吴某去接车时，又称车架号涂改无法上户，车就被对方开走了，具体情况邹某不清楚，都是吴某回来之后给邹某反馈的情况。之后谢再坤他们以流拍等下次拍卖为理由没有将170万元订金退回来，现在吴某也联系不上谢再坤他们了。邹某经照片辨认出了谢再坤、许一平、“申处长”（申安廷）、王某。在补充侦查笔录中，邹某称：去海关看车时，谢再坤就向邹某推销罚没的车辆，许一平一般不怎么说话。申安廷就带邹某等人进海关仓库，谢再坤、许一平进海关前就介绍申安廷是海关处长，邹某观察觉得海关的人对申安廷比较尊重。2015年10月和谢再坤他们谈好细节后，由谢再坤他们邮寄湛江海关和广州海关的车辆清单及两份委托服务协议，还有一张名为赵南吉的建设银行卡复印件，上面写了账户名、账号、开户行和一句“此账号为购车委托保证金收款账号”及“许一平”的签字。邹某签字后发现许一平的签字没有摁指纹也没有许一平的身份证复印件，就叫吴某给谢再坤说再补一张。之后邹某将协议和银行卡复印件给对方用顺丰快递邮寄回去了，隔了几天又收到对方的回寄件，里面有湛江海关和广州海关车辆清单及各一份协议（许一平在合同上签字），一张银行卡复印件、一张许一平的身份证复印件。这两次邮寄地址是广州市天河区猎德花园天祥楼2001号。邹某让吴某问过谢再坤是否是许一平的签字，谢再坤说去拍卖行拍卖都是许一平在经手办理，所以是许一平来签字。因为谢再坤说由他们去操作与海关、拍卖行的关系才能保证低价拍得罚没车辆，所以邹某、吴某才会同意将钱款转至私人账户。4、公安机关对吴某制作的询问笔录。2014年12月26日吴某接受第一次询问时称，2012年吴某在玩网络游戏认识了聂俊涛（最先报的名字是聂俊涛，游戏名叫“少少”，经辨认系谢再坤），谢再坤主动说他有办法低价弄广东海关的罚没车，是新车市场价的4-5折左右。谢再坤为了取信于吴某，给吴某发了一份其他客户的委托服务协议并邀请吴某到广州实地看车。2014年8月，吴某同学“赵川”到广州考察，谢再坤与一名叫黎某的人开了一台军车来接吴某，接着认识了许一平，许、谢二人和黎某带着吴某到湛江海关仓库看车，还把申安廷介绍给自己认识。之后，谢再坤、许一平就随吴某到成都考察并认识邹某。后来双方商量好拍一辆路虎车，吴某转了5万元定金到谢再坤指定的陈玉纯的账户上（注：经分析应为陈雪珠）。20多天以后，吴某、“赵川”（注：经分析应为邹某）到广州，但拍卖时谢再坤不同意吴某、邹某进入拍卖场。后来约定的车没拍到（中间还谈到一台劳斯莱斯，谢再坤说被一名叫向某的人买走了），谢再坤为了安慰吴某就把他们拍到的另一台路虎以160.7万元的价格转让给了吴某、邹某他们，但在提车时，申安廷出现了，他说该车是王某想要的，在申安廷的说和下，邹某、吴某在车没有过手的情况下同意加价10万元把这辆车转让给了王某，申安廷表示以后会给予方便。签完协议后，王某向邹某账户转了10万元。这让吴某和邹某觉得轻松挣得10万元。交易完成的第二天，吴某、邹某、谢再坤、许一平和申安廷五人前往黄埔海关仓库看了8辆罚没车，在湛江海关看了3辆罚没车共计11辆车，但是吴某、邹某没有机会去核对车架号，只是看了车辆类型和颜色，感觉对方也随便指定的，而且没有提供车辆的相关手续。双方协商车辆定金为200万元，邹某两次给谢再坤指定的赵南吉建设银行账户汇款共计170万元，其余的30万元以借钱和茶水费的形式给谢再坤和一名叫陈玉纯的人（注：经分析应为陈雪珠）。10月份，谢再坤以他自己要拍车为由向吴某借60万元，吴某通过邹某的账户转至对方指定的安华白云拍卖公司账户上，之后谢再坤提出将保时捷转手给吴某，吴某去广州提车办手续时发现车架号被更改过，吴某要求谢再坤退还60万元，谢再坤承诺退款但是一直没退。11月份之后吴某多次联系谢再坤，谢再坤都告诉吴某他们车辆流拍了，12月，许一平打电话告诉吴某帮他们运作车辆拍卖的海关人员被纪委带走了，这一批车都没希望了。后来吴某再没有联系上谢再坤他们。谢再坤出示的身份证是假的，吴某发现被骗后才核实到他的真实姓名，经核实海关也没申安廷这个人，而且黄埔、湛江海关处置罚没车辆没有这种操作方式。2015年1月20日吴某接受第二次询问时称：吴某在国家电网郫县公司上班，吴某与邹某因双方父辈关系是多年好友。吴某核实后发现转给谢再坤的5万元是通过网银打到了陈雪珠的账户，不是陈玉纯的账户。上次笔录中没有提及9月底邹某与他的合伙人和吴某等人将60万元和40万元转账进行拍卖公司的事。申安廷每次带吴某去看车时，穿制服的人员和仓库守门人都喊他申处长。关于邹某转账60万元给安华白云拍卖行的事，吴某去了广东清远仓库提出那辆保时捷，谢再坤说由他帮助上户就把车开走了。吴某回成都后一个星期，谢再坤打电话称保时捷的车架号被改动过，不能上户。11月19日，吴某到广州找谢再坤、许一平，又去了安华白云拍卖行，工作人员说海关交来的车就是这样，让大家去找海关。谢再坤、许一平说先赔吴某、邹某4万元，三个星期把车卖出去后再给59万元，11月底谢再坤他们打了4万元给邹某。12月初，谢再坤说有车要拍卖，12月5日吴某来到湛江，12月6日凌晨4时许，许一平打来电话说海关处长被抓了，当日吴某去广州，12月7日晚上，谢再坤称吴某在调查他们、不愿意和吴某做生意了，谢再坤答应12月10日之前赔10万元给吴某，说一个星期内还260万元车款，大概说了5分钟就分手了。12月8日，许一平送吴某去机场时，吴某问起谢再坤之前为何报假名“聂俊涛”，许一平称谢再坤家里有背景、不愿用真名出来做事。吴某问申安廷真是海关处长吗？许一平没有回答。吴某询问钱款到哪里去了，许一平说是谢再坤强迫他签的协议，钱是谢再坤在支配，他一分钱也没有拿到，谢再坤拿了一部分钱去还债、一部钱挥霍掉了。即使吴某去报案也只是经济纠纷，协议是许一平签的许一平认，但是许一平是没有钱的。吴某照片辨认出了谢再坤、许一平、“申处长”（申安廷）、王某。2015年4月24日吴某接受第三次询问时称：吴某当天向警察提出其与“聂少少”的微信聊天记录。2014年10月23日，谢再坤发来一辆保时捷车的图片，称该车是许一平在清远海关花60万元拍得的，拍卖之前谢再坤和许一平已向安华白云拍卖行支付了15万元保证金，准备向邹某和吴某借50万元垫付尾款，吴某不同意。谢再坤就称愿意以60万的价格转让给吴某、邹某，如果借不到钱，就会影响到之前170万定金所涉及车辆的拍卖。谢再坤通过手机微信发来了一份转让协议并附有安华白云的账号，所以邹某于10月30日才向安华白云拍卖行打款60万元，并附言“代许一平保时捷成交款”，转让协议的原件一直没有寄过来。2014年11月5日，谢再坤开车带吴某到清远海关仓库将保时捷提出来，之后谢再坤提出该车由他帮助上户，谢再坤当时还拿走了吴某和邹某的身份证复印件，说是办暂住证之用。11月7日晚，谢再坤将身份证还回并称他垫付了暂住证的办证费用1万元，吴某取款1万元交给谢再坤。吴某回成都一个星期后还没收到车，谢再坤称是车架号被篡改过。吴某第二天飞到广州，和谢再坤、许一平到安华白云拍卖行去退车，拍卖行让找海关。三人就商量怎么办。谢再坤称由他以64万元将该车进行代卖，并先付4万元，邹某的工商银行卡在十余天后收到了4万元。又过了十余天，吴某追问谢再坤60万元何时退还，谢再坤称该车没有能上户，发票已退给拍卖公司。之后，吴某就经常追问谢再坤保时捷60万元和170万元的进展，谢再坤总是找各种理由搪塞，还说12月5日湛江海关要拍170万元定金的车辆，吴某上网查后发现没有拍卖公告，谢再坤称要延迟一天，吴某问星期六怎么会有拍卖，谢再坤就挂电话，之后也没接了。吴某无奈之下打电话给许一平，许一平声称12月6日有暗拍、不公告，并让吴某12月5日到湛江海关。吴某到湛江等许一平前来，12月6日凌晨，许一平称海关办事人员被抓，拍卖行取消拍卖。吴某赶到广州又通过许一平找到谢再坤，谢再坤承诺3天内赔偿10万元，并在一周内还钱。吴某没有多想，就让谢再坤离开了，之后再联系谢再坤就联系不上了。在许一平送吴某去机场的路上，许一平说钱都归谢再坤管，被谢再坤用来还账和挥霍了。吴某就意识到被骗，便回成都报警了。2015年7月3日吴某接受第四次询问时称：支付170万元后半个月左右，谢再坤通过微信发来一张报纸，上面有一则拍卖公告，吴某转发给了邹某。在交往过程中，谢再坤主要介绍有哪些车要拍卖，车辆的价格、如何支付等，许一平主要介绍拍卖流程、注意事项，但涉及到钱的问题都叫去问谢再坤。协商12台车定金的时候，许一平不在场，谢再坤在许一平在场的时候都没提过定金的事情。在补充侦查笔录中，吴某称：一共给谢再坤、许一平两批车200万元的订金，其中170万元是邹某转过去的，还有30万元是吴某通过转账、支付现金的方式支付给谢再坤的。该30万元的组成情况：第一笔是接触谢再坤谈拍卖古斯特和路虎的拍卖事宜之前，2014年8月28日通过招商银行转给了谢再坤指定的陈雪珠的工商银行账户，因为最后拍卖的时候给拍卖行的订金里没有这5万元，所以和谢再坤协商将这5万元当做此后的湛江、广州海关拍卖车辆的订金。第二笔是2014年9月份，吴某和邹某去广州的时候将5万元现金交给谢再坤当做帮忙拍卖路虎和古斯特的茶水费，因为最后没有拍到古斯特，而且路虎车最终也没有开走，所以和谢再坤商量这5万元也充当此后湛江、广州海关拍卖车辆的订金。第三笔是返回成都后，2014年9月28日，按照谢再坤的要求转5万元到陈玉纯的工行卡尾号6568，作为购车订金。第四笔是2014年10月1日，谢再坤要求吴某转账10万元到王某农行卡尾号3879上作为购车订金，吴某使用尾号8536招行卡分两次转5万元共10万元到王某的卡上，当时谢再坤称王某是合作伙伴，负责和拍卖行沟通。第五笔是2014年10月9日，谢再坤要买劳斯莱斯，向吴某借12万元，吴某让邹某给谢再坤指定的陈玉纯的工商银行账户尾号6568转了12万元，后来谢再坤说归还7万元，邹某说剩下5万元由吴某承担，并和谢再坤协商这5万元作为订金。吴某告诉了谢再坤邮寄委托服务协议的地址，吴某没有和许一平说过这个事情。2014年10月谢再坤发送给吴某一张报纸上登载的万丰拍卖公告，收到图片后就转发给了邹某，公告上的第二辆车是一台旧丰田越野，谢再坤就说这个车就是委托服务协议里约定的在湛江海关拍卖的那辆车，所以吴某就相信了。谢再坤、许一平自己购买机票来的成都，吴某用自己和朋友的身份证为他们办理的成都酒店住宿。但当时耍得有点晚，吴某也要住酒店，因此谢再坤就去开了一间房给吴某住，具体用的谁的身份证不清楚。5、吴某提供的涉案照片十余张（注：包括人物、车辆外观情况，无车辆细节情况反映）。证实吴某到广州后，谢再坤、许一平对其进行接待以及到各仓库看车的情况。6、吴某提供的微信聊天记录的截图照片。证实吴某与“兜”“请删，已废”（注：经下文印证为谢再坤）的聊天记录。其中内容有：（1）在2014年10月30日有许一平出具转让协议，将保时捷跑车一辆以60万元转给邹某的聊天信息图片。吴某将该协议发给“网香鱼”（注：经分析为邹某）后，邹某发来了电子银行回单（注：与Ｈ处对应）。（2）报纸上载明的广东万丰拍卖行的拍卖公告（拍卖展示时间在2014年11月3日、4日，拍卖时间在2014年11月6日）。（3）在2014年11月25日，对方（注：经分析为谢再坤）称“湛江手续全部批好，现在都在拍卖行手里，明后天就可以拿公告……黄埔最迟不会超过星期五批好”、“反正28号公告就5号拍”、“5号拍不成我赔10万”。“确定了（五号拍）”。7、邹某提供的委托服务协议及所附车辆信息清单纸件、复印有赵南吉建行卡开户信息的纸件、复印有许一平身份证的纸件。证据载明，邹某同许一平签订了委托服务协议，分别约定委托人邹某委托许一平拍卖湛江海关罚没车3台以及广州海关罚没车9台，由委托人先支付人民币65万元以及145万元作为保证金和竞买资金，并附有车辆信息清单。协议上有“许一平”签名字样。复印有赵南吉建行卡开户信息的纸件显示赵南吉的账号、开户行，并有“此账号为购车委托保证金收款账号许一平”字样。复印有许一平身份证的纸件显示有“此身份证复印件只供购车合同使用许一平”字样。上述纸件的“许一平”签名字样处均有捺指印痕迹。8、顺风速运公司的运单信息资料及邹某提供的运单存根联。证实2014年8月8日邹某收到名为“许一平”的人于8月7日从广州寄来邮件。9、文检鉴定意见。经鉴定，上述委托服务协议及所附车辆信息清单、复印有赵南吉建行卡开户信息的纸件、复印有许一平身份证的纸件上的“许一平”签名与提取的许一平检材字迹不是同一人书写。10、手印鉴定书。经鉴定，委托服务协议及所附车辆信息清单纸件上“许一平”签名字样处的捺指印作为检材，与许一平、谢再坤的十指进行比对，不是同一人所留。11、广东省拍卖行出具的情况说明及相关资料。证实2014年9月25日一女子持王某身份证以及邹某的委托书和身份证复印件等资料进入拍卖场，以160.7万元的价格拍到一辆灰色路虎5000ＣＣ越野车（佣金8万余元），并代邹某签订了拍卖成交确认书，出具了一份由林楷生代邹某支付路虎车款的代付款证明。王某获得了该车发票（购货人为邹某）办理了提车事宜。所附资料中包含有邹某于2014年9月24日向该拍卖行转款拍卖保证金40万元的银行凭证，竞买登记表、委托书、拍卖成交确认书、代付款证明、机动车销售发票以及林楷生银行转账付款凭证（注：林楷生的尾号为3821的工行卡于2014年9月26日汇出128万余元至广东省拍卖行）等。12、车辆转让委托书。证实2014年9月25日邹某与王某签订委托书，邹某将其拍到的路虎车加价10万元转让给王某。13、湛江市拍卖行出具的情况说明及相关资料。证实2014年9月25日一女子持王某身份证以及邹某委托书和身份证复印件等资料进入拍卖场，竞买劳斯莱斯牌6600ＣＣ蓝色小轿车一辆，但未竞买成功，该行将邹某汇入的60万元保证金退还至其工商银行卡上。14、安华白云拍卖行出具的情况说明及相关资料。证实2014年10月20日有两人分别持王某及许一平身份证登记进入拍卖场，王某代许一平支付拍卖保证金15万元，许一平以68万元的价格竞买到一辆保时捷3605ＣＣ跑车（佣金34000元），并签订拍卖成交确认书。10月30日安华白云拍卖行收到邹某代许一平转款支付车款60万元，扣除价款及佣金共计714000元以及滞纳金22560元后，余款13440元退回到邹某的工商银行账户。最后，该车的发票交给了许一平。15、广东万丰拍卖行出具的情况说明。证实该公司未能获得拍卖海关罚没汽车资格，从2014年1月1日至今未在任何媒体上发布接受海关委托拍卖汽车的公告。16、户名为赵南吉的建设银行卡尾号1451账户交易情况反映：2014年9月23日开户至今，只有10月9日、10月11日收到转入资金75万元、95万元（注：与Ａ处对应），其余均为取款转账、拉卡拉支付以及消费形式将资金套出。其中：该卡在10月9日到账75万元后，通过拉卡拉转账2.5万元至赵南吉尾号为0470的农业银行卡内（注：与Ｂ处对应），在深圳本色酒吧消费3万元（注：与Ｃ处对应）。取款2万元，转账2万元。10月10日通过在台江区闽东源建材商行、中信银行济南分行实付通（批发市场）消费共计12笔（每笔约5万元），共计60万元。10月11日到账95万元后，当日通过济南齐鲁鞋城个体消费22笔，共计约97万元。截止2014年10月28日，卡内余额仅有90元。17、广州本色酒吧出具的情况说明、银联ＰＯＳ签购单、会员登记和储值消费记录。证实2014年10月9日23时许，建设银行卡尾号1451账户在本色酒吧消费3万元用于充值办理会员卡，银联ＰＯＳ签购单上反映持卡人签名为许一平，该会员卡数次消费后截止2014年10月31日余额为524元（注：与Ｃ处对应）。18、拉卡拉广东分公司出具的户名为赵南吉的建设银行卡尾号1451账户在拉卡拉终端上的交易明细反映：10月9日12时许，尾号1451账户通过拉卡拉终端（广州天河凯旋新世界）转账2.5万元至赵南吉尾号为0470的农业银行卡内（注：与Ｂ处对应）19、户名为赵南吉的农业银行卡尾号0470账户交易情况反映：2014年10月9日收到“深农代付”1.5万元，该款被立即“现支”。10月10日入账1万元，该款被立即“现支”（注：与Ｂ处对应）。2014年12月9日收到“转存”1万元，12月10日0时42分许该款被“转支”5000元、“现支”5000元（注：与Ｄ处对应），12月10日21时38分许“转存”3.5万元、“转支”3万元、“现支”两笔共计6000元。20、ＡＴＭ机取款监控录像资料及情况说明。证实2014年12月10日0时42分许，谢再坤持户名为赵南吉的尾号0470农业银行卡，在农业银行广州金穗路支行的ＡＴＭ机上取款（注：与Ｄ处对应）。21、吴某提供的户名为邹某的工商银行尾号5080账户的电子银行回单载明：2014年8月28日邹某向吴某8536账户转账5万元（注：与Ｆ处对应）。2014年10月9日、10月11日邹某向赵南吉1451账户转款75万元、95万元，附言为关口车辆定金（注：与Ａ处对应）。2014年10月30日，邹某向安华白云拍卖行有限公司转款60万元，附言代许一平保时捷成交款（注：与Ｈ处对应）。22、户名为吴某的招商银行尾号8536账户的交易情况载明：2014年8月28日收到邹某转账5万元，当日转账给陈雪珠2825账户（注：与Ｆ处对应）。2014年10月1日转给王某10万元（注：与Ｇ处对应）。23、户名为陈雪珠的工商银行卡尾号2825账户交易情况反映：2014年8月28日转入5万元（吴某）后被消费、转出以及取现（注：与Ｆ处对应）。余额提醒手机号尾号1414（注：谢再坤的手机号）。2014年9月2日、3日与许一平有账目往来。24、户名为陈玉纯的工商银行卡尾号6568账户的交易情况反映：该账户与陈雪珠的2825账户在2014年9月11日的交易记录。2014年10月9日转入12万元（邹某5080），10月10日转出49800元（邹某5080），10月11日转出20200元（邹某5080），2014年11月24日转出4万元（邹某5080）。25、户名为王某的农业银行卡尾号3879账户的交易情况反映：2014年10月1日，吴某转入10万元后被转账支出以及取款消费（注：与Ｇ处对应）。2014年12月9日转支1万元给赵南吉0470账户（注：与Ｄ处对应）。26、相关海关向公安机关出具的协助调查情况的复函。（1）湛江海关、广州海关、黄埔海关证实上述海关中均无一名叫申安廷的工作人员。（2）湛江海关证实在拍卖前，有意参加拍卖者可经登记身份信息后进入仓库查看拍卖标的。目前湛江海关内库存有两辆路虎汽车（注：和委托服务协议及所附车辆信息清单上的车架号能对印），但尚未进行拍卖；不存在委托服务协议中提及的一辆丰田汽车。湛江海关从未委托过广东万丰拍卖行拍卖走私罚没汽车。（2）广州海关证实拍卖罚没走私车辆流程是：车辆检验符合变卖条件、进行价格评估、领取《没收走私汽车、摩托车证明书》之后，才确定拍卖企业，由承办企业登报公开。2014年10月20日，广州海关委托安华白云拍卖行拍卖一辆保时捷跑车，成交价68万元；拍卖成交书、机动车销售发票等资料显示买受人、提货人均为许一平。广州海关库存内不存委托服务协议上的9辆汽车。（3）黄埔海关证实从2014年8月1日至2015年2月4日，共拍卖过两次10辆汽车（注：与委托服务协议书及所附车辆信息清单上的不符）。27、被告人谢再坤的供述和辩解。用以证实，在第一次讯问笔录中，谢再坤称，2013年谢再坤通过网游认识了吴某，吴某知道谢再坤在广州有买拍卖车的渠道。2014年7月份左右，吴某和他的两个朋友到广州请谢再坤帮忙找购买拍卖车的渠道，谢再坤把做海关拍卖的许一平、申安廷、王某和广东省拍卖行的杜副行长介绍给了吴某，吴某给了谢再坤5万元定金，当时没有现车，吴某就回去了。9月份，吴某和几个朋友到广州订车，通过谢再坤用130万元拍了一辆路虎或者宝马牌的海关罚没走私车，随后吴某当场就把拍到的车转卖给了别人，赚了10多万元。第一笔交易之后，吴某决定和谢再坤继续合作，并拟定再拍十几辆车的初步协议。之后两个礼拜，谢再坤通过广东白云安华拍卖行拍到一辆保时捷帕拉梅拉，吴某给拍卖行账号转了50万元车款，但是因为车架码改过不能上牌，协商后决定由许一平将车代卖，谢再坤个人赔偿吴某10万元。谢再坤给了5万元现金，转了5万元。不是转给吴某就是给了邹某。谢再坤和吴某的两次交易都没有签订合同。谢再坤辩称吴某还在广东通过申安廷和许一平订了了另外一批车，自己对具体情况不清楚。年底的时候，市场上车价暴跌，吴某亏了很多钱要求谢再坤赔钱，两人就闹翻了。后来谢再坤因为手机升级换号没有再和吴某联系。在第二次讯问笔录中，谢再坤称：2014年11月，自己发给吴某、向某的广东万丰拍卖行的拍卖公告是许一平发给自己的，然后自己转发给吴某和向某，自己当时并不知道拍卖公告是假的。许一平曾经让谢再坤转告吴某向赵南吉的银行账户转账170万元，当时许一平向谢再坤出具了一张银行卡的正反面复印件，并注明汇款到此账号，上面有许一平的亲笔签名（谢再坤认得许一平笔迹），谢再坤第一时间发给了吴某。许一平一直在使用赵南吉那张卡，赵南吉卡上的钱也被许一平在澳门转账洗掉了，具体转到哪里不清楚。因为转账后的一两天，许一平和他一个叫雷彬的朋友在澳门通过筹码还有拉卡拉或者刷卡的方式从赵南吉的建行卡上转走了。赵南吉的卡当时是在许一平身上，而且能肯定绑定的号码在许一平手机上试用过。谢再坤没有从那张卡上分到钱。公安机关挡获谢再坤时搜查出的赵南吉的农行卡是2014年12月的一天，许一平给自己收王某的欠款的，不是吴某、邹某转账的那张卡。赵南吉的卡听许一平说是通过朋友购买的。谢再坤的手机号尾号1414，微信名叫“兜”，后来删除了，微信名就改为“此号已删”。谢再坤辩称吴某诬告自己，自己的经济来源是做生意和家里给的。在第四次笔录中，谢再坤称：2014年7月吴某到广州后，谢再坤介绍了许一平，许一平介绍了申处长，之后陪吴某到湛江海关看车。为了考察吴某的实力，谢再坤和许一平就和吴某一起回成都，并通过吴某认识邹某，邹某想通过他们购买便宜的拍卖车，谢再坤等认为邹某有实力。9月份，吴某、邹某到广州，谢再坤等就陪他们一起去湛江海关看车，谢再坤通过拍卖的方式帮他们买到一辆路虎车，但又卖给了谢再坤介绍的王某。之后谢再坤又陪他们去湛江海关看车，当时确定了车辆型号。当时到海关后，谢再坤没有进入，许一平是否进去不清楚。吴某和邹某进去看了之后照了相，将车型号和车架号通过微信发给谢再坤等。之后谢再坤等又陪吴某、邹某到广州海关看车，他们确定了几辆车要购买，双方算了价格大概在1000多万元，谢再坤等决定先收吴某、邹某170万元定金。许一平用微信传了一张Ａ4纸复印的银行卡照片，户主赵南吉，并发给吴某。过几天吴某说钱已经打了，协议没收到。在谢再坤的催促下，许一平将在湛江海关和广州海关购车委托服务协议一式两份，总共四份寄给了吴某。170万元钱是许一平在掌管。当时私下收定金是因为实际操作拍卖车是谢再坤等人，拍卖需要去活动海关和拍卖行的关系，如果出了公告而吴某他们又不要车，就要损失这个活动经费。在拍卖行出了拍卖公告后，委托方决定要拍卖车，谢再坤等就带委托方去拍卖行缴纳保证金。收钱后，许一平又帮别人拍了一辆保时捷，但对方又不要，谢再坤将这个事情告诉吴某，吴某要买并打60万元到拍卖行账户。吴某提车时发现车架号有改动不能上牌，和海关也没协商好。谢再坤主动提出赔吴某9万元（5万元现金，银行转账4万元给邹某），吴某让谢再坤帮忙代卖。因为谢再坤和许一平之前拍卖车差了向某100多万元，向某提出抵车，谢再坤只好先把该车抵给向某。之后谢再坤又从向某处赎回了车，但后来许一平在谢再坤不知情的情况下，将车抵给了向某以偿还他们之间的债务。谢再坤和许一平差向某100多万也是因为之前帮向某拍车的事情，收取了向某100多万元的定金，钱一直在许一平处。邮寄完协议后一个月，因为广州海关拍卖流程有变化，就告诉吴某要耽搁。又过了一个月，吴某就认为是在骗他。谢再坤认为钱是转给了许一平，就让许一平自己去了吴某商量，后来就没管这事了。吴某他们到广州和谢再坤、许一平都去过本色酒吧，大家都给过钱，许一平在酒吧办过一张3万元的消费卡，当时是许一平去办理的，也是他自己给的钱。最早谢再坤给吴某说自己叫“聂俊涛”，因为玩游戏一开始不信任。在第一次补充侦查笔录中，谢再坤称：谢再坤、许一平有和向某合作购买海关车，并使用了虚假的材料骗向某。使用了一张报纸上写有拍卖公告的信息和一张银行汇款单是假的。但是拍卖公告是许一平发给谢再坤后，谢再坤转发给向某的，银行汇款是许一平发给谢再坤后谢再坤拿给向某看的。当时谢再坤正和吴某一起去提保时捷车。在第二次补充侦查笔录中，谢再坤称：确定12台车是吴某、邹某到广州后，谢再坤、许一平和申安廷陪他们去的，在广州海关看车时，吴某、邹某就比较感兴趣。在拍下路虎车后，邹某他们又到湛江海关看中了3台车，邹某向许一平、申安廷问了价格，就确定要购买。广州海关的9台车是邹某、吴某在广州海关看好了的，但其中一台马萨拉蒂ＧＴ是谢再坤看中的，要求邹某、吴某帮忙拍的。邹某、吴某定下车的时候，最初车辆金额是1000万元，许一平就要求吴某、邹某支付30%，但吴、邹二人觉得贵了。吴某就叫谢再坤来协商这个事情，谢再坤给许一平说了这个事情，最后协调下来是交190万元的订金。但邹某只打过来170万元是因为其中一辆马萨拉蒂ＧＴ的钱是由谢再坤支付，还有在2014年10月初向吴某要了10万元给王某买木头，谢再坤给吴某说这10万元就充到190万元里面。因为170万元打过去后，许一平说订金不够，叫我补齐。吴某、邹某、许一平在看车的过程中，使用手机对车和对应的车架号进行了拍照，谢再坤认为许一平写合同的时候，应该是按照这些拍下来的照片写的合同。谢再坤称知道吴某、邹某和许一平签订了两份协议，但没经手协议。当时签合同的时候，谢再坤告诉吴某、邹某他们现在定下来的几辆车已经问了海关是确定要拍的，在收了定金之后就会去和海关协调进入拍卖程序。后来隔了一段时间，海关发了一个公告，说现在海关罚没车辆需要由第三方民间机构估价进行定价再拍卖，所以这几辆车拍卖时间就推迟了，吴某也表示愿意再等。后来许一平又去问一个拍卖行的负责人，其称车子在一个星期内会进入拍卖程序。当时谢、许二人也收了向某的订金，向某也催促拍卖车子的问题。接着许一平去伪造了一份“万丰拍卖行”的公告，交给了向某，谢再坤当时不知道是伪造的，就传了一份给吴某，意思是告诉他们车子已经有拍卖消息了。因为拍卖公告上有具体的时间和地址，向某和谢再坤、许一平去了但没拍卖，许一平说没拍卖就还钱，并把吴某他们要的那辆帕拉梅拉抵给了向某，后来许一平告诉谢再坤公告是伪造的。谢再坤和许一平去过本色酒吧，一般都是谢再坤在付钱，许一平去的时候都是现金消费或者购买消费卡，谢再坤没有送过许一平消费卡。谢再坤在广州的暂住地包括天河区猎德花园天祥楼2001号，平时是自己的一个女朋友郑裕玲在住，自己有时会过去。2014年10月份，谢再坤、许一平想从王某手上拿一批海关罚没的红木，当时和许一平说好各方出15万元，谢再坤当时让吴某先借给自己，并给王某打过去。谢再坤给吴某说这10万元就当订车的费用，到时候会填上。许一平是知道这个事情的，因为二人一起要给王某30万元，谁给都一样，只要王某收了就行。陈雪珠是谢再坤的好朋友，陈雪珠有张工行卡是谢再坤在用。28、被告人许一平的供述和辩解。许一平供述称2010年5月左右，许一平通过朋友李纯录认识了海关的申处长，具体哪个海关不清楚，许一平还通过申处长拍到了车。后来又认识了谢再坤，许、谢二人商议一起运作从海关拍卖罚没汽车，再转卖给其他人赚中间差价。2014年8月左右，谢再坤将吴某介绍给许一平，谢再坤通过申处长带吴某去黄埔和湛江海关仓库看了车，许一平陪着去了黄埔海关的仓库。许一平和谢再坤还去了成都看了吴某说的车行，吴某把车行老板邹某介绍给了许一平。之后许一平接申处长通知“湛江海关有路虎等车拍卖”，谢再坤让吴某交了保证金，并拿了以邹某名义出具的委托书委托许一平拍得一辆银色路虎。因邹某想要拍的路虎被别人拍走了，在等第二辆路虎时，和申处长一起的王某让许一平帮忙拍下。拍完之后给谢再坤说明了情况，经过双方见面商议，邹某他们加价10万元转让给了王某，其中有2到3万元是许一平的利润，但是谢再坤一直没给许一平。王某是申处长介绍的，后来向少军（向某父亲）还委托许一平到海关拍卖一批木头，许一平委托王某去拍，还把20万元给了王某，结果没有拍到，20万元也没有退。2014年9、10月左右，申处长告诉许一平广州海关有车要拍卖，许一平想拍但怕错过了时间，就通过申处长让王莉莉代交了保证金。许一平最终拍得了一辆保时捷，因为钱不够就以60万元的价格通过谢再坤转让给了吴某，吴某向拍卖行支付了60万元，但是后来发现车架号改过不能上牌，吴某就委托谢再坤把车卖出去，但一直没卖出去。保时捷由许一平保管，当时谢再坤、许一平住在一起，因为谢再坤和许一平共同欠向少军（向某父亲）80万元，向少军就把保时捷扣了，之后谢再坤又去找了40万元给向少军，把保时捷取出来由许一平拿去找其他人抵押了30万元，许一平又出10万元，把这40万元让谢再坤去还钱。最后向少军拿了30万元把车子取出来，许一平写了抵押将保时捷以40万元的价格抵押给了向少军，所以保时捷现在在向少军手里。在第二次笔录中，许一平称：广东万丰拍卖行的公告是谢再坤用微信发给自己的，许一平不知道这个公告的真假，邹某和吴某口头委托许一平帮忙购买海关罚没车，但是没有签任何协议。邹某和吴某从来没有向许一平转款购车，许一平不清楚吴某向赵南吉转款的情况。2014年底，许一平在本色酒吧刷卡3万元消费用的是自己的银行卡，许一平在本色酒吧只办过一张3万元的会员卡。许一平辩称自己从来没有告诉过吴某湛江海关有拍卖车等消息，也从来没有告诉吴某湛江海关负责拍卖罚没车的人被抓了的事情。许一平拍到的保时捷应该和吴某他们签了转让协议的，但是车的发票开的是许一平的名字，车的所有手续都在向少军那里。这辆车是谢再坤和吴某拿了许一平的身份证去广州清远海关提出来的。2014年11月的某天，许一平开车送吴某到白云机场，期间吴某问谢再坤收别人定金都是做什么用的，许一平称一部分用来交拍卖的保证金，一部分可能花了，并称和自己做生意不需要保证金，直接打入拍卖行就行。在第四次笔录中，许一平称：许一平被抓后才知道吴某给了谢再坤170万元。向某在吴某之前也是通过该种方式购买拍卖汽车。谢再坤、许一平收取向某100多万元定金，其实许一平知道拍卖车辆的具体时间不可控，但如果收了对方定金，可以拖几个月，成功机会更大。所以当时许一平提供了自己的银行卡收账。后来钱到账后，谢再坤不停要钱说是办事经费。后来谢再坤又去拍卖行花80万元购买一辆宾利二手车。后来到了协议购买的时间，向某找到谢再坤和许一平，许一平知道100多万元都是谢再坤花了，只好找谢再坤一起还钱。因为这个事情，许一平在知道吴某购车后，就告诉吴某不会再收别人定金，如果可以买车，就叫吴某直接打到拍卖行。说这些之后，具体谢再坤怎么跟吴某说的不清楚。许一平在协调向某购买车辆时收到一张公告，当时向某也收到这个拍卖公告，但许一平不知道吴某是否也收到一张拍卖公告。在第一次补充侦查笔录中，许一平称：吴某等人第一次到广州有黎某参加接待。黎某是向某的一个朋友，因为谢再坤和向某有合作，所以黎某也经常帮谢再坤开车。许一平、谢再坤一起与向某合作过买车。谢再坤提供过一个虚假的拍卖公告信息，谢再坤发了东西给向某，但许一平不知道是虚假的，都是后来许一平和向某去拍卖现场才发现谢再坤发的东西是假的。虚假公告和汇款单都是谢再坤直接提供给向某的。这些材料什么地方来的不清楚。和邹某签订的车辆信息清单、委托服务协议许一平不知道是谁写的，不是许一平写的。寄给吴某的委托服务协议材料不是许一平寄的。在第二次补充侦查笔录中，许一平称：从2014年初开始，许一平就基本住在天河区猎德花园小区，这个房子是许一平租的。主要就是许一平和其女朋友何裕玲住，偶尔谢再坤会来住，其中2014年8、9月份基本都住这。2014年10月开始，谢再坤就很少在猎德花园小区住了，11月开始就基本没有在猎德花园住过了。许一平一直用的都是尾号5888和尾号3535的手机号码。之前出示的两份委托服务协议中有许一平的身份证复印件是因为谢再坤之前经常用其身份证开房，可能也会有身份证复印件。给王某转款帮向某购买木头是真实的，大概2014年10月份，转了10万元买木头的订金。因为向某给的订金许、谢二人各有一部分，所以具体是谁转款已记不清了。许一平不知道协议中湛江海关和广州海关吴某定了哪些车，都是谢再坤在陪他们看。29、证人向某的证言。向某称，2014年5月份，向某在广州看世界杯时认识的谢再坤，又通过谢再坤认识了许一平。之后许一平称他可以买到低价的海关罚没车，于是向某将此事告诉父亲向少军。2014年8月23日、9月10日左右、8月至9月之间，向某和向少军在广州天河区与许一平签订了三份订车合同。向某在8月份的一天转了三次账，都是从向某的广发银行账户尾号1359，按照谢再坤的指定向许一平的农业银行账户尾号2613转账，共计转给许一平177万元。双方签订了订车合同，但是向少军、向某一辆车都没有拿到。2014年11月1日，谢再坤用微信发给向某一份广东万丰拍卖行将于2014年11月6日进行拍卖的公告。11月5日晚碰头时，谢再坤向向某展示一张招商银行转账凭证，显示收款方是广东万丰拍卖行，转账金额是120万元。后来向某到拍卖现场发现根本没有拍卖，便识破了谢再坤、许一平的把戏。谢再坤承认拍卖公告和银行转账凭证都是他自己伪造的，当时许一平没有表态，但许一平后来说他知道谢再坤事先知道伪造拍卖公告和转账凭账的事情。这种情况下，谢再坤、许一平和向某签订了一份关于190万元债务的和解协议（已提供给警方）。谢再坤、许一平陆续还了向某100万元左右，还抵押了一辆保时捷帕拉梅拉汽车，尚欠50万元左右的债务。抵押的保时捷是许一平的车，发票写的是许一平的名字，车的全套手续也是许一平持有的，现在这辆车在武汉，还没有上牌。2014年10月，谢再坤、许一平称在湛江海关有一辆劳斯莱斯要拍卖，并介绍了吴某作为买家见面，但最后未谈成。2014年11月拍卖当天，向某和谢再坤、许一平到拍卖现场后发现根本没有所说的车辆，向某就确定谢再坤、许一平有问题。但向某因为和吴某不熟，就没有给吴某说过这个事情。拍卖劳斯莱斯事情后大概一个月，吴某打电话问向某说谢再坤、许一平是不是有问题，向某就反映自己也是给了订金，一辆车都没拿到，让吴某自己看着办，之后就没跟吴某说什么。向某照片辨认出了谢再坤、许一平。30、向某提供的微信聊天记录截图照片。证实谢再坤通过微信将广东万丰拍卖行的拍卖公告发给向某。谢再坤通过微信将杨琦瑶在2014年11月4日向广州市万丰拍卖行有限公司转账120万元，用途为拍卖保证金的转账凭证发给向某。31、向某提供的和解协议。证实谢再坤、许一平二人为拖延期限伪造拍卖公告和银行汇款凭证，对向某构成欺诈。双方对此达成和解赔偿协议（涉及金额190万元），确认如果谢再坤、许一平二人还款50万元以上，才能收到抵押给向某的帕拉梅拉。32、证人梁某的证言。梁某称许一平在2013年8月从梁某处租下广州市天河区海文路19号2001号房间（注：经分析为天河区猎德花园天祥楼2001号）。平时是许一平和两个女人在居住。33、租赁合同。梁某与许一平签订的租房合同，地址为广州市天河区珠江新城海文路19号2001号房间，月租6300元。34、证人王某的证言。王某称，王某是通过申安廷认识了许一平，听朋友说申安廷是海关的一个处长。申安廷经常提前介绍一些海关的罚没车信息，还经常带着大家去海关看货，去海关看货的时候见到海关的人也在叫他申处长。王某平时与许一平接触的不多，就是邹某这个事情才合作的，感觉许一平就是去拍卖行举牌和负责联系拍卖行的工作。许一平介绍谢再坤是他同学，具体做什么不清楚。2014年9月，王某到广州拍卖场去拍一辆劳斯莱斯车但没拍到，后来在拍路虎车的时候，许一平就了举牌，但到140万元的时候放弃了。王某看上了这台路虎车，但自己没有交该车的拍卖保证金，就跟许一平说借用他的牌子举拍，最后以160.7万元的价格成交。最后，王某在拍卖行签上了自己的名字。拍得该车后，许一平提出他的客户邹某也想要这台车，但被王某拒绝。许一平提出由王某支付10万元中介费给邹某，王某考虑到该车本来是许一平他们交了保证金才拍得的，所以就答应了。王某打了40万元保证金给邹某，还打了10万元的中介费给邹某，然后与拍卖行结清了剩余车款。2014年10月，王某到拍卖行拍一辆保时捷帕拉梅拉，当时王某放弃了这辆车，但许一平说想要，就用王某的牌子举，最后由许一平拍得。2014年10月初，许一平找王某买木材，并转了10万元的保证金，当时许一平打电话说叫朋友给转了10万元，分两次，每次5万元，王某查了之后确认收到这笔钱，没注意落款人。后来事情没成，就把钱还给了许一平。35、证人黎某的证言。用以证实，黎某称，黎某通过一款叫“九阴真经”的网游认识了谢再坤，向某、吴某也是通过玩这款游戏认识的。谢再坤向黎某介绍许一平在海关上班，但许一平后来说他是在部队接待所上班的。许一平、谢再坤与向某、吴某有合作关系，主要内容是许一平、谢再坤帮助向某、吴某到各大海关去拍卖罚没车。向某和谢再坤、许一平合作应该是在吴某之前。在吴某拍车的过程中，谢再坤让黎某帮忙开车去海关看车。因为向某在9月份将订金170多万元打给了许一平，向某得知黎某帮谢再坤开车后，就让黎某去看看向某所拍的车是否还在海关仓库里。吴某和向某是有接触的，当时谢再坤将吴某、向某叫到一起说有辆劳斯莱斯车要拍卖，谢再坤说吴某资金不够，想让向某出资先将该车拍下来，再由吴某去成都出卖。但后来没有把这个事情说成。黎某认为谢再坤的角色就是负责找客户来拍车以及接待，谢再坤在接待客户的过程中花钱很厉害；许一平负责衔接海关人员、拍卖行人员，等与客户谈成后，许一平去收取订金，签订合同等。在整个过程中，谢再坤介绍过一名叫“王总”的女子，谢再坤说“王总”是拍卖行的人。黎某认为谢再坤、许一平将海关、拍卖行的人介绍给吴某、向某认识就是想让对方觉得拍车这个事情，他们各个环节都是有人的。36、公安机关扣押物品清单及所涉银行卡账户查询资料。证实公安机关从谢再坤处扣押银行卡4张（包括：陈玉纯的工行卡尾号6568，另外3张卡户主名为其他人员）。37、协助查询通知书及银行账记余额清单。证实公安机关对谢再坤、许一平的银行账户进行查询，二人在广发银行、农业银行、中国银行、工商银行账户上均无大额钱款。上述证据经当庭质证，被告人谢再坤、许一平互相指责对方实施了诈骗行为，称自己对对方的行为不知情，坚持自己的无罪辩护意见。本院认为，本案诸多被害人及证人的言词证据均一致指向被告人具有诈骗行为，而且相关书证对于交易数额也能相互印证，证据之间不存在矛盾之处，故指控被告人有诈骗行为的证据来源合法、内容真实，与本案具有关联系，予以采信。被告人否认指控事实的辩解明显是其趋利避害心理的反映，故不予采信。本院审理查明的事实和证据与起诉指控的事实和证据一致，本院予以确认本院认为，被告人谢再坤、许一平以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪。谢再坤、许一平诈骗数额共计约人民币170万元，属于数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。作出上述认定的理由如下：1、正因为邹某收到的委托服务协议等纸件上的“许一平”签名和指纹不能与谢、许二人相互对印，也是给了谢、许二人相互推责的借口。对涉案的赵南吉的两张银行卡账户的资金住来情况进行分析是判断相关言词证明的关键。2、根据交易常识，支付款项的人员对于交易过程记忆较为清晰，对细节描述更准确，可信度更高。诈骗行为实施者使用相同手法，其记忆存在混淆，可信度不高。谢、许二人对向某的实施的行为中，可以推断所谓的交易习惯是要收取定金的，而当吴某问起许一平定金去向时，许一平没有完全否认，而是告知吴某是被谢再坤花掉了，明显其知道谢再坤收取定金一事。许一平事后并没有实施脱清自己责任的报案等行为，更加说明其明显知情。3、通过证据反映的谢、许二人的行为模式分析，可以发现谢、许二人利用自有资金缴纳拍卖保证金、补完价款后取得车辆再赚取差价的情况几乎不存在。谢、许二人更多的情况是一种借助他人之资金，从而实现自己“空手套白狼”的目的，至于谢、许二人是否存在串通拍卖的行为，属于另案处理的范畴。谢、许二人差欠向某的巨额债务，正是谢、许二人资金链断裂所导致的后果，谢、许二人也就实施了拆东墙补西墙的行为。向某因为已获得款物而未报案，因此向某的证言及其他证据呈现的该笔事实只是作为分析本案谢、许二人的诈骗动机之用，同时考虑到所涉保时捷跑车的发票已注明购车为许一平、向某方面提供的证据尚不全面等情况，故在本案中不宜作为诈骗犯罪评价。另外，证据反映本案中尚有部分款项已支付给了谢再坤、许一平，比如8月28日转账入陈雪珠账户的5万元、10月1日转账入王某的10万元，因为不能被委托服务协议上的65万元和145万元所印证，而且谢再坤、许一平没有提及，故不宜认定为犯罪数额。因此谢、许二人的辩解意见不予以采纳。谢再坤与许一平系共同犯罪，考虑到二名被告人的地位、作用大致相当情节，不宜区分主、从犯。本院在量刑时主要考虑，二名被告人无前科、劣迹，同时结合被告人的当庭认罪态度，尚未退还赃款等情节，对二名被告人予以综合量刑。据此，判决如下一、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，被告人谢再坤犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月16日起至2027年4月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，被告人许一平犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月16日起至2027年4月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，责令被告人谢再坤、许一平向被害人邹明退赔人民币170万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长谢纲人民陪审员常璟璞人民陪审员杨远如二〇一六年三月九日二〇一六年九月二十九日书记员刘佳书记员柳姗

杨何军玩忽职守二审刑事判决书云南省怒江傈僳族自治州中级人民法院刑事判决书（2016）云33刑终7号：泸水县人民法院审理泸水县人民检察院指控被告人杨何军犯玩忽职守罪一案，于2015年12月30日作出（2015）泸刑初字第119号刑事判决。原审被告人杨何军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2016年4月8日在本院第二审判法庭公开开庭审理了本案，怒江州人民检察院检察员余碧伟、杨涓出庭履行职务，上诉人杨何军到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：2013年5月，被告人杨何军任六库镇党委副书记期间，除具体分管工作外，经镇党委、镇政府安排，杨何军为具体办事人员，在赖茂河以北征地遗留问题协调领导小组的领导下协助泸水县县城搬迁建设管理委员会开展工作。泸水县六库镇人民政府在征用赖茂河以北土地工作中，征用了位于排路坝烈士陵园北侧“阿某3”面积为5.457亩的一块土地。该地在征用前，排路坝平安寨组集体与平安寨组农户李某1及排路坝六组村民茶正华之间就使用权归属存在争议，争议各方一直通过诉讼主张权利。2014年6月17日，经怒江州中级人民法院以《（2014）怒中民一再字第1号终审民事判决书》将该宗土地的经营使用权权属判给原告李某1。同年7月，李某2（系李某1的弟弟及诉讼代理人）到泸水县六库镇人民政府杨何军的办公室向杨何军告知此事，并拿给了杨何军一份该民事判决书。杨何军拿到该民事判决书后没有及时将这一情况向上级领导和征地拆迁工作组汇报。2014年11月26日下午，县里召开“关于赖茂河以北片区茶正华土地征用协调会议”。会上，杨何军没有汇报《（2014）怒中民一再字第1号终审民事判决书》的事实，致使会议做出了将5.457亩的土地征用补偿款463845.00元兑付给茶正华的错误决定。杨何军在具体经办兑付给茶正华土地征用补偿款的过程中，明知兑付土地征用补偿款需要用征地工作组人员、在场村组干部、见证人、农户在丈量记录上签字后才能作为有效的兑付依据，仍在无上述人员签字确认的情况下，违反程序，仅凭农户签字的丈量土地复印件就将该宗土地征用补偿款463845.00元兑付给茶正华，该款至今未能追回，给国家利益造成了重大损失。六库镇政府于2015年5月21日对茶正华提起民事诉讼，2015年9月21日，泸水县人民法院判决茶正华返还六库镇人民政府不当得利463845.00元，六库镇人民政府承担诉讼费4023.00元。根据《关于赖茂河以北片区茶正华土地征用协调会议记录》，征用的土地面积合计数应为8.528亩，但在该记录中多计算了0.378亩，被告人杨何军未对该情况进行核实就对征用土地进行了赔付。依照补偿标准，征用补偿标准每亩为155400.00元（含果木、青苗），所以泸水县六库镇人民政府因此多赔付了58741.20元（0.378亩×15.54万元／亩）。综上，被告人杨何军的行为致使国家利益遭受了526609.20元的重大损失。上述事实，有下列证据予以证实。1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源。2、户口证明，证实被告人杨何军的基本身份信息。3、归案经过，证实被告人杨何军归案的时间、地点及其经过。4、中共泸水县委泸委【2013】25号关于周某2等四十位通知任免职的决定、党政领导干部考察人选个人有关情况报告书、干部任免审批表、公务员登记表，证实被告人杨何军身份系国家机关工作人员，于1995年7月份参加工作，于2013年5月9日任泸水县六库镇党委副书记一职。5、中共六库镇委员会文件六通【2013】9号、六通【2013】35号、六通【2014】8号、六通【2015】22号关于调整党委班子分工情况的通知、中共六库镇委员会关于杨何军同志工作分工的情况说明、证人罗某的证言，证实被告人杨何军系原六库镇党委委员、副书记，分管组织、宣传、工会、共青团、妇联，任六库镇党校校长，联系社会事务工作。除具体分管工作以外，由于六库镇系怒江州政府、县政府所在地，重点重大项目多，各种征地拆迁协调服务工作任务繁重，后经六库镇党委、六库镇政府的工作安排，被告人杨何军还承担了8号路、怒江西岸和怒江明珠房地产项目、赖茂河和芭蕉河河道治理、赖茂河以北遗留征地拆迁工作，其身份为具体办事人员，主要是在赖茂河以北征地遗留问题协调领导小组的领导下协助泸水县县城搬迁建设管理委员会开展工作的情况。6、被告人杨何军的供述与辩解、自我供述，证实2012年，时任泸水县六库镇综治办专职副主任的被告人杨何军接手六库镇新城区赖茂河以北征地拆迁工作小组副组长的工作。2013年5月份被告人杨何军开始担任泸水县六库镇党委副书记一职，除负责六库镇的组织宣传工青妇工作外，其中心工作仍是负责县委政府的征地拆迁工作，内容主要是做农户的思想工作，宣传县委县政府的征地拆迁工作政策，农户同意拆迁后，由丈量组工作人员进行土地的实地丈量，工作人员要在土地丈量记录上签名，并经农户签名按手印后才能形成原始的土地丈量记录，之后经办人要核实丈量土地记录的面积和应当兑付的金额，制作领条后由经办人签名，最后报镇长签名后，农户才能拿领条到财政所领到兑付的土地补偿款。在征地拆迁工作期间，被告人于2012年7、8月份知道了平安寨组村民李某1与平安寨组之间的土地纠纷（茶正华系第三人），并于2014年7月份左右拿到了怒江州中级人民法院（2014）怒中民一再字第1号民事判决书，但因为没有重视该项工作，所以2014年11月26日下午在召开关于兑付给茶正华土地补偿款的会议上，没有提供该份判决书，导致会议错误的作出将相关争议地补偿款兑付给茶正华的决定，并将相关争议地补偿款错误的兑付给了茶正华。在兑付补偿款时，杨何军未按程序找到原始的土地丈量记录，也未认真核对《关于赖茂河以北片区茶正华土地征用协调会议记录》中的三宗土地面积总数，便将土地补偿款兑付给了茶正华。7、证人李某2、李某1的证言、控告书、怒江州中级人民法院（2014）怒中民一再字第1号民事判决书，证实李某2的哥哥李某1与平安寨组之间从2006年开始就“阿某3”这宗土地有争议，经过诉讼后，2014年6月17日怒江州中级人民法院就该宗土地作出终审判决，李某2于2014年7月份到原泸水县六库镇党委副书记杨何军的办公室找到杨何军，并将该份判决书交予杨何军，但最后政府还是将征用的争议地补偿款拨付给了茶正华，致使李某1的民事权益受到了侵害，所以李某2才代替哥哥李某1向泸水县人民检察院提出控告。8、证人肯某才的证言，证实肯某才系泸水县委正处级干部、县人民政府党组成员，其主要负责泸水县征地拆迁工作。泸水县六库镇新城区赖茂河以北征地拆迁工作于2010年由县政府成立专门的工作组，由相关职能部门抽调人员组成，其主要负责协调工作，测量土地和兑现补偿款由六库镇人民政府和县国土资源局负责。在征地拆迁工作期间，其于2011年5月份知道泸水县六库镇排路坝村委会平安寨组“阿某3”的土地纠纷，茶正华于2012年初拿给六库镇人民政府一份省高院的行政判决书（云南省高级人民法院（2011）云高行终字第99号行政判决书），经过一段时间后，因征地拆迁补偿工作需要继续进行，2014年11月25日、26日，县里召集相关人员开了三次会议，会议中无人提出异议，所以会议最终决定对茶正华被征用地上的建筑物进行拆除，并按照相关补偿标准对茶正华进行补偿。9、证人黄某、杨某1的证言，证实2014年11月25日、26日，县政府多次召集会议研究泸水县六库镇新城区赖某以北征地拆迁工作遗留的拆迁补偿问题，参会人员中包括被告人杨何军，会议主要涉及茶正华等人承包地上的房屋拆除补偿，但在会议过程中，无人提供茶正华被征用地的原始丈量记录，也无人提供怒江州中级人民法院（2014）怒中民一再字第1号民事判决书，最终导致会议作出错误决定将补偿款兑现给了茶正华。10、证人姬某1的证言，证实2014年11月26日上午，县政府新城区征地拆迁工作组召集相关人员开会，会议主要研究兑付给茶正华征地补偿款和房屋补偿款的会议，在会议研究过程中，无人提到怒江州中级人民法院（2014）怒中民一再字第1号民事判决书，所以当时会议主要是以云南省高级人民法院的一份行政判决书及2011年六库镇征地拆迁工作组丈量的土地面积作为补偿依据，而其本人在会议中也没有见到相关征地拆迁工作组丈量的原始数据或者复印件资料。11、证人周某1、阿某1的证言，证实二人系泸水县赖茂河以北的征地拆迁工作组成员，在征地拆迁过程中，土地的丈量记录均由工作人员签字之后交到六库镇国土资源所由阿某1保管，六库镇财政所在兑付补偿款前，先由六库镇国土所根据丈量土地工作组提供的丈量记录制表格，之后工作人员及相关领导审核表格后在表格上签字，最后表格交予六库镇财政所，财政所依照表格进行土地补偿款的兑付工作。因平安寨组茶正华与李某1争议的土地存在争议，所以阿某1等人未对该宗土地进行丈量，也没有记录。12、证人密某某、杨某2、吴某的证言，证实2011年泸水县六库镇赖茂河以北征地拆迁工作期间县政府成立了专门的工作组，在此期间，因平安寨组与李某1就“阿某3”的土地存在争议，所以工作组暂停了该宗土地的丈量工作。直到2011年7、8月份，茶正华同意征地拆迁工作组去丈量土地，并要求土地丈量完毕的当天就将兑付补偿款，但六库镇政府准备兑付补偿款时，怒江州中级人民法院下发了一份函，之后六库镇政府便暂停了茶正华的土地补偿工作。13、证人杨某3的证言，证实2013年2月25日，其开始接任泸水县六库镇政府镇长一职，主要负责赖某以北征地拆迁土地补偿款的兑付工作，但不参加六库镇新城区赖某以北征地拆迁工作组。其兑付土地补偿款的工作程序，先由征地拆迁工作组根据丈量土地记录制作好领条和土地拆迁补偿协议书，然后由杨某3在领条和补偿协议上签字就可以支付补偿款。在与茶正华签订征地补偿协议之前，其未曾见到过2011年5月5日的土地丈量记录及怒江州中级人民法院（2014）怒中民一再字第1号民事判决书。在签领条时，被告人杨何军提供了领条及土地补偿协议外，还提供了一份《关于赖茂河以北片区茶正华土地征用协调会议记录》。14、证人李某3的证言，证实其于2008年8月开始在六库镇财政所担任会计，财政所在兑付给农户征地拆迁补偿款的方式主要有：领条上有经办人和领导签字即可兑款；花名册上有经办人和领导签字即可兑款；怒江半山经济环线项目也是采用领条经办人和领导签字的方式兑款。2012年9月份开始，经办人是杨何军，他采用领条的方式进行兑款。2014年11月27日，兑付给茶正华款项的具体经办人杨何军提供了《赖茂河以北征地拆迁补偿协议》、领条，财政所便开具了相关转账支票给茶正华。对于领条上需要有几个经办人签字无明确规定，财政所也没有具体的支付制度，领条上的金额是工作组按照丈量的土地面积和补偿标准计算出来的，财政所不参与计算。15、证人茶某1、姬某2、麻某、茶某2的证言、证明、土地转让协议书、收条，证实2007年2月，泸水县六库镇排路坝村委会平安寨组召开村民大会，会议决定将李某1在“阿某3”的土地以51500元的价格转让给茶正华的事实。16、证人茶某3的证言、土地转让协议书、赖茂河以北征地拆迁补偿协议、领条，证实2007年，其从泸水县六库镇排路坝村委会平安寨组转让了一块土地，后因李某1与平安寨组就该宗土地存在纠纷，所以其作为第三人一直参与在诉讼过程中。2011年5月5日，在第一次兑付补偿款前，土地拆迁工作组来实地丈量过土地，其妻子茶学英、兄弟茶二友在丈量记录上签过字，因当时丈量土地后未拿到土地补偿款，所以茶正华跑到六库镇政府将原始丈量记录撕毁，并拿回家中粘好保管。2014年7月份，其收到怒江州中级人民法院（2014）怒中民一再字第1号民事判决书，要求与平安寨组一起返还李某1“阿某3”的土地，但因其本人始终认为该宗土地属于自己，所以未将判决书的内容告知六库镇政府，后于同年的11月份与政府签订了土地拆迁补偿协议书，并领到了相关补偿款。17、介绍信、平安寨村民组关于收回集体机动地的决定、土地转让协议书、承包旱地四至界限确认证明、关于对六库镇排路坝村委会平安寨组农户李义南扒所持《泸水县农村家庭联产承包合同书》中争议地“阿赤本米”东面界限的鉴定结果、关于对“平安寨组”与土地承包户李义南扒土地承包经营权侵权纠纷的处理意见、六库镇人民政府六政处【2008】1号处理决定书、行政复议申请书、泸水县人民政府泸政行复决字【2008】第9号行政复议决定书、民事起诉状、泸水县人民法院（2009）泸民一初字第29号民事判决书、民事上诉状、怒江州中级人民法院（2009）怒民一终字第44号民事裁定书、恳求信、关于请求确认土地承包经营权等权益申请书、泸水县人民政府泸政行处【2010】第1号行政处理决定书、怒江州人民政府怒政行复决字【2010】第4号行政复议决定书、行政起诉状、怒江州中级人民法院（2011）怒行初字第1号行政判决书、云南省高级人民法院（2011）云高行终字第99号行政判决书、民事再审申请书、代理词、怒江州人民检察院怒检民（行）监【2014】53330000005号不支持监督申请决定书、泸水县农村家庭联产承包合同书、怒江州中级人民法院（2014）怒中民一再字第1号民事判决书，证实泸水县六库镇排路坝村委会平安寨组农户李义南扒（即李某1）就排路坝村委会“阿某3”这宗争议地经历了八年的纠纷后，于2014年6月17日，怒江州中级人民法院以（2014）怒中民一再字第1号民事判决书最终确认争议土地的经营使用权归李某1。18、农村信用合作社转账支票存根、承诺书、中国工商银行转账支票存根、赖茂河以北征地拆迁补偿协议、半山经济环线征地协议书、领条、中国工商银行股份有限公司怒江排路坝支行理财金账户历史明细清单、情况说明，证实2011年5月5日，茶正华与泸水县六库镇人民政府就征用土地补偿协议一事达成协议，泸水县财政局当日即给茶正华开具了金额为938744.40元的支票，后因协议土地存有争议，怒江州中级人民法院向泸水县六库镇人民政府发函建议暂停该宗土地的征用，故该支票于当日失效；2014年11月26日，茶正华与泸水县六库镇人民政府重新就征用土地达成协议，次日，泸水县六库镇人民政府财政所便向茶正华支付了金额为1583992.40元的补偿款。两次补偿款相差六十多万的原因是2014年11月26日多赔付了1.42亩土地补偿款及半山经济环线补偿款。19、六库镇人民政府财务管理制度、六库镇村级财务管理办法，证实泸水县六库镇财政所的财务管理制度。20、平安寨组及茶正华与李某1争议地块卫星定位图、相关照片，证实平安寨组及茶正华与李某1争议地块概貌的情况。21、土地丈量记录复印件二份，证实被告人杨何军办公室所保存的茶正华土地丈量记录复印件与茶正华所保存的土地丈量记录原件一致，丈量记录上仅有户主茶学英及茶二友签名的事实。22、六库镇人民政府六政发【2010】82号关于赖茂河以北土地征用相关补偿标准的请示、泸水县人民政府六库新城区赖茂河以北征地相关问题专题会议纪要、泸水县人民政府泸政复【2011】35号关于六库镇人民政府请求批准赖茂河以北土地征用相关补偿标准的批复、泸水县人民政府泸政复【2012】74号关于批准下赖茂咖啡加工厂及周边土地征用相关补偿标准的批复、下赖茂咖啡加工厂及周边土地征用相关补偿标准、泸水县人民政府泸政复【2013】329号关于六库镇人民政府请求批准新城区七号路及咖啡加工厂周边片区开发征地拆迁安置实施方案的批复、新城区七号路及咖啡加工厂周边片区开发征地拆迁安置实施方案，证实泸水县六库镇新城区赖茂河以北土地征用的相关补偿标准、下赖茂咖啡加工厂及周边土地征用的相关补偿标准、新城区七号路及咖啡加工厂周边片区开发征地拆迁安置的具体实施方案。23、关于赖茂河以北片区茶正华土地征用协调会议记录，证实2014年11月26日，赖茂河以北片区征地工作组召开了征地工作协调会议，专题协调赖茂河以北片区原公墓以北农户茶正华土地征用相关事宜，会议中，茶正华同意赖茂河以北片区征地工作组征用其位于原公墓以北阿某3的5.457亩、2.029亩、1.042亩三块地，但会议记录中误将三块土地的合计数记录为“8.906亩”，也误将三块土地的补偿价格错误计算为“1383992.40元”，同时，会议记录中有相关参会人员确认签名的事实。24、泸水县人民法院执行案件立案审查流程管理信息表、执行案件流程管理情况、强制执行申请书、身份证复印件、泸水县人民法院（2014）泸法执字第70号通知书、泸水县人民法院（2014）泸法执字第70号执行通知书、送达证、怒江州人民检察院怒检控申民受【2014】3号民事监督案件受理通知书、关于李某1与茶正华土地承包经营权纠纷一案执行经过通报会议记录、赖茂河以北征地拆迁补偿协议、承诺书、泸水县人民法院执行笔录、泸水县人民法院（2014）泸法执字第70号结案报告书、执行案件结案表，证实2014年7月22日，本院执行局在收到李某1提交的关于执行怒江州中级人民法院（2014）怒中民一再字第1号民事判决书的相关申请后予以立案，并已将案件执行完毕，土地已交由李某1管理使用的情况。25、证人田某、传某的证言、丈量记录，证实二人曾参加过赖茂河以北征地拆迁中的丈量工作，土地丈量过程中的丈量记录如果没有工作组成员的签名，则该土地丈量记录则为无效记录，而2011年5月5日户主为茶学英的土地面积记录，二人都未曾在记录中签字，也未参与过丈量。26、泸水县人民法院（2015）泸民一初字第204号受理通知书、民事起诉状、泸水县人民法院（2015）泸民一初字第204号民事判决书，证实2015年9月21日，本院判决茶正华返还泸水县六库镇人民政府不当得利463845.00元，泸水县六库镇人民政府承担案件受理费4023元的事实。原审法院认为，被告人杨何军身为国家机关工作人员严重不负责任，在工作过程中不认真履行职责，致使国家利益遭受526609.20元的重大损失，其行为已构成玩忽职守罪，公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人在工作中不认真履行职责，导致泸水县六库镇人民政府赖茂河以北片区征地工作组在“关于赖茂河以北片区茶正华土地征用协调会”上作出征用茶正华位于原公墓以北阿某3的5.457亩土地的错误决定，其行为对于泸水县六库镇人民政府错误支付的土地补偿款463845.00元具有必然的因果关系，而政府为挽回损失通过诉讼承担的案件受理费4023.00元也应一并计入其行为所造成的损失中。另，其作为土地征用赔付款工作中的具体经办人员，对于“关于赖茂河以北片区茶正华土地征用协调会议记录”虽无校对责任，但在赔付过程中制作领条时应认真核对相关赔偿金额，其对泸水县六库镇人民政府多赔付给茶正华的58741.20元具有一定的责任。鉴于被告人在归案后认罪态度较好，能够如实供述自己的犯罪事实，积极配合泸水县六库镇人民政府挽回损失，故对被告人杨何军酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，对被告人依法作出处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第七十二条、第七十六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第八条之规定，判决如下：被告人杨何军犯玩忽职守罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。宣判后，被告人杨何军以一审认定事实不清、上诉人的行为是“工作失误”而非玩忽职守，其不构成犯罪为由提出上诉。二审庭审时，杨何军承认其行为构成玩忽职守罪，但请求免予刑事处罚。怒江州人民检察院的出庭意见：驳回上诉，维持原判。经二审审理查明：该案的事实和证据与一审相同，原判所列的证据，经查，收集合法且经法定程序查证属实，能够证明案件事实，应予确认本院认为，上诉人杨何军身为国家机关工作人员，在工作过程中严重不负责任，不认真履行职责，致使国家利益遭受526609.20元的重大损失的行为已构成玩忽职守罪。经审查，上诉人杨何军在因其玩忽职守行为致使泸水县人民政府国家利益遭受526609.20元损失后，杨何军为了挽回该损失，积极协助六库镇人民政府追讨错误支付给荼正华的526609.20元。鉴于杨何军的认罪态度好，并能积极协助六库镇人民政府追讨国家损失，根据宽严相济的刑事政策，具有一定的悔罪表现，可对其免予刑事处罚。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，适用法律正确，审判程序合法，但量刑过重。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第三百九十七条、第三十七条之规定，经本院审判委员会讨论，判决如下一、维持泸水县人民法院（2015）泸刑初字第119号刑事判决对被告人杨何军的定罪部分。二、撤销泸水县人民法院（2015）泸刑初字第119号刑事判决被告人杨何军的量刑部分。三、上诉人（原审被告人）杨何军犯玩忽职守罪，免予刑事处罚。本判决为终审判决审判长寸镱庭审判员和新明审判员宋学才二〇一六年五月十七日书记员高文皛

桂某危险驾驶一审刑事判决书河北省尚义县人民法院刑事判决书（2019）冀0725刑初5号：尚义县人民检察院以尚检公诉刑诉［2019］3号起诉书指控被告人桂某犯危险驾驶罪，于2019年1月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。尚义县人民检察院检察员李智出庭支持公诉，被告人桂某到庭参加了诉讼。现已审理终结尚义县人民检察院指控，2018年4月11日2时7分许，尚义县南壕堑派出所民警发现被告人桂某饮酒后驾驶小型轿车，该案移交至尚义县。经检验，被告人桂某血液乙醇含量为213.32ｍｇ／100ｍｌ，属醉酒驾驶。公诉机关当庭出示了书证，证人证言，被告人供述与辩解，鉴定意见，勘查笔录、车辆照片等证实被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项的规定，应以危险驾驶罪追究其刑事责任，并建议判处被告人拘役一至三个月。被告人桂某辩称，其愿意认罪悔罪，请求从轻处罚。经审理查明，2018年4月11日1时30分许，被告人桂某在尚义县城新疆饭店饮酒时与同在该饭店吃饭的池某发生口角，进而互相厮打起来，在厮打中，池某受伤，桂某驾驶吉利牌小型汽车（车牌号：冀Ｇ×××××）将池某送到医院，二人因医药费又发生争执，桂某随即报警，尚义县南壕堑派出所民警出警到达医院后，发现桂某酒后驾车，将该案移送尚义县侦查。经检验，被告人桂某血液乙醇含量为213.32ｍｇ／100ｍｌ，属醉酒驾驶。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证机动车驾驶证、机动车信息查询结果单、常住人口数据查询详细信息；证人池某、刘某的证言；张家口市法医鉴定中心酒精含量鉴定意见书；勘查笔录、车辆照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人桂某违反交通安全法规，醉酒驾驶机动车辆，其行为构成危险驾驶罪。尚义县人民检察院指控被告人桂某犯危险驾驶罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人血液酒精含量达到200毫克／100毫升以上，酌情从重处罚；被告人当庭认罪悔罪，且系驾车送伤者就医，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项，第六十二条，第四十二条，第四十四条，第五十二条，第五十三条第一款的规定，判决如下被告人桂某犯危险驾驶罪，判处拘役二个月；并处罚金人民币二千元，于判决生效后十日内交纳。（拘役的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月28日起至2019年3月21日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员张秀鸿二〇一九年一月十七日书记员郭进文

何龙生、江金平引诱、容留、介绍卖淫一审刑事判决书安徽省肥西县人民法院刑事判决书（2019）皖0123刑初175号：安徽省肥西县人民检察院以肥西检刑诉（2019）101号起诉书指控被告人何龙生、江金平犯容留卖淫罪，于2019年4月24日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年7月18日公开开庭进行了审理。安徽省肥西县人民检察院指派检察员沈某、代理检察员代某出庭支持公诉，被告人何龙生、江金平及辩护人侯卫爽、苏恩明均到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2018年3月份始，被告人何龙生、江金平在肥西县桃花工业园华宇未来城“凤泉阁ｓｐａ”足浴店。后，何龙生、江金平以该足浴店为据点，先后容纳、收留失足妇女解某某、韦某、汪某等人在据点内从事卖淫活动。失足妇女每卖淫一次，何龙生、江金平按50%的比例从嫖资中抽头渔利。2018年11月16日晚，解某某、韦某等人足浴店内从事卖淫活动时被查获，遂案发。期间，何龙生、江金平非法获利人民币180774元。认定上述事实的证据如下：1.账本、手机等物证；2.身份证明材料、归案经过、承包合同等书证；3.证人解某某、韦某、汪某等人的证言；4.被告人何龙生、江金平的供述和辩解；5.肥西县公安局制作的勘验、检查笔录，辨认笔录，指认照片。公诉机关认为，被告人何龙生、江金平以牟利为目的，为多人多次卖淫活动提供场所，非法获利达人民币五万元以上，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以容留卖淫罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人何龙生辩称：对公诉机关指控的罪名定性无异议，但对非法获利数额有异议，公诉机关指控的数额里包括了正规足疗的钱，且拍纸本上的是其跟技师算账用的，不应计入非法获利。辩护人侯卫爽提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控罪名无异议，但对于指控的“非法获利五万元以上，情节严重”持有异议，公诉机关指控情节严重证据不足：公诉机关严格按照账本累计计算扣除技师所得的，记账本中也有正规足疗收入，而且店面日常经营费用明显不属于获利，再者根据两名技师的证言说明有的价格并非具有“卖淫”性质。二、被告人何龙生具有以下法定、酌定从轻、减轻处罚情节：1.被告人是在“口头传唤”情况下，主动到桃花派出所接受询问，且整个过程中没有拒绝、阻碍、抗拒逃跑的行为，并如实供述案件事实，依法可认定为自首，可以从轻或减轻处罚；2.被告人自愿认罪，具有悔罪表现，应予以从轻处罚；3.被告人系初犯、法律意识淡薄；4.被告人主观恶性较小，一开始都是正规经营，后来因为技师嫌挣得少提议才开始的，时间不长；5.被告人父母身体不好，孩子尚幼，妻子无工作，何龙生是家里顶梁柱。最后建议在法院查清被告人构成容留卖淫罪的前提下，能够对被告人在五年以下量刑，让其早日回归社会。被告人江金平辩称：对公诉机关指控的罪名无异议，但对非法获利数额有异议，卖淫项目是从2018年7月份开始的。辩护人苏恩明提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控罪名定性不持异议，但对于认定的非法获利数额有异议。1.认定涉案场所提供卖淫服务的起算时间为2018年3月与客观事实不符，结合何龙生在补充侦查阶段的供述以及当庭供述，统计收取嫖资数额应从2019年9月开始，而且结合证人证言，有的项目价格对应的并不都是卖淫服务；2.非法经营与非法获利不是同一个概念。非法获利是收取嫖资剔除用于经营活动的合理支出部分后剩余的获利，应当扣除失足妇女的提成。二、被告人江金平在共同犯罪中起次要作用，依法应认定为从犯，应当从轻、减轻处罚。江金平是为了帮助何龙生才会从事犯罪行为；在共同犯罪中，何龙生是犯意提起人，所起作用大，江金平主要收银，何龙生负责管理与经营；非法获利一半归技师，一半给了何龙生，江金平并未获利。三、江金平在羁押期间曾揭发他人犯罪行为，积极向看守所管教提供他人涉嫌犯罪的重要线索，因此可对其从轻、减轻处罚。四、被告人江金平系初犯，无前科劣迹，认罪态度好，愿意积极缴纳罚金，主观恶性小，并未实际享受非法获利，社会危害性较小。五、被告人有自首情节，同第一被告人。综上，恳请法官考虑案情以及家庭因素，对其适用缓刑。经审理查明：2018年3月份始，被告人何龙生、江金平实际共同经营位于肥西县桃花工业园华宇未来城“凤泉阁ｓｐａ”足浴店，并容留解某某、韦某等人从事卖淫活动。期间，二被告人为失足妇女提供食宿。江金平提供其个人微信、支付宝账号用于收取嫖资，后以五五分账方式将嫖资分别转给失足妇女和何龙生。转给何龙生的嫖资供二被告人共同生活使用。“凤泉阁ｓｐａ”足浴店内含有“进入式”卖淫嫖娼行为的项目收费金额分别为398元至898元不同标准。自扣押的2018年3月至2018年11月期间的经营交易账本发现：二被告人收取嫖资398元303次、400元78次、450元5次、460元3次、498元92次、500元29次、598元157次、600元10次、698元30次、700元7次、798元8次、800元16次、898元1次，共计361548元，按照五五分账模式，扣除失足妇女分成，何龙生、江金平共非法获利为180774元。另查明，2018年11月16日23时许，肥西县公安局桃花派出所民警对华宇未来城凤泉阁ＳＰＡ会所内进行检查时发现有人卖淫嫖娼，遂现场口头传唤涉案人员何龙生、江金平至肥西县桃花派出所接受调查询问。认定上述事实的证据如下：1.受案登记表，证实2018年11月16日晚，肥西县公安局桃花派出所民警在肥西县桃花工业园华宇未来城凤泉阁ＳＰＡ足浴店内发现有卖淫嫖娼违法行为。2.身份证明材料，证实被告人何龙生、江金平身份情况，符合刑事责任追究年龄。3.到案经过，证实2018年11月16日23时许，民警对华宇未来城凤泉阁ＳＰＡ会所内进行检查时发现有人卖淫嫖娼，遂现场口头传唤涉案人员何龙生、江金平至肥西县桃花派出所接受调查询问。4.关于对凤泉阁ＳＰＡ会所账本账目分析情况说明，证实凤泉阁ＳＰＡ会所提供的398元、498元、598元、698元服务项目均带有“进入式”卖淫嫖娼行为，上述项目账本记录共计126914元。5.关于对凤泉阁ＳＰＡ会所账本账目第二次分析情况说明，证实根据何龙生、江金平供述的记账方式，涉及卖淫嫖娼行为的账本记录共计321500元。6.承包合同，证实何龙生于2018年3月1日自宋小琴处承包经营凤泉阁ＳＰＡ会所。7.行政处罚决定书，证实2018年11月17日，对解某某、韦某、汪某因卖淫被行政处罚的情况；2018年11月17日，对刘某某、徐某某、李某、张某某因嫖娼被行政处罚的情况。8.物证，证实随案移送：账本八本（黑色Ｄｉａｒｙ），对讲机3个（橙色ＭＯＴＯ2ＥＲＵＩ），拍纸本一本，手机一部（苹果8Ｐ，白色）。9.肥西县公安局制作的勘验、检查笔录，证实2018年11月16日23时10分，在对凤泉阁足浴检查过程中发现店内有人涉嫌卖淫嫖娼，店内三名女技师对卖淫行为供认不讳，店里负责人为何龙生、江金平二人。10.扣押决定书及扣押清单，证实：对证据有关物品依法进行扣押，包括公安机关依法扣押账本八本（黑色Ｄｉａｒｙ）、账本一本（棕色封面ＶＩＰ）、账本一本（得力拍纸本）、避孕套四十个（名流牌）、电警棍一个（黑色强光电警棍）、警用催泪喷射器一瓶（黑色瓶装）、刷卡机二部（招财进宝ＭＰＯＳ、ＫａＹｏｕ卡友支付）、刷卡机附件一个（通付ＳＲ50）、微信扫码牌一个（婷婷）、支付宝扫码牌一个、凤泉阁养生会所部分服务项目价格牌一个、对讲机三部（橙色ＭＯＴＯ2ＥＲＵＩ）、凤泉阁养生会所场所内监控主机一个（ＳＵＮＣＨＡＮ黑色）、凤泉阁养生会所场所场所前台电脑主机一台（顺达牌黑色）、江金平手机一部（苹果8Ｐ，白色）、何龙生手机二部（白色苹果6、蓝色三星牌）以及人民币6910元（纸币）、人民币12165元（纸币）。11.补充侦查报告书，证实：美团网上138元、238元项目，均为帮客人打飞机。对讲机系接待客人时沟通方便使用。两人记账时有的会看顾客有钱的情况多收一些费用。12.失足妇女解某某的证言、辨认笔录及指认照片，证实其是2018年8月下旬通过朋友介绍到肥西县华宇未来城小区凤泉阁来上班的，一共在凤泉阁上了两个多月班。凤泉阁足浴店的老板是“婷姐”和何龙生，一般都喊何龙生是老板姐夫。足浴店一共三层，一楼进门是大厅，里面有一个足疗室，还有卧室；二楼有一个大厅做足疗的，还有两个小房间，是做卖淫嫖娼的房间；一个大房间是做正规的按摩，三楼三个小房间，一个小房间是做足疗的，另外两个就是卖淫嫖娼的房间。其住在店里一楼宿舍房，吃也是婷姐提供的。美团上的138、238、338、438、538、638的项目，138元就是打飞机，238元就是胸推，338元就是果冻漫游加口爆，438元就是口爆，538元就是一次性交，638元就是全套，就是之前的所有服务全部在内。本来实际上要198、298、398、498、598、698的，只是美团要便宜一点。所有的卖淫项目都是五五分账，其和婷姐一人一半，其在此一共分了至少一万。被查获当晚，做了三单，第三单结束后，民警就到了。经解某某辨认，徐某某系其笔录中所述2018年11月16日在凤泉阁养生会所内帮其打飞机的男子；张某某系其笔录中所述2018年11月16日在凤泉阁养生会所内与其发生性关系的男子；江金平系其笔录中所述在凤泉阁养生会所为其介绍、容留卖淫的人；何龙生系其笔录中所述在凤泉阁养生会所为其介绍、容留卖淫的人。指认照片，证实解某某分别与嫖客张某某、徐某某指认卖淫嫖娼现场；解某某与、韦某、汪某一同指认在凤泉阁会所内居住的宿舍。13.失足妇女韦某的证言、辨认笔录及指认照片，证实其是2018年8月到肥西县凤泉阁养生会所做技师至2018年11月16日晚案发时。凤泉阁ＳＰＡ足浴店内有按摩项目，分为198元、298元、398元、498元、598元、698元的按摩项目，但是这些也不是固定的，有的熟人或者老客户来也可以便宜点。在足浴店八、九月份的时候其是7号，11月16日其去的时候因为2号和5号没人了，就把其叫做5号。足浴店里的技师人数不确定，人来来走走，被查获当晚是其和3号、6号在。老板是何龙生和江金平，江金平主要负责烧饭、收银，何龙生在店里的时候如果有客人来就带客人到房间，就是喊技师去给客人进行按摩。技师和老板五五分成。江金平一共转账给其至少七千多元，里面也有正规服务的钱。被查获当晚总共接了四个客人，其与前两个客人（分别是698、498的按摩项目）发生了性关系。经韦某辨认，刘某某系其笔录中所述2018年11月16日21时许在凤泉阁养生会所内与其发生性关系的男子。指认照片，证实韦某与嫖客刘某某指认卖淫嫖娼现场，韦某与解某某、汪某一同指认在凤泉阁会所内居住的宿舍。14.失足妇女汪某的证言、辨认笔录及指认照片，证实2018年11月16日晚，凤泉阁ＳＰＲ足浴店的女老板店里有个员工请假了，让其去帮忙，晚上其给一个男客人做了按摩。之前其也在别的足浴店做过技师。凤泉阁ＳＰＲ足浴店内有198元、298元、398元的项目，198元和298元的项目在美团网上分别是138元和238元，其他还有什么项目不是太清楚，因为其只是偶尔没事来帮忙的。198元的项目最多就是帮客人手淫，其只做198元的。技师都是和老板五五分成，老板那有个专门记账的账本。经汪某辨认，李某系其笔录中所述2018年11月16日在凤泉阁养生会所内帮其打飞机的男子；何龙生系其笔录中所述涉嫌容留、介绍卖淫的凤泉阁养生会所经营者。汪某与嫖客李某指认卖淫嫖娼现场，汪某与解某某、韦某一同指认在凤泉阁会所内居住的宿舍。15.刘某某的证言及辨认笔录，证实：其2018年11月16日晚上21时许，其路过翡翠路进入到凤泉阁养生会所的ＳＰＡ店。女技师向其介绍198元的服务是打飞机的项目，298元的是胸推服务，398元的项目是口交服务，498元就是全套服务，包括198元至398元的所有项目并且做爱一次，其当时就和她说做498元的项目。服务结束后，其用支付宝扫描他们店里的二维码支付了500元钱。准备离开时，随后就被民警传唤至派出所了。经刘某某辨认，韦某系其笔录中所述2018年11月16日在凤泉阁养生会所内为其提供性服务的女子。16.张某某的证言，证实2018年11月16日晚上21时许，其在华宇未来城凤泉阁ＳＰＡ足浴店嫖娼的经过，用微信支付400元，对方的账号名为“婷婷”。刚出门没多远，就被民警抓住了。17.李某的证言及辨认笔录，证实2018年11月16日晚上其在美团网搜到了桃花工业园华宇未来城凤泉阁ＳＰＲ足浴店，然后就订了138元的按摩项目，大概十点多钟的时候到了足浴店接受性服务后，在一楼扫吧台上面的支付宝二维码付的钱，付完钱准备走时被民警查获并传唤至桃花派出所来接受询问调查了。经李某辨认，汪某系其笔录中所述2018年11月16日在凤泉阁养生会所内为其打飞机的女子。18.徐某某的证言及辨认笔录，证实2018年11月16日晚上其在住的地方附近用美团团了一个足浴，足浴店名为凤泉阁ＳＰＡ足浴会所，其就去了那个店里，前台吧台嘴边上好多包的一个女的就说这里什么都有，然后就带其到二楼的一个小房间，然后就来了一个胖胖的姑娘，推荐说有138、238、338、438、538、638元等不同套餐，包括口交、胸推、性交。然后其就说来个最便宜的，结束后把美团的二维码给吧台的女的扫一下其就离开了。经徐某某辨认，解某某系其笔录中所述2018年11月16日在凤泉阁养生会所内为其打飞机的女子。19.叶某的证言、辨认笔录及指认照片，证实2018年10月21日凌晨3点多，其在华宇未来城小区凤泉阁ＳＰＡ会所嫖娼的经过，套餐服务是598元，做完以后，其就到一楼吧台用支付宝扫吧台上的支付宝二维码，然后支付了598元。付完钱其就离开了，转给对方的账户名为江金平。经叶某辨认，解某某系其笔录中所述2018年10月21日凌晨在凤泉阁养生会所内为其提供性服务的女子。叶某指认自己2018年10月21日的嫖资转账记录。20.艾某某的证言及辨认笔录，证实2018年10月20日下午大概三点钟左右，其在手机美团上订了一个凤泉阁ＳＰＡ会所228元的按摩项目，等到了凤泉阁ＳＰＡ会所的时候，女老板就讲推荐一个女技师给其，女技师又推荐了一个538元的项目，性服务结束后，下楼用手机扫扫吧台上的支付宝二维码支付了嫖资538元，接着就离开了。转给对方的账户名为江金平。经艾某某辨认，韦某系其笔录中所述2018年10月20日下午3时许在凤泉阁养生会所为其提供性服务的女子。艾某某指认自己2018年10月20日的嫖资转账记录。21.古某某的证言、辨认笔录及指认照片，证实：2018年10月31日晚上大概10点多，其去到华宇未来城凤泉阁ＳＰＡ会所。一个小胖妹向其介绍有398元、498元、598元的，具体什么内容也不记得了，但是记得她说598可以性交一次，于是其就同意按598元的价格做，结束后其扫支付宝二维码支付了598元，是支付给一个账号名为：江金平的账号。经古某某辨认，解某某系其笔录中所述2018年10月31日晚在凤泉阁养生会所为其提供性服务的女子。古某某指认自己2018年10月31日的嫖资转账记录。22.被告人何龙生的供述和辩解、辨认笔录及指认照片，证实：2018年3月其从宋小琴处承包了凤泉阁足浴店，当时江金平和其在一起，其就和江金平商量搞足浴来还债。大概在今年6月份技师觉得挣的少就说搞色情服务，后来那个技师不干了，然后就开始有ＳＰＡ了，ＳＰＡ就是包括手推等一些色情服务，有198元、298元、398元，498元、598元、698元，具体做什么内容都是技师和客户商量。江金平负责收钱记账，她不在时其就帮忙喊技师上钟。其闲着就到凤泉阁足浴店看门，修修水电，通通下水道。二人和技师五五分账。江金平收到钱后就把钱给其还债。店里一共有两个技师，分别是3号（解某某，2018年5月份来的）、5号（韦某，2018年7月份来的），她们住在凤泉阁足浴店一楼技师宿舍，吃饭就是江金平烧，上钟是按号上。查获当晚生意比较好临时叫过来一个技师，编号是6号技师。江金平收钱后就把钱给其还债了，江金平和其实际就是事实的夫妻关系，钱在一起花，事情都在一起干。其和江金平一共收益至少10万元。公安机关扣押的8个黑色的Ｄｉａｒｙ记事本基本上都是其记的，还有一个长的拍纸本（花间集）是从黑色的Ｄｉａｒｙ本上誊着算账的，黑色Ｄｉａｒｙ记事本，每一页最上面是日期，左边一排是技师号，第二排是记账时间，第三排是做的项目类型，第四排是收取顾客的费用，然后再下面就是一天的总账。账本中的400元其实就是398的项目，就是果冻调情按摩加口交，450元就是在398元的项目上加个丝袜什么的，450和460元都差不多，496就是498元的，让两块钱，498元就是口交，500元也是498元的项目，就是口交，540元、560元有的就是包括茶水、小吃之类的，600元就是598元，598元有性交的，也有口交、打飞机的，698元的项目是全套的，但也不是每个人都是全套，有的是598元加钟的，有的是498元加钟的。700元就是698元的项目，798元、800元、898元就是顾客附加的消费，有的拿了香烟，有的拿饮料。经何龙生辨认，解某某（3号）系其笔录中所述在其经营的凤泉阁养生会所中从事卖淫行为的失足妇女。指认照片，证实何龙生指认凤泉阁足浴店内外部各场所；何龙生指认其在美团网上发布的团购项目。23.被告人江金平的供述和辩解、辨认笔录及指认照片，证实：其与何龙生在南京认识，后来到合肥后就到凤泉阁ｓｐａ会所上班，那个时候老板还是以前的老板，那个时候老板也没钱，想把店转让给其，其就和何龙生商量，何龙生想干就和前老板商量，后来何龙生就和前老板达成协议，何龙生接手凤泉阁ｓｐａ会所以后，其还在里面帮人洗脚按摩，店面在2018年3月开张。一开始是正规经营的，六七月份有女技师开始做性服务，之后就一直做到2018年11月16日晚被公安查获。查获当晚店里有三个卖淫女，其中3号（解某某，八九月份来的）和5号（韦某，六七月份来的）长期在，6号（汪某）是临时喊过来帮忙的。正规按摩的就是88元、138元、158元、198元，带卖淫行为的价格主要有398元、498元、598元、698元。性交项目由技师和顾客自己谈，技师报多少其收钱记账，并和技师五五分账，其提供食宿，并购买避孕套供技师使用，用支付宝和微信收钱，支付宝名为江金平，账号是：15×××28，微信号名为“婷婷”，账号是15×××28。微信收款还多一些。一共获利了10来万。其和何龙生是情人关系，何龙生接手经营的凤泉阁ｓｐａ会所。美团销售的两种价格是何龙生搞的。其微信、支付宝收到的嫖资都转给技师和何龙生，何龙生就帮其买买衣服。对讲机是何龙生买的，放一个放技师房，放一个在吧台，还有一个何龙生自己拿着，主要是用于顾客来消费沟通方便。经营的凤泉阁共有三层，一层进门就是大厅、吧台，里面就是失足妇女住的宿舍，还有一个厨房；二楼是两个小房间，一个大房间，大房间就是洗脚的，小房间有十几个平方，里面有淋浴房、一张床、一个茶几、一台空调、一台小电视，是用来卖淫嫖娼用的，三楼是三个小房间，小房间的格局和二楼的一样，有个房间没有淋浴是专门洗脚的，另外两个小房间就是用来卖淫嫖娼的。经江金平辨认，解某某（3号）、汪某（6号）、韦某（5号）系其笔录中所述在其经营的凤泉阁养生会所中从事卖淫行为的失足妇女。指认照片，证实江金平指认凤泉阁足浴店内外部各场所。以上证据经庭审举证、质证、认证，确实充分，足以认定本案事实本院认为：被告人何龙生、江金平以牟利为目的，为多人多次卖淫活动提供场所，系共同犯罪，非法获利达人民币五万元以上，情节严重，其行为已构成容留卖淫罪，公诉机关指控罪名成立。被告人何龙生、江金平被民警查获，经当场传唤归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。辩护人认为二被告人构成自首的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。关于辩护人对非法获利数额有异议、二被告人不构成情节严重的意见。经查，根据二被告人在公安机关的供述以及当庭供述、失足妇女和嫖客的证人证言，确定298元以上（不包括298元）为“卖淫”项目，以此为参数，结合八本账本的记账，扣除分给失足妇女的分成后得出二被告人的非法获利为人民币180774元。至于辩护人提出应当扣除二被告人在经营期间支出的房租、水电费等日常开销，因房租费用、水电费等日常开销是容留者为实施容留卖淫犯罪支出的成本，不应从非法获利中扣除。故该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人认为江金平是从犯、建议适用缓刑并具有立功情节的辩护意见，经查，二被告人合意从他人处承包经营足浴店，何龙生实际承包足浴店。在经营期间，江金平主要负责烧饭、记账、收取嫖资，何龙生闲时也会在店里帮忙。二人共同管理失足妇女的日常生活，在共同犯罪中所起作用相当，不宜区分主从犯。江金平与何龙生共同犯罪，达到情节严重，社会危害性大，不符合缓刑适用条件。另，被告人江金平检举、揭发的情况，并未得到公安机关查证属实，不构成立功。故辩护人提出的以上辩护意见，本院不予采纳。据此，根据被告人何龙生、江金平犯容留卖淫罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条第一款第二项、第九条第三项、第十三条第一款的规定，判决如下一、被告人何龙生犯容留卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月17日起至2023年11月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）二、被告人江金平犯容留卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月17日起至2023年11月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）三、被告人何龙生、江金平的违法所得予以追缴；随案移送的被告人江金平的作案工具手机一部（苹果8Ｐ，白色）、对讲机三部予以没收；在公安机关扣押未随案移送的涉案赃款、赃物予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长姚军审判员沈建平人民陪审员胡基勇二〇一九年七月二十二日书记员徐巧巧

张某戊销售假药罪一审刑事判决书江苏省常州市天宁区人民法院刑事判决书（2017）苏0402刑初408号：江苏省常州市天宁区人民检察院以天检诉刑诉［2017］391号起诉书指控被告人张某戊犯销售假药罪，于2017年6月29日向本院提起公诉。本院依法受理，实行独任审理，公开开庭审理了本案。江苏省常州市天宁区人民检察院指派检察员牟海峰出庭支持公诉。被告人张某戊到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年1月至4月间，被告人张某戊在常州市天宁区世纪华城小区等地，先后向黄思超、王某出售包装上标有“ＢＯＴＵＬＩＮＵＭＴＯＸＩＮＴＹＰＥＡ”字样的肉毒素和标有“Ｒｅｊｅｕｎｅｓｓｅ”字样的药品共4盒，共计得款人民币3000余元。具体事实分述如下：1、2017年1月底的一天，被告人张某戊在常州市天宁区世纪华城小区一朋友家中，向黄思超出售包装上标有“Ｒｅｊｅｕｎｅｓｓｅ”字样的玻尿酸1盒，得款人民币200元。2、2017年2月17日，被告人张某戊在常州市武进区湖塘镇香江壹品花园小区7幢2404室，向王某出售包装上标有“Ｒｅｊｅｕｎｅｓｓｅ”字样的玻尿酸2盒，得款人民币2800元。3、2017年3月，中旬的一天，被告人张某戊在常州市新北区府翰苑小区12幢丙单元103室，以人民币250元的价格向胡某出售包装上标有“Ｒｅｊｅｕｎｅｓｓｅ”字样的玻尿酸1盒。2017年4月9日，公安人员在常州市天宁区青龙西路瑞龙假日酒店一楼大厅抓获被告人张某戊，并从其随身携带的工具箱内查获包装上标有“ＢＯＴＵＬＩＮＵＭＴＯＸＩＮＴＹＰＥＡ”字样的肉毒素2盒和标有“Ｒｅｊｅｕｎｅｓｓｅ”字样的玻尿酸1盒。经常州市食品药品监督管理局认定，上述两种药品应当按照假药论处。被告人张某戊归案后如实供述了上述事实。在本案审理过程中，被告人张某戊退出违法所得人民币3250元。上述事实，被告人张某戊在开庭审理过程中亦无异议，并有证人黄思超、王某、胡某等人的证言、辨认笔录及照片、现场检查笔录和扣押清单、物证照片、提某和转账记录等电子数据笔录、常州市食品药品监督管理局出具的复函等书证、抓获经过、常住人口信息表等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人张某戊明知是假药而销售，公诉机关的指控成立，其行为已构成销售假药罪，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。被告人张某戊部分犯罪由于意志以外的原因而未得逞，属未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人张某戊销售的假药属于注射剂药品，应当酌情从重处罚。被告人张某戊归案后如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人张某戊有期徒刑六个月至九个月的意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件若干问题的解释》第一条第（三）项、第十一条第一款、第十二条、第十五条之规定，判决如下一、被告人张某戊犯销售假药罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、禁止被告人张某戊在缓刑考验期限内从事与药品生产、销售及相关活动。三、查获的药品予以没收；对被告人张某戊退出的违法所得人民币3250元予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份审判员仇慧星二〇一七年七月十八日书记员闫奕如

켈2016）240号刘某甲挪用公款案一审刑事判决书西安市灞桥区人民法院刑事判决书（2016）陕0111刑初240号：西安市灞桥区人民检察院以灞检公诉刑诉［2016］182号起诉书指控被告人刘某甲犯挪用公款罪，于2016年6月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。西安市灞桥区人民检察院指派检察员王利华出庭支持公诉，被告人刘某甲到庭参加诉讼。西安市灞桥区人民检察院因补充证据于2016年9月6日建议延期审理，于2016年9月21日恢复审理。现已审理终结西安市灞桥区人民检察院指控，2009年，西安市纺织产业园区和西商高速项目工程在西安市灞桥区洪庆街道办事处惠东村征用土地，2010年2月在发放土地补偿款过程中，时任西安市灞桥区惠东村二组组长的刘某甲与该村妇女主任兼村委会委员的吴某某（另案起诉）、二组报账员的苏某某（另案起诉）及二组党支部书记刘某乙（已死亡）四人研究决定，为硬化二组道路路面，将本组集体土地的补偿款30余万元套出，其中81000元由被告人刘某甲保管，后刘某甲将此款用于自己家里建房使用。后刘某甲将赃款全部退还。为证明指控的事实，公诉人当庭出示了被告人刘某甲及同案犯吴某某、苏某某、刘某乙的供述、证人刘某丙等人的证言、户籍证明、任职证明、账务资料等相关证据，据此认为被告人刘某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任，建议判处其一年六个月以下有期徒刑。被告人刘某甲对指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭表示认罪，希望对其从轻处罚。经审理查明，2009年，西安市纺织产业园区和西商高速项目工程在西安市灞桥区洪庆街道办事处惠东村征用土地，2010年2月在发放土地补偿款过程中，时任西安市灞桥区惠东村二组组长的刘某甲与该村妇女主任兼村委会委员的吴某某（另案起诉）、二组报账员的苏某某（另案起诉）及二组党支部书记刘某乙（已死亡）四人研究决定，为硬化二组道路路面，将本组部分集体土地虚报为个人承包地，再以四人及其亲属名义领取土地补偿款30余万元，其中81000元由被告人刘某甲保管，后刘某甲将此款用于自己家里建房使用。后刘某甲将赃款全部退还。认定上述事实的证据如下：1、案件移送函、立案决定书证明,西安市灞桥区纪律检查委员会将其涉嫌犯罪的相关材料移送灞桥区检察院，2015年12月9日灞桥区检察院对被告人刘某甲涉嫌挪用公款一案立案侦查。2、征地协议书、勘测定界成果书证明，2010年纺织产业园区一期征用惠东村集体土地以及国有滩涂地面积为924.928亩（以红线及勘验定界成果为准），实际征用1112.621亩。西商高速公路（灞桥段）建设项目，征用洪庆街道办事处惠东村集体土地86.04亩，支付惠东村土地补偿费、安置补助费两项每亩4.5万元，共计387.18万元。3、洪庆街办支付惠东村征地款资料证明，洪庆街道办2009年8月14日和8月17日就纺织产业园项目支付给惠东村地价款两笔共计3600万元；2009年8月18日就纺织产业园项目支付给惠东村地价款304.5330万元；2009年11月16日就陕沪高速项目支付惠东村地价款387.18万元。该村财务人员唐某某办理。4、惠东村二组分配征地款财务资料、惠东村二组集体土地补偿款汇总表等证明，被告人刘某甲以自己以及儿子刘某、侄子刘某丁、刘某戊的名义套取集体土地款共计81000元。5、惠东村委会出具的材料证明，2009年纺织产业园区在征用惠东村土地时，刘某甲、苏某某、刘某乙和吴某某四人挪用的征地补偿款，是对二组集体土地中没有书面登记部分土地的征地补偿款，该部分征地款属二组集体财产。6、退还案件款的财务资料证明，2014年8月25日、2015年6月18日刘某甲等四人分两次将套取的集体土地补偿款30余万元已全部退还到惠东村二组集体的财务账上。7、证人刘某戊的证言证明，2010年2月9日他以陕西信合洪庆信用社活期存单的形式领取了家里2.1亩土地的征地补偿款31500元。惠东村财务账反映征用他家2.56亩地，2010年2月8日在他新合存单存入38400元的情况他不清楚。8、证人胡某某的证言证明，她是刘某甲的妻子，2010年2月8日她名下的陕西信合洪庆信用社活期存单存入19800元一事，她并不知情。9、证人刘某丁的证言证明，他是刘某甲的侄子，2010年5月28日他名下的陕西信合洪庆信用社存单存入19800元一事，他并不知情，惠东村财务材料上他的签名不是他写的。10、证人刘某的证言证明，2010年2月28日他名下的陕西信合银行单存入19200元一事他不知情，他家的征地补偿款是父亲刘某甲和母亲胡某某经手的。11、证人刘某丙的证言证明，他任西安市灞桥区惠东村党总支书记。2009年3月西安市灞桥区纺织产业园区通过洪庆街道办征用惠东村土地，2010年灞桥街办将征地款转入惠东村集体财务账户，村委会已将村民承包地款分配到户。2013年底在惠东村党员干部开展的自查自纠活动中，二组报账员苏某某、吴某某、刘某乙、刘某甲先后向他坦白套取二组集体征地款准备给二组修路一事，他要求四人赶紧将钱退回集体。2014年8月、2015年6月，他和村报账员唐某某领着刘某甲、刘某乙、苏某某到洪庆街办财务处办理还款手续后，吴某某等四人将套取的30余万元土地补偿款退回到惠东村财务账户上。12、同案犯苏某某的供述证明，2009年底洪庆街道办把惠东村的征地款通过信合银行打到村委会的集体大帐上，由村委会直接把钱分给被征地的村民。二组组长刘某甲召集二组党支部书记刘某乙、妇女主任吴某某和她到家中开会，她当时是二组报账员。刘某甲提出从集体土地补偿款套取一笔款来建设二组水泥路面，她们四人均表示同意，小组会议决定由她具体经办，也就是以四个人家属的名字将集体补偿款套出来后由四个人保管。她将套取的30余万元土地补偿款分别存在她和吴某某、刘某乙、刘某甲四人及家属的名下。她保管的81450元中，她以自己的名义套取了30000元，以她儿子刘东的名义套取了22500元，以她丈夫刘君平名义分配的38400元中有0.4亩是家里的补偿款，另外6000元是套取集体的征地款，以她侄子刘利岗的名义套取了22950元集体征地款。13、同案犯吴某某的供述证明，2009年3月15日西安纺织产业园区征用她所在惠东村土地，2010年洪庆街办一次性将征地补偿款打到村财务账上，她分管的二组被征用了约200多亩土地。2009年下半年二组组长刘某甲把二组的党支部书记刘某乙、报账员苏某某和她召集到家开会，提出以她们四个干部的名义从村财务套出一部分征地费，由她们分别保管，用作给二组修路，她们一致表示同意，具体由二组报账员苏某某办理。苏某某以她们四个人及家属的名义将二组集体土地的补偿款从村财务账上套出302100元，她、苏某某和刘某乙到洪庆信用社办理了存单。她保管了套取的70950元土地补偿款，其中以刘甲名义领取了惠东村二组的集体土地的0.83亩土地补偿款12450元，因没有刘甲身份证，后以刘乙名字打的银行存单，以她儿子樊某某名义领取二组集体土地1.9亩土地征用补偿款28500元，她领取二组2亩土地补偿款30000元。2010年下半年开始，村委会给全村硬化路面，她将保管的70950元用于看病和家里建房了，想着以后给集体还上。2013年底惠东村党总支开展党员干部自查自纠活动中，她们四人给村党总支书记刘某丙交代了套用二组集体土地补偿款一事。2014年8月她将套取的7万余元集体土地补偿款交给了二组报账员苏某某，由苏某某、刘某乙、刘某甲三人把钱退还到了惠东村的集体账上。14、同案犯刘某乙的供述证明，征地时他任惠东村二组党支部书记，为了给惠东村二组修路，他保管了挪用的68700元集体土地补偿款。后他们四人将套取款项全部退还至惠东村二组在信合的账户上。其余供述同吴某某、刘某甲的供述。15、任职文件证明，2010年惠东村征地期间，被告人刘某甲担任西安市灞桥区洪庆街道办事处惠东村二组组长。16、户籍信息证明，被告人刘某甲犯罪时已达法定刑事责任年龄。17、被告人刘某甲的供述证明，2010年征地时他任惠东村二组组长，同年2月8日洪庆街道办将惠东村的土地补偿款拨付到惠东村财务大账后，由村委会给二组村民支付的土地补偿款。他和苏某某、刘某乙、吴某某商量从惠东村财务上套取二组集体土地的补偿款用来给二组修路。他们以自己及家属的名义套取了二组302100元土地补偿款后交由四人分别保管。他保管了81000元、刘某乙保管了68700元、吴某某保管了70950元、苏某某保管了81450元。二组要修建的路已由村统一出钱建好，2011年下半年他将保管的钱用作家里盖房了。2014年8月25日、2015年6月18日他和苏某某、刘某乙、村报账员唐某某、惠东村支部书记刘某丙一起到洪庆街办财办办好退款手续后把套取的30余万元土地补偿款交到惠东二组信合的账户上。上述证据，均经法庭质证，各证据能相互印证，本院予以认定本院认为，被告人刘某甲身为农村基层组织人员，利用职务之便，挪用公款归个人使用，超过三个月未还，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第三百八十四条规定的挪用公款罪。西安市灞桥区人民检察院指控被告人所犯罪名成立，依法应予惩处。惟考虑其已退赃，且当庭自愿认罪、悔罪，并经其户籍所在地社区评估，对其适用非监禁刑没有重大不良影响，依法对其从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第九十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条及第七十六条之规定，判决如下被告人刘某甲犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，实行社区矫正。（缓刑考验期自判决确定之日起执行。）如不服本判决，可从接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向西安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉书正本一份，副本三份审判长成晓红人民陪审员彭海英人民陪审员唐晓雁二〇一六年十月十四日书记员曹丹

顾根发信用卡诈骗案一审刑事判决书上海市徐汇区人民法院刑事判决书（2014）徐刑初字第1019号：上海市徐汇区人民检察院以沪徐检金融刑诉（2014）81号起诉书指控被告人顾根发犯信用卡诈骗罪，于2014年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派代理检察员顾伟出庭支持公诉。被告人顾根发及其辩护人马宁到庭参加诉讼。现已审理终结上海市徐汇区人民检察院指控：2010年10月至2011年11月，被告人顾根发先后以本人身份证向广发银行、中信银行、兴业银行、交通银行、中国银行等五家银行申领了信用卡，并透支使用。2013年12月起，银行多次以电话、信函等方式向顾根发催款，但其仍未归还钱款。至案发，顾根发拖欠上述银行本金共计人民币240235.1元（以下币种均为人民币）。具体分述如下：1、2010年10月，顾根发向广发银行申领了一张信用卡（卡号为520152135215ＡＡＡＡ），并透支使用。至案发，拖欠本金共计57078.05元。2、2011年1月，顾根发向中信银行申领了一张信用卡（卡号为622689001579ＢＢＢＢ），并透支使用。至案发，拖欠本金共计44338.95元。3、2011年1月，顾根发向兴业银行申领了一张信用卡（卡号为524070762955ＣＣＣＣ），并透支使用。至案发，拖欠本金共计12131.02元。4、2011年1月，顾根发向交通银行申领了一张信用卡（卡号为520169011254ＤＤＤＤ），并透支使用。至案发，拖欠本金共计75993.11元。5、2011年11月，顾根发向中国银行申领了一张信用卡（卡号为622759318236ＥＥＥＥ），并透支使用。至案发，拖欠本金共计50693.97元。2014年7月17日，公安人员经侦查在被告人顾根发的工作单位将其抓获，顾根发到案后如实交代上述事实。公诉机关认定被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第四项、第二款之规定，应以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人顾根发到案后如实供述自己的罪行，根据刑法第六十七条第三款，可以从轻处罚。建议判处有期徒刑五至六年并处罚金的刑罚。提请依法审判。被告人顾根发及其辩护人均对指控的犯罪事实、罪名没有异议，辩护人提出被告人系初犯，具有坦白情节，建议对其从轻处罚。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，且有下列经庭审质证的证据证实：证人张某的证言，涉案银行出具的报案材料、信用卡申请资料、信用卡交易明细、催收记录、情况说明，上海市公安局徐汇分局受案登记表、案发经过、工作情况等证据本院认为，被告人顾根发以非法占有为目的，恶意透支信用卡共计240000余元，数额巨大，其行为构成信用卡诈骗罪，应予处罚，公诉机关指控成立。被告人顾根发到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相适应原则，本院予以支持。根据本案的事实、性质、情节、社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第四项、第二款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人顾根发犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月17日起至2019年10月16日止。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）二、违法所得责令退赔各被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长彭涛审判员王旭光人民陪审员王婉娜二〇一四年十一月十一日书记员林哲骏

圱先元、谭磊抢劫罪、盗窃罪、吕某掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事附带民事判决书新疆生产建设兵团阿拉尔垦区人民法院刑事附带民事判决书（2015）阿刑初字第00072号：新疆生产建设兵团阿拉尔垦区人民检察院以阿拉尔垦检公诉刑诉（2015）47号起诉书指控被告人朱先元、谭磊犯抢劫罪、盗窃罪，被告人吕某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年5月29日向本院提起公诉。在诉讼过程中附带民事诉讼原告人高某以被告人朱先元、谭磊的行为给其造成经济损失为由，向本院提起刑事附带民事诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭对本案进行了合并审理。阿拉尔垦区人民检察院指派代理检察员陈亚娟出庭支持公诉，被告人朱先元、谭磊、吕某，附带民事诉讼原告人高某到庭参加了诉讼。现已审理终结阿拉尔垦区人民检察院指控：1、2014年10月25日17时许，被告人谭磊、朱先元乘车从阿克苏市窜至阿拉尔市十二团预谋抢劫。因缺少交通工具，被告人谭磊、朱先元将被害人刘某停放在十二团台州新村小区26号楼一单元门口的一辆红色“天马”150型摩托车盗走寻找抢劫目标。当日23时许，经踩点确定了十二团天意小区综合楼二号楼106室“民意”粮油超市只有被害人高某一人，并已关门歇业后，以购买香烟为由骗高某开门进入超市，趁高转身拿烟之际，被告人朱先元采用勒脖子、捂嘴巴、用折叠刀顶脖子的方式将高控制，被告人谭磊用砍刀威胁高找到超市卷帘门钥匙将门关上，二人将高带至超市里间。被告人谭磊用砍刀刀面在高某头上、脸上进行殴打，并用语言威胁，迫使高说出存放现金地点后，朱先元用挎包带将高双手绑住，用袜子将高嘴巴堵住，谭磊将收银桌台内7200元现金、柜台抽屉内1766元零钱劫取，又将超市里间纸箱内软、硬“中华”、软“玉溪”、红“七匹狼”等50条香烟以及精品“南京”、五星红杉树“苏烟”、长城“雪茄”、“黄金叶”等74包散烟装入纸箱劫走。二被告人准备逃离时，谭磊看见高某的一部“华为”牌手机放在收银桌上，遂将该手机也劫走。后谭磊、朱先元逃窜至阿拉尔市九团江泰商贸城后被告人吕某居住的平房，被告人朱先元告诉吕某二人抢劫的事实，并将盗窃来的摩托车送给吕某抵账；被告人吕某明知摩托车系盗窃所得仍旧予以收受藏匿。案发后，摩托车被追回，抢劫的现金部分被追回。经第一师公安局刑事科学技术研究所认定，被害人高某的损伤程度为轻微伤。经阿拉尔市价格认定局认定，被盗红色“天马”牌150型摩托车价值人民币6375元；被劫取的香烟价值人民币22918元；被劫取的“华为”牌手机价值人民币680元。2、2014年7月27日1时许，被告人朱先元与黄威风、小杨正强（因本案中有两个同名同姓杨正强，故以大、小杨正强区分，该人为小杨正强）、苏勇、赵渊涛（均在审查起诉中）因缺钱花产生盗窃念头，经预谋后，五人乘坐赵渊涛的新Ｎ×××××号银色比亚迪Ｆ3轿车窜至和田市伊力其乡城北小区一期建筑工地，将工地上施工电梯上的电缆线剪断盗走，又窜至对面伊力其乡城北小区二期建筑工地，将施工电梯线剪断盗走。后五人将盗窃的280米电缆线外皮烧掉以3900元卖至和田市王华宾废品收购站。经阿拉尔市价格认定局认定，被盗电缆线每米价值44.46元，此次被盗财物价值12448.8元。3、2014年8月7日2时许，被告人朱先元在小杨正强提议后，与大、小杨正强乘坐赵渊涛的轿车窜至阿拉尔市工业园区“家佳乐”纯净水厂工地，由赵渊涛望风，小杨正强用断线钳将电缆线剪断，朱先元与大杨正强将电缆线扛出盗走，后四人将盗窃的76米电缆线以220元卖至阿拉尔市桃园废品收购站。经阿拉尔市价格认定局认定，被盗的铝芯四芯电缆线每米价值14.4元，此次被盗财物价值1094.4元。4、2014年8月9日1时许，被告人朱先元在小杨正强提议后，与大、小杨正强乘坐赵渊涛的轿车窜至阿拉尔市工业园区水厂工地，四人将电缆线和25个钢扣盗走，以2880元卖至阿拉尔市桃园废品收购站。经阿拉尔市价格认定局认定，被盗电缆线价值12091.6元，被盗钢扣价值113.75元。此次被盗财物价值12205.35元。5、2014年8月12日1时许，被告人朱先元在大杨正强提议后，二人骑摩托车窜至阿拉尔市台州美居物流园工地，将六袋钢扣和工地塔吊上的电缆线剪断盗走，以2576元卖至阿拉尔桃园废品收购站。经阿拉尔市价格认定局认定，被盗电缆线价值2526.72元，被盗钢扣价值1547元。此次被盗财物价值4073.72元。6、2014年8月21日3时许，被告人朱先元在小杨正强、赵渊涛提议盗窃并踩点后，伙同黄威风、张辉、大、小杨正强、赵渊涛窜至阿拉尔市高级中学生活区建筑工地，将工地两栋楼之间的电缆线剪断盗走，以3620元卖至阿拉尔市桃园废品收购站。经阿拉尔市价格认定局认定，被盗电缆线每米价值376元，此次被盗财物价值23312元。7、2014年10月11日22时许，被告人谭磊因缺钱花产生盗窃摩托车的念头，遂从阿克苏市窜至阿拉尔市十二团，经踩点后，将被害人李某停放在十二团花园小区17号楼一单元门口的红色“豪爵”牌125-2Ａ型二轮摩托车盗走，23时许，谭磊又将被害人余某停放在十二团武装部院内的红色“豪爵”牌125-7Ａ型二轮摩托车盗走。被盗摩托车已追回并发还失主。经阿拉尔市价格认定局认定，被盗“豪爵”125-2Ａ型摩托车价值2924元，被盗“豪爵”牌125-7Ａ型摩托车价值2550元。此次被盗财物价值5474元。被告人谭磊、朱先元二人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十四条、第二十五条第一款之规定，应当以抢劫罪、盗窃罪追究二人的刑事责任。被告人吕某明知摩托车是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。附带民事诉讼原告人高某诉称：2014年10月25日晚11时，被告人谭磊、朱先元进入位于十二团天意小区高某的店内，持刀威胁高某将其控制，后谭磊殴打高某，并抢劫店内现金及香烟，造成高某身体及财产损失，经鉴定其损伤程度为轻微伤。现诉至法院，请求依法判令被告人谭磊、朱先元赔偿附带民事诉讼原告人医疗费15527.46元、财产损失19797元、误工费15000元、交通费2000元、更换门锁费700元、鉴定费130元、精神损失费46845.54元，共计100000元。经审理查明的事实与起诉书指控的一致。另查明，被告人朱先元揭发同案犯共同犯罪以外其他犯罪；被告人谭磊协助公安机关抓捕同案犯，经查证属实。附带民事诉讼原告人高某遭受的经济损失为：医疗费15527.46（4613.46＋280＋4＋38＋8＋684＋9900）元、误工费680.4元（5天×136.08元／天）、更换门锁费700元、交通费1000元、鉴定费130元，共计18037.86元。上述事实，被告人谭磊在开庭审理过程中亦无异议，且有1、砍刀一把、折叠刀一把等物证；2、报案材料、户籍证明、归案情况说明、刑事判决书等书证；3、证人吴某、张某、徐某某等人的证言；4、被害人高某、刘某、李某等人的陈述；5、第一师公安局刑事科学技术研究所人体损伤程度鉴定意见、阿拉尔市价格认定局涉案物品估计鉴定意见；6．勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；7．抢劫踩点视频等视听资料；8．被害人高某的出院证、医疗费票据、鉴定费票据等证据证实。事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为：被告人谭磊、朱先元目无国法，以非法占有为目的，使用暴力手段劫取他人财物，价值32564元，数额较大，二被告人的行为构成抢劫罪，系共同犯罪。被告人谭磊、朱先元以非法占有为目的，采用秘密手段单独或者伙同他人窃取财物，其中被告人朱先元盗窃六起，价值人民币59509.27元，数额巨大；被告人谭磊盗窃二起，价值人民币11849元，数额较大，二被告人的行为又构成盗窃罪。被告人吕某明知价值6357元的摩托车系犯罪所得，仍予以窝藏、转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立。被告人谭磊、朱先元在刑满释放后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人谭磊、朱先元、吕某到案后均能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人谭磊协助公安机关抓捕同案犯，被告人朱先元揭发同案犯共同犯罪罪行意外的其他犯罪，均系立功，依法从轻处罚。被告人朱先元在起诉书指控的第三、四、五、六起犯罪事实中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被劫取及被盗的部分财物已被追回并发还被害人，对三被告人酌情从轻处罚。根据被告人吕某的认罪态度、悔罪表现等，对其适用缓刑没有再犯的危险，予以宣告缓刑。附带民事诉讼原告人高某遭受的经济损失为：医疗费15527.46元、误工费680.4元、更换门锁费700元、交通费1000元、鉴定费130元，共计18037.86元，有证据证实，符合法律规定，予以支持。高某提出的要求被告人谭磊、朱先元返还被抢现金共计19797元的诉讼请求，不符合法律规定，不予支持。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条规定“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔……”，最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释“第一百三十九条规定，被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑”。对于高某提出的精神损失费，不属于附带民事诉讼的受案范围，不符合法律规定，不予支持。根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百三十八条规定“被害人因人身权利受到犯罪侵犯或者财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失的，有权在刑事诉讼过程中提起附带民事诉讼……因受到犯罪侵犯，提起附带民事诉讼或者单独提起民事诉讼要求赔偿精神损失的，人民法院不予受理”。其提出的误工费15000元，不符合法律规定，不予支持。误工费应当依照医疗机构出具的证明依法予以认定，本案中高某的出院证证实其住院天数为5天，出院医嘱并未注明休息天数，故其误工费按照住院天数计算，计算标准为2014年度新疆兵团在岗职工平均工资136.08元／天。其提出的交通费2000元，未提交交通费票据，但交通费确系其实际支出的费用，故交通费酌情支持1000元。为森严国法，确保公私财物所有权不受侵犯。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第三十六条第一款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款、第十九条、第二十条、第二十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百三十八条、第一百三十九条、第一百五十一条之规定，判决如下一、被告人朱先元犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月28日起至2023年4月27日止。罚金于本判决生效后三日内一次性缴纳）。二、被告人谭磊犯抢劫罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币20000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月28日起至2022年4月27日止。罚金于本判决生效后三日内一次性缴纳）。三、被告人吕某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。四、被告人朱先元、谭磊于本判决生效后十日内，一次性赔偿附带民事诉讼原告人高某各项经济损失18037.86元。五、驳回附带民事诉讼原告人高某的其它诉讼请求。六、作案工具龙头砍刀一把、日美牌折叠刀一把依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆生产建设兵团第一师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘柏良代理审判员赵文宝代理审判员牛少林二〇一五年六月十八日书记员孙振

孙某某非法采矿、非法占用农用地一审刑事判决书河南省桐柏县人民法院刑事判决书（2016）豫1330刑初231号：桐柏县人民检察院以桐检公诉刑诉（2016）214号起诉书指控被告人孙某某犯非法采矿罪、非法占用农用地罪，于2016年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桐柏县人民检察院指派检察员何立出庭支持公诉，被告人孙某某及辩护人李政到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：1.被告人孙某某自2006年以来一直在三夹河流经桐柏县新集乡杨湾村的河道内采砂，并办理了采砂许可证。2011年12月31日证件到期后，被告人未取得采砂许可证的情况下多次违法开采河砂，根据河南省国土资源研究院对新集乡杨湾村无证违法开采建筑用砂矿价值情况进行鉴定和采砂记录统计，孙某某自2013年6月至2015年8月期间，无证开采砂量314130立方米，市场总价值3554920元。2.被告人孙某某在没有办理任何林业手续的情况下，于2012年3月擅自在桐柏县新集乡杨湾村杨北组河边堆沙占用林地。经河南省国土资源科学研究院鉴定，孙某某占用桐柏县新集乡杨湾村土地堆沙占地总面积28.19亩，其中因堆放沙石及车辆碾压严重毁坏的林地面积23.29亩。另查明，被告人孙某某因涉嫌非法采矿罪被公安机关立案侦查后，2015年3月1日主动到桐柏县公安局治安大队投案，桐柏县公安局将被告人涉嫌非法占用农用地案于2016年9月7日移交桐柏县森林公安局后，孙某某于2016年9月12日主动投案。投案后，被告人如实供述了主要犯罪事实。上述事实，被告人孙某某在开庭审理中亦无异议，且有证人孙从和、魏用帅等人的证言，河南省国土资源研究院出具的鉴定报告，到案经过证明，被告人孙某某的人口基本信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人孙某某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪；违反土地管理法规，非法占用农用地，数量较大，造成农用地大量毁坏，其行为又构成非法占用农用地罪，均依法应予惩处。被告人孙某某一人犯数罪，应对其数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人孙某某案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可对其从轻或减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百四十二条、第六十九条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人孙某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元；决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币60000元。被告人孙某某违法所得人民币3554920元，予以追缴，上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月20日至2020年4月19日止。罚金及违法所得限判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长何纯刚代理审判员王雪霜人民陪审员魏广保二〇一六年十一月二十三日书记员徐淼

被告人黄某合同诈骗一案的刑事判决书南京市鼓楼区人民法院刑事判决书（2016）苏0106刑初757号：南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉﹝2016﹞657号起诉书指控被告人黄某犯合同诈骗罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员蒋佑出庭支持公诉，被告人黄某及其辩护人王剑闽到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年3月26日，被告人黄某伙同张某明、张某泉（均另案处理）经事先预谋，共同从网上下单预定租车，再由黄某至上海新共赢信息科技有限公司（以下简称新共赢公司）位于浙江省杭州市江干区文泽路地铁站门店，订立租车合同并支付相关费用人民币5800元，提走了该店车牌号为浙Ａ×××××别克ＧＬ8商务车1辆（车主为张某）。后该车被驾驶至江苏省连云港市变卖，张某明、张某泉抛下黄某持款不辞而别。经鉴定，该车价值人民币146600元。2016年8月11日，被告人黄某在其家人陪同下至公安机关投案，但未如实供述自己参与骗取车辆的事实。审理中，黄某的亲属代为向被害单位新共赢公司退赔车辆损失人民币10万元，新共赢公司对黄某的行为表示谅解，请求对其从宽处理，并自愿表示放弃对黄某主张车辆其余损失所应承担的连带退赔责任。上述事实，被告人黄某在庭审中亦无异议，并有户籍资料、案发及到案经过、受案登记表、车辆权属及租赁资料、车辆轨迹信息、协议书、谅解书等，被害单位的工作人员吴森垚的陈述，被告人黄某及同案人员张某明、张某泉的供述和辩解，检查笔录、辨认笔录，价格鉴证结论书等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人黄某伙同他人以非法占有为目的，共同在签订、履行合同过程中，隐瞒真相，骗取公司管理的财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。在共同犯罪的过程中，黄某根据分工不同，与同案人员相互配合，积极主动地实施犯罪，地位、作用相当，不宜区分主从犯；其未分得赃款的情节，量刑时酌情从轻处罚。黄某自动投案，当庭如实供述自己的罪行，自愿认罪，亲属代为赔偿被害单位大部分损失，取得了被害单位的谅解，上述情节均可酌情从轻处罚。考虑到黄某的犯罪情节和悔罪表现，可对其宣告缓刑。南京市鼓楼区人民检察院指控被告人黄某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名和适用法律正确，本院予以采纳。辩护人提出黄某无犯罪前科、主动投案、自愿认罪的从轻情节的辩护意见，本院予以采纳。但提出其系从犯、有自首情节的辩护意见，本院不予采纳。经查，黄某在共同犯罪过程中，虽非犯意的提出者，犯罪得逞后也未分得赃款，但其根据事先的分工，直接参与实施了将诈骗财物脱离被害单位控制的主要行为，系实行犯。该行为在整个诈骗活动中处于关键环节，作用不可谓次要或辅助。根据黄某供述来看，其投案后并未供述自己与同案犯的罪行，依法不能认定为自首。据此，本院为保护公司合法财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，结合被告人黄某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人黄某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币二万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起五日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长王燕人民陪审员向蔚明人民陪审员魏雨二〇一六年十二月一日见习书记员王晨辰

曾庆国、苗伟走私、贩卖、运输、制造毒品、容留他人吸毒一审刑事判决书广东省东莞市中级人民法院刑事判决书（2016）粤19刑初277号：广东省东莞市人民检察院以东检刑一诉〔2016〕203号起诉书指控被告人曾庆国犯贩卖、运输毒品罪、容留他人吸毒罪，被告人苗伟、朱永发犯贩卖、运输毒品罪，于2016年9月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年11月16日公开开庭审理了本案。东莞市人民检察院指派检察员房洁出庭支持公诉，被告人曾庆国、苗伟、朱永发及辩护人张锋、赵振清到庭参加诉讼。因案件疑难、复杂，经广东省高级人民法院批准，本案于2016年12月14日延长审理期限三个月。东莞市人民检察院分别于2017年3月13日、2017年7月14日以补充侦查为由，建议本院延期审理，本院依法决定延期审理。东莞市人民检察院于2017年4月13日、2017年8月14日提请本院恢复审理，本院于同日决定恢复审理并重新计算审限。本案现已审理终结东莞市人民检察院指控：（一）曾庆国、苗伟、朱永发贩卖、运输毒品罪被告人曾庆国、苗伟均系贩毒人员，并于2015年11月开始共同贩卖毒品，苗伟还指使被告人朱永发协助其贩卖毒品。2015年11月18日22时许，曾庆国、苗伟经商量后，由苗伟和朱永发从东莞市常平镇出发前往广东省陆某市找贩毒人员“星哥”购买毒品，并雇佣刘某刚（另作处理）负责驾车接送，上述人员去到陆某市后因上家提出改期而未能交易成功。同月23日上午，曾庆国、苗伟二人决定指使朱永发再次前往陆某市找“星哥”购买毒品用于贩卖，并以800元的价格再次雇佣刘某刚驾车接送。同日16时许，刘某刚驾驶其的车牌号为粤Ｂ×××××的捷达小汽车搭载朱永发从常平镇金铂特酒店出发前往陆某市。到达陆某市后，朱永发联系“星哥”购买了275.3克甲基苯丙胺。次日2时30分许，朱永发乘坐刘某刚驾驶的小汽车返回到东莞市常平镇金铂特酒店，并将从“星哥”处购得的甲基苯丙胺带到金铂特酒店1218房交给曾庆国。3时许，民警在金铂特酒店1218房内将曾庆国、苗伟、朱永发抓获，并从金铂特酒店1218房窗户外下方的五楼平台处缴获上述甲基苯丙胺275.3克，从朱永发身上缴获甲基苯丙胺1.44克。（二）曾庆国容留他人吸食毒品罪2015年11月21日至24日期间，被告人曾庆国在其先后入住的东莞市常平镇金铂特酒店1268房、1218房内，提供毒品甲基苯丙胺并容留吴某1、黄某1、朱永发等人吸食。24日凌晨3时许，公安机关在1218房内抓获上述人员。公诉机关提供了相应证据，并据此认为被告人曾庆国、苗伟、朱永发无视国法，明知是毒品而结伙贩卖、运输，数量大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第（一）项之规定；被告人曾庆国还容留他人吸食毒品，其行为还触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，应当以贩卖、运输毒品罪、容留他人吸食毒品罪追究被告人曾庆国的刑事责任，以贩卖、运输毒品罪追究被告人苗伟、朱永发的刑事责任。被告人曾庆国、苗伟在贩卖、运输毒品共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是主犯；被告人朱永发在贩卖、运输毒品共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。在法庭上，被告人曾庆国辩称：其没有贩卖、运输毒品，没有容留他人吸毒。辩护人张锋提出：1、曾庆国不构成贩卖、运输毒品罪。曾庆国、苗伟均否认共同贩卖毒品。朱永发、刘某刚也否认去陆某购买毒品。“星哥”未归案。公安机关在酒店平台上找到的毒品是否为曾庆国扔出去，无法核实。本案也没有人承认准备向曾庆国购买毒品，曾庆国没有运输毒品。曾庆国、朱永发均确认有受到刑讯逼供。2、曾庆国不构成容留他人吸毒罪，两个房间并不是曾庆国开的，曾庆国对吴某2等人在房间里吸毒并不知情，曾庆国妻子开的房间并不是让吴某1等人吸毒，曾庆国也曾口头阻止。被告人苗伟辩称：其没有贩卖、运输毒品。辩护人赵振清提出：被告人苗伟不构成贩卖、运输毒品罪。苗伟没有参与商量购买毒品计划，也未指使他人前去购买毒品。本案的搜查程序违法，提取笔录、称量笔录中没有物品持有人的签名确认，内容不真实，程序违法，本案的关键物证2袋重约275.3克的冰毒无法证明是本案三名被告人的。被告人朱永发辩称：民警对其刑讯逼供，其没有贩卖、运输毒品，其承认身上持有1.44克冰毒。被告人曾庆国、苗伟、朱永发及辩护人张锋、赵振清均没有向法庭提交任何证据。经审理查明:（一）曾庆国、苗伟、朱永发贩卖、运输毒品罪被告人曾庆国、苗伟均系贩毒人员，并于2015年11月开始共同贩卖毒品，苗伟还指使被告人朱永发协助其贩卖毒品。2015年11月23日上午，曾庆国、苗伟二人决定指使朱永发前往广东省陆某市找“星哥”购买毒品用于贩卖，并以800元的价格雇佣刘某刚驾车接送。同日16时许，刘某刚驾驶其的车牌号为粤Ｂ×××××的捷达小汽车搭载朱永发从东莞市常平镇金铂特酒店出发前往陆某市。到达陆某市后，朱永发联系“星哥”购买了275.3克甲基苯丙胺。次日2时30分许，朱永发乘坐刘某刚驾驶的小汽车返回到东莞市常平镇金铂特酒店，并将从“星哥”处购得的甲基苯丙胺带到金铂特酒店1218房交给曾庆国。3时许，民警在金铂特酒店1218房内将曾庆国、苗伟、朱永发抓获，并从金铂特酒店1218房窗户外下方的五楼平台处缴获上述甲基苯丙胺275.3克，从朱永发身上缴获甲基苯丙胺1.44克。（二）曾庆国容留他人吸食毒品罪2015年11月21日至24日期间，被告人曾庆国在其先后入住的东莞市常平镇金铂特酒店1268房、1218房内，提供毒品甲基苯丙胺并容留吴某1、黄某1、朱永发等人吸食。24日凌晨3时许，公安机关在1218房内抓获上述人员。以上事实有经法庭质证的下列证据证实：（一）勘验、检查、搜查笔录1、东莞市公安局谢某1分局刑侦大队作出的谢某2刑勘字［2015］第000417号现场勘查笔录、现场图及（2015）谢公刑现照字第000417号现场照片：证实抓获曾国庆等被告人的现场在东莞市常平镇金铂特酒店。中心现场位于酒店内。五楼南侧搭建有平台。平台处见有一个印有“金铂特假日酒店”等字样的袋子。袋子内见有同样一个印有“金铂特假日酒店”等字样袋子包裹着白色晶体物（经称量净重为177.7克）；袋子内还见有两个白色透明封装袋，其中一个为空袋，一个袋装有白色晶体物（经称量净重97.6克）。十二楼为客房。1218房间房门开启状。房间内靠北侧见有麻将桌；靠南侧见有沙发、柜子等物品，沙发底下地面处见有一个黑色塑料袋子；西侧为内卧。内卧靠北侧为卫生间，靠南侧见有床铺、椅子等物品。内卧南墙上窗户呈开启状（五楼平台发现袋子处于该窗户下方）。现场未见其他异常。上述印有“金铂特假日酒店”字样的袋子以及袋子内的可疑晶体、黑色塑料袋子已依法提取。2、搜查笔录、扣押物品清单、扣押物品照片:证实搜查人员抓获被告人曾庆国、苗伟、朱永发等人时依法对上述人员进行搜查，搜查人员在朱永发的左边前裤兜处搜查出一包用卫生纸包裹着，有透明塑料纸包装的可疑晶体（净重1.44克），搜查人员依法进行扣押。除此之外，未发现其他需要扣押的物品。3、称量笔录、称量照片:证实侦查人员依法对从东莞市常平镇金铂特酒店五楼平台起获的两包可疑白色晶体以及从朱永发左前裤袋内搜出的一包可疑晶体进行称量，经称量，从东莞市常平镇金铂特酒店五楼平台起获的两包可疑白色晶体分别净重177.7克、97.6克，从朱永发左前裤袋内搜出的一包可疑晶体净重1.44克。4、提取笔录:证实侦查人员将从东莞市常平镇金铂特酒店五楼平台查获2包可疑晶体以及从朱永发的左边前裤兜处查获的1包可疑晶体分别各自充分混均后，从中随机提取少量进行封装，依法作为检材送检。5、搜查笔录、扣押笔录、扣押物品清单、扣押物品照片:证实搜查人员依法搜查停放在东莞市常平镇金铂特假日酒店门口处的一辆捷达牌小轿车（车牌号为粤Ｂ×××××），未在车上发现需要扣押的物品。因该车辆是作案工具，搜查完毕后，侦查人员依法将其扣押。（二）物证1、甲基苯丙胺275.3克：系从东莞市常平镇金铂特酒店五楼平台起获的缴获的冰毒两包，分别净重177.7克、97.6克。2、甲基苯丙胺1.44克：系侦查人员抓获被告人朱永发时从其身上左前裤袋内缴获的毒品。3、手机六部、捷达汽车一部：系各被告人通讯工具和运输毒品所使用的交通工具。（三）鉴定意见1、广东省东莞市公安司法鉴定中心作出的（东）公（司）鉴（化）字［2015］第1794号检验鉴定报告：证实从金铂特酒店五楼平台缴获“金铂特酒店”字样塑料袋包裹的可疑白色晶体、金铂特酒店五楼平台缴获透明塑料袋装的可疑白色晶体均检验出甲基苯丙胺成分。2、广东省东莞市公安司法鉴定中心作出的（东）公（司）鉴（化）字［2015］第1795号检验鉴定报告：证实从朱永发身上缴获的透明塑料纸包装的可疑白色晶体检验出甲基苯丙胺成分。3、广东省东莞市谢某1镇公安司法鉴定中心作出的谢某1（司）鉴（痕）字［2015］015号痕迹检验报告书：证实查获的挂有“粤Ｂ×××××”的银灰色捷达牌小轿车的车架号码、发动机号码均未凿改。（四）书证1、到案经过:证实被告人曾庆国、苗伟、朱永发、刘某刚系被动到案，在被抓获过程中无拒绝、阻碍、抗拒、逃跑行为。2、户籍证明、常住人口基本信息、前科核查信息表：证实被告人曾庆国、朱永发、苗伟、刘某刚的身份情况和前科情况，上述四人已达刑事责任年龄且无犯罪前科。3、行政处罚决定书、责令社区戒毒决定书、解除拘留证明书、吸毒人员动态管控详细信息:证实被告人曾庆国、朱永发曾因吸毒被公安机关处以行政处罚和责令接受社区戒毒的违法前科。4、机动车辆查询信息：证实粤Ｂ×××××捷达小汽车的机动车所有人为刘某刚。5、手机号码开户资料和通话清单:证实案发时段被告人曾庆国、苗伟、朱永发、刘某刚日常或案发时段的通话情况。其中137××××2832（朱永发自报的号码）、134××××1250（苗伟处扣押的号码）的通话清单证实:（1）137××××2832（朱永发自报的号码）与135××××3272（苗伟处扣押手机号码）、134××××1250（苗伟处扣押的号码）日常通话频繁。（2）137××××2832（朱永发自报的号码）在2015年11月19日21时许至21日17时许，通话地显示660（汕尾市），21日20时许开始，通话地显示769（东莞市）。（3）137××××2832（朱永发自报的号码）在案发时段无与外界的通话记录，最后的通话是2015年11月22日8时31分被叫183××××5550（苏某1自报的号码）。其中136××××6651（刘某刚处扣押的手机号码）的通话清单证实：（1）136××××6651（刘某刚处扣押的手机号码）自2015年11月14日开始与132××××8811（曾庆国处扣押的手机号码）、134××××1250（苗伟处扣押的手机号码）有电话往来记录。（2）在2015年11月19日0时许至20日4时许，136××××6651（刘某刚）的通话地显示660（汕尾市），期间还与134××××1250（苗伟处扣押的号码）联系频繁，20日6时许开始，136××××6651（刘某刚）的通话地显示769（东莞市）。（3）在案发时段2015年11月23日16时至次日0时许，136××××6651（刘某刚处扣押的手机号码）主叫或被叫132××××8811（曾庆国处扣押的手机号码）共十次（其中在23日23时14分主叫曾庆国的号码一次，23时35分被叫曾庆国的号码一次，24日0时30分许被叫曾庆国的号码两次）、在案发时段2015年11月23日17时许主叫134××××1250（苗伟处扣押的手机号码）一次，在案发时段2015年11月23日21时许主叫132××××7892（在陆某联系毒品交易的男子）两次。上述通话的通话地显示660（在汕尾市），24日2时30分许，136××××6651（刘某刚）的通话地显示769（东莞市）。6、前台入住明细表、金铂特酒店客账单:证实金铂特酒店1268房11月21日、1218房11月23日入住的房客登记身份为黄某2。7、入职材料:证实同案人刘某刚、曾庆国的妻子黄某2为金铂特假日酒店的员工，吸毒人员黄某3仍在试用期，未正式入职金铂特假日酒店。上述三人入职、任职具体情况如下：刘某刚于2013年10月5日入职，于2015年11月24日自离，担任保安部主管；黄某2于2013年4月3日入职，于2013年8月1日离职，担任客房部服务员，于2015年11月8日重新入职，于2015年11月27日紧急离职，担任沐足部部长；黄某3在试用期自离，未正式入职。8、接受证据清单、陆某易达宾馆的营业执照、入住记录:证实2015年11月23日至25日未发现涉案人员入住易达宾馆。9、接受证据清单、邵丰商务宾馆登记入住资料、情况说明等材料:证实2015年11月20日至25日一名叫陈思洁的女子登记入住邵丰宾馆的528房，未发现涉案人员入住邵丰宾馆10、入所健康检查表及检查报告材料：证实被告人曾庆国、苗伟、朱永发、刘某刚入所时体表无伤痕、无外力所致的内伤等异常情况。11、侦查合法性说明两份：证实侦查民警在派出所依法取得本案被告人的口供，已依法告知权利义务，并让被告人确认笔录记录无误后签名确认，不存在刑讯逼供、诱供的情形。12、现场检测报告书：证实被告人曾庆国、刘某刚的尿液经吗啡类、苯丙胺类、氯胺酮类毒品检测，结果呈阴性；苗伟、朱永发、吴某1、黄某1等人的尿液经吗啡类、苯丙胺类、氯胺酮类毒品检测，结果呈冰毒阳性。13、行政处罚决定书、责令社区戒毒决定书:证实黄某1因本案吸毒被公安机关处以行政拘留十五日；吴某1因本案吸毒被公安机关处以行政拘留十五日并责令接受社区戒毒三年。14、吴某1等人的常住人口信息:证实本案吴某1等证人的身份情况。15、扣押决定书:证实侦查机关依法从曾庆国、苗伟处分别扣押手机两部，从朱永发、刘某刚处扣押手机一部。（五）视听资料、电子证据1、审讯录像26张：证实侦查人员依法审讯被告人曾庆国、苗伟、朱永发、同案人刘某刚等人以及依法询问本案证人黄某1、吴某1、苏某1、胡某等人。2、电子书证：系被告人曾庆国、苗伟、朱永发、刘某刚手机的涉案信息。（1）刘某刚的手机（136××××6651）内含有的涉案信息：①刘某刚与其妻子（微信名为“小玉”）的微信聊天记录证实刘某刚曾于2015年11月18日20时许与苗伟等人前往陆某；刘某刚未提及乘客前往陆某的目的，只提及乘客也是在等人。②刘某刚与本案证人苏某1微信聊天内容证实2015年11月19日至20日，刘某刚和苗伟等人曾经前往陆某，后来刘某刚先回了东莞，苗伟等人还在陆某。③刘某刚与苗伟的短息聊天内容证实2015年11月20日刘某刚和苗伟等人在陆某时，刘某刚称向苗伟发送“亮哥！我们最好快点，刚刚酒店打电话说警察去查房了，还在找我。”④刘某刚与曾庆国的短信内容证实刘某刚与曾庆国有金钱上的往来。⑤刘某刚的手机号码与汕尾贩卖毒品的男子“阿星”之间的短信内容，证实案发在陆某交易时，朱永发的手机出现故障，朱永发使用刘某刚的手机号码与“阿星”联系。（2）从苗伟处扣押手机（134××××1250、135××××3272）的涉案内容：①苗伟和曾庆国以及其他人员的短信内容，证实苗伟是贩毒人员；苗伟和曾庆国有向叫“莫明”的男子贩卖毒品；2015年11月20日苗伟在陆某易达宾馆。②苗伟和“星哥”的手机短信内容证实2015年11月21日苗伟在陆某等星哥进行毒品交易。③苗伟与其妻子的微信聊天内容：证实朱永发是苗伟的马仔，苗伟妻子于2015年11月23日18时29分向苗伟发送信息“冲冲到底多久你有没有听说？如果冲冲不是十五天国佬如果起孬心会不会往你身上拐？小胖跟你的，不管任何事都是你的，让小胖知道他这趟是替国佬跑的，不管有没有事话只要说清楚了就不怕吧？小胖拿东西一定当大个面让大个全程看到，拿到东西一定要看好真假，试过了再接”；苗伟的妻子与苗伟的聊天有提及刘某刚。④苗伟和苏某1的微信聊天内容证实苗伟是贩毒人员，苗伟指使朱永发前往汕尾陆某拿毒品。（3）从曾庆国处缴获手机（132××××8811、17081828387）的内容：①曾庆国和苗伟的短信内容证实曾庆国和苗伟有毒品交易的来往。②曾庆国与“阿星”的短信内容证实曾庆国向“阿星”购买毒品用于贩卖。③曾庆国与朱永发的手机短信内容证实曾庆国于2015年11月23日指使朱永发到陆某购买毒品。2015年11月23日22时41分20秒，朱永发向曾庆国发送短信：“国某。你能不能打电话去问问还要多久。大个子急着回去。那边有点事情”。（六）证人证言1、证人吴某1的证言:证实2015年11月23日凌晨1时许，其到了国某（经辨认系曾庆国）所在的金铂特假日酒店开的1268房间睡觉，到了早上7点多其睡醒，来了一名叫小亮（经辨认系苗伟）的男子，当时小亮问国某“安排好没，什么时候上去”，国某说“已经安排好”，并叫小亮等他的电话就可以。他们当时没有说明具体是什么事情，但其估计是毒品交易。到了下午13时许，国某退了1268房，并重新开了1218房，其与国某、小胖（经辨认系朱永发）、眼镜（经辨认系胡某）等人在1218房里玩，到了18时许，国某对小胖说“你上去就可以，我叫高个开车送你上去”，其不知道上去是指去那里，接着国某又打了个电话给高个，说“高个，你帮我送个人去上面”，之后，小胖坐上了高个的车就走了。晚上20时，小胖有打过电话给其说国某电话打不通，要找国某，其就把电话给国某了，当时国某在1218房间里，其没有听到他们在电话里讲了什么。到了23时许，1218房间来了一名女子（经辨认系黄某1），其就和国某以及那名女子在房间里玩斗地主。玩了十几分钟，其见到国某从电视柜里拿出一小包冰毒和吸毒工具，其和那名女子就边打牌，边吸毒，国某没有吸，吸毒工具后来不知道去了哪里。过了一会，那名女子出去接电话，其等人就没有打牌了，其就去睡觉。到了次日凌晨三四点，小胖回到了1218房，当时小胖手里拿着一个黑色袋子包着的东西，小胖回来后与国某一起进入了主卧室，过了十分钟，亮哥也进来并进入主卧室。再过了五分钟，国某从主卧室拿了大约0.5克左右的冰毒出来，之后，其和那名女子、小胖、亮哥就在麻将台上吸食国某拿出来的冰毒，其试过冰毒后说冰毒有一股味道。试完后，其和小胖、国某等人又回到卧室休息，过了半个小时，有人敲门，那名女子喊警察来了，其就见到国某右手拿了一个白色的胶袋从其睡觉的卧室往外扔，白色胶袋里面装的应该就是小胖拿回来的冰毒，这些冰毒应该是亮哥的，因为其之前就听到亮哥叫国某安排事情。国某从主卧室拿出来的冰毒应该也是小胖带回来的冰毒的一部分。亮哥拿回来这些冰毒应该是用来送人的，因为其当时在1268房间时，亮哥问国某有没有安排好的时候，亮哥也说是给别人的。国某没有吸食毒品，国某没什么正式工作，其觉得国某是贩卖毒品的，因为其与他在一起的时候，他与人交谈都是很小心的，虽然国某没有说明，但其感觉国某做事是见不了光的。其与国某在一起时，有时候听到他跟别人讲电话，其听出是有人叫他拿冰毒的意思。国某一共向其提供过三次毒品，第一次是2015年5月份在大朗认识的时候，第二次是中秋节前后在大朗，第三次就是案发当天在常平金铂特假日酒店，国某向其提供毒品都没有收费，因为其与国某是朋友关系。公安机关抓获其之后有对其进行尿检，尿检结果呈阳性。其在2013年3月份因吸毒被公安机关行政处罚过。辨认笔录:吴某1辨认出9号照片上的男子（胡某）就是眼镜；19号照片上的男子（刘某刚）就是高个子；26号照片上的男子（朱永发）就是小胖；50号照片上的男子（苗伟）就是亮哥；54号照片上的男子（曾庆国）就是“国某”。辨认笔录:吴某1辨认出5号照片上的女子（黄某1）就是一起打牌的女子。指认现场、物品笔录和照片：吴某1指认出东莞市常平镇金铂特假日酒店1218房就是其与曾庆国等人一起吸毒被抓获的地方；指认出其尿检结果呈阳性。2、证人黄某1的证言:证实2015年11月24日凌晨2时30分许，其去到金铂特假日酒店1218房，其和国某（经辨认系曾庆国）以及一名穿黑色衣服的男子（经辨认是吴某1）三人在房间里打牌，过了一会有人来敲门，开门后进来一名穿红色衣服的男子（经辨认是朱永发），该男子手中提着一个袋子，进来后该男子把袋子放在了麻将桌上，并说“这些东西是新鲜出炉的，打开来试一下”，于是穿黑色衣服的男子打开了包，其看见里面是冰毒，穿红色衣服和穿黑色衣服的男子在麻将桌那里吸了几口冰毒，然后黑色衣服的男子说“这东西有点湿，而且香精味比较重，拿进去吹一下吧”，接着国某就把这包冰毒拿进去房间里面，把冰毒放在一个印有“金铂特假日酒店”字样的袋子里，并且放在空调对面的桌子上吹。过了一会，刚哥（经辨认系刘某刚）也进来，其就和穿黑衣服的男子、刚哥三人在麻将桌嗑瓜子，穿红衣服的男子在沙发坐着，国某在房间。接着亮哥（经辨认系苗伟）也进来了，进房后亮哥就进了国某所在的房间，他们在里面做了什么说了什么话其不清楚，大约两分钟后刚哥就起身离开房间，其听见房门外动静很大，他们几个男子说有可能是警察来了，国某就用那个印有“金铂特假日酒店”的袋子把冰毒包起来，其听到有人喊“一开门就把东西从窗户扔掉”，这时其很慌张就躲进床底下。其不知道国某、亮哥是做什么工作的。刚哥是酒店的保安，其是去到酒店认识他的，其不知道国某、亮哥和刚哥等人是什么关系。其有吸食毒品，在2015年11月22日23时许，其在金铂特酒店1268房内吸食了几口冰毒，其到1268房间时，亮哥和国某都在房里，吸毒工具已经是放在桌上的，应该有人吸过，但其没有看到其他人吸冰毒，当时国某问其要不要来一口，其心情不好就吸了。被抓获后，公安人员有对其进行尿检，尿检结果呈阳性。辨认笔录:黄某1辨认出11号照片上的男子（刘某刚）就是刚哥；27号照片上的男子（苗伟）就是亮哥；45号照片上的男子（吴某1）就是穿黑色衣服的男子；62号照片上的男子（曾庆国）就是国某；76号照片上的男子（朱永发）就是穿红色衣服的男子。指认笔录:黄某1指认出其尿检的结果呈阳性。3、证人苏某1的证言:证实2015年11月24日（结合全案，此处应为23日）下午，其去霞晖花园找亮哥（经辨认系苗伟）买冰毒，亮哥说已经没有货了，但已经安排了小胖（经辨认系朱永发）跟大个（经辨认系刘某刚）去陆某拿冰毒。案发当时其在金铂特酒店的大堂玩手机，之后其见到小胖从后门回来，其就过去跟小胖打招呼，问其有没有拿到冰毒回来，小胖说已经拿到，当时其看见小胖手里拿着一个黑色的胶袋，其知道那里面就是冰毒，其就叫小胖给其搞点，小胖说等一下，他先上去，等一会再下来。小胖和大个去陆某买冰毒，用的是大个的捷达汽车。小胖带回来的冰毒是属于亮哥和老国（经辨认系曾庆国）的。因为其在被抓前几个小时亮哥对其说可以上金铂特假日酒店的1218房玩，其上去过1218房间，当时见到老国、一名女子（经辨认系黄某1）和一名男子（经辨认系吴某1）在聊天，其听到老国说等大个和小胖从陆某带冰毒回来后，他还想坐大个的车去深圳，将那些冰毒卖点出去。其和小胖、亮哥的关系都不错，因此每次都是直接向他们要冰毒都没有给钱，而且其每次要的量也不多，其向小胖要过两次，向亮哥要过一次，每次都是不到一克的量。亮哥、小胖、大个、老国都是贩卖冰毒的，小胖是跟着亮哥的，亮哥与老国是老朋友的关系，大个不知道是谁的人。其之前听亮哥说老国在陆某认识的人比较多，找老国在那边买一两千克冰毒是没问题的，但其没有向老国买过冰毒。其知道除了被抓前这次去陆某买冰毒，亮哥、小胖、大个三个人在2015年11月17日到18日期间还一起去过陆某买冰毒，冰毒没有买到，但给了钱被人骗了。辨认笔录:苏某1辨认出19号照片上的男子（苗伟）就是亮哥；26号照片上的男子（朱永发）就是小胖；32号照片上的男子（刘某刚）就是大个；50号照片上的男子（吴某1）就是在1218房间里见到的年轻男子；57号照片上的男子（曾庆国）就是老国。辨认笔录:苏某1辨认出5号照片上的女子（黄某1）就是在金铂特假日酒店1218房见到的女子。4、证人胡某的证言:证实其和小胖（经辨认系朱永发）是朋友关系，2015年11月23日下午其在东莞市常平镇土塘公园路附近金英住宿小胖暂住的620房间内吸食了冰毒，冰毒是小胖放在房间里的，吸毒工具是其从便利店买的，当时阿某2（经辨认系苗伟）也过来小胖的租房，其就和阿某2一起吸冰毒，吸完之后其就将工具扔了。其没有向小胖购买过冰毒，但其在2015年6月的时候，曾在金铂特假日酒店门口以200元向阿某2购买过一小包冰毒，应该不到一克，当时是其给阿某2打电话联系购买冰毒的，阿某2当时用的电话号码是134××××1250。因为其平常是戴眼镜的，阿某2和小胖都叫其眼镜。其听小胖说他是跟阿某2做事的，其还听介绍阿某2给其认识的老乡讲，阿某2是贩卖毒品的。辨认笔录:胡某辨认出2号照片上的男子（朱永发）就是小胖，11号照片上的男子（苗伟）就是阿某2。5、证人李某1的证言:证实2015年11月23日下午13时许曾庆国到前台办理金铂特假日酒店1268房的退房手续，到了14时许，曾庆国又到了前台称要一个麻将房，于是曾庆国用其妻子黄某2的身份证件开了1218房。黄某2也是金铂特假日酒店的员工。辨认笔录:李某1辨认出62号照片上的男子（曾庆国）就是2015年11月23日14时许到金铂特假日酒店办理入住1218房的男子曾庆国。6、证人周某的证言证实刘某刚是其同事，刘某刚平时与别人交流较少，其与刘某刚的交流比较多一些。刘某刚日常负责酒店的安保工作，一般在酒店一楼值班，负责引导来酒店的客人停车、日常巡查等。酒店的保安是分三班倒的方式上班，一天分三个组，每组上八个小时的班。刘某刚下班后会在酒店门口以及附近驾驶小汽车搭客。其不清楚刘某刚是否有运输毒品或涉毒的行为，其是在刘某刚被抓后才从酒店其他人口中知道刘某刚涉毒的。其不认识曾庆国、苗伟，也不知道刘某钢与曾庆国、苗伟等人的关系。7、证人李某2的证言：证实其是陆某易达酒店的前台收银人员，本案案发时段其还没有来到易达酒店工作，其不清楚2015年11月20日至25日酒店的入住情况，当时的收银人员已经离职，不知去向，因酒店的视频监控资料因为超过保存期限自动删除，现已无法向公安机关提供。8、证人沈某的证言:证实其在陆某市邵丰宾馆负责收银和入住登记，2015年11月20日至25日登记入住邵丰宾馆528房的是一名叫陈某的女子，当时好像是两夫妻一起入住，男的高高瘦瘦的，其他的记不清了。因酒店的视频监控资料因为超过保存期限自动删除，现已无法向公安机关提供。（七）被告人供述与辩解1、被告人曾庆国的供述与辩解：供述其电话是17081828387。大约在2015年11月21日，其深圳的朋友阿空（男，40多岁，湖南人）称想搞点冰毒吸食，问其有没有门路，其说其在陆某有一个叫阿鑫的朋友，可以搞到冰毒，阿空就说让其帮他搞一点，但当时阿空没有说明数量，也没有给其钱。11月23日18时许，其和黄慧（经辨认系黄某1）、阿新（经辨认系吴某1）相约在东莞市常平镇土塘村金铂特酒店1218房打麻将，后来阿某2（经辨认系苗伟）、小胖（经辨认系朱永发）、保安（经辨认系刘某刚）也来到1218房玩。当时阿某2提出要搞点冰毒吸食，问其有没有门路，其说其在陆某有一个叫阿鑫的朋友，可以搞到冰毒。阿某2就叫小胖和保安一起去陆某市东海镇找阿鑫买冰毒吸食，其叫小胖帮其多带一些冰毒给其深圳的朋友阿空。当晚22时，小胖打电话给其称已经到了陆某，其便将阿鑫的电话号码（尾号是982，存在其手机里）提供给小胖，后来小胖跟阿鑫交易的具体情况其不清楚。到了次日凌晨4时，小胖和保安回到常平镇金铂特酒店，当时其和阿某1、黄某4等人在房间，阿某2不在房间，其只见到小胖一个人到1218房，小胖将一包装有200多克的冰毒的黑色塑料袋直接放在房间的麻将桌上，其等人围上去，其将塑料袋打开，从装有冰毒的密封袋重取出一小块放到一张锡纸上用打火机烤，因为阿某1正好坐在边上，阿某1过去吸食了一点冰毒验货，阿某1吸完后说冰毒有点潮。接着，阿某1提着冰毒到房间里面，找来了两个印有金铂特假日酒店字样的白色塑料袋，将一部分冰毒从密封袋中倒出来，并摊开放在其中一个印有金铂特假日酒店的白色塑料袋里面，之后阿某1将冰毒给了其。接着，可能是小胖通知阿某2过来拿冰毒，阿某2就过来了1218房间，阿某2也说那冰毒很湿。过了一会，公安人员就进房搜查，其因怕被公安查出其有冰毒，便将200多克的冰毒从酒店1218房间里的客厅窗户处丢出去。其跟阿某2说拿回来的200多克冰毒，其要拿100克给朋友阿空吸食，剩下的100多克都给阿某2。从陆某带回来的200多克冰毒在市面上值四五千元，阿某2和阿空都没有说要给其钱，其从阿鑫那里拿冰毒也不用给钱，因为其和阿鑫是朋友。其给了小胖和保安500元，作为开车去陆某拿冰毒的车费。小胖和保安去陆某后，其通过电话和小胖联系了几次，期间保安也问过其一次“还要等多久”，其当时回答保安说“已经把电话给小胖，看小胖联系得怎么样。”酒店1218房是其用其前妻黄某2的身份证付钱开的。公安机关起获的冰毒经称重分别是177.7克和97.6克，其对称量的结果无异议。阿某2是贩毒的，小胖是阿某2的马仔，关于保安的具体情况，其不知道他的身份和真实姓名，其等人叫他“大个”或“司机”，好像是东北人，在金铂特酒店做保安。辨认笔录：曾国庆辨认出5号照片上的女子（黄某1）就是一起在金铂特酒店1218房打麻将的黄某4。辨认笔录：曾国庆辨认出19号照片上的男子（刘某刚）就是保安，26号照片上的男子（朱永发）就是小胖，50号照片上的男子（苗伟）就是阿某2，54号照片上的男子（吴某1）就是阿某1。指认现场、物品笔录及照片：曾国庆指认出其被抓时所在的金铂特假日酒店1218房；指认出其扔毒品出去的窗户；指认出窗户下平台上印有金铂特假日酒店的白色塑料袋中的可疑晶体就是小胖从陆某带回来的冰毒；指认出从陆某带回冰毒时包装所用的黑色塑料袋；指认出其尿检的结果呈阴性。2、被告人苗伟的供述与辩解:供述其和曾庆国、阿某3（经辨认系朱永发）等人是朋友关系。其手机号码是134××××1250。2015年11月24日凌晨1时至2时许，其去到金铂特假日酒店1218房间找一名叫“眼镜”的男子（经辨认系胡某）还钱，到了房间后，其见到曾庆国、黄某4（经辨认系黄某1）、阿某3还有一名不知名的男子在房间里打麻将，当时是“眼镜”叫其去1218房间的，但是在1218房其没有见到眼镜。其当时在房间里只见到曾国庆他们在打麻将，没有见到有人吸毒。之后警察过来查房，其就和曾庆国等人被一同带回公安机关，在其被带回公安机关的时候，其才见到“眼镜”也一起被带走。其没有去过陆某市，没有贩卖冰毒。其在2015年11月21日，经朋友介绍在金铂特假日酒店认识一名叫小苏（经辨认系苏某1）的男子，被抓获当晚，其在金铂特假日酒店大堂见到过小苏，双方点头打招呼没有说话，这是其与小苏第二次见面，其没有贩卖过冰毒给小苏。其从2008年至今一直有吸食冰毒，最后一次吸食是2015年11月21日晚上20时许，其一个人在其出租房里吸食的，被抓获后公安机关有对其进行尿检，检验结果呈阳性。其吸食的冰毒是从一名叫阿行的江苏男子那里购买的，阿行在案发前十几天因吸食毒品被治安拘留，现关押在大朗戒毒所。其有两部手机，分别是134××××1250和另外一个138开头的号码，因为另外一个号码是被抓前两三天才买的，所以记不清号码。这两部手机里面没有涉毒的内容。朱永发指证其使用135××××3272这个号码，其没有使用过。辨认笔录：苗伟辨认出9号照片上的男子（胡某）就是叫眼镜的男子；26号照片上的男子（朱永发）就是阿某3；35号照片上的男子（苏某1）就是小苏；54号照片上的男子（曾庆国）就是曾庆国；苗伟未辨认出吴某1；刘某刚的照片也附在辨认照片中，但苗伟未对刘某刚进行指认。辨认笔录：苗伟辨认出5号照片上的女子（黄某1）就是一起在金铂特酒店1218房打麻将的黄某4。指认现场、物品笔录及照片：苗伟指认出其与曾庆国等人打麻将的金铂特假日酒店1218房；指认出其尿检的结果呈阳性。3、被告人朱永发的供述与辩解:供述2015年11月23日16时许，其接到阿某4（经辨认系吴某1）的电话，阿某4叫其去金铂特假日酒店1218房间，其到了1218房间后，见到国某（经辨认是曾庆国）和阿某4，国某对其说：“大个（经辨认系刘某刚）在楼下等着我去陆某，你帮我去带点货回来。”接着国某给了其500元，说是给大个路上加油的，其就拿着500元下楼，大个坐在他自己的银色捷达汽车上，车牌号其没有留意。之后，大个驾车载着其到达陆丰的邵丰宾馆528房等，到了晚上23时左右，其接到国某的电话，国某叫其下楼拿货，其就叫大个开着捷达小汽车载着其来到邵丰宾馆门前，其下车在路边等待，大约过了几分钟，有一辆商务车停在大个的捷达小汽车旁边，其看见大个用手示意其过去，其就走过去到了商务车旁边，这时其见到商务车上坐着两三个人，其中坐在副驾驶座位上的男子交给其一包用黑色塑封袋包装的冰毒，其接过冰毒后就上了大个的车。过了一会，国某打电话给其问拿到货没，其说拿到了。接着其和大个一起回到金铂特假日酒店，到达后其一个人先下车上了1218房，回到1218房后，其见到国某、阿某4、小苏和一名女子在打麻将，其就将从陆某带回来的冰毒放在国某面前，后来其见到阿某4将冰毒拆开溜冰，其也过去吸了一口冰毒，接着国某将这包冰毒拿到房间里晾起来，其瞒着国某偷偷从冰毒里拿了一小包藏在身上，准备用来自己吸。这时，小苏离开房间，亮哥（经辨认系苗伟）进来了房间，大约又过来两分钟左右，警察就过来查房。带回的冰毒由香烟盒那样大小，具体重量没有称过，国某说冰毒拿回来是自己吸食的。其帮国某从陆某带冰毒回来，国某没有说给其好处费，但其想着国某自己吸食，其也可以搞点来吸食，所以其才帮国某去拿冰毒回来，其不清楚国某有没有给大个好处费。国某给的500元路费，其给了400元大个加油，其余的100其和大个吃饭用了。其到陆某拿冰毒，没有付钱给对方那名男子，国某只吩咐其去拿冰毒，说其他的不用管。当时到了陆某后，其曾用自己的号码打电话联系对方那名男子，对方的电话是国某给的，其第一次给对方打电话没人接听，第二次打电话时对方关机了，其就打电话告诉国某说对方关机了，国某就叫其等，后来对方给其回了电话，电话号码是132××××7892。其和国某等人是朋友关系，国某的电话是132××××8811，亮哥的真名叫苗伟，电话是135××××3272，阿某4的电话是17817789330，其电话是137××××2832，其没有大个的联系号码，其不清楚国某、亮哥、阿某4具体是做什么的，大个在金铂特假日酒店当保安。其曾于2015年10月20日因吸食毒品被东莞市公安局常平分局松柏塘派出所处以行政拘留十五天。其最后一次吸食冰毒，是在被抓获当天凌晨2时许，在金铂特假日酒店1218房内吸食的。其和大个到了陆某后先去了易达宾馆，在易达宾馆等卖冰毒的星哥送冰毒过来，后来星哥过来找到其和大个，星哥又带着其和大个去到了邵丰宾馆，星哥叫其和大个上邵丰宾馆528房间等。大个去陆某知道要去拿毒品，因为其和大个到了陆某等了很久，大个说以后都不来了，拿这么点东西来玩，跑那么远。警察从其身上搜查出来的一点多克冰毒是其用于吸食的。案发当天中午，其在常平镇打电话给一名叫黑哥的男子，从黑哥处购买了200元的冰毒，黑哥的号码其记不清了。案发前一天傍晚其心情不好，就跟大个去陆某玩，其和大个在陆某吃了个饭，逛了一下，卖了两瓶水就开车回来了。辨认笔录：朱永发辨认出2号照片上的男子（胡某）就是叫眼镜的男子；11号照片上的男子（苗伟）就是亮哥；26号照片上的男子（刘某刚）就是大个；32号照片上的男子（苏某1）就是小苏；46号照片上的男子（吴某1）就是阿某4；58号照片上的男子（曾庆国）就是曾庆国。辨认笔录：朱永发辨认出5号照片上的女子（黄某1）就是在金铂特酒店1218房打麻将的不知名女子。指认现场、物品笔录及照片：朱永发指认出其将从陆某运输回来的冰毒交给曾庆国所在的金铂特假日酒店1218房；指认出公安机关抓获其时从其身上缴获的冰毒净重1.44克；指认出其尿检的结果；指认出其和大个去陆丰市大个所驾驶的银色捷达牌小汽车（车牌号为粤Ｂ.75074）。4、同案人刘某刚的供述与辩解:供述其自幼在老家读书，初中毕业后参军了，退伍后在老家工作了两年，2003年到了东莞务工至今。其妻子也刚生完孩子在土塘镇待业，儿子8个月大。其手机号码是136××××6651。2015年11月23日16时许，国某（经辨认系曾庆国）打电话问其有没有时间送他的朋友小胖（经辨认系朱永发）去一趟陆某，其答应，并约定在常平金铂特酒店门口等。其在金铂特假日酒店门口接上小胖之后就往陆某去，其不知道小胖是从哪个地方过来。大概19时，其和小胖下了高速到了陆某的一间叫易达的酒店，期间小胖曾经用其电话联系过国某，他们具体对话内容其听不懂，之后小胖叫其将车停在易达酒店对出的路段，后来其和小胖从20时左右等到23时，等待过程中，小胖打了多次电话给国某，但其听不懂他们的对话。其想回酒店上班，就打电话给国某说其十二点前要回去，国某让其再等一下。大约到了23时许，其发现路边停放着一辆别克商务车，小胖下车走进那辆商务车探身进车内跟驾驶座的人说话，之后，小胖拿着一包黑色袋子装的东西回到车上，并将黑色袋子装的包裹放在副驾驶座的地板上，小胖说可以走了，其就开车往东莞方向行驶。行驶过程中，其问小胖拿的到底是什么东西这么急，小胖说是一包冰毒，有七八十克。其得知是冰毒，就很生气，马上打电话给国某骂他是什么意思，其只是拉客，不运输冰毒，叫他以后不要再找其运毒，就这一次。国某在电话里头让其先回来，并说回来给其加多一二百路费。之后其一路上都没有和小胖说话。其驾驶了一个多小时，从东莞常平火车站下了高速，直接回到金铂特酒店。回到金铂特假日酒店后，小胖让其送他到酒店后门，小胖下车时还叫其上1218房喝粥、吃宵夜。其送小胖下车后，就把车停放在酒店门口的路边上，然后上了酒店的1218房。进房间后其看见有小胖、国某，还有一名不认识的男子（经辨认系吴某1），阿某5（经辨认系黄某1）等人在房里面，其中不认识的那名男子在吸冰毒。过了两三分钟，小亮也到1218房间玩，那名不认识的男子还叫其吸冰毒，见此情形，因为其不吸毒，其拒绝了，过了十分钟左右其离开1218房，在下楼时被公安机关检查。其在1218房停留的时间里，国某他们在房里闲聊，但其有些内容听不懂，其在1218房里没有看到小胖带回的冰毒，其不知道那包冰毒存放在何处。其平时在常平金铂特假日酒店做保安，有时间的时候就会开车拉客赚钱，其驾驶用的是一辆银白色捷达小汽车，车牌号码是粤Ｂ.75074，车主是其本人。案发当晚国某说叫其送小胖去一趟陆某，给800元来回车费，其就接了单，上车时小胖给了其400元，说剩下的400过几天再给。国某之前有包过其车用，都是在常平镇内的，国某可能是觉得其拉客的价格便宜，才会找其送小胖去陆某。国某没有向其说明送小胖去陆某市的目的，小胖去别克车拿冰毒时，其没有看到他付钱，小胖拿冰毒回到车后，没有拆包装看，其当天是第一次见小胖，其不清楚小胖是不是国某或亮哥（经辨认系苗伟）的马仔。其也不知道国某和小亮具体是做什么的，也不知道他们是不是专门贩毒的。刚开始其不知道他们是去陆某搞毒品的，当其知道的时候，毒品已经在车上，车子已经在高速上，其也是没有办法了，其跟国某说了就这么一次，以后决不再干。其一共去过两次陆某，除了被抓获的这次，还有一次是在2015年11月19日晚上23时，小亮打电话给其说送他去一趟陆某，给1000元人民币，其答应，小亮和一名其不认识的男子来到金铂特假日酒店和其会合，刚开始其说不认识路，小亮说可以导航，其就跟着导航走。当车行驶到惠州惠东附近时，小亮接了一个电话后就说不去了，后来其等人就掉头回东莞，其不清楚小亮去陆某的目的，也不知道其为何突然又不去。国某和小胖应该是朋友关系，这次其和小胖去陆某，是其第一次见小胖，对他的情况不了解，其和小胖一直在易达酒店路边等，没有去过酒店开房。辨认笔录：刘某刚辨认出19号照片上的男子（苗伟）就是小亮；26号照片上的男子（朱永发）就是小胖；50号照片上的男子（吴某1）就是在金铂特假日酒店1218房吸冰毒的男子；57号照片上的男子（曾庆国）就是国某；刘某刚未辨认出胡某、苏某1。辨认笔录：刘某刚辨认出5号照片上的女子（黄某1）就是在金铂特酒店1218房打麻将的阿某5。指认现场、物品笔录及照片：刘某刚指认出金铂特假日酒店1218房；指认出其送小胖去陆丰市所驾驶的银色捷达牌小汽车（车牌号为粤Ｂ×××××）；指认出其尿检的结果。关于本案部分证据的合法性问题。朱永发称其在侦查阶段第一次接受讯问前受到刑讯逼供的辩解不能成立。经查，朱永发所作的第一份讯问笔录有审讯录像，且朱永发在第三次讯问笔录所作的供述与第一次讯问笔录基本一致，这两份笔录均经朱永发签名确认。根据调取的入所体检表，朱永发入所时无异常，公安机关亦对依法审讯进行了说明，证实了不存在违法讯问的情形。曾庆国称其在公安机关接受讯问时民警带有威胁的语气，经观看审讯录像，不存在曾庆国反映的情况，且曾庆国也明确否认民警有刑讯逼供的违法情形。被告人苗伟的辩护人赵振清提出本案的搜查程序违法，提取笔录、称量笔录中没有物品持有人的签名确认，不能作为本案的定案依据的意见不能成立。经查，公案机关破案时依法对作案现场常平镇金铂特酒店1218房进行搜查，现无证据显示公安机关的搜查违反法定程序。虽然提取笔录中缺少物品持有人签名，但是附在提取笔录后面的指认照片经被告人曾庆国指认，被告人曾庆国明确指认从常平镇金铂特酒店五楼平台上缴获的冰毒是其从1218房窗户扔到楼下的冰毒，与提取笔录相互印证，提取笔录虽属瑕疵证据，但仍可作为本案的定案依据。关于贩卖、运输毒品罪。证人苏某1明确指证其在1218房聊天时听曾庆国说准备将朱永发和刘某刚带回的冰毒的一部分卖去深圳。证人吴某1、苏某1均指证曾庆国是贩毒人员，曾庆国的手机内容也证实曾庆国贩毒。朱永发、刘某刚二人到案后承认从陆某运输回毒品，曾庆国也供述伙同苗伟指使朱永发、刘某刚前往陆某运回冰毒，证人吴某1、苏某1明确指证朱永发、刘某刚二人受曾庆国、苗伟的指派前往陆某运输冰毒。另外，从曾庆国、苗伟的手机内容看，曾庆国和苗伟经常存在毒品交易，且刘某刚、苗伟等人的手机微信、短信还显示，其曾经前往陆某并联系“星哥”交易毒品。证人吴某1、黄某1还指证朱永发将冰毒带到金铂特酒店1218房间，且公安机关也缴获了毒品。另外通话清单和刘某刚的手机内容等证据也印证了该事实。足以证实朱永发、刘某刚前往陆某运输回冰毒。朱永发称带回的冰毒交给了曾庆国，曾庆国将冰毒带回房间晾起来，证人黄某1、吴某1则证实朱永发将冰毒带到金铂特酒店1218房后，曾庆国将冰毒带进了房间，随后苗伟就到1218房，马上又和曾庆国进入房间。吴某1还指证警察查房时是曾庆国将冰毒扔到窗台下，曾庆国亦承认是其将冰毒扔下窗外。现场勘验材料也证实，缴获冰毒的平台位置正位于1218房窗户正下方。足以认定公安机关从现场勘验提取到的冰毒就是曾庆国、苗伟指使朱永发、刘某刚从陆某运输回来的冰毒。现有证据足以认定曾庆国和苗伟以贩卖为目的指使朱永发和刘某刚从陆某运回275.3克甲基苯丙胺。关于容留他人吸毒罪。证人李某1的证言、入住登记表等证据证实金铂特假日酒店1268房、1218房由曾庆国登记入住。吴某1、黄某1、朱永发等人均承认在上述房间内吸毒，三人的尿检结果均呈阳性。另外，吴某1、黄某1均指证曾庆国提供毒品。现有证据足以认定曾庆国容留吴某1、黄某1、朱永发等人吸毒的犯罪事实。综上所述，被告人曾庆国、苗伟、朱永发的辩解及辩护人张锋、赵振清的辩护意见均不能成立，本院不予采纳本院认为，被告人曾庆国、苗伟、朱永发无视国法，结伙贩卖、运输毒品甲基苯丙胺，数量大，其行为已构成贩卖、运输毒品罪，依法应予以惩处。被告人曾庆国还容留他人吸食毒品，其行为还构成容留他人吸毒罪。应对被告人曾庆国以贩卖、运输毒品罪、容留他人吸毒罪数罪并罚。公诉机关指控被告人曾庆国犯贩卖、运输毒品罪、容留他人吸毒罪，指控被告人苗伟、朱永发犯贩卖、运输毒品罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。在贩卖、运输毒品的共同犯罪中，被告人曾庆国、苗伟起主要作用，是主犯，被告人朱永发起次要作用，是从犯，应当对朱永发减轻处罚。本案扣押自同案人刘某刚的粤Ｂ×××××捷达小汽车一辆、苹果5Ｓ手机一部退回公安机关，由公安机关查清权属和性质后依法处理。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项，第三百五十四条，第三百五十七条，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十九条，第五十五第，第五十六条，第五十九条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人曾庆国犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人财产人民币30000元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年六个月，剥夺政治权利五年，并处没收个人财产人民币30000元，罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月24日起至2031年5月23日止，罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人苗伟犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人财产人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月24日起至2030年11月23日止。）三、被告人朱永发犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月24日起至2023年11月23日止，罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）四、本案扣押的被告人曾庆国的杂牌手机一部、三星手机一部、苗伟的苹果6Ｓ手机一部、ＶＩＶＯ手机一部、朱永发的ＳＯＮＹ手机一部予以没收，依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长宋坤鹤审判员胡炳辉人民陪审员张凤芳二〇一七年十一月三日书记员袁诗韵

黑龙江省哈尔滨市道外区人民法院刑事判决书（2020）黑0104刑初109号公诉机关黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院。被告人彭晓宇，男，汉族，1987年1月13日出生于黑龙江省哈尔滨市，大专文化，系哈尔滨市道外区先锋路18号东风起亚4S店售后经理,住黑龙江省哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯伪造、变造、买卖国家机关公文证件、印章罪于2019年10月31日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕，同年11月15日被取保候审。黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院以哈外检刑诉[2020]56号起诉书指控被告人彭晓宇犯伪造国家机关印章罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年4月30日公开开庭进行了审理。黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院指派检察员隋学良出庭支持公诉，被告人彭晓宇到庭参加诉讼，现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院指控，2019年4月某日，被告人彭晓宇帮助其朋友杨某获得车辆事故保险理赔，在哈尔滨市道外区先锋路18号东风起亚4S店通过手机上网，以人民币300元的价格购买了印文为“哈尔滨市公安局南岗分局和兴路派出所”的公章1枚，后彭晓宇将此印章加盖在杨某车辆事故保险理赔证明上并将该证明交给平安保险公司。经鉴定：公章样本印文不是同一印章所盖。现伪造公章被公安机关收缴。针对上述指控事实，公诉机关提供了案件来源、到案经过、证人证言、鉴定文书、被告人的供述等相关证据。公诉机关认为，被告人彭晓宇的行为构成伪造国家机关印章罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定予以惩处。被告人彭晓宇对公诉机关指控的犯罪事实无异议，无辩解。经审理查明，2019年4月份，被告人彭晓宇帮助其朋友杨某获得车辆事故保险理赔，在哈尔滨市道外区先锋路18号东风起亚4S店通过手机在网上找到一个私刻公章的，以人民币300元的价格购买了印文为“哈尔滨市公安局南岗分局和兴路派出所”的假公章1枚，后彭晓宇将此印章加盖在杨某的车辆事故保险理赔证明上，并将该证明交给平安保险公司。杨某获得保险公司理赔款人民币3302元。经鉴定：送检的公章印文与样本印文不是同一印章所盖。现伪造公章被公安机关收缴。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：一、案件来源及到案经过；二、被告人彭晓宇的供述；三、证人杨某、郭某的证言；四、扣押物品清单；五、假公章照片、伪造公章印记；六、哈尔滨公安局刑事技术支队鉴定书；七、案发现场图、平安理赔手续及照片；八、户籍证明、现实表现。本院认为，被告人彭晓宇指使他人伪造国家机关印章，其行为构成伪造国家机关印章罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。鉴于彭晓宇自愿认罪、认罚，可对其酌情从轻处罚。综合考虑被告人的犯罪情节、悔罪表现及宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，可对被告人彭晓宇宣告缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条的规定，判决如下：被告人彭晓宇犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内交纳，上缴国库）如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审判长孔令江审判员刘邦胤审判员王婷婷二〇二〇年五月三日书记员岳影

四川省会理县人民法院刑事判决书（2020）川3425刑初138号公诉机关会理县人民检察院。公益诉讼起诉人会理县人民检察院。被告人李正学，男，1972年11月5日出生，汉族，初中文化，四川省会理县人，住城南办事处，因涉嫌失火罪，于2020年4月3日被会理县森林公安局刑事拘留，经会理县人民检察院批准，于2020年4月13日被执行逮捕，现羁押于会理县看守所。会理县人民检察院以会检一部刑诉[2020]442号起诉书指控被告人李正学犯失火罪，于2020年7月22日向本院提起公诉。会理县人民检察院同时以会检民行刑附民公诉【2020】66号刑事附带民事公益诉讼起诉书向本院提起附带民事公益诉讼。本院依法组成合议庭，于2020年10月15日公开开庭合并审理了本案。会理县人民检察院指派检察员谌洪远出庭支持公诉，指派检察员叶东华作为公益诉讼起诉人出庭支持诉讼。被告人李正学到庭参加诉讼。本案现已审理终结。会理县人民检察院指控，2020年3月20日早上9时许，被告人李正学在位于会理县果元乡自家地里焚烧杂草，不慎引发森林大火。经会理县林业调查规划设计队鉴定：过火面积为750.5亩，烧毁羊木村、龙滩村、金岩村有林地面积328.3亩，宜林地荒山417.9亩，耕地4.3亩。森林类别为公益林、林种为防护林，林木为：活立木蓄积21.5立方米，幼树4221株。公益诉讼起诉人诉称，被告人的失火行为造成损失，2020年5月20日，经会理县林业调查设计队制作《会理县城南办事处集体林火烧迹地2020年植被恢复造林方案》确定：按有关规定在被烧毁林地要营防护林261亩，树种为云南松和柏林，根据载植方式云南松198.8亩，柏木62.2亩，需用工费、种子费、管护费共计222368.55元。指控事实有受案登记表及到案经过，证人证言，鉴定意见书，现场勘验笔录及图片，被告人的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人李正学在自家地里烧杂草，不慎引发森林火灾，过火面积达750.5亩，其中有林地面积为328.3亩。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款之规定，应当以失火罪追究其刑事责任。被告人归案后能如实供述，是坦白，并自愿认罪认罚，建议判处被告人有期徒刑二至三年。被告人李正学还对国家林业资源和森林生态造成重大破坏和损失，破坏了森林生态环境，损害了社会公共利益，应当承担相应的民事责任。提请本院依法审判。被告人李正学对指控事实予以供认，表示愿意恢复植被。经审理查明，2020年3月20日早上9时许，被告人李正学在位于会理县果元乡自家地里焚烧杂草，不慎引发森林大火。经会理县林业调查规划设计队鉴定：过火面积为750.5亩，烧毁羊木村、龙滩村、金岩村有林地面积328.3亩，宜林地荒山417.9亩，耕地4.3亩。森林类别为公益林、林种为防护林，林木为：活立木蓄积21.5立方米，幼树4221株。2020年5月20日，经会理县林业调查设计队制作《会理县城南办事处集体林火烧迹地2020年植被恢复造林方案》确定：按有关规定在被烧毁林地要营防护林261亩，树种为云南松和柏林，根据载植方式云南松198.8亩，柏木62.2亩，需用工费、种子费、管护费共计222368.55元。认定上述事实，有经庭审核实的以下证据证实：1、受案登记表及到案经过证实，2020年3月20日，匿名群众举报称在会理县果元乡有山火发生。接警后森林公安局民警立即赶赴现场调查，到现场后挡获了正在参与扑火的李正学。经询问，李正学如实陈述了自己在自家地里烧火土引发山火的过程。2、证人徐某1的证言证实，2020年3月20日早上11点，我女儿给我打电话说“猫猫山”（小地名）烧起来了，我立即和女儿赶往现场，并通知了本村支部书记。到达起火点时，看见李正学正用一根竹杆在打火，并承认火是自己放的，他自己也没有报备。后我在村里微信群里通知村民上山来打火。村委向当地村民宣传过，当下是护林防火高风险期，禁止一切野外用火，还和每一户村民签了告知书，在3月20日这天用火都要报备，经同意后才能用火。被烧的山属于的集体山林。3、证人杨某的证言证实，2020年3月20日早上11点过，我儿子回来告诉我山上着火了。我就拿了一把砍刀出门去打火，队长和一些村民也去打火。到中午一点过火就有点小了，火是李正学家地边烧上去了，被烧的山林属于集体林，山上有松树、柏树、冬瓜树、核桃树，还有杂草。后森林公安的到了现场，我们就一起去李正学地边，李正学指了他烧火的地方。4、证人徐某2的证言证实，3月20日那天，我在微信群看到队上的人说“猫猫山”着火了，我跟着上山去打火，上山的时候很多村民都在打火。后森林公安的来了，李正学带森林公安的去他家地里指认他烧的火土，我知道是李正学烧火土引起的。山上有些松树、柏树、杂草等。5、会理县城南办事处羊木村二组李正学火案勘验鉴定意见书证实，2020年3月20日会理县城南办事处羊木村二组村民李正学引发的山火，烧毁城南办事处羊木村一、二、三组、城北办事处龙滩村一组和金岩村四、五、八组有林地面积328.3亩，森林类别为公益林，林种为防护林，过火面积750.5亩，其中林地面积为328.3亩，宜林荒山417.9亩，耕地4.3亩。活立木蓄积21.5立方米，幼树4221株。6、现场勘验笔录及图片、指认笔录及图片证实，2020年3月20日14时5分，民警对现场进行了勘验，现场位于会理县果元乡一小地名叫“石灰窑上面”的山上，中心现场位于李正学耕种的地中。2020年3月20日14时35分，李正学对自己放火烧草的现场进行了指认，李正学对其烧火的工具打火机进行了指认。7、林权证等证实，案涉土地性质及权属。8、会理县林业调查规划设计队关于会理县城南办事处集体林火烧迹地2020年植被恢复造林方案证实，按有关规定，在被烧毁林地要营防护林261亩，柏木62.2亩，需用工费、种子费、管护费共计222368.55元。被告人李正学关于在自家地里烧干草不慎引发山火，造成损失的供述与上述证据之间相一致，且能相互印证，本案事实清楚，证据充分。本院认为，被告人李正学失火引发森林火灾，造成林地严重受损，危害公共安全，其行为已构成失火罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人除负担刑事责任外，对其犯罪所造成的损失依法应承担民事赔偿责任。被告人李正学归案后如实供述其犯罪事实，属坦白，可酌情从轻处罚。本院为打击犯罪，保护森林资源，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条，第三十六条第一款，第六十七条第三款，第四十七条，《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第二款以及《中华人民共和国民法总则》第一百七十九条之规定，判决如下：一、被告人李正学犯失火罪，判处有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。经折抵后，李正学的刑期自2020年4月3日起至2022年7月2日止。）二、依法由被告人李正学按照《会理县城南办事处集体林火烧迹地2020年植被恢复造林方案》进行造林恢复植被，若被告未按该方案恢复，则追偿植被恢复费用222368.55元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长张羽鹏审判员付景审判员彭继夏二〇二〇年十月十五日书记员李治附判决书适用法律条文：《中华人民共和国刑法》1、第一百一十五条，放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。过失犯前款罪的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。2、第六十七条第三款，犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。3、第三十六条第一款，由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。4、第四十七条，有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第二款，公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产，侵害他人财产、人身的，应当承担民事责任。《中华人民共和国民法总则》第一百七十九条，承担民事责任的方式主要有：（一）停止侵害；（二）排除妨害；（三）消除危险；（四）返还财产；（五）恢复原状；（六）修理、重作、更换；（七）继续履行；（八）赔偿损失；（九）支付违约金；（十）消除影响、恢复名誉；（十一）赔礼道歉；法律规定惩罚赔偿的，依照其规定。本条规定的承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。

任广雷交通肇事一审刑事判决书南昌市青云谱区人民法院刑事判决书（2015）青刑初字第393号：南昌市青云谱区人民检察院以青检公刑诉（2015）371号起诉书指控被告人任广雷犯交通肇事罪，于2015年12月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市青云谱区人民检察院检察员江帆、被害人敖某的丈夫刘某的诉讼代理人熊时龙、被告人任广雷及其辩护人唐乐到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年10月17日10时22分许，被告人任广雷驾驶重型仓栅式货车（牌号皖Ｃ×××××）在本市青云谱区航空路冶建路口由东向北右拐弯时，为了避让一辆三轮车而停车。在三轮车后面的刘某驾驶绿源牌二轮电动车（后座载有妻子敖某，敖某抱着2岁半的女儿刘徽因）停在任广雷驾驶的货车车头的左边等候过马路。此时，任广雷未发现电动车而启动了货车，导致货车前保险杠与电动车左后侧及人体接触。路人见此情形便大声叫喊，但任广雷未下车查看，而是向后倒车，又再次前行，货车再次与敖某的身体接触。事故发生后，任广雷拨打了122和120电话，并在原地等待公安机关处理。后敖某被120送至中国人民武装警察部队江西总队医院抢救。敖某经医院抢救无效，于当日中午死亡。南昌市公安局交通管理局青云谱大队事故值班民警接到110指令后，立即赶到现场，将任广雷带至南昌市第五医院抽取血样，后将任广雷带回公安机关。经江西神州司法鉴定中心鉴定：在送检的任广雷的血样中，未检出乙醇成分。经江西警察学院物证鉴定所鉴定：根据尸表检验所见，死者敖某胸腹部及肢体等处损伤，系钝性暴力作用所致，碰撞挤压摩擦作用可形成。结合调查情况，综合分析认为，敖某系胸腹腔脏器复合性损伤死亡。经南昌市公安局交通管理局青云谱大队认定：任广雷负本次事故全部责任，刘某、敖某、刘徽因不负本次事故责任。2016年2月1日，被告人任广雷及其亲属与被害人敖某的亲属达成了和解协议，被害人敖某的亲属出具了谅解书，恳请法庭对任广雷减轻处罚并适用缓刑。上述事实，被告人任广雷在开庭审理过程中亦无异议，且有南昌市公安局交通管理局青云谱大队出具的任广雷归案经过材料，证人刘某证言，交通事故接处警登记表，涉嫌酒后驾车驾驶人血样提取登记表，道路交通事故现场勘查笔录，道路交通事故现场图和照片，现场视频，公安机关扣押绿源电动车和皖Ｃ×××××重型仓栅式货车清单，公安交通管理行政强制措施凭证，任广雷的居民身份证和机动车驾驶证，皖Ｃ×××××重型仓栅式货车机动车行驶证，被害人敖某夫妻的居民身份证，被害人敖某夫妻的女儿刘徽因及其亲属的户籍材料，江西神州司法鉴定中心（2015）赣ＳＺ理化鉴字（1411）号物证检验报告书，江西警察学院物证鉴定所（2015）赣警尸鉴（肇）字（102001）号法医临床学司法鉴定书，江西豫章机动车技术性能司法鉴定所（2015）痕鉴字第820号车辆痕迹司法鉴定意见书，江西长运机动车安全技术司法鉴定中心第20151019053号和第20151019054号道路交通事故车辆安全技术检验鉴定报告，南昌市公安局交通管理局青云谱大队第20159162号道路交通事故认定书，中国电信股份有限公司上海分公司客户登记单，任广雷的委托书，任广丰的居民身份证复印件，任广雷的户籍证明，和解协议，刑事谅解书，被告人任广雷供述和辩解（同步录音录像）等证据证实，足以认定本院认为，被告人任广雷驾驶重型仓栅式货车在道路上行驶，未确保安全，因而发生重大交通事故，致一人死亡，负本次事故全部责任，其行为已构成交通肇事罪，公诉机关指控的罪名成立。事故发生后，任广雷拨打了122和120电话，并在原地等待公安机关处理，如实供述了自己的罪行，且当庭自愿认罪，具有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人任广雷及其亲属与被害人敖某的亲属达成了和解协议，并取得了被害人敖某亲属的谅解，具有酌定从轻处罚情节。根据任广雷的犯罪情节和悔罪表现，可以对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，最高人民法院《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项，最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》之规定，判决如下被告人任广雷犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长阮纪军人民陪审员熊友根人民陪审员江建平二〇一六年二月二十九日书记员熊丽青

坨义、高文明故意伤害一审刑事附带民事判决书贵州省毕节市中级人民法院刑事附带民事判决书（2015）黔毕中刑初字第77号：贵州省毕节市人民检察院以毕检公一刑诉（2015）32号起诉书指控被告人段刚张某1明、杨义、郭超、张春春、杨阳、王刚、邓成阳、姜刚义犯故意伤害罪，于2015年4月2日向本院提起公诉。在诉讼过程张某2带黄某讼原告人张志祥、黄珍敏提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭不公开开庭合并审理了本案。贵州省毕节市人民检察院指派代理检察员杨大琴出庭支持公张某2带黄某讼原告人张志祥、黄珍敏及其诉讼代理人赵朝正，被告人段刚张某1明、杨义、郭超、张春春、杨阳、王刚、邓成阳、姜刚义及辩护人邓维义、陈晓艳、张明权、张涛、何国印、陈文、田斌、毛亚、丁云、李正福到庭参加诉讼。因案情复杂，经贵州省高级人民法院批准延长审限三个月，审理期限延长至2015年10月2日止，后毕节市人民检察院建议延期审理。现已审理终结贵州省毕节市人民检察院指控：2014张某117日晚，被告周某1春刘某1、王刚与周征伦、刘博禹在织金县张某5小张某1现被害人张某5，张春春提议殴打张情勇，五人尾随丢失后返回双堰塘，杨阳便与被告人杨义联系，见到被告人杨义、邓张某5，杨阳将准备殴打张某5之事告知杨义并将张情勇指给杨义看，杨义遂打电话叫被告人郭超送刀子、邀约人来打架，随后郭超携带三把刀子到现场交给杨义等人，期间，被告人姜刚义打电话给杨义，杨义告知在双堰塘准备打架，姜刚义赶到现场的途中遇见被告人高文明，姜刚义、高文明与杨义等人汇合后张某1义安排，姜刚义、张春春、邓成阳等人在三小、中心张某5、双堰塘之间寻找张情勇，张某1人段刚、高文明、张春春、姜刚义、王刚、邓成阳等人张某5路张某1子里追到张情勇，张春春指认后，王刚先动手打被害人一拳，段刚、高文张某5阳等人遂冲上去对张情勇张某5打，在此过程中，张情勇背部被杀一刀跑离现场，后被民警发现送医院抢救无效死亡。贵州省毕节市人民检察院认为被告人段刚张某1明、杨义、郭超、张春春、杨阳、王刚、邓成阳、姜刚义的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第（二）款之规定，事实清楚，证据充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任，提请本院依法判处张某2带黄某讼原告人张志祥、黄珍敏要求被告人高文明、杨义、段刚及其法定代理人赔偿死亡赔偿金、丧葬费、精神抚慰金等费用213899.56元被告人杨义辩称其没见过被害人。杨义的辩护人提出：杨义没有参与打被害人，认罪态度好，无前科，应当对其从轻处罚。被告人高文明辩称其持的是木棒不是刀，没有洗过血。高文明的辩护人提出：高文明不是提议者，其未见过被害人，请求对其从轻处罚。被告人段刚辩称其是未成年人。段刚的辩护人提出的辩护意见是：被害人的致命伤不是段刚所为；段刚系未成年人。张某1张春春无辩解。春的辩护人提出：张春春是未成年人，系初犯、偶犯，认罪态度好，不是直接致被害人死亡的凶手，取得被害人家属的谅解，请求对其从轻、减轻处罚。郭超辩称其没见过被害人。郭超的辩护人提出：郭超没有和被害人接触，其对被害人家属积极作出赔偿并取得谅解。杨阳无辩解。杨阳的辩护人提出：杨阳是未成年人，认罪态度好，其家属积极赔偿被害人家属并取得谅解，是初犯。王刚无辩解。王刚的辩护人提出：王刚系从犯，其只打了一拳头，系未成年人，其家属积极赔偿被害人家属并取得谅解，是初犯偶犯。邓成阳辩称其没有打被害人。邓成阳的辩护人提出：邓成阳不是犯意提议者，没有参与打被害人，认罪态度好，系初犯，其家属积极赔偿被害人家属并取得谅解，请求从轻处罚。姜刚义辩称其与本案无关，不构成故意伤害罪。姜刚义的辩护人提出：姜刚义没有参与殴打，认罪态度好，其父母积极赔偿被害人家属并取得谅解，是从犯、初犯、偶犯，可以对其从轻、减轻或免除处罚。经审理查明，2014张某117日晚，被告周某1春刘某1、王刚与周征伦、刘博禹在织金县张某5小广场发张某1人张情勇，张某5张春春、杨阳张某1情勇曾有过张某5张春春便提议殴打张情勇，五人尾随丢失后返回双堰塘。后被告人杨义与杨阳联系，杨阳等人见到杨义及被告人邓张某5，杨阳将准备殴打张某5之事告知杨义并将张情勇指给杨义看，杨义遂打电话叫被告人郭超送刀子、邀约人来打架。郭超邀约他人参与打架并携带三把刀子到现场交给杨义等人。期间，被告人姜刚义打电话给杨义，杨义告知要在双堰塘打架。姜刚义即赶往现场，途中遇见被告人高文明等，高文明等人遂跟随前往。姜刚义、高文明等人与杨义、郭超等人汇合后张某5安排众人分头寻找张情勇。张某1人段刚、高文明、张春春、杨阳、王刚、邓成阳、姜刚义等人张某5路张某1子里追到张情勇，张春春指认后，王张某1手打被害人一拳，张春张某5阳等人遂冲上去对张情勇进行殴打，段刚、高文明分别持凶器张某5杀。在此过程中，张情勇背部被杀一刀跑离现场，后被民警发现送医院张某5效死亡。经鉴定，张情勇系因被他人用锐器刺伤右背部，导致右肺破裂、急性大出血而死亡。上述事实，有下列公诉机关出示的经庭审举证、质证的证据证实：1、抓获经过证实：2014年5月17日晚21时许，巡逻警察在织金县医院前面的路上和隆兴路一厕所内分别将杨义、姜刚义抓获；次日民警在织金县西三街一网吧张某1疑人杨阳、王刚、张春春抓获；5月20日在织金县鱼山北路郭超的租住处将其抓获；5月27日在织金县第二中学将高文明抓获，6月3日在织金县第二中学将邓成阳抓获；9月20日13时50分许，民警在贵阳火车站验证口将段刚抓获。2、户籍证明及基本情况证实：段刚1995年5月27日、高文明1996年4月2日、杨义1994年10月22日、郭张某195年9月5日、张春春2000年1月20日、杨阳1998年3月18日、王刚1998年2月20日、邓成阳1996年1月22日、姜刚义1996年4月13日、周会1995年6月12日出生等身份信息。3、提取笔录及照片证实：对高文明指认其案发当晚所穿衣服予以提取；4、现王某认笔录及照片证实：王江指认出2014年5张某5日晚高文明等人打张情勇的地方为织金县隆兴路四季发郎前的路上；离张某5十五米地方为打过张情勇的人后打拿木棒的那人的地方；高文明丢匕首的地方为织金县鱼山水井分往瓦窑龙潭小路旁边的空地。谭敏指认出2014年5月17日晚高文明扭衣服的地方为鱼山水井；高文明第一次丢刀子的地方为从鱼山水井走往鱼山方向的小路；高文明第二次丢刀子的地方为沿此小路往前的一堵围墙的两扇铁门缝内。胡勇指认出2014年5月17晚高文明丢匕首的地方为织金县城关镇鱼山水井前水沟旁的小路路坎下的空地。邓成阳指认出2014年5月17日高文明、姜刚义王某辉等人打人的地点与王江指认地点一致。王刚、张春春、杨阳、高文明指认出张某54年5月17日打张情勇的地点为织金县城关镇隆兴路分往东门的一巷子里。姜刚义指认出在织金县隆兴路打架的地方及追赶被害人二人终止的地点。周征伦张某5其被打的地点及打张情勇的地点为织金县城关镇隆兴路分往东门的一巷子里。5、辨认笔录及照片、情况说明证实：高文明辨认出2014年5月17日晚遇见的姜刚义；杨义辨认出2014年5月17日晚王刚、郭超、张某1、邓成阳参与打，张春春在场；郭超辨认出杨义参加打架，邓成阳在场；张春春辨认出死者张情勇就是2014年5月17日晚其伙同他人打的戴红帽子的人，辨认出王刚、杨阳、杨义、邓成阳，并证张某5捏着一个打火机打张情勇，姜刚义拿着石头打；杨阳辨认出王刚、张春春、杨义参与打架；王刚辨认出张情勇就是2014年5月17日晚其伙同他人打的戴红帽子张某5辨认出高文明像踢张情勇一脚的人，高文明在中心幼儿园前面提得有一把匕首，打架过程中其是否提得有刀不清楚；辨认出杨义；辨认出邓成阳，并证实邓成阳就是笔录中提到的阳哥；邓成阳辨认出2014年5月17日在织金县张某1参与打架的杨辉、张春春、郭超、高文明；姜刚义辨认出高文明参与追打，辨认出杨义、邓成阳；周征伦辨认出2014年5月张某5晚参与追打被张某1情勇的人有王刚、张春春、杨阳、杨义、邓成阳、姜刚义；孙云辨认出郭超就是案发当晚打电话喊其去打架的郭超，当晚看见郭超时，郭超没有拿东西；罗阳（杨辉的女友）辨认出杨辉并证实杨辉2014年5月17日在织金县隆兴路参与打架；张张某5认出被害人为其子张情勇；6、现场平面示意图、天网工程张某5意图证实：被害人张情勇被杀地点为织周某1兴路四季发郎处，周征伦被打的地点为谌洪兵家门口。7、谅解书及收据证实张某1人姜刚义、王刚、张春春、杨阳的监护人分别赔偿被害人家属人民币36500元并取得谅解；被告人郭超的监护人赔偿被害人家属人民币30000元并取得谅解。8、社会调查报告证实：杨义、姜刚义、郭超、高文明、邓成阳为织金县二中在读学生，平时表现一般；王刚初中文化，无业张某1表现一般；杨阳、张春春系织金县第六中学在读学生，平时表现一般；证明证实：杨阳、张春春在读学校证明该二人性格活泼，无不良现象；姜刚义的班主任证明其尊敬师长，团结同学，关心班上各种活动，但学习成绩不够理想，有迟到现象；高文明在读学校证明其平时表现良好；杨义、郭超、邓成阳在读学校证明其平时表现一般；郭超所在村委会证明其表现好。10、通138××××0427的机主信息及在2014年5月16日至17日期151××××39521150××××26221147××××54551187××××73851187××××36071182××××68021182××××677218285746772的机主信息及在2014年5月17日至18日凌晨2时152××××41121182××××100918285761009的机主信息及在2014年5月17日至18日期间147××××23941150××××74271187××××09791150××××27221159××××07131182××××201018212792010的机主信息及在2014年5月17日至20日期间150××××621415086346214的机主信息及在2014年5月16日至18日期间的通话情况。11、扣押物品清单、刑事照片证实：对杨义持有的匕首（银白色，有刀壳，单刃，长约40ＣＭ）一把予以扣押；对姜刚义持有的砍刀（黑色、单刃、长约60ＣＭ）予以扣押。12、抢救记录、张某5明书证实：被害人张情勇锐器伤致右胸背部流血于2014年5月17日22时20分至18日0时43分在织金县人民医院抢救无效死亡。13、贵州省织金县公安司法鉴定中心（织）公（司）鉴（法尸）字（2014）52号鉴定文书（张某5书卷）证实：死者张情勇尸长158ＣＭ，右背部第8后肋近脊柱旁见1.8Ｘ0.5ＣＭ皮肤创口，创缘、创角整齐，创壁光滑，创腔未见组织间桥，探查进入胸腔；前正中线切开胸腹皮肤，胸部皮下、肌肉未见出血，肋骨未见骨折，右侧胸腔大量积血，右肺上叶下段、中叶上段见1.2Ｘ0.5ＣＭ锐器创口，中叶上段为贯通张某5余未见异常。死者张情勇系因被他人用锐器刺伤右背部，导致右肺破裂、急性大出血而死亡。14、贵州省毕节市公安司法鉴定中心毕公司鉴（法物）字（2张某2）黄某号证实：张某5、黄珍敏是被害人张情勇生物学父母。15、现场勘查记录证实：现场位于织金县城关镇隆兴路40号喻吉林家房前一段路巷道内，该巷道为一条西南至东北走向水泥路面通道，西南方向连接古佛路，东北方向往农机局停车场前岔路口交汇，往东北通往鱼山方向，岔路口往西通往双堰塘方向连接双堰路、古佛路公路，往东通往隆兴寺。现场中心为该岔路口往西南方向的巷道内。该巷道全长10000ＣＭ，宽240ＣＭ，巷道两侧为居民住房和部分店面房。巷道内隆兴路40号喻吉林家住房位于巷道东南侧，距岔路口约2000ＣＭ，西南侧与武康宁家为邻，西北面为潘良艺家住房，该处巷道路面距潘良艺家房屋墙体109ＣＭ、距喻吉林家住房190ＣＭ地面上见7ＣＭＸ9ＣＭ的滴落疑似血迹（拍照固定，棉签转移提取），其余未发现异常。16、证人李永兰证实：2014年5月17日晚9时许，发现有人在谌医师家附近的巷子里打架，我就打电话报警。17、证人谭华、李兴卫（巡警）证实：201谭某15李某2日22时许谭华、李兴卫、姬军、李小丹、彭志友一起开车在织金县城关地区巡逻，指挥中心呼叫在老三小（织金县实验中心谭某1园）附近有人打架，谭某1等人开车赶过去后，谭华与姬军在一厕所里将姜刚义抓获，并在厕所顶瓦下搜出一把黑色的刀，刀身长约三十六厘米，刀柄约有十四厘米，刀柄用绳子扎的，是一把马刀，并将嫌疑人唐海红、刘鑫带回警务室。18、证人杨佳豪证实：2014年5宋某日张某5许，我和宋宁钰、张情勇及其朋友在织金县城关镇双堰坟墓源俊三分点门张某5个亭子里坐起张某5情勇的朋友就喊起张情勇走到隆兴路实验中心幼儿园的门口，一帮张某5们后面追来，然后张情勇和其朋友就往隆兴路的公路方向跑，从两座亭张某5的小路跑上去，追张情勇的那些人往三小方向追过去，七八分钟后那些人就回来了，有些手里拿得有扫把、洋铲把，还有两人拿得有刀子，他们走到中心幼儿院对面的路口后就往上面的宋某然后追上去。我和宋宁钰不放心，就慢慢跑上去，我们跑到中心幼儿院停车场前面时，看见往东门的巷子里一群人在打人，此时又有一群人从停车场左转边的巷子跑过来，我们走过去张某5就看见被张某5是张情勇，有人问张情勇张某5打他们的人张某5张情勇有事没有，张情勇讲他被杀到了，后来旁边有一个拿棒棒的人，那些人又去打拿棒棒的人，打张某5分钟，我转张某5张情勇不张某5听张情勇的朋友讲张情勇宋某院是，然后张某5宋宁钰张某5院看张情勇。当时张情勇穿一件白色带黑点的外套，带拉链，里面穿一件白色带红点的短袖，下身穿一条绿色的布裤子，脚穿一双黑色带点红色的布鞋，头戴一个红色的布帽子。持刀的两个男人身高170ＣＭ左右，中等身材，有一个穿黑色衣服Ｔ恤、短袖，剪一个蘑菇头，拿的刀是一样的，黑色，长约二十厘米。19、证人宋宁钰证实：2014年5杨某1日张某5许，我和杨佳豪、张情勇及其朋友张某5塘边亭子处玩，后杨某1被一群人追，我与杨佳豪跟着跑去，在隆兴路的巷子杨某1一帮人打一个人张某5豪走近看后给我讲张情勇被杀到了，后打人的人又打另外一张某5们就返回来了。打张情勇的人提得有刀子和扫把棒，有四、五个提的是刀子，其中有一个剪的是蘑菇头拿得有一把长约20厘米刀子，参与打架的人有十五六个。20、证人周征伦证实：2014年5月17日晚上张某1我和王刚、杨阳、张春春及另一个我不认识的人在双堰塘的小广场玩，看见一个穿白色张某1头戴红帽子的人，张春春就讲这人打过他们，今天就打戴红帽子的那个，然后杨阳打电话约人，十多分钟后，就有三个人来找到我们，其中一个是杨义。杨义确认要打的戴红帽子的人后，就打电话约人来，并叫顺便把他的东西背来，杨义叫我们就地等他的人来，并叫我们盯到戴红帽子的人。后来戴红帽子的张某1了，杨义、杨阳、张春春就追。我到三小前边，看见杨义们有十多个人在一起，有一个拿得两把刀子递给杨义，然后又有人打电话来讲找到要打的人，我们就跑回来，我在路上拿得一棵约一米长的扫把棒就跟着跑，跑到双堰塘边两个亭子间的岔路后，杨义和另外的五六人往中心幼儿院方向跑，我和另外三个人往岔路方向跑，到了岔路头我们又往右转，同时听讲看见那人了，我就一直跑到中心幼儿院往上分往东门的巷子里时，看见一帮人，我就走了过去，然后我就被他们打，后我一个人往小广场方向走，在小广场遇见杨义，有人打电话给杨义，讲他们得那人打了，我和杨义们往县医院方向走，在县医张某1遇见王刚和杨阳、张春春，杨义讲他去和他朋友讲话，过去就被抓了，有便衣来抓王刚、杨阳，没抓到，他们分别跑了，便衣没有抓我，我就走了。追的过程中有一个人拿黑钢砍刀，这人体型微胖，发型是平头，身高一米六至一米七之间，穿一件黑色圆领短袖Ｔ恤，穿一条黑色牛仔裤；杨义拿的是一把匕首，白色，长约30厘米；身材比较瘦的一个拿的匕首是黑色的，长约30厘米。21、证人谌洪云证实：2014年5月17日晚我和一帮朋友从中心幼儿院走到隆兴路巷子里没多远，有十多个人从我们后面冲上来围起我们中一个戴红帽子的人打，我也被打了几拳，我刚站稳，就看见一个从被打的人那里跑出来，然后就有人冲上来打这个人，随到又有四、五个人从隆兴路东门方向冲过来，有两个人分别提着一把长、一把短的刀，这几人就打另外一个人，打了一两分钟上，这些人就跑了。22、证人罗阳证实：2014年5月17日晚9点过时，杨辉与其朋友多人在望湖餐馆后面的岔路口相遇后一起追四个不认识的人，该四人中有一个戴红帽子的；约四十分钟后，在杨辉租住处，杨辉与四、五人回去，其中有一个叫小虎将的就找盆接水洗他衣服上的血，小虎将当时穿一件白色有黑点的半袖Ｔ恤，在他的右胸下面点有一小块血迹，小虎将没讲话，另一个讲他们只用石头打，杨辉讲他只用拳头打。23、证人刘博禹证实：201张某1月17日下午我与张春春、杨阳、小伦伦、王刚看见在大府头广场中张某1个戴红帽子的人，张春春讲与这人曾有矛盾，然后大家讲打这个人，讲过后戴红帽子的人就不见了；后来我们走到双堰塘小广场长亭边时，遇见杨义、邓成阳，当时戴红帽子的那人和一帮人从我们身边走过，杨义当时就要去打，被杨阳他们几个拉住，讲戴红帽子的人多怕吃亏，杨义就停下了，几分钟后我和王刚、小伦伦走到双张某1场上，然后王刚、张春春、杨阳、杨义、邓成阳走到中心幼儿园的路口边，杨义打电话给一个叫猫儿的人，叫他拿东西（指刀）来，后来我们又分头找戴红帽子的人，我和杨义往三小方向走，走到三小前面，杨义接了一个电话，杨义喊全部下来，才过几十秒，从鱼山方张某1十多个人，杨阳、张春春、邓成阳、王刚也来到三小边，汇合后分成两帮人，一帮人从三小后面走，一帮人沿双堰塘边路走；我是沿双堰塘走，杨义讲拿把刀给我防身，我没有要，后我一个人走到修路那里时，杨阳打电话叫我等他们，过了张某1钟，杨阳、王刚、张春春提起衣服跑来，我问他们打得怎样，王刚讲他用火机打了张某1杨阳讲踢得一脚，张春春讲打了一耳光，后来见有人追起来，我们就跑了。当天张某1一件黑色的衣服，张春春穿一件长袖棕色衣服，杨阳穿一件黑色外套，王刚穿一件蓝色衣服（换给邓成阳穿了），我穿一件蓝黑相间的衬衫。24、证人孙云证实：2014年5月17日晚，外号叫“大猫儿”的人打电话给我，叫我去鱼山，我到了鱼山后，遇见“大猫儿”和他的约十个朋友在那里，他就讲叫我帮他打架，我同意了，然后我们就在双堰塘周围找要打的人，没有找到，我们就在双堰塘旁边的亭子里坐了五六分钟，我看见警车在双堰塘前面的车路上经过，我就回我住的地方了。并证实“大猫儿”姓郭，在织金二中读高三，家是织金县以那凉山的，“大猫儿”当晚穿一件灰187××××360718786493182××××680218285786802。25、证人李文庆证实：“大猫儿”是郭超。26、证人王183××××984518396999845。2014年5月1胡某1晚张某3我和唐海红、胡勇、张杰在东谭某2字路口遇见高文明和谭敏，当时段刚也在，后我们往双堰塘方向走，遇到姜刚义，姜刚义称其兄弟有点事，然后他就往双堰塘方向跑，高文明也跟着跑，我怕高文明出事，我也跟着跑，一直跑到双堰塘两个亭子之间的岔路边才追到姜刚义，当时那里有一帮人，有人讲分成两帮，一帮往三小方向，另一帮沿岔路上去，我和高文明、姜刚义等有七、八人往三小方向走，到了鱼山卖花那里，听见有人讲发现要找的人了，我们又从鱼山往双堰塘方向跑，一直跑到隆兴路分往东门的巷子里追到一个戴红帽子的人，其他人就开始打这个人，高文明用一根塑料的扫把棒打，把扫把棒打断后，其丢了接着打，怎样打我没注意，他们把这人打倒在地上才没有打，打完后大家原路返回，在离打戴红帽子的那人约十多米远的地方，有一个人提得有一根木方，其他人就打这个人，这个人讲打错人了，人们才没有打，我就和高文明及另外几个往原路返回，到鱼山水井边时，高文明下到水井边像是洗什么东西，后我们沿着水沟边的路往鱼山大灯方向走，看见三个巡警后，高文明从身上拿出一把刀子丢在路坎下的地里，巡警走了之后他又将刀子捡起来。过了几天我胡某1高文明要出门，我和胡勇准备送他，他给我们讲戴红帽子的人是他杀的，他准备出去避下风头。在鱼山大灯脚亭子边时，段刚给我们小声讲他捅了戴红帽子的那人一刀，我把段刚讲的给高文明讲，高文明讲不要讲了。并证实案发当晚高文明穿一件白色有黑点的Ｔ恤，高文明丢在路边的匕首是生锈的，长约二三十厘米，参加打的还有杨辉；案发时段刚穿一件黑色衣服，剪一个蘑菇头，段刚随身带得有一把皮带刀，刀子可折叠，打开来有约20厘米长，有点182××××040918230840409，听其讲是用一个叫熊杰的人的身份证开的卡。段刚绰号叫段青山。27、证人胡勇证实：201张某35王某7日晚上我与张杰、王江在东门十字路谭某2见高文明和她女朋友谭敏，后我们一起去找大军，走到双堰塘岗亭边时（还没到），有一个人急匆匆从我们后边跑超过我们，我们就追上那人，高文明就问那人有什么事，那人讲他们有一个朋友有点事情，那人往中心幼儿院方向跑，高文明说自家兄弟去看下，我们就跟着跑，跑到双堰塘的亭子边有谭某2路时，高文明叫我陪谭敏，他们几个及另外一谭某2往岔路方向跑，我和谭敏走到鱼山大灯下站了一会，又遇见高文明和十多个人从鱼山方向往三小方向谭某2，高文明就叫我先带谭敏回去，然后他们就从三小前面的公路跑过去。后来我打电话给高文明，高文明叫我们到谭某2水井边等他们，我和谭敏在鱼山水井王某了几分钟，高文明、王江及另外两个才来，见到高文明后，高文明他们听说又发现打架的谭某2他们又返回去，我和谭敏跟着去，走到坟坑边没见到他们，我们又走到水井边，王某十多分钟，高文明、王江及另外几个才来到水井边，高文明还到水沟里洗了下，然后我们几个就沿水沟边的路往鱼山大灯方向谭某2我高文明走在中间，谭敏在我们后边，高文明就小声给我讲，说他杀到人了，走在前面的人讲前面有防暴队的，叫高文明把东西丢了，高文明就从背后拿出一把匕首丢在路坎脚的干田里，我们在那里站了下，前边的人讲防暴的人走了，高文明讲要把匕首拣起来，我就跳到干田里把匕首拣起来给高文明，我们又往前走，走到前边围墙前，高文明是否拿匕首放在哪里我记不清了，后来我们去看大谭某2就分开了，高文明和谭敏一起走的。高文明当时拿的匕首长约二三十厘米，生了锈的，单刃还是双刃记不清。当晚在双堰塘时，我听旁边人讲高文明他们要打的人是一个戴红帽子的人，高文明给我讲他只捅了一刀。28、证人张杰证实：2014张某517日晚开始追打张情勇时我没有看见段刚，他们打架完后我才见到他的。在织金县鱼山水井边，我看见高文明的手上有血（水井边刚好有一颗大灯），腹部上面有几点血迹，他还在那里洗手，高文明当时有一把匕首，看上去是生锈的，约二十多厘米长，后来在往鱼山大灯方向路上，高文明讲他杀到戴红帽子的人了，段刚讲他也杀到戴红帽子的人一刀，段刚当时拿出一把皮带刀（是董壹民在网上买的五把中一的一把，一个型号）给我看，这刀是我给他的，单刃，宽1.5至2厘米，长约10厘米，黑色的。高文明的绰号叫小五将（音），也有喊成小虎将、小五182××××901218212599012。胡某1、证人李中建证实：胡勇绰号叫飞机。30、证人谭敏证实：2014年5月17日在一水井边，我看见高文明在扭他穿在身上的衣服，扭的是正面，高文明当时拿得有一把刀，然后我们往鱼山方向走，高文明看见有人过路，他就把刀丢在旁边的草丛里，等过路的人走后，他又把刀拣起来，继续往前走，到一座铁门门口，高文明就把刀子丢进铁门里边去。当晚在鱼山水井边时，高文明悄悄给我讲他杀到人了，我问他衣服为什么是湿的，他讲是因为杀到人，衣服上有血，所以在那里洗，另外离开鱼山胡某1在路上高文明给我和胡勇讲，他杀到人了。高文明穿的是一件白色的半袖Ｔ恤，他的刀长约20厘米。31、证人杨华证实：2014年5月19日高文明给我讲可能5月17日晚在隆兴路打死人；杨辉讲过怪邓成阳拿刀给姜刚义；段青山身高约1.7米，发型是一个蘑菇头。32、证人刘超证实：2014年5月17日晚在织金县东门巷子里参与打架的有高文明和段刚，在打架时，有一个提着黑钢砍刀的人在场。159××××525915985435259。33、证人刘贵东证张某32014年国庆节前张杰从我这里拿走一把皮带刀和一根皮带，刀是黑色的，单刃，刀刃后半部带有巨齿，皮带是黑色帆布的，刀是插董某扣里的，这是我请张某3民在网上买的，当时张杰也买了一把。34、证人董一民证实张某3又名董登蔚。我曾为张杰买过皮带刀，刀与皮带连在一起，刀是黑色的，单刃，皮带是黑色帆布的，刀子是插在皮带扣里，刀刃后半部带有巨齿。我的淘宝账号是董阳阳5201314。35、证人段传新证实：段刚小名叫段青山。36、证人张入文证实：我又名张青松。2张某34年5月17日晚上张某3和段青山到我那里，张杰讲与他朋友去打架了，他拿起皮带刀去的，但他没得张某3皮带刀别人拿去了。张杰当时电话是毕节的移张某3，尾号是9012。张杰的皮带刀特征：刀和皮带是扣在一起，刀可以抽出来，黑色，长约五六厘米，宽约2厘米，单刃，刀刃有齿。37、证人卢义证实：我的幼名叫陈小猛，绰号叫黑鬼。我和杨阳有矛盾，并因此双方约起人去安居那里打架胡某2这张某5有陈书建、胡静、张张某1杨龙某有王刚、张春春、龙建华，后来讲和了，没有打成就散了。38张某1胡龙某：杨阳、卢某春、龙建华因扫地与卢义、陈书建发生矛盾，后双方约到安居的后花园打架，卢某这张某5、陈书建、卢义、张情张某1阳龙某有杨阳、张春春、龙建华张某5双方讲和了。当时张情勇戴一顶红色的帽子。39、证人龙建华证实：2014年5月17日前杨阳与他人有矛盾，双方约在安居打架张某1这胡某2我、杨胡某2张卢某，胡静那边有胡静、卢义及另外几个我不认识的人，其中有一个戴红帽子。案发时王刚用159××××071315934730713邓某0周某2段周某3邓周某4周昌菊、周兵信、周昌磊证实：段刚是1996年农历5月生的41、被告人杨义供述：2014年5月17日下午7点左右我和邓成阳等在双堰边的一个亭子里看别人唱歌，杨阳打电话给我问在那里，我讲在双堰塘亭子里面，约十多分钟后杨阳带得有三个朋友过来找我，我们在双堰塘的亭子里坐了一会，就有一帮人从大府头方向过来，杨阳给我讲这帮人中有一个人要打他，杨阳说就是戴红帽子、穿白衣服的人，那时我们人少，我就打电话给郭超，叫他将我的三把刀子带来并喊几个人过来，我们就在那里一直等，期间姜刚义打电话给我，我给他讲要打架，姜刚义讲他马上过来，十分钟后，姜刚义带着六、七个左右的人来和我们会合，这时发现戴红帽子的人不在亭子里了，我们就追过去，一直追到三小，都没有找到这人，此时郭超和他的三、四个朋友刚好到三小门口，郭超就拿我的三把刀给我，我们就原路返回到双堰塘亭子边沿旁边的岔路走上去，走到爬坡那里我带在身上的一把黑色、长约六十厘米的小砍刀掉在地上，我把刀捡起来，跟着跑上去，慌乱中我不知道是谁把我的小砍刀和小匕首拿去，我只剩下一把外壳是白色的匕首，我们一帮人在双堰塘幼儿园上面的岔路口跑散，我见王刚要往三中方向的小路跑，我喊他和我一起朝幼儿园方向走，走到治安岗亭，我往东门方向走，王刚赶后，后我转回双堰塘，来到小广场亭子里，就在那里等杨阳他们，当时郭超也在亭子里，王刚讲杨阳打电话给他他就走了。后我和郭超及另一个不知名字的到县医院门口与杨阳和王刚等会合，然后就被抓了。参与找和追戴红帽子的人有我、邓成阳、小虎、姜刚义及其带来的六七个左右的人还有杨阳及他的三个朋友，郭超及其带来的朋友。我们都叫姜刚义“刚义”，不认识刚子。42、被告人高文明供述：2014年5月谭某2日晚，我与我女朋友谭敏从东山上一起下来，后来她去那里我不清楚，我就一个人在东门十字路口那里站起，然后遇见姜刚义及另外几个人，我就跟着他们往双堰塘方向走，走到治安岗亭边，姜刚义他们就不见了。我往中心幼儿园对面的路口沿双堰塘走，走到下一个路口，遇见几个人，他们给我讲姜刚义在上面，我面着路口上去，走到路的心头，我就往右走，走到下一个路口，看见分往东门的那条路的巷子里有一帮人，我往那帮人的方向走，离前边人还有五、六米时我看见一个穿黑衣服的拿起一根棒棒，就有一帮人从东门方向走过来，其中有一个是大辉，他们就围起那人，不知道是谁拉我，我就倒在地上，并在地上呕吐，大辉将我扶起，后来姜刚义看见我，他就来拉我回家，后来我们就分开了。我在找姜刚义时有个人拿一根约一米的木棒给我，到分往东门巷子离我看见的那帮人六、七米的距离时我将木棒丢了。当晚我就穿现在穿着的裤子，穿一件灰色外衣，一双红色的鞋。43、被告人段刚供述：2014年5月17日晚我在东山上喝酒下来后和小虎将、杨辉和几个不认识的等一大帮人从中心幼儿园门口往上面跑，跑到分往东门的巷子里，看见一个戴红帽子的人和另外两三个人，小虎将就指着戴红帽子的人问他的朋友，是不是这个，他的朋友讲是的，小虎将的朋友就先动手打戴红帽子的人，小虎将接着动手打戴红帽子的人，其他人跟着打，我上去用我的一把皮带刀划了戴红帽子的人的左肩膀一刀后我就退出来了，当时没听见戴红帽子的人讲话，我看见戴红帽子的人往东门方向跑，打他的人也没有追，我就往停车场方向往回走了十多米，我就蹲起吐，等我起来看见小虎将用木方在打一个人，那人讲打错了，其他人抱住小虎将，小虎将才没有打，然后我和小虎将走鱼山大灯脚，当时有六七人跟着他，小虎将等先去杨辉那里。我一个人沿水沟去杨辉哪里拿衣服，在半路上遇见小虎将和五六个返回鱼山大灯脚，在大灯脚水沟边，我看见小虎将拿一把匕首放在一个砖洞，杨辉来找他，小虎将给杨辉讲匕首在砖洞里自己拿，后来我就回母王某睡觉了。过了几天听王江讲戴红帽子的人死了，我想我只割了一刀，其他人都是用脚和手打，怎么会死人。当晚我穿一件外套，前面是粉红和白色的，后面是黑色的，裤子是一条灰白色的牛仔裤，穿一双拖鞋，剪的是一个蘑菇头发型。我的皮带刀是黑色的，刀刃长约5厘米，刀把长约6厘米，宽约2厘米，小虎将拿的是一把匕首，长约二三十厘米，有点锈，刀刃有三四厘米宽。并证实案发后，小虎将讲杀了戴红帽的人两刀。44、被告人郭超供述：2014年5月17日晚21时许，杨义打我的电话说他在双堰塘被打，叫我将他放在我这里的刀子给他送去并叫我叫上几个人去打架。我就拿起三把刀孙某双堰塘，并打电话给孙云、小药鬼叫他们去打架孙某三小门口时李某3、孙云、小药鬼（李文庆）及另一个我叫不出名字的在那里。我将三把刀交给杨义，然后我们就往中心幼儿园走。当我们到双堰塘两个小亭子那里时，已有十几个人在那里了。我们全部就往两个亭子中的小路走了上去，走到岔路口时，我们就往右走，走到一个停车场的门口，杨义他们往东门方向走，我与孙去、小药鬼还有一个不知道名字的往中心幼儿园走，走到幼儿园时，杨义打电话叫我去小广场，我们就在小广场汇合了。在小广场停留了大孙某分钟左右，杨义就叫孙云等人回家，杨义叫我等他一下，另三人就回家去了，我就在那里等杨义。这时杨义的一个朋友打电话给杨义说他们在县医院门口有事情，我们大约十人左右就去县医院。到县医院后杨义就被抓了，后我就回我的住处了。我拿给杨义的刀子有两把是匕首，约二十厘米长，有一把有外壳，是米白色的。另一把是生锈的没有外壳。还有一把四十厘米左右长的黑色砍刀。45、被告人春某春供述：我的绰号叫春药。2014年5月17日晚上9点过，我和杨阳、王刚、刘博宇、小能能（周真伦）在织金县双堰小广场遇到被害人（戴红帽子，穿白色衣服）和一男生在一起，他们朝大府头方向走，我们当时想跟着去打他们，但未打成，我们转回到小广场亭子中坐，约5分钟后，受害者就和一大帮30左右个男女生过来，他们顺着小广场走到车路边会合。然后，我们在亭子边遇着杨义和一个男生，我们就给他们讲戴红帽子的人。杨义就打电话，过了一会，我们就看见与被害人一起的人逐渐散了，又过了一会，来了十多个我不认识的人与我们一起准备去拦被害人，但是发现被害人不在亭子里，大家就顺着双堰塘边找被害人，杨阳和王刚站在幼儿园那里。我们找到鱼山广场处没见人，此时，杨阳打电话给我，说被害人在幼儿园上面。我就给找的人讲，我们就跑回到幼儿园上面岔口往右拐的巷子里，我看见受害者和另二人在巷子里前面路上，大家当时捡起路边棒棒和石头开始打被害人。王刚握起火机打被害人的背和头，我先用脚踢被害人，但被挤开，未踢着，我用手打他的头部两拳，这时打的人中有人问是不是这个人，因被害人认识我的，我就站在后面说就是这个。被害人问因何要打他，我和杨阳、王刚怕被害人认出来，我们就转身到旁边去。我就见被害人脊柱偏左肩部流血，这时巷子的另一边来了一帮我不认识的人，我当时怕是被害人的哥来了，我们就跑到大府头绕到县医院。打架时，站在我前面穿花格子衣服的拿的是扫把棒棒，另一个站在被害人背后，此人穿一件黑色西装，一条黑色牛仔裤，脸形有点胖，身高一米五几，头发有点长，听杨阳讲叫刚子。46、被告人杨阳供述：2014年5张某1日下午6点过我和张春春、刘博宇、王刚在双堰塘小广场处看见张某1，其中一个曾打过张春春的人，这人戴一个红帽张某1一件白色的衣服，张春春提议打这两人，我们就跟着他们后面到大府头路口，到大府头就没见这二人，我们就转回双堰塘的小广场，就遇见杨义和另邓成阳，此时戴张某1那人又转回来了，张春春给杨义讲上次就是戴红帽子那人要打我们，我也给杨义讲这人就是上次讲话挑衅我们的那个，讲过后看见戴红帽子那人后面跟着十多个人走双堰塘边的亭子里去了，杨义叫我们在中心幼儿园门口盯住戴红帽子的人，他就用王刚的手机打电话给“猫儿”叫其拿刀来并喊人来；后来我们发现戴红帽子的人不在亭子里了，杨义就讲他和我、王刚在中心张某1看到，叫刘博宇、张春春、小能能（王刚的朋友）、邓成阳从公路上绕到三小那里拦截戴红帽子的那人，我和王刚走到中心幼儿园门口时，又看见戴红帽子那人转回亭子里，杨义就叫我和王刚盯到，后来就看见一个穿黑短袖衣服的人站在那里，杨义和他讲话，我们转身发现戴红帽子的人不见了，我们就分头找，我和王刚就发现戴红帽子的人和七、八个人站在中张某1园的斜对面，此时张春春打电话给我，我就叫他快过来，讲完看见戴红帽子的人和其他的人往中心幼儿园上面的路走，我和王刚张某1，到上面岔路口，张春春一个人从分往三小的那条路跑来，此时有一帮人约十七八个往中心幼儿园方向走，刚好与戴红帽子的那帮人错过，有人问我们，是谁打杨义，其中有个讲是刚才上去的那帮人，然后他们一大帮就分往东门的巷子跑上去，我们也跟着跑，跑到离东门路口约百把米的距离时，看见戴红帽子的那个及和他的那帮人，我们这帮人就把他们拦住，有人指着戴红帽子张某1是不是这个打的，张春春讲就是他，王刚拿一个火机捏在手里打了那人一拳，和戴红帽子的那些人没有帮忙，我们跟着围上去打戴红帽子的人，我正要打，被旁边人挤开了，才五六秒钟，另一帮人约十多个拿起东西往我们这边跑过来，有一个带头的就问是那个打他家北，杨义喊的人中有一个就问意思你要打我，我们觉得又不认识他们我们就往东门方向跑了，我们跑过去时，我听王刚讲杨义喊来的穿黑色短袖衣服的那个在打戴红帽子那人时拿出一把匕首，张某1门路口边，王刚喊张春春走里面看到，怕有人追过来，我张某1里等了一两分钟，张春春跑过来讲戴红帽子那人喊起人追过来了（实际没有人追出来），他就喊起我和王刚跑了，我们从双堰塘旁的小路走到县医院大门口等杨义，十多分钟后杨义从双堰塘方向来了，才和我们打招呼就被抓了。我们在分往东门的巷子里就打了一次架，时间估计在晚上9点过至10点钟之间，动手的人有王刚及杨义喊来的三、四个人187××××738518785707385，杨义的电话是151开头。47、被告182××××945218230759452。2014年5月17日晚上张某1左右，我与周某1张春春、刘博宇、周征伦去双堰塘广场玩，在那里遇见一个戴红帽子的人，这人也看见了我们，然后就走，过了一会他就叫了十几个人来，有男有女。这时杨义打电话给杨阳，叫去接他，我们五人就在双堰塘的小亭子里接到杨义，当时杨义是与邓成阳一起的，杨阳就给杨义讲戴红帽子的人的事情，杨义就打电话喊人，并叫我们盯到戴红帽子的人，我们几个就盯到戴红帽子的人，但当我们不注意时，发现戴红帽子的人不见了，杨义就说他往三周某1去拦，我与杨阳、周征伦、刘博宇就在中心幼儿园附近找，我们找了一圈又回到幼儿园路口，就看见戴红帽子的那个人在幼儿园路口旁边过去一小点，杨阳就打电话给杨义，杨义就打电话叫人过来，这时戴红帽子的那人与另外十几个人往中心幼儿园的路往上走，走到第一个路口往右拐，杨义喊来的人大约有十几个人就来了，我们就一起追上戴红帽子的那人，杨阳叫我指要打的人，我就指到戴红帽子的人说就是他，并打了那人头部一拳，我们这边就有七、八个人冲了上去打这个人，大约打了七、八秒钟，这时右边路口跑来一大帮提起刀的人，其中一个人张某1个打我家弟，我和张春春看见事情不对，我们就跑了，一直跑到东门上的十字路口，后我们与杨义约定在县医院门口见，在县医院门口遇见杨义后，杨义就被抓了。戴红色帽子的人上身穿白格子衣服，下身穿牛仔裤，身高约1.6米、年龄约十七、八岁，男性。我们约有七、八个人打他，我得打了那人头部一拳。其中有一个杨义喊来的人拿得有一把生锈的黑色匕首，这人穿一件黑色长袖Ｔ恤，穿一条牛仔裤，脸形偏瘦，头发不算长，没有染过，身高一米六几，打架时看到其踢了被打的人几脚。48、被告人邓成阳供述：我的小名叫小阳阳。2014年5月17日晚7点过我和杨义、姜刚义、小虎将、大辉还有其他十多个不认识的人从东山喝酒下来，在东山玉面观音我们就分手，我和杨义走到织金县中心幼儿园门口，遇见五个人，其中一个叫王刚，一个叫杨阳。杨义叫他们喊我阳哥。杨阳给杨义讲有人要打他家星哥，这人就在附近亭子边。杨义讲帮他打回来，杨义就打电话给郭超（外号猫儿），叫他拿刀并喊人来，之后我们就在那里等郭超。等了一会后，杨义讲不等了，我们自己去打那人，杨义让我带王刚和另一个不认识的从车路走三小绕回来，他带杨阳及另外一个直接走亭子边，我们才跑到十字路口，杨义打电话来讲戴红帽子的人已经跑了，并给我讲他们遇见姜刚义和小虎将，叫我们到三小集合等猫儿，我们就到三小门口，杨义、姜刚义、小虎将、杨阳等五人已经在那里了，不一会，猫儿就从鱼山方向来了，还喊得十多个人（除了猫儿其他的我不认识），猫儿叫其带的人先去亭子边，然后他就拿出三把刀给杨义，杨义把三把刀背在背上，就讲走。我们就一起往双堰塘的亭子边走，走到天天杀猪饭那里时，杨义给猫儿讲要打的人戴红帽子，穿白衣服，并讲今天一定要杀那人，猫儿讲是的我们两个去。走到亭子边时，没看见人，到两个亭子间的岔路时，听见前面人讲在上面，我们就沿岔路跑上去，杨义跑在我前面，他背起的刀掉了一把，有一个人将刀捡起来拿给我，我就跟着跑，我们从望湖楼后面的路跑，跑到路口后又往上跑，跑到上面的岔路口时，在分往右边的巷子里看见大辉、姜刚义、小虎将及另外一帮人，我把刀背在背上，靠在墙上，他们就冲上去开始打人。大辉说你敢打我家兄弟，我就冲上去，看见小虎将用一根木棍打一个和我们一伙的人，我讲打错了，姜刚义就把小虎将拉起走了，我转身往姜刚义们走的方向走，大辉在后面给我讲，小阳出事了，快走，我就跑到姜刚义他们的身后，拿刀子给姜刚义，叫他拿回去放好，我去找其他人集合后再回家。然后我转回到中心幼儿园，在那里看见刚才被打的人，我问他有事没有，明天叫打他的人来给他讲对不起，然后他们就打杨义的电话，问杨义在那里，杨义讲在双堰塘的小广场，我们就在小广场找到他，在小广场，杨义给我、猫儿、猫儿带的五六个人讲出事了，叫兄弟些先走，猫儿就把他的人喊走，剩我、猫儿、杨义及被打的哪个，杨义担心杨阳和王刚他们，就打电话问他们在那里，他们说在县医院，我们就赶到县医院门口，遇见王刚，王刚说他们被人追，杨义说一定要帮他们打回来，杨义给我讲他身上有一把白色的匕首，然后猫儿喊回家，杨义走在前面，刚走几步杨义就被抓了。138××××245313885742453，我穿一件蓝色的半袖Ｔ恤，衣领是三角形的，穿一条蓝色的裤子，穿一双蓝色波鞋。并证实案发时，姜刚义扶起小虎将走时，小虎将前腰部有一块血迹，姜刚义拉起他喊他快走，把身上的血整干净。杨义就是在隆兴路喊人打架的人，杨义当晚拿得有一把白色匕首，姜刚义打架时提得有一把黑色的砍刀。49、被告人姜刚义供述：我的幼名叫江海。2014年5月17日晚上约8点钟，我打电话给杨义，杨义告诉我他在双堰塘那里有事（指打架），我叫他等我，在去的路上就遇到高文明、陈涛还有三个人我不认识。高文明就问我去那里，我告诉他杨义们要打架，高文明等人就跟着我。到了双堰塘的岗亭边杨义在那里接到我，我就与杨义一起往源俊三分店这条路上走，当我们快走到第二个叉口时高文明等人就赶上我们了。这时，我们前面也有两个人走了过来与我们一起，杨义就告诉我打一个穿白色衣服戴帽子的人，这时走过来的两人中个子比较高的人就说他认识的。然后杨义就说我们从两边包抄去拦那人，我就与个子高的那个还有与他一起的那个人三人往叉路口直接往前走，杨义与高文明等人就沿河边寻找。我们走到又一叉路口时，我与个子高的那人往左边走，另一个人往右边的路走了。我们二人往三小后面的小路走到台球室边上的路口的路灯下面，与杨义、杨阳等人在那里汇合。这时有人打电话来说，要打的人还在开始那里，我们就往天天杀猪饭方向跑，当跑到有条路往上走的叉路口时，我与高文明分别从路边垃圾边拿了一把扫把取下上面的棒棒（塑料空心的），就往叉路方向追去，我们就看见有一群人在叉路口往农村信用社方向走，我们喊站住，这时我就看见有两个人从身上拿出刀子来往农村信用社方向跑了。我们就去追那两个人，一直追到快到大路上的时候没有追到，我们就往回走了。我和高文明等人走在前面，杨阳等人走在我们后面，当我们快走到叉路口时，我们就发现了要打的人，有个人拿棒棒打了那人肩膀一棒后，其他人都跑了上去打那人，被打的人讲打错人了，高文明上去打了那个人一棒后，我与陈涛等人将高文明拉走了，因为高文明喝酒醉了的，杨阳等人还在继续打那个人。被打的人像是穿两件衣服，外面的一件灰色的，没有戴帽子。我拉起高文明等人往三小后面小路上走时，邓成阳从我们后面跑上来对我们说，好像我们打错人了，他就从身上拿出刀叫高文明拿到，我见高文明是喝酒醉的，我就将刀子拿了过来放在我的身上，邓成阳说他回去年一下是否打错人，邓成阳就往回走了。我们继续往前走，走到快爬坡的路时就接到杨义的电话，问我们在什么地方，说他们被对方反扑了，我们就往回走，才走几步见到路上有警车的灯在闪，我们就跑了，我躲在一个厕所里然后就被抓了。被害人大约十七、十八岁左右，体型偏瘦，身高约1.6米左右。参加打架的有高文明、陈涛、杨阳、杨义、邓成阳、陈涛，我没有打。张某2带黄某讼原告人张志祥、黄珍敏所提诉讼请求，其中死亡赔偿金、精神抚慰金无法律依据，本院不予支持，对其余诉请，本院结合本案实际情况酌情判赔。关于被告人杨义所提其没见过被害人的辩解，经查属实。关于杨义的辩护人所提杨义没有参与打被害人，认罪态度好，无前科，应当对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，但其积极邀约人对被害人进行打杀，并安排人员寻找被害人，应对全案负责。关于被告人高文明所提其持的是木棒不是刀，没有洗王某的胡某1，张某3，谭某2王江、胡勇、张杰、谭敏、被告人段刚均证实案发后谭某2高文明持得有匕首，谭敏证实案发后高文明在水井边洗过血，故该辨解不成立。关于高文明的辩护人所提高文明不是提议者的辩护意见，经查属实；关于其所提高文明未见过被害人王某护胡某1，谭某2，证人王江、胡勇、谭敏及被告人段刚的供述充分证明高文明不仅见过被害人，而且参与殴打被害人的事实，故该辩护意见不能成立。关于被告人段刚及其辩护人所提其作案时系未成年人的辩解及辩护意见周某3刚周某4母及证人周兵信、周昌磊等人证言证实，本院予以采纳。关于段刚的辩护人所提被害人的致命伤不是段刚所为的辩护意见，经查，现有证据虽不能锁定被害人的致命伤是谁所杀，但段刚持刀积极参与对被害人进行打杀，应对被害人的死亡负责。关于被告人郭超所提其没见过被害人的辩解，经查属实，但郭超在杨义授意下积极邀约他人参与打架并带刀到现场，应对被害人的死亡负责。关于郭超的辩护人所提郭超没有和被害人接触，其对被害人家属积极作出赔偿并取得谅解的辩护意见，经查属实。张某1春春的辩护人所提张春春是未成年人，系初犯、偶犯，认罪态度好，不是直接致被害人死亡的凶手，取得被害人家属的谅解，请求对其从轻、减轻处罚的张某1见，经查属实，但张春春系犯意提起者并指认被害人及对被害人殴打，应对被害人的死亡负责。关于杨阳的辩护人所提杨阳是未成年人，认罪态度好，其家属积极赔偿被害人家属并取得谅解，是初犯的辩护意见，经查属实。关于王刚的辩护人所提王刚系从犯，其只打了一拳头，系未成年人，其家属积极赔偿被害人家属并取得谅解，是初犯偶犯，经查属实。关于邓成阳所提其没有打被害人的辩解，经查属实。关于邓成阳的辩护人所提邓成阳不是犯意提议者，没有参与打被害人，认罪态度好，系初犯，其家属积极赔偿被害人家属并取得谅解，请求从轻处罚的辩护意见，经查属实。关于姜刚义所提其与本案无关，不构成故意伤害罪的辩解，经查，姜刚义积极参与寻找殴打被害人，终至被害人被杀死亡，其就共同参与实施的行为负担刑事责任，构成故意伤害罪，该辩解不能成立。关于姜刚义的辩护人所提姜刚义没有得打，认罪态度好，其父母积极赔偿被害人家属并取得谅解，是从犯、初犯、偶犯的辩护意见，经查属实本院认为，被告人杨义张某1明、段刚、郭超、张春春、杨阳、王刚、邓成阳、姜刚义以非法伤害他人身体张某5目的共同对被害人张情勇进行打杀至其死亡的行为已构成故意伤害罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。杨义召集人员并安排分头寻找被害人，郭超所带凶器亦为杨义所有，故杨义的作用最大，应认定其为主犯，杨义有坦白情节，可以对其从轻处罚；高文明持凶器积极参与殴打，地位作用略低于杨义，认定为从犯，可以对其从轻处罚；段刚持刀积极参与殴打被害人，地位作用与高文明相当，认定其为从犯，其有坦白情节，作案时张某1，对其从轻处罚；张春春是犯意提起者，并指认被害人和积极参与殴打，但其未持凶器，人员系由杨义召集，故其地位作用低于前述三被告人，高于后述被告人，其有坦白情节，犯罪时未满十六周岁，其监护人积极赔偿被害人亲属并取得谅解，对其减轻处罚；郭超受杨义邀约，带三把刀到现场，且邀约他人参与殴张某1人，地位作用低于张春春，认定为从犯，其有坦白情节，其亲属积极赔偿被害人亲属并取得谅解，对其张某1罚；杨阳积极响应张春春殴打被害人的提议并请杨义帮忙，积极参与殴打被害人，但未持凶器，作用小于郭超，认定为从犯，其系未成年人，有坦白情节，其监护人积极赔偿被害人亲属并取得谅解，对其减轻处罚；王刚持打火机打了被害人头部，其作用小于杨阳，地位高于邓成阳，认定其为从犯，其系未成年人，有坦白情节，其亲属积极赔偿被害人亲属并取得谅解，对其从轻处罚；邓成阳积极参与寻找被害人，但未对被害人实施殴打行为，认定为从犯，其有坦白情节，其亲属积极赔偿被害人亲属并取得谅解，对其减轻处罚；姜刚义有坦白情节，其亲属积极赔偿被害人亲属并取得谅解，作用地位与邓成阳相当，对其减轻处罚。综上，根据各被告人的犯罪事实和情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第十七条、第二十六条、第二十七条、第五十五条、第七十二条、第三十六条，及《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条、第一百三十条之规定，判决如下一、被告人杨义犯故意伤害罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年5月18日起至2029年5月17日止。）二、被告人高文明犯故意伤害罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年5月27日起至2027年5月26日止。）三、被告人段刚犯故意伤害罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年9月29日起至2026年9月28日止。）四、被告人张春春犯故意伤害罪，判处有期徒刑七年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年5月19日起至2021年5月18日止。）五、被告人郭超犯故意伤害罪，判处有期徒刑五年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年5月20日起至2019年5月19日止。）六、被告人杨阳犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年5月19日起至2018年5月18日止。）七、被告人王刚犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年5月19日起至2017年5月18日止。）八、被告人邓成阳犯故意伤害罪，判处有期徒三年，缓刑三年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）九、被告人姜刚义犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十、被告人杨义赔偿附带民事诉讼原告人经济损失二万元，被告人高文明、段刚各赔偿附带民事诉讼原告人一万五千元，杨义、高文明、段刚承担连带赔偿责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长杨贵川审判员季琥审判员吴岚二〇一五年十二月二十一日书记员徐健

唐维强贪污一审刑事判决书湖南省邵东县人民法院刑事判决书（2017）湘0521刑初575号：湖南省邵东县人民检察院以东检刑诉（2017）590号起诉书指控被告人唐维强犯贪污罪，于2017年12月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年3月21日、2018年7月4日公开开庭审理了本案。邵东县人民检察院指派检察员曾永尧出庭支持公诉，被告人唐维强及其辩护人唐飞鹏到庭参加诉讼。期间邵东县人民检察院建议延期审理二次。现已审理终结湖南省邵东县人民检察院指控：被告人唐维强于2011年5月4日被中共斫曹乡委员会任命为木口坝村党支部委员会委员、书记。在担任该村党支部书记期间，被告人唐维强利用协助人民政府从事行政管理工作的职务上的便利，采用骗取的手段非法占有公共财物284329.96元。具体事实如下：（一）邵东县斫曹乡木口坝村于2011年7月以“木口坝村栗山老屋渠道硬化”申报村级一事一议筹资筹劳项目，同年9月24日邵东县农民负担监督管理办公室审批同意。该项目由唐某1组织唐某3等人一起施工，实际开支共15646元。被告人唐维强“筹资”缴款18975元，又于次日取出；并利用协助人民政府负责“一事一议”筹资筹劳工作的职务便利，以虚假的木口坝村渠道硬化合同书、木口坝渠道验收结算单、领据等报账村级一事一议财政奖补资金56900元，骗取41254元。（二）邵东县斫曹乡木口坝村于2013年12月以“木口坝村栗山屋堂坟山边水渠硬化”申报村级一事一议筹资筹劳项目，2014年7月28日邵东县农民负担监督管理办公室审批同意。该项目亦由唐某1组织唐某4等人一起施工，实际开支共25369元。被告人唐维强利用协助人民政府负责“一事一议”筹资筹劳工作的职务便利，以虚假的斫曹乡木口坝村2014年一事一议承包合同、结算单、领据等报账村级一事一议财政奖补资金60525元，骗取35156元。（三）邵东县斫曹乡木口坝村于2015年7月以“木口坝村桐子塘硬化”申报村级一事一议筹资筹劳项目，同年7月30日邵东县农民负担监督管理办公室审批同意。该项目由唐某2承包施工，被告人唐维强实际支付各项费用29200元。被告人唐维强利用协助人民政府负责“一事一议”筹资筹劳工作的职务便利，以虚假的斫曹乡木口坝村2015年一事一议承包合同、木口坝村一事一议工程结算单、领据等报账村级一事一议财政奖补资金70000元，骗取40800元。（四）唐某2自2014年开始承包邵东县斫曹乡木口坝村农村饮水安全工程，2016年10月份完工。该工程的土建工程款实际支出245680.04元（其中土建工程款118000元、材料款127680.04元）。被告人唐维强在协助人民政府建设社会主义新农村、加强农村饮水安全工作中具体经手采购材料款，采用虚假的合同书、领据、管材清单等报账428000元，骗取水利专项资金167119.96元。为证明上述事实，公诉机关向法庭提交了斫曹乡木口坝村2011年度、2014年度、2015年度村级一事一议财政奖补项目及饮水安全工程申报表和申报材料，农村信用合作社现金支票存根，信用社汇兑来账，记工本及账本，饮水安全工程ＰＥ管材清单及收款收据，银行流水，任命书，户籍资料等书证；证人唐某1、唐某2、唐某3、唐某4、龚某、胡某、苏某1、戴某、唐某5、唐某6、唐某7、唐某8、唐某9、王某1、周某1、唐某10、唐某11、唐某12、唐某13、唐某14、唐某15、唐某16、唐某17、唐某18、唐某19、周某2、肖某1、唐某20、陈某1、唐某21、邹某1、唐某22、唐某23、唐某24、叶某1、王某2、申某、唐某25、羊某、唐某26的证言；被告人唐维强的供述和辩解；鉴定意见；提取笔录等相关证据。公诉机关认为，被告人唐维强身为其他依照法律从事公务的人员，骗取公共财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款，第三百八十三条第一款第（二）项，第六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。同时对被告人唐维强违法所得予以追缴。被告人唐维强辩称，他没有贪污，起诉书指控的四起工程，政府拨款属实，所有的钱都用在工地上，唐某1、唐某2所证明的工程支出与实际不符，且证人证言真实性有很大问题。没有证据证明他贪污，贪了多少钱，贪在什么地方。另外，饮水工程还支付了征地款、水质检验费等费用。辩护人唐飞鹏提出辩护意见：公诉机关从收支两方面证实唐维强贪污数额，支出的方面仅仅根据唐某1和唐某2提供的数据确定，不能科学地证明工程的造价，不能证明被告人唐维强贪污，并提供了已修建的水渠及水池的照片，拟证明工程量。经审理查明：被告人唐维强于2011年5月4日被中共斫曹乡委员会任命为木口坝村党支部委员会委员、书记。在担任该村党支部书记期间，被告人唐维强利用协助人民政府从事行政管理工作的职务上的便利，采用骗取的手段非法占有公共财物248530元。具体事实如下：（一）邵东县斫曹乡木口坝村于2011年7月以“木口坝村栗山老屋渠道硬化”申报村级一事一议筹资筹劳项目，同年9月24日邵东县农民负担监督管理办公室审批同意后，被告人唐维强与时任村主任唐某1商量，该项目由唐某1组织人员施工，按工算钱，唐维强负责购买材料。2011年11月20日起，唐某1组织同村村民唐某3、唐某5及唐某1之妻戴某施工。唐某1将所有做工的人数、天数及唐维强所送工地材料数均登记在本子上，其中工钱9940元，材料款5706元（其中1900元的砂石卵石款未付）。尔后，被告人唐维强利用协助人民政府负责“一事一议”筹资筹劳工作的职务便利，以虚假的木口坝村渠道硬化合同书、木口坝渠道验收结算单、领据等从农村合作社取款村级一事一议财政奖补资金56900元，除实际支出共13746元外，被告人唐维强共骗取43154元。（二）邵东县斫曹乡木口坝村于2013年12月以“木口坝村栗山屋堂坟山边水渠硬化”申报村级一事一议筹资筹劳项目，2014年7月28日邵东县农民负担监督管理办公室审批同意。该项目亦由时任村主任的唐某1组织唐某5、唐某6、唐某4、唐某29明、戴某等人施工，由被告人唐维强负责购买材料。唐某1将施工的人数、工数及唐维强所送工地的材料数及价格都登记在本子上，工钱为19620元，材料为5749元。尔后，被告人唐维强利用协助人民政府负责“一事一议”筹资筹劳工作的职务便利，以虚假的斫曹乡木口坝村2014年一事一议承包合同、结算单、领据等从农村信用社取款村级一事一议财政奖补资金60525元，除支付工资19000元，材料款5749元，另付给唐某44000元外，被告人唐维强共骗取31776元。（三）邵东县斫曹乡木口坝村于2015年7月以“木口坝村桐子塘硬化”申报村级一事一议筹资筹劳项目，同年7月30日邵东县农民负担监督管理办公室审批同意。该项目被告人唐维强与唐某2协商，由唐某2包工包料进行施工。唐某2将所请工人及做工的天数，所购买材料数及材料款均登记在记事本上，工资4900元，工程土建材料（包括打混凝土费用等）23575元。工程完工后，唐某2与唐维强结算。尔后，被告人唐维强利用协助人民政府负责“一事一议”筹资筹劳工作的职务便利，以虚假的斫曹乡木口坝村2015年一事一议承包合同、木口坝村一事一议工程结算单、领据等从农村信用社取款村级一事一议财政奖补资金70000元，除了支付唐某2各项费用23700元，唐维强另付给王某15500元打混凝土钱，付给王某89000元挖塘泥钱外，被告人唐维强共骗取31800元。（四）2014年，邵东县斫曹乡木口坝村准备修建一个农村饮水安全工程，后经报批，邵东县水利局于2015年4月16日、2016年2月3日，分二次拨款376800元给修建饮水安全工程。被告人唐维强找到原来做过饮水工程的唐某2，双方口头达成协议，土建工程由唐某2负责，水管材料由被告人唐维强负责购买。尔后，唐某2组织人员按协议施工，共修建了四个水池：一个长宽高分别为6米，一个长宽高分别为2米，一个长宽高分别为1.5米，一个长宽高分别为1米。唐某2将所请工人的人数、天数以及所用的土建材料数均登记在本子上，登记的人工工资和材料款共112799元，加上其他费用，工程总费用为116000元。被告人唐维强在邵阳新亚通材料科技有限公司购买水管材料共127680.04元。被告人唐维强在利用职务的便利，将邵东县水利局所拨的376800元钱从农村信用社领出后，除付给唐某2工程款118000元（包括2000元操心费），付给邵阳新亚通材料科技有限公司水管材料款102000元，付给唐某273000元操心费，付给邵东县疾病中心水质检验费2000元，付给王某7征地款10000元外，被告人唐维强共骗取水利专项资金141800元。上述事实，有下列经庭审质证并且查证属实的证据证明：1．书证：（1）斫曹乡木口坝村2011年度、2014年度、2015年度村级一事一议财政奖补项目及饮水工程申报表、申报材料证明：2011年木口坝村栗山老屋渠道硬化工程的经费预算75900元，其中自筹18975元，财政奖补56900元；2014年栗山屋堂坟山边水渠硬化工程预算96040元，其中自筹20175元，村民酬劳抵资15340元，财政奖补60525元；2015年桐子塘硬化工程预算93175元，其中自筹20175元，其他资金3000元，财政奖补7万元；2014年饮水安全工程预算37.68万元，以上均经邵东县农民负担监督管理办公室盖章同意。（2）农村信用合作社现金支票存根证明：被告人唐维强分别于2012年4月5日、4月18日用现金支票共支出56900元的栗山老屋渠道硬化工程费用；2015年2月16日唐维强用现金支票支出栗山屋堂坟山边水渠硬化60525元；2016年2月3日唐维强用现金支票支出桐子塘硬化工程7万元；唐维强分别于2016年4月16日用支票现金支出农村饮水安全工程款200800元，于2016年2月4日以现金支票从木口坝村在农村信用社的账户领款180000元，于2015年12月7日以现金支票支出20000元。（3）信用社汇兑来账证明：2015年4月16日，木口坝村村民委员会收到邵东县水务局拨付的饮水工程款20万元。2016年2月3日，木口坝村村民委员会收到邵东县水务局拨付的饮水工程款17.68万元。（4）邵东县人民检察院提取唐某1用于记录2011年、2014年一事一议施工的记工本二本：证明2011年栗山老屋渠道硬化工程参与施工的人员名单、施工天数、施工工资及材料使用情况：唐某3施工21天，工资2520元；唐某5施工23天，工资2300元；唐某1施工23.5天，工资2820元；戴某施工23天，工资2300元，人工工资共计为9940元，材料为5706元，工程总计为15646元。2014年栗山屋堂坟山边水渠硬化工程的施工人名单、施工天数、施工工资及材料使用情况：唐某122.5天，工资4500元；戴某17.5天，工资2625元；唐某516.5天，工资2475元；唐某616.5，工资2475元；唐某29明17.5天，工资2625元；唐某416.5天，工资2475元；邹某22天，工资300元。使用材料水泥5吨、借水泥22包，拖模板车费100元，材料合计5749元。（5）邵东县人民检察院提取唐某2用于记录2015年一事一议及2014年饮水安全工程明细的记事本证明：2015年木口坝栗山屋堂坟山边水渠硬化工程施工人员、工数及材料使用情况：唐某34（半天）、唐某33（半天）、周某1（5天半）、唐某8（2天半）、唐某9（1天半），挖机8小时1920元，吃饭210元，水泥10吨3600元，钉子10元，手套15元，沙子10车8500元，水泥8吨2400元，吃饭8餐120元，打混凝土2000元。另唐某2工钱是200元一天，计3000元，没有记在这本笔记本上面。人工工资4900元，水泥6000元，沙石8500元，挖机1920元，吃饭330元，钉子10元，手套15元，打混凝土6800元，共计28475元。2014年饮水安全工程的施工人员、工数及材料使用情况：工程材料使用记录了三页，第1页13455元，第2页21738元，第8页5076元。工程工数共374天半，其中246.5天为180元每天，剩余127.5天为220元每天，土建材料和工钱共112799元钱。（6）邵东县人民检察院提取的邵阳新亚通材料科技有限公司的关于邵东县斫曹乡木口坝饮水安全工程ＰＥ管材清单、收款收据及公司营业执照：证明被告人唐维强在邵阳新亚通材料科技有限公司购买管材20次，共购买127680.04元材料，收款收据金额为102000元。经唐维强要求，修改后的数据为购买了188835.43元材料。（7）收款收条证明：2016年11月5日，王某7收到自来水工程征地款10000元。邵东县疾控中心收到水质检验费2000元。（8）任命决定书证明：2011年5月4日，中共斫曹乡委员会任命唐维强为木口坝村村书记。2014年3月28日，中共斫曹乡委员会任命唐维强为木口坝党支部委员会委员、书记。（9）被告人唐维强银行流水证明：唐维强于2015年2月16日存入银行60525元，2015年4月16日存入银行200800元。（10）户籍资料证明：被告人唐维强出生于1972年11月21日。2、证人证言：（1）证人唐某1的证言证明：2011年至2017年，书记是唐维强，村主任是他。村里的支票在唐维强手里，村里的公章原来交由他负责，但唐维强要用了就找他要，如果他不配合唐维强，唐维强就威胁他，出纳一直由妇联主任兼任，出纳的私章，唐维强想拿就拿。在他担任村干部期间，村里搞了三个一事一议工程和一个饮水安全工程，分别为：①、2011年的时候，村里搞了栗山老屋边水渠硬化一事一议工程，总长度为100米左右。因为当时一事一议工程上级规定村民要自筹一部分资金后才能拨款。于是他和唐维强商量每人各自垫付了1万元作为村里的自筹资金，到上面去争取工程款。他拿出1万元钱，交在唐维强手里。唐维强造了一份村民的自筹资金明细表，资料做好后就由唐维强到乡里争取。他和唐维强各自垫付了1万元的村民自筹资金后，唐维强找到他和唐某3，要两人组织人员做事，按工算钱，材料由唐维强购买。他和唐某3就喊了戴某（他妻子）和唐某5来做事。他们四个人从2011年11月30日动工，2011年12月21日完工的，其中：唐某1本人（23天半，2820元）、戴某（23天，2300元）、唐某3（21天，2520元）、唐某5（23天，2300元），他与唐某3按每天120元算工钱，戴某、唐某5是做小工，按每天100元算工钱。整个工程的人工工资是9940元。他做工时都将工数和唐维强购买的材料都点好数登记在一本学生用的拼音本上，并问了材料价格，把明细都登记了，共用了5706元的材料，具体为：2车碎石砂，900多元；2车卵石，1000元；水泥8吨，280元每吨，2240元；水泥管20米，30元每米，600元；模板大概用了几百元。工程完工后，他就将他们四人做工的明细交给了唐维强。他到乡里打听到上级拨付的一事一议款已经下来了，有56000多元钱，钱已经被唐维强领走了。后唐维强到他家里给了9940元的现金给他。他拿到钱后，把钱付给了做工村民，还有4万多元唐维强没有在村里公布。资料里的工程承包合同是假的，这个工程是他负责施工的，工程材料由唐维强负责购买，他跟村里没有签过合同。唐某3是他请来做事的，资料里面的验收结算单不是他提供给唐维强的，结算单上的数据也是假的。会计凭证里面的字迹应该是唐维强的。②、2014年一事一议工程是栗山坟山边水渠硬化工程，该工程总长度为100米左右，这个工程唐维强安排他负责工人施工，唐维强负责购买材料。这个工程上级拨付一事一议资金6万余元。2014年一事一议工程是2014年9月7日动工的，2014年11月30日完工。施工的工人都是他喊来的，有他、戴某、唐某5、邹某2、唐某6、唐某4、唐某29明一共7个人参与施工。施工的人工和每次运来的材料，他都记了数的，人工工资共计19620元，工程材料5749元：挖机清理水沟人民币1000元；大石沙，2车，小石沙2车，共4车，人民币2200元；水泥5吨，每吨335元，共1675元；借水泥8包，136元；学校水泥4包，238元；唐某6加模板付人民币400元，拖模板车费100元。工程完工后，他抄写了一份工程明细账目给唐维强。这个一事一议工程资金拨下来后，乡里通知了村里。拨款下来后，唐维强就取走了。唐维强把钱领走后，一直未付人工工资给他们，他们找到乡书记叶某1，在叶某1书记的处理下，在2015年底，从政府应付给村里的征地款中支付了2万元，付给他19000元（实际应付19620元），后620元一直未付。斫曹乡木口坝村2015年一事一议里面的会计凭证及附件，他都没有见过。这会计凭证里的合同承包人是唐某4，是假的。唐某4只是他请来做事的工人。③、2015年一事一议工程是龙头岭桐子塘山塘硬化工程，上级拨款70000余元，工程是唐维强负责的。唐维强请了堤塘村的唐某2来做这个项目。该工程的总造价不超过3万元钱。但工程的账目明细唐维强没有在村里公布。工程里面的会计凭证及附件，这些资料上的村公章都不是他盖的。④、饮水安全工程上级拨款370000余元，这个工程是唐维强负责的。唐维强请了堤塘村的唐某2做点工，唐维强负责买施工材料。整体工程实际造价20多万元，不到30万。上级拨款37万余元都被唐维强取走了，唐维强没有在村里公布过工程明细。村里的自来水入户，唐维强收取村民入户费7万多元钱，自来水入户工程也是唐维强喊唐某2做的，唐维强负责买材料，工程的明细账目唐维强也没有公布。木口坝村饮水安全工程的会计凭证以及附件中的村公章都不是他盖的，村公章虽然由他保管，但唐维强说有村里的老公章，唐维强怎么盖的章，他不知道。他登记这些明细的原因：1，他本身就是个做工程的，有登记明细的习惯；2，他担任村干部，这些一事一议工程款是上级拨付的，为了给老百姓一个交代、对政府负责；3，这些钱是唐维强领取的，他登记这些明细，也是为了防止唐维强不认账，到时说不清楚，他登记好明细就讲得清楚。（2）证人唐某2证言证明：他承包了两个工程项目，一个是龙头岭山塘硬化工程，一个是农村饮水安全工程，具体事实如下：①、一事一议龙头岭山塘硬化工程的详细情况：农历2015年年底，过年前的两天子（具体时间不记得了），唐维强找到他要他承包龙头岭山塘硬化工程，包工包料，做完了再结账。他同意了。当时他没有跟签合同，这个工程他做之前有人挖了一些塘泥，但不知道是谁做的。过了一段时间，他就开始开工，他将2015年龙头岭山塘硬化一事一议工程的施工明细都登记在一本蓝色的“简约不简单”笔记本里，他登记了当时的施工人员及工数：唐某34（半天）、唐某33（半天）、周某1（5天半）、唐某8（2天半）、唐某9（1天半），他自己的工数15天没有记在上面。还有上面登记的工资2000元是他替唐维强垫付的打混凝土的工钱。打混凝土是唐某24的舅佬（王某1），后来唐某24的舅佬说开始谈好的6800元少了，他就跟唐某24的舅佬说要对方找唐维强要工钱。他按180元每天支付给做工的人。他总共支付了1900元的工钱给其它做工的人，他自己的工资是3000元，15天，每天200元。他的3000元工钱没有记在这本笔记本上面。人工工资这块一共应该是4900元（半天算100）。唐某34、唐某35、周某1、唐某8、唐某9都是堤塘村的人。除了打混凝土的6800元，和他自己的工钱3000元，这个工程的所有开支，他都记在这个笔记本上面。2015年农历年底，快过年了，唐维强开车到他家里找到他，唐维强把他喊到车子上，当时唐某27也在车子上，唐维强问他山塘硬化要付多少钱把他。他拿出记数的本子算了下，一样一样地算给唐维强听：“挖机8小时1920元＋吃饭210元＋水泥18吨6000元＋钉子10元＋手套15元＋沙石10车8500元＋吃饭120元＋小工4900元（其中他的工钱算3000元钱）＋打混凝土6800元（他已经付了打混凝土工钱2000元），工程共计28475元”。他讲了之后，唐维强看了他本子上记的数，说身上没有带这么多钱，唐维强就跟他讲好，打混泥土的尾数4800元钱由唐维强去付，买河沙的8500元钱要以后再结。他同意了。他就又算一下，除去买沙石的8500元钱和打混凝土的尾数4800元钱，他还要给他15175元，唐维强从身上拿了15200元现金给他（都是100元面值的），他数了下钱就收下了。唐维强也没要他写领据，然后唐维强就开车走了。后来，那8500元的河沙钱尾款，是2017年5月份的时候（大概是5月11、12号的样子）唐维强的哥哥唐某23才给他。他承包的2015年山塘硬化一事一议工程，他总共从唐维强手里领了23700元钱的。②、木口坝村的农村饮水安全工程的情况：2014年上半年的一天（具体时间不记得了），唐维强打电话给他，要他到唐某27家里，他到唐某27家里后，唐维强跟他说，木口坝村的饮水安全工程他们村从上级争取到了钱，这个工程包给他做。并跟他讲基本上按照他堤塘村的模式修。他就对唐维强和唐某27讲：“自己村里的饮水安全工程是我修的，但我只包土建工程（水泥、河沙、钢筋和人工工资），如果你们村里要跟我村里一样搞的话，土建工程部分我大概算了一下，土建工程的主体部分和我村里一样要116000元钱，水管材料我不管，不负责购买，主管的安装由我负责也包含在116000元之内，如果要安装到户，就按照点工算，一天180元。”唐维强听后同意按照他们村里的模式搞，并对他讲这个工程搞好之后，没有赚到钱，另外还给他1万元的操心费。他和唐维强谈过多次，最后确定水管材料归唐维强购买，土建工程的主体部分和他修建的堤塘村一样，由他负责，安装费也包含在116000元之内。因为他考虑帮自己村里搞的饮水安全项目没有签合同，帮里搞他也没有全包，唐维强也没有提出要签合同，所以实际上里的饮水安全项目没有签合同。他跟唐维强谈好后，过了几天，他就到里进场，按照要求施工。他承包的木口坝的饮水工程有：①、一共是修4个水池，一个大的长宽高都是6米，三个小的，一个小水池长宽高都是2米，一个小水池长宽高都是1.5米，一个小水池长宽高是1米。②、另外安装主水管（不包入户）。这个工程所有的明细他都登记在一个黑色本子里，他记了3页：第1页13455元，第2页21738元，第8页5076元。他请了唐某36等三十余人做工，一共是374天半的工，其中246.5天按180元每天计算，剩余127.5天按220元每天计算。他自己也参与了施工，本子上也记了他的工数。他算了一下，他登记的账本上是112799元钱的土建材料钱和工钱，另外还有接电、在工地上喊车子转运材料、60多根木料、模板材料（模板材料他自己家里原来有）等一些零碎的开支他没有记在本子上。后来他找唐维强算账时，他总共问唐维强要116000元的工程款。帮他做饮水安全工程的人的工钱，他都付给了工人。具体的购买水管材料用了多少钱他不清楚，但是他做了两个饮水安全工程了。唐维强前后一共付了116000元钱的施工费，唐维强还给了他2000元钱的操心费，一共是118000元钱。其中，2017年5月份的时候，尾款9000元钱是唐维强的哥哥唐某23给他的。还有：①、2015年年初一天，唐维强找到他，说饮水安全工程上级要来检查，为了应付上面检查，拿出一张空白的打印纸，要他在空白纸面的右下角签上他的名字，其他的事情由唐维强来做，不用他管；②、2017年5月10日村里的村委干部选举完之后的一天（具体几号记不清了），唐维强打电话把他喊到唐维强家里，当时屋里还有唐某27、唐某22。唐维强跟他讲上面来查里的账了，要他帮唐维强签一些字应付检查，并且唐维强拿出一些写好的领据要他在领据上签字，他怕唐维强为难他，就只好按照唐维强的要求在领据上签上了他的名字；③、2017年6月7日上午，唐维强的哥哥打电话给他，把他叫到其家里，对他说，如果检察院的人喊他问话，要他莫东讲西讲。他当时答复唐维强哥哥，检察院上次送他回来时，把他记的数拿走了。唐维强哥哥对他讲，数拿去没有用。他讲如果有事情哪个都瞒不到。关于公示的2015年12月一事一议账目明细及附件，这份明细里面的那张6万元领据，领据上“唐某2”的签字是他签的，因为他签字前，唐维强两次开车撞他，他怕唐维强再开车来撞，在唐维强威胁下签的字，也就是他上面提到了唐维强要他签字的那两次中的一次签的。（3）证人唐某3证言证明：他没有在斫曹乡木口坝村承包过工程，2011年唐某1喊他在做工，当时里有个渠道硬化工程的一事一议工程。他做的工数，唐某1记了数的，他现在不记得了，他领了2500多块钱的工钱。该工程是唐维强要唐某1负责的，他只是唐某1喊去做工的。他从来没有见过斫曹乡木口坝村渠道硬化合同书，唐维强没有跟他提过这份合同的事，合同上“唐某3”的签名也不是他签的。关于75840元钱的领据上“唐某3”的签名也不是他签的，他从来没有见过该领据，也没有领取过领据上的75840元钱。他也没有参与村里其他工程。（4）证人唐某4证言证明：他没有在斫曹乡木口坝村承包过工程，2014年一事一议工程不是他承包的，该工程是由唐某1负责的。2014年的时候，他听说村里准备搞栗山坟山边水渠硬化。他就找到唐维强，他要唐维强把这个工程给他做算了。唐维强当时答应了。但是后来，唐维强把这个工程交给了唐某1负责喊人做，他就没有包到。他就找到唐维强，问唐维强要6000元的好处费。唐维强觉得6000元太多了，答应工程完工后给他4000元钱。他又找到唐维强要那4000元钱的好处费。唐维强就拿了4000元现金给他。他从唐维强手里拿4000元钱，没有写领据。2014年栗山坟山边水渠硬化一事一议工程的材料和人工都是唐某1负责记数的，唐某1都记好的，但材料到底是谁去喊来的他不清楚。工程开工后，唐某1又喊他去做工，按工算钱。工钱150元一天，由唐某1记工数，他做了10多天工。他后来又喊了其老婆邹某2来做了2天工。参与施工的工人，都是唐某1喊来的，工人有：唐某1、唐某6、戴某、唐某5、唐某7，他和他老婆邹某2。工程完工后，他和唐某1找到唐维强要施工的工钱，唐维强一直未付，最后乡书记叶某1出面才解决。木口坝村2014年栗山坟山边水渠硬化一事一议工程里面的会计凭证、承包合同、领据及农村信用社现金支票存根，他没有见过这合同和领据，合同和领据上“唐某4”的签字也不是他签的，这张领据上的60525元钱也不是他领的。（5）证人唐某27证言证明：他于2013年下半年起担任理财小组成员的。关于的饮水安全工程，大概是2014年农历年底的时候，唐维强先在邵东县找了个包头，想把村里的饮水安全工程包给对方做，但因为价格问题没有谈拢。后来，唐维强就找到唐某2谈了这个工程的事，最后谈好土建工程的材料由唐某2做，水管材料由唐维强买，他负责监督施工质量。唐维强说工程搞好了后给几千元钱的操心费给他，唐维强还和唐某2说工程做好了再给些操心费给唐某2。唐某2登记了工数，他有时也核对唐某2登记的工数，唐某2登记施工明细的是用一个黑色的本子。工程每次运来的水管放在他家的门面里，有时水管送来的时候，他大概点了下数的。唐维强提出要签个合同，又过了段时间，唐维强拿了份饮水安全工程的承包合同找到他，要他在合同上签个字，他没有仔细看合同内容，他签字的时候，合同上唐某2、唐某20等人都签了字了，他就在合同上签了字。2014年农历年底的一天，唐维强找到他说要付钱给唐某2了，要他陪着去，唐维强就开车和他一起来到唐某2家里，唐维强把唐某2喊到车子上，唐某2上车后就把用来登记施工明细的黑色本子拿出来给唐维强看了。然后一起算了下数，要4万多元钱，唐维强就拿了4万多元钱给唐某2。唐维强没有要唐某2写领据。2015年年底的时候，唐维强又喊他陪着去唐某2家里付了一次钱。唐维强开车和他一起到唐某2家里。唐维强把唐某2喊到车上，唐某2就拿出那本黑色的施工明细账本和唐维强算了账，要5万多元钱，唐维强就拿了5万多元现金给了唐某2。唐维强也没有要唐某2写领据。饮水安全工程的户外工程大概到2016年才搞好。后来自来水入户的工程也是由唐某2承包。收取150元每人的入户安装费，但入户安装工程他后来没有操心了。关于斫曹乡木口坝村会计凭证里面的凭证及合同，这份合同上的签字是他签的，当时唐维强找到他签字的。这份合同上写的是由唐某2包工包料，但实际施工不是按合同搞的，实际上饮水安全工程是由唐某2负责土建工程，按工算数，水管材料由唐维强买。虽然施工不是按合同上做的，但这份合同是唐维强要他签的，他也不知道唐维强为什么要签份这样的合同。关于公布的2014年至2016年修建自来水明细账目及9张领据上的签字，是2017年5月份的一天，唐维强找到他签的。当时唐维强把他、邹某1、唐某2喊到其家里，唐维强拿出这几张领据出来，要他们在领据上签个字。唐维强没有跟他们说这些领据是怎么回事，这些领据上的钱是怎么回事他也不清楚，这些钱有没有付给唐某2他也不清楚，他只知道领据上写的是饮水安全工程款。他不清楚这些领据上的款项用途是否真实，不清楚这些领据的情况，唐维强要他签字他就签了，他当时没有仔细看。关于明细账目的这些ＰＥ管材清单，是2017年四五月份的时候,唐维强把他喊到他家里,当时还有谁在场他不记得了,唐维强拿出这些清单出来,要他签字,他就在上面签了字,然后他就走了。他不清楚这些清单上的材料数据是否真实，他当时没有仔细看就签了。他负责村里的饮水安全工程的监工,在唐维强手里领了3000元钱监工的工钱.关于明细账目中一张证明,领款人唐某27,金额9000元，这张证明上的字不是也签的。唐维强跟他原来讲好是要给八九千元的操心费,但实际上只给了他3000元钱。这张证明他也不知道是怎么来的.唐维强没有跟他说过这张证明的事。（6）证人龚某证言证明：她是邵阳新亚通材料科技有限公司的出纳。她是2014年12月招聘到该公司的，一直任出纳。她公司的老板是苏某1。她们公司主要是销售水管，是农村饮水安全水管材料的供应商。斫曹乡木口坝村的饮水安全工程的水管材料是村书记唐维强在邵阳新亚通材料科技有限公司购买的。从2015年2月份开始，唐维强一共来她公司购买了20次水管材料，共购买127680.04元材料，公司每次都开具了购买清单。斫曹乡木口坝村在公司购买的水管材料，每次都是唐维强来付的款，每次付款都是她经手了。唐维强到今天为止一共付了3次款给他公司。第一次是2015年2月12日，唐维强在办公室付了2000元现金给她，是押金，她开具了收据给唐维强，公司有收据存单。第二次2015年6月3日，唐维强在办公室付了5万元现金给他，是管材款，她开具了收据给唐维强，公司有收据存单。第三次是2016年2月4日，她们公司老总苏某1告诉她唐维强转了5万元货款到其账户上，她就开具了收据，过了几天，唐维强到她办公室拿了收据。其中2016年5月16日，唐维强来退了一次货，公司都保存有详细的销售清单和退货清单。唐维强来公司购买材料时，每次都是唐维强来跟她开票和付款的，有时也带了其他人来。2017年4月14日上午9点多，唐维强一个人来到公司找到她，因为唐维强还欠公司2万多元钱的货款没有结。她以为唐维强是来结货款的，她就打开原来购买清单对账，告诉唐维强还欠公司货款2万多元。唐维强跟她提出，要她帮其把购买清单上的数据改大，她开始没有同意，因为唐维强也没有告诉她拿去做什么。唐维强跟她讲了些好话，她又怕唐维强拖欠货款，就答应帮唐维强改一份购买清单。她就打开购买清单文档，在购买金额大的清单上把一些数据改大了。这份修改后的文档她现在还保存在电脑里。改好后，唐维强要她打印了一份给唐维强，并要她在清单上盖了公司的章。因为公司2016年6月6日换了公司公章，公章上的信用代码更换了，所以修改后的虚假购货清单都是更换后的章印。她最后把购买金额修改到了188835.43元。她修改的数据具体为：2015年2月11日邵东县斫曹乡木口坝饮水安全工程ＰＥ管标清单，从原来的20735.824元修改到23518.232元；2015年7月17日邵东县斫曹乡木口坝饮水安全工程ＰＥ管标清单，从原来的11208.3元修改到15189.3元；2015年6月3日邵东县斫曹乡木口坝饮水安全工程ＰＥ管标清单，从原来86137.38元修改到104117.76元；2016年5月16日邵东县斫曹乡木口坝饮水安全工程ＰＥ管标清单，从原来的3901.04元修改到6286.08元；2016年6月11日邵东县斫曹乡木口坝饮水安全工程ＰＥ管标清单，从原来的2039.292元修改到3367.292元；2016年6月19日邵东县斫曹乡木口坝饮水安全工程ＰＥ管标清单，从原来的2248元修改到2912元；2016年6月21日邵东县斫曹乡木口坝饮水安全工程ＰＥ管标清单，从原来的1328元修改到2656元；2016年6月23日邵东县斫曹乡木口坝饮水安全工程ＰＥ管标清单，从原来的1890.8元修改到3825.2元；2016年6月27日邵东县斫曹乡木口坝饮水安全工程ＰＥ管标清单，从原来的1602.7元修改到2638.6元；2016年6月29日邵东县斫曹乡木口坝饮水安全工程ＰＥ管标清单，从原来的1451.6元修改到2224.2元。她帮唐维强改好后，唐维强并没有付款给公司，所以没敢跟老板苏某1讲。公司前台胡某也在上班，知道唐维强来找她修改购货清单。另外，她电脑上的文档保存了当时修改的记录。（7）证人胡某证言证明：她是邵阳新亚通材料科技有限公司前台工作人员，公司是农村饮水安全水管材料的供应商，公司老板是苏某1。斫曹乡木口坝村的饮水安全工程水管材料是村书记唐维强在她们公司购买的，唐维强来了很多次，大部分唐维强一个人，有时带了老婆或其他人，但都没有进来。唐维强最近一次2017年的4月份来公司的，具体哪天不记得了，她们上午9点多钟到公司上班的时候，唐维强就进来坐了一会。然后公司的出纳龚某来了，唐维强就进到龚某的办公室。她当时就在大厅，她听到唐维强要龚某修改饮水安全工程的购买清单。后来龚某帮唐维强改好后，打印了一份盖好章后给唐维强，唐维强拿着就离开了。另外，电脑上的文档保存了当时修改的记录。（8）证人苏某1证言证明：他现任邵阳新亚通材料科技有限公司总经理，公司是2013年4月份成立的，公司主要经营业务是ＰＥ管材销售，是农村饮水安全工程水管的供应商。公司的出纳是龚某，会计是杨来玉，前台是胡某。斫曹乡木口坝村饮水安全工程的水管材料是该村书记唐维强来公司购买的。唐维强在公司购买了12多万元的饮水安全工程水管材料，具体数据要问公司出纳。唐维强总共支付了三次款，一次是2000元钱的现金，交在公司出纳龚某手里；一次5万元现金交在公司出纳龚某手里，他还在销售清单上签了字的；还有一次是5万元货款，唐维强转账在他的个人账户上。公司每次收款都开具了收据给唐维强。到今天为止，唐维强还欠公司2万多元货款未付。另外，电脑上的文档保存了当时修改的记录。（9）证人戴某证言证明：她参加过2011年栗山老屋渠道硬化和2014年栗山屋堂坟山边水渠硬化工程施工。村里2011年栗山老屋渠道硬化一事一议工程是唐维强安排她丈夫唐某1负责喊人施工，按工数算钱，工人都是其丈夫唐某1喊来的。参与施工的人有：唐某1、她、唐某5、唐某3。工钱唐某1和唐某3按师傅价算120元一天，她和唐某5按100元一天算。施工的材料是唐维强喊人送来，由唐某1登数。她做了23个工，工钱是2300元钱。工程完工后，唐维强把工钱交到她丈夫唐某1手里。这个工程人工和材料一共用了1万5千多元钱，其中人工1万多元钱左右，水泥和沙石等材料用了5千元钱左右。村里2014年栗山屋堂坟山边水渠硬化工程也是唐维强安排她丈夫唐某1负责施工，按工算钱，没有承包给其他人，工程材料是唐维强买的，工程的材料也由她丈夫唐某1负责登数。参与施工的人员有：唐某4、她、唐某5、唐某7、唐某6、唐某1、邹某2（唐某4老婆）。人工是150元每天，她丈夫唐某1是管事的，算200元每天。唐某6和唐某1负责装模，唐某7、唐某4负责打混泥土，她和唐某5、邹某2做小工。邹某2只做了几天工，她做了大概17天工。工程材料每次运来都由她丈夫唐某1登记数，工程总共只做了10多天就完工了，工程总造价包括人工和材料总共2万多元钱，因为完工后，她丈夫唐某1把登记的人工数和材料数都给大家看了，大家都对了工数的，人工工资大概2万元钱，工程材料费只有几千块钱。她和唐某7做了一样的工数，都是2625元钱。工钱是150元每天，她应该是做了17天半工。工钱拖了一年多才拿到，她的工钱是她丈夫唐某1在唐维强手里领的。（10）证人唐某5证言证明：他参与了2011年的栗山老屋渠道硬化一事一议项目和2014年的栗山屋堂坟山边水渠硬化一事一议项目施工。2011年栗山老屋渠道硬化一事一议工程，唐维强是要唐某1负责喊人施工的，唐某1喊他去做事的，参与施工的人有：唐某1、戴某、他和唐某3。工钱唐某1和唐某3按师傅价算120元一天，他和戴某按100元一天算，他主要负责小工，施工沙石和水泥材料是唐维强喊人送来，由唐某1登数，他做了23个工。工程做完后，唐某1把登数的本子给他们看了，大家都核对了工数，他在唐某1手里领了2300元工钱。2014年栗山屋堂坟山边水渠硬化工程唐维强也是安排唐某1负责喊人施工，按工算钱，工程材料是唐维强买的，工程的材料是由唐某1负责登数。参与施工的人员有：唐某4、他、戴某、唐某7、唐某6、唐某1、邹某2（唐某4老婆，只做了两天几）。人工工资是150元一天，唐某1是管事的，算200元一天。唐某6和唐某1负责装模，唐某7和唐某4负责打混泥土，他和戴某、邹某2做小工。他做了大概17天工。工程完工后，他们找到唐维强要工钱，唐维强一直拖着不给，他们问镇经管站的人，说上面下来的一事一议资金早就被唐维强取走了，他们没有办法，就一起来镇政府告状，找了叶某1书记多次，直到2015年下半年的时候，在叶某1书记的调解下，要唐维强用村里的八老公路征地款取出来支付给他们。唐维强将工钱给了唐某1，唐某1又将工资给的他。他领了2400多元工钱。他平时收入少，所以这些钱他记得清。（11）证人唐某6证言证明：2014年他在里做过工，是唐某1喊他做的工。当时村里有栗山屋堂坟山边水渠硬化一事一议工程，村书记唐维强安排村主任唐某1负责人工施工，材料由唐维强购买，唐某1把人工都登了数的。当时和他一起做工的还有唐某1、戴某（唐某1的老婆）、唐某4、邹某2（唐某4的老婆）、唐某29明，一共7个人参与施工，唐某4不是承包人，只是做工的人。他在这个工程中做了18天工，工钱讲好按照160元钱每天算，后来实际只付了150天每天的工钱。工程做完后，做工的人没有领到工钱。他们多次找唐某1要工钱，唐某1讲唐维强跟他讲上级的拨款一直没有下来。他们多次讨要工钱未果，他们7个人就找到乡党委书记叶某1反映情况。过了两个月，唐某1到他家给了他2700元钱的工钱，另外这个工程的模板是他提供的，算500块钱，唐某1总共给了他3200元钱。当时，唐某1跟他讲，付给这些人的工钱，是用征地补偿款付的，县里修八老公路征用了他们村里的山。他没有在唐维强或唐某1手里领取过其他钱。（12）证人唐某7证言证明：他参加过村里2014年栗山屋堂坟山边水渠硬化工程施工，是村长唐某1喊他去的。村里安排唐某1负责施工，工程材料由唐维强购买，工程材料也由唐某1负责登记。参与施工工人都是唐某1喊来的。参与施工的人员有：唐某4、他、唐某5、唐某6、唐某1、戴某、邹某2。人工是150元每天。工程大概是2014年9月份左右开始施工的。他做了大概十七八天工。工程材料是:拖了4车沙石，工程开始是买了5吨水泥，后来水泥少了，又从唐某6借了8包水泥，还从和平小学拿了几包来，模板是从唐某6家租的。施工开始时，唐维强从涟源喊了个挖机师傅（叫什么名字他不记得了）清理，工钱是1000元钱，到现在那个挖机师傅还没有拿到工钱。他负责打混泥土，所以对工程用了多少沙石、水泥，他很清楚。工程只做了10多天就完工了。工程包括人工和材料总共2万多元钱，唐某1登记数的。完工后，唐某1就把工数给大家看了，大家都和唐某1对了工数。人工工资只有2万元钱（包括唐某6的租模板费在内），另外的材料只有几千块钱。唐维强没有付工钱，他们找了唐维强多次，唐维强一直未付。他们就一起多次到乡政府找到叶某1书记，要叶书记处理这件事。拖了1年多，到2015年的时候，在叶某1书记的调解下，才用八老公路的征地款支付了他们的工钱。他的工钱是唐某1到他家里送给他的，他的工钱是2625元钱。（13）证人唐某8证言证明：他参与过2015年山塘硬化工程一事一议工程施工，还有饮水安全工程施工。2015年木口坝村有个山塘硬化一事一议项目是木口坝村书记唐维强要唐某2承包的，多少钱承包的他不清楚。工人都是唐某2喊来的。工钱是按180元一天算，他主要负责装模。另外喊了个人打混泥土。他只做了二三天工。工程完工后，2015年年底的时候，唐某2把他喊到其家里领了工钱。他们的工数由唐某2负责记数，他自己也记了工数，工程做完后，他就和唐某2对了数的。饮水安全工程是由唐某2承包土建工程和人工施工，水管材料是由唐维强去买的。参与施工的人很多，他记得的人有：周某1、他、唐某29智、唐某38、唐某39、唐某40、唐某36、唐某41、唐某12、王某5、唐某42等人。工钱是180元一天，工数是由唐某2登记，他自己也记了数，工程做完后他再跟唐某2对了数。饮水安全工程他做了16天工，他的工钱是在唐某2手里领的，领了3000多元钱工钱。（14）证人唐某9证言证明：2015年年底的时候，唐某2喊他去做了一个山塘硬化，该工程是唐某2承包的，那个山塘很小，他只做了1天半的工，工钱按180元每天算。唐某2给了他270元的工钱。2015年6月份的时候，唐某2喊他去做自来水工程，唐某2承包了这个自来水工程的土建工程，包括埋水管、修水池。但是水管材料他听说是村里买的。他在施工中负责接主水管。他在这个工程中做了大概1个星期的工，唐某2当时记了数的，唐某2知道他做了多少工。他和唐某2讲好工钱按照180元每天算，他做了1个星期左右，总共1000多元的工钱。2015年12月的一天，他在唐某2家玩的时候，在唐某2手里领取了工钱。（15）证人王某1证言证明：他2015年参与了山塘硬化一事一议项目施工，负责打混泥土。他原来经其姐夫唐某24介绍，在唐维强承包的和平小学承包了混泥土工程施工。2015年的时候，搞了个山塘硬化一事一议项目，他经唐维强介绍，由当时承包该工程的唐某2喊他去施工的。他只负责打混泥土，不包料。开始是唐某2跟他谈好工钱是6800元钱。他在唐某2手里领了2000元工钱。后来工程做完了，因为施工时比预算多做了些工，他打混泥土做了3天工，喊了10个工人打混泥土，每个工人要200元钱一天，再加上机械的钱，他觉得6800钱少了点，他就提出要加点工钱。一天，他就找到唐维强说要加700元钱的工钱，要7500元钱才行。唐维强同意了，因为他在唐某2手里拿了2000元工钱了，唐维强还要给5500元钱工钱给他。唐维强就和他一起在乡政府旁边的农商行取了钱出来给了5500元现金给他，一共是领了7500元钱。（16）证人周某1证言证明：他参与过木口坝村2015年一事一议山塘硬化工程施工和木口坝村饮水安全工程施工。2015年山塘硬化工程一事一议工程是唐某2承包的，他是唐某2喊去做事的。他主要负责装模，工钱是180元一天。他们做事的工人都是唐某2喊来的。另外还专门喊了个人打混泥土，打混泥土的是唐某24的亲戚王某1包到的。他们做工的工数都唐某2负责记数，这个工程他做了几天工，工程完工后，他领了1000多元的工钱。他的工钱是在唐某2手里领的。他没有在唐维强手里领过工钱。饮水安全工程也是唐某2喊他去做事的。工钱开始是180元一天，后来加到了200元一天，参与施工的人都是唐某2喊去的。他做了50多天工，大家做工的工数都是由唐某2记数。唐某2当时把大家的工数和施工材料开支情况都记在一本黑色记事本上，每次付工钱给他们的时候，唐某2都会把记工数的本子拿出来和他们对数。他的工钱都是在唐某2手里领的。这个工程他领了10000多元工钱。他的工钱都是唐某2送到他家里来的。（17）证人唐某10证言证明：他参与了饮水安全工程施工，主要是打杂工。他是唐某2喊去做工的，工钱是按工数算钱，工钱是170元钱一天。他们的工数由唐某2负责记数，他自己也记了工数，工程做完后，他就和唐某2对了数的，13天半工。2015年农历12月份，唐某2送了2295元钱工钱到他家里。他只知道唐某2喊人施工，土建工程是由唐某2承包的。（18）证人唐某11证言证明：他参与了饮水安全工程施工。的饮水安全工程是唐维强要唐某2喊人施工的，土建工程是由唐某2承包的，水管材料是由唐维强在邵东买来的。大概是2015年的时候，唐某2喊他在饮水安全工程做工，他做了10多天工，主要是做户外的水管安装。按工数算钱，工钱是180元一天。他们的工数由唐某2负责记数，他自己也记了工数，工程做完后，他就和唐某2对了数的。他的工钱是唐某2送到他家里来的，领了1千多元的工钱。他没有在书记唐维强手里领过工钱。（19）证人唐某12证言证明：2015年冬天的时候他在自来水工程做过工。是唐某2喊他的。他在施工中负责砍树、锄杂草。当时和他一起做工的还有十几个人，每天，唐某2都在一本本子上记了哪些人做了工及工数。工钱是按180元每天算，不包烟和吃饭，他总共在唐某2手里领了1000多元的工钱。（20）证人唐某13证言证明：的饮水安全工程是唐维强要唐某2喊人施工的，他们知道土建工程是由唐某2承包的，水管材料由唐维强买的。2015年的时候，唐某2喊他在饮水安全工程中做工，主要是打混泥土。按工数算钱，工钱是180元一天。他们的工数由唐某2负责记数，他自己也记了工数，工程做完后，他就和唐某2对了数的。他做了7天半工。他的工钱是唐某2送1120元到他家来的，他没有在书记唐维强手里领过工钱。（21）证人唐某15证言证明：他买了一辆四轮卡车，从事运输工作，帮别人拖运一些河沙、砂石等建材。他在个工程的砂石，第一个是饮水安全工程的砂石，是唐某2喊他拖的，大概是2万元左右的砂石，唐某2把钱送到他屋里；第二个是山塘硬化工程的砂石，也是唐某2喊他拖的，砂石钱一共是8500元钱，这笔砂石钱拖了一段时间才给他，钱也是唐某2送到他家里来的；第三个是2014年修水渠工程的砂石，这次是唐维强喊他拖运的，这个工程是唐某1是负责的，拖到工地后，是唐某1点的数，一共有4车，2车大砂石，2车小砂石，4车一共2200元钱，2017年的下半年唐维强的弟弟唐某21付给了他2200元钱。（22）证人唐某16证言：证明木口坝村村里的主水渠是木口坝水库到龙头岭，有2000米长，是老村书记唐爱民手里修的，应该是1999年左右的。另外还有在唐维强担任木口坝村村书记、唐某1担任村长时，修了两条小水渠，一条是2011年的一事一议水渠硬化工程，一条是2014年一事一议水渠硬化工程。村里从木口坝水库到龙头岭的水渠从修好后，一直没有维修。村里没有装路灯，本来八老公路的修建在村里征了地，用了村里5个村民小组共有的水塘，上级补了27600元征地补偿款，村里开会后决定这笔钱不分配到组了，全部用来为村里安装路灯。但后来这笔钱也不知道村书记唐维强拿去干什么了，路灯一直没有安装。（23）证人唐某17、唐某18、唐某19证言证明:村里有一个叫唐某3的人，没有在村里承包过工程，唐某1喊唐某3在村里的一事一议水渠硬化工程上做过事。村里没有装过太阳能路灯，村里村民自己出钱装了4个路灯。村里就一条主水渠，从木口坝水库到龙头岭有1000多米长，在原来的村书记唐爱民手里修的。另外唐维强担任木口坝村村书记、唐某1担任村长时修了两条一事一议的水渠硬化工程。从木口坝水库到龙头岭的水渠从修好后，没有进行过维修。（24）证人周某2证言证明：一共搞了3个一事一议工程。2011年一事一议工程是唐某1负责施工的，工程上级拨款56925元，工程报账支出56900元，钱是唐维强领走的。具体工程开支多少钱要问唐某1和唐维强。关于木口坝2011年一事一议工程报账凭证中的这18975元，这笔钱是因为上级要求一事一议工程除了上级拨付资金外，还需要自筹一部分资金，而且自筹的资金要先存到村里账户来，需要有存款凭证上面才会报账。这笔18975元钱就是自筹的钱，据他了解实际上没有向村民筹钱，是唐维强和唐某1想办法凑的，这笔钱存进村里账户又取出来了给凑钱的人了。后来，上级报账时不需要看到自筹的缴款单了，所以后来的一事一议项目都没有自筹的缴款单了。木口坝2014年一事一议工程是唐某1负责施工的，是唐某1喊人做的。工程上级拨款60525元，工程报账支出60525元，钱是唐维强领走的，工程具体开支多少钱要问唐某1和唐维强。当时唐维强因2014年的一事一议工程的工资没有付给做工的人，唐某1是施工负责人，唐某1就告到乡书记叶某1那里。叶某1书记多次调解，乡里还开了会，最后从八老公路征地款中的25576元补偿款中拿出2万元用来支付2014年木口坝村一事一议工程所欠的工资。木口坝2015年一事一议工程是唐某2承包的，工程上级拨款70000元，工程报账支出70000元。钱是唐维强领走的。的饮水安全工程，报账的时候看起来名义上是承包人唐某2包工包料，但实际上水管材料是唐维强自己买的。这个工程，唐维强到底实际开支了多少钱，他不清楚。反正唐维强在经管站报了412800元的账，他是分四次报的，一次200800元，一次是180000元，一次25000元，一次7000元。后来的账户上没有钱了。另外，的饮水安全工程的入户，唐维强还以每人150元的标准在老百姓手里收取了7万多元的入户费，但这7万多元唐维强没有入账，开支情况他不清楚。2017年5月份，唐维强没有当村书记了，打财务移交的时候，唐维强又打了一份饮水安全工程的明细账给他。当时唐维强要他收下明细表，他不肯收。唐维强跟他讲，这些收据和单据是其前两天在村里喊唐某2、邹某1、唐某20、唐某27都签了字的。他当时听到唐维强这么说，他就知道了这些票据是唐维强前两天虚造的，他就更加不敢收了。他就把这些资料交给了乡纪委杨书记，让杨书记去处理。因为唐维强非常霸道，平时在村里动不动就威胁别人，所以在审核唐维强交来的报账资料中发现了问题，如果他不签字，唐维强就威胁他，他担心被报复，就盖章批准了。（25）证人肖某1证言证明：他现任邵东县财政局综改办主任，邵东县村级公益事业一事一议工作，由财政局乡财县管办公室负责，现在叫综改办。据他清查，斫曹乡木口坝村从2011年开始到现在有3个：斫曹乡木口坝村2011年水利工程项目，财政奖补资金56925元；斫曹乡木口坝村2014年农用水渠项目，财政奖补资金60525元；斫曹乡木口坝村2015年村内山塘项目，财政奖补资金70000元。（26）证人唐某20证言证明：他是2011年至2016年由村里任命担任木口坝村理财监督小组组长的。在他担任理财监督小组组长期间，唐维强是村书记，唐某1是村主任。理财监督小组成员还有唐某21和唐爱民，主要工作是对村里的财务进行监督。理财监督小组的具体工作是对村里的账目支出进行监督审查，核实情况，对村里报账的明细进行监督审查。按规定，村里的开支都要经过理财监督小组签字盖章才能出账。但实际上，村里的理财监督小组是虚设的，根本没有管事，就是个形式。理财监督小组有公章，但不在他手里。这个章子是2017年上半年才给他的，他只拿了三天，就又交到村里去了。在他担任理财监督小组组长期间，因为跑车，在家的时间不多。2015年的一事一议项目是个山塘硬化工程，村里开会决定搞龙头岭山塘硬化。后来这个一事一议工程怎么实施的，他不清楚。村里2015年一事一议工程的施工情况和财务情况他都不清楚。关于木口坝村财务凭证公示表、木口坝村报账审批表、领据、木口坝村一事一议工程结算单、承包合同等票据，他不清楚，虽然这些领据和审批表、公示表上都有他的签字，但这些签名，都不是他签的。领据上面的李某、周某5、唐某43、范某、王某6求等人，他只知道唐某43是堤塘村的，李某、周某5、范某、王某6求他不认识，村里没有这四个人，也没听说过这四个人。他也不清楚领据上领款用途的真实性，也不知道领据上的钱是谁支付的，也不清楚领据上的钱是否都支付给领款人，他这个理财监督小组组长就是个挂名。饮水安全的水管材料由唐维强负责购买，水管材料都是在邵东县新亚通材料公司购买的，因为当时新亚通公司送货的人到村里，水管材料送来后，放在唐某27家里，他就住在唐某27隔壁，所以他知道水管材料的事。他记得唐某2还退过些水管材料，退的都是些大水管，具体退了多少他不清楚。2015年下半年的一天，唐维强拿了一份合同书找到他签字，当时唐维强说村里的饮水安全工程包给唐某2做，他没看合同就签字了。后面饮水安全工程的财务结算，他也没有在现场，都是唐维强负责报账和支付，工程具体多少钱他也不清楚。自来水工程中会计凭证中的四张领据，都不是他的签名。2014年到2016年修建自来水明细账目及附件中的领款人为刘和东的这份明细清单后面所附的10张领据，这10张领据上的“唐某20”签字，是他签的，是2017年5月份的一天（具体时间不记得了），唐维强把他喊到家里，当时就只有他和唐维强在场。唐维强不当村干部了，其手里的账目要打移交，有些票据要他签下字，唐维强说完后就拿出一些领据和票据要他签字，他没有看，就按唐维强的意思在领据上签了字。还有“开会2016年修自来水收现金”的记录；一张证明李如和车费1050元；一张收条，领征地款10000元，领款人王某7；这三张票据也是唐维强2017年5月份这次要他签字的。这10张领据上的领款的情况，他不清楚唐某2有没有付这些钱，他不知道这10张领据上的领款是否真实。因为唐维强这个人很霸道的，有些事他也是敢怒不敢言，他是怕唐维强才签字的。（27）证人陈某1证言证明：他于2007年11月至2016年4月任邵东县斫曹乡财贸副乡长。他在斫曹乡工作时担任过木口坝村的驻村干部。他当时是木口坝村等10个村的片长，根据村级财务管理的规定，村里报账需要驻村干部或片长签字，邵阳斫曹乡木口坝村会计凭证及附件里面是他签的字。2014年的一事一议工程是栗山水渠硬化工程。这个工程是唐维强要唐某1喊人做的。这个工程做完后，唐维强就把上面拨付的工程款领走了，唐维强拖欠工人工资一万多元一直没有付。唐某1还为这事找到他，他们又一起找叶某1书记处理。木口坝村自来水工程由堤塘村的唐某2承包，包工不包料，他在村里检查的时候，唐维强自己跟他提起过，水管材料是由唐维强购买的。2015年一事一议项目是个山塘硬化工程，这个工程是唐维强喊人做的，具体情况他不清楚。他在担任片长期间，没有安装太阳能路灯。（28）证人唐某21证言证明：唐维强是他二哥。村里原来选举他参与村务监督，他一直没有在家，没有参与村务监督。他不了解村里的一事一议工程项目情况。他知道村里搞了个饮水安全工程，但工程的具体情况不清楚。他看了斫曹乡木口坝村会计凭证内所有他的签名都不是他签的，是他的哥哥唐维强代签的。每当要签字，唐维强打电话给他要签字，他没有在家，所以唐维强代签了。（29）证人邹某1证言证明：她是现任邵东县斫曹乡木口坝村妇联专干兼出纳。按照财务规定，由出纳负责收取收据、付款，会计负责审核，通过村里的理财小组审核后再由她付款。实际上村里的财务支出操作不是按照财务制度操作的，她虽然是名义上的出纳，但是实际操作上都是唐维强拿着帮村里做事的人的领据交给她看一下，她看了领据并计算好领据金额，再填写支票，因为支票归唐维强保管，村委会的公章也由唐维强保管，支票上村里的公章是谁盖的，她不知道，唐维强自己保管的本人私章，支票上盖好唐维强私章、村里的公章后，她再拿她的私章在支票上盖好，盖好后她和唐维强再到乡经管站找到周某2站长盖好周站长的私章，所有章子盖好后，她和唐维强再拿支票到乡里信用社从村里账户把钱取出，钱取出来后就直接交给了村书记唐维强，唐维强怎么付款给做事的人她没有去管。关于斫曹乡木口坝村2015年一事一议的会计凭证中的金额分别为15000元、19500元、16000元、12000元、8000元的5张领据和1张70000元支票以及斫曹乡木口坝饮水安全工程中的分别为180000元、90800元、50000元、60000元的4张领据和2张分别为180000元、200800元的支票，这些领据唐维强没有给她看过，她也没有在领据出纳一栏签字。唐维强当时找到她说一事一议山塘硬化和自来水工程需要支付开支，要付款给做事的人，唐维强拿出支票要她在支票上盖她的私章，她盖好私章后，陪唐维强到经管站，然后在农村信用社取出钱给唐维强。她知道这两个工程的具体承包人是唐某2。关于木口坝2014一事一议工程会计凭证中的“2014年12月17日栗山屋堂水渠硬化金额为96040元领款人唐某4”的领据，她没有看到过，当时她还没有担任村妇联主任兼出纳。关于自来水工程中账目明细里领款人为唐某2的领据，领款人为刘和东的领据、领款人为王某8的领据以及ＰＥ管材清单上面她的签名，都是唐维强于2017年5月份的一天上午打电话给她去唐维强家里签的字，唐维强说要公布一下账目，所以要她签字，但实际上她也不知道这些领据上的钱是怎么回事。当时在唐维强家里签字的还有唐维强、唐某27、唐某20，她在领据上签字的时候，唐维强、唐某2、唐某27他们几个人的名字已经签好了，她是最后一个在领据上签名字的。她去唐维强家里签过两次字，具体时间不记得了。（30）证人唐某22证言证明：2014年，他村里有个饮水安全项目，村书记唐维强先在邵东县城找了个老板，想把村里的饮水安全工程包给对方做，邵东的老板说要50多万元才能做好，因为价格的问题没有谈拢。后来，唐维强就找到堤塘村的唐某2来做这个工程。唐维强付了多少工程款给唐某2，他不知道。他就知道2017年5月份的一天，他开车接到唐某2到邵东，由唐维强的哥哥唐某23付了32600元交给唐某2，因为拖欠太久另付了2000元的利息。（31）证人唐某23证言证明：他是邵东县斫曹乡木口坝村现任书记，是唐维强的哥哥。2017年5月份的一天，他得知弟唐维强欠唐某23万元工程款未付，他要唐某22把唐某2接到邵东县县城，付了32600元，另还加了2000元的利息给唐某2。（32）证人唐某24证言证明：他是原斫曹乡和平村书记。他没有参与过工程项目的施工，他联系他舅佬王某1参与了2015年一事一议项目施工，负责打混泥土。大概是2013年的时候，唐维强承包了和平小学一栋楼建，其听到他舅佬王某1搞混泥土施工，便找到他要王某1的电话，后来唐维强请王某1在和平小学施工，负责打混泥土。2015年的时候，王某1又在的山塘硬化一事一议项目施工，也是负责打混泥土。（33）证人叶某1证言证明：他是邵东县斫曹乡党委书记。2017年5月之前，木口坝村的村书记是唐维强。2014年一事一议项目是唐某1负责喊人施工的。工程完工后，唐维强没有支付工人的工资。2015年的时候，唐某1到乡政府找到他，向他反映，唐维强把上面拨付下来的一事一议资金领走了，但拖欠2014年一事一议工程的人工工资1万9千多元钱没有付。他就把唐维强喊到办公室，他问唐维强取走的2014年一事一议资金哪去了，唐维强说钱用到村里的饮水安全工程去了。他跟唐维强讲一事一议的资金要专款专用的，要求唐维强把拖欠唐某1等人的工资付了。当时唐维强答应了。过了段时间，快到2015年年底了，唐某1又为这事找到他说唐维强欠他们的2014年一事一议工资还没有付。他把片长陈某1喊过来了解情况，要陈某1把这件事处理好。村里账目上如果有钱，要先把唐某1等人的民工工资付了。并要陈某1找唐维强调查清楚2014年一事一议资金的去向，要按规定处理好。当时正好有一笔钱拨到，是八老公路的征地款。于是就先用这笔钱支付了拖欠唐某1等人的工资。（34）证人王某2证言证明：他与的唐维强之间没有经济往来，他没有在承包过工程，但是唐维强大概是在2014年的时候，因为里的饮水安全工程找过他，唐维强问他包不包里的饮水安全工程，他没有答应。他从来没有见过湖南省邵东县农村饮水安全工程资料汇编，2014年12月的资料里的“王某2”的签字不是他签的。（35）证人申某证言证明：他是邵东县水务局管理股负责人，2014年起担任管理股负责人的。邵东县的农村饮水安全工作，水务局里是由管理股负责。斫曹乡木口坝村有农村饮水安全项目是2014年申报的，一共拨付了376800元农村饮水安全项目资金，分两批拨付的。（36）证人唐某25证言证明：他不是很了解的饮水安全工程，这个工程是堤塘村的唐某2做的土建工程，比如埋水管、砌水池，安装入户水管等都是唐某2做的。水管材料是唐维强购买的。斫曹乡木口坝村会计凭证里面的承包合同有他的签字，具体情况他也记不清了，他也不知道这份签字的合同的具体内容，唐维强要他签字，他就签了。修建自来水明细账目附件上他的签名是2017年5月份的一天，唐维强让他签字，他就签了。（37）证人羊某证言证明：他于2012年10月至2016年3月任邵东县斫曹乡乡长。乡里的村级财务实行“村账乡管”制度，实行报账制。斫曹乡财务的报账程序首先由村里的理财小组对报账资料进行审核，并签字盖章，然后进行公示，公示后由村里的报账人员上报乡经管站和驻村干部审核签字，然后交分管农业的副乡长审核签字，最后经乡纪委审核签字，审核完后，报账人员拿着审核后的资料交乡经管站开具支票。乡里对村级财务报账审核主要是由乡经管站站长审核。主要审核的内容一是看报账票据是否经过村级财务领导小组审核，二是看报账的开支票据是否盖章签字。斫曹乡木口坝村会计凭证2014-2016年，2015年5月30日1号凭证，附件：“木口坝村报账审批表”及“木口坝村各项财务收支公示表”，领据4张，这两份附件上的羊某是他签的。的饮水安全工程的情况他有所了解，这个工程的施工是唐某2负责的，唐维强跟他说过买了些材料，这些资料是唐维强找他签字的，当时工程的主体工程已经完工了，本来应该要找分管农业的副乡长宁佩签字，宁佩当时不在，唐维强就找他签字。报账材料的审核主要是经管站负责，他主要审核报账的程序是否符合规定，对于报账的票据是经过村理财小组和乡经管站审核过的，他就没有仔细看了。他刚才看了一下报账凭证的附件，这200800元应该是唐维强先借支的，具体的出账情况要问当时的经管站站长周某2。（38）证人唐某26的证言证明：他知道的2011年一事一议栗山老屋渠道硬化工程的一些情况，该工程是唐某1喊人做的。唐某1还喊他为这个工程送过沙石，总共送了四车，两车小的，两车大的，两车小的是碎石沙，还有两车卵石，每车碎石沙连车费是450元，每车卵石连车费是500元，总共是1900元。这些钱都是他垫付的，到现在也没有拿到钱。3、被告人唐维强的供述和辩解证明：2011年搞了个栗山老屋渠道硬化一事一议工程，该工程他先交给唐某3负责，但唐某3说喊不到人来做，他就要唐某1帮唐某3喊人做，包工包料。工程前期他预支了一些工程款给唐某3，没有写领据，还有些材料是他经手帮唐某3付的，唐某3当时也在场。县财政拨付的资金，以银行账目为准。钱打到村里的账户上，他喊到唐某3到斫曹乡信用社，他到乡经管站开好现金支票，然后将一事一议资金取了出来，他扣除了预付的钱和代付的钱；唐某3要他将工人工资直接付给唐某1，所以他将唐某1喊工人的工资付给了唐某1；当时给了多少钱给唐某3，他不记得了。他都没有要大家写收据。反正上面拨付下来的2011年一事一议资金全部用了。关于凭证里的自筹资金，因为根据一事一议的文件规定，村里的一事一议项目，必须要有配套的自筹资金，上级才会拨款，规定自筹资金是15元每个人的标准，但实际上，2011年村里的一事一议项目没有收取自筹资金。他不记得了凭证里的18975元钱的现金支票，也记不清了凭证里的75840元钱的领据。2014年的一事一议项目是栗山坟山边水渠硬化，工程主要是他和唐某1负责的，唐某1负责施工，他负责购买材料。一事一议的资金拨付到村里账户，他找乡镇领导签字后，将60525元领出来之后就支付，工程全部结清。关于斫曹乡木口坝村会计凭证内的附件、转汇来账凭证、现金支票、领据、自筹资金收款收据、承包合同、结算单这些材料，都是2014年一事一议项目在乡经管站报账的资料，因为上级规定要有自筹资金才能拨款，所以就做了这些资料。2015年，村里搞了“龙头岭”山塘硬化一事一议工程。这个一事一议工程上级拨款7万元，这个工程他先找了本村村民唐承洋来承包。唐承洋做了一天就没有做了，因为其说找不到人来施工，于是他就喊来了涟源塘湾村开挖机的王某8来清淤，搞了一天（十八个小时），他付了9000多元工钱给王某8，写了领据的。后来，他又找到堤塘村的唐某2来做，他跟唐某2讲这个一事一议工程包工包料6万元做好，唐某2答应了，但没有签合同。唐某2把工程做完后，过了没多久，这个一事一议工程的资金上级拨付到村里来了，他自己写了几张领据，找到乡经管站站长、乡里的主管领导审核了，要经管站站长签字盖了章，用现金支票将这7万元钱取了出来。取出来后，他有可能把这7万元钱存在他的银行账户上过了一下账，过账后，他当即就又取了6万元出来，然后到唐某2家里送给了唐某2本人。后来，他要唐某2补了收据进行了工程结算，收据上的时间就是他跟唐某2结算的时间。关于斫曹乡木口坝村会计凭证2016年5月30日2号凭证、斫曹乡木口坝2015年一事一议承包合同、领据5张：2016年2月3日领15000元水泥款，领款人李某；2016年2月3日领河沙款19500元领款人周某5；2016年2月3日领人工工资16000元，领款人唐某43；2016年2月3日领挖机款12000元，领款人范某；2016年2月3日领混泥土款8000元，领款人王某6求这些材料，他不记得这些领据是怎么回事，但这些领据上的字都是他签的，他不记得的这些领据上的领款人都是些什么人了。他当时跟唐某2结算的就是的2015年12月一事一议账目明细及附件这些票据。2014年，他们村里搞了一个饮水安全工程。2014年的时候，乡党委书记叶某1陪他到水务局争取到1000人标准的饮水安全工程资金，共计37万多元。他原来在外面找了一个老板来做，但工程价格没有谈拢，后来打听到堤塘村的唐某2做过饮水安全工程，他就找到唐某2，唐某2也同意跟他谈承包的事。过了一段时间，他喊上村里的唐某27，一起跟唐某2谈承包饮水安全工程的事，最后以42.8万元的价格包工包料承包给唐某2做，唐某2同意了。他到份承包合同，然后他就拿着合同找到唐某2、唐某27、唐某20、唐某25签了合同。签完合同后，就开始动工。村里的饮水安全工程包括：一是负责修4个水池，其中有一个大的（长宽高都是六米），还有三个小的。二是负责水管安装到户。工程施工的水泥、河沙是唐某2购买的，施工的工人是唐某2找的，饮水安全工程的水管他担心质量问题，于是由他陪唐某2到邵东亚通水管公司购买的。有时是唐某2自己一个人去买的。购买水管的货款基本上是他付款的，唐某2付过一二次货款。他付水管货款他都会告诉唐某2，具体他付过多少次，以清单为据。他支付给亚通公司货款的第一笔5万元是他垫付的。因为当时县水务局的工程款开工时还没有拨付到位，另外他还垫付了开工所有的费用。后来，县水务局分两次共拨付了37万多元的饮水安全补助资金到村里。第一次拨付了20万元，第二次拨了饮水安全补助资金17万余元。这些饮水安全补助资金，他都支付给了唐某2，付钱给唐某2，他都登记好领款金额。关于会计凭证里面的附件，领据上唐某2、唐某20、唐某21的签字是他找到本人签的，都是以预支的形式付出的。村里的饮水安全工程款已经全部结清了。工程款他都已经支付给唐某2的，以领据为准。他支付水管材料款给亚通公司的清单原件移交给了村里现任书记唐某23，还交了复印件给乡经管站站长周某2。这明细账目里领款人唐某2的领款属实。饮水安全工程明细账及附件共43页，是他在村里公布的饮水安全明细账目，明细账里的款项都支付了。唐某2在他手里领取的是这些领据上的钱，共237000元。明细账目里的水管清单上的款项都支付了。明细账目里水管清单上的款项都是他支付的。4.鉴定意见；（1）湖南省华欣司法鉴定中心湘华欣【2017】会鉴字第016号司法鉴定意见书；（第9卷）分析说明：在2014年-2016年饮水安全工程中，经查记账凭证及附件，结合唐某43提供的2015年1月21日-2015年10月27日施工记录及工程参与人周某1、唐某22、唐某10、唐某8、唐某13等多人笔录，该工程的土建工程款为118000元（其中人工费用72530元，土建材料款40269元，其它费用5201元），通过检查该工程ＰＥ管材供应商邵阳新亚通材料科技有限公司出纳龚某、前台胡某及总经理苏某1等人的笔录及该公司提供的ＰＥ管材清单，ＰＥ管材费用为127680.04元，以上二者之和即工程实际造价金额为245680.04元；对于其差额167119.96元，截止2017年8月31日，依据委托人所提供的相关资料，尚未找到唐维强关于该差额的支付凭证。鉴定意见：经鉴定，唐维强在担任邵东县斫曹乡木口坝村书记期间，在2011年一事一议工程、2014年一事一议工程、2015年一事一议工程及2014-2-2016年饮水安全工程中的报账金额合计为600225元，工程实际造价金额合计为315895.04元，对于其差额合计284329.96元，截止2017年8月31日，依据委托人所提供的相关资料，尚未找到唐维强关于该差额的支付证据本院认为，被告人唐维强身为村支部书记，依照法律从事公务，骗取公共财物，数额巨大，其行为已构成贪污罪。关于被告人辩称，政府所下拨的款都用于工地上，已全部支付出去，及辩护人提出认定唐维强贪污证据不充分，不能从收支两方面认定贪污数额，经查明虽然会计凭证内的领条、收据、合同书等有相关人员签字，但签字的相关证人经查看签名后均证实领条、收据、合同书等不是本人签名或者是本人签名，但不清楚情况，唐维强要他们签名，他们碍于情面或害怕唐维强而签名。认定被告人唐维强骗取公款，既有证人唐某1、唐某2龚某等大量证人证实，且证人的证词能相互印证，又有相关书证予以证实，足以认定被告人唐维强贪污的事实。因此，被告人唐维强的辩称意见本院不予采信，辩护人的意见本院亦不予采纳。对公诉机关指控认定农村饮水安全项目工程中报账428000元，骗取水利专项资金167119.96元有误，经查，农村饮水安全项目邵东县水利局共拨款376800元，除去土建工程款，材料款及其他本院已查明应认定的款项外，被告人唐维强贪污此次款为141800元。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条，第三百八十三条第一款第二项、第二款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条，第十八条，第十九条之规定，判决如下一、被告人唐维强犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即从2017年6月6日起至2020年6月5日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）二、追缴被告人唐维强违法所得248530元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴向阳人民陪审员李雪军人民陪审员谢达吾二〇一八年八月三十日法官助理钟黔林书记员苏莹菁

邹天龙寻衅滋事罪一审刑事判决书湖南省祁阳县人民法院刑事判决书（2017）湘1121刑初309号：祁阳县人民检察院以祁检公诉刑诉［2017］173号起诉书，指控被告人邹天龙犯寻衅滋事罪，于2017年5月8日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后，依法组成由审判员柏刚担任审判长，人民陪审员李群箭、唐东生参加的合议庭，代理书记员蒋琼担任庭审记录，于2017年6月6日在本院第五审判庭公开开庭进行了审理。祁阳县人民检察院指派检察员黄拥军出庭支持公诉，被告人邹天龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结祁阳县人民检察院指控：2013年9月20日晚，同案人何某（绰号“黑子”）等人在祁阳县城白水停车场某赌场因“抽水”（赌博抽头牟利）与他人发生冲突而被追砍，何某等人认为被害人郭某是幕后主使，欲加报复。其后，何某纠集被告人邹天龙及同案人陈某2（绰号“亮奶则”）、张某（绰号“杀猪佬”）、莫某晨（又名莫某）、李某4（绰号“虎鬼”）、龙某、汪某、江某、易某等十余人驾乘三辆小车在祁阳县城内外寻找郭某。次日凌晨1时许，何某等人驾车来到祁阳县城金盆路白某“汉子足浴”地段时发现正在吃夜宵的被害人郭某、李某1、陈某1、漆某1等人。何某指认目标后，被告人邹天龙等人便持事先准备的杀猪刀、管子等冲向郭某等人实施砍击，分别将郭某、李某1、陈某1三人砍成轻伤，致漆某1轻微伤。作案后，被告人邹天龙伙同同案人逃离现场。2017年2月13日上午，被告人邹天龙主动向祁阳县公安局投案。该院就上述指控，向本院提供了相关证据予以证明。该院以被告人邹天龙的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人邹天龙起主要作用，系主犯；同时被告人邹天龙系累犯。提请本院依法判处。被告人邹天龙对起诉书指控其参与寻衅滋事犯罪的基本事实没有异议；其辩解称自己没有对被害人直接实施砍击。其认罪，愿意赔偿被害人损失，请求从轻处罚。经审理查明：2013年9月20日晚，同案人何某（绰号“黑子”）等人在祁阳县城白水停车场某赌场因“抽水”（赌博抽头牟利）与他人发生冲突而被追砍，何某等人认为被害人郭某是幕后主使，欲加报复。其后，何某纠集被告人邹天龙及同案人陈某2（绰号“亮奶则”）、张某（绰号“杀猪佬”）、莫某晨（又名莫某）、李某4（绰号“虎鬼”）、龙某、汪某、江某、易某等十余人驾乘三辆小车在祁阳县城内外寻找郭某。次日凌晨1时许，何某等人驾车来到祁阳县城金盆路白某“汉子足浴”地段时发现正在吃夜宵的被害人郭某、李某1、陈某1、漆某1等人。何某指认目标后，被告人邹天龙及同案人便持事先准备的杀猪刀、管子等下车来到现场，同案人对被害人郭某、李某1、陈某1等人实施砍击，分别将郭某、李某1、陈某1三人砍成轻伤，致漆某1轻微伤。作案后，被告人邹天龙伙同同案人逃离现场。2017年2月13日上午，被告人邹天龙主动向祁阳县公安局投案。另有祁阳县人民法院（2008）祁刑初字第106号刑事判决书及（2011）祁刑初字第56号刑事判决书，证明2007年8月被告人邹天龙因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年；2008年10月9日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑一年；2011年5月26日因犯非法拘禁罪被本院判处有期徒刑一年二个月。另有永州市中级人民法院（2015）永中法刑一终字第50号刑事附带民事判决书，证明法院认定本案被害人李某1因构成轻伤的经济损失为人民币79346.4元、被害人郭某因构成轻伤的经济损失为人民币66452.7元、被害人陈某1因构成轻伤的经济损失为人民币88673.17元，上述损失共计人民币237772.27元，扣除何某亲属已赔偿的14万元，尚余94472.27元由何某、张某等被告人与同案人以及负有赔偿义务的责任人连带赔偿。判决宣告前，被告人邹天龙的亲属已将赔偿款10000元交至法院标的款账户。上述事实，有公诉机关向本院提供的下列证据予以证明：1、受案登记表、立案决定书；证明2013年9月24日，祁阳县公安局对本案受案及立案的情况。2、到案经过；证明2017年2月13日，被告人邹天龙主动到祁阳县公安局投案的事实。3、户籍资料；证明被告人邹天龙的身份情况。4、视频截图；证明2013年9月21日凌晨1时30分许，被告人邹天龙出现在本案案发现场。5、被害人郭某的陈述；2013年9月20日晚上12时许，其和李某1、陈某1等人在金盆东路汉子足浴隔壁的夜宵摊吃夜宵。凌晨1时许，其去小便时看见“王某2”、“猛鬼”躲在汉子足浴前面的树底下，“王某2”喊动手，“毛奶则”等三人便持刀朝其砍来。第一刀是“毛奶则”持刀朝其头部砍，其用左手去挡，刀砍在左手上，其逃到夜宵摊用塑料凳挡刀，边挡边退，这三人一直追着其砍了十多分钟，其被砍八刀。其转回到夜宵摊时看见李某1倒在地上，那些人都逃走了。其和李某1、陈某1、漆某2等四人受伤。10月2日晚上23时许，他接到一个电话，自称是给三哥开车的黑子，还讲如果下次碰见就搞死他。6、被害人李某1的陈述；证明当天晚上11时许，其跟朋友在汉子足浴旁边吃夜宵，次日凌晨1时许，突然来了几个人拿刀往其身上砍，当时有两人面对他，有一人动手，其喝了很多酒，等人清醒时，其已经在医院了。7、被害人陈某1的陈述；证明当天晚上12时许，其和黄某2、漆勇、李某1、郭某、漆某2等人在白某转盘附近的鸭霸王吃夜宵。其得知有几台可疑车辆在附近转，其准备告诉同伴时，回头看见打了起来。突然一个人朝其跑过来从身后用刀砍其，其用手挡了一下，便往白某转盘方向跑，在华天宾馆旁停靠的车上下来五、六人拿刀往其这边跑来，其摔倒在信用联社附近的地上，五六人围着其砍，其爬起来往华天旁边的超市跑，掉进下水道，那些人没再追他。后来其被唐伟峰送去医院治伤。8、被害人漆某2的陈述；证明2013年9月21日凌晨1时许，其和欧亮开车到白某附近的夜宵摊吃夜宵，桌上有郭某等人。郭某离席去接电话时，一个男子走近郭某，用杀猪刀划了一下，郭某将那人推开，附近有人讲搞，从汉子足浴冲出来七八人持杀猪刀砍郭某，郭某朝华信方向跑。其和陈某1、李某1等人想去挡对方，均被对方的人用刀砍伤，时间持续有5分钟。那些人是从湘Ｍ×××××银灰色起亚车及遮挡车牌的红色ＱＱ车上下来的。其背部被人用刀划伤一道口子，其摔倒时腿部被划伤。9、证人李某2、黄某1的证言；证明2013年9月21日凌晨，郭某等人在白某附近吃夜宵时，突然冲过来几个人砍郭某等人，他们拨打了120和110，将受伤者送去了医院。10、证人李某3的证言；证明9月20日晚上，他和黄某2、漆勇、陈某1等人在白某鸭霸王吃夜宵，后来他离开了。次日，听黄某2说郭某等人被人砍伤。11、证人王某1的证言；证明9月21日凌晨1时30分许，他们十多个人一起在白某鸭霸王吃夜宵，突然冲过来七八人拿着刀，他因为喝了很多酒就一直站在旁边，过了一会儿，他看见郭某全身是血就将郭某送去了医院。12、医学司法鉴定意见书、鉴定意见通知书；证明经鉴定，被害人郭某、李某1、陈某1的伤势均构成轻伤，被害人漆某1的伤势构成轻微伤。13、辨认笔录；证明同案人何某、莫某晨、易某、江某辨认出被告人邹天龙即是砍伤被害人郭某等人的参与人之一。14、同案人何某、莫某晨、易某、江某、张某的供述；五同案人的供述内容与起诉书指控的寻衅滋事犯罪事实基本一致，且与证人证言、法医鉴定结论等证据相吻合。其中关于被告人邹天龙参与过程的供述内容有：同案人何某供述称，当天他开的这台车上坐着胡某、邹天龙等人，他们拿杀猪刀、管子下车冲过去砍郭某等人，他坐在车上等，砍完人之后，蒋某、邹天龙和胡某上了他的车逃往冷水滩。同案人易某供述称，当时何某下车指认郭某，他拿刀冲下去，邹天龙和蒋某拿刀冲在前面，他和邹天龙一起砍较胖的人，邹天龙砍中胖子背部一刀，然后那个人用手挡，邹天龙又把那人的手砍了一刀，他去砍那个人，被那人用凳子挡住了。15、被告人邹天龙的供述与辩解；其供述了案发当天参与寻衅滋事的犯罪事实。当时，其拿了一把杀猪刀下了车，其看到有人拿着刀向汉子足浴附近的吃夜宵的人冲了过去，其拿着刀也跟着冲了过去，其看到他们用刀在砍那桌吃夜宵的人，但其没用刀砍人。上述证据经庭审质证、查证属实，证据之间能相互印证，形成了证据锁链，全案事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人邹天龙与他人结伙，在公共场所随意殴打他人，致三人轻伤、一人轻微伤后果，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项之规定，已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邹天龙辩解称自己没有对被害人直接实施砍击，经查，本案中仅有同案人易某供述其看见被告人用刀砍人，故相关证据不足，本院对被告人邹天龙的辩解意见予以采纳。据此，对公诉机关指控被告人邹天龙在共同犯罪中起主要作用，系主犯的意见，本院不予支持；应认定被告人邹天龙在本案中起次要作用，系从犯。被告人邹天龙主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人邹天龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后，在五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人邹天龙赔偿本案被害人的经济损失一万元，可以酌情从轻处罚。综合全案情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十五条第一款、第六十七条第一款的规定，判决如下被告人邹天龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月13日起至2017年10月12日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长柏刚人民陪审员唐东生人民陪审员李群箭二〇一七年七月十日代理书记员蒋琼