王某交通肇事一审刑事判决书山东省淄博市周村区人民法院刑事判决书（2018）鲁0306刑初278号：淄博市周村区人民检察院以周检刑检刑诉［2018］77号起诉书指控被告人王某犯交通肇事罪，于2018年9月6日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。淄博市周村区人民检察院指派检察员杨威出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人李宝先到庭参加诉讼。现已审理终结淄博市周村区人民检察院指控：2018年4月29日19时10分许，被告人王某驾驶某号重型自卸货车，顺某道由西向东行驶至某路口处时，在向左（北）转弯时，其车右侧中部护栏与顺某道由东向西行驶的柏某驾驶的悬挂鲁某号二轮摩托车前部相撞，致被害人柏某、乘员（王某乙、王某丙）受伤，后经148医院抢救无效柏某于当日死亡，造成死亡道路交通事故。2018年5月23日，经周村交警大队认定，被告人王某承担事故的主要责任。为证实上述事实，公诉机关提供了归案情况说明等书证、鉴定意见、现场勘查笔录、证人证言、被告人王某供述等证据。公诉机关认为，被告人王某之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，应以交通肇事罪对其定罪处罚。被告人王某对公诉机关指控的犯罪事实及证据无异议,无辩解意见。其辩护人的辩护意见是：被告人王某具有自首情节；2、被告人王某积极赔偿被害人亲属损失，取得被害人亲属谅解。综上，建议对被告人王某适用缓刑。经审理查明：2018年4月29日19时10分许，被告人王某驾驶某号重型自卸货车，顺某道由西向东行驶至某路路口处时，在向左（北）转弯时，其车右侧中部护栏与顺某道由东向西行驶的柏某驾驶的悬挂鲁某号二轮摩托车前部相撞，致被害人柏某、乘员（王某乙、王某丙）受伤，后经148医院抢救无效柏某于当日死亡，造成死亡道路交通事故。2018年5月23日，经周村交警大队认定，被告人王某承担事故的主要责任。另查明，事故发生后被告人王某投案并如实供述犯罪事实。被告人王某赔偿被害人亲属医疗费、死亡赔偿金等各项损失共计711500元，取得被害人亲属谅解。上述事实，有控辩双方提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）归案情况说明，证实本案案发及被告人王某归案情况。（2）道路交通事故认定书及道路交通事故照片，证实道路交通事故情况及被告人王某应承担道路交通事故主要责任。（3）常住人口基本信息，证实被告人王某身份情况，其犯罪时已达完全刑事责任年龄，无违法犯罪记录。（4）和解协议书、刑事谅解书，证实民事赔偿并取得谅解的事实。2、鉴定意见（1）法医学人体损伤程度鉴定书，证实被害人柏某系因交通事故死亡。（2）交通事故司法鉴定意见书，证实肇事车辆制动系统、碰撞位置等事实。3、被告人王某供述，所供与本院认定事实一致。综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定

蒋雄犯交通肇事罪一案二审刑事判决书湖南省郴州市中级人民法院刑事判决书（2018）湘10刑终462号：湖南省郴州市苏仙区人民法院审理湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控原审被告人蒋雄犯交通肇事罪一案，于二〇一八年十月八日作出（2018）湘1003刑初190号刑事判决。原审被告人蒋雄不服，提出上诉。湖南省郴州市苏仙区人民法院于2018年11月9日将案卷移送本院。本院同日受理后，依法组成合议庭。合议庭经审阅本案卷宗材料，审查上诉人蒋雄的上诉状，依法讯问了上诉人蒋雄，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款之规定，决定不开庭审理。本案现已审理终结，审理时间为31日原判认定：2018年3月18日19时30分许，被告人蒋雄驾驶湘Ｌ×××××号小型普通客车沿郴州市资五公路由东往西方向行驶，当行至郴州市苏仙区黄泥滩沙场路口前路段时，遇王某、陈某1等五人乘坐邓某驾驶的湘Ｌ×××××号中型自卸货车在此路口下车后在机动车道上行走。被告人蒋雄驾驶机动车在道路上以66.9-70.1ｋｍ／ｈ的速度行驶，超过该路段限速标志标明的最高时速40ｋｍ／ｈ，且因相向车辆灯光照射引起视觉障碍，无法正确判明前方情况时未降低车速安全行驶，未避让在路上通行的行人，致使所驾湘Ｌ×××××号小型普通客车与行人王某、陈某1发生相撞，造成被害人王某当场死亡和被害人陈某1经医院抢救无效死亡及湘Ｌ×××××号小型普通客车受损的重大交通事故。经郴州市公安局交通警察支队第三大队郴公交三认字（2018）第09号道路交通事故认定书认定，被告人蒋雄承担此次事故的主要责任，湘Ｌ×××××号中型自卸货车驾驶人邓某承担此次事故的次要责任，被害人王某、陈某1承担此次事故的次要责任。经湘南学院司法鉴定中心［2018］病鉴字第39号司法鉴定意见书认定，死者王某在交通事故中因胸部内脏损伤导致出血性休克死亡。经湘南学院司法鉴定中心［2018］病鉴字第41号司法鉴定意见书认定，死者陈某1在交通事故中所致多发性复合性损伤导致创伤性失血性休克死亡。另查明，事故发生后，被告人蒋雄主动拨打报警电话和抢救电话，并在现场等候，且能如实供述自己的罪行。还查明，被告人蒋雄于2018年3月28日分别赔偿被害人王某、陈某1亲属经济损失各50000元。上述事实有下列经一审庭审举证、质证的证据证实：1、接报案登记表、立案决定书证明，2018年3月8日19时许，匿名报警称自己驾驶湘Ｌ×××××小轿车撞到两名行人，有人受伤，已经通知120，郴州市公安局直属分局立案侦查。2、归案经过证明，事故发生后，有人报警称自己驾驶的小轿车撞到两名行人，有人受伤，已经通知120。蒋雄在现场等候交警处理，5月25日立案侦查后，蒋雄接电话通知后到案接受调查。3、道路交通事故现场勘查笔录、道路交通事故现场图及道路交通事故照片证明，2018年3月18日，侦查人员对位于郴州市苏仙区资五公路柏树下沙场前路段的案发现场进行了勘验，湘Ｌ×××××小型普通客车及该车的驾驶人蒋雄在现场。王某当场死亡，陈某1受伤，现场有血迹。绘制了现场方位图，拍摄了现场照片若干。4、证人刘某的证言证明，蒋雄是他同学，2018年3月18日19时许，他乘坐由蒋雄驾驶的湘Ｌ×××××小型普通客车从安仁县灵官乡出发去郴州市苏仙区，行驶到资五路事发路段时，对向来了一台小车，开着远光灯，是那种改装的ＬＥＤ灯，射过来后他们就什么都看不清了，等远光灯过去后，能看清路了，就发现已发生了交通事故了，然后他们就下车查看情况，发现两个人躺在地上，然后他们就拨打了120和110。5、证人李某1的证言证明，蒋雄驾驶的车辆是他的，该车上了户，商业险有100万，在年检有效期内。6、证人陈某2的证言证明，2018年3月18日19时许，他和王某、陈某1以及另外两名工友从郴州市苏仙区飞天山镇乘坐一台大货车去郴州市栖凤渡，到了资五公路五里牌沙场的位置时，车上有个人提出说要下车上厕所，货车就靠路边到路口的位置，然后他们五个人都下了车，大概过了两分多钟，就发生了事故。下车后，王某在他身后右侧，陈某1在他身后左侧，他是背对着他们的。他听到后面王某啊的一声叫，就往后看，然后看到车子已经到前面停下来了，王某和陈某1躺在马路上，王某当场就死了，陈某1在呼气，然后被送到郴州市第一人民医院去了。7、证人李某2的证言证明，3月18日19时许，他和王某、陈某1等五人一起从飞天山坐了一辆货车，然后5人到柏树下沙场路口下了车，下车后他转身准备去小便，听到响声后回头就没有看到王某和陈某1，于是跑过去看，看到王某和陈某1被一辆面包车撞起倒在了路上。8、证人李某3的证言证明，他和王某、陈某1、陈某2、李某2几人坐货车到柏树下沙场路口下车，当时货车停在路中间下车，他走到路口边上时听到后面撞起声响，回头就看到王某、陈某1两人被一辆面包车撞起丢了很远。9、证人牛某1的证言证明，他和牛某2是一起做生意的伙计，邓某是给他们拖货的司机。当时他在车上睡觉，货车上的人什么时候下车的他不知道，后来到沙场时才听牛某2讲路口撞了两个人。10、证人牛某2的证言证明，当时他下车小便，小便之后看到路面上掉了一些东西，一台面包车停在前面，才知道撞了人。11、证人邓某的证言证明，案发当天下午他驾驶湘Ｌ×××××中型自卸货车从栖凤渡送预制板到白露塘塘溪一个工地，吃完饭后他开车准备走，工地上做事的人要坐他的车，他不想搭这几个人，但这几个人就追过来要坐他的车，后来就搭起这几个人从资五路到五里牌柏树下沙场去装沙，到柏树下路口他就停了车叫这几个人下车，他听到了碰撞的响声，路边的人也在喊，但他心想人不是自己撞的，不想惹事，就驾驶车辆进沙场装沙子了。12、湘Ｌ×××××小型普通客车信息查询结果单及驾驶人信息查询结果单证明，蒋雄的准驾车型为Ｃ1，驾驶证处于有效期限内，其驾驶的湘Ｌ×××××长安牌小型面包车。13、公安交通管理行政强制措施凭证证明，事故发生后，交警及时扣押了涉案的肇事车。14、郴州市公安局交警支队第三大队郴公交三认字（2018）第09号《道路交通事故认定书》证明，蒋雄驾驶机动车以超过限速标志标明的最高时速行驶、会车时因相向车辆灯光照射引起视觉障碍，无法正确判明前方情况时，未降低车速安全行驶且遇行人在道路上通行未避让是造成此事故的主要原因。邓某驾驶货运机动车货箱载人在禁止停车路段停车下人，是造成此事故的次要原因。王某、陈某1下车后在道路上通行未靠路边行走，是造成此事故的次要原因。蒋雄承担此次事故的主要责任，邓某、陈某1、王某均承担次要责任。15、往来结算收据及领条证明，案发后，蒋雄交了10万元事故押金，两名被害人亲属各领走5万元。16、血样提取登记表证明，2018年3月18日0时43分，侦查人员在郴州市第一人民医院中心医院依法提取了蒋雄的血样备检（酒精消毒、真空管）。17、湘南学院司法鉴定中心［2018］毒鉴字第180号司法鉴定意见书证明，蒋雄不属于饮酒后驾车。18、湘南学院司法鉴定中心［2018］病鉴字第39号、41号司法鉴定意见书证明，死者王某在交通事故中因胸部内脏损伤导致失血性休克死亡。死者陈某1在交通事故中所致多发性复合性损伤导致创伤性失血性休克死亡。19、湖南省天罡司法鉴定中心［2018］车鉴字第95号司法鉴定意见书证明，湘Ｌ×××××号长安牌小型普通客车碰前行驶速度在66.9－70.1ｋｍ／ｈ之间。20、湖南省天罡司法鉴定中心［2018］车鉴字第94号司法鉴定意见书证明，该事故的碰撞状态为湘Ｌ×××××号长安牌小型普通客车由东往西行驶，正面与行人发生碰撞，人体与车辆接触后抛出，坠落由东往西方向左行车道内。在路面上的碰撞点的纵向距离距本次事故定位点（通往五里牌镇柏树下沙场支线路口西转角）1136.5ｃｍ，横向距离距由东往西道路右侧边线624ｃｍ。21、被告人蒋雄的户籍资料证明，蒋雄犯罪时具有完全刑事责任能力。22、被告人蒋雄的供述证明，2018年3月18日晚上，他驾驶湘Ｌ×××××小型普通客车从安仁出发，回郴州市五里牌镇家里，行至郴州市资五公路时，对向有一台小车开着远光灯跟他会车，他就打了远近灯替换示意对方，对方还是没有变灯，还是远光，导致他无法观察道路前方的情况，他就准备减速，正在这时候撞到了人，他看到一个人飞到了他挡风玻璃上，并听见砰的一声。他刹车后下车查看情况，发现地上躺着两人，他拨打了120和110。一人当场死亡，另一人经抢救无效后死亡。当时他挂五档行驶，车速60公里每小时左右。当时他本来是走他行驶方向右边这条道的，后来看到前方有一台货车停在路上，车尾朝马路方向，车头朝路口里，车身后截把他行驶方向的右道占了大概三分之二，他看到他车子右侧面的反光标识，尾灯没注意看，他就往左变道了。交警部门认定他负事故的主要责任，他没有异议，也不申请复核。原审法院认为，被告人蒋雄违反道路交通运输管理法规，驾驶机动车以超过限速标志标明的最高时速行驶，且在道路上通行时未避让行人，致使所驾车与行人发生相撞，造成2人死亡及湘Ｌ×××××号小型普通客车受损的重大交通事故，并负事故的主要责任，其行为已构成交通肇事罪。鉴于被告人蒋雄具有自首情节，并能主动赔偿被害人亲属部分经济损失，依法可以对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款以及《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：被告人蒋雄犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年。上诉人蒋雄上诉称：其有自首，并对被害人家属进行赔偿，原判量刑过重，请求法院对其从轻处罚。经审理查明：本院查明的事实与原判认定的事实一致，原审法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，所列举的证据已在一审开庭时当庭宣读、出示并质证。本院对原审判决所列举的证据和认定的事实予以确认。另查明，在二审期间，我院委托郴州市苏仙区司法局对蒋雄进行社区矫正调查评估，郴州市苏仙区司法局建议对蒋雄适用社区矫正。上诉人蒋雄的亲属通过保险公司赔偿被害人家属82.693958万元。以上事实有郴州市苏仙区司法局出具的适用社区矫正调查评估意见书、三份快钱付款凭证、中国工商银行业务回单予以证明本院认为，上诉人蒋雄违反道路交通运输管理法规，驾驶机动车以超过限速标志标明的最高时速行驶，且在道路上通行时未避让行人，致使所驾车与行人发生相撞，造成2人死亡及湘Ｌ×××××号小型普通客车受损的重大交通事故，并负事故的主要责任，其行为已构成交通肇事罪。蒋雄在案发后主动拨打报警电话等待公安机关处理，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。关于蒋雄提出“其有自首，并对被害人家属进行赔偿，原判量刑过重，请求法院对其从轻处罚”的上诉理由。经查，原判综合考虑蒋雄自首和部分赔偿的情节，已对其从轻处罚，量刑并无不当。故该上诉理由不成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，审判程序合法。但鉴于在二审期间蒋雄亲属通过保险公司主动赔偿被害人的全部经济损失，郴州市苏仙区司法局建议对蒋雄适用社区矫正，结合蒋雄的犯罪事实、性质、情节、认罪态度和悔罪表现，可对蒋雄宣告缓刑，本院依法予以改判。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条以及《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第（二）项之规定，判决如下一、维持湖南省郴州市苏仙区人民法院（2018）湘1003刑初190号刑事判决中对蒋雄定罪部分的判决；二、撤销湖南省郴州市苏仙区人民法院（2018）湘1003刑初190号刑事判决中对蒋雄量刑部分的判决；三、上诉人蒋雄犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）本判决为终审判决审判长肖嗣运审判员赵学军审判员王淳二〇一八年十二月十日法官助理方芳书记员郭慧英

黄庚利寻衅滋事一审刑事判决书河南省信阳市浉河区人民法院刑事判决书（2019）豫1502刑初88号：信阳市浉河区人民检察院以信浉检公诉刑诉（2019）73号起诉书指控被告人黄庚利犯寻衅滋事罪，于2019年2月27日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员李根出庭支持公诉，被告人黄庚利到庭参加诉讼。现已审理终结信阳市浉河区人民检察院指控：2018年10月18日2时许，在信阳市浉河区统一街紫云轩茶叶店附近，李某带着刘某2、高某等人去找潘豪要账时，双方之间发生口角，随后，被告人黄庚利和陈猛（在逃）对刘某2和李某等人实施殴打，在殴打过程中，陈猛持刀将被害人刘某2头部和腹部砍伤，被告人黄庚利持Ｕ型锁殴打被害人刘某2。经信阳市公安局浉河分局物证鉴定室法医鉴定：被害人刘某2的损伤属锐器伤，损伤程度属于轻伤二级。2018年12月21日，被告人黄庚利被民警电话传唤至信阳市公安局老城派出所。公诉机关对指控事实提供有户籍证明、无前科证明、到案经过、扣押物品清单、证人李某、高某、刘某1、张某1、廉某、汪某、张某2的证言、被害人刘某2的陈述、被告人黄庚利的供述、鉴定意见、辨认笔录、视听资料等证据，公诉机关认为被告人黄庚利随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三第一款第（一）款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人黄庚利对起诉书指控犯罪事实及罪名无异议。经审理查明，2018年10月18日2时许，在信阳市浉河区统一街紫云轩茶叶店附近，李某带着刘某2、高某等人去找潘豪要账时，双方之间发生口角，随后，被告人黄庚利和陈猛（在逃）对刘某2和李某等人实施殴打，在殴打过程中，陈猛持刀将被害人刘某2头部和腹部砍伤，被告人黄庚利持Ｕ型锁打向被害人刘某2。经信阳市公安局浉河分局物证鉴定室法医鉴定：被害人刘某2的损伤属锐器伤，损伤程度属于轻伤二级。2018年12月21日，被告人黄庚利被民警电话传唤至信阳市公安局老城派出所。上述事实，被告人黄庚利在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人在公安机关的供述、户籍信息、刑事判决书、到案经过、通话清单、证人李某、刘某1、张某1、廉某、汪某、张某2的证言、被害人刘某2的陈述、损伤程度鉴定书、辨认笔录、视听资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人黄庚利随意殴打他人，致一人轻伤，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。信阳市浉河区人民检察院指控犯罪罪名成立。案发后，被告人黄庚利自动投案，并能如实供述主要犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人具有犯罪前科，在量刑时予以综合考虑。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第六十二条之规定，判决如下被告人黄庚利犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月21日起至2021年6月20日止）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长廖熹人民陪审员王保琴人民陪审员王颖斌二〇一九年四月三十日书记员袁铭隆

广西壮族自治区钟山县人民法院刑事判决书（2020）桂1122刑初105号公诉机关广西壮族自治区钟山县人民检察院。被告人邓海荣，男，1974年10月18日出生于广西壮族自治区钟山县，汉族，中专文化，钟山县红花镇财政所原会计，住钟山县。2020年4月16日被钟山县监察委员会采取留置措施。因涉嫌犯挪用公款罪，2020年5月27日钟山县人民检察院决定对其刑事拘留，因其患有重大疾病，钟山县人民检察院于2020年5月28日对其取保候审。本院于2020年7月1日对其取保候审。钟山县人民检察院以钟检一部刑诉〔2020〕100号起诉书指控被告人邓海荣犯挪用公款罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序于2020年7月14日公开开庭审理了本案。钟山县人民检察院指派检察员董华出庭支持公诉，被告人邓海荣到庭参加诉讼。现已审理终结。广西壮族自治区钟山县人民检察院指控，2012年10月至今，被告人邓海荣担任钟山县红花镇财政所会计，负责管理财政所“一事一议”对公账户：43×××85（以下简称“85账户”）和“农补资金”对公账户：43×××93（以下简称“93账户”）的收支和记账工作。长期以来，邓海荣爱好购买体育彩票，因一直未中大奖，为了加大投注的数额，邓海荣起了挪用单位专户资金购买体育彩票的歹念，意图中了大奖再把专户资金归还。自2016年起，邓海荣利用管理单位对公账户的便利，采取虚开转账支票的方式，未经单位领导批准同意，擅自加盖领导印鉴及单位公章，将单位专户资金以拨付“一事一议工程款”、“生态公益林资金补助”、“农机购置补助”等名义转账到杨某、周某、韦某1、蒋某、董某的个人账户，共计1698724元。邓海荣将这1698724元归个人使用，全部用于购买体育彩票。具体如下：一、2015年12月，杨某承包了红花镇龙燕村委黄羌村“一事一议”美丽乡村项目工程以及续建工程，红花镇财政所应拨付工程款453000元。2016年1月13日至2017年3月23日期间，邓海荣先后八次拨付杨某工程款共503000元，实际多拨付50000元工程款。之后，邓海荣以拨错款为由，从杨某处分3次将多付50000元以现金的形式回收，不入财务账并用于购买体育彩票。二、2015年，邓海荣分别向韦某1、周某借款24000元、9000元用来购买体育彩票。邓海荣为了偿还借款，2016年4月13日，直接虚开转账支票，擅自加盖领导印鉴及单位公章，从“85账户”中以拨付“村级办公经费”的名义将专户资金9000元转账到周某个人银行账户以还借款。2016年9月29日、11月10日，邓海荣从“85账户”中以拨付“一事一议工程款”的名义分别将专户资金16000元、8000元分两次转账到韦某1个人银行账户以还借款。三、2015年开始，邓海荣经常在蒋某经营的彩票店购买体育彩票。由于一直未中大奖，为归还之前挪用单位专户资金，邓海荣加大投入购买体育彩票的金额。为了方便购买体育彩票，邓海荣向蒋某提出，将钱转到蒋某的银行账户作为支付购买体育彩票的款项。之后，蒋某先后将其妻子董某以及他本人的银行账户提供给邓海荣。2017年5月至2020年1月，邓海荣为了购买体育彩票，直接虚开转账支票，未经单位领导批准同意，擅自加盖领导印鉴及单位公章，在无真实拨款依据情况下，从“85账户”中以拨付“一事一议工程款”、“退耕还林补贴”、“农机购置补助”等名义将专户资金分44笔共计1169224元。从“93账户”中以拨付“一事一议工程款”、“农机购置补助”等名义将专户资金分17笔共计446500元，合计1615724元分别转账至蒋某和董某个人银行账户，全部用于购买体育彩票。针对上述指控，公诉机关向本院提供了户籍证明、到案经过、关于被调查人邓海荣到案经过的补充情况说明，干部任免审批表及相关干部履历表、钟山县红花镇财政所登记表、在职人员名册以及相关证明材料、统一社会信用代码证书、事业单位法人证书、关于对红花镇财政所财政专户资金核查情况报告、关于财政所账户资金性质的证明、关于红花镇财政所邓海荣涉嫌挪用公款交代问题情况说明、钟山县财政局关于印发《钟山县乡镇财政所管理制度》的通知、广西财政厅《关于印发广西壮族自治区村级公益事业建设一事一议财政奖补资金管理办法的通知》、“85账户”违规拨付资金明细及相关记账凭证、黄羌村一事一议项目款项来源记账凭证、“85账号”转账支票和进账单、“93账号”转账支票和进账单、“85账号”和“93账号”银行账户流水、蒋某和董某银行账户开户信息及银行流水明细、蒋某彩票店营业执照、杨某的银行流水、周某的银行流水、韦某1银行流水、邓海荣退出款项清单及相关记账凭证、“85账户”补记账收支明细表、“93账户”补记账收支明细表等书证，证人侯某、陈某、杨某、韦某1、周某、蒋某、黎某、董某、万某1的证言等证据证实。公诉机关认为，被告人邓海荣身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行营利活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人邓海荣主动投案，并如实供述罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻处罚。邓海荣认罪认罚，建议对其判处有期徒刑三年，缓刑四年，并适用简易程序。被告人邓海荣对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，2020年4月16日，钟山县监察委员会联系钟山县财政局，让钟山县财政局通知邓海荣到钟山县财政局接受调查，被告人邓海荣在接到钟山县财政局通知后主动到钟山县财政局，随后钟山县监察委员会将邓海荣带离钟山县财政局至留置场所，并对其宣布留置接受调查，留置期间，邓海荣如实供述了其犯罪事实。2019年4月30日至2020年4月9日邓海荣及其家属向钟山县红花镇财政所退还挪用的公款人民币1648724元。2020年3月10日，邓海荣以杨某的名义向钟山县红花财政所退回人民币50000元。本院认为，被告人邓海荣身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行营利活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款的规定，构成挪用公款罪。公诉机关指控被告人邓海荣犯挪用公款罪罪名成立。被告人邓海荣在接到钟山县财政局通知后，主动到钟山县财政局接受钟山县监察委员会的调查，并如实供述犯罪事实，具有自首情节，且认罪认罚，本院依法从轻处罚；被告人邓海荣在立案前已退出全部挪用的公款，本院酌情从轻处罚。根据被告人邓海荣的犯罪情节及悔罪态度，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，本院决定对被告人邓海荣宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下：被告人邓海荣犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长朱林审判员廖美兰人民陪审员张莉二〇二〇年八月十二日书记员岑则龙

张其祥受贿罪一审刑事判决书安徽省全椒县人民法院刑事判决书（2014）全刑初字第00174号：全椒县人民检察院以全检刑诉（2014）162号起诉书，指控被告人张其祥犯受贿罪，于2014年11月20日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。全椒县人民检察院检察员陈清出庭支持公诉，被告人张其祥及其辩护人魏兴奇到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：被告人张其祥于1999年元月18日任全椒县房地产管理局产权产籍股副股长（主持工作），2000年元月3日任该股股长，2003年5月5日任全椒县国土资源和房产管理局产权产籍股副股长兼测绘分站站长，2011年3月14日任该局十字所所长。被告人张其祥在任上述职务期间，利用职务之便，多次收受他人贿赂合计138000元现金和4000元购物卡。具体事实为：1、2003年9月份的一天，全椒县永正建材有限公司董事长夏某某到被告人张其祥办公室，请其帮忙给永正建材有限公司开发的房产办理房产证，送给被告人张其祥2000元。2004年初的一天，夏某某又来到被告人张其祥办公室，请其帮忙办理房产分户证，送给被告人张其祥1000元。2004年7月份，被告人张其祥叫夏某某带1万元钱来领证。过了几天，夏某某带7万元到张其祥办公室，对张其祥说其中1万元作为办证费用，另外6万元给张其祥打点，感谢有关帮忙人员。被告人张其祥从7万元中拿出1万元交给会计作为办证费用，将其余6万元据为己有。2、2000年，全椒县恒鑫房地产公司董事长许某某为了能够在办理房产证上得到被告人张其祥帮忙，于2001年下半年的一天，到张其祥办公室送给其5000元。3、2003年，全椒县建筑公司改制，为了办理房产证，该公司书记孙某某找到被告人张其祥帮忙。2003年7、8月份，孙某某到被告人张其祥办公室送给其2万元。4、2006年，全椒徐塘塑钢加工厂厂长史某某在开发原罐头厂土地时多盖了1000平方米，办不到房产证。为此，史某某通过其外甥陈兵找到被告人张其祥帮忙。2009年2月份的一天，史某某到张其祥的办公室，送给张其祥2万元。5、2009年，被告人张其祥在滁全路拆迁办公室工作，拆迁指挥部决定对友谊机械厂楼房进行拆除时，张其祥介绍其侄子吴某承接该工程。为了感谢张其祥，2009年11月的一天晚上，吴某到被告人张其祥家送给其3万元。6、何某某在开发全椒县城东花园工程时，为了在拆迁安置方面得到被告人张其祥帮助，于2012年春节前的一天，在城东花园售楼部前送给被告人张其祥4000元的苏果超市购物卡。另查明：案发后，被告人张其祥退出全部违法所得。上述事实，被告人张其祥在开庭审理过程中无异议，且有被告人归案经过说明，户籍信息表，全椒县国土资源和房产管理局、全椒县房地产管理局文件，联合建房协议、占用土地的批复、宅基地申报表、国有土地使用权出让申报表、土地使用权出让合同，退款收条，证人夏某某、许某某、孙某某、史某某、吴某、何某某等人的证言等证据证实，足以认定本院认为：被告人张其祥身为国家工作人员，利用职务上的便利，收受他人财物14.2万元，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。依法应追究被告人张其祥刑事责任。被告人张其祥归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人积极退出全部违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人的辩护人提出的“案发后，被告人到办案机关能够如实交代自己的犯罪事实，根据法律规定，应该认定为自首。被告人在办案机关能够积极检举揭发他人涉嫌犯罪的线索材料，应该属于立功。建议法庭对被告人在10年以下量刑。”辩护意见，与审理查明事实及法律规定不符，本院不予采纳。辩护人提出的“被告人自愿认罪，认罪态度较好，案发后能够积极退出赃款。被告人具有法定和酌定从轻处罚的量刑情节。”辩护意见，本院已予采纳，并在量刑时综合考虑。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第三条之规定，判决如下一、被告人张其祥犯受贿罪，判处有期徒刑十年，并处没收财产二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月29日起至2024年5月28日止。）二、被告人张其祥违法所得14.2万元，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长陈卫民审判员高红人民陪审员田冰洁二〇一四年十二月十一日书记员季芸

虞贤丰、周帆走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书宁波市北仑区人民法院刑事判决书（2019）浙0206刑初280号：宁波市北仑区人民检察院以甬仑检公诉刑诉（2019）269号起诉书指控被告人虞贤丰、周帆犯贩卖毒品罪，于2019年4月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间经公诉机关建议，本院决定对本案延期审理一次。宁波市北仑区人民检察院指派检察员陈曦出庭支持公诉，被告人虞贤丰、周帆及辩护人张勇、高荣荣到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：（一）被告人虞贤丰单独贩毒事实1.2018年6月11日中午，被告人虞贤丰在宁波市北仑区，将重约1.2克的甲基苯丙胺（冰毒）以1200元的价格贩卖给马某。2．2018年6月21日中午，被告人虞贤丰在宁波市海曙区天成酒店附近，将重约2.8克的甲基苯丙胺以2000元的价格贩卖给胡某。3．2018年8月23日晚上，被告人虞贤丰在宁波市海曙区天成酒店附近地铁站，将重约0.8克的甲基苯丙胺以500元的价格贩卖给傅某。4．2018年9月21日凌晨，被告人虞贤丰在宁波市海曙区天成酒店门口，将重约1克的甲基苯丙胺以500元的价格贩卖给张某。5．2018年9月25日中午，被告人虞贤丰在宁波市海曙区广场，将重约1.2克的甲基苯丙胺以1200元的价格贩卖给马某。被告人虞贤丰单独贩卖甲基苯丙胺合计重约7克。（二）被告人周帆单独贩毒事实1．2018年5月12日凌晨，被告人周帆在宁波市北仑区友好园小区，将重约2克的甲基苯丙胺以1000元的价格贩卖给顾涌波。2．2018年5月24日凌晨，被告人周帆在宁波市北仑区石某生大酒店客房，将重约0.5克的甲基苯丙胺以500元的价格贩卖给王某。3．2018年6月21日晚上，胡某、倪某一同至宁波市北仑区友好园小区向被告人周帆求购甲基苯丙胺，胡某当场预付毒资1000元，倪某当场预付毒资3000元。当晚，被告人周帆将重约1.8克的甲基苯丙胺交给倪某。4．2018年7月初的一天，周某向被告人周帆求购甲基苯丙胺并支付毒资400元，后被告人周帆将重约0.5克的甲基苯丙胺交给周某，二人一同吸食。5．2018年7月初至8月26日，杨某分三次向被告人周帆求购甲基苯丙胺共支付毒资2100元，合计购得甲基苯丙胺重约1.5克。被告人周帆单独贩卖甲基苯丙胺合计重约6.3克。（三）被告人虞贤丰、周帆共同贩毒事实2018年9月16日至9月27日，胡某先后七次向被告人周帆求购甲基苯丙胺，共支付毒资8500元，合计购得甲基苯丙胺8.4克。该七次贩毒，均系被告人周帆将胡某的购毒需求转发给被告人虞贤丰，由被告人虞贤丰将甲基苯丙胺放置于宁波市海曙区天成酒店附近各隐匿地点，后周帆将藏毒地点通知胡某，由胡某自取。公诉机关当庭出示并宣读了证明上述事实的相关证据，并认为被告人虞贤丰、周帆的行为均构成贩卖毒品罪，其中被告人虞贤丰是累犯、毒品再犯，依法应当从重处罚，提请本院依法判处。被告人虞贤丰辩称，其虽吸毒，但未贩卖毒品，也没有与周帆共同贩卖毒品，马某转给其的钱是日常借款，胡某转给其的钱是玩游戏用的，周帆转给其的钱是还债用的。其辩护人张勇认为，涉案证据中的通话记录及短信记录指向性不明确，证人证言缺乏其他证据印证，因此公诉机关提供的证明虞贤丰贩卖毒品事实不充分，不能认定虞贤丰构成贩卖毒品罪。被告人周帆辩称，其没有贩卖毒品，只是与一些涉案人员存在经济往来。其辩护人高荣荣认为，周帆与涉案相关证人是朋友关系，也存在经济往来，不能仅凭证人所言即认定周帆构成贩卖毒品罪，并且根据周帆自己供述，其自2018年6月中旬就回老家了，之后的不可能参与之后的指控犯罪。经审理查明：（一）被告人虞贤丰单独贩毒事实1.2018年6月11日中午，被告人虞贤丰在宁波市北仑区，将重约1.2克的甲基苯丙胺（冰毒）以1200元的价格贩卖给马某。证明上述事实的证据有：1）证人马某的证言证实，2018年6月中旬，其经电话联系，花1200元向“和尚”（即虞贤丰）购买了2个冰毒，钱是事后微信支付的，在新碶街道小山公园牌坊处交易，1个冰毒重约0.5到0.6克；2）通话记录证实，马某尾号0603手机与虞贤丰尾号5151手机于2018年6月11日11时4分通话76秒，内容为马某“干嘛，有吧，两个，我等下过来，还是原来那里”，虞贤丰“有，多少”；3）微信转账照片证实，马某于2018年7月18日微信转账给“不爱我别找我”（虞贤丰用）1200元。上述证据经庭审质证，合法有效，本院予以确认。2．2018年6月21日中午，被告人虞贤丰在宁波市海曙区天成酒店附近，将重约2.8克的甲基苯丙胺以2000元的价格贩卖给胡某。证明上述事实的证据有：1）证人胡某的证言证实，2018年6月21日中午，其经电话联系，花2000元向“和尚”（即虞贤丰）购买了4个冰毒，钱是支付宝支付的，冰毒放在海曙区天成酒店附近，用香烟盒装着,1个冰毒重约0.7克；2）通话记录证实，胡某尾号7888手机与虞贤丰尾号5151手机当日有多次短信、通话交流，内容为虞贤丰“我自己真没有，要去叫我朋友帮我拿”、“最多给我拿5个，给我分1个或者2个”、“知道了，我马上叫他起去拿”，胡某“我不会找你，也不会害你，你尽管放心”、“我现在坐车过来了，你说多少钱告诉我立马转给你”、“2000转支付宝了”；3）支付宝转账照片证实，胡某于2018年6月21日12时49分支付宝转账给“迷茫”（虞贤丰用）2000元。上述证据经庭审质证，合法有效，本院予以确认。3．2018年8月23日晚上，被告人虞贤丰在宁波市海曙区天成酒店附近地铁站，将重约0.8克的甲基苯丙胺以500元的价格贩卖给傅某。证明上述事实的证据有：1）证人傅某的证言证实，2018年8月14日晚，其短信联系虞贤丰购买500元冰毒，8月23日晚，虞贤丰短信约其到宁波市高桥，并给其用塑料袋装的1小包冰毒，重0.8克，收了其500元现金；2）短信、通话记录证实，傅某尾号2280手机与虞贤丰尾号4481手机期间有多次短信、通话记录，其中8月14日傅某“红的多少，白的多少”、“白的500还不够”、“东西少一点，500可以了”，8月23日傅某“2袋红的”，虞贤丰“2袋1200元”。上述证据经庭审质证，合法有效，本院予以确认。4．2018年9月21日凌晨，被告人虞贤丰在宁波市海曙区天成酒店门口，将重约1克的甲基苯丙胺以500元的价格贩卖给张某。证明上述事实的证据有：1）证人张某的证言证实，2018年9月21日凌晨，其经电话联系，向虞贤丰购买了500元的冰毒，是在海曙区望春桥旁的一个酒店门口交易的，冰毒是足克的；2）通话记录证实，张某尾号1699手机与虞贤丰尾号4481手机当日0时许有5次通话、4次短信交流，内容为张某“东西拿的到吧”，虞贤丰“你要我问问”，张某“能不能带个红的”、“我在酒店门口”，虞贤丰“我来了”。上述证据经庭审质证，合法有效，本院予以确认。5．2018年9月25日中午，被告人虞贤丰在宁波市海曙区广场，将重约1.2克的甲基苯丙胺以1200元的价格贩卖给马某。证明上述事实的证据有：1）证人马某的证言证实，2018年9月25日中午，其经电话联系，花1200元向虞贤丰购买了2个冰毒，在宁波天一广场附近交易的,钱是拿毒品后用微信支付的；2）通话记录证实，胡某尾号0603手机与虞贤丰尾号4481手机当日10时至13时有5次通话；3）微信转账照片证实，马某于2018年9月25日微信转账给“不爱我别找我”（虞贤丰用）2400元。上述证据经庭审质证，合法有效，本院予以确认。（二）被告人周帆单独贩毒事实1．2018年5月24日凌晨，被告人周帆在宁波市北仑区石某生大酒店客房，将重约0.5克的甲基苯丙胺以500元的价格贩卖给王某。证明上述事实的证据有：1）证人王某的证言证实，2018年5月24日凌晨，其经电话联系，花500元向周帆购买了0.5克冰毒，在北仑区石某生大酒店交易的,钱是微信支付的；2）通话记录证实，王某尾号0000手机与周帆尾号5333手机当日1时许通话7次,内容为周帆“我的老板要”，王某“好”，周帆“搞不好了”，王某“一个老板要，500块是吧，你过来说，工具带好”、“来了没有”，周帆“20分钟”；3）微信转账照片证实，王某于当日1时35争微信转给周帆500元。上述证据经庭审质证，合法有效，本院予以确认。2．2018年6月21日晚上，胡某、倪某一同至宁波市北仑区友好园小区向被告人周帆求购甲基苯丙胺，胡某当场预付毒资1000元，倪某当场预付毒资3000元。当晚，被告人周帆将重约1.8克的甲基苯丙胺交给倪某。证明上述事实的证据有：1）证人倪某的证言证实，2018年6月21日晚，其经胡某介绍向周帆购买毒品，先用微信向周帆提供的二维码支付了3000元，后周帆去取货，在宁波新江厦附近交给其6个冰毒；2）证人胡某的证言证实，倪某向其求购冰毒，其带倪某到周帆家中，二人一同向周帆购买了4000元的冰毒，其付给周帆1000元，倪某用微信转给周帆3000元，收款的微信二维码是虞贤丰的，一个冰毒约0.7克；3）转账照片证实，胡某当日用支付宝向周帆转账1000元；4）通话记录证实，倪某尾号5111手机与周帆尾号5333手机当晚有2次通话，内容为周帆“高速，小家碧玉等，到了电话”、“我到了小家碧玉”，倪某“在新江厦等着，骑电动车”。上述证据经庭审质证，合法有效，本院予以确认。3．2018年7月初的一天，周某向被告人周帆求购甲基苯丙胺并支付毒资400元，后被告人周帆将重约0.5克的甲基苯丙胺交给周某，二人一同吸食。证明上述事实的证据有：1）证人周某的证言证实，2018年6月底7月初，其两次让周帆为其购买毒品并一同吸食，一次给了400元，一次给了500元，每次1包，每包1克，每克800元，周帆出了一半的钱；2）通话记录证实，周某尾号1333手机与周帆尾号5333手机在2018年7月3日1时39分通话一次，内容为周帆“自己打个车吧，上宁波”，周某“十几分钟”；4）微信转账照片证实，周某于2018年7月2日20时19分转账给周帆400元；5）微信聊天照片，内容为2018年7月2日31时39分周帆“在发100，多拿点”，周某“没得了”。上述证据经庭审质证，合法有效，本院予以确认。4．2018年7月初至8月26日，杨某分三次向被告人周帆求购甲基苯丙胺共支付毒资2100元，合计购得甲基苯丙胺1.5克。证明上述事实的证据有：1）证人杨某的证言证实，2018年7月份，其花700元向周帆购买了0.5克冰毒。同年8月份，其两次共花1400向周帆购买了1克冰毒，另送给周帆100元；2）转账照片证实，杨某2018年7月5日向周帆微信转账700元，8月22日向周帆微信转账750元，8月26日向周帆微信转账750元；3）通话记录证实，杨某尾号0282手机与周帆尾号5333手机2018年7月5日晚有2次通话，8月26日有1次通话；4）微信聊天记录，内容为周帆“东西有人要没”，杨某“今天肯定没得人要，我兄弟昨天才买”，杨某“东西联系一个，我自己要，750元可以不”，周帆“你就差50啊”，杨某“给你转750”，周帆“可以，怎么不可以”。上述证据经庭审质证，合法有效，本院予以确认。（三）被告人虞贤丰、周帆共同贩毒事实2018年9月16日至9月27日，胡某先后七次向被告人周帆求购甲基苯丙胺，共支付毒资8500元，合计购得甲基苯丙胺8.4克。该七次贩毒，均系被告人周帆将胡某的购毒需求转发给被告人虞贤丰，由被告人虞贤丰将甲基苯丙胺放置于宁波市海曙区天成酒店附近各隐匿地点，后周帆将藏毒地点通知胡某，由胡某自取。2018年9月28，民警在宁波市海曙区上施家园抓获被告人虞贤丰，在重庆市秀山县民生石化公司抓获被告人周帆。证明上述事实的证据有：1）证人胡某的证言证实，通过手机记录，其分别于2018年9月16日、18日、20日、22日、23日、24日、27日向周帆买过冰毒通过微信或者支付宝分别支付毒资700元、1500元、1400元、700元、1400元、700元、2100元，周帆通过发定位和拍视频的方式让其去藏毒地点天成酒店等地取毒品，其先后取到冰毒1个、2个、2个、1个、2个、1个、3个共12个冰毒，毒品是虞贤丰事先放好的，因为虞贤丰就在那一带贩毒，周帆也跟其说过他把钱转给虞贤丰了，虞贤丰放好毒品会拍视频给他，他再把视频转给其，最早几次其跟周帆到天成酒店拿“货”时还看见虞贤丰在那边放“货”；2）胡某的微信、支付宝转账照片证实，胡某分别于2018年9月16日、18日、20日、23日、24日、27日向周帆微信转账700元、1500元、1400元、1400元、700元、2100元，胡某于2018年9月22日支付宝转账给周帆700元；3）虞贤丰的微信转账照片证实，虞贤丰分别于2018年9月16日、20日、22日、23日、24日、27日收到周帆微信转账1800元、1200元、1800元、1200元、600元、2500元；4）微信聊天记录，内容为2018年9月18日许周帆“位置搞清楚一点，微信发来”，虞贤丰发送放货视频，周帆发送放货图片，虞贤丰“就是那条路，让他找找看”，“上施家园旁边的一条路”，周帆“他发信息说太少了，只有六分的货”，虞贤丰“他发信息说太少了，只有六分的货”，“没有，七分以上，八分给你吃好吧”。9月20日虞贤丰发放货视频，周帆“老板，你自己多久去进”，虞贤丰“马上”，周帆“自己手机没货，这样挺累的”，“进的时候，稍微拿点那种差的”，虞贤丰“我可以问问，有没有这种，大家赚点”，周帆“有一半的人，600只能拿到半个，这样这利润就大了”，虞贤丰“好的，有就拿点来，我们一起赚”。9月22日虞贤丰“你三天两头拿回扣，我怎么说啊，你不要拿了”，周帆“经常给他介绍生意嘛，也不是每次都搞啊”，“快点弄一下嘛，位置弄好我好发给别人”，虞贤丰发放货视频等；5）抓获经过陈述笔录证实，二被告人的归案情况；6）搜查笔录、扣押笔录、提取笔录证实，民警扣押相关涉案人员手机并提取涉案相关手机截屏照片；7）辨认笔录证实，涉案各购毒人员辨认出向他们贩卖毒品的二被告人；8）刑事判决书、行政处罚决定书证实，二被告人的违法犯罪前科情况；9）身份证明证实，二被告人的身份情况。上述证据经庭审质证，合法有效，本院予以确认本院认为，被告人虞贤丰、周帆违反国家毒品管理规定，单独或者结伙贩卖甲基苯丙胺十克以上不满五十克，其行为均已构成贩卖毒品罪，且部分系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，但指控被告人周帆向顾涌波贩卖毒品的证据不足，对该指控本院不予支持。被告人虞贤丰、周帆及其辩护人张勇、高荣荣关于二被告人不构成贩卖毒品的辩解及辩护意见，与本院查明的事实不符，不予采纳。被告人虞贤丰因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内又再犯贩卖毒品罪，是累犯、毒品再犯，依法予以从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三款、第七款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第三百五十六条之规定，判决如下一、被告人虞贤丰犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2028年9月27日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人周帆犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2026年9月27日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长殷东伟人民陪审员徐大福人民陪审员孙斌思二〇一九年十月九日代书记员俞佩娟

被告人郭某、张某非法捕捞水产品一审刑事判决书辽宁省大洼县人民法院刑事判决书（2014）大洼刑初字第00226号：大洼县人民检察院以大检刑诉（2014）第220号起诉书指控被告人郭某、张某犯非法捕捞水产品罪，于2014年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年11月3日公开开庭审理了本案。大洼县人民检察院助理检察员孙旺出庭支持公诉，被告人郭某、张某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2014年7月11日，被告人郭某雇佣被告人张某为船长，驾驶其渔船在休渔期和海蜇管理期间出海捕捞海蜇。被告人张某带领9名船员于当晚驾船至盘锦海域，进行非法捕捞海蜇9千余斤。7月12日8时被盘锦市公安局辽河保护区公安分局当场查获。经盘锦市公安局辽河保护区分局对海蜇进行控水、称重，非法捕捞的海蜇共计9147斤。2014年7月21日被告人郭某主动到公安机关投案。上述事实，被告人在开庭审理中亦无异议，并有证人付某某、董某某、杨某某、吴某某、赵某甲、陈某某、赵某乙、王某某、栾某某的证言，物证照片、现场照片，扣押物品清单，辨认笔录，情况说明，辽宁省海洋与渔业厅和盘锦市海洋与渔业局关于休渔期的文件，案件来源、抓捕经过，户籍证明，营口开发区社区矫正管理管理办公室“调查评估意见书”等证据证实，足以认定本院认为，被告人郭某、张某以牟利为目的，违反保护水产资源法规，在禁渔期间至禁渔区非法捕捞海蜇，对盘锦海域的海蜇生长繁殖造成严重影响，情节严重，其行为构成非法捕捞水产品罪，公诉机关指控的罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，二被告人作用积极，均是主犯。被告人郭某能够主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。鉴于二被告人认罪态度较好，并结合营口开发区社区矫正管理管理办公室对其适用非监禁刑的意见，决定对其从轻处罚判处缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款之规定，判决如下被告人郭某犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。被告人张某犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向盘锦市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长冉军审判员刘玉荣人民陪审员李琳二〇一四年十一月三日书记员史小焕

軄某某等六人犯故意伤害罪一审刑事判决书四川省西昌市人民法院刑事附带民事判决书（2016）川3401刑初16号：西昌市人民检察院以西检刑诉（2015）368号起诉书指控被告人黄某某、邓某甲、邓某乙、刘某某、邓某丙、邓某丁犯故意伤害罪，于2016年1月5日向本院提起公诉。附带民事诉讼原告人廖某甲、杨某甲、杨某乙向本院提起附带民事诉讼请求。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。西昌市人民检察院指派检察员李丽萍、王元出庭支持公诉。附带民事诉讼原告人及其委托代理人、六被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结西昌市人民检察院指控：2010年10月8日晚，因被告人邓某乙与边凯系同一天生日，二人各自邀约朋友在本市长富路与航天路交界处的“阿波罗”歌城共同庆祝生日。被害人杨某乙、杨某甲、廖某甲作为边凯的朋友，被告人邓某丁、邓某甲、邓某丙、黄某某、刘某某作为邓某乙的朋友分别应邀参与聚会。双方玩至当晚23时许，廖某甲与邓某甲因琐事发生口角继而双方打架，被告人邓某丁、邓某丙、黄某某、刘某某、邓某乙见状一哄而上用拳脚以及随身携带的刀具对廖某甲、杨某甲、杨某乙进行殴打，在将三被害人杀伤后，六被告人迅速逃离现场。经鉴定，三被害人的伤情属于轻伤。为支持指控，公诉机关当庭出示了证据被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见和被告人供述与辩解，公诉机关认为，六被告人的行为构成故意伤害罪，诉请我院依法判处。附带民事诉讼原告人廖某甲诉称六被告人将其打伤，请求追究六被告人的刑事责任，并判令六被告人赔偿医疗费、护理费、营养费、住院伙食补助费、交通费、误工费等经济损失共计10100.12元。附带民事诉讼原告人杨某甲诉称六被告人将其打伤，请求追究六被告人的刑事责任，并判令六被告人赔偿医疗费、护理费、营养费、住院伙食补助费、交通费等经济损失共计12294.65元。附带民事诉讼原告人杨某乙诉称六被告人将其打伤，请求追究六被告人的刑事责任，并判令六被告人赔偿医疗费、护理费、营养费、住院伙食补助费、交通费、误工费、鉴定费、伤残赔偿金等经济损失共计241369.99元。被告人黄某某对公诉机关指控的犯罪事实以及当庭提供的证据均无异议，并当庭自愿认罪，辩称自己没有动过刀，只使用拳脚对被害人进行了殴打。对附带民事诉讼原告人提出的赔偿请求表示愿意在合理、合法范围内赔偿。被告人邓某甲对公诉机关指控的犯罪事实以及当庭提供的证据均无异议，并当庭自愿认罪，辩称是被害人一方先动手，自己没有使用过刀具。对附带民事诉讼原告人提出的赔偿请求表示愿意在合理、合法范围内赔偿。其辩护人认为被害人在本案中有严重过错，邓某甲没有使用过刀具，其到案后能如实供述，有悔罪表现，又系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。被告人邓某乙对公诉机关指控的犯罪事实以及当庭提供的证据均无异议，并当庭自愿认罪，辩称自己没有动过刀，只使用拳脚对被害人进行了殴打。对附带民事诉讼原告人提出的赔偿请求表示愿意在合理、合法范围内赔偿。其辩护人认为被告人邓某乙未使用刀具，作案时系未成年人，到案后认罪态度好，建议对其从轻处罚。被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实以及当庭提供的证据均无异议，并当庭自愿认罪，辩称自己没有动过刀，只使用拳脚对被害人进行了殴打。对附带民事诉讼原告人提出的赔偿请求表示愿意在合理、合法范围内赔偿。被告人邓某丙对公诉机关指控的犯罪事实以及当庭提供的证据均无异议，并当庭自愿认罪，辩称自己没有动过刀，只使用拳脚对被害人进行了殴打。对附带民事诉讼原告人提出的赔偿请求表示愿意在合理、合法范围内赔偿。其辩护人认为被害人在本案中有严重过错，邓某丙没有使用过刀具，其到案后认罪态度好，建议对其从轻处罚。被告人邓某丁对公诉机关指控的犯罪事实以及当庭提供的证据均无异议，并当庭自愿认罪，辩称自己只用刀杀伤过一个人。对附带民事诉讼原告人提出的赔偿请求表示愿意在合理、合法范围内赔偿。其辩护人认为被告人邓某丁作案时系未成年人，到案后认罪态度好，建议对其从轻处罚。经审理查明：2010年10月8日晚，因被告人邓某乙与边凯系同一天生日，二人各自邀约朋友在本市长富路与航天路交界处的“阿波罗”歌城的同一个包间共同庆祝生日，被害人杨某乙、杨某甲、廖某甲作为边凯的朋友，被告人邓某丁、邓某甲、邓某丙、黄某某、刘某某作为邓某乙的朋友分别应邀参与聚会，后来因为包间的电视机坏了，邓某乙与边凯及其各自的朋友分开在两个包间耍。双方玩至当晚23时许，廖某甲与邓某甲在歌城门口因琐事发生口角继而双方打架，随后六被告人使用随身携带的刀具、拳脚对廖某甲、杨某甲、杨某乙进行殴打，在将三被害人打伤后，六被告人迅速逃离现场，后经公安机关网上追逃，于2015年先后被抓获归案。被告人邓某乙、邓某丁作案时系未成年人。被害人杨某乙在凉山州第一人民医院住院治疗53天，花费医疗费32403.99元、鉴定费700元；被害人廖某甲在西昌市力平医院住院治疗7天，花费医疗费7175.12元；被害人杨某甲在凉山州第二人民医院住院治疗11天，花费医疗费9314.65元。经四川西南司法鉴定中心鉴定，被害人杨某乙颈4／5脊髓损伤、右血气胸、全身多处刀伤为轻伤；经西昌市公安局物证鉴定室鉴定，被害人廖某甲颈部、肩部、背部多处刀刺伤，外伤性失血性休克为轻伤；经西昌市公安局物证鉴定室鉴定，被害人杨某甲双侧血气胸为轻伤、右肩锁关节脱位为轻伤。认定上述事实的证据有：1、接受刑事案件登记表，证实公安机关接受报案并立案的情况；2、抓获经过，证实公安机关抓获六名被告人的事实经过；3、户籍信息，证实六名被告人的基本身份信息，被告人邓某乙、邓某丁作案时未满十八周岁；4、辨认笔录及照片，证实被害人廖某甲辨认出被告人邓某甲案发时在作案现场；证人李莫乙辨认出廖某甲、杨某甲、杨某乙系案发时受害者，辨认出边凯系案发时过生日者；六被告人经相互辨认，均辨认出共同参与故意伤害行为的同案人；5、被害人廖某甲的陈述，证实2010年10月8日20时许，我朋友边凯过生日，我和杨某甲、杨某乙就到长安“阿波罗”歌城为他过生日。当时边凯说他的朋友邓某乙也一起过生日，邓某乙叫了5、6个朋友来。后来23时许，杨某甲因不满边凯叫了一些不认识的人来，就在包间门口骂边凯，我和杨某乙就在劝杨某甲。我看见我的朋友杨涛喝醉了，我就打电话叫她的男朋友沈阳来接她，我准备到歌城楼下去接沈阳时，看见邓某乙和他的5、6个朋友也在楼下，我就告诉邓某乙楼上还有一个蛋糕没有切，让他切了蛋糕再走，他说：“不用了，不用了。”邓某甲接着就骂我：“日你妈，他都给你说不去了，不去了，你要咋个嘛？”我就对邓某甲说：“你要咋个嘛？”我和邓某甲就拉扯起来，邓凯和他的几个朋友就冲上来对我拳打脚踢，打了一会儿他们就跑了，我从地上爬起来，发现颈部有点湿，我一摸发现是血，同时我看见杨某甲也躺在地上身上有血；6、被害人杨某甲的陈述，证实2010年10月8日21时许，边凯过生日，叫我去耍，耍到23时许，廖某甲下楼去，我跟着下去，我看廖某甲倒在地上，有4、5个人围着，我上去问怎么回事，那几个人什么也没说就按着我杀，之后我就不清楚了，等我醒来时，我已经在医院了；7、被害人杨某乙的陈述，证实2010年10月8日20时许，我朋友边凯过生日，叫我去耍，我们在“阿波罗”耍到23时许，我出来往下走，看见我朋友廖某甲和我兄弟杨某甲被几个人杀倒在地，于是我赶去追，后我又被杀伤在地，后被送到医院；8、证人廖某乙的证言，证实2010年10月8日晚我弟廖某甲打电话通知我说边凯过生日，他和他的朋友要到我上班的“阿波罗”会所来耍，我便安排了一个包间，后来他们在包间耍，我就去忙我的了，大约晚上23时许，我听见有人说楼下有人打架，我就去看，我看见边凯的朋友杨某甲躺在地上并且身上有血，廖某甲坐在地上并且背部有血，还看见杨某乙被4、5个人追，后来我打了120把我弟送到力平医院去了；9、证人李某甲、徐某某的证言，证实案发当晚在场人员情况；10、证人李莫乙的证言，证实2010年10月8日晚，杨某甲带着我到“阿波罗”歌城去给杨某甲的一个朋友过生日，后来不知因为什么，杨某甲和杨某乙吵了起来，包间里面的人都在劝，我把杨某甲拉出包间，离开歌城，我们走到长富路对面人行横道上，这时杨某甲看见廖某甲被打，杨某甲就过去劝架，但那些打廖某甲的人又围着杨某甲打，我赶紧跑过去说：“你们再打我就报警了。”这时杨某乙从歌城出来，杨某乙和打架的人不知说了什么，那些人就追着杨某乙向凯乐路方向跑，后来发生什么我就没有看见了，我和我一个朋友把杨某甲送到了州二医院；11、六名被告人的供述，其供述供认了公诉机关指控的犯罪事实；12、病历材料，证实被害人杨某乙在凉山州第一人民医院住院治疗53天，花费医疗费32403.99元、鉴定费700元；被害人廖某甲在西昌市力平医院住院治疗7天，花费医疗费7175.12元；被害人杨某甲在凉山州第二人民医院住院治疗11天，花费医疗费9314.65元；13、鉴定意见，证实经四川西南司法鉴定中心鉴定，被害人杨某乙颈4／5脊髓损伤、右血气胸、全身多处刀伤为轻伤；经西昌市公安局物证鉴定室鉴定，被害人廖某甲颈部、肩部、背部多处刀刺伤，外伤性失血性休克为轻伤；经西昌市公安局物证鉴定室鉴定，被害人杨某甲双侧血气胸为轻伤、右肩锁关节脱位为轻伤。以上证据确实、充分，证据之间相互联系、互为印证，形成证据锁链，足以认定本案本院认为，被告人黄某某、邓某甲、邓某乙、刘某某、邓某丙、邓某丁故意伤害被害人身体，致三人轻伤，其行为已构成故意伤害罪，公诉机关指控罪名成立。虽然被告人黄某某、被告人邓某甲及辩护人、被告人邓某乙及辩护人、被告人刘某某、被告人邓某丙及辩护人均辩称以上五名被告人作案时没有使用刀具，仅使用拳脚对被害人进行殴打，但从本案查明的事实可知，三名被害人所受的伤经鉴定主要为刀伤，故对被告人及其上述辩称，本院不予采信。本案六名被告人在共同犯罪中所起的作用相当，不宜区分主从犯。被告人邓某乙、邓某丁作案时系未成年人，应当从轻或者减轻处罚。六被告人到案后，认罪态度好，并当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚。因此，对于被告人邓某甲、邓某乙、邓某丙、邓某丁的辩护人建议对其从轻处罚的意见，本院予以采信。附带民事诉讼原告人杨某乙、杨某甲、廖某甲要求六被告人赔偿医疗费、护理费、误工费、住院伙食补助费、营养费、交通费、伤残鉴定费的诉讼请求，本院依法予以支持；附带民事诉讼原告人杨某乙要求六被告人赔偿残疾赔偿金的诉讼请求，没有法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第十七条、第三十六条、第四十七条之规定，判决如下一、被告人黄某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日；被告人黄某某监视居住62日，折抵刑期31日，即被告人的刑期自2015年7月5日起至2017年2月5日止。）二、被告人邓某甲犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2015年8月1日起至2017年1月31日止。）三、被告人邓某乙犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年四个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；被告人邓某乙先行拘留29日，折抵刑期29日，即被告人的刑期自2015年9月7日起至2016年12月8日止。）四、被告人刘某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2015年9月7日起至2017年3月6日止。）五、被告人邓某丙犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2015年9月7日起至2017年3月6日止。）六、被告人邓某丁犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年四个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2015年9月5日起至2017年1月4日止。）七、由被告人黄某某、邓某甲、邓某乙、刘某某、邓某丙、邓某丁一次性连带赔偿被害人廖某甲医疗费7175.12元、护理费120元／天×7天＝840元、营养费30元／天×7天＝210元、住院伙食补助费30元／天×7天＝210元、误工费95元／天×7天＝665元，以上合计人民币9100.12元；赔偿被害人杨某甲医疗费9314.65元、护理费120元／天×11天＝1320元、营养费30元／天×11天＝330元、住院伙食补助费30元／天×11天＝330元，以上合计人民币11294.65元；赔偿被害人杨某乙医疗费32403.99元、护理费120元／天×53天＝6360元、营养费30元／天×53天＝1590元、住院伙食补助费30元／天×53天＝1590元、误工费95元／天×53天＝5035元、伤残鉴定费700元，以上合计人民币47678.99元（限判决生效之日起三个月内给付）；八、驳回附带民事诉讼原告人廖某甲、杨某甲、杨某乙的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长沙开翔审判员江涛人民陪审员赤黑挖曲二0一六年是三月十一日书记员张寒

孙大林、陈建国盗窃一审判决书广东省江门市蓬江区人民法院刑事判决书（2014）江蓬法刑初字第167号：江门市蓬江区人民检察院于2014年1月29日以江蓬检诉刑诉（2014）101号起诉书指控被告人孙某林、陈某国犯盗窃罪，向本院提起公诉，并建议适用简易程序进行审理。本院审查后，于同年2月5日立案受理，并依法适用简易程序，实行独任审判，于同年2月21日公开开庭审理了本案。江门市蓬江区人民检察院指派代理检察员郑修凯出庭支持公诉。被告人孙某林、陈某国及被告人陈某国的辩护人李治安到庭参加了诉讼。现已审理终结江门市蓬江区人民检察院指控称，2013年10月11日10时许，被告人孙某林窜至本区某镇罗江村委会德湾队被害人覃某冻的出租屋内，将覃放于床上钱包内的800元人民币和一张农业银行卡（卡号6228480614631740113）盗走。当天13时许，被告人孙某林将上述盗窃得来的银行卡交给被告人陈某国，并告知该银行卡的来历及密码，要求陈去银行取钱。后被告人陈某国到某市霜镇农业银行提取人民币4万元。上述事实，被告人孙某林、陈某国在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪，并有被害人覃某冻的陈述及辨认笔录、《现场勘验笔录》及照片、被盗银行卡取款凭证的复印件、《扣押、发还清单》、《抓获经过》、视听资料、被告人孙某林、陈某国的供述、辨认笔录及身份材料等证据予以证实，上述证据均经庭审质证，能互相印证，本院予以确认本院认为，被告人孙某林、陈某国无视国家法律，单独和共同盗窃作案，其中孙某林盗窃作案二次，财物价值人民币40800元，数额较大；被告人陈某国盗窃作案一次，财物价值人民币40000元，二被告人的行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人孙某林、陈某国的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认；其建议对被告人孙某林、陈某国判处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金的量刑意见符合法律规定，本院予以采纳。被告人陈某国的辩护人认为被告人陈某国属初犯，系受人教唆而犯罪，患有残疾和疾病的辩护意见经查属实，本院予以采纳。但辩护人建议对被告人陈某国单处罚金或免予刑事处罚的量刑建议偏轻，本院不予采纳。被告人孙某林、陈某国犯罪以后如实供述自己的罪行，认罪态度好，赃款已经全部追回，且被告人陈某国能够主动预缴罚金，可以从轻处罚。鉴于被告人陈某国犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，且对其宣告缓刑对居住社区没有重大不良影响，故本院决定对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百九十六条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人孙某林犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月14日起至2015年4月13日止，罚金限判决生效后十日内予以缴纳。）二、被告人陈某国犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。罚金已预缴。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判员李磊二〇一四年二月二十一日书记员李艳斌

胡某某交通肇事一审刑事判决书北京市延庆区人民法院刑事判决书（2017）京0119刑初178号：北京市延庆区人民检察院以京延检公诉刑诉［2017］173号起诉书指控被告人胡某某涉嫌犯交通肇事罪，于2017年10月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市延庆区人民检察院指派检察员丛翠萍出庭支持公诉，被告人胡某某及其辩护人王波到庭参加诉讼，现已审理终结北京市延庆区人民检察院指控：2017年7月18日22时40分许，被告人胡某某驾驶江苏九龙牌中型普通客车由西向东行驶至北京市延庆区，未确保安全，误将油门当作刹车致使车辆加速驶向逆行车道，车辆左前部与在道路北侧同向行走的被害人强某（男，殁年24岁）相接触，致强某重度颅脑损伤住院，后强某经抢救无效于2017年7月23日死亡。经北京市公安局延庆分局交通大队认定胡某某负事故全部责任。事故发生后，胡某某明知他人报案在现场等候民警处理，后民警将其口头传唤至北京市公安局延庆分局交通大队事故处理中队接受询问，胡某某如实供述了上述事实。针对上述指控，公诉机关当庭提交了相关证据材料，认为被告人胡某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条的规定，构成交通肇事罪，提请本院依法定罪处罚。被告人胡某某对起诉书指控的事实及罪名均无异议，且当庭自愿认罪。被告人胡某某的辩护人王波对公诉机关指控的上述犯罪事实及罪名没有异议，同时认为被告人胡某某具有自首，系初犯、偶犯，积极赔偿被害人家属损失，取得了被害人家属的谅解，认罪诚恳，综上，建议法院对被告人胡某某判处缓刑。经审理查明的部分事实与公诉机关指控的一致。另查，本案在审理过程中，被害人家属向本院提起刑事附带民事诉讼的起诉，要求被告人胡某某及中国大地财产保险股份有限公司濮阳支公司赔偿经济损失，后双方自行达成民事赔偿协议，被告方一次性赔偿被害人家属各项损失共计人民币1554000元（已履行），被害人家属对被告人胡某某的行为予以谅解，并自愿撤回刑事附带民事诉讼的起诉。上述事实，有被告人胡某某的供述，证人李某、廉某、陈某、张某1、张某2、任某的证言，法医学尸体检验鉴定书、司法鉴定意见书，现场勘查笔录、现场图，现场图补充说明,现场照片、监控录像，道路交通事故认定书、机动车驾驶证、行驶证复印件，机动车查询结果单，营业执照复印件，民事赔偿协议，谅解书，收条，收条复印件，保险公司赔付情况说明，转账凭证，报警信息打印表，死亡证明，补充说明，户籍证明，案件来源和到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人胡某某驾驶机动车未确保安全驶入逆行，造成一人死亡的重大交通事故，并负事故全部责任，其行为已构成交通肇事罪，应予刑罚处罚。北京市延庆区人民检察院指控被告人胡某某犯交通肇事罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。案发后，被告人胡某某明知他人报警仍在现场等候，到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，系自首，另其系初犯、偶犯，积极赔偿被害人家属的经济损失，并取得了被害人家属的谅解，且当庭自愿认罪，对其从轻处罚。关于被告人胡某某的辩护人王波的相关辩护意见，本院已采纳。根据被告人胡某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款及第三款、第六十二条、第六十一条及最高人民法院《关于审理交通肇事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项的规定，判决如下被告人胡某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑十个月,缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郭延景人民陪审员李园人民陪审员王海英二〇一七年十二月二十五日书记员马红艳

云南安宁某某村镇建设开发有限公司、杨某某单位行贿一审刑事判决书昆明市呈贡区人民法院刑事判决书（2014）呈刑初字第384号：呈贡区人民检察院以呈检公诉刑诉（2014）395号起诉书指控被告单位云南安宁某某村镇建设开发有限公司，被告人杨某某犯单位行贿罪，于2014年11月18日向本院提起公诉。因本案犯罪地不在本院辖区，本院依法报请云南省昆明市中级人民法院指定管辖，云南省昆明市中级人民法院作出（2014）昆法刑指字第234号指定管辖决定书，指定本案由本院审判。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2014年12月9日公开开庭进行了审理，呈贡区人民检察院指派代理检察员徐静、李硕出庭支持公诉，被告单位云南安宁某某村镇建设开发有限公司的诉讼代表人何以贵、被告人杨某某及其辩护人徐天云到庭参加诉讼。本案现已审理终结呈贡区人民检察院指控：被告人杨某某系被告单位云南安宁某某村镇建设开发有限公司法定代表人。2008年至2009年期间，杨某某通过时任安宁市林业局毕某1的帮助，先后两次让云南安宁某某村镇建设开发有限公司挂靠的安宁市螳川水利建设工程有限公司顺利中标承建防火隔离带工程。2008年至2010年期间，杨某某先后四次向毕某1行贿共计人民币34万元。公诉机关针对指控事实向本院提交以下指控证据：1、证人证言。（1）毕某1的证言，证实：安宁市林业局2010年以前的防火工程招投标采用邀标的方式进行。当时他是林业局局长，对工程施工单位的选定有直接决定权。杨某某向他表明自己的公司没有工程施工资质，要挂靠其它公司资质来参与邀标，他答应了杨某某的请求。2007年至2009年的几期安宁市林业局防火工程邀标，他每次都协调林业局内部评标部门，优先考虑杨某某挂靠的那家公司，杨某某通过他的帮助中标承建了安宁林业局防火工程部分标段工程，总价大概1000多万元。在拨付工程款时，他会协调相关部门上调对杨某某公司的支付比例，优先付款，工程遇到困难也会出面帮忙协调。2008年秋天，杨某某在平地响村送了他30万元现金。2008年春节、2009年春节，杨某某分别送给他1万元现金。2009年他到外地出差，杨某某在金方小区他家楼下送给他2万元现金。杨某某共计送给他34万元人民币。（2）刘芸的证言，证实：大约2009年，杨某某带她去平地哨一家木材加工厂看茶台，当时毕某1也在，后来毕某1和杨某某离开了，过了半个小时，杨某某接她一起回家。在见毕某1前一两天，杨某某带着她去草铺信用社从公司账户中用支票取了30万元现金。2、被告人杨某某的供述与辩解。证实：2008年临近春节（2009年初）时，他送了毕某1人民币1万元。2009年，毕某1说要交草铺政府小区的房款，要30万元，他和妻子刘芸取了30万元现金，在平地哨一家木材加工厂送给毕某1人民币30万元。2009年春节（2010年初）送毕某11万元。2009年，毕某1说要去出差，让他准备2万元现金，他到毕某1居住的金方小区送给毕某12万元。他分四次送给毕某1共计34万元人民币。送给毕某1的钱是云南安宁某某村镇建设开发有限公司的。他送钱给毕某1一方面是为了能在拨付工程款的时候调大一些支付比例，及时或者优先支付。因为毕某1当时是安宁市林业局的局长，工程款由安宁市林业局支付，拨款支付的时候需要毕某1签字。另一方面是感谢毕某1在防火隔离工程邀标的时候，把他借用资质做工程的螳川水利建设工程有限公司作为邀请对象，并最终顺利中标拿到工程，也想和毕某1搞好关系，方便以后能继续在安宁拿到林业方面的工程。3、书证。（1）案件来源、到案经过、立案决定书，证实：杨某某涉嫌单位行贿一案，系侦查机关在查办毕某1行贿案中发现。2014年6月4日，呈贡区人民法院以涉嫌单位行贿罪传唤杨某某接受调查。2014年6月4日呈贡区人民检察院立案侦查。（2）企业法人营业执照、组织机构代码证，证实：云南安宁某某村镇建设开发有限公司为自然人出资有限责任公司，法定代表人杨某某，机构类型为企业法人。安宁市螳川水利建设工程有限公司为自然人出资有限公司，法定代表人陈某，机构类型为企业法人。（3）户口证明，证实：被告人杨某某犯罪时年满18周岁，不属于未成年人犯罪。（4）公务员登记表、干部任免审批表、昆明市公务员年度考核登记表，证实：2007年8月，毕某1任安宁市林业局党组书记、局长，主持林业局全局工作，分管森林公安、办公室、人事、财物等。（5）安宁市林业局森林防火隔离带议标函、施工方案、安宁市林业局与安宁螳川水利建设工程有限公司签订的协议书五份，证实：安宁螳川水利建设工程有限公司于2007年12月13日提交拟修建草铺镇二台坡至县××××段防火隔离带的议标函及施工方案。安宁市林业局与安宁螳川水利建设工程有限公司分别于2008年1月5日签订《关于修建草铺镇二台坡防火隔离带建设协议书》，2008年4月1日签订《关于修建草铺镇王家滩大炉厂防火隔离带建设协议书》、《关于修建草铺镇老莺山防火通道建设协议书》，2008年4月8日签订《关于修建县街镇大沙地至爬河防火通道建设协议书》、《关于修建草铺镇王家滩马屁股箐防火通道建设协议书》。该五份协议书承建标段为草铺镇二台坡至县街××防火隔离带××段分段。（6）招标公告、资格预审文件投递登记表、公证书、中标公告、定标意见书、合同书复印件三份，证实：安宁市林业局就安宁市2009年建设森林防火隔离带（防火通道）工程于2009年4月8日进行公开招投标，安宁市螳川水利建设有限公司参与该项目的招投标，螳川公司中标承建第二标段工程项目。安宁市林业局与安宁螳川水利建设工程有限公司于2009年6月1日签订三份协议书，工程内容为修建草铺镇老莺山至河底村防火隔离带，草铺镇邵九杨梅山至采砂场防火通道，草铺镇河底村六柴箐口至鸡窝山防火通道。三份协议书承建标段为第二标段的三分段工程。（7）安宁市建设工程招投标情况报告书，证实：安宁市林业局就安宁市2009年建设森林防火隔离带（防火通道）工程二标段于2009年5月8日进行评标。安宁市林业局局长毕某1任评标委员会主任。（8）协助查询存款／汇款／股票／债券／基金份额通知书及回执、安宁市农村信用联社现金支取凭证，证实：账号为00×××12，户名为云南安宁某某村镇建设开发有限公司，于2009年4月2日现金支票取现30万元人民币。（9）工程款发票、付款证明、网上银行交易记录、情况说明，证实：2008年至2014年期间，安宁市林业局多次向安宁市螳川水利建设工程有限公司支付防火隔离带工程款项。安宁市螳川水利建设工程有限公司多次向杨某某指定账户转账支付扣除税款后的安宁市林业局防火隔离带工程款项。安宁市螳川水利建设工程有限公司出具情况说明，安宁市林业局森林防火工程2008年及2009年的项目属该公司承建，后该公司把项目全权交给该公司项目经理杨某某管理实施，工程款项由杨某某办理，杨某某未支付过该公司相关利润。公诉机关认为：被告单位云南安宁某某村镇建设开发有限公司为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以单位行贿罪追究刑事责任，被告人杨某某作为直接负责的主管人员，亦构成本罪，应予追究刑事责任。被告人杨某某到案后积极交待检察机关已掌握的犯罪事实，同时交待了检察机关未掌握的向毕某1行贿其余4万的事实，系坦白，可以从轻处罚。据此提起公诉，请依法判处。被告单位诉讼代表人何以贵、被告人杨某某及其辩护人对公诉机关指控罪名及事实均无异议。被告人的辩护人提出以下辩护意见：1、毕某1购房的30万元以及出差的2万元是毕某1主动索要的，应认定为索贿金额，可以酌情从轻处罚；2、杨某某到案后积极交代检察机关已掌握的犯罪事实同时交代了检察机关未掌握的向毕某1行贿另外4万的事实，系如实供述，认罪态度较好；3、社会危害性较小，请求法庭对杨某某免予刑事处罚。经质证，被告单位诉讼代表人何以贵、被告人杨某某对公诉机关出示的证据无异议。杨某某的辩护人强调在言词证据中，杨某某的供述与证人毕某1的供述在行贿时间及行贿原因方面有不一致的地方，对其余证据无异议。本院认为，公诉机关提交的指控证据，取证程序合法，内容客观真实，与本案有关联性，各证据相互印证，形成证据锁链，能够证实本案事实，可以作为定案依据，本院予以采信。经审理查明，公诉机关指控被告单位云南安宁某某村镇建设开发有限公司、被告人杨某某单位行贿的事实属实。另查明，在被追诉前，杨某某主动交待了向毕某1行贿24万元的行贿事实本院认为，被告单位云南安宁某某村镇建设开发有限公司为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条之规定，构成单位行贿罪，应负刑事责任；被告人杨某某作为直接负责的主管人员，亦构成本罪。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，被追诉前，单位负责人决定主动交待单位行贿行为的，对单位及相关责任人员可以减轻处罚或者免除处罚。在被追诉前，杨某某主动交待向毕某1行贿24万元的行贿事实，被追诉后如实供述了其余行贿事实，结合本案的事实、情节、危害后果等，可对杨某某免予刑事处罚。公诉意见本院予以注意。杨某某的辩护人提出行贿金额中有32万元系索贿金额，根据证据，杨某某无被勒索和被迫给予财物的情况，该金额应认定为行贿金额，此辩护意见本院不予采纳，其余辩护意见，本院予以注意并酌情判处。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第三百九十条第二款、第五十二条、第三十七条之规定，判决如下一、被告单位云南安宁某某村镇建设开发有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币340000元。（罚金自判决生效之日起90日内缴纳。）二、被告人杨某某犯单位行贿罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长李昌代理审判员祁昂人民陪审员赵健昕二〇一四年十二月二十五日书记员祝俊丽

胭洁、周荣开设赌场一审刑事判决书江西省靖安县人民法院刑事判决书（2018）赣0925刑初74号：靖安县人民检察院以靖检公诉刑诉［2018］74号起诉书指控被告人郭洁、周荣、李士、舒浪、刘晓峰犯开设赌场罪罪，于2018年8月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。靖安县人民检察院指派检察员谢春燕出庭支持公诉。被告人郭洁、周荣、李士、舒浪、刘晓峰等到庭参加诉讼。现已审理终结靖安县人民检察院指控：2016年12月5日至2017年3月9日，被告人郭洁、周荣、舒浪、李士、刘晓峰建立腾讯ＱＱ群（群号602737ＸＸＸ），群名“710单双雷国际娱乐”（时常变化）拉赌客进群赌博，制定“单雷”或“双雷”抢红包群内规则，赌客以“埋雷”的方式发红包供群内人抢包，中雷者继续发红包的形式进行赌博，免死号抢红包中雷不用发包。被告人郭洁负责ＱＱ群内免死号（308741ＸＸＸ）抢红包抽头渔利，被告人周荣负责财务，发奖励，被告人舒浪负责日常管理，如代包、催包、替逃包赔付等事宜，被告人李士、刘晓峰负责在群里带动气氛，吸引赌客。五人以ＱＱ群为平台提供场所供他人参与赌博，群内人数达到100余人，免死号每日抢红包收益扣除当日支出所得的收益五人平均分配，由被告人郭洁将每日分成用支付宝转给被告人周荣、李士、舒浪、刘晓峰。被告人郭洁、周荣、李士、舒浪、刘晓峰分别非法获利12余万元，共同获利60余万元。上述事实，公诉机关当庭出示和宣读了：扣押ｉｐｈｏｎｅ手机一部、ｖｉｖｏ手机一部等物证；受案登记表、刑事判决书、到案经过、指账笔录等书证；证人叶某、黄某、郭某等人证言；靖公（网）勘（2017）3号、12号、4号、6号、9号、13号等电子数据；辨认笔录；被告人郭洁、周荣、李士、舒浪、刘晓峰的供述与辩解。公诉机关认为，被告人郭洁、周荣、李士、舒浪、刘晓峰以非法营利为目的，提供平台供他人赌博，抽头渔利60余万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人郭洁、周荣、李士、舒浪、刘晓峰是共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人郭洁、李士、刘晓峰具有自首情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人郭洁、周荣、李士、舒浪、刘晓峰对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明：2016年12月5日至2017年3月9日期间，被告人郭洁、周荣、舒浪、李士、刘晓峰建立腾讯ＱＱ群（群号：602737166，群名：710单双雷国际娱乐，根据赌博规则时常变化群名），拉赌客进群赌博，群内制定“单雷”或“双雷”抢红包赌博规则，赌客以“埋雷”的方式发红包供群内人抢包，抢包中雷者需要返还发包同等的金额或1.2倍的金额给发包者，免死号只有在“单雷”玩法中抢到唯一的独雷才需要返还发包金额的40%（后改为50%）给发包者。被告人郭洁负责ＱＱ群内免死号（308741ＸＸＸ）抢包抽头渔利。被告人周荣负责群内财务，发奖励。被告人舒浪负责群内日常管理，如代包、催包、替逃包者赔付等事宜。被告人李士、刘晓峰负责在群里带动气氛，吸引赌客。五名被告人以建立的ＱＱ群为平台，提供场所供他人参与赌博，案发时群内人数达200余人。免死号每日抢包收益扣除当日支出所得的收益，由五名被告人均分,由被告人郭洁将每日抢包的收益提现至其浦发银行卡内（尾号1ＸＸＸ），再由其将每日分成通过绑定该卡的支付宝平均转给被告人周荣、李士、舒浪、刘晓峰，自己留一份。被告人郭洁、周荣、李士、舒浪、刘晓峰分别累计非法获利12万元，共同获利60万元。案发后，被告人郭洁于2017年3月29日到江苏省盐城市射阳县城南派出所投案自首。被告人李士于2017年3月21日到江西省宜春市靖安县公安局投案自首。被告人刘晓峰于2017年7月5日到山东省潍坊市安丘市官庄派出所投案自首。另查明，在公安机关侦查期间，五名被告人上缴违法所得45万元，在审理期间，五名被告人上缴违法所得15万元。上述事实，有下列经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实。1.被告人郭洁的供述证实：我与几个人合伙开ＱＱ群供人赌博，后来知道自己被江西警方上网通缉了，所以今天来派出所投案自首。我在ＱＱ上认识了昵称为“阿浪”、“一诺千年”、“汽车学者”、“校长”等人，到了2016年12月份，我们五个人商量建一个抢红包赌博群，赚了钱五人平分。于是我们其中一人建了一个名叫“710国际娱乐有限公司”的ＱＱ群（群号：602737ＸＸＸ，群名：710单双雷国际娱乐，根据赌博规则时常变化群名），我们五个人都是群里的管理员，后来我成了群主。抢红包赌博的玩法是：由群里参赌人员随意发一个现金红包，几百元不等，发包者可以设定红包由9个人或者10个人来抢，并且设定抢到的红包金额随机，另外随意指定1个或者2个从0到9的任意数字为“雷”，如果抢到红包的金额最后一位数字是发包者指定的数字，就称为“中雷”或者“踩雷”，如果发包者指定了一个“雷”就是“单雷”的玩法，指定了2个“雷”就是“双雷”的玩法。“单雷九包”玩法中，抢红包“中雷”者都需要返还发包金额的1.2倍给发包者，“单雷十包”玩法中，“中雷”者只需返还发包的金额给发包者，其他没有“中雷”的赌客不用返包，抢到的红包金额就是当次赌博的收益。“双雷”玩法中，需要两个或者两个以上的人同时出现发包者指定的两个“雷”，“中雷”者都需要各自返还发包金额给发包者，如果只是出现一个“雷”或者根本没有出现“雷”，那么抢包者都不需要返包。我负责一个昵称为“免死”的ＱＱ号去抢每一个红包，“免死”只有在“单雷”玩法中抢到唯一的独雷才需要返还发包金额的40%（后改为50%）给发包者，其他情况是不需要返包的。如果赌客抢到的红包是相同数字或者顺子等特殊数字，“一诺千年”就会对抢到这类数字的赌客发18元-288元不等的红包奖励；另外抢包者中出现4雷、5雷、6雷及以上的，“一诺千年”需要给发包者发奖励。如果有赌客“中雷”了不返包就退群了，“阿浪”就需要替跑包的人赔付给发包者。建群后我们就各自到其他的红包群里拉人进来参赌，任何群成员都可以拉赌客，有些拉进来需要交保证金，防止逃包。开群都是我们五个人商量好，每天上午9点开始，结束的时候没有明确的时间，如果群里有人玩就多玩会儿，没人玩就早点结束。我负责一个“免死”的ＱＱ号抢包，“一诺千年”负责发奖励，“阿浪”负责催促中包者返包或者代替“中雷”者返包，还有替逃跑者赔付。“汽车学者”和“校长”就负责带动群里气氛，群里抢包者比较少的时候，他们就发出一个包出来带动大家。平时我们五个人自己也参赌，因为群里人少的时候进行不下去，就需要自己参与抢包。我一共有2个参赌号和2个“免死”号，分别为：942594ＸＸＸ，昵称“洁”，这个就是作为群主的ＱＱ号；245898ＸＸＸ，昵称“阿洁”；308741ＸＸＸ，昵称“免死”；3280137ＸＸＸ，昵称也是“免死”，这个号是备用的，如果前面那个“免死”号被封了就用这个，但这个用的特别少。这些ＱＱ号我都绑定的是我一张尾数为1ＸＸＸ的浦发银行卡。每天用“免死”抢到的钱减掉“一诺千年”发的奖励和“阿浪”的赔付就是我们五个人的收益，每天的收益都是由我们五个人平分，我们五个人组建了一个临时会话小群，每天赌博结束后我们会在小群里结算。腾讯公司会自动计算每个ＱＱ号所有抢到红包的金额总数，我每天会把“免死”的总收入截图发到小群里，周荣发的每一笔奖励都会截图发到群里，舒浪赔付的也会截图发到群里，把所有的支出加总就是“免死”的总支出，然后用收入减去支出就是我们当天的收益。每天的收益不等，有时候也有输的情况，分得少的时候就几百元，分得多的时候也有4、5千元。平均一天分成在1300元-1400元左右，开了3个月，总共分成差不多12万元。我有两个支付宝，一个是182××××3388，昵称“阿洁”，实名认证是我的名字，绑定的银行卡是我尾数为1474的浦发银行卡；另一个是138××××3883，昵称“芹”，实名认证是我姐姐郭某的名字，绑定的银行卡也是她的一张尾数为7ＸＸＸ的工商银行卡，但实际是我在用。我每天都将“免死”ＱＱ号红包内的钱通过财付通提现至我浦发银行卡内（尾号1ＸＸＸ），再通过绑定该卡的支付宝（账号为182××××3388、昵称为“阿洁”）转给他们4人每人一份，我自己留一份。2017年3月9日舒浪被抓后，我们这个群就没玩了。我认可我们在开设“710单双雷国际娱乐”ＱＱ赌博群期间总计非法获利643219.23元，这些钱我们五人都平分了，但这里面还有一定的差额，每个人分到了12万元。我也分得了12万元，但是我也参赌，最后就剩下4万元左右。2.被告人周荣的供述证实：我在一个ＱＱ红包赌博群认识了舒浪、郭洁、李士、“校长”（ＱＱ昵称），在2016年12月份，我们五个人商量开一个抢红包赌博群，赚了钱五人平分。于是我们其中一人建了一个名叫“710国际娱乐有限公司”的ＱＱ群（群号：602737ＸＸＸ，群名：710单双雷国际娱乐，根据赌博规则时常变化群名），我们五个人都是群里的管理员，我负责在群内发福利和奖励，郭洁负责免死抢红包，舒浪负责群内逃包的管理和赔付、代包。李士和“校长”负责带动群内气氛。开群都是我们五个人商量好，每天上午9点开始，结束的时候没有明确的时间，如果群里有人玩就多玩会儿，没人玩就早点结束。当时为了保持赌客的数量，我们几个建了小号在各种红包群里拉人进我们的“710国际娱乐有限公司”群来参赌，任何群成员都可以拉赌客。我一共有6个ＱＱ号码在这个群里参赌，分别是360792ＸＸＸ，昵称“一诺千年”，这个就是作为管理的ＱＱ号，主要用来发福利和奖励的。其他5个ＱＱ号我都不记得了。2017年3月9日舒浪被抓后，我们这个群就没玩了。抢红包赌博的玩法、收益计算和分红的办法是：（与郭洁供述一致）。郭洁会把收益平均分成5份，用支付宝转给我们四个人各一份，郭洁自己留一份。我的支付宝账户是17×××89，昵称“一叶小舟”，实名认证是我的名字，绑定了十多张银行卡，包括中信银行、浦发银行、民生银行、工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、常熟农商银行、射阳县农商银行等，具体记不清了。我认可我们在开设“710单双雷国际娱乐”ＱＱ赌博群期间总计非法获利643219.23元，这些钱我们五人都平分了，每个人分到了12万元。但我参与赌博，也在其他地方参与赌博，最后我被抓获的时候只剩下4万多元钱。3.被告人舒浪的供述证实：我之前就在ＱＱ上认识了“阿洁”、“一诺千年”、“汽车学者”、“校长”，在2016年12月初的时候，“阿洁”提议我们五个人一起开一个ＱＱ红包赌博群，赚了钱五人平分。我们都答应了。于是“汽车学者”就用一个小号建了一个名叫“710国际娱乐有限公司”的ＱＱ群（群号：602737ＸＸＸ，群名：710单双雷国际娱乐，根据赌博规则时常变化群名），之后“阿洁”成了群主，群内的管理是ＱＱ昵称“一诺千年”、“阿洁”、“猴哥”、“支付宝带包”和我，建成后我们就从其他的群里拉好友进群来参赌。“阿洁”负责操作“免死”ＱＱ号抢包，“一诺千年”负责发奖励，我负责催包、代包和替逃包者赔付等事宜。“汽车学者”和“校长”负责发包，活跃群里气氛。我3个手机登录了3个ＱＱ号码，都在这个赌博的ＱＱ群里，其中有2个ＱＱ号是我的，一个是463952ＸＸＸ，网名是“阿浪”，绑定了浦发、中信、华夏、平安四个银行卡；另一个是3324059ＸＸＸ，网名是“时代”，绑定了一个工商银行卡和平安银行卡；还有一个513246ＸＸＸ的号，网名叫“记忆里的你”是我老婆的号，但是我在用，绑定的银行卡我不记得了。我们五个人都参赌，如果自己不赌，群里没气氛留不住赌客。群内抢红包赌博的玩法、收益计算和分红办法是：（与郭洁供述一致）。“阿洁”会将收益平均分成五份，通过支付宝转给“汽车学者”、“一诺千年”、“校长”和我每人一份，她自己留一份。我的支付宝账户是135××××5797，绑定了建设银行、工商银行、浦发银行的卡。我认可我们在开设“710单双雷国际娱乐”ＱＱ赌博群期间总计非法获利643219.23元，这些钱我们五人都平分了，我分到了12万元。在开设赌博群期间，我个人也参赌，到我被抓获的时候只剩下了4万元左右。4.被告人李士的供述证实：我参与了ＱＱ红包赌博，今天来投案。2016年12月份，我被ＱＱ好友拉进了一个叫“710国际娱乐有限公司”的ＱＱ群（群号：602737ＸＸＸ，群名：710单双雷国际娱乐，根据赌博规则时常变化群名），我不知道这个群是谁组织起来的，群主是“阿洁”，管理员有“阿浪”、“一诺千年”、“校长”和我用的ＱＱ昵称叫“汽车学者”共4个人。我刚进群的时候，郭洁或者舒浪单独ＱＱ联系我，叫我一起开设ＱＱ红包赌博群，到时候赚了钱给我分点，我同意了，然后郭洁把我拉进了小群里，里面就是我们5个合伙人，郭洁和舒浪说到时候输赢由我们五人平分，周荣负责在群内发奖励和替逃包者赔付等事宜，郭洁负责免死抢红包，舒浪一般负责群内代包。“校长”也会负责代包，另外他们也都参赌，我主要是参赌，活跃群里的气氛。我有两个ＱＱ号码，都参与赌博，经常用的ＱＱ号是：67×××35，昵称是“汽车学者”，另外一个ＱＱ号是：21×××11，昵称也是“汽车学者”。ＱＱ号绑定的银行卡是尾数为48ＸＸ的民生银行卡、尾数为35ＸＸ的民生银行卡、尾数为72ＸＸ的浦发银行卡、尾数为04ＸＸ的农业银行卡，具体哪个号码绑定哪个卡我记不清了。抢红包赌博规则和收益计算办法是：（与郭洁供述一致）。开始是郭洁、周荣、舒浪和“校长”平均分收益，不定额给我发福利，但是到了2017年1月份，因为我每天发包输了那么多钱，我就要求参与平分，于是从2017年1月份开始，我们就5个人平均分收益。郭洁会把收益平均分成5份，用支付宝转给我们每人一份。我有两个支付宝账号，一个是180××××9069，昵称“李士”，绑定了尾数为4851的民生银行卡和尾数为6025的建设银行卡；另外一个是134××××3700，昵称“李士2”，这个是我经常用的支付宝，绑定了尾数为72ＸＸ的浦发银行卡、尾数为46ＸＸ的信用社的卡和尾数为0470的农业银行卡。郭洁转了大量资金到我支付宝（李士2）上，是因为我们5个人都参赌，她中我的包，需要返钱给我。舒浪、周荣、“校长”他们中包也都有资金转给我。我认可我们在开设“710单双雷国际娱乐”ＱＱ赌博群期间总计非法获利643219.23元，这些钱我们五人都平分了，我分到了12万元。但我也在这个群参与赌博，最后我投案自首的时候只剩下5万多元钱。5.被告人刘晓峰的供述证实：我的外号叫“表哥”。2015年，我利用朋友叶某的身份信息注册了ＱＱ、银行卡、支付宝用于网络红包赌博，所以今天来派出所投案自首。我在ＱＱ上认识了郭洁，还有昵称为“阿浪”、“一诺千年”、“汽车学者”等人，到了2016年12月份，我们五个人商量建立一个抢红包赌博群，赚了钱五人平分。之后郭洁建了一个名叫“710国际娱乐有限公司”的ＱＱ群（群号：602737ＸＸＸ，群名：710单双雷国际娱乐，根据赌博规则时常变化群名），我们五个人负责管理，群主就是郭洁，负责管理的有我、李士、周荣、阿浪。我们还将具体的玩法在群里进行了公告。我和“汽车学者”在群里主要负责活跃群内气氛，郭洁负责一个昵称为“免死”的ＱＱ号去抢每一个红包，“阿浪”负责群里的秩序并需要替逃包的人赔付，“一诺千年”主要负责管理财务和发奖励。抢红包赌博的玩法、收益计算和分红办法是：（与郭洁供述一致）。我使用的ＱＱ号是叶某的，账户为：19×××13，昵称是“校长”。我的支付宝账户是：156××××3804，实名认证为“叶某”。我赌博绑定的是中信银行卡，账户不记得了，这张卡是用叶某的身份证登记的。郭洁会把收益平均分成5份，用支付宝转给我们四个人各一份。2017年3月9日舒浪被抓后，我们这个群就没玩了。我认可我们在开设“710单双雷国际娱乐”ＱＱ赌博群期间总计非法获利643219.23元，这些钱我们五人都平分了，大概每个人分到了12万元。但我也在开设赌场期间参与赌博，最后只剩下不到2万元。6.证人叶某的证言证实：2016年上半年的一天，一个外号叫“表哥”的朋友说他姐姐要给他打钱，让我拿我的身份证去办银行卡，我同意了，然后我就开车带着“表哥”一起到了建设银行，拿我的身份证办了一张建设银行的储蓄卡，卡给了“表哥”用。过了很久，“表哥”说他的建设银行卡丢了，又让我去办了一张银行卡，然后我又拿自己的身份证到了中信银行办了一张储蓄卡，卡没有给“表哥”，只是把卡号和密码给了他。我不知道最后一张建设银行的信用卡他是怎么拿我的身份信息去办的，不过我之前给过“表哥”我的身份证复印件。后来我发现我的支付宝信息提示还有钱到期未还款，我就问了“表哥”，他说他开通了一个支付宝，在上面贷款，已经还清了。2016年中旬的时候，我还把一个账号为19×××13的ＱＱ给了“表哥”使用，我不知道他利用我的身份信息进行犯罪。7.辨认笔录证实：叶某从一组共12人的照片中准确指认曾利用其身份证信息办理银行卡和支付宝叫“表哥”的刘晓峰。8.证人宋某的证言证实：我是叶某的二姐夫，2015年的时候，一个朋友到我店里玩，然后带着一个叫“表哥”的人来我店里买车，我不知道他的真实姓名，他这一两年陆续会来我店里玩，当时叶某也在我店里帮忙开车，就这样，叶某和“表哥”就认识了。我之前听说过叶某拿身份证帮“表哥”办过银行卡，至于办来干什么我就不知道。9.辨认笔录证实：宋某从一组共12人的照片中准确指认曾利用叶某身份证信息办理银行卡和支付宝叫“表哥”的刘晓峰。10.证人郭某的证言证实：2016年6、7月份，我妹妹郭洁打电话给我，叫我用身份证办一张银行卡给她。她要绑定手机抢红包，我就去工商银行办了一直银行卡给了她女儿。我只办过一张工商银行卡。11.证人王某的证言证实：我跟周荣是好朋友，2017年1月份的一天，我知道他在一个ＱＱ红包赌博群里，ＱＱ群名叫“710国际娱乐”，我就让他把我拉进群去参赌，我临时申请了一个ＱＱ号码，进群后，我看了群公告，知道了赌博规则，我开始进群以为周荣是在里面参赌，后来才知道他是管理员，负责财务，主要是发奖励。我年前玩的多一点，年后很少玩了。12.证人黄某的证言证实：我之前在一个ＱＱ群名叫“710双雷国际娱乐”的群内参与了赌博，后来退出了。13.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单证实：侦查人员在犯罪嫌疑人舒浪手上发现一部正在使用的“苹果”牌智能手机，在其卧室的床上发现其本人使用的“ｖｉｖｏ”牌白色和“乐视”牌香槟色智能手机共两部、记账本一本，在其电脑桌上发现电脑主机一台，侦查人员对以上物品进行现场扣押；并依法扣押舒浪九张银行卡和一本车辆行驶证。14.靖公（网）勘（2017）3号、4号、6号、9号、12号、13号电子数据、舒浪支付宝收入、支出、提现明细、交易明细情况说明、李士支付宝收入、支出、提现明细、交易明细情况说明证实：2016年12月5日至2017年3月9日期间，被告人郭洁、周荣、舒浪、李士、刘晓峰建立腾讯ＱＱ群（群号：602737ＸＸＸ，群名：710单双雷国际娱乐），拉赌客进群赌博，群内制定“单雷”或“双雷”抢红包赌博规则，赌客以“埋雷”的方式发红包供群内人抢包，抢包中雷者需要返还发包同等的金额或1.2倍的金额给发包者，免死号只有在“单雷”玩法中抢到唯一的独雷才需要返还发包金额的40%（后改为50%）给发包者。被告人郭洁负责ＱＱ群内免死号（308741ＸＸＸ）抢红包抽头渔利。被告人周荣负责群内财务，发奖励。被告人舒浪负责群内日常管理，如代包、催包、替逃包者赔付等事宜。被告人李士、刘晓峰负责在群里带动气氛，吸引赌客。五名被告人以建立的ＱＱ群为平台，提供场所供他人参与赌博，案发时群内人数达200余人。15.被告人郭洁浦发银行卡的开户信息（账户：62×××74）及该卡2016年12月1日至2017年3月9日的交易明细、被告人郭洁对其浦发银行卡的交易明细中非法获利部分进行指证的供述、被告人郭洁与芹的支付宝收支明细、被告人郭洁与被告人周荣的支付宝收支明细、被告人郭洁与被告人李士的支付宝收支明细、被告人郭洁与叶某的支付宝收支明细、被告人郭洁与被告人舒浪的支付宝收支明细证实：2016年12月至2017年3月，被告人郭洁、周荣、舒浪等人在开设“710单双雷国际娱乐”ＱＱ群赌博期间，由被告人郭洁操作免死号抢红包，非法获利643219.23元，并由被告人郭洁通过财付通的提现功能将非法获利全部提现至其个人浦发银行卡内，再通过绑定了该浦发银行卡的支付宝将非法获利全部平均转给被告人周荣、舒浪、李士、刘晓峰，每人分得12万元。16.一般缴款书证实：案发后，被告人郭洁、周荣、舒浪、李士、刘晓峰将开设赌场期间非法获利上缴国库，分别上缴17万、9万、6万、8万、5万元。17.到案经过证实：郭洁因涉嫌网络赌博于2017年3月29日到江苏省盐城市射阳县城南派出所投案自首。李士因涉嫌网络赌博于2017年3月21日到江西省宜春市靖安县公安局投案自首。刘晓峰因涉嫌网络赌博于2017年7月5日到山东省潍坊市安丘市官庄派出所投案自首。周荣因涉嫌网络赌博于2017年4月25日被靖安县公安局列为网上在逃人员，4月27日，被盐城市民警尾随至文港路与建军路交界处抓获。2017年3月9日，舒浪因涉嫌网络赌博被传唤至高湖派出所接受讯问。18.行政处罚决定书证实：被告人郭洁因赌博于2014年11月6日受过行政处罚。19.莱西市公安局姜山派出所出具的前科查询证明证实：经莱西市公安局姜山派出所查询，被告人刘晓峰无违法犯罪记录。20.靖安县公安局高湖、水口派出所出具的违法犯罪经历查询情况证实：经靖安县公安局高湖派出所查询，辖区居民舒浪无违法犯罪经历。经靖安县公安局水口派出所查询，辖区居民李士无违法犯罪记录。21、人口信息证实：被告人郭洁、周荣、舒浪、李士、刘晓峰的基本情况本院认为，被告人郭洁、周荣、舒浪、李士、刘晓峰以营利为目的，开设ＱＱ群平台供他人抢红包赌博，累计抽头渔利60万元，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人郭洁、周荣、舒浪、李士、刘晓峰是共同犯罪。被告人郭洁、李士、刘晓峰主动到公安机关投案，并能如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。庭审时，五被告人均自愿认罪，且退清全部违法所得，积极缴纳罚金，具有悔罪表现，酌情从轻处罚。为了打击刑事犯罪，维护社会治安秩序，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人郭洁犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币100000元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。二、被告人周荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币100000元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。三、被告人舒浪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币100000元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。四、被告人李士犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币80000元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。五、被告人刘晓峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币80000元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。六、收缴的违法所得600000元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王立平审判员漆小平人民陪审员王竹香二〇一八年十一月二十日书记员雷娟

谢光嵩、丁石林、曾鹏荣犯信用卡诈骗罪一审刑事判决书四川省富顺县人民法院刑事判决书（2016）川0322刑初337号：富顺县人民检察院以富检公诉刑诉（2016）313号起诉书指控被告人谢光嵩、丁石林、曾鹏荣犯信用卡诈骗罪，于2016年12月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。富顺县人民检察院检察员马昭平出庭支持公诉，被告人谢光嵩、丁石林、曾鹏荣到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年7月，被告人丁石林到广西省宾阳县与被告人谢光嵩商量合伙实施盗刷他人银行卡牟利事宜，后双方约定，由谢光嵩提供被害人身份证、银行卡及密码、手机号码等信息，丁石林提供国付宝（上海钟茂科技有限公司直连通道支付接口，账号：ＸＸＸＸＸＸＸ，密码ＸＸＸＸ，绑定丁石林手机号ｘｘｘｘｘ）第三方支付平台，再由丁石林在互联网上登陆该国付宝支付平台，输入被害人银行卡号等信息，盗刷被害人银行卡现金，同时谢光嵩在现场帮助丁石林核对银行交易验证码。2015年11月中旬，谢光嵩专程赶到自贡市，与丁石林先后在自贡市某某等小区租赁房屋实施盗刷行为，并聘请被告人曾鹏荣照顾其起居生活。期间，为了逃避公安机关追踪ＩＰ地址，丁石林安排曾鹏荣每隔数日即到自贡市ｘｘｘ隧道运发通讯店折价换取一批二手手机用于连接手机网络热点上网，盗刷成功后，丁石林偶尔安排曾鹏荣掩面到自动提款机提取非法所得资金。其主要犯罪事实如下：一、被害人肖某某的招商银行卡（ｘｘｘｘｘｘ）于2015年12月7日18时38分、18时43分，分别在丁石林国付宝直连通道支付接口上被盗刷现金1000元和3000元，当日18时54分，该两笔资金中的3900元，被转入丁石林持有的户名为葛某某的工商银行卡（ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ）。二、2015年12月9日16时29分，谢光嵩通过腾讯ＱＱ，将被害人裴某的身份证、手机号码等私密信息发送给丁石林，当日17时32分、17时34分，裴某的中国银行卡（ＡＡＡＡＡＡ），分别在丁石林国付宝直连通道支付接口上被盗刷现金3000元和1740元，当日17时43分，该两笔资金被转入丁石林持有的户名为唐金国的工商银行卡（ＢＢＢＢＢＢ）。三、2015年12月14日16时10分，谢光嵩通过腾讯ＱＱ，将被害人纪某某的招商银行卡（ｃｃｃｃｃｃ）、身份证及手机号码等信息发送给丁石林，当日16时16分，纪某某的招商银行卡（ｃｃｃｃｃｃ），在丁石林国付宝直连通道支付接口上被盗刷现金3000元；当日16时36分、16时40分，纪某某的招商银行卡（ｄｄｄｄｄｄｄ），分别在丁石林国付宝直连通道支付接口上被盗刷现金2000元和3000元；当日16时42分，纪某某的招商银行卡（ｄｄｄｄｄｄｄ）上的50000元现金被转入到谢光嵩控制的户名为杨某某的工商银行卡上（ＥＥＥＥＥＥＥ），当日16时44分，该5万元又被转入丁石林国付宝账户；当日16时52分、16时54分、16时55分、20时16分，该盗刷资金中的57800元，先后分四次转入了户名分别为谢某（银行卡信息不明）、高某（工行卡：ｆｆｆｆｆｆｆ，丁石林持有）、丁石林（工行卡：ｇｇｇｇｇｇｇ，丁石林持有）的三个银行账户。另查明，2015年12月14日15时47分，谢光嵩通过腾讯ＱＱ将被害人柏某某中国工商银行卡（ｈｈｈｈｈｈ）发送给丁石林企图盗刷现金。2015年12月17日，公安机关在自贡市汇东新区将丁石林、谢光嵩、曾鹏荣抓获归案，被告人曾鹏荣对其犯罪事实供认不讳。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有相关报案材料、受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，人口信息，扣押决定书及清单，被告人手机、电脑中相关数据信息、相关ＱＱ聊天记录、国付宝调取文书及内容、相关银行账户交易明细，相关办案说明、电话记录，证人付某、杨某甲、韩某某、刘某、孙某、杨某乙、邹某某、郑某某、邓某某、谢某、林某某、朱某某等人的证言，被害人肖某某、裴某、纪某某等的陈述，勘验、检查、辨认等笔录，电子证据检查记录、远程勘验记录、国付宝信息数据等视听资料、电子数据等证据证实，足以认定本院认为，被告人谢光嵩、丁石林、曾鹏荣以非法占有为目的，获取他人信用卡信息资料后，在互联网上进行信用卡诈骗活动，数额巨大的行为，已构成信用卡诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应在五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金的幅度内对其判处刑罚。在共同犯罪中，被告人谢光嵩、丁石林起主要作用，系主犯，被告人曾鹏荣起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人曾鹏荣如实供述自己罪行，认罪认罚，应从轻处罚；被告人谢光嵩、丁石林自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据各被告人的犯罪情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人谢光嵩犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月18日起至2021年6月17日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人丁石林犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月18日起至2021年6月17日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人曾鹏荣犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、没收作案工具，继续追缴赃款。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长梁英审判员陈卫人民陪审员邵成英二〇一七年一月十九日书记员李莎

漠利故意伤害、放火一审刑事判决书天津市河西区人民法院刑事判决书（2016）津0103刑初224号：天津市河西区人民检察院以津西检公诉刑诉［2016］211号起诉书指控被告人张利犯故意伤害罪、放火罪，于2016年4月6日向本院提起公诉，并提出量刑建议。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。天津市河西区人民检察院指派检察员王文峰出庭支持公诉，被告人张利到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人张利与其母叶某因房产问题素有矛盾。2015年11月27日19时许，被告人张利到其母叶某家中，双方因言语不和发生争吵。11月28日凌晨3时许，其母叶某趁被告人张利睡觉之际，持菜刀砍伤被告人张利，张利被砍醒后，先持酒瓶砍砸叶某头部，后抢过叶某手中的菜刀砍砸叶某头面部。经天津市津实司法鉴定中心司法鉴定，叶某头面部损伤程度为轻伤一级。2015年12月11日21时许，被告人张利在河西区叶某家中，用水果刀将阳台煤气胶管隔断，致使天然气泄漏，随后被告人张利使用打火机点燃客厅内单人床上的棉絮，后离开现场。当日23时20分许，邻居发现叶某甲中起火后报警，2015年12月12日凌晨，被告人张利报警，民警将其带回公安机关。上述事实，被告人张利在开庭审理过程中亦无异议，并表示认罪。且有被害人叶某陈述，证人邱某、张某1、李某、张某2、赵某、韩某证言，辨认笔录，天津市津实司法鉴定中心司法鉴定意见书，搜查笔录及扣押物品清单，现场勘查笔录，户籍证明，公安机关出具的接警单、案件来源及抓获经过等证据材料予以证实，足以认定本院认为，被告人张利目无国家法律，故意伤害他人身体致轻伤后果，其行为已构成故意伤害罪；实施放火行为危害公共安全，其行为已构成放火罪。被告人张利犯数罪，依法应数罪并罚。被告人张利在实施放火行为后主动报警，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人张利对起诉书指控的故意伤害事实当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被害人叶某虽未获得赔偿，但对被告人的行为表示谅解，对被告人张利可酌情从轻处罚。为严肃国家法律，维护社会治安秩序，保护公民的合法财产权利及人身权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条，第二百三十四条第一款，第六十九条第一款，第六十七条第一款，第六十四条规定，判决如下一、被告人张利犯放火罪，判处有期徒刑三年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月12日起至2019年6月11日止。）二、作案工具刀两把，打火机一个，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长王健代理审判员刘丛薇人民陪审员张晶二〇一六年六月二十四日书记员张文雅速录员王娟

董政骗取贷款、票据承兑、金融票证一审刑事判决书江西省抚州市临川区人民法院刑事判决书（2018）赣1002刑初42号：抚州市临川区人民检察院以临检公刑诉〔2018〕14号起诉书指控被告人董政犯骗取贷款罪，于2018年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚州市临川区人民检察院指派检察员吴娟出庭支持公诉，被告人董政及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结抚州市临川区人民检察院指控，抚州弘鑫工贸有限公司（以下简称“弘鑫工贸”）成立于2010年9月10日，公司注册资本500万元，法人代表为被告人董政，占股100%，公司注册地为抚州市抚北工业园区。2012年10月，董政以“弘鑫工贸”公司的土地及在建厂房做抵押，以和其他五家贷款企业（抚州富润德科技发展有限公司、抚州金峰科贸有限公司、抚州万泰科技有限公司、抚州市祥瑞科技有限公司、抚州三星工贸有限公司）联合保证的形式向抚州市农村商业银行临川支行（以下简称“临川支行”）申请500万授信贷款额度。临川支行经流程审批后，同意发放500万元抵押授信额度。之后，董政以“弘鑫工贸”公司购买原材料资金不足为由，提供没有真实交易的虚假供货合同及公司相关资料向临川支行申请使用授信贷款500万元。归还了这笔贷款后，董政又以虚构的原材料采购合同向临川支行贷款400万元。董政取得贷款后，将贷款大部分用于清偿个人借款，少部分用于厂房建设，但全部未用于购买原材料，之后到期后未归400万元贷款并离开抚州。临川支行申请拍卖董政抵押的厂房取得执行标的款372万元，扣除诉讼费等费用，董政还欠临川支行34.33万元本金未归还。公诉机关据以指控上述事实的证据有：书证；证人邹某、付某、胡某1等人证言；被告人董政的供述与辩解。公诉机关认为，被告人董政以购买原材料为由，提供虚假的购货合同，向金融机构先后贷款500万元、400万元，截止2017年10月30日尚有本金34.33万元未归还，给金融机构造成重大损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以骗取贷款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人董政对起诉书所指控的犯罪不持异议，表示认罪、悔罪。辩护人辩称被告人没有骗银行，申请贷款时银行方知道被告人使用了虚假资料；被告人董政认罪、悔罪，建议从轻处罚。经审理查明，抚州弘鑫工贸有限公司（以下简称“弘鑫工贸”）成立于2010年9月10日，公司注册资本500万元，法人代表为被告人董政，占股100%，公司注册地为抚州市抚北工业园区。2012年10月，董政以“弘鑫工贸”公司的土地及在建厂房做抵押，以和其他五家贷款企业（抚州富润德科技发展有限公司、抚州金峰科贸有限公司、抚州万泰科技有限公司、抚州市祥瑞科技有限公司、抚州三星工贸有限公司）联合保证的形式向抚州市农村商业银行临川支行（以下简称“临川支行”）申请500万授信贷款额度。临川支行经流程审批后，同意发放500万元抵押授信额度。之后，董政以“弘鑫工贸”公司购买原材料资金不足为由，提供没有真实交易的虚假供货合同及公司相关资料向临川支行申请使用授信贷款500万元。归还了这笔贷款后，董政又以虚构的原材料采购合同向临川支行贷款400万元。董政取得贷款后，将贷款大部分用于清偿个人借款，少部分用于厂房建设，但全部未用于购买原材料，之后到期后未归400万元贷款并离开抚州。临川支行申请拍卖董政抵押的厂房，经抚州市中级人民法院变卖取得执行标的款372万元，扣除诉讼费等费用，董政还欠临川支行34.33万元本金未归还。2017年9月29日上午，被告人董政在永康市汽车东站被公安机关抓获。认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证、认证的证据有：1、书证（1）抚公（经）受案字【2014】0112号受案登记表，证实董政涉嫌骗取贷款罪系抚州市公安局经侦支队接临川区人民检察发通知立案书。（2）抚州市临川区人民检察院临检侦监通立【2014】2号通知立案书，证实临川区人民检察院认为董政等人已经主动还款，不影响骗取贷款罪的构成，通知抚州市公安局对董政立案。（3）永康市公安局东城派出所出具的到案经过，证实当日上午10时30分，该所民警在永康市汽车东站的日常盘查工作中发现一上网逃犯董政，当场进行抓捕控制。（4）2012年11月抚州弘鑫工贸有限公司法人客户用信申请表叁张、江西鑫丰工贸有限供述与弘鑫工贸有限公司签订的叁份供货合同，江西抚州农村信用社流动资金贷款受托支付用信申请表，放款出账通知书，提款通知书，土地使用证、同意抵押承诺书等，证实抚州弘鑫工贸有限公司2012年11月虚构了三份供货合同在抚州农商银行临川支行贷款500万。（5）抚州市农商银行2013年11月13日贷款档案（包括借款合同、抵押合同、弘鑫工贸公司相关资料、原材料采购合同），证实2013年11月13日董政以厂房车库等抵押（厂房、车库经鉴定价值830多万元）以向永康芝英生产资料135号胡某2购原材料为由向抚州农商银行（临川支行）申请贷款400万。（6）刑事判决书叁份：江西省抚州市临川区人民法院（2015）临刑初字第364号刑事判决书证实胡某3犯骗取贷款罪，判决有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币100000元。陈妙进犯骗取贷款罪，判决有期徒刑一年，并处罚金人民币50000元；江西省抚州市临川区人民法院（2015）临刑初字第485号刑事判决书，证实陈某犯骗取贷款罪，判决拘役六个月，并处罚金40000元；江西省抚州市临川区人民法院（2016）赣1002刑初字第286号刑事判决书，证实胡某5犯骗取贷款罪，判决有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币100000元。（7）被告人董政的人口基本信息，证实董政1968年10月12日出生，犯罪时系成年人。（8）银行流水记录，董政的账户证实2012年11月24日鑫丰工贸公司转账给其90万元购材料费用、2012年11月26日转账给吕某51.8万元；陈广寿的账户在2013年1月16日鑫丰工贸公司转账给其150万元；江西鑫丰工贸在2012年11月18日转账给胡某4260万元、2013年1月16日转账150万元给陈某；应舒华的账户证实在2013年11月14日转账500万元给董政。（9）“抚州弘鑫工贸有限公司”执行标的款的情况说明，证实抚州弘鑫工贸有限公司2012年在该行借款500万元已结清贷款本息，2013年在该行借款400万元未归还，扣除代垫相关诉讼费、公告费等合计金额63326元，对弘鑫工贸有限公司抵押物出之后取得执行标的款36566740.00元，弘鑫工贸有限公司还欠该行贷款本金34.33万元，贷款利息225.74万元。（10）付款人抚州市中级人民法院支付给抚州农村商业银行股份有限公司372万元的综合凭证。2、证人证言（1）邹某的证言，证实他在抚州农商银行临川支行工作期间向抚州弘鑫工贸有限公司发放了500万元贷款。抚州弘鑫工贸有限公司成立于2010年9月10日，法人代表董政，他于2012年到公司调查时公司还在建，该公司主要是做汽车配件为主。抚州弘鑫公司分三次提供与江西鑫丰工贸有限公司签订的虚构、没有真实交易的供货合同获得500万贷款。（2）付某的证言，证实她现在抚州市农商银行工作，抚州弘鑫工贸有限公司董政这笔贷款是她发放的。董政以抵押的方式及董政个人担保的方式进行贷款的。抵押物是抚州弘鑫工贸有限公司的土地以及在建厂房，贷款的具体用途是购买原材料，需要提供原材料采购合同。该份原材料采购合同在该笔贷款中是一定需要的，如果没有这份原材料采购合同的话，他们银行是不会发放贷款给董政的。他们银行根据该份原材料采购合同，将董政申请的贷款发放至抚州弘鑫工贸有限公司的银行账户上，然后他们银行直接从抚州弘鑫工贸有限公司的银行账户上划拨至原材料供应方的银行账户上，该笔贷款就是按照这个流程进行发放。董政在这个流程当中是接触不到该笔贷款的。截至2017年10月30日，抚州弘鑫工贸有限公司董政在他们银行贷款共400万元，董政一次都没有还过贷款。2017年9月26日，他们银行已经将抚州弘鑫工贸有限公司的土地及在建厂房进行了拍卖，拍卖所得372万元除去相关的诉讼费、公告费等剩余3656674元，该笔资金先偿还他们银行贷款本金，目前董政尚欠他们银行贷款34.33万元，贷款利息225.74万元。（3）胡某1的证言，证实她是江西鑫丰工贸有限公司法定代表人。2012年11月5日、11月12日、2013年1月3日她公司与弘鑫工贸有限公司签订的合同都是董政主动找到她叫她帮签订的，具体的情况她不知道，他们之间没有生意来往。她公司2012年11月17日收到的260万元的贷款根据董政的意思转给了一个叫胡某4的人；11月23日收到90万元的贷款转到董政的私人账户内；2013年1月16日150万元的贷款根据董政意思转到陈某的私人账户内，均是董政借她公司账户过一下帐。（4）吕某的证言，证实其通过朋友陈某认识董政的，他们没有经济往来，但是其在2011年的时候借过50万元钱给董政在江西抚州购买地皮建厂。大约在2010年，陈某找到其借了50万元做生意；到了2011年陈某说有个朋友叫董政，也要到抚州来开厂，但是资金不足，没有买地皮的钱，于是陈某把向其借的50万元转借给了董政，陈某作为担保人。2012年11月26日转账的这笔51.8万元钱就是董政还给其的借款，其中50万元是本金，1.8万元是利息。现在钱已经还清了。（5）熊某的证言，证实抚州万泰科技有限公司、抚州富润德科技发展有限公司和抚州金峰科技有限公司、抚州三星工贸有限公司、抚州弘鑫工贸有限公司和抚州祥瑞科技有限公司当时六家联保贷款企业，银行只对第一步贷款进行了监管，按照企业提供的《原材料采购合同》把贷款转至购买原材料的对方公司账户，其他的都没有监管，六家企业申请贷款提交的《原材料采购合同》都没有真实履行，调查时仓库根本没有原材料，去购买原材料的贷款资金最后都回到了公司自己的账户上。（6）胡某2的证言，证实董政在江西省抚州市办了一个做切割机的厂，厂名叫抚州弘鑫工贸有限公司，当时处于开始阶段，所以让他帮忙，他在那里主要帮忙招工，机器调式，还有杂七杂八的活，一直干到2014年六、七月份，因为厂里生意不景气，生产不正常，处于半停厂状态，后来是工资也发不出来，他回浙江永康。因为他是在厂里打工的，没有原材料供应，他又不做原材料生意的。他记得是没有和公司签订原材料采购合同，他看了合同，这合同不是他签的，他的名字不是他签的字。永康芝英生产资料市场135号不是他的，他就是打工的。3、被告人董政的供述与辩解，被告人董政对起诉书指控的犯罪事实供认不讳本院认为，被告人董政以购买原材料为由，提供虚假的购货合同，向金融机构先后贷款500万元、400万元，截止2017年10月30日尚有本金34.33万元未归还，经金融机构催收拖欠贷款未还，给金融机构造成重大损失，其行为构成骗取贷款罪。公诉机关指控事实及罪名成立，本院应予确认。辩护人辩称被告人没有骗银行，申请贷款时银行方知道被告人使用了虚假资料。经查，该辩称没有证据予以证实，故对该辩称本院不予采纳。鉴于其抵押的厂房经抚州市中级人民法院变卖后已偿还了被害单位大部分经济损失，可酌情从轻处罚。被告人董政归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一，第六十七条第三款、第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人董政犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月30日起至2019年3月29日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人董政继续退赔被害单位抚州市农村商业银行临川支行逾期贷款本息。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长章燕玲人民陪审员丁筱玲人民陪审员武贞娥二〇一八年三月一日书记员罗曼

贾学亮寻衅滋事一审刑事判决书山西省寿阳县人民法院刑事判决书（2016）晋0725刑初92号：寿阳县人民检察院以寿检公诉刑诉（2016）29号起诉书指控被告人贾学亮犯寻衅滋事罪，于2016年3月25日向本院提起公诉。本院以（2016）晋0725刑初30号刑事判决审理终结后，被告人贾学亮不服，提起上诉，晋中市中级人民法院以（2016）晋07刑终190号刑事裁定书裁定撤销了本院（2016）晋0725刑初30号刑事判决，并将本案发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿阳县人民检察院指派检察员李娟、王卫国出庭支持公诉。被告人贾学亮到庭参加了诉讼。现已审理终结寿阳县人民检察院指控：1、2012年3月2日，车主杨某与司机高某驾驶车牌号为晋Ｃ×××××的东风牌重型自卸货车行至榆社县路段时，该车制动失灵。紧急情况下，二人将并未标有“紧急避险车道”的车道误认为是避险车道，并将车辆驶入该车道后倾覆于车道尽头，造成车辆毁损、人员受伤的交通事故。后杨忠智、高海瑞和阳泉市晋东通达汽车运输有限公司（东风牌重型自卸货车系杨忠智以20万元价格从该公司租赁）将榆社县公路段起诉至榆社县人民法院索赔损失。被告人贾学亮称与车主杨某共同经营此车，便在榆社县人民法院尚未判决的情况下，以“找李克强总理反映榆社县公路段腐败渎职、榆社县人民法院玩忽职守、榆社县人民检察院行政不作为”为由，从2012年6月6日开始多次到北京市天安门和中南海周边、使馆地区附近进行非访。2012年8月7日，榆社县人民法院判决驳回杨某等三名原告的诉讼请求，后贾学亮对判决结果不服，不但以“对中国司法丧失信心”为由拒绝按照法律程序上诉，反而继续多次进京非访，其行为多次被北京公安机关训诫。训诫书中明确告知该“天安门、中南海周边不是信访接待场所，不接待信访人员，也不允许信访人员滞留”，但贾学亮不听劝阻，仍然多次进京非访，其行为扰乱了北京市的社会秩序。2、2012年3月25日，孙俊红因病到寿阳县人民医院住院就诊，同年3月30日经抢救无效死亡，其二、三十名死者家属聚集在病房内大吵大闹、拒绝将尸体抬离病房。被告人贾学亮闻讯到达现场后，代表死者家属与医院领导协商过程中，当场向医院领导提出“必须赔偿100万元，否则进京上访”的要求。在贾学亮的煽动下，五名死者家属于同年4月1日、4月3日、4月13日连续三次到北京市天安门地区非访，被北京公安机关训诫，其行为破坏了北京市的社会秩序。迫于稳控压力，同时为了保障医院的正常工作秩序，经多次协商，最终由寿阳县人民医院赔偿死者家属67.3万元，此事才得以平息。3、2012年9月，党的十八大会议召开前夕，寿阳县公安局朝阳派出所民警对被告人贾学亮进行重点稳控。期间，贾学亮提出让民警陪其到宾馆居住。迫于稳控压力，民警陪同贾学亮在寿阳县“大喜宾馆”和“聚金湾酒店”吃住长达三个多月，费用高达3万余元。期间的一天，贾学亮故意脱离稳控民警视线，驾车沿高速公路行至平遥县服务区，停车后，该向追赶而来的民警扬言：“这是拉出你们来演练演练，你们根本看不住我”。4、2012年11月初的一天，党的十八大会议召开前夕，寿阳县朝阳镇镇长荣某到被告人贾学亮家中对其进行稳控谈话，贾学亮提出：“与其将经费花在稳控上，不如将经费给了我，让我解决生活困难，我就不出去了”。迫于稳控压力，荣爱民和寿阳县公安局朝阳派出所所长马某1等人到贾学亮家中给其2万元。贾学亮收到这2万元后，在十八大会议期间，未外出非访。5、2012年12月5日，被告人贾学亮脱离稳控人员视线后到达成都，因该曾扬言要闯成都的美国领事馆，朝阳镇干部冯广晋、下曲村村长陈某1、公安局副局长王某2等人随即到成都接返贾学亮。期间，贾学亮提出要在成都旅游、住高级宾馆、给其妻子和女友办理事业编工作等不合理要求。接返人员迫于稳控压力，陪同贾学亮在成都逛街，给贾学亮购买当地土特产，贾学亮才同意返回寿阳。此次接返过程中，花费共计12500余元。6、2013年1月初，被告人贾学亮对马某1提出到北京“美国教育交流中心”听讲座。迫于稳控压力，马某1安排民警先后四次陪贾学亮到北京听讲座。期间，贾学亮告诉陪同民警：“我来这里什么也听不懂，只是来这里混个脸熟，将来好办事”。四次听讲座花费共计8000余元。7、2013年2月初，被告人贾学亮向马某1提出：准备和家人到成都旅游过年。因贾学亮曾扬言要闯成都的美国领事馆，迫于稳控压力，朝阳派出所民警张某2等人陪贾学亮及其家人到云南旅游9天，花费共计30000余元。期间，因张某2所带经费不足，控制旅游花销，贾学亮说：“这又不是花你的钱，花的是政府的钱”。8、2013年11月初的一天，十八届三中全会前夕，被告人贾学亮对稳控民警马某3提出：“如果要稳控我，就得出去旅游，得带上经费，要不就不要稳控我。”迫于稳控压力，马某3根据领导安排给付贾学亮6000元。贾学亮收下6000元后，表示愿意配合稳控工作。十八届三中全会期间，贾学亮未外出非访。9、2014年春节前的一天，荣某到被告人贾学亮家中对其进行稳控谈话，贾学亮以生活困难为由，要求荣某给其生活帮助。迫于稳控压力，荣某给付贾学亮5000元。贾学亮收下5000元后，未在春节期间外出非访。10、2014年3、4月的一天，被告人贾学亮到寿阳县解愁乡党委书记张江涛的办公室，要求张某1为其办理土地流转手续，因相关手续不合规定，张某1拒绝为其办理。贾学亮便制作了内容为“解愁书记不收礼就不办事？逼我去中南海上访？”字样的条幅，悬挂于该的汽车尾部，游走于寿阳县多个公共场所，其行为破坏了寿阳县的公共秩序，同时给张某1的名誉造成了不良影响。11、2015年3、4月的一天，被告人贾学亮脱离稳控人员视线到达河北省涿州市，镇、村干部侯某1、张某3等人到涿州市接返贾学亮时，该提出要到青岛看望朋友，否则拒绝返回。迫于稳控压力，侯某1、张某3陪贾学亮到青岛市。到达青岛后，贾学亮并未看望朋友，而是四处旅游。侯某1因所带经费不足，谎称家中有事，贾学亮才答应返回。此次接返过程中，花费共计4000余元。12、2015年5月的一天，被告人贾学亮、上访人员杨某和丁某到达北京，为了防止三人进京非访，镇、村干部王某1、王某4、张某3、贾某随即到北京接返该三人。贾学亮等三人提出在北京旅游，否则拒绝返回。迫于稳控压力，王某1等人陪同贾学亮等三人在北京旅游。期间，贾学亮等三人提出吃龙虾的要求，王某1因所带经费不足，未答应此要求，贾学亮等三人便脱离王某1等人视线，去往北京市“鬼街”。王某1等人设法找到贾学亮三人后，迫于稳控压力，带贾学亮等三人吃了龙虾，贾学亮等三人才同意返回。此次接返过程中，村干部花费共计10000余元。综上，稳控人员分三次被迫给付贾学亮31000元；在接返贾学亮过程中，被迫满足贾学亮旅游、吃龙虾等多项不合理要求，给镇政府造成了不必要的开支和浪费。经查，贾学亮因进京非访分别于2012年6月5日、2013年7月24日、2013年8月7日、2014年3月6日、2014年10月22日被北京公安机关训诫。于2012年6月6日，因进京非访被警告；2012年6月19日，因进京非访被行政拘留五日；2012年7月7日，因进京非访被行政拘留十日；2013年7月25日，因进京非访被行政拘留十日；2013年8月8日，因进京非访被行政拘留十日；2014年3月7日，因进京非访被行政拘留十日；2014年10月3日，因进京非访被行政拘留十日；2014年10月23日，因进京非访被行政拘留十日；2014年12月8日，因悬挂“解愁书记不收礼就不办事？逼我去中南海上访？”字样条幅被行政拘留五日。针对指控的上述犯罪事实，公诉机关向法庭提供了被告人贾学亮供述；证人荣某、王某1等人陈述；情况说明、训诫书、公安行政处罚决定书、扣押物品清单、抓获经过、票据明细、户籍证明等书证及其他证据。公诉机关认为被告人贾学亮明知北京市天安门、中南海周边、使馆地区附近不是信访接待场所，仍多次到这些公共场所非访，并煽动他人进京非访，破坏了北京市的社会秩序；在汽车上悬挂条幅游走于寿阳县城多个公共场所，起哄闹事，破坏了寿阳县的社会秩序；趁国家机关召开重要会议期间，利用维稳压力，以上访相要挟，多次向稳控人员强行索要钱财和提出多项不合理要求，其行为确已触犯刑法，构成寻衅滋事罪，要求依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）、（四）项之规定予以判处。被告人贾学亮对公诉机关指控的犯罪事实拒不发表辩解意见。经审理查明：1、2012年3月2日19时许，车主杨某与司机高某驾驶车牌号为晋Ｃ×××××的东风牌重型自卸货车从寿阳县行至榆社县路段时，该车制动失灵。紧急情况下，二人将并未标有“紧急避险车道”的车道误认为是避险车道，并将车辆驶入该车道后倾覆于车道尽头，造成车辆毁损、人员受伤的交通事故。后杨忠智、高海瑞和阳泉市晋东通达汽车运输有限公司（东风牌重型自卸货车系杨忠智以20万元价格从该公司租赁）将榆社县公路段起诉至榆社县人民法院索赔损失。被告人贾学亮称与车主杨某共同经营此车，便在榆社县人民法院尚未判决的情况下，以“找李克强总理反映榆社县公路段腐败渎职、榆社县人民法院玩忽职守、榆社县人民检察院行政不作为”为由，从2012年6月6日开始多次到北京市天安门和中南海周边、使馆地区附近进行非访。2012年8月7日，榆社县人民法院判决驳回杨某等三名原告的诉讼请求后，贾学亮对判决结果不服，不但以“对中国司法丧失信心”为由拒绝按照法律程序上诉，反而继续多次进京非访，其行为多次被北京公安机关训诫。训诫书中明确告知该“天安门、中南海周边不是信访接待场所，不接待信访人员，也不允许信访人员滞留”，但贾学亮不听劝阻，仍然多次进京非访，其行为扰乱了北京市的社会秩序。2、2012年3月25日，寿阳县平头镇患者孙俊红因病到寿阳县人民医院住院就诊，同年3月30日经抢救无效死亡，其二、三十名死者家属聚集在病房内大吵大闹、拒绝将尸体抬离病房。被告人贾学亮闻讯到达现场后，代表死者家属与医院领导协商过程中，当场向医院领导提出“必须赔偿100万元，否则进京上访”的要求。在贾学亮的煽动下，五名死者家属于同年4月1日、4月3日、4月13日连续三次到北京市天安门地区非访，被北京公安机关训诫，其行为破坏了北京市的社会秩序。迫于稳控压力，同时为了保障医院的正常工作秩序，经多次协商，最终由寿阳县人民医院赔偿死者家属67.3万元，此事才得以平息。3、2012年9月，党的十八大会议召开前夕，贾学亮作为寿阳县的重点稳控对象，由寿阳县公安局朝阳派出所民警对被告人贾学亮进行重点稳控。期间，贾学亮提出让民警陪其到宾馆居住。迫于稳控压力，民警陪同贾学亮在寿阳县“大喜宾馆”和“聚金湾酒店”吃住长达三个多月，费用高达3万余元。期间的一天，贾学亮故意脱离稳控民警视线，驾车沿高速公路行至平遥县服务区，停车后，该向追赶而来的民警扬言：“这是拉出你们来演练演练，你们根本看不住我”。4、2012年11月初的一天，党的十八大会议召开前夕，寿阳县朝阳镇镇长荣某到被告人贾学亮家中对其进行稳控谈话，贾学亮提出：“与其将经费花在稳控上，不如将经费给了我，让我解决生活困难，我就不出去了”。迫于稳控压力，荣爱民和寿阳县公安局朝阳派出所所长马某1等人到贾学亮家中给其2万元。贾学亮收到这2万元后，在十八大会议期间，未外出非访。5、2012年12月5日，被告人贾学亮脱离稳控人员视线后到达成都，因该曾扬言要闯成都的美国领事馆，朝阳镇干部冯广晋、下曲村村长陈某1、公安局副局长王某2等人随即到成都接返贾学亮。期间，贾学亮提出要在成都旅游、住高级宾馆、给其妻子和女友办理事业编工作等不合理要求。接返人员迫于稳控压力，陪同贾学亮在成都逛街，给贾学亮购买当地土特产，贾学亮才同意返回寿阳。此次接返过程中，花费共计12500余元。6、2013年1月初，被告人贾学亮对马某1提出到北京“美国教育交流中心”听讲座。迫于稳控压力，马某1安排民警先后四次陪贾学亮到北京听讲座。期间，贾学亮告诉陪同民警：“我来这里什么也听不懂，只是来这里混个脸熟，将来好办事”。四次听讲座花费共计8000余元。7、2013年2月初，被告人贾学亮向马某1提出：准备和家人到成都旅游过年。因贾学亮曾扬言要闯成都的美国领事馆，迫于稳控压力，朝阳派出所民警张某2等人陪贾学亮及其家人到云南旅游9天，花费共计30000余元。期间，因张某2所带经费不足，控制旅游花销，贾学亮说：“这又不是花你的钱，花的是政府的钱”。8、2013年11月初的一天，十八届三中全会前夕，被告人贾学亮对稳控民警马某3提出：“如果要稳控我，就得出去旅游，得带上经费，要不就不要稳控我。”迫于稳控压力，马某3根据领导安排给付贾学亮6000元。贾学亮收下6000元后，表示愿意配合稳控工作。十八届三中全会期间，贾学亮未外出非访。9、2014年春节前的一天，荣某到被告人贾学亮家中对其进行稳控谈话，贾学亮以生活困难为由，要求荣某给其生活帮助。迫于稳控压力，荣某给付贾学亮5000元。贾学亮收下5000元后，未在春节期间外出非访。10、2014年3、4月的一天，被告人贾学亮到寿阳县解愁乡党委书记张江涛的办公室，要求张某1为其办理土地流转手续，因相关手续不合规定，张某1拒绝为其办理。贾学亮便制作了内容为“解愁书记不收礼就不办事？逼我去中南海上访？”字样的条幅，悬挂于该的汽车尾部，游走于寿阳县多个公共场所，其行为破坏了寿阳县的公共秩序，同时给张某1的名誉造成了不良影响。事后张江涛向寿阳县公安局报案，寿阳县公安局朝阳派出所依法对贾学亮进行治安处罚。11、2015年3、4月的一天，被告人贾学亮脱离稳控人员视线到达河北省涿州市，镇、村干部侯某1、张某3等人到涿州市接返贾学亮时，该提出要到青岛看望朋友，否则拒绝返回。迫于稳控压力，侯某1、张某3陪贾学亮到青岛市。到达青岛后，贾学亮并未看望朋友，而是四处旅游。侯某1因所带经费不足，谎称家中有事，贾学亮才答应返回。此次接返过程中，花费共计4000余元。12、2015年5月的一天，被告人贾学亮、上访人员杨某和丁某到达北京，为了防止三人进京非访，镇、村干部王某1、王某4、张某3、贾某随即到北京接返该三人。贾学亮等三人提出在北京旅游，否则拒绝返回。迫于稳控压力，王某1等人陪同贾学亮等三人在北京旅游。期间，贾学亮等三人提出吃龙虾的要求，王某1因所带经费不足，未答应此要求，贾学亮等三人便脱离王某1等人视线，去往北京市“鬼街”。王某1等人设法找到贾学亮三人后，迫于稳控压力，带贾学亮等三人吃了龙虾，贾学亮等三人才同意返回。此次接返过程中，村干部花费共计10000余元。综上，稳控人员分三次被迫给付贾学亮31000元；在接返贾学亮过程中，被迫满足贾学亮旅游、吃龙虾等多项不合理要求，给镇政府造成了不必要的开支和浪费。经查，贾学亮因进京非访分别于2012年6月5日、2013年7月24日、2013年8月7日、2014年3月6日、2014年10月22日被北京公安机关训诫。于2012年6月6日，因进京非访被警告；2012年6月19日，因进京非访被行政拘留五日；2012年7月7日，因进京非访被行政拘留十日；2013年7月25日，因进京非访被行政拘留十日；2013年8月8日，因进京非访被行政拘留十日；2014年3月7日，因进京非访被行政拘留十日；2014年10月3日，因进京非访被行政拘留十日；2014年10月23日，因进京非访被行政拘留十日；2014年12月8日，因悬挂“解愁书记不收礼就不办事？逼我去中南海上访？”字样条幅被行政拘留五日。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实，本院予以确认：证人王某2、马某1、成某、张某2、马某2、赵某、杜某、王某3、祁某、马某3、史某的证言，证实王联英任寿阳县公安局副局长，分管朝阳派出所工作；马永旺任寿阳县公安局朝阳派出所所长，其余几人分别为朝阳派出所民警。以上证人的证言共同证实被告人贾学亮为朝阳派出所辖区居民，2012年3月2日，贾学亮的朋友杨某的晋Ｃ×××××东风重型自卸货车在榆社县境内行驶过程中因制动失灵发生单方交通事故，致使车辆受损、人员受伤。事故发生后，贾学亮认为事故发生地点设有公路紧急避险车道，但该紧急避险车道的坡床内无石子等物料填充，无法有效消除汽车动能，因而发生事故，以此为由，车主杨忠智、司机高海瑞以及车辆的挂靠公司将榆社县公路段起诉至榆社县人民法院，起诉期间，贾学亮以事故受害人身份先后三次赴京上访。2012年8月7日，榆社县人民法院判决驳回杨某等原告的诉讼请求，贾学亮对判决结果不服，没有按照法律程序上诉，反而继续多次进京非访，多次被北京公安机关训诫。2012年9月至11月，在十八大会议召开前夕，朝阳派出所专门抽调警力承担起稳控贾学亮的任务。2013年十八届三中全会前夕以及2014年全国两会期间，也重点采取措施对贾学亮进行稳控。综上，贾学亮从2012年5月开始赴京非正常上访，其中五次被北京公安机关训诫，一次被警告，七次被行政拘留；以扬言赴京非正常上访、冲击美国领事馆为要挟，获取政府和公安机关现金31000元；外出旅游两次，花费共计40000余元；维稳过程中在宾馆旅店吃饭住宿花费33000余元；赴北京听讲座花费8000余元，以上合计11万余元，给国家造成重大经济损失。证人荣某、孙某1、冯某、周某、侯某1、霍某、陈某1、王某1、张某3、王某4、李某1的证言，证实该几人均为寿阳县朝阳镇、村干部，2012年党的十八大召开前期，当时贾学亮因为其朋友杨某的车在榆社县发生交通事故而与榆社县公路段打官司，期间贾学亮非正常上访，成为朝阳镇稳控的重点对象之一，稳控时由朝阳派出所和朝阳镇、村两级干部共同负责，稳控期间，贾学亮以为其解决生活困难为由向稳控人员索要钱财；以要闯成都的美国领事馆为借口外出旅游，让稳控人员为其开销旅游经费，迫于维稳压力，上述镇、村干部均满足贾学亮的不合理要求。证人石某、侯某2、弓某、陈某2的证言，证实该几人均在寿阳县人民医院任职，参与处理患者孙某3红死亡一事。2012年3月25日，孙某3红因头部外伤后到该院住院治疗，当时诊断为脑挫裂伤，头部软组织损伤，当时首次医患沟通时已告知家属随时可能出现迟发性出血或伤情加重，危及生命，家属当时在治疗方案上签字同意，后孙某3红于2012年3月30日经抢救无效死亡。随后，死者的二、三十名家属聚集在病房区吵闹，坚决不让尸体进行搬离，导致该院正常工作无法进行，贾学亮到达现场后代表死者家属提出该院必须赔偿100万元，否则就进京上访的要求，因不能满足其要求，在贾学亮的煽动下五名死者家属先后三次到北京非访，给该院工作带来极大的舆论压力，同时死者家属一直坚持要求赔偿100万元，并拒绝尸检，随时准备来该院闹事，导致该院工作无法正常进行，迫于社会舆论以及维稳压力，经该院与死者家属多次努力协商，最终由该院赔偿死者家属67.3万元，此事才得以解决，该院工作才恢复正常秩序。证人丁某、杨某的证言，证实丁某因为公交车的经营问题而在寿阳县信访局上访，贾学亮、杨某是因为经营一辆大车在榆社县发生事故而在寿阳县信访局上访。2015年5月的一天三人在寿阳县信访局上访办完事之后，一起来到北京。第二天，朝阳镇的村干部王某1、王某4、张某3一起找到该三人，劝解该三人返回，该三人提出在北京旅游后才返回，王某1等人便陪同该三人旅游，费用都是王某1等人支付的。后来该三人又提出在北京吃龙虾的要求，王某1一开始未答应，该三人便掉转头离开去了北京市鬼街，后来王某1等人找到该三人并带该三人吃龙虾并支付费用，后该三人才同意返回。在北京期间的相关费用都是王某1等人给该三人支付的。杨某的证言同时证实该起诉榆社县公路段一案，在榆社县人民法院判决以前，该与贾学亮曾经一起到北京上访而被北京公安机关训诫。证人张某1的证言，证实2014年12月5日下午，该的朋友贾某给该打电话说在梅林花园门前有一辆黑色桑塔纳汽车尾部悬挂标语上面写着“解愁书记，不收礼就不办事”，该得知后，通过朋友联系知道是贾学亮的轿车，便到朝阳派出所报警。另外，该的证言同时证实2014年4月份，贾学亮曾经到解愁乡政府找过该要求办理土地流转，最终因为贾学亮的土地流转手续不合格而没有办成。证人刘某1、孙某2的证言，证实该二人为孙某3红的家属。2012年3月25日，孙俊红因脑外伤到寿阳县人民医院住院，3月30日因抢救无效而死亡。孙某3红死亡后，贾学亮到寿阳县人民医院向院领导提出“没有100万，这事处理不了”的要求，当时医院领导同意协商处理，家属才将尸体搬离病房，后来经过协商处理，医院赔偿家属67.3万元。证人吴某的证言，证实2012年3月30日晚上，贾学亮告该说孙俊红在寿阳县人民医院死亡，随后该便赶到医院，看见医院楼道里有二、三十个人，该只认识孙某3红的丈夫刘某1和贾学亮，该看见孙某3红的尸体放在病房内一直未抬出来，贾学亮领着家属去找医院的领导要求解决此事。被告人贾学亮的供述，证实2012年3月，该与杨某经营的东风153货车在从寿阳县到榆社县的途中因刹车失灵而发生交通事故，杨忠智等人将榆社县公路段起诉至榆社县人民法院，榆社县人民法院最终判决驳回杨某等人的诉讼请求，因该对此判决结果不服，从2012年6月6日开始先后七次到北京上访而被寿阳县公安局朝阳派出所行政拘留。2012年9月，寿阳县公安局朝阳派出所民警对该进行稳控，先后在寿阳县的大喜宾馆和聚金湾酒店吃住，费用全部由派出所支付。2012年11月，该收到过朝阳镇镇长荣某和派出所所长马某1给该的2万元现金。2013年1月，该到过北京的美国教育交流中心听讲座，当时有朝阳派出所的民警陪同并支付费用。2013年2月，该向朝阳派出所所长马某1提出去云南旅游，随后派出所派两名民警陪同该一家人去云南，费用是由派出所的民警支付的。2013年11月，朝阳派出所民警对该稳控期间该收到过派出所民警给的6000元钱。2014年，该到寿阳县解愁乡书记张江涛的办公室，要求张某1给该办理土地流转手续，张某1和该说手续不符合规定，该便在汽车上悬挂“解愁书记，不收礼就不办事，逼我去中南海上访”的条幅。2015年3、4月份，该到河北涿州，朝阳镇、村干部到涿州接返时，该提出到青岛看望朋友，随后陪同该到青岛，费用全部由接返人员支付。2015年5月，该与丁某、杨某三人到北京，随后村干部王某1等三人到北京接返，费用全部由王某1等人支付。书证：刘建新和孙拉生出具的领款收据、寿阳县人民医院付款的银行回单、孙拉生和刘建新的银行卡明细表、寿阳县人民医院关于刘建福等要求县人民医院对亲属孙俊红死亡进行赔偿信访案件的结案报告、寿阳县信访局关于王春林进京上访情况的报告、寿阳县人民医院与孙俊红的家属签订的赔偿协议书、北京市公安局对孙俊红五名家属的训诫书、寿阳县公安局对孙俊红五名家属的公安行政处罚决定书。书证：寿阳县解愁乡农经管理站出具的关于羊摩寺“四荒”流转合同一事的情况说明、寿阳县公安局朝阳派出所出具的关于贾学亮侮辱他人一案的调查报告、寿阳县公安局行政处罚决定书、扣押清单、悬挂条幅的汽车照片等。书证：被告人贾学亮因进京非访于2012年至2014年期间被处罚的相关证据：寿阳县公安局朝阳派出所关于贾学亮扰乱公共场所秩序案的调查报告、北京市公安局西城分局的训诫书、寿阳县公安局的行政处罚决定书。书证：寿阳县公安局刑侦大队出具的抓获经过、扣押物品清单、发还物品清单、搜查笔录、寿阳县公安局朝阳派出所出具的关于贾学亮扰乱公共场所秩序案件训诫书的情况说明、山西省榆社县人民法院关于原告杨某等人诉被告榆社公路段一案的民事判决书。书证：寿阳县朝阳镇人民政府出具的关于对朝阳镇下曲村上访对象贾学亮稳控接访情况的说明、寿阳县公安局朝阳派出所出具的关于贾学亮稳控接访费用的情况说明、2012年至2015年相关部门接返贾学亮支出费用票据明细、被告人贾学亮的户籍证明等本院认为，被告人贾学亮明知北京市天安门、中南海周边、使馆地区附近不是信访接待场所，仍多次到这些公共场所上访，虽被北京公安机关多次训诫，但仍不悔改，并煽动他人进京上访，其行为破坏了正常的社会秩序；该在汽车上悬挂条幅游走于寿阳县城多个公共场所，起哄闹事，破坏了寿阳县的正常社会秩序；该趁国家机关召开重要会议期间，利用维稳压力，以上访相要挟，多次向稳控人员强行索要钱财和提出多项不合理要求，其行为确已触犯刑法，构成寻衅滋事罪。寿阳县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。被告人贾学亮对公诉机关指控的事实及提交的证据拒不发表意见，不影响本案的定性。据此，根据本案被告人贾学亮的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）、（四）项、第六十一条的规定，判决如下被告人贾学亮犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月19日起至2019年8月18日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长王晋贤人民陪审员梁晓亭人民陪审员韩树卿二〇一七年四月二十四日书记员王建新

张建非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪一审刑事判决书四川省泸县人民法院刑事判决书（2019）川0521刑初144号：四川省泸县人民检察院以泸泸检公诉刑诉（2019）149号起诉书指控被告人张建犯非法制造、买卖枪支、弹药罪，于2019年7月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年7月29日、10月10日公开开庭审理了本案。泸县人民检察院指派检察员缪雯出庭支持公诉。被告人张建及辩护人冯祥泸到庭参加诉讼。现已审理终结四川省泸县人民检察院指控：被告人张建从2016年7、8月份开始，以网购方式购买气枪配件、气枪铅弹、制作铅弹的工具等物品，将配件组装成气枪、自制铅弹进行售卖，或加价售卖自购的铅弹，从中谋取利益，分别是：1、2016年7、8月份，张建以网购方式购买成套气枪配件后，在自己家中将前述气枪配件组装成一支气枪后，以5000元价格向罗某1出售该气枪和1000颗气枪铅弹。2、2016年9、10月份，张建以网购方式分三次购齐成套气枪配件后，在张某1住宅内组装完成后，以6800元的价格向张某1出售该气枪和1000颗气枪铅弹。3、2016年11月，张建以网购方式分三次购齐成套气枪配件后，以7000元价格卖予李某1，由李某1自行组装成一支可发射弹丸的高压气枪。4、2017年3、4月份，艾某（另案处理）自行通过网络购买了成套气枪配件后因不会组装，由张建在其家中为艾某组装成一支气枪，为使该枪支性能更好，艾某多次要求张建为该枪支更换部件，张建通过为艾某修理枪支及更换部件收取费用约合人民币3、4千余元。5、2017年2月份左右，张建以网购方式分三次购齐成套气枪配件后，在自己家中将前述气枪配件组装成一支气枪后，以9800元的价格向陈某1出售前述枪支。后陈某1陆续在张建处以5角每颗的价格购买铅弹6000颗。6、2017年11月份，张建以10500元的价格将自己平时使用的一支气枪卖给郭某，并分两次以5角每颗的价格向郭某出售铅弹1700颗。7、2017年4月，张建利用以前组装气枪的剩余配件，加上网购的部分配件组装成一支气枪后，以4000元的价格卖予刘某2，后刘某2以该气枪无法精准射击为由退回张建处修理。张建将前述枪支更换部分配件后于同年10月以4000元价格卖予赵某，后赵某也以该气枪无法精准射击为由退回张建处修理。因泸县公安局云锦派出所要求张建上交枪支，张建于同年10月23日对前述枪支做了部分手脚后上交泸县公安局云锦派出所，后因故前述枪支外流至冷某手中，张建应冷某要求为其提供有偿修理帮助，确保该枪支能够正常使用。被告人张建于2018年11月12日被公安机关抓获归案，归案后公安机关民警依法在其住宅内查获疑似气枪子弹16颗、疑似气枪部件、枪托、胶圈等物品，并相继经依法搜查或持枪人主动上交查扣前述罗某1、艾某、郭某等人持有枪支，其中在张某2住宅处另查扣张某1从张建处购买使用后剩余的气枪铅弹。经物证鉴定，前述枪支均为以气体为动力发射弹丸的高压气枪，具备法定枪支致伤力；前述从张建、张某2住宅查扣的合计210颗气枪铅弹疑似物均为5.5毫米气枪弹。张建到案后如实供述向他人制售枪支、弹药事实，并向公安机关检举并带领公安机关民警在冷某、刘某3、彭世兴等多人处查获前述人员非法持有的气枪，其中在彭世兴处，公安机关除查获气枪，另查获火药枪一支，现彭世兴因犯非法持有枪支罪已由泸县人民法院对其作出生效判决。诉请依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条之规定，对被告人张建以非法制造、买卖枪支、弹药罪，予以判处。被告人张建非法制造、买卖枪支、弹药情节严重；被告人张建到案后如实供述自己的罪行，系坦白；到案后提供重要线索为公安机关侦破案件提供帮助，系立功，建议判处有期徒刑五年至七年。被告人张建对指控的事实无异议，表示认罪，请求从轻处罚,在开庭审理过程中表示对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。被告人的辩护人的辩护意见是被告人主观恶性不大，没有造成严重后果；被告人上交到公安机关的枪支又流出，对被告人起了误导作用；涉案的子弹没有查获实物，没有经过鉴定，不应认定为情节严重；被告人有重大立功表现，可以对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实与泸县人民检察院指控的事实一致，本院予以确认。上述事实，公诉机关宣读和出示了下列证据：1.受案登记表、立案决定书，证实泸县公安局于2018年11月12日对张建涉嫌非法制造、买卖枪支案受案并立案侦查。2.传唤证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实张建于2018年11月13日被四川省泸县公安局刑事拘留，同年12月13日被逮捕。3.户籍信息，证实张建的身份信息。4.抓获经过，证实2018年11月12日，泸县公安局民警在泸县将张建抓获归案。5.现场检测报告书，证实张建吸毒尿液检测呈阴性。6.辨认笔录，证实张建辨认出了郭某、李某2、赵某、刘某2、陈某1、罗某2、周某、艾某、陈某3、罗某1、祝某、程某、章某、罗某2、汤某、冷某、李某1、张某1、舒某1；罗某1辨认出了张建、李某1；陈某1辨认出了张建、陈某2；刘某2辨认出了张建；赵某辨认出了张建；章某辨认出了张建；陈某2辨认出了陈某1、张建；郭某辨认出了张建；张某1辨认出了张建；李某1辨认出了张建；何某辨认出了艾某、程某、曾某、彭某；艾某辨认出了何某、程某、张建；冷某辨认出了张建、赵某、舒某1、刘某4。7.搜查证及笔录、扣押决定书、清单，证实2018年11月12日，侦查人员对张建住宅进行搜查，发现疑似枪支部件两个，疑似气枪子弹十六颗，子弹疑似铅制品，疑似气枪上面需要用到的胶圈若干，一个疑似气枪枪架托，钢珠若干，约8.4斤，均予以扣押，对一楼张建卧室内的一台电脑主机、两部苹果6Ｓ手机予以扣押。8.关于张建立功行为的情况说明，证实张建被抓获归案后积极协助办案机关查处多起他人非法持有气枪的行为，其中在彭世兴处除查获气枪，另查获火药枪一支，对彭世兴已判决。9.郭某涉嫌非法买卖弹药案案卷复印件、张某1涉嫌非法买卖弹药案案卷复印件、艾某涉嫌非法买卖弹药案卷宗复印件、朱某涉嫌非法储存枪支案卷宗复印材料、任某涉嫌非法制造枪支案卷宗复印材料、孙某等人涉嫌非法利用信息网络罪案其他材料复印件，证实公安机关已对郭某、张某1、艾某涉嫌非法制造、买卖弹药案另行立案处理。对朱某、任某、孙某等人已另行立案处理。10.云锦派出所出具的情况说明，称2017年10月23日张建主动向云锦派出所上交一把在网上购买的疑似枪型物品，2017年11月24日，贵州毕节市公安局七星关分局民警因办案需要借走了张建2017年10月23日主动上交的疑似枪支，并于2018年10月16日归还云锦派出所。因在移交物品清单登记时出现填写错误，故在2017年10月23日扣押张建的枪支与移交物品清单上显示2017年10月13日的枪支均为同一枪支。11.鉴定意见，证实经鉴定，办案民警从张建住宅处提取的疑似气枪铅弹16颗、张某2住宅提取的疑似气枪铅弹194颗，均为5.5ｍｍ气枪弹。张建及李某1上缴的两支带气瓶的枪支疑似物均无法确定是否为枪支，从艾某、何某处查扣的铅弹疑似物进行鉴定，除2号检材有18发有弹尾单边、未切削、变形、未成形等情况，其余均为5.5ｍｍ气枪弹。12.电子数据，证实通过调取张建淘宝、支付宝证据清单显示：张建于2017年3月到7月之间多次通过淘宝购买气枪零部件和铅丝。13.证人证言。（1）罗某2的证言，证实2018年三月份，其通过朱某的介绍向张建购买气枪用的铅弹，以七角钱一颗的价格购买500颗，张建叫其到云锦中学对面找一女子拿，其拿到后转账280元给张建，后又转账70元，回家看是纸盒里装着一个胶袋，胶袋里是铅弹。（2）陈某3的证言，证实两三年前张建说网上能够买到那种气枪的配件，组装起就成枪了。突然有一天张建跟其说最近他有两个包裹邮寄到其门市，叫其一定帮他收好。隔了一段时间，其有次随口问张建那些包裹是啥子哦，张建说是他在网上花了上千元买的气枪的零件。之后他们还一起打过斑鸠。（3）章某的证言,证实2016年10月份，张建知道其有一支气枪，问其能不能帮他买一些枪的配件，其同意了，他拿了2200元钱给其，其在淘宝上花了1800元帮张建买了一根气枪的枪管。后来张建又花300元买了一支气枪的消音器。在11月或者12月份的时候，张建多次叫其在网上帮他买气枪的零部件。另外还向其要了一些其以前组装那支枪多余的弹簧、密封圈等小的零件。2017年的9、10月份左右，张建打电话喊其继续帮他在网上买一根进口的秃鹰气枪的枪管，并且微信转账5000元给其，其听说张建已经被云锦派出所喊过去交枪了，所以其一直就没有在网上帮他买这根枪管。2017年的9、10月份左右，张建又喊其在网上帮他买一套制造铅弹的模具，其当时就用了1260元在网上帮他买了一套模具，张建给了其1400元钱，后来张建还是喊其继续帮他买模具，但是其当时被牛滩派出所的抓了，就再也没有帮他买过任何气枪的东西了。（4）陈某4（张建的妻子）的证言，证实其记得张建在2017年12月份左右上交了一把枪支给云锦派出所，还有一次是在2015年八九月，其跟张建在陈某3店子（陈某3的老店子，在云锦政府门口）里面耍的时候，云锦派出所的人员途经张建的车子面前，发现张建车子（黑色的吉利越野车）的尾箱旁边有鸟毛和血迹，就要求张建将车子打开进行检查，在张建车子里面收到了一只气枪，当时就被扣了。平时他在家里拿气枪来调试其都能看见的。（5）舒某2的证言，证实其和舒某1是父子关系，舒某1平时就喜欢打点小大贰，偶尔也跟别个一起出去打雀，打兔。平时舒某1就喊着他的幺叔（唐老么）一起用气枪打野味，后来舒某1去世后其就没有看见过他的气枪了。14.证实被告人张建向罗某1出售气枪和气枪铅弹的证据。（1）搜查证及笔录，证实2018年11月12日，侦查人员依法对泸县云锦镇花园村4组153号罗某1的住宅进行搜查，在该住宅的底楼靠近客厅的卧室的衣柜上面，发现一支疑似枪支和一把打气筒，对该疑似枪支进行扣押。（2）鉴定委托书、枪弹鉴定书、鉴定意见通知书，证实经鉴定，罗某1所持有的枪支是以气体为动力发射弹丸的高压气枪，具备法定枪支致伤力。（3）辨认笔录，证实2019年1月24日，张建、罗某1辨认出疑似枪型物品照片，枪支特点为尾部包裹迷彩布。（4）证人罗某1的证言，证实2016年9、10月份的一天，其听说花园村的张建在卖气枪，在他家里试了枪后，张建开价5000元，其说4500元没有谈成。过了二十多天其联系张建以5000元购买了该枪，并谈好再以500元购买一个打气筒和1000发铅弹，当时只拿了5000元现金给张建，张建拿了十多颗气枪子弹给其试枪，隔了五六天之后，张建把气枪打气筒和气枪子弹拿给其，其把剩下的500元钱给了张建。其回家始终觉得打不准，打了大约有100多颗气枪子弹，其就给张建打电话叫他过来调一下枪，第二天试枪又打了300多颗子弹。其出去打雀大约又打了500多发气枪子弹，后来因为在张建处购买的气枪子弹打完了就再也没有打了。于是就将气枪放在父亲罗某3卧室的衣拒上面一直没有再使用过。其的气枪李某1和其一起打过，李某1说也在张建那里买了一把，买成七八千，现在已经交给云锦派出所了。（5）被告人张建的供述与辩解，证实2016年7、8月份，其通过ＱＱ认识了卖气枪的人，以3000元的价格购买了气枪部件，邮寄到陈某3“小陈渔具”门市。气枪组装好后其给陈某3看过，陈某3告诉一外号“罗麦粑”的男子其有一把气枪。“罗麦粑”来试枪后叫其把枪卖给他，当时他没卖，后来“罗麦粑”又联系其买枪，拿了5000元现金给其，其给了罗麦粑气枪和1000发气枪子弹，其用了100余颗气枪子弹来自己测试气枪，之后罗麦粑和其一起测试气枪时又用了大约300颗气枪子弹，从中其赚了2000多元钱。15.证实被告人张建向张某1出售气枪和气枪铅弹的证据。（1）鉴定意见，证实经鉴定，张某1所持有的枪支是以气体为动力发射弹丸的高压气枪，具备法定枪支致伤力。（2）辨认笔录，证实张建、张某1辨认出疑似枪型物品照片，枪支特点为气瓶缠绕蓝色棉布。（3）证人张某1的证言，证实2016年10月份左右，其和张建谈好以分期付款的方式购买一支气枪，先后支付了2000元、3000元和1500元的现金给张建，张建先后给其看了气枪零件。最后的气枪零件送来的时候是2017年1月底左右，张建就到其家组装成了一支整体的气枪。其还在张建那里买了500元的子弹，具体数量没数，张建说是0.25元一颗，按这个单价算的话有2000颗。那盒子弹没用完的，后来张建还花50元在其这里来买了子弹，就在那个盒子里抓了一把，数量也没数。枪体整体都是黑色的，后部气压桶位置其用灰色的布缠了的，枪长期放在其一个叫张某2的朋友家中，从张建那里买的子弹剩的100多颗都交给公安机关了。（4）被告人张建的供述与辩解，证实2016年的9、10月份，外号叫张勇的男子联系其买气枪，其与之前在ＱＱ上面联系过的上家联系，分三次购买了气枪零件和气枪子弹，都是先付钱后发货，张勇那分别支付了2000多元、3000多元、1000多元现金，总共6800元，气枪的所有零部件以及气枪子弹到货之后，其在张勇家中进行了组装，并在后面坝子测试了气枪和气枪子弹。其卖给张勇那把气枪是花了5000元钱购买的气枪零部件以及子弹，从中赚取了1800元钱。16.证实被告人张建向李某1出售气枪的证据。（1）扣押决定书，证实2018年12月8日，侦查人员依法对李某1的一支疑似枪支予以扣押。（2）鉴定意见，证实经鉴定，李某1上缴气枪是以气体为动力发射弹丸的枪支，具备法定枪支致伤力。（3）辨认笔录，证实张建辨认出疑似枪型物品照片，特点为无气瓶的枪身及无枪托的气瓶和瞄准器，李某1辨认出了2015年8、9月份从张建手中购买的一支完整的疑似枪型物品所有零部件，之后自己组装成一支气枪的照片，特点为包括气瓶、瞄准器、枪管等组装的简易枪形。（4）证人李某1的证言，证实2015年农历五月二十左右其和张建在电话上谈以8000元左右购买一支枪，在微信上先转给了张建500元定金。国历2015年8月28号左右，张建联系其说快递到了叫其去拿气枪部件，当天其分三次拿到了气枪部件，分别给了张建两次2000元现金，第三次3500元钱不够没有给，拿到气枪零部件后，其就在家里开始组装气枪，但是自己组装来枪打不准，枪管也有点漏气，其就联系张建修枪，张建没同意修这把枪，但是张建说之前的3500元少500元，然后再送其100多发铅弹要的不，其就同意了。下个月其联系张建给钱，张建说在跑车，之后其就把3000元钱给了张建媳妇，其没有说是什么钱，其回家进行了组装和调试，调试的结果是气枪可以正常的击发，只是不太准而已。气枪的气瓶是用胶套子装起的。（5）被告人张建的供述与辩解，证实2016年11月至12月份期间的一天，李某1打电话联系其谈好以7500元的价格购买一把气枪，之后李某1支付了一两千元的现金，其通过ＱＱ与上家联系了分三次发货，第一、二次李某1分别拿了一千多元、两千多元的现金给其，第三次李某1当时说他手头有点紧，是隔了一段时间之后才拿钱给其的，第三次李某1提出气枪枪管有点漏风打不准，要扣五百元钱，所以最后一次只拿了两千元钱，每次交易的地点都是在云锦镇青狮叉路口的马路边上，都是其亲自取好包裹后给李某1送过去的。李某1这把气枪应该是他自己组装的，其没给他组装过这把气枪。其在网上以5500元钱的价格分三次购买的李某1那支气枪的所有零部件，后来是以7000元钱的价格卖给李某1的，从中其赚取了1500元钱的差价。17.证实被告人张建为艾某维修枪支的证据。（1）搜查证及笔录。扣押决定书及清单，证实2018年11月12日，侦查人员依法对泸县云锦镇云丰村一社144号艾某住宅处进行搜查，其在客厅左侧卧室门口有一纸盒，纸盒内有榔头一把、刀片一盒、剪刀两把、铅丝一圈（重0.5公斤）、金属铅弹模具一个、内六角一个、撞针两个、铅弹制作成品后残留下来的铅圈3080个、在底楼左侧房间电视桌上放有一纸盒，里面放有红外瞄准器一个、电视背后藏有瞄准镜两个、客厅正门右侧楼梯旁有一银白色金属盆，金属盆内有若干铅弹制作成品后的铅圈、部分内六角工具以及铅弹模具盖板一个、金属盒旁边有一个损坏的高压打气筒，在其二楼楼梯口右侧书桌上层发现银白色恒压阀一个，侦查人员将以上物品予以扣押。（2）鉴定意见，证实经鉴定，从何某住宅处搜得枪支疑似物系以气体为动力发射弹丸的高压气枪，具备法定枪支致伤力。（3）辨认笔录，证实张建辨认出帮艾某组装成一只完整的气枪辨认照片，枪支特点为木质枪托未包裹布条。（4）证人艾某的证言，证实2016年3月，其在网上购买了气枪零件但不会组装，打电话问了张建，张建到其家里帮其组装，但效果不理想，张建帮其换了二手的高压气枪枪管和二手的气枪消音器，其通过微信转账的方式支付了张建1500元左右的费用。其还向张建要了50颗左右的铅弹。2016年6月份左右，枪管出问题了找张建维修，张建又换了一根二手的气枪管给其，喊其再给2500元左右，当时其同意了，其提出给他支付按揭手机的钱，后来其就每个月给他支付他按揭的手机钱，直到2500元支付完毕。其的气枪是全身黑色的，消音器上面还缠了一些迷彩胶布，除了枪身和高压气瓶是在网上之前买的之外，其他的部件有5000多元钱的配件都是在张建那里购买来更换的。其经常约好友出去打斑鸠，每次子弹缺乏其都是找张建拿现成的铅弹，有时候张建自己没有现成的铅弹，就喊其学习制作，其在淘宝上买了一套模具制作铅弹来打斑鸠，之后模具出问题了，其就叫张建把他那一套的模具以2000块钱左右的价格卖给其。其大概购买了40公斤的铅丝用于制作铅弹，大概有4000颗，卖了1000颗铅弹给张建，当时张建说的是有人要，其卖给他的价格是四角钱一颗，本来应该给四百元的，张建实际给了其三百元钱。（5）证人何某的证言，证实2017年8月份其得知艾某有一支气枪，之后就经常和艾某出去打枪，用的子弹是艾某自己敲的。11月8日其向艾某借气枪的时候，艾某给其说这段时间气枪都在程某那里，11月8日其向艾某借枪去打，当天下午民警来其家把气枪查获了。（6）被告人的供述和辩解，证实2017年3、4月份的时候，艾某单独在网上以5500元钱的价格买了一支枪自己组装不来，其在自己家的客厅帮艾某组装的气枪，之后气枪有问题，其多次收取费用帮艾某更换了气枪零件。18.证实被告人张建向陈某1出售气枪铅弹的证据。（1）扣押清单，证实泸县公安局云锦派出所于2018年4月28日从陈刚处扣押气枪一支、钢珠5包、铅弹109颗。（2）鉴定意见，证实经鉴定，陈某1所持有的枪支是以气体为动力发射弹丸的高压气枪，具备法定枪支致伤力。（3）辨认笔录，证实张建、陈某1辨认出疑似枪型物品照片，枪支特点为枪口包裹绿色胶布。（4）证人陈某1的证言，证实2017年2月份，其通过陈某3联系张建买枪，讲到9800元，先交了6000元定金给张建，配件到齐后打张建叫其去拿，其看到张建在组装枪，其付给张建剩下的3800元现金。张建还拿了个打气筒和500颗子弹给其，打气筒是包含在9800元钱里面的，子弹说是额外送的。后来因为枪打不准，其又多次找张建更换过零件，其还向张建买了6000颗子弹，每颗6角钱，每次都是买的1000颗，有些是给的现金、有些是微信转账。张建给其的子弹有些是从网上买来的，有些是自己制造的。2018年五月份左右，其堂弟陈某2回到老家叫其把气枪借给他耍，第二天陈某2就给其打电话说气枪被百和派出所收了。（5）证人陈某2的证言，证实2018年4月27日下午其给堂哥打电话借他的气枪来打雀，去年有一次其跟着他一起出去打雀，他说是喊张建在网上买配件来帮他组装的，还说这支气枪用了万把块钱。第二天其和朋友祝某和郭某2把枪带出去打雀时被百和派出所的民警查到扣押了。（6）证人祝某的证言，证实2018年4月28日其和陈某2、郭大用陈某2借的气枪准备去百合土主打鸟时，被公安机关查获，将陈某2的气枪和子弹都扣押了。（7）被告人张建的供述与辩解，证实2017年的2月左右，其和叫陈勇的男子谈好以9800元的价格购买一支枪。第一次喊陈勇先支付了6000元钱，其通过ＱＱ联系上家分四次购买了气枪零件、打气筒和1000发子弹，气枪零部件全部到齐之后，是其和陈勇（陈某1）一起在其家里面客厅组装的。之后陈勇又因为气枪打不准找过其几次。其购买陈勇那把气枪的气枪零部件花了6800元钱，后来是以9800元钱的价格卖给陈勇，从中赚取了3000元钱的差价，气枪子弹是以3角钱的价格购进来的，后来以5角钱的价格卖给陈勇的，其帮陈勇买了6000颗气枪子弹，从中赚取了1200元钱的差价。另外还有2000颗气枪子弹是其在淘宝网上购买的铅丝，回家后用铅弹模具制作的，以5角钱的价格卖给陈勇的，卖了1000元钱，成本花了400元钱，从中赚取了600元钱，前后一共在陈勇那里赚取了1800元钱。19.证实被告人张建向郭某出售枪支弹药的证据。（1）扣押决定书及清单，证实2018年11月16日，侦查人员依法对郭某一支黑色气枪、一部黑色0ＰＰ0Ｒ15手机（183××××8366）和一部彩蓝色华为Ｐ20手机（187××××7170）予以扣押。（2）鉴定意见，证实经鉴定，郭某上缴枪支是以气体为动力发射弹丸的枪支，具备法定枪支致伤力。（3）辨认笔录，证实张建、郭某辨认出疑似枪型物品照片，枪支特点为瞄准器有迷彩胶布。（4）郭某转款给张建的微信记录、调取证据通知书及清单材料，证实通过调取微信证据清单显示微信号“ａ187××××7170”于2017年12月1日向微信号“ｚｈａｎｇｊｉａｎ807461”转入10000元，于2018年1月7日转入3300元。（5）证人郭某的证言，证实2017年11月份左右其和张建谈好做一把10000元左右的气枪，半个月后张建叫其去拿枪，还带了四五十颗铅弹，叫其拿回去如果要就给他10000元钱。其把枪和子弹带回老家试射后第二天用微信转账给张建10000元钱。其在张建那里买了一条狗1500元钱没有付钱，2018年1月份因为气枪瓶有点跑气，还有瞄准仪烂了，其就找张建换，还找他买铅弹，张建把气瓶和瞄准仪换好拿给其还给了700多颗铅弹，其就把买气枪子弹的1200元钱，买狗的1500元钱，买气枪的气瓶和瞄准镜的600元钱共3300元微信转账给他，铅弹打完后其又打电话给张建买了1000颗一共700元的铅弹，也是通过微信转钱给张建的，大概用到5、6月份的时候铅弹就打完了，过后其就没有打气枪了，把枪放在了老家寝室床下面。其买的枪是黑色的，瞄准器外面包了一层迷彩布。（6）被告人张建的供述与辩解，证实2017年3、4月份的时候，其分别在网上和外号叫游五的男子手里面购买了气枪零部件组装成了一套完整的气枪自己打雀玩。2017年11月份中旬，一个叫郭某的男子来找其帮他做一只气枪，提出把其当时玩的那把气枪卖给他，经过讨价还价后以10500元钱的价格成交。其还以350元的价格卖了700余颗铅弹给他。之后郭某又问其买子弹，其又在艾某那里拿了1000发气枪子弹，卖了500元钱。其购买气枪零部件花了7080元钱，卖给郭某的价格是10500元钱，从中赚取了3000多元钱。20.证实被告人张建向冷某提供气枪有偿修理的证据。（1）检查证及笔录和清单、冷某家搜查及相关材料，证实侦查人员于2018年11月14日依法对泸县云锦镇天台寺1社137号冷某住宅进行搜查，在冷某住房的一间房子床角下面发现一支疑似枪型物品，同时还有气枪子弹，该疑似枪型物品的枪管前面安装有消声器，枪身上面安装有一个瞄准器，枪尾部安装有一个气瓶，主枪全身都是黑色，长约115ｃｍ，枪管的气瓶包裹有一层迷彩布，气枪子弹是装在两个金色外壳的盒子里面，共计170颗疑似气枪子弹。办案民警对现场搜查出的一支疑似枪支及疑似气枪子弹进行拍照固定，并依法予以扣押。（2）鉴定意见，证实经鉴定，冷某所持有的枪支是以气体为动力发射弹丸的高压气枪，具备法定枪支致伤力。（3）辨认笔录，证实冷某辨认出了公安机关在其住房内搜查出来的疑似枪型物品照片，枪支特点为枪管、气瓶、瞄准器均包裹迷彩布。（4）证人冷某的证言，证实2018年11月14日凌晨1点，泸县公安局民警到其家中一间没有住人的卧室里面搜出了一把气枪和170颗铅弹，那支枪枪管前面安装有消声器，枪身上面安装有一个瞄准器，枪尾部安装有一个气瓶，气枪全身都是黑色的，全长大概有1米多一点，枪管和气瓶包裹有一层迷彩布。这支枪是其和小学同学刘某4一起吃饭的时候其说想要一把气枪，刘某4就说他帮其问一下，大概在2017年10月份左右，刘某4就给其打电话说问到了，叫其直接去找云锦派出所黄某所长拿枪。其到云锦派出所，黄某就把一支气枪递给了其，其接过气枪就装进编织口袋里面就离开了。回家后发现那把气枪拉也拉不动，是一把坏的气枪，然后其就给刘某4打电话说从黄某那里拿的那把气枪是坏的，于是其就联系了舒某1，约好和舒某1在石马余某的火锅店里面谈修枪的事情，舒某1接过气枪说这把枪要换一些气枪零部件，他那里没有。张建和赵某当时在旁边吃饭，他们看见舒某1帮其修枪就走过来了，张建拿起气枪看了一下说他可以把这把枪修好，之后其和张建谈好修枪价格之后他就从他车里拿了一些气枪零部件过来更换，其和舒某1、赵某就在余某火锅店雅间里面看张建如何修，大约修了一个小时左右，然后就在余某火锅店后面坝子试了气枪，经过测试完全能打得准，之后其就付钱给张建了，至于是转账还是现金其没有太多印象了，反正修枪是花的1900元钱。之后其又喊张建帮其修气枪，他是来其家修的，具体花了多少钱记不起了。后来公安机关在其家搜出来的气枪子弹就是当时其找张建修枪他抓了一把给其，另外当时舒某1也抓了一些气枪子弹给其。（5）证人刘某1的证言，证实其是百和镇党委书记，2017年10月份以前的一段时间，有次其一个同学冷某问其可不可以帮他找一把打雀的枪，其就答应帮他问一下，有一天其和云锦派出所所长黄某在石马街上吃饭的时候其就问黄某有没有那种收的枪，黄某就说回去找一下，过了段时间黄某来其办公室汇报工作的时候其又问了一下关于枪的事，过几天黄某就给其打电话说找到一杆枪，喊其通知其同学去拿，其就打电话给冷某叫他去云锦派出所找黄某，其就没有管了。大概过了一两个月其有次碰到冷某他说在黄某那里拿的那杆枪是烂的。（6）证人黄某的证言，证实其是云锦派出所所长，2017年9月份至10月份期间，有一天其在跟泸县的书记刘某1汇报工作的时候，刘某1说他同学想找一把气枪来打鸟，他给其说过两次，之后其就在云锦派出所的二楼保管室里面去找了一把气枪，这把气枪是坏的，气瓶都没有，枪身都是拆散了的，之后其就打电话喊刘某1来拿枪，他说他没空，说喊他的朋友来取，当天就有一个四五十岁的男子过来找其（之后其才知道这个人绰号叫冷四，真实名字不清楚），他说是刘书记喊他来拿东西的，其就把枪管、瞄准镜、枪身还有一些零部件放在一个口袋里面拿给他了。（7）证人赵某的证言，证实其给张建说过买气枪，2017年11月张建把枪拿给其，因为打不准2018年春节过了又拿给张建调枪，现在都还在张建那里，先微信转账给张建4000元，后又给了张建的朋友钟培2000元。2017年11月至12月的一天，其和张建等人在云锦石马街上“友渔火锅店”看见舒某1给冷某检查枪，张建称这把枪有很多地方要换，给冷某报了1000元的费用帮他修枪，换好部件后经调试打得很准。之后张建说这把枪是他网上买东西被查之后派出所喊交上去，他随意组装了一只气枪交到派出所，冷某手里这支枪就是他交到派出所那支。（8）证人余某的证言，证实在2017年的一天下午大约五点过钟其看见冷某拿给张建修的那把气枪长约1米左右，黑色枪身、气枪气瓶尾部是用迷彩胶布来包裹的，其他的气枪零部件全部都是黑色，当时其看见张建在帮冷某换气枪枪管。后来张建帮冷某调试气枪时是在其开的馆子院坝里面，张建和冷某都用气枪打一个很小白色的目标。（9）证人刘某2的证言，证实2017年四五月份左右其以4600元的价格向张建买了一支气枪，玩了一段时间感觉打不准，叫他修了两次还是出问题，其就提出把枪退还给他，张建说要得，等把枪零部件拆了换成钱了再退钱，几个月后他打电话告诉其说气枪被云锦派出所收缴了。（10）被告人张建的供述与辩解，证实2017年8、9月份时候，一个叫赵某的男子和其谈好5500元购买一支气枪，2000发子弹每颗五角钱，气枪和气枪子弹总共6500元钱。赵某当时只是通过微信转账方式转了4000元钱给其，后来又转账2000元钱给其。当时赵某催得很急，其就把刘某2退回来给其修理的那把气枪更换了两个零部件，转手卖给了赵某。气枪子弹是其去艾某家里面拿的，其跟艾某说需要2000颗气枪子弹，可是艾某只敲了500多颗气枪子弹，其当时就全部拿走了。在测试气枪的时候其和赵某分别打了几十颗气枪子弹，剩下的400来颗气枪子弹，赵某全部拿走了，之后赵某把气枪子弹拿出去打雀儿。大概过了三天，赵某找到其说枪还是打不准。其就说：“应该是枪管出了问题，我把枪管退回厂家进行更换。”直到一个月之后，云锦派出所警察用手机号码打电话让其交枪。其把赵某的枪主动上交到云锦派出所了的。交枪之后的十来天，时间大致是2017年11月份左右，云锦镇石马附近的一个外号叫冷四的男子给其打电话约其到一家火锅店里看枪，喊其检查为什么上不起膛，其看了冷四拿来的气枪后发现这把气枪就是2017年10月下旬上交给云锦派出所的气枪，于是其对冷四说：“这把气枪我不好修的”，冷四对其说：“你修得起就帮我看一下嘛，其把那把气枪接过来松了一颗螺丝之后就可以上膛了，冷四就问其为什么会不得行，其说喊他买个恒压阀来更换就可以，因为这把气枪是其在上交之前故意把螺丝拧紧了，这样气枪无法上膛，就无法鉴定，还有是因为其的气枪，所以非常熟悉，后来，冷四把气枪装好后放到了他开来的皮卡车上，之后就往宝石路口走了。上述证据，经当庭质证，予以确认本院认为,被告人张建违反枪支、弹药管理的禁止性规定，非法制造、买卖枪支、弹药，情节严重，其行为触犯刑律，已构成非法制造、买卖枪支、弹药罪。被告人之行为依法应在十年以上有期徒刑幅度内裁量刑罚。四川省泸县人民检察院的指控成立。经查，有多名证人的证言与被告人的供述能够互相印证，证实被告人制造、买卖的气枪铅弹数量已达到情节严重，且证实其制造、出售的气枪铅弹能够击发，在被告人住所提取的样品亦经鉴定为枪弹，气枪铅弹属消耗品，且多名证人证实购买的枪弹已消耗，要求对所有枪弹查获实物并进行实物鉴定不符合实际，被告人的辩护人关于气枪铅弹没有查获实物未经鉴定就不应当认定的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳，但可酌情考虑对被告人从轻处罚。被告人到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。被告人到案后提供重要线索为公安机关侦破其他案件提供帮助，系立功，可以从轻或者减轻处罚。对本案的事实、情节、社会危害性及被告人的认罪、悔罪态度综合考量，可以对被告人张建在三年以上十年以下有期徒刑的幅度裁量刑罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人及其辩护人从轻处罚的请求，本院予以采纳，但被告人不属情节较轻，不符合缓刑的适用条件，辩护人关于对被告人适用缓刑的请求与法律规定不符，不予采纳。在被告人张建住所查获、已被公安机关扣押在案的气枪子弹、疑似气枪部件等物品是违禁品，依法应予以没收。被告人张建非法出售气枪、气枪配件及铅弹的违法所得共计53950元，依法应予以没收。为维护国家的枪支管理制度，保护人民群众的生命安全，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（二）、（三）、（八）项、第二条第（一）项、第七条之规定，判决如下一、被告人张建犯非法制造、买卖枪支、弹药罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即张建的刑期自2018年11月12日起至2023年11月11日止。）二、对已被公安机关扣押在案的气枪子弹、疑似气枪部件等违禁品予以没收，被告人张建违法所得53950元依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判长郭曦霖审判员黄倩人民陪审员谯天才二〇一九年十月十日法官助理曾杨书记员张元鼎

江苏省江阴市人民法院刑事判决书（2020）苏0281刑初2571号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告单位江苏健峰起重机械有限公司，住所江阴市利港街道陈墅路**，法定代表人丁焕荣。诉讼代表人丁焕荣，男，1951年3月9日生，江苏健峰起重机械有限公司法定代表人。被告人汪丽敏，女，1968年3月5日生，汉族，高中文化，，住江阴市户籍地江阴市。2020年8月4日因涉嫌犯虚开增值税专用发票罪由无锡市公安局直属分局决定取保候审。江苏省江阴市人民检察院以澄检三部刑诉〔2020〕2421号起诉书指控被告单位江苏健峰起重机械有限公司、被告人汪丽敏犯虚开增值税专用发票罪，向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年11月17日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年12月3日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张旭出庭支持公诉，被告单位江苏健峰起重机械有限公司诉讼代表人丁焕荣、被告人汪丽敏到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告单位江苏健峰起重机械有限公司在被告人汪丽敏担任会计期间，于2015年3月至2016年1月，为偷逃税款，在没有真实货物交易的情况下，多次以支付票面金额8%-8.5%左右开票费及资金回流的方式，通过魏某（另案处理）从江阴广鹏钢铁贸易有限公司、江阴亚顺钢铁贸易有限公司、江阴欧迪钢铁贸易有限公司虚开增值税专用发票161份至被告单位江苏健峰起重机械有限公司，价税合计人民币15992039.17元，税额合计人民币2323629.64元。该161份增值税专用发票均已被被告单位江苏健峰起重机械有限公司申报抵扣，致使国家税款被骗人民币2323629.64元。被告人汪丽敏于2020年8月4日，主动到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告单位江苏健峰起重机械有限公司已补缴税款人民币2323629.64元。公诉机关认为，被告单位江苏健峰起重机械有限公司为偷逃税款，让他人为自己虚开增值税专用发票，虚开的税款数额较大，被告人汪丽敏为直接责任人员，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百零五条之规定，应当以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。被告单位江苏健峰起重机械有限公司、被告人汪丽敏自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告单位江苏健峰起重机械有限公司、被告人汪丽敏自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，建议判处被告单位江苏健峰起重机械有限公司罚金人民币五十万元，判处被告人汪丽敏有期徒刑三年，适用缓刑。公诉机关提交了工商登记资料、人口信息、到案经过、增值税专用发票、记账凭证、账户交易明细、抵扣证明、补税证明等书证，辨认笔录及照片，证人魏某、华某、丁某的证言及被告人汪丽敏的供述等证据证实。被告单位江苏健峰起重机械有限公司、被告人汪丽敏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告单位江苏健峰起重机械有限公司违反增值税专用发票管理规定，让他人为自己虚开增值税专用发票，虚开的税款数额较大，被告人汪丽敏系直接责任人员，被告单位江苏健峰起重机械有限公司、被告人汪丽敏的行为均确已构成虚开增值税专用发票罪，系单位犯罪。被告人汪丽敏到案情形符合自首的法律规定，对被告单位江苏健峰起重机械有限公司、被告人汪丽敏均可认定为自首，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，涉案税款已退缴，对被告人汪丽敏予以从轻处罚。公诉机关指控被告单位江苏健峰起重机械有限公司、被告人汪丽敏犯虚开增值税专用发票罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。根据被告人汪丽敏的犯罪情节、悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告单位江苏健峰起重机械有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币五十万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人汪丽敏犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审判长成志昀人民陪审员钱冬人民陪审员谢建军二〇二〇年十二月十五日书记员马磊附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百零五条虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。单位犯本条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑；虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的。第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。3.《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。

沈利群暨附带民事诉讼被告人、师友新暨附带民事诉讼被告人组织、领导传销活动、非法拘禁一审刑事判决书福建省建瓯市人民法院刑事附带民事判决书（2017）闽0783刑初78号：建瓯市人民检察院以瓯检诉刑诉（2017）54号、145号起诉书指控被告人沈利群犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，被告人师友新、杨婷婷、薛二龙、柯丽霞、吴兰花、段存广、石开、赵凯犯非法拘禁罪；被告人孙某犯组织、领导传销活动罪，被告人王某2犯非法拘禁罪，分别于2017年3月14日、2017年5月23日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人侯某1、刘某1向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。建瓯市人民检察院指派检察员范某、王某1、代理检察员黄某1出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人刘某1及其诉讼代理人肖来发，被告人沈利群、孙某、师友新、杨婷婷、王某2、薛二龙、石开、赵凯、柯丽霞、吴兰花、段存广，被告人沈利群的辩护人陈少华、被告人薛二龙的辩护人狄燕、被告人吴兰花的辩护人田邦平、被告人孙某的辩护人龚某、被告人王某2的辩护人蔡白露到庭参加诉讼。本案因公诉机关的申请，延期审理。现己审理终结公诉机关指控，一、组织、领导传销活动罪2015年6月至2016年7月份期间，被告人沈利群和孙某（另案处理）以“天津天狮生物发展有限公司”为名，在建瓯市从事违法传销活动。该传销组织以推销“天狮”产品为名，用欺骗手段骗来大量亲朋好友，通过上课、“洗脑”等方式发展传销人员。该传销组织的被发展人员需缴纳上线费2800元获得加入资格，该传销组织要求传销组织成员继续发展其他人员加入，并向下级收取上线费用。传销组织内部实行层级制，分为老板、业务代理和助理、业务主任（分大主任和小主任）、经理（分业务经理和高级经理）。被告人沈利群系业务主任中的大主任，领导管理着建瓯市区内的较多传销点传销主任及传销成员的活动，并将传销成员的手机、身份证等物品进行统一保管。每个传销主任负责一个传销点，一个传销点内大约十几个人员不等。被告人沈利群教唆下级传销人员积极拉骗人员参与传销活动，以宣传、洗脑、敲诈勒索、非法拘禁的方式让骗来的新人加入传销组织，收取上线费。沈利群又收取下级主任上交的传销成员的上线费，并按照一定的比例发放提成返利。二、非法拘禁罪1、2016年6月20日左右，被告人杨婷婷以交男女朋友关系为名将被害人刘某2骗至建瓯市水南南二巷14号9楼的传销点从事传销行业（该传销点主任系师友新、某系王某2）。被告人沈利群指使被告人师友新安排人员看管刘某2。后被告人师友新安排被告人石开和王某2、冉某（另案处理）负责看守刘某2，限制其人身自由。期间，被告人薛二龙来到该传销点担任管家，有负责看管刘某2。2016年6月29日，被害人刘某2通过电话向其母亲侯某1处拿了1000元，加上其自身的钱款，共上交了2800元上线费给被告人师友新。但被害人刘某2仍被限制人身自由在传销点内不得外出，接打电话需在传销人员陪同下开免提通话。2016年7月25日17时，被害人刘某2在传销点内因为全身发热被师友新、庞某带至建瓯市古城街10号诊所看病，该诊所医生徐某测量刘某2的体温为40摄氏度，徐某建议师友新等人带病者刘某2前往市立医院就诊，师友新称要在诊所就诊，并使用了假名“刘天华”登记为刘某2家属。后刘某2在诊所就诊，打完点滴后，刘某2被师友新、庞某带回至建瓯市水南南二巷14号9楼的传销点。2016年7月26日10时许，被害人刘某2又因发热而昏厥，被告人师友新通过电话向被告人沈利群汇报情况，沈利群让师友新带刘某2到建瓯市立医院就诊，后刘某2被师友新、冉某带至建瓯市立医院就诊，师友新使用假名“王天华”登记为刘某2的家属。后建瓯市市立医院医生对刘某2进行抢救，2016年7月27日17时10分，刘某2经抢救无效死亡。经鉴定，被害人刘某2系急性肺出血、肺水肿、并继发左右冠脉被堵，导致急性心梗猝死。2、2015年12月14日18时许，被告人杨婷婷将被害人付某骗至建瓯市锦江1号楼905室的传销点从事传销行业。付某表示不接受传销思想要求离开，遭到该传销点传销人员阻止。该传销点的主任系段某（已判决），管家系刘某5（已判决）。段某指使刘某5安排田某1（已判决），吕某1（已判决）、龙某1鹏（身份未查实）负责看守被害人付某。田某1和龙某1鹏负责二十四小时看守被害人付某，吕某1负责看守门不让付某离开。龙某1鹏看守被害人付某4天后离开该窝点，后田某1、吕某1继续负责看守付某。刘某5在非法拘禁付某期间有对其进行言语上的威胁及恐吓。被害人付某被非法拘禁在该传销点，直至2015年12月26日晚上21时许被建瓯市公安局民警解救。3、2015年12月23日19时许，被告人柯丽霞将被害人黄某2骗至建瓯市锦江1号楼905室的传销点。黄某2表示不接受传销思想要求离开，遭到传销人员阻止。该传销点主任段某指使刘某5安排传销人员对黄某2进行看管。后刘某5安排田某1、刘某6（已判决）负责看管被害人黄某2，吕某1负责看守门不让黄某2离开。刘某5在非法拘禁黄某2期间有对其进行言语上的威胁及恐吓。被害人黄某2被非法拘禁在该传销点，直至2015年12月26日晚上21时许被建瓯市公安局民警解救。4、2016年7月25日，被告人吴兰花将被害人程某骗至建瓯从事传销行业，后被告人沈利群安排程某到被告人赵凯的传销点，后被告人吴兰花和柯丽霞一同将程某接至建瓯市中山路457号中山大厦903的传销点（该传销点主任系赵凯、某系薛二龙）。程某表示不愿意从事传销行业想离开，遭到传销人员阻止。被告人沈利群安排被告人赵凯、薛二龙看管程某。被告人赵凯又安排被告人段存广看守程某，后段存广二十四小时看守被害人程某。被告人薛二龙在非法拘禁程某期间有对其进行言语上的威胁及恐吓。被害人程某被非法拘禁在该传销点，直至2016年8月3日10时许被建瓯市公安局民警解救。2016年7月28日，被告人师友新、赵凯在建瓯市水南塔附近被建瓯市公安局民警抓获；2016年7月29日，被告人沈利群、杨婷婷、柯丽霞、吴兰花在南平市建阳区桥南宾馆被建瓯市公安局民警抓获，并在现场查获了传销登记本、手机等物品；2016年8月3日，建瓯市公安局在日常工作中发现建瓯市中山大厦903室内有传销组织，民警在现场将被告人薛二龙、段存广口头传唤到芝山派出所。2016年12月4日，被告人石开在四川省巴中车站候车室进站口被成都铁路公安处巴中车站派出所民警抓获。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人沈利群以组织推销产品经营为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人沈利群、师友新、杨婷婷、薛二龙、石开从事非法传销活动，为发展下线，非法剥夺他人人身自由，并致人死亡，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二款之规定，应以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人赵凯、柯丽霞、吴兰花、段存广从事非法传销活动，为发展下线，非法剥夺他人人身自由，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，应以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人沈利群一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，依法应数罪并罚。请依法判处。附带民事诉讼原告人诉请附带民事诉讼被告人沈利群、师友新、杨婷婷、薛二龙、石开、孙某、王某2赔偿因刘某2死亡产生的各项损失：死亡赔偿金665500元、丧葬费29359.5元、被抚养人生活费（侯某1）79740元、交通费15338元、住宿费9498.8元、处理丧事人员的误工费22882元、刘某2尸体保存费18600元。以上赔偿款共计人民币840918.3元。针对上述诉请，委托代理人肖来发提交了相关证据。被告人沈利群对起诉书指控的罪名及主要犯罪事实不持异议。辩解，被害人刘某2死亡不是在非法拘禁期间，是加入组织之后因生病死亡的。组织、领导传销活动，孙某是其上线任经理，其是下线任大主任，是从犯。辩护人提出，1、非法拘禁行为发生在2016年6月29日前，刘某2发病是在2016年7月25日，死亡时间是7月26日。刘某2死亡与2016年6月29日前的非法拘禁之间没有法律上的因果关系。2、刘某2是因病死亡，并非伤害、或过失、或因不愿传销活动而自杀等原因。假定2016年6月29日之后还有拘禁行为，刘某2因病死亡与非法拘禁之间同样没有法律上的因果关系。3、被告人沈利群归案后积极认罪，有酌定从轻处罚的情节，且其也曾是传销的受害人。被告人师友新对起诉书指控的罪名和主要犯罪事实不持异议。辩解，所有的事都是沈利群指使我做的，包括带刘某2看病使用假名。起诉书认定被害人因发热而昏厥不属实。2016年7月26日早上六点多钟我就送被害人到市立医院看病，被害人当时是清醒的。被告人杨婷婷对起诉书指控的罪名和事实不持异议。被告人薛二龙对起诉书指控的罪名无异议。辩解，其没有看管被害人刘某2，其做管家时，刘某2已经交上线的钱了。在刘某2生病之前，其己调到其他的窝点，是王某2担任管家。辩护人对公诉机关指控被告人薛二龙的行为构成非法拘禁罪的定性不持异议。提出：1、被告人薛二龙系公安机关口头传唤到案，依法应认定为自首，对薛二龙予以从轻、减轻处罚。2、非法拘禁受害人刘某2一案中，被告人薛二龙犯罪情节明显轻微，且与刘某2死亡无关，公诉机关指控薛二龙“非法剥夺他人人身自由，并致人死亡”证据不充分、不确实，依法不能成立。3、非法拘禁受害人程某一案中，被告人薛二龙系从犯，依法应从轻、减轻处罚。4、被告人薛二龙在本案中犯罪情节较轻，主观恶性不大，具有可以酌情从轻处罚的情节。5、被告人薛二龙具备缓刑条件，建议对其适用缓刑。被告人石开对起诉书指控的罪名和犯罪事实不持异议。被告人赵凯对起诉书指控的罪名及犯罪事实不持异议。被告人柯丽霞对起诉书指控的罪名及犯罪事实不持异议。被告人吴兰花对起诉书指控的罪名和犯罪事实不持异议。辩护人对本案的定性不持异议。提出，被告人吴兰花在本案中只参与非法拘禁一人，在共同犯罪中属胁从犯，归案后坦白认罪，且无前科、劣迹，主观恶性不大，建议对被告人吴兰花处一年六个月以下有期徒刑。被告人段存广对起诉书指控的罪名及主要犯罪事实不持异议。经审理查明，一、组织、领导传销活动罪2015年6月至2016年7月份期间，被告人沈利群和孙某（另案处理）以“天津天狮生物发展有限公司”为名，在建瓯市从事违法传销活动。该传销组织以推销“天狮”产品为名，用欺骗手段骗来大量亲朋好友，通过上课、“洗脑”等方式发展传销人员。该传销组织的被发展人员需缴纳上线费2800元获得加入资格，该传销组织要求传销组织成员继续发展其他人员加入，并向下级收取上线费用。传销组织内部实行层级制，分为老板、业务代理和助理、业务主任（分大主任和小主任）、经理（分业务经理和高级经理）。孙某组织沈利群、赵凯、师友新、段某、柯丽霞、杨婷婷、吴兰花、陈某1、钟某、盘某、庞某、黄某4、邹某、黄某3、薛二龙、段存广、黄某2、付某、田某1、刘某5、吕某1、刘某6、梁某、喻某、张某2、余某、王某3、高某、程某、吴某2、石开、冉某、刘某2等人在建瓯市锦江1号楼905室、建瓯市上水南南二巷14号9楼、建瓯市中山路457号中山大厦903、建阳区桥南宾馆407室等传销点从事传销活动。孙某系传销组织的经理，组织、领导传销人员在三十人以上且层级在4级以上（即经理、大主任、小主任、某及传销人员）。孙某的这些下线还有发展自己的下线。被告人沈利群系业务主任中的大主任，领导管理着建瓯市区内的多个传销点传销主任及传销成员的活动，并将传销成员的手机、身份证等物品进行统一保管。每个传销主任负责一个传销点，一个传销点内大约十几个人员不等。被告人沈利群教唆下级传销人员积极拉骗人员参与传销活动，以宣传、洗脑、敲诈勒索、非法拘禁的方式让骗来的新人加入传销组织，收取上线费。沈利群又收取下级主任上交的传销成员的上线费，并按照一定的比例发放提成返利。二、非法拘禁罪1、2016年6月20日左右，被告人杨婷婷以交男女朋友关系为名将被害人刘某2骗至建瓯市水南南二巷14号9楼的传销点从事传销行业（该传销点主任系师友新、某系王某2）。被告人沈利群指使被告人师友新安排人员看管刘某2。后被告人师友新安排被告人石开和王某2（另案处理）、冉某（另案处理）负责看守刘某2，限制其人身自由。期间被告人薛二龙来到该传销点担任管家，有负责看管刘某2。2016年6月29日，被害人刘某2上交了2800元上线费给被告人师友新后，其便加入了传销组织。2016年7月25日17时，被害人刘某2在传销点内因为全身发热，被告人师友新、庞某带其到建瓯市古城街10号诊所看病。该诊所医生徐某测量刘某2的体温为40摄氏度，并建议被告人师友新等人带患者刘某2前往市立医院就诊，师友新称要在诊所就诊，并使用了假名“刘天华”登记为刘某2家属。后刘某2在诊所就诊，打完点滴后，刘某2被师友新、庞某带回至建瓯市水南南二巷14号9楼的传销点。2016年7月26日10时许，被害人刘某2又发病，被告人师友新通过电话向被告人沈利群汇报，沈利群让师友新带刘某2到建瓯市立医院就诊。后刘某2被师友新、冉某带至建瓯市立医院就诊，师友新使用假名“王天华”登记为刘某2的家属。后建瓯市市立医院医生对刘某2进行抢救，2016年7月27日17时10分，刘某2经抢救无效死亡。经建瓯市公安局法医鉴定，被害人刘某2系急性肺出血、肺水肿、并继发左右冠脉被堵，导致急性心梗猝死。2、2015年12月14日18时许，被告人杨婷婷将被害人付某骗至建瓯市锦江1号楼905室的传销点从事传销行业。付某表示不接受传销思想要求离开，遭到该传销点传销人员阻止。该传销点的主任系段某（已判决），管家系刘某5（已判决）。段某指使刘某5安排田某1（已判决），吕某1（已判决）、龙某1鹏（身份未查实）负责看守被害人付某。田某1和龙某1鹏负责二十四小时看守被害人付某，吕某1负责看守门不让付某离开。龙某1鹏看守被害人付某4天后离开该窝点，后田某1、吕某1继续负责看守付某。刘某5在非法拘禁付某期间有对其进行言语上的威胁及恐吓。被害人付某被非法拘禁在该传销点，直至2015年12月26日晚上21时许被建瓯市公安局民警解救。3、2015年12月23日19时许，被告人柯丽霞将被害人黄某2骗至建瓯市锦江1号楼905室的传销点。黄某2表示不接受传销思想要求离开，遭到传销人员阻止。该传销点主任段某指使刘某5安排传销人员对黄某2进行看管。后刘某5安排田某1、刘某6（已判决）负责看管被害人黄某2，吕某1负责看守门不让黄某2离开。刘某5在非法拘禁黄某2期间有对其进行言语上的威胁及恐吓。被害人黄某2被非法拘禁在该传销点，直至2015年12月26日晚上21时许被建瓯市公安局民警解救。4、2016年7月25日，被告人吴兰花将被害人程某骗至建瓯从事传销行业，后被告人沈利群安排程某到被告人赵凯的传销点，后被告人吴兰花和柯丽霞一同将程某接至建瓯市中山路457号中山大厦903的传销点（该传销点主任系赵凯、某系薛二龙）。程某表示不愿意从事传销行业想离开，遭到传销人员阻止。被告人沈利群安排被告人赵凯、薛二龙看管程某。被告人赵凯又安排被告人段存广看守程某，后段存广二十四小时看守被害人程某。被告人薛二龙在非法拘禁程某期间有对其进行言语上的威胁及恐吓。被害人程某被非法拘禁在该传销点，直至2016年8月3日10时许被建瓯市公安局民警解救。2016年7月28日，被告人师友新、赵凯在建瓯市水南塔附近被建瓯市公安局民警抓获；2016年7月29日，被告人沈利群、杨婷婷、柯丽霞、吴兰花在南平市建阳区桥南宾馆被建瓯市公安局民警抓获，并在现场查获了传销登记本、手机等物品。2016年8月3日，建瓯市公安局在日常工作中发现建瓯市中山大厦903室内有传销组织，民警在现场将被告人薛二龙、段存广口头传唤到芝山派出所。2016年12月4日，被告人石开在四川省巴中车站候车室进站口被成都铁路公安处巴中车站派出所民警抓获。上述事实，有下列证据证实：一、物证、书证1、受案材料、立案材料，证实2016年1月4日付某被非法拘禁立案、2015年12月27日黄某2被非法拘禁立案、2016年7月28日刘某2被非法拘禁立案、2016年8月2日沈利群组织、领导传销立案、2016年8月2日程某被非法拘禁立案、2016年9月20日孙某组织领导传销立案。2、到案经过，证实2017年1月14日，孙某在邵武市假日国际大酒店被建瓯市公安局干警抓获；2016年7月28日，王某2在江西省丰城火车站候车室门口被南昌铁路公安丰城车站派出所干警抓获；2016年7月28日，被告人赵凯、师友新在建瓯市水南塔被建瓯市公安局干警抓获；2016年7月29日，被告人沈利群在建阳市桥南宾馆407室被建瓯市公安局干警抓获；2016年7月29日，被告人杨婷婷、柯丽霞、吴兰花在建阳市桥南宾馆402室被建瓯市公安局干警抓获；2016年8月3日，建瓯市公安局在日常工作中发现建瓯市中山大厦903室内有传销组织，民警将现场涉嫌非法拘禁的被告人薛二龙、段存广口头传唤到芝山所接受调查。2016年12月4日，被告人石开在四川省巴中车站候车室进站口被成都铁路公安处巴中车站派出所民警抓获。3、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实2016年7月29日公安机关从邹某处扣押了其随身携带的一部白色ＯＰＰＯ手机；从黄某3处扣押了一部黑色小米手机；从钟某处扣押了一部黑色ＯＰＰＰＯ手机；从庞兰清处扣押了一部黑色魅族手机；从陈巧丽处扣押了一部白色ｖｏｖｉ手机；从黄某4处扣押了一部黑色ＯＰＰＯ手机；从盘某处扣押了一个行李箱，行李箱内有白色ＩＰＨＯＮＥ5手机（金边）、黑色小米手机（背面贴张某2）、白色ｃｔｙｏｎ手机、黑色中兴手机（背面贴江胜辉）、黑色华为手机（背面贴高帅）、白色ＶＩＶＯ手机（背面贴李家利）、白色华为手机（背面贴刘光辉）、白色魅族手机（背面贴田培）、白色ｖｉｖｏ手机（背面贴龙胜多）白色ｖｏｖｏ手机（背面贴江勇）、白色ｖｉｖｏ手机（背面贴汪某）、白色小米手机（背面贴杨某1）、白色小米手机（背面贴高某）、白色华为手机（背面贴詹阳泉）、黑色华为手机（背面贴熊洪某）白色华为手机（背面贴王伟强）、白色ＯＰＰＯ手机（背面贴成勇刚）、黑色小米手机（背面贴陈义）、金色杂牌手机（背面贴何兵兵）、白色华为手机（背面贴王仲科）、白色ｖｉｖｏ手机（背面贴李永利）、白色ｖｉｖｏ手机（背面贴段存广）、黑色小米手机（背面贴黄某3）白色ｖｉｖｏ手机（背面贴赵文福）、粉色杂牌手机（背面贴瞿某）、白色小米手机（背面贴张铁卫）、白色小米手机（背面贴陈前富）、黑色ｖｉｖｏ手机（背面贴李登明）、白色华为手机（背面贴路杰）、白色华为手机（背面贴刘某9）、白色三星手机（背面贴薛二龙）、黑色华为手机（背面贴彭某）、黑色华硕笔记本电脑1台、黑色联想笔记本1台、黑色富士通笔记本电脑1台、传销记录登记本4本、黑色花格长款钱包1个、褐色长款钱包1个（内有银行卡70余张）、白色ｖｉｖｏ手机（盘某本人手机）、共计43样物品。2016年8月26日，公安机关发还盘某本人手机、邹某手机、黄某3手机、钟某手机、庞某手机、陈某1手机、黄某4手机。4、户籍证明，证实本案涉案被告人自然人身份。5、违法、犯罪信息查询记录表，证实被告人沈利群、赵凯、师友新、柯丽霞、杨婷婷、吴兰花、薛二龙、段存广、石开、孙某、王某2均无行政、刑事处罚记录；6、刑事判决书，证实本案的同案人段某、刘某5、田某1、吕某1、刘某6犯非法拘禁罪被建瓯市人民法院判处有期徒刑九个月至一年八个月不等刑罚。7、接受证据材料、病例材料等，证实本案侯某1提供的相关证据材料：杨婷婷照片，手机短信截图刘某2使用137××××1250手机发送的短信，建瓯市村卫生所病人登记材料；建瓯市立医院病例材料，死亡记录等。南平市第一医院组织病理报告建瓯市立医院病例材料，死亡记录等。8、尸检照片，证实被害人刘某2因病死亡的相关材料。9、传销组织人员等级示意图，证实建瓯市公安局根据传销组织人员相关信息制作的传销人员等级示意图：经查实的该传销组织分为四级，其中孙某为该四级中最高级别的经理，往下是第二级别的大主任沈利群，其次是第三级别的主任（师友新、赵凯、段某、陈某3、李某、王某5、查某军、左某1、鲁某），再次是第四级别的传销人员包括管家成员等（王某2、石开、杨婷婷、冉某、盘清兰、吴某2、刘某2；薛二龙、段存广、吴兰花、张某2、邹某、余某、王某3、高某、黄某3、程某；田某1、刘某5、吕某1、柯丽霞、刘某6、梁某、喻某、黄某4、黄某2、付某等）传销组织人员关系图2，证实各传销人员具体诱骗的对象加入传销组织。10、扣押手机照片、扣押传销人员登记本照片，证实本案扣押的手机照片，手机背部贴有传销人员的姓名，及部分传销成员的登记名册。11、笔记本，证实公安机关扣押并随案移送的传销人员笔记本4本。其中3本记录传销成员学习传销内容，一本记录传销人员情况。13、辩护人提交薛二龙2016年6月19日的存款凭证，以证实被告人薛二龙与沈利群一起到西安存款12000元，也就是在被害人刘某2到传销窝点初期，薛二龙有离开建瓯几天的事实。二、证人证言1、证人侯某1的证言及辨认笔录，证实2016年5月底，其子刘某2通过网上认识一个叫“白婷婷“的女子。刘某2通过微信或ＱＱ与白婷婷聊天。2016年6月17日，刘某2离家去找白婷婷。2016年6月29日，刘某2打电话给我说白婷婷的外婆要过生日，要转2000元给他，我就转了1000元。之后刘某2又打电话以见白婷婷的父母，要转2000、3000元，其又转了1000元给他。之后，刘某2又向其父要了5000元。其每天都有给刘某2打电话，但是刘某2都没有立刻接听。2016年7月24日，刘某2又打电话和我说要打5、6万给他，其叫他要回家，就没有给他打钱。刘某2在电话里没有求救过，声音都比较低。2016年7月26日9时许，其接到一个陌生男子用刘某2电话说，刘某2在医院生病，要打钱，后还和医生通电话，之后侯某1要求将白婷婷的身份情况发送过来，对方就挂断。次日，其接到建瓯市立医院电话，告知刘某2已死亡。在建瓯市公安局尸体解剖室，经侯某1辨认，尸体照片系其子刘某2。2、证人吴某1的证言及辨认笔录，证实2016年7月26日，市立医院急诊一个病人刘某2，发烧不省人事，送其来的有两个自称是同事的男子，但病危通知书上签字时写“王天华同事”还不肯按手印，之后说出去吃饭就没有回来。在救治过程中其有与刘某2家属联系。刘某2体温是41.8度，全身皮肤黏膜可散见红色皮疹，应该不是外伤引起的，膝盖有磕碰痕迹，刘某2持续高热不退，昏迷从而引起全身多脏器官衰竭经抢救无效，于2016年7月27日17时10分死亡。经吴某1辨认，在病危通知书上签字的男子系被告人师友新。3、证人周某的证言，证实2016年7月26日，有两名男子送一个昏迷状态的男子来市立医院急诊科救治。其当天值班，送病人来的人说病者是叫刘某2，之前发烧在小诊所就诊过，有呕吐的症状。经体检，发现刘某2的体温非常高，在42度以上。其对刘某2进行物理、药物降温，通过ＣＴ发现刘某2颅脑和肺部都无明显异常，血压只有68／25。4、证人刘某3的证言，证实2016年7月26日10时30分许，刘某2被送到ＣＣＵ病房后，其去指导会诊，刘某2的病情非常危重，后于2016年7月27日抢救无效死亡。刘某2的病情基本上可以排除机械性损伤引起的肺部异常。5、证人徐某的证言，证实2016年7月25日17时许，有个胖的男子（刘某2）和一男一女来看病，胖的男子病情比较危险，身体没有外伤。6、证人张某1的证言，证实上水南南2弄14号9楼是最顶层，9楼的面积有90多平方，没有空调。7、证人刘某4的证言，证实其弟弟刘某2在网上认识一个叫“白婷婷“的女子，后刘某2去找该女子。2016年6月29日，其给刘某2打款1000元。2016年7月26日，其母亲接到用刘某2手机打的电话说刘某2昏倒在医院需要钱，后医生也有通话。7月27日接到医院电话说刘某2死亡。8、证人刘某1的证言，证实2016年6月26日，其子刘某2发短信向其要钱，其打了5000元给刘某2。9、证人段某的证言及辨认笔录，证实其系建瓯市锦江1号楼905室的传销窝点主任，刘某5系管家，付某系被杨婷婷骗至传销点。其叫刘某5安排人看好被害人付某及黄某2。段某辨认出付某、柯丽霞。10、证人刘某5的证言及辨认笔录，证实刘某5系段某窝点管家，段某系小主任，沈利群、乐某系大主任，该窝点有吕某1、刘某6、石开、黄某4、田某1、柯丽霞、龙某1鹏、黄某2、付某、喻某等十二人。吕某1负责看门，田某1、刘某6、龙某1鹏等负责看管被害人付某、黄某2。刘某5辨认出段某、黄某2、付某、柯丽霞、杨婷婷、沈利群。11、证人吕某1的证言及辨认笔录，证实建瓯市锦江1号楼905室的传销窝点主任是段某，刘某5系管家。在被害人被骗到该传销窝点后，刘某5安排其负责看守房间的大门。吕某1辨认出柯丽霞、段某、付某、杨婷婷、沈利群。12、证人刘某6的证言及辨认笔录，证实刘某5安排其及田某1、吕某1等人看守被害人的事实。刘某6辨认出柯丽霞、段某、付某、黄某2、杨婷婷、沈利群。13、证人田某1的证言及辨认笔录，证实刘某5安排其及刘某6、吕某1等人看守被害人的事实。田某1辨认出段某、柯丽霞、黄某2、付某。14、证人王某3的证言及辨认笔录，证实2016年7月25日，程某到建瓯市中山路457号中山大厦903室窝点后，被薛二龙、段存广、张某2看管，限制他的人身自由。赵凯是主任，薛二龙是管家保管钥匙。王某3辨认出沈利群是传销点的大主任，赵凯是主任。15、证人隆某的证言，证实其是被人骗至建瓯市中山大厦903室做传销。16、证人张某2的证言及辨认笔录，证实其是去年被一个女孩骗到建瓯来做传销的，之后就被带到中山大厦903室。其交了2800元加入了传销组织。传销大主任是沈利群，主任是赵凯，窝点内有吴某2、王某3、段存广、薛二龙、高某、隆某、余某、程某。其辨认出主任赵凯。17、证人高某的证言，证实2016年7月23日，其被人骗到建瓯来做传销，被安排在中山大厦903室，7月25日，有一个叫程某的被带到我们这个窝点，薛二龙和段存广一起负责看管他。18、证人吴某2的证言及辨认笔录，证实其是2016年5月被骗到建瓯来做传销的，换了3个窝点。7月29日来到中山大厦903室这个传销窝点，程某来了之后一直都有人看着他，无法自由出入。大主任是沈利群，小主任是赵凯，管家薛二龙。其辨认出水南窝点的主任是师友新。19、证人余某的证言及辨认笔录，证实其是2016年1月份被骗到建瓯来做传销的。7月25日一个女的把程某骗到中山大厦903室的传销窝点，被搜身。程某要求离开，薛二龙不让，后由薛二龙、段存广看着程某，无法自由出入。程某来的当晚有被人踢打过。窝点的管家是薛二龙，主任赵凯，还有一个大主任是沈利群。其辨认出主任赵凯。20、证人盘某的证言及辨认笔录，证实其是2015年10月来到建瓯的，然后加入了传销活动。其刚去的时候是在沈利群这个点。后以交友的方式骗了5个人来加入传销。沈利群是传销组织的大主任，很接近经理级别，小主任要听大主任的话。其骗了杨某2、栗振朋到乐某的传销窝点，骗了庞某到锦江6楼的传销点，骗了王仲科来，有向查某军汇报，骗了候松敏来查某军的传销点，有向左某2报告，自己待过的传销点的人记得的有段存广，龙某2、卢某、王某6。自己待过的传销点中主任有沈利群、乐某、左某2、查某军、段某。从其随身查扣的一个箱子是沈利群交其保管的。箱子被公安当面清点里面的物品有几十部手机，电脑，记事本等，以公安机关给其签字的扣押决定书为准。盘某辨认出沈利群系传销组织大主任。21、证人黄某3的证言及辨认笔录，证实其是2016年4月12日被邓某骗到建瓯做传销，也交了2800元入门费。五月初的时候，沈利群叫我打电话和人聊天，把人骗过来做传销。其骗过王某3来建瓯作传销。其辨认出沈利群系传销组织的大主任。22、证人庞某的证言及辨认笔录，证实其是2016年4月8日被彭阳某女同学骗到建瓯市来做传销的。窝点在上水南一民房9楼（指上水南南2弄14号房）。窝点主任是师友新，管家是薛二龙，之后是王某2当管家。其到建瓯市这个窝点时刘某2已经在这个窝点了。其在窝点的那段时间没有人专门看守刘某2，他在传销点可以自由出入，但要出传销点要有人陪着去。沈利群是传销点的大主任。其在建瓯从事的直销没有产品。在刘某2发烧时，主任和其还有一男子有一起送刘某2去看病。其辨认出沈利群系传销组织大主任。23、证人钟某的证言及辨认笔录，证实其是2016年6月被邓某骗至建瓯从事传销活动的。传销模式没有实际的产品卖，就是通过一个人骗另外一个人来加入传销组织，然后交上线费，再由这个被骗的人去发展下线去骗其他人来加入传销组织。其骗李登明到左某2的传销点。其辨认出沈利群系传销组织大主任。24、证人黄某4的证言及辨认笔录，证实其是2015年9月被人骗至建瓯做传销的。交钱加入后，有待过6个窝点，主任分别是沈利群、段某、乐某、和一个姓陈的。其骗了薛二龙、邓某、吕某3、龙某3、熊洪某、邬某来建瓯做传销。骗人的方式是乐某教的。其辨认出沈利群系传销组织大主任。25、证人陈某1的证言及辨认笔录，证实其是被人骗至建瓯作传销。沈利群教其通过网络交友的方式骗人来做传销，骗丁永君到沈利群的传销点；骗巨云龙，有向沈利群汇报，不知道他在哪个点；骗吴某2在师友新的点，骗陈帅杰，有向沈利群汇报，不知道在哪个点；骗了冯蔚权，有向沈利群汇报，不知道在哪个点。沈利群是传销组织的大主任。其辨认出沈利群系传销组织大主任。26、证人邹某的证言及辨认笔录，证实其是被邓某骗到建瓯的传销窝点，是邓某和沈利群去接到传销点的，这个窝点有彭某、沈利群。其辨认出大主任沈利群。27、证人冉某的证言及辨认笔录，证实2016年6、7月其被调到主任师友新的传销点扶持师友新传销窝点的新管家薛二龙。当时刘某2已经在这个家里，交了上线费。主任师友新有让其一对一教刘某2，负责看管他给其上课。这个窝点的管家先是薛二龙，后是王某2。其看管刘某2大概有7、8天时间。记得有段时间是石开负责看管刘某2。后刘某2因发烧送去小诊所，第二天病情加重，师友新就叫其一起带刘某2去市立医院看病。后医院有报警，师友新就离开也叫其离开。传销点的钥匙都是有管家薛二龙、王某2管着，要出去必须经过他们及师友新的同意。沈利群是大主任，管着小主任有师友新、赵凯、陈某3、查某军、左某2、鲁某、李某等。对外宣称是在天狮的产品，但是没有进行过任何的商品交易。都是传销人员骗人来参加传销，上线费是2800元，传销的人员先是将上线费交给小主任，之后交给谁就不知道了。刘某2有缴上线费加入传销组织。28、证人孙某的证言及辨认笔录，证实其是传销组织的经理，管理着大主任沈利群和查某军，沈利群是先成为大主任的，查某军是后升上来的。沈利群底下有管理着主任师友新、赵凯、鲁某、陈某3、段某。查某军底下有左某2、礼正隆。小主任底下管理着多少人不清楚。其辨认出传销主任沈利群。29、证人喻某的证言，证实2015年12月20日，其被人骗到建瓯来做传销，被安排在中山大厦903室。六七天后，付某、黄某2被带到我们这个窝点。段某是窝点主任，刘某5负责管钥匙，窝点里有三个女九个男的一起负责看管其。30、证人梁某的证言，证实2015年12月10日，其被人骗到建瓯来做传销，被安排在锦江窝点，该点内有女的三人，男的八九人。31、证人王某2的证言及辨认笔录，证实2016年6月20日，其被分配到传销组织师友新的窝点后接任管家职务，负责掌管窝点的钥匙，刘某2未经允许不能自由出入传销窝点。其辨认出传销组织的大主任沈利群、经理孙某、主任师友新、赵凯。其指认了非法拘禁刘某2的传销窝点建瓯市水南二弄14号9楼的现场。三、被害人陈述1、被害人付某的陈述及辨认笔录，证实其是被网友杨婷婷骗到建瓯锦江小区1号楼905室传销窝点后，被刘某5、田某1、龙某1鹏等人非法拘禁在传销窝点达12天之久，后被公安机关解救出来。段某系该窝点的负责人。其辨认出传销窝点内的柯丽霞和骗其到传销窝点的杨婷婷。2、被害人黄某2的陈述及辨认笔录，证实其是被网友骗到建瓯锦江小区1号楼905室传销窝点后，被刘某5、田某1、刘某6、吕某1等人非法拘禁在传销窝点达3天之久，后被公安机关解救出来。其辨认出柯丽霞系骗其来传销窝点的传销人员。3、被害人程某的陈述及辨认笔录，证实2016年7月25日，其被吴兰花骗到建瓯来中山大厦903室传销窝点。其想离开窝点，薛二龙有用手来卡其脖子，恐吓说“如果敢动的话，就叫你缺胳膊少腿”后其的东西都被搜走。在窝点里薛二龙、段存广有跟着其上厕所，王某3在外面看着，晚上其和薛二龙、段存广、高某、张某2一起在地铺上睡，薛二龙有用脚踹其胸部，用手机照其眼睛。房间门口有人轮流看守。从7月25日到8月3日，其没有出过门，主要是薛二龙、段存广、王某3看守，直至2016年8月3日被公安机关解救出。期间，其有交了2800元上线费。传销窝点的主任是赵凯，有个大主任是沈利群。其辨认出传销窝点的主任赵凯、某薛二龙，以及看管他的段存广。四、被告人供述和辩解1、被告人沈利群的供述和辩解及辨认笔录，证实其系在传销组织中任大主任，管着各个传销窝点小主任以及传销人员，教传销人员去骗人参加传销组织，收取传销人员的上线费的抽成。参与安排拘禁被害人刘某2、程某参加传销活动。其辨认出传销人员石开、传销经理孙某、2、被告人师友新的供述与辩解及辨认笔录，证实其是建瓯市水南二巷14号9楼传销点的主任，其上线大主任是沈利群。刘某2是杨婷婷骗来做传销的。其安排王某2、石开对刘某2进行搜身、看管，不让刘某2离开。刘某2到窝点5、6天后就交了上线费。之后刘某2发烧，其向沈利群报告并带刘某2去诊所治病，后又送到市立医院救治。因医院报警，其才离开。沈利群手下有30多个下线，师友新、陈某3、鲁某、赵凯等小主任，小主任传销点的所有人都是沈利群的下线。师友新辨认出传销组织经理孙某，传销人员石开、王某2、被害人刘某2，辨认出传销窝点和刘某2看病的诊所。3、被告人柯丽霞的供述与辩解及辨认笔录，证实2015年12月23日，其通过网络交友的方式将黄某2骗到建瓯来做传销，安排在主任是段某的传销窝点。黄某2不愿意做就被刘某5、田某1、吕某1拘禁在传销窝点。沈利群是传销组织里面的大主任，他管理的小主任有王某5、左某2、查某军、赵凯、师友新、段某。孙某是传销组织的经理。柯丽霞有骗21人来参加传销。其辨认出吕某1、刘某6、田某1、刘某5、段某是涉嫌非法拘禁的传销人员。辨认出受害人黄某2。辨认出沈利群是传销大主任，辨认出传销人员吴兰花，段存广、薛二龙。4、被告人杨婷婷的供述与辩解，证实其在侦查阶段，办案人员对杨婷婷进行了4次讯问，被告人杨婷婷均沉默不语。在开庭审理中其对起诉书指控的罪名及事实无异议。5、被告人赵凯的供述与辩解及辨认笔录，证实其传销窝点主任，程某系吴兰花骗到其窝点做传销的。其与大主任沈利群安排窝点管家薛二龙、段存广看管程某。其窝点人员有薛二龙、段存广、吴兰花、邹某、张某2、余某、高某等人。沈利群是传销大主任，管着小主任赵凯、师友新、左某2、查某军。孙某是传销组织的经理。其辨认出传销经理孙某。6、被告人吴兰花的供述与辩解及辨认笔录，证实其于2016年7月将程某骗来建瓯做传销，在主任是赵凯的传销点（中山路457号中山大厦903的传销点）。程某到窝点后，随身物品就被窝点的人收去并不让他离开。薛二龙是窝点管家，沈利群是传销组织的大主任。负责管理小主任和传销人员。孙某是传销组织的经理。吴兰花辨认出主任赵凯，被害人程某，经理孙某。7、被告人薛二龙的供述与辩解及辨认笔录，证实吴兰花骗程某到中山大厦903室的传销窝点，赵凯是主任，其是管家，听主任和沈利群的安排，段存广看管程某，不让其离开。在刘某2被骗入传销窝点期间，其有被安排到该窝点做管家，看管过刘某2。其辨认出传销人员石开，冉某、王某2，传销主任沈利群，主任赵凯。8、被告人段存广的供述与辩解及辨认笔录，证实程某是被吴兰花骗来的，到了之后薛二龙就对其进行搜身，将他的手机、银行卡、身份证搜走。主任赵凯也有安排其和程某一起睡觉，负责看管他。赵凯离开窝点的时候，窝点的所有事都是管家薛二龙处理。沈利群是大主任，赵凯是小主任，薛二龙是管家。经理是孙某。其辨认出传销大主任沈利群、主任赵凯、经理孙某。9、被告人石开的供述与辩解及辨认笔录，证实在水南的传销窝点里，主任是师友新，有个新人叫刘某2是杨婷婷骗来的。甘罗对刘某2搜身和恐吓，其和王某2、冉某负责看管刘某2，不让其离开。其看管了刘某23天。刘某2会生病是因为传销点在顶楼，通风不畅中暑。其辨认出受害人刘某2，传销经理孙某。五、法医学尸体检验报告，证实死者刘某2系急性肺出血、肺水肿、并继发左右冠脉被堵，导致急性心梗猝死。六、勘验、检查笔录1、黄某2、付某被非法拘禁现场勘查笔录、图、照片，证实建瓯市锦江1号楼905室传销窝点的自然状况。2、刘某2被非法拘禁现场勘查笔录、图、照片，证实建瓯市上水南二弄14号的居民楼9楼传销窝点的自然状况；刘某2被带至的建瓯市古城街10号纸浆厂医疗所看病地点的自然状况。3、程某被非法拘禁现场搜查笔录，证实位于建瓯市中山路457号中山大厦903室传销窝点的自然状况。现场搜查，未发现有价值的线索。4、程某被非法拘禁现场勘查笔录、图、照片，证实非法拘禁程某的传销窝点建瓯市中山路457号中山大厦903室的自然状况。另查明，附带民事诉讼原告人候志玲、刘某1系同居关系。在同居期间共生育三个子女，其中被害人刘某2系次子。双方于1999年9月9日由陕西省志丹县人民法院确认婚姻关系无效而解除同居关系，均为农村居民。被害人刘某2于2015年2月15日至2016年5月28日在陕西省志丹县打工，2016年6月20日被被告人杨婷婷骗到建瓯从事传销行业。附带民事诉讼原告人诉请的死亡赔偿金665500元、丧葬费29359.5元、被抚养人生活费79740元，病理尸检费3000元，计人民币777599.5元，在法律规定的范围内，应予支持。附带民事诉讼原告人诉请的交通费15338元。从提交的票据来看，被害人于2016年7月27日死亡，其亲属得知后即从不同地点赶到建瓯，有乘坐飞机，该部份的机票予以支持。原告人对丢失交通费票据的解释符合事实，故交通费15338元予以支持。住宿费按5人7天3次，每天费用70元（原告提交的住宿费票据每天不超过70元），共计7350元。原告人主张误工费按3人、60天／人、45764元／年的计算，每人误工天数为60天，没有依据。根据本案的实际情况，处理丧事人员的误工费按5人7天3次计算。即（5人×7天×3次×（45764元／年÷12个月÷30天）＝13347.8元。案件需要刘某2尸体保存费18600元（有票据为证）。上列款项共计人民币832235.3元。上述事实，附带民事诉讼原告人的代理人提交了下列证据：1、证明，证实刘某2于2015年2月15日至2016年5月28日在志丹县格雨大连铁板烧烤店工作，每月工资4800元，住在陕西省志丹县小石山路093号侯某2家。2、房权证，证实志丹县小石山路093号房所有权人属侯某2。3、营业执照，证实志丹县格雨大连铁板烧烤的经营者为张海丽。4、病理尸检费，证实刘学鹏在南平市第一医院病理尸检费用300元。5、住宿费发票，证实被害人亲属有在建瓯宾馆住宿。6、交通费发票，证实被害人亲属来建瓯处理丧事的部份交通费用。7、民事判决书，证实刘某1系刘某2生父、侯某1系生母，刘某7峰系刘某2哥哥，刘某4系刘某2姐姐。8、尸体保存费发票证实被害人刘某2的尸体保存费用人民币18600元。9、延安市人民医院的门诊病历等，证实了侯某1患有疾病。上列证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。1、关于本案被告人沈利群、师友新、杨婷婷、王某2、薛二龙、石开是否属于非法拘禁“致人死亡“的问题公诉机关认为，被告人沈利群、师友新、杨婷婷、王某2、薛二龙、石开从事非法传销活动，为发展下线，非法剥夺他人人身自由，并致人死亡，应依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、二款之规定，定罪处罚。被告人孙某、沈利群、王某2等人及其辩护人的主要意见为：1、被害人刘某2的死因是病理性死亡，被告人在非法拘禁过程中并未对被害人实施暴力或虐待行为，被害人的死亡结果与非法拘禁没有因果关系；2、被害人被非法拘禁的时间应认定在2016年6月29日之前，之后其己加入传销组织。不存在被非法拘禁的情形，而其死亡时间为2016年7月26日，不在被非法拘禁期间，故各被告人不构成非法拘禁致人死亡。经查，被害人刘某2于2016年6月20日被杨婷婷骗至建瓯而被传销组织限制其人身自由，经过几天的洗脑，被害人刘某2于6月29日同意并缴纳了上线费，成为传销组织人员。虽然被害人与其他传销人员出入传销窝点需要主任、某同意，但在传销点是能自由活动。2016年7月25日，被害人刘某2因全身发热被师友新等人送往诊所看病，后于7月27日在建瓯市立医院抢救无效死亡。本院认为，首先，由于被害人刘某2在2016年6月29日缴纳上线费后，该传销组织即己不再严格限制其人身自由，允许其与外界电话联系，并同意其与其他传销人员一同外出，己不再属于被限制人身自由。故其于2016年7月27日因病死亡，不属于在被非法拘禁期间死亡，不属于《刑法》第二百三十八条第二款规定的非法拘禁致人死亡的情形。其次，经法医鉴定，被害人刘某2系急性肺出血、肺水肿、并继发左右冠脉被堵，导致急性心梗猝死。在被害人死亡之前，该窝点的各被告人均未对被害人实施暴力或虐待行为，在被害人生病后亦全力送医抢救，但被害人因急性病猝死，与非法拘禁行为没有刑法意义上的因果关系。综上，被告人沈利群、师友新、杨婷婷、王某2、薛二龙、石开的行为不属于《刑法》第二百三十八条第二款规定的非法拘禁致人死亡的情形。2、关于附带民事赔偿的认定问题虽然被害人刘某2的死亡同被告人沈利群、师友新、杨婷婷、王某2、薛二龙、石开等人没有刑法上的因果关系。但是自被害人刘某2缴纳上线费后，被告人孙某、沈利群作为该传销组织领导者，对组织成员均负有善良管护的义务，对组织成员的身体健康亦负有保障义务。被告人师友新作为建瓯市水南南二巷14号9楼的传销点的主任，被告人王某2作为该传销窝点的管家，对该传销窝点的住宿面积小，人员多，加上天气炎热等因素，导致该窝点人员的生活条件差，容易诱发各种疾病应当有预见。被害人刘某2正是在此情况下，出现急性病猝死。故被告人孙某、沈利群、师友新、王某2对被害人刘某2的死亡结果，应承担民法上的相应责任。被告人杨婷婷明知上述情况的存在，仍将被害人刘某2骗至该窝点，被告人薛二龙、石开在传销窝点看管被害人，限制其人身自由，其对被害人的死亡结果，亦负民法上的相应责任。因被害人刘某2系急性病而猝死，其应自行承担主要责任。对此，本院酌情确定其应承担60%的责任，余下40%由被告人孙某、沈利群、师友新、王某2、杨婷婷、薛二龙、石开承担连带赔偿责任本院认为，被告人孙某、沈利群以组织推销产品经营为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，扰乱经济社会秩序，其行为己构成组织、领导传销活动罪；被告人沈利群、师友新、王某2、杨婷婷、薛二龙、石开、赵凯、柯丽霞、吴兰花、段存广从事非法传销活动，为发展下线，非法剥夺他人人身自由，其行为己构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。被告人沈利群一人犯数罪，依法应数罪并罚。在非法拘禁刘某2一案中，被告人杨婷婷将被害人刘某2骗入传销窝点，非法拘禁被害人刘某29天。被告人沈利群指使被告人师友新安排人员看管刘某2。师友新安排被告人石开、王某2和冉某负责看守刘某2。期间，被告人薛二龙在该传销点担任管家。故本起犯罪，被告人沈利群、师友新、杨婷婷、薛二龙、王某2、石开均系主犯。在非法拘禁付某一案中，被告人杨婷婷将被害人付某骗入传销窝点，非法拘禁被害人付某12天。期间，该窝点主任段某指使管家刘某5（均已判决）安排人员看管被害人付某。被告人杨婷婷在本起犯罪中起主要作用，是主犯。在非法拘禁黄某2一案中，被告人柯丽霞将被害人黄某2骗至传销窝点，非法拘禁黄某23天。被告人柯丽霞在本起犯罪中起主要作用，是主犯。在非法拘禁程某一案中，被告人吴兰花将被害人程某骗至建瓯从事传销活动，被非法拘禁9天。被告人沈利群将被害人安排到被告人赵凯任主任的传销窝点，并安排赵凯、薛二龙看管程某。赵凯又安排被告人段存广看守程某。本起犯罪中，被告人吴兰花、沈利群、赵凯、薛二龙、段存广均为主犯，柯丽霞为从犯。辩护人提出吴兰花系胁从犯的辩护意见，与事实不符，不予采纳。对辩护人提出被告人薛二龙是从犯，犯罪情节轻微，并建议适用缓刑的辩护意见，经查，被告人薛二龙参与刘某2、程某的非法拘禁案中，均起主要作用，且有殴打程某的情节，属主犯。故辩护人的辩护意见理由不能成立，不予采纳。被告人薛二龙、段存广因形迹可疑被公安人员口头传唤到案，二被告人就如实供述了其犯罪事实。根据相关的司法解释，可认定被告人薛二龙、段存广有自首情节。故辩护人提出被告人薛二龙有自首情节的辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人为实施非法传销活动而拘禁他人，应当从重处罚。鉴于上列被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实，庭审中亦能自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人孙某，沈利群、师友新、王某2、杨婷婷、薛二龙、石开的行为对被害人刘某2死亡结果负有责任，应当承担部份民事赔偿责任，即承担赔偿总额人民币832235.3元的40%，计人民币332894.12元，并承担连带赔偿责任。综上，根据本案的事实、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条；最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条、第二十七条、第二十八条、第二十九条之规定，判决如下一、被告人沈利群犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；犯非法拘禁罪判处有期徒刑二年五个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月29日起至2021年7月28日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）被告人杨婷婷犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月29日起至2018年9月28日止。）被告人师友新犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月29日起至2018年7月28日止。）被告人薛二龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月3日起至2018年8月2日止。）被告人石开犯非法拘禁罪，判处有期徒刑即一年十个月。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月4日起至2018年10月3日止。）被告人赵凯犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月29日起至2018年5月28日止。）被告人柯丽霞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月29日起至2018年5月28日止。）被告人吴兰花犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月29日起至2018年5月28日止。）被告人段存广犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月3日起至2018年4月2日止。）二、被告人沈利群、师友新、杨婷婷、薛二龙、石开与另案的被告人孙中杰、王亚飞共同赔偿因刘某2死亡产生的各项经济损失人民币332894.12元。该赔偿款于本判决生效后一个月内付清，上列被告人对赔偿款承担连带赔偿责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长郭乐华人民陪审员叶瑞玉人民陪审员黄继成二〇一七年十一月十日书记员李培眉

庞战国拒不执行判决、裁定一审刑事判决书山东省海阳市人民法院刑事判决书（2017）鲁0687刑初230号：山东省海阳市人民检察院以海检公刑诉［2017］160号起诉书指控被告人庞战国犯拒不执行判决、裁定罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海阳市人民检察院指派检察员董艳芬、成绍飞出庭支持公诉，被告人庞战国及其辩护人李红军到庭参加诉讼。现已审理终结海阳市人民检察院指控：2011年8月13日至2012年3月28日期间，山东蓬翔汽车有限公司（以下简称蓬翔公司）与山西力拓必成机械设备有限公司（以下简称力拓公司）陆续签订矿用自卸车销售合同，由力拓公司代理销售蓬翔公司生产的矿用车151台，货款共价值人民币8000多万元，后力拓公司在支付部分货款，余款人民币6120万元未支付。2013年3月21日，蓬翔公司向山东省蓬莱市人民法院就力拓公司拖欠汽车欠款一案申请支付令，蓬莱市人民法院于2013年4月2日发出（2013）蓬民督字第2号支付令，确认蓬翔公司所主张的货款和违约金共计64074506.5元，力拓公司在法定期间内未提出异议。2013年5月3日，蓬翔公司向蓬莱市人民法院申请执行上述支付令，2014年11月7日，经烟台市中级人民法院裁定指定山东省海阳市人民法院对该案执行。2014年12月25日，海阳市人民法院作出（2015）海执字第20号执行裁定书依法对上述支付令强制执行。期间，被告人庞战国在具有履行债务能力的情况下而拒不履行法院裁定，隐藏、转移财产，并在海阳市人民法院依法对其执行时严重妨害执行工作，致使执行工作无法进行。2016年6月6日被告人庞战国被沈阳铁路公安局沈阳北车站派出所民警抓获归案。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人庞战国转移、隐藏财产，具备实际执行能力而拒不执行法院判决、裁定，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，提请本院依法惩处。被告人庞战国对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控被告人庞战国犯拒不执行判决、裁定罪无异议。辩护人认为被告人的主观恶性较轻；被告人归案后如实供述案发经过，其认罪态度较好；对生效法律文书确定的付款义务，被告人积极筹措资金尽力履行。辩护人向法庭提供了被告人案发后向法院的交款收据、执行笔录、还款协议等相关证据。经审理查明：2011年8月13日至2012年3月28日期间，山东蓬翔汽车有限公司（以下简称蓬翔公司）与山西力拓必成机械设备有限公司（以下简称力拓公司）陆续签订矿用自卸车销售合同，由力拓公司代理销售蓬翔公司生产的矿用车151台，货款共价值人民币8000多万元，后力拓公司在支付部分货款，余款人民币6120万元未支付。2013年3月21日，蓬翔公司向山东省蓬莱市人民法院就力拓公司拖欠汽车欠款一案申请支付令，蓬莱市人民法院于2013年4月2日发出（2013）蓬民督字第2号支付令，确认蓬翔公司所主张的货款和违约金共计64074506.5元，力拓公司在法定期间内未提出异议。2013年5月3日，蓬翔公司向蓬莱市人民法院申请执行上述支付令，2014年11月7日，经烟台市中级人民法院裁定指定山东省海阳市人民法院对该案执行。2014年12月25日，海阳市人民法院作出（2015）海执字第20号执行裁定书依法对上述支付令强制执行。期间，被告人庞战国在具有履行债务能力的情况下而拒不履行法院裁定，隐藏、转移财产，并在海阳市人民法院依法对其执行时抢夺、毁损执行案件材料，驱赶执行人员，严重妨害执行工作，致使执行工作无法进行。2016年6月6日被告人庞战国被沈阳铁路公安局沈阳北车站派出所民警抓获归案。上述事实，有控辩双方提供并经庭审质证的下列证据予以证明：公诉机关提供的证据有：（1）户籍证明、前科查询证明被告人庞战国案发时达到完全刑事责任年龄。庞战国无违法犯罪前科。（2）受案登记表、立案决定书、移送公安机关侦查函、移送公安机关清单、案件基本情况说明、归案情况说明、证明、取保候审决定书、体检表、沈阳市通用门诊病历证明该案由海阳市人民法院于2016年3月14日移送至海阳市公安局，经审查，该局于2016年5月6日立案侦查，2016年5月31日因涉嫌拒不执行法院判决、裁定罪被海阳市公安局上网追逃，于2016年6月6日被沈阳市铁路公安抓获，因患有严重疾病，2016年6月7日被海阳市公安局取保候审于现住址。（3）山西力拓必成机械设备有限公司与山东蓬翔汽车有限公司签订的工矿企业产品购销合同二十四份及接收证明单一宗证明山西力拓必成机械设备有限公司与山东蓬翔汽车有限公司自2011年8月13日至2012年3月28日期间签订二十四份购销合同，山西力拓必成机械设备有限公司代售山东蓬翔汽车有限公司151台矿用车并均已接收。（4）山东省蓬莱市人民法院支付令（2013）蓬民督字第2号、送达回证、送达笔录证明山东省蓬莱市人民法院于2013年4月2日发出（2013）蓬民督字第2号支付令，确认被申请人山西力拓必成机械设备有限公司应当自收到本支付令之日起十五日内给付申请人山东蓬翔汽车有限公司共计64074506.5元，诉讼费120724元由被申请人承担。该支付令已于2013年4月9日送达给被告人庞战国，其签收并表示不提出异议。（5）山东省蓬莱市人民法院执行裁定书（2013）蓬执字第471号、执行通知书、山东省烟台市中级人民法院执行裁定书（2014）烟执字第423号、山东省海阳市人民法院执行裁定书（2015）海执字第20号证明蓬莱市人民法院于2013年5月27日依法对（2013）蓬民督字第2号支付令裁定强制执行，并将相关文书送达被告人庞战国，2014年11月7日经山东省烟台市人民法院裁定将该案指定由海阳市人民法院执行。被执行人山西力拓必成机械有限公司账户被冻结。2015年1月13日经海阳市人民法院裁定将被告人庞战国追加为第三人作为该案被执行人。（6）山西力拓必成机械设备有限公司登记成立相关文书证明山西力拓必成机械设备有限公司法定代表人系被告人庞战国，占有该公司百分之五十的股份，仝某占有百分之二十五的股份，陆某1持有百分之二十五的股份。（7）山东省海阳市人民法院提供的山西力拓必成机械设备有限公司2013年3月至今企业所得税及增值税纳税申报表、左云县庞战国装卸队企业基本信息单、太原力拓丰成运输有限公司企业信息查询单、山西晋煜昇机械设备有限公司登记成立相关文书、山东省海阳市人民法院协助查询存款通知书及银行查询单证明被告人庞战国于2012年3月21日投资75万参股成立了山西晋煜昇机械设备有限公司，结合税务申报表及存款查询结果证实其具有履行能力，且存在隐藏、转移财产的行为。2、视听资料海阳市人民法院到被告人庞战国办公室送达执行文书进行执行受到其驱赶的执法视频。证明案发当时海阳市人民法院执行人员在依法执行过程中受到被告人庞战国的大声呵斥和阻碍，揉搓执行材料，执行人员受到驱逐，致使执行工作无法进行。3、证人证言（1）证人孙某、刘某1、迟某的自述材料内容一致，共同证明：2014年12月26日，被告人庞战国在海阳市人民法院依法对其执行时，将送达给他的执行法律文书揉搓后扔在地上，并推搡、驱赶海阳市人民法院的执行人员，严重妨害执行工作，致使执行工作无法进行。（2）证人刘某2的证言证明2011年8月至2012年3月期间，山东蓬翔汽车有限公司与山西力拓必成机械设备有限公司签订矿用车购买合同后将151辆蓬翔牌矿用车销售给力拓公司，但力拓公司未按合同约定支付车款，蓬翔公司遂将力拓公司起诉到蓬莱市人民法院，蓬莱市人民法院也依法裁定力拓公司支付车款，并下达了支付令。因蓬莱法院无法执行，烟台市中级人民法院指定海阳市人民法院管辖，但力拓公司至今仍然未支付车款。蓬翔公司运营因此受到影响并裁员。4、被告人庞战国的供述与辩解证明其山西力拓必成机械设备有限公司与山东蓬翔汽车有限公司存在欠款纠纷，蓬莱市人民法院向其送达关于关于该欠款纠纷的支付令后，其虽有部分偿还能力但未履行。后2014年12月26日海阳市人民法院到其公司执行时，其拒绝配合并将执行文书揉搓后将执行人员赶走，致使执行工作无法正常进行。辩护方提供的证据1、交款收据、执行笔录、还款协议等证明案发后被告人的履行情况。上述证据，经过庭审举证、质证，本院予以确认本院认为：被告人庞战国在法院支付令生效后，隐藏、转移财产，具备实际执行能力而拒不执行，在法院执行人员进行执行时抢夺毁坏执行案件材料、驱赶执行人员，致法院裁定无法得到执行，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控被告人庞战国犯拒不执行判决裁定罪罪名成立，应依法判处。被告人庞战国案发后履行部分法律义务，与债权人达成履行协议，庭审中自愿认罪，且宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人关于被告人归案后如实供述案发经过，其认罪态度较好；对生效法律文书确定的付款义务，被告人积极筹措资金尽力履行的辩护理由，本院予以采纳；其他辩护理由与事实和法律不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第七十二条第一款、最高人民法院、最高人民法院《关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下被告人庞战国犯拒不执行判决裁定罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨建平人民陪审员姜涛人民陪审员包春云二〇一八年一月五日书记员战雅慧

李文超走私、贩卖、运输、制造毒品二审刑事判决书贵州省贵阳市中级人民法院刑事判决书（2018）黔01刑终252号：贵州省开阳县人民法院审理贵州省开阳县人民检察院指控被告人李文超犯贩卖毒品罪一案，于2017年2月11日作出（2018）黔0121刑初46号刑事判决。宣判后，原审被告人李文超不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，并讯问了上诉人李文超，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结原判认定，2017年10月27日23时许，被告人李文超携带从罗某（另案处理）处购买的毒品海洛因到贵阳市云岩区金关花园附近贩卖给洪某时被抓获，民警当场从被告人李文超处缴获白色塑料纸包装的毒品海洛因一包（净重0.05克）。经贵阳市公安局检验鉴定，从被告人李文超处缴获的毒品海洛因疑似物中检出海洛因成分。2017年10月12日，被告人李文超从罗某处购买毒品后，在贵阳市云岩区金关花园附近向洪某贩卖了一包重约0.1克的毒品海洛因，获款100元。同时查明，公安机关从被告人李文超处扣押了作案工具手机一部。原判依据上述事实和一审庭审举证、质证的相关证据，认为被告人李文超违反国家毒品管制规定，二次贩卖毒品海洛因共计0.15克，其行为构成贩卖毒品罪。归案后，被告人李文超如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，作出如下判决：一、被告人李文超犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元;二、随案移送的作案工具手机一部予以没收，上缴国库。宣判后，原审被告李文超不服，以“原判量刑过重”为理由，提出上诉。原公诉机关在法定期限内未对原审判决提出异议。经二审审理查明的事实与一审审理查明的事实一致。原判列举了认定本案事实的证据，所列证据均已在一审开庭时当庭举证、质证，复经本院审查属实。在二审期间，上诉人李文超未提交新的证据。本院对原判决认定的事实及所列证据予以确认。对于上诉人李文超上诉所提“原判量刑过重”的上诉理由，经查，原判认定上诉人李文超犯贩卖毒品罪的证据有经一审庭审质证的公安机关抓获经过、毒品扣押及计量记录、毒品检验报告、鉴定意见通知书、扣押物品清单、证人证言及上诉人李文超的供述等证据予以证实。原判根据本案查明的事实及证据依照法律规定对上诉人李文超定罪正确，但鉴于上诉人李文超的具体犯罪情节，结合其归案后的认罪态度，原判以贩卖毒品罪对其量刑过重。上诉人李文超的上诉理由成立，本院应予采纳本院认为，上诉人李文超违反国家对毒品的管制规定，贩卖毒品海洛因0.15克，其行为已构成贩卖毒品罪，应依法处罚。原判认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法，但结合本案的具体犯罪情节及上诉人李文超的认罪态度，原判对其量刑过重，本院应予改判。上诉人李文超所提上诉理由成立，本院应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、第二百三十三条、《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、维持贵州省开阳县人民法院（2018）黔0121刑初46号刑事判决第二项，即二、随案移送的作案工具手机一部予以没收，上缴国库。二、撤销贵州省开阳县人民法院（2018）黔0121刑初46号刑事判决第一项；三、上诉人（原审被告人）李文超犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月28日起至2019年4月27日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。本判决为终审判决审判长林筑萍审判员张世海审判员何度海二〇一八年三月十九日书记员周尔谦

福建省长汀县人民法院刑事判决书（2020）闽0821刑初337号公诉机关长汀县人民检察院。被告人赖华斌，男，2000年11月18日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，务工，居住地和户籍地为长汀县。因涉嫌危险驾驶罪于2020年9月2日被长汀县公安局取保候审，同年11月24日由本院决定并由长汀县公安局执行取保候审。长汀县人民检察院指控被告人赖华斌犯危险驾驶罪，于2020年11月24日以汀检一部刑诉【2020】286号起诉书向本院提起公诉。本院受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，于同年12月3日公开开庭审理。长汀县人民检察院指派检察员晏兴亮出庭支持公诉，被告人赖华斌到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年8月24日21时16分许，被告人赖华斌醉酒后驾驶与驾驶资格不符的已达报废标准的闽ＦＱ××××号二轮摩托车,从长汀县濯田镇丰口村往永巫村方向行驶，途经长汀县××镇街××村路段时，与黄某驾驶的闽Ｆ8××××号小型轿车相刮碰，造成两车损坏的交通事故。经现场呼气酒精测试仪测试，赖华斌的乙醇含量为158ｍｇ／100ｍｌ。经福建闽西司法鉴定所鉴定，送检赖华斌的血样检出乙醇，含量为137.30ｍｇ／100ｍｌ。长汀县公安局交通警察大队认定：赖华斌负本起事故的次要责任。案发后，被告人赖华斌在现场向前来处理的警察投案，如实供述了其醉酒驾驶的犯罪事实，自愿认罪认罚。公诉机关认为：被告人赖华斌违反交通运输管理法规，醉酒后驾驶机动车在道路上行驶，危害公共安全，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人赖华斌驾驶与驾驶准驾车型不符且已达报废标准的机动车辆，应从重处罚。被告人赖华斌在现场向前来处理事故的警察投案，如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。被告人赖华斌认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人赖华斌拘役一个月十日，缓刑二个月，并处罚金2000元。被告人赖华斌对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有意见并向公诉机关签字具结；在开庭审理过程中亦无异议，在案件审理过程中主动预缴罚金二千元。本院认为，公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十一条、第六十七条第一款、第四十二条、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人赖华斌犯危险驾驶罪，判处拘役一个月十日，缓刑二个月，并处罚金人民币二千元（罚金已预缴）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审判员黄田火二〇二〇年十二月三日书记员涂星华附相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：（一）追逐竞驶，情节恶劣的；（二）醉酒驾驶机动车的；（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。