广东省广州市白云区人民法院刑事判决书（2019）粤0111刑初2789号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人林一挺，男，1985年8月20日出生，汉族，出生地浙江省瑞安市，文化程度大专，户籍住址浙江省瑞安市。因本案涉嫌犯妨害公务罪于2019年5月26日被羁押，次日被刑事拘留，2019年6月3日经公安机关决定被取保候审，2019年7月9日因无证驾驶被行政拘留至7月19日，2019年8月19日经检察机关决定被取保候审，2019年9月19日经本院决定被取保候审。广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉〔2019〕2521号起诉书，指控被告人林一挺犯妨害公务罪，于2019年9月19日向本院提起公诉。本院依法适用刑事速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员程文婷出庭支持公诉，被告人林一挺到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年5月26日15时许，被告人林一挺未依法取得摩托车驾驶证、驾驶无号牌正三轮轻便摩托车，途经本市白云区均禾街新石路七星岗路口时，遇广州市公安局白云区分局均禾派出所民警带领执勤人员在该处查处“五类车”，林一挺为逃避检查和处置，将执勤人员陈某耀咬伤，后被当场抓获。经鉴定，陈某耀的损伤特征符合咬伤所致，损伤造成其右手中指皮肤破损，程度属轻微伤。公诉机关认为，被告人林一挺以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，应以妨害公务罪追究其刑事责任，且认为，被告人林一挺犯罪后如实供述自己罪行，可从轻处罚。公诉机关提请本院依法判处并建议判处被告人林一挺九个月以下有期徒刑或者拘役，可适用缓刑。被告人林一挺对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中对本案的证据材料亦无异议，请求从轻处罚。

广东省遂溪县人民法院刑事判决书（2019）粤0823刑初376号公诉机关广东省遂溪县人民检察院。被告人王晓华，男，1995年9月1日出生，广东省湛江市遂溪县人，身份证号码440************318，汉族，初中文化，住遂溪县***********。因本案，于2019年8月12日被遂溪县公安局羁押，同年8月13日被处以行政拘留15日，同年8月23日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕，同年9月29日被遂溪县人民检察院取保候审。遂溪县人民检察院以遂检刑诉［2019］370号起诉书，指控被告人王晓华犯妨碍公务罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。庭前本院依法告知被告人王晓华有权申请法律援助机构指派律师出庭为其辩护，被告人王晓华表示自行辩护，无需指派律师为其辩护。遂溪县人民检察院指派检察员祝冰出庭支持公诉，被告人王晓华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年08月12日凌晨1时许，被告人王晓华在遂溪县******太古酒吧因酒后与他人发生打架，经对方报警后，遂溪县公安局遂城派出所民警林文亮、陈济江带领辅警郭文辉、梁梓贤等人出警处置。民警林文亮等执法人员到达太古酒吧门口处，依法对被告人王晓华进行盘查并传唤其至遂城派出所接受调查。在此过程中，被告人王晓华态度恶劣，拒不听从民警传唤，并以挑衅语言和暴力反抗的方式妨害公务，导致民警林文亮嘴角部位被打伤流血。随后，被告人王晓华被强制传唤至派出所接受调查。经鉴定，民警林文亮的伤情为轻微伤。2019年8月28日，被告人王晓华的家属与被害人自行达成协议，通过向被害人赔礼道歉、经济补偿等方式，取得被害人的谅解。公诉机关认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书；被害人林文亮的陈述；证人陈济江、郭文辉、梁梓贤的证言；被告人王晓华的供述；现场勘验检查笔录、现场方位图、现场照片；现场监控视频、执法记录仪电子资料及截图；辨认及照片指认笔录；现场尿检报告书；湛江市人民检察院湛检技鉴[2019]36号鉴定书；被告人王晓华的归案情况说明、常住人口登记信息表、违法犯罪记录查询情况、社会危险性情况证据表；协议书、刑事谅解书、收据。公诉机关认为，被告人王晓华无视国家法律，以暴力阻碍民警执法并致一名民警轻微伤，其行为已构成妨害公务罪。被告人王晓华归案后如实供述自己的罪行，积极赔偿并取得被害人的谅解，可从轻处罚。建议判处被告人王晓华有期徒刑八个月至十个月，并适用缓刑。被告人王晓华对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并在律师的见证下签署了认罪认罚具结书，且在开庭审理过程中亦表示认罪认罚。本院认为，公诉机关指控被告人王晓华犯妨害公务罪的事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名成立；提出的量刑事实及量刑建议与被告人王晓华的罪责刑相适应，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款和第三款之规定，判决如下：被告人王晓华犯妨害公务罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判员张小娟二〇一九年十二月二十日书记员吴家惠附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十七条以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

刘建如合同诈骗罪一审刑事判决书四川省邛崃市人民法院刑事判决书（2019）川0183刑初188号：邛崃市人民检察院以邛检公诉刑诉［2019］115号起诉书指控被告人刘建如犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院立案受理后依法组成合议庭，召开庭前会议并适用普通程序于2019年9月4日公开开庭审理了本案。邛崃市人民检察院指派检察员杨忠诚出庭支持公诉，被告人刘建如及其辩护人刘伟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结邛崃市人民检察院指控：2016年7月，被害人王某经朋友介绍认识化名为刘刚的被告人刘建如，刘建如谎称自己是一名包工头，自己老表在成都恩德建筑有限公司有关系，并编造自己承包了新津县ＸＸ花园的劳务项目。2016年7月18日，刘建如以“刘刚”的名字与被害人王某签订劳务转包合同，并收取保证金10000元。后因该合同无法履行，王某多次追问被告人刘建如，刘建如又再次谎称自己老表在成都华建利安建设工程有限公司也有关系，可将该公司的邛崃羊安ＸＸ建筑工程劳务转包被害人王某。2017年2月20日，刘建如以“刘刚”的名字与被害人王某签订劳务转包合同，收取保证金10000元。因被告人刘建如谎称工程规模较大，王某遂通过其朋友将冒某某介绍给刘建如认识，刘建如又谎称自己可以将邛崃羊安ＸＸ建筑工程水电安装项目承包给被害人冒某某。2017年2月26日，刘建如以“刘刚”的名字与被害人冒某某签订工程转包合同，收取保证金10000元。2017年3月14日，被告人刘建如又以需要被害人冒某某代其支付部分工程前期图纸制作等费用为由收取被害人冒某某25000元“工程款”。2017年3月，被害人周某、陈某1夫妇经朋友介绍认识化名为刘刚的被告人刘建如，刘建如谎称自己是成都ＸＸ建筑有限公司资阳ＸＸ花园项目代表，可将此项目部分劳务工程转包给被害人周某、陈某1夫妇。2017年3月2日，刘建如以“刘刚”的名字与被害人陈某1签订劳务转包合同，收取保证金20000元。另查明，被告人刘建如与华建利安建设工程有限公司和成都恩德建筑有限公司无任何关系，其也未承接到任何工程项目。刘建如签署的合同上公章系假冒的公司印章。邛崃市人民检察院认为，被告人刘建如以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘建如辩称，对指控的犯罪事实和罪名均无异议，也表示自愿认罪，请求法院从轻处罚。辩护人提出的辩护意见为对起诉书指控的事实和罪名均无异议，但认为被告人系初犯且当庭自愿认罪，请求法庭予以从轻处罚。经审理查明，2016年至2017年期间，被告人刘建如多次编造自己承包或能取得工程项目，在取得被害人信任后，以“刘刚”的名字与被害人签订转包合同，骗取保证金或预付款，具体犯罪事实如下：2016年7月，被害人王某经朋友介绍认识了化名为“刘刚”的被告人刘建如。在交谈过程中，被告人刘建如谎称自己是一名包工头，其老表在成都ＸＸ建筑有限公司有关系，并编造自己承包了新津县ＸＸ花园劳务项目的事实。2016年7月18日，被告人刘建如以“刘刚”的名字与被害人王某签订劳务转包合同，并收取保证金10000元。2017年初，因一直未能进场施工，被害人王某多次追问被告人刘建如，刘建如又谎称自己老表在成都ＸＸ建设工程有限公司也有关系，可将该公司的邛崃羊安ＸＸ建筑工程劳务转包给被害人王某。2017年2月20日，刘建如以“刘刚”的名字与被害人王某签订劳务转包合同，收取保证金10000元。2017年初，因被告人刘建如谎称工程规模较大，被害人王某遂通过其朋友将被害人冒某某介绍给刘建如认识，刘建如又谎称自己可以将邛崃羊安南鼎壹号建筑工程水电安装项目承包给被害人冒某某。2017年2月26日，被告人刘建如以“刘刚”的名字与被害人冒某某签订工程转包合同，收取保证金10000元。2017年3月14日，被告人刘建如又以需要被害人冒某某代其支付部分工程前期图纸制作等费用为由收取被害人冒某某25000元“工程款”。2017年3月，被害人周某、陈某1夫妇经朋友介绍认识化名为“刘刚”的被告人刘建如，刘建如谎称自己是成都ＸＸ有限公司资阳ＸＸ花园项目代表，可将此项目部分劳务工程转包给被害人周某、陈某1夫妇。2017年3月2日，刘建如以“刘刚”的名字与被害人陈某1签订劳务转包合同，收取保证金20000元。另查明，被告人刘建如与华建利安建设工程有限公司和成都恩德建筑有限公司无任何关系，其也未承接到任何工程项目。刘建如签署的合同上公章系假冒的公司印章。2018年7月9日9时，成都车站派出所民警在成都车站进站口将被告人刘建如挡获。上述事实，有经庭审质证的受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、起诉意见书、被告人身份信息及到案经过，被害人冒某某、王某、陈某1的询问笔录和辨认笔录及照片，证人罗某的证言和辨认笔录，证人陈某2、李某、付某的证言，印章证明和书证、被告人刘建如的银行流水查询信息，冒某某、肖某某、王某、张某某、刘某某、廖某的通话笔录，公安云搜人员信息表及辨认笔录、被告人的供述、情况说明和工作说明等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人刘建如以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人人民币共计75000元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应予刑事处罚。邛崃市人民检察院起诉指控被告人刘建如犯合同诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人刘建如当庭表示自愿认罪，酌情从轻处罚。对于被告人刘建如给被害人造成的经济损失，责令其退赔被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘建如犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元；（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月9日起至2019年11月8日止）二、责令被告人刘建如退赔被害人王某人民币20000元、冒某某人民币35000元、陈某1人民币20000元，限于本判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长童吉人民陪审员汤成福人民陪审员杨琼二〇一九年九月四日书记员万小丽

雷树东污染环境一审刑事判决书广东省佛山市南海区人民法院刑事附带民事判决书（2018）粤0605刑初4769-2号：佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉［2018］4725号起诉书指控被告人雷某东犯污染环境罪，于2018年12月12日向本院提起公诉。在诉讼过程中，该院作为公益诉讼起诉人以佛南检刑附民公诉［2018］44060500006号公益诉讼起诉书向本院提起刑事附带民事公益诉讼。本院依法实行独任审判，公开开庭对本案刑事及附带民事部分进行了分别审理。南海区人民检察院指派检察员陈德安，雷某东均到庭参加诉讼。本案的刑事部分已作出判决，附带民事部分现已审理终结公益诉讼起诉人佛山市南海区人民检察院诉称，2017年7月至2018年3月30日期间，被告人雷某东为谋取非法利益，租用南海区狮山镇罗村下柏工业区如意路9号作为电解加工厂，在没有办理工商营业执照及环保审批手续的情况下雇佣工人在该厂内进行金属的电解加工。该工厂没有明确分工，所有工人都有做金属电解及泡水等工作，生产工艺是：先将五金件放入含有硫酸泡水池内清洗表面污垢，然后放进电解池内对五金件电解，之后将电解后的五金件用清水池内的清水清洗。每天下班后将含有电解水等化学原料的污水直接排放到工厂的地面上，污水未经处理直接通过工厂地面上的水渠流出工厂外，该厂生产的废水未配套废水治理设施，废水直接排入到该工业区管网后，排到良安截洪沟，该段河涌为Ｖ类水体。佛山市环境监测中心站于2018年3月31日出具的《监测报告》（（南）环境监测Ｓ“水”字（2018）第033001号）显示，经过采样检验，该厂排入外环境的下水井废水总铬浓度为574ｍｇ／Ｌ、总镍浓度为182ｍｇ／Ｌ、总铜浓度为33.4ｍｇ／Ｌ，分别超出广东省地方标准《水污染排放限值》（ＤＢ44／26-2001）（总铬1.5ｍｇ／Ｌ、总镍1.0ｍｇ／Ｌ、总铜浓度为1.0ｍｇ／Ｌ）364倍、81倍、32.4倍。佛山市南海区人民检察院于2018年9月15日在《检察日报》发布公告，公告期无相关符合法律规定的机关、组织主动对被告人雷某东提起民事公益诉讼。环境保护部南京环境科学研究所制作的《佛山市南海区雷某东污染环境事件生态环境损害评估报告》，经核算，本次污染事件所造成的生态损害费用为105840元，事务性费用为100000元，总计205840元。被告人雷某东辩称，其开厂时间较短，对于指控的污染费、生态损害费用偏高，请求法院依法判决。庭审中，公益诉讼起诉人出示了证人严某、张某、戴某、马某、邵某的证言、立案决定书、佛山市环保局现场检查笔录及执法照片、佛山市环境监测中心站出具的《监测报告》、佛山市南海区环境保护局关于罗村下柏某五金表面处理加工厂排放重金属超标废水相关情况的说明，佛山市慧宏电器有限公司出具的租厂房给被告人雷某东自2017年7月至2018年3月水电费用明细，佛山市南海区狮山镇环保办公室出具的《排水去向说明》，环境保护部南京环境科学研究所制作的《佛山市南海区雷某东污染环境事件生态环境损害评估报告》，《检察日报》2018年9月15日第8644期，雷某东身份信息及刑事判决书，被告人雷某东在侦查阶段的供述等证据予以证实雷某东污染环境的行为及其行为造成的经济损失。庭审中，被告人雷某东没有提供证据。经质证，被告人雷某东对公益诉讼起诉人提供的证据的真实性、合法性、关联性无异议。经审查，公益诉讼起诉人提供的证据来源合法，内容真实，本院对其真实性予以采信。本案经开庭审理及根据本案已作出的刑事判决，本院确认如下事实：2017年7月至2018年3月30日期间，被告人雷某东为谋取非法利益，租用南海区狮山镇罗村下柏工业区如意路9号作为电解加工厂，在没有办理工商营业执照及环保审批手续的情况下雇佣工人在该厂内进行金属的电解加工。该工厂没有明确分工，所有工人都有做金属电解及泡水等工作，生产工艺是：先将五金件放入含有硫酸泡水池内清洗表面污垢，然后放进电解池内对五金件电解，之后将电解后的五金件用清水池内的清水清洗。每天下班后将含有电解水等化学原料的污水直接排放到工厂的地面上，污水未经处理直接通过工厂地面上的水渠流出工厂外，该厂生产的废水未配套废水治理设施，废水直接排入到该工业区管网后，排到良安截洪沟，该段河涌为Ｖ类水体。每天向工厂外排放污水约8吨。2018年3月30日，南海区环保局对南海区狮山镇罗村下柏工业区如意路9号无名电镀厂进行废水抽样检查，发现该厂排水沟废水抽样水质检测结果含重金属的废水严重超标，涉嫌将未经处理的废水直接外排，污染了附近水源。佛山市环境监测中心站于2018年3月31日出具的《监测报告》（（南）环境监测Ｓ“水”字（2018）第033001号）显示，经过采样检验，该厂排入外环境的下水井废水总铬浓度为574ｍｇ／Ｌ、总镍浓度为182ｍｇ／Ｌ、总铜浓度为33.4ｍｇ／Ｌ，分别超出广东省地方标准《水污染排放限值》（ＤＢ44／26-2001）（总铬1.5ｍｇ／Ｌ、总镍1.0ｍｇ／Ｌ、总铜浓度为1.0ｍｇ／Ｌ）364倍、81倍、32.4倍。就被告人雷树东在南海区狮山镇罗村下柏工业区如意路9号无名电镀厂从事电镀加工期间非法排放电镀废水对生态环境造成损害的情况，南海区人民检察院提起公益诉讼职能，并委托环境保护部南京环境科学研究所开展环境损害鉴定评估工作，环境保护部南京环境科学研究所于2018年11月30日出具《佛山市南海区雷某东污染环境事件生态环境损害评估报告》，证实雷某东非法排放电镀废水造成环境污染损害数额为205840元，其中生态环境损害费用为105840元，事务性费用（评估费用）为100000元。被告人雷某东至今未支付任何的赔偿款本院认为，被告人雷某东污染环境的行为侵害了不特定多数人的生命财产安全和破坏了生态环境的平衡，损害了社会公共利益，除了应负刑事责任外，还应承担相应的民事责任。公益诉讼起诉人诉请赔偿损失的项目和费用合法有据，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三十六条，《最高人民法院关于适用中华人民共和国刑事诉讼法的解释》第一百四十二条第一、二款、第一百五十六条、第一百六十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（三）、（四）项，《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第十八条、第二十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第四条、第二十条之规定，判决如下责令被告人雷树东自本判决发生法律效力后十日内向公益诉讼起诉人佛山市南海区人民检察院支付因污染环境所造成的经济损失人民币205840元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员李间欢二〇一九年一月三十日书记员张翠萍

广东省汕头市澄海区人民法院刑事判决书(2020)粤0515刑初78号公诉机关汕头市澄海区人民检察院。被告人冷文报，男，1987年11月3日出生于江西省九江市，公民身份号码360************470,汉族，文化程度初中，职业无证经营电镀厂，户籍所在地江西省九江市修水县********。因本案于2019年9月27日被羁押，同月28日被刑事拘留，同年11月1日被执行逮捕。现羁押于汕头市澄海区看守所。被告人冷文标，男，1985年3月4日出生于江西省九江市，公民身份号码360************471,汉族，文化程度初中，职业打工，户籍所在地江西省九江市修水县********。因本案于2019年9月27日被羁押，同月28日被刑事拘留，同年11月1日被执行逮捕。现羁押于汕头市澄海区看守所。被告人陈育颖，男，1976年1月30日出生于广东省汕头市，公民身份号码440************817，汉族，初中文化程度，户籍所在地汕头市澄海区******外牛埔5巷19号。因本案于2019年9月27日被羁押，同月28日被刑事拘留，同年11月1日被执行逮捕。现羁押于汕头市澄海区看守所。被告人冷友员，男，1981年8月18日出生于江西省九江市，公民身份号码360************893,汉族，文化程度初中，职业打工，户籍所在地江西省九江市修水县********。因本案于2019年8月26日被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于汕头市澄海区看守所。汕头市澄海区人民检察院以汕澄检公诉刑诉〔2020〕27号起诉书指控被告人冷文报、冷文标、陈育颖、冷友员犯污染环境罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院于2020年1月15日立案，适用简易程序并依法组成合议庭，于2020年2月13日公开开庭审理了本案，汕头市澄海区人民检察院指派检察员陈传誉出庭支持公诉，被告人冷文报、冷文标、陈育颖、冷友员到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：1、2018年3月份，被告人陈育颖将其位于汕头市澄海区盐鸿镇春天湖工业区***上柏下围第三片的厂房租给冷社教（另案处理）非法开办电镀厂。冷社教从2018年3月份雇用被告人冷文报、冷文标等人在电镀厂负责送货及从事电镀加工。2019年3月份，被告人冷文报接手该电镀厂并雇用被告人冷友员等人继续在该电镀厂从事电镀加工作业。2019年8月7日，汕头市公安局澄海分局治安大队联合汕头市生态环境局澄海分局对该电镀加工场进行检查，现场没有电镀作业。经对厂区检查，现场发现有电镀设备及遗留的电镀送货单一批，汕头市生态环境局澄海分局执法人员对厂内污水进行取样。经监测，该厂区西侧排口（样品编号：CS2019049)排放的废水样品监测项目总铬、总镍、总锌、PH值监测结果均超标，总铬监测结果超标23.4倍，总镍监测结果超标281倍，总锌监测结果超标10.2倍，PH值监测结果超标3.18个PH单位。2、2019年7月份起，被告人冷文报将上述电镀厂部分电镀设备搬迁至澄海区东里镇明德村“残疾人就业培训基地”继续从事电镀加工，雇用被告人冷友员、冷文标及宋赛群、宋江山、袁仁珍、邓满娥（后四人另案处理）在其电镀工场从事电镀加工作业。2019年9月27日，汕头市公安局澄海分局治安大队民警在澄海区东里镇明德村冷文报开设的该电镀工场抓获正在电镀加工的被告人冷文标及宋赛群、宋江山、袁仁珍、邓满娥等人。经监测，该车间外排放口（样品编号：CS2019057）排放的废水样品监测项目总铬、总镍监测结果超标，总铬监测结果超标158倍，总镍监测结果超标0.5倍。2019年8月26日，被告人冷友员在澄海区东里镇美园路被抓获归案；2019年9月27日，被告人冷文报、陈育颖在汕头市金平区***被抓获归案。上述事实，被告人冷文报、冷文标、陈育颖、冷友员在开庭审理过程中均无异议，并有同案人冷社教、宋江山、袁仁珍、邓满娥、宋赛群的供述，证人刘镇凯、张文渊、林奋绵、陈贤孝、陈春城、林波、蚁美芬、冷秀兰、许荣华、孙成良、林子强、林圣歆、郑财文、林广明的证言，汕头市公安局澄海分局制作的扣押清单、辨认笔录、现场勘验笔录、现场照片，汕头市生态环境保护综合执法局澄海分局制作的现场检查（勘察）笔录，汕头市澄海区环境监测站出具的监测报告，送货单，抓获经过，常住人口详细、常住人口个人信息表、户籍证明等证据证实。上述证据经当庭举证、认证，本院予以确认。本院认为，被告人冷文报为非法牟利，违反国家规定非法排放有毒物质，严重污染环境；被告人冷文标、冷友员明知他人非法实施电镀加工作业仍受雇参与生产或提供运输服务；被告人陈育颖明知他人非法实施电镀加工作业仍予以提供场地，四名被告人的行为均已构成污染环境罪，依法均应当追究刑事责任。被告人冷文报在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人冷文标、陈育颖、冷友员在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，鉴于四名被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，本院依法对四名被告人均予以从轻处罚。公诉机关指控四名被告人所犯罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（三）、（四）项之规定，判决如下：一、被告人冷文报犯污染环境罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2020年9月26日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人冷文标犯污染环境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2020年3月26日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人陈育颖犯污染环境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2020年3月26日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人冷友员犯污染环境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2020年2月25日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长姚俊生人民陪审员李博群人民陪审员陈素萍二〇二〇年二月十四日书记员林晓芳相关法律条文、司法解释《中华人民共和国刑法》第三百三十八条违反国家规定，排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质，严重污染环境的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条实施刑法第三百三十八条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为“严重污染环境”：（一）在饮用水水源一级保护区、自然保护区核心区排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质的；（二）非法排放、倾倒、处置危险废物三吨以上的；（三）排放、倾倒、处置含铅、汞、镉、铬、砷、铊、锑的污染物，超过国家或者地方污染物排放标准三倍以上的；（四）排放、倾倒、处置含镍、铜、锌、银、钒、锰、钴的污染物，超过国家或者地方污染物排放标准十倍以上的；（五）通过暗管、渗井、渗坑、裂隙、溶洞、灌注等逃避监管的方式排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质的；（六）二年内曾因违反国家规定，排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质受过两次以上行政处罚，又实施前列行为的；（七）重点排污单位篡改、伪造自动监测数据或者干扰自动监测设施，排放化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等污染物的；（八）违法减少防治污染设施运行支出一百万元以上的；（九）违法所得或者致使公私财产损失三十万元以上的；（十）造成生态环境严重损害的；（十一）致使乡镇以上集中式饮用水水源取水中断十二小时以上的；（十二）致使基本农田、防护林地、特种用途林地五亩以上，其他农用地十亩以上，其他土地二十亩以上基本功能丧失或者遭受永久性破坏的；（十三）致使森林或者其他林木死亡五十立方米以上，或者幼树死亡二千五百株以上的；（十四）致使疏散、转移群众五千人以上的；（十五）致使三十人以上中毒的；（十六）致使三人以上轻伤、轻度残疾或者器官组织损伤导致一般功能障碍的；（十七）致使一人以上重伤、中度残疾或者器官组织损伤导致严重功能障碍的；（十八）其他严重污染环境的情形。

軄某、徐某犯非法经营罪、销售假冒注册商标的商品罪一审刑事判决书浙江省丽水市莲都区人民法院刑事判决书（2016）浙1102刑初158号：丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉（2016）144号起诉书指控被告人黄某、徐某犯非法经营罪、销售假冒注册商标的商品罪，于2016年3月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员张方彪出庭支持公诉，被告人黄某及其指定辩护人刘文湛、被告人徐某及其指定辩护人刘晶晶到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关机关指控：一、非法经营2012年6月份起，被告人黄某、徐某以东升汽车租赁服务部、美旺皮革店、丰丰名品服装店、朝益五金商行等商户的名义，向中国邮政储蓄银行、中信银行、中国银联、浙江盛炬支付有限公司、北京随行付支付有限公司、上海盛付通支付有限公司、上海德颐网络技术公司、北京拉卡拉支付有限公司等银行或公司申请ＰＯＳ机，以信用卡套现、信用卡养卡等名义，通过虚假交易的形式，套取银行信用卡内现金，进行非法经营。截止2015年6月16日，被告人建芳、黄某共套取信用卡内人民币7101611.91元，从中非法获利人民币162244.04元。二、销售假冒注册商标的商品2013年3月份起，被告人黄某、徐某通过阿里巴巴网站购进假冒注册商标的包、皮带、太阳镜、手表等商品，在微信朋友圈、陌陌朋友圈及丽水市莲都区东升北区20幢一楼车库实体店内进行展示并销售，涉及ＬＶ（路易·威登）、ＭＡＲＣＪＡＣＯＢＳ（马克·雅克布）、ＯＭＥＧＡ（欧米茄）、ＪＡＥＧＥＲ-ＬＥＣＯＵＬＴＲＥ（积家）、ＶＡＣＨＥＲＯＮＣＯＮＳＴＡＮＴＩＮ（江诗丹顿）、ＰＡＴＥＫＰＨＩＬＩＰＰＥ（百达翡丽）、ＬＯＮＧＩＮＥＳ（浪琴）、ＣＡＲＴＩＥＲ（卡地亚）、ＢＵＲＢＥＲＲＹ（博柏利）、ＲＯＬＥＸ（劳力士）、ＰＩＡＧＥＴ（伯爵）、ＣＨＡＮＥＬ（香奈儿）、ＧＬＡＳＨＵＴＴＥ（格拉苏蒂）、ＲＯＧＥＲＤＵＢＵＩＳ（罗杰杜彼）、ＢＲＥＧＵＥＴ（宝玑）、ＭＯＶＡＤＯ（摩凡陀）、ＣＫ（凯文克莱）、ＰＲＡＤＡ（普拉达）、ＤＩＯＲ（迪奥）等品牌。截止2015年6月，被告人黄某、徐某销售假冒注册商标的商品金额共计人民币89515元，从中非法获利人民币50412元。上述事实有户籍证明、被告人的供述、证人证言、银行卡帐户明细、扣押物品清单、鉴定意见通知书及书证等予以证实。被告人黄某、徐某的行为分别已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二百一十四条的规定，构成非法经营罪，情节特别严重，构成销售假冒注册商标的商品罪，销售金额数额较大。被告人黄某、徐某判决宣告以前一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。提请依法判处。被告人黄某对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人黄某的指定辩护人的辩护意见：1、对起诉书指控被告人的犯罪定性无异议；2、起诉书指控认定被告人为他人养卡服务的行为，不构成非法经营犯罪，其代他人还款的数额应予扣减；3、被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪；4、被告人无犯罪前科。综上，建议对被告人予以从轻处罚。被告人徐某对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人徐某的指定辩护人的辩护意见：1、对起诉书指控被告人的犯罪定性无异议；2、起诉书指控认定被告人为他人养卡服务的行为，不构成非法经营犯罪，理由同意被告人黄某的辩护人的意见；3、被告人徐某在共同犯罪中作用小，系从犯；4、被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪；4、被告人系初犯。综上，建议对被告人予以减轻或从轻处罚。经审理查明：2012年5月16日，被告人黄某经工商登记注册，在丽水市区“东升北区”20幢304室开办经营丽水市“东升汽车租赁”服务部，从事汽车租赁业务；2013年6月14日，被告人徐某经工商登记注册，在丽水市区人民街116号开办丽水市“小徐汽车租赁”服务部，从事汽车租赁、汽车信息咨询（不含二手车信息咨询）的业务。因业务事宜的需要，被告人黄某在经营期间，先以“东升汽车租赁”服务部的名义申请使用了一台ＰＯＳ机，而后通过借用营业执照等手续并以“旺美皮革”店的名义申请使用了一台ＰＯＳ机，从事用ＰＯＳ机为他人刷卡套现服务。尔后，被告人黄某、徐某经协商决定从事为他人利用ＰＯＳ机刷卡套现服务，并分工由被告人黄某具体负责办理操作、收费等事宜，被告人徐某则负责联系“客户”等活动，后又先后添加了多台ＰＯＳ机，进行非法牟利的经营活动。2013年3月，被告人黄某通过微信朋友圈发现有人在经营奢侈品业务，觉得做微商可以赚钱，遂决定在网上买卖假冒奢侈品牌手表、太阳镜等业务后，经与被告人徐某商定，由被告人黄某负责联系进货、“商品”定价、以及具体销售等事宜，被告人徐某则对外宣传、联系客户等事宜。被告人黄某、徐某非法经营、销售假冒注册商标的商品的犯罪事实，具体如下：一、非法经营2012年6月份以来，被告人黄某、徐某先后以“东升汽车租赁”服务部、“旺美皮革”店、“丰丰名品服装”店、“朝益五金”商行等商户的名义，分别向中国邮政储蓄银行、中信银行、中国银联、浙江盛炬支付有限公司、北京随行付支付有限公司、上海盛付通支付有限公司、上海德颐网络技术公司、北京拉卡拉支付有限公司等金融机构、或公司申请办理使用ＰＯＳ机业务。被告人黄某、徐某在使用ＰＯＳ机的经营活动期间，采用以收取刷卡数额的1.5%-3%的手续费后，再向上家业务公司支付刷卡数额的0.35%-0.78%的手续费的方式，并通过以虚假交易的操作手段，先后帮助他人从信用卡内套取现金，或为亲友信用卡还款等养卡服务的活动。截止2015年6月16日，被告人黄某、徐某共同实施从金融机构发行的信用卡内，套取现金人民币710余万元，其中，被告人黄某、徐某为亲友张某、吴某、叶某等四人代还款后，再通过自己的ＰＯＳ机将代还款刷出，累计数额达人民币360余万元。被告人黄某、徐某从非法经营中，共牟取非法利益人民币162244.04元。二、销售假冒注册商标的商品2013年3月份起，被告人黄某、徐某分别通过微信和“陌陌”注册了“蕾蕾名品店”和“名品店”后，由被告人黄某通过“阿里巴巴”网站，分别从广州的许某某、沈阳的“阿南”处购进假冒注册商标的品牌手表、太阳镜、包、皮带等商品。尔后，被告人黄某、徐某以高于进货价格2倍以下，或加价100-200元不等的价格予以销售，并在微信朋友圈、陌陌朋友圈的宣传、推销，又于2014年3月将坐落丽水市区“东升北区”20幢304室的车库作为实体店，在店内进行展示、销售。被告人黄某、徐某经营销售的假冒品牌商品，涉及到知识产权商标注册登记的商品有：ＯＭＥＧＡ（欧米茄）、ＲＯＬＥＸ（劳力士）、ＣＡＲＴＩＥＲ（卡地亚）、ＬＶ（路易·威登）、ＭＡＲＣＪＡＣＯＢＳ（马克·雅克布）、ＪＡＥＧＥＲ-ＬＥＣＯＵＬＴＲＥ（积家）、ＶＡＣＨＥＲＯＮＣＯＮＳＴＡＮＴＩＮ（江诗丹顿）、ＰＡＴＥＫＰＨＩＬＩＰＰＥ（百达翡丽）、ＬＯＮＧＩＮＥＳ（浪琴）、ＢＵＲＢＥＲＲＹ（博柏利）、ＰＩＡＧＥＴ（伯爵）、ＣＨＡＮＥＬ（香奈儿）、ＧＬＡＳＨＵＴＴＥ（格拉苏蒂）、ＲＯＧＥＲＤＵＢＵＩＳ（罗杰杜彼）、ＢＲＥＧＵＥＴ（宝玑）、ＭＯＶＡＤＯ（摩凡陀）、ＣＫ（凯文克莱）、ＰＲＡＤＡ（普拉达）、ＤＩＯＲ（迪奥）等数10种类的品牌。经鉴定，被告人黄某、徐某经营销售的各种品牌商品，均系假冒注册商标的商品。截止2015年6月16日，被告人黄某、徐某经营销售的假冒注册商标的商品，共计金额数额为人民币89515元，并从中获取非法利益人民币50412元。至案发日，公安机关对被告人黄某、徐某的住处丽水市区“东升北区”20幢304室、用于实体店销售的车库及轿车内进行搜查，并查扣假冒注册商标的手表、太阳镜、包、皮带等商品，共计40余种商品的货物70余件。上述事实，有公诉机关及被告人提供并经庭审质证的下列证据予以证实：1、户籍证明、劳动合同，分别证明被告人黄某、徐某身份情况及职业的事实；2、被告人黄某、徐某的供述和辩解，证明其分别于2012年6月、2013年3月，共同使用销售点终端机具（ＰＯＳ机）为他人办理信用卡套取现金，或为亲友办理信用卡养卡业务，以及在微信朋友圈、陌陌朋友圈的宣传、销售假冒注册商标的商品情况的时间、数额、价值、获利等的事实；3、证人叶某、沈某、张某、吴某、胡某甲、金某、胡某乙、周某、潘某等人的证言，分别证明其在被告人黄某、徐某处利用信用卡套取现金、委托办理信用卡养卡服务和数额，借用工商营业执照，使用信用卡刷卡套现，以及从被告人处购买假注册商标的商品情况等的事实；4、搜查笔录、扣押物品文件清单及照片，证明公安机关于2015年6月16日对被告人的住处、经营场所及浙Ｋ×××××轿车内进行搜查的经过，并将相关涉案物品、证据等予以扣押的事实；5、鉴定聘请书、鉴定证明、证明、企业法人营业执照、授权委托书、商标注册证明、商标注册证、公证书、鉴定意见通知书，证明被告人黄某、徐某通过网店销售的“欧米茄”、“劳力士”、“路易·威登”等多个注册商标等品牌的手表、包、眼镜、皮带系假冒注册商标的商品，以及被告人从事网店销售的行为均未取得授权的事实；6、电子物证检查工作记录、电子光盘，证明公安机关对被告人黄某、徐某处扣押的电脑主机、硬盘、手机进行电子检查，以及对被告人徐某、黄某使用的微信、陌陌进行远程勘查情况并获取相关资料、数据等的事实；7、销售记录台帐，证明公安机关从被告人黄某、徐某处扣押电脑中，从中提取电子台帐记录证实了手表、包、眼镜、皮带商品所销售的金额、获取利润情况的事实；8、银行信用卡帐单，证明从被告人黄某、徐某扣押的电脑主机、硬盘中提取，发现ＰＯＳ机自2012年6月至2015年6月间信用卡使用情况，以及为他人的信用卡刷卡记录，消费金额和手续费率、手续费等情况的事实；9、银行卡帐户明细、存取款凭条、工商档案，证明本案所涉的银行卡帐户资金往来情况，涉案的相关银行和公司办理ＰＯＳ机的相关资料，以及办理的时间和相关刷卡情况等的事实；10、工商户登记情况、发还物品清单，分别证明被告人黄某、徐某开办“东升汽车租赁”和“小徐汽车租赁”服务部的情况，以及被查扣的浙Ｋ×××××轿车已发还的事实本院认为：被告人黄某、徐某以牟利为目的，违反国家对信用卡的管理规定，采用申请办理使用多个销售点终端机具（ＰＯＳ机）的手段，以虚构交易、虚开价格、现金退货的经营方式，为信用卡持卡人套取金融机构的现金，或者代亲友还款再通过自己的ＰＯＳ机将代还款刷出取回，并从中收取手续费用牟利，扰乱金融市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪；同时，被告人黄某、徐某又违反国家的商标管理制度，为获取非法利益，侵害他人的注册商标专用权，明知是假冒注册商标的商品而购买并予以销售，销售金额较大，其行为又均已构成销售假冒注册商标的商品罪。公诉机关指控两被告人的罪名及认定的事实成立，证据确凿、充分，提请依法惩处两被告人的意见，本院予以支持。被告人黄某、徐某的指定辩护人提出两被告人为他人养卡服务，并使用ＰＯＳ机刷卡取回代还款的行为不构成非法经营犯罪，应予以扣除该部分犯罪数额的辩护意见，与本院查明的事实不符，且也不符合法律的立法精神和司法解释的规定。被告人黄某、徐某帮助持卡人代归还即将到期的信用卡透支数额，然后再通过自己使用的销售点终端机具（ＰＯＳ机），以虚构交易、虚开价格、现金退货的方式将该代还的数额从信用卡中刷出取回，其行为的特征符合法律规定的虚构交易刷卡取现的构成要件；在其经营的特质上分析，两被告人代还和套现均需要刷卡取现，并向信用卡持卡人收取手续费，该行为违反国家的规定，其行为符合非法经营犯罪的构成要件；再从被告人代还和套现的本质上看，两被告人为他人养卡服务的行为，其社会危害性反映出帮助持卡人保持信用额度，肆意延长透支期限，使信用卡发卡机构难以对信用卡持卡人真实还款能力进行有效的监督，从而加剧银行出现坏帐的风险，该行为扰乱了金融市场秩序。综前理由，两被告人代他人还款并养卡服务的行为，符合非法经营罪的构成要件，故对指定辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。在非法经营和销售假冒注册商标的商品共同犯罪中，被告人黄某均起主要作用，是主犯；被告人徐某起次要作用，是从犯，依法应当予以减轻或从轻处罚。被告人黄某、徐某归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可予以从轻处罚。被告人黄某、徐某销售的假冒注册商标的商品，尚有部分已被公安机关扣押，未流入社会造成危害，可酌情予以从轻处罚。被告人黄某、徐某在判决宣告前一人犯两罪，依法应当实行数罪并罚，并酌情决定执行的刑期。被告人黄某的指定辩护人提出被告人黄某归案后具有如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，无犯罪前科等情节，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人徐某的指定辩护人提出被告人徐某在共同犯罪中系从犯，归案后具有如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，无犯罪前科等情节，建议减轻或从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为维护国家的信用卡管理秩序，维护他人注册商标专用权和国家的商标管理制度，打击非法经营金融业务、虚假交易和侵犯知识产权的刑事犯罪活动，根据被告人的犯罪事实、在共同犯罪中的作用、归案后的认罪态度、非法获得数额、尚未销售的商品数量等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二百一十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第七条第一款、第二款、《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第二条第一款和该解释（二）的第四条的规定，判决如下一、被告人黄某犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币170000元，犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币60000元，数罪并罚后，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币230000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月16日起至2020年6月15日止）；二、被告人徐某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币100000元，犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币30000元，数罪并罚后，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币130000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月16日起至2018年12月15日止）；三、被告人黄某、徐某的违法所得，予以追缴，被告人黄某、徐某被公安机关扣押的作案工具及假冒注册商标的商品等物品，予以没收，上交国库或予以销毁。上述款项限本判决生效后三日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长阙少萍人民陪审员周丽珍人民陪审员张艳二〇一六年三月二十三日书记员何一芳

吴增华非法侵入住宅一审刑事判决书广西壮族自治区扶绥县人民法院刑事判决书（2017）桂1421刑初72号：扶绥县人民检察院以扶检刑诉［2017］26号起诉书指控被告人吴增华犯非法侵入住宅罪，于2017年3月10日向本院提起公诉。本院立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。扶绥县人民检察院指派检察员李晟出庭支持公诉，被告人吴增华到庭参加诉讼。现已审理终结扶绥县人民检察院指控，2016年5月25日18时许，被告人吴增华在饮酒后因想起与被害人吴某1有山林纠纷，便强行闯入吴某1家中并打烂电视机等物品。经扶绥县价格认证屮心鉴定，被砸坏的电视机损失价值450元。案发后，吴增华主动到公安机关投案。针对上述指控的事实，公诉机关向本院移送了相关书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据材料，并经出庭支持公诉的检察员当庭宣读、出示。公诉机关认为，被告人吴增华未经他人许可，非法强行闯入他人住宅，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百四十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法侵入住宅罪追究其刑事责任，并认为其具有自首情节，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。在庭审中，被告人吴增华对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，亦未向法庭提供证据。经审理查明,2016年5月25日18时许，被告人吴增华在饮酒后因想起与被害人吴某1有山林纠纷，便强行闯入吴某1家中并打烂电视机等物品。经鉴定，被砸坏的电视机损失价值450元。案发后，吴增华于2016年10月12日主动到公安机关投案，并供认强行闯入吴某1家中打烂电视机等物品的事实。上述事实，被告人吴增华在庭审过程中均无异议，且有受案登记表、立案决定书，被害人吴某1、陈某的陈述，证人黄某、罗某、吴某2的证言，辨认犯罪嫌疑人身份笔录及辨认照片，现场勘验笔录及现场照片，价格认定书及鉴定意见通知书，公安机关出具的到案情况说明，被告人吴增华的供述，户籍证明等证据证实,足以认定本院认为，被告人吴增华未经他人许可，非法强行闯入他人住宅，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百四十五条的规定，构成非法侵入住宅罪，公诉机关指控其犯非法侵入住宅罪罪名成立。吴增华自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。根据被告人犯罪事实、犯罪性质和情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款、第六十七条第一款、第六十一条之规定，判决如下被告人吴增华犯非法侵入住宅罪，判处拘役五个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月2日起至2017年5月1日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员黄忠信二〇一七年三月二十一日书记员何先萍

坎某故意伤害一审刑事判决书河南省安阳市文峰区人民法院刑事判决书（2017）豫0502刑初754号：安阳市文峰区人民检察院以安文检公诉刑诉［2017］286号起诉书指控被告人李某犯故意伤害罪，于2017年10月9日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2017年10月20日公开开庭进行了审理。安阳市文峰区人民检察院指派检察员刘志英出庭支持公诉。被告人李某及其辩护人董保平到庭参加诉讼。本案现已审理终结安阳市文峰区人民检察院指控：2016年6月28日23时50分许，在安阳市文峰区文峰南路“胖子涮涮”火锅店，被告人李某与被害人姚某因口角纠纷，发生冲突并打架，李某将姚某打伤。经濮阳市物证鉴定所法医学人体损伤程度鉴定，姚某双侧鼻骨及上颌骨额突骨折，构成轻伤二级。李某面部损伤构成轻微伤。公诉机关同时提供了被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言、和解协议、鉴定意见等证据，认为被告人李某的行为已构成故意伤害罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定予以惩处。被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。其辩护人认为，被告人李某犯罪情节轻微，案发后主动到案，如实供述犯罪事实，具有自首情节，已赔偿被害人损失，建议对其从宽处罚。经依法审理查明：2016年6月28日23时50分许，被告人李某在安阳市文峰区文峰南路“胖子涮涮”火锅店吃饭时，与被害人姚某等人因琐事发生口角，被告人李某被同姚某一起吃饭的一名男子用酒瓶砸伤后，其用拳头将被害人姚某的面部打伤。经鉴定，姚某双侧鼻骨及上颌骨额突骨折构成轻伤二级。被告人李某左面颊部两处创口疤痕，累计长3.4ｃｍ，构成轻微伤。案发后，被告人李某赔偿了被害人姚某各项损失共计110000元，取得了被害人的谅解。2016年8月31日，被告人李某经公安机关电话通知到案。认定上述事实的证据有：一、被告人李某的供述证明：2016年6月28日晚上9时许，其和女友段某等人在安阳市文峰区文峰南路的“胖子涮涮”火锅店吃饭。11时许，饭店另一桌有姚某等四个男的和两个女的，其中一个男的要上台唱歌，其说要走了，不在这里浪漫。那个男子骂人，拿酒瓶朝其脸砸了一下，姚某从背后踹其一脚，拿酒瓶砸其的男子上了门口的一辆轿车，其拦住路不让走，姚某叫骂着要将其打死，其用拳头将姚某的鼻子和脸打伤。二、被害人姚某的陈述证明：2016年6月28日晚上9时许，其和朋友王某某、赵某、杨某、杨某的朋友“新的”等人在安阳市文峰区文峰南路“胖子涮涮”饭店吃饭。11时许，“新的”到饭店外边的台子上唱歌，和在饭店吃饭的一个男青年发生争吵，“新的”拿酒瓶砸了那个男青年，“新的”坐上一辆轿车离开，被砸的男青年拉着其不让走，让其将“新的”叫回来，用拳头将其脸部打伤，其鼻子被打肿，脸上、右臂、背部和肩部被抓伤，后脑勺上有肿包。三、证人郑某某、莫某某、段某的证言证明：2016年6月28日晚上23时许，其三人和李某在安阳市文峰南路“胖子涮涮”饭店吃饭时，有个男青年要点歌，李某说要走了，浪漫不开。那个男青年对李某喊骂，拿一个空啤酒瓶摔到李某脸上，李某和对方另外一个男子发生撕扯、打架。四、证人韩某某的证言证明：2016年6月28日晚上，其在安阳市文峰南路“胖子涮涮”火锅店工作时，有一个男子在饭店院子里准备唱歌，后来看到另外一个男青年脸上流着血，拉着一个叫“凯的”的男子不让走，脸上流血的男青年和“凯的”两个人打了起来。五、濮阳市公安局物证鉴定所法医学人体损伤程度鉴定书证实，被害人姚某双侧鼻骨及上颌骨额骨折，评定为轻伤二级。被告人李某左面颊部两处创口疤痕，累计长3.4ｃｍ，评定为轻微伤。六、调解协议、谅解书、收到条证实，被告人李某赔偿了被害人姚某损失共计110000元，取得了谅解。七、公安出具的被告人李某到案经过说明证实，2016年8月31日，公安民警电话通知被告人李某到案，并于当日将被告人李某刑事拘留。除以上列举证据外，另有被告人李某的户籍证明等相关书证在卷可查。所有证据经当庭举证、质证，予以确认本院认为，被告人李某因故殴打他人致轻伤二级，其行为已构成故意伤害罪，公诉机关指控罪名成立。案发后，被告人李某经公安机关电话通知到案，如实供述犯罪事实，具有自首情节，且已赔偿了被害人姚某的损失，取得了谅解，依法予以从轻处罚。辩护人以此为由提出从宽处罚的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十七第一款、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人李某犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王廷印审判员高倩人民陪审员曹红军二〇一七年十月三十日书记员赵萌

溔国洪、饶志旺滥伐林木一审刑事判决书江西省抚州市东乡区人民法院刑事判决书（2018）赣1029刑初119号：抚州市东乡区人民检察院以东检刑诉（2018）96号起诉书指控被告人应国洪、饶志旺犯滥伐林木罪，于2018年6月12日向本院提起公诉，同月15日本院立案受理。并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。抚州市东乡区人民检察院指派检察员辛志伟出庭支持公诉，被告人应国洪及其辩护人杨俊、徐志新、被告人饶志旺及其辩护人杨朝勇到庭参加诉讼。现已审理终结抚州市东乡区人民检察院指控：2015年7月1日，经被告人饶志旺介绍，被告人应国洪出资租赁危某4等人位于东乡区黎圩镇梧坊村危某6白水科水库等地的648亩林地用于开发种植油茶及中药材。2016年4月13日二被告人共同成立江西宏魏农林综合开发公司后，在未经东乡区林业局批准并核发林木采伐许可证的情况下，雇用危某1、吴某等人，以皆伐方式滥伐林地面积336.1亩，林木蓄积216.4立方米。2017年12月3日，东乡区森林资源监测中心补充勘验认定，二被告人所伐林地已全部完成造林更新。公诉机关提供了相关证据,据此认为，被告人应国洪、饶志旺违反森林法规定，在未取得采伐许可证的情况下，雇用他人以皆伐方式滥伐林木216.4立方米，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。同时具有《中华人民共和国刑法》第六十七条规定之情节。被告人应国洪对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人的辩护意见有：被告人应国洪有自首情节，认罪态度较好。被告人饶志旺对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人的辩护意见有：被告人饶志旺是从犯，有自首情节，认罪态度较好。经审理查明：2015年7月1日，被告人应国洪转租抚州市东乡区黎圩镇梧坊村危某6的山林（东古山—-长云岭一带、柳树岭—-砒山一带）用于开发种植油茶，之后在东乡区林业局办理了林权证，取得该地的林地使用权和森林、林木所有权。2016年4月13日被告人应国洪和饶志旺共同成立江西宏魏农林综合开发公司，经营范围为油茶等的种植和销售，其中被告人应国洪是法人代表。2016年6月被告人应国洪安排被告人饶志旺将危家水库两侧山上的杂灌、马尾松全部砍掉以便种油茶树。随后被告人饶志旺在未取得东乡区林业局批准并核发林木采伐许可证的情况下，雇用危某1、吴某等人砍伐该地的阔杂和马尾松，砍伐林地面积336.1亩，立木蓄积216.4立方米。之后被告人应国洪和饶志旺在该地种植经济林油茶。2017年12月3日，东乡区森林资源监测中心补充勘验认定，所采伐山场已全部完成了造林更新，完成造林面积336.1亩。上述事实，有《关于黎某镇梧坊村危家等组非法破坏森林资源的报告》、滥伐现场照片、勘验报告、补充勘验报告及地形图、东乡区森林资源监测中心《关于“林木蓄积”含义的解释》、山林转租合同、山林续期合同、林权登记证、林权登记表附记、公司营业执照及章程、开支单据、归案情况说明、常住人口信息、户籍证明、证人危某1、危某2、危某3、危某4、欧某1、危某5、饶某、欧某2证言、被告人应国洪、饶志旺的供述等证据证实本院认为,被告人应国洪、饶志旺未经行政主管部门批准并核发林木采伐许可证，滥伐被告人应国洪所有的林木，立木蓄积216.4立方米，数量巨大，其行为已构成滥伐林木罪。抚州市东乡区人民检察院指控被告人应国洪、饶志旺的犯罪事实和罪名成立，予以支持。被告人应国洪安排被告人饶志旺滥伐林木，被告人饶志旺雇人具体实施，二被告人所起作用相当，不宜区分主从犯。被告人应国洪、饶志旺主动投案，并如实供认了其犯罪事实，是自首，可从轻、减轻处罚。被告人应国洪、饶志旺已将砍伐的山场完成造林更新，可酌情从轻处罚。经抚州市东乡区司法局调查评估，被告人应国洪、饶志旺具有社区矫正条件，因此对二被告人宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第二十五条第一款、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人应国洪犯滥伐林木罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内缴纳）二、被告人饶志旺犯滥伐林木罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长邹朋旺审判员胡园辉审判员陈芳二〇一八年七月十九日书记员潘丽

虆亚军、刘明、刘冰诈骗一审刑事判决书湖南省衡阳市蒸湘区人民法院刑事判决书（2017）湘0408刑初154号：衡阳市蒸湘区人民检察院以衡蒸检公诉刑诉［2017］138号起诉书指控被告人陆亚军、刘明、刘冰犯诈骗罪，于2017年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡阳市蒸湘区人民检察院指派检察员罗丰收出庭支持公诉，被告人陆亚军、刘明、刘冰到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2013年12月以来，吴某伙同他人（均另案处理），以宁波市“诚盛电子科技有限公司衡阳分公司”的名义在58同城网站或朋友介绍的方式招募人员组织诈骗团伙。通过对招募的“员工”进行“培训”，将实施诈骗的“话术”（相关疾病病症常识，拨打电话引诱患者受骗的规范语句）资料交给“员工”熟读背诵。联系北京纵横世纪科技发展有限公司洪钢（另案处理）将在衡阳使用的座机电话通过网络改号为北京010区号的电话号码。租赁深圳易信科技公司网络空间，建立“中国中医科学院糖尿病康复中心”、“北京肝病医学研究院”、“心血管病康复中心”等网页，以免费赠送糖尿病、肝病、“三瘫”（脑瘫、面瘫、截瘫）治疗仪为诱饵，进行虚假广告信息推广。以窃取患者个人信息（包括姓名、电话、地址、病情等内容），话务员谎称中国中医科学院、北京著名医院的不同专家、教授、主任医生，按照事先编制好的“话术”用电话问诊的形式，与患者进行联系。通过夸大病情、质疑或者否定患者之前治疗方案，和假称国家已经研发出一种能够高速、快速根治患者的治疗仪器，现国家正推行爱心援助工程活动可免费赠送该仪器，向患者夸大治疗糖尿病、肝病、痛风病等各种疾病的药贴疗效，而且接受治疗后可给患者永久性保障的方式诱骗患者同意购买，不过配合治疗仪所用的药贴需要患者以成本价购买，每套药贴收取1000-2980元不等的价格。确认被害人需要治疗仪和药贴后，吴某通过ＱＱ将“订单”发给北京福通等物流公司，由物流公司按单发货到顺丰或邮政快递送到被害人手中。在患者首次购买治疗仪和药物后，再安排“复诊部”的人员通过电话跟踪回访，给被害人复诊，以患者个人体质影响治疗效果需专门配药等名义，不断诱骗患者以几万乃至几十万不等的费用继续购买其销售的假冒、伪劣“特效药”，直至被害人发现被骗为止。被告人陆亚军、刘明、刘冰于2014年12月通过网络招聘，进入吴某诈骗团伙的糖尿病科的“初诊部”（位于衡阳市华新开发区太阳广场太阳宫宾馆八楼805、806房）参与实施诈骗活动，该团伙直到2015年2月4日被公安机关查获才解散。被告人陆亚军、刘明、刘冰参与实施诈骗的具体数额如下：1、被告人陆亚军冒充中国中医科学院胡某医生给患者拨打电话，其中骗取被害人徐某1200元、孔某1900元、熊某2400元、何某2400元、左某2400元、白某2400元、李某2400元，共计诈骗金额15100元；2、被告人刘明冒充中国中医科学院倪某医生给患者拨打电话，其中骗取被害人崔某一2300元、包某2000元、万某1500元，共计诈骗金额5800元；3、被告人刘冰冒充中国中医科学院董某医生给患者拨打电话，其中骗取被害人崔某二2300元、臧某1300元、章某2300元、勾某2400元、温某2400元、沾某2400元、张某2800元、王某2400元，共计诈骗金额18300元。案发后，公安机关查扣吴某存放在北京福通物流公司仓库和在吴某租赁的衡阳市蒸湘北路富安大厦906房、船山大道兰贵园707房的物品，经衡阳市药品食品监督管理局复函：生命三宝负压电极导入贴、离子数码电极导入贴，属于未经批准注册生产的产品。益生通电脑中频治疗仪适用于颈椎病、肩周炎、劳损性疼痛、腰椎间盘突出症的辅助治疗；该产品适用范围不包括糖尿病的治疗。2016年12月28日和2017年1月6日，被告人陆亚军、刘明分别到公安机关自动投案，如实供述本案犯罪事实。2017年1月10日11时许，公安民警在衡阳县西渡镇珀利金酒店，将被告人刘冰抓获。上述事实，被告人陆亚军、刘明、刘冰在开庭审理过程中亦无异议，且有物证、书证、证人证言与辨认笔录、被害人陈述、鉴定意见、被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人陆亚军、刘明、刘冰以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；衡阳市蒸湘区人民检察院指控被告人陆亚军、刘明、刘冰犯诈骗罪，事实清楚，定性准确，证据确实、充分，其指控的意见成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，三被告人在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，依法应当从轻处罚。被告人陆亚军、刘明在案发后自动投案，能如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可从轻处罚。被告人刘冰犯罪时年龄未满十八周岁，依法应当从轻处罚。被告人刘冰归案后，能如实供述自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，具有坦白情节，依法可从轻处罚。为打击刑事犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，根据被告人陆亚军、刘明、刘冰的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，对被告人陆亚军、刘明依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十三条之规定，对被告人刘冰依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第十七条第一、三款、第六十七条第三款、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人陆亚军犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金一千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月25日起至2017年10月30日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）；二、被告人刘明犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金一千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月25日起至2017年10月9日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）；三、被告人刘冰犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金一千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月25日起至2017年10月13日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长刘军审判员杨海波人民陪审员蒋海燕二〇一七年九月二十九日代理书记员夏欣

黄文强、黄仕安盗窃一案刑事判决书广西壮族自治区西林县人民法院刑事判决书（2013）西刑初字第55号：广西壮族自治区西林县人民检察院以西检刑诉（2013）47号起诉书指控被告人黄文强、黄仕安犯盗窃罪，于2013年7月15日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区西林县人民检察院指派检察员黎涛源出庭支持公诉，被告人黄文强、黄仕安及辩护人陈江到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区西林县人民检察院指控：2013年1月7日，被告人黄文强、黄仕安伙同“阿壮”（另案处理）合谋在西林县城盗窃摩托车，凌晨2时许，三人一起窜到八达镇新兴路邮政局大院中，撬盗李某停放在职工宿舍楼一楼通道处的一辆黑色本田牌弯梁摩托车。后又在八达镇某处民宅旁撬盗黄某五的一辆红色雅马哈牌弯梁摩托车。三人欲将两辆摩托车开往隆林时，被一陌生男子袭击而弃车逃跑，三人返回发现黑色本田牌摩托车不知所踪，于是黄文强便与阿壮驾驶红色雅马哈牌摩托车开往隆林县。经西林县价格认证中心鉴定，李某被盗的本田牌弯梁摩托车价值人民币5893元，黄某五被盗的雅马哈牌弯梁摩托车价值人民币6142元。被害人李某、黄某五被盗的摩托车均未被追回。2013年1月14日20时许，被告人黄仕安伙同王某（小名阿春）在西林县人民医院门诊综合楼前的空地处盗窃被害人魏某某的一部黑色轻骑铃木牌弯梁摩托车。经西林县价格认证中心鉴定，魏某某被盗的轻骑铃木牌弯梁摩托车价值人民币3497元。被害人魏某某的摩托车未被追回。2013年1月19日，被告人黄文强、黄仕安经合谋，窜到西林县城欲盗窃摩托车。当晚8时许，两人行至八达镇第一小学门口时，发现宁某某停放在该处的一辆黑色雅马哈牌弯梁摩托车，被告人黄文强、黄仕安便撬盗该摩托车，撬盗得手后，两被告人欲驾车离开现场时，被西林县公安局民警发现并抓捕，被告人黄仕安逃跑，被告人黄文强在逃跑过程中被追赶的民警抓获。经西林县价格认证中心鉴定，被害人宁某某被盗的雅马哈牌弯梁摩托车价值人民币5625元。案发后，被盗摩托车已发还被害人宁某某。公诉机关认为，被告人黄文强、黄仕安为获利盗窃他人摩托车，其中，被告人黄文强盗窃摩托车三辆，总价值人民币17660元；被告人黄仕安盗窃摩托车四辆，总价值人民币21157元，盗窃数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，构成盗窃罪；被告人黄文强、黄仕安在盗窃宁某某的摩托车时，已将摩托车撬盗启动欲转移离开现场，但因被人抓捕而弃车逃跑，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，是盗窃未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。在共同犯罪中，被告人黄文强、黄仕安所起作用相同，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，均是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。提请本院依法惩处。被告人黄文强对公诉机关指控其犯有盗窃罪的事实和罪名均无异议。被告人黄仕安对公诉机关指控其犯有盗窃罪的事实和罪名均无异议，请求对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人对公诉机关指控被告人黄仕安犯有盗窃罪的罪名的定性无异议；对指控的事实辩解被告人黄仕安盗窃既遂部分的盗窃数额为人民币15532元，未遂部分的盗窃数额为人民币5625元，未遂部分不构成犯罪；盗窃既遂部分属于数额较大幅度范围的靠前数额，可以在量刑幅度范围内从轻处罚；认罪态度好，当庭悔罪，可以酌情从轻处罚；主动积极赔偿受害人的损失，可以减轻处罚；主观恶性不深，未造成严重的社会后果，有减轻处罚或者免除处罚的法定情节和酌定情节，有悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会，建议对其适用缓刑。经审理查明：2013年1月7日，被告人黄文强、黄仕安伙同“阿壮”（另案处理）合谋在西林县城盗窃摩托车，凌晨2时许，三人来到西林县八达镇新兴路邮政局大院中，撬盗李某停放在职工宿舍楼一楼通道处的一辆黑色本田牌弯梁摩托车。之后，其三人又在西林县八达镇梦圆路48号民宅旁撬盗黄某五的一辆红色雅马哈牌弯梁摩托车。三人欲将二辆摩托车开往隆林县时，被一陌生男子在路上恐吓而弃车逃跑，待三人返回时发现黑色本田牌摩托车已不见，于是，被告人黄文强便与“阿壮”驾驶红色雅马哈牌摩托车往隆林县。经西林县价格认证中心鉴定，被害人李某被盗的本田牌弯梁摩托车价值人民币5893元，被害人黄某五被盗的雅马哈牌弯梁摩托车价值人民币6142元。被害人李某、黄某五被盗的摩托车均未被追回。2013年1月14日20时许，被告人黄仕安伙同王某（小名阿春）在西林县人民医院门诊综合楼前的空地处盗窃被害人魏某某的一部黑色轻骑铃木牌弯梁摩托车。经西林县价格认证中心鉴定，被害人魏某某被盗的轻骑铃木牌弯梁摩托车价值人民币3497元。被害人魏某某的摩托车未被追回。2013年1月19日，被告人黄文强、黄仕安经合谋后来到西林县城欲盗窃摩托车。当晚8时许，二人行至西林县八达镇第一小学门口，发现宁某某停放在该处的一辆黑色雅马哈牌弯梁摩托车，被告人黄文强、黄仕安便撬盗该辆摩托车，撬盗得手后，二被告人欲驾车离开现场时被西林县公安局民警发现并抓捕，被告人黄仕安逃脱，被告人黄文强在逃跑过程中被追赶的民警抓获。经西林县价格认证中心鉴定，被害人宁某某被盗的雅马哈牌弯梁摩托车价值人民币5625元。案发后，被盗摩托车已发还被害人宁某某。2013年8月22日、23日，被告人黄仕安、黄文强的家属分别将赔偿款人民币15530元、12035元预交到本院待赔偿受害人损失。庭审中，被告人黄文强、黄仕安均自愿认罪。上述事实，有下列证据予以证明：1.物证《扣押清单》，证实：西林县公安局刑侦大队扣押被告人黄文强等人用于撬盗摩托车车头锁的工具（顺众牌8号、10号梅花扳手一把），并带有两根经过加工的金属撬锁工具。2.书证（1）被害人宁某某提供的《摩托车行驶证》、《机动车注册登记信息》、《机动车销售统一发票》，证实宁某某被盗的摩托车为雅马哈牌两轮摩托车，不含税价位4444.44元，价税合计5200元，该两轮摩托车的发动机号为11Ｈ63418，该车辆的识别代号为：ＬＬ8ＰＹＨ4Ｆ0ＢＢ049990。（2）被害人魏某某提供的春光摩托车行《收据》复印件一份、《机动车销售统一发票》复印件一份、《机动车整车出厂合格证明》复印件一份、车牌号为桂Ｌ1Ｂ352的《行驶证》复印件一份，证实被害人魏某某购买车牌号为桂Ｌ1Ｂ352的轻骑铃木ＱＳ110摩托车购买含税价格为4250元。（3）《扣押物品、文件清单》、《发还物品、文件清单》各一份，证实公安机关于案发后已将被盗的摩托车扣押及发还被害人宁某某的事实。（4）西林县公安局刑侦大队民警唐植茂出具的《关于抓获犯罪嫌疑人黄文强的事情经过》一份，证实民警抓获被告人黄文强的情况。（5）东莞市公安局厚街分局河田派出所出具的《抓获经过》一份，证实被告人黄仕安被抓获的经过。（6）西林县公安局刑侦大队出具的《情况说明》一份，证实与黄文强、黄仕安共同涉嫌盗窃的阿壮、阿春未能抓获归案的情况。（7）《户籍证明》二份，证实被告人黄文强出生于1993年5月5日，被告人黄仕安出生于1993年10月25日，案发时均已达刑事责任年龄的事实。3.证人证言（1）证人李甲的证言，证实2013年1月份的某一天，被告人黄仕安、黄文强伙同“阿壮”在西林县城盗窃两部摩托车，被人抢走一部后，黄文强与“阿壮”便驾驶第一部盗来的摩托车开往隆林县。数日后，李甲与黄仕安、阿春一起驾驶一辆摩托车回隆林老家时，得知该辆摩托车系黄仕安与阿春共同盗窃得来的事实。（2）证人黄某某的证言，证实2013年年初的某天（具体日期不清），黄仕安、黄文强及“阿壮”在西林县的活动踪迹。（3）证人李乙的证言，证实2013年1月14日晚7至8时许，其停放在西林县人民医院门诊综合楼前空地上的摩托车被人盗走的事实。另证实，该辆摩托车为魏某某所有。4.被害人陈述（1）被害人李某的陈述，证实2013年1月7日凌晨（具体时间不清），其停放在西林县八达镇邮政局大院内的黑色本田牌弯梁两轮摩托车被人盗走，其扣锁在车前轮上红色Ｕ型锁亦被剪断。另证实，其的摩托车购买时价格及入户、上牌总费用为8300元。（2）被害人黄某五的陈述，证实2013年1月7日凌晨（具体时间不清），其停放在西林县八达镇梦圆路48号民宅门前路边的红色雅马哈弯梁两轮摩托车被人盗走。另证实其购买车辆时总价格为5200元。（3）被害人魏某某的陈述，证实2013年1月14日晚8时许，李乙拿其的轻骑铃木牌摩托车到西林县人民医院停放后被盗，该辆车购买价格为4700元。（4）被害人宁某某的陈述，证实2013年1月19日晚20时许，其停放在西林县八达镇第一小学门口旁的雅马哈牌弯梁摩托车被人撬锁实施盗窃，所幸被公安人员发现，小偷将其的摩托车丢弃在一小门口前的人行道上后逃窜。另证实其被盗的摩托车是黑色弯梁两轮摩托车，购买完税、上牌入户价格为6350元。5.被告人供述和辩解（1）被告人黄文强的供述笔录，供述2013年1月7日，经“阿壮”提议偷车，凌晨2时许，黄文强便伙同黄仕安、“阿壮”在西林县城盗窃两部弯梁摩托车，一部黑色、一部红色，在往隆林县方向的民族高中岔路口处，因被一名陌生男子吓唬，三人弃车逃跑，回到摩托车停放处时发现红色摩托车不知所踪，黄文强便与“阿壮”驾驶黑色摩托车往隆林县而去，在者浪乡附近的加油站时，“阿壮”给了其650元，后“阿壮”自己驾车往兴义市去。2013年1月19日，经黄仕安提议偷车，其伙同黄仕安窜至西林县八达镇第一小学门口撬盗一辆弯梁摩托车，两人互换撬盗该车，后由其撬盗成功。黄仕安将车溜坡至人行道路坎旁发动，黄文强准备上车时，被一陌生男子叫喊抓小偷，两人弃车逃跑，其逃跑后终被该名男子抓获。（2）被告人黄仕安的供述笔录，供述2013年1月6日，经“阿壮”提议偷车后，次日凌晨，其伙同黄文强、“阿壮”在西林县城寻找盗窃目标，在西林县邮政局住宿楼通道中盗得一辆黑色弯梁摩托车，后将该车停放在往隆林县方向的民族高中岔路口。三人又返回县城继续实施盗窃，三人在第二开发区出口的一家理发店旁盗窃一辆红色弯梁摩托车后，再次将该车开往隆林县方向的民族高中岔路口。因一名陌生男子吓唬其等人，三人弃车逃离，待返回后发现红色摩托车不知所踪，便由黄文强与“阿壮”开黑色摩托车往隆林去。2013年1月14、15日，其与阿春达成盗窃摩托车的合议，两人在西林县人民医院篮球场旁盗窃一辆黑色弯梁摩托车，并于次日驾驶该车到隆林县天生桥销赃。2013年1月19日，其与黄文强达成盗窃摩托车合议后，在西林县八达镇第一小学盗窃一辆黑色弯梁摩托车，撬盗成功后，正当二人准备驾车离开现场时，被人追赶抓捕，其逃离了现场。6.鉴定意见（1）西价认字（2013）2《关于被盗摩托车的价格鉴定结论书》，及附件，证实林海雅马哈ＬＹＭ110-2摩托车在鉴定基准日的鉴定价格为人民币5625元。（2）西价认鉴（2013）11号《关于被盗摩托车的价格鉴定结论书》及附件，证实林海雅马哈摩托车在鉴定基准日的鉴定价格为人民币6142元；本田牌ＷＨ100-2摩托车在鉴定基准日的鉴定价格为人民币5893元。（3）西价认鉴（2013）17号《关于被盗摩托车的价格鉴定结论书》及附件，证实轻骑铃木牌ＱＳ110摩托车在鉴定基准日的鉴定价格为人民币3497元。7.勘验、检查、辨认、侦查实验笔录（1）勘验、检查笔录①八达一小现场勘验笔录及附件，证实现场位于西林县八达镇一小学校大门口，学校门口正对于鲤城路，被盗摩托车停放在学校门口左侧花圃前的停车带上；被告人黄文强指认盗窃摩托车地点、被盗的雅马哈摩托车、盗车工具等事实。②梦圆路48号现场勘验笔录及附件，证实现场位于西林县八达镇梦圆路西侧的48号楼下公路肩上的树旁，48号楼一楼为漂亮宝贝发廊；被告人黄仕安指认现场的事实。③西林县邮政局宿舍楼一栋现场勘验笔录及附件，证实现场位于西林县八达镇新兴路邮政局大院宿舍楼1栋一楼，摩托车原停放的位置位于该楼一楼通往二楼的楼梯间内；被告人黄仕安指认现场的事实。④西林县人民医院现场勘验笔录及附件，证实现场位于西林县八达镇新兴路002号的人民医院球场边的事实。（2）辨认笔录①被告人黄文强辨认被告人黄仕安笔录一份，证实被告人黄文强于2013年3月4日11时20分在公安侦查人员的安排下，对伙同其在2013年1月19日晚盗窃摩托车的阿一进行辨认。经其对按序排列的12张男性正面免冠照片进行辨认，其指出8号照片上的男子就是其同案阿一。经查8号照片中的男子便是伙同被告人黄文强盗窃摩托车的被告人黄仕安。②被告人黄仕安辨认阿春笔录一份，证实被告人黄仕安于2013年5月24日15时30分在公安侦查人员的安排下，对伙同其在2013年1月14日晚盗窃摩托车的阿春进行辨认，经其对按序排列的12张男性正面免冠照片进行辨认，其指出6号照片中的男子就是伙同其在西林县人民医院盗窃摩托车的阿春。经查，6号照片中的男子名为王某，住西林县古障镇泥洞村双高屯022号。上述证据，经法庭上举证、质证，被告人黄文强、黄仕安分别辩解是“阿壮”提出犯意及“阿壮”给被告人黄文强赃款数额不一的理由无相关证据证实，本院不予采信；其余证据内容关联，真实、取证合法，且被告人黄文强、黄仕安在庭审中均无异议，本院予以采信本院认为，公私财物的所有权受法律保护。被告人黄文强、黄仕安以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，侵犯了公民合法财产所有权。其中，被告人黄文强盗窃他人财物（摩托车）总价值人民币17660元，数额较大；被告人黄仕安盗窃他人财物（摩托车）总价值人民币21157，数额较大；被告人黄文强、黄仕安的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，构成盗窃罪。公诉机关指控被告人黄文强、黄仕安犯盗窃罪罪名成立。被告人黄文强、黄仕安在共同犯罪中所起的作用相当，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人黄文强、黄仕安在12天时间内连续实施三次以上盗窃行为，属于多次盗窃；其中，被告人黄文强参与盗窃摩托车3辆，被告人黄仕安参与盗窃摩托车4辆，主观恶性较大，应依法予以严惩。被告人黄文强、黄仕安在对被害人宁某某的摩托车实施盗窃过程中，因被他人发现并抓捕而弃车逃跑，是盗窃未遂，可以比较既遂犯从轻处罚。被告人黄文强、黄仕安在案件审理过程中主动将赔偿款人民币15530元、12035元预交到本院待赔偿受害人损失，庭审中均自愿认罪，可视为被告人黄文强、黄仕安具有一定的悔罪表现，量刑时可以酌情从轻处罚。被告人黄仕安的辩护人辩解被告人黄仕安盗窃既遂部分的盗窃数额为人民币15532元，未遂部分的盗窃数额为人民币5625元，未遂部分不构成犯罪；本院认为，被告人黄仕安在短期内实施四次盗窃行为，属于多次盗窃，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，应以盗窃罪定罪处罚，盗窃数额为人民币21157元，但未遂部分在量刑时可以从轻处罚，故对该辩解理由本院不予采纳。辩解盗窃既遂部分属于数额较大幅度范围的靠前数额，可以在量刑幅度范围内从轻处罚；辩解认罪态度好，当庭悔罪，可以酌情从轻处罚；辩解主动积极赔偿受害人的损失等理由与查明的事实相符，本院予以采纳。辩解被告人黄仕安主观恶性不深，未造成严重的社会后果，有减轻处罚或者免除处罚的法定情节和酌定情节与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人黄仕安及其辩护人分别辩解对被告人黄仕安适用缓刑不致再危害社会，建议对其适用缓刑的理由，虽被告人黄文强、黄仕安确有一定的悔罪表现，但其在短时间内连续作案，参与盗窃摩托车分别为3辆、4辆，主观恶性较大，适用缓刑尚不足以防范其继续危害社会危险性，亦达不到相应的惩处效果，故对该辩解理由本院不予采纳。为维护社会秩序，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十一条、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下一、被告人黄仕安犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月22日起至2014年10月21日止。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人黄文强犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月20日起至2014年5月19日止。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人黄仕安、黄文强连带赔偿被害人李某摩托车被盗损失款人民币5893元、被害人黄某五摩托车被盗损失款人民币6142元，被告人黄仕安赔偿被害人魏某某摩托车被盗损失款人民币3497元；四、被告人黄仕安、黄文强作案时所使用的工具（顺众牌8号、10号梅花扳手一把、经过加工的金属撬锁工具二根。）予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长班百佐代理审判员潘冠霖人民陪审员凌桂英二〇一三年十月十日书记员彭妮

王柏君贪污、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章一审刑事判决书贵州省贵阳市花溪区人民法院刑事判决书（2017）黔0111刑初787号：贵州省贵阳市花溪区人民检察院以花检公诉刑诉［2017］826号起诉书指控被告人王柏君犯贪污罪、伪造公司、事业单位印章罪向本院提起公诉，本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵阳市花溪区人民检察院指派检察员王凝沙出庭支持公诉，被告人王柏君及其辩护人吴开志、吕玲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：一、贪污罪2013年7月，七冶博盛建筑安装工程有限责任公司（以下简称博盛公司）董事长王某2（另案处理），总经理刘某3（另案处理）、职工董事刘某2等人决议向公司职工和家属集资筹集项目建设流动资金，2013年8月至2014年4月先后两次集资筹集资金人民币6200余万元，用于公司自营项目和挂靠项目。同时，博盛公司王某2、刘某3等人还决定，向职工募集的集资款的收支全部通过被告人王柏君个人在建设银行的五个银行账户（43×××26、62×××60、62×××64、62×××35、71×××47）进行管理。2015年1月，七冶建设有限责任公司与贵安新区开发投资有限公司签订《七冶博盛建筑安装工程有限责任公司股权转让协议》，协议约定由七冶建设有限责任公司向贵安新区开发投资有限公司转让博盛公司100%的股权，对原博盛公司向职工募集的集资款本金及孳息，由转让后的博盛公司协助七冶建设有限责任公司按照原约定扣划归还。2015年7月17日，贵安新区开发投资有限公司任命王柏君为公司计划财务部核算四分部副部长，负责转让后的博盛公司全面财务管理和遗留项目核算、资金支付复核审批工作。2013年7月至2016年11月，王柏君利用其担任原七冶博盛建筑安装工程有限公司财务部部长、副总会计师和贵安新区开发投资有限财务部核算四分部副部长，负责管理七冶博盛公司职工集资款的职位便利，利用集资款管理上存在的漏洞，大肆贪污公款供自己挥霍，经审计，王柏君个人支出中，共计有12051040.51元公款开支。其中1526账户人民币470917.85元；1560账户人民币10172496.43元；3964账户人民币885400.14元；8535账户人民币414134.92元；3947账户人民币108091.17元。经查明，被告人王柏君将上述款项用于网络聚星秀场充值消费人民币8825400元，转账给网络女主播于某人民币111956元，赠予哈尔滨老家亲属王某等人人民币1100182元，个人购房及装修人民币1206183元，及购车、发放ＱＱ和微信红包等。案发后，被告人王柏君家属已将赃款人民币150万元，退缴至中共贵州省纪委贵安新区工作委员会。二、伪造公司、事业单位印章罪2013年至2014年，被告人王柏君为方便审计，私刻贵阳市殡仪服务中心、贵州中建房地产开发有限公司、贵州财经学院、六盘水市钟山区建设投资有限公司、六盘水市钟山区人民医院、中国联合网络通讯有限公司六盘水市分公司、贵阳展源众益服务有限公司、贵阳恒旺物资有限公司、交通银行股份有限公司贵州省分行乌当支行、贵州黔贵房地产开发有限公司、贵州中烟集团工业有限责任公司印章。为证实上述事实，公诉机关提供有被告人户籍信息、证人证言、被告人供述、鉴定意见、股权转让协议、劳动合同、伪造的公司、事业单位印章等证据，并认为被告人王柏君的行为已触犯刑法，构成贪污罪、伪造公司、事业单位印章罪，提请本院依法判处。被告人王柏君对公诉机关指控的事实并无异议，当庭自愿认罪。被告人王柏君的辩护人提出如下辩护意见：1、在国有控股公司里的管理人员不属于国家工作人员，对该类人员贪污的行为应认定为职务侵占；2、公司财务制度不健全、相关领导的错误决定，是被告人王柏君走上犯罪道路的直接诱导因素，王柏君并非是恶意将公款占为己有，是因为公司管理漏洞、自制力等原因，主观恶性不深；3、出于为公司考虑，节约成本等原因才伪造公章；其伪造的公章，使用次数少，社会危害性较小；4、王柏君主动交代犯罪事实，认罪态度诚恳，表现良好、系初犯、偶犯，其家属主动退缴150万元，可以从轻处罚。经审理查明：七冶博盛建筑安装工程有限责任公司系由七冶建设有限责任公司出资五千万元设立的国有独资有限责任公司，成立于2008年10月，被告人王柏君于2009年10月起在七冶博盛公司担任项目主管会计，2010年9月起担任七冶博盛公司财务部副部长，2011年6月1日起被任命为七冶博盛公司财务部部长，2013年5月被任命为七冶博盛公司副总会计师兼财务部部长，2015年1月，七冶建设有限责任公司与贵安新区开发投资有限公司签订股权转让协议，七冶建设有限责任公司将七冶博盛公司100%股权转让给贵安新区开发投资有限公司，2015年7月，被告人王柏君与贵安新区开发投资有限公司签订劳动合同，贵安新区开发投资有限公司任命被告人王柏君为该公司计划财务部核算第四分部副部长，其在核算四分部内的具体工作分工为负责七冶博盛公司全面财务管理和遗留项目核算、资金支付审核审批工作。在上述工作过程中，被告人王柏君实施下列犯罪行为：一、贪污罪2012年6月，七冶建设有限责任公司下发《关于同意增加子公司申请银行融资额度的决定》，决定增加七冶博盛公司融资额度为2亿元，其中银行借款不超过1亿元。2013年7月，七冶博盛公司时任董事长王某2、总经理刘某3等公司董事商议采取向社会担保机构融资、向职工募集、争取七冶公司资金支持、回收工程款等四种方式筹集流动资金，后因其他方式均未能筹集资金，七冶博盛公司财务部向公司领导提交《关于设立公司资金池的情况报告》，提出以向职工募集资金方式筹集资金，时间暂定一年，每半年支付一次资金使用费，由公司财务部牵头办理借款手续，同时涉及出资人信息，建议由财务部2-3人经办，王某2、刘某3签订同意财务部该方案，七冶博盛公司遂于2013年7月5日召开公司领导班子、部门负责人参加的会议议定此事，决议向七冶博盛公司职工募集资金，初步规模不超过4000万元，月利率控制在2—2.5%之内，工程项目使用资金需签订借款协议，按期归还本息。随后七冶博盛公司在公司内张贴集资公告向职工进行资金募集，并注明集资账户为王柏君个人账户，集资月利率为2.5%。2014年6月，七冶博盛公司采取上述方式第二次向职工募集资金，七冶博盛公司上述两次集资参与人数分别为145人、134人，两次集资金额共计6266万元，保管于被告人王柏君建设银行帐号分别为43×××26、62×××60、62×××64、62×××35、71×××47的五个银行账户内及该公司财务部出纳刘某1建设银行帐号为62×××66、62×××59的两个银行户内。对于上述资金，七冶博盛公司用于出借给七冶博盛公司自营建设项目部及挂靠建设项目部，并向自营项目部收取不超过2.5%的月利率，向挂靠项目部收取3%-4%的月利率，出借本金从被告人王柏君及刘某1上述银行账户内支付，归还本金及利息均支付至王柏君及刘某1上述账户内，其中刘某1将收到的归还本金及利息转至被告人王柏君上述银行账户内。被告人王柏君在管理上述资金过程中，利用职务便利，非法占有其中12051040.51元集资款本金及利息，经审计，王柏君上述五个建设银行个人支出中，共有12051040.51元个人消费支出系从上述集资款中支出，其中用于网络聚星秀场充值消费人民币8825400元，向网络女主播于某转账人民币111956.66元，赠予哈尔滨老家亲属王某、王某4、隋某、王某1、王柏某等人人民币1100182元，个人购房及装修消费人民币1206183元，个人购车消费人民币131561.94元，ＡＴＭ机取款、发放ＱＱ红包和微信红包、个人电话费充值、车辆ＥＴＣ充值、购买机票、支付保险费等个人消费金额675756.91元。另查明，对于上述集资款出借给项目部的审批流程为项目部借款人出具内容为借到七冶博盛公司钱款的借条，经七冶博盛公司董事长王某2签字同意支付后，被告人王柏君从其个人银行账户内支付给项目部负责人。七冶建设有限责任公司与贵安新区开发投资有限公司签订的七冶博盛公司股权转让协议中载明，职工集资款由七冶博盛公司按原约定扣划归还，后七冶建设有限责任公司出资对上述集资款的集资人的本金及到期利息进行了退还。被告人王柏君利用上述贪污公款以其妻子胡某及子女王某某名义购买中渝第一城Ａ1栋1单元11楼2号房屋一套，建筑面积111.05平米，购买价格为1000000元；利用上述贪污公款购买贵Ｇ×××××别克牌轿车一辆，后该车于2017年2月8日被胡某转卖给陈勇，卖价为60800元。案发后，被告人王柏君家属胡某已退缴赃款人民币150万元至中共贵州省纪委贵安新区工作委员会。二、伪造公司、事业单位印章罪2013年至2014年，被告人王柏君私刻贵阳市殡仪服务中心、贵州中建房地产开发有限公司、贵州财经学院、六盘水市钟山区建设投资有限公司、六盘水市钟山区人民医院、中国联合网络通讯有限公司六盘水市分公司、贵阳展源众益服务有限公司、贵阳恒旺物资有限公司、交通银行股份有限公司贵州省分行乌当支行、贵州黔贵房地产开发有限公司、贵州中烟集团工业有限责任公司的印章共计11枚，用于在财务审计、财务对账等财务工作中私自加盖。中共纪委贵安新区工作委员会在对被告人王柏君贪污事实进行调查核实中发现其私刻上述公章的行为，遂将案件线索移交贵安新区公安局，贵安新区公安局立案侦查后从被告人王柏君住处及车内查获公章、私章共计89枚，后经鉴定，上述11枚公章系伪造。上述事实有以下经过庭审质证的证据予以证实：（一）书证1、被告人王柏君的户籍证明，证实被告人王柏君已达到刑事责任年龄。2、企业法人营业执照，证实七冶博盛建筑安装工程有限责任公司企业法定代表人为王某2，公司类型是有限责任公司（国有独资）。3、七冶博盛建筑安装工程有限责任公司劳动合同，证实被告人王柏君系七冶博盛建筑安装工程有限责任公司的员工。4、七冶博盛建筑安装工程有限责任公司任职文件，证实被告人王柏君从2011年6月1日起在该公司任财务部部长。5、七冶建设有限责任公司的两份文件、七冶博盛建筑安装工程有限责任公司会议纪要、关于建立公司资金池有关情况的报告，证实七冶博盛公司向单位职工和家属募集资金的事实。6、七冶博盛建筑安装工程有限责任公司股权转让协议，证实七冶博盛建筑安装工程有限责任公司向贵安新区开发投资有限公司转让股权的事实。7、贵安新区开发有限公司资金集中管理办法、干部任用管理办法、贵安新区开发投资有限公司的相关文件等，证实由该公司董事决定对该公司的干部予以任命，王柏君接受任命担任第四分部副部长。8、银行流水清单，证实被告人王柏君五个建行账户的资金往来及消费情况。9、归还员工出资借款方案，七冶建设集团有限责任公司函件、会议纪要，贵安新区开发投资有限公司复函、会议纪要，退款清单，证实七冶博盛建筑安装工程有限责任公司的集资款项已由七冶建设集团有限责任公司出资退还职工及家属。10、商品房买卖合同、支付票据，证实以胡某、王某某名义购买的中渝第一城Ａ1栋1单元11楼2号房屋系被告人王柏君建设银行卡号62×××60的账户支付。11、购买协议，证实被告人王柏君用赃款购买贵Ｇ×××××别克牌轿车一辆，后该车由胡某于2017年2月8日转卖给陈某，卖价为60800元.12、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关对被告人王柏君伪造的公司、单位印章查获、扣押的事实。（二）证人证言1、证人王某2的证言，证实七冶博盛建筑安装工程有限责任公司召开中层干部会议，确定集资项目的实施，为了避免个人所得税及企业所得税的问题，集资款项及利息存放在王柏君个人账户进行管理。由王柏君起草集资公告，报我和刘某3同意后于2013年8月将集资公告张贴在博盛公司门口，公告上注明了进行集资的账户为王柏君的个人账户，同时注明集资月利率为2.5%。这次共募集了人民币3400多万元。2014年6月我和刘某3、刘某2商量继续由王柏君具体操作进行第二次集资，第二次集资的月利率为2%，向职工募集了2800多万元，两次共向职工募集资金6200多万元，这些都由王柏君个人账户保管。集资款的出资人有七冶建设总公司的职工，另一部分是博盛的职工。这些集资款都是用于挂靠博盛公司的各项目和博盛公司的自营项目上，使用程序是各挂靠项目管理人和自营项目管理人向博盛公司提交借款申请，由我或刘某3和借款人商量确定月利率并签字同意后，将借款申请交给王柏君，由王柏君将各项目所需款项转账给各项目管理人，同时我和刘某3、刘某2商量定下来收回的利息款也存入王柏君个人账户进行保管和支付给出资职工。2、证人刘某2的证言，证实七冶博盛建筑安装工程有限责任公司在2013年7、8月份召开中层干部会，确定集资项目的实施，利率是由王某2、刘某3和我等公司董事成员研究决定的，利率控制在2%-2.5%间，会后博盛公司在公司公告栏张贴了集资公告，集资月利率为2.5%，第一次向博盛公司及七冶建设集团公司职工募集了3300多万元。2014年4月，博盛公司董事成员商量进行第二次募集，也是由王某2安排王柏君具体操作，第二次集资了2800多万元，集资款以及产生的利息由王柏君个人账户管理。3、证人罗某的证言，证实罗某是七冶博盛建筑安装工程有限责任公司的财务出纳，2014年11月份我任出纳后，王柏君叫我开了一张建设银行62×××51的银行卡，我开的这个卡是用来管理集资款的，李某、七冶博盛公司挂靠人打了部分集资款的本金及利息到我的卡上。总共收到了人民币3280000元，后面分三笔从我的账户转给王柏君个人账户管理，集资款的使用情况没有公布。4、证人刘某1的证言，证实其系七冶博盛公司财务部出纳，公司股权变更后其为贵安开发投资有限公司第四分部出纳。王柏君系其领导，七冶博盛公司在建设项目启动和施工过程中向职工募集过资金，其中金额最大的有两次，公告栏张贴过公告，注明集资款保管账户为王柏君的账户。这些集资款都是用于借给博盛公司的自营和挂靠项目，当时公司用其个人银行账户保管过部分项目借款利息费及本金，其个人账户保管的资金按照公司领导安排借出至项目借款、退还集资本金及转给王柏君的个人账户了。5、证人于某的证言，证实被告人王柏君在聚星秀场消费8825400元，转账给网络主播于某的事实。6、证人王某、王某3、王某1等人的证言；证实被告人王柏君多次汇款给老家亲属的事实。7、证人陈某的证言，证实经七冶建设集团有限责任公司与贵安新区开发投资有限公司协商，由七冶建设集团有限责任公司将集资款退还七冶博盛职工及家属。8、证人龙某的证言，证实龙某是贵安新区开发投资有限公司纪委工作人员，被告人王柏君一案系在工作中发现的，因七冶博盛公司的诉讼案件比较多，发现该公司出借的很多款项是通过王柏君的私人账户出借的，因此而案发的。（三）、被告人供述被告人王柏君的供述，证实2013年7月，七冶博盛公司以项目建设需要流动资金，王某2主持召开公司中层以上干部会议，决定以月利率2.5%向七冶博盛职工及家属集资筹集项目流动资金，集资来的款存在我卡号43×××26的建设银行账户，这次募集3429万元。2014年4月，公司再次集资，月利率为2%，共募集2837万元，存在我卡号43×××26的建设银行账户，2014年8月我43×××26的银行卡到期了，后更换为62×××60的银行卡。我老家的亲人生活比较困难，我尾号21526的卡上个人的钱不够资助我的亲属，我就用公款支付我个人消费及家庭开支，至该卡销户时我已用了40多万元公款，因为博盛公司借出去的资金能产生利润，只要几笔借款利息不做记录，就能冲平这40万元。2014年9月更换为尾号21560的银行卡后，我刷卡100多万元以我女儿的名义购买了观山湖区“中渝第一城”的房屋，2014年12月6日用尾号21560的借记卡支付105383元购买中天未来方舟的门面，其余的48万元是我爱人支付的。2015年3月七冶博盛公司被贵安开投公司收购后，集资款不在收购范围，开投公司不问这些款的情况。2015年8月我迷上“聚星秀场”后，在“聚星秀场”消费880多万元，转账给聚星主播于某105290元，购车及车船费131561.94元，其余的用于个人消费、ＡＴＭ机取款、资助亲属等。我卡号为62×××60的银行卡资金来源及贷方发生金额合计人民币51348252.57元，其中我个人的金额合计人民币753323.31元，其余合计人民币50594829.26元系公款；该账户借方发生及支出金额合计人民币50903701.8元，其中个人使用金额合计10925919.74元，其余合计人民币39977782.06元系对公支出。我卡号为62×××35的银行卡资金来源全是公款；该账户借方发生及支出金额合计人民币6106337.87元，其中个人使用资金合计415206.37元，其余合计人民币5691131.5元系公款开支。我卡号为62×××64的银行卡资金来源有博盛公司集资款借到各挂靠工程项目还回的本金及利息、我其他账户上转来的钱、黄某还回来的钱，刘某1转来的集资款及利息；该账户借方发生及支出金额合计人民币5921744.09元，其中个人使用金额合计888906.09元，其余合计人民币5032838元系公款支出。我卡号为71×××47的银行卡资金来源都是公款；该账户借方发生及支出金额合计人民币3289738.5元，其中我个人使用金额合计112932.5元，其余合计人民币3176806元系公款支出。因为有业务上的来往，为了方便公司的年度审计，方便财务对账的询证函，我私自在贵阳市都司路的路边摊上刻了贵阳市殡仪服务中心、贵州中健房地产开发有限公司、贵州财经学院、六盘水市钟山区建设投资有限公司、六盘水市钟山区人民医院、中国联合网络通讯有限公司六盘水市分公司、贵阳展源众益服务有限公司、贵阳恒旺物资有限公司、交通银行股份有限公司贵州省分行乌当支行、贵州黔贵房地产开发有限公司、贵州中烟集团工业有限责任公司的印章，都是在贵阳市都市路的路边摊上刻的。（四）、鉴定意见1、贵州方正司法鉴定所司法鉴定意见书，证实王柏君的个人账户中的个人财产与公款的认定，王柏君个人支出中，共计有12051040.51元公款开支。其中尾号1526的账户支出人民币470917.85元；尾号1560的账户支出人民币10172496.43元；尾号3964的账户支出人民币885400.14元；尾号8535的账户支出人民币414134.92元；尾号3947的账户支出人民币108091.17元。其中用于网络聚星秀场充值消费人民币8825400元，转账给网络女主播于某人民币111956元，赠予哈尔滨老家亲属王某等人民币1100182元，个人购房人民币1125383元，个人购车人民币131561.94元。2、贵州省公安司法鉴定中心（黔）公（司）鉴（文）字［2017］3、24号鉴定书，证实送检的印章在文字布局、内容等特征上存在的差异属本质性差异，反映不同印模盖印形成。以上证据来源合法，内容客观、真实，证据之间形成完整的证据锁链，并经庭审质证，应作为本案的定案证据本院认为，七冶博盛建筑安装工程有限责任公司系由七冶建设有限责任公司出资五千万元设立的国有独资有限责任公司，2015年100%股份转让至贵安新区开发投资有限公司后，该公司性质并未发生改变，仍为国有独资公司，系国有公司性质，被告人王柏君先后在七冶博盛公司担任财务部部长、在贵安新区开发投资有限公司担任计划财务部核算第四分部副部长职务，其工作职责均是对国有公司中的国有资产、公共财产进行资金管理，其工作内容系从事公务，其主体身份根据《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款：“国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。”之规定，应当以国家工作人员论，其主体身份符合贪污罪的主体特征；七冶博盛公司向其内部职工集资所得集资款，在七冶博盛公司进行集资后按照公司安排由被告人王柏君用其个人银行账户管理集资款，对于集资款本金的出借亦需通过董事长王某2的审批后支付，故此时七冶博盛公司对于上述集资款已经具备完全的支配力，各集资人对其出资款在集资期限内仅享有分息的权利，而对于集资款的出借等处分不具备决定权，故该集资款性质应当属于七冶博盛公司管理、使用的公款，而被告人王柏君对该集资款具有职务上的管理职权；被告人王柏君在履行上述公务期间，利用其保管、管理职工集资款的职务便利条件，非法占有公共财产共计人民币12051040.51元，数额特别巨大，其行为应当构成贪污罪。被告人王柏君在工作过程中伪造贵阳市殡仪服务中心、贵州中建房地产开发有限公司、贵州财经学院、六盘水市钟山区建设投资有限公司、六盘水市钟山区人民医院、中国联合网络通讯有限公司六盘水市分公司、贵阳展源众益服务有限公司、贵阳恒旺物资有限公司、交通银行股份有限公司贵州省分行乌当支行、贵州黔贵房地产开发有限公司、贵州中烟集团工业有限责任公司等公司、企业印章，其行为已触犯刑法，构成伪造公司、事业单位印章罪，公诉机关对于被告人王柏君犯贪污罪、伪造公司、事业单位印章罪的指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，本院予以确认。鉴于被告人王柏君当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚，被告人王柏君家属在案发后代为退赃1500000元，本院对被告人王柏君从轻处罚。对于辩护人提出的王柏君主体身份不符合贪污罪特征，应当构成职务侵占罪的辩护意见，本院不予采纳，理由如前所述，对于辩护人提出的被告人王柏君主观恶性不大，系因公司管理漏洞导致其犯罪的辩护意见，被告人王柏君利用其管理公共财产的职务便利，大肆非法占有公共财产达一千余万元，其主观恶性明显，七冶博盛公司内部管理的漏洞不能成为对被告人王柏君从轻处罚的理由，对该意见本院不予采纳。对于涉案赃款的追缴，现查明被告人王柏君除将贪污赃款用于观看网络直播、个人购买机票、电话费充值等消费性挥霍外，已查明其用贪污赃款购买中渝第一城Ａ1栋1单元11楼2号房屋一套，该房产系赃款转化所得，应当予以没收。综上，结合本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度等，对被告人王柏君判处罪责刑相一致的刑罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条：“国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪”、第三百八十三条：“对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：……（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；……”、第二百八十条第二款：“伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。”、第五十二条：“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额”、第六十四条：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”、第六十九条：“判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数罪中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期……”之规定，判决如下一、被告人王柏君犯贪污罪，判处有期徒刑十三年零六个月，并处罚金人民币一百五十万元；犯伪造公司、事业单位印章罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元，总和刑期有期徒刑十五年，并处罚金一百五十一万元，决定执行刑罚有期徒刑十四年零六个月，并处罚金人民币一百五十一万元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月14日起至2031年7月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人王柏君购买的“中渝第一城”Ａ1栋1单元11楼2号房屋一套予以追缴并拍卖后发还被害单位七冶博盛建筑安装工程有限责任公司。三、对被告人王柏君已退缴的赃款1500000元发还被害单位七冶博盛建筑安装工程有限责任公司。四、对剩余赃款继续予以追缴后发还被害单位七冶博盛建筑安装工程有限责任公司。五、对扣押的伪造公司、事业单位印章11枚予以销毁（由扣押机关贵州贵安新区公安局销毁）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张立人民陪审员冯增才人民陪审员张森林二〇一九年一月四日书记员蒋美瑞

林锦华、石亚南诈骗一审刑事判决书安徽省合肥市庐阳区人民法院刑事判决书（2019）皖0103刑初301号：安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉〔2019〕259号起诉书及庐阳检追诉〔2019〕3号追加起诉决定书指控被告人林锦华、石亚南、林锦斌、叶宗贵、李建鹏、刘家豪、尹良伟、胡新玲、吴玉龙、周丽英、彭昇、乔龙彪、王春凤犯诈骗罪，被告人林锦华、石亚南、尹良伟、刘家豪、彭昇、王茹犯敲诈勒索罪，被告人林锦华、石亚南、刘家豪、尹良伟犯寻衅滋事罪，被告人林锦华、周志枫犯非法侵入住宅罪，于2019年4月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指派检察员张某1、唐某1、蒋某1出庭支持公诉。被告人林锦华、石亚南、林锦斌、叶宗贵、李建鹏、尹良伟、刘家豪、胡新玲、吴玉龙、周丽英、王春凤、彭昇、乔龙彪、周志枫、王茹及辩护人刘海军、方礼杰、李新、吴兆前、严思扬、许长江、张玲、杨穆鸿、王福金、魏帮跃、殷宗炳、龙云华、罗敬、郝永、尹若亮、韩晓普、胡昀、许福昌、张雨（其中杨穆鸿、尹若亮、韩晓普、许福昌、张雨系合肥市庐阳区法律援助中心接本院通知指派的辩护人）到庭参加诉讼。本案现已审理终结安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，被告人林锦华、石亚南、林锦斌、叶宗贵、李建鹏、刘家豪、尹良伟、胡新玲、吴玉龙、周丽英、彭昇、乔龙彪、王春凤以非法占有为目的，隐瞒“零用贷”借款本质，采用虚增债务、制造虚假给付事实、“甩单平账”等方式骗取被害人钱财，其中，被告人林锦华、石亚南参与诈骗金额4639054元（其中未遂3336440元），数额特别巨大；被告人林锦斌、叶宗贵、李建鹏、周丽英参与诈骗金额4633054元（其中未遂3330440元），数额特别巨大；被告人王春凤参与诈骗金额706505元（均未遂），数额特别巨大；被告人尹良伟参与诈骗金额759267（其中未遂522432元），数额特别巨大；被告人胡新玲参与诈骗金额754727元（其中未遂514833元），数额特别巨大；被告人刘家豪参与诈骗金额627515元（其中未遂431128元），数额特别巨大，被告人吴玉龙参与诈骗金额421610元（其中未遂340861元），数额巨大；被告人彭昇单独或参与作案6起，诈骗金额88094元（未遂24000元），数额巨大；被告人乔龙彪参与作案2起，诈骗金额31594元（其中未遂24000元），数额较大。被告人林锦华、石亚南、尹良伟、刘家豪、彭昇、王茹等人以非法占有为目的，共同或单独采用滋扰、威胁等方法，强行索要他人财物，其中林锦华参与作案2起，敲诈勒索52438元（未遂36000元），数额巨大；石亚南、刘家豪、尹良伟参与作案1起，敲诈勒索16438元，数额较大；彭昇单独或参与作案2起，敲诈勒索47000元（未遂36000元），数额较大；王茹参与作案1起，敲诈勒索36000元（未遂），数额较大。被告人林锦华、石亚南、刘家豪、尹良伟采取强拿硬要、“喷漆”、“堵锁眼”等方式滋扰被害人，造成恶劣社会影响。被告人林锦华、周志枫在催讨债务过程中，违背被害人意愿，进入被害人住处催收债务并拍摄录像且拒不离开被害人住处。为证实上述指控，公诉人当庭出示、宣读了受案登记表、户籍信息、归案经过、前科材料；人民币道具、借款协议，转款记录，客户信息记录表；证人石某、李某1等人的证言；被害人朱某1、刘某1等人的陈述；被告人林锦华、石亚南等人的供述与辩解；安徽东方司法鉴定所鉴定意见书；勘验、检查、辨认等笔录和照片；催收视频、电子数据检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人林锦华的行为构成诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人石亚南、刘家豪、尹良伟的行为构成诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人林锦斌、叶宗贵、李建鹏、胡新玲、吴玉龙、周丽英、乔龙彪、王春凤的行为构成诈骗罪，被告人彭昇的行为构成诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人王茹的行为构成敲诈勒索罪，被告人周志枫的行为构成非法侵入住宅罪。本案各被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。其中，被告人林锦华是犯罪集团首要分子，应按照犯罪集团所犯全部罪行处罚；被告人石亚南、林锦斌、叶宗贵、李建鹏、王春凤、彭昇、乔龙彪、周志枫、王茹在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人林锦华、石亚南、刘家豪、尹良伟、彭昇均系一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人乔龙彪曾因故意犯罪被判处有期徒刑，又于刑罚执行完毕后五年内重新故意犯罪，是累犯，应当从重处罚。被告人胡新玲、彭昇、乔龙彪、王茹系自动投案，被告人叶宗贵、周丽英具有立功表现，提请本院依法判处。被告人林锦华对起诉书的指控不持异议。其辩护人的辩护意见是，1、本案不属于集团犯罪，并非涉恶势力案件；2、关于寻衅滋事罪，被告人主观上是为了获利，应认定为敲诈勒索罪；3、涉案的金额有误；4、被告人并没有实际获利，诈骗既遂130多万即使需要追缴，也应当向这些被害人予以追缴。公诉机关量刑建议较高，请合议庭结合被告人当庭认罪态度及社会危害性程度等，给予从轻处罚。被告人石亚南申辩，其不是股东，诈骗的460万其不知情，也没有指挥，其只诈骗了70多万。其辩护人的辩护意见是，1、本案被告人石亚南的犯罪行为并未达到涉恶的程度；2、未参与寻衅滋事、敲诈勒索犯罪；3、被告人石亚南不是股东，只是业务员，在共同犯罪中系从犯；4、被告人石亚南认罪悔罪，系初犯等，建议对其减轻或从轻处罚。被告人林锦斌对起诉书的指控不持异议。其辩护人的辩护意见是，1、本案不属于恶势力犯罪集团，可以认定为犯罪团伙；2、被害人未偿还的部分应向被害人追缴；3、被告人林锦斌系初犯，认罪悔罪等，建议对其从轻处罚。被告人叶宗贵申辩，其不是富升公司的股东、老板。其辩护人的辩护意见是，1、叶宗贵构成诈骗罪，但系从犯；2、叶宗贵非恶势力集团成员，更非恶势力集团的积极参加者；3、叶宗贵系初犯、具有立功表现；认罪悔罪，建议对其从轻或减轻处罚判处缓刑。被告人李建鹏对起诉书的指控不持异议。其辩护人的辩护意见是，1、对指控被告人李建鹏的诈骗罪罪名不持异议，但系从犯；2、起诉中指控的诈骗金额证据不足；3、被告人李建鹏系初犯，坦白、悔罪。主动退赔，建议对其从轻、减轻处罚。被告人尹良伟对起诉书的指控不持异议。其辩护人的辩护意见是，1、对公诉机关指控的诈骗金额有异议；2、被告人尹良伟认罪态度好，其愿意退赃，建议对其从轻处罚。被告人刘家豪对起诉书的指控不持异议。其辩护人的辩护意见是，1、对于诈骗数额的问题有异议；2、被告人刘家豪系一般的参加者，从犯；3、其坦白、认罪、退赔部分款项，希望法庭对其从轻或减轻处罚。被告人胡新玲对起诉书的指控不持异议。其辩护人的辩护意见是，1、本案属于普通的共同犯罪，非恶势力犯罪；2、被告人胡新玲构成诈骗罪，但被告人胡新玲只是公司的业务员，系从犯，且系自首、初犯、犯罪未遂，愿意退赃缴纳罚金，请求对被告人胡新玲予以从轻、减轻处罚，适用缓刑。被告人吴玉龙对起诉书的指控不持异议。其辩护人的辩护意见是，吴玉龙在共同诈骗犯罪中只起次要作用，系从犯；其系坦白、初犯、认罪认罚，积极赔偿，建议给予从轻减轻处罚，并适用缓刑。被告人周丽英表示认罪悔罪，但申辩，其一个月拿1600元的工资，没有来过合肥，没有参与经营和管理。其辩护人的辩护意见是，1、被告人周丽英不构成诈骗罪；2、如果被告人周丽英构成犯罪，但其系从犯，坦白、认罪，具有立功表现，全部退还涉案所得，系初犯、偶犯，建议对其判处缓刑或者免予刑事处罚。被告人王春凤表示认罪悔罪，但申辩，其只上了40多天班，跟老板林锦华后面实习，听从老板林锦华的安排，公司的运作、经营都没有参与。其辩护人的辩护意见是，被告人王春凤是从犯、初犯、偶犯，犯罪的主观恶性极小，犯罪情节轻，建议对其判处缓刑。被告人彭昇对起诉书的指控不持异议。其辩护人的辩护意见是，被告人彭昇犯诈骗罪、敲诈勒索罪，但其属于从犯，犯罪情节轻，自首，且部分犯罪事实属于未遂，建议对其从轻、减轻处罚。被告人乔龙彪对起诉书的指控不持异议。其辩护人的辩护意见是，被告人乔龙彪在诈骗案中，属从犯，认罪态度好，具有自首情节，建议对其从轻、减轻处罚。被告人周志枫对起诉书的指控不持异议。其辩护人的辩护意见是，被告人周志枫属从犯，系初犯、偶犯，积极退赔、认罪悔罪，建议对其从轻、减轻处罚。被告人王茹对起诉书的指控不持异议。其辩护人的辩护意见是，被告人王茹属从犯，犯罪未遂，系自首，建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明：一、2018年2月，被告人林锦华、石亚南、林锦斌、叶宗贵等人为实施“套路贷”诈骗犯罪，共同投资入股，设立富升商务有限公司（未注册登记，以下简称“富升公司”），以富升公司名义在合肥市庐阳区祥源广场Ｂ座902室设立办公场所，开展非法放贷业务，假借民间借贷之名，非法占有他人财物。林锦华具体管理公司，石亚南负责业务。公司设立风控、业务、统计、财务、贷后（法务）等部门，先后纠集、招募被告人刘家豪、尹良伟、胡新玲、吴玉龙和詹某、赵广玲（另处）等为业务员，被告人李建鹏为统计兼合同签订、拍照等。被告人周丽英为会计，被告人周志枫为家访和贷后，被告人王春凤为林锦华的助理，共同负责发展“借款客户”、上门核实借款人情况、审核客户资质、贷后催收等，林锦华则负责日常经营管理兼风控，审核客户资质、决定是否放贷。为达到快速敛财的目的，林锦华、石亚南又招募、纠集被告人彭昇、乔龙彪、王茹和谢诚、毕晟、毕某1（均另处）等为贷后催收人员。期间，石亚南等业务员通过同行介绍（甩单）、自己寻找等方式，为该公司寻找有过“零用贷”借款经历且还款能力有限、经常出现逾期还款行为的有借款需求的人员，利用借款人急需用款、对借款风险认识不足，由李建鹏与借款人签订金额虚高、实际借款人无法正常履行的借款协议，让借款人持人民币道具拍照制造虚假给付事实，彭昇、毕某1分别带领乔龙彪、王茹、毕晟等人采取威胁等手段上门催收，以此非法获取借款人的钱财，逐渐形成以林锦华为首要分子，以石亚南、林锦斌、叶宗贵、李建鹏、刘家豪、尹良伟、胡新玲、吴玉龙、彭昇、毕某1、毕晟、王茹、乔龙彪、周志枫、周丽英、王春凤等人为其他成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团采用虚增债务、制造虚假给付事实、“甩单”平账、肆意收取“违约金”，以及采取威胁、滋扰等方式催收的手段，多次实施“套路贷”诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法侵入住宅等违法犯罪活动，先后骗取700余名被害人人民币共计460余万元（既遂130余万元），为非作恶，欺压百姓，扰乱经济社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1、被告人供述与辩解（1）被告人林锦华的供述笔录证实,富升公司股东情况、设立的时间、地点、公司人员组成、公司“套路贷”经营模式、催收手段等情况，具体是2017年9月份，其在合肥财富广场Ｃ座的天富小贷公司做业务员。2018年3月份，在庐阳区祥源广场Ｂ座902室开了一家“合肥富升商务有限公司”，实际股东有其、石亚南、哥哥林锦斌、周仙国等人。其和石亚南共占50%的股份，其它股东（金雀公司）也共占50%的股份，其是负责人。公司没有营业执照，主要从事小额贷款业务。公司的具体管理由其负责，周丽英是林锦斌介绍做公司会计的。因为周丽英也帮广东金雀做账，这样方便金雀公司掌握富升的情况，他们几个股东也放心。周丽英的工资是几家公司共同出的，富升出1600元每月。周丽英是知道富升公司的运营模式的。她给好多家类似的公司做账，员工工资发放以及客户借款的周期、每个周期还款数、还多少期都会上报给周丽英的。富升公司架构有7个员工，风控部先有由其、王春凤，负责评估客户的借贷风险，6名业务员都是2018年3月公司成立时的员工，其中尹良伟、刘家豪、石亚南、胡新玲等是业务部的，负责找客户、发展业务；周志枫负责外访工作，去借贷者家中核实住房信息；李建鹏是统计，负责统计业务员及客户的资料绩效、与客户签合同、给客户拍照（客户拿着借条、收据、银行卡、道具钱等拍照）。公司经营模式是公司通过同行甩单、业务员发展等不同方式获得客户，客户借款由公司的风控人员审核，后签订贷款合同、借条收条、授权书、拍摄借贷现场照片，后放款。有些客户逾期还款时由介绍人将客户甩单给别的零用贷公司。如果客户逾期不还款，业务员会打电话给客户问清情况，然后由贷后不断打电话给客户及客户的近亲属催债。如果没有效果，就让公司的外访人员周志枫、谢诚或者找的催收人员到客户家上门要债，催收人员有言诺公司的催收人员毕某1、毕晟，力小龙；及催收人员彭昇、乔龙彪、王茹等，彭昇是催收负责人；周志枫也做过催收工作。催收手段就是经常到客户家上门找人，和客户家里人谈，使用软暴力去骚扰客户，让客户尽快还钱；或者打电话给客户当时留下的其他联系人、家人的电话。还有用牙签堵客户门锁眼，在客户家门口喷漆，以前还有送花圈的。要回来的超出本金部分都给催收人员。考虑自己是从外地来的，请一些本地社会上的人来要钱方便。公司催收过陆某、朱某1、刘某1等人，在催收朱某1时还迫使其车贷借款一次性还清债务。催收刘某1的过程中还拿走了他的白色笔记本电脑，尹良伟拿他的手机操作套取了些钱出来、还以刘某1违约为由一次性要求偿还虚高借条的4万的事实；证实公司盈利模式为，主要是收取介绍费、上门费、保证金、管理费、同行介绍金、利息、违约金、催收费。一般客户借的额度在几千到一万元左右，但和客户签的合同上的贷款金额是加上这些费用的。此外，上门催收的费用也要客户自己负责。证实公安机关扣押的白色联想笔记本是用来存放内部客户材料的，里面大量的客户信息都是公司财务发过来的，里面表格信息记录的是公司业务员做的单子、客户借款的数额、分期时间、借款时间、还款时间，每期还款的数额、业务员名字。证实员工的工资都是通过银行转账发放的，是通过李建鹏、刘某2（其母亲）两张卡发的。周丽英利用这个账号给客户打钱。客户一般也是通过微信、支付宝或者银行转账的方式还钱。这张银行卡是周丽英实际控制的，需要给客户放款，其会通知她放款，相应的短信提醒留的是其和石亚南的手机号码，这样他们股东就会掌握钱的去向的事实。（2）被告人王春凤的供述笔录证实，2018年6月，经人介绍找到石亚南，通过林锦华面试到富升公司工作，基本工资是6000元。公司负责人是林锦华，负责全部事务，其是林锦华的助理，负责客户的风险控制，审核客户资料、评估客户的还款能力。业务员是尹良伟、刘家豪等，负责拉客户贷款等。统计李建鹏，负责统计业务员的绩效和对客户签合同、拍照等。周志枫是“外访”，负责去客户家里拍照核实客户家庭住址情况，也会兼顾上门要账。催收人员不太固定。贷款在林锦华同意后进行放贷，由李建鹏去负责签借贷合同后其他人安排放款。客户拿到手的钱，已经是扣除了资料费、管理费、服务费，保证金，至少要扣除20%的费用，这是零用贷规矩，行业都是这么做的。贷后是有一些有纹身、面相比较凶的人经常到公司来，直接找林锦华谈、拿单子、去催收。这样的人面相比较凶，能吓唬人，催要欠款。听说会上门骚扰人家。林锦华在公司跟石亚南比较近，还有一个叫刘家豪的业务员，他和林锦华是老乡。经常在一起商量事情的事实。（3）被告人李建鹏的供述笔录证实，富升公司是2018年2月份开业，林锦华是其姐夫，其是公司的统计，负责客户协议的签订、拍照及员工业绩统计，后再传给公司的总账会计。林锦华是在合肥富升这边负责。林锦斌会经常过问公司的一些情况，聊天记录里面都有一些。工资是公司的会计微信转账，放款也是通过她，如何扣款放款，她是知道的事实；证实贷款流程、扣除资料费、管理费、服务费，保证金等费用虚增客户债务情况。证实客户签的借款合同只有一份，借款时，其会让客户手举着收条和现金（假的，道具）来拍照，以证明客户从这里借到了现金的事实。证实庐阳区北一环财富广场和祥源广场几十家零用贷公司之间都互认识、相互合作、介绍客户，通过不断的甩单，来制作甩单费用和收取介绍费，从而赚取更多的钱。所有的客户，只要零用贷公司评估他能借到钱，都会让他违约，逾期了，客户就着急，就可以帮他介绍下一家零用贷公司，客户就能把公司的钱还上，还赚了介绍费。这样一直做下去，大家都能赚到钱，客户最后还不上钱就是催收部门的事情了。之前其和业务员接触后，就感觉他们确实有点心黑心狠。如果客户逾期未还钱，每天按借款金额的5%来收逾期费。如果还不还钱，就会找外面专门催收的人去客户家催钱，找不到客户时，就找客户的家人要钱。这些催收的人都是社会闲散人员，一看就不像什么好人，主要是要钱是让人害怕。去要钱时用胶水堵客户门锁眼，然后在客户门口用漆喷上“谁谁谁欠债还钱”；证实公安扣押的白色联想笔记本里有详细的每周业务员的业务数据的事实。（4）被告人周志枫的供述笔录及辨认笔录和照片证实，富升公司没有营业执照，老板是林锦华。其开始在公司做家访和贷后催收。家访就是到客户家里实地考察客户的实际情况，拍摄视频到公司的群里。催收是和谢诚一块，大概催了三、四十次，催回来四、五个人。公司成立的时候有林锦华、石亚南、李建鹏、胡新玲、刘家豪、尹良伟还有詹某，李建鹏、林某、谢诚及其。每做一个家访，公司会给200-300元的辛苦费。在2018年3月初到4月，做过催收，当时底薪是3000元／月，另外再加1500元／月的房屋补贴，催收到了本金有10%的提成，超过本金的部分有30%的提成，因为其催收做的比较文明，后来公司招了彭昇等人。催收人员有自己公司的人和从外面找的人。老板林锦华在公司给贷后隔了一间办公室，贷后是每周一、三、五下午到公司拿单子。拿过之后，贷后去催收，或者安排手下的人去催收。好多零用货公司都有共用的贷后（催收）人员，他们都是这会闲散人员，用他们就是让客户害怕，感到压力，这样客户才会早一些还钱。催收人员会到客户家找他们父母等让还钱，给客户家人压力，让客户继续借款，以贷养贷。林锦华经常组织他们聚会聚餐，到夜总会去玩，联络员工的感情。钱都是林锦华出，然后公司报销。聚会有公司的员工和贷后。公司与林锦华关系密切的有石亚南还有刘家豪（表弟）、尹良伟，催收人员彭昇、一个姓肖的（毕某1）也跟林锦华走得比较近。并供述和王春一起到王某1家催收，进入家中拍照并不离开，与王某1父母发生冲突，后被害人家人报警，警察赶至后离开，并对王春进行辨认的事实。（5）被告人尹良伟的供述笔录证实，其是石亚南介绍来的，2018年3月份公司成立时就来工作了，4个月其大概做了80个-100个客户。记得客户有门传连、金某1、倪某1、凌某1、夏某等人。其关于公司架构、贷款流程中虚增债务、收取费用、逾期催收等情况与林锦华等人的供述一致。并供述了看朱某1比较老实，在伙同刘家豪、尹良伟等人共同催收时逼迫其车辆抵押借款并敲诈勒索的事实经过及伙同林锦华、石亚南、刘家豪等人到刘某1家催收时，强行拿手机通过花呗转款1600元，强行拿走笔记本电脑（被公司使用的电脑）并在刘某1还款后又要求其偿还双倍借条并不归还电脑的事实。（6）被告人刘家豪的供述笔录证实，其是林锦华的表弟。2018年，公司成立的时候就在富升公司上班。供述了公司人员组成和各自分工，与被告人林锦华等人的供述一致。并供述了参与催收刘某1，尹良伟强行从刘某1手机转款、拿走笔记本电脑、逼其还钱的事实。证实公司中餐是公司统一定外卖，公司会组织聚会，到夜总会玩。聚餐的有公司的老板林锦华和业务员还有贷后负责人都在一起的，见过彭昇和老肖（毕某1）。聚餐就是联络感情，拉拢人心，因为这行业务员流动性很大，所以想留住这些能力比较强的业务员，算是拉拢人心。费用林锦华出，然后报给财务报销的事实。（7）被告人周丽英的供述笔录证实，富升公司在合肥做小额贷款，公司的总出资人是林锦华的哥哥林锦斌，他是最大的股东，林锦华、石亚南也是股东。林锦华是公司负责人，林锦斌每个月给他开8000元的工资。其是富升公司的会计，和林锦华、李建鹏两人联系的比较多，一般是通过微信联系。每个月底根据林锦华给的员工名单给发工资、打到员工的银行卡里。李建鹏每周末会把本周所有客户还款的资金及还款账目转给其，其汇入总账，做好表格再发给李建鹏、林锦华。其做账的具体账目包括借款人姓名、借款日期、金额、手续费、利息、实发金额。其经手放的款少说也有几百万了。客户借的钱扣掉手续费、平台费等拿到的钱比实际借的钱要少，客户逾期了，会有催收专门催账。在公司出事后2个月左右，其确实收到一箱合肥的包裹，不知道是不是合同和欠条。其给林锦华公司放款等所使用的是刘某2的工商银行卡。富升公司的启动资金开始就是林锦斌打到这个账户里的。林锦华被抓后，其按林锦斌的要求将这张银行卡里的61902.39元钱转到了林锦华父亲林龙成的账户里。合肥那边的资金不够，其就会跟林锦斌汇报，然后按照林锦斌的指示给合肥那边打钱。其给多家公司代帐，富升公司给其工资是1600元／月。他们的投资总计是170万元，其中有些是林锦斌打的钱，有些是林锦华打的。林锦斌和其弟弟周仙国、叶宗贵、李建微、刘锦松是广东金雀的股东，富升公司开始启动的资金部分是金雀公司汇入的。金雀公司打钱到富升，是林锦斌让打的，其他股东也没有反对的事实。（8）被告人彭昇的供述笔录证实，其是公司的贷后催收人员，职责是当客户出现借款逾期不还时，通过电话或上门的形式对客户进行催收。被认定为逾期，要交高额的逾期费用。逾期费比较随意，有时候想要多少就要多少，能要多少就要多少。有单子的话，林锦华就会通知其去拿单子。其催收的单子，统计报表上都有记录。其担任贷后负责人时，手下有王茹、小鱼、张杰三个员工。上门催收就是打到欠款的人家里，给他们家里施加压力，有的上门催收人员会堵锁眼、喷油漆等。其一般是手下的人上门，能把钱收回来就行。催收了哪些客户以财务报表为准的事实。证实其从2018年4月到6月底在富升公司干催收负责人，其手下有王茹、魏某1、乔龙彪、小鱼。催收基本上是电话联系或者上门，以前采用过喷油漆、堵锁眼的方式，现在都不这么做了。后来林锦华还找了其他团队催收，他们催收比较狠。林锦华会拿他们和李小龙他们比的事实。（9）被告人王茹的供述笔录证实，2018年5月份到富升公司工作的，彭昇是他们老大，原来贷后是由周志枫负责，在他们去过之后，由彭昇负责。公司如果有客户逾期了，会由林锦华的亲戚李建鹏负责联系彭昇，然后彭昇联系他们一起去公司拿单子，然后交给他们上门去催收。根据借款人当时提供的实际住址或者工作单位去找借款人逼迫还钱，在逼迫的过程中经常使用语言骚扰或者滋扰的方式对借款人进行威胁，给借款人造成压力，让还款。上门费正常是500元左右，其只拿提成，干的好每月能拿8000元。其催收到的钱都是交给彭昇，彭昇再转给富升公司。后来其在公司做的不好，老板林锦华就不让其干了的事实；证实富升公司就是做“套路贷”的。其记得催收过的客户有陆某等几人。其中对陆某采取电话骚扰、尾随跟踪、以发生性关系相威胁等方式找陆某要钱的事实。（10）被告人胡新玲的供述笔录证实，其于2018年2月底到富升公司上班的，2018年6月辞职。富升公司做小额贷款业务的。负责人叫林锦华。其在公司做了大概有100多单，以李建鹏那里记录的为准。公司会有一些聚会，其去过两次，还有一次去夜总会玩的，就是在那个夜总会认识了客户陆某。其对公司经营模式、人民币“道具”等的供述与被告人林锦华等人供述一致。（11）被告人石亚南的供述笔录证实，其供述了公司架构、人员情况。其和林锦华以前都在天富公司做业务员，后来林锦华提出来他们自己干，其就同意了。公司成立的时候，项跃转给其10万元，其转了9万元给林锦华，算是入股了，名义是其在做，实际是项跃的资金。这笔资金用来租赁办公室和购买办公设施了。公司与客户签的合同都由林锦华保管，是不给客户的。公安机关从公司的电话中提取的大量客户信息是李建鹏负责的记录的，里面记载的是业务员做的单子、客户借款数额、分期时间、借款时间、还款时间、每期还款金额等。其做了应该有100笔单子，其对公安机关调查发现的富升公司所做的700多客户中有149个是其接待或者负责的客户没有异议的事实；证实其参与催收、迫使朱某1车贷还款、催收刘某1、强行转款、拿走笔记本电脑的事实。（12）被告人吴玉龙的供述笔录证实，富升公司的石亚南找其，让其到富升上班，其是2018年4月10日经林锦华面见后上班的。林锦华负责公司的业务及整体运营管理，公司有业务员、风控、统计、外访，还有个催收款的部门，供述人员和分工、贷款流程、扣除费用的比例及零用贷公司甩单等事实。证实一般都是双倍借条，有时候写的比借款额要多几千块钱，比较随意，实际拿到手的钱一般会扣除平台费、管理费、服务费等费用，实际拿到的钱远远少了借条上写的钱。如果客户逾期未还钱，贷后的上门费是催收人员去收的。其大概做了有几十单。其接待的这些客户有一些结清的。没有结清的，林锦华就会安排贷后去催收，电话催收或者上门催收。催收的人就是到客户家里骚扰家人，逼迫还钱。贷后负责人都是林锦华直接跟他们联系，有几个眼熟的经常来，有些人有纹身，面相比较凶。林锦华比较信任刘家豪，还有李建鹏，他们是亲成。在业务上林锦华比较相信石亚南，他从事这一行时间比较长的事实。（13）被告人林锦斌的供述笔录证实，其是林锦华的哥哥。林锦华在合肥开富升公司主要就是小额贷款业务。林锦华是“合肥富升”的管理者，负责公司的业务运营管理。公司没有营业执照，其在合肥这个公司的投资方是其和周仙国、叶宗贵等人，林锦斌手下一个叫石亚南的安庆人也占部分股份，公司的财务是周仙国的姐姐周丽英。李建鹏在公司做合同、统计报表，把合肥这边的业务情况报给周丽英。周志枫做家访员。业务员尹良伟、刘家豪、石亚南、詹某、胡新玲。詹某会甩单到富升公司，甩给石亚南，然后通过石亚南在富升公司再借。公司经营借贷生意就是从外面小贷公司业务员处经介绍来客户需要借款，业务员查客户的以前贷款记录及客户情况填写申请表申请贷款，之后将申请表给风控人员，由风控人员判断是否放款，如可以放则联系财务周丽英放款并签订借贷合同、写借条、拍摄借贷的现场照片等传给财务。放款后客户得款后，如果后期不还款，催收人员上门催收，这些都是这类公司的习惯做法，以一些软暴力去骚扰客户。公司的催收人员都是林锦华去具体运作的。放款账号是其母亲刘某2的身份证办理的工商银行卡。金雀银雀是他们几个合伙在广东那边开的类似合肥富升公司的零用贷公司。前期金雀对富升是汇入了40万，后期又投了40万。周丽英的工资是他们几个股东一起商定的，她知道富升公司的经营模式。合肥富升公司被查，其母亲账户上的钱是其通知周丽英转走的，因为其知道公司被查之后，警察肯定会冻结银行账户里的钱的事实。（14）被告人叶宗贵的供述笔录证实，其在2017年在合肥市财富广场开了一家融盛零用贷公司，当时石亚南做业务员，林锦华也在公司学习就认识了石亚南。2018年7月，富升公司被查，其知道是林锦斌的弟弟林锦华在做，林锦华说跟石亚南在做。其也觉得石亚南工作能力很强。当时他们没有钱。所以要他们出资，当时就以金雀公司打了几十万给富升公司。其供述的经营模式与林锦华等人供述一致的事实。（15）被告人乔龙彪的供述笔录证实，其曾因抢劫、容留吸毒被判过刑罚。其是2018年5月份到富升公司上班的，主要工作就是客户贷款逾期了，负责去要账。公司老板林锦华，四、五个业务员，贷后负责人彭昇，手下有其、魏某1、王茹、小鱼、张杰。平时他们听从彭昇和林锦华的，催收有两种方式，一是上门催收；二是电话催收，给借款人、借款人的家人打电话。其参与催收的客户有吕某的事实。2、证人证言（1）证人毕某2的证言笔录证实，其之前在言诺公司做贷后催收，2018年5月31日正式到富升公司做贷后，跟李小龙、谭华兵是一个团队。听林锦华说还有另一个团队帮他催收。毕某1跟其是一起到富升来的。在富升去催收的客户有：刘某3等人，催收过程中威胁刘某3怀孕的妻子，并在刘某3妻子报警后又到刘某3家，毕某1在他家门口用油漆喷字、还堵锁眼了等的事实。（2）证人毕某1的证言笔录证实，2018年5月底到7月份，经言诺公司詹某介绍，其到富升公司做催收。李小龙、毕某2、谭华兵和其是一个团队的。和毕某2的业绩是捆绑的，提成五五分，参与催收的客户有：刘某3等，当时林锦华给让其去，其就开车带着毕某2上门了，其和毕某2就拿着油漆瓶到她家门口喷了“刘某3还钱”，还把锁眼堵了。公司会组织聚餐，有微信群的事实。（3）证人林某的证言笔录证实，其是2018年春节后跟男朋友李建鹏到富升公司工作，公司做小额贷款的，没有营业执照。负责人是林锦华，公司有业务员、风控、统计、外访等职位，还有贷后催收部门，是老板从外面找来的社会闲散人员。并供述了贷款流程：先由业务员挑选客户，业务员接待、介绍贷款，林锦华、王春凤审核，由李建鹏签协议、拍照。扣除平台费、管理费、服务费、保证金等，客户实际收到的钱要比借款协议和收条上写的金额少很多，李建鹏会让客户手举着收条和现金来拍照，以证明客户从这里借到了欠条上的全部金额，实际上那些现金没有给客户。客户签的借款合同只有一份，都由林锦华寄往他老家福建省周宁县狮城镇的总公司了。如果客户逾期未还钱，就每天按借款金额的5%来收逾期费，如果还不还，就找外面的专门催收人员去客户家催钱的事实。（4）证人石某的证言笔录及辨认笔录、照片证实，富升的老板是林锦华，公司还有股东，石亚南跟其说，叶宗贵在富升有股份。石亚南在富升公司投了点钱，不确定是他入股还是他同学入股。石亚南2017年的时候在财富广场一家叫天富的零用贷公司上班，他当时在那里做业务员。天富的老板叫“八哥”（叶宗贵）。石亚南被抓之后，“八哥”通过微信联系过其。经辨认，石某辨认出叶宗贵即为以前财富广场天富的老板“八哥”的事实。（5）证人程某的证言笔录、接受证据清单及证据、租房合同及转账记录证实，合肥市庐阳区濉溪路祥源广场Ｂ902室是其的房产。2018年2月2日把房子出租给一个叫林锦华的人的事实。（6）证人刘某2的证言笔录证实，其是林锦华的母亲。2018年初在福建周宁老家由周丽英陪其去办理了一张工商银行卡，办好后被周丽英拿走给其儿子林锦华了的事实。（7）证人蔡某2的证言笔录证实，跟林锦华是2018年3月份通过石亚南认识的。都是在合肥市庐阳区财富广场做零用贷。富升公司老板是林锦华，林锦华说他只是合伙人，公司还有其他股东。公司业务员是石亚南、尹良伟、胡新玲、刘家豪、詹某。王春凤风控刚来一个月左右，风控以前是林锦华自己在做，贷后的负责人是彭昇。富升这类公司跟其他外面小贷公司套路一样的，业务员找客户，由风控判断放款，如可以放款则签订借贷合同、写借条、拍摄借贷的现场照片等传给财务，如果不还款，催款人员经常上门去要债，以暴力或者软暴力去骚扰客户和家人朋友。彭昇是通过其到富升公司做贷后的。他安排手下有一帮人帮他去催收。（8）证人詹某的证言笔录证实，富升公司是做套路贷的。林锦华是公司的负责人，公司的股东是林锦华、还有林锦斌，其听说公司还有石亚南也是股东，石亚南自己跟其说的，他从项跃那里借的钱入股的。富升的贷后催收是林锦华负责找的。一开始是两个福建人，做家访和催收，但是催收的效果不好。到5月份，石亚南找到其，其介绍毕某1，毕某1就带着几个人到富升去做贷后。证实富升做的财务记录应该是准确的，这些账目要对账的，关系到业务员的提成问题，所以不会搞错的。其做的业务是挂在富升公司的文员林某的名下。公安机关通过富升的统计报表计算，其在富升做了业务共计153人次。证实林锦华的激励机制就是会经常邀公司的人聚餐聚会，其参加过两次的事实。（9）证人魏某1的证言笔录证实，2017年4月26日到富升公司贷后催收。团队人员有乔龙彪。催收无基本工资，拿提成，催收的时候一般除了林锦华说的至少还的钱，还会多要些上门费、逾期费等。其参与向胡某的催收，首先是打客户及家人的电话，不通就上门催收，上门时语气强硬一些，还带些骂人的话语等的事实。（10）证人周某2的证言笔录证实，其系巴黎春天物业保洁人员。2018年6月份在保洁的时候看到3期4幢602的墙上被喷字（刘某3家），好像是要求还钱的，那些字看着挺害怕的，影响小区的环境。3、书证（1）富升公司组织架构图证实，林锦华是富升公司负责人；周志枫、李建鹏、王春凤、尹良伟、刘家豪等是富升公司的工作人员的事实。（2）富升公司客户情况证实，富升公司的客户数和借款数额统计，部分被害人的借款、还款金额的事实。（3）相关微信聊天记录截图打印件证实，案发后公安机关从林锦华手机中提取了大量的聊天记录。聊天记录反映王春凤、胡新玲、赵广玲等员工工资和提成及上班时间。公司支付催收车费、聚餐费等费用及贷后毕某1催收的被害人有刘某3等11人。周志枫、谢诚催收被害人有何耀鹏等5人的事实；证实2018年4月份，林锦华和詹某聊谈中谈及富升比天富情况好些，提及近期被实名举报，刑警队这几天会来排查的事实；证实林锦华和胡新玲聊谈记录反映胡新玲对刘家豪的备注为天富家豪。林锦华手机中杨君在2018年5月9日签订的借款借据，金额为6万元，但根据公司记录显示，该笔金额应为借款3万元，证实富升公司让客户签订双倍合同的事实；证实股东群：叶宗贵2018年4月邀请李建微、林锦斌、周仙国、刘锦松等人加入群聊，提及：合肥增资、金雀和林锦斌、林锦华、石亚南、刘家豪占股比例问题，一万到手8500，利息千3，金雀资金闲置、金雀继续注资等，从该聊天记录看，金雀前期入股富升公司，目前在讨论是否继续注资、家访、额度、爆单、逾期等的事实；证实周丽英为5家店买了放款转账的电脑，每个店都要平摊费用；周丽英建议林锦华对逾期的在实收费用处标黄，关系到没收客户保证金问题；谈及业务员和催收人员工资计算方式；发送富升公司出资情况，林锦华110万、金雀70万，共计180万。周丽英认为催收不行，林锦华表示已经再找新的催收，有5个，挺给力，应该指彭晟，周丽英还建议富升放款都要求可以周一还，这样发现坏账就可以上门催收。2018年6月30日周丽英称广州等地零用贷停了，叶宗贵向周提议中山和合肥对摊周丽英的工资，林锦华工资是林锦斌说的。证实叶宗贵手机微信显示合肥天富催收群有叶宗贵等5人，天富分公司群有周丽英、叶宗贵等4人，信息已经被删除。叶宗贵和石亚南（标注为合肥天富石亚南）：叶向石亚南转账1000元，说是林锦华两人一起给石亚南的，石亚南告诉叶宗贵其和胡新玲均被通缉了。袁某手持收条和钱、身份证的照片，写收到现金1.8万，转账2.4万，共计4.2万，实际到账就是转账金额为2.4万，签订虚高借条。林锦华在富升法务群（催收群），要求催收时要把定位、名字、视频、情况等发到群里。毕某1在群里发送催收孔某1的视频等，该视频显示孔某1家被喷“凶宅”等。尹良伟在富升业务群称其客户在朋友圈发信息要喝敌敌畏的事实；证实石亚南和林锦华聊天建议敲诈朱某1，石亚南微信称“你认为其不想坑他一笔吗？”。证实周丽英发给周仙国微信截图，反映金雀公司部分客户结清情况，该表中高汉汉借款1万，催收2.22万（实收2.6万，3800元提成已扣，宗贵说的提成先拿），一名姓谭的客户借款8000，被催收2万的事实。周丽英和周仙国的聊天记录反映聊天提及合肥工资金额、合肥是否回本、合肥有麻烦等等。周仙国和周丽英了解合肥情况，且周仙国还让周丽英和林锦华说明天再说等等的事实。4、被害人陈述笔录（1）被害人王某1的陈述笔录、其父母王某7、韦某的陈述笔录及接处警登记表等证实，王某1在富升公司借了1万元，要求还14920，偿还部分后逾期。2018年4月25日，周志枫、王春两人到王某1家来找其父母王某7、韦某要钱、对家里进行拍摄和王某7、韦某吵起来了，态度十分恶劣，说如果不还钱的话没事就来家里找要钱。拒不离开并发生争执后韦某报警，警察来了才走的事实。（2）被害人陆某的陈述笔录、电话录音光盘证实，陆某在夜总会认识林锦华公司的人后，在该公司借款并签订了金额虚高的借款协议，后被王茹采取跟踪尾随、电话滋扰、发生性关系、找陆某小孩等相威胁，陆某被迫远走他乡，不敢回合肥，被逼无奈、情绪激动之下，表示要同归于尽的事实。（3）被害人刘某1及其母亲谢某的陈述笔录、辨认笔录和照片、接受证据清单一份、转账记录截图证实，2018年2月27日刘某1因房屋装修去富升公司贷款，借20000元，借条是双倍的40000元，扣除各种费用后，实际到手15900元。如果按时还就按照15期、每期1824元（共计27360元），不按时还就按照4万要。逾期后2天，林锦华带着八九个人多次到刘某1家强行从其手机转款、拿走笔记本电脑。家人被他们搞的不得安宁。母亲一直失眠，状态不好。父亲精神恍惚，只要听到敲门声就神经紧张。其母亲谢某陈述，2018年3月初连续两天有人上门来催收，第一天来八九个人待了一个多小时，第二天来了四五个人待了半个多小时，都气势汹汹，来了就将刘某1拉进卧室谈，拿走一台笔记本电脑。刘某1让他们出去他们都不走，其孙子一看见他们就一直哭，他们也害怕，平时听到敲门声就紧张，吃饭、睡觉都大受影响。证实3月2日通过花呗转账1600元，3月4日支付宝转给林锦华18400元及案发后刘某1辨认出上门催债人员有林锦华、胡新玲、刘家豪、李建鹏、石亚南、尹良伟，其中尹良伟是强拿笔记本电脑和拿手机转账的人的事实。（4）被害人刘某3及其妻子蒋某2的陈述笔录、辨认笔录、结清确认函证实，2018年5月8日吴玉龙介绍刘某3到祥源广场的富升公司借钱，借款10000元，实际拿到8000元（刘某2银行卡转的），15期，每周三下午2点前还921元（13815），借条是20000元。后来刘某3逾期了，富升公司的人多次上门催收，妻子蒋某2（怀孕快生）一个人在家，门口被喷字、被堵锁眼了，赖着不走，待了两个小时，走时放狠话说“下午必须还钱，不然让家人不得安生”，后害怕、怕他们骚扰怀孕的妻子就报警了，警察来后他们才走，之后又来。妻子蒋某2情绪很不稳定，无奈之下借钱还钱，已结清贷款的事实；证实蒋某2辨认出，催收人员之一是毕某2。辨认出三次上门催收的自称是老板的人是毕某1的事实。（5）被害人朱某1的陈述笔录、接受证据材料清单、合同等证实，朱某1在富升公司借款后，签订了金额虚高的借款协议，还了三期后逾期，被林锦华及其带的2个小弟威胁说逾期了必须要多还款，朱某1比较害怕，后被石亚南带去办理车贷，并在车贷到账后，被要求多还款，两个小弟还不停的在朱某1身边摩拳擦掌，还故意脚踹旁边的给朱某1看，被威胁交给贷后，贷后会到朱某1家要债，敲门、堵锁眼、喷漆等，朱某1比较害怕，遂按林锦华要求转款。朱某1向微信名为“×××富升，华”的人转账15000元，朱某1说明是还给富升公司钱；朱某1向微信名为“豪”的人转账6500元，朱某1说明是转给富升员工刘家豪的钱；微网贷王魁向朱某1转账20000元的事实。具体犯罪事实如下：（一）关于诈骗事实1、2018年7月5日，被害人倪某1经其他零用贷公司业务员“甩单”至富升公司借款8000元，尹良伟“接待受理”后，倪某1在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分13期还款，每期还款920元，合计11960元。倪某1实际得款6800元，后未还款，诈骗倪某15160元（未遂）。2、2018年5月16日，被害人门传连在李海的介绍下到富升公司借款15000元，尹良伟“接待受理”后，门传连在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分15期还款，每期还款1400元，合计21000元。门传连实际得款11500元，实际还款13901元后结清，诈骗门传连2401元。3、2018年2月27日，被害人张某2到富升公司借款10000元，尹良伟“接待受理”后，张某2在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分20期还款，每期还款745元，合计14900元。张某2实际得款8600元，实际还款11715元后结清，诈骗张传兵3115元。4、2018年2月27日，被害人凌某1到富升公司借款10000元，尹良伟“接待受理”后，凌某1在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分15期还款，每期还款912元，合计13680元。凌某1实际得款8000元，实际还款16434元，诈骗凌某18434元。5、2018年2月27日，被害人夏某到富升公司借款15000元，尹良伟“接待受理”后，夏某在富升公司签订了金额虚高借款协议，分15期还款，每期还款1368元，合计20520元。夏某实际得款12700元，实际还款21119元，诈骗夏某8419元。6、2018年3月20日，被害人袁某经“民利”公司业务员介绍至富升公司借款10000元，尹良伟“接待受理”后，袁某在富升公司签订了金额虚高的双倍借款协议，分15期还款，每期还款912元，合计13680元。袁某实际得款8000元，实际还款11286元后结清，诈骗袁某3286元。2018年5月10日，被害人袁某在“民利”公司业务员介绍下又到富升公司借款30000元，尹良伟“接待受理”后，袁某在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分15期还款，每期还款2800元，合计42000元。袁某实际得款24000元，实际还款14000元，诈骗袁某18000元（未遂）。7、2018年4月18日，被害人杨某1在其朋友的介绍下至富升公司借款10000元，尹良伟“接待受理”后，杨某1在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分15期还款，每期还款920元，合计13800元。杨某1实际得款8000元，实际还款10320元，诈骗杨某15800元（既遂2320元，未遂3480元）。8、2018年4月28日，被害人童某到富升公司借款12000元，尹良伟“接待受理”后，童某在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分20期还款，每期还款900元，合计18000元。童某实际得款9800元，实际还款9000元，诈骗童某8200元（未遂）。9、2018年2月27日，被害人杨某2到富升公司借款8000元，尹良伟“接待受理”后，杨某2在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分20期还款，每期还款596元，合计11920元。杨某2实际得款6800元，实际还款12157元后结清，诈骗杨某25357元。10、2018年4月9日，被害人王某2到富升公司借款15000元，尹良伟“接待受理”后，王某2在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分15期还款，每期还款1380元，合计20700元。王某2实际得款12000元，实际还款16938元后结清，诈骗王某24938元。11、2018年2月26日，被害人陈某1到富升公司借款10000元，尹良伟“接待受理”后，陈某1在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分15期还款，每期还款912元，合计13680元。陈某1实际得款8400元，实际还款12781元后结清，诈骗陈某14381元。12、2018年2月26日，被害人唐某2到富升公司借款8000元，尹良伟“接待受理”后，唐某2在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分20期还款，每期还款596元，合计11920元。唐某2实际得款6800元，实际还款10769元后结清，诈骗唐某23969元。13、2018年2月26日，被害人金某1在胡新玲的介绍下到富升公司借款10000元，尹良伟“接待受理”后，金某1在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分15期还款，每期还款912元，合计13680元。金某1实际得款8400元，实际还款12782元后结清，诈骗金某14382元。2018年5月30日，被害人金某1在胡新玲的介绍下又至富升公司借款12000元，尹良伟“接待受理”后，金某1在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分15期还款，每期还款1130元，合计16950元。实际得款9600元，实际还款11061元后结清，诈骗金某11461元。14、2018年3月5日，被害人孔某1经其他零用贷公司业务员“甩单”至富升公司借款6000元，胡新玲“接待受理”后，孔某1在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分15期还款，每期还款547元，合计8205元。孔某1实际得款4500元，实际还款8885元，诈骗孔某14385元。15、2018年4月6日，被害人陆某到富升公司借款30000元，胡新玲“接待受理”后，陆某在富升公司签订了金额虚高的双倍借款协议，分20期还款，每期还款2350元，合计47000元。陆某实际得款24000元，实际还款9400元，诈骗陆某36000元（未遂）。16、2018年3月12日，被害人陈某2到富升公司借款10000元，胡新玲“接待受理”后，陈某2在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分15期还款，每期还款912元，合计13680元。陈某2实际得款8000元，实际还款13448元后结清，诈骗陈某25448元。17、2018年5月25日，被害人徐某1到富升公司借款40000元，胡新玲“接待受理”后，徐某1在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分15期还款，每期还款3700元，合计55500元。徐某1实际得款32000元，实际还款3701元，诈骗徐某123500元（未遂）。18、2018年2月28日，被害人陶某到富升公司借款8000元，胡新玲“接待受理”后，陶某在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分15期还款，每期还款730元，合计10950元。陶某实际得款6300元，实际还款10964元后结清，诈骗陶某4664元。19、2018年3月3日，被害人高某1到富升公司借款20000元，胡新玲“接待受理”后，高某1在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分10期还款，每期还款2490元，合计24900元。高某1实际得款16300元，实际还款24910元后结清，诈骗高某18610元。20、2018年3月2日，被害人王某3到富升公司借款15000元，胡新玲“接待受理”后，王某3在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分20期还款，每期还款1118元，合计22360元。王某3实际得款13000元，实际还款15653元，诈骗王某39360元（未遂6707元）。21、2018年4月26日，被害人郭某至富升公司借款15000元，刘家豪“接待受理”后，郭某在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分15期还款，每期还款1380元，合计20700元。郭某实际得款12000元，实际还款18810元结清，诈骗郭某6810元。2018年7月3日，被害人郭某又至富升公司借款15000元，刘家豪“接待受理”后，郭某在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分12期还款，每期还款1750元，合计21000元。郭某实际得款12750元，实际还款0元，诈骗郭某8250元（未遂）。22、2018年4月10日，被害人胡某至富升公司借款5000元，刘家豪“接待受理”后，胡某在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分20期还款，每期还款605元，合计12100元。胡某实际得款3800元，后在公司催收人员乔龙彪、魏某1的催收下，实际还款11394元结清，诈骗胡某7594元。23、2018年2月26日，被害人刘某4到富升公司借款10000元，刘家豪“接待受理”后，刘某4在富升公司签订了金额虚高的双倍借款协议，分20期还款，每期还款745元，合计14900元。刘某4实际得款8500元，实际还款11722元结清，诈骗刘某43222元。24、2018年3月1日，被害人李某2到富升公司借款8000元，刘家豪“接待受理”后，李某2在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分15期还款，每期还款639元，合计9585元。李某2实际得款5850元，实际还款7846元后结清，诈骗李某21996元。25、2018年3月13日，被害人朱某2到富升公司借款8000元，刘家豪“接待受理”后，朱某2在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分15期还款，每期还款730元，合计10950元。朱某2实际得款6400元，实际还款10965元，诈骗朱某24565元。26、2018年5月28日，被害人杨某3到富升公司借款10000元，刘家豪“接待受理”后，杨某3在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分13期还款，每期还款1030元，合计13390元，实际得款8500元。杨某3实际还款5555元，诈骗杨某34890元（未遂）。27、2018年2月28日，被害人蔡某1到富升公司借款10000元，刘家豪“接待受理”后，蔡某1在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分20期还款，每期还款745元，合计14900元。蔡某1实际得款8600元，实际还款13666元结清，诈骗蔡某1金额5066元。28、2018年2月27日，被害人周某1到富升公司借款15000元，刘家豪“接待受理”后，周某1在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分15期还款，每期还款1368元，合计20520元。周某1实际得款12700元，实际还款11554元，诈骗周某17820元（未遂）。29、2018年4月8日，被害人钱某到富升公司借款10000元，刘家豪“接待受理”后，在富升公司签订了金额虚高的双倍借款协议，分15期还款，每期还款912元，合计13680元。钱某实际得款8000元，实际还款11856元，诈骗钱某5680元（未遂1824元）。30、2018年5月15日，被害人罗某到富升公司借款20000元，刘家豪“接待受理”后，罗某在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分20期还款，每期还款1500元，合计30000元。罗某实际得款17000元，实际还款10500元，诈骗罗某13000元（未遂）。31、2018年6月11日，被害人刘某5到富升公司借款10000元，刘家豪“接待受理”后，刘某5在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分10期还款，每期还款1300元，合计13000元。刘某5实际得款8500元，实际还款3900元，诈骗刘某54500元（未遂）。32、2018年2月26日，被害人侯某到富升公司借款8000元，在刘家豪介绍下，侯某在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分15期还款，每期还款730元，合计10950元。侯某实际得款6700元，实际还款10367元后结清，诈骗侯某3367元。33、2018年5月8日，被害人刘某3到富升公司借款10000元，吴玉龙“接待受理”后，刘某3在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分15期还款，每期还款920元，合计13800元。刘某3实际得款8000元，实际还款12684元后结清，诈骗刘某34684元。34、2018年4月27日，被害人黄某到富升公司借款8000元，吴玉龙“接待受理”后，黄某在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分15期还款，每期还款750元，合计11250元。黄某实际得款6400元，实际还款7709元，诈骗黄某4850元（未遂3541元）。35、2018年5月12日，被害人张某3到富升公司借款10000元，吴玉龙“接待受理”后，张某3在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分15期还款，每期还款920元，合计13800元。张某3实际得款8500元，实际还款13448元后结清，诈骗张某34948元。36、2018年4月10日，被害人凌某2到富升公司借款10000元，吴玉龙“接待受理”后，凌某2在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分15期还款，每期还款921元，合计13815元。凌某2实际得款8000元，实际还款11074元，诈骗凌某25815元（未遂2741元）。37、2018年5月10日，被害人张某4到富升公司借款10000元，吴玉龙“接待受理”后，张某4在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分15期还款，每期还款920元，合计13800。张某4实际得款8000元，实际还款7368元，诈骗张某45800元（未遂）。38、2018年6月26日，被害人金某2到富升公司借款8000元，吴玉龙“接待受理”后，金某2在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分12期，每期还款900元，合计10800元。金某2实际得款6800元，实际还款900元，诈骗金某24000元（未遂）。39、2018年3月2日，被害人王某4到富升公司借款12000元，石亚南“接待受理”后，王某4在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分15期还款，每期还款639元，合计9585元。王某4实际得款5900元，实际还款8786元后结清，诈骗王某42886元。2018年6月4日，被害人王某4又至富升公司借款8000元，石亚南“接待受理”后，王某4在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分15期还款，每期还款730元，合计10950元。王某4实际得款6800元，实际还款3122元，诈骗王某44150元（未遂）。40、2018年3月2日，被害人彭某经其他零用贷公司业务员“甩单”至富升公司借款40000元，石亚南“接待受理”后，彭某在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分20期还款，每期还款2980元，合计59600元。彭某实际得款34500元，实际还款20866元，诈骗彭某25100元（未遂）。2018年4月4日，被害人彭某又到富升公司借款40000元，石亚南“接待受理”后，彭某在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分15期还款，每期还款3700元，合计55500元。彭某实际得款32000元，实际还款3700元，诈骗彭某23500元（未遂）。2018年4月8日，被害人彭某因无法偿还从林锦华、蔡某2（另处）等人处的借款，石亚南、林锦华为甩单平账，由石亚南通过余某（另处）介绍后，石亚南、林锦华将彭某带至合肥市政务区万达广场附近魏某2（另处）的车贷公司附近，将彭某的大众轿车抵押给魏某2借款5万元，扣除6000元费用，实际得款44000元。事后，魏某2给余某3500元介绍费，余某留下500元，其余3000元给了石亚南。石亚南、林锦华诈骗6000元（未遂）。41、2018年3月1日，被害人何某到富升公司借款8000元，石亚南“接待受理”后，何某在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分15期还款，每期还款730元，合计10950元。何某实际得款6700元，实际还款10644元后结清，诈骗何某3944元。42、2018年2月28日，被害人张某5到富升公司借款8000元，石亚南“接待受理”后，张某5在富升公司签订了金额虚高的双倍借款协议，分15期还款，每期还款730元，合计10950元。张某5实际得款6700元，实际还款8040元，诈骗张某54250元（未遂2910元）。43、2018年4月9日，被害人孙某到富升公司借款15000元，石亚南“接待受理”后，孙某在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分15期还款，每期还款1380元，合计20700元。孙某实际得款12000元，实际还款16561元，诈骗孙某8700元（未遂4139元）。44、2018年3月23日，被害人吕某到富升公司借款20000元，石亚南“接待受理”后，林锦华安排周志枫进行了家访，吕某在富升公司签订了金额虚高的双倍借款协议，分15期还款，每期还款1830元，合计27450元。吕某实际得款16000元，其后未还款，期间乔龙彪、魏某1等多次参与“催收”，诈骗吕某24000元（未遂）。45、2018年5月22日，被害人潘某到富升公司借款20000元，石亚南“接待受理”后，潘某在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分15期还款，每期还款1831元，合计27465元。潘某实际得款17000元，实际还款10987元，诈骗潘某金额10465元（未遂）。46、2018年2月26日，被害人赵某1经其他零用贷公司业务员“甩单”至富升公司借款25000元，石亚南“接待受理”后，赵某1在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分15期还款，每期还款2279元，合计34185元。赵某1实际得款21200元，实际还款17628元，诈骗赵某112985元（未遂）。47、2018年4月12日，被害人王某5到富升公司借款10000元，石亚南“接待受理”后，王某5在富升公司签订了金额虚高的双倍借款协议，分20期还款，每期还款745元，合计14900元。王某5实际得款8200元，实际还款11090元后结清，诈骗王某52890元。48、2018年3月1日，被害人王某6到富升公司借款8000元，詹某“接待受理”后，王某6在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分15期还款，每期还款730元，合计10950元。王某6实际得款6300元，实际还款10950元后结清，诈骗王某64650元。49、2018年2月26日，被害人陈某3到富升公司借款8000元，詹某“接待受理”后，陈某3在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分15期还款，每期还款730元，合计10950元。陈某3实际得款6300元，实际还款10524元后结清，诈骗陈某34224元。50、2018年3月9日，被害人王某1到富升公司借款10000元，在詹某介绍下，王某1在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分20期还款，每期还款745元，合计14900元。王某1实际得款8200元，实际还款4474元，诈骗王某16700元（未遂）。51、2018年6月7日，被害人徐某2到富升公司借款8000元，在詹某介绍下，徐某2在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分10期还款，每期还款1030元，合计10300元。徐某2实际得款6800元，实际还款4128元，诈骗徐某23500元（未遂）。52、2018年3月5日，被害人张某6到富升公司借款7000元，在詹某介绍下，张某6在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分15期还款，每期还款639元，合计9585元。张某6实际得款5650元，实际还款10173元后结清，诈骗张某64523元。53、2018年2月26日，被害人高某2到富升公司借款8000元，在詹某介绍下，高某2在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分15期还款，每期还款730元，合计10950元。高某2实际得款6300元，实际还款10233元后结清，诈骗高某23933元。54、2018年2月26日，被害人刘某5经其他零用贷公司业务员“甩单”至富升公司借款7000元，詹某“接待受理”后，刘某5在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分15期还款，每期还款639元，合计9585元。刘某5实际得款5000元，实际还款8960元后结清，诈骗刘某53960元。55、2018年2月27日，被害人刘某1经其他零用贷公司业务员“甩单”至富升公司借款20000元，詹某“接待受理”后，刘某1在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分15期还款，每期还款1824元，合计27360元。刘某1实际得款15900元，实际还款20000元后结清，诈骗金额4100元。56、2018年6月4日，被害人倪某2经其他零用贷公司业务员“甩单”至富升公司借款15000元，赵广玲“接待受理”后，倪某2在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分10期还款，每期还款1881元，合计18810元。倪某2实际得款12750元，实际还款7523元，诈骗倪某26060元（未遂）。经依法审计鉴定，2018年2月26日至2018年7月10日，富升公司共计放贷客户732人次，涉及既遂金额1302614元，未遂金额3330440元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1、被害人倪某1、门传连、张某2、凌某1、夏某、袁某、杨某1、童某、杨某2、王某2、陈某1、唐某2、金某1、孔某1、陆某、陈某2、徐某1、陶某、高某1、王某3、郭某、胡某、刘某4、李某2、朱某2、杨某3、蔡某1、周某1、钱某、罗某、刘某5、侯某、刘某3、黄某、张某3、凌某2、张某4、金某2、王某4、彭某、何某、张某5、孙某、吕某、潘某、赵某1、王某5、王某6、陈某3、王某1、徐某2、张某6、高某2、刘某5、刘某1、倪某2等被害人的陈述笔录及杨某2等被害人的报案材料、各被害人的辨认笔录证实，上述被害人因被其他小贷公司甩单或经业务员接单至富升公司借贷，经审查后签订了虚高或双倍的借款合同，并还让他们拿了用两张一百元的钞票夹着的很多红纸拍照或拍视频。在扣除很多费用后，实际到手的款与借款协议上的数额都相差很多。出现了逾期，富升公司的人就到家威胁说，按照借条上的数额还款，之前还的不算数了，还强行扣除保证金，或打电话发微信让还钱，否则要上门催收，只好求他们不要上门，想办法筹钱还款的事实；证实上述被害人各自借款的数额、签订贷款协议的数额、实际得款数额及还款数额情况，其中被害人彭某陈述除了向富升公司贷款被骗外，还向公安机关报案称被石亚南、林锦华套路后将车辆抵押贷款被骗。富升公司层层套路其，被逼无奈，最终还了多少自己都搞不清楚，石亚南不断的甩单，其不断的借钱还钱被他们搞怕了的事实；证实有的被害人在被骗后向公安机关报案的事实；证实案发后，上述各被害人对被告人林锦华、刘家豪、尹良伟、胡新玲、吴玉龙、彭昇、王春凤、乔龙彪、李建鹏、周志枫等人进行辨认的事实。2、证人证言（1）证人孔某2证言笔录证实，其系孔某1的父亲。孔某1因无力偿还小额贷款，跑去外地，小贷公司的人就上门以喷油漆、堵锁眼，喷字（凶宅、孔某1欠债还钱）等方式催债，具体是哪个公司的人也不清楚，也只有去外地躲一段时间，回来后情况还是没有好转，经常受人滋扰，不安全，怕对方做出出格的事，无奈就把房子卖了的事实。（2）证人赵某2证言笔录证实，其系孔某1的邻居。见过孔某1家人一次，这家一共四五口人住，2018年6月份的一天，他家门上被人喷了“凶宅”“欠债还钱”等，可能是他家借高利贷了，邻居上上下下看着这些也很害怕，小孩子都蒙上眼睛不敢看，后来他家人好像被逼得搬走了的事实。（3）证人高某3证言笔录证实，其系孔某1家所在小区安保主管。2018年6月下旬，经常接到业主的投诉说24幢1005室被堵锁眼、被喷“凶宅”，非常吓人。对小区安全很受影响，就像电视里的黑社会一样。听说是讨债的喷的，物业做了大量的工作才让业主满意的事实。（4）证人魏某2的证言笔录及魏某2提供的彭某押车借款照片、车辆质押承诺书、交易记录（10-14）证实，彭某之前在魏某2处车辆抵押借款。2018年4月8日晚上10点钟，经余某介绍，将彭某的大众宝来车牌皖Ａ×××××的轿车抵押贷款。最终答应给他44000元，彭某写了5万的借条，车辆质押承诺书、质押借款合同、车辆转让协议，6000元算利息，约定一个月内还清。其把车开到车库。4月8日23点11分，其给彭某转了44000元，后来他一直没有还钱，车一直在其那里。其按行规给余某转了3500元介绍费的事实。（5）证人余某的证言笔录证实，通过石亚南认识彭某。2018年4月，石亚南跟其联系说有辆车要抵押借款，其联系做车贷魏某2后带着石亚南和彭某等去押车借钱，最终汽车抵押44000元，约定一个月还清50000元，魏某2转了3500元介绍费给其，其转了3000元给石亚南。后来彭某没有还钱。车被其转让他人了，在河北的事实。（6）证人蔡某2的证言笔录证实，彭某以前通过石亚南从富升公司借过钱，后没钱还，石亚南把彭某甩单到其他公司，石亚南每笔甩单会从彭某手上收500-800元介绍费的事实。3、接受证据清单、微信聊天记录、转账记录、借据、结清确认函、结清证明、转账记录截图、银行流水等证实，被害人杨某1部分还款情况；证实王某2在富升公司贷款批复金额是15000元，到手金额12000元，借款时间是4月9日，已还了9期，每期还款1382元，共还款12438元的事实；证实郭某向微信号合肥富升-账号转账14026元，向微信号×××＃Ａ×××富升零用贷尹转账750元，向微信号×××富升，华转账750元，共计15526元的事实；胡某实际到手金额为3800元；赵某1还款到富升李建鹏账户及被石亚南微信威胁的事实；刘某13月2日通过花呗转账1600元，3月4日支付宝转给林锦华18400元；彭某收取4.4万，是车辆抵押借到的钱。转给蔡某22笔共计1.5万，4月8日，又转给林锦华支付宝4500元、银行账号2.45万元的事实。4、被告人的供述及相关参与人的证言笔录同前。其中被告人林锦华、石亚南供述了彭某还不了借款，其和石亚南带彭某去抵押车借钱还了他们的钱，另外石亚南获得介绍费3000元的事实。5、刘某2借记卡账号历史明细清单、李建鹏银行交易流水证实，刘某2261407007272210卡号自2017年1月1日至2018年10月26日之间的账户活动记录清单。该清单显示周丽英用刘某2账户发放放贷款及借款人姓名、金额情况。该银行流水也是司法鉴定依据之一的事实；证实客户还钱一般都是通过李建鹏这个账号来还，还款的微信支付宝都是绑定这个账号，该账号发过王春凤2笔工资，客户有时候是直接还给林锦华，有的通过贷后还，佐证李建鹏是公司统计，发放人员工资，周丽英不定期把李建鹏卡里面的钱转到放款的账号循环使用的事实。6、鉴定意见：安徽东方司法鉴定所司法鉴定意见书及补充意见、说明等证据证实，该鉴定依据合肥富升公司客户资料明细表、银行流水、公司统计表、合同金额、扣除费用金额的比例、还款金额及其他材料对林锦华等人诈骗案中涉案资金进行审计，经审计，富升公司共计放贷客户732人次，涉及既遂金额1302614元，未遂金额3330440元及各被告人参与的时间、数额的事实；证实各被害人具体借款的本金及损失的事实。（二）关于敲诈勒索事实1、2018年3月1日，被害人朱某1被其他零用贷业务员“甩单”至富升公司借款10000元，刘家豪“接待受理”后，朱某1在富升公司签订了金额虚高的双倍借款协议，借款协议金额为20000元，分20期还款，每期还款745元，合计14900元。朱某1实际得款8600元，还款3038元后因还款压力大，出现逾期。林锦华遂伙同石亚南、刘家豪、尹良伟等人要求朱某1一次性还款，并要求朱某1用其名下的汽车去车贷公司抵押借款用于偿还上述借款。2018年3月23日，在合肥市庐阳区祥源广场楼下，林锦华、石亚南、刘家豪、尹良伟等人又对朱某1进行威逼、恐吓，要求朱某1一次性把钱结清，否则不让朱某1离开或者找“贷后人员”上门催收，并要求朱某1支付高额“逾期费”和辛苦费。朱某1被迫用自己名下的车辆抵押借款33000元，后转账给林锦华15000元，转账给刘家豪6500元，支付给石亚南“辛苦费”500元，方得以离开。林锦华将12000元转入富升公司，其他款项被林锦华、石亚南、刘家豪、尹良伟私分，共计敲诈勒索朱某116438元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。（1）立案决定书证实，庐阳分局对朱某1被敲诈勒索案立案侦查的事实。（2）接受证据材料清单、朱某1提供的微信转账记录截图证实，朱某1向微信名为“×××富升，华”的人转账15000元，用于还款，向微信名为“豪”的人转账6500元用于支付富升员工刘家豪的费用；未支付上述款项，朱某1向微网贷王魁借款20000元的事实。（3）被害人朱某1的陈述笔录、朱某1的合同证实，其到富升公司贷款，是刘家豪接待的，批了10000元额度，扣除各种费用后到手8000元，但他们让其打了14000元欠条，分20期还款，每期还745元。还了三期后逾期了，林锦华就找到其让一次还清剩下的6000元。2018年3月23日，富升公司的林锦华带了2个小弟威胁说逾期了必须要还21000多元，其比较害怕，石亚南带其去长江西路一个车贷公司办理抵押贷款，贷出了36000元，实际到手33000元，林锦华看贷出了不少钱，就提出必须多还给他们1万元，也就是要还22000元，他们身边的两个小弟还不停的在其身边摩拳擦掌，还故意脚踹旁边的给其看，林锦华说如果不还这22000元，就把债务交给贷后处理，贷后会到家要债，敲门、堵锁眼、喷漆等，其比较害怕，就把其中的21500元转给了富升公司来结清欠他们的债务，算是逾期费和违约金。其中15000元其转到了林锦华的微信，6500元是转到了刘家豪的微信。另外还给石亚南转了500元办理车贷的辛苦费的事实。（4）石亚南和林锦华聊天建议敲诈朱某1的聊天记录截图证实，石亚南微信称“你认为其不想坑他一笔吗？”的事实。（5）被告人林锦华、石亚南、刘家豪、尹良伟供述笔录证实，被告人林锦华、石亚南、刘家豪、尹良伟等人采取纠缠、威胁等软暴力手段，索要朱某1钱财的事实。2、2018年4月6日，被害人陆某经胡新玲介绍至富升公司借款30000元，签订了金额虚高的双倍借款协议，分20期还款，每期还款2350元，合计47000元，实际得款24000元，还款9400元后出现逾期。林锦华指派彭昇手下的贷后催收人员王茹催收，王茹则采取尾随跟踪、电话滋扰、威胁不还款就找陆某小孩、要和陆某发生性关系等滋扰、威胁手段向陆某索要双倍借条金额即6万元。陆某被逼无奈，离开合肥至南昌打工，敲诈勒索陆某（未遂）36000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。（1）被害人陆某的陈述笔录、转账记录证实，其在祥源广场多家零用贷公司借钱，富升公司老板林总等人在其所在的夜总会玩，经业务员胡新玲介绍认识林锦华，就从他们公司借钱，林批了3万，让其打了6万借条。李建鹏拿了两沓人民币和借条让其拍照，转了2万2，扣除了大概8000元上门费等费用，分20期，每期还款2350元，还了4期，9400元给富升，他们有个贷后王茹老是催其还钱，之前其能定期还款，这个贷后就打电话骚扰其，并威胁让其跟他发生关系，后来威胁到上班的地方去找其，其就不去夜总会上班了。大约5月13日，王茹打电话约见面，否则，就到家找小孩，后只有跟他见面，王茹就开车一直跟着，到凌晨4点多，其找朋友打掩护才跑掉的。因其在合肥是在被逼的待不下去了，跑到外地。王茹说和他发生性关系，他可以和老板说缓一缓还钱，不然的话就要其立即照当初其写的欠条上的6万一把还掉的事实。（2）被告人王茹的供述笔录证实，陆某在富升公司借了三万元，2018年5月份的时候，陆某在其他公司的贷款出现逾期了，林锦华可能意识到她还款有风险，就让其去找陆某催收，要的是6万块钱。林锦华说，如果陆某不同意还钱，你就说要跟她发生性关系，因为这个陆某是夜总会的，这样说也没关系。所以其就照着林锦华的话，跟陆某说了，打电话骚扰她，然后跟着她。有一次，约她还钱见面，其就一直跟着，在她朋友的掩护下，陆某就趁机跑掉了。后来，就联系不上了。过几天，联系她，她说她在外地，说实在被其逼的没办法了，只能跑了，说钱一定会还的，但是不要逼她做不愿意做的事情。她所说的不愿意做的事情就是指不愿意跟其发生性关系，让其不要逼迫他的事实。（3）通话录音光盘证实，陆某和王茹在电话中被王茹等催收远走他乡，离开合肥，如果再以发生性关系、威胁小孩、滋扰等手段索债，就要逼的他同归于尽，不想活了等情况的事实。（三）关于寻衅滋事事实1、2018年2月27日，被害人刘某1被其他零用贷公司“甩单”至富升公司借款20000元，刘家豪“接待受理”后，刘某1在富升公司签订了金额虚高的双倍借款协议，分15期还款，每期还款1824元，合计27360元，实际得款15900元。因还款逾期，林锦华带领石亚南、刘家豪、尹良伟等人两次到刘某1的家中滋扰并在其家中不离开，期间强行从刘某1的手机中转走1600元，并拿走了刘某1的白色联想笔记本电脑、身份证件。其后，刘某1被迫借款偿还给富升公司18400元，共计还款20000元。但林锦华又以其逾期要偿还双倍借条即4万元为由要求其再还20000元才返还其电脑，后将该电脑交给公司办公使用，直至案发，林锦华仍未返还该电脑。经鉴定，该电脑价值3599元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。（1）被害人刘某1陈述笔录及辨认笔录和照片证实，其因房屋装修去富升公司贷款，借20000元，借条是双倍的40000元，扣除各种费用后，实际到手15900元。第一期迟了2天还，3月1日，林锦华带着八九个人到其家，其父母和小孩都在家，他们很害怕，林锦华叫一个人将其的笔记本电脑及其收新房的收据拿走了。3月2日林锦华又带着四、五个人到家去要钱，拿走其笔记本的那个人又把其手机强拿去，然后从支付宝花呗刷了1600元钱，他们走后还发消息、打电话威胁。其不敢惹，就借钱转了林锦华18400元。家人被他们搞的不得安宁。母亲一直失眠，状态不好。父亲精神恍惚，只要听到敲门声就神经紧张。林锦华说超期必须按照借条上的40000元还，收据和电脑也扣着，他们就一直电话骚扰、威胁及其经辨认，辨认出上门催债人员有尹良伟、林锦华、胡新玲、刘家豪、李建鹏、石亚南，其中尹良伟是强拿笔记本电脑和拿手机转账的人的事实。（2）证人谢某证言笔录证实，其系刘某1的母亲。2018年3月初连续两天有人上门来催收，第一天来八九个人待了一个多小时，第二天来了四五个人待了半个多小时，都气势汹汹，来了就将刘某1拉进卧室谈，拿走来一台笔记本电脑。刘某1让他们出去他们都不走，孙子一看见他们就一直哭，他们也害怕，平时听到敲门声就紧张，吃饭、睡觉都大受影响的事实。（3）接受证据清单、转账记录截图证实，3月2日通过花呗转账1600元，3月4日支付宝转给林锦华18400元的事实。（4）涉案物品价格鉴定书证实，经鉴定，刘某1被林锦华等人强拿走的白色联想笔记本电脑价值3599元的事实。2、2018年5月8日，被害人刘某3被其他零用贷公司“甩单”至富升公司借款10000元，吴玉龙“接待受理”后，刘某3在富升公司签订了金额虚高的借款协议，分15期还款，每期还款920元，共计13800元，实际得款8000元，还款4期共计3684元后逾期。林锦华催促刘某3还款，并指派贷后催收人员毕某1、毕晟催收，毕某1、毕晟三次上门催收，采取威胁、非法侵入住宅、喷油漆、堵锁眼等方式滋扰刘某3及其怀孕的妻子蒋某2，期间刘某3报警，警察处警离开后，毕某1、毕晟又上门催收，因害怕孕期被再次滋扰，蒋某2被迫借款偿还富升公司9000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。（1）被害人刘某3、蒋某2的供述笔录证实，蒋某2和刘某3是夫妻关系，刘某3在富升公司欠了钱，富升公司有人到刘某3家去威胁还钱。他们来过家三次，蒋某2怀孕，快要生了。他们说再不还钱就不走了，让一家人都不能过得安稳，蒋某2没有办法报警，可警察走后他们又来了，没办法只能找朋友凑了钱还给他们的事实。（2）辨认笔录证实，蒋某2辨认出催收人员之一当过兵的胖子是毕某2。辨认出三次上门催收的自称是老板的人是毕某1的事实。（3）证人毕某2证言笔录证实，其于2018年5月31日到富升公司上班做贷后，跟李小龙、谭华兵是一个团队。听林锦华说还有另一个团队帮他催收。毕某1跟其一起到富升来的。催收的客户有刘某3，他家住巴黎春天小区，其跟毕某1去了三四次，他老婆怀孕在家，毕某1在他家门口用油漆喷字、还堵锁眼了。过了段时间，其跟毕某1又上门了，刘某3老婆在家，他们赖着不走，后来民警来了他们才走，等警察走后他们又去了他家并告知他老婆不还钱他们还是会来的。他们在她家待了一会，他老婆怕他们再去骚扰,就借钱然后转给毕某19000元了，毕某1给了她一张结清证明的事实。（4）证人毕某1证言笔录证实，2018年5月底到7月份，其到富升公司做催收，李小龙、毕某2、谭华兵和其是一个团队的。公司会组织聚餐，有微信群。其和毕某2的业绩是捆绑的，提成五五分，参与催收的客户有刘某3，当时林锦华让其去，其就开车带着毕某2上门了。其和毕某2就拿着油漆瓶到她家门口喷了“刘某3还钱”，还把锁眼堵了。刘某3老婆借到钱后微信转给其6000元，现金3000元，给他们出具结清证明，之后将钱转给林锦华了。公司报表记录正确。对于催收的供述同毕某2供述一致的事实。（5）证人周某2笔录证实，其系巴黎春天物业保洁人员。看到墙上被喷字要求还钱的事实。（6）接受证据清单一份、喷字照片一张，转账记录二张，结清证明照片一张证实，借款实际到手8000元，6月23日微信转给“孤独”6000元，出具结清证明，被喷字“刘某3还钱”的事实。（7）报警单一份证实，2018年6月23日12时许，报警人蒋某2与毕某2因报警人丈夫欠钱发生纠纷，现场民警告知双方走法律途径解决的事实。（四）非法侵入住宅事实2018年4月25日，周志枫伙同王春（在逃）至被害人王某1位于合肥市瑶海区站塘新村5幢502室的家中催收，并在其家中拍摄视频，王某1的父亲王某7、母亲韦某要求其离开并删除视频，周志枫、王春拒不离开，双方发生争执。韦某报警并要求其离开现场，周志枫等人仍拒不离开，接警民警赶至现场后将周志枫、王春驱离，并要求二人删除了手机中拍摄的视频。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。（1）被害人王某1的陈述笔录证实，其在富升公司借了1万元，分20期还，每期还款746元，其正常还了6期，后来实在无力还钱了。对方收款的微信号是：×××，微信昵称是合肥富升一账号。2018年4月25日，周志枫、王春两人自称是富升公司的员工，到其家来找其父母要钱，对其家里进行拍摄，和其父母吵起来了，他们的态度十分恶劣，说如果不还钱的话没事就来家里找其要钱。后来警察来了他们就走了的事实。（2）证人王某7、韦某证言笔录证实，王某7、韦某系王某1的父母。2018年4月25日晚上，有人敲门，富升公司来两个人拿着手机就拍视频，说是来要债的，其从厨房出来阻拦他们不要拍视频，发生了争执，他们停止拍摄但没有删除。韦某害怕就报警了，民警来后将视频删了。后来还经常有人来堵锁眼、喷漆。他们很害怕就报警了，民警来后将视频删了，还告诫他们不得未经同意擅闯别人家。其中有个人还挺凶，就打110报警了的事实。（3）接处警登记表一份证实，2018年4月25日七点半左右，周志枫、王春进到王某1家讨要债务，韦某报警的事实。二、彭昇单独实施的犯罪事实（一）诈骗事实1、2018年7月10日，公安机关查处了多家涉嫌诈骗等犯罪的“零用贷”公司，并对涉案的石亚南的老乡项跃采取刑事强制措施，彭昇以帮忙办理取保候审为由，诈骗石亚南4000元。2、2018年7月，被告人周志枫因涉嫌诈骗罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，周志枫的女友张某7联系被告人彭昇想办法处理该事，彭昇以可以找人说情、办理取保候审、找法院的人做工作等为由，于2018年8月至12月先后多次骗取张某7、周志枫家人钱款共计9500元。3、2018年10月，被告人周丽英因涉嫌诈骗罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，彭昇与周丽英的爱人郑某取得联系后，以可以帮忙办理取保候审、找法院的人做工作等为由，于2018年10月至12月先后多次骗取郑某钱款共计41000元。4、2018年10月，被告人王茹因涉嫌诈骗罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，彭昇与王茹的妻子李某3取得联系后，以帮忙办理取保候审为由，先后骗取李某3钱款共计25000元。王茹被取保候审后，找到彭昇让其退还上述款项，彭昇怕事情败露，遂退还王茹共计23000元。上述事实，被告人彭昇在开庭审理过程中亦无异议，并有接受刑事案件登记表、被害人石亚南、张某7、郑某、李某3的陈述笔录、证人周志枫、郑某、王茹等人证言笔录、接受证据材料清单、银行流水和微信转账记录、微信转账记录等证据与被告人彭昇的供述可相互印证予以证实，足以认定。（二）敲诈勒索事实2018年7月10日，合肥市公安局庐阳分局依法查处富升公司，林锦华等多人因涉嫌诈骗被采取刑事强制措施。案发当日，彭昇未被抓获。2018年7月中下旬，彭昇找到同样未被抓获的石亚南，以向司法机关举报石亚南有违法犯罪行为为由向石亚南索要钱财，同时又通过石亚南以向林锦华的家人索要工资为由，向其家人索要10000元，否则就向公安机关检举林锦华的哥哥林锦斌涉嫌该案。林锦斌怕被彭昇举报，于2018年8月1日通过微信转给石亚南5000元，由石亚南转交彭昇。最终石亚南被迫于2018年7月28日、7月29日、8月11日、8月20日通过支付宝，连同林锦斌的5000元共计转给彭昇11000元。彭昇归案后，其女友代为彭昇将诈骗石亚南的4000元及敲诈勒索石亚南、林锦斌的11000元退赔给石亚南、林锦斌。上述事实，被告人彭昇在开庭审理过程中亦无异议，并有接受刑事案件登记表、被害人石亚南、李某1、刘某2、林锦斌的陈述笔录、被告人林锦华证言笔录、调取证据通知书二份、微信转账记录三份，支付宝转账记录、委托书、收条等证据与被告人彭昇的供述可相互印证予以证实，足以认定。2018年7月10日上午，公安机关在合肥市庐阳区祥源广场Ｂ座902室对富升公司进行搜查，查获用于放贷现金12000元、白色联想笔记本电脑1台、电脑主机1台、人民币道具2沓、借款合同64份、“361平台”合作框架协议复印件等。2018年10月14日，公安民警依法对周丽英住处进行搜查，并查获作案用苹果手机1部、电脑主机1台。上述查获的物证和书证均被侦查机关依法扣押。2018年7月10日，合肥市公安局庐阳分局在合肥市庐阳区北一环祥源广场Ｂ座902室的富升公司将被告人林锦华、李建鹏、周志枫、尹良伟、刘家豪、王春凤抓获归案。2018年10月12日9时许，被告人胡新玲至安徽省长丰县公安局双凤派出所投案，随后长丰县公安局双凤派出所将胡新玲移交至合肥市公安局庐阳分局责任区刑警二队。2018年10月13日中午，福建省周宁县公安局刑事侦查大队民警在周宁县狮城镇西环路21号民宅内将被告人周丽英抓获并移交给合肥市公安局庐阳分局。2018年10月10日19时许，合肥市公安局庐阳分局在合肥市庐阳区界首路置地柏景雅筑6幢305室将被告人石亚南抓获归案。2018年10月15日13时许，被告人王茹接公安机关电话通知后主动到案接受调查。2018年10月25日23时许，合肥市公安局庐阳分局在合肥市新站区物流大道188号兴华苑小区35幢1单元201室将被告人吴玉龙抓获归案。2018年12月13日10时许，公安民警在合肥市包河区东二环福兴钢材经营部将被告人林锦斌抓获。2019年1月8日12时许，上海市公安局崇明公安分局在上海市浦东新区佳虹路50弄10号302室将叶宗贵抓获并将叶宗贵移交给合肥市公安局庐阳分局。2018年11月5日，被告人彭昇接公安机关电话通知后主动到案接受调查。2019年2月27日10时许，被告人乔龙彪接公安机关电话通知后主动到案接受调查。2019年4月1日，王春凤自愿退赔7000元；2019年4月2日，周丽英自愿退赔12800元；2019年4月8日周志枫自愿退赔20000元，李建鹏自愿退赔40000元；2019年4月12日，吴玉龙父亲代为退赔18000元；2019年4月16日，刘某2（林锦华母亲）退赔10万元，赵广玲自愿退赔3800元；2019年4月18日，刘家豪父亲代为退赔12000元；2019年4月26日，谢诚自愿退赔1300元；2019年5月17日，石亚南亲属代为退赔4000元，上述款项共计21.89万元，已被公安机关依法扣押。另查明，案发后，被告人叶宗贵、周丽英检举揭发了被告人彭昇单独诈骗等犯罪行为，并被查证属实。被告人乔龙彪曾因犯容留他人吸毒罪于2015年3月12日被合肥市包河区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元。被告人彭昇因犯寻衅滋事罪于2015年11月5日被判处有期徒刑七个月，缓刑一年。再查明，被告人叶宗贵因本案于2019年1月9日被刑事拘留，2019年2月2日被取保候审，期间被羁押24日；被告人李建鹏因本案于2018年7月11日被刑事拘留，2018年8月17日被取保候审，期间被羁押37日；被告人吴玉龙因本案于2018年10月26日被刑事拘留，2018年11月2日被取保候审，期间被羁押7日；被告人周丽英因本案于2018年10月14日被刑事拘留，同年11月15日被取保候审，期间被羁押32日；被告人彭昇因本案于2018年11月5日经被刑事拘留，同年11月15日被监视居住，期间被羁押10日；被告人周志枫因本案于2018年7月11日被刑事拘留，同年8月17日被取保候审，期间被羁押37日；被告人王茹因本案于2018年10月15日被刑事拘留，同年11月15日被监视居住，期间被羁押31日。在本案审理期间，被告人乔龙彪向本院退赔赃款7954元，预交罚金15000元；被告人尹良伟向本院退赔赃款23500元；被告人胡新玲向本院退赔赃款10000元；被告人李建鹏、刘家豪、吴玉龙、王春凤、王茹分别向本院预交罚金30000、10000、20000元、10000元、10000元。综合证据如下：1、受案登记表、立案决定书、情况说明证实，被告人林锦华等人的富升公司涉嫌套路贷诈骗犯罪，公安机关依法予以立案及2019年4月，叶宗贵检举揭发彭昇诈骗周丽英、王茹家人，周丽英检举揭发彭昇诈骗周志枫家人，经查证属实的事实。2、搜查笔录、搜查证、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单和扣押物品照片、光盘证实，公安机关对周丽英的住处进行搜查，扣押周丽英涉案的电脑主机和手机一部的事实；证实扣押林锦华、叶宗贵、王茹手机、电脑等作提取相关电子物证使用，提取内容制作了光盘的事实；证实2018年7月10日上午，公安机关根据举报，在祥源广场Ｂ座902室涉嫌套路贷富升公司进行搜查，查获用于放贷现金12000元、白色联想笔记本电脑一台、电脑主机一台、人民币道具两沓、借款合同64份、361平台合作框架协议复印件一份，上述查获的物证和书证均被依法扣押的事实。3、合肥市公安局庐阳分局电子数据检查笔录证实，对扣押的手机进行电子数据检查、提取的事实。4、《叁陆壹平台合作框架协议》证实，2018年2月25日，刘家豪代表富升公司与苏州叁陆壹网络科技有限公司签订《叁陆壹平台合作框架协议》，该平台为富升公司提供信用信息查询服务的事实。5、归案经过证实，2018年7月10日，合肥市民警在北一环祥源广场Ｂ座902室的合肥富升商贸公司将林锦华、李建鹏、周志枫、尹良伟、刘家豪、王春凤抓获；2019年1月8日，上海警方在浦东新区将叶宗贵抓获。次日，上海警方将叶宗贵移交给合肥市公安局庐阳分局。2018年12月13日，公安民警在合肥市包河区东二环福兴钢材经营部将林锦斌抓获。2018年11月5日，彭昇经公安电话通知到公安机关接受调查；2019年2月27日，乔龙彪经公安电话通知到公安机关接受调查。2018年10月12日，胡新玲到长丰县公安局双凤派出所投案，随后长丰县公安局双凤派出所将胡新玲转交到合肥市公安局庐阳分局责任区刑警二队；2018年10月15日，王茹经公安电话通知到公安机关接受调查；2018年10月13日，周宁县公安局民警在周宁县狮城镇西环路21号民宅内将周丽英抓获移交到合肥市公安局庐阳分局刑警二队；2018年10月10日，合肥民警将石亚南抓获归案；2018年10月25日，合肥民警将吴玉龙抓获归案。6、人口信息查询、前科材料证实，林锦斌、叶宗贵、尹良伟、李建鹏、刘家豪、林锦华、周志枫、王春凤、胡新玲、彭昇、吴玉龙、王茹、石亚南、周丽英的身份、年龄情况及犯罪时已年满18周岁的事实；证实乔龙彪有犯罪前科，2015年4月28日刑满释放；彭昇于2015年11月5日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑七个月，缓刑一年的事实。7、退赔材料及本院暂存款收据证实，2019年4月1日，王春凤自愿退赔7000元；2019年4月2日，周丽英自愿退赔12800元；2019年4月8日周志枫自愿退赔20000元，李建鹏自愿退赔40000元；2019年4月12日，吴玉龙父亲代为退赔18000元；2019年4月16日，刘某2（林锦华母亲）退赔10万元，赵广玲自愿退赔3800元；2019年4月18日，刘家豪父亲代为退赔12000元；2019年4月26日，谢诚自愿退赔1300元；2019年5月17日，石亚南亲属代为退赔4000元，上述款项共计21.89万元，已被公安机关依法扣押的事实；证实在本案审理期间，被告人乔龙彪向本院退赔赃款7954元，预交罚金15000元；被告人尹良伟向本院退赔赃款23500元；被告人胡新玲向本院退赔赃款10000元；被告人李建鹏、刘家豪、吴玉龙、王春凤、王茹分别向本院预交罚金30000、10000、20000元、10000元、10000元的事实。8、刑事拘留证、逮捕证、取保候审决定书、监视居住决定书等证实，各被告人因本案被采取的强制措施的时间、种类的事实；证实被告人叶宗贵因本案于2019年1月9日被刑事拘留，2019年2月2日被取保候审，期间被羁押24日；被告人李建鹏因本案于2018年7月11日被刑事拘留，2018年8月17日被取保候审，期间被羁押37日；被告人吴玉龙因本案于2018年10月26日被刑事拘留，2018年11月2日被取保候审，期间被羁押7日；被告人周丽英因本案于2018年10月14日被刑事拘留，同年11月15日被取保候审，期间被羁押32日；被告人彭昇因本案于2018年11月5日经被刑事拘留，同年11月15日被监视居住，期间被羁押10日；被告人周志枫因本案于2018年7月11日被刑事拘留，同年8月17日被取保候审，期间被羁押37日；被告人王茹因本案于2018年10月15日被刑事拘留，同年11月15日被监视居住，期间被羁押31日的事实。对于被告人林锦华、石亚南、林锦斌、叶宗贵等辩护人认为本案不应定性为恶势力犯罪集团的辩护意见，经查，被告人林锦华、石亚南、林锦斌、叶宗贵等人以实施“套路贷”犯罪为目的，共同投资入股成立富升公司。其中，林锦华具体管理公司，石亚南负责业务。先后纠集、招募被告人李建鹏、周丽英、刘家豪、尹良伟、彭昇、乔龙彪、王茹、胡新玲、吴玉龙、王春凤、周志枫等人为统计、会计、业务员、家访、贷后等成员，他们各司其职，分工有序，相互配合，逐渐形成以林锦华为首要分子，以石亚南、林锦斌、叶宗贵、李建鹏、彭昇、刘家豪、尹良伟、王茹、乔龙彪、周志枫、周丽英、胡新玲、吴玉龙、王春凤等人为其他成员的犯罪集团，共同采取虚增债务、制造虚假给付事实、“甩单”平账、肆意收取“违约金”以及采取威胁、滋扰等方式催收的手段，多次实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法侵入住宅等违法犯罪活动。该组织以公司为幌子，广猎客户，先后骗取700余名被害人人民币共计460余万元（既遂130余万元），涉及被害人已报案的58人，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，故本案符合恶势力犯罪集团的特征，应认定为恶势力犯罪集团。对于被告人林锦华、李建鹏、尹良伟、刘家豪的辩护人关于诈骗数额认定属事实不清，证据不足的辩护意见，经查，本案涉及被害人较多，公安机关对其中的58名被害人进行问话取证，并依据合肥富升公司客户资料明细表、银行流水、公司统计表、合同金额、扣除费用金额的比例、还款金额及其他材料对林锦华等人诈骗案中涉案资金进行审计，该审计报告客观有据，故予以认定。对于本案主、从犯认定问题。公诉机关认定被告人林锦华是犯罪集团首要分子，应按照犯罪集团所犯全部罪行处罚；被告人石亚南、林锦斌、叶宗贵、李建鹏、王春凤、彭昇、乔龙彪、周志枫、王茹在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。对从犯未予认定或明确。纵观本案事实，本案的组织者林锦华与积极参与者石亚南共同商议成立富升公司，实施“套路贷”骗取钱财。具有“套路贷”经验的林锦斌、叶宗贵明知林锦华、石亚南的富升公司是实施“套路贷”犯罪，而积极投资入股，表面上虽不直接管理，但也过问公司经营，让周丽英代理财务账目，以便掌握公司经营情况，故林锦华、石亚南、林锦斌、叶宗贵系主犯地位不容置疑。其他被告人中，李建鹏不仅是统计员，更是实施让被害人签订金额虚高合同、制造虚假给付假象、拍照上传的犯罪行为。同时在“套路贷”犯罪中，业务员广猎客户，欺骗被害人到公司贷款，是实施“套路贷”犯罪得以完成的重要一环。贷后催收更是暴力或软暴力的直接实施者，故作为本案的统计员李建鹏、业务员刘家豪、尹良伟、胡新玲、吴玉龙，贷后催收彭昇、乔龙彪、周志枫、王茹在该犯罪集团中均起到主要作用，均应认定为主犯,但行为相对林锦华、石亚南等人较轻。本案被告人周丽英专门为多家公司代帐，其明知富升公司所谓的经营就是“套路贷”，而为获取每月1600元的工资，听从林锦华的指令，帮助代帐。被告人王春凤系林锦华招聘的助理，至案发，工作仅40余天，帮助林锦华做风控审查工作，故周丽英、王春凤在犯罪中起到次要，辅助作用，应认定为从犯本院认为：被告人林锦华、石亚南、林锦斌、叶宗贵、李建鹏、刘家豪、尹良伟、胡新玲、吴玉龙、周丽英、彭昇、乔龙彪、王春凤以非法占有为目的，假借“零用贷”之名，采用虚增债务、制造虚假给付事实、“甩单平账”等方式骗取被害人钱财，其中，被告人林锦华、石亚南参与诈骗金额4639054元（其中未遂3336440元），数额特别巨大；被告人林锦斌、叶宗贵、李建鹏、周丽英参与诈骗金额4633054元（其中未遂3330440元），数额特别巨大；被告人尹良伟参与诈骗金额759267（其中未遂522432元），数额特别巨大；被告人胡新玲参与诈骗金额754727元（其中未遂514833元），数额特别巨大；被告人王春凤参与诈骗金额706505元（均未遂），数额特别巨大；被告人刘家豪参与诈骗金额627515元（其中未遂431128元），数额特别巨大；被告人吴玉龙参与诈骗金额421610元（其中未遂340861元），数额巨大；被告人彭昇单独或参与作案诈骗金额88094元（未遂24000元），数额巨大；被告人乔龙彪参与诈骗金额31594元（其中未遂24000元），数额较大，其行为均已构成诈骗罪，对于部分犯罪事实已着手实施，由于意志以外的原因而未得逞，认定为犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人林锦华、石亚南、尹良伟、刘家豪、彭昇、王茹以非法占有为目的，共同或单独采用滋扰、威胁等方法，强行索要他人财物，其中林锦华参与敲诈勒索52438元（未遂36000元），数额巨大；石亚南、刘家豪、尹良伟参与敲诈勒索16438元，数额较大；彭昇单独或参与敲诈勒索47000元（未遂36000元），数额较大；王茹参与敲诈勒索36000元（未遂），数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，对于部分犯罪事实已着手实施，由于意志以外的原因而未得逞，认定为犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人林锦华、石亚南、刘家豪、尹良伟采取强拿硬要、“喷漆”、“堵锁眼”等方式滋扰被害人，造成恶劣社会影响，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人林锦华、周志枫在催讨债务过程中，违背被害人意愿，进入被害人住处催收债务并拍摄录像且拒不离开被害人住处，其行为均已构成非法侵入住宅罪。被告人林锦华、石亚南、刘家豪、尹良伟、彭昇均系一人犯数罪，均应数罪并罚。被告人林锦华为组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部犯罪处罚；被告人石亚南、林锦斌、叶宗贵、李建鹏、尹良伟、刘家豪、胡新玲、吴玉龙、彭昇、乔龙彪、周志枫、王茹均是犯罪集团的主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人周丽英、王春凤在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，均可从轻或减轻处罚。被告人乔龙彪曾因故意犯罪被判处有期徒刑，又于刑罚执行完毕之日起五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。被告人胡新玲、彭昇、乔龙彪、王茹系自动投案，归案后能够如实供述自己的罪行，系自首，均可从轻或减轻处罚；其他各被告人归案后能够如实供述自己的罪行，均可从轻处罚；被告人叶宗贵、周丽英检举揭发了被告人彭昇单独诈骗犯罪行为，并被查证属实，具有立功表现，可从轻或减轻处罚；被告人王春凤、周丽英、周志枫、李建鹏、吴玉龙、林锦华、林锦斌、刘家豪、石亚南、乔龙彪、胡新玲、尹良伟退赔部分或全部违法所得，均可酌情从轻处罚。被告人林锦华、彭昇具有前科劣迹，均可酌情从严惩处。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。各辩护人关于本案定性、罪名及主从犯的认定、各被告人的各自从轻、减轻及酌定从轻情节的辩护意见中与庭审查明的事实、证据与法律规定相符的，本院予以采信；相悖的，本院不予采信。案经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第（二）项、第（三）项、第二百四十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人林锦华犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币600000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币40000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑十六年十个月，并处罚金人民币640000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月11日起至2035年5月10日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）二、被告人石亚南犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币400000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币420000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月11日起至2032年10月10日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）三、被告人林锦斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币350000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月13日起至2029年12月12日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）四、被告人叶宗贵犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币300000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月8日起至2030年3月14日止。先行羁押的24日已扣除。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）五、被告人李建鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币250000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月8日起至2029年8月31日止。先行羁押的37日已扣除。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）六、被告人尹良伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币150000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币170000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月11日起至2027年3月10日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）七、被告人刘家豪犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币120000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月11日起至2026年3月10日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）八、被告人胡新玲犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币150000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月12日起至2025年10月11日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）九、被告人周丽英犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月8日起至2025年3月6日止。先行羁押的32日已扣除。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）十、被告人彭昇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币60000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币30000元，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币90000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月19日起至2023年12月8日止。先行羁押的10日已扣除。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）十一、被告人吴玉龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币70000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月8日起至2024年1月31日止。先行羁押的7日已扣除。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）十二、被告人王春凤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月8日起至2023年4月7日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）十三、被告人乔龙彪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月27日起至2020年8月26日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）十四、被告人王茹犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月8日起至2020年9月6日止。先行羁押的31日已扣除。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）十五、被告人周志枫犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月8日起至2020年5月1日止。先行羁押的37日已扣除。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）十六、对于公安机关查获用于放贷现金12000元、依法扣押的退赔款218900元及被告人乔龙彪、尹良伟、胡新玲向本院退赔赃款人民币41094元，依法发还各被害人，不足部分责令退赔。对于被告人为实施犯罪而交付给被害人的本金，赔偿被害人损失后如有剩余，依法予以没收；对于公诉机关向本院移送的电脑、手机等作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长彭举审判员赵霞人民陪审员李长应二〇一九年九月六日书记员汪倩

刐某甲聚众扰乱社会秩序案一审刑事判决书云南省镇雄县人民法院刑事判决书（2015）镇刑初字第370号：云南省镇雄县人民检察院以镇检公诉刑诉（2014）303号起诉书指控被告人成某甲犯聚众扰乱社会秩序罪，于2015年8月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年9月15日公开开庭审理了本案。镇雄县人民检察院指派检察员翁乾虎出庭支持公诉，被告人成某甲到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2012年，镇雄县昕旺房地产开发经营有限公司以置换的方式，从镇雄县芒部镇修建一个双倍面积的粮食仓库换取了原镇雄县粮食局Ａ区仓库（现亿家福超市旁）的地块用以开发城市中央商住小区Ｄ区房产。2013年5月，在镇雄县昕旺房地产开发有限公司对该地块进行地基基础处理。在此过程中，被告人成某甲伙同郭某某、陈某某、彭某某（三人已判刑）等人以该地块属田坝组集体所有为由，要求昕旺公司给予赔偿，并组织田坝村民集资且安排常某甲、陈某甲到施工现场看守，同时以推倒该工地的围墙、挖埋地圈梁等方式阻止施工。导致昕旺公司停工长达一年之久。经贵州和禧资产评估事务有限公司评估，给镇雄县昕旺房地产经营有限公司造成经济损失人民币24万余元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据：1.受案登记表，证明2014年4月21日14时55分，李某某到镇雄县公安局报称，其通过合法途径在原粮食局三号仓库开发房地产，被田坝村民组的村民多次阻拦，要求查处，公安机关遂立案调查。2．证人证言（1）证人李某某的证言，证明其是镇雄县昕旺房地产开发有限公司总经理。2013年2月，公司办理完相关手续开始商住小区Ｄ区的建设。2013年5月5日早上9点至10点，乌峰镇油榨街社区田坝村民组几十人到商住小区施工工地声称，土地是田坝村民的，田坝组只吃了三年的回销粮，要求公司解决田坝组群众生活问题，如果解决不了，他们还要来阻工。同年5月13日晚上8点左右，公司拟对基础梁、护坡减力墙进行混泥土浇筑施工时，田坝村民组近百人到工地不准动工，警察到场后，经调解未达成协议。因为施工受阻导致施工现场留下的钢筋不能使用，需要拆除，2014年3月27日，施工单位进场拆除锈蚀钢筋，又受到田坝村民组群众的阻止。经南部新区建设指挥部派人协调后，拆除钢筋工作于4月2日才完成。2014年4月4日，我公司又开始清理基础，当天上午10点左右时，田坝组村民几十人到工地阻工，4月6日将工地安全围墙推倒。4月10日工地进行砖模支砌作业时，田坝组村民冲进工地用钢筋、锄头等工具破坏砖模，并将准备浇灌孔桩承台的砂浆全部推入土中，致使工地无法施工。只要施工单位一动工，田坝组的群众就阻止施工。（2）证人王某某的证言，证明其是四川省沪洲第七建筑工程公司派在镇雄昕旺房地产公司施工的负责人。2014年3月30日早上7点钟左右，其安排工人拆除地梁钢筋，10点钟左右，约30人到工地上阻止，因无法施工我们就走了。2014年3月31日早上9点左右，田坝社的村民50多人到工地上，阻止施工持续了二三个小时，当天，南部新区指挥部的工作人员还来解决过。2014年4月4日早上7点左右，我们拆完钢筋清理基础，10点左右，田坝社的30多个村民又来不准我们施工，还把值班室旁边围墙上的横幅撕烂，把我们值班室对面的围墙推了一个缺口，下午5点左右，我们在施工的时候，又来了40多人不准施工。2014年4月10日10点钟左右，其安排泥工去砌砖，田坝社的30多人又来用锄头、洋铲、钢筋把我们砌好的地梁砖全部挖倒在基坑里，把我们的灰桶、铁锹等工具丢在坑里，导致我们不能施工。（3）证人范某甲的证言，证明其是四川省沪洲第七建筑工程有限公司工人。2014年3月30日上午，王某某安排其到昕旺地产在粮食局里面亿家福超市旁的建筑工地上拆钢筋，10点左右，有30来人到工地上阻止施工。同年3月31日上午9点，田坝社的老百姓又来了50多人到工地阻工。同年4月4日上午，我们拆完钢筋，清理基槽，10时许，田坝的30多个村民来阻工，把现场的横幅标语拆了，把围墙推了个缺口。下午，我们施工时又来40多个村民不准施工。同年4月10日上午10时，我们正在砌砖，田坝村民来了30多个，他们用锄头、铁铲、钢筋把我们砌的砖全部挖倒在基坑里，撬砌好的砖有三个女人，有一个男人拿钢筋来撬。停工期间，公司要付我们的工资，停工一天要付几千元，工地上的钢筋都报废了，大概损失几十万元。证人詹钊作了基本一致的的证实。（5）证人常某甲的证言，证明亿家福超市旁边准备搞修建的那块地是我们田坝组集体的，因开发商与田坝组间的问题没有处理好，村民们多次到场阻止施工。村民们都是互相联系到场的，田坝组的村民基本上都到过工地，当时，在工地上大家担心村民离开后难以召集，就七嘴八舌的说由每家出人看守一天，后来又说出钱请人看，按包产人口的人数每个村民出10钱，钱是交给成某甲管理的。开始大家推选杨某某负责看守工地，如发现开发商施工，便打电话通知村民到场，其因喂养多头猪，想挣钱买粮食，便提出由其看守，郭某某是社长，他先安排其看守，陈某某、鲁某甲、彭明伦、成某甲四人说，如果搅拌机进场浇灌水泥，你没有发现，那你得着100元的看管费你就要赔200元，得1000元要赔2000元，为此，陈某某还叫其写下保证书。后来其叫陈某甲一起去工地看守，有一天，其因为有事没有按时去看，被村民发现，陈某某和彭某某就将其辞退，另外安排杨某某看守，其和陈某甲看守了一个月左右，中途，郭某某曾叫其不要再看了，其不同意。之后，其找郭某某要工资，郭说，他安排看守的四天工资他负责，以后谁安排其看的去找谁，其去找陈某某要工资，陈要叫其找两个明白人去跟他讲了吗他就给我，直到现在都没有得到工钱。（6）证人陈某甲的证言，证明2013年农历2、3月间，有家公司在亿家福超市旁边修房子，村民发现后，大家就到工地上说土地的问题没有解决好不准施工，当天晚上村民们还在那里呆了一个晚上。第二天，社长郭某某就说象这样看缠人得很，不如筹钱请人看，每天工资100元，其和常某甲就主动提出看守，当时郭某某说，按包产人口每人筹10元，在场人就把钱筹给彭某某和成某甲。其和常某甲看了四天，郭某某就喊我们不要看了，我们向他要工资，他说等事情解决好会整给我们。后来不知谁通知没有筹钱的村民到陈某某家院坝里交钱，以后就由杨某某去看守。我和常某甲看的时候，是村民们把电话留给我们，发现开发商施工就打电话互相联系到场阻止施工。（7）证人成某乙的证言，证明县粮食局现在被一家公司拆除准备新建楼房的仓库是1979年左右修建的，当时粮食局给我们田坝社的村民作了赔偿，每个包产人口赔113斤至115斤粮食不等，给了两年之后就没有给了，原来修建仓库我们没有意见，但现在开发商要用这个仓库拆来开发房产，因土地是我们田坝村民组的，不给我们搞清楚我们坚决不让他们修。所以，我们田坝社以包产人口总数每人按10元钱筹款请人看守。钱由成某某丙和彭某某收取后交给陈某某的，看的人有常某甲、彭某某和杨某某等人，自去年5月份开发商动工开始，我们田坝的村民就去阻止，之后，只要他们动工我们就去阻止，一直阻止到现在。（8）证人龚某某的证言，证明开发商拆仓库准备修房子那块地原来是属于我们田坝组集体的，当时田坝组的包产人口好象是330人左右，粮食局修仓库用我们的地，给每个包产户每年53公斤左右粮食补助，哪年开始补助，到底补助了多少年记不起了。去年有一天天快黑了，在亿家福上班的人打电话来喊村民们到场阻止开发商修房子，我们村民组的人大部分都去了，当天开发商就没有施工，大家怕对方又动工，都说要有人每天在那里守着，如果对方动工，看守的人就通知村民来阻止，有一天，趁大家都在现场，人些就提出说按包产人口数每人交10元钱来给负责看守的人，现场上就交了钱，钱是交给彭某某、成某甲的，听说收到的钱又是转给陈某某保管。负责看守的人有常某甲、陈某甲、杨某某。（9）证人成某丙的证言，证明村民听说开发商在东站修房子时油榨街的人去闹都赔了钱，现在有开发商在田坝组的范围修房子，也去闹一下。2013年农历2、3月间，开发商施工，田坝组的村民便去阻工，开发商停工后，人些说筹钱请人看守。钱交给成某甲后，先请常某甲和陈某甲看守，之后是杨某某看守。（10）证人许某某的证言，证明其自1987年到1999年任田坝村民组的小组长，以前粮食局因为修建用地与田坝组村民有协议，粮食局每年按人口补助53公斤粮食，其当社长后，得到过两年的补助，后来一直没有得到过，我们集体已多次向上街办事处反映过这件事，但直到现在也没有得到解决。当时粮食局向田坝组征用的土地是亿家福超市靠公园旁的一角一直往上到现在的环城北路公路边，不包括现在田坝组集体与开发商发生争议的那块土地，但村民们认为那块地属于田坝集体，应该还给集体使用，政府卖了这块地，就应给田坝村民组一个交待，政府没有给补偿，开发商也没有给，所以村民些才去阻止施工的。自2013年至今村民多次进行阻工，其只去过2、3次，不知谁提议，由每个包产人口出10元钱请人看守开发商的工地，钱是交给彭某某的，村民们出的钱都是由彭某某和成某甲两个负责管理。基本上在家的村民都去工地阻止施工。油榨社区曾通知我们代表去开会，说以26800元人民币一亩对我们田坝组进行补偿，当时我们也是同意了的，但由于回来后，社长郭某某没有将工作细化安排下去，群众不知道，才导致了2014年4月26日群众去阻工事情的发生。（11）证人黄某某的证言，证明现在粮食局那里搞开发的地以前是粮食局的一个仓库，这个仓库有58年了。开发商在此地开发，田坝村村民每个包产人口出10元钱请人看守，如果开发商施工就通知村民到场阻工。当时请常某甲看，由于常某甲不负责，又请杨某某去看，杨某某看了近两个月。后来常某甲找社长郭某某要工资，郭某某就说他不知道。这期间，田坝组的大部分村民都去参加了阻工，但都是互相联系去阻工的。是谁提出筹钱、是谁具体负责其不知道。（12）证人彭某某的证言，证明2013年的一天，鲁某乙和常某乙说亿家福超市那里搞修建，东站修房子时，油榨社区的村民去找了，都得到赔偿，我们去找社长郭某某反映，他不理，后来去找开发商，也没有得到解决，为了防止施工方继续施工，村民们就去阻止，后来郭某某就说，村民们每家轮换看守，不准开发商施工，因大家觉得累，就提出筹钱请人看，最初是常某甲看，2、3天后，郭某某就让她们撤了，后来是杨某某看。2014年4月份的一天，油榨社区通知我们代表开会，按每亩26800元人民币赔偿田坝组，老百姓就说钱太少了，不同意。（13）证人常某乙的证言，证明粮食局原来的仓库那个位置的土地是我们田坝组的，当时地是手指为界，这块地已被政府用来修仓库。因有人在此地修房子，2013年农历三月份的一天，我们田坝组的村民就相互通知到亿家福门外不准开发商打地圈梁，要求他们给村民们搞清楚相关的补助。第一次去阻工时，大家你一言我一语的说，要筹钱找人来守，看守的人负责通知其他人来阻工。（14）证人鲁某乙的证言，证明2013农历3、4月间的一天晚上，有村民通知我去阻止开发商施工，并在工地上守了几晚上，有村民说守不起，干脆出钱请人守，后来常某甲和陈某甲就主动说她们两个看，几天后又是杨某某看，后来开发商就没有施工了。2014年初，开发商开始施工，村民们你传我，我传你的就去把他们的围墙推倒。（15）证人鲁某甲的证言，证明去年农历四月间的一天，我们田坝组的村民叫上本组的村民去阻止开发商施工，并说如果不去就分不到赔偿的钱。当晚，去了几十人，有人提出筹钱安排人看工地，钱由彭某某和成某甲收取，陈某某保管。看守工地的人有常某甲、陈某甲、杨某某。（16）证人岳某某的证言，证明其以前是搞个体建筑工程的。原来镇雄县粮食局的粮油仓库共有四个。当时这四个仓库修建时所用的土地不是集体的，也不属于哪个私人，那里是一片坟场。（17）证人范某乙的证言，证明其曾任过镇雄县粮食局副局长。亿家福超市所在的位置，是以前粮食局的四号仓库，所用土地是哪里的，不清楚。（18）证人廖某某的证言，证明其年轻的时候在镇雄县先锋社工作，后改名为建筑社。其在先锋社工作的时候，曾修建镇雄县粮食局的仓库，第一个仓库是1953年修完的，后面接二连三的又修建了三个仓库，具体时间记不起了，修仓库的土地具体归谁所有其不清楚。（19）证人赵某某的证言，证明其以前是在轻建司上班，其是泥水工。粮食局的仓库在1958年大跃进后开始陆续修建的，其不清楚修仓库时土地归谁所有。（20）证人郑某某的证言，证明其在亿家福超市大门附近摆了个摊位。2013年起，镇雄县昕旺房地产开发经营有限公司在亿家福超市旁边搞开发，不知道哪里来的老百姓，阻止施工单位的施工，每次来的人三十至百人不等，阻工的事情发生了四五次。他们都是采取语言制止施工、冲进现场堵着不准施工的方式来进行阻工的。（21）证人陈某乙的证言，证明其在镇雄县粮食局内亿家福超市楼下杀鸡，卖鱼。其看见田坝社的村民来阻工多次了。有一次看见一帮人把砌好了的砖推倒，听说搞修建那块地是他们的，闹的目的为了得到赔偿。证人彭某某、周某某、王某某作了相应证实。2.书证（1）接受证据清单、协议书，证明陈某某、成某甲、彭某某与常某甲签订协议，由常某甲看守工地，如发现有人动工，要及时通知田坝群众到场阻止施工。（2）调取证据清单、建设工程规划许可证申请表、镇雄县粮食局集贸市场房地产开发合同、关于请求置换粮食局仓库重建农贸市场、镇雄县粮食局镇粮报（2012）8号关于办理兴旺集贸市场相关手续的请示、镇雄县人民政府办公室2011年11月14日的会议记录、镇雄县财政局的文件批复、国有土地使用证、镇国用（2013）第726号建设用地规划许可证申请表，税务登记证、组织机构代码证、房地产开发企业资质证书、营业执照、建设工程规划许可证、建设项目选址意见书申请表、镇国用（2013）第726号土地使用证（Ｄ区）、镇雄县人民政府办公室外来公文审批表、镇国土资请（2013）142号关于粮食局储备仓库建设用地置换有关问题的请示、镇雄县粮食局镇粮报（2014）1号关于原乌峰粮管所仓库使用土地来源的情况报告，证明镇雄县人民政府与镇雄县昕旺房产公司于2009年签订合同，将原粮食局三个仓库及周边院坝11.9亩土地以人民币500万元出让给镇雄县昕旺房产公司。2011年8月28日，昕旺房产公司向人民政府请求在芒部镇修一所同等面积的仓库和改建一个仓库用于置换集贸市场Ａ区旁的仓库和占地，办理了相关手续，并得到相关部门批复、同意。还证明乌峰粮管所土地属县人民政府规划使用，手续齐全。从1953年至2006年的53年，未曾有过土地权属纠纷问题，2006年乌峰粮管所产权出让时曾经公开公示过，未曾有人反映土地使用权归属问题，现在又群众提出仓库权属归私人的问题无历史依据。（3）接受证据材料清单、企业法人营业执照、建筑企业资质证书（副本）、认证证书、四川省施工企业工程取费证、四川省施工企业工程规费计取标准、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证、镇雄昕旺房产与泸州市第七建筑公司建设工程施工合同协议书，证明泸州市第七建筑工程公司对商住小区Ｄ栋承建施工是合法的。（4）芒部仓库工程量清单、镇雄昕旺房产与云南缘达集团签订的建设工程施工合同协议书，证明镇雄昕旺房产承建芒部仓库的情况。（5）镇雄县昕旺房产关于Ｄ区实施情况的说明，证明Ｄ区建设用地获得批准的过程和施工过程中遭受群众阻挠的情况。（6）镇雄县粮食局关于粮食局原乌峰粮管所四个仓库相关档案查找的情况说明，证明因粮食局原办公室主任徐华同志于2013年突然病故，档案没有移交，致使原乌峰粮管所四个仓库的档案无法查找。（7）镇雄县公安局的鉴定聘请书、贵州和禧资产评估事务有限公司报告书，证明经镇雄县公安局聘请，贵州和禧资产评估事务有限公司于2014年5月7日对镇雄县昕旺房地产开发有限公司2013年5月13日至2014年4月26日的停工损失进行评估，结论为：评估损失人民币245356.37元。4.现场勘查检查工作记录、照片，证明经镇雄县公安局2014年4月22日勘查，现场上有被废水淹没的孔桩，散落的红火砖、水泥砖头、木板、钢筋等物，围墙上有两缺口，西面现场外围堆放着有锈迹的钢筋及木板、火砖。5．户口证明，证明成某甲的基本情况。6.归案情况说明、昆明市铁路公安处乘警支队的呈请对成某甲寄押报告书，证明2015年6月15日21时40分，民警金城在昆明站广场查获成某甲，后将其送到昆明市铁路看守所羁押。7.同伙的供述（1）同伙郭某某的供述，证明其是镇雄县乌峰镇油榨街社区田坝组组长。2012年冬季，村民常某乙、鲁某某、彭某某等人说，公园组、油榨组的人去东站阻工都得到几十万的赔偿。粮食局老仓库要开发了，也应该去找一下，其说没有依据，找了也解决不了问题。2013年4、5月间的一天早上，彭某某打电话给其，说亿家福外的工地上施工了，叫其通知田坝组的人们去阻止，其就电话通知本村民组的村民到施工现场，其也去参加阻工。2013年的11月间的一天晚上，其妻打电话说亿家福超市的工地上又施工了，彭某某等人已经排好班，村民轮流值班。第二天早上，其到现场，看见常某甲等人在，其就拿他们的排班名单来看，名单是按包产人口来排的，有的家庭包产人口多的白天晚上都排着，其就说哪家都有事，不如出点钱请人看，人们就同意这个意见，中午，田坝村民组的大部分人都到了，大家说出100元一天请人看守，常某甲和陈某甲提出她们看，她们看了四天后，其就叫她俩不要再看。之后是成某甲、彭某某、陈某某向村民收钱来叫安排杨某某看守的，具体经过其不清楚。2014年3、4月份的一天晚上，有村民打电话叫通知村民去阻工，其打电话后就喊起彭某某一起去到工地上，看见工地上有些工人用拖拉机把钢筋拖走，据了解，那些工人们说他们工资没有得着，是运钢筋去抵工资的，后来村民让他们运走。田坝组的村民阻工大家事先没有商量过，因为其是组长，一旦村民发现施工，他们就打电话给其，其接到电话后又通知其他村民。事情发生后，其也认识到自己的错误，并主动到公安机关交代自己的犯罪事实，向老百姓宣讲政策，讲明去阻止开发商施工是违法的，有什么紧急情况还及时向公安机关报案。（2）同伙陈某某的供述，证明2013年，开发商在亿家福超市旁搞房地产，村民们说那地是田坝组的，听说修东站时村民去闹都整着钱，大家就想去闹。自2013年起，村民们去阻止施工多次，其参加过一次。期间，村民筹款请人看守，款是彭某某、成某甲收取，后来交给其保管，收钱的当天，在其家中常某甲提出由她看守，其与彭某某、成某甲、鲁某甲决定由她看，并与之签了协议。过了几天，彭某某到其家说常某甲没有在工地上，其就将常某甲辞退，第二天下午，其通知彭某某和成某甲到家中研究此事，成某甲提议由杨某某看守，这样杨某某就看守了一个月零十七天。负责看守的人主要是看见开发商施工就通知村民们到场阻止。（3）同伙彭某某的供述，证明其在2013年9月份一天，我们村民组的人互相联系到亿家富超市附近阻止开发商施工，当天村民去了一百多人，施工方停工后，在场村民就提出大家排班看守，第二天，田坝组的组长郭某某就到现场安排常某甲和陈某甲先看守，工资每人50元一天，几天后，郭某某叫她们不要看了，当时在场的村民就提出筹钱请人看，成某甲说每个人口出10元，现场由其收钱，成某甲登记。常某甲和陈某甲被辞退后，成某甲就喊杨某某来看，后来其把钱转给陈某某管理。负责看守的人职责就是看见施工就通知村民道场阻工，杨某某看守时，电话通知成某甲，再由成某甲通知其他村民，如果不通知，看守的人就得不到钱，这个规定是那天其和成某甲、陈某某、鲁某甲四个人在陈某某家商量决定的。其参与过三次阻工。（4）同伙杨某某的供述，证明有开发商在亿家福超市旁边那里修房子，因为那块地是我们田坝组的，政府没有作补偿，所以村民们就不准施工。村民阻止施工有好几次，其印象最深是在2013年冬月间的一天晚上，施工的人在拆钢筋，我们村民就去阻止施工，村民些在那里守了一晚上，第二天，大家就说在那里守着不恰当，有人提出出钱请人来看，这样，村民们就筹钱给成某甲和陈祖泽，随后，就安排常某甲和另外一个女人负责看守，她们二人看守了3、4天后，大家说她们不尽责，陈某某、成某甲就安排其去看守，其只负责看晚上，工资每天50元，其总共得到2350元钱，因筹款用完，他们就叫其不要看守了。春节过后，村民们看见开发商施工，去阻止过几次。筹款之事有两三个人先提起，当天社长郭某某也在场。8.被告人成某甲的供述，证明有一家房地产开发公司在亿家富超市旁拆建老仓库，因该仓库的土地以前是田坝组的，所以，田坝组的村民要开发商作出赔偿，其和陈某某、彭某某等人就组织村民筹钱请村民看守工地，如果发现开发商施工，就通知其他村民来阻止。当时，由彭某某负责收钱，其负责登记，先与常某甲签订协议，由常某甲、陈某甲负责看守，后来，村民反映常某甲、陈某甲不履职，彭某某就打电话叫其找杨某某去看守。公诉机关认为，被告人成某甲的行为已构成聚众扰乱社会秩序罪，请依法判处。被告人成某甲对公诉机关的指控无异议，请求对其从轻处罚。经审理查明，2012年，镇雄县昕旺房地产开发经营有限公司（以下简称昕旺公司）经有关主管部门批准以置换的方式在镇雄县芒部镇修建双倍面积的仓库换取镇雄县粮食局下属粮油购销储备有限责任公司的Ａ区仓库（现镇雄县亿家福超市旁）的地块用以开发城市中央商住小区Ｄ区房产。2013年5月13日，昕旺公司在施工过程中，镇雄县乌峰镇油榨社区田坝组村民以该地块属于田坝组集体所有为由，到场阻止施工，要求公司给予赔偿。在施工现场，村民提出请人看守工地，由看守工地的人在发现昕旺公司施工时负责通知村民到场阻止，郭某某遂安排常某甲、陈某甲看守，几天后，郭某某要求常某甲停止看守。之后，彭明伦、陈某某和成某甲向村民筹款，又安排常某甲继续看守工地，因常某甲不负责，被陈某某、彭某某辞退，随后，成某甲又联系杨某某看守了一个多月。至2014年4月26日，杨某某、常某甲电话通知村民以围堵工人施工、阻止车辆进入施工现场、推倒围墙、挖埋地圈梁等方式多次阻止昕旺公司施工，致使昕旺公司停止施工将近一年。经贵州和禧资产评估事务有限公司评估，田坝村民阻工造成镇雄县昕旺房地产开发经营有限公司经济损失人民币245356.37元。本院审查认为，公诉机关宣读出示的证据，经当庭质证、核实，证据来源合法，证明内容客观、真实，证据间能相互印证，本院予以采信本院认为，被告人成某甲等人聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使昕旺公司的工作无法正常进行，其行为已构成聚众扰乱社会秩序罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。在共同犯罪中，成某甲系积极参与者，本院根据其犯罪情节、作用及悔罪表现，酌情对其从轻处罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十条的规定，判决如下被告人成某甲犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月15日起至2016年12月14日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长阮锋审判员朱啟奎审判员康昆二〇一五年九月三十日书记员李翠

被告人黄某聚众斗殴案一审刑事判决书四川省威远县人民法院刑事判决书（2016）川1024刑初63号：威远县人民检察院以威检刑诉字（2016）第54起诉书指控被告人黄某犯聚众斗殴罪，于2016年2月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年3月23日、4月20日公开开庭审理了本案。威远县人民检察院指派检察员姜学峰出庭支持公诉，被告人黄某到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论决定，现已审理终结威远县人民检察院指控，2014年8月31日，唐某（另处）与张某（另处）发生矛盾，张某就邀约他人持持钢管将唐某、黄某甲殴打一顿。后唐某又电话邀约张某在威远县东联镇李家坪斗殴。黄某甲得知情况后打电话叫黄某帮忙，黄某又邀约徐某甲帮忙，徐某甲又邀约肖某帮忙，肖某又邀约雷某和钟某。之后唐某备好木棒与徐某甲、肖某、雷某、钟某会合后，分别乘坐摩托车和小轿车前往李家坪约定地点。当晚21时许，黄某、唐某等人到达李家坪转盘处，在其等候的张某一伙人就持钢管冲上，唐某也持木棒与刘强互殴，黄某甲、段某、曾某某、黄某等14人下车见状，欲上前斗殴，张某扣响火药枪，唐某一方人员听到枪响掉头就跑，张某一方便追撵，追撵过程中，张某、张某甲、陈某某又各自开了一枪。威远县人民检察院起诉认为：被告人黄某伙同他人持械斗殴的行为已触犯刑律，构成聚众斗殴罪，应依法追究其刑事责任。被告人黄某有自首情节，可以从轻处罚或者减轻处罚。被告人黄某对指控的事实无异议。经审理查明：2014年8月31日15时许，在内江市市中区朝阳镇一网吧内，唐某碰上（同学曾超的表弟）张某（已判）在上网，张某（已判）说，陈某某要打唐某，加之唐某看张某不顺眼，就打张某一耳光。张某心生不满，就邀约刘强、宋杨、陈某某、张某甲、袁鸿鑫、阴丛伟等7人持钢管到该网吧门口，将唐某、黄某甲殴打一顿，并将唐某、黄某甲（已判）、曾某某（已判）停放在网吧门口的摩托车砸坏。继后唐某打电话给张某的“哥”曾超说打了张某的事，双方说好不再欺负张某，但要张某赔偿砸坏摩托车的损失。后张某打电话给唐某谈摩托车赔偿的事，双方在电话中又说硬话不服软，张某就提出在李家坪等。黄某甲知道这一情况后，即给黄某打电话，告知自己被打的经过并要黄某找人帮忙，黄某答应便打电话要徐某甲（已判）找人帮忙，徐某甲又打电话要肖某（已判）找人帮忙，肖某又找到雷某，雷某又叫上钟某。约好人后，黄某就从内江带上徐某甲、肖某、雷某、钟某等人赶赴约定地点。唐某怕吃亏，同时电话邀约段某，要段某驾驶摩托车接上段某某、王某某、潘某；曾某某用手机ＱＱ联系唐某时，唐某顺便要曾某某参与，曾某某因自己的摩托车被张某一伙砸了，也同意参与。曾某某即刻邀约叶昆（未满14周岁）、“黄毛”参与。唐某联系好段某和曾某某后回到自己家准里备了5根木棒，与邀约的人员在朝阳镇会合后，14人分别乘坐3辆摩托车和1辆小轿车前往李家坪约定地点。当晚21时许，唐某等人到达李家坪转盘处，刘强就持钢管冲上，唐某即持木棒先上前与刘强互殴，黄某甲、段某、曾某某、黄某等13人跟着下车见状，欲上前斗殴，张某扣响火药枪，唐某、黄某一方人员听到枪响掉头就跑，张某一方便追撵，追撵过程中，张某、张某甲、陈某某又各自开了一枪，当追到东联派出所门口时才了事。另查明，同案人唐某等与被告人黄某在逃躲过程中，唐某报警，黄某被民警挡获，到公安机关如实供述了起诉书指控的事实。上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证明：1.证人苟某、李某某、陈某乙、陈某丙、李某某、罗某、古某、应某、张某乙证言，证实本案斗殴的时间、地点及过程；2.现场平面示意图、现场勘察笔录及现场照片，证明本案发生的地点、方位情况；3.提取笔录及照片，证明公安机关依法提取作案工具钢管、火药枪情况；4.内江市公安局物证鉴定所（内）公（物）鉴（痕）字［2014］066号《枪支鉴定书》，证明本案同案人张某、张某甲、陈某某斗殴使用的火药枪均是以火药为动力具有致伤力的枪支；5.通话记录，证明本案发生前双方通话情况；6.同案人唐某、黄某甲、段某、曾某某、叶昆、钟某、徐某甲、雷某、肖某及张某、张某甲、刘某甲、刘某乙、宋某、阴某某、陈某某、袁某某、罗某甲的供述，均供认了起诉书指控参与聚众斗殴的事实；7.威远县公安局刑事侦查大队《到案说明》；证明2014年8月31日被告人黄某到公安机关投案自首；8.被告人黄某的供述，均供认了起诉书指控的犯罪事实。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人黄某伙同多人持械斗殴，破坏公共社会秩序的行为，已触犯刑律，构成聚众斗殴罪，且属共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立，应予刑罚处罚。被告人黄某主动投案自首，可以减轻处罚。根据被告人黄某犯罪的事实、性质、情节、对社会危害程度和认罪态度，对被告人黄某、依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第二十五条、第六十七条、第七十二条之规定，判决如下被告人黄某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张正义人民陪审员宋学林人民陪审员陈慧二〇一六年五月二十七日书记员陈莉

汤先银交通肇事二审刑事判决书安徽省芜湖市中级人民法院刑事判决书（2019）皖02刑终251号：安徽省无为县人民法院审理无为县人民检察院指控原审被告人汤先银犯交通肇事罪一案，于2019年6月5日作出（2019）皖0225刑初162号刑事判决，原审被告人汤先银不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月30日公开开庭进行了审理，芜湖市人民检察院指派检察员闫某出庭履行职务，上诉人汤先银及其辩护人胡明、刘海到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：2019年1月17日7时40分许，被告人汤先银驾驶皖Ｂ×××××号小型轿车在无为县人民医院停车场内四科附近停车过程中，因操作不当致车辆冲进内四科通道内，致通道内行走的住院病人汪某、王某受伤，医院板房及停在板房北侧的津Ｄ×××××号轿车受损的交通事故。被害人汪某经抢救于2019年1月19日死亡。经鉴定，被害人汪某系交通事故致闭合性胸部损伤，引起机械性窒息死亡。经认定，被告人汤先银负本起道路交通事故的全部责任。案发后，被告人汤先银与被害人方某已达成赔偿协议，取得被害人方的谅解。原判依据公诉机关提交并经一审庭审质证的人口信息查询单、前科查询证明、到案经过、驾驶人信息查询结果单、道路交通事故认定书、证明、调解协议书、谅解书等书证，证人周某的证言，被害人王某、尤某的陈述，被告人汤先银的供述，安徽大正司法鉴定所司法鉴定意见书，现场勘查笔录，视听资料等证据认定上述事实原判认为：被告人汤先银违反交通运输管理法规，驾驶机动车致一人死亡和一人受伤，并造成他人车辆和房屋受损，负事故全部责任，其行为已构成交通肇事罪。被告人汤先银案发后在现场等待公安机关处理，其行为可视为自动投案，归案后如实供述，应当认定为自首，依法从轻处罚。被告人汤先银赔偿了被害人方的经济损失并取得谅解，酌情从轻处罚。被告人汤先银认罪悔罪，且没有再犯的危险，同时满足社区矫正条件。依法宣告缓刑。原判依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款之规定，判决：被告人汤先银犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年。汤先银上诉及其辩护人辩护提出：原判量刑过重。受害人并非当场死亡，案发后，上诉人积极抢救被害人，主动从外地请专家会诊抢救，并主动支付了全部抢救、治疗费用。被害人经抢救无效死亡后，上诉人积极履行赔偿义务并取得了被害人谅解。请求二审法院从宽处罚。经审理查明：原判认定上诉人汤先银犯交通肇事罪的上述事实，由原判所列举并经一审庭审质证的上述证据予以认定，证据确实充分，足以认定，本院亦予以确认。二审另查明，二审期间，被害人亲属在其原委托诉讼代理人陪同下前来本院，表达鉴于上诉人汤先银积极赔偿，已对上诉人行为表示谅解，请求本院对上诉人汤先银再予从轻处罚的意见本院认为：上诉人汤先银违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人死亡，其行为已构成交通肇事罪。鉴于上诉人汤先银系过失犯罪，具有自首情节，自愿认罪，且案发后积极救治被害人，在被害人救治无效死亡后通过积极赔偿获得被害人亲属谅解，具有明显悔罪表现，依法可以从宽处罚。一审虽予从轻处罚，但综合本案中上诉人汤先银的悔罪表现、被害人亲属的谅解意见，从宽幅度仍未充分体现。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款之规定，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下一、撤销安徽省无为县人民法院（2019）皖0225刑初162号刑事判决，即“被告人汤先银犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年。”二、上诉人汤先银犯交通肇事罪，判处拘役五个月，宣告缓刑六个月。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）本判决为终审判决审判长李强国审判员江权审判员吴建平二〇一九年九月十一日法官助理江群书记员王文娟

湖北省荆门市掇刀区人民法院刑事判决书（2020）鄂0804刑初39号公诉机关荆门市掇刀区人民检察院。被告人高杰，男，1988年9月24日出生于湖北省钟祥市，住湖北省钟祥市旧口镇。因犯寻衅滋事罪于2009年5月18日被湖北省钟祥市人民法院判处有期徒刑一年十个月，2011年1月24日刑满释放。因寻衅滋事于2016年11月16日被湖北省沙洋县公安局行政拘留十日，并处罚款1000元。荆门市掇刀区人民检察院以掇检一部刑诉[2020]13号起诉书指控被告人高杰犯寻衅滋事罪、强迫交易罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭进行了审理。荆门市掇刀区人民检察院指派检察员肖俊莉、代理检察员朱冉出庭支持公诉，被告人高杰到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。荆门市掇刀区人民检察院指控，（一）寻衅滋事罪2016年10月7日23时许，张某某、李某某、王某某在沙洋商贸城风潮KTV唱歌时，与高杰的老婆杨某某产生言语冲突，被告人高杰和吕某某、刘某（均另案处理）三人持木棍与对方发生打斗，在冲突中将李某某、张某某打伤。2018年12月10日，经荆门市公安司法鉴定中心鉴定，李某某的损伤程度为轻伤一级，张某某的损伤程度为轻微伤。（二）强迫交易罪2012年至2017年，刘某某（另案处理）为了垄断七里湖及周边范围内的农产品货物运输信息中介行业，先后安排被告人高杰和张某、吕某某、周某某、吕某某1、刘某、张某、吕某某2（均另案处理）等人采用多种方式实施强迫交易活动，通过昌顺信息部收取信息费共计235.42万元。高杰于2011年11月左右进入昌顺信息部，至2013年5月离开信息部期间，参与了其中6次。具体分述如下：1、2011年，刘某某先后指使高杰、吕某某、周某某、吕某某1电话威胁王某某1，让其不能往七里湖地区调车，退出七里湖的生意，之后王某某1被迫退出七里湖一带的运输信息中介业务，逐渐不往七里湖地区调车。2、2012年至2014年间，刘某某多次指使高杰、刘某、张某、吕某某、周某某、张某先后对天祥物流公司的实际经营者高某某实施威胁、殴打，不准其经营货运信息业务。刘某某还指使张某、吕某某、周某某到高某某家威胁高某某给1万元钱了事，高某某和妻子李某某1不得已将1万元钱交给周某某，随后高某某被迫关闭天祥物流公司离开七里湖地区。3、2012年，潘某某开始经营花生生意。刘某某先后多次指使高杰与刘某、张某、张某、吕某某、周某某、吕某某1等人先后到潘某某的花生场子巡查并强收司机信息费，影响了潘某某做生意，潘被迫通过刘某某实际经营的昌顺信息部调车。其中，2013年至2015年每年调车15车左右，2016年调4车左右，2017年调6车左右，每车都是300元。4、2011年底，刘某某安排高杰与刘某、张某、张某、吕某某、吕某某1、周某某先后到王某某2经营的信义蔬菜合作社场子上强收司机信息费，从而逼迫王某某2的合作社在2014年之后只能通过昌顺信息部调车。5、2010年至2014年间，彭某某在七里湖至旧口的公路边开了个萝卜场子，高杰和张某等人就到该场巡查，要求给昌顺信息部抬庄，并总到场子扯皮，彭某某怕惹麻烦，影响生意，几乎请车都是用昌顺信息部派来的车。6、司机徐元国于2012年、2013年的一天，前往七里湖运输萝卜时被高杰强行收取信息费200元。由此认为，被告人高杰伙同他人随意殴打他人，致一人轻伤，一人轻微伤，情节严重；以暴力、胁迫手段强迫交易，情节严重，应当以寻衅滋事罪、强迫交易罪追究其刑事责任，并建议对其判处有期徒刑一年三个月至二年五个月，并处罚金5000元至1万元。公诉机关提交了书证、被害人陈述、证人证言、鉴定意见书、被告人供述等证据证实。被告人高杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，高杰赔偿了被害人李某某、张某某的经济损失并取得谅解。本院认为，被告人高杰构成寻衅滋事罪、强迫交易罪。公诉机关的指控成立。被告人高杰在刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人高杰在寻衅滋事犯罪中已赔偿二被害人的经济损失并取得谅解，可以从轻处罚。被告人高杰到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪，并愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人高杰一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二百二十六条第（五）项、第六十五条第一款、第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：被告人高杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币7000元；决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币元7000元，限在判决生效之日一次性履行。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人高杰的刑期自2019年1月14日起至2020年11月3日止，折抵10日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长胡金华人民陪审员解达雄人民陪审员张乃富二〇二〇年五月二十七日法官助理龙佳女书记员吴婷婷

薛建刚滥伐林木一审刑事判决书四川省安岳县人民法院刑事判决书（2016）川2021刑初303号：四川省安岳县人民检察院以安检公诉刑诉（2016）311号起诉书指控被告人薛建刚犯滥伐林木罪，于2016年9月1日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年9月9日公开开庭审理了本案。四川省安岳县人民检察院指派检察员唐凤芬出庭支持公诉，被告人薛建刚到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2015年10月至2016年5月期间，被告人薛建刚在未办理《林木采伐许可证》的情况下，在安岳县鸳大镇鸳鸯村、三岔村向当地村民购买林木后，雇用他人对其购买的林木进行采伐；并在明知安岳县鸳大镇鸳鸯村8组村民吴某1未办理《林木采伐许可证》的情况下，仍帮助其砍伐林木。伙同康厚礼（另案处理）在未办理《林木采伐许可证》的情况下购买并雇用人员采伐安岳县鸳大镇玄庙村3组村民李某1的林木。经鉴定，薛建刚采伐林木138株，总蓄积20.8742立方米。2016年5月3日，薛建刚在运输砍伐的4.9152立方米树木途中被公安机关当场挡获，归案后，如实供述了公安机关未掌握的滥伐林木的犯罪事实。社会调查报告显示，薛建刚具有帮教和监管条件。上述事实，被告人薛建刚在开庭审理过程中无异议，并有受理案件登记表、立案决定书、户籍信息、扣押决定及清单、鉴定意见书、现场勘验笔录、现场辨认笔录、辨认笔录及照片、归案情况说明、证人康某1、薛某某、谢某某、吴某2、李某1、薛某、康某2、伍某某、康某3、康某4、陈某某、周某某、刘某某、吴某3、李某2、吴某4、吴某5、吴某6、张某、康某5等人的证言、社会调查报告、证明、被告人薛建刚的供述等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人薛建刚违反森林法的规定，滥伐林木,数量较大，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控薛建刚犯有滥伐林木罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。薛建刚主动投案自首，予以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。公安机关扣押的各类林木原木由公安机关依法处理。据此，根据本案的事实、性质、情节和社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款和最高人民法院《关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条第一款之规定,判决如下一、被告人薛建刚犯滥伐林木罪,判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元;（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。）二、对作案工具油锯一把予以没收；三、对被告人薛建刚的违法所得予以追缴。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份审判员荣明海二〇一六年九月十三日书记员唐源鲜

却某某贪污一审刑事判决书湖北省荆门市东宝区人民法院刑事判决书（2014）鄂东宝刑一初字第00242号：荆门市东宝区人民检察院以东检公诉刑诉（2014）199号起诉书指控被告人却某某犯贪污罪，于2014年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，荆门市东宝区人民检察院指派检察院周郢生出庭支持公诉，被告人却某某参加了诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结2008年下半年至2010年下半年，被告人却某某在任村党支部书记、主任期间，利用职务之便，采取欺骗的手段，先后两次以个人名义向漳河镇林业管理站虚报国家“新增长防林工程”和“巩固退耕还林项目”合计443亩，共骗取国家补助资金56300元。具体犯罪事实如下：1、2008年下半年，被告人却某某利用职务之便，以个人名义向漳河镇林业管理站虚报国家“新增长防林工程”403亩（每亩补助100元），共骗取国家补助资金40300元。2、2010年下半年，被告人却某某利用职务之便，以个人名义向漳河镇林业管理站虚报国家“巩固退耕还林项目”40亩（每亩补助400元），共骗取国家补助资金16000元。经审理查明，2008年下半年至2010年下半年，被告人却某某在任村党支部书记、主任期间，利用职务之便，采取欺骗的手段，先后两次以个人名义向漳河镇林业管理站虚报国家“新增长防林工程”和“巩固退耕还林项目”合计443亩，共骗取国家补助资金56300元。2014年9月10日，被告人却某某到荆门市东宝区人民检察院投案并退还全部赃款。具体犯罪事实如下：1、2008年下半年，被告人却某某利用职务之便，以个人名义向漳河镇林业管理站虚报国家“新增长防林工程”403亩（每亩补助100元），共骗取国家补助资金40300元。2、2010年下半年，被告人却某某利用职务之便，以个人名义向漳河镇林业管理站虚报国家“巩固退耕还林项目”40亩（每亩补助400元），共骗取国家补助资金16000元。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、证人曹某某的证言，证实被告人却某某先后两次以个人名义向漳河镇林业管理站申报国家“新增长防林工程”403亩（每亩补助100元），获得补助资金40300元，“巩固退耕还林项目”40亩（每亩补助400元），获得补助资金16000元。2、证人王某某的证言，证实被告人却某某以个人名义向漳河镇林业管理站申报国家“新增长防林工程”403亩，东宝区林业局汇总后，将4万多元补助款直接汇入被告人却某某申报的账户，其给被告人却某某增加40亩的巩固退耕还林成果资金，每亩补贴400元，共计16000元。3、证人周某某的证言，证实“新增长防林工程”图纸中包含刘院村3组30户村民，4组2户村民的林地。4、证人杜某某的证言，证明村级财务实行报账制，向漳河镇财政分局报账，账目凭证由财政局统一管理。5、证人张某某、李某某的证言，证实其家山林未申请过“新增长防林工程”补贴，未获得过此项目的补贴款。6、2008年申报“新增长防林工程”明细、设计图、验收结果统计表、防林及荒山造林补助资金发放明细表，证实被告人却某某申报“新增长防林”补贴并获得补贴款40300元。7、2010年申报“巩固退耕还林项目”明细、设计图、验收结果统计表、退耕还林补助资金发放明细表，证实被告人却某某申报“巩固退耕还林项目”补贴并获得补贴款40300元。8、银行账户明细，证实2009年6月25日、2011年9月20日，被告人邱某某农商银行一本通账户分入账40300元、16000元。9、荆门市东宝区林业局出具的“新增长防林工程”政策文件及造林设计表，证实“新增长防林工程”为中央用于生态区位重要、短期内治理的预算投资计划，被告人却某某的申报为403亩。10、荆门市东宝区林业局出具的“巩固退耕还林项目”政策文件，证实巩固退耕还林项目是东宝区林业局向东宝区人民政府申请为巩固退耕还林成果，完成后续产业或补植补造发放的补助11、非国有林林权登记申请审批表，2008年“新增长防林工程”作业图，证实被告人却某某非“新增长防林工程”作业图中刘院村山林所有权人。12、被告人却某某的供述，证实被告人却某某的供述与查明的事实一致本院认为，被告人却某某系村党支部书记、主任，协助乡人民政府从事行政管理工作中利用职务便利侵吞国家补助款，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人却某某未被宣布采取调查措施或者强制措施时，向办案机关投案，如实交代自己的犯罪事实，系自首，可减轻处罚，案发后被告人却某某退还赃款，可酌情从轻处罚。综上，根据犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第九十三条第二款、第六十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第九十三条第二款的解释》第一款第（七）项、第二款之规定，提出处理意见如下被告人却某某犯贪污罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。（被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘斯人民陪审员程凌春人民陪审员赵辉美二〇一四年十二月十九日书记员张芹芹

杨劲明非法持有枪支罪、非法持有毒品罪一审刑事判决书安徽省繁昌县人民法院刑事判决书（2016）皖0222刑初236号：安徽省繁昌县人民检察院以繁检刑诉（2016）242号起诉书指控被告人杨劲明犯非法持有枪支罪、非法持有毒品罪，于2016年10月27日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2016年11月28日公开开庭审理了本案。繁昌县人民检察院指派代理检察员李元五出庭支持公诉，被告人杨劲明到庭参加诉讼。现已审理终结安徽省繁昌县人民检察院指控：一、非法持有枪支的犯罪事实被告人杨劲明于2006年在广东省珠海市购买一把单管猎枪和两枚子弹，后一直私藏于家中。2016年4月11日上午8时许，杨劲明骑电瓶车行至繁阳镇满庭芳小区门口时，遇到巡逻民警，遂将携带的猎枪丢弃到路边的草丛中，后被民警查获，并在其左腿裤管内检查出2枚猎枪子弹，经鉴定，该枪支为以火药为动力发射弹丸的非制式枪支。二、非法持有毒品的犯罪事实被告人杨劲明于2016年3月在淮南市购买了14克冰毒，后将吸食后所剩冰毒藏于其电瓶车中。2016年4月11日上午8时许，杨劲明骑电瓶车在繁阳镇满庭芳小区门口时被执勤民警查获，经称重为13克，经鉴定该毒品含有甲基苯丙胺成分。上述事实，被告人杨劲明在开庭审理过程中亦无异议，且有勘验检查笔录，人身检查笔录，称重笔录，扣押物品清单，物证照片，枪弹检验报告，毒品检验报告，刑事判决书，抓获经过，到案经过，户籍人口信息等证据予以证实，足以认定本院认为：被告人杨劲明非法持有枪支，其行为已构成非法持有枪支罪，非法持有毒品甲基苯丙胺十三克，其行为已构成非法持有毒品罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人杨劲明到案后，能够如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚，其具有前科，应从重处罚，被告人杨劲明犯二罪，应当数罪并罚。为维护公共安全和社会管理秩序，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第三百四十八条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下被告人杨劲明犯非法持有枪支罪，判处拘役六个月，犯非法持有毒品罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币1000元，决定执行拘役十个月，并处罚金人民币1000元。（拘役的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人杨劲明的刑期自2016年9月2日起至2017年6月17日止，罚金限判决生效后十日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长程敬虎人民陪审员耿唯明人民陪审员王月红二〇一六年十一月二十八日书记员吴莹

广东省揭西县人民法院刑事判决书（2020）粤5222刑初87号公诉机关揭西县人民检察院。被告人彭汉兴，男，1966年10月12日出生，身份证号码：440************81X，汉族，广东省深圳市人，无业，文化程度初中，户籍地深圳市龙岗区**********-0208，捕前住深圳市福田区香蜜湖竹子林香诗美林4栋3B。因本案于2019年8月6日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于广东省揭西县看守所。辩护人曾杰、汪腾锋，系广东知明律师事务所律师。揭西县人民检察院以揭西检一部刑诉〔2020〕12号起诉书指控被告人彭汉兴犯非法占用农用地罪，于2020年3月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。揭西县人民检察院指派检察员陈叙钊出庭支持公诉，被告人彭汉兴到庭参加诉讼。现已审理终结。揭西县人民检察院指控：2011年开始，被告人彭汉兴在未取得合法用地手续的情况下，陆续向彭红标、彭现开等村民租用位于揭西县******必仔凹的土地。被告人彭汉兴将租用的土地进行开挖平整后，分别于2015年11月、2016年12月、2018年1月以其儿子彭远发、彭远荣的名义转租给揭西县恒发混凝土有限公司、揭西县食品总公司五云购销站、骆洁玲，用于建设搅拌站、屠宰场、塑料花厂等用途，造成林地大量毁坏。经揭西县林业局测算、认定：被告人彭汉兴在涉案地点非法占用林地面积共计21.53亩（生态公益林面积7.96亩，一般商品林及用材林面积13.57亩），其中搅拌站占用林地面积11.35亩（均属一般商品林），屠宰场占用林地面积1.58亩（生态公益林面积0.86亩，一般商品林面积0.72亩），塑料花厂占用林地面积8.60亩（生态公益林面积7.10亩，用材林面积1.50亩）；林地上的地形地貌已改变，原有植被已被严重毁坏。案发后，被告人彭汉兴家属已委托梅州荣辉实业发展有限公司为被毁坏林地制定复绿方案，并已订购树苗，做出复绿承诺。另查明，2019年8月6日，被告人彭汉兴经电话通知后主动到揭西县公安局接受调查，并如实供述其主要的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交且经法庭质证的现场照片，户籍证明，抓获经过，辨认笔录，揭西县林业局出具的证明材料，协议书，归还协议书，租地明细表，其他书证材料，证人彭远荣、彭远发、刘永、彭展裁、蔡远良、刘志强、彭斯勇、彭展明、彭展旺、彭及格、彭展干、刘苏贵、彭红标、彭京友、彭现开、彭佳旺、彭少波、庄桂香、彭景建、彭展旭、彭成永、彭力帮、彭智能、邓雪芬等人的证言，被告人彭汉兴的供述，揭西县林业局出具的揭西县******必仔凹山使用林地资源勘测调查核实报告，揭西县林业局出具的五云镇下洞村塑料花厂使用林地资源调查核实报告，揭西县公安局森林分局出具的现场勘验笔录等证据证实，足资认定。公诉机关并以被告人彭汉兴犯非法占用农用地罪，建议本院判处有期徒刑九个月至一年四个月，并处罚金人民币三万元至六万元，且不适用缓刑。被告人彭汉兴对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，自愿认罪认罚且签字具结。被告人彭汉兴的辩护人辩称：被告人彭汉兴系初犯，犯罪情节轻微，社会危害性不大，案发后又有自首情节和悔罪表现，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。本院认为，被告人彭汉兴无视国家法律，违反土地管理法规，未经法定审批程序，擅自改变林地用途，数量较大，且造成林地大量毁坏的后果，其行为侵犯了国家对土地的管理制度，已构成非法占用农用地罪，应依法惩处。被告人彭汉兴案发后自动投案，并如实供述其主要犯罪事实，属自首，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人彭汉兴所犯罪名成立，量刑建议适当，本院依法予以采纳。对辩护人辩称被告人彭汉兴系初犯，案发后有自首情节和悔罪表现，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚的意见，经查，与事实、法律相符，本院予以采纳；至于辩称被告人彭汉兴犯罪情节轻微，社会危害性不大的意见，经查，被告人彭汉兴占用、毁坏林地面积较大，其中部分林地还属生态公益林，情节较为恶劣，社会危害性较大，对该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条，第六十七条第一款，《最高人民法院关于审理破坏林地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）、（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人彭汉兴犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元。罚金应在本判决生效之日起一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2020年10月5日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长吴焕照人民陪审员张映华人民陪审员丘双辉二〇二〇年四月十六日书记员刘晓钰附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第三百四十二条违反土地管理法规，非法占用耕地、林地等农用地，改变被占用土地用途，数量较大，造成耕地、林地等农用地大量毁坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。《最高人民法院关于审理破坏林地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反土地管理法规，非法占用林地，改变被占用林地用途，在非法占用的林地上实施建窑、建坟、建房、挖沙、采石、采矿、取土、种植农作物、堆放或排泄废弃物等行为或者进行其他非林业生产、建设，造成林地的原有植被或林业种植条件严重毁坏或者严重污染，并具有下列情形之一的，属于刑法第三百四十二条规定的犯罪行为，应当以非法占用农用地罪判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：（一）非法占用并毁坏防护林地、特种用途林地数量分别或者合计达到五亩以上；（二）非法占用并毁坏其他林地数量达到十亩以上；（三）非法占用并毁坏本条第（一）项、第（二）项规定的林地，数量分别达到相应规定的数量标准的百分之五十以上；（四）非法占用并毁坏本条第（一）项、第（二）项规定的林地，其中一项数量达到相应规定的数量标准的百分之五十以上，且两项数量合计达到该项规定的数量标准。

深圳市某某某工贸有限公司、苏某某虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审刑事判决书徐州市铜山区人民法院刑事判决书（2018）苏0312刑初252号：徐州市铜山区人民检察院以铜检诉刑诉［2018］208号起诉书指控被告单位深圳市某某某工贸有限公司、被告人苏某某犯虚开增值税专用发票罪，于2018年2月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。徐州市铜山区人民检察院指派检察员赵盼出庭支持公诉，被告单位深圳市某某某工贸有限公司诉讼代表人郑某某、被告人苏某某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2015年9月至2016年1月间，被告单位深圳市某某某工贸有限公司法定代表人苏某某在没有真实货物交易的情况下，通过李某某（另案处理）介绍，接受徐州某某进出口贸易进出口公司、广西某某贸易有限公司、广西某某贸易有限公司虚开的九张增值税专用发票用以抵扣税款，价税合计人民币884290.94元，涉案税额人民币128486.69元。另查明，被告人苏某某归案后如实供述了犯罪事实。再查明，深圳市某某某工贸有限公司已向深圳市国税局申请进项税额转出上述虚开税款。上述事实，被告单位深圳市某某某工贸有限公司及被告人苏某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人李某某、蓝某某、刘某等人的证言，企业工商登记资料，税务登记资料，增值税专用票认证相符明细表，增值税纳税申报表，银行账户交易记录，户籍证明，发破案经过及到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告单位深圳市某某某工贸有限公司让他人为自己虚开增值税专用发票，用于抵扣税款，被告人苏某某作为被告单位直接负责的主管人员，其行为均已构成虚开增值税专用发票罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人苏某某归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告单位已将全部抵扣的税款申请进项税额转出，酌情予以从轻处罚。鉴于被告人苏某某犯罪情节较轻，认罪态度较好，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告单位深圳市某某某工贸有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币七万元（已缴纳）。二、被告人苏某某犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员焦建升二〇一八年三月十五日书记员李悦