席新华、高康康、张连杰等盗窃罪一审刑事判决书浙江省长兴县人民法院刑事判决书（2018）浙0522刑初378号：长兴县人民检察院以长检公诉刑诉（2018）356号起诉书指控被告人席新华、高康康、张连杰、陈宝玉、张少飞、蔡之东、凌义龙、陆乐乐、吴晓天、冯亮犯盗窃罪；被告人王永年、吴越犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月2日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2018年8月8日公开开庭审理了本案。长兴县人民检察院指派检察员倪某出庭支持公诉。被告人席新华及其辩护人葛光辉、被告人高康康及其指定辩护人尹宏潇、被告人张连杰及其指定辩护人臧建春、被告人陈宝玉及其指定辩护人尤金华、被告人张少飞及其指定辩护人徐俊钢、被告人蔡之东及其指定辩护人陆建国、被告人凌义龙及其指定辩护人李阳天、被告人陆乐乐及其指定辩护人程一帆、被告人吴晓天及其指定辩护人芮伟明、被告人冯亮及其指定辩护人汪雪骏、被告人王永年及其指定辩护人都永斌、被告人吴越及其指定辩护人章勇勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结长兴县人民检察院指控：被告人席新华盗窃作案八次，所窃财物价值人民币79870元；被告人高康康盗窃作案四次，所窃财物价值人民币55155元；被告人张连杰盗窃作案四次，所窃财物价值人民币35530元；被告人陈宝玉盗窃作案四次，所窃财物价值人民币34810元；被告人张少飞盗窃作案二次，所窃财物价值人民币33850元；被告人蔡之东盗窃作案二次，所窃财物价值人民币31380元；被告人凌义龙盗窃作案二次，所窃财物价值人民币23775元；被告人陆乐乐盗窃作案一次，所窃财物价值人民币23400元；被告人吴晓天盗窃作案三次，所窃财物价值人民币21485元；被告人冯亮盗窃作案一次，所窃财物价值人民币9500元；被告人王永年收赃八次，涉案财物价值人民币82340元；被告人吴越收赃一次，涉案财物价值人民币7980元。公诉机关为证实其指控成立，当庭宣读起诉书并出示了相应证据材料，并认为被告人席新华、高康康、张连杰、陈宝玉、张少飞、蔡之东、凌义龙、陆乐乐、吴晓天、冯亮的行为已构成盗窃罪、被告人王永年、吴越构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款之规定，追究被告人的刑事责任。另认为，被告人高康康属累犯，依法应当从重处罚。被告人张连杰、张少飞、陆乐乐、吴晓天、冯亮、陈宝玉有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人席新华对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人席新华的辩护人对公诉机关指控被告人构成盗窃罪没有异议，但提出：1、被告人的主观恶性较轻，相对流窜作案其盗窃情节较轻。被告人有正当工作，在上班过程中临时起意实施犯罪。2、被告人所在的单位已代为全部退赃，且当庭认罪态度较好。3、被窃企业在管理上存在过错，没有门卫，围墙也不高，导致频频失窃。综上，建议法庭对被告人从轻处罚。被告人高康康对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人高康康的指定辩护人对公诉机关指控被告人构成盗窃罪没有异议，但提出：1、被告人认罪态度较好，能如实供述自己的犯罪事实，并积极配合公安机关查清本案犯罪事实。2、本案的社会危害性不大，受害人已得到赔偿。被告人由于法律意识淡薄，走上犯罪道路。综上，建议法庭对被告人从轻处罚。被告人张连杰对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人张连杰的指定辩护人对公诉机关指控被告人构成盗窃罪没有异议，但提出：1、被告人在他人的鼓动下，法制观念淡薄，一时糊涂，走上犯罪道路。2、被告人的主观恶性较小。犯罪后能主动投案，到案后如实供述，认罪态度较好。综上，建议法庭对被告人从轻处罚，依法适用缓刑。被告人陈宝玉对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人陈宝玉的指定辩护人对公诉机关指控被告人构成盗窃罪没有异议，但提出：1、被告人参与共同作案四次，每次犯意的产生和作案现场的踩点均是其他被告人。被告人陈宝玉根据其他被告人的分工参与本案，所起的作用相对较小。2、被告人有自首情节。3、被告人属初犯，积极退赃，悔罪明显。综上，建议法庭对被告人从轻处罚，依法适用缓刑。被告人张少飞对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人张少飞的指定辩护人对公诉机关指控被告人构成盗窃罪没有异议，但提出：1、被告人属投案自首，到案后能如实供述自己的罪行。2、被告人属初犯，主观恶性较轻，其不是盗窃作案的组织者。案发后，所在的单位已代为退赃。综上，建议法庭对被告人从轻处罚，依法适用缓刑。被告人蔡之东对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人蔡之东的指定辩护人对公诉机关指控被告人构成盗窃罪没有异议，但提出：1、被告人属初犯、偶犯。其受朋友的挑唆后实施犯罪，主观恶性相对较轻。2、被告人自愿认罪，认罪态度较好。3、案发后，被告人所在的单位已代为退赔。综上，建议法庭对被告人从轻处罚。被告人凌义龙对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人凌义龙的指定辩护人对公诉机关指控被告人构成盗窃罪没有异议，但提出：1、被告人归案后能如实供述自己的罪行。2、被告人没有前科，属初犯、偶犯。3、被告人家中尚有两个孩子需要抚养。综上，建议法庭对被告人从轻处罚。被告人陆乐乐对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人陆乐乐的指定辩护人对公诉机关指控被告人构成盗窃罪没有异议，但提出：1、被告人在犯罪后能主动投案，到案后能如实供述，属自首。2、被告人属初犯，盗窃作案一次，社会危害性相对较小。3、案发后，被告人所在的单位已代为退赔。综上，建议法庭对被告人从轻处罚，依法适用缓刑。被告人吴晓天对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人吴晓天的指定辩护人对公诉机关指控被告人构成盗窃罪没有异议，但提出：1、被告人在共同犯罪中所起的作用相对较小，属从犯。2、被告人能主动投案。3、被告人属初犯、偶犯。综上，建议法庭对被告人从轻处罚，依法适用缓刑。被告人冯亮对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人冯亮的指定辩护人对公诉机关指控被告人构成盗窃罪没有异议，但提出：1、被告人有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。2、被告人自愿认罪，认罪态度较好。被告人盗窃作案仅一起，且其所在的单位已代为退赔。3、被告人属初犯、偶犯。综上，建议法庭对被告人从轻处罚。被告人王永年对公诉机关指控的基本事实没有异议，但提出自己收赃的耐热钢均是废旧物品。被告人王永年的指定辩护人对公诉机关指控被告人构成掩饰，隐瞒犯罪所得罪没有异议，但提出：1、本案的赃物系灭失物，对涉案物品价格鉴定中成新率的认定有异议。2、在侦查阶段的讯问笔录上，侦查人员的姓名有修改，合法性存在瑕疵。3、被告人认罪态度较好，属初犯、偶犯，其属老年人犯罪。综上建议法庭对被告人从轻处罚。被告人吴越对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人吴越的指定辩护人对公诉机关指控被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议，但提出：1、被告人虽然明知是赃物，但其主观目的仅为了赚取差价。被告人到案后能如实供述，主观恶性不大。2、被告人能积极退赃，现退出3000元。3、被告人属初犯、偶犯，当庭认罪态度较好。综上，建议法庭对被告人从轻处罚，依法适用缓刑。经审理查明：1.2016年10月的一天晚上，被告人席新华、张连杰窜至长兴县煤山镇湖州槐坎南方水泥有限公司厂区，以钻洞、翻墙等手段，将仓库内的440斤废旧耐热钢窃走，价值人民币1430元。后将所窃耐热钢销赃于被告人王永年处，王永年明知是赃物仍予以收购。2.2017年3、4月的一天晚上，被告人席新华、张连杰、冯亮窜至长兴县煤山镇湖州槐坎南方水泥有限公司厂区，以钻洞、翻墙等手段，将仓库内的1000斤新品耐热钢窃走，价值人民币9500元。后将所窃耐热钢销赃于被告人王永年处，王永年明知是赃物仍予以收购。3.2017年8月的一天晚上，被告人席新华、张连杰、陈宝玉、吴晓天窜至长兴县煤山镇湖州槐坎南方水泥有限公司厂区，以钻洞、翻墙等手段，将仓库内的1200斤新品耐热钢窃走，价值人民币11400元。后将所窃耐热钢销赃于被告人王永年处，王永年明知是赃物仍予以收购。4.2017年8月上旬的一天晚上，被告人席新华、陈宝玉、吴晓天窜至长兴县煤山镇湖州槐坎南方水泥有限公司厂区，以钻洞、翻墙等手段，将仓库内的740斤新品耐热钢窃走，价值人民币7030元。后将所窃耐热钢销赃于被告人王永年处，王永年明知是赃物仍予以收购。5.2017年8月中旬的一天晚上，被告人席新华、陈宝玉、吴晓天窜至长兴县煤山镇湖州煤山南方水泥有限公司厂区，以吊绳、翻窗等手段，将仓库内的940斤废旧耐热钢窃走，价值人民币3055元。后将所窃耐热钢销赃于被告人王永年处，王永年明知是赃物仍予以收购。6.2017年9月初的一天晚上，被告人高康康、张连杰、张少飞、凌义龙窜至长兴县煤山镇湖州槐坎南方水泥有限公司厂区，以钻洞、翻墙等手段，将仓库内的1100斤新品耐热钢窃走，价值人民币10450元。后将所窃耐热钢销赃于被告人王永年处，王永年明知是赃物仍予以收购。7.2017年9月10日左右的一天晚上，被告人席新华、高康康、陈宝玉、凌义龙窜至长兴县煤山镇湖州煤山南方水泥有限公司厂区，以吊滑轮、钻窗等手段，将仓库内的4100斤废旧耐热钢窃走，价值人民币13325元。后将所窃耐热钢销赃于被告人王永年处，王永年明知是赃物仍予以收购。8.2017年9月15日晚，被告人席新华、高康康、张少飞、蔡之东、陆乐乐窜至长兴县煤山镇湖州煤山南方水泥有限公司厂区，以吊滑轮、钻窗等手段，将仓库内的7200斤废旧耐热钢窃走，价值人民币23400元。后将所窃耐热钢销赃于被告人王永年处，王永年明知是赃物仍予以收购。9.2017年9月16日晚，被告人席新华、高康康、蔡之东窜至长兴县煤山镇湖州槐坎南方水泥有限公司厂区，以钻洞、翻墙等手段，将仓库内的840斤新品耐热钢窃走，价值人民币7980元。后将所窃耐热钢销赃于被告人吴越处，吴越明知是赃物仍予以收购。综上，被告人席新华盗窃八次，价值合计人民币77120元；被告人高康康盗窃四次，价值合计人民币55155元；被告人张连杰盗窃四次，价值合计人民币32780元；被告人陈宝玉盗窃四次，价值合计人民币34810元；被告人张少飞盗窃二次，价值合计人民币33850元；被告人蔡之东盗窃二次，价值合计人民币31380元；被告人凌义龙盗窃二次，价值合计人民币23775元；被告人陆乐乐盗窃一次，价值人民币23400元；被告人吴晓天盗窃三次，价值人民币21485元；被告人冯亮盗窃一次，价值人民币9500元。2017年10月20日，被告人张连杰、张少飞、陆乐乐、吴晓天、冯亮向长兴县公安局投案。2017年10月21日，被告人陈宝玉向长兴县公安局投案。案发后，被告人席新华、张连杰、陈宝玉、张少飞、陆乐乐、吴晓天、冯亮所工作的单位负责人已代为退赔湖州槐坎南方水泥有限公司人民币50540元，已代为退赔湖州煤山南方水泥有限公司人民币39780元。另查明，被告人王永年现已退出赃款5000元。证明上述事实的证据有：户籍证明、抓获经过、刑事谅解书、收据等书证；证人刘某、陈某、张某等的证言；被告人席新华、高康康、张连杰、陈宝玉、张少飞、蔡之东、凌义龙、陆乐乐、吴晓天、冯亮、王永年、吴越的供述和辩解；现场勘查笔录、搜查笔录、辨认笔录；法庭科学ＤＮＡ鉴定书、价格认定结论书；现场照片、辨认现场照片等，足以认定。本案事实清楚，证据确实、充分。关于被告人王永年提出其收赃的涉案耐热钢均为废旧物品的辩解，经查，起诉书指控的第一起犯罪事实，被告人张连杰在侦查阶段供述所窃耐热钢为新品。被告人王永年在侦查阶段供述其所收购的耐热钢有新有旧。证人刘某证实，2016年8月至2017年10月期间，煤山镇湖州槐坎南方水泥有限公司被盗的耐热钢有新有旧，其中新品耐热钢在2吨的样子，废旧耐热钢在1吨的样子。因被告人张连杰、王永年的供述与证人刘某的证言就耐热钢的新旧问题不能完全吻合，本着有利于被告人的原则，认定该起盗窃物为废旧耐热钢。关于起诉书指控的第二、三、四、六、九起犯罪事实中，对涉案耐热钢新旧的认定，有参与作案的被告人张连杰、冯亮、陈宝玉、吴晓天、高康康、张少飞、凌义龙、蔡之东的供述，上述被告人均供述所盗耐热钢为新品，且共同作案的同案人之间的供述与证人刘某、陈某的证言、被告人王永年、吴越在侦查阶段的供述能相互印证。综上，上述五起犯罪事实中所窃物品为新品耐热钢，事实清楚，证据充分，被告人王永年据此提出的辩解，本院不予采纳。关于被告人王永年的指定辩护人提出侦查人员的姓名有修改，合法性上存在瑕疵的辩护意见。经查，讯问人员的修改，系讯问笔录打印出错，经纠正后，被告人王永年进行了捺印确认，不存在合法性上的瑕疵。关于被告人吴晓天的指定辩护人提出被告人属从犯的辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳

黄光前、杨征军盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书江西省南昌市西湖区人民法院刑事判决书（2017）赣0103刑初911号：南昌市西湖区人民检察院以西检刑诉〔2017〕901号起诉书指控被告人黄光前、杨征军、杨国齐犯盗窃罪、被告人张伟犯盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人杨艳、罗海飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员刘杰出庭支持公诉，被告人黄光前，被告人杨征军，被告人张伟及其辩护人吴中华、张易凡，被告人杨国齐，被告人杨艳及其指定辩护人彭晨晴，被告人罗海飞等到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年4月19日，被告人黄光前、杨征军，吴正稳（另案处理）在福建省漳州市台商投资区角美镇云龙海岸三期24栋2梯10楼，由黄光前、吴某负责望风，杨征军通过技术开锁方式进入1003室被害人王某家中实施盗窃，盗得若干金银首饰（经鉴定其中部分金银首饰价值人民币17523元）。后三人将所盗财物以28000元的价格销赃，所得赃款三人私分。2017年6月6日，被告人张伟、黄光前在南昌市新建区丽水佳园小区305栋2单元，由黄光前负责望风，张伟通过爬窗方式进入201室被害人刘某家中实施盗窃、盗得现金1000余元和一条软中华香烟。进入302室被害人邓某家中实施盗窃，盗得现金300余元，一部ｏｐｐｏ手机和一块尼维达手表。后二人将所盗财物私分，经鉴定，被盗香烟价值人民币650元，被盗手机价值人民币2279元，被盗手表价值人民币630元。2017年6月8日，被告人杨国齐、张伟、黄光前在南昌市新建区城开国际学园Ｇ4栋3单元，由张伟、黄光前负责望风，杨国齐通过爬窗方式进入302室被害人郭某家中实施盗窃，盗得一部华为手机、一部ｏｐｐｏ手机和若干金银首饰。后三人将所盗财物私分，经鉴定，被盗财物总价值人民币24522元。2017年6月14日，被告人黄光前、杨征军在南昌市红谷滩新区万达华府4栋8楼，由黄光前负责望风，杨征军通过技术开锁方式进入801室被害人熊某1家中实施盗窃，盗得现金700元。2017年6月15日，被告人黄光前、杨征军在南昌市西湖区恒茂国际华城2号楼Ａ座10楼，由黄光前负责望风，杨征军通过技术开锁方式进入1002室被害人熊某2家中实施盗窃，盗得一块萧邦手表和若干金银首饰。后被告人张伟在明知该金银首饰是盗窃所得的情况下，仍然以每克230元的价格，从黄光前、杨征军处购买了16700元的金银首饰。被告人罗海飞在明知该金银首饰是盗窃所得的情况下，仍然以每克230元的价格，从张伟处购买了5300元的金银首饰。经鉴定，被盗手表和部分金银首饰总价值人民币164435元。2017年6月15日，被告人黄光前、杨征军在南昌市红谷滩新区洪城比华利小区3栋22楼，由黄光前负责望风，杨征军通过技术开锁方式进入2203室被害人杨某家中实施盗窃，盗得若干金银首饰。后被告人杨艳在明知该金银首饰是盗窃所得的情况下，仍然陪同杨征军一起到厦门内将该金银首饰以28000元的价格销赃，所得赃款黄光前、杨征军、杨艳三人私分。经鉴定，被盗部分被盗金银首饰总价值人民币45416元。2017年6月19日，民警在南昌县杭辉宾馆内抓获黄光前、张伟、杨艳、罗海飞。民警从黄光前、杨艳处扣押被盗的一块肖邦手表和一块尼维达手表，后归还被害人熊某2、邓某。2017年6月29日，杨征军到公安机关投案。2017年7月15日2时许，民警在贵州省沿河土家族自治县县城开发区泰康人寿保险公司对面抓获杨国齐。针对上述指控，公诉机关向本院提供了抓获经过、人口信息材料等书证；被害人王某等人的陈述；被告人黄光前、杨征军、张伟、杨国齐、张伟、杨艳、罗海飞的供述和辩解；价格认定结论书等证据。公诉机关认为被告人黄光前以非法占有为目的，伙同他人七次入户盗窃财物价值人民币267932元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人杨征军曾因盗窃受过刑事处罚，又以非法占有为目的，伙同他人四次入户盗窃财物价值人民币238551元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人张伟曾因盗窃受过刑事处罚，又以非法占有为目的，伙同他人三次入户盗窃财物价值人民币29381元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人杨国齐曾因盗窃受过刑事处罚，又以非法占有为目的，伙同他人一次入户盗窃财物价值人民币24522元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人张伟明知他人盗窃财物，仍然以16700元的价格予以收购，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人杨艳明知他人盗窃财物，仍然帮助他人以28000元的价格转移销赃，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人罗海飞明知他人盗窃财物，仍然以5300元的价格予以收购，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人黄光前、杨征军、张伟、杨国齐具有共同犯罪之情节。被告人杨征军、张伟、杨国齐、罗海飞具有累犯之情节。被告人张伟具有《中华人民共和国刑法》第六十九条规定的数罪并罚之情节。请依法判处。被告人黄光前、杨征军、张伟、杨国齐、杨艳、罗海飞对起诉书指控的罪名和事实均无异议。被告人张伟的辩护人的辩护意见是，对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议。一、系坦白；二、有真诚的悔罪表现。被告人杨艳的辩护人的辩护意见是，一、系坦白，且当庭自愿认罪，悔罪态度好；二、其与黄光前一同销赃，但销赃所得并未得到；三、系初犯、偶犯，法律意识淡薄。经审理查明，确认了公诉机关指控的上述事实，并有归案经过、扣押及发还物品清单、被扣押物品照片、指认作案现场照片、被告人张艳指认其与被告人黄光前的聊天记录以及张伟、黄光前窃得的手表照片、被盗现场照片、接受证据材料清单、被害人杨某、熊某2、邓某、王某提供被盗物品凭证、辨认笔录、现场勘验笔录、漳州市价格认证中心价格认定结论书、南昌市价格认证中心价格认定结论书、被害人王某、邓某、熊某1、杨某、熊某2、郭某、刘某的陈述、被告人黄光前、杨征军、张伟、杨国齐、杨艳、罗海飞的供述与辩解、行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明书、户籍证明等证据证实，事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人黄光前以非法占有为目的，伙同他人七次入户盗窃财物价值人民币267932元，数额巨大，其行为已构成盗窃罪；被告人杨征军曾因盗窃受过刑事处罚，又以非法占有为目的，伙同他人四次入户盗窃财物价值人民币238551元，数额巨大，其行为已构成盗窃罪；被告人张伟曾因盗窃受过刑事处罚，又以非法占有为目的，伙同他人三次入户盗窃财物价值人民币29381元，数额较大；其明知他人盗窃财物，仍然以16700元的价格予以收购，其行为已构成盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。应当数罪并罚；被告人杨国齐曾因盗窃受过刑事处罚，又以非法占有为目的，伙同他人一次入户盗窃财物价值人民币24522元，数额较大，其行为已构成盗窃罪；被告人杨艳明知他人盗窃财物，仍然帮助他人以28000元的价格转移销赃，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人罗海飞明知他人盗窃财物，仍然以5300元的价格予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人黄光前、张伟、杨国齐、杨艳、罗海飞归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人杨征军犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人杨征军、张伟、杨国齐、罗海飞均曾因盗窃被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人杨征军、张伟、杨国齐均具有前科，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条的规定，判决如下一、被告人黄光前犯盗窃罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十三万元（于判决生效后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月20日起至2025年6月19日止）。二、被告人杨征军犯盗窃罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币十万元（于判决生效后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月29日起至2025年3月28日止）。三、被告人张伟犯盗窃罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二万五千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元；决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万一千元（于判决生效后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月20日起至2020年9月19日止）。四、被告人杨国齐犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（于判决生效后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月15日起至2019年7月14日止）。五、被告人杨艳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元（于判决生效后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月20日起至2018年6月19日止）。六、被告人罗海飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元（于判决生效后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月20日起至2018年3月19日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长方园人民陪审员李慧萍人民陪审员李勤二〇一八年二月二十四日书记员颜颖萍

承德市双桥区人民检察院指控被告人黄国超、叼晓东犯交通肇事罪一案一审刑事判决书河北省承德市双桥区人民法院刑事判决书（2016）冀0802刑初228号：承德市双桥区人民检察院以承双桥检公诉刑诉［2016］182号起诉书指控被告人黄国超、刁晓东犯交通肇事罪，于2016年7月29日向本院提起公诉。本院于2016年8月2日立案受理，依法组成合议庭，于2016年8月22日公开开庭审理了本案。承德市双桥区人民检察院指派检察员王新颜出庭支持公诉。被告人黄国超及其辩护人苏磊和王宏国、被告人刁晓东及其辩护人宋连生和王晓春均到庭参加诉讼。现已审理终结承德市双桥区人民检察院指控，2016年4月3日00时58分许，被告人黄国超驾驶冀ＨＡＶ345号小型汽车由北向南行驶至承德市双桥区普乐北路怡客佳宾馆前路段时，车辆左前部与由西向东横过道路的行人李强相撞，造成李强受伤，冀ＨＡＶ345号小型轿车损坏的交通事故，发生事故后黄国超驾车逃离事故现场。1时02分许，被告人刁晓东饮酒后驾驶冀Ｈ96951汽车由北向南行驶至上述地点时，车辆右前轮将倒卧在道路上的李强进行碾压，造成李强再次受伤，冀Ｈ96951号小型轿车损坏的交通事故，发生交通事故后，刁晓东驾车逃离事故现场。李强经医院抢救无效于当日死亡。经承德市公安局道路交通事故责任认定黄国超、刁晓东共同承担事故的全部责任，李强无责任。被告人黄国超对公诉机关指控的犯罪事实予以认可，并提出认罪服法，请求从轻处罚的辩护意见。未向本庭提交证据。其辩护人苏磊和王宏国提出如下辩护意见，1、被告人黄国超案发后自动到公安机关投案，如实供述自己的罪行。2、被告人黄国超此次犯罪属过失犯罪。3、被告人黄国超系初犯、无前科劣迹、主观恶性不深。4、被告人黄国超自愿积极赔偿被害人家属的经济损失，且庭前已达成赔偿协议。建议合议庭对被告人黄国超依法适用缓刑。未向本庭提交证据。被告人刁晓东对公诉机关指控的犯罪事实予以认可，并提出认罪服法，请求从轻处罚的辩护意见。未向本庭提交证据。其辩护人宋连生和王晓春提出如下辩护意见，1、被告人刁晓东当庭自愿认罪，如实供述自己的罪行。2、被告人刁晓东愿积极赔偿被害人家属的经济损失，且庭前已达成赔偿协议。建议合议庭对被告人刁晓东依法适用缓刑。未向本庭提交证据。经本院审理查明，2016年4月3日00时58分许，被告人黄国超驾驶车牌号为冀ＨＡＶ345号的黑色比亚迪轿车，由北向南行驶至承德市双桥区普乐北路怡客佳宾馆前路段时，车辆左前部与由东向西横过道路的行人李强相撞，造成李强受伤，冀ＨＡＶ345号小型轿车损坏的交通事故，发生事故后黄国超驾车逃离事故现场。1时02分许，被告人刁晓东饮酒后驾驶车牌号为冀Ｈ96951的别克小型轿车由北向南行驶至上述地点时，车辆右前轮将倒卧在道路上的李强进碾压，造成李强再次受伤，冀Ｈ96951号小型轿车损坏的交通事故，发生交通事故后，刁晓东驾车逃离事故现场。李强经医院抢救无效于当日死亡。经承德市公安局道路交通事故责任认定黄国超、刁晓东共同承担事故的全部责任，李强无责任。另查明，被告人黄国超案发后自动到公安机关投案，如实供述自己的罪行。被告人黄国超、刁晓东已赔偿被害人家属的各项经济损失，被害人家属为被告人黄国超、刁晓东出具谅解书，希望法院对二被告人从轻处罚。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人黄国超的供述，证实2016年4月3日00时58分许，被告人黄国超驾驶冀ＨＡＶ345号小型汽车由北向南行驶至承德市双桥区普乐北路怡客佳宾馆前路段时，车辆左前部与由西向东横过道路的行人李强相撞，发生事故后黄国超驾车逃离事故现场。2、被告人刁晓东的供述，证实2016年4月3日01时02分许，被告人刁晓东饮酒后驾驶冀Ｈ96951汽车由北向南行驶至承德市双桥区普乐北路怡客佳宾馆前路段时，车辆右前轮将倒卧在道路上的李强进行碾压，造成李强再次受伤，发生交通事故后，刁晓东驾车逃离事故现场。3、证人刘向东的证言，证实2016年4月3日01时02分许，被告人刁晓东饮酒后驾驶冀Ｈ96951汽车由北向南行驶至承德市双桥区普乐北路怡客佳宾馆前路段时，车辆右前轮将倒卧在道路上的李强进行碾压，造成李强再次受伤，发生交通事故后，刁晓东驾车逃离事故现场。4、证人耿立鹏的证言，证实被害人在现场已经基本没有生命体征。5、道路交通事故现场勘查笔录。道路交通事故现场图、现场照片，证实案发现场环境、道路概况。6、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、驾驶证，证实驾驶人与驾驶车辆信息。7、酒精含量检测单，证实二被告人案发时血液酒精含量。8、道路交通事故认定书，证实二被告人负此次事故全部责任，被害人无责任。9、鉴定意见、死亡证明书、照片资料，证实被害人李强死亡。10、户籍信息、到案经过，证实被告人黄国超、刁晓东的自然身份情况及到案过程。11、行政处罚决定书，证实被告人黄国超、刁晓东因此次事故被处行政拘留15日。12、赔偿协议、谅解书证实，被告人黄国超、刁晓东已赔偿被害人家属的各项经济损失，被害人家属为被告人黄国超、刁晓东出具谅解书，希望法院对二被告人从轻处罚。上述证据，经庭审质证，本院予以确认本院认为，被告人黄国超、刁晓东违反交通运输管理法规，驾驶机动车辆，发生交通事故后逃逸，致一人死亡，二被告人负事故的全部责任，其行为已构成交通肇事罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人黄国超案发后自动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚；被告人刁晓东当庭自愿认罪，如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；被告人黄国超、刁晓东已赔偿被害人家属的损失，被害人家属对被告人黄国超、刁晓东表示谅解，可酌定从轻处罚。被告人黄国超、刁晓东的辩护人提出的辩护意见，本院予以采信。被告人黄国超、刁晓东犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条之规定，判决如下被告人黄国超犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）被告人刁晓东犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份审判长邓立靖人民陪审员李兴光人民陪审员田杏灿二〇一六年八月二十九日书记员安伯钊

触某某等盗窃罪一审刑事判决书山东省庆云县人民法院刑事判决书（2016）鲁1423刑初69号：山东省庆云县人民检察院以庆检公刑诉［2016］74号起诉书指控被告人田某某、秦某某、杨某某犯盗窃罪，于2016年7月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年7月20日公开开庭进行了审理。庆云县人民检察院指派检察员芦广庆、尚晴晴出庭支持公诉，被告人田某某、秦某某、杨某某到庭参加诉讼。现已审理终结庆云县人民检察院指控：1、2016年4月17日晚，被告人田某某、秦某某、杨某某驾驶黑色索纳塔轿车至庆云县常家镇前乔村205国道北侧徐某1住宅处，持管钳将铁丝网围成的院墙剪开一豁口，盗走院中家禽窝内的8只鸡、1只鸭、13只鹅。涉案价值2450元。2、2016年4月17日深夜，被告人田某某、秦某某、杨某某驾驶黑色索纳塔轿车至庆云县尚堂镇西仓村246省道西侧冯某1房屋处，持管钳将冯某1家院门锁剪断后进入院内，将院中鹅栏内的10只鹅、1只鸭子盗走。涉案价值1400元。3、2016年4月18日凌晨，被告人田某某、秦某某、杨某某驾驶黑色索纳塔轿车至阳信县流坡坞镇西街村246省道西侧张某1住宅处，将张某1住宅旁鸡棚内的10只鸡盗走。涉案价值270元。4、2016年4月18日凌晨，被告人田某某、秦某某、杨某某驾驶黑色索纳塔轿车至阳信县流坡坞镇周商村赵某1住宅处，持管钳将院内（无院墙）屋南侧狗笼上的锁剪断，将笼子内的一条牧羊犬盗走。涉案价值300元。5、2016年4月18日凌晨，被告人田某某、秦某某、杨某某驾驶黑色索纳塔轿车至盐山县孟店乡流洼寨村宋某某收购粮食的门市处，将门市西边鸡棚内18只鹅、10只鸡盗走。涉案价值2943元。6、2016年4月份的一天深夜，被告人田某某、秦某某、杨某某驾驶黑色索纳塔轿车至泊头市泊镇沙河涯一村杨某1住宅处，将杨某1家院外靠东墙鸡窝内的9只鸡盗走。涉案价值270元。7、2016年4月份一天深夜，被告人田某某、秦某某、杨某某驾驶黑色索纳塔轿车至南皮县东外环赵某2的修车门市（无院墙）前，持管钳将狗链剪断，将拴于门市屋北轮胎上的一条狼青狗盗走。涉案价值350元。8、2016年4月13日凌晨，被告人田某某、秦某某、杨某某驾驶黑色索纳塔轿车至庆云县庆云镇寇家村西头地里史某1所建的简易房处，持管钳剪断狗链，将史某1拴于该房西侧树下的一条黑色牧羊犬盗走。涉案价值300元。9、2016年4月份中旬一天深夜，被告人田某某、秦某某、杨某某驾驶黑色索纳塔轿车至盐山县庆云镇蔡八里村南首道西侧王某1住宅处，持管钳将住宅前（无院墙）鸡笼门上的门鼻剪断，盗走13只鸡。涉案价值396元。10、2016年3月份的一天深夜，被告人田某某、秦某某、杨某某、刘某1（另案处理）驾驶黑色索纳塔轿车至乐陵市朱集镇李士家村248省道西侧吴某1经营的修车门市处，持管钳剪断狗链，将吴某1拴于门市院内（无西院墙）配件上的一条红黑相间的红星狗盗走。涉案价值250元。11、2016年4月9日夜，被告人田某某、秦某某、杨某某、刘某1驾驶黑色索纳塔轿车至黄骅市南排河镇李家堡村老307国道东侧朱某住宅处，持管钳将院内（无院墙）狗笼上的门鼻剪断，将笼子内的一条白熊犬盗走。涉案价值400元。12、2016年3月19日凌晨，被告人田某某、秦某某驾驶黑色索纳塔轿车至盐山县庆云镇于环珍村205国道东侧于非亭家（无院墙）鸭棚前，持管钳将鸭棚网剪断，盗走15只鹅。涉案价值1575元。13、2016年4月初的一天深夜，被告人田某某、秦某某驾驶黑色索纳塔轿车至盐山县望树镇205国道东侧叶某某经营的“石材洁具”门市处，持管钳剪断铁链，将狗窝内的一条黑风细狗盗走。涉案价值350元。14、2016年4月上旬一天深夜，被告人田某某、秦某某驾驶黑色索纳塔轿车至盐山县孟店乡流洼寨村宋某某收购粮食门市处，将门市西边用铁丝网围成的鸡棚拔起，盗走8只鹅、2只鸡。涉案价值1254元。15、2016年4月初的一天深夜，被告人田某某、秦某某驾驶黑色索纳塔轿车至盐山县杨集乡茄子刘村张某2住宅处，持管钳将张某2拴于一拖拉机车斗上的狗链剪断，将一条细狗盗走。涉案价值300元。16、2016年4月13日凌晨，被告人田某某、秦某某、杨某某驾驶黑色索纳塔轿车至盐山县庆云镇北尹村北大道北侧袁某某住宅处，持管钳将东侧鸡棚门上的锁剪断，将鸡棚内的20只鸡盗走。涉案价值720元。17、2016年3月24日深夜，被告人田某某、秦某某驾驶黑色索纳塔轿车至盐山县庆云镇205国道西侧马家窑路口西北侧的“杨某烧烤”门市前，将门市最北间屋卷帘门撬开，将屋内的两条家狗盗走。涉案价值350元。18、2016年3月份的一天深夜，被告人田某某、秦某某驾驶黑色索纳塔轿车至庆云县东辛店镇老315省道北侧杜某某住宅前，持管钳将狗链剪断，将杜某某拴于住宅东侧大门口外的一条黄色笨狗盗走。涉案价值150元。19、2016年4月份的一天深夜，被告人田某某、秦某某驾驶黑色索纳塔轿车至乐陵市化楼镇王桥村南首315省道西侧王某2住宅处，持管钳将住宅南侧猪圈门锁剪断，将猪圈内的22只鸡盗走。涉案价值567元。20、2016年4月份的一天深夜，被告人田某某、秦某某驾驶黑色索纳塔轿车至临邑县德平镇小蔺家村道东侧蔺某某住宅处，将住宅北侧鸡窝内的6只鸡盗走。涉案价值189元。21、2016年4月份的一天深夜，被告人田某某、秦某某驾驶黑色索纳塔轿车至乐陵市化楼镇王桥村黄加利住宅旁，将院内（无院墙）猪圈内的5只鸡盗走。涉案价值162元。综上，被告人田某某、秦某某、杨某某交叉结伙，流窜作案，其中田某某盗窃作案21起，涉案价值人民币14946元；秦某某盗窃作案21起，涉案价值人民币14946元；被告人杨某某盗窃作案12起，涉案价值人民币10049元。公诉机关认为，被告人田某某、秦某某、杨某某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究被告人田某某、秦某某、杨某某的刑事责任。被告人田某某、秦某某、杨某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，未提出辩护意见。本院审理查明事实与起诉书指控事实一致。另查明，2016年4月22日，被告人田某某协助公安机关将被告人秦某某抓获；被告人秦某某协助公安机关将被告人杨某某抓获。上述事实，由公诉机关提供，并经法庭质证的下列证据予以证实：1、作案工具黑色索纳塔轿车、绞钳、木棍等物证；2、户籍证明、抓获经过等书证；3、被害人徐某1、赵某1、宋某某等的陈述；4、被告人田某某、秦某某、杨某某的供述与辩解；5、山东省涉案物品价格鉴定结论书；6、庆云县公安局对案发现场所做的现场勘验、检查、辨认等笔录本院认为，被告人田某某、秦某某、杨某某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为均构成盗窃罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人田某某、秦某某协助公安机关抓获同案犯，属立功，依法从轻处罚。被告人杨某某在共同犯罪中起次要作用，为从犯，依法从轻处罚。被告人田某某、秦某某、杨某某当庭自愿认罪，认罪态度较好，有悔罪表现，酌情从轻处罚。案经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人田某某犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月22日起至2017年2月21日止。罚金于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。二、被告人秦某某犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月22日起至2017年2月21日止。罚金于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。三、被告人杨某某犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月22日起至2016年12月21日止。罚金于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。四、作案工具黑色索纳塔轿车一辆，予以没收。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘辉审判员赵立华人民陪审员冯炳儒二〇一六年八月九日书记员杨丽丽

ＣＨＯＷＹＯＮＧＸＩＥ、甄晓彬非法经营一审刑事判决书中华人民共和国黑龙江省大庆高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2019）黑0691刑初132号：大庆高新技术产业开发区人民检察院以庆高新检刑诉（2019）93号起诉书指控被告人邹某、甄晓彬犯非法经营罪，于2019年8月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆高新技术产业开发区人民检察院指派检察员王鹏帆、秦余荣、检察官助理阚丽媛、李昊出庭支持公诉，被告人邹某及其辩护人张王宏、许丹，被告人甄晓彬及其辩护人荣新民到庭参加诉讼。现已审理终结大庆高新技术产业开发区人民检察院指控：2015年7月至2018年6月期间，被告人邹某与被告人甄晓彬共谋，在没有取得从事金融业务资格的情况下，为谋取经济利益，以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇的方式实现货币价值转换。邹某指使甄晓彬使用自己及其亲友名下的多张银行卡，通过上述方式协助他人进行跨境汇款、转移资金人民币282238209元，甄晓彬获利人民币1818434.21元。公诉机关认为，被告人邹某、甄晓彬非法买卖外币，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。本案系共同犯罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款之规定对其处罚。被告人邹某对公诉机关指控的事实及罪名无异议。辩护人提出的辩护意见：被告人邹某在国外系受“阿某”的指使、雇佣，应认定为从犯。被告人甄晓彬对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解称公安机关扣押的甄晓彬的财产不是非法获利所得，且公诉机关指控的犯罪金额不准确。辩护人提出的辩护意见：1、非法获利数额不准确。2、甄晓彬系从犯。3、公安机关扣押的甄晓彬的财产不是非法获利所得。4、外汇类非法经营罪，情节特别严重的具体标准系此起犯罪后出台的司法解释规定的，因此应遵循从旧兼从轻原则。经审理查明：2015年7月至2018年6月期间，被告人邹某受雇于“阿某”，在没有取得从事金融业务资格的情况下，为谋取经济利益，以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇的方式实现货币价值转换。邹某按照“阿某”的指示，将转款信息通过微信等方式告知被告人甄晓彬，并指使甄晓彬使用自己及其亲友名下的多张银行卡转款，二人通过上述方式协助“阿某”进行跨境汇款、转移资金人民币282238209元，甄晓彬获利人民币1818434.21元。案发后，公安机关冻结邹某名下银行卡内资金人民币1438053.2元，查封江门市中荷物业管理有限公司（邹某为法人代表、股东）的房产10套，价值人民币39060676元，吴礼娴（邹某购买）名下一辆雷克萨斯牌汽车；冻结甄晓彬名下及其操控的银行卡内资金人民币386074.58元，扣押甄晓彬人民币71500元、英镑200元、美金900元、欧元5150元。被告人邹某于2018年8月24日被公安机关抓获；被告人甄晓彬于2018年6月28日被公安机关抓获。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、户籍证明及护照证实，邹某护照号码ＮＭ8Ｄ37879，二被告人犯罪时系成年人。2、抓获经过、发破案经过证实，被告人邹某、甄晓彬系被抓获归案。3、大庆隆利会计师事务所审计报告证实，2016年5月至2018年6月期间，甄晓彬、甄某、李某英与其他地下钱庄（已抓获）互相转移资金人民币63279562元；2016年6月至2018年6月期间，甄晓彬、甄某、李某英的银行卡中，收到初春霞、杨某1、刘某、陈某1、魏某1、徐某、郑选赔、宋某、吴某2、陈某2（林爱霞）、魏某2人民币的交易流水为218958647元。4、证人初春霞的证言证实，初春霞名下办理过一张中国工商银行的银行卡，银行卡号是62×××37，这张中国工商银行卡不是初春霞使用，这张卡是任红云使用。5、证人杨某1的证言证实，杨某1的父亲杨某2在荷兰做代购奶粉生意，在荷兰当地需要使用欧元，杨某1按照杨某2的指令向甄晓彬银行卡中汇入人民币135000元用于购买欧元，杨某1父亲在当地收到相应的欧元。6、证人刘某的证言证实，刘某主要经营海外代购生意，荷兰的供货商告诉刘某按要求向甄晓彬的银行卡内汇入人民币，对方就能收到相应的欧元，就会给刘某发货。2017年9月至2018年6月期间，刘某向甄晓彬、李某英、甄某名下的银行卡内汇入83896251元人民币，同时收到相应价值的货物。7、证人吴某1的证言证实，陈某1是吴某1的儿子，在德国边读书边做代购生意。当地购买货物需要欧元，陈某1在当地找到地下钱庄，然后按照地下钱庄的要求将人民币汇入到甄晓彬等人的账户，当地地下钱庄的人员就会给陈某1相应的欧元。2017年12月至2018年6月期间，陈某1向甄晓彬、甄某、李某英的银行卡内汇入人民币11377301元，并在当地收到相应的欧元。8、证人魏某1的证言证实，魏某1的弟弟魏某3在荷兰代购奶粉，国内有人买奶粉就将人民币汇入到魏某1的卡中。魏某3在荷兰进货，就按照供货商的要求将钱汇入到供货商指定的甄晓彬等人的账户中，荷兰的供货商就会按时发货或者给魏某3相应的欧元。2016年6月至2018年6月期间，魏某3向甄晓彬、甄某、李某英银行卡中汇入人民币56366568元。9、被告人邹某的供述证实，2015年，邹某国外的朋友“阿某”找到邹某，问邹某国内有没有信任的人，可以操作资金转账，邹某找到其舅舅甄惠棠，让他问甄晓彬会不会操作银行卡，之后邹某在国外给甄晓彬打电话说了用银行卡操作资金转账交易的事，甄晓彬同意后去办理的银行卡，甄晓彬将银行卡号告诉邹某，邹某又转告给“阿某”，“阿某”会告诉邹某有什么钱进入了甄晓彬控制的银行卡内，让邹某通知甄晓彬将钱转入“阿某”告诉的其他人的银行卡帐号。阿某分几次给邹某一万多欧元的好处费，邹某告诉甄晓斌开始的时候按转账的千分之三收好处费，之后又变成了千分之一点五，半年前变成每个月一万元人民币。10、被告人甄晓彬的供述证实，邹某侨居在荷兰。甄晓彬用其本人及其妻子李某英、母亲甄某在各个银行办理的网银卡进行操作。邹某联系好国内的人，向甄晓彬银行账号内转入资金，然后邹某告诉甄晓彬把转入的资金转到邹某指定的别人的银行账号上，而邹某那边在国外也是将外币转到相应的银行账户，而后甄晓彬挣取“佣金”（就是获取非法利益）。甄晓彬都是听从邹某的指挥，按邹某发给甄晓彬的账号人名转账。对于被告人甄晓彬及其辩护人提出的“公诉机关指控的犯罪金额不准确及非法获利数额不准确”的辩解及辩护意见，经查，公诉机关指控的交易数额，有被告人甄晓彬的供述、交易对手的证明及银行交易明细等在卷证据予以证实，能够相互印证，故此辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。对于被告人甄晓彬及其辩护人提出的“公安机关扣押的甄晓彬的财产不是非法获利所得”的辩护意见，经查，公安机关扣押的财产无证据证实系甄晓彬非法获利所得，故此辩护意见成立，本院予以采纳。对于被告人甄晓彬的辩护人提出的“外汇类非法经营罪，情节特别严重的具体标准系此起犯罪后出台的司法解释规定的，因此应遵循从旧兼从轻原则”的辩护意见，本院认为司法解释是对审判、检察工作中适用法律问题所作的解释，其效力适用于作为解释对象的法律施行期间。对于法律施行后、司法解释实施前发生的行为，司法解释施行后尚未处理或者正在处理的案件，应当依照司法解释的规定处理。故此辩护意见不成立，本院不予采纳本院认为，被告人邹某、甄晓彬非法买卖外币，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。本案系共同犯罪，在此犯罪中，不能排除买卖外币的兑换交易操作是涉案另一男子所为，而被告人邹某、甄晓彬是受该男子雇佣指使、安排而参与实施涉案相关犯罪行为的可能性，故应认定被告人邹某、甄晓彬起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人邹某、甄晓彬归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。鉴于被告人邹某、甄晓彬当庭自愿认罪，认罪态度较好，具有悔罪表现，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可适用缓刑。公诉机关指控罪名成立，应予支持。辩护人提出的被告人邹某、甄晓彬系从犯及公安机关扣押的甄晓彬的财产不是非法获利所得的辩护意见成立，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人邹勇熙犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一百四十万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后第二日起一个月内缴纳。）被告人甄晓彬犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一百八十二万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后第二日起一个月内缴纳。）二、对被告人邹勇熙违法所得人民币282238.209元予以追缴；对被告人甄晓彬违法所得人民币1818434.21元予以追缴；对被告人邹勇熙通过作案工具银行卡用于购买房产的违法所得人民币18500000元及用于购买雷克萨斯牌汽车的违法所得人民币748000元予以追缴。三、公安机关扣押、冻结的甄晓彬银行卡及卡内资金为实施犯罪行为所使用，属于作案工具、赃款，由扣押、冻结机关依法没收，上缴国库；公安机关扣押、查封的其他财物之变价款并入判决主文第一、二项，不足部分继续追缴；剩余部分予以返还。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应交上诉状正本一份,副本四份审判长徐华楠审判员李雪萍审判员孙康凯二〇二〇年一月九日书记员任洪宇

睎某、孙某非法经营罪一审刑事判决书山东省沂水县人民法院刑事判决书（2016）鲁1323刑初87号：山东省沂水县人民检察院以沂检公刑诉（2016）33号起诉书指控被告人李某、孙某犯非法经营罪，于2016年2月5日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2016年3月3日公开开庭审理了本案。沂水县人民检察院指派检察员闫昆、徐树芬出庭支持公诉，被告人李某及辩护人张成全、被告人孙某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，自2013年12月至2014年5月，被告人李某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，多次从上海市崇明县中兴镇秦某（另案处理）处购进大前门、哈德门（精品）、泰山（红将军）等卷烟，后非法销售给沂水县雅圣苑小区宗某、沂水县沂水镇某村魏某（均另案处理）等人牟利，非法经营数额共计241951元。其中，自2014年3月至5月，被告人孙某在明知李某非法经营卷烟的情况下，帮助李某向秦某打款，从秦某处购进卷烟，非法经营数额共计133851元。公诉机关提交的证据如下：书证；鉴定意见；辨认笔录；检查笔录；证人魏某、宗某、黄某等人的证言；同案人秦某及被告人李某、孙某的供述等。公诉机关认为，被告人李某、孙某违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖制品，情节严重，其行为扰乱了社会主义市场经济秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人李某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、二十六条之规定处罚；被告人孙某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、二十七条之规定处罚。被告人李某对起诉书指控的犯罪事实没有异议。当庭自愿认罪，请求宽大处理。其辩护人的辩护意见：一、非法经营数额不大，利润很少；二、比假烟社会危害小；三、愿意缴纳罚金；四、归案后认罪态度好，当庭认罪、悔罪；五、初犯、偶犯。被告人孙某对起诉书指控的犯罪事实没有异议。当庭自愿认罪，请求宽大处理。经审理查明，自2013年12月至2014年5月，被告人李某未经烟草部门许可，违反国家烟草专卖管理法规，多次电话联系被告人秦某，从秦某处购买大前门、哈德门、泰山等卷烟，经李某经营客车从上海运至沂水，后非法销售给沂水县雅圣苑小区宗某、沂水县沂水镇某村魏某（均另案处理）等人牟利，非法经营数额共计241951元。其中，自2014年3月至5月，被告人孙某在明知李某非法经营卷烟的情况下，帮助李某向秦某打款，从秦某处购进卷烟，非法经营数额共计133851元。本案在审理过程中，被告人李某上缴非法所得5000元。认定上述事实的证据如下：1、书证⑴扣押决定书、扣押清单、临商银行现金交款单、临商银行记账凭证、发还清单、山东省非税收入通用票据；⑵协助查询财产通知书、银行卡存款凭条影像；⑶银行卡交易明细；证实被告人李某、孙某等人向秦某账户现金存款、自助转款情况。⑷通话详单，证实被告人李某与魏某、秦某多次通电话情况，通话时间与卷烟交易时间段相吻合；被告人孙某与秦某多次通话，其中部分通话时间与孙某向秦某打款的时间一致，部分通话时间是在李某归案后。⑸营业执照、烟草专卖零售许可证，证实秦某的经营店有零售卷烟的资格。⑹宗某涉烟案件卷烟价格。2、辨认笔录、辨认照片、被辨认人身份情况说明，证实：证人魏某、黄某、宗某分别对被告人李某进行辨认，确认其身份；证人李某、王某分别对秦某进行辨认，确认了秦某的身份。3、检查（勘验）笔录、现场照片、先行登记保存批准书、先行登记保存通知书、抽样取证物品清单、鉴别检验委托书，证实执法人员从宗某、魏某车辆上当场查获涉案卷烟，并抽样送检的经过。4、鉴定意见，证实被查获的涉案卷烟的性质。5、证人证言⑴证人魏某（男，33岁，住沂水县沂水镇某村）证实，其通过李某联系，四次购买卷烟，其四次接货的过程，最后一次接货后返回途中被查获。⑵证人庄某（男，17岁，住沂水县许家湖镇）证实，2014年7月9日魏某在许家湖镇快堡村沙场附近，从客车上接货。除这次外，李某还曾多次联系客车从上海捎货到沂水，魏某在沂水接货。⑶证人黄某（男，48岁，住沂水县许家湖镇）证实，2014年7月，李某两次联系客车从上海往沂水捎卷烟，两次接货的为同一人。⑷证人宗某（男，41岁，住沂水县某小区）证实，其通过李某、黄某联系，购进卷烟及其被查获的经过。其第二次购进的卷烟中有部分卷烟系黄某联系。⑸证人黄某（曾用名黄某，男，23岁，住沂水县许家湖镇）证实，其为宗某在上海收购200条哈德门卷烟，连同李某联系的卷烟捎给了宗某。⑹证人苏某（男，44岁，住沂水县沂水镇前小河街）证实，2014年2月10日宗某向其出售200条哈德门卷烟，其将从宗某处购买的部分卷烟出售，剩余卷烟被查获。⑺证人李某甲（女，41岁，住沂水县某小区，系宗某之妻）证实，其帮助宗某往秦某账户打款。6、被告人供述和辩解⑴被告人李某供述，其联系秦某从上海购进卷烟，除少部分亲友自用外，大部分贩卖给宗某、张某甲及其儿子同学的亲戚（即魏某），其妻孙某在明知其贩卖卷烟的情况下，帮助打款。⑵被告人孙某供述，其帮助李某贩烟打款。⑶同案犯秦某供述，其向老李（即李某）贩卖卷烟。7、综合证据⑴抓获经过、临时羁押证明，证实被告人到案经过。⑵沂水县烟草专卖局举报记录表、询问笔录、送达回证、案件移送函、随案移交物品、文件清单，证实沂水县烟草专卖局查办宗某、魏某涉烟案件，及案件被移交至沂水县公安局的情况。⑶户籍证明，证实被告人李某出生于1962年3月20日，被告人孙某出生于1965年6月12日。作案时均已达负完全刑事责任年龄本院认为，被告人李某、孙某违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖制品，情节严重，其行为扰乱了社会主义市场经济秩序，构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人李某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应依法处罚；被告人孙某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚。二被告人到案后如实供述，自愿认罪、悔罪，可从轻处罚；积极缴纳非法所得、罚金，可酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见第三、四项，本院予以采纳；被告人李某未经烟草专卖行政主管部门许可，多次非法买卖香烟，情节严重，其他辩护意见，不予采纳。综合二被告人犯罪的事实、性质、情节、悔罪表现和社会危害程度，决定对二被告人从轻处罚，并可适用缓刑，令其于判决生效后十日内到驻地司法所接受社区矫正。在此期间，被告人应当遵纪守法，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加社区公益劳动，做一名有益于社会的守法公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条之规定，判决如下一、被告人李某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人孙某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人李某非法所得五千元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长李厚胜审判员冯磊人民陪审员张明祥二〇一六年三月三十一日书记员夏小荔

罗志伟开设赌场一审刑事判决书河南省清丰县人民法院刑事判决书（2017）豫0922刑初395号：清丰县人民检察院以清检公诉刑诉（2017）135号起诉书指控被告人罗志伟犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。清丰县人民检察院指派检察员柳森森、高社娟出庭支持公诉，被告人罗志伟及其辩护人扈世康到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2016年收麦前，被告人罗志伟租赁清丰县ＸＸ村郭某位于本村的房屋，联系多人在该租赁房屋内以推牌九的方式进行赌博，并安排专人进行抽成，安排专人站岗放哨。2016年6月3日，清丰县公安局民警在对该房屋进行检查时，现场查获46人。上述事实，被告人罗志伟在开庭审理过程中亦无异议，且有证人王某1、刘某、王某2、崔某、申某、罗某1、罗某2等人证言，检查笔录，辩认笔录，行政处罚决定书，收缴物品清单，归案情况说明等证据予以证明，足以认定。另有河南省内黄县人民法院（2009）内刑初字第270号刑事判决书，证明被告人罗志伟的犯罪前科情况本院认为，被告人罗志伟以营利为目的，开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。罗志伟当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。辩护人关于罗志伟当庭自愿认罪的意见予以采纳。罗志伟有同种犯罪前科，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，判决如下被告人罗志伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月24日起至2018年4月13日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长曹青次审判员张利娜审判员邵慧亮二〇一七年十二月六日书记员刘丹

껄某某犯抢夺罪一审刑事判决书汕头市潮南区人民法院刑事判决书（2013）汕南法刑初字第474号：汕头市潮南区人民检察院以汕潮南检诉刑诉（2013）第564号起诉书指控被告人黄某某犯抢夺罪，于2013年11月15日向本院提起公诉。本院于同月19日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮南区人民检察院指派检察员周厚崇出庭支持公诉，被告人黄某某到庭参加诉讼。现已审理终结汕头市潮南区人民检察院指控：（一）2013年5月3日15时许，被告人黄某某驾驶黑色女庄二轮摩托车窜至潮南区司马浦镇司神公路，驾车靠近步行经过的被害人魏某某，乘其不备抢走其手中的1个塑料袋（袋内有中信牌国产手机1部、人民币2500多元及银行卡等物品）后逃离现场。（二）2013年5月14日11时许，被告人黄某某驾驶黑色女庄二轮摩托车窜至潮南区司马浦镇宝晖中学附近路段，驾车靠近驾驶电动摩托车经过的被害人林某某，乘其不备抢走其挂在电动摩托车车头的1个环保袋（袋内有价值人民币600元的白色三星牌Ｓ7562型手机1部、人民币1000元及银行卡等物品）后逃离现场。（三）2013年7月16日20时许，被告人黄某某驾驶黑色女庄二轮摩托车窜至潮南区峡山街道广祥路金苑酒店附近，驾车靠近骑自行车经过的被害人柯某某，乘其不备抢走其1个手包（包内有黑色山寨苹果4代手机及价值人民币280元的银色诺基亚6300型手机各1部和人民币13.5元等物品）后逃离现场。同月23日，被告人黄某某被公安机关抓获。公诉机关对指控的事实向法庭提供了相关的证据，并认为被告人黄某某的行为已构成抢夺罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款的规定判处。被告人黄某某当庭辩解其没有实施指控的第（一）宗抢夺行为。经审理查明：（一）2013年5月3日15时许，被告人黄某某驾驶黑色女庄二轮摩托车窜至潮南区司马浦镇司神公路快乐网吧附近，驾车靠近步行经过的被害人魏某某，乘其不备抢走其手中的1个塑料袋（内有中信牌国产手机1部和人民币2530元等物品）后逃离现场。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、发案现场、作案工具拍照：发案现场和作案工具的情况。2、受案登记表：2013年5月3日，被害人魏某某被抢后向公安机关报案的情况。3、证人陈某某的证言：2013年5月3日15时许，妻子魏某某打电话告诉我，其于司马浦镇司神公路口步行至快乐网吧附近时，被1名驾驶黑色女庄摩托车的男子抢走1个灰色塑料袋（内有人民币2530元和中信牌国产手机1部等物品）。我马上赶到现场，陪同她到派出所报警。4、被害人魏某某的陈述：2013年5月3日15时许，我在司马浦镇司神公路口步行至快乐网吧附近时，被1名驾驶黑色女庄摩托车的男子抢走1个灰色塑料袋（内有人民币2530元和中信牌国产手机1部等物品）。辨认笔录：被害人魏某某经对侦查人员出示的12张未署名无规则排列的男性相片进行辨认，指认第6号相片的男子（黄某某）是抢我财物的人。5、被告人黄某某在侦查阶段的供述：2013年5月初的一天15时许，我驾驶黑色女庄电动摩托车至司马浦镇司神路段，驾车靠近迎面步行走来的1名约40岁的妇女，乘其不备抢走其手中的灰色塑料袋后逃离现场，袋内有1部黑色中信牌直板手机及人民币2500多元等物品。基于上述确认的证据，被害人魏某某指认被告人黄某某是抢夺其财物的人，且其陈述的被抢夺的时间、地点、被抢的财物以及作案者使用的作案工具得到证人陈某某的证言及被告人黄某某在侦查阶段的供述相互印证，故被告人黄某某提出的其没有实施该宗抢夺作案的辩解，与审理查明的事实不符，不予采纳。（二）2013年5月14日11时许，被告人黄某某驾驶黑色女庄二轮摩托车窜至潮南区司马浦镇宝晖中学附近，驾车靠近驾驶电动摩托车经过的被害人林某某，乘其不备抢走其挂在车头的1个环保袋（内有价值人民币600元的白色三星牌Ｓ7562型手机1部、人民币1000元及银行卡等物品）后逃离现场。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、发案现场、作案工具拍照：发案现场和作案工具的情况。2、受案登记表：2013年5月14日，被害人林某某被抢夺后向公安机关报案的情况。3、快通数码售票单（复印件）：林某某被抢手机的购买单据。4、证人廖洪桂的证言：2013年5月14日，妻子林某某告诉我，其于当天11时许在司马浦镇宝晖中学附近，被抢去1个环保袋（内有白色三星牌Ｓ7562型手机1部、人民币1000多元及银行卡等物品）。5、被害人林某某的陈述：2013年5月14日11时许，我驾驶电动摩托车途经司马浦镇宝晖中学附近，1名驾驶黑色女庄摩托车的男子从后面跟上来靠近我，趁我不备抢走我挂在车头的1个环保袋（内有白色三星牌Ｓ7562型手机1部、人民币1000多元和银行卡等物品）。辨认笔录：被害人林某某经对侦查人员出示的12张未署名无规则排列的男性相片进行辨认，指认第10号相片的男子（黄某某）是抢夺我财物的人。6、被告人黄某某当庭对指控的该宗事实作了供认。7、汕头市潮南区物价局价格认证中心涉案物品价格鉴定结论书：三星牌Ｓ7562型手机1部，价值人民币600元。（三）2013年7月16日20时许，被告人黄某某驾驶黑色女庄二轮摩托车窜至潮南区峡山街道广祥路金苑酒店招牌附近，驾车靠近骑自行车经过的被害人柯某某，乘其不备抢走其1个手包（内有黑色山寨苹果4代手机及价值人民币280元的银色诺基亚牌6300型手机各1部和人民币13.5元等物品）后逃离现场。同月23日，被告人黄某某被公安机关抓获，现场扣押赃物诺基亚牌6300型手机1部，并已发还被害人柯某某。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、汕头市公安局潮南分局扣押、发还物品清单：扣押被告人黄某某赃物诺基亚牌6300型银白色手机1部和作案工具黑色五羊本田女庄摩托车1辆，赃物诺基亚牌6300型银白色手机已发还被害人柯某某。2、发案现场、赃物及作案工具拍照：发案现场、赃物及作案工具的情况。3、司马浦派出所抓获经过说明及搜查笔录：2013年7月23日，被告人黄某某被该所抓获，现场搜查到银白色诺基亚牌6300型手机1部。4、受案登记表：2013年7月23日，被害人柯某某被抢夺后向公安机关报案的情况。5、胪岗派出所户籍证明：被告人黄某某的身份情况。6、汕头市潮阳区人民法院（2006）潮阳法刑初字第256号刑事判决书和全国违法犯罪人员查询信息：被告人黄某某因犯盗窃罪于2006年12月13日被该院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千元。2008年2月3日刑满释放。7、强制隔离戒毒决定书：被告人黄某某因吸食毒品严重成瘾分别于2009年9月6日、2012年9月21日被强制隔离戒毒二年。8、证人李某某的证言：柯某某告诉我，其于2013年7月16日20时许，在潮南区峡山街道广祥路金苑酒店招牌附近被一男子抢走黑色山寨苹果四代手机及银色诺基亚牌6300型号手机各1部。9、被害人柯某某的陈述：2013年7月16日20时许，我骑自行车途经峡山广祥路金苑酒店招牌附近，1名男子驾驶黑色摩托车从我后边靠近我，乘我不备抢走我手上的黑色手袋（内有黑色山寨苹果四代手机及银色诺基亚6300型号手机各1部和人民币13.5元）。辨认笔录：被害人柯某某经对侦查人员出示的12张未署名无规则排列的男性相片进行辨认，指认第10号相片的男子（黄某某）是抢走我财物的人。10、被告人黄某某当庭对指控的该宗事实作了供认。11、汕头市潮南区物价局价格认证中心涉案物品价格鉴定结论书：银色诺基亚牌6300型号手机1部，价值人民币280元本院认为，被告人黄某某以非法占有为目的，驾驶机动车辆乘人不备，公然夺取他人财物，数额较大，其行为侵犯公民的财产权利，已构成抢夺罪。公诉机关指控被告人黄某某犯抢夺罪的罪名成立。公诉机关提请对被告人黄某某判处有期徒刑一年八个月至二年的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、《最高人民法院关于审理抢夺刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下被告人黄某某犯抢夺罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月23日起至2015年7月22日止。罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郭友禄代理审判员陈晓鹏人民陪审员吴宏丰二〇一四年一月二十七日书记员林榜宣

白全万、沈铁楠滥用职权、受贿、介绍贿赂二审刑事判决书云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院刑事判决书（2017）云25刑终141号：蒙自市人民检察院以蒙检公诉刑诉（2016）286号起诉书指控被告人白全万犯滥用职权罪、受贿罪、介绍贿赂罪，被告人蒋永、沈铁楠犯滥用职权罪、受贿罪，于2016年11月2日向蒙自市人民法院提起公诉。蒙自市人民法院于2017年1月25日作出（2016）云2503刑初318号刑事判决书。宣判后，蒙自市人民检察院依法向本院提出抗诉，认为一审判决对被告人沈铁楠、蒋永适用缓刑不当，程序违法，适用法律错误，对三被告人量刑失衡，对蒙自市人民检察院扣押的涉案款项未处理，请二审法院依法改判。红河哈尼族彝族自治州人民检察院支持蒙自市人民检察院的抗诉意见，认为二审法院应当采纳蒙自市人民检察院的抗诉，并依法改判。原审被告人白全万提出上诉，认为其在滥用职权罪中不是主犯，应当与同案被告判处一样的刑期;介绍贿赂罪请求免予刑事处罚，多退的赃款应退还其姐姐，并明确其所退赃款30万元的处理情况。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。红河哈尼族彝族自治州人民检察院指派检察员王应博、周训银出庭履行职务，上诉人白全万和原审被告人蒋永、沈铁楠到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：一、滥用职权事实2015年9月至2016年春节期间，红河州边境地区开展严厉打击走私犯罪和破坏高速公路设施犯罪的专项整治活动，由河口县政府打私办牵头组织河口海关、河口县公安局、河口公安边防大队、州交警支队蒙河高速公路管理大队、锁河高速公路路政管理大队、省公路投资公司红河管理处、河口坝洒农场共同组成联合查缉力量，在蒙河高速公路南坪服务区设立联合查缉点，对走私活动开展24小时联合查缉工作，被告人白全万、蒋永、沈铁楠被抽调到南坪服务区查缉点执勤期间，与其他执勤人员多次为走私人员违规放行多辆运载走私冻品的车辆，严重损害国家声誉，造成了恶劣社会影响。二、受贿事实2015年10月，被告人白全万、蒋永、沈铁楠等执勤人员在被河口县打私办抽调到南坪服务区查缉点执勤期间，利用职务上的便利，接受走私人员的请托，在走私货物的车辆通过查缉点过程中，为走私人员谋取利益，其中，被告人白全万单独或者与他人共同收受钱款97.2万元，个人分得赃款26.7万元；被告人沈铁楠单独或者与他人共同收受钱款65.5万元，个人分得赃款9.2万；被告人蒋永单独或者与他人共同收受钱款60.5万元，个人分得赃款8.8万元。具体事实如下：1．2015年10月，被告人白全万在南坪服务区查缉点执勤期间，为走私人员甘某（另案处理）的走私货物车辆通过南坪服务区查缉点提供帮助，收受甘某送给的人民币4万元。2．2015年10月，被告人白全万与王某1、谭书潇（另案处理）、陈某（另案处理）、叶某（另案处理）等人在南坪服务区查缉点执勤期间，为走私人员的运输走私货物车辆通过南坪服务区查缉点提供帮助，并收受走私人员送给的人民币37.7万元。后由执勤人员进行分赃，被告人白全万分得人民币7.7万元。3．2015年10月，被告人蒋永在南坪服务区查缉点执勤期间，为叶某联系的运输走私货物车辆通过南坪服务区查缉点提供帮助，收受叶某送给的人民币5万元，后蒋永分了2000元给叶某。4．2016年2月，被告人沈铁楠与白某2（另案处理）、黄某（另案处理）、杨某（另案处理）等执勤人员在南坪查缉点值班期间，为走私人员的运输走私货物车辆通过南坪服务区查缉点提供帮助，后沈铁楠与黄某共同收受杨某给的人民币1万元，沈铁楠分得人民币5000元，沈铁楠收受白某2转交的人民币1万元。5．2015年10月，张某1等人欲放行运输走私货物车辆便找被告人沈铁楠帮忙，沈铁楠表示自己不在岗，但可以帮忙。后沈铁楠联系在南坪服务区查缉点执勤的盘金辰让其帮忙放车，在盘金辰的帮助下运输走私车辆通过查缉点。后张某1等人给了沈铁楠8万元，此外张某1另外给了沈铁楠2000元。沈铁楠将8万元转交给盘金辰后，盘金辰将其中的5000元返给沈铁楠。6．2015年10月，被告人白全万、蒋永、沈铁楠与王某1（另案处理）等人在南坪服务区查缉点执勤期间，为走私人员甘某等人的运输走私货物车辆通过南坪服务区查缉点提供帮助，收受甘某等人送给的人民币17万元。其中白全万分得人民币5万元，蒋永分得人民币2万元，沈铁楠分得人民币2万元。7．2015年10月，被告人白全万、蒋永、沈铁楠与王某1等人在南坪服务区查缉点执勤期间，为走私人员甘某等人的运输走私货物车辆通过南坪服务区查缉点提供帮助，后白全万收受甘某等人送给的35.5万元；沈铁楠收受张某2送给的1万元，张某1送给的人民币2万元，共计3万元。以上共计38.5万元。其中，白全万将从甘某等人处收取的35.5万元中的10万元留用，剩余的25.5万元拿给王某1用于分给当天的执勤人员。因几人商议后决定每人收取一定数额钱款，凑够10万元后送给相关人员，后该10万元由王某2保管。最终该次分赃中蒋永分得2万元，沈铁楠分得5万元。事后，因行贿款未送出去，王某2又分给了白全万1万元。三、介绍贿赂事实2015年10月，走私人员甘某因放行运输走私货物车辆找被告人白全万帮忙，白全万在其未值班的情况下，三次介绍在南坪服务区查缉点执勤的盘金辰帮助甘某放行运输走私货物的车辆，车辆放行之后，甘某分三次通过白全万送给盘金辰8万元、13万元、28万元，共计49万元。上述事实，有下列证据予以证实：1．受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、指定管辖决定书，证实2016年3月17日河口瑶族自治县公安局在侦办破坏交通设施案件中发现河口南坪服务区检查点的王某2、谢某、蒋永等人涉嫌在执勤期间收取费用后让拉运走私货物的车辆通过检查点，为从非法开口进入高速路的车辆提供便利。同日决定对王某2、蒋永等人涉嫌破坏交通设施案立案侦查。2016年4月15日，河口瑶族自治县公安局认为该案涉嫌职务犯罪，将案件移送河口瑶族自治县人民检察院。同日，红河哈尼族彝族自治州人民检察院决定将蒋永涉嫌滥用职权罪、受贿罪一案指定蒙自市人民检察院管辖。2016年4月16日蒙自市人民检察院决定对蒋永涉嫌滥用职权罪、受贿罪案立案侦查。2．户口证明，证实被告人白全万、蒋永、沈铁楠的出生日期等基本情况，以及三被告人已达刑事责任年龄。3．公务员登记表、干部基本情况表、领导干部有关事项报告表、河口瑶族自治县人民政府关于周学兵等十一位同志职务任免令，证实被告人白全万于2011年1月10日被任命为河口瑶族自治县公安局治安大队户政中队中队长。4．工资发放证明、聘用证明、招聘人员工资发放证明河口瑶族自治县公安局交警大队新招聘协管员基础信息，证实被告人蒋永、沈铁楠分别于2007年12月、2010年10月被聘用为河口瑶族自治县公安局交警大队协警。2015年10月蒋永主动辞职。5．河口瑶族自治县公安局出具的关于白全万主动投案的经过、关于余黎洋等人到案情况的说明，证实①打击破坏蒙河高速公路交通设施犯罪专案组在专项行动中发现南坪打击走私检查执勤点部分工作人员涉嫌违纪违法行为。后河口瑶族自治县公安局于2016年3月25日召开规劝大会，动员有违纪违法行为的民警主动到该局纪委投案。2016年3月26日，被告人白全万到该局纪委投案，主动交代其在2015年9月至12月在南坪卡点执勤期间三次接受社会人员请托，放行载有走私货物的车辆，后收受了17.2万元，并将赃款退交该局。②经河口瑶族自治县公安局交警大队通知，蒋永、沈铁楠分别于2016年3月17日、2016年3月23日到河口瑶族自治县公安局接受调查。6．云南省人民政府打击走私综合治理领导小组关于开展红河州河口边境地区反走私综合治理专项联合行动的通知、红河州河口边境地区反走私综合治理专项联合行动工作方案、河口边境地区反走私综合治理专项联合行动实施方案，证实为有效遏制河口边境地区走私高发态势，省、州、县决定在河口南坪等交通要道设立联合检查站，开展反走私联合行动。7．红河州人民政府专题会议纪要、红河州打私专报、河口瑶族自治县打私工作简报，证实河口瑶族自治县打私工作开展情况。8．关于河口反走私联合查缉点设立及工作情况说明，证实河口瑶族自治县南坪联合查缉点的设立及组成部门、主要职责。9．农业部关于从毗邻国家进口动物及动物产品检疫问题的通知、河口瑶族自治县防治重大动物疫病指挥部关于重申禁止偶蹄动物及产品入境的通告、符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单、禁止从动物疫病流行国家、地区输入的动物及其产品一览表，证实越南属于国家规定的疫病流行国家，国家法律及相关法规规定禁止从越南等疫情地区进口偶蹄动物及产品，对于非法入境的无主货物（冻品）禁止流入市场。10．云南省打击走私工作中查获无主货物暂行处理办法、河口县涉嫌走私无主货物移交工作制度、河口边境地区反走私综合治理专项联合行动案件移交程序规范，证实在开展反走私治理行动中，各部门查获案件的移交程序规范及查获无主走私货物的移交制度。11．关于传达高树勋副省长对河口边境地区反走私综合治理专项联合行动重要指示的通知、2015年全国反走私综合治理工作要点、关于开展打击走私五大战役行动的通知、关于迅速对疫区牛肉走私开展综合治理的通知，证实国家、省、州对反走私工作提出要求，要求各地遵照执行。12．食品药品监管总局、海关总署、公安部关于打击走私冷冻肉品维护食品安全的通告（2015年第29号）、红食药监发电［2015］31号、云食药监发电［2015］57号、国家食品药品监督管理总局食品安全监管二司关于贯彻落实食品药品监管总局、海关总署、公安部《关于打击走私冷冻肉品维护食品安全的通告》有关工作的要求、红河州打私工作督办通知书（红政打私督字［2015］3冷冻肉品走私，防止未经检号），证实通告要求严厉打击验检疫的冷冻肉品通过走私渠道进入国内市场危害公众健康，防范疫病传入国内，危害我国畜牧产业安全；海关总署、公安部会同有关部门对走私冷冻肉品犯罪行为的调查，全力追查走私入境冷冻肉品的来源和销售动向等；所有冷冻仓库、肉食品经营企业、加工企业、餐饮企业不得承储、购买、销售来源不明的冷冻肉品；食品药品监管总局要求北京、云南等地的食品药品监管部门对行政区域内所有冷库进行排查。红河州政府打击走私综合治理领导小组对河口边境地区打击冻品工作事宜进行督办，要求全面加强边境一线的查控封堵，坚决把冻品等走私货物封堵在境外。13．红河州食药局关于近年来走私冻品查处情况的报告、红河州反走私综合治理工作月报表、2015年以来红河州工商系统流通领域反走私专项治理工作情况、关于查获冷冻制品的情况说明及移交清单，证实2015年至2016年4月，红河州食品药品监督管理局打击走私食品违法行为的情况，该报告指出走私进入国内市场的冻品、大米等食品不仅偷逃国家税款，严重扰乱国内正常的市场经济秩序，而且还存在食品安全问题，给人民群众健康带来了严重的隐患；红河州工商系统流通领域走私专项治理工作的情况，该报告指出近年来，受国内外差价及国内市场需求的影响，粮食和冻品走私有不断上升的趋势，走私行为严重扰乱我国正常的市场经济秩序，偷漏国家税收，危害农业安全和农民利益，侵害了消费者的合法权益。2015年7月15日，个旧市鸡街派出所查获16辆来历不明的冷冻制品（包括：牛肉、鸡脚、鸡翅、猪脚等）运输车，同年8月31日，蒙自市草坝镇派出所查获冷冻食品运输车25辆。14．红河州人民检察院下载互联网信息及视频资料、弥勒市人民检察院下载互联网信息及视频资料，证实云南边境河口的走私情况被央视网、人民网、法制网、新华云南网、凤凰资讯网、新广网等主流媒体、网站报道，引发广泛的评议，造成恶劣的社会舆论影响。15．河口县打击高速公路私开道口工作情况报告、打击蒙河高速路破坏交通设施案件办理情况，证实2015年河口县开展打击高速公路私开道口的各项工作情况。自2015年9月22日红河州公安局成立打击破坏蒙河高速公路交通设施专项小组以来，共发现疑似非法开口55个，至2016年2月共侦破破坏交通设施案件17起，涉及非法开口17个，打击处理涉案人员40人，现已移送审查起诉40人。16．情况说明，证实河口瑶族自治县公安局出具情况说明证实为积极配合省、州、县关于边境地区综合整治及反走私工作，应县打私办的要求，经研究，结合工作实际，安排该局民警白全万、盘金辰、蒋永、沈铁楠、叶某等人于2015年9月21日至2016年3月中旬期间多次到南坪打击走私检查点配合参与联合检查工作。17．河口县反走私综合治理工作情况汇报、河口打私工作简报第26期、红政办发［2015］185、189号、红河州河口边境地区反走私综合治理专项联合行动方案、河口县涉嫌走私无主物移交工作制度、河口边境地区反走私综合治理专项联合行动案件移交程序规范，证实河口县开展反走私综合治理工作的具体情况及其相关规定。18．关于河口反走私联合查缉点设立及工作情况说明，证实河口反走私联合查缉点的设立情况及相关的人员组成。其主要职责是对进入蒙河高速公路并通过南坪服务站的载货车进行逐一检查，预防走私运输车辆通过高速公路进入内地，对查获的走私物品移交县政府打私办统一处理（其中冻品统一作无害化处理）。19．辨认笔录及照片，证实经被告人蒋永辨认与其一起在南坪服务区值班的人员是王某1、沈铁楠、白全万、谭书潇；经被告人沈铁楠辨认，与其一起在南坪服务区值班的人员是蒋永、王某1、白全万、白某2。20．建行银行卡明细账、中国农业银行云南省分行历史数据查询报告，证实2015年11月16日被告人白全万的建设银行行账户（62×××27）存入4万元，于2016年2月24日支取3.5元万；2015年10月27日白全万的姐姐白某1农行账户（62×××75）存入25万元。21．扣押决定书、扣押清单、收条，证实①2016年3月26日、4月5日、4月10，河口瑶族自治县公安局纪律检查委员会分别收到白全万退缴的赃款10万元、6500元、1.2万元；②河口瑶族自治县公安局扣押了被告人蒋永的亲属退交的5.8万元；2016年6月2日，蒙自市人民检察院扣押了被告人蒋永的7.4万元；③2016年4月11日河口瑶族自治县公安局扣押了沈铁楠的4.5万元，2016年6月12日蒙自市人民检察院扣押了被告人沈铁楠亲属退交的5.3万元。22．证人李某的证言，证实南坪服务区反走私联合查缉点是由县政府打私办牵头组织河口海关、河口公安局、河口公安边防大队、州交警支队蒙河高速公路管理大队、锁河高速公路运政管理大队、省公路投资公司红河管理处、坝洒农场等职能部门共同组成联合缉查力量，对走私活动开展24小时联合查缉工作，以及该查缉点的设立情况、工作职贵、人员构成。23．证人甘某的证言，证实平时白全万叫甘某“阿修”。①2015年9月南坪卡点开始设卡后，一个叫“强某”的越南人让甘某联系南坪卡点的人放走私车，每车给甘某1000元辛苦费，甘某就联系了白全万。甘某把“强某”给的2个小电话中的1个小电话拿给白全万，说等货装好发车牌给他。与白全万联系后，车辆顺利通过卡点，之后甘某分别给了白全万3万元到4万元一次，7万元到8万元一次，8万元到10万元一次；②甘某联系白全万需要放行车辆的时候，白全万说自己已经下班，并向甘某介绍了盘金辰，并把甘某之前给白全万的小电话也交给了盘金辰，甘某和盘金辰联系之后，车辆也顺利过卡，每次过卡之后，甘某都把钱按照过车的数量分别给了白全万8万元、13万元、28万元，让白全万拿给盘金辰。24．证人张某1的证言，证实2015年10月的一天，张某1联系在南坪卡点值班的沈铁楠帮忙放行走私冻品的车辆。沈铁楠说自己不在卡点上值班，但是可以帮忙联系。过车之后，张某1拿了3万元放车费给沈铁楠，还另外给了沈铁楠2000元的介绍费。25．证人张某2的证言，证实2015年10月，张某2帮一个小伙子联系沈铁楠放过一次车，放过车之后第二天下午，张某2在北山河边帝王ＫＴＶ给了沈铁楠1万元。26．证人白某1的语言，证实白某1的弟弟白全万在2015年年底的时候拿过5万元给白某1，白某1将该笔钱存入自己的一张农行卡上；此后一段时间，白全万向白某1拿了另一张农行卡，白全万还给白某1后，白某1发现卡上多了25万元。27．同伙盘金辰的供述，证实①盘金辰在缉私点上晚班的时候，沈铁楠打电话问盘金辰可不可以过车，在经得班组长同意后，盘金辰打电话给沈铁楠，之后沈铁楠发了八个车牌号给盘金辰，过车之后，沈铁楠在北山附近农行旁边分两次共给了盘金辰8万元，盘金辰拿了5000元钱给沈铁楠。②2015年10月，盘金辰等人去接白全万组的白某3，白全万就拿了一个黑色小手机给盘金辰，说晚上会有人打电话给盘金辰。到了晚上有个男子打电话来说要盘金辰帮忙从卡点过几辆走私车。男子的车辆过去之后，第二天白全万就拿了8万元给盘金辰。后面两次白全万拿手机给盘金辰后，盘金辰还帮男子放了两次车，放车之后白全万拿了13万元、28万元给盘金辰。28．同伙王某1的供述，证实①2015年10月上旬的一天，王某1与白全万、陈某、叶某、谭书潇、河口森林公安的两人、两名武警在南坪卡点值夜班。当晚，白全万让陈某和叶某在外面查车，其他人员全部进休息室休息，经白全万同意以后，陈某帮一名男子放行19辆走私车通过南坪卡点，收取二十多万元的好处费。第二天中午，陈某、叶某、白全万、谭书潇等人在河口县天骄酒店附近的一家小宾馆内分钱，王某1分得7.7万元。②2015年10月的一天，王某2和白全万、蒋永、沈铁楠及两名武警一起在南坪卡点值夜班，白全万让其他值班人员去睡觉。凌晨，王某1听到十多辆装运走私货物的车辆通过南坪卡点。次日下午，白全万打电话给王某1，并给了王某210万元。王某1分了三四万元给蒋永，由蒋永和沈铁楠平分，分了三四万元给一个武警，由其与另外一名武警平分。王某2自己拿了2万元。③2015年10月的一天，王某1与白全万、蒋永、沈铁楠、谭书潇以及两名武警在南坪卡点值夜班。凌晨，王某1将一陌生男子的二辆走私冻品的车从卡点放过，收到好处费2万元。白全万放了二三十辆走私车，武警放了十多辆走私车，蒋永放了二辆走私车。之后，白全万给了王某225.5万元，加上蒋永和其他值班民警收取的好处费一共70多万元拿出来大家分。但是值班民警和蒋永收到的钱并没有实际交给王某2，王某2只是将几人收到的钱算入到总数里面，在计算的时候算出平均每人分得十多万元，但是实际拿给沈铁楠、蒋永和两名值班武警的钱都是扣除了几人收取的好处费后实际剩余的钱。后来经值班人员同意后，大家决定拿出10万元送给打私办的领导。王某1拿给蒋永4万多元，由蒋永与沈铁楠平分，每人2万元左右。王某1还多分3万多元给一起执勤的两名武警，分了9万多元给谭书潇。因为查得严，10万元一直没有送出去，后王某2将10万中的1万给了白全万，3万元给了谭书潇。29．同伙谭书潇的供述，证实2015年10月谭书潇在南坪查缉点工作期间，与其一起执勤的有白全万、陈某、“小沈”、两个交警协警、王某1、还有两名边防武警，边防的人每次值班都会换人。在执勒期间，大家放行走私车并收受钱款。有一次大家放车之后，陈某在天骄酒店旁边的一个小旅馆里分钱给大家，白全万、王某1、陈某、陈某的同事、边防的一个武警都在场，每人分得7.6万元。30．同伙陈某的供述，证实2015年10月期间，陈某与的有白全万、叶某、森林公安的一个民警、边防武警2人、王某1和谭书潇一起执勤。一天夜里有个四十多岁的人找到陈某说要过车，并说一辆车给1.5万。陈某把男子带去找白全万。当晚就放了19辆车，之后男子拿了28.5万元给陈某。之后白全万、叶某、王某1、谭书潇、森林公安的那个民警和两个边防武警一起到河口城琪红宾馆分钱，28.5万元和边防两个武警收取的放车所得的钱一共60多万，由8人平分。按理陈某应分得7.75万元，但分到后面剩下1000元不好分，于是大家把1000元分成两份，分给陈某和另一个武警各500元，陈某实际分得7.8万元。31．同伙叶某的供述，证实①叶某与白全万、王某1、谭书潇、陈某、张某3、一个边防武警在南坪卡点值夜班。期间白全万让大家不要查车，联系走私货物的车辆，每过一张车收1万元的好处费，将收到的钱汇总平分。叶某联系并帮一名男子放行了十多辆走走私货物的车辆，并收取十多万元的好处费，拿给陈某凑后一起大家分。第二天下午2、3点，叶某、陈某、王某1、谭书潇、白全万、张军正等人在天骄酒店附近的一个小旅馆的一个房间内分钱，共凑了48万元左右。白全万放的车是领导的，没有凑钱进来。陈某将这些钱平分成7份，一人一份，叶某分得6.9万元。钱平分后还多出几百块，因为房间是陈某开的，多出的钱就给陈某。②叶某从交警队辞职之后，2015年10月叶某打电话联系蒋永，让蒋永帮忙放行运输走私货物的车辆。放车后，叶某拿给蒋永5万元。32．同伙杨某的供述，证实2016年2月3日晚，杨某和沈铁南、白某2、黄某、二名边防武警在执勤。22点，杨某让沈铁楠不要查车，车子过了后杨某拿了1万元给沈铁楠，让沈铁楠拿5000元分给黄某。凌晨5点左右，杨某和沈铁楠再次帮人放了6张拉运走私冻货的车，后杨某拿到了7.8万元，将其中的4万元拿给了白某2，并叫白某2拿2万元分给沈铁楠。33．同伙白某2的供述，证实2016年白某2和沈铁楠、黄某、二名武警值夜班时，杨某说要放几辆大车。之后过了十多辆大车，这些大车驾驶员仅在杨某处登记拉的是香蕉后就把车开走了，大家并没有查车。之后，杨某拿了3万元给白某2，白某2给了沈铁楠1万元。34．同伙黄某的供述，证实2016年2月的一天，带班民警杨某，沈铁楠、交警大队协警员白某2、二名武警值班时，放走了走私车，凌晨3点左右，沈铁楠在南坪服务区厕所拿了5000元给黄某。35．被告人白全万的供述，证实①2015年10月，白全万与王某1、陈某、叶某、谭书潇、一个森林公安、两个边防武警在南坪卡点值夜班白全万去南坪卡点执勤。在执勤之前，“阿修”就找到白全万，叫白全万帮忙放走私车，并给了白全万两个小手机。2015年10月3日，白全万第一次去执勤，就听组员在议论放车收钱的事，王某1就问白全万，能不能放车收钱，白全万让他去问问其他组员的意思，如果大家同意就做，当时没人反对都默认了。当晚大家就开始放车，晚上12点后，白全万安排组员分头观察周边情况，前后放了几辆车。二三天后，“阿修”在河口行政中心下面的公路边给了白全万4万元。②第二天下午，白全万去河口瑶族自治县天骄酒店附近的一家宾馆参与王某1、陈某、叶某、谭书潇、一个森林公安、两个边防武警分前一天晚上放走私车收到的好处费，每人分得7.7万元。③2015年10月，白全万为“阿修”放了10辆车，为徐总放了9辆车，事后阿修送了白全万8万元，徐总送了白全万9万元，白全万拿了5万拿给其姐保管，剩下的12万拿给王某1去分给其他组员。④白全万与王某1、谭书潇、沈铁楠、蒋永、边防武警在执晚班期间的一天都，白全万为“阿修”放了二十多辆车，为徐总放了二十多辆车。放车后，“阿修”给了白全万14.5万元，徐总给了白全万21万元。白全万就从中拿了10万元，把剩下的25.5万元拿给王某1去分给其他队员。因为王某1跟白全万说，其他组的人都拿着钱给打私办主任李某，就问白全万要不要送，于是由王某1向7个组员，每个组员收了1.5万，一共10.5万元，其中的5000元给王某1当路费，剩下10万由王某1拿给李某。后面王某1说10万没送出去就退了1万给白全万。⑤有一次甘某让白全万放车，白全万已经下班，白全万联系就盘金辰，并把小手机拿给盘金辰，说有个朋友要过车，让盘金辰帮忙，放车后，盘金辰第一次拿了十万元不到点，第二次拿了十多万元，第三次拿了二十多万元给白全万，白全万拿钱后每次都将钱拿给盘金辰。⑥白全万收取钱款中的25万元存在了其姐姐白某1的农行卡上，还了信用社8.5万贷款，存了4万元在建行网银上，给家里1万多元，剩下被自己用完了。36．被告人蒋永供述，证实①2015年10月蒋永在卡点上夜班期间，叶某联系蒋永，让蒋永帮其放行过走私车辆二次。第一次叶某说要过两辆运输冷冻食品的走私车，第二次说要过三两运输冷冻食品的走私车。过车后，叶某在北山帝王ＫＴＶ对面的河边路上拿了5万元现金给蒋永，蒋永以电话费的名义返了2000元给叶某。②蒋永与白全万、王某2、谭书潇、沈铁楠等人在南坪服务区执勤时放行过三次运输走私货物的车辆，之后拿过两次钱，一次是在天骄酒店旁的小旅馆里面，一次是在河口瑶族自治县种子站对面的出租房里，王某2每次都拿4万元给蒋永，蒋永拿2万元，剩余2万元拿给了沈铁楠。37．被告人沈铁楠的供述，证实2015年10月，沈铁楠在南坪服务区执勤参与了放行运载走私货物的车辆。①2016年2月的一天，沈铁楠和杨某、白某2、黄某还有边防的二名武警值班期间，杨某提出放行走私车辆，之后杨某拿了1万元给沈铁楠，沈铁楠拿了5000元给黄某。后面白某2拿了1万元给沈铁楠。②沈铁楠在休息期间帮忙“阿某”、张某1联系盘金辰放行运输走私冻品的车辆，后来“阿某”拿了5万元给沈铁楠，张某1拿了3万元给沈铁楠。其中张某1单独拿了2000元感谢费给沈铁楠。后沈铁楠将收取的8万元拿给盘金辰了，盘金辰拿了5000元给沈铁楠。③沈铁楠在南坪服务区与白全万、蒋永、王某1、谭书潇、边防2名武警执勤期间，放行过三次走私车。有二次在晚班，一次在白某3。放车后沈铁楠帮蒋永拿钱，第一次蒋永拿了2万元给沈铁楠，第二次蒋永拿了2.6万元给沈铁楠，白某3那次是否分钱不记得了。④沈铁楠和白全万、蒋永、王某1等人执勤的时候，交警大队的协警张某2的朋友及其张某1联系沈铁楠帮忙放行运输走私冷冻食品的车辆。过车之后第二天，张某2给了沈铁楠1万元，张某1给了沈铁楠2万元。⑤沈铁楠与白全万值班期间，白全万和值班人员说过放车钱从每人分得的好处费里抽出1万多元来凑够10万元后要拿去送领导。上述证据，经原审法院当庭举证、质证和认证，原审法院认为证据来源和表现形式合法有效，内容客观真实并能相互印证，本院予以确认。根据上述事实和证据，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十八条、第三百八十三条、第三百九十七条、第三百九十二条、第二十七条、第六十九条、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第七十六条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十九条之规定，作出如下判决：1、被告人白全万犯滥用职权罪，判处有期徒刑八个月；犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元，犯介绍贿赂罪，判处有期徒刑八个月，总和刑期四年零四个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元。2、被告人沈铁楠犯滥用职权罪，判处有期徒刑六个月；犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元。总和刑期三年零六个月，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20万元；依法实行社区矫正。3、被告人蒋永犯滥用职权罪，判处有期徒刑六个月；犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元，总和刑期三年零六个月，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20万元；依法实行社区矫正。4、被告人白全万向河口瑶族自治县公安局退缴的赃款人民币17.7万元；被告人蒋永向河口瑶族自治县公安局退缴赃款人民币5.8万元，向蒙自市人民检察院退缴赃款人民币7.4万元；被告人沈铁楠向河口瑶族自治县公安局退缴赃款人民币4.5万元，向蒙自市人民检察院退缴赃款人民币5.3万元，均予以没收，上缴国库。二审庭审中，上诉人白全万认为放行走私车是与其他被告人共同商议决定的，不应认定其为主犯，证人陈某、王某1、叶某的证言有不实之处，对其他事实和证据未提出异议，辩称其不是主犯，滥用职权罪中要求和同案被告判处一样的刑期，其在追诉前主动交待了介绍贿赂的犯罪事实，且作用较小，应免予刑事处罚，另外，其有自首情节，且积极退清全部赃款，主动缴纳罚金，认罪认罚，要求对其从轻判处。原审被告人沈铁楠认为，其是从犯，有自首情节，分得的赃款较少，且积极退清全部赃款，其是协警，在整个犯罪活动中作用很小，滥用职权罪应对其免予刑事处罚，请二审法院从轻判处并适用缓刑。原审被告人蒋永认为，其是从犯，有自首情节，分得的赃款较少，且积极退清全部赃款，认罪认罚，一审对其从轻处罚并适用缓刑符合法律规定。抗诉机关的抗诉意见不能成立，请二审法院维持一审判决。二审审理查明的事实与一审认定的事实一致，相关证据均已在一审开庭审理时当庭举证、质证，二审庭审中，除上诉人白全万对认定其为主犯的事实及对证人陈某、王某1、叶某的证言部份有异议外，其余被告人无异议，本院认为，证人陈某、王某1、叶某的证言与其他证据能相互印证，应予以采信。另查明，一审认定三被告人单独或者与他人共同收受钱款及分得的赃款与查明的事实相符，但在本院认为部分对上诉人白全万分得的赃款计算错误，应为27.7万元。对原审被告人沈铁楠单独或者与他人共同收受的钱款计算错误，应为65.7万元。案发后，白全万的亲属向蒙自市人民检察院退缴赃款和罚金30万元本院认为，上诉人白全万和原审被告人沈铁楠、蒋永无视国法，作为国家工作人员，利用职务便利，非法收受他人财物，数额巨大，并为他人谋取非法利益；沈铁楠利用本人地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取非法利益，收受请托人财物。白全万、沈铁楠、蒋永的行为均已构成受贿罪。白全万、蒋永、沈铁楠滥用职权，为谋取不正当利益，放行走私车辆，为走私犯罪活动大开方便之门，造成恶劣社会影响，其行为均已构成滥用职权罪。白全万向国家工作人员介绍贿赂，情节严重，其行为已构成介绍贿赂罪。三被告人均犯有数罪，依法应当追究其刑事责任并实行数罪并罚。鉴于三被告人犯罪后有自首情节，全部退缴赃款，并积极缴纳罚金，可以从轻处罚，但不符合适用缓刑法定条件，抗诉机关的抗诉意见成立，本院予以采纳。白全万是蒋永、沈铁楠参与的查辑小组的带班组长，且在与走私人员的联系，收钱放行走私车辆，具体分钱等一系列的行为中，起主要作用，应认定为主犯，蒋永、沈铁楠在共同犯罪中起次要作用，系从犯。对于上诉人白全万具有的从轻减轻处罚情节，一审法院在量刑时已予以充分考量，本院不再从轻判处。原审被告人沈铁楠、蒋永关于原判对其受贿罪量刑过重的意见，本院予以采纳，但认为对其所犯滥用职权罪应当免予刑事处罚，综合全案情况应对其适用缓刑的意见，与法律规定不符，本院不予采纳。综上所述，根据上诉人白全万和原审被告人蒋永、沈铁楠的犯罪事实、证据及其行为的社会危害程度和相关情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三款、第三百八十八条、第三百九十七条、第三百九十二条、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第二项之规定，判决如下一、维持蒙自市人民法院（2016）云2503刑初318号刑事判决书第一项，即“被告人白全万犯滥用职权罪，判处有期徒刑八个月；犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元，犯介绍贿赂罪，判处有期徒刑八个月，总和刑期四年零四个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月15日起至2020年5月14日止）。”二、撤销蒙自市人民法院（2016）云2503刑初318号刑事判决书第二、三项，即对被告人沈铁楠、蒋永的判处部分。三、撤销蒙自市人民法院（2016）云2503刑初318号刑事判决书第四项，即被告人白全万、蒋永、沈铁楠退缴的赃款均予以没收，上缴国库。四、被告人沈铁楠犯滥用职权罪，判处有期徒刑六个月；犯受贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元。总和刑期二年零六个月，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的71天，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月27日起至2019年3月17日止。罚金限判决生效之次日缴纳）。五、被告人蒋永犯滥用职权罪，判处有期徒刑六个月；犯受贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元。总和刑期二年零六个月，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的77天，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月27日起至2019年3月11日止。罚金限判决生效之次日缴纳）。六、被告人白全万家属向蒙自市人民检察院退缴的赃款和罚金30万元；被告人蒋永向河口瑶族自治县公安局退缴赃款人民币5.8万元，向蒙自市人民检察院退缴赃款人民币7.4万元；被告人沈铁楠向河口瑶族自治县公安局退缴赃款人民币4.5万元，向蒙自市人民检察院退缴赃款人民币5.3万元，均予以没收，上缴国库。本判决为终审判决审判长邢亚明审判员马涛审判员李颖訸二〇一七年六月八日书记员武天华

滎勇、黎疆、陶相全非法经营罪一审刑事判决书四川省彭州市人民法院刑事判决书（2015）彭州刑初字第277号：四川省彭州市人民检察院以彭检公诉刑诉［2015］184号起诉书指控被告人黎勇、黎疆犯非法经营罪及被告人陶相全犯非法经营罪和非国家工作人员受贿罪，于2015年7月14向本院提起公诉。因本案与（2015）彭州刑初第59号案件为同一案件，本院决定二案合并审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。四川省彭州市人民检察院指派检察员李贞、代理检察员陈志祥出庭支持公诉，被告人黎勇及其辩护人申波、曹潇尹、被告人陶相全及其辩护人王明运、被告人黎疆及其辩护人罗婵玉、童娟到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2013年初，时任四川逢春制药有限公司采购部副部长李水彬（已起诉）经人介绍与刘某等人联系买卖麻黄草一事后，将情况向时任四川逢春信达药材有限公司董事长被告人黎勇做了汇报，经被告人黎勇安排，被告人李水彬主要负责与买方联系，被告人陶相全负责过磅、核对数量，被告人黎疆负责算账、收钱，并将所得现金带回成都交给被告人黎勇。2013年3月1日至8日期间，被告人李水彬、陶相全、黎疆按被告人黎勇的安排，将麻黄草212470千克非法销售给刘某、刘某1（均另处）等人，获取人民币3930695元。后刘某、刘某1等人将购买的麻黄草用于彭州市、金堂县等地提炼制毒物品麻黄碱牟利。此外，在此次非法销售麻黄草的过程中，被告人陶相全还利用其担任过磅员的职务便利，非法收受了刘某现金人民币2万元。公诉机关认为，被告人黎勇、陶相全、黎疆违反国家规定，非法销售麻黄草严重扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条的规定，应当以非法经营罪追究刑事责任，且在共同犯罪中，被告人黎勇起主要作用，系主犯，被告人陶相全、黎疆起次要作用，系从犯。被告人陶相全利用职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条的规定，应当以非国家工作人员受贿罪追究刑事责任。被告人黎勇辩称，公司的麻黄草因部分有质量问题，只是退货，退货是李水彬在负责，我没有开会安排他们卖麻黄草，也不可能让黎疆帮我收钱，根本没有收取过出售麻黄草的现金。被告人黎勇的辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的事实及罪名均持异议，认为：1、被告人黎勇没有犯罪动机。2、被告人黎勇没有参与共谋，4个人开会的场景是设计出来的不是事实。3、被告人黎勇没有参与卖麻黄草的过程。4、被告人黎勇没有分赃。公诉机关的指控没有直接证据，间接证据没有排它性，也没有形成锁链。综上，公诉机关指控被告人黎勇犯非法经营罪证据不足，请求判决被告人黎勇无罪。被告人陶相全辩称，对于非法经营罪，我不认可。我没有买卖麻黄草，麻黄草过磅虽是由我负责，但是受董事长黎勇的安排，过磅是我的工作。非国家工作人员受贿罪，我认可，并且我主动交代了犯罪事实，希望法官认定为自首。被告陶相全的辩护提出的辩护意见是：被告人陶相全的行为不构成非法经营罪。非法经营罪是故意犯罪，本案中陶相全不知道公司不具备出卖麻黄草的资质，接受黎勇过磅安排就是平常的工作安排，没有主观故意。对公诉机关指控其非国家工作人员受贿罪2万元没有异议。但其在2013年7月8日作为证人的情况下如实坦白其收取2万元的事实，当时办案机关是没有掌握犯罪事实，并当天就退还给了办案单位。辩护人认为应当从轻、减轻处罚。综上，被告人不构成非法经营罪，对于非国家工作人员受贿罪请求减轻从轻处罚。被告人黎疆辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，认为没有意识到如此严重的后果，希望对其从轻处罚。被告人黎疆的辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，被告人系从犯。被告人不知道销售麻黄草的细节，他的作用仅仅是交易完成后核实数量和将钱交给黎勇。虽被告人的行为构成非法经营罪，但是其行为是可有可无的，黎疆的行为不会对麻黄草的交易行为造成任何影响。希望法庭在量刑时予以考虑。2、被告人没有获取任何非法利益。黎勇流水明细基本都是转账，只有在黎疆给他带钱时突然出现了现金存入，这是有关联性的。3、被告人到案后如实供述犯罪事实，积极协助办案机关查明案件事实，有悔罪表现。4、被告人系初犯、偶犯，被告人当庭自愿认罪，可以从轻处罚。综上，希望法庭给黎疆从轻减轻处罚，判处缓刑。经审理查明，在2013年初，时任四川逢春制药有限公司采购部副部长李水彬（已起诉）经人介绍与刘某等人联系买卖麻黄草一事后，将情况向时任四川逢春信达药材有限公司董事长被告人黎勇做了汇报。后经被告人黎勇安排，被告人李水彬负责与买方联系购货，被告人陶相全负责过磅、核对数量，被告人黎疆负责算账、收钱，并将所得现金带回成都交给被告人黎勇。2013年3月1日至8日期间，被告人李水彬、陶相全、黎疆按被告人黎勇的安排，将公司所有的麻黄草212470千克非法销售给刘某、刘某1等人，获取现金人民币3930695元。后刘某、刘某1等人将购买的麻黄草用于彭州市、金堂县等地提炼制毒物品麻黄碱牟利。此外，在非法销售麻黄草的过程中，被告人陶相全利用其过磅称重的职务便利，非法收受刘某现金人民币2万元。公诉机关向本院提供的并经庭审举证、质证的证据有：一、书证和物证1、立案决定书、到案经过，证实2014年7月，彭州市公安局“6.11制造毒品专案组”在侦查专案时，发现中江县四川逢春制药有限公司采购部副部长李水彬（已起诉，另案处理），经人介绍将该公司的麻黄草非法出售给刘某等人。同时该公司的董事长黎勇、保安队长、过磅员陶相全、工程部部长黎疆参与。三被告人系挡获归案。2、常住人口登记信息，证实被告人黎勇、陶相全、黎疆具有刑事责任年龄的事实。3、税务登记证、营业执照、组织机构代码证、公司章程，证明四川逢春制药有限公司成立的日期、营业期限、经营范围。4、《部门职能、岗位责任编制ＳＯＰ》，证明四川逢春制药有限公司各部门的职责。5、《质量管理制度》，证明四川逢春制药有限公司各部门的职责和内部管理制度。6、扣押决定书及其扣押清单，证实：（1）、2014年7月3日彭州市公安局办案民警扣押另案被告人李水彬现金22996.50元的事实。扣押被告人陶相全20000元的事实。7、黎疆收取出售麻黄草现金收据，证实彭州市公安局办案民警扣押黎疆收取出售麻黄草现金后向李水彬出具的收条5份。即2014年3月2日收取现金2400000元，3月4日收取现金350000元，3月5日收取现金18545元和350000元，3月8日收取现金562400元，共计金额为3680945元的事实。8、过磅单18份，证明麻黄草经被告人陶相全过磅称重的事实。分别是：2013.3.1，由陶相全签名的过磅单，麻黄草重量分别为7460公斤、6110公斤，黎疆分别在过磅单上签名注明两车货款249750元，已收，净重13500公斤，除皮70公斤。3013.3.2，由陶相全签名的过磅单，麻黄草分别重量为6990公斤、8800公斤、10080公斤、6760公斤、5950公斤。2013.3.3由陶相全签名的过磅单，麻黄草分别重量为10120公斤、10440公斤、7810公斤、7150公斤、9310公斤、11160公斤。以上均在四川雄建实业有限公司过磅，黎疆在2013.3.3净重为10120公斤的过磅上注明共计20车，净重169570公斤，除皮1000公斤，实际重量168570公斤×18.50＝3118545元。2013.3.8，由陶相全签名的过磅单，麻黄草分别重量为5740公斤、7940公斤、9800公斤、7080公斤，以上为逢春制药磅单。黎疆在2013.3.8净重为5740公斤的过磅单上注明，情况属实，共计4车，重量总计30560公斤，除皮160公斤＝30400公斤×18.50＝562400元。以上共计金额为3930695元，共计麻黄草重量212470公斤。2013.11.21，由陶相全签名的过磅单，麻黄草分别重量为1880公斤。在四川雄建实业有限公司的过磅单，黎疆在该过磅单上签名注明，毛重1880公斤，除皮40公斤，净重1840公斤×16.50＝30360元。该笔因时间问题，公诉机关未指控。9、库存台账、入库单，证实麻黄草的入库和出库的情况。10、情况说明，内容为兹有四川逢春信达有限公司于2012年4月至12月所购买的麻黄草340670公斤，当时按我公司标准水份不得超过9‰,杂质不得5‰的标准扣出。只能入库270000公斤，但是2014年6月份正式办理入库，经过磅实际入库数量是299620公斤，与当时数量多出29620公斤。特此说明，四川逢春信达有限公司，说明人陈某。11、直销合同、四川逢春信达有限公司中药材明细账、逢春信达检验结果通知单、四川逢春制药磅单及其麻黄草出售人的身份信息，证实四川逢春信达有限公司与常某签订直销合同后，为减少税收，常某分别以敖某、李某、敖某1、李某1、付某、吴某的名义向四川逢春信达有限公司出售麻黄草。12、明细分类账，证实黎勇在工商银行的资金往来情况。13、四川逢春信达有限公司库存商品明细分类账、四川逢春信达药材有限公司（验收）入库单，证实在2012.4.20入库冯某出售的麻黄草14500公斤、2012.6.1和6.15入库四川省中药材有限责任公司中药分公司出售的麻黄草13520公斤和25464.4公斤、2012.6.30入库孙某出售的麻黄草10100公斤、2012.8.15入库王某出售的麻黄草9254公斤、2012.9.11入库刘某2出售的麻黄草8000公斤、2012.9.28入库张某出售的麻黄草29860公斤、入库敖某1出售的麻黄草16038公斤、入库李某出售的麻黄草16008公斤、入库吴某出售的麻黄草16112公斤、入库李某1出售的麻黄草16025公斤、入库敖某出售的麻黄草16233公斤、入库付某出售的麻黄草16080公斤、2012.10.18和11.27入库付某出售的麻黄草24000公斤和34680公斤、2012.12.12入库敖某出售的麻黄草37760公斤。以上共计303638.4公斤，其中2013年3.7和3.8分别出库183230公斤和32560公斤，库房余存麻黄草87848.4公斤。14.四川逢春信达药材有限公司记账作证，时间从2014.7.31。15、中江县人大常委会文件，江人发（2014）14号，中江县人民代表大会常务委员会关于许可对黎勇采取刑事拘留强制措施的决定，证实经2014年9月9日经中江县第十七届人民代表大会常务委员会第三十次主任会议决定，许可彭州市公安局对中江县第十七届人大代表黎勇依法采取刑事拘留强制措施，同时暂停黎勇中江县第十七届人大代表会代表职务。16、（2002）香刑初字第419号广东省珠海市香州区人民法院刑事判决书、（2004）成刑事执字第1726号四川省成都市中级人民法院刑事裁定书、四川省金堂监狱狱政科的证明，证实2002年6月14日被告人黎勇犯妨害作证罪，判处有期徒刑5年。2004年8月20日经四川省成都市中级人民法院裁定假释。二、证人证言1、证人李某2的证言，我是四川逢春医药销售有限公司财务经理，我们销售公司目前处于停业状态，在2013年3月4日和3月11日，黎勇以个人名义用工商银行的卡以转账的方式汇入100万元和300万元给我们公司。是黎勇打电话告诉我的，但没有说钱做什么用。先100万元到我们公司账上后，黎勇又打电话告诉我把钱转到四川逢春制药有限公司，然后3月11日黎勇打到我们公司的300万元，黎勇又在3月12日让我们分二次同贷款一起打到四川逢春制药有限公司。这两笔款黎勇没有给我们说是什么账，我个人以为是他还以前的个人借款。2、证人常某的证言，我以前是个体，在2014年才成立内蒙古科尔沁右翼中旗仁兴中药材购销有限公司，我是法定代表人。在2012年9月我与四川逢春信达药材有限公司开始有业务往来。当时合同上签订的是500吨，麻黄草的质量、单价、成分等合同都规定的，这份合同是黎勇到科尔沁右翼中旗同我协商好后他委托刘某3给我签订的。合同签订后在麻黄草装上车后就打72万元，这72万元分别打在6个人的卡上，每人12万元，这6人分别是敖某、李某、敖某1、李某1、付某、吴某。当时分别打在6个人卡上是黎勇给我说，为了他厂里好做账用原产地村民身份证办的卡。我大概出售给黎勇的麻黄草有270-280吨，最后付款大概是2013年6月左右。货款都是通过银行转账，运费95000元是四川逢春信达药材有限公司支付的。我卖给他的麻黄草都很好，没有退款和退货的情况。总共货款是290万元，货款都是付完的。我们签订的是500吨，最后只卖了270-280吨，是因为黎勇给我说他们现在也不好卖了，因为价格比较低，我们卖的价格有12000元／吨、11000元／吨、9500元／吨。3、证人敖某的证言，常某他之前承包了我们的草场，每年他定时来收购麻黄草，以前常某来收购都是现金方式收购。常某来收购麻黄草时还叫过我、李某、敖某1、李某1、付某、吴某在中国农业银行以个人名义办卡，我们把卡办好后都交给常某了，到现在都没有退，在2012年至2013年卖多少草给常某记不清楚了。4、证人付某的证言，常某是科尔沁的人，他之前承包了我们的草场，每年他定时来收购麻黄草，以前常某来收购都是现金方式收购。我们卖给他的麻黄草是一元一斤，常某来收购麻黄草时还叫过我、李某、敖某1、李某1、敖某、吴某在中国农业银行以个人名义办卡，我们把卡办好后都交给常某了，到现在都没有退一直都在他身上。5、证人李某3的证言，我的职业是内蒙古科尔沁右翼中旗经济和信息化局班干部。在2012年我们本地招商将四川逢春制药厂招商到我们这里，当时逢春制药厂需要麻黄草，常某有麻黄草基地，我们政府就给常某谈，将他的麻黄草卖给逢春制药厂。经我们局务会研究，同意常某用科右中旗远丰商贸有限责任公司的资质将麻黄草卖给四川逢春制药有限公司。6、证人聂某的证言，在2012年我通过一家政服务公司介绍到黎某、易某夫妇位于成都市的家中当保姆。一直到2015年2月份。黎某、易某夫妇有三儿两女。黎疆是黎勇死去的大哥的儿子，平时黎疆很少过来，只有他爷爷、奶奶过生、过年或给黎勇带东西才过来。平时黎勇带什么东西我不清楚，但我知道他给黎勇带过钱，我知道他平时带钱的次数不多，有时带钱是用纸箱子并用封口胶封住的，我看到里面的钱后才知道，他带钱来有时是白天有时是晚上。7、证人毛某的证言，黎疆是我的丈夫，黎勇是黎疆爸爸的亲弟弟，我们都叫他四爷。黎疆是因为四川逢春信达药材有限公司涉嫌非法买卖麻黄草被取保候审的。黎疆是在2014年7.8月份之前在成华区的一个茶楼给我陆陆续续说的他们卖麻黄草的事情。黎勇是2014年7.8月份在成华区一个茶楼给我们说逢春信达药材有限公司卖掉的麻黄草出事了。同时他还给黎疆说不要把卖麻黄草的事情说出来，说出来对大家都不好。我是不会认我收到钱的，你要说出来钱就在你身上，黎疆和我当时都听到的，没有说话，黎勇当时对黎疆和我说，公安用合成照片和一些关于我和公安说的东西你都不要信，公安就是挑关系达到他们的目的，你不要那么傻。在2013年元宵节后一个多两个星期左右黎疆给我打电话叫我去看婆婆，他接到我后说我把钱送过去，我们去看婆婆一会儿就回来，我就看到后排座位下面有一个牛皮纸箱子，到后黎疆就把纸箱抱出来，里面装的全是人民币，放到婆婆家空调旁边，黎疆就去看婆婆打牌，大概一个多小时四爷回来，黎疆就抱着纸箱跟到上楼去了，黎疆下来后我们就走了。后来事情出了后，黎疆告诉这次送的钱就是卖麻黄草的钱，同时他还告诉我他另外还带过钱，两次他共计带过300多万元。在黎疆被刑事拘留后，我和黎杰去找过黎勇，前后有5、6次，去问他时他说只要黎疆不承认把卖麻黄草的钱带给我，顶多4、5个月就出来。要是黎疆说了把卖麻黄草的钱带给我，神仙都救不了。还有一次黎勇给我和黎杰说，这个事情我不得认，如果我认了公司会罚一至五倍的罚款好吓人哟一千多万元，最重要的是逢春信达药材有限公司的资质都要吊销，采购麻黄草的资质也要吊销，现在的麻黄草涨价买都买不到。后来每次问他，他都说快了。黎疆给我说过，如果我收监了，我只是带过两次麻黄草的钱，我们单位做假证的太多了，他们都推到我身上，你要相信我，他还告诉过我麻黄草是李水彬从内蒙古买回来的。8、证人黎某1的证言，我听我哥哥黎疆说你们在调查我以前公司买卖麻黄草的情况，我也知道一点来给你们反应一下。我也在四川逢春信达药材有限公司工作，我是公司销售副总监，销售总监是黎勇，还有一个副总监是刘某4。在麻黄草的购买和销售中由老板黎勇负责。在我和质量部部长袁某办理“专营中药材许可证”时，他还给我说老板到内蒙古去要买500吨的麻黄草，那可不得了，我们还得找点保护措施，回来后我们就写一个申明，申明信达公司所有中药材的收购和销售与我们无关。在2014年6月10多号，李水彬给我说，公司处理的麻黄草在彭州那边的人被抓了，我问他咋回事？他说老板喊处理的一批草出问题了，给老板打电话老板又不说，你帮我问一下老板咋办？我就给四爷打电话，黎勇当时还装闷说不晓得，我还说李水彬给你打几次电话你都不给他短答复，他说我晓得处理，我就给李水彬说老板晓得处理，李水彬就没有来烦我了。在我们公司ｇｓｐ认证通过的第二天，陈某给我说，李水彬那个死虾子，他们卖的麻黄草出问题了，我问他那批麻黄草究竟买多少，卖多少？他说不晓得，何某说老板都安排了，要把西厂的麻黄草全部转入信达公司，喊我们做好相应的入库手续并报当地禁毒大队备案，我说不准搬进来，陈某就求我给何某说不要搬进来，我就去何某的办公室问他，何某说的大概意思是，老板的意思赶快杷西厂的麻黄草划转进信达仓库，免得警察收起走。到时给警察说麻黄草水份超标，一直拖延至今，我们已作退货处理。我当时没有同意，何某说等老板回来我们再商量一下，我又去财务部问王某1，晓得不李水彬那批麻黄草的事情，他说咋不晓得呢，当时在内蒙古买500吨货拉完了，钱也付完了。他还说何某打电话给他说，老板、我、杨某、陈某开会都说好了，2012年买回来的麻黄草水份超标，扯皮至今，才和内蒙古说好作退货处理。以后我们给警察也这样说，下来传达一下，统一口径，不准乱说。我给他说我不同意这个观点，他说你不同意你给老板打电话。我就给黎勇打电话，老板黎勇说，不管，你就按他们说的办就行了，我说这种说法有问题，警察又不是瓜的，黎勇生气的说，我都问北京的朋友了，就按退货处理，你就那么去做，别乱说就行了。在7月3日李水彬被公安局的带走后，我才出差回来，下午陈某到办公室来找我说，当时来了很多公安，当时他们正在补12年麻黄草的水分检测报告，台账、还有入库单等手续。当时还问了唐某、杨某1，他们都推到我身上，我又不敢把黎勇和杨某说出来，只有自己给公安交待，所有假账都是我自己叫唐某、杨某1做的，警察还在杨某1那里库存台帐，上面记了出库一笔180吨、一笔30吨的出库台帐。杨某1还瓜西西的说是李水彬当时拉走麻黄草的帐，杨某1这瓜的，把这些记起干嘛。我过后去问杨某1，杨某1就说陈某自以为是，还骂我不该做这些帐。出了库不做帐，到时候老板说我把货拉起卖了喊我赔，我才不干。在2014年8月黎疆取保出来后，就质问我，你们信达出了一个麻黄草的水分超标退货的整改报告是咋回事？我还不晓得咋回事，就回公司去问陈某、唐某，当时在办公室只有唐某在，最后才说是补的整改报告，是杨某安排王某1、陈某、唐某补的报告。质量部分的内容是唐某、财务部分由王某1、后勤库管是陈某负责编写。后来我又问过陈某，他也承认这件事。在黎疆刑拘后，我嫂子毛某找到我说，他与黎勇联系好了，在成都明悦大酒店见面谈黎疆的事情，让我陪他去。去后黎勇还带了一个姓罗的律师，一开始他就很生气，说黎疆把事情都说完了，他也没办法，只有看他自己的造化，还骂黎疆笨，不把事情往李水彬身上推，还把我说出来，还给公安说把卖麻黄草的钱带给我。还对我说你是大学生，回去看一下法律，我不承认把钱带给我看公安把我咋样。第二天我们又在明悦大酒店见面，黎勇还问我你回去翻书没有？我不承认我收了钱，能不能定我的罪。他还说黎疆是耙蛋，没有骨气，一进去把所有的都说干净。在2014年李水彬等人卖麻黄草出事后，我公司的业务副总刘某4还给我说，他看到唐某、陈某、杨某1、王某1还在做假资料。在2012年11月的一天晚上8点过，陈某打电话给我说，接到温某的通知第二天药检局的来检查，要连夜把放在消防通道的麻黄草运到西厂仓库，工人要加班，买盒饭、夜宵，第二天陈某给我发工作邮件时也提到连夜搬运麻黄草的事情。9、证人王某1的证言，证实本人任信达药材公司财务部部长。李水彬是公司的采购人员，公司麻黄草的采购是李水彬负责。公司采购麻黄草的流程是，采购员将麻黄草采购回来，经公司过磅、入库后，再由采购员填写申请付款或费用的报销单，附上合同、入库单等材料，交我审核，我审核后交由公司董事长签字确认。我们公司第一次支付麻黄草款是在2012年4月份，最后一笔是2013年9月份，主要来源是内蒙古。在2012年9月我公司的ＧＡＰ负责人刘书记在内蒙与常某签订一份麻黄草购销合同。因为涉及金额大，刘书记交了一份给财务部，一同交来的还有敖某、李某、敖某1、李某1、付某、吴某6个人的身份证自制件和银行账号，按合同约定予付72万元，每人12万元。后续的麻黄草款项的支付是李水彬经手，他从来就没有向公司借过款来支付麻黄草款。从财务上显示公司从来没有麻黄草的退款、退货的现象。在2012年9月21日到2013年9月29日根据入库单，我们共计收了292360公斤麻黄草，付常某货款2958612元。定的500吨麻黄草实际只履行292360公斤，经核实确实是这样，账也是这样做的。10、证人陈某的证言，本人系信达药材有限公司后勤主管，负责公司后勤所有事务，包括中药材、成品的收货、入库、出库。从2012年公司的李水彬开始陆续采购麻黄草，有300吨左右不合格，这些麻黄草放在信达药材公司仓库外的待检区。在2013年1月药检局来检查发现，就要来我们整改，我们告知药检局麻黄草经检验不合格未入库，药检局答复不入库也未录入“药易通”系统与显示存放量不符。我就打电话告诉李水彬，他说会想办法处理。附在表格Ａ后的四川逢春信达药材公司入库单10张，共计64.454吨是李水彬从内蒙古买回来的麻黄草，经检验合格直接办理入库存放在信达药材老仓库，没有转入西厂。打叉的三笔也是李水彬从内蒙古买回来的，由于不合格直接放到西厂仓库，当天是我直接安排人运到西厂仓库的，是69.8吨，此外还有一张入库单26.62吨，没有找到供货人，暂记在李某名下。附在表格Ｂ后的四川逢春信达药材有限公司入库单10张，共计200.2吨，这是我经手的，由信达药材公司的老厂转入西厂仓库麻黄草的数量，是李水彬从内蒙购回来，我收到货后按李水彬的要求向财务部提供了虚假的验收入库凭条。李水彬从内蒙古拉回的麻黄草经我计算，合格的64.454吨，不合格的270吨，共计是334.454吨。从内蒙古买回的麻黄草经我手的就这么多。在2014年6月李水彬打电话我说之前不合格的麻黄草按我们的要求扣除杂质、水分已支付货款，让我将麻黄草存放在西厂仓库，有200多吨，他还让我按排搬运队队长陈某1安排搬运工人将这些麻黄草运到西厂仓库，经过磅入库299吨左右。这些入库单我已提供给你们办案单位。这些麻黄草运到西厂仓库后就没有麻黄草接到公司了。在2015年7月7日陈某的陈述说到于2009年进入逢春制药公司一直任仓库保管员，后任后勤主管兼任仓库保管员。李水彬从内蒙古买回来的麻黄草大概400多吨，具体好多不清楚。假的入库单是李水彬于2012年给的，因为李水彬买回来的麻黄草合格的只有100多吨，是入库的。余下的放在消防通道还没有入库，都是2014年入库的，所以李水彬给的是假的入库单不是真的。我们做的假入库是自己做的，假的检验报告是应对药检局检查才做的。11、证人李某4的证言，本人是信达药材公司的仓库保管员，在当出纳员时我们公司的中药材只有麻黄草。在麻黄草拉回来后，采购员就会通知后勤主管陈某，他再通知我们收货，还要通知质检部门抽检合格后再进行入库。入库单是陈某在办，我作为库管员也要在入库单上签字。然后我再根据入库单内容填写麻黄草入库台账。之前公安机关从我办公室抽屉里提取的“库存商品明细分类账”就是公司在2013年3月8日之前麻黄草的库存台账。这个明细分类账是真实的，明细分类账是我手写的，时间从2012年4月20日至2013年3月8日公司购买麻黄草的库存台账。从2012年12月17日公司库存的麻黄草大概300吨左右。是相当准确的，但在2012年期间信达药材公司领走一部分麻黄草，具体多少我不清楚，但数量大。这部份麻黄草的出库我都见过相关的手续。出库单我也有留存。在2013年3月7日出库183230公斤和3月8日出库30560公斤的出库数据是陈某告诉我的。这些麻黄草的数据是咋来的，这些麻黄草到底是不是运到西厂仓库还是运到什么地方我就不清楚了。对于明细表中注明的出库，因为这次陈某给我说拉走的麻黄草没有相关的手续，所以我才在上面注明的“出库”。截止于2013年12月17日公司库存的麻黄草大概有300吨左右，信达药材公司领走过一部份。在2014年6月新仓库修好后，公司从西厂库拉回一批麻黄草，陈某拿了十几分麻黄草的入库单让我签字，我发现这些麻黄草之前是办了入库手续的，也签了入库单的，我问他是什么原因，他说以前办的入库单是财务需要做账，因质量不好公司想压价，现在公司与对方说好了了，所以要重新入库。12、证人唐某的证言，证实本人系信达药材公司的质量管理员，公司对麻黄草的检验主要是对水分、含量、杂质进行抽样检验。公司对麻黄草的质量检验单都在陈某那里，我是公司的质量管理员，检验单应该在我这里，但公司一直以来都是不交质量检验单给我。公司伪没有伪造麻黄草质量检验报告我不清楚，但陈某叫我在空白的检验单上写过麻黄草的检验数据。在2014年的6月一天，陈某到我办公室来跟我说，你写几份麻黄草的质量报告单，好入库。我就拿了几份空白的检验通知单出来，陈某拿一张白纸出来照着上面念，我就按照他念的在上面写，写多少分我不清楚，是按照他说的麻黄草的水分、杂质在检验单上写好后就交给陈某了。是谁安排我与陈某填写假的入库单我不清楚。在公司我的领导主要有黎杰、袁某、陈某，我向黎杰汇报工作之前都是是通过电子文档的方式将每天的情况发给他，但后来就没有这样写了。在2012年10月27日向黎杰汇报一天工作明细上的内容“财务上要我们所有入库麻黄草的收购清单，并要求将所有人员的身份证找出来复制一份交财务，做收购清单并找身份证”，收购清单和身份证我都交给财务王某2那里了，填写的数量我记不清楚了。在2012年11月15日的工作汇报还写到“仓库的麻黄草码的太乱且放得多，看搬运工搬走一些，另外将麻黄草码放整齐”。在2012年11月20日的工作汇报还写到“到后面支取新拉回来的麻黄草，然后去逢春质量部测水分”。13、证人陈某1的证言，证实本人系逢春制药有限公司的搬运组长，物料部长是朱某，公司的成品药、麻黄草保管是陈某、杨某1，搬运工作是朱某在安排。四川逢春制药有限公司、四川信达药材公司是一个老板黎勇。我们搬运组帮四川信达药材公司搬运过麻黄草。四川信达药材公司是从2012年开始买麻黄草，上半年的量比较小，总共不超过3车，货是卸在信达药材公司仓库，到了下半年量就比较大了，拉来的是外地的大平板车，一车要拉30来吨，大概有10多车。300-400吨的样子。过磅后是下在信达药材公司老仓库的大巷子里，（消防通道），有两车卸在仓库房子里，大概有4、50吨，加上上半年的货有80-90吨的样子，仓库里就装满了，有200吨左右的就放在巷子里，其他140、150吨的麻黄草黎疆就安排我们卸在公司伙食团的背后的空地上，堆好后就用三色塑料布盖住，下货时一般是陈某或者是李水彬看到的，下货的工钱是30元／吨。后来信达药材公司仓库的麻黄草没有动，只是放在巷子里的和伙食团背后空地上的麻黄草运到西厂仓库，是朱某打电话我去搬的，是陈某喊搬到西厂的，可能有350吨左右，也是过了磅的，工钱是30元／吨，搬到西厂仓库时西厂仓库没有麻黄草。在2013年春节后，李水彬打电话叫我到西厂去搬中药，我先到西厂看到有两个车子，看到李水彬和两个拉草的人，我说多少钱一吨，李水彬说按厂里的价格30元／吨，我就去找搬运工装车，这次前后拉起走十多车，磅单是在陶相全那里，大概200吨左右。这次上货与过去有些不同，东拉一坨西拉一坨，还去雄建过磅房过磅，因为我们厂里有磅秤，去雄建过磅还要给现钱，还有就是我们回厂后也没有喊我们下货，如果在厂里移库下货只有喊我们下货。在李水彬陶相全被公安带走后行政总监杨某给我说过，不要在外面乱说，该说的说，不该说的不乱说，我说行。还有就是6月4日公安找我调查后朱某问我你如何交待的，我说只给他们报个吨位，他还说我傻得很。从2013年春节后到2014年6月移库，这期间我们没有搬运过麻黄草。14、证人王某3的证言，系逢春制药有限公司搬运组长，搬运麻黄草是30元／吨，在2012年因工作比较忙就涨成45元／吨。记得运到公司的麻黄草主要是2012年下半年10月份的样子。当时运到公司的麻黄草先下到公司的老仓库，老仓库装不到就下在老仓库外的消防通道上，通道上的麻黄草还用三色布盖好的，这些麻黄草大概有300-400吨。这些堆在消防通道和伙食团的背后的麻黄草在2013年1月陈某通知我们又搬到西厂仓库去了。在2013年的3、4月份，李水彬通知我，让我通知几个人去西厂装中药材，当时我们搬运组的陈某1、王某4、涂洪国等都去过，搬运时有时5、6个人，有时7、8个人，我们大概装了10来天，但拉麻黄草的每天都来，有时上午装，有时下午装，拉麻黄草的人还要选货，让我们按他指的麻黄草搬，拉麻黄草的车都是9米长的货车，不是我们逢春制药厂的车子。具体数量记不清楚，但每装一次麻黄草第二天我都要问陈某的数量，再由我写一张请款单，由陈某签字后到账务室领钱。这些麻黄草运到哪里不清楚，但没有拉回公司，因为我们搬运组没有下过这批货。公司剰下的麻黄草在2014年6月被我们搬到信达药材公司新仓库，具体搬运多少我不清楚，因为是陈某1代班。我们公司的搬运都是公司的搬运组在负责。15、证人王某4的证言，本人是四川逢春制药公司和信达药材公司的搬运工，搬运组归公司物料部管，部长是陈某，公司的其他部门喊我们上下货都是要给陈某打招呼。记得公司搬运麻黄草主要集中在2012年下半年9、10月份。这些麻黄草运回来后先下到老厂的仓库，装不下来后就放在老仓库外的消防通道上和伙食团背后与地磅房之间的通道上，都是用的三色布盖好的。在下货后的个把月，堆放在消防通道和和伙食团背后与地磅房之间的通道上的麻黄草被我们搬到西厂仓库，我们搬运麻黄草是30元一吨，其他是143.5一吨。在转到西厂的麻黄草有2、3个月过完春节后，搬运组代班的通知我们搬运组去装麻黄草，去西厂搬运的工人不是固定的，哪个有空哪个就去，有时5、6个人，有时7、8个人，装麻黄草的车也不是公司的车，我去装过4、5次，这些麻黄草都是过磅的，有时在面粉厂过，有时在逢春制药厂过，这些麻黄草拉到什么地方不清楚，但没有拉回公司，因为我们搬运组没有下过货。16、证人房某的证言，证实本人系四川逢春制药公司的搬运工，搬运公司的麻黄草主要集中在2012年下半年，这些麻黄草先下到公司的老仓库，老仓库装满后就放到老仓库外的消防通道和伙食团背后与地磅房之间的通道上，都是用的三色布盖好的，下麻黄草时陈某还亲自来过，还告诉我们说怎样堆放麻黄草。在2012年年底至2013年初，放在老仓库外的消防通道和伙食团背后与地磅房之间的通道上的麻黄草被搬到西厂仓库，我们上下麻黄草的过程中，李水彬和陈某都来过，这次搬运过去的有300吨左右。在2013年3、4月份，在西厂搬运麻黄草我没有去过，但听他们说过。17、证人龚某的证言，其陈述与证人房某的证言基本一致。18、证人刘某的证言，在2012年春节后，我、刘某1、邓洪明、钟成等人在三丰一茶馆喝茶，刘某1他们当中有一人说，逢春药厂有麻黄草，我的嘴巴比较会说，他们叫我去逢春药厂找李部长砍价。过几天后我与刘某1、钟成、郭依田一起去逢春制药厂去找李部长，先是给李部长打的电话说，我们经人介绍来看货，李部长就叫我们到制药厂外的一个桥下等他，李部长来后还带一个30岁左右的男子，并说这个男子会带我们去看到货，李部长走后，我们就跟到那个男子去看货，看货后，我又与李部长到桥下商量价格，最后到了一个茶楼包间。李部长说现在的价格是22、23元／公斤，你就给21元／公斤。最后讨价还价是格20.5元／公斤，另外有2元的差价，就是要给李部长2元／公斤的回扣。在2012年3月份左右，我们把钱准备好后就去买草，总共分三次买的，共计170吨，差不多300多万元。第一次是100多万元，是我交的钱，钱是装在一个纸箱里的，李部长拿到钱后把钱交给一个30多岁的男子。第二次也是同样的方式给我，李部长也在场，最后一次是在逢春药厂财务室给的钱，收钱是一个40多岁的一个女的，李部长全程都在场。给李部长的回扣是分三次给的，共计给他30万元左右的回扣。同时也给过称的男子15000元，因为每次过磅时他都骂骂咧咧的，给了后他就很配合。证人刘某现场指认购买麻黄草的地点，并指认李部长就是李水彬。19、同案犯李水彬的供述：在2013年3、4月份，我们公司的供货商唐某给我打电话说，你好公司的麻黄草卖不卖，要7、80吨，加工饮片。我说请示一下老板。他说是什么价格，我说你给什么价格？他说16元。我说要请示一下老板，我做不到主。过后我就请示老板黎勇，唐某要买麻黄草，16元一公斤，黎勇没有同意，要18.5元才卖。又过几天，唐某又给我打电话问我给老板请示没有，我说老板要18.5元才卖，他就同意了。我又给老板黎勇打电话说对方同意18.5元的价格，他说可以，叫黎疆去收钱就行了。又过几天，唐某给我打电话说他们来了，我出去看见他和一个男的开一辆别克轿车在厂门口等我，我就叫公司保安陶相全带他们到公司老厂去上货过磅。过完磅后我就给黎疆打电话叫他收钱，我问他在哪里收，他说在伙食团嘛。我就给陶相全说把他们带到伙食团来。过后他们就分别到伙食团，黎疆就从陶相全手中接过磅单用手机计算价钱，当时多少货多少钱我都不清楚，黎疆把钱收到后手续都没打就走了。第二天他们又来拉货，因我外出就叫陶相全带他们去，过完磅后陶相全直接给黎疆打的电话叫他收的钱，当天唐某还给我打电话说麻黄草的质量有点差要选一下，我说就这个样子。第三天我也不在，也是陶相全带他们装的货，过的磅，黎疆收的钱。又过了几天，唐某又给我打电话说还想买7、80吨，价格不变，我说给老板说一下，当天我给黎勇说他们不够，还想买点，价格不变，黎勇说可以嘛，按这个价钱，叫黎疆收钱。过后几天唐某他们又来拉麻黄草，我还是喊陶相全去的，钱也是黎疆收的，记得有一次我在场，我看见唐某和他舅子用一个编织袋装的钱，有啤酒箱那么大。麻黄草的数量过磅单上记得很清楚，应该有160至170吨，金额有36万余元。黎疆收钱后先后5次给我出具收条的，因为我要留个凭据。收条全部都交给公安了。黎疆收钱后直接把钱放到车子的后备箱拿走的。李水彬同时供述，唐某和他舅子来买麻黄草后在黎勇办公室作过汇报，黎勇同意后，当着我的面给黎疆和陶相全打电话说黎疆负责收钱，陶相全负责把过磅登记好。同时又供述在2013年3月，我到黎勇办公室汇报唐某买麻黄草的事情，黎勇就分别给黎疆、陶相全打电话，叫他们到黎勇办公室来，我们在会议室里，黎勇先给黎疆说厂里这几天要卖麻黄草，你来收钱，把钱收好帐算好后让他们出厂。又给陶相全说你带他们到仓库装货，过磅把数量算好，叫我通知他们来拉，他安排好后我们都离开办公室做自己的事情去了。在每次的过磅单上都有过磅员陶相全的签名在销售的麻黄草过磅单上写的中草药名称，实际是卖的麻黄草。在卖麻黄草过后的一个星期，唐某拿有一个胶袋子我，并说合作这么多年，感谢我一下，里面有16万元，我推脱一下就收下了。三、被告人的供述与辩解1、被告人黎勇的供述与辩解：在2011年底，我们公司制定了在内蒙古自治区采购500吨麻黄草的计划指标，由李水彬负责采购，采购的500吨麻黄草存放在四川逢春制药有限公司的老厂房，经过检测，合格的麻黄草运送至逢春信达药材公司仓库存放并付款，不合格的麻黄存放在我们四川逢春信达制药有限公司废弃的食品车间，按照当时的要求是将其做退货处理，由李水彬负责退货的手续、条子，而李水彬并没有向我汇报不合格的麻黄草有多少吨，只是给我说采购回来的麻黄草有些不合格，不合格的麻黄草要在2014年8月份之前全部退完，我给他说哪个送来的不合格就退给哪个。具体不合格的麻黄草的数量我并不知道。对于2013年3、4月有100多吨麻黄草从四川逢春信达有限公司销售出去的事情，我不清楚，具体情况要问李水彬，他被警察抓的当天我才知道这个情况，作为采购部副部长他有权将不合格的麻黄草退回原单位或者个人，而他则以退货的名义将麻黄草从我们公司拉走，而且还过了磅。具体整个情况我不清楚，你们只有问李水彬。关于黎疆参与李水彬出售麻黄草的事，我也是在李水彬被抓之后才知道，还是我亲自送他到成都市禁毒支队投案自首的。2、被告人陶相全的供述与辩解：2013年3、4月份的一天下午3到4点左右，综合部通知我说董事长黎勇喊我去四川逢春制药有限公司会议室去一下。到了以后，在场的人有董事长黎勇、采购部副经理李水彬、工程部部长黎疆，接着黎勇给我和李水彬、黎疆说明天我们公司要处理一批中药材麻黄草，黎勇叫我负责过磅并且核准数量后要在磅单上签字，然后将过磅的磅单交给李水彬，还交代了让我给门卫说装好麻黄的车子放起走就是了，其余不关我的事情。黎勇还安排了李水彬和黎疆负责卖麻黄草的事情。黎勇安排好了之后，第二天早上八、九点钟的样子李水彬就通知我去过磅，当时在场的有李水彬和买麻黄的大约四、五十岁的男子，一共给三个空车（中型货车）过了磅，三、四个小时后三个车装满了之后又到地磅房去过了一次磅，在磅单上签字后我将磅单交给李水彬，他指示我给门卫说对这三个车子放行，这就是第一次卖麻黄草，黎疆还没有出现。第三天早上八、九点钟的时候，李水彬打电话叫我去雄健面粉厂去给买麻黄的4个车子除皮，大概四、五个小时以后我就去雄健面粉厂对装满麻黄草的4辆车过磅，过完磅后我在磅单上签上名字和日期就交给了李水彬，当时他说在磅单上打中药材的名称，实际上是麻黄草。当天下午两点左右又来了三个车，第四天早上八九点来了四个车，一共拉了20多车，共计200吨左右。黎勇只是安排我负责过磅，李水彬和黎疆负责收钱。所以至于买麻黄单价多少，一共卖了多少钱，我不清楚。被告人陶相全的辨认笔录及照片，辨认出李水彬、黎疆、刘某。3、被告人黎疆的供述与辩解：2013年3月初的一天中午1、2点的时候，黎勇叫我、李水彬、陶相全在会议室说事情，黎勇说：“公司要卖一批麻黄草，李水彬负责联系卖家，你负责核算磅单重量，另外还要负责把卖麻黄草的钱收到，回成都的时候带给我，陶相全负责过磅称重量。”过了一到两个小时，李水彬就喊我出去核算磅单，在场的有李水彬、陶相全、买麻黄草的40多岁的男子和我，李水彬把单价给我之后我就核算重量得出总额，核算完毕以后了，那个40多岁的男子就从一辆轿车上取拿了一口袋钱交给了李水彬，李水彬当即转交给我，大概100万左右。之后一共卖了4次麻黄草共计五次，这几次都有我、李水彬、陶相全和那个买家在场，每次收钱之前我都在陶相全的磅单上签字，具体内容有单价、总金额、净重、毛重、总车数和我自己的名字，同时每次都要给李水彬打一张收条，最后一次不知道是陶相全还是李水彬把所有卖麻黄的钱一起给了我，我将所有的账目核算后用Ａ4复印纸重新将毛重、车数、单价、总金额写上，我和李水彬、陶相全都在这张纸上签了字并附上所有的磅单交给了黎勇。收的钱我分两次交给了黎勇，共计360多万元。案发后，在我被捕前，黎勇打电话喊我到成都的花水湾茶楼去找他，进去后黎勇对我说：“我是人大代表、政协委员，而且你给我钱（指卖黄麻草的钱）是孤证，这个事情我不得认，只有你自己想办法扛了，如果你出了事，我在外面活动，你24小时就可以出来了”。第二天按照商量好的黎勇带我去成都市禁毒支队自首，到支队停车场时，他又提醒我不要把他和公司说出来让我自己扛到，后来我们就到禁毒支队投案。对公诉机关出示的指控证据，经庭审举证质证，能够相互应证本院查明的案件事实，并与案件相关联，具有证据的真实性、合法性和关联性，本院予以采信。关于被告人黎勇的辩护人提供的证人聂某的证言，因聂某在侦查阶段的陈述与被告人黎勇的辩护人对其调查时所作陈述相互矛盾，公诉方对其证言有异议，在庭前会议中公诉人当庭要求证人聂某出庭就其为辩护人提供的证言作出说明，由于法庭穷尽方法无法联系到聂某，因证人聂某的证言对案件定罪量刑有重大影响，证人聂某应当出庭就被告人黎勇的辩护人向其调查所陈述作出说明而未出庭作证，对该份证言依法不予采信。对被告人黎勇的辩护人提出的其余证据结合本案的其他证据予以审查判断本院认为，被告人黎勇、陶相全、黎疆违反国家规定，非法销售麻黄草严重扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，构成非法经营罪，且为共同犯罪。公诉机关指控被告人黎勇、陶相全、黎疆犯非法经营罪的事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人黎勇起主要作用，系主犯，被告人陶相全、黎疆起次要作用，系从犯。在庭审过程中，被告人黎疆如实供述其犯罪事实，并当庭自愿认罪，本院酌定从轻处罚。对公诉机关指控被告人陶相全犯非国家工作人员受贿罪，被告人陶相全在非法经营过程中收取好处费20000元的事实存在，因法律规定发生变化，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条的规定，公诉机关指控被告人陶相全犯非国家工作人员受贿罪未达到刑事立案标准，其指控不能成立。被告人黎勇及其辩护人提出的请求判决被告人黎勇无罪的辩护意见，本院认为，根据被告人黎疆、陶相全和另案被告人李水彬的当庭供述、麻黄草的库存台账、入库单，结合本案中证人的证言和其他证据，能够证明被告人黎疆、陶相全和另案被告人李水彬根据被告人黎勇的安排非法销售麻黄草并收取销售麻黄草的现金。被告人黎疆、陶相全和另案被告人李水彬如果进行体外循环，出售的麻黄草不可能由被告人黎疆个人收取据为已有，还应当有被告人黎疆、陶相全和另案被告人李水彬体外循环进行分赃的事实存在。对销售的麻黄草根据被告人黎疆、陶相全和另案被告人李水彬当庭供述和公司行政人员、搬运工人和购买麻黄草的刘某的陈述均证实出自于公司仓库。被告人黎疆、陶相全和另案被告人李水彬共同销售公司麻黄草先后由被告人黎疆共计收取现金3930695元，被告人黎疆、陶相全和另案被告人李水彬以及公司财务人员共同知晓，被告人黎疆将销售的麻黄草3930695元未交给被告人黎勇据为已有，违反常理。故根据被告人黎疆的供述、证人聂某的证言和被告人黎勇在此期间的个人存款信息，能够证实被告人黎勇收取出售麻黄草现金的事实存在，被告人黎勇及其辩护人提出的请求判决被告人黎勇无罪的辩护意见与庭审中查明的案件事实不符，本院不予采纳。被告人陶相全及其辩护人提出的被告人陶相全给麻黄草过磅是根据公司老总黎勇的工作安排，是履行自己的职责，没有主观故意，请求判决无罪的辩护意见，本院认为，履行职责应当是合法行为，根据被告人陶相全和李水彬、黎疆的供述，被告人陶相全在接受被告人黎勇销售麻黄草的安排积极参与，且在过磅过程中收取购买麻黄草人员刘某的好处费20000元，故对被告陶相全及其辩护人提出无罪的辩护意见不予采纳。被告人黎疆辩护人提出的被告人黎疆系从犯、在非法经营罪中没有获取任何非法利益、到案后如实供述犯罪事实，积极协助办案机关查明案件事实，且系初犯、当庭自愿认罪请求从轻处罚的辩护意见，与庭审中查明的案件事实相符，本院予以采纳。据此分别判决如下一、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第四十七条之规定，被告人黎勇犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年9月9日起至2020年3月8日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条之规定，被告人陶相全犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年9月25日起至2016年9月24日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，被告人黎疆犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期从判决执行之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）四、对被告人陶相全的违法所得现金人币二万元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长张华文人民陪审员黄雪莉人民陪审员张建萍二〇一六年七月二十七日书记员李银

陈冬才、林妙苏非法捕捞水产品罪一审刑事判决书浙江省温岭市人民法院刑事判决书（2018）浙1081刑初1189号：温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉（2018）1209号起诉书指控被告人林妙苏、陈冬才犯非法捕捞水产品罪，于2018年8月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人林妙苏、陈冬才到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年8月20日21时至8月21日3时，被告人林妙苏、陈冬才在国家规定的禁渔期期间，驾驶浙路渔82318船与叶某等人（均已判决）驾驶的浙路渔82317船以双拖的作业方式，在台州市路桥区外海域违规使用禁用网具从事非法捕捞作业，船上共携带禁用网具1张，非法捕捞小带鱼20余箱，马鲛鱼10箱，后被温岭市海洋与渔业局查获。经温岭市海洋与渔业局认定，该船捕捞作业使用的拖网网囊最小网目尺寸为24ｍｍ，小于国家规定的最小网目尺寸。2018年2月5日，被告人林妙苏、陈冬才主动到温岭市公安局礁山边防所投案，并如实供述其涉案事实。上述事实，被告人林妙苏、陈冬才在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯叶某、陈某、梁某、吴某、曹某、史某、张某、常某、刘某的供述，网具网目尺寸测量认定书，现场勘验检查笔录，严格执行伏季休渔制度的通告，轨迹图，被告人户籍证明，同案犯刑事判决书，到案经过证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人林妙苏、陈冬才与人结伙，违反保护水产资源法规，在禁渔期使用禁用的工具捕捞水产品，情节严重，其行为均已构成非法捕捞水产品罪，系共同犯罪。其中被告人林妙苏作用相对较大。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人林妙苏、陈冬才案发后自动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，当庭自愿认罪，确有悔罪表现，决定依法分别予以从轻处罚并适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下一、被告人林妙苏犯非法捕捞水产品罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。二、被告人陈冬才犯非法捕捞水产品罪，判处拘役二个月，缓刑四个月。（上述二被告人缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员应荣辉二〇一八年八月二十三日代书记员张佳仪

袁永兵、周维川非法拘禁二审刑事判决书浙江省嘉兴市中级人民法院刑事判决书（2017）浙04刑终349号：桐乡市人民法院审理桐乡市人民检察院指控被告人向恒龙、夏栋梁、袁永兵、周维川、杨文静、洪建灯、周红林、黄龙飞、周维成、刘瑞鹏、陈普林犯非法拘禁罪暨附带民事诉讼原告人裴某2、姚某2提起附带民事诉讼一案，于2017年8月5日作出（2017）浙0483刑初439号刑事附带民事判决。被告人袁永兵、周维川、周维成、刘瑞鹏、陈普林对刑事部分判决不服，分别提出上诉。本案附带民事部分判决已生效。本院受理后，于2017月9月22日将本案移送嘉兴市人民检察院阅卷，该院于同年10月20日阅卷完毕。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问各上诉人并听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定：2016年9月28日，被告人刘瑞鹏以介绍工作为诱饵将被害人裴某1骗至桐乡市崇福镇，经被告人向恒龙等人商议决定，被害人裴某1被安排在被告人夏栋梁负责的位于崇福镇钱家埭小区139号四楼的传销窝点。后被告人向恒龙、夏栋梁、刘瑞鹏、陈普林、周维成、周维川、袁永兵、杨文静、洪建灯、周红林、黄龙飞结伙田丰猛（在逃）、“杨峰”（身份待查）等人，采用没收手机、反锁房门、言语恐吓等手段强迫被害人裴某1加入传销组织并对其实施看管，非法限制其人身自由。同年10月21日凌晨，被害人裴某1趁各被告人熟睡之机从四楼卫生间爬窗逃离时不慎坠楼受重伤，后其向附近群众求救，报警后被送往桐乡市第二人民医院抢救，但因抢救无效于次日凌晨死亡。2016年10月4日，“杨红”（身份待查）以谈恋爱为诱饵将被害人刘某1骗至位于桐乡市崇福镇青年北路76号1幢1单元5楼的传销窝点。后被告人向恒龙、周维成、黄龙飞等人采用没收手机、反锁房门、言语恐吓等手段强迫被害人刘某1加入传销组织并对其实施看管，非法限制其人身自由。直至同年10月22日，被害人刘某1才被公安机关解救。原审另查明：附带民事诉讼原告人裴某2、姚某2生育一子，即被害人裴某1，生于1996年8月18日，系农村居民。二附带民事诉讼原告人因被害人裴某1死亡造成的损失为：医疗费3601.53元、死亡赔偿金457320元、丧葬费28192.50元、误工费2583元、住宿及交通费3000元，共计494697.03元。审理过程中，被告人向恒龙、杨文静、洪建灯的家属各代为预付赔偿款35000元、30000元、30000元于桐乡市人民法院账户。原判认为，被告人向恒龙、夏栋梁、袁永兵、周维川、杨文静、洪建灯、周红林、黄龙飞、周维成、刘瑞鹏、陈普林等人结伙，为强迫他人参加传销组织，非法限制他人人身自由，并致一人死亡，十一被告人的行为均已构成非法拘禁罪。被告人向恒龙、夏栋梁为主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚；被告人袁永兵、周维川、杨文静、洪建灯、周红林、黄龙飞、周维成、刘瑞鹏、陈普林受指使参与非法拘禁行为，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人夏栋梁、袁永兵、周维川、杨文静、洪建灯、周红林、黄龙飞、周维成、刘瑞鹏、陈普林均如实供述自己的主要罪行，依法可以从轻处罚。被告人向恒龙、杨文静、洪建灯在家属帮助下预付部分赔偿款，有一定悔罪表现，均酌情从轻处罚。根据案情并结合上述量刑情节，依法对被告人向恒龙、夏栋梁予以从轻处罚，对其余九被告人均予以减轻处罚。十一被告人的非法拘禁犯罪行为导致被害人裴某1死亡的严重后果，依法应对二附带民事诉讼原告人造成的损失分别承担必要的赔偿份额并对全部损失承担连带赔偿责任。据此，原判依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十五条第一款，第六十四条，第三十六条第一款，《中华人民共和国侵权责任法》第四条、第六条、第八条、第十四条、第十六条的规定，判决:一、被告人向恒龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年。二、被告人夏栋梁犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年。三、被告人袁永兵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑四年九个月。四、被告人周维川犯非法拘禁罪，判处有期徒刑五年六个月。五、被告人杨文静犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年六个月。六、被告人洪建灯犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年六个月。七、被告人周红林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑四年六个月。八、被告人黄龙飞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑四年。九、被告人周维成犯非法拘禁罪，判处有期徒刑五年。十、被告人刘瑞鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六年。十一、被告人陈普林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六年。十二、扣押自被告人夏栋梁处用于犯罪的小米3手机一部，予以没收（由扣押机关桐乡市公安局依法办理）。十三、附带民事诉讼原告人裴某2、姚某2因被害人裴某1死亡造成的损失494697.03元，由被告人向恒龙赔偿12%计59363.64元、被告人夏栋梁赔偿12%计59363.64元、被告人袁永兵赔偿6%计29681.82元、被告人周维川赔偿7%计34628.79元、被告人杨文静赔偿6%计29681.82元、被告人洪建灯赔偿6%计29681.82元、被告人周红林赔偿6%计29681.82元、被告人黄龙飞赔偿6%计29681.82元、被告人周维成赔偿6%计29681.82元、被告人刘瑞鹏赔偿7%计34628.79元、被告人陈普林赔偿7%计34628.79元，于判决生效后十日内付清，十一被告人对全部损失494697.03元互负连带清偿责任。十四、驳回附带民事诉讼原告人裴某2、姚某2其余诉讼请求。被告人袁永兵上诉提出：1.其向侦查机关提供线索，并带领侦查人员找到涉案另一传销窝点，帮助解救了被害人刘某1，应认定有立功表现；2.其家属已代为赔偿原告人损失，请求二审从轻改判。被告人周维川、周维成上诉及各自辩护人辩护提出：1.上诉人周维川仅对被害人裴某1非法拘禁一天，上诉人周维成在案发前已离开该传销窝点，故二上诉人不应承担非法拘禁致人死亡的加重情节责任；2.非法拘禁过程中的恐吓、言语威胁等行为，并非法定加重情节，不应据此对二上诉人从重处罚；3.二上诉人均系从犯，有坦白情节，其家属已代为赔偿原告人部分经济损失。综上，均请求二审从轻改判。被告人刘瑞鹏上诉及辩护人辩护提出：1.上诉人刘瑞鹏自身行为受限，所处环境决定其不得不参与限制被害人人身自由，犯罪情节较轻，主观恶性较小；2.案发当天，刘瑞鹏不在被害人坠楼现场，其行为与被害人死亡之间并无因果关系，不应对被害人死亡结果负责；3.其家属已代为赔偿原告人经济损失。综上，请求二审从轻改判。被告人陈普林上诉提出：1.其只对被害人裴某1进行了一次威胁恐吓，而非原判认定的几次；2.其家属已代为赔偿原告人经济损失，请求二审从轻改判。嘉兴市人民检察院的检察意见认为：原判认定事实清楚，证据确实、充分。五上诉人及各原审被告人的行为与被害人裴某1的死亡结果之间存在刑法上的因果关系，原判定罪正确、量刑适当。鉴于五上诉人在二审阶段能够积极履行民事赔偿责任，并取得被害人裴某1亲属的谅解，可酌情从轻改判。经审理查明，原判认定上诉人袁永兵、周维川、周维成、刘瑞鹏、陈普林及原审被告人向恒龙、夏栋梁、杨文静、洪建灯、周红林、黄龙飞非法拘禁并致一人死亡的事实，有被害人裴某1、刘某1的陈述，证人李某1、张某1、张某2、姚某1、裴某2、吕某、张某3、杨某1、李某2、陈某1、张某4、张某5、杨某2、尹某、刘某2、唐某、陈某2的证言，现场勘查笔录及照片，扣押笔录，辨认笔录及照片，房租费登记记录、租房协议、身份证复印件及收据，通话记录，法医学尸体检验鉴定书、理化检验报告，提取笔录及ＤＮＡ鉴定书等证据予以证实，五上诉人及各原审被告人亦均有供述在案，且所供能相互印证并与上述证据证明的情况相符。故原判认定的上述事实清楚，证据确实、充分。二审另查明：上诉人袁永兵归案后积极提供其他传销窝点线索，并有协助抓捕同案犯行为。二审阶段，上诉人袁永兵、周维川、周维成、刘瑞鹏、陈普林的家属分别代为赔偿被害人裴某1亲属（即原审附带民事诉讼原告人裴某2、姚某2）经济损失30000元、25000元、25000元、34629元、35000元，上述款项暂存桐乡市人民法院账户，裴某2、姚某2对五上诉人均表示谅解。关于各上诉人及辩护人所提意见，本院综合分析评判如下：（一）本案系共同犯罪，五上诉人及各原审被告人为了强迫被害人裴某1加入传销组织，分工配合，长时间非法限制被害人人身自由，并在拘禁过程中有威胁恐吓和轻微暴力行为。被害人裴某1在不堪忍受的情况下，为摆脱拘禁，深夜从厕所爬窗逃生，最终不慎坠楼受重伤，经抢救无效死亡。五上诉人及各原审被告人的行为与被害人死亡结果之间均存在刑法上的因果关系。看管时间长短、案发时是否已被调离该传销窝点，均不影响该因果关系的认定，故上诉人周维川、周维成、刘瑞鹏的辩护人提出三上诉人不应对死亡结果承担责任的意见不能成立，不予采纳。（二）上诉人刘瑞鹏将被害人裴某1诱骗至传销组织，上诉人周维川、周维成对被害人裴某1有威胁恐吓行为，三人亦有看管行为，与其他普通看管人员相比，三人的情节较为恶劣，原判量刑并无不当。上诉人刘瑞鹏的辩护人提出刘瑞鹏犯罪情节较轻、主观恶性较小，上诉人周维川、周维成的辩护人提出不应对周维川、周维成从重处罚的意见均不能成立，不予采纳。（三）根据在案多名被告人的供述，上诉人陈普林确实只在被害人裴某1到达传销窝点的次日，结伙他人对裴某1进行了威胁恐吓，原审在判决书中描述陈普林“几次被安排至涉案传销窝点‘坐寝’（当面恐吓）”不当，但一审对其量刑基本适当。上诉人陈普林据此请求二审从轻改判的意见不能成立，不予采纳本院认为，上诉人袁永兵、周维川、周维成、刘瑞鹏、陈普林及原审被告人向恒龙、夏栋梁、杨文静、洪建灯、周红林、黄龙飞等人结伙，为强迫他人参加传销组织，非法限制他人人身自由，并致一人死亡，其行为均已构成非法拘禁罪。在共同犯罪中，原审被告人向恒龙、夏栋梁为主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚；上诉人袁永兵、周维川、周维成、刘瑞鹏、陈普林以及原审被告人杨文静、洪建灯、周红林、黄龙飞均系从犯，依法予以减轻处罚。上诉人袁永兵、周维川、周维成、刘瑞鹏、陈普林以及原审被告人夏栋梁、杨文静、洪建灯、周红林、黄龙飞均如实供述自己的主要罪行，依法均可从轻处罚。原审被告人向恒龙、杨文静、洪建灯一审阶段在家属帮助下预付部分赔偿款，有一定悔罪表现，均酌情从轻处罚。上诉人袁永兵有立功表现，依法可以从轻处罚。鉴于上诉人袁永兵、周维川、周维成、刘瑞鹏、陈普林在二审阶段能积极赔偿并取得被害人亲属谅解，均可酌情从轻改判。对相关上诉、辩护意见予以采纳。原判定罪正确，对向恒龙、夏栋梁、杨文静、洪建灯、周红林、黄龙飞量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项，《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十四条之规定，判决如下一、撤销桐乡市人民法院（2017）浙0483刑初439号刑事附带民事判决第三、四、九、十、十一项中对被告人袁永兵、周维川、周维成、刘瑞鹏、陈普林的量刑部分，维持该判决的其他部分。二、上诉人袁永兵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月21日起至2019年10月20日止）。三、上诉人周维川犯非法拘禁罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月21日起至2020年10月20日止）。四、上诉人周维成犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月23日起至2020年7月22日止）。五、上诉人刘瑞鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑四年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月30日起至2021年1月29日止）。六、上诉人陈普林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑四年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月4日起至2021年6月3日止）。本判决为终审判决审判长何国林审判员朱凯审判员徐洁二〇一七年十一月十七日书记员徐丽莉

陈某某盗窃一审刑事判决书上海市浦东新区人民法院刑事判决书（2017）沪0115刑初937号：上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉〔2017〕738号起诉书指控被告人陈某某犯盗窃罪，于2017年3月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员成某某出庭支持公诉，被告人陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结上海市浦东新区人民检察院指控：1．2016年7月24日凌晨2时许，被告人陈某某至本区川沙新镇普庆路ＸＸＸ号门口，采用拉门方式，窃得林某某停放的牌号皖ＢＥＸＸＸＸ轿车内人民币硬币4元。2．2016年12月21日凌晨3时许，被告人陈某某至本区川沙新镇川南奉公路ＸＸＸ号门口，采用拉门方式窃得康某某停放的牌号沪ＧＺＸＸＸＸ轿车内红米ＮＯＴＥ1Ｓ16Ｇ移动电话1部（价值人民币233元）、苹果5Ｓ移动电话1部及人民币硬币4元。案发后，上述红米移动电话已扣押并发还。3．2016年12月28日凌晨1时许，被告人陈某某至本区川沙新镇湾镇村北杜家宅ＸＸＸ号门口，采用拉门方式进入马多安停放的牌号皖ＤＫＸＸＸＸ轿车内实施盗窃；进入张兵贤停放的牌号苏ＮＧＸＸＸＸ奇瑞轿车内实施盗窃。2017年1月12日，被告人陈某某因第二节盗窃行为重大嫌疑被抓获归案，到案后主动、如实供述了上述全部犯罪事实。上述事实，被告人陈某某在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证属实的被害人林某某、康某某、马某某的陈述笔录，证人袁某某、吕某的证言笔录，公安机关的扣押决定书、扣押笔录及清单、发还清单、监控视频资料及截图、相关照片、案发及抓获经过记录，上海市浦东新区价格认证中心价格认定结论书，被告人陈某某的供述、辨认笔录及前科劣迹材料等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，多次秘密窃取公民财物，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，已构成盗窃罪，应处三年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人陈某某犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陈某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又故意犯应处有期徒刑之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人陈某某系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，扣押在案的被窃移动电话应当发还被害人；责令被告人陈某某退赔其余的犯罪所得。被告人陈某某的罚金依照《中华人民共和国刑法》第五十三条的规定缴纳。本院为保护公私财产权利不受侵犯，维护社会治安秩序，判决如下一、被告人陈某某犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币一千五百元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月12日起至2017年8月11日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、扣押在案的红米ＮＯＴＥ1Ｓ16Ｇ移动电话发还被害人康某某；责令被告人陈某某退赔其余的犯罪所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员王海瑛二〇一七年三月二十九日书记员苏岑

江西省丰城市人民法院刑事判决书（2020）赣0981刑初548号公诉机关江西省丰城市人民检察院。被告人鄢文，男，1993年9月13日出生，汉族，专科毕业。户籍所在地江西省丰城市，住丰城市。2019年6月12日，因涉嫌开设赌场罪被丰城市公安局刑事拘留，2019年7月4日，被丰城市公安局取保候审。2020年10月13日，经本院决定取保候审。江西省丰城市人民检察院以丰检二部刑诉﹝2020﹞229号起诉书指控被告人鄢文涉嫌开设赌场罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院同日立案后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。丰城市人民检察院指派检察员陈明出庭支持公诉，被告人鄢文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年，陈震东、陈震阳、杨宇豪（均另案起诉）利用网络APP德扑圈在网上成立俱乐部，俱乐部分为战狼俱乐部、传奇人生俱乐部、十字军俱乐部、悉尼冲冲冲JLB俱乐部。陈震东负责战狼俱乐部、十字军俱乐部，陈震阳负责传奇人生俱乐部，杨宇豪负责悉尼冲冲冲JLB俱乐部，该四个俱乐部组成联盟，由陈震东负责管理和记账。2019年4、5月份，陈震东邀请被告人鄢文帮其战狼俱乐部上分、下分。陈震东、陈震阳、杨宇豪邀集各俱乐部成员在APP德扑圈软件以玩德州扑克的方式进行赌博，通过微信、支付宝、银行卡转账的方式进行结账。每次赌局由陈震东组局，陈震东、陈震阳、杨宇豪带入俱乐部成员参与赌博，赌博时间为二至三个小时，每次赌局资金在数万元。2019年5月17日左右，该俱乐部结束，鄢文领取工资3000元。公诉机关认为被告人鄢文伙同他人开设赌场，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪。被告人属从犯，依法可从轻处罚；被告人鄢文有自首情节且认罪认罚，建议依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款之规定，对被告人鄢文判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、被告人常住人口信息表、归案情况说明、抓获经过、前科说明、申请书、情况说明、银行交易明细、微信截屏、追缴发票等书证；扣押决定书、扣押清单及手机截图；证人鄢程伟等人的证言；被告人鄢文及同案人陈震东、陈震阳、杨宇豪的供述与辩解；辨认笔录等证据证实。被告人鄢文对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人鄢文伙同他人开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。本案属共同犯罪。被告人鄢文属从犯，依法可从轻处罚；被告人鄢文有自首情节，依法可从轻处罚；被告人鄢文自愿认罪认罚，可依法对其从宽处理。公诉机关对被告人鄢文的量刑建议适当，本院予以采纳。为了维护社会管理秩序，保护社会良好风尚，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、对于社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人鄢文犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长王跃华人民陪审员陈江南人民陪审员杜东恩二〇二〇年十月二十一日书记员涂苏西附：《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。

邵帅抢劫一审刑事判决书吉林省德惠市人民法院刑事判决书（2017）吉0183刑初290号：德惠市人民检察院以德检刑检刑诉［2017］268号起诉书指控被告人邵帅犯抢劫罪，于2017年8月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德惠市人民检察院指派检察员李雪东出庭支持公诉，被告人邵帅到庭参加诉讼。现已审理终结德惠市人民检察院指控：2003年2月18日，被告人邵帅伙同王某、丁某1（均已判刑）以帮助丁某1叔叔丁某2索要欠款为由来到德惠市边岗乡，因未找到欠款人而将担保人刘某胁迫至德惠市某饭店，被告人邵帅负责看门，王某对刘某进行谩骂和殴打，并持卡簧刀威胁，刘某被迫同意给500元钱后，三人强行用车拉着刘某到其亲属姜凤阁家借了500元交付给三人。德惠市人民检察院认为：指控事实有被告人邵帅供述，被告人到案经过，辨认笔录，证人证言，被害人陈述等证据予以证明。被告人邵帅行为构成抢劫罪，提请本院依法惩处。被告人邵帅辩称：我没有去抢劫过。经审理查明：2003年2月18日，被告人邵帅伙同王某、丁某1（均已判刑）以帮助丁某1叔叔丁某2索要欠款为由来到德惠市边岗乡，因未找到欠款人王立成而将担保人刘某胁迫至德惠市一饭店。在饭店一房间内，被告人邵帅负责看门，王某对刘某进行谩骂和殴打，并持卡簧刀威胁，刘某被迫同意给500元钱后，三人强行用车拉着刘某到其亲属姜凤阁家借了500元交付给三人。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、公民户籍信息证明：邵帅，男，1981年6月29日出生，汉族，吉林省德惠市人，初中文化，无业，住德惠市惠发街龙凤村5组。2、被告人到案经过：2017年2月28日，德惠市公安局在戒毒所将被告人邵帅解回，并刑事拘留。3、辨认笔录：2017年3月7日，在公安机关主持下，经被害人刘某辨认，被告人邵帅系与王某、丁某1共同参与抢劫的人。4、刑事判决书：德惠市人民法院于2003年12月10日做出判决，被告人邵帅同案犯王振、丁某1分别被判处刑罚。5、证人王某证言：2003年2月份一天，丁某1给我打电话（我当时在长春）说有个人欠他老叔500多元猪钱，是刘胖子（以前边岗派出所的帮办）给做的保人，让我回来给找刘胖子要钱。第二天我在长春买了二把卡簧刀，领着邵帅回到边岗，我们三人先到丁某1老叔家，他老叔说这钱他不要了，我们能要回来就归我们。丁某1老叔领着我们去找的刘胖子，我们把刘胖子领到德惠的一个饭店，进到一个包房。我问刘胖子这事咋办，刘胖子说没他事，我上去就打了他两个嘴巴子，又朝他胸部踹两脚，从腰里拿出卡簧刀给他打倒在地，他要往起爬，我让他跪着，他就没敢起来。后来刘胖子同意拿500元钱，我们就吃饭，吃完饭坐车回到边岗，刘胖子借了500元钱给的我们。6、证人丁某1证言：2003年的正月我参与抢劫刘胖子了，参与的人有我和王某，还有王某的朋友邵帅。当时是我听说有人欠我老叔丁某2400多元的卖猪钱，是刘胖子担的保。我和我老叔，小帅、王某一起去的刘胖子家，刘胖子领着我们去找那个人，那个人搬走了。王某说这事就找刘胖子了。去边岗时王某和我都带卡簧刀了，我带的刀没往出拿。没找到欠款人刘胖子要回家时，王某在车上拿卡簧刀对刘胖子说回什么家，让刘胖子跟德惠。到德惠后到了一家饭店，王某和邵帅把刘胖子带到一个屋里，王某让邵帅在屋里把门，他打了刘胖子并让他跪下，后来王某用卡簧刀比划刘胖子的脖子，让刘胖子拿钱，后来就拉着刘胖子借的钱。7、证人丁某2证言：王立成在我家买过猪，他还欠我400元钱，在2003年正月时，丁某1问我这钱给没给，我说还没给，他说他找人去要，我说这钱我不要了。过二天，丁某1来我家说找人给我要钱去，我说这钱我都不要了，但他强行把我拉上车。王某及另外一个人对我说“这些天你干啥去了，我给你要钱你还不愿意去？”他俩就不让我下车，到王立成家后，才知道王立成搬走了，我要回家，王某不让，并把我和刘胖子都强行拉到德惠的一个饭店。王某把刘胖子领到一个屋里说什么我知道，可能是给打了。然后就吃饭，吃完饭他们就领刘胖子回家取钱。8、证人姜某证言：2003年正月十八，刘某慌慌张张来我家借500元钱，有一个二十多岁的男的和他进屋了，外面好像停着一辆出租车。9、被害人刘某陈述：2003年2月份，我让丁某1和丁某1他老叔，还有王某和一个不知道名的小孩给抢劫了。丁某1他们来到我家，让我领着去找王立成，因为有一年王立成让我领着去买猪，我领他去丁某1他老叔家买的猪，王立成当时钱没带够，给丁某1他老叔出的欠条。我领着他们去没找到王立成，他搬长春去了。王某拿出一把卡簧刀逼住我让我跟他上德惠，他们把我拉到德惠的一个饭店，进饭店后王某把我领进一个屋里，让那个小孩在屋里看门，王某拿卡簧刀把我一顿打，并让我跪下，他说让我出钱，不给钱就收拾我，我害怕了就同意给他们500元钱。王某和丁某1，还有那个小孩他们拉着我到了我朋友姜某家，我向姜某借的500元钱给他们后，他们才让我走。上述证据，经查证属实，予以确认采信，作为本案定案依据本院认为，被告人邵帅伙同他人，以非法占有为目的，采取暴力手段抢劫他人财物，其行为构成抢劫罪。公诉机关提供的证据与本案事实关联紧密，证据之间能够相互印证、形成链条，证据真实可靠，足以证明公诉机关指控事实及罪名成立，依法应予支持，对被告人邵帅的辩解不予采纳。邵帅在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，依法可减轻处罚。根据被告人邵帅的犯罪事实、性质、情节、后果和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第二十五条一款、第二十七条之规定，判决如下被告人邵帅犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月28日起至2019年2月27日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长贾晓秋代理审判员黄丽艳人民陪审员刘艳二〇一七年九月二十六日书记员张翘

钙某仁非法拘禁一审刑事判决书广西壮族自治区大化瑶族自治县人民法院刑事判决书（2017）桂1229刑初80号：大化瑶族自治县人民检察院以大检刑诉〔2017〕66号起诉书，指控被告人蒙某仁犯非法拘禁罪，于2017年8月11日向本院提起公诉。本院于2017年8月14日立案后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2017年9月28日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员黄某、代检察员兰某出庭支持公诉，被告人蒙某仁及其辩护人蒙山田到庭参加诉讼。现已审理终结大化瑶族自治县（以下简称“大化县”）人民检察院指控，被告人蒙某仁与韦某1从2001年开始,以夫妻名义同居生活,期间二人生育了四个孩子,但未到婚姻登记机关办理结婚登记。2012年10月份,韦某1离开蒙某仁及四个孩子外出打工,并于2013年2月与上林县的韦某2登记结婚。2017年2月28日,韦某1因接亲事宜来到盘兔村,蒙某仁获知消息后，找到其商量孩子抚养等问题无果,遂叫上蒙某3、蒙某2等人将韦某1带至蒙某3家中并限制韦某1的自由。2017年2月28日至2017年3月17日之间,蒙某仁安排蒙某2等人轮流在蒙某3家中帮忙看守韦某1。2017年3月17日,蒙某仁发现韦某1外出后将其带回,当日至2Ｏ17年3月23日安排韦某1住在蒙某2家中二楼,同时采用反锁房门、掌管房门钥匙的方式继续限制韦某1的自由。2017年3月23日,蒙某仁带着自已的父亲蒙某1、韦某1以及二人的两个孩子乘车到达环江县时,被大化县公安局民警带回调查。为证实上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人供述及辩解、勘验、检查、辨认笔录。公诉机关认为,被告人蒙某仁非法限制公民人身自由长达23日,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款,应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人蒙某仁及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人还提出，被告人蒙某仁是为了追索子女抚养费而实施犯罪，犯罪后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。另，被告人蒙某仁一贯表现良好，无前科，经社会调查评估，对其适用社区矫正，请求对蒙某仁从轻处罚的同时，对其适用缓刑。经审理查明，2001年被告人蒙某仁与被害人韦某1按照当地农村习俗摆设酒席宴请亲朋好友后即以夫妻名义同居生活，之后二人共同居生活了11年，期间共生育了四个孩子。2012年10月份，韦某1趁蒙某仁参加亲友丧事之机离家出走，当时，二人的大儿子年仅9岁，最小的儿子刚满一周岁。蒙某仁认为韦某1被他人拐骗，为此四处打听其下落，2014年得知韦某1已于2013年2月27日与上林县的韦某2登记结婚。2016年2月24日，蒙某仁得知韦某1同他人来到大化县雅龙乡胜利村钱内屯迎亲回上林县，于是，召集蒙某3、蒙某2、韦某4、韦某5、韦廷荣等人到半路将韦某1带回大化县雅龙乡盘兔村弄耳屯蒙某2家中扣留，要求韦某1支付四个孩子的抚养费20800元及之前寻找韦某1产生的费用40000元。雅龙乡派出所接到报警后前往蒙某2家，向蒙某仁宣讲相关法律规定，告诫蒙某仁不要非法限制韦某1的人身自由。蒙某仁向民警提出由政府帮助解决其与韦某1所生四个孩子的抚养纠纷，并声称若其要求不能得到解决，则不让韦某1离开自己的控制。经民警反复劝告，蒙某仁当晚将韦某1放回其娘家（雅龙乡钱内屯13号），但蒙某仁仍继续召集他人在韦某1娘家门口逗留监视韦某1，要求韦某1通过电话与韦某2联系，叫韦某2前来雅龙乡参与解决其与韦某1所生子女抚养问题。直至同月28日，因韦某1仍未就如何支付子女抚养费等问题作出明确答复，蒙某仁组织他人将韦某1强行带至雅龙乡盘兔村弄耳屯蒙某3家中扣留。期间，蒙某仁等人白天允许韦某1在弄耳屯范围内自由活动，允许韦某1通过电话与外界联系，晚上则安排韦某1与蒙某3之妻韦某9同床睡觉，蒙某仁等人则睡在韦某9卧室门外，防止韦某1逃跑。2017年3月17日，韦某1试图离开弄耳屯，蒙某仁在半路将其抓获带回盘兔村弄耳屯，之后将其终日锁在蒙某2家蒙某仁母亲韦某15生卧室内。2017年3月23日下午，蒙某仁带着父亲蒙某1、韦某1以及二人的两个孩子一同到达河池市金某江区,后又乘车至环江县。2017年3月24日,蒙某仁在环江县被大化县公安局民警抓获归案。另查明,被害人韦某1自2012年10月从蒙某仁家出走后至案发时,始终未与蒙某仁和子女联系,未尽到对子女的抚养义务。经本院委托，大化县社区矫正领导小组办公室于2017年9月13日就被告人是否适用社区矫正向本院出具评估意见为：对蒙某仁适用社区矫正。上述事实，有公诉机关提供的案件受理登记表、被告人户籍材料证明、到案经过、接受证据材料清单、结婚证复印件等书证，证人韦某2、韦某3、蒙某2、蒙某3、蒙某1、韦某4、韦某5、韦某6、韦某7、韦某8、韦某9、韦某10、韦某11、蓝某1、韦某12、甘某、韦某1韦某14、蓝某2的证言，被害人韦某1的陈述,被告人蒙某仁的供述和辩解，勘验、检查、辨认、指认笔录及照片,本院出具的委托调查函、大化县司法局出具的（2017）大调评字第054号调查评估意见书及调查材料等证据予以证实。上述证据均经法庭举证、质证，被告人蒙某仁均无异议，且这些证据来源合法、反映客观真实，可作为本案的定案依据，本院予以确认本院认为，在其子女母亲多年拒不履行对子女的抚养义务后，被告人蒙某仁将其子女母亲即被害人韦某1拦下与之商讨子女抚养问题，合情合理。但在这之后，被告人蒙某仁以其子女抚养问题未得到有效解决为由，通过派人监视其行踪，不让受害人离开指定地点，把受害人锁进房间进行拘禁等方式，非法剥夺他人的人身自由24小时以上，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，构成非法拘禁罪，公诉机关指控被告人蒙某仁犯非法拘禁罪的事实和罪名成立，本院予以确认。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，非法拘禁他人或者以其他方式非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。被告人蒙某仁非法拘禁他人时间长达23日，依法应从重处罚。但，被害人多年未履行抚养其与被告人所生子女的义务，对引发本案有重大过错，被告人蒙某仁为争取合法权益而非法拘禁被害人，且在归案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。综上，根据被告人蒙某仁的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及其认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人蒙某仁犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月,缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份审判长韦明登审判员韦丽华人民陪审员韦芳芳二〇一七年九月二十八日书记员覃佳

知向国组织卖淫罪，查某协助组织卖淫罪一审刑事判决书浙江省温州市鹿城区人民法院刑事判决书（2013）温鹿刑初字第403号：温州市鹿城区人民检察院以温鹿检刑诉（2012）1590号起诉书指控被告人查向国犯组织卖淫罪、被告人查某犯协助组织卖淫罪，于2013年3月6日向本院提起公诉。本院于次日立案，适用普通程度，并依法组成合议庭，公开开庭予以审理。温州市鹿城区人民检察院指派检察员陈慧出庭支持公诉。被告人查向国、查某及其辩护人盛少林、陈峰到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2009年3月，被告人查向国先后雇佣崔世忠、马某甲、马某丙、陈凤梅、马某乙、严某（均已判刑）等人为工作人员在本区飞霞南路678号亚金大酒店康乐中心组织卖淫女向他人提供性服务。其中，崔世忠、马某甲受聘担任该康乐中心主管，参与招聘服务员、收银员并负责培训、管理；马某丙、陈凤梅先后受聘担任该中心收银员，负责收银、记账；马某乙、严某受聘担任服务员。2010年3月，被告人查某受聘担任该康乐中心服务员，负责向客人介绍服务项目等工作。同年6月25日零时40分许，公安机关在该康乐中心贵宾5、6、7、8号包厢内查获四对卖淫嫖娼男女，并当场抓获崔世忠、马某乙、严某、陈凤梅、马某丙。自2009年3月20日至2010年6月24日，该康乐中心共组织卖淫女向他人卖淫170余次。案发后，被告人查向国于2011年10月12日向温州市公安局鹿城区分局江滨派出所自动投案，被告人查某于同月7日向安徽省怀宁县凉亭派出所自动投案，二被告人均能如实供述上述犯罪事实。上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人赵某、李某、唐某、泰然华、吴某、汪某、仇某、张某、周某的证言、同案犯崔世忠、马某甲、马某乙、严某、马某丙、陈凤梅的供述及辨认笔录、现场检查笔录、账单照片、扣押物品清单、情况说明、归案经过说明、同案犯刑事判决书、身份证明等证据证实，足以认定。关于被告人查向国是否构成立功的问题。经查，被告人查向国仅向公安机关提供了被检举人的电话号码及可能的活动范围，并未参与其他的协助行为，被检举人最终是受检举机关在其他公安机关的配合下通过侦查手段予以抓获。据此，本院认为，被告人查向国的行为不符合关于立功的相关法律规定，不能认定其具有立功表现，但可认定其具有立功意愿，有一定的悔罪表现，可在量刑时予以酌情从轻处罚。辩护人就此提出的辩护意见，不予采纳。关于被告人查某是否构成从犯的问题。经查，被告人查某受聘为他人的组织卖淫活动提供协助，并在共同犯罪中负责向嫖娼人员介绍卖淫服务项目，在协助行为中属于积极行为。据此，本院认为，被告人查某的行为不应认定为从犯，但其参与共同犯罪的时间较短，可在量刑时予以酌情从轻处罚，且其仅系服务员，亦不宜认定为情节严重。辩护人就此提出被告人查某系从犯的意见，不予采纳本院认为，被告人查向国组织他人卖淫共计170余次，情节严重，其行为已构组织卖淫罪；被告人查某为他人组织卖淫提供协助，其行为已构成协助组织卖淫罪，均应予惩处。公诉机关的指控成立。鉴于被告人查向国、查某犯罪后能自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可对被告人查向国减轻处罚，对被告人查某从轻处罚；同时，被告人查向国具有一定的悔罪表现，被告人查某参与共同犯罪的时间较短，均可酌情从轻处罚。辩护人就此提出的辩护意见，可予采纳。公诉人建议对被告人查向国判处有期徒刑四至五年及对被告人查某判处有期徒刑二年六个月的量刑建议均与本案情节不符，均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款第（一）项、第三款、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人查向国犯组织卖淫罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年11月20日起至2020年5月19日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人查某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年11月19日起至2014年11月18日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长伍林雄人民陪审员陈春生人民陪审员王锡全二〇一三年四月三日书记员黄书瑶

曹维清、管泽全滥伐林木一审刑事判决书河南省商城县人民法院刑事判决书（2017）豫1524刑初175号：商城县人民检察院以商检公诉刑诉［2017］117号起诉书指控被告人曹维清、管泽全、胡克兴、易贵山、吴德富、朱光辉、张永宏、黄世元滥伐林木犯罪，于2017年7月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭公开开庭审理了本案。在审理过程中，因被告人曹维清患有严重疾病无法出庭受审，本院于2017年9月11日裁定中止审理，于2018年8月28日恢复审理。商城县人民检察院指派检察员曹洪飞出庭支持公诉。被告人曹维清及其辩护人卢万义、管泽全、胡克兴、易贵山及其辩护人孙伟、吴德富及其辩护人何莉、朱光辉及其辩护人刘鸿、张永宏、黄世元到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结商城县人民检察院起诉书指控：2016年4月至2016年12月期间，被告人曹维清在未取得林业行政主管部门批准，未办理林木砍伐许可证的情况下，先后在商城县吴河乡及汤泉池管理处购买多名农户自留山上树木，并雇佣管泽全等人砍伐、转运树木。被告人管泽全明知砍伐林木需要办理林木采伐许可证，仍组织被告人胡克兴、朱光辉、张永奎（刑拘在逃）、黄世元为曹维清砍伐、转运林木。被告人胡克兴明知砍伐林木需要办理林木采伐许可证，仍帮助曹维清砍伐树木。被告人管泽全、朱光辉、易贵山、吴德富明知砍伐林木需要办理林木采伐许可证，仍帮助被告人曹维清扛树至路边。被告人黄世元、张永宏在明知砍伐林木需要办理林木采伐许可证，仍多次为被告人曹维清转运上述人员滥伐的树木到曹维清货场堆放。一、2016年12月30日，被告人曹维清组织被告人管泽全、朱光辉、胡克兴、黄世元等人，将其所购买的商城县吴河乡郑某自留山树木擅自砍伐93株，并转运至货场。经商城县林业调查规划队鉴定：蓄积为10.5631立方米。二、2016年12月31日，被告人曹维清、管泽全组织被告人朱光辉、胡克兴、黄世元等人，将其所购买的商城县吴河乡詹某自留山树木擅自砍伐23株，并转运至货场；经商城县林业调查规划队鉴定：蓄积为3.4489立方米。三、2016年8月，被告人曹维清、管泽全组织被告人朱光辉、胡克兴、黄世元等人，将被告人曹维清所购买的商城县吴河乡张某家自留山树木擅自砍伐241株，并转运至货场。经商城县林业调查规划队鉴定：蓄积为17.6716立方米。四、2016年7月，被告人曹维清、管泽全组织被告人朱光辉、胡克兴、黄世元等人，将曹维清所购买的商城县吴河乡曹某家自留山树木擅自砍伐46株，并转运至货场。经商城县林业调查规划队鉴定：蓄积为3.9442立方米。五、2016年7月，被告人管泽全组织被告人朱光辉、胡克兴、黄世元等人，将曹维清所购买的商城县吴河乡汤某家自留山树木擅自砍伐100株，并转运至货场。经商城县林业调查规划队鉴定：蓄积为7.8804立方米。六、2016年7月，被告人曹维清组织被告人胡克兴、张永宏等人，将其所购买的商城县吴河乡吴某1家自留山树木擅自砍伐75株，并转运至货场。经商城县林业调查规划队鉴定：蓄积为11.0744立方米。七、2016年10月上旬，被告人曹维清、管泽全组织被告人朱光辉、胡克兴、黄世元等人，将曹维清所购买的商城县吴河乡王某家自留山树木擅自砍伐49株，并转运至货场。经商城县林业调查规划队鉴定：蓄积为8.473立方米。八、2016年10月底，被告人曹维清、管泽全组织被告人朱光辉、胡克兴、黄世元等人，将曹维清所购买的商城县吴河乡朱某家自留山树木擅自砍伐42株，并转运至货场。经商城县林业调查规划队鉴定：蓄积为6.015立方米。九、2016年12月中下旬，被告人曹维清、管泽全组织被告人朱光辉、胡克兴、黄世元等人，将曹维清所购买的商城县吴河乡何某家自留山树木擅自砍伐33株，并转运至货场。经商城县林业调查规划队鉴定：蓄积为6.4073立方米。十、2016年12月26日，被告人曹维清组织被告人易贵山、吴德富、张永宏等人，将其所购买的商城县吴河乡吴某4家自留山树木擅自砍伐53株，并转运至货场。经商城县林业调查规划队鉴定：蓄积为7.0722立方米。十一、2016年12月27日，被告人曹维清组织被告人易贵山、吴德富、张永宏等人，将其所购买的商城县吴河乡吴某2家自留山树木擅自砍伐29株，并转运至货场。经商城县林业调查规划队鉴定：蓄积为3.9028立方米。十二、2016年12月27日，被告人曹维清组织被告人易贵山、吴德富、张永宏等人，将其所购买的商城县吴河乡吴某3家自留山树木擅自砍伐93株，并转运至货场。经商城县林业调查规划队鉴定：蓄积为11.502立方米。十三、2016年11月初，被告人曹维清组织被告人朱光辉、易贵山、吴德富，张永宏、黄世元等人，将其所购买的商城县汤泉池管理处盛某、吴某5两户自留山树木擅自砍伐27株，并转运至货场。经商城县林业调查规划队鉴定：蓄积为2.8602立方米。十四、2016年11月底，被告人曹维清组织被告人易贵山、吴德富、张永宏、黄世元等人，将其所购买的商城县汤泉池管理处徐某家自留山树木擅自砍伐144株，并转运至货场。经商城县林业调查规划队鉴定：蓄积为16.5809立方米。十五、2016年农历4月份，被告人曹维清组织被告人易贵山、吴德富、张永宏等人，将其所购买的商城县吴河乡何某1家自留山树木擅自砍伐365株，并转运至货场。经商城县林业调查规划队鉴定：蓄积为42.1389立方米。十六、2016年农历9月上旬，被告人曹维清组织被告人易贵山、张永宏等人，将其所购买的商城县吴河乡叶某家自留山树木擅自砍伐152株，并转运至货场。经商城县林业调查规划队鉴定：蓄积为19.4438立方米。十七、2016年12月底，被告人曹维清组织被告人易贵山、吴德富、张永宏等人，将其所购买的商城县吴河乡刘某家自留山树木擅自砍伐30株，并转运至货场。经商城县林业调查规划队鉴定：蓄积为5.584立方米。十八、2016年农历6月份，被告人曹维清组织被告人易贵山、吴德富、张永宏等人，将其所购买的商城县吴河乡何某2家自留山树木擅自砍伐145株，并转运至货场。经商城县林业调查规划队鉴定：蓄积为22.4394立方米。公诉机关认为，被告人曹维清、管泽全、张永宏、易贵山、吴德富、胡克兴、黄世元、朱光辉违反森林法规定，未经批准擅自采伐林木，结伙作案，数量巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百四十五条第二款之规定，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。为支持上述指控，公诉机关向本院当庭提交了相关证据材料。庭审中，被告人管泽全、胡克兴、易贵山、吴德富对起诉书指控的事实均无异议，但被告人管泽全辩称其只是偶尔帮助曹维清组织他人砍树；被告人曹维清辩称，其只参与了起诉书指控的部分案件；被告人张永宏辩称其未参与砍伐盛某自留山的树木，对起诉书指控其参与另外9起案件无异议；被告人黄世元辩称其未参与砍伐朱某自留山的林木，对起诉书指控其参与另外9起案件无异议；被告人朱光辉辩称其未参与砍伐盛某、吴某5自留山的树木，对起诉书指控其参与另外8起案件无异议。被告人曹维清的辩护人辩称，被告人曹维清购买行为与采伐关系及所起作用不大；其没有犯罪前科，且患有严重疾病，请对其从轻处罚。被告人吴德富的辩护人辩称，被告人吴德富的行为是一种人工运输被砍伐林木的行为，其行为不构成滥伐林木罪；其砍伐林木蓄积数量不客观；其具有自首、系从犯、自愿复植补种且为偶犯、初犯等法定、酌定从轻、减轻情节，请对其减轻处罚。被告人易贵山的辩护人辩称，被告人易贵山实为被告人曹维清雇佣的伐木工，不具备滥伐林木罪的主体身份，其行为不构成滥伐林木罪；其具有自首、系从犯、自愿补种等情节，请对其从轻、减轻处罚；其参与滥伐林木数量未达到起诉书指控的数量。被告人朱光辉的辩护人辩称，被告人朱光辉的行为是一种人工运输被砍滥伐林木的行为，其行为不构成滥伐林木罪。经审理查明：2016年4月至2016年12月期间，被告人曹维清在未办理林木采伐许可证的情况下，先后在商城县吴河乡及汤泉池管理处购买多名农户自留山上树木，并雇佣管泽全、黄世元等人砍伐、转运树木。被告人管泽全明知砍伐林木需要办理林木采伐许可证，仍组织被告人胡克兴、朱光辉、黄世元为曹维清砍伐、转运林木；被告人管泽全、胡克兴、易贵山、吴德富、朱光辉、张永宏、黄世元等人明知砍伐林木需要办理林木采伐许可证而未办理的情况下，仍帮助曹维清砍伐、搬扛及运输树木，其中胡克兴负责砍伐树木，管泽全、易贵山、吴德富、朱光辉等四人负责扛树至路边，张永宏、黄世元二人转运上述人员滥伐的树木到曹维清货场堆放。被告人曹维清参与作案18起，滥伐林木总蓄积为207.0021立方米；被告人管泽全参与作案8起，其中组织他人砍伐7起蓄积为53.8404立方米，滥伐林木总蓄积为64.4035立方米；被告人胡克兴参与作案9起，滥伐林木总蓄积为75.4779立方米；被告人易贵山参与作案9起，滥伐林木总蓄积为131.5242立方米；被告人吴德富参与作案8起，滥伐林木总蓄积为112.0804立方米；被告人朱光辉参与作案8起，滥伐林木总蓄积为64.4035立方米；被告人张永宏参与作案10起，滥伐林木总蓄积为142.5986立方米；被告人黄世元参与作案10起，滥伐林木总蓄积为83.8446立方米。案发后，被告人管泽全、胡克兴、易贵山、吴德富、朱光辉、张永宏、黄世元均签订复植补种监管协议，承诺自愿复植补种。一、2016年12月30日，被告人曹维清组织被告人管泽全、胡克兴、朱光辉、黄世元等人，将其所购买的商城县吴河乡郑某自留山树木擅自砍伐93株，并转运至货场。经鉴定：蓄积为10.5631立方米。上述事实，有下列经过控辩双方庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、书证（1）受案登记表及案发经过，证实本案案发情况。（2）户籍证明，证实本案八名被告人犯罪时均达到刑事责任年龄。（3）到案经过，证实被告人曹维清系被拘传到案，被告人张永宏为主动投案，其他六被告人均系传唤到案情况。（4）扣押物品清单及照片，证实商城县森林公安局扣押被告人曹维清杂树原木16节，松树原木713节。（5）前科证明，证实本案八名被告人均无前科的情况。（6）证明，证实本案涉及的18处被砍伐林木均未办理林木采伐许可证情况。（7）承诺书及复植补种监管协议，证实被告人管泽全、胡克兴、易贵山、吴德富、朱光辉、张永宏、黄世元均自愿复植补种。（8）调查评估意见书，证实被告人管泽全、胡克兴、易贵山、吴德富、朱光辉、张永宏、黄世元均具备适用社区矫正条件。2、证人证言（1）证人郑某的证言，证实曹维清以1000元购得其家树木，管泽全和胡克兴帮助曹维清将购得树木砍伐的情况。2016年12月26日左右，曹大眼要买山上的松树，其就带着曹大眼和管泽全、胡克兴三人到山上看树，最终以1000元钱成交。管泽全和胡克兴负责砍树，砍掉大约60-70棵松树，砍倒的树当天就被拉走了。3、被告人供述（1）被告人曹维清的供述，其砍伐树木的时候没有办理林木采伐许可证。（2）被告人管泽全的供述，证实2016年12月26日左右，其与曹维清、胡克兴三人到郑某家，曹维清以1000元钱购得郑某家90棵左右松树。胡克兴负责砍树，其与朱光辉和张永奎负责扛树，黄世元负责用车运树。其收到曹维清买树款后再转交给郑某。（3）被告人胡克兴、朱光辉、黄世元的供述与被告人管泽全的供述内容基本一致，证实2016年12月底，曹维清购得郑某家山上松树后，四人帮助被告人曹维清砍树、扛树及运树的事实。4、鉴定意见：采伐现场鉴定意见，证实采伐林木总株数93株，采伐林木总蓄积量为10.5631立方米。5、现场勘验笔录：现场方位图及照片，证实现场勘验情况。二、2016年12月31日，被告人曹维清、管泽全组织被告人胡克兴、朱光辉、黄世元等人，将其所购买的商城县吴河乡詹某自留山树木擅自砍伐23株，并转运至其货场。经鉴定：蓄积为3.4489立方米。上述事实，有下列经过控辩双方庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人证言（1）证人詹某的证言，证实管泽全替曹维清以300元钱购买其家山上20多棵松树并砍伐的事实，其不清楚参与砍树的人数及分工情况。2、被告人供述（1）被告人管泽全的供述，证实2016年12月28日中午，曹维清让其到詹某山上看树，其以300元钱购得21棵松树，并向曹维清汇报了买树情况。之后，其与胡克兴、朱光辉、张永奎一起砍树，胡克兴负责砍树，其与朱光辉、张永奎三人负责扛树，黄世元负责把树拉至曹维清堆放树木的地方。（2）被告人朱光辉、胡克兴、黄世元的供述与管泽全的供述内容基本一致，证实2016年12月底四人帮助曹维清在詹某山上砍树、扛树及运树的事实。3、鉴定意见：采伐现场鉴定意见：采伐林为马尾松，采伐林木总株数23株，采伐林木总蓄积量为3.4489立方米。4、现场勘验笔录：现场方位图及照片，证实现场勘验情况。三、2016年6月，被告人曹维清、管泽全组织被告人朱光辉、胡克兴、黄世元等人，将被告人曹维清所购买的商城县吴河乡张某家自留山树木擅自砍伐241株，并转运至货场。经鉴定：蓄积为17.6716立方米。上述事实，有下列经过控辩双方庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人证言（1）证人陈某1（系张某妻子）的证言，证实2016年农历6月份，管泽全以3000元钱购买其家山上松树，并于2016年10月份将钱支付其丈夫张某，他们断续砍了大概2-3个月时间。2、被告人供述（1）被告人管泽全的供述，证实2016年农历6月份左右，曹维清让其去张某家山上砍树，当时砍了三十多棵树。胡克兴负责砍树，其与朱光辉负责扛树，黄世元负责运树。（2）被告人朱光辉、胡克兴、黄世元的供述与管泽全的供述内容基本一致，证实四人于2016年6月份左右帮曹维清砍树、扛树、运树的事实。3、鉴定意见：采伐现场鉴定意见，证实采伐林为马尾松，采伐林木总株数241株，采伐林木总蓄积量为17.6716立方米。4、现场勘验笔录：现场方位图及照片，证实现场勘验情况。四、2016年7月，被告人曹维清、管泽全组织被告人朱光辉、胡克兴、黄世元等人，将曹维清所购买的商城县吴河乡曹某家自留山树木擅自砍伐46株，并转运至货场。经鉴定：蓄积为3.9442立方米。上述事实，有下列经过控辩双方庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人证言（1）证人曹某的证言，证实2016年管泽全以10-15元钱一棵的价格购买其家的松树，大约给付了800元钱左右，管泽全说替曹大眼买树。之后，四个人参与砍树。2、被告人供述（1）被告人管泽全的供述，证实2016年农历三月份左右，其以800元购得曹某家山上50多棵松树后砍伐，其与胡克兴、朱光辉、张永奎、黄世元等五人参与砍树、运树，其中胡克兴负责砍树，其与胡克兴、朱光辉、张永奎负责扛树，黄世元负责把树拉至曹维清堆树的地方。曹维清总共给其1500块钱，包含买树款、工钱及运费。（2）被告人朱光辉、胡克兴、黄世元的供述与管泽全供述的内容基本一致，证实四人于2016年帮曹维清砍树、扛树、运树的事实。3、鉴定意见：采伐现场鉴定意见，证实采伐林为马尾松，采伐林木总株数46株，采伐林木总蓄积量为3.9442立方米。4、现场勘验笔录：现场方位图及照片，证实现场勘验情况。五、2016年7月，被告人管泽全组织被告人朱先辉、胡克兴、张永奎、黄世元等人，将曹维清所购买的商城县吴河乡汤某家自留山树木擅自砍伐100株，并转运至货场。经鉴定：蓄积为7.8804立方米。上述事实，有下列经过控辩双方庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、被告人供述（1）被告人管泽全的供述，证实2016年农历三月份左右，其以1000元钱买了汤某自留山大概50棵松树，其与胡克兴、朱光辉、张永奎四个参与砍树，其中胡克兴负责砍树，另外三个负责扛树，黄世元把树拉到曹维清堆树的地方。工钱是其自己付的，后来曹维清把钱给其了。（2）被告人胡克兴的证言，证实2016年农历4月-5月份期间，其与管泽全、朱光辉、张永奎四个人砍了汤某家自留山上的树，其拿油锯砍树，另外三人负责扛树，一共砍了大概40-50棵树，黄世元用三轮车把树拉到曹维清堆树的货场。曹维清自己去买树，管泽全通知人去砍。工钱基本上是管泽全从曹维清拿来以后支付的。（3）被告人朱光辉、黄世元的供述与管泽全、胡克兴供述的内容基本一致，证实四人于2016年帮曹维清在汤某家自留山砍树、扛树、运树的事实。2、鉴定意见：采伐现场鉴定意见，证实采伐林为马尾松，采伐林木总株数100株，采伐林木总蓄积量为7.8804立方米。3、现场勘验笔录：现场方位图及照片，证实现场勘验情况。六、2016年7月，被告人曹维清组织被告人胡克兴、张永宏等人，将其所购买的商城县吴河乡吴某1家自留山树木擅自砍伐75株，并转运至货场。经鉴定：蓄积为11.0744立方米。上述事实，有下列经过控辩双方庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人证言（1）证人吴某1的证言，证实大概2016年农历5月份，其家山上的树木卖给一个家住汤泉池的人，四人参与砍树，其中两人砍树，两人扛树，一共砍了大概60多棵树。2、被告人供述（1）被告人胡克兴的供述，证实大概2016年农历4-5月份，其砍伐过吴某1家房子对面山上的树木，其只干了一天活，张永宏负责扛树和用三轮车转树，当时还有一人扛树。（2）被告人张永宏的供述与胡克兴供述内容基本一致，证实其于2016年帮曹维清在吴某1自留山砍树、扛树、运树的事实。3、鉴定意见：采伐现场鉴定意见，证实采伐林为马尾松，采伐林木总株数75株，采伐林木总蓄积量为11.0744立方米。4、现场勘验笔录：现场方位图及照片，证实现场勘验情况。七、2016年10月上旬，被告人曹维清、管泽全组织被告人朱光辉、胡克兴、黄世元等人，将曹维清所购买的商城县吴河乡王某家自留山树木擅自砍伐49株，并转运至货场。经鉴定：蓄积为8.473立方米。上述事实，有下列经过控辩双方庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、被告人供述（1）被告人管泽全的供述，证实2016年农历9月份，其听胡克兴说曹维清想买王某家山上树，就到王某家里商谈。其与胡克兴、朱光辉、张永奎参与砍树，其中胡克兴负责砍树，另外三个负责扛树，砍了大概30棵松树。其打电话让黄世元把树拉到曹维清堆树的地方。工钱是其从曹维清处领取来后支付的。（2）被告人黄世元的供述，证实2016年农历8月底，其在王某家山上拉过两三轮松树至曹维清货场。当时管泽全、胡克兴、张永奎、朱光辉四个在山上砍树，其中胡克兴砍树，管泽全、张永奎、朱光辉三人扛树。（3）被告人朱光辉、胡克兴的供述与管泽全、黄世元供述内容基本一致，证实四人于2016年9月份左右砍伐王某自留山松树时分工及砍树、扛树、运树的事实。2、鉴定意见：采伐现场鉴定意见，证实采伐林为马尾松，采伐林木总株数49株，采伐林木总蓄积量为8.473立方米。3、现场勘验笔录：现场方位图及照片，证实现场勘验情况。八、2016年10月底，被告人曹维清、管泽全组织被告人朱光辉、胡克兴、黄世元等人，将曹维清所购买的商城县吴河乡朱某家自留山树木擅自砍伐42株，并转运至货场。经鉴定：蓄积为6.015立方米。上述事实，有下列经过控辩双方庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人证言（1）证人朱某的证言，证实其跟管泽全说要将自家山上的树卖给曹维清，谈好价格为800元，之后，胡克兴和朱光辉看中了其家山上40棵左右的松树，胡克兴用油锯砍树，管泽全和朱光辉把树扛到山下，有人用三轮车拉走。管泽全说是曹维清买的树，但买树的事情是管泽全与其商谈，砍树的人也是管泽全带来的，卖树的钱也是管泽全支付的。2、被告人供述（1）被告人管泽全的供述，证实2016年阳历10月份下旬，朱某到其家问曹维清是否买树的事情，然后其到山上看树，够料的大概有40-50棵左右，价格总共是八百元。其向曹维清汇报后，曹维清同意并把买树的钱给其自己。其通知胡克兴、张永奎和朱光辉砍树，其中胡克兴负责砍树，另外三个扛树，黄世元把两车松树拉到曹维清堆树的地方。（2）被告人朱光辉供述，证实2016年农历10月下旬，其与管泽全、胡克兴三人在朱某的山上砍树，其中胡克兴负责砍树，其和管泽全扛树，一共砍了2天，砍了大约60多棵松树，黄世元把树运到曹维清货场。（3）被告人胡克兴供述与朱光辉、管泽全供述内容基本一致，证实其砍伐朱某自留山上松树时分工情况。3、鉴定意见：采伐现场鉴定意见，证实采伐林为马尾松，采伐林木总株数42株，采伐林木总蓄积量为6.015立方米。4、现场勘验笔录：现场方位图及照片，证实现场勘验情况。九、2016年12月中下旬，被告人曹维清、管泽全组织被告人朱光辉、胡克兴、黄世元等人，将曹维清所购买的商城县吴河乡何某家自留山树木擅自砍伐33株（其中马尾松24株，阔杂9株），并转运至货场。经鉴定：蓄积为6.4073立方米。上述事实，有下列经过控辩双方庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人证言（1）证人何某证言，证实2016年9月份，曹维清要以1000元价格买其家山上的树。大约12月25日前后，三个人共砍了一天半的时间，最后拉走了一车多树，估计有二十多棵松树。2、被告人供述（1）被告人管泽全的供述，证实2016年农历九月份中旬，曹维清到何某家买树，谈好的价格是一千元。之后，曹维清让其找人砍树，其与胡克兴、张永奎、朱光辉四人上山砍树，其中胡克兴用油锯砍，其他三人负责把树扛到山下路边，共砍二十棵左右松树，其让黄世元把树拉到曹维清堆树的地方。买树钱是曹维清自己付给何某的。（2）被告人朱光辉的供述，证实其听何某说买树的事情是管泽全谈的，其与胡克兴、管泽全、张永奎、黄世元参与砍树、扛树、运树，其中胡克兴负责砍树，管泽全打丫子，其和张永奎扛树，之后管泽全打电话给黄世元把树拉到曹大眼的货场，共砍13棵左右的松树。（3）被告人胡克兴、黄世元的供述与管泽全、朱光辉的供述内容基本一致，证实四人于2016年砍伐何某自留山松树时分工及砍树、扛树、运树的事实。3、鉴定意见：采伐现场鉴定意见，证实采伐林为马尾松、阔杂，采伐林木总株数33株，采伐林木总蓄积量为6.4073立方米。4、现场勘验笔录：现场方位图及照片，证实现场勘验情况。十、2016年12月26日，被告人曹维清组织被告人易贵山、吴德富、张永宏等人，将其所购买的商城县吴河乡吴某4家自留山树木擅自砍伐53株，并转运至货场。经鉴定：蓄积为7.0722立方米。上述事实，有下列经过控辩双方庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人证言（1）证人吴某4的证言，证实2016年12月26日，陈某2到其家商谈买树，双方谈妥后，陈某2当天带了5个砍树的人把树砍倒截节，然后几个人把截好的马尾松树从山上扛到其家门前路边。第二天张永宏用三轮车把树拉走，共拉了四车。当时曹大眼也到其家了，陈某2给其1500元买树钱，砍树和拉树的人都是曹大眼请的。（2）证人陈某2的证言，证实2016年12月23日左右，曹维清带人到吴某4家山上看树，砍树之前曹维清把买树的钱给其，其转交给吴某4。2、被告人供述（1）被告人吴德富的供述，证实2016年12月底，曹大眼打电话让其到隔河砍树，其去的时候看到曹大眼、易传山、易贵山、老李、老胡等人，曹大眼正和吴某4谈山上松树的价钱，最后以2000元成交，几人共砍了一天半的时间，砍了大约50多棵松树。易传山砍树，其与易贵山、老李、老胡四个人负责扛山，张永宏用三轮车拉树至曹大眼的货场，共拉了两车半松树。砍树的工钱大部分是曹大眼自己给的，剩余的钱是去他家拿的。（2）被告人易贵山供述与吴德富供述内容基本一致，证实其参与砍伐过吴某4自留山上的树。（3）被告人张永宏的供述，证实其在吴某4家自留山上用车拉过树，并把这些树拉至曹维清货场。3、鉴定意见：采伐现场鉴定意见，证实采伐林为马尾松，采伐林木总株数53株，采伐林木总蓄积量为7.0722立方米。4、现场勘验笔录：现场方位图及照片，证实现场勘验情况。十一、2016年12月27日，被告人曹维清组织被告人易贵山、吴德富、张永宏等人，将其所购买的商城县吴河乡吴某2家自留山树木擅自砍伐29株，并转运至货场。经鉴定：蓄积为3.9028立方米。上述事实，有下列经过控辩双方庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人证言（1）证人吴某2的证言，证实其将自家山上的树以3000元卖给一个家住汤泉池的人，后胡老桂和买树的人负责砍树，其他两个人扛树，四人一共大概砍了60棵松树。2、被告人供述（1）被告人易贵山的供述，证实2016年12月底，其与易传山、吴德富、老胡、老李在吴某2自留山上砍树，共砍了大概二十多棵松树。吴某2家山上的树是曹维清自己买的，工钱也是曹维清付的，张永宏把树拉至曹维清的货场。（2）被告人吴德富、张永宏的供述与易贵山的供述内容基本一致，证实四人于2016年12月份左右砍伐吴某2自留山松树时分工情况及砍树、扛树、运树的事实。3、鉴定意见：采伐现场鉴定意见，证实采伐林为马尾松，采伐林木总株数29株，采伐林木总蓄积量为3.9028立方米。4、现场勘验笔录：现场方位图及照片，证实现场勘验情况。十二、2016年12月27日，被告人曹维清组织被告人易贵山、吴德富、张永宏等人，将其所购买的商城县吴河乡吴某3家自留山树木擅自砍伐93株，并转运至货场。经鉴定：蓄积为11.502立方米。上述事实，有下列经过控辩双方庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人证言（1）证人吴某3的证言，证实曹维清跟其妻子商量买其家山上马尾松并带人砍树的情况。（2）证人杨某（系吴某3妻子）的证言，证实其与曹维清商量将其家山上的松树卖给曹维清，曹维清找人到其家山上砍树的事情。12月27日下午一点多，其看到邻居和曹大眼卖树时，就与曹维清商量把自家山上的树卖给他。曹维清他们在其山上砍伐了大约100棵松树。2、被告人供述（1）被告人易贵山的供述，证实2016年12月27日下午，曹维清以3800元购得吴某3家自留山上的树。当时五人砍树，易传山负责砍树，其与其他三人负责扛树，待树截成短节以后，再由吴德富联系张永宏把树拉到曹维清货场。张永宏共拉了大概六三轮车的树。（2）被告人吴德富的供述，证实参与砍树吴某3自留山上树木的共有五个人，其中易传山负责砍树，其与另外三个人负责扛，其联系张永宏让他将砍伐的树运到曹大眼的货场。买树的事情是由曹大眼自己谈的。（3）被告人张永宏供述与被告人易贵山、吴德富的供述内容基本一致，证实其与易贵山、吴德富帮助曹维清砍伐吴某3自留山松树分工情况。3、鉴定意见：采伐现场鉴定意见，证实采伐林为马尾松，采伐林木总株数93株，采伐林木总蓄积量为11.502立方米。4、现场勘验笔录：现场方位图及照片，证实现场勘验情况。十三、2016年11月初，被告人曹维清组织被告人易贵山、吴德富，张永宏、黄世元等人，将其所购买的商城县汤泉池管理处七盛某、吴某5两户自留山树木擅自砍伐27株（其中马尾松24株，阔杂3株），并转运至货场。经鉴定：蓄积为2.8602立方米。上述事实，有下列经过控辩双方庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人证言（1）证人李某（系盛某妻子）的证言，证实其将自家及徐某、吴某5山上的松树卖给曹维清的情况。2016年农历10月份，其将自家山上的松树卖给曹大眼。徐某1和吴某5委托其将各自山上的松树卖给了曹大眼，其不认识砍树的人。2、被告人供述（1）被告人易贵山的供述，证实其参与砍伐了盛某、吴某5两户自留山树木的情况。其参与砍伐了另外一位老太太和她干儿子家的树，老太太丈夫姓盛。在她家山上砍了大概20多棵松树，其与易传山、吴德富、老胡、老李五人参与砍树，张永宏用他的三轮车把树拉到曹维清货场。盛某家的树是曹维清自己去买的。（2）被告人吴德富、黄世元、张永宏的供述与易贵山的供述内容基本一致，证实其共同参与砍伐盛某、吴某5两户自留山树木的情况。3、鉴定意见：采伐现场鉴定意见，证实采伐林为马尾松、阔杂，采伐林木总株数27株，采伐林木总蓄积量为2.8602立方米。4、现场勘验笔录：现场方位图及照片，证实现场勘验情况。十四、2016年11月底，被告人曹维清组织被告人易贵山、吴德富、张永宏、黄世元等人，将其所购买的商城县汤泉池管理处徐某2家自留山树木擅自砍伐144株（其中马尾松112株，阔杂32株），并转运至货场。经鉴定：蓄积为16.5809立方米。上述事实，有下列经过控辩双方庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人证言（1）证人李某的证言，证实其干儿子徐某2常年在外务工，曹维清让其问问徐某2自留山树卖不卖，其征得徐某2同意后，以1500元将山上所有树木卖给了曹维清。2、被告人供述（1）被告人易贵山的供述，证实其与易传山、吴德富、老胡、老李五个人砍伐徐某2家自留山树木，之后，张永宏用三轮车把这些树拉到曹维清货场。山上的树是曹维清自己去买的。（2）被告人吴德富的供述，证实其参与砍伐徐某2自留山松树的事实。2016年农历11月份，其与易传山、易贵山、老胡、老李等人参与砍树，其中易贵山砍树，其他几人扛树，共砍了100多棵。砍完截成2米长的短桐，用张永宏和黄世元的三轮拉到曹维清的货场。刚开始黄世元拉了5、6三轮，后来张永宏拉了5、6三轮。工钱都是曹维清付。（3）被告人张永宏、黄世元的供述与易贵山、吴德富的供述内容基本一致，证实四人于2016年农历11月份参与砍伐徐某自留山松树及分工情况。3、鉴定意见：采伐现场鉴定意见，证实采伐林为马尾松、阔杂，采伐林木总株数144株，采伐林木总蓄积量为16.5809立方米。4、现场勘验笔录：现场方位图及照片，证实现场勘验情况。十五、2016年农历4月份，被告人曹维清组织被告人易贵山、吴德富、张永宏等人，将其所购买的商城县吴河乡何某1家自留山树木擅自砍伐365株（其中马尾松323株，阔杂42株），并转运至货场。经鉴定：蓄积为42.1389立方米。上述事实，有下列经过控辩双方庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、被告人供述（1）被告人曹维清的供述，证实2016年农历4月份，其找人砍伐了何某1自留山上的松树。（2）被告人易贵山的供述，证实其参与砍伐何某1自留山上树木的情况。2016年4月份，曹维清让其与易传山、吴德富等人砍伐何某1自留山上的树，共砍了大概五天时间，树全部截好扛到路边以后，由张永宏用三轮车把树拉到曹维清的货场堆放，共拉了大概六三轮车的树。砍树的工钱都是曹维清支付的。（3）被告人吴德富、张永宏供述与易贵山的供述内容基本一致，证实其于2016年农历4月份参与砍伐何某1自留山树木时分工情况。2、鉴定意见：采伐现场鉴定意见，证实采伐林为马尾松、阔杂，采伐林木总株数365株，采伐林木总蓄积量为42.1389立方米。3、现场勘验笔录：现场方位图及照片，证实现场勘验情况。十六、2016年农历9月上旬，被告人曹维清组织被告人易贵山、张永宏等人，将其所购买的商城县吴河乡叶某家自留山树木擅自砍伐152株，并转运至货场。经鉴定：蓄积为19.4438立方米。上述事实，有下列经过控辩双方庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人证言（1）证人叶某的证言，证实2016年农历8月底，曹维清与其商量买其家山上的松树，价格为5500元。第二天，易传山、易贵山等四人到其山上，其中易传山砍树，其他三人扛树装车，张永宏将装好的树拉到曹维清的货场。共砍了大概4天时间，砍了大概120棵松树。工钱是曹维清付。2、被告人供述（1）被告人易贵山的供述，证实2016年农历9月份上旬，其与易传山、黄长奎、彭帮龙一起参与砍伐叶某家松树，张永宏把树拉到曹维清货场。大概砍了120棵树。（2）被告人吴德富、张永宏供述与易贵山供述内容基本一致，证实参与砍伐叶某自留山松树及分工情况。3、鉴定意见：采伐现场鉴定意见，证实采伐林为马尾松，采伐林木总株数152株，采伐林木总蓄积量为19.4438立方米。4、现场勘验笔录：现场方位图及照片，证实现场勘验情况。十七、2016年12月底，被告人曹维清组织被告人易贵山、吴德富、张永宏等人，将其所购买的商城县吴河乡刘某家自留山树木擅自砍伐30株，并转运至货场。经鉴定：蓄积为5.584立方米。上述事实，有下列经过控辩双方庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、被告人供述（1）被告人易贵山供述，证实2016年12月份，其与易传山、吴德富、老胡、老李等5人砍伐刘某家自留山树木，树都由张永宏用三轮车拉走。（2）被告人吴德富、张永宏的供述与易贵山的供述内容基本一致，证实其于2016年12月份参与砍伐刘某自留山林木及分工情况。2、鉴定意见：采伐现场鉴定意见，证实采伐林为马尾松，采伐林木总株数30株，采伐林木总蓄积量为5.584立方米。3、现场勘验笔录：现场方位图及照片，证实现场勘验情况。十八、2016年农历6月份，被告人曹维清组织被告人易贵山、吴德富、张永宏等人，将其所购买的商城县吴河乡何某2家自留山树木擅自砍伐145株，并转运至货场。经鉴定：蓄积为22.4394立方米。上述事实，有下列经过控辩双方庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人证言（1）证人吴某4（系何尚松儿媳）的证言，证实2016年农历五月份，曹大眼来买其公公何某2自留山树木，当时谈的价格是13000元，之后他组织人把树砍掉了。2、被告人供述（1）被告人易贵山的供述，证实大概2016年农历6月份，其在何某2家山上砍树，砍的大部分是松树，还有大概10棵杂树，共砍了大概100多棵。其与易传山、吴德富、彭帮龙、老胡、老李、张永宏参与砍树，其中张永宏和易传山砍树，另外五人扛树装车。张永宏把树用车拉到曹维清货场。树是曹维清买的。（2）被告人吴德富、张永宏的供述与易贵山的供述内容基本一致，证实2016年农历6月份参与砍伐何某2家山上树木及分工情况。3、鉴定意见：采伐现场鉴定意见，证实采伐林为马尾松，采伐林木总株数145株，采伐林木总蓄积量为22.4394立方米。4、现场勘验笔录：现场方位图及照片，证实现场勘验情况本院认为：商城县人民检察院指控被告人曹维清、管泽全、胡克兴、易贵山、吴德富、朱光辉、张永宏、黄世元滥伐林木犯罪，事实清楚，证据充分，所控罪名成立。被告人曹维清、管泽全、胡克兴、易贵山、吴德富、朱光辉、张永宏、黄世元违反森林法的规定，未经批准擅自采伐林木，数额巨大，其中被告人曹维清参与作案18起，滥伐林木总蓄积为207.0021立方米；被告人管泽全参与作案8起，滥伐林木总蓄积为64.4035立方米；被告人胡克兴参与作案9起，滥伐林木总蓄积为75.4779立方米；被告人易贵山参与作案9起，滥伐林木总蓄积为131.5242立方米；被告人吴德富参与作案8起，滥伐林木总蓄积为112.0804立方米；被告人朱光辉参与作案8起，滥伐林木总蓄积为64.4035立方米；被告人张永宏参与作案10起，滥伐林木总蓄积为142.5986立方米；被告人黄世元参与作案10起，滥伐林木总蓄积为83.8446立方米，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款的规定，均构成滥伐林木罪。对被告人曹维清提出其只参与了起诉书指控的部分案件辩解，经查，该辩解无事实依据，本院不予采纳；对被告人曹维清的辩护人提出被告人曹维清只是购买行为，与采伐关系及所起作用不大的辩护意见，经查，有证人证言、同案被告人的供述等证据证实被告人曹维清组织他人滥伐林木，故对该意见，本院不予采纳，辩护人辩称被告人曹维清没有犯罪前科且患有严重疾病，建议对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。对被告人管泽全辩称其只是偶尔帮助曹维清组织他人砍树的辩解，经查，其参与作案8起，其中帮助曹维清组织他人砍伐7起，对该辩解，本院不予采纳。对被告人张永宏辩称其未参与砍伐盛某自留山林木及被告人黄世元辩称其未参与砍伐朱某自留山林木的辩解，经查，二被告人未提交不在场证据，且有同案被告人供述佐证其参与，故对二被告人的辩解，本院不予以采纳。被告人朱光辉辩称其未参与砍伐盛某、吴某5自留山树木的辩解，经查属实，本院予以采纳。对被告人朱光辉、吴德富及易贵山的辩护人提出该三名被告人不构成滥伐林木罪的辩护意见，经查，三被告人主观上明知曹维清未取得林木采伐许可证仍长期多次帮助扛树，且帮助搬运行为与滥伐林木行为相互形成一个有机整体，故对该辩护意见，本院不予采纳；但辩称吴德富、易贵山系从犯且自愿补种，建议对其从轻、减轻处理辩护意见，经查属实，本院予以采纳。对被告人吴德富、易贵山的辩护人提出该二被告人系自首的辩护意见，经查，二被告人经传唤到案后，如实供述共同犯罪事实，系自首，对该辩护意见，本院予以采纳；但辩称该二被告人滥伐林木蓄积量不客观的辩护意见，经查，蓄积量经鉴定机构鉴定后，二被告人均未申请重新鉴定，故对该辩护意见，本院不予采纳。本案中，被告人曹维清、管泽全、胡克兴、易贵山、吴德富、朱光辉、张永宏、黄世元在共同犯罪中分工配合，被告人曹维清多次购买多名农户自留山上的树木，雇佣本案其他被告人砍伐、运转林木，在犯罪活动中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人管泽全帮助曹维清组织他人砍伐，负责联络砍伐、运输人员及代发工资等行为，其主观上明知无证而滥伐，客观上帮助组织联络及参与扛树，构成滥伐林木罪的共犯，系主犯，应按照其所参与或组织的全部犯罪处罚；被告人胡克兴、易贵山、吴德富、朱光辉、张永宏、黄世元在明知砍伐林木需要办理林木采伐许可证而未办理的情况下，仍然帮助被告人曹维清砍树、扛树及运转林木，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；被告人管泽全、胡克兴、易贵山、吴德富、朱光辉、张永宏、黄世元到案后均如实供述自己及同案犯的犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人管泽全、胡克兴、易贵山、吴德富、朱光辉、张永宏、黄世元均已与相关单位签订协议自愿“复植补种”，有悔罪表现，可酌情从轻处罚；被告人管泽全、胡克兴、易贵山、吴德富、朱光辉、张永宏、黄世元符合社区矫正条件，依法可适用缓刑。根据被告人曹维清、管泽全、胡克兴、易贵山、吴德富、朱光辉、张永宏、黄世元犯滥伐林木罪的事实情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人曹维清犯滥伐林木罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）二、被告人管泽全犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（缓刑的考验期限，自判决确定之日起计算。罚金自判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人胡克兴犯滥伐林木罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月4日起至2017年9月3日止。罚金自判决生效后十日内一次性缴纳。）四、被告人易贵山犯滥伐林木罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月4日起至2017年9月3日止。罚金自判决生效后十日内一次性缴纳。）五、被告人吴德富犯滥伐林木罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月12日起至2017年9月11日止。罚金自判决生效后十日内一次性缴纳。）六、被告人朱光辉犯滥伐林木罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月3日起至2017年9月2日止。罚金自判决生效后十日内一次性缴纳。）七、被告人张永宏犯滥伐林木罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑的考验期限，自判决确定之日起计算。罚金自判决生效后十日内一次性缴纳。）八、被告人黄世元犯滥伐林木罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑的考验期限，自判决确定之日起计算。罚金自判决生效后十日内一次性缴纳。）九、扣押在案的杂树原木16节，松树原木713节，由扣押单位依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份审判长卢颖审判员潘洁审判员赵曾行二〇一八年九月十三日书记员高林

뢫告人索改故意杀人、非法持有枪支案一审刑事判决书青海省果洛藏族自治州中级人民法院刑事判决书（2016）青26刑初字4号：果洛州人民检察院以果检刑诉（2016）第04号起诉书指控被告人索改犯故意杀人罪、非法持有枪支罪，于2016年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。果洛州人民检察院指派检察员尕藏多杰出庭支持公诉，被告人索改及其辩护人庄文刚、翻译人员桑到庭参加诉讼。现已审理终结果洛州人民检察院指控，被害人保某因与被告人索改之妻发生婚外情一事被被告人索改打伤，2013年9月15日经民间调解，被告人索改向被害人保某赔偿24500元,由此结怨。同年12月7日被害人保某及其叔叔布某与被告人索改弟弟桑某在青海省达日县下红科乡吉红公路144ＫＭ＋600Ｍ处相遇并互殴，开车路经此地的被告人索改见状便从车上取下非法持有的枪号为8104288的步枪向被害人保某射击，致被害人身中一枪死亡。经鉴定，死者保某系生前遭受枪击后，颈部损伤导致脑出血死亡。案发后，被害人家属将被告人家属按习俗“赔偿”的涉案枪支上交。2015年7月8日，被告人索改向达日县公安局投案。针对上述指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读了现场勘查笔录、鉴定结论、证人证言、被告人供述，出示了物证步枪一支。公诉机关据此认定被告人索改的行为构成故意杀人罪、非法持有枪支罪，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法惩处。被告人索改辩解称，案发时，我看见被害人保某持刀捅我弟弟桑某，我就向被害人持刀的手开了一枪，我并不想打死被害人。被告人索改的辩护人提出，案发时，被告人见被害人持刀捅其弟弟桑某，便朝被害人开了一枪，其行为属紧急避险过当，应以故意伤害罪追究刑事责任；公诉人出示的枪弹鉴定意见未对送检的枪支进行鉴定，无证据证实被告人持有的所谓“枪支”符合枪支性能标准，被告人不构成非法持有枪支罪；被告人具有自首情节，系初犯，案发后赔偿了被害人亲属的相关经济损失，应对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明，被害人保某因与被告人索改之妻发生婚外情一事被被告人索改打伤，2013年9月15日经民间调解，被告人索改向被害人保某赔偿24500元,由此结怨。同年12月7日被害人保某及其叔叔布某与被告人索改弟弟桑某在青海省达日县下红科乡吉红公路144ＫＭ＋600Ｍ处相遇并互殴，开车路经此地的被告人索改见状便从车上取下非法持有的枪号为8104288的步枪向被害人保某射击，致被害人身中一枪死亡。经鉴定，死者保某系生前遭受枪击后，颈部损伤导致脑出血死亡。案发后，被告人亲属赔偿了被害人亲属相关经济损失，被害人家属将被告人家属按习俗“赔偿”的涉案枪支上交。2015年7月8日，被告人索改向达日县公安局投案。上述事实，有下列经庭审质证的证据证实：1、达日县公安局接受案件登记表及到案经过证实，2013年12月7日，接到达日县下红科乡政府乡长侃加本电话报案称，下红科乡境内发生一起枪击事件，要求派员查处；经调查，发现下红科乡哲榜牧委会二社牧民保某被枪杀一案中，下红科乡色隆牧委会牧民索改、下红科乡哲榜牧委会牧民桑某有重大作案嫌疑。2015年7月8日，犯罪嫌疑人索改、桑某向达日县公安局投案；2、证人侃某某证言证实，案发当晚，我接到副乡长拉某某某的电话汇报称我辖区发生一起斗殴案，人好像已经死亡，我让他抓紧时间核实清楚后再给我打过来。拉某某某核实后再次给我打来电话说，我乡三大二小队牧民保某和同队牧民索改因婚姻纠纷问题在上寺院公路边斗殴，保某被索改枪杀。我就打电话向达日县公安局报了案。他们之间的纠纷，11月初三大队调解委员会负责调解，但是双方都不服，11月中旬，乡调解委员会再次调解，调解成功；3、证人桑某证言证实，2013年12月7日我前往上寺院接我外甥，路上遇到了驾驶着一辆越野车的保某，副驾驶上坐着他的叔叔布某，保某打喇叭并将车停下，我也将摩托车停下给他打了招呼，他俩摇下车窗骂我，布某下车拿着狗棒向我冲来用狗棒打在了我的左肩头，我抓住了布某的狗棒和他撕扯时，保某从我后面跑过来向我背部砍了两刀，我将自己随身携带的刀子抽出用刀背向布某左肩头砍了一刀，保某用刀捅向了我的胸口，我向保某头上砍了一刀，保某向我大腿上捅了一刀，我向保某头上砍了一刀，保某向我左手捅了一刀，我抓住保某的刀往前一拉再次向保某头上砍了一刀，这时劝架的僧人将我拉倒了，我准备起身时看见保某捡起地上的刀子向我捅来，我哥哥索改不知道从什么地方向保某开了一枪，保某就倒在地上，然后我和索改骑着摩托车跑了。我们打架起因是保某和我嫂子德某有不正当男女关系，被索改发现就发生了一些争执。这件事情我们已经通过民间谈判解决了。索改所持有是一把长枪，案发后我俩逃跑时将枪支交给哥哥华某，听说谈判时给保某家了。索改在现场共开了二枪，第一枪将保某打倒在地上，第二枪是我们准备离开现场时走火了。打架时就我和保某、布某三人，我哥哥索改和几个劝架的僧人是后面来的。我没看到索改开枪时在什么位置，也没有看到保某中枪的部位，但我确定保某死了，当时保某正拿刀准备捅我时，索改打了保某一枪，保某就倒在了我面前。从我记事起，那把枪就在我哥哥索改手里，平时不让我多问枪的事情。草场换季搬家时哥哥就背在身上，其它时间我不清楚他将枪放在哪里；4、证人布某证言证实，2013年12月7日傍晚，我和保某从红科上寺院办完事情乘坐保某驾驶的一辆银灰色起亚轿车回家，路过现场时见桑某将摩托车停在公路东边，藏服腰间别着一把藏刀将我俩的车拦住，保某也随即将车停在公路左侧手持刀子下车，桑某用手中的藏刀对保某的头部右侧砍了一刀，保某也用刀在向桑某的头上砍了一刀，我从路边捡了一块石头打向桑某，打在了桑某的嘴唇上打出血了，桑某跑向公路西侧的草滩上，保某也紧随其后追赶桑某，这时索改从下寺院方向开一辆五菱车停在公路西侧，距离保某有十五、六步的地方手持一把长枪对着保某背部开了一枪，保某当即面朝地倒在边沟里。当我冲向索改时，索改用枪朝我开了一枪但没有打中我。之后索改和桑某各驾驶自己的车辆和摩托车向下红科寺院方向逃离了，我追赶时才才和先强劝住了我，我过去看倒在地的保某时他已经死亡了;5、证人才某证言证实，2013年12月7日傍晚时分，我在家门口拴牛，我的邻居然杰叫我说，公路边有人打架，我们去看看，我就和然某向路边走去，我看到桑某和保某各持一把藏刀打斗，我们快走到他们身边时，突然听到一声枪响，保某倒在路基旁边的水沟里，随后又听到一声枪响，我看到是索改手持一把长枪站在离死者6、7米远的路边。然后索改开着一辆五菱汽车，桑某骑一辆摩托车，两人向下红科方向走了。索改持枪从右侧公路边向保某开的枪，第二枪打在了哪里，打向谁我没看见；6、证人先某言证实，案发旁晚时分，我从自家的帐篷外看见保某和桑某在路边打架，我就叫上我弟弟才某一起过去劝架，当我快跑到跟前时，听见了一声枪响，保某倒在了地上，桑某跑了。我当时以为是保某和桑某两个人中的一个开的枪，我跑到打架的沟内时，发现我身后六、七米远的路上索改端着一支长枪，我才想到是索改开的枪，我怕索改再开枪，就让保某的同伴布某赶紧跑，然后索改开着一辆五菱面跑车向红科下寺院方向走了。我只听见了一声枪响；7、证人索某证言证实，12月7日傍晚，我从家中开一辆白色皮卡车去红科上寺院办事，当行驶至上下寺院中间时，我看见路西侧停放有一辆银灰色轿车和一辆摩托车，右侧马路上桑某和保某厮打在一起，当时两人手上有无拿东西我没有看见，布某拿着石头冲向厮打在一起的桑某和保某，我见状后就将布某拉住，这时我听到一声枪响，看见保某倒在水渠内，不知道是谁在什么地方开的枪，布某冲向保某倒地的位置，这时我又听到第二声枪响，但没有任何人倒地，我看见桑某骑摩托车向红科下寺院方向跑了。我当时在轿车后面，没有看见索改是否到过现场。我准备离开时看见先某和才某将布某拦住。索改一方与我父亲有亲戚关系，保某一方与我母亲有亲戚关系；8、证人华某证言证实，2013年12月7日晚上，我在家中听到院外有人喊我，我出门后见是索改，他对我说他把保某杀了。当时索改手中拿着一支长枪，我将他手中的枪抢下来对他说，你赶紧跑吧。他就开着车走了。那支枪我们就此事准备调解放押金那天交给乡上的干部了。保某和索改妻子有不正当男女关系，保某几次与索改妻子私奔，索改和保某发生了争执，后通过部落里的人进行了调解，保某与索改妻子有不正当关系，给索改赔偿了2000元，索改跟保某发生冲突，给保某赔偿30000元，我们不服调解，他们将调解书收回，第二天部落里的人过来说必须要服从调解，我们就按调解内容给保某家付了30000元；索改持有的长枪是从他爷爷辈留下来；9、证人俄某证言证实，2013年11月份，由于保某和索改的老婆发生不正当的男女关系致使索改的小孩无人看管掉进水里，索改知道后将保某砍伤，就此事双方组织了谈判。索改将保某砍伤赔偿3万元现金，保某和索改老婆发生不正当的男女关系，致使索改的小孩无人看管掉进河内出现危险，保某给索改老婆赔偿2500元现金，给索改孩子赔偿3000元现金，折抵后索改赔偿保某24500元现金，事情也就这样平息了；10、证人阿某证言证实，2013年12月7日傍晚，我听老乡们说，索改和桑某将保某打了，保某是被枪打伤的可能要死了。我就骑摩托车前往下红科乡乡政府，将听说的事情告诉了副乡长拉某某某。后来我去案发现场时保某的尸体已经由家属往车上抬放，公安局的人也在现场。案发的原因是保某和索改的老婆发生不正当的男女关系引发的。就此事进行过调解，但没有成功，后来又组织进行了第二次调解，我也没有参加。第一次调解有两个内容，一是因索改用刀将保某砍伤赔偿保某3万元，二是保某给索改分别赔偿500元、2500元、3000元的三笔钱，当时索改方没有同意，调解失败，后来听说此事有过第二次调解，具体内容我不知道；11、证人叁某证言证实，案发前保某和索改的妻子德某有不正当的男女关系，索改知道后双方以民间习俗进行调解，保某给索改按习俗赔了3000元钱。后来索改和妻子德某在家中口角，德某对索改说只要保某不死，我都会和他在一起，这是我们约好的。索改把保某叫去双方对质，索改当时很生气，抽刀砍了保某的左肩，只划破了一点皮，保某和德某一起跑了，没过一会儿德某回家了，保某骑摩托离开了。之后双方按民间习俗谈判，索改给保某赔了30000元的血价，保某按习俗为消除矛盾，提出和索改结拜兄弟，但索改心中有气没有答应。出事那天德某跑到我家对我说索改和桑某把保某打死了，让我赶紧离开这里不安全。出事后索改、桑某二人回家告诉了德某并让她离开；索改持有的枪支是他爷爷留下的，是一把长枪，带有刺刀；12、证人德某证言证实，案发那天，索改对我说要去寺院交罚款，从家中取了2000元钱后就走了。我和索改吵架时我对他说，只要保某不死，我要永远和他在一起。这话我对叁某也说过。我和保某约定好要私奔，由于各种原因没有私奔成。后来我又和保某商量私奔，被我的小儿子听见后告诉了索改；13、证人南某证言证实，我是被害人保某的爷爷，我今天到乡上主要是把此次案件中用于作案的枪支上交给公安机关，这支枪是“12.07”案件中索改所持，就是用这支枪把我孙子保某打死的，事后我们按民间习俗谈判时，索改家的人把这支枪交给了我们。我希望公安机关将来能以藏族的习俗在寺院将这支枪销毁，以告慰我孙子保某的在天之灵。案发前索改将保某叫到他们家殴打，保某才告诉我他和索改的妻子有不正当的男女关系。此事后来进行了调解，索改殴打保某，本来要赔偿35000元，鉴于保某和索改妻子偷情，应赔偿6000元，所以给保某兑现了赔偿款2900元；案发后，索改亲属按习俗给我家赔偿了各种经济损失人民币831000元和4匹马，已全部赔偿到位，希望司法机关按法律程序办理此案；14、证人求某证言证实，索改持有的枪支是我们爷爷辈留下来的，父亲去世早，枪一直留在家里。是一把长枪，带有刺刀；15、达日县公安局现场勘验笔录证实，中心现场位于达日县由上红科乡政府通往下红科乡政府公路路面上，距下红科乡政府8.6ｋｍ，距路西侧边缘向东13ｍ处为一高为1.2ｍ网围栏，距网围栏西侧向西210ｍ处为一条南北流向的泥曲河，路面上有一1.5×3.2ｍ点状血迹编号1号（现场血迹已拍照提取），距1号血迹东北方向13.2ｍ处路基下为一凹形沟渠，沟渠内有一0.6ｍ×0.58ｍ不规则血泊，编号为2号（现场血迹已拍照提取）；距1号血迹东南方向16.9ｍ，距2号血迹东南方向25ｍ沟渠旁草地上发现一枚黄色金属弹头（已拍照提取）。其它未见异常；16、达日县公安局法医学尸体检验鉴定意见证实，尸长170ＣＭ，发育正常。尸斑位于胸部、双大腿后侧，尸僵强，存在于各大关节。颜面部大量血迹浸染结痂。左额顶部有一纵行长5.0ＣＭ的哆开创口，创缘整齐，创角锐，可触及骨质损伤，此创内创缘中断有一向内前的挫裂创长1.2ＣＭ。左颞部有长4.0ＣＭ的创口，创缘整齐，创角锐，深及头皮全层。右下颌角处有0.8×0.4ＣＭ的星芒状挫裂创（枪击出口），创腔经下颌骨贯通于口腔内。以上创口组织均有出血。右肩胛下角处有1.8×1.0ＣＭ的椭圆形挫裂创，创内、下、外援有挫创缘，创腔组织缺损，探及肩胛骨骨折。切开头皮，左额顶部创伤下可见3.0ＣＭ的骨裂痕，裂痕段有不规则骨皮质凹陷骨折。蛛网膜下腔大量出血并淤积。大脑底、小脑膜均有出血，侧脑室积血;切开颈部，肌肉广泛出血，枢椎及三、四颈椎右侧面纵行骨折。右下颌角骨折缺损，周围组织出血淤积。切开胸腔，右肺上叶明显淤血，右胸腔内有50ＭＬ血性液，胸1-5椎体周围、右胸1-5肋间肌出血淤积。右肩胛骨附着肌层广泛出血淤积，冈下窝处有8.0×1.0ＣＭ的骨创，肩胛骨下肌肉出血与颈部肌肉出血相连，冈下窝至颈椎右旁形成一腔隙，腔隙周围不规则断裂。死者周身损伤组织出血明显，系生前所致；死者左额部损伤创缘整齐，创角锐，相应创伤下骨质有裂痕，系锐器砍切形成，内创缘上向内前的创伤缘不齐，相应创下骨皮质呈不规则凹陷骨折，是由于钝性外力所致；颞顶部创伤缘整齐，创角锐，系锐器砍切形成；右肩胛下角处挫裂创中间组织缺损，内、下、外缘伴有挫创缘，系枪弹射入形成。右下颌角处挫裂创呈星芒状撕裂，系枪弹动力减弱及运动方向改变后射出形成；枪弹射入机体后，因强大气流形成瞬时空腔效应，震荡导致右背部、右肺上叶、肋间、椎体出血淤积，击断颈椎，使椎动脉断裂血液大量进入蛛网膜下腔，导致死亡。死者保某系生前遭受枪击后，颈部损伤导致脑出血死亡；17、青海省公安厅刑事科学技术鉴定意见证实，死者保某血样与现场提取血迹1、现场提取血迹2、现场提取弹头上擦拭物以上基因座的基因型相同。支持上述血迹为死者保某所留，不支持其他个体所留；18、青海省公安厅刑事科学技术枪弹鉴定意见证实，2013年12月7日，达日县下红科乡发生一起枪击案，现场提取1枚弹头。12月17日达日县下红科乡牧民南杰向达日县公安局上交1支步枪（枪号8104288）。现场提取的弹头1枚，编号为ＪＣ1；南某向达日县公安局上交的1支步枪，编号为ＪＣ2。将送检的现场提取的弹头1枚进行检验，该弹头系一枚步枪弹弹头；将南某向达日县公安局上交的1支步枪进行检验，经装填1956年式7.62ｍｍ步枪弹做击发实验发现其能够击发成功。送检的现场提取的1枚弹头是送检的步枪所发射；19、达日县公安局出具的户籍证明证实，保某，男，藏族；索改，男，藏族，文盲；20、达日县公安局出具的到案经过证实，2015年7月8日，索改、桑某在亲属陪同下来我局投案并如实供述了犯罪事实；21、赔偿协议书证实，案发后，索改亲属赔偿保某亲属人民币831000元和4匹马，已全部赔偿到位；22、物证仿“五六”式半自动步枪一支，经被告人桑改当庭辨认，确系其案发时所持有的作案工具；23、被告人索改供述称,2013年12月7日下午，我弟弟桑某骑摩托车从家出发去红科寺院接和尚，大概半小时后我因和保某打架的事去寺院交罚款，到了折常沟口的时候看到我弟弟桑某和保某在斗殴，桑某身上有好多伤，有两个和尚在劝架，我就拿随身携带的枪支下车。我看到保某手持一把大约40公分长的藏刀朝我弟弟腹部捅去，就朝保某持刀的手开了一枪，这时保某应声倒地，我和桑某就跑了。第二枪是保某倒地死亡后，我当时紧张的往自己车前跑时，走火朝天开了一枪。我和保某之间有矛盾，保某与我妻子德某有奸情，有一次保某与我的妻子偷情的时候，没有看管好我三岁的女儿，结果被河冲走了，幸好及时得到了救治。我去大武镇考取驾照的时候，保某与我妻子合谋私奔，我听说他们私奔的事情后和妻子吵架，我找保某理论和他就打了一架，然后我们两家进行了调解。但是保某经常找茬欺负我。我持有的那把枪是长枪，枪托为木质，型号不知道，是我父亲留下的。因为家里需要钱，我想将那支枪出售掉，所以就将枪放在车里。现场就我一个人持有枪支。案发后我和桑某去我哥哥华旦那里，我把枪交给华旦后就跑了。关于被告人索改辩解称，案发时我看见被害人保某持刀捅我弟弟桑某，我就向被害人持刀的手开了一枪，我并不想打死被害人。经查，被告人索改见其弟桑某和被害人保某互殴，便持枪朝保某开了一枪。被告人索改作为完全刑事责任能力人，应该预见持枪向被害人射击可能造成被害人受伤或死亡结果的发生，其放任了死亡结果的发生，辩解理由与事实不符，不能成立。关于被告人索改的辩护人提出，案发时，被告人见被害人持刀捅其弟弟桑某，便朝被害人开了一枪，其行为属紧急避险过当，应以故意伤害罪追究刑事责任。经查，紧急避险行为是指为躲避不法侵害而损害第三人的合法权益，互殴的当事人既非案外第三人，其互殴行为也无合法性可言，辩护人的辩护意见与事实不符,于法无据，不能成立；间接故意犯罪以结果为定性的依据，被告人索改持枪向被害人射击，造成被害人死亡结果的发生，其行为符合故意杀人罪的构成要件，辩护人的辩护意见与事实不符,于法无据，不能成立。关于被告人索改的辩护人提出，公诉人出示的枪弹鉴定意见未对送检的枪支进行鉴定，无证据证实被告人持有的所谓“枪支”符合枪支性能标准，被告人不构成非法持有枪支罪。经查，青海省公安厅出具的枪弹鉴定意见结论部分虽未载明送检的枪支为“枪支”，但实验经过已明确送检的枪支可以击发，符合枪支性能标准，辩护人的辩护意见与事实不符，不能成立。关于被告人索改的辩护人提出，被告人具有自首情节，系初犯，案发后赔偿了被害人亲属的相关经济损失，应对被告人从轻、减轻处罚。经查，案发后被告人索改主动向达日县公安局投案并如实供述了犯罪事实；案发后，索改亲属赔偿保某亲属经济损失人民币831000元和4匹马，已全部赔偿到位，辩护人的辩护意见成立本院认为，被告人索改见其弟桑某与被害人保某互殴，便持枪朝被害人保某开了一枪，放任了被害人保某死亡结果的发生。被告人索改的行为符合故意杀人罪的构成要件，应以故意杀人罪追究刑事责任；被告人索改违反枪支管理规定，非法持有枪支的行为已构成非法持有枪支罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予采纳。被告人索改及其辩护人认为其不构成故意杀人罪的辩解、辩护理由与事实不符，于法有悖，不予采纳；辩护人认为被告人索改不构成非法持有枪支罪的辩护意见与事实不符，不予采纳；辩护人认为被告人索改具有自首情节，在量刑时应减轻处罚的辩护意见与客观事实相符，应予采纳；被告人索改的亲属赔偿了被害人保某亲属的经济损失，在量刑时可从轻予以处罚。根据《中华人民共和国刑法》二百三十二条、第一百二十八条第一款、第五十七条第一款、第六十四条、六十七条第一款、第六十九条、《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第四条之规定，判决如下一、被告人索改犯故意杀人罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身；二、作案工具枪号为8104288的仿“五六”式步枪一支依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向青海省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判长解同刚审判员张爱平审判员昝永明二〇一六年五月二十六日书记员才让卓玛

广东省韶关市武江区人民法院刑事判决书（2020）粤0203刑初43号公诉机关韶关市武江区人民检察院。被告人何翠芳，女，汉族，1980年1月30日出生于湖南省祁阳县，中专文化，户籍地湖南省祁阳县********************，捕前住广东省韶关市武江区**************。2019年1月22日因本案被抓获；次日被刑事拘留；同年2月2日经韶关市公安局武江分局决定被取保候审；2020年1月31日经韶关市武江区人民检察院决定被取保候审；同年2月21日经本院决定被取保候审；同年3月19日经本院决定被逮捕。现羁押于韶关市看守所。辩护人李凯君，广东奏凯律师事务所律师。韶关市武江区人民检察院以韶武检诉刑诉〔2020〕32号起诉书指控被告人何翠芳犯买卖身份证件罪，于2020年2月21日向本院提起公诉，本院立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。韶关市武江区人民检察院指派检察员方洁、检察官助理徐宁出庭支持公诉，被告人何翠芳及辩护人李凯君到庭参加诉讼。现已审理终结。韶关市武江区人民检察院指控，2017年上半年，被告人何翠芳通过“圆梦之家”QQ群添加了一名自称叫李玉强的男子为好友。二人经过商定，李玉强将其小孩（男孩）交由何翠芳抚养，何翠芳为小孩取名为何某强。2018年上半年，为解决何某强日后上学的问题，何翠芳通过上网搜索“小孩入户办证”，在QQ上添加了“叶小姐”（另案处理）为好友，二人在QQ上商定买卖《出生医学证明》的交易并约定交易价格5万元。何翠芳按照“叶小姐”的指示提供了其本人的身份证、结婚证、户口本等复印件。2018年5月14日，何翠芳与其父亲何某明搭乘G6076列车从韶关前往湖南祁阳，何翠芳凭借自己的身份证在湖南省**市妇幼保健院领取了何某强的《出生医学证明》（编号R430780114，母亲姓名：何翠芳、父亲姓名：彭某东），然后按照“叶小姐”的安排在湖南省祁阳县浯溪镇广场将1万元现金交给一名男子。经韶关市公安司法鉴定中心《鉴定书》（韶公（司）鉴（DNA)字〔2019〕1378号）鉴定：排除何某强和何翠芳、彭某东符合亲生关系。就指控的犯罪事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读、出示了证人证言、被告人供述及相关书证材料等证据。据此，公诉机关认为，被告人何翠芳妨害社会管理秩序，购买由国家卫生与计划生育委员会统一印制的《出生医学证明》，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，构成买卖身份证件罪。建议判处被告人有期徒刑，在八个月至一年八个月的幅度内量刑，并处罚金。为打击犯罪，向本院提起公诉，并提交了相关的证据。被告人何翠芳对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，并签字具结。其辩护人提出：1、何翠芳实施犯罪行为是为了尽孝道，其也愿意负担涉案小孩的抚养费用，涉案小孩被领养期间身心亦没有受到伤害；2、现有材料无法证实何翠芳收养的系被拐卖儿童，其行为的人身危险性和社会危害性相对较小；3、何翠芳认罪悔罪态度好；4、何翠芳因本次犯罪行为承受了较大的财产损失，社会评价也遭大幅贬损，其本人内心备受煎熬，不存在再次犯罪的可能性。综上，建议对被告人适用缓刑。经审理查明，2017年上半年，被告人何翠芳通过一自称为“李玉强”的QQ好友收养了一名男婴，取名何某强。之后，为了给何某强办理户口，被告人何翠芳通过QQ联系了一名自称为“叶小姐”的人员为何某强购买《出生医学证明》，并按“叶小姐”的指示向“叶小姐”提供了其身份证等相关材料。2018年5月14日，何翠芳与其父亲何某明一同搭乘G6076列车从韶关前往湖南祁阳，由何翠芳按照“叶小姐”的指示用其身份证从湖南省**县妇幼保健院领取了何某强的《出生医学证明》，接着，何翠芳按约定，在祁阳县浯溪镇广场将1万元的办证费用交给一男子。经广东省韶关市公安司法鉴定中心鉴定：排除何某强和何翠芳、彭某东符合亲生关系。上述事实有公诉机关提交的经庭审质证、确认的户籍证明，到案经过，列车出行查询表，出生医学证明，**县妇幼保健院住院病案、入院记录、产科出院记录、病历记录，指认照片，**县卫生和计划生育委员会出具的出生证流向追踪、信息一致对象情况表，证人叶某奴、彭某东、何某明、王某理的证言，被告人何翠芳的供述，辨认笔录，血迹提取笔录及广东省韶关市公安司法鉴定中心出具的韶公（司）鉴（DNA）字〔2019〕1378号鉴定书等证据证实，足以认定。被告人何翠芳提交的黄某侃等人的联名信、房专家中介服务部营业执照、《房屋买卖合同》、何翠芳、彭某东的结婚证明、彭某漳（曾用名彭某臻）、彭某文的出生证明及户口本信息，所证明内容均与本案无关联，均不予采信；认罪悔罪书，予以采信并在量刑时予以酌情考虑。本院认为，被告人何翠芳无视国法，非法购买可以证明婴幼儿身份的《出生医学证明》，其行为严重妨害了社会管理秩序，已构成买卖身份证件罪。公诉机关指控被告人何翠芳犯买卖身份证件罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。鉴于被告人何翠芳到案后能如实供述自己的罪行，且其认罪认罚并签字具结，可以从轻、从宽处罚，对辩护人所提被告人认罪悔罪的辩护意见予以采纳，其他辩护意见均不予以采纳。根据其犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人何翠芳犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。【刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月19日起至2021年3月6日止（已减除本判决宣告前先行羁押的12日）；罚金限被告人于本判决生效之日起十五日内缴纳。】如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长谢毅飞审判员朱琴审判员刘文娟二〇二〇年四月三十日书记员朱雯

张福组织、领导传销活动一审刑事判决书湖南省长沙市雨花区人民法院刑事判决书（2019）湘0111刑初273号：长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉（2019）280号起诉书指控被告人张福犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月12日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员肖小晶出庭支持公诉，被告人张福及其辩护人周铁群、石荣江到庭参加诉讼。现已审理终结长沙市雨花区人民检察院指控，广东云联惠网络科技有限公司（以下简称云联惠公司）于2014年1月6日注册成立，运营云联商城（官方网址：××），同时还发展代理公司。云联商城于2014年1月上线运营，既是一个第三方电商平台，也是一个消费返利商城。参与人员通过云联商城注册成为会员，可以享受消费返利，继续发展其他人员加入还可以获得收益。云联惠公司通过计算机系统设定相关规则，计算和给付参与人员继续发展其他人员加入的报酬。系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下线关系。上下线不限层级，原则上可以无限发展，从而形成自上而下、多层级、金字塔型的组织结构。云联惠公司普通会员在缴纳人民币99.9元、999元后可分别升级为金钻会员、铂钻会员。铂钻会员和金钻会员均有参与系统平台的商业经营权，并可以购买代理权或者股权。商家会员可以申请认证成为云联商城的“联盟商家”或者“联盟企业”，云联惠公司授予联盟牌匾。云联惠公司设置的返利、计酬等均以积分的形式进行，云联商城有一个兼具积分记录、分配、返还等功能的后台系统，会员可按积分按规则进行返利和提现。为了鼓励发展会员，云联惠公司设置了“提成”和“嘉奖”两种积分奖励制度，采取“层级计酬”收益模式，而且每往上一个层级按50%递减，不限层级。为了发展业务，云联惠公司按照行政区域和行业类别设置了代理公司制度。代理公司作为云联惠商业模式的代理实体，推广其“消费全返”经营模式、发展下线代理和会员。在交纳代理费成为代理商后，能够获得在其代理区域、行业内所有交易额0.5%至2%不等的提成。代理公司的代理人分为ＧＰ（参与公司管理的股东）和ＬＰ（不参与管理的股东）两个级别，由会员通过云联惠公司网站缴纳对应的代理费来购买代理公司职务，代理费“101%双倍返还”。新代理的“促成人”不仅可以拿到代理费10%的现金奖励和10%的积分奖励，还可以获得相当于代理费20%的当期配送的云联惠股权。促成人所在的代理公司可以获得代理费10%的现金奖励和10%的积分管理奖励（只计提一个层级）。被告人张福于2015年4月18日经上线会员吴某2推荐，成为云联惠公司普通会员，所在层级为第6级，随后交纳人民币999元会员费成为云联惠公司铂钻会员。2015年4月至2018年5月期间，其通过推广云联惠公司的云联商城商业活动，积极发展会员。经鉴定，其下线层级有20层、发展直接下线人数8人、发展所有下线人数2782人，从中非法获利人民币72718.8元。2017年12月12日，被告人张福在长沙市雨花区工商局注册成立长沙云乐汇网络科技有限公司（以下简称云乐汇公司），并缴纳人民币30万元购买了云联惠公司在长沙市雨花区的四级代理权，后以云乐汇公司董事长的名义在云联惠公司发起筹建长沙市雨花区四级代理云乐汇公司的组织架构，由云联惠公司在网站上出售该公司投资人的职位，云乐汇公司一共发展了ＧＰ股东7人、ＬＰ股东13人。云乐汇公司成立后，未推广云联惠商业模式，未发展下线会员或下线代理，仅通过收取代理费双倍返还以及雨花区内的统一管理奖励获得收益。至案发，云乐汇公司非法获利人民币1103705.77元，其中被告人张福从云乐汇公司非法获利人民币627387.58元。公诉机关为证明上述事实，提供了吴某2等41人的身份信息及查询情况说明、内资企业登记基本情况表、公司登记（备案）申请书、法定代表人信息、董事监事经理信息、股东（发起人）出资情况、云联商业大系统区域、行业运营代理协议书等书证；证人卢某、陈某、黄某1、姜某、全某、吴某1、李某等人的证言；被告人张福的供述与辩解；鉴定意见书；电子证据远程勘查工作记录、侦查实验笔录等证据。公诉机关认为，被告人张福伙同他人，组织、领导以销售商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人张福起次要作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十七条之规定。被告人张福对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但辩称其行为不构成组织、领导传销活动罪。被告人张福的辩护人周铁群辩称，被告人张福系云联惠传销活动的一般参加者，并非组织者、领导者，公诉机关指控被告人张福的非法获利金额证据不足，被告人张福系从犯、主观恶性不大、且系初犯、偶犯，其行为并非组织、领导传销活动罪。被告人张福的辩护人石荣江辩称，云联商城并非金字塔式传销系统，被告人张福并非组织者、领导者，没有骗取任何财物，被告人张福发展的下线人员中有90%以上系普通会员，被告人张福的行为不符合组织、领导传销活动罪的构成要件，请求对被告人张福作出无罪判决。同时辩称被告人张福具有如实供述的从轻处罚情节。经审理查明，广东云联惠网络科技有限公司（以下简称云联惠公司）2014年1月6日成立，法定代表人黄某2，住所地广州市海珠区宸悦路32号（Ｃ-1）2109房。2014年1月，云联惠公司开始经营云联商城网站（网址：××），注册成为普通会员后在云联商城网站上消费可以获得积分返利，缴纳人民币99.9元成为金钻会员、缴纳人民币999元成为铂钻会员后，除享受消费积分奖励之外，还可以通过推荐会员获得“提成”和“嘉奖”，系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下线关系，并按照不同层级设定不同的奖励比例，且每往上一个层级按50%递减，不限层级，从而组成金字塔型的组织结构。商家会员可以申请认证成为云联商城的“联盟商家”或者“联盟企业”，云联惠公司授予联盟牌匾。铂钻会员还可以缴纳费用成为云联惠公司代理公司，推广其“消费全返”经营模式、发展下线代理和会员，并获得代理区域、行业内所有交易额0.5%至2%不等的提成。代理公司的代理人分为ＧＰ（参与公司管理的股东）和ＬＰ（不参与管理的股东）两个级别，由金钻会员、铂钻会员通过云联惠公司网站缴纳对应的代理费来购买代理公司职务，代理费“101%双倍返还”。新代理的“促成人”不仅可以拿到代理费10%的现金奖励和10%的积分奖励，还可以获得相当于代理费20%的当期配送的云联惠股权。促成人所在的代理公司可以获得代理费10%的现金奖励和10%的积分管理奖励（只计提一个层级）。云联商城设置的返利、计酬等均以积分的形式进行，云联商城有一个兼具积分记录、分配、返还等功能的后台系统，会员可按积分按规则进行返利和提现。2015年4月18日，经吴某2推荐，被告人张福通过云联商城注册成为普通会员，所在层级为第6级，后缴纳人民币999元成为铂钻会员。经鉴定，2015年4月至2018年5月期间，被告人张福通过推广云联商城商业活动，发展直接下线8人、发展下线层级20层共计2782人（含普通会员），非法获利人民币72718.8元。2017年12月12日，被告人张福注册成立长沙云乐汇网络科技有限公司（以下简称云乐汇公司），注册地址长沙市雨花区中意一路798号冠铭商务中心4栋1010。后向云联惠公司缴纳人民币29.95万元购买云联惠公司在长沙市雨花区的四级代理，担任ＧＰ股东、董事长职务，并以云乐汇公司的名义发起筹建云联惠公司在长沙市雨花区的四级代理，由云联惠公司在网站上公布职务，李某、全某、欧春欣、林斌、苏李鑫、吴国金、张萍等人与被告人张福共同向云联惠公司缴纳费用人民币191.95万元担任ＧＰ股东7人、ＬＰ股东13人组建云联惠公司四级代理。云乐汇公司成立后，未推广云联惠商业模式，未发展下线会员或下线代理，仅通过收取代理费双倍返还以及雨花区内的统一管理奖励获得收益。经鉴定，至案发，云乐汇公司非法获利人民币1103705.77元。上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证明：1、抓获经过，证明被告人张福系公安机关抓获归案的事实。2、内资企业登记基本情况表，营业执照，证明广东云联惠网络科技有限公司、长沙云乐汇网络科技有限公司的公司经营情况、注册信息、法定代表人等事实。3、云联惠公司宣传培训资料，证明云联惠公司的经营模式、层级奖励规则等内容。4、《广东云联国骥投资管理有限公司、云联商业大系统会员代理协议书》，《云联商业大系统区域、行业运营代理协议书》，《股东确认书（试行）》，《代理公司管理层履职协议（试行）》，《运营代理商代理权认购申请表》，证明云联惠公司对代理商进行分级、提成规则进行规定，同时证明广东云联国骥投资管理有限公司的法定代表人黄某1的事实；证明出购买代理商的促成人，宣传云联商城消费全返的模式；证明张福、李某、全某、欧春欣、林斌、苏李鑫、吴国金、张萍向云联惠公司申请筹建发起云乐汇公司的事实，同时证明各人在云乐汇公司的具体职位以及云乐汇公司股东的事实。5、广州市公安局经济犯罪侦查支队四大队穗公经电勘（2018）010号《电子物证远程勘查工作笔录》，证明公安机关对云联商城网站进行远程勘查，证实网站的内容、云联惠公司的模式的事实。6、会员信息表，证明被告人张福所处层级、下线的层数、发展直接下线人数、提现金额等方面的事实。7、银行交易流水记录，广东鑫证司法鉴定所穗司鉴18010180900204号《鉴定意见书》，证明被告人张福及云乐汇公司在云联惠公司的层级、发展下线人数、获利金额等事实。8、情况说明，证明案发后，公安机关联系了被告人张福的下线的事实。9、侦查实验笔录，证明广州市公安局对登录云联商城平台进行侦查实验的事实。10、证人陈某的证言，证明其为被告人张福注册云乐汇公司的时间、经过以及云乐汇公司经营信息情况的事实。11、证人黄某2的证言，证明云联惠公司的经营情况，董事局有黄某1、姜某、许某3人。云联惠公司消费全返的模式由黄某12013年设计并提出。云联惠公司有普通会员、金钻会员、铂钻会员，同时证明各种会员的权限。成为云联惠公司联盟商家、取得联盟牌匾的条件。联盟商家或者企业会员将交易金额的16%上缴云联商城作为创业共享金。其使用本人、家人的身份在云联惠公司注册会员，下线总人数等事实。12、证人毛某的证言，证明2015年3月开始担任云联惠公司的运营副总裁，在云联惠公司负责的事务。证实云联惠公司的法定代表人、实际控制人，消费全返模式由黄某1等人创建并于2014年在平台上线。云联惠公司以电子商务为幌子，收取会员费和代理费，吸引广大商家和消费者加入，并发展下线赚取收益。公司给予发展下线所缴纳会员费和代理费20%的现金奖励和积分奖励（可以有条件的提现）。公司有ＧＰ、ＬＰ，5-7个ＧＰ可以组建代理公司。会员购买代理的费用会等额转到会员个人账户和组建的代理公司的账户，代理公司还可以获得每月地区营业额5-20‰的提成收益。云联惠的代理公司负责该地区的会员管理、商家服务以及市场拓展，帮助发展。云联惠公司的收入来源有会员费、代理费、提现手续费、服务手续费、商家缴纳的16%创业共享金。云联商城网站由福建迈维软件科技有限公司帮助架构。其告知黄某1平台上存在虚假交易的事情。黄某1在股权交易中心已经停牌的情况下仍然继续吸收股权。13、证人杨某1的证言，证明其花费21万元购买云联惠公司在广州市天河区的3级代理并成立广州云连商务服务有限公司，担任ＧＰ股东。云联惠公司的业务模式是消费全返，商家将交易金额的16%上缴公司作为创业共享金，消费者得积分返还，一定条件下可以提现。云联惠公司有普通会员、缴纳99.9元可以成为金钻会员、缴纳999元成为铂钻会员。发展会员可以得到现金和积分奖励。铂钻会员缴纳代理费并签订协议之后可以成为云联惠公司的代理，所缴纳费用会101%返还到购买人个人账户。代理可以获得所属区域销售业绩提成。推荐代理可以获得奖励，不限层级。14、证人罗某的证言，证明2016年11月24日，在黄栋的推荐下花费999元成为云联惠公司的铂钻会员、联盟商家，未推荐下线和商家。不认识张福、石魁等人。15、证人黄某1的证言，证明其系云联惠公司董事长、广东云联国骥投资管理有限公司总裁。2014年开始经营云联惠公司，开办了云联商城和《云联商业大系统》。16、证人姜某、林某、关某、余某、许某的证言，证明各人分别在云联惠公司担任一定职务。证实云联惠公司有云联商城，消费返还积分且可以提现，该模式由董事长黄某1提出并设计。个人注册可以成为普通会员，享受消费全返，还可以花费99.9元、999元购买成为金钻会员、铂钻会员，可以成为商家、推荐会员并获得奖励，不受层级限制。会员缴纳的费用都是100%奖励积分进行返还。成为联盟商家不需要额外缴纳费用，联盟商家之间也不存在层级或者隶属关系，但是推荐其他商家还是有奖励和提成的。商家完成交易后需要交纳销售额的16%给平台作为创业基金。铂钻会员还可以在缴纳费用后成为代理商，代理公司有ＧＰ、ＬＰ两种，都不参与云联惠公司的管理。代理对区域内联盟商家提供服务，云联惠公司则将所有商家销售额的5-20‰不等的收益作为奖励支付代理公司。代理商之间没有层级关系。云联惠公司没有生产经营活动。17、证人全某、李某、吴某1的证言，证明ＧＰ参与公司管理和收益，ＬＰ不参与管理。3人均是云联惠公司会员，2017年12月看见云乐汇公司网站出售长沙市雨花区四级代理的公告，于是全某、李某分别出资12万元购买了ＧＰ代理，与张福、吴国金、苏李鑫、林斌、欧春欣、张萍等ＧＰ股东发起成立了云乐汇公司，张福担任董事长，2人分别担任审计部经理、财务部经理。吴某1出资6万元成为ＬＰ。并证实其余发起人的职务和ＬＰ股东有许惠珍、谭少君、黄诗林、吴某1、李蓬良、吴康惠、梁孟霞、徐培舜、吴国才、廖海英等人。云乐汇公司筹建时有96个联盟商家。张福按照股东投资比例进行利润分配。18、证人吴某2、邱某、周某、万某、郑某、杨某2的证言，证明云联惠公司的经营模式和会员种类，各人均为云联惠公司会员，并证实各人所在层级、发展下线人数、获利金额的事实。同时证实发展下线可得现金和积分奖励，下线消费时可以获得积分奖励的事实。19、被告人张福的供述，证明云联惠公司和云联商城的经营模式、消费返利、发展下线的积分奖励规则，普通会员、金钻会员、铂钻会员的条件和权益，联盟商家的成立条件。云联惠公司对发展下线给予提成、嘉奖两种奖励，按照一定规则递减但不限层级。成为代理公司的条件以及代理公司可以获得代理区域内交易额0.5%至2%不等的提成，代理公司有ＧＰ、ＬＰ，介绍了成立条件和权益区分。所缴纳的代理费可以101%双倍返还到代理人的个人账户和代理公司的公司账户。个人获得购买金额40%的分红权奖励。推荐代理公司的促成人可以获得现金、积分奖励及规则。2015年4月18日，其注册成为铂钻会员，所在层级6级，下线层级有20层，直接发展下线会员武康立、谢凤莲、吴国才、李伟燕、王晓敏等8人，所有下线2782人。2017年12月12日注册成立云乐汇公司，缴纳30万元购买了长沙市雨花区4级代理，负责推广云联惠公司。其与吴康祥、苏亚文都是云乐汇公司的实际经营人员，ＧＰ股东有其与李某、全某、欧春欣、林斌、苏李鑫、吴国金、张萍7人，ＬＰ有许惠珍、谭少君、黄诗林、吴某1、李蓬良、吴康惠、梁孟霞、徐培舜、吴国才、廖海英、刘景斌、张育等13人。云乐汇公司的收入主要是会员消费时收取16%的创业共享金、会员费、销售代理权的代理费。累计提现1103705.77元至农业银行长沙南站支行18×××35账户，后按照比例转账给云乐汇公司的ＧＰ、ＬＰ等人。云乐汇公司转入其个人6228480626718960679账户627387.58元，扣除为了购买代理所支付的费用，实际获利327887.58元。20、被告人张福的供述及其身份、现实表现材料，证明被告人张福具备完全刑事责任能力、已满完全刑事责任年龄及之前未受刑罚处罚的事实。本案在开庭审理过程中，被告人张福的辩护人石荣江提出对证人黄某1的证言、广州市公安局经济犯罪侦查支队四大队穗公经电勘（2018）010号《电子物证远程勘查工作笔录》、侦查实验笔录、广东鑫证司法鉴定所穗司鉴18010180900204号《鉴定意见书》应作为非法证据予以排除，但明确表示不提出排除非法证据的申请，经审查，证人黄某1的证言取证程序合法；《电子物证远程勘查工作笔录》的制作主体、程序、内容等符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》第九条的规定；侦查实验笔录的审批、制作等方面和《鉴定意见书》的委托、制作、鉴定人等方面都符合刑事诉讼相关法律规定，均不存在违反法律的情形，符合证据关于合法性的要求，且均具有真实性、关联性，应当作为证据予以采信。被告人张福的辩护人石荣江提出海珠区工商行政管理局的调查报告应作为非法证据予以排除，但明确表示不提出排除非法证据的申请，经审查，该份证据与本案的案件事实不具有关联性，本院并未作为证据予以采信。被告人张福的辩护人石荣江提交了《中华人民共和国年鉴（2016年版）》、《广东省守合同重信用企业（2016年度）》、中共邢台市桥东区委组织部文件、《中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书》、云联惠公司媒体报道材料、纳税信用Ａ级荣誉证书、缴税材料、云联用户注册协议、广州市公安局“8.29”专案简要案情及收网初步意见、广东鑫证司法鉴定所（2018）司鉴字第835号《电子数据鉴定》、法律专家意见书等证据材料复印件，经审查，辩护人未能提供证据材料原件，无法核实真伪，且与本案待证事实不具有关联性，本院不作为证据采纳。辩护人提交的黄海晏、潘康森鉴定资格证，公诉机关已作为证据在鉴定意见部分提交，本院作为证据予以采信。以上证据，均经举证、质证等法庭调查程序查证属实，本院予以确认本院认为，被告人张福为谋取非法利益，积极参加云联惠组织，以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用成为金钻会员、铂钻会员的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人张福起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚。被告人张福能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人张福及其辩护人关于被告人张福不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见，本院认为，云联惠公司会员分为普通会员、金钻会员、铂钻会员，虽然普通会员不需要缴纳任何费用，但除了消费返积分之外也不享受任何奖励，金钻会员、铂钻会员在缴纳一定费用后，还可以按照所属层级关系按照不同比例享受现金和积分奖励，且不受层级限制。铂钻会员在缴纳代理费后还可以成为代理商，享受所属区域内所有商家和会员消费提成，通过上述方式不断利诱参加者继续发展他人参加，从而骗取创业共享金、会员费、代理费等财物，扰乱经济社会秩序，符合传销组织的认定标准，应当认定为传销组织。被告人张福2015年4月18日在云联商城平台注册成为铂钻会员，所在层级为6级，直接发展下线8人，下线共计20层2782人，个人非法获利人民币72718.8元。2017年12月12日注册成立云乐汇公司，个人缴纳人民币29.5万元与李某、全某等20人共同以云乐汇公司名义成为云联惠公司在长沙市雨花区的四级代理，对雨花区范围内的云联惠公司会员进行管理、推广，并享受返还和销售提成，云乐汇公司共非法获利人民币1103705.77元，属于其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员，应当认定为传销活动的组织者、领导者，其行为构成组织、领导传销活动罪，上述辩护意见，本院不予采纳；关于被告人张福能如实供述自己罪行，且系从犯、初犯、偶犯、主观恶性不大的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人张福犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。监视居住前羁押的一个月零八天已折抵刑期。即自2019年5月23日起至2021年4月14日止）。二、追缴被告人张福非法所得，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨勇人民陪审员王娟人民陪审员彭爱莲二〇一九年五月二十三日书记员黄听红

潘某某拒不执行判决、裁定一审刑事判决书江西省高安市人民法院刑事判决书（2018）赣0983刑初413号：高安市人民检察院以高检公诉刑诉（2018）418号起诉书指控被告人潘某某犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年8月16日向本院提起公诉。本院于2018年8月16日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高安市人民检察院指派检察员刘晓倩出庭支持公诉，被告人潘某某到庭参加诉讼。现已审理终结高安市人民检察院指控，宜丰县丰庆运输有限公司与被告人潘某某融资租赁合同纠纷一案，高安市人民法院于2015年3月23日判决被告人潘某某偿还宜丰县丰庆物流运输有限公司借款126674元及利息，并承担案件受理费、申请财产保全费共计4043元。铜鼓县丰发物流运输有限公司与被告人潘某某融资租赁合同纠纷一案，高安市人民法院于2015年3月23日判决被告人潘某某偿还铜鼓县丰发物流运输有限公司借款127451元及利息，并承担案件受理费、申请财产保全费4008元。2014年12月26日，高安市人民法院先行对被告人潘某某名下的湘Ｎ×××××号广州雅阁小汽车和湘Ｎ×××××号福田牌货车进行查封，查封期限为一年（时间自2014年12月26日起至2015年12月25日止）。经高安市人民法院强制执行，2015年12月22日从被告人潘某某账户中划转执行款23615元至宜丰县丰庆运输有限公司，划转执行款19622元至铜鼓县丰发物流运输有限公司。2017年9月18日，高安市人民法院以（2015）高执第00883号移送侦查函将宜丰县丰庆运输有限公司与被告人潘某某融资租赁合同纠纷一案中被告人潘某某拒不执行判决、裁定案移送高安市公安局侦查。2017年10月16日，高安市人民法院以（2015）高执第00882号移送侦查函将铜鼓县丰发运输有限公司与被告人潘某某融资租赁合同纠纷一案中被告人潘某某拒不执行判决、裁定案移送高安市公安局侦查。高安市人民检察院针对上述指控向法庭提供了相应的证据，认为被告人潘某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，构成拒不执行判决、裁定罪。提请法庭依法判处。被告人潘某某对起诉书的指控没有提出异议。经审理查明，宜丰县丰庆运输有限公司与被告人潘某某融资租赁合同纠纷一案，高安市人民法院于2015年3月23日判决被告人潘某某偿还宜丰县丰庆物流运输有限公司借款126674元及利息，并承担案件受理费、申请财产保全费共计4043元；铜鼓县丰发物流运输有限公司与被告人潘某某融资租赁合同纠纷一案，高安市人民法院于2015年3月23日判决被告人潘某某偿还铜鼓县丰发物流运输有限公司借款127451元及利息，并承担案件受理费、申请财产保全费4008元。2014年12月26日，高安市人民法院先行对被告人潘某某名下的湘Ｎ×××××号广州雅阁小汽车和湘Ｎ×××××号福田牌货车进行查封，查封期限为一年（时间自2014年12月26日起至2015年12月25日止）。经宜丰县丰庆物流运输有限公司和铜鼓县丰发物流运输有限公司申请，高安市人民法院于2015年12月4日对上述两案立案执行，并于2015年12月11日向被告人潘某某邮寄送达了执行通知书和报告财产令。高安市人民法院于2015年12月22日从被告人潘某某账户中划转执行款23615元至宜丰县丰庆运输有限公司，划转执行款19622元至铜鼓县丰发物流运输有限公司。因被告人潘某某拒不履行法院生效判决确定的还款义务，涉嫌构成拒不执行判决、裁定罪，高安市人民法院分别于2017年9月18日和2017年10月16日将上述两案移送至高安市公安局侦查。2017年10月31日，被告人潘某某在湖南省怀化市火车站步步高商场附近被怀化市铁路公安处民警抓获归案。2017年11月4日，被告人潘某某亲属代其分别向宜丰县丰庆物流运输有限公司和铜鼓县丰发物流运输有限公司支付了执行款各150000元，宜丰县丰庆物流运输有限公司和铜鼓县丰发物流运输有限公司对被告人潘某某的行为表示谅解。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）高安市人民法院（2015）高民二初字第31号民事判决书证实：宜丰县丰庆运输有限公司与被告人潘某某融资租赁合同纠纷一案，高安市人民法院于2015年3月23日判决被告人潘某某偿还宜丰县丰庆物流运输有限公司借款126674元及利息，并承担案件受理费、申请财产保全费共计4043元。（1）高安市人民法院（2015）高民二初字第30号民事判决书证实：铜鼓县丰发物流运输有限公司与被告人潘某某融资租赁合同纠纷一案，高安市人民法院于2015年3月23日判决被告人潘某某偿还铜鼓县丰发物流运输有限公司借款127451元及利息，并承担案件受理费、申请财产保全费4008元。（1）强制执行申请书、移送执行书、普通执行案件立案审查、流程管理信息表、执行通知书、报告财产令及送达回证证实：高安市人民法院于2015年12月4日对上述两案立案执行，并于2015年12月11日向被告人潘某某邮寄送达了执行通知书和报告财产令。（1）高安市人民法院（2015）高民二初字第31号民事裁定书、协助执行通知书、送达回证、协助扣划存款通知书、收据、机动车信息表证实：高安市人民法院于2014年12月26日对被告人潘某某名下的湘Ｎ×××××号广州雅阁小汽车和湘Ｎ×××××号福田牌货车进行查封，查封期限为一年，时间自2014年12月26日起至2015年12月25日止；高安市人民法院于2015年12月22日从被告人潘某某账户中划转执行款23615元至宜丰县丰庆运输有限公司，划转执行款19622元至铜鼓县丰发物流运输有限公司。（1）谅解书及收据证实：2017年11月4日，被告人潘某某亲属代其分别向宜丰县丰庆物流运输有限公司和铜鼓县丰发物流运输有限公司支付了执行款各150000元，宜丰县丰庆物流运输有限公司和铜鼓县丰发物流运输有限公司对被告人潘某某的行为表示谅解。（1）归案情况说明证实：2017年10月31日，被告人潘某某在湖南省怀化市火车站步步高商场附近被怀化市铁路公安处民警抓获归案。（1）高安市人民法院移送侦查函证实：在宜丰县丰庆运输有限公司与被告人潘某某融资租赁合同纠纷一案及铜鼓县丰发运输有限公司与被告人潘某某融资租赁合同纠纷一案执行过程中，因被告人潘某某涉嫌构成拒不执行判决、裁定罪，高安市人民法院分别于2017年9月18日和2017年10月16日将上述两案移送至高安市公安局侦查。（1）人口信息登记表证实：潘某某的出生日期为1977年6月18日等基本情况。（1）被告人潘某某的供述证实：高安市人民法院于2015年判决由其归还宜丰县丰庆物流运输有限公司和铜鼓县丰发物流运输有限公司的借款，他收到了法院的判决书。因为他没有还钱，高安市人民法院强制执行了他银行卡上的40000余元钱，法院还查封了他的湘Ｎ×××××号广州雅阁小汽车和湘Ｎ×××××号福田牌货车。之后他一直没有还钱本院认为，被告人潘某某负有履行生效判决确定的执行义务，在人民法院具有执行内容的判决发生法律效力后，被告人潘某某对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。公诉机关指控的犯罪事实成立。拒不执行判决、裁定罪系选择性罪名，公诉机关指控被告人潘某某犯拒不执行判决、裁定罪罪名不当。被告人潘某某自愿认罪，且被告人潘某某亲属代其向宜丰县丰庆物流运输有限公司和铜鼓县丰发物流运输有限公司支付了执行款，宜丰县丰庆物流运输有限公司和铜鼓县丰发物流运输有限公司对被告人潘某某的行为表示谅解，对被告人潘某某酌情从轻处罚。为了维护司法机关的正常活动，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第七十二条第一款之规定，判决如下被告人潘某某犯拒不执行判决罪，判处拘役五个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长万鸿飞人民陪审员陈淑萍人民陪审员罗乐根二〇一八年九月二十一日书记员程冰昕