喽展、李永海故意杀人罪、顾某、李某1、房某、赵某1聚众斗殴罪一审刑事判决书辽宁省本溪市中级人民法院刑事判决书（2016）辽05刑初12号：辽宁省本溪市人民检察院以本检公诉刑诉［2016］11号起诉书指控被告人施展、李永海犯故意杀人罪，被告人顾某、李某1、赵某1、房某犯聚众斗殴罪，于2016年3月25日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人郑某1、郑某2、王某1提起附带民事诉讼，后经本院调解，附带民事诉讼双方当事人达成调解协议，附带民事诉讼原告人撤回起诉，本院予以准许。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省本溪市人民检察院指派检察员宋思璇出庭支持公诉，被告人施展及其辩护人姚利，被告人李永海及其辩护人王湘辉、孙秀杰，被告人顾某及其辩护人于洪革，被告人李某1，被告人赵某1及其辩护人曲晓，被告人房某及其辩护人高枫到庭参加诉讼。现已审理终结辽宁省本溪市人民检察院指控，2015年6月25日晚，被告人施展、李永海、顾某、李某1、赵某1等人在位于辽宁省本溪市某烧烤店就餐。期间，施展等人谈及施展妻子赵某2与郑某3（被害人，男，卒年44岁）在经营店铺过程中产生矛盾时，被告人李永海打电话给郑某3对其进行辱骂。二人遂约定在该烧烤店见面。施展、李永海等人随即准备折叠刀、镐把等物。当晚22时许，被害人郑某3纠集被告人房某，二人与郑某3女朋友王某1（被害人，女，32岁）共同乘坐出租车来到该烧烤店。郑某3、房某持事先准备好的工艺斧下车走向施展等人。施展、李永海等五人见状遂持折叠刀、镐把、酒瓶等物上前，双方继而发生殴斗。被告人房某见此情况，趁机逃跑。后被告人李永海先后持酒瓶、镐把对郑某3施以殴打，在此期间，被告人施展持尖刀朝郑某3腹部、腰部、腿部等部位连刺数刀。此外，被告人顾某、李某1、赵某1亦先后使用镐把、酒瓶、拳脚对郑某3施以殴打。被害人王某1在拉架过程中被施展持刀刺中左前臂。经检验，被害人郑某3被他人用锐器刺破右肾动脉、右肾及肝脏致失血而死亡；被害人王某1左前臂外伤，属轻微伤。案发后，被告人施展、李永海、顾某、李某1、赵某1逃离现场，后于2015年6月26日向公安机关主动投案，被告人房某于2015年9月11日向公安机关主动投案。公诉机关向本院移送的证据有证人李某2、赵某2、李某3、郑某4等人的证言，被害人王某1的陈述，被告人施展、李永海、顾某、李某1、赵某1、房某的供述和辩解，法医学尸体检验鉴定书、法医物证鉴定书，现场勘验检查笔录、辨认笔录，物证及书证等证据材料。公诉机关认为，被告人施展、李永海、顾某、李某1、赵某1、房某无视国家法律，持械聚众斗殴。被告人施展、李永海在聚众斗殴共同殴打他人，致一人死亡，应当以故意杀人罪追究刑事责任。被告人顾某、李某1、赵某1、房某积极参加聚众斗殴，应当以聚众斗殴罪追究刑事责任。被告人施展、李永海、顾某、李某1、赵某1共同实施聚众斗殴犯罪，是共同犯罪。被告人施展、李永海、顾某、李某1、赵某1、房某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人施展对起诉书指控的犯罪事实予以供述，未作辩护。辩护人对起诉书指控罪名不持异议，提出被害人存在严重过错，施展具有自首情节，施展无前科劣迹，且施展家属积极对被害人家属进行赔偿，施展得到被害人家属的谅解，请求对施展减轻处罚。被告人李永海对起诉书指控的犯罪事实予以供述，未作辩护。辩护人提出李永海不具备故意杀人罪的主客观要件，其行为符合聚众斗殴罪的犯罪构成要件，应认定为聚众斗殴罪；被害人有过错，李永海具有自首情节，无前科劣迹，积极赔偿被害人家属经济损失，得到被害人家属谅解，请求对李永海减轻处罚。被告人顾某对起诉书指控的犯罪事实予以供述，未作辩护。辩护人提出顾某具有自首情节，无前科劣迹，积极对被害人家属进行赔偿，取得被害人家属谅解。请求对顾某减轻处罚。被告人李某1对起诉书指控的犯罪事实予以供述，未作辩护。被告人赵某1对起诉书指控的犯罪事实予以供述，未作辩护。辩护人提出赵某1具有自首情节，系从犯，积极赔偿被害人家属经济损失。且被害人具有一定的过错，请求对赵某1减轻处罚。被告人房某对起诉书指控的犯罪事实予以供述，未作辩护。辩护人提出房某具有自首情节，系从犯，无前科劣迹，积极赔偿被害人家属经济损失，取得被害人家属谅解，请求对房某减轻处罚。经审理查明，2015年6月25日晚，被告人施展、李永海、顾某、李某1、赵某1等人在位于辽宁省本溪市“某某一手店”饭店就餐。期间，施展等人谈及施展妻子赵某2与郑某3（被害人，男，殁年44岁）在经营店铺过程中产生矛盾时，被告人李永海打电话给郑某3对其进行辱骂，二人遂约定在该饭店见面，施展、李永海等人随即准备折叠刀、镐把等物。当晚22时许，被害人郑某3纠集被告人房某，二人与郑某3女朋友王某1（被害人，32岁）共同乘坐出租车来到该饭店。郑某3、房某持事先准备好的工艺斧下车走向施展等人。施展、李永海等五人见状遂持折叠刀、镐把、酒瓶等物上前，双方继而发生殴斗。被告人房某见此情况，趁机逃跑。后被告人李永海先后持酒瓶、镐把对郑某3施以殴打，在此期间，被告人施展持尖刀朝郑某3腹部、腰部、腿部等部位连刺数刀。此外，被告人顾某、李某1、赵某1亦先后使用镐把、酒瓶、拳脚对郑某3施以殴打。被害人王某1在拉架过程中被施展持刀刺中左前臂。经检验，被害人郑某3被他人用锐器刺破右肾动脉、右肾及肝脏致失血而死亡；被害人王某1左前臂外伤，属轻微伤。案发后，被告人施展、李永海、顾某、李某1、赵某1逃离现场，后于2015年6月26日向公安机关主动投案，被告人房某于2015年9月11日向公安机关主动投案。认定上述事实的证据如下：1、公安机关警情登记表、受案登记表、案件来源、抓捕经过、到案说明及情况说明证实案件来源及被告人自动投案情况。2、被害人王某1陈述，2015年6月25日22时30分许，我和郑某3在家，郑某3接电话，在电话里和对方骂起来了，我用我电话打过去，对方自称叫李什么海，也骂了我，又有一个电话打给郑某3，也给郑某3骂了。对方电话13＊＊＊＊＊＊＊＊6，还有个156的号。郑某3先跑出去了，我跟着去了，我俩打车到西芬接郑某3的朋友，我坐在副驾驶，到某某一手店后我先下车，看见隔壁箱包店的人，我问是他们打的电话不，一个男的说是。郑某3开影院，隔壁箱包店的人总找茬。我跑回出租车告诉郑某3，郑某3和他朋友一起下车，对方也往这边来，见面后对方开始打我们，郑某3被打倒了，我上去护着郑某3，还有3个男的打我们，对方打了一阵就跑了。对方5个男的动手了，有2个人拿棒子，还有拿啤酒瓶子的。郑某3动手了，他朋友是否动手记不住了，两人拿凶器了。我左前胳膊被刀砍伤了，郑某3左脸、腹部、大腿背部有刀伤。我的伤是我拉架时施展用刀造成的。辨认笔录证实王某1对施展作出辨认。3、证人赵某2证实，郑某3在开影院，我开包店，店面挨着，他长期把广告牌放在我店面旁边，椅子靠在我店面门上，影响我经营，因为这件事有过矛盾。2015年6月25日晚上我和施展、李某1、赵某1、顾某、李某2、李永海、郑某3家服务员李某3在某某一手店吃饭，都喝酒了但都没喝多，期间说到店面矛盾的事。李某3说她帮我领邮件，郑某3特别生气。李永海说让郑某3过来把事情说明白，向李某3要的电话，李永海给郑某3打电话，在电话里骂了起来，郑某3发信息让我们在那等着，他马上就过来。晚上10点30分左右，郑某3和王某1还有一个男子打车过来了，王某1先下车，看见我们就向出租车摆手势，郑某3和另一男子下车，他俩每人手里拿着一把斧子过来了，李永海拿了两个啤酒瓶子迎上去，我们剩下的人也跟着过去了。郑某3用斧子朝我砍，没砍到我，施展的腿被砍了。我看到施展用刀捅了郑某3腰部一刀，然后这些人就厮打在一起，女的都在拉架。我把施展拽到一边，双方都被拉开了。郑某3他们先动手的。我们之前商量只要对方不动手，我们不动手打架。我开车把李某1、赵某1、顾某、李某2拉走了，施展和李永海一起走的。我和婆婆到本钢总院看见郑某5，我被警察带到公安机关。辨认笔录证实赵某2对李某1、赵某1、顾某、李永海、郑某3作出辨认。4、证人李某2证实，2015年6月25日晚我们在某某一手店吃饭，期间聊赵某2和“大刚”店面矛盾的事，李某3说“大刚”不让她帮赵某2接快递。李永海给“大刚”打电话，说我们在某某一手店，“大刚”发信息让我们等着，他马上就过来。我看见施展和顾某到车那拿东西，施展拿了一把刀，顾某拿了一个镐把。晚上10、11点，“大刚”、王某1还有一男子从出租车上下来，“大刚”和那名男子拿着斧子冲着我们过来，李永海先冲上去，我们剩下的人也跟着过去了。我看见施展用刀捅了“大刚”背部一刀，出血了，李某1踹了“大刚”几脚，这些人厮打在一起。我拦着我对象，女的都在拉架，双方被拉开了。施展和李永海一起走的，赵某2开车把我们拉走了。李某1和赵某1受伤了，听李某1说是“大刚”造成的。施展、李某1、李永海、赵某1、顾某、“大刚”和跟他来的男子动手打架了，是“大刚”他们先动手的。我们之前商量只要对方不动手，我们不动手打架。辨认笔录证实李某2对施展、李永海、李某1、顾某、赵某1、王某1、郑某3作出辨认。5、证人林某证实，2015年6月25日晚上我和施展他们吃饭，唠施展在银座开店，邻居影院老板总找麻烦，影院服务员李某3说她帮赵某2接快递，老板不高兴，告诉她不帮赵某2接快递。她一讲完李永海就急眼了，管李某3要老板电话，李永海打电话骂那个男的，告诉他我们在某某一手店，让他过来。对方过来两男一女，两个男的一人拿一个斧头下车就奔我们来了，施展和李永海他们一群人就上去打起来了，对方和老板一起的男的没了。施展、李永海、顾某、赵某1、李某1动手了，李永海拿啤酒瓶子，顾某拿一个木头棒子，别人我记不住了。顾某的棒子是施展带他去车的后备箱里拿出来的。6、证人李某3证实，2015年6月25日晚7点多赵某2让我到某某一手店一起喝酒，唠我老板“大刚”总故意把东西往赵某2店门口摆，因为这件事闹的挺疆，我说我帮赵某2接快递，老板不高兴，告诉我不要帮赵某2接快递。“大海”管我要我老板电话，我给他了，他给老板打电话，我电话响了去厕所接电话。对方电话打回来“大海”接的，“大海”问你是5Ｄ影院老板不，他俩吵吵起来。我22点15分左右离开饭店。辨认笔录证实李某3对李永海（“大海”）作出辨认。7、证人郑某5（顾某的朋友）证实，2015年6月25日晚10点多顾某给我打电话让我去某某一手店吃饭，我去了看见地上都是血，听说打架了。我给顾某打电话问他是不是打架了，他说是。我和施展母亲去本钢总院，赵某2也来了，我和赵某2被警察带走了。8、证人杜某证实，2015年6月25日23时20分左右，急救车拉来患者郑某3，身上7处刀伤，十分危急。医护人员全力救治，但郑某3于次日2时15分不治身亡。9、本钢总医院院前急救出诊病历、医院门（急）诊病历记录证实郑某3因多发刀刺伤入院治疗。10、证人郑某4证实，案发现场提取的斧子我见过，郑某3家中有这把斧子，是工艺斧子，郑某3用来镇宅，当时是一对。我能确认尸检时被解剖的是郑某3。11、公安机关本公（明）勘［2015］005号现场勘验检查笔录、提取痕迹、物证登记表、照片及情况说明证实，公安机关勘验、检查现场以及提取物证、血迹的情况。现场提取血迹4处、斧子头2个、斧柄1个、镐把1根。12、物证折叠刀及公安机关扣押清单、物证照片证实，2015年6月26日公安机关在施展处扣押了折叠刀1把。13、物证白色半袖Ｔ恤、蓝色短裤及公安机关提取经过证实，施展到案后公安机关在施展处提取了其作案时所穿的衣物。14、物证龙山泉干啤酒瓶及公安机关情况说明证实，公安机关在案发现场提取了啤酒瓶，李永海对啤酒瓶作出了指认。15、公安机关情况说明证实案发后公安机关调取了某某一手店的监控录像。监控视频材料证实双方持械斗殴的情况。16、本溪市公安司法鉴定中心（本）公（尸）鉴（法医）字［2015］56号法医学尸体检验鉴定书证实，郑某3系被他人用锐器刺破右肾动脉、右肾及肝脏致失血而死亡。17、本溪市公安司法鉴定中心公（本）伤鉴（法医）字［2015］351号法医学人体损伤程度鉴定书证实，王某1左前臂外伤属轻微伤。18、本溪市公安司法鉴定中心公（本）鉴（ＤＮＡ）字［2015］42号法医物证鉴定书证实，标记“蓝色短裤一条”、“嫌疑人施展作案时使用的折叠刀一把”、“现场血2”、“现场血3”、“现场血4”的检材表面均检出单个个体的基因座基因型，与死者郑某3的肋软骨，在检出的Ｄ8Ｓ1179等15个基因座基因型相同，其似然比率为1.249×1022。标记“嫌疑人施展作案时穿的半袖Ｔ恤一件”、“嫌疑人作案时使用的木制镐把子一个”、“现场血1”的检材表面均检出单个个体的基因座基因型，与王某1血样，在检出的Ｄ8Ｓ1179等15个基因座基因型相同，其似然比率为4.834×1017。“现场遗留斧头头2把”、“现场遗留斧柄一个”的检材表面均未检出人血。19、公安机关送检ＤＮＡ检材提取经过证实鉴定检材来源。20、户籍证明证实施展、李永海、顾某、李某1、赵某1、房某、郑某3、王某1的自然情况。21、刑事判决书、解除社区矫正通知书、证明书以及电话查询记录证实赵某1、李某1犯罪前科情况。22、电话查询记录证实，施展、李永海、顾某、房某无违法犯罪记录。23、120急救指挥中心信息、录音及公安机关情况说明证实，案发当日22时59分手机号码18＊＊＊＊＊＊＊＊3（王某2）拨打急救电话，地点在某某一手店。24、通话记录证实，在案发前李永海、赵某1手机与郑某3、王某1手机有多次通话以及短信记录，郑某3手机与房某手机有多次通话。25、被告人施展供述，2015年6月25日晚上我和李永海、顾某、李某1、赵某1、赵某2、5Ｄ影院服务员李某3、李某2、林某在某某一手店吃饭。喝酒时提起赵某2和影院老板有矛盾，李某3说帮我们收快递老板不让，李永海向李某3要她老板电话，他们在电话里骂起来了，李永海最后说我们在某某一手店，你来找我们吧。我到车旁边打开副驾驶门，在中间扣手里把我的折叠刀拿出来揣在我右裤子袋里，到后备箱把一个镐把子拿出来，顾某把镐把子接了过去。我们继续喝酒，期间李某3先走了。23点左右，影院老板的媳妇走到桌旁，说就你们打的电话，转身走到出租车旁，影院老板和另一个男的下车后每人拿把斧子奔我们来了，李永海拿两个酒瓶子先迎过去了，先打起来了。影院老板拿斧子向我砍过来，我左胳膊去扛，右手伸进右裤袋，把刀拿出来掰开了，就往那个男的身上一顿乱捅，也有几个人帮我在拉着那个男的，但具体是谁我记不清了。应该都捅在他躯干附近，捅了他5刀左右。李永海先拿酒瓶子，后来拿镐把子，至于他怎么打的我记不住了，顾某拿着镐把子。顾某、李某1和赵某1怎么打的我没看清，但是都动手了。我没有受伤。过了不到一分钟，我意识到捅人出大事了，我和李永海打出租车走了。我当时穿白色带图案的半袖，蓝色9分裤。我是后半夜知道影院老板死亡的，第二天我去自首了，刀是我主动交给公安局的。施展对作案地点、作案时所穿的上衣、裤子以及作案时使用的折叠刀作出指认。26、被告人李永海供述，2015年6月25日22时许，我和施展、赵某1、顾某、李某1在某某一手店吃饭。施展开包店，旁边是5Ｄ电影院。施展媳妇的朋友是电影院的服务员，她说老板管的特别宽，施展快递没有帮着收，我们都觉得电影院老板挺不是东西的，合计给他打电话唠唠。我给电影院老板打电话，我们在电话里骂起来了，他问我在哪，我告诉他我在水塔路某某一手店了，电影院老板的媳妇又给我打电话，我们又骂起来，电影院老板给我发了短信让我等着。施展回他车里取了一把折叠刀，还有一个镐把，他把镐把给顾某了，施展说别他们真来了我们没有准备。我劝施展别拿刀，他把刀揣自己裤子兜里了。之后电影院老板和他媳妇还有个男的来找我们，我们就打起来了。是我先动手打对方的，对方三个人朝我们过来，其中一个男的从后腰拿出一把斧子，我从桌子上双手一手拿了一个啤酒瓶子，过去和对方那个拿斧子的人打起来了。施展兜里揣着一把折叠刀，顾某拿了一个镐把，对方一个男的拿了一把斧子，其他人拿没拿东西我没看清楚。我拿啤酒瓶子打对方被对方拦下来了，然后我就和对方厮打在一起。施展跟我说他把对方肚子捅了几刀。由于我和对方那个男的厮打在一起其他人具体怎么打的我不知道。我当时上身穿蓝白条相间的短袖上衣，深色短裤，穿的深色旅游鞋。我是第二天早晨投案自首的。李永海对顾某、施展、李某1、李永海及被害人郑某3作出辨认，对作案地点以及作案时使用的酒瓶作出指认。27、被告人顾某供述，2015年6月25日晚上我们在某某一手店吃烧烤，喝酒时提起赵某2和邻居影院老板有矛盾，李永海向影院服务员要她老板的电话，他们在电话里骂起来，李永海说我们在某某一手店呢你来吧。施展在他车后备箱里拿一根镐把子交给我，他拿出黑色的卡簧刀掰开，李永海不让他拿刀，施展把刀合上了。22时30分左右一个女的问是你们打的电话不，说完走到出租车跟前拍车玻璃，“大刚”先下车，另一男子跟着下车，各拿一把斧子奔我们过来了，那个男子走在前面，李永海拿两个酒瓶子先过去了，施展手里握着没有打开的卡簧刀奔着那个男子冲过去，我把镐把子捡起来，那个男子拿斧子冲我们抡两下就跑了。我们奔“大刚”过去了，施展和李永海一前一后把“大刚”夹在里面，他们三个人在一起厮打，施展手里握着刀，“大刚”手里握着斧子，因为斧头朝向是我，我怕他砍到我，我双手握镐把子打了“大刚”左肩膀一下，他们三个人继续厮打，“大刚”没砍到人，这时我看到“大刚”腰部出了点血，我用镐把子打他腰部，第一下没轮到，第二下打到了他腰部，我把镐把子扔在原地，这时施展和李永海把“大刚”摔倒了，之后施展用刀扎了“大刚”左腿一刀，扎完施展和我就跑了，我看见李永海还在打“大刚”，我怕事弄大了，想把李永海拉走，李永海又踢了“大刚”头部几脚，我把李永海给拽走了。赵某1和李某1都动手了。我和赵某2到施展母亲家把事说了，我给郑小侃打电话让他去二院看看，我和赵某2到二院没找到“大刚”我就回家了。第二天我妈陪我投案自首。顾某对作案地点以及作案时使用的镐把作出指认。28、被告人李某1供述，2015年6月25日晚上我们在某某一手店吃饭，李某3提到她店老板什么事都管，她和赵某2关系好都不让，赵某2提起她的包店和影院有矛盾。李永海向李某3要老板电话要唠唠，李某3把号码给了他。李永海在电话里跟对方骂起来，说我在某某一手店，不服来找我。22时40分左右，李永海说对方发短信说他们一会过来，施展去他车里拿了一把折叠刀和一个镐把子，镐把子交给顾某，李永海说他教训对方，如果对方过来，我们就准备开打了。之后一个女的问是不是你们打电话，李永海说是，她转身跑了。不一会，李永海拎着啤酒瓶子冲出去，施展也冲出去，顾某拿着镐把子冲出去，我看见之前的女子领着两个男子向我们冲了过来，两个男子手里都拎着斧子，我也拎着一个啤酒瓶子冲了过去。对方举斧子冲我们抡，死者的朋友抡了几下斧子就跑了。李永海先向对方飞过去一个酒瓶子，然后手里拿个酒瓶子和死者近身打起来了。我也一起冲向死者，死者用斧子向我劈来，我顺势用胳膊挡，斧子劈在我手腕上，我的手破点皮，我的啤酒瓶子就掉在地上了，然后我对象李某2拉住我。顾某从我身后冲过去轮着镐把子，打在什么地方我没看见，死者手里的斧子一下掉在地上，顾某就用镐把子继续轮死者。我看见顾某用镐把子打了死者两下，第一下把死者手里的斧子打掉了，第二下打在死者的腰部。我挣脱了我对象，然后绕到死者的身后，对着他踹了一脚，施展从我旁边冲过来把我推开，接着我看见施展拿着刀，一下子就扎进了死者左侧的后腰，死者顺势倒在地上。我被我对象拉开后，施展和李永海还有顾某还在对倒在地上的死者拳打脚踢。赵某2还有对方的女子拦着他们。赵某2开车把我和我对象还有赵某1送到转山。第二天我们一起去自首。李某1对施展、李永海、顾某、赵某1、郑某3作出辨认，对作案地点作出指认。29、被告人赵某1供述，2015年6月25日19时30分，我同施展、李永海、李某1、顾某等人在某某一手店吃饭，喝了不少酒。施展说他在银座开店，邻居影院老板总找麻烦，李永海提议找他唠唠。李永海打电话约对方，和对方骂起来，最后说我在某某一手店，不服你过来。李永海告诉对方我们的位置是要定点打架。李永海拿我手机给对方打的电话。施展去车内拿东西时对我们说如果他来了就干他，顾某拿了一个镐把子，施展去副驾驶一趟，拿什么我没看见。22时30分一辆车在道边停下，下来个女的，走到我们吃饭的地方又走回车旁，车上下来2名男子，手里都拿着斧头往我们方向冲，我说影院老板带人来了。李永海第一个冲向对方，他拿起两个酒瓶子，先向对方扔过去一个，拿酒瓶子跟影院老板近身打。跟影院老板来的男子朝我们抡几斧子就跑了。施展跟着冲上去，顾某拿着镐把子冲上去，李某1也跟了上去，我拿酒瓶子跟上去，顾某用镐把子轮了对方肩膀一下，这名男子在厮打中被打倒了，施展、李永海、顾某、李某1围着被打倒的男子用脚开始踢他，踢了他上身、腿上十多脚，对方女子拉他们没拉开。我把女子拉开，用酒瓶子打了倒地男子后背右侧一下。李永海把地上的镐把子捡起来朝躺在地上的影院老板身上又打了几棒子。我没看见施展用刀扎影院老板。第二天我们一起去自首。赵某1对作案地点作出指认。30、被告人房某供述，2015年6月25日晚上10点30分左右郑某3给我打电话，让我陪他去找一个打电话骂他一晚上的人理论，他打车到我家楼下接的我。我上车后他说有一个姓李的给他打电话骂他一晚上，让我陪他去看看，车上还坐着一个女的。出租车把我们拉到某某一手店门前，郑某3让那个女的下车去认人，郑某3打了一个电话，那个女的跑回来对郑某3说是邻居，郑某3从后腰拿出一把斧子给我，说防备着点，我接过斧子，他也拿一把一样的斧子。郑某3先下车，我手里拿斧子跟在后面下车，看到对面有5、6个男的冲我们过来了，那几个人就把郑某3围上了，我一看人太多就拿着斧子跑了，在路上我把斧子扔了。我记不清我有没有使用斧子挥舞、劈砍了，但我没有打到对方。房某对李永海、顾某、郑某3作出辨认，对其作案时使用的斧头、斧柄作出指认。关于民事赔偿部分，附带民事诉讼双方当事人达成调解协议。被告人施展一次性赔偿附带民事诉讼原告人郑某2、郑某1经济损失19万元，被告人李永海一次性赔偿郑某2、郑某1经济损失22万元，被告人顾某一次性赔偿郑某2、郑某1经济损失8万元，被告人李某1一次性赔偿郑某2、郑某1经济损失3万元，被告人赵某1一次性赔偿郑某2、郑某1经济损失4万元，被告人房某一次性赔偿郑某2、郑某1经济损失2万元，附带民事诉讼原告人郑某2、郑某1对被告人施展、李永海、顾某、李某1、赵某1、房某的行为均表示谅解。被告人施展一次性赔偿附带民事诉讼原告人王某1经济损失1.3万元，附带民事诉讼原告人王某1对被告人施展的行为表示谅解

马某某聚众斗殴一审刑事判决书黑龙江省肇东市人民法院刑事判决书（2016）黑1282刑初305号：肇东市人民检察院以黑肇检未检刑诉［2016］25号起诉书指控被告人马某某犯聚众斗殴罪，于2016年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年10月25日公开开庭审理了本案。肇东市人民检察院指派检察员魏永平出庭支持公诉，被告人马某某到庭参加诉讼。现已审理终结肇东市人民检察院指控：2015年春天，位于肇东市正阳十五道街与十六道街的房产7号楼动迁，一商铺租户租期未到且与业主就装修补偿等问题存在争议而迟迟不搬迁。同年7月3日下午，被告人马某某伙同梁某某、霍某某、李某、张某受他人指使前去与租房户商谈，企图以威胁、恐吓的方式迫使租房户搬走。期间，梁某某与张某闲聊时因争论辈分一事产生矛盾，梁某某离开后认为自己受到了欺辱，准备对张某实施报复。随后，梁某某召集霍某某、李某、马某某前来帮助打架，并与张某相约在肇东市一道街正阳公馆门前见面，二人在电话中不断对骂，使事态进一步升级。张某为了打服对方并与对方一争高低，经事先预谋，先后纠集了王某、王某甲、庄某等社会闲散人员，在购买镐把、寻找棍棒类凶器未果后，又购买了口罩等作案工具。当日21时许，张某携带尖刀、口罩等作案工具驾车赶到案发现场。下车后，张某手持尖刀直冲向梁某某，与在现场等候的手持砖头、铝棍的马某某等人厮打在一起。站在一旁的霍某某见王某戴着口罩紧随张某其后，便冲上前持剪刀朝王某左胸猛扎一刀，将王某扎倒在地，后又与马某某等人对张某围攻殴打后逃跑。经法医鉴定，王某系被剪刀类锐器刺伤左胸部致肺动脉破裂造成急性大失血死亡。公诉机关认为，被告人马某某的行为已构成聚众斗殴罪。系自首。应适用《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第六十七条之规定处罚。根据犯罪情节及悔罪表现，建议对其判处三年以下有期徒刑。被告人马某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议、对公诉意见未作辩解、对公诉机关提出的量刑建议无意见。经本院审理查明：2015年7月3日下午，被告人马某某及梁某某、霍某某、李某、张某分别受他人指使到肇东市正阳十五道街与十六道街间的房产7号楼拆迁工地欲与被拆迁户商谈拆迁事宜。期间，梁某某与张某闲聊时因一叫“小秋”的人与二人的关系，涉及二人辈分高低一事产生不愉快。当晚，二人在相互通电话时发生争吵，并相约斗殴。随后，张某纠集了王某、王某甲、庄某、王海岩，在购买镐把等凶器未果后，为防止他人认出购买了口罩。梁某某亦纠集了霍某某、李某、马某某。双方相约在肇东市正阳一道街正阳公馆楼下斗殴。当晚10时30分许，张某携带尖刀驾车与王某、王某甲、庄某、王海岩赶到正阳公馆楼下附近，张某持尖刀下车后，与已在现场等候的手持砖头、棍棒的梁某某、李某、马某某厮打在一起。随后王某戴口罩下车跑到双方厮打处，与持剪刀回到现场的霍某某相遇后，被霍某某用剪刀扎左胸处一剪刀，王某转身跑开后倒在现场附近。霍某某追撵王某见其倒地后，返回现场与梁某某、马某某对张某继续围攻殴打后逃跑。经法医鉴定，王某系被剪刀类锐器刺伤左胸部致肺动脉破裂造成急性大失血死亡。2016年9月26日，被告人马某某到肇东市公安局刑警大队投案。双方就民事赔偿达成和解，并取得王某家属的谅解。上述事实，被告人马某某在法庭审理时亦无异议，并有经质证、认证的梁某某、霍某某、李某、张某、马某某供述；王某甲等证言；辨认笔录；公安机关出具的破案、抓获经过、投案说明、情况说明；现场勘验笔录及工作记录、扣押物品清单；法医鉴定意见书及照片、说明；手机通话记录详单；案发现场视听资料；同案刑事判决书；民事和解协议、收据、谅解书等证据证实，足以认定本院认为，被告人马某某在梁某某的纠集下，与他人持械积极参与斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持，提出的量刑建议适当，予以采纳。被告人马某某在共同犯罪中所起作用较小，应系从犯。其系初次犯罪、犯罪后主动投案，坦白认罪，系自首。双方就民事赔偿已达成和解，并取得谅解。被告人马某某具有法定从轻、减轻及酌定的从轻处罚情节。综上，根据本案的事实、性质、情节及被告人马某某的认罪态度、悔罪表现，对其可减轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条一款（四）项、二款、第二十五条一款、第二十七条、第六十七条一款、三款、第七十二条一款、第七十三条二款、三款，判决如下被告人马某某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长王帝代理审判员郎春辉人民陪审员刘魁山二〇一六年十月二十七日书记员李玉敏

∘某故意伤害一审刑事判决书山东省平邑县人民法院刑事判决书（2017）鲁1326刑初551号：山东省平邑县人民检察院以平检公刑诉【2017】539号起诉书，指控被告人刘某犯故意伤害罪，于2017年12月13日向本院提起公诉，本院于同日立案。后本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。平邑县人民检察院指派检察员陈平均出庭支持公诉，被告人刘某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年10月，田某1经与被告人刘某商量，将刘某的奇瑞瑞虎车进行抵押，贷款给其使用，并由其负责每月偿还贷款。2017年11月，因田某1逾期偿还贷款，临沂融车贷公司遂将刘某的瑞虎车从地方镇开走，为此刘某对田某1心生怨气。2017年11月12日13时许，被告人刘某与其朋友胡某、崔某1来到平邑县地方镇雅高酒店，在407房间找到田某1，刘某当面质问田某1，并用随身携带的匕首捅刺田某1的胸部及背部三刀，至其受伤。经鉴定，田某1系外伤致左侧液气胸、肺组织压缩75%，其损伤构成重伤二级。归案后，被告人刘某如实坦白了其犯罪事实。另查明，案发后，被告人刘某的家人与被害人田某1达成和解协议，由刘某赔偿田某1医药费、误工费等各项经济损失共计10万元。田某1表示对刘某的行为予以谅解。上述事实，有经过庭审举证、质证的被害人田某1的陈述，证人崔某2、胡某、崔某1、赵某等人的证言，法医学人体损伤程度鉴定书、现场勘查笔录、示意图、刑事科学技术照片、户籍信息、抓获经过、接处警单，和解协议书及被告人刘某在侦查机关的供述等证据予以证实，被告人刘某在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。平邑县司法局依据社会调查评估情况，认为被告人刘某具备社区矫正条件，同意接收其接受社区矫正。控辩双方均对该调查评估意见均无异议本院认为，被告人刘某因经济纠纷对被害人田某1产生怨气，用匕首捅刺被害人身体，致被害人重伤，其行为侵犯了他人的身体健康权，构成故意伤害罪，应依法追究其刑事责任。平邑县人民检察院的指控成立，本院予以支持。鉴于被告人刘某归案后如实坦白其罪行，其家人积极代其赔偿被害人的经济损失，获得被害人的谅解，依法可对其从轻处罚，并适用缓刑，接受社区矫正。在缓刑考验期间，被告人刘某应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人刘某犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判长李梅审判员田德运人民陪审员魏星星二〇一七年十二月二十五日书记员张正武

徐某甲、黄某等开设赌场罪一审刑事判决书福建省建瓯市人民法院刑事判决书（2014）瓯刑初字第193号：建瓯市人民检察院以瓯检公刑诉（2014）127号起诉书指控被告人徐某甲、黄某、刘某、徐某乙犯开设赌场罪，于2014年7月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建瓯市人民检察院指派代理检察员周茂旺出庭支持公诉，被告人徐某甲、黄某、刘某、徐某乙到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2013年3月份，被告人徐某甲在“金尊”时时彩网站上注册了财运亨通777、财运亨通888两个账号，并具有代理权限。被告人徐某甲雇佣了梁浩、李小妹、熊仕明、熊任强、郭长斌、沈青纬、孙琪、郭鹏程等人在建瓯市中山大厦1406室内，通过网络手段宣传“金尊”时时彩网站及玩法，并向网络发布。由被告人徐某甲的账号下设置的工作人员下级账号的链接，如有人通过其链接注册账号并投注的，被告人徐某甲将获得投注金额11%的抽成，梁浩等工作人员将获得由被告人徐某甲设定的1%至4%不等的抽成，另被告人徐某甲还会发固定工资给梁浩等工作人员。2013年3月至2013年9月5日，被告人徐某甲共非法营利数万元。2013年7月15日左右，被告人徐某甲为被告人黄某设置了具有代理权限的下级账号ａｍｗ3123。被告人黄某雇佣了林富斌、张家伟、谢乐观、谭光健、马杨辉、林忠强、陈才飞等人在建瓯市城区泛华小区2号楼1601室内，通过网络手段宣传“金尊”时时彩网站及玩法，并向网络发布其由被告人黄某的账号下设置的工作人员下级账号的链接，如有人通过其链接注册账号并投注的，被告人黄某将获得投注金额11%的抽成，林富斌等工作人员将获得由黄某设定的不等的抽成。2013年7月15日至2013年9月5日，被告人黄某非法营利数万余元。2013年8月10日左右，被告人徐某甲为被告人刘某设置了具有代理权限的下级账号ａａ21320。被告人刘某雇佣了张家鑫、雷城晖、张家斌、杨邦旺、黄礼义等人在中山大厦605室，通过网络手段宣传“金尊”时时彩网站及玩法，并向网络发布其由被告人刘某的账号下设置的工作人员下级账号的链接，如有人通过其链接注册账号并投注的，被告人刘某将获得投注金额8%的抽成，张家鑫等工作人员将获得由被告人刘某设定的不等的抽成。2013年8月至2013年9月5日，被告人刘某非法营利约人民币22000元。2013年8月，被告人徐某甲为被告人徐某乙设置了具有代理权限的下级账号ｙｏｕｙｕａｎ。被告人徐某乙利用该账号为大约两、三个客户设置了下级账号参与到“金尊”时时彩的赌博活动，被告人徐某乙获得下级账号的投注金额10%的抽成。同时，被告人徐某乙雇佣龚元韬为其发展会员。2013年8月至2013年9月5日，被告人徐某乙共非法营利约人民币6000元。被告人徐某甲的账号为被告人黄某、徐某乙、刘某的上级账号，还获得被告人黄某、徐某乙、刘某账号下所有流水的0.2%。2013年9月5日，四被告人先后被抓获归案。案发后，四被告人用于开设赌场的电脑等工具被扣押，被告人徐某甲、徐某乙退出非法所得计人民币36000元，黄某退出非法所得人民币30000元，刘某退出非法所得人民币22000元。上述事实，四被告人在开庭审理中无异议，并有评价郭长斌、熊任明、孙琪、郭鹏程、梁浩、熊任强、李小妹、沈青纬、魏小飞、游雪琪、徐超、龚元韬、张家鑫、雷城晖、张家斌、杨邦旺、黄礼义、叶道镗、林富斌、张家伟、谢乐观、谭光健、马杨辉、林忠强、陈才飞等人的证言、搜查笔录、远程勘查笔录、图、照片、四被告人用于收取抽成的银行卡账户明细清单，退出非法所得情况说明、归案情况说明、户籍证明等证据证实；足以认定本院认为，被告人徐某甲、黄某、刘某、徐某乙以非法营利为目的，为赌博网站担任代理，并接受投注，参与赌博网站利润分成，其行为已构成开设赌场罪；公诉机关指控罪名成立。四被告人各自设置账号为赌博网站担任代理，各对其行为负责，鉴于四被告人归案后，认罪态度尚好，庭审中亦能自愿认罪，并已退出非法所得，有一定的悔罪表现，故予以从轻处罚并具备适用缓刑的条件，予以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下一、被告人徐某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月缓刑三年，并处罚金人民币四万元（已预缴）。被告人黄某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已预缴）。被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金人民币二万二千元（已预缴）。被告人徐某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已预缴）。（上列四被告人的缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）二、四被告人退出的非法所得计人民币88000元和扣押在案的电脑等工具，由扣押机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长张建华代理审判员叶维克人民陪审员吴义和二〇一四年九月十日书记员李培眉

杨凡、阿敏布和骗取贷款、票据承兑、金融票证二审刑事判决书山东省日照市中级人民法院刑事判决书（2019）鲁11刑终145号：山东省日照经济技术开发区人民法院审理日照经济技术开发区人民检察院指控原审被告人杨凡、阿敏布和、李涛、李辉等人犯骗取贷款罪等一案，于二○一九年九月九日作出（2018）鲁1191刑初95号刑事判决。宣判后，原审被告人杨凡、阿敏布和、李涛提出上诉。本院于二○一九年十月十八日立案后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审法院认定：一、关于诈骗的事实2007年12月至2008年12月，被告人杨凡以山东成华电子科技有限公司（简称成华电子公司）智能节电变压器及新型无功补偿柜为项目申请，通过山东省工程咨询院编制了夸大建设、投资规模，虚构持有专利、技术开发情况的可行性研究报告,在缺少自筹资金证明、环评报告、用地证明等材料的情况下，在日照市发展和改革委员会原主任王某2晓的帮助下，取得了日照市发展和改革委员会、山东省发展和改革委员会的登记备案，被山东省发展和改革委员会列入2008年第六批资源节约和环境保护项目，层报至国家发展和改革委员会后，被国家发展和改革委员会列入“十大重点节能工程、循环经济和重点流域工业污染治理工程2008年新增中央预算内投资计划”，获得国家投资资金1000万元。2008年12月23日，日照市东港区财政局将1000万元资金拨付至成华电子公司在日照银行的专用账号。资金到账后，被告人杨凡为应对检查，掩盖未按批准内容及规模建设的事实，防止1000万元资金被收回，指使许某将补贴资金通过其实际控制的日照市资通商贸有限公司、汇安工贸公司和日照东海建筑有限公司等单位和个人，循环转账，制造成华电子公司支付3584万元工程款的假象，实际除其中200万元用于支付购买土地款、50万元用于支付工程款外，其余款项被挪作他用，之后通过王某2晓帮忙通过了项目验收。上述事实，有成华电子公司在省发改委登记备案材料、备案审批文件、登记备案申请表、日照市发改委的批复、山东省发改委的通知等书证，证人李某1、徐某1等人的证言，被告人杨凡的供述等证据证实。二、关于行贿的事实（一）被告人杨凡为感谢日照市政府原副秘书长、日照市交通局原局长崔某对其办理煤炭许可证和办理银行贷款等方面的关照，于2014年1月送给崔某奥迪Ｑ5越野车一辆，价值人民币52.47万元。（二）被告人杨凡为感谢日照市发展和改革委员会原主任王某2晓对其在争取国家投资资金、物流业贴息项目财政补贴等方面的关照，于2008年至2012年的春节和中秋节前，分10次共送给王某2晓购物卡38000元。上述事实，有机动车注册、转移档案材料等书证，证人翟某1的证言，被告人杨凡、另案被告人崔某、王某2晓的供述等证据证实。三、骗取贷款、票据承兑、金融票证的事实2011年至2014年，被告人杨凡、李辉、阿敏布和、李涛单独或者交叉结伙，使用虚假贸易合同、虚构应收账款等欺骗手段，从银行办理国内商业发票贴现、信用证、银行承兑业务共计78次，被告人杨凡单独或者共同参与70次，合计金额人民币175084.281259万元、美元2443.9506万元，案发前已全部偿还；被告人李辉、阿敏布和参与24笔，合计金额人民币97925.137458万元、美元806万元，其中人民币29731.553458万元、美元806万元案发前没有偿还；被告人李涛参与22笔，合计金额人民币91198.684万元，其中23005.1万元案发前没有偿还。（一）2012年8月至2014年4月，被告人杨凡指使其实际控制的成华物流公司的财务人员许某等人，通过伪造与江苏宁某实业有限公司、山东菏泽发电厂之间的买卖合同，与两河集团公司、青岛博凯国际贸易有限公司、烟威化工公司签订虚假购销合同，用先开票后作废的方法取得销项增值税专用发票或者环开增值税专用发票，伪造应收账款的方式，分10次骗取中国银行日照东港支行国内商业发票贴现业务资金共计12826.274209万元（已全部偿还）。上述事实，有商业发票贴现资料、银行交易明细等书证，证人许某、孙某等人的证言，被告人杨凡的供述等证据予以证实。（二）2013年2月至2014年4月，被告人杨凡指使其实际控制的汇安工贸公司的财务人员许某等人，通过虚假购销合同，环开增值税专用发票，伪造应收账款的方式，分5次骗取中国银行日照东港支行国内商业发票贴现业务资金共计8816万元（已全部偿还）。上述事实，有国内商业发票贴现资料、汇安工贸公司在中行日照东港支行交易明细等书证，证人许某、山某等人的证言，被告人杨凡的供述等证据予以证实。（三）中铁运达公司系被告人李涛、李辉实际控制的公司，额济纳旗金某泰实业发展有限公司系被告人杨凡、李涛、阿敏布和共同实际控制的公司。2013年6、7月份，四被告人共谋，由额济纳旗金某泰实业发展有限公司作为上游公司（后改为其他公司作为上游公司），成华集团公司、两河集团公司作为中间公司，中铁运达公司作为下游公司，通过签订虚假煤炭买卖合同、环开增值税专用发票、伪造应收账款的方式，骗取办理国内商业发票贴现业务，以两河集团公司名义骗取中国银行日照威海路支行国内商业发票贴现业务资金11笔，共计45450万元；以成华集团公司名义骗取中国银行日照海曲支行国内商业发票贴现业务资金11笔，共计45748.684万元，其中以两河集团公司名义办理的最后3笔商业发票贴现业务资金12500万元、以成华集团公司名义办理的最后3笔商业发票贴现业务资金10505.1万元后转为流动资金贷款，合计23005.1万元至案发前尚未偿还。上述事实，国内商业发票贴现资料、两河集团公司在中行日照威海路支行的交易明细、成华集团公司在中行日照海曲支行的账户交易明细等书证，证人许某、张某1等人的证言，被告人杨凡、李涛、阿敏布和、李辉的供述等证据予以证实。（四）2013年1月至2014年1月，被告人杨凡指使许某，以汇安工贸公司的名义，通过与青岛经济技术开发区新经济实业有限公司、青岛博凯国际贸易有限公司、烟威化工公司、山西锦益诚物贸有限公司、香港和信有限公司签订虚假贸易合同，虚开增值税发票的方式，在中国银行日照东港支行骗开信用证8笔，开证金额人民币23418.5646万元，案发前已全部偿还。上述事实，有国内信用证业务档案、青岛经济技术开发区新经济实业有限公司在中行青岛麦岛支行营业部的账户交易明细、成华物流公司在日照银行开发区支行的账户交易明细等书证，证人许某、徐某2等人的证言，被告人杨凡的供述等证据予以证实。（五）2011年4月至2013年11月，被告人杨凡指使许某以成华物流公司，通过与济南乾宇翔建材有限公司、青岛经济技术开发区新经济实业有限公司、晋鲁能源（青岛）国贸有限公司签订虚假贸易合同，环开增值税专用发票的方式，在中国银行日照东港支行骗开信用证21笔，开证金额人民币28752万元，案发前已全部归还。上述事实，有济南乾宇翔建材有限公司账务资料复印件、青岛经济技术开发区新经济实业有限公司交易明细等书证，证人许某、康某的证言，被告人杨凡的供述等证据予以证实。（六）2013年5月至2014年2月，被告人杨凡指使许某等人以成华集团公司，通过与烟威化工公司、忠亿国际有限公司、和信有限公司、宏悦能源有限公司、金辰能源（香港）有限公司虚构贸易背景的方式，在中国银行日照海曲支行骗开信用证6笔，金额为人民币19047.85845万元、美元1407.8246万元，已全部偿还。2014年5月，被告人杨凡与被告人阿敏布和、李辉共谋，以内蒙古博迪工贸有限公司，通过与创先物流有限公司虚构贸易背景，伪造信用证附随单据文件的方式，骗开信用证1笔，金额为1007.72496万美元，其中806万美元转为流动资金贷款后未偿还。上述事实，有国际信用证业务档案、信用证申请资料、烟威化工公司交易明细等书证，证人黄某1、冯某等人的证言，被告人杨凡、阿敏布和、李辉的供述等证据予以证实。（七）2013年12月，被告人杨凡指使许某等人以两河集团公司，通过签订虚假合同的方式，骗开信用证1笔，金额1001万美元，实际来单金额为1036.126万美元，到期后已偿还。2014年5月，被告人杨凡与被告人阿敏布和、李辉结伙，以两河集团公司的名义，通过与创先物流有限公司虚构贸易背景、伪造信用证附随单据文件的方式，骗开信用证1笔，金额人民币8060万元，实际来单金额为8406.453458万元,到期后由银行垫款6726.453458万元尚未偿还。上述事实，有信用证资料、国际信用证业务档案等书证，证人张某1、翟某2等人的证言，被告人杨凡、阿敏布和、李辉的供述等证据予以证实。（八）2014年3月10日，被告人杨凡指使许某以成华集团公司的名义，与中航国际煤炭物流有限公司签订虚假煤炭买卖合同，取得中航国际煤炭物流有限公司开具的9600万元的商业承兑汇票，后以商业承兑票据作为质押，分3次从中国银行日照海曲支行骗取银行承兑汇票14120万元。上述事实，有银行承兑汇票资料等书证，证人黄某1等人的证言，被告人杨凡的供述等证据予以证实。四、关于指控贷款诈骗的事实2013年11月至2014年10月，被告人杨凡以其实际控制的汇安工贸公司、成华物流公司、成华集团公司、两河集团公司，在基本无实际经营活动、资不抵债、没有偿还能力的情况下，通过伪造、签订虚假贸易合同、虚构应收账款等方式，骗取银行国内商业发票贴现、流动资金贷款、银行承兑汇票业务共计18笔金额为46744.204万元，其中27499.104万元到期后没有偿还,19245.1万元到期后转为流动资金贷款案发前尚未偿还。（一）2014年8月，被告人杨凡指使其实际控制的成华物流公司的财务人员许某等人，通过与烟威化工公司、青岛合康实业有限公司签订虚假购销合同，虚开增值税专用发票，伪造应收账款的方式，分2次骗取中国银行日照东港支行国内商业发票贴现业务资金共计5000万元，到期后未归还给银行。上述事实，有中国银行日照分行国内商业发票贴现资料等书证、证人许某等人的证言,被告人杨凡的供述等证据予以证实。（二）2014年8月，被告人杨凡指使其实际控制的汇安工贸公司的财务人员许某等人，通过与烟威化工公司、青岛合康实业有限公司签订虚假购销合同，虚开增值税专用发票，伪造应收账款的方式，分3次骗取中国银行日照东港支行国内商业发票贴现业务资金共计3499.104万元，尚未偿还。上述事实，有国内商业发票贴现资料、汇安工贸公司在中行日照东港支行交易明细等书证，证人许某、王某1等人的证言，被告人杨凡的供述等证据予以证实。（三）2014年6月至9月，被告人杨凡指使其实际控制的两河集团公司、成华集团公司的财务人员许某等人，通过与中铁运达公司签订虚假购销合同，虚开增值税专用发票，伪造应收账款的方式，分6次骗取中国银行日照东港支行国内商业发票贴现业务资金共计23005.1万元，其中12500万元到期后未偿还，10505.1万元转为流动资金贷款到期后未偿还。该部分事实，与骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的第（三）部分第9、10、11、20、21、22笔事实一致，有关证据在上文中已经列举。（四）2013年11月至2014年8月，被告人杨凡指使许某以其实际控制的汇安工贸公司的名义，通过与青岛经济技术开发区新经济实业有限公司、青岛合康实业有限公司签订虚假买卖合同、伪造与青岛热电集团金莱热电有限公司签订买卖合同的方式，分6次骗取日照银行开发区支行流动资金贷款6500万元，案发前未归还。上述事实，有日照银行开发区支行提供的6笔贷款资料等书证，证人孟某1的证言，被告人杨凡的供述等证据予以证实。（五）2013年12月23日，被告人杨凡指使许某以成华集团公司的名义，与中航国际煤炭物流有限公司新疆分公司签订虚假煤炭买卖合同，取得中航国际煤炭物流有限公司新疆分公司开具的9200万元的商业承兑汇票。2014年1月3日，被告人杨凡指使许某使用成华集团公司与两河集团公司的虚假煤炭买卖合同，并以上述9200万元商业承兑汇票作为质押，从中国银行日照海曲支行骗取8740万元的银行承兑汇票，到期后采用借新还旧的方式偿还，后转为流动资金贷款，案发前未偿还。上述事实，有中国银行日照海曲支行提供的银行承兑汇票办理资料、煤炭买卖合同等书证，证人黄某2等人的证言，被告人杨凡的供述等证据予以证实。五、关于指控信用证诈骗的事实2014年5月，被告人杨凡以博迪工贸公司、两河集团公司公司购买创先物流有限公司蒙古国煤炭的虚假理由，从银行申请开具给创先物流有限公司国际远期信用证2笔，骗取信用证项下资金美元806万元、人民币6726.453458万元，案发前未归还。（一）2014年5月4日，被告人杨凡指使李某1等人以博迪工贸公司的名义使用成华集团公司的信用额度，通过与创先物流有限公司（国家联合资源控股有限公司的子公司，杨凡系董事长）签订虚假煤炭购销合同的方式，在中国银行日照市分行交纳保证金201.6万美元，申请开立受益人为创先物流有限公司、金额为960万美元的国际远期信用证，实际来单金额1007.72496万美元，该笔信用证资金后被转回成华集团公司。信用证到期后，因无力还款，于2014年8月5日做进口押汇806万美元，于2014年9月4日、9月30日做押汇展期，银行于2014年10月24日垫款806万美元，后转为流动资金贷款。（二）2014年5月23日，被告人杨凡指使李某1等人以两河集团公司的名义，通过与其担任董事局主席的国家联合资源控股有限公司的子公司创先物流有限公司签订虚假煤炭购销合同的方式，在中国银行日照市分行交纳保证金1695万元，申请开立受益人为创先物流有限公司、金额为8060万元的国际远期信用证，实际来单金额为8406.453458万元,该笔信用证资金后被转回成华集团公司。信用证到期后，因无力偿还，由银行垫款6726.453458万元。上述指控的事实，与指控骗取贷款、票据承兑、金融票证罪第（六）部分第7起、第（七）部分第2起事实一致，有关证据在上文中已经列举。另查明，关于本案涉及的有关银行贷款业务，日照银行股份有限公司、中国银行日照分行、东港支行、威海路支行向日照市中级人民法院、山东省高级人民法院提起诉讼，日照市中级人民法院、山东省高级人民法院已作出民事调解书、民事判决书。上述事实，有综合证据如下：1.中国银行日照分行出具的资料，证实：成华集团公司融资明细表、两河集团公司融资明细表、成华物流公司信用证融资明细表、汇安工贸公司信用证融资明细表、汇安工贸公司商业发票贴现明细表、成华物流公司商业发票贴现明细表、成华集团公司信用证开证清单、成华物流公司开证清单、汇安工贸公司信用证开证清单。2.中铁运达公司企业信息，证实:该公司于2011年10月19日成立，法定代表人李辉，2012年5月30日法定代表人变更为李某3。3.山东汇安工贸有限公司企业信息，证实：该公司成立于2001年7月9日，法定代表人杨凡，股东成华集团公司。4.山东成华电子科技有限公司企业信息，证实：该公司成立于2005年6月10日，法定代表人杨凡，股东两河集团公司、成华集团公司、牟强。5.山东两河集团有限公司企业信息，证实：该公司成立于2010年11月30日，法定代表人杨某，股东杨某（杨凡之姐）、朱某。6.山东成华集团有限公司企业信息，证实：该公司成立于2006年7月20日，法定代表人杨凡，股东杨凡、许某、李某1。7.山东成华物流有限公司企业信息，证实：该公司成立于2006年8月9日，法定代表人李某1，股东山东成华集团有限公司。8.额济纳旗金某泰实业发展有限责任公司登记档案，证实：该公司由阿拉善金运投资管理有限责任公司出资3000万元于2010年10月19日注册成立，公司法定代表人、董事长、总经理为阿敏布和。9.青海省西宁市中级人民法院刑事判决书，证实：被告人李涛因犯单位行贿罪于2004年6月1日被该院判处有期徒刑二年，缓刑三年。10.成华集团公司经营情况分析报告（补充材料），证实：2006年至2014年，该公司除2007年利润为506.10元，2008年利润为93913.01元外，其余年度利润均为负数；该期间支付个人利息、银行利息、小额贷款公司、企业利息、大额手续费5327.091888万元。11.成华物流公司经营情况分析报告（补充材料），证实：2006年至2014年，该公司除2007年利润为460.19元外，其余年度利润均为负数；该期间支付个人利息、银行利息、小额贷款公司、企业利息、大额手续费1569.1370127万元。12.汇安工贸有限公司经营情况分析报告（补充材料），证实：2001年至2014年，该公司利润均为负数；该期间支付个人利息、银行利息、小额贷款公司、企业利息、大额手续费5605.042462万元。13.两河集团公司经营情况分析报告（补充材料），证实：2011年至2014年，该公司除2012年利润为15126.92元外，其余年度利润均为负数；2013年支付个人利息、银行利息95.422191万元,2014年支付个人利息、银行利息、手续费2057.576083万元。14.成华电子公司经营情况分析报告（补充材料），证实：2007年至2014年，该公司利润均为负数；该期间支付个人利息、银行利息、小额贷款公司、企业利息1333.097384万元。15.到案经过2份、抓获经过3份、发破案经过4份，证实：被告人李辉、李涛、阿敏布和、杨凡均系被抓获归案。16.常住人口基本信息4份，证实：被告人杨凡、李辉、李涛、阿敏布和均达到刑事责任年龄。17.日照市中级人民法院（2015）日商初字第176、177、178、179、180、181、182号民事调解书；11、12、109、110、111号民事判决书；（2015）日民三初字第14号民事判决书；山东省高级人民法院（2015）鲁商初字第45号民事判决书。原审法院认为：（一）关于诈骗罪，成华电子公司采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取国家财政资金1000万元，数额特别巨大，构成诈骗，鉴于刑法规定单位不是诈骗罪的犯罪主体，不能以诈骗罪追究成华电子公司的刑事责任。根据全国人大常委会关于《中华人民共和国刑法》第三十条的解释，公司、企业、事业单位、机关、团体实施刑法规定的危害社会的行为，刑法分则和其他法律未规定追究单位的刑事责任的，对组织、策划、实施该危害社会行为的人依法追究刑事责任。被告人杨凡作为成华电子公司的法定代表人，对该公司骗取国家财政资金的行为，进行了组织、策划、实施，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨凡及其辩护人关于杨凡不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，不予采纳。（二）关于行贿罪，被告人杨凡为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，构成行贿罪，应追究刑事责任。公诉机关指控被告人杨凡为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，使国家利益遭受特别重大损失，是根据现行刑法第三百九十条的规定，该条文是2015年8月29日全国人大常委会《中华人民共和国刑法修正案（九）》第四十五条修订而成，而被告人杨凡实施行贿的行为发生在刑法修正案（九）修订之前，根据“从旧兼从轻”的刑法原则，应适用犯罪时当时的刑法第三百九十条的规定，即：对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产。行贿人在被追诉前主动交代行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。根据被告人杨凡的犯罪情节，应处五年以上十年以下有期徒刑。从发、破案经过来看，本案公安机关以汇安工贸公司涉嫌逃税罪、骗取贷款罪立案，并没有以行贿罪对被告人杨凡立案，被告人杨凡在因行贿被追诉前即向莒县人民检察院、五莲县人民检察院工作人员供述了向王某2晓、崔某行贿的事实，依照法律规定，对被告人杨凡可减轻处罚。被告人杨凡在实施诈骗的过程中，向王某2晓进行行贿，量刑时酌情考虑。被告人杨凡及其辩护人关于杨凡不构成行贿罪的辩解、辩护意见，不予采纳。（三）关于骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，汇安工贸公司、成华物流公司、成华集团公司、两河集团公司等公司，以欺骗手段取得银行贷款、票据承兑、金融票证等，情节特别严重，其行为构成骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，应追究刑事责任，被告人杨凡作为上述公司的法定代表人或者实际控制人，参与实施了骗取贷款、票据承兑、金融票证的行为，应当以骗取贷款、票据承兑、金融票证罪追究其刑事责任。被告人杨凡、李辉、阿敏布和、李涛共谋，利用欺骗手段骗取银行票据承兑、金融票证，情节特别严重，系共同犯罪，对被告人李辉、阿敏布和以骗取票据承兑、金融票证罪追究其刑事责任，对被告人李涛以骗取票据承兑罪追究其刑事责任。综合考虑四被告人在共同犯罪中的作用、骗取的银行资金均由被告人杨凡控制的公司使用，被告人杨凡系主犯，被告人李辉、阿敏布和、李涛系从犯，对被告人李辉、阿敏布和、李涛应当减轻处罚。本案骗取的银行资金大部分已归还，对被告人杨凡、李辉、阿敏布和、李涛可酌情从轻处罚。被告人杨凡辩解，其主动供述了骗取贷款的行为，系自首，经查，公安机关于2016年4月15日对汇安工贸公司涉嫌骗取贷款立案侦查，2017年5月23日，被告人杨凡供述了骗取贷款的行为，故其行为不构成自首。辩护人关于被告人李辉、阿敏布和、李涛系从犯，请求对其从轻、减轻处罚的辩护意见，予以采纳。（四）关于贷款诈骗罪、信用证诈骗罪的指控，被告人杨凡及其辩护人对公诉机关指控的贷款诈骗罪、信用证诈骗罪的事实无异议，但对罪名提出异议，辩称不构成贷款诈骗罪、信用证诈骗罪。原审法院认为，公诉机关指控被告人杨凡贷款诈骗罪第3部分6起事实，与指控骗取贷款、票据承兑、金融票证罪第（三）部分第9、10、11、20、21、22起事实相一致；指控信用证诈骗罪的2起事实，与指控骗取贷款、票据承兑、金融票证罪第（六）部分第7起、第（七）部分第2起事实相一致，且指控被告人杨凡、李辉、阿敏布和、李涛构成共同犯罪。既然四被告人系共同犯罪，则其触犯的罪名应一致，均应认定为骗取贷款、票据承兑、金融票证罪。关于指控被告人杨凡贷款诈骗罪的其他12起事实，系被告人杨凡以汇安工贸公司、成华物流公司、成华集团公司、两河集团公司的名义，利用虚假贸易合同、虚构应收账款，骗取银行贷款、票据承兑，无证据证实上述银行资金的去向归被告人杨凡个人所有，在案证据不能证实被告人杨凡存在挥霍资金、转移资金、隐匿财产等行为，即无证据证实被告人杨凡具有非法占有的目的，其行为不构成贷款诈骗罪。综上，公诉机关指控该部分行为构成骗取贷款、票据承兑、金融票证罪。被告人杨凡及其辩护人关于杨凡不构成贷款诈骗罪、信用证诈骗罪的辩解、辩护意见，予以采纳。根据被告人李辉提供的证据，其在接到电话得知公安机关侦查人员找其调查时，即向侦查人员投案，并如实供述了犯罪事实，其行为构成自首，依法可从轻处罚。被告人杨凡、李辉、阿敏布和、李涛对单独或者结伙骗取银行票据承兑、信用证的行为予以供述，可酌情从轻处罚。被告人杨凡一人犯数罪，应数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百八十九条、第三百九十条、第一百七十五条之一、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条之规定，以被告人杨凡犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑二年；犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元；以被告人阿敏布和犯骗取票据承兑、金融票证罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元；以被告人李涛犯骗取票据承兑罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元；以被告人李辉犯骗取票据承兑、金融票证罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。对被告人杨凡的违法所得人民币222828.485259万元、美元2443.9506万元、被告人李辉、阿敏布和的违法所得人民币97925.137458万元、美元806万元、被告人李涛的违法所得人民币91198.684万元予以追缴（已归还的扣除），返还被害单位。一审宣判后，原审被告人杨凡、李涛、阿敏布和不服，提起上诉。上诉人杨凡的上诉理由为：1、关于诈骗罪，其并没有以非法占有目的骗取国家财政补贴资金，而且国家财政资金拨付后，涉案企业只是没有严格按照相关要求使用，但涉案资金全部直接或间接用于项目建设和企业经营，系投资失败。2、关于行贿罪。其并没有主动提出为崔某购买车辆，崔某亦未向其输送不当利益，且其事后向崔某索要回50万元现金；其送给王某2晓的3.8万元购物卡系礼尚往来，如果确实认定为行贿也应该认定为单位行贿。3、关于骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，其自动投案并如实供述，应当认定为自首并减轻处罚。4、一审法院对上诉人的违法所得认定事实不清、非上诉人所为的涉案金额应当依法扣除。其辩护人提出：1、上诉人杨凡申报项目是根据市发改委领导的要求，由发改委主任王某2晓等人明知不符合条件而帮助编造材料申报，是特事特办，一审认定构成诈骗罪的事实不清、证据不足，不符合诈骗罪的犯罪构成；且骗补国家资金的，应该由国家行政机关行政处罚，不应直接定罪；本案骗补国家资金的主体是山东成华电子科技有限公司，不是公司法定代表人杨凡。在单位不构成犯罪的前提下，杨凡不符合诈骗罪的犯罪构成。全国人大常委会对于刑法第三十条的解释，应该从旧兼从轻，不溯及既往。2、上诉人杨凡向崔某行贿，崔某本身没有办理请托事项的权力，故不构成行贿。3、上诉人杨凡归案后，对犯罪事实基本无异议，只是对是否构成犯罪不认可，不影响构成行贿罪或诈骗罪的自首。4、一审判决中对于杨凡违法所得数额的认定和计算缺乏依据，对于已经归还扣除部分，也缺乏认定依据，属于事实不清。上诉人李涛的上诉理由：1、其在本案中并未获得任何违法所得，涉案资金亦未被其控制的中铁运达公司控制使用，一审判令追缴违法所得的判项错误，认定事实错误。2、本案是单位犯罪，骗取的资金由杨凡控制的公司使用，违法所得的追缴应当由涉案单位承担，不应由自然人承担。其辩护人提出：1、没有证据证据上诉人李涛或者与其有关联的中铁运达公司在本案中有违法所得；2、一审判决认定上诉人参与涉案金额91198.684万元，其中23005.1万元未还给银行，如果认定违法所得应为23005.1万元。3、一审判决认定“以两河集团公司和成华集团公司名义骗取商业发票贴现业务资金”，涉案资金由该两公司控制使用，违法所得追缴对象应为该二公司及其责任人。4、本案是单位犯罪，违法所得追缴对象应该是单位，由自然人被告人承担没有事实和法律依据。5、本案李辉的指证不属实、且上诉人李涛事前不知道杨凡的公司还不上银行贷款，在本案中仅牵线搭桥，没有实施提供虚假贷款资料等具体行为，且未获取经济利益，不是中铁运达公司的实际控制人，现有证据不能证实上诉人李涛构成骗取贷款罪。上诉人阿敏布和的上诉理由为：1、一审认定其参与骗取贷款、票据承兑、金融票证的事实为24笔系认定错误，其仅参与其中2笔，即第1笔和第12笔，金额为4700万元和4883.2万元，并且全部偿还给银行，并未给银行造成损失。其仅作为金某泰公司的临时法定代表人，与其他公司无直接联系。其他22笔骗贷事实并不具有主观故意，也未实际参与。2、其并未参与过创先物流公司的任何业务方面的事务和工作，现有证据不能证实其行为构成骗取金融票证罪。3、涉案的骗取贷款的业务模式符合单位犯罪的特征，应当判令以单位犯罪的形式追究刑事责任。请求撤销一审判令追缴违法所得的判项。4、其有检举他人集资诈骗犯罪的立功表现。其辩护人持相同辩护意见。经二审审理查明的事实和证据与一审相同。另查明，上诉人杨凡利用其控制的公司违法所得共计人民币229554.938717万元、美元3249.9506万元，一审判决对于违法所得数额的累加计算有误，本院予以纠正本院认为：上诉人杨凡控制的成华电子公司采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取国家财政资金数额特别巨大，构成诈骗罪。上诉人杨凡作为成华电子公司的法定代表人，对该公司骗取国家财政资金的行为，进行了组织、策划、实施，应当以诈骗罪追究其刑事责任；上诉人杨凡为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，构成行贿罪；上诉人杨凡控制的汇安工贸公司、成华物流公司、成华集团公司、两河集团公司等公司，以欺骗手段取得银行贷款、票据承兑、金融票证等，情节特别严重，其行为构成骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，应追究刑事责任，上诉人杨凡作为上述公司的法定代表人或者实际控制人，参与实施了骗取贷款、票据承兑、金融票证的行为，应当以骗取贷款、票据承兑、金融票证罪追究其刑事责任。上诉人杨凡、阿敏布和、李涛及原审被告人李辉共谋，利用欺骗手段骗取银行票据承兑、金融票证，情节特别严重，系共同犯罪，应对李辉、阿敏布和以骗取票据承兑、金融票证罪追究其刑事责任，对李涛以骗取票据承兑罪追究其刑事责任。原判定性准确。针对上诉人的上诉理由和辩护人的辩护意见，结合查明的事实和证据，本院分析如下：（一）上诉人杨凡关于“不构成诈骗罪”的上诉理由和辩护人的相关辩护意见，经查，第一，成华电子公司的申请表、日照市发改委的批复等书证、证人李某1等人的证言以及上诉人杨凡在侦查阶段的供述证实，上诉人杨凡以成华电子公司的名义，为达到骗取国家财政资金的目的，在不符合条件的情况下，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取国家财政资金1000万元。资金到账后，为应对检查，制造成华电子公司支付3584元工程款的假象，实际将大部分资金挪作他用并通过王某2晓帮忙通过项目验收。上诉人杨凡骗取数额特别巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。第二，根据全国人大常委会关于《中华人民共和国刑法》第三十条的解释，公司、企业、事业单位、机关、团体实施刑法规定的危害社会的行为，刑法分则和其他法律未规定追究单位的刑事责任的，对组织、策划、实施该危害社会行为的人依法追究刑事责任。被告人杨凡作为成华电子公司的法定代表人，对该公司骗取国家财政资金的行为，进行了组织、策划、实施，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。（二）上诉人杨凡关于“不构成行贿罪”的上诉理由和辩护人的相关辩护意见，经查，杨凡在侦查阶段多次供述为感谢崔某帮助其联系办理煤炭经营许可证、办理银行贷款而答谢崔某，送给崔某一辆Ｑ5越野汽车；为答谢或谋求王某2晓在项目申报、争取财政补贴、项目资金等方面的利益，多次给王某2晓购物卡。上诉人杨凡的供述与另案被告人崔某、王某2晓的供述，证人张某2等人的证言以及机动车转移档案等书证相互印证，足以证实上诉人杨凡为谋取不正当利益，给予崔某、王某2晓财物，构成行贿罪。故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。（三）上诉人杨凡关于“骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，其自动投案并如实供述，应当认定为自首并减轻处罚”的上诉理由和辩护人的相关辩护意见，经查，发破案经过、抓获经过等在案证据证实上诉人杨凡系被抓获归案，侦查机关对汇安工贸公司以骗取贷款罪立案前，上诉人杨凡并没有主动投案的行为，故不能认定自首。一审判决已经考虑其到案后如实供述骗取贷款的相关犯罪事实并对其从轻处罚，本院不再重复评价。故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。（四）上诉人杨凡的辩护人关于“上诉人杨凡归案后，对犯罪事实基本无异议，只是对是否构成犯罪不认可，不影响构成行贿罪或诈骗罪的自首”的辩护意见，经查，一审判决已经认定本案以汇安工贸公司涉嫌逃税罪、骗取贷款罪立案，侦查机关并没有以行贿罪对杨凡立案，侦查期间杨凡向莒县人民检察院、五莲县人民检察院工作人员供述了向王某2晓、崔某行贿的事实，依照法律规定，对杨凡减轻处罚。本院不再重复评价。上诉人杨凡对以非法占有为目的实施诈骗的基本事实不予认可，不构成自首。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。（五）上诉人杨凡及其辩护人关于“一审法院对上诉人的违法所得认定事实不清、非上诉人所为的涉案金额应当依法扣除”的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人杨凡诈骗罪、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪所涉及的犯罪数额均应作为违法所得数额予以追缴返还被害单位，对于已经归还的部分，在执行时应当予以扣除。一审判决认定的违法所得追缴数额系各被告人所参与的犯罪数额，判项中已经注明对于已经归还的部分予以扣除，并无不当，但一审判决对于违法所得数额的累加计算有误，本院依法予以纠正。（六）上诉人李涛的辩护人关于“本案李辉的证言不属实、且上诉人李涛事前不知道杨凡的公司还不上银行贷款，在本案中仅牵线搭桥，没有实施提供虚假贷款资料等具体行为，且未获取经济利益，不是中铁运达公司的实际控制人，现有证据不能证实上诉人李涛构成骗取贷款罪”的辩护意见，经查，国内商业发票贴现资料、两河集团公司在中行日照威海路支行交易明细等书证，证人李某2的证言以及上诉人李涛、原审被告人李辉等人在侦查阶段的供述证实，上诉人杨凡与李辉、李涛、阿敏布和共谋，以金某泰公司、成华集团公司、两河集团公司、中铁运达公司的名义，通过签订虚假合同、环开发票、伪造应收账款的方式，骗取银行票据承兑22笔的事实，上诉人李涛事前是否知道杨凡的公司还不上银行贷款不影响该罪名的认定。一审判决已经认定上诉人李涛在相关犯罪事实中系从犯，对其减轻处罚，本案不再重复评价。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。（七）上诉人阿敏布和关于“一审认定其参与骗取贷款、票据承兑、金融票证的事实为24笔系认定错误，其仅参与其中2笔，即第1笔和第12笔，并且全部偿还给银行，并未给银行造成损失。其仅作为金某泰公司的临时法定代表人，与其他公司无直接联系。其他22笔骗贷事实并不具有主观故意，也未实际参与”的上诉理由和辩护人的相关辩护意见，经查，现有证据证实，上诉人杨凡与李辉、李涛、阿敏布和共谋，以金某泰公司、成华集团公司、两河集团公司、中铁运达公司的名义，通过签订虚假合同、环开发票、伪造应收账款的方式，骗取银行票据承兑22笔，四原审被告人的共同犯罪目的是为成华集团公司、两河集团公司骗取银行资金使用，因此，成华集团公司、两河集团公司实际骗取的资金均亦应作为认定阿敏布和的共同犯罪数额。故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。（八）上诉人阿敏布和关于“其并未参与过创先物流公司的任何业务方面的事务和工作，现有证据不能证实其行为构成骗取金融票证罪”的上诉理由及辩护人的相关辩护意见，经查，在案有关书证、证人梁某1的证言、上诉人阿敏布和等人在侦查阶段的供述等能够证实阿敏布和在担任国家联合资源控股有限公司执行董事期间，指使工作人员伪造、变造了仓储证明、质量证书等信用证随附单据文件，帮助杨凡实施骗取银行信用证资金的事实，其行为构成骗取金融票证罪。故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。（九）上诉人阿敏布和关于“其有检举他人集资诈骗犯罪的立功表现”的上诉理由和辩护人的相关辩护意见，经查，公安机关出具的说明一份证实，上诉人阿敏布和检举的犯罪事实并未查实，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。（十）上诉人李涛关于“其在本案中并未获得任何违法所得，涉案资金亦未被其控制的中铁运达公司控制使用，一审判令追缴违法所得的判项错误，认定事实错误”的上诉理由和辩护人关于“本案是单位犯罪，骗取的资金由杨凡控制的公司使用，违法所得的追缴应当由涉案单位承担，不应由自然人承担”的相关辩护意见，以及上诉人阿敏布和及其辩护人关于“涉案骗取贷款的业务模式符合单位犯罪的特征，应当判令以单位犯罪的形式追究刑事责任。请求撤销一审判令追缴违法所得的判项”的上诉理由和辩护人的相关辩护意见，经查，根据现有证据，本案系上诉人杨凡所控制的公司实施了诈骗、骗取贷款、票据承兑、金融票证等行为，鉴于一审公诉机关未作为单位犯罪起诉，且审理过程中未对犯罪单位补充起诉，一审法院对被起诉的自然人根据指控的犯罪事实、证据及庭审查明的事实，依法按照单位犯罪中的直接负责的主管人员或者其他直接责任人员追究刑事责任，符合法律规定。虽然本案骗取的资金均由杨凡控制的公司使用，但根据共同犯罪的规定以及“部分行为，全部责任”的原则，各共犯人应当共同对其犯罪行为给被害人造成的经济损失承担相应的责任。故相关上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。综上，原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百八十九条、第三百九十条、第一百七十五条之一、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款，第六十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持山东省日照经济技术开发区人民法院（2018）鲁1191刑初95号刑事判决第（一）（二）（三）项对被告人杨凡、李涛、阿敏布和、李辉的定罪量刑部分。二、撤销山东省日照经济技术开发区人民法院（2018）鲁1191刑初95号刑事判决第（四）项对违法所得的追缴部分。三、对上诉人杨凡的违法所得人民币229554.938717万元、美元3249.9506万元，予以追缴（已归还的予以扣除），返还被害单位；分别责令上诉人李辉、阿敏布和在人民币97925.137458万元、美元806万元的份额内，原审被告人李涛在人民币91198.684万元的份额内，共同承担退赔责任（已归还的予以扣除）。本判决为终审判决审判长刘娟审判员胡凤霞审判员周涛二〇一九年十二月十七日法官助理王学文法官助理陈长堂书记员张永乐

黄国红、柯东顺职务侵占案一审刑事判决书广东省博罗县人民法院刑事判决书（2018）粤1322刑初766号：博罗县人民检察院以博检公诉刑诉〔2018〕717号起诉书指控被告人黄国红、柯东顺、柯国强、柯榕坤犯职务侵占罪，于2018年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博罗县人民检察院指派检察员黄雨亮出庭支持公诉，被告人黄国红及其辩护人张丽清，被告人柯东顺及其辩护人卢嘉思，被告人柯国强及其辩护人李云霞，被告人柯榕坤及其辩护人温志坚到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论通过，现已审理终结公诉机关指控，2015年下半年，博罗县旱田小组成立武深高速公路（博罗段）征地工作组，该征地工作组成员有时任旱田小组干部被告人柯榕坤、黄国红、柯国强等人，征地工作组成员的职责是带路、联系村民、确定土地权属、登记土地大小和权属、制作登记村民补偿款的表格、申报、审批等工作。2016年的一天，征地工作组与测量队在博罗县旱田小组白石坑（土名）确认待征土地权属和测量待征土地面积时，在场的被告人柯东顺与被告人黄国红、柯国强经商量后，由柯东顺以个人名义冒认属于旱田小组集体所有的1.62亩林地。当晚，黄国红、柯国强向被告人柯榕坤汇报了此事，柯榕坤表示同意。同年1月至9月，天上元村旱田小组征地补偿款陆续下拨到旱田小组对公账户。同年10月至12月间，由柯国强制表，柯东顺签名确认，经柯榕坤审批，最后由黄国红将属于集体所有的1.62亩林地征地补偿款共104328元转到其个人银行账户供其个人使用。另外，被告人一伙还通过村民会议，按照1.62亩开荒地的标准从集体征地补偿款中套取48000元给柯东顺，事后，柯东顺分别给了黄国红、柯国强各1000元。2017年6月27日，黄国红退回104328元给旱田村民小组。2018年8月19日，柯东顺退回48000元给旱田村民小组。公诉机关就上述指控的事实提供了相关证据，认为被告人黄国红、柯东顺、柯国强、柯榕坤的行为已构成职务侵占罪。鉴于被告人柯国强有坦白情节，被告人柯榕坤系从犯，且赃款均已退回被害单位，建议对被告人黄国红、柯东顺判处一年以下有期徒刑，对被告人柯国强判处十个月以下有期徒刑或者拘役，对被告人柯榕坤判处八个月以下有期徒刑或者拘役。被告人黄国红对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及提出的量刑建议均无异议，请求法庭从轻处罚。辩护人张丽清提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控黄国红犯职务侵占罪无异议。二、黄国红具有以下从轻或减轻处罚的量刑情节：1、2018年8月1日，黄国红在公安机关讯问前系经博罗县纪委先行谈话，如实交代自己的犯罪事实，当日在场等候公安民警，抓捕时无拒捕行为，归案后亦如实交代自己的犯罪事实，应认定为自首。2、黄国红的犯罪情节较轻，主观恶性相对较小，于2017年6月27日已主动退回全部赃款。3、黄国红在案发后认罪态度好，当庭表示认罪，有悔改表现。4、黄国红是初犯。综上，请求法庭对黄国红在量刑幅度内从轻处罚。被告人柯东顺对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及提出的量刑建议均无异议，请求法庭从轻处罚。辩护人卢嘉思提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控柯东顺犯职务侵占罪无异议。二、柯东顺具有以下法定或酌定从轻处罚的量刑情节：1、柯东顺归案后如实供述了自己的全部犯罪事实，属坦白。2、柯东顺的主观恶性不大，涉案赃款已全部退还。3、柯东顺没有犯罪前科，也没有受过行政处罚，属初犯、偶犯。4、柯东顺年事已高，充分认识到自己的错误，且当庭认罪、悔罪。综上，请求法庭在量刑时予以考虑，对柯东顺从轻处罚。被告人柯国强对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及提出的量刑建议均无异议，请求法庭从轻处罚。辩护人李云霞提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控柯国强犯职务侵占罪无异议。二、柯国强具有以下法定、酌定从轻处罚的量刑情节：1、柯国强被抓获归案后，如实供述自己的犯罪事实，属坦白。2、柯国强当庭认罪，认罪态度较好。3、柯国强没有犯罪前科，本次犯罪属初犯、偶犯，起因是其法律意识淡薄，没有认识到社会危害性。4、柯国强与黄国红积极退赃，已弥补被害单位的经济损失。综上，请求法庭对柯国强从轻、减轻处罚，给其一个改过自新的机会。被告人柯榕坤对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及提出的量刑建议均无异议，请求法庭从轻处罚。辩护人温志坚提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控柯榕坤犯职务侵占罪无异议。二、柯榕坤具有以下从轻或减轻处罚的情节：1、2018年8月24日，柯榕坤接到公安机关的电话通知后，自行乘坐其家属的摩托车前往公安机关接受调查，足以说明柯榕坤自愿将自己置于司法机关的控制之下，体现了柯榕坤的自愿性和主动性，归案后又如实供述自己的犯罪事实，属自首；柯榕坤对其行为性质的辩解不影响自首的成立。2、柯榕坤未参与本案主要的犯罪行为，既不是犯意的发动者，也无参与商议策划或从中获得任何利益，其在本案中所起的作用是次要的，依法应认定为从犯。3、案发后，本案的其他被告人已经将全部赃款退回被害单位，避免了集体财产的经济损失，也消除了因犯罪行为造成的不良影响。4、柯榕坤没有犯罪前科，本次犯罪属初犯、偶犯，起因是其法律意识淡薄，没有认识到社会危害性，没有坚持工作原则，心存侥幸所致，其主观恶性不大，社会危害性较小。5、柯榕坤当庭如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪态度好。综上，请求法庭对柯榕坤减轻处罚。经审理查明，2015年下半年，博罗县旱田小组成立武深高速公路（博罗段）征地工作组，该征地工作组成员有时任旱田小组干部被告人柯榕坤、黄国红、柯国强等人，征地工作组成员的职责是带路、联系村民、确定土地权属、登记土地大小和权属、制作登记村民补偿款的表格、申报、审批等工作。2016年的一天，征地工作组与测量队在博罗县旱田小组白石坑（土名）确认待征土地权属和测量待征土地面积时，在场的被告人柯东顺与被告人黄国红、柯国强经商量后，由柯东顺以个人名义冒认属于旱田小组集体所有的1.62亩林地。当晚，黄国红、柯国强向被告人柯榕坤汇报了此事，柯榕坤表示同意。同年1月至9月，天上元村旱田小组征地补偿款陆续下拨到旱田小组对公账户。同年10月至12月间，由柯国强制表，柯东顺签名确认，经柯榕坤审批，最后由黄国红将属于集体所有的1.62亩林地征地补偿款104328元转到其个人银行账户供其个人使用。另外，被告人一伙还通过村民会议，按照1.62亩开荒地的标准从集体征地补偿款中套取48000元给柯东顺，事后，柯东顺分别给了黄国红、柯国强各1000元。2017年6月27日，黄国红退回104328元给旱田村民小组。2018年8月19日，柯东顺退回48000元给旱田村民小组。上述事实，被告人黄国红、柯东顺、柯国强、柯榕坤在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，且经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、书证1、立案决定书，证实博罗县监察委员会于2018年9月5日依法对本案予以立案调查。2、到案经过，证实2018年8月1日，博罗县公安局根据中共博罗县纪委办公室移交的线索，将被告人柯国强、黄国红传唤至博罗县公安局办案中心进行调查。同年8月2日，博罗县公安局将被告人柯东顺传唤至博罗县公安局办案中心进行调查。同年8月24日，博罗县公安局将被告人柯榕坤传唤到博罗县公安局义和派出所进行调查。同年9月5日，博罗县公安局将被告人一伙的案卷材料移交至博罗县监察委。3、户籍证明，证实被告人黄国红、柯东顺、柯国强、柯榕坤犯罪时均已达到完全刑事责任年龄。4、职务证明，证实被告人黄国红、柯国强于2011年3月当选博罗县罗阳街道天上元村委会旱田村民小组副组长；被告人柯容坤于2011年3月至2017年5月当选博罗县罗阳街道天上元村委会旱田村民小组组长，于2017年6月至2018年8月当选博罗县罗阳街道天上元村支部委员。5、现金支出单，证实被告人柯榕坤、柯国强、黄国红均在“付村民高速公路征地款”的现金支出单签名确认。6、天上元旱田小组补征地，证实被告人柯东顺在面积为1.62亩、金额为81000元的一栏中签名，并经被告人黄国红、柯国强辨认，该栏中的81000元为涉案1.62亩林地征地补偿款104328元中的81000元。7、征地款发放表（2016年11月29日），证实被告人柯东顺在面积为2.385亩，金额为71550元的一栏中签名，并经被告人黄国红、柯国强辨认，该栏中的71550元中的23328元为涉案1.62亩林地征地补偿款104328元中的23328元；被告人柯榕坤于2016年12月1日在该表中审批“同意拨款”并签名。8、账户交易明细查询，证实博罗县旱田经济合作社、柯榕坤、柯国强、柯东顺、黄国红于2016年1月1日至2018年8月20日期间的银行流水记录。其中2016年12月1日，博罗县旱田经济合作社的对公账户80×××16转账30万元至黄国红的个人账户80×××44；同日，黄国红的个人账户80×××44转账108600元至黄国红的个人账户80×××65；2017年4月12日至2017年5月21日期间，黄国红的个人账户80×××65先后六次取款共计8万元；2017年6月26日，黄国红的个人账户80×××65转账81000元至黄国红的个人账户80×××44；2017年6月27日，黄国红的个人账户80×××44取款134328元。9、照片，证实经被告人黄国红、柯东顺、柯国强、柯榕坤辨认，武深（新博）高速公路（罗阳段）天上元村旱田小组白石坑（土名）图片中的地点就是涉案柯东顺套取的1.62亩的土地。10、天上元村旱田小组白石坑（土名）的地类及征地情况说明，博罗县国土资源局罗阳国土资源所、罗阳街道天上元村旱田村民小组出具情况说明证实武深（新博）高速公路（罗阳段）项目需征用天上元村旱田小组白石坑（土名）土地，由业主派技术人员、村委代表、村小组干部、涉及征用土地权利人到现场参加确认界限，经业主方及权利人代表核实，白石坑（土名）1.62亩属于集体林地，每亩补偿64400元，合计补偿104238元。11、天上元村旱田小组白石坑（土名）征地情况说明，罗阳街道天上元村旱田村民小组出具情况说明证实武深（新博）高速公路（罗阳段）项目需征用天上元村旱田小组白石坑（土名）土地，由业主派技术人员、村委代表、村小组干部、涉及征用土地权利人到现场参加确认界限，村小组代表有柯榕坤、柯国强、黄国红、柯某5添、柯某5良、柯某5军以及年纪较大的知情人，负责带路、联系权利人，确认权利人土地界线，由村代表和测量队核实确定面积地类，经街道办征地组核算拨付给村集体，再由村集体拨付到权利人。对此，博罗县人民政府罗阳街道办事处表示情况属实。12、证明，罗阳街道天上元村旱田村民小组出具证明证实白石坑段1.62亩土地被武深高速补征作便道使用，此土地属旱田小组集体所有。13、广东省仁化（湘粤界）至博罗公路（博罗段）项目征地拆迁补偿安置方案，证实博罗县国土资源局为保障武深高速公路项目建设的顺利进行，保障被征地村组及村民的权益，拟定了具体的征地拆迁补偿安置方案，其中涉及罗阳镇天上元村旱田经济合作社的集体土地。14、记账凭证、专用收款收据，证实2017年6月27日，博罗县旱田经济合作社收到被告人黄国红退回的征地补偿款104328元。2018年8月19日，博罗县旱田经济合作社收到被告人柯东顺退回的征地补偿款48000元。二、证人证言证人柯某1的证言，证实其是天上元村旱田小组村民。旱田小组1.62亩林地属集体用地，在征地过程中，该集体土地被柯东顺以个人名义套取征地补偿款。事后的一天晚上，柯东顺分别给了其、柯国强和黄国红每人1000元打麻将，但其当作是借款，几天后其就还给了柯东顺1000元。证人柯某2的证言，证实2016年初，仁深高速征地小组征到旱田小组白石坑时，其也在现场，当测量到其开荒地0.73亩，该地是其开荒种了香蕉树，另外还测量了1.62亩的集体林地，该两块地是靠在一起的。当时征地小组的人员问到0.73亩和1.62亩的土地是谁时，柯东顺站出来说是他的，然后其当场提出0.73亩这块地是其种香蕉树开荒的，但柯东顺称村小组会将0.73亩这块地上香蕉树的青苗补偿款给回其，至于这块地是谁的都一样，其就没再反对，之后征地小组的人员将0.73亩和1.62亩的土地登记在柯东顺名下。过了一段时间，其得知征地补偿款到账后，柯东顺领取了其0.73亩的征地补偿款21900元，其多次向柯东顺追讨要回了21000元。其认为柯东顺冒领1.62亩的集体林地应该是想套取这块地的补偿款。村小组干部也没有对其说过仁深高速征地补偿标准中集体林地有无补偿。证人柯某3的证言，证实其于2017年6月开始担任天上元村旱田小组组长。2018年8月19日，柯东顺的儿子柯某5华找到其称柯东顺有48000元要退还给旱田小组，其打电话给天上元村委会的柯绍兴得知可以收该款，但需要开具罗阳镇专用收款收据后，其就收了该款，并开具了退款收据给柯某5华。证人苏某1的证言，证实其是罗阳街道国土资源所所长。其清楚2015年武深高速在天上元村委会旱田小组征地的情况，当时其也是征地工作组的成员。按照惠州市“86号令”的规定，罗阳镇属于第六类地区，林地补偿价格为12400元每亩，返还地补偿价格为52000元每亩，总征地补偿款为64400元每亩，所以旱田小组白石坑1.62亩补偿了104328元。集体地和个人地都有补偿，价格也是一样的。征地时，由征地工作组确定该地的土地类型，确定土地类型后，再按照政府规定价格下拨补偿款，再由村干部和村民按照村民组织法的规定自行决定如何分配。当时旱田小组的征地工作组有六人，其中有三名村干部，即柯榕坤、柯国强、黄国红，另外三名是党代表。该六人组成的征地工作组职责是带路、联系村民、确定土地权属、登记土地大小和权属、制作登记村民补偿款的表格、申报、审批等工作。证人巫某1的证言，证实其于2015年在罗阳镇村建所工作，2018年初开始担任罗阳街道市政办公室副主任。2015年武深高速在罗阳镇征地时，其是征地工作组的成员，负责带县政府聘请的第三方测量队测量土地性质、面积的结果，并统计青苗数量。天上元村委会旱田小组白石坑1.62亩的土地性质，经县政府聘请的第三方测量队联同当地村民现场确认地类，确定为集体林地。当时按照相关规定，土地权属属于集体和个人都有补偿，价格也是一样的，其中林地的补偿价格是64400元，所以旱田小组白石坑1.62亩的征地补偿款为104328元。发放补偿款的流程是其和村小组的征地工作组一起带县政府聘请的第三方测量队确认土地性质权属和测量土地面积，在现场测量后测量队会登记土地的详细信息，最后将这些信息交给其，由其依据这些数据将补偿款的总数拨付给村小组，村小组则依据这些数据来拨付到具体每个村民。当时旱田小组的征地工作组有六人，村干部柯榕坤、柯国强、黄国红，还有村民代表柯某5添、柯某5良和柯某5军。该六人组成的征地工作组职责是带路、联系村民、确定土地权属、登记土地大小和权属、制作登记村民补偿款的表格等工作。三、被告人供述及辩解被告人黄国红供称，我于2011年3月开始担任罗阳街道天上元村委会旱田小组出纳，主要负责管理罗阳街道天上元村委会旱田小组的财务收支工作。2015年12月开始，武深高速（仁博段）征用旱田小组的土地，旱田小组成立有征地工作组，成员有小组的干部柯榕坤、柯国强和我，党小组长柯某5添，村民代表柯某5军和柯某5良等人。在征地期间，柯榕坤告诉过我们如果是村集体的土地没有补偿。2016年10月的一天，征地小组到旱田小组利是窝和白石坑交界之地测量征地，当征到一块约1.62亩村集体的林地时，村民柯东顺跟我和柯国强私下说，按以前征地集体地是没有补偿的，干脆把这块集体土地先以他的名义冒认下来，等钱到账后再作打算，当时我同意了柯东顺的做法，并由柯东顺跟征地小组进行了测量和签名确认。当日20时许，我和柯国强去到集体土地的事情。柯榕坤听完汇报后就说知道了，那就先以柯东顺的名义套取下来，补偿款到账后再说。之后，我和柯国强两人制作征地数量及补偿款的表格时，把上述柯东顺冒认的1.62亩林地认在了柯东顺的名下，该笔补偿款为104328元，并让柯东顺进行了签名确认。2016年12月，征地组将900多万元征地款转到旱田小组的公账上，我将其中的500多万元征地款转账到我尾数为4844的农商银行账户，该款是给村民的征地补偿款，后来也把柯东顺的1.62亩征地款104328元也转到我的账户。当时柯榕坤在开会时说村承包给个人的山地没有补偿，并把这事告诉了柯东顺，柯东顺表示该补偿款领取不到也没办法了。之后该104328元被我从尾数为4844的农商银行账户转到我另一个尾数为5165的农商银行账户，并在2017年2月开始我将这笔钱分几次支出现金用来买建房子的材料，用了8万元左右。事后有群众向有关部门反映我的问题，我于2017年6月27日以柯东顺的名义退回到旱田小组的对公账户。此外，大概2016年12月，由于柯某5祥只有4亩多承包村的林地，但在征地补偿时达到7亩多林地，村里通过村民代表会议同意将多出的3亩多林地按照开荒地每亩3万元的标准补偿给他，柯东顺知道后也提出其冒认的1.62亩也要按照开荒地进行补偿。最后，村里也通过村民代表会议同意补偿48000元给柯东顺，当时是柯榕坤主持村民代表会议的。过了一段时间，柯东顺约了我、柯国强、柯某1在博罗县城打麻将之前，柯东顺给了我1000元，我当时认为是我帮柯东顺冒认了1.62亩林地的感谢费。被告人柯东顺供称，证实2015年12月，武深高速（仁博段）开始征用天上元村委会旱田小组的土地。2016年的某一天，征地小组来到旱田小组利是窝测量补征地，我接到征地小组的通知也前往征地现场，当时有柯国强、黄国红、柯某5乙、柯某5良等人在场。当征到一块集体无人认领的土地时，我考虑到之前征便道的时候是没有补偿的，我心想以我个人的名义谎报该集体地为个人地进行补偿征地，待征地补偿款到账后再作打算。于是我就跟柯国强、黄国红和柯某5乙私下说，将这块集体的土地先以我的名义冒认下来，等钱到账后给我自己还是给集体再作打算，他们三人听后也同意我这么做。然后征地小组在征到无人认领的1.62亩集体地时，我就说这块地是我的，并进行了测量和签名确认。后来该地块的补偿款10万多元到了村的集体账户，随后村民开会讨论时，我起了私心，觉得那1.62亩的补偿款10万多元是在我名下的，于是就产生了想占有这笔补偿款的念头。当时开会时，我就提出这1.62亩林地是以我的名义套回来的，这1.62亩林地的钱也是我应得的，后村民就讨论决定这1.62亩林地借开荒地的名义先补偿4.8万元给我，余款再通过其他方式补偿。当我领取到4.8万元后，想到黄国红、柯国强和柯某5乙不同意我冒认1.62亩林地的话我也做不成，于是我约他们三人到博罗县城打麻将，期间我从这4.8万元中分给他们三人每人1000元。另外，柯榕坤是知道我谎报1.62亩林地是我开荒地的情况，集体村民开大会时都知道。被告人柯国强供称，我于2000年开始在天上元村旱田小组做会计，主要负责制作旱田小组的收支情况表。2015年12月，武深高速征地时旱田小组成立了征地工作组，成员有我、柯榕坤、黄国红、柯某5添、柯某5军和柯某5良，其中我的工作是负责带路、通知村民到现场确认。当时仁深高速征地工作组到旱田小组白石坑征地时，征地工作组和许多村民都在现场，因为也要测量柯东顺的土地，所以柯东顺也在现场。那时候柯东顺拉我和黄国红一起到一边没有人的地方对我们两人说“等下量到那块1.62亩集体的开荒地时，我自己去认了它，到时候大家平分这笔钱，一起搞点钱来用一下怎么样？”我和黄国红当时就说“你搞得到那就大家搞点来用一下吧。”我们都同意柯东顺的提议。征地工作人员测量好一块开荒地的面积时，一名工程师问这块地是谁的，柯东顺提出这块地是他的，当时也没有人提出异议，工程师也立刻登记并让柯东顺签名确认。当天晚上8时至10时期间，我和黄国红到柯榕坤的小卖部里面向柯榕坤汇报柯东顺以个人的名义认领了属于村集体的1.62亩土地，而柯榕坤说认就认吧。过了一段时间，罗阳街道拨了该1.62亩的征地补偿款104328元给村小组，我就把这1.62亩连同柯东顺的开荒地总数（包含1.62亩的补偿款当作开荒地每亩3万元）制表给柯东顺，我制表后就交给出纳黄国红，然后黄国红就拿支出表给柯榕坤签名，柯榕坤就签名同意支付。事后，柯东顺通知我、黄国红、村民柯某1来博罗县城打麻将，期间柯东顺给了我们三人每人1000元。当时黄国红是把大部分补偿款从公账上转到他自己的银行卡上，然后再转给补偿清单上的村民，他还把1.62亩的104328元补偿款又单独转到他另外一张银行卡上。另外，因私人开荒地村小组规定每亩补偿3万元给私人，对于柯东顺冒认了那1.62亩地，我们商量以每亩3万元共4.8万元补给柯东顺，这笔钱用来我们几个人平分的，但是由于有村民对这块地有争议，所以这钱一直放在柯东顺那里。这104328元拨下来时，大部分村民都知道的，而且给这4.8万元柯东顺也是经过80%的村民签名决定的。当时以柯东顺名义套取的1.62亩补偿款104328元，由柯东顺签名确认作为补偿款，但是该笔款项由出纳黄国红支出并存入其个人账户，因为如果黄国红不取出来，我做会计的账目就理不顺，因为该笔款项已经作为柯东顺的补偿款发放出去了，所以不能留在小组账户上。后来因为有村民认为柯东顺多领了征地补偿款，所以黄国红才退回104328元。被告人柯榕坤供称，我于2011年至2017年期间担任旱田小组的小组长，2017年5月至今在天上元村委会任党支部委员。2015年12月开始，仁深高速征用旱田小组的土地，征地小组成员有我、柯国强、黄国红、柯某5军、柯某5添和柯某5良等人。日常征地测量都是他们五人配合政府工作人员进行，我没有参与，只有遇到疑难问题时我才出面处理。在征地之前，我就听说村委扩宽村道征地，属集体的土地没有补偿，而以个人名义才有补偿。当时征地小组在旱田小组白石坑征完地那天，大约晚上8点到10点期间，柯国强先来到我的小卖部告诉我柯东顺套取那块土地，然后黄国红也来到小卖部向我汇报有一块集体用地认到柯东顺头上去了。当时我听到了立刻反对，我说这样子不可以的，然后他们两人就叫我算了，反正柯东顺也说补偿款分下来再说，我听到这样也同意了。第二天柯东顺来到我的小卖部，也对我说了以他名义套取土地的事。过了几天，我觉得不妥就去到义和国土所想进行更改，不要让柯东顺套取，但工作人员说图纸已经报上去了，现在没办法改，而我就没有管这个事了。征地款拨付到旱田小组账户后，我并不清楚黄国红有将款项转到他个人名下的银行卡，他也没和我讲过。平时我对黄国红和柯国强都是非常信任的，他们让我签名时我只问多一句“没有什么问题吧”，他们都是说没问题我就签名，并没有认真审核我要签名确认的内容。柯东顺谎报的那块地是按照果园的标准补偿，每亩7万多元，那块地大概补偿了10万元左右，然后开荒费就是每亩3万元补给开荒人。这10万元左右补偿款打到旱田小组集体账户后，当柯东顺与柯某2的纠纷问题处理好后，我才同意把这笔钱发给柯东顺的，并按照3万元一亩的标准补偿给柯东顺，剩下的钱全部村民分红了本院认为，被告人黄国红、柯国强、柯榕坤身为村民小组干部，与被告人柯东顺勾结，利用职务上的便利，将村民小组集体财产非法占为己有，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪。据此，公诉机关指控被告人所犯的罪名成立，本院予以支持。关于被告人黄国红、柯东顺、柯国强、柯榕坤是否认定为自动投案的问题。经查，博罗县公安局根据中共博罗县纪委办公室移交的犯罪线索后，被告四人经博罗县公安局的传唤才到案，体现不出被告四人投案的主动性和自愿性，不符合自动投案的立法本意，依法不应认定为自动投案。鉴于被告四人归案后如实供述了自己的主要犯罪事实，当庭自愿认罪，属坦白，依法可从轻处罚。被告四人对其行为性质的不同程度辩解，不影响坦白的成立。被告四人侵占的赃款已全部退回被害单位，依法可酌情从轻处罚。其中柯榕坤得知黄国红、柯东顺、柯国强商议以柯东顺名义冒领属于旱田小组集体所有的1.62亩林地的征地补偿款后，持放任态度，属间接故意，且其未参与分赃，在共同犯罪过程中，起次要作用，属从犯，依法应当从轻处罚。综上，被告四人的辩护人提出与上述认定相符以及对其当事人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人黄国红、柯榕坤的辩护人提出其当事人属自首的辩护意见与上述认定不符，本院不予采纳。公诉机关提出的量刑建议，符合相关法律规定，且被告四人无异议，本院予以采纳，并根据被告四人各自的犯罪事实、情节、认罪态度和社会危害后果等予以量刑。对被告人黄国红、柯东顺、柯国强依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第三款之规定，对被告人柯榕坤依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人黄国红犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月1日起至2019年7月31日止）。二、被告人柯东顺犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月2日起至2019年8月1日止）。三、被告人柯国强犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月1日起至2019年5月31日止）。四、被告人柯榕坤犯职务侵占罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月24日起至2019年1月23日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周子雄审判员邓明聪人民陪审员林子嘉二〇一八年十二月二十七日法官助理陈思令书记员许慧纯

沈浩泽交通肇事一审刑事判决书广东省潮州市潮安区人民法院刑事判决书（2017）粤5103刑初44号：广东省潮州市潮安区人民检察院以潮安检刑诉［2017］41号起诉书指控被告人沈浩泽犯交通肇事罪，于2017年2月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年2月22日公开开庭审理了本案。广东省潮州市潮安区人民检察院指派代理检察员许泽锦出庭支持公诉，被告人沈浩泽到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2016年12月2日凌晨，被告人沈浩泽驾驶一辆无号牌小型货车沿潮州市潮安区彩塘镇龙华路自东往西行驶，当车行至龙华路“粤兴货运站”门口，沈浩泽驾车左拐准备驶入货运站内时，适逢未取得机动车驾驶资格的被害人陈某2驾驶一辆无号牌女庄摩托车行驶至该处。沈浩泽在驾车驶出路面时因没有让正行驶于车道内的陈某2驾车先行，且措施不当，致其驾驶的汽车碰撞了陈某2驾驶的摩托车，造成陈某2当场倒地死亡以及二车不同程度受损的交通事故。事故发生后，沈浩泽及时拨打电话报警，后在现场被接报案后赶到该处的公安民警带回审查。案发后，沈浩泽的家属已就赔偿与陈某2的家属达成协议，赔偿了陈某2家属的经济损失人民币320000元，获得陈某2家属的谅解。经法医鉴定：陈某2的左颊部创口，左枕部、左颈部软组织挫伤，左颊部、颏部、前颈部、左锁骨区、左掌部、左中指、左环指、左小指、左大腿、左小腿、右大腿、右小腿擦伤；其中左颊部创口创缘不整齐，符合钝性物体作用所致；全身多处擦伤、软组织挫伤，符合钝性物体作用所致；解剖可见左肺门结缔组织破裂伴血管破裂，左侧胸腔大量积血；陈某2符合失血性休克死亡。经潮州市公安局潮安分局交通警察大队认定：沈浩泽驾驶未经公安机关交通管理部门登记的小货车在没有交通信号的道路上，在驶出公路的过程中没有让车道内行驶的车辆先行，且措施不当，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第八条、第三十八条和《广东省道路交通安全条例》第二十八条第一款的规定，是造成事故发生的主要原因；陈某2未取得机动车驾驶证驾驶未经公安机关交通管理部门登记的二轮摩托车在没有交通信号的道路上行驶时，没有在确保安全、畅通的原则下通行，且驾车时没有戴头盔，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第八条、第十九条第一款、第三十八条和第五十一条的规定，是造成事故的次要原因。故沈浩泽应负本事故的主要过错，陈某2应负本事故的次要过错。根据《道路交通事故处理程序规定》第四十六条的规定，沈浩泽应承担本事故的主要责任，陈某2应承担本事故的次要责任。上述事实，被告人沈浩泽在庭审中没有异议，并有道路交通事故现场勘查笔录、道路交通事故现场图、道路交通事故照片、法医学尸体检验鉴定书，扣押决定书、扣押清单，理化检验检验报告，现场监控视频，证人陈某1、沈某的证言，被告人沈浩泽在公安机关和检察机关讯问时的供述，交通事故认定书，被告人沈浩泽的身份证明，公安机关的破案证实，协议书、谅解书以及相关书证为证，足以认定本院认为：被告人沈浩泽驾驶机动车辆，违反交通运输管理法规，因疏忽大意而发生事故，并致一人死亡，且负事故的主要责任，其行为已构成交通肇事罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人沈浩泽犯交通肇事罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人沈浩泽犯罪以后能自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，且其一方能积极赔偿被害人陈某2家属的经济损失，取得被害人陈某2家属的谅解，依法对被告人沈浩泽予以从轻处罚。同时，鉴于本案系过失犯罪案件，被告人沈浩泽没有犯罪前科，其在归案后有悔罪表现，本案矛盾已得到化解，被告人沈浩泽具备监管条件，对其适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，依法可予适用缓刑。公诉机关建议对被告人沈浩泽判处一年六个月以下有期徒刑。经查，根据本案查明事实和法律的规定，公诉机关建议对被告人沈浩泽判处的刑期恰当，但根据上述评判，对被告人沈浩泽可予适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第十三条第二、三款，《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条第一款第（一）项之规定，判决如下被告人沈浩泽犯交通肇事罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向广东省潮州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员李英才二〇一七年二月二十七日书记员陈晓嘉

（2014）茂化法刑初字第60号广东省化州市人民法院刑事判决书（2014）茂化法刑初字第60号：广东省化州市人民检察院以化检刑诉（2014）47号起诉书指控被告人徐某甲犯故意毁坏财物罪，于2014年1月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省化州市人民检察院指派助理检察员黄春晓出庭支持公诉，被告人徐某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2013年10月17日零时许，被告人徐某甲驾驶小车搭载黄某行驶至化州市合江镇新圩村委会门楼路口时停车在路边小便，唐某甲驾驶小车途经该处，见状便恶作剧故意开车靠近徐某甲，徐某甲受惊吓后与唐某甲发生争吵，唐某甲便打电话叫唐某乙前来讲和。唐某乙与被害人宋某某驾驶奥德赛小车赶到后，因黄某认识对方，于是双方各自离开。徐某甲因心中不服，在搭黄某回家后，便到家中一楼柴房拿了一把开山刀放在车尾箱并打电约徐某乙一起到合江镇合江圩寻找唐某乙等人报复。当日凌晨1时许，宋某某驾驶小车搭载唐某乙途经合江镇“不夜天”烧烤档时，被徐某甲等人发现，并一路追赶，后将宋某某逼停在合江村委会山子坡村路段。停车后，宋某某与唐某乙下车逃跑，徐某乙下车追赶宋某某、唐某乙，徐某甲从其车尾箱拿出开山刀朝宋某某停在路边的小车乱砍，又从路边捡起砖头将该车的玻璃砸烂，后驾车搭载徐某乙逃离现场。经化州市物价局价格认证中心鉴定，被毁坏的汽车物品价值人民币19685元；后经茂名市物价局价格认证中心对被毁坏汽车物品重新进行价格鉴定，被毁坏的汽车物品修复价格为人民币26698元。另查明，2013年12月4日，被告人徐某甲通过家属和被害人宋某某达成和解协议，徐某甲的家属代徐某甲向宋某某赔礼道歉，并赔偿经济损失人民币26698元给宋某某，获得宋某某谅解。为此，宋某某于同日书面申请司法机关不再追究宋某某的法律责任。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、扣押清单及发还清单、抓获经过、赔偿协议书、收条及申请书、户籍资料、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表、证人唐某甲、唐某乙、徐某丙证言、被害人宋某某陈述、同案人徐某乙供述、被告人徐某甲供述、涉案物品价格鉴定结论书及关于被毁坏汽车损失重新价格鉴定结论书、现场勘查笔录、现场图、现场照片及辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人徐某甲无视国家法律，结伙故意毁坏他人财物，数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，在“处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金”的法定刑幅度内追究其刑事责任。公诉机关指控被告人徐某甲的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人徐某甲归案后能如实供述自己的罪行，并能当庭自愿认罪，有悔罪表现，且能通过家属主动向被害人赔礼道歉及赔偿经济损失给被害人，获得被害人谅解，具有法定及酌定从轻处罚情节，故被告人请求从轻处罚的意见有理，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度、认罪态度及悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，故可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下被告人徐某甲犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。即自2014年2月26日起至2016年2月25日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈春青人民陪审员黄光力人民陪审员吴勇二〇一四年二月二十六日书记员谭宇胜（代）

赵亚丽、杨汉柱组织卖淫一审刑事判决书湖北省天门市人民法院刑事判决书（2018）鄂9006刑初250号：天门市人民检察院以鄂天检公诉刑诉（2018）231号起诉书指控被告人赵亚丽、杨汉柱犯组织卖淫罪，于2018年6月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天门市人民检察院指派副检察长杨军出庭支持公诉，被告人赵亚丽及其辩护人张政权、黄牧川，被告人杨汉柱及其辩护人董德政、陈某2到庭参加了诉讼。本案经湖北省汉江中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结公诉机关指控，2017年12月18日晚，被告人赵亚丽、杨汉柱组织妇女在天门市竟陵办事处汇侨大道腾飞汽修民房内提供色情服务时，公安机关民警现场抓获正在进行违法行为的嫖客方某1、李某等6人，卖淫人员舒某1、张某1等10人，卖淫人员中有6人为未成年人。2018年2月1日，被告人赵亚丽、杨汉柱退赃共计人民币497900元。公诉机关为支持其指控，向本院提交了相关的证据材料。公诉机关认为，被告人赵亚丽、杨汉柱组织他人卖淫，情节严重，其行为均构成组织卖淫罪，要求本院依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条的规定，追究二被告人的刑事责任。被告人赵亚丽及其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人赵亚丽组织卖淫人数应认定为6人；证人陈某1的证言存在矛盾、不合理之处，不能排除公安机关非法诱供的嫌疑，不能作为证据使用；罗某珍、舒某1、罗某敏的供述无法排除串供、诱供嫌疑，应排除在卖淫人数之外。2、所有卖淫女均属自愿，赵亚丽组织卖淫的时间较短，所起的组织、领导作用较小，且其不明知卖淫女中有未成年人，其社会危害性较小。3、赵亚丽能如实供述其全部罪行，认罪认罚，积极退缴违法所得，且家中老人孩子无人照顾，建议对其在五年以下有期徒刑量刑。被告人杨汉柱及其辩护人陈盛提出如下辩护意见：1、杨汉柱的行为应构成协助组织卖淫罪；2、杨汉柱的犯罪行为较轻，对其应在五年以下有期徒刑量刑，现场抓获的实施卖淫行为的人员仅6人，其中未成年人为2人，且杨汉柱不知道卖淫女中有未成年人；3、杨汉柱有坦白、认罪悔罪态度好，积极退还其犯罪所得等从轻处罚的量刑情节，且其夫妻二人被羁押后家中老人孩子无人照顾，对其给予较轻的处罚有利于社会和谐稳定。被告人杨汉柱的辩护人董德政辩称，公诉机关指控被告人杨汉柱构成组织卖淫罪的事实不清，证据不足，应认定其无罪。为支持上述辩护意见，辩护人张政权、董德政向本院提交了被告人赵亚丽母亲陈某4的病历及被告人杨汉柱家庭户口簿等证据。被告人杨汉柱表示其不同意辩护人董德政的辩护意见。经审理查明，被告人赵亚丽、杨汉柱系夫妻关系。2016年10月，被告人赵亚丽向王某租赁其位于本市经济开发区接官社区10组40号第二家私房的二楼单元，租赁期为2016年10月至2017年12月。2017年1月，被告人杨汉柱向田某1租赁其位于本市经济开发区接官路77号私房，租赁期为2017年1月至2017年12月。杨汉柱对该房屋的三楼、四楼进行简单装修后命名“晓晓足浴”。同年9月，杨汉柱向钱国堂租赁其位于本市经济开发区汇侨大道腾飞汽修靠东第一家的房屋（以下简称“腾飞汽修店”），租赁期为2017年9月至2020年9月。杨汉柱对该房屋的三楼、四楼进行了简单的装修。2017年8月以来，被告人赵亚丽、杨汉柱先后招募、雇佣卖淫女李某娇、舒某1、张某1、罗某珍、蒋某1、杜某1、陈某1、刘某1、罗某敏、赵某1等10人，集中居住于赵亚丽租赁的房屋内，并组织其在“晓晓足浴”“腾飞汽修店”内经营卖淫活动，从中牟取非法利益。其中“晓晓足浴”店的经营时间为每日16时至23时，“腾飞汽修店”的经营时间为每日23时至次日5时。经营过程中，所有卖淫人员统一安排食宿，由被告人杨汉柱负责招募卖淫女，租赁卖淫场所并装修，接送卖淫女往返等工作，由赵亚丽负责卖淫场所的日常经营，制定服务流程、收费标准、联系嫖客、为嫖客安排卖淫女，收取嫖资。2017年12月18日23时许，天门市公安局刑侦支队民警在汇侨大道腾飞汽修靠东第一家的二至四楼民房内查获嫖娼人员罗某、谢某、房某、方某1、邓某1、李某等6人与卖淫女青年李某娇、舒某1、张某1、罗某珍、蒋某1、杜某1、陈某1、刘某1、罗某敏、赵某1等10人（均已作行政处罚），其中卖淫女青年蒋某1、杜某1、陈某1、刘某1、罗某敏、赵某16人系未成年人。并当场抓获被告人赵亚丽、杨汉柱。2018年2月1日，被告人赵亚丽、杨汉柱向天门市公安局退缴违法所得人民币497900元。上述事实，有公诉机关和辩护人提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：证据一、被告人赵亚丽、杨汉柱的身份信息及浙江省新昌县人民法院判决书、罪犯档案资料、假释证明书等书证，证实被告人赵亚丽、杨汉柱的身份情况及犯罪记录。证据二、天门市公安局出具的发破案经过、抓获经过及现场查获物品的照片，扣押清单、发还物品清单、领条，搜查笔录等证据，证实天门市公安局民警根据线索，于2017年12月18日23时许，在本市经济开发区汇侨大道腾飞汽修靠东第一家的私房内，分别将被告人赵亚丽、杨汉柱抓获归案的事实以及本案扣押涉案物品的情况。证据三、银行交易流水、湖北省非税收入一般缴款书、陈某5出具的说明等证据，证实2018年2月1日，陈光芝代被告人赵亚丽、杨汉柱向天门市公安局退缴违法所得人民币497900元的事实。证据四、证人罗某、谢某、房某、方某1、邓某1、李某（均系嫖客）的证言，证实了上述人员在“腾飞汽修店”进行嫖娼活动，被公安机关现场查获的事实。证据五、证人李某娇、舒某1、张某1、罗某珍、蒋某1、杜某1、陈某1、刘某1、罗某敏、赵某1（均系卖淫女）的证言及辨认笔录等证据，证实其均在赵亚丽、杨汉柱开设的“晓晓足浴”及“腾飞汽修店”内从事卖淫活动，在本市经济开发区接官社区10组40号居住。其中赵亚丽负责卖淫场所的日常经营，制定服务流程、收费标准，联系嫖客，为嫖客安排卖淫女，收取嫖资，安排卖淫人员的食宿及生活用品；杨汉柱负责招聘、接送卖淫人员的事实。证据六、天门市公安局出具的行政处罚决定书16份及卖淫人员蒋某1、杜某1、陈某1、刘某1、罗某敏、赵某1的户籍信息等证据，证实了公安机关对上述卖淫嫖娼人员的行政处罚情况以及蒋某1、杜某1、陈某1、刘某1、罗某敏、赵某1等6名卖淫女被查获时均不满18周岁，系未成年人的事实。证据七、证人田某1、田某2的证言，证实被告人杨汉柱租用本市经济开发区接官路77号私房、汇侨大道腾飞汽修靠东第一家的私房，分别装修之后，与赵亚丽在此组织多名妇女经营卖淫活动的事实。证据八、证人王某的证言，证实被告人赵亚丽租住其位于本市经济开发区接官社区10组40号处的房屋，供多名卖淫妇女居住的事实。证据九、被告人赵亚丽、杨汉柱的供述与辩解，证实二被告人组织10名卖淫女在本市经济开发区接官路77号私房、汇侨大道腾飞汽修靠东第一家的私房进行卖淫活动的事实。其中赵亚丽负责卖淫场所的日常经营，制定服务流程、收费标准，联系嫖客，为嫖客安排卖淫女，收取嫖资，安排卖淫人员的食宿及生活用品；杨汉柱负责租赁、装修卖淫场所、看店、接送卖淫人员；对于卖淫所得收入由二被告人共同用于生活开支的事实。以上证据，来源合法，内容客观真实，能够证明本案的事实，本院依法予以确认。关于二被告人及其辩护人提交的证据以及辩护意见，本院综合评判如下：关于辩护人提交的被告人赵亚丽母亲的病历资料及被告人杨汉柱的户籍信息，以证实二被告人有老人、未成年子女需要抚养的事实，与本案没有关联性，本院不予采纳。关于辩护人提出的卖淫人员应认定为6人的辩护意见，经查，根据在案证据证实，在被告人杨汉柱、赵亚丽经营的二卖淫场所中，共招募、雇佣10名卖淫女进行卖淫活动，2017年12月18日被公安机关查获时虽然仅6名卖淫女正在实施卖淫活动，但不能因此否认其他4名卖淫女在此进行卖淫活动的事实，故对辩护人提出的关于此节的辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的二被告人对卖淫女中有未成年人不明知的辩护意见，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第二条第（一）项、第（二）项的规定，二被告人是否明知卖淫人员中有未成年人，不影响其犯罪构成。故对该辩护意见，本院不予采纳。关于赵亚丽的辩护人提出的证人陈某1、罗某珍、舒某1、罗某敏的证言存在矛盾、不合理之处，不能排除公安机关非法诱供的嫌疑，不能作为证据使用，应当予以排除的辩护意见，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部《关于办理刑事案件严格排除非法证据的规定》第二十三条的规定，被告人及其辩护人申请排除非法证据，应当在开庭审理前提出，但在庭审期间发现相关线索或者材料的情形除外，并提交相关的线索和材料。本案中被告人赵亚丽及其辩护人未按法律规定期限提出申请排除非法证据，亦未提交线索及材料。故关于辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人杨汉柱及其辩护人陈盛提出的杨汉柱的行为应当构成协助组织卖淫罪的辩护意见，经查，根据在案证据证实，被告人杨汉柱在上述二卖淫场所中负责招募卖淫女，租赁卖淫场所并装修，接送卖淫女等工作的事实。二被告人在组织卖淫的整个犯罪过程中均有共同犯罪的故意，只是分工不同，故被告人杨汉柱的行为应构成组织卖淫罪。对辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人杨汉柱的辩护人董德政提出的杨汉柱不构成犯罪的辩护意见，经查，根据在案证据证实，被告人杨汉柱在客观上实施了租赁、装修卖淫地点，招募、接送卖淫女，为卖淫女购买宵夜等行为，其对赵亚丽组织卖淫的行为系明知且积极参与，公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分。故对辩护人提出的关于此节的辩护意见，本院不予采纳综上所述，本院认为，被告人赵亚丽、杨汉柱危害社会管理秩序和良好的社会风尚，以招募、雇佣、容留等手段管理多人从事卖淫活动，情节严重，其行为均已构成组织卖淫罪。公诉机关指控的罪名成立，应当依法追究二被告人的刑事责任。被告人赵亚丽、杨汉柱能自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。被告人赵亚丽、杨汉柱能自愿认罪、悔罪，主动退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。关于辩护人提出的关于此节的辩护意见，本院依法予以采纳。被告人赵亚丽、杨汉柱曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，假释期满五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。在共同犯罪过程中，被告人赵亚丽起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人杨汉柱起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十五条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第二条第（一）项、第（二）项的规定，判决如下一、被告人赵亚丽犯组织卖淫罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人赵亚丽的刑期从2017年12月19日起至2029年12月18日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。二、被告人杨汉柱犯组织卖淫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人杨汉柱的刑期从2017年12月19日起至2027年12月18日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。三、扣押在案的违法所得人民币497900元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长梁志强人民陪审员肖以智人民陪审员李爱美二〇一八年十一月五日法官助理唐阳书记员陈思梦

王某生产、销售假药罪一审刑事判决书河北省隆尧县人民法院刑事判决书（2014）隆刑初字第100号：河北省隆尧县人民检察院以隆检公诉刑诉（2014）96号起诉书指控被告人王某犯销售假药罪，于2014年8月20日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。隆尧县人民检察院指派检察员马少峰出庭支持公诉，被告人王某到庭参加了诉讼。现已审理终结河北省隆尧县人民检察院指控，2013年秋天，被告人王某在其经营的隆尧县尹村镇西良村卫生室，违反购药规定私下从一名男子手中购进9瓶批准文号为国食健字（2009）第58号“九芝堂牌六味地黄丸”，并以每瓶12元的价格销售了3瓶。后经群众举报该药被公安机关查获，经送隆尧县食品药品管理局检验，该药品系假药。公诉机关认为，被告人王某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以销售假药罪追究其刑事责任。现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，特提起公诉，请依法判处。被告人王某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭自愿认罪。经审理查明，2013年秋天被告人王某违反购药规定，在未查验资质和随货单的情况下从一名推销药品的陌生男子手中购进九瓶批准文号为“国食健字”的九芝堂牌六味地黄丸，并在其经营的尹村镇西良村卫生室以每瓶12元的价格销售三瓶，后经群众举报被公安机关查获，根据《中华人民共和国药品管理法》第四十八条第二款的规定，该药品属于假药。2014年4月4日被告人王某主动到隆尧县公安局接受讯问，并如实供认了其罪行。上述事实，有下列公诉机关提供并经庭审举证、质证的证据证实：1、隆尧县公安局食品药品安全保卫大队的到案经过。证明：2014年4月4日王某主动到案接受讯问，并供认其在2013年秋天明知六味地黄丸是假药的情况下，通过非法途径购进九瓶并在其经营的卫生室进行销售。2、隆尧县公安局扣押决定书、扣押物品清单。证明：扣押王某持有的九芝堂牌六味地黄丸四瓶。3、拘留证、取保候审决定书。4、被告人王某户籍证明信。5、证人齐爱芳的证言。证明：卫生室的日常经营由其丈夫王某负责，王某负责购进药物。6、被告人王某的供述。证明：其来公安机关自首。2013年秋天一个不认识的男的给其推荐了几种性药，又给其推荐了九芝堂牌六味地黄丸，说配合着植物伟哥效果会更好，其就买了九瓶六味地黄丸和四盒植物伟哥，以每瓶12元的价格对外销售了三瓶。其没有按照规定在购进药品时查验资质和随货单，国家法律也不允许上门推销药品，药品应当是国药准字，不可以标识为国食健字。卫生局颁发的执照上没有允许其销售国食健字的商品，其购进目的是为了多赚点钱。7、隆尧县公安局检查笔录、调取证据清单及照片。证明：民警在王某的卫生室现场检查发现疑似假冒“六味地黄丸”六瓶、植物伟哥两盒，当场对上述物品进行了提取。被告人王某在侦查阶段的供述与其他证据相符，可相互印证。上述证据，本院予以确认本院认为，被告人王某为牟取利益明知是假药而销售，其行为构成销售假药罪，公诉机关指控被告人王某犯销售假药罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人王某系初犯，主动到案并如实供述犯罪事实成立自首，当庭自愿认罪，悔罪态度较好，依法可以从轻处罚。综上，为维护正常的社会经济秩序，严格贯彻“宽严相济”的刑事政策，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第六十七条第一款，第四十二条之规定，判决如下被告人王某犯销售假药罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月21日起至2014年10月20日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳将强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长曹桂法审判员张香玲人民陪审员贾婷婷二〇一四年九月十日书记员姬小宇

䎋建雨非法持有毒品罪、非法持有枪支罪一审刑事判决书四川省成都市锦江区人民法院刑事判决书（2017）川0104刑初932号：成都市锦江区人民检察院以成锦检公诉刑诉［2017］933号起诉书指控被告人王建雨犯非法持有毒品罪、非法持有枪支罪，于2017年11月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员王强出庭支持公诉，被告人王建雨及其辩护人王洪到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年7月27日15时40分许，被告人王建雨在其租住的位于成都市锦江区牛沙路166号“镏金岁月”小区8栋2906号房屋内被公安机关挡获，并当场在房内其中一间卧室衣柜里查获五袋用透明塑料袋包装的白色粉末（经称量分别净重862.5克、797.0克、529.6克、994.5克、300.4克，经鉴定均检出氯胺酮成分，氯胺酮含量从81.0%至84.0%不等），在该衣柜右侧中间抽屉内查获手枪一把，内装子弹五发，经鉴定该手枪具有致伤力，属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定的枪支，五发子弹为自制子弹（非军用）。民警同时在该房屋内查获300ｍｌ规格烧杯2个、200ｍｌ规格烧杯1个、150ｍｌ规格烧杯1个、2500ｍｌ无水乙醇1桶、500ｍｌ规格锥形瓶1个、250ｍｌ规格漏斗1个、250ｍｌ规格分液漏斗1个、封口机1台、电子称1台、塑料封口袋240个、快递袋5箱、手机2部。以上涉案物品均扣押在案，手机已发还被告人家属。上述事实，被告人王建雨在开庭审理过程中亦无异议，且有公安机关出具的受案登记表、立案决定书、到案经过、情况说明，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，搜查笔录、称量笔录、取样笔录、封存笔录，被告人王建雨的户籍信息及辨认说明，现场检测报告书，被告人王建雨指认藏匿毒品的地点及毒品称量的照片，现场查获的枪支、子弹、分液漏斗、烧杯、无水乙醇、电子称、封口袋、封口机的照片，房屋租赁合同，证人王某、魏某某的证言，证人杨某某的证言及辨认笔录，被告人王建雨的供述及辨认笔录，成都市公安局物证鉴定所成公鉴（理化）字［2017］17205号、21420号检验报告，成都市公安局物证鉴定所成公鉴（痕检）字［2017］18393号鉴定书等证据证实本院认为，被告人王建雨违反毒品管理法规，非法持有毒品氯胺酮3484克，其行为已构成非法持有毒品罪，且毒品数量大。被告人王建雨违反国家对枪支的管理规定，非法持有国家管制枪支1支，其行为已构成非法持有枪支罪。公诉机关起诉指控被告人王建雨犯非法持有毒品罪、非法持有枪支罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人王建雨一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人王建雨归案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人王建雨的辩护人提出被告人王建雨系初犯，归案后如实供述自己的罪行的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。据此，为了维护国家对毒品和枪支的管理制度，保护公民的身心健康，维护社会治安秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第三百四十八条、第三百五十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条（条文全文附后）之规定，判决如下一、被告人王建雨犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币五万元。（此罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月28日起至2027年1月27日止。）二、扣押在案的毒品、枪支、弹药、烧杯、漏斗、封口机、电子称、封口袋、快递袋予以没收。前述物品未随案移送，由公安机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周悦人民陪审员徐立琼人民陪审员陈德二〇一七年十二月一日书记员张朋速录员赵诗依

徐某甲抢劫一审刑事判决书河南省鲁山县人民法院刑事判决书（2016）豫0423刑初126号：鲁山县人民检察院以鲁检刑诉（2016）93号起诉书指控被告人徐某甲犯抢劫罪，于2016年4月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鲁山县人民检察院指派检察员曹秋凤出庭支持公诉。被告人徐某甲到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，1993年3月25日，被告人徐某甲伙同本村村民陈某、徐某乙、冯某、张国伟（以上四人均已被判刑），在鲁山县城租乘一辆“昌河”面包车去宝丰县城索要债务。当天下午15时许，被告人徐某甲与陈某、徐某乙等人见到一名外地乘客携带密码箱独自乘车，遂预谋对其实施抢劫。后被告人徐某甲等人尾随该人至宝丰大市场东侧时，由徐某乙、张某某二人上前持火药枪将该乘客身上的1900元现金抢走。上述事实，被告人徐某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人徐某甲供述，证人徐某乙、陈某、冯某、王某等人证言，户籍证明，案发证明，到案经过，抓获证明，刑事判决书等证据证实，足以认定本院认为，被告人徐某甲以非法占有为目的，结伙采用暴力手段，抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。公诉机关指控其犯抢劫罪的事实及罪名成立，本院予以确认。所举证据来源合法、客观、公正，本院予以采信。鉴于被告人徐某甲当庭自愿认罪，态度较好，可酌情对其从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第十二条第一款之规定，依照1979年《中华人民共和国刑法》第一百五十条、第二十二条第一款之规定，判决如下被告人徐某甲犯抢劫罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月19日起至2015年8月17日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长程国阳人民陪审员胡新晓人民陪审员李红星二〇一六年五月十三日书记员徐研青

刘某某交通肇事罪一审刑事判决书山东省济阳县人民法院刑事判决书（2017）鲁0125刑初7号：山东省济阳县人民检察院以济阳检公刑诉〔2017〕8号起诉书指控被告人刘某某犯交通肇事罪于2017年1月16日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人张某甲、张某乙、张某丙、刘某甲、武某甲、庞某某、袁某某、武某乙、武某丙提起附带民事诉讼，后于2017年2月22日自愿申请撤回刑事附带民事诉讼，本院依法予以准许。本院依法组成合议庭于2017年2月27日公开开庭审理了本案。济阳县人民检察院指派检察员范晓静温明花出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结济阳县人民检察院指控：2016年10月5日4时55分许，被告人刘某某驾驶鲁ＡＧ0179／鲁ＡＧ556挂重型半挂牵引车，沿国道220线由东向西行驶至东郊浮桥路左转弯处时，与沿国道220线由西向东行驶，武某某驾驶的鲁Ｒ55880重型厢式货车发生道路交通事故，造成鲁Ｒ55880号货车驾驶人武某某、乘坐人张某某当场死亡，两车损坏。经认定，刘某某承担事故主要责任，武某某承担事故次要责任，张某某不承担事故责任。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了道路交通事故认定书，现场照片，勘验笔录，鉴定意见，被告人刘某某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，构成交通肇事罪。提请本院依法惩处。对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人刘某某没有提出辩解和异议，也没有提交新的证据。经法庭审理查明：2016年10月5日4时55分许，被告人刘某某驾驶鲁ＡＧ0179／鲁ＡＧ556挂重型半挂牵引车沿国道220线由东向西行驶至东郊浮桥路左转弯处时，与沿国道220线由西向东行驶的武某某驾驶的鲁Ｒ55880重型厢式货车发生道路交通事故，造成鲁Ｒ55880号货车驾驶人武某某、乘坐人张某某当场死亡。经认定，被告人刘某某承担事故主要责任，武某某承担事故次要责任，张某某不承担事故责任。案发后，被告人王森主动拨打110、122报警并在现场等待，到案后如实供述了自己交通肇事的犯罪事实。另查明，2017年2月21日，被告人刘某某的亲属与被害人张某某的近亲属张某甲、张某乙、张某丙、刘某甲及被害人武某某的近亲属武某甲、庞某某、袁某某、武某乙、武某丙达成赔偿协议，各赔偿两被害人的近亲属人民币40000元并取得谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证1、济阳县公安局交通警察大队出具的道路交通事故认定书，证实被告人刘某某承担事故的主要责任，被害人武某某承担事故的次要责任，被害人张某某不承担事故的责任。2、户籍证明信，证实被告人刘某某犯罪时已达完全刑事责任年龄。3、济阳县公安局交通警察大队出具的犯罪嫌疑人归案情况说明，证实被告人刘某某在事故发生后主动报警并在现场等待，归案后如实供述犯罪事实，系自首。4、济阳县公安局交通警察大队出具的扣押决定书及扣押物品清单，证实本案扣押物品的情况。5、机动车行驶证、驾驶证复印件及驾驶人、机动车查询信息结果单，证实涉案车辆及被告人刘某某、被害人武某某的驾驶信息。6、户籍查询结果，证实被害人张某某、武某某的身份情况。7、和解谅解协议书、收据，证实被告人刘某某的亲属与被害人张某某、武某某的近亲属达成赔偿协议并取得了谅解。（二）勘验检查笔录济阳县公安局交警大队制作的道路交通事故现场勘查笔录附道路交通事故现场图一份、交通事故照片一组，证实交通事故现场的情况。（三）鉴定意见1、北京中机车辆司法鉴定中心出具的（2016）鉴字第ＳＪＪＮ1790号司法鉴定意见书，证实事故时鲁ＡＧ0179号重型半挂牵引车／鲁ＡＧ556挂号重型厢式半挂车右侧中部与鲁Ｒ55880号重型厢式货车前部接触碰撞；事故时ＡＧ0179号重型斗挂牵引车／鲁ＡＧ556挂号重型厢式半挂车为由东向南左转弯行驶，鲁Ｒ55880号重型厢式货车为由西向东行驶；事故时武某某为鲁Ｒ55880号重型厢式货的驾驶员；鲁Ｒ55880号重型厢式货事故时的行驶速度约为86ｋｍ／ｈ。2、济阳县公安局出具的（济阳）公（刑）检（尸）字（2016）126号法医学尸体检验报告书，证实被害人张某某系严重颅脑损伤死亡。3、济阳县公安局出具的（济阳）公（刑）检（尸）字（2016）127号法医学尸体检验报告书，证实被害人武某某系严重颅脑损伤死亡。（四）被告人刘某某的供述和辩解，证实2016年10月5日5点左右，其驾驶鲁ＡＧ0179号重型半挂牵引车／鲁ＡＧ556挂号重型厢式半挂车沿国道220线由东向西行驶至东郊浮桥路左转弯时，没注意西边有车，一辆沿国道220线由西向东行驶的车就撞到其车上。其赶紧下车看，发现对方车里有一个人趴着，就赶紧打了120和199、122和保险公司电话，后在现场等待公安机关到达本院认为，被告人刘某某违反交通运输管理法规，发生重大交通事故，致二人死亡且负事故的主要责任，其行为构成交通肇事罪，公诉机关指控其罪名成立，依法应予惩处。案发后被告人刘某某主动报警，归案后如实供述自己的犯罪事实，系自首；已与被害人近亲属达成赔偿协议并取得谅解；综合考虑，对其依法从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款之规定，判决如下被告人刘某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长李宁代理审判员郭爱洁人民陪审员刘仁岗二〇一七年二月二十七日书记员路淑萍

张某1、张某2非法采伐、毁坏国家重点保护植物一审刑事判决书黑龙江省亚布力人民法院刑事判决书（2019）黑7524刑初57号：被告人张某1、张某2、宗某某非法采伐国家重点保护植物一案，由黑龙江省亚布力林区人民检察院于2019年7月26日以黑亚林检诉刑诉〔2019〕14号起诉书、黑亚林检诉刑附民诉〔2019〕1号刑事附带民事起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定公开开庭审理，并依法组成合议庭，于2019年8月7日公开开庭合并审理了本案。黑龙江省亚布力林区人民检察院指派检察员张鹤鑫、赵学斌出庭支持公诉，工作人员尚某出庭协助工作。被告人张某1、张某2及其辩护人任天一、宗某某及其辩护人李广涛到庭参加诉讼。现已审理终结黑龙江省亚布力林区人民检察院指控，2019年2月27日，被告人张某1未经林业主管部门批准，擅自组织被告人张某2、宗某某在亚布力林业局庆阳经营所21林班41小班（林地权属为国有，ＧＰＳ坐标点：0468945、5030706）内非法采伐林木，共计采伐林木7株、蓄积2.5042立方米。其中白桦5株，蓄积2.1975立方米；色树1株，蓄积0.1119立方米；国家重点野生植物黄菠萝1株，蓄积0.1948立方米。案发后，经亚布力林区价格认证中心、亚布力林业调查规划设计队对非法采伐林木市场价格、补植复绿费用测算，所需费用共计人民币3245.19元。被告人张某1、张某2、宗某某违反国家规定，非法采伐林木7株，其中国家重点保护植物黄菠萝1株，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十四条之规定，应当以非法采伐国家重点保护植物罪追究其刑事责任。经审理查明：2019年2月27日，被告人张某1未经林业主管部门批准，擅自组织被告人张某2、宗某某在亚布力林业局庆阳经营所21林班41小班（林地权属为国有，ＧＰＳ坐标点：0468945、5030706）内非法采伐林木，共计采伐林木7株、蓄积2.5042立方米。其中白桦5株，蓄积2.1975立方米；色树1株，蓄积0.1119立方米；国家重点野生植物黄菠萝1株，蓄积0.1948立方米。案发后，经亚布力林区价格认证中心、亚布力林业调查规划设计队对非法采伐林木市场价格、补植复绿费用测算，所需费用共计人民币3245.19元。另查明，经当庭调解，被告人张某1与附带民事诉讼原告人黑龙江省亚布力林区人民检察院达成协议，并当庭缴纳植被恢复费人民币3245.19元。被告人张某2、宗某某分别主动缴纳补植赔偿款各1000元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）物证油锯2台证实，系被告人张某1采伐林木所用的工具。（二）书证1.案件来源证实，2019年2月27日，亚布力林业地区公安局庆阳派出所所长魏思强接到匿名举报有人在山上盗伐木材。所长魏思强和张明成进行堵截。在庆阳经营所施业区21林班发现有一台白色的吉普车，因天黑树密嫌疑人跳车逃跑，车内装有新鲜的原木段和两台油锯。经查原木段都是鲜材树种为桦木、水曲柳、黄菠萝、长20-40厘米，计100余段，材积大约两米多。后移交亚布力林业地区公安局森侦大队处理。2.扣押清单、扣押决定书、扣押笔录证实，亚布力林业地区公安局对本案张某1所有的白色三菱吉普车1辆、作案工具油锯2台以及原木段135根（鲜材）在亚布力林业局庆阳经营所两名工作人员的见证下执行了扣押。3.鉴定聘请书、鉴定意见通知书证实，本案的地点、树种、蓄积、株数以及价格、恢复植被所需费用进行了鉴定。三名被告人对鉴定结果均表示无异议。4.采伐林木检尺明细证实，本案被告人非法采伐的林木共计7株，蓄积2.5042立方米。其中色数1株，蓄积0.1119立方米，白桦5株，蓄积2.1975立方米，黄菠萝1株，蓄积0.1948立方米。5.三名被告人的户籍证明、现实表现证实，被告人张某1、张某2、宗某某均无前科劣迹，犯罪时均具备完全刑事责任能力。（二）证人证言1.证人张某1作为亚布力林业局庆阳经营所防火专业队队员的证言证实，目睹本案三名被告人开着一辆白色吉普车，在距离我们的警车十几米的时候下车逃跑至附近树林中，后将白色吉普车以及车上的鲜材原木段带回庆阳派出所的事实。2.证人孙某、闫某的证言证实，与证人张某1的证言证实相一致。3.证人张某2作为被告人张某1父亲的证言证实，辨认出被告人作案时所开白色吉普车系张某1所有。（三）被告人的供述与辩解1.被告人张某1的供述与辩解证实，2019年2月27日晚，我给张某2、宗某某打电话让他俩帮我到山里拉点烧柴，二人同意后我便开车去接他二人来到延寿县长志村大河东屯东南山3公里处。用我事先准备好的2台油锯放树，并将放倒的树造段，共放了5、6棵树，装满我的白色三菱吉普车后我们就开车返回，没走多远就发现前面有两辆车，其中一辆是警车，我们便下车向山里跑了。2019年3月27日我到亚布力林业地区公安局投案自首。2.被告人张某2的供述与被告人张某1的供述相一致。3.被告人宗某某的供述与被告人张某1的供述相一致。（四）认定意见书1、亚布力林业局森林资源管理科检验报告证实，经现场勘查，案发地位于亚布力林业局界内，所采伐林木中有国家二级重点野生保护植物1株。2、亚布力林业地区价格认定中心张某1非法采伐国家重点保护植物案中林木价格认定结论书证实，亚布力林业局庆阳经营所21林班被非法采伐的林木按照2019年2月的市场价格测算，共计人民币3086.09元。3、关于庆阳经营所21林班41小班非法采伐林木恢复植被所需费用测算意见书证实，恢复植被所需费用共计人民币159.10元。（五）现场勘验检查笔录公安机关现场勘验笔录证实，案发现场位于亚布力庆阳经营所21林班41小班内，非法采伐的林木共计7株，蓄积2.5042立方米。其中色数1株，蓄积0.1119立方米；白桦5株，蓄积2.1975立方米；黄菠萝1株，蓄积0.1948立方米。现场勘验照片证实，被告人张某1、张某2、宗某某三人现场指认其非法采伐林木使用的白色吉普车及林木木段、现场伐根，以及张某1的作案工具2台油锯。上述证据均经法定程序收集，经公诉人当庭宣读、出示，并经当事人质证，具有证明效力，予以确认本院认为，被告人张某1、张某2、宗某某违反国家规定，非法采伐林木7株，其中国家重点保护植物黄菠萝1株，其行为已构成非法采伐国家重点保护植物罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，张某1系主犯，张某2、宗某某系从犯。案发后，被告人张某1主动到公安机关投案，并能如实供述自己的罪行，属自首，具有法定从轻减轻的情节，可对其从轻处罚。同时，被告人张某1积极主动赔偿了全部经济损失和缴纳恢复植被费用，认罪态度较好，有悔罪表现。鉴于被告人张某2、宗某某能够积极主动赔偿给国家森林资源造成的经济损失各1000元，认罪态度较好，有悔罪表现，系坦白，对其予以从轻处罚，宣告缓刑对居住的社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。被告人张某2的辩护人提出的可对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人宗某某的辩护人提出的可对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第五十二条、第五十三条第一款之规定、最高人民法院《关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（三）项之规定，判决如下一、被告人张某1犯非法采伐国家重点保护植物罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2019年9月26日止；罚金已缴纳）二、被告人张某2犯非法采伐国家重点保护植物罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算；被告人张某2在缓刑考验期限内应依法接受社区矫正；罚金已缴纳。）三、被告人宗某某犯非法采伐国家重点保护植物罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算；被告人宗某某在缓刑考验期限内应依法接受社区矫正；罚金已缴纳。）四、被告人张某1犯罪所用工具油锯二台予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省林区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长郑立刚审判员王传亮人民陪审员刘志华二〇一九年八月二十六日书记员李原野

顾梅军生产、销售假药一审刑事判决书江苏省常州市钟楼区人民法院刑事判决书（2017）苏0404刑初120号：常州市钟楼区人民检察院以钟检诉刑诉〔2017〕92号起诉书指控被告人顾梅军犯销售假药罪，于2017年3月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。常州市钟楼区人民检察院指派检察员陈宏芳出庭支持公诉。被告人顾梅军到庭参加诉讼。现已审理终结常州市钟楼区人民检察院指控，被告人顾梅军于2016年8月至11月间，在本市钟楼区清潭五村151-1号“凤鸣计生用品店”经营性保健品店。2016年11月12日，常州市公安局钟楼分局在上述地点查获尚未销售的无药品批准文号的“硬到底”140粒、“老嫖客”128粒、“八尺长”100粒、“虫草延时王”130粒、“顶破天”120粒等性药药品，共计618粒。经常州市食品药品监督检验中心检验报告认定，上述产品均被检出西地那非成分。经常州市食品药品监督管理局认定，上述产品均按假药论处。案发后，被告人顾梅军如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人顾梅军在开庭审理过程中亦无异议，并有未到庭证人郁ＸＸ的证言笔录、搜查笔录、清点笔录、扣押清单等书证、物证照片、常州市食品药品监督检验中心出具的检验报告、常州市食品药品监督管理局复函、公安机关出具的工作记录、抓获经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人顾梅军销售假药，其行为已构成销售假药罪。被告人顾梅军已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人顾梅军到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；自愿认罪，可以酌情从轻处罚。根据被告人顾梅军的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，可以宣告缓刑。公诉机关指控被告人顾梅军犯销售假药罪；是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚；案发后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条之规定，判决如下一、被告人顾梅军犯销售假药罪，判处拘役六个月，缓刑一年；并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、禁止被告人顾梅军在缓刑考验期内从事药品生产、销售及相关活动。三、查获的“硬到底”140粒、“老嫖客”128粒、“八尺长”100粒、“虫草延时王”130粒、“顶破天”120粒等性药药品，共计618粒，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员钱洪伟二〇一七年三月二十九日书记员诸凌燕

ꃭ明星、高亚平、孟凡利合同诈骗案一审刑事判决书山西省长治市城区人民法院刑事判决书（2013）城刑初字第210、348号：长治市城区人民检察院以城检刑诉（2013）183号起诉书指控被告人郭明星犯合同诈骗罪，于2013年7月11日向本院提起公诉，2013年11月11日公诉机关以城检刑追诉（2013）2号追加起诉决定书指控被告人郭明星犯合同诈骗罪，补充起诉至本院；公诉机关以城检刑诉（2013）325号起诉书指控被告人高亚平、孟凡利犯合同诈骗罪，于2013年11月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。长治市城区人民检察院指派检察员连向丽出庭支持公诉。被告人郭明星及其辩护人万柯岩、被告人高亚平及其辩护人刘树勇、被告人孟凡利及其辩护人申丽芳、程国庆到庭参加诉讼。现已审理终结长治市城区人民检察院指控：（一）2012年5月至9月，被告人郭明星伙同高亚平、孟凡利虚构山西通达鑫源科技有限公司在襄垣县侯堡镇常沟村建设硅粉厂钢结构厂房的事实，与多名被害人签订虚构的同一建设工程合同，骗取他人财物。1、2012年，高亚平经孟凡利介绍认识被告人郭明星。2012年5月，郭明星虚构山西通达鑫源科技有限公司在襄垣县侯堡镇常沟村建设硅粉厂钢结构厂房的事实。高亚平、孟凡利吹嘘郭明星的履约能力，三人取得陈某某信任后，郭明星与陈某某在长治市城区史家庄村附近一写字楼内签订了建设合同，以收取合同履约金、图纸费、好处费为由，骗取陈某某520000元，其中郭明星取得220000元，高亚平取得300000元。2012年6月4日，高亚平使用其中114800元购买锐琪皮卡车一辆；陈某某报案后，2012年9月高亚平将余款交给郭明星。2、2012年5月，被告人郭明星、孟凡利采取上述手段骗取被害人温某某50000元。3、2012年8月，被告人郭明星、孟凡利采取上述手段骗取被害人王某某108000元，其中郭明星取得80000元，孟凡利取得28000元，后逃匿。4、2012年8月，被告人郭明星、高亚平、孟凡利采取上述手段取得丁某某信任后，高亚平与丁某某在长治市财苑酒店签订建设合同，孟凡利经郭明星同意后将山西通达鑫源科技有限公司印章带至该酒店，并在合同上加盖印章，高亚平以收取报名费及其他费用为由，骗取丁某某50000元。后丁某某报案，高亚平将赃款退还。5、2012年9月，被告人孟凡利、郭明星采取上述手段骗取被害人刘某某400000元，其中郭明星、孟凡利各取得200000元，后逃匿。（二）2010年6月至2011年1月，长治市某某经贸有限公司（以下简称某某公司）向平顺县发展和改革局等相关部门申请利用太阳能、风力配套发电项目的立项，相关部门回复拟同意或同意立项，但须批准后按程序办理相关手续。2011年12月，在某某公司未办理相关手续的情况下，被告人高亚平对被害人李某某谎称其系山西省政府工作人员，与某某公司法定代表人毕某某（另案处理）虚构能将该公司在平顺县杏城镇金灯寺的土石方工程承包给李某某的事实，取得其信任。2011年12月25日，高亚平等人将李某某带到长治市，次日，毕某某与李某某在长治市鹏宇大酒店签订了建设金灯寺停车场及修路的虚假工程合同，当时高亚平在场，后李某某通过银行转账的方式转给毕某某1200000元合同履约保证金。2012年1月，高亚平以收取好处费为由，在太原市桃园北路第二客厅咖啡馆等地多次骗取李某某共计570000元。2012年7月，李某某得知被骗，要求高亚平退钱，高亚平退给李某某170000元。综上，被告人郭明星合同诈骗作案五起，数额共计1128000元；被告人高亚平合同诈骗作案三起，数额共计2290000元；被告人孟凡利合同诈骗作案五起，数额共计1128000元。指控证据有：虚假合同、图纸等书证、物证；证人温某甲等人的证言；被告人郭明星、高亚平、孟凡利的供述与辩解等。据此，被告人郭明星、高亚平、孟凡利之行为已构成合同诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）、（五）项之规定惩处。被告人郭明星辩称：其不知道高亚平、孟凡利与丁某某签订合同。其不清楚孟凡利是否收取过刘某某20万元。对起诉书指控的其他犯罪事实认可。其辩护人的辩护意见：1、本案不应当按共同犯罪处理，三被告人没有共同预谋和策划，所获得的赃款没有分配和管理，被告人郭明星仅应对自己直接实施诈骗所取得的55万元承担刑事责任。2、孟凡利收取刘某某20万元证据不足。3、案发后高亚平退给郭明星的钱不能计算到诈骗数额中，只能作为量刑情节考虑。3、被告人郭明星主观上没有骗取丁某某财物的故意，客观上没有取得财物，公诉机关的补充起诉不能成立，该5万元的责任应当由行为人高亚平承担。被告人高亚平辩称：其没有收过李某某50万元。郭明星的钢结构工程其没有夸大捏造事实，所有情况都是孟凡利跟其说的，其不清楚该工程是虚假的，其主观上希望工程能开工，其没有拿过合同保证金，也没有签过任何合同，在整个过程中其只是乙方的委托人。其辩护人的辩护意见：1、高亚平在三份合同中均是承包方的代理人，如果工程是虚构的，也应当是发包方的行为，与高亚平无关。2、对同一工程多次发包不是定性诈骗的依据。3、起诉书指控被告人高亚平参与的三起诈骗事实，使用了“吹嘘”的表述。辩护人认为作为中介，高亚平既要靠签订合同并实际开工取得一定的中介、劳务费用，又想以乙方代理人的身份实际参与施工并取得一定的利润，高亚平在参与合同的商谈与签订过程中极力促成交易的心理是正常的，对毕某某、郭明星等甲方的经济实力有一定程度的夸大，也是正常的，但这与构成合同诈骗罪的以非法占有为目的“虚构事实”是不同的。事实上，高亚平并非工程的甲方，其对工程手续办理情况及甲方资金到位情况的了解，均来自于毕某某、郭明星提供的资料和口头介绍。从这一点来说，如果说工程是虚构的，高亚平也是被欺骗的。4、本案不是共同犯罪。5、认定高亚平犯合同诈骗罪证据不足。被告人孟凡利辩称其认为郭明星的山西通达鑫源科技有限公司在襄垣县侯堡镇常沟村建设硅粉厂钢结构厂房的事情是真实的，其只是双方签订合同的中间人，期待合同实际履行后收取一定的中介费，其只拿过王某某28000元，其中23000元是借款。刘某某给郭明星的卡上打了20万元，其没有拿刘某某的钱，只是收了他一盒茶叶。其辩护人的辩护意见：1、被告人郭明星有自己公司及某公司的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、发改委文件、乡村建设规划许可证、建设项目选址意见书、土地转让合同，这些证据在侦查卷71-151页王某某提供的证据中全部都有，并且王某某还提到见过某公司与郭明星公司的合作协议以及某公司给郭明星的授权委托书。作为一般人来讲，我们有理由相信该工程是真实的，因被告人孟凡利确信该工程存在的真实性，故其不存在吹嘘的说法。2、从主观上讲被告人孟凡利没有非法占有他人财物的目的。3、对同一工程多次发包不是定性诈骗的依据。4、本案没有受害人出现，合同诈骗的受害人是合同的另一方，而非陈某某等个人，故公诉机关对孟凡利的指控不能成立。经审理查明：经审理查明：（一）2012年5月，被告人郭明星虚构山西通达鑫源科技有限公司在襄垣县侯堡镇常沟村建设硅粉厂钢结构厂房的事实，其在无履约能力的情况下与多名被害人签订虚构的同一建设工程合同，骗取他人财物。1、2012年年初，山西通达鑫源科技有限公司法定代表人郭明星告诉孟凡利称其与他人合作要建设一个钢结构厂房，让孟凡利给其介绍工程队。后孟凡利将此事告知高亚平。2012年5月，高亚平带陕西某某建筑工程有限公司西安第四分公司负责人陈某某等人来到长治，实地考察该钢结构工程，孟凡利介绍高亚平与郭明星认识后，高亚平作为中间人与郭明星、陈某某商谈二公司签订合同事宜。2012年5月28日，郭明星与陈某某在长治市城区史家庄村附近一写字楼内签订了山西省建设工程施工合同及建设工程施工补充协议，合同约定开工日期为2012年6月20日。签订合同时郭明星以收取合同履约金、报名费为由，骗取陈某某220000元，高亚平以中间人好处费为由收取陈某某300000元。2012年6月4日，高亚平使用其中114800元以李某某的名义购买锐骐皮卡车一辆，由李某某用于建设平顺县金灯寺停车场及修路使用。签订合同之后，陈某某多次电话联系郭明星、高亚平，询问开工事宜，二人以各种理由推诿。2012年7月9日，陈某某到长治市公安局城区分局报案。2012年9月高亚平将余款185200元交给郭明星。2、2012年5月，某市地质基础工程公司委托代理人温某某通过朋友得知山西长治有个发包公司为山西通达鑫源科技有限公司的钢结构工程，温某某派孙某某先到长治考察工程情况，后于5月20日左右温某某来到长治由孟凡利带着找到郭明星，郭明星称资金到位6000万元，一部分手续还没办理好，未办好的手续在一星期之内就可以办理齐全，并让温某某看了工程相关手续。郭明星称签合同要交纳10万元的合同保证金，并由孟凡利带着温某某等人到长治市襄垣县侯堡镇的工地查看。2012年5月29日，温某某与郭明星签订山西省建设工程施工合同，2012年5月31日温某某向郭明星汇款人民币50000元。3、2012年7月下旬，王某某经过朋友认识了被告人孟凡利，并让孟凡利帮其介绍工程。2012年7月底的一个下午，王某某通过孟凡利联系郭明星一起吃饭商谈工程事宜，郭明星称其和长治某经贸有限公司合作要建一个硅粉厂，有一个几千万的钢结构厂房，2012年8月22日设计院的人会来审核该工程项目图纸，8月28日该工程即可开工。郭明星称如想做该工程就要向其缴纳8万元手续费，这8万元是去相关部门办理证件手续用。第二天，孟凡利给了王某某一卷该工程的图纸，并带其到襄垣县侯堡镇常沟村村东208路边查看了工地。之后王某某查看了郭明星公司和该工程的有关手续。2012年8月2王某某与郭明星就该工程项目签订了合同，当天支付郭明星人民币8万元。孟凡利以好处费为由收取王某某人民币5000元。2012年8月16日王某某接到孟凡利电话让其给他账上打30000元钱，其给孟凡利的账号转帐人民币23000元。过了合同约定的开工时间被告人郭明星与孟凡利先后逃匿。4、2012年8月，被告人高亚平明知山西通达鑫源科技有限公司法定代表人被告人郭明星无履行合同能力的情况下，就上述硅粉厂钢结构工程与丁某某在长治市财苑酒店签订了一份《山西省建设施工合同》，被告人孟凡利经郭明星同意后将山西通达鑫源科技有限公司印章带至该酒店，并在合同上加盖印章，高亚平以收取报名费及其他费用为由，骗取丁某某50000元。后丁某某报案，高亚平将赃款退还。5、2012年9月，被告人孟凡利明知上述硅粉厂钢结构工程迟迟不能开工建设，仍将该工程介绍给刘某某，郭明星以收取报建费的名义骗取被害人刘某某人民币200000元，后逃匿。（二）2010年6月至2011年1月，长治市某某经贸有限公司（以下简称某某公司）向平顺县发展和改革局等相关部门申请利用太阳能、风力配套发电项目的立项，相关部门回复拟同意或同意立项，但须批准后按程序办理相关手续。2011年12月，在某某公司未办理相关手续的情况下，被告人高亚平对被害人李某某谎称其系山西省政府工作人员，与某某公司法定代表人毕某某（另案处理）虚构能将该公司在平顺县杏城镇金灯寺的土石方工程承包给李某某的事实，取得其信任。2011年12月25日，高亚平等人将李某某带到长治市，次日，毕某某与李某某在长治市鹏宇大酒店签订了建设金灯寺停车场及修路的虚假工程合同，当时高亚平在场，后李某某通过银行转账的方式转给毕某某1200000元合同履约保证金。2012年1月，高亚平以收取好处费为由，在太原市桃园北路第二客厅咖啡馆等地多次骗取李某某共计570000元。2012年7月，李某某得知被骗，要求高亚平退钱，高亚平退给李某某170000元。综上所述，被告人郭明星合同诈骗作案5起，数额共计928000元；被告人高亚平合同诈骗作案3起，数额共计2340000元；被告人孟凡利合同诈骗作案2起，数额共计308000元。认定上述事实的证据如下：1、接受刑事案件登记表。2012年7月9日。陈某某到长治市公安局城区分局经济犯罪侦查大队报案称：“其被一名叫高亚平的男子以能让其公司承包工程为由诈骗人民币五十二万元。”2、长治市公安局城区分局《关于陈某某被合同诈骗一案管辖权的请示》、长治市公安局长公经指管字（2012）3号指定管辖决定书。证实郭明星、高亚平合同诈骗一案由长治市公安局城区分局经侦大队办理此案。3、陈某某报案材料及询问笔录。其称：“2012年3月，我的一个叫芳某某的朋友打电话说在山西省太原市和临汾市有两个土方工程，问我干不干，我当时听了之后就要求去看一下，后来我们就一起到了太原市，在看太原市那个土方工程时，认识了一个姓伍的男子，当时他留下了我的电话，我看了芳某某所说的工地之后没有谈妥条件，也就没有承包。大约过了一个月左右，也就是2012年4月份时，那个姓伍的给我打电话说在长治市有个土方工程，问我干不干，我说先看看工地再说，于是姓伍的带我找到一个姓孟的，找到姓孟的之后他俩又带我去太原市老干部活动中心找一个叫高亚平的男子，说长治那个工地是高亚平的，见到高亚平后当天我就和高亚平、杨某某、还有我的两个同事刘某甲、文某某五人一起到了长治市，第二天到了高亚平所说的位于长治市平顺县青龙洞的土方工地，到了之后了解到这个工地开发商是叫香港某某商贸有限公司，看了之后我们觉得不合适，没有承包该工程就回西安了。2012年5月下旬，高亚平给我打电话说有个工程建硅粉厂，里面有钢结构工程，问我干不干，于是我就坐飞机和同事刘某甲、文某某到太原找到高亚平，然后高亚平和杨某某又和我们一起来到长治市襄垣县侯堡镇的一个工地上，看了之后我们觉得还行，于是第三天就在鹏宇大酒店和高亚平填了个《山西省建设工程施工合同》。高亚平填写了这份合同的第一部分（协议书部分），还带了一份《建设工程施工补充协议》，当时他也在鹏宇大酒店里边填好了，我在酒店里把两份协议书上的承包人方签了名（当时没有盖章），第二天高亚平带我们去长治市史家庄一个公司叫山西通达鑫源科技有限公司，高亚平说他是这个公司的股东之一，当时找到该公司的法人郭明星，由郭明星在合同上签名并盖了公司的合同章。他们签字盖章完了以后，我才在两份协议书上盖了公章。在签订合同的过程中，高亚平给我看过郭明星公司的营业执照、法人代码、税务登记证、开户许可证以及工程手续土地承包协议书、长治市发改委的批文。2012年5月28日签订合同时，在场的人有我和朱某某、对方是高亚平、郭明星还有一个姓张的人。在签订合同期间就谈交钱的条件，当时高亚平要我们交20万元的合同履约金，另外高亚平说他帮我们介绍了这个工程让我给他60万的好处费。我和他谈成给他30万元的好处费。当天上午我就在太行西路上还有英雄路上的三个邮政储蓄所一共提了有24万元现金，将其中22万在郭明星的办公室交给了郭明星，郭明星给了我们一个20万元的收据，另外的2万元没有收据，算是图纸费。之后我和朱某某、高亚平到英雄路上的一个农村信用社里给高亚平的账户上转了30万元，高亚平告诉我们在今年6月20日前会让我们进工地开始干。在签订合同之后至6月16日期间，我陆续给郭明星、高亚平电话联系，在给郭明星电话时，郭明星说他什么也不管，直接让我与高亚平联系，我与高亚平联系时，开始几次他让我等电话，后来几次他就说我们公司是假的，在网上查不到，而且威胁我说如果敢到太原或者长治就让公安局抓我。我一听就急了，于是在2012年6月17日早上坐飞机到太原找到高亚平，他见我之后说让我去开具一张1800万的保函，还要我去工商局开证明证实我们公司的公章，并告诉我说已经在平场地了，我听了之后就回西安办理高亚平说的相关手续，我们公司是陕西省某某建设工程有限公司第四分公司，到总公司后工作人员说1800万保函纯粹就是刁难，根本不需要，我这时意识到高亚平有问题，于是我又于6月下旬去了襄垣县侯堡镇的工地查看，根本没有高亚平所说的平场地那些情况，我意识到被骗了，后来就到公安机关报案。”4、证人文某某证言。其称：“2012年3月左右，通过陈某某的朋友芳某某在太原看土方工程时认识了一个姓伍的男子，在聊天之后，我们互留了电话，想以后有机会介绍几个工程干。2012年4月初，姓伍的男子给陈某某打电话说在长治有一个土方工程，问我们是否有意向，我们想先看看工地再考虑是否接受该工程，随后姓伍的男子在太原市火车站附近的一个茶楼介绍我们认识了另一个姓孟的男子，姓孟的男子说在长治的土方工程是一个叫高亚平的，如果我们想看长治的工地，必须先见一下高亚平。之后我们在太原市老干部活动中心见到了高亚平，和高亚平随行的还有一个叫杨某某的。当天下午，我们和高亚平、杨某某一起来到长治市，在看了长治市的土方工程后，我们觉得不合适就没有接手。2012年5月，陈某某又接到高亚平的电话，说长治市襄垣县侯堡镇一个硅粉厂有钢结构工程，问陈某某是否有意向，随后我和陈某某便在太原找到高亚平、杨某某一起又去长治看工地，这次觉得还行，于是我们便同意接手工程。2012年5月底（具体时间记不清了），高亚平在太原给我们拿了一份《建设工程施工补充协议》，我们看了以后觉得内容很好，于是便动身到了长治，还买了六份《山西省建设工程施工合同》模版，将其中一份模版给了高亚平，随后我们在长治市粮食局招待所见到了已经将合同填好的高亚平，于是我们便照着高亚平的填写内容又填写了五份合同，当时除了我、陈某某、高亚平、杨某某之外还有刘某甲、朱某某在场。在填写完合同之后，高亚平就带着陈某某去通达鑫源公司与郭明星签字去了，具体他们是如何签的，我就不知道了。在他们签好合同的当天下午，陈某某与朱某某就在一个农村信用合作社取了22万元现金交给了郭明星，但是郭明星只给我们打了一张20万元的收据，他说另外的2万元是报名费，没有手续。之后他们俩又给高亚平汇了30万元，此次汇款我不在场，所以详细情况我不知道。我们在付了52万元的保证金后，就回西安等着开工，没几天之后，陈某某告诉我们可能被骗了，由于对方在与我们签过合同并收取了保证金后说我们没有资质，还让我们去开一张1800万元的保函，我们没有办法，就来报案了。”5、证人刘某甲证言。其称：“2012年4月份左右（具体时间记不清楚了），我们公司第四分公司的经理陈某某叫我和同事文某某一起来山西看一个土方工程，当时是山西太原市，通过一个叫高亚平的人了解到在长治市平顺县青龙洞附近有一个工程，可以让我们承包那个工程的土方项目，于是我们就随同高亚平还有一个叫杨某某的人，高亚平给我介绍说杨某某与他是同事，都在山西省政府工作，也是处级干部，我们一起到了长治市平顺县青龙洞的工地，看过工地之后因为价格的问题最后就没有谈成。后来我们就回到了西安。过了大约有四、五天时间，高亚平又与经理陈某某联系说有个地方要建一个硅粉厂，问我们有没有意思承包这个工程的钢结构项目，接着我与陈某某、文某某又从西安到太原找到高亚平，当时还有一个叫朱某某的同事从上海赶到太原要与我们一起去看钢结构的工地。高亚平告诉我们说这个工程在长治市襄垣县侯堡镇。于是我们四人与高亚平还有杨某某一起从太原去了位于襄垣县侯堡镇的工地，看过之后我们觉得这个工程可以承包，于是就与高亚平说了我们有意承包该项目的情况，高亚平说这个工地是一个叫山西通达鑫源科技有限公司的，要在这里建一个硅粉厂，他也是这个公司的股东，但不是法人，说第二天带我们去见法人并办理签合同等事宜，并告诉我们这个公司还有一个股东是长治市里的领导，是一个部长，并告诉我们说由他出面邀请，我们请这个张部长吃饭，于是当天晚上我和陈某某、朱某某、文某某四人请高亚平、杨某某还有那个张部长一起在鹏宇大酒店吃饭，当时这个张部长还带来了工程的图纸。第二天，高亚平拿来合同让我们看，我们看过内容之后对合同的内容没有什么异议，当时高亚平说去找山西通达鑫源科技有限公司的法人签合同，不需要去那么多人，于是我和文某某在宾馆等，陈某某与朱某某随同高亚平和杨某某去签合同去了，大约三小时之后陈某某与朱某某回来了，告诉我与文某某说合同已经签了，还付给对方五十二万元钱，其中两万是图纸钱，二十万的保证金，三十万是给那个张部长的好处费。合同上说的是2012年6月20日开工，6月10日左右的时候，陈某某让我和文某某到太原找高亚平，说高亚平电话告诉陈某某我们公司的手续是假的，说我们诈骗。于是我和文某某就到了太原，找到高亚平之后，高亚平告诉我们说我们的手续是假的，还说陈某某就不敢到太原，如果敢到太原就让公安局抓了他，我听了之后就给陈某某打电话，告诉了他，陈某某第二天早上坐飞机到了太原，找到高亚平后高亚平说工地已经开工了，让我们回去开具一千八百万的保函，还要去工商局开具证明说我们的章是真的，于是我们回到西安开具相关证明，但总公司的工作人员听了之后说我们上当了，这明显是刁难。”6、证人朱某某证言。其称：“2012年5月下旬，我朋友陈某某给我打电话说山西那边有一个硅粉厂要扩建，问我有没有意向和他、刘某甲还有文某某一起以他的公司（陕西某某建筑工程有限公司西安第四分公司）的名义承包这个工程里的钢结构，用他们的资质，前期由我出钱，后期费用由他们承担，利润由我们四人平分，我听了之后觉得可以，于是陈某某就让我带五十五万到太原找他，我到太原之后陈某某让我跟着他就行，其他事宜他负责，签了合同我负责出钱就好了。当时我和陈某某、文某某、刘某甲跟着一个高处长还有一个杨处长来到长治市襄垣县的一个工地，看了工地之后当天晚上我们一起吃了顿饭，除了高处长和杨处长之外还多了一个张部长，我也不知道是什么人。第二天高处长就带我和陈某某去了一个写字楼与一个叫郭总的签订了合同，签了合同后我给了郭总一共二十二万元钱，郭总给我写了一张二十万的收据，另外两万说是图纸费，不给我打条子，给了这二十二万之后，陈某某又让我拿三十万给高处长，说是好处费，于是我们找了一个农商银行给高处长转了三十万。后来到6月下旬（具体日期我记不清楚了），我与陈某某到太原纺织宾馆见到高处长，高处长说陈某某公司是假的，除非去工商局开证明，于是接着陈某某就回去开具相关手续，后来意识到可能上当了，于是就报了案。”7、温某某报案材料及陈述。其称：“2012年5月初我的一个战友“胡某某”打电话说在山西长治有个钢结构的工程问我想不想干，发包公司名为“山西通达鑫源科技有限公司”，我就让孙某某先到长治看看工程情况，5月20日左右，我来到长治和“胡某某”见面后，过了一会来了一个姓孟的还带着一个姓李的，姓孟的之后向我简单讲了一下工程的情况，当时说工程资金到位了6000万，除了手续还有部分没有办理好其他已经具备了，接着就带我们去找郭明星，到了郭明星的办公室后，郭明星也向我说资金到位6000万元，一部分手续还没办理好，但说没办好的手续在一星期之内就可以办理齐全，还让我看了工程的相关手续，并说如果签合同的话还要交纳10万元的合同保证金。我提出先去看看工地再说，于是姓孟的就安排姓李的带着我、“胡某某”以及孙某某去了长治市襄垣县侯堡镇的工地，我说回去考虑一下再说，随后我就回山东了。5月29日，在郭明星办公室签订了合同，5月31日我给郭明星汇了五万元人民币。签订合同时在场的有姓孟的、姓李的、我、孙某某以及土建公司的两个人，当时我问郭明星剩余的手续是否办理好，他告诉我说必须要签订合同，将合同拿去备案才能办理剩余的手续。郭明星给我看过有鑫源公司营业执照、税务登记证、与工地所在村委签订的土地租赁合同，其他的我记不清楚了。孙某某告诉我之后工程开工姓孟的要抽取工程总造价百分之五的好处费。”8、证人孙某某的证言。其称：“2012年5月中旬，我接到朋友温某某电话想让我帮他看看这个工程。到长治之后，我与姓李的联系，姓李的带我去找一个姓孟的，见到姓孟的之后，姓孟的当时告诉我说这个工程资金已经到位，在晋城银行放着专款专用，关于手续方面除了招标办的“标书”和规划局的开工通知书之外其他全部齐全，第二天早上，姓孟的和姓李的接上我找到郭总，见面之后郭总就告诉我说这个工程总造价5400万人民币，并将相关手续的复印件以及图纸拿给我看。我拿上图纸大约三天时间做出了2800万的预算，之后就把图纸给了姓孟的。之后姓李的带我去了位于长治市襄垣县侯堡镇的工地。我在长治呆了大约一星期后给温某某打电话让他亲自过来看看。过来一天温某某来到长治，我让姓李的开车带着我和温某某去找郭明星，见面后郭明星说还需要交纳8万元的议标费（招标办出具标书收取的费用），并将工程的相关手续给了温某某一套复印件。5月底，温某某带着另一家土建公司来到长治，见了郭明星后双方签订合同，签合同时谈到议标费，我们提出先交5万元议标费，以襄垣县招标办开具发票为准，多退少补，双方签完合同后就散了。签合同的具体细节我不清楚，郭明星说过这个工程除了差标书和开工通知书，其他的都齐全，资金在晋城银行，可以让我们带律师去验资。5万元议标费是温某某回到山东后给郭明星汇款的。姓孟的说等工程开工后要抽取工程总造价的百分之五作为好处费。”9、王某某报案材料及询问笔录。其称：“2012年7月下旬，我经过两个朋友认识了孟凡利，并让孟凡利帮我介绍一下工程。在2012年7月底一个下午，孟凡利就把一个叫郭明星的人约了出来。我们三个人当时在长治一个市场旁边的地摊上吃了点甩饼，郭明星说他和长治某经贸有限公司合作要建一个硅粉厂，有一个几千万的钢结构厂房，这个项目8月22日设计院的人会来审图纸，8月28日开工。他说如果想干就交8万元的手续费，这8万元是去相关部门办理证件手续用的。他说钱交给他，他和这些部门的领导熟悉，好办事还少花钱。第二天，孟凡利给了我一卷这个工程的图纸，孟凡利带我到襄垣和屯留交界的地方看了一下场地，场地的地址是襄垣县侯堡镇常沟村村东208路边。之后我要求看一下郭明星公司和这个项目的有关手续，那天孟凡利就开车把郭明星拉出来，我就在车上看了一下郭明星的手续，当时他拿着有他公司的手续、某公司的手续、襄垣县有关这个项目的批文。之后就在当天回了河南，我在2012年8月1日又来了长治，8月2日孟凡利叫上我一起到郭明星办公室签了合同，两个正本四个副本，一式六份的合同。当天在签合同之前，我按照郭明星的要求给了他8万元的现金，他本人给我打了收条，还在收条上盖了他们公司的合同章。之后签完合同孟凡利和我说得给他点费用，他不能白帮我联系，这样我给孟凡利5000元现金，当时他没有给我打条。孟凡利还说这个工程他要3%的提成，从开始施工到工程结束，按甲方拨款比例提成。之后我就回河南等郭明星通知我进场开工的电话。8月16日我接到孟凡利电话让我给他账上打三万元钱，我当时手头只有23000元，也没有网银账号，就借朋友冯威的网银账号给孟凡利的账号转了23000元。过了合同约定的开工时间8月28日，也不见郭明星和孟凡利的电话。我给郭明星打电话联系不上。又给孟凡利打电话，他让我和郭明星联系。到2013年2月初我打孟凡利的手机也都接不通了。”10、刘某某报案材料及询问笔录。其称：“2012年7月份，丁某某打电话说在山西长治这边有一个钢结构工程，问我想不想干，我从安阳坐火车直接去了太原，我们在一个叫“第二客厅”的咖啡厅见面，当时有一个姓高的还有一个姓杨的，姓高的拿出一份图纸让我看，一共要82万元，其中2万的报名费、20万的好处费、60万的合同履约保证金，当时我们没谈成。过了几天姓高的又到郑州考察公司。看过公司之后第二天姓高的带着我和丁某某到长治市襄垣县侯堡镇的工地，看过工地之后说是可以让我们总共出60万，我说回去考虑一下，姓高的就向我们要了1000元说是路费，还让我出了2000元钱买了他一部手机，接着我和丁某某就回到郑州。到7月底的时候，丁某某打电话说那个工程谈好了，不用我花钱，我就和丁某某一起去了太原，姓高的还是提出要60万，我一听就生气，直接走了。过了10天左右丁某某说她又和姓高的谈好了，只需要我出5万就能签合同，我说我没有钱，只有1万，于是我就给她转了1万块钱，她先给我垫付4万元。2012年9月份，丁某某说之前谈的没谈拢，需要我出面和姓高的签合同，于是我和丁某某来到长治，在长治市花园假日酒店见到了姓孟的（就是姓高的介绍说是甲方的负责人），姓孟的当时拿着一个与陕西某某公司签订的合同范本，还有关于这个工程的相关手续，我让丁某某和我一个叫温某甲的朋友在酒店等我，我到城建局买了十本合同，我按照范本抄写好合同，然后叫丁某某打电话叫来了姓孟的，姓孟的拿着“山西通达鑫源科技有限公司”的公章，他简单看过之后说没问题，就把章盖在合同上，并告诉我第二天让通达鑫源公司的法人签字，我们到城隍庙小吃街吃了碗面条，在吃饭过程中将准备好的20万交给了姓孟的，还让他查看一下钱数，姓孟的说不用。当时我是用一个装食品的礼品盒子装着钱。第二天大约下午一点多，姓孟的带着通达鑫源公司的法人郭明星来到酒店，当时郭明星在合同上签字后又提出要20万的手续费，说是去城建局报建用的手续费，于是我在花园假日酒店旁边的工商银行转给郭明星20万元，转完之后姓孟的写了一张收条，最后由郭明星签的名字，姓孟的还拿着通达鑫源公司的公章盖在上面。订合同之前孟凡利提出要20万的合同履约保证金，在签订合同时在最后一页补充条款里注明了在第二批预付工程款中一次性退还。孟凡利提供的该工程相关手续有襄垣县发改委的批文，通达鑫源公司的营业执照、某经贸公司的营业执照、平面图纸一张、通达鑫源与某公司的合作协议、企业代码证、通达鑫源公司的公章等。我与郭明星签订合同时，郭明星没有说过不具备开工条件，只是说急着去报建，向我要20万元的报建手续费，工程的情况都是孟凡利出面和我们谈，孟凡利也自称是甲方的负责人，可以代表郭明星公司。孟凡利没有出具过可以代表郭明星公司的相关书面材料。郭明星没有看过合同内容。我问过孟凡利关于资金是否到账，他说到账了，并告诉我9月28日就可以开工。”11、丁某某的陈述。其称：“2012年7月，杨某某给我打电话说在山西长治有一个钢结构工程，问我有没有意思做，于是过了两三天我们在太原市一个叫“第二客厅”的咖啡厅见面，见面后杨某某还带着一个男的，并向我介绍说是高处长，这个姓高的还拿着工程的图纸让我看了，并且说这个工程手续齐全，工程总造价7000万，当时已经到位5000万了。第二天我回到河南郑州，过了两三天，姓高的带着杨某某就来到郑州，对我们公司考察之后就拿出了这个工程的相关手续让我们看，第二天我与姓高的他们一起到了长治去看了位于长治市襄垣县的工地，看了看之后觉得还可以，就向姓高的说这个我们可以干，于是姓高的就带我们回到长治市鹏宇大酒店，在酒店里双方谈到关于保证金以及合同的事，姓高的提出要交60万的保证金，先给20万，剩余的40万他说等正式签订合同再给。当时和我一起去工地的还有一个叫刘某某的和我算合伙人，我们商量后认为保证金太多，当时没有谈成就回去了。后来一直没有谈拢，姓高的不愿意与刘某某合作，于是我就代表刘某某与姓高的继续谈，谈了几次后，姓高的说让我找工程队做这个工程，并将保证金降低至5万元，于是刘某某给我银行卡转了1万元，剩下的我先垫上。今年8月5日到长治把钱交给姓高的并与他签订了一份名为“山西省建设工程施工合同”的合同。工程名称为：年产1200吨硅粉加工厂项目；发包单位为：山西通达鑫源科技有限公司；承包单位为：河南某某钢结构有限公司。高亚平考察我们公司时拿着长治市襄垣县发改委的批文，通达鑫源公司与某公司的合作协议，土地租赁合同，还有与陕西一个公司的合同。在我们公司与通达鑫源公司签订合同时，我没有见过鑫源公司的法人郭明星，合同上的郭明星名字是高亚平签的，通达公司的公章也是高亚平盖的，我当时问他为什么郭明星本人没有签字，高亚平说他代表了，但是高亚平并没有向我出具过任何的委托书。我们签订的合同是于2012年8月28日进场开工，在开工日期临近的时候我打电话问高亚平能否开工，高说陕西那家公司把他告了，等他处理完这个事再开工，让我先等着。后来高亚平说这个工程如果我还干就让我干，如果不想干就把那5万元钱退还给我，于是我就等了一段时间后让高亚平退我这5万元钱，高亚平也说要退钱，并告诉我说这5万元里其中的1万杨某某借了。这期间杨某某还给我打电话说之前高亚平收了陕西那家公司30万，估计我这次这个合同干不成，另外介绍我一个姓孟的帮我联系这个工程，于是杨某某把姓孟的电话给了我，我后来与刘某某商量了一下，觉得还想干这个工程，于是我俩来到长治找到姓孟的说签这个工程的事，当时具体事宜是刘某某与姓孟的谈，我只知道要交20万保证金，其他的具体情况我不清楚。2012年9月12日在长治市花园假日酒店签订了一份合同，当时是鑫源公司的法人郭明星本人与刘某某签订的合同，具体内容不清楚。合同内容在2012年9月11日就填写好了，并且当晚孟凡利就已经在合同上盖过通达鑫源公司的合同专用章，盖了章之后说上面的法人必须由郭总（郭明星）签，说第二天郭明星要去报建，于是第二天下午，孟凡利和郭明星一起找到我们，当时郭明星向刘某某提出要20万，说是急着去报建，刘某某也同意给郭明星这20万然后郭明星在合同上补签了字，刘某某在酒店旁边的工行给郭明星转了帐。我们2012年9月11日晚上在城隍庙小吃街吃饭的时候，刘某某给了姓孟的一个礼盒，里面具体装的什么东西我不太清楚。吃饭的时候姓孟的、刘某某、小温以及我在场。2012年年12月上旬杨某某转给我1万元，2012年12月17日我来公安机关反映关于合同这个事，在下午4点半，高亚平转到我卡上8000元，并通过孟凡利转告我说在2012年12月21日之前将剩余的钱还给我。”12、证人温某甲证言。其称：“2012年9月10日，朋友刘某某打电话说让我和他到长治一趟，让我帮他开车，第二天早上刘某某开车到我家接我，我上车他就让我直接开车，他坐在副驾驶，并拿出一个礼盒，从里面拿出大概一万块钱左右，当时数了五千元说是路上的油钱、过路费、吃饭等开销，在拿钱时我看到那个礼盒里还装着很多钱，大概有二十至三十万左右的样子，我也没在意，刘某某给了我钱后就下车将礼盒放在车的后备箱里，之后我们又去接了一个姓丁的出发来到长治。在酒店里遇到一个姓孟的人，等他们签完合同已经到晚上吃饭时间了，于是我们去酒店对面的小吃街吃了些面条，吃饭的过程中刘某某还把早上给我拿钱的那个盒子给了姓孟的，之后姓孟的吃完饭就走了。那个盒子是红色的一个类似装食品的礼盒。13、许某某的证言。其称：“2008年2、3月份，常沟村与长治市京华经贸发展有限公司签订过土地租赁合同，租赁我村面积为27亩大小的土地，租赁期限二十年，当时京华公司说是要建养殖场，费用为每亩每年500元人民币。京华公司没有向村委会说过要将土地转包给他人，也没有某以及通达鑫源科技有限公司向我们村委联系并提出想建设硅粉厂的情况。”14、证人杨某某证言。其称：“2011年11月份，高亚平打电话说在长治市平顺县有个工程，问我能不能找个工程队，于是我就给一个朋友王某乙打电话问他有没有合适的工程队，过了大约一星期王某乙打电话告诉我说工程队找好了，于是我就和高亚平联系在“山西省老干部活动中心”见面，我先去找高亚平，王某乙后来领着李某某找到我们，高亚平说这个工程没问题，手续齐全，李某某听了高亚平讲的工程情况后，要求先去看看工地。过了几天，李某某在看过工地后认为还可以，就与高亚平谈承包的情况，高亚平说要李某某全权委托他，发包单位负责人“老毕”要收一百二十万的合同保证金，李某某同意了。2012年1月，高亚平叫上我与李某某见到“老毕”双方签订了合同，后来李某某就给“老毕”转了一百二十万的人民币，之后我们回到太原后高亚平给李某某打电话说“老毕”要收五十万的好处费，要李某某把钱交给他，由他转交给“老毕”。之后在春节前，李某某分四次交给高亚平人民币四十七万，另外李某某还分两次，每次一万共交给我两万元，这两万是感谢费。之后到2012年6月，李某某因为一直无法开工就不想干了，要求高亚平退钱。我主动将那两万退给了李某某。后来高亚平退还了李某某十七万元，剩余的我就不清楚了。李某某分四次给高亚平四十七万元的时间我记不清楚了，地点都是在“第二客厅”，前两次是李某某分别给我和高亚平每人一万元，第三次是五万元，在场的有我与李某某还有他的儿子“高兴”，第四次是四十万，高亚平儿子也在场。第三次和第四次高亚平是以“老毕要钱”为由向李某某拿的。2012年7月，我给丁某某联系说在长治有个钢结构工程。7月底，丁某某带着一个姓刘的来到太原，我介绍高亚平与她们见面后谈了关于工程的细节，当时高亚平提到要银行给丁某某公司出具保单。后来带着丁某某她们到长治市襄垣县与屯留县交界的工地看了看，她们看了之后没有异议。之后丁某某又到过太原，接上我与高亚平到长治在长治“财苑酒店”签的合同，时间是2012年8月，当时在场的有高亚平、我以及丁某某，签合同时高亚平拿着发包单位的合同专用章，合同上承包方委托人也是他签的字。后来丁某某因为一直无法开工就不干了，就打电话告诉我说高亚平向她要了五万元钱，还给她打了条子，她找高亚平要钱，高亚平说给了我一万，之后我就将这一万退给了丁某某，剩余的由高亚平退还。这一万是我正好有急事，高亚平知道后拿出一万元说借给我，随后还给他。”15、被害人李某某的陈述。其称：“高亚平以我的名义于2012年6月3日去太原市郑州日产4Ｓ店提的一辆日产皮卡车，车牌号为晋ＡＵＨ366，没有说过别的工程还用，就是金灯寺工程用的工程车，购车款高亚平告诉我说是向他哥借的钱。”16、山西省建设工程施工合同。证明2012年5月山西通达鑫源科技有限公司与陕西某某建筑工程有限公司西安第四分公司就“年产1200吨硅粉加工厂项目”签订合同。17、建设工程施工补充协议。证明2012年5月28日山西通达鑫源科技有限公司与陕西某某建筑工程有限公司西安第四分公司就“年产1200吨硅粉加工厂项目”签订建设工程施工补充协议。18、山西省建设工程施工合同及建设工程施工补充协议。证明2012年山西通达鑫源科技有限公司与河南某某钢结构有限公司就“年产1200吨硅粉加工厂项目”签订合同。19、山西省建设工程施工合同。证明2012年5月29日山西通达鑫源科技有限公司与某市地质基础工程公司就“年产1200吨硅粉加工厂项目”签订合同。20、山西省建设工程施工合同。证明2012年9月12日山西通达鑫源科技有限公司与河南省某某建设有限公司就“年产1200吨硅粉加工厂项目”签订合同。21、山西省建设工程施工合同。证明2012年8月2日山西通达鑫源科技有限公司与海南某某建设有限公司河南分公司就“年产1200吨硅粉加工车间项目”签订合同。22、建设工程施工补充协议。证明2012年8月2日山西通达鑫源科技有限公司与海南某某建设有限公司河南分公司就“年产1200吨硅粉加工车间项目”签订建设工程施工补充协议。23、王某某给孟凡利汇款人民币23000元的银行交易凭证。24、襄垣县发展和改革局《关于长治市某经贸有限公司某建1200吨／年硅粉加工项目备案的通知》。25、陕西某某建筑工程有限公司第四分公司的相关资料。26、山西通达鑫源科技有限公司企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、公司设立登记申请书、法定代表人信息等资料。27、孟凡利提供的2012年8月28日报案材料。28、山西永安汽车销售有限公司出具的证明及刷卡消费单据。证明2012年6月4日上午，高亚平在山西永安4Ｓ店以自己银行卡刷卡的方式购买工程车一台，上户名字李某某，裸车价及上户费用合计114800元。29、高亚平持有的长治农商银行卡明细账查询单。30、高亚平提供的山西通达鑫源科技有限公司出具的《关于撤销西安某某建筑工程有限公司第四分公司合同的通知书》。31、高亚平提供的河南某某钢结构有限公司出具的授权委托书。证明该公司授权委托高柏寒与丁某某以该公司名义与山西通达鑫源科技有限公司签订合同。32、丁某某提供的取款凭证及高柏寒出具的收条。证明高亚平收丁某某5万元的事实。33、刘某某提供的长治市某经贸有限公司的税务登记证、硅粉加工项目平面布置图、襄垣县发展和改革局关于长治市某经贸有限公司某建1200吨／年硅粉加工项目备案的通知、土地转让合同以及郭明星出具的收到河南某某建设有限公司合同手续费20万元的收条。34、温某某提供的其于2012年5月31日向郭明星汇款5万元的银行个人业务凭证。35、河南某某建设有限公司的相关资料。36、河南某某钢结构有限公司的相关资料。37、王某某提供海南某某建设有限公司法人授权委托证明书、襄垣县发展和改革局关于长治市某经贸有限公司某建1200吨／年硅粉加工项目备案的通知、乡村建设规划许可证、建设项目选址意见书、长治市某经贸有限公司硅粉加工项目平面布置图、土地转让合同、某经贸有限公司企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、山西通达鑫源科技有限公司企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证及郭明星出具收到王某某手续费八万元收条。38、长治市公安局城区分局查询被告人孟凡利银行存款、汇款情况。39、海南某某建设有限公司的相关资料。40、平顺县人民政府证明。证明金灯寺是平顺县正在开发的旅游景区，关于长治市某某经贸有限公司在金灯寺开发旅游项目情况，在平顺县人民政府办公室无登记备案。41、平顺县文物旅游发展中心证明。证明金灯寺是平顺县正在开发的旅游景区，关于长治市某某经贸有限公司在金灯寺开发旅游项目情况，在该局并无备案，并不清楚该公司的情况。42、杨某某出具证明。证明高亚平从李某某手中分四次拿走47万元。43、平顺县发展和改革局文件《关于上报长治市某某经贸有限公司利用太阳能、风力配套发电项目的请示》。44、平顺县住房保障和城乡建设管理局《关于长治市某某经贸有限公司利用太阳能、风力配套发电项目拟选址意见的函》。45、平顺县国土资源局《关于利用太阳能、风力配套发电立项的意见》。46、平顺县环境保护局《关于长治市某某经贸有限公司利用太阳能、风力配套发电项目的环保意见》。47、长治市某某经贸有限公司与湘电某能源有限公司合作协议。48、被告人郭明星的女儿郭某某的证言。其称：“2012年9月上旬的一天，郭明星给了我一张农村信用社的银行卡，吩咐我取了卡里的钱，我用了大约一个星期的时间分几次取走大约十万元人民币，将这些钱全部交给我母亲肖某某，后将卡扔掉。”49、被告人郭明星的妻子肖某某的证言。其称：“2012年8、9月份，我女儿郭某某分几次给过我十万元钱，听我女儿说是我丈夫郭明星让她给我的，具体是什么钱我也不清楚，也没有说让我拿这钱干什么，后来我将钱全部花在盖房子上了。”50、长治市公安局城区分局扣押物品、文件清单。证明该局扣押王某某持有的图纸一卷。51、抓获经过。证实网上逃犯郭明星于2012年10月13日被威海市公安局环翠分局民警抓获。52、威海市看守所出具的证明。证实被告人郭明星于2012年10月13日被威海市看守所代押，2012年10月18日移交山西警方。53、长治市公安局城区分局出具的关于高亚平、孟凡利合同诈骗一案该二人到案的情况说明。证明2013年3月26日该局工作人员将高亚平押解回长治于次日将其刑事拘留，2013年3月27日将被告人孟凡利刑事拘留。54、李某某报案材料及陈述。其称：“2011年11月中旬，张某乙介绍我认识了王某乙，说是能帮我联系一个人给我介绍工程。2011年12月初，王某乙带张某乙和我去山西省老干部活动中心见到高亚平和杨某某，介绍完之后高亚平说长治市某某经贸有限公司有个工程土石方项目要向外承包，手续齐全资金到位，签了合同就可以进场开工。2011年12月25日，高亚平和杨某某带着我还有我一个朋友一起来到长治，12月26日与长治市某某经贸有限公司签订了一份“山西省建设工程施工合同”的合同，签完合同后我还按照长治市某某经贸有限公司法人毕某某的要求，通过银行转账转到毕某某个人账户上一百二十万人民币合同履约保证金，当天回到太原后高亚平向我提出说长治市某某经贸有限公司董事长毕某某让他向我要五十万元人民币的好处费，于是我在2012年1月4日、1月11日分两次给了高亚平总共五十万元，另外高亚平还让我先后分两次给了他和杨某某每人两万元人民币。第一次是2012年1月4日通过银行转账的形式给了高亚平人民币十万元，2012年1月11日第二次给高亚平现金四十万。给四十万现金是在位于太原市桃园北路“第二客厅”咖啡馆给的，当时在场的有高亚平、杨某某还有我，另外我公司的会计徐某在包间外面等。2012年1月7日我在太原市桃园北路“第二客厅”咖啡馆分别给了他们每人一万元钱，2012年2月4日前后还是在“第二客厅”分别给了高亚平和杨某某每人一万元，两次都只有高亚平、杨某某和我在场。2012年1月21日下午当时高亚平告诉我说毕某某在北京办事急需要五万元钱，于是我就拿了五万元现金到“第二客厅”交给高亚平，当时在场的还有杨某某。另外2012年1月21日晚上6点左右我还在太原市万柏林区铁道大厦门口给了张某乙人民币四万元，当时在场的还有张某乙的媳妇张某丙、张某乙的哥哥张某丁。55、毕某某供述。其称：“2011年（具体时间记不清楚了），高亚平和李某某找到我，说是要承包我公司在平顺县杏城镇的风力发电工程的项目，我当时问他们想承包什么项目，他们说想把所有的项目都承包。我公司准备建设的风力发电工程有与湖南某某某能源公司签订的投资合作合同，与山东某能源开发公司签订的投资合同，平顺县发改委、土地局、气象局、建设规划局的相关批文。我说不可能，因为我这个工程的手续还在办理，省发改委那里就办不下来，当时高亚平说他能办理，他当时自称是省里一个机关的处长，并且与我谈的时候还带着一个省地税局的杨处长，杨处长也说高亚平有这个能力办这个事，于是我就相信了，我就委托高亚平办理在省发改委的关于风力发电项目的批文，并且说关于这个项目的资金问题他也能帮着解决。这样我就把所有有关这个项目的手续给了高亚平，但到现在也没有办下来。2011年10月，高亚平又带着李某某来过长治两次，都是到平顺县看我这个工地的情况。2011年11月中旬，高亚平带着李某某到平顺看了工地后找到我，要我把修路和建停车场的工程给李某某干。我就问李某某公司的手续和资金是否到位，高亚平说没问题。当时我觉得省里的批文还没有下来，资金也不到位，当时就没有再谈签合同的事。大约过了半个多月，也就是在2011年12月，高亚平给我打电话要我到长治市鹏宇酒店，并让我带上公司的合同章，他说他已经和李某某谈好了，合同也写好了。当晚7点多钟，我带着合同章到了鹏宇酒店，我见了高亚平后他说和李某某的合同已经填好了，让我盖个章就行。当时我就看了看合同，合同的内容就是建停车场和修路这两个项目，其他项目我也没仔细看，高亚平说他都谈好了，我就在合同上盖了章。当时李某某方还没有盖章，高亚平说他把合同拿上回到太原再盖施工方的章（也就是李某某公司的章），高亚平说第二天李某某给我打120万元的合同保证金。我当时说现在可是手续和资金都不到位，高亚平说这些不用我管，他都和李某某说好了。第二天李某某就给我的银行卡上转了120万元。又隔了几天高亚平和杨处长、李某某来了长治找我说到工地现场量一下土方、划一下线，订一下施工标记。这次完了以后高亚平给我说先让李某某进工地，我当时说现在手续、资金都不到位，我就没答应。但到2011年12月末李某某给我打电话说工人出了点事，我才知道他已经进了工地，李某某说是高亚平让他进的工地。到2012年1月，高亚平说反正李某某已经进了工地，就给李某某开个进场通知书吧，我就给李某某写了一个进场开工准备通知书。这个进场通知书并不是真让李某某进工地，主要是给李某某的工人一个交待，我给李某某这个通知书的时候还让他把工人从工地撤出去，因为当时并不具备开工条件。这以后我就一直等高亚平在省里办手续，但现在也没有办成。我与李某某签订合同时收取的一百二十万元人民币的保证金都用于办理评估与引资这方面了。”56、高某的陈述。其称：“我和我父亲高亚平在太原市迎泽区桃园北路的“第二客厅”见过李某某大概三次左右，在杨某某办公室也见过，在山西省老干部活动中心也见过。第一次见面大概是在2011年底，在场的有我父亲高亚平、杨某某、李某某以及我总共四人，当时李某某拿出几万元钱扔在桌上，向我父亲高亚平说他也没钱了，先给“老毕”五万，然后杨某某从里面拿了一部分，我父亲拿了一部分，大概每人一两万。剩下五万之后我父亲当场给姓毕的打电话要了他的银行账户，并叫我和他一起在附近的一家农业银行将钱转了过去。第二次见面大约是在2012年年初，在场的有我父亲高亚平、杨某某、李某某和我，那次是李某某给了我父亲高亚平和杨某某每人两万元钱，说是快过年了，让他们拿着花。第三次具体时间记不清楚了，当时是李某某说有个官司，希望我父亲帮他找个律师或者法院方面的人咨询一下，因为当时我去的比较晚，就不太了解他们具体说了什么。”57、郭明星的供述。其称：“2012年2月，我在太原遇到一个姓高的朋友，他告诉我希望能找一支工程队来承包我硅粉厂工程里的钢结构项目，我当时告诉他这个工程手续刚开始办理，还没有办好，姓高的说没事，他先找工程队。2012年4月，姓高的给我打电话说是找好工程队了，合同也拟好了，想让我看一看然后与工程队签合同，于是我就让姓高的来找我。2012年5月一个中午，大约12点至下午1点左右，姓高的带着两个四川人来到我位于长治市史家庄写字楼三层的办公室。双方见面之后姓高的拿了一份合同让我签，我接过合同也没看内容直接签了我的名字，盖了我公司的章，然后四川人给了我22万元钱，我给他们填了一张收据。2012年6月，因为我觉得手续没有办下来拿着钱不合适，姓高的电话里告诉我没事，那钱拿着花就可以了。大概签完合同两个月之后，差不多2012年8月，姓高的告诉还有30万在他那里，其中一部分买了辆车花了10万多，后来他在北关附近的一家农村信用社取了2万，然后把钱与卡都给了我，卡里有18万多块钱，女儿郭某某取了10万元给家里，其他8万多全花了。我所讲的“年产1200吨硅粉厂”的工程是与别的公司合作建设，当时双方签过书面合同，现在找不到了，大约在2012年2月签订。在2012年6、7月的时候，孟凡利来我办公室找我说有一家山东的公司想承包硅粉厂工程的土建和钢结构项目，当时我说可以。过了大约半个月，孟凡利给我打电话说那家山东公司要签合同，后来孟凡利带了几个人到我办公室，当时我告诉对方说目前不具备开工条件，手续还在办理，资金也没有到位，但山东人说没事，只要有这个工程并让他们承包就行，于是我们就签订了一份与陈某某他们签的一样的合同，签完合同后，因为之前我要求对方先交五万元报建费，过了大约一星期对方给我转了五万元到卡里。我当时没有告诉山东公司我与陈某某公司签过合同，但是孟凡利知道。我没有告诉孟凡利这个硅粉厂工程当时不具备开工条件，资金也不到位，当时签合同时他也不在场。2012年8、9月，孟凡利打电话说让我与河南一家公司签订关于硅粉厂的合同。之前在7月高亚平打电话说是一家河南公司想承包钢结构项目，因为之前我与陈某某签过合同，并收过22万元钱，我想与他把合同撤销，并把钱退给陈某某，于是我就答应了高亚平与河南人签合同。当时到了花园假日酒店，我先告诉河南人我工程手续正在办理，河南人说没事，还是与我签订了合同，我在上面签了字并让孟凡利替我盖了我公司的章，按照之前说好的，河南人在酒店旁边的工行给我转了20万的报建费之后我就离开了。签合同时我、孟凡利以及河南那边的两三个人在场。收取20万元时孟凡利替我写了一张收条，我在上面签字并盖章。与河南某某钢结构有限公司的合同不是我签订的，我只与一家河南公司签过合同并收取了对方20万元。高亚平没向我说过他曾替我与河南一家公司签订过关于硅粉厂合同，而且我也没有委托他能代表我与别人签合同。合同里提到河南某某建设有限公司向我公司交纳的贰拾万的合同履约保证金我没有收取过我也没看过该合同第48条补充条款的内容。在我向河南公司提出要贰拾万的手续费时合同已经填好了，而且从我提出要手续费到河南公司给我转了贰拾万元期间他们并没有补充修改合同，所以这贰拾万合同履约保证金与我收取的贰拾万元手续费不是同一种费用。2012年7月底，孟凡利打电话说有一家公司想承包硅粉厂的钢结构工程，我告诉孟凡利说要承包得交手续费。过了一两天孟凡利说对方想先拿图纸作预算，于是我让孟凡利找我拿了图纸，拿走图纸后过了两天，我们双方约在城区景家庄市场见面，在一个卖甩饼的小摊上边吃边聊工程的事。当时我想把图纸收回来，就说8月22日设计院来人会审图纸，这个情况我是骗对方，另外就是提出让对方交纳8万元人民币并告诉他说这是报建的手续费，对方同意交纳8万元，并说图纸过两天就给我。2012年8月2日孟凡利带着这个姓王的到我公司的办公室找到我，姓王的向我交了8万元后我与他签了合同，当时我收的8万元给姓王的写了一张收条。收条内容是“今收到手续费捌万元整”，下面盖了公司合同专用章并签了我的名字。我除了给对方图纸之外，还让对方看了我公司的营业执照、机构代码证等，工程手续让对方看过某公司给我的合作协议书等。在高亚平和孟凡利给我介绍工程队之前我就向他们说过有部分手续不全，但资金到位情况没明确说有多少。2012年8月初孟凡利叫我到财苑酒店说有工程队来签合同，到了之后孟凡利告诉我对方还没到，当时我临时有事就把章交给孟凡利，并告诉他如果对方来了，让孟凡利打电话通知我，我还向高亚平说让孟凡利全权代表我。第二天孟凡利给我送章的时候我问他，他说没谈成，我也没细问。我向孟凡利说过这个钢结构工程是分包的情况，但没有向高亚平说过。在与四川人签订合同之前我只是告诉过姓高的我有办硅粉厂的意思，也让他看过我公司的手续，但硅粉厂没有手续，只是让他看过一份硅粉厂的图纸，但是从别的公司拿的，并不是我找人设计的。发改委的批文、土地租赁合同等一些手续是某公司的法人交给我的，图纸是某公司从史家庄写字楼搬走后我租下他们原来的办公室，在办公室找到的，高亚平与孟凡利在介绍陈某某、王某某、温某某、刘某某等人与我签订合同时，向我要过上述手续。58、高亚平的供述。其称：“2012年元月份的一天，孟凡利给我打电话说有一个硅粉厂钢结构厂房的工程，工地在长治市襄垣县，工程是5400万的工程，他也见过这个公司的对账单有七千万，资金没有问题，想让我找个工程队承包这个钢结构厂房的项目。2012年5月份，孟凡利又给我打电话询问能不能找到工程队承包，我提出要去看看这个公司以及该工程的相关手续，于是我来到长治找到孟凡利，孟带我去了这个公司，公司名称是“山西通达鑫源科技有限公司”，法人代表是郭明星，公司位于长治市史家庄的写字楼三层，当时就在他办公地点查看了他的相关手续，有郭明星与当地村里签订的土地租赁合同、襄垣县政府对这个项目的批文、选址意见书、工程平面图、工程图纸、郭明星公司的营业执照、机构代码证、税务登记证、开户许可证、安全生产许可证以及郭明星的身份证。看过之后没有发现什么不合适的地方，接着我就提出要看看选址意见书上所写的工程地点，看过之后也没发现什么不合适就回去了。2012年5月中旬的一天，杨某某给我打电话，说找了一个工程队，让我见见他们（之前我和杨某某提过这个工程的事情，说如果有合适的工程队可以联系一下），于是我在太原市迎泽区桃园北路“第二客厅”的茶社见了陈某某等人，我查看了陈某某公司的相关手续，看过之后没发现不合适，接着我就把郭明星公司的这个工程情况给陈某某讲了，主要是我所见到的东西，之后陈某某提出要到长治看看郭明星的公司以及工地地点，第二天晚上，我和杨某某带着陈某某一方的三个人来到长治，来了之后我与孟凡利联系好，第二天孟带我们去了郭明星位于史家庄的办公地点，陈某某在那里查看了郭明星公司以及工程的相关手续，后来陈某某提出要看工地地点，我就带他们去看了工地地点。之后陈某某他们一直在研究这个工程的情况，考虑了一段时间后于2012年5月27日陈某某他们叫上我一起来到长治，陈某某要求看图纸、做预算，孟凡利就把图纸拿来给了陈某某他们，他们当天做了一天预算，第二天就签了合同。2012年5月28日当天陈某某与郭明星签完合同之后，我就与郭明星要来了这个工程的图纸，我拿图纸是要自己去找人作预算，看看我能得多少中介费。陈某某知道我拿着图纸之后就向我要图纸，因为都不熟悉，我怕出现其他状况，就让他拿了30万元作为图纸抵押金。作为图纸抵押金的30万元没有还给陈某某，因为当时签完合同之后，我的朋友杨某某在网上查陈某某的“西安某某建筑工程有限公司第四分公司”，但没有这个第四分公司的情况，只有总公司，我们打网上的总公司电话为空号，我们就觉得蹊跷。6月中旬，陈某某到太原找到我们，带着他公司的复印件，我让他把图纸还给我，我把30万抵押金给他，陈某某和我们保证，这些手续都是真的，还许诺我和杨某某每人给我们10万好处费，我们不同意，他就说还要回去拿手续，还要承包，所以抵押金也就没有拿走。在第一次提出要和陈某某撤销合同并与他一起来长治时，当天陈某某请我、杨某某、李某某等人在长治鹏宇大酒店吃饭过程中，孟凡利说让陈某某把“三通一平”一并作了，我就介绍李某某给陈某某，李某某的工程队在平顺县，提到做这个需要一辆工程车，当时陈某某私下告诉我说他没有钱买车，不行就先从那30万元图纸抵押金里拿出一部分买一辆工程车，户名写上李某某的名字，做完后直接给李某某顶账。于是6月中旬我叫上李某某在太原市“郑州日产”买了一辆皮卡车，价格为11.48万元人民币，2012年8月30日我把卡直接给了郭明星，卡上剩余的18.52万元元都在卡上，皮卡车现在在李某某那。2012年8月23日公安局的工作人员找我问了关于郭明星和陈某某合同的事，我就一直找郭明星，在30日我就来到长治市找到郭明星，郭明星非常肯定的说能解决这个事，于是我就和郭明星一起去英雄街的农村信用社查询了余额之后一起到长治市财苑酒店，郭明星给我打了一张收条，内容是：今收到西安某某建筑工程公司第四分公司图纸抵押款32万元整（叁拾贰万元整）由高亚平柏寒先生转交。落款是山西通达鑫源科技有限公司，郭明星，2012年9月30日。2012年7月份，杨某某找来两个河南的，其中一个是姓刘的，另一个是叫丁某某的女的。杨某某先给对方说了陈某某公司是假的那个情况。第二天，我与杨某某、丁某某三人一起到河南看了河南某某公司，看过之后感觉可以，很正规。第二天到长治后直接去了位于襄垣县侯堡镇的工地，丁某某与姓刘的还带着一个工程师，我带他们去找郭明星但是郭明星不在。我们与孟凡利见面后，孟凡利说资金已经到位，手续有一点不合适，但工程肯定没有问题。第二天丁某某提议我和杨某某与她合伙干，我们同意了。找郭明星签合同，郭明星全权委托孟凡利代表他与我们签。第二天签完合同当天晚上，孟凡利向我提出说郭明星要收取20万的履约保证金。后来我与丁某某说工程机械进场费用谁负责，丁某某说让我出，我就提出她先借我5万元，后来她就给了我5万元，杨某某说他要用钱，于是我就给了他1万元。剩余4万，2012年12月我通过银行汇款的方式还给了丁某某8000，之前她拿着一个价值2000元的手机，还剩3万元没有还。借她5万的时候我只记得一个是2万元的报名费，剩下的内容记不得了。2011年12月25日，我、杨某某、李某某以及辽宁光大公司的人一起来到长治，之前李某某他们已与毕某某那边商量好，具体如何商量的我不清楚，这次就是签合同，当晚住在鹏宇大酒店，毕某某派人送了一个合同样本，我抄了一本给李某某老婆，第二天双方签订的合同，签合同时关于工程的细节他们没谈，我只看到他们双方签合同，后来听说毕某某收取了乙方一百二十万的保证金。2012年年初春节前，李某某主动找到我和杨某某，在第二客厅见面的，当时李某某说快过年了，为了签合同我们也一直去长治跑，每人给两万元算差旅费，我与杨某某每人拿到两万元，分两次给的，一次一万，总共我们俩是四万。后来毕某某说作评估差点钱，先让我与李某某借上十几万，我与李某某说的时候李某某说只有五万，于是就给了我五万，由我汇款给毕某某，其余就没有了。2012年11月，我一共退还了李某某十七万元钱，包括两万元差旅费以及毕某某通过我向李某某借五万元，另外是李某某通过我买煤矿的十万保证金，后来没买成煤矿，我就给李某某退了。毕某某委托我办理他工程关于旅游和养殖方面的项目备案批文。我拿过毕某某公司一枚指挥部的章，当时毕某某有意让我出任指挥部负责人。刚签完合同后，毕某某给李某某下达了一份进场通知书，上面盖有指挥部的章，进场时间是2月19日，后来过了一段时间又下达了一份准备进场通知书，之后又过了一段时间，还是没有进场，李某某就叫我和杨某某去找毕某某，毕某某当时同意再下一份通知书，后来我没见过通知书。毕某某给我看过相关手续，分别有山西省发改委出具项目备案批文，批文内容有两大项，一个是旅游、一个是养殖，规划图，评估资料，可行性研究报告等资料，就差建筑工程许可证，他说正在平顺县办理，很快就办下来了。”59、孟凡利的供述。其称：“2012年年初，我遇到郭明星，听他说他和别人合作要建设一个钢结构的厂房，问我干不干。过了半个月左右的时间，我给高亚平打电话询问他能不能作钢结构的工程。2012年5月份的时候，高亚平带了三、四个人来到长治，说是来看看我告诉他的那个钢结构工程，于是我就带他们去了郭明星位于长治市史家庄写字楼三层的公司，到了之后我介绍高亚平和郭明星双方认识之后让他们自己谈，我就没有参与，回到了我自己的工地。我见过这个钢结构工程的图纸、襄垣县发改委的立项批文、与工程所在地的村委签订的土地租赁协议以及他公司的手续。当时给高亚平说这个工程的时候就是告诉他有个朋友要建设一个钢结构厂房，问他有这方面的施工队没，联系一个，我还告诉他说我见了这个工程的手续。后来一次高亚平询问我郭明星公司有没有能力建设这个钢结构厂房，我告诉高亚平说我见过一张晋城银行开具的银行对账单。高亚平带来的人自称是四川人，挂靠着陕西的建筑公司，是来做这个钢结构工程的，郭明星与四川人签订合同时我在场，当时四川人给了郭明星20万元的工程履约金，另外还有2万元的报名费，给的都是现金。在帮他们联系这个钢结构工程后，我没有收取他们双方任何费用，高亚平告诉我说等工程队进工地之后，会给我好处费，好处费是工程总款项的百分之一。在他们双方签完合同之后，高亚平给我打过一次电话说四川人那边在网上查不到这个工程的招标情况，我告诉他说长治这边好多工程都是先干工程之后才招标。又过了大约一个月时间，高亚平和我联系让我转告郭明星，说是他查不到四川人的公司，四川人也提供不上他们公司的相关手续，不行就撤销合同，于是郭明星就以他自己公司的名义下达了一份撤销合同通知书，并交给高亚平让他转给四川人，高亚平在2012年8月28日还给了我一份报案材料，让我给郭明星，让他到公安机关报案，我将高亚平的意思告诉郭明星后，郭明星说报案就算了，他们没有手续就退给他们钱。2012年夏天的时候，高亚平曾经与一家河南某某公司签订过一份合同，签的也是承包郭明星的钢结构项目，当时高亚平告诉我说陕西那家公司是假的，他已经让郭明星以公司的名义给陕西那家公司出具过撤销合同的相关文件，而且他还说已经找到另外一家河南公司（这家河南公司指的就是河南某某公司）来承包这个项目，并且他也去河南考察过那家公司。河南某某公司给高亚平下过委托书，并将他们公司的相关手续交给了高亚平，高亚平就是以委托人的身份与郭明星签订的这个合同，高亚平给我看过这些手续。丁某某来签合同的前一天，高亚平来到长治，当天下午四点左右我去财苑酒店找他，到了之后我给郭明星打电话说高亚平来签合同了，郭明星说让他们先把合同拟好，随后将合同章给我让我去盖了。第二天，高亚平说他们搬到了花园假日酒店，后来我带着合同章找到他们，高亚平和丁某某在房间里抄合同，我先是进房间把合同章交给高亚平，然后到门口与杨某某抽烟，他们写好合同后叫我进去说写好要盖章，我让高亚平自己盖，高亚平盖章后问我甲方字谁签，我就给郭明星打电话问字谁签，郭明星说让老高代他签上就行了。我就把郭明星的话转告给高亚平，于是高亚平就签上了郭明星的名字。大约过了一个月左右，杨某某给我打电话，说河南某某那家公司的一个姓丁的女的说高亚平给他们工程队的利润太低没法干，希望通过我帮姓丁的这个女的联系一下郭明星，直接与郭明星签订合同，我听了之后表示得问问郭明星才行，因为之前我知道高亚平帮他们联系过这个事。我与郭明星说了这个情况后他说可以与高亚平撤销合同，与河南某某公司签合同。2012年9月中旬的一天，姓丁的女的给我打电话，希望我帮忙约郭明星签订关于承包钢结构项目的合同，当天晚上我到城区的花园假日酒店大厅见到他们，当时姓丁的还带着两三个男的，其中就有刘某某。第二天下午我和郭明星到花园假日酒店与他们签订了合同（山西省建设工程施工合同，发包人为：山西通达鑫源科技有限公司，承包人为：河南省某某建设有限公司）。然后我帮郭明星写了一张收条，内容是收到手续费20万，由郭明星签字并盖了他们公司的章，之后郭明星就让刘某某去给他转了20万元。签订合同时，刘某某他们没有询问过关于这20万元的事，因为之前杨某某让我帮姓丁的联系这个工程时，我问郭明星是否能承包给河南人，郭明星说要收取20万，说这个钱要用来还给之前陕西那家公司的，当时我也告诉杨某某说河南公司签合同可以，但要交给郭明星20万，这20万是要还给陕西那家公司的。在签订合同前一天我见到姓丁的和刘某某他们，他们当时同意条件，条件是关于郭明星提出的20万元，我和杨某某的好处费，好处费是工程总造价的百分之二由我和杨某某平分，还提到两万元的报名费，郭明星同意进场后再交。之后去城隍庙小吃街吃了一碗面条，吃完饭后他们给了我一盒茶叶，是谁交给我这盒茶叶的我记不清楚了，我就走了。除了一盒茶叶，其他什么也没收取过。合同上“山西通达鑫源科技有限公司合同专用章”是郭明星自己盖的，合同是河南人他们自己买的，我没有替郭明星盖过“山西通达鑫源科技有限公司合同专用章”，我没有保管过与郭明星公司有关的印章，我之前只是告诉他们我与郭明星是朋友。这份合同与郭明星和高亚平签订的那份合同一致（就是河南某某公司委托高亚平与郭明星签订的那份合同），我和郭明星一起到花园假日酒店与刘某某签订合同的时候合同内容已经填写好了，也没有对合同内容进行补充填写。我知道郭明星以这个建造硅粉加工厂钢结构的工程项目为名与陕西一家公司、河南某某公司、刘某某他们、山东一家公司签过合同。陕西公司是由高亚平介绍的，签合同时间大概在2012年5、6月份，高亚平告诉我郭明星收取了二十万履约金，两万报名费，他还收取过陕西公司三十万图纸保证金；河南某某公司是高亚平帮姓丁的那个女的联系的，签合同时间大概在2012年7、8月份，我听姓丁的说高亚平收了她5万元钱，在与某某公司签订合同之前，我听高亚平向郭明星说过，陕西那家公司交的那些钱全部由高亚平还，包括郭明星之前收的22万，郭明星则与某某公司签合同时什么钱也不许收。第三家签合同的公司是山东那个公司，签订时间大概在2012年6、7月份，听说郭明星收了对方5万元，我没有收取对方任何钱；还有就是刘某某他们最后签的这个合同，是我联系的，签订时间大概在2012年8、9月份，郭明星收取了刘某某20万元手续费，我也没收任何钱。2012年6、7月份的时候，李某丙晋城的那个朋友带着两三个人来到长治，我带着他们去了位于襄垣县侯堡镇的工地，看完后他们提出要见见郭明星，于是我就带他们去了郭明星公司办公地点见到郭明星后，我就走了。我问过郭明星已经和李某丙介绍的公司谈承包的事，为何还与刘某某签订工程承包合同，郭明星说他的工程量大，到时候给这个公司分出一部分就行，一家公司干不过来。郭明星说除了这块地以外，对面还要弄五十亩地，没有见过弄五十亩地的相关手续。我对郭明星公司不了解，我见过该工程的土地租赁协议，协议双方是某公司与工地那个村、某与通达鑫源公司的合作协议（协议内容主要是说这个工程由郭明星公司全权代办）、选址意见书、某和郭明星公司的相关手续。我对郭明星公司的资金状况和履行合同能力不知道。2012年7月我带王某某去了位于襄垣县侯堡镇常沟村的工地。2012年8月，王某某来到长治，先是由我约出来郭明星与王某某在长治市城区景家庄市场一起吃了饭。当时吃饭的时候具体郭明星与王某某是怎么谈的我不太清楚，后来他们约好第二天签订合同。第二天上午，我带着王某某和姓白的一起去了位于高某区史家庄郭明星公司所在的写字楼找到郭明星，王某某当时与郭明星在办公室里商谈合同事宜，我在他们对面办公室呆着，签完合同后我们就走了。我给王某某看过土地租赁合同、选址意见书、襄垣发改委批文等手续，还从郭明星那里拿了该工程的图纸交给了王某某。郭明星与王某某都说了由王某某给郭明星八万元，在签订合同的当天王某某给了我五千元辛苦费，2012年8月中旬，我提出借两到三万元钱，王某某通过银行把两万三千元打到了我的银行卡上。”以上证据，经庭审质证，具有证明效力，可作为定案依据本院认为，被告人郭明星、高亚平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人孟凡利以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，三被告人之行为均构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于各被告人合同诈骗的数额，本院作如下认定：（1）起诉书指控的第1起犯罪事实，本案的始作俑者是被告人郭明星，中间人为高亚平和孟凡利，被害人系陈某某。当事人之间不存在朋友、同学等信任关系，四人因为建设该硅粉加工项目的钢结构厂房联系在一起（本案所有被害人与三被告人均是这种关系）。被害人陈某某等人查看了郭明星提供的相关资料，实地查看了工地状况，进而信任郭明星与其签订了合同，本案所有被害人均是因为上述理由与郭明星签订了合同。作为中间人高亚平和孟凡利，没有为被害人审查合同、规避风险的义务，二人也确有可能在一开始认为郭明星要建设硅粉加工项目钢结构厂房是事实，二人追求的是介绍该工程的好处费，故此时被告人高亚平和孟凡利没有犯合同诈骗罪的主观故意。被告人高亚平在订立合同时收取陈某某30万元好处费，因为其当时主观上认为合同能够实际履行，故此时其不具有非法占有他人财物的主观故意。签订合同时约定开工日期是2012年6月20日，在签订合同之后至6月16日期间，陈某某陆续给郭明星、高亚平电话联系，二人以各种理由推诿。被告人高亚平在收取陈某某30万元好处费时对陈某某公司资质等条件只字未提，在其明知合同无法履行是因为甲方存在问题的情况下，不积极主动的退还其收取的30万元，反而以陈某某公司不符合各种条件为由予以推辞，甚至扬言要到公安机关报案，其在此时已经对该30万元有了非法占有的目的，至于案发以后高亚平将余款185200元交给郭明星，该行为不能视为退赃，退赃应当把赃款交到司法机关或直接退还被害人。综上，被告人郭明星明知自己没有履行合同的能力，收取被害人陈某某22万元，对高亚平收取被害人30万元持放任态度，其应对该52万元承担法律责任。被告人高亚平虽在签订合同之时没有犯合同诈骗罪的主观故意，但在履行合同过程中，明知被告人郭明星没有实际履行合同的能力，不积极退赃，而是虚构事实、隐瞒真相，伙同被告人郭明星以各种理由推诿被害人，此时其与郭明星有了共同犯罪的主观故意，应当承担共同犯罪的法律责任。被告人孟凡利，主观上没有犯罪的故意，客观上也未骗取他人财物，对本起犯罪事实不承担法律责任。（2）起诉书指控的第2起犯罪事实，被告人郭明星对其骗取被害人温某某5万元应当承担法律责任，被告人孟凡利在签订合同时没有收取好处费，证人孙某某证明孟凡利说等工程开工后要抽取工程总造价的百分之五作为好处费。据此可知，被告人孟凡利追求的是工程开工之后的好处费，其并不清楚该工程不能实际履行，故其主观上没有非法占有他人财物的故意，客观上也未取得财物，其不应对该起合同诈骗承担法律责任。公诉机关指控二被告人共同犯罪，本院不予支持。（3）起诉书指控的第3起犯罪事实，被告人孟凡利在明知被告人郭明星与多名被害人就上述工程签订同一建设工程合同，且迟迟未能开工建设的情况下，隐瞒真相，仍将该工程介绍给被害人王某某，骗取他人财物，其应当与被告人郭明星承担共同犯罪的法律责任。（4）起诉书指控的第4起犯罪事实，被告人郭明星明知自己公司没有履行合同的能力，同意他人在合同上盖其公司的合同专用章，其与高亚平构成共同犯罪。被告人孟凡利征得郭明星同意后将印章带至酒店，其没有具体参与合同的商谈，也没有骗取他人财物，不应对该起犯罪事实承担法律责任。公诉机关对被告人孟凡利的该起指控，不能成立，本院不予支持。（5）起诉书指控的第5起犯罪事实，被告人孟凡利在明知被告人郭明星与多名被害人就上述工程签订同一建设工程合同，且迟迟未能开工建设的情况下，隐瞒真相，仍将该工程又介绍给被害人刘某某，其应当与被告人郭明星承担共同犯罪的法律责任。公诉机关指控被告人孟凡利收取刘某某20万元合同履约金证据不足，本院不予支持。（6）公诉机关指控被告人高亚平与毕某某合同诈骗李某某人民币177万元，事实清楚，证据充分，本院支持。被害人李某某的陈述与证人杨某某的证言能够印证被告人高亚平收取李某某57万元的事实，高亚平的辩解无事实依据，本院不予采信。被告人高亚平退还部分赃款，依法可酌情从轻处罚；被告人孟凡利在共同犯罪过程中，起辅助作用，其实际骗取的财物最少，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。各辩护人的辩护意见有理部分，本院予以采信。综上依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）、（五）项、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下被告人郭明星犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币500000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年10月13日起至2023年10月12日止。罚金自本判决生效后第2日起三个月内缴纳）。被告人高亚平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币800000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年3月26日起至2025年3月25日止。罚金自本判决生效后第2日起三个月内缴纳）。被告人孟凡利犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年3月27日起至2018年3月26日止。罚金自本判决生效后第2日起三个月内缴纳）。四、责令被告人郭明星、高亚平退赔被害人陈某某人民币520000元；责令被告人郭明星退赔被害人温某某人民币50000元；责令被告人郭明星、孟凡利退赔被害人王某某人民币108000元；责令被告人郭明星、孟凡利退赔被害人刘某某人民币200000元；责令被告人高亚平退赔被害人李某某人民币1600000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提出上诉，应当递交上诉状正本一份，副本四份审判长王宁宁人民陪审员李斌人民陪审员王荣仙二〇一四年八月二十一日书记员王妍

ᝎ德中过失致人死亡一审刑事判决书安徽省界首市人民法院刑事判决书（2018）皖1282刑初105号：界首市人民检察院以界检刑诉〔2018〕102号起诉书指控被告人李德中涉嫌犯过失致人死亡罪，于2018年5月24日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理，本院依法适用简易程序，实行独任审理，公开开庭审理了本案。界首市人民检察院指派检察员彭文莉出庭支持公诉，被告人李德中到庭参加诉讼。本案现已审理终结界首市人民检察院指控，2017年12月11日16时许，在界首市大黄镇筛子李行政村庙王村的东西水泥路上，被告人李德中驾驶“启蒙幼儿园”车牌号为皖Ｋ×××××的“五菱”中型校车与被害人王某发生交通事故，致被害人王某当场死亡。事故发生后，被告人李德中拨打110。经界首市公安司法鉴定中心鉴定，被害人王某系车祸过程中头部受外力作用致颅脑挫裂创而死亡。同年12月18日，经界首市交警大队认定，被告人李德中负事故全部责任，王某无责任。同年12月27日，被告人李德中与被害人近亲属达成调解协议，赔偿各项损失共计37万元，被害人近亲属对其表示谅解。公诉机关认为，被告人李德中在道路交通管理范围外，驾驶机动车时，未尽到注意义务，发生事故致一人死亡，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十三条，应当以过失致人死亡罪追究其刑事责任。被告人李德中对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均不持异议。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相一致。另查明，经安徽省界首市司法局社区影响评估，被告人李德中符合适用社区矫正条件。上述事实，被告人李德中在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、到案经过、户籍证明、前科证明、界首市大黄镇人民政府出具的证明、调解协议书、谅解书、收条、非道路事故成因分析意见书、驾驶人及机动车信息查询结果单、机动车驾驶证，证人于某、李某、孙某等人证言，被告人李德中供述，法医学尸体检验鉴定报告书、安徽中天司法鉴定中心司法鉴定意见书，现场勘验笔录，社区影响评估意见书等证据在卷佐证，足以认定本院认为：被告人李德中在公共交通管理范围外，驾驶校车发生事故，致被害人王某死亡且负事故的全部责任，其行为已构成过失致人死亡罪，且情节较轻。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。事故发生后被告人李德中主动报警投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚；其当庭自愿认罪，与被害人近亲属达成调解协议并已履行，取得了被害人近亲属的谅解，可酌情从轻处罚。根据被告人李德中犯罪的事实、情节、认罪悔罪表现及对社会的危害程度，结合界首市司法局出具的社区影响评估意见书，被告人李德中具备社区矫正条件，故可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人李德中犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员刘华二〇一八年五月三十一日书记员李佼姣

张爱刚、张松盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书广东省恩平市人民法院刑事判决书（2017）粤0785刑初116号：恩平市人民检察院以恩检诉刑诉［2017］114号起诉书指控被告人张爱刚、张松犯盗窃罪、被告人梁国良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月26日向本院提起公诉。本案依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。恩平市人民检察院检察员梁健峰出庭支持公诉。被告人张爱刚、张松、梁国良均到庭参加诉讼。本案现已审理终结恩平市人民检察院指控：一、被告人张爱刚单独盗窃3次：1、2016年6月16日早上8时许，被告人张爱刚在恩平市恩城锦安街金蝴蝶面包店门口处，从被害人陈某1的粤Ｊ×××××号女装摩托车车厢内盗得手提袋一个，内有人民币280元。2、2016年10月16日早上8时许，被告人张爱刚在恩平市恩城南园市场一卖菜档口附近，从被害人吴某1的粤Ｊ×××××号女装摩托车车厢内盗得背囊一个，内有人民币4000元和一台白色华为手机（无法估价）。3、2016年11月3日早上7时许，被告人张爱刚在恩平市东安老天宵夜店斜对面的搭帐篷面包档口处，从被害人陈某2的粤Ｊ×××××号女装摩托车车厢内盗得手提袋一个，内有人民币200元和一台粉色苹果6Ｓ手机（经鉴定，折合人民币3800元）二、被告人张爱刚、张松共同盗窃6次：1、2016年9月2日早上7时许，被告人张松驾驶助力车搭载张爱刚到恩平市东安工业区金蝴蝶面包店门口附近，从被害人张某1的粤Ｊ×××××号女装摩托车车厢内盗得塑料袋一个，内有人民币100元和一台红米ＮＯＴＥ3手机（无法估价）。2、2016年9月26日早上7时许，被告人张松驾驶助力车搭载张爱刚到恩平市东安工业区金蝴蝶面包店门口附近，从被害人吴某2的粤Ｊ×××××号女装摩托车车厢内盗得手提袋一个，内有人民币100元和一台黑色魅族ＮＯＴＥ2手机（无法估价）。3、2016年9月26日早上9时许，被告人张松驾驶助力车搭载张爱刚到恩平市江南社区卫生院斜对面的金蝴蝶面包店门口附近，从被害人李某1的粤Ｊ×××××号女装摩托车车厢内盗得手提袋一个，内有人民币190元。4、2016年10月16日早上7时许，被告人张松驾驶助力车搭载张爱刚到恩平市恩城新安中路美家居窗帘店门口（前面为卖猪肉档口）附近，从被害人张某2的粤Ｊ×××××号女装摩托车车厢内盗得手提袋一个，内有人民币200元和一台白色三星ＮＯＴＥ3手机（无法估价）。5、2016年10月16日早上10时许，被告人张松驾驶助力车搭载张爱刚到恩平市恩城飞鹅塘市场燕姑水果档口处，从被害人吴某3的粤Ｊ×××××号女装摩托车车厢内盗得挂肩包一个，内有人民币200元。6、2016年11月3日早上11时许，被告人张松驾驶助力车搭载张爱刚到恩平市恩城第一小学分校门口附近路边，从被害人叶某1的粤Ｊ×××××号小车内盗得手提袋一个，内有人民币4800元和唇膏等物品。综上，被告人张爱刚单独及伙同张松盗窃9次，赃物价值人民币13870元，被告人张松伙同张爱刚盗窃6次，赃物价值人民币5590元。其中所盗现金由二人平分，手机由张爱刚销赃。被告人梁国良的犯罪事实：1、2016年11月初的一天上午，被告人梁国良在江门市新会区其经营的良友寄售行内，在明知来历不明且无合法凭证的情况下，仍以1100元人民币向张爱刚收购一台粉色苹果6Ｓ手机（经鉴定折合人民币3800元）。经查，该手机是被害人陈某2于2016年11月3日早上7时许在恩平市东安一搭帐篷面包摊档处被被告人张爱刚所盗。被告人梁国良为逃避查处，于同月9日晚上将该手机丢弃在江门市龙湾高速路口。2、2016年10月中旬的一天，被告人梁国良在江门市新会区其经营的良友寄售行内，在明知来历不明且无合法凭证的情况下，仍以1500元人民币向他人收购一台金色苹果6ＰＬＵＳ手机（经鉴定价值人民币3200元）。经查，该手机是被害人刘Ｘ姣于2016年8月27日在江门市蓬江区宏达路附近一早餐店处被盗。破案后，公安机关将被告人梁国良位于江门市新会区东甲村的住处提收该手机发还给被害人刘Ｘ姣。公诉机关认为，被告人张爱刚、张松无视国家法律，以非法占有为目的，单独或结伙多次盗窃他人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，提请以盗窃罪追究其刑事责任；被告人梁国良无视国家法律，明知是犯罪所得而予以收购，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，提请以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。鉴于被告人张爱刚曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。鉴于被告人张爱刚、张松和梁国良归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚，建议对被告人张爱刚判处有期徒刑一年至二年，并处罚金；建议对被告人张松判处有期徒刑九个月至一年，并处罚金；建议对被告人梁国良判处有期徒刑七个月至八个月，并处罚金。提请法院对扣押在案的作案工具及其他物品进行处理。上述事实，被告人张爱刚、张松、梁国良在开庭审理过程中亦无异议，并有证人潘某1、吴某7、薛某的证言；被害人陈某3、吴某4、陈某4、张某3、吴某5、李某2、张某4、吴某6、叶某2、刘某1的陈述；被告人张爱刚、张松、梁国良在侦查期间的供述与辩解；涉案财产价格认定结论、鉴定意见；现场勘验检查笔录及照片、搜查笔录、指认笔录及照片；被告人及被害人的户籍信息、违法犯罪情况经历查询证明、抓获及破案经过、扣押及发还物品清单、通话清单、指认手机照片等证据所证实，足以认定本院认为，被告人张爱刚、张松无视国家法律，单独或结伙多次盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪；被告人梁国良无视国家法律，明知是犯罪所得而予以收购，数额较大，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控被告人张爱刚、张松、梁国良的犯罪事实清楚，证据确实，充分，指控的罪名成立。鉴于被告人张爱刚曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚；被告人张爱刚、张松、梁国良能归案后如实供述，可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。公安机关扣押在案的被告人张松的作案工具白色助力车予以没收，其他物品与本案无关，由扣押机关依法处理。综合被告人的犯罪事实及情节，依照《中国人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十九条第一款的规定，判决如下一、被告人张爱刚犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月9日起至2018年5月8日止。罚金应在本判决生效后十日内交纳完毕）。二、被告人张松犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月9日起至2017年9月8日止。罚金应在本判决生效后十日内交纳完毕）。三、被告人梁国良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月10日起至2017年7月9日止。罚金应在本判决生效后十日内交纳完毕）。四、责令被告人张爱刚退赔人民币280元给被害人陈小蒲、退赔人民币4000元给被害人吴漂华、退赔人民币200元给被害人陈欣怡。五、责令被告人张爱刚、张松共同退赔人民币100元给被害人张玉平、退赔人民币100元给被害人吴玉珍、退赔人民币190元给被害人李彩霞、退赔人民币200元给被害人张燕霞、退赔人民币200元给被害人吴梅英、退赔人民币4800元给被害人叶淑茹。六、责令被告人张爱刚、梁国良共同退赔人民币3800元给被害人陈欣怡。七、公安机关扣押在案但未随案移送的被告人张松的作案工具白色助力车（车头码139ＱＭＢ100620797）一辆，依法予以没收，上缴国库（由扣押单位恩平市公安局办理相应手续）。八、其他与本案无关的物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提起上诉，书面上述的应交上诉状正本一份，副本二份审判员梁维新二〇一七年六月八日法官助理梁树新书记员甄柏樑

孙晓威寻衅滋事一审刑事判决书河南省沈丘县人民法院刑事判决书（2018）豫1624刑初465号：沈丘县人民检察院以沈检未检刑诉［2018］23号起诉书指控被告人孙晓威犯寻衅滋事罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈丘县人民检察院指派检察员夏磊、李晓华出庭支持公诉，被告人孙晓威及其指定辩护人卢锋到庭参加了诉讼。现已审理终结沈丘县人民检察院指控，2016年3月18日19时许，王博（已判刑）因于马某2在ＱＱ聊天中发生争执，而纠集了被告人孙晓威同王智、王江涛、郑冬杰（均已判刑）等人到沈丘县槐店镇回民中学门口，将马某2叫到建行路口附近先锋小学胡同内，对马某2拳打脚踢，并持砖头砸其头、面部，致其左侧大脑裂池蛛网膜下腔出血，经鉴定伤情为轻伤二级。案发后，被告人孙晓威赔偿了被害人马某2医疗费。以上事实，公诉机关提交了被告人供述、同案人供述、被害人陈述、证人证言、现场勘验检查笔录、鉴定意见、书证等证据。公诉机关认为被告人孙晓威的行为已构成寻衅滋事罪，请求依法追究其刑事责任。被告人孙晓威对指控的犯罪事实无异议，并当庭提交了黄河交通学院的录取通知书，请求对其从轻处罚。指定辩护人卢锋的辩护意见：对指控的罪名和事实无异议。被告人孙晓威认罪、悔罪，有改过自新的愿望；被害人的损害后果不是被告人孙晓威直接造成的；被告人孙晓威积极赔偿被害人损失，取得了被害人谅解；自首；属初犯、偶犯。经审理查明，2016年3月18日19时许，王博（已判刑）因于马某2在ＱＱ聊天中发生争执，而纠集了被告人孙晓威同王智、王江涛、郑冬杰（均已判刑）等人到沈丘县槐店镇回民中学门口，将马某2叫到建行路口附近先锋小学胡同内，对马某2拳打脚踢。王博、郑冬杰等人持砖头砸马某2头、面部，致马某2左侧大脑裂池蛛网膜下腔出血。经法医鉴定，被害人马某2的损伤程度为轻伤二级。案发后，被告人孙晓威家人赔偿被害人马某2经济损失5万元，马某2及其家人对孙晓威的行为表示谅解。2018年4月16日，被告人孙晓威自动到沈丘县公安局河北派出所投案，并如实供述了自己的罪行。在审理过程中，沈丘县司法局向本院出具了（2018）沈司调字318号调查评估意见书，认为如果对被告人孙晓威适用社区矫正，对社会无危害，无不良影响，其所在居民委员会也愿意对被告人进行监管帮教。评估意见为孙晓威具备适用社区矫正条件。上述事实，被告人孙晓威开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯王博、王江涛、王智、郑冬杰供述、被害人马某2陈述，证人马某1、崔某、王某、楚新谍、范某等人证言，现场勘查笔录、现场照片、现场图，发破案报告、视听资料，鉴定意见，调解协议书、谅解书、收条，前科查询证明，河南省沈丘县人民法院（2014）沈刑少初字第129号刑事判决书、（2016）豫1624刑初315号刑事判决书、（2018）豫1624刑初200号刑事判决书、周口市中级人民法院（2015）周刑赦字第26号特赦裁定书，发破案报告等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人孙晓威因偶发矛盾伙同他人随意殴打他人，情节恶劣，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件，已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人孙晓威犯寻衅滋事罪的罪名成立。被告人孙晓威案发后主动投案，如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人孙晓威积极赔偿被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，可酌定从轻处罚。根据被告人孙晓威的犯罪情节和悔罪表现以及沈丘县司法局调查评估意见书的评估意见，对被告人适用缓刑对所居住的社区无重大不良影响，可依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百九十三条第一款（一）项、第二十五条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下被告人孙晓威犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份审判长张晓莉人民陪审员马红旗人民陪审员程书中二〇一八年八月二十八日书记员顾文建

江苏省无锡市梁溪区人民法院刑事判决书（2019）苏0213刑初563号公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。被告人蒋玮，男，1984年1月22日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，无锡市梁溪区，租住无锡市梁溪区，户籍在南京市六合区。2019年3月4日被抓获，2019年3月6日被刑事拘留，2019年4月11日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人徐敏，江苏开炫律师事务所律师。被告人赵银亮，男，1990年7月19日出生于安徽省临泉县，汉族，初中肄业，无锡市梁溪区，租住无锡市梁溪区，户籍在安徽省临泉县。2019年3月4日被抓获，2019年3月6日被刑事拘留，2019年4月11日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检诉刑诉〔2019〕540号起诉书指控被告人蒋玮、赵银亮犯容留卖淫罪，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。无锡市梁溪区人民检察院指派检察员李晓艳出庭支持公诉，被告人蒋玮及其辩护人徐敏、被告人赵银亮到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年10月至2019年3月间，被告人蒋玮伙同“福哥”等人合伙经营无锡市梁溪区南禅寺一间酒吧，并租用了酒吧楼上的303、345、703三个房间专门用于卖淫嫖娼违法活动，以向嫖客收取人民币200元酒费的形式收取嫖资，由卖淫女带嫖客至上述三个房间进行卖淫嫖娼活动。被告人赵银亮作为酒吧服务人员，协助管理酒吧及上述三个房间，帮助收取嫖资，帮卖淫女记录卖淫次数，由被告人蒋玮每日与卖淫女结算卖淫收入分成。2019年3月1月至3月4日，被告人蒋玮、赵银亮先后5次容留李某、雷某、苏某、杨某从事卖淫嫖娼活动。具体事实如下：1．2019年3月1日，被告人蒋玮伙同赵银亮采用上述方法，容留李某在南禅寺703房间向万某卖淫。2．2019年3月4日，被告人蒋玮伙同赵银亮采用上述方法，容留雷某在南禅寺345房间向刘某卖淫。3．2019年3月4日，被告人蒋玮伙同赵银亮采用上述方法，容留雷某在南禅寺××××房间向徐某卖淫。4．2019年3月4日，被告人蒋玮伙同赵银亮采用上述方法，容留苏某在南禅寺345房间向马某卖淫。5．2019年3月4日，被告人蒋玮伙同赵银亮采用上述方法，容留杨某在南禅寺703房间向万某卖淫。被告人蒋玮、赵银亮归案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证租房合同、行政处罚决定书、证人李某、苏某、雷某、杨某、万某、徐某、刘某、马某、毛某、查某、沈某、任某、曹某的证言、辨认照片笔录、指认地点笔录及照片、微信聊天记录、转账记录截图与照片、公安机关的案件侦破经过说明、现场笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单等证据证实，足以认定。被告人蒋玮的辩护人提出了蒋玮如实供述、认罪认罚、初犯偶犯、退出部分赃款，请予从轻处罚的辩护意见。本院认为，被告人蒋玮、赵银亮结伙容留他人卖淫，其行为已构成容留卖淫罪，是共同犯罪。公诉机关指控被告人蒋玮、赵银亮犯容留卖淫罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。在共同犯罪中被告人蒋玮起主要作用，是主犯；被告人赵银亮起次要作用，是从犯，依法对其从轻处罚。被告人蒋玮、赵银亮如实供述罪行，依法从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人蒋玮的辩护人相应的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条第一款第二项、第十三条第一款的规定，判决如下：一、被告人蒋玮犯容留卖淫罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2021年3月3日止），并处罚金人民币三万元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。二、被告人赵银亮犯容留卖淫罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2020年3月3日止），并处罚金人民币二万元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。三、公安机关暂扣的违法所得人民币三千二百七十三元及供犯罪所用的手机等物品予以追缴与没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。审判员胡健蕾二〇一九年九月十七日书记员顾亭亭本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第三百五十九条第一款引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》：第八条第一款引诱、容留、介绍他人卖淫，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百五十九条第一款的规定定罪处罚：（一）引诱他人卖淫的；（二）容留、介绍二人以上卖淫的；第十三条第一款犯组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪的，应当依法判处犯罪所得二倍以上的罚金。共同犯罪的，对各共同犯罪人合计判处的罚金应当在犯罪所得的二倍以上。

杜某贪污、受贿一审刑事判决书广东省佛山市高明区人民法院刑事判决书（2015）佛明法刑初字第601号：佛山市高明区人民检察院以明检公诉刑诉（2015）571号起诉书指控被告人杜某犯贪污罪、受贿罪，于2015年12月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。高明区人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉，被告人杜某及其辩护人徐东剑到庭参加诉讼。现已审理终结佛山市高明区人民检察院指控：一、贪污罪1、2005年，时任佛山市公盈投资控股有限公司（以下简称“公盈公司”）总经理的肖某乙（另案处理）得知公某公司下属的佛山纺织品进出口有限公司（以下简称“纺织品公司”）在转制完成后留存应当上缴给公某公司的一笔777901.77元人民币的公款，遂与时任公某公司财务会计部部长的被告人杜某共谋侵吞该笔公款，并要求时任纺织品公司总经理的严某将公款继续留存在纺织品公司账户，待肖某乙、杜某二人需要使用时，再与严某联系。之后，自2005年到2006年初，肖某乙、杜某多次采用出具委托付款书附个人消费单据或仅出具委托付款书的方式，从纺织品公司账户将777901.77元人民币支取完毕，杜某从中分占127901.77元人民币。二、受贿罪1、2005年期间，时任公某公司副总理的被告人杜某和时任公某公司总经理的肖某乙以公司经费不足为由向原广东华某律师事务所主任周某（另案处理）索要好处费，周某为了获得肖某乙等人对其业务上的关照，表示同意。之后，自2005年至2007年期间，周某多次送给肖某乙、杜某共计400000元人民币，杜某从中分占150000元人民币。2、2012年，原广东华某律师事务所主任周某为能承接更多法律业务，送给时任公某公司副总经理兼任广东佛陶集团股份有限公司董事长、总经理的被告人杜某20000元港币。针对上述指控，公诉机关提供了被告人杜某的供述及辩解，证人严某、刘某乙、陈某、吴某、林某、肖某乙、周某等人的证言，任职身份材料，关于杜某到案过程的说明，涉案企业机读登记资料，纺织品公司的记账凭证、明细账、委托付款书、发票，委托诉讼代理合同，进账单，联行来账凭证，发票，委托合同，委托代理合同，专项法律服务协议，诉讼委托代理合同，广东省暂时扣留（或冻结）财物收据，户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人杜某身为国家工作人员，无视国家法律，利用职务上的便利，伙同他人非法占有公共财物，共计人民币777901.77元，其中杜某分占人民币127901.77元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条的规定，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人杜某身为国家工作人员，无视国家法律，利用职务上的便利，伙同他人索取他人财物共计人民币400000元，其中杜某分占人民币150000元；杜某还非法收受他人港币20000元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条的规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人杜某犯二罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定处罚。提请本院依法判处。被告人杜某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人杜某的辩护人提出以下辩护意见：对指控的贪污罪部分，应该认定为私分国有资产罪。根据现有证据，无法认定是索贿，属于一般的受贿。被告人杜某认罪态度好，有自首情节，积极退赃，属于从犯，请求法院从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人杜某犯贪污罪、受贿罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认本院认为，被告人杜某身为国家工作人员，无视国家法律，利用职务上的便利，伙同他人非法占有公共财物，共计人民币777901.77元，其中杜某分占人民币127901.77元，其行为已构成贪污罪。被告人杜某身为国家工作人员，无视国家法律，利用职务上的便利，伙同他人索取他人财物共计人民币400000元，其中杜某分占人民币150000元；杜某还非法收受他人港币20000元，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控被告人杜某犯贪污罪、受贿罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立。被告人杜某犯二罪，依法对其予以数罪并罚。被告人杜某在共同犯罪中，起次要作用，属于从犯，认罪态度好，积极退赃，本院对其予以减轻处罚。被告人杜某的辩护人提出被告人杜某不属于索贿、属于一般的受贿，经查有被告人的供述、证人肖某乙、周某的证言相互印证被告人杜某伙同他人索取他人人民币400000元的事实，属于索贿，故本院对该辩护意见不予采纳，对被告人杜某就受贿罪予以从重处罚。被告人杜某的辩护人提出起诉书指控的贪污罪部分应该认定为私分国有资产罪的辩护意见，经查，被告人杜某属于利用职务上的便利与他人共同非法占有公共财物，完全符合贪污罪的构成要件，故本院对该辩护意见不予采纳。被告人杜某的辩护人提出被告人杜某有自首情节，经查，被告人杜某如实供述共同贪污、共同受贿犯罪的事实属于办案部门已经掌握的事实，不属于自首，故本院对该辩护意见不予采纳。被告人杜某如实供述非法收受他人港币20000元的犯罪事实，属于办案部门尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的罪行属于同种罪行，本院在量刑时酌情予以从轻处罚。被告人杜某的辩护人提出被告人杜某认罪态度好，积极退赃，属于从犯，请求法院从轻处罚的辩护意见合理，本院予以采纳。将被告人杜某犯罪所得赃款人民币277901.77元、港币20000元予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款，第三百八十三条，第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条的规定，判决如下一、被告人杜某犯贪污罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币100000元，犯受贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币100000元，决定合并执行有期徒刑三年，并处罚金人民币200000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月11起至2019年5月10日止，罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳）。二、将被告人杜某犯罪所得赃款人民币277901.77元、港币20000元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长卢军审判员张国政人民陪审员李秀峰二〇一六年五月十一日书记员陈红红

周某某非法经营一审刑事判决书福建省龙海市人民法院刑事判决书（2013）龙刑初字第1084号：龙海市人民检察院以龙检公刑诉（2013）986号起诉书指控被告人周某某犯非法经营罪，于2012年11月11日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，发现该案不宜适用简易程序审理，于2013年11月28日决定转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙海市人民检察院检察员黄智绵、代理检察员龙小华、被告人周某某到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2008年4月至2011年8月间，被告人周某某充当“六合彩”上线庄家，通过电话形式接受郑某某投注“六合彩”约100期，累计金额约10万元，从中牟利。案发后，被告人周某某于2012年11月7日到龙海市公安局投案。上述事实，被告人开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关的投案证明书、发破案报告等书证，证人郑某某、姚某某的证言等证据证实，足以认定本院认为，被告人周某某以营利为目的，未经国家批准，擅自销售“六合彩”，收注金额达10万元，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应当追究刑事责任。案发后，被告人周某某能自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。审理中，被告人周某某预缴了部份罚金，有一定的悔罪表现。被告人所在的社区愿意对其进行社区矫正，根据被告人的犯罪情节、犯罪性质、危害后果等，对被告人可适用缓刑，被告人在本案判决生效后，必须依法接受社区矫正。被告人的违法所得已被公安机关收缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第五十二条、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，判处如下被告人周某某犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金20000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已交纳15000元，余款5000元限本判决生效后三十日内交纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长曾聪明人民陪审员苏丽珠人民陪审员李安辉二〇一三年十二月四日书记员陈淑芬