吉林省吉林市昌邑区人民法院刑事判决书（2019）吉0202刑初524号公诉机关吉林市昌邑区人民检察院。被告人沙云生，男，回族，1962年1月7日出生于吉林省吉林市，公民身份号码：×××，文盲，曾系吉林市船营区欢喜乡新山村村主任、书记，住吉林市船营区。因赌博，于1983年8月15日被劳动教养三年。因涉嫌挪用资金，于2019年4月20日被吉林市昌邑区监察委员会留置，于2019年4月23日解除留置；因涉嫌犯故意毁坏财物罪，于2019年4月23日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人王政英，吉林巡达律师事务所律师。辩护人崔继勇，北京市一法律师事务所律师。被告人沙某1，男，回族，1971年3月24日出生于吉林省吉林市，公民身份号码：×××，初中文化，无职业，户籍所在地吉林市船营区，现住吉林市船营区。曾因犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、毁坏财物罪、故意伤害罪、非法持有、私藏枪支、弹药罪，于2000年12月7日被吉林市船营区人民法院判处有期徒刑十四年六个月，于2010年1月20日刑满释放。因涉嫌犯容留他人吸毒罪，于2017年7月23日被刑事拘留，因犯容留他人吸毒罪、寻衅滋事罪，于2018年6月26日被吉林市昌邑区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金三万元，在吉林省四平监狱服刑。现因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、绑架罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，于2019年4月28日由吉林市公安局昌邑分局解回。现羁押于吉林市看守所。辩护人傅建，吉林保民律师事务所律师。被告人郑忠华，男，汉族，1965年7月27日出生于吉林省吉林市，公民身份号码：×××，高中文化，无职业，户籍所在地吉林市船营区，住吉林市丰满区。曾因犯贪污罪，于2012年5月29日被刑事拘留，2012年6月11日被监视居住，于2012年6月13日被逮捕，于2012年12月21日被吉林市昌邑区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，同日被取保候审。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2019年1月9日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人刘占柱，吉林吉大律师事务所律师。辩护人禚吉祥，吉林松花江律师事务所律师。被告人赵郁，男，汉族，1986年12月7日出生于吉林省吉林市，公民身份号码：×××，初中文化，无职业，户籍所在地吉林市船营区，现住吉林市丰满区。曾因故意伤害，于2015年11月30日被吉林市船营区人民检察院决定不起诉。现因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月30日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人宫海茗，吉林中证（吉林）律师事务所律师。辩护人赵海明，吉林中证（吉林）律师事务所律师。被告人杨利华，男，汉族，1976年1月12日出生于吉林省榆树市，公民身份号码：×××，小学文化，无职业，户籍所在地吉林省榆树市，现住河北省高碑店市。曾因犯故意伤害罪，于2004年12月17日被吉林省榆树市人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，于2012年7月12日刑满释放。现因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月12日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人范盛昌，吉林正宵律师事务所律师。被告人赵伟国，男，汉族，1975年1月21日出生于吉林省吉林市，公民身份号码：×××，初中文化，无职业，住吉林市昌邑区。曾因吸毒，于2016年8月1日被吉林市公安局行政拘留二十日。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月28日被刑事拘留，于2018年11月2日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人孟庆宇，吉林众达律师事务所律师。被告人项旭，男，1976年12月18日出生于吉林省白城市，公民身份号码:×××，汉族，初中文化，无职业，住吉林省白城市洮**。曾因犯抢劫罪，于2000年5月15被吉林省白城市洮北区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三千元，于2007年8月12日刑满释放。因涉嫌犯绑架罪，于2019年5月17日刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。指定辩护人孔祥发，吉林途律律师事务所律师。辩护人张项一，吉林途律律师事务所律师。被告人赵某1，男，汉族，1981年4月1日出生于吉林省扶余县，公民身份号码：×××，初中文化，无职业，户籍所在地：吉林省扶余县，现住吉林市船营区。曾因犯强奸罪、寻衅滋事罪，于2002年6月13日被判处有期徒刑十一年，于2008年12月25日刑满释放。现因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月12日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。指定辩护人张婧，吉林松花江律师事务所律师。被告人韩笑，男，回族，1980年7月6日出生于吉林省吉林市，公民身份号码：×××，初中文化，无职业，住吉林市船营区。曾因吸毒，于2014年7月2日行政拘留十五日；于2014年7月17日被强制戒毒三年；因吸毒，于2017年7月23日被行政拘留十五日。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月3日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。指定辩护人杨韬，吉林松花江律师事务所律师。被告人黄某1，男，汉族，1976年6月2日出生于吉林省大安市，公民身份号码:×××，高中文化，无职业，户籍所在地：吉林市船营区，现住吉林市昌邑区。曾因犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪，于2000年12月7日被吉林市船营区人民法院判处有期徒刑九年，于2006年5月7日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月22日被取保候审于其居住地。经本院决定，于2019年8月14日被取保候审于其居住地。辩护人李悦，吉林齐略律师事务所律师。被告人杨新民，男，汉族，1970年5月10日出生于吉林省吉林市，公民身份号码：×××，小学文化，无职业，户籍所在地：吉林市船营区，现住吉林市船营区。曾因寻衅滋事行为，于2007年2月10日被劳动教养一年；因阻碍国家机关工作人员依法执行职务，于2011年3月27日被行政拘留十日；因犯故意伤害罪，于2012年10月30日被吉林市昌邑区人民法院判处有期徒刑一年三个月。因殴打他人，于2018年3月22日被行政拘留七日，罚款300元；因殴打他人，于2019年1月9日被行政拘留五日。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年1月16日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。指定辩护人王雷，吉林松花江律师事务所律师。被告人李月强，男，回族，1979年1月21日出生于吉林省吉林市，公民身份号码：×××，初中文化，无职业，户籍所在地吉林市船营区，现住广东省中山市。曾因犯故意伤害罪，于2005年1月11日被吉林市昌邑区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年6月19日被列为网上逃犯，2019年8月15日被抓获后临时羁押于广东省中山市看守所，2019年8月26日被吉林市公安局昌邑分局解回。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年8月28日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人王伟，吉林济维律师事务所律师。被告人李某1，男，回族，1966年11月21日出生于吉林省吉林市，公民身份号码:×××，初中文化，无职业，住吉林市船营区。因涉嫌犯故意毁坏财物罪，于2012年7月10日被刑事拘留；同年7月23日被取保候审于其居住地；于2012年12月13日解除取保候审。因涉嫌犯故意毁坏财物罪，于2019年4月23日被取保候审。经本院决定，于同年8月14日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人仇海涛，吉林中证（吉林）律师事务所律师。被告人宋绍训，男，汉族，1982年4月3日出生于山东省鄄城县，公民身份号码：×××，大学文化，无职业，住山东省鄄城县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月22日被列为网上逃犯，于2019年7月24日被抓获后，于2019年7月26日临时羁押于山东省荷泽市看守所，2019年8月5日由吉林市公安局昌邑分局解回。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月6日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人杨敬婷，吉林佳誉律师事务所律师。被告人王耀阳（曾用名：王金龙），男，汉族，1978年5月20日出生于吉林省梅河口市，公民身份号码：×××，小学文化，无职业，住吉林市丰满区。曾因犯贩卖毒品罪，于2006年6月21日被吉林市船营区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金三万元。因聚众扰乱单位秩序行为，于2014年5月5日被吉林市公安局吉林经济技术开发区分局行政拘留十日。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月16日被刑事拘留；同年4月19日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。指定辩护人孙金亮，吉林松花江律师事务所律师。被告人刘福家，男，汉族，1983年10月12日出生于吉林省吉林市，公民身份号码：×××，初中文化，无职业，住吉林市昌邑区。曾因犯寻衅滋事罪，于2014年2月14日被上海市闵行区人民法院判处拘役五个月，于2014年2月24日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月19日被刑事拘留；同年11月23日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人姜维东，吉林佳誉律师事务所律师。被告人刘绍君，男，1963年8月15日出生于吉林省吉林市，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，系吉林市瀚星房地产开发公司员工，住吉林市丰满区。因涉嫌犯故意毁坏财物罪，于2019年7月19日被取保候审于其居住地。经本院决定，于2019年8月14日被取保候审于其居住地。指定辩护人金海英，吉林松花江律师事务所律师。被告人曹伟，男，汉族，1966年10月7日出生于吉林省磐石市，公民身份号码：×××，初中文化，无职业，住吉林省磐石市。曾因犯强奸罪，于1989年7月2日被吉林市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；1992年减为有期徒刑十九年；1993年因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑二十年，于2007年7月1日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年9月13日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。指定辩护人左锦儒，吉林松花江律师事务所律师。被告人陈一博，男，汉族，1982年9月18日出生于吉林省双辽县，公民身份号码：×××，大专文化，系吉林省宏远投资咨询有限公司实际控股人，户籍所在地：吉林省长春市南关区，现住长春市二道区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月19日被刑事拘留；同年11月23日取保候审于其居住地。经本院决定，于2019年8月14日被逮捕，同年12月23日被取保候审于其居住地。辩护人高飞，北京大成（长春）律师事务所律师。辩护人尹博鑫，吉林齐略律师事务所律师。被告人闫子豪，男，汉族，1982年4月24日出生于吉林省永吉县，公民身份号码：×××，高中文化，无职业，户籍所在地：吉林市船营区，现住吉林市昌邑区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年1月24日被刑事拘留，同年2月1日被取保候审于其居住地。经本院决定，于2019年8月14日被取保候审于其居住地。辩护人李魁钧，吉林保民律师事务所律师。吉林市昌邑区人民检察院以吉昌检刑检刑诉[2019]436号起诉书指控被告人沙云生犯组织、领导黑社会性质组织罪、故意毁坏财物罪、非法占用农用地罪、寻衅滋事罪、挪用公款罪、挪用资金罪；被告人沙某1犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪；被告人郑忠华犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法吸收公众存款罪、聚众斗殴罪；被告人赵郁犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法吸收公众存款罪、聚众斗殴罪；被告人杨利华犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法吸收公众存款罪；被告人赵伟国犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；被告人项旭犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪；被告人王耀阳参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪；被告人李某1犯参加黑社会性质组织罪、故意毁坏财物罪、寻衅滋事罪；被告人黄某1犯参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪；被告人赵某1犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人韩笑犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人杨新民犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人刘福家犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人刘绍君犯故意毁坏财物罪；被告人陈一博犯寻衅滋事罪；被告人闫子豪犯寻衅滋事罪，于2019年8月22日向本院提起公诉。审理过程中，吉林市昌邑区人民检察院于2019年10月10日以吉昌检刑检刑追诉[2019]5号追加起诉决定书指控被告人宋绍训犯参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪；被告人李月强犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人曹伟犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。吉林市昌邑区人民检察院于2019年12月11日以吉昌检刑检刑变诉[2019]8号变更起诉决定书对原指控被告人沙某1、杨利华、赵伟国、项旭犯敲诈勒索罪变更为犯抢劫罪；对原指控被告人王耀阳犯敲诈勒索罪变更为犯非法拘禁罪；撤销对被告人刘福家、王耀阳、宋绍训、曹伟犯参加黑社会性质组织罪的指控；撤销对被告人李某1犯寻衅滋事罪的指控；对原指控被告人沙云生寻衅滋事7起犯罪事实变更为5起犯罪事实；对原指控被告人赵某1寻衅滋事3起犯罪事实变更为2起犯罪事实。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林市昌邑区人民检察院指派检察员罗忠莹、刘阳、高杨出庭支持公诉，被告人沙云生及其辩护人王政英、崔继勇；被告人沙某1及其辩护人傅建、被告人郑忠华及其辩护人刘占柱、禚吉祥；被告人赵郁及其辩护人宫海茗、赵海明；被告人杨利华及其辩护人范继昌、被告人赵伟国及其辩护人孟庆宇、被告人项旭及其辩护人孔祥发、张项一；被告人赵某1及其辩护人张靖、被告人韩笑及其辩护人杨韬、被告人黄某1及其辩护人李悦、被告人杨新民及其辩护人王雷、被告人李月强及其辩护人王伟、被告人李某1及其辩护人仇海涛、被告人宋绍训及其辩护人杨敬婷、被告人王耀阳及其辩护人孙金亮、被告人刘福家及其辩护人姜维东、被告人刘绍君及其辩护人金海英、被告人曹伟及其辩护人左锦儒、被告人陈一博及其辩护人高飞、尹博鑫；被告人闫子豪及其辩护人李魁钧均到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。吉林市昌邑区人民检察院指控：被告人沙云生在把持地方政权和解决与他人矛盾时，采取暴力、恐吓、威胁等手段欺压百姓，在被告人沙某1出狱后，依赖于被告人沙某1等人的犯罪团伙震慑乡里，利用被告人沙某1的恶名及暴力手段，担任村书记、村长，从而达到把持地方政权、疯狂敛财的目的，并用所获得赃款支持被告人沙某1团伙的犯罪活动；被告人沙某1自2010年1月刑满释放后，通过在监狱服刑时结识的狱友、出狱后纠集的亲属及其他社会人员，长期实施敲诈勒索、非法吸收公众存款、寻衅滋事等犯罪活动，逐渐形成规模。被告人沙某1在整个组织及运行活动中起决策、指挥、管理作用；被告人郑忠华起策划、协调作用；逐步形成以被告人沙云生、沙某1、郑忠华为首；以被告人赵郁、杨利华、赵伟国、项旭、黄某1、赵某1、韩笑等人为骨干成员，以被告人杨新民、李月强、李某1为一般成员的较为稳定的黑社会性质组织。通过吃喝消费、容留吸毒、替组织成员摆平事端等方式维系、紧密组织体系。在该黑社会性质组织形成、发展过程中，通过干扰村民选举、非法占用农用地等犯罪，有组织地为被告人沙云生谋取屠宰场的扩建改造，之后通过生产、经营活动获取经济利益；通过实施寻衅滋事、敲诈勒索、非法吸收公众存款等犯罪活动为被告人沙某1、郑忠华聚敛资产；通过插手经济纠纷、替人暴力讨债等方式攫取经济利益以支持该组织的违法犯罪活动。该黑社会性质组织多次有组织地实施了寻衅滋事、敲诈勒索、聚众斗殴、故意毁坏财物、非法吸收公众存款、非法侵占被害人财产，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序，危害人民群众的生命、财产安全，社会影响极其恶劣。该黑社会性质组织通过暴力形成恶名震慑被害人，所实施的违法犯罪活动，给多名被害人造成严重的经济损失和精神创伤。被害人在权益受侵害后，慑于该团伙的淫威，不敢向公安机关报案，严重扰乱了经济、社会生活秩序，造成了极其恶劣的后果。该组织的具体犯罪事实分述如下：一、被告人沙云生涉嫌非法占用农用地的犯罪事实：2007年至2008年间，被告人沙云生未经批准，擅自占用位于吉林市船营区欢喜乡新山村伟光三社22711.36平方米土地建设吉林市国志牛羊清真屠宰厂。经吉林市规划和自然资源局鉴定：造成7362.56平方米（合计11.04亩）一般耕地种植条件严重毁坏，无法正常耕种。经吉林市天诚工程技术咨询有限责任公司技术鉴定：土地总面积为22711.36平方米，其中7362.56平方米地类为一般耕地（旱地），1259.67平主米为园地，7396.51平方米为设施农用地，926.64平方米为公路用地，5765.98平方米为农村居民点用地。可鉴定区域为7362.56平方米的一般耕地。经现场勘查，可鉴定区域内的土地被修建成厂房和厂区使用。可鉴定区域内建有多座砖混结构的厂房，厂房的建设已经基本完成，大部分厂房投入了使用；厂区地面全部使用水泥覆盖。可鉴定区域内的耕地改变了耕地的原有用途，耕地失去了原有的地貌，目前无法进行正常耕种，遭到了较严重的损毁破坏。二、被告人沙云生涉嫌寻衅滋事的事实：2009年5月23日13时许，新山村村民王某1在位于吉林市船营区北极街老六饭店附近，因未领到养牛补贴而质问被告人沙云生。被告人沙云生令其将所养牛卖给自己，被其拒绝后，又欲将自己家牛卖给王某1，再次被拒绝。嗣后，在该饭店内，被告人沙云生与王某1发生口角并厮打，李某1等人见状上前共同将王某1拽至门外。王某1被打后到被告人沙云生所经营的屠宰场欲找其理论，未找到。被告人沙云生得知后，电话约其回到该饭店，由其纠集来的被告人韩笑、李月强等人持镐把、板凳再次对其进行殴打，经吉林市公安局司法鉴定中心法医鉴定：王某1头部外伤构成轻伤。案发后，被告人沙云生赔偿王某1人民币24,000元。三、被告人沙云生伙同被告人沙某1等人涉嫌寻衅滋事的犯罪事实被告人沙云生于2010年至2014年担任吉林市船营区欢喜乡新山村村主任、村书记期间，纠集被告人沙某1为首的犯罪集团充当打手，对该村村民以及沙河子附近一带百姓，采取暴力手段，进行威胁、恐吓，把持地方政权，以达到其敛财的目的。1.2011年1月5日，新山村村民秦某2（绰号：秦二毛子）因女儿患病而欲向村里借款。在吉林市船营区欢喜乡新山村村部内，因村民表决时沙某2反对而与其争吵，被告人沙云生随后也与秦某2争吵。被告人沙云生遂纠集被告人沙某1、赵某1等人到达现场，在该村部院内，被告人沙某1、赵某1等人持镐把、锁链子、片刀、斧子等凶器对秦某2及妻子王某2进行殴打，并将秦某2的红旗牌汽车玻璃及前机器盖等处砸坏。2．2012年4月14日，被告人沙云生与其弟弟被告人沙某1到位于吉林市船营区厚德广厦小区18号楼2楼监理工程办公室内，在找厚德广厦总经理商谈动迁事宜的过程中，因工作人员许某1询问二人来此目的，引起被告人沙云生、沙某1不满，遂持办公室内的椅子照许某1背部击打数下，将其打伤。经吉林市公安司法鉴定中心法医鉴定：许某1腰部外伤致肋骨骨折，损伤程度构成轻伤；面部外伤，损伤程度构成轻微伤。案发后，被告人沙云生、沙某1通过朋友与许某1达成和解。3．2013年6月，被告人沙云生在吉林市船营区新山村村委会上，为了成功竞选村长，通过被告人沙某1纠集的被告人赵伟国与张振广（另案处理）等人到达该村，采取驾驶车辆在村内示威，向有异议的村民张某1、王某3等人身上投掷矿泉水瓶等手段、威胁、恐吓村民为被告人沙云生投票。村民慑于被告人沙某1的淫威，无奈为被告人沙云生投票，令其竞选村长成功。4．2014年5月，被告人沙云生乘坐车辆行驶至吉林市船营区聋哑学校上坡路时，因道路狭窄，与相对方向由刘某1所驾车辆相遇，致双方无法通行。被告人沙某1在被告人沙云生纠集到达现场后，对刘某1进行殴打并踢踹刘某1的车辆，被告人沙云生对刘某1进行辱骂。而后，在被告人沙云生从附近群众处得知刘某1或系公安人员（实为检察系统工作人员）时，方与被告人沙某1离去。四、被告人沙云生、李某1、刘绍君等人涉嫌故意毁坏财物的犯罪事实高某1分别于2006年、2010年间，租赁位于吉林市船营区欢喜乡新山村何某、李景福的房屋及院落养殖家畜。被告人沙云生在没有任何审批手续的情况下，为达到令高某1快速腾迁的目的，于2011年7月至2012年2月间，先后多次指使被告人李某1将高某1租赁何某的房屋所建筑的猪舍、隔离室、消毒室等强行拆除。2010年1月20日，被告人刘绍君通过方磊（已死亡）得知李景福的房屋即将动迁的消息，为从中获利，以115,000元的价格购买了李景福的房屋。被告人刘绍君多次要求高某1搬离，因与李景福所签订房屋租赁合同约定期限未到，遭到高某1拒绝。遂被告人刘绍君于2011年11月间纠集多人将高某1正在使用的上述房屋强行拆除。经吉林市船营区价格认证中心鉴定：造成损失共计人民币652610元。后高某1多次到吉林市公安局船营分局、吉林市船营区人民政府等处进行上访。2012年11月5日，经吉林市船营区人民政府及吉林市公安局船营分局多方协调，高某1在吉林市公安局船营分局签订息访协议，由被告人沙云生、李某1赔偿高某1人民币95万元。被告人李某1于2019年4月23日主动到公安机关投案。被告人刘绍君于2019年7月19日主动到公安机关投案。五、被告人沙云生涉嫌挪用公款、挪用资金的犯罪事实1.被告人沙云生在担任吉林市船营区欢喜乡新山村村长期间，在协助人民政府从事管理土地征用补偿费用管理的过程中，于2009年8月7日利用职务之便，将吉林市瀚星房地产开发公司先期支付给该村村民委员会的市政府安居工程土地征收补偿定金人民币100万元，指使该村出纳员郭某1将此款存入被告人沙云生吉林银行个人账户内。自2009年9月13日至2009年11月22日，被告人沙云生安排其司机张某2分多次将钱款取出，用于其个人饭店装修、屠宰场经营等营利活动。2009年11月5日至2010年5月4日被告人沙云生陆续将此款归还。2.被告人沙云生在担任吉林市船营区欢喜乡新山村村书记兼主任期间，为了给其共同承包工程的翟某提供资金，于2014年10月20日利用职务之便，以借款给吉林市瀚星公司支付廉租房工程款及农民工工资的名义，将该村集体资金人民币220万元转账给瀚星公司，瀚星公司将其中人民币210万元转给翟某使用，用于营利活动，至今未还。六、被告人韩笑、赵某1、曹伟涉嫌寻衅滋事的犯罪事实2011年5月17日10时许，被告人沙某1（此起犯罪已判决）在被其外甥被告人韩笑告知其位于吉林市船营区原自来水住宅小区楼下的车棚子欲被吉林市瀚星房地产公司（以下简称瀚星公司）拆除后，纠集被告人赵某1等多人到达现场持刀、铁棒、砖头等凶器与瀚星公司工作人员徐某1等人对峙。公安机关接到报警后赶到现场，欲将双方带回公安机关调查时，被告人沙某1、韩笑、赵某1等人持砖头将前来找徐某1的曹某1所驾驶的霸悦牌小型越野车砸坏，并殴打曹某1，直至民警鸣枪示警才制止上述人员犯罪行为。经吉林市船营区价格认定中心鉴定：被砸霸悦小型越野车共损失人民币9950元。2011年5月下旬，经被告人沙某1、沙云生同意后，瀚星公司总经理方长利给付被告人沙云生人民币21万元拆迁补偿款。追加指控事实：2011年春，被告人曹伟经王某4介绍到被告人沙某1外甥被告人韩笑位于吉林市船营区原自来水住宅小区楼下的车棚子进行看管。2011年5月17日10时许，吉林市瀚星房地产公司（以下简称瀚星公司）欲对该车棚子进行拆除时，被告人曹伟上前进行阻挠未果，遂通知被告人韩笑，被告人沙某1得知后，纠集被告人赵某1等人到达现场持刀、铁棒等凶器，被告人曹伟持砖头同瀚星公司工作人员徐某1等人对峙，并持凶器殴打瀚星公司人员。七、被告人沙某1、赵伟国、杨利华、项旭涉嫌犯抢劫；被告人郑忠华、赵郁涉嫌敲诈勒索；被告人王耀阳涉嫌非法拘禁的犯罪事实2014年初，付某1（已被判决）向被告人赵郁借款后到北京市进行非法吸收公款存款犯罪，获取了巨额利益。被告人赵郁认为付某1未履行其做出的还款后另赠予丰田霸道汽车1台的承诺，多次向付某1讨要未果，遂找到被告人郑忠华，请其帮助索要。此后，被告人郑忠华以邀请付某1用餐为由索要钱款，遭到付某1拒绝，遂向被告人沙某1求助。被告人沙某1得知后以帮助索要为由，于2014年6月12日纠集被告人赵伟国、杨利华、项旭等人，驾驶奔驰牌汽车窜至位于吉林市船营区华南小区27号楼2单元付某1家楼下，见到驾驶×××东风本田艾力绅牌商务车在此处等候付某1的司机高某2。被告人赵伟国、杨利华强行令高某2移至该车辆后座，由被告人杨利华持刀控制住高某2，由被告人项旭在付某1家单元门口处守候，被告人沙某1在车辆附近等待。付某1与妻子张某3下楼后打开车门发现车上人员时，被告人项旭强行将付某1与张某3拽上车，被告人杨利华、项旭控制付某1、高某2、张某3，被告人沙某1指使被告人赵伟国驾驶车辆离去。其间，付某1恳请被告人沙某1将高某2、张某3放走，当车辆行驶至吉林市妇产医院附近时，被告人沙某1令高某2、张某3下车离去。车辆行驶至吉草高速过程中，被告人沙某1向付某1索要人民币500万元，付某1称无法给付后，被告人杨利华、项旭持电棍、砍刀持续殴打付某1。车辆行驶至永吉县双河镇后，被告人赵伟国、项旭按照被告人沙某1的授意，分别在超市、药店购买辣根、胶带、矿泉水、注射器等物品，当车辆继续行驶至双河镇附近偏僻村屯时，为使付某1妥协，被告人沙某1强行令付某1下车后，指使被告人杨利华、赵伟国、项旭用胶带将付某1胳膊捆住，被告人赵伟国用手捂住付某1的嘴，先后多次将装入辣根和矿泉水的混合物强行注入付某1的鼻子中，并用塑料袋罩住付某1头部，付某1见状求饶，表示愿意支付500万元，被告人沙某1等人方住手，车辆返回途中，被告人沙某1与付某1商议后共同到位于吉林市龙潭区铁东街找到范文广从中说和，将钱款由500万元降为400万元，付某1出具了欠条。当日15时许，付某1在被告人沙某1的逼迫下，回到家中取走东风本田艾力绅牌商务车、私有房屋所有权证2个及相关证件。嗣后，被告人沙某1强行将付某1分别带至吉林市昌邑区二道江街的天盛宾馆、吉林市船营区北大街的鸿博浴池，纠集被告人王耀阳及程浩（绰号：海波，另案处理）、王海涛（在逃）等人看管付某1至3天后，被告人沙某1、赵伟国、王耀阳及程浩、王海涛等人在位于吉林市船营区珲春街的莱茵河餐厅，令付某1被迫同意将东风艾力绅牌商务车和私有房屋所有权证2个及相关证件交给被告人沙某1，合计抵款人民币200万元后方令付某1离去。所获东风本田艾力绅牌商务车被过户至被告人赵伟国名下后被变卖，销赃得款人民币30万元，被分掉挥霍。经吉林市昌邑区价格认证中心鉴定：东风本田艾力绅牌商务车价值人民币304992元。八、被告人沙某1、郑忠华、赵郁涉嫌敲诈勒索的犯罪事实2014年秋，被告人赵郁认为对张某4赌博提供了帮助而令其赢利，向张某4索要钱款未果，遂找到被告人郑忠华帮助讨要钱款，被告人郑忠华找到被告人沙某1办理此事。随后，被告人郑忠华通过电话将张某4约至位于吉林市昌邑区解放大路欧亚商都附近的由被告人沙某1妻子经营的饭店内。在该饭店二楼包房内，被告人沙某1持铁质拳套击打张某4背部、被告人郑忠华持砍刀刀背击打张某4头部，并用语言威胁，张某4被迫同意三个月内给付人民币10万元。数天后，被告人郑忠华同意张某4提出的提前给付人民币8万元的要求，令张某4将钱款送至上次用餐的饭店内，张某4至该饭店内将人民币8万元交予被告人沙某1。所获赃款被分掉挥霍。九、被告人郑忠华、赵郁涉嫌聚众斗殴的犯罪事实2014年秋天，被告人赵郁因赌博与郑某1发生矛盾后，欲殴打对方，遂通过电话将此事告知被告人郑忠华。次日，被告人郑忠华令被告人赵郁找到其朋友（姓名不详，未到案），由其朋友纠集多人持钢管等凶器驾驶数辆车奔赴约定地点位于吉林市船营区沙河子黑沙岭欲殴打郑某1。郑某1得知消息后因恐惧而找到朋友被告人黄某1从中说和，黄某1带领郑某1至吉林市船营区沙河子找到被告人沙某1，被告人沙某1表示可以与被告人郑忠华说和此事。当日晚上，黄某1与郑某1前往被告人沙某1、郑忠华、赵郁等人正在娱乐的吉林市昌邑区万豪歌厅，由被告人沙某1在双方见面后，将此事从中说和。十、被告人沙某1、郑忠华、赵郁、杨利华、黄某1涉嫌非法吸收公众存款犯罪事实吉林市天佳牧业科技有限公司负责人李晓明（已判决）为扩大企业规模通过程浩找到被告人沙某1、郑忠华、赵郁等人进行借款。2014年12月31日，李晓明为了尽快筹集钱款，按照被告人沙某1、郑忠华、孟德生（于2018年12月21日死亡）等人提出的要求，将企业法定代表人变更为孟德生。嗣后，被告人沙某1、郑忠华先后指派程浩（另案处理）、杨利华、赵郁等人分别赶赴上海、无锡、南京等地，以天佳牧业分公司的名义伙同李晓明在上述地区进行非法吸收公众存款。在南京市鼓楼区北四卫头4号华侨大厦4楼作为办公点，以天佳牧业公司需要资金为由，以月利率8.75%左右的高息作为诱饵，通过发放传单、组织集资参与人到吉林考察等方式，向社会不特定人员安青等1780人吸收资金共计9250.11万元。造成1762人经济损失共计人民币7019.55万元。被告人沙某1指派被告人黄某1到吉林市天佳牧业施工现场进行监管。在南京所非法吸收的公众存款先后存入孟德生及由李晓明通过牛某找胡畔、徐某2办理的银行卡内，所获赃款被分掉挥霍。期间，被告人宋绍训于2015年4月至6月间在南京市办公地点任经理，伙同上述人员吸收资金400余万元，通过提成方式非法获利40余万元，私自隐匿40余万元。被告人沙某1发觉后，将被告人宋绍训殴打，并令其将所隐匿钱款交出。十一、被告人沙某1、刘福家、杨新民、陈一博、闫子豪、涉嫌寻衅滋事的犯罪事实2016年4月间，枫叶山庄所属的吉林市金晟房地产开发有限公司（以下简称金晟公司）财务人员周某1为了融资找到被告人陈一博（吉林省宏远投资咨询有限公司实际控股人）寻求帮助，被告人陈一博介绍该公司与中国华融长春分公司洽谈融资事宜。2016年4月28日，被告人陈一博与金晟地产有限公司签订合同，合同中约定融资成功后被告人陈一博收取融资总额2%作为中介费（折合人民币460万元）。后上述两公司人员熟识后，2016年12月底中国华融长春分公司向金晟公司注入资金人民币2.3亿元。被告人陈一博多次向金晟公司讨要介绍费，金晟公司认为被告人陈一博未发挥中介作用，拒绝支付中介费。被告人陈一博遂通过朋友张某5等人辗转找到被告人刘福家寻求帮助。2017年4月中旬，被告人陈一博和同事柳某、李博按照朋友张某5安排到位于吉林市世纪大饭店停车场，与被告人刘福家见面后，按其要求在空白的“授权委托协议”上签字，并同意其提出的如讨要钱款成功，需支付30%至50%的费用（合计人民币138万元—230万元）的条件。2017年4月27日10时许，被告人陈一博应张某5要求到位于吉林市昌邑区的枫叶山庄小区门前后，被告人刘福家将其找来帮助讨要钱款的被告人沙某1（已判决）介绍给被告人陈一博。嗣后，被告人沙某1带领所纠集人员被告人刘福家、杨新民、闫子豪及翟铁阳（在逃）、董磊（在逃）、张洪松（在逃）等人蜂拥至枫叶山庄办公楼内，被告人沙某1带领所纠集人员被告人刘福家、杨新民等人共同进入总经理王某5的办公室内，出示《授权委托书》，采取语言威胁、恐吓的方式讨要钱款，因讨要未果被告人沙某1掌掴王某5面部，该公司副总经理王某6见状制止，被告人沙某1指使所纠集人员殴打王某6，将王某6打伤。经吉林市公安司法鉴定中心法医鉴定：被鉴定人王某6损伤程度构成轻微伤。2017年5月2日，被告人沙某1所纠集人员赵某1、杨新民等人再次在枫叶山庄一楼大厅，质问工作人员公司领导去向，被告知未在后离去。2017年5月3日被告人杨新民再次在该山庄一楼大厅，采用语言威胁、恐吓手段，讨要钱款未果，被告人沙某1、刘福家、杨新民、陈一博、闫子豪实施的寻衅滋事犯罪严重影响了金晟公司的经营活动。被告人闫子豪于2019年1月24日主动到公安机关投案。十二、被告人杨新民涉嫌寻衅滋事的犯罪事实1.被告人杨新民曾与金某1系男女朋友关系，后分手。2011年3月26日，被告人杨新民得知金某1与吕某1结婚，遂以欲查看结婚证为由约金某1见面。金某1在其丈夫吕某1、姐姐金某2、姐夫姜某1的陪同下共同到位于吉林市船营区北极街的越兴饭店见面。在该饭店门口，被告人杨新民持尖刀照吕某1攮刺，姜某1发现后用手抓住尖刀，致姜某1手被划坏。被告人杨新民见状带姜某1至医院治疗，打电话令金某1向吕某1索要人民币3000元作为治疗费用。金某1向其亲属筹集到钱款后，到被告人杨新民所指定地点位于吉林市船营区沙河子乡越北镇的一饭店内，被告人杨新民见到金某1后，强行将金某1拽至其在沙河子村一队的住处内限制其离开。吕某1报警后，吉林市公安局船营分局越北派出所民警赶到现场，被告人杨新民将门反锁，民警将锁砸开后将金某1解救，在民警将被告人杨新民带至派出所途中及到达派出所后，其继续辱骂民警。2.2017年11月14日9时许，在位于吉林市船营区昆明小区浴池门前，因杨某1质疑杨新民的朋友李某2所驾驶车辆堵塞道路，双方发生纠纷。被告人杨新民见到杨某1随身包内有匕首，遂上前抢夺，并持匕首将杨某1刺伤。经吉林市公安司法鉴定中心法医鉴定：被鉴定人杨某1左手外伤，左胸部外伤，损伤程度构成轻微伤。3．2018年3月11日9时许，在位于吉林市昌邑区重庆路的婉约包饰内，被告人杨新民因产品质量与该店人员发生纠纷。遂站在该店门口，阻止其他顾客进入，在王某7欲进入该店时，被告人杨新民上前阻拦，并用拳头怼其胸部，后双方发生口角并厮打。案发后，王某7赔偿被告人杨新民人民币1000元。4．2018年12月12日14时许，被告人杨新民陪同朋友姜某2共同到吉林市公安局昌邑分局哈达湾派出所，姜某2进入派出所调解与许某2之前的纠纷。当双方走出派出所大厅时，发生争吵，被告人杨新民见状上前踢踹许某2腿部，将其踹倒。（一）针对被告人沙云生、沙某1、郑忠华涉嫌犯组织、领导黑社会性质组织罪；被告人赵郁、杨利华、赵伟国、项旭、黄某1、赵某1、韩笑、李月强、杨新民、李某1涉嫌犯参加黑社会性质组织罪控、辩双方观点公诉机关认为被告人沙云生、沙某1、郑忠华之行为均已构成组织、领导黑社会性质组织罪；被告人赵郁、杨利华、赵伟国、项旭、黄某1、赵某1、韩笑、李月强、杨新民、李某1之行为均已构成参加黑社会性质组织罪，提请本院依法惩处。被告人沙云生的辩解意见：我不是黑社会，也没有保护伞，更没有组织、领导黑社会性质组织。其辩护人提出的辩护意见：被告人沙云生不构成组织、领导黑社会性质组织罪。不符合黑社会性质组织的四大特征。公诉机关指控的犯罪事实即使构成犯罪，都是独立的犯罪，与黑社会性质组织无关，也不应当承担组织者、领导者的罪责。被告人沙某1的辩解意见：我没有组织、领导黑社会性质组织，没有固定的成员、纲领及纪律，没有垄断行业、固定的收入及经济来源，也没有靠山或者保护伞。其辩护人提出的辩护意见：应依据宽严有据、罚当其罪的原则依法处罚。被告人郑忠华的辩解意见：我没有组织、领导黑社会性质组织，我跟沙某1是普通朋友，我有正常的买卖和收入来源。其辩护人提出的辩护意见：被告人郑忠华不构成组织、领导黑社会性质组织罪。不具备黑社会性质组织的四大特征，没有明确的层级和职责分工，本案的几起事实较为单一，未达到“一定行业”、“一定区域”、“形成非法控制”或“重大影响”。被告人赵郁的辩解意见：我没有参加黑社会性质组织。其辩护人未发表辩护意见。被告人杨利华的辩解意见：我没有参加黑社会性质组织，我只是给沙某1打工。其辩护人提出的辩护意见：被告人杨利华的行为不构成参加黑社会性质组织罪，杨利华不是明知黑社会性质组织而积极参加，公诉机关指控的犯罪中杨利华仅参与两起，所以杨利华不属于积极参加者。被告人赵伟国的辩解意见：我没有参加黑社会性质组织，我不认识沙云生，也不经常与沙某1在一起，对沙某1平时的违法事实也不了解。其辩护人提出的辩护意见：被告人赵伟国不仅没有积极参加黑社会性质组织，而且也没有参加黑社会性质组织，其行为不构成参加黑社会性质组织罪，赵伟国主观上没有参加黑社会性质组织的故意，客观上没有参加黑社会性质组织的行为。被告人项旭的辩解意见：我没有参加黑社会性质组织，我在吉林市待的时间较短，仅有一起违法事实。其辩护人提出的辩护意见：被告人项旭的生活范围在白城市，仅参与一起犯罪行为，与其他成员并不认识，指控被告人项旭参加黑社会性质组织罪的证据不足。被告人李某1的辩解意见：我没有参加黑社会性质组织。其辩护人提出的辩护意见：被告人李某1的行为不构成参加黑社会性质组织罪，指控李某1积极参加且犯罪作用突出的证据不足。被告人黄某1的辩解意见：我没有参加黑社会性质组织，我除了沙某1以外的所有人都不认识。其辩护人提出的辩护意见：被告人黄某1的行为不构成参加黑社会性质组织罪，黄某1既无加入黑社会性质组织的行为和意愿，又未曾接受黑社会性质组织的领导和管理。被告人赵某1的辩解意见：我没有参加黑社会性质组织，也没有参与沙某1的经营活动，我有自己的土方运输买卖。其辩护人提出的辩护意见：被告人赵某1没有参加黑社会性质组织，也不是组织中的骨干成员。被告人韩笑的辩解意见：我没有参加黑社会性质组织，我跟沙某1平时接触不多。其辩护人提出的辩护意见：不应认定被告人韩笑为黑社会性质组织的骨干成员。被告人杨新民的辩解意见：我没有参加黑社会性质组织，平时也不跟沙某1接触。其辩护人提出的辩护意见：被告人杨新民在整个犯罪中，与其他人联系状态不紧密，参与程度低，起的作用小。被告人李月强的辩解意见：我没有参加黑社会性质组织，我常年不在家，没参与其他事实。其辩护人提出的辩护意见：被告人李月强不构成参加黑社会性质组织罪，指控的十几起违法犯罪活动中，李月强仅在十年前参与一起寻衅滋事，未参与其他违法事实。（二）针对被告人沙云生涉嫌犯非法占用农用地罪控、辩双方观点公诉机关认为被告人沙云生之行为已构成非法占用农用地罪，提请本院依法惩处。被告人沙云生的辩解意见：我不构成非法占用农用地罪，我的地均为合法取得。其辩护人提出的辩护意见：非法占用农用地的测量面积不准，且本人未对现场进行指认，因此沙云生不构成非法占用农用地罪。（三）针对被告人沙云生、韩笑、李月强涉嫌犯寻衅滋事罪控、辩双方观点公诉机关认为被告人沙云生、韩笑、李月强之行为已构成寻衅滋事罪，提请本院依法惩处。被告人沙云生的辩解意见：我没有打王某1，我也没有指使他人打王某1。其辩护人提出的辩护意见：现有证据无法证明是沙云生纠集并安排他人殴打王某1，当时双方已经自愿和解，且此事距今已过十年，已过五年最长追诉时效，不宜再追究被告人沙云生刑事责任。被告人韩笑的辩解意见：我对此起事实没有意见，我用擀面仗打的王某1头部和身上。其辩护人提出的辩护意见：此起事实已过追诉时效。被告人李月强的辩解意见：我没有跟韩笑一起去。其辩护人提出的辩护意见：被害人王某1的伤不是李月强所造成，被告人李月强有悔改的表现。（四）被告人沙云生伙同被告人沙某1等人涉嫌犯寻衅滋事罪控、辩双方观点1.被害人秦某2公诉机关认为被告人沙云生、沙某1、赵某1之行为均已构成寻衅滋事罪，提请本院依法惩处。被告人沙云生的辩解意见：我不认罪，此事与我无关。其辩护人提出的辩护意见：本起事实中沙云生没有给沙某1打电话，也没有叫其他人来村部打秦某2，指控事实证据不足。被告人沙某1的辩解意见：当天是任伟和秦某1全给我打的电话，我和王志军一起去的，赵某1也没有去，我和王志军动手打的秦某2，没打秦某2的媳妇，他媳妇拽我的时候自己摔倒的。其辩护人未对此起事实提出辩护意见。被告人赵某1的辩解意见：我和沙某1一起去的村部，我没有打秦某2，只是将车玻璃砸了，秦某2的妻子拽我腿，我把腿拽出来我就走了。其辩护人提出的辩护意见：此起事实中，被告人赵某1未持械，到现场后仅将被害人秦某2的车损坏，并未对秦某2进行人身伤害。2.被害人许某1公诉机关认为被告人沙云生、沙某1之行为均已构成寻衅滋事罪，提请本院依法惩处。被告人沙云生的辩解意见：我没有打许某1。其辩护人提出的辩护意见：沙云生没有参与此起事实，该事实发生在2012年4月，现已过追诉时效。被告人沙某1对指控的事实供认，未做辩解。其辩护人未对此起事实提出辩护意见。3.竞选现场公诉机关认为，被告人沙云生、沙某1、赵伟国之行为均已构成寻衅滋事罪，提请本院依法惩处。被告人沙云生的辩解意见：我在台上演讲没有看见谁扔矿泉水瓶子，我不认识赵伟国、张振广，此事与我无关。其辩护人提出的辩护意见：被告人沙云生是村民自愿选举当选的，现有证据无法证明扰乱选举的行为是受沙云生指使，该起事实发生在2013年，现已过追诉时效。被告人沙某1的辩解意见：我没去过选举现场。其辩护人未对此起事实提出辩护意见。被告人赵伟国的辩解意见：我没有去过选举现场。其辩护人提出的辩护意见：没有证据能够证明被告人赵伟国当天到过新山村竞选现场。4.被害人刘某1公诉机关认为被告人沙云生、沙某1之行为已构成寻衅滋事罪，提请本院依法惩处。被告人沙云生否认此起犯罪事实。其辩护人提出的辩护意见：此起事实已过追诉时效，公诉机关指控事实不清、证据不足，且没有被害人伤情鉴定，达不到“情节严重”的追诉标准。被告人沙某1的辩解意见：我想不起来了，如有证据，我认罪。其辩护人提出辩护意见：没有证据证明沙某1是受沙云生指使到的现场，没有人身伤害及财产损失鉴定。（五）针对被告人沙云生、李某1、刘绍君等人涉嫌犯故意毁坏财物罪控、辩双方观点公诉机关认为，被告人沙云生、李某1、刘绍君之行为均已构成故意毁坏财物罪，提请本院依法惩处。被告人沙云生的辩解意见：高某1养的猪得了瘟病，村里有人举报说给小孩子传染了，我让于某1去处理此事，李某1为何拆猪圈我不清楚，后来船营公安分局找我说要和解，我垫付了96万元，李某1被取保候审。其辩护人提出的辩护意见：高某1猪圈被拆除不是沙云生的行为，是新山村的行为，是新山村村委会做出的决定，本起事实没有重新立案的相关手续。被告人李某1的辩解意见：沙云生说老百姓反映高某1养的猪有瘟病让我去看看，不行就给猪圈扒了，我认罪。其辩护人提出的辩护意见：李某1仅是执行者，应认定为从犯，指控经济损失60余万元的证据不足。被告人刘绍君的辩解意见：我拆的是我自己购买的房屋。其辩护人提出的辩护意见：被告人刘绍君在本案中只拆除了自己所有的房屋，高某1不享有涉案房屋的所有权，刘绍君与李某1之间不是共犯，没有意思联络，被告人刘绍君主动投案，系自首，应从轻、减轻处罚。刘绍君拆除房屋内损失金额为4960元，未达到立案标准。（六）针对被告人沙云生涉嫌犯挪用公款罪、挪用资金罪控、辩双方观点公诉机关认为，被告人沙云生之行为均已构成挪用公款罪、挪用资金罪，提请本院依法惩处。1.挪用公款罪被告人沙云生的辩解意见：当时我村有3000多万元的欠款，怕被执行，这笔钱用了两个多月我就还了，我认罪，我没有将100万元全部使用。其辩护人提出的辩护意见：挪用时间较短，其不超过三个月的部分不应认定为犯罪数额。2.挪用资金罪被告人沙云生的辩解意见：村里将集体资金以借款名义转账给瀚星集团220万元，瀚星集团这笔钱的用途与我无关。其辩护人提出的辩护意见：此笔借款是经欢喜乡党委研究决定，不是沙云生个人擅自决定的。（七）针对被告人韩笑、赵某1、曹伟涉嫌犯寻衅滋事罪控、辩双方观点公诉机关认为，被告人韩笑、赵某1、曹伟之行为均已构成寻衅滋事罪，提请本院依法惩处。被告人韩笑的辩解意见：我认罪，但我没有动手打人。其辩护人提出的辩护意见：此起事实事出有因，没有证据证明韩笑打人及破坏财物。被告人赵某1的辩解意见：我只拉仗，并没有动手。其辩护人提出的辩护意见：赵某1此起不构成寻衅滋事罪。被告人曹伟的辩解意见：我看车棚子时，来了二、三十人将我摁在地上，我给韩笑打电话，他们就来了，我顺手扔了两块砖头，也没有砸到人。其辩护人提出的辩护意见：此事实中并未有人受伤，车的损毁也与曹伟无关。被告人曹伟有自首情节、认罪态度好。（八）针对被告人沙某1、赵伟国、杨利华、项旭涉嫌犯抢劫罪；被告人郑忠华、赵郁涉嫌犯敲诈勒索罪；被告人王耀阳涉嫌犯非法拘禁罪控、辩双方观点公诉机关认为，被告人沙某1、赵伟国、杨利华、项旭之行为均已构成抢劫罪；被告人郑忠华、赵郁之行为均已构成敲诈勒索罪；被告人王耀阳之行为已构成非法拘禁罪，均应依法惩处。被告人沙某1的辩解意见：此事起因不是赵郁找我，而是大勇委托我，与郑忠华、赵郁无关，本田商务车是付某1抵押给我的，我给付某1钱了，途中给付某1绑上灌的辣根，我不构成抢劫罪。其辩护人提出的辩护意见：被告人沙某1是为闫志勇讨债，应认定为非法拘禁，而非抢劫罪。被告人杨利华的辩解意见：我们就是要账，不是抢劫，我也没有抢付某1的钱和物。其辩护人提出的辩护意见：被告人杨利华不构成抢劫罪，其不具有主观方面的直接故意，只应对其参与暴力讨债承担责任。被告人赵伟国的辩解意见：沙某1替大勇要账，过程我参与了，但我不认抢劫罪。其辩护人提出的辩护意见：赵伟国没有实施抢劫行为，应认定为非法拘禁罪。被告人项旭的辩解意见：我不是抢劫，没有抢付某1的钱和物，我就是打了付某1几下，我不知道房子和车的事。其辩护人提出的辩护意见：被告人项旭不构成抢劫罪，应认定为非法拘禁罪的从犯。被告人郑忠华的辩解意见：这件事和我无关，我没有让沙某1替赵郁要车，沙某1索要500万元是替大勇要的。其辩护人提出的辩护意见：郑忠华主观上没有非法占有的故意，客观上也没有以暴力或语言威胁等手段参与该起犯罪，不构成敲诈勒索罪。被告人赵郁的辩解意见：通过郑忠华找沙某1帮我要车，沙说没凭据，没帮我，敲诈付某1和我无关。其辩护人提出的辩护意见：该起事件的起因是替闫志勇要账，与赵郁无关，指控罪名不成立。被告人王耀阳的辩解意见：我认非法拘禁罪。其辩护人提出的辩护意见：被告人王耀阳犯罪情节轻微，请求宽大处理。（九）针对被告人沙某1、郑忠华、赵郁涉嫌犯敲诈勒索罪控、辩双方观点公诉机关认为，被告人沙某1、郑忠华、赵郁之行为均已构成敲诈勒索罪，均应依法惩处。被告人沙某1的辩解意见：我没打张某4，有8万元钱一事，但不是我向他要的。其辩护人提出的辩护意见：张某4关于沙某1对其殴打、恐吓的证言系孤证，沙某1仅仅是利用其本身的社会影响，使张某4形成了心理恐惧而就范。被告人郑忠华的辩解意见：我没打张某4。其辩护人提出的辩护意见：被告人郑忠华不构成敲诈勒索罪。被告人赵郁的辩解意见：我得到三万元，是沙某1和张某4去包房外面单独唠的，没看见打张某4。其辩护人提出的辩护意见：被告人赵郁本起事实认罪认罚，量刑时应予考虑。（十）针对被告人郑忠华、赵郁涉嫌犯聚众斗殴罪控、辩双方观点公诉机关认为，被告人郑忠华、赵郁之行为均已构成聚众斗殴罪，均应依法惩处。被告人郑忠华的辩解意见：赵郁跟我说他被郑某1打后，我只是让赵郁找“小义”，其他事情我不清楚。其辩护人提出的辩护意见：公诉机关指控此项罪名事实不清、证据不足，郑忠华主观上不具有聚众斗殴的故意，客观上没有组织他人聚众斗殴的行为。被告人赵郁的辩解意见：我只是听郑忠华让我找的那个人说找来了几十人，我也没有看见车。其辩护人提出的辩护意见：公诉机关指控此项罪名证据不足。（十一）针对被告人沙某1、郑忠华、赵郁、杨利华、黄某1涉嫌犯非法吸收公众存款罪控、辩双方观点公诉机关认为，被告人沙某1、郑忠华、赵郁、杨利华、黄某1之行为均已构成非法吸收公众存款罪，均应依法惩处。被告人沙某1的辩解意见：我不认识孟德生，也没有出谋划策，融资到多少钱我不清楚，也不知道钱款去向。是我让黄某1在吉林市天佳牧业监工的，我不懂融资的业务，我也没有指派杨利华去监督管理。其辩护人提出的辩护意见：被告人沙某1在该起案件中，并未起到决策主导作用。被告人郑忠华的辩解意见：我没有参与非法吸收公众存款。其辩护人提出的辩护意见：此起事实应为单位犯罪，郑忠华主观上没有非法吸收公众存款的故意，客观上没有指使他人或自己向社会公开宣传，也未进行分赃。被告人赵郁的辩解意见：我没有参与南京的非法吸收公众存款，我参与了上海和无锡的非法吸收公众存款。其辩护人提出的辩护意见：赵郁的行为不构成非法吸收公众存款罪，公诉机关未提供上海分公司非法吸收公众存款的任何证据。被告人杨利华的辩解意见：我只是在南京工作了二、三个月，没具体负责什么，就是上班。其辩护人提出的辩护意见：杨利华的行为不构成非法吸收公众存款罪，杨利华仅为公司的一个工作人员，每个月仅赚取固定工资。被告人黄某1的辩解意见：我就是在天佳牧业公司的工地干活，钱是李晓明给我打的，然后我再给施工队钱。其辩护人提出的辩护意见：黄某1主观上对天佳牧业公司资金来源并不知情，指控黄某1非法吸收公众存款罪，证据不足。被告人宋绍训的辩解意见：同案的这些被告人我都不认识，我只是南京公司一个团队的经理，我挣提成40余万元，后来吉林来人将我的提成款都要回去了。其辩护人提出的辩护意见：对指控罪名没有异议，但犯罪数额应认定为180万元，宋绍训来公司的目的是赚取工资，宋绍训认罪态度好。（十二）针对被告人沙某1、刘福家、杨新民、陈一博、闫子豪涉嫌犯寻衅滋事罪控、辩双方观点公诉机关认为，被告人沙某1、刘福家、杨新民、陈一博、闫子豪之行为均已构成寻衅滋事罪，均应依法惩处。被告人刘福家的辩解意见：陈一博不是找我帮忙要账，我不认识他，2010年至案发时我定居上海。其辩护人提出的辩护意见：对指控罪名无异议，刘福家不是组织策划者，没有证据证明沙某1参与此案是刘福家求助找来的。被告人杨新民的辩解意见：我去过两次枫叶山庄，一次自己去的，一次跟刘福家去的，我没有参与打仗，我也不知道怎么回事。其辩护人提出的辩护意见：杨新民没有参与合谋，在现场没有打人和谩骂等恶劣行为，在共同犯罪中所起作用微小，应当认定从犯，从轻减轻处罚。被告人陈一博的辩解意见：对起诉书认定的事实没有异议，我和我朋友张某5说金晟公司欠我钱一事，张某5与其战友生某说了此事后，生某找了多少人要此款我不清楚。其辩护人提出的辩护意见：陈一博的行为不符合主观和客观的构成要件，不构成寻衅滋事罪，其向金晟公司索要的居间费用是合理债务。被告人闫子豪的辩解意见：我路过枫叶山庄的时候碰见沙某1，他说有融资合同让我帮忙看看，没等看合同呢，我就接个电话下楼了。其辩护人提出的辩护意见：公诉机关指控事实不清、证据不足，闫子豪不存在寻衅滋事的主观故意，没有实施寻衅滋事的犯罪行为。（十三）针对被告人杨新民涉嫌犯寻衅滋事罪控、辩双方观点公诉机关认为，被告人杨新民之行为已构成寻衅滋事罪，应依法惩处。被告人杨新民未提出辩解意见。其辩护人提出的辩护意见：公诉机关指控的四起事件，均经过治安行政处罚，依据一事不二罚原则，不应对被告人的违法行为进行两次处罚。经审理查明：被告人沙云生、沙某1系兄弟关系，与被告人韩笑、李月强均为亲属关系；被告人黄某1、张振广系被告人沙某1前科判决时的同案犯；被告人杨利华、项旭、赵某1系被告人沙某1服刑期间结识的狱友。被告人沙云生在操控基层组织和解决与他人矛盾时，采取暴力、恐吓、威胁等手段欺压百姓。在被告人沙某1出狱后，依赖于被告人沙某1等人的犯罪团伙震慑乡里，利用被告人沙某1的恶名及暴力手段，担任村书记、村长，从而达到操控基层组织、疯狂敛财的目的，并用所获得赃款支持被告人沙某1团伙的犯罪活动；被告人沙某1曾因犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪、故意伤害罪、非法持有、私藏枪支、弹药罪被判处刑罚。被告人沙某1自2010年1月刑满释放后，不思悔改，更是通过在监狱服刑时结识的狱友、出狱后纠集的亲属及其他社会人员，长期实施敲诈勒索、非法吸收公众存款、寻衅滋事等犯罪活动，逐渐形成规模。被告人沙某1在整个组织及运行、活动中起决策、指挥、管理作用，被告人郑忠华起策划、协调作用，逐步形成以被告人沙云生、沙某1、郑忠华为首，以被告人赵郁、杨利华、赵伟国、项旭、黄某1、赵某1、韩笑等人为骨干成员，以被告人杨新民、李月强、李某1为一般成员的较为稳定的黑社会性质组织。通过吃喝消费、容留吸毒、替组织成员摆平事端方式维系、紧密组织体系。在该黑社会性质组织形成、发展过程中，为使被告人沙云生能够成功竞选船营区新山村村长，在竞选当天，被告人沙某1纠集张振广、赵伟国等多人，驾驶车辆招摇过市，为被告人沙云生壮威，并在车内显著位置摆放砍刀、镐把等凶器，使过往村民产生恐惧心理。进而通过干扰村民选举、殴打不服从管理的村民等手段，稳固被告人沙云生在村委会的地位，从而达到“一言堂”的效果。通过非法占有农用地等犯罪，有组织地为被告人沙云生谋取屠宰场的扩建改造，之后通过生产、经营活动获取经济利益；通过有组织地实施寻衅滋事、敲诈勒索、非法吸收公众存款等犯罪活动为被告人沙某1、郑忠华聚敛资产；通过插手经济纠纷、替人暴力讨债等方式攫取经济利益以支持该组织的违法犯罪活动。该黑社会性质组织多次有组织地实施了寻衅滋事、敲诈勒索、聚众斗殴、故意毁坏财物、非法吸收公众存款犯罪，非法侵占被害人财产，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序，危害人民群众的生命、财产安全，社会影响极其恶劣。该黑社会性质组织通过暴力形成恶名威慑被害人，所实施的违法犯罪活动，给多名被害人造成严重的经济损失和精神创伤，被害人在权益受侵害后，慑于该团伙的淫威，不敢向公安机关报案，严重扰乱了经济、社会生活秩序，对新山村构成非法控制，并在吉林市形成较为重大的影响，造成了极其恶劣的后果。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1．林某1举报信，载明2013年6月新山村村委会选举前，院里来了十几辆汽车，沙某1和30多人在车里，车座上放着大刀、镐把，很吓人。选举开始后，张振广带人进入会场，告诉村民们都投沙云生，张某1坐在那说了几句，张振广拿起手中的矿泉水瓶冲着张某1就是一顿打，还骂骂咧咧的，说不投沙云生谁也别投之类的话。2．查封、扣押、冻结清单，载明查封被告人沙云生及其家属名下房产；查封被告人郑忠华名下房产；扣押被告人沙云生、郑忠华车辆情况；冻结被告人沙某1、韩笑、赵某1、郑忠华银行账户情况。3.银行交易明细，载明被告人沙云生向被告人沙某1分别转账100万元、80万元。4．任职文件，载明被告人沙云生2004年5月至2009年12月任新山村村长，2010年1月至2012年12月任新山村村书记兼村主任，2013年1月至2016年12月任新山村村书记兼村主任。5．刑事判决书及释放证明，载明被告人沙云生、沙某1、郑忠华、杨利华、项旭、王耀阳、黄某1、赵某1、韩笑、杨新民、刘福家、曹伟、李月强前科劣迹情况及释放时间。6．被害人付某1陈述，证实沙某1绑架我的原因是因为我答应给赵郁买车，但是没有买。所以赵郁生气就找来沙某1，通过沙某1来找我要钱，绑架我之后沙某1说你不给赵郁买车不行啊，现在我来了你光买一台车就解决不了了，你得拿出来500万元给我，这个事才能解决。我说拿不出来，沙某1说拿不出来不行，接着沙某1就拿出一把手枪顶在我的头上，沙某1刚说完，在我身旁的那两个人就开始动手打我，用电棍电我的下体。赵郁当时不认识沙老六，并且赵郁的父亲也不认识沙老六，是郑忠华在中间穿的线。我被他们非法拘禁3天2晚。7．被害人张某4陈述，郑忠华跟我说现在不是你那个年代了，并且指着沙某1跟我说，这就是六哥沙某1，我们以前都是杀过人的，接着郑忠华就拿出一把砍刀打我脑袋一下，沙某1戴上铁质拳套打我后背几拳。沙老六是社会大哥，在吉林市挺有名，我在社会也挺有名气的，但是我也不敢得罪沙老六，怕他杀了我，我害怕他，吃亏就吃亏了，也没敢报案。8．被害人高某1陈述，证实我在吉林市船营区新山村承包土地搞养殖的猪场被以沙云生、刘绍君为首的60多人进行多次强行拆除，一共被拆了五次，最后全部拆除了。2011年8月1日中午沙云生和李某1来到我的猪场，把猪舍大门踹倒，带着李某1走了。当天下午李某1带着挖掘机和30多人到了我家鸡舍，直接把鸡舍给拆了。在这期间，我家的狗被人毒死了11条，2011年11月16日早上，刘绍君带着20多人，手里拿着斧子和铁棍子到我家，什么也没说，上来就把玻璃都砸碎了，我爱人去阻拦，还踹了我爱人几脚，之后人都跑了。9．被害人秦某2陈述，证实我知道沙某1是黑社会，手下有一帮兄弟，没有人敢惹他，就干违法的事。沙云生的事太多了，我知道沙云生通过威慑，才选上的新山村村长，当时沙云生参加选举村长期间，在毓文中学旁边的阿拉伯饭店摆了好多桌，并且摆了好几天，沙云生挨家找，找到我们家，让我们到这个饭店吃饭，不去就威胁我们，我们也知道他弟弟沙某1是黑社会，谁家也不敢惹他们老沙家，都怕他家。10．被害人王某1陈述，证实沙云生是我们新山村的村长，沙云生打过我两次。第一次在北极街老六饭店门前打的，第二次在老六饭店内打的，第二次我跟沙云生吵吵起来后，沙云生叫来30多人，把我拽出饭店打的。老沙家我也惹不起，而且我还得在新山村生活，所以我就没报过案。11．被害人许某1陈述，证实2012年4月14日下午2点左右，我们在二楼走廊呛呛了两句，他俩也跟我进了办公室，拿起办公室的椅子，打了我头部身上胳膊，然后把我打倒了，我倒下后他俩还打了我几下，然后他俩就跑了，后来我知道他俩是沙老三和沙老六。12．被害人曹某1陈述，证实我看见双方人手上都拿着木棒，这时候民警就让我拉着徐某1这伙的人上派出所，沙老六那伙人就用砖头把我的汽车玻璃和后挡风玻璃砸碎了，我和沙老六互相拽住对方脖领子，撕扯当中我俩一起滚到一个大沟里面去了，这时候沙老六兄弟上来就打我，我看见有两个胖子，用拳脚或者是石头，后来被警察制止了。13．被害人张某1陈述，证实我们村选举村长、村书记，在村部大院就看到沙某1，身边还跟着几个男的，选举前就有人喊投票就必须投给沙云生，沙云生就上台演讲，王某3说让沙云生把上次竞选时答应分给村民占用集体土地的钱先给兑现了，沙云生就有点急眼了，跟王某3吵吵，互相骂。这时戴墨镜的男的就用矿泉水瓶朝王某3砸了过去，我就问他怎么还打人呢，突然上来两个男的把我架出了会场，还不让我再回会场里了，我就回家了。14．被害人王某3陈述，证实我不想让沙云生当村长，选举当天他演讲做承诺，我提出意见跟他吵吵几句，有个男的就用矿泉水瓶子砸了我，沙云生派人在选举会上帮他威慑村民给他投票都不是第一次了，因为沙云生这些年当村长，根本不想着给村民造福，反而就靠卖村里的地啥的给自己挣钱。15．被害人刘某1陈述，证实我在吉林市船营区聋哑学校上坡附近，会车时迎面过来一辆丰田越野车，对方的车过不去，让我往后倒，然后姓沙的村长就开始骂我，就打电话找来了3、4个人，不由分说给我一个嘴巴，打到我身上，用脚踹车。姓沙的村长就问边上的百姓，我是哪的，然后姓沙的村长突然朝我车的方向走来，跟打我那个人说了两句话，那个人就停手了，后来我也没报警，怕他以后为难我弟弟。16．证人冯某证言，证实换届选举村长的会上，有10多个社会人，开着4、5台车，我都不认识，目的就是威慑老百姓。沙云生低价出售砖厂的事，2015年沙云生以850万的价格将砖厂卖给开发商，按当时的价格砖厂加上占地得过亿。我说你卖的太低了，他当时就急眼了，他说你再逼逼我村长不干了也要弄死你。17．被告人沙云生供述，称沙某1是我亲弟弟，别人都叫他沙老六，他吸毒，也没有正式工作，职业就是在监狱改造，不在监狱的时候就是在社会上寻衅滋事。18．被告人韩笑供述，称沙某1身边关系好的有郑忠华、张振广、王喜春、大黑、大象、小黑、黄某1、海航、我、李月强、赵伟国、海波、还有一个海波（外号叫秃爪子）、王海涛、孙斌、小龙、小亮（他是黄某1的表弟）、刘志航，他们没钱的时候，就找我舅沙某1，我舅要是有钱的话就给他们钱，这些人平时跟沙某1晚上一起去歌厅吸K粉，每次都是我舅出钱买的，别人都是免费吸食。19．被告人刘绍君供述，称沙云生本身当村长就挺霸道，再加上他弟弟“沙老六”混社会，所以都挺怕老沙家的。20．被告人项旭供述，称我住的那个房子是沙某1租的，当时屋里还有沙某1的结婚照，我和“小黑”住一个屋，另一个卧室住的是韩猛。平时吃喝，菜钱都是沙某1给的，抽烟、喝酒是在住的房子楼下超市拿的，然后沙某1去超市结账。21．被告人赵郁供述，称郑忠华是流氓混社会的,别人见他害怕,之前郑忠华就跟我说今天砍这个,明天砍那个,还说又要杀人又要干啥的,并且他身边的兄弟多。郑忠华说帮我要车这事得靠沙老六，因为沙老六是属于黑社会大哥。22．被告人李某1供述，称沙云生他们家在新山村的势力太大了。23．杨利华供述，称沙老六大名沙某1，我来吉林市找工作，就联系我在镇赉监狱的狱友沙某1了，沙某1给我租住了房屋，房间住的有韩猛、海波，他俩都是沙某1的同案和狱友，平时我们就帮沙某1干活，沙某1负责我们吃喝，抽烟喝水就在楼下的超市拿，然后记沙某1的账上，一个月还给我300到500的零花钱。我们都是奔沙某1来的，沙某1团伙里都听沙某1的。沙某1身边的兄弟有郑忠华、大黑、赵郁、谭海波、程海波、项旭、韩猛、韩笑、小国、柱子，这些人没有什么明确的分工，沙某1让我们干什么我们就干什么。韩猛、韩笑、大黑都跟沙某1是亲戚，我和项旭、谭海波、程海波跟沙某1是狱友，我没看到沙某1有什么买卖，不知道他的经济来源。24．被告人王耀阳供述，称沙某1在社会上混，挺有名气的，我感觉付某1挺怕沙某1的。25．被告人赵郁供述，称我认为付某1怕郑忠华，郑忠华之前告诉我，他跟付某1在看守所的时候，他骂过付某1，付某1连屁也不敢放，后来郑忠华将我向付某1要车的这个事告诉沙老六，因为要向付某1要车这个事得靠沙老六，沙老六属于黑社会大哥。26.被告人赵伟国供述，称沙老六是混社会的，在社会上挺有名气的，我没跟他办过事，2013年到2014年在一起玩的时候多，他总吸K粉、摇头丸，就总给我打电话大家一起玩。27.被告人赵某1供述，称沙某1是我在镇赉第六监狱服刑时的狱友，2008年被释放后一直在家，2010年沙某1被释放我主动联系沙某1，我就跟着他来了吉林市生活，然后我通过他认识了他的侄女沙国莲，后来我跟沙国莲结婚了。28.常住人口登记表，载明被告人沙云生、沙某1、郑忠华、赵郁、杨利华、赵伟国、项旭、黄某1、赵某1、韩笑、李月强、杨新民、李某1、宋绍训、王耀阳、刘福家、刘绍君、曹伟、陈一博、闫子豪的自然身份信息。违法事实的证据1.张某6举报材料，载明张某6因沙云生要强买其房屋，其拒绝配合沙云生去相关部门办手续，而沙云生将这块土地更到自己名下的举报过程。2.照片，载明张某6院内、屋内工艺品、承包林、柏树的情况。3.合同、收条，载明张某6承包绿化荒山，已给付新山村700元承包费。4.吉林省房屋拆迁补偿安置协议产权调换协议书，载明张某6与瀚星房地产就拆迁事宜达成协议，瀚星房地产给张某6调换了3个36平方米的动迁房屋。5.买卖协议书，载明沙云生与张某7之间的买卖协议。6.被害人张某6陈述，证实我承包绿化荒山有合同，沙云生将我的房证和土地证拿走说是去检查，就不给我了，于某1还告诉我房子不能卖给别人，要是卖的话只能卖他们，后来给了我10万元钱，房子和林木就都被没收了。7.证人张某7证言，证实沙云生把张某6的房子卖给我一半，我给了他5万元钱。8.证人李某1证言，证实我不知道张某6和张某7房子的事，我也没有去过。9.证人石某证言，证实我和张某6是邻居，我只知道他家有房子，还在那种过树，其他的我不清楚。10.证人任某1证言，证实80年代刘光理是村书记，刘光理给张某6批的地号盖的房子，面积不清楚，沙云生买了3000棵左右的柏树苗，在房子附近的山片种下了，还有一些其他盆景树苗。2004年沙云生当选村长，让张某6搬走，把那片地和房子卖给村里，张某6说自己有房证和土地证，不同意搬走，之后没几天张某6的大门院墙被沙云生找人推倒了，后来张某6不得不把房子卖给他们。11.被害人曲某陈述，证实我从北京上访回来，沙云生和他身边一个马仔把我拽他车上，在车上骂我，说“你上北京瞎告我啥，上10楼去，老六在那等你呢”。到高层住宅那，沙云生打电话说“下楼”，韩猛和另一个马仔、沙某3就上了车，后上来的人就勒我脖子，沙云生逼我签字，材料的内容就是黄某2为了当村长组织村民去北京上访，我被迫签字了。12.被害人关某陈述，证实村长沙云生和书记门某为了自己谋利，以村里的名义收回我种树的土地，还强行收购我的树苗。13.被害人曹某2陈述，证实沙云生想以便宜的价格买我盖鸡舍的这块地，我不同意，他就记仇了。我找他想办理房证，他就不给我办，我们只能忍气吞声，害怕沙云生，听说他弟弟沙老六也是恶人，打人、还指使手下的人来报复。14.被害人胡某1陈述，证实沙云生让我和栾洪利（妻子张艳敏）两家的牛合在一起领取国家补助款10万元，事后给了畜牧站曹喜民1万元好处，又给了沙云生5千元钱。因为这事我被船营法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。我认为是沙云生设计、陷害我的。他说他在船营法院、检察院走平道，你在检察院说什么，我两个小时之后就能知道。沙云生建立挤奶厅，没有一个奶牛去挤奶，他却得了25万元的补助款。15.证人李某3证言，证实沙云生绰号“通天村长”，纠集地痞无赖横行乡里、欺男霸女、无恶不作，在村里遇到问题就找沙某1给他办，打骂威胁村民。16.证人冷某证言，证实沙云生是我们村的霸道村长，新山村就是他自己的，他说对就对，他说错就错，选票都是他让自己人写的，好多村民都不敢不选他，他有个黑社会的弟弟沙某1，选村长的时候就让他来保驾护航，沙云生有啥事他一个电话就到，一伙人都有纹身，我们不认识，但这里面有李月强，沙氏家族一黑一白配合，村里没人敢惹老沙家的人。17.证人李某4证言，证实我对沙云生评价极差，不给村民办事，当村长之前穷的都快上吊了，当村长之后有好几亿。又到海南买房，又在新山村盖房。18.证人郭某2证言，证实沙云生当书记就是为了权利，给自己盖房子方便，给自己捞钱，在村里就像土匪，都是他说了算。老沙家黑白两道，欺压百姓，没人敢惹。19.证人钟某证言，证实沙氏家族在我们新山村是大家族，沙云生认识很多乡里领导，他弟弟是黑社会，在吉林市很有名，听说他姐坐公交车都不给钱，让在哪停就在哪停。沙云生在新山村随便盖房子，没人敢惹他们。20.证人王某8证言，证实沙云生他们家族在新山村就是一霸，他是村长，他弟弟是黑社会，还有当社长的，我们都怕他们家人。21.证人任某2证言，证实沙云生上面有人保护他，选举时贿选，还找外人来冒充村民拉选票，沙老六是黑社会，沙老五当社长，外甥韩笑等人都是混社会的，大家都怕他们家族的人，沙老三在新山村一手遮天。22.证人左某证言，证实我多次向沙云生要土地补偿款，他破口大骂，就是不给钱。我上访了六年，他才把钱给我，我不敢跟他作对，他势力太大了。23.证人曹某3证言，证实沙云生在村里占了很大土地盖房子了，获得了很多利益，每次选举老沙家的亲属都在现场监督，公开贿选。他弟弟沙某1是黑社会，村里人都怕他，所以大家都不敢惹沙云生。24.证人袁某证言，证实沙云生2004年当村长以后，把村上原来的房子和厂房都扒了，盖了新房后，把房照都放在自己手里，不让村民知道。有一次选举，沙某3当场扒开我手看选票，看我没投沙云生，就骂我不是人，我们都不敢惹他们家族的人。25.证人孙某1证言，证实沙云生自己随便批地号盖房子，别人找他批房号，不给钱就不给办，还骗国家养牛补贴款，他有保护伞，别人都叫他“通天村长”。26.证人陈某1证言，证实我孩子上大学没有钱找他借应该属于我的补偿款，他就是不给我发，长时间找他，他就500、1000元的给。27.证人胡某2证言，证实沙云生一手遮天，就是黑恶势力。28.证人祖某1证言，证实瀚星集团在村里动迁，因为施工问题我去找工人，沙云生来了赶我们走，我们跟他吵吵，他开车撞我。29.证人宋某证言，证实村里沙云生一个人说了算，瀚星集团施工把我家房子震裂了，我去找沙云生，他不管不问，说我爱上哪告上哪告。选举时，沙云生不给我选票。30.证人张某8证言，证实沙云生利用权力给自己谋福利，他在村里欺压百姓，用各种手段报复上告的人。31.证人刘某2证言，沙云生在村里一手遮天，私心大，不按国家政策办事，村里的事都是他说了算。32.证人赵某2证言，证实我知道沙某1是黑社会，沙云生利用沙某1的名声，逼我多次给他转好处费，我也惹不起他们，他们家人都很霸道，不好惹。具体犯罪事实如下：一、被告人沙云生非法占用农用地事实2007年至2008年间，被告人沙云生未经批准，擅自占用位于吉林市船营区欢喜乡新山村伟光三社22711.36平方米土地建设吉林市国志牛羊清真屠宰厂。经吉林市规划和自然资源局鉴定：造成7362.56平方米（合计11.04亩）一般耕地种植条件严重毁坏，无法正常耕种。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.吉林市国土资源局船营分局作出的《关于沙云生地块用地是否构成违法的情况报告》、《地类规划说明》、《情况报告》，均载明被告人沙云生占用地块的面积、土地属性及用途。2.厂房租赁合同、土地使用证、营业执照和动物防疫条件合格证、私有房屋所有权证等、现场规划图、农业生产建筑使用证、吉林市船营区云生屠宰厂个体户信息、私有房屋所有权证、吉林市云生屠宰场卫生许可证、房产证，载明被告人沙云生占用土地使用、经营、审批等情况。3.常住人口基本信息，载明被告人沙云生自然身份信息。4.民警与吉跃清的通话记录、情况说明，载明向其了解沙云生购买其土地、房屋的情况，因时间较长，出售土地的合同已丢失，沙云生将其邻居赵宝志、刘海泉、赵琴等人的房屋、耕地收购，将这些房屋拆掉，在原地建造了房屋、院子及现在宰牛厂和养牛场。5.证人王某9证言，证实屠宰厂是2007年建设，2008年投入使用的，我在吉林市船营区国志牛羊清真屠宰厂主要负责打扫厂房卫生，看管厂房。6.证人杜某证言，证实我的个体木门厂是租沙云生的，租赁合同是与沙云生签的，租金每年16万元，租金都是给沙云生。7.证人兰某的证言，证实沙云生2005、2006年左右，沙云生在村里开了间养牛厂，养牛场的具体位置在船营区欢喜乡新山村伟光三社，法人是谁我不知道，实际经营是沙云生，大约2018年又动迁修公路，屠宰厂又往西挪了，但也在养牛场旧址上。8.证人吉某证言，证实云雾钓场的位置是吉林市船营区越北镇欢喜乡新山村岭后一社，云雾钓场归村里的，是沙云生从村里承包的。9.被告人沙云生的供述，称我是2004年竞选成为新山村村长的，我任职满4届，第5届任职一年多我就辞职了，一共任职13年，后来的6年我不仅是村长还是村书记。我在新山村购买过土地。1992年我买完第一块地就在这片地上盖了养殖场的厂房，厂房前猪舍翻盖成了牛棚，后越山路动迁，我将屠宰场搬到了养殖场场址上。2010年左右，我第二次买完地之后也盖了养殖场和挤奶间和清储坑。2015年左右，我就把道北后盖的养殖场厂房租出去了，现在是木门厂，挤奶间和清储坑一直在那放着没再用，我购买的土地有房照和批件，我经营养殖场、屠宰场都有许可。这片地上的养殖场、屠宰场、木门厂、挤奶车间等厂房都是我盖的，只有木门厂里有几百平方米的老房子是翻新的。10.吉林市天诚工程技术咨询有限责任公司作出的吉天诚工程技术咨询鉴字第（201931）号《沙云生占用的位于吉林市船营区欢喜乡新山村的土地是否遭到破坏的技术鉴定报告》，载明土地总面积为22711.36平方米，其中位于吉林市船营区欢喜乡新山村的耕地（7362.56平方米合计11.04亩）遭到了严重的损毁破坏，目前无法进行正常耕种。11.现场勘验笔录两份，现场照片，载明被占用土地现场概况。二、被告人沙云生、韩笑、李月强寻衅滋事事实2009年5月23日13时许，新山村村民王某1在位于吉林市船营区北极街“老六饭店”附近。因养牛补贴问题与被告人沙云生发生口角。嗣后，在该饭店内，被告人沙云生与王某1厮打，李某1等人见状将王某1拽至门外。王某1被打后到被告人沙云生所经营的屠宰场欲找其理论，被告人沙云生得知后，电话约其回到“老六饭店”，由其纠集来的被告人韩笑、李月强等人持镐把、板凳再次对王某1进行殴打。王某1头部外伤已构成轻伤。案发后，被告人沙云生赔偿王某1人民币24000元。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.被害人王某10的陈述，证实2009年5月23日下午1点至4点，沙云生等人打过我两次，第一次在吉林市船营区北极街老六饭店门前道边打我，第二次是在老六饭店内打的。第一次打我的有沙云生、李某1、大楞，还有几个我就不认识了。第二次在饭店内，打我的是韩笑、李月强，还有沙云生的好几个侄子、外甥我就叫不出名字。法医鉴定结果是轻伤。2.证人李某5证言，证实5月23日下午2点多我听说我家柏韬让沙老三给打了，我到饭店时看到韩笑等5、6个人手里举着镐把要打我爱人，我跑出去报警。回来后看见我爱人在凳子上躺着，浑身是血，已经睁不开眼睛了。我爱人颅内出血住院花费了1万多元。被打后的第3、4天沙云生知道我们做了伤情鉴定，就来医院扔了4000元钱。鉴定结果出来后，李某1和沙云生的司机来到医院，跟我们谈的和解，并且给了2万元钱，当时我们一想以后也得在新山村养牛和生活，也得罪不起沙云生，就同意他们和解了。3.证人魏某1证言，证实王某1和沙云生骂起来了，李某1就站起来拉仗，把这个人推出饭店了，我看王某1开着面包车走了，然后李某1就开车拉着我回工地。之后我听人说沙云生找他外甥，给王某1打医院去了，打仗的时候我没有看见。4.证人李某1陈述，证实王某1和沙云生俩人后来互相骂起来了，然后沙云生就要上去打王某1，我就把王某1拉开了，我给他推到饭店外面，沙云生也从饭店出来了，我就告诉王某1快走，我看王某1要走了，我就开车拉着魏某1走了，后来我听说沙云生把韩笑找过来将王某1打了，但是怎么打的我不知道。后来我听说沙云生给王某1赔钱了，这事就不了了之了，我在现场没看见沙云生打电话。5.被告人沙云生供述，称大约10年前，我和王某1在老六饭店吃饭，我和他不是一张桌，我俩就聊到了养殖这方面的事了，因为他跟我说话的时候嘴里不干净，于是我俩就吵起来了，我没有动手打王某10，别人打没打我不知道。王某1舅舅找到我说私下解决这个事，当时李某1好像和王某10撕扯在一起了，所以我就给拿了2万元。6.被告人韩笑供述，称沙云生是我三舅，在北极街老六饭店，我三舅说他和王某10吵吵起来了，让我揍他。我就和李月强动手，好像是凳子腿打的，后来我听沙云生说给王某10赔钱了。7.被告人李月强供述，称沙云生是我三舅，2009年春天或秋天某天的下午2、3点，在吉林市船营区清真美食街“老六小吃部”门前，沙云生、李某1、大楞、还有我，我把王某1打了，我去时李某1、大楞在老六饭店门口站着，沙云生和王某1在饭店里隔着一张桌子对骂，我听他骂沙云生，我就拿起地上塑料凳砸了王某1肩膀一下，又踹了他腿一脚，之后听说打王某1的有韩笑。8.辨认笔录，载明李某5辨认打王某10的韩笑，王某10辨认打自己的是李月强。9.吉林市法医学人体损伤程度鉴定书，载明王某10头部外伤构成轻伤。三、被告人沙云生、沙某1、赵某1寻衅滋事事实2011年1月5日，新山村村民秦某2（绰号：秦二毛子）因女儿患病而欲向村里借款。在吉林市船营区欢喜乡新山村村部内，因在村民表决时沙某2反对而与其争吵，被告人沙云生随后也与秦某2争吵。被告人沙云生遂纠集被告人沙某1、赵某1等人到达现场，在该村部院内，被告人沙某1、赵某1等人持斧子等凶器对秦某2及妻子王某2进行殴打，并将秦某2的红旗牌汽车玻璃及前机器盖等处砸坏。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.照片，载明秦某2车辆被砸状况、凶器外观、秦某2、王某2被打地点。2.住院病历、临时医嘱记录单，载明王某2因头部外伤住院23天。3.证人门某证言，证实2011年年末的冬天，我们在召开村民大会，秦某2因为家里孩子生病需要向村里提前预支拆迁补偿款，沙云生不同意，他们俩人就吵起来了。参与动手的应该是秦某2和他的妻子王某2，另一方是一个大个子沙某1的司机（据当时村民说）。当时他们动手打仗没有我没看到。我看到的时候这个大个子拿着一把长柄的斧子向村委会门外跑。4.证人薛某、梁某、高某3、王明君证言，均证实大概是2011年一月份，在新山村原来的村部召开社员大会，村民秦某2说他姑娘因治病向村长沙云生提出预支10万元，沙云生不同意，俩人就吵骂起来了，之后散会了。我们就往出走，这时我看到沙老六带来了10多个人好像开了3辆车来到村部，上来就把秦某2的车围住了，其中一个人用板斧把秦某2的车砸了，然后就撕吧到一起了，后来我就没看清。我觉得是沙某1给他哥沙云生出气，可能也有吓唬我们社员不让我们提土地补偿款的意思。沙某1是否动手打人我没看清。这些人手里都拿着镐把、砍刀、长柄板斧。我看到一个一米九多的大黑个子拿板斧砸车打秦某2，具体怎么打的我没看清。后来听说秦某2和妻子都住院了，打架的时候沙云生一直在村委会里看着，也没上前制止。5.被害人秦某2陈述，证实2010年或是2011年冬天的时候的一个上午，在船营区欢喜乡新山村村部院子里我跟沙云生争吵，之后沙云生找来了沙某1一帮人，领头的是沙某1和一个长得挺黑的大个子，这10多个人手中都拿了东西，有拿镐把、锁链子、片刀、斧子的，还有拿棒子的，这些人就把我的车围住了，长得挺黑的大个子拿消防斧将我车驾驶员侧的车门玻璃打碎了，把车也砍坏了，我和我媳妇王某2被沙某1和他带来的人打了。我俩受伤后一起住院花了9000多元的医药费，打我的人都不管我，我出院后到越北镇派出所报案，但是后来不了了之了。6.被害人王某2陈述，证实2012年开村民代表大会，我女儿得了胰腺癌需要用钱，找到沙云生提出预支10万元动迁补偿款用于看病，沙云生不同意，我心脏病犯了被气抽了，大概过了半个小时，沙老六带着四车人就到了，一个又黑又高又胖的人用斧头把我家红旗牌轿车给砸了，砍我老公胳膊了，我下车和他抢斧子，他一手拽着斧子，一手用拳头打我，还用脚踹我，把我拖拽20多米之后才松手，后把斧子就扔雪堆里了，人就跑了。7.被告人沙某1供述，称我不认识秦某2，2012年1月份新山村开村民代表大会，秦某2和沙云生发生冲突的事不知道。我当时是否去过现场记不住了，赵某1去没去我记不住了，赵某1是否将秦某2的车砸坏了我不知道，没有人给我打电话说此事。8.被告人沙云生供述，称2012年我是村长，村书记是门某，因为秦某2向村里借20万元我没有同意，我们就和他吵吵起来，后来我上楼了，他和谁打起来我不知道，我没打，谁打的我也不知道。9.被告人赵某1陈述，称几年前的一天，我和沙某1在打麻将，沙某1接了一个电话，跟我说新山村村民大会现场有人打架，咱俩过去看看。我到现场时这个男的正在骂沙云生，我就拿了消防斧，将驾驶员侧的车玻璃砸碎了。事后我知道这个男子叫秦二毛子，因为沙云生是新山村村长，也是我媳妇的三叔，当时刚跟沙国莲结婚，我为了表现一下，就砸了他的车，副驾驶下来一个女的，她抱着我的腿不让我走，我挣脱了后就打车回家了。10.辨认笔录，载明门某辨认和秦某2打仗大个男子为赵某1；高某3辨认赵某1；王明君辨认赵某1；王某2辨认“沙老六”沙某1；秦某2辨认用消防斧子将车砸坏的就是“大个子”赵某1；王某2辨认“大个子”赵某1；秦某2分别辨认沙云生、沙某1；赵某1辨认“秦二毛子”秦某2。四、被告人沙云生、沙某1寻衅滋事事实2012年4月14日，被告人沙云生与其弟弟被告人沙某1，找厚德广厦总经理过程中，因工作人员许某1询问二人来此目的，引起被告人沙云生、沙某1不满。遂在位于吉林市船营区的厚德广厦小区18号楼2楼监理工程办公室内，被告人沙云生、沙某1持办公室内的椅子照许某1背部击打数下，将其打伤。许某1腰部外伤致肋骨骨折，损伤程度构成轻伤；面部外伤，损伤程度构成轻微伤。案发后，被告人沙云生、沙某1通过朋友与许某1达成和解。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.辨认笔录，载明许某1辨认出殴打自己的人是沙老三（沙云生）、沙老六（沙某1）。2.吉林市公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书，载明2012年5月2日许某1腰部外伤致肋骨骨折，损伤程度构成轻伤；面部外伤，损伤程度构成轻微伤。3.被害人许某1陈述，证实2012年4月14日下午2点左右，两个男子进了我的办公室，拿椅子从背后打我很多下，把我打倒后他俩还打了我几下，然后他俩就跑了，后来我知道他俩是沙老三和沙老六。报警后，警察给我做了伤害鉴定，但是结果我记不清了，沙老三和沙老六通过朋友跟我协商，给了我赔偿，具体给了多少我不想说。4.被告人沙云生供述，称2012年我和沙某1去厚德广厦的办公楼因为走错屋就和对方吵吵起来了，我们和对方打在一起，但是我没有动手。5.被告人沙某1供述，称我和沙云生一起去过厚德广厦小区找高涛的事我记不住了，我脑子得病记性不好。五、被告人沙云生、沙某1、赵伟国寻衅滋事事实2013年6月，被告人沙云生在吉林市船营区新山村村委员会上，为了成功竞选村长，通过被告人沙某1纠集被告人赵伟国及张振广（另案处理）等人到达该村，采取驾驶车辆在村内示威，向有异议的村民张某1、王某3等人身上投掷矿泉水瓶等手段，威胁、恐吓村民为被告人沙云生投票。事后，村民慑于被告人沙某1的淫威，无奈为被告人沙云生投票，令其竞选村长成功。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.林某1举报信，载明2013年6月新山村村委会选举前，来了十几辆汽车，沙某1和张振广、赵伟国、韩笑、马江等30多人坐在车里，车座上放着大刀、镐把，车窗开着，很吓人。选举开始，张振广带人进入会场，告诉村民们都投沙云生，张某1坐在那唠叨几句，张振广拿起手中喝剩下的矿泉水瓶冲着张某1一顿打，还骂骂咧咧的，说不投沙云生谁也别投等之话。2.证人林某1证言，证实2013年新山村村长选举大会在村部召开。我们就都去村部投票，我到村部大院外时看见院外停了5、6台车，车上有人，他们也没有下车去投票。我进村部大院，看见一台轿车停在村部楼门口，车上坐着沙某1、郑忠华、叶锋、赵伟国。还看见车内副驾驶位置和车后座放着片刀、镐把子，村民过的时候都能看见。进入会场就看见张振广带着5、6个男的站在会场旁边。选举前张振广在会场里喊，大致意思就是说投票只能投给沙云生，要不就别投。这时张某1说投票不是自由的吗，我想投谁投谁。张振广听到了，拿起手里的矿泉水瓶朝张某1砸了过去，砸在了他的头上。接着用拳头打张某1头部，会场里就乱了，我就看不清了。我就离开了会场，也没投票。3.证人李某6证言，证实与林某1证言一致。4.冯某证言，证实2013年年初新山村换届选举村长时，当天参加会议的村民有100多人，还有10多个社会人，戴着金链子。沙云生讲话的时候有个村民和沙云生呛呛几句，张某1也和沙云生呛呛起来了，在会场的一个社会人朝张某1就扔过去一矿泉水瓶子，他们就要打张某1，后来被村民们拉开了，这些社会人开了4、5台车，目的就是威慑老百姓。5.证人徐某3证言，证实2013年4月份新山村村主任选举时，有人提出对沙云生不满，这帮社会人就骂村民。沙云生当选后就安排了200多村民到北关一个饭店吃饭，有一部分是自愿的，有一部分村民都没来投票，后来都给算上数了，我不知道是咋操作的。6.证人张某1证言，证实选举时王某3打断沙云生演讲，让沙云生将占用集体土地钱的承诺兑现，沙云生跟王某3吵吵了起来。这时戴墨镜的男的用矿泉水瓶朝王某3砸了过去，打到了王某3身上，水瓶也打到了我身上。这时会场里有点乱，突然上来两个男的将我架出了会场，不让我再回会场，我就回家了。7.证人王某3证言，证实我不想让沙云生当村长，当天选举演讲时做承诺，我就提出意见，跟他吵吵几句，有个男的用矿泉水瓶子砸我，沙云生派人在选举会上帮他威慑村民给他投票都不是第一次了。沙云生这些年当村长根本不想着给村民造福，反而就靠卖村里的地啥的给自己挣钱。8.证人黄某2证言，证实与王某3证言一致。9.被告人沙云生供述，称2013年我竞选村长时没有村民被人打了或恐吓，张某1没有被人打。沙某1没有带人去过村里选举现场。10.被告人沙某1供述，称我没去过2013年新山村的选举现场，我没指使他人威胁、恐吓村民必须将票投给沙云生。11.同案人张振广供述，称我认识沙云生。2013年沙云生选举村长时，是沙某1让我去现场的，让我们去给沙云生壮威，为了让沙云生当上村长。我记得有6、7个人，有赵伟国、韩笑，其余的人也都是沙某1让去的，我知道村民当时都反对他，我们没有明确的分工。到现场后，我就在旁边站着，我看到赵伟国用矿泉水瓶子向一个村民扔过去，并打到了村民，我当时就赶紧上前将赵伟国拉开了。因为那个村民反对沙云生，是为了镇压反对沙云生的人，我没有得到好处。12.被告人赵伟国供述，称我没去过沙云生选举村长的现场，我就和沙某1去过一次新山村，沙某1说是去办事，我当时没有下车，沙某1自己去的村部，干什么我不知道。13.辨认笔录，载明林某1辨认在选举现场的张振广。六、被告人沙云生、沙某1寻衅滋事（刘某1）事实2014年5月，被告人沙云生乘坐车辆行驶至吉林市船营区聋哑学校上坡路时，与相对方向由刘某1所驾驶车辆相遇，因道路狭窄，致双方发生争执。遂被告人沙云生纠集被告人沙某1到达现场，对刘某1进行殴打并踢踹其的车辆，被告人沙云生对刘某1进行辱骂。嗣后，在被告人沙云生从附近群众处得知刘某1可能系公安人员（实为检察系统工作人员）时，方与被告人沙某1离去。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.证人姜某3证言，证实我在山上拉货回来，因为俩车会车都过不去了。我到那时就听见沙老三说叫人，过了一会，沙老六和一个年轻男子来了，沙老六就去对方车拉开车门，踹了驾驶室一个男的两脚，他拉开车门我才看清，坐驾驶室的人是警察，我就跟沙老三说了，沙老三又和沙老六说了，之后这个警察就把车往后倒了倒，后来的事我就不知道了。2.被害人刘某1陈述，证实我去新山村找我弟弟，开车经过吉林市船营区聋哑学校上坡附近的时候，因会车对方司机就开始骂我，这时姓沙的村长就下车了，向我喊我是村长，这道都是我修的，你抓紧倒车，我就回了他几句，然后姓沙的村长就打电话找来3、4个人，走到我车边上说给我一个嘴巴，打在我身上了，然后他又打了我两三下都打在我身上了，我就把车锁上了，打我那个人看打不到我，就用脚踹我车的机器盖子。后来我也没报警，怕他以后为难我弟弟。3.被告人沙某1供述，称我不知道沙云生在越山路工地和一名刘姓男子发生争执的事，我也没有带着任杰等人去越山路的工地。4.被告人沙云生供述，称我不认识刘某1，2014年我没有因开车与一辆本田车会车时互相不躲让，沙某1将对方给打了的事。七、被告人沙云生、李某1、刘绍君故意毁坏财物事实高某1分别于2006年、2010年间，租赁位于吉林市船营区欢喜乡新山村何某、李景福的房屋及院落养殖家畜。被告人沙云生在没有任何审批手续的情况下，为达到令高某1快速腾迁的目的，于2011年7月至2012年2月间，先后多次指使被告人李某1将高某1租赁何某的房屋所建筑的猪舍、隔离室、消毒室等强行拆除。2010年1月20日，被告人刘绍君通过方磊（已死亡）得知李景福的房屋即将动迁的消息，为从中获利，以115000元的价格购买了李景福的房屋。被告人刘绍君多次要求高某1搬离，因与李景福所签订房屋租赁合同约定期限未到，遭到高某1拒绝。遂被告人刘绍君于2011年11月间纠集多人将高某1正在使用的上述房屋强行拆除。经吉林市船营区价格认证中心鉴定：造成损失共计人民币652610元。后高某1多次到吉林市公安局船营分局、吉林市船营区人民政府等处进行上访。2012年11月5日，经吉林市船营区人民政府及吉林市公安局船营分局多方协调，高某1在吉林市公安局船营分局签订息访协议，由被告人沙云生、李某1赔偿高某1人民币95万元。被告人李某1于2019年4月23日主动到公安机关投案。被告人刘绍君于2019年7月19日主动到公安机关投案。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.抓捕及破案经过，载明刘绍君、李某1均系主到到案，被告人沙云生系被抓获。2.和解协议、息访协议，载明沙云生指使李某1拆除高某1、敖某的和顺养殖场涉嫌故意毁财一案，双方自愿达成和解协议，赔偿高某1、敖某95万元。3.房屋买卖协议，载明李景福将座落于吉林市船营区欢喜乡新山村三社建筑面积为98平方米的房屋以115000元的价格转让给被告人刘绍君。4.证人门某证言，证实何某是我们村的治保主任，被拆的猪圈是一个姓高的人租了何某的房子，主要用于牲口养殖。瀚星集团着急赶工期建锅炉房，是沙云生让李某1带着人去拆的猪圈，村委会没有研究过此事，沙云生没有和我协商过这个事。拆迁前是否下达拆迁通知我不知道，如果下达了应该是我们村里于某1负责的，我没有让于某1处理过这个事。5.证人滕某证言，证实我认识高某1四、五年了，高某1开始养猪就在我这进苞米面，一直到现在，高某1一共有5个猪舍，大约200多头猪，鸡能有1000多只。6.证人于某2、张某9、王某12、庄某、陈某2证言，均证实高某1猪舍长30米，宽12米，高2.7米，猪舍用于养猪。7.证人何某证言，证实我在新山村三社的自有房屋2006年开始租给高某1养猪，我和高某1没有租赁合同，我在2010年就不租给他了。房屋是李某1带人拆的，拆之前他也通知高某1了。8.证人于某1证言，证实是村长沙云生告诉我高某1建的猪舍是违章建筑，他告诉我去下通知书限他三天拆除猪舍，高某1自己没有拆，后来过了两周之后，高某1在何某家建的猪舍被拆了，是谁拆的我不知道。9.证人田某、郭某1、白某证言，均证实高某1不是本村村民，沙云生村长在会议上提说高某1猪舍是违章建筑，要给他下通知书，拆除是村里成员决定的。10.证人赵某3证言，证实拆猪舍时我在场，是李某1带人拆除的，我看到一个女的在场，是村长沙云生让李某1去拆的，我也是村长让我去现场看的。拆的时候猪能有10多头猪，鸡能有4、50只都跑了，我没看见有被砸死的。11.证人黄某3证言，证实高某1用李景福的院子养猪，李景福的房子是我岳父祖某2卖给李景福的，高某1在那盖了两趟平房，总共5、6百平米。2012年过年时，当天晚上9点钟，我岳父给我打电话说你的房子被别人拆了，我到家看我的房子没事，高某1的猪舍房盖都倒了，猪舍里的猪都没有了，我不知道是谁拆的。12.证人汪某证言，证实我是个体开钩机的，我给李某1干过一次活，是2011年6、7月份的一天在新山村拆了一趟平房，里面养的猪，工人往外赶猪，房子里的猪往外跑，养猪的女的拦着不让拆，但让工人给拦住了，拆完房子之后，李某1来待了一会就走了。13.证人祖某2证言，证实2009年11月将房子卖给李景福，李景福把院子租给高某1养猪，高某1在院子里盖了两个猪舍，养了200多头猪和3000多只鸡。何某家里的猪舍是李某1找人拆的，李景福院子的猪圈应该是开发商给拆的，拆何某猪舍的时候砸死了几百只鸡，还砸死了不少猪，还丢了不少的猪和鸡。14.被告人沙云生供述，证实2010年村民反映高某1养猪造成村里污染，有孩子得口蹄疫了。我就通知村里的土地专管员给高某1下了限期拆除猪舍的通知单。高某1的猪舍属于违章建筑。扒猪舍的事我们村干部开会了。李某1因为强拆猪圈被带走了，他为什么拆猪圈我不知道。之后警察找我了，跟我说李某1扒猪圈是我让去的，李某1涉嫌故意毁财，养猪的人说要赔偿就能和解，所以我就凑钱帮李某1赔偿，我是李某1的舅，拿出了96万赔给了养猪的人。15.被告人李某1供述，证实2011年的夏天沙云生说村民反映说有得口蹄疫的，让我去把猪圈拆了，我就和姓于的去的。猪圈里有猪和鸡，拆除猪圈时，就我和姓于的还有我雇的几个工人，我就让工人把猪都赶出去了，但是有一部分没赶出去的，拆猪圈的时候被砸死了。我后来听说，是因为瀚星集团要动迁猪圈的这块地，养猪的不搬，沙云生才让我去拆的。这个事情报案后，沙云生告诉我让我自己顶，让我说这个猪圈的地是我用6套房子和房主何某换来的，就是我自己拆我自己地上的东西了，就和沙云生没有什么关系了，我当时就这么和警察说的。16.被告人刘绍君供述，证实我得知瀚星集团要动迁一块地，我就找到村民李景福把他房子买下。我买房子时不知道李景福把这个房子租给养猪的租户。我去了10多次让他搬走，他不同意，后来我把这间房子的窗户玻璃都打碎了，房门也都拽掉了。再后来我就雇人把我买的房子给扒了，但我没有扒猪圈。17.被害人高某1陈述，证实2011年7月22日，李某1带领60多人来到我的猪场，当时我被4、5个人摁住，剩下的人在李某1的带领下上了猪场的房顶进行拆除，我报警后越北派出所出警，李某1跟派出所出警的民警说，这个猪场已经被他三舅（沙云生）买了，民警给我的答复是，这属于民事纠纷，他们处理不了，之后就走了。李某1就带领挖掘机继续对我的猪舍进行拆除，当时砸死了不少猪。2011年8月1日沙云生和李某1来到我的猪场，说你这猪场卫生条件太差，不能在这养殖，李某1你下午就把他家的鸡舍拆除。当天下午李某1带着一个挖掘机和30多个人到了我家鸡舍，直接把我的鸡舍给拆除了，当时鸡舍里还有3000多只鸡，拆除的时候砸死了1000多只鸡。2011年11月23日早上7时许，刘绍君带着30多人到了我的猪场，他们把我们租住的房子的玻璃用棍棒全部砸碎。2011年11月30日刘绍君手持铁棍，带着6、70人来到我的猪场把我和我爱人拽到屋外。挖掘机就开始强行拆除我们租住的房子。房子拆完后，他们就走了。2012年2月份，晚上我的邻居黄某3打电话告诉我，我家自建的500多平米猪舍被拆除了，具体怎么拆的我也不知道。我自建猪场和鸡舍面积是700平方米，承租猪场面积是400平方米。一共大概花了35万元钱。在强拆过程中我损失的猪和鸡大概35万元钱。我认为强拆过程对我造成的财产和经济损失一共192万元钱。2012年11月份，船营区区长孙宏伟把我约到船营公安分局，在分局旁边的银行一个民警带着一张银行卡给我爱人转了95万元钱，这个钱就是给我补偿款。18.被害人敖某陈述，证实我是高某1的妻子。拆房子的人把家里的电视机、煤气罐、电磁炉、大衣柜、电暖气、被褥、平时的衣服还有养殖猪和鸡的饲料都扔到院子地上了，砸死了两头后备母猪。这些损失大约是2万5千元左右。我租李景福的房子被拆共损失13万元左右。19.吉林市船营区价格认证中心估价鉴定结论书，载明猪舍两栋、隔离室一个、消毒室一个、后备母猪77头、育肥猪降价处理损失、种鸡1200只、良红花种鸡降价处理损失、后备母猪45头、玉米面饲料9000斤、浓缩料400斤，市场价值为：陆拾五万贰仟陆佰零壹拾圆整。20.死亡证明，载明于某1、方磊、任伟已死亡。八、被告人沙云生挪用公款事实被告人沙云生在担任吉林市船营区欢喜乡新山村村长期间，在协助人民政府从事土地征用补偿费用管理的过程中，于2009年8月7日，利用职务之便，将吉林市瀚星房地产开发公司先期支付给该村村民委员会的市政府安居工程土地征收补偿定金人民币100万元，指使该村出纳员郭某1将此款存入被告人沙云生吉林银行个人账户内。自2009年9月13日至2009年11月22日，被告人沙云生安排其司机张某2分多次将钱款取出，用于其个人饭店装修、屠宰场经营等营利活动。2009年11月5日至2010年5月4日，被告人沙云生陆续将此款归还。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.指定管辖函，载明吉林市中级人民法院将该案指定吉林市昌邑区人民法院管辖。2.破案经过，载明吉林市昌邑区监察委接到原村民委员会主任沙云生涉嫌职务犯罪问题线索后，将被告人沙云生留置，经工作，沙云生供认其在担任新山村村民委员会主任期间擅自挪用公款、挪用资金，自己经商并从事营利性活动的违法犯罪事实。3.银行卡交易明细、银行存款业务凭证，载明被告人沙云生尾号5505吉林银行卡于2009年8月7日初始开卡，开卡当日存款人民币100万元。4.记账凭证、现金存款单，载明被告人沙云生陆续将挪用的100万元人民币转入新山村账户。5.收据，载明瀚星集团给新山村土地补偿款定金100万元出纳员为郭某1。6.证人郭某1证言，证实1994年到现在担任新山村出纳员。2009年8月7日瀚星房地产公司给新山村100万元棚户区改造的定金，钱存在沙云生吉林银行的个人账户上。2009年11月5日沙云生给我10万元钱，说土地补偿款定金回来了，让我存到新山村的账户上。2009年11月9日，沙云生又给了我30.9万元。自2009年11月12日到2009年12月30日，沙云生分6、7次一共给我42.7万元。2010年3月1日到2010年的3月17日，沙云生分几次又给了我16.48万元。沙云生让我先后以土地款定金的名义往银行存了100万元的现金。7.证人张某2证言，证实我和沙云生是亲属关系，因为他不识字，他生意的手续都是我帮着跑的，银行业务都是我替沙云生办理的。2009年9月13日20万元的取款业务；2009年10月2日13万元的取款业务；2009年10月11日5万元的取款业务；2009年10月12日5万元的取款业务；2009年10月19日两笔5万元的取款业务；2009年10月21日5万元的取款业务；2009年10月24日5万元的取款业务；2009年10月28日5万元的取款业务。每次取完钱后，我都把现金交给沙云生了，没给过其他人，至于沙云生怎么支配的就不清楚了。8.被告人沙云生供述，证实2009年5月13日瀚星集团给新山村的100万元人民币是征收土地补偿款的定金，钱我个人使用了两个多月，2009年11月5日这笔钱我还给村里了，入到村里财务账了，我当时干了个养牛场，这个钱用于养牛场的流动资金了。我个人使用这100万元从事经营活动，没有召开集体代表大会，班子成员不知道。九、被告人沙云生挪用资金事实被告人沙云生在担任吉林市船营区欢喜乡新山村村书记兼主任期间，为了给与其有业务往来的翟某提供资金，于2014年10月20日，利用职务之便，以借款给吉林市瀚星公司支付廉租房工程款及农民工工资的名义，将该村集体资金人民币220万元转账给瀚星公司，瀚星公司将其中人民币210万元转给翟某使用，用于营利活动，至今未还。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.记账凭证、汇款凭证、吉林银行转账支票存根，载明吉林市船营区欢喜乡新山村转账给吉林市瀚星房地产开发公司工商银行220万元。2.借据及协议，载明吉林市瀚星公司向新山村村委会借款人民币220万元，约定月利率百分之零点五，年底还清，用于农民工工资。3.资金审批表，载明借款220万元经乡长洪某同意。4.授权委托书，载明吉林建工集团吉林市正龙建筑工程有限公司法人代表杨刚授权翟某处理“森林里”工程相关事宜。5.吉林市紫光北郡诺丁山工程建设施工协议书，载明该项目承包人为翟某。6.收款单位账户说明、记账凭证、银行存款凭证、银行付款凭证、吉林银行个人业务凭证，载明吉林市船营区欢喜乡新山村委员会向吉林市瀚星房地产开发有限公司（简称瀚星地产）转账人民币220万元；瀚星地产向吉林市万烨房地产开发有限公司转账人民币220万元，收款人为康庄；康庄将210万元转入翟闯个人账户。7.会议记录，载明党委研究决定同意新山村借款给瀚星公司。8.吉船纪发（2017）13号文件，载明被告人沙云生于2017年6月27日被开除党籍。9.证人张某10证言，证实2003年至今我在瀚星房产地开发公司任财务经理，瀚星房地产的所有财务业务都归我管。2010年集团建市政府棚户区改造项目，征收新山村集体土地。两个项目分别是森邻里和诺丁山。方铁吉同意翟某大包建筑这两个小区，我听说工程是翟某和沙云生合作的，沙云生出资金，翟某负责现场施工。翟某前期垫付资金有困难，他找到我说新山村村委会同意借他220万元，但是要走我们集团的账，让我们集团出借据，我们集团就同意了。新山村将220万元汇入瀚星房地产的工行账户，再将220万元转到集团下属单位的账户，翟某要求提现金，我们又将这220万元转到翟某儿子翟闯名下的个人卡号内，最后220万元跟新山村村委会冲账了，集团付新山村土地补偿款时将这220万元减掉了。10.证人洪某证言，证实2011年8月至2015年5月我担任吉林市船营区欢喜乡乡长。瀚星集团在建设市政府廉租工程中，因为资金短缺拖欠干活的农民工工资，瀚星集团找到新山村了，要拆借200多万元用于给农民工工资，我说得乡党委会同意，得村民代表开会同意，再有这笔借款瀚星集团得真实用于农民工工资，瀚星集团得尽快归还。这笔借款220万元资金审批表是我签字同意的，签字时间是2014年10月20日。我不知道沙云生并没有将这220万元借给瀚星集团用于农民工工资，这笔钱是否归还新山村财务账户我不清楚。11.证人崔某证言，证实2011年8月至2015年2月我担任吉林市船营区欢喜乡党委书记，沙云生是欢喜乡新山村村长兼党支部书记。2014年末沙云生找到我，说瀚星集团要向新山村拆借200多万元用于给农民工开资，我说那得乡党委会同意，走村六部工作法，村民代表开会同意才行，且用途真实用于农民工工资，瀚星集团需尽快归还。此事我与洪某乡长说了，这样组织开乡党委会议题是瀚星集团向新山村村委会借款220万元，在会上通过了，借款220万元资金审批表应该是主管财务的乡长洪某签字同意的。12.证人翟某证言，证实沙云生被劳动教养时我是他的管教，瀚星集团在新山村征收土地建设市政府安居工程我承包了。沙云生对外说是我俩合伙，实际上就是他帮我筹措资金，工程是我自己签的。2014年我干工程没钱垫资了，向沙云生借款，他说帮我想办法。2015年初我儿子翟闯跟我说存进来200多万元，沙云生跟我说这笔钱是他拆借过来的，我现在还欠沙云生300万元左右，瀚星集团欠我工程款8000多万元。13.被告人沙云生供述，证实2014年10月20日新山村借给瀚星集团220万元，瀚星集团和我们有合作项目，我与翟某合伙承包瀚星集团森林里、诺丁山小区回迁工程，干活的是翟某，我负责投资。前期都是翟某和我筹措资金进行施工，最后瀚星集团进行结算。施工过程中，我与翟某向瀚星集团要工程款，但是瀚星集团老总方长利说自己没有钱，让我把村里的钱先拿出来支付工程款，瀚星集团出借据，我为了把这两个工程做下去，我就自己决定从我们村财务账上借款220万元，表面上是借给了方长利，实际上用在我和翟某工程的结算上了，这220万元瀚星集团没有还款。十、被告人韩笑、赵某1、曹伟寻衅滋事事实2011年春，被告人曹伟经王某4介绍到被告人沙某1外甥被告人韩笑位于吉林市船营区原自来水住宅小区楼下的车棚子进行看管。2011年5月17日10时许，吉林市瀚星房地产公司（以下简称瀚星公司）欲对该车棚子进行拆除时，被告人曹伟上前进行阻挠未果，遂通知被告人韩笑。被告人沙某1（此起犯罪已判决）在被韩笑告知后，纠集被告人赵某1等多人到达现场，持砖头等凶器与瀚星公司工作人员徐某1等人对峙。公安机关接到报警后赶到现场，欲将双方带回公安机关调查时，被告人沙某1、韩笑、赵某1、曹伟等人持砖头将前来找徐某1的曹某1所驾驶的霸悦牌小型越野车砸坏，并殴打曹某1，直至民警鸣枪示警才制止上述人员犯罪行为。经吉林市船营区价格认定中心鉴定：被砸霸悦小型越野车共损失人民币13450元。后瀚星公司与被告人韩笑达成一次性安置协议，给付人民币210000元安家费。另查明，被告人曹伟曾因犯强奸罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，1992年减为有期徒刑十九年；1993年因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑二十年，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.抓捕、破案经过，载明被告人韩笑、赵某1、曹伟到案过程。2.工作所见，载明民警到现场后的情况。3.房屋买卖协议，载明张某11将车棚子卖给王某4和韩笑。4.一次性安置协议书，载明瀚星集团与韩笑签订一次性安置协议书，给付安家费21万元。5.吉林市船营区价格认证中心估价鉴定结论书，载明被砸霸悦小型越野车共损失人民币13450元。6.辨认笔录，张某12指认韩笑和沙某1，杨某2指认出韩笑、沙某1。7.释放证明，载明被告人曹伟改判、释放时间。8.证人杨某2证言，证实我看见沙老六、韩笑、沙老三他儿子（叫什么名字我不知道）还有瀚星集团工作人员要打仗，因为拆迁条件没谈妥，有了矛盾，沙老六从红色丰田车里拿出一把砍刀，奔着人群过去了，我没看见他们打架，沙老六他们应该是车棚子房主这边的人。9.证人张某12证言，证实2011年5月方总说跟车棚子的人谈完了，让我们去拆。到现场后，一个看车棚子的人不让我们拆，他就打电话叫来了二十多人，这些人都手里拿着刀，跑着过来的，这些人用石头打我们的人，上来砸车，曹某1和一个人撕扯到一起，警察开枪制止，之后给我们双方带到派出所。10.证人徐某1证言，证实当时去拆迁大约去了10人左右，有铲车司机和干活的工人，都是正式工作人员，曹某1的车是沙某1等人砸的，曹某1受伤了。11.证人林某2证言，证实我们要拆迁一个车棚子，看车棚子的人当着我们和派出所的面给一个人打电话说咱们的车棚子被别人拆了，你马上带一些人来。刚拆完棚子来了3台车，下来10多个男的，有2个人拿着砍刀，好几把镐把，上来就用刀砍我们，用砖头往吉普车上打，把车玻璃都打碎了，沙老六和曹某1互相打对方，那些人上来要打曹某1，派出所鸣枪示警，他们才停下手。12.证人王某4证言，证实车棚子是我和韩笑两人合买的，补偿方案韩笑不同意，我和韩笑说，让他跟徐某1去谈，我不掺和了。13.证人沙某3证言，证实我是沙某1的大姐，韩笑是我的儿子。2011年时，沙某1、韩笑等人因为车棚子拆迁的问题与瀚星集团在致和派出所后面发生纠纷，沙某1好像是和叫曹某1的人厮打在一起了。14.证人张某11证言，证实我将车棚子置换给沙某3了，我要押金10万元。15.证人沙某4证言，证实2011年时，沙某1、韩笑等人因为一个车棚子与瀚星集团发生纠纷导致打仗的事我是后来知道的，我没有去现场，我只知道韩笑去现场了，别人我就不知道了。16.证人宁某证言，证实我们到达现场已经发生斗殴了，我们表明身份，将双方斗殴行为制止，车旁边的人捡起地上的砖头朝车砸去，接着我们叫支援，分局刑警五中队来人了，我们一起将双方再次制止，将涉案人员带回单位。17.证人卢某证言，证实到达现场已经发生斗殴了，我们表明身份，将双方斗殴行为制止。沙某1方的部分人就把瀚星集团的车砸了，又跟瀚星集团的人打起来，有一个挺高的人骑在瀚星集团方的人身上打他，我赶紧上前制止。18.证人吕某2证言，证实我们从瀚星集团这一方的越野车后座脚下翻出两把镐钯，具体是谁的我不知道。19.证人殷某证言，证实我们到达现场沙某1的女亲属手里拿着镐把称是对方手里的，说对方车内还有凶器，民警吕某2在另一方的一个黑色越野车内翻出了两把镐把，我们将现场所有凶器都收缴了。这时沙某1一伙就围住了这台越野车，用砖头砸该车的玻璃和车门，而后双方再次扭打在一起，分局刑警控制住现场，将两伙人带离。20.证人马某1证言，证实我记得我们当中有民警从沙某1这一方的人手中抢下长砍刀1把，木棒3根，从瀚星集团那一方的人的吉普车上收缴木棒2根。21.证人杨某3证言，证实沙某1突然打了曹某1脸部一拳，将曹某1打到了旁边的沟里。22.证人于某3证言，证实今天上午把拆迁现场的车棚子给拆除了，要走时来了20多人拿着砍刀和镐把追过来。警察来了，让我们公司的人去派出所，对方拦住我们不让走，沙老六和韩笑用砖头砸车门子。23.被害人曹某1陈述，证实2011年5月17日上午10点左右，我去越山路自来水公司拆迁现场找徐某1。看见徐某1这一伙人往我车这面跑，后面有5、6个人在追，其中就有沙老六和韩笑。我看见双方人手上都拿着木棒，互相扔砖头。派出所来了让我拉着几个徐某1这伙的人上派出所，沙老六那伙人就用砖头把我车门玻璃和后挡风玻璃都砸碎了，我下车后和沙老六撕扯到一起，滚进大沟，这时候沙老六兄弟上来用拳脚或者是石头就打我，我看见有两个胖子。后来被警察制止了，我就上医院了。24.同案人沙某1供述，称我大姐沙某3去我家找我说她家的车棚子被人强拆，我开车拉着我大姐去了现场，到了现场后我就发现那个看车棚子的被拆迁的人给按在地上了，于是我就上前去拉按着看车棚子的人，我就跟对方的人扭打在一起，之后警察就来了。我没砸对方的车，我们没有使用器具，瀚星那边有人拿镐把，但没有人用镐把打人。当时去的人有我、沙某3、韩笑。对方的车辆是谁砸的不知道，我是和对方的一个人撕扯在一起了。25.被告人韩笑供述，称我妈跟我说车棚子被人拆了，她去楼上找我舅沙某1。我当时是跑着去的，我舅沙某1他们怎么去的我就不知道了。当时去的人有我、沙某1、沙某3、沙国莲、我姐夫大黑、沙某4。好像是沙某4开车去的，我就看见我舅沙某1和曹某1打在一起了，他俩从坡上滚了下来，大黑和沙某4动没动手我不知道。26.被告人曹伟供述，称王某4找到我让我看车棚子，车棚子如果拆迁补偿就分给我一点好处。2011年5月17日11时许，我看车棚子，来了8、9个拆迁的人，上来就把我给拽到车棚子前面的空地上按住了，我们之间就发生了撕扯，派出所的警察来了以后，我就打电话说车棚子被人给扒了。沙老六、韩笑和一个女的就坐一辆红色的轿车来了。我看见韩笑手里拎着镐把，沙老六这三个人就和对方动手打了起来，都是用砖头互相打的。我的头顶部和后脑被对方用砖头打坏了，沙老六和韩笑没有挨打。沙老六这一方的人（不知道是谁）把对方停在拆迁地上放的一辆黑色轿车给砸了。27.被告人赵某1供述，称我开车到现场时车棚子已经被推倒了。沙某1、韩笑、“日本”、沙某3站在一头，与拆迁的人形成对峙状态，警察站在两伙人中间劝阻，我就站到了沙某1身边，警察让拆迁的人先离开，沙某1和对方发生撕扯，两人一起滚进了沟中。那个男子正好骑到了沙某1身上，沙某1就处于劣势了，我就立即跳入沟中，把那名男子拽到一边，之后听见警察鸣枪了。我们就没再动手，之后警察把沙某1带走，我就回家了。十一、被告人沙某1、杨利华、赵伟国、项旭抢劫；被告人郑忠华、赵郁敲诈勒索；被告人王耀阳非法拘禁事实2014年初，付某1向被告人赵郁借款后到北京市进行非法吸收公众存款犯罪，获取了巨额利益。被告人赵郁认为付某1未履行其做出的还款后另赠予丰田霸道汽车1台的承诺，多次向付某1讨要未果，遂找到被告人郑忠华，请其帮助索要。此后，被告人郑忠华以邀请付某1用餐为由索要钱款，遭到付某1拒绝，遂向被告人沙某1求助。被告人沙某1得知后以帮助索要为由，于2014年6月12日纠集被告人赵伟国、杨利华、项旭等人，驾驶奔驰牌汽车在位于吉林市船营区华南小区27号楼2单元付某1家楼下，见到驾驶×××东风本田艾力绅牌商务车在此处等候付某1的司机高某2。被告人赵伟国、杨利华强行令高某2移至该车辆后座，由被告人杨利华持刀控制住高某2，由被告人项旭在付某1家单元门口处守候，被告人沙某1在车辆附近等待。付某1与妻子张某3下楼后打开车门发现车上人员时，被告人项旭强行将付某1与张某3拽上车，被告人杨利华、项旭控制付某1、高某2、张某3，被告人沙某1指使被告人赵伟国驾驶车辆离去。其间，付某1恳请被告人沙某1将高某2、张某3放走，当车辆行驶至吉林市妇产医院附近时，被告人沙某1令高某2、张某3下车离去。车辆行驶至吉草高速过程中，被告人沙某1向付某1索要人民币500万元，付某1称无法给付后，被告人杨利华、项旭持电棍、砍刀持续殴打付某1。车辆行驶至永吉县双河镇后，被告人赵伟国、项旭按照被告人沙某1的授意，分别在超市、药店购买辣根、胶带、矿泉水、注射器等物品，当车辆继续行驶至双河镇附近偏僻村屯时，为使付某1妥协，被告人沙某1强行令付某1下车后，指使被告人杨利华、赵伟国、项旭用胶带将付某1胳膊捆住，被告人赵伟国用手捂住付某1的嘴，先后多次将装入辣根和矿泉水的混合物强行注入付某1的鼻子中，并用塑料袋罩住付某1头部，付某1见状求饶，表示愿意支付500万元，被告人沙某1等人方住手，车辆返回途中，被告人沙某1与付某1商议后共同到位于吉林市龙潭区铁东街找到范文广从中说和，将钱款由500万元降为400万元，付某1出具了欠条。当日15时许，付某1在被告人沙某1的逼迫下，回到家中取走东风本田艾力绅牌商务车、私有房屋所有权证2个及相关证件。嗣后，被告人沙某1强行将付某1分别带至吉林市昌邑区二道江街的天盛宾馆、吉林市船营区北大街的鸿博浴池，纠集被告人王耀阳及程浩（绰号：海波，另案处理）、王海涛（在逃）等人看管付某1至3天后，被告人沙某1、赵伟国、王耀阳及程浩、王海涛等人在位于吉林市船营区珲春街的莱茵河餐厅，令付某1被迫同意将东风艾力绅牌商务车和私有房屋所有权证2个及相关证件交给被告人沙某1，合计抵款人民币200万元后方令付某1离去。所获东风本田艾力绅牌商务车被过户至被告人赵伟国名下后被变卖，销赃得款人民币30万元，被分掉挥霍。经吉林市昌邑区价格认证中心鉴定：东风本田艾力绅牌商务车价值人民币304992元。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.案件提起、抓捕经过，载明昌邑刑警三中队接到举报信内容均有沙某1、赵伟国等人对付某1进行敲诈勒索一事，遂成立专案组展开调查，起初付某1并不配合公安机关工作，自称没有此事，后经过多方努力工作，付某1于2018年9月承认自己被沙某1、赵伟国等人敲诈勒索一事。被告人杨利华、沙某1、郑忠华、王耀阳、项旭到案过程。2.机动车档案资料，载明车牌号码×××艾力绅牌小型机动车所有人原为付某2，该车变更机动车所有人为赵伟国后，被多次转卖。3.私有房屋所有权证，载明付某1交给沙某1的两个私有房屋产权证的房屋基本信息。4.常住人口基本信息详细信息，载明被告人王耀阳的自然身份情况。5.王海涛在逃人员登记表，载明涉案王海涛现在逃。6.情况说明，载明涉案纬图手机价格认定不予受理。7.辨认笔录，载明被害人、证人及各被告人之间的辨认情况。8.吉林市昌邑区价格认证中心价格认定结论书，载明2014年6月16日本田艾力绅牌多用途乘用车价值人民币304992元。9.视听资料，载明被告人赵伟国辨认被害人付某1家住所录像。10.证人张某3证言，证实付某1早上九点多被沙老六带走，下午三点多回来，身上有伤，之后拿着房产证走了，一两个月都没有回家。11.证人付某2证言，证实2014年夏天的一天上午8、9点钟，我妈张某3给我打电话说你爸（付某1）被绑走了，到了3点左右我爸只穿裤衩回来的，上衣坏了，前胸和胳膊有大面积淤青，脸上也肿了。接着我爸把两个房产证给拿起来，我把身份证和车的手续找出来给我爸，我爸把车的手续和房产证都收拾好后下楼就上车了，开车的人已经不是我爸的司机了，当时车内最少3个人。12.证人高某2证言，证实我给付某1开车。有一天早上，有两个人突然来到车主驾驶跟前，分别拿刀架在我的脖子上，这时副驾驶上来了一个人，把我弄车的最后一排坐着，让我把身上所有的东西，手机、车钥匙、钱都拿出来，后来那些人就一起把付某1和他媳妇给整上车了。13.证人戈某证言，证实付某1以前有过一台白色的本田牌商务车，车牌号我记不清了。14.证人赵某4证言，证实我妻子名下有辆本田牌白色艾力绅商务车，是我2015年6月份的时候，从我一个朋友叫唐四的手中购买的。15.证人李某7证言，证实我是做二手车交易的，我不记得2014年11月帮助别人过户一辆本田牌白色艾力绅商务车。16.证人周某2证言，证实船营区新山村日新街山北胡同的张某3、付利两个人的房子目前没动迁。17.证人张某13证言，证实我丈夫唐钧章在2014年的时候花30万元购买了一台白色的本田艾力绅商务车。18.证人刘某3证言，证实×××这台车是我爱人赵某4买的，在我名下。19.被害人付某1陈述，证实我搞非法吸收公众存款时赵郁借给我10多万元钱，我答应赵郁事成之后就将钱还给他，再给他买一台丰田牌霸道车，后来我没给他买，所以赵郁就找来沙某1把我绑架了，并且向我要钱。2014年6月12日8时在我家楼下，他们把我和我媳妇推到车里，司机高某2坐在最后一排，司机位置坐的人叫小国，车开到吉林市产院附近，他们让我媳妇和司机下车。在车上沙老六告诉我，我在北京融资答应给赵郁、赵凤金爷俩的钱他接管了。在车上一个人拿刀，一个人拿电棍打我，将我拉到吉草高速双河镇，在地上他们把我手绑上了，灌我辣根4回，沙老六还拿出一把手枪逼我拿500万，我同意了。之后开车回吉林市，在范文广的公司办公室内，范文广说情降到400万，我给沙老六出的欠条，之后他们去摇头把我也带上了。当天把我手机拿走了，车过户了，顶现金200万，逼我把我媳妇张某3和我弟弟付利的房照拿给沙老六了。赵郁和他父亲当时不认识沙老六，是郑忠华在中间穿的线，他们双方都认识郑忠华。我被沙某1绑走当天，我晚上和沙某1他们一起去名都歌厅摇头，然后到后半夜一点左右，我们一起回的天盛宾馆，我被他们非法拘禁3天2晚，鸿博浴池1晚、天盛宾馆1晚。是小龙、海波、王海涛看着我。20.被告人沙某1供述，称我不认识付某1，我认识赵郁、赵伟国、王海涛、“小黑”，2014年我没和赵伟国等人一起将付某1带到双河镇对付某1进行敲诈勒索。21.被告人赵伟国供述，称2014年6、7月的一天晚上，沙老六让我去名都歌厅玩。第二天早上6、7点钟，沙老六说跟我出去办点事。然后沙老六指挥着我将车开到一个小区的楼下，高个子男的把付某1拽上车了，付某1媳妇和司机就下车了，我当时开车，应该有人打付某1了，下车的时候，我把辣根水对着付某1的鼻子都给注射进去了。付某1跟沙老六求饶说能张罗到钱，然后沙老六就让我将车开到付某1家楼下，我就和小刚一起走了。事后沙老六把付某1的车过户到我名下，后来又把车过户别人了。22.被告人赵郁供述，称付某12014年，年初到北京做金融公司，管我借钱说“有钱了之后，把钱全还给你，再给你买一台霸道”。我找付某1要霸道车，付某1不接我电话了。我就主动找到郑忠华跟他说，付某1在北京整了1000多万，答应给我买车都没有给我买。郑忠华说他去跟付某1唠唠。没过多久，郑忠华就跟我说付某1现电话关机了，人找不到了。郑忠华就带着我去找沙老六，他跟沙老六说付某1一点信也没有，沙老六就跟我说大侄你放心，等找到付某1肯定给你要台霸道。沙老六找了得有半个月找到了付某1。郑忠华打电话跟我说找到付某1了，见到你六叔之后就规矩了，钱现在已经全花了，买车现在是买不了，给你六叔一台艾力绅，又给你六叔拿了三套房子，剩下的晚上见面再说。晚上郑忠华让我去名都歌厅，到名都歌厅的时候，有小黑、郑忠华、沙老六，再就是还有几个人我不认识了，小黑说付某1拿的电话像金条似的，好几十万，直接给六哥了。过了半个月左右，郑忠华跟我说付某1现在也没钱啊，不行先把艾力绅给你吧，我说忠叔你定，最后这件事就没提过，车也没给我，我不知道付某1的房子和车去哪了，但是付某1的那台本田商务车后来沙老六开来的。我不敢冲沙老六要车。23.被告人郑忠华供述，称我认识付某1，但没管付某1要过钱。也没有帮着别人管付某1要过钱。24.被告人杨利华供述，称2014年6、7月份，沙某1非法拘禁了付某1，因为付某1骗了赵郁朋友的钱，赵郁朋友叫什么名字我不清楚，赵郁是沙某1的朋友，赵郁找到沙某1，让沙某1找付某1把钱要回来，我参与的过程中是沙某1、小国、项旭和我，其他的事我不清楚。车在高速过程中，沙某1跟付某1越说越激动，就对我和项旭说，你们俩给他点颜色看看。然后我用电棍打付某1，项旭用拳头殴打的付某1。沙某1没有亲手殴打付某1，就是用言语吓唬了。我们给付某1灌了一次辣根，付某1是如何跟沙某1协商的我不清楚，但是这件事之后我看见小国一直开着付某1的商务车。沙某1一直没有动手，但是我们动手都是沙某1授意的。25.被告人项旭供述，称小国在驾驶位置，沙某1坐在副驾驶位置，我坐在第二排，小黑和穿白色半袖的男子坐在第三排。沙某1说我叫沙某1，你是欠（名字记不清了）钱，你得想法给人凑上啊。穿白色半袖的男子说没有，我回身就打了他几下，小黑用电棍往这名男子身上捅。小国把辣根挤进水里，一共灌了两次。我们四个人沙某1是头。26.被告人王耀阳供述，称2015年4、5月份在吉林市昌邑区天盛浴池内，我拘禁了一个叫付某1的，大概3个小时左右，具体时间记不清了，是沙某1让我看着他一会的，我就骂付某1了，骂他主要意思就是让他消停的，老实点。沙某1是社会上混子，挺有名气的。27.同案人程浩供述，称我没有参与拘禁付某1。十二、被告人沙某1、郑忠华、赵郁敲诈勒索事实2014年秋，被告人赵郁认为对张某4赌博提供了帮助而令其赢利，向张某4索要钱款未果，遂找到被告人郑忠华帮助讨要钱款。被告人郑忠华找到被告人沙某1办理此事。随后，被告人郑忠华通过电话将张某4约至位于吉林市昌邑区解放大路欧亚商都附近的由被告人沙某1妻子经营的饭店内。在该饭店二楼包房内，被告人沙某1持铁质拳套击打张某4背部、被告人郑忠华持砍刀刀背击打张某4头部，并采用语言威胁，张某4被迫同意三个月内给付人民币10万元。数天后，被告人郑忠华同意张某4提出的提前给付人民币8万元的要求，令张某4将钱款送至上次用餐的饭店内。张某4至该饭店内将人民币8万元交予被告人沙某1。所获赃款被分掉挥霍。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.破案及抓捕经过，载明被告人郑忠华、赵郁抓获过程。2.辨认笔录，载明张某4辨认沙某1、郑忠华、赵郁、许颖（沙某1妻子）的过程。3.证人孙某2证言，证实我和郑忠华通过赵郁认识的，是普通朋友关系，和赵郁通过付某1认识的。赵郁和我炫耀，说找郑忠华和沙某1打了张某4，要来8万元钱。后来郑忠华在电话里跟我说，让我跟张某4说用40万摆这个事，让张某4去撤案。郑忠华说这么办行，老六肯定不能跟公安机关说，光赵郁承认没用。4.证人魏某2证言，证实吉林市丰满区建华小区2单元503是郑忠华租的，只有我和郑忠华住在这里。我不知道警察在找他。5.被害人张某4的陈述，证实赵郁说帮我整麻将机让我赢钱，赢了之后一人一半，但是我输钱了，赵郁就找到我向我要了几千元钱。过了几天郑忠华、赵郁、沙某1将我带到吉林市昌邑区解放大路沙某1妻子开的饭店，郑忠华就跟我说，现在不是你那个年代了，并且指着沙某1跟我说，六哥你知道吗，这就是六哥沙某1，我们以前都是杀过人的，接着郑忠华就拿出一把砍刀，郑忠华用砍刀打我脑袋一下，沙某1戴上铁质拳套打我后背几拳，打完他们跟我说赵郁给我整麻将机，你赶紧给赵郁钱，还用我孩子威胁我，我怕孩子有事，郑忠华就让我给10万元，我就答应了，在包房的时候赵郁一直在旁边看着，没有说话。过了两三天我准备好了8万元钱，问郑忠华把钱送到哪去，8万元钱行不行，郑忠华就说行，让我把钱送到他们威胁我的那个饭店。我就把钱送过去了，当时沙某1也在饭店，我把钱给沙某1了，沙某1就把钱给他媳妇了，然后沙某1跟我说，这个钱就这么地了，到时候我跟忠子（郑忠华）我们自己就把钱分了。6.被告人沙某1供述，称2014年或者2015年时，我记不住赵郁是否通过郑忠华找到我让帮着其从张某4处索要钱财的事了，2015年之前的事我都记不住了。7.被告人赵郁供述，称我帮张某4改麻将机作弊赢钱，张某4当时跟我说财哥差不了你的。我听说张某4赢了100来万，就找到郑忠华，要他帮我要钱。过了3、4天左右，郑忠华说一会来个人就能吓死他，这个人你得叫“六叔”，我当时就知道这个人是沙老六了。在饭店，张某4说现在没钱。沙老六就把张某4叫到隔壁包房，过了10多分钟俩人就回来了。离开饭店后，沙老六说张某4答应给10万。5天后，沙老六在君怡小区的10楼家中给了我3万元，沙老六自己留2万元，给郑忠华2万元，都是沙老六定的。8.被告人郑忠华供述，称我跟赵郁一起去了沙老六媳妇在解放大路欧亚对面的饭店。吃饭期间没有人殴打张某4，我也没用刀恐吓他。赵郁跟我说张某4给了他8万元。张某4把钱送到沙老六手里，让沙老六给赵郁的，我没有得到钱。十三、被告人郑忠华、赵郁聚众斗殴事实2014年秋天，被告人赵郁因赌博与郑某1发生矛盾后，欲殴打对方，遂通过电话将此事告知被告人郑忠华。次日，被告人郑忠华令被告人赵郁找到其朋友（姓名不详，未到案），由其朋友纠集多人持钢管等凶器驾驶数辆汽车奔赴约定地点位于吉林市船营区沙河子黑沙岭欲殴打郑某1。郑某1得知消息后因恐惧而找到朋友黄某1从中说和，黄某1带领郑某1至吉林市船营区沙河子找到被告人沙某1，沙某1表示可以与被告人郑忠华说和此事。当日晚间，黄某1与郑某1前往沙某1、被告人郑忠华、赵郁等人正在娱乐的吉林市昌邑区万豪歌厅，由沙某1在双方见面后，将此事从中说和。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.证人黄某1证言，证实大冲找我说赵郁的朋友要打他。我就去找沙老六说和一下。大冲向沙老六叙述了一下情况，沙老六说没事，我给你说一下得了。晚上20点左右，我俩就去万豪歌厅了，沙某1、郑忠华、赵郁在场。沙某1就向忠哥和赵郁介绍我，说我是以前的兄弟，忠子就说既然大家都认识这事就拉倒吧，然后大冲和赵郁喝了一杯酒算和解了，我跟大冲就走了。2.证人郑某1证言，证实2014年左右我跟赵郁吵吵起来，我用暖瓶打了赵郁肩膀一下。第二天上午的时候，我先接到赵郁电话，他说你不能白打我，你在九站等我，过了一会就有一个叫什么忠子的人用赵郁的手机给我打电话，我更害怕了，就给黄某1打电话跟他说，黄某1说那找沙老六吧。黄某1就领我去跟沙老六见面，我就把我和赵郁的事告诉了沙老六，沙老六听完就说，黄某1来了，这个事我就办了，到时候我跟忠子说一下。晚上6、7点钟时我到万豪歌厅，沙老六跟我说，我跟忠子、赵郁已经说完了，我就去旁边的包厢了，忠子跟我说沙老六说话了，赵郁赢了你的钱，你也给赵郁打了，这个事就算扯平了，忠子说完赵郁也同意了，于是我就从万豪离开了。3.证人沙某1证言，证实“大冲”通过黄某1让我帮忙和赵郁、郑忠华求情和解的事，我没印象了。4.被告人赵郁供述，称大概是2014年秋天的事，大冲打了我，我就给郑忠华打电话，说我被大冲揍了，我要跟他打仗揍他。第二天上午郑忠华给我打电话，说咱不能让这样的人给咱们熊了，说必须找他说道说道，之后给了我一个电话，让我找他，他帮我出头。那个人当着我面就给大冲打电话骂起来了。他打电话纠集他的人，聚集了四车人，大概十七八个人，拿着镐把和钢管，但是我没看见刀和枪。等到晚上7点对方没来人，这时沙老六给我打电话让我去万豪歌厅。我们到了后，看见大冲来了，沙老六就跟我说这个事拉倒得了，就顶你六叔打你的，我说行，一会郑忠华就过来了，跟我说这么多人你应该表现一下，然后让我买个单，之后我就花了8000多元买的单。5.被告人郑忠华供述，称大概四五年前赵郁给我打电话，说他让一个叫“大冲”的人打了，我是让刘义去办的这事。刘义给对方打电话联系，电话中吵吵起来了，后来柱子找到沙某1，沙就把我们双方约到了万豪歌厅，到歌厅后在沙的主持下我们双方和解了。这个事沙没收双方钱，我也没收赵郁钱。张某4和大冲的事是我找的沙某1，他看我面子管的。6.辨认笔录，载明郑某1辨认“沙老六”、“忠子”、赵郁。十四、被告人沙某1、郑忠华、赵郁、杨利华、黄某1、宋绍训非法吸收公众存款事实吉林市天佳牧业科技有限公司（以下简称：天佳牧业）负责人李晓明（已判决）为扩大企业规模，通过程浩找到被告人沙某1、郑忠华、赵郁等人进行借款。2014年12月31日，李晓明为了尽快筹集钱款，按照被告人沙某1、郑忠华、孟德生等人提出的要求，将企业法定代表人变更为孟德生（于2018年12月21日死亡）。嗣后，被告人沙某1、郑忠华先后指派程浩、杨利华、赵郁等人分别赶赴上海、无锡、南京等地，以天佳牧业分公司的名义伙同李晓明在上述地区进行非法吸收公众存款。在南京市鼓楼区北四卫头4号华侨大厦4楼作为办公点，以天佳牧业公司需要资金为由，以月利率8.75%左右的高息作为诱饵，通过发放传单、组织集资参与人到吉林考察等方式，向社会不特定人员安青等1780人吸收资金共计9250.11万元，造成1762人经济损失共计7019.55万元。被告人沙某1指派被告人黄某1到吉林市天佳牧业施工现场进行监管。在南京所非法吸收的公众存款先后存入孟德生及由李晓明通过牛某找胡畔、徐某2办理的银行卡内。所获赃款被分掉挥霍。期间，被告人宋绍训于2015年4月至6月间在南京市办公地点任经理，伙同上述人员吸收资金400余万元，被告人宋绍训通过提成方式非法获利40余万元，私自隐匿40余万元。被告人沙某1发觉后，将被告人宋绍训殴打，并令其将所隐匿钱款交出。另查明，被告人黄某1于2019年4月22日经公安机关电话传唤后，主动交待了犯罪事实。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.吉林市天佳牧业科技有限公司总账、明细账，载明天佳牧业2015-2016年的财务经营状况。2.审计报告、鉴定报告及补充说明，载明被害人人数、吸收资金金额、损失金额。3.孟德生、胡畔、徐某2银行明细，载明吸收资金的银行流水明细。4.孟德生病历、死亡证明，载明孟德生因病死亡。5.刑事判决书，载明同案犯李晓明的判决情况。6.部分同案人起诉意见书，载明其他同案人在南京的诉讼状态。7.情况说明2份，载明追查胡畔下落的情况。8.吉林市公安局关于解回罪犯沙某1重审的函、情况说明、异地羁押审批表，载明将正在服刑的被告人沙某1解回审理。9.在逃人员登记表，载明沙云平现在逃。10.吉林市天佳牧业科技有限公司章程、营业执照、企业变更情况，载明天佳牧业经营状态。11.出入境时间及线路表，载明被告人沙某1的出入境情况。12.收据、合作协议书、报案登记表、POS签购单，载明案发过程及南京涉案公司的基础证据。13.抓捕经过、黄某1释放证明，载明被告人黄某1的到案过程及释放时间。14.通话记录，载明孙某2与李晓明的通话过程。15.辨认笔录，载明李晓明、翟金舵、朱龙、徐某2等人的辨认过程。16.电子卷宗，载明南京市鼓楼区公安局侦查、取证材料。17.证人陈某3证言，证实2015年10月份左右我爱人李晓明被无锡市公安局以非法吸收公众存款抓了，有人用天佳牧业的项目融资了，具体这件事情我不清楚。我听过沙老六这个名字，知道他在社会上挺有名的，我要早知道他是社会人，也不会找他借钱，后来知道他的身份后就更不敢招他了，基本都是我媳妇跟他们接触，具体的事情我不清楚。18.证人孙某2证言，证实天佳牧业公司在上海、南京、无锡的分公司工作人员都是赵郁招聘的。我参与这件事的时候，是赵郁找我来帮着介绍团队的，在我来之前，整个这件事是沙老六、郑忠华、赵郁他们在一起合计好的，他们和李晓明怎么分钱我不清楚，公司操作成功之后，他们把法人变成孟德生一个癌症晚期的人，并且同意用滚动形式融资，我就知道他们是在利用厂子骗钱，是在违法犯罪。19.证人张某14证言，证实沙某1帮我要账我什么好处也没给他。张振广是沙某1的朋友，我给他转钱是还沙某1的钱。20.证人李某8证言，证实我认识黄某1，我就是给企业报税、建账、整理票据。黄某1说他是给天佳牧业管理工地的。黄某1个人账户一共陆续打进来8942985.07元。我在账户上能看到打钱的有冷冰、李晓明、孟德生、胡畔，还有一部分钱不知道是谁打进来的。黄某1一共支出8082085.44元，这里包括工程款、人员工资、办公费、伙食费、材料费等项目。剩余的钱我不清楚去哪了。21.证人王某13证言，证实2015年我在天佳牧业干活期间是黄某1（外号柱子）在管理工地。我听说他是沙老六的兄弟，但我不清楚他是李晓明找来的，还是沙老六安排进来的。22.证人郑某2证言，证实我参与了天佳牧业的建设。工程款没有结清。2013年是通过我靠挂的公司给我结的账，2015年是通过当时工地管理者黄某1给我结的账，四五次都是给我的现金，然后去黄某1手下一个叫李某8那报账。23.证人赵某5证言，证实2013年3至8月我参与了天佳牧业的土建基础施工，应该总价是330万，至今一分钱都没付给我。24.证人**光证言，证实2013年5、6月左右至秋天，我卖给天佳牧业公司山皮石130车，共价值11万左右。欠了我81500元。柱子（黄某1）分两次给了我3万元，现在还欠我5万多元。25.证人付某3证言，证实2014年8、9月份至年末，我们公司参与建设了天佳牧业围墙、办公楼、消防水池建设。应该总价是489万，至今一分钱都没付给我。26.证人熊某证言，证实2014年6至10月间我卖给天佳牧业工地砖了。一共18万元的砖，当时李晓明给我写了一张欠条。第二年春我去工地要账，黄某1就给我拿了2万元现金，现在还欠16万元没给。27.证人王某14证言，证实我参与了天佳牧业的建设，工程款共480万左右，给我137万左右，到目前为止还欠我380多万元（包括利息）。我听说黄某1是沙老六的兄弟，是沙老六安排进来管工地的，我是听李晓明说的沙老六帮她在南京融资，工地这边是沙老六安排黄某1帮着管理的。28.证人牛某证言，证实李晓明当时找到我，想让我帮他办几张卡，并且绑定POS机，我将徐、胡交给我的卡以及我买的POS机一起给了她。当时李晓明跟我说不能总用她的名下银行卡来办理她公司的业务，说是有额度限制，所以让我帮她办理几张别人名下的卡来走她们公司的账。29.证人徐某2证言，证实2015年夏，牛某说需要一张银行卡办点业务，想用我名办一张卡给他用，我就同意了。他带着我和胡畔一起到了北大街的民生银行，用我俩的身份信息，分别办理了2张银行卡。30.证人马某2证言，证实2015年9月8日上午，李月强说借我的建行卡他用一下，别人给他打钱。当时身边还有一个男的，我们三个就一起进银行取钱，在这个行取了21万，有1万是给我自己取的，李月强拿走20万元。我们仨又去时代广场一楼的建设银行解放大路支行，在这个银行取了40万，也是李月强直接拿走的。李月强没和我说这笔钱是谁的。31.证人李某10证言，证实2015年元旦之前，我担任过吉林市大红土村附近一家饲料公司（吉林市天佳牧业科技有限公司）的法人。他们想让我带着公章、许可、法人章，跟着他们去南方骗钱。在饲料厂我没有见过沙某1。32.证人赵某1证言，证实沙某1等人在上海、南京、无锡等地非法吸收公众存款的事我不知道。2015年左右，黄某1找我给一个厂子做污水处理和净水引进还有场地山皮石铺垫，这些活我当时都干完了，黄某1给我转的35万元，应该是工程款。33.证人王某15证言，证实沙某1是我的前夫，2015年10月份，他说给我生活费，我的这张建设银行卡里就多了22万元，也不知道是谁汇给我的。然后沙某1让我转给他17万元，我就转了，剩下的5万元他说是给我的生活费。34.证人沙某2证言，证实2015年10月5日，沙云平借用我的农业银行账户现金存款100万元，沙云平要是用钱就告诉我，然后我就给她往外提取。一共给她提取了多少次我记不住了。这笔钱最后都给沙云平了，都是以现金形式给的。35.被害人陈某4陈述，证实我在吉林市天佳牧业投资被骗的，来报案。我共投资21万元，期限都是8个月，按照他们答应我的收益月息就是8.75%。第一笔1万元我拿回来2300元的利益，我的实际损失是207700元。我当时去南京天佳牧业是个叫文利娜的业务员接待的我。我不知道李晓明，只知道她是公司现在的老总，但是我没见过。我也没见过孟德生，合同上面有他的印章，是公司的法人代表。36.被告人沙某1供述，称李晓明的公司在上海、南京、无锡成立分公司非法吸收公众存款的事我不知道。我没有让杨利华、赵郁去上海、南京、无锡。我没有让程浩、赵郁去上海、南京、无锡。我没有参与李晓明等人在上海、南京、无锡等地非法吸收公众存款的事。37.被告人郑忠华供述，称李晓明同意融资建厂了，他们签订了什么合同我也不清楚。是赵郁和孙某2、李晓明谈的融资建厂的，赵郁和孙某2是专门搞融资的。我听说是沙老六和海波让李晓明把法人变更成孟德生。我帮李晓明融资什么好处都没有得到。我先期投入的10万元李晓明按照当时约定还给我20万元，之后我也没参与，也没给我股份的钱。沙老六跟我说如果我借李晓明50万元可以给我百分之十五的公司股份。后来我没借给李晓明钱。沙某1肯定得到好处了，但是得了多少我不知道。程浩管理南京分公司是沙某1或者李晓明让去的我不知道。38.被告人赵郁供述，称我和郑忠华、李晓明、孙某2、孟德生、张力卓等人去上海给李晓明的天佳牧业有限公司进行非法融资。我和李晓明是通过郑忠华和程浩认识的，李晓明以前是吉林市天佳牧业有限公司的法人和老板。郑忠华说融资这个东西犯法，怕担责，孟德生没有钱，还有病，要是出事他能顶。是郑忠华提出孟德生当法人的。小黑（杨利华）是沙某1和郑忠华派来监督我们的。南京的公司开业后，融资融的非常好，非常赚钱。当时小黑在南京负责管理账目，我估计小黑就把这个事和沙某1说了，于是沙某1就是几乎天天给李晓明打电话借钱，实际上就是要钱不还。我知道是2014年9、10月份左右的时候开始的，一直到2015年7月份的时候我就撤出来了，至于非法融资这个事具体什么时候结束的我就不知道了。39.被告人杨利华供述，称2014年12月末至2015年6月末，我参与的非法吸收公众存款，在上海和南京。是郑忠华先找我谈的，让我参与非吸，后来沙某1同意我去的。沙老六和郑忠华让我在前方盯着点公司的经营状况，怕赵郁他们在前方把钱拿走。李晓明和孟德生的关系我不清楚，孟德生是赵郁找来当法人的。赵郁在公司没有明确的职务，但是上海和南京分公司的事情都归他管理，包括资金去向、市场运营、员工管理等都是赵郁负责。大概2015年4月份天佳牧业南京分公司就成立了，公司雇佣了10个左右的业务员，都是小宋、小黄在当地招聘的。小宋是公司的业务经理。南京分公司经营一段时间后，效果挺好的，公司每天进账很多，但这些钱都是直接存到公司的账户上，我接触不到，具体总数我不清楚，但是我每天将经营状况向郑忠华和沙某1汇报。我知道“柱子”（黄某1）在吉林市工地这边参与管理，具体负责什么我不知道。柱子也是沙某1的小弟。我没看到沙某1有什么买卖，只知道他跟赵郁他们参与非法吸收公众存款的事情了，沙老六肯定得到钱了，具体多少我不清楚。我就是第一个月开了5000元工资，后期我预支了2万元，一共就25000元，没有别的了。40.被告人黄某1供述，称2015年5月初左右的一天，我孩子得了脑瘫，去找沙某1借钱，他说没有钱说在大红土有个工地，给了一个叫李晓明的人的电话号，李晓明跟我一起拟定的雇佣合同，工资每月2万元是我提出来的，李晓明同意了。合同签完后，我正式进入工地监管工程建设，工程队还是原来给他干活的那些，是李晓明自己打电话联系来的，施工款都是由李晓明给转的，刚开始我不知道这些工程款的钱是怎么来的，后期我知道工程款都是李晓明他们在南方非法集资得来的钱。一共给我打过多少钱我记不住了，大概能有八九百万元。她让我提供一个个人账户，以后打进来钱都由我负责给施工队结算。工程结束时我卡上只有几百块钱，还欠我俩月工资没给我呢。41.被告人宋绍训供述，称2015年我和黄皆程到上海找非吸项目，经我老乡连贯介绍到天佳牧业上海分公司，公司经营的模式是吸收公众存款。我和黄皆程就向天佳牧业管理人员谈到想要到南京开设分公司，当时有杨晓明、赵郁、杨利华、孙某2，他们就同意了。我和黄皆程、杨利华、赵郁、孙某2一起去了南京，租了办公地点，租金好像是赵郁付的，我一共得到储户提成款40多万元，平时管理公司的后勤，给储户买礼品，从中拿了40多万元回扣，一共赚了80多万元。6月中旬的一天，杨利华将我约到一个宾馆，当时屋里4个人，旁边一个胖男的介绍说头发长的是沙总，他们把我打了，没动手打我的那个高个子跟我回家取的钱，我把87万元都给了他们，我看他们像黑社会，没敢报警。42.同案人李晓明供述，称我是2015年3月至2016年4月份非法吸收公众存款的，同案有孟德生，我们非法吸收公众9000多万元，其中有2000多万元给储户返了利息。剩余7000多万元我不清楚出处。南京非法吸收公众存款法人是孟德生，实际控制公司资金是杨利华、程海波，他们都是沙老六的兄弟，都是听沙老六的指挥的。操盘团队的经理有一个叫宋绍训的，还有一个姓黄的，这两个人都是沙老六的人招聘的，具体情况我不清楚。就是通过业务员发放传单及宣传，吸引老百姓投资。无锡融资的事情都是赵郁参与的。黄某1是沙老六指派管理吉林工地的。2015年10月份我把公司的POS机换成了胡畔、徐某2后，我才知道公司的具体账目，我就觉得这个事情不对，我就跟程海波说我怕这么操作出事，我要到南京警方报案。后来沙老六和郑忠华知道后就到我家楼下找我，沙老六跟我说，让我到南京继续参与吸收存款的事情，我说我不去我得在家照顾孩子，沙老六就说：他们可以替我接送孩子。我认为沙某1说这句话的目的就是要威胁我孩子的安全，不让我报案。在他们的威逼恐吓下，我没办法才又参与到吸收存款的事情中的。43.同案人程浩供述，称2014年7、8月份李晓明找到我要向我借钱，用来建设她的天佳牧业公司，我就去找沙某1和忠哥（郑忠华）看他们能不能借给李晓明这60万元。后来我听说沙某1和忠子决定借给李晓明钱开设分公司。好像是李晓明她怕负法律责任，就把法人让孟德生当了，具体我不清楚。忠子就跟我说现在是小黑（杨利华）在南京那边管理公司，他太能乱花钱了，你去南京接替他管理，我们一个月给你2万元，我的责任就是监督财务，看看李晓明是否乱花钱，钱的去向，然后我就来到南京天佳牧业分公司了。前期我没参与他们的研究，上海、南京、无锡三个地方融资的分公司赵郁都参与了。44.同案人张振广供述，称沙某1商量买我的地的事，签合同是在天佳牧业公司，是我和李晓明签的，是他们买了50多亩地，一共2300多万元。签完合同之后，他们就开始陆续的往我的建设银行卡里面打钱，打了得有100多万的时候，这张卡就被沙某1要走了，要走之后，他们又往卡里打多少钱我就不知道了。卖地这个事我一共得100来万元。45.同案人翟金舵供述，称我因非法吸收公众存款被取保。15年4月中旬至10月末我在吉林天佳牧业科技有限公司南京分公司工作期间，我是公司的业务员，我工作大概1-2个月后，来了个叫海波的吉林人，他们一起来了三四个吉林人，我感觉他们就是李晓明派他们来“看场子”的，我共吸了60万左右，还有我们组长的挂到我头上共100万左右。46.同案人翟君杰供述，称我因非法吸收公众存款被拘留的。我是基层业务员，公司法人是孟德生，我没见过，李晓明是天佳牧业老总，她很少到公司来。我吸收了1000万以内的储户，我拿到接近20万元。我们让客户考察吉林天佳牧业的项目，让他们投资，然后按照月利1.25%给他们利润，8个月为一个周期。我们都是把钱汇到孟德生的账户，具体哪个银行我不清楚，都是客户拿着银行卡到我们这里刷POS机。47.同案人朱龙供述，称我因非吸被取保的。2015年5月至10月我在天佳牧业工作期间，我是业务员，共吸收了70万左右。十五、被告人赵某1、杨新民、刘福家、陈一博、闫子豪寻衅滋事事实2016年4月间，枫叶山庄所属的吉林市金晟房地产开发有限公司（以下简称金晟公司）财务人员周某1为了融资找到被告人陈一博（吉林省宏远投资咨询有限公司实际控股人）寻求帮助，被告人陈一博介绍该公司与中国华融长春分公司洽谈融资事宜。2016年4月28日，被告人陈一博与金晟公司签订合同，合同中约定融资成功后被告人陈一博收取融资总额2%作为中介费（折合人民币460万元）。后上述两公司人员熟识后，2016年12月底中国华融长春分公司向金晟公司注入资金人民币2.3亿元。被告人陈一博多次向金晟公司讨要介绍费，金晟公司认为被告人陈一博未发挥中介作用，拒绝支付中介费。被告人陈一博遂通过朋友张某5等人辗转找到被告人刘福家寻求帮助。2017年4月中旬，被告人陈一博和同事柳某、李博按照朋友张某5安排到位于吉林市世纪大饭店的停车场，与被告人刘福家见面后，按其要求在空白的“授权委托协议”上签字，并同意其提出的如讨要钱款成功，需支付其30%-50%的费用（合计人民币138-230万元）的条件。2017年4月27日10时许，被告人陈一博应张某5要求到位于吉林市昌邑区枫叶山庄小区门前，后被告人刘福家将其找来帮助讨要钱款的被告人沙某1（已判决）介绍给被告人陈一博。嗣后，被告人沙某1带领所纠集人员被告人刘福家、杨新民、闫子豪及翟铁阳、董磊、张洪松（均在逃）等人蜂拥进入枫叶山庄办公楼内，被告人沙某1带领所纠集人员被告人刘福家、杨新民等人共同进入总经理王某5的办公室内，出示《授权委托书》，采用语言威胁、恐吓的方式讨要钱款，因讨要未果被告人沙某1掌掴王某5面部。该公司副总经理王某6见状制止，被告人沙某1指使所纠集人员殴打王某6，将王某6打伤。王某6损伤程度构成轻微伤。2017年5月2日，被告人沙某1及所纠集人员赵某1、杨新民等人再次在枫叶山庄一楼大厅，质问工作人员公司领导去向，被告知未在后离去。2017年5月3日，被告人杨新民再次在该山庄一楼大厅，采用语言威胁、恐吓手段，讨要钱款未果。被告人沙某1、刘福家、杨新民、陈一博、闫子豪实施的寻衅滋事犯罪严重影响了金晟公司的经营活动。被告人闫子豪于2019年1月24日主动到公安机关投案。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.抓捕、到案经过，载明被告人闫子豪系投案，被告人刘福家、杨新民、陈一博被公安机关抓获。2.借款合同，载明陈一博向张某5借款70万元。3.委托贷款协议，载明上海佰屹投资有限公司委托浦发银行向吉林市金晟地产开发贷款的情况。4.授权委托书，载明陈一博、柳某授权被授权委托方沙某1和杨新民索要债务的情况。5.债权转让协议，载明天然城市房地产开发公司将吉林市金晟公司的债务转让给中国华融资产管理公司；上海佰屹投资中心将吉林市金晟公司的债务转让给中国华融资产管理有限公司。6.突发事件报告书及情况说明，载明吉林市金晟房地产开发有限公司向市政府报告被社会人员威胁企业正常经营。7.营业执照，载明吉林省宏远投资咨询有限公司的经营范围。8.合作协议、合同，载明吉林省宏远投资咨询有限公司协助中京城项目融资的相关事项。9.电话记录，载明刘婷军、生某通话内容，证实委托索债过程。10.现场照片，载明案发现场概况。11.在逃人员登记表，载明翟铁阳、张洪松现在逃。12.吉林市公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书，载明被鉴定人王某6右眼部挫伤，损伤程度构成轻微伤。13.辨认笔录，载明被害人、被告人之间的辨认过程。14.电子光盘，载明案发现场录像。15.证人王某5证言，证实我们公司之前和陈一博签署过一份协议，他帮我们融资，从中收取服务费，后来我们融资的时候他没有帮过我们任何事情，没有履行协议。2017年4月27日上午10时许，在吉林市昌邑区哈达湾枫叶山庄售楼处4楼我的经理办公室内，陈一博带着10个左右的男子就进屋了，陈一博当时指着我说：“这就是王某5”，姓沙的男子就坐在我的椅子上了，一个自称得肝癌的男子坐在我的办公桌上，姓沙的男子拿出委托书说是陈一博委托他要账的。姓沙的男子用一只手抓着我的衣服，另一只手打我两个嘴巴，后来他们打王某6的时候我过去拉着，这些人又踹了我腿部和腰部好几脚，打我的后背几拳。我们就报警了，打我和王某6的这些人就都跑了，只有姓沙的男子、陈一博、还有自称得肝癌的男子在场，后来警察就把他们带走了。肝癌男子和陈一博没动手。16.证人李某11证言，证实2017年4月27日上午在王某5的办公室突然就有人推门进来了，先进来3个人是秃头的，然后高瘦的长头发男子（后来知道是沙老六）和陈一博也跟着进来了，之后陆陆续续进来了有7、8个男的，他们一进来秃头的男的说我看病没有钱了，陈一博说：我欠这些人钱他们跟我过来，我也没办法。这7、8个人冲上来把王某6打倒在地上，把王某5办公桌左边的花盆碰到在地上了。17.证人杨某4证言，证实长头发的指着王某6说打他，上来了几个就打王某6，把王某6打倒在地上就开始踹王某6，我和王某5上去拉仗，被人踹了两脚，我们把人都拉开了之后，动手打人的人都走了，之后民警就赶到了现场。18.证人侯某证言，证实内容同上。19.证人韩某证言，证实内容同上。20.证人林某3证言，证实内容同上。21.证人杨某5证言，证实内容同上。22.证人李某12证言，证实证实内容同上。23.证人孙某3证言，证实我是在枫叶山庄售楼处地下停车场上的岗亭值班，我看见一辆灰色的奔驰×××吉普车停在道路边，当时见警察来了。我过去看热闹正好看见这辆车。当时这车里没人。120来了以后我看这车就开走了。24.证人周某1证言，证实我在吉林金晟房地产开发有限公司任职，天然城市开发有限责任公司帮吉林金晟房地产开发有限公司和中京城项目的公司寻求资金。陈一博就把华融公司介绍给我们。后来我听说是华融将钱放给金晟了，好像是2.3亿元。服务费是百分之二就是给陈一博的钱。25.证人林某4证言，证实陈一博问我们是否能给房地产融资，我当时说看是否符合标准。之后有个周某1的，他是金晟公司的。谈话间周某1和陈一博应该是认识的。在之后就是周某1和他们公司李某11来递交融资申请我就把这个项目推荐给我们公司。26.证人张某5证言，证实陈一博欠我70万元钱。当时我找他要钱的时候，他说这个房地产公司欠他钱，问我认不认识吉林的人，能帮他把钱要回来，当时我战友生某帮着找的人。27.证人柳某证言，证实陈一博代表公司与金晟公司签订了一份协议，金晟应该支付给我们公司百分之二的顾问费，也就是460万元。陈一博告诉我张某5有一个朋友可以和金晟公司说上话，让他们帮我们公司要钱，对方的人说，可以帮我们管金晟公司要钱，但是不能白要钱，所以签了一份委托协议，如果他们帮我们把钱要来了，就得需要支付他们相应的劳务费，当时约定的劳务费就是金晟欠我们钱的百分之三十到百分之五十之间。28.证人生某证言，证实我知道陈一博欠张某5钱，刘婷军认识有关系可以帮忙要账的人的。张某5建立一个微信群，把我和陈一博、刘婷军拉进群里，刘婷军把一个叫“大松”的人拉进去了，接着刘婷军就介绍“大松”，谁有事和他对接就行，然后陈一博就和大松单独加了微信说这个事情。我也没有得到好处。没有人答应给我好处。大松是干什么的我不清楚。29.证人赵某1陈述，证实大概几年前一个夏天的白天，我当时没什么事，就去沙某1家，我刚到屋门口，就发现屋内好多人由沙某1带着往出走，其中就认识沙某1和铁阳，我问他们干嘛去。沙某1说去枫叶山庄小区的售楼处，我一看这么多人肯定容易打架，我就跟着去了，想着打架的话我可以拦着沙某1。到了以后沙某1带着一帮人进了售楼处，转了一圈发现要找的人不在，就走了。我听同行的人说，我才知道我们是去要钱的，我还知道他们前一天也去了。30.被害人王某6陈述，证实陈一博代表吉林省宏远投资咨询有限公司来我公司要顾问费。陈一博一共带了十多个人。沙老六没有动手打我，他让别人打我的，他本人没有动手。那个秃头没有动手打我。31.被告人陈一博供述，称我向金晟地产公司索要融资顾问费。张某5说认识金晟地产的人明天有时间，说明天上午在吉林市金晟地产门口集合。第二天早上，我们见面后，光头男子就指着一个头发比较长的人跟我说这个人你得叫六哥，后来我知道这个头发比较长的人叫沙某1，绰号叫“沙老六”。我和张某5、沙某1、张某5朋友以及五六个男子一起去的。后来我们双方打了起来，再后来警察就来了。32.被告人刘福家供述，称2017年5月份左右，沙老六找我出去玩，结果带我去要账去了，去的人有我、松子、沙老六、子豪，还有两三个人我记不住了。我们去这家公司就是要账，是沙老六的钱，我不认识张某5、陈一博。33.被告人杨新民供述，称2017年4月27日上午9点多，我和沙某1还有沙某1的一个朋友去枫叶山庄4楼找开发商要钱，沙老六坐在老板的椅子上面了，我就坐在老板桌对面的凳子上面了，接着我就说我有病，就把脚放在桌子上了，接着我就把病历从包里面拿出来放在桌子上面了，别人啥也没说，接着他们就打起来了，具体怎么打的我不知道，我就知道花盆打碎了。34.被告人闫子豪供述，称2017年4月份春天的时候，是白天上午10点钟左右的事，我去了吉林市昌邑区枫叶山庄售楼处4楼，一开始我不知道沙某1为什么去，现在我知道了，是沙某1帮一个长春的人要账。我就知道是长春的，别的都不知道。这个帐跟我没有关系，因为当天早上我正好开车路过枫叶山庄楼下，然后碰见沙某1了，沙某1就说我懂融资的事，所以就让我跟着帮忙听一下。具体要多少钱我也不知道。我看到他们可能要打架我就撤出来躲到走廊了。沙某1和我就是朋友关系，案发之前3、4个月认识的。35.同案人沙某1供述，称2017年4月27日，去枫叶山庄要钱我记得。当天有十个人左右，有刘福家、福家的司机、还有闫子豪、杨新民、陈一博，剩下的我都不认识，有的是跟陈一博上楼的，我和陈一博在前面先进的办公室，杨新民跟着我俩进来的，后面还有谁进来我就不知道了。刘福家和刘福家的司机是之前一天约好了一起去骑马，就顺道跟我上楼了；闫子豪是我上楼前路过，我说楼上有人欠我钱，我去要钱，闫子豪跟我上去看看。王副经理一进屋就骂骂咧咧的朝我过来，我先动手的，给了王副经理一拳，打到他左侧肩膀附近了，之后的事我就想不起来了。过一会民警就到了。十六、被告人杨新民寻衅滋事（四起）事实（一）被告人杨新民曾与金某1系男女朋友关系，后分手。2011年3月26日，被告人杨新民得知金某1与吕某1结婚，遂以欲查看结婚证为由约金某1见面。金某1在其丈夫吕某1、姐姐金某2、姐夫姜某1的陪同下到位于吉林市船营区北极街的越兴饭店见面。在该饭店门口，被告人杨新民持尖刀照吕某1攮刺，姜某1发现后用手抓住尖刀，致姜某1手被划坏。被告人杨新民见状带姜某1至医院治疗，打电话令金某1向吕某1索要人民币3000元作治疗费用。金某1向其亲属筹集到钱款后，到被告人杨新民所指定地点位于吉林市船营区沙河子乡越北镇的一饭店内，被告人杨新民见到金某1后，强行将金某1拽至其在沙子村一队的住处内限制其离开。吕某1报警后，吉林市公安局船营分局越北派出所民警赶到现场，被告人杨新民将门反锁，民警将锁砸开后将金某1解救，在民警将被告人杨新民带至派出所途中及到达派出所后，其继续辱骂民警。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.行政处罚决定书、告知笔录，载明被告人杨新民被行政拘留十日。2.电话查询记录，载明公安机关电话查询杨新民自然身份信息及违法犯罪记录。3.证人金某1证言，证实杨新民拿了一把好像杀猪刀，冲着我爱人过来了，姜某1上去迎一下，就把我姐夫右手砍坏了。杨新民把我手背到身后，手撕着我头发从沙河子市场拽到他住的那个屋。大约一个小时，警察就来了，敲门他不给开，在屋里说：今天谁来，我就砍死谁，他拿把菜刀，还有小斧子。后来警察把锁头砸开了，进屋抓住了他。4.证人金某2证言，证实我妹妹金某1昨天和吕某1领的结婚证，她以前有个男朋友叫杨新民，今天就给我妹妹打电话，说找她唠唠，说他看见登记证就不再打扰她了。吃完饭，杨新民追下来不让金某1走。杨新民拿出一把挺长的刀，奔吕某1来了，姜某1上去迎一下，就把姜某1右手攮出血了。杨新民拽着金某1去他家，把大门锁上了，不让我们进去，我和金某1通电话，金某1说杨新民拿斧子和菜刀不让她出来，之后警察进去把他抓起来了。5.证人吕某1证言，证实今天下午，我爱人金某1给我打电话说他以前的对象杨新民老缠着他，说今天要去吃饭把这事说明白，让我和他一起去。杨新民过来拿了一把尖刀刺向我，被姜某1用手抓到了，他们都去医院了。姜某1右手食指和中指被割伤，刀长20CM左右。金某1被杨新民扣下了，之后警察进去把他抓起来了。6.被害人姜某1陈述，证实我和金某1、杨新民、我爱人金某2、吕某1在北极越兴饭店吃饭，我们从饭店出来，杨新民从他的摩托车拿了一把尖刀，刺向吕某1，我用手将刀抓住，刀把我的手划坏了，之后杨新民带我去222医院看病。杨新民就不让金某1走，吕某1报警了，我们和警察一起去的杨新民家，杨新民把大门锁上了，不让我们进去，我和金某1通电话，金某1说杨新民拿斧子和菜刀不让她出来，说不管谁，进去一个砍一个，之后警察进去把他抓起来了。7.被告人杨新民供述，称2011年3月26日下午一点多我、金某1、姓吕的、姜某1、金某2就去了清真寺附近的一家饭店吃饭。姜某1的手不知道谁给划坏了。之后金某1和我回我家了，我俩在家唠嗑，金某1说还要和我过，要出去打工给我挣钱，之后警察就来了。金某1到我家到警察去也就二十多分钟，我没听见警察让我开门，因为我耳朵不好使。金某1也没告诉我警察来了，我没有限制她的人身自由。（二）2017年11月14日9时许，在位于吉林市船营区昆明小区浴池门前，因杨某1质疑被告人杨新民的朋友李某2所驾驶车辆堵塞道路，双方发生纠纷。被告人杨新民见到杨某1随身包内有匕首，遂上前抢夺，并持匕首将杨某1刺伤。经吉林市公安司法鉴定中心鉴定：被鉴定人杨某1左手外伤，左胸部外伤，损伤程度均构成轻微伤。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.行政处罚决定书、告知笔录，载明被告人杨新民被行政拘留七日，并处罚款叁佰元（罚款未缴纳）。2.收缴物品清单，载明公安机关收缴尖刀1把。3.照片，载明收缴的尖刀外观。4.情况说明，载明被告人杨新民因患病，经济条件极差，无力缴纳罚款。5.吉林市公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书，载明被鉴定人杨某1左手外伤，左胸部外伤，损伤程度均构成轻微伤。6.电子光盘，载明案发现场情况。7.证人李某2证言，证实2017年11月14日上午8点半左右，我跟一辆车牌号×××的大货车有纠纷，我就把他堵住了，后面的一辆黑色大众车的司机就下来了，从他的皮包里拿出一把刀，奔我来了，我的兄弟宝子（杨新民）一看对方拿刀了，就上去跟这个人抢刀，他俩就撕扯一块了，然后我就拉架，把双方拉开之后我看见我手上有血，但是没有破，再一看，对方手上全是血，而且是两道口子，然后我要给对方送医院去，对方说等报警派出所来。8.被害人杨某1陈述，证实2017年11月14日上午9点19分左右，在吉林市船营区昆明小区浴池门口，因为一辆红色的雪佛兰科鲁兹车堵道了，我下车和车主协商，在协商的过程中，和车主发生口角，另一名拄拐棍的男子在中间拉着，这时我手机响了，我包里有一把黑色的匕首，这个拄拐棍的男子看到了，一下把我的包抢过去了，我包掉在地上了，刀也被拄拐棍的男子抢走了，拄拐棍男子将刀打开，扎了我2、3下，有一下扎在了我的前胸附近，我用手挡着他的刀，给我手刮了两个口子，之后看出血了，我就报警了。9.被告人杨新民供述，称2017年11月14日早上八点多，我哥（李某2）把车停在昆明小区浴池门口的街道上，然后前面的车就下来一个人，骂骂咧咧的跟我哥说让他赶紧把车挪走，我哥就没挪，他俩就吵起来了，那小子就去车上拿出来一个包，打开后就掉出来一把刀，我一看有刀就赶紧去把刀捡了起来，那小子就过来抢刀，就这样我俩就撕扯一起了，他过来抢刀把手给划出血了，然后就去医院了。就我和对面的那个人动手了，我和对面的人不认识。（三）2018年3月11日9时许，在位于吉林市昌邑区重庆路的婉约包饰内，被告人杨新民因产品质量与该店人员发生纠纷，遂站在该店门口，阻止其他顾客进入。在王某7欲进入该店时，被告人杨新民上前阻止，并用拳头怼其胸部，后双方发生口角并厮打。案发后，王某7赔偿被告人杨新民人民币1000元。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.治安调解协议书，载明彼此行为互相谅解，王某7自愿赔偿杨新民医药费等一切费用共计人民币一千元。2.被害人王某7陈述，证实2018年3月11日9时40分左右，我去昌邑区重庆路与阳河胡同交汇处的婉约包饰溜达，刚进门口有一个男的拦着不让进，说不卖货了，我说我就看看，这个男的就用拳头怼了我右侧胸口一拳，我俩就发生口角，然后我俩就厮打在一起了，他用脚踹到了我左腿上，我用手挠他的脸，之后我俩怎么厮打的就记不清了。我的左小腿出现了青紫，还肿了，腰部和臀部疼痛，右眼下面和额头有抓痕，左手无名指挫伤。3.被告人杨新民供述，称2018年3月11日早上9时许，我到婉约包饰去退包，因为我买的包有质量问题，之后因为退包的事情我就和婉约包饰的店员之间发生争吵，这时候来了一个女顾客，我就跟她说婉约包饰的包不好，让她走别在这买了，这名女顾客不听，还骂我，之后我俩就厮打在一起了。这名女顾客用手挠了我面部一下，怼了我胸口一拳，我也和这名女子厮打在一起，双手冲她身上挥舞拍打，具体打什么地方不记得了。这名女顾客在我俩厮打过程中摔倒了一次。（四）2018年12月12日14时许，被告人杨新民陪同朋友姜某2共同到吉林市公安局昌邑分局哈达湾派出所，姜某2进入派出所调解与许某2之前的纠纷。当双方走出派出所大厅时，发生争吵。被告人杨新民见状上前踢踹许某2腿部，将其踹倒。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：1.行政处罚决定书、告知笔录，载明公安机关决定给予杨新民行政拘留五日的行政处罚。2.工作所见及情况说明，载明值班民警见到杨新民在派出所大厅踢许某2左腿，许某2倒地。因杨新民正在住院，吉林市拘留所不接受杨新民。3.电子光盘，载明案发现场情况。4.证人姜某2证言，载明我当时跟许某2调解没成功，我俩就出去要走了，在派出所大厅里可能呛了两句嘴，然后我听到许某2跟杨新民对骂起来了，我一回头看到杨新民用脚踹在许某2大腿上一脚。5.被害人许某2陈述，证实2018年12月12日下午2点钟左右，哈达湾派出所民警找我来调解我和姜某2之前的纠纷，然后我们两个在派出所唠了半天没唠好，我们双方就准备走，然后到派出所大厅的时候，我就和姜某2先吵了两句，然后和姜某2一起来的一名男子我们就吵吵起来了，吵了两句姜某2的男性朋友上来就踹了我左大腿一脚，给我踹倒了。6.被告人杨新民供述，称2018年12月12日14时许，姜某2去派出所调解跟许某2纠纷的事情，没有调解成功，我一生气回头就用脚踹了许某2大腿一脚。针对各被告人及其辩护人提出有关定罪与量刑的辩解、辩护意见，本院评判如下：一、关于组织、领导、参加黑社会性质组织事实的评判意见对于组织、领导、参加黑社会性质组织罪，相关被告人及辩护人均辩称不构成该罪。经查，被告人杨利华、赵伟国、韩笑等多名被告人在侦查阶段的供述及相关证人证言，均证明在被告人沙某1出狱后逐步形成了以沙云生、沙某1、郑忠华为首，以被告人赵郁、杨利华、赵伟国、黄某1、韩笑、赵某1、项旭为骨干成员，较为稳定的犯罪组织，获取经济利益，通过多次实施违法犯罪活动，称霸一方。该组织以“替人要账”、“帮人平事”等手段来充当地下执法队获取非法利益，并以此来支持组织实施违法犯罪活动，在吉林市船营区一带形成重大恶劣影响，严重破坏经济、生活秩序。被告人沙云生多次向被告人沙某1转账用以资助该组织的经济活动，被告人沙云生以沙某1的势力为基础，通过干扰基层选举、寻衅滋事、殴打不服从管理的村民等违法犯罪行为，对当地群众形成心理威慑，为长期操控基层组织，攫取不法利益做准备，从而达到在新山村有一定威慑力的目的。被告人郑忠华在该组织中起到出谋划策、组织协调其他成员的作用。被告人赵郁、杨利华、赵伟国、黄某1、韩笑、赵某1、项旭明知该组织从事违法犯罪活动，而积极参与；被告人李月强、杨新民、李某1明知该组织从事违法犯罪活动而参与。

肵珠会组织、领导、参加黑社会性质组织、寻衅滋事、聚众斗殴一审刑事判决书广东省佛山市禅城区人民法院刑事判决书（2018）粤0604刑初314号：佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉［2018］184号起诉书指控被告人邵珠会犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，于2018年3月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员邹方涛出庭支持公诉。被告人邵珠会及其辩护人郭江华到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，自2008年3月初开始，被告人杨某1先后纠合张某1、李某1、杨某2、胡某2等以河南籍为主的社会闲散人员，凭借杨某1在河南籍老乡中的影响力，以及使用暴力、威胁等手段解决纠纷，通过承接安保业务介入纠纷、承揽工程、在娱乐场所看场充当打手等方式，笼络组织成员，不断扩大势力。上述人员逐渐形成了以杨某1（另案处理）为组织、领导者，以张月佟、张某1、李某1、杨某2、胡某2（均另案处理）等人为积极参加者，以李某2、卞某、吕蒙蒙、李某3、曹金歌、陈某1、刘某、张某2、肖某、朱某、王某3、胡某3、郭某、胡某4、燕某、戴某、孙某及张某5涛、谢警卫、胡某5、翟某、叶某、张某3、陈某2利、李俊方、崔某和李某4、李继篙、张某4（均另案处理）等人为一般参加者的黑社会性质组织“河南帮”。其中，被告人杨某1通过张月佟、李某1协助管理、传达指示；通过被告人杨某2、胡某2对二人手下的一般参加者分别管理和组织实施违法犯罪活动；该组织以佛山市南海区怡翠馨园嘉崇苑4座2303房为据点，装修“嗨房”，供积极参加者及其家属娱乐、吸毒，笼络组织骨干成员；对于为组织效力而被行政处罚、刑事处罚或受伤的组织成员发放安家费或补偿费，维护组织稳定。该组织在佛山市禅城区、南海区桂某一带有组织地实施寻衅滋事、故意伤害、强迫交易、非法拘禁、破坏生产经营等违法犯罪活动，非法敛财，欺压、残害群众，为非作恶，对佛山市禅城区、南海区的工程建设、娱乐场所、专业批发市场等造成恶劣影响，严重破坏了该区域和行业的经济、社会生活秩序。被告人邵珠会自愿加入该黑社会性质组织，接受杨某2安排，在佛山市禅城区本色酒吧、皇家盛会夜总会等场所看场充当打手。被告人邵珠会参与实施的具体犯罪事实如下：1.聚众斗殴的事实2010年10月，佛山市禅城区南庄镇海盛东方工地开发商赵某在施工过程中与建筑承包方吴某发生纠纷，遂请求杨某1帮助解决。随后，杨某1安排胡某2解决此事，并安排杨某2带人协助。同年10月20日左右的一天14时许，胡某2带领王某3、张某5涛、“老黑”、叶某等几十人恐吓、追打守门的建筑商一方的人员，后与对方对峙并持砖块、木方相互打斗。被告人邵珠会受杨某2召集赶至案发现场时即被民警抓获。2.寻衅滋事的事实2011年5月上旬，杨某1以张月佟的名义经营的佛山市厚安蔬菜水果批发市场重新开业，被告人邵珠会接受杨某2安排，伙同陈某1、李某3、刘某、李某2、卞某、吕蒙蒙、王某3、胡某3等数百人，在厚安市场和相邻的扶西水果批发市场摆场示威，以此显示己方势力，恐吓竞争对手。2012年至2013年期间，因厚安市场生意不佳，商户被害人胡某1等人搬到邻近的其他市场。李某1通过杨某1、杨某2调派被告人邵珠会等人威胁、恐吓被害人胡某1等人继续留在厚安市场经营。后胡某1被迫向李某1退回补助金，并缴纳通道费、招牌费等不合理费用。另查明，被告人邵珠会因犯故意毁坏财物罪、开设赌场罪在江苏省南京市高淳监狱服刑，2017年7月24日因本案被押回佛山，现羁押于佛山市禅城区看守所。上述事实，被告人邵珠会在开庭审理过程中无异议，并有被害人王某1、胡某1的陈述及辨认笔录，证人黄某、唐某、严家焱的证言及辨认笔录，证人于某、赵某、吴某、王某2、徐某、冼汝聪、冯某、谢某的证言，同案人胡某2、杨某2、朱某、肖某、卞某、吕蒙蒙、张某2的供述及辨认笔录，同案人杨某1、李某1、李某3的供述，到案经过，户籍材料，刑事判决书，被告人邵珠会在侦查阶段的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人邵珠会无视国法，明知杨某1团伙主要是从事违法犯罪活动的情况下，仍然参与其中，可认定为该组织的一般参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪。被告人邵珠会无视国法，积极参与持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。被告人邵珠会无视国法，结伙恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邵珠会在刑罚执行完毕前还有其他罪没有判决，依法应当数罪并罚。被告人邵珠会已经着手实行聚众斗殴犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。辩护人的相关辩护意见成立，但据此要求对被告人邵珠会所犯的聚众斗殴罪免予刑事处罚缺乏依据，本院不予采纳。在聚众斗殴犯罪中，被告人邵珠会起次要作用，是从犯，依法可以从轻处罚。被告人邵珠会归案后能如实供述自己的犯罪行为，当庭认罪悔罪，依法可以从轻处罚。辩护人据此请求对被告人邵珠会从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人邵珠会多次积极参与恐吓他人，故辩护人认为被告人邵珠会在寻衅滋事罪中属从犯的辩护意见不成立，本院不予采纳。公诉机关建议对被告人邵珠会以参加黑社会性质组织罪判处一年六个月以下有期徒刑并处罚金、以聚众斗殴罪判处一年以下有期徒刑、以寻衅滋事罪判处一年以下有期徒刑的量刑意见适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款，第二百九十二条，第二百九十三条第一款，第七十条，第六十九条，第二十三条，第二十七条，第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人邵珠会犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；与前罪判处的有期徒刑三年、罚金人民币50000元并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前已经执行的刑期予以折抵，即自2017年7月24日起至2022年5月23日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长审判长蔡金水审判员陈碧芳审判员高春柱二〇一八年四月十八日书记员刘泳蕾

徐奎、刘承翰、王颖文等非法经营罪二审刑事判决书浙江省金华市中级人民法院刑事判决书（2019）浙07刑终634号：义乌市人民法院审理义乌市人民检察院指控被告人刘承翰、王颖文、吴红兵、王光明、文秀华、徐奎、吕泉涌犯非法经营罪一案，于2019年6月5日作出（2018）浙0782刑初2578号刑事判决。被告人徐奎不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定，2016年9月至2018年7月期间，被告人刘承翰从其母亲被告人文秀华处取得资金，在未取得成品油相关销售许可证的情况下，雇佣被告人徐奎在义乌市后宅街道机场路高速口附近、义乌市佛堂镇古塘村私自开设柴油加油点销售柴油，被告人文秀华协助核对账目。经查，被告人刘承翰、徐奎、文秀华在此期间，销售给余某（另案处理）价值人民币165212元柴油，余某用于货车加油或卖给他人用于货车加油；销售给邵某（另案处理）价值人民币199295元的柴油，部分卖给他人烧锅炉、发电使用，部分卖给他人用于货车、叉车等加油。2018年8月初以来，被告人刘承翰出资30万元占股50%，与被告人王颖文、王光明、吴红兵及吴某、朱某2、王某2、王某3、付江平（均另案处理）八人共同出资30万元占股50%，在未取得销售成品油相关许可证的情况下，在义乌市内私自开办柴油加油点并进行销售，并雇佣被告人徐奎在加油点卖柴油，同月12日又雇佣被告人吕泉涌负责财务，约定以5%利润（股份）作为其工资，被告人文秀华协助核对账目。经查，被告人刘承翰等人销售给楼某（另案处理）柴油价值人民币136489元，其中被告人吕泉涌加入后的部分价值人民币82705元。2018年8月7日至8月27日期间，被告人刘承翰等人向杨某4（另案处理）进购柴油13次，金额共计人民币2506700元；在2018年8月15日至8月30日期间，向谢某（另案处理）进购柴油8次，金额共计人民币1801800元，上述柴油均用于销售。其中，被告人吕泉涌加入后进购并用于销售的柴油金额达4097600元。2018年8月30日，被告人刘承翰、王颖文、王光明、吴红兵、徐奎、吕泉涌在该柴油加油点内被义乌市公安局工作人员抓获，现场查扣柴油48.72吨，价值约267960元。2018年9月14日，被告人文秀华被义乌市公安局工作人员抓获。公安机关现场同时查扣了油罐车一辆（车牌号为赣Ｃ×××××）、手机、过磅单、记账单等物品。经鉴定，公安机关从上述加油点所查获的油品，硫含量不符合柴油标准要求。2018年11月16日，公安机关从被告人文秀华处扣押违法所得人民币26万元。另查明，被告人王颖文在羁押期间以寄明信片的方式规劝同案犯朱某2投案自首。2018年12月26日，朱义东向义乌市公安局主动投案并被取保候审。原判依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六第一款和第四款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘承翰犯非法经营罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币三十万元。二、被告人王颖文犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。三、被告人吴红兵犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。四、被告人王光明犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。五、被告人文秀华犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。六、被告人徐奎犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。七、被告人吕泉涌犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。八、扣押在案的违法所得人民币26万元、柴油48.72吨、油罐车（车牌号为赣Ｃ×××××）、手机予以没收，上缴国库，其余扣押物品由公安机关依法处理。被告人徐奎上诉称，原判量刑过重，请求二审对其从轻处罚并适用缓刑。被告人刘承翰、王颖文、吴红兵、王光明、文秀华、吕泉涌对原判决无异议。经审理查明，原判认定被告人刘承翰、王颖文、吴红兵、王光明、文秀华、徐奎、吕泉涌非法经营的事实，有证人邵某、李某、张某、余某、司某1、司某2、陶某、戴某、汪某、朱某1、杨某1、杨某2、杨某3、楼某、侯某、白某、王某1、龚某1、龚某2、谢某、杨某4、杨某5的证言，接受证据清单，交易记录，银行交易流水，浦江第二医院交易整理单，微信转账记录，微信聊天记录，扣押决定书，扣押清单，过磅单，销货明细，名片，二维码，银行卡登记信息，银行交易记录，古方油库罐车收油凭证，检测报告，搜查笔录，现场勘验笔录，辨认笔录及照片，立功材料，立功表现认定意见书，刑事判决书，到案经过，身份证明及被告人刘承翰、王颖文、吴红兵、王光明、文秀华、吕泉涌、徐奎等人的供述等证据证实。上述证据形式合法，内容客观，与本案具有关联，应予确认本院认为，被告人刘承翰、王颖文、吴红兵、王光明、文秀华、徐奎、吕泉涌违反国家规定，未经许可非法经营柴油，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪正确，审判程序合法，对被告人刘承翰、王颖文、吴红兵、王光明、文秀华、吕泉涌的量刑适当。被告人徐奎与被告人文秀华、吕泉涌均系从犯，综合被告人徐奎的认罪悔罪表现，可对其适用缓刑。被告人徐奎所提上诉理由，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六第一款和第四款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持义乌市人民法院（2018）浙0782刑初2578号刑事判决第一、二、三、四、五、七、八项；二、撤销义乌市人民法院（2018）浙0782刑初2578号刑事判决第六项；三、被告人徐奎犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。本判决为终审判决审判长于江审判员薛焕梅审判员李晔二〇一九年八月九日法官助理蓝俏彦代书记员钱争红

陈涛组织、领导、参加黑社会性质组织、故意伤害一审刑事判决书江西省修水县人民法院刑事判决书（2019）赣0424刑初419号：江西省修水县人民检察院以修检公诉刑诉［2019］408号起诉书指控被告人陈涛犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月19日公开开庭审理了本案。修水县人民检察院指派检察员樊海浪出庭支持公诉，被告人陈涛及其指定辩护人樊启伟均到庭参加了诉讼。现已审理终结修水县人民检察院指控:一、参加黑社会性质组织桂斌与朱云峰、杨坚、吴华为从小一起玩，相互抱团混社会。2000年4月23日晚，杨坚与王九平相约斗殴，桂斌、杨坚、吴华为、朱云峰四人持刀将纠集多人参与斗殴的王九平砍致轻伤，从而一战成名，有意混社会的李伟国、张伟丹、熊起生等人便纷纷投靠桂斌，形成了以桂斌为首的违法犯罪团伙。与此同时，龚新元、陈颖（在逃）、廖亚宾、罗雄兵、胡勇、吴敏、余南英、张炳辉等人在修水县城北形成另一股势力。2000年5月3日，龚新元伙同陈颖、张炳辉在五杰广场砍伤姜峰而提高名气。2001年上半年，桂斌在好友刘赣华家请龚新元团伙主要成员吃饭协调关系。参加者对于结成同盟混社会达成共识，遂由在场的桂斌、龚新元、陈颖、吴华为、熊起生、万学政、车文魁（已故）等七人仿照电影喝血酒结拜的方式，喝血汤结盟，发誓以后相互照应。由此，两股势力合二为一，桂斌逐渐取得领导地位，以桂斌为首的黑社会性质组织初步形成。2002年3月14日晚，桂斌带领数十名成员持钢管到抱子石电站斗殴，次日，陈颖带领十余人持刀斧在北门老车站将宁某砍伤，使得该组织在修水名噪一时、恶名远播。2004年以后，该组织多次实施故意伤害、聚众斗殴、寻衅滋事、开设赌场、强迫交易等违法犯罪活动，并以暴力为依托，先后插手、霸占、经营或者垄断沙场、农贸市场、客运班线、赌场、土石方工程、水碳（学名石煤）等行业谋取非法利益，严重破坏了修水的经济、社会、生活秩序。（一）组织特征该组织人数众多，层级清楚，骨干成员基本固定，有明确的组织者、领导者，分工明确，有一定的纪律规约，所有成员对该组织的违法犯罪属性有清醒的认识，均参与了有组织的违法犯罪活动。该组织中桂斌系组织、领导者；陈颖、熊起生、吴华为、廖亚宾、李伟国、张伟丹、梁水平（已故）系骨干成员；胡勇、罗雄兵、张炳辉、吴敏、余南英、朱云峰、陈清、张洁华、龚新元系积极参加者；杨坚、樊国平、桂勇、谭振国、徐璜、辜晓华、詹军、车辉、易宾、熊荣旺、梁振喜、王九平、吴炳、温清、被告人陈涛及朱希其（在逃）、陈科（在逃）、谭浩（在逃）、梁剑波（在逃）、王刚（在逃）、张武峰（在逃）、晏春（已故）系该组织的一般参加者。桂斌负责组织事务的策划和组织指挥；陈颖、梁水平、熊起生等带领手下负责暴力冲杀、震慑威吓，树立组织威慑力；吴华为、詹军负责开设赌场等事务；张洁华、樊国平负责农贸市场、菜市场等事务；陈颖、廖亚宾、桂勇负责水碳市场等事务；胡勇负责土石方事务。该组织成员对领导者绝对服从和尊重；禁止成员吸毒；禁止成员乱搞男女关系；作案工具、车辆专人管理；成员间相互包庇、帮衬。（二）经济特征该组织通过有组织地实施敲诈勒索、开设赌场、强迫交易等违法犯罪活动获取经济利益。前期主要通过插手沙石、客运班线、开设赌场等获取非法利益；中后期主要通过垄断经营城南中心农贸市场（以下简称城南市场）、鑫隆蔬菜批发市场（以下简称鑫隆市场）获取非法利益；后期主要通过违规经营纬丰碎石厂、插手土石方工程和垄断经营水碳行业获取非法利益。（三）行为特征该组织通过暴力、威胁或其他手段，有组织地在修水境内频繁实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。其中，聚众斗殴、故意伤害、寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索等暴力性犯罪46起（聚众斗殴3起、故意伤害6起、寻衅滋事9起、强迫交易7起、敲诈勒索21起），致1人死亡、2人重伤、12人轻伤、6人轻微伤，另有开设赌场1起、窝藏1起。（4）危害性特征该组织成员多次在公共场所持械斗殴、寻衅滋事，造成了恶劣的社会影响；利用组织的影响力及国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在农贸市场、客运班线、水碳开采等行业实行垄断经营，严重破坏了修水县经济、社会生活秩序。二、故意伤害2001年7月，林忠义、罗辉找到潘文明，林忠义拿20元钱给潘文明，让其打电话找其兄陈清帮忙向熊某2讨要工程款，并承诺事成之后买部手机作为报酬。陈清接电话后即邀集易宾、被告人陈涛等人到熊某2家楼下与潘文明、罗辉汇合。罗辉带陈清、熊起生、梁剑波到熊某2家中，易宾、陈涛等人在楼下待命，陈清等人在熊某2家中与熊某1发生打架，在楼下的易宾等人冲上熊某2家，伙同陈清等人对熊某2、熊某1进行殴打，之后逃离现场。案发后，桂斌指使李伟国将陈清、熊起生送到铜鼓等地予以窝藏。熊某1受伤后生活不能自理，后被其家人送至修水县福利院生活。2016年9月，熊某1不堪身体与精神的折磨，自杀身亡。经鉴定，熊某1的损伤为重伤二级。被告人陈涛到案后对被害人家属进行了赔偿，并取得被害人家属谅解。为证实上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人陈涛参加具有黑社会性质的组织，故意伤害他人身体致人重伤，应当分别以参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪追究其刑事责任。其能够自愿认罪认罚，并具有坦白情节，且对被害人家属进行赔偿，亦取得被害人家属谅解，可对其从轻处罚。公诉人当庭建议对其判处有期徒刑三年至三年四个月，并处罚金三万元。被告人陈涛对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。其辩护人认为：一、被告人陈涛并非黑社会性质组织成员，不构成黑社会性质组织罪。1.其主观上没有加入黑社会性质组织的意愿，客观上也没有加入黑社会性质组织的行为；2.其参加的故意伤害熊某1一案，属偶发事件，其是被临时纠集过去的，且该案并非桂斌组织、策划；3.其没有多次参加桂斌组织的违法犯罪活动；4.其并没有从桂斌组织获取任何非法经济利益；5.桂斌等人根本没把陈涛当做组织成员。二、在故意伤害熊某1一案中，陈涛起次要、辅助作用，没有直接实施故意伤害行为，属从犯，并对被害人家属进行了赔偿且取得谅解，应从轻或者减轻处罚。经审理查明：一、参加黑社会性质组织事实桂斌、杨坚、吴华为、朱云峰从小一起玩，在受到劳动教养释放以后，相互抱团混社会。四人于1999年夏天在修水县城北老广场持土铳、钢管追打詹军，于2000年4月同混社会的王九平等人在城南老砖瓦厂门口持械聚众斗殴，并将纠集多人参与斗殴的王九平砍伤。桂斌、杨坚、吴华为、朱云峰四人以少胜多砍伤王九平而一战成名，有意混社会的如熊起生、张伟丹、李伟国等人纷纷投靠桂斌，形成了以桂斌为首的违法犯罪团伙。与此同时，龚新元、廖亚宾、罗雄兵、胡勇、吴敏、余南英、张炳辉及陈颖等人在修水县城北形成另一股势力。龚新元、张炳辉、陈颖因2000年5月3日晚在城北老广场将混社会的姜锋砍伤而提高名气。2001年上半年，桂斌在好友刘赣华家请混社会的龚新元团伙主要成员吃饭协调关系。参加者对于结成同盟混社会达成共识，遂由在场的桂斌、龚新元、陈颖、吴华为、熊起生、万学政、车文魁等七人效仿电影喝血酒结拜的方式，喝血汤结盟，发誓以后相互照应。自此，两股势力合二为一，桂斌逐渐取得领导地位，以桂斌为首的黑社会性质组织初步形成。该组织不断发展壮大，形成了以桂斌为组织、领导者；熊起生、陈颖、吴华为、梁水平、李伟国、张伟丹、廖亚宾为骨干成员；胡勇、罗雄兵、张炳辉、吴敏、余南英、陈清、张洁华、龚新元、朱云峰为积极参加者；杨坚、樊国平、桂勇、谭振国、徐璜、辜晓华、詹军、车辉、易宾、熊荣旺、梁振喜、王九平、吴炳、温清、朱希其、陈科、谭浩、梁剑波、王刚、张武峰、晏春及被告人陈涛为其他参加者的人数众多、层级清楚的组织。在该组织中，桂斌负责组织事务的策划和指挥；陈颖、梁水平、熊起生等带领手下负责暴力冲杀、震慑威吓，树立恶名及组织影响力；吴华为、詹军负责开设赌场事务；张洁华、樊国平负责农贸市场、菜市场等事务；陈颖、廖亚宾、桂勇负责水碳市场等事务；胡勇负责土石方事务。在该组织中，组织成员对领导者绝对服从和尊重。为加强组织严密性、团结性、稳定性，该组织禁止成员吸毒，禁止成员争抢朋友女人，作案工具、车辆专人管理，成员间相互包庇、帮衬。该组织通过有组织地实施敲诈勒索、开设赌场、强迫交易等违法犯罪活动或者利用组织影响力获取经济利益。前期主要通过插手沙石、客运班线，开设赌场等获取非法利益；中后期主要通过控制经营城南中心农贸市场、鑫隆蔬菜批发市场获取经济利益；后期主要通过违规经营纬丰碎石厂、插手土石方工程和垄断经营水碳行业获取经济利益。在组织的发展过程中，该组织聚敛了一千余万元的巨额经济利益，具有一定经济实力。所获经济利益用于维系组织的生存、发展和壮大。如购置作案用的车辆；给组织成员或亲属发放工资、赌场“吃红”、工程项目分股；为死亡成员家属、服刑及患病成员提供经济帮助；组织成员聚餐；为组织摆平事端；拉拢、腐蚀国家工作人员等。该组织形成后，为树立非法权威，称霸一方，有组织地实施了聚众斗殴犯罪2起、故意伤害犯罪5起、寻衅滋事犯罪7起、强迫交易犯罪4起、赌博犯罪1起、敲诈勒索犯罪8起、窝藏犯罪1起，还实施了8起违法行为。该组织实施的暴力犯罪行为造成1人死亡、1人重伤、9人轻伤、5人轻微伤，损毁财物价值1769元，实施的敲诈勒索犯罪侵犯财产达100余万元。该组织通过实施聚众斗殴、故意伤害、寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索、赌博等违法犯罪活动，造成了恶劣的社会影响，树立了非法权威，并利用组织的影响力或者国家工作人员的包庇或纵容，称霸一方，如通过实施暴力犯罪对被害人及其亲属、当地群众形成威慑，通过违法犯罪活动或以其他不正当手段敛财数额特别巨大，通过实施违法犯罪活动对城南中心农贸市场周边猪肉经营、鑫隆蔬菜批发市场周边蔬菜经营、部分乡镇客运运营形成了重要影响，通过实施违法犯罪活动及拉拢国家工作人员配合查处对修水县水碳行业形成了垄断，严重破坏了经济、社会生活秩序。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.本院（2019）赣0424刑初185号刑事判决书中关于桂斌黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征事实部分的认定及所列证据内容证明上述桂斌黑社会性质组织具有的组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征情况。2.同案人桂斌的供述，证明在砍完王九平后，其在城南一带有点名气，跟着其的人就多了起来。最早的时候是其和朱云峰、杨坚、吴华为四个人在一起玩，中期跟着其的有梁水平、熊起生、李伟国、张伟丹、罗雄兵，后期跟着其的有陈颖、张炳辉、胡勇、廖亚宾、吴敏。跟着陈颖的有张炳辉、张武锋、车辉、辜晓华、徐璜、谭浩。最开始跟着陈颖的还有廖亚宾、胡勇、罗雄兵、吴敏、余南英，这五个人后来又跟着其在一起玩了。跟着陈清的有梁剑波、陈涛、王刚、易宾、温清。3.同案人吴敏的供述及其悔过书，证明其和余伟奇、廖亚宾是同学，三人后认识了社会上混的胡勇、罗雄兵，五个人就在一起玩得比较好。胡勇带他们认识了在城北混的还有点名气的龚新元，而跟龚新元一起玩的人有陈颖、张炳辉。后陈颖就带他们认识了当时在城南混的有点名气的桂斌，认识桂斌之后就跟着陈颖一起和桂斌混。后来又认识了桂斌手下的张伟丹、李伟国、吴华为、朱希其、熊起生、梁水平等人。易宾、陈涛、王刚、温清、吴炳、陈清都是跟着熊起生混的。4.同案人陈清的供述，证明其刚步入社会时主要是和桂斌、熊起生、梁剑波、易宾、王刚、陈涛、温清、詹军、陈颖、张伟丹、李伟国、吴华为、杨坚、朱云峰、朱希其、张武峰、辜鸟、三胖、罗雄兵、胡勇、吴敏、炳伢、细胖、亚子、梁水平、王九平、龚新元等人一起玩。2000年认识桂斌起，桂斌就在社会上混的，而且混得比较好，名声比较大，有很多人都跟着桂斌混的。5.同案人易宾的供述，证明其之前主要和熊起生、陈清、陈涛、王刚、温清、梁剑波、徐东海、张引等人一起玩的。2000年至2004年期间，熊起生混的比较好，人又比较强壮，熊起生对其还是比较关照的。2005年以后其和熊起生、陈清等人来往就不多了，其也不想再在社会上混了。跟着桂斌混的有张伟丹、李伟国、吴华为、杨坚、朱希其、罗雄兵、熊起生等人。6.同案人温清的供述，证明其与易宾、陈涛、王刚是住在三中附近的发小，其通过易宾跟熊起生、梁剑波玩在一起，后通过熊起生和陈清玩到一起，七个人就这样玩在一起了。七人在一起的时候，熊起生说话算数。其从小就认识桂斌，其知道桂斌与朱云峰、吴华为等人与王九平打了一场架，通过这一架桂斌的名声就起来了，跟着桂斌的人也越来越多。跟着桂斌混的有朱云峰、吴华为、熊起生、张伟丹、“老二”、陈清等人。7.被告人陈涛的供述，证明其与易宾、温清、王刚是发小，通过易宾跟熊起生、梁剑波玩在一起，通过熊起生与陈清玩到一起，七个人也都是城南的，就这样玩在了一起。七个人在一起时，熊起生说话算数。2000年左右的时候，其听说桂斌与朱云峰、吴华为、杨坚等人与王九平打了一场架，社会上都传桂斌有胆量，几个人把王九平他们几十个人打跑了，通过这一场架桂斌的名声就起来了，跟着桂斌混的人也越来越多了。其知道跟着桂斌混的有熊起生、梁水平、杨坚、朱希其、朱云峰、吴华为、张伟丹、“老二”、陈颖、“三胖”、“敏子”、“亚子”、“细胖”、胡勇等人。2010年其在城南中心农贸市场开水果店时，是桂斌和樊国平在经营该市场，那时其比较困难，交物业费会比一般人少交一点，有时没有钱也会不交，桂斌和樊国平也不会说什么。其之所以参与打伤熊某1一案，主要当时年轻不懂事，在社会上混的话，朋友之间应该互相帮忙，有事的时候也不会去问什么事情，如果有事情不来，以后在社会上、在朋友面前不好做人。二、故意伤害2001年7月，林忠义、罗辉找到潘文明为他们向熊某2讨要建筑工程款和装修款，林忠义还拿了20元钱给潘文明，让其打电话找其兄陈清帮忙讨要工程款，并承诺事成之后买部手机作为报酬。陈清即邀集熊起生、易宾、梁剑波、温清、王刚及被告人陈涛等人与潘文明、罗辉会合。罗辉便带陈清、熊起生、梁剑波到熊某2家中，易宾、温清、陈涛等人则在楼下待命，陈清等人后与熊某2及熊某2之弟熊某1发生打架，在楼下的易宾、温清、陈涛等人遂冲上熊某2家，伙同陈清等人将熊某2、熊某1殴打致伤，其中陈清用椅子击打了熊某1头部，一伙人后逃离现场。经鉴定，熊某1的损伤程度为重伤二级。熊某1受伤后生活自理能力差，后于2011年10月被其家人送至修水县福利院生活。2016年9月，熊某1因病情恶化，无法忍受病痛，自杀身亡。在本案审理过程中，被告人陈涛亲友代为向被害人熊某1亲属进行了赔偿，并取得被害人亲属谅解。该案事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.证人夏某的证言，证明案发当晚8时的样子，其一家人正在吃饭，这时进来3个人，其中有一个人质问其哥熊某2是否说过要一脚踢死他，熊某2当时就说没有。这时，跟在后面的崽里就冲上来打熊某2和熊某1，开始是用脚踢，后来又上来几个人，加起来有上十人，有的人拿椅子往熊某1和熊某2头上，身上打，其在旁边拖都没有用，打了约5、6分钟后，那些人就跑了。2.证人罗某的证言，证明2001年7月份的时候，因为之前其和哥哥罗辉（曾用名罗林飞）帮熊某2做内外墙粉刷，熊某2欠了他们的工资，另外熊某2也欠了林老板工程款，罗辉和林老板都去找过熊某2要账都没有要到，于是林老板和罗辉就想请个社会上的人去要债，后其和罗辉就经人介绍认识了一个绰号叫“辣子”的人。过后的一天傍晚，其与罗辉一起到了老电影院广场去，当时林老板也在广场，不久“辣子”也到了，后就说起当天是熊某2家里过屋的日子，家里收了礼，就计划当晚去熊某2家里要债，林老板还说怕对方人多，就叫“辣子”多邀些人去，于是“辣子”就去打电话叫人，“辣子”打电话的钱也是林老板付的，林老板还说如果把债要回来了就买一部手机给“辣子”。“辣子”打完电话以后，罗辉就邀“辣子”过去熊某2家，其是回到租住的地方骑一辆自行车去的，其骑自行车到三中对面熊某2家楼下，然后上到二楼的时候就看到有人下楼，然后其又上楼到熊某2家，看到一伙人在打架，现场一片狼藉，非常混乱，其就立即下楼了。案发后听说熊某2的弟弟伤的比较重，罗辉因为这个事被公安局刑事拘留三十多天。3.证人熊某2的证言，证明其欠林忠义建房款三千多元，欠罗辉两兄弟装修款一千多元。2001年7月份的一天，其家过屋（搬家），晚上客人都走了，其和弟弟熊某1两家人正在家里吃饭的时候，进来了三五个陌生男子说其欠钱不还，其辩解几句后，一个男子朝其的肚子上踢了一脚。其跟对方扭打在一起后，其弟弟熊某1就过来帮忙，两兄弟和对方打了起来。这时，对方又来了七八个人来帮忙。对方用木凳子、木椅子打其兄弟俩。打了一阵后，对方就一窝蜂跑掉了。其和熊某1都受了伤。熊某1被打得颅内出血，出院恢复后再也没有了劳动能力。熊某1失去了劳动力后他妻子带着孩子改嫁了。其后经过联系于2010年左右将熊某1送至修水福利院生活。在去福利院前不久，熊某1告诉其说他拉不出尿，其就带他到医院做了引流手术，装了一个尿袋。2016年9月份的一天晚上，熊某1打电话给其说他“身体不舒服，身上疼，想死”，没说几句就挂掉了。其后就往福利院赶，但熊某1还是在福利院旁边的池塘里自杀了。4.证人王某的证言，证明案发当晚，其和丈夫熊某1在熊某2家吃晚饭。这时有一个20多岁的年轻男子进来就说熊某2欠钱不还，还朝熊某2肚子上踢了一脚。然后又进来了一伙男子对熊某2进行殴打，熊某1就上前帮忙，几个男子又围着熊某1打。这几名男子都用木凳子打的，熊某1被打躺在客厅的角落里。打了一顿后，这伙男子就全部跑掉了。熊某2和熊某1都受伤了。熊某1被打得颅内出血，出院恢复后再也没有了劳动能力。熊某1失去了劳动力后，其带着孩子改嫁了，熊某1也被送到了福利院。2016年9月，熊某1因不堪忍受生活现状，在福利院旁边的池塘里自杀了。5.证人刘某1的证言，证明其和妹夫熊某2等人在桃树窝买了一块地做房子，当时房子是包给林忠义做的，由其牵头负责，并与林忠义进行工程款结算。2001年，其和熊某2等人相继装修入住了，但还是欠了林忠义一些工程款，熊某2欠了泥工罗林飞两兄弟的装修工资。2001年7月的一天晚上，其听到住在五楼的熊某2家有叫喊声，在上楼去看情况的时候，碰到几个年轻男子匆忙跑下楼。其到五楼熊某2家看到熊某2和熊某1两兄弟都躺在客厅里。其报警后，将二人送到医院治疗。熊某1的伤势严重，做了开颅手术。6.证人刘某2的证言，证明案发当晚，其家突然来了一伙人打熊某2。熊某2的弟弟熊某1就上前帮忙，双方就这样打起来了。其中几个人打熊某2，几个人打熊某1，都是用家里的木凳子朝熊某1头上砸。打了一会，这一伙人就跑掉了。熊某2和其弟弟熊某1都受伤了。熊某1被打得颅内出血。7.证人吴某的证言，证明熊某1于2011年10月6日进入福利中心，他自称之前被人打伤头部，头部左侧凹陷，说话走路都不利索，人也有点懵懂，自己不能洗衣服，叠被子也没有力气，都是在室友的帮助下完成，不能自行拉尿，常年挂着一个尿袋引流，不能下蹲，需常年服药。2016年9月12日，熊某1傍晚吃过晚饭后出去散步，自行跳入茶科所塘中不幸身亡。8.证人黄某的证言，证明2001年，陈清、熊起生等人在桃树窝将人打伤后，躲到了其“铜鼓转运站”（沙场）的工棚里。9.同案人罗辉的供述与辩解，证明案发当日，林忠义找到其说当日熊某2过屋，问其去不去要账，其说当然去，熊某2答应了过屋给其的。林忠义还说他叫了人也会去找熊某2要账的，但没说叫什么人去。晚上7点左右，其在经过老广场的时候，碰到了林忠义和“辣子”，然后就谈到去要账的事，林忠义就说他等会也叫人去熊某2要账，其当时还看到林忠义拿了20块钱让“辣子”打电话叫人，林忠义还答应事成之后买手机给“辣子”。辣子后在铺里打了几个电话，然后三人乘一辆摩的到三中对面吃冷饮的地方，有辣子叫的5个崽里在那里等，其后到熊某2家，问熊某2有没有说过要打其的话，熊某2就否认，其就准备下楼，这时辣子叫去的两个崽里冲进房内就打熊某2，他们打起来后，其就下了楼。在这之前的2001年7月3日，其和罗某在林忠义家算了一天的账，最后算出他们的泥工账是4844元钱，当时，林忠义就打了一个条子给其，让其去熊某2那里签字结账。7月3日晚约7时，其和罗某就去城南熊某2家，经过黄土岭时碰到辣子，辣子问其去干什么，其说去河背结账，辣子就说和其一起去，后他们在广场坐了一下就去了熊某2家里，4个人到熊某2家后，其就叫熊某2签字，把账结给其，熊某2就讲一下子没这么多钱，辣子讲今天一定要结到钱，否则就不客气，其还叫辣子不要这样冲动，后熊某2左凑右凑，给了其170元钱，另打了限期23日把钱给其的欠条后，他们才离开熊某2家。10.同案人林忠义的供述，证明其为刘某1、熊某2等人所建的房子完工后，熊某2一家欠其一万余元，一栋房尚欠其五万余元。后其又介绍罗林飞（即罗辉）、罗某两兄弟为熊某2家装修，装修完后，熊某2欠罗姓两兄弟约四千余元。当年6月中旬，其与罗姓两兄弟及“辣子”一起去熊某2家结过一次账，在此过程中，其有事先离开，后来听说罗姓两兄弟并未结到账。7月8号下午，其单独去熊某2家，准备算做房子的账。熊某2因上次其与罗姓兄弟去他家结账很生气，不愿与其谈算账的事，其便离开。晚上八时许，其打电话给罗林飞谈及此事，罗林飞不久便带着“辣子”见其。其告诉罗林飞，因为他两兄弟上次到熊某2家结账，熊家的帐结不到，熊某2还称要打他们两兄弟。“辣子”在旁称今晚便与熊某2较量，并向其借二十元钱去打电话给朋友。之后其三人打了一辆摩的去熊某2家，在河背樟树下，其先下车准备约与刘某1相熟的熊力庆见面，罗林飞二人先去熊某2家。熊力庆打电话给刘某1，见面后刘某1称熊某2被别人打了。几天后，其与罗林飞因熊某1被打一事受到公安机关调查，并被刑事拘留。其家人向修水县公安局交了3000元钱作为赔偿熊某1的医药费，让其早点出来。其与罗林飞后因证据不足被释放。熊某1当时被打得很重，其作为嫌疑人一事影响其与刘某1之间的关系，剩下的包括盖楼的尾款、对方的借款共计六万余元，其也不好再要。11.同案人潘文明的供述，证明2001年7月初一天，其与小罗（即罗辉）及小罗弟弟（即罗某）一起吃晚饭，饭后罗辉带其到修水城南桃树窝欠钱的人家里，欠钱的人住在五楼，但当时不在家。离开的路上，罗辉称如果要到账，不会亏待其。期间其向其兄陈清提过此事。几天后，其在老广场喝茶时碰到林老板（即林忠义）、罗辉及罗某，三人买了烧烤和啤酒过来一起坐。席间，林忠义对罗辉及其称那个欠钱的人知道他们上门了，并称再敢上门要钱就打断他们的腿。其当时听了非常气愤，称要去看一下，林忠义让其打电话给其兄陈清。其有点害怕一个人去，林忠义便给了二十元让其打电话给陈清，林忠义许诺把账要回来，给其配部手机。其遂将这些情况告知陈清。陈清便让其到城南老虎洞会合。之后林忠义留下来买单，让罗辉陪其先去，其便与罗辉先离开。在老桥头碰见熊起生、梁剑波等四五人，熊起生问清其做什么去后陪其一起到了老虎洞。与等候的陈清等三四人在会合之后一起去桃树窝欠钱的人家。到了楼下，陈清怕其喝酒惹事让其不要上去，并称先上去两三个人看下，其他人在楼下等。罗辉便先带着陈清、熊起生、梁剑波上楼，几分钟后便听见楼上吵闹声很大，其与楼下等的人便上了楼。走到五楼屋门口其见到屋内很多人，陈清站在梁剑波旁边，梁剑波与一男子在争抢一把木椅子，有人用木凳子朝该男子头上砸，该男子倒地。大家说快跑，其便下楼离开现场。第二天，陈清电话告知其对方伤得比较重，让其赶紧躲到九江母亲那里去，其便躲去九江。陈清他们躲去深圳。12.同案人陈清的供述，证明包工头因要不到建房工程款，便请潘文明、冷建华出面帮忙要债。潘文明、冷建华出面没有要到，潘文明找到了王刚、梁剑波帮忙，王刚又叫上了陈涛、易宾、陈清、熊起生等人到桃树窝二线第一栋五楼的熊某2家去要债。到熊某2家后，陈清、熊起生、梁剑波、易宾、王刚、陈涛、温清等七人将熊某2的弟弟熊某1头部打伤。且陈清用椅子砸了熊某2头部。13.同案人熊起生的供述，证明2001年夏天的一天，陈清打电话给其称有人请他出面要债，让其去帮忙，并称在修水三中对面桃树窝口上等。其赶至那时，陈清与王刚、陈涛、易宾等人已在场。人到齐之后，陈清交待其与梁剑波跟着他先上楼看下情况，其他人在楼梯口等，一旦有情况楼下的人上楼帮忙。其遂与陈清、梁剑波上到三楼还是五楼，住户门是开着的，屋内有一桌人正在吃饭。陈清确定是熊某2家后，带着他们进去，陈清告诉熊某2是某人委托他到这里结账，熊某2不认账，陈清便反驳了几句，气氛不好。熊某2说话声音越来越大，站在旁边的梁剑波便朝熊某2胸前踹了一脚，坐在饭厅吃饭的男男女女全部起来了，手里有拿啤酒瓶的有拿木凳子的朝他们过来，先是熊某2的弟弟用啤酒瓶朝陈清头上砸了一下，啤酒瓶碎了，双方扭打在一起。楼下守着的王刚、陈涛、温清、易宾等人听见楼上的吵架声便纷纷上楼，七个人与熊某2一家打了起来。陈清当时左右手各拿了一把木凳子砸向熊某2弟弟头部，两个凳子都砸碎了，对方被砸倒在地。陈清又找了一把木凳子举起准备朝躺在地上的对方身上砸，其看到情况比较严重，从后面一把拖住陈清的右胳膊。后因熊某2抓着其的下身，其甩不开，陈清他们便对着熊某2拳打脚踢，熊某2才松手，其缓过神来便叫大家赶快走人，一伙人跑了。14.同案人易宾的供述，证明案发当日，熊起生、梁剑波、陈清带着其和陈涛、王刚、温清一共七个人步行至桃树窝熊某2家楼下。熊起生、梁剑波、陈清三人先上去，其他四人在楼下待命。十分钟过后，易宾等人听到楼上在打架了便一起冲上楼，看到熊起生、梁剑波、陈清在打一个男子，他们四人刚准备动手，有人喊“报警了”，便都跑了。15.同案人温清的供述，证明2001年7月份左右的一天晚上，其和易宾、陈涛、王刚在三中对面的冷饮店喝冷饮时碰到熊起生、陈清、梁剑波，他们说去找个人，然后其四人也跟着一起去。七人就一起到了三中对面桃树窝一栋房子下面，熊起生、陈清、梁剑波中的一人说他们三人先上去，让其和易宾、陈涛、王刚在下面等，有事再上去。熊起生、陈清、梁剑波上楼后十分钟左右，他们就听到楼上有打架的声音，就知道熊起生他们与对方发生了打架。其和易宾、陈涛、王刚就立刻冲上去，当时这户人家的大门是敞开的，其就看到看到客厅内地上有啤酒瓶破裂以及瓷碗的碎片，屋内被打得乱七八糟，地上还有很多血印，陈清的手脱臼了，梁剑波打着赤脚，脚上还在出血，门口有一个男子受伤坐在地上，然后其一伙人就都下楼了，并送陈清和梁剑波去了妇幼保健院治疗。在医院刚把陈清的手接好他们就听到楼下有警笛的声音，其七人就全部从医院后面的山上跑掉了，其和王刚、陈涛当晚躲去了溪口王刚的朋友家里。第二天王刚联系熊起生等人后得知对方伤得蛮严重，其三人就一起躲到深圳去了。16.被告人陈涛的供述，证明2001年7月份左右的一天晚上，其和温清、王刚、易宾在三中对面的冷饮店喝冷饮，熊起生、陈清、梁剑波正好经过，并说去找个人有点事（找那个人的麻烦），然后其四个人就跟着他们一起去了三中对面桃树窝下面一栋房子的旁边。当时有人提议由梁剑波、熊起生、陈清先上楼，其和易宾、温清、王刚在下面等，如果有事情再上去。说完熊起生、陈清、梁剑波三人就上楼去了。上去几分钟，其几人就听到楼上有玻璃打碎的声音和打架的声音，就知道熊起生、陈清、梁剑波在楼上与对方发生了打架，其和易宾、温清、王刚就立即冲上去帮忙，其还没到打架的现场，陈清和梁剑波、熊起生从对方家里出来并下了楼，其看到陈清的手脱臼了，看到梁剑波打着赤脚并出了血，梁剑波还叫其把鞋子给他。之后，他们就把陈清、梁剑波送到妇幼保健院治疗，其当时和几个人陪着陈清在接脱臼的手，另外几个人陪着梁剑波在处理伤口。在医院刚把陈清的手接好，他们就听到医院楼下有警笛的声音，就以为是来抓他们的，于是七个人就全部从妇幼保健院后面的山上跑掉了。当晚，其和温清、王刚跑在一起，并躲去了溪口王刚的朋友家里。后来有人带信过来说对方伤的蛮严重，其三个人就跑到了温州找事做，之后去了深圳。其后来才知道这次是陈清的弟弟潘文明帮别人讨债的事情。17.辨认笔录，证明潘文明辨认出让其去熊某2家要债的是罗辉、林忠义；易宾、熊起生、陈清、温清辨认出该案参与人有易宾、熊起生、陈清、王刚、陈涛、温清、梁剑波。18.人体损伤程度鉴定意见书，证明熊某1的损伤程度为重伤二级。19.死亡证明，证明熊某1已于2016年9月8日死亡。20.案发现场绘图及照片、案发后熊某1ＣＴ检查报告单及其状态照片，证明被害人熊某1案发时所处的位置，案发现场情况以及熊某1被伤后脑部严重受损的事实。21.指认现场笔录及照片，证明陈清等人将熊某1打伤的地点为修水县义宁镇桃树窝二线第一栋五楼。22.领条及谅解书，证明被告人陈涛亲友代为向被害人亲属进行赔偿并取得谅解的情况。另，被告人陈涛于2019年7月30日被公安民警抓获归案。认定本案事实的其他综合证据还有：抓获经过及陈涛的常住人口信息表。综合在案证据情况，结合控辩双方的意见，本院对本案的争议焦点综合评判如下：一、关于被告人陈涛是否属于桂斌黑社会性质组织成员的问题。经查，被告人陈涛对桂斌黑社会性质组织的违法犯罪属性有清楚的认识，并追随该组织的骨干成员熊起生一起混社会，且伙同熊起生等组织成员实施了1起有组织的故意伤害犯罪。故对陈涛应认定为该组织的一般参加者，应当以参加黑社会性质组织罪定罪处罚。辩护人的相关辩护意见，与本案事实及法律规定不符，本院不予采纳。二、关于对被告人陈涛在故意伤害熊某1一案中应否认定从犯的问题。经查，证人夏某、熊某2、王某均证称案发当晚先后有两伙人到熊某2家对熊某2及熊某1实施了殴打，同案人陈清、熊起生亦供称案发当晚他们和梁剑波、易宾、王刚、陈涛、温清等七人一起与熊某2一家打了架。在案证据证实当时在楼下待命的易宾、王刚、陈涛、温清在得知陈清、熊起生等人与熊某2一家打起来后，也冲进熊某2家参与了打架。故被告人陈涛属积极参与该案，对其不宜认定为从犯。辩护人关于陈涛属从犯的辩护意见与在案证据证明的事实及法律规定不符，本院不予采纳本院认为，被告人陈涛明知桂斌为首的组织是以实施违法犯罪为基本活动内容的组织，仍参加该黑社会性质组织的违法犯罪活动，构成参加黑社会性质组织罪，其在组织中属一般参加者；其伙同他人实施故意伤害犯罪致一人重伤，构成故意伤害罪。公诉机关指控被告人陈涛所犯罪名成立，本院予以确认。被告人陈涛犯数罪，应当数罪并罚。被告人陈涛能够自愿认罪认罚，并具有坦白情节，且在故意伤害一案中，其亲友已代为对被害人亲属进行赔偿，亦取得被害人亲属谅解，可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十四条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下被告人陈涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2022年9月29日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长郑由平人民陪审员卢作旺人民陪审员陈沾雄二〇一九年十二月三十日书记员肖强

齘谋强容留他人吸毒案一审刑事判决书湖南省益阳市赫山区人民法院刑事判决书（2016）湘0903刑初347号：益阳市赫山区人民检察院以益赫检公一刑诉（2016）209号起诉书指控被告人潘某强犯容留他人吸毒罪，于2016年7月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。益阳市赫山区人民检察院指派代理检察员邱亮出庭支持公诉。被告人潘某强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2016年4月12日凌晨，被告人潘某强以温某的身份信息在益阳市赫山区紫东天银假日酒店开设了521房间。之后，被告人潘某强和吸毒人员张某、夏某、“全伢几”（身份不明）一起到了桃花仑红绿灯路口，由夏某出资100元交“全伢几”购买了约0.8克氯胺酮（俗称“Ｋ粉”）。回到紫东天银假日酒店后，被告人潘某强在8521房间内容留张某、何某、夏某、“全伢几”共同吸食了这些氯胺酮。2016年4月12日上午，民警在益阳市赫山区紫东天银假日酒店521房间内将被告人潘某强及吸毒人员张某、何某、夏某抓获。被告人潘某强到案后，举报了彭某贩卖毒品的行为，并协助公安机关抓获了彭某。上述事实，被告人潘某强在开庭审理中不持异议，且有证人张某、夏某、何某的证言，辨认笔录，公安行政处罚决定书，立功材料，情况说明，被告人潘某强的身份信息及抓获经过等证据证明，足以认定本院认为，被告人潘某强为吸毒人员提供吸毒场所，其行为已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人潘某强案发后如实供述其犯罪事实，并协助公安机关抓获犯罪嫌疑人，具有立功表现，依法应从轻处罚。被告人潘某强认罪态度较好，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十八条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人潘某强犯容留他人吸毒罪，判处拘役四个月，并处罚金二千元（限本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人潘某强的刑期自2016年4月13日至2016年8月12日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员姚和平二〇一六年七月十八日书记员符丽

梁永成、王海波贪污、行贿一审刑事判决书广东省湛江市中级人民法院刑事判决书（2018）粤08刑初30号：广东省湛江市人民检察院以湛检公二刑诉［2018］17号起诉书指控被告人陈某22育犯贪污罪、行贿罪，被告人梁永成犯贪污罪、受贿罪、滥用职权罪，被告人王海波犯贪污罪、受贿罪一案，于2018年3月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省湛江市人民检察院指派检察员叶晋怡出庭支持公诉，被告人陈某22育及其辩护人钟东，被告人梁永成及其辩护人吴小园、被告人王海波及其辩护人陈贝纳到庭参加诉讼。在审理期间，本院根据湛江市人民检察院的延期审理建议，决定延期审理二次。被告人陈某22育于2018年12月24日死亡，本院裁定对其终止审理。本案现已审理终结湛江市人民检察院指控：一、贪污1、被告人陈某22育、梁永成、王海波共同骗取征地补偿款11613795元，其中10706995元已到账，906800元尚未划拨到账。2016年初，被告人陈某22育找到被告人梁永成、王海波，提出其抢建的房屋均已被强拆，希望梁永成、王海波二人能帮其制作虚假征地补偿协议而骗取国家征地补偿款，并许诺给予好处。当时梁永成、王海波认为陈某22育提出的要求获取补偿款的抢建房屋在卫星航拍图上都没有图斑显示，很难操作。陈某22育就提出通过个案评估小组进行房屋评估的方式骗取补偿，梁永成与陈某22育请示时任征地办主任钟某（另案处理），钟某同意这种做法。之后，梁永成安排王海波为陈某22育提出补偿的抢建房屋制作虚假征地补偿协议，陈某22育也联系了个案评估小组到村对该申请进行个案评估。后来钟某认为陈某22育以个案评估方式过于虚假，害怕出事而暂时搁置。后陈某22育继续找梁永成、王海波商量如何骗取补偿款，梁永成告知陈某22育、王海波，能否办理虚假征地补偿协议，关键在于这些虚构的房屋能否在征地工作队的卫星航拍图上有图斑显示。于是王海波、陈某22育设法在征地工作队的卫星航拍图上寻找办法。后王海波、陈某22育发现征地卫星图上存在两个漏洞，可以利用这两个漏洞来虚构房屋办理虚假征地补偿协议，第一是在卫星航拍图上存在很多之前抢建已给强拆的房屋地址，由于拆除之后有残余存在，形成建筑废堆，这些废堆在卫星航拍图上都显示有“亮点”，与正常存在房屋的图斑显示相仿；第二就是南山村有很多村民的院子比较大，院内一套房子一般有两间房屋，一间正屋，一间副屋，连在一起，但由于航拍图映像模糊，这类有两间房屋的大面积院子在征地工作队的卫星航拍图上就是两个亮点，实际上它也只是一套房子。如果利用这个漏洞，把这类的房屋一分为二，一个亮点代表原有房屋，另外一个亮点就可以作为虚构房屋的图斑所用。于是陈某22育利用其协助政府征地的职务便利、王海波利用其征地的职务便利，开始分工合作，由陈某22育提供虚假房屋相片、“户头”等资料，王海波则负责依程序制作虚构房屋的征地补偿协议，先后以陈某18刚、陈某1、陈某2、陈某19、陈某5和陈某7等6人名义办理了7套虚构房屋的征地补偿协议，具体情况如下：（1）王海波以陈某1的名义虚构了一份征地补偿协议，协议编号为（2016）南山村红线内房8030ＢＮ号，补偿金额为1908288元，该协议里补偿的房屋有2套，均是利用卫星航拍原村民原房屋地址上两个亮点的漏洞，把其中一个亮点套为虚构的房屋，进行虚构补偿协议。（2）陈某22育、王海波以陈某2的名义虚构了两份征地补偿协议，协议编号分别为（2016）南山村房8030ＤＮ，补偿金额为1101275元，（2016）南山村房外8030ＤＮ号，补偿金额为906800元（该笔款项并未划拨到帐），每份协议里补偿一套房子，其中一套图斑号标注在南山村村民何航、何海平的原补偿房屋地址上。何某1、何某2的院子比较长，王海波把这个院子一分为二，西边院子的图斑被王海波、陈某22育以陈某2的名字上套用并虚构补偿协议；另一套房子图斑号标在一个存在建筑废堆有亮点显示的地址上。（3）陈某22育、王海波以陈某19的名义虚构了一份征地补偿协议，编号为（2015）南山村房外8118ＡＪ号，补偿金额为2437422元，该协议里补偿的房屋有2栋，其中虚构一栋2层楼的楼房图斑号标注在南山村村民陈某6于2012年至2013年期间已被政府强拆了的抢建房屋的图斑上；另外一栋虚构3层楼的房屋也是标注在原村民被政府强拆后的抢建房子图斑上，进行虚构房子制作征地补偿协议。（4）陈某22育、王海波以陈某5的名义虚构了一份补偿协议，编号是（2015）南山村房外8145ＡＪ号，补偿金额为2441068元，该协议里补偿的房屋有2栋，都是王海波利用原来存在抢建房屋，被政府强拆后存在建筑废堆的漏洞，将虚构的房屋套在这些亮点上，然后以陈某5的名义重新虚构制作了补偿协议。（5）陈某22育、王海波以陈某7的名义虚构了一份补偿协议，编号是（2015）南山村房外8025ＢＮ号，补偿金额为946250元，补偿的房屋是1栋2层楼的楼房，图斑号是标注在南山村村民陈某6的房屋地址上，那里原来有1套属于陈某6自家的一层楼平房，陈某22育、王海波把这栋房屋虚构成1栋2层楼的房屋进行申请补偿。（6）陈某22育、王海波以陈某18刚的名义虚构了一份征地补偿协议，协议编号为（2015）南山村房外8030ＣＮ号，补偿金额为1872692元。王海波制作好上述协议后，就分别将协议向梁永成报批，并告知梁永成此批协议就是帮陈某22育骗取补偿款而制作的虚假协议。征地补偿款发放后，陈某22育联系每份虚假协议上的户主，让其到东海农村信用联社激活补偿账户，然后再将补偿款转到陈某22育指定的银行账户。经王海波制作上述虚假补偿协议，梁永成审批上报，陈某22育、梁永成、王海波共同骗取了国家征地补偿款合计11613795元，其中10706995元已到账，906800元尚未划拨到账。梁永成、王海波在帮助陈某22育办理上述虚假补偿协议过程中，陈某22育先后二次每次分给梁永成5万元，共10万元；陈某22育向王海波许诺会在东山镇东山圩给其买一块宅基地。2、被告人陈某22育、尤盼（另案处理）共同贪污征地补偿款1176795元。2015年上半年，南山村村民陈保锋在湛江市东海城州土木建筑工程有限公司（以下简称“土木公司”）位于南山村征地范围内的22.625亩土地上种植的树木等附着物被湛江开发区中央商务区征地工作队组织清理掉。之后，征地工作队安排尤盼负责相关的青苗及附着物的补偿工作。被告人陈保育身为南山村村长，受陈某22锋之托向尤盼了解有关补偿情况，尤盼提出除了陈某22锋的补偿之外,还可以另找他人户籍信息资料进行虚增一些申请补偿，在获取补偿款后，除支付陈某22锋要求的金额外，余款归其二人所有。陈某22育同意并向尤盼表示，陈某22锋提出要补偿款60万元，其后，尤盼分二次每次筹集30万元共60万元交给陈某22育。事后,陈某22育利用其协助政府征地的职务便利，骗取陈某22锋虚构委托书、土地租凭协议书等资料，并提供陈某22锋、陈某2、陈某20、陈某21杰、陈某18建五人的身份证复印件、银行账户，及虚假的委托书、土地租凭协议书和土木公司土地使用权证等资料给尤盼。2015年10月，尤盼以陈某22锋、陈某2、陈某20、陈某21杰、陈某18建、林某1的名义分别制作了虚假房屋及青苗资料，办理房屋补偿协议及青苗补偿协议等资料上报开发区征地办审批。上述房屋补偿协议及青苗补偿协议经签订后，尤盼、陈某22育领取补偿款共计1389155元，陈某22育从中支付陈某22锋的补偿款212360元，其余征地补偿款1176795元由陈某22育、尤盼占有。3、被告人陈某22育贪污征地补偿款2690988元，其中1935468元已到账，755520元尚未划拨到账。（1）2015年春节期间，为骗取征地补偿款，被告人陈某22育利用其协助政府征地的职务便利，以陈某9杰名义虚假申请补偿,补偿协议编号：（2015）南山村红线内房8168ＡＪ-1号,补偿金额为1935468元。2017年1月3日，湛江经济技术开发区管委会将补偿款1935468元拨入陈某9杰在农村信用合作社个人帐户（账号：80×××81），陈某22育用陈某9杰账户转1665000元到杨某1帐户,转14万元到吴丽冰帐户,提现10万元，余下30468元给陈某9杰。杨某1帐户1665000元转给陈某1020万元，转90万元给陈某22育妻子唐海玲，提现65000元给陈某22育，余下50万元在杨某1帐户。（2）2016年，陈某22育为了骗取补偿，以陈某18通的名义申请1栋房屋补偿，补偿协议编号：（2016）南山村红线外房8025ＤＧ号，补偿金额为755520元（该笔款未到帐）。二、受贿1、被告人梁永成利用职务便利，多次收受他人财物共计57万元。（1）2016年6、7月的一天，陈某9为了感谢梁永成在抢扩建的房子得到征地补偿的帮忙，陈某9约梁永成到霞山区湛新市场附近见面。当梁永成驾车来到两人约定的地点后，陈某9坐上梁永成的私家车，将事先装在塑料袋里的5万元现金送给梁永成。（2）2016年上半年的一天，陈某10为感谢被告人梁永成在其房屋拆迁补偿的划拨中给予关照和帮忙，陈某10找到陈某22育，并将2万元交给陈某22育，让陈某22育帮忙送给梁永成。几天后，陈某10、陈某22育约梁永成在开发区皇冠酒店吃饭，饭后到附近的皇冠会唱歌。梁永成离开前，陈某22育在皇冠会包厢的门口，将事先装在塑料袋的2万元现金放到梁永成随身携带的公文包里，送给梁永成。（3）南山村外出人员陈某11为了让其侄子陈某12房子补偿款尽快到位，其本人送给被告人梁永成共2万元，另受陈某12委托，经手送梁永成2万元现金。具体如下：2016年下半年的一天，梁永成和陈某11在开发区园中园酒店吃饭。饭后，陈某11在园中园酒店停车场送给梁永成现金1万元。2016年下半年的一天，陈某12委托陈某11送烟酒给梁永成，该烟酒用袋子装着，袋子中还放了2万元现金。陈某11就约乘梁永成的车从东海岛回市区，梁永成将陈某11送到开发区银地绿洲小区门口时，陈某11将该装有2万元的礼品袋送给梁永成。2016年年底的一天，陈保育通过电话和梁永成约定在赤坎区金沙湾广场停车场见面。双方见面后，陈某22育帮陈某11送给梁永成1万元现金和一瓶酒。（4）2016年下半年的一天，陈某13为让其家的房屋及地上附着物能得到高额补偿款，陈某13约被告人梁永成在开发区金辉煌酒店吃饭并提出要求，梁永成答应给予关照和帮忙。饭后，陈某13在金辉煌停车场，送给梁永成7万元。（5）2016年下半年的一天，陈某6为感谢被告人梁永成在征用其家房屋中的关照，通过陈某22育约梁永成到开发区园中园酒店吃饭。饭后，陈某6让陈某22育帮忙送给梁永成2万元。（6）2016年下半年的一天，陆某为感谢梁永成在为其办理征地房屋补偿工作中给予的关照，送给梁永成3万元。（7）2016年6、7月的一天，东简街道办的叶某1为得到被告人梁永成在征地补偿中的关照，通过其表弟陈某22育约梁永成到开发区海市山庄吃饭。饭后，叶某1拿着一个装有现金3万元的袋子交给陈某22育，委托陈某22育送给梁永成。后陈某22育开车送梁永成回家，将装有现金3万元的袋子转送给梁永成，并告知是叶某1送的。（8）被告人梁永成在东某征地拆迁工作期间，征地工作队长钟某安排梁永成带领尤盼、谭某等人负责东某虾池的征迁工作，在制作补偿协议过程中，梁永成、尤盼、谭某等征地队员通过帮黄某1虚增虾池管道、排污和虾池水泥板厚度等方式，并放任黄某1等人在上述虾池抢建房屋、抢修建虾池硬底化，达到钟某事先要求的赔偿总额。通过梁永成等人帮忙，黄某1顺利拿到了虾池补偿款58666479.38元。事后在2014年底或2015年年初的一天晚上，黄某1约梁永成在湛江市交通运输局对面马路见面，在黄某1的车上送给梁永成30万元。（9）2010年，被告人梁永成所在的石化园征地工作队租用黄运轩楼房使用。黄运轩为了能及时收到租金，在2012年春节前的一天，黄运轩委托村长黄某3在东参村征地工作队驻村房间送给梁永成1万元。2、被告人王海波利用职务上的便利，多次收受他人财物406600元。（1）2016年，南山村村民陈某14找到被告人王海波，要求王海波帮他获取多点补偿，并许诺事后感谢王海波。之后王海波按照陈某14的要求虚增陈某14的房屋面积及地上附着物，使陈某14获得了高额补偿金。2017年3月的一天，陈某14约王海波到东简镇的饭店吃饭。陈某14在王海波的车上送给王海波9万元。（2）2016年，南山村村民陈某15找到被告人王海波，要求王海波以他提出的金额制作补偿协议，并许诺事后感谢王海波。之后王海波虚增陈某15的房屋补偿面积及地上附着物，令陈某15获得了高额补偿金。2017年春节后的一天，陈某15约王海波在东山街道办农村信用社附近见面，陈某15在王海波的车上送给王海波5万元。（3）2016年，南山村村民小组长陈某22育找到被告人王海波，要求王海波帮他的侄子陈某7制订征地补偿协议，并按照陈某7要求的金额虚增房屋面积数据，许诺事后会送给王海波好处费。之后王海波虚增陈某7的房屋面积及地上附着物，使陈某7获得了高额补偿金。2017年春节前的一天，陈保育和陈某7约王海波到东山街道办农村信用社附近见面，在王海波的车上，陈某22育叫陈某7送给王海波4.9万元。（4）2016年，南山村村民庄某1找到被告人王海波，要求王海波以她提出的金额制作补偿协议，并许诺事后感谢王海波。之后王海波为庄某1虚增其房屋面积及地上附着物，使庄某1获得了高额补偿金。2016年上半年的一天，庄某1在其家门口送给王海波3.48万元。（5）2016年，南山村村民陈某16找到被告人王海波，要求王海波以其提出的金额制作补偿协议，并许诺事后感谢王海波。之后王海波为陈某16虚增其房屋面积及地上附着物，使陈某16获得了高额补偿金。2016年下半年的一天，陈某16在王海波开车搭载其前往北坡鹅饭店的路上，送给王海波3.98万元。（6）2016年，南山村民陈某23的妻子吴某1向被告人王海波要求以她提出的金额制作补偿协议，之后王海波按其要求将这栋楼房分别以“陈某23”、“陈某4”制作补偿协议，使陈某23获得了高额补偿金。2016年中秋节前的一天，吴某1在南山村陈继英卖农业肥料档口，送给王海波1万元和两盒月饼。（7）2016年，南山村民陈玉在政府征收南山村土地范围内有四栋楼，陈某24的妻子王某2找到被告人王海波，要求王海波以其提出的金额制作补偿协议。之后王海波按照王某2要求制作征地补偿协议，使陈某24获得了高额补偿金。2016年6、7月的一天，王某2在其家里，送给王海波3万元。（8）2016年，南山村民陈某18成的父亲陈某22怀找到被告人王海波，要求王海波以其提出的金额制作补偿协议。之后王海波按照陈某22怀提出的要求制作协议，使陈某18成获得了高额补偿金。2016年上半年的一天，陈某22怀在征地工作队办公室送给王海波2000元。（9）2016年上半年，南山村民陈某13找到被告人王海波，要求王海波以其提出的金额制作补偿协议。之后王海波按照陈某13提出的要求制作协议，使陈某13获得了高额补偿金。陈某13收到房屋补偿款后，2016年6、7月份的一天，陈某13在金辉煌的包房内，送给王海波5万元。（10）2016年上半年，南山村民陈某25的妻子王某3找到被告人王海波，要求王海波按其意思获取补偿。之后王海波按照王某3提出的要求制作协议，使王某3获得了高额补偿金。2016年7月的一天，王某3在其家门口，送给王海波2000元。（11）2015年年底，南山村民陈某10找到被告人王海波，要求王海波在处理其妻子王某5、儿子陈秋景、侄子陈某33、陈某26等四户10栋房屋拆迁补偿工作时能给予关照和帮忙，并表示如果能按照其的要求制作补偿协议，会送好处费给王海波。后陈某10在王海波办理其家族相关人员的征地补偿协议期间，先后5次送给王海波共4.9万元，具体为：1、2015年年底，在南山村路口，以送红包给王海波儿子过新年为由送给王海波4000元；2、2016年过年前，在湛林路东海信用社联合社门口送给王海波5000元；3、2016年初，在湛林路路口送给王海波1万元；4、2016年5月前后，在征地补偿工作小组办公室送给王海波1万元；5、2016年7月份，房屋补偿款拨付下来后，在王海波办公室送给王海波2万元。被告人王海波上述11项共收受406600元，全部用于其个人日常生活开支。三、滥用职权2010年，被告人梁永成被湛江经济技术开发区管委会抽调参加中科炼化项目征地拆迁工作，负责征收中科炼化重点项目配套产业园建设用地。2011年4月，征地办印发并张贴“中科合资广东炼化一体化项目用地预征收土地公告”，其中公告第五条规定：自本公告之日起，未经批准，严禁在上述拟征收土地范围内进行抢建、抢种（栽）长期作物、采砂、挖沙、取土等行为，凡属抢建、抢栽、抢种的地上附着物和青苗等，征地时一律不予补偿。2010年初，黄某1（另案处理）与黄法、黄振、李康佑、黄增强等人合股从什二昌村民黄某5手上转包东山街道东参村1000多亩集体虾池进行经营。2010年底，由于经营不善，黄法、黄某8、李某4等人决定退出虾池经营，交由黄某1个人经营，但约定虾池被政府征收时应按他们所持的股份给予补偿。随后，黄某1联系谢某1、李某2（均另案处理）等人投入资金对虾池进行改造，对原有的虾池进行挖深并重新分割成各小块虾池并新建一些围堤。2011年，黄某1得知开发区管委会发布征地公告开始征收东参村包括他们承包经营虾池在内的土地时，为了获得更多政府补偿款，与谢某1、李某2等人商量将虾池抢修建为硬底化，并伙同东参村村民黄永越、黄江等人在其上述承包的位于东参村虾池抢建了多栋房屋。2011年至2013年期间，钟某、梁永成等人工作中，违反征地补偿工作相关规定，在接受黄某1等人吃请及承诺给予好处费后，明知黄某1等人在上述虾池抢建房屋、抢修建虾池硬底化，而故意不如实丈量、登记补偿项目且虚增补偿面积。2013年，驻东参村征地工作队对东参村的虾池土地开展具体征收工作，黄某1为了上述虾池、房屋能得到高额补偿款多次宴请驻东参村征地工作队队员尤盼、谭友桥、副队长梁永成、队长钟某等人吃饭、唱歌并许诺送给他们好处费。钟某等人承诺关照和帮忙后，并与黄某1达成按每亩平均约45000元征地补偿款的价格进行办理补偿协议，钟某、梁永成安排尤盼、谭某按上述标准为黄某1等人制作丈量表、登记表、相片、绘图、《房屋及地上其他附着物补偿协议》等征地补偿手续。梁永成提出补偿金额过大会引起怀疑，建议黄某1等人将虾池分为多户进行办理补偿手续，接着黄某1、谢某1、李某2等人将虾池拆解成几十小块，以黄某1、谢某1、李某2、唐某1、李某5、吴某2、陈某27等52人为户主办理征地补偿手续。然后由尤盼、谭某、叶某3、梁永成以及队长钟某、村长黄某3等签名完善资料，上报征地办办理虾池征收补偿款。2014年5月27日至2016年9月29日，开发区管委会将虾池征收款58666479.38元拨付到黄某1等人名下账户。其中经梁永成签名上报的黄某1等人抢建房屋共9574.89平方米，补偿款共7286571元；抢建改造虾池共1177.42亩，补偿款共5077349.79元。黄某1在取得征地补偿款后,送给梁永成30万元。梁永成在上述为黄某1等人办理征地补偿工作中接受吃请，故意违反工作规定，不如实丈量、登记补偿项目且虚增补偿面积，滥用职权为黄某1等人进行了征地补偿，上述共造成国家损失12363920.79元。2017年7月17日，谢某1向开发区纪委退回征地款3502791.47元。四、行贿1、2017年春节后的一天，被告人陈保育为感谢尤盼帮助制作其抢建房屋补偿协议和向开发区财政局申请其抢建房屋拨款，陈某22育开车到东山街道办接尤盼，在车上送给尤盼5万元。2、2016年上半年的一天，陈某10为感谢梁永成在其房屋拆迁补偿的划拨中给予关照和帮忙，其将2万元交给被告人陈某22育转送给梁永成，其后，陈某22育在皇冠会包厢的门口将该2万元送给梁永成。3、2017年春节前的一天，被告人陈某22育、陈某7为感谢王海波在陈某7征地补偿上的帮助，在东山街道办农村信用社附近，陈某22育叫陈某7送给王海波4.9万元。4、2016年6、7月的一天，叶某1为得到梁永成在征地补偿中的关照，其将3万元交给被告人陈某22育转送给梁永成，其后，陈某22育将该3万元送给梁永成。针对上述指控，公诉机关当庭提交了房屋及地上附着物补偿协议等书证、证人陈某7等人的证言，被告人陈某22育、梁永成、王海波及同案人钟某、尤盼等人的供述和辩解，辨认笔录、视频光盘等视听资料等证据，据此认为被告人陈保育身为南山村村民小组长，在协助政府从事征地工作期间，伙同政府征地工作人员梁永成、王海波、尤盼等人，利用职务便利，骗取国家征地补偿款共计15481578元（其中13819258元已到账，1662320元尚未划拨到账），数额特别巨大，且为获取非法利益而向国家工作人员行贿14.9万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、三百八十三条第一款第三项、第三百八十九条第一款的规定，应当以贪污罪、行贿罪数罪并罚追究其刑事责任；被告人梁永成身为国家机关工作人员，在参加征地工作期间，利用职务便利，伙同王海波、陈某22育骗取国家征地补偿款11613795元（其中10706995元已到账，906800元尚未划拨到账），数额特别巨大；另梁永成利用职务便利，多次非法收受他人财物共57万元，为他人谋取利益；梁永成在接受他人宴请并承诺给予好处费后，滥用职权，违规帮他人办理征地补偿，造成国家特别重大损失共12363920.79元，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三地第一款第三项、第三百八十五条第一款、第三百九十七条的规定，应当以贪污罪、受贿罪、滥用职权罪数罪并罚追究其刑事责任；被告人王海波身为国家工作人员，在参加征地工作期间，伙同梁永成、陈某22育，利用职务便利，骗取国家征地补偿款11613795元（其中10706995元已到账，906800元尚未划拨到账），数额特别巨大；另王海波利用职务便利，多次非法收受他人财物共406600元，并为他人谋取利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第三项、第三百八十五条第一款的规定，应当以贪污罪、受贿罪数罪并罚追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二的规定，提请本院依法判处。被告人梁永成对指控其犯受贿罪没有异议，但认为指控其犯贪污罪、滥用职权罪不能成立。对于贪污，其从来没有骗取征地款的想法，没有组织、策划，陈某22育也没有找过其和王海波共同商量如何骗取征地款，其只是强调过房屋必须在航拍图上有显示才能丈量，其签协议的时候王海波没有说是假的，陈某22育给其10万元是行贿；对于滥用职权，其当时只是副队长，没有权力，没参与丈量和登记补偿项目，并不清楚最后补偿的面积和操作方式。其辩护人提出的主要辩护意见是：一、在定罪方面，梁永成在陈某22育、王海波涉嫌骗取征地款中的行为不构成贪污罪。1、梁永成与陈某22育、王海波之间不具有共同骗取征地款的故意。梁永成虽知道陈某22育曾有骗取抢建房屋补偿款的想法，但在陈某22育通过卫星航拍图漏洞骗取征地款一事，事前未共谋、事中及事后未被告知，故其在本案中不知道陈某22育与王海波通过虚标图斑制作协议，主观上不具有共同骗取征地款的故意。2、利用虚假房屋图片、虚标图斑、制作抢建房屋补偿协议骗取征地款的行为是由陈某22育和王海波实施，梁永成没有参与。（1）梁永成告知陈某22育取得征地款必须有图斑显示的行为，表达的意思实际是强调获得补偿的房屋的硬性条件，而非教唆、指导陈某22育通过虚构图斑骗取征地款；（2）梁永成对补偿协议的审批行为是履行工作职责，而非帮助陈某22育骗取征地补偿款；（3）梁永成事前、事后都没有与陈某22育协商如何分配骗取的征地款，实际上也没有分得陈某22育骗取的征地款。梁永成前后两次收到陈某22育的10万元，实际上是陈某22育基于梁永成是副队长的身份而对梁永成的贿赂，而非梁永成对陈某22育骗取征地款的分成，从常理而言，陈某22育骗取了一千多万元征地款，梁永成不可能仅分得10万元。二、梁永成在黄某1虾池一案中的行为不构成滥用职权罪。1、梁永成对黄某1等人虾池及附属设施的补偿没有决定权，也没有审核职责；2、梁永成在该案中没有虚假丈量、登记的行为，也从未插手该部分工作。据此，按照湛江经济技术开发区党政办公室发布的征地文件规定，梁永成在黄某1虾池征拆补偿时任工作队副队长，没有职权对涉案虾池及附属设备的补偿作决定和审核，与黄某1达成每亩45000元补偿的是钟某，进行虚假丈量、登记的是尤盼、谭某，梁永成仅在队长钟某的指示下在相关文件上签名，其行为既没有越权也没有违反其工作流程。三、如果认定梁永成犯贪污罪、受贿罪和滥用职权罪，梁永成具有以下从轻、减轻处罚情节。1、梁永成在陈某22育骗取征地款中既没有组织、策划虚构图斑，也没有实施虚构图斑和制作协议的行为，其在该罪中仅起辅助助的次要作用，是从犯；2、黄某1虾池一案是由钟某和黄某1一手主导的，其他人在钟某的安排下开展工作，梁永成仅作为副队长在相关文件上签名，所起的作用较小，也是从犯；3、梁永成具有自首情节。梁永成是自愿接受纪委的审查和监督，其被纪委“双规”后，移送人民检察院侦查应当认定为“自动投案”，且在被采取强制措施前，梁永成已经向纪委和检察院如实供述自己和同案犯的全部罪行。根据附案的到案经过显示，其主动交代受贿数额达一百万余元，而起诉书仅指控57万元，足以证明梁永成是在侦查机关尚未掌握其受贿犯罪前如实供述。4、梁永成具有立功情节。2017年7月4日，梁永成在检察机关侦查期间，书面检举钟某收受郑某2的贿赂和挪用征地款，钟某于2017年8月9日被开发区纪委“双规”，可以确定正是梁永成的检举和供述才使得钟某的犯罪行为得以披露。5、应当结合全部同案犯的退赃行为，综合考虑对梁永成酌情从轻处罚，另梁永成家属已代其退还受贿赃款3万元，亦应予从轻处罚。综上所述，请求对梁永成作出公正、合理、合情的判决。被告人王海波对指控其犯受贿罪不持异议，至于是否构成贪污罪由法院依法认定。其辩护人提出的主要辩护意见是：一、王海波不构成贪污罪，应以滥用职权罪追究其刑事责任。1、王海波在主观上并无将公共财产据为已有的目的。王海波在案发前没有要求陈某22育分配征地补偿款或主动要求陈某22育给予其他好处，而陈某22育所说的买地给王海波建房的允诺未实际兑现，两人之间并没有任何分配涉案征地补偿款的意思联络；2、在客观上，王海波并未实施非法占有征地补偿款的行为，涉案征地款发放后，实际支配人以及占有人均为陈某22育；3、王海波作为国家工作人员，负责房屋丈量、拍摄、补偿协议制作等工作，本应严格认真履行工作职责，对陈某22育的违法要求予以拒绝，但因错误认为梁永成等领导已经允许，故未正当履责而致公共财产遭受重大损失，应以滥用职权罪追究其刑事责任。二、如经审理认定王海波构成受贿罪、贪污罪，其具有以下法定、酌定的量刑情节：1、贪污的犯意是由陈某22育提起，具体落实也由其主导，另在实施过程中，王海波的行为得到钟某、梁永成的同意、审批，在共同贪污犯罪中没有获取任何利益，应当认定王海波是从犯；2、本案贪污的赃款已经办案机关追回240多万元，陈某22育也退赔310万元，请求结合这一情节对王海波量刑；另贪污款项中尚有906800元未划拨到账，该部分数额应属未遂；3、对王海波所犯的受贿罪应认定自首。根据湛江经济技术开发区监察局出具的到案经过，王海波是主动交代其在征地工作期间收受他人财物共计45.96万元；4、王海波在受贿犯罪中并无主动索贿，主观恶性不深；5、王海波到案后供述稳定，认罪态度好，且对所犯受贿罪当庭自愿认罪。经审理查明被告人梁永成、王海波的犯罪事实如下：一、贪污的事实被告人梁永成、王海波伙同陈某22育共同骗取征地补偿款11613795元，其中10706995元已到账，906800元尚未划拨到账。具体如下：2016年初，南山村村民小组长陈某22育找到分别时任东海岛中央商务区征地工作队副队长、队员的被告人梁永成、王海波，提出其抢建的房屋均已被强拆，希望梁永成、王海波能帮其制作虚假征地补偿协议而骗取国家征地补偿款。当时梁永成、王海波认为陈某22育要求获取补偿款的抢建房屋在卫星航拍图上没有图斑显示，很难操作。陈某22育遂提出通过个案评估小组进行房屋评估的方式骗取补偿，于是梁永成与陈某22育请示时任征地办主任钟某（另案处理），钟某同意这种做法。之后，梁永成安排王海波为陈某22育提出补偿的抢建房屋制作虚假征地补偿协议，陈某22育也联系个案评估小组到村对该申请进行个案评估，后因钟某认为个案评估方式过于虚假，害怕出事而暂时搁置。随后，陈某22育继续找梁永成、王海波商量如何骗取征地补偿款，梁永成告知陈某22育、王海波，能否办理虚假征地补偿协议，关键在于这些虚构的房屋能否在征地工作队的卫星航拍图上有图斑显示。于是，王海波、陈某22育设法在征地工作队的卫星航拍图上寻找办法。王海波、陈某22育发现征地卫星航拍图上存在两个漏洞，可以用来虚构房屋办理虚假征地补偿协议，第一是在卫星航拍图上存在很多之前抢建已被强拆的房屋地址，由于拆除之后有残余存在，形成建筑废堆，这些废堆在航拍图上显示有“亮点”，与正常存在房屋的图斑显示相仿；第二是南山村有很多村民的院子比较大，院内是一套房子，一般有两间房屋，正屋和副屋连在一起，但由于航拍图映像模糊，这类有两间房屋的大面积院子在航拍图上是两个亮点，可利用这个漏洞，把这类的一套房屋一分为二，一个亮点代表原有房屋，另外一个亮点作为虚构房屋的图斑所用。接着，陈某22育利用其协助政府征地的职务便利、王海波利用其征地工作队员的职务便利，开始分工合作，由陈某22育提供虚假房屋相片、“户头”等资料，王海波则负责依程序制作虚构房屋的征地补偿协议，先后以陈某18刚、陈某1、陈某2、陈某19、陈某5和陈某7等6人名义办理了如下7套虚构房屋的征地补偿协议。（1）陈某22育、王海波以陈某1的名义虚构了一份征地补偿协议，协议编号为（2016）南山村红线内房8030ＢＮ号，补偿金额1908288元，该协议里补偿的房屋有2套，均是利用卫星航拍图村民原房屋地址上两个亮点的漏洞，把其中一个亮点套为虚构的房屋。（2）陈某22育、王海波以陈某2的名义虚构了两份征地补偿协议，协议编号分别为（2016）南山村房8030ＤＮ号，补偿金额1101275元，（2016）南山村房外8030ＤＮ号，补偿金额906800元（该笔款项并未划拨到帐），每份协议里补偿一套房子，其中一套图斑号标注在南山村村民何航、何海平的原已补偿房屋地址上。何某1、何某2的院子比较长，王海波把这个院子一分为二，西边院子的图斑被王海波、陈某22育以陈某2的名义套用；另一套房子图斑号标在有亮点显示的建筑废堆的地址上。（3）陈某22育、王海波以陈某19的名义虚构了一份征地补偿协议，协议编号为（2015）南山村房外8118ＡＪ号，补偿金额2437422元，该协议里补偿的房屋有2栋，其中虚构一栋2层楼的房屋图斑号标注在南山村村民陈某6于2012年至2013年期间已被政府强拆了的抢建房屋的图斑上；另外一栋虚构3层楼的房屋也是标注在原村民被政府强拆后的抢建房子图斑上。（4）陈某22育、王海波以陈某5的名义虚构了一份补偿协议，协议编号为（2015）南山村房外8145ＡＪ号，补偿金额2441068元，该协议里补偿的房屋有2栋，都是王海波利用原来存在抢建房屋，被政府强拆后存在建筑废堆的漏洞，将虚构的房屋套在这些亮点上。（5）陈某22育、王海波以陈某7的名义虚构了一份补偿协议，协议编号为（2015）南山村房外8025ＢＮ号，补偿金额946250元，补偿的房屋是1栋2层楼，图斑号是标注在南山村村民陈某6的房屋地址上，那里原来有1套属于陈某6自家的一层楼平房，陈某22育、王海波把这栋房屋虚构成1栋2层楼的房屋进行申请补偿。（6）陈某22育、王海波以陈某18刚的名义虚构了一份征地补偿协议，协议编号为（2015）南山村房外8030ＣＮ号，补偿金额1872692元。王海波制作上述协议后，将协议呈报梁永成审核，并告知梁永成这批协议就是帮陈某22育骗取补偿款而制作的虚假协议，梁永成审核后上报征地办。征地补偿款发放后，陈某22育联系每份虚假协议上的户主，让其到东海农村信用联社激活补偿账户，然后再将补偿款转到陈某22育指定的银行账户。陈某22育、梁永成、王海波共同骗取了国家征地补偿款合计11613795元，其中10706995元已到账，906800元尚未划拨到账。梁永成、王海波在帮助陈某22育办理上述虚假补偿协议过程中，陈某22育先后二次共分给梁永成10万元；陈某22育向王海波许诺在东山镇东山圩给其买一块宅基地。2017年5月16日，陈某19向中共湛江经济技术开发区纪律检查委员会退缴上述涉案款3万元；5月24日，陈某6退缴涉案款80万元；5月27日，陈某7退缴涉案款16250元；5月31日，李某1退缴涉案款55万元；6月20日，吴培文代陈某22育退款310万元。上述事实有下列证据证明：1、关于湛江经济技术开发区（东海岛）2014年度第二批次城镇建设用地征收土地预公告,证明：湛江市国土资源局于2014年2月24日发布公告，一、拟征收土地范围、面积、地类：东至什足村委会南山经济合作社集体土地，南至什足村委会南山经济合作社、调石村委会调市经济合作社集体土地，西至调石村委会调市经济合作社集体土地，北至东海大道……五、自本公告之日起，凡在上述拟征收土地范围内抢建、抢栽、抢种的地上附着物和青苗，征地时一律不予补偿。2、房屋及地上其他附着物补偿协议、中央商务区房屋及地上其他附着物补偿费统计表、丈量登记工作表、丈量登记确认表、搬迁安置协议、实物相片表,证明：协议甲方均为湛江经济技术开发区管委会。（1）2016年2月1日，陈某1签订补偿协议，协议编号为（2016）南山村红线内房8030ＢＮ号，协议涉及房屋2栋，补偿金额1908288元，王海波在统计表、丈量登记工作表、丈量登记确认表中以丈量人、登记人的身份签名，梁永成以工作队长的身份签名；（2）2016年7月25日，陈某2签订2份补偿协议，其中1份编号为（2016）南山村房8030ＤＮ号，协议涉及房屋1栋，补偿金额1101275元；另1份编号为（2016）南山村房外8030ＤＮ号，协议涉及房屋1栋，金额906800元，梁永成、王海波在统计表、丈量登记工作表、丈量登记确认表中分别以丈量人、登记人的身份签名，钟某以工作队长的身份签名；（3）2016年6月30日，陈某19签订补偿协议，协议编号为（2015）南山村房外8118ＡＪ号，协议涉及房屋2栋，补偿金额2437422元，王海波在统计表、丈量登记工作表、丈量登记确认表中以丈量人、登记人的身份签名，梁永成以工作队长的身份签名；（4）2016年6月30日，陈某5签订补偿协议，协议编号为（2015）南山村房外8145ＡＪ号，协议涉及房屋2栋，补偿金额2441068元，王海波在统计表、丈量登记工作表、丈量登记确认表中以丈量人、登记人的身份签名，梁永成以工作队长的身份签名；（5）2016年6月30日，陈某7签订补偿协议，协议编号为（2015）南山村房外8025ＢＮ号，协议涉及房屋1栋，补偿金额946250元，梁永成、王海波在统计表、丈量登记工作表、丈量登记确认表中分别以工作组长、丈量人、登记人的身份签名，钟某以工作队长的身份签名；（6）2016年6月7日，陈某18刚签订补偿协议，协议编号为（2015）南山村房外8030ＣＮ号，协议涉及房屋2栋，补偿金额1872692元，王海波在统计表、丈量登记工作表、丈量登记确认表中以丈量人、登记人的身份签名，梁永成以工作队长的身份签名。经梁永成对上述协议及附件进行辨认，梁永成确认陈某2、陈某5、陈某7、陈某18刚的协议资料中的“梁永成”签名是其本人所签；陈某19的协议资料中统计表（二）的一个签名、陈某1的协议资料中相片表的一个签名不是其本人所签外，其他的“梁永成”签名均是其本人所签。经王海波对上述协议及附件进行辨认，王海波确认统计表、工作表、相片表中的“王海波”是其本人所签，协议中的相片是陈某22育提供，协议中所涉的房屋及地上附着物其从来没有丈量和登记过。3、中央商务区征地拨款报告，证明：2017年1月22日，湛江经济技术开发区财政部门将2437422元拨付陈某19；同月25日，将946250元拨付陈某7、2441068元拨付陈某5、1908288元拨付陈某1、1872692元拨付陈某18刚、1101275元拨付陈某2，陈某2的另一笔款906800元未拨付。4、湛江市东海岛经济开发试验区农村信用合作联社凭证、银行流水，证明：2017年1月26日，1156818元、946250元分别划转至户名陈某7、账号80×××31的账户，接着从该账户转账930000元至户名陈继英、账号80×××14的账户，当日陈某7分别提现49000元、42000元；2017年1月25日，1908288元划转至户名陈某1、账号80×××93的账户，2017年2月4日，从该账户分别转账200000元、500000元、750000元至陈某3、陈某28、陈某18熙的账户，2月10日，陈某1分别提现300000元、130000元；5、广东省暂时扣留（或冻结）财物收据，证明：中共湛江经济技术开发区纪律检查委员会于2017年5月15日，暂扣陈某9杰退款30615.30元；5月16日，暂扣陈某19退款3万元；5月24日，暂扣陈某6退款80万元；5月27日，暂扣陈某7退款16250元；5月31日，暂扣李某1退款55万元，暂扣杨小娜退款50万元；6月2日，暂扣杨某1退款50万元；6月20日，暂扣吴培文退款310万元。6、证人陈某1的证言：2012年，我的三叔即时任南山村村长的陈某22育找到我，说帮我在我位于南山村的宅基地上建筑房屋给我居住，如果以后政府征收我的宅基地，征收补偿款除了建筑房屋的成本外，其余由我和他瓜分，我表示同意。我的宅基地面积约300平方米，大约过了几个月，房屋建好了，我和弟弟陈某2就搬进去住。到了2015年，开发区管委会开始征收南山村的土地准备建设湛江开发区中央商务区，当时负责南山村征地的工作小组承租陈保育位于南山村的房屋作为办公室。有一天征地小组组长王海波叫我到征地小组办公室商谈征收我的宅基地一事，我到征地小组办公室后，陈某22育也在场，陈某22育说政府要征收我的地，要用我的名义来办理征收土地和申请补偿款的相关手续，手续他和王海波负责办好，我只要在这些手续上签名就可以了。过了一段时间，王海波分几次叫我到征地办公室以我的名义在申请征地补偿款的有关材料上签名，每次都只有我和王海波在场，我都没怎么看这些材料，王海波让我在哪签我就在那里签名了。后来我用我的身份证在农信社开设了一个账户，并且开通了短信通知。2017年1月，我的手机收到农信社的短信息说我的账户入账190多万元，我就告诉陈某22育征地补偿款到账了，陈某22育和我说这190多万元的补偿款我只能分到36万元，其余的150多万元都是他的。后这190多万元我按照陈某22育的要求从我的帐户里转帐给他人或者取现出来交给陈某22育，具体转帐给谁我不记得了，我从中分得36万元。我分得的36万元，有2万多元是陈某22育直接从190多万元的征地补偿款里给我的，其余的33万多元是在我按照陈某22育的要求处理完这190多万元后他再存入我母亲王燕的帐户里给我。经辨认，陈某1确认协议编号为（2016）南山村红线内房8030ＢＮ号房屋及地上其他附着物补偿协议和附件上的“陈某1”签名是其本人所签，2017年1月25日转帐至其农信社账户（80×××93）的1908288元是征地补偿款。7、证人陈某3的证言：我共有两套房屋被征收，其中一套是抢建的。两套房屋所得的补偿款共200多万元，该款于2016年8月汇入我在农村信用合作社的两个账户，我将其中的一笔钱60万元转给陈某22育的妻子唐海玲，这是陈某22育向我借的，他拿了他妻子的账户让我转钱。陈某1的叔叔是陈某22育，他有一笔20万元的款项汇入我的账户，这应该是陈某22育通过陈某1的账户还给我的欠款。8、证人陈某2的证言：2014年，我叔叔陈保育在南山上村里抢建了一栋两层楼的房屋，他交待我有空去工地监工一下，这栋房子耗时近两周建好；过了将近两个月，陈保育在南山下村又拿了一块宅基地再抢建了一栋两层楼的房屋，也是叫我过去监工。这两栋房屋我都没有出钱，都是陈某22育出钱建的。当时我们全村人都知道我们村的土地要被国家征用，陈某22育多次对我说，因为我家里人口比较多，而且我的名下没有房屋，打算借用我的名义在村里建房屋，所以这两栋房屋建好后，他就用我的名字在村里登记，并最终签订协议。陈某22育用我的名义建房以及获取国家补偿款我没有得到他给予的好处，他也一直没有提及，直到上村这套房屋的补偿款1101275元打到我账户上，他对我说会在湛江的江南世家楼盘买一套房子给我。我签订的房屋补偿协议是在陈某22育家三楼，因为那里是征地工作组的驻地，当时有很多工作组的人在，我只认识陈某22育和王海波。当时这两栋房屋均已被拆除了，至于为什么在房屋被认定为抢建且已经被拆除的情况下还签订补偿协议，我不清楚，这是陈某22育和王海波通知我过去签补偿协议的，我没有多问，协议的内容我也没有仔细看就直接签名。后来有两笔征地补偿款打我在农信社的账户，一笔是八万多元，一笔是一百一十多万元；这两笔钱进来之后，陈某22育带我去银行分三次转走，第一笔是八万多元直接转帐给陈某22育，第二笔是六十万元据说是买江南世家一套房子给我的费用，第三笔是五十万转给我爷爷陈继英之后再转给陈某22育。9、证人陈某4的证言：我在南山村没有户口。在南山村征地过程中，南山村村长陈某22育找到我，提出用我父亲陈某19的户头整一间屋，到时候给3万元给我父亲，我问过我父亲之后就答应了。我提交了我父亲和我的户口簿复印件以及我父亲、我弟弟、我妻子以及我本人的身份证复印件给征地办的工作人员“波老师”，并在一些表上签了我和我父亲的名字。之后陈某22育找到我，叫我带我父亲去信用社办理银行转帐，当时我父亲只负责签名，转账后陈某22育把存折给我，告诉我里面有3万元。第二天，我开摩托车搭载我父亲去信用社取了3万元现金。我和父亲商量后拿这3万元去还债了。如果这钱是不应该拿的，我愿意退还这3万元。10、证人陈某5的证言：经我辨认，检察人员出示的2016年6月30日湛江开发区管委会与“陈某5”签订的房屋及地上其他附着物补偿协议，我不清楚这份协议，没有在该协议中签过名。在2017年春节前的某天，我堂弟陈某6打电话给我，说有本以我的名义开、用来存赔偿款的银行存折要激活，要我跟他一起去东海农村信用联社。我和陈某6到银行柜台前，用我的身份证激活存折，陈某6帮我按激活密码。后来银行打印了一些凭证让我签名，因为我眼睛老花，没看清楚凭证单的内容，以为是激活需要签名，就签了名字。当时在场的人我只认识陈某6，不认识南山村的村长陈某22育，也不知道他当时有没有在场。对于2017年1月26日，从我名义的账户中将80万元转给陈某6、1641000元转给陈继英，我经手从陈继英的银行账户中提现30万元以及我经手从陈继英的银行帐户中转55万元给李某1等事情我都记不清楚了，我不认识陈继英和李某1，事后该存折由谁保管我也不知道，我在当中没有得到任何好处。11、证人陈某6的证言：南山村在东海岛中央商务区项目征地拆迁过程中,我家有多套房子都征用,也已经得到补偿。2012年下半年，我在南山村北边村庄距离村祠堂不远的地方用围墙圈占了面积约600平方米的宅基地，并在宅基地上建造了一座面积约48平方米的平房。2016年2月的某一天,陈某22育找到我，问我能不能把这块地让他建房，我说可以,他还问我之前建平房和围墙用了多少钱，我说用了4万元。当时南山村正在征地,他的目的是建造新房屋被政府征收,可以赚些补偿款。在这种征地的情势之下,我想着不建房也是浪费,且新房被征用后,他也会分给我一些钱。2016年3月的某天，陈某22育联系了建筑施工人员进场施工，在开工那段时间，陈某22育给了我1万元，叫我购买施工用的木板、铁钉、铁线等。在施工期间，陈某22育还叫我帮忙打理并监工，因我的空闲时间较少，在后期是陈某22育的侄子陈某1打理较多。最后，陈某22育在我的旧平房基础上加建成1栋两层楼房，另外还在院子里新建了2栋两层楼房，一共3栋两层楼房。新楼房的面积一共是1000多平方米。建房我只是提供宅基地，陈某22育出钱，我听陈某22育说3栋2层楼房一共花了约23万元。新建的3栋楼房已被征用，具体的征用手续都是陈某22育一手操作的，我只是提供了我堂兄陈某5的户头给陈某22育办理，具体补偿的金额、项目我不清楚，我和陈某5都没有在协议上签名。我是打电话给陈某5将自己的一些情况及想法告诉他，他同意我以他的户头补偿，他没有得到什么好处。楼房的补偿款拨付到陈某5的名下帐户后，当时我记得是2017年春节前的一天，陈某22育叫我通知陈某5到银行激活存折，之后由陈某22育填写银行凭证，陈某5在凭证中签名，将80万元转入我的私人账户，将其他的钱转入陈某22育指定的账户。这80万元，我转给大嫂李才珍约32万元，转给陈仕仲约24万元。12、证人陈某7的证言：在中央商务区项目征地过程中，我有1栋在南山村的2层楼房被征用。被征用的房屋面积大约有5、6百平方米，该房屋包括其他地上附着物，补偿金额合计约115万元。检察人员出示的补偿协议，经我辨认是我在南山村的房屋及地上其他附着物的补偿协议，是真实的，该份协议的补偿款1156818元已经补偿到我的名下。当时南山村村长陈保育说我的房屋及地上的其他附着物可以补偿到95万，他能帮我争取多补偿20多万元。后来，陈某22育叫我给他9.1万元去送给征地人员，并以我的名义帮他签一份补偿协议，这9.1万元中送给王海波4.9万元。在这次南山村被开发区征用期间，我将自己的房屋补偿事项交给陈某22育负责办理，有关拍摄、丈量等征用手续均由陈某22育帮忙。过了不久的一天晚上，在开发区“皇冠会”的停车场，陈某22育在他的汽车里叫我在两份补偿协议上签名。陈某22育说：“这次征地，南山村有户头的村民每人可以做2份补偿协议，你只有1栋房屋，就帮我签名一份吧。”我看他这么说，想到自己的房屋是陈某22育帮忙的，所以不加考虑就帮他签名了，签名的时候只有我和陈某22育在场。又经我辨认，检察人员出示的补偿协议等资料，是我本人所签名的，但不是补偿给我自己的，对于这笔946250元的补偿款，我按照陈某22育的要求将其中93万元转入他提供的另一个帐户，余下的尾款16250元交给了我，我没有用过。在开发区纪委的同志向我了解情况后，我将余下的尾款16250元退还给湛江经济开发区财政局。13、证人杨某1的证言：我没有和陈保育在南山村建筑过房屋。2015年期间，陈某22育因经济困难，陆陆继继向我借35万元，其中经我银行账户转账20万元给陈某22育，现金15万元。我不认识陈某9杰，2017年1月的一天，陈某22育打电话说有钱还给我，叫我去东海农村信用社联社取钱。我到银行后，陈某22育叫我把身份证和银行账号给他转账，当时还根据陈某22育的要求帮忙填单了，他最后留了50万元在银行卡里给我，其中的35万元是还给我的本钱，剩下15万元是利息。陈某22育还让我从陈某9杰的账户转14万元到吴丽冰的卡里。春节后，我姐姐杨小娜在信用社里要工作任务，我向陈某22育借50万元给她，当时是通过银行转账到杨小娜的账户。陈某22育借给杨小娜的50万元和还给我的50万元都退给了开发区纪委。14、证人李某1的证言：2016年2、3月份，我问南山村村长陈某22育是否在征地补偿方面有什么可以做，陈保育说南山村一村民有一块空的宅基地，他愿意配合一起出资建房而获取征地补偿款，并让我出资30万元作为建设房屋的早期投资。我便通过银行帐户将30万元转给陈某22育的妻子唐海玲。至于具体如何建房，如何签订补偿协议，我都不清楚，均由陈某22育负责，2017年春节前陈某22育转了55万元到我信用社账户。我收到55万元后用来做生意，开发区纪委找我谈话后，我将55万元退给开发区纪委了。15、证人陈某8的证言：2015年，我分三次借给陈某22育38万元，第一次是20万元、第二次是10万元、第三次是8万元，我不清楚陈某22育借钱的用途，他没有和我说过借钱用于建房，我也没有和陈保育在南山村建房。2017年春节前，陈某22育叫我把信用社的银行卡带过去给他转钱，后陈某22育转了47万元给我。16、证人钟某的证言：中央商务区项目征地工作是2015年4月开始驻村开展征地工作的，征地公告是在2014年2月发布，我不记得征地公告的内容了，但公告上有注明征收坐标范围和注明抢建的房屋及地上附着物不给予赔偿等内容。我担任工作队队长，工作队分为两个工作小组，一个工作小组由常务副队长梁永成带领，另一个工作小组是副队长吴某3樱带领。梁永成征地小组有王海波、唐能、窦林海等人，吴某3樱征地小组有尤盼、谭某、杨某3等人。王海波是工作队的总资料员。中央商务区项目征地范围包括南山村、调市村等5条自然村。陈保育是南山村村长，也是征地工作队员。陈某22育家庭除了住家房屋外，还有很多抢建的房屋。这些抢建的房屋都是以陈某22育的侄子等人的名义办理补偿手续的。陈某22育还因为抢建房屋补偿的事情找过我几次，我都不同意给陈某22育抢建房屋制作补偿协议。后来，梁永成等人被调查后，我才知道陈某22育这些抢建的房屋以他侄子等人的名义办理了补偿手续。最早的一次，梁永成、陈某22育找到我，说陈某22育有些房屋被拆了，他想通过个案评估的方式走程序来申请补偿。我问他们，这些房屋在南山村的卫星影像图上有没有房屋的图斑，陈某22育说没有。我对他们说没有图斑就不行，要找得到图斑并标得上才行。后来我就不理这件事了。第二次是在过后不久的一天，陈某22育和王海波、梁永成带了已经做好的个案评估表到办公室找我。当时我问王海波这些是不是都是有图斑的，王海波说有些是有图斑的，但不明显，有些是无图斑的。接着，我问王海波这些补偿协议是否真实的，王海波不敢明确答复，所以我就叫王海波把补偿协议拿回去，下去工作队核实再签。接下来的一次，是王海波和陈某22育一起拿着一些房屋补偿协议到办公室找我。我问他们这些协议有没有问题？陈某22育、王海波都说没问题，于是我准备签名，我看了协议资料中的房屋照片，发现照片中显示的房屋在南山村我没见过，而且补偿价钱明显过高，就问王海波是怎么回事。王海波用手指了一下陈某22育，意思是说这些协议是陈某22育。我便问陈某22育是怎么回事，陈某22育说他的几栋房屋已经被我带人拆了，拆了他这么多房屋，他想找点钱回来。我问他们有没有图斑，他们说没有。我当时跟他们说没有图斑不行，一定要找到图斑才行。我当时还批评他们了，并把协议丢到门口，说有问题的协议就不要拿给我签了，这样会害死我的。第二天，陈某22育对我说，他已经把补偿资料撕烂了。2014年10月，开发区管委会拍下的东海岛卫星图，图斑是卫星图上的斑点，南山村补偿房屋在该卫星图里没有图斑的就是抢建房屋，如果该房屋有图斑就可以制作补偿协议。陈某22育、王海波、梁永成等人拿补偿协议给我签时，具体有没有图斑我也不懂，再加上南山村有几百栋房屋，他们是如何标注图斑我不清楚。图斑的具体核对由征地办审核小组审核。又过了一段时间，陈某22育和梁永成一起带着一些协议去我办公室找我签名，因为当时已经较晚了，我就说明天再签了。我准备离开时，陈某22育说今晚找个地方一起吃饭，后来我们就约在赤坎区嘉瑞禾酒店吃饭。在酒店里，陈某22育拿着协议跟我说这是他上次那些的房屋补偿协议，已经是按照个案评估的方式走程序了，让我签一下名。我签了一份之后发现房屋的照片一看就知道是抢建楼房，是没有图斑的房屋。陈某22育跟我解释说这些房屋他当时也是花了不少钱来建的，但已经被拆除了，还说他以前很支持工作队的征地工作，现在要我帮帮他，让我签了这些协议让他获得些房屋补偿款来减少损失。当时我说“没有图斑就不行，要找到图斑标上去才行。”因为征地工作需要陈某22育配合，所以我考虑了一下，就跟他说你的房屋补偿的问题留到征地拆迁赔偿工作差不多结束时再签吧。在征地工作已经开展到后期收尾阶段，陈某22育和王海波一起找到我，陈某22育说王海波那边还有十几份协议没有签名。我就对他们说现在补偿协议要签名，必须要先由经办人说清楚这份协议，然后全体人员同意才可以签，所以这十几份协议就还没有签。后来开发区纪委调查梁永成、王海波等人，我才知道王海波、梁永成把这些协议和其他村的房屋补偿协议放在一起给我签名。2016年7月我继续担任中央商务区项目征地工作队长后，以前梁永成已经签名，没上报征地办的，梁永成要求我补签名，所以南山村部分群众的补偿资料中工作队长一栏的有梁永成的签名，也有我的签名。当时我当征地办主任、国土局局长，很多工作要处理，对于中央商务区项目征地村庄的具体情况不很了解，并且当时南山村很多实价补偿的房屋已经拆除，拆迁工作推得太快，所以无法具体核对，只能是通过找总资料员和副队长核实。我在签房屋补偿资料时都找总资料员王海波和副队长梁永成核实。17、被告人陈保育的供述与辩解：我在南山村抢建14栋房屋，补偿到12栋，还有2栋补偿款还没有下拨。2012年底，我和陈某8在南山村北边抢建了2栋三层楼房，这是属于违章建筑，2013年5、6月份，被东山镇以违建拆除；2015年6月，我和李某1、陈某6在陈某6家院子抢建了3栋两层楼房，这3栋楼房是违建的；以上5栋楼房我用陈某19、陈某5、陈某7户头申请房屋补偿款；2015年初，我和杨某1在南山村北边抢建了3栋两层楼房，我在陈某1宅基地旁边抢建了1栋两层楼房，这4栋楼房，我用陈某9杰、陈某1户头申请房屋补偿款；2015年5、6月，我在南山村北边抢建了2栋两层楼房，我用陈某18刚户头申请房屋补偿款；2015年底我在南山村南边何航、何海平的房屋旁边抢建了1栋两层楼房，在北边抢建了1栋两层楼房，这2栋楼房我用陈某2户头申请房屋补偿款；我在南山村北边陈某15、陈志向家旁边抢建了1栋两层楼房，以陈某18通户头申请房屋补偿款。因为征地工作队规定签订协议时，一个户头不能超过两处房屋申请补偿，我家已经用我妻子唐海玲的名义与管委会签订了两份补偿协议，我本人的户口不在村里，陈某8、杨某1、李某1等人不是我村村民，所以我想到用陈某19、陈某5、陈某1等人的户头来获取补偿款，但陈某5的户头是陈某6借给我使用的。湛江开发区中央商务区征地工作队的办公室设在我家三楼和四楼，我也是开发区征地房屋补偿工作的村干部，协助征地工作队员工作，平时和工作队员都比较熟。南山村村民小组的公章由我管理和使用，按照规定，我在要征用房屋所拍摄的照片上盖章、签名确认以及在征用登记表上盖章，才交由征地工作队上报征地办审核。2016年初的一天，我拿了几张楼房照片到征地工作队办公室找副队长梁永成和队员王海波，说我家建的那些房子被拆掉了，损失了很多钱，问他们能不能补偿。梁永成便向王海波了解我那些房子的情况，王海波说我那些房子被拆了，在卫星图上没有图斑显示。梁永成听后就跟我说这样做不了协议，但是梁永成还是叫我把照片交给王海波。过了一段时间，我又找到梁永成和王海波，问我的那些房子能否通过个案评估的方式获取补偿款，梁永成说要问过钟某才能做决定。于是我和梁永成去征求钟某的意见，钟某同意我们这样做。我就叫王海波以个案的形式帮我制作资料，做好资料后，我和梁永成约钟某到嘉瑞禾酒店吃饭。吃饭期间，我拿出王海波帮我做好的那些协议给钟某签名。钟某也知道我用来申请补偿房子的情况，我忘记当时钟某有没有在那批资料里签名了，钟某只是叫我们等到征地拆迁赔偿工作差不多结束时再处理这件事。然后我将那些材料带回来，把材料放在王海波那里。有一天，我问梁永成能否将我那些房子的图斑标在已经拆除的房屋位置上，梁永成跟我说只要我能在卫星图上找到图斑标上去就可以了。于是我多次找王海波协商，看有什么方法能在卫星图上找到图斑。后来，我们拿卫星图来研究，发现了两个漏洞，就是航拍图上有些房屋实际已经拆除了，但由于拆除不完整，还会有残余结构，所以在航拍图上仍然显示有亮点，第二是有些村民的房屋面积较大，在航拍图上显示较为模糊，房屋之间空隙大，看起来就像是两个亮点。于是我和王海波合议用这两个漏洞来做征地补偿。我叫王海波用陈某19、陈某2等人的名义，以正常征地拆迁补偿流程帮我制作补偿协议。那时王海波很忙，过了很长时间都没有空帮我制作协议。我记得我当时从中拿了陈某9杰的补偿协议给尤盼帮忙制作，陈某18通的补偿协议给谭某帮忙制作。过了一段时间，王海波跟我说我那些协议已经做好了，于是我叫王海波尽快帮我拿给梁永成签名和送到上级审批。没过多久，王海波跟我说我的材料已经送上去审批了。又过一段时间，我申请的补偿款就陆续到位了。我以陈某19名义获取的补偿款2437422元到位后，我打电话给陈某4，让他带陈某19到东海岛农村信用联社激活存折，我让陈某19把账户里补偿款中的2407422元转到我老婆唐海玲的账户，剩下的3万元留在账户里给陈某4及陈某19；我以陈某5名义获取的补偿款2441068元到位后，陈某6约了陈某5到农村信用社激活存折，我让陈某5把其中的1641000元转到我父亲陈继英的账户，另外的80多万元由陈某5转到陈某6的账户；以陈某7名义获取的两笔补偿款中，其中陈某7本人正常房屋补偿款110多万元，另一笔虚假的房屋补偿款是946250元，虚假的补偿款到位后，我让陈某7将93万元转到我父亲陈继英的账户，剩余的1万多元留给陈某7；我以陈某9杰名义获取的补偿款1935468元到位后，我让陈某9杰到东海岛农村信用联社激活存折，我和杨某1一起到银行，我让陈某9杰把1665000元转到杨某1的账户，再转了14万元给吴丽冰，这14万元是我之前欠吴丽冰的，还提取10万元现金给我使用，最后剩下3万多元在存折里给陈某9杰，次日我让杨某1从他的账户转20万元给陈某10、90万元给唐海玲，提取65000元现金给我使用，存折里还剩下50万元给杨某1，这50万元是我和杨某1合资建房给他的利润，抢建房子的本钱50万元我已经通过唐海玲的账户转账到杨某1的姐姐杨小娜的账户了；以陈某1名义获取的补偿款1908288元到位后，我让陈某1激活存折，让陈某1转20万元给陈某3、50万元给陈某28、75万元给我儿子陈某18熙，转给陈某3、陈某28的两笔钱是我之前向两人借的，过了几天，我又和陈某1取出43万元现金给我使用，另外我给了陈某13万多元；以陈某2名义获取补偿款有两笔，一笔是1101275元，另一笔是755520元，后者未到位，我之前和陈某2说买一套房子给他并在江南世家看中了一套二手房，价格100多万元，这1101275元到位后，我让陈某2转60万元给房东唐清，50万元到我父亲陈继英的账户；以陈某18刚名义获取的补偿款1872692元到位后，我将70万元转到陈继英账户、转30多万元还款给陈某22义、转29万元给陈某1买车、50万元给陈某18刚做生意。这些补偿款中，我投资360多万元给深圳的朋友吴培文合伙做工程。我曾先后分两次送给梁永成共10万元，每次给5万元。在2016年上半年的一天，梁永成坐我的车到东海岛，经过东海岛东山街道农村信用联社门口时，我在车上给了梁永成5万元；2017年春节前，我打电话给梁永成，叫他到城市假日小区门口，我在该处将事先装在纸盒里的5万元送给梁永成。我还对王海波说过，我准备在东山圩附近买一块地，如果能顺利办齐手续，我就从中划一块地给王海波建房，但还没兑现。18、被告人梁永成的供述和辩解：在东海岛中央商务区项目征地工作过程中，我作为征地工作队副队长兼征地小组第二组组长，参与东山街道南山村征地工作。2015年9月作为副队长主持工作队全面工作至2016年8月，负责推进南山村的征地拆迁工作，审核监督拆迁补偿协议资料等。我们队开始是租住在南山村村长陈某22育家的，他家有四层楼房，我们队员都住在他家三楼和四楼，至2016年8月，陈某22育家楼房被征用了，我们才搬出。南山村的被征土地400多亩，征地红线范围位于东海岛中线公路南（东海大厦对面）。我发现南山村有许多抢建房，政府安排我们队拆除，在拆除当时，陈某22育带我到一排正在拆除楼房处，和我说这是他的抢建房，不要全部拆除，他保证不再建，于是我们就不拆了，但后来其他工作队不知这事，将陈某22育的楼房全部拆了，2016年某日，陈某22育拿了几张照片过来找我，说这是他们家里几个人位于南山村中线公路北边已被强拆房屋的照片，是否可以做赔偿协议资料上报进行赔偿。我说，这些照片在航拍图上没有，标示不出来，没办法做。陈某22育叫我一起去请示钟某队长。我们找到钟某后，陈某22育提出能否像吴某3樱小组那样操作，在没有航拍图显示的情况下，请评估组下来，现场核查后出示情况说明再上报。钟某当时没说什么。之后，回到征地小组办公室，陈某22育就叫我这么操作，并叫王海波开始做赔偿申请资料。不久，陈某22育就联系征地办评估小组的叶某4、邓某等人下来实地勘察。评估小组下来评估后，出具了一份情况说明，证实他们勘察的位置原来有房屋，现在已经拆除。凭着这份说明，我和陈某22育办理好所有赔偿手续，就带着这8户赔偿协议资料去找钟某签字。陈某22育约了钟某在赤坎吃饭，见面后，我跟钟某汇报了这些情况，钟某签了一份后就不签了，说太多了，明显是假的，容易出事，先放下吧，等征地工作差不多结束再处理。陈某22育便带这些赔偿协议资料回去了。之后很长一段时间，陈某22育都没和我提起这件事。在这期间，陈某22育曾跟我提过，能否把图标在谢健书记他们已经理赔完并已经拆迁的几十栋房子的位置上，我不同意，认为原来别人已标注了，这种做法很难操作，容易被人发现，但我提出陈某22育可在他原来的房屋中增加面积以增加补偿金，陈某22育表示知道了，他看我不同意，就不再提出这事了。过了段时间，钟某准备不再任征地工作队长了，所以有许多协议需要尽快签。有一天，王海波拿了很多份需要我签字的赔偿协议，都是王海波制作的，王海波和我说是“阿黑”村长（即陈某22育）的，我就全部签了。不久，陈某22育告诉我原先想通过评估得到征地补偿款的那些楼房已经上报征地办了，我当时就问他怎么操作的，他说标在别人的房屋旁边或是以前拆了的房子位置。这时我才知道，原来前面那些我签的赔偿协议就包括了陈某22育这批骗补的资料。当时我问陈某22育为什么要这么操作，他说已经问过征地办的人，他们都说可以，才这么操作的。我们有国土部门提供的一张航拍图，对整个地表物都有显示，其中有个别房子面积比较大，航拍图显示出来看着不像是一套房子，陈某22育就把这套房子一分为二，当作是两套房子来操作，实际上那是一套房子，而且国家已经按整体面积赔偿过的了；还有的就是有些房子已经赔偿拆迁，但由于拆迁不完整，还留有一些残余，在航拍图上来看，就像是还没拆除，陈某22育就利用这个漏洞，把他想骗补的房子标在这些位置上。陈某22育把这件事告诉我后，我把此事向钟某汇报，当时钟某说标得上就得了，有航拍图图斑就行。我听后知道钟某是同意这件事了，而且陈某22育也是我朋友，我们关系比较好，于是我也就默许了。后来直到区审计部门审核出陈某22育骗补的协议有问题，钟某上午带我们并去现场核查，下午钟某没空了，让我带他们到现场核查。2017年春节前，陈某22育利用上述8套作假的赔偿协议获得了国家的赔偿款。赔偿款发放到统一开设的被赔偿人（即户主）的个人账户里，一般由我们工作队到农信社领回户主的账户存折，再通知户主来领取，钟某说过我们工作组规定由我和陈某22育两人一起领存折，但陈某22育造假的这8套房子的存折都是陈某22育自己去领的，他领取之后，我才去农信社补签领取手续。为感谢我在征地中对陈某22育的帮忙，陈某22育曾先后分二次给了我10万元，每次5万元。第一次是在2016年上半年的一天，我坐陈某22育的车到东海岛，经过东海岛东山街道农村信用联社时，陈某22育下车取钱后在车上给了我5万元；第二次是在2017年春节前的一天，陈某22育打电话给我说送点年货给我，让我到城市假日门口找他，后在该处陈某22育下车将事先装在纸盒里的5万元送给我。19、被告人王海波的供述与辩解：我是湛江经济技术开发区东山中学教师。从2010年12月起作为转岗老师被抽调到湛江经济技术开发区管委会征地办工作，主要负责东海岛东某的征地拆迁工作，2015年6月至今在开发区中央商务区征地工作队工作。征地工作队共有12人，分两个小组，队长钟某，协调员叶立财，副队长吴某4樱（兼任第一组组长）、梁永成（兼任第二组组长），第一组成员有尤盼、杨某3、唐能，第二组成员有窦林海、谭某、王某6、吴某5和我。征地工作队主要负责中央商务区的6条自然村征地、安置及拆迁工作。按照相关规定，工作队员在进行拍照、丈量登记房屋及其它附着物补偿时，物权利人、村干部都要在场，所有抢建抢种物，均不能丈量登记和拍照上报补偿。征地工作是钟某负责全面工作，梁永成带领第二组负责南山村的土地征用、拆迁工作，大约是2015年底至2016年7月，钟某曾经委托梁永成负责征地工作队的全面工作。我主要负责两大方面的工作，第一是负责中央商务区南山村搬迁人口的信息登记、核实、上报、修正及安置房的户型选择；第二是负责南山村的拆迁房屋丈量、谈判、制作及签订房屋及附着物的补偿协议、跟踪赔偿款的发放、拆除房屋的情况及群众生活费、租房费的发放等工作。我参与南山村征地工作后，因陈保育是南山村村长，征地工作就住在陈某22育的房屋内，而且我们的工作要依靠陈某22育的帮助进行，于是我和陈某22育很熟悉了。2016年初的某天，当时我和梁永成都在场，陈某22育问梁永成说他有8名亲属朋友，包括陈某1、陈某2、陈某18刚等人均有房屋，但已经被拆除了，能否也可以补偿。梁永成让我去查陈某22育说的这些人的房子是否在征地红线图内，在卫星图中是否显示图斑，我按陈某22育说的名字及地点在征地红线图南山村范围内查了一下，答复梁永成说均没有。于是，梁永成对陈某22育说没有图斑显示肯定不能补偿。过了几天，陈某22育又来找我和梁永成，说其他征地小组也有这种现象，即卫星图显示不明显的，通过征地个案评估作出证明也能办理补偿。梁永成听了没答应，只是提议陈某22育和他一起去找队长钟某商量这件事。后来应该是钟某也同意了陈某22育的提议，梁永成回来就吩咐我按陈某22育的意思制作补偿协议，并依照个案评估的方法走流程。陈某22育要求进行补偿的那几套房子两次都没有通过个案评估小组的审核，没能够通过这种方式获得征地补偿。陈某22育对此一直不死心，多次来找我协商，看有没有什么办法可以帮他骗到补偿款，我请示了梁永成该如何处理，梁永成当时跟我说“黑哥（指陈某22育）的事，只要能有图斑都可以处理（指可以补偿）”，所以后来我和陈某22育一起细细研究了卫星图，发现有两个漏洞，第一是航拍图上有些房屋实际已经拆除，但由于拆除不完整，还有残余结构，所在航拍图上仍然显示有亮点，第二是有些村民的房屋面积较大，在航拍图上显示较为模糊，房屋之间空隙大，看起来就像是两个亮点。于是我和陈某22育就合议利用这两个漏洞来骗取征地补偿，我们用陈某18刚、陈某2及陈某1的名义虚构了房屋，制订了补偿协议，在航拍图上用我们之前找到的漏洞来操作，使得虚构的三人的房屋都有图斑显示。陈某18刚的是用第一种方式，就是在航拍图上找一个房屋已经拆除，但仍有残余导致有亮点的地点，然后作为陈某18刚的房屋进行标识；陈某1及陈某2的是利用第二种方式，在航拍图上找两户面积较大的房屋，把他们的房子一分为二，一边是原户主的，另一边就作为陈某1和陈某2虚构的房屋。上述三人补偿协议的制定人都是由我签字的，但实际上由于当时我工作比较忙，只是制作了陈某18刚的补偿协议，陈某1和陈某2的都不是我制作的，而是陈某22育拿着协议来找我，说已经操作好了，让我在制作人处签字，我就签了。这是因为在2016年春节前，我在办公室工作，钟某队长和陈某22育一起来找我，当时钟某队长就交待我说，以后陈某22育一家的补偿协议都由我来操作。我知道陈保育之前在南山村北边旧村场（红线外）抢建过2套房子，具体他以谁的名义抢建，我不清楚，但这两套房子都已经作为抢建房拆除了，在卫星航拍图上是没有显示的。另外，陈保育还在南山村村民何航、何海平的房屋面前抢建了一栋两层的楼房，后来作为违章建筑给拆除了，这套楼房是陈某22育以其侄子陈某2的名义骗取国家征地补偿的，当时在卫星图上，就是在何某3、何海航房屋附近定的图斑。经我辨认，协议编号分别为（2015）南山村房外8030ＣＮ号、（2016）南山村红线内房8030ＢＮ号、（2016）南山村房8030ＤＮ号、（2016）南山村房外8030ＤＮ号的四份补偿协议就是上述我所讲的我和陈某22育通过弄虚作假手段制作的征地补偿款协议，其中补偿给陈某18刚的是1872692元，补偿给陈某2的是1101275元和906800元，补偿给陈某1的是1908288元。这些征地补偿款基本上都拨付了，但我记不清楚，以拨款的银行流水为准。我还帮陈某22育制作过三份虚假的补偿协议，分别是以陈某7、陈某19及陈某5的名义制作的。（1）陈某22育在陈某6的宅基地里抢建了一栋房屋，抢建完成后，陈某22育来找我，让我帮他去丈量并制作补偿协议，我知道这是陈某22育抢建的房子，但考虑到陈某22育与钟某、梁永成的关系，也就答应他了，之后帮他以陈某7（陈某22育的侄子）的名义制作征地补偿协议书，并在陈某6原有房屋附近处找了一个有亮点的地点，帮他虚假标注上图斑，最后陈某22育通过这份补偿协议获得了国家征地补偿款946250元；（2）2016年中旬，陈某22育带两张均为3层楼的两幢房屋的照片找到我，要我帮他制作征地补偿协议。当时我看这两张照片均为三层楼，就知道该房屋都不是南山村现有村民的房屋，因为我对该村村民的房屋较清楚，一看就知道。我问陈某22育照片是从哪里来的，房子在什么地方，陈某22育说照片中的房屋已经给拆除，领导交代帮忙办理一下补偿，我没有想太多，就问陈保育有没有南山村村民的户头，没有户头也没办法制作补偿协议书，陈某22育说户头问题他来解决。过了几天后，陈某22育再次到办公室找我，又带来2张均为两层楼的房屋照片。我问他照片中的房屋的具体位置在哪里，陈某22育说房子都是在南山村祠堂的南边附近，但我知道陈保育所说南山村祠堂的南边也没有房屋，是虚构的，照片应该是套用别人的房屋照片。接着，陈某22育向我提供了两个村民的名字，分别是陈某19、陈某5，让我用他们两人的名义制作补偿协议书。陈那龙、陈某5都是南山村村民，我不认识他们，他们是没有个人房屋的，他们都是南山村的外出人员。这些资料都是陈某22育虚构的，所以我没有见过这些房子，也没有实际去过现场进行丈量。陈某22育多次来催促我，我考虑到陈某22育想骗取征地补偿款这些事队长钟某、组长梁永成都知道，既然他们都默许了，我也不好为难他，于是就叫陈某22育一起来商量如何制作这些虚假的补偿协议，当时陈某22育问我他提供的这些虚假资料可以补偿多少钱？我说一幢三层楼的补偿金额不会超过150万元，一幢两层楼的补偿金额不会超过95万元，不过为了不引人注意，我建议将4张照片拆散组合，1张3层楼的照片和另1张2层楼的照片放在一起办理，陈某22育听了表示没有意见。之后，我根据与陈某22育的商量结果，虚构房屋及地上附着物面积等项目有关资料，以“陈某19”、“陈某5”的名义制作了两份“房屋及地上其他附着物补偿协议”。其中虚构的资料包括：①制作“保证书”，调取人口信息编码；②“中央商务区房屋及地上其它附着物补偿费统计表”；③“搬迁安置协议”；④“中央商务区房屋及其它附着物丈量登记工作表”及“中央商务区房屋及其它附着物丈量登记确认工作表；⑤“宗地调查平面图表”。我制作补偿协议后，交给陈某22育找“陈某19”、“陈某5”签名。事后，我也在登记、拍摄、绘图等项目栏签名后交回给陈某22育，由陈某22育找其他征地工作队员及有关人员签名确认。当时我在“南山村征地红线图”即卫星图中找出一些看起来似有房屋图像的“亮点”，因为卫星图拍摄比较模糊，有亮点通常就是代表有房屋或者存在已经拆除的房屋，然后在上面标注“陈某19”、“陈某5”房屋的编号。经我辨认，协议编号分别为（2015）南山村房外8025ＢＮ号、（2015）南山村房外8118ＡＪ号、（2015）南山村房外8145ＡＪ号的三份协议就是以上我和陈某22育通过弄虚作假手段以陈某7、陈某19及陈某5名义制作的补偿协议，其中补偿给陈某7的是946250元，补偿给陈某19的是2437422元，补偿给陈某5的是2441068元。我共帮助陈某22育以陈某18刚、陈某1、陈某2、陈某7、陈某19及陈某5的名义制作虚假的征地补偿协议骗取了国家征地款10706995元。我帮陈某22育办理上述虚假的补偿协议，梁永成是肯定知道的，陈某22育也多次找到梁永成，我们也在一起商量过应该如何操作，当时陈某22育来找我们谈想通过假协议赚钱的时候，梁永成也在场，他是同意的；陈某22育和梁永成去请示钟某回来后，也是梁永成吩咐我为陈某22育以陈某1、陈某2、陈某18刚的名义制作补偿协议，以便让陈某22育的房屋可以走个案特别程序；陈某22育和我通过上述弄虚作假的手段制作虚假补偿协议后，我每次把这些虚假补偿协议拿去给梁永成签字时，都会给他打招呼，提醒他这些协议是陈某22育家里的房屋，请他签字，梁永成每次都会看一下，然后就帮我签名，所以梁永成每次都知道这些协议就是陈某22育通过他人名义作假骗取补偿的协议。我认为钟某也是知道的，毕竟他是组长，没有他的默许，我们绝对办不了这件事。在我帮陈某22育以陈某18刚、陈某1、陈某2、陈某7、陈某19及陈某5的名义制作的虚假征地补偿协议里，所标注的图斑号上都是没有存在与该补偿协议里要求补偿的房屋相对应的建筑物。陈某22育事前虽然曾经说过会好好感谢我，会送给我一块宅基地，但至案发前，我都没有收过他给的好处。二、受贿的事实（一）被告人梁永成利用职务便利，多次收受他人财物共计57万元。1、2016年6、7月的一天，陈某9为了感谢梁永成对他家房子获得征地补偿的帮忙，约梁永成到霞山区湛新市场附近见面。当梁永成驾车来到两人约定的地点后，陈某9坐上梁永成的私家车，将事先装在塑料袋里的5万元现金送给梁永成。上述事实有下列证据证明：（1）证人陈某9的证言：我在湛江开发区东山街道办南山村有2处房屋被征用，第1处是祖屋，是以我儿子陈乃源的名义补偿，第2处是我自己的房屋，分别用陈乃源和我妻子黄韦英的名义签订2份补偿协议进行补偿，补偿款均已经到位。在征地拆迁补偿过程中，我找过梁永成，希望他帮忙办理我家房屋补偿手续。梁永成是硇洲镇人，我熟悉他的父亲梁马兴。2016年6、7月的一天上午，天气比较热，在我以上所说的第1处房屋收到征地补偿款后，我打电话约梁永成到旧四中与综合市场的十字路口处，当梁永成开小汽车到那里时，车上只有他一人，我上车坐到后座，将事先装好现金5万元的塑料袋放在车的副驾驶座位上，说这是一点心意和一些感谢的话，梁永成也说一些客气话就收下了，之后开车离开。我送给梁永成5万元，是感谢梁永成在我家房屋的补偿过程中给予的关照和帮忙，而且我家还有其他房屋没有办征地补偿，还需要他帮忙。因为梁永成的关照，使得我家的房屋全部顺利得到补偿款。（2）被告人梁永成的供述和辩解：陈某9原是麻章区法院副院长，他和我很早就认识了，也认识我爸爸。2016年上半年的一天，陈某9邀请我和我们工作队员一起在开发区皇冠酒店吃饭。吃饭时，陈某9希望我们工作队支持一下他房屋补偿的事情。过后不久，王海波拿着陈某9的房屋补偿协议让我签字，并对我说，陈某9的房屋是以陈继赖的名义放在一份协议里面进行赔偿。王海波还透露，他和陈某9在敲定赔偿总额的时候，王海波想要帮陈某9增加赔偿总数额，陈某9表示拒绝，我当时就在陈某9的房屋补偿协议上签名。后陈某9打电话给我，约我到霞山区湛新市场附近见面。我开车到了湛新市场后，陈某9上我的车，他将一个塑料袋放在我车上并问我爸爸的身体状况，叮嘱我好好照顾我爸爸。陈某9还指了指塑料袋，说感谢的话，然后下了车。我随后打开了塑料袋，塑料袋装着荔枝水果和现金5万元，我就收下了这5万元。陈某9送钱给我是因为我担任中央商务区征地小组副组长，负责南山村征迁日常工作，他是南山村村民，他家族在南山村有房屋，想让我关照他。2、2016年上半年的一天，陈某10为感谢梁永成在其房屋拆迁补偿中给予关照和帮忙，陈某10找到陈某22育，将2万元交给陈某22育，让陈某22育帮忙送给梁永成。几天后，陈某10、陈某22育约梁永成在开发区皇冠酒店吃饭，饭后到附近的皇冠会唱歌。在梁永成离开前，陈某22育在皇冠会包厢的门口，将事先装在塑料袋的2万元现金放到梁永成随身携带的公文包里，送给梁永成。上述事实有下列证据证明：（1）证人陈某10的证言：我及家人有6栋房屋被征用。在征地工作小队入驻南山村不久，梁永成是中央商务区征地小组的副组长，负责中央商务区南山村的相关征地工作，房屋的补偿协议都是由梁永成签字确认的，其中我家的房屋补偿协议也需要梁永成签字确认。我和王海波商量好房屋的补偿款后，由王海波制作补偿协议，然后交给梁永成签名。我是南山村副村长，在征地迁置工作上，我们村民小组配合征地工作小组工作，我们私底下的交往比较多，所以梁永成很快就签名确认我和我儿子的房屋补偿协议。南山村村长陈保育告诉我梁永成很支持我和我儿子的房屋补偿，我要好好感谢他。我知道陈某22育和梁永成的关系比较好，房屋补偿款拨付到我妻子和儿子的名下后，为了感谢他，我通过陈某22育请梁永成在开发区皇冠会唱歌。唱歌期间，因我和梁永成关系不是特别好，担心直接送钱给他，他会拒绝，所以就将准备好的2万元交给陈某22育，并对他说是感谢梁永成的。这2万元是用一个黑色塑料袋装着的。我没看见陈某22育送这2万元给梁永成，但在第二天上午，陈某22育打电话告诉我已经交给梁永成了。（2）被告人梁永成的供述和辩解：陈某10是南山村村干部，主要负责南山村财务。我在担任征地小组副组长期间，陈某10托陈某22育送给我现金人民币2万元。陈某10房屋赔偿协议资料的具体情况、具体数额等我记得不是很清楚，我知道他的房屋补偿款到位比较早。2016年上半年的一天，我和陈某22育和陈某10在开发区皇冠酒店吃饭。饭后，我、陈某10和陈某22育等人到开发区皇冠会唱歌。当晚，由于我喝得有点多就想早点回家，我和陈某10、陈某22育告别后，陈某22育送我到皇冠会包厢的门口，陈某22育拿了一个黑色塑料袋塞在我随身携带的公文包里面。第二天早上，我醒来时，打开黑色塑料袋发现里面装了现金2万元。在收到陈某10给我的现金后两三天，我和陈某22育去开发区园中园酒店吃饭。饭后我坐陈某22育的车回家，我提起了前几天2万元的事情，陈某22育对我说，这是陈某10委托他送给我的。当时，我考虑到陈某22育家的房屋补偿款还没到位，他手头可能比较紧，我就从陈某10委托他送给我的2万元中，拿出1万元给陈某22育。陈某22育收下了这1万元。剩下的1万元，我用于自己日常的开销了。陈某10送钱给我应该是想利用我的工作职能关照他。3、南山村外出人员陈某11为了让其侄子陈某12房子补偿款尽快到位，其本人送给梁永成共2万元，另受陈某12委托，经手送给梁永成2万元现金。具体如下：2016年下半年的一天，梁永成和陈某11在开发区园中园酒店吃饭。饭后，陈某11在园中园酒店停车场送给梁永成现金1万元。2016年下半年的一天，陈某12委托陈某11送烟酒给梁永成，该烟酒用袋子装着，袋子中还放了2万元现金。随后，陈某11和梁永成约定乘坐梁永成的车从东海岛回市区，梁永成将陈某11送到开发区银地绿洲小区门口时，陈某11将该装有2万元的礼品袋送给梁永成。2016年底的一天，陈保育通过电话和梁永成约定在赤坎区金沙湾广场停车场见面。双方见面后，陈某22育帮陈某11送给梁永成1万元现金和一瓶酒。上述事实有下列证据证明：（1）房屋及地上其他附着物补偿协议，主要内容：2016年6月15日，湛江经济技术开发区管委会与南山村村民小组村民陈某12签订协议，因中央商务区建设需要，管委会征收土地，补偿给陈某12共2632980元。（2）证人陈某11的证言：我在办理我老家南山村房屋征地补偿款过程中，曾经给南山村村民小组长陈保育、湛江经济技术开发区中央商务区征地工作队的梁永成送过好处费。具体情况如下：①2016年底的一天晚上，我朋友请我在开发区园中园酒店吃饭时，陈某22育说有事找我，我便叫他过来一起吃饭。陈某22育便和梁永成一起过来找我，饭后，梁永成还主动买单支付了饭钱，当时我考虑到和梁永成不是很熟，而且他又是征地办的工作人员，我就决定把买单的钱还给梁永成。于是在园中园酒店门口的停车场，我特意把梁永成叫到一边，从口袋里拿出8千至1万元的现金交给梁永成，说这是买单的钱，梁永成客气几句就收下了。当时我们在园中园吃饭的花费大约是3、4千元。②2017年春节前某天中午，我回东海岛参加朋友的入伙喜宴，席中，我的侄子陈天翼打电话给我，说他家的房屋已经被拆除几个月了，现在还没领到补偿款，想让我帮他找村长陈某22育问情况，还说已经准备好了一些礼物，委托我交给陈某22育，我们当时就约好在东山街的东山鹅饭店附近见面。饭后，我和陈天翼在约定的地方见面。陈天翼交给我一个装满东西的袋子，我看了一下，里边都是些烟酒茶之类的礼品，就没再仔细看了。陈天翼离开后，我联系陈某22育说我在东山。过了一会，梁永成开车载着陈某22育到了，我上梁永成的车，在车上，我跟他们说了我侄子的房屋补偿款还没下拨的事，让他们想办法催促一下，并把陈天翼给我装满礼物的袋子拿出来，说马上过年了，一点小礼品而已，当时陈某22育说这个给梁永成就可以了，并让梁永成送我回市区，然后他就下车离开了。梁永成把我送回到银地绿洲，下车的时候，我把陈天翼给我的装着礼品的袋子递给了梁永成，梁永成没说什么就收下了。后来我问了陈天翼里面是否有钱，陈天翼说他确实在里面放了2万元现金。③2017年春节前某天，我去中南酒店吃晚饭，当时在中南酒店的停车场我碰见陈某22育，我考虑到陈某22育和我关系一直很好，而且在我们家办理征地补偿时也帮了不少忙，现在又马上过年了，于是我就从车上取了一袋礼品送给了陈某22育。这袋子里的东西是我一个表侄子吴国立送给我的。具体里面有什么东西，我没仔细看。后来纪委找我谈话时，我问了吴国立，才知道里面还装着一个红包，金额是1万元。（3）证人陈某12的证言：在东海岛中央商务区项目南山村征地拆迁过程中，我有1栋2层房屋被征用，是以我的名义签订协议的，房屋的补偿款共260万元。2016年底，我了解到南山村很多村民都已经拿到房屋拆迁补偿款，而我的还没有到位。2017年春节前某天，我知道我叔叔陈某11回东海岛喝喜酒，我就打电话给他，说为了催促房屋补偿款早点到位，我想通过他帮忙送些东西给征地工作组的工作人员。他表示同意帮忙。当天中午，我约他在东山街道东山鹅饭店附近的路口见面。见面后，我要陈某11帮我送些礼品给征地工作组的人，同时将一个环保袋交给他，袋里装有2块普洱茶、2条软中华烟、1瓶1.4升的洋酒和现金2万元，现金用信封装着放在环保袋底部。陈某11接过环保袋并打开来看，问我里面是什么，我说是些烟和酒。陈某11承诺会把这些东西拿给征地组工作人员，帮我搞定我的房屋赔偿一事。过了一个多星期，我的房屋补偿款拨付到位。（4）被告人梁永成的供述和辩解：陈某11在霞山区监察局任局长，是陈某22育介绍我认识他的。我在担任中央商务区征地工作队副队长期间，多次收受陈某11及其侄子好处费，合计现金人民币4万元。第一次是2016年下半年的一天，陈某22育、陈某11和我在开发区园中园酒店吃饭。我想让陈某11作他未签协议家人的房屋搬迁思想工作，陈某11也提出让我们尽快办理他家人中已签协议的征地款。饭后我买单，后我和陈某11步行到园中园酒店停车场，陈某11拿出现金1万元塞到我的裤袋里说“这是你买单的钱”。我考虑到当时停车场人来人往，就收下了。第二次是在2016年临近春节的一天，陈某11在东海岛吃饭喝酒，打电话给我，说坐我的车回市区。我接到陈某11之后，陈某11在车上跟我说他侄子陈某12的房屋补偿问题，希望我给予关照。我将他送到开发区银地绿洲门口，陈某11下车时，将一个环保袋送给我，说是帮陈某12给的，让我关照一下。我收下后，发现环保袋里除了两条硬盒中华烟、一瓶酒和茶叶外，还有2万元现金。第三次是2016年底的一天，我当时和我老婆在赤坎区金沙湾广场购年货，陈某22育打电话给我，说他想过来找我。我和陈某22育在金沙湾广场停车场见面，陈某22育把一礼物袋放到我的车后备箱，对我说这是陈某11送给我的一点小意思。我打开礼物袋，里面装了一瓶酒，还有现金1万元。我没说什么就收下了。陈某11及其侄子送钱给我，是因为我在中央商务区征地工作队任副队长，负责南山村征迁日常工作，陈某11想让我在征地工作中关照一下他们。陈某11曾跟我说过陈某12的房屋已经被拆了很久，但补偿款迟迟没到位，我曾帮陈某12问过征地办，跟进过此事，后来征地办办理了补偿给陈某12。4、2016年下半年的一天，陈某13为让其家的房屋及地上附着物能得到高额补偿款，约梁永成在开发区金辉煌酒店吃饭并提出要求，梁永成答应给予关照和帮忙。饭后，陈某13在金辉煌停车场，送给梁永成7万元。上述事实有下列证据证明：（1）证人陈某13的证言：在我的房屋拆迁补偿过程中，因为我的房屋在南山村比较大，但是价格一直谈不拢，我很心急多次找到梁永成要求帮忙。2016年下半年7月的某天，我又找梁永成帮忙，梁永成提出要我给10万元才安排人员办理。过了段时间，我父亲的房屋补偿款到位了，约在2016年8月的某天，我约梁永成在金辉煌酒店门前的停车场见面。见面后，我把一个装有7万元的黑色塑料袋放在他的车尾厢里，对他说，尽快做我房屋的补偿协议让我签名，梁永成表示会尽快安排。过两天，我打电话给梁永成问我房屋协议的事情，梁永成告诉我找王海波，于是我就找王海波要求他帮我制作协议。（2）被告人梁永成的供述和辩解：陈某13是东海岛南山村人，我很早就认识他了，他是湛江市质量技术监督局质监站副站长。陈某13的楼房较多，但未签协议，王海波和他是同学，我让王海波多次追他办理。陈某13的妹夫叫余巨强，余巨强以前和我是同事。在陈某13的房屋赔偿标准问题上，余巨强曾经多次打电话让我在不违反原则的情况下，尽量关照陈某13，我都表示会尽力的，我也交代王海波关照陈某13。后来我们和陈某13商量，按2000元左右一平方补偿陈某13的楼房，王海波便办理了陈某13征地的相关手续。2016年下半年的一天，陈某13约我在开发区金辉煌酒店吃饭。饭后，陈某13邀请我去唱歌喝酒，我因有事要回家。陈某13便送我到金辉煌停车场，放了一个装有东西的塑料袋在我的车后备箱，并对我说，送给我两盒茶叶。陈某13离开后，我打开陈某13送给我的塑料袋，里面装有现金7万元，我就收下了这7万元。我不清楚陈某13有没有抢建房屋，他送钱给我是想让我在征地中关照他。我曾交待征地工作队员王海波，在丈量房屋面积时，人为地增加房屋面积，从而提高陈某13及其家人征迁经济补偿总额。5、2016年下半年的一天，陈某6为感谢梁永成在征用其家房屋中的关照，通过陈某22育约梁永成到开发区园中园酒店吃饭。饭后，陈某6让陈某22育帮忙送给梁永成2万元。上述事实有下列证据证明：（1）证人陈某6的证言：我父亲陈进林名下有一栋房子，约在2016年4月已经和政府签订补偿协议了，因为我老婆生病，需要用钱动手术，我就通过陈某22育找到征地工作队的工作人员帮忙把我父亲的补偿协议放到第一批，好早点拿到补偿款。到了2016年8月，在征地工作队梁永成的帮忙下，我拿到了补偿款，为了感谢梁永成，我叫陈某22育约梁永成吃饭，当时陈某22育约我在开发区园中园吃饭，参加吃饭的有很多人，我认识的有陈某22育、梁永成、唐某2。吃完饭后，因为之前陈某22育建房子的时候给钱给我买材料还剩下的5、6千元被我花了，我就给陈某22育2万元，并和陈某22育说1万元是我还给他的，另外1万元是感谢梁永成帮我早点拿到补偿款而送给他的，叫陈某22育给梁永成。一开始陈某22育不肯收我还给他的1万元，在我的坚持下他才收下。之后，陈某22育离开，他是怎样给钱梁永成，给了多少我不清楚。（2）被告人陈某22育的供述和辩解：2016年春节期间的一天，陈某6叫我帮忙请梁永成吃饭，我问过梁永成有空后约他在开发区园中园吃饭。当晚，我开车接梁永成到园中园，与陈某6、陈某6的亲戚唐某2一起吃饭。饭后，陈某6交给我2万元，该2万元装在塑料袋中，让我送给梁永成。于是，我在园中园的停车场，在梁永成上我车后，我在车上送给了梁永成，对梁永成说是陈某6送给他的，梁永成没有说什么就收下了。（3）被告人梁永成的供述和辩解：2016年初的一天，我与林某2、唐某2在民安街道办的一间饭店吃饭。席间，陈某6的妹夫唐某2让我帮忙处理陈某6用于经营饭店的房屋补偿事宜。之后，我交代王海波统计陈某6该栋房屋的丈量数据。2016年下半年的一天，陈某6通过陈某22育约我们等人到开发区园中园酒店吃饭。饭后，陈某22育在园中园酒店的停车场将用塑料袋装着的2万元送给我，并告知我这2万元是陈某6送给我的，我便收下了这2万元。6、2016年下半年的一天，陆某为感谢梁永成在办理其房屋征地补偿中的关照，送给梁永成3万元。上述事实有下列证据证明：（1）证人陆某的证言：2015年，因湛江经济技术开发区建设中央商务区的需要，梁永成带队征收我村部分土地，我有一栋200多平方米的房屋刚好在征地范围内，为了加快得到征地补偿款，我找到梁永成让他关照一下，梁永成在征地丈量及附着物补偿等方面应该增加点补偿内容。2016年7月，我收到了征地补偿款，为感谢梁永成，我准备了3万元送给他。在我收到征地补偿款后几天的一天中午，我打电话给梁永成约他吃饭，他说没时间，我就约他午饭后在我村（调市村）路口见面。当日中午，陈某9平开车送梁永成到我村口，梁永成没有下车，我就在车旁边和梁永成交谈，说了感谢他的话，然后将准备好的3万元递给梁永成，梁永成收下后，陈某9平开车载着他离开。（2）证人陈某9平的证言：“偶”是我的朋友，具体名字我不知道，梁永成也认识他。2016年下半年的一天中午，我在东海岛东山鹅饭店吃饭时，遇见梁永成也在隔壁房吃饭。饭后，梁永成坐我的车回霞山，在路上梁永成让我送他到调市村路口见下“偶”，我就开车到调市村路口，“偶”已在路边等了，我打开车窗让梁永成和“偶”交谈，我当时没有留意他们在说什么，隐约听到是与征地补偿内容有关，然后“偶”说感谢的话，并从车窗外递给梁永成一个塑料袋包着几叠钱状的东西，接着“偶”就走了，我送梁永成回霞山。事后，我偶然听到“偶”说过送给梁永成的是3万元。（3）被告人梁永成的供述和辩解：我在担任中央商务区征地工作队副队长期间，陈某9平让我帮助其一名绰号叫“偶”的亲戚在调市村的房屋征地补偿款尽快到位。2016年下半年的一天，我乘坐陈某9平的车从东海岛回市区。为了感谢我，陈某9平在车上将事先装在塑料袋里的3万元送给我。7、2016年6、7月的一天，东简街道办的叶某1为得到梁永成在征地补偿中的关照，通过其表弟陈某22育约梁永成到开发区海市山庄吃饭。饭后，叶某1拿着一个装有现金3万元的袋子交给陈某22育，委托陈某22育送给梁永成。后陈某22育开车送梁永成回家，将装有现金3万元的袋子转送给梁永成，并告知是叶某1送的。上述事实有下列证据证明：（1）证人叶某1的证言：2014年3月，为得到征地补偿款，我与南山村村民陈茂球合作建楼房，为了感谢梁永成在征地补偿上的关照，2016年6、7月份的一天，我通过我表弟陈某22育约梁永成到开发区海市山庄吃饭，当时我准备了3万元人民币和2条香烟装在袋子里送给梁永成。饭后，陈某22育送梁永成回家，我就拿着这个装有3万元和2条香烟的袋子给陈某22育，当着梁永成的面说是给梁永成抽的烟，让陈某22育拿着给梁永成，后陈某22育开车送梁永成回家。（2）被告人陈某22育的供述和辩解：叶某1是我表哥，在东简养虾，在我村和陈茂球合作建有房屋。约在2016年6、7月的一天，叶某1叫我约梁永成吃饭，当晚我、梁永成、叶某1和叶某1的司机阿某一起在开发区海市山庄御庄园吃饭。饭后，叶某1给我一个袋子让我送给梁永成，我见袋子有二条烟，至于里面是否还有其他东西我不知道，我便在车上将袋子递给梁永成，说是叶某1送的，梁永成没有说什么就收下了。（3）被告人梁永成的供述和辩解：2016年6、7月份的一天，东简街道办的叶某1通过其表弟陈某22育约我到开发区海市山庄吃饭。饭后，叶某1拿着一个袋子给陈某22育，说是给我抽的烟，让陈某22育送给我。陈某22育开车送我回家，在车里把袋子给我，并告知是叶某1送给我的烟。我回到家后发现袋子里还装着3万元，便将钱收下了。叶某1送钱给我是为了让我在征地补偿中对他或他亲戚朋友进行关照。8、梁永成在东某征地拆迁工作期间，征地工作队长钟某安排梁永成带领尤盼、谭某等人负责东某虾池的征迁工作，在制作补偿协议过程中，梁永成、尤盼、谭某等征地队员通过帮助黄某1虚增虾池管道、排污和虾池水泥板厚度等方式，以及放任黄某1等人在上述虾池抢建房屋、抢修改建虾池硬底化，达到钟某事先要求的赔偿总额。通过梁永成等人帮忙，黄某1顺利获取虾池补偿款58666479.38元。事后在2014年底或2015年初的一天晚上，黄某1约梁永成在湛江市交通运输局对面马路见面，在黄某1的车上送给梁永成30万元。上述事实有下列证据证明：（1）证人黄某1的证言：2015年初的一天，我去霞山区文明居农信用社取钱。当天晚上，我打电话给梁永成约他到湛江市交通局附近的海洋国际酒店海滨大道旁见面。梁永成开车到后，他下车上到我车的副驾驶座，我对梁永成说虾池的补偿款下来了，这是你的辛苦费。我就将事先用一个袋装好的30万元人民币送给梁永成。梁永成打开袋子看了看，推辞说不要，我劝说了他一下，梁永成就收下这30万元，然后提着袋子下车离开。这30万元是部分虾池补偿款到位之后，我从我的银行账户取出来的。（2）被告人梁永成的供述和辩解：我在东某征地拆迁工作期间，征地工作队队长钟某安排我带领尤盼、谭某等人负责东某虾池的征迁工作，在制作补偿协议过程中，我、尤盼、谭某等征地队员通过帮黄某1虚增虾池管道、排污和虾池水泥板厚度等方式，达到钟某事先要求的赔偿总额，通过我们帮忙，黄某1顺利拿到了虾池补偿款。在2014年底或2015年初的一天晚上，黄某1打电话问我在哪里，我说在市交通运输局附近，黄某1就约我在市交通运输局对面马路见面，不久黄某1开车过来接我，在黄某1的车上，黄某1将事先装有东西的一个有拉链的编织袋给我，我打开拉链一看，里面都是百元面额的人民币，我便推辞，黄某1压住我的手，说钟某和尤盼、林某2、谭某都有了，我推辞不过，就收下了，后来我回家清点，黄某1送给我的是30万元人民币，这笔钱我用于生活消费。9、2010年，梁永成所在的石化园征地工作队租用黄某2的楼房使用。黄某2为了能及时收到租金，在2012年春节前的一天，黄某2委托村长黄某3在东参村征地工作队驻村办公室送给梁永成1万元。上述事实有下列证据证明：（1）证人黄某2的证言：石化园区征地工作队进入东参村工作后，2010年底的一天，钟某对我说征地工作队要租用我的整栋房屋，每月租金5000元，水电费由工作队自付。我表示同意。2011年1月至2013年12月，征地工作队租用了我的楼房。2011年下半年的一天，我向黄某3提出，征地工作人员入村后一直拖欠我的房租，快要过春节了，希望他能够帮忙。黄某3叫我去找负责东某征地工作的副队长梁永成解决。我表示和梁永成不是很熟悉，害怕梁永成不肯接我的电话，不接受我的邀请去吃饭，而他是东某民小组长，与梁永成关系比较好，所以想请他出面帮忙送点好处给梁永成，快点解决这件事，黄某3当场表示愿意帮我解决这件事情。不久，我在东某拿现金1万元给黄某3，请黄某3转送给梁永成，希望解决房租的事情。2012年春节后的一天，黄某3对我说，我委托他送给梁永成的1万元，他已经给梁永成了，梁永成会尽力帮我协调处理房屋租金的问题。此后，经梁永成协调，开发区征地工作队在2014年、2015年共给我房屋租金1.5万元，还欠我16.5万元的租金。（2）证人黄某3的证言：2010年12月，石化园区征地工作队进驻我村开展征地工作，工作队租用了黄某2的楼房作为办公室，但租金一直拖欠，没能及时支付给黄某2。另外，黄某2家也有房屋被征用。黄某2请我出面帮忙送1万元给梁永成，希望通过梁永成的帮助，能早点收到租金和加快对黄某2家被征房屋的补偿进度。2012年春节前某天，黄某2拿给我1万元现金，让我转交给梁永成，并叮嘱我不要跟梁永成说，这1万元是他要我转送给梁永成的，怕梁永成不肯收。我拿到黄某2的1万元后，就打电话问梁永成在哪里，梁永成说在驻村办公室，我就到征地工作队在东参村的驻村办公室找到梁永成，将黄某2的1万元送给梁永成，并对他说，征地工作辛苦了，这是给他过年用的。同时我还当场提出，希望征地工作队加快支付黄某2的房租和房屋的征迁进度。梁永成推辞一下就收下了，并对我表示会将黄某2的房租和房屋的征迁进度情况向上面汇报。事后，梁永成向工作队反映了黄某2房租的事情，但黄某2的房屋征用补偿并不属于梁永成这组。（3）被告人梁永成的供述和辩解：我们征地工作队曾租用东参村一村民家，但钟某一直以经费紧张为由拖欠村民房租。2012年春节前一天，黄某3到我在东参村征地工作队驻村房间，送1万元给我，让我帮忙追讨房租给其村民。（二）被告人王海波利用职务上的便利，多次收受他人财物共计406600元。1、2016年，南山村村民陈某14找到王海波，要求王海波帮他获取多点补偿款，并许诺事后感谢王海波。之后王海波按照陈某14的要求虚增陈某14的房屋面积及地上附着物，使陈某14获得了高额补偿金。2017年3月的一天，陈某14约王海波到东简镇的饭店吃饭。陈某14在王海波的车上送给王海波9万元。上述事实有下列证据证明：（1）证人陈某14的证言：在中央商务区征地过程中，我家有2栋屋被征用，以我的名义签订补偿协议进行补偿。这两栋屋是相连在一起的，建在村集体分配给我的宅基地上，位于南山村征地红线范围内，1栋是三层楼，另1栋是两层楼。这两栋房屋都补偿了，补偿款为280多万元，具体金额以协议为准。开始是由征地工作队队员尤盼等人负责办理的，但他们说最多补偿160万元，我认为价格偏低不同意，于是找到了王海波帮忙，经我和王海波商量，他同意以280万元左右的价格帮忙办理补偿有关手续。这两栋房屋的补偿协议是由王海波按照事先和我讲好的补偿价格制作，然后给我签名，我不清楚王海波是如何制作协议以及拿给其他征地工作队员签名的，也不清楚王海波是否丈量过我家的房屋和拍照。2017年3月的一天，我家的房屋补偿款到位后，我拿到存折一看，补偿款合计289万多元，因为比事先协商的280万元多了9万多元，我很高兴，于是叫我老婆王某1去农村信用社取出了9万元交给我，同时打电话联系王海波。当天，王某1将取回的9万元用一个布袋子装着交给我，随后我和王海波约定在东简街道路边的一个饭店吃饭并送给了他。当时我是上了王海波的私家车坐在后排，将装有9万元的布袋交给王海波，王海波没有说什么就收下了。（2）证人王某1的证言：在南山村征地期间，我的住屋被征用了，补偿金额大约280多万元，是以我丈夫陈某14的名字签订协议的，我不清楚房屋的补偿经过，是陈某14与征地工作队员办理的。刚开始征地时，工作队员唐能、尤盼、王海波、吴某5、杨某3等人都参与，也丈量过我家的房屋，但是由于价格谈不下来，一直拖延。后来，陈某14找王海波帮忙，由王海波负责办理我家房屋补偿的有关手续。在2017年3月的一天，我的房屋补偿款到位后，陈某14叫我到银行取款，说是要送给王海波，于是，我到湛江市农村信用社取出了10万元现金，除留下1万元作为日常费用外，另外用一个布袋装着9万元交给陈某14，当时陈某14说要去东简街道送给王海波。我听陈某14说补偿款多出了9万多元，为了感谢王海波，所以决定将多出来的9万多元送给王海波，我和王海波没有其他的经济来往。（3）被告人王海波的供述和辩解：南山村村民陈某14找到我，他家在征地红线范围内有两栋房屋，与我们工作队一直没有谈拢补偿金额，他想我帮他尽量获取多点补偿款，并答应事后会“感谢”我。经过我们商量，我按照陈某14提出的280万元补偿金额帮他制作补偿协议，2016年8月13日，陈某14签订补偿协议，最终他获得了280万元的补偿金额。我没有到陈某14的房屋处帮他的房屋及地上附着物进行丈量，而是按照陈某14要求的补偿金额，对他的房屋及地上附着物进行虚构面积和数量,虚增了房屋的面积和地上附着物的数量，使陈某14获得了高过按补偿标准应得的赔偿款。陈某14取得征地补偿款后，于2017年春节后约我到东简吃饭，他上了我的车，坐在副驾驶座上，把一个装着现金的布袋交给我，说是给我的感谢费。事后我回家清点，布袋里装着9万元。2、2016年，南山村村民陈某15找到王海波，要求王海波以他提出的金额制作补偿协议，并许诺事后感谢王海波。之后王海波虚增陈某15的房屋补偿面积及地上附着物，令陈某15获得了高额补偿金。2017年春节后的一天，陈某15约王海波在东山街道办农村信用社附近见面，陈某15在王海波的车上送给王海波5万元。上述事实有下列证据证明：（1）证人陈某15的证言：在东海岛中央商务区征地过程中，我家有4栋房屋被征用，四份补偿协议合计补偿了我家300多万元。四套房屋的补偿协议都是在2016年8月9日至10日这两天签订的，我记不清楚拆迁的日期，是征地工作组的王海波负责处理我家补偿协议的。当时，我与征地工作组的其他人都谈不拢补偿费用，后我找到王海波，请他帮忙制定补偿协议，我还许诺如果能帮我顺利取得补偿款，我一定会感谢他，王海波听我说之后就答应帮我处理这件事。我们经过商谈，就每套房屋的补偿金都达成一致意见，王海波开始帮我制定补偿协议，他没有对每套房屋进行实地丈量，如果按照实地丈量肯定补偿不了我们约好的金额，所以王海波只需要按照金额自己虚构房屋数据即可，四套房屋的照片也是王海波拍摄的。2017年春节后的一天，以我的母亲黄某12及妻子李某6名义的补偿款到位后，我打电话联系王海波，约他在东山街道农村信用社附近见面，王海波驾驶他的白色私家车过来，我上了王海波的车坐在副驾驶座位，然后将事先用塑料袋装好的5万元现金交给王海波，王海波没说什么就收下了。这5万元是我在补偿款到位后从李某6的帐户拿出来的，但李某6不知道此事。（2）被告人王海波的供述和辩解：南山村村民陈某15有3户，分别是陈某15的母亲黄某12、妻子李某6、胞弟陈某29共6栋房屋需要进行征地补偿，但因价格问题一直没有办理，当时陈某15找到我，想我帮他制作补偿协议，在补偿价格上能定高点，并许诺事后会感谢我，于是通过和陈某15商量，我按陈某15要求的金额虚构并增加了房屋及地上附着物的面积，制作了补偿协议,然后陈某15在我办公室代签了以上三份补充协议，陈某15如愿获得了高额的补偿金。2017年上半年，陈某15约我到东山街道办农村信用社附近见面，在我的车上，陈某15将一个装着现金的塑料袋交给我。等陈某15离开后，我清点发觉是5万元。经我辨认，协议编号分别为（2015）南山村房外8127ＢＮ号、（2015）南山村房8127ＢＮ号、（2015）南山村房8127ＡＮ号、（2015）南山村房外8127ＢＮ号、（2015）南山村房8126ＡＮ号、（2015）南山村房外8126ＡＮ号，甲方为湛江经济技术开发区管委会、乙方为黄某12、李某6、陈某29，签订日期分别为2016年8月9日和10日，补偿费分别为1496250元、274424元、1545660元、796600元、1498100元、999200元，这六份房屋补偿协议就是我和陈某15所签的协议。我没有到黄某12、李某6、陈某29的房屋进行丈量，我是按照陈某15要求的补偿金额，对房屋及地上附着物进行虚构面积和数量,虚增了房屋的面积和地上附着物的数量，使黄某12、李某6、陈某29获得了高过按补偿标准应得的赔偿款。3、2016年，南山村村民小组长陈某22育找到王海波，要求王海波帮他的侄子陈某7制订征地补偿协议，并按照陈某7要求的金额虚增房屋面积数据，许诺事后会送给王海波好处费。之后王海波虚增陈某7的房屋面积及地上附着物，使陈某7获得了高额补偿金。2017年春节前的一天，陈保育和陈某7约王海波到东山街道办农村信用社附近见面，在王海波的车上，陈某22育叫陈某7送给王海波4.9万元。上述事实有下列证据证明：（1）证人陈某7的证言：在中央商务区项目征地过程中，我有1栋在南山村的2层楼房被征用，被征用的房屋面积大约有5、6百平方米，该房屋包括其他地上附着物，补偿金额合计约115万元。检察人员出示的补偿协议，经我辨认是我在南山村的房屋及地上其他附着物的补偿协议，是真实的，该份协议的补偿款1156818元已经补偿到我的名下。当时南山村村长陈保育说我的房屋及地上的其他附着物可以补偿到95万元，他能帮我争取多补偿20多万元。后来，陈某22育叫我给他9.1万元去送给征地人员，并以我的名义帮他签一份补偿协议，这9.1万元中送给王海波4.9万元。（2）被告人陈某22育的供述和辩解：陈某7是我的侄子，平时很少回南山村。在征地期间，陈某7的房屋是吴某3樱负责的，吴某3樱只同意补偿95万元。后来陈某7找到我，让我将他房屋补偿协议交给王海波办理。于是，我拿着陈某7房屋的相关资料找王海波商量，王海波看过陈某7的房屋资料后，说可以补偿到110多万元。陈某7获悉后表示同意，他将房屋补偿手续交给我帮他办理，陈某7名下只有一栋楼房，于是我叫王海波帮忙将我和李某1、陈某6修建还没有申请补偿的另一栋楼房以陈某7的名义制作补偿协议。王海波制作两份协议后，我拿去找陈某7签名并对他说明情况，陈某7没有说什么就在两份协议上签名了。2017年春节前，补偿款到位后，陈某7得到的补偿款比我和他之前说的金额高，由于陈某7的协议是王海波制作的，我就叫陈某7感谢王海波。陈某7从他的账户里取了几万元出来后，我联系王海波过来，陈某7上了王海波的车将钱交给王海波，具体多少钱我不清楚。（3）被告人王海波的供述和辩解：2016年的某天，陈某22育找到我，让我帮南山村村民陈某7制作补偿协议，要求补偿金额做到120万元左右，我当时没有答应他，说要先看看。之后我调出陈某7的资料，发现他是瓦房加砖瓦结构的两层楼房，我就答复陈某22育说可以按120万元帮陈某7制作补偿协议，陈某22育当时许诺事成之后会让陈某7给我“5粒数”的好处费。于是，我按照陈某7要求的金额虚构房屋及地上附着物面积进行制作补偿协议书。陈某22育找到我说陈某7在外打工，让我把补偿协议交给他，由他找陈某7签名，我就把补偿协议交给陈某22育。不久，陈某22育把补偿协议交回给我，上面已经有陈某7的签名。陈某7获得补偿款后，2017年上半年，陈某22育约我到东山街道办的湛林路农信社附近见面，当时陈某22育和陈某7一起上了我的车，陈某7将4.9万元现金交给我，说非常感谢我的帮忙让他获得了高额的补偿金额，我没说什么就收下了。4、2016年，南山村村民庄某1找到王海波，要求王海波以她提出的金额制作补偿协议，并许诺事后感谢王海波。之后王海波为庄某1虚增其房屋面积及地上附着物，使庄某1获得了高额补偿金。2016年上半年的一天，庄某1在其家门口送给王海波3.48万元。上述事实有下列证据证明：（1）证人庄某1的证言：在中央商务区项目征地过程中，我家有7幢房屋被征用，分别是用我的名义、我大儿子陈某18绘的名义、二儿子陈某18航的名义以及三人共户的名义签订协议，房屋的补偿金额合计500多万元。我家的征地“包干”工作队员是王海波，我是通过村干部陈保文等人要求征地工作队来我家帮我丈量登记房屋的，5、6名工作队员和村干部来将我家的房屋全部丈量后，王海波和我商量房屋的补偿价格，然后由王海波私下制作补偿协议，让我分别在这几份补偿协议上签名。至于王海波在补偿协议中如何填写这些房屋及其其他附着物的数据、补偿金额等，我都不清楚。2016年上半年，分别以我和陈某18绘、陈某18航的名义办理的房屋补偿款到帐后，我打电话联系王海波，约他下班前到我家门口等我。王海波开他的私家车到我家门口后，他坐在车里打开车窗见我，我在车外感谢他帮我办理我家的房屋补偿手续。说完，我把一个黑色塑料袋装着的3.48万元人民币丢进他的车里。当时他没说什么就开车走了。（2）被告人王海波的供述和辩解：南山村村民庄某1找到我，说想我帮她、她大儿子陈某18绘、二儿子陈某18航三户共六套房子制作补偿协议书，把补偿价格定高点，她取得补偿款后会感谢我，于是我按庄某1要求的金额虚构房屋及地上附着物的面积制作补偿协议书，庄某1在我的办公室签了上述三份补偿协议。2016年上半年，庄某1获得补偿款后约我到她家见面。当时我驾驶自己的小汽车去到庄某1的家门口，庄某1已经在路边等待，她站在我的车旁，感谢了几句，就从车窗外递进来一个塑料袋，我客气几句就收下了，然后驾车离开。事后经过清点，我发现塑料袋里装着3.48万元。经我辨认，协议编号为（2015）南山村房8023ＡＮ号、（2015）南山村房8023ＣＮ－1号、（2015）南山村房8023ＣＮ－2号、（2015）南山村房8023ＢＮ－1号、（2015）南山村房8023ＢＮ－2号、（2015）南山村房8Ｇ260号，甲方为湛江经济技术开发区管委会、乙方为庄某1、陈某18绘、陈某18航，补偿款分别为1182450.00元、794586.00元、971350.00元、998194.00元、896950.00元、849080.00元，这六份房屋补偿协议就是庄某1所签的协议。我没有到庄某1、陈某18绘、陈某18航的房屋进行丈量，而是按照庄某1要求的补偿金额，对房屋及地上附着物进行虚构面积和数量,虚增了房屋的面积和地上附着物的数量，使庄某1、陈某18绘、陈某18航获得了高过按补偿标准应得的赔偿款。5、2016年，南山村村民陈某16找到王海波，要求王海波以其提出的金额制作补偿协议，并许诺事后感谢王海波。之后王海波为陈某16虚增其房屋面积及地上附着物，使陈某16获得了高额补偿金。2016年下半年的一天，陈某16在王海波开车搭载其前往北坡鹅饭店的路上，送给王海波3.98万元。上述事实有下列证据证明：（1）证人陈某16的证言：在中央商务区征地项目征地过程中，我有五间房屋被征用，以我名义的有三间、以我母亲王某7名义的有一间、以我和我母亲共有的房屋有一间。以我的名义签订的补偿协议有三份，第一份协议的房屋补偿款1680408元和第二份协议的房屋补偿款97950元已收到，第三份协议的房屋补偿款783382还没拨付，这三份协议的房屋都是王海波丈量的，也是王海波叫我签名的；用王某7名义签订的协议补偿了1295694.40元，补偿款是在2017年2月拨付到位，该房屋也是王海波丈量的，是我帮我母亲代签协议的，我母亲不识字；以我和王某7共户签订的协议补偿款是90多万元，该房屋的补偿款还未到位，协议的签名是我一人代办代签的。房屋的补偿金额是我和王海波商量好后由王海波私下制作好协议，让我分别在上述几份协议上签名的，我见协议上的价格和我们商量好的价格差不多就签了，至于王海波是如何填写这些房屋及其他附着物的数据、补偿价格等内容，我不是很清楚。2016年下半年，我的房屋补偿款已到帐，有一天，王海波到南山村，我约请他吃饭，他答应晚上和我一起吃饭，我约他之后，就到东山农村信用联社在我的补偿款专用帐户里提取了一笔钱，准备吃晚饭的时候送给王海波。回到家后，我将其中的4万元抽出200元后，将39800元用报纸包好，放入一个塑料袋。当天下午，我找到王海波一起去东简街道北坡鹅饭店，在王海波的车上，我把装有现金39800元的塑料袋交给王海波，并感谢他在我家房屋征迁补偿事上的帮忙，他没说什么就收下了，然后我们到饭店吃饭了。这3.98万元是我主动送给王海波的，送钱是感谢他的帮忙，另外，还有部分补偿款未到位，也想通过他的帮忙快点拿到。（2）被告人王海波的供述和辩解：南山村村民陈某16找到我，想我帮他制作王某7、陈某16母子俩的两户五套房子的补偿协议书，并说事后会感谢我，于是我就按陈某16要求的金额虚构房屋及地上附着物的面积制定补偿协议书。陈某16取得补偿金额后，约我到东简的北坡鹅饭店吃饭，在我搭载陈某16到饭店的路途中，陈某16拿出一个塑料袋交给我，说是送给我的好处费，感谢我帮他制定补偿协议书，我客气了几句就收下了。事后经过清点，我发现塑料袋里装着3.98万元。经我辨认，协议编号为（2015）南山村房外8097ＢＮ号、（2015）南山村房8097ＢＮ号、（2015）南山村房8Ｇ220号、（2015）南山村房8097ＡＮ号，甲方为湛江经济技术开发区管委会、乙方为陈某16、王某7，补偿款分别为97950元、1680408元、959376元、1295694.40元，这四份房屋补偿协议就是我和陈某16所签的协议。我没有到陈某16、王某7的房屋进行进行丈量，我是按照陈某16要求的补偿金额，对房屋及地上附着物进行虚构面积和数量,虚增了房屋的面积和地上附着物的数量，使陈某16获得了高过按补偿标准应得的赔偿款。6、2016年，南山村民陈某23的妻子吴某1向王海波要求以她提出的金额制作补偿协议，之后王海波按其要求将这栋楼房分别以“陈某23”、“陈某4”制作补偿协议，使陈某23获得了高额补偿金。2016年中秋节前的一天，吴某1在南山村陈继英卖农业肥料档口前，送给王海波1万元和两盒月饼。上述事实有下列证据证明：（1）证人吴某1的证言：在开发区征收南山村土地开始之后，征地工作队员王海波找我到他的办公室商谈我的房子征收问题。一开始王海波对我说要按照实际测量房屋的面积和开发区的征收标准来征收我的房子，我当时听了他说的价格后，觉得太低而不同意，我提出要他按照170万元左右收购我的房子，因为我的房子从外面看是一栋，但实际上是两栋，只不过是连在一起。王海波经过与我多次讨价还价，最后他同意以总价140万元左右收购我的房子。然后王海波提出要分开两个户头来搞这个征地协议，如果以一个名字搞这个征地协议，金额太大。我便提供我堂侄“陈某4”的名字给王海波搞补偿协议。于是，王海波就以陈某4和我丈夫陈某23的名义搞了两份协议，我叫我女儿陈某30在这两份协议上签了陈某23和陈某4的名字。我不记得我房子的面积了，房子是在2016年拆除。我收到陈某23名义的房屋补偿款70多万元后，在2016年中秋节前的一天，我在南山村陈继英卖农业肥料的档口遇到王海波，我把1万元现金偷偷塞在装月饼的袋子，然后把装有1万元和两盒月饼的袋子送给了王海波，王海波当时推辞了一下，就收下了。刚开始王海波还不知道我送了1万元给他，后来他打电话给我，我才说是我送给他的，之后他也没有把钱退还给我。（2）被告人王海波的供述和辩解：陈某23原来是其他工作队员的包干户，因协商不一致，陈某23曾经到征地工作小组办公室，当着梁永成、陈某22育的面，要求我来制作他房屋的补偿协议，梁永成当场表示同意。陈某23有一处宅基地及一栋大面积砖混结构的两层楼房，经我和陈某23夫妇多次协商，最后定下陈某23的房屋补偿数额在150万元左右。由于早期的征地工作抓得比较严格，按照1600元／平方米的标准，陈某23的房屋达140万元以上，超过了120万元比较敏感。随后，我向梁永成和陈某23的妻子吴某1提出，在补偿总额不变的前提下，用两个户头制作补偿协议，梁永成对此做法表示同意。接着，吴某1在南山村找到陈某23亲人陈某4的户头，我便在人口信息资料库里调取了陈某4的人口信息编码、身份证号码等信息，用于制作陈某23的房屋补偿协议。我制作协议后，吴某1带她女儿陈某30到我的办公室，让陈某30代理陈某23、陈某4在补偿协议上签名。经我辨认，协议编号为（2015）南山村房外8044ＡＪ号、（2015）南山村房外8108ＡＧ号，甲方为湛江经济技术开发区管委会，乙方为陈某23、陈某4，补偿款分别为749920元、749760元，这两份协议就是我上述所说的协议。我没有到陈某23、陈某4的房屋进行丈量，我是按照吴某1要求的补偿金额虚构面积和数量，虚增了房屋的面积和地上附着物的数量，使陈某23获得了高过按补偿标准应得的赔偿款。2016年中秋节前的一天，吴某1的房屋补偿款到位后，她打电话给我，说想要送点月饼给我过节并约我在陈继英卖农业肥料的档口前见面。随后，我开车到约定的地方，吴某1拿了一个礼盒放在我车的副驾驶位置，对我说感谢我在制作资料过程中的帮忙，我当时推辞了一下就收下了，回家发现里面有两盒月饼和现金1万元。7、2016年，南山村民陈玉在政府征收南山村土地范围内有四栋楼，陈某24的妻子王某2找到王海波，要求王海波以其提出的金额制作补偿协议。之后王海波按照王某2要求制作征地补偿协议，使陈某24获得了高额补偿金。2016年6、7月的一天，王某2在其家里，送给王海波3万元。上述事实有下列证据证明：（1）证人王某2的证言：2015年，因湛江经济技术开发区中央商务区建设的需要征收南山村的土地,我家有4栋房屋在征收范围内,后来我以陈某24的名义和陈某31的名义分别与开发区管委会签订补偿协议,每份协议涉及两栋房屋,一共收到征地补偿款300多万元。一开始王海波多次找我，就征地的事情和我协商，对我说以每栋60万元补偿，我和我儿子都不同意，认为价格太低，后来村里的干部来劝我，再加上我身体不好去看病需要一笔钱，我向王海波提出，要求陈某31名下的两栋房屋按照每栋80万元标准来补偿，陈某24名下的两栋房屋按照每栋90万元的标准来补偿，一共补偿款340万元，王海波也同意了我的要求，并且制作补偿协议，因为我的丈夫陈某24和大儿子陈某31不在家，所以我就代替他们分别在两份征地协议上签名。此后，我只收到了陈某31名下两栋房屋的补偿款159万多元，陈某24名下的补偿款还没收到。在我收到陈某31的补偿款后，2016年6、7月的一天，为了感谢王海波在我家征地补偿上的帮助，我准备了现金3万元，用塑料袋装着。我打电话给王海波，让他下班后过来我家。王海波下班后，开车到我家门口，我在他的车上，将准备好的3万元送给他。他刚开始推辞，但我还是坚持把钱塞给他，后来他就收下开车离开。（2）被告人王海波的供述和辩解：王某2家涉及两个户头，分别是陈某31、陈某2陈某24是陈某31的父亲，王某2是陈某24的妻子，陈某31和陈某24原是窦林海的包干户。王某2代表陈某31、陈某24和窦林海对接，两人曾就房屋的补偿价格协商多次，但双方无法达成共识。王某2主动联系我，要求我制作房屋补偿资料，我请示窦林海、梁永成后，窦、梁同意由我负责王某2家房屋补偿协议资料的制作。2016年上半年的一天，王某2到征地工作小组办公室找我，我和她先定下房屋和户头搭配的事情，即哪些房屋放在哪个户头下制作补偿资料。随后，王某2就“陈某31”名下的两栋砖混2屋房屋，要价90多万元，经我和窦林海商量后，每栋79万元左右；对于“陈某24”名下的两栋房屋，王某2和我多次讨价还价，最后商定的价格我不记得了。接着我做好协议，王某2到我的办公室签名。经我辨认，协议编号为（2015）南山村房8007ＢＮ号、（2015）南山村房8007ＡＮ号，甲方为湛江经济技术开发区管委会、乙方为陈某31、陈某24，补偿款分别为1599425元、1865494元，这两份房屋补偿协议就是我和王某2签订的协议。我没有到陈某31、陈某24的房屋进行丈量，我是按照王某2要求的补偿金额，对房屋及地上附着物进行虚构面积和数量，虚增了房屋的面积和地上附着物的数量，使陈某31、陈某24获得了高过按补偿标准应得的赔偿款。2016年6、7月的一天，王某2的房屋补偿款到位后，王某2打电话给我，叫我下班经过她家门前。当天下班后，我开车到她家门口，王某2坐上我的车，对我说我帮助她家太多了，感谢我帮忙并当场送给我一个塑料袋，我没说什么就收下了。后我打开塑料袋，经清点有现金3万元。8、2016年，南山村民陈某18成的父亲陈某22怀找到王海波，要求王海波以其提出的金额制作补偿协议。之后王海波按照陈某22怀提出的要求制作协议，使陈某18成获得了高额补偿金。2016年上半年的一天，陈某22怀在征地工作队办公室送给王海波2000元。上述事实有下列证据证明：（1）证人的陈某22怀证言：从2015年开始，湛江经济技术开发区征收南山村的土地，其中我家涉及赔偿的房屋有4栋，其中3栋是以我和陈某18龙的名义签订两份补偿协议，另1栋是以陈某18龙的名义签订赔偿协议。以陈某18龙名义签订的一份补偿协议是我和征地队员王海波签的。2016年4、5月，王海波带征地工作小组人员到我家对陈某18成名下的房屋进行丈量，经过我多次和王海波协商，最后我们都同意补偿金额为108万元左右。王海波制作陈某18成名义的房屋及地上其他附着物补偿协议后，经他通知，我去他办公室签约。签约后，我将2000元现金放到王海波手里，对他说，这是我给他吃饭的钱，王海波就收下了。（2）被告人王海波的供述和辩解：陈某22怀家涉及3户，分别是陈某22怀、陈某18成、陈某18龙，陈某22怀是陈某18成、陈某18龙的父亲。陈某22怀、陈某18龙是吴某5的包干户，陈某18成是我的包干户，他名下有一栋房屋。2016年上半年的一天，陈某22怀到征地工作小组办公室问我陈某18成名下的房屋可以补偿多少钱，我以丈量陈某18成房屋的实际面积为依据，计算出大约可以补偿90万元，陈某22怀表示可否调大补偿数额。由于在早期征地工作时，钟某、梁永成曾经强调，微调房屋的长度／宽度不能超过30ＣＭ。我根据陈某22怀的提议，对陈某18成名下房屋的面积进行微调，补偿数额达到100万元左右，陈某22怀对此表示满意。经我辨认，协议编号为（2015）南山村房8083ＢＮ号，甲方为湛江经济技术开发区管委会、乙方为陈某18成，补偿款为1079424.80元，这份房屋补偿协议就是我和陈某22怀所签的协议。我没有到陈某18成的房屋进行丈量，我是按照陈某22怀要求的补偿金额，虚增了陈某18成房屋的面积和地上附着物的数量，使陈某18成获得了高过按补偿标准应得的赔偿款。在2016年上半年的一天，陈某22怀到征地办公室签约后，塞一沓现金到我的裤袋，对我说是请我吃饭的费用，我推辞一下就收下了。陈某22怀离开后，我清点有2000元。9、2016年上半年，南山村民陈某13找到王海波，要求王海波以其提出的金额制作补偿协议。之后王海波按照陈某13提出的要求制作协议，使陈某13获得了高额补偿金。陈某13收到房屋补偿款后，2016年6、7月份的一天，陈某13在金辉煌的包房内，送给王海波5万元。上述事实有下列证据证明：（1）证人陈某13的证言：具体时间我记不清楚了，我曾对王海波说我的房屋这么大，需要300万元才同意补偿，但王海波说不行，后我提出最少要280万元，王海波同意。2016年下半年6、7月份的某一天，我打电话给王海波要求他帮忙办理补偿协议，王海波在电话里说要我给他“10数”，意思就是10万元。之后的一天晚上，我约王海波在金辉煌酒店吃饭，饭后，我就拿装有5万元的黑色塑料袋给王海波，叫王海波尽快制作房屋补偿协议，王海波什么都没说就收下了。几天后，王海波通知我回去签字办理房屋补偿手续。这5万元是我叫我父亲给我的。我和王海波在征地工作组办公室签完补偿协议后，我提议一起去吃饭，当我们在饭店见面后，王海波要我去他车里讲几句话。我上了王海波的车，他对我说“你多拿几万块钱来用用咯”，我就从我的随身背包拿出1万元现金给他。我不清楚王海波在办理房屋补偿中是否为我虚构或虚增房屋面积和地上附着物，但树木是有虚增的。（2）被告人王海波的供述和辩解：陈某13家涉及3户，分别是陈某13、陈某22奇、刘某1，陈某22奇是陈某13的父亲，刘某1是陈某22奇大媳妇。这3户原本是吴某5的包干户，3户的代表陈某13跟梁永成多次反映，吴某5无法沟通，梁永成指定我负责陈某13家3户房屋补偿协议资料的制作。刘某1名下两栋，第一栋位于红线图内，砖混两层，西至288省道，北至陈某22锟家房屋；第二栋位于红线图内，砖混两层加瓦房，东至陈某13家房屋，南至陈少卿家房屋；陈某22奇名下两栋，第一栋在红线图内，砖混两层，南至陈少卿家房屋，北至陈某22锟家房屋；第二栋位于红线图内，砖混二层加瓦房，西至陈某22右家房屋。陈某13名下一个院子两栋房屋，红线图内，西至刘某1房屋，东至高志金家房屋。2016年上半年的一天，陈某13邀请我还有梁永成、吴某5等人到开发区金辉煌酒店吃饭。席间，陈某13和我们工作队商量哪些房屋放在哪个户头名下，还有每一栋房屋补偿金额。考虑到陈某13家族涉及的5栋房屋其中两栋靠近省道288公路的房屋面积超大，我和陈某13商定，为不惹人注意，这两栋超大面积的房屋各放一栋在刘某1和陈某22奇名下。吃饭的时候，双方就补偿的金额讨价还价，最后，梁永成定调，刘某1名下两栋分别是109万元、89万元左右；陈某22奇名下两栋分别是129万元、89万元左右；陈某13名下的一个院子两栋房屋做成一份协议，补偿金额为280万左右。事后我做好补偿协议，陈某13就来我的办公室签了他自己名下那套房屋的补偿协议，吴某5把陈某22奇、刘某1名下四套房屋的补偿协议拿去找陈某22奇签名。经我辨认，协议编号为（2015）南山村房8024ＡＮ号、（2015）南山村房8175ＡＪ号、（2015）南山村房8158ＡＪ号，甲方为湛江经济技术开发区管委会、乙方为陈某22奇、刘某1、陈某13，补偿款分别为2393845元、1996004元、2832079.80元，这三份房屋补偿协议就是我上述所说的与陈某13所签的协议。我没有到陈某22奇、刘某1、陈某13的房屋进行丈量，我是按照陈某13要求的补偿金额，对陈某22奇、刘某1、陈某13的房屋及地上附着物进行虚构面积和数量,虚增了房屋的面积和地上附着物的数量，使陈某22奇、刘某1、陈某13获得了高过按补偿标准应得的赔偿款。2016年6、7月的一天，陈某13的房屋补偿款到位后，陈某13和我到开发区金辉煌吃饭。吃饭前，陈某13在吃饭的房间对我说，感谢我帮忙他家的房屋补偿款才可以这么快到位，送5万元给我当作感谢费用。陈某13当场送给我一个塑料袋，我收下后立即到金辉煌停车场，在我的车上，我清点是现金5万元。我曾经和陈某13在东简街道办一个饭店吃过饭，但当时陈某13没有送过1万元给我。10、2016年上半年，南山村民陈某25的妻子王某3找到被告人王海波，要求王海波按其意思获取补偿。之后王海波按照王某3提出的要求制作协议，使王某3获得了高额补偿金。2016年7月的一天，王某3在其家门口，送给王海波2000元。上述事实有下列证据证明：（1）证人王某3的证言：在南山村征地过程中，我家有两栋楼房被征用，其中一间铁皮屋是与其他的征地队员（我不认识）签订的，另外一栋两层楼因为没有征地工作队员找我商谈补偿协议的事，于是我就找到王海波，叫他帮我做补偿协议，一开始我对王海波说要300万元的补偿款，王海波不同意，经过我多次找王海波讨价还价，最后王海波同意以97万元的价格补偿这栋两层楼房，这栋两层楼房面积大约是600平方米，是王海波带队去丈量的。上述的两栋房屋都是我以我丈夫陈某25的名义签订的。2016年7月的一天，我收到房屋补偿款后，从补偿款中拿出2000元准备送给王海波。有一天，我叫王海波到我家，在我家门口，我把装着2000元的信封交给王海波，对他说感谢他在制作我家的补偿协议中给予的帮助，王海波收下了这2000元。（2）被告人王海波的供述和辩解：陈某25原是杨某4的包干户，他名下有两栋房屋，第一栋是位于红线图外的铁皮屋，尤盼已经制作了这栋房屋的补偿协议；第二栋位于红线图内，砖混结构，由我来制作房屋补偿协议。2016年上半年，王某3多次找过我和杨某4，就这栋房屋，王某3起初要价150万元，经过多轮讨价还价，我和杨某4决定控制在90多万元，王某3表示同意。之后我制作协议，陈某25到我的办公室签约。经我辨认，协议编号为（2015）南山村房8067ＡＮ－2号，甲方为湛江经济技术开发区管委会、乙方为陈某25，补偿为979758元，这份房屋补偿协议就是我与陈某25所签的协议。我没有到陈某25的房屋进行丈量，我是按照王某3要求的补偿金额，虚增了他的房屋面积和地上附着物的数量，使陈某25获得了高过按补偿标准应得的赔偿款。2016年上半年的一天，王某3打电话给我，叫我上班前到她家一趟。当天上午上班前，我到王某3家中，王某3对我说感谢我在制作协议过程中帮忙，送给我一个“红包”，我推辞一下就收下了。后我打开红包，里面有2000元。11、2015年年底，南山村民陈某10找到被告人王海波，要求王海波在处理其妻子王某5、儿子陈秋景、侄子陈某33、陈某26等四户10栋房屋拆迁补偿工作时能给予关照和帮忙，并表示如果能按照其的要求制作补偿协议，会给予王海波好处。后陈某10在王海波办理其家族相关人员的征地补偿协议期间，先后5次送给王海波共4.9万元，具体为：1、2015年底，在南山村路口，以送红包给王海波儿子过新年为由送给王海波4000元；2、2016年过年前，在湛林路东海信用联合社门口送给王海波5000元；3、2016年初，在湛林路路口送给王海波1万元；4、2016年5月前后，在征地补偿工作小组办公室送给王海波1万元；5、2016年7月，房屋补偿款拨付下来后，在王海波办公室送给王海波2万元。上述事实有下列证据证明：（1）证人陈某10的证言：在东海岛中央商务区项目南山村征地拆迁过程中，我及家人有6栋房屋被征用，分别是我有3栋房屋被征用，以我妻子王某5的名义签订一份协议；我儿子陈秋景也有3栋房屋被征用，以陈秋景的名义签订二份协议。我和陈秋景的房屋补偿“包干”征地队员是王海波，王海波曾带征地工作队人员丈量我家的房屋，经我和王海波多次商量确定了各栋房屋的价钱后，王海波私下制定补偿协议让我签名，我不清楚王海波是否按照房屋及其他附着物的实际数据和实际项目填写。王海波负责了我家族的房屋拆迁补偿事宜，其中有我妻子王某5、儿子陈秋景、侄子陈某33、陈某26等4户10栋房子在办理拆迁赔偿协议过程中，王海波等人做了大量工作，我向王海波表示如果能顺利拿到补偿款，会送点钱感谢他。在征地期间，我先后5次送人民币共4.9万元给王海波。①2015年底我在南山村路口遇上王海波和他儿子，我以送红包给他儿子过新年为由送他4000元；②2015年底，我家族的房屋补偿工作都是王海波负责，为了感谢他，在过年前，我在湛林路东海信用联社门口送5000元给王海波买年货；③2016年初，为了快点签订协议，我在湛林路口送给王海波1万元并要求他尽快办理，不久我和我儿子的房屋补偿协议就签订了；④2016年5月前后，为了快点拿到补偿款，我到征地补偿工作小组的办公室找王海波，交给他1万元，希望能够快点拿到补偿款，王海波收下后表示会帮忙，2016年6月29日，我和我儿子陈秋景的补偿款就拨付下来了；⑤2016年7月，为了感谢王海波的帮忙，我去王海波的办公室找他，见到他后我将事先准备好的2万元送给他，并对他表示感谢，王海波客气几下就收下了。我送钱给王海波都是自愿的，是为了感谢他帮忙快点办理和拿到补偿款。（2）被告人王海波的供述和辩解：陈某10家涉及6户，分别是陈某10胞弟陈某18銮、儿子陈秋景、妻子王某5、侄子陈某33、陈某26、陈某32，其中我制作了陈某33、陈某26、陈秋景、王某5的房屋补偿协议。2015年末的一天，陈某10到征地工作队办公室找我，主动和我聊他家族10栋房屋补偿的事情，多次带我到10栋房屋的现场看。陈某10向我提出10栋房屋放在4个户头下，顺利获取房屋补偿。经我和他商量，10栋房屋分别以4个户头申报补偿，陈某33名下2栋、陈秋景名下3栋、王某5名下3栋、陈某26名下2栋。在确定每个户头申报的房屋之后，陈某10和我商量每一栋房屋的补偿总价，经过讨价还价，我和他达成一致，即瓦房20多万元1栋，红线图内砖混楼房90多万元1栋，红线图外的砖混楼房控制在100万元以内。我在做资料的时候，通过增大房屋面积、虚增树木等项目，达到我与陈某10协调的补偿总额。2016年2月，陈某10代表陈某33、陈某26、陈秋景、王某5在征地小组办公室签订补偿协议。签完补偿协议后，陈某10对我说，到时候一定会感谢我。经我辨认，协议编号为（2015）南山村房外8120ＡＮ号、（2015）南山村房8120ＡＮ－2号、（2015）南山村房外8139ＡＪ号，甲方为湛江经济技术开发区管委会、乙方为陈秋景、王某5，补偿款分别为1401194元、957650元、2284500元，这三份协议就是我与陈某10所签的协议。我没有到陈秋景、王某5的房屋进行丈量，我是按照陈某10要求的补偿金额，虚增了房屋的面积和地上附着物的数量，使他们获得了高过按补偿标准应得的赔偿款。陈某10为了得到我的关照，曾多次送给我好处费，合计4.9万元，但陈某10送钱的具体情况我记不清楚了，只记得有一次是在东山镇农村信用社附近，陈某10上我的车给了我一个塑料袋，里面装有一沓人民币。三、滥用职权的事实2010年，被告人梁永成被湛江经济技术开发区管委会抽调参加中科炼化项目征地拆迁工作，负责征收中科炼化重点项目配套产业园建设用地。2011年4月，征地办印发并张贴“中科合资广东炼化一体化项目用地预征收土地公告”，其中公告第五条规定：自本公告之日起，未经批准，严禁在上述拟征收土地范围内进行抢建、抢种（栽）长期作物、采砂、挖沙、取土等行为，凡属抢建、抢栽、抢种的地上附着物和青苗等，征地时一律不予补偿。2010年初，黄某1（另案处理）与黄法、黄振、李康佑、黄增强等人合股从什二昌村民黄某5手上转包东山街道东参村1000多亩集体虾池进行经营。2010年底，由于经营不善，黄法、黄某8、李某4等人决定退出虾池经营，交由黄某1个人经营，但约定虾池被政府征收时应按他们所持的股份给予补偿。随后，黄某1联系谢某1、李某2（均另案处理）等人投入资金对虾池进行改造，对原有的虾池进行挖深并重新分割成各小块虾池及新建一些围堤。2011年，黄某1得知开发区管委会发布征地公告开始征收东参村包括他们承包经营虾池在内的土地时，为了获得更多政府补偿款，与谢某1、李某2等人商量将虾池抢修建为硬底化，并伙同东参村村民黄永越、黄江等人在其上述承包的东参村虾池抢建了多栋房屋。2011年至2013年期间，钟某、梁永成等人在工作中，违反征地补偿工作相关规定，接受黄某1等人吃请及承诺给予好处费后，明知黄某1等人在上述虾池抢建房屋、抢修建虾池硬底化，而故意不如实丈量、登记补偿项目。2013年，驻东参村征地工作队对东参村虾池开展具体征收工作，黄某1为了上述虾池、房屋能得到高额补偿款多次请驻东参村征地工作队队员尤盼、谭友桥、副队长梁永成、队长钟某等人吃饭、唱歌并许诺给予好处费。钟某等人承诺关照和帮忙后，与黄某1达成按每亩平均约45000元的征地补偿价格办理补偿协议，钟某、梁永成安排尤盼、谭某按上述标准为黄某1等人制作丈量表、登记表、相片、绘图、房屋及地上其他附着物补偿协议等征地补偿手续。梁永成等人提出补偿金额过大会引起怀疑，建议黄某1等人将虾池分为多户办理补偿手续，接着黄某1、谢某1、李某2等人将虾池拆解成几十小块，以黄某1、谢某1、李某2、唐某1、李某5、吴某2、陈某27等52人为户主办理征地补偿手续。然后由尤盼、谭某、叶某3、梁永成以及队长钟某、村长黄某3等签名完善资料，上报征地办办理虾池征收补偿款。2014年5月27日至2016年9月29日，开发区管委会将虾池征收款58666479.38元拨付到黄某1等人名下账户。其中经梁永成签名上报的黄某1等人抢建房屋共9574.89平方米，补偿款共7286571元；抢建改造虾池共1177.42亩，增加的补偿款共5077349.79元。黄某1在取得征地补偿款后,送给梁永成30万元。梁永成在上述为黄某1等人办理征地补偿工作中接受吃请，故意违反工作规定，不如实丈量、登记补偿项目且虚增补偿面积，滥用职权为黄某1等人进行了征地补偿，共造成国家损失12363920.79元。2017年7月17日，谢某1向中共湛江经济技术开发区纪律检查委员会退缴征地补偿款3502791.47元。上述事实有下列证据证明：1、《虾苗及地上附着物补偿协议（东某）统计差额表（梁永成）》，证明：经梁永成以组长或队长身份签名的东参虾池补偿协议共计53份，总补偿金额57046767.56元，其中房屋测绘与实际补偿的面积差额为9574.89平方米,补偿差额7286571元;虾池以Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类补偿面积共1177.42亩，补偿差额为5077349.79元。2、《关于湛江经济技术开发区东海岛石化产业园预征收土地公告》，证明：2011年12月14日，湛江经济技术开发区管理委员会发布该公告，拟征收土地范围：东至中科合资广东炼化一体化项目用地西侧；南至规划东城大道，东山镇山罗尾村南侧、后边村和企沟村北侧；西至规划石化大道，东山镇文参村和民安镇迈旺村东侧，北至调埠、调文和文参村北边海滩涂；拟征收土地补偿标准（含土地补偿费和安置补助费）：耕地、养殖水面和建设用地60万元／公顷。自本公告之日起，未经批准，严谨在上述拟征收土地范围内进行抢建、抢种（栽）长期作物、采矿、挖沙、取土等行为，凡属抢建、抢种、抢栽的地上附着物和青苗，征地时一律不予补偿。3、关于东海岛石化园区部分建设用地所在位置的证明、采购合同，证明：广东省国土资源测绘院湛江办事处于2012年6月至2013年8月进行了测绘，并于2017年10月9日绘制湛江东海岛石化园区部分建设用地勘测地形图一张，红线面积为1295.40亩。湛江经济技术开发区国土资源局于2017年11月1日出具证明，证明该红线图用地位于湛江经济技术开发区管理委员会2011年12月14日发布的《关于湛江经济技术开发区东海岛石化产业园区预征收土地公告》范围内。根据该红线图，房屋面积共计552.56平方米。4、湛江经济技术开发区党政办公室关于印发《中科炼化项目配套产业园建设用地拆迁安置（驻东参村工作队）工作方案》的通知、《关于明确各相关单位征地拆迁安置工作职责的通知》、关于印发《湛江经济技术开发区征地工作队整合方案》的通知二份、湛江市国土资源局《关于印发新建东海岛铁路项目征地拆迁补偿安置方案的通知，证明：2010年12月16日，湛江经济技术开区组建征地拆迁工作队（驻东山镇东参村）负责征收重点项目配套产业园建设用地，钟某是队长，梁永成是副队长，尤盼、谭某均为队员。工作队由开发区征地拆迁安置工作领导小组直接领导管理，日常工作由中科合资广东炼化一体化项目征地拆迁安置工作领导小组办公室负责。工作队负责重点项目配套产业园区建设用地东参村的征地搬迁安置工作，在十六个月内完成征地拆迁安置工作任务。征地工作队长应认真负起本队征地拆迁工作的总责，以身作则，严格把关；工作队员必须服从工作队的工作安排，认真执行方案制订的标准，积极维护国家和群众的利益，公平、公正、公开，依法、依规、合理做好征地拆迁工作。工作队员要廉洁奉公，严禁接受征地村庄及群众的请吃送礼。2013年12月26日，石化园区征地工作队整合为1支工作队，更名为“石化园区征地工作队”，钟某任副队长，梁永成是石化园区征地第一工作组组员。2015年7月8日，石化产业园区整合组建成2支工作队，石化园区征地第一工作队负责东参村征地搬迁安置工作，梁永成担任队长，谭某是该队队员。5、《关于中科合资广东炼化一体化项目拆迁房屋及其它建（构）物附着物补偿方案的批复》、《关于中科合资广东炼化一体化项目征地补偿安置方案的批复》，证明：该标准于2009年11月19日发布，Ⅳ类虾池（池某使用薄膜的、用水泥砂浆抹面的无砖壁）补偿标准为土建7553元／亩，机械设施为800元／亩。水、电齐全的砖混楼房，瓷砖装饰外墙的按850元／平方米补偿。6、石化产业园项目征收虾池及地上其他附着物补偿费统计汇总表，证明：梁永成为黄某1虾池补偿协议签名的53份协议的补偿款，均已经到各户头的账户。7、虾苗及地上附着物补偿协议及相关的补偿费统计表、登记表、虾池宗地调查平面图表、实物相片等资料，证明：梁永成以组长、队长的身份在黄某1、梁某、唐某3、谢某1等人的虾苗及地上附着物补偿协议上签名，完善了相关的征地补偿手续。8、承包虾田合同书、协议书、合作经营协议书，证明：黄某1、黄振、黄法、李康佑承包经营调山村民委员会东参村民小组西片大堤约1000亩的虾池，合同落款时间为2010年1月1日。2010年7月13日，黄某1、黄法、黄某8、李某4和梁某、唐某3、谢某1、王某4等人签订协议，约定双方共同以股份形式合作投资经营东某约1000亩的虾池，如虾池被征用，所征用的虾池亩数按投资比例分配，相应的分配款按比例拨入股东账户；2013年7月8日，黄某1与黄某8、黄法、李某4、陈某34签订协议，约定由黄某1全权负责处理涉及政府征用虾池的赔偿事宜，黄某1分给黄某8、黄法、李某4征用虾池赔偿款6554500元，其余事项与黄某8、黄法等人无关。9、广东省暂时扣留（或冻结）财物收据，证明：2017年7月17日，谢某1向中共湛江经济技术开发区纪律检查委员会退款人民币3502791.47元。10、证人黄某1的证言：2010年5月，我和黄某9、黄某13以80万元的价钱向黄某5转包东某约1000亩的集体虾池进行经营。因为黄悦是东山街道办干部、黄增强是什二昌村长，在签订承包合同时，黄某1黄某9都没有在合同上签名，黄某9作为暗股持有股份，签名的是我和黄某8、黄法和李某4，合同倒签到黄某5承包东某集体虾池时间的2010年1月1日。在经营虾池约一年左右，黄某9和黄某13有矛盾，黄某13提出他退出承包虾池经营，不需要退钱，但虾池被开发区管委会征收时，应计算他所占的股份份额补偿给他。黄某13退出虾池经营几个月后，我和黄某9找到谢某1让他以200多万元的价钱入股。经商议，我和黄某9、谢某1三人分别占有虾池的三分之一股份。我又将我所持有的三分之一股份中的五分之一转让给李某2，李占虾池全部股份的十五分之一，我占虾池全部股份的十五分之四。黄某9也将他所持有的三分之一股份中的五分之一转让给郑某1，郑某1占虾池全部股份的十五分之一，黄某9占虾池全部股份的十五分之四。自此虾池实际经营的有五个股东，分别是我、谢某1、黄某9、李某2和郑某1。我们开始承包东某约1000亩虾池时，整片虾池都是泥土底，各块小虾池的很多围堤都已经损毁，虾池的平均水位才40厘米。因为在做基建时，需要排空虾池的海水后晒半年才可以动工，所以实际施工是从2011年下半年开始。我和谢某1、黄某9等人投入资金对虾池进行重新分块整理，请钩机把虾池挖深并筑小堤把虾池分成一块块，把虾池底水泥硬底化，共50多口虾池。在虾池周围也建造房屋，我个人出资建造8000平方米左右的房屋，我还和东参村民黄江、黄永越在虾池旁共同建造约2000平方米的房屋。我们新建房屋的目的是在政府征用虾池时获取多点补偿，在征用之前平时可以存放虾料和给工人住。为商议虾池的补偿款问题，我们几个虾池的股东约征地工作队的人员吃饭。吃饭的地点在赤坎区的大天然酒店，一起吃饭的人员有我和钟某、梁永成、谭某、尤盼、李某2、黄某9等。在吃饭过程中，我们虾池股东提出虾池的补偿要做到4万多元每亩。梁永成、谭某等征地工作队员说价格太高，虾池是泥土底，没有什么房屋，补偿价钱做不了那么多，除非我们把虾池做成水泥地，再建一些房屋，才能做到4万多元每亩。饭后，我和黄某9、李某2等股东商量投资把虾池泥土底铺设水泥底，但投资建新房屋，东某要拿三成的补偿款，投资建房屋不合算，他们不同意新建房屋。从2011年底开始，我们对虾池进行改造铺设水泥底。2013年至2014年我和黄某1黄某10投资建设一些房屋，我个人也投资建了一些房屋。因为我们承包虾池的面积比较大，有一千亩左右，补偿金额比较大，把补偿金额分摊开来，可以顺利地通过审核而拨付补偿款，同时征地工作人员也要求我们提供多些人员的户头签订补偿协议。我用梁某、唐某3等29人的户头，李某2用唐某1、李某5等5人户头，谢某1用谢某2等6人户头，黄某13用6个人的户头申请补偿。承包虾池共拿到补偿大约5000多万元，东某拿了1200多万元、黄某13分得650万元、谢某1分得980万元、李某2500多万元、黄某9300多万元、郑某1150多万元，剩下是我的。虾池补偿协议是征地工作人员尤盼和谭某制作的。虾池补偿项目有虾苗、房屋、沙某、打氧机和塑料管等配套设施及附着物，我不清楚这些补偿项目是否有虚构或虚增的情况，我只是提出要4万多到5万元每亩补偿，具体补偿项目是尤盼和谭某制作的。11、证人李某2的证言：2010年10月，黄某1找到我，说在东某有一块虾池，问我有没有兴趣投资，还说谢某1会投资改造虾池，改造后应该效益不错，我同意后就和黄某1商定，我以40万元购买黄某1所持的五分之一股份。当时股份结构是除去黄某13几兄弟的原始股份后，剩下的股份分三股，黄某1、黄某9、谢某1各占一股，我占黄某1股份的五分之一。2011年春节开始，谢某1开始出资对虾池进行改造，改造持续到2011年6月。2014年，征地工作队已完成对我们承包虾池的测量，准备制定协议，这时股东黄某13几兄弟不同意之前和黄某1、黄某9等人商定好的条件，不肯签名。后来经过协商，黄某1同意给黄某13等人650万元。因为谢某1投资入股时黄某1没说要给650万元给黄某13等人，所以对黄某1意见很大。谢某1和黄某1商量好，如果征地补偿款到位给谢某1900多万元，剩下的钱由黄某1和其他股东分配。我投资入股东某虾池的时候，虾池状况很差，虾池底部和堤坝是泥沙的，水很浅，水质差，设备落后。谢某1和黄某1等人是2011年底或者2012年春节过后开始改造虾池的，一直持续了7-8个月。他们叫挖机将虾池挖深，然后将虾池晒干，再请工人用水泥加固、加宽虾池堤坝，在虾池底部用水泥抹平，当时黄某1还在虾池旁边的空地挖了4、5口大概10亩左右的高位池。我开始经营虾池的时候，虾池周围只有100多平方的瓦房和平房，2013年谢某1投资改造虾池后在虾池东面建2栋约1000平方的房屋放虾料，黄某1也在虾池周围建大概3栋约1000平房的房屋。黄某1等人在2014年还叫人在虾池周围和防汛大堤中间建了8000平方左右的房屋。黄某1等人抢建的房屋补偿款是黄某1拿走的，是从虾池补偿款里面直接扣走的，一共有400多万元。我一共在东某虾池投资了50万元左右，征地补偿得到490万元。在我和黄某1、黄某9、谢某1等人商量虾池征地一事时，黄某1提出要请征地工作人员、东参村干部、国土资源局测量人员吃饭、喝酒和送好处费，我们几个股东都表示同意，自2013年征地工作人员开始和我们接触起到2016年春节前虾池补偿款到位期间，我们经常请征地工作人员、东某干部等人吃饭、喝酒。在制定补偿协议的时候，我提供了我本人、弟弟李某5、弟媳方晓、妻子唐某1、姐姐李某3等5个人的户头，因为黄某1说我一个人的户头补偿金额过大没办法通过政府征地工作组的审核。在补偿协议中，虾苗、虾池基础设施、机械设备和挡土墙的补偿是真实的，其他补偿项目是虚构或者抢建的。12、证人谢某1的证言：2010年6月，黄某1通过我表弟李某2找到我，说在东某有一块虾池，问我有没有兴趣投资，后来我回到东海看了虾池后同意投资。2010年11月，我分几次投资43万元在东某虾池，占全部原始股份的八分之一。2011年4月，东某虾池的状况很差，设施十分简陋，养不了虾，黄某1提议我继续增资。我和黄某1商量好，我出资150万元对虾池进行改造，占除去黄某13等人一半原始股份后剩下股份的三分之一。2011年6月，我开始往东某虾池投资，对虾池进行改造，改造时间持续到2012年底，我共投资170万元左右。2013年初，因为征地工作队已经进驻东某开始征地工作，黄某1找到我向我要钱说送礼给征地工作队的人员打点关系，当时我不同意送钱送礼给工作队的工作人员，如果要送钱送礼我就不参与，黄某1怎么送钱送礼由他自己操作。黄某1就自己拿钱去送礼打点关系了。春节过后，黄某1找到我，说如果我不肯拿钱打点关系就退出经营，将我的股份转让给他。我同意，但是我在2010年至2012年底一直不间断投入170多万元改造虾池，我就和黄某1等人商量决定以3万元一亩的价钱，按1200亩左右面积将我股份转让给黄某1，其中，除去东某占的三成，黄某13等人原始股份作价的650万元，剩下的钱我占三分之一，也就是作价600万元左右转让股份给黄某1。2013年5月，黄某1就按我和他商量的结果拟定股份收购合同，我签了合同后退出虾池的经营。我投资入股东某虾池的时候，虾池状况很差，泥沙底，堤坝也是泥沙的，水很浅，水质差，设备落后。我们将虾池挖深，用水泥加固、加宽虾池堤坝，在虾池底用水泥抹平，并改造进出水管和电路，时间是2011年6月持续到2012年底。我们改造虾池后，2012年期间我们还共同出资在虾池东边建两栋约500平方米的房屋用作存放材料和给工人居住，并在虾池西边建一间500平方米的机房，这三栋房屋产权是属于东某的，合同期满后要交还给东某。黄某1在2011年初的时候叫人在虾池和防汛大堤中间建了500平方左右的房屋。2013年我退出虾池经营后，黄某1等人又在虾池周围建了很多房屋。东某虾池被征收补偿，理论上我应得980万元，其中200万元是我借给黄某9，黄某9还给我的，180万元是我投资的本金，剩下的600万元是我和黄某1之前商量好的，即黄某1收购我所占股份的钱，但我只是收到530万元；在制定补偿协议的时候，黄某1说要6个户头，我提供了我本人、谢某3、谢某2、谢某4、王某4、李某7的户头，其中我和谢某3、谢某2的补偿协议是我确认并签字，其他人是不我签的。补偿款到位后，我将530万元转到我个人账户，2017年7月，我将其中的350多万元退给开发区纪委。13、证人黄某4的证言：我于1999年至2011年任东参村村长。2010年1月1日，东参村将村所有的大堤西面约1000亩虾池进行对外招标，当时是什二昌村黄某5中标。黄某5中标后，对虾池堤坝进行改造，将虾池堤坝加高。2010年6月，黄某5将中标的约1000亩虾池转包给黄某1等人，黄某1等人提议重新和村签订承包合同，并将承包合同的时间写成黄某5中标的日期2010年1月1日。之后，该约1000亩虾池一直由黄某1等人经营。当时承包者签名的是黄某8、黄法、黄某1和李某4。黄某8、黄法是黄某13的兄弟，黄某13是真正的股东，因为承包虾池的具体事务都是黄某13操作的。2011年底，黄某1等人将虾池分割成一块块；2012年中，将虾池的泥沙底、泥坝用水泥抹平、加固，改造时间持续到2013年。2010年12月16日，征地工作队开始入住东某，2011年6月8日，东参村民小组代表就已经和政府签订征收土地协议，同意政府征用东某土地，包括黄某1等人承包的虾池。黄某1等人承包的时候虾池是泥沙底、泥坝，虾池旁边只有一间150平方左右的房子。政府补偿给黄某1等人的时候，黄某1等人已经将虾池分成一块块，并用水泥将虾池堤坝抹平、加固，还在虾池周围抢建10000平方米左右的楼房，当时黄某1等人还将我村农田和虾池之间的排水沟登记为虾池进行补偿，排水沟于2011年6月已经被政府征收了，黄某1等人和村签订虾池承包合同的范围没有包括排水沟。虾池周围的房屋是黄某1、黄某1黄某10、黄某14、黄某15、黄某16等人抢建的，其中2012年底建了1000平方左右，2013年建了3000平方左右，2014年建了6000平方左右。黄某1还承包了我们村的一块空地，该空地在黄某1等人承包的虾池旁边。2012年底，黄某1将空地改造成了高位虾池，并在该高位虾池周围抢建了很多楼房。改造的高位虾池和抢建的楼房全部被征收并补偿了。14、证人黄某5证言：我是2010年1月1日和东某签订虾池的承包合同。2010年5月，我将虾池以80万元转包给黄某1、黄某9和黄某13，但没有签订承包合同。我当时只是将我和东某签订的承包合同给了黄某9，黄某1、黄某9和黄某13后来又重新和东某签订承包合同。我和东某签订合同时，合同中承包面积是1000亩左右，虾池是泥沙底，堤坝也是泥沙的，水很浅，虾池旁边只有一间瓦房，没有楼房，该虾池在2012年被政府征收了。15、证人黄某2的证言：2010年1月1日，我们村将村所有的西片约1000亩虾池对外招标，当时是什二昌村的黄某5中标。黄某5对虾池进行了改造，将虾池比较低的部分堤坝进行加高。2010年6月，黄某5又承包了他们村的虾池，因资金不足，就将承包我们村的约1000亩虾池转包给黄某1等人，当时黄某1等人提议重新和村签订承包合同，并将承包合同的时间写成黄某5中标的日期2010年1月1日，其他条款不变，此后虾池一直由黄某1等人经营。在承包合同签名的是黄某8、黄法、黄某1和李某4。黄某1等人承包虾池的时候，虾池单池面积比较大，是泥沙底和泥坝，水很浅，状况很差，虾池旁边只有一间100多平方的瓦房。2011年，黄某1等人将虾池分割成一块块；2012年，黄某1等人将虾池的泥沙底、泥坝用水泥抹平、加固。黄某1等人改造虾池的时候，征地工作已经开始了，我村已经和政府签订征收土地协议，包括了黄某1等人承包的虾池。我们村和黄某1等人签订的承包合同中约定，如果虾池被政府征收，虾池原有固定资产补偿归村所有，新增固定资产补偿按三、七分成，村占三成。黄某1等人承包虾池周围的那些楼房是在征地工作已经开展，征地公告已出的情况下建的。黄某1另外还承包了我们村的一块空地，该空地在黄某1等人承包的虾池旁边，2012年底，黄某1将空地改造成高位虾池，在该高位虾池周围抢建很多楼房。16、证人黄某3的证言：我于2011年底起任东参村村长。2010年12月，征地工作队开始入驻东某，2011年春节刚过，工作队就正式开展工作，2011年6月，东参村村民小组代表就已经和政府签订了征收土地协议，同意政府征用东某所有土地，黄某1等人承包的虾池也在征用范围内。从黄某1等人承包虾池到征收我都没有去过该虾池，都是工作队的工作人员在协议上签名后拿给我签名的，协议数量很多，我没办法核实，也从来没通知我们村干部去过虾池。我作为村干部是要挂名在工作队里的，但我从来都没有参与过征地工作组进行的相关实地测量、核实等工作，那些政府工作人员从来不让我参与这些工作。黄某1等人承包的虾池被政府征收、补偿，属于我村应得的补偿款已经到位，我记得的项目有堤坝的补偿、虾池原有固定资产补偿、沙某和新增资产补偿等。17、证人谢某2的证言:我没有虾池及地上附着物在湛江石化产业园区征地中得到过补偿。虾苗及地上附着物补偿协议及相关资料上谢某2的名字不是我本人签的。我曾经将身份证借给我哥哥谢某1，我不知道谢某1有没有拿我的身份证去进行虾池及地上附着物登记和签补偿协议。我没有和黄某1等人签订过合作经营协议书。18、证人杨某2的证言：我没有虾池及地上附着物在湛江石化产业园区征地中得到过补偿。虾苗及地上附着物补偿协议及相关资料上杨某2的名字不是我本人签的。我的老板郑某1以前帮我办理过社保，知道我身份证号码，也叫我拿身份证在南粤银行开账户，存折一直都是郑某1使用。我没有和黄某1等人签订过合作经营协议书。19、证人王某4的证言：我没有虾池及地上附着物在湛江石化产业园区征地中得到过补偿。虾苗及地上附着物补偿协议及相关资料上王某4的名字不是我本人签的。谢某1是我的老板，我曾经将身份证借给谢某1，谢某1说借身份证用作政府征地补偿。我没有和黄某1等人签订过合作经营协议。20、证人谢某3的证言：我没有虾池及地上附着物在湛江石化产业园区征地中得到过补偿。虾苗及地上附着物补偿协议及相关资料上谢某3的名字不是我本人签的。2014年，我曾经将我的身份证借给我弟弟谢某1。我没有和黄某1等人签订过合作经营协议。21、证人唐某1、李某3、黄某6的证言，与谢某3等人的证言基本一致，均否认签补偿协议及拿到补偿款，否认与黄某1等人签订过合作经营协议。22、证人陈某17的证言：我是2014年5月到东某虾池工作的，工作到2014年底。当时有11口左右虾池是水泥堤坝，池底是泥沙。还有几口虾池是塑料薄膜堤坝，池底是泥沙。其他的虾池都是泥沙堤坝和泥沙底。当时虾池周围还抢建很多楼房。这些楼房都很新、很矮，没有梁，没有排污和进水管，随时就要倒的样子，一看就知道不是人住的。我没有虾池及地上附着物被征用，也没有拿到补偿，但我曾经将我和我儿子陈某27的身份证借给我老板黄某1，我没有和黄某1签订过合作经营协议。23、同案人尤盼的供述和辩解：政府是在2010年12月发布征地公告征用东某的土地。我于2011年1月至2012年4月参与东某征地，负责东参村人口信息登记、房屋丈量数据录入、资料申请。2014年5月至2014年8月在征用东某虾池中，我主要负责黄某1等人承包虾池征收工作，负责部分虾池协议制作。据我了解，东某虾池有四个股东，包括黄某1、黄某1李某2、谢某1。虾池的实际面积大约为1000亩，后来通过钟某、梁永成等人的操作，虚增虾池面积200多亩，最终虾池是以1200多亩进行补偿。东某征地工作开始后，在2012年5月至2013年12月期间，黄某1伙同东参村村长黄某3的弟弟黄江、黄永越、黄永进、黄某2的大儿子等人在虾池周边抢建20多栋楼房。1200多亩是按国土测量面积，多出来的200多亩是黄某1等人承包虾池周围的水沟和高位池面积。我听黄某1说抢建楼房是钟某、梁永成、谭某叫他建的。2012年的某天，黄某1请钟某、梁永成、谭某到大天然酒店吃饭，钟某、梁永成、谭某说他承包的虾池里没有房屋，补偿不了多少钱，他们叫黄某1想办法利用虾池周边，东某集体的排水沟及堵海大堤空地改造养殖高位池，并在虾池周边多建些房屋获取更多补偿款。黄某1就联系黄某11等人将排水沟、堵海大堤空地改造成高位池，并合资在虾池周边抢建20多栋房屋。黄某1等人将东某淡水沟及堵海大堤旁边空地开发成高位池后，通过钟某等人联系国土部门进行重新测量，将这些高位池纳入虾池的整体范围内，使虾池的补偿面积从原来1000多亩扩增到1200多亩。虚增的200多亩虾池，我听黄某1说是他和黄某11一起出资改造的，黄某3是东参村的村长，应该也有股份。虚增的200多亩虾池以11个人的名义制作成11份补偿协议，其中包括黄某1、吴某6、黄某1黄某10、陈某35、黄某18等人。我负责制作黄某10和黄某182份补偿协议，这两份协议补偿资料属正常虾池登记赔偿，剩余的9份补偿协议是谭某负责制作的。虚增的200多亩虾池补偿款有三分之一归东某集体所有，剩余部分由黄某1、黄某1黄某3、黄某2等人分配。2014年4月，钟某打电话给我，叫我从龙腾工作队过来东参征地工作队帮梁永成处理东某虾池补偿工作，我便到东某征地工作队报到。梁永成叫我和谭某一起负责东某虾池的补偿工作，随后他从他的Ｕ盘中复制部分丈量数据、相片、户头资料到我的电脑上，这些资料是梁永成等人早已测量、登记、统计好的，同时交给我东某虾池承包合同书、委托证明书、合作协议书、部分户头身份证复印件等资料。于是，我向征地办了解梁永成之前上交的5份虾池协议的整改情况，梁永成在我回来之前，曾向征地办上交过5份虾池协议，但因排污管太长、房屋面积大，水井深，补偿金额太大而被退回；并对应梁永成之前统计的每口虾池亩数及户头姓名在国土测量图上标示出来。我与梁永成、谭某商量就征地办给出的整改意见如何制作虾池协议的事情，建议梁永成将谭某负责的那部分名单也像我一样标示在国土测量图上。梁永成同意我的说法，马上叫谭某将其负责的名单标在了国土测量图上。我整改完成征地办退回的那5份虾池协议并打印出来，交给梁永成，同时提出虾池里的房屋如何搭配的问题，梁永成当场打电话给黄某1过来工作队商量此事。黄某1和李某2过来后，梁永成介绍我们认识，并说李某2也有股份在虾池里。接着，我拿出东参虾池测量图，让他们在测量图上把哪栋房屋搭配哪一户头指出来，然后我负责一部分，剩下的由谭某负责。我和谭某就按照梁永成定出的每亩5万元的标准开始制作协议，协议做好之后由梁永成拿给黄某1签名，再交回工作队拿给征地办审核。当时有26份协议通过，但由于28份协议梁永成定价太高，征地办审核不通过，退回这28份协议。钟某召集我、梁永成、谭某开会商量，钟某对梁永成定出的虾池每亩5万元的标准很不满，并指责梁永成将虾池房屋的面积定得太大，害得审核不通过，最后钟某定调按照每亩4.5万元以内的标准来整改退回的28份协议。钟某定下标准之后，我和谭某就按那个标准开始重新调整那28份协议，将之前房屋不合理的面积缩小、深水井的深度减少、大型沙某改为中型沙某，同时删掉4栋被台风摧残的房屋。最终28份协议整改后按照每亩约4.3万元来补偿，征地办也审核通过。黄某1等人承包虾池总共有54份协议，我制作了28份协议。该虾池是以54人的名义申请补偿的，虾池的周边20多栋抢建房屋也是放在这54人的名下进行补偿的。我和谭某是按照黄某1和梁永成提供的户头制作补偿协议的。谭某制作的26份协议也经我签名确认。虾池的总补偿款5800多万元，其中实际面积1000多亩的补偿款约5000万（含房屋的补偿款约700多万元），虚增200多亩虾池的补偿款约800万元。黄某1抢建的房屋补偿有700多万元。我知道这5800多万元虾池补偿款中的三分之一是归东某集体所有，剩下由黄某1等几位股东分配。24、同案人谭某的供述和辩解：我于2010年12月到东某参与湛江东海岛石化园区项目的征地工作，当时征地工作队队长是钟某，副队长是梁永成、窦林海、陈某36，工作队分三个工作组，副队长挂组长。2011年中，东参村征地工作队和东参村签订了土地征收协议，东某被全部征收，梁永成组负责虾池的征收工作。我于2013年底加入东某虾池的征收工作，负责数据录入、制作协议、部分项目拍照、房屋测量和数据核实等。梁永成安排我负责黄某13等人提供户头的三份协议，我记得当时黄某13提供的是黄法、黄某8、李某4三人的户头。2014年初，我制作好协议后，通知黄某13到征地工作组办公室签名，黄某13到办公室后，向我抱怨补偿的金额太少，但黄某13还是代黄法、黄某8、李某4签了协议。黄法、黄某8、李某4三人的协议送交梁永成审核，一个星期后，梁永成和我说黄法、黄某8、李某4三人的协议格式不对，不符合征地办要求，要我先放一放。大概一个月后，梁永成对我说东某虾池股东已经达成一致，虾池征收事宜由黄某1负责，要我以后有关虾池征地工作找黄某1协调，并交代我以后制作协议时按5万元左右一亩的幅度制作，面积较大的虾池制作时将补偿金额做少点，面积较小的虾池将补偿金额提高，还说如果虾池的补偿金额达不到5万元左右一亩，可以适当增加进出水管的长度、金属管水井深度，还要求每一口虾池一定要配套沙某或增加沙某数量。接着，黄某1提供了黄法、黄某8、李某4、余某等20多个户头给我制作协议，我按梁永成要求的幅度制作了协议交给黄某1，再由黄某1代签或者拿给户主签，签完名后，黄某1把协议拿给我，我再交给梁永成。2014年年中，尤盼由龙腾征地工作队回到东参征地工作队，梁永成交待我把东参虾池剩下未制作的协议交给尤盼跟进制作，我和尤盼交接后便去负责东某公共财产征收工作了，后来尤盼所制作的协议都找我和叶某3签名确认，以达到征地规范要求。我制作的东参虾池协议有二十多份，户头都是黄某1提供给我的，一共制作了两批协议，在制作第一批协议和第二批协议的过程中，东参虾池状况没有变化，第一批补偿协议金额和第二批补偿协议金额相差了1000多万元。2012年，东参虾池股东黄某1、黄某9、李某2等人请我和钟某、梁永成、尤盼等人到赤坎区大天然酒店吃饭，在吃饭过程中，钟某或梁永成提出东参虾池的补偿标准不准超出3.5万元一亩，当时黄某1等人不同意，其中一个征地工作人员对黄某1等股东说虾池是泥池，又没有什么房屋。2013年底我正式参与虾池征收时，虾池已是水泥底、水泥堤坝，虾池周围还建很多房屋，有十几栋，除2、3栋房屋是旧房外，其他的房屋都是新建，很简陋的房屋，大部分没有通水、通电，不具备居住条件。2016年春节期间，黄某1给了我5万元。25、同案人钟某的供述和辩解：石化产业园项目东某的征地公告大约是在2011年4月公布，公告上有注明征收坐标范围和注明抢建的房屋及地上附着物不予赔偿等内容。我是驻东某征地工作队队长，征地补偿的程序是副队长带3名以上工作队员及村干部到实地丈量、拍照，包干资料队员根据丈量的数据及补偿标准制作补偿资料表格，补偿资料表格先拿给群众签名，然后由制作补偿资料表格的工作队员签名确认，再先后经丈量人、拍照人签名确认、村干部签名并加盖村公章确认、副队长签名确认，所有人签名后送给队长审核、签名确认，所有手续完善后送到征地办审核，再交征地办主任、区纪委领导、区分管财政副主任签名，最后交财政局拨款。黄某1虾池补偿具体工作是梁永成、谭某、尤盼负责，按照征地工作的部署，我安排梁永成、尤盼和谭某具体负责办理黄某1承包虾池的补偿工作。经工作队与黄某1多次商议，包含沙某、水管、房屋等地上附着物，按照事前商定单价4.2万元每亩的价钱为黄某1办理虾池的补偿手续，而不是按照实际地面上附着物办理补偿工作。2013年7月，在工作队与黄某1虾池的股东接触商谈虾池补偿之前，我和梁永成、尤盼、谭某等人去过黄某1的虾池实地看过。黄某1的虾池基本是泥土底虾池，原有已建好的旧屋很少，当时发现黄某1将虾池的旧屋面积扩大，并有很多抢建房屋，我当时提醒梁永成制止黄某1抢建房屋的问题，梁永成对我说没办法制止。黄某1的虾池按照征地补偿标准是没有那么高的，虾池最低标准是8000元／亩，最高的标准是1.7万元／亩。在东某刚开始征地时，为顺利征用黄某1虾池，梁永成说最多可以按照1.9万元／亩左右的价格签订补偿协议，但黄某1因补偿标准太低不同意，梁永成等人也完成不了签约工作。后来，黄某1和其他几个股东请我和梁永成、尤盼、谭某等人在赤坎区的新大天然酒店吃饭。在吃饭过程中，我们就补偿单价进行商量，我说包括虾池、房屋等补偿项目最多按照3.2万元／亩的价格补偿，黄某1和股东都嫌钱少，提出他们虾池补偿单价是否可以做到5万多元／亩。我当时就和黄某1他们说，按照虾池的情况，大部分是泥土底虾池和房屋又少，做不到5万元／亩，我叫梁永成等人再去现场重新核查一遍，再确定价格。梁永成等人重新核查之后，告诉我把黄某1所有补偿项目加上去计算，可以做到4.2万元每亩。我叫梁永成征求征地办审核组的意见，征地办审核组尤兆建同意按4.2万元每亩标准征用黄某1的虾池，黄某1也同意按照这个标准补偿。我就同意让他们去做协议了。我听梁永成说黄某1的虾池补偿时已经改造成水泥底虾池，抢建10多栋新建造的房屋。黄某1承包的虾池面积大约是1000多亩，最后补偿面积应该是约1300亩，这是应黄某1和东参村村长黄某3的要求重新测量的，由我出面协调征地办和国土局有关部门。新的测绘数据除了承包的虾池面积外，还包含东某虾池的公共使用进出水沟、排污沟、蓄水池、堤坝等面积，所以虾池面积重新测绘的数据比原来的多了约300亩，按规定，黄某1虾池补偿面积是不能包含上述东某虾池的公共使用进出水沟、排污沟、蓄水池、堤坝等面积的。我们工作队把虾池分成几十块分别办理补偿手续，虾池（包括地上附着物等）的平均补偿价格最终按照每亩4.2万元，并按补偿亩数计算出总补偿金额，分摊到上述几十块虾池办理补偿资料，其中配套有房屋的虾池，补偿价钱高一些，没有配套房屋的，补偿价钱低一些，黄某1的虾池共补偿了5800万多元。经我辨认，黄某1虾池的51份补偿协议里面的签名“钟某”是我本人所签；经我核对，经我签名的黄某1虾池房屋补偿有9655.8平方米,共补偿7339094元，26、被告人梁永成的供述和辩解：东某征地公告是2011年4月公布的，东某征地工作队的队长是钟某，副队长是我、窦林海、陈某36，工作队分三个组，由副队长挂组长，我组有队员尤盼、郑某2。2012年6、7月，钟某安排我带谭某、尤盼负责黄某1虾池补偿工作，当时我们到实地简单核对国土提供的面积图，东某虾池是2014年初被征用，我知道东某虾池由黄某1、谢某1、黄某1李某2等人承包。在虾池被征用过程中，虾池股东黄某1等人约征地工作队到赤坎区的大天然酒店吃饭，一起吃饭的人员有我和钟某、尤盼、谭某、黄某1、李某2等人。在吃饭过程中，我和尤盼、谭某等人提出虾池按每亩不超过3.5万元补偿，让他们配合我们的工作快点签订补偿协议。黄某1等人不同意，提出虾池的补偿要做到每亩5万多元。我们征地工作队员就说这个价格太高，做不了。当时有征地工作队员说，黄某1等人的虾池是泥土底、又没有什么房屋，补偿价钱做不了那么多，除非虾池是水泥底，另外有多些房屋，才能做到4万多元每亩。我们是根据征地办提供的东参村虾池的卫星航拍图确定东参村虾池面积的，我记得补偿了1200多亩，虾池的实际面积有1100多亩，多补偿的部分，钟某和我说过，虾池面积可以增加3%以内来补偿。由于虾池面积大，补偿金额大，尤盼和谭某说虾池给40多户人经营。东某虾池是尤盼、谭某办理登记、拍照等相关手续，虾池股东主要是黄某1参加协调，办理补偿手续。尤盼、谭某等征地队员通过帮黄某1虚增虾池管道、排污、虾池水泥板厚度、虾池面积等方式，达到黄某1事先要求的赔偿总额，我在补偿资料中签了名，黄某1顺利拿到了虾池补偿款，该虾池共补偿了4000多万元，具体以补偿协议为准，我收受了黄某1所送30万元。经我辨认，黄某1、梁某、刘某2等53份虾池及地上附着物补偿协议以及相关资料中的签名“梁永成”是我所签，这53份协议是为黄某1办理的，每亩以约45000元来进行征地补偿，这是我们根据虾池面积及目测虾池建筑和附着物的补偿项目来决定价格的。黄某1等人虾池2014年与2012年相比，房楼增多，虾池变坚固。另查明，在中共湛江经济技术开发区纪律检查委员会、开发区监察局调查期间，被告人梁永成、王海波分别如实交代办案机关尚未掌握的上述受贿事实；2017年6月12日，梁永成向开发区纪委退缴赃款3万元。本案的综合证据：1、立案决定书，主要内容：湛江经济技术开发区人民检察院于2017年6月10日决定对王海波涉嫌贪污罪、受贿罪立案侦查；6月12日，对梁永成涉嫌贪污罪、受贿罪立案侦查；6月19日，对陈某22育涉嫌贪污罪立案侦查；2、案件移送函、到案经过，主要内容：中共湛江经济技术开发区纪律检查委员会于2017年4月12日对群众举报反映梁永成涉嫌贪污和受贿问题进行调查，5月13日对梁永成采取“两规”措施，在调查初期，梁永成对纪委已掌握其违纪事实未能如实供述，随着调查的深入，梁永成才交待其与陈某22育等人利用职务之便，骗取征地补偿款487.849万元的事实,同时,梁永成主动交代了其在征地工作期间收受其他人员送的人民币共103万元等情况。湛江经济技术开发区监察局于2017年4月12日对群众举报反映王海波涉嫌贪污和受贿等问题进行调查，5月13日对王海波采取“两指”措施。在调查初期，王海波对监察局已掌握的违纪事实未能如实供述，随着调查的深入，王海波才交待其与陈某22育等人利用职务之便，骗取征地补偿款692.6015万元的事实，同时王海波主动交代了其在征地工作期间收受其他人员送的人民币共45.96万元等情况。中共湛江经济技术开发区纪律检查委员会于2017年4月12日对群众举报反映陈某22育涉嫌贪污和受贿问题进行调查，5月13日对其采取“两规”措施，2017年5月16日，对陈某22育涉嫌严重违纪问题进行立案审查，经查陈某22育在参加区中央商务区征地工作期间，与征地工作队副队长梁永成、队员王海波等人利用职务之便，骗取征地补偿款10769771元，遂将该案和陈保育其他涉嫌犯罪的线索移交开发区检察院处理。3、陈某22育简历、基本情况、关于南山村陈某22育参加征地工作情况的证明、户籍资料，证明陈某22育的基本身份情况，2012年10月起任某2足南山村民小组长兼合作社社长、东山食品站职工，2013年10月10日起，陈某22育作为村干部列名参加中央商务区征地工作，根据《东海岛中央商务区（核心区）征地工作方案》的规定，涉及被征地村庄每条村可配备若干名村干部或村民代表协助开展工作，所配备的人员列为队员。4、参照公务员法管理机关（单位）登记表、干部履历表、干部任免审批表、户籍资料、关于梁永成参加征地工作情况说明，证明梁永成的基本身份情况以及具有国家机关工作人员身份，梁永成于2008年6月至2009年10月在湛江钢铁基地项目征地拆迁第二工作队（东简镇崩塘村）任队员；2009年10月至2010年12月在中科炼化项目征地拆迁安置工作队第三工作队（调屋下村）任队员；2010年12月起在中科炼化项目配套产业园建设用地征地拆迁安置驻东某工作队（2011年12月更名为“石化产业园征地第一工作队”，2013年12月更名为“石化产业园区征地工作队第一工作组”，2015年6月更名为“石化园区征地第一工作队”），先后任副队长、副组长、队长；2015年7月起在东海岛中央商务区征地工作队，先后任副队长、代理队长、副队长。梁永成案发前的职务为湛江经济技术开发区信息管理办公室副主任。5、干部履历表、户籍资料、关于王海波参加征地工作情况说明，证明王海波的基本身份情况以及具有国家工作人员身份，王海波是东山中学教师，2010年12月起在中科炼化项目配套产业园建设用地征地拆迁安置驻东某工作队（2011年12月更名为“石化产业园征地第一工作队”，2013年12月更名为“石化产业园区征地工作队第一工作组”，2015年6月更名为“石化园区征地第一工作队”）任队员；2015年7月起在东海岛中央商务区征地工作队任队员。6、关于印发《东海岛中央商务区（核心区）征地工作方案》的通知，主要内容：2013年11月18日，湛江经济技术开发区决定组建征地拆迁安置工作队，负责征收东海岛中央商务区东山片区的建设用地。队长为谢某5，副队长黄开秋，队员王某8、杨某3、庄某2等。根据工作需要，涉及被征地村庄每条村可配备若干名村干部或村民代表协助开展工作，所配备的人员列为队员，按工作队员的伙食补助标准给予补助。村民小组干部代表任务与职责为，积极做好群众思想工作，严格控制抢建抢种，公平、公正、实事求是配合工作队做好房屋（青苗）及附着物登记、确认、补偿工作，配合工作队按照区党委、管委制订的责任目标依时完成征地工作任务。该文附件，南山村陈保育、陈志盛、陈某10等人名列东海岛中央商务区（核心区）征地工作配备村干部或代表名单。7、关于印发《中科炼化项目配套产业园建设用地征地拆迁安置（驻东某工作队）工作方案》的通知、关于印发《湛江经济技术开发区征地工作队整合方案》的通知、《关于调整湛江经济技术开发区中央商务区征地工作队组成人员的通知》、委托书、辞职申请，主要内容：2010年12月16日，湛江经济技术开发区组建征地拆迁工作队（驻东山镇东参村），负责征收重点项目配套产业园建设用地，钟某是队长，梁永成、窦林海、陈某36是副队长，王海波、尤盼、谭某等人均为队员；2013年12月26日，石化产业园区征地工作队整合为1支工作队，更名为“石化园区征地工作队”，钟某任副队长和石化园区征地第一工作组组长，梁永成、陈某36等人是第一工作组副组长。2015年7月8日，石化产业园区整合组建成2支工作队，石化园区征地第一工作队负责东参村征地搬迁安置工作，梁永成担任队长，窦林海任副队长，王海波、谭某是该队队员。2015年7月14日，湛江经济技术开发区管委会对中央商务区征地工作队组成人员进行调整，队长为钟某，副队长为谢某5、吴某3樱、梁永成，成员为窦林海、杨某3、陈某37、王海波、谭某、王某6、唐能、尤盼；2015年10月26日，钟某委托梁永成负责中央商务区工作队的全面工作，2016年6月30日，梁永成向钟某申请辞去该职务。8、关于印发新建东海岛铁路项目征地拆迁补偿安置方案的通知，关于印发新建东海岛铁路项目拆迁房屋及特殊青苗、附着物补偿补充方案的通知，关于湛江开发区中央商务区被征土地房屋及地上附着物价格补偿的标准，证明涉案房屋、土地、地上附着物、养殖水面等的补偿标准。9、湛江经济技术开发区关于明确各相关单位征地拆迁安置工作职责的通知［湛开办（2014）21号］，主要内容：一、征地办公室工作职责，（一）受区党委、管委会的委托，具体负责征地拆迁安置总体组织、协调、指导工作；……（五）负责审核征收土地补偿费、房屋及地上附着物和青苗补偿费、坟墓补偿费等征地拆迁中有关补偿资料程序是否合法，资料、手续是否齐全，数据是否准确。负责审核安置房和过渡房选择登记、人口信息登记、奖励金发放等有关资料……。二、征地工作队工作职责，（一）工作队是征地工作的责任主体，工作队长对本队征地拆迁安置工作负总责，实施工作责任制，按照区党委、管委确定的工作时间、节点，和谐完成征地拆迁安置工作任务……（四）工作队员要严格执行征地补偿有关文件标准，严格按照工作流程操作。拍照、丈量登记房屋及其它附着物补偿时，物权利人、村干部要在场，工作队组长、记录人、丈量人、拍照人应不少于3人要在场。拍照、丈量登记的房屋及其它附着物的方位要准确，四至要清楚。拍照、丈量登记完成后，有关人员要在确认表、工作表、相片表上签名确认。签名应字迹清楚、端正。所有抢建抢种物，均不能丈量登记和拍照上报补偿。（五）负责征收土地补偿费、房屋及地上附着物和青苗补偿费、坟墓补偿费、安置房和过渡房选择登记、人口信息登记、奖励金发放等有关资料的具体审核工作。审核完毕后，统一加盖审核章，完善签名确认手续后，报送征地办……。10、关于核查陈某14等人征地补偿款情况的复函、湛江开发区东海岛中央商务区征地补偿相关人员（陈某14等32人）情况表、南山村征地红线图、南山村拆除房屋后现状相片，主要内容：湛江经济技术开发区征地搬迁工作领导小组办公室调取了陈某14等32人的房屋征收及地上附着物补偿协议书汇总制表反映补偿情况，由于南山村征地红线内整村房屋已于2017年8月前全部拆除，拆除的房屋包括了陈某14等32人的被征收房屋，且该征地项目当时没有进行房屋及地上附着物测量固化数据，故无法查证上述人员是否虚增房屋面积和地上附着物数量多获取补偿款。11、广东省暂时扣留（或冻结）财物收据，证明：中共湛江经济技术开发区纪律检查委员会于2017年6月12日，暂扣梁永成退款3万元。综合法庭调查、法庭辩论的情况及控辩双方的主要观点和理由，本院评判如下：1、关于被告人梁永成、王海波是否构成贪污罪的问题。贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物且数额较大的行为。本案中，陈保育是南山村村民小组长，协助政府从事南山村的土地征收工作，梁永成、王海波分别是征地工作队的副队长、队员，三人均具有国家工作人员的身份，是贪污犯罪的适格主体。陈某22育在协助征地工作队开展征收本村土地的过程中，与梁永成、王海波形成了较为密切的关系，继而向梁、王两人提出对其抢建且已被拆除的房屋予以补偿，梁永成、王海波明知抢建的房屋不能补偿却不予拒绝，仍配合陈某22育提出以个案评估的方式制作虚假的资料，在个案评估未能获得审批后，梁永成明知陈某22育欲骗取征地款，仍然在和陈某22育商议中提示补偿的前提是房屋在航拍图上有图斑显示，随后陈某22育、王海波通过利用航拍图上的漏洞以他人名义办理了虚假的征地补偿协议，梁永成在王海波告知其是陈某22育的征地补偿协议后，仍以征地工作队负责人的身份签署姓名完善相关手续，审核上报而致陈某22育骗取征地补偿款得逞。据上述事实，应当认定梁永成、王海波明知陈某22育有非法占有公共财物的目的而相互配合，利用各自的职务便利实施骗取征地补偿款的行为，三人显然已构成共同贪污犯罪。在共同贪污过程中，陈某22育分给梁永成10万元，应当认定该款为梁永成贪污犯罪所得。被告人梁永成的辩护人提出指控梁永成犯贪污罪定性不当、应认定梁永成受贿10万元以及被告人王海波的辩护人提出应定滥用职权罪的意见均不能成立，不予采纳。在共同犯罪中，陈某22育以补偿自己抢建的房屋为由提起犯意，提供虚假的房屋相片和“户头”资料用于制作补偿协议，并占有绝大部分赃款，显然起主要作用，是主犯；被告人王海波、梁永成应陈某22育的要求，分别与之配合制作征地补偿协议和审核上报，鉴于王海波尚未分得赃款、梁永成仅分得少量赃款，故可认定两人是帮助陈某22育骗取征地补偿款，均起次要作用，是从犯。对于梁永成、王海波的辩护人分别提出两人是从犯的意见，可予采纳。2、关于被告人梁永成是否构成滥用职权罪的问题。本案中，梁永成是东某征地工作队的副队长，带领队员尤盼、谭某负责黄某1虾池的征收补偿工作，明确知道黄某1虾池在土地征收公告发布时，该虾池楼房少、泥土底等实际状况，但在征收补偿过程，接受黄某1等人的吃请，违反征地工作的操作流程、放弃执行征地补偿的相关文件标标准，与黄某1等人商定每亩约45000元的高额补偿标准，尔后安排尤盼等人按此标准制作包含抢建房屋、改建虾池在内的补偿协议，经其审核后上报征地办。据已查明的事实，梁永成超越职权，审核上报办理的征地补偿造成国家损失人民币12363920.79元，其行为符合滥用职权罪的构成要件，指控其犯滥用职权罪并无不当。被告人梁永成是征收黄某1虾池的主要负责人，在违规给予该虾高额补偿中起到重要作用，辩护人提出其在滥用职权罪中是从犯不能成立。3、关于被告人梁永成、王海波是否自首的问题。附案的到案经过反映纪委、监察机关于2017年4月12日对群众举报反映梁永成、王海波涉嫌贪污和受贿问题进行调查，在调查初期，梁永成、王海波对办案单位已掌握的违纪事实未能如实供述，随着调查的深入，梁永成、王海波才交待与陈某22育等人利用职务之便，骗取征地补偿款的事实,同时,梁永成主动交代了其在征地工作期间收受其他人员送的人民币共103万元，王海波主动交代了其在征地工作期间收受其他人员送的人民币共45.96万元。在案的纪委、监察机关谈话笔录亦反映在向行贿人询问前，梁永成、王海波已向办案单位主动交代了受贿的事实。鉴于上述到案经过并未明确在对两被告人调查前是否已掌握具体的受贿事实，根据有利于被告人的原则，予以认定梁永成、王海波如实交代办案机关尚未掌握的受贿事实，对所犯受贿罪以自首论处。至于梁永成的辩护人提出梁永成自首所犯的全部罪行，据理不足，不予采纳。4、关于被告人梁永成是否具有立功情节的问题。2017年7月4日，梁永成在检察机关侦查期间，书面检举了他人犯罪的事实，但该检举揭发未能查证属实，依法不予认定立功本院认为，被告人梁永成、王海波无视国法，身为国家工作人员，在参加政府征地工作期间，利用职务便利，伙同陈某22育虚构征地补偿资料，骗取征地补偿款人民币11613795元（其中10706995元既遂，906800元未遂），数额特别巨大，其行为均已构成贪污罪；梁永成、王海波还利用职务之便，分别多次收受他人财物，为他人谋取利益，其行为均又构成受贿罪，其中梁永成受贿57万元，王海波受贿406600元，受贿数额巨大，均应依法惩处；被告人梁永成还身为国家机关工作人员，接受他人宴请、收受他人财物，不正确履行职责，违规为他人办理征地补偿，造成国家损失12363920.79元，情节特别严重，其行为又构成滥用职权罪。被告人梁永成、王海波均犯数罪，应予并罚。在共同贪污犯罪中，梁永成、王海波起次要作用，是从犯，予以减轻处罚；另贪污所得已被追回部分赃款，亦应在量刑时予以酌情考虑。梁永成、王海波在被调查期间，如实供述办案机关尚未掌握的受贿罪行，应以自首论，对两人所犯受贿罪予以从轻处罚。被告人梁永成贪污分得赃款10万元、受贿57万元，其退出赃款3万元，仍需继续追缴其违法所得64万元；王海波在贪污犯罪中未分得赃款，受贿406600元，在本案中尚未退赃，应当继续追缴其违法所得406600元。公诉机关指控被告人梁永成、王海波的犯罪事实清楚，证据确实、充分，所定的罪名成立，本院予以支持。被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，有理部分，予以采纳；与事实不符，理据不足部分，不予支持。根据被告人梁永成、王海波犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第二项和第三项、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百九十七条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第六十九条第一款和第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第三条第一款、第十五条第一款、第十七条、第十八条、第十九条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条第二款第二项、第三条、第八条第一款和第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第一条第四款之规定，判决如下一、被告人梁永成犯贪污罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元；犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯滥用职权罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月12日起至2028年6月11日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。）二、被告人王海波犯贪污罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元；犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月10日起至2026年6月9日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。）三、被告人梁永成退缴的违法所得人民币3万元，予以没收（由中共湛江经济技术开发区纪律检查委员会依法处理）；继续追缴梁永成违法所得人民币64万元，上缴国库。四、继续追缴被告人王海波违法所得人民币406600元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长梁文彦审判员何素兰审判员陈志清二〇一九年二月十八日书记员梁艳玲

薛某某盗伐林木一审刑事判决书卢氏县人民法院刑事判决书（2014）卢刑初字第1号：卢氏县人民检察院以卢检刑诉（2013）160号起诉书指控被告人薛某某犯盗伐林木罪于2013年12月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2014年1月8日公开开庭审理了本案，卢氏县人民检察院指派检察员张伟出庭支持公诉，被告人薛某某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2013年8月24日，被告人薛某某雇佣黄某、薛某，窜至卢氏县范里镇西庄村四组凹山疙瘩集体林坡上，擅自砍伐一棵柏树。经三门峡崤函林木资源司法鉴定所鉴定：该棵柏树为侧柏，树龄186年，立木蓄积2.7787立方米。上述事实，被告人薛某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人焦某、霍某、黄某、郭某、薛某的证言，现场勘查笔录及照片，三门峡崤函林木资源司法鉴定所三崤司鉴所（2013）林木鉴字第18号司法鉴定意见书，卢氏县森林公安局受案登记表，卢氏县森林公安局扣押决定书及扣押清单，卢氏县范里镇西庄村村委会出具的证明，本院（2009）卢刑初字第112号刑事判决书等证据证实，足以认定本院认为，被告人薛某某以非法占有为目的，盗伐集体林木2.7787立方米，数量较大，其行为已构成盗伐林木罪。公诉机关指控罪名成立。被告人薛某某在案发后能如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。在量刑答辩时，公诉机关未发表具体量刑建议，被告人薛建周请求对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下被告人薛某某犯盗伐林木罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月25日起至2014年1月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员郜留剑二〇一四年一月九日书记员常卢培

耿迎辉、李青青等敲诈勒索罪一审刑事判决书山东省滨州市沾化区人民法院刑事判决书（2019）鲁1603刑初199号：山东省滨州市沾化区人民检察院以沾检刑诉（2019）5号起诉书指控被告人耿迎辉、李青青、张弘岩、张梅雪、王路宁犯敲诈勒索罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月11日公开开庭进行了审理。滨州市沾化区人民检察院指派检察员张某、高某出庭支持公诉，被告人耿迎辉及辩护人纪飞、李青青及辩护人孔凡磊、张弘岩及辩护人赵红梅、张梅雪及辩护人梁娜、王路宁及辩护人高树丛到庭参加诉讼。本案现已审理终结滨州市沾化区人民检察院指控，2019年5月，被告人耿迎辉、李青青听说有人通过开车故意和酒驾车辆发生事故并以报警相威胁勒索财物（俗称“碰瓷”）后，联系并伙同被告人张弘岩、张梅雪、王路宁，多次预谋并寻找酒驾车辆后通过上述方式敲诈勒索。1.2019年5月中旬的一天，耿迎辉、李青青打算对滨州市沾化区大高镇名流理发店店主郭某（男，26岁，住滨州市沾化区大高镇郭庙村）实施碰瓷。二被告人向朋友借了一辆面包车作为碰瓷用车，随后邀请郭某夫妇到大高镇子明饭店吃晚饭，并让张弘岩、张梅雪驾驶该面包车在子明饭店附近等候。当晚郭某酒后驾车离开子明饭店时，李青青用手机通知张梅雪，张弘岩、张梅雪在驾驶面包车追赶郭某期间主动放弃了碰瓷行为。2.2019年5月23日晚，王路宁开车拉着耿迎辉、李青青、张弘岩、张梅雪去滨州市沾化区冯某找车碰瓷。在路上张梅雪给被害人刘某（男，24岁，住滨州市沾化区下洼镇刘家下洼村）打电话，刘某邀请他们去沾化区下洼镇尚上捞火锅店吃饭。于是五人决定对刘某碰瓷，经过商议王路宁负责开车撞击刘某酒后驾驶的车辆并索要财物，其余四人负责与刘某吃饭并让刘某饮酒。2019年5月24日0时许，刘某酒后驾车离开时，李青青通过电话为王路宁指示刘某驾驶的车辆，王路宁驾车在尚上捞火锅店门口附近和刘某所驾车辆发生刮擦，随后王路宁以刘某酒后驾车为由向刘某索要五万元。在刘某父亲刘洪安的协调下，王路宁改口称要三万元，否则报警处理。因双方始终没有协商好，耿迎辉和张弘岩拨打122报警。3.2019年5月中旬的一天晚上，耿迎辉、李青青、张弘岩、张梅雪到滨州市沾化区古城镇阳阳烧烤寻找车辆实施碰瓷。四人发现一名男子从阳阳烧烤饮酒后驾驶一辆黑色轿车离开。于是耿迎辉、张弘岩站在阳阳烧烤门前路边观察、指示目标，李青青驾车碰瓷，张梅雪坐在车上与耿迎辉、张弘岩保持联络。李青青驾车调头时，车轮掉到了路边沟，未能追上黑色轿车。公诉机关认为，被告人耿迎辉、李青青、张弘岩、张梅雪多次敲诈勒索公私财物，数额较大；被告人王路宁敲诈勒索公私财物数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人耿迎辉、李青青、张弘岩、张梅雪、王路宁在到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。第一起犯罪事实中，被告人耿迎辉、李青青为了犯罪，准备工具、制造条件，系犯罪预备，应适用《中华人民共和国刑法》第二十二条的规定；被告人张弘岩、张梅雪在犯罪过程中自动放弃犯罪，系犯罪中止，应适用《中华人民共和国刑法》第二十四条的规定。第二起犯罪事实中，被告人耿迎辉、李青青、张弘岩、张梅雪、王路宁已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，应适用《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定。第三起犯罪事实中，被告人耿迎辉、李青青、张弘岩、张梅雪为了犯罪，准备工具、制造条件，系犯罪预备，应适用《中华人民共和国刑法》第二十二条的规定。被告人李青青、张弘岩、张梅雪、王路宁自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。根据被告人李青青、张梅雪的悔罪表现，适用缓刑不致再犯罪，可适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第二款之规定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，建议判处被告人李青青有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元；判处被告人张弘岩有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元；判处张梅雪有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一千元；判处被告人王路宁有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人耿迎辉、李青青、张弘岩、张梅雪、王路宁对指控的事实无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。被告人耿迎辉在本院开庭前自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书。公诉机关建议判处被告人李青青有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。辩护人纪飞对指控被告人耿迎辉犯敲诈勒索罪没有异议，认为被告人耿迎辉当庭认罪，案后如实供述了侦查机关未掌握的其他同种罪行，其主观恶性小且系初犯，建议对其从轻处罚，适用缓刑。辩护人孔凡磊对指控李青青犯敲诈勒索罪没有异议，认为被告人李青青如实供述自己的罪行，在共同犯罪中作用较小且认罪认罚，建议对其从轻处罚。辩护人赵红梅对指控张弘岩犯敲诈勒索罪没有异议，认为被告人张弘岩如实供述自己的罪行，在共同犯罪中作用较小且认罪认罚，建议对其从轻处罚。辩护人梁娜对指控张梅雪犯敲诈勒索罪没有异议，认为被告人张梅雪如实供述自己的罪行，社会危害性较轻且认罪认罚，建议对其从轻处罚。辩护人高树丛对指控王路宁犯敲诈勒索罪没有异议，认为被告人王路宁如实供述自己的罪行，社会危害性较轻且认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控事实一致，且有滨州市公安局沾化分局受案登记表、户籍证明、证人证言、被告人供述，被害人陈述等证据予以证实，足以认定本院认为被告人耿迎辉、李青青、张弘岩、张梅雪多次敲诈勒索公私财物，数额较大；被告人王路宁敲诈勒索公私财物数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人耿迎辉、李青青、张弘岩、张梅雪、王路宁在到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。第一起犯罪事实中，被告人耿迎辉、李青青为了犯罪，准备工具、制造条件，系犯罪预备，可从轻、减轻处罚；被告人张弘岩、张梅雪在犯罪过程中自动放弃犯罪，系犯罪中止，且没有造成损害，应当免除处罚。第二起犯罪事实中，被告人耿迎辉、李青青、张弘岩、张梅雪、王路宁已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可从轻、减轻处罚。第三起犯罪事实中，被告人耿迎辉、李青青、张弘岩、张梅雪为了犯罪，准备工具、制造条件，系犯罪预备，可从轻、减轻处罚。被告人耿迎辉、李青青、张弘岩、张梅雪、王路宁自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。根据被告人李青青、张梅雪的悔罪表现，适用缓刑不致再犯罪，可适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定判决如下一、被告人耿迎辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前，先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自于2019年7月9日起至2020年9月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）二、被告人李青青犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）三、被告人张弘岩犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前，先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自于2019年7月9日起至2020年8月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）四、被告人张梅雪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）五、被告人王路宁犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前，先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自于2019年7月9日起至2020年7月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份审判长李春亭人民陪审员王英翠人民陪审员牟玉春二〇一九年十月十六日书记员吴芳芳

澐乾金犯挪用资金罪、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪等陈夏科犯挪用资金罪宁波市艾奇艾火花塞有限公司犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪一审刑事判决书浙江省慈溪市人民法院刑事判决书（2013）甬慈刑初字第1619号：浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉（2013）815号起诉书指控被告人徐乾金犯挪用资金罪、骗取贷款罪、虚报注册资本罪；被告人陈夏科犯挪用资金罪；被告单位宁波市艾奇艾火花塞有限公司犯骗取贷款罪，于2013年9月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，浙江省慈溪市人民检察院以补充侦查为由，于2013年12月6日建议对本案延期审理，2014年1月3日建议恢复审理，本院均于同日予以同意。浙江省慈溪市人民检察院指派检察员李勋文出庭支持公诉，被告人徐乾金及其辩护人王铁波、郑国军、被告人陈夏科及其辩护人张泽、被告单位宁波市艾奇艾火花塞有限公司的诉讼代表人徐光军及被害单位振邦公司的诉讼代理人诸密特到庭参加诉讼。现已审理终结浙江省慈溪市人民检察院指控：（一）挪用资金事实2008年起，被告人陈夏科担任浙江振邦化纤有限公司资金科科长，2011年任该公司财务部副部长兼资金科科长，负责公司法定代表人陈某锋名下的浙江振邦化纤有限公司、宁波安邦化纤有限公司等公司的资金调度、银行授信、承兑汇票贴现等事务。2011年11月，被告人徐乾金以银行转贷需要资金为由，让被告人陈夏科帮忙解决，被告人陈夏科应允。后被告人陈夏科利用其职务便利，在未经公司同意的情况下，从浙江振邦化纤有限公司、宁波安邦化纤有限公司保管承兑汇票的出纳处，签领公司承兑汇票并交由被告人徐乾金、黄某群（另案处理）夫妇使用。被告人徐乾金将承兑汇票贴现后用于公司经营、偿还高利贷、银行贷款以及个人使用等。截至2012年8月，被告人徐乾金、陈夏科共计挪用被告人陈夏科所在公司的承兑汇票面额达人民币251157949.54元，其中部分资金用于在宁波市江北区、广西壮族自治区博白县龙潭镇购买土地。后被告人徐乾金因公司经营不善，债务负担沉重，致使资金漏洞逐步扩大，最终导致巨额承兑汇票无法偿还。截止2013年2月案发，尚有面额达人民币102626027.89元的承兑汇票未归还。被告人陈夏科到案后，如实供述了上述犯罪事实。（二）骗取贷款事实2012年初，被告人徐乾金因资金压力巨大，为获取银行贷款，便以艾奇艾公司作为贷款单位，并以其经营的中宁公司及其本人、黄某群、胡某丙作为个人担保，向中国农业银行股份有限公司宁波江北支行（以下简称江北农行）申请贷款。被告人徐乾金为能够顺利取得银行贷款，指使公司会计制作艾奇艾公司、中宁公司虚假的公司盈利的资产负债表、损益表，以掩盖公司实际经营亏损的真相，骗得江北农行贷款人民币7500000元。被告人徐乾金将该笔贷款大部分用于归还借款、支付高利贷利息。2013年2月5日，该笔贷款到期后逾期未还，给该行造成人民币7436619.24元的重大损失。被告人徐乾金到案后，如实供述了上述犯罪事实。（三）虚报注册资本事实2008年底，被告人徐乾金及黄某群筹备设立注册资本为人民币50000000元的中宁公司，但因无资金用于验资、注册，被告人徐乾金便委托孙某（另案处理）垫付注册资本并办理公司设立登记事宜。2008年12月18日，孙某将人民币30000000元汇入中宁公司验资账户，并派其公司员工负责办理相关手续，待验资完毕并取得工商登记后，次日便将资金从验资账户内转走。2009年10月12日，受被告人徐乾金委托，孙某再次将人民币20000000元汇入中宁公司验资账户，亦待验资完毕后，次日便将资金从验资账户内转走，同月14日中宁公司顺利取得工商变更登记。被告人徐乾金为此向孙某支付了人民币200000余元的报酬。被告人徐乾金到案后，如实供述了上述犯罪事实。公诉机关为证明上述事实，向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人徐乾金与被告人陈夏科通谋，利用被告人陈夏科的职务便利，挪用单位资金数额巨大，未予退还，其行为均已构成挪用资金罪。被告人徐乾金作为艾奇艾公司的直接责任人员，采用欺骗手段获取银行贷款，给银行造成特别重大损失，其行为还构成骗取贷款罪；被告人徐乾金伙同他人，采用欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大，其行为又构成虚报注册资本罪。被告人徐乾金到案后能如实供述自己骗取贷款、虚报注册资本的犯罪事实，被告人陈夏科到案后能如实供述自己的犯罪事实。被告人徐乾金一人犯数罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第一百七十五条之一、第一百五十八条第一款、第二十五条第一款、第三十条、第三十一条、第六十九条、第六十七条第三款之规定，予以惩处。被害单位浙江振邦化纤有限公司的诉讼代理人诸密特请求法院依法保护其合法权益，对被二被告人挪用的资金予以追缴。被告人徐乾金对起诉书指控的被告人陈夏科将振邦公司的承兑汇票给其使用的基本事实无异议，辩解称其和陈夏科之间系借款关系，其不构成挪用资金罪；对起诉书指控的骗取贷款罪，认为涉案贷款系转贷，其没有使用欺骗手段；对起诉书指控其虚报注册资本的犯罪事实无异议，提出目前国家正在部署公司注册资本登记制度改革，放宽注册资本登记条件，请求法庭对其犯虚报注册资本罪从轻处理。被告人陈夏科对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。被告单位宁波市艾奇艾火花塞有限公司的诉讼代表人徐光军对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人徐乾金的辩护人王铁波、郑国军对起诉书指控被告人徐乾金犯挪用资金罪、骗取贷款罪、虚报注册资本罪的辩护意见为：（一）被告人徐乾金犯挪用资金罪的事实不清、证据不足，且适用法律错误。理由：（1）被告人徐乾金并非振邦公司的工作人员，不符合挪用资金罪的犯罪主体要求；关于挪用公款罪共犯的相关司法解释不得类推适用于挪用资金罪；被告人徐乾金未实施共谋、指使、参与、策划挪用资金的行为，其主观上也不存在挪用资金的默认和放任，故被告人徐乾金不构成挪用资金罪的共犯；（2）被告人徐乾金与被告人陈夏科通过协商，双方达成借款合意，后被告人陈夏科主动将承兑汇票交付被告人徐乾金，被告人徐乾金出具收条作为借款手续，事后被告人徐乾金按汇票票面金额归还，并支付利息；被告人徐乾金并不清楚被告人陈夏科只有贴现承兑汇票而无将承兑汇票借予他人使用的权利，且根据被告人陈夏科能交给被告人徐乾金如此巨额的承兑汇票，故有理由相信振邦公司对此知情或同意。综上，被告人徐乾金通过被告人陈夏科与振邦公司形成了事实上的民间借贷关系，应由民事法律调整。（二）被告人徐乾金不构成骗取贷款罪。理由：（1）被告人徐乾金及艾奇艾公司主观上没有骗取贷款的故意。办理贷款时，江北农行对被告人徐乾金及艾奇艾公司的经营状况进行过核实，对其实际经营状况应该了解，被告人徐乾金提供虚假财务报表不必然导致江北农行产生错误认识而核准放款，且江北农行并未向公安机关报案，而是通过提起民事诉讼解决纠纷。（2）客观上，涉案贷款实际系转贷，且贷款履行期间，被告人徐乾金均如期支付利息，被告人徐乾金因涉案被抓导致无法按约归还贷款。被告人徐乾金及艾奇艾公司提供虚假财务报表的行为不属于骗取贷款罪的欺骗手段，被告人徐乾金及艾奇艾公司提供了相应担保，江北农行没有出具造成重大损失的说明，故不能认定对江北农行造成了重大损失。（3）被告人徐乾金与江北农行之间系借贷关系，不应由刑法调整。（三）针对起诉书指控被告人徐乾金犯虚报注册资本罪的辩护意见为：被告人徐乾金自愿认罪，有坦白情节，且被告人徐乾金的行为系普遍现象，请求法庭予以从轻处罚。被告人陈夏科的辩护人张泽对起诉书指控被告人陈夏科的犯罪事实及罪名均无异议。辩护被告人陈夏科具有法定、酌定从轻、减轻及免除处罚的情节。理由：（1）被告人陈夏科的行为系工作过失。承兑汇票贴现系被告人陈夏科的工作职责，其通过个人贴现承兑汇票符合振邦公司财务管理程序，本案系因被告人徐乾金未及时支付贴现款导致资金被拖欠。（2）被害单位振邦公司安排被告人陈夏科非法融资，自身存在过错。（3）被告人陈夏科于2012年9月初向所在单位投案，且有接受司法机关处理的意愿，应认定为自首。（4）被告人陈夏科受被告人徐乾金的胁迫而实施犯罪，系胁从犯。（5）被告人陈夏科积极追款，为振邦公司追回资金人民币1000万元，且部分赔偿被害单位损失。（6）被告人陈夏科系偶犯、初犯，悔罪态度好。经审理查明：（一）被告人徐乾金、陈夏科挪用资金的事实2010年，被告人陈夏科经他人介绍认识了被告人徐乾金，后二人交往较为密切。被告人陈夏科于2011年开始担任振邦公司财务部副部长兼资金管理科科长，负责公司法定代表人陈某锋名下的振邦公司、宁波安邦化纤有限公司（以下简称安邦公司）等公司的资金调度、银行授信、承兑汇票贴现等事务。2011年11月，被告人徐乾金以银行转贷需要资金为由，让被告人陈夏科帮忙解决，被告人陈夏科遂将其所在公司的承兑汇票交给徐乾金、黄某群（另案处理）夫妇贴现使用。前两笔贴现款被告人徐乾金均在短期内汇给了被告人陈夏科。后被告人徐乾金在个人及其经营的公司背负巨额债务的情况下，为解决资金困难，继续让被告人陈夏科挪用所在公司的承兑汇票供其使用。被告人陈夏科利用职务便利，在未经公司同意的情况下，向振邦公司、安邦公司保管承兑汇票的出纳陆续签领上述二公司的承兑汇票合计金额达人民币25115.794954万元（以下货币均指人民币）并交由被告人徐乾金夫妇使用。被告人徐乾金将承兑汇票贴现后用于公司经营、偿还高利贷、银行贷款以及个人消费等。后被告人徐乾金因公司经营不善，债务负担沉重，资金漏洞越来越大，最终导致巨额承兑汇票无法偿还。截至2013年2月案发，尚欠被害单位振邦公司人民币10262.602789万元无法偿还（按承兑汇票票面金额计算）。被告人陈夏科明知振邦公司因向被告人徐乾金追讨无望而报警的情况下，与振邦公司相关负责人共同前往公安机关接受处理，并如实供述了自己的犯罪事实。另查明，上述被挪用的承兑汇票中，有计人民币3478.3561万元被被告人徐乾金用于支付购买宁波市江北区庄桥街道马径村三块总面积为19615平方米土地及支付该土地开发的开闭工保证金。上述款项至今未还。有计600万元被被告人徐乾金汇入其名下的广西冠腾再生资源有限公司（以下简称广西冠腾公司）账户，用于支付购买广西玉林龙潭创兴进出口再生资源加工工业园区（以下简称广西龙潭工业园区）土地的定金。上述事实，由公诉机关向法庭提交，并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证实：1.证人罗某甲的证言，证明：其系振邦公司办公室主任。2012年5月，振邦公司财务人员发现陈夏科将公司的承兑汇票拿出贴现，但贴现款没有归还公司，便将此事通过公司财务科科长胡某乙向公司财务总监张某汇报，张某为此询问陈夏科。陈夏科称，承兑汇票质押给了银行，并提供了银行的质押证明。同年8月，公司发现部分承兑汇票已经到期，但贴现款还未进账，便派人去银行查询，得知陈夏科提供的质押证明并非银行出具。后陈夏科向张某承认他将承兑汇票给徐乾金夫妇贴现，贴现款及承兑汇票均无法收回。截至2013年2月8日，徐乾金夫妇尚有面额1亿余元的承兑汇票未归还振邦公司。2.证人陈某锋的证言，证明：其系振邦公司、安邦公司的法人代表兼实际投资人。陈夏科系振邦公司财务部副部长兼资金科科长，负责其名下的振邦公司、安邦公司承兑汇票贴现。陈夏科有权在其名下的各公司之间调度资金，但无权将公司的承兑汇票及资金借给他人。事发前，其不清楚陈夏科将公司的承兑汇票借给徐乾金夫妇使用。3.证人胡某甲的证言，证明：其系振邦公司副总经理兼采购部部长。振邦公司通过个人贴现承兑汇票时，要由资金管理科提供贴现人选，筛选出信用好的，双方谈好利率后，先由对方支付承兑汇票贴现款，后由出纳将公司承兑汇票给对方。通常找个人贴现承兑汇票，均由出纳操作。振邦公司与徐乾金夫妇没有业务往来。其不认识徐乾金夫妇。陈夏科也无权将公司承兑汇票或者贴现款借给他人使用。4.证人张某的证言，证明：其于2011年至2012年任振邦公司财务部部长。陈夏科系振邦公司资金科科长兼财务部副部长，负责开具承兑汇票、承兑汇票贴现、银行授信（质押、抵押）等。其接任财务部长后，开具承兑汇票需财务总监和总经理审批。陈夏科拿公司大额承兑汇票贴现其是知情的。2012年7月下旬，振邦公司财务科科长胡某乙向其汇报，陈夏科将承兑汇票贴现款通过他的个人账户汇入公司，而且陈夏科经手的承兑汇票有六七千万元的缺口。其向陈夏科询问此事，陈夏科称承兑汇票质押给宁波工行兴宁支行，后来又提供了盖有银行印章的相关质押说明。后其发觉情况异常，向振邦公司原财务总监陈某汇报，陈某前往银行核实，发现公司没有质押过承兑汇票，便将该情况向董事长陈某锋进行了汇报。经公司对账发现，陈夏科于2012年6月25日从慈溪工商银行开具了2张面额共计1600万元的承兑汇票，签字是其本人签的，但资金去向其未过问。陈夏科从兴业银行开出4张共计4000万元的承兑汇票，其不知情。陈夏科出事后，其得知有3张共计3000万元的承兑汇票被陈夏科拿去贴现，后贴现款未还给公司。5.证人陈某的证言，证明：其系振邦公司财务副总经理。2011年陈夏科担任振邦公司财务部副部长兼资金科科长后，公司财务部对资金科的管理权弱化。陈夏科只需签名即可向保管承兑汇票的出纳施某领用承兑汇票，并通过银行或其他公司、个人贴现。如通过个人或者其他公司贴现，则由对方将贴现款直接汇入振邦公司账户。出纳马某核算贴现款对应的承兑汇票后，告知施某核销相应的承兑汇票。陈夏科出事后，经对账发现，2011年9月至2012年8月期间，陈夏科经手的承兑汇票贴现款既有通过其他公司或者银行转账汇入振邦公司的，也有通过陈夏科个人账户汇入振邦公司的，另外还有3952.6321万元是通过徐乾金夫妇公司的账户汇入振邦公司。有10262.6027余万元的承兑汇票被陈夏科领去或者以公司名义从银行开出后，贴现款至今未汇入公司。6.证人胡某乙的证言，证明：其系振邦公司财务部财务科科长、主办会计。2012年5月初，其与公司出纳施某核对当年4月份月度账务时，发现有3000万元的承兑汇票差额，经向陈夏科了解，陈夏科称这3000万元的承兑汇票在银行质押，后又给了其一份银行承兑汇票质押说明。在核对6月份月度账务时，其又发现有1600万元的承兑汇票差额，当时陈夏科称汇票在银行质押，并提供了一份临商银行宁波分行的1600万承兑汇票质押的收据。2012年8月，陈夏科出事后，经对账发现，陈夏科从安邦公司领用给徐乾金、黄某群夫妇使用的承兑汇票的相应贴现款已全部归还，陈夏科从振邦公司拿走的承兑汇票共156张，金额共10262.602789万元，上述款项至今未归还振邦公司。7.证人马某的证言，证明：其系振邦公司出纳。振邦公司财务部下设财务科和资金科，财务总监张某对资金科的业务一直未直接管理，实际上是由科长陈夏科在管理。承兑汇票一直由陈夏科安排使用，无需公司领导审批，承兑汇票的贴现有时由陈夏科去银行贴现，有时陈夏科让出纳去贴现。最初贴现款通过银行转账汇入振邦公司账户，银行对账单中记载有贴现的承兑汇票的信息。2011年以后，陈夏科有时将他个人的借记卡给其，称卡内系承兑汇票贴现款，要其去银行转账，之后陈夏科提供一张写有承兑汇票票号和金额的贴现清单。有时如果汇入的贴现款不足，其会向陈夏科催讨余款，陈夏科则称余款过几天会到账。最初拖欠贴现款的时间较短，后来越来越长。陈夏科给其的贴现清单中的承兑汇票总额全部收齐以后，其将清单复印后给保管承兑汇票的出纳施某用于核销汇票。由于无法确定承兑汇票和贴现款之间的对应关系，只能采用算总账的方式处理。陈夏科也一直负责承兑汇票的开具业务，除在慈溪工商银行、农业银行开具汇票需要张某签字授权外，陈夏科有权到其他银行签字开具承兑汇票。8.证人施某的证言，证明：其系振邦公司出纳，收付承兑汇票由其负责。资金科科长陈夏科如领用承兑汇票，会直接告知所需的金额，其根据金额整理承兑汇票，并打印领用条，陈夏科核对数额后在领用条上签字。该程序系其沿用上一任出纳肖某的操作方式。陈夏科每次领用承兑汇票后，何时向公司汇款，其不知道。每月会计对账时，陈夏科将贴现的承兑汇票清单交给马某做账，其根据贴现清单将领用的承兑汇票核销。2012年2月9日，其与肖某办理交接手续时，肖某将陈夏科领用的承兑汇票清单交给了其。经核对，陈夏科签领的承兑汇票清单共13张，票面金额共4704万元。后来其发现陈夏科领用的承兑汇票越来越多，但汇入公司的贴现款很少，便通过财务科科长胡某乙向财务总监张某汇报。其告知张某陈夏科领用的承兑汇票还有五六千万未到公司账户。后来陈夏科给了其4份银行质押证明，其核对后将证明还给了陈夏科。2012年8月2日，陈夏科向其领用了893.5万元的承兑汇票，此后，陈夏科再没领过承兑汇票。同年8月下旬至9月，共有3952万元还给了公司。后经核对，截至2012年8月2日，除陈夏科私自去银行开具的4600万大额承兑汇票外，陈夏科拖欠从其处领用的承兑汇票共计9400万。9.证人肖某的证言，证明：其于2011年8月至2012年2月在振邦公司担任出纳，负责收付承兑汇票、承兑汇票托收和贴现。2011年10月左右，陈夏科第一次向其领用承兑汇票时，将所需的承兑汇票告知其，其按照陈夏科的要求将承兑汇票的票号、到期日期和金额记下，陈夏科签字后将承兑汇票取走。该操作方式是陈夏科要求的。当时陈夏科领用了一二百万元的承兑汇票，后来陈夏科领用承兑汇票都是按照该方式操作的。2012年2月其和施某交接时，将陈夏科领用的共计4700余万元的承兑汇票清单移交给了施某。后其查看账本时发现这些钱在2012年6月左右基本到了公司账户。10.证人陆某、宋某、柴某的证言，证明：其三人分别系艾奇艾公司会计、浙江双乾贵金属有限公司（以下简称双乾公司）会计、中宁公司出纳。徐乾金在宁波有9家公司，在广西有11家公司，其中只有艾奇艾公司、乾金电器厂和宝元公司有土地和厂房，仅艾奇艾公司有实际生产经营，其他公司均系贸易公司，只用于融资。徐乾金名下的公司基本都是亏损的。艾奇艾公司2011年和2012年均处于亏损状态，2012年亏损约50万元。双乾公司成立至今共亏损121余万元，国发公司2012年实际亏损46万余元，世纪亿达公司2012年实际亏损58万余元，中宁公司至2013年2月亏损1585.24万元。中宁公司账面上显示虽有货币资金1542万元，但其中90%以上都是公司在银行开具信用证和承兑汇票的保证金，还不够偿还银行的贷款，公司实际无资金。徐乾金于2012年3月至5月通过富骏电器向广西冠腾公司转账共计700万元用于购买广西博白县的500亩土地，购买上述土地总共1700万元预付款的账是陆某负责制作的。11.证人叶某的证言，证明：2011年2月宝元公司成立时其担任副总经理。该公司法定代表人为徐乾金。2011年，宁波市江北区土地管理局挂牌拍卖宁波市江北区庄桥街道马径村约29.4亩土地，宝元公司以3719.004万元的价格拍得，但当时只付了保证金，之后一直无钱支付余款。2012年4月19日，徐乾金通过其名下的艾奇艾公司、骏威公司、乾金电器厂等向宝元公司汇入2860万元，其中的2675.004万元汇给了江北区财政局支付土地款，还有186万元支付了开闭工保证金。次日，徐乾金称又有70万元和250万元汇入宝元公司，其将317.3521万元汇入江北区财政局支付了购买该土地的滞纳金。12.证人唐某的证言，证明：2008年其认识了振邦公司财务主管陈夏科后，开始和陈夏科做振邦公司的承兑汇票贴现生意。2012年4月18日，有人为其介绍承兑汇票贴现生意，其发现是陈夏科有笔3000万元的承兑汇票需要贴现，当时只有陈夏科一人。陈夏科称，该3000万元的承兑汇票是振邦公司付给骏威公司的货款，让其将贴现款直接打到骏威公司账户，其就按要求将2912.923万元的贴现款通过余姚市泗门广发电器店的农行账户汇到了骏威公司账户。2012年5月6日，陈夏科打电话要其到艾奇艾公司，后介绍其认识了徐乾金夫妇。陈夏科介绍称，徐乾金经营原木、火花塞等很多生意，生意规模很大，徐乾金的公司是振邦公司的合作单位，振邦公司现有承兑汇票要支付给徐乾金，并将票面总额为1599万元的承兑汇票给了其，要其将贴现款汇到徐乾金老婆黄某群的账号上，利息由徐乾金承担。当时其有些犹豫，但陈夏科说这些承兑汇票是振邦公司付给徐乾金的货款，其就将贴现款汇给了黄某群。其账本中记载该款系通过陈秀红账户汇出，汇款总额为1544.634万元。同年5月22日，其收到了总额为400万元的振邦公司的小额承兑汇票，其当天将贴现款386.8万元汇到了黄某群的账户。后来其又陆续为陈夏科拿的振邦公司的承兑汇票进行了贴现，这些承兑汇票中，大面额的承兑汇票都是振邦公司开出的，小面额的基本上都是其他公司开出的，最后的背书人都是振邦公司或者安邦公司。每次贴现之前，先由陈夏科与其谈好贴现的价格，然后其到艾奇艾公司，陈夏科将需要贴现的承兑汇票给其，并附贴现的汇票清单，其核对之后，按照陈夏科的要求汇款。之前其和陈夏科都是在银行门口交易，每次都有振邦公司的女会计陪同，而且贴现款均汇入振邦公司或者安邦公司的账户，但后在艾奇艾公司交易时，对方只有陈夏科一人，而且贴现款也不是汇入振邦公司或者安邦公司的账户。根据账本记载，2012年4月18日至同年7月3日，其共为陈夏科拿来的承兑汇票贴现12次，按陈夏科的要求，其中有8次将贴现款汇给了黄某群或者徐乾金，涉及的承兑汇票面额为11124万元，贴现款共计10757万元；有3次是将贴现款汇入振邦公司，涉及的承兑汇票面额为9000万元，贴现款共计8772.4149万元；另外一次在7月2日，其还为可能是徐乾金公司的1600万元的承兑汇票贴现，贴现款汇到了骏威公司账户。其为陈夏科拿的承兑汇票贴现，几乎每次都会将回扣款汇给陈夏科的老婆刘莉。13.证人卢某、许某的证言，证明：其二人从2011年上半年开始为徐乾金夫妇贴现承兑汇票。最初贴现的承兑汇票金额只有几十万元，同年10月底11月初，黄某群交给其贴现的承兑汇票面额逐渐变大了，有几百万元至上千万元了。其二人贴现的承兑汇票后面的最后一手背书大多是振邦公司。因有些承兑汇票的最后背书不清晰，其二人还向黄某群要了一些盖有振邦公司财务章、法人章和单位公章的空白证明。每次贴现都是其二人自行前往艾奇艾公司拿承兑汇票，黄某群在承兑汇票上签名，并附承兑汇票复印件，拿到承兑汇票后通常当日就将贴现款通过卢某、叶某红或许某的账户汇到黄某群农行账户，最迟过二三天汇款，从未拖欠。根据贴现的部分承兑汇票复印件及银行交易记录显示，2011年10月底至2012年8月初，其二人为黄某群贴现承兑汇票约14次，其中有13次由卢某将贴现款共计10129.32万元汇入黄某群的账户，最后一次贴现的承兑汇票共有34张，面额共计1093.66万元，贴现款由许某汇给黄某群339.86万元，其余贴现款的支付情况记不清了。其中有三笔贴现时间分别为2012年1月18日、3月21日、4月16日。涉及的承兑汇票面额分别为392.1万元、446万元、730万元，相应的贴现款汇入黄某群账户的时间及部分金额分别为2012年1月18日汇入150万元、同月19日汇入250万元、同年3月22日汇入100万元、同年4月17日汇入390万元、211.2万元。14.控告状，证明：被害单位振邦公司发现被告人陈夏科将公司的大量承兑汇票及私自开出的承兑汇票给被告人徐乾金夫妇使用，造成公司1亿余元资金无法追回的损失后，向宁波市公安局提出书面控告。15.企业法人营业执照，证明：被害单位浙江振邦化纤有限公司的法人登记情况。16.振邦公司财务管理相关文件，证明：振邦公司内部的财务管理相关制度。17.记账本复印件，证明：唐某为被告人陈夏科、徐乾金及黄某群贴现承兑汇票的情况，该记账本记载的信息与唐某的证言及其提供的部分承兑汇票复印件、银行账户交易明细查询单相吻合。18.授权委托书、银行承兑汇票承兑申请书、商业汇票银行承兑合同、买卖合同、公司客户信用业务申请、调查、审查及放款审批表、银行承兑汇票清单及承兑汇票复印件，证明：被告人陈夏科以买卖商品为由，分别于2012年4月18日及同年6月25日以振邦公司的名义向银行申请开出4张面额各为1000万元的承兑汇票及2张面额各为800万元的承兑汇票。19.领取、签收承兑汇票明细表、承兑汇票贴现明细表，证明：被告人陈夏科领用振邦公司、安邦公司承兑汇票并予贴现的明细情况。其中被告人陈夏科经办的振邦公司、安邦公司的涉案承兑汇票共709张，票面金额共25115.794954万元，截至案发，尚有156张承兑汇票，票面金额共计10262.602789万元未归还。20.银行承兑汇票复印件、空白证明，证明：被告人陈夏科将挪用的以及以振邦公司名义开出的承兑汇票交给被告人徐乾金及黄某群，被告人徐乾金及黄某群在贴现的承兑汇票上签名的情况；盖有振邦公司公章、财务章及法人代表印章的空白证明与卢某、许某证言证实的内容一致。21.银行存取款凭证、银行账户交易明细查询清单，证明：卢某、许某、唐某将被告人陈夏科从振邦公司挪用给徐乾金夫妇使用的承兑汇票贴现后，汇入黄某群账户，黄某群频繁存款、取款、转账的情况，以及被告人徐乾金及黄某群将贴现款在其名下的各公司相关账户之间进行流转，最终用于公司经营、偿还高利贷及银行贷款、个人消费等情况。其中，黄某群农业银行62×××18的账户交易明细单显示：2012年1月18日和19日收到许某分别汇入的150万元和250万元，同月19日，黄某群将上述两笔款项中的321万元汇入艾奇艾公司，同日又经艾奇艾公司将其中的300万元汇入宝元公司，后由宝元公司汇入宁波市江北区财政局账户，用于支付购地款。同年4月17日，黄某群的上述账户收到许某分三次汇入的390万元（分别为180万元、150万元、60万元），同日收到卢某汇入的211.2万元，同日，上述款项中的550万元被先后依次汇入艾奇艾公司、骏威公司、乾金电器厂、宝元公司，最后，由宝元公司将其中的317.3521万元汇入宁波市江北区财政局账户，用于支付购地款。骏威公司中国银行38×××75的账户交易明细单显示：骏威公司上述账户于2012年4月18日收到通过余姚泗门广发电器店账户汇入的2912.923万元（系唐某汇入的振邦公司承兑汇票贴现款），后该款先后分别在艾奇艾公司、富骏公司、乾金电器厂、世纪亿达公司、中宁公司等公司的账户内进行流转，最终汇入宝元公司账户，同月19日，宝元公司将其中的2675.004万元汇入宁波市江北区财政局账户，用于支付购买宁波市江北区的土地，将186万元汇入宁波市财政局账户，用于支付该土地开发的开闭工保证金。另，黄某群农业银行62×××18的账户交易明细单显示：2012年5月22日，该账户收到“虹都电子”汇入的386.8万元（系唐某汇入的振邦公司承兑汇票的贴现款），同月23日，上述款项中的300万元被汇入艾奇艾公司，之后该款先后在世纪亿达公司、中宁公司、乾金电器厂、富骏公司、广西冠腾公司流转，最后由广西冠腾公司汇入广西龙潭工业园区用于支付购买土地的预付款；同年3月22日，黄某群的上述账户收到许某账户汇入的100万元（系振邦公司的承兑汇票贴现款），当日，该款经艾奇艾公司、富骏公司、广西冠腾公司的账户流转，最终汇入广西龙潭工业园区用于购买土地；2012年5月6日，黄某群上述账户收到陈秀红账户汇入的1544.63万元（分别为1100万元、100万元、344.63万元，系唐某汇入的振邦公司的承兑汇票贴现款）。当日及次日，该款分别在黄某群账户内进行“自动约转”和“通知转入”后，该款项中的915万元被汇入艾奇艾公司，后被分为若干笔款项在宝元公司、骏威公司、世纪亿达公司、乾金电器厂、中宁公司等公司账户内进行流转，后有200万元汇入富骏公司，由富骏公司将该款汇入广西冠腾公司，最终汇入广西龙潭工业园区，用于支付购买土地的款项。综上，振邦公司被挪用的承兑汇票被贴现后，由被告人徐乾金汇入宁波市江北区财政局账户，用于购买宁波市江北区土地的款项共计3478.3561万元。由被告人徐乾金用于购买广西龙潭工业园区土地的款项共计600万元。22.劳动合同、任职通知、工资单，证明：被告人陈夏科系振邦公司职工，从2011年5月开始担任振邦公司财务部副部长兼资金管理科科长。23.自首书，证明：被告人陈夏科在其到案前曾经书写了自首书，该自首书反映了被告人陈夏科挪用振邦公司承兑汇票给被告人徐乾金的基本情况。该自首书在其到案后的次日即2013年2月8日，由其家属向公安机关提供。24.公安行政处罚决定书，证明：被告人陈夏科于2013年1月9日因赌博被慈溪市公安局行政拘留五日。25.到案经过，证明：被告人徐乾金、陈夏科到案经过的情况。26.身份证明，证明：被告人徐乾金、陈夏科的身份情况。27.被告人陈夏科在公安侦查阶段的供述，供认：其系振邦公司财务部副部长兼资金科科长，负责安邦公司、振邦公司的资金调度及承兑汇票贴现。其领用公司承兑汇票时，只需在领用清单上签字后，即可向公司出纳领用。2010年下半年，其认识了徐乾金，二人交往关系较好，但并无经济往来。2011年11月初，有朋友要其帮忙贴现承兑汇票，其便问徐乾金是否要，他说要的，后其就将朋友的几张共100万元左右的承兑汇票交给了徐乾金，几天后徐乾金将贴现款全额汇入其账户，其扣除4万余元利息后将贴现款汇给了朋友。同月，徐乾金称转贷需要使用资金，三五天后即可归还，问其能否帮忙解决，其开始予以拒绝，后来其想，可以将公司的承兑汇票给徐乾金贴现，也可给公司融资，便与徐乾金商谈此事，徐乾金表示有承兑汇票贴现的渠道。当时其提出，承兑汇票是从公司拿的，必须在三五天内还贴现款，贴现利率必须低于市场价，否则其无法向公司交账，徐乾金表示同意。双方谈妥后，其按照徐乾金需要的金额，向安邦公司出纳签领承兑汇票，后到艾奇艾公司，将承兑汇票交给徐乾金夫妇，徐乾金夫妇在承兑汇票清单上签字。几天后，徐乾金称他按承兑汇票票面金额全额给其贴现款，让其提供帐户，考虑到可以自行扣除利息，其便将自己的农业银行卡号告诉了徐乾金，后黄某群将贴现款全额汇到了其帐户，其扣下贴现款0.4%左右的利息后，将贴现款通过出纳汇入安邦公司账户。其拿承兑汇票给徐乾金时，没有谈具体的贴现利率，其扣除利息的事情，双方均未明说，但双方都清楚，承兑汇票不可能全额贴现。大约一个月后，徐乾金又以转贷为由向其要承兑汇票，其又从公司领取了承兑汇票给徐乾金夫妇使用。前两笔贴现款，徐乾金均过了几天就全额汇给其，从2012年1月底2月初的第三笔开始，徐乾金就没能及时全额归还贴现款，其向徐乾金讨要，徐乾金解释称，他的银行贷款还未放款，让其再等一等，并称他的银行贷款要到期了，问其能不能继续从公司拿承兑汇票给他。其对徐乾金讲，前面的贴现款还没还，这些承兑汇票是其私自领出的，公司不知情，如果不还钱，会被公司发现。徐乾金称贷款还没办好，又有贷款到期了，如果不继续给他承兑汇票，他的企业就会破产，上次的贴现款也还不出了。其担心贴现款收不回来，无法向公司交代，其也希望徐乾金的贷款能批下来，尽早还款，就继续从公司拿承兑汇票给徐乾金使用。后来徐乾金又以银行转贷款尚未发放及可低价购入土地后，高价向银行抵押贷款，并承诺将贷款归还贴现款等为由向其要承兑汇票，于是其不断地从公司拿承兑汇票给徐乾金。但后来徐乾金的资金漏洞越来越大，拖欠了大量资金，其在催讨时也多次向徐乾金夫妇表明，前期的贴现款已拖欠很久，如再不归还，这些承兑汇票到期后，其没法交账，公司也会知道其私自拿承兑汇票借他使用。徐乾金称会尽量归还。后来其只能将徐乾金夫妇后汇来的贴现款归还前面的承兑汇票，也无法确定汇来的钱对应前面哪些汇票，其就按照与还款金额差不多的清单总额核销承兑汇票，即只能采用“算总账”的方式。其将最开始两笔交易得到的20万元左右的利息也都当做贴现款还给了公司，之后也未再扣利息。后来，徐乾金收到其给的承兑汇票后，联系不到贴现的人，其就将余姚人唐某介绍给徐乾金夫妇认识。其对唐某称，徐乾金的生意规模很大，与振邦公司有业务往来，徐乾金有振邦公司给付的承兑汇票货款，要唐某帮忙贴现。其和唐某谈好贴现的利率，征得徐乾金同意后，就进行交易。唐某按照徐乾金的要求将贴现款汇入徐乾金账户，从未拖欠。其联系唐某为徐乾金贴现共有五六次，每次介绍贴现后，唐某都会给其一二万元的好处费。除了从振邦公司拿承兑汇票给徐乾金夫妇使用外，其还以振邦公司的名义去银行开过两次承兑汇票，分别是：一笔是在2012年4月，徐乾金购买宁波市江北区的土地，定金已付，余款还差3000万元，徐乾金称他低价买进这块地后，可以高价抵押给银行，然后将多贷的款还给其，让其再从振邦公司拿3000万左右的承兑汇票给其买土地用。由于当时振邦公司没有大额承兑汇票，其就以公司需要资金为由，让公司出纳肖某去兴业银行申请开具了由振邦公司开给安邦公司的共4000万元的承兑汇票，其在银行的融资协议上签了字，其中的1000万元贴现后资金汇给了公司。其余3000万元的承兑汇票给了徐乾金使用。这笔承兑汇票由唐某贴现后，将2912余万元的贴现款汇到了徐乾金名下的骏威公司，徐乾金称这笔钱主要用于购买宁波市江北区的土地，这笔贴现款最终也没能归还振邦公司；另一笔是在2012年6月底，由于给徐乾金使用的部分承兑汇票即将到期，其要徐乾金还钱，以核销这些承兑汇票，徐乾金称没钱，并让其再从公司拿承兑汇票。由他找人贴现后还钱，用于核销即将到期的承兑汇票。其从工商银行慈溪支行开出了1600万元的承兑汇票，交给徐乾金夫妇，徐乾金让其帮忙联系唐某贴现，后唐某将1500多万元的贴现款汇入了徐乾金的个人账户，徐乾金将该款汇给其后，其还给公司，核销了2012年初的部分承兑汇票。其领用、开具承兑汇票给徐乾金贴现、使用，公司最初是不知情的。大概2012年8月，公司发现其领用的承兑汇票多，汇入的贴现款少，财务总监张某过问此事，为了应对，其一方面加大对徐乾金的催讨力度，另一方面谎称贴现款还没到账、承兑汇票在银行质押等，以拖延时间，为此其还伪造了五份银行质押证明。后来公司去银行核实发现不存在上述质押手续，同年9月3日公司找其谈话，其讲了拿公司承兑汇票给徐乾金夫妇使用的情况。同月4日左右，其和振邦公司办公室主任罗某甲、财务总监陈某前往艾奇艾公司和徐乾金夫妇对账，经核对，其总共给了徐乾金2亿多元的承兑汇票，徐乾金夫妇尚欠振邦公司1.14亿元未归还。另供述，其挪用公司承兑汇票的事情被公司发现后，其写了自首书，打算向慈溪市公安局投案，在与振邦公司老板陈某锋商量之后，老板让其迟些向公安机关自首，以便向徐乾金夫妇追讨钱款。后其配合公司向徐乾金夫妇追回了1000万元。其从振邦公司、安邦公司拿给徐乾金夫妇的承兑汇票面额共计25115.794954万元，尚有156张共计10262.602789万元的承兑汇票未归还。28.被告人徐乾金在公安侦查阶段的供述，供认：其于2010年认识了振邦公司财务科的陈夏科，在交往过程中其向陈夏科讲过其公司有贷款以及高利贷，但没告诉他具体数额。2011年年底，其公司因支付高利贷导致有几千万元的资金漏洞，为转贷、支付高利贷利息，其以公司资金紧张为由向陈夏科借资金，陈夏科称没有这么多的资金。其要陈夏科帮忙想办法，后陈夏科称振邦公司的承兑汇票暂时用不上，可以借给其使用，一方面可以降低振邦公司贴现的融资成本，另一方面也可以帮其解决资金困难。由于当时其已经借不到钱，即使全额贴现，也比借高利贷付的利息低，因此其便将陈夏科拿来的承兑汇票全额贴现给陈夏科。其告知陈夏科所需的金额，陈夏科把相应数额的承兑汇票送到艾奇艾公司，其本人或黄某群在承兑汇票清单上签收。贴现后，黄某群按票面金额全额汇入陈夏科的银行卡。前两笔贴现款其都及时全额汇给了陈夏科，后来由于支付贷款和高利贷的利息数额巨大，资金越来越紧张，而银行贷款没有贷出，其就以贷款未到账、资金无法周转、购买土地融资等为由继续让陈夏科帮其解决资金问题，陈夏科就继续从振邦公司拿承兑汇票给其使用。由于贴现款支付了巨额利息，所以还款时间也越拖越久。在此过程中，陈夏科多次向其讨要之前的贴现款，其以资金尚未周转好、贴现款已支付利息等理由宽慰陈夏科，并以如其公司资金链断掉，就彻底无法还钱为由，让陈夏科继续筹承兑汇票给其，用于资金周转使用。于是陈夏科在催促其尽快还钱的同时，仍继续按其需要的金额从振邦公司拿承兑汇票给其。其与振邦公司没有业务往来，振邦公司没有理由借钱给其，所以这些承兑汇票应该是陈夏科个人拿给其的，其不知道陈夏科是否向振邦化纤公司汇报过。其根据承兑汇票面额全额贴现给陈夏科，陈夏科可以扣下利息，如果是振邦公司出借的，汇款应汇到公司帐户，这样陈夏科就无法扣下利息了。2011年年底以来，其因资金缺口过大，无法及时全额还款，只能算总账，用后面的贴现款还前面的款，承兑汇票和贴现款之间也无法一一对应。陈夏科曾给其两笔大额承兑汇票：一笔是宝元公司于2011年11月以每亩126万元的价格通过竞拍买下了宁波市江北区约29.46亩商业用地，当时只付了300多万元的保证金，余款一直无钱支付。2012年4月，其以宝元公司购买上述土地需要近3000万元资金为由，让陈夏科从公司拿些承兑汇票，供其付购地款用，待办好土地证后，再去银行贷款后，还钱给他。后陈夏科给了其3张共计3000万元的承兑汇票，并介绍了余姚人（指唐某，下同）贴现。4月19日余姚人通过余姚泗门广发电器店账户分三笔将共计2912.923万元的贴现款打到其名下的骏威公司，为做平账目、提高公司贷款的信用额度，其将钱分成若干笔在名下的各公司之间流转，次日将上述贴现款中的2860万元汇入了宝元公司，由宝元公司经理叶某将其中的2675.004万元汇入宁波市江北区财政局账户，用于支付土地款，用186万元支付开闭工保证金。同月20日，其又用余款及其他款项支付了317.3521万元的滞纳金，这3000万元的承兑汇票最终也没有归还振邦公司。另一笔是在2012年6月底，因之前的承兑汇票到期，陈夏科要其还钱给公司平帐，否则公司查帐会发现，当时其已欠陈夏科1亿多元，借不到钱。为解决该问题，陈夏科提出他去公司拿些承兑汇票来给其贴现，贴现款先冲抵到期的承兑汇票，于是其向陈夏科要了共1600万元的承兑汇票，找余姚人贴现后，余姚人通过陈秀红的账户汇入共1542.7473万元的贴现款，当日其将1500万元汇给了陈夏科。除购买宁波市江北区的土地外，2011年年底至2012年上半年，其购买广西龙潭工业园区的500亩土地，陆续付款1700万元，这些土地款资金来源中也有陈夏科拿的振邦公司的承兑汇票。2012年8月，陈夏科称他拿公司的汇票给其使用的事情被发现了，催其还钱，这时其资金漏洞已经很大，其名下有经营业务的公司也都是亏损的，无力偿还全部款项，后陆续归还了3000多万元。2012年9月，振邦公司介入调查此事后，黄某群参加了对账，对账结果显示，其还欠振邦公司1.14亿元，对账后其又还了1000万元，还欠1.04亿元。2011年11月份以来，其已经归还陈夏科拿给其使用的振邦公司、安邦公司的承兑汇票面额共14853余万元，截至2013年2月7日，尚欠振邦公司承兑汇票156张，面额共10262.602789万元。（二）被告人徐乾金及被告单位艾奇艾公司骗取贷款的事实自2009年开始，被告单位艾奇艾公司在被告人徐乾金的操作下，即向中国农业银行股份有限公司宁波江北支行（以下简称江北农行）申请到期限为一年的人民币750万元信用贷款，贷款期满后，如继续贷款，需重新申请。2012年年初，被告人徐乾金在归还上一笔信用贷款后，为继续获取银行贷款缓解资金压力，便以艾奇艾公司作为贷款单位，并以其名下的中宁公司及其本人、黄某群、胡某丙作担保，重新向江北农行申请贷款。被告人徐乾金为能够顺利取得银行贷款，指使会计罗某乙、陆某制作艾奇艾公司、中宁公司虚假盈利的资产负债表、损益表，以掩盖公司实际经营亏损的真相，骗得江北农行贷款人民币750万元。被告人徐乾金将该笔贷款大部分用于归还借款、支付高利贷利息。2013年2月5日，该笔贷款到期后逾期未还，给该行造成人民币743.661924万元的重大损失（其中63380.76元本金江北农行已从艾奇艾公司账户扣除）。上述事实，由公诉机关向法庭提交，并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证实：1.证人祁某的证言，证明：其系江北农行负责管理企业贷款的工作人员。2011年12月30日，徐乾金在江北农行办理的750万元信用贷款到期还款后，徐乾金又申请以艾奇艾公司的名义贷款750万元，其根据规定要徐乾金提供申请贷款的艾奇艾公司和作为担保的中宁公司的营业执照、税务登记证、中国人民银行开具的贷款卡、法人身份证明、验资报告等资料，由于该笔贷款非转贷，而是重新申请贷款，其又要徐乾金提供上述两个公司自2010年10月至2011年10月期间的资产负债表、损益表（利润表），作为计算授信额度的依据。徐乾金提供了上述材料后，其与江北农行相关工作人员前往艾奇艾公司和中宁公司查看了厂区及生产情况，当时看到这两个公司生产正常。其在中国人民银行企业基本信用信息报告中核实过这两个公司的年度财务报表，与徐乾金提供的报表一致，所以其和同事在徐乾金的公司考察时未再核实相关财务报表。从徐乾金提供的财务报表看，这两家公司是盈利的。其没有要求徐乾金将报表做到何种程度。后其根据徐乾金提供的这两家公司的财务报表计算了两公司的财务指标，然后将财务指标通过营业部逐层上报支行行长，行长同意后报分行报备，经分行同意于2012年2月初向艾奇艾公司授信800万元。2012年2月中旬，徐乾金提交了艾奇艾公司贷款申请书，并签订了担保合同和借款合同，同月16日，江北农行向艾奇艾公司发放了750万元贷款，贷款期限至2013年2月5日。贷款发放后，艾奇艾公司、中宁公司均按照合同要求每个月提供财务报表，艾奇艾公司每月也按时归还了利息。2013年1月初，江北农行告知徐乾金按时归还贷款，徐乾金称有办法还，后江北农行每周均打电话向徐乾金催讨，徐乾金均称会按时归还。同年2月初，徐乾金到江北农行，称无法归还750万元本金，需要等工商银行的贷款放下来后才能归还，但到同月21日，徐乾金连该月的利息也没能支付。该笔贷款对江北农行造成743.661924万元（6.338076万元本金已从艾奇艾公司账户扣除）的损失，后江北农行向宁波市江北区人民法院提起民事诉讼。2.证人陆某、罗某乙的证言，证明：其二人分别系艾奇艾公司的主办会计和助理会计。艾奇艾公司在江北农行的750万元贷款到期还款后，艾奇艾公司又向江北农行申请担保贷款750万元，因需要重新办理贷款手续，银行要求提供艾奇艾公司和中宁公司的资产负债表、利润表（损益表）。由于这两个公司一直亏损，真实的资产负债表、利润表（损益表）反映两个公司的经营情况都不好，负债比较多，如果向银行提供真实的财务报表，肯定贷不出款，所以徐乾金要其二人另外编制一套这两个公司的资产负债表、利润表（损益表），要求资产、利润做高些，债务做低些，显示两个公司经营状况良好，以便向江北农行申请贷款。后罗某乙按照徐乾金的要求制作了财务报表，陆某看过之后，由徐乾金提供给江北农行。江北农行放款后，这两家公司每月向银行提供的资产负债表、利润表（损益表）由罗某乙负责制作，有时陆某也负责审核。经二人辨认，江北农行处的中宁公司2010年12月至2012年11月的资产负债表、利润表（损益表）、艾奇艾公司2011年1月至2012年11月的资产负债表、利润表（损益表）均系按徐乾金要求编制，这些报表的数据均系虚假。报表中的资产、利润都被做高了，债务被做低了。从中宁公司会计柴某电脑中打印的中宁公司2011年1月至2012年12月的资产负债表、利润表（损益表）及从其电脑中打印的艾奇艾公司2011年8月至2012年的资产负债表、利润表（损益表），均系反映两公司真实经营状况的财务报表，向国税、地税部门上报的财务报表都是这两套真实报表。3.证人丁某的证言，证明：2012年8月至2013年1月，其负责制作艾奇艾公司的资产负债表和损益表，其制作的上述两套财务报表反映的是艾奇艾公司的实际经营状况，向国税、地税报税也依据这两套报表。其从2012年2月到艾奇艾公司工作后就发现公司是亏损的，从公司的资产负债表和损益表来看，2011年8月至2012年2月艾奇艾公司也是亏损的。经其辨认，江北农行处的艾奇艾公司2011年1月至2012年11月的资产负债表、损益表并非其制作，且反映的情况与其制作的报表不同，系虚假的财务报表。徐乾金从未以向银行贷款为由向其索要其制作的财务报表。4.证人柴某的证言，证明：其从2010年9月开始负责制作中宁公司的财务报表，从2010年6月其接触中宁公司财务帐时，就发现该公司一直亏损，该公司向国税、地税上报的财务报表也均反映一直亏损。经辨认，从其个人电脑中的高信报税系统打印的中宁公司2011年1月至2012年12月的资产负债表和损益表，均系其制作的真实的财务报表，江北农行处的中宁公司2010年12月至2012年11月的资产负债表和损益表反映的不是中宁公司的实际情况。徐乾金向银行申请贷款时未向其要过财务报表。5.证人胡某丙的证言，证明：其从2009年下半年开始在艾奇艾公司上班，2010年5月，徐乾金让其管理装配车间，同年7月，徐乾金让其挂名担任艾奇艾公司法定代表人，被其拒绝了。后来徐乾金又找其谈此事，并拿出一份代为持股协议书，其中写明其只是代为持股，在代为持股期间股份权益、法律责任都由徐乾金承担，与其无关，其便同意了，但其没有管理艾奇艾公司的权力，徐乾金是艾奇艾公司的实际控制人，公司的印章和法人章都是徐乾金自己保管。从2012年12月21日开始，其不再替徐乾金做法定代表人，徐乾金就找徐光军挂名持股。艾奇艾公司向江北农行贷款750万元其不知情。6.搜查笔录、扣押物品清单，证明：案发后，公安机关对被告人徐乾金及黄某群的住所及艾奇艾公司、乾金电器厂进行搜查，发现并扣押与本案有关的现金日记账、银行存款日记账共38本、会计账册及凭证共9箱、存储相关财务报表的电脑主机8台。7.流动资金借款申请书、最高额保证合同、流动资金借款合同、借款凭证、法人自营常规贷款发放通知单、还款凭证，证明：本案所涉担保贷款的情况。涉案贷款于2012年2月16日发放，于2013年2月5日到期，贷款到期后，江北农行从艾奇艾公司账户扣还本金63380.76元，尚有本金7436619.24元未归还。8.艾奇艾公司、中宁公司工商登记资料，证明：艾奇艾公司、中宁公司的工商登记相关情况。9.艾奇艾公司2011年8月至2012年12月期间的资产负债表、损益表、纳税申报相关资料，证明：艾奇艾公司助理会计丁某制作的公司上述期间的相关报表与公司向相关税务部门申报纳税时提供的相关财务报表反映的情况一致，艾奇艾公司上述期间净利润为负值，经营状况不佳。10.中宁公司2011年1月至2012年12月期间的资产负债表、损益表、纳税申报相关资料，证明：中宁公司财务人员柴某制作的公司上述期间的资产负债表、损益表与公司向相关税务部门申报纳税时提供的相关财务报表反映的情况一致，中宁公司上述期间净利润大多为负值，经营状况不佳。11.艾奇艾公司、中宁公司工商登记资料（包含资产负债表、利润表），证明：被告人徐乾金以艾奇艾公司作为贷款单位、以中宁公司作为担保单位向江北农行申请贷款时，提供的两公司的工商登记资料中的资产负债表、利润表与两公司财务人员丁某、柴某制作并向相关税务部门申报纳税的相关财务报表不一致的情况。12.企业基本信用信息报告，证明：被告人徐乾金申请贷款时，向江北农行提供的艾奇艾公司中国人民银行企业基本信用信息报告中的资产、负债及利润等财务信息均与该公司向税务机关提供的相关报表不符，其中负债数额被减少，利润数额被增加。13.民事诉状，证明：因被告人徐乾金及被告单位艾奇艾公司未按时归还贷款，江北农行向宁波市江北区人民法院提起诉讼，要求被告人徐乾金及被告单位艾奇艾公司偿还借款本金7436619.24元及相关利息。14.代为持股协议书、股权转让协议书，证明：胡某丙、徐光军均系艾奇艾公司的挂名股东，公司实际控制人为被告人徐乾金。15.被告人徐乾金在公安侦查阶段的供述，供认：其从2009年开始以艾奇艾公司的名义向江北农行申请到750万元的信用贷款，到期还款后再重新申请贷款。艾奇艾公司向江北农行申请的前一笔750万元贷款于2011年12月30日归还后，其与江北农行客户经理祁某联系申请继续贷款，祁某要求提供艾奇艾公司和中宁公司的工商资料、财务报表（资产负债表、损益表或利润表）等资料，其便要求陆某准备相关资料。由于银行根据财务报表对企业进行信用评级、放贷，只有符合基础数据的要求，银行才能发放贷款，而这两家公司的实际经营情况不好，向银行提供真实的财务报表肯定贷不出款，所以只能根据银行能发放贷款的基础数据另外制作一套符合要求的财务报表。于是，其要求陆某按照银行的报表基础数据制作艾奇艾公司和中宁公司的资产负债表、损益表等，具体由罗某乙制作，陆某审核。银行放贷之后每个月向银行提供的财务报表也都是按照上述方式制作的，均不是公司的真实财务状况报表。祁某和江北农行的工作人员到其公司考察过，但未查看这两家公司的真实财务报表，因此江北农行不知道其提供的财务报表为虚假报表。其向江北农行提供的艾奇艾公司的财务报表反映，截至2012年2月，该公司净利润为85.969716万元，资产合计7000余万元，而艾奇艾公司真实财务状况是净利润为负值，故该报表为虚假报表。其提供给江北农行的中宁公司2010年12月31日至2012年11月30日的资产负债表、利润表月报表复印件也均不是真实的报表。会计柴某制作的中宁公司2011年1月至2012年12月的资产负债表、利润表月报表复印件系真实报表，反映的是中宁公司的真实经营情况，中宁公司向税务局报的报表也是这套真实的报表。（三）被告人徐乾金虚报注册资本的事实2008年年底，被告人徐乾金及黄某群筹备设立注册资本为人民币5000万元的中宁废旧品回收有限公司，但因无验资、注册资金，被告人徐乾金与孙某（另案处理）合谋，由孙某垫付注册资金并代办公司设立登记事宜，之后将注册资金抽走。中宁公司注册资本分为两次缴纳：第一次为2008年12月18日，孙某将人民币3000万元汇入中宁公司验资账户，并派人负责办理相关手续，待验资完毕并取得工商登记后，次日便将资金从验资账户转走。第二次为2009年10月12日，孙某受被告人徐乾金委托，再次将人民币2000万元汇入中宁公司验资账户，亦待验资完毕后，次日便将资金从验资账户转走，同月14日中宁公司顺利取得工商变更登记。被告人徐乾金为此向孙某支付了人民币20余万元的报酬。案发后，孙某已上缴违法所得人民币20万元。被告人徐乾金到案后，如实供述了上述犯罪事实。上述事实，由公诉机关向法庭提交，并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证实：1.证人孙某的证言，证明：2008年，徐乾金以设立中宁公司为由，向其借5000万元验资款，其表示同意。为能控制并及时收回借款，双方商定由其为徐乾金代办公司注册相关手续。2008年12月18日，其按照徐乾金的要求，将3000万元的验资款以徐乾金、黄某群等人的名义汇入中宁公司验资账户，并让林某办理了验资等手续。次日其将上述验资款通过转账支票转走。2009年10月12日，其再次按照徐乾金的要求，将2000万元的验资款以徐乾金、黄某群的名义汇入中宁公司验资户，由林某办理了验资手续，次日其将上述验资款通过电汇方式转走。其借给徐乾金验资款，徐乾金总共给了其20余万元的利息。2.证人史某的证言，证明：2009年其在中宁公司担任主办会计时，中宁公司已经解决了3000万元的注册资本问题。由于中宁公司的财务账混乱，2009年5月，其重新制作了2008年12月至2009年3月的财务账。其做账务时发现2008年12月18日汇入中宁公司的3000万元验资款只有汇款凭证（现金缴款单），另有9张转账支票存根联显示该款已经被转走，但没有相关的银行凭证，其就将上述3000万元编制为付给世纪亿达公司的预付款和其他应收款。同年10月，其提示徐乾金中宁公司缴纳注册资本的时间将至，徐乾金称已经和孙总（指孙某）联系好了。同月中旬，有姓林的女子（指证人林某）将相关资料取走办理验资手续。验资完成后，林姓女子将银行汇款凭证给了其，其发现验资款已经被抽走。由于该女子没有给其取款凭证，无法做账，徐乾金要求其将上述2000万元的验资款做成中宁公司借给坎墩乾金电器厂的其他应收款（借款），其就写了张情况说明，说明银行凭证丢失未补。3.证人林某的证言，证明：其系孙某公司的办公室文员。2008年12月，孙某要其办理中宁公司工商登记。其按孙某的指令，拿到相关资料后，前往工商局办理了中宁公司实收注册资本3000万元的工商登记。其办理工商登记时3000万元的注册资本已经汇入中宁公司验资账户了。2009年10月，孙某再次让其办理中宁公司的工商变更登记。其按照孙某的要求，将2000万元增资款通过浙江民泰商业银行舟山普陀支行以黄某群和徐乾金的名义汇入中宁公司验资账户，之后去工商局办理了相关手续。次日，其按照孙某的要求将2000万元的验资款从中宁公司账户转走汇到孙某的老婆董某洁及屠某荣、毛某良的账户。4.中宁公司账户历史明细查询单、分户明细账页、进账单、转账支票、现金缴款单、结算单，证明：中宁公司宁波银行翠柏支行的验资账户20×××47于2008年12月18日分别存入90万元、480万元、450万元、480万元及1500万元，共计3000万元，同月19日上述3000万元通过转账支票被转走；中宁公司民泰银行舟山普陀支行的验资账户58×××15于2009年10月12日分别汇入940万元、900万元及160万元，共计2000万元，上述2000万元于次日被转走。5.中宁公司会计凭证资料，证明：中宁公司注册资本变更记账的情况。6.扣押清单、暂扣款票据，证明：被告人徐乾金虚报注册资本案发后，公安机关从孙某处扣押违法所得人民币20万元。7.被告人徐乾金在公安侦查阶段的供述，供认：2008年年底，其为设立中宁公司而向孙某借注册资金，孙某表示同意，同时提出由他代办工商登记注册，以保证他能控制资金。2008年12月18日，孙某将3000万元注册资金按照其告知的各股东的股权比例分别汇入中宁公司验资账户，并办理了公司注册手续。同月19日，孙某将3000万元验资款转走了。其让公司会计根据银行凭单做了3000万存入验资账户的账，根据转账支票存根做了将3000万元借款给世纪亿达公司的账，但该款实际没有进入世纪亿达公司。2009年10月12日，孙某又将2000万元的注册资金汇入中宁公司验资账户，并办理了工商登记。验资完成后，孙某次日就将上述验资款转走了。中宁公司做账时将该款做成了借款给慈溪乾金电器厂2000万元。其共向孙某支付了20几万元的利息作为出借验资款的报酬。针对被告人徐乾金挪用资金罪的辩解及其辩护人王铁波、郑国军的相关辩护意见。本院经审理认为，被告人徐乾金在公安侦查阶段多次供认，其明知其个人及其经营的相关公司在背负巨额债务、不具备偿还能力的情况下，仍以转贷及资金紧张为由，指使、教唆被告人陈夏科利用担任振邦公司财务部副部长兼资金管理科科长的职务便利，从所在公司挪用承兑汇票供其偿还高利贷、支付银行利息、购买土地等，该供述与被告人陈夏科的相关供述能够相互印证，且有相关证人证言、银行账户交易查询清单等一系列证据予以佐证，足以认定。由此可见，被告人徐乾金主观上存在概括的犯罪故意，具有利用被告人陈夏科的职务便利挪用公司资金的故意；客观上实施了指使、教唆被告人陈夏科挪用公司资金的行为，被挪用的资金为被告人徐乾金占有、使用，并且造成了巨额资金无法归还的结果。虽然被告人徐乾金与被告人陈夏科在本案中的具体行为和分工不同，但二人的行为均指向非法挪用公司资金这一共同目标，且二人的行为彼此关联，互为强化，共同促成了挪用资金行为的持续实施。二被告人的行为应纳入同一犯罪构成中予以评价，即二被告人构成共同犯罪，被告人徐乾金应对被告人陈夏科挪用资金犯罪造成的后果承担共同的法律责任。被告人徐乾金及其辩护人王铁波、郑国军有关被告人徐乾金不符合挪用资金罪的犯罪主体及其与振邦公司系民间借贷法律关系的辩解与辩护意见，与本院查明的事实及法律的相关规定不符，本院不予采纳。针对被告人徐乾金骗取贷款罪的辩解及其辩护人王铁波、郑国军的相关辩护意见，本院经审理查明，涉案贷款系艾奇艾公司前笔贷款到期后重新向银行申请贷款而非转贷。根据银行贷款操作流程，本案中被告人徐乾金明知贷款公司艾奇艾公司及担保公司中宁公司的经营状况不佳，均处于亏损状态，不符合申请贷款的条件，但为获得贷款而授意、指使公司财务人员制作虚假的资产负债表、损益表并提供虚假的企业基本信用信息报告用于申请贷款，故此，被告人徐乾金主观上骗取贷款的意图明显。而公司的相关财务资料直接反映了企业的经营状况和债务履行能力，也是银行审查贷款申请主体是否符合贷款条件及银行是否放贷的基本材料与主要依据。客观上，江北农行因被告人徐乾金提供虚假财务资料而错误地做出了放贷决定，造成740余万元的贷款逾期无法收回的特别重大损失，二者之间具有刑法上的直接因果关系。由于在涉案贷款逾期前，被告人徐乾金已经表示无力偿还该笔贷款本金，且直至贷款逾期，仍未能归还，因此，银行的经济损失已客观存在，刑法意义上的危害结果已经造成。由于本罪系公诉案件，被害单位江北农行采取何种手段维护自身权益，均不影响被告人徐乾金行为的定性。故此，被告人徐乾金及其辩护人王铁波、郑国军就此提出的相关辩解及辩护意见本院均不予采纳。针对被告人陈夏科的辩护人张泽的相关辩护意见，本院经审理认为，根据被害单位振邦公司的若干财务制度及实际操作，被告人陈夏科虽可将公司承兑汇票通过个人贴现，但无权将承兑汇票或者承兑汇票贴现款给他人使用。被告人徐乾金在公安侦查阶段多次供述其要被告人陈夏科拿承兑汇票的目的在于通过贴现的方式使用承兑汇票，并非纯粹为被告人陈夏科进行贴现，被告人陈夏科的供述亦能与之相印证。振邦公司的经济损失是由于被告人陈夏科、徐乾金挪用承兑汇票的行为所造成，振邦公司自身存在的资金管理漏洞，仅属于管理责任，并非刑法中的过错责任，亦非刑法意义上的过失，不影响对被告人陈夏科故意犯罪的认定。关于辩护人张泽主张被告人陈夏科系胁从犯的辩护意见。经审理认为，胁从犯是指在共同犯罪中被胁迫参加犯罪的人。被告人是否受到胁迫及所受胁迫的内容、程度、对象、紧迫程度与所涉犯罪的轻重是认定胁从犯成立与否的重要标准。本案中，根据被告人陈夏科的供述，其自第三笔起，私自挪用振邦公司的承兑汇票给被告人徐乾金使用，造成一定数额的资金无法收回后，被告人徐乾金以公司资金周转不开将导致公司破产，无法归还资金为由，要被告人陈夏科继续挪用承兑汇票供其使用，被告人陈夏科担心资金收不回，无法向公司交代，继而继续挪用公司资金。由此可见，被告人徐乾金所谓的公司破产、无法归还资金并非刑法意义上的胁迫，而就被告人陈夏科而言，其挪用公司资金持续时间长达半年以上，在此期间，其完全有机会拒绝被告人徐乾金提出的继续挪用承兑汇票的要求，其所谓的胁迫的紧迫性亦不存在。相比而言，被告人陈夏科担心无法向公司交代而继续挪用资金，并造成巨额资金无法收回的严重后果，其危害性明显大于所谓的无法向公司交代的结果。综上，辩护人张泽就此提出的相关辩护意见，本院不予采纳。关于被告人陈夏科是否成立自首的问题。经查，振邦公司发现被告人陈夏科领用的承兑汇票贴现款未及时汇入公司及其编造承兑汇票质押的事实后，被告人陈夏科即主动向公司相关领导承认其挪用承兑汇票的事实，并积极协助公司追讨损失，后被告人陈夏科明知振邦公司因向被告人徐乾金追讨无望而报警的情况下，与振邦公司相关负责人共同前往公安机关接受处理，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人陈夏科事前所写的自首书佐证了其投案的意向。综上，被告人陈夏科在被公安机关采取强制措施前，主观上有投案的意愿，客观上先后有向所在公司及公安机关投案的行为，且到案后能如实供述自己的罪行，应认定为自首。辩护人张泽就此提出的相关合理辩护意见本院予以采纳本院认为，被告人徐乾金与被告人陈夏科通谋，利用被告人陈夏科的职务便利，挪用单位资金，数额巨大，未予退还，被告人徐乾金、陈夏科的行为均已构成挪用资金罪。被告单位宁波市艾奇艾火花塞有限公司在被告人徐乾金的操纵、控制下，以欺骗手段取得银行贷款，给银行造成特别重大损失，被告人徐乾金作为艾奇艾公司的实际控制人，决意实施骗取银行贷款的行为，对其公司的骗取贷款行为负有直接责任。被告单位宁波市艾奇艾火花塞有限公司及被告人徐乾金均构成骗取贷款罪。被告人徐乾金还伙同他人，采用欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大，其行为还构成虚报注册资本罪。公诉机关指控被告人徐乾金犯挪用资金罪、骗取贷款罪、虚报注册资本罪；指控被告人陈夏科犯挪用资金罪；指控被告单位宁波市艾奇艾火花塞有限公司犯骗取贷款罪的罪名均成立。被告人徐乾金到案后能如实供述其虚报注册资本的犯罪事实，本院依法对该犯罪予以从轻处罚。被告人徐乾金一人犯数罪，依法实行数罪并罚。被告人陈夏科有自首情节，且部分退赔被害单位损失，依法予以从轻处罚。被告人徐乾金、陈夏科挪用被害单位浙江振邦化纤有限公司的资金，继续予以追缴，退赔被害单位。被告人徐乾金及被告单位宁波市艾奇艾火花塞有限公司骗取的中国农业银行股份有限公司宁波江北支行的贷款，继续予以追缴，退赔被害单位。随案扣押的违法所得人民币20万元，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第一百七十五条之一、第一百五十八条第一款、第二十五条第一款、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人徐乾金犯挪用资金罪，判处有期徒刑九年六个月；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六十万元。三罪并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币七十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年2月7日起至2026年8月6日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）二、被告人陈夏科犯挪用资金罪，判处有期徒刑八年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年2月7日起至2021年2月6日止。）三、被告单位宁波市艾奇艾火花塞有限公司犯骗取贷款罪，判处罚金人民币五十万元。（判处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）四、被告人徐乾金、陈夏科挪用的被害单位资金人民币10262.602789万元，继续予以追缴，退还被害单位浙江振邦化纤有限公司；被告人徐乾金及被告单位宁波市艾奇艾火花塞有限公司骗取的贷款尚未归还部分人民币743.661924万元，继续予以追缴，退赔被害单位中国农业银行股份有限公司宁波江北支行；随案扣押的违法所得人民币二十万元，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长段金荣代理审判员潘效国人民陪审员杨法弟二〇一四年三月二十五日书记员施燕君（代）

刘某犯拒不执行判决、裁定罪一审刑事判决书河北省晋州市人民法院刑事判决书（2016）冀0183刑初169号：自诉人中国邮政储蓄银行股份有限公司晋州市支行控诉被告人刘某拒不执行判决罪一案，于2016年9月18日向本院提起控诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。自诉人中国邮政储蓄银行股份有限公司晋州市支行的委托代理人刘艳坡、被告人刘某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，本院于2016年3月30日作出（2016）冀0183民初586号民事判决书，判决被告人刘某于本判决生效后五日内偿还自诉人中国邮政储蓄银行股份有限公司晋州市支行借款本金148681.69元及利息，该判决于2016年4月16日发生法律效力。自诉人向本院申请强制执行，本院于2016年5月12日立案执行，并向被告人刘某发出执行通知书和报告财产令。在执行过程中，本院依法提取了被告人的四页记账单，记账单载明自2016年4月8日起至2016年5月24日刘某有多笔收入。2016年9月20日，被告人刘某偿还自诉人40000元，双方达成和解协议。上述事实，有下列经庭审中质证、认证的证据证实：1、自诉人提交的报案经过说明、刘立川、刘庆诏出具的证明材料：证实自诉人要求公安机关对刘某拒不执行判决罪的行为立案侦查，公安机关以不符合立案条件为由不予立案。2、本院（2016）冀0183民初586号民事判决书及生效证明：证实本院作出的（2016）冀0183民初586号民事判决书判决被告人刘某偿还自诉人借款本金148681.69元及利息。该判决于2016年4月27日发生法律效力。3.执行申请书、执行案件立案登记表:证实自诉人于2016年5月3日向本院提起强制执行的申请，本院于2016年5月12日立案登记。4、本院执行通知书、报告财产令：证实本院立案后向被告人发出执行通知书和报告财产令，被告人未向本院报告其财产。5、本院执行员提取的被告人刘某的帐页单及对刘某、雷秀停的询问笔录：证实刘某自2016年4月8日至5月24日的收入情况。6、收条、和解协议：证实被告人刘某已偿还自诉人40000元，并与自诉人达成和解协议。7、被告人刘某的身份信息、前科证明：证实被告人刘某的基本情况及无前科本院认为，被告人刘某有能力执行而拒不执行法院判决，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪，应依法惩处。被告人刘某犯拒不执行判决罪的事实清楚，证据确实、充分，自诉人控诉罪名成立。被告人刘某认罪态度较好，且与自诉人达成和解协议，可从宽处罚。为依法惩治拒不执行判决、裁定罪，确保人民法院判决、裁定依法执行，切实维护当事人的合法权益，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第七十二条、第七十三条、第七十六条、《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第三项、第六条之规定，判决如下被告人刘某犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河北省石家庄市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判长李双利审判员刘造田审判员高军彩二〇一六年九月二十九日书记员崔晓琳

杨老卫非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物一审刑事判决书云南省永德县人民法院刑事判决书（2018）云0923刑初94号：云南省永德县人民检察院以永检公诉刑诉（2018）89号起诉书指控被告人杨老卫犯非法制造枪支罪，于2018年11月29日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。永德县人民检察院检察员何元媛、被告人杨老卫到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2018年10月18日20时许，永德县公安局永康派出所民警在忙况村马尾山执行任务时，听到马尾山一带树林内传来疑似枪声，民警遂前往查实。20时53分，当民警抵达马尾山寨子路边时与正在用自制射钉枪猎杀田鼠及鸟类的被告人杨老卫相遇，遂当场将被告人及其所携自制射钉枪、射钉弹、弹头查获。经审查，被告人杨老卫所持自制射钉枪系其于2018年农历三月十五“土佛”街与一不知名的摊贩购买得射钉器、铁管、射钉弹等物回家自制而成，并用摩托车旧电瓶铅钯及8号铁丝自制弹头使用。经临沧市公安局司法鉴定中心鉴定，被告人所制造的枪支系用射钉器改装的枪支，能正常击发射击，在射钉弹火药能源为动力发射金属弹丸，具有致伤力。上述事实，被告人杨老卫在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交的，并经庭审质证、认证的案件来源、查获经过、被告人的户口证明、犯罪物品提取笔录、扣押决定书及清单、现场辨认笔录及照片、被告人对其所制枪支的辨、指认笔录和照片、枪弹痕迹检验鉴定意见书及告知书、鉴定机构及鉴定人员资格证书、案件相关情况说明、被告人的供述、视听资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨老卫违反法律规定，未经国家有关部门批准，非法制造以火药为动力发射枪弹的枪支的行为，构成非法制造枪支罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持；认为被告人认罪认罚，可对其从轻处罚的意见及建议对被告人判处有期徒刑三年至四年的意见符合庭审查明的事实及情节和被告人应负的罪责刑相适，均予以采纳。鉴于被告人杨老卫庭审中认罪态度好，有真诚的悔罪表现，其人身危险性小，不致再危害社会，具备社区矫正监管条件，故对其从轻处罚并宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条的规定，判决如下一、被告人杨老卫犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、查获的枪支一支、射钉弹18发、自制弹头97枚、砍刀一把、凿子一把，依法予以没收，由公安机关按规定处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省临沧市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长李正泉审判员周永跃人民陪审员周天宇二〇一八年十二月七日书记员皮蔡莉

粳北省唐山市路北区人民检察院与李某故意伤害罪一审刑事判决书河北省唐山市路北区人民法院刑事判决书（2018）冀0203刑初11号：河北省唐山市路北区人民检察院以冀唐北检公诉刑诉［2018］3号起诉书指控被告人李某犯故意伤害罪，于2017年12月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省唐山市路北区人民检察院指派检察员李志强出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人蔡晓静、陈龙到庭参加了诉讼。现已审理终结河北省唐山市路北区人民检察院指控：2013年10月4日20时50分许，被告人李某伙同胡斯乐宝音（刑拘在逃）经事先预谋后，来到唐山市路北区天元小区内，伺机作案，待被害人耿某开车进入小区将车停放在210楼西侧停车场从车上下来后，被告人李某上前摁住被害人耿某，胡斯乐宝音持刀将被害人耿某的腿脚砍伤，后二人逃离现场。经鉴定，被害人耿某的伤情为重伤二级。针对上述指控，公诉机关提供了相应证据并认为，被告人李某故意伤害他人身体，致人重伤、其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人李某对公诉机关指控其犯故意伤害罪的事实无异议，当庭表示认罪。辩护人对公诉机关指控的事实及定性表示认可，但认为被告人李某具有到案后自愿认罪、悔罪，能主动揭发同案犯，被害人重伤二级的后果并不是被告人直接造成等情节，建议对其从轻处罚。经审理查明，2013年10月4日20时50分许，被告人李某伙同胡斯乐宝音（另案处理）经事先预谋后，来到唐山市路北区天元小区内，伺机作案，待被害人耿某开车进入小区将车停放在210楼西侧停车场从车上下来后，被告人李某上前摁住被害人耿某，胡斯乐宝音持刀将被害人耿某的腿脚砍伤，后二人逃离现场。经鉴定，被害人耿某的伤情为重伤二级。上述事实，被告人李某在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经法庭质证、认证的被告人李某的户籍信息等书证；证人常某、张某等人的证言；被害人耿某的陈述；被告人李某的供述和辩解；鉴定意见、现场勘验及辨认笔录等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人李某故意伤害他人身体，致人重伤、公诉机关指控其犯故意伤害罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。针对唐山市公安局物证鉴定所出具的被害人耿某损伤属重伤二级的鉴定意见，辩护人在庭审中以该所无鉴定资质及被害人主要是腿部伤，达不到中度休克的程度，认为将被害人伤情鉴定为重伤二级过重，申请重新鉴定，本院认为，根据《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》第七条第一款、《河北省司法鉴定管理条例》第四条第四款的规定，唐山市公安局物证鉴定所作为侦查机关设立的鉴定机构，为公安机关侦查案件出具鉴定意见符合相关规定，且该所及出具上述鉴定意见的鉴定人员均已按照公安部《公安机关鉴定机构登记管理办法》、《公安机关鉴定人登记管理办法》的规定取得了鉴定资格，该所的鉴定人员根据被害人耿某案发当日最初就诊的唐山市工人医院的门诊病历中记载的关于＂失血性休克＂等内容作出被害人＂符合失血性休克抑制期及各种损伤引起休克（中度）＂的结论并据此出具被害人损伤属重伤二级的鉴定意见是合法有效的，综上，本院不同意辩护人提出的重新鉴定申请。辩护人提出的被告人李某自愿认罪、能主动揭发同案犯，建议对其从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第六十一条、第二十五条第一款、第四十七条之规定，判决如下被告人李某犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年零十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月31日起至2021年6月30日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本九份审判长李冬梅人民陪审员杨玉华人民陪审员张彦平二〇一八年三月二十八日书记员张薇薇

孙建毅盗窃罪一审刑事判决书宁夏回族自治区灵武市人民法院刑事判决书（2015）灵刑初字第285号：宁夏回族自治区灵武市人民检察院以灵检刑诉（2015）256号起诉书指控被告人孙建毅犯盗窃罪，于2015年11月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵武市人民检察院指派检察员马晶晶依法出庭支持公诉。被告人孙建毅到庭参加诉讼。现已审理终结宁夏回族自治区灵武市人民检察院指控，被告人孙建毅以非法占有为目的，伙同他人秘密窃取公私财物，价值75103元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人孙建毅归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。适用的证据有：被告人供述、证人证言、现场勘验检查笔录、辨认笔录、过磅结算单、价格鉴定意见等证据。被告人孙建毅对公诉机关指控的犯罪事实均供认不讳。经审理查明，2013年1月28日，被告人孙建毅与胡某某（已判决）、曹某甲（批捕在逃）预谋至盐池县惠安堡镇盗窃输油管道内的原油。次日，胡某某又串通被告人孙某甲（已判决），四人每人出资5375元，共花费21500元购置一辆白色丰田牌面包车（内置红色铁质油罐），并购置扳手、羊角阀门等作案工具，为盗窃原油做准备。2013年1月29日至31日期间，同案犯胡某某驾驶白色丰田面包车拉乘被告人孙建毅、曹某甲，孙某甲驾驶比亚迪牌轿车携带铁锹、扳手等作案工具，先后五次来到盐池县惠安堡镇长庆输油气分公司一输油管道处，采取由孙建毅、曹某甲利用安装在输油管道上阀门及高压橡皮管向白色丰田面包车上装原油，孙某甲负责放哨，胡某某负责拉运、变卖的方式盗窃原油。其中：（1）2013年1月29日，被告人孙建毅伙同曹某甲、胡某某、孙某甲四人驾驶一辆白色丰田面包车（车牌号码为甘ＭＸＸＸＸＸ，内装红色铁质方罐），车牌号为甘ＭＢＸＸＸＸ号的灰色比亚迪轿车，携带工具至211国道104号桩东侧2.2公里处长庆输油气分公司惠银输油管道附近，由孙某甲负责放哨，孙建毅、曹某甲二人利用事先在输油管道上打孔安装的高压皮管盗窃原油2.55吨，由胡某某驾驶白色丰田面包车将盗窃来的原油运送至盐池县惠安堡镇萌城村一非法收油点变卖。1月30日凌晨，被告人孙建毅伙同曹某甲、胡某某、孙某甲在同一地点采用同样方法盗窃原油2.56吨，并由胡某某将盗窃来的原油运送至盐池县惠安堡镇萌城村同一非法收油点变卖，上述两次盗窃共得赃款29000元。四人各分得6500元，其余钱款用于购买作案工具及共同消费。（2）1月30日晚上10时许，被告人孙建毅伙同曹某甲、胡某某、孙某甲在同一地点采用同样方法盗窃原油2.52吨，并由胡某某将盗窃来的原油运送至太阳山开发区的一个非法收油点变卖。1月31日凌晨2时许，被告人孙建毅伙同曹某甲、胡某某、孙某甲在同一地点采用同样方法盗窃原油2.54吨，并由胡某某将盗窃来的原油运送至太阳山开发区同一非法收油点变卖。上述两次盗窃共得赃款29440元。四人各分得7000元，其余钱款用于共同消费。（3）1月31日晚上10时许，被告人孙建毅伙同曹某甲、胡某某、孙某甲在同一地点采用同样方法盗窃原油2.41吨。2月1日凌晨当胡某某、孙某甲将盗窃来的原油运送至太阳山开发区同一非法收油点变卖时，二人被公安机关当场抓获。另查明，被告人孙建毅等人于2013年2月1日凌晨盗窃的原油2.41吨已经追回并发还被害单位中国石油天然气股份有限公司管道长庆输油气分公司。被告人孙建毅伙同曹某甲、胡某某、孙某甲五次盗窃原油共计12.58吨，获得赃款58570元，其中被告人孙建毅分得赃款13500元。经吴忠市价格认证中心鉴定，被盗原油价值人民币75103元。上述事实，被告人孙建毅在开庭审理过程中亦无异议，且有现场勘验、检查笔录、辨认笔录、鉴定书、价格鉴定结论、入库凭证、过磅单、随案移交物品清单、扣押物品清单、发还物品清单、信用社回执单、手机短信截图、证人高某甲、史某某、曹某乙、罗某某、郭某、杨某某、康某某、周某某、翟某某、宋某某、赵某、高乙、时某、贺某、黄某某等人的证言，户籍信息、涉案人员归案情况说明、同案犯胡某某、孙某甲等人的供述，被告人孙建毅的供述等证据足以认定本院认为，被告人孙建毅以非法占有为目的，伙同他人秘密窃取公私财物，价值75103元，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人孙建毅归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法从轻处罚。被告人孙建毅盗窃的2.41吨原油已发还被害单位，依法可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人孙建毅犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月8日起至2019年9月7日止；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份审判长王文军代理审判员戴昕人民陪审员吴瑾二〇一五年十二月二十六日书记员王佳轩

何礼华抢劫一审刑事判决书广东省海丰县人民法院刑事附带民事判决书（2017）粤1521刑初77号：海丰县人民检察院以海检公刑诉［2017］86号起诉书指控被告人何礼华犯抢劫罪，于2017年2月9日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人谢某1、谢某2向本院提起刑事附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，于同年5月2日公开开庭合并审理了本案。海丰县人民检察院指派代理检察员林钦赐出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人谢某1及附带民事诉讼原告人谢某2的诉讼代理人谢永吉，被告人何礼华到庭参加诉讼。经汕尾市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结海丰县人民检察院指控，1996年11月2日22时许，被告人何礼华与韩某1、陈某2平、周某（均已判刑）经商谋，来到海丰县梅陇镇永水村杨某、谢某2、谢某1的租住屋。由韩某1在屋外大门口负责望风，被告人何礼华与陈某2平、周某以“查户口”为由敲门进入租住屋，持水果刀将杨某、谢某1划伤，抢走杨某现金人民币90元，国产宝石花手表1块（价值人民币150元），抢走谢某2现金人民币100元，并抢走屋内国产台式电风扇1台（价值人民币80元）、国产红灯牌录音机1部（价值人民币250元）。得手后，因骑自行车不方便，被告人何礼华等人又将抢得的电风扇、录音机丢弃在路边，后逃离现场。在逃跑途中，被告人何礼华等人被前往报警的谢某2、谢某1追上，被告人何礼华等人为逃跑合力殴打谢某2、谢某1；在殴打过程中，被告人何礼华与周某持水果刀刺伤谢某2、谢某1；后因周围群众发现、制止，被告人何礼华等人各自逃离现场。逃回海丰县城后，抢得的现金由被告人何礼华与韩某1各分得人民币45元，周某、陈某2平各分得人民币50元；抢得的国产宝石花手表1块由陈某2平分得。经海丰县公安局法医鉴定，谢某2、谢某1的伤势均属重伤。案破后，国产红灯牌录音机1部、国产台式电风扇1台已发还杨某。2016年11月13日，被告人何礼华自动到重庆市公安局双桥经济技术开发区分局投案。附带民事诉讼原告人谢某1、谢某2诉称：原告人谢某1和谢某2以前在广东省海丰县梅陇镇打工，于1996年11月2日晚上10点多钟遭到何礼华和韩某1、周某、陈某2平四人闯进屋内持刀抢劫并致重伤，谢某1经司法鉴定属一级伤残，完全护理依赖；谢某2经司法鉴定属一级精神残疾，生活无法自理，完全丧失劳动能力，日常生活也需要人照顾。二原告人无任何生活来源，家庭生活全靠七十多岁的父母耕田种地来维持，现在父母年老体弱，无法继续维持家庭生活了。这十八年以来，二原告人为了追诉和治疗刀伤（伤残）不但把家里的钱某，而且还欠债二十八万多元，现在二原告人生活各方面非常困难。请求1.法院依法判令何礼华赔偿谢某1的伤残损失费用3486891.16元，其中医疗费40251.16元，第二次和第三次住院护理费34640元，营养费50000元，交通费38000元，护理费980000元，住宿费16000元，误工费1098000元，后续治疗费300000元，生活费420000元，残疾辅助器具费50000元，被抚养人生活费160000元，残疾赔偿金300000元。2.依法判令何礼华赔偿谢某2伤残损失费2649200元，其中医疗费3200元，护理费760000元，交通费20000元，生活费360000元，住宿费10000元，误工费880000元，残疾赔偿金300000元，后续治疗费280000元，营养费36000元。并向法庭提交交通费单据5173.25元、住宿费（1年租金）单据8400元、第三次住院治疗费单据（复印件）16072.06元。在法庭审理过程中，公诉机关向法庭提供了物证，书证，鉴定意见，辨认、勘查笔录，证人证言，被害人陈述，被告人供述等证据。海丰县人民检察院认为，被告人何礼华无视国法，以非法占有为目的，伙同韩某1、陈某2平、周某以暴力、胁迫手段，劫取他人财物，致二人重伤，情节严重，其行为触犯了1979年《中华人民共和国刑法》第一百五十条第二款之规定，应当以抢劫罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人何礼华当庭认罪，对附带民事诉讼部分提出没有能力赔偿。经审理查明，1996年11月2日22时许，被告人何礼华与韩某1、陈某2平、周某（均已判刑）经商谋，来到海丰县梅陇镇永水村杨某、谢某2、谢某1的租住屋，由韩某1在屋外大门口负责望风，被告人何礼华与陈某2平、周某以“查户口”为由敲门进入租住屋，持水果刀将杨某、谢某1划伤，抢走杨某现金人民币90元、国产宝石花手表1块（价值人民币150元），抢走谢某2现金人民币100元，并抢走屋内国产台式电风扇1台（价值人民币80元）、国产红灯牌录音机1部（价值人民币250元）。得手后，因骑自行车不方便带走全部赃物，被告人何礼华等人将抢得的电风扇、录音机丢弃在路边后逃离现场。在逃跑途中，被告人何礼华等人被前往报警的谢某2、谢某1追上，被告人何礼华等人为逃跑合力殴打谢某2、谢某1；在殴打过程中，被告人何礼华与周某持水果刀刺伤谢某2、谢某1；后因周围群众发现、制止，被告人何礼华等人各自逃离现场。逃回海丰县城后，抢得的现金由被告人何礼华与韩某1各分得人民币45元，周某、陈某2平各分得人民币50元；抢得的国产宝石花手表1块由陈某2平分得。经海丰县公安局法医鉴定，谢某2、谢某1的伤势均属重伤。案破后，国产红灯牌录音机1部、国产台式电风扇1台已发还杨某。2016年11月13日，被告人何礼华自动到重庆市公安局双桥经济技术开发区分局投案。1997年7月4日，本院作出海法刑初字（1997）第34号《刑事附带民事判决书》，判决同案人韩某1、陈某2平赔偿附带民事诉讼原告人谢某2、谢某1的治疗费人民币16500元、护理费人民币3840元、误工费人民币4140元，共计人民币24480元，尚未执行完毕。2015年4月7日，本院作出（2015）汕海法刑初字第40号《刑事附带民事判决书》，判决同案人周某一次性赔偿附带民事诉讼原告人谢某1医疗费、护理费（包括住院治疗期间护理费和因残疾不能恢复生活自理能力的护理费）、交通费、住宿费、误工费、残疾辅助器具费、鉴定费、营养费共计人民币951550.96元（其中24480元与同案人陈某2平、韩某1负连带赔偿责任）；判决同案人周某一次性赔偿附带民事诉讼原告人谢某2医疗费、护理费（包括住院治疗期间护理费和因残疾不能恢复生活自理能力的护理费）、交通费、住宿费、误工费、鉴定费、营养费共计人民币530122.3元（其中24480元与同案人陈某2平、韩某1负连带赔偿责任）；均未执行完毕。上述事实，有以下证据证实：（一）物证、书证1.《公安综合查询系统信息表》：证实被告人何礼华因涉嫌伙同周某等人入户抢劫于1996年11月2日被刑拘追逃。2.重庆市公安局双桥经济技术开发区分局刑事侦查支队出具的《抓获经过》：证实2016年11月13日，何礼华到重庆市公安局双桥经济技术开发区分局刑事侦查支队投案自首，主动交代了其于1996年11月在广东省海丰县抢劫的违法犯罪事实。3.重庆市大足看守所出具的《羁押证明》：证实何礼华于2016年11月13日至2016年11月21日羁押于重庆市大足看守所。4.重庆市公安局邮亭派出所出具的《户口证明》：证实被告人何礼华，男，1973年2月22日出生，身份证号码，在其辖区内无违法犯罪记录。5.本院出具的海法刑初字（1997）第34号和（2015）汕海法刑初字第40号《刑事附带民事判决书》：证实本案的事实及同案人韩某1、陈某2平、周某被科刑和民事赔偿的情况。（二）鉴定意见1.海丰县公安局出具的海公刑技医96第（384）号《法医学活体检验鉴定书》：证实被鉴定人谢某2、谢某1构成重伤。2.海丰县物价局出具的《价格审议鉴定（证明）书》：证实涉案物国产红灯牌录音机1部价值人民币250元、国产台式电风扇1台价值人民币80元、国产宝石花手表1块价值人民币150元。（三）勘验笔录海丰县公安局刑警大队出具的现场勘查笔录：勘验时间为1996年11月3日11时至11月3日12时10分，勘验地点有两个：第一现场为博斗现场，第二现场为抢劫现场（即出租屋）；勘验结果：第一现场位于广汕公路海丰县梅陇镇路段东侧永水村路，路面多处有血迹，距离路口5米处有一把水果刀，刀尖弯曲，刀面有血迹；第二现场位于永水村路向北直入200米再往东侧向东方向直入100米处的出租屋，距离围墙10公分处有血迹，在距离该出租屋围墙20米的东侧荒地的草地上有一台电风扇及一台录音机；在现场勘查中，提取带血水果刀一把、自行车一辆、电风扇一台、录音机一台；现场照相一套，绘现场图一份。（四）证人证言1.证人陈某1证言：1996年11月2日下午5时许，我和丈夫韩某2（韩某1）在家里准备做饭的时候，老乡何某到我家，说他这段时间找不到工做，现在连吃饭的钱也没有了，我丈夫说帮他找建筑工做，何某说要与韩某1一起去海城“搞”（指勒索、抢劫）一点钱来吃饭；我丈夫刚开始时说不要去“搞”，后来何某就骂我丈夫是“胆小鬼”，我听就说你们住在海城这里，不要在这里“搞”钱，要“搞”的话，就到梅陇镇“搞”我的一个叫杨某的老乡，他在那里做工给赚了一点钱，去那里“搞”又不会影响我们的名誉，我丈夫和何某就同意我的看法，便决定去梅陇“搞”杨某的钱；不久，何某就离开了我的家；当晚8时许，何某又来到我家，跟我丈夫在屋里谈话，不久老乡陈某2平也到我家里，当晚9时左右，我丈夫就和他们一起出去了。2.证人贺某证言：1996年11月2日晚上10点多，我同乡韩某1及三个我不认识的四川省岳池县的老乡到我梅陇的木材店找我，问我知不知道老乡杨某住在哪里，我说我知道，并问他找杨某有什么事情，韩某1说找他聊聊；于是，我就带他们四个人到梅陇镇永水村杨某的家附近，我便回木材店。3.证人陆某证言：1996年11月2日晚上11点多，我正在睡觉，突然听到房后有搏斗的声音，我起床看出窗外，看见有一个人躺在地上，旁边有两个男青年在打架；这时背向我的一名男青年手中持着一把东西（由于天色太暗，看得不是很清楚，觉得是一把铁器）往站在他对面的一名穿着短裤赤臂的男青年人身上捅，该名青年人被捅了后往后退了几步，坐在后面的花坛边上，但马上又站了起来，这时，我马上大喊一声：“你怎么能这样打人”，这名背向我的男青年马上把手上拿着的东西往地上一扔，转身就跑；这名赤臂男青年蹲在另一名躺在地上男青年身边，一边叫一边说些我听不清楚的话（应该是外省人），一会儿站起来跑了；这时，躺在地上的男青年用普通话叫“来人啦！帮忙救命”；再过一会，来了好几个男女青年人，同时公安机关的同志也来了。4.证人黄某证言：1996年11月2日晚11点30分左右，我在我经营的小卖店发现有三名男青年在梅园旁边的一间铁皮厝停留；后来，其中两名男青年骑一辆自行车往海城方向去，坐在后面的那名男青年穿一件白色衬衫，背上有一片血迹，另一名男青年骑一辆自行车则往梅陇方向骑去。5.证人林某1证言：1996年11月2日晚11时30分左右，我正准备上床睡觉时听到有人用“学老”话说“你不要走，站住”，又听到有人在叫“唉哟”，声音很大；我以为是抓贼，就走出四楼的阳台看，看见有二个男青年各推一部自行车往海城方向跑，后面又有二个男青年跑步跟在两个推自行车的后面，后面的两个男青年其中一个丢一支似尖刀的东西在粮所门口，他们四个人沿着公路往海城方向去了。6.证人谢某3证言：我和我妻子郑某1居住在一间出租屋里，隔壁另一间出租屋住着我同胞兄弟谢某2、谢某1、还有一名老乡杨某；1996年11月2日11时许，我在睡觉中听到隔壁我兄弟住的那间出租屋有人在嚷“查暂住证”；约过了十几分钟，我觉得隔壁的情况有些不妙，便起来过去看个究竟；我看到杨某站在门边，我就问他发生什么事，他就说“不是查暂住证的，有三个抽‘白粉’的男青年，持着刀子来搜查我们身上的钱”，接着他又说：“你兄弟俩现在跑去报警了”；杨某的话刚说完，我哥谢某2就捂着肚子跑回来，肚子流着血，坐在地上就说“弟弟，在外面被打，快去看看”；我和杨某便跑出去，在永水村门口的水泥路上，我弟谢某1躺在血泊中，我和杨某就送他到梅陇医院抢救；不久，我哥谢某2也被我妻子和一位老乡送到医院抢救。（五）被害人陈述1.被害人杨某陈述：1996年11月2日晚11时多，我和谢某2、谢某1在出租屋睡觉，有人在对面的一间出租屋敲门，但是没人开门，就过来敲我们这间房屋的门，我以为是公安同志来查暂住证，便起床开门；这时，进来三个男青年人，其中两个各持一支小刀子（长约20ｃｍ），用普通话叫我打开电灯；电灯亮了，其中一名身体较胖的男青年（年约30岁）用普通话说“我们是来找一个叫杨开学的”；我和谢某2兄弟俩齐声应道：“我们不知道。”那个身体较胖的人又说：“那个杨开学得罪一个吸白粉的人，叫你们烧香，你们就不烧香，现在你们每个人都拿一百元出来”；我们一致回答没有钱；那个胖子接着说：“你们做服装厂的，怎么会没有钱。”说着，其中一个较瘦的人过去搜谢某2的裤袋，搜到了90多块，接着那个人又过来搜我放在单车上的衣服的裤袋，也被搜了90多块，他们还取下我戴在手上的一块“广州牌”的手表；另一个身材较瘦的人用普通话对谢某1说：“你没有拿出钱来”，谢某1说：“我的钱拿给我哥买食用油了。”此时一直站在门口的那个胖子用本地话对那个搜裤袋的人说：“搜得多少钱？”那个人用本地话回答他，我没听出来；另一个身材较瘦的人就过去取下插在电座上（电风扇）的插头，此时，电插座冒出火花，电灯熄灭了；他们又叫我们把钱拿出来，我们说：“实在没有钱”，他们三个人便离开了。经辨认混杂照片，辨认出陈某2平就是抢劫他们的人。2.被害人谢某1陈述在屋里被抢的经过与被害人杨某陈述基本一致，其还证实被抢劫一两分钟后，其对谢某2说：“哥哥，你快点起来，我们赶快去报案，别让他们跑掉了。”之后其和谢某2各拿一支铁棍去追，在村口巷道看见他们，他们先动手和我们打了起来，那个在后面的青年用单车砸我，我被单车压住而倒在地上昏了过去。3.被害人谢某2陈述在屋里被抢的经过与被害人杨某陈述基本一致，其证实其被抢了约100块钱，屋里一部红灯牌国产录音机、一台满陵牌电风扇被抢去，其和弟弟谢某1追出去后，谢某1被捅伤了躺在地上，其也被捅得浑身是伤，流血不止。（六）同案人及被告人的供述与辩解1.同案人韩某1供述：1996年11月2日下午5时许，何某到海丰县城东镇名园下村我的出租屋，对我说他最近没有工可做，问我能否帮他找工，我听后答应帮他找建筑工做；何某接着说他最近没钱用，说要我一起到海城“搞”（指勒索或抢劫）点钱用，我妻子陈某1听后说要“搞”就不要在海城搞，倒不如到梅陇镇“搞”一个叫杨某的老乡，说他最近赚到钱，何某听了以后表示同意；当晚上9时许，何某与陈某2平到我的出租屋找我一起去梅陇作案，后怕人手不够，何某又找了周某，当时何某和周某各带了一把水果刀；我们四个人就各骑着自行车前往梅陇镇；当晚10时许，我到梅陇镇梅溪木材店找同乡贺某带路去找杨某；我们来到梅陇镇永水村杨某的出租屋，然后贺某就离开了；我因为认识杨某，便不敢进去，就在出租屋外面望风，何某他们三个人便进去敲门，过了一会有人开门，他们三个人便闯了进去，过了几分钟，他们三个人就出来，何某提了一台录音机和一部电风扇，我看了以后说这些东西那么旧就不要了，何某听了以后便丢弃在地上，这样我们便骑自行车逃走；我们逃到永水村口时，何某的自行车坏了，便停下来修理，我们也停下来等他，就在这时，有两个青年人持铁棍追过来，朝何某砸了一下，何某便拿出小刀对其中一个男青年捅了一刀，接着周某过来帮手，朝另外一名男青年也捅了一刀，我见状就劝他们住手，这时有群众出来，我们赶紧逃走，回到城东镇名园村何某的出租屋分赃，我们抢了195元，我分得45元，他们三个各分50元。2.同案人陈某2平供述：1996年11月2日晚上7时许，何利华到我位于海丰县城东镇名园二村六号的出租屋，要我跟他一起去梅陇玩，我说不去，何某硬拉我到韩某1的出租屋，到了韩某1的出租屋，韩某1说他有几个老乡在梅陇，约我一起去梅陇玩，我听了以后便同意了；当时韩某1要我带一把刀去，我问带刀去干什么，他说带刀在身比较安全，我于是回我的出租屋带上一把水果刀；后来，何某又去叫来他的妹夫周某与我、何某、韩某1四人于晚上9时许各骑一辆自行车前往梅陇镇，10时许我们就到达梅陇镇，何某和韩某1对我和周某说要去打一个人，顺便把这个人的钱也抢走，我听后很害怕，于是我把刀子给了周某；韩某1在梅陇镇的一间木材店找一个老乡带路去找另外一个叫杨某的老乡，那个老乡便带我们来到了梅陇镇永水村杨某的出租屋附近，那个老乡便离开了；韩某1说他认识杨某，于是他在出租屋外面把风，我们几个人便敲门进去，进去后看见里面只有三个人，何某便问杨开学在不在，里面三个男青年都说没有杨开学这个人；何某接着说我们是吸毒的，要找点钱买“白粉”，接着便从身上掏出一把水果刀，周某也跟着拿出水果刀，一边持着刀威胁，一边对三个男青年进行搜身；搜完身后，何某把屋里的一部电风扇和一台录音机一起抢走，我们随后便走出了出租屋与韩某1汇合；韩某1对何某说电风扇和录音机就不要了，这样何某将电风扇和录音机丢在地上，我们便各骑自行车离开；刚走到永水村口，其中两个被我们抢劫的青年人拿着铁棍追了过来，走在最后面的何某便被其中一个青年人打了一棍，何某便下来对付他，另一个青年人持铁棍朝我打来，我用自行车挡了一下，这时周某和韩某1赶来，周某便持刀对那个青年捅了几刀，与此同时，何某也捅了另一个青年人几刀，这时有群众赶来，我们赶紧逃走；我们逃回城东镇名园下村的出租屋，周某将我们抢得钱物都拿出来分，我们抢到190多元，何某和韩某1各分45元，我和周某各分得50元。3.同案人周某供述：1996年11月初的一天（具体日期记不起）晚上8时许，老乡陈某2平、何礼华（我妻舅）、韩某1一起来找我，说是韩某1被人欺负，叫我同他们一起去找那个老乡出气，于是我同他们三个人各骑一部单车走，当时何礼华和陈某2平身上各带有一把小水果刀，然后我们四个人来到梅陇镇，韩某1在梅陇镇找了一个老乡，让他带到要出气的老乡的住处，随后韩银兵带着我们来到梅陇镇永水村的一间房子，我们把单车停放在外面，韩某1说怕被里面的人认出，就在外面看单车；我和何礼华、陈某2平走进院子里去，我站在该房子的门口，何礼华、陈某2平进去，进去后陈某2平用本地话对里面的人说我们是吸白粉的，当时我看到里面有三个人，不知道是何礼华还是陈某2平打了其中一个人的一记耳光，陈某2平又用普通话说，把屋里的一个电风扇和一个录音机拿走，但拿出房子后，我看陈某2平拿那么多东西不方便，就说不要拿这东西了，然后就走了，当我们走出永水村时，我听到后面有打架的声音，我刚要走过去看发生了什么事，何礼华、陈某2平、韩某2就各自跑散了，我也就骑着我的单车往海城方向跑，跑了不久，我见到陈某2平，他没有骑单车，我和陈某2平就合骑一部单车回到城名园我们的住处（我们俩是住在一起的），当时我看到陈某2平身上有血，我就问他是怎么回事？他说是刚刚打架时搞的；过了几天，公安同志来抓陈某2平和韩某1，我和何礼华就离开海丰了。经辨认混杂照片，辨认出韩某1就是抢劫时在外面看管自行车的人；陈某2平、何礼华就是抢劫时持刀的人。4.被告人何礼华当庭认罪。经辨认混杂照片，辨认出周某、韩某1、陈某2平就是在海丰县梅陇镇永水村抢劫并伤人的同案人。上述证据，经法庭出示、质证，本院予以确认本院认为，被告人何礼华无视国家法律，伙同周某、韩某1、陈某2平以暴力、胁迫手段，劫取他人财物，致二人重伤，其行为已构成抢劫罪。公诉机关指控被告人何礼华所犯罪名成立，本院予以支持。被告人何礼华犯罪以后自动投案，并当庭认罪，可以酌情从轻处罚。附带民事诉讼原告人谢某1、谢某2的经济损失是由于被告人何礼华等人的犯罪行为造成的，被告人何礼华应承担赔偿责任，附带民事诉讼原告人谢某1、谢某2提出的诉讼请求，本院已作出了刑事附带民事判决，被告人何礼华对附带民事部分判决总额承担连带赔偿责任。附带民事诉讼原告人谢某1提出请求赔偿其第三次住院的治疗费人民币16072.06元及住院的相关费用，经查，附带民事诉讼原告人谢某1请求赔偿其第三次住院费用的证据均是复印件，没有提交原件，本院不予采纳；提出请求赔偿因本次诉讼所支出的交通费人民币5173.25元、住宿费（1年租金）人民币8400元，经查，附带民事诉讼原告人谢某1因本次诉讼有实际支出交通费、住宿费，但请求数额偏高，交通费酌定为人民币4000元，住宿费酌定为人民币4200元。根据被告人何礼华犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第十二条和1979年《中华人民共和国刑法》第一百五十条第二款、第五十二条、第三十一条，《中华人民共和国民法通则》第一百三十条，《中华人民共和国侵权责任法》第十六条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三条、第十七条、第二十二条、第二十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下一、被告人何礼华犯抢劫罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月13日起至2030年11月12日止）。二、被告人何礼华自本判决发生法律效力之日起十日内一次性赔偿附带民事诉讼原告人谢某1、谢某2经济损失人民币8200元，并对本院（2015）汕海法刑初字第40号刑事附带民事判决第二项“被告人周帮河自本判决发生法律效力之日起十日内一次性赔偿附带民事诉讼原告人谢某1各项经济损失合计人民币951550.96元”和第三项“被告人周帮河自本判决发生法律效力之日起十日内一次性赔偿附带民事诉讼原告人谢某2各项经济损失合计人民币530122.31元”负连带赔偿责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长李捷辉审判员刘如辉审判员陈小娟二〇一七年八月二日书记员陈向明

2035黎永斌盗窃罪一审刑事判决书江苏省昆山市人民法院刑事判决书（2017）苏0583刑初1035号：昆山市人民检察院以昆检诉刑诉〔2017〕1029号起诉书，指控被告人黎永斌犯盗窃罪，于2017年6月22日向本院提起公诉。本院适用普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昆山市人民检察院指派检察员杜志辉出庭支持公诉，被告人黎永斌到庭参加诉讼。现已审理终结昆山市人民检察院指控：2016年7月至11月间，被告人黎永斌伙同郑某、潘某（均另案处理）等在江苏省昆山市、上海市浦东新区等地盗窃他人摩托车共计10辆，价值人民币145984元。公诉机关认为，被告人黎永斌以非法占有为目的，多次盗窃他人财物，价值人民币145984元，数额巨大，应当以盗窃罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人黎永斌起主要作用，系主犯。被告人黎永斌在有期徒刑执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人黎永斌对被指控的盗窃犯罪事实未提出异议。经审理查明：2016年7月至11月间，被告人黎永斌伙同郑某、潘某（均已判刑）等在江苏省昆山市、上海市浦东新区等地盗窃他人摩托车共计10辆，价值人民币145984元。具体分述如下：1.2016年8月27日凌晨，被告人黎永斌伙同郑某、潘某在昆山市丽景江南1号楼西侧窃得被害人殷某的银灰色春风650型摩托车1辆，价值人民币41088元。2.2016年9月10日，被告人黎永斌伙同郑某、潘某在昆山市花桥镇花苑新村194幢3单元外窃得被害人薛某的红白色本田ＣＢ400摩托车1辆（无法估价）。3.2016年7月17日凌晨，被告人黎永斌伙同郑某在昆山市玉山镇团结村21号楼下窃得被害人周某的金色川崎六眼魔神摩托车1辆（无法估价）。4.2016年9月3日凌晨，被告人黎永斌伙同郑某在昆山市新大陆花园8栋一单元外窃得被害人方某的钱江黄龙600摩托车1辆，价值人民币34368元。5.2016年10月23日，被告人黎永斌伙同郑某在昆山市柏庐路美乐迪尔门口窃得被害人马某的黑白色春风150型摩托车1辆（无法估价）。6.2016年10月23日，被告人黎永斌伙同郑某在昆山市花桥镇中城花园虹梅苑33幢车库窃得被害人袁某的白色铃木ＧＷ250型摩托车1辆，价值人民币24480元。7.2016年11月1日，被告人黎永斌伙同郑某在昆山市江南春堤2幢一单元外窃得被害人陈某的黑色铃木ＧＺ150摩托车1辆，价值人民币6958元。8.2016年11月1日，被告人黎永斌伙同郑某在昆山市南后街城市酒店后门卫盗窃了被害人张某的黑色春风650ＮＫ摩托车1辆，价值人民币30030元。9.2016年11月20日，被告人黎永斌伙同郑某在昆山市湖滨花园4号楼地下车库盗窃了被害人赵某的黑色铃木ＧＺ150摩托车1辆（无法估价）。10.2016年11月26日，被告人黎永斌伙同郑某在上海市浦东新区东三里桥路160弄24号104院子后门外窃得被害人洪某的灰色行星牌ＸＸ48ＱＴ-4型轻便二轮摩托车1辆，价值人民币9060元。另查明，被告人黎永斌曾因犯盗窃罪于2014年7月被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑一年，2015年4月29日释放。案发后，公安机关已将扣押的行星牌ＸＸ48ＱＴ-4型轻便二轮摩托车1辆发还被害人洪某。上述事实，被告人黎永斌在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人周某、殷某、方某、薛某、马某、袁某、陈某、张某、赵某、洪某的陈述，证人宋某、甘某、杨某1、彭某、龙某的证言，辨认笔录，调取证据清单、发票、机动车行驶证，滴滴打车订单（照片）、通话记录（照片），扣押清单、发还清单，银行卡查询明细，价格认定结论书、法庭科学ＤＮＡ鉴定书，研判资料，现场勘验检查工作记录，刑事判决书、刑满释放证明书，抓获经过、身份信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人黎永斌以非法占有为目的，多次盗窃他人财物，价值人民币145984元，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。在共同犯罪中，被告人黎永斌起主要作用，系主犯。被告人黎永斌在有期徒刑执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。被告人黎永斌能当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。公诉机关指控被告人黎永斌犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确。为维护社会治安秩序，保障公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款、第三条第一款之规定，判决如下一、被告人黎永斌犯盗窃罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行监视居住、羁押的，监视居住二日折抵刑期一日，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月17日起至2021年6月12日止。罚金在本判决生效后第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人黎永斌退赔被害人殷某人民币四万一千零八十八元，退赔被害人方某人民币三万四千三百六十八元，退赔被害人袁某人民币二万四千四百八十元，退赔被害人陈某人民币六千九百五十八元，退赔被害人张某人民币三万零三十元及被害人薛某、周某、马某、赵某的经济损失。服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长汪进人民陪审员刘文人民陪审员邹玲珍二〇一七年十二月一日书记员杨磊

李文超走私、贩卖、运输、制造毒品二审刑事判决书贵州省贵阳市中级人民法院刑事判决书（2018）黔01刑终252号：贵州省开阳县人民法院审理贵州省开阳县人民检察院指控被告人李文超犯贩卖毒品罪一案，于2017年2月11日作出（2018）黔0121刑初46号刑事判决。宣判后，原审被告人李文超不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，并讯问了上诉人李文超，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结原判认定，2017年10月27日23时许，被告人李文超携带从罗某（另案处理）处购买的毒品海洛因到贵阳市云岩区金关花园附近贩卖给洪某时被抓获，民警当场从被告人李文超处缴获白色塑料纸包装的毒品海洛因一包（净重0.05克）。经贵阳市公安局检验鉴定，从被告人李文超处缴获的毒品海洛因疑似物中检出海洛因成分。2017年10月12日，被告人李文超从罗某处购买毒品后，在贵阳市云岩区金关花园附近向洪某贩卖了一包重约0.1克的毒品海洛因，获款100元。同时查明，公安机关从被告人李文超处扣押了作案工具手机一部。原判依据上述事实和一审庭审举证、质证的相关证据，认为被告人李文超违反国家毒品管制规定，二次贩卖毒品海洛因共计0.15克，其行为构成贩卖毒品罪。归案后，被告人李文超如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，作出如下判决：一、被告人李文超犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元;二、随案移送的作案工具手机一部予以没收，上缴国库。宣判后，原审被告李文超不服，以“原判量刑过重”为理由，提出上诉。原公诉机关在法定期限内未对原审判决提出异议。经二审审理查明的事实与一审审理查明的事实一致。原判列举了认定本案事实的证据，所列证据均已在一审开庭时当庭举证、质证，复经本院审查属实。在二审期间，上诉人李文超未提交新的证据。本院对原判决认定的事实及所列证据予以确认。对于上诉人李文超上诉所提“原判量刑过重”的上诉理由，经查，原判认定上诉人李文超犯贩卖毒品罪的证据有经一审庭审质证的公安机关抓获经过、毒品扣押及计量记录、毒品检验报告、鉴定意见通知书、扣押物品清单、证人证言及上诉人李文超的供述等证据予以证实。原判根据本案查明的事实及证据依照法律规定对上诉人李文超定罪正确，但鉴于上诉人李文超的具体犯罪情节，结合其归案后的认罪态度，原判以贩卖毒品罪对其量刑过重。上诉人李文超的上诉理由成立，本院应予采纳本院认为，上诉人李文超违反国家对毒品的管制规定，贩卖毒品海洛因0.15克，其行为已构成贩卖毒品罪，应依法处罚。原判认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法，但结合本案的具体犯罪情节及上诉人李文超的认罪态度，原判对其量刑过重，本院应予改判。上诉人李文超所提上诉理由成立，本院应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、第二百三十三条、《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、维持贵州省开阳县人民法院（2018）黔0121刑初46号刑事判决第二项，即二、随案移送的作案工具手机一部予以没收，上缴国库。二、撤销贵州省开阳县人民法院（2018）黔0121刑初46号刑事判决第一项；三、上诉人（原审被告人）李文超犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月28日起至2019年4月27日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。本判决为终审判决审判长林筑萍审判员张世海审判员何度海二〇一八年三月十九日书记员周尔谦

罕某某拒不支付劳动报酬刑事一审判决书辽宁省沈阳市大东区人民法院刑事判决书（2015）大东刑初字第257号：沈阳市大东区人民检察院以沈大检刑诉（2015）43号起诉书指控被告人何某某犯拒不支付劳动报酬罪，于2015年2月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，并公开开庭审理了本案。沈阳市大东区人民检察院指派检察员陈奇出庭支持公诉。被告人何某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2013年初，何某某在沈阳市大东区望花中街89号宝地铭郡项目承包了部分工程后，雇佣伊某某、刘某某等人进行工程施工。何某某在收到工程款未向伊某某、刘某某等人全额支付人工费，尚欠28.6万元未支付。沈阳市大东区农民工维权中心责令何某某向伊某某等人支付上述款项。2014年6月，何某某向伊某某等人支付人民币10万元，剩余18.6万元在责令支付期满后仍未支付。被告人何某某于2014年10月3日被公安机关传唤到案后支付了上述款项。上述事实，被告人何某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人刘某某、伊某某的陈述；书证抓捕经过、人口基本信息、电话查询记录、拒不支付劳动报酬涉嫌犯罪案件移送书、责令书、工资发放表、欠条、工资表等证据证实，足以认定本院认为，被告人何某某有能力支付而拒不支付他人的劳动报酬，数额较大，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。被告人何某某经公安机关传唤到案，且归案后能如实供述自己的罪行，可视为自首，对其依法可以从轻处罚。根据被告人何某某犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人何某某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人应在本判决生效后十日内到沈阳市沈河区司法局社区矫正管理部门报到，依法接受社区矫正。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长雷雨审判员吴金凤人民陪审员陈鹏二〇一五年五月八日书记员杨晶晶

䈘海文非法经营一审刑事判决书广西壮族自治区博白县人民法院刑事判决书（2017）桂0923刑初10号：广西壮族自治区博白县人民检察院以博检公诉刑诉〔2016〕558号起诉书指控被告人刘海文犯非法经营罪，于2016年12月27日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院于2017年1月3日立案并依法适用简易程序，组成合议庭，于2017年1月9日公开开庭进行了审理。广西壮族自治区博白县人民检察院指派检察员梁伟烽出庭支持公诉，被告人刘海文及其辩护人吴珊红到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区博白县人民检察院指控，2016年8月2日，被告人刘海文伙同“修理七”（另案处理）驾驶“五菱”牌小型普通客车为他人从防城港市运输价值253895元的卷烟到博白县，在博白县那林镇省道103线144公里＋500米路段处，被博白县公安局交通管理大队水鸣中队查获。对指控的事实，公诉机关提交相应的证据材料证明，并认为被告人刘海文的行为构成非法经营罪，且情节特别严重，是从犯，属犯罪未遂。请求本院适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十三条、第二十七条之规定，对被告人刘海文定罪处罚。被告人刘海文对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。被告人刘海文的辩护人吴珊红对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。提出如下辩护意见：被告人刘海文是从犯、初犯，且是未遂，有坦白情节，建议减轻处罚。经审理查明，2016年8月2日15时许，被告人刘海文伙同“修理七”（另案处理）未经烟草主管部门许可，驾驶车牌号为桂Ａ×××××的“五菱”牌小型普通客车，受他人雇佣从防城港市东兴路口运输一批卷烟到博白县。当日22时许，刘海文等人将该批卷烟运至博白县那林镇省道103线144公里＋500米处时，被博白县公安局交通管理大队水鸣中队当场查获。经查，查获的卷烟有芙蓉王（软蓝）50条、云烟（软如意）550条、硬盒利群（阳光）350条、云烟（软珍品）1350条。经估价，上述卷烟价值253895元。上述事实，被告人刘海文在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关出示并经当庭质证、认证的被告人刘海文的供述，移交物品清单，移送物品清单，博白县烟草专卖局关于涉嫌犯罪案件的调查报告，广西壮族自治区烟草专卖局文件，国家烟草专卖局文件，检查（勘验）笔录，证据复制（提取）单（现场照片、指认照片、抽样照片），证据先行登记保存批准书，证据先行登记保存通知书，先行登记保存物品处理通知书，先行登记保存现场笔录，先行登记保存物品移交清单，先行登记保存物品处理审批表，抽样取证物品清单，涉案烟草专卖品核价表，检验报告，关于香烟的价格认定结论书，鉴定意见通知书，机动车驾驶证、行驶证复印件，受案登记表，立案决定书，案件移送函，博白县烟草专卖局涉烟犯罪案件移送书，抓获经过，户籍证明等证据证明本院认为，被告人刘海文违反国家烟草专卖管理法规，未经烟草行政主管部门许可，非法运输烟草专卖品，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控被告人刘海文犯非法经营罪的罪名成立。刘海文伙同他人共同故意实施犯罪，是共同犯罪。在非法经营的共同犯罪中，刘海文起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。刘海文在实施非法经营犯罪中，因意志以外的原因而未能得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。刘海文归案后如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人刘海文的辩护人吴珊红提出的辩护意见与查明的事实和法律规定相符，予以采纳。根据被告人刘海文的犯罪事实，犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，本院决定对刘海文减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第二款第（一）项、第六条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款之规定，判决如下被告人刘海文犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月2日起至2018年8月1日止。罚金在判决生效后一个月内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在收到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本八份审判长沈洁虹审判员叶逸岳人民陪审员张志勇二〇一七年一月二十四日书记员李琼玉

李平、李国全、徐建、帅文杰、徐伟、张伟盗窃罪；徐建、李润、聂兴洪、王建平掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案一审刑事判决书四川省夹江县人民法院刑事判决书（2016）川1126刑初43号：夹江县人民检察院以夹检公诉刑诉［2016］48号起诉书指控被告人李平、李国全、帅文杰、徐伟、张伟犯盗窃罪，被告人徐建犯盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人李润、聂兴洪、王建平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年6月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年7月12日、8月16日公开开庭审理了本案。夹江县人民检察院检察员薛梅、被告人李平及其辩护人徐永强、被告人李国全、徐建、帅文杰、徐伟、张伟、李润、被告人聂兴洪及其辩护人杨文明、被告人王建平到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：一、盗窃罪被告人李平、李国全、徐建、帅文杰、徐伟、张伟自2015年7月份以来，多次到四川省自贡市、眉山市、乐山市等地盗窃他人车辆并以低价销赃，所得赃款用于个人开销。1、2015年7月25日凌晨，李国全与徐建共谋实施盗窃，李平明知二人要去实施盗窃仍驾车将二人送至四川省眉山市东坡区，后李国全、徐建到东坡区湖滨路皇冠左岸小区后门处，由徐建望风，李国全使用随身携带的自制工具将被害人陈某1停放于路边的一辆长安牌微型货车盗走。后李国全、徐建将该车以3500元的价格销售给峨边县的欧某（己起诉），所得款项在支付李平车费后由李国全、徐建予以分赃。经鉴定，该被盗车辆价值人民币16200元。2、2015年7月28日凌晨，李国全与徐建到四川省自贡市荣县旭阳镇荣州大道三段“五光十色灯具店”外，由徐建望风，李国全使用随身携带的自制工具将被害人易某停放于此处的一辆长安牌微型货车盗走。后李国全、徐建将该车以2700元的价格销售给峨边县的介某（己判刑），所得款项由李国全、徐建予以分赃。经鉴定，该被盗车辆价值人民币12200元。3、2015年7月30日凌晨，李国全与徐建共谋实施盗窃，李平明知二人要去实施盗窃仍驾车将二人送至四川省眉山市彭山区，后李国全、徐建到彭山区彭溪镇华龙首座小区附近，由徐建望风，李国全使用随身携带的自制工具将被害人徐某停放于小区斜对面路边上的一辆五菱牌微型货车盗走。后徐建将该车以4000元的价格销售给峨边县的尼某（己判刑），所得款项由李国全、徐建予以分赃。经鉴定，该被盗车辆价值人民币17300元。4、2015年8月18日凌晨，李国全与李平共谋实施盗窃后，由李平驾车搭载李国全来到乐山市井研县马踏镇，后李平在车内等候，李国全到马踏镇桂花巷迎鑫服装城外，使用随身携带的自制工具将被害人蒋某停放在此处的一辆五菱牌微型货车盗走，后李国全将被盗车辆交由李平驾驶，自己驾驶李平的车子逃离现场。经鉴定，该被盗车辆价值人民币25877元。5、2015年8月24日凌晨，李国全到乐山市五通桥区竹根镇佑君街“桥牌电炒锅厂”外的公路边上，使用随身携带的自制工具将被害人陈某2停放在此处的一辆东风牌面包车盗走。经鉴定，该被盗车辆价值人民币21595元。6、2015年8月25日凌晨，李平与徐建到夹江县土门乡老街1号，由徐建望风，李平使用随身携带的自制工具将被害人马某停放于路边的一辆东风小康微型货车盗走。经鉴定，该被盗车辆价值人民币9890元。7、2015年8月26日凌晨，李平与李国全到夹江县界牌镇鸣凤村3社老基金会楼下，由李平望风、李国全使用自制工具将被害人夏某停放在此处的一辆东风牌微型货车盗走。经鉴定，该被盗车辆价值人民币7841元。8、2015年8月31日凌晨，李国全到眉山市青神县交通街29号“华美篷业装饰”门市外，使用随身携带的自制工具将被害人曾某1停放于路边的一辆金杯牌微型货车盗走。经鉴定，该被盗车辆价值人民币38099元。9、2015年9月2日凌晨，李国全到乐山市市中区滨江路滨江逸景小区外，使用随身携带的自制工具将被害人曾某2停放于路边的一辆长安牌轿车盗走。经鉴定，该被盗车辆价值人民币21420元。10、2015年10月9日凌晨，李平与徐建到夹江县漹城镇永振街，由徐建望风、李平使用随身携带的自制工具将夹江县七彩空间陶瓷图文设计有限公司的员工王某停放于路边的一辆东风牌面包车盗走。经鉴定，该被盗车辆价值人民币27414元。11、2015年11月27日晚，李平与帅文杰共到乐山市市中区通江镇蟠龙村蟠龙食府饭店对面的建筑工地上，由帅文杰望风，李平使用随身携带的自制工具将被害人吕某停放于此处的一辆东风牌面包车盗走。经鉴定，该被盗车辆价值人民币35342元。12、2015年12月2日晚，李平与帅文杰、张伟到乐山市市中区白塔街与滨河路交汇处的“小张安谷蹄花店”外，由帅文杰、张伟望风，李平使用随身携带的自制工具将被害人彭某停放于路边的一辆吉利牌熊猫轿车盗走。经鉴定，该被盗车辆价值人民币10420元。李平将该吉利熊猫轿车同于2015年11月27日晚与帅文杰所盗窃的东风牌面包车一起交由郑某（另案处理）销售给他人，共获利4200元，所得赃款由郑某分得1200元，帅文杰分得500元，张伟分得700元，李平分得1800元。13、2015年12月23日凌晨，李平与徐伟到乐山市市中区百福路艺术幼儿园外，由徐伟望风，李平使用随身携带的自制工具将被害人胡某停放于路边的一辆长安之星面包车盗走。后二人将该车以3500元销售给王建平，所得赃款李平分得2000元，徐伟分得1500元。经鉴定，该被盗车辆价值人民币27353元。14、2016年1月7日凌晨，李平与徐伟到眉山市东坡区诗书路中段青瓦台茶楼外，由徐伟望风，李平使用随身携带的自制工具将被害人苏某停放于路边的一辆比亚迪Ｆ0轿车盗走，后被公安机关查获。经鉴定：该被盗车辆价值人民币10094元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪1、2015年8、9月份的一天，徐建驾驶被害人唐某被盗的东风牌面包车来到乐山市市中区彭某经营的汽修厂外，找到彭某，想把该车销售给他，因该车无相关手续，彭某未答应，徐建便请彭某为其寻找买主。彭某得知被告人李润意欲购买车辆后，便介绍李润购买该车并明确告知李润该车无正规手续，李润在明知该车锁芯已被破坏且无任何手续的情况下，以2000元的价格从徐建处购买了该车。李润将该车车锁全部予以更换，使用一段时间后，李润又将该车以3200元的价格卖给被告人聂兴洪。2015年11月3日，聂兴洪将该车停放在乐山市金口河区梧桐街信用社旁时被唐某发现，后唐某向公安机关报案。经鉴定，该被盗车辆价值人民币27690元。2、2015年12月份的一天，被告人王建平电话联系徐伟，欲向其购买一辆车，徐伟将同李平于2015年12月23日凌晨，盗窃的胡某的一辆长安之星面包车卖给王建平，王建平明知该车系被盗车辆仍以3500元的价格予以购买。经鉴定，该被盗车辆价值人民币27353元。被害人陈某1、易某、徐某、马某、彭某、胡某、苏某、唐某被盗车辆已被公安机关追回并予以发还。被告人李平、帅文杰、徐伟于2016年1月7日被公安机关抓获归案；被告人李国全于2015年12月11日被夹江县公安局从雷马屏监狱提解回夹江县看守所羁押，之前，因犯盗窃罪，于2015年11月18日被四川省荣县人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币5000元。刑期自2015年9月9日起至2017年7月8日止；被告人徐建于2015年12月1日被公安机关抓获归案，因吸食毒品，于2015年12月2日被夹江县公安局决定行政拘留十五日，因涉嫌犯盗窃罪，于2015年12月16日被夹江县公安局刑事拘留；被告人张伟于2016年1月19日被公安机关抓获归案；被告人李润于2015年11月30日经峨眉山市公安局电话通知到案，并于同日被峨眉山市公安局决定刑事拘留；被告人聂兴洪于2015年11月3日被公安机关抓获归案；被告人王建平于2016年1月12日被公安机关电话通知到案。上述事实，被告人在庭审过程中亦无异议，且有被告人的基本情况、户籍信息、到案情况说明、情况说明、通话清单、刑事判决书、刑事裁定书、执行通知书、释放证明、另案处理决定书、被盗机动车信息、扣押决定书及发还清单、证人彭某、王某2、李某、周某、易某2的证言、被害人马某、夏某、王某、陈某1、易某、徐某、蒋某、陈某2、曾某1、吕某、唐某、曾某2、胡某、苏某的陈述、被告人李平、李国全、徐建、帅文杰、徐伟、张伟、李润、聂兴洪、王建平的供述与辩解、鉴定意见、现场勘验笔录、现场图、现场照片、辨认笔录、视听资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人李平、李国全、徐建、帅文杰、徐伟、张伟以非法占有为目的，采取秘密窃取的手段，盗窃他人财物，其中：李平多次盗窃他人财物价值187731元，数额巨大。李国全多次盗窃他人财物价值160532元，数额巨大。徐伟多次盗窃他人财物价值83004元，数额巨大。帅文杰盗窃他人财物价值45762元，徐伟盗窃他人财物价值37447元，张伟盗窃他人财物价值10420元，数额较大，其行为构成盗窃罪；被告人徐建、李润、聂兴洪、王建平明知是犯罪所得而予以买卖，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李国全、张伟、李润在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人李国全在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚数罪并罚，决定执行的刑罚。被告人徐建判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚追究其刑事责任。被告人王建平、李润犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人李平、李国全、帅文杰、张伟、聂兴洪如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人徐建、徐伟当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。根据被告人聂兴洪、王建平的犯罪事实、情节，社会危害程度和悔罪表现等，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，同时对所居住社区没有重大不良影响，可以对其适用缓刑。被告人李平的辩护人关于被告人具有坦白的量刑情节，请求对其从轻处罚的辩护意见，与本案查明事实相符，且符合法律规定，本院予以采纳。被告人聂兴洪的辩护人关于被告人如实供述其罪行，认罪、悔罪且赃车已追回，社会危害不大，请求对其适用缓刑的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第七十条、第七十二条第一款、第三款、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李平犯盗窃罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年1月7日起至2022年4月6日止。所处罚金应在本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人李国全犯盗窃罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币八千元，与原犯盗窃罪判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，合并执行有期徒刑八年，并处罚金人民币一万三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年9月9日起至2023年9月8日止。所处罚金应在本判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人徐建犯盗窃罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币五千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，数罪并罚，合并执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币八千元；【刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年12月16日起至2020年2月14日止（已扣除先行羁押的1日）。所处罚金应在本判决生效后一个月内缴纳】。四、被告人帅文杰犯盗窃罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年1月7日起至2018年5月6日止。所处罚金应在本判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人徐伟犯盗窃罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年1月7日起至2018年4月6日止。所处罚金应在本判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人张伟犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年1月19日起至2017年1月18日止。所处罚金应在本判决生效后一个月内缴纳）。七、被告人李润犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千五百元；【刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年5月31日起至2017年1月5日止（已扣除先行羁押的25天）。所处罚金应在本判决生效后一个月内缴纳】。八、被告人聂兴洪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金应在本判决生效后一个月内缴纳）。九、被告人王建平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金应在本判决生效后一个月内缴纳）。十、被盗的一辆五菱牌微型货车、三辆东风牌面包车、一辆东风牌微型货车、一辆金杯牌微型货车、一辆长安牌轿车继续予以追缴，发还被害人蒋某、陈某1、夏某、曾某1、曾某2、王某、吕某；十一、被告人李平的违法所得3800元，被告人徐建的违法所得2000元，被告人帅文杰的违法所得500元，被告人徐伟的违法所得1500元，被告人张伟的违法所得700元，被告人李润的违法所得1200元，予以继续追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长徐洪川人民陪审员李学元人民陪审员代文波二〇一六年八月十六日书记员张韩超

浙江省绍兴市越城区人民法院刑事判决书（2020）浙0602刑初292号公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人徐国良，男，1976年5月25日出生于浙江省绍兴市，汉族，初中文化，原系绍兴泓宝行汽车销售服务有限公司保安，住绍兴市柯桥区。2004年12月13日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元；2009年1月12日因犯盗窃罪被原浙江省绍兴县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；2012年8月15日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元；2013年11月8日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三千元，2015年10月20日刑满释放；2017年7月19日因犯盗窃罪被绍兴市柯桥区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯盗窃罪于2019年12月10日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，于2020年1月15日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。绍兴市越城区人民检察院以越检一部刑诉〔2020〕381号起诉书指控被告人徐国良犯盗窃罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院于次日立案受理，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院指派检察员孙涓通过远程视频支持公诉、被告人徐国良通过远程视频参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2019年11月的一天，被告人徐国良在绍兴市越城区泓宝行汽车销售服务有限公司内，在巡逻时趁无人之际，以拉车门的方式窃得被害人詹某1放在浙Ｄ×××**宝马车内的越汤汇贵宾卡1张，内有余额人民币467元。2、2019年12月3日凌晨，被告人徐国良在上述地点，以同样方式，窃得被害人陈某放在浙Ｄ×××**宝马车内价值人民币1872元的苹果7P手机1只。3、2019年12月9日凌晨，被告人徐国良在上述地点，以同样方式，窃得被害人封某放在浙Ｄ×××**宝马车内钱包中的现金人民币1000元。4、2019年12月10日凌晨，被告人徐国良在上述地点，以同样方式，窃得被害人许某放在浙Ｄ×××**宝马车内的永辉超市卡1张，内有余额人民币1000元；又窃得被害人陶某放在浙Ｄ×××**宝马车内的500元面值的中石化充值卡1张。2019年12月10日10时许，被告人徐国良被群众抓获并扭送至公安机关。案发后，钱物已追回并发还。公诉机关认为，被告人徐国良以非法占有为目的，多次秘密窃取公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人徐国良在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯；其自愿认罪认罚，可依法从宽处理；有多次盗窃前科劣迹，可酌情从重处罚；钱物已追回，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十五条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议判处被告人徐国良有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。公诉机关提交了被告人徐国良的供述、被害人詹某1、陈某、封某、许某、陶某的陈述、证人汪某、高某的证言、扣押、发还清单、价格认定结论书、照片、刑事判决书、释放证明、到案经过、情况说明、户籍证明等证据证实。被告人徐国良对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，并签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人徐国良以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，且数额较大，其行为已构成盗窃罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人徐国良在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法从重处罚；有多次盗窃前科，酌情从重处罚；能自愿认罪认罚，依法从轻处罚；案发后已退缴赃款赃物，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人徐国良犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十二月十日起至二〇二〇年七月九日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；二、公诉机关移送本院扣押的人民币3200元，其中1000元抵充罚金，剩余款项于判决生效后发还给被告人徐国良；永辉超市卡三张（卡号分别为2336059170888545131190376、233605917091759162680172、2336059171122276566210821），世纪联华超市充值卡二张（每张面值200元）因无被害人报案，暂作无主财产，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员潘佳明二〇二〇年四月三十日书记员卢雅娟?附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

锺盼亮交通肇事罪一审刑事判决书陕西省渭南市华州区人民法院刑事判决书（2018）陕0503刑初33号：渭南市华州区人民检察院以华检刑诉字（2018）第19号起诉书指控被告人蔺盼亮犯交通肇事罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渭南市华州区人民检察院指派代理检察员张馨予依法出庭支持公诉，被告人蔺盼亮到庭参加了诉讼。现已审理终结渭南市华州区人民检察院指控：2017年12月6日23时02分，被告人蔺盼亮饮酒后超速驾驶陕Ａ00566号“路虎-爱马仕揽胜”牌小型越野客车与同向种某某驾驶的陕ＡＰ5Ａ80号“五菱-宏光”牌小型普通客车（上载乘客高某）相撞，造成种某某、高某死亡。被告人蔺盼亮负事故的全部责任。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了证人证言、道路事故认定书、现场勘查笔录、鉴定文书及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人蔺盼亮行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，应当以交通肇事罪依法追究其刑事责任，建议对被告人蔺盼亮在有期徒刑三至四年量刑。提请本院依法惩处。被告人蔺盼亮承认起诉书指控的主要事实。经法庭审理查明：经法庭审理查明：2017年12月6日23时02分，被告人蔺盼亮饮酒后超速驾驶陕Ａ00566路虎-爱马仕揽胜牌小型越野客车由北向南行至华州区杏林镇西环路南段时，与前方同向种某某驾驶的陕ＡＰ5Ａ80五菱-宏光”牌小型普通客车（上载乘客高某）追尾相撞，造成高某当场死亡，种某某经抢救无效于2017年12月8日死亡。经华州区公安局道路交通警察大队认定，被告人蔺盼亮负事故的全部责任。事故发生后，被告人蔺盼亮即拨打了110报警电话后离开现场，2017年12月7日向华州区公安局交警大队投案。在侦查阶段赔偿被害人共计60000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1、受案登记表、案件线索来源、立案决定书及抓获经过证明，2017年12月6日23时，华州区公安局交通警察大队接110指挥中心指令称，在华州区西环路南段有两辆小车相撞，有人员受伤。交警大队民警迅速赶赴现场，在事故现场未见到报警人蔺盼亮，经电话联系，蔺盼亮于次日7时许向华州区公安局交警大队投案，对犯罪事实供认不讳。2017年12月8日立案侦查。2、道路交通事故现场勘查笔录、现场图及照片证明，案发现场位于渭南市华州区西环路南段。3、陕西公正司法鉴定中心司法鉴定意见书证明，高某、种某某均因交通事故致颅脑损伤而死亡。4、陕西中正机动车物证司法鉴定所司法鉴定意见书证明，（1）陕Ａ00566爱马仕揽胜小型越野客车前部右侧与陕ＡＰ5Ａ80五菱牌小型普通客车尾部左侧接触（2）陕ＡＰ5Ａ80五菱牌小型普通客车右侧尾部与路旁树木接触（3）陕ＡＰ5Ａ80五菱牌小型普通客车车身右侧磨损痕迹系与地面接触所致（4）陕Ａ00566爱马仕揽胜小型越野客车事故前的行驶速度约为125ｋｍ／ｈ（5）陕ＡＰ5Ａ80五菱牌小型普通客车事故前的行驶速度约为45ｋｍ／ｈ。5、抽血笔录、照片证明，2017年12月7日1时05分、8时41分分别对种某某、蔺盼亮抽血用于酒精测试。6、渭南市人民医院法医司法鉴定所证明，蔺盼亮、种某某血清中乙醇含量分别为39.13ｍｇ／100ｍｌ及0ｍｇ／100ｍｌ。7、华州区公安局道路交通警察大队道路交通事故认定书证明，蔺盼亮违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款：饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。第四十二条第一款：机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。第四十三条：同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离之规定，负事故全部责任；种某某及乘客高某无责任。8、司法鉴定许可证证明，陕西公正司法鉴定中心、陕西中正机动车物证司法鉴定所、渭南市人民医院法医司法鉴定所、张某某、吴某某、康某某、金某某、杨某某、郭某均具备鉴定资格。9、告知笔录证明，被害人家属王海龙、路新民、被告人蔺盼亮对陕公正司鉴【2017】病鉴字202、203号法医病理司法鉴定意见书及陕西中正司法鉴定所【2017】车鉴字第3607号鉴定意见结论及陕渭人民医院司鉴所【2017】检字4345、4346号酒精浓度检验结论、道路事故认定书均无异议。10、渭南市华州区人民医院居民死亡医学证明，种某某于2017年12月8日死亡。11、高塘镇南堡村民委员会证明、种某某、高某分别于2017年12月15日、16日埋葬。12、证人黄某证明，蔺盼亮是永安房地产开发有限公司的广告面包商务车专职司机之一。2017年12月6日晚上11点左右，蔺盼亮给他打电话说他开车与别人的车撞了。卫某某是陕Ａ00566黑色“揽胜”越野车的专职司机。13、证人卫某某证明，他是永安房地产有限公司的司机。2017年12月6日事发当晚，他赶到华州区交警大队南边的事故现场，在现场并没有看见蔺盼亮，就打电话问蔺盼亮怎么出的事，蔺盼亮也说不清。现场当时有交警还有公司的陕Ａ00566号路虎车，头南尾北停在西环路与310国道交界处，车的右前角撞坏了。路虎车的北边路面上还停了一辆面包车头好像也朝南。14、证人孙某证明，她是蔺盼亮的妻子。2017年12月6日中午她娘家奶奶过世，蔺盼亮一直在娘家帮忙。当天晚上9时多蔺盼亮从步行街家中离开，很晚才回家，也没有说发生事故，第二天才知道发生事故。15、辨认笔录、指认照片、视听资料证明，被害人种某某之妻刘丹指认出陕ＡＰ5Ａ80车辆驾驶人是种某某；被害人高某之妻杨某指认出陕ＡＰ5Ａ80车辆副驾驶位置上乘坐的人是高某；被告人蔺盼亮之妻孙某指认出陕Ａ00566号车辆的驾驶人是蔺盼亮。16、领条证明，路某某、王某某分别代被害人种某某、高某家属从交警队领取30000元。17、户籍证明记载，蔺盼亮身份信息已达到刑事责任年龄。18、被告人蔺盼亮供述证明，2017年12月6日21时许，他从老板办公室拿了陕Ｅ00566号路虎越野车的车钥匙，开车去丈人家，沿西环路由北向南行驶经过交警队门前的红绿灯后，感觉到头晕、头疼，头上冒虚汗，眼前一黑，就听到“咚”的一声，在车上坐了一会儿，清醒过来后，就下车查看情况，看见路上躺了一个人，出事的面包车侧翻着，他就用他的18091355222号拨打了110和120。交警到现场后，他当时很害怕，跟交警没有见面，就拦了一辆出租车回家了，2017年12月7日凌晨2点左右接到了交警队让过去的电话，由于当时浑身没劲，两腿发软，就没有及时去交警队，直到早上7时40分才去了交警队。上述证据来源合法、客观、关联足以认定上述事实本院认为，被告人蔺盼亮违反交通运输管理法规，因而发生重大交通事故,致人死亡，其行为符合交通肇事罪构成要件，构成交通肇事罪,渭南市华州区人民检察院指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人蔺盼亮致二人死亡，且负事故全部责任，属于有其他特别恶劣情节。被告人蔺盼亮为掩盖酒驾离开现场，在接到公安电话传唤后主动到案，反映出被告人自愿接受刑事处罚的主观心理，到案后能如实供述主要犯罪事实，应认定为自首；在侦查阶段其亲属能代为赔偿，可认定被告人有认罪、悔罪态度，均属从轻处罚情节。被告人蔺盼亮酒后高速驾驶是发生本案的主要原因，属从重处罚情节。根据本案犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害后果,依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、六十七条第一款及最高人民法院《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下被告人蔺盼亮犯交通肇事罪，判处有期徒刑四年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2022年6月7日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长韩海斌审判员党娟莉人民陪审员张前宏二〇一八年五月四日书记员闫阿敏

王某某交通肇事罪一审民事判决书山东省济南市历城区人民法院刑事附带民事判决书（2017）鲁0112刑初174号：山东省济南市历城区人民检察院以济历城检公刑诉（2017）167号起诉书指控被告人王某某犯交通肇事罪一案，于2017年4月11日向本院提起公诉，本院于2017年4月11日立案。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人王某1、王某3、王某2、王某某4提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，于2017年6月14日公开开庭进行了合并审理。山东省济南市历城区人民检察院指派检察员宋薇出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人王某1、王某2及四附带民事诉讼原告人的诉讼代理人宋曰刚，附带民事诉讼原告人王某某4的诉讼代理人暨附带民事诉讼原告人王某3，附带民事诉讼被告人太平财产保险有限公司济南中心支公司（以下简称太平保险公司）的诉讼代理人郭政君，被告人王某某及其法定代理人韦某某、辩护人王允斌均到庭参加诉讼。现已审理终结山东省济南市历城区人民检察院指控：2014年9月10日11时10分许，被告人王某某驾驶鲁Ａ3ＸＸＸＸ奥拓小型轿车沿济南市历城区荷花路由西向东行驶，当行驶至荷花路苏家村山东传输华山—遥墙090线杆处时，将被害人侯某某撞倒，造成被害人侯某某受伤，经医院抢救无效死亡。经济南市公安局交通警察支队历城大队认定，被告人王某某承担事故的全部责任。经山东省精神疾病司法鉴定所鉴定，被告人王某某作案时为限制刑事责任能力，目前具有受审能力。案发当日，民警到济南市第三人民医院对因伤就诊的被告人王某某进行了询问。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、鉴定意见、现场勘验笔录、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人王某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，构成交通肇事罪。提请本院依法惩处。附带民事诉讼原告人王某1、王某3、王某2、王某某4要求被告人赔偿死亡赔偿金170060元，丧葬费28635元，交通费3000元，医疗费5924.58元，精神损害抚慰金50000元，共计人民币257619.58元；要求附带民事诉讼被告人太平保险公司在交强险责任限额范围内赔偿四附带民事诉讼原告人。四附带民事诉讼原告人当庭自愿撤回了要求被告人支付精神损害抚慰金50000元的诉讼请求。四附带民事诉讼原告人就上述请求向法庭提供了山东大学第二医院的门诊病历、医疗费票据、居民死亡医学证明（推断）书、殡葬收费发票等相关证据。对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实和附带民事诉讼原告人的诉讼请求，被告人王某某没有提出辩解和异议。被告人王某某的辩护人提出：1、被告人的主观罪过较轻，社会危害性较小，主观上不存在犯罪的故意；2、被告人王某某认罪悔罪态度较好，应予从宽处理，在公安机关如实供述肇事情节，明确表示要尽力补偿受害人家属的损失，并积极赔偿；3、被告人经司法鉴定诊断为双相情感障碍，伴有精神病性症状的混合发作，作案时为限制刑事责任能力人，对被告人可以从轻、减轻处罚；4、被告人王某某具备适用缓刑的条件。附带民事诉讼被告人太平保险公司辩称：涉案车辆在我公司投保有交强险，事故发生时在保险有效期内。我公司同意在交强险限额内对四附带民事诉讼原告人损失承担垫付赔偿义务，但保留对驾驶人员的追偿权。经法庭审理查明：2014年9月10日11时10分，被告人王某某将路边停放的车牌号为鲁Ａ3ＸＸＸＸ号牌小型轿车车门打开，并驾驶该车辆沿荷花路由西向东行驶，行驶至荷花路苏家村山东传输华山—遥墙090线杆处时，与行人侯某某发生碰撞，造成侯某某及其本人受伤，侯某某经医院抢救无效死亡。济南市公安局交警支队历城区大队作出济公交认字［2014］第00625号道路交通事故认定书，认定被告人王某某承担事故的全部责任，侯某某不承担责任。2016年9月29日，济南市公安局天桥区分局出具天桥公（成）行不不罚决字［2016］00001号不予行政处罚决定书，该决定载明：因王某某有精神疾病，决定对其不予行政处罚。经山东精神疾病司法鉴定所鉴定，被告人王某某作案时为限制刑事责任能力，具有受审能力。另查明：事故发生当天，被害人侯某某受伤后被送往山东大学第二医院进行治疗，后因抢救无效于当日死亡。被害人侯某某的配偶王某某5于2009年3月19日死亡。被害人侯某某出生于1941年2月15日，系粮农，其育有四名子女，即女儿王某某4、长子王某1、次子王某2、三子王某3。2014年9月11日王某3收到王某某之母韦某某及王某某交来的丧葬费人民币23000元。鲁Ａ3ＸＸＸＸ号牌小型轿车车主为张某，该车辆在附带民事诉讼被告人太平保险公司投保有交强险，事故发生时在保险有效期内。基于上述事实及四附带民事诉讼原告人提供的相关证据及诉讼请求，附带民事诉讼被告人太平保险公司应在交强险限额内赔偿四附带民事诉讼原告人医疗费5924.58元、死亡赔偿金97678（13954×7年）元、丧葬费5635元（28635元－23000元）、交通费400元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、证人张某的证言及机动车信息查询结果单证明，其为被告人王某某出事故时驾驶的车牌号鲁Ａ3ＸＸＸＸ的奥拓轿车车主。2014年9月10日上午，其将该车辆停放在天龙汽贸出租车公司门口，然后进公司办事，其从公司出来后发现车辆没有了，汽车钥匙一直由其保管。随后其打电话报警，派出所民警勘验现场后，其随民警去派出所作了笔录。2、证人韦某某等人的证言证明，其和王某某同村，王某某小时候还可以，越大看着就不正常，犯病时打他爹和他妈，家里的门和窗都被王某某拆了。3、证人王某某3和韦某某的证言证明，其为王某某的父母，本次事故发生后，其两人来到济南王某某就诊的医院，当时感觉王某某不正常，问他怎么回事，他也不知道。在医院治疗几天后，两人将王某某带回邹平家中，回家后王某某不时发脾气，还要打王某某3。三四个月后，两人将被告人王某某送至精神病院治疗，后因经济困难，无力支付医疗费，王某某出院回家。王某某精神状态时好时坏，一直没有出去工作。4、证人王某某5等人的证言证明，其曾与王某某一起服刑，王某某在监狱服刑期间有时自己会傻笑，感觉和正常人不太一样，监狱工作人员找专人看着他。5、山东精神疾病司法鉴定所司法鉴定意见书（编号：山东精神疾病司法鉴定所［2016］精鉴字第171号）证明，被鉴定人王某某作案时为限制刑事责任能力。6、山东精神疾病司法鉴定所司法鉴定意见书（编号：山东精神疾病司法鉴定所［2017］精鉴字第64号）证明，被鉴定人王某某具有受审能力。7、邹平精神卫生中心病历证明，被告人王某某曾于2014年12月27日至2015年1月26日到邹平精神卫生中心住院治疗，经诊断为双相情感障碍，目前为重度抑郁发作，伴有精神病性症状。8、济南市公安局交通物证鉴定所出具的（济）公（交）鉴（尸）字［2014］ＹＨＢ第055号侯某某尸体检验报告书证明，侯某某的损伤符合道路交通事故特点，侯某某系因重度颅脑损伤等损伤共同作用引发呼吸循环衰竭而死亡。9、居民死亡医学证明（推断）书证明，侯某某于2014年9月10日死亡。10、济南市公安局交警支队历城区大队道路交通事故认定书（济公交认字［2014］第00625号）证明，被告人王某某承担事故的全部责任，侯某某不承担责任。11、驾驶人信息查询结果单证明，被告人王某某的准驾车型为Ｂ2Ｅ。12、济南市历城区荷花路街道苏家庄村民委员会出具的证明信证明，被害人侯某某共有四名子女：王某1、王某某4、王某2、王某3。13、收到条两份证明，2014年9月11日王某3收到王某某之母韦某某及王某某交来的丧葬费人民币23000元。14、北京市朝阳区人民法院（2013）朝刑初字第1367号刑事判决书证明，被告人王某某因犯盗窃罪于2013年6月13日被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二千元。15、户籍材料证明，被告人王某某作案时已达到完全刑事责任年龄。16、残疾证一份证明，被告人王某某系精神残疾人，残疾等级为叁级本院认为，被告人王某某违反交通运输管理法规，发生重大事故，致一人死亡，且负事故全部责任，公诉机关指控其犯交通肇事罪成立。案发后，王某某如实供述犯罪事实，构成坦白，依法可从轻处罚。被告人王某某在案发时系限制刑事责任能力，依法可从轻或减轻处罚。被告人王某某有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人王某某的辩护人关于王某某具有坦白情节的辩护意见，本院予以采纳。综合被告人的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第十八条第三款、第六十七条第三款，《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十五条之规定，判决如下一、被告人王某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。二、附带民事诉讼被告人太平财产保险有限公司济南中心支公司赔偿附带民事诉讼原告人王某1、王某3、王某2、王某某4医疗费5924.58元、死亡赔偿金97678元、丧葬费5635元、交通费400元，共计109637.58元。（限附带民事诉讼被告人太平财产保险有限公司济南中心支公司于判决生效之日起十日内支付。）三、驳回附带民事诉讼原告人王某1、王某3、王某2、王某某4的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本六份审判长常颖审判员赵飞人民陪审员李宏波二〇一七年六月十四日书记员刘延飞