赵彦红、刘涛组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪一审刑事判决书太原市万柏林区人民法院刑事判决书（2013）万刑初字第404号：太原市万柏林区人民检察院以并万检公刑诉（2013）300号起诉书指控被告人赵彦红、刘涛犯介绍卖淫罪，于2013年6月8日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，因本案涉及个人隐私，不公开开庭进行了审理。太原市万柏林区人民检察院指派检察员路高飞、贺薇出庭支持公诉，二被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结太原市万柏林区人民检察院起诉书指控，2012年9月至2013年1月间，被告人赵彦红、刘涛通过电话、互联网ＱＱ聊天等方式，为张某某、杨某某联系嫖客，介绍张某某、杨某某多次向他人卖淫，被告人赵彦红、刘涛从中获利2万余元。破案后，公安机关扣押了赃款人民币4900元及用赃款购买的奇瑞轿车一辆。太原市万柏林区人民检察院向本院提交了抓获经过，被告人供述和辩解，书证，证人证言，扣押物品清单等证据，认为被告人赵彦红、刘涛的行为构成介绍卖淫罪，被告人刘涛系累犯，应从重处罚。请求依法判处。被告人赵彦红对公诉机关指控的事实和罪名无辩解。针对公诉机关的指控，被告人赵彦红的辩护人辩称，被告人赵彦红在介绍他人卖淫的同时自己也从事卖淫行为，其为他人介绍嫖客的行为不构成介绍卖淫罪；被告人赵彦红系初犯，法律观念淡薄，建议判处缓刑。被告人刘涛对公诉机关指控的事实和罪名无辩解。针对公诉机关的指控，被告人刘涛的辩护人辩称，对指控罪名没有异议；被告人有自首和主动配合公安机关抓获同案犯的立功情节，可从轻或减轻处罚。经审理查明，被告人赵彦红、刘涛系同居关系。二人同居期间于2012年9月至2013年1月间，通过电话、互联网ＱＱ聊天等方式，多次为张某某（女，1996年12月31日出生）、杨某某（女，1996年2月21日出生）联系嫖客，并由被告人刘涛驾驶用赃款购买的奇瑞二手轿车用于接送张某某、杨某某向他人卖淫。被告人赵彦红、刘涛从中获利2万余元。破案后，从二被告人处扣押赃款人民币4900元，用赃款购买的奇瑞轿车一辆。上述事实,有公诉机关向法庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据，予以证实：1.太原市公安局直属分局刑侦大队抓获经过，证实2013年1月5日，公安万柏林分局刑事侦查大队直属二队在工作中发现嫌疑人刘涛、赵彦红有涉嫌介绍卖淫嫌疑。2013年1月6日，公安人员在万柏林区窊流路附近将刘涛抓获，经审查，其交待了同伙赵彦红的暂住处，并带领公安人员在赵彦红暂住处指认将赵彦红抓获。二人交待了多次介绍卖淫的行为。2.证人证言。证人张某某证言，证实2012年12月17日下午，我在南屯村上网，一个网名叫＂相信自己＂的男人加我为网友，我ＱＱ签名上写的是学生兼职，单次400，包间800，联系电话134ＸＸＸＸＸＸＸＸ。我和＂相信自己＂聊了几句，中间赵彦红告诉我该怎么说，随后＂相信自己＂打来电话，我和他说好了价钱，约好在科技大学门口见面。刘涛和赵彦红开车送我至科技大学，后我和＂相信自己＂打车去了南屯小旅馆，在旅馆我和那个男的发生了关系后就睡着了，醒来发现我的手机和那个人都不见了。我身上没钱就去旅馆老板那里上网联系刘涛。刘涛与赵彦红一起过来，我告诉他们钱没拿上，他们说报强奸案吧，路上他们告诉我让我报案时说身上有1000元现金，手机价值800余元，强奸过程让我自己编。在这之前赵彦红、刘涛多次介绍我去卖淫。证人杨某某证言，证实2012年9月中旬的一天，刘涛带我去和平北路天秀苑浴池卖淫，价钱是刘涛谈的，我不知道。刘涛、赵彦红多次介绍我去卖淫。证人赵某某证言，证实2012年12月17日下午，我通过网络认识了一名女孩，并和他在科技大学见了面，交给另一个女孩200元定金。之后我和这个女孩去南屯村一旅馆发生关系，之后她睡着了，过了一会我穿上衣服走了。价钱是另一女孩谈的，钱也给了另一女孩。证人苏某某证言，证实2012年9月中旬的一天，刘涛给我介绍了一个小女孩，我把她带到和平北路天秀苑开了房间发生了性关系，事后我们在彭西一巷一起吃了饭。4.扣押物品清单，证实扣押奇瑞轿车一辆，人民币4900元。5.对卖淫女张某某、杨某某及嫖客赵某某、苏某某行政处罚的决定书。6.被告人刘涛前科犯罪证明材料，证实被告人刘涛2006年6月28日因犯盗窃罪被山西省平遥县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2007年5月28日刑满释放；2009年4月9日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年八个月，2010年5月8日刑满释放。7.被告人赵彦红、刘涛的供述

王军强、王顺涛引诱、容留、介绍卖淫罪一审刑事判决书浙江省仙居县人民法院刑事判决书（2019）浙1024刑初29号：仙居县人民检察院以仙检公诉刑诉［2019］22号起诉书指控被告人王军强、王顺涛犯介绍卖淫罪，于2019年2月11日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。仙居县人民检察院指派副检察长项凤华出庭支持公诉。被告人王军强、王顺涛到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2018年4月初，被告人王军强利用手机并先后雇佣被告人王顺涛及王某（已判）招揽嫖客，至同年6月15日，成功介绍李某3、张某、刘某卖淫共200余次。被告人王军强从中抽取50%的介绍费，总计3万余元。其中由被告人王顺涛或王某介绍的嫖客，被告人王军强给予其每次50元的好处费，被告人王顺涛总计获得报酬5000余元，王某总计获得报酬2000余元。被告人王军强个人违法所得23000元许。2018年6月15日，被告人王军强、王顺涛在本县银丰宾馆门口的车上被公安民警抓获到案。上述事实，被告人王军强、王顺涛在审理中亦无异议，并有同案人王某供述，证人李某1、李某2、陈某、张某、庄某、刘某证言，微信聊天记录截图，微信零钱明细，辨认笔录及照片，归案经过，前科查询，前罪刑事判决书，假释证明书等证据经当庭质证所证实，足以认定本院认为，被告人王军强伙同被告人王顺涛等人介绍他人卖淫，其行为均已构成介绍卖淫罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王军强、王顺涛系累犯，依法予以从重处罚；被告人王军强、王顺涛到案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人王顺涛在参与的介绍卖淫中起积极作为，不能认定为从犯，对公诉机关认为被告人王顺涛系从犯的意见，本院不予采纳，但考虑被告人王顺涛在共同犯罪中作用相对被告人王军强要轻，量刑时考虑相对被告人王军强从轻。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王军强犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，已羁押1个月8日，即自2018年11月6日起至2021年3月28日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人王顺涛犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，已羁押1个月8日，即自2018年11月6日起至2019年6月28日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。）三、追缴被告人王军强违法所得人民币二万三千元、追缴被告人王顺涛违法所得人民币五千元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨海松人民陪审员吴济华人民陪审员吴卫明二〇一九年三月二十八日代理书记员叶飘飘

軄中华、吴波生走私普通货物、物品一审刑事判决书广西壮族自治区防城港市中级人民法院刑事判决书（2016）桂06刑初98号：广西壮族自治区防城港市人民检察院以防检刑诉〔2016〕84号起诉书指控被告人黄中华、吴波生犯走私普通货物、物品罪一案，于2016年12月16日向本院提起公诉，本院于2016年12月21日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区防城港市人民检察院指派代检察员何馨出庭支持公诉，被告人黄中华及其辩护人梁永余、被告人吴波生及其辩护人周士棋、刘连忠到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区防城港市人民检察院指控，2015年3月份，被告人黄中华、吴波生商量合伙为他人“保货”，将走私到中国东兴市的洋酒运到南宁。2015年9月25日，吴波生联系好国内老板后，由黄中华雇请司机黄某1、黄某4、颜某将洋酒运到南宁，在仓库卸货时被缉私民警抓获，共缴获洋酒1210瓶，经计核，偷逃税款共计113321.56元。2015年4月10日，黄中华雇请司机黄世存驾车到东兴市东兴镇大田村一非设关地码头运输走私酒到广州，在防城区那梭炮台村附近被防城港市治安警察支队查获，黄某4弃车逃逸。车上共装载奔富葡萄酒462瓶，经计核，偷逃税款共计18937.72元。公诉机关就指控的上述事实，向本院提交了相应的证据证实。公诉机关认为，被告人黄中华、吴波生违反海关法规，逃避海关监管，走私洋酒入境，偷逃应缴税额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，应当以走私普通货物、物品罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人黄中华、吴波生均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是主犯，应当按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚。提请本院依法判处。被告人黄中华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，其辩护人提出：1、本案走私的关键环节即将酒从越南走私到中国被告人没有参与，被告人的作用相对较轻；2、被告人黄中华参与走私货物偷逃税款刚超过起刑点；3、被告人黄中华归案后认罪态度好，具有坦白情节，并自愿认罪。建议本院从轻判处。被告人吴波生对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，其辩护人提出：1、被告人吴波生归案后认罪态度好，有坦白情节，愿意改过自新；2、吴波生犯罪数额较小；3、其在共同犯罪中是主犯，但所起作用有别于其他被告人，作用相对较小。要求本院从轻判处。经审理查明，2015年3月份，被告人黄中华、吴波生商量合伙为他人“保货”，将走私到中国东兴市的洋酒运到南宁，吴波生出资2万元，黄中华负责安排接货、雇请司机、看路等具体事宜。2015年9月25日，吴波生联系好国内老板后，由黄中华雇请司机黄世保、黄某4、颜基波到东兴市东兴镇大田村一非设关码头装载走私入境的洋酒，黄某1、黄某4、颜某驾车将洋酒运到南宁，在仓库卸货时被缉私民警抓获，共缴获洋酒1210瓶，经计核，偷逃税款共计113321.56元。2015年4月10日，黄中华雇请司机黄世存驾车到东兴市东兴镇大田村一非设关地码头运输走私酒，在防城区那梭炮台村附近被防城港市治安警察支队查获，黄某4弃车逃逸。车上共装载奔富葡萄酒462瓶，经计核，偷逃税款共计18937.72元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实:（一）物证、书证1、抓获经过、到案情况说明，证实被告人黄中华于2016年2月25日在东兴市国贸市场附近被抓获；被告人吴波生于2016年4月16日在深圳市罗湖区凤凰路京达宾馆19Ｂ被抓获。2、查获的红酒的证明、价格鉴定结论书、立案决定书、呈请立案报告书、呈请拍卖无主物品报告书、拍卖无主物品决定书、扣押物品、文件清单，证实2015年4月10日，防城港市公安局治安警察支队民警在防城区那梭镇炮台村一民宅依法查获涉案的比亚迪Ｓ6桂Ｐ×××××越野车一辆，驾驶员逃逸，车上装载有涉嫌非法经营的奔富葡萄酒红酒一批。3、搜查笔录、扣押清单，清单记录，证实海关缉私分局民警在见证人的见证下，依法对黄中华的人身以及其驾驶的车辆进行搜查，搜出ｉｐｈｏｎｅ6手机一部，Ｖｉｖｏ手机一部，ＮＯＫＩＡ手机一部，银行卡2张，工作手册一本，并对上述物品依法予以扣押。依法对在2015.9.25走私洋酒案件中查获的1138瓶ＨｅｎｎｅｓｓｙＶｓｏｐ洋酒，72瓶ＲｅｍｍｙＭＡＲＲＴＩＮＶｓｏｐ洋酒，2张纸片、1部白色ＳＡＭＳＵＮＧ手机、1部黑色ＳＡＭＳＵＮＧ手机、1部白色手机、1部ＭＥＩＺＵ手机、1部Ｃｏｏｌｐａｄ手机依法予以扣押。4、户籍证明，证实被告人黄中华、吴波生犯罪时已经达到负完全刑事责任年龄。（二）现场勘验笔录、辨认笔录及相关照片1、现场勘验检查笔录及照片、指认现场照片，证实被告人黄中华及其所雇请的司机对涉案运输工具黄海越野车、比亚迪越野车、众泰越野车、运输洋酒的村口、道路、码头等进行了指认。2、辨认笔录，证实被告人黄中华与吴波生，被告人黄中华与其所雇请的司机、司机与接货人员之间进行了辨认，均能够辨认出其在笔录中所讲到的人员。（三）鉴定意见1、价格鉴定结论书，证实2015.9.25走私洋酒案中，涉案走私货物的国内市场批发价为人民币334480元。2、涉嫌走私的货物、物品偷逃税款海关核定证明书，证实2015.9.25查获的涉嫌走私的货物核定偷逃税款共计人民币113321.56元；2015年4月10日查获的涉嫌走私的货物核定偷逃税款共计人民币18937.72元。以上鉴定意见已经告知被告人黄中华、吴波生。（四）证人证言1、证人黄某3、黄某4、颜某的证言，证实他们接受黄中华的雇请，分别驾驶驾驶众泰、比亚迪、黄海等牌的越野车到东兴大田码头装载了走私洋酒，运往南宁市，到南宁市仓库后交由李某等人卸货，李某、农某等人正在卸货时被查获。黄某4还证实其在2015年4月份的时候被防城港治安支队查获过，当时其弃车逃跑，车上装的全都是奔富红酒，打算运往广东交货。黄某3、颜某听黄中华讲过是与吴波生一起合伙做走私酒生意。2、证人农某的证言，证实2015年9月25日晚，其与李某、劳某等人一起在南宁接黄某3、黄某4、颜某运来的走私洋酒，三人在南宁仓库正在卸货的时候被海关查获。黄某3等人开的越野车分别是黄海越野车、众泰越野车和比亚迪越野车。（五）被告人的供述与辩解1、被告人黄中华的供述，证实2015年3月份，其和吴波生聚在一起商谈合伙以保货的方式做走私酒的生意，吴波生出了几万元的资金占20%的股份，其负责雇请车辆和帮忙拉运走私酒的人。2015年9月25日，其和吴波生一起为一走私老板保一批走私酒到南宁，其雇请黄某3、黄某4、颜某等人分别驾驶驾驶众泰、比亚迪、黄海等牌的越野车来到东兴大田码头各装载了走私酒运往南宁市，到南宁市后交由李某等人在南宁的仓库卸货，李某等人正在卸货时被海关查获。2、被告人吴波生的供述，证实2015年3月份，黄中华和其商谈合伙以保货的方式做走私酒的生意，其出了2万元的资金占20%的股份，黄中华负责雇请车辆和帮忙拉运走私酒的人以及看路。2015年7、8月份，其联系上了王某并以每件酒160元的保价开始帮王某运走私洋酒。2015年9月25日，黄中华和其一起为王某保一批走私酒到南宁，其联系好货源后，黄中华就雇请司机驾车装载走私酒运往南宁市，到南宁市后交由李某等人在南宁的仓库卸货，李某等人在卸货时被海关查获。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案存在关联性，能相互印证，已形成完整的证明体系，且均经庭审举证、质证属实，本院予以确认本院认为，被告人黄中华、吴波生违反海关法规，逃避海关监管，将境外白兰地、红酒等酒类走私入境，偷逃应缴税额较大，其行为构成走私普通货物、物品罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人黄中华、吴波生均是“保货人”，直接参与走私活动，均起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪进行处罚。在共同犯罪中，被告人黄中华是作用较大的主犯且参与的犯罪数额较被告人吴波生多，在量刑上对两被告人有所区别。被告人黄中华、吴波生归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，是坦白，可以从轻处罚。被告人黄中华、吴波生的辩护人关于被告人的犯罪事实、地位作用及认罪态度等辩护意见成立，本院予以采纳，决定对黄中华、吴波生从轻处罚。扣押在案的被告人黄中华的三部手机系其在作案时联系所用，是作案工具，依法予以没收；从其所驾车上查扣的银行卡，无证据其用于犯罪，也不能证实银行卡中是否有余额，依法退还所有人；扣押在案的车辆及其他手机，不能证实是被告人所有、手机是否与本案有关联，不宜在本案中处理，由东兴海关缉私分局依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第一款第（一）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人黄中华犯走私普通货物、物品罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金九万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月26日起至2017年3月25日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）；二、被告人吴波生犯走私普通货物、物品罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月16日起至2017年1月15日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）；三、扣押在案的被告人黄中华的三部手机（ｉｐｈｏｎｅ6、Ｖｉｖｏ、ＮＯＫＩＡ各一部），依法予以没收；四、查扣在案的酒，由东兴海关缉私分局依法处理；五、扣押黄中华的银行卡两张、扣押在案的车辆、手机，由东兴海关缉私分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份审判长赵日友审判员李肖连审判员李振生二〇一七年一月十三日书记员韦小琦

王浩全诈骗一审刑事判决书广西壮族自治区平南县人民法院刑事判决书（2017）桂0821刑初332号：平南县人民检察院以平检公刑诉［2017］242号起诉书指控被告人王浩全犯诈骗罪，于2017年7月13日向本院提起公诉。本院于2017年7月16日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年8月1日公开开庭审理了本案。平南县人民检察院指派检察员刘清泉、梁亮出庭支持公诉，被告人王浩全到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年11月8日12时许，被告人王浩全伙同吴某2、吴某3、覃祚铸（三人均另案处理）经密谋诈骗后，以买药为由将被害人韦某骗到平南县丹竹镇君利食府桃花包厢，分工合作，设下骗局，引诱被害人韦某参与赌博，后又将被害人韦某骗到丹竹镇罗岑村猪母冲分水岭处，通过暗中操纵赌博输赢结果的方式，共骗取了韦某的15300元。另查明,被告人王浩全及同案人的亲属于2017年5月31日代为赔偿了被害人的全部经济损失并取得了谅解。上述事实，被告人王浩全在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、户籍证明、抓获经过、扣押清单、存折取款记录、通话记录、刑事判决书及刑满释放证明书、谅解书及收条，证人吴某1的证言，同案人吴某2、吴某3、覃祚铸的供述，被害人韦某的陈述，现场勘验笔录、现场图、现场照片、指认现场笔录及照片、辨认笔录及照片、搜查笔录，监控视频截图等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人王浩全结伙以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，数额较大，其行为已触犯了刑律，构成诈骗罪，应受刑事处罚。公诉机关指控被告人王浩全犯诈骗罪罪名成立。在共同犯罪中，被告人王浩全与同伙分工合作，积极实施犯罪行为，起主要作用，是主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪进行处罚。被告人王浩全曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕之后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人王浩全到案后能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人王浩全与同伙共同赔偿被害人全部经济损失并取得谅解，亦可酌情从轻处罚。根据被告人王浩全犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下被告人王浩全犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月14日起至2018年4月13日止。罚金限在判决生效后十日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵港市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判员周玲二〇一七年八月二日书记员林钊妃

王晓雪、鲁成亮开设赌场二审刑事判决书浙江省台州市中级人民法院刑事判决书（2017）浙10刑终3号：浙江省仙居县人民法院审理仙居县人民检察院指控原审被告人王晓雪、鲁成亮、钱丹华、刘军伟、施伟犯开设赌场罪一案，于2016年12月15日作出（2016）浙1024刑初379号刑事判决。宣判后，仙居县人民检察院不服，提出抗诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市人民检察院指派检察员陈真出庭履行职务，原审被告人王晓雪及其辩护人刁品华、原审被告人鲁成亮及其辩护人陈爱红、原审被告人钱丹华、刘军伟、施伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结原判认定：2015年11月左右至2016年3月期间，被告人王晓雪（支付宝昵称“牛逼就可以”、“……”等）、鲁成亮（支付宝昵称“鲁”、“赌无感情”等）、钱丹华（支付宝昵称“把钱交出来”、“杀人”等）三人在支付宝网络平台上组建好友群（被查获时群名为“极限1＋2＋3”），组织、召集他人在该群内以“抢红包”的方式进行“牛牛”赌博，担任群主且股份相同，并召集被告人施伟（支付宝昵称“佳乐”）、刘军伟（支付宝昵称“宝马”）等人担任财务，被告人王晓雪有时也担任财务。被告人刘军伟等人到支付宝赌博群中当财务人员需经群主同意，财务人员帮助庄家理注及帮助庄家结算、转账赌资，根据群主制定的规则向庄家收取一局5-30元不等财务费，财务费由财务人员享有，不用上交给群主。该支付宝赌博群制定严格的赌博规则：先由庄家发一张“开始下注”的图片，然后闲家开始在群里押注，庄家再发一张“停止下注”的图片，等核对参赌人数后庄家按照参赌人数多少发特定金额的小额红包，参赌人员在规定时间内抢完红包，抢到红包后大家根据抢到红包金额小数点后面两位相加，再进行个位数比大小并按照倍数赔付。如果庄家赢钱，闲家就按照庄家的倍数乘押注的钱计算该赔付的总数，将该笔款通过支付宝直接转账给庄家；如果闲家赢钱，由财务人员统计本局闲家赢钱总数，庄家将要赔付的总额加一定的财务费转账给财务，由财务分别转账给赢钱的闲家。被告人王晓雪、鲁成亮、钱丹华作为群主及群股东在庄家一局净赚2000元以上时对庄家抽取2%-3%净赚金额作为获利，由群主直接向庄家抽取。在整个组织赌博过程中，被告人王晓雪、鲁成亮、钱丹华三人向庄家抽取获利共计人民币三万余元，获利三人均分（每人一万余元），另被告人王晓雪在担任财务人员期间，个人获得财务费4500元许。被告人刘军伟在该赌博群内担任财务人员十余天，期间共为30余名参赌人员转账赌资等，个人获得财务费4300元许；被告人施伟在该赌博群内担任财务人员十余天，期间共为40余参赌人员转账赌资等，个人获得财务费1700元许。案发后，被告人刘军伟、施伟已向仙居县公安局退缴了全部违法所得。扣押在案有供犯罪所用的被告人王晓雪所有苹果牌手机一只。原判认为，被告人王晓雪、鲁成亮、钱丹华、刘军伟、施伟的行为均构成赌博罪，公诉机关指控五被告人构成开设赌场罪定性错误。被告人刘军伟、施伟在共同犯罪中系从犯，被告人王晓雪、鲁成亮、钱丹华、刘军伟、施伟有坦白情节。依照有关法律规定，作出如下判决：一、被告人王晓雪犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；二、被告人鲁成亮犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；三、被告人钱丹华犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；四、被告人刘军伟犯赌博罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币八千元；五、被告人施伟犯赌博罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币四千元；六、追缴被告人王晓雪违法所得人民币一万四千五百元，追缴被告人鲁成亮违法所得人民币一万元，追缴被告人钱丹华违法所得人民币一万元，追缴被告人刘军伟违法所得人民币四千三百元，追缴被告人施伟违法所得人民币一千七百元，其中被告人刘军伟、施伟的违法所得由扣押机关仙居县公安局予以没收，上述违法所得均上缴国库；七、扣押并随案移送的供犯罪所用被告人王晓雪所有苹果牌手机一只（串号：352039062568318）予以没有，上缴国库。原公诉机关及出庭检察员认为，本案五被告人的行为构成开设赌场罪，且属情节严重，应在三年以上量刑，原判定性为赌博罪错误，导致适用法律和量刑不当，依法应予纠正。原审被告人王晓雪、鲁成亮、钱丹华、刘军伟、施伟对原审判决均无异议。原审被告人王晓雪、鲁成亮的辩护人均认为其被告人的行为只是聚众赌博，构成赌博罪，原判定性和适用法律正确，请求维持原判。经二审审理查明：2015年11月左右至2016年3月期间，被告人王晓雪（支付宝昵称“牛逼就可以”、“……”等）、鲁成亮（支付宝昵称“鲁”、“赌无感情”等）、钱丹华（支付宝昵称“把钱交出来”、“杀人”等）三人在支付宝网络平台上组建200余人好友群（被查获时群名为“极限1＋2＋3”），组织、召集他人在该群内以“抢红包”的方式进行“牛牛”赌博，担任群主且股份相同，并召集被告人施伟（支付宝昵称“佳乐”）、刘军伟（支付宝昵称“宝马”）等人担任财务，被告人王晓雪有时也担任财务。被告人刘军伟等人到支付宝赌博群中当财务人员需经群主同意，财务人员帮助庄家理注及帮助庄家结算、转账赌资，根据群主制定的规则向庄家收取一局5-30元不等财务费，财务费由财务人员享有，不用上交给群主。该支付宝赌博群制定严格的赌博规则：先由庄家发一张“开始下注”的图片，然后闲家开始在群里押注，庄家再发一张“停止下注”的图片，等核对参赌人数后庄家按照参赌人数多少发特定金额的小额红包，参赌人员在规定时间内抢完红包，抢到红包后大家根据抢到红包金额小数点后面两位相加，再进行个位数比大小并按照倍数赔付。如果庄家赢钱，闲家就按照庄家的倍数乘押注的钱计算该赔付的总数，将该笔款通过支付宝直接转账给庄家；如果闲家赢钱，由财务人员统计本局闲家赢钱总数，庄家将要赔付的总额加一定的财务费转账给财务，由财务分别转账给赢钱的闲家。被告人王晓雪、鲁成亮、钱丹华作为群主及群股东在庄家一局净赚2000元以上时对庄家抽取2%-3%净赚金额作为获利，由群主直接向庄家抽取。在整个组织赌博过程中，被告人王晓雪、鲁成亮、钱丹华三人向庄家抽头获利共计人民币三万余元，获利三人均分（每人一万余元）。被告人王晓雪在担任财务人员期间，为众多参赌人员转账赌资累计人民币579933元，个人获得财务费4500元许；被告人刘军伟在该赌博群内担任财务人员十余天，期间共为30余名参赌人员转账赌资累计人民币539156元，个人获得财务费4300元许；被告人施伟在该赌博群内担任财务人员十余天，期间共为40余参赌人员转账赌资累计人民币356321元，个人获得财务费1700元许。2016年3月11日，被告人王晓雪在江苏省南通市开发区上海路与通州路交界处附近被南通市公安局开发区分局民警抓获归案；2016年3月11日，被告人鲁成亮在江苏省南通市开发区星宇花园1号楼楼下被南通市公安局通州分局民警抓获归案；2016年3月22日，被告人钱丹华在江苏省苏州市漕湖花园36幢2单元903室被苏州市公安局姑苏分局民警抓获归案；2016年4月29日，被告人刘军伟在浙江省宁波市鄞州区被仙居县公安局民警传唤归案；2016年4月21日，被告人施伟在江苏省通州市川姜镇三合口村其家中被仙居县公安局民警传唤归案。案发后，被告人刘军伟、施伟已向仙居县公安局退缴了全部违法所得。另查明，2016年12月15日，被告人王晓雪向仙居县人民法院缴纳罚金人民币20000元、违法所得人民币14500元；2017年1月10日，被告人鲁成亮向仙居县人民法院缴纳罚金人民币20000元、违法所得人民币10000元；2017年1月10日，被告人刘军伟向仙居县人民法院缴纳罚金人民币8000元；2016年12月14日，被告人施伟向仙居县人民法院缴纳罚金人民币4000元。上述事实，有原审被告人王晓雪、鲁成亮、钱丹华、刘军伟、施伟的供述，证人翟某1、郑某、房某、翟某2等人的证言，扣押清单、手机截图、支付宝交易记录，辨认笔录，户籍信息、归案经过、前科查询，缴款票据等证据予以证实，足以认定。五原审被告人及其辩护人二审期间均亦无异议。本案事实清楚、证据确实、充分。关于抗诉意见、五原审被告人的辩解及二辩护人的辩护意见，经审理查明，（1）原审被告人王晓雪、鲁成亮、钱丹华利用支付宝平台建立赌博群，三人担任群主并各占三分之一股份，召集群内成员进行赌博，规定赌博规则、抽头渔利方式，招募刘军伟、施伟帮助庄家理注、结算、转账赌资并收取财务费，调停处理赌博纠纷。综上事实，审理认为，五位原审被告人结伙开设、经营、管理赌场，组织他人进行赌博活动，从中抽头渔利，符合开设赌场罪的犯罪特征，依法构成开设赌场罪。故五原审被告人及其辩护人有关本案构成赌博罪的辩解和辩护意见均不能成立，不予采纳；抗诉机关和出庭检察员有关本案构成开设赌场罪的意见成立，予以采纳。（2）本案参赌人员众多，赌资累计147万余元，五位原审被告人从中抽头渔利累计人民币4万余元，依法属开设赌场犯罪情节严重，故抗诉机关和出庭检察员有关犯罪情节严重的意见成立，予以采纳本院认为，原审被告人王晓雪、鲁成亮、钱丹华以营利为目的，利用支付宝平台建立赌博群，招募原审被告人刘军伟、施伟担任财务，经营、管理赌场，召集他人进行赌博活动，从中抽头渔利，其行为均已构成开设赌场罪，且属犯罪情节严重。在共同犯罪中，原审被告人王晓雪、鲁成亮、钱丹华既是群主又是股东，均起主要作用，系主犯；原审被告人刘军伟、施伟系被招募的财务人员，起次要辅助作用，系从犯。五原审被告人归案后均能如实供述犯罪事实，有坦白情节；并能认罪悔罪，主动退缴违法所得、主动缴纳罚金。综合各原审被告人的犯罪事实、性质、社会危害性，及前述的相关情节，依法对原审被告人王晓雪、鲁成亮、钱丹华从轻处罚，对原审被告人刘军伟、施伟减轻处罚，一并适用缓刑。原判定性不当，适用法律错误，量刑不当，依法予以纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下一、撤销浙江省仙居县人民法院（2016）浙1024刑初379号刑事判决。二、被告人王晓雪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。三、被告人鲁成亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。四、被告人钱丹华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。五、被告人刘军伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。六、被告人施伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（上述五位原审被告人的缓刑考验期均自判决确定之日起计算。罚金均已缴纳。）七、原审被告人王晓雪违法所得人民币一万四千五百元、原审被告人鲁成亮违法所得人民币一万元、原审被告人钱丹华违法所得人民币一万元、原审被告人刘军伟违法所得人民币四千三百元、原审被告人施伟违法所得人民币一千七百元予以没收，分别由扣押机关上缴国库。八、原审被告人王晓雪所有的苹果牌手机一台（串号：352039062568318）予以没收，由扣押机关上缴国库。本判决为终审判决审判长朱仁跃审判员张媛娇代理审判员朱玲珑二〇一七年五月二日代书记员朱重阳

上海市黄浦区人民法院刑事判决书（2020）沪0101刑初557号公诉机关上海市黄浦区人民检察院。被告人罗某某，男，1961年12月11日出生，汉族，户籍在本市，住本市。辩护人周卫良、孙振峰，上海市杰豪律师事务所。上海市黄浦区人民检察院以沪黄检三部刑诉〔2020〕Z256号起诉书指控被告人罗某某犯虚开增值税专用发票罪，于2020年8月12日向本院提起公诉。本院决定依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员陈某某出庭支持公诉，被告人罗某某及其辩护人孙振峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。上海市黄浦区人民检察院指控，2015年12月，中民嘉业投资有限公司(以下简称：中民嘉业，经营地：本市黄浦区中山南路****)通过股权收购取得上置集团有限公司(以下简称：上置集团)控股权后，时任中民嘉业董事长张某某(另案处理)推荐引进彭某某(另案处理)担任上置集团总裁。期间，张某某与彭某某商议，届时中民嘉业将支付彭某某一笔人才引进费。2016年11月左右，张某某授意时任中民嘉业综合管理部总经理罗某2(另案处理)与彭某某联系对接支付事宜，并告知罗某2可以正规薪酬外的非正常方式支付。罗某2与彭某某商议后，确定了以第三方公司“走账”的非正常方式支付人才引进费，以此减少彭某某本应承担的个人所得税。罗某2遂联系被告人罗某某，二人经商议后约定以中民嘉业支付咨询服务费为名，向第三方“走账”套取资金用于发放人才引进费，并支付罗某某相应开票费。同年12月，被告人罗某某利用其控制的上海犁频商务咨询事务所、上海应烁科技咨询事务所及其联系的上海雍资财务咨询事务所、上海邑隆投资咨询事务所，在无真实业务往来的情况下，通过签订虚假居间合同向中民嘉业收取咨询服务费，并分别向中民嘉业虚开增值税专用发票7份，价税合计人民币5,000,000元(以下币种均为人民币)，税额合计145,631.06元。期间，张某某与时任中民嘉业总经理陈某某(另案处理)、首席财务官赵某某(另案处理)在明知上述咨询服务项目及服务费支出均系虚构的情况下，仍分别批准同意中民置业进行付款。经查，中民嘉业取得上述发票后，已向税务机关申报抵扣税款共计145,631.06元。2020年1月9日，被告人罗某某在其住处本市长浜路XXX弄XXX号XXX室被公安民警抓获，其到案后如实供述了上述犯罪事实，并在审查起诉阶段通过家属退缴了违法所得186,000元。公诉机关认为，被告人罗某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一款、第三款，应当以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人罗某某到案后如实供述犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可从轻处罚。被告人罗某某认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。公诉机关建议对被告人罗某某判处有期徒刑8个月15日，并处罚金人民币50,000元。公诉机关提交了同案人张某某、彭某某、罗某2、陈某某、赵某某的供述；证人鲍某某、沈某某、潘某某、刘某某的证言；中民嘉业提供的人事任免通知、情况说明、投标函、居间合同、中民嘉业用印审批单、委任调研咨询请示材料、咨询调研报告、费用报销单、营业执照、财务记账凭证、发票查验平台税额抵扣截图；涉案增值税专用发票、黄浦区税务局出具的涉案发票抵扣证明；相关银行交易明细；上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的会计鉴定意见书；公安机关调取的户籍信息及出具的案发经过；上海市黄浦区人民检察院随案移送赃证款物品清单；被告人罗某某的多次供述等证据证实。被告人罗某某及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议等均无异议，同意适用简易程序，且被告人罗某某签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人罗某某的辩护人提出罗某某系初犯、偶犯，且到案后如实供述了自己的犯罪事实并当庭自愿认罪，能认罪认罚，已经退赃186,000元，并向法院预缴了罚金50,000元，希望法院采纳公诉机关的量刑建议。辩护人为此出示了法院代管款收据。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人罗某某为他人及介绍他人虚开增值税专用发票，致使国家税款受骗，其行为已构成虚开增值税专用发票罪，依法应予刑事处罚。本案系共同犯罪。被告人罗某某到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人罗某某在家属帮助下退赔违法所得并预缴了罚金，可酌情从轻处罚。被告人认罪认罚，依法可以从宽处理。辩护人对此的辩护意见可予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人罗某某犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑八个月十五日，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2020年9月23日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)二、被告人罗某某扣押在案的违法所得予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判员吴明峰二〇二〇年八月二十四日法官助理丁守亭书记员丁守亭附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百零五条虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。……虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条…………犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

余建亮犯故意伤害罪一审刑事判决书浙江省瑞安市人民法院刑事判决书（2015）温瑞刑初字第923号：瑞安市人民检察院以瑞检刑诉（2015）958号起诉书指控被告人余建亮犯故意伤害罪，于2015年5月26日向本院提起公诉。本院于同日以简易程序立案，后于同年6月9日转为普通程序，并依法组成合议庭，于2015年6月25日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派代理检察员王海荣出庭支持公诉。被告人余建亮、辩护人戴彩省、被害人艾某及鉴定人朱未名到庭参加诉讼。现已审理终结瑞安市人民检察院指控，2015年1月19日0时许，被告人余建亮在都邦汽车有限公司二楼员工宿舍内，因其之前与妻子艾某的矛盾，遂用手掐正在睡觉的艾某的脖子，艾某醒来后反抗并欲打开房门逃走，被告人余建亮将艾某往回拉致其摔倒在地，后拿起房内桌上的水果刀捅艾某胸腹等处数刀致伤，邻居潘某、邹某等人闻声赶来制止并报警。经鉴定，被害人艾某损伤程度属重伤二级；被告人余建亮案发期间无精神病，案发期间具有完全刑事责任能力。案发后，被告人余建亮被公安民警当场抓获。被害人艾某对被告人余建亮的行为表示谅解。对于以上指控事实，公诉机关提供了相应证据，认定被告人余建亮持械故意伤害他人身体，致人重伤，其行为已构成故意伤害罪；能如实供述，依法可从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第六十七条第三款之规定，予以惩处。被告人余建亮对公诉机关指控的主要犯罪事实无异议。辩护人戴彩省的辩护意见是，1、对本案事实和定性无异议。2、被告人犯罪动机不明。根据在案证据，无法查明其犯罪动机。3、对法医精神病鉴定意见持有异议，应重新鉴定。4、被害人已对被告人表示谅解。经审理查明，2015年1月19日0时许，被告人余建亮在瑞安市塘下镇双桥村建新东路27号都邦汽车有限公司二楼员工宿舍内，因其之前与妻子艾某的矛盾，用手掐正在睡觉的艾某的脖子，艾某醒来后反抗呼救并欲打开房门逃走。被告人余建亮见状拿起房内桌上的水果刀，并将艾某往回拉，致其摔倒在地。继之，被告人余建亮趴在艾某身上，持水果刀捅其胸腹等处数下，致其受伤。邻居潘某、邹某等人闻声赶来制止并报警。经鉴定，被害人艾某主要损伤有全身多处创，并致脾门裂伤，胰腺裂伤，结肠穿孔，后腹膜血肿，甲状软骨板贯穿伤，已行手术治疗，其损伤程度属重伤二级；被告人余建亮案发期间无精神病，案发期间具有完全刑事责任能力。案发后，被告人余建亮当场被公安民警当场抓获。2015年3月22日，被害人艾某出具谅解书，对被告人余建亮的行为表示谅解。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人余建亮的供述，供认于2015年1月19日凌晨0时许，持水果刀将妻子艾某捅伤的事实。2、被害人艾某的陈述，证实被被告人余建亮持刀捅伤的事实。其出庭称，被告人余建亮案发前表现异常，并对被告人余建亮的故意伤害行为表示谅解。3、证人潘某的证言及刑事辨认笔录，证实被告人余建亮持刀捅伤艾某的事实。4、证人邹某、王某、林某的证言及刑事辨认笔录，证实看到被害人艾某受伤在地，后得知系被被告人余建亮持刀捅伤。5、证人胡某的证言，证实余建亮和艾某关系正常，未听说过余建亮有精神病史，但其从2014年6、7月份开始，其行为表现看上去与往常不同，变得胆小，反映迟钝。6、现场勘验检查笔录、照片，证实案发现场情况。7、扣押决定书、扣押清单，证实作案工具水果刀一把被公安机关扣押的事实。8、瑞安市公安局物证鉴定室法医学文证审查意见书，证实被害人艾某的伤势。9、温州天正司法鉴定所法医精神病鉴定意见书，证实被告人余建亮案发期间无精神病，具有完全刑事责任能力。鉴定人朱某出庭作证称，根据送检材料并结合本次鉴定的检查结果，足可以得出被告人余建亮案发期间无精神病的结论。10、刑事谅解书，证实被害人艾某对被告人余建亮表示谅解。11、抓获经过，证实被告人余建亮的归案情况。12、人口信息，证实被告人余建亮的身份情况。上述证据经公安机关依法取得，且经过法庭质证、认证，能相互印证，足以认定。综上，本案事实清楚，证据确实充分。辩护人虽然提出对温州天正司法鉴定所出具的法医精神病鉴定意见书持有异议，要求重新鉴定，但对该主张未提出充分理由，本院不予采纳本院认为，被告人余建亮持械故意伤害他人身体，致人重伤，其行为已触犯刑律，构成故意伤害罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人余建亮归案后能如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。鉴于本案系因夫妻矛盾引发，被告人余建亮已获得被害人谅解，可对其酌情从轻处罚。为严明国法，惩罚犯罪，保护公民人身权利，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人余建亮犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月19日起至2018年1月18日止）。二、随案移送的作案工具刀具一把，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长李延锁人民陪审员叶玲玲人民陪审员唐敬英二〇一五年八月二十一日（代）书记员朱晓敏

杨政洪等强迫交易罪一审刑事判决书贵州省铜仁市碧江区人民法院刑事判决书（2018）黔0602刑初337号：被告人滕泳，曾用名滕树仁，男，1990年8月7日出生于贵州省铜仁市碧江区，公民身份号码：522221199008073616，苗族，初中文化，无业，住碧江区漾头镇下街路62号。因涉嫌犯强迫交易罪被提起公诉。指定辩护人熊春波，贵州驰名律师事务所律师。被告人刘永红，绰号掰子，男，1988年11月16日出生于贵州省铜仁市碧江区，公民身份号码：522221198811165830，侗族，初中文化，无业，住碧江区瓦屋乡兰坪村狮子坪组。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年8月17日被铜仁市公安局碧江分局传唤到案，次日被该局刑事拘留，同月28日被依法执行逮捕，现羁押于碧江区看守所。指定辩护人潘峰成，贵州懿村律师事务所律师。被告人杨勇军，绰号三毛，男，1974年5月15日出生于贵州省铜仁市碧江区，公民身份号码：522221197405153610，侗族，小学文化，无业，住碧江区瓦屋乡瓦屋村头里组。因涉嫌犯强迫交易罪被提起公诉。指定辩护人桂军华，贵州驰铭律师事务所律师。被告人黄艳，绰号艳艳，男，1975年2月2日出生于贵州省铜仁市碧江区，公民身份号码：522221197502023631，土家族，初中文化，无业，住碧江区兴龙街214号。因涉嫌犯强迫交易罪被提起公诉。辩护人万祝佳，贵州曼威律师事务所律师。被告人滕树勤，绰号滕里果，男，1993年6月17日出生于贵州省铜仁市碧江区，公民身份号码：522221199306175813，侗族，初中文化，无业，住碧江区瓦屋乡瓦屋村瓦屋二组。因涉嫌犯强迫交易罪被提起公诉。指定辩护人肖婕，贵州驰铭律师事务所律师。被告人姚永，曾用名姚溶，绰号毛阿，男，1989年1月15日出生于贵州省铜仁市碧江区，公民身份号码：522221198901155812，侗族，初中文化，无业，住碧江区瓦屋乡司前村屯里组。因涉嫌犯强迫交易罪被提起公诉。指定辩护人宋朝猛，贵州驰铭律师事务所律师。被告人刘昌文，曾用名刘勇，绰号勇勇，男，1990年4月8日出生于贵州省铜仁市碧江区，公民身份号码：522221199004085812，侗族，初中文化，无业，住碧江区瓦屋乡丁家溪村茶园坡组。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年9月4日被依法执行逮捕，因病于2018年12月12日经本院决定取保候审，现在家。指定辩护人胡光辉，贵州驰铭律师事务所律师。被告人刘远飞，绰号飞飞，男，1994年3月7日出生于贵州省铜仁市碧江区，公民身份号码：522221199403073616，侗族，初中文化，无业，住碧江区漾头镇绿竹坪路9号。因涉嫌犯强迫交易罪被提起公诉。指定辩护人华流江，贵州驰铭律师事务所律师。被告人杨胜勇，绰号杨妹，男，1987年4月28日出生于贵州省铜仁市碧江区，公民身份号码：522221198704283612，侗族，初中文化，无业，住碧江区漾头镇杜家园路46号。因涉嫌犯强迫交易罪被提起公诉。指定辩护人吴志成，贵州驰铭律师事务所律师。被告人刘桐，绰号桐桐，男，1993年1月4日出生于贵州省铜仁市碧江区，公民身份号码：522221199301043635，侗族，初中文化，无业，户籍所在地碧江区漾头镇九龙村桐木坪组，住碧江区黑松塘路锦天小区1栋402室。因涉嫌犯强迫交易罪被提起公诉。指定辩护人何韧，贵州驰铭律师事务所律师。被告人杨坤，又名杨昌坤，绰号猫杰，男，1992年10月18日出生于贵州省铜仁市碧江区，公民身份号码：522221199210185814，侗族，初中文化，无业，住碧江区瓦屋乡瓦屋村南竹园组。因涉嫌犯强迫交易罪被提起公诉。指定辩护人刘兰，贵州驰铭律师事务所律师。被告人谭兵，绰号兵兵，男，1989年9月3日出生于贵州省铜仁市碧江区，公民身份号码：522221198909033617，汉族，初中文化，无业，户籍所在地碧江区漾头镇九龙村桐木坪组，住碧江区谢桥罗家湾。因涉嫌犯强迫交易罪被提起公诉。指定辩护人张易才，贵州邦宇律师事务所律师。被告人向功平，绰号大毛，烂烂，男，1967年4月20日出生于贵州省铜仁市碧江区，公民身份号码：522221196704203636，土家族，小学文化，无业，住碧江区瓦屋乡丁家溪村银田坳组。因涉嫌犯强迫交易罪被提起公诉。指定辩护人冯远，贵州驰铭律师事务所律师。被告人晏前伍，绰号伍伍，男，1991年8月13日出生于贵州省铜仁市碧江区，公民身份号码：522221199108135810，苗族，中专文化，无业，住碧江区瓦屋乡丁家溪村铜锣坳组。因涉嫌犯强迫交易罪被提起公诉。指定辩护人杨旭，贵州乾锦律师事务所律师。被告人陈杰，绰号猫胡子，男，1991年9月25日出生于贵州省铜仁市碧江区，公民身份号码：522221199109255814，侗族，初中文化，无业，住碧江区瓦屋乡司前村蒿菜坪组。因涉嫌犯强迫交易罪被提起公诉。指定辩护人郜海军，贵州驰铭律师事务所律师。被告人谭钢，男，1993年11月27日出生于贵州省铜仁市碧江区，公民身份号码：522221199311273610，侗族，高中文化，无业，住碧江区漾头镇向家寨路60号。因涉嫌犯强迫交易罪被提起公诉。指定辩护人鲁文，贵州驰铭律师事务所律师。被告人晏玉松，绰号高子，男，1993年1月14日出生于贵州省铜仁市碧江区，公民身份号码：522221199301145818，苗族，初中文化，无业，住碧江区瓦屋乡司前村陈家寨组。因涉嫌犯强迫交易罪被提起公诉。辩护人刘江，贵州锦江河律师事务所律师。被告人龚开陆，绰号英英，男，1973年6月6日出生于贵州省铜仁市碧江区，公民身份号码：522221197306063636，汉族，初中文化，无业，住碧江区瓦屋乡丁家溪村苗冲组。因涉嫌犯强迫交易罪被提起公诉。指定辩护人黄文婷，贵州邦宇律师事务所律师。被告人王东，男，1989年11月15日出生于贵州省铜仁市碧江区，公民身份号码：522221198911153634，苗族，初中文化，无业，住碧江区瓦屋乡克兰寨村高岩田二组。因涉嫌犯强迫交易罪被提起公诉。指定辩护人王茂，贵州献才律师事务所律师。被告人龚开明，绰号麻牛，男，1990年5月29日出生于贵州省铜仁市碧江区，公民身份号码：522221199005295838，土家族，初中文化，无业，住碧江区瓦屋乡兰坪村红塘坑组。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年8月18日经铜仁市公安局碧江分局决定监视居住，同年11月27日经本院决定监视居住。现在家。指定辩护人彭仲兵，贵州邦宇律师事务所律师。被告人滕召国，男，1973年8月15日出生于贵州省铜仁市碧江区，公民身份号码：522221197308153678，汉族，初中文化，无业，住碧江区瓦屋乡兰坪村岩江组。因涉嫌犯强迫交易罪被提起公诉。指定辩护人张晓琳，贵州邦宇律师事务所律师。被告人刘方林，男，1996年10月18日出生于贵州省铜仁市碧江区，公民身份号码：522221199610185813，侗族，中专文化，无业，住碧江区瓦屋乡司前村塘坳组。因涉嫌犯强迫交易罪被提起公诉。指定辩护人熊毅，贵州黔东律师事务所律师。被告人向功礼，男，1974年4月12日出生于贵州省铜仁市碧江区，公民身份号码：522221197404123639，土家族，初中文化，无业，住碧江区瓦屋乡丁家溪村银田坳组。因涉嫌犯强迫交易罪被提起公诉。指定辩护人吴志国，贵州黔东律师事务所律师。被告人肖海峰，男，1997年10月8日出生于贵州省铜仁市碧江区，公民身份号码：522221199710083611，苗族，初中文化，无业，住碧江区漾头镇下街路70号。因涉嫌犯强迫交易罪被提起公诉。指定辩护人唐茂辉，贵州献才律师事务所律师。被告人刘其宣，男，1979年6月8日出生于贵州省铜仁市碧江区，公民身份号码：522221197906083630，侗族，小学文化，无业，住碧江区漾头镇九龙村桐木坪组。因涉嫌犯强迫交易罪被提起公诉。指定辩护人龙鼎，贵州献才律师事务所律师。被告人刘龙要，男，1974年4月20日出生于贵州省铜仁市碧江区，公民身份号码：522221197404203655，侗族，初中文化，无业，住碧江区瓦屋乡克兰寨村丁家溪村一组。因涉嫌犯强迫交易罪被提起公诉。指定辩护人杨度，贵州勇创律师事务所律师。被告人谭绍有，男，1971年5月2日出生于贵州省铜仁市碧江区，公民身份号码：522221197105023638，汉族，小学文化，无业，住碧江区漾头镇九龙村桐木坪组。因涉嫌犯强迫交易罪被提起公诉。指定辩护人陆辉，贵州勇创律师事务所律师。被告人刘洪喜，绰号黑子，男，1964年1月15日出生于贵州省铜仁市碧江区，公民身份号码：522221196401153635，侗族，初中文化，无业，住碧江区漾头镇九龙村鸭江溪组。因涉嫌犯强迫交易罪被提起公诉。辩护人周晨，贵州曼威律师事务所律师。被告人刘隆福，男，1988年7月16日出生于贵州省铜仁市碧江区，公民身份号码：522221198807165811，侗族，初中文化，无业，住碧江区瓦屋乡丁家溪村丁家溪二组。因涉嫌犯强迫交易罪被提起公诉。指定辩护人杨胜典，贵州黔东律师事务所律师。被告人田华，男，1988年10月24日出生于湖南省麻阳苗族自治县，公民身份号码：431226198810246339，苗族，初中文化，无业，住麻阳苗族自治县尧市乡大坪村二组。因涉嫌犯强迫交易罪被提起公诉。指定辩护人黄前德，贵州献才律师事务所律师。贵州省铜仁市碧江区人民检察院以铜碧检公诉刑诉（2018）448号起诉书，指控被告人杨政洪、向信武、向灿、李昌奎、刘远祥、刘小军、刘洪喜、覃方新、黄运、晏前伟、刘永红、杨勇军、刘军、黄艳、滕泳、滕树勤、姚永、刘昌文、刘远飞、张吉高、杨胜勇、刘桐、向功平、杨坤、晏前伍、陈杰、谭钢、谭兵、晏玉松、龚开陆、龚开明、滕召国、刘方林、刘隆福、向功礼、田华、王东、肖海峰、刘其宣、刘龙要、谭绍有犯强迫交易罪，于2018年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年2月1日公开开庭审理了本案。铜仁市碧江区人民检察院指派副检察长张蓉、检察员杨敏出庭支持公诉，被告人杨政洪、向信武、向灿、李昌奎、刘远祥、刘小军、刘洪喜、覃方新、黄运、晏前伟、刘永红、杨勇军、刘军、黄艳、滕泳、滕树勤、姚永、刘昌文、刘远飞、张吉高、杨胜勇、刘桐、向功平、杨坤、晏前伍、陈杰、谭钢、谭兵、晏玉松、龚开陆、龚开明、滕召国、刘方林、刘隆福、向功礼、田华、王东、肖海峰、刘其宣、刘龙要、谭绍有及各被告人的辩护人王泽富、王明、任立峰、李坤爱、卢文、王勇、喻忠祥、周晨、何昌月、王桃萍、余涛江、潘峰成、桂军华、杨秀炉、万祝佳、熊春波、肖婕、宋朝猛、胡光辉、华流江、龙秀光、吴志成、何韧、冯远、刘兰、杨旭、郜海军、鲁文、张易才、刘江、黄文婷、彭仲兵、张晓琳、熊毅、杨胜典、吴志国、黄前德、王茂、唐茂辉、龙鼎、杨度、陆辉到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次，现本案已审理终结公诉机关指控，2016年10月，中交二公局东萌工程有限公司（以下简称东萌公司）承建的铜怀高速公路第四标段（位于铜仁市碧江区漾头镇至瓦屋乡段）工程项目开始实施，同时该公司成立了工程项目的路面经理部（以下简称项目部）。2017年3月份以来，以被告人杨政洪、刘洪喜、向信武等人为首的漾头、瓦屋车队成员为提高砂石运输价格、要求结账或获得砂石运输权，经常纠集在一起，多次采取罢运、堵砂石厂、搅拌站、堵路或在道路上放置带铁钉木板等方式，对该项目部实施威胁，迫使项目部或者砂石厂同意其提出的要求，严重影响了碧江区的经济和社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响。2017年5月份，刘洪喜退出车队，由向信武担任瓦屋车队的队长。2018年3月份，为了加强对车队的管理，形成更加严密的组织和便于非法承揽运输服务项目，杨政洪将漾头车队、瓦屋车队及恶滩车队组成一个大车队，并规定了阻工出勤等奖励制度，同时让车队成员在“车队驾驶员协议书”上署名并缴纳5000元押金，用于兑现奖惩制度等。由此，通过多次实施违法犯罪活动，逐步形成以杨政洪为首要分子，被告人向信武、向灿、李昌奎、刘远祥、刘小军、刘洪喜、覃方新为重要成员，被告人黄运、晏前伟、刘永红、杨勇军、刘军、黄艳、滕泳、滕树勤、姚永、刘昌文、刘远飞、张吉高、杨胜勇、刘桐、向功平、杨坤、晏前伍、陈杰、谭钢、谭兵、晏玉松、龚开陆、龚开明、滕召国、刘方林、刘隆福、向功礼、田华、王东、肖海峰、刘其宣、刘龙要、谭绍有等为一般成员的恶势力犯罪集团。2017年3月，漾头镇老井田的鸿运来砂石厂为铜怀高速公路第四标段工程项目供应砂石，该厂负责人余鑫与漾头和瓦屋车队达成口头协议，由其提供砂石运输服务。后被告人杨政洪、刘洪喜等人认为运输价格低，要求提高运输单价被拒后便罢工。余鑫找来怀化车队运输，杨政洪、刘洪喜等人知道后，指使晏前伟、黄运、刘永红、刘远飞、田华、黄艳等人驾车堵住砂石厂大门，因双方未谈好价格，杨政洪叫晏前伟等人驾车离开。约两日后，刘洪喜、杨政洪又指使晏前伟、刘永红、黄运、刘隆福等人在丁家溪寨子篮球场处驾车前后堵住怀化车队，后鸿运砂石厂只好接受杨政洪、刘洪喜等人提出的涨价要求；同年6月，被告人杨政洪、向信武等人要求项目部提高运输单价，被拒后又罢运，并组织被告人晏前伟、黄运、刘远祥、刘远飞等人驾车堵住砂石厂大门，因未谈成，项目部找来李贵和、蒋静等人的四川车队运输，杨政洪、向信武知道后安排被告人晏前伟、向灿、李昌奎、刘远祥、黄运、黄艳、滕树勤、刘远飞、杨胜勇、滕泳、刘军等人在车辆经过的路面放置铁钉模板，造成运输砂石的货车轮胎被铁钉砸坏，后项目部被迫接受杨政洪、向信武提出的涨价要求；同年10月、12月，项目部因资金短缺未及时给漾头车队结算运输款，被告人杨政洪等人就组织车队成员罢运，后项目部另找他人运输，杨政洪知道后就组织被告人向信武、向灿、刘远祥、李昌奎、滕泳等人在漾头镇向家寨驾车堵路，后项目部同意杨政洪提出的付款时间后，漾头车队才恢复运输。2018年1月初，铜怀高速项目部因砂石需求量增加先后找到刘开清、刘元四的砂石厂供应砂石，被告人杨政洪、向信武等人要求刘开清提高砂石运输单价被拒后，刘开清请其他车队运输砂石，杨政洪、向信武组织被告人向灿、李昌奎、杨勇军、刘军、向功礼等人在三工区搅拌站将运输车堵住，运输被迫停止。1月3日刘开清又另找他人运输砂石，杨政洪、向信武指使被告人向灿、李昌奎、杨勇军、刘军等人驾车在丁家溪水温层搅拌站将运输车辆堵住，运输被迫停止。同年3月2日17时许，刘开清再次另找车辆运输砂石，杨政洪得知后又组织被告人向信武、向灿、覃方新、李昌奎、张吉高、刘永红、刘小军、刘昌文、黄艳、龚开明、杨坤、滕树勤、陈杰、滕泳、姚永、刘桐、向功平、刘方林、晏前伍、杨勇军、刘军、谭钢、谭兵、滕召国、龚开明、晏玉松等人在丁家溪梁厂将运输车辆拦停，并指使向灿、刘远祥、刘昌文、张吉高驾车将运输车辆前后堵住。刘开清被迫同意由杨政洪等人的车队运输砂石，并将运输单价提高至0.9元／吨／公里，刘元四向项目部供应砂石后也被迫以同样价格由杨政洪等人的车队运输。2018年4月27日，为了获得东萌公司承包的漾头至恶滩旅游环线公路的混合石料运输项目，被告人杨政洪组织被告人向信武、向灿、刘远祥、覃方新、黄运、刘小军、刘昌文、杨坤、滕树勤、杨勇军、王东、陈杰、腾杰、杨胜勇、黄艳、姚永、刘桐、向功平、龚开陆、谭钢、晏玉松、肖海峰、刘其宣、刘龙要、谭绍有等人在恶滩铁桥旁将运输石料的车辆堵住，后经政府有关工作人员出面调解后杨政洪才带领车队成员离开。同年5月23日，为了获得铜怀高速水温层混合石料运输项目，杨政洪指使被告人谭兵堵住丁家溪水温层搅拌站磅秤，又组织被告人向信武、向灿、覃方新、张吉高、李昌奎、刘小军、刘昌文、杨坤、滕树勤、杨勇军、王东、刘远飞、杨胜勇、姚永、刘桐、晏前伍等人驾车堵住该搅拌站，因项目部向公安机关报案，杨政洪等人未获得上述两个项目的砂石运输。被告人杨政洪等人通过上述方式获得运输项目后，从李世伟砂石厂获利473592元，从刘开清砂石厂获利134574.84元，从刘元四砂石厂获利44948元，从项目部获利2256347.54元，以上共计获得非法利益人民币2909498.38元。公诉机关认为被告人杨政洪、向信武、向灿、李昌奎、刘远祥、刘小军、刘洪喜、覃方新、黄运、晏前伟、刘永红、杨勇军、刘军、黄艳、滕泳、滕树勤、姚永、刘昌文、刘远飞、张吉高、杨胜勇、刘桐、向功平、杨坤、晏前伍、陈杰、谭钢、谭兵、晏玉松、龚开陆、龚开明、滕召国、刘方林、刘隆福、向功礼、田华、王东、肖海峰、刘其宣、刘龙要、谭绍有的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项之规定，已构成强迫交易罪。被告人杨政洪具有坦白情节；被告人向信武、向灿、刘远祥、李昌奎、刘小军、覃方新、黄运、晏前伟、刘永红、杨勇军、刘军、黄艳、滕泳、滕树勤、姚永、刘昌文、刘远飞、张吉高、杨胜勇、刘桐、向功平、杨坤、晏前伍、陈杰、谭钢、谭兵、晏玉松、龚开陆、龚开明、滕召国、刘方林、刘隆福、向功礼、王东、肖海峰、刘其宣、刘龙要、谭绍有具有自首情节；被告人刘洪喜、田华当庭自愿认罪；被告人黄运、晏前伟、刘永红、杨勇军、刘军、黄艳、滕泳、滕树勤、姚永、刘昌文、刘远飞、张吉高、杨胜勇、刘桐、向功平、杨坤、晏前伍、陈杰、谭钢、谭兵、晏玉松、龚开陆、龚开明、滕召国、刘方林、刘隆福、向功礼、田华、王东、肖海峰、刘其宣、刘龙要、谭绍有在共同犯罪中起次要作用，系从犯；起诉指控的第五起事实属于犯罪未遂。建议以强迫交易罪分别判处被告人杨政洪、向信武有期徒刑二至三年；分别判处被告人向灿、李昌奎、刘远祥、刘小军、刘洪喜、覃方新有期徒刑一年八个月至二年八个月；分别判处被告人黄运、晏前伟、刘永红、杨勇军、刘军、黄艳、滕泳有期徒刑一年六个月至二年六个月；分别判处被告人滕树勤、姚永、刘昌文、刘远飞有期徒刑一年二个月至二年二个月；分别判处被告人张吉高、杨胜勇、刘桐、向功平、杨坤有期徒刑一至二年；分别判处被告人晏前伍、陈杰、谭钢、谭兵、晏玉松、龚开陆有期徒刑十个月至一年十个月；分别判处被告人龚开明、滕召国、刘方林、刘隆福、向功礼、田华有期徒刑八个月至一年八个月；分别判处被告人王东、肖海峰、刘其宣、刘龙要、谭绍有有期徒刑六个月至一年六个月，并对上述41名被告人并处罚金。并当庭宣读、出示了相应的证据，提请本院依法判处。被告人向信武提出：起诉指控的290余万元不是非法所得，是运输砂石的运费。被告人向灿提出：起诉指控2018年堵刘开清的运输车辆自己没有参与。被告人杨勇军提出：自己没有参与起诉指控的2018年1月13日的堵车。被告人向功平提出：自己没有参与起诉指控的2018年1月份的堵车。其余被告人对起诉指控的事实和罪名均无异议。被告人杨政洪、李昌奎、刘远祥、刘小军、刘洪喜、覃方新、姚永、刘昌文、刘远飞、杨胜勇、肖海峰的辩护人提出：本案是团伙犯罪，不属于犯罪集团；指控被告人的非法所得没有进行合法鉴定，应当区分合法所得与非法所得。被告人黄运、晏前伟、刘永红、刘军、杨坤、刘龙要的辩护人提出：起诉指控被告人的非法所得没有进行合法鉴定，应当区分合法所得与非法所得。被告人杨政洪的辩护人还提出：起诉指控2017年10月、12月的堵车属犯罪中止。建议判处被告人杨政洪有期徒刑一年至一年六个月。被告人杨勇军、黄艳、滕泳、张吉高、刘桐、晏前伍、谭钢、向功礼的辩护人提出：杨政洪将车队合并并不是为了犯罪，只是为了方便管理，故不属于犯罪集团。被告人向信武的辩护人提出：本案不具有犯罪集团的特征；被告人向信武具有自首情节；主观恶性不大、系初犯、偶犯，建议对被告人向信武适用缓刑。被告人向灿的辩护人提出：被告人向灿具有坦白情节、系从犯，建议对被告人向灿判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人李昌奎的辩护人提出：被告人李昌奎具有自首情节，建议对被告人李昌奎判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人刘小军的辩护人提出;被告人刘小军具有自首情节、立功表现、犯罪中止，建议对被告人刘小军判处有期徒刑一年并适用缓刑。被告人刘洪喜的辩护人提出：刘洪喜只参与了第一起事实即退出车队，犯罪情节轻微、系初犯、偶犯，自愿缴纳罚金，建议对被告人刘洪喜在有期徒刑一年内判处刑罚，并适用缓刑。被告人覃方新的辩护人提出：被告人覃方新系从犯、初犯，建议对被告人覃方新在有期徒刑一年内判处刑罚，并适用缓刑。被告人黄运的辩护人提出：被告人黄运系从犯、具有自首情节，建议对被告人黄运适用缓刑。被告人晏前伟的辩护人提出：晏前伟系胁从犯、具有自首情节，建议对其免予刑事处罚。被告人刘永红的辩护人提出：刘永红系从犯、初犯、偶犯，建议对刘永红适用缓刑。被告人杨勇军的辩护人提出：杨勇军系从犯、初犯，具有自首情节，虽在现场，但未实施堵工行为，建议对其免予刑事处罚。被告人刘军的辩护人提出：刘军系从犯、具有自首情节，建议对其免予刑事处罚。被告人黄艳的辩护人提出：黄艳系从犯、具有自首情节，到现场不是为了堵工，而是为了缓解堵工，属犯罪未遂或者中止，建议对其免予刑事处罚。被告人滕泳的辩护人提出：滕泳系初犯、从犯，具有自首情节，建议对其适用缓刑。被告人滕树勤的辩护人提出：滕树勤系从犯、初犯，具有自首情节，建议对其适用缓刑。被告人姚永的辩护人提出：姚永系胁从犯、初犯、偶犯，建议对其免予刑事处罚。被告人刘昌文的辩护人提出：刘昌文受胁迫参与两次堵工，属胁从犯，具有自首情节，系初犯，建议对其免予刑事处罚。被告人刘远飞的辩护人提出：刘远飞系胁从犯，只是受聘请的驾驶员，具有自首情节，建议对刘远飞免予刑事处罚。被告人张吉高的辩护人提出：张吉高具有自首情节，系从犯，建议就其所关押的时间判处刑罚。被告人杨胜勇的辩护人提出：杨胜勇系从犯，犯罪情节轻微、无犯罪前科，建议对其免予刑事处罚。被告人刘桐的辩护人提出:刘桐具有自首情节，系从犯，建议对其免予刑事处罚。被告人向功平的辩护人提出：向功平系胁从犯、初犯，具有自首情节，建议对其免予刑事处罚。被告人杨坤的辩护人提出：杨坤系胁从犯、初犯、偶犯，具有自首情节，犯罪情节轻微，建议对其免予刑事处罚。被告人晏前伍的辩护人提出：被告人晏前伍只在协议书上签字，其行为不构成犯罪；晏前伍没有对被害人采取暴力、威胁手段，犯罪情节轻微，具有自首情节，系从犯，建议对其免予刑事处罚。被告人陈杰的辩护人提出：陈杰具有坦白情节，系初犯、偶犯，建议对其免予刑事处罚。被告人谭钢的辩护人提出：谭钢系从犯，具有自首情节，犯罪情节轻微，建议对其免予刑事处罚。被告人谭兵的辩护人提处：谭兵具有自首情节，系胁从犯，建议对其免予刑事处罚。被告人晏玉松的辩护人提出：晏玉松系从犯、初犯，具有自首情节，建议对其免予刑事处罚。被告人龚开陆的辩护人提出：龚开陆系从犯、初犯，具有自首情节，建议对其免予刑事处罚。被告人龚开明的辩护人提出：龚开明系胁从犯、初犯、偶犯，具有自首情节，建议对其免予刑事处罚。被告人滕召国的辩护人提出：滕召国属胁从犯，具有自首情节，建议对其免予刑事处罚。被告人刘方林的辩护人提出：刘方林只参与了一次犯罪，具有自首情节，系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，建议对其免予刑事处罚或者单处罚金。被告人刘隆福的辩护人提出：刘隆福只参与一次犯罪，系从犯、初犯，具有自首情节，建议对其免予刑事处罚。被告人向功礼的辩护人提出：向功礼系从犯、初犯、偶犯，具有自首情节，建议对其免予刑事处罚。被告人田华的辩护人提出：田华系犯罪未遂、从犯，具有自首情节，建议对其免予刑事处罚。被告人王东的辩护人提出：王东只参与一次犯罪，系初犯，具有自首情节，建议对其免予刑事处罚。被告人肖海峰的辩护人提出：肖海峰系初犯、犯罪情节轻微，建议对其免予刑事处罚。被告人刘其宣的辩护人提出：刘其宣只参与一次犯罪，系初犯、从犯，具有自首情节，建议对其免予刑事处罚。被告人刘龙要的辩护人提出：刘龙要系胁从犯、初犯，具有自首情节，建议对其免予刑事处罚。被告人谭绍有的辩护人提出：谭绍有系胁从犯、初犯，具有自首情节，建议对其免予刑事处罚。经审理查明：位于铜仁市碧江区漾头镇的漾头车队、瓦屋车队、恶滩车队在合并之前，三个车队的队长分别是被告人杨政洪、刘洪喜、刘小军。2016年10月，东萌公司承建的位于铜仁市碧江区漾头镇至瓦屋乡段的铜怀高速公路第四标段工程项目开始实施，同时该公司成立了工程项目部。2017年3月份以来，以被告人杨政洪、刘洪喜、向信武等人为首的漾头、瓦屋车队成员为提高砂石运输价格、要求结账或获得砂石运输权，纠集在一起，采取罢运、堵砂石厂、搅拌站、堵路或在道路上放置带铁钉的木板等方式，对该项目部实施威胁，迫使项目部或者砂石厂同意其提出的要求，严重扰乱了碧江区的经济和社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响。2017年5月份，被告人刘洪喜退出车队，由被告人向信武担任瓦屋车队的队长。2018年3月份，为了加强对车队的管理，形成更加严密的组织和便于非法承揽运输服务项目，被告人杨政洪将漾头车队、瓦屋车队、恶滩车队组成一个大车队，大车队分为三个组，被告人杨政洪担任大车队的队长和一组组长，被告人刘小军为二组组长、被告人向信武为三组组长，被告人李昌奎负责派车，被告人覃方新负责堵工时签到及收取罚款，并规定了阻工出勤等奖励制度，堵工时未参加的罚款500元，同时让车队成员在“车队驾驶员协议书”上署名并缴纳5000元押金，用于兑现奖惩制度等。通过多次实施违法犯罪活动，逐步形成以被告人杨政洪为首要分子，被告人向信武、向灿、李昌奎、刘远祥、刘小军、刘洪喜、覃方新为重要成员，被告人黄运、晏前伟、刘永红、杨勇军、刘军、黄艳、滕泳、滕树勤、姚永、刘昌文、刘远飞、张吉高、杨胜勇、刘桐、向功平、杨坤、晏前伍、陈杰、谭钢、谭兵、晏玉松、龚开陆、龚开明、滕召国、刘方林、刘隆福、向功礼、田华、王东、肖海峰、刘其宣、刘龙要、谭绍有等为一般成员的恶势力犯罪集团，在漾头镇多次采取堵路、罢运等方式，强行为项目部提供运输服务或提高运输费，具体事实如下：1、2017年3月，漾头镇老井田的鸿运来砂石厂为铜怀高速公路第四标段工程项目供应砂石，该厂负责人余鑫与漾头和瓦屋车队达成口头协议，由其提供砂石运输服务。后被告人杨政洪、刘洪喜等人认为运输价格低，要求提高运输单价被拒后便罢运。余鑫找来怀化车队运输，被告人杨政洪、刘洪喜等人知道后，指使晏前伟、黄运、刘永红、刘远飞、田华、黄艳等人驾车堵住砂石厂大门，因双方未谈好价格，杨政洪叫晏前伟等人驾车离开。约两日后，被告人刘洪喜、杨政洪又指使晏前伟、刘永红、黄运、刘隆福等人驾车在丁家溪寨子篮球场处前后堵住怀化车队，后鸿运来砂石厂只好接受杨政洪、刘洪喜等人提出的涨价要求。2、2017年6月，被告人杨政洪、向信武等人要求项目部提高运输单价，被拒后又罢运，并组织被告人晏前伟、黄运、刘远祥、刘远飞等人驾车堵住鸿运来砂石厂大门，因未谈成，项目部找来李贵和、蒋静等人的四川车队运输，被告人杨政洪、向信武知道后安排被告人晏前伟、向灿、李昌奎、刘远祥、黄运、黄艳、滕树勤、刘远飞、杨胜勇、滕泳、刘军等人在运砂车辆经过的路面放置铁钉模板，造成运输砂石的货车轮胎被铁钉扎坏，后项目部被迫接受杨政洪、向信武提出的涨价要求。3、2017年10月，项目部因资金短缺未及时给漾头车队结算运输款，被告人杨政洪等人就组织车队成员罢运，之后项目部找杨平、杨果运输，被告人杨政洪知道后就组织被告人向信武、向灿、刘远祥、李昌奎、滕泳等人在漾头镇向家寨驾车堵路，杨果等人的运砂车辆被迫原路返回。在项目部工作人员同意杨政洪提出的支付所欠砂石款的时间后，漾头车队才恢复运输。4、2017年12月，项目部又因资金短缺未及时给漾头车队结算运输款，被告人杨政洪等人又组织车队成员罢运，后项目部找陈心国等人的河南车队运输砂石，被告人杨政洪知道后就组织被告人向信武、向灿、刘远祥、李昌奎等人将一工区搅拌站堵住，阻止河南车队运输，在项目部同意杨政洪等人提出的要求后，漾头车队才恢复运输。5、2018年1月初，铜怀高速项目部因砂石需求量增加先后找刘开清、刘元四分别经营的砂石厂供应砂石，被告人杨政洪、向信武等人要求刘开清提高砂石运输单价被拒后，刘开清请张廷伟的陕西车队运输砂石，被告人杨政洪、向信武组织被告人向灿、李昌奎、刘军、向功礼等人在三工区搅拌站将运输车堵住，运输被迫停止。6、2018年1月13日，刘开清又找刘志勇、刘水清运输砂石，被告人杨政洪、向信武指使被告人向灿、李昌奎、刘军等人驾车在丁家溪水温层搅拌站将刘志勇、刘水清的运砂车辆堵住，运输被迫停止。7、2018年3月2日17时许，刘开清再次另找刘元春、瞿龙飞的车辆运输砂石，被告人杨政洪得知后又组织被告人向信武、向灿、覃方新、李昌奎、张吉高、刘永红、刘小军、刘昌文、黄艳、龚开明、杨坤、滕树勤、陈杰、滕泳、姚永、刘桐、向功平、刘方林、晏前伍、杨勇军、刘军、谭钢、谭兵、滕召国、龚开陆、晏玉松等人在丁家溪梁厂将刘元春、瞿龙飞的运砂车辆拦停，并由向灿、刘远祥、刘昌文、张吉高驾车将运输车辆前后堵住至次日中午12时许。刘开清被迫同意由杨政洪等人的车队运输砂石，并将运输单价提高至0.9元／吨／公里，刘元四向项目部供应砂石后也被迫以同样价格由被告人杨政洪等人的车队运输。8、2018年4月27日，为了获得东萌公司承包的漾头至恶滩旅游环线公路的混合石料运输项目，被告人杨政洪组织被告人向信武、向灿、刘远祥、覃方新、黄运、刘小军、刘昌文、杨坤、滕树勤、杨勇军、王东、陈杰、滕泳、杨胜勇、黄艳、姚永、刘桐、向功平、龚开陆、谭钢、晏玉松、肖海峰、刘其宣、刘龙要、谭绍有等人在恶滩铁桥旁将运输石料的车辆堵住，后经政府有关工作人员出面调解后被告人杨政洪才带领车队成员离开，被告人杨政洪等人未取得该项目的混合石料运输。9、2018年5月23日，为了获得铜怀高速水温层混合石料运输项目，被告人杨政洪指使被告人谭兵堵住丁家溪水温层搅拌站磅秤，又组织被告人向信武、向灿、覃方新、张吉高、李昌奎、刘小军、刘昌文、杨坤、滕树勤、杨勇军、王东、刘远飞、杨胜勇、姚永、刘桐、晏前伍等人驾车堵住该搅拌站，因项目部向公安机关报案，杨政洪等人未获得该项目的砂石运输。另查明，被告人向信武、向灿、刘远祥、李昌奎、覃方新、张吉高、刘昌文、刘小军、陈杰、晏前伟、黄远、刘永红、杨胜勇、黄艳、滕泳、滕树勤、杨坤、王东、刘远飞、姚永、刘军、杨勇军、龚开明、晏前伍、向功平、谭兵、谭绍有、刘桐、刘方林、刘龙要、滕召国、龚开陆、向功礼、刘隆福、谭钢、刘其宣、肖海峰、晏玉松经公安机关电话通知后到案，并如实供述了所犯罪行。再查明，被告人刘隆福曾因犯故意伤害罪于2012年1月6日被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年六个月。上述事实，有公诉机关提交的经当庭质证的以下证据证实：1、书证（1）户籍信息，证明41名被告人的身份情况，作案时均已达刑事责任年龄。（2）拘留证、逮捕证、取保候审决定书、监视居住决定书，证明杨政洪、向信武、向灿、刘远祥于2018年5月29日被刑事拘留，晏前伟、黄运、刘永红于2018年8月18日被刑事拘留；杨政洪、向信武、向灿、刘远祥、覃方新、张吉高、李昌奎于2018年7月6日被执行逮捕，晏前伟、黄运、刘永红、刘小军、刘昌文于2018年8月28日被执行逮捕；刘小军、刘昌文于2018年9月4日被执行逮捕；覃方新于2018年7月31日被取保候审，龚开明于2018年8月18日被监视居住。（3）扣押决定书、扣押物品文件清单、搜查证及搜查笔录，证明从杨政洪住处经搜查后依法扣押车队涉案资料21页的事实。（4）车队资料，证明漾瓦车队的40辆车及车牌号；涉案车队车辆运输费用及各砂石场的销售记录。（5）车队驾驶员协议书，证明车队成员签字愿意缴纳五千元押金，为车队处理业务需要的事实，该协议注明水温层完工退回押金。（协议签名的有杨政洪、刘远飞、向功平、向功礼、杨胜勇、刘军、陈杰、晏前伟、张吉高、黄运、晏玉松、滕树勤、龚开明、姚永、黄艳、王东、向信武、李昌奎、刘远祥、向灿、滕泳、刘小军、刘其宣、谭兵、刘桐、谭钢、滕召国、杨勇军、刘方林、刘龙要等30人签字及刘志勇、刘水青、刘稳、刘元奎、刘小红、李水云签字）。2.证人证言（1）任国化（中交二公局东萌工程有限公司铜怀高速路面经理部项目书记）的陈述，证明杨政洪和向信武带领当地车队强行要求与其合作，多次强行提高运费，在2018年3月2日、4月27日、5月23日三次以前后围堵的方式对为中交二公局东萌工程有限公司的项目运输碎石的车辆进行阻拦，并强迫其以高于0.75元／吨／公里的市场价，以0.9元／吨／公里的运输价格与他们合作，造成经济损失的事实。其中4月27日通过漾头镇政府和交通局工作人员的协调才恢复通行，造成工程进度被耽搁。5月23日经瓦屋派出所的工作人员到现场协调后对方才将车辆移开。（2）李世伟（鸿运来建材有限公司职工，漾头镇老井田砂场负责人）的陈述，证明2017年1月中旬，杨政洪和向信武等人开着3辆车到瓦屋丁家溪乡村道路把其运输石料的车堵起，杨政洪和向信武威胁说外来车队不能在他们的地方拉，必须由他们车队拉。被逼无奈下我们同意让他们来拉。第二次是2017年3月，因杨政洪要求提高运输单价未果，就停止运输了。其便联系其他车队运输，杨政洪和向信武又组织人员开车到铜怀四标一工区搅拌站把运输车起，其和于超成去现场处理，并报了警，才恢复通行。但在他们的威胁下还是由他们运输，并且运输单价涨了。第三次是2017年5月，杨政洪又要求涨价未果就罢运，运输石料，杨政洪和向信武又组织人员在漾头老井田搅拌站附近把运输石料的车堵了，后为按时竣工，被迫接受他们提出的单价。（3）刘开清（雾路溪砂厂负责人）的陈述，（第三次笔录证实与车队没有签订书面合同，项目部都是把石料款转账到砂石厂账上），证明其经营的砂厂为中交二公局在瓦屋乡丁家溪村建的水温层拌合站供应碎石的运输途中，与2018年2月、3月2日被漾头、恶滩和瓦屋车队合并的大车队用堵路恐吓的方式围堵三次，要求必须按照他们提出的单价还有公里数请他们车队拉运的事实。（4）刘元四的证言，证明自己是砂场为中交二公局提供碎石，因之前刘开清三次选择车队拉料均被杨政洪等人组成的大车队堵工，在漾头、瓦屋所有项目的运输都是杨政洪他们的车队负责运输，其他人不能运，没有办法自己才将砂石以0.9元每吨每公里拿给杨政洪车队拉运，所运砂石的运费至今未结账的事实。（5）于超成（东萌公司的管理人员）的证言，证明2017年约7月，杨政洪的漾头车队为要求提高运输单价未果，其另找车队运输时，运输车的车胎被扎，迫于无奈就答应杨政洪每公里0.82元一吨，在结算的时候再加一公里的事实。（6）乔宏伟（东萌公司项目副经理）的陈述，证明其所在项目部因不答应杨政洪和向信武提出的涨价要求，项目部请其他车辆在运输途中便多次被杨政洪和向信武组建的车队以拦路和撒铁钉的方式阻拦，为避免耽搁工期，最终被迫与杨政洪车队合作的事实。（7）刘丰东（东萌公司管理人员）的证言，证明因未按时付运费，2017年6月份的一天杨政洪和向信武等7、8辆车将通往石料厂的路堵住要求付运费，2017年10月份、11月份、12月份，因没有结清杨政洪、向信武的运费，他们不拉了，公司安排的河南车队在一工区拌合站拉料途中，经过漾头镇街上被堵，2018年5月23日，杨政洪和向信武要求拉水稳料把水稳拌合站堵了，后来经政府、高速公路指挥部等部门协商了三个多小时，杨政洪他们才带着车队离开。（8）白延涛（1号拌合站负责人）的证言，证明2018年四、五月份一天，因项目部没有及时给车队结账付款，漾头车队罢运，公司另派车运砂石，被漾头车队的驾驶员驾车在1号拌合站门口把我们运料车进出的道路都堵死了为了结账就堵路及2017年10月份一天将杨果的车堵在漾头街上的事实。（9）柏烨的证言（项目部管理人员），证明其是中交二公局的职工，2017年底因资金周转困难，到该给车队结账的时候资金没有到位，杨政洪、向信武的车队就罢运，他们自己的车运料又被杨政洪叫的车堵路；2018年5月23日堵路后经公安机关介入，漾头车队没有强迫承包运输了，项目部自愿安排了一部分车辆参与湿料运输；鸿运来砂石厂与项目部是合作关系；漾头车队没有和项目部签订书面合同，只用口头协议。（10）陈永刚的证言（项目部工作人员），证明2017年底杨政洪因项目部未结账而罢工堵路又不让其他车辆运输的事实。（11）余鑫（陕西省延安市人，漾头镇老井田砂石厂负责人）的证言，证明2016年11月份自己开始给中交二公局供材料，协调当地找运输石料的人。从2017年4月份开始，杨政洪一伙的当地车队通过堵工、扔钉子的方式要求涨运费，并且不允许外地车队拉运，在政府的协调下将运费从0.75元涨到0.77元，请外地车辆拉0.7元的事实。（12）刘平的证言（项目部驾驶员，陕西人），证明2017年底的一天，因当地车队与项目部有纠纷，其拉石料返回漾头街上时，看见杨果驾驶装着石料的货车在漾头街上被当地人组建的车队堵车，后杨果原路返回将石料运回砂石厂车才得放行的事实。（13）杨果的证言（项目部驾驶员，陕西人），证明2017年10月的一天，其与刘平从一工区拉砂石去二工区，经过漾头街上时被堵车，后将拉的砂石原路拉回后车才放行的事实。（14）陈心国（河南驾驶员）的证言，证明2017年12月份左右，因项目部没有支付运费，漾头车队就没有运输石料了，项目部老板王光辉就安排他们拉两次石料，漾头车队知道他们拉运后就去堵一工区搅拌站，后来他们就没拉运了。（15）粟铁松（湖南会同人）的证言，证明2017年3、4月份其所在车队在为铜仁市碧江区漾头镇附近碎石场运输碎石的过程中被当地车队威胁阻拦，项目部的人被迫同意与当地车队合作，不再用他们车队运输了，他们开始的运费是0.7元一吨一公里，后来改成0.75元一吨一公里的事实。（16）李贵和（四川汉源县人）的证言，证明2017年6月其到铜仁铜怀高速第四标段运输石料时被当地人放铁钉扎胎就离开，后铜怀高速项目部就找他们当地车队谈，帮他们涨了拉运单价，还说好工程项目的所有砂料都由当地车队拉的事实。（17）张延伟（陕西省高陵县人，中交二公局铜怀高速项目部运输人员）的证言，证明2018年1月初其为漾头镇务路溪砂石厂的老板刘开清运输碎石的途中，在瓦屋乡丁家溪村子附近被漾头、瓦屋当地人组建的大车队围堵的事实。（18）刘志勇（漾头车队成员）的证言，证明2018年1月13日，其在为刘开清的砂石厂运输碎石到丁家溪水温层拌合站途中被杨政洪、向信武等人成立的漾头车队堵，刘开清被迫给他们提高运输单价和公里数及不参加堵路会被罚款500元的事实。（19）刘水青（漾头车队成员）的证言，证明2018年1月，其为漾头镇雾路溪砂石厂的老板刘开清运输碎石的途中，在漾头镇一带运输过程中被漾头、瓦屋当地人组建的大车队围堵，堵车时有杨政洪、黄艳、光头强、向灿、飞飞，覃方新、毛胡子、“二痞”、刘昌文、向信武、刘小军、谭兵等人。（20）刘元春（绰号教教，漾头车队前队长）的证言，证明2018年3月的一天，其与瞿龙飞在给刘开清运输沙子为丁家溪服务区水温层搅拌站拉运干料时，被杨政洪的车队围堵，后派出所的人找来铁丝把堵他车的车辆车门勾开后推开，他和瞿龙飞才下料离开的事实。（21）瞿龙飞的证言，证明自己与刘元春于2018年3月份给刘开清拉运砂石时被堵，第二天派出所电话通知堵车的人让车一直没来，派出所就让他们帮忙一起把堵的车推开，他们下料后就离开了。（22）袁杰（一工区事务经理）的证言，证明2017年11月份一天，因漾头车队未结到账而罢运，一工区急需混凝土就通过一拌合站白延涛联系罐车老板王光辉的渣土车从鸿运来砂石厂运石料，三辆车才运到一拌合站就被杨政洪他们开车来堵住的事实。（23）张建军的证言（铜怀高速公路项目部物机部部长），证明项目部没有与车队签合同，是与砂石厂签订了砂石供应合同，砂石供应单价包含了运输费用，但各个标段的单价不一样。3、被告人的供述和辩解（1）被告人杨政洪的供述：2017年1月份左右，漾头和瓦屋就合并成漾头车队了，主要是好管理和接工程。漾头车队的队长是我，车队内部分了三个小组，一组组长是我，二组组长是刘小军、三组组长是向信武，李昌奎负责派车，车队共有30辆双桥车，单桥车有10多辆，是黄运在帮我开车。我主要负责带起车队人去谈工程、结账、发工资、派车。车队定有规章制度，车队成员必须听从队长、组长安排，每次支付的工资每人提百分之一补偿队长和组长的通话费；车队成员不准私自与项目施工方谈工程，车队成员要团结，每辆车必须交押金，车队统一安排的事不参加要扣钱，不去谈工程的要扣钱，钱由覃方新收。漾头车队合并至今承包过铜怀高速项目、渝怀铁路复线项目、漾头防洪堤项目和瓦屋克兰寨绿化项目的石料运输。铜怀高速四标段项目是我们直接找李世伟、刘开清和刘元四谈的，搅拌站供料我们是直接和施工方刘丰东对接的。四标段有六个搅拌站。搅拌站和梁厂的砂石在李世伟一个料厂拉，水温层的砂石是在李世伟、刘元四和刘开清三个料厂拉。水温层砂石料运费是我们每月向三个料厂负责人李世伟、刘开清和刘元四结算，梁厂搅拌站和1.2.3号搅拌站石料运费是项目方刘丰东和我们车队结算，各组负责各组的，只是水温层统一结算。为能够揽到工程和提高单价，我们车队一共堵工七次。第一次是2017年3月份的时候，因为2017年1月份铜怀高速四标段开始动工，项目上的石料是我们漾头车队在拉，单价0.75元一吨一公里，后来车队的人说单价低了，我就和项目部余鑫说单价低了要涨价，于鑫没有同意，我就说不拉了，于是我们就停了几天，后来于鑫就找来怀化的车队拉石料，被我们发现后我就叫他们喊怀化的车停起我们来谈，我到丁家溪时看见三组的车把怀化的车前后堵起了，是三组组长黑子和他们谈的，我到的时候他们谈好了。堵车的有三组的人和车。后来单价涨到了0.87元一吨一公里。第二次是2017年6、7月份的时候，三组的单价涨了，我们一组的还是0.75元一吨一公里，我也向余鑫提出涨价，年后于鑫同意没车加四十元，我们拉了一天半后，一工区就喊四川的车来拉，于是我叫上一组的人开车到李世伟的料场把车停在料场的地磅上，其他车堵在料场的进出口。余鑫同意涨价就找漾头政府，还是没有谈好，我们就走了并叫车队停止拉运。过几天余鑫找来外地车拉石料，我们知道就商量在路上撒钉子，后我们把单价谈到0.82元一吨一公里，另外每吨给我们加一公里，这样我们就达到9毛多了，四川车队也没有拉了。第三次是2017年11月份左右，余鑫欠我们的工钱，我就停拉了，余鑫找来外地车队拉，我们知道后就喊人在漾头街上把外地拉料的车堵了，后来余鑫找我谈叫我把车让开，我让他先把钱付了，并且只能让我们车队拉，余鑫答应后石料又是我们拉了。第四次是2017年11月至12月的时候，余鑫拖欠我们运输款，我们就不拉了，余鑫又找来外地车拉，我们就把1号搅拌站堵了不让对方倒砂，余鑫叫我让车我不答应并要外地车把料拉回去，余鑫同意后答应过几天给我们结账，我们才把车放走，外地车没有得拉，是我们车队在拉。这次堵工的有我、向信武，我们车队的人基本都到。第五次是2018年3月2日下午6、7点的时候，李世伟的石料答应由我们车队拉，单价0.9元一吨一公里，刘元四和刘开清不肯出这个价，他们就喊铜仁车队的人给他们拉，我看见刘元春给他们拉后就喊起三个车组队到丁家溪水温层搅拌站把拉料的车前后堵起，刘开清叫我们让开，后来没有谈好我们就走了，车还是堵起的，第二天派出所的人来了我们还是没有谈好。刘元四和刘开清就答应9角一吨一公里让我们车队拉，运费每月结一次，我们一直拉到现在。第六次是2018年4月27日早上，铜怀高速四标段没有把恶摊扶贫路的石料运输承包给我们，请了外地车拉，我就带着10多个人去现场，把车停在路上不让对方的车过，后来漾头政府来处理也没有结果我们就撤了，后来我们也没有得拉。第七次是2018年5月23日，铜怀高速四标段项目部没有喊我们拉石料，喊了外地车，我们知道后就带起20多辆货车到丁家溪，我们车和外地车发生矛盾，经过协调后我们说要拉水温层的石料，但是项目方一直没有回复。我们就是想通过堵工的方式让项目方和料厂把运输承包给我们车队和提高单价。2018年1月13日的时候，因为我们和项目部单价还没有谈好，我们就没有拉，刘志勇和刘水青就去拉，然后就被我们堵了，是在丁家溪梁厂堵的，我记得是皮卡车和面包车去堵的，因为我也在现场。我们堵车就是不让他们拉，后面是刘开清到后，报警了，经过调解才处理好的，后面刘志勇和刘水青就没有拉。是我们车队在拉。当时有我、向信武、向灿、刘远祥、翘翘、覃方新、刘昌文、刘小军、谭兵，我记得有10多个人。（2）被告人向信武的供述：2018年1月份，高速路的路基和桥梁修建完工后，需要给高速路铺水泥，工程部就在丁家溪服务站又修建了一个水温层搅拌站，然后杨政洪的漾头车队、刘小军的恶滩车队和我的瓦屋车队合并一起给丁家溪水温层供料，大车队长是杨政洪。我是2017年3月份买车后就跟着瓦屋车队一起进场，当时车队长是刘洪喜，5月份过后我就当了车队长。听说刚入场时刘洪喜组织三拌站的车队在丁家溪堵过怀化的车队。2018年1月份我们漾头车队制定规章制度，要求每人交5000元押金，如有需要加价或堵工的方式拉运活路每人必须在场，不在场的人要扣押金，钱由覃方新保管。我参与的有三次堵工、一次罢工、一次扔钉子扎车胎。第一次2017年5月份，我找到李世伟要求涨价，他不同意，我就在微信群里讲不要去拉了，第二天我们车队就罢工了三天没有给李世伟拉原料，因为之前其他车队给李世伟拉原料时被堵过，所以我们罢工后李世伟主动联系我说把价涨到0.87元每吨。第二次是2017年11月份左右，杨政洪说大家一起要求加运费，第二天杨政洪找李世伟谈，李世伟不同意涨价，我们就停工不肯拉了，中交二公局就找来他们自己的车队来拉，杨政洪就叫覃方新买一斤钉子，我们几个组就分开将钉子撒在地上，他们车队拉了两天就不敢帮李世伟拉了，中交二公局找到杨政洪把价钱提高了。第三次是2018年3月份初的时候，刘开清找到我们三个组长说要我们以0.6元一公里每吨的价格给他送干料，我们觉得单价太低要求0.9元一公里每吨，刘开清不同意就找到了“叫叫”帮他拉，杨政洪就打电话叫我们把他们的车堵了，我就在我们三拌站车队群里喊区丁家溪服务区堵车，我们到了后就把对方的车堵了。第二天对方的车还是被堵在原地，派出所来协调，刘开清还是接受我们的单价，第三天对方的车下料走了，刘开清找到杨政洪同意我们以0.9元一公里每吨拉料，我们一直拉到现在。第四次是2018年4月份，我看见刘小军在微信群里喊外地车来拉料了，我们去堵车。然后我们就到恶摊，刘小军队里的车已经把路堵了，之后政府和中交二公局的人说我们做起来不划算没有钱挣，刘小军就叫堵路的人把车开走了，最后我们也没有拿到湿料的运输权。第五次是2018年5月20日左右，我们从老井田拉干料到丁家溪服务站水温层拌合场，谭兵在过地磅称重时对方拉湿料的车也准备过磅，他们就堵在那里，我们去看是什么情况，我们的人说我们也可以拉湿料，任总说我们没有技术拉，路程短没有利润，任总见我们不肯让就让拉湿料的车，就不过磅直接下料，之后我们也没有干扰过拉湿料的车。2017年11月份的时候，因为项目部没有钱，一直不付我们车队运输款，杨政洪和我们都催了几次，车队始终拿不到钱，我们希望项目部把运输款付了后我们再开始运输，但项目部说是没有钱，先让我们把料拉起，过段时间再付。我们车队就停运，项目部马上喊他们项目部的陕西车队开始拉料。我们知道后我和杨政洪、覃方新就带起向灿和刘远祥他们到漾头向家寨（漾头派出所附近）把一辆陕西车队运输料的车子堵起了。向灿开的面包车堵的是拉料车的前面，刘远祥开双排座货堵的后面。项目部的人看没有办法只有答应我们的条件。2017年12月份的时候，项目部拖欠了我们车队运输款，我们车队催了几次，项目部还是没有付款。杨政洪和我们车队的人说这样拖起也不行，我们就向项目部说不付款我们就不拉了，项目部说是要过段时间才能拨款，让我们车队先继续拉，钱是要付，要过几天。杨政洪和我们商量后还是停运了。我们车队停运后，项目部就叫他们内部的车队往一工区搅拌站拉料，我们知道后，杨政洪就带着我、向灿、覃方新和车队的人去把一工区搅拌堵起了，要项目部把我运输款结清。这样一堵项目部和砂场的人又和我们谈，谈的结果是我们车队继续拉，他们内部车队停止拉料，过几天后给我们车队付款。（3）被告人向灿（绰号鸡蛋糕）的供述：2017年底，高速路修建工序进入水温层时用料需求非常大，我们漾头车队、恶滩车队和瓦屋车队就合并成一个车队，我们车队合并后为了便于管理和大家团结每台车交5000元押金，大家形成一个团体，车队有什么事大家都要去，听从队长指挥，如果不按规定要被罚款，车队一共有30多台运输车，40名左右的成员，车队队长是杨政洪，他主要负责代表车队谈运输合作的事，财务是啊燕，由向信武、杨政洪和刘小军共同管理车队。我一共参与堵工四次。第一次是2017年5月份，我们车队在为中交二局拉碎石和沙子当时的价格是7毛多的单价。后来涨到0.82元一吨一公里，去年6月后我们要求加运费，对方不同意，我们就罢工，对方就叫来其他车辆来运输，我们就商量在漾头街上拦他们，占到对方运输车要经过的地方不让对方过，对方车就返回了，之后我们又聚在一起商量如何抵制外来车运输，有人提出撒铁钉扎轮胎，一共撒了两次，我参与了一次。经过我们阻扰后项目部的材料无法正常供应就与我们进行协调，最终对方同意我们在运输单价不变的情况下给我加一公里的路程，我们就一直给这个项目部运输直到现在。第二次是今年三月份，当时铜怀高速搞水温层施工，刘开清、刘元四和项目部李老板三个厂提供石料，刘开清开的单价是0.6元一吨一公里，我们觉得价格低就不愿意拉，刘开清叫来其他车运输，我们就去堵车，对方的驾驶员有一个外号是“叫叫”，车被我们堵了一晚上，第二天刘开清就主动找我们协商并同意将运输费涨到0.9元一吨一公里，并且只能我们当地车队运输，其他外来车辆不得来运输。第三次是2018年4月份，我们当地修一条旅游环线公路，项目施工方用他们自己项目部的车运输，我们觉得该我们来拉，和对方协商对方不同意，于是我们整个车队三四十个人来到他们施工的路面上将过往的运输车堵了一个多小时，后来项目部经理和我们协商答应说需要用混合料时让我们拉，我们才散开。第四次是前几天的事，当时铜怀高速不愿意让我们运输混合料，我们三十辆车都在项目部三工区拌料过磅的位置把车停着不动了，现场几十条车就全堵了，对方领导就和我们车队队长协商，过了一两个小时协商好后同意我们按照0.9元一吨一公里的价格进行运输，我们就将车开走了。（4）被告人李昌奎的供述：我是2016年加入车队，车是一辆贵05Ｈ1061号蓝色东风牌单桥货车。我们车队是2016年成立的，队长是杨政洪，平时负责代车队去谈工程、结账，其余事情由我、向信武、刘小军负责，开始派车的人是黄艳，后来2017年黄艳没做了派车由我负责。车队队员每人交5000元的保证金，交给我由我保管，车队决定集体去堵工不参加的人就要从押金里面每次扣500元，被罚的钱由覃方新收。自己参与堵工六次。第一次是还没有形成大车队，时间是2017年6月份开始，因为开始帮石料厂运输没有付钱，我们就商量把黄家寨石料厂堵了，要求他们付钱，后来石料厂管理人员联系杨政洪答应过一两天拿钱，我们就散了。过后很长一段时间都没有拿钱给我们，也不叫我们车队拉运，我们看见他们请了外地车在拉，我们就商量不能由外地车拉，必须由我们本地车拉，他们要拉我们就让他搞不下去。然后就安排覃方新做钉子板板，我负责放，向灿、藤李果一起把钉子板板放在外地车必经的地方。第二次是2017年10月份，堵的恶摊1号搅拌站，当时是他们没有付钱，我们没有帮他们拉后他们叫来外地车队拉，我们就一起去恶摊1号搅拌站把外地车堵了，不准他们卸料，他们只能原路把料拉回去，堵车后外地车就没有拉了，中交二公局找我们谈让我们拉运。第三次是在漾头镇街上，是2017年12月份，中交二公局没有付钱又请外地车拉运被我们发现，我们就赶到漾头街上把他堵了，光头强堵在车后面，后中交二公局就找到杨政洪家谈，对方要我们把车开走，运费会结给我们。杨政洪说要结清后再拉，不能用外地车拉，后来他们答应，杨政洪就叫光头强和车队兄弟将车挪开，被我们堵后，外地车就不敢来了。第四次是丁家溪修水稳搅拌站时，他们没有请我们车队拉，我们就商量去堵工，我们到搅拌站时外地的3台双桥车已经停下来了，因为石料厂的人没有来处理，他们就把石料拉回去了，以后也不来了，这次堵工后向信武他们三班的车就得拉了，我们后面也跟着得拉了。第五次被堵的是丁家溪快到水稳搅拌站的路上，时间是2018年3月份，我在微信群里看见有人议论外地车来拉了，杨政洪就叫我们大家去堵了。我们到了看见对方有两台车，我们将两台车堵住后才晓得是“叫叫”，双方僵持了一个小时，每人来解决，第二天派出所出面调解没有调解好，我们车队提出必须让我们拉，外地车不能拉，价格按0.9元一吨一公里计算，对方当时没答应，派出所安排人将向灿和光头强的车推开后被堵的车才离开。第六次是2018年5月23日，谭兵在过磅时和一个外地车僵持了下来，向信武和水稳搅拌站的负责人也来了，向信武提出拉水温层，对方不同意，向信武就说这是我们的地方，我们想拉就来拉，然后我们就把搅拌站堵了。我开车堵住磅秤，其他人堵入口，杨政洪和刘小军也来了，搅拌站负责人就联系高速公路指挥部、瓦屋乡政府、派出所处理，经过三个多小时协调，要杨政洪带着车队离开，后面再谈。我们堵工后，除了水稳搅拌站的湿料没得拉，其他的都得拉了。（5）被告人刘远祥（绰号光头强）的供述：我们车队合并后为了便于管理和大家团结，每人交了5000元押金，车队由杨政洪、向信武、刘小军担任车队队长，车队明确有事情大家一起做，通知的事情必要按照要求去完成，要求开会或堵工就必须去，不去的就扣钱。自己参与堵工四次。第一次是2017年6月份的时候，我们在给铜怀高速项目部运输碎石和沙子，开始价格是7毛多一吨一公里，后来提高到0.82元一吨一公里，我们又要求涨价，项目部不同意就和我们产生了矛盾，我们就不给他们运输了，后来项目部就找来外地车给他们运输，我们就商量怎么阻拦对方。后来有人提议撒钉子在路上，还有人提议去拦车。第二天我们就堵住了对方的车，对方车不得过就掉头回去了，后来我们就撒钉子在对方车经过的路上。我们阻扰后对方车无法顺利运输就不能及时运材料。过几天项目部的人就找我们协商给我们涨价了，我们就一直运输到现在。第二次是2018年三月份的时候，我们在和铜怀高速项目部谈价时没有谈好，对方就叫来“叫叫”帮他们拉，我们发现后就去了人和车将“叫叫”他们正在运输的车堵了，当天我开我的小货车去堵的，当天我们一共开了近十辆车到现场去堵的，分别停在对方的车头和车尾，我们还去了三十多人，第二天对方和我们说好涨价后才放他们走的。开始对方只出价0.6元一吨一公里，我们堵工后提高到0.9元一吨公里。第三次是2018年四月底五月初，施工方的项目部没有让我们去拉料，而是叫陕西的车辆在拉，我们发现后就组织人赶到现场站在正在修建的公路上，我们当时有三十人左右，对方的车就无法通过，对方项目上的人就和我们进行协商，后来就答应我们高速路项目在运时候让我们拉我们才离开。当时有我、杨政洪、向信武、鸡蛋糕、啊燕、李昌奎、刘二痞等人，车队的人基本都去了。第四次是2018年5月23日，我到梁厂水稳拌合站门口路上车是堵的，边上停着七辆车左右，我下料后对面来了一个泥浆车，泥浆车的后面来了车，我车后面也来了车，车就让不了了，我下车后听到队长说准备和项目部的人商量去拉石料，之后项目部的人说我们不适合拉湿料，过半小时后杨政洪就让向信武把车挪开，向信武说项目部的说话欺负人，必须道歉，杨政洪多次劝说向信武才同意把车让开，我们其他人就把路让开了。（6）被告人刘小军：我是恶滩车队的队长，2018年2月份左右与漾头车队和瓦屋车队合并，大车队总负责人是杨政洪，黄艳和李昌奎负责派车，杨政洪是漾头车队小队长，向信武是瓦屋车队小队长、我是恶滩车队小队长，运费结账是杨政洪，覃方新负责开会堵工时给到场的人签到。车队合并后，杨政洪要求每辆车交5000元押金，需要加价堵工或用堵工的方法拉活路，每个人必须在场，不参加的要扣钱。车队成员每个人要从运费总量中扣百分之一作为队长的电话费，我得过200元的话费补贴。2018年3月左右，刘开清让叫叫给他拉运，杨政洪在微信群里要我去，后来我开车到丁家溪服务站，我看见谭兵在，漾头车队和瓦屋车队的基本都在场，我看见三辆面包车和一辆农用小货车把两辆拉碎石的双桥车堵住，瓦屋政府和派出所工作人员要杨政洪把车让开，杨政洪不同意，杨政洪在和他们谈，后来我请假先走了。过几天刘开清把务路溪的碎石拉运活路以0.9每公里每吨的价格我们三个车队拉，我的车拉得30000元左右的运费。2017年4月份，谭绍友说中交二公局在九龙洞环线的湿料是本公司的车拉，我给谭绍友说先不要堵车。第二天杨妹给我说看见中交二公局的车又到拉水温层湿料，我就开车到恶滩铁桥头把车停在铁桥旁，刘其宣开着他的单桥车停车桥头，其他车不能过。我在双桥车微信群里喊每个人都要来，不然要罚款。后来瓦屋车队和漾头车队的人也开着大大小小的车赶来，覃方新拿了一个本子让来的人签名。我和驾驶员说让他们领导和我们见个面，后接到刘大红的电话叫我不要堵车，我挂了电话就叫刘其宣把车开到旁边去。后交通局和漾头政府的人来了就喊我、向信武、杨政洪、杨妹和公司的人谈，我们要求拉水温层湿料，对方要我们写个拉湿料的诉求交到政府去，之后就散了。2018年5月，向信武打电话说丁家溪服务站水温层拌合站扯皮了，叫我去，我怕罚款就去了，到的时候已经有三十多辆车堵住了拌合站，我看见磅秤的地方堵起的，向信武因为对方讲不让他拉湿料很生气，杨政洪就要求对方道歉，后来才让的车。（7）被告人覃方新的供述：车队成立时间忘记了，我负责管账，车队长是杨政洪，派车是李昌奎，谈工程和结账归杨政洪负责，车队特别规定，拉运价格谈不下来车队长就邀约大家去堵路堵工，大家必须参加，不去的轻则处罚500元钱，重的是不能拉运，被踢出车队，车队共打了一次考勤。我记得张凯和王东被处罚过，被罚款的钱有4000多元，有八九人被罚过。漾头车每人都交有5000元押金，规定被罚款的钱从押金里扣，车队规定从运费的毛收入中扣百分之一拿给杨政洪、李昌奎、黄艳等人。自己参与三次堵路、一次罢工、一次扎轮胎。2017年6月份左右，中交二公局有三个月没有给我们结运费，我们要求涨价，他们不肯，杨政洪喊罢工，中交二公局就叫其他车拉运，我们发现后杨政洪就召集开会，有人提出放钉子扎轮胎，我们同意，后来就去买了钉子，杨政洪安排几个组去放钉子。外地车被扎后中交二公局不敢喊外地车拉了就主动找我们谈，叫我们拉运，运费没涨，但把路程多算一公里。2018年3月份，我接到通知去丁家溪堵路，我到后看见李昌奎、黄艳、杨政洪、向灿、刘远祥、向信武等人在现场。“叫叫”在和杨政洪理论，当时有人说用谁的车堵叫叫有500元工资，杨政洪就叫我们开车来的人把叫叫的车堵着，我看见刘远祥堵在前面，第二天我没有参与，中交二公局主动找到杨政洪和向信武谈拉运的事，同意我们按0.9元一吨一公里拉运了，我们一直拉到现在。2018年4月的一天，刘远飞打我电话说有人在恶摊桥边堵路，我就开车到桥边，杨政洪灾微信群里通知我们在恶摊把车堵起，我了解是中交二公局修旅游道没有喊我们拉水温层，杨政洪叫我把堵路的人员名单记起，杨政洪和中交二公局的人谈，最后还是他们自己拉，但是铜仁至怀化高速路上的水温层湿料同意让我们车队拉。2018年5月20日左右，中交二公局不让我们帮他们拉湿料，杨政洪问是否要争取过来，我们在群里都说要拉，后来我不知道是谁在过磅时和中交二公局的车队起冲突，我们把拌合站堵了，对方说向信武没有资格拉湿料，向信武生气说今天我的地盘我说了算，哪个同意放车都不行。后来政府的人来调解才被劝开。（8）被告人张吉高的供述：我有个朋友晏玉松是漾头一工区车队的，2017年8月他把车卖给我并介绍我顶替他加入漾头车队，车是一辆贵Ｄ0560510号福田牌单桥车，队长是杨政洪，主要负责对接工程项目、派车、谈价、结账。队员每人交5000元，便于车队管理，谁不遵守就扣500元。自己参与堵工两次。第一次是2018年3月份的一天，在微信群里看见人讲外地车来拉料要送去丁家溪，我们就开车到了丁家溪梁厂，“教教”和杨政洪说是刘开清喊他拉，并要下料，我们车队的人说不准他下料，当时有人说谁开车把教教他们的车堵起就给500元一夜，我听见后就打林秋华电话说借他的面包车用，林秋华同意后我就发动他的面包车（尾号是750）堵在教教开来的那辆红色双桥车后面，光头强用他的农用车堵在红色车的前面，向灿和刘昌文也开车堵了一辆蓝色双桥车，然后我们就离开了。过后几天刘开清和另外两个沙场的老板同意给我们拉干料从0.6元涨到0.9元。2018年5月份，我看见派车群李有人说丁家溪水温层过磅的地方堵了去看一下，我来到现场后看见一条路上堵满了车，我看见项目部的人和向信武在讲话，几分钟就散了，车子全部疏通了，后来听说是谭兵和项目部的抢上磅位置。（9）被告人晏前伟（绰号伟杰）的供述：2017年2月份加入漾头杨政洪他们车队。车队长是杨政洪，黄艳派车两个月后，由李昌奎负责派车。我们参加三次堵车。第一次是2017年4、5月的时候，在高速四标段一工区拉搅拌站拉砂子，当时单价是0.75元一吨每公里，我们拉了一段时间后提出涨价，杨政洪、黄艳他们车队领导去找搅拌站负责人谈涨价的事情，但是没有谈好。然后我们就罢工。后杨政洪带着黄艳找李世伟谈价钱，谈的过程中李世伟也安排怀化车白天拉运，杨政洪就在双桥车派车群里喊前四后八的车又拉货了，快去堵车。我们晓得后我和黄运、刘永红、刘远飞、田华等人就开着自己的双桥车来到鸿运来沙场把门口堵住，李世伟就叫怀化车不要装了。堵了一个小时杨政洪叫我们撤回来。第二天早上9、10点左右，我和黄运、刘永红、刘远飞、田华、刘洪喜等人在李世伟砂场装砂，刘洪喜就说怀化车要从丁家溪院子过，我们打电话给书记和村长发动群众以把路压烂为由把怀化车堵在院子里，让他们拉不成。第三天，也是第二次堵路，怀化车在鸿运来砂石厂装车后向丁家溪走，刘洪喜就指派我们三个去三拌拌合站去，我们去后就看见怀化车被堵在了篮球场，刘洪喜的目的是叫我们三个从后面把怀化车堵起。后来派出所来了叫我们放行，我们才让开，怀化车也同意不再来拉运。后来和李世伟谈好，单价涨了2分钱，是0.77元每一吨每公里。我们车队才又继续拉的。第三次是2017年6、7月时候，三工区单价已经涨到0.87元一吨每公里，我们车队提出单价和三工区一样但是二公局没有同意，然后我们车队就停了。中交二公局调其他车队来拉，我们车队发现就去堵车不能让他们继续拉。晚上8点过到杨政洪开会，他们把钉子和板板都准备好了，车队要去用钉子放拉砂车。当时杨胜勇、刘远祥、滕树勤、黄运还在。我骑摩托带杨胜勇往电站方向在老路放风，当时滕泳已经到了，后来刘远祥也骑车来了，我和杨胜勇、刘远祥放风，滕泳一个放钉子。后来滕泳说放到一辆车子了，第二天龚开明开车带我和刘永红又去又去放钉子，但是没有车来，过了几天车队开始派车了，单价0.82元以吨每公里了还另外给我们每吨加了一公里，算下来相当于9角钱一公里。（10）被告人黄运（绰号孕妇、送送）的供述：2016年7月份左右，我出10万杨政洪出12万买了一辆双桥车，2017年3月份又换了一辆双桥车。我和杨政洪搭伙出钱买双桥车至今在工地上运输，利润平分，因为我开车多给我毛利10%工资。2016年11月左右，漾头的车成立一个车队，杨政洪当队长，覃方新管账，开始我负责派车派了三个月我派不动，后来李昌奎派车。每辆拉运的毛利抽1%的钱给杨政洪、覃方新和李昌奎补贴电话费。有个车队派车群，成员21人，分别是李昌奎、黄艳、杨政洪、我、晏前伟、刘永红、刘元飞、覃方新、姚勇、向灿、“杨妹”、刘元祥、滕树勤、向信武、陈杰、王东、肖海峰、张凯、“吉高”、“二痞”、“麻牛”车只有17辆，2018年3月“二痞”把车卖，也退群了。我们车队与恶滩车队、瓦屋车队为了提高运费，我们成立大车队，杨政洪任大队长，分三个小队长，杨政洪还任漾头车队长，瓦屋车队长是向信武，恶滩车队长是刘小军，管账是覃方新，大小事都是杨政洪做主，比如运费涨价。组织去堵路堵工、谈工程、运费结算，都是杨政洪统一安排，他安排事情后，各小车队长负责具体落实，比如要堵工，各队长负责喊各队的人，每人必须参加，发现不到扣500元，之前每车押5000元。谈运货的事情由杨政洪、向信武两人，杨政洪和向信武把谈的结果告诉我们，如果价钱低了，我们就不愿意拉，大家就想对策，用罢工、堵路、扎车胎的方式，逼工程负责人给我们车队拉运的活路及给我们加钱。我参与一次罢工、一次堵路堵工、一次扎胎。第一次是2017年3月左右，我们进场为铜怀高速拉料，当时有漾头车队和瓦屋车队。拉得个把月，当时单价是0.75元每吨每公里，单价太低。然后两个队长叫我们一起上了罢工和项目部谈，罢了两三天工，还没有谈好，有一天车队的人看到外地车在老井田拉料，杨政洪知道后就喊我和晏前伟去看情况，后来晏前伟打杨政洪电话说外地车开车拉料了。没过多久刘洪喜打电话给晏前伟让我们去罗水田拌合站，我们就叫上刘永红开着自己的车到了丁家溪，在球场坝看见两辆怀化的车被堵在球场坝，当地村民说他们车太大把路压烂以后不准过，被堵了近一小时。怀化车队在丁家溪院子被堵的前一两天，大概10点左右，晏前伟接到杨政洪电话，说：有人看见怀化车进来了（指到鸿运来砂石场来），你们看住，看怀化车是否在装货。过了1小时左右，我和晏前伟看见怀化车队到鸿运来砂场装货，晏前伟就马上打电话给杨政洪，杨政洪叫晏前伟和我马上回漾头开车，开空车去把鸿运来砂场堵起，我骑摩托车带着晏前伟回到漾头，我和晏前伟、刘远飞三个人开三辆车赶到了鸿运来砂石场，到砂石场看见田华、刘永红、刘泽长等人已经先到，大概来了7、8辆双桥车，我们就堵在砂场路上，车辆不能出入，我们堵了1个小时左右，杨政洪就发话叫我们离开。第二次是2017年6月左右，我们又以油价上涨理由要求涨运费。杨政洪、向信武找到负责人李世伟要求涨价，李世伟不同意，杨政洪威胁说不涨价就停工。杨政洪、向信武回到车队叫我们停工。李世伟见我们停工叫了六辆外地车拉运，到了晚上杨政洪召集车队所有成员在他家桥头开会，当我赶到时候，看见李昌奎、黄艳、杨政洪、晏前伟、刘元飞、覃方新、姚勇、向灿、“杨妹”、刘元祥、滕树勤、向信武、陈杰、王东、肖海峰、张凯、“吉高”、“二痞”、刘永红、“麻牛”他们已经开了一段时间，之前的内容我不清楚，看见地上放着四块木板，木板上钉子有三、四颗，杨政洪把我们分成几个组，我和滕树勤一组，杨政洪叫我用摩托车带滕树勤到漾头电站路段把拉运的外地车轮胎给扎了，我听了杨政洪交待后，从地上捡起钉有钉子的木板，带着滕树勤向电站开去。车队其他人去什么地方我不清楚，当我们到了庵堂坡弯道看见两辆双桥开来，当时天已经黑，车灯照着我们，我把摩托车停了，让两台车过了，滕树勤把木板向路坎下丢了。我和滕树勤回到杨政洪家楼下，看见车多十几个人已经回到杨政洪家，杨政洪问我把钉子放了没，我回答已经放，大家没有散去。向灿炫耀说他放的木板被车子碾了。轧车后李世伟主动找杨政洪说给每车加一公路运费，单价没有涨，杨政洪同意，变相的给我们涨运费了。第三次在2018年4月份左右，工程基本完工，路面开始在铺湿料水温层，高速路施工方没有通知我们就请外地车拉运水温层湿料，大家都清楚，本地拉运的活路应该我们本地车队拉运，我们漾头车队微信群说有人看见外地车到恶滩拉运湿料。我们说去把车堵了，车队有规定要堵路堵工要一起去，不去的要被罚款。我开车带着“猫仔”赶到时候，恶滩车队和漾头车队人都到齐了。当时恶滩车队刘小军和他们的车队的人用一辆单桥车堵住桥头，车不只是谁的。后来漾头政府和派出所人来了，把刘小军和杨政洪叫去谈话，最后统一把被堵的车先把水温层湿料下载，以后不能拉了，我们也就散了。（11）被告人刘永红（绰号掰子）的供述：2017年初，我加入漾头车队，以前我们车队是一个独立的车队，在2018年初我们车队和恶滩车队、瓦屋车队合并在一起。车队成立时每人要交钱到车队，车队通知的事情每个人要按照要求去做。车队长是杨政洪，平时由他代表车队去商谈项目运输合作以及用车的情况和结账，黄燕发钱给我们。我们车队共堵车几次我不清楚，我清楚是有三次。第一次是2017年3、4月份，我们漾头车队和瓦屋车队还没有给铜怀高速路供料，杨政洪、黄艳等人到项目部谈价格，鸿运来砂石厂只给我们0.75元每公里每吨，我们不肯拉。有一天杨政洪在双桥车群里喊有前四后八的湖南车到拉货，叫我们马上到鸿运来砂厂堵起。我看到信息后就和黄运、刘远飞各自开车赶到鸿运来砂场，看见晏前伟、田华、杨政洪等人已经到了，有四台前四后八的大货车被堵在砂场里面，杨政洪和李世伟在一边谈价格，堵了一个小时，杨政洪打电话过来叫我们放行。怀化车队在丁家溪院子被堵的前一两天，我和晏前伟在鸿运来砂石场外面河边钓鱼，大概10点左右，晏前伟接到杨政洪电话说：有人看见怀化车进来了（指到鸿运来砂石场来），你们看住，看怀化车是否在装货。过了1小时左右，我和晏前伟看见怀化车队到鸿运来砂场装货，晏前伟就马上打电话给杨政洪，说看见怀化车在装货了，杨政洪叫晏前伟和我马上回漾头开车，开空车去把鸿运来砂场堵起，我骑摩托车带着晏前伟回到漾头，我和晏前伟、刘远飞三个人开三辆车赶到了鸿运来砂石场，到砂石场看见后，我看见田华、刘泽长等人已经先到，大概来了7、8辆双桥车，我们就堵在砂场路上，车辆不能出入，我们堵了1个小时左右，杨政洪就发话叫我们离开。第二天还是第三天，是第二次堵车，中午10点左右，晏前伟接到刘洪喜电话安排我们帮三拌拌合站运砂子。我和晏前伟、黄运三个就装车向三拌拌合站开去，在丁家溪院子篮球场看见两辆怀化车被村里的群众堵了，我和晏前伟、黄运的车又放在怀化车的后面，让他们无法倒回去。后来派出所和项目部的人赶到现场，派出所要求放行，项目部答应恢复路面，怀化车之后不敢在漾头拉运了，之后杨政洪和李世伟谈好给我们车队运费每吨每公里涨了0.02元。第三次是2018年3月份的一天，我们漾头车队和瓦屋车队合并争取刘开清、刘元四、李世伟三个砂场的干料拉运，但价格一直没谈好，我们也没开始拉。记得是晚上8点多的时候，我在双桥车群和派车群看见杨政洪在召唤大家去堵路，我开车路过丁家溪桥边时，杨政洪说我是车队的一员，车队的事要我参与。我就参与他们堵路了。后来看到教教的车来，杨政洪就指挥我们到宽敞的地方等教教来，我跟着杨政洪一伙到丁家溪梁厂附近等车来，之后教教他们两台车开过来，我及我们车队的20多人就站在马路上将路堵了，教教的车被逼停，把车拦下后因为我老婆去有事，我逗留了一下，我就给杨政洪请假，杨政洪同意我就走了。（12）被告人刘昌文（绰号勇勇）的供述：我是2017年3月加入瓦屋车队，6月开始就是向信武担任车队长，今年三月份与漾头车队、恶滩车队成立大车队。队长是“洪子”。车队规定必要服从队长指挥，按照队长的要求进行运输，有事一起协商，队长代表车队谈事情。要求每人交5000元押金，我们还是由向信武直接安排。车队具体堵车多少次不清楚，我知道的有三回。第一次是今年3月初的时候我们车队还在和刘开清协商运费的事情时，刘开清叫来外面的车队进行运输，当天车队微信群里通知，向信武叫大家去梁厂。我和龚开六、晏前武赶到现场看见大车队的人都来了，车队的人和对方运材料的人一直没有商量好，然后就叫我开车堵对方的车并承诺下次发工资补我500元钱，我就回家开车堵在对方车的车头，晚上就把车停在那里了。第二天才通知我去开车，后来对方就同意我们涨价的要求让我们运输了。第二次是今年五月初，当时修建旅游环线没有让我们车队去运输找了其他车队，当天向信武通知我去恶滩，我去的时候有三十多人在场，人都是站在环线的公路上，后来项目部的人找我们车队进行协商，最后协商结果我不清楚。第三次是今年五月份，我从老井田拉石料去丁家溪拌合站时看见很多车堵在那里，我把车停在后面，我听说是因为过磅时有车在前面堵了，看见向信武和对方的工作人员发生争吵，当时我们车队有二十多台车，现场堵了两个多小时，车队和对方项目部的人协商好后才让开的。（13）被告人龚开明（绰号麻牛）的供述：2018年1月份左右丁家溪水温层搅拌站需要几十万的干料，我们车队一起商量怕供应不足把三个工区车队合并。总负责人杨政洪，我参与一次堵工是堵“教教”的车，2018年3月份接到杨政洪电话说“教教”拉货到丁家溪服务站下料叫我和刘永红去拦下来和他说价格没有谈好不要拉。我和刘永洪各自驾驶面包车去丁家溪服务站，看见“教教”被三工区车队的一个拦停了，叫什么名字不知道。我走过去和“教教”说等价格谈好再一起拉。他不听准备下料的时候车队人全部赶到了，前后四辆车把“教教”车逼停。“教教”是以0.6元每吨每公里拉的，我这个价格是不同意的，最后三个沙场的老板同意让大车队所有人以0.9元每吨每公里拉水温层。（14）被告人杨坤（绰号猫杰，又名杨昌坤）的供述：我是2017年买的大和牌双桥车后加入瓦屋车队，当时车队长是刘洪喜，半年后换成向信武当车队长。我参与堵车三次。第一次是2018年正月十五（2018年3月2）下午6点过钟的时候，铜怀高速四标段在瓦屋丁家溪服务区新建了一个搅拌站，主要是生产高速路水温层的石料。石料是从李世伟、刘元四、刘开清的这三个料厂供应，干石料的运输我们车队要拉，我们车队已经和李世伟谈好了单价，由我们车队来拉，单价是0.9元一吨一公里，但是刘元四和刘开清不肯出价，他们只肯出6角钱的单价。我们车队要价是9角钱，刘元四和刘开清不肯出到9角钱的单价，所以单价就一直没有走下来，我们车队就在李世伟料厂拉，刘元四和刘开清那里没有谈好，我们就一直没有拉。就是去年正月十五（2018年3月2日）那天晚上6、7点钟时候，我们队长向信武在微信群里面喊，说是有外地车在往丁家溪水温层搅拌站拉料，叫大家去看看。我收到信息后，我在寨子上向“健健”借了他的长安7座越野车带起老表刘方林和滕里果就去了丁家溪梁厂搅拌站。我们到丁家溪梁厂那里的时候，我看见三个车队都已经有人到那里了，但是人还不多，拖料的车已经被喊停了，过了几分钟“光头强”开起双排座车、“鸡蛋糕”开起面包车就到了，他们两个开车直接把拖料的车前面堵起了，过后刘昌文也开起一辆面包车去把另外一辆拖料的车堵起了。当时我把我开的那个车停在旁边了。当天晚上没有处理的好，我们就回家了。第二次是2018年4月27日早上8点过的时候，我在微信群里面收到向信武发信息喊我们到漾头铁板桥那里去堵车，我到铁板桥的时候，向信武和另外两个车队人在，还有派出所的人也在，拖干料的车已经在卸干料了，干料卸好后车就停在那里，我们就叫司机不拖了，我们要拖。到了11点过钟的时候漾头政府和派出所的人到铁板桥去处理，当时也没有处理个结果，我就回去了，到现在为止我们都还没有得拉。第三次是2018年5月23日10点钟左右，具体时间我回忆不起来了。我拖了一车料到丁家溪水温层搅拌站的时候，搅拌站堵了有20-30辆车，车全部是我们三个车队的，我问他们为那样堵，他们说是争磅秤堵起的。没有过好久，瓦屋派出所的警察和乡政府的工作人员就到丁家溪搅拌站来了，他们来后经过协调我们才把车挪走的。（15）被告人滕树勤（绰号滕里果）的供述：我参与三次堵路一次罢工，一次扎轮胎。2018年3月左右，刘开清没有给我们当地车队打招呼就喊外地车拉运，微信群里在喊把车给拦下，我和杨昌坤、向功平等人赶过去，看见一辆外地车在拉碎石，我们把他拦下来，叫外地车开到在修的高速路上去，后来杨政洪，向信武、李昌奎、“鸡蛋糕”、杨胜勇、杨勇军等人也赶来。我们让驾驶员来联系刘开清，当刘开清来到时杨政洪和向信武讲没有谈好价格不能送料，讲好了才能送料，刘开清同意我们把车放行了。这件事情后刘开清答应不喊外地车，过了十几天微信群在喊刘开清又叫外地车了，有人将车队所有成员去把车堵起。我骑车到了丁家溪看见一拌车队李昌奎、黄艳、杨政洪、黄运、晏前伟、刘远飞、覃方新、姚勇、向灿、向信武、陈杰、王东、肖海峰、张凯、张吉高、“二痞”、杨胜勇（杨妹），瓦屋三拌车队刘昌文、向功平、向信武、晏前伍、黄超、杨昌坤、龚开陆、滕召国、杨勇军、刘龙跃、刘方林、杨昌坤等人，恶滩车队的刘小军、刘桐、谭兵、谭绍友、谭刚、刘其宣等人已经赶到。我看见先到的人把“教教”的前四后八的货车拉停。大家等刘开清处理，到了晚上11点刘开清还没有来。张吉高、刘昌文、向灿、刘远祥四人把他们自己开的车分别开到“教教”他们两台车前后堵着。第二天瓦屋政府和瓦屋派出所出面解决，过了两天同意按照0.9元每公里一吨拉运。2018年4月，杨政洪在微信群通知大家恶滩铁桥堵起，中交二公局没有喊他们本公司的车拉运水温湿料。我乘坐刘水清轿车赶到恶滩铁桥边，后来杨政洪和刘小军说谈好了叫我们散了。2017年6月左右中交二公局不肯从0.82元每公里每吨涨价，杨政洪喊罢工。我们就把车子停起。杨政洪把一半车队所有成员喊到他家楼下桥头开会，黄运和黄艳提出不让拉运，放钉子扎轮胎，让他们怕了不敢拉，杨政洪和在场的人都同意他们两个人的想法。杨政洪喊覃方新拿钱买钉子，钱给刘元飞买了四盒钉子，我和晏前伟、黄运三个人在旁边捡了十多块木板，杨政洪从他家拿一把铁锤，我和黄运把钉子用铁锤钉在木板上，做好友钉子木板后，黄运骑摩托车带我拿两块有钉子木板往漾头恶滩叫庵堂湾的地方去，我们把木板扔到路坎下，外地车被扎了不敢来了，中交二公局主动找我们谈，把路程多算一公里。（16）被告人杨勇军（绰号三毛）的供述：我是2017年5月份加入的瓦屋车队，车队长是向信武，2018年1月份我们因为要拉运高速公路水温层，就与漾头车队、恶滩车队合并成了一个大车队，大车队队长由杨政洪担任，向信武担任瓦屋车队小对长，刘小军担任恶滩车队小队长，大车队平常负责派车的是李昌查，李昌奎打电话给向信武，向信武在安排我们车子拉运，我们大车队有规章制度的，每个人都要交5000块钱押金用于平常车队开支（但是我只交了1000元），堵工堵路的时候，车队所有人必须参加，没有参加的人就会被罚款500元，这个钱一般由车队长罚，对刘志勇、刘水清，王东因为不肯去堵还被罚款了。我参与了车队五次堵工，分别是一、2018年1月份的时候中交二工局请的陕西车队拉运石料被我们堵，二、2018年2月份刘志勇、刘水清拉运被堵，三、2018年3月2日（农历大年15）“叫叫”与铜仁上面的那个车被堵，四、2018年4月份中交二工局请的陕西车队在恶滩铁桥被堵，五、2018年5月份中交二工局水稳搅拌站被我们堵。（17）被告人王东的供述：我参加两次堵车，一次是2018年4月，修建旅游环线公路没有叫我们运输，当时杨政洪带着我们车队向信武、黄艳、宋宋、姚勇、覃方新、向灿、刘远祥、“翘翘”、“杨妹”、陈杰等接近20人到对方施工现场协商运输。一些人站在修建的公路上，持续半个多小时，公路车辆通行受到了一定的影响，后来政府人组织我们双方协商我们离开现场。第二次是2018年5月份，在丁家溪高速路面，当天来了个车队运输，在拉碎石磅秤时一辆车不肯走，我们车上不了磅秤，后来东盟公司负责人和向信武争吵，当时现场将近30台车全堵在现在不动，这个情况持续2个多小时，双方领导协商好我们才让开。（18）被告人刘远飞（绰号飞飞）的供述：我是2017年3月加入漾头车队，车是覃方新的，车队合并后有近30几个人，队长是杨政洪，负责和项目部谈价格、领钱、发工资。进队要交钱，平时需要一起堵工，不参加的罚款500元。车队开始是黄艳派车，后来黄运派了半年，之后一直是李昌奎派车。我是覃方新每月给我发工资。自己参与堵路、堵工有三次，第一次是2017年6月份的一天，群里说两个月没发工资了，我们车队的人来了10多辆车全部停在沙场里面把路堵住，李世伟和杨政洪谈了20分钟就喊我们把车开走了。晚上群里说砂场喊外地车拉货了，第二天群里喊开会商量放钉子搞别人的车，一共分了几组去扔钉子和木板，后来外地车就没拉过料了。项目部给我们从之前的0.82一吨一公里涨到多加一公里算。第二次是2018年4月份刘小军在微信群说把工程部拉湿料的车堵了。我到现场看到李昌奎、杨胜勇、王东在，后来政府的人要刘小军写申请拉湿料，刘小军就叫我们散了。后来也没得拉水温层湿料。第三次是2018年5月份，在丁家溪服务站谭兵和一个项目部拉水温层湿料的人发生矛盾，后来在那里堵了2.3个小时，之后项目部的负责人叫拉湿料的人让车把路疏通，之后谈了什么我就不清楚了。（19）被告人陈杰（绰号毛胡子）的供述：我2017年3月加入漾头车队，参与堵工二次。第一次是2018年3月份在碧江区丁家溪服务站堵叫叫的车，后来三个沙场就同意以0.9元一吨一公里的价格让我们拉料。2018年4月份在恶滩便利桥堵工程部拉水温层的车。2018年3月份左右的一天18时许，我看到微信“车队派车群”里有人到讲，有两辆前四后八的双桥车在给丁家溪服务站送料。我看到信息后，打通了姚永和晏玉松的电话，我和他们讲，我看到群里有人讲有外地车来我们这点拉料了，我们去丁家溪看哈。几分钟后，晏玉松和姚永开了一辆面包车到我家接我。我们一行人在丁家溪服务区外面的马路上看到两辆双桥车在往梁厂方向开去，他们应该是拉去丁家溪服务站的料，被他们送去了丁家溪梁厂。他们在里面掉头回来的路上，我们大车队的人大多数都赶到了现场。我们一起到往丁家溪水温层服务站的路上等他。前面一辆红色双桥车师傅看到我们的人堵在路上，他就把车停到我们前面，人也没下车。车队有的说是“教教”开来的车。我们在现场僵持了几分钟，“教教从车上跳下来就指着杨政洪骂，两个人对骂了几句。派出所的人就来到了现场，在现场帮我们调解，但最终还是没有讲好，就喊我们散伙（指离开的意思），然后就离开了。我们车队的人商量不能让“教教”下料，最后我们大家决定用四辆车把他们两辆车堵起，等明天讲好了再让他们下料。“光头强”开来的农用车，向灿开来的面包车，“嗄嗄”（地方话音译，外号）开来的面包车和一个我不认识的人，也开了一部面包车，他们四个一前一后两辆一组堵住了“教教”和他喊来的那辆车。堵完车后我们就离开了。第二次是2018年4月份的时候，我们在微信群收到信息，叫大家去漾头恶滩铁桥，说是那里有外地车在拉料。我看了信息后我和张吉髙去铁桥那里，看见铁桥被我们车队的人堵起了。于是我和张吉高马上找覃方新签到了，我问他才晓得是要修旅游环线，是属于高速项目部修，在拉料的时候他们没有喊我们车队拉，而是喊其他外地车辆来拉，所以我们车队就去堵了。（20）被告人刘军（绰号二痞）的供述：我是2017年4月份加入漾头车队的，车队长是杨政洪，当时有十几个成员。今年年初我们车队和恶滩车队、瓦屋车队合并成立一个大车队，今年清明节过后我就把车卖了，不再从事运输。我参与堵车四次。第一次我参与的不是堵车，是用钉子扎外地车的轮胎。当时是2017年6月份的时候，我当时所在的康头镇漾头车队当时正在和高速公路项目部的合作为他们提供运输，但后来他们给的价钱太低了，我们就暂时性的罢工了，车队的人开始和对方就运输费的问题进行协商，在协商的过程中项目部的人就叫来了外地的运输车进行运输。我们本来罢工就是为了给项目部施加压力，这样在谈价格的时候我们才能主动一点，但外地车来运输就破坏了我们这样的目的同时还抢走了我们的生意，于是我们就聚在一起商量如何对付外地车。后来大家就提出了买钉子扎外地运输车轮胎的主意，因为对方的运输线路要经过我们漾头镇街上，我们只要将钉子在他们经过的时候放在路上，当天晚上8点过的时候，我和向灿在一起，我坐在他的面包车上，当时车上还有刘远祥以及另外两个人，我当天主要是负责侦查。我看对方的运输车来了就通过微信在群里通知车队的其他人，告诉他们外地运输车来了，车队负责放钉子的人就将事先准备好的钉满钉子的木板放在马上中央。由于当时天黑，而且我们放的木板是在路面凹凸不平的地方，对方不容易发觉，车子轮胎就直接从木板上压过去。我们在放了两次之后，项目部的材料就供应不上了，就来找我们进行协商，然后同意了帮我们涨价，我们就开始和对方合作。第二次，我没有参与，是听说的。因为没有结账他们在漾头街上向家寨把对方车堵了，第三次也是因为没有结账，我们到一号搅拌站门口把路堵着，不让外地车运输。第四次是刘开清只肯给我们0.6元／吨／公里，我们就不肯给他运输，后刘开清找了外地车拉，我们就到水温层搅拌站把外地车堵路，后找了刘志勇和刘水清为他们运输，杨政洪通知大家去堵车，我们在丁家溪水温层搅拌站把刘水清和刘志勇的车堵了。到了大年十五，有人在微信群中发信息说有车进来了，我们赶到瓦屋梁厂，发生是教教的车，经过这三次，刘开清就同意按照0.9元／吨／公里的价格让我们运输。（21）被告人滕泳（曾用名滕树仁）的供述：2018年2、3月份由于砂子量大车队合并，车队成员不变，车队总负责人是杨政洪，李昌奎负责派车，合并后单、双桥车统一交5000元，用于车队管理，比如堵车、堵工不去的人每人罚500元，钱交给覃方新，罚的钱用来打平伙。钱是李昌奎保管。2018年5月份把车子卖了。2017年5月份左右，我们车队在老井田沙厂拉沙，到结账时候，李老板没有付钱，我、向灿、刘远祥、李昌查、杨胜勇、“宋宋”还有几个人开车到砂厂停起，让其他车不能进出，逼李老板付钱。后来李老板承诺几天后付钱，我们才把车开走。第二次2017年6、7月份，也是李老板砂厂不发钱，一拖再拖，杨政洪叫我们停运，等发钱再拉，我车队停了个把星期，李老板找到了其他车队，杨政洪叫什么把拉砂的车堵起。我开车到了向家寨的时候向灿、刘远祥、李昌奎他们已经到了，看见他们用面包车和摩托车把拉砂车前面堵起，不让车走。后面李老板和杨政洪打电话谈后在微信群告诉我们和老板谈好了，其他车不拉了，我们车队继续拉，过几天就发钱，然后我们就走了。第三次是2017年7月份，在向家寨堵车没有多久，车队还是没有拿到钱，然后我们又停止拉砂，李老板找其他车队拉，杨政洪组织在他家开会，因为我有事没有能到场，他们开车商量搞拉砂的车子，讲好用钉子放胎。我们车队人都在，向信武也在，钉子和板子是他们开会的时候就弄好的。第二天晚上我们车队全部的人就拿其准备好的钉子板去路上放，我和3、4个人放电站旁边的路，其他人放养老院那条路。我们放了钉子后李老板请的车没有拉了，李老板找到杨政洪谈，让我们车队继续拉，没有几天项目部的发钱给我们。第四次2018年3月2日，当时因为高速路面开始铺路路面，路面石料在瓦屋丁家溪搅拌站生产，生产石料我们合并后的车队拉，但是石料生产好项目部不要我们车队拉，刘开清那个砂厂喊我们当地人“教教”来拉，“教教”在漾头拉的时候被杨政洪发现了，于是杨政洪带起我们合并整个车队去丁家溪把搅拌站堵起。当时我开面包车车去的，到现场时候车队的人已经把车堵好了，有杨政洪、刘远祥、向灿、秦方新、“二痞”、李昌奎、向信武、“毛胡子”等人“教教”的车被刘远祥的双排座车前面，车后面被面包车堵起的，拉砂的车被堵了，具体怎么处理我不晓得，后来我车队得拉了，单价9角钱一顿一公里。第五次2017年4月份，高速项目部的修恶滩铁桥至九龙洞那条路，路面石料的干料是我们车队拉的，但是加工的湿料不让我们车队拉，于是杨政洪带起我、秦方新、李昌查、向灿、黄燕、“二痞，刘胜勇等人开私家车去铁桥那边把项目部拉湿料的车堵了，叫老板和我们谈，后来我把车卖就不知道了。（22）被告人杨胜勇（绰号杨妹）的供述：2017年6月份时候，当时我在漾头车队，我们运往一工区的价钱是0.77元／吨／公里，后来提高到0.82元／吨／公里。到了6月下旬车队长杨政洪组织我们大家开会商量，说现在油价涨了运费也得涨，开完会杨政洪找项目部人商量没有同意，我们就罢工了。罢工后项目部找其他外地车辆运输，杨政洪通知大家到他家门口开会商量去堵路到路上放钉子，我和我向灿、刘二痞、刘远祥等人赶到漾头卫生院看见运输车，当时不知谁去把那辆车拦住，叫他往回开。对方车辆看见我们站在马路不让，没有办法就掉头回去了。过了几天后向灿喊我一起去放钉子，出去我就看见我们车队有十来个人在现场，杨政洪、向信武、向灿、黄艳、李昌奎、刘远祥、毛胡子、伟姐、刘二痞、滕泳、我们开始分工，我负责把风观察，过了二十多分钟我看见对方的车过来我通过微信的方式告诉车队的人，车队的人就将事先准备好的钉有钉子的木板放在马路上，对方的车辆过去后，钉子就扎进轮胎里去了。对方运输车辆损坏比较严重，无法正常运输，材料也不能及时送到项目部。过几天项目部人及了就主动找我们车队协商，在协商过程中就给我们涨价，在继续以0.82元／吨／公里的单价进行运输，结算时给我们多算一公里的运输距离。2018年4月的时候，当时漾头车队、恶滩车队、瓦屋车队已经合并，我们当地正在修一条旅游环线公路，公路施工方是修建高速项目部，当时正在修建的公路水温层的施工需要材料是湿料，项目部当时叫陕西车在拉湿料没有叫我们去拉。我们车队知道这个情况后组织人员到了现场。到了现场后我们车队我、向灿、黄艳、李昌奎、刘远祥、“毛胡子”、“伟姐”、“刘二痞”、滕泳等，恶滩车队和瓦屋车队人三十几个人就站在修建的公路上，我们现场堵了一个多小时，材料供应不上，对方同意项目运混合料让我们拉，我们才离开现场；第三次是今年5月下旬，铜怀高速公路项目部和我们合并后的车队发生矛盾，我开车往项目部混合料拌合站，到了拌合站路上车堵起来了，当时我看见向新武和项目部负责人在吵架，当时将近20台我们车队的车停放在现场，等了半个小时左右，车子才慢慢让开。（23）被告人黄艳（绰号艳艳）的供述：2018年车队合并后，总负责是杨政洪，一工区漾头村水泥拌合站的拉运由杨政洪负责，恶滩梁厂临时拌合站是由刘小军负责，三工区罗水田拌合站和丁家溪梁厂拌合站由向信武负责。每人上交保证金，双桥车交1000元，单桥交500元。不服从分配派车和管理从保证金里扣。2017年6月20日左右，我们有两个月没有拿到工钱了，杨政洪到碧江区铜怀高速项目部找刘丰东结账，刘丰东说项目部的钱还没有下来，结不了账。杨政洪回来召集开会看大家商量后就罢工了。后来项目部叫外地拉料，车队人出来开会一起商量怎样做才能赶走外来车队，把之前项目部欠的账结清，最后大家商量把轮胎扎坏。第二天听见桥头补胎师傅说有两、三辆车被扎坏了，过了几天项目部乔总找到杨政洪协商，最终达成协议按照以前0.82元每公里每吨，公里数多算一公里。2017年3月份左右当我到达老井田沙场看见杨政洪和我们一工区车多的队员都在跟余鑫谈工钱和单价的事，沙场路被我们车队的人堵着，之后漾头镇派出所来到现场，然后到政府谈事情。最后余总同意把我们拉料单价从0.75元每公里每吨涨到了0.77元每公里每吨；2018年3月份刚过完年，在手机看到微信群信息说：有前四后八的车拉水温层的干料到丁家溪，我到时候看见“教教”和另一个蓝色双桥车正准备在梁厂坝子下料，向灿和三班的人开三辆面包车，光头强开了一辆农用车把“教教”的车堵住，当时“清胡子”来了也没有谈拢。过了几天“清胡子”同意我们以0.9元每吨每公里的价格帮他们拉料到丁家溪的水温层拌合站；2018年4月份一天接到微信群里消息说恶滩车队在旅游环线有事，我到的时候人基本到齐了，恶滩车队那辆单桥车横着拦着停在那里，桥另一头停着两辆刚下完水温层湿料的双桥车，杨政洪、向信武、刘小军和那两名领导谈了半小时，车就让开了，事后听说是刘小军想拉湿料才堵的车。（24）被告人姚永（绰号毛阿）的供述：我2017年4月加入漾头车队，车队由杨政洪进行管理，恶滩车队队长是刘小军、瓦屋队长是向信武，车队交由押金，主要是便于车队管理，违反的人要被扣钱。知道的车队堵工有四次。第一次是去年6月，我们给铜怀高速公路项目部拉碎石和沙子，价格是0.75元每吨每公里，后涨到0.82元，当时车队还要求涨价对方没同意，我们就罢工。后来听说我不在车队时项目部叫了外地车拉被我们车队堵了，几回还用钉子去钉轮胎，我参与一次，去时他们放好了。后项目部没有办法就同意在原有的运输路线上增加一公里结算。第二次是今年三月，我们车队和刘元四、刘开清运输价格没有谈好，他们只肯出0.6元一吨一公里，我们不同意，刘开清就叫来外地车拉，我们车队就去把给刘开清拉料的车堵了，拉料的一个司机是“叫叫”，当天一直没放叫叫的车走，后来我有事就先离开了，第二天中午才放了对方的车，刘开清就同意按0.9元一吨一公里让我们运输了。第三次是今年四月份，当时在修旅游环线路，项目部叫自己的外地车帮他们运输，我们在微信中接到通知去现场，当时在恶滩，有近二十人在场，对方项目部来商谈了一个多小时我们才让开。当时有我、杨政洪、向信武、刘小军、晏玉松、黄艳、宋宋、向灿、刘远祥等人在场。第四次是今年5月份，当时我不在场，赶到时已经结束了，听说是我们车队与项目部在丁家溪磅秤处堵了，都不肯让开，堵了近两个小时。（25）被告人谭兵（绰号兵兵）的供述：我是2017年8月加入恶滩车队，车队长是刘小军，今年三月份我们车队和漾头车队、瓦屋车队合并成立一个大车队，大车队长是杨政洪。我参与堵路两次。第一次是今年3月初的时候当时因为修建高速公路项目，我们车队正在和刘开清的石料场就运输费的事情进行协商，当时刘开清给我们车队开出的价钱是0.60元／吨／公里，我们车队就没有同意，但还在协商的时候刘开清就叫了外面的运输车来进行运输，我们就将马路堵住，刘开清从外面叫来的两台运输车就停下来了，对方的车停下来后就在和我们车队的人在协商，然后就来了四台小车，四台小车按照一前一后的方式分别停放在两台运输车的车头和车尾处将运输车堵住，然后我们就离开了现场。到了第二天下午的时候我听说被堵的车已经开走了，事情也协商好了，对方同意了给我们涨价的要求，涨价到了0.90元／吨／公里，过了一段时间我们就开始为对方进行运输了。第二次是今年五月份的一天早上9点左右，我开空车去拌合站的磅秤上称我车子的重量，我将车开到磅秤上后就去拿记录我车辆空车重量的单子，我拿完单子回到车边的时候就发现我的车前停了一辆车将我车子将要行驶的路线堵住了，对方的车不肯让我们双方的车就堵在了一起僵持住了，后面双方的车越堵越多，整个拌合站就全堵住了。过了一会项目部的人就来了，叫我们双方把车让开，这个时候向信武就问对方“这个料（指的是项目部自己找人拉的混合料），我们可以来拉没？”，对方就回答说“你这个样子像是拉这种料的人吗？”。向信武听到对方的回答后就相当的生气和对方就争吵起来了，他们双方在吵架的过程中堵在现场的车就没有动依旧堵在现场，一直持续了一两个小时，双方才将车让开。（26）被告人谭绍有的供述：我是2017年3月加入恶滩车队的，车队长一直是刘小军，2018年3月左右，我们漾头两个车队和瓦屋车队合并成一个大车队，有将近40人，大车队长是杨政洪。我参与堵路一次。2018年4月份的一天中午11点钟左右，我到二工区拌合站拉货，我看到有人在“双桥车队”微信群里讲：“有外地车来恶滩来拉湿料，大家都过来看哈。”我正在拉货，不大想去，但是之前在丁家溪服务区堵“教教”的车，我不在场，被杨政洪罚了500元的款，所以这次我放下手中的活路（指拉运）也要去现场打个照面，我驾驶我放在二工区的面包车往恶滩铁桥赶，半个小时后，我来到恶滩铁桥，我看到大车队的所有人基本上都到场，他们把车停到恶滩铁桥边的大坝子上，政府的人和村里面的干部还有车队的几个车队长在铁桥边说话。我在现场站了将近半个小时，几个车队长说：“都散了吧，政府答应帮我们协调。”然后我回二工区拉料了。我听说，下午几个车队长和车队的人被叫去政府谈拉湿料的事。事情经过大概就是这样。（27）被告人刘桐（绰号桐桐）的供述：我是2016年5月加入恶滩车队的，车队长是刘小军，负责谈项目、谈单价、安排车和结账发工资。我参与堵路两次。第一次是2018年3月2日晚上7点过钟的时候，“双桥车”微信群里面在发消息说是“外地车到丁家溪拉货了，你们下来看哈子”，我收到消息后，我喊向小兵陪我去，当时是我开的我那辆比亚迪轿车，我开车到离丁家溪路面搅拌站200米远的路上的时候，车队的人已经把外地拉砂的车前头堵起了，我们大概堵了1个多小时后，因为没有谈好，车队的人就走了，外地拉砂的车还是被车队的私家车堵起的，我回家后第二天就没有去了，后面是在怎么处理的我不晓得，之后我们车队就开始往丁家溪路面搅拌站拉砂子了。第二次是2018年4月底的时候，那天大概是早上11点过钟，我看见“双桥车”微信群在说铁桥在堵车。我和谭刚看见消息后，我和谭刚坐“塔塔”的越野车去了铁桥。我们到的时候，车队的一些人已经到了，把拉砂料的车堵起了，接着漾头政府的人就来了，然后我和谭刚在一个本子签了到后大家就离开了。从铁桥到恶摊毛坡要修一条旅游大道，是高速项目部在承建，但是高速项目部没有喊我们车队拉砂料，车队发现后就把拉砂料的外地车队堵起了。第三次是2018年5月23日中午的时候，我从砂厂拉砂去丁家溪路面水温层搅拌站的时候，我看见搅拌站里面堵了很多车，我把车停起后去搅拌站里面看，是我们车队谭兵的停在磅秤中央，外地车停在也停在磅秤上面，和谭兵的车头对头。具体是什么原因我不晓得，要队长他们才晓得，后面我也不晓得是怎么处理的。谭兵、“悄梢”、“鸡蛋糕”、“光头强”、王冬、刘小军、杨政洪、向信武、向灿，人多了我记不清楚了，当时大概有20-30个人，三个车队的人几乎都到场。（28）被告人刘方林的供述：我是2017年3月左右购买了一辆双桥车，请我表哥驾驶，我开他工资，后加入瓦屋车队跑运输。加入时车队长是黑子，后来是向信武，车队用“三拌”微信群派车，我们车队负责从老井田鸿运来砂石厂拉运砂石到罗水田三号拌合站和丁家溪梁厂。2018年2月份左右，高速路的路基和桥梁修建基本完工后，需要给高速路铺水温层，我们车队、漾头车队和瓦屋车队合并，成立大车队，大车队建有“双桥车”微信群，大车队的总负责人是杨政洪，大车队的一些规定，我老表杨坤开会时参加，具体的规章制度，他比较清楚，我参与过一次堵路。2018年3月左右，当天是正月十五，我们大车队正和刘开清谈给到丁家溪水温层拌合站拉运干料运费的事情，杨政洪、向信武和我们其他车队的人一直不同意刘开清给的0.7元一公里一吨，我们要求给0.9元一公里一吨，但刘开清不同意，但漾头的“教教”以0.7元一公里一吨开始拉运了，被我们车队的人发现了，当天的晚上8点左右，我在司前大坝钓鱼，接到我表哥杨坤的电话说：有人到拉运干料了，队长喊我们大家去堵车，不让下料，十几分钟后，杨坤就开着一辆面包车来接我，杨坤开的车上还有滕里果，我们三人直接开到丁家溪梁厂那个位置，我们到时我看见杨政洪、向信武一伙人已经将两辆双桥车拦停在丁家溪梁厂，谈了一个多小时，没有谈拢，杨政洪说了一句：哪个开车来的人把他们（指“教教”）的车杠起（指堵起），我们车队出钱，每辆车500元钱一天。我看见刘昌文和漾头的光头强开车把“教教”他们的双桥车给前后堵起，还有两辆车的车主，我不认识，总共是三辆面包车和一辆双排座的农用车，“教教”的车被堵起后，杨政洪等人就说我们离开了，杨坤就带着我和陈李果回到瓦屋，第二天，派出所和瓦屋政府到到梁厂去处理，具体怎么处理我没去不清楚。（29）被告人晏前伍（绰号伍伍）的供述：我是2017年3月左右加入瓦屋车队的，车队长是向信武，现在漾头两个车队和我们瓦屋车队合并成大车队，大车队有三十几人，车队长是杨政洪。我参与过两次堵路。第一次，2017年10月份左右的一天，下午16时左右，我在“三拌车队群”里看到有人到讲：“我们一起去问哈账，三、四个没结账了。”我看到信息后就驾驶了一辆摩托车往老井田沙场赶去。向信武带着我们到沙场的工作室找到沙场老板李世伟说：“我们车队的人都来了，工资这么久没发了，你给我们个答复，看看什么时候给我们结账？”李世伟说：“再拖几天。现在还没得钱。”他这样一说，我们车队的人很多都不同意，已经有三、四个月没发工资了。李世伟看到我们并不满意他的讲法，他就说：“十天以后一定发你们工资。”向信武就说：“好。”然后我们大家都离开了。第二次，2018年5月份的一天中午11点钟左右，我跟着大车队一起到老井田沙场拉碎石到丁家溪水温层拌合站，我驾车到了丁家溪服务站的时候，看到前面地磅秤两头的车相对堵了好长。我下车去地磅上看情况，地磅旁边有项目部的人和几个车队的车队长，周围站了很多车队的成员。项目部的人和几个车队的车队长吵着怎么，我隔了太远听不清楚，过了几个小时多久，地磅上一辆项目拉湿料的车往后退把车让开了。之后我听说，是我们一工区车队的人先上磅，拉水温层湿料的车后上磅，抢秤，之后两个车的师傅就发生争吵，才发生这些事情的。（30）被告人滕召国的供述：我是2017年8月加入瓦屋车队的，向信武当我们车队长一直到现在，在今年3月份左右，我们瓦屋车队和漾头车队、恶滩车队一起成立大车队，大车队长是杨政洪，我们瓦屋小车队长还是向信武，我们车队内部规定就是车队成员要服从车队长指挥和安排，有事情一起协商，后车队长代表车队去谈事情。车队堵路的事我只参与一次。今年3月初的事情，当时因为修建高速公路项目，我们车队正在和刘开清的石料场就运输费的事情进行协商，但还在协商的时候刘开清就叫了外面的运输车来进行运输。当时我们车队队长向信武在群里通知说“运费还没谈好，有人去拉了，我们去看下”；接到通知后我就骑摩托车赶到了现场，到了现场后我就看见我们大车队的人都来了，差不多有三十多人还有几台小车，当时的现场是位于瓦屋乡丁家溪梁厂（修建当地桥梁的地方）。车队的人到了现场后，就站在马路上将马路堵住，刘开清从外面叫来的两台运输车就停下来了，对方的车停下来后我们就上去问他们“是那个喊你们来拉的、事情都还没谈好，你们就跑来拉、帮你们老板喊来。双方就在现场僵持住了，然后我们车队就叫来了四台小车，按照两台车一前一后的方式将对方的两台车堵住。我在现场等了一会，事情没有什么进展，对方的车一直被堵住。（31）被告人龚开陆（绰号英英）的供述：我是2017年6月份左右加入瓦屋车队的，2018年3月份左右，我瓦屋车队和两个漾头车队合并成大车队，现在有将近三十几个人，大车队长是洪子，瓦屋车队长是向信武，负责联系项目、结账和派车。我参与过两次堵路。第一次，2018年3月份的一天晚上8、9点钟左右，我接到向信武的电话说：“丁家溪服务区这点有车到拉料，他们在堵车，你过来一下。”我挂了电话，骑摩托车往丁家溪服务区赶，半个小时左右，我到达丁家溪服务区，我看到大车队的人基本上都在现场，在丁家溪服务区的坝子上，教教的车还有一个双桥车被堵住了，他们车前后，贴着停在两辆车，贴着教教的车前面停着一辆面包车，后面停了一辆农用车，另一辆车的前后贴了两辆面包车。在车旁边“洪子”和刘开清到讲话，隔得远我听不清他们在讲哪样，我在这里站了1个小时左右，车队长喊我们都散了，然后我们就离开了。离开的时候，那几辆车还是堵起的没让。第二次，2018年4月份在铜仁市碧江区恶滩便利桥堵工程部拉水温层湿料的双桥车，我看到车队的人基本都在，还有政府，派出所的人。路是畅通的，几个车队长和政府，派出所的人在讲些什么。覃方新拿了张纸条出来，他讲：“来的人签个名。”我签完名后没过多久，队长走过来说：“拉水温层湿料的事，政府答应帮我们协商大家都散了。”然后我就离开了。（32）被告人肖海峰的供述：我2017年12月份加入漾头车队。我参与了一次堵路。2018年4月份，看到车队微信群里面在通知说，“全车队的人必须赶到恶滩铁桥，参加堵车”。我看完微信就开车到了恶滩铁桥，我把车停在桥头这边，然后下车走路过桥，看见了两辆外地牌照的双桥车被堵在了那里，我们车队的很多人站在双桥车的旁边，我见状，也跟着我们车队站在一起，车队长杨政洪、向信武、刘小军就和对方的人在谈，后面派出所的也赶到现场了，经过派出所的民警做工作，杨政洪就带着我们车队的人离开了。（33）被告人刘其宣（绰号告花子）的供述：我是2017年初加入漾头恶滩车队的，车队长是刘小军，今年年初我们车队与漾头车队、瓦屋车队合并成立一个大车队，大车队长是杨政洪。我参与堵车一次。今年4月27日，当时因为高速路水温层的施工需求量比较大，我们就组合成了大车队进行拉运，当天我开车经过我们恶滩铁桥的时候得知我们铁桥边修建旅游环线路水温层拉运石料项目部的人当时不要我们车队的人拉，认为我们的拉运技术不行，得由专业的运输队伍拉运，但我们车队的人就不同意就聚集在那里，随后大车队的人陆陆续续都来了，差不多有三十多人，还停放了好多车到现场，有运输的大货车也有家里的小轿车，我的车也一直停放在那里，现场的人都站在修建的环线公路上再加上开来的车都乱停放，导致公路被堵，施工的车辆无法正常通行。我在现场的时候就看见除了已经提前到达现场的刘小军外，车队另外的车队长杨政洪和向信武也到了现场，他们到达现场后还叫车队一个叫覃方新的驾驶员拿了一个本子出来让我们签到，我们就在本子上写上自己的名字。过了一会政府的人就来了，然后就叫杨政洪等人还有项目部的人一起过去商谈，随后各个车队的车队长就叫我们把车移开让别人通行，之后我们就陆续离开了现场。（34）谭钢的供述：2018年3月16日我购买了一辆双桥车后加入漾头车队，这时漾头大车队刚成立，包含以前的漾头车队、恶滩车队和瓦屋车队。车队长是杨政洪，派车是李昌奎，管账是覃方新，谈工程和结账由杨政洪负责，车队规定，拉运价格谈不下来，车队长就邀约大家一起堵路，不参加的罚款500元，重的不能拉运，被踢出车队。我参与了两次堵路。第一次是2018年3月份左右，这一天是大年十五元宵节，晚上8点左右，我看见我们车队建的双桥车微信群有人在说有两辆前四后八的双桥车在帮刘开清拉料了，价钱都没谈好就开始拉了，群里的人看见信息就说要去把车堵起。我坐向灿的面包车到丁家溪梁厂，有三、四辆车把两辆前四后八拉有碎石的车拦停，我听见杨政洪对着大家说：谁开车把前四后八的车堵起，车队开500元一天补助，我就看见向灿、“光头强”去开车把前四后八双桥车堵了。第二天公交二公局主动找到杨政洪和向信武谈拉运的事情，同意我们按照0.9元每公里一吨拉运了，并且从刘开清的雾路溪砂场到丁家溪稳层拌合站按照10公里计算，我们三个车队一直拉碎石至今。第二次，2018年4月一天10点左右，我看见车队双桥车微信群里喊：修九龙洞旅游路，有车子从丁家溪水温层拌合站拉运湿料了，不知道是谁说想拉运就得把公司（指中交二公局）的堵起，不让其他车拉运，群里的人就回复同意堵车。我当时和刘桐在一工区梁厂拌合站（也叫恶滩梁厂）从李世伟砂场拉妙子，看见微信群群里喊到恶滩铁桥堵路，我和刘桐就把车开到恶滩铁桥清上桥，把车停放到马路上，我看见刘其宣开着一辆空车堵在马路上，覃方新要求来的人到他那里签到，杨政洪、刘小军、向信武三个人就和中交二公局的工作人员到说什么，漾头政府的人也到了，公司拉运水温层湿料的车也放走了，最后怎么谈的，我就不清楚了。（35）被告人刘隆福的供述：我在2017年的3月下旬才开始加入车队跑车，只跑了一个月就将车卖了，就没有跑了。我在没有参加车队的时候参加了一次我们村的堵车。2017年3月份，我到了现场我就看见有一辆四台前四后八的湖南牌照运输车在那里，向信武的车也停放在路上，与被堵的车车头对车头，由于村里的路本来就比较窄，所以路就完全被堵住了，我们村里的人好多都在现场，大家就觉得对方的车太重了，从我们村里开过去会将我们村的路弄坏，就不允许对方开过去。我和几个年轻人当时在现场就比较激动，我就上去对运输车的驾驶员说“你们管开回去，莫拉了”，对方的驾驶员就回答我们说“你们让我过去，倒了这一车我就不拉了”。当时双方就在现场僵持住了，后派出所的警察和项目部的人就来了，他们后就在一起协调处理，后来几台运输车就开回去了。现场我看了刘洪喜和向信武。这次事情后我加入了瓦屋车队，当时车队长是刘洪喜，他还是我们丁家溪的村干部。（36）被告人刘龙要的供述：我是2018年农历3月份加入瓦屋车队的，今年5月份我们瓦屋车队、漾头车队和恶滩车队一起成立大车队，杨政洪是大车队长和漾头车队长，恶滩车队长是刘小军，瓦屋车队长是向信武。我们瓦屋车队都是由我们车队长向信武一个人负责，成立了大车队后，大车队的队长是漾头车队的杨政洪，车队是由我们瓦屋乡车队、漾头镇漾头村车队、漾头镇恶滩车队三个车队组合在一起，平时有事情是由大车队队长通知各个小车队的车队长，小车队的车队长再通知自己车队的各个成员去完成事情。我们瓦屋乡车队内部的规定就是车队的人员要服从车队长的指挥，按照车队长所要求去进行运输，不能随意运输，作为车队的成员平时大家要团结，有事情一起协商，然后由车队长代表车队的意见去谈事情，我们瓦屋车队建了一个微信群，有什么事情都要发在微信群里，车队成员自行收看。大车队要求大家每个人缴纳5000元押金到车队，但我们车队在经过协商后就没有交给大车队钱，而是按照每个人1000元的标准缴纳了押金到我们自己瓦屋乡车队队长向信武手里，用于扣钱和聚餐。我参与过一次堵路。2018年4月27日早晨8时许，向信武打电话给我说，要我们瓦屋车队所有车队成员马上赶到漾头恶滩铁板桥那里去堵车，不去要罚款500元，这时我看了一下手机里的微信群，看到我们车队长向信武发的信息，要赶到漾头恶滩铁板桥那里去堵车。当时向信武和杨勇军坐我的车去的恶滩铁板桥，我们到迖恶滩铁板桥时，我们三个车队的成员基本上都到了，大概有三十多人已在恶滩铁板桥堵车了。（37）被告人向功礼的供述：2018年2月份的一天下午15时许，我接到向信武的电话说：“有两辆外地车子拉沙进来，要经过丁家溪院子，你把他拦到起。”我快到丁家溪院子的小路上，我看到一辆陕西牌照的车，我加速把车停到这辆拉运车的前面，把它逼停。我把车停在路中间，下车走向这辆陕西的双桥车，我对他说：“价格还没谈好，大家慢点拉。”他说：“是刘开清喊我来拉的。”我说：“既然当地有了车队，你要尊重当地车队，大家把价钱谈好了再一起拉都行。”他见我不肯让，拿出电话，打了一个电话，就在这时候，后面来了一辆双桥车停在陕西车的后面，后面的拉运车师傅走下车，我才看到是滕树勤，我走过去跟滕树勤打了个招呼然后就离开了。（37）被告人晏玉松（绰号高子）的供述：我是2017年12月份加入漾头车队，车队长是杨政洪。2018年1月份我们漾头车队、恶滩车队、瓦屋车队合并为大车队，杨政洪是大车队长。我们每辆车毛利的1%抽出来用于他们的电话费和工作费用，大车队成立后要求每个人在场堵车，不在的罚款500元。我参与过三次堵路。2018年3月份在丁家溪堵教教，2018年4月份堵恶滩铁桥，2018年5月份堵地磅秤。（38）被告人刘洪喜（绰号黑子）的供述：证明其于2017年初加入瓦屋车队并任车队长，参与过丁家溪球场坝堵路谈判的事实，否认其与田华在砂场大门堵路和叫晏前伟、刘永红、黄运在丁家溪球场坝堵怀化车的事实，当庭对起诉指控没有意见。（40）被告人田华的供述：2017年2月我购买了一辆贵ＤＣ2587号豪卡牌双桥货车，后参与瓦屋车队拉铜怀高速项目，因为我老婆是瓦屋的，我姨父刘洪喜也是瓦屋的。我在高速路上拉料的了3万元左右的运费。我没有参与过瓦屋车队堵路。（当庭对指控无异议，有晏前伟、黄运、刘永红供述证明）（41）被告人向功平（大毛、烂烂）的供述：我是2017年6月份加入瓦屋车队，2018年1月份，高速路的路基和桥梁修建基本完工后，需要给高速路铺水泥，工程部就在丁家溪服务站又修建了一个水温层搅拌站，然后杨政洪的漾头镇的车队、刘小军的恶滩车队，我的瓦屋的车队合并成了一个车队，大车队的总负责人是杨政洪。2017年4月份左右的一天10时许，我接到杨勇军外号三毛的电话，在电话说：有外地车到拉料了，叫我们大家都去，我就开着我的车赶到恶滩，我看见我们三拌车队的人有向信武、杨勇军、滕召国、刘昌文、晏前伍、龚开陆、刘龙要、滕树勤等人，杨勇军看见我来了，就说到覃方新那里签名，我当时没有看见覃方新，只看见一辆单桥车的仪表盘上放有几张纸，上面签了许多人名字，我拿起笔，把我自己的名字写上去，政府和派出所的人早就到了，向信武和杨政洪、刘小军在和政府的人在谈，谈了半个小时就散了。4.辨认笔录（1）被告人杨政洪对现场辨认笔录及照片5份，经杨政洪辨认，堵路和商量的地点有漾头镇九龙村恶滩铁桥旁、铜怀高速一号搅拌站、漾头镇街上杨政洪家楼下（商量）、瓦屋乡丁家溪梁厂、丁家溪地磅旁的公路。（2）刘远祥的现场辨认笔录及照片5份，经刘远祥辨认堵路的地点有恶滩铁桥旁、漾头养老院附近路段、一号搅拌站、瓦屋乡丁家溪梁厂、丁家溪地磅旁的公路。（3）滕树勤的现场辨认笔录及照片1份，经滕树勤辨认在丁家溪水温层搅拌站堵三次、在漾头养老院附近路段、安塘湾路段、恶滩铁桥旁堵路。（4）黄艳的现场辨认笔录及照片2份，经黄艳辨认在丁家溪水温层搅拌站堵三次、在一号搅拌站、向家寨（派出所附近）路上、恶滩铁桥旁堵路。（5）刘军的现场辨认笔录及照片1份，经刘军辨认在丁家溪水温层搅拌站堵刘水青和刘元春、在李世伟砂石厂、漾头养老院附近路段、一号搅拌站堵路。（6）刘远飞的现场辨认笔录及照片2份，经刘远飞辨认在丁家溪水温层搅拌站堵刘水青、在李世伟砂石厂、养老院附近路段、恶滩铁桥旁堵路。（7）刘方林的现场辨认笔录及照片1份，经刘方林辨认在丁家溪水温层搅拌站堵刘元春。（8）晏前伍的现场辨认笔录及照片1份，经晏前伍辨认在丁家溪水温层搅拌站堵刘元春。（9）刘洪喜的现场辨认笔录及照片1份，经刘洪喜辨认在丁家溪球场坝堵路。（10）晏玉松的现场辨认笔录及照片1份，经晏玉松辨认在丁家溪水温层搅拌站堵刘元春、在恶滩铁桥旁。（11）谭钢的现场辨认笔录及照片1份，经谭钢辨认在丁家溪水温层搅拌站堵刘元春、在恶滩铁桥旁堵路。公诉机关还提交了以下证据，证明各被告人的到案情况及被告人刘隆福具有刑事前科的情况散件，铜仁市公安局碧江分局出具的到案经过及情况说明，证明被告人杨政洪于2018年5月28日被抓获归案；被告人向信武、向灿、刘远祥、李昌奎、覃方新、张吉高、刘昌文、刘小军、陈杰、晏前伟、黄远、刘永红、杨胜勇、黄艳、滕泳、滕树勤、杨坤、王东、刘远飞、姚永、刘军、杨勇军、龚开明、晏前伍、向功平、谭兵、谭绍有、刘桐、刘方林、刘龙要、滕召国、龚开陆、刘洪喜、田华、向功礼、刘隆福、谭钢、刘其宣、肖海峰、晏玉松经公安机关电话通知后到案。散件，铜仁市人民法院（2011）铜刑初字第217号刑事判决书，证明被告人刘隆福曾因犯故意伤害罪于2012年1月6日被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年六个月。上述证据经庭审质证，被告人均无异议，证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，能证明上述查明事实，本院予以采信。被告人杨胜勇当庭提交自己书写后让刘志勇、刘水清签名的说明，向功礼出具的证明，证明其未参与在丁家溪堵陕西车队的车。被告人黄艳当庭提交了自己书写的叫李世伟盖章的证明，证实其没有强拉、强运行为。被告人刘洪喜当庭提交了自己找铜怀高速第四经理部出具的证明，证实其未参与丁家溪阻工及抬高运费的事实。上述证据经当庭质证，公诉机关提出证据不符合证据的三性。经查，三被告人提交的证据均系自己书写或自己要求相关部门出具的，证据来源不合法，本院不予采信。公诉机关还提交了以下证据，证明杨政洪等41名被告人强迫交易非法获利的金额（1）李世伟提供收据照片2张、领条1张，证明2018年4月28日李世伟支付漾头车队杨政洪2018年1月至3月石料运输费60950元，2018年5月23日支付杨政洪2018年4月运费129420元；李世伟提供收据复印件2张、证明2017年7月11日李世伟支付刘昌文2017年4月15至6月15日三拌运费110400元，2017年7月11日支付黄艳2017年4月15至6月15日一拌运费269300元，2017年5月12日黄艳领到一工区砂石料运费2万元。（2）刘开清提供2张收据及刘开清2018年8月29日提供的2018年8月28日车队结算清单，证明2018年7月16日刘开清付姚永3413元运费，7月25日晏玉松预支运费5万元。8月28日扣除已付和7月25日晏玉松预支的5万元，实付62773元。（车队结算清单系刘开清2018年8月29日提供，制作时间是2018年8月28日，制作人是谁不清楚。此结算清单能否作为认定支付134574.84元的依据）。（3）杨政洪尾号为5931的农商行账户清单、户名为刘元四尾号为6885的建行个人活期明细、刘元四提供的尾号为6885的建行账户银行业务回执，证明2018年5月9日杨政洪收到刘元四支付的一工区运费汇款44948元的事实。（4）铜怀项目四分部提供的运费对账清单、对账单及收条（费用含加油费合计2256347.54元），谭绍有于2017年12月16日收到项目部支付9月16日至10月15日的二工区运费16245元（应收23238.3元加油费28023.17）；谭钢于2018年1月25日收到项目部支付10月16日至11月15日二工区运费24967.91元（加油费应收28454.91元）；谭绍有于2018年2月9日收到项目部支付11月16日至2018年1月15日的二工区运费54003元（加油费应收64000.81元）；谭钢（收到日期未写）收到项目部支付2018年1月16日至3月15日的二工区运费7690元（应收11291元加油费12405元）；谭绍有（收到日期未写）收到项目部支付2018年3月16日至4月15日的二工区运费18668元（加油费21917.75元）；谭钢于2018年7月19日收到项目部支付2018年4月16日至5月15日的二工区运费15417元（加油费22399.61元）（其中2017年7月1日至9月15日三个月没有收条，费用合计67157.09元加油费68291.39）；6笔实收合计136990元（应收214741.39元加油费245492.64，恶滩车队）。杨政洪于2017年10月28日收到项目部支付8月16日至9月15日的一工区运费119929元（加油费应收151002.9元）；杨政洪于2017年12月15日收到项目部支付9月16日至10月15日的一工区运费170505元（加油费应收185812.97元）；杨政洪于2018年1月26日收到项目部支付10月16日至11月15日的一工区运费126013元（加油费应收138731元）；杨政洪于2017年2月9日收到项目部支付2017年11月16日至2018年1月15日的一工区运费213679元（加油费应收275443.88元）；王东于2018年7月19日收到项目部支付2018年4月16日至5月15日的一工区运费53749元（加油费53920.56）（其中7月1日至7月15日运费61600.02元加油费64637.02元，2018年1月16日至3月15日运费27522.33元加油费53805.07元，3月16日至4月15日运费25431.13元加油费42527.91，3笔没有收条合计114553.48元加油费160970元，7月16日至8月15日没有费用清单）；5笔实收合计683875元（应收798428.48元加油费965391.88元）。向信武于2017年10月2日收到项目部支付7月16日至8月15日三工区运费58035元（加油费应收96028.1元）；向信武于2017年10月28日收到项目部支付8月16日至9月15日的三工区运费53408.69元（加油费应收90088.37元）；向信武于2017年12月5日收到项目部支付9月16日至10月15日的三工区运费72253.56元（加油费应收121816.9元）；向信武于2018年1月26日收到项目部支付10月16日至11月15日的三工区运费57713元（加油费应收98403.19元）；向信武于2017年2月9日收到项目部支付2017年11月16日至2018年1月15日的三工区运费127193元（加油费应收213283.96元）；向信武（收款日期没有）收到项目部支付2018年1月16日至3月15日的三工区运费14030.48元（加油费应收29753.09元）；（收款人和日期没有）收到项目部支付2018年3月16日至4月15日的三工区运费34484.72元（加油费应收48257.47元）；刘昌文（没有写收款日期）收到项目部支付2018年4月16日至5月15日的三工区运费15697元（加油费应收28281.86元）（其中7月1日至15日运费39745.41加油费63307.17元，没有收条）；8笔实收432815.45元（应收472560.86元加油费789220.11元）。刘桐于2017年11月1日收到项目部8月11日至9月15日一工区梁厂运费22357元（加油费应收22357.16元）；刘桐于2017年12月15日收到项目部9月16日至10月15日一工区梁厂运费22000.97元（加油费应收22000.97元）；谭兵于2018年1月25日收到项目部10月16日至11月15日一工区梁厂运费30506元（加油费应收35628.80元）；谭兵于2018年2月9日收到项目部11月16日至2018年1月15日一工区梁厂运费47687元（加油费应收63168.93元）；谭钢（未写收到日期）收到项目部2018年1月16日至3月15日一工区梁厂运费17437.60元（加油费应收30653.26元）；谭钢（未写收到日期）收到项目部2018年3月16日至4月15日一工区梁厂运费16984元（加油费应收36328.58元）；谭钢于2018年7月19日收到项目部2018年4月16日至5月15日一工区梁厂运费34344元（加油费应收46105.37元）（对照前面三个工区，没有七月份的运费清单）,7笔共计191316.57元加油费256242.91（属于恶滩车队）。（10）东萌公司提供的运输清单，证明车队运输产生的费用情况,2017年7月1日至2018年5月15日每台车产生费用的情况，含加油费用情况。（11）东萌公司提供的鸿运来石料进料台账，其中1号台账记录2018年3月7日至5月31日，合计进料10744.8（手工统计且没有单位，下同），2号台账记录2018年3月10日至5月31日，合计进料6082.24，3号台账记录2018年3月3日至5月31日进料11088.46,4号台账记录2018年3月3日至5月31日进料37177.54；刘开清石料进料台账8Ｐ55-63，其中1号台账记录2018年3月3日至4月21日进料5963.08,2号台账记录2018年3月23日至4月21日进料9197.14；绿竹坪石料进料台账8Ｐ64-81，其中台账（石粉）记录2018年3月13日进料47.3，1号台账记录2018年3月6日至5月23日进料11048.86,2号台账记录2018年3月6日至5月29日进料19121.06。上述证据经庭审质证，被告人杨政洪对金额提出异议，辩护人提出，涉案金额不能等同于非法所得。经查，上述证据只是单方的台账及部分被告人领取的运费收条，未经过专业机构鉴定，不能确定被告人非法所得及被告人各自非法所得的金额，本院不予采信本院认为，被告人杨政洪、向信武、向灿、刘远祥、李昌奎、覃方新、张吉高、刘昌文、刘小军、陈杰、晏前伟、黄远、刘永红、杨胜勇、黄艳、滕泳、滕树勤、杨坤、王东、刘远飞、姚永、刘军、杨勇军、龚开明、晏前伍、向功平、谭兵、谭绍有、刘桐、刘方林、刘龙要、滕召国、龚开陆、刘洪喜、田华、向功礼、刘隆福、谭钢、刘其宣、肖海峰、晏玉松经常纠集在一起，重要成员固定，形成恶势力犯罪集团，该犯罪集团在首要分子杨政洪的组织下多次有预谋的实施犯罪活动，强迫工程承建商接受41名被告人提供的运输服务，应当认定为犯罪集团，该集团的首要分子杨政洪应当对集团所有共同故意实施的全部罪行负责，其他集团成员应当对自己参与的犯罪行为负责。该集团多次采取堵车的手段强迫他人接受运输服务，侵犯了交易相对方的合法权益和商品交易市场秩序，情节严重，造成了较为恶劣的社会影响，上述41名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条的规定，均已构成强迫交易罪。公诉机关指控上述41名被告人犯强迫交易罪的事实清楚，罪名成立，本院予以确认，应当以强迫交易罪追究上述41名被告人的刑事责任。被告人向信武、向灿、李昌奎、刘远祥、刘小军、刘洪喜、覃方新在共同犯罪中起主要作用，是本案的主犯，其余被告人在犯罪中起次要作用，系本案的从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；起诉指控的2018年4月27日被告人杨政洪等人为获得东萌公司承包的漾头至恶滩旅游环线公路的混合石料运输项目以及5月23日为获得铜怀高速水温层混合石料运输项目而堵运输石料的车及搅拌站，因被害人报案，被告人杨政洪、向信武、向灿、刘远祥、李昌奎、覃方新、黄运、刘小军、刘昌文、杨坤、滕树勤、杨勇军、王东、陈杰、滕泳、杨胜勇、黄艳、姚永、刘桐、向功平、龚开陆、谭钢、晏玉松、肖海峰、刘其宣、刘龙要、谭绍有、张吉高、刘远飞、晏前伍最终并未获得上述项目的石料运输，属犯罪未遂，依法应当比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人刘隆福曾因故意犯罪被判处有期徒刑，具有刑事前科，可对其酌情从重处罚；被告人向信武、向灿、刘远祥、李昌奎、覃方新、张吉高、刘昌文、刘小军、陈杰、晏前伟、黄远、刘永红、杨胜勇、黄艳、滕泳、滕树勤、杨坤、王东、刘远飞、姚永、刘军、杨勇军、龚开明、晏前伍、向功平、谭兵、谭绍有、刘桐、刘方林、刘龙要、滕召国、龚开陆、向功礼、刘隆福、谭钢、刘其宣、肖海峰、晏玉松经公安机关电话通知后到案，并如实供述自己的罪行，具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人杨政洪归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人刘洪喜、田华虽经公安机关电话通知到案，但二被告人到案后并未如实供述所犯罪行，庭审中二被告人对起诉指控的事实没有异议，当庭认罪，可酌情对二被告人从轻处罚。综上，本院决定对上述41名被告人从轻处罚；并对上述具有自首情节的被告人之辩护人关于上述被告人具有自首情节的辩护意见予以采纳。被告人向灿关于没有参与起诉指控的堵刘开清的运输车，经查，被告人向灿的供述与同案犯杨政洪、覃方新、张吉高、杨坤、陈杰、滕泳的供述相吻合，均证明了被告人向灿参与了在丁家溪堵刘开清叫来的运输车辆的事实，故对被告人向灿的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人向功平关于没有参与2018年3月2日在丁家溪的堵车，经查，同案犯滕树勤供述其与向功平、杨坤一起去的，但被告人杨坤、刘方林均供述是杨坤、刘方林、滕树勤一起去的，除被告人滕树勤的供述外，没有其他证据印证被告人向功平参与了2018年3月2日在丁家溪的堵车，故对被告人向功平的该辩护意见，本院予以采纳。被告人杨勇军关于没有参与2018年1月份在刘开清砂石厂堵路的辩护意见，经查，除被告人杨勇军的供述外，没有其他证据印证被告人杨勇军参加了2018年1月在刘开清砂石厂堵路的事实，故对被告人杨勇军提出的上述辩护意见，本院予以采纳。被告人杨政洪、黄运、晏前伟、刘永红、刘军、杨坤、刘龙要的辩护人提出关于起诉指控被告人的非法所得没有进行合法鉴定，应当区分合法所得与非法所得。经查，公诉机关指控41名被告人非法所得人民币2909498.38元，没有提供相应的专门机构的鉴定予以证实，经补充侦查后，会计师事务所因委托方提供的材料不充分而无法进行运输款核算，对被告人非法获利的金额，没有相应的证据证实，故对上述被告人的辩护人提出的上述辩护意见，本院予以采纳。被告人向信武、杨勇军、黄艳、滕泳、张吉高、刘桐、晏前伍、谭钢、向功礼的辩护人关于杨政洪将车队合并并不是为了犯罪，只是为了方便管理，故不属于犯罪集团的辩护意见。经查，公诉机关提交的证据能够证明本案的41名被告人为了强行承揽砂石运输服务项目，逐步形成以被告人杨政洪为首要分子，被告人向信武、向灿、李昌奎、刘远祥、刘小军、刘洪喜、覃方新为重要成员，其余被告人为一般成员，该团伙具有较固定的组织形式，在其辖区内为获得项目砂石的运输权、提高运输费用而多次实施堵路行为，强迫他人接受运输服务，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部印发《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》的通知第15条：“恶势力犯罪集团是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，其特征表现为：有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动”的规定，应属于恶势力犯罪集团，故对上述被告人的辩护人关于本案不属于恶势力犯罪集团的辩护意见，本院不予采纳。被告人黄运、晏前伟、刘永红、杨勇军、刘军、黄艳、滕泳、滕树勤、姚永、刘昌文、刘远飞、张吉高、杨胜勇、刘桐、谭钢、龚开陆、刘隆福、向功礼、田华、刘其宣的辩护人关于上述被告人系从犯的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。被告人杨政洪的辩护人关于2017年10月、12月的两次堵车为犯罪中止的辩护意见，经查，被告人杨政洪等人为达到结算运输款而堵路后，在项目部同意了其提出的要求后才恢复运输，犯罪行为已实施完毕，不属犯罪中止，故对其辩护人的这一辩护意见，本院不予采纳。被告人刘小军的辩护人提出刘小军具有立功表现的辩护意见，经查，被告人刘小军供述接派出所电话通知后，打电话给谭兵、谭绍有一起去派出所。其行为不符合我国《刑法》关于立功的规定，不具有立功表现，故对其辩护意见，本院不予采纳。被告人向功平、杨坤、谭兵、滕召国、谭绍有的辩护人关于上述被告人系胁从犯的辩护意见，经查，上述被告人参加车队及参与堵车并未在精神上受到一定程度的威胁或强制，不属受胁迫参加犯罪，不属胁从犯，故对上述被告人的这一辩护意见，本院不予采纳。被告人向信武、向灿、李昌奎、杨勇军、刘小军、覃方新的辩护人建议对上述被告人适用缓刑的意见，因上述被告人在犯罪中起主要作用，而且多次参与堵工，不属犯罪较轻，不符合《中华人民共和国刑法》第七十二条的规定，故对上述被告人的辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人晏前伟、杨勇军、刘军、黄艳、姚永、刘昌文、刘远飞、杨胜勇、刘桐、向功平、杨坤、晏前伍、陈杰、谭钢、谭兵、晏玉松、龚开陆、龚开明、滕召国、刘方林、刘隆福、向功礼、田华、王东、肖海峰、刘龙要、谭绍有的辩护人关于对上述被告人免予刑事处罚的辩护意见，因上述被告人伙同杨政洪等人采取堵路的方式为强迫被害人接受其提供的运输服务，不属犯罪情节轻微，故对上述被告人的辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人晏前伍的辩护人提出：被告人晏前伍只在协议书上签字，其行为不构成犯罪的辩护意见，经查，被告人晏前伍属恶势力犯罪集团的一般成员，为强迫被害人接受该犯罪集团提供的运输服务，伙同车队其他成员于2018年3月2日在丁家溪梁厂实施了堵路的行为，其行为构成强迫交易罪，故对被告人晏前伍的辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。综上，本院决定对被告人杨政洪、向信武、向灿、刘远祥、李昌奎、覃方新、张吉高、刘昌文、刘小军、陈杰、晏前伟、黄远、刘永红、杨胜勇、黄艳、滕泳、滕树勤、杨坤、王东、刘远飞、姚永、刘军、杨勇军、龚开明、晏前伍、向功平、谭兵、谭绍有、刘桐、刘方林、刘龙要、滕召国、龚开陆、向功礼、刘隆福、谭钢、刘其宣、肖海峰、晏玉松、刘洪喜、田华从轻处罚；鉴于被告人谭兵、向功平、晏前伍、陈杰、谭钢、晏玉松、龚开陆犯罪情节较轻，具有自首情节，确有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，本院决定对上述被告人宣告缓刑；鉴于被告人刘洪喜、刘其宣、王东、龚开明、滕召国、刘方林、刘隆福、向功礼、田华、肖海峰、刘龙要、谭绍有犯罪情节较轻，主观恶性不大，本院决定对上述被告人单处罚金。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项的规定，判决如下被告人杨政洪犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年5月28日起至2020年11月27日止，罚金限判决生效后30日内缴纳）。被告人向信武犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元；（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年5月28日起至2020年5月27日止，罚金限判决生效后30日内缴纳）。被告人向灿犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元；（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年5月28日起至2020年5月27日止，罚金限判决生效后30日内缴纳）。被告人李昌奎犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元；（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月16日起至2020年7月15日止，罚金限判决生效后30日内缴纳）。被告人刘远祥犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年5月28日起至2019年11月27日止，罚金限判决生效后30日内缴纳）。被告人刘小军犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年9月4日起至2019年11月3日止，罚金限判决生效后30日内缴纳）。被告人覃方新犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金限判决生效后30日内缴纳）。被告人黄运犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月17日起至2019年6月16日止，罚金限判决生效后30日内缴纳）。被告人晏前伟犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月17日起至2019年6月16日止，罚金限判决生效后30日内缴纳）。十、被告人张吉高犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月16日起至2019年5月15日止，罚金限判决生效后30日内缴纳）。十一、被告人刘军犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金限判决生效后30日内缴纳）。十二、被告人滕泳犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金限判决生效后30日内缴纳）。十三、被告人刘永红犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月17日起至2019年6月16日止，罚金限判决生效后30日内缴纳）。十四、被告人杨勇军犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金限判决生效后30日内缴纳）。十五、被告人黄艳犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金限判决生效后30日内缴纳）。十六、被告人滕树勤犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金限判决生效后30日内缴纳）。十七、被告人姚永犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金限判决生效后30日内缴纳）。十八、被告人刘昌文犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金限判决生效后30日内缴纳）。十九、被告人刘远飞犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金限判决生效后30日内缴纳）。二十、被告人杨胜勇犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金限判决生效后30日内缴纳）。二十一、被告人刘桐犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金限判决生效后30日内缴纳）。二十二、被告人杨坤犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金限判决生效后30日内缴纳）。二十三、被告人谭兵犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期从判决确定之日起算，罚金限判决生效后30日内缴纳）。二十四、被告人向功平犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期从判决确定之日起算，罚金限判决生效后30日内缴纳）。二十五、被告人晏前伍犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，判处罚金人民币一万元；（缓刑考验期从判决确定之日起算，罚金限判决生效后30日内缴纳）。二十六、被告人陈杰犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，判处罚金人民币一万元；（缓刑考验期从判决确定之日起算，罚金限判决生效后30日内缴纳）。二十七、被告人谭钢犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，判处罚金人民币一万元；（缓刑考验期从判决确定之日起算，罚金限判决生效后30日内缴纳）。二十八、被告人晏玉松犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，判处罚金人民币一万元；（缓刑考验期从判决确定之日起算，罚金限判决生效后30日内缴纳）。二十九、被告人龚开陆犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，判处罚金人民币一万元；（缓刑考验期从判决确定之日起算，罚金限判决生效后30日内缴纳）。三十、被告人王东犯强迫交易罪，判处罚金人民币一万元；（罚金限判决生效后30日内缴纳）。三十一、被告人龚开明犯强迫交易罪，判处罚金人民币一万元；（罚金限判决生效后30日内缴纳）。三十二、被告人滕召国犯强迫交易罪，判处罚金人民币一万元；（罚金限判决生效后30日内缴纳）。三十三、被告人刘方林犯强迫交易罪，判处罚金人民币一万元；（罚金限判决生效后30日内缴纳）。三十四、被告人向功礼犯强迫交易罪，判处罚金人民币一万元；（罚金限判决生效后30日内缴纳）。三十五、被告人肖海峰犯强迫交易罪，判处罚金人民币一万元；（罚金限判决生效后30日内缴纳）。三十六、被告人刘其宣犯强迫交易罪，判处罚金人民币一万元；（罚金限判决生效后30日内缴纳）。三十七、被告人刘龙要犯强迫交易罪，判处罚金人民币一万元；（罚金限判决生效后30日内缴纳）。三十八、被告人谭绍有犯强迫交易罪，判处罚金人民币一万元。（罚金限判决生效后30日内缴纳）。三十九、被告人刘洪喜犯强迫交易罪，判处罚金人民币五千元；（罚金限判决生效后30日内缴纳）。四十、被告人刘隆福犯强迫交易罪，判处罚金人民币五千元；（罚金限判决生效后30日内缴纳）。四十一、被告人田华犯强迫交易罪，判处罚金人民币三千元；（罚金限判决生效后30日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内向本院或直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长赖桑审判员刘鑫人民陪审员彭智顺二〇一九年四月二十九日法官助理张廷勇书记员王前珍

王烁宇受贿罪一审刑事判决书广西壮族自治区桂林市雁山区人民法院刑事判决书（2019）桂0311刑初35号：桂林市雁山区人民检察院以桂市雁检刑诉字［2019］24号起诉书指控被告人王烁宇犯受贿罪，于2019年5月28日向本院提起公诉。经桂林市中级人民法院指定管辖，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂林市雁山区人民检察院指派检察员容珊出庭支持公诉。被告人王烁宇及辩护人王杨光到庭参加诉讼。期间，桂林市雁山区人民检察院建议申请延期审理一次。现已审理终结桂林市雁山区人民检察院指控：2008年4月至2018年10月期间，蒋某（另案处理）担任全州县国土资源局（以下简称“国土局”）局长、全州县住房和城乡建设局局长，其任职期间利用职务便利，为他人在承接土地整治项目、耕地提质改造（旱改水）项目、国有建设用地使用权招拍挂等事项上提供帮助，并通过被告人王烁宇非法收受陶某、颜某1给与的财物共计455万元，被告人王烁宇明知陶某、颜某1送给蒋某的财物是好处费，仍然帮助蒋某收受并进行保管。公诉机关为此当庭出示下列证据：户籍证明、蒋某任职材料、投资合作协议、相关的建设工程施工合同、招拍挂成交确认书、国有建设用地使用权合同、银行交易明细及凭证等书证；证人陶某、颜某1、周某、孟某等人的证言，以及同案犯罪嫌疑人蒋某的供述；被告人王烁宇的供述与辩解；退款凭证；桂林市雁山区监察委员会处罚建议书等，以证明上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人王烁宇在国家工作人员的授意下，帮助非法收受他人财物，数额特别巨大，行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款的规定，构成受贿罪；被告人王烁宇在犯罪中起辅助作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚，提请本院依法惩处。被告人王烁宇对公诉机关指控其犯受贿罪和适用法律的建议无异议，提出自己如实供述自己的罪行，并积极退交受贿款项，请求本院从轻判处。辩护人王杨光提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人王烁宇犯受贿罪无异议，认为被告人王烁宇在犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚，如实供述自己的罪行，并积极退交受贿款物，能认罪认罚，依法可以从轻处罚，请求本院从轻判处。经审理查明，被告人王烁宇与蒋某（另案处理）是连襟关系，蒋某于2008年4月至2016年5月任全州县国土资源局（以下简称“国土局”）局长，于2016年5月至2018年10月任全州县住房和城乡建设局局长，其任职期间利用职务便利，为他人在承接土地整治项目、耕地提质改造（旱改水）项目、国有建设用地使用权招拍挂等事项上提供帮助，安排被告人王烁宇非法收受陶某、颜某1给与的财物共计455万元，被告人王烁宇明知陶某、颜某1给与的是好处费，仍然帮助收受财物并进行保管。具体事实如下：一、帮助蒋某收受陶某现金425万元的犯罪事实。1、2010年左右，个体老板陶某与全州县水利电业有限公司达成合作意向，由陶某负责在该公司位于全州镇桂黄北路的划拨土地上开发城北电力小区项目，陶某多次找到蒋某协调该宗土地的收储和招拍挂相关事宜。2010年3月份，全州县政府收储该宗土地，但未将该宗土地进行招拍挂出让。2012年，陶某又找到蒋某，蒋某提出让被告人王烁宇在该项目中占有股份，陶某表示同意，被告人王烁宇被蒋某、陶某安排在该项目中以虚假出资方式占有股份20%。2012年8月22日，在蒋某的帮助下，陶某挂靠的全州县兴创房地产开发有限责任公司通过招拍挂的方式取得该宗土地的使用权。2016年8月，该项目正式开工，全州县水利电业有限公司按进度支付该项目工程款后，陶某为感谢蒋某的帮助，继续获得对该项目的支持，在2016年底至2018年2月14日期间，蒋某安排被告人王烁宇分四次收受陶某给与现金共计人民币400万元，被告人王烁宇按照蒋某的指示将收受现金中的390万元借给他人使用。2、2016年1月，在蒋某的帮助下，陶满坤挂靠平乐县水电机械施工队从全州县耕地开发服务中心（以下简称“耕开中心”）承接全州县庙头镇深福村等3个村耕地提质改造（旱改水）项目，后蒋某提出让被告人王烁宇在该项目中入干股，因陶某已将此项目转包给他人，陶某提出给与蒋某现金25万元。2016年3月左右，被告人王烁宇按照蒋某的要求，在桂林彰泰睿城附近收受陶某给与的现金25万元。2017年初，蒋某因害怕被查处，指示被告人王烁宇将25万元退给陶某。二、帮助蒋某收受颜某1现金30万元的犯罪事实。2009年至2011年期间，颜某1在蒋某的帮助下，先后挂靠桂林全州建筑安装工程公司、广西桂林沣汇源建筑工程公司，从耕开中心承接了广西全州县文桥等七个村基本农田整理项目（Ｂ标段）及广西全州县永岁乡石岗村、永岁村土地整治项目。2014年，蒋某以借钱为由，向颜某1索要30万元，并让颜某1将该款交给被告人王烁宇，颜某1为继续取得蒋某支持，在桂林将现金30万元交给被告人王烁宇。2016年下半年，蒋某因害怕被查处，指示被告人王烁宇将该款30万元退给颜某1。另查明，被告人王烁宇在桂林市监察委员会调查期间退交款项140万元；在桂林市雁山区监察委员会调查期间退交款项50万元；在桂林市雁山区人民检察院审查起诉阶段退交款项125万元，被告人王烁宇共计退交赃款人民币315万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据所证实：1、户籍证明，证明被告人王烁宇具有完全刑事责任能力；2、蒋某任职材料，证实蒋某具有国家工作人员的身份，具有受贿犯罪的主体资格；3、投资合作协议、相关的建设工程施工合同、招拍挂成交确认书、国有建设用地使用权合同、银行交易明细及凭证等书证，证实行贿人陶某、颜某1承包相关工程施工项目的事实；4、证人陶某、颜某1、周某、孟某等人的证言，证实在承包相关工程项目施工过程中为得到蒋某在工程相关中的帮助，按照蒋某的要求将款物交给被告人王烁宇的事实；5、同案蒋某的供述，证实在陶某、颜某1相关工程项目施工过程中，指示被告人王烁宇收取财物的事实；6、被告人王烁宇的供述，其对在蒋某的指示下帮助蒋某收受陶某、颜某1财物的事实供认不讳；7、退款凭证，证实被告人王烁宇积极退交赃款共计人民币三百一十五万元，并配合办案单位追缴赃款的事实。上述证据，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人王烁宇受国家机关工作人员的指示下，帮助非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第三项的规定，构成受贿罪。公诉机关指控被告人王烁宇犯受贿罪成立。被告人王烁宇虽不具有自首情节，但能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人王烁宇在犯罪中起辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人王烁宇在提起公诉前真诚悔罪、积极退赃，根据《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第三款的规定，可以从轻处罚，本院根据被告人王烁宇在共同犯罪中的作用、犯罪情节及悔罪表现，决定对被告人王烁宇减轻处罚。本院为严肃国法，打击刑事犯罪，维护国家工作人员的职务廉洁性，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第三款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第十二条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款、第十九条第一款的规定，判决如下一、被告人王烁宇犯受贿罪，判处有期徒刑三年,缓刑五年，并处罚金人民币六十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）二、被告人王烁宇退交的暂扣在桂林市雁山区监察委员会赃款人民币五十万元、暂扣在桂林市雁山区人民检察院赃款人民币一百二十五万元，依法没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长蒋亚东审判员刘林建人民陪审员莫振辉二〇一九年十二月六日法官助理曾妤书记员申博文

张成林非法拘禁一审刑事判决书广东省东莞市第三人民法院刑事判决书（2019）粤1973刑初81号：东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉［2019］25号起诉书指控被告人张成林犯非法拘禁罪，于2019年1月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序审理，于2019年2月20日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员罗勉出庭支持公诉。被告人张成林及其辩护人李洪友到庭参加诉讼。现已审理终结东莞市第三市区人民检察院指控称：陈某（已判刑）与被害人何某原系男女朋友关系。2015年5月份，何某向某借款13万元人民币用于工厂资金周转。从2016年8月份开始，陈某与何某合伙一起借款给他人并从中收取高额利息，由陈某负责出资，何某负责将资金借出，并收取相应利息。至2017年6月份，何某因借款未能收回故无法将欠款归还陈某。2017年9月份，陈某向何某索债未果后，将此事告诉其前男友被告人张成林，张成林答应帮助陈某向何某讨回欠款。2017年9月16日14时许，张成林纠集赵某（另案处理）、张某（在逃）及赵某的朋友（在逃）与陈某一起来到何某位于东莞市凤岗镇五联村畔坑公寓Ａ栋501租房内，因双方未能就债务问题达成一致，张成林、陈某、赵某、张某与上述男子驾车强行将何某带至东莞市清溪镇森林公园附近一间铁皮屋内进行禁锢，期间，张成林等人对何某实施殴打，并威逼其写下两张欠条（一张13万元，一张94万元）。随后，张成林、陈某等人又陆续将何某挟持至附近一水库山边等地方，并多次对何某进行殴打，过程中，要求何某打电话向亲友借钱偿还给陈某。至次日3时许，何某向朋友罗某借得2万元，并让罗某将钱送至清溪镇清溪文化广场鹿城酒店附近交给张成林等人，张成林等人收到钱后将何某释放。经鉴定，何某外伤致左侧眶内壁骨折，全身所处软组织挫伤，损伤程度为轻微伤。公诉机关提供了现场勘验材料，鉴定书,被害人何某的陈述，罗某等证人的证言，诊断证明等书证，监控录像，同案人陈某的供述和辩解，被告人张成林的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为被告人张成林无视国法，非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人张成林在非法拘禁中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是主犯，建议对被告人张成林判处六个月至一年六个月有期徒刑，提请本院依法惩处。在法庭上，被告人张成林对公诉机关起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，没有提出辩解意见。被告人的辩护人提出1.被告人不是主犯；2.被告人认罪态度较好；3.被害方有过错等辩护意见。经审理查明，公诉机关指控被告人张成林犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认本院认为，被告人张成林非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，依法应予惩处。公诉机关提请本院以非法拘禁罪对被告人张成林定罪处罚，罪名成立，本院予以支持。被告人张成林归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人张成林在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。对辩护人提出的第1点辩护意见，经查，被告人张成林纠集多人过来参与非法拘禁他人的行为，所起作用较大，是主犯，对该辩护意见本院不予采纳；对辩护人提出的第3点辩护意见，经查，被害人与陈某之间的乃民事借债纠纷，并不当然构成本案刑事案件的过错，对该辩护意见本院不予采纳；对辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议经查在法定量刑幅度内，并能与被告人所犯罪行相适应，具有合法性、合理性，本院予以采纳。根据被告人张成林的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人张成林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2019年6月22日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘仕雯人民陪审员洪兴明人民陪审员林仕开二〇一九年三月十三日书记员黄晓菲

虈某甲犯生产、销售伪劣产品罪一审刑事判决书夏邑县人民法院刑事判决书（2013）夏少刑初字第2号：夏邑县人民检察院以夏检刑诉（2012）450号起诉书指控被告人陈某甲犯销售伪劣产品罪，于2012年12月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年1月14日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员贾朝勋出庭支持公诉，被告人陈某甲等到庭参加诉讼。现已审理终结夏邑县人民检察院指控，2010年元月至6月间，被告人陈某甲（河南省郑州市金穗种业有限公司经理）向商丘市惠民种植专业合作社魏ｘ出售假篥玉16号、先玉335号玉米种共计七万余元，以上种子又经商丘惠民种植专业合作社分销到商丘市夏邑县、虞城县、睢县、梁园区等地，致使种植以上假玉米种的农户玉米产量大量减产，造成广大农户损失。认定上述事实的证据如下：1、书证；2、证人魏ｘｘ、魏某甲ｘ、刘某甲、王某甲、程某、魏某乙、张某甲ｘ、魏某丙、康某、杜某、刘某甲ｘ、王某乙、王某丙、张某乙、胡某、陈某乙、张某丙、尹某、魏某丁ｘ证言；3、被告人陈某甲的供述和辩解；4、鉴定结论。公诉机关认为，被告人陈某甲明知自己销售给魏ｘｘ的玉米种是不合格产品，仍然以假充真、以不合格的产品冒充合格产品进行销售，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十条之规定，构成销售伪劣产品罪。请求依法处罚。被告人陈某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明，2010年元月31日，被告人陈某甲以郑州金穗种业有限公司（以下简称金穗公司）的名义从秦ｘｘ（大丰种子有限公司）处购买篥玉16玉米种散子，冒用通科1号玉米种的审定证号，以大河种业有限公司的名义包装，与其从郭ｘｘ处购买的先玉335玉米种一起出售给河南省三农发展服务中心商丘办事处（以下简称办事处，负责人是魏ｘｘ），共计销售金额140277.1元，后办事处退回上述两种种子计款77041.5元，其实际销售种子计款63235.6元。办事处将上述种子销售到夏邑县、虞城县、睢县等地，农户种植后玉米产量减产。山东登海先峰种业有限公司出具鉴定证明，证实睢阳区农业局在办事处查扣的登海、先锋牌335玉米种与其公司的登海、先锋牌335玉米种包装不一致，是假冒其公司的产品。2010年3月26日，商丘市睢阳区种子管理站对办事处作出罚款4000元，没收违法种子32包的处罚决定。2011年5月10日，夏邑县公安局委托商丘市种子管理站对办事处销售的篥玉16、先玉335玉米种是否系伪劣种子进行检测，并对农民种植以上玉米种造成的损失做出评估。商丘市种子管理站认为，其提供的检测材料篥玉16、先玉335玉米种已过期，种子当时的质量已无法检测。另外，农民种植篥玉16、先玉335玉米种子的种植现场已不存在，根据《农作物种子质量纠纷田间现场鉴定办法》，农民种植篥玉、先玉牌玉米种所造成的损失无法评估。2012年9月20日，陈某甲与魏ｘｘ等人就购销玉米种子纠纷达成最后协议，约定由陈某甲一次性支付魏ｘｘ等人现金35万元，优先用于对农户的赔偿，然后补偿魏ｘｘ等人的损失，如有不足，由魏ｘｘ等人负担；魏ｘｘ等人负责处理涉及双方购销种子的善后赔偿、补偿问题。协议签订后，陈某甲已将上述赔偿款汇到双方约定的帐户。魏ｘｘ写出谅解书，表示对陈某甲谅解，不再要求追究陈某甲的刑事、民事责任。2012年9月20日陈某甲到夏邑县公安机关投案，供述了本案发生的事实经过。上述事实，有如下证据证实：1、2010年元月31日金穗公司与办事处签订的农作物种子委托购销合同，约定由金穗公司供给办事处篥玉16、335玉米种。2、2010年1月17日金穗公司与办事处签订补充协议。约定篥玉16的介绍按蠡玉16的说明介绍，该品种种植后的生长、产量表现必须与该品种的产品介绍相一致。3、委托书及信誉卡，证实河南省大河种业有限公司委托河南三农发展服务中心商丘办事处在商丘市、县区域内代理销售“大河秋色”牌篥玉16、335杂交玉米种，并保证种子质量。4、山东登海先锋种业有限公司举报函、鉴定证明，证实睢阳区毛固堆乡司集村李道成门市部、河南省三农发展服务中心商丘办事处销售的“登海、”“先锋”牌先玉335玉米种（魏ｘｘ总经销）均是假冒其公司先玉335玉米杂交种包装的种子，袋内种子非其公司生产。5、2010年3月20日商丘市睢阳区种子管理站证明，河南大河种业有限公司、河南省三农发展服务中心商丘办事处所经销的篥玉16（国审玉2004002号）玉米杂交种，经多方查证：（一）审定证号是假冒通科1号玉米杂交种的审定证号（通科1号审定编号为国审玉2004002）；（二）根据篥玉16玉米杂交种的包装说明特征、特性与通科1号玉米特征、特性明显不符，篥玉16玉米杂交种的标签与通科1号审定公告不符；（三）篥玉16玉米杂交种没有经过省审或国审，不可能报批生产许可证，所以生产许可证也可能是假冒的（如果大河种业否认，请大河种业提供）。6、提取笔录、扣押物品清单，证实2011年5月4日公安人员从魏ｘｘ家提取篥玉16玉米种一袋，予以扣押。7、商丘市种子管理站情况说明一份。2011年5月10日，夏邑县公安局委托其单位对魏ｘｘ销售的篥玉16、先玉335玉米种是否伪劣进行检测，并对种植户的损失做出评估。因其送检的材料已过期，种子质量无法检测。农户的种植现场已不存在，其造成的损失也无法评估。8、行政处罚决定书及相关证据材料，证实2010年3月26日商丘市睢阳区种子管理站对办事处作出罚款4000元、没收违法种子32包的处罚。9、被告人陈某甲的供述。金穗公司的法定代表人是我姨宋ｘ。她出事后，让我经营公司。2009年底，魏ｘｘ找到我说要一批蠡玉16玉米种。因我公司没有，我就到金水区杨槐种子市场打听谁有蠡玉16玉米种，我朋友陈洪阳说秦ｘｘ有。我和陈洪阳一起找到秦ｘｘ的大丰种子有限公司，在秦ｘｘ的仓库里，秦ｘｘ让我看了种子的质检报告，上面写的是篥玉16，秦ｘｘ说篥玉和蠡玉是一家的，质量、种植的要求、产量、田间管理都是一样的，之所以叫篥玉，是因为他没有蠡玉16的经营权，就改用篥玉16，这个名字也是国家注册的，价格上还便宜些。我给魏ｘｘ说了这个情况，魏ｘｘ就与我签订了合同，订了一些篥玉16玉米种，还要了一些先玉335玉米种。先玉335玉米种是我从汝州市骑岭乡郭新杰手中购买的，我转手卖给了魏ｘｘ。篥玉16是散子，我公司以大河有限公司的名义进行包装，包装上写的是篥玉16，其他的都是按魏ｘｘ的要求写的。从2010年元月份开始，我陆续供给魏ｘｘ14万元左右的玉米种，后来他退给我7万元左右的玉米种。2010年10月份，魏ｘｘ说玉米减产了，问我要钱补偿老百姓。2010年11月份，我与魏ｘｘ签订协议，约定我给他15万元，他收到7万元，还有8万元被保证人胡某扣了，合同没有完全履行。后来魏ｘｘ一直告我，我就来投案，说明情况。10、证人尹某证言。证实陈某甲从秦ｘｘ处购买篥玉16玉米种，秦ｘｘ还拿出了质检报告证实种子是真的，陈某甲要质检报告，秦ｘｘ没给，他只让看。金穗公司的法定代表人是陈某甲的姨宋梅，宋梅拥有大河种业有限公司30℅的股份，她也是大河种业有限公司的实际经营人。2009年宋梅委托陈某甲负责郑州金穗种业有限公司和大河种业有限公司的经营。所以陈某甲有大河种业有限公司的经营权和大河商标的使用权，有权对出售的种子用大河公司的名义进行分装。11、证人陈某乙证言。2010年1月份，陈某甲问我哪儿有蠡玉16玉米种，我把大丰种业公司的秦ｘｘ介绍给陈某甲。秦ｘｘ说他有蠡玉16的散子，就是没有包装的蠡玉16玉米种。当时他们在秦ｘｘ的种子仓库见的面，还看了种子的质量。他们谈好价格、数量后，陈某甲要秦ｘｘ写个种子质量合格的保证，秦ｘｘ没写。12、证人张某丙（金穗公司仓库保管员）证言。2010年元月份，有人送2万斤玉米种子进仓库，陈某甲让我接货，我问是谁的货，陈某甲说是从秦ｘｘ处拉过来的蠡玉16玉米种，我就认为是蠡玉16。这批种子陈某甲安排拉到另外的地方进行包装，包装回来再进仓库。2010年初，这批种子分几次发给商丘的魏ｘｘ了，大概有2万多斤。2010年6月30号左右退回来一部分，种子包装上写的是篥玉16。我们行业的规矩就是卖不完可以退货。13、证人魏ｘｘ证言。河南省三农发展服务中心商丘办事处（以下简称办事处）是我和魏某甲ｘ、张世合、刘合作等人成立的合作经营组织。2010年元月31日，我以办事处的名义与金穗公司陈某甲签订一份购销篥玉16、先玉335玉米种子协议，约定种子质量执行国家标准，确因种子纯度问题造成需方大田减产，损失由供方负责赔偿。我与对方还签订了补充协议，约定篥玉16和蠡玉16（北京奥瑞金公司的品牌种子）是一样的。我们分两批购买了篥玉16、先玉335玉米种共计20822斤，价款为14万元。这些种子主要销往睢阳区、睢县、虞城县、夏邑县等地。2010年3月份，我给睢阳区的李道成配送的先玉335玉米种，被山东登海先峰种业有限公司举报到睢阳区农业局，并对这批先玉335种子进行了鉴定，认定是假冒的种子。睢阳区农业局种子管理站给予我们4000元罚款的处罚。2010年4月份，我们购进的篥玉16，销售给康建军200公斤，被睢县农业局种子管理站查扣，认定这批玉米种是假种子，他们没收了全部种子，并给予我们5000元罚款的处罚。我们知道是假种子后，退还陈某甲7万多元的种子。2010年8月份，玉米灌浆期间，试种玉米的农户陆续向我们反映，说他们种植的玉米出现枯黄而死的现象。我们带农艺师贾全福、张某甲ｘ等人去现场查看了，当时还拍了照片。我们多次要求陈某甲来现场查看，给农户一个说法，他以工作忙为由始终没来，让我们给他汇报，并说根据实际损失给农户赔偿。我们给陈某甲签订过一份损失赔偿协议，约定陈某甲一次性赔偿我们15万元，结果只给付8万元，另外7万元中间人胡某没有给我们。经我们双方结算，我总共从金穗公司购进140277.1元玉米种子，退回去77041.5元的种子，这样我共购进63235.6元的玉米种。14、证人张某乙证言，证实他和魏ｘｘ、魏某甲ｘ、刘合作、魏文生、刘新忠、刘某乙共同成立河南省三农发展服务中心商丘办事处，魏ｘｘ是负责人。2010年元月份，他们从金穗公司购进14万多元的篥玉16、先玉335玉米种。他们卖给农户种子时，魏ｘｘ让他们按照先玉335和蠡玉16宣传。15、证人魏某丁ｘ证言，证实他是办事处会计，2010年办事处从金穗公司共购进14万元的篥玉16、先玉335玉米种，后来又退回一部分，公司帐目上有记录。2010年八、九月份办事处不再经营。16、河南三农发展服务中心商丘办事处销售玉米种子的帐目记录、记帐凭证。17、证人李ｘｘ证言，证实其经销的先玉335玉米种是魏ｘｘ的办事处送来的种子。18、证人康某证言。2010年2月，我从魏ｘｘ处购买4000元的篥玉16玉米种，当时魏ｘｘ说篥玉16就是蠡玉16，而且篥玉16便宜，可以让老百姓得到实惠。2010年4月8日，睢县种子站来检查，发现我这儿有篥玉16玉米种，说是假的，就给拉走了。19、证人张某甲ｘ证言，证实2010年8月份，他与贾全福到车站镇、桑固乡、杨集镇查看过魏ｘｘ经销的篥玉16、先玉335玉米种的种植情况，他们看后发现玉米得××，感染率在90℅，从当时情况看，每亩地减产40-50℅。20、证人魏某甲ｘ、刘某乙、王某甲、程某、魏某乙、魏某丙、杜某、刘某甲ｘ、王某乙、王某丙等人证言，证实他们从魏ｘｘ处购买的篥玉16、先玉335玉米种，种植后大量减产，有的每亩减产40℅。刘某乙证实魏ｘｘ共赔偿他108000元，还给他打了60000元的欠条。王某甲证实魏ｘｘ包赔种植户4万余元损失。程胜利证实其损失3600元。魏某乙证实其损失4000余元。魏某丙证实其共赔偿农户50000元，魏ｘｘ给她打个50000元的欠条。杜小华证实其损失2400元，魏ｘｘ已赔偿。王某乙证实魏ｘｘ答应赔偿108000元，结果只给了58000元。王某丙证实，魏ｘｘ给他20000多元用于赔偿农户的损失。21、协议书。陈某甲与魏ｘｘ就金穗公司与办事处玉米种质量问题于2010年11月22日达成协议，约定由办事处魏ｘｘ负责处理双方购销种子的善后赔偿、补偿问题，金穗公司陈某甲一次性自愿支付15万元人民币，用于对办事处购种、原欠种子余款、对外赔偿及其他可能损失的补偿，如有不足，由办事处承担。15万元由保证人胡某审核后交给办事处。22、证人胡某证言。陈某甲与魏ｘｘ因玉米种的质量问题产生纠纷，后双方达成协议，约定陈某甲赔偿魏ｘｘ和农户损失15万元，魏ｘｘ不再追究陈某甲的任何责任，款的交付方式是，陈某甲将15万元交给我，我再把钱付给魏ｘｘ，我和魏传奇是保证人。当时还口头约定，魏ｘｘ将赔偿农户的证明拿出来，然后我才给他钱，我给了他8万元，但魏ｘｘ一直没拿出证明，我就没再给钱。23、协议书。2012年9月20日，陈某甲、胡某与魏ｘｘ等人就购销玉米种子纠纷达成协议。甲方金穗公司陈某甲，乙方办事处魏ｘｘ、张世和、魏某甲ｘ、刘某乙、杜小华、刘合作，丙方胡某。甲方自愿一次性支付人民币20万元，丙方支付其保管的7万元，加上甲方已支付的8万元，共计35万元给乙方，乙方优先用于对农户的赔偿，如有不足，由乙方承担；乙方负责处理涉及甲乙双方购销种子的善后赔偿、补偿问题；协议签订后，乙方不得以任何理由再向甲方、丙方主张任何赔偿、补偿等权利。24、汇款凭证，证实陈某甲已将协议约定的赔偿款汇至双方指定帐户。25、夏邑县公安局治安大队情况说明及治安大队李建军情况说明一份，其内容为：治安大队办理的陈某甲生产销售伪劣种子一案，陈某甲与魏ｘｘ等人达成谅解协议，陈某甲在协议中承诺的赔偿款已汇到治安大队，案件审结后治安大队将该笔款交付魏ｘｘ。26、谅解书，证实魏ｘｘ就种子质量造成损失问题与陈某甲达成协议，对陈某甲完全谅解，不再追究陈某甲的刑事、民事责任。27、常住人口基本信息，证实被告人陈某甲的年龄、住址等个人基本情况。上述证据，经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法，能证明本案事实，应予采信本院认为，被告人陈某甲明知自己销售的玉米种是不合格产品，仍然当作合格产品进行销售，其行为构成销售伪劣产品罪。案发后，被告人陈某甲主动到公安机关投案，如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人陈某甲就赔偿问题与魏ｘｘ等人达成协议，取得了魏ｘｘ等人的谅解，可酌情从轻处罚，本院决定对其从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人陈某甲犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币75000元，于判决生效后十日内缴纳。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长姬凤云审判员彭秋丽审判员孙慧君二〇一三年一月十七日书记员李珂

냡某某挪用公款一审刑事判决书安徽省无为县人民法院刑事判决书（2016）皖0225刑初226号：安徽省无为县人民检察院以无检刑诉〔2016〕218号起诉书指控被告人胡某某犯挪用公款罪，于2016年6月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年7月4日公开开庭审理了本案。无为县人民检察院指派检察员周文明出庭支持公诉，被告人胡某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结安徽省无为县人民检察院指控：被告人胡某某系国有事业单位工作人员，其于2013年2月被无为县泥汊镇政府下派到新兴行政村挂职任第一书记，在协助镇政府进行征地拆迁过程中，利用领取、发放土地补偿款存折的职务便利，将村集体土地征地补偿款存款金额计610668元的存折，由其个人保管和使用。2014年1月，泥汊镇新兴行政村桥头、鲁桥自然村村长房某某、林某某因承建镇政府工程需要资金，被告人胡某某从其保管的村集体土地补偿款中取出10万元借给房某某、林某某两人使用。公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据，指控被告人胡某某擅自决定借出10万元集体土地补偿款给个人使用，数额较大，超过三个月未归还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款的规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。经审理查明：2013年2月28日，被告人胡某某被无为县泥汊镇人民政府下派到该镇新兴行政村挂职任第一书记。2013年7月17日，泥汊镇成立芜铜高速建设领导小组，被告人胡某某为该小组成员。2013年10月，芜铜高速征地拆迁工作开始，被告人胡某某协助泥汊镇政府进行芜铜高速泥汊段的征地拆迁工作。在征地过程中，因芜湖扬子农村商业银行要求必须提供身份证开户才能发放土地补偿款，被告人胡某某与行政村干部宋某某、肖某某、黄某甲等人共同商议，决定将村集体所有的被征土地面积以村报账员黄某乙的名义上报，村集体补偿款打到以黄某乙名义开户的存折上。2014年1月，被告人胡某某在领取、发放被征地农户银行存折的过程中，私自决定将发放给村集体被征土地补偿款的10本银行存折由其保管、使用，该10本银行存折均以黄某乙的名义开户，金额合计人民币610668元。2014年1月，泥汊镇新兴行政村桥头、鲁桥自然村村长房某某、林某某承建由泥汊镇政府发包的1000ＫＶ特高压淮上线输电鲁桥安置点路基和土方工程，因工程审计报告未作出政府无法拨付工程款。为了支付工程材料款和人员工资，房某某和林某某多次找到被告人胡某某要求其想办法解决工程款，此时已到年终，为了避免群众与政府产生矛盾，被告人胡某某答应借10万元给他们。2014年1月29日（农历2013年腊月二十九），被告人胡某某从黄某乙账号为10024647648310000000240的芜湖扬子农村商业银行存折中，支取25万元现金，将其中10万元现金借给房某某、林某某两人使用，房某某、林某某两人出具借条（内容：暂借新兴村鲁桥安置点道路建设拾万元整），口头约定等工程审计结束工程款下来后归还给被告人胡某某，没有约定借款利息。2014年7月，鲁桥安置点路基和土方工程的工程款拨付下来后，被告人胡某某多次向房某某、林某某催要借款，均被他俩以与行政村账未结清为由拒绝。2015年，安徽省审计厅对芜铜高速泥汊段工程进行审计时，发现被告人胡某某将集体被征地补偿款借给他人使用的违法事实。2016年2月，房某某、林某某将10万元借款归还给新兴行政村。另查：2016年5月16日，被告人胡某某因无为县人民检察院通知，到无为县泥汊镇政府会议室接受调查，如实交代了其挪用10万元公款给个人使用的犯罪行为。2016年7月6日，被告人胡某某退缴其挪用公款的利息880元，该款于当日缴至受害单位无为县泥汊镇新兴行政村。上述事实，被告人胡某某在开庭审理过程中亦无异议，并有书证：到案经过、户籍证明、任职文件、无为县泥汊镇人民政府文件、泥汊镇新兴行政村会议记录、结算清单及支付凭证单、黄某乙芜湖扬子农村商业银行存折、借条、泥汊镇新兴行政村芜铜高速永久征地补偿补助款汇总表、泥汊镇新兴行政村证明；证人宋某某、黄某乙、黄某甲、房某某、吴某某、林某某、肖某某等人的证言；被告人胡某某的供述等证据证实，足以认定本院认为：被告人胡某某身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人胡某某挪用公款是为了解决泥汊镇政府发包工程的资金急需，案发前被告人胡某某已归还全部被挪用的公款本金，主动退缴利息，且具有自首情节。故被告人胡某某属犯罪情节轻微，不需要判处刑罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一款、第三十七条及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第六条、《最高人民法院〈关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款、第二条第（一）项之规定，判决如下被告人胡某某犯挪用公款罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员王烈霞二〇一六年七月七日书记员王慧慧

周道亮非法捕捞水产品一审刑事判决书湖北省咸宁市咸安区人民法院刑事判决书（2018）鄂1202刑初392号：咸宁市咸安区人民检察院以咸安检刑诉〔2018〕362号起诉书指控被告人周道亮犯非法捕捞水产品罪，于2018年8月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年8月24日公开开庭审理了本案。咸宁市咸安区人民检察院指派检察员李文广出庭支持公诉，被告人周道亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结咸宁市咸安区人民检察院指控并经本院审理查明：2018年5月中旬，被告人周道亮明知湖北省斧头湖在禁渔期内，仍在斧头湖（官埠桥镇雨坛垴村四组大屋周附近）水域放置禁用工具地笼6条捕捞水产品。先后四次在放置的地笼起获青虾后拿到咸安区鱼水路农贸市场出售。5月29日凌晨4时许，被告人周道亮又到放置的地笼去起获时，被湖北省斧头湖管理局的执法人员当场查获，并收缴捕捞青虾7公斤。上述事实，被告人周道亮在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍证明、到案经过、湖北省斧头湖管理局关于实施斧头湖禁渔期制度的通告、湖北省斧头湖管理局关于地笼网具（密眼网）是我国法律明令禁止捕鱼使用的工具的有关说明、湖北省斧头湖管理局案件移送函及相关案件材料、扣押清单、现场照片等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人周道亮在禁渔期内使用禁用的工具、方法捕捞水产品，情节严重，其行为已构成非法捕捞水产品罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人周道亮自愿认罪，可以酌情从轻处罚。根据被告人周道亮的犯罪事实、情节、性质以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第五十二条、最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第六十三条第（四）项之规定，判决如下被告人周道亮犯非法捕捞水产品罪，判处罚金人民币3000元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员刘英二〇一八年八月二十四日法官助理李俊书记员殷卉洁

赵伟、何国军盗窃、走私、贩卖、运输、制造毒品、容留他人吸毒一审刑事判决书湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑事判决书（2018）湘0602刑初546号：岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公一刑诉［2018］340号起诉书指控被告人赵伟犯盗窃罪、贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，被告人何国军犯盗窃罪，被告人黎明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月17日向本院提起公诉。本院于当日受理，并依法组成由审判员刘红梅担任审判长，人民陪审员孙爱涛、郭薇参加评议的合议庭，书记员金静担任庭审记录，于2018年11月1日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员唐亮出庭支持公诉，被告人赵伟、何国军、黎明到庭参加诉讼。本案现已审理终结岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：一、盗窃罪2017年10月至12月间，被告人赵伟、何国军驾驶面包车，携带钥匙、纸片等工具，先后至岳阳市岳阳楼区春和家园、市政公司、御公馆、三辉家园等居民小区，趁无人之机，入户盗窃作案7次，盗得现金、黄金饰品、笔记本电脑、保险柜等物品共计39104元。其中，被告人赵伟、何国军结伙盗窃作案6次，被盗物品价值32680元，被告人赵伟单独作案一次，被盗物品价值6424元。2018年1月9日、1月10日，被告人赵伟、何国军分别被公安机关抓获。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2017年6月至2018年1月间，被告人黎明利用其开设岳阳市岳阳楼区小明通讯手机店的便利条件，对明知系被告人赵伟、何国军及易某、刘某2（均被判刑）等人盗窃所得的赃物予以低价收购，继而销售牟利。共计收购被告人赵伟、何国军及易某、刘某2盗窃所得赃物10次，赃物价值44689元。2018年1月11日，公安机关将被告人黎明抓获。三、贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪2018年1月8日20时许，被告人赵伟与其妻侯某、尹某（均系吸毒人员）驾驶面包车至岳阳市岳阳楼区螺丝港安居工程小区。被告人赵伟使用钥匙打开Ｃ区2单元1楼房门（该房系尹洪后委托赵伟照看），与侯某、尹某进入户内，此时，晏某、英子（均系吸毒人员）等人已在房内。不久，吸毒人员柳某、周某（在逃）亦至该房内。后周某向被告人赵伟求购毒品，被告人赵伟随即将一小袋冰毒（约0.4克）给予周某，周某即通过微信转账向被告人赵伟支付毒资100元。周某购得冰毒后，即拿出少量冰毒与柳某、尹某、晏某、英子等人在房间内吸食。当晚23时许，被告人赵伟与柳某驾车至岳阳楼区绿洲花园附近，从陈某1（在逃）处购得约2克冰毒后返回安居工程Ｃ区2单元1楼房内。不久，被告人赵伟拿出购得的冰毒与侯某、柳某、尹某等人吸食。次日凌晨，被告人赵伟与侯某、柳某、尹某等人在中银大酒店开房休息，并再次在该酒店房间吸食毒品，后被公安民警查获。经公安机关现场检测，被告人赵伟及侯某、柳某、尹某甲基安非他明呈阳性。对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人赵伟、何国军以非法占有为目的，采取秘密窃取手段结伙多次入户盗窃他人财物，情节严重；被告人赵伟违反国家毒品管理法规，贩卖甲基苯丙胺不满10克、容留多人吸食毒品；被告人黎明明知是犯罪所得而予以收购，情节严重。被告人赵伟的行为构成盗窃罪、贩卖毒品罪、容留他人吸食毒品罪，被告人何国军的行为构成盗窃罪，被告人黎明的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案盗窃犯罪系共同犯罪，被告人赵伟、何国军在共同盗窃犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人赵伟被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯；被告人赵伟一人犯数罪，应数罪并罚。公诉机关提请对被告人赵伟、何国军、黎明分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第三百四十七条第一、四款，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十五条第一款，第六十九条之规定，予以判处。被告人赵伟对公诉机关指控其犯盗窃罪、容留他人吸毒罪的事实没有异议，但对公诉机关指控其犯贩卖毒品罪的事实和罪名有异议。被告人何国军对公诉机关指控的罪名和事实没有异议。被告人黎明对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称他没有向易某收购二部苹果手机。经审理查明：一、赵伟、何国军盗窃事实2017年10月至12月，被告人赵伟、何国军根据事前商量的一人望风，一人行窃的模式，先后至岳阳市岳阳楼区春和家园、市政公司、御公馆、水利小区、三辉家园及岳阳市云溪区长炼朝阳村等居民小区，利用从网上购买的专用开锁工具，套开6户居民住宅房门入室盗窃，两人共盗窃现金人民币11300元，其他物品经鉴定价值人民币21380元；被告人赵伟于2017年12月3日单独入室盗窃一户，窃取的财物经鉴定价值人民币6424元。综上，被告人赵伟军单独或伙同盗窃他人财物共计价值39104元，其中伙同被告人何国军盗窃他人财物共计32680元。具体事实如下：1、2017年10月14日晚20时许，被告人赵伟、何国军潜入被害人付某、黄某位于岳阳楼区春和家园小区6栋206室的家中，盗得现金3800余元，价值3200元的白金戒指一枚。2、2017年10月20日凌晨，被告人赵伟、何国军潜入被害人肖某位于岳阳市市政公司小区201室的家中，盗得现金7500元。3、2017年11月，被告人赵伟、何国军潜入被害人陈某位于岳阳市云溪区长岭炼油厂朝阳村14栋306室的家中，盗得价值300元的三星手机一部、价值200元的照相机一台。4、2017年11月，被告人赵伟、何国军潜入被害人文某租住的位于岳阳楼区水利小区1栋202室的家中，盗得价值1300元的苹果平板电脑一台。5、2017年12月18日16时许，被告人赵伟、何国军潜入被害人何某位于岳阳楼区三辉家园小区Ａ栋203室的家中，盗得保险柜内共计价值13200元的黄金戒指、黄金手镯、手环及面值约3000元的收藏版人民币、纪念币。6、2017年12月20日15时许，被告人赵伟、何国军潜入被害人张某位于岳阳楼区御公馆小区4栋404室的家中，盗得价值180元的保险柜及房产证、银行卡、香烟等财物。7、2017年12月3日，被告人赵伟潜入被害人赖某位于岳阳楼区寓园小区8栋604室的家中，盗得价值6424元的联想笔记本电脑一台。二、被告人黎明掩饰、隐瞒犯罪所得的事实2017年10月至12月，被告人黎明明知被告人赵伟、何国军向其出售的物品是赃物，仍然以11800余元的价格收购了其中经鉴定价值24124元的赃物。被告人黎明在2017年6月至2018年1月，以4000余元的价格从易某、刘某2（均已判刑）处收购了明知是盗窃来的笔记本电脑、手机等物品，经鉴定价值人民币14856元。具体事实如下：1、2017年10月14日，被告人黎明以1000元的价格收购了被告人赵伟、何国军从岳阳楼区春和家园小区6栋206室盗得的价值3200元的白金戒指一枚。2、2017年11月，被告人黎明以500元的价格收购了被告人赵伟、何国军从岳阳楼区水利小区1栋202室盗得的价值1300元的苹果平板电脑一台。3、2017年12月3日，被告人黎明以300元的价格收购了被告人赵伟从岳阳楼区寓园小区8栋604室盗得的价值6424元的联想笔记本电脑一台。4、2017年12月18日16时许，被告人黎明以10000余元的价格收购了被告人赵伟、何国军从岳阳楼区三辉家园小区Ａ栋203室盗得的共计价值13200元的黄金戒指、黄金手镯、手环等物品。5、2017年6月21日，被告人黎明以700元的价格收购了易某在岳阳市政府篮球场盗窃的价值99元的红米手机和价值1314元的ＶＩＶＯ手机。6、2017年9月8日，被告人黎明以1300元的价格收购了易某在岳阳市广播电视大学篮球场盗窃的价值2159元的ＯＰＰＰＲ9Ｓ手机一部。7、2018年1月5日，被告人黎明以1500余元的价格收购了刘某2在湖南理工学院南院10栋222室盗窃的共计价值7494元的戴尔笔记本电脑二台。8、2018年1月9日，被告人黎明以500元的价格收购了刘某2在湖南理工学院南院10栋448室盗窃的价值3790元的联想笔记本电脑一台。三、贩卖毒品罪、容留他人吸毒事实2018年1月8日20时许，周某（在逃）在岳阳市岳阳楼区螺丝港安居工程小区Ｃ区2单元1楼房内（该房由被告人赵伟的朋友委托赵伟照看）向被告人赵伟求购毒品，被告人赵伟将一小袋甲基苯丙胺（俗称冰毒，约0.4克）交给周某，并通过微信收取了周某支付的100元人民币。周某随即拿出少量冰毒与柳某、尹某、晏某、英子等人（均系吸毒人员）在房内共同吸食。当晚23时许，被告人赵伟与柳某外出从陈某1（在逃）处购得约2克冰毒后返回房内。被告人赵伟拿出购得的冰毒与其妻侯某、柳某、尹某等人共同吸食。次日凌晨，被告人赵伟与侯某、柳某、尹某等人在中银大酒店开房，并再次在该酒店房间吸食毒品，后被公安民警查获。2018年1月9日、10日、11日，被告人赵伟、何国军、黎明分别被公安机关抓获。另查明，被告人黎明在本院审理期间退缴38980元，并取得了部分被害人的谅解。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据证明：1、被告人赵伟、何国军、黎明的常住人口基本信息。证明三被告人犯罪时均已达到追究刑事责任的法定年龄。2、立案决定书、到案经过。证明被告人赵伟、何国军、黎明是被公安机关抓获归案。3、岳阳县人民法院（2011）岳刑初字第64号刑事判决书、释放证明书。证明被告人赵伟因犯盗窃罪于2011年6月10日被岳阳县人民法院判处有期徒刑三年，刑期自2011年3月24日起至2014年3月23日，后因减刑10个月，被告人赵伟于2013年5月23日刑满释放。4、岳楼价认定［2017］3695号，［2018］307号、308号、309号、314号、316号、320号、325号价格认定结论书及对应的鉴定意见通知书，岳云价认［2018］180号价格认定结论书。证明被告人赵伟、何国军共同入室盗窃的物品经鉴定价值人民币21380元，被告人赵伟单独入室盗窃的财物经鉴定价值人民币6424元；被告人黎明收购的被告人赵伟、何国军的赃物经鉴定价值人民币24124元，从易某、刘某2处收购的赃物经鉴定价值人民币14856元。5、搜查笔录（被告人赵伟家）及对应的扣押物品、文件清单，提取笔录（中银大酒店）及对应的扣押物品、文件清单。证明公安机关在赵伟家中依法搜查时对八捆一角钱纸币共800元，数码相机4台，玉质手镯2枚，手表7块，银色手环12个，银色项链1条，金色纪念币一枚等物品依法进行了提取扣押；公安机关在1月9日依法提取并扣押了被告人赵伟的匕首一把，钥匙包一个，棕色挎包一个等物品。6、被告人黎明手机中的提取收购的赃物的照片及微信聊天记录、被告人黎明处现场赃物照片。证明被告人黎明有收购赃物的行为和处置赃物的行为。7、易某、刘某2的辨认笔录。证明他们能够准确地指认出收购他们盗窃赃物的被告人黎明。8、微信转账截图及被告人赵伟的指认。证明2018年1月8日，被告人赵伟向他人提供了毒品，并获利100元。9、现场检测报告书及尿样提取及对应检测结论告知书、吸毒成瘾严重认定书及对应的结论告知书。证明2018年1月9日，经检测被告人赵伟及其妻侯某、尹某等人呈甲基安非他明阳性，且均属于吸毒成瘾严重人员。10、辨认笔录（盗窃案）。证明被告人赵伟、何国军能够相互辨认出对方是与其共同作案的同案人员；被告人赵伟、何国军、黎明能够相互辨认出对方，被告人黎明从被告人赵伟、何国军处收购了赃物；刘某2、易某及被告人黎明能够相互辨认出对方，并证明被告人黎明从刘某2、易某处收购过赃物。11、证人万某的证言、被害人何某、张某、付某、黄某、陈某、肖某、赖某、文某的陈述，被告人赵伟、何国军的供述和辩解。证明2017年10月14日晚，被告人赵伟、何国军至岳阳楼区春和家园小区6栋206室（付某、黄某家），入室盗得现金3800余元，白金戒指一枚（经鉴定价值3200元）后逃离现场；2017年10月20日凌晨，被告人赵伟、何国军至岳阳市市政公司小区201室（肖某家），入室盗得现金7500元后逃离现场；2017年11月，被告人赵伟、何国军至岳阳市云溪区长岭炼油厂朝阳村14栋306室（陈某家），入室盗得一部三星手机（经鉴定价值300元）和一台照相机（经鉴定价值200元）；2017年11月，被告人赵伟、何国军至岳阳楼区水利小区1栋202室（文某租住房屋），入室盗得苹果笔记本电脑一台（经鉴定价值1300元）；2017年12月18日，被告人赵伟、何国军至岳阳楼区三辉家园小区Ａ栋203室（何某家），入室盗得保险柜一个内有黄金戒指、黄金手镯、手环（经鉴定价值13200元）、收藏版人民币、纪念币（面值约3000元）等物品；2017年12月20日15时许，被告人赵伟、何国军至岳阳楼区御公馆小区4栋404室（张某家），入室盗得一保险柜（经鉴定价值180元）及房产证、银行卡、香烟等物品；2017年12月3日，被告人赵伟至岳阳楼区寓园小区8栋604室（赖某家），入室盗得联想笔记本电脑一台（经鉴定价值6424元）。12、证人刘某2、易某的证言，被害人何某、付某、黄某、赖某、文某、徐某、杨某、邓某、李某、廖某、刘某1、田某、吴某的陈述，被告人黎明、赵伟、何国军的供述和辩解。证明被告人黎明以11800余元的价格收购了被告人赵伟、何国军从前述被害人家中盗窃的部分赃物，经鉴定价值24124元的赃物；被告人黎明以4000余元的价格从易某、刘某2处收购了从前述被害人家中盗窃的部分赃物，经鉴定价值人民币14856元。13、微信转账记录，证人侯某、柳某、尹某、赵某等人的证言，被告人赵伟的供述和辩解。证明2018年1月8日晚，被告人赵伟在其受托管理的朋友家向柳某的朋友周某提供了约0.4克冰毒（未有鉴定意见），收取了周某100元资金；其后，周某将其中部分毒品取出与在场的柳某、尹某、晏某、英子等人在户内吸食，当晚23时许，被告人赵伟外出购买毒品并再次回到其管理的户内与上述人员共同吸食。14、领条、谅解书。证明被告人黎明退赔了被害人的损失，并取得了部分被害人的谅解本院认为：被告人赵伟、何国军以非法占有为目的，单独或合伙多次入户盗窃他人财物，情节严重，二被告人的行为均已构成盗窃罪；二被告人在共同盗窃犯罪中均起了主要作用，均系主犯；被告人黎明明知是犯罪所得而多次予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人赵伟违反国家毒品管理法规，贩卖甲基苯丙胺不满十克，且在其控制管理的房屋内容留多人吸食毒品，其行为分别构成贩卖毒品罪和容留他人吸毒罪。关于被告人赵伟提出的其不构成贩卖毒品罪的辩解意见。经查，证人侯某、尹某、柳某等人的证言均证实被告人赵伟在2018年1月8日晚在赵伟管理的房屋内向周某出售了一小袋甲基苯丙胺（约0.4克），并通过微信收取了周某支付的100元，赵伟的微信转账记录亦证明当时与周某之间有微信转账100元的往来，被告人赵伟在公安机关的讯问中也作出了其平时存在以贩养吸的行为的供述，故被告人赵伟的辩解与事实不符，本院不予支持。关于被告人黎明提出的公诉机关指控事实存在不实的辩解意见。经查，公诉机关指控被告人黎明于2017年9月和11月从易某处分别收购了一部苹果6ＰＵＬＳ手机（经鉴定价值990元）和一部苹果7ＰＵＬＳ手机（经鉴定价值4719元），公诉机关的指控仅有易某一人的证词予以佐证，且被告人黎明予以否认，公诉机关提供的证据尚不能达到证明被告人黎明收购了前述两部赃物手机的证明效果，故公诉机关指控的相关事实存疑，不能认定，对被告人黎明的相关辩解本院予以采纳。被告人赵伟一人犯数罪，应数罪并罚。被告人赵伟曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人黎明在本院审理期间，积极退赔被害人的全部损失，并取得了被害人的谅解，可以从轻处罚。据此，对被告人赵伟依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第三百四十七条第一、四款，第三百五十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十五条第一款，第六十九条，第五十二条，第五十三条第一款之规定；对被告人何国军依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款之规定；对被告人黎明依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下被告人赵伟犯盗窃罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五千元；犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月9日起至2022年7月8日止。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）被告人何国军犯盗窃罪，判处有期徒三年三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月10日起至2021年4月9日止。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）被告人黎明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2019年1月10日止。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘红梅人民陪审员孙爱涛人民陪审员郭薇二〇一八年十二月六日书记员金静

ꭏ飞、程义访诈骗一审刑事判决书贵州省思南县人民法院刑事判决书（2016）黔0624刑初155号：思南县人民检察院以思检公诉刑诉（2016）153号起诉书指控被告人魏飞、程义访、邱波勇犯诈骗罪，2016年11月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年12月9日适用简易程序公开开庭审理了本案，思南县人民检察院指派检察员何成某出庭履行职务，被告人魏飞及其辩护人陈锐、王茂，被告人程义访、邱波勇到庭参加诉讼，本案现已审理终结思南县人民检察院指控：2016年2月以来，被告人魏飞组织被告人程义访、邱波勇及陈双明、张贵明、周勇刚、魏琴容、徐艳霞、欧阳、魏力（均另案处理）等人在湖北省武汉市城市广场北区6栋1单元10楼1001号出租房内，印制“北京雅泰、北京虹威、东莞金捷”公司的刮刮卡片（以下简称刮刮卡），丢弃在全国各地城镇，通过电话实施诈骗活动。其中魏飞负责组织实施，程义访、邱波勇、张某1等人负责在全国各地扔刮刮卡，陈某负责购买电话及电话卡，印制刮刮卡后发往全国各地给扔卡片的人，魏某1、陈某、魏飞、欧某分别扮演公司接线员、经理、会计和银行工作人员，诱骗被害人将中奖刮刮卡的公证费、保证金汇入由魏飞掌控的银行账户上，由魏飞分配诈骗所得赃款。被告人程义访到青海、西藏扔刮刮卡片，邱波勇到山西、西藏扔刮刮卡片。2016年4月24日至4月26日，被害人李某1、李某2、冶有得分别在贵州省思南县城、四川省广元市苍溪县凌江镇、青海省西宁市城东区捡到四张刮刮卡，分别中了二等奖，奖金人民币280000元，李某1、李某2、冶有得拨打魏飞等人的诈骗电话后，以中奖需支付保证金、公证费为名，欺骗被害人李某1、李某2向魏飞掌控的银行账户各汇款人民币50800元，冶有得汇款人民币2800元。2016年3月至同年4月16日，被害人达瓦曲珍、仁增多吉、田某、梁某分别在西藏自治区拉萨市捡拾到刮刮卡后发现中了二等奖，奖金人民币280000元，拨打魏飞等人的诈骗电话，得知要先缴纳人民币2800元保证金及人民币56000元个人所得税，发现对方是诈骗后未再与被告人魏飞等人联系。公诉机关为了证实其指控事实，在法庭审理过程中出示、宣读了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为：被告人魏飞、程义访、邱波勇以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，其中被告人程义访、邱波勇犯罪未遂，属从犯。应当以诈骗罪追究被告人魏飞、程义访、邱波勇的刑事责任。被告人魏飞及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人提出如下辩护意见：本案中不只是魏飞一人是主犯，同案的陈某扮演公司会计，制作卡片、购买电话卡，在共同犯罪中起重要作用。程义访、邱波勇未到过贵州、四川，是其他人所为，不是魏飞指使。魏飞2016年4月26日被抓，被害人李某1、李某2均是当日被骗转款，魏飞没有实际取得该款。对起诉书指控的四起未遂事实，未遂金额每起应按2800元计算，不应按58800元计算。被告人魏飞愿意退缴赃款，认罪态度好，建议对被告人魏飞从轻处罚。被告人程义访、邱波勇对指控的犯罪事实无异议，邱波勇辩称自己只到过拉萨一次，去的第二天就被抓了，请求从轻处罚。经依法审理查明，2016年2月，被告人魏飞组织其亲友被告人程义访、邱波勇及陈双明、张贵明、周勇刚、魏琴容、徐艳霞、欧阳、魏力（均另案处理）等人在湖北省武汉市城市广场北区6栋1单元10楼1001号出租房内，印制“北京雅泰、北京虹威、东莞金捷”公司的刮刮卡片，丢弃在全国各地城镇，通过电话实施诈骗活动。其中魏飞负责组织实施，程义访、邱波勇、张某1等人负责在全国各地扔刮刮卡，陈某负责购买电话及电话卡，印制刮刮卡后通过快递发往全国各地给扔卡片的人，魏某1、陈某、魏飞、欧某分别扮演公司接线员、经理、会计和银行工作人员，欺骗被害人将中奖刮刮卡交纳的“公证费、保证金”汇入由魏飞掌控的银行账户上，由魏飞分配诈骗所得赃款。被告人程义访到青海、西藏扔刮刮卡片，邱波勇到山西、西藏扔刮刮卡片。其具体犯罪事实如下：2016年4月24日，被害人李文强在贵州省思南县思唐街道办事处府后街草墩屋旁的楼梯上捡拾到被告人魏飞犯罪团伙所扔的印有“北京雅泰”公司的四张刮刮卡片，李某1刮开四张卡片，发现其中一张中了二等奖，奖金人民币280000元。李某1按卡片上的联系方式拨打魏飞等人电话，魏飞等人以中奖需支付保证金、公证费等虚假事实，诱骗李某1向魏飞所掌控的户名为“张某2”的中国邮政储蓄银行汇款人民币共计50800元。2016年4月26日，被害人李某2在四川省广元市苍溪县凌某门沟路边捡拾到被告人魏飞犯罪团伙所扔的四张刮刮卡片，李某1刮开四张卡片，发现其中一张中了二等奖，奖金人民币280000元。李某1按卡片上的要求拨打魏飞等人电话，魏飞等人以中奖需支付保证金、公证费等虚假事实，诱骗李某1向魏飞所掌控的户名为“张某2”的中国邮政储蓄银行汇款人民币共计50800元。2016年4月25日，被害人冶有得在青海省西宁市城东区七一路捡拾到被告人魏飞犯罪团伙所扔的印有“北京雅泰”公司的四张刮刮卡片，冶有得刮开四张卡片，发现其中一张中了二等奖，奖金人民币280000元。冶有得按卡片上的要求拨打魏飞等人电话，魏飞等人以中奖需支付保证金等虚假事实，诱骗冶有得向魏飞所掌控的户名为“张某2”的中国邮政储蓄银行汇款人民币共计2800元。2016年4月16日，梁某在西藏自治区拉萨市火车站捡拾到被告人魏飞犯罪团伙所扔的印有“东莞金捷”公司的四张刮刮卡片，梁某刮开四张卡片，发现其中一张中了二等奖，奖金人民币280000元。梁某拨打魏飞等人电话，被告知要先交保证金人民币2800元和个人所得税人民币56000元，梁某发现是诈骗后没有与魏飞等人联系。2016年4月的一天，仁增多吉在西藏自治区拉萨市青年路捡拾到被告人魏飞犯罪团伙所扔的四张刮刮卡片，仁增多吉刮开四张卡片，发现其中一张中了二等奖，奖金人民币280000元。仁增多吉拨打魏飞等人电话，发现是诈骗后没有与魏飞等人联系。2016年3月的一天，达瓦曲珍在西藏自治区拉萨市城区一公交站捡拾到被告人魏飞犯罪团伙所扔的四张刮刮卡片，达瓦曲珍刮开四张卡片，发现其中一张中了二等奖，奖金人民币280000元。达瓦曲珍拨打魏飞犯罪团伙的电话，被告知要先交保证金人民币2800元和个人所得税人民币56000元，发现是诈骗后没有与魏飞等人联系。2016年4月的一天，田某在西藏自治区拉萨市城区防疫站附近捡拾到被告人魏飞犯罪团伙所扔的四张刮刮卡片，田某刮开四张卡片，发现其中一张中了二等奖，奖金人民币280000元。田某拨打魏飞犯罪团伙的电话，被告知要先交保证金人民币2800元和个人所得税人民币56000元，发现是诈骗后没有与魏飞等人联系。2016年4月18日，被告人程义访、邱波勇在西藏自治区拉萨市区扔刮刮奖卡片时被当地公安局抓获。2016年4月20日，被告人程义访、邱波勇因本案被拉萨市公安局分别处以行政拘留十五日的行政处罚，行政处罚执行完毕后，于同年5月6日被刑事拘留。根据程义访、邱波勇的交待，拉萨市公安局刑侦支队于2016年4月26日在湖北省武汉市硚口区城市广场北区6栋将被告人魏飞抓获。2016年6月2日，西藏自治区拉萨市公安局将本案移送思南县公安局，经贵州省公安厅指定管辖，本案由思南县公安局管辖。本案审理期间，被告人魏飞的家人退赔了被害人李某1、李某2分别被骗取的赃款50800元，李某1、李某2对被告人魏飞的行为表示谅解。魏飞主动缴纳罚金人民币20000元，邱波勇主动缴纳罚金人民币5000元。上述事实，有经庭审举证质证并由本院当庭认证的物证：作案联系用手机4部；书证：受案登记表、立案决定书、收押证明、行政处罚决定书、协助查询通知书、银行账户交易明细清单、银行汇款凭证、协查函、房屋租赁合同、刮刮卡片、提取笔录及手机截图、情况说明、被告人到案经过、移送案件通知书、指定管辖决定书、退缴赃款领条、被告人魏飞、程义访、邱波勇的户籍证明；证人梁某、仁增多吉、达瓦曲珍、田某、叶某、闵某、肖某、张某2、陈某的证言；被害人李某1、李某2、冶有得的陈述；被告人魏飞、程义访、邱波勇的供述与辩解；电子数据鉴定意见；辨认笔录及照片；视听资料等证据证实，被告人魏飞、程义访、邱波勇无异议，足以认定。对被告人魏飞的辩护人提出魏飞未实际取得被害人财物，陈某同为本案主犯及犯罪未遂数额每笔应按2800元计算的辩护意见。被告人魏飞策划、组织领导犯罪集团进行诈骗活动，是本案的主犯，魏飞是否得到被害人李某1、李某2、冶有得被骗取的财物，均应按犯罪集团全部犯罪数额进行处罚。陈某与魏飞是否同为本案主犯，不影响对被告人魏飞的量刑。被告人魏飞诈骗的目的是为了让被害人支付“保证金”2800元和“个人所得税”56000元，其犯罪未遂数额应当按被告人要求被害人支付的“保证金”和“个人所得税”的总和58800元计算，被告人魏飞的辩护人提出的该辩护意见本院不予采纳。对被告人邱波勇提出其只到过拉萨一次，去的第二天就被抓获的辩护意见，经查，被告人邱波勇2016年4月17日到拉萨，次日即被公安机关抓获，其犯罪未遂只有一次，犯罪未遂数额应为58800元，邱波勇的辩护意见成立，本院予以采纳本院认为，被告人魏飞、程义访、邱波勇以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。三被告人流窜作案，采用电信诈骗的方式骗取他人财物，犯罪数额巨大，社会危害性大，应当从重处罚。被告人魏飞策划、组织领导犯罪集团进行诈骗犯罪活动，是主犯，应当按照集团犯罪的全部罪行处罚。被告人程义访、邱波勇受魏飞指使参与作案，在犯罪集团中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人程义访、邱波勇在作案区域扔的刮刮奖卡片，没有被害人受骗上当，是犯罪未遂，应当比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人邱波勇与程义访虽然都是犯罪未遂，但邱波勇只有一起犯罪未遂事实，社会危害性相对较小，可酌情从轻处罚。鉴于三被告人被公安机关抓获后及法庭审理过程中能如实交待犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，属于坦白，可以从轻处罚。被告人魏飞退缴了大部分犯罪所得，得到被害人谅解，主动缴纳罚金，有悔罪表现，可对其从轻处罚。被告人程义访、邱波勇因本案被拉萨市公安局抓获后一直被羁押并被处以行政拘留的处罚，其被羁押和行政拘留的时间应当折抵其刑期。据此，为了保护公民的合法权益，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下一、被告人魏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月26日起至2019年10月25日止。罚金已缴纳）二、被告人程义访犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月18日起至2017年10月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）三、被告人邱波勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月18日起至2017年4月17日止。罚金已缴纳）四、被告人魏飞退缴的犯罪所得赃款101600元，发还给被害人李文强、李维。其余赃款2800元继续追缴，发还被害人冶有得。五、被告人魏飞、程义访、邱波勇作案工具手机四部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长何齐礼审判员杨大强人民陪审员安喜元二〇一六年十二月二十九日书记员袁晓丽

胭志强盗窃罪、诈骗罪一审刑事判决书黑龙江省牡丹江市东安区人民法院刑事判决书（2016）黑1002刑初34号：牡丹江市东安区人民检察院以牡东检诉刑诉（2016）22号起诉书指控被告人郭志强犯诈骗罪、信用卡诈骗罪、盗窃罪，于2016年2月18日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序并组成合议庭，于2016年2月23日公开开庭审理了本案。牡丹江市东安区人民检察院指派代理检察员魏婷出庭支持公诉，郭志强到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：一、2014年7月30日16时许，被告人郭志强到辽宁省普兰店市路北段“馒头铺”找其朋友被害人孙某某，郭志强向孙某某谎称需要借用其汽车给朋友送钱，将孙某某的黑色比亚迪轿车（价值25000元）开走，并销赃得款6000元。同时，郭志强将孙某某车内的6600元现金、孙某某的身份证及光大银行信用卡盗走，并持孙某某的身份证到大连市光大银行营业部更改信用卡密码，后使用该信用卡套现两次、刷卡消费一次，共透支21315元。二、2015年7月5日，被告人郭志强使用在互联网购买的名为姚贺龙的虚假身份证，到牡丹江市东安区婚庆礼仪公司应聘，在该公司工作期间，郭志强一直使用姚贺龙的身份，2015年8月15日13时许，郭志强在牡丹江东安区婚庆礼仪公司二楼以办事的名义向被害人曹某某借车，后将该人所开的白色雪佛兰轿车（价值55000元）开走，在离开婚庆礼仪公司时，郭志强将公司的两台办公用电脑主机（价值9700元）放进汽车盗走，并销赃得款2000元。后郭志强驾驶雪佛兰轿车逃往哈尔滨，途中给公司经理施某打电话谎称自己出车祸要去牡丹江解放军209医院看病，后开车逃至哈尔滨市。综上，被告人郭志强实施诈骗犯罪涉案金额总计8万元，实施盗窃犯罪涉案金额总计37615元。2015年8月26日，郭志强在黑龙江省哈尔滨市被公安机关抓获归案。郭志强诈骗所得二辆轿车在案发后均已依法返还被害人，犯罪所得赃款均被其挥霍。上述事实，被告人郭志强在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关出具的物证黑色比亚迪轿车一辆，白色雪佛兰轿车一辆，身份证照片，书证公安机关出具的破案及抓获经过，郭志强的户籍证明、刑事判决书、释放证明、应聘登记表及合同，扣押及发还清单，被盗电脑购置凭证及配置单，被盗机动车信息，光大银行账单明细，虚假卖车协议，证人潘某某、王某、付某某、于某某、施某、王某某、黄某某、于某、李某某的证言笔录，被害人孙某某、曹某某的陈述笔录，郭志强的供述笔录，价格鉴定书，辨认笔录，视频资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人郭志强以非法占有为目的，编造虚假理由骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。郭志强以非法占有为目的，采用秘密窃取的手段，盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控郭志强冒用他人信用卡刷卡套现，其行为构成信用卡诈骗罪，本院认为，郭志强盗取被害人的身份证及信用卡后，持被害人身份证到大连市光大银行营业部修改密码后使用该信用卡套现两次、刷卡消费一次，共透支21315元的行为应认定为盗窃信用卡后使用。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第三款的规定，盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。故本院认为郭志强的刷卡透支行为构成盗窃罪，对公诉机关指控其构成信用卡诈骗罪的意见不予支持。郭志强犯诈骗罪、盗窃罪应数罪并罚。公诉机关指控郭志强犯诈骗罪、盗窃罪的事实清楚，证据充分，定性准确，应予支持。郭志强在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，应当从重处罚。郭志强无能力赔偿被害人经济损失，可以酌情从重处罚，并应当责令追缴赃款发还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十九条、第六十五条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下一、被告人郭志强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金8万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金3万元。决定执行的刑期为有期徒刑六年，并处罚金11万元（罚金于本判决生效后30日缴纳）；二、追缴被告人郭志强赃款37615元，发还被害人孙某某27915元，发还牡丹江市东安区婚庆礼仪公司9700元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长林忠民人民陪审员张婷燕人民陪审员崔颖二〇一六年二月二十三日书记员孙甜

湖南省衡山县人民法院刑事判决书（2020）湘0423刑初14号公诉机关湖南省衡山县人民检察院。被告人陈华弟，曾用名陈炳武，男，1991年3月18日出生于广东省惠来县，汉族，初中文化，住广东省惠来县。因涉嫌销售伪劣产品犯罪，于2019年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于衡山县看守所。辩护人吴之成，湖南瀜泰律师事务所律师。辩护人谭燕辉，湖南金州律师事务所律师。被告人李伟庭，男，1994年5月29日出生于广东省惠来县，汉族，小学文化，住广东省惠来县。因涉嫌销售伪劣产品犯罪，于2019年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于衡山县看守所。指定辩护人何春光，衡山县法律援助中心律师。湖南省衡山县人民检察院以山检公诉刑诉[2019]212号起诉书指控被告人陈华弟、李伟庭犯非法经营罪，于2020年2月12日向本院提起公诉。在审理过程中，衡山县人民检察院于2020年4月13日建议延期审理，同年5月13日恢复审理。2020年6月10日衡山县人民检察院以山检公诉刑变诉[2020]2号变更起诉决定书向本院变更提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月20日公开开庭审理了本案。衡山县人民检察院指派检察员肖莉出庭支持公诉，被告人陈华弟及其辩护人吴之成，谭燕辉，被告人李伟庭及其辩护人何春光到庭参加诉讼。现已审理终结。衡山县人民检察院指控，被告人陈华弟、李伟庭及张楚彬、蔡龙武（均另案处理）在没有办理烟草专卖品准运、批发零售许可证的情况下，非法经营烟草专卖品。张楚彬负责提供资金、进帐取款，被告人陈华弟负责联系买家、卖家，二人按利润60%、40%分成。被告人李伟庭负责接货、打包，每月工资5000元，蔡龙武负责装车、发货，每月工资4000元。2019年6月张楚彬以其岳母林瑶珍名字开设的卡号为62×××73收取烟款107.8万元，被告人陈华弟以其姐夫吴开锋名字开设的卡号为62×××16收取烟款23.74万元，被告人陈华弟提供的其叔父陈奴仔的卡号为62×××26收取烟款47.68万元。2019年6月8日，衡山县烟草专卖局工作人员在衡山县新场市衡岳高速收费站出口加油站查获被告人陈华弟等人发往沈阳的卷烟2950条，价值62.6万元，同年6月21日衡山县公安局民警在广州市白云区仓库查获被告人陈华弟等人未发出的卷烟1425条，价值38.237万元。经湖南烟草质量监督监测站鉴定，上述被查获的卷烟中芙蓉王（硬）、中华（硬）、云烟（软珍品）、中华（双中支）、云烟（软大重九）、黄鹤楼（天下名楼）等为假冒注册商标且伪劣卷烟。指控认为，被告人陈华弟、李伟庭的行为构成非法经营罪，且二被告人系从犯，并对二被告人提出相应的量刑建议。提请法庭依法判处。被告人陈华弟对指控没有异议，自愿认罪。辩护人的意见是：1、公诉机关指控三个银行卡上收取的款是销售卷烟的金额证据不足，不宜认定为犯罪数额，其犯罪数额应为被查获的卷烟数额；2、被告人是从犯、认罪认罚，应减轻处罚并适用缓刑。被告人李伟庭对指控没有异议，自愿认罪。辩护人的意见是：被告人是从犯，认罪认罚，应当减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2019年5月，被告人陈华弟与张楚彬在没有办理烟草专卖品有关许可证的情况下，从事烟草专卖品经营。期间陈华弟、张楚彬准备了多张银行卡用于收款，在广州市白云区仓库用于储货及打包。约定陈华弟负责在网上联系买家、卖家，张楚彬出资、取款及联系进货买家，利润两人分成。随后雇请被告人李伟庭开车接货、打包，月工资5000元，雇请蔡龙武装车、发货、打包，月工资4000元。2019年6月7日被告人陈华弟等人将一批卷烟通过物流中心发往沈阳市于洪区一买家，当日被告人李伟庭及蔡龙武将准备发往沈阳的货用木箱打包好，由蔡龙武联系“货拉拉”司机刘某从仓库将包装好的卷烟送到广州市白云区太和镇锦邦物流货运站茂富物流中心，该中心再通知司机罗某将货运至沈阳市于洪区。罗某于2019年6月8日驾驶辽Ｃ×××××大货车载货从广州出发，当日13时该车到湖南省衡山县新场市衡岳高速收费站出口处加油时，被衡山县烟草专卖局工作人员查获，从该车上查获被告人陈华弟等人发往沈阳的各类卷烟2950条，其中牡丹（细支）50条、ＯＲＩＳ好利时（蓝色）250条、ＥＳＳＥｃｈａｎｇｅ（爱喜幻交）500条、ＯＲＩＳ好利时（黑色）2150条。2019年6月21日衡山县公安局民警在广州市白云区仓库将被告人陈华弟、李伟庭抓获，并在该仓库内查获各类卷烟1351条，其中红色新牡丹538条，金色新牡丹150条，白色新牡丹100条，黑色新牡丹408条，中华（硬）76条，芙蓉王（硬）36条、黄鹤楼（天下名楼）43条，在被告人李伟庭驾驶的车内查获各类卷烟74条，其中，中华（中支）23条、中华（硬）16条、云烟（软珍）28条、云烟（软大重九）7条。上述被查获的卷烟经衡山县烟草专卖局核价，其价值为1008370元。经湖南省烟草质量监督监测站鉴定，ＥＳＳＥｃｈａｎｇｅ为真品走私烟，芙蓉王（硬）、中华、云烟（软大重九）、黄鹤楼（天下名楼）为假冒注册商标且伪劣卷烟。上述事实，二被告人在开庭审理过程中均无异议，并有被查获的卷烟照片等物证，户籍资料、到案经过、微信聊天记录、银行交易流水记录、情况说明、物流货运单、房屋租赁合同等书证，证人朱某、刘某、罗某、闫某、杨某的证言，检查、搜查笔录，辨认笔录，视听资料，鉴定意见等证据予以证明。本院认为，被告人陈华弟伙同他人未经烟草专卖主管部门许可，非法经营烟草专卖品，其行为构成非法经营罪，且情节特别严重；被告人李伟庭明知他人非法经营烟草专卖品，为其提供运输等帮助，其行为构成非法经营罪。在共同犯罪中，被告人陈华弟起主要作用，是主犯；被告人李伟庭起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。公诉机关指控被告人陈华弟系从犯不当，本院不予支持。被告人在犯罪过程中，由于意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂对二被告人减轻处罚。二被告人到案后，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人陈华弟的辩护人提出公诉机关指控三个银行卡上所收取的款是被告人犯罪金额属证据不足，不宜认定的意见，经查，被告人陈华弟等人为非法经营烟草准备了三个银行卡收款，现三个银行卡上所收到的款只有被告人陈华弟的供述证明是烟款，没有银行卡开户人、汇款人等其他证据予以佐证，银行卡上的款是否属于销售卷烟的烟款，不能排除其他合理怀疑，故对辩护人的意见本院予以采信，对公诉机关该指控不予支持。在审理过程中，本院委托被告人陈华弟所在地司法局对陈华弟进行社会调查评估，该局认为被告人陈华弟可适用社区矫正；结合被告人陈华弟的犯罪情节、罪后表现，依法可对其宣告缓刑，实行社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项、第二十五条第一款、第二十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，对被告人陈华弟还适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，对被告人李伟庭还适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，判决如下：一、被告人陈华弟犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）；二、被告人李伟庭犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2020年9月20日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。）；三、涉案卷烟4375条予以没收，由查扣机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判长贺炳仁人民陪审员金飞辉人民陪审员曹安雄二〇二〇年八月十七日法官助理李思洁书记员康丹附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。校对责任人：贺炳仁打印责任人：康丹

ﵵ建文一审刑事判决书河南省内乡县人民法院刑事判决书（2018）豫1325刑初193号：自诉人魏彦峰以被告人赵建文拒不执行判决、裁定罪，于2018年3月13日向内乡县人民法院提起控诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。自诉人魏彦峰，被告人赵建文均到庭参加诉讼，本案现已审理终结自诉人诉称：（2014）内民初字第1145号民事判决书已经发生效力，被告人拒不履行，自诉人申请立案执行后，经多次催要被告人却一拖再拖拒不执行，被告人有支付能力却拒不履行，其行为已经构成拒不执行判决、裁定罪，因此诉至法院，要求依法追究被告人拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。自诉人向法庭提交证据如下：1、（2014）内民初字第1145号民事判决书2、法律文书生效证明3、（2015）内执字第54号执行通知书4、报告财产令5、限制高消费令被告人赵建文对自诉人的指控没有任何异议。被告人赵建文没有提交任何证据。经审理查明：自诉人魏彦峰与被告人赵建文为追偿权纠纷一案诉诸内乡县人民法院，后经法院审理，依法作出（2014）内民初字第1145号民事判决书，判令被告人赵建文、赵群华于判决生效后五日内返还自诉人魏彦峰现金61338.12元，并承担诉讼费用。判决书生效后被告人拒不履行。自诉人申请强制执行，内乡县人民法院于2015年2月10日向被告人下发执行通知书、限制高消费令、报告财产令，被告人并未履行义务并隐匿自己的行踪，逃往外地打工。被告人赵建文拒不向内乡县人民法院如实报告财产，对内乡县人民法院执行通知书置之不理，隐匿自己的行踪，拒不执行内乡县人民法院判决书确定的义务，被告人赵建文逃避法律责任，有支付能力却拒不履行。另查明，被告人赵建文在审理期间，主动与魏彦峰达成执行和解协议，并履行全部还款义务。上述事实，被告人当庭供认不讳，并有自诉人提供的证据予以证实，且有原执行卷宗中的相关证据在卷佐证。所有证据客观真实，来源途径合法，能够形成完整的证据体系，证明被告人的犯罪事实，并经当庭质证被告人无异议，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为：被告人赵建文有能力执行而拒不执行判决、裁定确定的义务，情节严重，其行为构成拒不执行判决、裁定罪，自诉人的诉讼理由成立，本院予以支持。鉴于被告人在审理期间主动履行全部还款义务，依法可酌情从轻处罚。本院为打击犯罪，依法保护司法机关的正常活动不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人赵建文犯拒不执行判决、裁定罪，判处罚金1000元。（罚金于判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长张珂审判员房剑立陪审员程国敏二〇一八年五月二十四日书记员田洋

蒋春东、蒋小马等非法捕捞水产品罪一审刑事判决书苏州市姑苏区人民法院刑事判决书（2017）苏0508刑初859号：苏州市姑苏区人民检察院以姑检诉刑诉〔2017〕771号起诉书指控被告人蒋春东、蒋小马、王宝妹涉嫌犯非法捕捞水产品罪，向本院提起公诉。本院于2017年11月6日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于11月17日公开开庭审理了本案。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员孙娟出庭支持公诉，被告人蒋春东、蒋小马、王宝妹到庭参加诉讼。现已审理终结苏州市姑苏区人民检察院指控：2017年5月19日上午，在太湖封湖禁渔期内，被告人蒋春东、蒋小马、王宝妹经预谋后，驾船至本市旅游度假区太湖漫山岛附近太湖水域，由被告人蒋春东开船电鱼，被告人蒋小马、王宝妹帮助拉网及分拣鱼虾，釆用国家禁止的由电瓶、逆变器等组成的电鱼工具以电捕鱼的方式，共捕获虾15公斤、鱼13公斤。案发后，上述渔获被扣押，并予以销毁。为证实上述指控，公诉机关提供了相关证据，认为被告人蒋春东、蒋小马、王宝妹违反保护水产资源法规，在太湖禁渔期内使用禁用的工具、方法捕捞水产品，情节严重，均应当以非法捕捞水产品罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人蒋春东起主要作用，系主犯；被告人蒋小马、王宝妹起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人蒋春东对公诉机关的指控无异议，表示自愿认罪。被告人蒋小马对公诉机关的指控无异议，表示自愿认罪。被告人王宝妹对公诉机关的指控无异议，表示自愿认罪。经审理查明，2017年2月1日至同年8月31日为太湖封湖禁渔期。2017年5月19日上午，被告人蒋春东、蒋小马、王宝妹经预谋后，驾船至本市旅游度假区太湖漫山岛附近太湖水域，由被告人蒋春东开船电鱼，被告人蒋小马、王宝妹帮助拉网及分拣鱼虾，采用国家禁止的由电瓶、逆变器等组成的电鱼工具以电捕鱼的方式，共捕获虾15公斤、鱼13公斤。同日，三被告人被民警查获，后如实供述了主要犯罪事实。案发后，上述渔获被扣押，并予以销毁。另公安机关从被告人蒋春东处扣押作案工具1套。2017年5月22日，被告人蒋春东因本案已被江苏省太湖渔政监督支队罚款人民币三千元，且已缴纳。本院审理期间，被告人蒋春东预缴罚金保证金人民币三千五百元，被告人蒋小马、王宝妹各预缴罚金保证金人民币三千元。上述事实，被告人蒋春东、蒋小马、王宝妹供认不讳，且有苏州市公安局苏州太湖国家旅游度假区分局出具的扣押清单、笔录、销毁清单、物证照片、称重笔录、照片、现场勘验笔录、示意图、江苏省太湖渔政监督支队出具的情况说明、2017年太湖封湖禁渔通告、发破案经过、抓获经过、江苏省太湖渔政监督支队提供的缴款书、被告人提供的渔业行政处罚决定书、现金缴款单等证据予以证实。上述证据均经法庭举证、质证，证据来源合法、内容客观，具有证明效力，本院予以确认本院认为，被告人蒋春东、蒋小马、王宝妹违反保护水产资源法规，在禁渔期内使用禁用的工具、方法捕捞水产品，情节严重，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条之规定，三被告人构成非法捕捞水产品罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。公诉机关指控成立。三被告人共同故意实施非法捕捞水产品犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。被告人蒋春东在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，系主犯。被告人蒋小马、王宝妹作用较小，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，均依法从轻处罚。三被告人归案后如实供述主要犯罪事实，且庭审中自愿认罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均从轻处罚。根据《最高人民法院关于适用的解释》第四百三十九条第二款之规定，被告人蒋春东已向江苏省太湖渔政监督支队缴纳的罚款人民币三千元可折抵相应罚金。据此，本院基于上述法律条款，并依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，分别判决如下一、被告人蒋春东犯非法捕捞水产品罪，判处罚金人民币六千五百元（已缴纳的罚款人民币三千元可折抵罚金；罚金保证金于判决生效之日予以抵作罚金，并上缴国库））。二、被告人蒋小马犯非法捕捞水产品罪，判处罚金人民币三千元（罚金保证金于判决生效之日予以抵作罚金，并上缴国库）。三、被告人王宝妹犯非法捕捞水产品罪，判处罚金人民币三千元（罚金保证金于判决生效之日予以抵作罚金，并上缴国库）。四、暂扣的作案工具1套予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判员李丽鲜二〇一七年十一月十七日书记员钱园园

安徽省全椒县人民法院刑事判决书（2020）皖1124刑初247号公诉机关安徽省全椒县人民检察院。被告人张晓峰，男，1976年1月8日出生于安徽省来安县，汉族，初中文化，无业，住安徽省滁州市来安县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年3月5日被全椒县公安局刑事拘留，同年4月11日变更强制措施为取保候审；2019年4月17日经本院决定取保候审，同年4月22日由来安县公安局执行取保候审；2019年6月3日经本院决定逮捕，同年6月5日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。辩护人龚方明，安徽衡远律师事务所律师。全椒县人民检察院以全检刑诉〔2019〕87号起诉书指控被告人张晓峰犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月17日向本院提起公诉，本院于2019年10月15日作出（2019）皖1124刑初137号刑事判决，被告人张晓峰不服该判决，于2019年10月22日提出上诉。滁州市中级人民法院于2020年6月19日作出（2019）皖11刑终366号刑事裁定，撤销本院（2019）皖1124刑初137号刑事判决，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。全椒县人民检察院指派检察员陈清出庭支持公诉，被告人张晓峰及其辩护人龚方明到庭参加诉讼。审理期间公诉机关建议延期审理，本院决定延期审理，现已审理终结。公诉机关指控：2015年以来，被告人张晓峰为获取非法利益，参加山东省乳山市“498”民间互助理财项目传销组织，该组织要求参加者以缴纳入会费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为返利依据，以迅速赚钱引诱他人参加该组织，无任何实际生产经营活动和产品。被告人张晓峰直接和间接发展会员80余人，层级达到4级以上，并以此牟取非法利益。被告人张晓峰自动投案，供述主要犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、鉴定意见、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人张晓峰以占有为目的，违反社会经济管理秩序，以提供服务活动为名，要求他人以缴纳费用等方式获得加入资格，骗取他人2655400元，非法牟利56万元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人张晓峰对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭自愿认罪，但辩称指控的部分人员不是自己的下线。其辩护人提出的辩护意见是：1.对本案定性无异议。2.对涉案传销数额有异议。本案传销涉案所定的数额是依据转账凭证和部分传销下线人员的口供来确定2655400元，其中部分证据不足。审计报告部分数额无依据，缺乏客观性、真实性，审计报告数额应扣除朱恩雯49800元、卜习凡的49800元、张学华的3个49800元，本案被告人涉案传销数额应该为2456200元，被告人的犯罪不属于情节严重。3.被告人张晓峰具有以下量刑情节（1）案发后，被告人主动投案，归案后如实供述自己的主要犯罪事实，当庭自愿认罪，构成自首，可以从轻或减轻处罚。（2）被告人退还了部分参加者的钱款，社会危害性相对较轻，可以酌情从轻处罚。（3）被告人张晓峰已经退出全部违法所得、并缴纳全部罚金，可以从轻处罚。（4）被告人张晓峰一贯表现良好，本次是初犯，偶犯，认罪态度好，在这之前没有犯罪违法前科。综上，建议对被告人张晓峰从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：自2015年始，被告人张晓峰在山东省乳山市加入“498”民间互助理财传销组织。该组织无生产经营项目及实际产品，层级由低到高分A、B、C1、C2、C3五个级别。组织架构主要分发展层、家庭、上平台三大层。发展层为新加入会员，家庭层为发展团队，上平台为管理层。C1为家长带领12个家庭成员组成一个家庭，以此为单位共同发展27个下线，并对新发展的下线按照时间顺序自1号至27号公开排列，最终实现封盘，此时这一家庭成员集体晋升一级，集体分钱。之后家庭满额40人重新洗牌裂变为3个家庭，由原来的三个B级别晋升为C1，重新发展会员。该组织的管理层为C1、C2、C3。C1的职责是督促A级和B级发展新会员，负责租房子、接待新会员，组织讲课。C2的职责是管理团队申购资金，协助C1管理家庭。C3的职责是管理全面工作，负责封盘，定期组织宴会。每名新成员须缴纳49800元成为会员，该款项当场瓜分，新成员本人获得6000元的运作资金，推荐人获得5800元的推荐奖，对应的A级别获得3000元提成，B级别获得5000元提成，C1、C2、C3每人获得1万元提成。此模式打破传统的一条线的传销模式，发展迅速。被告人张晓峰加入该传销组织后，为牟取非法利益，积极发展下线，先后有卜习凡、童宏凤、张克全等人成为其直接或间接下线。案发后，被告人张晓峰自动投案，归案后如实供述主要犯罪事实，已退还部分参加者钱款。另查明，朱恩雯不是被告人张晓峰的下线，其投入款项应在涉案总金额中扣除。经统计，被告人张晓峰直接或间接发展会员50余人，层级为第六级（C2级），违法所得50万元，涉案总金额2356600元。本案原审过程中，被告人张晓峰向本院账户退出违法所得、预缴罚金共计71万元。上述事实，有公诉机关提供、并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）受案登记表、不予立案通知书、刑事复议决定书、刑事复核决定书、接处警情况登记表、立案决定书，证实本案立案侦查情况。（2）拘留证、不批准逮捕决定书、释放证明书、取保候审决定书、逮捕决定书、逮捕证，证实被告人张晓峰被采取强制措施情况。（3）户籍信息资料、违法犯罪记录查询情况说明，证实被告人张晓峰的身份情况，系完全刑事责任能力人，无违法犯罪前科。（4）归案经过，证实被告人张晓峰系自动投案。（5）银行流水、相关参加者提供的书证明细、举报材料，证实该传销组织参加者通过转账或现金支付等方式支付给被告人张晓峰钱款的事实，以及被告人张晓峰银行账户流水情况、被告人张晓峰转账给传销组织其他参加者钱款的事实。（6）民间互助理财传销组织的层级架构示意图、本案传销组织结构图，证实民间互助理财传销组织的层级架构、管理方式、利益分配方式等，以及本案组织结构。（7）起诉书、刑事判决书，证实民间互助理财组织的其他涉案人员已依法被立案侦查或判决。（8）中国银行业务回单，证实被告人张晓峰向本院账户退出违法所得、预缴罚金共计71万元。（9）韩世秀中国建设银行、中国农业银行交易明细各一份，证实韩世秀转账交款情况。2.证人证言（1）卜习x、童宏x、张克x、李德x、张x、聂贤x、王朝x、刘勤x、张学x、余恒x、孙克x、高玉x、王x、曹跃x、曹明x、卓少x、戴道x、张桂x、郝家x、候华x、张艳x、李晓x、李x、李德x、赵云x、王忆x、戴茹x、邢俊x、康景x、陈开x、朱文x、张永x、闾朝x、姜自x、卜习x、李宗x、韩世x、韩世x、王义x、朱家x、杨培x、王启x、朱恩x、陶有x、张文x、朱成x、居家x、郁学x、胡胜x、梁小x、王玲x、王x等证人证言，综合以上证人证言，可以证实他们或是山东省乳山市“498”民间互助理财传销组织的参加者，或是被借用名义参加该传销组织的人。部分参加者又不断介绍其他人加入该传销组织。涉案款项有的汇给张晓峰，有的交纳现金，有的交给传销组织其他参加者。并可证实该传销组织的运行模式。其中，卜习凡的证言证实该传销组织退还自己8.6万元；朱恩雯的证言证实自己的上线是张坤。（2）赵某的证言，证实张晓峰是“498”民间互助理财传销组织的参加者。卜习凡曾找自己帮忙要回投入款项，后卜习凡讲已经拿回。3.被告人的供述和辩解被告人张晓峰的供述与辩解、自书材料，证实其对自己在“498”民间互助理财传销组织中的层级供认不讳，但对部分获利情况、参加者称记不清楚。并供述，该组织没有生产经营项目和实际产品，以拉人头的方式进行传销活动。自己加入该传销组织后，向身边的亲戚朋友推荐，后自己达到C2级。若按原运作模式，自己可以达到C3级，但C3级被取消，遂退出。同时辩称汇给自己的资金，有的是为了偿还借款，自己已退还卜习凡8.6万元。4.鉴定意见南京均益会计师事务所有限公司宁益专审字[2019]027号《专项审计报告》，证实（1）张晓峰直接或间接发展会员有80余人。统计出涉案人员人数为76人，其中，70人为下线人员，6人为参与者。（2）共有49人提审到案，根据这49人的询问笔录，统计出涉案人员为57人，涉案金额为2705200元（含朱恩雯）。其余下线13个人因无法提审到案，无法确定其中的涉案金额。（3）上述涉案的57人中有19人的会费由他人代付，其余38人为实际出资人。（4）张晓峰为第六级（C2级），张晓峰可以获取违法所得57万元（含朱恩雯）。现针对控辩双方争议的焦点问题，结合本案事实及证据，评判如下：关于被告人及其辩护人对《专项审计报告》有异议的部分，本案《专项审计报告》是根据侦查机关提供的参与传销活动人员的询问笔录，统计出涉案人员为57人，涉案金额为2705200元，并对出资人员、出资数额、给付方式等制作明细表。该报告中仅有出资人本人的询问笔录，涉及的相关给付数额、给付方式，并无相关参与人证言或相关给付凭证等证据予以佐证，仅是该出资人员的单方陈述，属孤证，不能认定为本案涉案金额。经审查，报告中涉及的张学柱、桂守军、朱延松、郑志发和宗红玉5人投资款，仅有出资人张学华、李德明、韩世秀的单方陈述，并无上述参与人的证言或其他给付凭证等证据予以佐证，属孤证，不能认定；卜习凡银行转账仅反映5人的投资额，审计报告多计算的1个出资人，没有其他证据予以佐证，应予扣除。以上应扣除6人的投资额，即298800元（49800×6）。关于被告人有异议的其他内容，因有相关参与人的证言，或银行往来凭证予以证实，本院予以确认。故，公诉机关指控被告人张晓峰组织领导传销活动涉案金额2655400元，属情节严重，数额不当，本院予以更正为2356600元。本院认为：被告人张晓峰以民间互助理财为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达2356600元，其行为已构成组织、领导传销活动罪。辩护人提出建议对被告人适用缓刑的辩护意见，与本案犯罪性质和社会危害程度不符，本院不予采纳。辩护人提出的其他辩护意见本院予以采纳。被告人张晓峰自动投案，归案后如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，系自首，依法予以从轻处罚。被告人张晓峰退出违法所得、退还部分参加者钱款，酌情予以从轻处罚。根据本案犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人张晓峰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金十四万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2021年10月27日止。罚金已交纳。）二、被告人张晓峰的违法所得五十万元，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长李宗文人民陪审员孙玖珍人民陪审员陈永凯二〇二〇年十月二十三日书记员季芸附本案适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

桑某某等2人挪用公款罪一审刑事判决书山西省襄垣县人民法院刑事判决书（2016）晋0423刑初第214号：山西省襄垣县人民检察院以襄检公诉刑诉〔2016〕197号起诉书指控被告人桑某某、武某某犯挪用公款罪一案，于2016年12月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。襄垣县人民检察院指派检察员郭默、范维宏出庭支持公诉，被告人桑某某及辩护人连慧刚、被告人武某某及辩护人马鹏荣到庭参加诉讼。现已审理终结山西省襄垣县人民检察院指控：2011年6月份，邮储银行襄垣县支行职工被告人武某某为完成存款任务，通过其丈夫桑某2，找到山西华宝焊接设备有限公司时任行政副总的被告人桑某某，后桑某某安排该公司财务人员将该公款100万元于当月28日转入桑某2账户中，武将该款用于营利活动，同年7月1日将此款转回山西华宝焊接设备有限公司，武将产生的收益占为己有。2016年6月21日，在初查过程中，被告人桑某某主动交代犯罪事实。公诉机关为上述事实提供了相应证据。公诉机关认为，被告人武某某为完成活期存款任务，与时任山西华宝焊接设备有限公司行政副总桑某某，挪用该公司公款100万元进行营利活动，武某某将产生的收益占为已有，其二人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人桑某某、武某某对公诉机关指控无异议，并当庭自愿认罪。被告人桑某某辩护人的辩护意见：1、主观上桑某某挪用公款是为武某某完成活期存款任务，武进行营利活动，桑某某不知情，也没有分得收益，本案是共同犯罪，应当根据共同犯罪的法定特征，在量刑时予以考虑；2、从挪用时间来看，三天时间，虽不影响犯罪构成，但挪用公款罪的特征，一是数量，二是时间，对犯罪的构成及量刑均有直接的关系，且未对华宝造成损失；3、被告人桑某某认罪态度好，情节较轻。被告人武某某辩护人的辩护意见：（一）公诉机关指控被告人犯挪用公款罪的定性不准，证据不足，应改为挪用资金罪。公诉机关所提供的证据，无法证实被告武海娟、桑某某于2011年6月28日挪用山西华宝焊接设备有限公司款项时，山西华宝焊接设备有限公司的性质，即国有公司还是国有控股公司。特别是，通过“国家企业信用信息公示系统”查实，山西华宝焊接设备有限公司目前为止的公司类型为：其他有限责任公司，并不属于国有公司，最多也就是国有控股公司。在此情况下，本案的证据中，仅有一份聘书，而该聘书系山西华宝焊接设备有限公司给被告桑某某所出具的，并不是经国家机关、国有公司、企业、事业单位提名、推荐、任命、批准，亦不是从事公务。特别是，结合公诉机关所提供的桑某某个人的社保缴纳情况，亦能够证实桑某某在2011年6月时便以山西华宝焊接设备有限公司的名义交纳，故被告人不属于公务人员。（二）被告人武某某存在如下从轻、减轻量刑的情节：1、被告人武某某存在自首的情形；2、被告人武某某当庭对挪用公款的收益予以退赃，亦可酌情从轻处罚；3、被告人武某某仅仅是借用华宝公司的款项用于完成任务，并且在完成任务后，立马将款项转回华宝公司，主观恶性较小，社会危害性不大；4、挪用时间非常短，说明被告人主观上仅仅是以完任务为主，并没有意识到该行为会构成犯罪；5、被告人武某某没有任何犯罪前科。综上，请人民法院本着教育为主、惩罚为辅的原则，对被告人从轻或减轻处罚，给其一个改过自新的机会。经审理查明：2002年，襄垣县古韩镇人民政府出资214.5万元开办山西省襄垣县花宝沟煤矿，后于2013年变更企业名称为襄垣县花宝沟煤矿。山西华宝焊接设备有限公司（以下简称华宝焊接公司）由襄垣县华宝沟煤矿出资成立，成立时间及出资比例不祥。2006年8月9日，经公司总经理推荐、聘任，被告人桑某某被聘为华宝焊接公司的副总经理，任职期限五年。2011年6月份，邮储银行襄垣县支行职工被告人武某某为完成存款任务，通过其丈夫桑某2，找到华宝焊接公司时任行政副总的被告人桑某某，后桑某某安排该公司财务人员将公款100万元于当月28日转入桑某2的邮政储蓄银行账户中，因网点的储蓄余额过多，武某某将该款用于购买理财，同年7月1日将此款转回华宝焊接公司。2016年6月21日，在初查过程中，被告人桑某某主动向襄垣县人民检察院交代犯罪事实。2016年12月22日，被告人武某某及家属主动将收益94.08元上交华宝焊接公司。上述事实，被告人桑某某、武某某在开庭审理过程中亦无异议，且有线索登记表、户籍证明、华宝焊接公司情况说明、花宝沟煤矿出资情况、企业法人开业登记注册书、企业法人营业执照、名称变更申请书、验资报告、验资事项说明、注册资本实收情况明细表、资产评估报告书、煤炭生产许可证、企业名称变更核准通知书、聘书、桑某某社保缴纳单、账务明细、华宝焊接银行日记账、账户交易明细、取款凭单及身份证复印件、证明材料、交代材料、自首材料及悔过书等书证，证人李某某、孔某、桑某2、倪某某的证言，被告人桑某某、武某某的供述与辩解等证据证实，足以认定，但其中公诉机关指控华宝焊接公司企业性质、被告人桑某某主体要件的证据不足，对相关事实不予认定本院认为，被告人桑某某利用山西华宝焊接设备有限公司行政副总的职务便利，为被告人武某某完成活期存款任务，与武某某共同挪用公司资金归个人使用，数额较大，进行营利活动，二被告人之行为已触犯刑法，构成挪用资金罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院依法予以支持。但指控二被告人犯挪用公款罪的罪名不当，应予纠正，就本案中的相关证据，无法证明被告人桑某某所在单位华宝焊接公司系国有公司，更无法证明被告人桑某某系国家工作人员的主体身份，故应当以挪用资金罪对被告人桑某某、武某某定罪处罚。对被告人武某某辩护人的相关辩护意见予以采纳。本案中，被告人桑某某具有自首情节，依法可从轻或减轻处罚。被告人武某某具有当庭自愿认罪、积极退赃的量刑情节，可酌情从轻处罚。鉴于被告人桑某某、武某某挪用资金时间较短，且未造成任何经济损失，犯罪情节轻微，可从轻处罚。对被告人的辩护人所提与本院认定相同的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条、第三十七条、第六十七条第一款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条之规定，判决如下一、被告人桑某某犯挪用资金罪，免于刑事处罚。二、被告人武某某犯挪用资金罪，免于刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份审判长李慧平人民陪审员梁玉人民陪审员郑亚鲜二〇一七年二月二十七日书记员秦彩珍

辽宁省大连市金州区人民法院刑事判决书（2019）辽0213刑初498号公诉机关大连市金州区人民检察院。被告人徐明，男，1986年7月10日出生，住吉林省梨树县。曾因犯故意毁坏财物罪，于2007年6月27日被大连市甘井子区人民法院判处有期徒刑七个月；又因犯盗窃罪，于2009年10月13日被大连市甘井子区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元；再因犯盗窃罪，于2016年8月19日被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元，2016年11月20日刑满释放。现因涉嫌抢劫、盗窃罪，于2019年4月29日被大连市公安局金州分局刑事拘留，同年5月30日经大连市金州区人民检察院批准被逮捕。现羁押在大连市金州区看守所。法律援助辩护人单正旭，系辽宁生生律师事务所律师。被告人邹利秋，男，1986年6月13日出生，住吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县。曾因犯抢劫罪，于2008年12月4日被大连经济技术开发区人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币4000元，2017年3月5日被释放。现因涉嫌抢劫罪，于2019年5月21日被大连市公安局金州分局刑事拘留，同年6月24日经大连市金州区人民检察院批准被逮捕。现羁押在大连市金州区看守所。法律援助辩护人梁希奎，系辽宁德济律师事务所律师。被告人王令军，曾用名王彬，男，1986年9月29日出生，住辽宁省海城市。曾因犯抢劫罪，于2005年8月9日被鞍山市千山区人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三千元；又因犯盗窃罪，于2016年8月19日被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，2016年9月20日刑满释放。现因涉嫌盗窃罪，于2019年4月29日被大连市公安局金州分局刑事拘留，同年5月30日经大连市金州区人民检察院批准被逮捕。现羁押在大连市金州区看守所。法律援助辩护人王春治，系辽宁华连律师事务所律师。大连市金州区人民检察院以金检公诉刑诉（2019）483号起诉书指控被告人徐明、邹利秋犯抢劫罪，被告人徐明、王令军犯盗窃罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市金州区人民检察院指派检察员邹磊出庭支持公诉，被告人徐明及其辩护人单正旭、被告人邹利秋及其辩护人梁希奎、被告人王令军及其辩护人王春治到庭参加诉讼。现已审理终结。大连市金州区人民检察院指控，一、抢劫：2018年12月1日11时许，被告人徐明与被告人邹利秋在大连市金州区附近拦住被害人王某1，徐明从王某1身后捂住其眼睛和嘴巴，控制其反抗，邹利秋上前将王某1VIVO手机1部及佩戴的黄金项链拽断抢走。经鉴定，被抢项链为足金项链。经认定，被抢项链重量4.54克，价值人民币1470元；手机价值人民币350元。二、盗窃：2019年4月，被告人王令军、被告人徐明驾车至大连市金州区、大连经济技术开发区多地，用事先准备好的剪刀将被害人及证人停放在案发地点的车辆油箱加油管割破，盗窃油箱内汽油、柴油，后销赃挥霍。作案工具被扣押。1.2019年4月11日凌晨2时许，王令军、徐明至兴民村村委会门口东侧路边，盗窃被害人张某1辽Ｂ×××**小型普通客车内92号汽油，价值人民币140元。2.2019年4月14日凌晨2时许，王令军、徐明至金海国际花园洗浴中心的路边，盗窃被害人徐某辽Ｂ×××**小型汽车内92号汽油，价值人民币100元。3.2019年4月14日凌晨2时许，王令军、徐明至金海国际花园小区门口的附近，盗窃被害人江某1辽Ｂ×××**号轻型封闭货车内92号汽油，价值人民币200元。4.2019年4月15日凌晨1时30分许，王令军、徐明至桂林，盗窃被害人梁某辽Ｂ×××**号轻型封闭货车内92号汽油，价值人民币200元。5.2019年4月15日凌晨2时许，王令军、徐明至先进街道惠民街6号楼下，盗窃被害人刘某1才辽Ｂ×××**号小型面包车内92号汽油，价值人民币200元。6.2019年4月16日凌晨1时许，王令军、徐明至古城乙区下，盗窃被害人孟某辽Ｂ×××**号轻型封闭货车内柴油，价值人民币270元。7.2019年4月18日凌晨0时30分许，王令军、徐明至宏意小区停车场内，盗窃被害人宋某1辽Ｂ×××**号小型普通客车内92号汽油，价值人民币360元。8.2019年4月18日凌晨0时30分许，王令军、徐明至古城乙区东侧楼下，盗窃被害人李某1辽Ｂ×××**号小型普通客车内92号汽油，价值人民币200元。9.2019年4月18日凌晨0时40分许，王令军、徐明至古城乙区下，盗窃被害人夏某辽Ｂ×××**小型面包车内92号汽油，价值人民币200元。10.2019年4月18日凌晨0时50分许，王令军、徐明至古城乙区下，盗窃被害人宋某2辽Ｂ×××**号小型普通客车内92号汽油约73升，价值人民币500元。11.2019年4月18日凌晨1时许，王令军、徐明至古城乙区下，盗窃杜某停放在此的辽Ｂ×××**号小型汽车内92号汽油约44升，价值人民币300元。12.2019年4月20日凌晨0时40许，王令军、徐明至站××吴屯“荣华商店”北侧，盗窃被害人尹某辽Ｂ×××**号小型普通客车内92号汽油4升，价值人民币28余元。13.2019年4月20日凌晨0时50许，王令军、徐明至站××吴屯“荣华商店”门口，盗窃被害人兰某辽Ｂ×××**号轻型封闭货车内92号汽油，价值人民币120元。14.2019年4月20日凌晨1时许，王令军、徐明至站××吴屯大市场“乐哈哈超市”附近，盗窃赵某2停放在此的辽Ｂ×××**号小型面包车内92号汽油，价值人民币200元。15.2019年4月20日凌晨1时许，王令军、徐明至站××××市场附近，盗窃被害人孙某辽Ｂ×××**号小型面包车内92号汽油，价值人民币100元。16.2019年4月20日凌晨1时许，王令军、徐明至站××××市场附近，盗窃被害人闫某辽Ｂ×××**号轻型封闭货车内92号汽油，价值人民币230元。17.2019年4月20日凌晨1时10分许，王令军、徐明至站××××路“盛某网吧”附近，盗窃被害人刘某2辽Ｂ×××**号小型汽车内92号汽油，价值人民币240元。18.2019年4月20日凌晨1时30分许，王令军、徐明至先进街道响泉街47号楼下，盗窃被害人于某1辽Ｂ×××**号小型面包车内92号汽油，价值人民币150元。19.2019年4月20日凌晨1时40分许，王令军、徐明至先进街道响泉街26号楼下，盗窃被害人黄某停放在此的辽Ｂ×××**号小型汽车内92号汽油约29升，价值人民币200元。20.2019年4月20日凌晨1时45分许，王令军、徐明至先进街道响泉街24号楼下，盗窃被害人于某2辽Ｂ×××**号小型普通客车内92号汽油，价值人民币200元。21.2019年4月20日凌晨2时许，王令军、徐明至先进街道万科城1号门南侧，盗窃被害人曲某辽Ｂ×××**号小型普通客车内92号汽油，价值人民币300元。22.2019年4月20日凌晨2时许，王令军、徐明至先进街道万科城1号门南侧，盗窃被害人李某辽Ｂ×××**号小型汽车内92号汽油约30升，价值人民币200元。23.2019年4月20日凌晨2时许，王令军、徐明至先进街道万科城4号岗附近，盗窃被害人刘某3辽Ｂ×××**轻型封闭货车内92号汽油约29升，价值人民币200元。24.2019年4月24日凌晨1时许，王令军、徐明至马桥子街道青松××楼下，盗窃被害人赵某辽Ｂ×××**号中型普通客车内92号汽油约49升，价值人民币340元。25.2019年4月24日凌晨1时许，王令军、徐明至马桥子街道青松××楼下，盗窃王某2停放在此的辽Ｂ×××**号小型汽车内92号汽油约58升，价值人民币400元。26.2019年4月24日凌晨1时30分许，王令军、徐明至城润万家小区停车场内，盗窃马某停放在此的辽Ｂ×××**号小型汽车内92号汽油约29升，价值人民币200元。27.2019年4月24日凌晨1时50分许，王令军、徐明至杏林××街“大本营网咖”对面道边，盗窃张某2停放在此的辽Ｂ×××**号小型普通客车内92号汽油约30升，价值人民币200元。公诉机关认为，被告人徐明、邹利秋以非法占有为目的，对财物的所有人当场使用暴力，强行将公私财物抢走，赃物价值人民币1800余元，视二被告人的行为，侵犯了公民的人身权利和财产权利，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪追究二被告人刑事责任。被告人徐明、王令军以非法占有为目的，采用秘密手段多次结伙盗窃作案，视二被告人的行为，侵犯了公民的财产所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究二被告人刑事责任。被告人徐明一人犯数罪，应依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定处罚。被告人徐明、邹利秋、王令军在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人徐明、邹利秋、王令军对被指控的犯罪事实不否认。被告人徐明的辩护人提出，1.盗窃的事实，被告人徐明具有坦白从轻情节，应予以认定。2.抢劫的事实，徐明为从犯，不是主犯。3.被告人认罪认罚。被告人邹利秋的辩护人提出，1.被告人邹利秋认罪态度较好，应从轻处罚。2.被告人邹利秋在侦查阶段已经做了认罪认罚，应予以减轻处罚。3.被告人没有凶器，也没有对被害人进行伤害，主观恶性较低。被告人王令军的辩护人提出，1.被告人王令军到案后能如实供述，应认定为坦白。2.被告人王令军已作了认罪认罚，也委托辩护人与其亲属联系退赔，只是暂时没有联系上，也具有悔罪表现。经审理查明，一、抢劫：2018年12月1日11时许，被告人徐明与被告人邹利秋在大连市金州区附近拦住被害人王某1，徐明从王某1身后捂住其眼睛和嘴巴，控制其反抗，邹利秋上前将王某1VIVO手机1部及佩戴的黄金项链拽断抢走。所抢项链被其销赃获款挥霍，手机被扔弃。经认定，被抢项链重量4.54克，价值人民币1470元，手机价值人民币350元。二、盗窃：2019年4月，被告人王令军、被告人徐明驾车至大连市金州区、大连经济技术开发区多地，用事先准备好的剪刀将被害人及证人停放在案发地点的车辆油箱加油管割破，盗窃油箱内汽油、柴油，销赃获款挥霍。1.2019年4月11日2时许，王令军、徐明至大连市金州区村委会门口东侧路边，盗窃被害人张某1辽Ｂ×××**小型普通客车内92号汽油，价值人民币140元。2.2019年4月14日2时许，王令军、徐明至大连市金州区金海国际花园洗浴中心的路边，盗窃被害人徐某辽Ｂ×××**小型汽车内92号汽油，价值人民币100元。3.2019年4月14日2时许，王令军、徐明至大连市金州区金海国际花园小区门口的附近，盗窃被害人江某1辽Ｂ×××**号轻型封闭货车内92号汽油，价值人民币200元。4.2019年4月15日1时30分许，王令军、徐明至大连经济技术开发区，盗窃被害人梁某辽Ｂ×××**号轻型封闭货车内92号汽油，价值人民币200元。5.2019年4月15日2时许，王令军、徐明至大连市金州区下，盗窃被害人刘某1才辽Ｂ×××**号小型面包车内92号汽油，价值人民币200元。6.2019年4月16日1时许，王令军、徐明至大连市金州区下，盗窃被害人孟某辽Ｂ×××**号轻型封闭货车内柴油，价值人民币270元。7.2019年4月18日0时30分许，王令军、徐明至大连市金州区宏意小区停车场内，盗窃被害人宋某1辽Ｂ×××**号小型普通客车内92号汽油，价值人民币360元。8.2019年4月18日0时30分许，王令军、徐明至大连市金州区东侧楼下，盗窃被害人李某1辽Ｂ×××**号小型普通客车内92号汽油，价值人民币200元。9.2019年4月18日0时40分许，王令军、徐明至大连市金州区下，盗窃被害人夏某辽Ｂ×××**小型面包车内92号汽油，价值人民币200元。10.2019年4月18日0时50分许，王令军、徐明至大连市金州区下，盗窃被害人宋某2辽Ｂ×××**号小型普通客车内92号汽油约73升，价值人民币500元。11.2019年4月18日1时许，王令军、徐明至大连市金州区下，盗窃杜某停放在此的辽Ｂ×××**号小型汽车内92号汽油约44升，价值人民币300元。12.2019年4月20日0时40许，王令军、徐明至大连市金州区“荣华商店”北侧，盗窃被害人尹某辽Ｂ×××**号小型普通客车内92号汽油4升，价值人民币28元。13.2019年4月20日0时50许，王令军、徐明至大连市金州区“荣华商店”门口，盗窃被害人兰某辽Ｂ×××**号轻型封闭货车内92号汽油，价值人民币120元。14.2019年4月20日1时许，王令军、徐明至大连市金州区大市场“乐哈哈超市”附近，盗窃赵某2停放在此的辽Ｂ×××**号小型面包车内92号汽油，价值人民币200元。15.2019年4月20日1时许，王令军、徐明至大连市金州区，盗窃被害人孙某辽Ｂ×××**号小型面包车内92号汽油，价值人民币100元。16.2019年4月20日1时许，王令军、徐明至大连市金州区，盗窃被害人闫某辽Ｂ×××**号轻型封闭货车内92号汽油，价值人民币230元。17.2019年4月20日1时10分许，王令军、徐明至大连市金州区“盛某网吧”附近，盗窃被害人刘某2辽Ｂ×××**号小型汽车内92号汽油，价值人民币240元。18.2019年4月20日1时30分许，王令军、徐明至大连市金州区下，盗窃被害人于某1辽Ｂ×××**号小型面包车内92号汽油，价值人民币150元。19.2019年4月20日1时40分许，王令军、徐明至大连市金州区下，盗窃被害人黄某停放在此的辽Ｂ×××**号小型汽车内92号汽油约29升，价值人民币200元。20.2019年4月20日1时45分许，王令军、徐明至大连市金州区下，盗窃被害人于某2辽Ｂ×××**号小型普通客车内92号汽油，价值人民币200元。21.2019年4月20日2时许，王令军、徐明至大连市金州区门南侧，盗窃被害人曲某辽Ｂ×××**号小型普通客车内92号汽油，价值人民币300元。22.2019年4月20日2时许，王令军、徐明至大连市金州区门南侧，盗窃被害人李某辽Ｂ×××**号小型汽车内92号汽油约30升，价值人民币200元。23.2019年4月20日2时许，王令军、徐明至大连市金州区，盗窃被害人刘某3辽Ｂ×××**轻型封闭货车内92号汽油约29升，价值人民币200元。24.2019年4月24日1时许，王令军、徐明至大连经济技术开发区下，盗窃被害人赵某1辽Ｂ×××**号中型普通客车内92号汽油约49升，价值人民币340元。25.2019年4月24日1时许，王令军、徐明至大连经济技术开发区下，盗窃王某2停放在此的辽Ｂ×××**号小型汽车内92号汽油约58升，价值人民币400元。26.2019年4月24日1时30分许，王令军、徐明至大连经济技术开发区城润万家小区停车场内，盗窃马某停放在此的辽Ｂ×××**号小型汽车内92号汽油约29升，价值人民币200元。27.2019年4月24日1时50分许，王令军、徐明至大连“大本营网咖”对面道边，盗窃张某2停放在此的辽Ｂ×××**号小型普通客车内92号汽油约30升，价值人民币200元。另查明，被告人徐明、邹利秋、王令军到案后如实供述上述盗窃犯罪事实。案发后，公安机关扣押了被告人徐明作案工具黑色中华轿车1辆、塑料桶10个、水洒1个、手电筒1个、剪刀1把、钳子1把。上述事实，有经过当庭举证、质证的证人郑某的证言笔录、被害人王某1、李某2、马某、杜某、宋某2、陈某、江某1、梁某、刘某1、孟某、宋某1、李某1、夏某、张某1、徐某等人的陈述笔录、被告人徐明、邹利秋、王令军供述笔录在案为凭，亦有案件来源、抓捕经过、抓捕视频、指认现场视频及照片、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、物证照片、成品油销售价格表、价格认定结论书、刑事判决书、释放证明、户籍证明等证据存案佐证。被告人徐明、邹利秋、王令军对此供认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人徐明、邹利秋以非法占有为目的，对财物的所有人当场使用暴力，强行将公私财物抢走，赃物价值人民币1800余元，视二被告人的行为，侵犯了公民的人身权利和财产权利，公诉机关指控徐明、邹利秋犯抢劫罪的罪名成立。被告人徐明、王令军以非法占有为目的，采用秘密手段多次结伙盗窃作案，视二被告人的行为，侵犯了公民的财产所有权，公诉机关指控徐明、王令军犯盗窃罪的罪名成立。被告人徐明、邹利秋、王令军均系累犯，应当从重处罚。在抢劫犯罪中，不宜区分主从犯，但被告人邹利秋起的作用小于被告人徐明，可以比照被告人徐明从轻处罚。在盗窃犯罪中，由被告人徐明提议，被告人王令军出资购买作案工具，二人分工合作、相互配合，不分主从且起的作用相当。被告人徐明一人犯二罪，应当数罪并罚。被告人徐明、王令军系多次作案且另有犯罪前科，应当酌情从重处罚。关于被告人徐明辩护人提出的第1点辩护意见、被告人邹利秋辩护人提出的第1点辩护意见、被告人王令军辩护人提出的第1点辩护意见，符合事实及法律规定，本院予以采纳。关于被告人徐明辩护人关于第2点辩护意见，无事实及法律依据，本院不予采纳。关于被告人徐明辩护人提出第3点辩护意见、被告人邹利秋辩护人提出的第2点辩护意见、被告人王令军辩护人提出的第2点辩护意见，经查，三被告人虽认罪但未主动缴纳罚金，不属于认罚，此点辩护意见本院酌情予以采纳。关于被告人邹利秋辩护人提出的第3点辩护意见，本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十四条、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第三十六条之规定，判决如下：一、被告人徐明犯抢劫罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币二千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元；二罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八千元。（罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人邹利秋犯抢劫罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币二千元。（罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人王令军犯盗窃罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六千元。（罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人徐明、邹利秋于本判决生效后10日内共同退赔被害人王某1经济损失人民币1820元；被告人徐明、王令军于本判决生效后10日内共同退赔被害人张某1经济损失人民币140元、退赔被害人徐某经济损失人民币100元、退赔被害人江某1人民币200元、退赔被害人梁某经济损失人民币200元、退赔被害人刘某1经济损失人民币200元、退赔被害人孟某经济损失人民币270元、退赔被害人宋某1经济损失人民币360元、退赔被害人李某1经济损失人民币200元、退赔被害人夏某经济损失人民币200元、退赔被害人宋某2经济损失人民币500元、退赔被害人杜某经济损失人民币300元、退赔被害人尹某经济损失人民币28元、退赔被害人兰某经济损失人民币120元、退赔被害人赵某2经济损失人民币200元、退赔被害人孙某经济损失人民币100元、退赔被害人闫某经济损失人民币230元、退赔被害人刘某2经济损失人民币240元、退赔被害人于某1经济损失人民币150元、退赔被害人黄某经济损失人民币200元、退赔被害人于某2经济损失人民币200元、退赔被害人曲某经济损失人民币300元、退赔被害人李某2辽经济损失人民币200元、退赔被害人刘某3经济损失人民币200元、退赔被害人赵某1经济损失人民币340元、退赔被害人王某2经济损失人民币400元、退赔被害人马某经济损失人民币200元、退赔被害人张某2经济损失人民币200元。三、扣押在案的作案工具黑色中华轿车（牌号辽Ｂ×××**号）1辆、塑料桶10个、水洒1个、手电筒1个、剪刀1把、钳子1把，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长王通福人民陪审员王辉人民陪审员林海荣二〇一九年十一月十五日法官助理王非非书记员张鑫附：《中华人民共和国刑法》第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：（一）入户抢劫的；（二）在公共交通工具上抢劫的；（三）抢劫银行或者其他金融机构的；（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；（五）抢劫致人重伤、死亡的；（六）冒充军警人员抢劫的；（七）持枪抢劫的；（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪除外。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制的，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第三十六条由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。承担民事赔偿责任的犯罪分子，同时被判处罚金，其财产不足以全部支付的，或者被判处没收财产的，应当先承担对被害人的民事赔偿责任。