䔱海军合同诈骗罪一审刑事判决书吉林省长岭县人民法院刑事判决书（2016）吉0722刑初129号：长岭县人民检察院以长检刑检诉刑诉（2016）89号起诉书指控被告人由某犯合同诈骗罪和伪造、买卖国家机关证件罪，于2016年4月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。长岭县人民检察院指派检察员王立志出庭支持公诉，被害人梅河口市北国贡农业科技开发有限公司的诉讼代理人杨某，被告人由某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2015年9月10日，被告人由某以汪某的名义，在长岭县金葳物流与杨某签定了物流运输协议。协议约定，被告人由某以每吨收70元的运费将北国贡农业科技开发有限公司的47.46吨，价值143329元的散积水稻由松原市前郭县深井子镇运往梅河口市，货到付清运费。2015年9月11日，被告人由某在深井子镇收受当事人47.46吨水稻后，将水稻拉到辽宁省大石桥市高坎镇刘家粮库卖掉，获得赃款11.9万元被其花掉后逃匿。2016年1月8日，长岭县公安局将被告人由某抓获归案，同时，查获被告人由某伪造、买卖的机动车行驶证5本、机动车驾驶证1本。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据，认为被告人由某以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取当事人财物，数额巨大；被告人由某伪造、买卖机动车行驶证、驾驶证，共计六本，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条第一款之规定，应当以合同诈骗罪和伪造、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人由某对公诉机关指控的事实和罪名未提出异议，无辩解和辩护意见。经审理查明，2015年9月10日，被告人由某以“汪某”的名义，先后与长岭县东北金葳物流的吕某及梅河口市北国贡农业科技开发有限公司业务员杨某签定了物流运输协议。协议约定，被告人由某以每吨收70元的运费将北国贡农业科技开发有限公司的47.46吨，价值143329元的散积水稻由松原市前郭县深井子镇运往梅河口市，货到付清运费。2015年9月11日，被告人由某驾驶自己的福田牌辽Ｈ77371重型半挂牵引车及汇达牌辽Ｈ4412挂重型仓栅式半挂车按照协议约定在松原市隆圣粮食购销有限公司装载水稻47.46吨后，私自将水稻拉到辽宁大石桥市高坎镇刘家粮库卖掉，获得赃款11.9万元后逃匿。2016年1月8日，长岭县公安局将被告人由某抓获归案。同时，查获被告人由某伪造、买卖的机动车行驶证5本、机动车驾驶证1本。被告人由某所得赃款被其挥霍。上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院予以确认的证据予以证实：1、提取笔录（2015.9.14／2016.2.24）证实，公安机关依法从吕某、杨某处提取物流运输协议及松原市隆圣粮食购销公司公路发货明细表、车主信息和照片各一份及银行汇款单，该协议系被告人由某以汪某的名义先后与东北金葳物流的吕某及梅河口市北国贡农业科技开发有限公司业务员杨某签定了物流运输协议。协议约定，被告人由某以每吨70元的运费将货主北国贡农业科技开发有限公司的47.46吨，价值143329元的散积水稻由松原市前郭县深井子镇运往梅河口市。9月11日，货主已将该笔货款支付给对方。2、扣押物品清单及物品照片证实，公安机关于2016年1月8日依法扣押了被告人由某所有的作案工具--福田牌辽Ｈ77371重型半挂牵引车及汇达牌辽Ｈ4412号重型仓栅式半挂车各一辆，伪造车牌照9支，伪造、买卖的机动车驾驶证正副本一份（230403197812151273）、行驶证五份（黑籍），银行卡五张、现金2700元。3、提取笔录（2016.2.27）证实，公安机关依法从大石桥市安泰运输有限公司经理周某处提取车辆挂靠协议、个体工商户营业执照、机动车驾驶证、身份证及机动车档案材料各一份；从大石桥市民政局提取由某离婚手续。上述证据证实，由某是辽Ｈ77371重型半挂牵引车及汇达牌辽Ｈ4412号重型仓栅式半挂车实际所有权人。4、证人吕某证言证，他是长岭县金葳物流老板，公司于2015年8月中旬成立，公司负责为空车联系货源，赚取手续费。2015年9月10日14时许，“汪某”到公司要给空车配货，他在物流网上发现松原四方货站有货源即从松原市向梅河口市运输水稻，他同四方货站的张磊联系后，约定运费每吨70元，“汪某”同意装货，并向他提供了驾驶证和行车证，他同“汪某”签订了一份物流运输协议，自己留存一份，“汪某”拿着另外两份去找货主签字，之后，“汪某”去松原市深井子镇装货。2015年9月12日中午，杨某给他打电话说“汪某”联系不上了，他找人查了一下“汪某”留存信息，发现都是假的，他就报案了。5、证人杨某证言证实，他是梅河口市北国贡农业科技开发有限公司的业务员。他负责在吉林省内为公司采购水稻，然后通过当地物流将水稻运到公司，水稻款由公司通过账户转给出卖方。2015年9月10日，他通过松原市四方货站联系到在长岭的配货车，约定9月11日到深井子附近的松原市隆圣粮食购销有限公司拉水稻。9月11日7时许，配货车司机来到指定地点，向他出示本人驾驶证和行车证，司机名叫“汪某”，汪说松原四方物流通过长岭金葳物流找到他的配货车，他就在“汪某”拿的其与长岭金葳物流有限公司签过的物流运输协议书上签了字，每人保留一份，粮库工作人员让“汪某”拿着驾驶证在车前照一张相，并将其驾驶证和行车证拍照留备案。当天下午1时许，“汪某”就将货物装载完毕出发了。12日9时许，货车没到公司，他就给“汪某”打电话，汪说车坏在半路了。10时许，他再给“汪某”打电话，电话就关机了。他就给长岭县吕某打电话让其查明“汪某”身份，后被告知证件都是假的，他觉得被骗了，就向公安机关报案了。6、证人王某证言证实，她和由某于2014年相识，是男女朋友关系。由某经营一台大货车（离婚时归其所有）。2015年9月初，她陪同由某一起出车到长岭县，由某把车停在货站，她在宾馆住着，由某出去找货源。在回去之前一个晚上，由某没回宾馆。第二天，由某让她自己打车到一个地方。她到时，货车已经装满，由某开车向辽宁省大石桥方向走，最后，把车停在营口附近立交桥的货场，他们就回家了。她不知道由某把这车货物怎么处理了。7、证人周某证言证实，他是大石桥市安泰运输有限公司经理。2011年11月7日，由某将其所有的辽Ｈ77371号蓝色重型半挂牵引车及辽Ｈ4412号重型仓栅式半挂车挂靠在他公司。8、被告人由某供述证实，2009年11月份，他花22.5万元从一个李姓人手里购买一辆辽Ｈ77371号蓝色重型半挂牵引车及辽Ｈ4412号重型仓栅式半挂车，当时该车挂靠在大石桥市安泰运输有限公司，他买完之后继续挂靠在该公司，每年交2400元管理服务费。2015年8、9月份，他从辽宁营口市配货到松原市前郭县后，就和女朋友王某来到长岭找货源，并在长岭镇客运站附近买一张不记实名的联通卡13244488468。这几年养大车赔了，欠别人很多外债，他就想弄个假身份，到货站把货拉跑卖了。他在长岭一个货站通过一个一米六几的男子（吕某）在物流网上找到从松原深井子运输水稻到梅河口的活，每吨70元。他就把“汪某”名字的假驾驶证和假行车证黑Ｈ98740的给对方留下了，签订运输协议也是用“汪某”的名字，家庭住址填的是黑龙江省鹤岗市工农区90号，电话号留的是13244488468。他根据协议上的联系方式在深井子一个粮库内装了46吨左右的水稻，向粮库工作人员提供了“汪某”的名字和假行车证、驾驶证。他就直接开车把水稻运到辽宁省大石桥市高坎镇卖了11.9万元。这些钱被他还外债和日常生活费了。2014年7、8月份，他开车跑物流时，为了躲避交警查车扣驾驶证分，他在广州白云区一个停车场找人做了一个姓名“汪某”的假驾驶证、三套黄牌车牌及五付相配套的行车证。9、户籍证明证实，被告人由某出生时间及出生地。综合以上证据，有证人吕某、杨某等人的证言、物流运输协议等证据予以证实，且被告人由某对其犯罪事实予以供认，公诉机关指控由某以非法占有他人财物为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物数额巨大；伪造、买卖机动车驾驶证，行车证六本事实成立

伟诈骗罪一审刑事判决书山西省太原市杏花岭区人民法院刑事判决书（2017）晋0107刑初437号：太原市杏花岭区人民检察院以并杏检公诉刑诉［2017］396号起诉书指控被告人高伟犯诈骗罪、合同诈骗罪、伪造国家机关证件罪，于2017年7月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市杏花岭区人民检察院指派检察员潘剑平、崔晋青出庭支持公诉，被害人闫某，被告人高伟及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结太原市杏花岭区人民检察院指控，（一）、合同诈骗犯罪事实。2013年4月23日，被告人高伟利用伪造的房产证作抵押，与被害人闫某在本市杏花岭区海霸王大厦签订个人房屋抵押借款合同，骗取被害人闫某共计135000元。赃款挥霍。（二）、诈骗犯罪事实。2015年5月，被告人高伟以开麻将馆为由，在本市杏花岭区海霸王大厦骗取被害人夏某现金4万元。赃款挥霍。（三）、伪造国家机关证件犯罪事实。2013年左右，被告人高伟找制作假证的伪造了房屋所有权人为高伟、房屋地址为太原市杏花岭区东涧河天怡家园5号楼2单元102号的房屋所有权证。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据。认为被告人高伟的行为构成诈骗罪、合同诈骗罪、伪造国家机关证件罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第二百八十条第一款、第六十九条之规定，对被告人依法判处。被告人高伟辩解，其没有诈骗闫某，只是想闫某借了20万元左右，抵押给闫某的假房产证是闫某让其制作的；对指控诈骗夏某4万元的事实及伪造国家机关证件的事实予以供认。辩护人的辩护意见是，1、被告人高伟与闫某之间属民事借款纠纷，不构成合同诈骗罪。被告人高伟使用的假房产证抵押给闫某，闫某是知情的，被告人高伟给闫某出具的三份借条中所借金额，均不是因二人之间的借款合同而产生的，与借款协议无关。2、被告人高伟与夏某之间也属于民事借款纠纷。高伟向夏某借款之初，其目的是真实的，由于后期因资金问题未能开成麻将馆，但客观上并无编造谎言的行为。3、对指控伪造国家机关证件罪不持异议。经审理查明，（一）、合同诈骗犯罪事实。2013年4月23日，被告人高伟以伪造的房产证（该房产证的产权人为高伟，房屋坐落于长治南路199号文华苑Ｃ区3幢8号）作抵押，与被害人闫某在本市杏花岭区海霸王大厦签订了房屋抵押借款合同，陆续骗取被害人闫某共计135000元。骗后赃款挥霍。（二）、诈骗犯罪事实。2015年5月，被告人高伟谎称要开麻将馆，以此为由在本市杏花岭区海霸王大厦骗取被害人夏某4万元。骗后赃款挥霍。（三）、伪造国家机关证件犯罪事实。2013年，被告人高伟通过制作假证的人员伪造了房屋所有权人为高伟，房屋坐落于太原市杏花岭区东涧河天怡家园5号楼2单元102号的房屋所有权证。证实上述犯罪事实的证据有：⒈被害人陈述。⑴闫某的陈述节录，我被高伟骗了20.5万元，2012年11月，我通过朋友李某认识了高伟，当时高伟向我借了2万元，月利息8分，高伟给了我1600元，之后就没有给过利息，钱也没有还我。2013年2月，我找到高伟和他要钱，他给不了我，高伟告诉我他正和朋友合作道路标线工程，说只要工程拿下来就有钱。2013年4月3日，高伟向我借15万元，用小店区长治南路199号文华苑Ｃ区3栋8号的房屋作抵押，我们在杏花岭区三墙路海霸王大厦签订了房屋抵押借款合同，因为之前我陆陆续续借给高伟5万元，在海霸王我又借给高伟1.8万元，高伟高伟打了7万元的借条，其中2000元作为利息。2013年4月底，我在尖草坪区苹果园附近给了高伟4万元，当时没有打条子，之后高伟分多次到我家（杏花岭区小北关25号）拿了3万元现金。2013年5月3日给我打了7万元借条。因为我和高伟协议的借款期限是2013年4月23日至2013年7月23日，到期后我找高伟要钱，高伟说还没有办好，还需要钱，我就在海霸王又借给高伟6.5万元，他给我打了条子。之后我多次找高伟，他说工程没有办下来，钱都花了。之后我就找不到高伟了。当时高伟给我的房产证的名字是他的，后来高伟告诉我说房产证是假的，我怕报案后钱要不回来，所以一直没有报案。2014年春节前后，我很久找不到高伟了，后来给高伟打通电话，他告诉我房产证是假的。我一共给了高伟20.5万元。我不可能让高伟制作假房产证再抵押给我，他说要搞道路标线工程向我借钱，我不放心，要求他抵押东西，他才给了我一个房产证。⑵夏某的陈述节录，我和高伟是2014年认识的。2015年5月左右，高伟和我说准备在小店区营盘街附近开一个棋牌馆，资金周转不开，向我借钱，我和高伟在海霸王见面，第一次借给他2万元，第二次他还是以开棋牌馆为由借了我2万元，后陆续以开棋牌馆为由向我借钱，一共借了我14万元，没有打借条。⒉太原市公安局杏花岭分局职工新村责任区刑警队出具的抓获经过，证实2017年3月5日下午14时许，公安人员在本市万柏林区政府附近，将被告人高伟抓获。⒊书证。⑴被告人高伟与被害人闫某于2013年4月23日签订的个人房屋抵押借款合同及收款收条。⑵扣押清单及查获的假房产证。⑶太原市房产产权登记中心的证明，证实产权人为高伟，晋房权证并字第ＸＸＸＸ号，房屋坐落于长治南路199号文华苑Ｃ区3幢4层8号，建筑面积112.83平方米，填发日期为2007年9月10日的房产证，系伪造证件；产权人为高伟，房权证并字第00037421号，房屋坐落于东涧河天怡家园5号楼2单元102号，建筑面积127.43平方米，填发日期为2006年2月16日的房产证，系伪造证件。⑷被告人高伟的户籍证明。⒋被告人高伟的供述节录，我拿了闫某20万元左右，拿了夏志大概有35万元，有的钱是赌博时向闫某借的，有的钱是以开麻将馆为由向他借的。我和闫某签订的个人房屋抵押借款合同是闫某制作的，我签的字，时间是2013年4月23日，合同中提到的长治南路199号文华苑Ｃ区3幢8号的房屋，这个房产证是我让做假证的人做的，房屋所有权人写的是我，当时为了给闫某做给抵押，让闫某心里踏实。我告诉过闫某这个房产证是假的，我以假房产证拿了闫某6万元。2013年4月23日当天我给闫某写的7万元收条是以前借的钱累加起来的，那天打的总条，这7万元有的是还账拿的，有的是赌博拿的，累加起来是7万元。闫某手里有我3个收条，总共20.5万元，但是钱不是以搞道路工程拿的，是以各种理由拿的。我一共办了两个假房产证，就是我把我的名字告诉办假证的，告诉他在市中心随便弄个地址，办的假房产证。我拿了夏某35万元左右，赌博输了一部分，还账还了一部分。我以开麻将馆为由，最多拿过夏某2万元到4万元。我以开麻将馆为由向夏某拿的钱，我借给朋友了，他赌博输了。我向闫某拿钱的地点是在五一路闫某家，海霸王大厦也拿过，杏花岭区假日酒店也拿过，但每次拿多少钱记不清了。我做的两个假房产证的房屋所有权人都是我，一个地址是太原市杏花岭区东涧河天怡家园5号楼2单元102号，另一个是太原市长治南路199号文华苑Ｃ区3幢8号。以上证据均经当庭举证、质证，且相互印证，足以证实上述犯罪事实本院认为，被告人高伟以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；并伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪。应数罪并罚。公诉机关指控上述罪名成立。被告人高伟归案后能如实供述诈骗罪、伪造国家机关证件罪的犯罪事实，予以从轻处罚。辩护人关于被告人高伟与被害人闫某、夏某之间属民事借款纠纷的辩护意见与审理查明的事实及证据不符，且未提供其它相关证据证实，故该辩护意见不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第二百八十条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人高伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金八千元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金三万一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月6日起至2020年9月5日止。）罚金应于判决生效后十日内一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。二、追缴被告人高伟的犯罪所得十七万五千元，发还被害人闫某十三万五千元；发还被害人夏某四万元。三、扣押的伪造的房屋所有权证，由侦查机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长王拴柱人民陪审员王巧梅人民陪审员孟庆玲二〇一七年十二月二十日代书记员史慧慧

郑为祥、刘强诈骗一审刑事判决书河南省濮阳市华龙区人民法院刑事判决书（2019）豫0902刑初544号：濮阳市华龙区人民检察院以濮华检公诉刑诉（2019）384号起诉书指控被告人郑为祥、刘强犯诈骗罪于2019年6月10日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派检察员颜云出庭支持公诉，被告人郑为祥、刘强及上述辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结濮阳市华龙区人民检察院指控：2017年11月9日至12月15日，被告人郑为祥伙同郑为宝（另案处理）以宁德市树氧商贸有限公司的名义，招募被告人刘强等人为业务员，通过网上设立的“海联国际”虚拟现货交易平台，采用发展公司代理商、代理商再发展客户的方式，诱骗被害人向平台内投资，后操纵交易平台的走势或提供错误的操作指导，致使投资客户亏损，以此骗取被害人肖某3等86人投资充值款共计858.9905万元。其中，刘强参与诈骗金额为179.9万元。为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读并出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人郑为祥、刘强以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，提请本院惩处。被告人郑为祥对起诉书指控的事实及罪名均有异议，辩解其担任平台的客服，仅负责答疑，没有骗取被害人的投资充值款，其行为不构成诈骗罪。郑为祥的辩护人辩护认为：1、郑为祥在公司负责客服工作，都是听从老板郑为宝的安排，不参与决策、管理，没有操控后台的权限；2、被害人被骗的充值款均流入第三方支付平台，这些支付平台与树氧公司没有关联，是代理商对被害人实施的诈骗；3、部分被害人没有提供银行转款凭证以及部分被害人所陈述的诈骗平台名称并非海联国际平台，故起诉书指控郑为祥诈骗证据不足。被告人刘强对起诉书指控的事实及罪名均有异议，辩解其只是帮助郑为祥等人取款，其行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。刘强的辩护人辩护意见与其本人一致，另辩护认为刘强具有自首、初犯情节，请求对其从轻处罚。经审理查明：2017年11月9日至12月15日，被告人郑为祥伙同郑为宝（另案处理）在福建省宁德市蕉城区闽东中路2号郦景阳光2幢407室，以福建省宁德市树氧商贸有限公司（以下简称“树氧公司”）的名义招募被告人刘强等员工，指使员工通过网上设立的“海联国际”虚拟现货交易平台，使用话术发展平台代理商，代理商再招募业务员冒充女性，利用微信添加客户,推荐对方下载“海联国际”平台（先后使用过中纳联合、盈多利、海南国际等名称）的ＡＰＰ，诱骗客户在平台上充值投资买卖天然气、花梨木等虚拟产品，并提供虚假的涨跌走势信息，致使客户投资亏损，以此实施电信诈骗。期间，刘强担任招商人员负责拨打电话发展代理商，帮助支取部分赃款；郑为祥担任平台客服，向代理商具体介绍平台操作、盈利方式以及答疑。被告人郑为祥、刘强发展的代理商诈骗对象涉及河南、山东、湖北、江苏、新疆等全国多个地区的85名被害人，具体情况如下：肖某317.1万元（案发后已挽回）、姚俊国10万元、罗娅2.67万元、周丽5.42万元、沈桂泉45.03万元、胡万平41.47万元、罗威3.2万元、单元锋2.79万元、夏水林33.01万元、邵雪鸣8.01万元、王凯云3.36万元、姚荣伟2.18万元、杨文祥11万元、梁壮杨2.15万元、史玉玺21.1万元、雷晓杰0.45万元、陈一非2万元、徐贵林2.5万元、杨海敏8.5297万元、王治彬0.47万元、尹燕广1.59万元、刘伟1.6万元、王旭东5.6万元、张国强4.05万元、李创洲0.71万元、卢德祥8万元、王雨4.92万元、袁涛1.4854万元、熊鑫磊1.9608万元、王文河2万元、鲁涛43万元、李师洋1万元、王会超11万元、杨宗魁49.41万元、郝利清25.35万元、袁文财5万元、魏四清1.2万元、刘海林18.9万元、方涛3.5万元、肇勇15.03万元、饶龙2.7万元、叶萍12万元、柏云9.8万元、徐晓华10.85万元、孙海涛6.7532万元、丁来根7.061万元、过忠伟10.5302万元、毛乃武10.003万元、唐绪生10.6万元、晁民8.4462万元、万永堂15.35万元、王树勇7.02万元、吴建祥9.9万元、王红强13.5万元、舒大义8.57万元、夏洪安3.4822万元、于永兴13万元、王世荣8.3308万元、胡海华18.02万元、郭少琛0.3万元、魏舍雨12.9298万元、李燕5万元、何江福8.9万元、黄五星9.7008万元、秦云11万元、徐某5.2万元（案发后已挽回）、陈进红11.01万元、王后水17.5508万元、高明印21.244万元、张述有13.38万元、黄黎明5.45万元、莫建军9.9042万元、涂友勇5.1606万元、张国华4万元、解硕鹏3.6万元、罗艳华33.8万元、张丽英7.96万元、李振满6.01万元、楚宗亮4.56万元、陈敬梅6.01万元、宋高峰6.7万元、范书军8.45万元、叶俭才5万元、赵光飞12.42万元。（以上共计849.5327万元，案发后已追回、发还被害人肖某3、徐某共计22.3万元）上述诈骗所得款项经第三方支付平台转入郑为宝借用的员工李某1银行账户，刘强帮助支取共计179.9万元。另查明：被告人刘强于2018年8月7日主动向公安机关投案；被告人郑为祥于2018年8月27日被公安人员抓获，其二人对上述事实供认不讳。再查明：河南省中原油田公安局直属分局从被告人郑为祥处扣押金色苹果手机1部、黄金戒指1枚；从被告人刘强处扣押现金5000元、菲律宾比索6770元、刘强的中国建设银行卡（卡号62×××85）1张、华为Ｙ2018手机1部；从李某1处扣押赃款现金103466元、ＶＩＶＯ手机1部、李某1的中国建设银行卡（卡号62×××96）1张。上述事实，有公诉机关当庭宣读、提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实：一、书证1、霞浦县公安局吕峡边防派出所出具的户籍证明、河南省中原油田公安局出具的人员信息：证实郑为祥、刘强作案时均已达到完全负刑事责任年龄。2、福州市常乐区看守所出具的羁押期限证明、河南省中原油田公安局直属分局出具的到案经过：证实刘强于2018年8月7日在福建省福州市长乐机场边防检查站向公安机关投案，8月8日至同年8月16日被羁押于福州市常乐区看守所。3、厦门市公安局江头派出所出具的到案经过：2018年8月27日郑为祥被公安人员抓获。4、宁德市公安局蕉南派出所出具的情况说明、报警登记：证实2017年11月23日，宁德市公安局蕉南派出所接到报警称怀疑宁德市郦景阳光2号6单元407房间有人以套现实施诈骗，并对该房间内的流动人口核查，发现招商话术6份。5、招商话术6份：证实介绍客户代理海联国际平台（又名盈多利、上海中纳联合交易中心），发展客户在平台上进行商品买涨买跌，通过自己的团队设置、更改行情数据，精准预测出投资方向，诱惑客户加大充值，交易商的利润可以膨胀到最大化的诈骗模式。6、房屋租赁合同、房屋出租合同：证实作案场所宁德市蕉城区闽东中路2号郦景阳光2幢407室系阙朝祝对外出租的房屋。7、个体工商户登记信息、个体工商户开业登记申请书、福建省市场主体住所（经营场所）申报承诺表、委托代理人证明、营业执照（副本）、王某承诺书、李某1身份证复印件：证实商户名称福州市鼓楼区来鸿家用电器店，经营者李某1，经营场所福建省福州市鼓东街道54号金城大厦一层14号店面，委托代理人为王某。8、法定报告代表人信息、内资企业登记基本情况表、身份证复印件：证实福建熊猫生活支付有限公司、福建省启富信息技术有限公司系该公司内资企业，法定代表人均为刘某。9、福建熊猫生活支付技术有限公司出具的账户交易状况说明：证实自2017年11月2日-12月15日，商户福州市鼓楼区来鸿家用电器店，经营者李某1注册的账户（尾号0196建行账户）进款笔数为10764，总金额为42269355.95元，手续费838394.92元；出款笔数4571，总金额为40929738.76元。10、中原油田公安局出具的情况说明、中国建设银行个人活期账户交易明细：证实肖某3被诈骗资金17.1万元于案发当日，通过联动优势支付平台转至宜宾市商业银行股份有限公司，后通过九派天下支付平台转入熊猫支付平台上李某1账户。经肖某3向熊猫支付投诉，该款于2017年12月18日该款原路退回至肖某3的建行账户。11、河南省中原油田公安局扣押清单：证实从郑为祥处扣押金色苹果手机1部、黄金戒指1枚；刘强处扣押现金5000元、菲律宾比索6770元、刘强的银行卡（建行卡号62×××85）1张，华为Ｙ2018手机1部；从李某1处扣押ＶＩＶＯ手机1部、现金103466元、其本人建行卡1张（卡号62×××96）；12、河南省中原油田直属分局协助查询财产通知书、中国建设银行股份有限公司福州城北支行出具的银行卡客户交易明细清单：证实自2017年9月11日至2018年1月11日，李某1账户（尾号0196建行账户）交易频繁。入账资金来源包括：支付宝（福州市鼓楼区来鸿家用电器店）、微信（福州市鼓楼区来鸿家用电器店）、ｑｑ钱包（福州市鼓楼区来鸿家用电器店）、中信银行全付通待清算款项、晋中银行股份有限公司、京东（福州市鼓楼区来鸿家用电器店）、恒丰银行青岛分行、余额代付、光大银行清算-福州市鼓楼区来鸿家用电器店、九派天下支付有限公司客户备付金。转出去向包括：李某1农行账户（农行账号62×××79）、福建网联未来科技有限公司、福建芯媒体信息科技有限公司、代龙账户（账号62×××86）、现金支取。（以上支出总额共计1067.8695万元）。其中支取现金的银行监控显示：2017年12月13日16:59:36ＡＴＭ机支取49万元；12月15日13:18:12支取45万元；12月17日17:10:57支取36.4万元；12月18日16:10:33支取49.5万元，以上共计179.9万元。（证人李某1辨认出视频监控中跟随其取款的男子就是刘强）13、河南省中原油田公安局直属分局协助查询财产通知书、中国农业银行业务凭证、中国农业银行股份有限公司银行卡交易明细清单：证实自2017年12月8日至2018年1月17日，李某1农行账户（账号62×××79）收款共计726.6985万元。入账资金来源包括：民生银行厦门分行代付、恒丰银行青岛分行代付、九派天下支付、李某1尾号0196的建行账户（转存占220.8万元），支出共计718.15万元（均是到账后立即被支取）。14、河南省中原油田公安局直属分局调取证据通知书、福建熊猫生活支付技术有限公司账户资金明细：证实被害人的被骗资金通过第三方支付平台、他人银行账户，流转入李某1在熊猫生活支付平台的注册账户（尾号0196建行账户），具体包括如下受害人：肖某3、姚俊国、罗娅、周丽、沈桂泉、胡万平、罗威、单元锋、夏水林、邵雪鸣、王凯云、姚荣伟、杨文祥、梁壮杨、史玉玺、刘占丰、雷晓杰、陈一非、徐贵林、杨海敏、王治彬、尹燕广、刘伟、王旭东、张国强、李创洲、卢德祥、王雨、袁涛、熊鑫磊、王文河、鲁涛、李师洋、王会超、杨宗魁、郝利清、袁文财、魏四清、刘海林、方涛、肇勇、饶龙、叶萍、柏云、徐晓华、孙海涛、丁来根、过忠伟、毛乃武、唐绪生、晁民、万永堂、王树勇、吴建祥、王红强、舒大义、夏洪安、于永兴、王世荣、胡海华、郭少琛、魏舍雨、李燕、何江福、黄五星、秦云、徐某、陈进红、王后水、高明印、张述有、黄黎明、莫建军、涂友勇、张国华、解硕鹏、罗艳华、张丽英、李振满、宋高峰、范书军、叶俭才、赵光飞、楚宗良、陈敬梅共85人转款共计883.2098万元。二、证人证言1、证人李某1证言：2017年8月至10月，我在一家从事现货交易的交易所工作，老板是李国龙（即郑为宝，以下均同）和陈翔（即郑为祥，以下均同），公司运营称海联国际ＡＰＰ平台，李国龙让员工手机下载海联国际ＡＰＰ，给客户演示操作，引诱客户向平台投资。我在公司的工作就是以招商、打电话为主，进行金融招商，抽取手续费。李国龙用我的身份信息办理过营业执照，借用我的建行卡（卡号62×××96），农行卡（卡号62×××79）接收公司的获利，安排我取现交给刘文强。银行卡都是由老板李国龙持有使用。2017年9月底12月初，李国龙安排刘文强陪我到天湖东路的宝信城市广场旁边的农业银行取了七八次款，共计200万左右，12月李国龙安排我和刘文强在宁德市建设银行取了4次现金，共计180万元，每次取完钱都交给刘文强。2、证人陈某证言：2017年10月至11月我在宁德的树氧商贸有限公司打工，该公司大老板是李国龙，经理是陈翔，员工还有刘文强等人负责招商。公司有专门的网上交易平台“海联国际”，听说以前还叫过“盈多利”“海南国际”，我在公司做招商业务员，通过老板提供的客户联系方式和招商话术，打电话推销公司期货业务，如果客户有意向，就把客户资料交给李国龙或者陈翔处理。招商话术里交易平台有燃油宝、花梨木、天然气、工业铜四种交易产品，在平台操作就是买涨或者买跌。3、证人彭某证言：2017年7月我到树氧公司做业务员，打电话推销公司的网上交易平台，类似于股票交易平台。交易平台换了好几种名字：中纳联合、盈多利、海联国际，只是名字更换，软件还是同一个。老板提供客户联系电话和姓名，我们就打客户的电话，问客户是否有做金融的意向，李国龙发给我们一个二维码，如果客户要看平台的话，可以把二维码发给他们到网上下载，里面有燃油宝、梨花木、天然气、工业铜四种交易产品，操作就是买涨或者买跌，客户如果想做，我就把该客户的资料移交给一个叫陈翔的老板做后续处理。刘文强是比较重要的员工，每天召开早会的时候大部分都是他主持，平时老板不在的时候，我们遇到问题就询问和请示刘文强。4、证人苏某证言：2017年8月我到树氧公司工作，陈翔面试的我，公司的老板是李国龙和陈翔。公司给员工配发专门手机用于业务联系，我在公司做招商业务员，通过老板提供的客户联系方式和话术推销期货交易平台业务，网上交易平台叫“中纳联合”，后来改名叫“盈多利”“海南国际”和“海联国际”，我发展的客户是代理商，代理商还可以发展客户，代理商发展客户通过银行卡、微信或者支付宝之类的第三方支付平台充值，进行买卖交易。刘文强是公司重要员工，是老板的亲信，也是老板带过来的。5、证人张某1证言：2017年7月底我到宁德市郦景阳光小区2号楼5梯407室的树氧公司工作，公司的大老板叫李国龙，二老板是陈翔。陈翔对我进行面试后，我到公司做业务员，打电话推销类似于股票交易的网上交易平台。交易平台换了好几种名字：中纳联合、盈多利、海南国际、海联国际，只是名字更换，软件还是同一个。老板提供客户的联系方式，打电话有固定模式，李国龙发给我们一个二维码，让我们扫码下载操作软件，并发送给有意向的客户，再交给李国龙或者陈翔做后续处理，客户询问情况我们有回答不上来的，也是交给他俩处理。刘文强是公司比较重要的员工，一般重要的事情老板都会安排他去做。6、证人王某证言：2017年9月份，老板阮某让我代为办理了福建鼓楼区来鸿家用电器店的营业执照，委托人李某1的签字是老板代签的。7、证人阮某证言：2017年9月4日，我的微信好友林旗介绍我办理一家叫来鸿家用电器店的商户办理工商注册登记手续，我就让员工王某负责办理此事，注册商户的负责人叫李某1。8、证人刘某证言：我现是福建熊猫生活支付技术有限公司的股东之一。福建启富信息技术有限公司是熊猫支付的全资公司，我们通过启富信息技术有限公司与九派天下第三方支付展开合作。福州市鼓楼区来鸿家用电器店，负责人李某1于2017年11月2日在熊猫支付上注册账户，使用建设银行卡：62×××96。在合作过程中，我公司收到对李某1账户的投诉，经与李某1协商，2017年12月13日客户肖某3的交易资金共计17.1万元原路返给九派天下支付有限公司，再返给其本人。9、证人魏某证言：我是福建熊猫支付公司的代理商，给客户提供资金代收和代付业务。2017年9月份李某1通过我在网上的广告联系我，要求提供支付通道服务，我就把她介绍给熊猫支付公司了，因为业务的事情她说不清，就让她公司的“李总”和我电话沟通，我没有参与李某1的生意。10、证人施某证言：我和刘强是朋友关系，刘强现在在菲律宾打工，准备回国投案自首。刘强的家人委托我到公安机关说明他要投案自首意愿。11、证人张某2、齐某、巩某、李某2、赵某、罗某、李某3、鲁某、肖某1、章某、肖某2、程某证言：均证实张某2等人分别在湖北省襄阳市城区的多家公司担任业务员、主管，主要工作是冒充年轻女性或男性通过微信添加好友，向对方推荐新盛“海联国际”、“新盛鑫国际”、“亚联国际”等平台的ＡＰＰ软件（只是名称不同，平台都相同），诱骗客户把钱充值到注册的账户买涨或者买跌,公司负责接收业务主管的涨或者跌的指令以后,再用微信通知客户买涨或者买跌来骗取客户投资，前期带着客户做几个小资金单，让客户赚一点，骗取客户信任会诱骗他们加大投资额度，通过操控平台的涨或者跌的方式骗客户的钱。2017年11月至12月期间，张某2等人分别诱骗客户雷晓杰、陈一飞、徐贵林、杨海敏、王贤良、刘伟、王旭东、张国强、李创洲、陈芳夫妇、卢德祥、姚荣伟、王雨在“海联国际”平台上投资充值。三、被害人陈述及相关书证涉案的85名被害人陈述及提供的银行转款明细、李某1银行账户、微信聊天截图：被害人均证实在2017年11月至12月间，通过微信好友推荐扫二维码，下载海联国际ＡＰＰ，注册登录账号，好友指挥购买买的海联国际ＡＰＰ里的燃油宝、花梨木、天然气、工业铜产品，一开始挣钱了，后来在好友的引诱下陆续投资，按照好友的操作提示全部亏本。具体被骗情况如下：肖某3（案发后第三方支付平台将被骗的17.1万元退回）、姚俊国、罗娅、周丽、沈桂泉、胡万平、罗威、单元锋、夏水林、邵雪鸣、王凯云、姚荣伟、杨文祥、梁壮杨、史玉玺、刘占丰、雷晓杰、陈一非、徐贵林、杨海敏、王治彬、尹燕广、刘伟、王旭东、张国强、李创洲、卢德祥、王雨、袁涛、熊鑫磊、王文河、鲁涛、李师洋、王会超、杨宗魁、郝利清、袁文财、魏四清、刘海林、方涛、肇勇、饶龙、叶萍、柏云、徐晓华、孙海涛、丁来根、过忠伟、毛乃武、唐绪生、晁民、万永堂、王树勇、吴建祥、王红强、舒大义、夏洪安、于永兴、王世荣、胡海华、郭少琛、魏舍雨、李燕、何江福、黄五星、秦云、徐某（案发后被骗5.2万元已由业务员退回）、陈进红、王后水、高明印、张述有、黄黎明、莫建军、涂友勇、张国华、解说鹏、罗艳华、张丽英、李振满、宋高峰、范书军、叶俭才、赵光飞849.5327元（上述资金流入联动优势辽宁、中国银联福份有限公司广东分公司专户、九派天下支付有限公司等多家第三方支付平台后转至李某1在熊猫支付平台的账户）。四、被告人供述与辩解1、被告人郑为祥供述与辩解：我曾化名郑祥、林祥、陈翔。大约在2017年8月，我加入了宁德树氧公司，主要是招揽代理商使用我们的平台做类似股票的微盘业务。公司的老板叫李国龙，真实姓名郑为宝，负责公司全面统筹，刘强是公司的招商员工之一，此外还有六七个招商人员。我在公司的名字是陈翔，负责客服，帮助代理商开设账户，代理商再用我开的帐户发展客户。招商部负责通过微信、电话、网上发贴发展代理商，代理商有意愿代理，招商部就把代理商推荐给我，我给代理商开设账户，把登录密码发给代理商，代理商使用这个用户和密码登录平台以后，会生成一个二维码，代理商让客户扫码下载ＡＰＰ，再去开发客户。公司的交易平台的名字叫海联国际，平台上买卖的产品有花梨木、天然气、工业铜、燃油宝，交易的时候买涨或者买跌，买对了就盈利了，买错了就亏钱。我曾经对比过公司产品的走势，和市场上正常产品的走势一致，公司就是通过错误的指导让客户亏损的。前期公司出钱先让客户盈利，让客户尝到投资的甜头好加大投资；后期让客户亏损叫做损客户，通过给代理商乃至客户发错误点评，引导客户进行错误的操作，导致客户亏损。2、被告人刘强供述与辩解：2017年7月8日，李国龙叫我去他在宁德郦景阳光小区2号楼的树氧公司帮忙，经常安排我接应李某1到银行取钱。李国龙发给我们发手机、手机号码、电脑，要求手机号必须是用在联系工作业务上，不能对外使用，教我们做招商员，用事先打好的招商话术对我们进行培训，然后让我们上网找公司代理和个人代理给人家打电话，介绍我们公司的平台情况和盈利分成情况，代理商如果有参与的意向就加微信，传资料给他，将有意愿做的代理商转给客服陈翔去做后续处理，给他们在公司平台上开账户，代理商就可以自己发展他的下线代理商或者直接发展投资客户，后来我们发现这就是一个骗子公司。公司运作有几个层级：公司（李国龙、陈翔合伙人）-招商员工-代理商-客户，其中公司和招商员工是公司的人，代理商不是公司的人，他们依托公司提供的平台，通过我们提供的资料取得客户的信任，而发展他们为自己的客户，最终投资的都是代理商的客户，代理商自己是不投资的，而是通过微信群以老师的身份，向客户讲解行情走势和指导具体的操作。我们招商成功以后转给陈翔做售后服务了，我们招商员工就不参与后期的操作，李国龙能控制产品的涨跌。客户投资亏损资金的85%被代理商拿去，剩下的15%是我们公司和软件开发商、平台维护等所得。我的微信名叫“随心所欲”，改过好几次名字，我用发的手机号拨打过上百次电话，拨打的电话号码都是我我们公司在网上自己找的，我在公司干的前后三个多月一共给我发了一万多一点工资。李某1是公司的业务员，提供银行卡供李国龙使用，帮助取款。我受李国龙的安排接应李某1取款九次，每次20万元至200万元不等，取出来的钱回来给他，李国龙不在就安排我交给陈翔。五、视听资料中原油田公安局直属分局调取的视频监控：证实2017年12月13日至12月18日，刘强、李某1在福建省宁德市区建设银行ＡＴＭ机上从李某1账户内取款。（李某1辨认出上述视频监控中的男子就是老板李国龙安排配合其取款的刘强）六、辨认笔录郑为祥、彭某、张某1、陈云聪、苏红灿均辨认出刘强就是宁德树氧公司的员工刘文强郑为祥、刘强、张某1、彭某、苏某、李某1、陈某均辨认出郑为宝就是树氧公司的老板李国荣。刘强、李某1、张某1、彭某、苏某、陈某均辨认出郑为祥就是上海树氧公司总经理陈翔。上述证据，被告人郑为祥、刘强的供述相互印证证实郑为祥、刘强分别以客服、招商人员的身份，通过话术发展海联国际平台代理商，证人证言与被害人陈述相互印证证实代理商指使业务员诱骗被害人在平台上充值投资，且有郑为宝等人使用李某1银行卡接收诈骗所得的账户明细，以及刘强参与取出诈骗资金的视听资料、辨认笔录等能够形成完整的证据链条，足以证实二被告人实施电信诈骗的犯罪事实本院认为：被告人郑为祥、刘强以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，特别巨大，其行为均侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪，系共同犯罪。其中刘强在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。郑为祥到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚；刘强主动投案如实供述主要犯罪事实，构成自首，依法可以从轻处罚。二被告人多次实施诈骗，可酌情从重处罚。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于郑为祥及其辩护人所提“起诉书指控郑为祥犯诈骗罪的证据不足”的辩护意见。经查，根据被告人供述、证人证言、被害人陈述及聊天截图等证据，能够证实郑为祥、刘强推荐、提供给代理商的诈骗平台运营模式与被害人受骗经历完全吻合，且有银行账户交易明细、转款凭证证实涉案赃款均是通过多个第三方交易平台转入树氧公司员工李某1的银行账户，随即再分散转入其他交易平台；另有视听资料证实刘强帮助将部分赃款取现，诸证据能够形成完整的证据链条，足以证实郑为祥、刘强参与实施电信诈骗的事实，故该辩解辩护理由不能成立，本院不予采纳。关于其辩护人所提“郑为祥系从犯”的辩护意见，经查，郑为祥在公司被员工称之“二老板”，负责面试员工、洽谈薪金待遇，且担任客服，与代理商洽谈平台具体操作运营，答疑解惑，在共同犯罪中起主要作用，故该辩护理由不能成立，本院不予采纳。关于刘强及其辩护人所提“刘强构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪”的辩护意见。经查，刘强作为招商人员发展代理商运营诈骗平台，符合诈骗罪的构成，其帮助支取部分诈骗所得是对赃款的处分，故该辩护理由不能成立，本院不予采纳。辩护人所提“刘强具有自首、初犯情节，请求对其从轻处罚”的辩护意见。经查，刘强主动投案后如实供述了主要犯罪事实，其对行为性质的辩解不影响自首的成立，该辩护理由成立，本院予以采纳。综合被告人郑为祥、刘强的犯罪事实、情节及其对社会危害程度等。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条以及《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十九条之规定，判决如下一、被告人郑为祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年又十个月，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从二〇一八年八月二十七日起至二〇三二年六月二十六日止。）二、被告人刘强犯诈骗罪，判处有期徒刑七年又二个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从二〇一八年八月七日起至二〇二六年十月六日止。）（上述罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人郑为祥退赔被害人经济损失827.2327万元；被告人刘强在179.9万元范围内与郑为祥共同退赔被害人损失，于判决生效后十日内付清。四、扣押在案的物品：1、追缴的赃款10.3466万元，按比例依法发还被害人；2、被告人郑为祥个人所有的金色苹果手机1部、黄金戒指1枚；刘强个人所有的华为Ｙ2018手机1部及现金5000元、菲律宾比索6770元，依法执行用于赔偿被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长刘芳人民陪审员贾玉红人民陪审员孙晓钰二〇一九年十月二十三日书记员杨鑫如

刘发贤非法占用农用地一审刑事判决书江西省定南县人民法院刑事判决书（2017）赣0728刑初39号：江西省定南县人民检察院以定检公诉刑诉〔2017〕38号起诉书指控被告人刘发贤犯非法占用农用地罪，向本院提起诉讼。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。定南县人民检察院检察员林华出庭支持公诉，被告人刘发贤到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2014年4月，被告人刘发贤从张某、叶某1、叶某2处购得定南县鹅公镇大茶园采石场（地址位于定南县鹅公镇田村大茶园山场），注册成立了定南县锦发石料有限公司（以下简称锦发公司）。锦发公司法人代表登记为杨某1，股东登记为刘发贤、杨某2。实际上杨某1及杨某2均为挂名，不参与锦发公司的运行管理，锦发公司由刘发贤负责。之后，刘发贤在未办理占用征收林地手续的情况下，在大茶园山场采石。生产的石料主要通过胡某2介绍销售给了安定高速公路项目部用于修建高速公路。2014年9月17日，定南县林业局向锦发公司下达了《非法征占用林地整改通知书》。从2015年7月至12月，锦发公司销售石料共计12843立方米，销售金额共计700005元。经鉴定，锦发公司非法占用林地全部为有林地，占用林地面积69.3亩（4.62公顷）。2015年12月14日，被告人刘发贤主动到定南县森林公安局龙塘派出所投案，并如实供述了主要犯罪事实。2016年12月13日，锦发公司向赣州市森林公安局上缴罚没款70万元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人归案情况说明，证人张某、叶某1、叶某2、杨某1、杨某2、胡某1、叶某3、陈某、李某、叶某4、胡某2的证言，案发现场勘验检查笔录、现场照片，定南县林业局出具的《证明》，非法占用林地整改通知书、锦发石料销售总表、营业执照、鉴定意见书、缴款单复印件及被告人的身份信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘发贤违反土地管理法规，未经主管部门批准非法占用林地，改变被占用林地用途，占用林地面积较大，造成林地大量毁坏，其行为构成非法占用农用地罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人主动投案，如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可对其从轻处罚。被告人认罪、悔罪态度较好，可对其酌情从轻处罚。综合被告人的悔罪表现，没有再犯罪的危险等情形，宣告缓刑对其所居地没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，参照最高人民法院《关于审理破坏林地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下被告人刘发贤犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金十万元（已缴清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员廖华政二〇一七年五月三日代理书记员谢慧萍

赵某某诈骗罪一审刑事判决书湖南省醴陵市人民法院刑事判决书（2014）醴法刑初字第167号：醴陵市人民检察院以醴检刑诉（2014）161号起诉书指控被告人赵某某犯诈骗罪，于2014年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。醴陵市人民检察院指派检察员黄振云出庭支持公诉，被告人赵某某及其辩护人何军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结醴陵市人民检察院指控：2012年至2013年，被告人赵某某多次诈骗他人财物，数额巨大，其情况是：1、被告人赵某某和吴峰是朋友。吴峰的妻子巫玲（被害人），系非正式职业人员。2011年上半年，被害人巫玲提出想通过关系把自己的身份搞成公务员。被告人赵某某听后谎称自己在政府部门能找到关系，可以帮被害人巫玲进公务员编，但是需要不少的钱。被害人巫玲表示只要把事情搞定了，自己愿意出钱。后来，被告人赵某某陆陆续续从被害人巫玲那里共骗取了人民币10万元。2、被告人赵某某和被害人邹梅田是朋友。2013年3月，被告人赵某某谎称自己在叔叔开的药材公司上班，自己想赚钱做点药材生意。被害人邹梅田表示相信。之后，被告人赵某某陆陆续续以借的名义，在被害人邹梅田那里共骗取人民币5万元。被害人邹梅田发现自己被骗后，就一直要被告人赵某某还钱。随后，被告人赵某某又谎称自己在兆和医院和泰安医院做医疗器械生意赚了钱，并于2013年11月24下午谎称要还3万元给被害人邹梅田。被害人邹梅田表示相信。之后，被告人赵某某将被害人邹梅田骗至醴陵市步行街附近，见面后，被告人赵某某谎称自己要去药材公司拿钱，将被害人邹梅田开来的一辆湘Ｂ6Ｍ625的比亚迪小车骗走。之后，被告人赵某某将其小车当给醴陵的寄卖行，自己获得抵押借款1万元。3、在朋友的介绍下，被告人赵某某和被害人张益相识，二人成为朋友。2013年6月9日，被告人赵某某利用自己伪造的房产证作抵押，以抵押借款的名义，在被害人张益那里骗取人民币3.3万元；同年11月6日，被告人赵某某谎称自己做药材生意资金周转不过来，并以一辆租赁的雪佛莱牌小车（谎称是自己的小车）作抵押，再次以抵押借款名义，在被害人张益那里骗取人民币4万元。4、在朋友的介绍下，被告人赵某某认识被害人杨中。相识后，2013年9月24日，被告人赵某某谎称自己在醴陵商业步行街有两个空门面，自己还有一套房产。接着，被告人赵某某提出想用自己的房产证到被害人杨中这里当4万块钱。杨中表示相信，并认为有资产靠得住。随后，就在醴陵市姜湾，在朋友刘敏的“凌薇寄卖行’’店内达成协议，被告人赵某某用伪造的编号为“醴房产证字第00040331号”房产证做抵押，以抵押借款的名义，在被害人杨中那里骗取了人民币4万元。5、被告人赵某某和被害人刘敏是朋友关系。被害人刘敏在本市姜湾开店经营“凌薇寄卖行’’。2013年11月5日，被告人赵某某用租用的一辆粤ＢＧ3Ｗ70别克小车，在被害人刘敏的寄卖行抵押借款4.1万元。后该车所有人将车子自行开走。6、2013年11月9日，被告人赵某某到株洲市天元区长江北路保利大厦深圳时通汽车服务有限公司株洲分公司租赁一辆粤ＢＤＯＢ17丰田凯美瑞小车。被告人赵某某在租赁该小车后，办了本该小车粤ＢＤＯＢ17的假行驶证。被告人赵某某在办好其假证以后，将车子开到醴陵市城南大道李勇开的当铺里，谎称该车子是自己的，抵押借款6万元将车子当给李勇的当铺。同年11月11日，深圳时通汽车服务有限公司株洲分公司见该小车的租期已满，同时又联系不上被告人赵某某，向公安机关报案。深圳时通汽车服务有限公司株洲分公司有关人员陈述该车的价值18万元左右。7、2013年11月19日，被告人赵某某在长沙一汽车租赁公司租得一辆丰田卡罗拉小车后，将该车抵押在李勇开办醴陵聚鑫源寄卖行借款4.2万元。同年11月22日，李勇在该车上发现车辆租赁合同，遂打电话要求被告人赵某某还钱并把车子开走。被告人赵某某无力偿还其借款的情况下，于同年11月23日，在本市城东市场，又以借车到外面办事为由，将朱繁荣的一辆湘Ｂ6ＦＲ25现代黑色小车骗走。接着，被告人赵某某伪造该车车辆行驶证。随后，被告人赵某某又把该车开至醴陵市聚鑫源寄卖行的李勇那里，将先前抵押的丰田卡罗拉小车换出。被告人赵某某被传唤到案后坦白认罪。就上述事实，公诉机关提供了如下证据：1、被告人赵某某供述；2、被害人巫玲、邹梅田、张益、杨中、刘敏、谭跃进、朱繁荣陈述及朱繁荣辨认笔录；3、证人李勇、凌亮、曹财元、郭世华证言及李勇的辨认笔录；4、房屋买卖合同、抵押借款协议、抵押合同和行驶证、身份证、营业执照等复印件以及借条、欠条、报案材料、照片等材料；5、受案登记表和受案回执；6、办案说明；7、视听资料；8、户籍证明。公诉机关认为，被告人赵某某以非法占有为目的，用虚构事实和隐瞒真相的欺诈方法，诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人赵某某指控的罪名和犯罪事实没有异议，但以寄卖行的抵押借款支付了部分利息进行辩解。对公诉机关所举的证据均无异议。被告人赵某某的辩护人何军提出了以下辩护意见：1、被告人赵某某诈骗金额有一部分不能认定。被害巫玲的10万元借款不能认定为诈骗金额，被告人赵某某虽虚构了事实、隐瞒了真相，但主观上没有非法占有的目的，在被害人发现事这上后，承诺按月偿还，而且已偿还了6万元。应认定为民事违法行为；对已追回的现代、别克、雪佛兰、卡罗拉四台车不应计算为诈骗金额；凯美瑞、比亚迪不能追回的原因是寄卖行不配合，可酌情减轻被告人赵某某的责任；被告人赵某某支付了部分利息，应冲减诈骗金额。2、被告人赵某某有以下从轻情节：如实供述犯罪事实，认罪态度好，具有悔罪表现，依法可以从轻处罚；没有犯罪前科，系初犯，主观恶性较小，可酌情从轻处罚。经审理查明：2011年至2013年，被告人赵某某多次诈骗他人财物，诈骗数额共计41.6万元，具体犯罪事实如下：1、被告人赵某某与吴峰是朋友关系。吴峰的妻子被害人巫玲想通过关系转为公务员。2011年上半年，被告人赵某某听后谎称自己在政府部门能找到关系，可以帮被害人巫玲进公务员编，但是需要不少的钱。被害人巫玲表示只要能把事情办成自己愿意出钱。到2011年9月止，被告人赵某某陆陆续续从被害人巫玲处共骗取了人民币10万元；2012年4月，被告人赵某某听说被害人巫玲想买房屋，被告人赵某某便将家庭成员共有的房屋以自己的名与被害人巫玲签订房屋卖买协议，并骗取被害人巫玲的订金6万元。后被害人巫玲发现自己被骗，要求被告人赵某某还钱。事情败露后，被告人赵某某表示愿意还钱，从2012年11月到2013年10月底偿还了6万元给被害人巫玲。2、被告人赵某某和被害人邹梅田是朋友。2013年3月，被告人赵某某谎称自己在叔叔开的药材公司上班，想做药材生意赚点钱。之后，被告人赵某某陆陆续续以借钱的名义，在被害人邹梅田那里共骗取人民币5万元。被害人邹梅田发现自己被骗后，就一直要被告人赵某某还钱。后被告人赵某某又谎称自己在兆和医院和泰安医院做医疗器械生意赚了钱，2013年11月24下午谎称要还3万元钱给被害人邹梅田，被告人赵某某将被害人邹梅田骗至醴陵市步行街附近，见面后，被告人赵某某谎称自己要去药材公司拿钱，将被害人邹梅田开来的一辆湘Ｂ6Ｍ625的比亚迪小车骗走。之后，被告人赵某某将其小车抵押给杨中，借款3万元（2万元还以前的借款，给1万元现金。），被告人赵某某没有按时还款，杨中将车抵给他人，后几经转手，该车已过户给他人，未能将车追回，故不能对该车进行物价鉴定。3、被告人赵某某与被害人张益是朋友。2013年6月9日，被告人赵某某利用自己伪造的房产证作抵押，在被害人张益那里骗取人民币3.3万元；同年11月6日，被告人赵某某在株洲一汽车租赁公司租了一台雪佛莱小车，谎称小车是朋友的，现做药材生意资金周转困难，以该车作抵押，再次在被害人张益借款4万元。后出租车公司通过车辆定位系统将该车追回。4、被告人赵某某与被害人杨中相识，2013年9月24日，被告人赵某某谎称自己在醴陵的商业步行街有两个空门面，自己还有一套房产。被告人赵某某提出用自己的房产证抵押到被害人杨中处借款4万元，杨中表示同意。双方在醴陵市姜湾刘敏的“凌薇寄卖行”店内达成协议，被告人赵某某用伪造的编号为“醴房产证字第00040331号”房产证做抵押，在被害人杨中处骗取了人民币4万元（比亚迪小车抵押已还2万元）。5、被告人赵某某和被害人刘敏是朋友。被害人刘敏在醴陵市姜湾经营“凌薇寄卖行”。2013年11月5日，被告人赵某某用租用的一辆粤ＢＧ3Ｗ70别克小车，在被害人刘敏的寄卖行抵押借款4.1万元。后该车所有人通过车辆的定位系统找到车并将车自行开回。6、2013年11月9日，被告人赵某某在深圳赢时通汽车服务有限公司株洲分公司租赁一辆粤ＢＤＯＢ17丰田凯美瑞小车。被告人赵某某在租赁该小车后，办了本粤ＢＤＯＢ17小车的假行驶证，将车主改为自己。后将车抵押给李勇的醴陵市聚鑫源寄卖行，抵押借款6万元。同年11月11日，深圳赢时通汽车服务有限公司株洲分公司见该小车的租期已满，同时又联系不上被告人赵某某，向公安机关报案。深圳时通汽车服务有限公司株洲分公司有关人员陈述该车的价值18万元左右。后李勇将该车转移并不提供去向，故不能对该车的价值进行鉴定。7、2013年11月19日，被告人赵某某在长沙一汽车租赁公司租得一辆丰田卡罗拉小车后，将该车抵押在被害人李勇开办醴陵聚鑫源寄卖行借款4.2万元。同年11月22日，被害人李勇在该车上发现车辆租赁合同，遂打电话要求被告人赵某某还钱并把车子开走。被告人赵某某在无力偿还其借款的情况下，于同年11月23日，在本市城东市场，又以借车到外面办事为由，将朱繁荣的一辆湘Ｂ6ＦＲ25现代黑色小车骗走，并伪造该车的行驶证。被告人赵某某将该车开至醴陵市聚鑫源寄卖行，将先前抵押的丰田卡罗拉小车换出，并将丰田卡罗拉小车还给出租车公司。朱繁荣的现代小车，经与被害人李勇协商朱繁荣将车开回。被告人赵某某到案后如实供述其犯罪事实。认定上述事实，有经庭审举证、质证本院予以确认的如下证据证明：1、被告人赵某某供述；2、被害人巫玲、邹梅田、张益、杨中、刘敏、李勇陈述及李勇的辨认笔录；3、证人凌亮、曹财元、朱繁荣、郭世华、谭跃进证言及朱繁荣辨认笔录；4、房屋买卖合同、抵押借款协议、抵押合同和行驶证、身份证、营业执照等复印件以及借条、欠条、报案材料、照片等材料；5、受案登记表和受案回执；6、办案说明3份；7、视听资料；8、户籍证明本院认为，被告人赵某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。对被告人赵某某以他人的汽车作抵押诈骗数额的认定，应以骗取的借款数额为诈骗金额，其中四台车已归还车主，车主没有造成损失，造成损失的是寄卖行，故应认定实际骗取的借款数额为诈骗数额；另二台车没有找到实物，无法对车辆进行价格鉴定，也只能认定实际骗取的借款数额为诈骗金额。对辩护人何军提出已追回的现代、别克、雪佛兰、卡罗拉四台车不应计算为诈骗金额的辩护意见，本院予以采纳。对辩护人何军提出被害人巫玲的10万元借款不能认定为诈骗金额的辩护意见，本院不予采纳。被告人赵某某在被害人巫玲处的借款及以个人名义将家庭共有房屋与被害人签订房屋买卖协议骗钱，都是在虚构事实、隐瞒真相的情况下得逞的，而且自己没有偿还能力，从时间上看，已偿还被害人巫玲的6万元，是骗了他人的钱偿还的，故这10万元应认定为诈骗金额。对被告人赵某某及其辩护人何军提出支付了部分利息应冲减诈骗金额的辩护意见，因没有证据证明，本院不予认定。被告人赵某某能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。对辩护人何军提出的被告人赵某某如实供述犯罪事实，认罪态度好，具有悔罪表现，依法可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对被告人赵某某的违法所得，应予继续追缴，返还给被害人。根据被告人赵某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节、悔罪表现及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金五万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2014年2月3日起至2020年8月2日止，罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人赵某某诈骗违法所得四十一万六千元继续予以追缴，返还给被害人巫玲、邹梅田、张益、杨中、刘敏、李勇和被害单位深圳赢时通汽车服务有限公司株洲分公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长谭跃进人民陪审员文立珍人民陪审员何亦炜二〇一四年八月二十二日书记员胡利娥

张某2、钟某某等生产、销售假药一审刑事判决书上海铁路运输法院刑事判决书（2019）沪7101刑初180号：上海铁路运输检察院以沪铁检二部刑诉〔2019〕469号起诉书指控被告人张某2、钟某某、郭某某犯销售假药罪，于2019年4月15日向本院提起公诉。本院于同日受理立案并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海铁路运输检察院检察员王帅、被告人张某2、钟某某、郭某某及辩护人乐赟、梁正、谷洪波到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年1月起，被告人张某2租赁四川省成都市金牛区站西桥东街ＸＸＸ号开设成人用品店，后为谋取非法利益，购入大量性药，以网络销售和店内零售等方式，向被告人郭某某等人进行销售。2018年9月，被告人张某2雇佣被告人钟某某为其发货。2018年7月起，被告人郭某某通过网络销售各类性药。期间，郭某某以每一大盒性药40元左右的价格向张某2订购“虫草强肾王”、“肾黄金”等可疑药品，再以每一大盒50-55元的价格向毛某某（另案处理）出售。张某2则根据郭某某向其发送的客户订单信息代为发货。2018年11月2日、3日，公安机关经侦查，分别将被告人张某2、郭某某抓获归案。2018年11月3日，被告人钟某某主动向公安机关投案。公安机关在侦查过程中，从张某2店铺内查获“虫草强肾王”8640粒、“德国魔根”800粒等可疑药品，从毛某某处查获“虫草强肾王”11160粒等可疑药品，从快递公司查获张某2根据郭某某要求向毛某某寄送的“肾黄金”4000粒等可疑药品。经认定，涉案的“虫草强肾王”、“肾黄金”、“德国魔根”系假药。上述事实，被告人张某2、钟某某、郭某某在开庭审理过程中亦无异议，并有另案处理的毛某某、朱某某的供述，证人张某1、王某某的证言，公安机关出具的《情况说明》、《案发经过》、《搜查笔录》、《扣押清单》、《调取证据清单》，微信聊天记录截图，刑事影印件，《租房协议书》，上海市奉贤区市场监督管理局出具的《复函》，《户籍证明》等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人张某2、钟某某、郭某某明知是假药仍予销售，其行为均已构成销售假药罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中被告人张某2起主要作用，系主犯；被告人钟某某起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚。被告人钟某某犯罪以后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人张某2、郭某某到案后能如实供述并自愿认罪，依法可以从轻处罚。各辩护人分别提出的相关辩护意见本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人张某2犯销售假药罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月2日起至2019年11月1日止）。（罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。二、被告人郭某某犯销售假药罪，判处有期徒刑十个月又十五日，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月3日起至2019年9月17日止）。（罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。三、被告人钟某某犯销售假药罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月3日起至2019年7月2日止）。（罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。四、违法所得予以追缴，涉案的假药和供犯罪所用的本人财物予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长朱卫东审判员陆琳审判员江涛二〇一九年五月二十九日书记员杨阳

王某甲,秦某盗窃一审刑事判决书重庆市渝北区人民法院刑事判决书（2015）渝北法刑初字第00127号：重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉（2015）54号起诉书指控被告人王某甲、秦某犯盗窃罪，于2015年1月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。重庆市渝北区人民检察院指派代理检察员陈跃峰出庭支持公诉，被告人王某甲、秦某到庭参加了诉讼。现已审理终结重庆市渝北区人民检察院指控：一、2014年9月至10月期间，被告人王某甲、秦某共谋盗窃后，先后到重庆市渝北区ＸＸ支路、ＸＸ二路、ＸＸ街道、ＸＸ前街以及江北区五里店等地，趁无人之机，采取用螺丝刀撬坏车窗玻璃的方式，先后将多名被害人停放在前述路段路边的汽车的车窗撬坏，从各车内盗取财物共计价值16664元。具体事实如下：1、2014年9月16日晚，被告人王某甲、秦某到重庆市渝北区ＸＸ支路附近，趁夜晚无人之机，先后将被害人李某某、刘某、王某丙、罗某、张某甲、谭某某等人停放在路边的汽车车窗撬坏，盗取财物。其中：（1）将被害人张某甲的渝Ａ55Ｍ50白色起亚轿车内的一个装有10000元的棕色高仿ＬＶ钱包、零钱200元盗走。（2）将被害人罗某的渝Ａ01Ｘ21白色吉利汽车内的价值250元的七喜牌笔记本电脑、价值488元的完美讯联手机、价值168元的天语手机、价值488元的优购Ｘ3手机、价值530元的优购Ｍ6手机、价值480元的畅想未来手机等财物盗走。（3）将被害人李某某的渝Ａ731Ｊ2长安悦翔车内的一部黑色酷派手机、一个棕色公务包（均未能鉴定价值）等财物盗走。（4）二被告人撬开的其他车辆内无财物，盗窃未果。2、2014年10月1日凌晨，被告人王某甲、秦某到重庆市渝北区ＸＸ街道ＸＸ支路ＸＸ花园小区大门附近，趁无人之机，将被害人田某某、贺某、何某、滕某等人停放在附近的汽车车窗撬坏，将被害人田某某停放在此处的一辆渝ＡＲＣ675尼桑牌轿车车内的一台价值750元的ＳＯＮＹ相机盗走。其他被撬车辆内因无财物，盗窃未果。3、2014年1Ｏ月2日晚，被告人王某甲、秦某到重庆市渝北区ＸＸ前街附近，趁无人之机，用螺丝刀将被害人王某乙停放在该处的一辆渝Ａ15Ｐ93莲花牌Ｌ3轿车车窗撬坏，将其放在车内的一个价值350元的哈贝尔移动电源、一个黑色皮夹、身份证件等财物盗走。4、2014年10月7日晚，被告人王某甲、秦某到重庆市渝北区ＸＸ路一路附近，采取上述方式，先后将被害人徐某某、沈某某、杨彬、赵某某、崔某某、郭某、周某、骆某某、杨某甲、封某、熊某某、冯某某等人停放在路边的多辆汽车车窗撬坏，盗取财物。其中：（1）将被害人沈某某的渝Ａ190Ｒ0的比亚迪Ｓ6轿车内一个包装有人民币200元的红包、两包玉溪香烟等财物盗走。（2）将被害人罗某的渝Ａ01Ｘ21汽车内的行车记录仪的价值40元的32Ｇ内存卡盗走。（3）将被害人杨某甲的渝ＡＮＱ652福克斯牌轿车内的一个价值53元的ＲＡＭＳＴＡ牌移动电源等财物盗走。（4）二被告人撬开的其他车辆内无财物，盗窃未果。5、2014年10月11日凌晨，被告人王某甲、秦某到重庆市江北区ＸＸ店ＸＸ车站附近，趁无人之机，用螺丝刀分别撬坏被害人陈某甲、明某等人停放在路边的汽车车窗。将被害人陈某甲的琼ＢＦ3236比亚迪牌轿车内的一部价值721元的ＶｉｅｗＳｏｎｉｃ-Ｑ7手机等财物盗走。将被害人明某的渝ＢＥ2711长安铃木轿车车内的一个价值100元的苹果4代ＭＰ3等财物盗走。其他被撬车辆内因无财物而盗窃未果。6、2014年10月15日晚，被告人王某甲、秦某到重庆市渝北区ＸＸ酒店附近，采取上述方式，将被害人朱某某、胡某、陈某乙、谢某某、陈某丙、倪某某、蔡某某等人停放在路边的多辆汽车车窗撬开，其中，将被害人朱某某停放在该处的渝ＡＨＭ874长安轿车后备箱一台价值1846元的联想Ｂ490Ｓ笔记本电脑盗走。其他被撬车辆内因无财物而盗窃未果。二、2014年9月23日，同年10月11日，被告人王某甲先后在重庆市渝北区ＸＸ二路、江北区ＸＸ店，趁无人之机，分别将被害人曹某、杨某乙停放在渝北区ＸＸ二路、江北区ＸＸ店充电站附近的摩托车盗走，共计价值6809元。具体事实如下：1、2014年9月23日晚，被告人王某甲与夏某（另案处理）到重庆市渝北区ＸＸ二路ＸＸ步行街附近，见被害人曹某停放在此处的渝ＣＷＱｌｌ9“新动力”牌摩托车钥匙未拔走，趁无人之机，将被害人曹某的价值2400元的摩托车盗走。之后，由被告人王某甲驾驶使用。2、2014年10月11日晚，被告人王某甲到江北区ＸＸ店充电站附近，趁无人之机，采取破坏锁具，连接电源线点火的方式，将被害人杨某乙停放在此的一辆价值4409元的渝ＢＭＺ730哈利爱俊达摩托车盗走。2014年10月17日，公安人员分别将被告人王某甲、秦某捉获归案，二被告人到案后均如实供述了犯罪事实。已追回部分赃物，发还给被害人。上述事实，被告人王某甲、秦某在开庭审理过程中亦无异议。并有报警案件登记表、受案登记表、立案决定书；抓获经过；被告人王某甲、秦某的户籍信息表；被告人王某甲、秦某的供述和辩解；被害人张某甲、罗某、李某某、曹某、田某某、王某乙、沈某某、杨某甲、陈某甲、明某、杨某乙、朱某某的陈述；证人夏某的证言；搜查笔录；提取笔录；扣押物品、文件清单；刑事案件现场指认笔录及照片；价格鉴证结论书；收条等证据证实，足以认定本院认为，被告人王某甲、秦某以非法占有为目的，秘密窃取公民私人所有的合法财物，数额较大，其行为均构成盗窃罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据充分、罪名成立。被告人王某甲、秦某到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月17日起至2016年5月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人秦某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月17日起至2016年2月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、责令被告人王某甲、秦某共同将盗窃的10200元及一个高仿的ＬＶ钱包退赔给被害人张某甲；将盗窃的七喜牌笔记本电脑一台、完美讯联手机、天语手机、优购Ｘ3手机、优购Ｍ6手机、畅想未来手机各一部及32Ｇ内存卡退赔给被害人罗某（均已退赔）；将盗窃的一部黑色酷派手机、一个棕色公务包退赔给被害人李某某；将盗窃的一台ＳＯＮＹ相机退赔给被害人田某某（已退赔）；将盗窃的一个哈贝尔移动电源、一个黑色皮夹、身份证件退赔给被害人王某乙（均已退赔）；将盗窃的200元人民币及两包玉溪香烟退赔给被害人沈某某；将盗窃的一个ＲＡＭＳＴＡ牌移动电源退赔给被害人杨某甲（已退赔）；将盗窃的一部价值ＶｉｅｗＳｏｎｉｃ-Ｑ7手机退赔给被害人陈某甲（已退赔）；将盗窃的一个苹果4代ＭＰ3退赔给被害人明某（已退赔）；将盗窃的一台联想Ｂ490Ｓ笔记本退赔给被害人朱长宏。四、责令被告人王某甲将盗窃的一辆“新动力”牌摩托车退赔给被害人曹某；将盗窃的一辆哈利爱俊达摩托车退赔给被害人杨某乙（已退赔）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判员鄢寒秋二〇一五年二月五日书记员张银凤

传某、袁某等犯开设赌场罪一审刑事判决书湖南省岳阳县人民法院刑事判决书（2015）岳刑初字第241号：湖南省岳阳县人民检察院以岳县检公一刑诉［2015］241号起诉书指控被告人张某、袁某、林某、钟某犯开设赌场罪，于2015年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省岳阳县人民检察院指派检察员钟雄辉出庭支持公诉，被告人张某、袁某、钟某、林某及被告人张某的辩护人黄睿、被告人袁某的辩护人徐航到庭参加了诉讼。2016年2月15日，本案经湖南省岳阳市中级人民法院批准延长审限3个月。本案业经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结湖南省岳阳县人民检察院指控:2014年4月至2015年2月,被告人张某通过向赌博网站租赁公司租赁赌博网站后,设置登录网站账号的方式吸收下线或参赌人员参加以香港六合彩特码、生肖、波段、单双等为赌博形式的赌博,接受下线参赌人员通过网站账号进行的投注，从中非法获利。被告人张某所开设的赌博网站共计接受投注金额达人民币9亿余元，盈利人民币200余万元。被告人袁某在被告人张某经营的赌博网站中申请了一个股东级别的账号，发展下线、接受投注人民币360余万元，从中获利1万余元。被告人袁某、林某、钟某分别接受“阿星”、张某、郑某的雇佣,帮助他人经营赌博网站,从事管理赌博网站账号、吸收下线、接受投注、核对输赢、结算赌资等工作，领取工资,非法获利分别为人民币3.8万元、2.1万元、4万元;其中被告人袁某帮助“阿星”经营赌博网站和管理另一个网站账号,吸收下线赌资人民币980余万元;被告人钟某帮助郑某经营赌博网站,吸收下线赌资人民币4800余万元。针对上述指控，公诉机关出示或宣读了账单、银行流水等书证，被告人的供述与辩解，网站截图、手机短信截屏等电子数据，辨认笔录等相关证据予以证明。公诉机关认为被告人张某、袁某、林某、钟某的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人张某对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称接受投注的数额及非法获利数额有误;其辩护人黄睿认为,指控被告人张某经营的赌博网站共接受投注金额9亿元、获利200余万元没有事实依据,指控被告人张某非法获利的金额应当扣除其用于支付网站维护费用及支付下线工资等开支。被告人袁某对公诉机关指控的罪名没有异议;其辩护人徐航提出被告人袁某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，具有坦白情节，犯罪情节显著轻微，积极配合公安机关侦查案件事实，愿意积极退缴违法所得，均可以从轻或减轻处罚，建议对被告人袁某适用缓刑。被告人林某、钟某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明：1、2014年4月,被告人张某通过互联网与赌博网站租赁公司取得联系,以每月实际投注会员600人以下支付3万元、实际投注会员600人以上支付5万元网络维护费（即租金）的价格租赁ＵＳ系统赌博网站的使用权。被告人张某租得网站后,通过赌博公司发送的网站登录网址、网站安全码以及后台管理员账号进入该赌博网站,通过管理员账号“ｃａｉｙｅ”（或“999”）对赌博网站进行管理。被告人张某雇佣被告人林某利用管理员账号的权限,开设隶属于该管理员账号的大股东、股东、总代理、代理商、会员账号,提供给其他人员吸收下线,或者参赌人员进行投注。上述账号权限等级从高到低,除会员账号只能用于投注外,其他账号可以再开设下级账号;其中被告人张某曾安排被告人林某为被告人袁某和郑某、陈某（另案处理）等人开设过股东级别的账号,用于其再发展下线,接受投注。被告人张某与下线的大股东共同接受投注，其个人“占成”5%至10%，即负责5%至10%的投注的输赢。被告人张某经营的赌博网站的中文名称为逃避打击经常变化;其经营的“天域”、“悦涞”赌博网站主要以香港六合彩为赌博形式,投注的方式有特码、平码、波段、生肖等。香港六合彩开奖前,参赌人员通过该赌博网站中的会员账号进行网上投注;开奖后,根据投注金额与开奖情况，网站后台计算输赢结果,再由被告人张某安排的被告人林某等人进入赌博网站核对输赢情况,最后通过银行转账的方式结算赌资。根据公安机关对被告人张某经营的“天域”、“悦涞”等赌博网站的远程监控所获取的电子数据,其中的“天域”赌博网站,被告人张某“ｃａｉｙｅ”管理员账号下共有大股东账号41个、股东账号156个、总代理账号211个、代理商账号279个、会员账号1541个；自2014年12月6日至2015年1月8日,共计接受投注129万余笔、总计投注金额人民币1.9亿余元,该网站盈利人民币186万余元。其中的“悦涞”赌博网站,被告人张某“999”的管理员账号下共有大股东账号25个、股东账号82个、总代理账号137个、代理商账号144个、会员账号928个；自2014年12月6日至2015年1月8日,共计接受投注74万余笔,总计投注金额人民币1.6亿余元,该网站盈利人民币23万余元。扣除网站维护费用及支付下线工资等费用，通过“占成”和其它方式，被告人张某实际非法获利共计人民币40余万元。2、2014年4月2015年2月期间,被告人林某受被告人张某雇佣,负责张某所经营的赌博网站的日常管理维护和具体操盘工作,其主要工作是根据张某的指使,利用赌博网站的管理员账号开设下线大股东、股东等级别账号,生成安全码、密码，核对赌博网站的投注及输赢账目，结算赌资，向赌博网站出租方交付租金。被告人林某还提供其在农行的账号62×××77、62×××18，中国工商银行东莞市黄江支行开户的账号62×××80，中国建设银行东莞黄江支行开户的账号62×××89以及张某甲在中国农业银行东莞黄江环城支行开户的6228480609258193570等账号支付ＵＳ系统赌博网站租赁费用或进行赌资结算。被告人林某在雇佣期间,从被告人张某处领取每月人民币3500元的工资,共计非法获利人民币2.1万元。3、2014年7月至12月期间,被告人袁某在被告人张某经营的“天域”赌博网站申请了一个股东级别的账号“ｘｋ66×××68”,并以此账号为基础,发展了“刘某”等三人（身份待查）作为下线总代理,之后“刘某”又使用被告人袁某为其开设的总代理级别账号,发展了三个代理商级别的账号,用于接受下线的投注。在被告人袁某经营的股东账号下,累计接受投注金额人民币360余万元。被告人袁某个人“占成”5%，即负责5%的投注的输赢,共计非法获利人民币1万余元。2014年7月底至2015年1月,被告人袁某受“阿星”（身份待查）的雇佣,代表“阿星”在郑某所经营的赌博网站中管理“阿星”所持有的一个股东级别账号。被告人袁某主要的工作为参与股东账号的管理,帮助“阿星”核对账号内的输赢情况,接收、发送相关赌博信息，核对账目，还提供自己的银行账户帮助“阿星”转账，进行赌资结算。在被告人袁某帮助管理期间,“阿星”的该股东账号下共计接受投注金额人民币500余万元。被告人袁某从“阿星”处领取每月人民币3600元的工资,共计非法获利人民币2万余元。2015年2月至2015年6月期间,“阿星”从赌博网站租赁公司承租一赌博网站“中盈”（名称经常变更）进行经营。“阿星”雇佣被告人袁某为其管理网站内的一个大股东账号“ｘｂ6688”。袁某的主要工作为转发赌博信息、开设下线账号、通过银行转账方式进行赌资结算等。在被告人袁某管理期间,该大股东账号下共计接受投注金额达人民币480余万元。被告人袁某从“阿星”处领取每月人民币3600元的工资,共计非法获利人民币1.8万余元。4、2014年1月至2014年6月期间,郑某从被告人张某经营的赌博网站申请了一个大股东级别的账号,用于发展下线,接受投注。期间,郑某雇佣被告人钟某负责该大股东账号的管理,具体工作为根据郑某的指使在该大股东账号下开设下线股东、总代理、代理商、会员等账号，核对网站账号中的输赢情况，通过手机短信的方式向郑某指定的人员发送输赢情况、银行账号、转账金额等赌博信息；另外还提供自己的工行账号62×××72、农行账号62×××79以及通过户名叶某的建行账号62×××46，户名温某工行账号62×××63、邮政银行账号62×××41，户名钟某某的工行账号62×××88、农行账号62×××17，户名刘某某的农行账号62×××75，户名姜某的工行账号62×××45给郑某或者亲自为郑某通过银行转账的方式进行赌资结算。2014年7月开始,郑某通过被告人张某从赌博网站租赁公司租得一赌博网站“鑫泰”（名称经常变更）,独立经营赌博网站,吸收下线,接受以香港六合彩为赌博形式的投注。郑某经营期间,仍雇佣被告人钟某为其赌博网站“操盘”。被告人钟某主要的工作仍然是账号的开设、管理和对账，赌资结算等。在被告人钟某管理期间（2014年1月至2014年10月及2015年4月至2015年6月）,郑某经营的网站共吸收会员400余名,累计接受赌博投注金额人民币4800余万元。被告人钟某为郑某工作时间共计13个月,郑某视当月赌博网站的盈亏情况每月支付给被告人钟某人民币2500元至5000元不等的工资,被告人钟某共计非法获利人民币4万余元。目前,公安机关或本院已冻结涉案银行账户84个,总计金额人民币9295624元（见附表）;经本院审查，上述银行账户内的资金均属于本案被告人开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，应认定为赌资。上述事实有如下证据予以证实：1、户籍资料、到案经过、银行账户交易明细等书证；2、被告人的供述与辩解；3、辨认笔录；4、远程勘验笔录、远程监控赌博网站页面截图、手机短信截屏、赌博网站数据光盘等电子数据；5、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单等证据。上述证据均经庭审举证、质证，各被告人均无异议，本院予以确认本院认为：为依法惩治网络赌博犯罪活动，最高人民法院、最高人民检察院、公安部就办理网络赌博犯罪案件适用法律的若干问题作出了规定,即利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，建立赌博网站并接受投注的或者提供给他人组织赌博的,为赌博网站担任代理并接受投注的,均属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为;明知是赌博网站而为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的或者为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的,属于开设赌场罪的共同犯罪。被告人张某以营利为目的,租赁赌博网站后通过设置网站账号吸收下线的方式,以猜香港六合彩特码等为赌博形式,接受下线参赌人员通过网络进行投注，从中牟利；被告人袁某在被告人张某所经营的赌博网站中申请股东级别的账号，发展下线，接受下线投注，从中牟利；被告人袁某、钟某、林某分别帮助他人管理赌博网站,提供自己的银行账号协助进行赌资结算等活动,从中牟利；上述四被告人的行为均已触犯刑律，构成了开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张某、袁某、林某、钟某犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人张某经营的赌博网站接受投注金额和获利金额有误，本院已依法采纳被告人张某的辩护人的辩护意见，予以纠正；被告人张某的辩护人认为指控被告人张某非法获利的数额应扣除其经营赌博网站时缴纳的网站维护费、下线工资等开支的辩护意见，本院亦予以采纳。在开设赌场的共同犯罪中,被告人张某起主要作用,系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人林某、袁某、钟某起辅助作用,系从犯,依法应当从轻或减轻处罚。四被告人到案后，均能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。四被告人在法庭上自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人袁某的辩护人提出被告人袁某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，且具有坦白情节的辩护意见，本院予以采信;但犯罪情节并不属于“显著轻微”。对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，被告人不能说明合法来源的，认定为赌资。《中华人民共和国刑法》第六十四条规定，犯罪分子违法所得的一切财物应当予以追缴;故四被告人犯罪所得及与赌博犯罪关联的赃款均应依法予以没收,上缴国库。根据被告人张某、林某、袁某、钟某的犯罪情节、悔罪表现及其居住地社区矫正机构的调查评估意见，适用缓刑没有再犯罪危险，对所居住的社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下一、被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币二百万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。）二、被告人袁某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年,并处罚金人民币六十万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。）三、被告人钟某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年,并处罚金人民币四十万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。）四、被告人林某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年,并处罚金人民币三十万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。）五、继续追缴被告人张某违法所得人民币四十万元、被告人袁某违法所得人民币四万八千元、被告人钟某违法所得人民币四万元、被告人林某违法所得人民币二万一千元，上缴国库。六、对本院及公安机关冻结在案的被告人张某、袁某、钟某、林某或与本案关联的用于接收、流转赌资的84个银行账户内的赃款人民币9295624元（见附表）予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周旺兴审判员杨琳人民陪审员杨早莲二〇一六年三月十一日代理书记员张文军

方钦航盗窃一审刑事判决书河南省获嘉县人民法院刑事判决书（2018）豫0724刑初304号：获嘉县人民检察院以新获检执检刑诉（2018）6号起诉书指控被告人方钦航犯盗窃罪，于2018年9月17日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，获嘉县人民检察院指派检察员张东风、郭定山出庭公诉，被告人方钦航及其辩护人张志娟到庭参加诉讼。本案现已审结公诉机关指控：2017年9月至2018年1月，被告人方钦航在获嘉县多次入户盗窃现金、摩托车等物品共8户，价值22191余元，现分述如下：1、2017年9月23日，被告人方钦航窜至获嘉县城关镇彦当村，趁被害人冯某家中无人之际翻墙跳进其家中，盗走2000余元现金、黄金项链一条（价值3537元）。2、2017年9月23日上午10时许，被告人方钦航窜至获嘉县城关镇彦当村，趁被害人申某家中无人之际翻墙跳入其家中，盗走现金110元、黄金耳坠一对（价值1500元）。3、2018年9月25日左右的一天下午，被告人方钦航窜至获嘉县城关镇彦当村曹某家中准备实施盗窃，其跳进曹某家中院子后被人发现后离开，未盗窃物品。4、2017年12月6日中午，被告人方钦航窜至获嘉县照镜镇西彰仪村，趁被害人王某家中无人之际，盗走一辆黑色五羊公主摩托车（价值3350元）。5、2017年12月10日，被告人方钦航窜至获嘉县位庄乡徐庄村，趁被害人徐某家无人之际翻墙跳入其家中，在该家堂屋东卧室的床头柜上盗走一部小米手机（经获嘉县价格认证中心作价，该手机价值740元）。6、2017年12月18日，被告人方钦航窜至获嘉县亢村镇南街村，趁被害人宋某家无人之际翻到其家中，盗走金锁一个（价值2254元）。7、2017年12月28日，被告人方钦航窜至获嘉县城关镇岳庄村，趁被害人吕某家中无人之际翻到其家中，盗走1700元现金。8.2018年1月17日，被告人方钦航窜至获嘉县太山乡北小庄村，趁被害人陈某家中无人之际翻到其家中，盗走7000余元现金。公诉机关同时提供相应的证据认为，被告人方钦航的行为已经构成盗窃罪，提请本院依法惩处。被告人方钦航对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭未作辩解及辩护。辩护人认为，被告人方钦航到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。经审理查明：2017年9月至2018年1月，被告人方钦航在获嘉县多次入户盗窃现金、摩托车等物品共8起，价值22191余元，现分述如下：1、2017年9月23日，被告人方钦航窜至获嘉县城关镇彦当村，趁被害人冯某家中无人之际翻墙跳进其家中，盗走2000余元现金、黄金项链一条，经获嘉县价格认证中心认定，被盗物品价值人民币3537元。2、2017年9月23日上午10时许，被告人方钦航窜至获嘉县城关镇彦当村，趁被害人申某家中无人之际翻墙跳入其家中，盗走现金110元、黄金耳坠一对，经获嘉县价格认证中心认定，被盗物品价值人民币1500元。3、2018年9月25日左右的一天下午，被告人方钦航窜至获嘉县城关镇彦当村曹某家中准备实施盗窃，其跳进曹某家中院子后被人发现后离开，未盗窃物品。4、2017年12月6日中午，被告人方钦航窜至获嘉县照镜镇西彰仪村，趁被害人王某家中无人之际，盗走一辆黑色五羊公主摩托车，经获嘉县价格认证中心认定，被盗物品价值人民币3350元。5、2017年12月10日，被告人方钦航窜至获嘉县位庄乡徐庄村，趁被害人徐某家无人之际翻墙跳入其家中，在该家堂屋东卧室的床头柜上盗走一部小米手机，经获嘉县价格认证中心认定，被盗物品价值人民币740元。6、2017年12月18日，被告人方钦航窜至获嘉县亢村镇南街村，趁被害人宋某家中无人之际翻到其家中，盗走金锁一个，经获嘉县价格认证中心认定，被盗物品价值人民币2254元。7、2017年12月28日，被告人方钦航窜至获嘉县城关镇岳庄村，趁被害人吕某家中无人之际翻到其家中，盗走1700元现金。8.2018年1月17日，被告人方钦航窜至获嘉县太山乡北小庄村，趁被害人陈某家中无人之际翻到其家中，盗走7000余元现金。上述事实，有被告人方钦航的供述和辩解，与被害人冯某、申某、曹某、徐某、宋某、吕某、陈某的证言相互印证，另有被告人方钦航的正面免冠照片及户籍证明，获嘉县人民法院刑事判决书、执行通知书，现场图、现场勘验笔录、现场照片、辨认笔录、辨认现场照片，到案经过，接受证据材料清单、购物发票、机动车销售统一发票、老凤祥珠宝首饰质量保证单、周大福珠宝首饰销售票据，获嘉县价格认证中心价格认定结论书，提取痕迹、物证登记表，获嘉县公安局物证鉴定室手印鉴定书等证据在案证实，足以认定本院认为，被告人方钦航以非法占有为目的，多次入户秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已经构成盗窃罪，公诉机关指控其犯盗窃罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。辩护人关于被告人方钦航到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，请求从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采信。被告人方钦航在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十四条、第六十九条、第七十条、第七十七条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人方钦航犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；撤销本院（2017）豫0724刑初2号刑事判决书中对被告人方钦航判处拘役三个月缓刑六个月的缓刑部分，执行原判刑罚拘役三个月，数罪并罚，减去其原被羁押一个月，总和刑期有期徒刑二年六个月，拘役二个月，并处罚金人民币二万二千元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月6日起至2020年9月5日止）（罚金限判决生效后十日内交付本院，上缴国家财政。）二、责令被告人方钦航退出违法所得22191元，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈希勇审判员刘玉民审判员马秀艳二〇一八年十二月十五日书记员高晨光

军、邹朝德走私、贩卖、运输、制造毒品;非法持有毒品一审刑事判决书四川省峨眉山市人民法院刑事判决书（2018）川1181刑初111号：峨眉山市人民检察院以峨检刑诉［2018］102号起诉书指控被告人邹朝德犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪，被告人郑军犯贩卖毒品罪，于2018年5月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员李某出庭支持公诉，被告人邹朝德、郑军到庭参加诉讼。现已审理终结峨眉山市人民检察院指控，2017年11月8日下午15时许，被告人邹朝德接到吸毒人员杨某某的电话，要求购买毒品海洛因，双方约定在峨眉山市洗车场旁进行交易。邹朝德指使被告人郑军将毒品送到该地点，郑军与杨某某二人完成毒品交易后，被峨眉山市公安局民警当场抓获。民警从郑军身上搜出毒资人民币100元，从杨某某身上搜出疑似毒品海洛因一小包（净重0.22克）。随即，民警在邹朝德居住的峨眉山市绥山镇金顶南路205号101号房间内抓获邹朝德，现场查获疑似海洛因十二小包（净重7.04克），疑似毒品冰毒两小包（净重1.28克），从其卧室床头的男士挎包内查获疑似毒品冰毒两包（净重18.40克）。经鉴定，送检的疑似毒品海洛因中均检出海洛因成份，疑似毒品冰毒中均检出甲基苯丙胺成份。为支持上述指控事实，峨眉山市人民检察院当庭出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述及辩解、鉴定意见、现场勘验检查笔录等证据，并认为，被告人邹朝德、郑军以牟利为目的，共同贩卖毒品，其行为已构成贩卖毒品罪。被告人邹朝德非法持有毒品甲基苯丙胺，数量达到十克以上，其行为已构成非法持有毒品罪。被告人邹朝德、郑军归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。提请依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第三百四十八条及第六十七条第三款之规定判处。被告人邹朝德、郑军对公诉机关指控的罪名及当庭宣读和出示的证据无异议，未提出辩解理由。经审理查明，被告人邹朝德、郑军均系吸毒人员。2017年11月8日下午15时许，被告人邹朝德接到吸毒人员杨某某的电话，要求购买毒品海洛因，双方约定在峨眉山市绥山镇金顶南路205号一洗车场旁进行交易。被告人邹朝德指使被告人郑军将毒品送到该地点。被告人郑军与杨某某完成毒品交易后，被峨眉山市公安局民警当场抓获。民警从被告人郑军身上搜出毒资人民币一百元（二十元面额一张、十元面额七张、五元面额两张，共计十张），从杨某某身上搜出疑似毒品海洛因一包（净重0.22克）。随即，民警在被告人邹朝德居住的峨眉山市绥山镇金顶南路205号101号房间内抓获被告人邹朝德，现场查获疑似海洛因十二包（净重7.04克），疑似毒品冰毒两包（净重1.28克），从其卧室床头的男士挎包内查获疑似毒品冰毒两袋（净重18.40克），并依法扣押作案工具移动电话一部、电子秤一台。经鉴定，送检的疑似毒品海洛因中均检出海洛因成份，疑似毒品冰毒中均检出甲基苯丙胺成份。上述事实，有经庭审质证，本院予以确认和采信的受案登记表及立案决定书、到案说明、常住人口登记表，情况说明，房屋租赁合同，现场勘验笔录、现场图及现场照片，扣押决定书及扣押清单，提取笔录及称量笔录，尿液检测样本提取笔录及现场检测报告书、尿检照片，检验报告，通话清单，辨认笔录，照片，证人证言，被告人邹朝德、郑军的供述及辩解、视听资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人邹朝德明知是毒品海洛因而予以贩卖；被告人郑军接受被告人邹朝德的指使，向吸毒人员杨某某贩卖毒品海洛因。二人行为均已构成贩卖毒品罪。被告人邹朝德、郑军共同实施的贩卖海洛因0.22克的犯罪行为，系共同犯罪。在该共同犯罪中，被告人邹朝德持有毒品，联系买家，指使被告人郑军向买家运送毒品，并为其提供毒品吸食等好处，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人郑军在被告人邹朝德的安排下运送毒品，系从犯，可依法从轻处罚。另，被告人邹朝德违反国家对毒品的管制，非法持有毒品甲基苯丙胺十克以上，其行为还已构成非法持有毒品罪，依法应予数罪并罚。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人邹朝德、郑军归案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人邹朝德、郑军系吸毒人员，量刑时应考虑其吸食毒品的情节。根据被告人邹朝德、郑军犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款，第三百四十八条，第六十九条第一、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十一条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第三款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人邹朝德犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三千元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八千元，总和刑期为有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万一千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月8日起至2020年11月7日止。罚金在本判决生效之日起三个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人郑军犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币两千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月8日起至2018年8月7日止。罚金在本判决生效之日起三个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、扣押在案的毒品海洛因7.26克、甲基苯丙胺19.68克以及犯罪工具电子秤一台、移动电话一部依法予以没收；扣押在案的违法所得人民币100元，依法予以追缴，由扣押机关峨眉山市公安局依法予以处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郑欣人民陪审员严红人民陪审员张全兴二〇一八年六月十四日书记员许琳

李树龙挪用资金、职务侵占一审刑事判决书山东省东平县人民法院刑事判决书（2019）鲁0923刑初340号：东平县人民检察院以东检未刑诉〔2019〕18号起诉书指控被告人李树龙犯挪用资金罪、职务侵占罪，于2019年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东平县人民检察院指派检察员秦宏、王洪珍出庭支持公诉，被告人李树龙及其辩护人刘超到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人李树龙受山东卓信农牧有限公司（以下简称山东卓信公司）的股东山东和美集团的委派，于2016年1月12日起任山东卓信公司财务总监、2017年11月份任某2普信饲料有限公司（以下简称东平普信公司）财务经理至案发。被告人李树龙在担任山东卓信公司财务总监以及东平普信公司财务经理期间，利用职务便利，多次采用借公司钱款不入账、私自借支公司资金长期挂账不还、虚列成本费用、偿还虚假债务、虚假代付职工工资、擅自调高工资标准等手段非法支取两公司的资金7554011.9元，至今未归还。2017年5月4日至2019年1月10日，被告人李树龙共计非法支取山东卓信公司资金884575元。其中，虚列支出、多列工资、代发工资超标准多列资金为648575元；以向子公司下拨资金名义挪用公司资金、借支现金挪作他用共计236000元。2018年1月1日至2019年1月8日，被告人李树龙非法支取东平普信饲料有限公司资金6669436.9元。其中，先虚增库存现金后虚列费用冲抵、虚列支出、虚列在建工程支出、以偿债名义以及代付电费名义和代付职工工资名义虚列支出共计6577886.9元；将公司存款转入个人账户、私自从公司借款并已挪作他用共计91550元。综上，李树龙非法支取两公司共计7554011.9元，其中，挪用资金共计32.7550万元，职务侵占722.64619万元，并将以上非法支取的资金用于购买彩票、陌陌平台抽奖及个人生活支出。公诉机关认为，被告人李树龙身为非国有公司人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用未归还；其身为非国有公司人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，应当以挪用资金罪、职务侵占罪追究其刑事责任。李树龙具有自首情节，提出被告人李树龙犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年；犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年，并处没收个人财产人民币三十万元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处没收个人财产人民币三十万元的量刑建议。公诉机关提交了被告人李树龙的供述与辩解，被害单位的法定代表人张某、孙某的陈述，证人陈某等人的证言，鉴定报告，书证受案登记表、到案经过等证据证实。被告人李树龙对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人李树龙具有自首情节；其认罪认罚；其系初犯、偶犯；其犯罪情节较轻，主观恶性不大；李树龙的行为只构成一个罪名。经审理查明，被告人李树龙受山东卓信农牧有限公司（以下简称山东卓信公司）的股东山东和美集团的委派，于2016年1月12日起任山东卓信公司财务总监、2017年11月份任某2普信饲料有限公司（以下简称东平普信公司）财务经理至案发。被告人李树龙在担任山东卓信公司财务总监以及东平普信公司财务经理期间，利用职务便利，多次采用借公司钱款不入账、私自借支公司资金长期挂账不还、虚列成本费用、偿还虚假债务、虚假代付职工工资、擅自调高工资标准等手段非法支取两公司的资金7554011.9元，至今未归还。2017年5月4日至2019年1月10日，被告人李树龙共计非法支取山东卓信公司资金884575元。其中，虚列支出、多列工资、代发工资超标准多列资金为648575元；以向子公司下拨资金名义挪用公司资金、借支现金挪作他用共计236000元。2018年1月1日至2019年1月8日，被告人李树龙非法支取东平普信饲料有限公司资金6669436.9元。其中，先虚增库存现金后虚列费用冲抵、虚列支出、虚列在建工程支出、以偿债名义以及代付电费名义和代付职工工资名义虚列支出共计6577886.9元；将公司存款转入个人账户、私自从公司借款并已挪作他用共计91550元。综上，李树龙非法支取两公司共计7554011.9元，其中，挪用资金共计327550元，职务侵占7226461.9万元，并将以上非法支取的资金用于购买彩票、陌陌平台抽奖及个人生活支出。2019年1月11日，被告人李树龙向公安机关投案，后如实供述了案件事实。上述事实，被告人李树龙在开庭审理过程中无异议，且有经庭审举证、质证并经本院确认的被害单位法定代表人张某、孙某的陈述，证人陈某、任某1等人的证言，山东新华有限责任某1计师事务所鉴定报告，书证受案登记表、到案经过、资金汇总表、微信及支付宝交易明细、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定本院认为，被告人李树龙身为非国有公司人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪；被告人李树龙身为非国有公司人员，利用职务上的便利挪用本单位资金归个人使用，超过三个月未还，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关的指控成立。李树龙犯有数罪，依法应数罪并罚。李树龙具有自首情节，依法可从轻处罚；其到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚；其系初犯，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚，辩护人发表的相关辩护意见成立，予以采纳。关于辩护人发表的李树龙的犯罪情节较轻，主观恶性不大，系偶犯及只构成一个罪名的辩护意见，经审理认为，李树龙利用其公司的财物管理的监管漏洞，长期且多次使用借用公司钱款不入账、私自借支公司资金挂账不还、虚列成本费用、偿还虚假债务等方法非法支用被害单位资金且至今未归还，给被害单位造成了严重经济损失。李树龙作为财务负责人，对账务处理的能力及知识要甚于常人，其所采取的虚列成本费用、偿还虚假债务等明显是为了达到非法占有之目的，且该款项在财务上已做处理，不属李树龙应还账目，该行为性质与借款不入账、挂账不还等具有本质区别，故公诉机关指控李树龙所采取的部分支取行为构成职务侵占罪证据充分，与法有据。李树龙给公司造成巨额损失未偿还，主观恶性深，并非偶犯，辩护人发表的该辩护意见与事实不符，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据本案的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下一、被告人李树龙犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年，并处没收个人财产人民币三十万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑七年六个月，并处没收个人财产人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2026年7月10日止。）二、责令被告人退赔被害单位山东卓信农牧有限公司经济损失884575元，退赔被害单位东平普信饲料有限公司经济损失6669436.9元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长井长生审判员李大伟人民陪审员万忠信二〇一九年十二月十一日书记员马静

朱洪军行贿罪、诈骗罪一审刑事判决书江苏省淮安市清江浦区人民法院刑事判决书（2018）苏0812刑初715号：江苏省淮安市清江浦区人民检察院以清检诉刑诉〔2018〕717号起诉书指控被告人朱洪军犯行贿罪、诈骗罪，于2018年12月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市清江浦区人民检察院指派检察员王映霞出庭支持公诉，被告人朱洪军及其辩护人吴非、张成林到庭参加诉讼。期间因公诉机关补充侦查而延期审理。现已审理终结江苏省淮安市清江浦区人民检察院指控，一、行贿2017年11月至2018年7月期间，被告人朱洪军为谋取给115辆机动车违章罚分予以免分处理的不正当利益，多次在淮安市公安局交通警察支队三大队大队长办公室，向时任大队长的陈某甲（另案处理）行贿，共计人民币241000元。二、诈骗2018年7月初，被害人倪某乙为使丈夫陈某甲逃避监察机关查处，找被告人朱洪军帮忙“疏通关系”。2018年7月13日上午，被害人倪某乙在淮安市淮海北路机关北大院内交给朱洪军现金人民币60万元用于行贿；7月底，被告人朱洪军又从倪某乙处取得三箱白酒，供朱洪军帮陈某甲受贿事情“疏通关系”使用。7月底，被告人朱洪军向被害人倪某乙谎称60万元大部分已经送人，只剩下10余万元，以需要继续花钱“疏通关系”为由，要被害人倪某乙继续准备现金。2018年7月31日，朱洪军在淮安市承德路江苏银行门口骗取被害人倪某乙现金人民币40万元。为证明上述事实，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、银行交易明细及相关书证等证据，认为被告人朱洪军为谋取不正当利益，向国家机关工作人员行贿，其行为应当以行贿罪追究其刑事责任；以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱洪军犯两罪，应数罪并罚；被告人朱洪军归案后如实供述自己的行贿罪行，系坦白，可以从轻处罚。提请本院依法判决。被告人朱洪军对行贿部分指控的事实和数额无异议，但是认为其构成介绍行贿罪；关于诈骗部分，其陈述指控的款项确实拿了，但不构成诈骗罪，其找了何某和朱某乙疏通关系。辩护人提出如下辩护意见：1、关于行贿罪部分，定性不准，应当构成介绍贿赂罪，且认定数额的证据不清；2、被告人朱洪军在监察机关立案前主动到案，并如实陈述，就行贿部分构成自首，可以从轻或者减轻处罚；3、认定被告人朱洪军构成诈骗罪的事实不清、证据不足。经审理查明：一、行贿2017年11月至2018年7月期间，被告人朱洪军为谋取给115辆机动车违章罚分予以免分处理的不正当利益，多次在淮安市公安局交通警察支队三大队大队长办公室，向时任大队长的陈某甲（另案处理）行贿，共计人民币241000元。上述事实，有被告人朱洪军的供述及辩解，证人陈某甲、董某、尹某、吴某甲、吴某乙、许某、华某、姜某、戚某、陈某乙等人的证言，发破案经过、陈某甲记录销分的笔记、淮安市公安局交通警察支队三大队出具的交管综合应用平台提取的机动车违章记分明细、淮安市公安局交通警察支队出具的情况说明、陈某甲的任职情况、微信转账记录、陈某甲处理违章的批条、董某的工作日志、淮安市清江浦区监察委员会出具的《关于朱洪军涉嫌行贿一案的发破案经过》、朱洪军与陈某甲往来统计表等证据证实。上述证据均经当庭举证、质证，证据间相互印证，具有证明效力，本院予以确认。二、诈骗2018年7月初，被害人倪某乙为使丈夫陈某甲逃避监察机关查处，找被告人朱洪军帮忙“疏通关系”。2018年7月13日上午，被害人倪某乙在淮安市淮海北路机关北大院内交给朱洪军现金人民币60万元用于行贿；7月底，被告人朱洪军又从倪某乙处取得三箱白酒（洋河梦6、52度五粮液、53度飞天茅台各一箱），供朱洪军帮陈某甲受贿事情“疏通关系”使用。7月底，被告人朱洪军向被害人倪某乙谎称60万元大部分已经送人，只剩下10余万元，以需要继续花钱“疏通关系”为由，要被害人倪某乙继续准备现金。2018年7月31日，朱洪军在淮安市承德路江苏银行门口骗取被害人倪某乙现金人民币40万元。案发后，淮安市清江浦区监察委员会于2018年8月29日从被告人朱洪军的亲属处扣押现金人民币40万元、贵州茅台集团宝藏酒三箱及贵州茅台酒（53度飞天）两箱；被告人朱洪军的亲属于2018年8月31日退出朱洪军涉案赃款人民币60万元至淮安市清江浦区监察委员会。上述事实有以下证据证实：1、被告人朱洪军的供述，证明：2018年7月8日左右，陈某甲联系其称自己已被纪委调查，请其找关系，给了其五粮液和茅台各一箱。过了一个星期，大约7月15日左右，陈某甲妻子倪某乙联系其，托其找人，并在次日带其去拿了60万元的现金。第二天，其就让儿子朱某甲去找关系，过了两天没有回话，其催朱某甲再找关系，后来朱某甲又找了个叫何某的朋友，过了几天何某也没回话，其就和朱某甲在7月20日左右晚上11点多一起找何某，何某称知道了，但没有收其和朱某甲带去的白酒。回家后其就电话告知倪某乙，称人已经找了，但是最后能否保住警服不好说。倪某乙问其钱有无花出去，其称该花的钱肯定会花，目前还在谈，等谈好再说。过了三四天，倪某乙又催促其，其看何某没有回话，就找了叫朱某乙的朋友，朱某乙有个朋友叫孙某甲在楚州纪委，朱某乙回话说陈某甲的案件复杂，关注的人多，帮不了忙。这时候，其就想再通过朱某乙找南京纪委的名叫孙某乙的人。大概在2018年7月28、29日晚，其准备去南京的前一天，打电话告诉倪某乙要去南京找人，问她有无好酒。第二条上午，倪某乙就带着其到陈某甲弟弟家中拿了飞天茅台、五粮液、梦之蓝各一箱。当天下午，其就带着朱某甲、朱某乙一起去南京找孙某乙。第二天才见到孙某乙，孙某乙听说情况后称不能通融。跟孙某乙吃饭时带了五粮液和国缘四开各一箱放在吃饭的饭店。当天下午回淮安后，晚上打电话告诉倪某乙称南京的领导已经同意打招呼，并称钱已经送出去。倪某乙让其再去拿钱。第二天，倪某乙就打电话让其拿钱，在江苏银行给了其四十万。其将这四十万就放在地下车库的小橱中。从南京回来时其就知道这个事情办不成，就继续催朱某甲，朱某甲就催何某，何某答应朱某甲去南京看看，就带着陈某甲和陈某甲弟弟给的两箱五粮液去南京。在何某去南京后两三天，其又跟倪某乙说何某的同学在省打黑小组，不碍事，大不了陈某甲脱警服，但不会坐牢。此后也没有从何某或者孙某乙处得到陈某甲事情的回复，其找的人里面也没有人给明确的答复。第一次从倪某乙那里拿的60万元，其中10万元其让朱某甲给何某作为打点，还有20万元存到朱某甲账户后又转到何某账户，作为借款，还有30万元在朱某甲账户。其还将与倪某乙的通话作了录音，就是为了等陈某甲回来对陈某甲有交代。2、被害人倪某乙的陈述，证明：2018年7月初，其丈夫被监委调查，后来就没有回家，其比较着急。2018年7月12日左右，其和远房亲戚朱洪军联系上，朱洪军称能帮忙看看陈某甲的事情，其就请朱洪军帮忙。7月底，朱洪军称其为陈某甲的事情已经垫了40万，其不好意思，就联系夏某，将此前借给夏某的60万元收回。过了两三天，其就带着朱洪军一起到夏某处拿钱，把钱都给了朱洪军。过了个把星期，朱洪军又联系其称陈某甲的事情没有问题，说南京那边要花钱打点关系，其就说再凑钱给他，朱洪军没有拒绝。过了两三天，其找姐姐倪某甲借了40万元，都给了朱洪军。朱洪军拿了40万后，打过电话说陈某甲可能涉黑，不好弄，还说什么让陈某甲回来不要抱怨之类的话，后来就渐渐不联系了。在朱洪军说要去南京之前，还从其处拿了两三箱酒，其中有一箱梦之蓝。3、证人夏某的证言，证明：2018年4月份其曾向陈某甲借款60万元。2018年7月12日下午，倪某乙联系其称要急需要钱，并且要现金。第二天，其就取了60万元现金等倪某乙来拿，上午十点左右，倪某乙来拿走60万元的现金，并且上了一辆黑色本田轿车，车牌是苏Ｈ×××××，驾驶员是个48岁左右的男子，黑黑胖胖的。4、证人朱某甲的证言，证明：其是朱洪军的儿子，两人也没有分家，朱洪军名下有黑色本田雅阁轿车，车牌是苏Ｈ×××××。朱洪军和陈某甲接触比较多，朱洪军知道陈某甲出事后让其发动关系找人，其当时联系了罗某，后来罗某回话说陈某甲涉黑，比较难办，正在联系人，但是一直没有回话。一直到7月十几号，朱洪军说倪某乙为了陈某甲的事情给了其60万元用来找人帮忙，朱洪军给了其30万元，三四天内其就带着钱找罗某和何某，但二人均表示不用钱，这30万元就一直存放在其对象沈小丽的卡上，后来退到监察委了。到了7月下旬，其和朱洪军、朱某乙到南京找孙某乙，孙某乙表示违反原则的事情帮不了，此后也没有给回话。其还找过陈迎初、陈志虹，但是没有特地说陈某甲的事情，只是聊天时问一句，他们都没有回复。5、证人何某的证言，证明：其跟朱某甲是朋友，陈某甲这个人以前不知道。2018年7月份的一天晚上，朱某甲和他父亲为陈某甲的事情让其帮忙打听，其觉得朱某甲也不是很上心，就告诉他其没有为陈某甲的事情找人，其从来没有为陈某甲的事情从朱某甲或者朱某甲的家人处拿过钱或者烟酒。6、证人朱某乙的证言，证明：2018年7月份，朱洪军打电话让其帮帮看看陈某甲的事情，其就找孙某甲，后来，朱洪军又告知其陈某甲涉黑，其也告诉了孙某甲，孙某甲让其不要掺和，事情很严重，其也就转告给朱洪军了。过了两三天，朱洪军请其和他一起到南京找孙某乙。第二天，其和朱洪军、朱某甲一起去南京，次日见到孙某乙，孙某乙的意思是纪委调查肯定有证据，找人也没有用处。7、证人周某的证言，证明：2018年6月下旬，朱洪军称工程差钱，向其借款，其一共借给朱洪军30万元。2018年8月，朱洪军将30万元偿还，还给了1万元利息，其觉得多还退了4000元。8、证人孙某甲的证言，证明：2018年7月中旬，朱某乙打电话问其陈某甲的事情，其告知找人也没有用，听组织处理。过了一段时间，朱某乙开车将其从德园送到楚州，其在车上跟朱某乙称陈某甲的警服肯定保不住，让其配合调查。9、证人孙某乙的证言，证明：其跟朱某乙是认识四五年的朋友，与朱洪军、朱某甲就见过一两次。2018年7月份，朱某乙、朱洪军、朱某甲一起到南京来找其，其花钱招待的，吃饭时，朱洪军提及有个交警被纪委调查事情，还说什么涉黑，其当时就说既然涉黑就不要掺和，全国都在扫黑除恶，但是其也没有喝酒，吃了一会就走了。此后，朱某乙、朱洪军、朱某甲也没有电话继续追问过这个交警的事情，也没有送过其财物，其也没有为这个交警的事情提供过帮助。10、证人倪某甲的证言，证明：2018年7月底倪某乙向其借款40万元，当天下午，其就去银行取款40万元现金，当时有个男的和倪某乙一起到银行，后来才知道倪某乙把40万元都给了这个男的为陈某甲疏通关系。11、证人陈某丙的证言，证明：2018年7月中旬，其嫂子倪某乙打电话称有人为了其哥哥陈某甲的事情出面招待人需要用酒，后来，这个人就到其家中，跟倪某乙说要三箱酒，一箱招待人，两箱送人，这个人开着黑色的本田雅阁轿车，后来其就拿了三箱酒：梦之蓝、五粮液、飞天茅台各一箱。12、证人罗某的证言，证明：其与朱某甲是朋友，2018年7、8月份，朱某甲打电话给其，称先给其20万元让其为陈某甲活动，过了几天还来其家中找其还拿个袋子让其活动活动，其没有收，但答应帮其问问，过了四五天，其去南京向晏东风咨询受贿的事情，当时晏东风就说不能碰这种事情。过了几天其从南京回家就直接打电话告诉朱某甲这个事情办不了。朱某甲说办不了就算了，以后朱某甲也没有提过这个事情。13、辨认笔录及照片，证明：夏某辨认朱洪军就是陪着倪某乙来拿60万现金的人。14、扣押决定书、扣押笔录及扣押清单，证明：2018年9月17日公安机关从被告人朱洪军处扣押三星ＳＭ-Ｇ9250、苹果Ｘ手机各一部。15、电子证据检查笔录、情况说明及整理的通话记录，证明：2018年7月27日朱洪军在与倪某乙通话时称“该送我也送出去不少了，手里也要留十几万吃饭啊”、“明天跟他谈，谈好以后再说，我也会对你们负责任的，不管怎么说，以后还要好好过……现在这些胃口大，一个、两个、三个、四个都看不上眼”、“南京那边两个人就喂了1个整的”、“如果他答应了，我再弄点给他，不答应我就不花这个钱”、“都说过了，淮安市这边你不要担心”、“你想办法弄点现金，不能用卡什么的”、“你家好酒有多少，茅台、五粮液之类的，明天弄2到3箱，等我跟他们谈过了，我去拿”；2018年8月14日朱洪军在与倪某乙通话时称“好事，我把情况跟你说一下”、“现在救星答复，不管怎么样，能保证他不去坐牢，就是说人不进牢房”、“人家就在淮安，儿子去陪了，我叫他今晚把大话说给他，……只要能不走法院这一关，……我再给100万给你”、“我说你能给我做到这个，以后钱多呢，以后我们慢慢再来，再苦再想办法，要是吃官司，以后就终身彻底完蛋了，所以说我也担心啊，我也怕我哥哥以后抱怨我，你给我用了那么多钱啊，我害怕大哥回家心疼”、“我害怕，我怕就怕之后把事情都办好了，都处理好了，出岔子，我姐，我们这也是人托人，或者说我托这关系也比较重，这个关系比较特别好，是不是的啊，但是我也不敢包啊，因为不是我自己直接的事情”、“如果说我要处理的好，也就是这个月月底差不多了吧，也就能结束回家了”等等。16、银行交易明细清单、取款凭证等，证明：2018年7月31日倪某甲从江苏银行取款40万元以及其他案涉钱款的来源及流向。17、朱某甲提供的微信截图，证明：朱某甲与孙某乙、朱洪军、沈小丽、何某的部分聊天记录。18、旅馆住宿登记记录，证明：朱洪军于2018年7月28日晚入住南京君莱酒店管理有限公司经营的江海楼商务酒店，并于次日退房。19、扣押财物文件清单，证明：淮安市清江浦区监察委员会于2018年8月29日从被告人朱洪军的亲属处扣押现金人民币40万元、贵州茅台集团宝藏酒三箱及贵州茅台酒（53度飞天）两箱；被告人朱洪军的亲属于2018年8月31日退出朱洪军涉案赃款人民币60万元至淮安市清江浦区监察委员会。20、发破案及抓获经过，证明：朱洪军的行为涉嫌诈骗被淮安市清江浦区监察委发现后于2018年9月10日向淮安市公安局清江浦分局反映，该局在对被害人进行询问后于2018年9月11日立案侦查，朱洪军如实供述了其涉嫌诈骗的犯罪事实。以上全部证据均经庭审质证、认证，来源合法，内容真实，证据之间相互印证，可以作为认定本案事实的依据，本院予以确认。针对公诉机关的指控和被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，结合审理查明的事实及证据，本院归纳并综合评判如下：1、对于辩护人称被告人朱洪军构成介绍贿赂罪的辩护意见。本院认为，介绍贿赂罪的构成要件是行为人在行贿人与国家工作人员之间进行引见、沟通、撮合，促使行贿与受贿得以实现。而本案中，受贿人陈某甲供述是朱洪军找其为亲戚、朋友销分，其并不知道朱洪军是为其他“黄牛”销分；被告人朱洪军亦供述其将“黄牛”所给钱中的大部分送给陈某甲，一是感谢陈某甲帮忙销分，二是方便拉近关系，便于免费销自己亲友的违章分。从中可以看出，被告人朱洪军在明知违章罚分应当依法处理，不能非法消除的情况下，为了谋取对违章罚分予以免分处理的不当利益，从而使得自己能从中获得经济收益等利益，向国家工作人员陈某甲行贿，其行为应当构成行贿罪，而非介绍贿赂罪，故本院对该辩护意见不予采纳。2、对辩护人提出被告人朱洪军在指控的行贿罪部分构成自首的辩护意见，经查，淮安市监察委员会于2018年8月22日已将朱洪军涉嫌行贿案件指定淮安市清江浦区监委管辖，而清江浦区监察委员会在找朱洪军谈话前已经掌握了被告人朱洪军的行贿事实，被告人朱洪军系被办案机关被从自己家中带走协助调查，并无自动投案的事实。故本院对该辩护意见不予采纳。3、对辩护人提出被告人朱洪军的行贿数额认定不清的辩护意见。经查，公诉机关在指控被告人朱洪军的行贿数额时是根据被告人朱洪军的供述与证人陈某甲及其他证人的证言、陈某甲的记录材料等综合就低认定。故对该辩护意见，本院不予采纳。4、对被告人及辩护人提出不构成诈骗罪的辩解及辩护意见。本院认为，被告人朱洪军通过虚构其一直在为陈某甲的事情活动、陈某甲可能被从轻处理等事实，在倪某乙此前交付的60万元款项并未送出、其所找的人员均回复无法帮忙的情况下，仍然骗取倪某乙筹集资金，并且在拿到40万元后还跟被害人倪某乙称要陈某甲出来后不要责怪其花费这么多钱，具有明显的非法占有的故意，并实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，综上，被告人朱洪军的行为符合诈骗罪的构成要件，对被告人的辩解和辩护人的辩护意见不予采纳本院认为，被告人朱洪军为谋取不正当利益，向国家机关工作人员行贿，其行为已构成行贿罪；被告人朱洪军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人朱洪军犯两罪，应当数罪并罚。在犯行贿罪部分，被告人朱洪军归案后如实供述自己行贿的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。在犯诈骗罪部分，被告人朱洪军虽然不认为其行为构成诈骗罪，但归案后如实供述了自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人朱洪军能主动退清全部赃款，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款之规定，判决如下一、被告人朱洪军犯行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；被告人朱洪军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；被留置人员涉嫌犯罪移送司法接管后，被依法判处有期徒刑的，留置一日折抵刑期一日；即自2018年9月18日起至2024年2月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、扣押在案被告人朱洪军的退赃款40万元，发还被害人倪俊；扣押在案的贵州茅台酒（53度飞天）两箱，发还被害人倪俊。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴祥华审判员左文洁人民陪审员于军二〇一九年七月二十六日书记员刘莹

彘立明等人虚开增值税专用发票罪一审刑事判决书黑龙江省大庆市中级人民法院刑事判决书（2015）庆刑二初字第27号：黑龙江省大庆市人民检察院以庆检诉刑诉［2015］53号起诉书指控被告人潘立明、乔志龙犯虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪、被告人邵波犯虚开增值税专用发票罪一案，于2015年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市人民检察院指派代理检察员张金玲、孟捷出庭支持公诉，被告人潘立明、邵波、乔志龙，辩护人王延君、孙子见、鲁显军到庭参加诉讼。现已审理终结大庆市人民检察院起诉指控，被告人潘立明利用亲属和朋友的身份信息分别注册成立了肇源县冠玉农产品有限公司（以下简称冠玉公司）、肇源县丰泽经贸有限公司（以下简称丰泽公司）、肇源县龙栖粮食贸易有限公司（以下简称龙栖公司）、肇源县荣亮粮食贸易有限公司（以下简称荣亮公司）、肇源县龙辰粮食贸易有限公司（以下简称龙辰公司）。自2013年4月至2014年8月，潘立明伙同会计被告人乔志龙利用上述五家公司，在没有实际货物交易的情况下，通过被告人邵波向北京市、天津市、广东省等九个省、直辖市的188家企业虚开增值税专用发票5323份，价税合计人民币（以下币种同）4720225302.24元，其中税款543034772.83元，已申报税款543131902.94元。同时为避免产生税费，潘立明指使乔志龙为五家公司虚开农副产品收购专用发票48552份，金额4830988615.03元，其中税款628028520.03元，已抵扣税款541419761.48元。被告人潘立明于2014年9月16日主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实；被告人乔志龙于2014年9月16日被大庆市国家税务局稽查局移交至公安机关；被告人邵波于2014年9月24日在中华人民共和国同江边防检查站被公安机关抓获。公诉机关针对上述指控的事实，当庭出示了认定本案事实的书证增值税专用发票、银行账目明细、户籍证明、税务局出具的证明等，证人潘ＸＸ、秦Ｘ、张ＸＸ、李Ｘ、谢ＸＸ、郭ＸＸ、王ＸＸ等人的证言，被告人潘立明、邵波、乔志龙的供述和辩解，大庆市隆利司法鉴定所司法会计鉴定意见等证据。大庆市人民检察院认为，被告人潘立明、乔志龙虚开增值税专用发票及农产品收购业发票，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条，应当以虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪追究其刑事责任。被告人邵波违反增值税专用发票管理规定，虚开增值税专用发票，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条，应当以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。潘立明与乔志龙系共同犯罪，潘立明系主犯，乔志龙系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定对其处罚。被告人潘立明主动投案，并如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。被告人潘立明辩解称存在货物为高粱或者绿豆的交易。辩护人提出以下辩护意见：1.潘立明虚开农副产品收购业发票与虚开增值税专用发票是牵连关系，本案应以虚开增值税专用发票的数额认定。2.本案受票企业实际抵扣税额不清。3.潘立明参与虚开增值税专用发票的数额不清，不排除邵波与乔志龙单独交易的可能。被告人邵波对指控不作辩解。辩护人提出以下辩护意见：1.邵波起到次要和辅助作用，应认定为从犯；2.邵波具有坦白、立功情节，请求从轻处罚。被告人乔志龙辩解称其不清楚是否存在真实货物交易，不应构成虚开增值税专用发票罪。辩护人提出以下辩护意见：1.乔志龙受雇于潘立明，完全按照潘立明的指示办事，对于企业之间是否存在真实货物交易不清楚，其主观不具有虚开增值税发票的故意；2.粮食企业虚开农副产品收购业发票不会给国家造成损失，也是国家允许的。故应判决乔志龙无罪。经审理查明：1.被告人潘立明于2006年7月利用其妻子李Ｘ的身份信息注册成立了冠玉公司，该公司自2013年4月起不再经营粮食，也没有其他实际业务。自2013年4月至2014年8月，潘立明伙同被告人乔志龙在无真实货物交易的情况下，向北京、广州等地55家企业虚开增值税专用发票1507份，价税合计1221716427.04元，货款1081164977.90元，税款140551449.14元，其中通过被告人邵波虚开增值税专用发票1506份，价税合计1221172206.04元，其中货款1080683366.40元，税款140488839.64元，申报增值税销项税款140585969.75元。为避免产生税费，潘立明指使乔志龙利用留存和向其他公司借来的农户身份证件，在无真实货物交易的情况下，为冠玉公司虚开农副产品收购专用发票12736份，金额1262566914.89元，其中含进项税款164133698.94元，实际已抵扣进项税款139018338.16元。2.被告人潘立明于2009年3月利用其儿子潘ＸＸ的身份信息注册成立了丰泽公司，该公司自2013年4月起不再经营粮食收购业务，也没有其他实际业务。自2013年4月至2014年8月，潘立明伙同被告人乔志龙在无真实货物交易的情况下，通过被告人邵波向北京、广州等地44家企业虚开增值税专用发票1695份，价税合计1229997430.20元，其中货款1088493302.16元，税款141504128.04元，已申报。为避免产生税费，潘立明指使乔志龙利用留存和向其他公司借来的农户身份证，在无真实货物交易的情况下，为丰泽公司虚开农副产品收购专用发票12678份，金额1258106262.08元，其中含进项税款163553814.07元，实际已抵扣进项税款141422227.67元。3.被告人潘立明于2014年3月利用其朋友秦Ｘ的身份信息注册成立龙栖公司，该公司没有实际业务。自2014年3月至2014年8月，潘立明伙同被告人乔志龙在无真实货物交易的情况下，通过被告人邵波向北京、天津等地51家企业虚开增值税专用发票720份，价税合计769249500.00元，其中货款680751768.91元，税款88497731.09元，已申报。为避免产生税费，潘立明指使乔志龙利用留存和向其他公司借来的农户身份证，在无真实货物交易的情况下，为龙栖公司虚开农副产品收购专用发票7837份，金额782715336.00元，其中含进项税款101752993.68元，实际已抵扣进项税款88497731.09元。4.被告人潘立明于2014年1月利用其亲属张ＸＸ的身份信息注册成立荣亮公司，该公司没有实际业务。自2014年1月至2014年8月，潘立明伙同被告人乔志龙在无真实货物交易的情况下，通过被告人邵波向北京、天津等地52家企业虚开增值税专用发票734份，价税合计784792275.00元，其中货款694506437.03元，税款90285837.97元，已申报。为避免产生税费，潘立明指使乔志龙利用留存和向其他公司借来的农户身份证，在无真实货物交易的情况下，为荣亮公司虚开农副产品收购专用发票7994份，金额798075980.26元，其中含进项税款103749877.51元，实际已抵扣进项税款90285837.97元。5.被告人潘立明于2014年3月利用其朋友谢ＸＸ的身份信息注册成立龙辰公司，该公司没有实际业务。自2014年3月至2014年8月，潘立明伙同被告人乔志龙在无真实货物交易的情况下，通过被告人邵波向北京、大连等地49家企业虚开增值税专用发票667份，价税合计714469670.00元，其中货款632274043.41元，税款82195626.59元，已申报。为避免产生税费，潘立明指使乔志龙利用留存和向其他公司借来的农户身份证，在无真实货物交易的情况下，为龙辰公司虚开农副产品收购专用发票7307份，金额729524121.80元，其中含进项税款94838135.83元，实际已抵扣进项税款82195626.59元。综上，2013年4月至2014年8月间，被告人潘立明伙同被告人乔志龙以冠玉公司等5家公司的名义，在无真实货物交易的情况下，向北京、广州、大连等地188家企业虚开增值税专用发票5323份，价税合计4720225302.24元，税款543034772.83元，已申报税款543131902.94元，其中通过被告人邵波虚开增值税专用发票5322份，价税合计4719681081.24元，其中税款542972163.33元，已申报税款543069293.44元。为避免产生税费，潘立明指使乔志龙为五家公司虚开农副产品收购专用发票48552份，金额4830988615.03元，其中税款628028520.03元，已抵扣进项税款541419761.48元。2014年9月16日，被告人潘立明主动向公安机关投案；被告人乔志龙于同日被大庆市国家税务局稽查局移交至公安机关；同年9月24日，被告人邵波被公安机关抓获。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。一、被告人供述1.被告人潘立明的供述：2009年，我以妻子李Ｘ、儿子潘ＸＸ的名义分别注册冠玉公司、丰泽公司，这两家公司都是我投资的，他俩不参与经营。开始我还收购、销售一些粮食。2013年5月，邵波让我向外开具增值税专用发票，并按照发票中粮食数量每吨给我8-10元，从那以后我没有再收过粮食，开票的数量很大。我怕引起税务机关注意，在2014年4、5月，我以朋友秦Ｘ、谢ＸＸ、侄子张ＸＸ的名义分别注册龙栖公司、龙辰公司、荣亮公司，我是实际经营人，他们都不参与经营。邵波将开票信息（公司名称、货物名称、数量、金额等）告诉我或者公司会计乔志龙，我让乔志龙按照上述信息开发票。2013年5月到2014年8月，在没有实际货物交易的情况下，我为邵波向黑龙江省、北京市等地的180多家公司虚开增值税专用发票价税合计40多亿元。同时，我还让乔志龙找了很多农户的身份证复印件，捏造虚假收购业务，按照卖给邵波的销项发票的粮食种类和数量，给我的5家公司虚开农副产品收购专用发票价税合计40多亿元。为了公司做账，我办理了这5家公司的Ｕ盾交给邵波，以方便转账使用。冠玉公司给合肥鑫隆公司开具货品名为绿豆的增值税专用发票，是有人租我的场地收绿豆，他让我帮他按收购粮食的斤数开具的。2.被告人邵波的供述：2012年10月，我与潘立明因收粮食同认识的。2013年春天，一个自称“小陈”的人找我问能不能给他开增值税专用发票，每吨给8元的开票费，价税合计1000万元的发票另给我500元的开票费。潘立明利用冠玉公司等5家公司向我卖增值税专用发票，我通过潘立明认识乔会计，把乔会计的邮箱告诉“小陈”后，“小陈”把开票信息发到乔会计邮箱里，“小陈”通知我，我再通知潘立明，开好增值税专用发票后我去取，顺便问乔会计吨数及价税合计。我在潘立明处购买了价税合计40多亿元增值税专用发票给“小陈”。2014年6、7月，潘立明通过我给赵ＸＸ虚开增值税专用发票两次，价税合计约1.8亿元。期间，潘立明把5家公司的网银Ｕ盾给我，我交给了“小陈”和赵ＸＸ。3.被告人乔志龙的供述：我担任冠玉、丰泽、龙栖、龙辰、荣亮等公司的会计，这5家公司的实际经营人是潘立明。2013年5月至2014年8月，这5家公司的增值税专用发票都是在没有实际货物交易的情况下，我按照潘立明、邵波提供的开票信息向北京、天津等地的公司开具的，价税合计30多亿元。潘立明还让我按照增值税专用发票的种类、数量给公司开具农副产品收购专用发票，作为进项税抵扣，我用潘立明公司原来留存的农户身份证复印件和其他公司农户的身份证复印件，虚开了农副产品收购专用发票。二、证人证言1.证人李Ｘ、潘ＸＸ、秦Ｘ、谢ＸＸ、张ＸＸ的证言：（1）李Ｘ证实冠玉公司实际经营人是其丈夫潘立明。（2）潘ＸＸ证实丰泽公司的实际经营者是其父亲潘立明，农行卡（卡号6228481596172261964）是潘立明在使用，农行卡（卡号6228451590017179412）的网银转账是潘立明在使用。（3）秦Ｘ、谢ＸＸ、张ＸＸ证实潘立明借用过三人的身份证，三人不知道龙栖公司、龙辰公司、荣亮公司。2.证人周ＸＸ、庞ＸＸ等村民的证言及所在村委会出具的说明，证实冠玉公司等5家公司进项发票涉及的村民在2013年4月至2014年8月间，均没有向潘立明经营的冠玉等5家公司销售过粮食和提供过身份证复印件。3.证人詹ＸＸ的证言：我是深圳市鸿深投资有限公司的法定代表人，并参与实际经营。2014年8月初，在没有实际货物交易的情况下，我和陈ＸＸ通过陈ＸＸ的朋友“水哥”购买丰泽公司和冠玉公司的增值税专用发票，再卖给深圳市恒鑫经贸有限公司、深圳市青云直上商贸有限公司、深圳市康蒙德贸易有限公司、深圳市友谊华贸易有限公司。我按照购买发票的价格将钱款打到一个叫邵波的银行卡里。李Ｘ和潘ＸＸ的网银Ｕ盾是陈ＸＸ为了让我操作走账邮寄给我的，我们事先商量通过其他人的个人网银进行转款走账，最终将钱款转到卖增值税专用发票的公司账户，以形成有货款交易的假像。4.证人林Ｘ、梁ＸＸ的证言，证实二人系仁怀市茅台镇国宝酒厂工作人员。2013年9月，国宝酒厂在饶ＸＸ处采购388800元的高Ｘ，饶ＸＸ给国宝酒厂一张冠玉公司开具的增值税专用发票，价税合计388800元，其中货款344070.8元，税额44729.2元。5.证人武Ｘ的证言，证实我是合肥鑫隆粮油有限公司法定代表人。2012年，鑫隆公司通过北大荒米业集团杨春介绍，在冠玉公司购进59.595吨绿豆，并将该批绿豆销售给上海北奉食品有限公司，冠玉公司开具的发票是杨春邮寄给我的，开票时间2013年7月5日。6.证人蒋ＸＸ、陈ＸＸ、彭ＸＸ的证言，证实三人是宜宾北大荒物流有限公司（以下简称北大荒公司）工作人员。北大荒公司从任立新处购进了价税合计82万元的高粱，任立新是个体户，无法开具增值税专用发票，他以肇源县新站镇安才农副产品经销处的名义与北大荒公司签订购销合同，由于未开出发票，北大荒公司与任立新提供的冠玉公司重新签订了购销合同，任立新提供了冠玉公司发票一份，北大荒公司与冠玉公司没有业务往来。三、书证1.受案登记表、发破案经过、查获经过及情况说明，证实案件来源及各被告人归案情况。2.大庆市国家税务局稽查局庆国税稽移［2014］005号至009号涉税案件移送书、关于潘立明及乔志龙调查情况说明，证实该案的移送过程及潘立明于2014年9月16日主动到肇源国税局接受调查。3.企业法人营业执照，证实冠玉公司法定代表人系李Ｘ，丰泽经贸公司法定代表人系潘ＸＸ，龙栖公司法定代表人系秦Ｘ，龙辰公司法定代表人系谢ＸＸ，荣亮公司法定代表人系张ＸＸ。4.肇源县国家税务局出具的证明和抵扣证明，经查询企业税控收款机中的相关数据及企业端增值税防伪税控开票系统、综合征管软件中的数据信息证实：（1）冠玉公司，纳税识别号为230622790508270。2014年4月1日至2014年8月31日，该公司开具农副产品收购专用发票12736份，金额1262566914.89元，其中含进项税款164133698.94元。开具增值税专用增值税1507份，金额1081164977.90元，税款140551449.14元，价税合计1221716427.04元。该公司2013年3月末留抵税款1630241.09元，2013年4月1日至2014年8月31日，申报增值税销项税款140648579.25元，申报增值税进项税款161937832.21元，实际已抵扣进项税款139018338.16元。（2）丰泽公司，纳税识别号为23062268487842Ｘ。2013年4月1日至2014年8月31日，该公司开具农副产品收购专用发票12678份，金额1258106262.08元，其中含进项税款163553814.07元。开具增值税专用发票1695份，金额1088493302.16元，税款141504128.04元，价税合计1229997430.20元。该公司2013年3月末留抵税款为81900.37元，2013年4月1日至2014年8月31日，申报增值税销项税款141504128.04元，申报增值税进项税款162378877.80元，实际已抵扣进项税款141422227.67元。（3）龙栖公司，纳税识别号为230622095086117。2014年4月1日至2014年8月31日，该公司开具农副产品收购专用发票7837份，金额782715336.00元，其中含进项税款101752993.68元。开具增值税专用发票720份，金额680751768.91元，税款88497731.09元，价税合计769249500.00元。该公司申报增值税销项税款88497731.09元，申报增值税进项税款101752993.68元，实际已抵扣进项税款88497731.09元。（4）荣亮公司，纳税识别号为230622090359040。2014年4月1日至2014年8月31日，该公司开具农副产品收购专用发票7994份，金额798075980.26元，其中含进项税款103749877.51元。开具增值税专用发票734份，金额694506437.03元，税款90285837.97元，价税合计784792275.00元。该公司申报增值税销项税款90285837.97元，申报增值税进项税款103746877.51元，实际已抵扣进项税款90285837.97元。（5）龙辰公司，纳税识别号为230622095086045。2014年4月1日至2014年8月31日，该公司开具农副产品收购专用发票7307份，金额729524121.80元，其中含进项税款94838135.83元。开具增值税专用发票667份，金额632274043.41元，税款82195626.59元，价税合计714469670.00元。该公司申报增值税销项税款82195626.59元，申报增值税进项税款94838135.83元，实际已抵扣进项税款82195626.59元。5.扣押物品、文件清单，证实公安机关扣押冠玉等5家公司发票联、会计凭证、总账明细表、电脑等物品。6.循环转账明细表，证实冠玉等5家公司与其他公司循环转账情况。7.潘ＸＸ、潘立明、李Ｘ等人银行卡交易明细，证实银行卡交易金额情况。存在同日内同笔金额多次转入转出情况。8.户籍证明，证实潘立明、邵波、乔志龙的自然概况。9.冠玉公司、丰泽公司、龙辰公司、龙栖公司、荣亮公司5家公司银行交易明细，证实5家公司银行账户交易金额情况。10.在逃人员登记信息表，证实赵ＸＸ，陈ＸＸ均被上网追逃。11.北京恒兴华业科技发展有限公司等公司的企业法人营业执照及相关设立资料。四、鉴定意见大庆隆利司法审字［2015］第019号鉴定意见，证实肇源县5家公司为172家公司开具了增值税专用发票，137家公司账户存在同一笔金额一日内多次循环转款情况，转款金额合计2646011068.82元。冠玉公司等5家公司与肇源县富兴粮食贸易有限公司和肇源县海达粮食贸易有限公司共用相同身份证348张开具农副产品收购专用发票。五、辨认笔录辨认笔录及照片，经混杂辨认，潘立明、乔志龙均辨认出多次购买增值税专用发票的男子系邵波。六、电子数据大庆市公安局网络安全保卫支队黑庆公（2014）网检字第023-1号勘验检查报告书，证实对冠玉公司等5家公司电脑进行检验，对电脑中疑似图片及文档进行提取，图片及文档主要为部分下线公司与涉案公司签订的合同、公司资质、发票开具明细等本院认为，被告人潘立明身为冠玉公司、丰泽公司、龙栖公司、荣亮公司、龙辰公司实际经营者，违反国家税收征管和发票管理规定，虚构货物交易，指使被告人乔志龙为他人虚开增值税专用发票，并冒用他人身份为上述5家公司虚开农副产品收购专用发票，数额巨大，二人行为均已构成虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪。被告人邵波介绍上述5家公司为受票企业虚开增值税专用发票，数额巨大，其行为已构成虚开增值税专用发票罪。公诉机关指控的罪名准确，予以支持。但指控潘立明系通过邵波向合肥鑫隆粮油有限公司出具的增值税专用发票税款62609.50元，因潘立明供述并非通过邵波向外虚开，故此笔交易的增值税专用发票的税款应从邵波的犯罪数额中予以扣除。潘立明、邵波、乔志龙在虚开增值税专用发票犯罪中系共同犯罪，潘立明、乔志龙在虚开用于抵扣税款发票犯罪中系共同犯罪，潘立明、邵波在共同犯罪中起主要作用，是主犯，乔志龙起次要作用，是从犯，应从轻处罚。潘立明犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。邵波归案后，能如实供述所犯罪行，可从轻处罚。关于潘立明所提货物为绿豆、高粱的交易是真实存在的辩解，经查，仁怀市茅台镇国宝酒厂工作人员林Ｘ、梁ＸＸ及宜宾北大荒物流有限公司工作人员蒋ＸＸ、陈ＸＸ、彭ＸＸ均证实与冠玉公司不存在货物为高粱的真实交易，潘立明供述货物为绿豆的增值税专用发票是按照他人提供的开票信息虚开的，其本人并未真实销售绿豆，故此辩解不成立，不予采纳。关于潘立明的辩护人所提应以虚开增值税专用发票数额认定犯罪数额的辩护意见，经查，潘立明向外虚开销项增值税专用发票，同时为自己虚开进项农副产品收购专用发票用于抵扣，且进项税款大于销项税款，应以进项税款认定虚开数额，故此辩护意见不成立，不予采纳。关于潘立明的辩护人所提受票企业实际抵扣情况未查清的辩护意见，经查，本罪的构成以虚开税款的数额予以认定，潘立明虚开进项、销项税款均达到刑法意义上的数额巨大，虽然部分受票企业实际抵扣情况有待核查，但不影响潘立明的犯罪构成，故此辩护意见不成立，不予采纳。关于潘立明的辩护人所提潘立明虚开增值税专用发票数额不清，不排除乔志龙与邵波单独交易的可能的辩护意见，经查，现有证据无法证实乔志龙和邵波存在单独交易，且乔志龙供述向邵波开具发票都是经潘立明同意，并把相关开票信息告知潘立明，与潘立明在侦查机关的供述相吻合，故此辩护意见不成立，不予采纳。关于邵波的辩护人所提邵波系从犯的辩护意见，经查，邵波作为犯意提起者，在出票企业与受票企业间相互联系，起重要作用，故不应认定为从犯，故此辩护意见不成立，不予采纳。关于邵波的辩护人所提邵波具有立功情节的辩护意见，经查，2015年5月20日邵波通过其律师检举哈尔滨市呼兰区“英子”有贩卖毒品行为，并提供了“英子”的联系方式。哈尔滨市公安局呼兰分局禁毒大队出具说明称：根据邵波提供的线索于2015年8月10日抓获程ＸＸ。但公安机关出具的呈请逮捕报告书、起诉意见书显示程ＸＸ自2015年7月28日至8月10日存在贩卖毒品的行为，不能证实程ＸＸ在邵波检举之前有犯罪行为，故此辩护意见不成立，不予采纳。关于邵波的辩护人所提邵波具有坦白情节的辩护意见成立，予以采纳。关于乔志龙所提其对虚开发票并不知情，不构成犯罪的辩解和辩护人所提乔志龙不构成犯罪的辩护意见，经查，乔志龙在侦查机关供述，其在明知没有实际货物交易的情况下受潘立明的指使虚开进项、销项发票。作为会计的乔志龙在未见双方签订的购销合同及出库入库等相关凭证的情况下出具销项发票，并利用多名农户身份证件开具进项发票作为进项税抵扣，结合本案案情，其辩解内容不符合常理，故此辩解和辩护意见不成立，不予采纳。鉴于潘立明、邵波具有悔罪表现，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第五十六条之规定，判决如下被告人潘立明犯虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币500000元；（刑期从判决执行之日起计算。罚金于判决生效的第二日起十日内缴纳。）被告人邵波犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币200000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2014年9月24日起至2026年9月23日止。罚金于判决生效的第二日起十日内缴纳。）被告人乔志龙犯虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪，判处有期徒刑十年零六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币200000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2014年9月16日起至2025年3月15日止。罚金于判决生效的第二日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长陈浩审判员赵鹏代理审判员闫冠华二〇一六年一月十九日书记员朱潇彬

佘力、何小鹏妨害公务一审刑事判决书湖北省随州市曾都区人民法院刑事判决书（2019）鄂1303刑初365号：随州市曾都区人民检察院以鄂曾都检刑诉〔2019〕301号起诉书指控被告人佘力、何小鹏犯妨害公务罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。随州市曾都区人民检察院指派检察员汪玲玲出庭支持公诉，被告人佘力、何小鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结经本院审理查明：2018年4月10日23时许，叶大波驾车在随州市城区桥头发生交通事故，致其本人及一行人受伤，叶大波后因伤势过重抢救无效死亡。随州市公安局交通警察支队四大队接警后，民警徐某带队赶至现场，依法对现场进行勘验，后前往曾都医院，准备抽取死者叶大波血液进行化验，死者亲友予以阻拦，并准备将尸体运走。民警告知现场人员正在依法执行公务，但死者亲友依然不听劝阻，强行将死者尸体往外搬运，民警上前阻止，期间，被告人何小鹏，佘力等人对民警徐某推搡、辱骂、敲打，强行将尸体抬出医院急诊大楼，抬到一面包车内准备运走。此时，民警开警车上前追赶，警车刚启动，佘力就用脚踩在警车前保险杠上，并用手拍打警车引擎盖，阻止民警追赶。民警周某告知佘力不要妨害执行公务，佘力不听劝阻，并扬言要砍死周某，直至面包车将死者尸体运走。后佘力、何小鹏等人逃离现场。2019年3月20日、4月25日，被告人佘力、何小鹏先后到随州市公安局曾都区分局北郊派出所投案。上述事实，被告人佘力、何小鹏在开庭审理过程中不持异议，并有以下经庭审核实的证据予以证实：1、书证：受案登记表，被告人佘力、何小鹏的个人身份信息，在逃人员登记表，到案经过，视频截图照片，湖北省随县人民法院刑事判决书，本院刑事判决书。2、证人徐某、孙某、毛某、周某、李某的证言。3、视频资料。4、被告人佘力、何小鹏原在公安机关的供述与辩解本院认为，被告人佘力、何小鹏使用暴力阻碍公安民警依法执行职务，妨害了国家公安机关的正常管理活动，其行为均构成妨害公务罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人何小鹏原因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。鉴于二被告人在案发后主动到公安机关投案并如实供述，依法认定自首，可对二被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第六十五条、第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人佘力犯妨害公务罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2019年11月19日止。）二、被告人何小鹏犯妨害公务罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2019年12月24日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省随州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长徐盈审判员王宁人民陪审员刘下泉二〇一九年十月八日书记员魏骊颖

王佐统、陈永亮非法吸收公众存款罪一审刑事判决书浙江省苍南县人民法院刑事判决书（2019）浙0327刑初336号：苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉〔2019〕245号起诉书指控被告人王佐统、陈永亮犯非法吸收公众存款罪一案，于2019年4月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，三次公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员金文军出庭支持公诉，被告人王佐统、陈永亮及其辩护人张安友、洪涛到庭参加诉讼。期间，应公诉机关要求补充侦查，延期审理二次。本案现已审理终结苍南县人民检察院指控：2012年1月，被告人王佐统承包经营苍南县承信典当有限公司灵溪营业部后，未经有关部门批准，以自己经营公司需要资金周转、承诺支付高额利息为由饵，向社会不特定人员吸收资金。被告人陈永亮明知王佐统从事非法吸收公众存款，仍然出资参股并参与公司的日常经营。经查，2012年至2014年期间，王佐统向被害人许某1、郑某、王某1等30名不特定对象非法吸收存款共计人民币1088.5万元。期间，以归还本金、支付利息等返还部分被害人的资金，至今尚有人民币700多万元未还。2018年7月10日，被告人陈永亮主动到公安机关投案。为证明指控之事实，公诉机关当庭出示了相关证据，并据此认为，被告人王佐统、陈永亮非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陈永亮在共同犯罪中起次要、辅助作用，应当从轻或减轻处罚。被告人陈永亮有自首情节，可以从轻或减轻处罚。建议本院对被告人王佐统在有期徒刑三年六个月至五年六个月之间判处，并处罚金；对被告人陈永亮在有期徒刑二年至三年之间判处，并处罚金。被告人王佐统辩称其与陈永亮都是为蒋某勇打工，没有见过承包协议书，蒋某勇股份占比百分之六十多，拿走了一千多万元，自己没有拿到钱，还贴了几百万元，都是蒋某勇在操作，借条开始都是加盖公司的章，后来让私人签字；有些资金已还，起诉书没有认定，其他指控属实。其辩护人提出：一、本案属于单位犯罪。本案是以承信典当行的名义吸存，存款之后由王佐统出具借据，王佐统自己没有收到任何款项，不控制收入款项的具体支付；很多人来存钱，直接柜台存钱，有一定银行的模型；王佐统只是承包人，不管理资金，盈利归其所有，故本案属于单位犯罪。二、如果认定个人犯罪，要考虑吸收存款的行为由谁负责，王佐统是否能够控制吸收的资金，本案未还资金七百多万元，蒋某勇一人拿走了一千七百多万元，所以是蒋某勇实施吸收存款；被害人大部分跟王佐统认识，有些资金是王佐统和陈永亮经手，故被告人王佐统是从犯。3、王佐统有坦白情节。综上，请求对被告人王佐统判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人陈永亮对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出：一、被告人陈永亮有9%的股份，实际上没有任何证据，只有其自己的供述，起诉书指控被告人陈永亮有股份而明知是犯罪，属于指控不当。二、灵溪网点是蒋某勇经营，之前部分股东出资是假的，实际上是由蒋某勇控制，被蒋某勇拿走的一千多万元资金关系到被害人的分配；起诉书指控承包经营与事实有出入，对被告人陈永亮有多少股权、如何参股没有说明，从一系列证据来看，蒋某勇占有涉案的全部资金；被告人陈永亮应该是不明知，而且是最大的受害人，损失七八百万，蒋某勇向其借六百多万，在灵溪典当行他又陆续出借两百多万，所谓七十万元的股权，就是把债权转为股权，但没有享受股东权利，所以被告人陈永亮应当是不明知。如果认定构罪，除二被告人供述外，没有证据证明其参股，有几笔借款是其经手，是因为被害人来的时候刚好在场，情节也是非常轻微。三、被告人陈永亮已74岁高龄，自己和家人借钱给蒋某勇，被骗这么多钱，生活陷入困难，应当判处免予刑事处罚。经审理查明：2012年1月，被告人王佐统承包经营苍南县承信典当有限公司灵溪营业部后，未经有关部门批准，以承诺支付高额利息为由诱饵，向社会不特定对象吸收资金，并用于经营对外放贷赚取利差；被告人陈永亮明知王佐统从事非法集资，仍然出资参股并参与日常经营。2012年至2014年期间，被告人王佐统向被害人许某1、郑某、王某1等30名不特定对象非法吸收存款共计人民币（以下币种同）1018.5万元，期间，以归还本金、支付利息等方式返还部分被害人的资金，尚欠700多万元未还。具体情况如下：1、2012年10月29日、2014年7月23日，被告人王佐统两次向被害人许某1借款共计70万元，承诺月息按利率1.2%计算。期间，分三次共返还本金共计47.5万元，支付利息共计7.2万元。2、2014年4月30日，被告人王佐统向被害人郑某借款30万元，承诺月息按利率1.2%计算。一年后，返还本金8320元，支付利息41680元。3、2014年2月至同年8月4日，被告人王佐统多次向被害人王某1借款共计20万元，承诺月息按利率1.2%计算。期间，返还本金2.6万元，支付利息2.22万元。4、2014年4月3日、8月11日，被告人王佐统两次向被害人吴某1借款40万元，承诺月息按利率1.2%计算。期间，共返还本金4万元。5、2013年7月、2014年9月和同年10月10日，被告人王佐统三次向被害人黄某1借款共计55万元，承诺月息按利率1.2%计算。期间，支付利息3.36万元。6、2013年12月20日，被告人王佐统向被害人杨某1借款40万元，承诺月息按利率1.2%计算。2014年分三次返还本金共计20.7万元。7、2014年6月23日，被告人王佐统向被害人陈某1借款55万元，承诺月息按利率1.2%计算。同年11月和2015年2月，分三次返还本金共计22.4万元。8、2014年7月9日，被告人王佐统向被害人章某1借款24万元，承诺月息按利率1.2%计算。同年8月29日和2015年4月13日，返还本金共计19万元。9、2014年7月28日、8月18日，被告人王佐统三次向被害人肖某借款共计24.5万元，承诺月息按利率1.2%计算。2015年2月13日、2月27日，分两次返还本金共计5.5万元，已支付利息3600元。10、2014年5月4日，被告人王佐统向被害人黄某2借款30万元，承诺月息按利率1.2%计算，已返还本金1万元。11、2014年7月9日，被告人王佐统向被害人章某2借款57万元，承诺月息按利率1.2%计算。2015年2月13日、2月17日，分两次返还本金共计18万元。12、2014年1月至2014年8月15日，被告人王佐统向被害人陈某2、陈某3借款共计16万元，承诺月息按利率1.2%计算。2015年2月17日，返还本金1万元。13、2014年4月11日，被告人王佐统向被害人吉某借款30万元，承诺月息按利率1.2%计算。2015年4月13日，返还本金5万元，2016年1月13日，返还本金7万元。14、2013年2月20日、被告人王佐统向被害人黄某3借款7万元；2014年2月20日，又借款5万元，均承诺月息按利率1.2%计算。期间，支付利息1.08万元。15、2013年12月25日，被告人王佐统向被害人毛某借款20万元，同年12月28日，又借款50万元，均承诺月息按利率1.2%计算。2015年2月17日，返还本金2.5万元，2016年1月30日，返还本金20万元。16、2014年3月17日，被告人王佐统向被害人叶某借款35万元，承诺月息按利率1.2%计算，已返还本金1.2万元，支付利息2.88万元。17、2013年12月21日，被告人王佐统向被害人黄某4借款10万元，2014年2月7日，又借款5万元，均承诺月息按利率1.2%计算，未还本付息。18、2014年1月27日，被告人王佐统向被害人黄某5借款70万元，同年3月20日，又借款50万元，均承诺月息按利率1.2%计算，已分两次返还本金51.7万元（其中执行款40余万元），支付利息12万元。19、2014年6月3日，被告人王佐统向被害人章某3借款32万元，承诺月息按利率1.2%计算，未还本付息。20、2013年11月23日，被告人王佐统向被害人余某将借款50万元，承诺月息按利率1.2%计算，已返还本金11.5万元，支付利息7.2万元。21、2013年2月11日至2015年2月12日，被告人王佐统多次向被害人梁某1借款共计103万元，承诺月息按利率1.2%计算。期间，支付利息15.264万元。22、2014年7月28日和2015年1月4日、1月21日，被告人王佐统先后三次向被害人梁某2、谢某借款共计56万元，承诺月息按利率1.2%计算，未还本付息。23、2014年7月11日，被告人王佐统向被害人林某借款12万元，承诺月息按利率1.2%计算，已还本金6万元。24、2014年4月29日，被告人王佐统向被害人王某2借款15万元，承诺月息按利率1.2%计算，已还本金5万元。25、2013年10月份，被告人王佐统共向被害人杨某2借款10万元，2014年10月27日，又借款7万元，均承诺月息按利率1.2%计算，已支付利息1.44万元。26、2014年9月11日、10月15日和2015年1月16日，被告人王佐统先后向被害人杨某3、杨某4借款共计20万元（各10万元），承诺月息按利率1.2%计算，已支付利息1.44万元。27、2014年2月24日，被告人王佐统向被害人温某借款30万元，2015年3月1日，又借款10万元，均承诺月息按利率1.2%计算，已支付利息4.32万元。2018年7月10日，被告人陈永亮主动到公安机关投案。以上事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证实：1.证人黄某6的证言，证实2013年年初至年底，其担任苍南县承信典当有限公司兼职会计。公司有两个网点，一个是灵溪镇河滨东路，一个是龙港镇站前路，公司股东有蒋某勇、陈某4、徐某、黄某7等人，王佐统是灵溪网点的负责人，两个网点账目一起做；其2013年离职后，把账本交给灵溪网点新会计，当时龙港网点已经关门。2.证人蔡某1的证言，证实2014年至2015年，其在苍南县承信典当有限公司工作，有人存款时，其负责开借条；当时公司法定代表人是蒋某勇，有最后的决定权，王佐统是灵溪网点经理，负责灵溪网点的贷款审批，典当行就是贷款放出去赚利息钱。3.证人苏某的证言，证实2009年至2014年8月，其在苍南县承信典当有限公司灵溪网点工作并担任出纳，王佐统当时是灵溪网点经理，陈永亮在网点帮忙接待；典当行是做放贷生意，一部分是股东的钱，一部分是社会的借款；公司向社会借的钱直接打给兰某、陈曲或蔡某1的账户，其经手的贷款支出都是经理王佐统审批。4.证人兰某的证言，证实2004年至2014年底，其在苍南县承信典当有限公司工作并担任记账员，2012年开始担任信贷员。2004年开始，蒋某勇是公司法人代表，至2012年，王佐统到灵溪网点担任经理，可以审批贷款，陈永亮从公司开业就在灵溪网点工作，处理公司日常接待；2012年以后，公司开始向别人借钱，也开始对没有抵押物的人放贷，赚利息钱，借款一般都是和王佐统、蒋某勇、陈永亮认识的人，他们把钱借进来，陈曲或蔡某1打借条，其负责在借条上盖章，借款盖王佐统的章，担保人盖蒋某勇和公司的章，之后把借条拿给王佐统签字，2013年下半年开始，蒋某勇交代说借款不要盖公司的章。5.证人蔡某2的证言，证实2013年左右，其借二三十万元给苍南县承信典当有限公司，过了几个月就拿回来，当时是王佐统说公司需要资金。6.证人李某1的证言，证实其是温州侨贸实业有限公司法定代表人，与蒋某勇是朋友，蒋某勇于2008年打款300万元到其公司，其公司办理入股手续，持苍南县承信典当有限公司20%股份，实际上是蒋某勇持股。7.证人陈某4的证言，证实2003年左右，蒋某勇借其名义出资100万元入股苍南县承信典当有限公司。8.证人黄某7的证言，证实其原系苍南县承信典当有限公司股东，后将公司承包给蒋某勇一人经营，2014年蒋某勇出事，公司公章就交给王佐统保管，听说也用公司的章借款，2016年找陈永亮把公司的章封存保管；王佐统是灵溪网点的经理，陈永亮负责接待工作，直到公司停业。9.证人李某2的证言，证实温州中发房地产开发有限公司是苍南县承信典当有限公司的企业股。10.证人蔡某3的证言，证实2014年9月，因矿上需要发工资，其向王佐统借款30万元，按王佐统的要求向梁某1出具借条。11.证人吴某2的证言，证实2014年间，被告人王佐统向其借款50万元左右，已还清。2015年又向其借款10万元，后无钱归还并进行债务清算，拿出很多借条，让其与许某1认领债权并进行催讨。12.证人李某3的证言、债权转证协议书、收条，证实2015年11月20日，被告人王佐统将赖付建的12万元债权转让许某1抵债；2015年11月20日，将周某、陈希界的债权20万元转让许某1抵债；2016年5月27日，将王强的13万元债权作价7万元给许某1抵债。13.被害人许某1、郑某、王某1、吴某1、黄某1、杨某1、陈某1、章某1、肖某、黄某2、章某2、陈某2、陈某3、吉某、黄某3、毛某、叶某、黄某4、黄某5、章某3、余某将、梁某1、梁某2、林某、王某2、杨某2、杨某3、温某的陈述、借据、银行交易明细，证实2012年至2014年间，被告人王佐统以苍南县承信典当有限公司需要资金的名义向各被害人吸收存款、承诺利率1.2%计算月息及还本付息的具体情况。14.被告人王佐统的供述，供认2012年年初开始，其到苍南县承信典当有限公司当灵溪网点经理，并承包了公司（灵溪）49%的股份，至公司停业；其出资320万元，陈永亮出资90万元，金理柜出资50万元，蔡某2出资30万元，共计490万元；公司要放贷款，因为资金不够，所以向社会借钱。15.被告人陈永亮的供述，供认：⑴苍南县承信典当有限公司主要经营存贷款业务，公司以较低的利息向他人借款，以较高的利息放贷，赚利息差价。公司有王佐统、蔡某1、兰某、陈曲四人账户，都是给公司用，存贷款都从四个账户过；有人来存钱，公司的员工会给他办业务，客户钱到账后，出纳和记账核对开具借据，借据是统一格式，公司和蒋某勇作为担保人，王佐统作为借款人，月利息1.2%，一年一结算，有盖公司的章，2014年以后，没有盖公司的章；贷款必须由王佐统审批，到公司存贷款大部分都是王佐统等公司员工的熟人，还有少数不认识的社会人员听说利息稳定来存钱。⑵自己股份搭在王佐统名下，王佐统承包经营的灵溪网点的业务，当时占49%股份，公司总投资1000万元，自己实际投资70万元（占9%），从公司成立至停业，一直在公司帮忙，做接待工作，没有其他具体业务。16.承包协议书，证实2012年1月2日，被告人王佐统（股份比例49%）承包苍南县承信典当有限公司（股份比例51%）的事实。17.汇总表，证实2012年至2014年间，苍南县承信典当有限公司灵溪营业部以月利率1.95%至4%向林宣锡等60余人放贷的事实。18.苍南县承信典当有限公司工商登记材料、证实苍南县承信典当有限公司于2009年7月23日领取典当经营许可证，经营范围为动产质押、财产权利质、房地产抵押等典当业务。19.归案经过，证实被告人王佐统、陈永亮的归案经过。20.身份信息，证实被告人王佐统、陈永亮的身份信息。经审查，上述证据均符合刑事诉讼证据的基本特征，可以作为本案的定案依据。关于王佐统的辩护人所提本案应认定为单位犯罪的意见。经查，自2012年开始，被告人王佐统承包苍南县承信典当有限公司灵溪营业部期间，并无按照核准的范围从事经营活动，长期向社会不特定对象吸收资金并用于对外放贷，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定：“公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处”，故被告人王佐统的行为依法应认定为个人犯罪，对辩护人的相关辩护意见不予采纳本院认为，被告人王佐统、陈永亮违反国家金融管理法律规定，结伙非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为均构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人王佐统承包苍南县承信典当有限公司灵溪营业部期间，既以自己名义吸收资金，又负责审批向外放贷，无疑是资金的实际控制人，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈永亮虽然出资从王佐统处认领股份，但未参与控制资金，主要负责接待存贷款客户，起次要、辅助作用，系从犯。被告人陈永亮自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，另经审前社会调查，符合社区矫正监管条件，结合其犯罪情节和悔罪表现，可以减轻处罚并适用缓刑。被告人陈永亮在缓刑考验期限内，必须自觉接受社区矫正，服从社区矫正组织的管理教育。被告人王佐统归案后第一次接受公安机关讯问时，未如实供述犯罪事实，对辩护人关于认定坦白及从犯的意见不予采纳；被告人陈永亮辩护人关于免予刑事处罚的意见，理由不足，不予采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王佐统犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月14日起至2022年6月13日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人陈永亮犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。三、责令被告人王佐统于本判决生效之日起十日内退赔全部违法所得，返还各被害人（详见附件清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈胜人民陪审员廖海燕人民陪审员陈培听二〇一九年十二月二十三日代书记员丁良波

뢫告人赵建刚犯聚众斗殴一案一审刑事附带民事判决书陕西省宝鸡市金台区人民法院刑事附带民事判决书（2015）金刑初字第00202号：宝鸡市金台区人民检察院以金检公诉刑诉（2015）153号起诉书指控被告人赵建刚犯聚众斗殴罪，于2015年10月15日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。宝鸡市金台区人民检察院指派检察员闫斌丽、代理检察员杨薇出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人王伟、王永刚、惠志龙的诉讼代理人代拴霞、孙改娥、惠秀秀，被告人赵建刚到庭参加诉讼。现已审理终结宝鸡市金台区人民检察院指控，被告人高磊（已判决）于2014年7月7日凌晨3时左右，在本市金台区唛田ＫＴＶ二楼包间唱歌，与在另一包间唱歌的被害人魏富贵因琐事产生矛盾，后伙同赵江涛、段永强将魏富贵用段永强驾驶的陕ＣＹＹ082号轿车带至本市金台区东岭廊桥下的河堤处，三人用拳打脚踢的方式对魏富贵实施了殴打。后高磊以提供冰毒供宋航航（已判决）等人吸食为由，打电话叫宋航航前来帮忙，宋航航纠集赵建刚、李阳（已判决）、张飞（已判决）、边静洋（已判决）、周文（已判决）、薛航（在逃）、陈强（在逃）、康旭东（在逃）等十余人前往本市金台区东岭廊桥下的河堤处，宋航航等人用木棍、皮带、匕首以及拳打脚踢的方式对魏富贵及魏富贵叫来的王伟、惠志龙、王永刚、郗小智、毛玉龙、王文强进行殴打。经鉴定：魏富贵系钝性外力作用致左颧骨骨折，属轻伤二级；王伟受锐器损伤致左尺神经损伤，属轻伤二级；惠志龙系钝性外力作用致鼻骨粉碎性骨折，属轻伤二级；王永刚系锐器致全身多处创口，属轻微伤。应当以聚众斗殴罪追究被告人赵建刚的刑事责任，其系从犯。提供的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等。附带民事诉讼原告人王伟请求判决被告人赵建刚承担刑事责任、赔偿经济损失32617元。附带民事诉讼原告人王永刚请求判决赵建刚承担刑事责任、赔偿经济损失6821.93元。附带民事诉讼原告人惠志龙请求追究被告人赵建刚的刑事责任，判令其赔偿经济损失24357.54元。庭审中，被告人赵建刚对公诉机关指控的罪名和基本犯罪事实不持异议。辩称自己虽然跟着宋航航等人去了现场，但未殴打他人。经审理查明，2014年7月7日凌晨，高磊（已判决）与被害人魏富贵在本市金台区唛田量贩ＫＴＶ二楼不同包间唱歌，期间高磊去魏富贵所在包间找同事时，发现魏富贵与自己曾见过的一女孩一起聊天，遂心怀不满，即让魏富贵离女孩远点，魏富贵认为高磊在给自己找事，二人在包间外的过道发生争吵，被他人劝开后，高磊又伙同其朋友赵江涛、段永强驾车将魏富贵强行带至本市金台区东岭廊桥下渭河河堤处，三人对其拳打脚踢，高磊提出魏富贵觉得被三人打不公平，可以叫人来帮忙，他也再叫人过来，双方“弄事”。魏富贵打电话告诉朋友王文强自己被人打，让到东岭廊桥底下来，高磊电话联系宋航航（绰号碎娃，已判决）以提供冰毒为条件叫其来帮自己打架。宋航航随即纠集被告人赵建刚、李阳（又名李晋，已判决）、张飞（绰号二良，已判决）、边静洋（绰号洋洋，已判决）、周文（已判决）等人共计10余人来到东岭廊桥下渭河河堤，持木棍、皮带殴打并拳打脚踢魏富贵，宋航航亦让魏富贵叫人来打架，并伙同被告人赵建刚、李阳、张飞、边静洋、周文等人持木棍、皮带、匕首等对随后到现场的王文强、王伟、惠志龙、王永刚、郗小智、毛玉龙进行殴打、划刺，后赵建刚、宋航航、李阳、张飞、边静洋、周文、高磊等人逃离现场。当日，被害人魏富贵前往宝鸡高新人民医院就诊，诊断为头部外伤、面部挫伤、左侧颧骨骨折等；被害人王伟前往中国人民解放军第三医院就诊，诊断为左前臂、双下肢多处刀刺伤、左尺神经损伤；被害人王永刚前往中国人民解放军第三医院就诊，诊断为刀刺伤；被害人惠志龙前往中国人民解放军第三医院就诊，诊断为鼻骨骨折，多处软组织挫伤、创伤性轻型颅脑损伤、大腿开放性外伤、头皮裂伤；被害人郗小智经中国人民解放军第三医院诊断为左股部刀刺伤；被害人毛玉龙经中国人民解放军第三医院诊断为头皮挫裂伤。经法医鉴定，被害人魏富贵系钝性外力作用致左颧骨骨折属轻伤二级；被害人王伟受锐器损伤致左尺神经损伤属轻伤二级；被害人惠志龙系钝性外力作用致鼻骨粉碎性骨折属轻伤二级；被害人王永刚系锐器致全身多处创口属轻微伤。另查，被告人赵建刚的同案犯高磊、宋航航、李阳、张飞、边静洋、周文因犯聚众斗殴罪已被我院判处刑罚，经我院依法确定，附带民事诉讼原告人王伟经济损失为32617元、附带民事诉讼原告人王永刚经济损失为6821.93元、附带民事诉讼原告人惠志龙经济损失为5898.19元。再查，被告人赵建刚亲属在案件审理过程中，代其缴纳赔偿款2267元。经过当庭举证、质证，认定上述事实的主要证据有：1.受案登记表证实本案来源于群众报案；2.被告人照片、常住人口信息表证实被告人赵建刚的容貌特征及年龄、身份等情况，其犯罪时系成年人；3.抓获经过证实，2015年4月26日，苏州市公安局姑苏分局娄门派出所民警在苏州市吴中区甪直镇一网吧，抓获上网追逃嫌疑人赵建刚的经过；4.宝鸡市高新人民医院门诊病历、放射诊断报告及宝鸡市金台医院住院病案首页，证实被害人魏富贵受伤后就诊、治疗情况；中国人民解放军第三医院急诊病历、住院证、出院通知书、诊断证明书证实被害人王伟、王永刚、郗小智、毛玉龙、惠志龙受伤后就诊、治疗情况；5.宝鸡市公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书、宝鸡科达法医司法鉴定所法医临床司法鉴定意见书证实，被害人魏富贵系钝性外力作用致左颧骨骨折属轻伤二级；被害人王伟受锐器损伤致左尺神经损伤属轻伤二级；被害人惠志龙系钝性外力作用致鼻骨粉碎性骨折属轻伤二级；被害人王永刚系锐器致全身多处创口属轻微伤；6.宝鸡市金台区人民法院刑事判决书证实涉案人员高磊、宋航航、李阳、张飞、边静洋、周文因犯聚众斗殴罪均已被我院判处刑罚，附带民事诉讼原告人王伟经济损失为32617元、附带民事诉讼原告人王永刚经济损失为6821.93元、附带民事诉讼原告人惠志龙经济损失为5898.19元；7.被害人魏富贵陈述证实2014年7月7日凌晨，他和朋友王文强、王伟、一个小伙、几个年轻女的在唛田ｋｔｖ二楼唱歌，高磊因自己和一个女的一直在说话，要和自己弄事，他被高磊和另外两个小伙开着中华轿车带到东岭廊桥下面渭河河堤上殴打，高磊逼自己叫人他也叫人来打群架，他没办法就给王文强打电话让到东岭廊桥来，高磊叫的人来后，有一个叫碎娃的也逼着自己打电话叫人，后来还和王文强在电话里发生争吵，碎娃他们七八个小伙持木棍皮带打他身上、头上，把他打倒在地，碎娃又让两个小伙将他抬到中华轿车上去，他被拉到石坝河一个农村听说要取刀准备打架，没取上又回到了人防隧道北口，他被推下车，看见西边河堤下的辅道跑来七八个小伙边跑边喊出事了，全部挤上中华车从人防隧道跑了。他走到廊桥下发现一个人都没有了，就坐出租车回租住处了；8.被害人王伟陈述证实他是唛田ｋｔｖ员工，2014年7月7日凌晨他和同事王文强及其朋友魏富贵等人在唛田ＫＴＶ唱歌过程中，同事高磊嫌魏富贵和一个女孩说话了把魏富贵叫出了包间，他还劝说了几句。凌晨3时左右，他和王文强在外边接到了魏富贵的电话，说被高磊叫人拉到东岭廊桥下打了一顿，让王文强过来，他俩回到ＫＴＶ后，魏富贵又给王文强打来电话，同事郗小智通过这个电话和高磊他们吵了几句。后来他和郗小智、王文强、贺鼎、毛玉龙、王永刚、王俊锋、惠志龙赶到廊桥准备让高磊把魏富贵放了，见到了高磊等二十个左右的人没见到魏富贵，高磊拿的钢管，有几个小伙手里拿着木棍，郗小智和对方发生争执，对方就持棍、钢管、匕首追打他们，他被捅了四刀后一直向西逃，支撑不住就躺倒在了路边草丛里，后来感觉有人将自己背了起来，等再有意识时发现躺在了医院；9.被害人王永刚陈述证实2014年7月7日凌晨，因为王伟朋友被同事高磊架走了，他和同事王俊锋、贺鼎、王伟、惠志龙、王文强、毛玉龙、郗小智八人去帮忙接人，到了东岭廊桥看到高磊他们有二十个人左右，手里拿着树棍、钢管，没说几句话就冲上来打他们，他被人用树棍还是什么工具在头上打了几下，头被打破淌了血，还被人用匕首在左腿和屁股上捅了两刀，怕被对方抓住他跑了，到西边时发现王伟躺在路边草丛里，毛玉龙和惠志龙在跟前，郗小智和王俊锋、贺鼎也陆续跑来了，毛玉龙和惠志龙、郗小智也都有伤，同事吴健生来后，一起将他们受伤的五人送到了解放军第三医院，后来不知是谁报了警，公安民警赶到现场开始调查了解情况；10.被害人惠志龙陈述证实2014年7月7日凌晨，他听同事王永刚说一个朋友被高磊叫走了，随后他和同事郗小智、王永刚、王俊锋、贺鼎、王伟等八人到了东岭廊桥，见到了同事高磊，和他一起有二十多人，手里拿着钢管、木棒，双方没说几句，对方就冲进他们八人之间，有一人拿刀在他左腿上刺了一刀，还有三个人用木棒将他打倒在地，用脚在他头上和脸上蹬，打完就跑了。后来王俊锋把自己和王伟送到了解放军三医院；11.被害人郗小智陈述证实2014年7月7日凌晨，他和同事惠志龙、王伟、毛玉龙、王伟他弟（指王永刚）等人到了东岭廊桥后，高磊一方有二十多人拿的钢管和木棒，没说几句话他们就被对方追打，对方有人用折叠匕首照他左大腿后部戳了两刀，他向西逃跑的时候看见王伟、惠志龙、毛玉龙等人也向西逃跑，王伟和惠志龙浑身是血，王伟他弟和毛玉龙也被打伤了，后来吴健生等几名同事将他们送到了解放军第三医院救治；12.被害人毛玉龙陈述证实案发当日和王永刚等人到东岭廊桥帮忙去接王伟的朋友时，被高磊那边的人追打，其中有人手持木棒，还掏出了匕首，还有人手持皮带在他头上打了三下，头当时就流了血，他往西跑时发现惠志龙被打倒躺在地上，他俩一起继续逃跑，又发现王伟躺在路边草丛里，一会儿王永刚、郗小智、王俊锋、贺鼎也陆续跑来了，王伟身上全是血，惠志龙、郗小智也都有伤，后来来了几个同事将他们送到了解放军第三医院；13.被害人王文强陈述证实，2014年7月7日凌晨高磊和魏富贵发生争执后伙同两个小伙开车将魏富贵带走，后魏富贵打电话叫他去，他和王伟等八人到东岭廊桥后被对方即高磊那帮人推搡、追打，后来他就跑了；14.证人赵江涛证言证实2014年7月7日凌晨，他和自己弟弟、段永强及其朋友在唛田ｋｔｖ唱歌时，高磊让帮忙教训一个瘦小伙，他们开着车一起把瘦小伙带到了东岭廊桥河堤上殴打，高磊叫人来要打群架，还让那小伙叫人来，后高磊叫的人来后用皮带和树枝在瘦小伙身上乱打，他们四人想走时被高磊叫的人拦住了，这几个人让他和弟弟下车，让段永强开车去拉家伙去了，后来他说弟弟要上学两人就走了；15.证人段永强证言证实2014年7月7日凌晨他和对象李敏、赵江涛及其弟在唛田ｋｔｖ唱歌时，高磊说有个小伙搂抱了他对象让帮忙教育一下，后来他们开车把那小伙带到了东岭廊桥下面，高磊和赵江涛打了那小伙，让那小伙叫人来打群架，高磊叫的人来后用皮带、树棍打了那小伙，他和赵江涛准备走时被高磊叫的人拦住，有几个人让他开着车去石坝河一个农村拿打架工具，没拿上工具，车又被高磊叫的人开着返回了廊桥，让被打小伙下车后，高磊和他叫的人从西边跑过来挤上了车，开到了石坝河南边后山上，下车后有几个小伙说这回出事了，一个还说要往天水逃跑，这些人将车还给他后，他拉着对象就回家了；16.证人李敏证言证实的内容和段永强一致；17.证人王俊锋证言证实2014年7月7日凌晨他和王永刚等人去东岭廊桥接王伟朋友，对方的人手持木棍、钢管、皮带、匕首殴打郗小智、王伟等人，他和贺鼎被几个人围住没敢动弹，他们一起的人被打跑后，他和贺鼎也赶紧离开现场，往西走了一段看见郗小智一瘸一拐走在路边，又看见王伟躺在路边草丛里，下半身全是血，惠志龙头被打肿，毛玉龙、王永刚也都受了伤，后来他和其他同事一起将王伟等受伤的人送到了医院；18.证人贺鼎证言证实的内容与王俊锋证言一致；19.证人吴健生证言证实2014年7月7日凌晨他将王伟等受伤的同事送往解放军第三医院治疗的经过；20.同案犯高磊供述证实2014年7月7日凌晨，他在本市金台区唛田量贩ＫＴＶ唱歌时，为一女孩和魏富贵发生争吵，后伙同朋友赵江涛、段永强驾车将魏富贵强行带至本市金台区东岭廊桥下渭河河堤处殴打，让魏富贵叫人来帮忙双方弄事，他也电话联系宋航航以提供冰毒为条件让来帮自己打架。宋航航等10余人来到东岭廊桥下渭河河堤，持木棍、皮带殴打、拳打脚踢魏富贵，宋航航逼魏富贵叫人来打架，后来，和宋航航一起来的两个小伙带着魏富贵坐着段永强的中华轿车走了，随后，魏富贵叫的王文强、郗小智、王伟、王永刚、惠志龙、贺鼎、王俊锋等人来到现场，双方发生争执，宋航航他们持木棍、皮带追着打王文强他们，打了一会儿就都返回来了，中华轿车也开过来了，他们把魏富贵扔在路边，一起上车跑到了石坝河南边的后山上，听宋航航带的人说用匕首把王永强那边的人捅伤了，后来他们就四散走了；21.同案犯宋航航供述及辨认笔录证实案发当日凌晨三点多，他和薛航、洋洋、李晋、二良、周文、赵建刚、皮皮、冬冬（康旭东）、“小神”（音）还有“小神”的一个朋友在渭滨区党家村“龙凤宾馆”闲聊玩耍，接到高磊电话说有人给他找事，让过去帮个忙，承诺给自己给点冰毒，他叫了薛航等共十一个人去了东岭廊桥，和高磊在一起的有两个小伙，对方是一个瘦小伙（指魏富贵），高磊说那瘦小伙搂抱她对象，还给他找事，他和高磊说话时，李晋、周文、皮皮在河堤树林里折了几根木棍，皮皮提木棍抽瘦小伙头了几下，李晋、周文对那小伙拳脚相加打了一顿，自己让那小伙打电话叫人，还把电话抢过来和对方说了几句，后就骂了起来，因为生气后用“小神”递的皮带在小伙背上抽了几下。薛航、冬冬害怕对方来人打架吃亏，扯上那小伙到党家村龙凤宾馆取洋镐把和刀去了。对方来了6、7人后双方争执，后来李晋提着木棍子追打对方一个人，另外的人也都冲上去打对方人，洋洋也上去打开了，对方四处跑开，自己抽出皮带打了对方，看见“小神”拿棍追着对方一个小伙打。把对方打跑后他们往人防隧道跑的时候，听周文说皮皮把人戳了，又听见有人喊“建刚赶紧走”，扭头看见赵建刚拽着对方领头的胖小伙往他们跑的方向走哩，他让松手了，建刚才跟着他一块儿跑了，跑到隧道口冬冬他们开车过来了，十几个人硬是挤上了高磊朋友的这辆车，他们跑到了相家庄山坡的一片园子里，在那儿听皮皮说刀子戳人了，大家都感到事情可能闹大了，后来就分开走了；22.同案犯李阳供述及辨认笔录证实案发当日凌晨3时许，高磊打电话叫碎娃帮忙打架，碎娃说高磊答应给大家冰毒，叫大家去。到了东岭廊桥河堤边，见到了高磊和另外两个小伙，对方是一个瘦小伙，冬冬和皮皮在河堤边捡了两根木棍并手持木棍朝那小伙头上打了几棍，自己和周文、二良、洋洋、赵建刚几人围住那小伙拳打脚踢了一会儿，高磊说小伙叫了人来打群架，冬冬和洋洋就去河堤下树林里折了六七根树棍，碎娃让小伙叫人后和对方电话里骂了几句，又用皮带将那瘦小伙抽了几下，自己和皮皮、洋洋、冬冬、周文、二良、赵建刚几人围住那小伙又打了一气，赵建刚、冬冬手持木棍殴打，自己和洋洋、周文、二良等人拳打脚踢，打完后，冬冬、薛航拉上瘦小伙去取工具了。对方来后和碎娃、赵建刚吵骂了几句，赵建刚就用手捏住对方脖子，他们这边的人就都动手打了起来，对方被打后就四处跑开了，自己从腰里掏出随身带的折叠匕首，顺着河堤下的公路追赶对方一个高个儿小伙并扔去，没扎上，又堵一个头部被打伤的小伙，没截住，洋洋、二良、周文、皮皮、赵建刚都在廊桥马路对面的一个院子大门跟前追打对方，他又捡起木棍照一个胖小伙肩膀打了一棍，还看见“小神”手持树棍打对方一个小伙，头被打破流血。后来他们跑到人防隧道北口上了冬冬开的车跑到一个上坡上，皮皮说用匕首捅伤了对方四五个人，全部都捅在腿上，后来他们分开走了；23.同案犯张飞供述及辨认笔录证实碎娃接到他伙计电话后，他们十几个人去了东岭廊桥，后来碎娃拿皮带往蹲在地上脸上有伤的小伙身上、脸上抽了几下，自己和皮皮、李晋几个人也冲上去把那小伙踏了几脚，碎娃说对方人马上来了，自己这方啥工具都没有，他们就到旁边找工具，自己在路边捡了半截金属拖把把，其他人在河堤树上折的树枝，碎娃拿了根皮带，康旭东和薛航还有一个人开车取工具去了。对方人来后，边静洋、李晋和对方发生口角，自己抓住胖小伙领子，皮皮突然跑过来用刀往对方腿上扎了一下，双方就打到了一起，自己抡着拳头跟对方打，打了几分钟对方来的人就开始跑了，后来碎娃说对方人被捅得很严重，赶紧跑，大家上车跑了，皮皮说用刀把人捅了，除康旭东和薛航外，其余在场的人都动手了；24.同案犯边静洋供述及辨认笔录证实案发当日碎娃接了个电话后叫他们去给朋友帮忙，他们到了东岭廊桥那后，见到了碎娃他朋友，还有另外一个小伙，他们说话过程中，薛航、陈强、另两个小伙在路边的树上折了几个树枝，皮皮过去用木棍将那小伙打了几棍，李晋、周文、姓康的小伙、建刚、二良、碎娃也用树棍、皮带打、拳打脚踢打了那小伙，碎娃又让小伙叫人，对方来了大约有7、8个小伙，双方发生争执，后来李晋和对方打开了，先上去打胖小伙，踏了几脚，双方就打了起来，建刚用棍殴打对方胖子小伙，皮皮、周文、张飞也冲过去打对方，先是拳打脚踢，后来打乱了也没太注意，还看见对方一个小伙腿被捅伤，腿拐着向西逃跑，自己先是拳打脚踢，后在河堤公园捡了棍打对方，看到皮皮手里拿个刀子捅别人了，现场人很多打起来很乱，对方害怕了就往西跑了，他们后来在人防隧道口上车跑了，碎娃让各自躲一躲。皮皮说他用刀捅伤了几个人，自己看见皮皮的手上染了很多血；25.同案犯周文供述及辨认笔录证实碎娃叫他们去给伙计帮忙，他们到了东岭廊桥后，见到了四个小伙，其中有一个叫高磊，碎娃跟他打了招呼，其中还有一个瘦小伙，高磊说对方人快来了，因为害怕对方来人拿家伙，他和李晋他们去旁边树上折树枝，紧接着他看见康旭东拿棍子打瘦小伙，他也去踏了几脚，碎娃、张飞、李晋他们几个也用脚踢了几下瘦小伙，碎娃还和对方在电话里骂架了，后来康旭东和薛航、高磊一个开车的伙计带着瘦小伙开车取洋镐把和刀去了，对方人来后有6、7个小伙，双方发生争吵，对方胖小伙和自己这边人打起来，双方打开乱仗，自己踏倒了一个小伙，又打了另一个小伙几拳、踏了几脚，又踏倒了另一个小伙，扭头看见其他人还在打着，对方有几个人身上还有血，皮皮撵两个小伙没撵上，就往路边站的一个小伙跟前去了，高磊过来把皮皮挡住了说是他伙计，皮皮没再动手，他就拉住皮皮问是不把人捅了，皮皮没吭气，这时对方来的人基本上都跑了，他们开始往隧道走，他看见建刚在用棍子打对方一个小伙，他就叫建刚赶紧走，往隧道跑时自己还把对面过来的对方胖小伙踏了一脚，快到人防隧道时，他们十几个人上了康旭东开的白色轿车跑到了相家庄背后半山腰的一个桃园，说了会儿话，就各自走了。26.被告人赵建刚供述及辨认笔录证实2014年7、8月份的一天晚上，宋航航叫他帮忙，他和宋航航、李阳、张飞、边静洋、周文、康旭东等大约十人坐出租车去了东岭廊桥，见到宋航航的朋友有二三个男的和一个女的，还有一个脸上有伤的男的蹲着，宋航航和其中一个男的说了会儿话，后来周文、康旭东用脚踏那个脸上有伤的男的，在头上踏，陈强还用树枝在那个男的头上抽打，后来又来了7、8个小伙，一个胖小伙骂骂咧咧的，张飞在那个胖小伙头上打了几拳，，他们这边的几个人就冲上去打了乱架了。双方打起来后，自己伸开胳膊将对方其中两个小伙推着往后推拉了，陈强不知用什么东西在对方一个小伙屁股上打了几下，后来看到那小伙屁股上有血。还看到宋航航和李阳拿皮带打人了，张飞拿了根木棍子。他也曾参与打了其中一男子，用手打了一个男子身上几下。后来他们坐车跑了，自己是最后一个跑到车跟前的；上述证据之间相互吻合，相互印证，足以认定。对被告人赵建刚辩称自己未殴打他人的意见，经查，赵建刚被抓获归案时最初供述“参与打了其中一男子，用手打了一个男子身上几下”，之后在公安机关及庭审均供述其在现场无殴打行为，其供述有反复。另查，被告人宋航航、李阳、边静洋、周文供述综合证实赵建刚参与并实施了斗殴行为，赵建刚本人最初供述亦能与上述三被告人的供述相互印证，故应予采信其最初供述，上述证据足以证实被告人赵建刚在斗殴现场对他人实施了殴打行为，故对其当庭辩解不予采信本院认为，被告人赵建刚伙同他人持械聚众斗殴，扰乱公共秩序，其行为已构成聚众斗殴罪，应当依法惩处。在共同犯罪中，被告人赵建刚参与实施殴打行为系积极参加者，但作用相对较小，是从犯，应当减轻处罚，其亲属积极代缴赔偿款，对其可以酌情从轻处罚。被告人赵建刚在被追究刑事责任的同时，还应承担犯罪行为给附带民事诉讼原告人王伟、王永刚、惠志龙所造成的经济损失。其中附带民事诉讼原告人王伟、王永刚请求赔偿的损失数额系我院依法确定的数额，应予支持。附带民事诉讼原告人惠志龙在本案中再未提交新的证据，其经济损失亦应以前次判决确定的数额认定，对其超过前述判决数额的诉讼请求本院不予支持。本案系共同犯罪，被告人赵建刚首先应按照其在案件中所起作用，对附带民事诉讼原告人王伟、王永刚、惠志龙的全部经济损失承担5%的赔偿责任，还应对上述全部经济损失承担连带赔偿责任。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第三十六条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条第一款及第二款之规定，判决如下一、被告人赵建刚犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二零一五年四月二十六日起至二零一八年一月二十五日止。）二、附带民事诉讼原告人王伟经济损失三万二千六百一十七元，判决生效后十日内由被告人赵建刚赔偿一千六百三十元八角五分，被告人赵建刚并对上述全部经济损失承担连带赔偿责任。附带民事诉讼原告人王永刚经济损失六千八百二十一元九角三分，判决生效后十日内由被告人赵建刚赔偿三百四十一元一角，被告人赵建刚并对上述全部经济损失承担连带赔偿责任。附带民事诉讼原告人惠志龙经济损失五千八百九十八元一角九分，判决生效后十日内由被告人赵建刚赔偿二百九十四元九角一分，被告人赵建刚并对上述全部经济损失承担连带赔偿责任。三、驳回附带民事诉讼原告人惠志龙的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长白明瑛人民陪审员王芳霞人民陪审员王秀侠二〇一五年十一月十二日书记员李凡

鲌说某某贩卖毒品案一审刑事判决书云南省腾冲市人民法院刑事判决书（2016）云0581刑初字3号：云南省腾冲市人民检察院以腾检刑诉（2016）11号起诉书指控被告人貌说某某犯贩卖毒品罪，于2016年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年1月25日公开开庭审理了本案，云南省腾冲市人民检察院指派检察员孙邓阳、何以旺出庭支持公诉，被告人貌说某某及其辩护人邵立霞、翻译人员李杰到庭参加诉讼。现已审理终结云南省腾冲市人民检察院指控，2015年9月期间，被告人貌说某某在云南省腾冲市猴桥镇采用发零包的方式将毒品海洛因以人民币50元的价格零星贩卖给吸毒人员康某某2次、杨某某2次、钏某某1次。经侦查实验，被告人貌说某某每次贩卖毒品海洛因人民币50元的数量为0.1克，计次数5次，数量达0.5克。2015年9月10日，云南省腾冲市公安局猴桥边防派出所民警在云南省腾冲市猴桥镇下街村大众商场被告人貌说某某居住的出租房内将其抓获，现场查获粉末状毒品海洛因零包6个，计净重0.5克，全案累计毒品海洛因数量达1克。公诉机关认为，被告人貌说某某无视国家法律，多次贩卖毒品海洛因1克给他人吸食，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四、七款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以贩卖毒品罪追究被告人貌说某某的刑事责任，被告人貌说某某具有坦白情节，建议对被告人貌说某某判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。被告人貌说某某对起诉书指控的事实无异议。其辩护人为其辩解：1、被告人貌说某某系坦白；2、被告人貌说某某认罪态度较好；3、被告人貌说某某系以贩养吸，量刑时应考虑其吸食情节。综上，恳请法庭对被告人貌说某某从轻判处。经审理查明，2015年9月期间，被告人貌说某某在云南省腾冲市猴桥镇采用发零包的方式将毒品海洛因以人民币50元1包的价格零星贩卖给吸毒人员康定助2次、杨啓团2次、钏相方1次，经侦查实验，被告人貌说某某每次贩卖毒品海洛因人民币50元1包的数量为0.1克，计次数5次，数量0.5克。2015年9月10日，腾冲市公安局猴桥边防派出所民警在腾冲市猴桥镇下街村委会大众商场被告人貌说某某居住的出租房内将其抓获，从现场查获粉末状毒品海洛因零包6个，计净重0.5克，全案累计毒品海洛因数量达1克。认定上述事实的证据如下：一、书证、物证1、貌说某某个人资料，证实被告人貌说某某的基本情况。2、云南省腾冲市公安局出入境管理大队证明，证实2015年10月21日云南省腾冲市公安局出入境管理大队将核查貌说某某的国籍身份资料上报云南省保山市出入境管理处，由保山市局出入境管理处归口上报云南省公安厅出入境管理局照会缅甸驻昆明领事馆，但至今未收到缅方的答复。3、云南省腾冲市公安局的抓获经过，证实2015年9月10日腾冲市公安局民警在被告人貌说某某居住的出租房将其抓获，并当场从其身上查获毒品海洛因零包6个，经称量，毒品海洛因计净重1克。4、证据保全清单、扣押物品清单，证实抓获被告人貌说某某时，当场从其身上查获缅甸烟盒1个、海洛因0.5克、海洛因包装纸6张。5、情况说明，证实（1）被告人貌说某某供述，其贩卖毒品海洛因是向一个景颇族男子购买的，由于其无法提供该人的具体地址及情况，公安机关无法将该男子抓获；（2）本案中涉及的张正权、余先贵、王兴泰、陈维超、梁健、“阿建”，腾冲市公安局禁毒大队和猴桥边防派出所正在调查抓捕中。二、证人证言1、证人康某某的证言，证实自己2次向被告人貌说某某购买毒品海洛因的时间、地点及付款金额。2、证人杨某某的证言，证实其2次向被告人貌说某某购买毒品海洛因的时间、地点及付款金额。3、证人钏某某的证言，证实自己向被告人貌说某某购买毒品海洛因的时间、地点及付款金额。三、勘验、检查笔录1、云南省腾冲市公安局的检查笔录，证实2015年9月10日腾冲市公安局民警在抓获被告人貌说某某时，当场从其身上查获毒品海洛因零包6个，经称量，毒品海洛因计净重1克。2、云南省腾冲市公安局的侦查实验笔录，证实经侦查实验貌说某某贩卖毒品海洛因人民币50元1包的数量为0.1克。3、证人康某某、杨某某、钏某某辨认笔录及照片，证实证人康某某、杨某某、钏某某分别从不同的12张男性免冠照片中辨认出出售毒品海洛因的人是被告人貌说某某。四、鉴定意见1、云南省腾冲市公安局腾公（司）鉴（毒）字（2015）33号法医毒化鉴定书，证实从被告人貌说某某身上查获的毒品海洛因可疑物经送检，检出毒品海洛因成分。2、云南省腾冲市公安局腾公现检字（2015）第1253号现场检测报告，证实貌说某某的尿液经检测，结果为吗啡呈阳性、甲基安非他明呈阳性，系吸毒人员。五、被告人供述及辩解被告人貌说某某的供述及辩解，证实自己贩卖毒品海洛因给吸毒人员的时间、地点、次数及付款经过。上述证据，公安机关收集程序合法，内容客观真实，并与被告人貌说某某贩卖毒品的事实相互关联，本院予以确认本院认为，被告人貌说某某5次贩卖毒品海洛因0.5克，当场查获毒品海洛因0.5克，全案累计毒品海洛因1克，情节严重，其行为已触犯我国刑律，构成贩卖毒品罪，对被告人貌说某某应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人貌说某某的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以确认；建议对被告人貌说某某在有期徒刑三年以上四年以下幅度内量刑，并处罚金的量刑建议恰当，本院予以采纳。被告人貌说某某如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人貌说某某辩护人的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。扣押的毒品海洛因0.5克，应当予以没收；缅甸烟盒1个、毒品包装纸6张，作为证据保存。据此，依照《中华人民共和国刑法》第六条、第三百四十七条第一、四、七款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人貌说某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元；【刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月14日起至2018年9月13日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳。】二、扣押的毒品海洛因0.5克，由扣押机关予以没收；缅甸烟盒1个，毒品包装纸6张，作为证据保存。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向中华人民共和国云南省保山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨再艳审判员李雪娇审判员刘其娟二〇一六年一月二十九日书记员鲁泽星

∘远雷、刘小五强奸一审刑事判决书安徽省固镇县人民法院刑事判决书（2019）皖0323刑初57号：固镇县人民检察院以固检刑诉〔2019〕29号起诉书指控被告人刘远雷、刘小五犯强奸罪，于2019年4月3日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，因本案涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。固镇县人民检察院指派检察员姜某出庭支持公诉，被告人刘远雷、刘小五以及受本院指定固镇县法律援助中心指派的被害人王某1的诉讼代理人安徽周波律师事务所王毅律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结固镇县人民检察院指控：2018年11月19日下午，经人介绍被害人王某1到固镇县任桥镇与被告人刘远雷见面，当晚被告人刘远雷和刘小五在任桥街道请王某1吃饭，饭后二人一起送王某1回家，当行至Ｓ101省道固宿交界处东侧时，被告人刘远雷向刘小五提议强奸王某1，后两人强行将王某1抱、拖拽至路边河岸处，采取威胁恐吓手段，先后轮流对王某1实施了奸淫。为证实上述主张，检察机关向本院提供了被告人户籍证明等书证；证人刘某、余某的证言；被害人王某1的陈述；被告人刘远雷、刘小五的供述与辩解；勘验、检查、辨认等笔录。公诉机关认为，被告人刘远雷、刘小五以暴力、威胁手段，违背妇女意志，强行与其发生性行为，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第三款第（四）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强奸罪追究其刑事责任。被害人王某1诉讼代理人王毅提出：请法庭根据二被告人的悔罪表现和认罪态度依法判处。被告人刘远雷对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。被告人刘小五辩称：自己的阴茎没有插入被害人王某1的阴道内。经审理查明：2018年11月19日下午，经人介绍被害人王某1到固镇县任桥镇街道与被告人刘远雷见面，当晚被告人刘远雷和刘小五在任桥街道请王某1吃饭，饭后二人一起送王某1回家，当行至Ｓ101省道固宿交界处东侧时，被告人刘远雷向刘小五提议强奸王某1，后两人强行将王某1抱、拖拽至路边河岸处，采取威胁恐吓手段，先后轮流对王某1实施了奸淫。另查明，2018年11月21日，固镇县公安局民警在任桥镇街道将被告人刘小五抓获；2018年11月23日被告人刘远雷到固镇县公安局任桥派出所投案。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1.唐南刑警队及任桥派出所出具的案发经过及被告人抓获经过。证实：2018年11月21日被害人王某1口头向固镇县公安局唐南责任区刑警队报警而案发。2018年11月21日，固镇县公安局民警在任桥镇街道将被告人刘小五抓获；2018年11月23日被告人刘远雷到固镇县公安局任桥派出所投案。2.被告人户籍证明。证实两被告人案发时具有完全刑事责任年龄，且无前科。3.固镇县公安局制作的提取笔录、扣押清单、物证照片。证实：固镇县公安局民警对被告人刘远雷、刘小五的血样和龟头擦拭物、内裤进行提取。4.刘远雷使用的138××××2954手机号码与被害人王某1手机在案发当天的通话记录单2张：证明两人在11月19日当天通话9次。5.固镇县公安局制作的现场勘验笔录、现场图、现场照片、辨认笔录。证实：2018年11月21日傍晚，固镇县公安局刑事科学技术室对Ｓ101省道固宿交界处东侧路北犯罪现场进行勘查，未发现可疑情况。制作现场勘验笔录一份，现场制图2份，拍照6张。2018年11月30日11时许，刘远雷对犯罪现场进行辨认，辨认出固宿路Ｓ101省道固宿交界处东侧约50米处就是其强奸的现场所在地。2018年11月21日，被害人王某1对12张照片进行辨认，指出11号男子（刘小五）就是强奸其的秃顶男子；2018年11月22日刘小五对12张照片进行辨认，辨认出3号（刘远雷）就是和其一起强奸那名女子的“毛雷”；2018年11月22日18时许，王某1对12张照片进行辨认，指出2号（刘远雷）就是强奸其的邋遢的男子；2019年1月8日09时许，刘某对12张不同女性正面免冠照片进行辨认，指出8号（王某1）女子就是让其帮助介绍对象的女子“艳艳”。6.固镇县公安局制作的人身检查笔录、扣押清单、固镇康惠康医院证明。证实：2018年11月21日22时许，民警在固镇县惠康医院妇产科对王某1进行人身检查，无明显外伤。检查中提取手指血样一份、内裤一条，阴道擦拭物2份。7.蚌埠市公安司法鉴定中心（蚌）公（司）鉴（ＤＮＡ）字［2018］1513号鉴定书，证实：送检的“嫌疑人刘小五龟头擦拭”（340300ＤＮＡ20181513-2号）中检出的ＳＴＲ分型，与刘小五血样在Ｄ8Ｓ1179等15个基因座基因型相同，其似然率为1.38＊1019；送检的“嫌疑人刘远雷内裤2”（340300ＤＮＡ20181513-9号）、“嫌疑人刘远雷龟头擦拭”（340300ＤＮＡ20181513-10号）中检出的ＳＴＲ分型，与刘远雷血样在Ｄ8Ｓ1179等15个基因座基因型相同，其似然率为1.11＊1019。8.证人刘某的证言。证实：上个月在路上遇见一个宿州芦岭的女子，自称叫艳艳，之后该女子打电话让自己给其找对象，其把女子电话给了毛雷，告知是给“毛雷”儿子介绍的对象。案发当天下午5点多钟，女子打电话讲她在任桥街上胖子饭店跟一个脏兮兮的男的和一个眼睛大大的男的在一起吃饭来，脏兮兮那个男的应该是毛雷，眼睛大大的应该是小五，后来发生什么事不知道。9.证人余某的证言。证实：2018年11月19日晚上有两个男的和一个女的在自家饭店吃饭，其中一个男子秃顶，另一个男的邋里邋遢的，吃饭期间那个女的要回家，那两个男的不让，也不让她打电话。10.被害人王某2的陈述。证实2018年11月19日晚上被两个男人强奸，一个秃顶，一个邋遢。两人都把阴茎插入自己体内了，也射精了。秃顶人和邋遢人自己都不认识，但自己认识任桥新村一个叫王军的，想让他给自己介绍对象，这两个人就是王军给自己介绍的对象。11.被告人刘小五的供述与辩解。2018年11月21日第一次笔录摘要：毛雷脱那女的裤子，毛雷与女的发生性关系了，自己也“干了”。之后几次笔录主要证实：11月19日晚和刘远雷请那女的吃完饭一起送那女的回家,在路上刘远雷提议强奸她，后两人将女子抱拽到路边沟底，女子反抗挣扎，刘远雷威胁该女子如不让发生性关系就把她给弄死，给扔沟里。毛雷硬拽那个女子裤子抠女子阴道，自己让毛雷先干，毛雷就趴在那个女的身上干那个女的，大概干了有一分钟毛雷就起来了，然后就换自己干那女的，自己阴茎还没有硬，就在女子的阴道跟前蹭了一会，也没有射精。12.被告人刘远雷的供述与辩解。证实小磊给自己介绍一个对象，见面后当晚和刘小五一起请该女子吃饭，饭后两人送女子回宿州，路上自己提议和刘小五一起把该女子抱沟里玩玩，后两人将女子硬抱拽到沟底，女子反抗，对该女子进行了威胁恐吓，后两人分别对该女子实施奸淫，自己在该女子体内射精了，刘小五阴茎也插进女子阴道了本院认为，被告人刘远雷、刘小五以暴力、胁迫手段，违背妇女意志，强行与之发生性关系，其行为已构成强奸罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律意见正确，本院予以采纳。被告人刘远雷案发后自动到案，归案后如实供述自己的罪行，依法予以减轻处罚。关于被告人刘小五辩解自己阴茎没有插入被害人阴道的意见，经查，被告人刘小五在侦查机关第一次笔录中做出了强奸既遂的供述，且被害人王某1陈述刘小五强奸自己时亦为既遂，被告人刘远雷在侦查机关及当庭均述刘小五强奸既遂，以上证据相互印证足以证实被告人刘小五强奸既遂的事实，因此，被告人刘小五的辩解意见不成立，本院不予采纳。综上，根据被告人刘远雷、刘小五的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，以及其认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第三款第（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十六条第一款、第五十五条第一款之规定，判决如下一、被告人刘远雷犯强奸罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利二年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2027年11月22日止。）二、被告人刘小五犯强奸罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2029年5月20日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周建审判员刘静审判员张克南二〇一九年五月三十日书记员丁浩翔

邝某伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪案一审刑事判决书河南省内黄县人民法院刑事判决书（2013）内刑初字第200号：内黄县人民检察院以内检刑诉（2013）176号起诉书指控被告人邝某犯伪造、变造、买卖国家机关印章罪，于2013年8月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序审理，实行独任审判，公开开庭审理了本案。内黄县人民检察院指派代理检察员韩雪出庭支持公诉，被告人邝某到庭参加了诉讼。现已审理终结内黄县人民检察院指控，2010年，被告人邝某先后为黄某某（另案处理）伪造“内黄县土地管理局”、“内黄县国土资源局”、“内黄县人民政府土地登记专用章”三枚印章。李某某（另案处理）、黄某某又用被告人邝某伪造的印章伪造“集体土地使用证”三本，并将该土地使用证卖给王某某（另案处理），王某某又将伪造的三本“集体土地使用证”依次卖给了被告人张某甲、王某甲（均另案处理），王某甲将三本“集体土地使用证”分别以6000元、6500元、4500元的价格卖给村民江某某等人。案发后，同案人王某甲等人将所得赃款6000元、6500元、4500元分别退归被害人江某某等人。另查，被告人邝某于2013年5月24日到内黄县公安局投案。上述事实，被告人邝某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人证言，辨认笔录及照片，内黄县国土资源局证明，内黄县公安局检查证、检查笔录、扣押物品清单，同案人黄某某、李某某、王某某、张某甲、王某甲的供述，（2012）内刑初字第263号刑事判决书，商水县胡吉镇中岭村委会证明，内黄县公安局公安行政处罚决定书，中共内黄县委、内黄县人民政府关于县直机构改革的实施意见，安阳市公安局物证鉴定所鉴定文书，被告人邝某的供述、户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人邝某伪造、变造、买卖国家机关印章，其行为已构成伪造、变造、买卖国家机关印章罪，公诉机关指控罪名成立。所举证据确实、充分，本院予以确认。被告人邝某在犯罪过程中联系他人私刻公章，伪造、变造、买卖国家机关印章，侵犯了国家机关的正常管理活动。但被告人邝某在案发后能主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人邝某犯伪造、变造、买卖国家机关印章罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员李林生二〇一三年八月三十日书记员李旭日

江苏省阜宁县人民法院刑事判决书(2020)苏0923刑初52号公诉机关江苏省阜宁县人民检察院。被告人张筛成，男，1979年7月29日出生，汉族，无业，住阜宁县。因涉嫌犯交通肇事罪，于2018年12月17日被阜宁县公安局刑事拘留，2018年12月28日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕，2019年1月8日被取保候审。辩护人杨清海，江苏阜一律师事务所律师。阜宁县人民检察院以阜检一部刑诉[2020]28号起诉书指控被告人张筛成犯交通肇事罪，于2020年2月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜宁县人民检察院指派检察员朱朝阳出庭支持公诉，被告人张筛成及其辩护人杨清海到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年12月15日20时38分许，被告人张筛成驾驶牌号为苏Ｊ×××**小型轿车在阜宁县阜城街道境内沿天津路由北向南行驶至与香港路交叉路口处时，与沿香港路由西向东行驶至路口遇红灯信号通行的由邵某驾驶的牌号为阜宁0601**电动自行车发生碰撞，致邵某受伤，双方车辆不同程度受损。后被告人张筛成驾车逃逸。邵某经阜宁县人民医院抢救无效于次日死亡。阜宁县公安局交通警察大队《道路交通事故认定书》认定被告人张筛成负本起事故的全部责任。2018年12月16日，被告人张筛成主动到公安机关投案，并如实的供述自己的犯罪事实。2019年1月4日，被告人张筛成与被害人近亲属达成赔偿协议，并取得被害人近亲属的谅解。公诉机关认为，被告人张筛成违反交通运输管理法规,发生重大事故，致一人死亡，且驾车逃逸，应当以交通肇事罪追究其刑事责任；建议判处被告人张筛成有期徒刑三年至四年。公诉机关提交了户籍证明、案发经过说明、被告人到案经过说明、机动车驾驶证与行驶证、机动车交通事故责任强制保险单、机动车综合商业保险保险单、机动车信息查询结果单、道路交通事故赔偿协议书、谅解书、收条、不动产登记证明、证人潘某甲、潘某、王某、夏某等人的证言、阜宁县公安局交通警察大队出具的道路交通事故认定书、公安交通管理行政强制措施凭证、扣押物品清单、返还物品凭证、道路交通事故现场勘查笔录、阜宁县公安局物证鉴定室出具的法医学尸体检验鉴定书、阜宁县公安局调取的现场监控录像等证据证实。被告人张筛成对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结。其辩护人提出的辩护意见是，1.被告人张筛成系自首，归案后如实供述，依法从轻处罚；2.本案是过失犯罪，且系初犯、偶犯，酌情从轻处罚；3.被告人认罪认罚，具有悔罪表现，可从宽处理；4.被告人张筛成积极向被害人家属进行赔偿，并取得谅解，希望适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人张筛成构成交通肇事罪。公诉机关的指控成立。被告人张筛成交通肇事后逃逸，依法应处三年以上七年以下有期徒刑。被告人张筛成犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人张筛成与被害人近亲属达成调解协议，并取得谅解，酌情予以从轻处罚。基于以上相同理由，对被告人张筛成的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人张筛成犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长郭晓萍人民陪审员孙进人民陪审员赵学友二〇二〇年三月三十一日法官助理吴岑岑书记员鲁玲玉附录法律条文《中华人民共和国刑法》第一百三十三条违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

鵵珊、景乾乾组织、领导传销活动二审刑事判决书福建省福州市中级人民法院刑事判决书（2017）闽01刑终257号：闽侯县人民法院审理闽侯县人民检察院指控原审被告人赵珊犯组织、领导传销活动罪，原审被告人景乾乾犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪于2016年11月22日作出（2016）闽0121刑初221号刑事判决，原审被告人赵珊、景乾乾不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、审查上诉材料，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定，2015年3月至9月，被告人赵珊、景乾乾在闽侯县青口镇、甘蔗镇等地以推销“天津天狮生物发展有限公司”的产品为名，该传销组织以至少购买一份2800元人民币实际不存在的产品为标准吸收新成员，并按照参加人员发展下线人员的数量划分层级，从低到高依次分为业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管等级别，以发展人员数量或购买产品数量作为计酬或返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物。被告人赵珊作为该传销组织中第四层级的“经理”，负责管理其所下辖的位于闽侯县青口镇、甘蔗镇等地的传销窝点，组织、领导四十余人进行非法传销活动，听取其手下的大主任被告人景乾乾及小主任王坤、吴茂元、韦俏（均另案处理）等人有关传销窝点事务的汇报，再向上级报告，并对下级人员进行宣传、鼓励，以进一步发展传销组织。被告人景乾乾作为该传销组织中第三层级的“大主任”，负责管理下辖的小主任景沙沙、王坤等人传销窝点，听取其所管理小主任王坤等人有关传销窝点事务的汇报，再向上级报告。同时，还对其他“团队”的传销窝点“串寝”，对传销组织人员进行宣传、鼓励，以进一步发展传销组织，被告人景乾乾实际控制、关联的同一传销组织内部人员达三十余人。被告人景乾乾在担任“主任”期间，指使其所管理的王坤“小主任”等传销人员限制来到该传销窝点的陈建青和王聪等人员人身自由，并通过保管其居住的景沙沙等人所在的传销窝点的钥匙、统一人员出入等方式限制该窝点内传销人员自由。被告人赵珊期间非法获利人民币7000余元，被告人景乾乾非法获利人民币365元。原判认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证质证的以下证据予以证实：同案人供述、证人证言及辨认笔录、现场勘查记录、现场方位图、现场照片、手机通讯录、通话记录截图、搜查笔录、扣押物品文件清单，抓获经过、破案经过，被告人的供述与辩解等。原判认为，被告人赵珊、景乾乾无视国家法律，组织、领导以推销“天津天狮生物发展有限公司”的产品为名，要求加入者购买价值2800元的产品的方式获得加入资格，并按一定顺序组成五个层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，直接或间接发展下线超过30余名，且被告人赵珊层级在四级，被告人景乾乾层级在三级，扰乱了经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人景乾乾在传销活动中为逼迫他人进行非法传销活动，非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人景乾乾一人犯数罪，依法应当数罪并罚。据此，作出判决：一、被告人赵珊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币八万元。二、被告人景乾乾犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。三、责令被告人赵珊退出非法所得人民币7000元，被告人景乾乾退出非法所得365元，由公安机关在被告人赵珊、景乾乾扣押款中依法扣除并上交国库。四、扣押在公安机关的被告人赵珊的人民币21080元、被告人景乾乾的人民币2350元，扣除非法所得，被告人赵珊余人民币14080、被告人景乾乾余人民币1985元，由扣押机关闽侯县公安局依法处理。扣押在案的作案工具电脑、钥匙、传销人员结构表等物品亦由扣押机关闽侯县公安局依法处理。上诉人赵珊上诉称,侦查机关存在刑讯逼供、诱供的违法行为,存在虚假见证人的违法证据未排除；本案不符合组织、领导传销活动罪的特征，本案各层级不是靠发展下线或购买产品累积的，许多是任命的，本案的相关传销组织成员没有发展下线，也没有购买产品，没有人从传销组织中获利，综上，本案不符合传销组织的特征，且被告人赵珊也仅是组织中的传声筒，不是组织、领导者，请求撤销原判改判赵珊本案指控罪名不成立。辩护人林世光辩护意见：1、侦查机关违法超时传唤嫌疑人赵珊,在此期间赵珊受到刑讯逼供,根据刑事诉讼法规定,以非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述应当依法予以排除，不得作为判决依据。2、一审法院认定赵珊构成组织、领导传销活动的事实不清，证据不足。理由是，没有证据证明赵珊实施以推销商品为名，要求参加者购买商品获得加入，并按一定顺序组成层级的行为，赵珊没有以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，所谓赵珊非法获利7000余元，无任何事实依据。没有证据证明赵珊引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物的行为。本案不符合组织、领导传销活动的犯罪构成要件，请求二审法院予以纠正。3、即便赵珊的行为涉嫌犯罪，一审法院判决有违罪责刑相适应原则，且从同地区类似案件量刑平衡，本案一审判决量刑畸重，请求二审正确量刑后予以改判。上诉人景乾乾上诉称，原判认定其非法拘禁罪事实不清,证据不足。其是按照上级赵珊的要求，只是起到传达上级指示，如果存在非法拘禁那么也是王坤等人，可判决书上赵珊没有承担非法拘禁的任何责任，全部罪责由其承担，显失法律公平。此外，其只管理七名传销人员，未达到30人以上，认定其非法传销事实不清，证据不足，且原量刑过重。此外,原判认定其非法获利365元,该款项是其交2800元后的返利款，并不是非法所得，请求改判。经审理查明，原审法院认定上诉人赵珊、景乾乾犯组织、领导传销活动罪和景乾乾犯非法拘禁罪事实的证据系由侦查机关依法收集，一审庭审中经公诉机关举证和法庭质证，证据来源合法，内容真实客观，证据之间能相互印证，本院予以采信为定案证据。原判据此认定的二上诉人的犯罪事实清楚，本院予以确认。但原判认定赵珊非法获利7000元，景乾乾非法获利365元的证据不足，认定非法获利的犯罪事实错误，应予纠正。关于上诉人赵珊及其辩护人的诉辩理由，经查，上诉人赵珊在传销组织中担任经理职务，属于领导者，应对其所管理的传销团队及人员负刑事责任，是否直接发展传销组织人员，不影响对其定罪。关于上诉人提出非法证据排除的理由，原判已作评判，本院予以确认并不赘述，上诉人提出无罪的理由，于法无据，不予采纳。关于赵珊的辩护人提出原判未对侦查机关非法证据予以排除，原判已作出充分评判，本院不再赘述并对原判决所作的评判予以确认。该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出原判认定赵珊非法获利7000元没有事实依据，经查，上诉人虽在侦查阶段的供述赚取1000多元及每个月生活费1500元，但没有其他证据印证，判认定赵珊获利7000元，证据不足，应予纠正，该辩护理由予以采纳。关于上诉人景乾乾提出的相关上诉理由，经查，原判认定景乾乾的犯罪事实有其原供述其所管理的四个窝点三十多人与同案人证人证言相印证，此外，同案人证实景乾乾对新加入的部分传销人员进行非法拘禁的事实，相关上诉理由与查明的事实不符，不予采纳。景乾乾提出没有非法获利的上诉理由予以采纳本院认为，上诉人赵珊、景乾乾组织、领导以推销“天津天狮生物发展有限公司”的产品为名，要求加入者购买价值2800元的产品方式获得加入资格，并按一定顺序组成五个层级，直接或间接发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其中赵珊属于传销组织中的第四层级，景乾乾为传销组织中的第三层级，二上诉人均发展或管理传销人员三十人以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。上诉人景乾乾在传销活动中非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。景乾乾一人犯数罪，依法应当数罪并罚。根据上诉人赵珊、景乾乾的犯罪事实、情节。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）、（三）项和《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第六十九条第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第二款、第四款、第二条、第六条之规定，判决如下一、维持福建省闽侯县人民法院（2016）闽0121刑初221号刑事判决第二项对景乾乾犯非法拘禁罪的刑事判决部分。即被告人景乾乾犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月。第四项扣押在案的作案工具电脑、钥匙、传销人员结构表等物品亦由扣押机关闽侯县公安局依法处理。二、撤销福建省闽侯县人民法院（2016）闽0121刑初221号刑事判决第一项中对赵珊刑事判决部分；第二项中对景乾乾犯组织、领导传销活动罪刑事判决部分；第三项责令赵珊、景乾乾退出非法所得部分的判决。第四项中的扣押在公安机关的赵珊的人民币21080元、景乾乾的人民币2350元，扣除非法所得，赵珊余人民币14080、景乾乾余人民币1985元，由扣押机关闽侯县公安局依法处理。三、上诉人（原审被告人）赵珊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月10日起至2019年4月9日止。罚金余额人民币38920元，应于本判决生效之日起三个月内缴纳。）四、上诉人（原审被告人）景乾乾犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月10日起至2019年3月9日止。罚金余额人民币27650元，应于本判决生效之日起三个月内缴纳。）五、扣押在公安机关的上诉人赵珊的人民币21080元、上诉人景乾乾的人民币2350元，由扣押机关闽侯县公安局作为上诉人赵珊、景乾乾的罚金，上缴国库。本判决为终审判决审判长周秀清审判员戴永忠审判员高芸秀二〇一七年四月十四日书记员王卉

陈某犯容留他人吸毒罪一审刑事判决书江西省上饶县人民法院刑事判决书（2015）饶刑初字第37号：上饶县人民检察院以饶县检刑诉（2014）250号起诉书指控被告人陈某犯容留他人吸毒罪，于2015年1月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，依法公开开庭审理了本案。上饶县人民检察院指派检察员占俊秀出庭支持公诉，被告人陈某到庭参加了诉讼。现已审理终结上饶县人民检察院指控，2012年11月2日晚，被告人陈某与陈官某、吕某、郑某相约在上饶县京都宾馆打麻将，并用陈订某的身份证开了Ｃ3016号房。后陈某和陈官某、吕某、郑某在打麻将过程中共同抽取现金500元，被告人陈某将其中的200元交陈订某去购买毒品麻古和冰毒，由被告人陈某和陈官某、吕某、郑某、陈订某在打麻将过程中吸食。上述事实，被告人陈某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人证言，鉴定报告，被告人身份信息等证据为证，本案事实清楚，证据确凿，足以认定本院认为，被告人陈某容留他人吸食毒品，已构成容留他人吸食毒品罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持。为维护社会秩序，教育公民守法，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人陈某犯容留他人吸食毒品罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2012年11月3日起至2015年2月6日止。罚金已交纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员胡胜二〇一五年一月二十三日书记员周丽君