被告人朱玉东孙辉徇私枉法行贿受贿一案一审刑事判决书河南省驻马店市驿城区人民法院刑事判决书（2014）驿刑初字第713号：驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉（2014）567号起诉书指控被告人朱玉东犯徇私枉法罪、受贿罪、行贿罪，被告人孙辉犯徇私枉法罪于2014年11月10日向本院提起公诉。本院遵照驻马店市中级人民法院指定管辖的决定受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员陈靖出庭支持公诉，被告人朱玉东及其辩护人任学凯、被告人孙辉及其辩护人姚顺、程松涛到庭参加诉讼。现已审理终结驻马店市驿城区人民检察院指控，被告人朱玉东、孙辉在办理王某甲等人系列盗窃案件过程中，朱玉东在得知王某甲供述伙同他人在正阳县老武装部家属院原县委书记赵某甲住处盗窃现金92万元后，在局领导的授意下，朱玉东与孙辉等人商量降低盗窃数额，后采取暗示、诱供、泄露案情等方法让王某甲、赵某乙将盗窃现金数额的供述改为6040元。同时，孙辉按照朱玉东的安排，将扣押王某甲等人22.5万元赃款填写为16.5万元，朱玉东将截留6万元赃款中的2万元用于春节给局领导送礼，其余款项用于刑警队开支。朱玉东还为加深和赵某甲私人关系，方便以后工作上的提拔任用，借办理王某甲等人盗窃赵某甲一案之机送给赵某甲现金5万元。此外，朱玉东还收受原西平县县委书记张某甲所送的5000元现金，两条黄金叶香烟，一把宝剑。针对指控，公诉机关提供了二被告人供述、证人证言、物证、视听资料、到案经过等证据，认为被告人朱玉东的行为已分别构成徇私枉法罪、行贿罪、受贿罪，被告人孙辉的行为构成徇私枉法罪。提请本院依法惩处。被告人朱玉东对公诉机关指控其徇私枉法的罪名及事实不持异议。辩解：1、其在徇私枉法中，是受领导安排，是胁从犯，且具有自首情节；2、其未向赵某甲行贿，之前的行贿供述系受办案人员诱供所致，其不构成行贿罪；3、其收受张某甲5000元现金时，案件已侦结，其在多次退赃无果后将赃款上交内勤，无主观占有的故意，也未利用职务之便为他人谋取利益，不构成受贿罪；4、提出其有立功表现。被告人朱玉东的辩护人意见：1、朱玉东在徇私枉法犯罪中具有自首情节；2、侦查机关提前介入案件调查，收集证据程序不合法，朱玉东未谋取不正当利益，指控的受贿罪名不成立；3、朱玉东收取张某甲财物属徇私枉法的表现，且未利用职务之便为他人谋取利益，也无主观占有的故意，指控其犯受贿罪不成立；4、朱玉东有立功情节。被告人孙辉及其辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均不持异；辩护人提出孙辉系从犯、有自首情节。经审理查明：徇私枉法的事实被告人朱玉东系正阳县公安局党委委员，刑警大队副大队长（主持大队工作）。2012年12月30日凌晨，其带队在京港澳高速公路遂平出站口将犯罪嫌疑人王某甲等人抓获后，侦查人员在对王某甲讯问时，王某甲供述伙同他人流窜盗窃作案几十起。其中，王某甲供述其于2011年10月1日，伙同赵某乙在正阳县老武装部家属院县委书记赵某甲住室盗窃现金92万元。朱玉东听取汇报后，向时任正阳县公安局局长的节某某（另案处理）汇报，节某某安排朱玉东对此事保密，并妥善处理，不能影响到县委书记赵某甲。后朱玉东召集被告人孙辉等人商量把赵某甲被盗现金数额控制在一万元以内，让王某甲降低供述数额，并安排由孙辉、邓某甲（另案处理）主办此案。2013年2月18日，王某甲的同伙赵某乙被抓获归案，孙辉等人根据朱玉东安排，采取暗示、诱供等方法对赵某乙进行讯问，赵某乙在诱导下遂供述在正阳县武装部家属院伙同王某甲盗窃现金6040元。后朱玉东又安排孙辉、邓某甲提前打印好被盗数额为6000余元的询问笔录让赵某甲签字，该笔录上显示赵某甲陈述其被盗现金为6000多元。同年3月13日，孙辉、邓某甲根据朱玉东安排，采取暗示、诱供、泄露案情等方法又对王某甲进行讯问，使王某甲的盗窃金额供述与赵某乙、赵某甲笔录内容相印证。导致正阳县人民检察院于2013年9月25日在向正阳人民法院提起公诉时，指控王某甲、赵某乙在赵某甲住室盗窃现金数额为6040元。此外，公安机关将王某甲等人抓获后，缴获王某甲等人携带现金22.5万元等物品，期间孙辉按照朱玉东的安排，将缴获扣押的现金登记为16.5万元，朱玉东将截留6万元现金中的2万元用于春节给局领导送礼，余款被用于刑警队开支。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1、被告人供述（1）朱玉东供述及自书材料：2012年8月份，他任正阳县公安局党委委员、刑警大队副大队长，主持工作。当年12月底的一天，他和雷某甲带孙辉、邓某甲、侯某某、雷某乙等人，在高速公路遂平出口将王某甲等人抓获，后分组对王某甲等人讯问。王某甲供述，其伙同赵某乙在县委书记赵某甲的住室内盗窃现金92万元。他向局长节某某汇报时，赵某甲在场，节某某让他向办案人员交代，案件牵涉领导，注意保密。次日，他把王某甲供述盗窃92万元的笔录让节某某看，节某某称“数额太大，领导称没丢那么多钱，领导也不会承认，影响也不好”。后节某某让他想办法给犯罪嫌疑人做工作，把数额降低到“万儿八千”。他和雷某甲、孙辉、邓某甲、雷某乙等人商量，让王某甲把供述盗窃赵某甲的数额降到1万元以内，强调“此事要保密”。后他安排孙辉等人给王某甲做笔录，还安排雷某甲在复印王某甲等人讯问汇总表时，故意覆盖王某甲盗窃92万元的内容。2013年春节后，赵某乙被抓获，赵某乙供述和王某甲在赵某甲家盗窃6000多元。他根据节某某的安排让孙辉依照赵某乙供述的数额事先做一份笔录，后让赵某甲签字。王某甲在看守所期间声称偷了赵某甲几十万元，节某某让他做王某甲的工作，不要“乱说”，还让王某甲辞退律师。后他带孙辉、邓某甲到县看守所提审王某甲，通过管教给王某甲做工作，还安排孙辉让王某甲与赵某乙见面。还供述，王某甲等人被抓时，搜出赃款22万多元及金条6块等赃物。他认为王某甲偷的是唐河县领导的钱物，领导的钱没有准确数目，也不会报案丢那么多钱物，他从中截留了6万元现金。2013年春节前，他把截留的2万元送给了局领导。（2）孙辉供述及自书材料：他时任正阳县公安局刑警大队一中队队长。2012年12月底的一天凌晨，他们将王某甲等四人抓获后，带回队里分组讯问。雷某乙称王某甲供述在赵某甲住室盗窃几十万元。朱玉东安排他们保密，不要乱讲，还安排他们降低赵某甲被盗的现金数额，该案交给他所在中队侦办。邓某甲在整理材料时，发现没有王某甲供述盗窃几十万元的材料，雷某乙称笔录交给了朱玉东，他和邓某甲向朱玉东索要笔录，朱玉东称给领导汇报后再说。2013年2月份，赵某乙被抓获，朱玉东授意他让赵某乙明白“供的多，判的重”、“供的少，判的轻”之类的话。后在对赵某乙讯问时，他和邓某甲暗示赵某乙，同伙王某甲已交代，赵某甲陈述也能印证，让赵某乙承认盗窃的事，提示赵某乙，盗窃“数额多判的重，数额少判的轻”。赵某乙供认伙同王某甲在赵某甲住室盗窃6000多元。朱玉东还安排他想办法让王某甲和赵某乙供述一致，安排他让赵某乙在看守所里给王某甲传话，让王某甲不要乱说。还供述，在侦办过程中，他把王某甲和赵某乙聘请律师的事告知朱玉东。朱玉东带他到看守所，让王某甲不要乱讲，对赵某乙称“盗窃数额不大，请律师没用”，让二人辞掉律师，目的是不让过多的人知道赵某甲被盗的事，但王某甲一直称偷的钱多。他和邓某甲还按照朱玉东的安排，根据赵某乙供述的数额事先给赵某甲制作一份笔录。又供述，王某甲等人被抓获后，搜出现金22万多元及金条、香烟、手表等物品。他对赃款赃物如实登记后，朱玉东不让入卷，销毁后他又按照朱玉东的安排重新登记，登记现金为16万多元，另外6万元被朱玉东扣留。2、证人证言（1）赵某乙证言：2011年10月1日前后，他伙同王某甲在赵某甲住处盗窃现金100.5万元。2013年2月18日，他被抓获后，孙辉对他讯问时，暗示他“盗窃1万元判1年”，“偷的越多，判的越重”，他随口供述盗窃6040元。他和王某甲在正阳县看守所见过面，王某甲称是按他说的6040元供的。孙辉在多次对他讯问时，让他捎话不让王某甲乱说。一次提审时，朱玉东让他把律师辞掉，后他通知家人把律师辞掉。他被转押到市看守所后，孙辉和提审他时，用手机录他一段视频，在视频中他让王某甲别胡说。孙辉还安排不管是谁来提审，让他认准盗窃数额是6040元。直到市公安局的民警提审，他才如实供述在赵某甲住室盗窃100多万的事实。（2）王某甲证言，证明他被抓获后向公安机关供述，2011年10月1日晚，他和赵某乙开车到正阳县老武装部院内，用千斤顶撬开最后一排瓦房的两家防盗窗，从窗户进入卧室，共盗走现金92万元，得款他和赵某乙平分。其同伙赵某乙被抓后，他又向公安机关变更供述，称和赵某乙在正阳县武装部院内一住室盗走现金6000多元。（3）赵某甲证言：2011年10月2日上午，他得知在正阳武装部的住室被盗，被盗的现金91.2万元是有关单位和个人送给的，他怕影响不好，未报案。2012年年底的一天，节某某打电话称小偷被抓获，后他让节某某“高度重视”，把握好盗窃数额不要太大，并注意保密。雷某甲也私下向他汇报案件细节，他同样安排了雷某甲。他还安排朱玉东“不要让太多的人知道这个案件，盗窃数额不要太大”。2013年5月份，节某某让他在打印好的笔录上签字，笔录中显示被盗数额为6000多元。（4）邓某甲证言：他时任刑警队一中队副队长。2012年12月30日凌晨，朱玉东带领刑警将王某甲等四人抓获，同时查获有赃款、赃物。后王某甲供述与赵某乙盗窃赵某甲现金八九十万元，朱玉东让民警保密。梁某某对各组讯问的情况手工制作表格中显示王某甲盗窃赵某甲几十万，但发给民警的表格复印件中不显示该案情。朱玉东还安排民警，让王某甲将供述盗窃赵某甲的数额降低，不要把赵某甲暴露。他整理材料时，发现王某甲供述盗窃赵某甲的材料简单，不显示盗窃数额，他向孙辉汇报，孙辉不让他管。赵某乙被抓获后，他和孙辉对赵某乙讯问时，孙辉先对赵某乙说盗窃数额多少与判刑轻重之类的话，后赵某乙供述盗窃赵某甲6000多元，孙辉让他按赵某乙的供述记录。他和孙辉在提审王某甲时，王某甲供述盗窃赵某甲数额大，向朱玉东汇报后，朱玉东称不能让王某甲往外说，如把领导拉下水，王某甲也得重判。安排他和孙辉提审赵某乙，让赵给王某甲传话不要胡说。朱玉东和孙辉到看守所提审过王某甲和赵某乙，让王某甲和赵某乙不要乱说，还让二人辞掉律师。还证明，在对赵某甲核实情况时，孙辉称节某某局长已和赵某甲联系，让先把笔录做好，再让赵某甲签字。事后孙辉给他一份由赵某甲签名的笔录，该笔录显示被盗数额6000多元，孙辉让他补了签名。（5）梁某某证言：王某甲被抓获后，王某甲供述伙同赵某乙盗窃赵某甲现金92万元，他根据讯问材料制作犯罪嫌疑人供述盗窃事实汇总表格，他把该表格交给副大队长侯某某，后没见过这份表格。（6）侯某某证言：王某甲等人被抓获后被带回队里讯问，次日他把梁某某制作案件汇总一览表交给朱玉东，朱玉东称盗窃赵某甲数额大，有影响，要注意保密，并提出该起盗窃数额不能在表格中显示。后他根据朱玉东的安排用白纸把该起事实盖着复印后交给各办案组。（7）周某某证言：他是刑警大队一中队内勤。2014年四五月份，纪委调查时，孙辉将装有王某甲案件赃物的四个文件袋交给他保管。同年6月17日23时许，孙辉又交给他一个玉手镯、一块纪念金币、两块纪念银币，并安排如有人问就说搬办公地点时交的，还让他把与孙辉的通话记录删除。（8）陈某某证言：他是正阳刑警大队司机。他听说王某甲等人盗窃赵某甲几十万元。还证明，扣押物品清单上见证人的名字不是他本人所签。（9）刘某甲证言：王某甲等人被抓获后，他和雷某乙讯问王某甲，王某甲供述盗窃赵某甲92万元。他和雷某乙感到事情严重，为防止出现意外，遂制作三份笔录，他和雷某乙每人一份，另一份上交。后朱玉东安排他和雷某乙对该起事实保密。还证明，扣押物品清单由他和雷某乙签字后，连同赃物一并交给了孙辉和邓某甲，卷宗的扣押物品清单不是他和雷某乙签字的那份。（10）雷某乙证言：王某甲等人带回后，他和刘某甲对王某甲讯问，王某甲供述盗窃县委领导现金92万元。讯问中，朱玉东把他喊出去，称王某甲盗窃的是赵某甲的住室，交代将该案当成政治案件办理，要求对王某甲就该起事实单独讯问。他怕出事和刘某甲将该份笔录作了三份，他和刘某甲每人一份，另一份交给了雷某甲。第二天，朱玉东安排他和刘某甲对这件事保密。（11）甘某某证言：他是刑警大队内勤。2013年1月初，朱玉东在办公室交给他一个旅行包，称包里装有王某甲一案的赃物。同年1月底或2月初的一天，雷某甲交给他唐河县警方给的5万元奖金，他按朱玉东的安排放在保险柜里。（12）孟某某证言：2013年2月份，他与邓某甲到郑州对查扣的六块金条、两条带坠项链、一枚钻石戒指、二箱茅台酒、一箱五粮液酒和一二十条苏烟委托进行鉴定，后退给唐河县警方。（13）雷某甲证言：他时任正阳刑警大队教导员。王某甲等人被带回到正阳后，他和朱玉东对王某甲车辆搜查，搜出现金22.5万元及其他物品。朱玉东安排他截留6万元，扣押清单登记为16.5万元。2013年元月份一天，他取出3万元交给朱玉东，剩余的16.5万元交给朱玉东退给唐河县警方，唐河县警方给正阳警方奖金5万元，他把5万元奖金交给内勤甘某某。还证明，王某甲供述盗窃赵某甲几十万元现金，雷某乙将王某甲的供述材料交给他，他交给朱玉东。朱玉东安排要保密，对领导影响不好，是政治问题。不想让王某甲交代那么多，不能影响领导。赵某乙被抓后，赵某乙供述的数额少，朱玉东安排孙辉提审时让王某甲嘴严点，不要乱说。案件被检察机关退补后，朱玉东称王某甲与赵某乙的供述数额不一致，程序无法运行，遂安排孙辉让邓某甲给看守所管教说说，让王某甲“别乱说”。他按照朱玉东的安排带杨某甲到看守所再次讯问王某甲，他把朱玉东的意思告知王某甲后，王某甲才将供述的盗窃数额降到几千元。（14）杨某甲证言：王某甲等人被抓获后，他曾参与对部分嫌疑人的讯问，承办人在汇报案件时称王某甲等人盗窃赵某甲百十万。2013年8月底，检察院要求对犯罪嫌疑人重新讯问，并让前期办案人员回避。后雷某甲带他讯问嫌疑人，后嫌疑人之间的供述基本一致，数额比原来供述的小。（15）张某乙证言：他任正阳公安局副局长。王某甲等人被抓获后，听侯某某说小偷盗窃赵某甲现金90多万元，因他即将退休，朱玉东曾提出向他汇报案情，他没同意。（16）节某某证言：2012年12月30日，王某甲等人被抓获供述在赵某甲住室盗窃90多万现金，他安排朱玉东保密，由“专人办理”、“封闭运行”。后他持朱玉东给的一份笔录找赵某甲签字，该笔录上显示赵某甲被盗现金为六千多元。（17）谢某某证言：他任唐河县刑警队大队长。2012年12月31日，唐河县委公寓被盗，嫌疑人被正阳警方抓获后，正阳县警方通过唐河县警方退赃中退有现金。另证明，案发时被盗的县领导不在家，未作询问笔录，后正阳警方到唐河提出询问被害人，因领导不在，正阳警方制作笔录后，让他们找领导签字。（18）张某丙证言，证明内容与谢某某证言一致。（19）刘某乙证言：2012年12月29日，他住室内被盗现金十多万元，六块金砖、玉件、烟酒等物品。后正阳县警方退还他11.5万元现金及其他被盗物品。他曾在打印好的询问笔录和空白发还清单上签名。（20）秦某某证言：2012年底，他住室内的财物被盗，后正阳县警方通过唐河县警方将被盗财物退还他，正阳县警方未给他作过笔录，唐河公安局长杨某乙曾让他在提前打好的一份材料上签名。（21）于某某证言，证明她住室内的2万元现金、一块女式手表、一部相机及部分首饰被盗，其他与秦某某的证言内容一致。（22）杨某乙证言，证明内容与唐河县警方人员证实内容一致。3、书证（1）办公电脑内案件材料打印件，证明被告人孙辉的办公电脑里储存有关王某甲等人盗窃案件材料，其中，在王某甲等人盗窃一览表中显示王某甲、赵某乙盗窃正阳县委一栏中为空白，在另一个文件夹中，王某甲、赵某乙盗窃正阳县委一栏表内容经修改过后显示赵某乙盗窃6040元、王某甲盗窃6000多元等内容。上述证据，本院予以采信。行贿的事实2013年春节前后，被告人朱玉东为了和赵某甲加深私人关系，方便以后工作中关照，借侦办王某甲等人盗窃赵某甲一案之机，送给赵某甲现金5万元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1、被告人朱玉东供述：2013年春节前的一天晚上，赵某甲打电话让他到赵某甲的住室后，赵某甲向他询问案件进展，他把案情向赵某甲汇报后，赵某甲给他一个茶叶手提袋，称他们办案辛苦，让他请办案人员吃饭、喝茶，他推托时赵某甲的司机进来，他接过手提袋离开。到家后，他见手提袋内装有10万元现金。第三天晚上，他从家里拿现金5万元，连同赵某甲送他的10万元一起放在手提袋里，到赵某甲办公室。他把装有15万元现钱的手提袋放在赵某甲办公室的茶几上，称“赵书记，你的钱我不能要，快过年了，这里面有我一点心意，我也提前给你拜个年”。后他走了。还供述，赵某甲是县委书记，赵某甲给他送钱，他不能要，他想和赵某甲处好关系，为方便他以后提拔，他趁这个机会给赵某甲送5万元钱。2、证人赵某甲证言：之前朱玉东曾向他送10万元，要求工作中予以“照顾”。在他的关照下，朱玉东于2012年上半年提拔为公安局党委委员、刑警大队副大队长主持工作，准备明确朱为刑警大队大队长。2013年春节后的一天，他住室被盗，朱玉东在办理此案中为他“帮忙”，他感觉之前收朱玉东送的10万元不合适，就把10万元钱退还给朱玉东。事后朱玉东又给他送还15万元，提出在个人进步方面予以“照顾”。上述证据，能够相互印证，证明朱玉东借侦办王某甲等人盗窃赵某甲住室一案之机给赵某甲送5万元现金的事实，本院予以采信。受贿的事实2012年12月30日，盗窃犯罪嫌疑人王某甲等人被河南省正阳县公安局刑警队抓获，王某甲等人供述在正阳、西平、平舆、唐河等地多次实施盗窃，其中在西平县县委张某甲住室盗窃有财物。被告人朱玉东在侦办王某甲等人系列盗窃案件过程中，收受原西平县县委书记张某甲所送的5000元现金，两条黄金叶香烟，一把宝剑。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1、被告人朱玉东供述：2012年12月30日，王某甲等人被抓获后，王某甲等人供述在西平县县委张某甲的住室盗窃有现金。2013年四五月份，张某甲到正阳县公安局做笔录，中午他和张某甲等人在一起吃饭，饭后张某甲临走时，送他一把棠溪宝剑和两条黄金叶香烟，他客气一下收下。2013年中秋节前的一天，在正阳县法院门口，张某甲让他督促案件进展快点，送给他5000元钱。事后他曾给张某甲打电话退钱无果。张某甲送他的香烟在办公室招待客人吸了，宝剑在他办公室放着。2014年三四月份，他把这5000元钱交给内勤甘某某。2、证人证言（1）张某甲证言：2011年11月5日晚，他位于西平县委的住室被盗，被盗现金近90万元及其他物品，他向西平县警方谎称被盗3万元。后正阳警方到西平对他调查核实被盗财物，他在一份打印好的询问笔录上签了名。2013年四五月份，朱玉东通知他补材料，他到正阳后送给朱玉东一把宝剑。2013年中秋节前，在正阳法院附近他又给朱玉东送5000元现金。（2）甘某某证言：2014年3月份，朱玉东交给他5000元钱和一把宝剑，当时朱玉东没说是啥事。3、物证照片，证明张某甲送给朱玉东棠溪宝剑外观特征情况。4、书证，即棠溪剑业公司出具的证明，证实张某甲送给朱玉东的棠溪宝剑不是其公司生产，属假冒伪劣产品。上述证据，能够相互印证，足以证明朱玉东在办理王某甲等人盗窃原西平县县委书记张某甲案件过程中，收受张某甲5000元现金，两条黄金叶香烟，一把宝剑的事实，本院予以采信。针对本案指控，公诉机关还提供了以下综合证据：1、视听资料，即光碟四张，证明在对二被告人讯问时进行了同步录音录像，印证侦查机关对二被告人依法取证的事实。2、书证（1）王某甲系列盗窃案原侦查材料，证明正阳县公安局以王某甲、赵某乙等人涉嫌盗窃犯罪向检察机关移送审查起诉，起诉意见书中包含王某甲、赵某乙在赵某甲住室盗窃现金6040元的内容；印证被告人朱玉东、孙辉伙同其他办案人员掩盖赵某甲住室内巨额现金被盗及截留部分赃款，采取隐匿证据、诱供、隐瞒真相等手段违法收集证据的事实。（2）河南省正阳县人民检察院起诉书，证明河南省正阳县人民检察院根据正阳县公安机关的侦查证据材料以王某甲等人涉嫌犯盗窃罪提起公诉，其中，指控王某甲、赵某乙在赵某甲住室盗窃现金6040元，印证被告人朱玉东、孙辉等人违法取证，故意使罪行严重的王某甲、赵某乙等人受到司法机关较轻的处罚的事实。（3）中共正阳县纪委执纪执法案件移交登记表，证明被告人朱玉东、孙辉因涉嫌徇私枉法犯罪于2014年7月20日由纪检部门移送至检察机关。（4）驻马店市驿城区人民检察院出具的情况说明，证明：①被告人朱玉东收受的两条黄金叶香烟所属系列不详，无法进行评估；②节某某、雷某甲、邓某甲正在接受调查；③赵某甲因涉嫌职务犯罪已被检察机关立案查处。（5）抓获经过及情况说明，证明2014年5月26日朱玉东被电话通知到驻马店市纪委接受调查，前期朱玉东未如实交代违法违纪问题，经办案人员取证，朱玉东才逐步交代。同年5月下旬，驻马店市纪委在调查朱玉东等人违法违纪问题过程中，掌握了被告人孙辉违法违纪问题，孙辉被电话通知到案后，未如实交代，在后续调查中才如实交待。（6）正阳县公安局证明、中共正阳县委组织部文件，证明被告人朱玉东于2012年8月24日被任命为正阳县公安局党委委员、刑警大队副大队长（主持工作）；孙辉于2009年6月11日被任命为正阳县刑警大队三中队中队长。（7）干部任免审批表，证明赵某甲2006年5月份至2013年8月份任河南省正阳县县委书记。（8）户籍证明，证明被告人朱玉东、孙辉的刑事责任年龄情况。上述证据，本院予以采信。公诉机关针对被告人朱玉东提出其有立功表现，提供了以下证据：1、被告人朱玉东供述，证明朱玉东因本案在驻马店市看守所羁押期间，于2014年10月13日向管教民警举报犯罪嫌疑人张某丁的藏匿地点，称举报信息于2014年5月26日其被驻马店市纪委通知谈话当天，由张某丁的同案人员朱某某提供。2、证人朱某某证言，证明其不知张某丁的藏匿地点，也未向朱玉东提供张某丁的藏匿地点的信息。3、书证（1）立案决定书、拘留证及在逃人员上网登记表，证明犯罪嫌疑人张某丁等人因涉嫌贪污犯罪于2012年4月5日被河南省正阳县人民检察院立案侦查，于当日被正阳县公安局上网通缉。（2）移送案件通知书及回执，证明河南省正阳县人民检察院经审查以张某丁等人涉嫌诈骗犯罪于2013年1月23日将案件移送至正阳县公安局。（3）张某丁等人涉嫌犯罪案件原办案人员出具的情况说明，证明朱玉东对正阳县人民检察院移送至正阳县公安局刑警大队的张某丁涉嫌诈骗犯罪案件知情，还听取过关于对张某丁抓捕的汇报。（4）驻马店市看守所管教民警张浩出具的证明，证明2014年10月14日在押人员朱玉东提供举报材料，称掌握一网上在逃人员线索，后按规定对朱玉东制作笔录。（5）正阳县办案民警李某某出具的证明，证明其和同事到驻马店市看守所办理其他案件时，驻马店市看守所让捎带朱玉东的举报线索材料（讯问笔录），返回单位后及时向领导进行报告。（6）犯罪线索转出查证通知书及回执，证明正阳县公安局刑警大队根据朱玉东提供的线索，经侦查于2014年12月6日将犯罪嫌疑人张某丁抓获。上述证据，能够证明朱玉东提供的“立功”线索来源属其本人以往查办犯罪职务活动所掌握的事实

陈建雄徇私枉法、受贿一审刑事判决书江西省崇仁县人民法院刑事判决书（2018）赣1024刑初135号：被告人陈建雄徇私枉法、受贿一案，由江西省抚州市中级人民法院于2018年9月28日指定本院管辖。2018年11月2日，江西省崇仁县人民检察院以崇检刑诉［2018］124号起诉书指控被告人陈建雄犯徇私枉法罪、受贿罪向本院提起公诉。本院立案受理后，经审理，于2019年1月30日、4月29日两次函告崇仁县人民检察院，要求补充被告人陈建雄的归案情况说明及归案详细材料，2019年1月30日，崇仁县人民检察院向本院出具延期审理建议书，建议本院对本案延期审理，同日，本院决定对本案延期审理，于2月13日决定恢复审理。并依法组成合议庭，于2019年2月18日、5月5日两次公开开庭审理了本案。两次庭审，崇仁县人民检察院均指派检察员程某、祝某出庭支持公诉，被告人陈建雄及其辩护人饶伟斌到庭参加诉讼，本案现已审理终结崇仁县人民检察院指控：一、徇私枉法罪2005年7月7日晚，胥某1（绰号“胥女”）在宜黄县凤岗镇北关路与陈某4（绰号“花癞子”）发生争吵，后陈某4持枪将胥某1杀害，并逃离现场。次日，宜黄县公安局以胥某1被杀案（以下简称“7.7”枪案）立案侦查，该案由被告人陈建雄主办，在陈某4归案前，陈某4故意杀人案已基本查清，证据之间能相互印证。2009年9月陈某4向宜黄县公安局投案前，时任宜黄县公安局副局长、刑侦大队队长的孔某（另案处理）找来时任宜黄县公安局刑侦大队副大队长、“7.7枪案”案件主办人的被告人陈建雄，告知其陈某4将来投案，并会提供两名证人，交待陈建雄不要为难陈某4及其提供的证人，问话时他们怎么说就怎么记，陈建雄表示答应。一、两天后，陈某4的弟弟陈某1（另案处理）找到陈建雄，称已经和孔某打好招呼，要陈建雄在陈某4投案后予以关照，不要为难陈某4和其提供的证人，他们怎么说怎么记，并告诉陈建雄，其哥哥陈某4是枪走火才致人死亡，同时，陈某1送给陈建雄6000元人民币和两条软中华烟、两瓶酒，陈建雄收下。2009年9月17日，陈某4到宜黄县公安局投案。在继续侦办“7.7枪案”过程中，仍然主办该案的被告人陈建雄在孔某的授意、指示及陈某1的请托下，违反法律规定，单人询问证人，且在讯问陈某4及相关证人时，他们怎么说就怎么记，对陈某4予以关照。被告人陈建雄明知陈某4的供述虚假，其提供的证人黄某、许某1（均另案处理）所作证词虚假，未依法采取相应措施予以查证和排除，而将该虚假证据材料装卷一并移送审查起诉，并在《呈请结案并移送起诉报告书》、《起诉意见书》中采纳上述虚假证据，认定枪支系死者胥某1交给陈某4保管。2010年1月5日，由于陈某4虚假供述、黄某与许某1虚假证言的存在，抚州市检察院以事实不清、证据不足将“7.7枪案”退回补充侦查。在退回补充侦查阶段，被告人陈建雄为陈某1提供的证人许某1、黄某、梅某1、胥某2（均另案处理）作材料，仍是他们怎么说就怎么记，在明知许某1等四证人作虚假证词的情况下，未依法制止和排除，并将所补充的证据材料移送检察院。2010年2月26日，因在退回补充侦查阶段形成的虚假证词的存在，抚州市人民检察院认定陈某4故意杀人的证据不够充分，将案件交由宜黄县人民检察院办理。在宜黄县人民检察院审查期间，被告人陈建雄按照时任宜黄县人民检察院公诉科科长涂某（另案处理）的要求，先后对陈某1、许某2（另案处理）做询问笔录，在明知陈某1、许某2作虚假证词的情况下，未依法制止和排除，并将两人证词移送检察院。2010年4月1日，因“7.7枪案”虚假证据材料的存在，加上陈某1、许某2虚假证言的辅证，宜黄县人民检察院改变案件定性，以陈某4涉嫌过失致人死亡罪向宜黄县人民法院提起公诉。2010年5月12日，宜黄县法院以过失致人死亡罪，判处陈某4有期徒刑三年六个月。2018年9月28日，宜黄县人民法院依法决定对陈某4过失致人死亡罪一案立案再审。2018年9月26日，被告人陈建雄家属向崇仁县监察委员会退交赃款人民币6000元。认定上述事实的证据有：1、《陈某4过失致人死亡、故意伤害案》卷宗、抚州市人民检察院及宜黄县人民检察院案件审查起诉内卷、被告人陈建雄常住人口信息及任职文件、银行凭证等书证；2、证人孔某、陈某1、许某1等二十人的证言及被告人陈建雄的供述与辩解。二、受贿罪1、2013年10月期间，被告人陈建雄受陈某3、汤某、邹某的请托，在户主未缴纳社会抚养费的情况下，先后为计划外生育的陈某妍、曾某淇、钟某君三人上户口，事成后分别收取了陈某3、汤某、邹某的好处费人民币4000元、5000元、10000元。2、2014年下半年，被告人陈建雄在日常巡查工作中，对当事人戴某私设“老虎机”供人赌博的行为不予处罚，后收取了其3000元的感谢费。3、2015年、2016年、2017年春节期间，被告人陈建雄对村民侯某开设赌场的行为不进行查处，事后分三次共收取了侯某的好处费人民币14000元。4、2017年期间，被告人陈建雄为个体老板钟某3违规开具被盗物品证明及同意将其超市作为二都派出所定点采购点，事后收取了其感谢费人民币2000元。上述收受的共计人民币3.8万元贿赂，均被其个人用于日常开支。2018年9月26日，被告人陈建雄家属向崇仁县监察委员会退交赃款人民币3.8万元。认定上述事实的证据有：1、证人陈某2、钟某1出具的《情况说明》、当事人提供的《居民户口簿》复印件、二都派出所出具的证明文件、银行凭证等书证；2、证人陈某3、汤某、邹某等十人证言及被告人陈建雄的供述与辩解。公诉机关认为，被告人陈建雄身为司法工作人员，在办理胥某1被杀案中，在上级领导授意、指示及当事人家属的请托下，利用职务上的便利，徇私情、私利，采取违反法律的手段，对陈某4予以关照，致使陈某4被重罪轻判，属情节严重；身为国家工作人员，利用职务上的便利，在办理户口、案件处理、食堂定点采购等方面为他人谋取利益，非法收受他人财物共计人民币3.8万元，数额较大，其行为分别构成徇私枉法罪、受贿罪。同时，在徇私枉法共同犯罪中起主要作用，系主犯，且犯数罪。同时，被告人陈建雄具有徇私枉法罪的坦白、受贿罪的自首及退缴赃款情节，建议对其从轻处罚。被告人陈建雄对起诉书指控的犯罪事实不持异议。其辩称，1、他没有徇私枉法的故意，他做这个材料，是陈某1他们串通好的，有预谋的，他一直被蒙在鼓里，他没有和陈某1见过面，申请要求陈某1、孔某出庭作证，以查清案件事实；2、他只是做了顺水人情，所做的事不会改变案件性质，是他们收了钱，故意改变案件性质；3、他不是主犯，这一系列的行为不是其造成的，如果其他人正常办这个案件，也不会出现这个情况。被告人陈建雄的辩护人的辩护意见为，1、现有证据和法律规定不足以支撑被告人陈建雄构成徇私枉法罪；2、被告人陈建雄即使构成徇私枉法罪，其所起作用明显小于其他涉案人员，应认定为从犯；3、被告人陈建雄具有自首情节，并将全部违法所得如数上缴，恳请对被告人从宽处罚。经审理查明：一、徇私枉法事实2005年7月7日晚，胥某1（绰号“胥女”）在宜黄县凤岗镇北关路与陈某4（绰号“花癞子”）发生争吵，后陈某4涉嫌持枪故意将胥某1杀害，并逃离现场。次日，宜黄县公安局以胥某1被杀案（以下简称“7.7”枪案）立案侦查，该案由被告人陈建雄主办，在陈某4归案前，陈某4涉嫌故意杀人案已基本查清，证据之间能相互印证。2009年9月陈某4向宜黄县公安局投案前，时任宜黄县公安局副局长、刑侦大队队长的孔某（另案处理）找来时任宜黄县公安局刑侦大队副大队长、“7.7枪案”案件主办人的被告人陈建雄，告知其陈某4将来投案，并会提供两名证人，交待陈建雄不要为难陈某4及其提供的证人，问话时他们怎么说就怎么记，陈建雄表示答应。一两天后，陈某4的弟弟陈某1（另案处理）找到陈建雄，称已经和孔某打好招呼，要陈建雄在陈某4投案后予以关照，不要为难陈某4和其提供的证人，他们怎么说怎么记，并告诉陈建雄，其哥哥陈某4是枪走火才致人死亡，同时，陈某1送给陈建雄6000元人民币和两条软中华烟、两瓶酒，陈建雄收下。2009年9月17日，陈某4到宜黄县公安局投案。在继续侦办“7.7枪案”过程中，仍然主办该案的被告人陈建雄在孔某的授意、指示及陈某1的请托下，违反法律规定，单独询问证人，且在讯问陈某4及相关证人时，他们怎么说就怎么记，对陈某4予以关照。被告人陈建雄明知陈某4的供述虚假及其提供的证人黄某、许某1（均另案处理）所作证词虚假，未依法采取相应措施予以查证和排除，而将该虚假证据材料装卷一并移送审查起诉，并在《呈请结案并移送起诉报告书》、《起诉意见书》中采纳上述虚假证据，认定枪支系死者胥某1交给陈某4保管。2010年1月5日，由于陈某4虚假供述、黄某与许某1虚假证言的存在，抚州市检察院以事实不清、证据不足将“7.7枪案”退回补充侦查。在退回补充侦查阶段，被告人陈建雄为陈某1提供的证人许某1、黄某、梅某1、胥某2（均另案处理）作材料，仍是他们怎么说就怎么记，在明知许某1等四证人作虚假证词的情况下，未依法制止和排除，并将所补充的证据材料移送检察院。2010年2月26日，因在退回补充侦查阶段形成的虚假证词的存在，抚州市人民检察院认定陈某4故意杀人的证据不够充分，将案件交由宜黄县人民检察院办理。在宜黄县人民检察院审查期间，被告人陈建雄按照时任宜黄县人民检察院公诉科科长涂某（另案处理）的要求，先后对陈某1、许某2（另案处理）做询问笔录，在明知陈某1、许某2作虚假证词的情况下，未依法制止和排除，并将两人证词移送检察院。2010年4月1日，因“7.7枪案”虚假证据材料的存在，加上陈某1、许某2虚假证言的辅证，宜黄县人民检察院改变案件定性，以陈某4涉嫌过失致人死亡罪向宜黄县人民法院提起公诉。2010年5月12日，宜黄县人民法院以过失致人死亡罪，判处陈某4有期徒刑三年零六个月。2018年9月28日，宜黄县人民法院认为原判确有错误，依法决定对陈某4过失致人死亡罪一案再审；2018年11月20日，该院再审认为，原审认为陈某4构成过失致人死亡罪认定事实和适用法律错误，陈某4的行为涉嫌故意杀人罪，可能判处无期徒刑以上刑罚，裁定撤销其（2010）宜刑初字第11号刑事判决。认定上述事实的证据有：1、证人孔某证言证实：至2009年9月陈某4归案前，“7.7”专案通过调查取证，案件基本事实已查清楚，证据也能相互印证，足以证明犯罪嫌疑人为陈某4。犯罪起因及经过为：陈某4因物流托运部股份与死者胥某1发生争吵，并在胥某1准备坐梅某1的摩托车离开时，持枪从胥某1身后开枪，经抢救无效死亡。2009年8月底9月初的一天，孔某在办公室接待了请托人辛某（外号“皮管”），收受了辛某给的6万元现金及4条软中华香烟，答应会交待办案人员对陈某4及证人予以关照。并在两三天后，他交待该案的承办人员、刑侦大队副大队长陈建雄过段时间陈某4会来公安局投案，不要为难陈某4和证人，他们怎么说你就怎么记，陈建雄答应会安排好。2009年9月17日上午，陈某4的哥哥陈辉敏带陈某4来公安局投案，他安排陈建雄和李某1为陈某4做投案自首的笔录。当时陈某4辩解，一是说枪支是胥某1交给他（陈某4）保管的，二是他（陈某4）还枪时枪走火打死了胥某1。陈建雄当时做完笔录，跟他汇报，陈某4自首的供述与之前侦查掌握他故意杀人的事实、证据不符。他听后就对陈建雄说：“反正以前材料就在那里，一个人又翻不了供，陈某4怎么说你就怎么记”。宜黄县公安局2009年9月20日出具的《呈请破案报告书》及2009年11月17日出具的《呈请结案并移送起诉报告书》）就是办理陈某4涉嫌故意杀人一案的文书，这两份文书都认定了“胥某1后来把陈某4拉到一边对陈某4说他第二天要去南昌有样东西（枪）让陈某4保管，随后胥某1就把枪给了陈某4”，与之前查证、认定的犯罪事实不符，但是因为收受了陈某4一方送给的好处，他也没有进行纠正，就按照陈建雄制作的文书签字同意了。抚州市人民检察院2010年1月5日出具的《关于犯罪嫌疑人陈某4故意杀人、故意伤害一案退补提纲》，要求他们补充侦查，这个提纲他没有看到过，但陈建雄告诉过他，当时他就要求陈建雄按照检察机关的退补要求补充证据，之后就补充了胥某1的哥哥以及女朋友的证言，当时陈建雄汇报说，胥某1的哥哥以及女朋友说枪是“胥女”自己的，摆明是做假证的，他说，“这两人肯定是被“花癞子”家里人收买了，他们怎么说就怎么记，我们怎么知道他们说的是真的假的，既然做好了材料就送检察院去”。之后，陈建雄就将两人的证言交到了检察机关。最终，正是这些虚假的证词被采纳了，使得陈某4持枪杀人案在宜黄县人民法院被以过失致人死亡罪判处有期徒刑三年零六个月。2、证人陈某1（绰号“眯子”）证言证实：他在2005年7月8日、7月10日所作的证言是真实的，即：他是在7日晚11点送女朋友回家的路上行至其哥哥住处有20来米远时，发现“胥女”躺在地上，胸口处有血，然后就送“胥女”去医院，但当时的证言隐瞒了他哥哥陈某4也在场。2009年8月，陈某4给他打电话说想回来自首，并要他去找辛某“皮管”，让其出面去找孔某，把案子做轻一点。他找了辛某，并将6万元现金和4条软中华香烟给辛某，让其转交孔某，后来，辛某在找了孔某后回复他说事情处理好了。之后，他应辛某要求，在陈某4投案之前，他找了陈建雄，在农发行小区边上，他告诉陈建雄，他哥哥会来自首，不要为难他哥哥和证人，他哥哥和证人怎么说就怎么记，陈建雄答应了，并说领导也跟其说了，不会为难他们。说完之后，他给了陈建雄6000元现金和2条软中华香烟、2瓶酒。2009年8月份，他找了胥某2及其母亲等家属，签了赔偿协议，到2009年10月12日，共分二次付了27万元。2009年9月17日，陈某4投案后，他联系黄某、许某1、许某2、梅某1、胥某2去陈建雄那里作假证，要黄某、许某1作证是还枪时枪走火；要梅某1作证是在现场听到陈某4说换东西给胥某1；要胥某2作证是案发当天看见胥某1身上有枪；要许某2作证是事发当晚看见胥某1身上有枪，枪是黑色的，作完证的当天晚上，在许某2住的宾馆，他给了许某220000元钱。给胥某2、许某2录口供是陈建雄一个人，他在旁边看。2010年3月9日，陈建雄给他作了一份笔录，以证实案发当晚，陈某4打电话给他，胥女倒在路上，要他帮忙送去医院，以及是还枪给胥女时枪响了，并打中了胥女。这份笔录的内容是与检察院涂某商量好之后作的，内容都不是事实，目的是为了说明陈某4没有杀死胥女的故意。宜黄县法院（2010）宜刑初字第11号判决书认定的事实和罪名是错误的，案发当天晚上，在宜黄县医院时，他就知道“胥女”是陈某4故意用枪打死的，后来那些证人都是作伪证。3、证人辛某（绰号“皮管”）证言证实：他受陈某4、陈某1两兄弟之托，在孔某办公室找了孔两次，第一次是告诉孔某，陈某4想回来自首请其关照，孔某同意了；第二次将陈某1要他转交的6万元给了孔某，并告诉孔，陈某1两兄弟希望案子能处理的轻一点，并且会做好受害者家里人的工作，希望陈某4来投案的时候，公安局不要逼他，陈某4怎么交代，就怎么记录。孔某答应了，并收下了装有4条烟和6万元钱现金的手提袋。4、证人黄某（绰号“一根毛”）证言证实：2007年3月2日所作的交代是真实的，即案发当晚，他看见“胥女”与陈某4因托运部的事发生争吵，他们几个人当时劝住了，在他小解时听到外面“砰”地一声，他小解出来后听“扁嘴”（梅某2）讲在“胥女”骑摩托车返回准备坐“刘备”的摩托回去时被“花癞子”（陈某4）从背后用枪打伤的。2009年9月21日陈建雄一个人给他做的问话材料所作的交代是不真实的，案发时，“财富”（许某1）根本不在场，他也没有听到“花癞子”说“东西你还是拿回去”这句话，陈建雄也没提出质疑；“在‘花癞子’还东西给‘胥女’时就听到一声枪声”这句话他没说过，是陈建雄自己写上去的。2010年1月18日的笔录中记的“在现场看见许某1和我听到陈某4对胥某1说你的东西带回去，当陈某4给东西给胥某1时我听到砰的一声枪响”这些内容都不是真实的。5、证人梅某1（绰号“刘备”）证言证实：2007年2月13日的笔录内容是真实的，即2005年夏天“胥女”被人用枪打时他在场。当时，“一根毛”就叫他骑一只踏板车送稍瘦的人（“胥女”）回家“胥女”正准备跨上来时，他听到背后一声枪响，回头看见“胥女”用手按住胸部，晓得“胥女”是被人用枪打中，他没有亲眼见谁开枪；2010年1月19日的笔录里的内容不是真实的，是“眯子”（陈某1）要他这么说的。当时只有一个姓陈的民警给他问话做笔录，当时民警问他“你听到‘东西还给你’这句话吧？”，他回答“我听到了”，这个民警就没有再问他问题了，他当时根本没有说“当胥某1准备离开时我听到砰的一声，另外胥某1准备走时陈某4好像说要还什么东西，具体什么东西我则不清楚”，这句话是作笔录的民警自己写上去的。6、证人余某（绰号“圆圆”）证言证实：2005年7月上旬的一天晚上10多点钟，“胥女”与“花癞子”在商量托运部的事发生争吵，事发当时，他是站在“花癞子”后面，在“胥女”跨上“刘备”（梅某1）骑的摩托，摩托准备起步走时，他见“花癞子”一个箭步跨到“胥女”后面，把手朝“胥女”后背扬了一下，他只听到“呯”的一声，然后他见“胥女”下了车蹲在地上“哎呦”的叫唤，他当时觉得是枪声，但没见“花癞子”手中拿枪，可能被“花癞子”挡住了。7、证人梅某2（绰号“扁嘴”）证言证实：2005年7月上旬的一天晚上10多点钟，“胥女”与“花癞子”在商量托运部的事发生争吵，双方相互揭短，争吵了10多分钟，他就听到“呯”的一声枪响，然后又听到有人说了句你拿枪打他干什么，他顺声往那边一看，见“胥女”用手按住胸口叫人赶快送他去医院。他分析是“花癞子”开枪打了“胥女”，因为他们争吵相当激烈，但他没亲眼见“花癞子”开枪，并且事发后“花癞子”跑了，他弟到他家叫他父母转告他叫他不要乱说。8、证人娄某（绰号“狗脚”）证言证实：05年夏天的一天晚上，“花癞子”朝坐在摩托后座上的“胥女”开了一枪。见“花癞子”的枪是一支黑色的短枪，平时他见“花癞子”拿过。9、证人张某1（绰号“流仔”）证言证实：2005年7月7日晚他看见“花癞子”与“胥女”吵架，后来“花癞子”开枪打死“胥女”。10、证人许某2证言证实：她是胥某1的女朋友，2005年7月份所作的三份笔录中的内容都是真实的；在2010年2月以后，经陈某1多次要求后去作了笔录，作笔录前一天她从景德镇坐车到抚州，陈某1开车到抚州接她并安排在宜黄大酒店住下，2010年3月13日早上9点多，陈某1开车接她，在车上陈某1塞给了她2万元钱并带到其亲戚开的一家小店，在店里只有一个公安民警对她问话和作笔录，笔录中的“案发当天晚上胥某1身上带了东西（指枪），这东西是我在胥某1卧室看到的，当时我们准备去我小姨家，胥某1换衣服时把东西（指枪）放在床上。我看到的是一支黑色短枪。”这些内容不是事实，作笔录的民警也没有提出质疑，事实上案发当晚她并没有看到胥某1身上带了枪，她是按照陈某1的交待作的伪证。11、证人许某1（绰号“财富”）证言证实：2009年9月21日、2010年1月18日，这两天所作的笔录内容都不是真实的，是他作了伪证。案发当晚他没有在现场，2009年9月21日的这份笔录，只有陈建雄一个人给他作的，他怎么说陈建雄就怎么记，一直没有对他说的话提出过任何质疑。12、证人胥某2证言证实：他是胥某1的亲哥哥。2010年1月20日的这份笔录的内容不是真实的，当时“眯子”带一个民警来他家作笔录，他不同意，这个民警就坐在他家厅堂的餐桌旁记笔录，但在记笔录过程中，民警并没有问他任何问题，只是自己在那里写，“眯子”一直和民警坐在一起。民警写好笔录后，“眯子”就要他在笔录上签字，他当时不同意签字。民警也在旁边做他的工作，对他说签这份笔录不要紧，“眯子”都搞好了，他什么责任都不要负。当时他母亲哭着劝他签字，他就在民警写好的笔录上，按照民警的要求签字并按了手印。这份笔录中所记的“在案发当天的晚上，晚饭后我见我弟胥某1手中拿了一把短枪”这句话不是真实的，案发当天他根本没有看到胥某1，做笔录时民警没有对他问话，他也没有说这样的话，笔录上的内容都是民警自己写的。民警没有说作伪证要负法律责任，如说了，他就不会签字。13、证人陈某4证言证实：2005年7月7日晚，他和胥某1发生争吵，在胥某1准备坐梅某1的摩托车离开时，他朝其背后开了一枪，之后他就逃跑了。在外逃期间，他一直都想从枪走火方面去考虑，以减轻自己的责任。于是，他打了他弟陈某1及“皮管”的电话，让他们去找孔某，把他的案子做成过失的，并不要为难他和证人，他们怎么说就怎么记。2009年9月17日，他投案时，陈建雄给他作了笔录，陈建雄问他当时案发时的情况，他按照之前想好的，从他还枪给胥某1时枪走火这个方面回答陈建雄。他说的不属实，陈建雄在讯问时，在做笔录过程中，他怎么说陈建雄就怎么记，陈建雄没有多说什么。他在2009年9月17日、18日、11月9日三份笔录中说的是不真实的，陈建雄在记这三份笔录时对他说的话也没有提出质疑。14、证人李某1证言证实：陈某4故意杀人案是由陈建雄主办。15、证人姜某证言证实：陈某4故意杀人案是由陈建雄主办。2007年10月10日对余某的询问笔录、2008年5月8日对梅某2的询问笔录、2009年9月17日对陈辉敏的询问笔录，他没有参加询问，这三份笔录应该是陈建雄事后拿笔录让他补签名的，2009年9月18日对陈某4的讯问笔录中他的名字不是他本人所签，好像是陈建雄的笔迹。16、证人高某证言证实：陈某4故意杀人、故意伤害案是由陈建雄主办的。2009年11月9日对陈某4的讯问笔录、2010年1月18日对黄某、许某1、2010年1月19日对梅某1、2010年1月20日对胥某2、2010年3月9日对陈某1、2010年3月13日对许某2的询问笔录，这七份笔录中的名字是他本人签的，他没有参加对以上七人的问话，都是陈建雄拿来叫他补签字的，从笔迹来看，这些笔录都是陈建雄记的，不知道陈建雄是如何制作的。在2018年7月26日中午，陈建雄拿郭某的手机给他打电话说“下次纪委的人找你谈话，你就说问话的时候你在场，程序上就合法”；在陈建雄被监察委带走的前几天的一天晚上，他们都在局里开会，陈建雄把他拉到5楼卫生间旁边，再次跟他强调，纪委的人找谈话时说制作笔录时他在场。17、证人蔡某证言证实：陈某4故意杀人、故意伤害案是由陈建雄主办的，2009年陈某4归案后，他就没有再参加过该案的侦查取证工作。2009年9月17日对陈某4的讯问笔录中的名字是他本人签的，是陈建雄拿来叫他补签字的，签字时没有看笔录的内容，从笔迹上看，这份笔录是陈建雄记的。18、证人吴某1证言证实：陈某4故意杀人案是陈建雄主办。当时她是队里的内勤，2007年2月13日对梅某1的询问笔录、2007年3月2日对黄某的讯问笔录、2007年6月7日对娄某的询问笔录上她的名字是她本人签的，她应该参与了对这三人的询问和讯问。19、证人吴某2证言证实：陈某4故意杀人案一直都由陈建雄承办。2005年胥某1被杀案他参与了侦破，但2009年陈某4投案后他就没有参与此案。从他2005年参与案件侦破情况来看，他认为是故意杀人案。2009年9月20日《呈请破案报告书》是打印件，他的名字应该是陈建雄打上去的；2009年9月23日《呈请批准逮捕报告书》办案人的签名不是他写的，可以确认不是他的笔迹，他的名字像是陈建雄的笔迹。因当时文书上办案人都要写二个人，所以办案的主办民警基本上都会把其他民警的名字写上去并代签名字。20、证人张某2证言证实：他参与了2005年陈某4故意杀人案的侦查取证工作，这个案子是陈建雄主办。2005年7月8日对陈某1和7月10日对张流仔的询问笔录，这两份笔录中的“张某2”签名，是他本人签的名。他参与了这两次询问，但现在不记得当时询问的具体内容，这两次询问是由他和陈建雄对陈某1和张流仔进行了询问，并且由他做的笔录，陈建雄也在笔录上签了字，都是将两人带到刑警大队办公室进行询问的。他是根据大队领导安排，与陈建雄一起对两人进行询问。21、证人赵某证言证实：他在刑侦大队工作期间，一直从事技术工作，对这些办案程序不是很清楚。陈某4故意杀人案是由陈建雄主办的，他当时负责这个案件的现场勘查工作，但不记得有没有参加取证问话工作。2009年9月21对黄某、许某1的询问笔录，该两份笔录中的“赵某”签名是他本人签的，但他没有参加对黄某、许某1的询问。这个案件快结案的时候（具体时间不记得），陈建雄拿这两份写好的询问笔录要他补签字，他出于对同事的信任，就签了字。签字的时候也没有看笔录的内容，从笔迹来看，这两份笔录都是陈建雄记的。22、证人俞某证言证实：2005年7月10日对陈某1的询问笔录、2005年7月11日对李细金的询问笔录，这两份笔录中的“余健中”签名，是他本人签的名。按照宜黄县公安局的做法，外出取证必须要有二名以上民警参与，他在这份笔录上签了名，就应该参与了这两次询问，但他不记得当时询问的具体经过。23、证人邓某证言证实：2005年7月7日、7月8日、7月9日对许某2的询问笔录，2005年7月8日对梅金秀的询问笔录，这四份笔录都是他本人签的名，其中2005年7月8日询问梅金秀及7月9日询问许某2是他作记录员，笔录中的内容是他的笔迹。当时这四次询问都有两名办案人员参加。其中第一份和第二份是他和蔡某共同询问证人，由蔡某作记录员；第三份和第四份笔录是他和陈建雄共同询问证人，由他作记录员。24、证人吴某3证言证实：宜黄县公安局2009年9月23日《呈请批准逮捕报告书》、2009年11月17日《呈请结案并移送起诉报告书》中，他的签名是他本人所签。经他看过这两份报告书，这个案子是他审查的，他签了审批意见，但没看案卷，这个案子应该由承办人陈建雄拿给他审批，但是当时他送案子给他的情况他记不起来。《呈请结案并移送起诉报告书》比《呈请批准逮捕报告书》增加了“胥某1将枪支交给陈某4保管”的内容他没有发现，主要是他没有看案卷。他在法制科，一般都是对需要报捕的案件查看案卷，做到对案子的了解，是不是构成犯罪，对需要移送检察院起诉案件只是看一下承办人给他的起诉意见书，然后在签发稿上签名同意，不会具体去看案件材料，因为在要报捕时已经看过案子，知道已经构成犯罪，所以为省事就懒得去看。陈建雄没有就案件定性问题和他进行沟通，他案子都没有看，也谈不出什么。25、证人唐某证言证实：陈某4涉嫌故意杀人、故意伤害一案，公诉处于2009年12月8日收到案件材料，指定由他承办，经审查，他认为该案事实和证据存在一定的问题，于2010年1月5日退回补充侦查，并制作了补充侦查四个方面内容的提纲，宜黄公安局只是补充了梅某1、黄某、许某1、胥某2四人的证言，经审查后，他还是认为该案的事实和证据存在问题，就将该案提交市院公诉处处务会讨论研究，讨论结果一致认为该案事实和证据都存在问题，他们在将该案请示分管领导刘重农副检察长同意后，以市院的名义下发了一份交办案件通知书，以陈某4故意杀人的证据不够充分，将该案退回宜黄县检察院依法办理。之后宜黄县检察院改变案件定性，据他所知没有请示市院公诉处。26、证人涂某证言证实：2010年1月20日胥某2、2010年1月19日梅某1、2010年1月18日许某1、2010年1月18日黄某的询问笔录，这四份笔录就是抚州市检察院退回宜黄县公安局补充侦查找到胥某2、梅某1、许某1和黄某四人所作的笔录。通过这四份笔录，就能够进一步证明案发当晚枪是死者胥某1的，是胥某1把枪交给了陈某4，之后在陈某4和胥某1发生争吵准备离开时，陈某4是在还枪给胥某1的时候枪响了，最终达到做假证，证明陈某4是还枪过程中走火而打死胥某1。这样的话，陈某4杀人案她从公诉的角度才能可以提出证据不足、存在瑕疵的意见，最终才可以从故意杀人罪改变定性为过失致人死亡罪。后面通过许某2的笔录可以进一步证明案发当晚胥某1身上带了案发时陈某4使用的同款式的枪，通过陈某1的笔录可以进一步证明陈某4是在还枪过程中走火打死的胥某1，这两份笔录为陈某4案从故意杀人罪改变定性为过失致人死亡罪提供了辅助证明。如果没有这些笔录，陈某4杀人案不能从故意杀人罪改变定性为过失致人死亡罪。27、2009.9.20《呈请破案报告书》2009.11.17《呈请结案并移送起诉报告书》《宜黄县公安局起诉意见书》证实：该三份文书均认定了：“胥某1后来把陈某4拉到一边对陈某4说他第二天要到南昌去有样东西（指枪）让陈某4保管，随后胥某1把枪给了陈某4”的事实，同时认定陈某4涉嫌故意杀人罪。28、陈某4故意杀人案刑事侦查卷宗第肆卷（补充侦查卷）、第贰卷（证据材料卷）、陈某4过失致人死亡审判卷证实：2009年9月陈某4归案后所作的陈某4、黄某、许某1、梅某1、胥某2等虚假言辞证据材料均被装入案卷并随全案移送审查起诉。陈某1、许某2的虚假言词证据被装入审判卷作为陈某4过失致人死亡的证据使用。29、抚州市检察院《补充侦查决定书》、《关于犯罪嫌疑人陈某4故意杀人、故意伤害一案退补提纲》、《交办案件通知书》、《公诉案件审查报告》证实：抚州市人民检察院因犯罪嫌疑人陈某4杀害胥某1所使用的枪支来源及所有人、许某1是否在案发现场、陈某4供述的还枪等情况需要核实，将该案于2010年1月5日补充侦查；补充侦查完毕后，该案承办人仍认为该案犯罪嫌疑人陈某4故意杀人存在一定疑问，是否构成故意杀人罪，需提交院处务会讨论决定。2010年2月26日抚州市人民检察院因该案证据不够充分，将该案退回宜黄县人民检察院依法办理。30、宜黄县人民检察院宜检刑诉字（2010）8号起诉书证实：2010年3月30日宜黄县人民检察院认定“陈某4将黑色短枪递给胥某1时枪响击中胥某1背部致其死亡”的事实，以陈某4涉嫌故意伤害罪、过失致人死亡罪移送宜黄县法院起诉。31、宜黄县人民法院（2010）宜刑初字第11号刑事判决书证实：2010年5月12日宜黄县人民法院认定“陈某4将黑色短枪递给胥某1时枪响击中胥某1背部致其死亡”的事实，以陈某4犯过失致人死亡罪判处其有期徒刑三年零六个月。32、宜黄县人民法院（2018）赣1026刑监1号再审决定书、（2018）赣1026刑再1号刑事裁定书证实：2018年9月28日宜黄县人民法院经该院院长发现并提交审判委员会讨论决定，认为原判确有错误，对陈某4故意伤害罪、过失致人死亡罪决定再审；2018年11月20日，该院再审认为，原审认为陈某4构成过失致人死亡罪认定事实和适用法律错误，陈某4的行为涉嫌故意杀人罪，可能判处无期徒刑以上刑罚，裁定撤销其（2010）宜刑初字第11号刑事判决。33、被告人陈建雄供述及自我交代：陈某4枪杀胥某1一案，于2005年7月8日立案，他是主承办人。2005年至2007年他们找到相关人员作侦查取证工作，当时调取了在场人黄某、梅某1、梅某2、余某、娄某、张流仔、李细金、梅金秀及陈某1（外号“眯子”，陈某4弟弟）和许小英等证人证言，作了现场勘查，调取了一枚“六四”枪子弹壳等证据，上述证据证实陈某4因托运部股份的事与死者胥某1发生争吵，并在胥某1准备坐梅某1的摩托车离开时，陈某4持枪从胥某1身后开枪，致胥某1死亡的犯罪事实，证据确实，能相互印证。陈某4向宜黄县公安局投案前，孔某找到他，说陈某4将会投案，要他不要为难陈某4及其提供的证人；同时陈某1在他住的宜黄县农发行宿舍附近找到他，说其已经找了孔局，并说其哥哥是枪走火打死了人，要他在陈某4投案后予以关照，并送给他6000元人民币和两条软中华烟、两瓶酒。他因为受孔某的交代、授意及陈某4家属的请托，为了给陈某4关照（少判几年刑），在陈某4投案后，没有积极、主动的发挥侦查职能，而是依靠犯罪嫌疑人家属陈某1提供证人，在明知陈某4的供述虚假，证人黄某、许某1、梅某1、胥某2、陈某1、许某2等人作伪证的情况下，没有加大侦讯力度，予以有效制止和依法排除，而是将所调取虚假证言做为有效证据纳入《呈请破案报告书》、《呈请结案并移送起诉报告书》以及《起诉意见书》，予以呈报审批和移送起诉，以致于导致检察机关对陈某4故意杀人案改变定性，最终法院以过失致人死亡罪对陈某4判处有期徒刑三年零六个月。他单独询问证人违反了法律规定，但当时单独取证、叫人补签名的现象很普遍。而且，他也将陈某4作虚假供述、黄某、许某1等人作伪证的情况跟孔某汇报了，孔告诉他，陈某4和证人怎么说就怎么记，怎么知道真假，做好了材料就送去检察院。在“7.7”枪案办案过程中，自己的行为触犯刑法，构成徇私枉法罪。造成现在这样严重的后果，自己负有不可推卸的责任。之所以会走上犯罪道路，一是从思想上放纵了自己，平时疏于学习党纪党规和法律，放松了对自己的要求，以至于逾越了党纪和法律的底线；二是疏于对自己价值观、人生观、世界观的改造，出于私情、私利，在领导的交待下，抹不开情面，同时收受了当事人亲属的小恩小惠，不愿意得罪人，以至于没有坚持办案原则，忘记了入警初心，越陷越深，一错再错，最终走上了犯罪的道路。对自己违纪违法行为所造成的严重后果，感到非常后悔，愿意向组织如实坦白交代自己违法犯罪的事实，接受党纪国法的处理。二、受贿事实（一）2013年10月期间，被告人陈建雄受陈某3、汤某、邹某的请托，在未缴纳社会抚养费的情况下，先后为计划外生育的陈某妍、曾某淇、钟某君三人上户口，事成后分别收取了陈某3、汤某、邹某的好处费人民币4000元、5000元、10000元。认定上述事实的证据有：1、证人陈某3证言证实：他弟陈某2计划外生育第二胎，叫陈某妍，没有缴社会抚养费，上不到户口。2013年8月份，陈建雄帮其弟弟陈某2超生的女儿上户口，户籍是上在钟某2名下，他不认识钟某2。他弟为表示感谢在县华南虎广场送了4000元给陈建雄。2、证人汤某证言证实：他亲戚乐某计划外生育了一个儿子，叫曾某淇，在当地上户口要罚很多钱。2013年10月份他找陈建雄帮乐某超生的儿子上户口，挂靠在钟某2户口名下。乐某为表示感谢由他代送了5000元给陈建雄。3、证人乐某证言证实：2013年10月，她儿子曾某淇属超生，就找汤某帮忙将户口上在了户主为钟某2的名下。听汤说是在宜黄二都派出所办的，她并给了汤5000元打点关系。4、证人钟某2证言证实：她不认识陈某妍、曾某淇，对于两人为何会落户在其户口簿内以及怎么落户的迁出的，一概不知情。她户口簿一直由自己保管，户口簿上人员变迁手续都要自己去办理，未通过其他人去办。5、证人郭某证言证实：他在陈建雄未提供罚款单等相关资料的情况下，听陈建雄指示，违规帮陈某妍和曾某淇办理户口登记，登记在钟某2名下。6、证人邹某证言证实：2013年10月底的一天上午，其大舅子钟某1的女儿钟某君属超生需上户口，为逃避缴纳社会抚养费，找到陈建雄请托帮忙，陈建雄答应了。随后，其在陈建雄办公室，将1万元现金送给陈建雄，陈建雄予以收下。当天，在钟某君未缴纳社会抚养费的情况下，经陈建雄同意，他趁所里其他干警不在时，自己将钟某君的户口登记在其父母名下。7、陈某2出具的情况说明证实：他为不缴纳社会抚养费而为他超生的女儿陈某妍办理户口，而要他哥哥陈某3找到陈建雄，要陈建雄帮陈某妍上户，事后送了4000元现金给陈建雄。8、钟某1出具的情况说明证实：他为不缴纳社会抚养费而为他超生的女儿钟某君办理户口，要他妹郎邹某找到陈建雄，要陈建雄帮钟某君上户，送了10000元现金给陈建雄。9、陈某3提供的陈建雄为他办理的《居民户口薄》复印件证实：陈某妍位于户主钟某2名下，为其外孙女，系2013年10月31日因罚款单入户迁来；陈某3提供的自己《居民户口薄》复印件证实：陈某妍位于其名下，系2018年5月18日由二都镇二都新街146号迁来。10、乐某提供的陈建雄为其办理的《居民户口薄》复印件证实：曾某淇位于户主钟某2名下，为其外孙子，系2013年10月31日因罚款单入户迁来。11、钟某2提供的自己《居民户口薄》复印件证实：未显示陈某妍、曾某淇相关信息，地址为宜黄县二都镇二都新街146号。12、钟某1提供的自己《居民户口薄》复印件证实：钟某君位于户主钟某1名下，为其女儿，系2013年10月31日报。13、2018年9月9日宜黄县公安局二都派出所出具的三份《证明》证实：未找到陈某妍、曾某淇、钟某君2013年10月31日办理出生申报的出生证明、准生证、缴纳社会抚养费票据等相关业务材料。14、被告人陈建雄供述及自我交代：2013年10月期间，他分别受陈某3、汤某、邹某的请托，在户主未缴纳社会抚养费的情况下，先后为计划外生育的陈某妍、曾某淇、钟某君三人上户口，并分别收取了陈某3弟弟4000元、汤某5000元、邹某10000元的好处。（二）2014年下半年，被告人陈建雄在日常巡查工作中，对当事人戴某私设“老虎机”供人赌博的行为不予处罚，后收取了其3000元的感谢费。2015年、2016年、2017年春节期间，被告人陈建雄对村民侯某开设赌场的行为不进行查处，事后分三次共收取了侯某的好处费人民币14000元。2017年期间，被告人陈建雄为个体老板钟某3违规开具被盗物品证明及同意将其超市作为二都派出所定点采购点，事后收取了其感谢费人民币2000元。1、证人戴某证言证实：2014年9月，他在自家彩票店私设了两台老虎赌博机，被陈建雄带派出所民警予以收缴，并要处以罚款。之后，戴某多次向陈建雄请求不予处罚，陈建雄对其进行口头警告教育后未再进行处罚。过了一段时间，陈建雄开警车到河口村办事时，戴某为了感谢陈建雄的关照，在车上将一个装有3000元现金的红包送给了陈建雄。2、证人邹某证言证实：2014年下半年因为戴某在店里设老虎赌博机被二都派出所调查，他当时还到戴的店里参与扣押老虎赌博机，但最后二都派出所没有对戴某在投注站设老虎赌博机进行任何处理。3、证人侯某证言证实：2015年春节前的一天，他找到陈建雄，提出想在该镇河口村开设赌场，请求予以关照，陈建雄表示同意，之后在元宵节前一天，候风雷送了3000元现金红包给陈建雄；之后在2016年、2017年春节期间，候风雷以同样的请托事项要求陈建雄给予关照，其在每次开赌场后均给了陈建雄感谢费，2016年分两次给了5000元，2017年分两次给了6000元，期间，陈建雄未对其开设赌场的行为进行查处。4、证人李某2（系宜黄县二都镇河口村委会主任）证言证实：候风雷近几年都是在河口村老信用社旁的仓库开设赌博场子，叫河口村边上人到这里赌“骨牌”，赚点场子钱用，听说侯一般在每年过年正月期间开赌博场子，不会超过元霄节，就是开几天赌博场子，但二都派出所没有到过河口村查处过候风雷开赌博场子的事。5、证人钟某3证言证实：2017年下半年，他因之前承包的严坑村发电站的发电机被偷，为了免予赔偿，钟某3找到陈建雄帮忙开具被盗物品证明，陈建雄为其开具了证明。此外，钟某3在二都镇街上开了一家正超超市，其多次找到陈建雄要求二都派出所食堂在其超市定点采购，陈建雄同意从2017年开始定点采购。2017年12月份的一天，为感谢陈建雄的关照，钟某3在二都派出所食堂送给陈建雄2000元现金。6、二都派出所出具的《说明》证实：二都派出所对2014年9月查处戴某私设老虎游戏机赌博一事，仅见戴某询问笔录一份，未见其他案卷及处罚材料。7、被告人陈建雄供述及自我交代：2014年9月至2017年期间，他在具体案件办理过程中，对戴某私设老虎赌博机的行为不予处罚，后收取了其3000元的感谢费；对侯某开设赌场的行为不进行查处，后累计收取了其14000元的好处；为个体老板钟某3违规开具被盗物品证明及接受其超市的定点采购要求，后收取了其2000元的感谢费。另查明：被告人陈建雄在接到通知后，于2018年8月9日上午9时赶到宜黄县公安局政委办公室，随后被市纪委监委办案人员带至东乡清风苑宣布立案及留置。调查期间，陈建雄如实供述了其徇私枉法的犯罪行为和监察机关未掌握的受贿犯罪行为，2018年9月27日，退缴了全部赃款4.4万元；于2018年9月27日被中共宜黄县纪律检查委员会开除党籍、被宜黄县监察委员会开除公职。认定上述事实的证据有：1、崇仁县监察委员会于2018年9月26日出具的归案情况说明证实：被告人陈建雄于2018年8月9日经电话通知，自动投案。调查期间，陈建雄如实供述了其徇私枉法的犯罪行为和监察机关未掌握的受贿犯罪行为，并积极退缴赃款4.4万元，悔罪态度较好。崇仁县监察委员会于2019年4月29日出具的归案情况说明证实：2018年8月9日上午，市纪委监委办案人员电话联系宜黄县公安局政委，告知市纪委监委拟找二都派出所所长陈建雄协助调查，遂决定以听取二都派出所建设为名，通知陈建雄当日上午9点到政委办公室。陈建雄接通知，准时赶到。当日9时许，办案人员到政委办公室，亮明身份后，告知陈建雄配合协助调查，并将其带至东乡清风苑，当日即由办案人员对陈建雄宣布立案及留置。2、中国农业银行个人业务申请书Ｆ证实：2018年9月27日，被告人陈建雄的农行账号向崇仁县财政局的罚没款账号转账了人民币4.4万元。3、中共宜黄县纪律检查委员会《关于给予陈建雄开除党籍处分的决定》、宜黄县监察委员会《关于给予陈建雄开除公职处分的决定》证实：被告人陈建雄于2018年9月27日被中共宜黄县纪律检查委员会开除党籍、被宜黄县监察委员会开除公职。4、被告人陈建雄在第二次庭审中供述：去年8月9日，政委叫他去开会，说是派出所重建的事。当时在政委办公室来的人说是纪检干部。他知道纪检找他谈话是迟早的事，但不知道是哪天。他跟政委等相关领导谈过不必搞得像孔某哪种方式，说随时通知他，他都会去，谈过他一个人做材料及对那个案子不对劲等情况，但没有得到明确表态，可能领导不想粘这个事。认定上述事实的证据还有：1、江西省抚州市中级人民法院（2018）赣10刑辖13号指定管辖决定书证实：被告人陈建雄徇私枉法、受贿一案由本院依照一审程序审判。2、立案决定书、留置决定书证实：崇仁县监察委于2018年8月9日对陈建雄徇私枉法问题立案调查；同日决定对陈建雄采取留置措施。3、宜黄县公安局提供的《中共宜黄县委组织部关于邱春祥等同志职务任免的通知》证实：陈建雄自2007年4月11日起任宜黄县公安局刑警大队副大队长。4、宜黄县公安局提供的《宜黄县人民政府关于孔某等同志职务任免的通知》证实：陈建雄自2011年2月25日起任宜黄县公安局二都派出所所长。5、中共宜黄县委组织部提供的《干部任免审批表》证实：陈建雄的履历、任免情况。6、抚州市公安局西大街派出所出具的《常住人口信息》证实：被告人陈建雄出生于1973年1月18日，案发时已成年。上述证据，均经庭审举证、质证，被告人陈建雄亦无异议。被告人陈建雄的辩护人就上述徇私枉法事实的证据提出了三点质证意见：1、陈某4、陈某1的证言，证明的目的是希望将陈某4枪杀胥某1的案件从故意杀人转变为过失杀人，但此目的没有从孔某传达到陈建雄，只是说要照顾一下；2、对陈某4、黄某、许某1、梅某1、胥某2、陈某1、许某2等人的证言，作为侦查机关只能对证人证言进行其他方式的排除和调查，宜黄县公安局的报告书中认定了陈某4故意杀人的事实；3、涂某的陈述与客观事实不符；4、宜黄法院对陈某4的判决是否最终变更定性，目前还是待证事实，不等同于原审的判决已经错误，只是可能错误。公诉人提出的答辩意见：1、孔某、辛某、陈某1、陈某4的证言与陈建雄的供述相互印证，孔某没有传达到不影响其犯罪行为的认定，陈某4陈述说是枪走火致人死亡；2、报告书中的证明和陈建雄的主观心态是一致的，对陈某4的量刑有帮助作用；3、陈建雄的行为和客观造成的结果有法律上的因果关系，涂某的证言真实性没有问题，《再审决定书》没有再审结果不影响陈建雄犯罪事实的成立。本院认为，1、陈某4、陈某1当时的讯问笔录和询问笔录均是陈建雄制作的，他们均表达了是“还枪走火致人死亡”的证明目的，此目的有没有从孔某传达到陈建雄，不影响此证据在本案中的证明力及对此证据的认定；2、对于陈某4投案后，这些供述和证人所作的证言，被告人陈建雄作为“7.7枪案”的主承办人，通过陈某4投案前的侦查，明知是虚假、是作伪证，不予指出、不予制止、不予告知证人作伪证应负的法律后果，是对自己承办案件不负责任的表现，而且这些供述和证言的制作均发生在孔某的授意、陈某1的请托之后，陈建雄只是向孔某汇报陈某4的供述和证人证言是假的、证人是作伪证，但没有继续深入调查，在制作《呈请破案报告书》、《呈请结案并移送起诉报告书》以及《起诉意见书》时也没有进行排除，为“7.7枪案”的犯罪嫌疑人在公诉阶段被改变定性、审判阶段被轻判做好了铺垫，这样恰恰印证了涂某证言的客观真实性；3、通过本案中陈某4归案前的侦查结果，陈某4是否涉嫌故意持枪枪杀胥某1，结论显而易见，宜黄县公安局与被告人陈建雄在上述的三份法律文书中也认定了“7.7枪案”中陈某4涉嫌故意杀人罪，且被告人陈建雄在本案庭审当中也认为宜黄县法院原对“7.7枪案”的判决结果是“歪曲事实、颠倒黑白”。综上，对被告人陈建雄的辩护人提出的四点质证意见，本院不予采纳。据此，本院认为上述证据，具有真实性、合法性和关联性，能够作为定案的依据。对于上述证据及其所证明的案件事实，予以确认本院认为，被告人陈建雄身为司法工作人员，在刑事侦查、预审陈某4涉嫌持枪故意枪杀胥某1一案（“7.7枪案”）中，在上级领导孔某的授意、指示及犯罪嫌疑人家属的请托下，利用职务上的便利，徇私情、私利，采取违反法律规定的手段，对陈某4予以关照，致使陈某4涉嫌故意杀人的重罪而被改变定性为过失致人死亡予以轻判，属情节严重；身为国家工作人员，利用职务上的便利，在办理户口、案件处理、食堂定点采购等方面为他人谋取利益，非法收受他人财物共计人民币3.8万元，数额较大，其行为分别构成徇私枉法罪、受贿罪。同时系共同犯罪，且犯数罪，应数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，予以确认。关于被告人陈建雄的辩称意见，1、他没有徇私枉法的故意，他做这个材料，是陈某1他们串通好的，有预谋的，他一直被蒙在鼓里，他没有和陈某1见过面，申请要求陈某1、孔某出庭作证，以查清案件事实；2、他只是做了顺水人情，所做的事不会改变案件性质，是他们收了钱，故意改变案件性质。经查，被告人陈建雄在本案调查和起诉阶段，对其分管领导孔某的授意、与陈某1的见面并接受其请托、实施一系列的徇私枉法行为及其对自己行为的认识和忏悔，均作了较为稳定的供述和交代，且与陈某1、孔某及其本案中其他证人的证词能够相互印证。其认为自己没有徇私枉法的故意与本案查明的事实不符，其认为所做不会改变案件性质，是其对自己行为可能会产生的严重后果预判不足。故本院对其辩称意见不予采纳，对其庭审中申请本案的证人陈某1、孔某出庭作证的要求不予准许。关于被告人陈建雄的辩护人提出现有证据和法律规定不足以支撑被告人陈建雄构成徇私枉法罪的辩护意见。经查，被告人陈建雄作为“7.7枪案”的主承办人，在“7.7枪案”陈某4归案前，案件事实基本查清、犯罪嫌疑人亦锁定的情况下，没有忠于法律制度、没有忠于事实真相，没有力求做到案件事实清楚、证据确实充分、程序合法、不枉不纵，而是在陈某4归案后，碍于上级领导授意、指示及当事人亲属的请托，利用职务上的便利，徇私情、私利，对陈某4予以关照，单独询问作伪证的证人，将案件真实证据与虚假证据混淆采用，认定“胥某1还枪给陈某4”的虚假事实，为“7.7枪案”在公诉阶段改变定性、审判阶段轻判做好了铺垫，致使陈某4涉嫌故意杀人的重罪而被改变定性为过失致人死亡予以轻判。上述所查事实，有经庭审质证并予以确认的证人证言、相关法律文书等书证予以证实，本案中被告人陈建雄的行为足以构成徇私枉法罪，且属情节严重，故对此辩护意见不予采纳；关于被告人陈建雄提出的其不是主犯，这一系列的行为不是其造成的，如果其他人正常办这个案件（即，如果没有孔某、陈某1等人的串通、预谋，其他办案人依法办案。），也不会出现这个情况的辩称意见及其辩护人提出陈建雄即使构成徇私枉法罪，应认定为从犯的辩护意见。经查，刑事案件中的从犯，只是在整个案件中起次要、辅助的作用。纵观本案，被告人陈建雄在“7.7枪案”中虚假证据的制作、采用、虚假事实的认定，均起到了主要的、直接的、关键性的作用，为公诉阶段改变定性、审判阶段轻判做好了铺垫。被告人陈建雄将自己徇私枉法行为引起的严重后果转移至他人是推卸责任的表现，且陈某4涉嫌故意杀人的重罪被改变定性轻判所涉及的相关人员均另案处理。故对此辩称和辩护意见不予采纳；关于被告人陈建雄是否构成自首问题。监察机关在2018年9月26日出具的归案情况说明中证明，被告人陈建雄于2018年8月9日经电话通知，自动投案。被告人陈建雄其辩护人提出了被告人陈建雄具有自首情节的辩护意见。经查，1、被告人陈建雄是接到派出所建设事由的通知而到其政委办公室开会从而被市监委办案人员带走归案的，其虽在监察机关采取强制措施前归案，但丧失了归案的主动性；2、其在本案第二次庭审当中虽然供述，他知道纪检找他谈话是迟早的事，但不知道是哪天。曾经与政委等相关领导谈过不必搞得像孔某那种方式，说随时通知他，他都会去，及他一个人做材料及对那个案子不对劲等情况，但并未有表达主动投案的意愿和主动投案行为，亦未提供相关证据予以证明，直到2018年8月9日被市监委办案人员带走采取了强制措施。3、本案中证人高某的证言证实被告人陈建雄在监察机关立案侦查前就有规避审查、调查的行为。故本院认为被告人陈建雄在本案中不构成主动投案，但其主动交代了监察机关未掌握的受贿罪的事实，对其犯受贿罪，以自首论。关于被告人陈建雄的辩护人提出被告人陈建雄将全部违法所得如数上缴及对被告人从宽处罚的意见。经查与事实和法律规定相符，予以采纳。综上，被告人陈建雄在徇私枉法共同犯罪中起主要作用，系主犯。其在被动归案后，如实供述了其徇私枉法罪的犯罪事实，对其犯徇私枉法罪认定坦白；如实供述了侦查机关尚未掌握的其犯受贿罪的犯罪事实，对其犯受贿罪依法认定自首。故对其犯徇私枉法罪、受贿罪依法从轻处罚，同时其在犯受贿罪中积极退缴了全部赃款，酌情从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百九十九条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第一项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第二、三款、第六十九条第一款、第五十三条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条之规定，判决如下一、被告人陈建雄犯徇私枉法罪，判处有期徒刑五年零七个月；犯受贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10万元。二罪并罚，决定执行有期徒刑五年零十个月，并处罚金人民币10万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行留置和羁押的，留置和羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2024年6月8日止；罚金人民币10万元，自判决生效后30日内缴纳完毕）二、退缴的赃款人民币4.4万元，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长吴进昌审判员黎文华审判员刘建平二〇一九年五月十一日书记员官尹

陈某某、吕禕蕾非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市浦东新区人民法院刑事判决书（2017）沪0115刑初2741号：上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉［2017］477号起诉书指控被告人陈某某、吕褘蕾犯非法吸收公众存款罪，于2017年8月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员徐某出庭支持公诉，被告人陈某某、吕褘蕾及辩护人邱明亮、章震到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结上海市浦东新区人民检察院指控，2012年7月至案发，国太集团实际控制人徐勤（另案处理）伙同他人经预谋策划，通过巨额媒体广告投放、冠名电视台知名栏目、聘请知名人士作形象代言等方式宣传“中晋合伙人”品牌形象，故意夸大公司实力，并以口头承诺保本付息等手段，以中晋资产公司为融资平台，吸引社会不特定公众投资“中晋合伙人”系列理财产品。2014年11月，被告人陈某某进入国太集团下属公司工作，后担任国太集团下属中晋资产公司直属三部11部副经理。2013年11月，被告人吕禕蕾进入国太集团下属公司工作，后担任国太集团下属中晋资产公司直属三部17部见习客户经理。被告人陈某某、吕禕蕾任职期间，在国太集团下属中晋资产公司总经理汤骏（另案处理）等人的组织、指使下，租用高档办公场所，招募大批客户经理，通过微信传播、拨打电话、朋友介绍、口口相传等方式吸引社会不特定公众与中晋资产公司及中晋资产公司的关联公司签订有限合伙等多种形式的理财协议，非法吸收公众存款。经审计，中晋资产公司直属三部在存续期间吸收公众资金共计人民币6001303080元（以下币种均为“人民币”），未兑付本金共计980007187元；被告人陈某某参与吸收公众资金共计23450000元，未兑付本金5000000元；被告人吕禕蕾参与吸收公众资金共计19928127元，未兑付本金0元。2016年4月21日，被告人陈某某被公安机关抓获，并如实供述了上述犯罪事实。2016年5月9日，被告人吕禕蕾被公安机关抓获，并如实供述了上述犯罪事实。为证实上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，宣读和出示了同案关系人徐勤、李珏、陈佳菁、汤骏、吴晔、陈亮等人的供述、中晋财务客户服务系统截图、投资人赵才清、张剑峰、张嵩源、宋欣晔、缪瑾怡、高二伟等多人的证言、投资人信息表、中晋合伙人股权投资（基金）投资申购服务协议、中晋合伙人股权投资（基金）合伙协议、合伙企业出资转让协议书、财务服务合同等相关投资协议及公安机关获取的“中晋合伙人”宣传资料及中晋财务ＥＲＰ系统后台数据、银行账户交易明细、汇款明细、ＰＯＳ签购单、上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书、上海市公安局浦东分局出具的案发及抓获经过、常住人口基本信息等证据。公诉机关认为，被告人陈某某、被告人吕禕蕾作为国太集团控制的关联公司的其他直接责任人员，违反法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪（单位）追究其刑事责任。被告人陈某某在共同犯罪中均起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈某某、被告人吕禕蕾到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。经审理查明：2012年、2013年，徐勤等人（另案处理）先后在上海市浦东新区等地注册成立国太集团以及中晋资产公司等多家关联公司；2012年至2016年，徐勤等人以国太集团、中晋资产公司等单位的名义，在不具有银行业金融机构资质的前提下，租赁商务楼，招募业务员，通过网上宣传、聘请形象代言人、冠名电视台知名栏目、投放媒体广告等方式招揽投资人，向投资人推荐购买“中晋系”理财产品，并向投资人允诺固定利息，承诺保本付息，通过与投资人签订借贷合同、合伙协议、黄金合约协议等方式，向社会公众募集资金。2014年11月，被告人陈某某进入国太集团下属公司工作，后担任中晋资产公司直属三部11部副经理。2013年11月，被告人吕禕蕾进入国太集团下属公司工作，后担任中晋资产公司直属三部17部见习客户经理。被告人陈某某、吕禕蕾任职期间，在公司上级主管人员的安排、授意下，通过亲戚朋友介绍招揽投资人，向投资人介绍推荐“中晋系”理财产品，为投资人准备签约材料等，为公司募集资金。经审计，被告人陈某某为公司募集资金共计23450000元，未兑付本金5000000元；被告人吕禕蕾为公司募集资金共计19928127元，未兑付本金0元。2016年4月21日，被告人陈某某被公安机关抓获，并如实供述了上述犯罪事实。2016年5月9日，被告人吕禕蕾被公安机关抓获，并如实供述了上述犯罪事实。认定上述事实，有下列经庭审质证属实的证据予以证实：1、同案关系人徐勤、李珏、陈佳菁、汤骏、吴晔、陈亮等人的供述、中晋财务客户服务系统截图等书证证实：国太集团、中晋资产公司及其关联公司的组织构架、职能分工、非法集资的形式、具体的业务模式和被告人的任职情况。2、投资人赵才清、张剑峰、张嵩源、宋欣晔、缪瑾怡、高二伟等多人的证言，投资人信息表、中晋合伙人股权投资（基金）投资申购服务协议、中晋合伙人股权投资（基金）合伙协议、合伙企业出资转让协议书、财务服务合同等相关投资协议及公安机关获取的“中晋合伙人”宣传资料及中晋财务ＥＲＰ系统后台数据、银行账户交易明细、汇款明细、ＰＯＳ签购单等书证证实：被告人陈某某、被告人吕禕蕾在国太集团下属中晋资产公司及中晋资产公司的关联公司任职期间，通过微信传播、拨打电话、口口相传等方式公开对外宣传、推荐公司理财产品，并按照投资金额、投资期限，口头承诺投资人一定比例的固定收益回报，与不特定社会公众签订相关的理财协议，投资人通过ＰＯＳ机刷卡、银行转账等方式购买上述理财产品的金额，后部分投资人的本息未能兑付的事实和金额。3、上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书证实：中晋资产公司直属三部及被告人陈某某、被告人吕禕蕾吸收公众资金的金额。4、上海市公安局浦东分局出具的案发及抓获经过证实：被告人陈某某、被告人吕禕蕾的到案情况。5、上海市公安局浦东分局调取的常住人口基本信息证实：两名被告人的身份情况。6、被告人陈某某、吕褘蕾的供述本院认为，被告人陈某某、吕褘蕾作为单位的其他直接责任人员，违反国家金融管理法规，变相向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成（单位）非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人陈某某、吕褘蕾在共同犯罪中均起次要或者辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人陈某某、吕禕蕾到案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪，依法从轻处罚。被告人陈某某、吕褘蕾退缴违法所得，酌情从轻处罚。辩护人所提对被告人从轻处罚的相关意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈某某犯（单位）非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑一年八个月，罚金人民币三万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金款于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人吕褘蕾犯（单位）非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币三万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金款于判决生效后一个月内缴纳。）三、已查封、冻结、扣押的涉案财物及退缴的违法所得，依法按比例发还；不足部分，继续追缴或责令退赔。被告人陈某某、吕禕蕾回到社区，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长丁晓青审判员沈敏人民陪审员周国莲二〇一七年十二月二十日书记员周虹艳

夏浩文介绍卖淫一审刑事判决书北京市朝阳区人民法院刑事判决书（2018）京0105刑初355号：北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2018）151号起诉书指控被告人夏浩文犯介绍卖淫罪，于2018年1月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，因涉及个人隐私不公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员蔡晨昊出庭支持公诉，被告人夏浩文及其辩护人张天伦到庭参加了诉讼。现已审理终结北京市朝阳区人民检察院指控，被告人夏浩文于2017年9月13日介绍金某、谢某某分别在本市朝阳区易购空间6号楼209号、2号楼3109号房间内与他人进行卖淫嫖娼活动，后被抓获归案。北京市朝阳区人民检察院向本院移送了书证、证人证言、被告人供述等证据材料，指控被告人夏浩文的行为构成介绍卖淫罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款之规定，予以惩处。被告人夏浩文对公诉机关指控的内容未提出异议。其辩护人的意见为，被告人夏浩文如实供述所犯罪行，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，2017年9月13日，被告人夏浩文介绍金某在北京市朝阳区易购空间小区6号楼209号内与他人进行卖淫嫖娼活动；介绍谢某某在该小区2号楼3109号内与他人进行卖淫嫖娼活动。2017年9月14日，被告人夏浩文被抓获归案。起获银行卡1张、电脑主机箱1个、ＨＴＣ牌移动电话机1部、ＭＥＩＺＵ牌移动电话机1部、ＯＰＰＯ牌移动电话机1部、ＩＰＨＯＮＥ牌移动电话机1部、记账纸1张、Ｕ盘1个、账本1个，现在案。上述事实，有经庭审举证、质证确认的证人金某、谢某某、罗某、赵某某等人的证言，物证及现场照片，微信聊天截图，ＱＱ聊天截图，转账截图，记账记录，搜查笔录，扣押笔录，扣押清单，公安机关出具的到案经过，被告人夏浩文的供述及户籍材料等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人夏浩文介绍他人卖淫，其行为已构成介绍卖淫罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人夏浩文犯介绍卖淫罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。鉴于被告人夏浩文能够如实供述所犯罪行，本院对其依法予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院酌予采纳。在案物品一并处理。综上，根据被告人夏浩文犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人夏浩文犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月14日起至2018年4月13日止。罚金已在案）。二、在案银行卡一张、电脑主机箱一个、ＨＴＣ牌移动电话机一部、ＭＥＩＺＵ牌移动电话机一部、记账纸一张、Ｕ盘一个、账本一个，予以没收；ＯＰＰＯ牌移动电话机一部、ＩＰＨＯＮＥ牌移动电话机一部，发还被告人夏浩文。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员丁旭二〇一八年二月七日书记员李枫

王新宇窝藏、包庇一审刑事判决书北京市东城区人民法院刑事判决书（2019）京0101刑初1024号：北京市东城区人民检察院以京东检三部刑诉［2019］1072号起诉书指控被告人王新宇犯窝藏罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派检察员张宝华出庭支持公诉，被告人王新宇到庭参加诉讼。现已审理终结北京市东城区人民检察院指控，2019年4月28日0时许，被告人王新宇在北京市东城区钱粮胡同福地皇城酒店内，将其事先非法获取的北京市公安局东城分局正在侦办的一起刑事案件的卷宗材料扫描照片（共计24张），通过微信发送给该案涉案在逃的犯罪嫌疑人曲某，并多次向曲某转款为其逃匿提供帮助。被告人王新宇于2019年5月25日14时许向北京市公安局东城分局前门大街派出所投案。上述事实，被告人王新宇在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关出具的到案经过、工作说明、律师会见登记表、物证照片、扣押清单，司法鉴定意见书，证据复印件光盘，证人曲某、林某、王某的证言，被告人王新宇的供述及身份证明材料等证据证实，足以认定本院认为，被告人王新宇明知他人涉嫌犯罪，仍帮助其逃匿，其行为妨害了社会管理秩序，已构成窝藏罪，依法应予刑罚处罚。北京市东城区人民检察院的指控成立。被告人王新宇系自首，可以从轻处罚。本院为严肃国法，维护社会管理秩序，对被告人王新宇依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款，第六十七条第一款，第六十四条，判决如下一、被告人王新宇犯窝藏罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2020年1月24日止）。二、未随案移送的扣押物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判员张又明二〇一九年十二月二十日法官助理白宇书记员孙晨飞

况某某开设赌场一审刑事判决书江西省高安市人民法院刑事判决书（2019）赣0983刑初323号：高安市人民检察院以高检公诉刑诉［2019］313号起诉书指控被告人况某某犯开设赌场罪，于2019年6月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。高安市人民检察院指派检察员罗某出庭支持公诉，被告人況淑萍到庭参加诉讼。现已审理终结高安市人民检察院指控：2018年10月初，刘某某（在逃）与被告人况某某在手机微信中合伙组建了麻将赌博群“高安麻将混清5元起步”，利用手机软件“中至江西麻将”购买房卡开设虚拟赌博房间，先后组织艾某、杨某等100余人参与赌博，到2018年10月底，刘某某和被告人况某某两人发生矛盾拆伙，后各自组建微信赌博群，被告人况某某独自组建“1／1／1”微信群，先后组织艾某、杨某等100余人进群，在“中至江西麻将”ＡＰＰ中以两人麻将的方式进行麻将赌博，规定参赌人员以每一积分按5元结算。到2019年2月28日被告人况某某又组建微信群“2块清混，混新起步”，规定群内参赌人员以毎一积分按2元结算。被告人况某某在开设赌场期间最多每天可以组织麻将赌博二百余局，每局麻将结束后。被告人况某某从营利一方抽取3元至5元不等的房费。至2018年3月7日被抓时，被告人况某某创建的微信赌博群内参与赌博人员资金额达三百余万元，被告人况某某以抽取房费的形式抽头8万余元。针对上述指控，高安市人民检察院向法庭提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、电子数据及检查笔录等证据，认为被告人况某某以营利为目的，利用互联网，建立微信群招揽赌客，通过下载游戏ＡＰＰ提供网络空间虚拟场所，设定赌博方式，组织赌博，且时间跨度近六个月，参赌资金三百余万元，参赌玩家ＩＤ号119个，抽头营利8万余元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任;被告人况某某到案后能如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定可以从轻处罚;被告人况某某提供他人网上开设赌场犯罪线索，公安机关已立案，尚在侦查中，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定可以从轻处罚。被告人况叔萍对公诉机关指控的事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，希望从轻处罚，给其改过的机会。经审理查明：2018年10月初，刘某某（在逃）与被告人况某某在手机微信中合伙组建了麻将赌博群“高安麻将混清5元起步”，利用手机软件“中至江西麻将”购买房卡开设虚拟赌博房间，先后组织艾某、杨某等100余人参与赌博、到2018年10月底，刘某某和被告人况某某两人发生矛盾拆伙，后各自组建微信赌博群，被告人况某某独自组建“1／1／1”微信群，先后组织艾某、杨某等100余人进群，在“中至江西麻将”ＡＰＰ中以两人麻将的方式进行麻将赌博，规定参赌人员以每一积分按5元结算。到2019年2月28日被告人况某某又组建微信“2块清混，混新起步”，规定群内参赌人员以毎一积分按2元结算。被告人况某某在开设赌场期间最多每天可以组织麻将赌博二百余局，每局麻将结束后，被告人况某某从营利一方抽取3元至5元不等的房费。至2018年3月7日被抓时，被告人况某某创建的微信赌博群内参与赌博人员资金额达三百余万元，被告人况某某以抽取房费的形式抽头渔利8万余元，扣除购买房卡的25000元及分给刘某某的17000元，还有逃跑没付钱的20000元，实际获利27800元。被告人况某某被抓获后如实供述了自己的罪行,并检举他人在网上开设赌场，公安机关对其检举的情况已经立案。以上事实，有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、书证：（1）高安市公安局的到案经过、办案说明，证实被告人况某某2018年3月7日被高安市公安局抓获归案，其开设的麻将赌博微信群中的参赌人员有少数未能找到，刘某某在逃。（2）微信截图，证实被告人况某某开设麻将赌博微信群招揽赌客入群参与赌博。（3）中至江西科技公司出具的被告人况某某、刘某某及其他参赌人员的ＩＤ注册信息、时间、购买房卡信息、亲友圈对战明细、电子光盘，证实开设及参与赌博人的微信名称、亲友圈昵称、账号、购买及消耗房卡数量、转入转出的积分（金额）。（4）被告人况某某的检举询问笔录及手机截图、电子数据检查笔录，证实被告人况某某检举他人在网上利用微信群组织人员参与赌博，具有立功表现。（5）认罪情况说明、暂扣款缴款凭证、人口信息、前科证明，证实被告人况某某被抓获后认罪态度较好、如实供述了自己的罪行并检举他人网上开设赌场，违法所得80000元全部上缴国库，无前科记录。2、证人证言：证人黄某1、敖某、彭某、曾某、康某、冷某、王某、文某、熊某1、邓某1、张某、徐某、黄某2、熊某2、朱某、邓某2、廖某、陈某1、艾某、黄某3、刘某1、况新华、郑某、杨某、陈某2、付某1、袁某、刘某2、付某2的证言，证实他们参与了微信昵称为“黄雨璇”及“刘某某”开设的麻将赌博微信群的赌博游戏，打2元或5元麻将，输赢在几百元左右，微信昵称为“黄雨璇”的人就是被告人况某某。3、被告人况某某的供述,证实被告人况某某利用手机软件开设微信赌博群组织人参与网上赌博，并获取利润。大概在2018年2、3月份，具体哪一天不记得了，我在一个微信群里面玩“中至江西麻将”10元钱一分，有人发了一个“中至江西麻将”的链接、点进去。就可以和他进行两人麻将的对战，一般可以玩6局或者12局、大多数的人都是玩6局制的麻将，打完所有的麻将局数之后会出来一个积分统计，上面显示赢了的人是正分，输了的人是负分，输了的人，就按积分的十倍的钱，将红包发在微信群里，贏了的人就可以领取红包，赢了的人还需要付10元的房费给群主，我发现10元的输赢太大，之后就打5元的，之后我发现可以在“中至江西麻将”可以购买房卡，只需要一元一张，我发现有利可图，于是在2018年10月上旬开始组建微信群和“中至江西麻将”亲友圏，群名称是“1／1／1”。我把之前一起常打麻将的人拉进来，一开始只有十几个人，后来群中其他人员也各自拉了他们经常打麻将的人进来，群成员就有40人左右。我收取房卡费用就是3元，从中赚取2元的差价，有时候也会收5元的一个房卡，但是不多。2019年2月下旬之后我又建立了一个微信群，群名称“2块清混，混新起步”，因为之前的微信群“1／1／1”是5元一积分，有些人想打小一点的，我就单独开了这个微信群，并且我在“中至江西麻将”ＡＰＰ里面也建立了两个亲友圈，分别是打2元麻将和5元麻将，从这个时候开始，每天群中的成员就会先从“中至江西麻将”里面的亲友圈中建立一个房间，然后把链接发到我微信群中来，有想和他打麻将的就会点进去。我在“中至江西麻将”中创建两个亲友圈，2018年10月我建立了5元一积分的亲友圈，1Ｄ为“424258”；2019年2月我又建立了2元一积分的亲友圈，1Ｄ为“198893”，我把亲友圏的号码发在微信群中，他们就会通过亲友圈的号码加入我的亲友圈，我的账号上有已买好的房卡，他们自己开房间后将房间链接发到微信群中，有想和他麻将赌博的就会点进去开始麻将赌博，“198893”亲友圈中是打2元一积分麻将，“424258”是打5元一积分麻将。每开一次房卡可以打6局麻将或者12局麻将，每次打完之后会有一个积分统计，赢家就会把积分统计放到微信群中，并附上自己的收款码，输家就会通过二维码将钱打给他。每次的输赢积分从几十到几百不等，每积分有2元的或者5元的。例如，每一个房卡可以打6局麻将，打完麻将后会显示一个积分统计，赢方75分，输方负75分，那么输方就要给375元给赢方，而赢方只需给3元房卡钱给群主。我是从2018年10月的时候在“中至江西麻将”上建立虚拟房间组织他人赌博的，从中抽取房卡费用的。用的微信账号有：一个微信号是×××22，昵称“冷月星空”，绑定的手180××××020303，另外一个微信×××ｚｐｌｌ，昵称“黄雨璇”，绑64×××342734。还有个我老公的微信号，专门购买麻将房间房卡的、他的×××5281,微信昵称“云淡风轻-黄雨璇”。有三个账号，第一个是“云淡风轻”，ＩＤ:33411552，是用来购买房卡的，也是创建亲友圈的创始人；第二个是“冷月星空”,ＩＤ:33560431；第三个是“黄雨璇”，ＩＤ:33039114。我有时候自己也会参与到赌博中去，所以我的账号比较多。开设的麻將赌博的微信群有两个，一个群名称是“1／1／1”，这个群是打5元一积分的麻将的，群中有40人，还有一个微信群名称是“2块清混，混新起步”，这个群是打2元一积分的麻将，这个微信群有55人，这些群成员中都是互不认识的，都是通过打麻将认识的。我一开始是通过“中至江西麻将”ＡＰＰ里面购买的，是一元一张房，后来通过“中至江西麻将”客服告诉我，一次买1000张房卡可以成为ＶＩＰ，我就可以花350元优惠价格购买了500张房卡，合到7毛钱一张房卡。我从2018年10月开始，一共买了2800张，目前手机“中至江西麻将”ＡＰＰ中还有1400张左右的房卡未被消耗掉。“中至江西麻将”ＡＰＰ会统计亲友圈的人每天在我这消耗的房卡，我每天就会抽空统计，然后截图保存下来，通过微信把图片发给房卡中麻将赌博的赢方，以每一张房卡3元的价格收取费用，对方一般是通过微信红包的方式把钱给我。我是在“中至江西麻将”ＡＰＰ里面，上方有个购买房卡的“＋”点进去后，就会跳转一个支付链接、里面就有房卡的价格，一开始我是以一元一张的价格购买房卡，后来我成为ＶＩＰ后就是以350元购买500张房卡。我都是通过微信付款的方式支付的。每天消耗的房卡都不一样，通过我看手机上“中至江西麻将”显示，每天大概几十张到一百多张不等，2月份总共消耗6000多张房卡。从2018年10月至今一共消耗了27000余张房卡。我购买28800张房卡共花了25000元，卖出24600张房卡共获利89800元，其中和刘某某合伙时卖房卡共获取40000元，除掉成本共分给刘某某17000元左右，另外输了逃跑不付钱的人员我又赔了20000元，这样算下来还有27800元，被我花掉了。4、扣押决定书及清单，随案移交物品清单，证实被告人况某某是用一部粉色ＯＰＰＯ手机和一部白色小米手机进行网上开设赌场。5、办案说明，证实被告人况某某开设麻将赌博群内成员输赢情况，被告人况某某在“中至江西麻将”ＡＰＰ中共产生麻将赌博25528次，每次结束后向参赌人员收取2元至5元不等的房费，通过微信转账或红包，一共营利89800元（包括分给同伙刘某某的17000元、买房卡成本25000元、替人垫付赌资20000元、剩下27800元已经花掉）本院认为，被告人况某某以营利为目的，利用互联网，建立微信群招揽赌客，通过下载游戏ＡＰＰ提供网络空间虚拟场所，设定赌博方式，组织赌博，且时间跨度近六个月，参赌资金三百余万元，参赌玩家ＩＤ号119个，抽头营利8万余元，情节严重，其行为构成开设赌场罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人况某某到案后能如实供述自己罪行，属坦白，且当庭认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人况某某提供他人网上开设赌场犯罪线索，公安机关已立案，有立功表现，依法可以从轻处罚；被告人况某某经社会调查评估，平时表现尚好，未有违法乱纪行为发生，且自愿认罪悔罪，依法可适用缓刑。为维护正常的社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十八条之规定，判决如下被告人况某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币80000元。（缓刑考验期从判决确认之日起计算，罚金限本判决生效后二日内一次性缴清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长雷春荣人民陪审员刘绸英人民陪审员刘敏二〇一九年七月五日书记员刘伍君

孙玉峰强奸罪一审刑事判决书吉林省梨树县人民法院刑事判决书（2017）吉0322刑初109号：梨树县人民检察院以梨检刑检刑诉（2017）93号起诉书指控被告人孙玉峰犯强奸罪，于2017年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。梨树县人民检察院检察员王哲出庭支持公诉，被告人孙玉峰及其辩护人赵知奥、李学文到庭参加诉讼，现已审理终结梨树县人民检察院指控：2016年7月间，被告人孙玉峰先后两次在梨树县客运站将包某（女，无性自我防卫能力）带至梨树镇科委家属楼自家中，欲与其发生性关系，因身体原因而未遂。案发后，被告人孙玉峰被公安机关抓获。梨树县人民检察院指控上述犯罪事实提供的证据有被告人孙玉峰的供述、被害人包某陈述等。梨树县人民检察院认为，被告人孙玉峰与无性自我防卫能力的妇女发生性关系，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十六条之规定，应当以强奸罪（未遂）追究其刑事责任。在法庭审理时，被告人孙玉峰始终一言不发。辩护人李学文的辩护意见：被告人孙玉峰系强奸未遂，且犯罪时年岁已高，建议法庭对其从轻处罚。本院经审理查明：2016年7月间，被告人孙玉峰先后两次在梨树县客运站将包某（女，无性自我防卫能力）带至梨树镇科委家属楼自家中，欲与其发生性关系，因身体原因而未遂。上述事实，有开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1、户籍证明、归案情况，证明被告人孙玉峰1925年11月15日出生。2016年11月3日，公安机关民警到孙玉峰家将其抓获。2、现场勘查记录、指认笔录及照片，证明被害人包某对案发现场进行指认。3、司法鉴定意见书，证明被害人包某精神分裂症不全缓解期；无性自我防卫能力。4、被害人包某陈述，证明一个多月以前，具体时间记不清楚了，其到客运站附近溜达，一个老头先后两次将其领到他家，欲对其实施强奸，由于其他原因而未遂。5、被告人孙玉峰在公诉机关供述，供认公诉机关指控其犯有强奸罪的事实本院认为，被告人孙玉峰欲与无性自我防卫能力的妇女发生性关系，由于其意志以外的原因而未得逞，其行为已构成强奸罪，系未遂。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。辩护人的辩护意见，理由充分，予以采纳。视被告人系强奸未遂，犯罪时年岁已高，且在本院审理期间被告人的亲属又对被害人进行经济赔偿等情节，可对其从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条（强奸罪）、第二十三条（未遂）、第七十二条、第七十三条（缓刑）之规定，判决如下被告人孙玉峰犯强奸罪（未遂），判处有期徒刑二年，缓刑二年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长田文军审判员朱颖人民陪审员孙晓宇二〇一七年九月八日书记员任静华

岩坎非法占用农用地一审刑事判决书云南省勐海县人民法院刑事判决书（2019）云2822刑初324号：勐海县人民检察院以海检第一检察部刑诉（2019）314号起诉书指控被告人岩坎犯非法占用农用地罪，于2019年7月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年8月6日在本院审判庭公开开庭进行了审理。勐海县人民检察院指派检察员张明华出庭支持公诉。被告人岩坎到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人岩坎为谋取经济利益在未经林业主管部门批准的情况下，擅自到勐海县大安村委会当地人称“龙囡”的地方毁林种植茶叶。经鉴定，该地块权属为集体林，林地现场总面积为18.1亩，活立木蓄积为26.432立方米，现场内原有植被遭到严重毁坏。公诉机关认为，被告人岩坎在未办理林地征占用、林木采伐等相关手续的情况下，非法占用当地人称“龙某”的集体林地18.1亩，并在其占用的林地上种植茶叶，改变被占用林地用途，造成林地原有植被严重破坏，其行为符合非法占用农用地罪的构成要件，根据《中华人民共和国刑法》第三百四十二条之规定，被告人岩坎的行为构成非法占用农用地罪。被告人岩坎到案后如实供述自己的罪行，并经公安机关责令后铲除原有茶树，补种上新的树木，恢复原有地貌，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。上述事实，被告人岩坎在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、户口证明、到案经过、调取证据通知书、调取证据清单、扣押物品决定书、扣押物品文件清单、接受证据材料清单、现场勘验笔录、现场照片、林业技术鉴定意见书、鉴定意见通知书、指认笔录及照片、证人证言、被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人岩坎违反国家土地管理法规，非法占用林地共18.1亩，改变被占用林地的用途，其行为已触犯刑律，构成非法占用农用地罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人岩坎到案后如实供述自己的罪行，并经公安机关责令后铲除原有茶树，补种上新的树木，恢复原有地貌，可以从轻处罚。为保护国家森林资源不受侵害，维护国家土地管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、最高人民法院《关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决如下一、被告人岩坎犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年（缓刑考验期从本判决确定之日起计算），并处罚金3000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。二、未随案移送的作案工具钐刀、锄头、砍刀各一把，依法没收，由扣押机关西双版纳傣族自治州森林公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈浩二〇一九年八月六日书记员周婷

黄某1寻衅滋事二审刑事判决书江西省宜春市中级人民法院刑事判决书（2017）赣09刑终281号：江西省上高县人民法院审理江西省上高县人民检察院指控原审被告人黄某1犯寻衅滋事罪一案，于2017年11月13日作出（2017）赣0923刑初170号刑事判决。宣判后，原审被告人黄某1不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，并讯问上诉人黄某1，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定：1993年2月，上高县徐家渡镇寨里村兰家田自然村经党员、群众大会讨论决定，集体组织劳力统一拆旧房，当时被告人黄某1也表示同意和支持。到1996年被告人黄某1便要求时任自然村村长黄某5赔偿其租房费用等损失，并向上高县人民法院提起诉讼，要求黄某5赔偿其租房费等损失，经本院审理裁定驳回被告人黄某1起诉，被告人黄某1不服提出上诉，经二审裁定驳回上诉，维持原裁定。1996年被告人黄某1的妻子戈某因违纪被墨山垦殖场除名，解除了劳务关系，丧失了上高县墨山垦殖场正式职工的身份，但被告人黄某1又以未领到身份置换费等上访，要求解决。后经上高县信访事项复查委员会和宜春市人民政府信访事项复查复核委员会复查，均维持墨山垦殖场的意见。被告人黄某1在其信访诉求无法律和政策依据后，仍执意到北京天安门地区等敏感地区上访，2016年3月以来，被告人黄某1多次受到北京市公安机关训诫，在上访过程中，被告人黄某1利用各级政府高度重视上访，非正常上访会对当地政府及其工作人员造成负面影响的大环境，继而向赴京劝返的徐家渡镇镇、村干部提要求，强拿硬要徐家渡镇政府钱财计人民币11500元。2017年1月20日（全国两会前），为了防止被告人黄某1两会期间去北京上访，徐家渡镇政府则安排李某1和卢某1去对黄某1劝导，被告人黄某1则提出要5000元，迫于两会期间的维稳压力，李某1一次性给了被告人黄某15000元，被告人黄某1才保证2017年3月20日前不上访。上述事实，有公诉机关当庭宣读并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.证人罗某1的证言：黄某12016年开始到北京等地非正常上访，到2017年5月份一共有6次到北京天安门非访，被北京公安机关训诫6次。黄某1提出的诉求都是不成立的。首先黄某1提出第一个诉求是九十年代兰家田村拆旧建新把其旧房拆掉了，要求补偿。第二个诉求是其老婆戈某90年代被墨山垦殖场除名一事。第一个诉求上高县人民法院有份判决书，当时因为宅基地一事他起诉当时的寨里兰家田村民小组长，法院判决黄某1败诉，宜春市中级人民法院再审维持原判，所以黄某1提出的宅基地要求补偿是无理要求。第二个诉求宜春市信访联席回访有个终结，对黄某1老婆戈某除名要求补偿不予支持。黄某1的诉求我们已多次向他解释，但黄某1不听劝解，每次都以这个诉求到北京天安门故意去造成非访。黄某1每次向接访干部要1000元不等的钱财，要不然不回来。每次黄某1去北京天安门地区非正常上访，我们每次都要派多名干部去北京接访，花费大量人力、财力、精力。2.证人邹某1的证言：黄某1提出的诉求各级组织已经作出了结论并回复，但是黄某1不服，以这几点理由到北京敏感地区上访，造成非访，他知道造成非访当地政府会怕，上面会通报并处理干部，当地政府也拿他没有办法。2016年起有18次去北京上访，还有2、3次买好票准备去被干部劝解。其中18次去北京上访有6次造成非访。黄某1共索要政府钱财10笔，2016年5月19日索要400元，否则不回上高。2016年6月24日索要1000元，否则就去天安门造成非访。2016年7月7日索要1000元，否则不回上高。2017年7月26日，8月16日索要1000元才肯回上高。2017年5月24日，造成非访索要1000元，但黄某1不打领条，所以没给。2016年10月28日，11月9日，12月16日，2017年1月25日，4月7日，4月19日，4月29日，5月5日，5月15日共10次，黄某1准备去北京天安门途中提出要钱后返回上高，这10次共索要政府8500元。黄某1上访18次，共索要政府12900余元。寨里村委负责人卢某1因黄某1上访被镇政府停职，现在没人愿意当寨里村干部，导致村委日常工作瘫痪。3.证人吴某1的证言：黄某1的诉求都已经终结。2017年1月，黄某1提出要镇政府给他5000元钱，否则春节和两会的时候会去上访，镇政府为了保证两会安全，给了黄某15000元钱。徐家渡镇政法办专门安排三名干部在上高县城对黄某1进行劝导。因为黄某1和他妻子戈某2017年5月24日在北京造成非访，我被上高县纪委诫勉谈话，徐家渡镇11名干部被问责。4．证人张某的证言：黄某1的诉求都已经作出了回复，但黄某1每次都不服，在回复文件上签不同意。我接访过6次黄某1。2017年5月23日，黄某1和他老婆戈某被关到天安门地区派出所，我要黄某1出来跟我们回去，黄某1不肯，说：“这次一定要造成非访，要给政府压力处理他的诉求”。2017年5月20日，黄某1到了北京站前邮电所寄上访材料，我劝他跟我们回去，黄某1用拐棍打我辱骂我，造成大量群众围观。黄某1提出要我们给他这次两夫妻上访路费1000元，我应答回上高给他才肯回来。2017年5月15日，我们在去北京的火车上找到黄某1，答应他回来给他500元钱。2017年4月28日，我们在北京火车站站台上找到了刚下火车的黄某1，他在火车站大声喊：“我不回去，我要去造成非访，这样你们政府才有压力”。最后，他说回去可以，把500元路费报销了，我说回去再给。2017年4月5日，我们在北京博物馆附近找到黄某1，做工作后黄某1说把500元路费报销了才回去，我说回上高给他。2016年5月10日，我们在上高驻北京办事处接的黄某1，黄某1说要给他1000元钱才回上高，没有办法乡干部江某5给了黄某11000元钱。由于黄某1上访，徐家渡镇党委书记罗某1和镇长邹某1被党内警告处分，人大主席吴某1和我被县纪委诫勉谈话，综治办副主任李兴文被免职，寨里村书记卢某1被免职，龚某、黄某、江某、黄某2向纪委写检讨。5．证人李某1的证言：我一共去接访过10次黄某1。2016年7月1日，我在南昌火车站候车厅找到黄某1，他说：“小康要提速，我上访也要提速，我去上访造成二次非访，就要处理干部，处理了干部就要换人”。黄某1提出要付500元钱给他才回来，回来后黄某2付了500元钱给黄某1。2016年7月8日，我被安排去北京接黄某1，黄某1提出要付给他1500元上访费用才回来，我们没办法答应给他1000元钱，回到徐家渡黄某2给了黄某11000元钱。一个星期后，我被安排到南昌火车站找黄某1，黄某1提出要给他1000元路费才肯回上高，回上高后黄某2给了黄某11000元钱。2016年8月17日，我被安排到北京接黄某1，我们在上高驻北京办事处边上的一个宾馆接到黄某1，做了将近一个星期的工作才肯跟我们回去，但要求我们给1000元钱给他，黄某6付了1000元钱给黄某1。2016年12月14日，我在九江瑞昌站将黄某1劝下火车，黄某1提出要500元钱，最后给他了200元。2017年1月下旬，我和卢某1劝黄某1不要去北京上访，他要我和卢某1给他5000元钱，迫于两会期间维稳压力，我给了他5000元钱，黄某1才签了张保证书保证2017年3月20日不去北京上访。2017年1月24日，我在南昌把黄某1接回上高。2017年4月5日，我被安排到北京接黄某1，在国家博物馆门口找到他，他说要我们给他路费，但是不写条子，我说不写条子没办法核账，他说随便如果不给还会来北京。2017年5月5日，我被安排到北京接黄某1，在北京西站接到黄某1，他说要把今年这几次的路费都给他，要不然还要去北京。2017年5月20日，我们在北京火车站广场旁的一个邮政所找到黄某1和他老婆戈某，他在邮政所寄上访材料给王岐山和习近平，张某主动提出背黄某1走，黄某1说：“我打几拐棍打死你来”，最后做工作将黄某1带回上高。2017年5月23日，我们在北京新华街45号24号楼找到黄某1和戈某，我们要他出来就是不出来，最后被送往了久敬庄。造成非访后跟我们回到上高。2015年开始，黄某1这么多次上访，给镇村两级造成很大的损失，除去他要的路费，接访人员的差旅费都好多钱。6．证人漆某的证言：我一共接访过4次黄某1。2016年3月8日，我在北京西站北广场的一家小旅社找到黄某1，他提出要给他2000元钱才跟我们回来，经做工作，我拿了1000元钱给黄某1后将他带回上高。2016年6月24日，我和卢某1在天安门广场附近找到黄某1，他提出要我们给2000元才跟我们回上高，经做工作，我们给了他1000元。2017年4月19日，我和高某分两路，我到了北京，高某在衡水下车，在石家庄站买了黄某1同一趟火车的车票，高某等人在火车上找到黄某1，并在保定将其劝下车。黄某1提出要钱的要求后，叶某拿了200元钱给他。2017年4月28日，我和张某等人在北京西站进站口找到黄某1，黄某1在火车站大喊：“明年信访制度要改革，他要提速上访，罗某1书记管不了他的事情，他就通过非访途径把罗某1拉下来，换个能管他事情的人来当书记”。最后答应给他500元钱才回来。徐家渡镇有六十几个干部，光稳控黄某1就用了近二十人，徐家渡镇政府和派出所的工作基本停滞，精力全在黄某1身上。黄某1带坏了社会风气，村民有解决不了的事情现在不是去找当地村治保主任，不去找派出所，不去找镇政府，而是直接去北京上访。7．证人黄某2的证言：2016年5月19日，我和况某、高某在上高驻北京办事处接黄某1，他提出要给他2000元钱才跟我们回上高，做思想工作后，付了他1500元钱。2016年7月8日，我和李某1、潘某在北京马家楼接黄某1，他提出要1500元钱，做工作后，给了他1000元。2016年7月25日，我和李某1在北京马家楼接黄某1，他要求要给他1000元钱后才跟我们回来。黄某1的这种行为使我在寨里村的工作无法开展，给村里的群众造成极坏的影响，老百姓都对我们接访黄某1的工作不满，浪费了极大的人力、财力。8．证人熊某的证言：2016年3月8日，我和潘某、江某5到上高驻北京办事处接黄某1，他要我们报销他来北京的费用，我应付他说回去请示领导再说。黄某1的行为造成人力、财力的浪费，更带坏了社会风气，造成群众有事情不按正规途径解决，而是动不动就去北京上访。9.证人江某的证言：2017年5月5日，我和李某1、王带成坐飞机赶到北京西站，在出站口找到黄某1。我们劝黄某1回上高，他提出要给他500元钱，而且还要把前几次上访的路费一起给他，每次500元。我们口头答应回上高给他，这样才把他劝回上高。我在徐家渡政府工作快8个月，主要工作都是围着黄某1在转，我被安排在上高做黄某1的稳控工作，黄某1去上访，我就要挨领导批评。我没有接触其他工作业务的机会，对家庭也无法照顾。黄某1的行为带坏了社会风气，今年上高二中有一个学生自杀，死者的父亲吴小成就学黄某1去了北京上访，使徐家渡政府的信访工作受到了严重影响。10.证人况某的证言：2016年5月19日，我被安排和黄某2、高安去北京接访黄某1，我们在驻京办旁边的一个宾馆见到黄某1，我们劝说黄某1回上高。他提出三个要求，一是他的诉求政府要解决；二是补偿他1500元上访费用；三是政府要安排一份工资5000以上的工作给他。我说其他两个条件我们没办法答应他，只能答应给1000元钱给他，这样黄某1才跟我们回上高。2016年，我是徐家渡综治办主任，负责维稳、消防、生猪定点屠宰、农村建房、危旧房改造等工作，由于黄某1的事情，导致这些工作都无法开展。11.证人喻某的证言：2016年3月至12月黄某1到北京上访了11次。他的行为影响了我们政府的正常工作秩序，每次来都是大吵大闹，用上访来恐吓政府。他去北京上访要浪费人力、财力，听接访人员说每次回来还要给黄某1钱，要不然不回来。黄某1给社会造成负面影响，群众有事就不通过正常的法律途径，动不动就上访。12.证人王某4的证言：我被安排在上高专职做黄某1的稳控工作。黄某1说他每次去北京都不去国家信访局上访，就是故意要去天安门、中南海等敏感地区造成非访，这样国家、省里就会给徐家渡政府压力，甚至会处理相关工作人员、领导。他说他就是要让徐家渡镇党委书记罗某1坐不住，没好日子过，以后换了别人来做书记，只要政府没给他钱，他就要永远闹下去。黄某1还教唆别人上访，很多人慕名而来，请教他怎么上访。13.证人况某2的证言：黄某1最少去上访过十次，每次接他的费用在一万元左右。他提出要补偿他三百多万才不去上访。徐家渡群众说这种人这样闹下去会搞得徐家渡镇政府“脚抽筋”（麻烦的意思）。14.证人黄某3的证言：我主管政法工作的时候黄某1跟我提出几点诉求。第一是以1993年自家的房屋被原寨里村干部拆除为由，要徐家渡政府补偿他的安置费和补偿款。第二他要政府在上高县城给他和他弟弟买一套商品房。第三他告以前的土管所所长能力不强，要他不要做土管所所长。第四他说政府引进了这么多企业，还是搞得他找不到工作，他说要政府帮他安排一份月薪5000元的工作。第五他告徐家渡镇寨里村黄某6跟情妇生了小孩的问题。他的诉求经常会变动，都是无理的诉求。15.证人黄某4的证言：我分管政法的时候，黄某1去过五六次北京上访。今年两会期间，政府希望他不要到北京去上访，就要干部去做他的工作，他就要政府给他5000元钱，他才保证两会期间不会去北京上访，这5000元钱黄某1写了收据。我们镇政法系统在黄某1身上付出了太多人力、财力，造成其他工作无法开展，每接访一次都要安排三四名工作人员，而且每次去接访的费用都近万元。镇政府花在黄某1接访上的费用近十二万元左右。16．证人郭某的证言：黄某1经常来徐家渡镇政府，平均一个月有三、四次，来了之后，如果书记、镇长不在，就由政法办的人接待他，如果没人接待他，他就坐在镇政府不走。17．证人袁某的证言：黄某1上访的事情集中在2017年4、5月份，这段时间我镇与杭州富春江集团洽谈在上高县投资建设垃圾焚烧项目，该集团邀请罗书记和招商办工作人员到他们总部具体商讨投资事宜。正好这段时间黄某1频繁上访，罗书记不敢外出，精力和时间都放在维稳上，最后导致这个项目泡汤。18.证人丁某的证言：黄某1上访事情对乡镇的工作影响表现在，第一信访工作一票否决，徐家渡镇信访工作全县排名倒数第一。第二镇主要领导大部分精力都在维稳信访工作上，其他工作基本停滞不前。第三到目前为止徐家渡招商引资项目还是零。第四是扶贫工作滞后。19.证人卢某2的证言：黄某1上访的事情把徐家渡的社会风气搞坏了，弄得徐家渡的名声不是很好。2017年2月左右，寨里村委会想去引进一个企业落户到徐家渡，但对方听到黄某1上访的事情，认为寨里村和徐家渡的投资环境不好，最终这个企业没来徐家渡。罗书记和邹镇长平均每个月都要带招商办的干部出去招商引资，因为黄某1上访的事情，镇主要领导没有时间和精力外出招商，导致徐家渡招商引资工作停滞不前。20.证人卢某1的证言：2016年6月22日，我和漆某、游鹏宇到北京去接黄某1和黄自清。我们在北京找到黄某1后，他提出每人要拿到2000元路费才回来，最后我们付给他们每人1000元后才跟我们回上高。我2016年6月份担任寨里村书记，在我担任书记以来，他就去北京上访10来次。因为黄某1非正常上访的事情，我的寨里村书记被免职了，寨里村委会的工作出于半瘫痪状态，干部都不敢做事了。我们去接一次黄某1就要花大量财力和精力，老百姓对我们接访黄某1回来都持反对态度，说这样要花村委会大量财力，损坏了集体利益。21.证人江某3的证言：黄某1上访造成兰家田自然村的新农村建设一直实行不下去，兰家田自然村的水泥路也修不了，修路就涉及到拆掉他家的老房屋，到时候又涉及拆迁补偿问题，干部就不敢去做工作了。只要碰到要去做村民思想工作的事情，村委会干部都没什么积极性，都怕对方去上访。寨里村田多、山多，上面有很多农业，林业项目种植，争取到了就可以提高村民收入，但我们没有时间去开展工作。22.证人吴某2等村民的证言：黄某1年轻时就好吃懒做，游手好闲，经常做盗窃他人财物，而且坐过牢。黄某1经常上访，浪费村里大量财力，使得村里没有资金发展，村民对黄某1的意见很大。23.黄某11993年回复当时自然村村长的信，证实了黄某1当时对拆旧房表示同意和支持。24.徐家渡政府的黄某1北京上访情况说明，证实黄某12016年3月8日至2017年5月27日共到北京上访21次。25.宜春市人民政府信访事项复查复核委员会办公室关于黄某1信访事项复核意见书，证实黄某1的信访事项已于2016年4月21日终结。26.上高县信访事项复查委员会关于黄某1信访反映身份置换费等问题的复查意见，证实维持墨山乡办理意见。27.江西省上高县人民法院民事裁定书（1997）上徐民初字第18号，证实兰田村拆旧房建新房是集体决定的，此系集体行为，不是村民小组长个人行为。28.江西省宜春地区中级人民法院民事裁定书（1997）宜地法民终字第4号，证实维持上高县人民法院的裁定，本裁定为终审裁定。29.江西阳宇律师事务所关于徐家渡镇寨里行政村兰家田自然村拆旧房建新房的情况回复，证实裁定书中阐述的事实足以证明当时拆旧建新的合理合法性。30.北京市公安局天安门地区分局的工作说明、劝返接回通知单、训诫书，证实黄某1到天安门地区非正常上访共计六次。31.黄某1写的领条、接访人员报销凭证，证实徐家渡镇政府在接访黄某1工作上的所用费用。32.重点人员黄某1稳控情况汇报、徐家渡镇稳控黄某1值班表，证实徐家渡镇政府安排了大量人力做黄某1的稳控工作。33.寨里村建议书、关于要求公、检、法对黄某1进行严厉打击的建议、寨里村村民亲笔签名控告书、戈黑金、黄甫才的控告信，证实黄某1的不法行为，要求严厉打击。被告人黄某1辩称没有到天安门地区等敏感地区上访，得到的费用也是政府人员主动给的，因此不构成犯罪，该辩护意见与查明的事实证据不符，故该辩护意见不予采信。原审法院认为：被告人黄某1在要求时任村长黄某5赔偿拆房所造成的租房费用等损失，经二审终审裁定驳回起诉，其妻戈某因违纪被开除，被告人黄某1仍要求领取身份置换费，经上高县信访事项复查委员会和宜春市人民政府信访事项复查复核委员会复查，均维持墨山垦殖场的意见。而被告人黄某1还多次到北京天安门地区等敏感地区非正常上访，在收到北京当地公安机关多次训诫后，仍屡教不改，不但破坏了社会公共秩序和国家信访工作秩序，还在客观上给国家政治生态造成了不良影响。被告人黄某1在上访过程中利用当地政府信访考核和维稳压力，多次强拿硬要政府财物共计人民币11500元，情节严重，其行为已构成了寻衅滋事罪，公诉机关指控的罪名成立，予以支持。根据被告人黄某1犯罪的事实、性质、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项，第六十四条之规定，经审判委员会讨论决定，判决：一、被告人黄某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年零六个月。二、被告人黄某1违法所得11500元，依法予以追缴。上诉人黄某1上诉提出：1、他的信访要求是有道理的，既然是集体行为，那么他向政府要求补偿没有错；2、乡政府在接访过程中，主动补一点路费不应认定为强拿硬要。综上，他不构成寻衅滋事罪。本院经审理查明的事实和证据，与原审判决认定的事实、证据一致。经审查，原审判决认定事实清楚，证据均经原审法院庭审质证属实，能够证实本案事实，且在二审审理期间，上诉人未提交新的证据，本院对原审判决认定的事实、证据均予以确认。另查明，2017年5月26日，上高县公安局根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十三条之规定，决定对黄某1行政拘留十日本院认为：信访是法律赋予公民的权利，但必须依法依规进行，上诉人黄某1要求身份置换等费用及房屋补偿的信访要求，在已获得明确答复的情况下，其仍以此为由多次越级至北京天安门等敏感地区非正常上访，意图通过该方式向当地政府施压以达到按其意愿满足其不合理要求的目的，且在非正常访过程中，以报销路费、住宿费以及保证某日前不去上访为由，向政府工作人员索要钱款共计11500元，其行为既扰乱了正常的信访秩序，也造成当地政府及村自治组织工作秩序的破坏，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。关于黄某1上诉提出其信访要求合理，政府主动给付路费不应构成寻衅滋事罪的意见，与查明的事实不符，不能成立，不予支持。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，适用法律正确，审判程序合法。但根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，原审判决量刑不当，应予改判。且黄某1因本案行为被行政拘留十日，应依法予以折抵刑期。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、维持江西省上高县人民法院（2017）赣0923刑初170号刑事判决第二项，即：被告人黄某1违法所得11500元，依法予以追缴；二、撤销江西省上高县人民法院（2017）赣0923刑初170号刑事判决第一项，即：被告人黄某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年零六个月；三、上诉人黄某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月26日起至2020年5月25日止）。本判决为终审判决审判长施学珍审判员刘思婷审判员丁圣翔二〇一八年二月一日书记员黄蕊

䎋现康、王伟等聚众扰乱社会秩序罪一审刑事判决书山西省保德县人民法院刑事判决书（2016）晋0931刑初字第24号：保德县人民检察院以保检公诉刑诉【2016】29号起诉书指控被告人王现康、王伟、王杰涉嫌聚众扰乱社会秩序罪，于2016年4月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭于2016年5月10日公开开庭审理了本案。保德县人民检察院指派检察员孙琴琴出庭支持公诉，被告人王现康及委托辩护人刘俊平、被告人王伟及委托辩护人康之强、被告人王杰及委托辩护人刘喜云均到庭参加诉讼。本案现已审理终结保德县人民检察院起诉书指控，2015年12月17日下午，被告人王现康召集被告人王伟、王杰及女儿、儿媳等人以解决安置房、塌陷地及被埋压财物等问题为由，到了山西世德孙家沟煤矿，被告人王伟驾驶自卸车（×××）斜停堵住煤场通道大门，王利刚驾驶红色翻斗车（×××）堵住煤矿上面走小车的大门，被告人王杰驾驶面包车（ＨＳＭ448）堵住运煤场的另一个大门，一直到2015年12月19日17时，上述人员在公安民警到场后，才挪车让路。期间，三被告人带着妻儿在三楼会议室居住并进入食堂吃饭，并拦抱领导大腿不让离开，严重扰乱了企业的正常生产秩序，给企业造成重大损失。经忻州市物价局鉴定，孙家沟煤矿有限公司因车辆拦堵道路停工造成各项损失共计242333元。上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、视听资料等证据在案证实。公诉机关认为，被告人王现康、王伟、王杰之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十条第一款之规定，应以聚众扰乱社会秩序罪追究刑事责任，请求依法判处。被告人王现康认罪、悔罪，并提交了书面悔过书。被告人王伟认罪、悔罪，并提交了书面悔过书。被告人王杰认罪、悔罪，并提交了书面悔过书。被告人王现康的辩护人的辩护观点：对被告人的罪名无异议，但被告人犯罪的目的是为了解决吃水及财物被压，有一定的正当性；被告人认罪、悔罪取得谅解，犯罪情节轻微，依法可从轻处罚。被告人王伟的辩护人的辩护观点：对罪名无异议；自愿认罪，取得谅解；没文化不懂法无前科。被告人王杰的辩护人的辩护观点：被告人不是组织者；被告人属激情犯罪；认罪态度好，建议适用缓刑。经审理查明，2015年12月17日下午，被告人王现康召集被告人王伟、王杰及女儿、儿媳等人以解决安置房、塌陷地及被埋压财物等问题为由，到了山西世德孙家沟煤矿有限公司，被告人王伟驾驶自卸车（×××）斜停堵住煤场通道大门，王利刚驾驶红色翻斗车（×××）堵住煤矿上面走小车的大门，被告人王杰驾驶面包车（ＨＳＭ448）堵住运煤场的另一个大门，一直到2015年12月19日17时，上述人员在公安民警到场后，才挪车让路。期间，三被告人带着妻儿在三楼会议室居住并进入食堂吃饭，并拦抱领导大腿不让离开，严重扰乱了企业的正常生产秩序，给企业造成重大损失。经忻州市物价局鉴定，孙家沟煤矿有限公司因车辆拦堵道路停工造成各项损失共计242333元。证明以上查明事实的证据有经当庭举证、质证的以下证据：山西世德孙家沟煤矿有限公司的报案材料、询问山西世德孙家沟煤矿有限公司的工作人员张小岗、陈忠平、赵黎明、魏志杰、袁永忠的询问笔录、被告人王现康、王伟、王杰常住人口基本信息、保德县公安局行政处罚决定书三份、保德县公安局孙家沟派出所出具的到案经过、保德县公安局刑事侦查大队出具的前科劣迹情况、忻州市物价局价格认证中心关于对山西××沟造成停工损失的价格鉴定结论书鉴定：造成合计损失费242333元、现场视频光盘、对被告人王现康、王伟、王杰的讯问笔录、悔过书、山西世德孙家沟煤矿有限公司对三被告人的刑事谅解书等证据证实。以上证据本院予以确认。经我院委托保德县司法局对被告人王现康、王伟、王杰进行社区矫正评估，结论为：宜适用社区矫正本院认为，被告人王现康、王伟、王杰无视国法，聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使山西晋德孙家沟煤矿有限公司的生产无法进行，造成直接经济损失242333元，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十条第一款之规定，构成聚众扰乱社会秩序罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人王现康是该次聚众扰乱社会秩序行为起组织策划的首要分子，被告人王伟、王杰为其他积极参加者。三被告人犯罪的是因生活的财产被塌陷埋压等事由引发，故犯罪的主观恶性较小，可酌情从轻处罚；三被告人犯罪后能坦白认罪，并悔罪，可酌情从轻处罚；三被告人的犯罪行为取得被害人的谅解，可依法从轻处罚。三被告人的辩护人的辩护观点，本院予以采信。综上结合社区评估意见，可对三被告人适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百九十条第一款、第二十五条、第七十二条之规定，判决如下一、被告人王现康犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算）。二、被告人王伟犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算）。三、被告人王杰犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向忻州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长张继林审判员张林如人民陪审员李慧平二〇一六年五月十二日书记员郭晋先

廖华昌、冯登洪等敲诈勒索罪一审刑事判决书重庆市九龙坡区人民法院刑事判决书（2017）渝0107刑初1207号：重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉［2017］1155号起诉书指控被告人廖华昌、冯登洪、苏大勇、朱港犯敲诈勒索罪，于2017年8月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，因被告人廖华昌、冯登洪、苏大勇、朱港对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，经公诉机关建议并征得被告人及辩护人同意，本院决定适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察员李文川出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结重庆市九龙坡区人民检察院指控，2016年11月，被告人廖华昌、冯登洪、苏大勇、朱港伙同“糖糖”、张某11、张某12（三人另处）共谋以女性身份通过网络聊天的方式，联系被害人在宾馆进行卖淫嫖娼活动，然后，由张某2、张某3到约定的宾馆与被害人发生性关系，或未发生性关系，张欢、张尊加利用上厕所之机电话通知廖华昌、冯登洪、苏大勇、“糖糖”等人到宾馆房间，以暴力威胁的方式，迫使被害人交出钱财。所得钱财由上述人员按比利分配。具体犯罪如下：1、2016年12月25日Ｏ时许，由被告人朱港冒充女性出台小姐，以嫖资600元的价格约到被害人罗某，后由张尊加与嫖客到重庆市渝中区大坪冠君大酒店1203房间发生性关系，被告人廖华昌、冯登洪、苏大勇随后到该房间迫使罗某交出1000元。2、2016年12月25日3时许，由被告人朱港冒充女性出台小姐，以嫖资800元的价格约到被害人丁某，后由张尊加到重庆市渝中区大坪龙鼎精品酒店7128房间与丁某发生性关系，被告人廖华昌、冯登洪、苏大勇随后到该房间迫使丁某交出2000元。3、2016年12月29日晚，由“糖糖”冒充女性网友，网上约到被害人周某，后由张欢到重庆市九龙坡区杨家坪小天鹅酒店322房间与周某发生性关系，被告人廖华昌、冯登洪随后到到该房间迫使周某被迫交出1000元。4、2016年12月29日4时许，由被告人朱港冒充女性出台小姐，以嫖资800元约到被害人龚某，后由张尊加到重庆市九龙坡区杨家坪星程酒店703房间与龚某发生性关系，被告人廖华昌、冯登洪、苏大勇随后到该房间迫使龚某交出1200元。5、2013年12月30日，3时许，由张欢冒充女性网友以嫖资2000元约到被害人蔡某后由张欢到重庆市九龙坡区杨家坪环岛如家酒店8518房间与蔡某发生性关系，被告人廖华昌、冯登洪与“糖糖”随后到该房间迫使蔡某交出2500元。2016年12月30日，被告人廖华昌、冯登洪、苏大勇、朱港被民警捉获。综上，被告人廖华昌、冯登洪共参与作案5次，勒索财物价值共计7700元，被告人苏大勇、朱港共参与作案3次，勒索财物价值共计4200元。上述事实，被告人廖华昌、冯登洪、苏大勇、朱港在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，立案决定书，户籍证明材料、被害人罗某、丁某、周某、龚某、蔡某的陈述，证人张某1的证词，酒店宾客住宿登记及账单，确认笔录，指认作案现场笔录及照片，辨认笔录，微信截图及视频截图，到案经过，被告人廖华昌、冯登洪、苏大勇、朱港的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人廖华昌、冯登洪、苏大勇、朱港以非法占有为目的，采取语言威胁的方式迫使他人当场交出财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，应依法惩处。被告人廖华昌、冯登洪、苏大勇、朱港到案后均能如实供述自己的罪行，依法可予从轻处罚。公诉机关的指控成立。辩护人认为被告人冯登洪认罪态度好，无犯罪前科，建议法庭从轻处罚的辩护意见成立本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条一款第六十四条之规定，判决如下一、被告人廖华昌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。共折抵一个月零一日，即自2017年9月7日起至2018年4月5日止。罚金于判决生效之日起30内缴清。）二、被告人冯登洪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。共折抵一个月零一日，即自2017年9月7日起至2018年4月5日止。罚金于判决生效之日起30内缴清。）三、被告人苏大勇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。共折抵一个月零一日，即自2017年9月7日起至2018年2月5日止。罚金于判决生效之日起30内缴清。）四、被告人朱港犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。共折抵一个月零一日，即自2017年9月7日起至2018年2月5日止。罚金于判决生效之日起30内缴清。）五、责令被告人廖华昌、冯登洪、苏大勇、朱港于判决生效之日起30日内退赔被害人罗某经济损失人民币1000元；被告人廖华昌、冯登洪、苏大勇、朱港退赔被害人丁某经济损失人民币2000元；被告人廖华昌、冯登洪退赔被害人周某经济损失人民币1000元；被告人廖华昌、冯登洪、苏大勇、朱港退赔被害人丁某经济损失人民币1200元；被告人廖华昌、冯登洪退赔被害人丁某经济损失人民币2500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员李艳君二〇一六年九月七日书记员邵丹

郑某某非法种植毒品原植物一审刑事判决书河南省扶沟县人民法院刑事判决书（2018）豫1621刑初475号：扶沟县人民检察院以扶检公诉刑诉（2018）320号起诉书指控被告人郑某某犯非法种植毒品原植物罪，于2018年8月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。扶沟县人民检察院指派检察员邹婧、白光耀出庭支持公诉，被告人郑某某到庭参加诉讼。现已审理终结并当庭宣判扶沟县人民检察院指控，被告人郑某某为了食用罂粟苗，于2017年10月份在其家院内的空地上播种罂粟种子。2018年2月8日被告人郑某某种植的罂粟苗被扶沟县公安局柴岗派出所查获，并予现场铲除。经清点，铲除罂粟苗共计2374株。上述事实，公诉机关提供的证据有物证、书证、被告人供述、视听资料。公诉机关认为被告人郑某某的行为已构成非法种植毒品原植物罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项之规定依法判处。被告人郑某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，其辩称种植大烟苗只是为了吃菜，现在知道错了，请求从轻处罚。经审理查明：被告人郑某某为了食用罂粟苗，于2017年10月份在其家院内的空地上播种罂粟种子。2018年2月8日，被告人郑某某种植的罂粟苗被扶沟县公安局柴岗派出所查获，并予现场铲除。经清点，铲除罂粟苗共计2374株。上述事实有以下证据证明：1、被告人郑某某供述，2017年11月份，我在村路边拾的大烟果，在我家东院北角处铲平一块地方，将种子撒在地里，当时想着当菜吃。后被派出所民警查处，对株数无异议。2、证人张某证言，证明其妻子郑某某在家里的菜地里播种大烟种子，后被公安机关全部铲除。3、现场勘验笔录及照片，证明被告人郑某某种植罂粟的地点及现场情况。4、扶沟县公安局缉毒警察大队证明一份，证明2018年2月8日在郑某某家院内铲除的2374株植物幼苗系罂粟。5、户籍证明及扶沟县公安局大李庄派出所的证明，证明被告人郑某某出生于1953年2月6日，无前科。上述证据，经庭审质证属实，程序来源合法，能相互印证，应作为有效证据使用本院认为，被告人郑某某违反国家毒品原植物管理法规，私自种植毒品原植物共计2374株，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控其犯非法种植毒品原植物罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，予以支持。被告人郑某某能够如实供述自己的犯罪事实，悔罪态度较好，依法可对其从轻处罚。被告人郑某某要求从轻处罚的理由符合有关法律规定，予以采纳。侦查机关查获并铲除的罂粟苗由侦查机关依法予以处置。被告人郑某某犯罪情节较轻，悔罪态度较好，经依法实行社区矫正符合社区矫正条件，亦可对其判处缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第五十二条、第六十四条第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人郑某某犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。并处罚金人民币3000元，于判决生效之日起五日内缴纳。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。二、侦查机关查获并铲除的罂粟苗由侦查机关依法予以处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员阙茂永二〇一八年八月二十三日书记员张艳梅

被告张某某拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书汉中市汉台区人民法院刑事判决书（2018）陕0702刑初299号：汉中市汉台区人民检察院以汉区检公诉刑诉（2018）217号起诉书指控被告人张某某犯拒不支付劳动报酬罪，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。汉中市汉台区人民检察院指派检察员瞿瑞依法出庭支持公诉，证人张某甲、王某，被告人张某某及其辩护人任谦到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2014年12月，被告人张某某作为四川三连建筑劳务有限公司法定代表人与汉中金泰房地产发展有限公司签订了汉中市汉台区劳动西路汉水名城二期多层、高层、独栋及联排多层工程承包合同。张某某承揽该工程后，将该工程违规分包给王某甲（水电班组）、王某乙（泥工班组）、谢某某（钢筋班组）、简某某（木工班组）、刘某某（涂料班组）、代某（管理班组）6个班组，由班组长负责组织工人施工，双方约定由张某某支付各班组工程款，由各班组长自行支付工人工资。期间，因四川三连建筑劳务有限公司不具备建筑资质，2015年7月，汉中金泰房地产发展有限公司与汉中市建筑总公司签订施工合同，以汉中市建筑总公司名义进行项目备案，实际施工由四川三连建筑劳务有限公司负责。2017年1月，汉中市汉台区劳动西路汉水名城二期工程基本竣工，张某某代表汉中市建筑总公司与汉中金泰房地产发展有限公司进行工程项目决算，双方审定价30606783.50元。张某某从汉中金泰房地产发展有限公司和汉中市建筑总公司获得工程结算款共计30164998.50元（剩余款项或以质保金形式由汉中金泰房地产发展有限公司暂扣，或以管理费和税费形式由汉中市建筑总公司扣除）后，在尚未全部付清工人工资的情况下外出逃匿，更换个人联系方式，并将四川三连建筑劳务有限公司的部分账册资料烧毁。2017年8月16日，汉中市人力资源和社会保障局立案调查。2017年8月17日，汉中市人力资源和社会保障监察支队先后在工程建设工地、四川三连建筑劳务有限公司注册地、张某某户籍所在地张贴了《汉中市劳动保障监察询问通知书》【（汉市）人社监询字［2017］32号】，要求其2017年8月22日前到汉中市人力资源和社会保障局接受询问和核对工资，张某某在明知劳动部门通知的情况下一直拒绝配合，逃匿在外。2017年8月31日，汉中市人力资源和社会保障局又先后在工程建设工地、四川三连建筑劳务有限公司注册地、张某某户籍所在地张贴了《劳动保障监察限期改正指令书》【汉人社监令字［2017］第18号】，要求张某某在2017年9月4日前支付拖欠吕某、唐某、杨某等101名劳动者工资4816474元工资，但多次与张某某联系均未果。在劳动保障监察限期改正指令书指定期限内，张某某仍未出现并未支付101名工人工资。期间，张某某在已收到劳动监察部门要求其前来核对并支付工人工资的通知后，依然先后到成都、武汉、上海、苏州、杭州等地逃匿，不支付工人工资，并更换个人联系方式及住所，致使欠薪问题无法解决，多名工人的合法权益受到巨大侵害。张某某被抓获归案后，与王某甲、谢某某、简某某、代某、刘某某5名班组长进行了工程结算，双方均认可拖欠的劳动者工资总额为2257400元。后经汉中同心司法会计鉴定所鉴定，鉴定结果为：汉水名城二期2＃地15＃、17＃、18＃、21＃-24＃、47＃-52＃、54＃-58＃住宅楼及95＃、100＃地下室工程施工项目，四川三连建筑劳务有限公司尚欠11个施工班组民工劳务工资2204520元、另张某某欠四个班组个人工资650000元。认定上述事实的证据有，1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解；5.鉴定意见；6.提取笔录等。公诉机关认为，被告人张某某以逃匿方法逃避支付工人工资，数额达2854520元，经劳动部门责令支付仍不支付，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。请依法判处。庭审中，被告人张某某辩解，他与王某甲、谢某某、简某某、代某、刘某某的工程结算，是在侦查人员诱供的情况下，他为了能取保候审，违心签字的。汉中同心会计鉴定所作出的会计鉴定是工程款及质保金，并非工人工资，另依据他的违心决算作出会计鉴定不合理，要求重新鉴定。其辩护人提出以下意见，1.对起诉书指控被告人张某某犯罪罪名无异议。2.对认定被告人张某某欠四个班组65万元性质有异议，从双方出具的条子看，欠现金不能认定为工人工资，是一般的债权债务关系。3.被告人张某某愿意筹备资金支付工资，酌定从轻处罚。经审理查明，2014年12月，被告人张某某作为四川三连建筑劳务有限公司（以下简称三连公司）法定代表人与汉中金泰房地产发展有限公司签订了汉中市汉台区劳动西路汉水名城二期多层、高层、独栋及联排多层工程承包合同。张某某承揽该工程后，将该工程违规分包给王某甲（水电班组）、王某乙（泥工班组）、谢某某（钢筋班组）、简某某（木工班组）、刘某某（涂料班组）、代某（管理班组）6个班组，由班组长负责组织工人施工，双方约定由张某某支付各班组工程款，由各班组长自行支付工人工资。期间，因四川三连建筑劳务有限公司不具备建筑资质，2015年7月，汉中金泰房地产发展有限公司与汉中市建筑总公司签订施工合同，以汉中市建筑总公司名义进行项目备案，实际施工由四川三连建筑劳务有限公司负责。2017年1月，汉中市汉台区劳动西路汉水名城二期工程基本竣工，张某某代表汉中市建筑总公司与汉中金泰房地产发展有限公司进行工程项目决算，双方审定价30606783.50元。张某某从汉中金泰房地产发展有限公司和汉中市建筑总公司获得工程结算款共计30164998.50元（剩余款项或以质保金形式由汉中金泰房地产发展有限公司暂扣，或以管理费和税费形式由汉中市建筑总公司扣除）。后被告人张某某在尚未全部付清工人工资的情况下外出逃匿，更换个人联系方式，并将四川三连建筑劳务有限公司的部分账册资料烧毁。2017年8月16日，汉中市人力资源和社会保障局立案调查。2017年8月17日，汉中市人力资源和社会保障监察支队先后在工程建设工地、四川三连建筑劳务有限公司注册地、张某某户籍所在地张贴了《汉中市劳动保障监察询问通知书》【（汉市）人社监询字［2017］32号】，要求其2017年8月22日前到汉中市人力资源和社会保障局接受询问和核对工资，张某某在明知劳动部门通知的情况下一直拒绝配合，逃匿在外。2017年8月31日，汉中市人力资源和社会保障局又先后在工程建设工地、四川三连建筑劳务有限公司注册地、张某某户籍所在地张贴了《劳动保障监察限期改正指令书》【汉人社监令字［2017］第18号】，要求张某某在2017年9月4日前支付拖欠吕某、唐某、杨某等101名劳动者工资4816474元工资，但多次与张某某联系均未果。在劳动保障监察限期改正指令书指定期限内，张某某仍未出现并未支付101名工人工资。期间，张某某在已收到劳动监察部门要求其前来核对并支付工人工资的通知后，依然先后到成都、武汉、上海、苏州、杭州等地逃匿，不支付工人工资，并更换个人联系方式及住所。2018年4月7日，张某某被抓获归案，与王某甲、谢某某、简某某、代某、刘某某进行了工程结算。后经汉中同心司法会计鉴定所鉴定．鉴定结果为：汉水名城二期2＃地15＃、17＃、18＃、21＃-24＃、47＃-52＃、54＃-58＃住宅楼及95＃、100＃地下室工程施工项目，四川三连建筑劳务有限公司尚欠11个施工班组民工劳务工资2204520元。2017年9月至2019年3月，在有关部门的协调下，王某甲、谢某某、简某某、代某、刘某某等班组工人的工资已经得到支付，王某甲、谢某某、简某某、代某、刘某某等人对被告人张某某予以谅解。另查明：（1）2018年4月18日，张某某出具欠条，欠王某甲、杨国亮现金15万元，约定2018年9月30日归还。（2）2018年4月18日，张某某出具欠条，欠代某、代某甲现金10万元，注明为工资。（3）2016年9月1日，张某某出具借条，借张先林现金30万元。约定归还日期2016年10月30日。（4）2017年1月24日，王某乙与王丁达成协议，双方结算工资款余额20万元，约定2017年4月30日前归还10万元，另10万元自动放弃，如不能按约定归还，需支付20万元。张某某作为担保人签字。上述事实，有下列证据证实，并经庭审举证、质证，证据来源合法，内容真实有效，足以认定，予以采信：1．书证。（1）受案登记表、立案决定书。证明：本案于2017年11月7日受案登记，2017年11月8日立案侦查。（2）户籍证明及照片。证明：被告人张某某已达完全刑事责任年龄。（3）到案经过。证明：被告人张某某系抓获归案，无自首情节。（4）立案审批表、询问通知书、送达凭证、限期改正指令书、案件移送书等。证明：汉中市人力资源和社会保障局责令被告人张某某支付工人工资的情况。（5）施工合同、报案材料、结算清单、欠薪证明等。证明：被告人张某某所欠工人工资金额的有关事实。（6）工程结算审核定单，支付明细及凭证。证明：金泰公司和市建总公司已全额支付工程结算金额（涉案工程项目的工程结算审定价为30606783.50元）。（7）银行账户余额调查情况。证明：四川三连建筑劳务有限公司银行账户无余额情况。（8）继续调查提纲及复函。证明：汉中市劳动保障监察支队就本案工资支付情况、被告人张某某失联情况、工人工资对账情况进行的说明。（9）鉴定意见通知书。证明：公安机关已依法将司法会计鉴定结果向被害人代某、王丁、代某甲、潘某某、王某甲、简某某等人告知，被害人对此均无异议。（10）涉案身份证移交照片。证明：被告人张某某冒用的左永国身份证已由杭州市金沙湖派出所移交至公安汉台分局。（11）欠条、协议、借条。证明：被告人张某某出具的欠条、借条及工人之间达成协议的有关情况。（12）在逃信息表及羁押证明。证明：被告人张某某系在逃人员，抓获后于2018年4月7日至2018年4月12日临时羁押在杭州市看守所。（13）各班组欠薪表及被害人的投诉材料。证明欠款的有关事实。（14）派遣合同和协议。证明：被告人张某某与部分被害人的劳动关系情况。（15）支付明细表、承诺书等。证明，支付工人工资的相关情况。2．证人证言。（1）证人雍某某证言。证明，他是汉中市人力资源和社会保障局劳动保障监察支队投诉举报受理科负责人。2017年7月，有大批农民工来单位投诉四川三连建筑劳务有限公司承接的汉中汉水名城2号工程拖欠工资，截至到2017年8月15日，投诉的农民工总共有101人，拖欠的工资共计四百多万元。针对投诉，他们进行了登记，对工人逐一制作了询问笔录，填写了登记表，调取了三连公司的营业执照、安全生产许可证、建筑业企业资质证，通知公司的法定代表人张某某前来配合调查。经多次通知，张某某均未前往，而且手机关闭，整个公司失联。2017年8月16日，他们向三连公司下发（汉市）人社监询字【2017】32号《汉中市劳动保障监察询问通知书》，要求张某某于2017年8月22日前来支队接受询问。他们在汉水名城二期项目部将通知书进行张贴，并通过特快专递和挂号信将通知书寄往张某某的户籍所在地及三连公司注册地址。2017年8月18日，他们又到张某某的四川省成都市武侯区桐梓新光路9号新加坡花园2-2幢一楼ｂ号和武侯区人民南路四段49号1栋1单元9楼3号张贴了询问通知书，但张某某一直未出现。2017年8月29日他们又向三连公司下发了（汉市）人社监令字【2017】第18号《汉中市劳动保障监察期限改正指令书》，限期于2017年9月4日前支付所拖欠的101名工人的480余万元工资，2017年8月31日，他们在汉水名城2期项目部张贴了指令书，并于当日以特快专递和挂号信向张天财户籍所在地和三连公司注册地址邮寄了指令书，张某某一直失联。后将案件移送公安机关。（2）证人张某证言。证明，他是汉中市建筑工程总公司财务部部长。汉中汉水名城二号地块工程项目开发公司是汉中金泰房地产发展有限公司，建筑总承包公司是汉中市建筑工程总公司，总公司又与金泰公司的控股企业汉中城市建设集团有限公司签订了联营协议，具体施工是四川三连建筑劳务有限公司。这个项目2014年12月开工建设，2016年12月基本竣工。2017年1月18日，由三连公司的法定代表人张某某代表他们公司和金泰公司进行工程结算，审定价为30606783.50元。施工期间和结算后，金泰公司支付给他们市建总公司的工程款，扣除之前约定好的管理费和税费后，都足额支付给了三连公司或三连公司委托支付的班组长及民工。三连公司的法定代表人是张某某，左某某是公司副总，参与公司管理，梁某某是公司会计。2017年4月以后，陆续有大批农民工就四川三连建筑劳务有限公司拖欠工资一事到他们单位来讨薪。2017年7月，他通过手机多次联系张某某，张某某答应的要来，但一直没有来，到7月底的时候再打电话就打不通了。左某某、梁某某的电话也一直打不通。（3）证人金某某证言。证明，他是汉中金泰房地产发展有限公司综合部负责人。涉案的工程项目的开发公司是汉中金泰房地产发展有限公司，该项目的建筑总承包公司是汉中市建筑工程总公司，市建总公司与金泰公司的控股企业汉中城市建设集团有限公司签订了联营协议，实际施工单位是四川三连建筑劳务有限公司，他们公司与市建总公司签订的施工合同，后由三连公司组织工人、设备进行具体施工。2014年12月开工建设，截止2016年12月基本竣工，2017年1月18日，由三连公司的老板张某某代表市建总公司和金泰公司进行了工程结算，审定价为30606783.50元。张某某代表市建总公司和他们公司进行工程决算。施工期间，他们支付了90%的款项，结算后，支付了5%，另5%作为质保金留在公司，二年后陆续支付。他们公司已经按照合同足额支付了工程款。2017年7月，有大批农民工为张某某拖欠工资的事到市建总公司讨薪，市建总公司通知三连公司去处理，三连公司的会计梁某某去了，梁某某说他们公司认可欠农民工200多万，有争议的部分，她做不了主，要给张某某汇报，后来劳动监察部门进行了调查。他们通过13628000358这个手机号多次联系张某某，让张某某过来配合处理，张某某电话里答应要来，但一直没有来，到2017年8月份左右，电话就打不通了。（4）证人梁某某证言。证明，从2009年到2017年上半年，她在四川三连建筑劳务有限公司工作，是公司的财务人员。三连公司承建汉中汉水名城2期工程时，她在公司上班参与了，该项目的地址是在汉中市汉台区汉水名城旁边，开发公司是汉中金泰房地产发展有限公司，总承包公司是汉中市建筑工程总公司，市建总公司将该项目的劳务分包给三连公司，三连公司的法定代表人是张某某，左某某是公司副总，参与公司管理，她是公司会计，三连公司主要是他们三个人。这个工程从2015年1月开始动工到2017年1月竣工，项目已经全部完工，张某某代表市建总公司和金泰公司进行了项目决算，决算价是3000万元多一点。在施工中，三连公司由于资金不够，会直接从金泰公司借支一部分工程款有几百万元，金泰公司通过市建总公司转给三连公司的有2000多万元，后期还有一部分工程款是三连公司委托金泰公司和市建总公司直接转给民工和班组长了。3000多万其中有90%都是用在这个工程上，10%左右的资金张某某和左某某个人消费了。三连公司没有财务制度，就是简单的记个流水账。工程结束后，项目部就撤了，她把所有的财务凭证都交给了张某某，只保存了一些给各班组的支付记录、管理班组给各个班组的结算单等材料。各班组是张某某和左某某出面找的，大一点的班组签订的有分包合同，小一点的班组没有签合同，各班组长找的工人。汉中市劳动保障监察支队是2017年7月时候介入的，多次通知张某某配合处理，张某某害怕去了工人不让走，就让她去，她就把一些相关的材料交过去，劳动监察支队让她和各班组对账，按照合同约定，应该拖欠是280万左右，但是这个工程工期比较长，班组算出来400万元、500万元，因为有争议，她做不了主，她就给张某某和左某某汇报了，张某某和左某某还是不出面，后来把手机也关机了，她也联系不上张某某和左某某了，也找不到人。（5）证人左甲证言。证明，他是左某某的弟弟。2016年5月至2016午9月，参与了汉中汉水名城二期项目后期的现场管理，他带了几十个工人过来的时候，该项目的主体已经完工，他们协助原来的班组完成外墙装饰、内墙找平抹灰、地面找平的工作，还处理一些遗留问题和修补工作，同时他也负责督促整个2期项目的进度和工程质量，协调各班组协作。2016年9月他离开的时候，工程一些收尾工作还没有搞完，他带来的工人继续留着干，后面的事情他就不知道了。三连公司都是张某某出面找的班组长，然后班组长找的工人，这些班组大部分都是以前跟着张某某干活，张某某和钢筋木工等一些大一点的班组签订的有分包合同，小一点的班组没有签，没有与工人签订劳务劳动合同。张某某安排管理班组的人和各班组进行决算，但有的班组就决算费用有争议，一直也没有解决，张某某、左某某和班组长协商过，但最后都没有协商好。（6）证人张某甲证言。证明，他是本案办案民警。在办案中没有违法办案行为。（7）证人王某证言。证明，他是办案民警。在办案中没有违法办案行为，被告人张某某与班组长分别进行结算，是双方自愿进行的，他们没有诱供等违法行为。3．被害人陈述。（1）简某某陈述。证明，他是涉案项目架工、模工班组长。2015年1月份，他和三连公司签订了劳务分包合同，约定工期8个月，实际做了两年。工人都是他叫来的，他和工人之间约定的有的是承包，有的是按天计算工资，都是干活之前提前约定，一共有100多个工人。三连公司把钱支付给他了以后他就给工人。他手下有两个管理人员，一个叫简富伦，一个叫黄洪强。对于合同中约定的工作内容，已经全部完成了，他没有与三连公司进行劳动报酬结算，他和班组的所有工人已经进行了工资结算，账都是清楚的，双方都认可，按照我们班组完成的劳动总量及合同中约定的单价计算。三连公司给他支付了900万左右，其中600万元是工人工资，剩下的是材料费用不到300万元，他给工人支付是有的是转账，有的是现金。2017年春节以后，张某某就拖欠工资了，找张某某也不解决。2017年5月，他们到汉中市劳动保障监察支队投诉。劳动保障监察支队给三连公司发了文件，还在汉水名城2期工地贴了通告，还到成都去过，张某某不出来解决这个事。三连公司还欠他60多万元没有给付。（2）王某甲陈述。证明，他是工程项目水电班组长。2015年8月左右，三连公司的老板张某某找他，并和他签订承包合同，实际上就是劳务分包合同，他就组织工人干活。2017年1月项目基本竣工，他们已经全部完成合同中约定的工作内容。他和班组的所有工人都进行了工资结算，账都清楚，双方也认可，但是张某某一直不出面和他结算。因为活比较多，他把一部分包给了杨国亮，他们签的有合同。张某某的三连公司应付给他的总费用是200多万元，都是工人工资，只有一两万元是零星购买了一些材料，除了支付的以外，还欠26名工人的工资没有支付，据他统计没有支付的有90多万元。2017年1月后，张某某就欠费了，他们找张某某，打电话，张某某都没有来处理。后来他们就到汉中市劳动保障监察支队投诉了。（3）王某丙陈述。证明，他是涉案工程项目卸车班组长。2016年3月左右，他弟弟王某甲找他去的，他就组织工人到该项目干卸车的活，他和王某甲没有签订劳务分包合同，他与该项目的管理班组余某某口头约定的，他们有四个人，从2016年3月干到2016年的8月，他们的工资是38520元，余某某在表上签字认可，可一直没有支付。就到汉中市劳动保障监察支队投诉了。（4）谢某某陈述。他是涉案工程项目钢筋班组长。2015年3月左右，他朋友简某某说汉水名城2号地块这个项目上有活干，他就去了。他和三连公司签的协议，由他负责组织工人完成该项目的钢筋工程，从2015年3月一直到2016年9月，他已经全部完成了约定的工作内容。他和班组的所有工人已经进行工资结算，账都是清楚的，双方都认可。三连公司的财务梁某某和他对过一次账，就费用总额双方有争议。三连公司共向他支付了250多万元，还有40多万元没有支付，全部都是工人的工资。多次找张某某要工钱，张某某一直不出面，他们就投诉了。（5）刘某丙陈述。证明，他是涉案工程项目泥工班组长。2015年10月，他通过别人介绍认识了王某乙，王某乙说他在汉中汉水名城2期有工程，让他带人来干，他和王某乙签了一个协议，就组织工人到该项目干活。2016年3月，他和三连公司的张某某又签了一份协议，由他负责组织工人完成该项目的内墙保温工作，三连公司按面积付给他费用，他们班组的主要工作时间是从2015年10月到2016年7月，2017年1月项目基本完工，进行了工程决算，后面他班组还有人零星搞修补。他们已经完成了合同中约定的全部工作内容，他和王某乙进行了室内砌砖和抹灰的结算，和管理班组代某甲对内墙保温部分进行了结算，有结算单，他们都在结算单上签的字。他们应得的总费用是200多万元，全是工人工资，没有材料费用。王某乙和三连公司已向他们支付了160多万元，是市建总公司给他通过银行转账支付的。2016年9月11日，王某乙把欠的账全部归入三连公司，由左某某和他进行了总结算，还盖了三连公司的章。三连公司从2017年1月之后就没有给他们付过工钱了。现在还欠他们班组40多万元。（6）陈某甲陈述。证明，他是涉案项目盖瓦班组长。他父亲陈乙原来是该班组长，2017年5月因病去世，盖瓦班组由他负责。2015年11月左右，王某甲说汉中汉水名城2期有盖瓦的活，让他父亲带人来干，他父亲和王某甲签订有协议书，就组织工人到该项目干活了。2016年10月，他父亲和王某甲进行的劳动报酬结算，王某甲和管理班组的余某某在结算单上签字确认了，应得的总费用是30多万元，其中全是工人工资，没有材料费用。施工期间，王某甲陆续支付了7万元，2017年1月工程决算后，三连公司支付15万元，合计22万元，还欠8万多元一直没给付。（7）卢某某陈述。证明，他是涉案工程项目地面砼浇筑班组长。2016年3月左右，王某甲找到他说汉水名城2期有活，他们商量后签订的地面砼浇筑施工合同，实际上就是劳务分包合同由他负责组织工人完成该项目的部分楼栋地面混凝土浇筑工作，王某甲按项目面积付给他们费用。他们2016年7月开始干活，到2016年10月左右，他们班组的活干完了。按照约定，王某甲应该支付他们工资，但是王某甲说没有钱，让直接找三连公司，王某甲写了委托书，左某某也在上面签了字，并口头承诺之后的核算支付都由三连公司直接和他进行。2016年10月26日，他和三连公司进行工程量结算，左某某在统计单上签字确认，应付给他们的总费用是14万元多，全部是工人工资，没有材料费用，他们所使用的混凝土是金泰公司提供的。2017年1月23日，市建总直接支付给他了6万元，三连公司现在还欠他们班组8万多元工资。（8）王丁陈述。证明，他是涉案工程项目外墙贴砖班组长。2016年3月左右，三连公司项目部管理班组的代某甲找他干的活，口头上约定了完成该项目的外墙贴砖工作（包括线条），他就组织工人到该项目干活了，三连公司按面积付费。2016年3月到2017年1月中旬，他们班组总共完成11863平米的外墙贴砖工程，他和班组的所有工人进行了工资结算，账是清楚的，双方都认可。三连公司的财务梁某某和他对过一次账，就费用总额双方有争议，他认为三连公司应付给他们班组80万元工人工资，三连公司共向他支付了50万元，还有30万元没有支付。（9）代某陈述。证明，他是涉案工程项目管理班组长。2015年1月，简某某介绍他、代某甲认识了三连公司老板张某某，他们和张某某签订的管理协议，实际上就是劳务分包合同，然后他组织人员到该项目负责管理，三连公司按项目面积付给他们费用。他们班组工作时间是2015年1月，一直到2017年1月项目基本完工。按照他们班组完成的劳动总量及合同中约定的单价计算，三连公司应付他们的工资是130多万元，全部是工人工资，没有材料费。三连公司共向他们支付了70万元多，还欠班组工资66万元多，另有20万元的保证金。张某某一直不出面解决。他们就向汉中市劳动保障监察支队反映了。（10）潘某某陈述。他是涉案工程项目泥工班组长。2015年7月左右，王某甲说汉中汉水名城2期有泥瓦工的活让他带人来干，后来王某甲介绍他认识了王某乙，王某乙是这个项目的大包，他和王某乙口头商定后，2015年10月他就组织工人到该项目干活了。从2015年10月一直到2016年12月，2017年1月项目基本完工进行工程决算。他和王某乙进行劳动报酬结算，结算单上王某乙签字确认，他们班组的工资是230万元，这全部是工人工资，没有材料费。王某乙向他支付了539160元，市建总和三连公司还给他付了45万元，共收到98万元多，王某乙还欠他们班组工资110多万元，还有67000元的质保金。2016年10月18日，王某乙和他进行工程决算结算的时候，张某某和左某某都在场，约定剩余的款项由三连公司直接支付。（11）王某乙陈述。证明他是涉案工程项目泥工班组长。2015年8月左右，三连公司的老板张某某找他干活，并和他签订的承包合同，实际上就是劳务分包合同，然后他就组织5个班组到该项目干活，5个班组长是潘敬斌，刘某丙，陈乙，王丁，卢某某。他和三连公司约定由他负责组织工人完成该项目的泥工工作，三连公司按项目面积付给他费用。2016年下半年之后，他把5个班组转给张某某的三连公司，后期都是三连公司给5个班组结算，他就没有在汉中了。到2016年下半年他离开汉中，三连公司共向他支付了400万元左右费用，他都支付给5个班组了，他把5个班组转给三连公司，后期支付情况他不清楚。4．鉴定意见。汉中同心司法鉴定所［2018］汉同司鉴字第07号司法会计鉴定意见书及补充说明。证明：经汉中同心司法会计鉴定所鉴定，鉴定为：汉水名城二期2＃地15＃、17＃、18＃、21＃-24＃、47＃-52＃、54＃-58＃住宅楼及95＃、100＃地下室工程施工项目，四川三连建筑劳务有限公司尚欠11个施工班组民工劳务工资2204520.00元，具体为简某某班组401000元，王某甲班组350000元，谢某某班组205000元，代某班组308000元，刘某某班组54000元，王某丙班组33520元，潘某某班组446000元，卢某某班组75000元，王丁班组112000元，陈某甲班组60000元，刘某丙班组160000元。另张某某欠代某、代某甲现金10万元，注明为工资。5.尿液样本提取笔录及检查报告书。证明，对被告人张某某尿液样本检测情况。6.被告人张某某的供述与辩解。他是四川三连建筑劳务有限公司（三连公司）的法定代表人，汉中汉水名城2号项目位于汉中市汉台区劳动西路，开发公司是汉中金泰房地产发展有限公司，总承包公司是汉中市建筑工程总公司，市建总公司将该项目的劳务分包给了四川三连建筑劳务有限公司，实际上这个工程的整体施工是他们三连公司，他和金泰公司直接签的合同，但是由于他们公司资质不够，所以建筑总承包挂了市建总公司的名字，实际上是借用市建总公司的资质，他们公司具体施工。当时约定的多层工期是240天，高层工期是三百天，实际上这个项目搞了两年多。该项目于2014年12月开工建设，截止2016年12月已基本竣工，经过工程验收，2017年1月由他代表市建总和金泰公司进行了工程结算，审定价3060万元，金泰公司和市建总已经按照决算足额向他们支付了资金，一共支付了2960多万元，按照合同约定，还有一百万元压在金泰公司，作为工程质量保证金，两年后支付。按正规程序市建总是总承包商，每一笔资金都应是金泰公司支付给市建总，市建总再支付给他们，但在实际施工中由于资金不够，就以借款形式向金泰公司预支了一部分工程款，其中金泰公司向市建总公司支付，市建总公司扣除管理费后支付两千多万元，他直接从金泰公司预支工程款九百多万元，一共是2965万元，按照决算价，还剩100万元作为质保金。这些资金大部分都用到这个项目建设上，他和左某某个人消费、关系维护和偿还借款有150万左右。他现在还欠施工班组300万元左右工程款，里面有150万元是材料及租赁款。2017年1月之后，他就再没有付过工程款了。工人多次找他和左某某，一直没有支付。2017年5月份，他和各个班组核对结算，有一些争议没有达成一致，他当时也没有钱，所以他也没有给付余款，班组也没有给工人支付剩余的工资。2017年6月左右，劳动部门通知他去和班组长协商，他因为借了些高利贷躲起来了，让梁某某去协商，结果梁某某做不了主，给他打电话，因为没有钱了，也没办法解决，他就没过去。2017年7月左右，他离开汉中，先后到了成都、武汉、上海、苏州、杭州，几个地方来回跑。他给劳动监察部门的雍科长和金泰公司的金涛打过电话，给几个班组长发过短信，打了电话、发个短信他就关机了。2017年7月左右，他在成都市三环路外的一个空地，把三连公司很多资料都烧了，把汉水名城的账和资料也烧了，还有一些账目和资料在梁某某、代某甲那里本院认为，被告人张某某以逃匿方法逃避支付工人工资，数额达2304520元，经劳动部门责令支付仍不支付，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一的规定，构成拒不支付劳动报酬罪。汉中市汉台区人民检察院指控被告人张某某犯罪事实及罪名成立。被告人张某某辩解，他与王某甲、谢某某、简某某、代某、刘某某的工程结算，是在侦查人员诱供的情况下，他为了能取保候审，违心签字的。经查，被告人张某某被抓获后，与王某甲、谢某某等人，对所拖欠的工人工资进行了结算，被告人张某某在结算单上签字认可，系其自愿行为，侦查人员张某甲、王某证言证实在办案中无诱供行为，被告人张某某要求非法证据排查，其申请不能成立，本院予以驳回。汉中同心司法会计鉴定所根据相关资料作出的司法会计鉴定意见书程序合法，被告人张某某要求重新鉴定，无法定事实与合理理由，本院不予准许。被告人张某某的辩护人提出对鉴定意见书中认定被告人张某某欠四个班组65万元性质有异议。经查，（1）2018年4月18日，张某某出具欠条，欠王某甲、杨国亮现金15万元，约定2018年9月30日归还。该费用无法认定系欠工人工资。（2）2018年4月18日，张某某出具欠条，欠代某、代某甲现金10万元，注明为工资。该欠款认定为工人工资。（3）2016年9月1日，张某某出具借条，借张先林现金30万元。约定归还日期2016年10月30日。该款系借款，不能认定为工人工资。（4）2017年1月24日，王某乙与王丁达成协议，双方结算工资款余额20万元，约定2017年4月30日前归还10万元，另10万元自动放弃，如不能按约定归还，需支付20万元。张某某作为担保人签字。该费用不能认定为张某某拖欠工人工资。汉中同心司法会计鉴定所亦对四笔款项认定作了情况说明，其辩护人的辩解意见予以采纳。被告人张某某拒不支付劳动报酬数额认定为2304520元。被告人张某某辩解鉴定意见书中的工资有材料费，无证据证实，其辩解意见不予采纳。本案在审理中，在有关部门的协调下，工人被拖欠的工资得到支付，并对被告人张某某予以谅解，可对被告人张某某酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第六十一条、《最高人民法院》第一条、第二条之规定，判决如下被告人张某某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2万元。（罚金限判决书生效后一个月内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月13日起至2019年6月6日止。临时羁押日期已折抵。）如不服本判决，可在接到判决书次日起十日内，通过本院或者直接向汉中市中级人民法院提出上诉，书面上诉时应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郑波人民陪审员景莹人民陪审员金捷二〇一九年三月二十五日书记员杨千慧

王某某寻衅滋事罪一审刑事判决书河北省井陉县人民法院刑事判决书（2019）冀0121刑初181号：井陉县人民检察院以井检公诉刑诉〔2019〕152号起诉书指控被告人王某某犯寻衅滋事罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。井陉县人民检察院指派检察员史某、李某出庭支持公诉，被告人王某某到庭参加了诉讼。现已审理终结井陉县人民检察院指控，2018年11月10日10时许，被告人王某某在井陉县微水镇栾家窑村附近公路上与邢某1因汽车让行问题发生争执进而相互殴打。被人劝开后，邢某1驾车向自家方向行驶，王某某遂驾车对其进行追赶，在井元公路南王庄村口附近超过邢某1的汽车停下，邢某1向后倒车，王某某遂倒车撞到邢某1汽车保险杠。被告人王某某要求邢某1下车，遭到拒绝后，被告人王某某拿钢筋棍将邢某1的汽车驾驶室门玻璃砸碎，并将邢某1打伤。经鉴定，邢某1损伤属轻伤二级。案发后，被告人王某某已赔偿邢某1并取得谅解。被告人王某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任，被告人王某某自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪无异议，接受刑事处罚，建议判处一年，缓刑一年六个月，提起公诉，请依法判处。被告人王某某对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用速裁程序，自愿认罪认罚且签字具结，并有下列证据予以证实：1、书证:受案登记表、轻伤害案件和解书、收条、谅解书、到案经过、住院病历、指认照片、办案说明、随案移交物品清单、被告人王某某户籍及前科证明；2、证人胡某、邢某2、靳某的证言；3、被害人邢某1的陈述；4、被告人王某某的供述与辩解；5、井陉县司法医学鉴定中心司法鉴定意见书；6、现场勘验、辨认笔录及照片；7、认罪认罚具结书、调查评估意见书等。以上证据，经当庭示证、控辩双方质证，充分确实，足以认定本院认为，被告人王某某随意殴打他人，致一人轻伤，其行为已构成寻衅滋事罪。井陉县人民检察院指控被告人王某某犯寻衅滋事罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王某某自愿认罪，态度较好，积极赔偿被害人经济损失，并取得被害人谅解，确有悔罪表现，本院在量刑时酌情予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第七十二条第一款、第七十六条之规定，判决如下被告人王某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员叶志士二〇一九年八月八日书记员宋丽

覃宪新、储吉喜等组织卖淫龙艳文、王贵华协助组织卖淫李兰引诱、容留、介绍卖淫一审刑事判决书湖南省靖州苗族侗族自治县人民法院刑事判决书（2019）湘1229刑初205号：靖州苗族侗族自治县（下称靖州县）人民检察院以靖检公刑诉（2019）196号起诉书指控被告人覃宪新、储吉喜、王贵明、曾国光犯组织卖淫罪，被告人龙艳文、王贵华犯协助组织卖淫罪，被告人李兰犯介绍卖淫罪，于2019年12月3日向本院提起公诉,本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。靖州县人民检察院指派检察员邓利平及检察官助理袁洁馨出庭支持公诉。被告人覃宪新及其辩护人米艳艳、被告人储吉喜、王贵明、曾国光、龙艳文及其辩护人叶明钢、被告人王贵华、李兰到庭参加诉讼。现已审理终结靖州县人民检察院指控：（一）组织卖淫、协助组织卖淫罪2018年5月，被告人覃宪新在靖州县的“蓝梦”按摩店因被公安机关查处，遂和被告人储吉喜、曾国光一起协商，准备利用曾国光承租的靖州县梅林路普天宾馆4楼休闲中心组织卖淫女进行卖淫活动。后三被告人邀约了被告人王贵明一同参与经营。四人约定，由覃宪新、储吉喜负责管理，曾国光、王贵明负责接待嫖客，并给嫖客安排卖淫女，在卖淫女实施完性服务后，嫖客通过现金、微信等方式将钱付给卖淫女，曾国光、覃宪新、储吉喜、王贵明再从中抽取约30%的嫖资。2018年8月起，被告人龙艳文受储吉喜邀约，负责将外出的卖淫女接送至嫖客人员所在的宾馆，每次接送收取20元路费。2019年2月16曰至3月8日，被告人王贵华受覃宪新邀约，负责宾馆的放哨以防被公安机关查处。2019年2月，被告人覃宪新、储吉喜、曾国光和王贵明将卖淫场所由靖州县梅林路普天宾馆4楼的休闲中心转至靖州县梅林路怀荣宾馆508房间和607房间。该宾馆的508房间为接待嫖客的地点，607房间为卖淫女休息等待卖淫生意的地点。在组织卖淫期间，覃宪新、曾国光、储吉喜和王贵明组织向某、罗某、周某、兰某1、兰某2、姜某和李兰七人进行卖淫活动，由被告人龙艳文负责接送卖淫女，被告人王贵华在该宾馆周围负责放哨。覃宪新在组织卖淫犯罪中非法获利20000余元；储吉喜在组织卖淫犯罪中非法获利20960余元；曾国光在组织卖淫犯罪中非法获利62898元；王贵明在组织卖淫犯罪中非法获利20000佘元；龙艳文在协助组织卖淫犯罪中非法获利9520元。2019年3月29曰，被告人覃宪新在靖州县怀荣宾馆门口被靖州县公安局民警抓获到案；被告人储吉喜、曾国光在怀荣宾馆大厅被靖州县公安局民警抓获到案；被告人龙艳文在怀荣宾馆附近的花桥路被靖州县公安局民警抓获到案；被告人王贵华在万豪宾馆门口被靖州县公安局民警抓获到案；被告人王贵明在靖州县飞山乡高桥路段被靖州县公安局民警抓获到案。2019年12月3日被告人储吉喜、曾国光、龙艳文、王贵明和王贵华签署了认罪认罚具结书。2019年4月4日，靖州县公安局扣押覃宪新的80000元，储吉喜的3450元，王贵华的555元均已存入湖南省财政局非税收入汇缴结算户。就指控的事实，公诉机关向法庭提供了下列证据：1、相册物证；2、接报案登记表、户籍证明、到案经过、刑事判决书、行政处罚决定书、微信交易统计表、湖南省非税收入一般缴款书等书证；3、证人曾某、朱某、韦某、龙某、黄某、秦某、唐某、罗某、周某、兰某1、兰某2、姜某的证言；4、被告人覃宪新、储吉喜、王贵明、曾国光、龙艳文、王贵华和李兰的供述与辩解；5、现场勘验检察笔录及照片；6、辨认笔录、提取笔录和指认笔录。（二）介绍卖淫罪2019年3月29曰24时许，曾某通过微信联系到被告人李兰，要求李兰安排二名卖淫女到靖州县万豪宾馆的601房间和602房间“包夜”，供其朋友韦某、龙某进行嫖娼行为，双方谈好“包夜”服务的价格等相关事宜。李兰打电话将此事告知覃宪新，覃宪新又将此事转告储吉喜，储吉喜和曾国光分别安排了罗生毕、周某去往万豪宾馆的601房间和602房间卖淫，由龙艳文开车将罗生毕、周某送到万豪宾馆后，罗生毕到万豪宾馆601房间与韦某以600元钱的价格发生了性关系，周某到万豪宾馆602房间与龙某以600元钱的价格发生了性关系。2019年3月29日，被告人李兰在靖州县被靖州县公安局民警抓获到案。2019年12月3日被告人李兰签署了认罪认罚具结书。就指控的事实，公诉机关向法庭提供了下列证据：1、接报案登记表、户籍证明、到案经过等书证；2、证人曾某、韦某、龙某、罗某、周某的证言；3、被告人覃宪新、储吉喜、曾国光、龙艳文和李兰的供述与辩解；4、辨认笔录和指认笔录。公诉机关认为，被告人覃宪新、储吉喜、王贵明、曾国光先后租用靖州县梅林路普天宾馆4楼、怀荣宾馆508房间和607房间纠集管理妇女卖淫，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以组织卖淫罪追究其刑事责任。被告人龙艳文、王贵华为组织卖淫通风报信、运送卖淫女，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以协助组织卖淫罪追究其刑事责任。被告人李兰为卖淫者和嫖客之间牵线搭桥，介绍他人卖淫，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十九第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以介绍卖淫罪追究其刑事责任。在各自共同犯罪中，被告人均起主要作用，均系主犯，均适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定。被告人储吉喜于2018年8月28日因容留他人卖淫罪被判处有期徒刑8个月，刑法还未执行，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条和第七十一条的规定，应当对被告人储吉喜数罪并罚。请依法判处。被告人覃宪新辩解称其应是从犯，且自愿认罪认罚。辩护人米艳艳对公诉机关指控被告人覃宪新的犯罪事实及定性均没有异议，但被告人覃宪新在本案中起次要作用，系从犯，被告人覃宪新当庭认罪认罚，请求法院从轻处罚。被告人储吉喜对公诉机关指控的犯罪事实及定性均没有异议，请求从轻处罚。被告人王贵明对公诉机关指控的犯罪事实及定性均没有异议，请求从轻处罚。被告人曾国光对公诉机关指控的犯罪事实及定性均没有异议，请求从轻处罚。被告人龙艳文对公诉机关指控的犯罪事实及定性均没有异议，请求从轻处罚。辩护人叶明钢对公诉机关指控被告人龙艳文的犯罪事实及定性均没有异议，但被告人龙艳文在本案中起次要作用，系从犯；且犯罪情节显著轻微；被告人又认罪认罚，请求法院从轻处罚。被告人王贵华对公诉机关指控的犯罪事实及定性均没有异议，请求从轻处罚。被告人李兰对公诉机关指控的犯罪事实及定性均没有异议，请求从轻处罚。经审理查明一、公诉机关指控被告人覃宪新、储吉喜、王贵明、曾国光犯组织卖淫罪，被告人龙艳文、王贵华犯协助组织卖淫罪的犯罪事实与本院查明的事实相一致。上述事实，有下列经过庭审质证，且查证属实的证据予以证明：1、接案登记表及立案决定书，证明本案刑事立案情况。2、户籍信息，证明各被告人均已达到完全刑事责任能力。3、相册物证一本，证明卖淫女相关情况。4、承包合同及承包普天宾馆四楼中心补充合同，证明2016年9月30日，靖州县普天有限责任公司与他人签订承包合同，合同约定不得从事洗浴经营业务，后在原合同的基础上又与被告人曾国光签订补充合同的事实。5、到案经过，证明各被告人被抓获到案情况。6、刑事判决书、行政处罚决定书，证明被告人覃宪新有前科；被告人储吉喜于2018年8月28日因容留卖淫罪被判处有期徒刑8个月；被告人储吉喜因介绍卖淫于2018年3月13日被靖州县公安局行政拘留5日。7、提取笔录、微信交易统计表及制作说明，证明覃宪新、储吉喜、王贵明、曾国光、龙艳文等人在组织卖淫和协助组织卖淫期间有关的微信交易记录、聊天记录，以及卖淫女有关的微信交易记录、聊天记录等事实。8、通话记录详单，证明各被告人之间电话联系频繁。9、扣押决定书及扣押物品、文件清单，证明侦查机关扣押涉案物品情况。10、湖南省非税收入一般缴款书，证明2019年4月4日，靖州县公安局扣押覃宪新的80000元，储吉喜的3450元，王贵华的555元均已存入湖南省财政局非税收入汇缴结算户。11、证人曾某的证言，证明其应韦某、龙某的要求，通过微信将韦某、龙某需要嫖娼的需要告知其认识的卖淫女李兰后，有两个女子上门到指定的房间提供性服务的时间、地点、过程的事实。12、证人韦某、龙某的证言，证明曾某主动帮助联系卖淫女，将需要两个小姐提供卖淫服务的信息告诉对方，之后就有两个女子上门到指定的房间为其提供性服务的时间、地点、过程的事实。13、证人朱某的证言,证明2017年5月，曾国光和覃宪新、储吉喜、王贵明在普天宾馆四楼经营一休闲中心，2018年下半年搬到怀荣宾馆经营的事实。14、证人罗某、周某的证言，证明其二人在储吉喜、曾国光等人的组织卖淫场所参与卖淫，储吉喜等人对卖淫女的管理规定、管理方式、收取嫖资标准和上交费用情况；2019年3月19日0时其二人收到储吉喜的通知后，坐龙艳文的车到靖州县万豪宾馆卖淫的时间、过程、收取嫖资数额等事实。15、证人黄某、秦某、唐某的证言，证明其三人分别在靖州县永平路国际商贸宾馆、怀荣宾馆嫖娼的时间、价格、过程等事实。16、证人兰某1、兰某2、姜某、向某的证言，证明其三人跟着储吉喜、覃宪新、曾国光等人从事卖淫活动的时间、地点及储吉喜、覃宪新、曾国光等人对卖淫女的管理情况等事实。17、现场勘验检查笔录及照片，证明覃宪新、储吉喜等人组织卖淫的现场情况。18、辨认笔录，证明经证人及被告人相互辨认覃小兰、“老太婆”、“兰姨”就是从事组织卖淫的覃宪新；经证人及被告人相互辨认“喜喜”、“大叔”就是从事组织卖淫的储吉喜；经证人及被告人相互辨认“胖子”、“明哥”就是从事组织卖淫的王贵明；经证人及被告人相互辨认“江西佬”就是从事组织卖淫的曾国光；经证人及被告人相互辨认“猫仔”就是从事协助组织卖淫的龙艳文；经证人及被告人相互辨认“阿华”就是从事协助组织卖淫的王贵华。19、指认笔录，经卖淫女指认被告人覃宪新、储吉喜等人在普天宾馆、怀荣宾馆组织卖淫的事实。20、被告人覃宪新的供述与辩解，证明其邀约储吉喜、曾国光合伙从事组织妇女卖淫活动的时间、地点、管理方式及其与储吉喜、曾国光、王贵明、龙艳文、王贵华所实施的具体行为。21、被告人储吉喜的供述与辩解，证明其从事组织妇女卖淫活动的时间、地点、管理方式及介绍罗某到万豪宾馆卖淫的时间、过程等事实。22、被告人曾国光的供述与辩解，证明其与覃宪新、储吉喜、王贵明合伙经营“蓝梦”店招募、容留卖淫女进行卖淫盈利的时间、地点、过程及覃宪新、储吉喜、王贵明、王贵华的行为、作用等事实。23、被告人王贵明的供述与辩解，证明其受覃宪新邀约为靖州县怀荣宾馆内从事卖淫活动的人放哨的时间、地点等事实。24、被告人王贵华的供述与辩解，证明其为曾国光组织卖淫活动进行管理即“打招呼”的时间、地点及报酬的情况。25、被告人龙艳文的供述与辩解，证明覃宪新、储吉喜组织妇女卖淫活动的时间、地点及其本人、曾国光、王贵明、王贵华在组织卖淫活动中所起的作用；其协助覃宪新、储吉喜开车送卖淫女收取车费数额等情况。二、公诉机关指控被告人李兰介绍卖淫罪的犯罪事实与本院查明的事实相一致。上述事实，有下列经过庭审质证，且查证属实的证据予以证明：1、接案登记表及立案决定书，证明本案刑事立案情况。2、户籍信息，证明被告人均已达到完全刑事责任能力。3、到案经过，证明各被告人被抓获到案情况。4、提取笔录、微信交易统计表及制作说明，证明覃宪新、储吉喜、王贵明、曾国光、龙艳文、李兰等人有关的微信交易记录、聊天记录等事实。5、辨认笔录、指认笔录，证明经证人韦某、龙某辨认“小曾”就是联系卖淫女李兰的曾某；经证人曾某辨认其微信联系的卖淫女就是李兰；经被告人及证人互相辨认和指认：2019年3月29日凌晨，是覃宪新接到被告人李兰的电话说万豪宾馆有人要“包夜”，覃宪新又将此事转告储吉喜，储吉喜和曾国光分别安排了罗生毕、周某去往万豪宾馆的601房间和602房间卖淫，由龙艳文开车将罗生毕、周某送到万豪宾馆卖淫的。6、证人曾某的证言，证明其应韦某、龙某的要求，通过微信将韦某、龙某需要嫖娼的需要告知其认识的卖淫女李兰后，有两个女子上门到指定的房间提供性服务的时间、地点、过程的事实。7、证人韦某、龙某的证言，证明曾某主动帮助联系卖淫女，将需要两个小姐提供卖淫服务的信息告诉对方，之后就有两个女子上门到指定的房间为其提供性服务的时间、地点、过程的事实。8、证人罗某、周某的证言，证明其二人在储吉喜、曾国光等人的组织卖淫场所参与卖淫，储吉喜等人对卖淫女的管理规定、管理方式、收取嫖资标准和上交费用情况；2019年3月19日0时其二人收到储吉喜的通知后，坐龙艳文的车到靖州县万豪宾馆卖淫的时间、过程、收取嫖资数额等事实。9、被告人覃宪新、储吉喜、曾国光、龙艳文的供述与辩解，证明2019年3月29日凌晨，覃宪新接到被告人李兰的电话说万豪宾馆有人要“包夜”，覃宪新又将此事转告储吉喜，储吉喜和曾国光分别安排了罗生毕、周某去往万豪宾馆的601房间和602房间卖淫，由龙艳文开车将罗生毕、周某送到万豪宾馆卖淫的事实。10、被告人李兰的供述与辩解，证明其接到曾某提供的嫖娼需求信息后，将该信息告诉覃宪新的时间，过程以及其本人在储吉喜、曾国光、覃宪新、王贵明等人管理下从事卖淫活动的情况本院认为，被告人覃宪新、储吉喜、王贵明、曾国光先后租用靖州县梅林路普天宾馆4楼、怀荣宾馆508房间和607房间纠集管理妇女卖淫，其行为均已构成组织卖淫罪；被告人龙艳文、王贵华为组织卖淫通风报信、运送卖淫女，其行为均已构成协助组织卖淫罪；被告人李兰为卖淫者和嫖客牵线搭桥，介绍他人卖淫，其已构成介绍卖淫罪。公诉机关指控各被告人的罪名成立，本院予以确认。在组织卖淫的共同犯罪中，由覃宪新、储吉喜负责管理，曾国光、王贵明负责接待嫖客，并给嫖客安排卖淫女等。各被告人在组织卖淫中均起主要作用，是主犯，应当对其参与的全部犯罪事实进行处罚。在协助组织卖淫中各自负责各自工作，各个协助者之间没有共同故意，故对被告人龙艳文、王贵华不作主从犯的区分，应根据其犯罪情节和协助组织卖淫中所起作用的大小，以及协助组织卖淫的时间在量刑上予以考虑。被告人覃宪新、王贵华有前科，酌情从重处罚；被告人储吉喜在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，又犯罪，应对其数罪并罚；被告人覃宪新、储吉喜、王贵明、曾国光、龙艳文、王贵华、李兰到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，可从轻处罚。被告人覃宪新当庭认罪认罚，可从宽处理；被告人储吉喜、王贵明、曾国光、龙艳文、王贵华、李兰认罪认罚，可从宽处理。对公诉机关提出被告人龙艳文、王贵华系主犯的量刑情节予以纠正，其他量刑情节予以采纳；对被告人龙艳文的辩护人提出其系从犯的辩护意见不予采纳。关于被告人覃宪新及其辩护人提出其系从犯的辩解及辩护意见，经查，被告人覃宪新与被告人储吉喜、曾国光一起协商组织卖淫女进行卖淫活动；后三被告人邀约了被告人王贵明一同参与。四人约定，由覃宪新、储吉喜负责管理，曾国光、王贵明负责接待嫖客，并给嫖客安排卖淫女等事宜。被告人覃宪新在组织卖淫活动中起主要作用，是主犯。故对该辩解及辩护意见不予采纳。结合社区矫正机构对被告人李兰适用社区矫正的意见，被告人李兰确有悔罪表现，对其居住的社区无重大不良影响，判处缓刑不至于危害社会，可依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一、四款、第三百五十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十一条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人覃宪新犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月30日起至2024年6月29日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；二、被告人储吉喜犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元，与原判决的有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，决定合并执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；三、被告人王贵明犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月30日起至2024年3月29日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；四、被告人曾国光犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月30日起至2024年3月29日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；五、被告人王贵华犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月30日起至2020年2月29日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；六、被告人龙艳文犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。罚金在判决生效后十日内缴纳）；七、被告人李兰犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金在判决生效后十日内缴纳）。八、追缴被告人覃宪新犯罪所得财物人民币20000元、被告人犯罪所得财物人民币20960元、被告人曾国光犯罪所得财物人民币62898元、被告人王贵明犯罪所得财物人民币20000元、被告人龙艳文犯罪所得财物人民币9520元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长夏文强人民陪审员邓智德人民陪审员林泽云二〇二〇年二月二十八日法官助理严刚书记员肖俊文

四川省广元市利州区人民法院刑事判决书（2020）川0802刑初99号公诉机关广元市利州区人民检察院。被告人李仕文，男，生于1964年11月7日汉族，广元市利州区人，初中文化，农民，住广元市利州区。2019年12月11日因涉嫌犯非法储存爆炸物罪被广元市利州区人民检察院决定取保候审。现在家候审。广元市利州区人民检察院以广利检一部刑诉〔2020〕39号起诉书指控被告人李仕文犯非法储存爆炸物罪、非法持有枪支罪,于2020年4月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序独任审判，公开开庭进行了审理。广元市利州区人民检察院指派检察员冯华萍出庭支持公诉，被告人李仕文到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，上世纪九十年代初期，被告人李仕文因当地野生动物毁坏庄稼严重，便从其岳父李某3（已去世）处讨要一支自制的火药枪用于看护庄稼和狩猎。2018年9月，被告人李仕文在拆除冠山村四组老屋过程中，发现其父李某4（已去世）在早年担任组长期间修建村道时遗留下的导火索等爆炸物品，未主动上交。2019年7月10日，民警在其购买的老屋中查获被告人李仕文储存的雷管220枚、导火索322米，当场予以收缴。经广元市公安局物证鉴定所鉴定该枪支组件完整，以火药为动力发射金属弹丸，认定为枪支。经贵州省分析研究测试院司法鉴定中心鉴定：李仕文储存的雷管、导火索具有爆炸危险性。被告人李仕文到案后如实供述了自己的全部罪行。上述事实，被告人李仕文在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证双方均无异议的下列证据在卷证明：现场查获的雷管、导火索等物证照片；受案登记表、立案决定书、扣押决定书等书证；证人李某1、李某2等证言；被告人的供述与辩解；鉴定意见；现场勘验检查笔录及照片等证据，足以认定。本院认为，被告人李仕文非法持有枪支、非法储存爆炸物，其行为已构成非法持有枪支罪、非法储存爆炸物罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应依法追究其刑事责任。被告人李仕文犯数罪，应对其数罪并罚；其到案后能如实供述全部犯罪事实，该情节系坦白，在审查起诉及法庭上均自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。虽然被告人李仕文所储存的爆炸物数量已达情节严重，但系其父亲担任组长期间修建村道等合法生产活动时遗留，依照《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》之规定，可不认定为情节严重。鉴于被告人李仕文主观恶性不深、犯罪情节较轻，宣告缓刑不致再危害社会及对居住地无重大不良影响的，可宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款，第一百二十八条第一款，第六十七条第三款，第六十九第一款，第七十二条第一款，第六十四条及《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条第一款、第二款之规定，判决如下：一、被告人李仕文犯非法持有枪支罪，判处拘役六个月；犯非法储存爆炸物罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，宣告缓刑四年；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、公安机关扣押保管的火药枪、雷管、导火索等涉案物品予以没收，由公安机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判员高敏二〇二〇年四月二十日书记员信阳附相关法律条文及司法解释：《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的，处三年以上十年以下有期徒刑；情节严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。第一百二十八条第一款违反枪支管理规定，非法持有、私藏枪支、弹药的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条第一款因筑路、建房、打井、整修宅基地和土地等正常生产、生活需要，以及因从事合法的生产经营活动而非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸物，数量达到本解释第一条规定标准，没有造成严重社会危害，并确有悔改表现的，可依法从轻处罚；情节轻微的，可以免除处罚。第二款具有前款情形，数量虽达到本解释第二条规定标准的，也可以不认定为刑法第一百二十五条第一款规定的“情节严重”。

安徽省颍上县人民法院刑事判决书(2020）皖1226刑初280号公诉机关颍上县人民检察院。被告人胡庭军(曾用名胡庭敏），男，1969年7月1日出生，汉族，初中文化，个体户，安徽省颍上县人，住颍上县。因涉嫌犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，于2020年1月3日被颍上县公安局刑事拘留，同年1月15日经颍上县人民检察院批准逮捕，同年1月16日由颍上县公安局执行逮捕。现羁押于颍上县看守所。辩护人江平，安徽年代律师事务所律师。辩护人郭峰，安徽年代律师事务所实习律师。颍上县人民检察院以颍检检二刑诉(2020）271号起诉书指控被告人胡庭军犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，向本院提起公诉。本院于2020年7月10日受理后，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。颍上县人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人胡庭军及其辩护人江平、郭峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。颍上县人民检察院指控，一、敲诈勒索罪的事实2013年，被告人胡庭军等人在颍上县杨湖镇街道社区的中华街对原老居民区进行开发，2015年，街道社区的居民陈某准备对其原住宅重新修建，胡庭军以需缴纳所谓建设配套费用为由，不准陈某施工建房，威逼陈某向其缴纳建设配套费用12万元，并由其为陈某代建房屋并收取建房费用。二、强迫交易罪的事实2014年，被告人胡庭军等人在颍上县杨湖镇中华街进行旧房改造开发建设房屋，因与被害人王某未达成拆迁赔偿协议，2015年5月份，胡庭军在王某家隔壁建了一个公共厕所和一处公共垃圾场，并将王某为隔离厕所而修建的墙头跺倒，致王某夫妇生活受到严重影响。2016年4月11日，王某被迫与胡庭军签订拆迁协议，胡庭军赔偿其两间门面、一套住房、人民币2万元。经颍上县价格认证中心认定，王某被拆迁房屋价值10800元；赔偿门面房价值271250元，商品房价值150000元，合计421250元。公诉机关提交了书证受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、前科查询证明、房屋拆迁协议、收条等，证人证言，被害人陈述，被告人供述，颍上县价格认证中心价格认定结论书，现场勘验笔录、现场图、现场照片等证据。公诉机关认为，被告人胡庭军以非法占有为目的，采取威胁、要挟等方法，敲诈他人人民币12万元，数额巨大；采用威胁手段，强迫他人非自愿接受交易，情节严重，其行为已经触犯刑律，构成敲诈勒索罪、强迫交易罪，依法应两罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条、第六十九条的规定依法追究被告人胡庭军刑事责任。被告人胡庭军对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪、强迫交易罪的事实、罪名没有异议，辩解称，其是主动到公安机关投案的，如实供述犯罪事实，系自首，当庭自愿认罪认罚，请求法庭对其从宽处罚。辩护人江平、郭峰的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人胡庭军犯敲诈勒索罪、强迫交易罪的基本事实没有异议，对部分细节有异议；2、对指控犯敲诈勒索罪的定性有异议，认为应认定为强迫交易罪；3、被告人胡庭军主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；4、被告人胡庭军当庭自愿认罪认罚，取得被害人谅解，可以从宽处理。建议法庭对被告人胡庭军以强迫交易罪在二年以下量刑，并且适用缓刑，给其一个改过自新的机会。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年1月3日，被告人胡庭军接到公安民警电话通知到案，归案后，如实供述犯罪事实。被害人陈某于2020年9月24日对被告人胡庭军予以谅解。上述事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、前科查询证明、房屋拆迁协议、收条、谅解书等，证人康法锋、刘某、郑某、高某等人的证言，被害人陈某、王某陈述，被告人胡庭军的供述，颍上县价格认证中心价格认定结论书，现场勘验笔录、现场图、现场照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡庭军以非法占有为目的，采取威胁、要挟等方法，敲诈他人钱款12万元，数额巨大，其行为已经触犯刑律，构成敲诈勒索罪；采用威胁手段，强迫他人非自愿接受交易，转让其他资产，情节严重，其行为已经触犯刑律，构成强迫交易罪，依法应两罪并罚。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人胡庭军接到公安民警电话通知到案，归案后，如实供述犯罪事实，构成自首，可以从轻或者减轻处罚，被告人胡庭军在庭审时自愿认罪认罚，且取得部分被害人谅解，可对其从宽处理。对辩护人辩护的被告人胡庭军不构成敲诈勒索罪的意见，经查，被告人胡庭军采取威胁、要挟等方法，敲诈他人钱款12万元，该事实有被害人陈述、相关证人证言等证据证实，与被告人胡庭军的供述能够相互印证一致，公诉机关对敲诈勒索罪的指控事实清楚，证据确实，定性准确，对辩护人关于该节的辩护意见，本院不予采纳。对辩护人辩护的被告人胡庭军具有自首、取得谅解、当庭自愿认罪认罚等情节建议对被告人胡庭军从宽处罚的意见，本院予以适当采纳。为了打击刑事犯罪，维护社会管理秩序和公民合法财产权益，根据被告人胡庭军的犯罪事实、性质、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条第（四）项、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人胡庭军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元，犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3万元。决定执行有期徒刑三年六个月，罚金人民币8万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月3日起至2023年7月2日止。罚金限于判决生效后五日内缴纳）二、违法所得12万元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长谌敏审判员汤滨人民陪审员万同强二〇二〇年十月二十六日书记员王文婧附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：(一)强买强卖商品的；(二)强迫他人提供或者接受服务的；(三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；(四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；(五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

肖喜梅抢劫罪一审刑事判决书新疆生产建设兵团伊宁垦区人民法院刑事判决书（2018）兵0402刑初14号：新疆生产建设兵团伊宁垦区人民检察院以伊垦检刑诉（2018）15号起诉书指控被告人肖喜梅犯抢劫罪，于2018年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊宁垦区人民检察院指派检察员李晓义、代理检察员杨小辉出庭支持公诉，被告人肖喜梅及其辩护人祁恩丰到庭参加诉讼。本案现已审理终结新疆生产建设兵团伊宁垦区人民检察院指控，2012年12月1日22时许，杨某、马某1、马某2、童某（四人均已被判处刑罚）、海世明、哈孝龙、被告人肖喜梅在七十三团市场“串串香”饭馆吃饭喝酒时，杨某称其当天在马刚棋牌室“炸金花”时输给被害人吐某2650元，海世明听后说“我们帮你把钱要回来”。吃完饭后，杨某、马某1、马某2、童某、海世明、哈孝龙、被告人肖喜梅来到马刚棋牌室，被害人见状离开。杨某、马某1、马某2、童某、被告人肖喜梅在七十三团安康农贸市场追上被害人，使用拳脚、木棒殴打被害人，并索要杨某打牌输的钱，迫使被害人将身上的2575元交出。经伊宁垦区公安局公安司法鉴定中心鉴定，被害人的伤情程度为轻伤。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读了户籍证明、归案情况说明、刑事判决书，辨认笔录及照片、伊宁垦区公安局法医学人体损伤程度鉴定书，证人杨某、马某1、马某2、童某的证言，被告人肖喜梅的供述与辩解等证据。公诉机关据此认定被告人肖喜梅的行为已构成抢劫罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条的规定，依法追究其刑事责任。同时，被告人肖喜梅在犯罪过程中起次要作用，属从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。建议本院对被告人肖喜梅在有期徒刑一年至三年的幅度内判处刑罚，并处罚金。被告人肖喜梅辩称，被告人肖喜梅对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，希望法庭对其从轻处罚。辩护人祁恩丰辩称，对公诉机关指控被告人肖喜梅的犯罪事实没有异议，但鉴于被告人肖喜梅为初犯，且其认罪态度好，没有再犯罪的危险，希望法庭对被告人肖喜梅从轻处罚，请求适用缓刑。经审理查明，2012年12月1日22时许，杨某、马某1、马某2、童某和海世明、哈孝龙、被告人肖喜梅在第四师七十三团“串串香”饭馆吃饭喝酒期间，杨某称当天在马刚棋牌室“诈金花”时输给被害人吐某等人2650元，海世明听后说：“我们帮你把钱要回来。”吃完饭后，马某1、马某2、童某和海世明、哈孝龙、被告人肖喜梅来到马刚棋牌室，被害人及另外一个维族男的见状就离开了棋牌室。这时，马某1对马某2说：“我们把那两个维族男的打一顿。”马某2当即表示同意，而海世明离开未参与。在七十三团安康路农贸市场，杨某、马某1、马某2、童某和被告人肖喜梅将被害人追上，使用拳脚、木棒殴打被害人。在殴打被害人的过程中，杨某说：“把赢我的钱给我”，被害人交给杨某75元，后马某1也向被害人吼道：“你把赢我兄弟的钱拿出来，”被害人又交给马某12500元。这时，被告人肖喜梅等人看到派出所民警即将赶到，就逃离了现场。2013年2月28日，经伊宁垦区公安局公安司法鉴定中心鉴定，被害人的伤情程度为轻伤。上述事实，被告人肖喜梅在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人肖喜梅的户籍证明、归案情况说明、伊宁垦区人民法院（2013）伊垦刑初字第9号刑事判决书、辨认笔录、伊宁垦区公安局法医学人体损伤程度鉴定书、现场勘验检查工作记录及照片、证人马某1、杨某、马某2、童某的证言，被害人吐某的陈述、被告人肖喜梅的供述与辩解等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人肖喜梅以非法占有为目的，使用暴力手段抢劫他人财物2575元，其行为已构成抢劫罪，依法应追究其刑事责任。公诉机关指控被告人肖喜梅的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人肖喜梅起次要作用，属从犯，应当减轻处罚。辩护人祁恩丰提出被告人适用缓刑的辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十五条、第二十七条之规定，判决如下被告人肖喜梅犯抢劫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2500元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月11日起至2020年2月10日止。罚金于本判决生效后十五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆生产建设兵团第四师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长孙星慧审判员王昱迪审判员阿斯艳木·米吉提二〇一八年十一月十四日书记员布音吉尔格丽

季顺荣、王辉等合同诈骗一审刑事判决书上海市松江区人民法院刑事判决书（2018）沪0117刑初1214号：上海市松江区人民检察院以沪松检诉刑诉（2018）1235号起诉书指控被告人季顺荣、王辉、刘1、郭某2、陆某2、张某10、王5、徐某2、李某9犯合同诈骗罪，于2018年8月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员赵某2、钱某某出庭支持公诉，被告人季顺荣及其辩护人王娜玉，被告人王辉及其辩护人王惠娟，被告人刘1及其辩护人程邱博，被告人郭某2及其辩护人陆铮毅，被告人陆某2及其辩护人陈德子，被告人张某10及其辩护人颜美星，被告人王5及其辩护人高飞，被告人徐某2及其辩护人陈跃祥，被告人李某9及其辩护人赵瑞生等到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年12月底至2018年3月22日期间，被告人季顺荣、王辉、刘1、郭某2、陆某2、张某10、王5、徐某2、李某9等人先后在上海市松江区光星路ＸＸＸ号、方塔南路松汇东路交界处、荣乐东路ＸＸＸ号、方塔北路ＸＸＸ号等场地，以低价销售二手车为名义，故意隐瞒真相，与被害人王3等40余人签订车辆买卖合同，并让被害人交付车辆订金，后告知被害人所购车辆为抵押车不能过户，并以违约为由骗取多名被害人支付的购车预付款，共计人民币30余万元（以下币种均为人民币）。在犯罪活动中，被告人季顺荣系股东、管理人员，被告人王辉系股东、管理人员和积极参加者，被告人刘1、郭某2分别负责记账、收付款。被告人陆某2、张某10、王5、徐某2、李某9担任“过户人员”（假装带被害人去过户并告知被害人所购车辆为抵押车）或“经理”（与被害人谈判收取违约金的数额）。其中被告人陆某2骗取被害人钱款共计116000元，被告人张某10骗取被害人钱款共计80600元，被告人王5骗取被害人钱款共计74880元，被告人徐某2骗取被害人钱款共计64100元，被告人李某9骗取被害人钱款共计38400元。2018年3月22日，公安民警在本区方塔北路ＸＸＸ号将被告人季顺荣、王辉、刘1、郭某2、陆某2、张某10、王5、徐某2、李某9传唤到案。被告人季顺荣、刘1、郭某2、陆某2、徐某2、王5、李某9自愿如实供述自己的主要罪行。公诉机关为确认上述事实向法庭举出的证据有，被害人梁某1、袁某某、潘某1、彭某1、韩某某、陈1、姚某1、张某1、郭1、何1、迟某、梁某2、黄某1、豆某某、张某2、王某1、冯某、薛某某、杨某、王某2、李某1、张某3、王3、张某4、张5、刘1、罗某某、王某4、李2、张5敏、吕某某、麻某某、刘某2、周某某、曹某1、石某某、苗某某、李某3、曹某2、黄某2、张某7、姚某2的陈述、辨认笔录，证人陈某2、顾某某、何某2、李某4、陈3、刘某3、陆某1、陈某4、但某某、焦某某、李某5、李某6、李某7、陈某5、汪某、张某8、彭某2、赵1、李某8、滕某某、余某某的证言及相关辨认笔录，同案证人曾某、徐某1、刘4、潘某2、张9、姚某3的证言及相关辨认笔录，微信聊天照片，微信转账及银行卡交易明细，搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片、发还物品清单，常住人口基本信息，刑事判决书，案发经过、工作情况等，证明被告人季顺荣、王辉、刘1、郭某2、陆某2、张某10、王5、徐某2、李某9以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，被告人季顺荣、王辉、刘1、郭某2系数额巨大；被告人陆某2、张某10、王5、徐某2、李某9系数额较大。公诉机关认为，被告人季顺荣、王辉、刘1、郭某2、陆某2、张某10、王5、徐某2、李某9的行为均已构成合同诈骗罪。被告人季顺荣、王辉、陆某2、张某10、王5、徐某2、李某9在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘1、郭某2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人季顺荣、刘1、郭某2、陆某2、徐某2、王5、李某9如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人季顺荣对起诉指控的事实无异议。其辩护人的意见，被告人季顺荣到案后如实供述，建议对其从轻处罚。被告人王辉辩解其仅市场内维护秩序，不是股东。其辩护人的意见，被告人王辉并非股东，也不是主要负责人，应认定为从犯；被告人王辉具有坦白情节，建议对其减轻处罚。被告人刘1对起诉指控的事实无异议。其辩护人的意见，被告人刘1在共同犯罪中是从犯，且到案后能如实供述，建议对其从轻处罚。被告人郭某2对起诉指控的事实无异议。其辩护人的意见，被告人郭某2在共同犯罪中处于从属地位，是从犯，且到案后能如实供述，建议对其从轻处罚。被告人陆某2辩解其没有经手过钱款，故对起诉指控其诈骗数额11万余元有异议。其辩护人的意见，被告人陆某2在犯罪中仅起了过户人员及经理身份，且具有坦白情节，建议对其从轻处罚。被告人张某10对起诉指控的事实无异议。其辩护人的意见，被告人张某10在共同犯罪中的作用与季顺荣等人相比较轻，建议在法定刑以内从轻处罚。被告人王5辩解其参与的诈骗数额为6万元左右。其辩护人的意见，指控被告人王5参与诈骗7万余元，属于事实不清、证据不足；被告人王5的角色是过户人员、业务员，在犯罪中作用相对较轻；被告人王5能如实供述，建议对其从轻处罚。被告人徐某2对起诉指控的事实无异议，但提出其系主动投案。其辩护人的意见，被害人薛冬城未在辨认照片上签名，故薛冬城的4400元不能认定为犯罪数额；被害人王某1的10400元，因记录人员的单位为公司人员，虽可能笔误，但瑕疵的证据也不能认定；被害人刘某2刷卡支付，但与郭某2的账户信息不一致，故该27700元不能认定为诈骗；被告人徐某2的工作仅仅是善后，徐某2应是从犯；被告人徐某2到案能如实供述，建议对其从轻处罚。被告人李某9对起诉指控的事实无异议。其辩护人的意见，被告人李某9仅是陪同过户的人员，在共同犯罪中所起的作用较小，且具有坦白情节，建议对其从轻处罚。经审理查明：2017年12月至2018年3月22日期间，被告人季顺荣、王辉、刘1、郭某2、陆某2、张某10、王5、徐某2、李某9等人先后在上海市松江区光星路ＸＸＸ号、方塔南路松汇东路交界处、荣乐东路ＸＸＸ号、方塔北路ＸＸＸ号等场地，以低价销售二手车为名义，分别在微信、网络发布低价二手车销售信息，诱骗被害人前来购车，并与王3、梁某1等40余名被害人签订购车协议，并向被害人收取所谓的购车款、定金、出库费、押金后，告知被害人所购车辆为抵押车不能过户，并以被害人违约为由，从而骗取被害人的钱款。在诈骗犯罪活动中，被告人季顺荣系股东、管理人员，被告人王辉系股东、管理人员和积极参加者，被告人刘1、郭某2分别负责记账、收付款。被告人陆某2、张某10、王5、徐某2、李某9担任销售人员、“过户人员”或“经理”、送客人员。其中被告人季顺荣、王辉、刘1参与诈骗数额分别为35万余元、30万余元、35万余元，被告人郭某2参与诈骗数额为26万余元，被告人陆某2参与诈骗数额为11万余元，被告人张某10参与诈骗数额为8万余元，被告人王5参与诈骗数额为7万余元，被告人徐某2参与诈骗数额6万余元，被告人李某9参与诈骗数额3万余元。2018年3月22日，公安民警在本区方塔北路ＸＸＸ号将被告人季顺荣、王辉、刘1、郭某2、陆某2、张某10、王5、徐某2、李某9抓获。被告人季顺荣、刘1、郭某2、陆某2、徐某2、王5、李某9自愿如实供述自己的主要罪行。上述事实有下列证据证明：1、被害人梁某1、袁某某、潘某1、彭某1、韩某某、陈1、姚某1、张某1、郭1、何1、迟某、梁某2、黄某1、豆某某、张某2、王某1、冯某、薛某某、杨某、王某2、李某1、张某3、王3、张某4、张5、刘1、罗某某、王某4、李2、张5敏、吕某某、麻某某、刘某2、周某某、曹某1、石某某、苗某某、李某3、曹某2、黄某2、张某7、姚某2等人的陈述、辨认笔录表明，在微信或互联网上看到低价卖二手车的广告信息后，询问车辆基本情况，确定当天能过户提车后至松江，根据对方的要求先支付押金、预付款、定金，按照对方所发位置信息至现场，对方安排一名工作人员接待看车，双方谈妥价格后签协议交钱，在被带去过户路上，即刚开出停车场，被告知车辆是抵押车，需结清银行贷款才能过户。得知上当后，遂返回找经理协商，经理以违约为由强行收取违约金，之后对方视情派人跟踪或者送被害人至火车站、机场，并监督被害人是否报警。上述被害人经某某辨认分别指认了王辉是接待销售、经理、签订合同和收款、退款人员，刘1是送客及收退款人员，郭某2、李某4是收款人员，陆某2是经理、过户及送客人员，张某10是经理、销售、签合同的人员，王5系经理、过户人员，徐某2是经理、销售、转账过户、法律顾问人员，李某9是过户、销售及送客人员。2、证人陈某2的证言表明，姚某2与对方通过微信联系购买二手车，先由其通过微信代为支付500元押金，尔后其与姚某2根据对方所发的位置至松江，姚某2又刷卡支付了34600元，后对方称是抵押车,需缴清款项后才能过户，遂与自称经理的人谈退赔，对方以违约为由只退了24000元。3、证人陈3、刘某3的证言表明，2018年3月22日中午，根据微信昵称为诚信二手车的人通过发送的位置来到停车场购买车辆，后警察过来带至派出所。4、证人顾某某、何某2、李某4、陈某4、焦某某、李某5、但某某、李某7、陈某5、张某8、赵1、李某8、余某某、李某6、汪某、滕某某、陆某1的证言及相关辨认笔录表明，（1）李某6、汪某、滕某某、陈某4、李某5、李某7、陈某5、张某8、李某8、赵1等人参与放置钓鱼车辆和在网上发布虚假车辆信息及部分参与了诈骗；（2）季顺荣、李路峰、茅忠伟、张9、潘某2、曾某、姚某3、刘4、李某9、陆某2等人分别在微信及互联网上发布低价二手车信息、带客户看车、签协议、收定金，然后由过户人员和客户摊牌，经理和客户谈违约金，大部分钱不归还客户，跟踪客户取款和送客户至机场、车站。（4）张某8为季顺荣开通了58同城网的会员，季顺荣等人通过所谓出售二手车的名义骗取客户钱款。5、同案证人曾某、徐某1、刘4、潘某2、张9、姚某3的证言及相关辨认笔录表明，与被告人季顺荣、刘1、郭某2、陆某2、徐某2、张某10、王5、李某9等人分别在网上、微信上发布低价二手车吸引他人来购车，其等与被告人等人分别以业务员、过户人员、经理等身份与被害人联系、洽谈、签合同、告知抵押车不能过户、收取违约金等方式骗取被害人的钱款。6、银行卡交易明细、账单、微信转账及聊天记录照片表明，（1）被告人所发二手车信息及位置信息，被害人通过微信转账至对方账户和银行卡ＰＯＳ机交易及至银行取款的记录及数额。（2）2017年12月5日至2018年3月21日共计27份账单280多笔交易。（3）被告人曾某方收取诈骗款的数额及各被告人及同案犯间的微信关于向被害人实施诈骗联络及相关数额情况。7、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片、发还物品清单表明，从被告人季顺荣处扣押到账簿、ＰＯＳ机2台、作废购车协议、购车协议、人民币61920元、手机1部等物品；从被告人郭某2处扣押到卡套、充值卡、行驶证、银行Ｋ宝、人民币81000元等物品，从被告人王辉、刘1、陆某2、张某10、王5、徐某2、李某9等人处扣押相关手机。8、常住人口基本信息、刑事判决书表明，被告人季顺荣、王辉、刘1、郭某2、陆某2、张某10、王5、徐某2、李某9的自然身份情况；被告人张某10、李某9曾因犯罪被判处刑罚。9、上海市公安局松江分局出具的案发经过、工作情况表明，被告人季顺荣、王辉、刘1、郭某2、陆某2、张某10、王5、徐某2、李某9均系被抓获到案。对于控双方的意见和主张，本院评判如下：一、关于被告人郭某2犯罪数额的问题：经查，被告人郭某2供认于2018年2月底至松江，先在荣乐东路做了10天左右搬至方塔北路ＸＸＸ号，结合被害人王某1、张某2等人陈述被骗时间及收款人员为郭某2的事实，确认被告人郭某2参与诈骗的数额为26万余元。二、关于被告人陆某2的犯罪数额问题：经查，1、被害人袁某某、彭某1、陈藩、麻某某及证人陈某2指认被告人陆某2在诈骗过程中以经理的身份出现，被害人韩某某、张某2、王某1、冯某、王某2、张某3、刘某2、曹某1、石某某、苗某某、黄某2分别指认陆某2是过户人员或者送客人员；与被告人陆某2自己供认在诈骗过程中担任的身份吻合，且有同案犯刘1、王5、潘某2等人予以佐证。2、被告人陆某2在庭审中供认于2017年底至本区从事二手车诈骗，而公诉机关指控的时间也从2017年12月开始起算，故被告人陆某2应当对上述被害人及被害人姚某2被骗钱款承担责任，据此，对被告人陆某2的辩解，因与查明的事实不符，不予采信。三、关于被告人王5的犯罪数额问题：经查，被告人王5供认系在诈骗犯罪过程以经理的身份与被害人洽谈违约以及假装带被害人去车辆过户的人员，且被害人豆某某、王5、刘1、吕某某、李某3、罗某某、王某4、张5敏分别指认王5系经理、过户人员、销售人员，且有同案犯季顺荣、曾某等人的供述印证，故被告人王5应当对骗取上述被害人的钱款承担责任，公诉机关指控被告人王5参与诈骗数额为74880元，事实清楚、证据充分，应予确认，对被告人王5的辩解及辩护人的该项辩护意见，均不予采纳。四、被害人薛某某、王某1、刘某2被骗钱款，是否应认定为被告人徐某2犯罪数额的问题：经查，1、被害人薛某某虽然在辨认照片中未签字，但被害人薛某某陈述及辨认笔录中指出被告人徐某2是加其微信的男子，在其要求退款并欲报警时，徐某2威胁其，最终答应一星期退款并安排驾驶员将其送至松江南站，被害人薛某某的陈述比较客观应予采信，故对辩护人所提被害人薛某某被骗4400元不予认定为诈骗数额的意见，不予采纳。2、公安机关在询问被害人王某1的笔录中载明了侦查人员为刑侦支队周骥达、陈麒，但记录人周骥达的工作单位载明为“松江昊楚电气化设备有限公司”，上述记录人单位记载错误系因工作差错而导致书写有误，但被害人王某1的整个询问符合法定程序及形式要求，且被害人王某1的辨认笔录记载的侦查人员、记录人姓名、单位均为刑侦支队的周骥达、陈麒，辨认笔录中被害人王某1也指认被告人徐某2系经理，故询问笔录虽有部分瑕疵，不影响证据的证明效力，故对辩护人所提对被害人王某1被骗10400元不予认定为诈骗数额的意见，不予采纳。3、被害人刘某2陈述在微信推送的二手车广告中其看中了1辆咖啡色的本田ＸＲＶ，价格为5.68万元，后通过广告中所留微信联系对方（微信昵称“平价二手车”），对方称可当天提车、过户，还可报销路费、住宿费，后至松江由曾某带其看车、验车、洽谈价格为5.6万元并签订协议，并通过石磊的银行卡刷卡支付押金、出库费、手续费给一男性出纳，后过户男子称是抵押车不能过户，后经交涉经理退了1.6万元并撕了合同；本案诈骗所使用的ＰＯＳ机2台，除被告人郭某2使用1台外，另有1台ＰＯＳ机也收取钱款，故被害人刘某2刷卡支付的钱款未能与郭某2的账户信息一致，但同案犯曾某对于收取上述钱款供认不讳，且被告人徐某2对此也无异议，故公诉机关指控被告人徐某2参与诈骗被害人刘某21万余元应予确认，对辩护人的该项辩护意见，不予采纳本院认为，被告人季顺荣、王辉、刘1、郭某2、陆某2、张某10、王5、徐某2、李某9以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，被告人季顺荣、王辉、刘1、郭某2诈骗数额巨大；被告人陆某2、张某10、王5、徐某2、李某9诈骗数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人季顺荣在共同犯罪中起了组织、策划的作用，是主犯；被告人陆某2、张某10、王5、李某9在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人刘1、郭某2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，其中对被告人刘1依法从轻处罚，对被告人郭某2依法减轻处罚。关于被告人王辉是否从犯的问题，经查，1、同案犯潘某2供认是王辉让其做业务员，主要让其在微信朋友圈里发布低价车的照片吸引客户过来看车且让其在发车辆信息的时候不要把车子是抵押车的真实情况写上去，小蔡是大老板，王辉是负责人；被告人徐某2当庭指认被告人王辉系股东之一；被告人王5指认王辉是股东及负责人；证人汪某指认被告人王辉负责处理客户报警的事宜；综上，可以确认被告人王辉系股东之一；此外，即使被告人王辉不是股东，也是现场管理人员且是积极参与者，在共同犯罪中属于主犯，故对其辩解不是股东及辩护人的相关辩护意见，均不予采纳。关于被告人徐某2是否从犯的问题，经查，本案在共同犯罪过程中，由季顺荣等人组织策划以所谓销售低价二手车为幌子，组织招募他人实施，分别负责在微信、网络中发布虚假二手车信息，现场接待“销售”、签订协议、收款，虚假带被害人过户及谈判收取违约金的角色，被告人徐某2在诈骗犯罪中担任了经理、销售、转账收款等不同角色，在整个共同犯罪中作用积极，不符合从犯的条件，故对其辩护人的该项辩护意见，不予采纳。关于被告人徐某2是否具有自首情节的问题，经查，被告人徐某2辩解其系见公安机关在本区方塔北路ＸＸＸ号内实施抓捕过程中，主动投案，而公安机关出具的案发抓获经过没有详细说明被告人徐某2的到案过程，且被告人徐某2到案后即如实供述自己的罪行，故从有利于被告人徐某2的原则出发，认定被告人徐某2具有自首情节，可依法从轻处罚。被告人季顺荣、刘1、郭某2、陆某2、王5、李某9能如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。被告人季顺荣、王辉、刘1、郭某2、陆某2、张某10、王5、徐某2、李某9在庭审中认罪态度较好，均可酌情从轻处罚。被告人刘1、张某10在家属的配合下分别已退出违法所得1.2万元、8.06万元，均可酌情从轻处罚。同时对各被告人在共同犯罪中所处的地位、作用，在量刑时分别予以考虑。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下一、被告人季顺荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2023年9月21日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。二、被告人王辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2023年3月21日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。三、被告人刘1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2021年9月21日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。四、被告人郭某2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2020年9月21日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。五、被告人陆某2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2019年12月21日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。六、被告人张某10犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2019年1月21日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。七、被告人王5犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2019年6月21日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。八、被告人徐某2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2019年2月21日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。九、被告人李某9犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2019年1月21日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。十、扣押在案人民币二十三万五千五百二十元，按比例发还被害人，不足部分继续予以追缴。十一、作案使用的手机、ＰＯＳ机、Ｋ宝等物，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长曹吉良审判员刘海林人民陪审员范幼芳二〇一八年十一月八日书记员章小成

武某走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书甘肃省成县人民法院刑事判决书（2017）甘1221刑初3号：成县人民检察院以成检公诉刑诉（2016）122号起诉书指控被告人武某犯贩卖、运输毒品罪，于2017年1月9日向本院提起公诉。本院报请陇南市中级人民法院审理，陇南市中级人民法院以（2017）甘12刑辖1号《不同意移送管辖决定书》决定由本院继续审理。本院依法组成合议庭，于2017年4月18日公开开庭进行了审理。成县人民检察院指派代理检察员宋红霞出庭支持公诉，被告人武某及其辩护人何某到庭参加诉讼。现已审理终结成县人民检察院指控，2016年9月13日上午，成县公安局民警在徽县江洛收费站设卡检查，当被告人武某驾驶×××路虎越野车进入收费站，民警亮明身份后武某驾驶汽车强行冲撞，致使一辆民用车辆严重受损。经民警鸣枪示警，武某依然驾驶车辆撞开设卡警车逃离，民警随后追赶。武某驾驶车辆逃至江洛镇街道，弃车逃入江洛镇三社苏某家，民警在苏某家院内将武某抓获，并从苏某家院子西侧房内木材下搜出用黑黄相间袜子包裹白色塑料纸内毒品疑似物两包。从武某驾驶的路虎越野车中搜出用白色带字纸张包装的毒品疑似物一包。经计量，用白色塑料纸包裹的白色块状毒品可疑物两包净重99.56克，用白色带字纸包裹的白色粉末状毒品可疑物净重0.33克，共计99.89克。经鉴定，以上毒品疑似物中均检出海洛因成分。2013年2月份至2013年6月份，被告人武某先后七次向吸毒人员常某、李某、王某出售毒品海洛因，得赃款700元。被告人武某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，应以贩卖、运输毒品罪追究其刑事责任。建议对其在法定刑以内依法判处。被告人武某对成县人民检察院指控的犯罪事实有意见，辩称其是在苏某家大门口被抓获的，不是苏某家院子；起诉书认定的在苏某家院子里搜出的99.56克毒品不是从其身上搜出的，和其本人没有关系；贩卖毒品的罪行也不成立，不认识王某、常某、李某三人，其大哥在公安机关工作时对三人打击处理过，现在报复到其身上。辩护人何某提出的辩护意见是：公诉方提供的证据不足，被告人武某不构成运输贩毒罪：一、本案公诉人举出的证据中，能证明武某运输毒品的直接证据一份都没有，贩毒的直接证据只有三位吸毒人员的证言，且这三份证言之间相互不能印证，被告人一直没有承认其贩毒，三份证言都是孤证。本案证据达不到法律规定的充分的要求和标准。二、本案存在公安人员取证不全面的问题。公安人员没有向苏某的妻子取证，没有调取追赶武某沿途的监控，从武某车上搜出的0.33克毒品应按非法持有对待，毒品数量达不到犯罪标准，武某的车胎是如何破的也没有举出证据证实。综上，本案的证据没有达到充分的标准和要求，应按疑罪从无的原则宣告武某无罪。经审理查明，2016年9月13日下午，成县公安局民警在徽县江洛收费站设卡检查。当被告人武某驾驶甘Ｋ·Ｊ2168路虎越野车进入收费站，民警要求武某下车时，武某驾驶汽车强行冲撞，致使一辆民用车辆严重受损。经民警鸣枪示警，武某依然驾驶车辆撞开设卡警车逃离，民警随后追赶。武某驾驶车辆逃至江洛镇街道，民警在苏某家门口将武某抓获。成县公安局民警从苏某家院子西侧房内木材下搜出用黑黄相间袜子包裹、用黑色塑料纸包装、内用白色塑料纸包裹的白色块状毒品疑似物两包。两包毒品疑似物经陇南市计量测试检定所计量为净重99.56克；陇南市公安司法鉴定中心鉴定，两包毒品疑似物中检出海洛因成分。经陇南市公安司法鉴定中心鉴定，包裹毒品的黑黄色相间的袜子上可疑斑迹、包裹毒品的黑色塑料袋上可疑斑迹和包裹白色块状物的白色塑料袋上可疑斑迹均未检出ＤＮＡ分型。成县公安局民警从武某驾驶的路虎越野车中搜出用白色带字纸张包装的毒品疑似物一包。经陇南市计量测试检定所计量，用白色带字纸张包裹的白色粉末状毒品可疑物净重0.33克；经陇南市公安司法鉴定中心鉴定，用白色带字纸张包装的毒品疑似物中检出海洛因成分。2013年2月某日，被告人武某在成县看守所路口分两次向成县吸毒人员常某出售毒品海洛因2小包，得赃款200元。2013年3月某日，被告人武某在成县西关长城汽修厂门口分两次向成县吸毒人员常某出售毒品海洛因2小包，得赃款200元。2013年5月4日、6日，被告人武某在成县水电局门口分别向成县吸毒人员李某出售毒品海洛因1小包，得赃款200元。2013年6月某日，被告人武某在成县看守所路口向成县吸毒人员王某出售毒品海洛因1小包，得赃款100元。认定事实的主要证据有：1、物证：封存的黑黄色相间袜子两只、毒品包装物黑色塑料袋；2、受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、调取证据通知书、扣押物品清单、现场检测报告书、通话记录及情况说明；3、证人李某、常某、王某、苏某、张某1、张某2、刘某、魏某、朱某的证言；4、被告人武某的供述和辩解；5、计量报告及鉴定文书；6、提取笔录、现场勘查笔录、辨认笔录及照片；7、视频资料。证据已经当庭出示、辨认、质证，经查证属实，可以作为定案的根据本院认为，被告人武某多次向他人出售毒品海洛因，情节严重，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控其犯贩卖毒品罪罪名成立。公诉机关并指控被告人武某的行为构成运输毒品罪，虽然提供了大量证据，但欠缺直接的客观性证据，从苏某家查获的包裹毒品的黑黄色相间的袜子上可疑斑迹、包裹毒品的黑色塑料袋上可疑斑迹和包裹白色块状物的白色塑料袋上可疑斑迹均未检出ＤＮＡ分型，无法证明用黑黄相间袜子包裹、用黑色塑料纸包装、内用白色塑料纸包裹的白色块状毒品海洛因确系被告人所运输的。公诉机关指控被告人武某犯运输毒品罪的现有证据不能确立武某和运输毒品犯罪之间具有关联性，证据没有达到确实、充分的法定证明标准，依据现有证据不能得出武某犯运输毒品罪的唯一结论。公诉机关指控被告人武某犯运输毒品罪，其证据不足，依法不予认定。被告人武某的部分辩解理由成立；辩护人何某提出的被告人不构成运输毒品罪的辩护意见予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项、《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第四条第（一）项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（五）项之规定，判决如下被告人武某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月14日起至2021年3月13日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省陇南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郭文卫人民陪审员韦海林人民陪审员张淑芳二〇一七年五月四日书记员罗鹏

（2017）湘3130刑初173号被告人瞿某犯盗窃罪一案一审刑事判决书湖南省龙山县人民法院刑事判决书（2017）湘3130刑初173号：龙山县人民检察院以龙检公诉刑诉（2017）170号起诉书指控被告人瞿某犯盗窃罪，于2017年9月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。龙山县人民检察院指派检察员郑大鸿出庭支持公诉。被告人瞿某到庭参加诉讼。现已审理终结龙山县人民检察院指控，2017年5月22日凌晨时许，被告人瞿某在龙山县民安街道办事处“ⅩⅩⅩⅩ”网吧一楼上通宵网。当天早上8时许，瞿某看到同在该网吧上网的被害人向某1趴在电脑桌上睡着了，在向某1身边放着一部苹果6手机，瞿某趁机将该手机盗走。经鉴定，该被盗手机价值为2547元。2017年5月22日，龙山县公安局办案民警将瞿某抓获，并扣押了被盗的苹果手机，次日将该手机发还给被害人。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，被告人瞿某在开庭审理过程中亦无异议，并有经过庭审查证属实的报警案件登记表，户籍资料，扣押、发还清单及照片，被盗手机购买凭证照片，证人向某2的证言，被害人向某1的陈述，被告人瞿某的供述，物价鉴定结论书，勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，辨认现场笔录及照片、现场勘验笔录及照片，监控视频，到案经过，谅解书等相关证据证明，足以认定本院认为，被告人瞿某以非法占有为目的，扒窃他人手机一部，价值人民币2547元，数额较大，其行为已构成盗窃罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人瞿某虽不具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一、二款规定的自首情节，但如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚；本案赃物已追回并发还被害人，取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚；综上，本院决定对被告人瞿某从轻处罚；据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下被告人瞿某犯盗窃罪，单处罚金人民币四千元。（罚金限判决生效后五日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份审判员孙祥二０一七年九月二十二日书记员吴锦霖

晈某交通肇事一审刑事判决书宾阳县人民法院刑事判决书（2016）桂0126刑初179号：宾阳县人民检察院以宾检刑诉（2016）157号起诉书指控被告人陈某涉嫌犯交通肇事罪，于2016年5月27日向本院提起公诉。本院于2016年5月27日立案受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2016年6月15日公开开庭对本案进行了审理。宾阳县人民检察院指派代检察员韦宁雅出庭支持公诉，被告人陈某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结宾阳县人民检察院指控：2015年12月19日7时50分许，被告人陈某驾驶一辆桂Ａ×××××号重型厢式货车由武鸣县方向往宾阳县方向行驶，至宾阳县思陇镇西街52号门前路段时，碰撞同向前方右侧路边推独轮手推车的被害人韦某甲，造成桂Ａ×××××号重型厢式货车损坏及韦某乙受伤后经医院抢救无效于当日8时45分死亡的道路交通事故。经宾阳县交通管理大队认定，陈某应负该事故的全部责任。公诉机关认为，被告人陈某违反交通运输管理法规，致一人死亡，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以交通肇事罪追究其刑事责任，请求本院依法判处被告人陈某有期徒刑一年至一年六个月。被告人陈某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求本院依法从轻处罚。经审理查明：2015年12月19日7时50分许，被告人陈某驾驶一辆桂Ａ×××××号重型厢式货车由武鸣县方向往宾阳县方向行驶，至宾阳县思陇镇西街52号门前路段时，碰撞同向前方右侧路边推独轮手推车的被害人韦某甲，造成桂Ａ×××××号重型厢式货车损坏及韦某乙受伤后经医院抢救无效于当日8时45分死亡的道路交通事故。经宾阳县交通管理大队认定，被告人陈某在驾车行驶过程中，对前方交通动态观察不足，且所驾驶车辆机件不符合技术标准机动车，在没有确保安全、畅通的原则下通行，应承担事故的全部责任。韦某乙推独轮手推车在街道路段正常行走，不负事故责任。2015年12月25日，被告人陈某赔偿被害人韦某乙的丧葬费23424元；2016年6月15日赔偿被害人韦某乙家属困难补助费30000元，并取得了被害人属的谅解。上述事实有以下证据予以证明：受理道路交通肇事案件登记表、受案登记表，立案决定书，户籍证明，抓获经过，公安交通管理行政强制措施凭证、扣押物品清单，××证明书、死亡医学调查表，道路交通事故经济赔偿凭证、调解协议、收条、谅解书，证人黄某的证言，被告人陈某的陈述，韦某乙尸体尸表检验报告，广西正廉司法鉴定中心乙醇定性定量检验报告书、关于桂Ａ×××××号重型厢式货车与独轮手推车碰撞痕迹的司法鉴定检验意见书，南宁狮山机动车检测有限公司桂Ａ×××××号车辆技术检验报告书，宾公交认字（2015）18119号道路交通事故认定书，道路交通事故现场勘查笔录、道路交通事故现场图、道路交通事故照片。本案事实清楚，证据确实充分本院认为，被告人陈某在驾车行驶过程中，对前方交通动态观察不足，且所驾驶车辆机件不符合技术标准机动车，在没有确保安全、畅通的原则下通行，发生交通事故，致一人死亡，且在事故中负全部责任，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条的规定，构成了交通肇事罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈某主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，本院依法对其从轻处罚。被告人陈某赔偿了被害人的部分损失，取得了被害人家属的谅解，本院酌情对其从轻处罚。为严肃国法，打击交通肇事犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，结合武鸣县司法局出具的《调查评估意见》，依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款第（二）项、第七十三条第二款的规定，判决如下被告人陈某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长周华静人民陪审员杜美燕人民陪审员覃小君二〇一六年七月十九日书记员赵秋美