倪某单位受贿、受贿罪一审刑事判决书黑龙江省伊春市伊春区人民法院刑事判决书（2015）伊刑初字第111号：伊春区人民检察院以伊区检诉刑诉（2015）101号起诉书指控被告单位伊春市双运客运有限公司犯单位受贿罪、被告人倪某犯单位受贿罪、受贿罪，于2015年11月16日向本院提起公诉。本院受理后，经伊春市中级人民法院审批延长了审限。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊春市伊春区人民检察院指派代理检察员闫超出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人王兴文、辩护人姜芳芳，被告人倪某、辩护人姜红梅到庭参加诉讼。现已审理终结伊春市伊春区人民检察院指控，（一）倪某受贿罪2012年8月，由伊春市双运客运中心代管的伊春市隆源运输集团有限公司的伊春至绥化黑Ｆ06788营运客车个体经营者王某（已判刑）因使用伪造票价板一事被黑龙江省道路运输稽查总队调查，并拟将对其予以行政处罚。王某为了减轻处罚，找到伊春市公路货运枢纽总站站长并负责伊春市双运客运中心的被告人倪某，请求帮忙办理减轻对其处罚。2012年8月末，倪某让王某拿人民币10万元，准备去省运管局办理少缴纳罚款事宜。2012年9月10日，倪某通过伊春市交通运输局局长徐某某找到省运管局党委书记周某某，请周帮忙减少对王某罚款数额，周同意并安排省运管局对王某作出罚款3万元的行政处罚决定，倪某缴纳了3万元。倪某返回伊春后，以办理此事花钱较多为名又向王某要了2万元，倪某将人民币9万元用于个人日常花销。（二）双运客运公司、倪某涉嫌单位受贿罪的犯罪事实1.2013年9月至2015年1月，伊春市双运客运有限公司（下称双运客运公司）自有及挂靠的部分车辆在中国人民财产保险股份有限公司伊春市伊春支公司（下称财险伊春支公司）购买商业保险和交强险，按照倪某的要求，财险伊春支公司按照双运客运公司购买商业险和交强险保险总额15%和10%的返还所谓的兼业代理费共计192419.80元。双运客运公司将其中110860.65元返给挂靠在其公司的客运经营者，剩余81559.15元纳入单位账外管理，用于处理单位的费用。2.2013年9月至2015年1月，双运客运公司自有及挂靠的部分车辆在中国平安财产保险股份有限公司伊春市中心支公司（下称平安保险公司）购买商业保险和交强险，按照倪某的要求，平安保险公司按照双运客运公司购买商业险和交强险保险总额比例返还所谓的兼业代理费共计人民币65352.89元，双运客运公司将其中人民币36424.77元返给挂靠在其公司的客运经营者，剩余人民币28928.12元纳入账外管理，用于处理单位的费用。3.2011年3月份，厦门金龙联合汽车工业有限公司（下称金龙公司）黑龙江市场部业务员侯某某在与倪某联系销售车辆事宜时，倪某向侯某某提出让金龙公司给双运客运中心回扣，侯某某经请示经理同意后，双方签订了车辆买卖协议。2011年7月，侯某某将5万元回扣款交给倪某，倪某将此款交给双运客运中心出纳员姜某某，纳入单位账外管理，用于处理单位费用。4.2013年上半年，厦门金龙旅行车有限公司（下称金旅公司）黑龙江市场部业务员杨某某在与倪某联系销售车辆事宜时，倪某要求杨某某给双运客运公司拿人民币2万元作为回扣，同时在双运客运公司自己购买的两台车购车款中多支付4万元，再由杨某某将多支付的人民币4万元返给双运客运公司，杨某某表示同意。之后双运客运公司在金旅公司及销售商处购买了车辆，2013年7月，杨某某将回扣款人民币2万元及多支付的4万元交给双运客运公司出纳员姜某某，纳入单位账外管理，用于处理单位的费用。5.2011年末，双运客运中心的挂靠经营者李某某在杨某某的联系下购买了一辆金旅客车，车辆运营一年后，倪某发现该车的座位数与合同及营运证上的座位数不符，遂借合同违约的名义，向杨某某索要4万元，2013年7月份，杨某某为了让双运客运公司继续购买金旅客车，继续保持其负责的伊春地区销售业绩，同意给双运客运公司4万元，倪某让姜某某将此款纳入单位账外管理，用于处理单位的费用。6.2013年末，伊春市祥宏建筑工程有限公司（下称祥宏建筑公司）通过竞标方式承揽到锦江之星伊春水上公园店的室内装修工程，倪某为该工程甲方代表，代表出资单位双运客运公司负责监督施工。2014年8月份，祥宏建筑公司经理牟某某为了让倪某能够在该工程施工监督及竣工验收过程中给予关照，提出给双运客运公司5万元，并将此款交给倪某，倪某收下此款后，安排出纳员姜某某将此款纳入单位账外管理，用于处理单位的费用。7.2014年8、9月份，王某某以伊春市艺神消防设施安装有限公司及伊春市龙翔消防设施检测有限公司的名义分别承揽了锦江之星伊春水上公园店的窗帘防火阻燃工程及整体的消防检测工程，为了感谢该项目出资单位双运客运公司在上述工程项目承揽过程中给予的关照，王某某送给双运客运公司回扣款2.7万元，倪某将此款交给了出纳员姜某某，并让姜某某将此款纳入单位账外管理，用作处理单位的费用。综上，被告人倪某受贿数额为人民币9万元，被告单位伊春市双运客运有限公司受贿共计人民币297487.27元。被告人倪某于2015年5月30日到检察机关投案自首。上述犯罪事实，公诉机关提交了相应的证据，指控被告单位双运客运公司犯单位受贿罪、被告人倪某犯单位受贿罪、受贿罪，提请对被告人依照《中华人民共和国刑法》第三百八十七条第一款、第二款、第三百八十八条、第六十九条、第六十七条第一款之规定处罚，并建议对被告单位判处罚金、对被告人倪某判处一至二年有期徒刑，并处罚金。被告单位双运客运公司诉讼代表人、被告人倪某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议并表示自愿认罪。双运客运公司辩护人的辩护意见，1.双运客运公司具有自首情节；2.双运客运公司是初犯、偶犯，认罪悔罪态度好；3.能克服困难缴纳罚金。综上请求从轻处罚。倪某辩护人的辩护意见，1.倪某主动投案自首；2.全部退赃；3.主观恶性不大，初犯、偶犯；4.能积极缴纳罚金。具有以上法定和酌定从轻情节，请求法庭从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，（一）倪某受贿事实2012年8月，由伊春市双运客运中心代管的伊春市隆源运输集团有限公司的伊春至绥化黑Ｆ06788营运客车个体经营者王某（已判刑）因使用伪造票价板一事被黑龙江省道路运输稽查总队调查，并拟将对其予以行政处罚。王某为了少交罚款，找到伊春市公路货运枢纽总站站长并负责伊春市双运客运中心的被告人倪某，请求帮忙办理对其减少处罚一事，倪某表示同意。8月末，倪某让王某拿10万元钱，准备去省运管局办理此事。9月10日，倪某通过伊春市交通运输局局长徐某某找到省运管局党委书记周某某请求帮忙，周同意并安排省运管局对王某作出罚款3万元的行政处罚决定，倪某缴纳了3万元。返回伊春后，倪某以办理此事费用不足又向王某要了2万元，倪某将剩余9万元用于个人日常花销。（二）双运客运公司、倪某单位受贿事实2012年下半年，伊春市双运客运中心与市政府收购的伊春市隆源运输集团股份有限公司合并，成立了双运客运公司，倪某任法定代表人、经理。1.2013年9月至2015年1月，双运客运公司自有及挂靠的部分车辆在财险伊春支公司购买商业保险和交强险，按照倪某的要求，财险伊春支公司按照双运客运公司购买商业险和交强险保险费总额的15%和10%返点，返点费用共计192419.80元。双运客运公司将其中110860.65元返给挂靠在其公司的客运经营者，剩余81559.15元纳入单位账外管理，用于处理单位的费用。2.2013年9月至2015年1月，双运客运公司自有及挂靠的部分车辆在平安保险公司购买商业保险和交强险，按照倪某的要求，平安保险公司按照双运客运公司购买商业险和交强险保险费总额的一定比例返点，返点费用共计65352.89元，双运客运公司将其中36424.77元返给挂靠在其公司的客运经营者，剩余人民币28928.12元纳入账外管理，用于处理单位的费用。3.2011年3月份，金龙公司黑龙江市场部业务员侯某某在与倪某联系销售车辆事宜时，倪某向侯某某提出让金龙公司给双运客运中心回扣，侯某某经请示经理同意后，双方签订了车辆买卖协议。2011年7月，侯某某将5万元回扣款交给倪某，倪某将此款交给双运客运中心出纳员姜某某，纳入单位账外管理，用于处理单位费用。4.2013年上半年，金旅公司黑龙江市场部业务员杨某某在与倪某联系销售车辆事宜时，倪某要求杨某某给双运客运公司拿2万元钱作为回扣，同时在双运客运公司自己购买的两台车购车款中多支付4万元，再由杨某某将多支付的4万元返给双运客运公司，杨某某表示同意。之后双运客运公司在金旅公司及销售商处购买了车辆，2013年7月，杨某某将回扣款2万元及多支付的4万元交给双运客运公司姜某某，纳入单位账外管理，用于处理单位的费用。5.2011年末，双运客运中心的挂靠经营者李某某经杨某某联系购买了一辆金旅客车，车辆运营一年后，倪某发现该车的座位数与合同及营运证上的座位数不符，遂以违约的名义向杨某某索要4万元，2013年7月份，杨某某为了让双运客运公司继续购买金旅客车，继续保持其负责的伊春地区销售业绩，同意给双运客运公司4万元，倪某让姜某某将此款纳入单位账外管理，用于处理单位的费用。6.2013年末，祥宏建筑公司通过竞标方式承揽到锦江之星伊春水上公园店的室内装修工程，倪某为该工程甲方代表，代表出资单位双运客运公司负责监督施工。2014年8月份，祥宏建筑公司经理牟某某为了让倪某能够在该工程施工监督及竣工验收过程中给予关照，提出给双运客运公司5万元，并将此款交给倪某，倪某收下此款后，安排出纳员姜某某将此款纳入单位账外管理，用于处理单位的费用。7.2014年8、9月份，王某某以伊春市艺神消防设施安装有限公司及伊春市龙翔消防设施检测有限公司的名义分别承揽了锦江之星伊春水上公园店的窗帘防火阻燃工程及整体的消防检测工程，为了感谢该项目出资单位双运客运公司在上述工程项目承揽过程中给予的关照，王某某送给双运客运公司回扣款2.7万元，倪某将此款交给了姜某某，并让姜某某将此款纳入单位账外管理，用作处理单位的费用。综上，被告人倪某受贿数额为9万元，被告单位双运客运公司受贿共计297487.27元。被告人倪某于2015年5月30日到检察机关投案自首。案发后倪某将受贿款9万元缴到检察机关，双运客运公司受贿款297487.27元在审理过程中缴到法院。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.书证破案经过及到案经过、干部履历表、伊春市双运客运有限公司营业执照、行政处罚案件卷宗及依据、保险手续费说明等；2.证人王某、李某甲、杨某某、牟某某、姜某某的证言；3.光盘九张；4.被告人倪某的供述和辩解

吴某乙受贿一审刑事判决书上海市长宁区人民法院刑事判决书（2015）长刑初字第1222号：上海市长宁区人民检察院以沪长检诉刑诉［2015］1177号起诉书指控被告人吴一明犯受贿罪，于2015年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派检察员谢珏出庭支持公诉，被告人吴一明及其辩护人蒋荷娣、徐剑到庭参加诉讼。审理期间，因公诉机关建议补充侦查而延期审理。现已审理终结上海市长宁区人民检察院指控：2006年至2013年，被告人在先后担任上海市长宁区建设和管理委员会（以下简称“建委”）交管科科长、上海市长宁区绿化管理署（以下简称“绿化署”）署长期间，利用职务便利，收受他人财物或者利用职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务行为，为请托人谋取不当利益，收受他人财物共计人民币35万余元，具体分述如下：1、2006年初，被告人吴一明利用其担任建委交管科科长形成的职权便利条件，在上海市长宁区仙霞街道办事处（以下简称“仙霞街道”）负责的中小道路整治工程中，为挂靠在上海新长宁集团长啸建筑劳务有限公司（以下简称“长啸公司”）且没有施工资质的陆健能够拿到项目而向街道有关人员请托。同年4月、6月，被告人吴一明的妻子张国汶以其实际控制的上海环和建筑装饰有限公司（以下简称“环和公司”）的名义，先后中标虹古路、水城路两个道路整治工程，由陆健实际施工。后被告人吴一明通过张国汶收受陆健给予工程总造价103万余元中25%的好处费，合计人民币25.75万元。2、2010年至2011年，被告人吴一明在其担任绿化署署长期间，利用全面负责工作的职务便利，在绿化署的长宁区区交界处优化绿化景观提升工程中，将中山公园周边商圈长颈鹿中山公园1.6万广场的灯光工程业务通过总承包上海金鹿建设（集团）有限公司（以下简称“金鹿公司”）分包给挂靠在上海申暄广告装饰工程有限公司（以下简称“申暄公司”）的陆健施工，从而通过张国汶实际控制的上海绒花实业有限公司（以下简称“绒花公司”）以为陆建工程款支票套现的方法收受陆建给予的好处费人民币8万元。3、2012年2月至2013年4月，被告人吴一明利用其担任绿化署署长全面负责工作的职务便利，向上海市协祥建筑装饰工程有限公司总经理邬敏允诺，寻找机会发包给其装修业务，从而先后接受邬敏邀请，与妻子张国汶等人赴澳门旅游，并在两次旅游中收受邬敏的贿赂共计港币2万元（折合人民币16217元）。为证实上述指控，公诉人当庭宣读、出示了证人陆建、邬敏、张国汶、王宗家、周光燕、吴美芳、贺百生、瞿婷、费权等人证言，被告人吴一明的职务证明、任职通知，仙霞街道虹古路水城路《建筑装饰工程施工合同》、《工程决算书》、《工程审价审定单》、区财政支付单、金鹿公司签订的《区交界处优化绿化景观提升工程总承包协议书》、申暄公司签订的《工程施工合同》、环和公司、绒花公司银行帐户明细、支票、长啸公司证明材料、出入境记录、《中国银行外汇牌价表》、检察院案发情况等证据，公诉机关据此认为，被告人吴一明身为国家工作人员，利用本人职权或地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务行为，为请托人谋取不正当利益，收受他人财物；利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。提请本院依法审判。辩护人认为公诉机关指控的第一节、第二节犯罪事实不成立，提出：指控的第一节事实没有证据证明被告人吴一明构成斡旋受贿，且不能认定人民币25.75万元都是好处费，其中包含公司运营成本；指控的第二节事实仅有一名证人的证言证实，亦不能依据孤证认定被告人受贿。辩护人认为能够认定的被告人受贿金额为人民币16217元。被告人系自首，建议适用缓刑或免除处罚。经审理查明：2006年至2013年间，被告人吴一明先后担任建委城管科、交管科科长、绿化署署长期间，利用职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务行为，为请托人谋取不正当利益，收受他人财物或利用职务便利，收受他人财物，共计人民币27万余元，具体分述如下：2005年至2007年间，被告人吴一明利用其担任建委城管科、交管科科长形成的职权便利条件，在仙霞街道负责的中小道路整治工程中，为中标工程而向街道相关人员请托，使其妻张国汶实际控制的没有施工资质的环和公司中标虹古路、水城路两个道路整治工程。后按事先约定交由挂靠在长啸公司没有工程施工资质的陆健实际施工。被告人吴一明通过张国汶公司收受陆健给予的工程总造价103万余元中25%的好处费，共计人民币25.75万元。2012年至2013年间，被告人吴一明利用担任绿化署署长的职务便利，先后接受上海市协祥建筑装饰工程有限公司经理邬敏的邀请，与他人共赴澳门旅游两次。在两次旅游中收受邬敏贿赂，共计港币2万元（折合人民币16217元）.2015年5月22日，被告人吴一明在长宁区纪委同志陪同下，向长宁检察院投案，并如实供述了犯罪事实。本院审理期间，被告人吴一明在家属帮助下退缴了全部赃款。上述事实，被告人吴一明在庭审过程中亦无异议，且有下列经当庭质证的证据予以证实，足以认定：1.上海市长宁区人民政府办公室关于印发上海市长宁区建设和管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知、上海市长宁区绿化和市容管理局出具的吴一明的职务证明、干部履历表、中共上海市长宁区建设和交通纪律检查委员会任职的批复、任职的通知、聘任的通知等，证实被告人吴一明具有国家事业单位编制，并在长宁区政府机关及其下属事业单位担任具有行政管理职能的职务，系国家机关、国有事业单位中从事公务的人员。2.被告人吴一明的供述、证人陆健、张国汶、王宗家、吴美芳、贺百生、周光燕的证言、水城路和虹古路道路整治工程建筑装饰工程施工合同、仙霞街道相关财物凭证等证据，证实被告人吴一明经事先约定，利用职务便利条件，向仙霞街道相关人员请托，使环和公司工程中标，由陆健施工，并收受陆健好处费人民币25.75万元。3.被告人吴一明的供述、证人邬敏、瞿婷的证言、上海市公安局出入境管理总队出具的出入境记录及航班班次、外汇牌价等证据证实，被告人吴一明利用职务便利，接受邬敏的邀请，与他人共赴澳门旅游两次，收受邬敏贿赂，共计港币2万元本院认为，被告人吴一明作为国家工作人员，利用本人职权或地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，收受请托人财物；利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪，且数额巨大，依法应予惩处。公诉机关指控被告人吴一明犯受贿罪，罪名成立。本案被告人的供述、证人证言、相关书证之间，已形成证据锁链，足以证明指控的第一节和第三节事实。辩护人认为相关事实证据不足的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。结合本案的证据，指控的第二节事实尚不足以认定。根据被告人的到案及供述情况，其具有自首情节，且退缴了违法所得，依法减轻处罚并适用缓刑。辩护人与此相关的辩护意见，本院予以采纳；辩护人建议对被告人免除处罚的辩护意见，综合考虑本案犯罪情节，本院不予采纳。为维护廉政制度不受侵犯和国家工作人员职务行为的廉洁性，依照《中华人民共和国刑法》第九十三条、第三百八十五条、第三百八十八条、第三百八十六条、第三百八十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人吴一明犯受贿罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。）二、违法所得人民币二十七万三千七百十七元予以没收。吴一明回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长周伟敏审判员顾杨人民陪审员倪初莹二〇一六年六月二十四日书记员陈云

徐振伟、曹志新开设赌场一审刑事判决书黑龙江省绥阳人民法院刑事判决书（2019）黑7525刑初18号：黑龙江省东京城林区人民检察院以黑东京城林检诉刑诉（2019）第13号起诉书指控被告人徐振伟、王晓冬、曹志新、韩云龙、周玉梅、李宏春涉嫌开设赌场罪，被告人徐振伟、周颖杰、刘志军涉嫌赌博罪，于2019年2月18日向本院提起公诉，本院根据黑龙江省人民检察院林区分院、黑龙江省林区中级人民法院关于犯罪嫌疑人徐振伟等九人涉嫌开设赌场、赌博罪一案指定管辖的通知，于同年2月21日立案，依法适用普通程序，组成合议庭。在审理过程中，被告人李宏春因椎管内、颅内肿瘤卧床不能行动，无法按传票要求于2019年3月26到庭参加诉讼，本院于2019年2月28日裁定对李宏春中止审理。本院于同年3月26日公开开庭审理了本案，黑龙江省东京城林区人民检察院指派检察员王莹出庭支持公诉。被告人徐振伟及其辩护人钟法江律师、王晓冬及其辩护人刘文峰律师、曹志新及其辩护人孙思雯律师、韩云龙及其辩护人武利飞律师、周玉梅及其辩护人王艳波律师、周颖杰、刘志军到庭参加了诉讼。2019年4月1日本院恢复对被告人李宏春的审理，于2019年4月11日公开开庭对被告人李宏春参与开设赌场罪进行了审理，黑龙江省东京城林区人民检察院指派检察员王莹出庭支持公诉，被告人李宏春参加了诉讼。现已审理终结黑龙江省东京城林区人民检察院指控：一、赌博犯罪2018年3月末至4月初，被告人周颖杰、刘志军、徐振伟分别在苇河林业局北环路假日宾馆二楼205房间和北环新苑小区2号楼9单元202室内，召集姜某、刘某1、周玉梅等人赌博5天，参赌人员约30余人，抽红累计35000元左右。经侦查，被告人徐振伟、周颖杰分别于2018年4月17日、2018年5月15日被公安机关抓获归案；被告人刘志军于2018年6月13日主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首。二、开设赌场犯罪2018年4月15日中午，被告人王晓冬、徐振伟、韩云龙、周玉梅、曹志新在韩云龙经营的关东牛排牛尾一锅香饭店二楼7号包间内商议开设赌局抽红渔利一事，商定徐振伟负责提供赌具，韩云龙提供抽水箱和验钞机，王晓冬负责保局，曹志新负责召集参赌人员，周玉梅负责捧局，李宏春将其居住的位于苇河林业局市场路西侧5号门市房租赁给徐振伟等人开设赌局。于是在4月15日至4月17日期间，徐振伟、曹志新等人在李宏春的门市房内开设赌场并召集30余人进行赌博。4月17日，公安机关现场查获参赌人员29名，扣押抽水箱内抽红渔利人民币70500元。现场扣押赌资人民币201622元。经侦查，被告人曹志新、韩云龙、李宏春于2018年4月17日被公安机关当场抓获；被告人王晓冬于2018年6月7日被公安机关抓获归案；被告人周玉梅于2018年6月3日主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首。检察机关为此提供了如下的证据：一、赌博罪证据1、常住人口信息查询单、到案经过、现实表现等；2、证人杨某1、姜某、孟某1等人的证言；3、被告人徐振伟、周颖杰、刘志军的供述与辩解；4、现场勘验笔录、现场示意图、现场指认笔录及现场照片。二、开设赌场罪证据1、物证：赌博使用的扑克180副、赌资人民币188830元密码箱1个、桌子1个等；2、常住人口信息查询单、到案经过、行政处罚决定书、刑事判决书、扣押决定书、扣押清单、现实表现等；3、证人张某1、姜某、苏某、刘某1等人的证言；4、被告人徐振伟、曹志新、韩云龙、王晓冬、周玉梅、李宏春、周颖杰、刘志军的供述与辩解；5、现场勘验笔录、现场示意图、现场指认笔录及现场照片；6、抓赌现场执法仪光碟3张。检察机关认为，被告人徐振伟、曹志新、王晓冬、韩云龙、周玉梅以营利为目的，开设赌场；被告人李宏春明知开设赌场而提供场所，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人徐振伟、周颖杰、刘志军以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定对其处罚。被告人徐振伟犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，应对其数罪并罚。被告人周玉梅、刘志军犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，对其从轻或者减轻处罚。因被告人周玉梅、刘志军有法定从轻或减轻处罚情节，犯罪后主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首；被告人徐振伟、曹志新、韩云龙、王晓冬、周玉梅、李宏春、周颖杰、刘志军到案后认罪态度较好，有悔罪表现。故检察机关建议判处被告人徐振伟二年六个月以下有期徒刑，并处罚金；被告人王晓冬、曹志新、韩云龙二年以下有期徒刑，并处罚金；被告人李宏春、周颖杰一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；被告人周玉梅、刘志军一年以下有期徒刑，并处罚金，可以适用缓刑。当庭公诉机关因周玉梅在法庭上的供述与原供述不一致，故对周玉梅的自首不予认定；鉴于被告人李宏春病情严重，建议适用缓刑。庭后公诉机关补充意见提出被告人周玉梅在一审宣告前能如实供述，认定周玉梅构成自首。被告人徐振伟对起诉书指控其犯开设赌场罪及事实无异议，对起诉书指控的3月末4月初在假日宾馆205房间和二楼住宅赌博罪有异议，起诉书说抽红三万五千元是五天的钱，他只去了最后二天，头三天没有参与，具体抽多少钱他不知道，后二天去抽的钱也没跟着分，是刘志军和周颖杰组的局，刘和周分钱，然后刘志军给他的钱，第一天给他一千元，第二天不到二千元，接着就黄局了；还辩称假日宾馆和二楼民宅赌博还有其他人参赌为何只有他们三人犯罪；但当庭表示，自己不知道是犯罪，自愿认罪。被告人徐振伟的辩护人提出如下辩护意见：一、公诉机关指的第一起赌博罪，事实不清，证据不足，不能成立1、认定徐振伟有赌博罪的证据之一是被告人徐振伟、周颖杰、刘志军供述，三被告人供述在时间、赌资、抽红金额等表述均不一致，存在多处矛盾，刘志军前后多次供述矛盾不一致；2、勘验笔录照片等是变动现场，未提取任何书证、物证，现场指认笔录只能证实现场发生过赌博行为，但没有赌资、赌具等指认犯罪的物证；3、证人杨某1、姜某等证人证言，只能证实赌博行为的发生，不能认定赌资、抽红的具体数额；4、起诉书指控参赌人员约30人，抽红35000元左右，属于推定，具有或然性，不具排他性，准确性。二、既使第一起赌博事实存在，也不应以赌博罪追究被告人徐振伟的刑事责任而应以开设赌场罪追究刑事责任。在假日宾馆及北环新苑小区发生的赌博行为，在时间上具有持续性、稳定性，场所相对固定，人员组织具有一定的秩序性，赌具的提供、抽红渔利、参赌人员等均与公诉机关指控第二起开设赌场罪类似，既使指控成立徐振伟也只是两次开设赌场罪的违法行为，也应以开设赌场罪而不应以赌博罪追究刑事责任，更不能数罪并罚。三、辩护人对于公诉机关指控被告人徐振伟开设的赌场罪不持异议，但被告人徐振伟具有从轻、减轻处罚情节公诉机关认定4月15日、16日期间犯罪缺乏必要的证据（与之前辩护观点相同，不再赘述），被告人到案后如实供述，确有悔罪表现，而且认罪态度好，社会危害性相对较小具有从轻、减轻处罚情节。开设赌场罪与其他暴力等严重危害社会治安犯罪相比社会危害性较低，请法庭本着刑法惩罚和教育相结合的原则，对被告人徐振伟从轻、减轻处罚，建议适用缓刑。被告人曹志新对起诉书指控的事实及罪名均无异议，无辩解；当庭表示法律意识淡薄，不知道开设赌场罪是这样形成的，自愿认罪，请求从轻处罚。被告人曹志新的辩护人提出如下的辩护意见：一、被告人曹志新具有酌定从轻处罚的情节。1、曹志新在本次犯罪之前表现一贯良好，本次犯罪系初犯，偶犯，无前科劣迹。2、曹志新在侦查阶段、审查起诉阶段及今天的庭审阶段，自愿认罪服法。其表现出了诚恳的悔罪态度，根据最高人民法院《关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见（试行）》第九条：“人民法院对自愿认罪的被告人，酌情予以从轻处罚。”3、曹志新已经悔过，认识到自己的行为对家庭及社会的危害，愿意缴纳罚金。二、建议对被告人曹志新适用缓刑。被告人的犯罪行为符合2010年2月最高人民法院印发的《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》中第十四条、第十六条之规定，“对于所犯罪行不重、主观恶性小、人身危险性较小、有悔改表现、不致再危害社会的犯罪分子，要依法从宽处理，对于其中具备条件的，应当依法适用缓刑或者管制、单处罚金等非监禁刑。”结合我国刑法“教育为主、惩罚为辅”的总指导思想及上述量刑情节，希望考虑对曹志新适用缓刑。综上所述，辩护人认为曹志新主观恶性小，社会危险性小且无再犯可能。希望能考虑实际情况对其适用缓刑。被告人王晓冬对起诉书指控的事实及罪名均无异议，无辩解；当庭表示自愿认罪，希望给改过机会。被告人王晓冬的辩护人发表了以下辩护意见：一、对本案王晓冬开设赌场罪的定性不持异议。二、王晓冬具有一系列的法定、酌定从轻、减轻处罚情节，依法可以从轻、减轻处罚。1、王晓冬如实供述自己的罪行，有坦白情节；被告人到案后，如实供述自己犯罪的事实。根据最高人民法院的司法解释，应当认定其具有坦白情节，依法可以从轻处罚。2、当庭自愿认罪；在庭审过程中，王晓冬自愿认罪，在侦查起诉阶段供述一致，没有反复。根据最高人民法院，最高人民检察院，司法部有关被告人自愿认罪的规定，依法可以对被告人予以从轻处罚。3、王晓冬积极接受罚金处罚，争取获得从宽处罚。4、王晓冬系初犯、偶犯；王晓冬无犯罪前科，一贯表现较好，之所以会走上犯罪道路，是因为其法律意识淡薄，没有意识到自己行为已经触犯了法律。现通过本案，己深刻认识到自己的行为的错误性，深刻反省自己，请求法庭考虑其犯罪后的积极悔改的态度和表现，能给其改正的机会，让其早日重新立足社会接受考验，做个遵纪守法的公民。综上所述，被告人王晓冬系初犯、偶犯，认罪态度好，主动坦白交代犯罪事实，自愿认罪，有悔罪表现，积极返还违法所得接受罚金处罚。请求法院对王晓冬给予判处有期徒刑六个月，缓期一年执行。被告人韩云龙对起诉书指控的事实及罪名均无异议，无辩解；当庭表示自愿认罪，以前不懂法，希望给其一次重新做人机会。被告人韩云龙的辩护人提出如下辩护意见：一、韩云龙具有酌定从轻处罚情节，到案后认罪态度较好，坦白，且多次笔录始终能如实陈述，积极悔罪，有悔罪表现，案发前一贯表现较好，无前科劣迹，系初犯、偶犯，可以从轻处罚；二、根据宽严相济的刑事政策，其无社会危害性，无人身危险性，积极缴纳罚金，适用缓刑不至于危害社会，其已刑事拘留将近一年，其认罪悔罪，认识到了行为的违法性，望对其适用缓刑。被告人周玉梅对起诉书指控的事实及罪名都有异议，辩解称她知道犯法了，但不知这个事犯罪，在公安机关供述属实，她没参与开设赌场提议，是其他人商量完叫她去吃饭，她不知赌场怎么分工，15日、16日玩了两天，16日玩了一会就走了，她没分抽水钱，是她输了，那些人说给她打堆，徐振伟塞给她钱，她又还给徐振伟了，她也不差钱，不想要这个钱，赌具谁准备的不清楚，她不常去，在假日宾馆和二楼赌博玩过两次，具体怎么回事不清楚；当庭她说的都是实话；她去韩云龙饭店吃饭，桌上没商量赌局分工的事，她到饭店那些人说，曹志新分百分之三十，剩下咱四个人分，要带她，她说你们别带我，我要出门买好机票了，让她跟着玩一玩，她也没同意，她拒绝后处于不好意思又去玩了；当庭表示不懂法，这个事她没参与，但是对赌博行为改过自新，争取最好的态度，服务社会。庭后被告人周玉梅再次到检察机关投案称在庭审中因心里害怕，怕影响家人，没有承认跟徐振伟等人开设赌场的事情，开完庭后，家里人听说她没有承认开设赌场事，对她进行了教育，她知道自己作的不对了，她在2018年4月15日在韩云龙家饭店参与开设赌场商议，在公安机关都交代了，当天参与了赌博，并分了抽水钱一千元左右，第二天又去玩一上午，下午就回哈尔滨了，在开设赌场中她跟着玩，借她的名声，她认罪请求从轻处罚。被告人周玉梅的辩护人发表了以下辩护意见：一、公诉机关指控周玉梅犯开设赌场罪，事实不清，证据不充分，指控罪名缺乏完整的证据链支持，证据存在诸多疑点、指控罪名错误。1、公诉机关提供的证据，仅可以证明2018年4月17日晚在徐振伟承租的房屋内，发生了近30人的不同程度的赌博现象，所有的证据查获的赌具、赌资、抓获的人员、勘验笔录等均是针对17日当晚，基本可以印证，房间内的相关人员有赌博的行为。但是周玉梅4月16日晚即离开苇河去外地，没有参与17日晚赌博活动，也没有证据证明周玉梅通过幕后操控、指挥、电话主动召集人员到案涉的赌博地点参与赌博事实，被告人没有实施公诉机关指控的行为，更没有获取违法利益，辩护人的上述观点，从公诉机关提供的证据可以充分证实，辩护人认为，4月17日晚发生的赌博现象周玉梅根本不知道和了解，更没有参与，相对当晚发生的赌博行为，没有证据证实周玉梅实施了任何捧局等参与行为，周玉梅的行为不符合犯罪构成的条件，不构成开设赌场罪。2、周玉梅虽然参加了2018年4月15日的赌博活动，但其行为不构成开设赌场犯罪，指控罪名不准确。庭审证据并结合周玉梅当庭的供述，2018年4月15日下午，徐振伟电话通知周玉梅到韩云龙饭店吃饭，周玉梅到达被告人韩云龙饭店后，听到徐振伟、韩云龙、曹志新、王晓冬四人在一起商谈开设赌局的事情，但被告人周玉梅明确表示拒绝参加和四人设立赌局，因其早已确定4月16日去哈尔滨，17号乘坐飞机去外地的行程，也没有和四人商谈开设赌场的分工等相关事宜，辩护人认为，周玉梅的行为主观犯罪故意不明确，虽然被告人在当晚有赌博的行为，但是没有证据证实其起到招揽、鼓动他人积极参加等捧局的作用，也没有获取其他利益的目的，辩护人认为，被告人赌博的行为违反法律规定，但其行为并没有达到构成犯罪的要件，客观方面没有实施开设赌场捧局的行为，公诉机关指控4月15日周玉梅的行为构成开设赌场罪，缺乏直接充分的证据，公诉机关提供的现有证据仅是能证明2018年4月17日晚发生的赌博违法活动，没有直接准确的证据链条能证明2018年4月15日晚参加赌博所有人员违法行为是否构成犯罪，缺少赌具、赌资来源、赌博的金额等证据，仅凭事后当晚各当事人的口供不能认定4月15日的行为构成犯罪，周玉梅的行为不符合开设赌场犯罪的特征、要件，指控罪名错误。3、2018年4月16日，周玉梅虽然到过徐振伟租的房屋并参与了赌博活动，但其不是主动前往，是他人二次电话催促后碍于面子不得不去，不具有主观故意，也没有证据佐证周玉梅当晚实施了召集、通知、指使他人参加赌博行为，同时缺少本人积极参加、为开设赌场起到烘托、谋取高的利益的客观表现行为方面的证据，被告人当天使用个人资金玩了一会就离开前往哈尔滨市，离开后没有和其他任何人联系，也没有通过其他方式指挥、遥控、了解当天的赌博情况，公诉机关提供的现有证据不能直接证明周玉梅在当晚实施了捧局的参与行为，也没有证据能证实周玉梅主观方面存在故意，客观方面实施了开设赌场犯罪的行为，辩护人认为，周玉梅4月16日的行为同样不符合开设赌场的行为、特征，不构成犯罪。4、关于本案的证据方面，公诉机关向法庭提供全部证据均是根据2018年4月17日晚当天收集并获取，全部证据仅围绕4月17日案发当天，另外、各个被告人和参加赌博人员询问笔录存在相互矛盾，相互供述不一致的现象，证据存在相对不确定性，抽水箱内抽红渔利的金额的认定的根据不充分，赌资确定的过程，是否符合法律规定，勘验笔录照片等均存在疑点，能否作为认定被告人的证据请法庭综合全案考虑。5、辩护人认为，开设赌场犯罪属于行为犯罪，是否有商量、预谋，是否获利不是认定是否构成犯罪的关键，认定构成犯罪主要看行为人是否实施了开设赌场犯罪的具体行为，本案周玉梅在2018年4月15日只是有赌博的行为，没有实施捧局的行为，2018年4月16日只是有短暂参加，很快离开同样没有起到捧局的效果和作用，4月17日根本不知道有赌局也没有参加，被告人没有犯罪行为，公诉机关指控被告人开设赌场负责实施捧局没有证据，扩大了犯罪范围，指控罪名不成立。6、周玉梅在得知司法机关调查赌博事件后，主动到公安机关如实供述，说明其2018年4月15、16日参与赌博活动全部过程，对于被告人参加赌博的违法行为，有较深刻的认识，对于其参与的行为，应当免除处罚。综上，辩护人认为，公诉机关指控周玉梅开设赌场罪，事实不清，证据不充分，被告人不具有开设赌场罪的行为和犯罪特征，被告人不构成开设赌场罪。被告人李宏春对起诉书指控的事实及罪名均无异议，无辩解；表示自愿认罪，不再做违法事，因患病现无力缴纳罚金。被告人刘志军对起诉书指控的事实及罪名均无异议，无辩解；当庭表示自愿认罪，愿意接受处罚，引以为戒，作遵纪守法合法公民。被告人周颖杰对起诉书指控的事实及罪名均无异议，无辩解；当庭表示自愿认罪，愿接受处罚，改过自新，重新做人。经审理查明：：聚众赌博事实一、2018年3月末至4月初，被告人周颖杰先到苇河林业局北环路假日宾馆开设赌局抽红，后被告人徐振伟、刘志军加入共同开设赌局抽红，三人在假日宾馆二楼205房间和北环新苑小区2号楼9单元202室内开设赌局抽红分钱，组织姜某、曲某1、周玉梅等多人赌博5天，其中在假日宾馆赌博3天，后又通过徐振伟联系到北环新苑小区2号楼9单元202室赌博2天，参赌人员累计超过20人，抽红累计达20000元。二、2018年4月15日中午，被告人曹志新、徐振伟、韩云龙、王晓冬、周玉梅在苇河林业局韩云龙经营的饭店二楼一包间内商定开设赌局抽红渔利，其中曹志新按30%分红，剩余抽红其他上述被告人平分，曹志新负责召集大额参赌人员（大单）、韩云龙、王晓冬负责保局，周玉梅负责捧局，被告人李宏春将其租住的位于苇河林业局市场路西侧5号门市房提供给徐振伟等人用于开设赌局。2018年4月15日至4月17日期间，在该门市房内组织了多人进行赌博，徐振伟提供了扑克等赌博用具，韩云龙提供了赌博抽红用密码箱（“抽水箱”）和验钞机，分钱时徐振伟和韩云龙开密码箱；李宏春三天均在现场；4月15日和4月16日两天每天赌局结束后，李宏春从赌博抽红中收取租金，其他上述被告人按商定比例分红；被告人周玉梅因个人事情，于2018年4月16日晚离开，4月17日未再参与；4月17日曹志新为赌局联系来大单汪某，赌博过程中，被公安机关查获，现场查获参赌人员仅被行政处罚达25名，扣押“抽水箱”内抽红渔利人民币70500元。扣押赌资并由公诉机关移送法院人民币188830元（包括“抽水箱”内70500元），扣押赌博用扑克180副、赌博抽红用密码箱（“抽水箱”）1个。被告人徐振伟、曹志新、韩云龙、李宏春于2018年4月17日被公安机关当场抓获；被告人王晓冬于2018年6月7日被公安机关抓获；被告人周玉梅于2018年6月3日主动到公安机关投案；被告人周颖杰于2018年5月15日被公安机关抓获；被告人刘志军于2018年6月13日主动到公安机关投案。上述事实有经法庭质证、认证的下列证据证实：1、物证：公诉机关移送法院扣押赌资188830元、赌博用扑克180副、赌博抽红用密码箱1个；被告人徐振伟指认扣押的密码箱拍照。2、黑龙江省苇河林业地区公安局受案登记表、立案决定书、到案及抓捕经过、扣押决定书、扣押笔录、提取物证登记表、涉案现金清点清单、扣押物品清单、发还物品清单；被告人徐振伟、王晓冬、曹志新、韩云龙、周玉梅、李宏春、周颖杰、刘志军户籍证明或常住人口详单、现实表现、违法犯罪查询情况；公安机关查证徐振伟、王晓冬银行账户信息及交易流水凭证；公安机关因2018年4月17日赌博对被告人韩云龙、王晓冬、刘志军行政处罚决定书和因2015年2月17日赌博对李宏春行政处罚决定书；因2018年4月17日赌博公安机关对张某1、刘某2、张某2、王某1、韩某1、华某锋、刘某3、姜某、高某、沙某、黄某1、刘某1、杨某1、苏某、鞠某、黄某3、毕某、张某4、丁某、吴某2、吴某1、宋某2的行政处罚决定书。3、证人吴某1证言：证实2018年4月17日徐振伟打电话说组了个赌局，让他去玩，之后他去胡某子家，当时屋里有二三十人，围着桌子赌钱，赌博时徐振伟抽红了，赌博桌子上有个铁箱子，是徐振伟保管，李宏春在电脑桌前看热闹。证人张某1证言：证实2018年4月17日他到胡锁子门市房，大约十人推牌九，水某1、王晓冬、曹志新、刘某4轮流推庄，晚六点多王晓冬让他去接人，他接来3、4个人，其中一个戴口罩男的坐庄，水某1让他负责看水箱子，按输赢大小抽水某2，抽水比例200元抽10元，他老整错，开赌局的人总说他，开赌局的人有水某1、韩云龙、梅某、王晓冬，每次赌局结束，这些人都分水某2钱，他们被抓前几天曹志新也加入了，也分水某2钱，按什么比例分不清楚；梅某不去也分钱，都是王晓冬把钱带给梅某，有时韩云龙不想来了，水某1在二楼分完钱把韩云龙那份就给他转交，他替韩云龙收过二次，每次3000元左右；胡某子门市赌局至少开了半个多月了，他知道组织了10多场赌局，他去了六七回，基本上是刘某4、小强、韩云龙、王晓冬、水某1、胡某子、梅某这些人在那，还有叫不上名的人来玩，梅某最后一次去赌局是2018年4月16日晚7点左右梅某让他开车送回哈尔滨；2018年3月末时，韩云龙告诉他在假日宾馆有赌局，他到后看到水某1、刘某4和几个亚布力的人玩，后来听说是水某1、小球子、刘某4把苇河和亚布力玩的六七个人整到一起，开的赌局，他知道的是开了两天，第二天韩云龙又带他去，水某1和韩云龙吵吵起来了，因球子把亚布力人带苇河玩，没告诉韩云龙，韩云龙挑水某1理了，这次他们去的是一个二楼民宅。证人宋某1证言：证实2018年4月17日，刘某2领他去徐振伟组织的场子参与赌博经过，赌博时徐振伟抽红，抽红的钱放在左边箱子里，晚上吃完饭曹志新介绍说戴口罩男子叫大朋（汪某）说大朋是来推大单的；他听说这个局子是水某1、王晓冬、小龙组织的；假日宾馆在苇河林业局北环路上，二楼民宅和假日宾馆是一个楼，这两个赌局是2018年3月中旬或3月末开的，听说是亚布力叫球子（周颖杰）和水某1（徐振伟）组织的，刘某4（刘志军）好像也在里面占股，是球子和水某1召集人玩的，人不多，多时也就十几人，他在假日宾馆参与了3天，在旁边二楼民宅参与2天，他每天都去，假日宾馆和二楼民宅五天赌局参赌人员有他、刘某4、水某1、小龙、小强、振忠、宝贝、曲某1、宝军（吴某2）、孟某2、姜某、梅某（周玉梅），还有几个人他不知道，这些人有时玩，有时不玩。证人沙某、高某、韩某1、杨某1证言：证实2018年4月15日、4月17日到苇河水某1（徐振伟）赌局参赌的经过。证人姜某证言：证实2018年3月中旬或4月初，小球子（周颖杰）打电话说自己在苇河放局，让其去捧场，他和周颖杰去了苇河假日宾馆，在二楼205房间，看到曲某2、梅某、倪某五、宋某2、刘某2、孟某2、周某、吴某2、刘某1、黄某1、洪某、杨某1，小球子张罗局，不参赌光抽水，散局后小球子给他200元；第二天还是小球子带他去的，除了第一天那些人，刘某4和水某1也来了，还是小球子抽水，其他人轮流推庄，那天结束，他看到小球子、刘某4、水某1分水箱钱，好像每人几千元；第三天还是这些人玩，玩一会小龙带一个人来参与赌博，赢一万多元就走了，那天也是小球子、刘某4、水某1分水箱钱；第四天水某1说宾馆不安全，影响不好，就把他们带到旁边一个二楼民宅里玩了，小龙去玩一会就走了；第五天又回到假日宾馆那天水某1输了10万元，参赌的怕水某1输激眼陆续先走了，水某1把水箱子里钱都输了，那天小球子和刘某4没分钱，水箱里钱借给水某1了，第六天也是最后一天，又回到那个二楼民宅，有梅某、洪某、水某1、杨某2、刘某1、刘某4，后小龙来把水某1叫楼下，二人吵起来，就散局了；假日宾馆赌局第一天球子抽了万八千水某2钱，周自己拿走了，第二天抽了一万左右水某2钱，第三天抽了一万元水某2钱；假日宾馆最后一次玩完，第二天就到二楼民宅玩了，也是玩推牌九、一共连续玩了二天，这二天牌九赌局组织者和分水箱子钱还是球子（周颖杰）、刘某4、（刘志军）、水某1（徐振伟），球子和水某1换班负责看水箱子抽钱，民宅第一天赌参赌的有杨某1、刘某1、黄某1、刘某4（刘志军）、梅某（周玉梅）、水某1（徐振伟）、球子（周颖杰）、磊磊（曲某2）、小龙（韩云龙）和乐某（张某1），小龙和乐某是后去的，小龙玩两把就走了，乐某没玩，民宅第二天赌局组织者和分水箱子钱还是球子（周颖杰）、刘某4、（刘志军）、水某1（徐振伟），球子和水某1换班负责看水箱子抽钱，参赌还是第一天那些人，小龙（韩云龙）、那天是后去的，进屋直接把水某1（徐振伟）叫楼下去了，他们在屋里听到二人吵吵，意思是小龙想占股，水某1意思给小龙分水某2钱，不给那么多，小龙不同意就散了，那天抽了也就一二千水某2钱；2018年4月16日和4月17日他去过李宏春门市房赌局，听说4月16日赌局是王晓冬、水某1（徐振伟）、梅某（周玉梅）小龙（韩云龙）和曹志新组织的，他们几个都占股，4月16日推庄男的，挺胖的，听说哈尔滨的，曹志新找来的。证人苏某证言：2018年4月17日，他和黄某1到苇河一个门市房参赌，后听说是徐振伟和王晓冬合伙整的。证人刘某1证言：证实2018年4月17日他在苇河林业局市场附近一个门市房参赌，赌局是水某1、小龙、王晓冬、曹志新、梅某组织的，这半个月时间他去了十多回，他前三次去苇河这个局一起参赌的就八九个人，有他、黄某1、小球子、水某1等，第二次小龙也来了，梅某是第三次去见到的，他没去的四五天后王晓冬也来了，像被抓那天参赌人达二三十人的有四五次；曹志新是被抓前三四天到这个局子的。证人黄某1证言：证实2018年4月4、5日到苇河徐振伟赌局参赌及2018年4月16日、17日参赌经过；他在赌局现场听不认识的议论说这个局是水某1、王晓冬、韩某2、梅某开的，还有谁往这领人也临时占股。证人张某2证言：证实2018年4月17日他到苇河林业局一个门市房水某1设的赌局参赌经过；他到现场时，王晓冬、水某1、韩某2、曹志新都已在场，还有一个歪脖男的，没参与赌博，后来在公安局听说房子是这人的，是水某1租这人房子设局。证人关某1证言：2018年4月15、4月16日他开车带着曹志新到苇河一个二层楼门市房赌博，15号那天小龙和水某1负责抽水某2钱，16号水某1抽水某2钱了，抽水某2钱是个像白钢材料的铁箱子，上面带塞钱口，4月16日玩完后他看见有六七个人拿着水箱子上赌博那屋的二楼分水某2钱，他上二楼找曹志新时看见正在分钱，曹志新手里拿了大约三四千元，分钱的有曹志新、水某1、梅某、小龙，还有想不起来了。证人鞠某证言：证实2018年4月15日、4月17日华某峰带他去水某1赌局，赌局位置北环路菜市场一个二层门市房。证人王某1证言：2018年4月15日他到胡锁子二层门市房，屋里有二十多人用扑克推牌九，参赌的有水某1、大梅子、王晓冬、周某、小华子、韩某2等，他赢了500元就走了，水某1看水箱抽红了，胡某子在场没参赌；4月17日，他再次去，屋里有三十多人推牌九，推庄是戴口罩男的，他押了两把就被抓了。证人曲某1证言：2018年3月末4月初，他在苇河林业局假日宾馆和二楼民宅参与赌博了，用扑克推牌九，扑克不是周颖杰就是水某1拿的，抽水箱子是用成条扑克盒做的，组织者是周颖杰和水某1，后来听周颖杰说大阳也占股有抽头行为，水某1叫徐振伟，大阳叫刘某4，后听说叫刘志军，他在假日宾馆玩了三天，在假日宾馆旁二楼民宅玩了二天，一共玩五天；第一天他和张某3、孟宝、小宝（宋福家）在苇河假日宾馆208房间，周颖杰、小强（刘某1）振忠（黄某1）、姜某、宝贝（杨某1）来玩跑地快和推牌九，玩两小时散局，周颖杰给他分了500元，第二天在假日宾馆205房间，他见周颖杰、刘某4（刘志军）、小强（刘某1）、振忠（黄某1）、宝贝（杨某1）、姜某、小宝（宋某2）、宝军（吴某2）在屋，开局不大会水某1（徐振伟）领一个叫乐某男的来了，水某1呆一会把周颖杰和刘某4叫出去单独说话，后来他听周颖杰说水某1意思是来苇河放局没通知水某1，水某1生气了，要和周颖杰合伙整赌局占股份，周颖杰也同意和水某1合伙干，三人回来后，水某1玩了几把，乐某先帮抽水某2钱，后水某1自己抽水某2钱，梅某是后来的；第三天没在宾馆玩，他听周颖杰说在旁边一个二楼民宅玩的，是水某1找的地方，参赌的人还应该是那些人；第四天又回到假日宾馆205房间了，晚7点多开的局，他和张某3一直在宾馆住没离开，参赌的有周颖杰、水某1、刘某4等，后周某、小龙（韩云龙）、乐某（张某1）、梅某（周玉梅）来了；第五天去二楼民宅，还是之前玩牌的人玩了几把牌，他听小龙和水某1吵吵起来了，就散局了；这几天周颖杰一共给他三千多元，都是从抽水某2钱里给他拿的，给他的钱是赌局上所有人都给的车费啥的，这五天赌局他看见抽了一万多元，到底多少他不知道，抽水某2钱没有他的股份。证人张某3证言：证实2018年3月下旬他和曲某1在苇河假日宾馆及附近二楼民宅参赌。证人汪某证言：2018年4月17日于某和他说联系好了，苇河有赌局，晚7点多他和于某从尚志出发了，在车上于某接了曹志新的电话，到苇河收费站张某1来接他们，还看到李某、郭某，到赌局门口有7、8个人，站旁边的是王晓冬、韩云龙、曹志新，进了赌场大概30多人，警察进来抓赌前最后一把他推了8万元。4、被告人徐振伟供述及辩解:2018年4月17日晚，在其租房里，赌局是他组织的，大约二三十人，他负责抽红；赌博用的扑克是他买的，买了23箱；现场装钱的箱子是他花98元让韩云龙给他买的；赌博用的房子是他向李宏春租的，租金一年7000元，过后给钱，一楼他用，二楼李宏春还继续住；赌博用的桌子是他自己做的，白胶布缠的扑克代表100元、红的代表200元、绿的代表500元，谁要押钱可以用，输了再掏现金算，规矩是大伙定的；2018年4月16日那几天他好像和王晓冬、李宏春、韩云龙去过韩云龙牛排牛尾锅饭店，在二楼吃饭。被告人徐振伟在检察机关供述：2018年4月15日左右，他和韩云龙、王晓冬、曹志新、李宏春、有没有周玉梅记不清了，曹志新说找个外面的人来推庄，曹志新、韩云龙、王晓冬和他，他们四人分抽水的钱，在桌上说给李宏春五六百元房费，曹志新说找人来推庄，自己还玩，得占30%股份，他们都同意了，吃完饭回到李宏春门市房，当天王晓冬、曹志新、韩云龙、周玉梅、赵某1，大概屋里有十多人，他没玩，当天抽水了，谁抽水记不清了，最后他和王晓冬、曹志新、韩云龙、周玉梅到二楼把水箱子打开了，他有一把水箱钥匙，韩云龙掌握密码，必须一起打开箱子，里面有1万多元，从里面给李宏春五六百元房费，给乐某这些跑腿的人每人分二三百，王晓冬额外拿走费用三千元，曹志新分走一二千元，王晓冬给他一千元，周玉梅、韩云龙、王晓冬分了一千元；4月16日还是之前那些人来玩，赵某1、有几个亚布力的人，有个外人来推庄，他当天没玩，有时出去看有没有警察来，当天抽水了，是谁抽的不知道，玩完韩云龙把水箱抱到二楼楼上，他和韩云龙把水箱打开，当时王晓冬、曹志新、周玉梅也在，里面有一万多元，给李宏春五六百房费，给跑腿的一千多元，曹志新拿走二千多元，王晓冬、韩云龙、周玉梅和他平分剩下的钱，每人分了一千多元。4月17日下午三四点，他们打扑克，曹志新说有人来推庄，这个推庄的是曹志新找来的，当天门市房里有韩云龙、曹志新、王晓冬、赵某1、还有亚布力的三四个人，剩下是看热闹不怎么玩的人，晚上八点左右，进来四人，两男两女，推庄是一个男的，戴口罩，玩了近一个小时警察就来了；是曹志新提议组局的，是在4月15日那天吃饭时商定的，提议时有他和韩云龙、王晓冬、曹志新、李宏春，周玉梅也和他们一起吃饭了，这个赌局曹志新负责找人来推庄，王晓冬、韩云龙负责保局，他准备东西开箱子、望风，周玉梅负责捧局，李宏春负责提供房子，有时李宏春媳妇帮做饭，忙不过来时帮忙抽水。2018年3月10日左右，他听倪某五说假日宾馆有赌局，他就去了，看到周玉梅、吴某2、还有几个不认识的小孩、小宝、亚布力有几个人一共十人左右，在一起玩牌九，当天球子抽水了，这个局是球子组局的，他当天玩输了六千多元，球子不让他玩了，说在抽水钱里分给他点，他同意了，看十一点多就回家了，球子给他一千元钱，第二天他去假日宾馆，球子说假日宾馆玩不行，人太乱，让他看看有没有别人家，他就给大果子打电话说玩牌，问有没有地方，就在那玩了一会，韩云龙来了，韩云龙问是不是他组局，他说不是，韩云龙不高兴，以为他撤谎，大家见他两拌嘴怕出事，就散局了，在二楼玩时抽水了，是球子抽的水，球子给他六百元房费，又给二千元左右抽水钱。5、被告人李宏春供述及辩解：2018年4月17日20时许，他回市场北二楼取东西，见一楼有不少人玩扑克，一个月前他把一楼租给“水某1”了，人太多挤不进去，他就坐沙发上了；他看见是用扑克赌博的，“水某1”（徐振伟）提供的赌博场所和赌具；2018年4月17日，因有人在他租给“水成子”的门市房内赌博，当时他在屋内，被警察带到公安局，该房（带二层）是孙伟斌所有，于2015年3月租给他的，后他把该房一楼租给“水某1”用；他涉赌被警察押到公安局的前几天，“水某1”开车遇到他，说要租他门市房一层，他就把钥匙给“水某1”；6、海林林业公安局民警赵某2、柴河林业公安局民警刘某5对被告人周玉梅所作投案笔录及其供述、辩解：她听别人说苇河放赌的事被公安局抓了，她以前在那参与过赌博，想和警察说清楚，她是2018年4月在苇河参赌的，先后去了10次、8次的，刚开始没抽钱，一起玩玩，是在苇河林业局小市场一个二楼门市房玩的，门市房是水某1从一个叫胡某子男的那租的，胡某子也是从别人手租的，水某1按天给胡某子房租钱，一天几百元，钱从赌局抽水钱里出，水某1姓徐，全名不知道，她们用扑克推牌九，赌具有扑克、一个长桌子，桌子四边是红色的，抽钱的一个白色铁箱子，上边有锁，这些是到底水某1还是小龙提供的她不知道；赌局组织者有水某1（徐振伟）、小龙（韩云龙）、曹志新、后期王晓冬也参与进来了，具体分工是曹志新找大单来玩，小龙和水某1换班抽水某2钱，王晓冬后来和这些人开会商量组局；2018年4月15日王晓冬、小龙、水某1、曹志新和她在小龙饭店二楼一个包间，水某1和她说曹志新能找来大单，分水某2钱算你一股，她说16号就走了，17号飞机，你们整不用算我一股，小龙说你走了也算你一股，小龙（韩云龙）说你走也得算你一股，她说等回来要玩再说，王晓冬说你别走，曹志新找的大单要来了，随后她们五人到胡锁子门市房玩推牌九，参赌还有小宝（宋某2）、亚布力姓高的（高某）等；4月16日不是王晓冬就是水某1给她打电话说你别走了，曹志新找个大单过来，你过来配个门，后她去玩到晚上8、9点就让乐某（张某1）开车送回哈尔滨了；4月15日商量组织赌局时，分股比例她不知道，因这些人想她有钱，认识的人多，主要想拿她当个招牌；4月15日和4月16日抽多少水某2钱怎么分的都不知道；7、被告人王晓冬供述及辩解：2018年4月15日中午11点多，水某1给他打电话让去韩云龙饭店，他到饭店见水某1、韩云龙、曹志新都在，后来梅某也来，水某1说咱们整个赌局吧，曹志新说得占百分之三十到四十股，水某1说你最多占百分之二十，玩时再说吧，曹志新说我到哪玩也掉不了百分之三十的水某2，最后定给曹占30%股；吃完饭他们就去胡锁子位于苇河林业局市场附近一楼门市用扑克推牌九，刚开始有曹志新、水某1、梅某、韩云龙和他，后来有赵某1、倪某五、小华子、小强；赌局抽水某2是水某1、韩云龙两人轮着抽，有时乐某、胡某子也帮着抽，抽水的钱放在一个不锈钢水箱子里，上面有一个往里放钱的缝；水某1叫徐振伟，曹志新参与赌博时还带人来玩了，他和梅某就是捧局的，水某1和韩云龙也在局中参与赌博，棒局就是参与赌博提高赌局人气；当天曹志新找来推庄的男的输了三、四万元，梅某叫周玉梅，家是苇河的，胡某子家房子应该是水某1和韩云龙联系的，具体情况不知道，房费都是水某1给，每天五、六百元，都是从抽的水某2里出，4月15日当天赌局结束，水某1给他1500元水某2钱，其他人分多少不知道，都是水某1负责分；2018年4月15日晚上，水某1给亚布力的小球子打电话让带几个人来玩，小球子领了四五个亚布力人来赌博，当天下午曹志新找的外地推庄的男的叫巍巍；2018年4月16日他到胡某子家，水某1、韩云龙、曹志新、巍巍、小华子、梅某、吴某2、周某、小强陆续都来了，他赢了四千多就走了；2018年4月17日他中午到胡某子家，刘洋（阳）推庄，参与赌博的有曹志新、水某1、韩云龙、大顺、吴某2、小宝，玩到晚上，曹志新打电话叫大单来推庄，晚九点多一戴口罩男的来推牌九，陆续来了参与赌博的有三十多人，一直赌到被公安局抓的时候；水某1说去掉费用看赌局大小再定给曹志新百分之二十还是百分之三十水某2钱，让他和梅某捧捧局子，要输钱就给分点水某2钱平平坑，水某1负责赌局具体事，开水箱子，分水箱子，买吃的喝的还有烟，付房费，韩云龙是因他舅是公安局局长，才给他分的水某2，曹志新是能找来大单推庄，他和梅某是捧局的；第一天水某1在水箱子里拿3000元给他作为公款，用于大家吃饭、买水、烟，给曹志新分了3000元，又给他和韩云龙、梅某每人分1500元；第二天晚五六点，梅某提前回哈尔滨，小乐某开车送，他给乐某500元加油，吃饭后水某1给他3000元作公款当费用，他、韩云龙、水某1各分2000多元，曹志新可能分的多，周玉梅分多少不知道；李宏春4月15-17日都在现场不参与赌博；8、被告人韩云龙供述及辩解：他在苇河林业局开了一家饭店，他赌博的地方，在她饭店对面的门市房里，那个门市房正门用卷帘门关着，他从后门进到屋里玩，门市房是外号叫胡锁子（李宏春）在那二楼住，徐振伟放赌局时使用一楼，赌博用的桌子是水某1（徐振伟）的，验钞机和抽水用铁箱子是他准备的，箱子是他在淘宝网上买的，今年2月，水某1要组织赌局，跟他说上哪整到水箱，他说上网看能不能买到，他在网上花98元买的，他提供抽水箱和验钞机，是因水某1组局盈利分他钱；2018年4月17日他在水某1赌局被抓，屋里有30人左右，当天赌局股东有王晓冬、水某1、曹志新、乐某（张某1）、还有他，赌局应该是王晓冬组织的，也是保赌局的，水某1参赌也是看场子，曹志新负责联系参赌人员，乐某和他看水箱抽水，抽水是赌局上赢钱的人按二十分之一比率抽钱放在水箱里；2018年4月17日赌局是水某1、王晓冬组织的，王晓冬从抽红的钱分一部分用来送礼，保证赌局不被警察抓，水某1、王晓冬、曹志新负责联系人来玩，晚上坐庄的是曹志新领来的，是一个戴口罩的，在赌局里，水某1每次都分他钱，被抓前3、4天，王晓冬找他说下面的警察已摆平了，让找他舅舅别抓赌博，后他说他舅这没事；2018年4月15日还是4月16日，王晓冬、水某1（徐振伟）、曹志新、梅某（周玉梅）还有他，在他饭店二楼7号包间里，商量组局占股，曹志新说我又能推又能找人，不占百分之三十五没意思，水某1说有点高，王晓冬问他和梅某行么，他说你们定吧，他出去拿水回来后，王晓冬说曹志新占百分之三十，剩下抽水钱除了费用和三千元办事钱，剩余咱四人分，商量后又去胡锁子门市房玩；2018年4月15日赌局应是王晓冬、水某1、梅某、曹志新、他也算，因为赌局有他股，抽完水给他分钱，曹志新分了3000元左右，王晓冬、水某1、梅某和他，他们每人分了2000元左右，那天总共抽了一万七八，水某1把参赌人和保事人费用拿出去剩一万二左右，他们五人分了，胡某子（李宏春）在屋里，就是玩电脑或看热闹；4月17日还没分抽水钱就被警察给抓住了，4月16日是下午开的局，晚上11点多散的局，胡某子（李宏春）开的二楼房门，不是他就是水某1（徐振伟）拿水箱子上的楼，王晓冬先拿走三千元给保局的人，水某1拿走三四千给参赌人费用，剩下曹志新拿走百分之三十，最后剩下钱由他、王晓冬、水某1（徐振伟）、梅某（周玉梅）分，每人分二千多；2018年3月末4月初时，他在假日宾馆和旁边二楼民宅玩了两天牌九局，假日宾馆和二楼民宅赌局是水某1（徐振伟）和亚布力球子（周颖杰）、刘某4（刘志军）组织的，最后一天在二楼民宅玩完，他和水某1因为分抽水某2的事在楼下吵吵起来了，水某1当天给他分了二千元，说分多了想让他退回去，他不干就走了，这个二楼民宅黄局后隔了两三天，就在胡锁子的门市房组织牌九局了；9、被告人曹志新供述及辩解：2018年4月15日倪某五和水某1说玩牌九让他去看看，他和小柱子、关某1到苇河水成子设赌局的门市房，水某1和倪某五接的他，进屋后看见王晓冬、小龙、梅某、胡某子、胡某子媳妇还有几个不认识的人都在屋里，王晓冬、小龙、梅某、水某1和他说，要组织一个推牌九的局子，算他一股，他问这个局谁保，王晓冬说我保不用小龙保，他说自己不可能天天来，水某1说只要你来就给30%股，晚上7点他和王晓冬、小龙、梅某、小强、小华子推牌九，胡某子和乐某抽水某2，局子散了，水某1或小龙把水箱打开，王晓冬或梅某给胡某子500元房费，王晓冬、小龙、梅某、水某1和他每人分2000来元；2018年4月16日王晓冬打电话让他去玩一会，他带了3万元，又借5万元，当天参赌的有梅某、王晓冬、水某1、小龙、小强、小华子还有五六个不认识，推了不到两小时，他输了3万多元，局子散了，水某1把水箱子拿到二楼，王晓冬拿出500元给胡某子房费，拿出3000元说给保局的，拿出1000元给两个看人的小孩，剩下他分了百分这三十，其余王晓冬、水某1、梅某、小龙平分，他当天分了4000多元；2018年4月17日王晓冬打电话，他到苇河去的胡锁子（李宏春）门市房，看见水某1（徐振伟）、小龙（韩云龙）、刘某4（刘志军）、小强（刘某1）、王某3（黄某3）、姓华的和王晓冬在唠嗑，他进屋就开始玩牌九，他先坐庄，赢了1万多就先下去了，他接于某电话，于和他说大朋（汪某）一会来推庄，他和王晓冬说晚上大单大朋马上就来了，晚上5、6点散局了，晚上7点多，于某打电话说要到了，他和王晓冬说大朋到了，王晓冬安排人去接的，一会大鹏（汪某）、于某、郭某、李某和一个男的进来，大朋坐庄，和李某拿出7、8万放在桌上，开始推牌九，警察抓赌时，大朋应该剩4万多；10、被告人周颖杰供述及辩解：2018年3月下旬，他和水某1、刘某4在苇河吃饭，水某1说咱们合伙整个局，这样他们三人合伙在假日宾馆设了一个推牌九的赌局，整了五六天就散了，参赌的人有水某1、刘某4、梅某、刘某1、杨某2、苇河叫小宝的、小龙、黄某1，刘某4也叫刘志军；2018年4月15日晚，他联系的高某、沙某、杨某1、姜某、韩某1，说水某1在苇河放赌局了，他们一起到苇河胡锁子的门市房玩，局子散了水成子给他二千元好处费，水某1和他说这个赌局曹志新占30%股，剩下的水某1、小龙、梅某、王晓冬平分；2018年3月末，他和水某1（徐振伟）、刘志军组织赌局在苇河假日宾馆组织了三天，在水某1（徐振伟）找的一个二楼民宅玩了二天，假日宾馆是最里面一个婚房，他负责召集亚布力参与赌博的人，水某1负责召集苇河参与赌博的人，刘志军就是赌钱，他召集的人有姜某、刘某1、黄某1、杨某1，水某1召集的有梅某、吴某2、周某、孟某2、小宝；具体商量是2018年3月末一天，曲某2和他说和洪某在苇河假日宾馆住，让他带人来玩，他找的姜某、刘某1、黄某1、杨某1来假日宾馆，那天他自己抽水某2钱，去掉给参赌人和宾馆费用，他剩3000多元，第二天水某1（徐振伟）给他打电话说你在苇河组局，这事我怎么不知道，晚上跟你唠唠，当天晚上他和刘志军从亚布力到苇河假日宾馆，水某1（徐振伟）单独把刘志军叫到房间说了会话，又单独叫他去房间，说欠梅某钱，咱俩在苇河组局干几天好还还账，他说行，商量完就开始在假日宾馆婚房玩牌九，大家轮着推庄，水某2钱抽了有一万三四千元，除了费用他们三人每人分了三四千元，第三天换成水某1找的那个二楼民宅了，也是抽了一万三四千元，除了费用，他和刘志军、水某1（徐振伟）每人分了三四千元，第四天又回假日宾馆了，他记得那天晚上小龙（韩云龙）也去了，小龙听说他们在宾馆组局，过来想分一股，他和刘志军、水某1（徐振伟）抽的水某2钱没给小龙（韩云龙）分，那天他们三人每人也分了三四千元，参赌的还是之前的人，第五天赌局又回到二楼民宅，参赌的还是那些人，水某1负责抽水，玩的时候水某1和小龙因抽水的事还吵吵几句，没玩多大会就散局，那天给小龙分了一千五百元；第五天水箱子里九千，三人每人分三千元；这五天他一共分了一万五六千元，刘志军和水某1每人分了一万元左右；这五天周玉梅都在那参赌了；11、黑龙江省林业公安局民警吴某4、赵某2对被告人刘志军所作投案笔录及被告人刘志军供述、辩解：2018年4月15日王晓冬给他打电话说赌局变成推牌九了，尚志的曹志新来了，自己玩的猛，还能带大单来玩，你回来玩吧，2018年4月17日下午他到胡锁子门市房，见不认识的人和王晓冬合伙推庄，他输了二万元就开始推庄，没一会赢了回来，就吃饭了，王晓冬说等会曹志新找的大单就来了，8点时大单来了是挺胖戴口罩的，拿出10万元开始赌博，后来警察来了，那天晚上7点多吃饭时就分了一次水某2钱，是小龙、王晓冬、曹志新、水某1四人拿着水箱子去二楼分的，抓赌时水箱子里的钱就是哈尔滨戴口罩的男的推大单时抽的水某2钱，估计有五六万元，因他押的钱就抽五千元；2018年3月中旬，周颖杰给他打电话说在苇河整了个小局，让他去赌博，给他一份股钱，当晚他们到苇河假日宾馆205房间，刘某1、黄某1、曲某2、洪某已在屋里，开始推牌九，大梅子、姜某、杨某1、吴某2也陆续到了，周颖杰负责抽水某2，玩完周颖杰给他二千元；当天没玩多大一会，水某1（徐振伟）也过来想要股份，水成子把他和球子（周颖杰）叫到宾馆别的房间说分股的事，意思在苇河放局没通知水某1不行，球子同意算水某1一股了；第二天去水某1找的二楼民宅玩了，散局后球子给他一千元，第三天又回到假日宾馆205房间，散局后球子给他拿五六百元，第四天小龙（韩云龙）和乐某（张某1）去假日宾馆，那天小龙赢了差不多一万元就和乐某走了；第五天又回到二楼民宅，小龙和水某1因分股事在楼下吵吵，那天提前散局，没分钱；在假日宾馆和二楼民宅赌局中，球子和水某1负责张罗和召集人，他就跟着分费用了，球子和水某1换班负责抽水某2钱；假日宾馆和二楼民宅赌局黄了二三天，王晓冬、水成子、小龙、梅姐在胡锁子门市房组织个牌局，大约从4月4、5号开始，梅某、水某1、王晓冬都分别打电话让去那个局捧场，他去了四五天总共赢了三四千元；12、被告人周颖杰手机电子证据索引：和曲某2、姜某聊天记录证实苇河林业局北环假日宾馆开设赌局事实；被告人韩云龙手机内定购赌博用密码箱的淘宝定单拍照及侦查员说明；被告人韩云龙、曹志新、徐振伟、李宏春等辩认参赌人员的辩认笔录及拍照；13、苇河林业局市场路西侧5号门市赌博现场勘验笔录及拍照、查获赌博现场清点现金拍照；苇河林业局北环假日宾馆及北环新苑小区赌博现场勘验笔录及刘志军、周颖杰指认赌博现场拍照等。以上证据能相互印证，足以认定上述被告人组织聚众赌博的事实本院认为,被告人周颖杰、徐振伟、刘志军以营利为目的，在宾馆和他人家中，组织多人聚众赌博，抽头渔利，参赌人员累计超过二十人以上，抽头渔利超过五千元以上，以及被告人徐振伟、曹志新、韩云龙、王晓冬、周玉梅租用被告人李宏春门市房，共同以营利为目的开设三天赌局，组织多人聚众赌博，抽头渔利，李宏春明知赌博分红时先分取房租费，仅被查获参赌人员行政处罚二十五人，扣押抽头渔利款七万零五百元，均已构成赌博罪；均系共同犯罪。公诉机关指控被告人徐振伟、曹志新、韩云龙、王晓冬、周玉梅在被告人李宏春门市房开设赌场构成开设赌场罪，因开设赌场罪与赌博罪的聚众赌博有明显区别，聚众赌博规模一般较小，开设赌场的规模较大、营业场所大、赌博工具齐全，赌博方式多样，有专门为赌场服务人员；聚众赌博组织参赌人员在一次赌博结束后，下次赌博须组织者再组织，而赌场在一定持续长时间内连续不间断为赌博人员开放；聚众赌博一般具有隐秘性，成员相对固定，只有组织者、参赌者和为赌博服务人员知晓，而开设赌场一般具有半公开性，即被一定社会范围的公众知晓；聚众赌博组织者，利用人际关系资源召集每一次具体赌博活动，且有时参与赌博，开设赌场经营者一般不参与召集、组织也不参与赌博；综上，故本案中被告人徐振伟、曹志新、韩云龙、王晓冬、周玉梅租用被告人李宏春门市房，共同以营利为目的开设三天赌局，组织多人聚众赌博，抽头渔利，李宏春明知赌博分红时先分取房租费，仅被查获参赌人员行政处罚二十五人，扣押抽头渔利款七万零五百元的行为，符合赌博罪构成要件，不属典型的开设赌场行为，应构成赌博罪，不构成开设赌场罪。被告人周玉梅犯罪后主动到公安机关投案，但当庭供述与原供述不一致，没有如实供述主要犯罪事实，公诉机关当庭不予认定其自首，庭后被告人周玉梅再次主动到检察机关投案自首，如实供述主要犯罪事实，公诉机关补充意见提出被告人周玉梅在一审宣告前能如实供述，认定周玉梅构成自首，本院予以支持；被告人刘志军犯罪后主动到公安机关投案，自愿认罪，并如实供述主要犯罪事实，系自首；在第二起赌博共同犯罪中，周玉梅最后一天没有参与，参与的情节较轻；被告人徐振伟、曹志新、韩云龙、王晓冬、李宏春、周颖杰、刘志军案发后均自愿认罪，如实供述主要犯罪事实；被告人徐振伟、曹志新、王晓冬、韩云龙、周玉梅、周颖杰、刘志军主动缴纳罚金，有悔罪表现；综上，对被告人徐振伟、曹志新、韩云龙、王晓冬、李宏春、周颖杰可酌情从轻处罚，对被告人刘志军依法和酌情从轻处罚，对被告人周玉梅依法减轻处罚，并根据在共同犯罪中所起作用处罚。被告人徐振伟辩解指控的赌博罪事实是周颖杰、刘志军组的局，他只是去了两天参赌及其辩护人提出的公诉机关指控的第一起赌博罪事实不清，证据不足，不应以赌博罪追究的辩护意见，因与经庭审质证认证的证据相互印证查明的赌博事实不符，且已构成赌博罪，故不予采纳。被告人徐振伟的辩护人提出的对徐振伟开设赌场罪减轻处罚，适用缓刑的意见，因其没有法定减轻处罚情节，且曾犯罪此次又两起赌博均参与，不适合适用缓刑，故不予采纳。被告人周玉梅辩护人提出的公诉机关指控的周玉梅开设赌场罪事实不清，证据不充分，不构成开设赌场罪，只是参与赌博，应免除处罚的辩护意见，因与经庭审质证认证的证据相互印证查明的赌博事实不符，其已构成第二起聚众赌博的共同犯罪，但其行为不属典型的开设赌场，不构成开设赌场罪，故对其开设赌场罪事实不清，证据不充分，不构成开设赌场罪的辩护意见可予采纳，因其构成赌博罪，其辩护人提出只是参与赌博，应免除处罚的辩护意见不予采纳。被告人曹志新、韩云龙、李宏春、王晓冬、周颖杰、刘志军、周玉梅、经所在地司法局评估，均具备社区矫正条件，同时综合以上各被告人在本案中的具体情节，所起作用，可以适用缓刑或管制。移送法院的公安机关在本案中扣押赌资、赌博工具应依法予以没收。对被告人徐振伟依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一、八条；对被告人曹志新、韩云龙、王晓冬依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第七十二条第一三款、第七十三条第二三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一、八条；对被告人李宏春依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一三款、第七十三条第二三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一、四条；对被告人周颖杰依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第七十二条第一三款、第七十三条第二三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条；对被告人刘志军依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第七十二条第一三款、第七十三条第一三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院是关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第二项；对被告人周玉梅依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第三十八条第一三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一、八条、《最高人民法院是关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第二项的规定，判决如下一、被告人徐振伟犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八万元；已缴纳罚金人民币五万元，剩余罚金人民币三万元于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2019年10月17日止。）二、被告人曹志新犯赌博罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）三、被告人韩云龙犯赌博罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）四、被告人李宏春犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元；于判决生效后十日内缴纳。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）五、被告人王晓冬犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）六、被告人周颖杰犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）七、被告人刘志军犯赌博罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）八、被告人周玉梅犯赌博罪，判处管制六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前羁押的，羁押一日折抵刑期二日，即自2019年9月12日起至2020年3月11日止。）九、检察机关移送法院的公安机关扣押赌资十八万八千八百三十元，扣押赌博用扑克一百八十副、赌博抽红用密码箱（“抽水箱”）一个，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向黑龙江省林区中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份审判长崔立新审判员林艳萍审判员王伟二〇一九年九月九日书记员陈晨

刘某某信用卡诈骗一审刑事判决书长春市朝阳区人民法院刑事判决书（2016）吉0104刑初274号：长春市朝阳区人民检察院以长朝检刑检刑诉（2016）104号起诉书指控被告人刘某某犯信用卡诈骗罪，于2016年2月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市朝阳区人民检察院指派代理检察员吕金明出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结长春市朝阳区人民检察院指控：2013年2月4日，被告人刘某某用自己的身份证在中国工商银行股份有限公司长春金程支行东安屯储蓄所，申领了一张信用卡，并于2015年1月11日开始透支消费，2015年4月4日最后一次有效还款后，经银行多次有效催缴后，逾期3个月仍拒不归还欠款。截止2015年12月10日透支本金为31900.00元。案发后，被告人刘某某已将全部欠款还清。被告人刘某某对公诉机关指控的事实无异议。无辩解内容。经审理查明：2013年2月4日，被告人刘某某用自己的身份证在中国工商银行股份有限公司长春金程支行东安屯储蓄所，申领了一张信用卡，并于2015年1月11日开始透支消费，截止2015年12月10日透支本金为31900元。经发卡银行多次有效催收后仍不归还，逾期已超过三个月。案发后，被告人刘某某已将全部欠款还清。上述事实，有在庭审中举证、质证的被告人刘某某的供述、抓捕经过、常住人口数据查询详细信息、信用卡交易明细、信用卡申请材料、催收记录，足以认定本院认为，被告人刘某某恶意透支信用卡，数额较大，并经发卡银行多次有效催收后，超过三个月未还，其行为已构成信用卡诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，予以确认。但案发后，被告人刘某某能主动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节,依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十七条第一款【自首】及《最高人民法院、最高人民检察院》第六条之规定，判决如下被告人刘某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币20000.00元。（罚金已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月28日起至2016年11月27日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。）审判长贺维民审判员李鹏人民陪审员孙蕊二〇一六年六月二十七日书记员朱红微

金某、田某某、廖某某、黄某某诈骗罪一审刑事判决书四川省苍溪县人民法院刑事判决书（2014）苍溪刑初字第134号：苍溪县人民检察院以苍检公刑诉（2014）119号起诉书指控被告人金某、田某某、廖某某、黄某某犯诈骗罪，于2014年10月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍溪县人民检察院指派代理检察员吕忠兵、黄安双出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结苍溪县人民检察院指控：被告人金某、田某某、廖某某涉嫌诈骗罪部分2012年2月至2013年底，被告人金某为留住病人、增加业绩，安排被告人田某某、廖某某并亲自参与教唆、帮助非新型农村合作医疗保险（以下简称新农合）参保人员的患者，假冒新农合参保人员向苍溪县新型农村合作医疗管理中心（以下简称苍溪县合管中心）报销新农合住院补偿款，先后骗取苍溪县新农合保险金共计46121.50元，具体事实如下：1、2012年6月，被告人田某某帮助非新农合参保人员王某（苍溪县禅林乡人），冒用新农合参保人员王某（苍溪县漓江镇人）的名义，向苍溪县合管中心报账，骗取住院补偿款9350.30元，此款由王某（苍溪县禅林乡人）领取。2、2012年7月，被告人金某安排非新农合参保人员陈某某冒用新农合参保人员李某某的名义，在阆中眼科医院治病并向苍溪县合管中心报账，骗取住院补偿款9506.40元，此款由陈某某领取。3、2012年11月，被告人金某安排非新农合参保人员谢某某冒用新农合参保人员郑某的名义，在阆中眼科医院治病并向苍溪县合管中心报账，骗取住院补偿款7302.60元，此款由谢某某领取。4、2013年3月，被告人田某某帮助非新农合参保人员宋某某冒用新农合参保人员石某某的名义，向苍溪县合管中心报账，骗取住院补偿款11040.10元，此款由宋某某领取。5、2012年3月，被告人廖某某、田某某帮助非新农合参保人员魏某某（苍溪县文昌镇人），冒用新农合参保人员魏某某（苍溪县彭店乡人）的名义，在阆中眼科医院治病并向苍溪县合管中心报账，骗取住院补偿款8922.10元，此款由魏某某领取。被告人田某某、黄某某涉嫌诈骗罪部分2012年，被告人田某某、黄某某利用苍溪县合管中心管理漏洞，重复打印在该院住院患者伏某某、罗某某、王某某和曾某某四人的住院发票和住院补偿款审核表，向苍溪县合管中心重复报账，骗取苍溪县新农合保险金共计18896.30元。立案前，被告人田某某、黄某某已退赔全部赃款。公诉机关认为，被告人金某、田某某、廖某某、黄某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取苍溪县新农合保险金，被告人金某、田某某、廖某某、黄某某的犯罪数额分别为46121.50元、48208.80元、8922.10元和18896.30元，均为数额较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪，应当依法追究刑事责任。在被告人金某、田某某、廖某某的共同犯罪中，被告人金某起主要作用，系主犯，被告人田某某、廖某某起次要作用，系从犯；在被告人田某某、黄某某的共同犯罪中，被告人田某某、黄某某均起主要作用，均系主犯，请依法判处。被告人金某对起诉指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实有异议，辩称（1）自己没有安排、指使医院医生及协管员为冒名顶替的病人报销新农合住院补偿款，与被告人田某某、廖某某不是共同犯罪，单位未谋取一分钱的利益，更不是单位犯罪。由于新农合的管理漏洞，冒名顶替报账这种事情比较多，并不需要自己安排、指使。（2）苍溪籍病人陈某某、谢某某来我院手术治疗时，提出自己没有参加新农合保险，说去借一个医疗证请求医院给予报销，我开始没有同意，但病人多次求情，我便默认同意了。但我并没有安排工作人员为其报销费用，到案后才知道这二人借用医疗证蒙混过关，骗取了新农合补偿款。对于这两笔指控事实我认罪，自己在审核签字时没有再次核查病人身份证、医疗证，轻信了协管员的审查签字，愿意接受法律的处罚。（3）我是主动到案，如实供述犯罪事实，系自首；主动揭发田某某、黄某某重复报账的事实，系立功；同时，我愿意代患者退赔被骗的新农合补偿款，愿意缴纳罚金，请求法院从轻处罚，宣告缓刑。辩护人向和平、杨强的辩护意见是，对起诉指控被告人金某犯诈骗罪的罪名无异议，但对起诉指控事实有异议。（1）起诉认定金某指使、安排田某某、廖某某骗取新农合住院补偿款证据不确实、充分，三被告人不构成共同犯罪。被告人金某从归案到庭审均未承认自己有指使、安排、组织、策划田某某、廖某某帮助病人骗取住院补偿款。被告人田某某、廖某某的供述各自前后矛盾，二者相互矛盾，不合情理，且瑕疵严重，没有其他证据佐证，不能认定三人系共同犯罪，他们应各自对自己的行为承担刑事责任。（2）被告人金某先后为病人陈某某、谢某某冒名报账提供了便利、支持和帮助，应当构成犯罪，故其犯罪金额应认定为16809元。但金某及其负责的医院没有非法占有新农合管理中心一分钱，住院报账补偿款全部由病人领走，骗取新农合补偿款的犯意是病人产生的，被告人金某为其提供了帮助，应与病人构成诈骗罪共犯，金某是从犯。（3）被告人金某有自首情节、立功表现，且新农合管理中心对本案的发生有一定过错，被告人金某及其所在医院愿意代病人退赔赃款，挽回国家损失，请求法院对金某判处有期徒刑一年，并宣告缓刑。（4）起诉指控被告人金某犯罪的目的是“为留住病人、增加业绩”，从涉案病人及指控数额看，“五个病人、四万余元”与阆中眼科医院每年平均2000余病人相比较，这一目的也仅仅是推测。被告人金某犯罪的真正原因是病人多次求情，没有坚持原则。被告人田某某辩称，（1）对起诉指控我在阆中眼科医院担任新农合协管员期间，与收费员黄某某共同以重复报账的手段，骗取苍溪县新农合住院补偿款18896.30元无异议，在医院自查环节，我与黄某某就主动承认了自己的犯罪事实，退缴了全部赃款，应当构成自首，请求法院对我从轻处罚。（2）对起诉指控我受金某安排帮助冒名顶替的病人骗取新农合住院补偿款的事实有异议，此行为不是我个人行为，也不是我个人的力量所能及的，所骗财物全部由医院行使和占有，我是一名在聘人员，唯一的过失就是知情不报，盲目服从领导安排。在我重复报账的事情败露后，我与黄某某主动退赔了所有赃款，被告人金某担心我说出新农合报账的内幕，我也不愿意继续为虎作伥，所以我选择了辞职，选择了逃避。对于眼科医院让病人冒名顶替骗取苍溪县新农合中心住院补偿款，是被告人金某为了医院利益，留住病人，增加业绩，招揽生意的个人行为，与我无关，请求法院明查。辩护人王强的辩护意见是，（1）本案应是单位犯罪，按2014年相关立法解释的规定，仅对组织、策划、实施该危害社会行为的人依法追究刑事责任。被告人金某安排田某某帮助病人冒名顶替骗取新农合住院补偿款，完全是为了医院利益，被告人田某某作为新农合协管员，只有服从领导安排，没有其它犯罪目的和动机。（2）对起诉指控被告人田某某、黄某某共同以重复报账的手段骗取新农合住院补偿款18896.30元的事实无异议，被告人在案发前已退赔了全部赃款，请求法院从轻处罚。（3）被告人田某某系自首，真诚悔罪，请求法院对被告人判处一年以下有期徒刑，并宣告缓刑。被告人廖某某对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称（1）自己由于法律意识淡薄，基于对病人的同情，帮助病人魏某某骗取了新农合补偿款，请求法院从轻处罚。（2）冒名顶替这种现象比较常见，是新农合管理上的漏洞，被告人金某并没有安排、指使我们替未参保病人冒名顶替报账。在侦查阶段我当时只想取保候审，说了假话。被告人黄某某对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称自己在阆中眼科医院自查阶段已经主动承认了重复报账的事实，退缴了全部赃款，被医院开除，应当认定为自首，请求法院从轻处罚。经审理查明，2011年9月，从阆中市石子乡卫生院辞职的被告人金某，成立阆中市眼耳鼻喉专科医院，该院系民办非企业单位法人，金某担任该院院长。2012年6月该院取得了苍溪县城乡居民基本医疗保险定点医疗机构资格。被告人田某某担任该院新农合协管员。一、2012年2月至2013年底，被告人金某、田某某、廖某某教唆、帮助或同意非新型农村合作医疗保险（以下简称新农合）参保人员的患者，假冒新农合参保人员向苍溪县新型农村合作医疗管理中心（以下简称苍溪县合管中心）报销新农合住院补偿款，先后骗取苍溪县新农合保险金共计46121.50元，具体事实如下：1、2012年7月，非新农合参保人员陈某某到阆中眼科医院住院治疗白内障，被告人金某称可以借用其亲戚的新型农村合作医疗证（以下简称农合证）报账，后陈某某借用新农合参保人员李某某的农合证，冒用李某某的名义在阆中眼科医院治病并向苍溪县合管中心报账，骗取住院补偿款9506.40元，此款由陈某某领取。2、2012年11月，非新农合参保人员谢某某到阆中眼科医院住院治疗白内障，被告人金某称可以用农村亲戚的农村合作医疗保险报账，费用要高些，后谢某某借用其新农合参保人员郑某的农合证，冒用郑某的名义在阆中眼科医院治病并向苍溪县合管中心报账，骗取住院补偿款7302.60元，此款由谢某某领取。3、2012年6月，苍溪县禅林乡人王某到阆中眼科医院治疗白内障，办理入院手续时，被告人田某某发现患者未参加2012年新农合保险，但仍要求患者交纳押金住院，不用管新农合报账的事情。后在被告人田某某的帮助下，患者冒用新农合参保人员同名的苍溪县漓江镇人王某的名义，向苍溪县合管中心报账，骗取住院补偿款9350.30元，此款由患者王某（苍溪县禅林乡人）领取。案发后，王某已退出全部赃款。4、2013年3月，阆中籍患者宋某某到阆中眼科医院治疗白内障，找到被告人田某某帮助解决报账，被告人田某某称可以找个苍溪县农村的亲属报账，比阆中报账高些。后宋某某冒用苍溪新农合参保人员石某某的名义，在阆中眼科医院治病并向苍溪县合管中心报账，骗取住院补偿款11040.10元，此款由宋某某领取。5、2012年3月，未参加新农合保险的患者苍溪县文昌镇人魏某某到阆中眼科医院治疗白内障，被告人廖某某在给患者做检查时承诺可以想办法在新农合报账，后在被告人廖某某、田某某帮助下，患者冒用同名的新农合参保人员苍溪县彭店乡人魏某某的名义，向苍溪县合管中心报账，骗取住院补偿款8922.10元，此款由患者魏某某（苍溪县文昌镇人）领取。二、2012年，被告人田某某、黄某某利用苍溪县合管中心管理漏洞，重复打印在该院住院患者伏某某、罗某某、王某某和曾某某四人的住院发票和住院补偿款审核表，向苍溪县合管中心重复报账，骗取苍溪县新农合保险金共计18896.30元，二人平分。2013年5月，在阆中眼科医院对新农合报账问题自查自纠过程中，二被告人交代了自己的犯罪事实并共同退赔全部赃款。之后，被告人田某某、黄某某相继离开阆中眼科医院。同时查明，2014年3月24日，苍溪县公安局决定对阆中市眼耳鼻喉专科医院涉嫌保险诈骗案立案侦查。同年3月25日，苍溪县公安局经济犯罪侦查大队电话通知田某某到苍溪县人民检察院办案区接受询问，田某某交代了自己的全部犯罪事实。3月27日，田某某被刑事拘留。3月28日，办案机关电话通知金某接受调查。3月30日，金某被刑事拘留。本案在审理过程中，本院委托阆中市司法局对被告人廖某某、黄某某是否适用非监禁刑进行社会调查评估，结论为“被告人廖某某、黄某某社区矫正环境较好，适用非监禁刑罚”。同时，被告人廖某某退赔了赃款8922.10元，被告人廖某某、黄某某均有自愿缴纳罚金的意愿。上述事实，有经庭审举证、质证，合议庭予以确认的下列证据证实：（一）书证1、受案登记表、立案决定书，证明本案案件来源及立案时间。2、拘留证、逮捕证等法律文书，证明对被告人采取强制措施的情况。3、被告人到案情况说明，证明被告人田某某、金某分别于2014年3月26日、29日被传唤到案。4、苍溪公安局经侦大队说明材料，证明证据来源程序合法。5、调取证据通知书及清单，证明本案中调取的眼科医院病人病历、报账资料、眼科医院与县农合中心定点医疗机构服务协议、名单等书证收集程序合法。6、被告人基本情况，证明金某是阆中眼科医院院长，田某某是原阆中眼科医院农合协管员，廖某某是阆中眼科医院医生，黄某某为原阆中眼科医院收费员。7、被告人人口信息，证明被告人金某、田某某、廖某某、黄某某均达到了刑事责任年龄。8、阆中眼耳鼻喉专科医院登记证书、收费许可证、税务登记证、组织机构代码证，证明阆中眼科医院是一家在阆中市民政局登记成立的民办非企业单位，位于阆中市沙溪办事处，法人代表是金某，开办资金为100万元，业务主管单位为阆中市卫生局。9、阆中眼科医院劳动合同书（廖某某、田某某、黄某某）、眼科医院证明，证明廖某某、田某某、黄某某三人均为眼科医院签订劳务合同的正式员工。其中廖某某从2011年8月至今一直在院工作，黄某某从2011年8月-2013年7月3日在院工作，田某某于2011年8月-2013年9月1日在院工作。10、王某（禅林卧云村）、王某（漓江盐海村）人口信息，证明王某（禅林卧云村）、王某（漓江盐海村）是不同的两个人。11、王某（禅林卧云村）新农合医疗证复印件，证明王某（禅林卧云村）于2012年6月11日在阆中眼科医院报账9350.30元。12、扣押清单，证明王某甲已经将冒名顶替报账款9350.30元退交苍溪县公安局。13、漓江盐海村王某新农合本报账记录和缴费记录，证明该王某没有在阆中眼科医院住院报账。14、县农合中心出具的王某等人参加新农合保险的情况，证明王某、陈某某、谢某某、魏某某（文昌镇五龙村）2012年未参加新农合保险，李某某、郑某、魏某某（彭店乡清泉村）2012年参加了保险。15、县农合中心出具的打款记录，证明王某、谢某某以郑某名义、宋某某以石某某名义、五龙村的魏某某以清泉村魏某某的名义报销的新农合补偿款均是按时到位了的。16、苍溪县医疗保险管理局出具的说明，证明王某（禅林卧云村）、陈某某、谢某某、魏某某未参加职工医疗保险。17、阆中市医疗保险管理中心证明，证明宋某某未在阆中市医疗管理保险管理中心参加任何医疗保险。18、王某（禅林卧云村）住院病历，陈某某冒名顶替李某某住院的病历资料、谢某某以郑某名义住院的病历资料、宋某某以石某某身份住院治疗的病历资料及报账审核表、魏某某（文昌五龙村）住院病历及以魏某某（彭店清泉村）身份冒名顶替报账审核表在卷佐证。19、苍溪县农合中心打款统计表，证明苍溪县农合中心于2012年7月10日向李某某发放农合补偿费9506.40元。20、谢某某、郑某人口信息，证明谢某某、郑某是不同的两个人。21、郑某新农合本报账记录，证明郑某于2012年10月29日-2012年11月1日在阆中眼科医院住院，于2012年11月1日报销7302.60元。22、宋某某、石某某人口信息，证明宋某某与石某某是两个不同的自然人。23、石某某提供的自己的新农合医疗证复印件，证明石某某2013年参加了新农合保险，且没有报账记录。24、周某某、魏某某（文昌五龙村）、魏某某（彭店清泉村）人口信息，证明魏某某（文昌五龙村）、魏某某（彭店清泉村）是不同的两个人。25、魏某某（文昌五龙村）农合本、户口本复印件，证明魏某某（文昌五龙村）只是在2009年购买了农合保险。26、接受证据清单、罗某某农合本复印件，证明罗某某于2012年4月25日-2012年4月29日在阆中眼科医院住院，并于2012年4月29日报销6154.30元，核准人田某某。27、伏某某、罗某某、曾某某三人真假报账的住院费用结算票据、农合住院补偿审核表，证明伏某某、罗某某、曾某某存在重复报账的情况。28、眼科医院对苍溪县审计局的回复、审计取证单，证明2012年眼科医院存在曾某某、王某某、伏某某、罗某某四人重复报账的情况。29、眼科医院自查自纠整改报告、自查自纠报告、田某某和黄某某的检讨，证明伏某某、罗某某、曾某某存在重复报账的情况，是因田某某和黄某某通过重复报账手段非法占有报账款的行为造成。30、王某乙向侦查机关提供的曾某某2012年4月25日-2012年5月3日阆中眼科医院住院费用结算票据、新农合住院补偿审核表、农合本报账记录，证明（1）曾某某在眼科医院住院治疗，花费6992.58元；（2）2012年5月3日报销新农合补偿款5087.50元，领款人曾某某；（3）曾某某农合本记录2012年9月21日-9月24日在阆中眼科医院报销金额为4160.30元。31、王某某提供的其新农合本报账记录、2012年5月阆中眼科医院住院费用结算票据，证明（1）王某某于2012年5月9日-2012年5月12日在阆中眼科医院住院并于2012年5月12日在医院报销2058.40元。32、县合管中心2013年5月16日对阆中眼科医院扣款记录，证明田某某、黄某某重复报账的补偿款已于2013年5月16日被县合管中心直接从阆中眼科医院扣除。33、阆中眼科医院关于田某某、黄某某退赃说明，证明田某某、黄某某本人已经将重复报账所得赃款退还阆中眼科医院。（二）证人证言1、证人王某甲证言，证明王某（禅林卧云村）2012年没有参加新农合，住院时在医院报账员田某某的帮助下冒名顶替报账。2、证人王某的证言，证明2012年6月儿子王某甲送我到阆中眼科医院治白内障，办入院手续时，田某某说查不到我的参保信息，我说2011年我没有交保险。田某某要我把农合证给她，让我不要管报账的事。出院时田某某给我报了9000多元钱，从病历看她是把另外一个同名同姓的王某的身份顶替我的身份在报账。3、证人张某某的证言，证明其丈夫王某（漓江镇盐海村）今年36岁，在外务工，没有在阆中眼科医院住院治疗过，也没有报过账，其每年都交了新农保的。4、证人李某某的证言，证明李某某2012年参加了新农合保险，且于2012年7月把自己的农合医疗证借给三哥李某甲用于陈某某住院报账。5、证人李某的证言，证明其母亲陈某某没有投保2012年的新农合保险，2012年7月，其陪母亲去阆中眼科医院治病，是以李某某的名义办理的入院手续。院长金某是知道的，是他要我父亲李某甲去借一个亲属的农合本来报账的。6、证人李某甲的证言，证明2012年5月，其到阆中医院治眼睛，由于其身份证是福建的，金某说报不了帐，但可以找个本地亲属的农合本来报账。同年7月6日其陪妻子陈某某到阆中医院治病，带上了妹妹李某某的农合证，并以李某某的名义办理了住院手续，出院时农合报账员田某某给我报了帐，大约报了9500多元。7、证人罗某甲的证言，证明其妻子谢某某本人没有购买新农合医疗保险，2012年10月去阆中眼科医院检查时，金某说城镇的医疗保险报账不高，最好找个农村的亲戚的农合本来报账，费用要高得多。谢某某说去拿嫂子郑某的农合本来住院报账，金某说没有问题。后来，我们就借了郑某的农保证和户口簿到阆中眼科医院住院治疗，出院时报账7000多元。8、证人郑某的证言，证明其未在阆中眼科医院住院看过病，其妹妹谢某某于2012年10月底在阆中眼科医院住院治疗过并借用其新农合本报账，其农合本上的住院、报销记录就是谢某某住院报账记录。9、证人谢某某的证言，证明谢某某到阆中眼科医院住院治疗时，金某要其找个买了农合本住院报账。后谢某某借用其嫂子郑某的新农合本在阆中眼科医院住院治疗并报销新农合住院补偿款。10、证人宋某某的证言，证明其是阆中户口，2012年3月其与妻子杨某某、侄儿杜某某到阆中眼科医院做手术，当时带的是女儿和亲家的农合证，杜某某去问了报账员田某某后，说找个苍溪县农村的亲属来报账，比阆中农合中心要多报些。杜某某就给其苍溪的堂兄弟打了电话，问了石某某的身份信息，然后就告诉了田某某，田某某就在电脑农合系统中查询出了石某某的农合参保信息，我妻子杨某某就交了5000多元押金，以石某某的身份信息办理了入院手续。出院时，用石某某的农合保险报账7000多元。11、证人石某某的证言，证明其本人没有去阆中市眼科医院治疗过，买了新农合的，且农合本、身份证件都没有借给过别人。12、证人魏某某的证言，证明2012年魏某某（彭店清泉村人）参加了新农合保险，但未住院，也没有借农合本给他人使用。13、证人周某某的证言，证明其母亲魏某某（文昌五龙村人）2012年未参加新农合保险，2012年其母亲在阆中医院去检查时，廖医生说医院能够想办法给我们报账，我们就在阆中眼科医院做了手术。报账时其不知道用的是谁的身份信息，其将母亲的整套住院资料交给了农合员，农合员就直接给我报账了，报了大约8900多元。14、证人伏某甲的证言，证明伏某某的名字被人利用重复报账。（1）伏某某于2012年4月在阆中眼科医院住院治疗过一次，并于出院当天报取农合补偿款，由伏某甲妹夫罗某乙代签。（2）经辨认，报账金额为6380.8元的报账单是假的，单子上“伏某某”三个字不是本人签的。15、证人龚某的证言，证明罗某某的名字被人利用重复报账。（1）罗某某于2012年4月在阆中眼科医院住院治疗过一次，由其全程陪护，并经手报取农合补偿款，出院后过了一个星期才在医院报取农合补偿款的，是其在审核表上领款人处签的名字。（2）经辨认，补偿审核表领款人签字为“罗某某”的审核表应该是虚假的。16、证人王某乙的证言，证明2012年4月曾某某在眼科医院住院治疗过一次，报销过新农合补偿款4160多元。17、证人王某某的证言，证明王某某于2012年5月9日-2012年5月12日在阆中眼科医院住院治疗过一次，出院时报销新农合2000元左右。（三）被告人的供述与辩解1、被告人金某对指控自己帮助陈某某、谢某某两名患者冒名顶替报账的事实无异议，但辩称自己并未教唆，只是默认。被告人金某对指控自己安排、指使田某某、廖某某帮助病人冒名顶替骗取住院补偿款的事实一直未供认。2、被告人田某某对起诉指控自己与黄某某共同重复报账骗取住院补偿款的事实无异议，辩称系在医院自查阶段主动交代并退赃。被告人田某某供述称患者冒名顶替报账自己是受金某的安排，作为报账员，其必须这样做，且审核资料时病人也有冒名的现象，工作中不容易发现。3、被告人廖某某对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。在侦查阶段供述冒名顶替现象很普遍，没参加新农合保险的病人来医院治病要求报账，我就将情况汇报给院长金某，院长金某就会让我去找单位农合员田某某帮助解决，我就告知田某某，让她在苍溪县新农合人员信息库中找一个参合人员信息提供给病人，田某某就将查找到的信息写在纸条上交给我；当庭供述院长未安排过冒名顶替报账的事情，自己是同情病人，才答应冒名顶替，并找田某某得到被冒名人员的信息。4、被告人黄某某对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。辩称自己在医院自查时已主动交代了自己的犯罪事实并退还了全部赃款。（四）辨认笔录李某甲辨认金某，谢某某辨认田某某、金某，宋某某辨认田某某、廖某某，周某某辨认廖某某的笔录，在卷佐证本院认为，被告人金某、田某某、廖某某、黄某某以非法占有为目的，分别采用虚构事实、隐瞒真相，教唆、帮助到阆中眼科医院就诊的患者冒名顶替或采用重复报账的手段，骗取新农合住院补偿款，犯罪数额分别为16809.00元、48208.80元、8922.10元、18896.30元，均为数额较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪，应当依法追究四被告人的刑事责任，苍溪县人民检察院指控四被告人犯诈骗罪的罪名成立。在指控的“魏某某”冒名顶替及重复报账等共同犯罪中，各被告人作用相当，均起主要作用，均系主犯。被告人田某某、黄某某在侦查机关未采取强制措施前，均主动到案，并如实供述了自己的犯罪事实，均系自首，可依法从轻处罚。公诉机关指控被告人金某安排、指使被告人田某某、廖某某帮助非新农合参保人员的患者假冒新农合参保人员骗取新农合管理中心住院补偿款，但仅有被告人田某某的供述，无其他证据佐证，且被告人金某一直未供认，故该指控意见本院不予采信。被告人金某、田某某、廖某某三被告人共同犯罪证据不足，各被告人应对自己参与的犯罪行为各自承担刑事责任。被告人金某及其辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。被告人田某某及辩护人王强关于本案系单位犯罪，田某某仅是执行领导安排的辩护意见，本院不予支持。被告人金某及辩护人辩称，被告人金某有自首、立功情节，应依法减轻处罚，本院认为，侦查机关在掌握了被告人金某的犯罪线索的情况下通知金某到案接受调查，到案后，其未如实供述自己指使患者冒名顶替报账的事实，不是自首。同时，被告人田某某、黄某某重复报账的犯罪事实系自己主动向单位交代的，并不是被告人金某的检举、揭发才使得案件侦破，故被告人金某不构成立功。被告人及辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人廖某某、黄某某犯罪情节轻微，积极退赃、有缴纳罚金的意愿，其所在社区同意进行社区矫正，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对二被告人宣告缓刑。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第七十二条、第六十四条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下一、被告人金某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月30日起至2015年3月29日止。）被告人田某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月27日起至2015年9月26日止。罚金限本判决生效后立即缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人廖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币35000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）五、被告人金某退赔赃款16809元（已退赔），被告人田某某退赔赃款11040.10元，被告人田某某、廖某某共同退赔赃款8922.10元（已退赔）以及随案移送的赃款9350元，共46121.20元返还给苍溪县新型农村合作医疗管理中心。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长彭代荣人民陪审员肖星富人民陪审员徐培珍二〇一四年十二月八日书记员任佰安

蔡家祥、沈志强等走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书江苏省无锡市滨湖区人民法院刑事判决书（2019）苏0211刑初359号：无锡市滨湖区人民检察院以锡滨检诉刑诉〔2019〕189号起诉书指控被告人蔡家祥、沈志强犯贩卖毒品罪，胡曹峰、仇崇高犯贩卖、运输毒品罪于2019年7月16日向本院提起公诉。本院于当日立案后，依法组成合议庭并适用普通程序于同年10月23日公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院指派检察员张子扬出庭支持公诉，被告人蔡家祥及其指定辩护人吴科达、被告人胡曹峰及其辩护人周国栋、被告人仇崇高及其指定辩护人阮皓、被告人沈志强及其辩护人黄荣到庭参加诉讼。现已审理终结无锡市滨湖区人民检察院指控：被告人胡曹峰与被告人沈志强于2018年11月合谋由胡曹峰至湖南省购买毒品后由沈志强在无锡贩卖。胡曹峰至湖南省衡阳市向仇崇高提出由仇为其介绍毒品卖家，仇崇高即联系被告人蔡家祥购买毒品，蔡家祥于同月19日携带毒品至胡衡阳市雁峰区东升街住处，在仇崇高在场的情况下，将甲基苯丙胺（冰毒）50克贩卖给胡曹峰，胡曹峰当场支付给蔡家祥现金人民币（以下所涉币种均为人民币）1万元，剩余款项2500元由胡曹峰通过微信转账给仇崇高，仇崇高随即微信转账给蔡家祥。同日，胡曹峰委托仇崇高购买音箱1个，并将上述毒品藏入音箱内，在仇带领下至快递点将藏有上述甲基苯丙胺50克的音箱邮寄给位于本市的沈志强。后沈志强至无锡市梁溪区广南路广益佳苑内菜鸟驿站接收到快递包裹，并在包裹的音箱内取出甲基苯丙胺50克。2018年11月23日19时52分，被告人沈志强通过周某的昵称为“勇勇”的微信转账1万元给被告人胡曹峰。又在向梁某借款后于同月25日通过ＡＴＭ机存款3000元至胡曹峰中国银行卡内。后沈志强将上述甲基苯丙胺藏匿于号牌为Ｎ88915电动车坐垫下。同年12月，被告人胡曹峰再次联系被告人仇崇高，并向仇提出由仇为其介绍毒品卖家，仇崇高随即联系被告人蔡家祥。蔡家祥于同月5日携带毒品至胡住处，在仇崇高在场情况下，将甲基苯丙胺50克贩卖给胡曹峰，胡曹峰当场付给蔡现金500元，余款由胡曹峰委托仇崇高持其中国银行卡陪同蔡家祥至银行取款后交给蔡。嗣后仇崇高在该市中国银行雁峰支行ＡＴＭ取款机提取现金11000元后，将其中部分现金支付给在外面等候的蔡家祥。同日，胡曹峰将上述毒品藏入由仇崇高为其购买的另一音箱内，将上述藏有甲基苯丙胺50克的音箱邮寄给位于本市的被告人沈志强。后沈志强至本市梁溪区广博路65号平安驾校快递包裹代收点接收包裹，并在包裹音箱内取出甲基苯丙胺50克（该笔毒资尚未支付）。后沈志强将上述甲基苯丙胺分别藏匿于梁溪区沁园新村楼大门口号牌为Ｎ88915电动车及本市滨湖区荷叶新村车库内号牌为Ｃ16208电动车的坐垫下。案发后，公安机关自被告人蔡家祥处查获白色晶体状物7包、红色固体状物9包及盛装在蓝色塑料盒内的零散白色晶体状物，净重计6.74克，经鉴定均含有甲基苯丙胺成分；公安机关自被告人沈志强处查获白色晶体状物3包，净重计49.82克，经鉴定均含有甲基苯丙胺成分。公诉机关认为：被告人蔡家祥明知是毒品甲基苯丙胺，仍在被告人仇崇高的协助下予以贩卖，数量在50克以上；被告人胡曹峰伙同被告人沈志强以贩卖毒品为目的购买毒品甲基苯丙胺，并在仇崇高协助下予以运输，数量在50克以上，应当以贩卖、运输毒品罪追究胡曹峰、仇崇高的刑事责任,以贩卖毒品罪追究蔡家祥、沈志强的刑事责任。蔡家祥、胡曹峰在共同犯罪中起主要作用，系主犯；仇崇高在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；沈志强曾因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再次贩卖毒品犯罪，系累犯和毒品犯罪再犯，应当从重处罚。蔡家祥归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人蔡家祥提出：第一次贩卖冰毒34克（其中14克杂质）、地点在其住所附近车中、仇崇高给其现金6000元及转账2500元，第二次贩卖冰毒50克（其中10克杂质）。被告人蔡家祥的辩护人提出：蔡家祥系坦白，能认罪悔罪，请求法院对蔡家祥从宽处罚。被告人胡曹峰提出：1.与被告人沈志强约定由其到湖南省购买毒品后由沈志强在无锡贩卖，是胡曹峰为了骗沈志强归还欠款。2.从被告人蔡家祥处所购冰毒系用于吸食。第一次50克（连透明包装袋）吸食掉2至3克后邮寄给其姐曹亚吸食，委托沈志强代取；第二次50克（连袋）冰毒只邮寄给沈志强2克，其余自己吸食。3.沈志强支付的1.3万元，其中1万元系沈志强归还此前欠款，3000元系沈给其的生活费。被告人胡曹峰的辩护人提出：1.胡曹峰购买毒品系用于自己和姐姐曹亚吸食，与被告人沈志强约定合作贩毒是胡曹峰为了骗沈还钱，并没有贩卖毒品故意。事实上，第一次所购毒品邮寄给其姐，第二次只邮寄给沈志强2克，从沈志强处所查获毒品与胡曹峰并无关联性。2.从被告人蔡家祥处购得的每次50克毒品均含包装在内，毒品实际并没有50克。3.沈志强给胡曹峰的1.3万元是归还欠款，非购毒款。4.胡曹峰与沈志强互相欺骗，均无贩卖毒品故意，贩毒盈利目的无法实现，毒品也未流向社会。故即便认定胡曹峰构成贩卖、运输毒品犯罪，也应当认定为犯罪未遂。5.胡曹峰系初犯，毒品未流向社会。请求法庭对胡曹峰减轻处罚。被告人仇崇高提出：联系购毒时，其拨通被告人蔡家祥电话后，由胡曹峰具体联系毒品交易事宜。交易时其因洗衣、上厕所等不在当场。被告人仇崇高的辩护人提出：仇崇高系坦白、从犯，自愿认罪。请求法院对仇崇高减轻处罚。被告人沈志强提出：1.与被告人胡曹峰约定由胡到湖南省购买毒品后由其在无锡贩卖，是骗胡曹峰向其供毒。2.所购毒品系用于吸食。被告人沈志强的辩护人提出：1.沈志强未与胡曹峰合谋贩毒，沈志强系向胡曹峰购买毒品，两人是上下线关系。2.第一笔毒品被沈志强吸食，第二笔毒品未出售并被公安机关查获，其与梁某聊天记录并未明示贩毒事实。故无证据证明沈志强有贩卖毒品故意。3.沈志强系坦白，认罪悔罪。请求法院对沈志强从轻处罚。被告人胡曹峰的辩护人提交了原无锡市南长区人民法院《民事判决书》以证明被告人沈志强于2015年10月经法院判决结欠胡曹峰母亲曹凤娣1.6万元。经审理查明:被告人胡曹峰与被告人沈志强于2018年11月合谋由胡曹峰到湖南省购买毒品后由沈志强在无锡贩卖。胡曹峰至湖南省衡阳市向仇崇高提出由仇为其介绍毒品卖家，仇崇高即联系被告人蔡家祥购买毒品，两人确定了交易时间、地点和价格。蔡家祥于同月19日携带毒品至仇崇高位于衡阳市雁峰区东升街暂住处，在仇崇高在场的情况下，将甲基苯丙胺（冰毒）50克贩卖给胡曹峰，胡曹峰当场支付给蔡家祥1万元，剩余款项2500元由胡曹峰通过微信转账给仇崇高，仇崇高随即微信转账给蔡家祥。同日，胡曹峰委托仇崇高购买音箱1个，并将上述毒品藏入音箱内，在仇崇高带领下至快递点将藏有上述甲基苯丙胺50克的音箱邮寄给位于本市的沈志强。后沈志强至本市梁溪区广南路广益佳苑内菜鸟驿站接收到夹带甲基苯丙胺50克的快递包裹。被告人沈志强于2018年11月23日晚通过周某微信转账1万元给被告人胡曹峰。又向梁某借款后于同月25日通过ＡＴＭ机存款3000元至胡曹峰中国银行卡内。后沈志强将上述甲基苯丙胺藏匿于号牌为Ｎ88915电动车坐垫下。同年12月，被告人胡曹峰再次联系被告人仇崇高，并向仇提出由仇为其介绍毒品卖家，仇崇高随即联系被告人蔡家祥，两人确定了交易时间、地点和价格。蔡家祥于同月5日携带毒品至胡住处，在仇崇高在场的情况下，将甲基苯丙胺50克贩卖给胡曹峰，胡曹峰当场付给蔡现金500元，余款由胡曹峰委托仇崇高持其中国银行卡陪同蔡家祥至银行取款后交给蔡。嗣后仇崇高在该市中国银行雁峰支行ＡＴＭ取款机提取现金11000元后，将其中部分现金支付给蔡家祥。同日，胡曹峰将上述毒品藏入由仇崇高为其购买的另一音箱内，将上述藏有甲基苯丙胺50克的音箱邮寄给位于本市的被告人沈志强。后沈志强至本市梁溪区广博路65号平安驾校快递包裹代收点接收包裹，并在音箱内取出甲基苯丙胺50克。后沈志强将上述甲基苯丙胺分别藏匿于本市梁溪区沁园新村楼大门口号牌为Ｎ88915电动车及本市滨湖区荷叶新村车库内号牌为Ｃ16208电动车的坐垫下。案发后，公安机关从被告人蔡家祥随身携带物品中查获白色晶体状物7包、红色固体状物9包及盛装在蓝色塑料盒内的零散白色晶体状物，净重共计6.74克，经鉴定均含有甲基苯丙胺成分；公安机关从被告人沈志强藏匿物品的电动车内查获白色晶体状物3包，净重计49.82克，经鉴定均含有甲基苯丙胺成分。上述事实，有公诉机关当庭提供并经质证的下列证据予以证实：1.公安机关拍摄的从被告人沈志强处查获白色晶体状物、从被告人蔡家祥处查获白色晶体状物和红色固体状物的照片，公安机关制作的取样、称重记录、扣押决定书、扣押清单、收缴毒品专用收据、公安机关拍摄的执法过程视听资料及无锡市公安局物证鉴定所出具的物证检验报告，证明：公安机关在沈志强藏匿毒品的滨湖区荷叶新村车库内牌照为Ｃ16208电动车坐垫下查获白色晶体状物1包重量为24.66克、在梁溪区沁园新村楼下牌照为Ｎ88915电动车坐垫下查获白色晶体状物2包重量分别为0.49克、24.67克；从蔡家祥随身物品中查获白色晶体状物和红色固体状物，净重共计6.74克。上述查获物品经鉴定均含有甲基苯丙胺成分。2.书证公安机关调取的被告人胡曹峰搭乘火车记录，证明胡曹峰于2018年7月20日至同年12月15日期间乘坐火车往返于无锡、衡阳等地的情况。3.书证被告人蔡家祥与仇崇高通话清单，被告人胡曹峰手机内通话记录截屏，证明：1.蔡家祥与仇崇高于2018年11月至12月间频繁通话联系，其中11月19日、12月5日有多次通话的情况。2.胡曹峰与被告人沈志强于2018年12月间多次通过ｆａｃｅｔｉｍｅ通话的情况。4.被告人胡曹峰的中国银行卡交易明细，被告人蔡家祥、胡曹峰、仇崇高的供述，证明：蔡家祥通过仇崇高介绍联系于2018年12月5日向胡曹峰贩卖50克冰毒，胡曹峰支付现金500元后，余款由仇崇高持胡曹峰中国银行卡驾驶摩托车搭载蔡家祥到银行ＡＴＭ机取现支付。仇崇高分三次（5000元、5000元、1000元）取现共计11000元，并将其中约9000元交给蔡家祥的情况。5.书证被告人蔡家祥、胡曹峰、仇崇高手机内微信转账、聊天记录内容截屏，蔡家祥、胡曹峰、仇崇高的供述及辨认笔录，证明：1.2018年11月19日仇崇高介绍蔡家祥向胡曹峰贩卖毒品，除支付现金外，另外胡曹峰于当日13:44通过微信转账2500元给仇崇高、仇崇高随即转账给蔡家祥的方式支付其余毒资。2.2018年11月19日13:48胡曹峰微信转账给仇崇高100元委托其购买音箱用于装毒品，同日14:26仇崇高扫码付款给浪庭音响68元。2018年12月5日胡曹峰委托仇崇高购买音箱用于装冰毒，为此微信转账给仇崇高100元。6.被告人胡曹峰手机内存储的快递单照片，证人陈某、沈某（均系快递公司员工）的证言笔录，被告人胡曹峰、沈志强的供述及沈志强对收取快递包裹地点、藏匿毒品地点的辨认笔录，证明：胡曹峰分别于2018年11月19日、12月5日自湖南省衡阳市雁峰区通过百世快递、申通快递每次邮寄给沈志强一黑色圆柱形音箱，内装2个透明塑料袋，每袋有25克冰毒。第二次的2袋冰毒都未拆封过，沈志强将其中1袋藏在荷叶新村车库一废弃电动车坐垫下，另1袋藏在自己牌照为Ｎ88915电动车坐垫下。7.书证被告人胡曹峰手机内微信转账记录截屏、证人周某（系沈志强朋友）的证言笔录、被告人胡曹峰、沈志强的供述，证明沈志强于2018年11月23日通过周某向胡曹峰转账1万元的事实。8.书证被告人胡曹峰的中国银行卡交易明细，证人梁某（系沈志强朋友）手机内支付宝聊天、转账以及电话通话记录照片，被告人沈志强、胡曹峰的供述，梁某的证言笔录及对沈志强的辨认笔录，证明：沈志强于2018年11月25日将7克左右冰毒质押给梁某的方式向梁借款6300元（其中现金3400元，支付宝转账2000元、900元计2900元），沈志强将其中现金3000元通过ＡＴＭ机存款至胡曹峰中国银行卡的事实。9.证人梁某手机内支付宝聊天记录及其证言笔录，证明：梁某通过支付宝聊天向被告人沈志强催款，沈志强于2018年12月10日称“这两天不知道怎么了，来了之后还没有出过的，晚上说好要的，一会又有变化了，不然我也不会答应你的”“东西都在的，就是这两天变不了现金，我也郁闷的”“我还带在身上的，晚上他们说要的，我带出来的，到现在别人钱还没弄好，还跑掉一个五千的”。10.书证公安机关调取的电动自行车登记信息，证人鲍某、刘某、邱某的证言笔录，证明：号牌为Ｎ88915的黑色爱玛牌电动车车主为被告人沈志强。号牌为Ｃ16208电动车初始车主为邹丹，几经转手，目前实际车主查无下落。11.书证公安机关调取的行政处罚决定书、刑事判决书、刑满释放证明书，证明被告人胡曹峰、仇崇高、沈志强的前科劣迹情况，其中沈志强系累犯、毒品犯罪再犯。12.被告人蔡家祥的有罪供述、亲笔供词及与被告人胡曹峰、仇崇高相互间的辨认笔录，证明：被告人仇崇高介绍其向被告人胡曹峰贩卖毒品2次，每次50克（实际45克另掺了5克杂质），都当面称重；价格均是每克210元卖给仇崇高，仇崇高再以每克250元卖给胡曹峰；地点在仇崇高住处衡阳市雁峰区东升街。第一次给了现金1万元，另2500元胡曹峰通过仇崇高微信转账给蔡家祥。仇要走差价2000元。第二次胡曹峰付了500元现金，余款由仇崇高持胡曹峰中国银行卡、驾驶摩托车搭载蔡家祥到银行ＡＴＭ机取现，蔡家祥等候在外，后仇崇高给蔡家祥9000元。后听仇崇高称胡曹峰将所买毒品发出去了。13.被告人胡曹峰的有罪供述、亲笔供词及辨认笔录，证明：2018年11月初，胡曹峰与沈志强商量好，由胡去湖南买毒品，沈志强在无锡卖，两人商定待沈卖掉后赚到的钱平分。2018年11月中旬其到湖南衡阳，找到仇崇高表示要买冰毒50克，仇电话联系蔡家祥。蔡家祥到仇崇高住处东升街以12500元价格卖给其50克冰毒，后将冰毒装入让仇崇高代买的音箱内，由仇骑摩托车带至百世快递邮寄给沈志强。沈志强收到毒品后，通过转账中国银行卡方式给胡曹峰1万元及3000元生活费（因其在湖南购毒），后再未给钱。胡曹峰催要，沈志强称货里有杂质，被沈吸食了，余款会补上。12月5日左右，经仇崇高介绍向蔡家祥以12500元在上次交易地点购买冰毒50克，对方当面称重，其支付部分现金，其余由仇崇高和蔡家祥拿其中国银行卡至中国银行ＡＴＭ机取款给蔡家祥。其一分为二封装塑料袋里，装入仇崇高代买的音箱内，通过申通快递寄给沈志强。14.被告人仇崇高的有罪供述、亲笔供词及辨认笔录，证明：2018年11月20日左右，被告人胡曹峰电话联系仇崇高要购买50克冰毒，仇遂电话联系蔡家祥，并谈好价格每克250元、购买数量、交易地点东升街。次日，蔡家祥驾驶电动车来仇崇高住处，当着仇的面，蔡家祥给50克冰毒，胡曹峰给12500元。后胡曹峰将冰毒装入一仇崇高代买的音箱内，仇崇高骑电动车载着胡至雁峰区大庆路桥下玻璃厂附近的快递公司邮寄。12月5、6日左右，胡曹峰让仇崇高联系购买50克冰毒，仇电话联系蔡家祥，约定次日下午在其临时住处，仍是每克250元，胡曹峰让仇帮忙取钱给蔡家祥1.1万元。后胡曹峰将冰毒装入一仇崇高代买的音箱内，搭载仇所骑电动车到快递公司邮寄。15.被告人沈志强的有罪供述、亲笔供词及对被告人胡曹峰、与“小阿四”进行毒品交易地点、向被告人胡曹峰汇款地点、接收快递包裹地点的辨认笔录，证明：2018年11月初，胡曹峰与沈志强商定胡在湖南购买冰毒后装在音箱内快递回无锡由沈志强贩卖，沈每克支付9000元，钱可以在冰毒卖掉后再给胡曹峰。2018年11月19日下午，胡曹峰电话联系沈志强称已邮寄50克冰毒到广益佳苑菜鸟驿站。后沈志强收到高约30公分的黑色圆柱形音箱，拆开盖子内有一个透明塑封袋，里面是每份25克共2份冰毒。半路把音箱扔了，到家将50克冰毒放在一件深蓝色戴帽子衣服左侧袋内。几天后沈志强通过周某微信转账给胡曹峰1万元。沈志强将7克冰毒押在梁某处向梁某借款6300元（其中支付宝转账计2900元、现金3400元），将其中现金3000元通过ＡＴＭ机汇至胡曹峰中国银行卡，并联系胡曹峰反映冰毒内含杂质。11月25日左右，沈志强在孙蒋新村偶遇在二看认识的“小阿四”，双方谈好沈志强以每克400元价格卖给“小阿四”冰毒30克，先给货再付钱，并约定当晚18时许沈志强将30克冰毒包装后扔到湖滨路和住友路丁字路口草丛处，“小阿四”自取。沈志强按约照做后再联系不上“小阿四”。沈志强将剩余20克冰毒装于塑封袋置于一利群烟盒内，放到自己车牌Ｎ88915黑色爱玛牌电动车坐垫下，吸食时取出部分，目前剩余1克左右。胡曹峰于12月7日电话联系沈志强称已邮寄50克冰毒到广益佳苑平安驾校代收点。沈志强收到高约30公分的黑色圆柱形音箱，拔开盖子里有2个塑封袋，每个袋内25克冰毒，共约50克，半路将音箱扔在路边。这2袋冰毒均未拆封过，其中1包藏在荷叶新村车库一废弃电动车坐垫下，1包藏在其自己车牌Ｎ88915黑色爱玛牌电动车坐垫下，现被公安机关查获。这2包冰毒的钱尚未支付胡曹峰。控辩双方的争议焦点是：1.被告人蔡家祥向被告人胡曹峰贩卖甲基苯丙胺的数量。2.被告人胡曹峰、沈志强有无贩卖毒品故意，是否构成贩卖毒品罪。3.被告人胡曹峰若构成贩卖毒品罪，是否属于犯罪未遂。4.被告人沈志强是否具有坦白情节。5.被告人仇崇高参与贩卖毒品的事实经过，是否具有坦白情节。关于争议焦点1，经查，被告人蔡家祥2次共向被告人胡曹峰贩卖甲基苯丙胺100克数量的事实，有蔡家祥、胡曹峰、仇崇高的有罪供述、亲笔供词相互印证证明，且有被告人沈志强关于收到冰毒情况的有罪供述、公安机关查获毒品情况（其中第二次50克冰毒尚未拆封）等予以印证。胡曹峰虽当庭辩解称毒品数量是连包装袋50克，蔡家祥辩解第一次仅贩卖34克且有14克杂质，第二次50克内有10克杂质，但两被告人均未能提供足以推翻上述事实的证据,无法对翻供作出合理解释，故该辩解意见及相关辩护意见，本院不予采纳。关于争议焦点2，经查，被告人胡曹峰、沈志强于2018年11月初商定由胡曹峰到湖南省购买毒品后由沈志强在无锡贩卖，后胡曹峰在湖南衡阳分2次每次购进毒品50克后邮寄给在无锡的沈志强，沈志强寻找下家贩卖的事实，有胡曹峰、沈志强的有罪供述、亲笔供词及辨认笔录、物证从沈志强处查获的毒品、证人梁某的证言笔录及沈志强与梁某支付宝聊天记录等证据相互印证，形成完整的证据锁链,足以认定。两被告人以贩卖为目的购买毒品，符合贩卖毒品犯罪构成要件。1.关于胡曹峰商定合作贩毒是欺骗对方以达到让沈志强还款、沈志强支付的1万元系归还其欠款的辩解和辩护意见，经查，两人合谋合作贩毒的事实系胡曹峰首先主动供述，且直至审查起诉阶段仍供述该事实，且胡曹峰实际依约实施了一系列合作行为；庭审中沈志强表示并不知晓辩护人提供的判决书内容，诉讼时间段其在戒毒，而胡曹峰有罪供述及沈志强供述均称，胡曹峰第一次邮寄回毒品后向沈志强催要购毒款，沈志强转账1.3万元，故该款系购毒款。2.关于胡曹峰向被告人蔡家祥购买毒品系用于自己和邮寄给姐姐吸食的辩解及辩护意见，经查，胡曹峰首次翻供称未邮寄给沈志强；后称第一次寄毒品给曹亚、第二次寄给沈志强，数量均记不清了；后称第一次寄给沈志强，再由沈志强交曹亚吸食，第二次2克寄沈志强。庭审中解释由沈志强接收再转交曹亚的理由时，称曹亚有精神病，怕其将邮包交公安机关；解释翻供理由称此前是为保护曹亚免受非法持有毒品责任追究。胡曹峰未提供足以推翻其为贩卖而购买、邮寄毒品事实的证据，其翻供内容并不稳定逐步变化，且对翻供所作解释缺乏逻辑性和合理性。其为与沈志强共同贩卖而在衡阳购买毒品并邮寄给沈志强的事实，系胡曹峰首先主动交代，且庭审中沈志强称收到邮包后未查看邮包标注的收件人是何人。3.关于沈志强无贩卖故意、所购毒品系用于吸食、仅构成非法持有毒品罪的辩解和辩护意见，沈志强与胡曹峰合谋合作贩毒、收到胡所寄毒品后积极寻找买家的事实，有其主动有罪供述、亲笔供词及辨认笔录、证人梁某的证言笔录及聊天记录等证据印证证实，且细节详细、真实可信。沈志强未提供足以推翻该事实认定的证据,无法对翻供作出合理解释。故胡曹峰、沈志强及其辩护人所提与该争议焦点相关的辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于争议焦点3，根据法律规定，已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。在毒品犯罪中，为实施贩卖毒品犯罪而购买毒品，构成贩卖毒品罪。本案中，胡曹峰为实施贩卖毒品犯罪而购买毒品，购买行为已经完成，系犯罪既遂。故相关辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于争议焦点4，被告人沈志强未如实供述自己的罪行，依法不构成坦白，当庭亦未自愿认罪。故相关辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于争议焦点5，被告人仇崇高为欲购毒的被告人胡曹峰联系被告人蔡家祥，并和蔡家祥商定交易时间、地点和价格，三人在仇住处进行毒品交易的事实，有被告人蔡家祥、胡曹峰的供述及仇崇高在侦查前期的供述印证证明。其辩解无证据证明，且无法对翻供作出合理解释。仇崇高否认与蔡家祥电话联系确定毒品交易时间、地点及价格，否认交易实质环节其在现场，称第一次邮寄后才获知胡曹峰将毒品寄回家了，故仇崇高对其参与犯罪的主要事实并如实供述，不具有坦白情节。故相关辩解与辩护意见不能成立，本院不予采纳本院认为：被告人蔡家祥明知是毒品甲基苯丙胺，仍在被告人仇崇高的协助下予以贩卖，数量在50克以上；被告人胡曹峰伙同被告人沈志强以贩卖毒品为目的购买毒品甲基苯丙胺，并在仇崇高协助下予以运输，数量在50克以上，蔡家祥、沈志强的行为已构成贩卖毒品罪，胡曹峰、仇崇高的行为构成贩卖、运输毒品罪。蔡家祥与仇崇高、胡曹峰与沈志强分别系贩卖毒品共同犯罪，胡曹峰与仇崇高系运输毒品共同犯罪。公诉机关指控蔡家祥、沈志强犯贩卖毒品罪，胡曹峰、仇崇高犯贩卖、运输毒品罪的事实清楚，证据确实充分,指控的罪名成立，量刑建议恰当。在共同贩卖毒品犯罪中，蔡家祥起主要作用，系主犯；在共同运输毒品犯罪中，胡曹峰起主要作用，系主犯；仇崇高起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。蔡家祥归案后如实供述自己主要罪行，系坦白，可以从轻处罚。沈志强曾因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再次实施贩卖毒品犯罪，系累犯、毒品犯罪再犯，依法应当从重处罚。各辩护人所提与上述情节相关的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第一项、第三款、第七款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第三百五十六条、第六十七条第三款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十八条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人蔡家祥犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处没收财产人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2034年1月9日止）二、被告人胡曹峰犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处没收财产人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2033年12月10日止）三、被告人仇崇高犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币九万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2030年12月10日止；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）四、被告人沈志强犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处没收财产人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2033年12月10日止）五、扣押在案的赃物予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长范莉人民陪审员朱萍人民陪审员蒋玲玲二〇一九年十月二十八日书记员王洁

陈闻伟盗窃罪一审刑事判决书湖南省武冈市人民法院刑事判决书湘0581刑初296号：湖南省武冈市人民检察院以武检公诉刑诉［2019］261号起诉书指控被告人陈闻伟犯盗窃罪，于2019年11月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2019年11月25日公开开庭审理了本案。代理书记员吴莎担任法庭记录，法官助理周茜参加庭审。湖南省武冈市人民检察院指派检察员刘孝华出庭支持公诉。被告人陈闻伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖南省武冈市人民检察院指控：2015年8月20日早上，龙溪镇国土所王某上班时，将手机放在办公室充电，中午12时许，被告人陈闻伟趁王某和其他工作人员不在办公室之际，用自己的手机以受害人王某的名义开通支付宝，并绑定了王某的农业银行的银行卡6228×，随后又将受害人王某的建行卡开通支付宝快捷支付，自行设置了密码，当场以支付宝快捷支付方式将受害人王某银行卡内5000元转至被告人陈闻伟网络赌博游戏账号。8月22日晚，被告人陈闻伟再次用自己的手机登录王某的支付宝账号以快捷支付的方式又从王某银行卡内转走5000元至陈闻伟网络赌博游戏账号。2015年10月的一天，陈闻伟父亲陈某通过其妹夫杨某在武冈伴山某饭店将10000元退给受害人王某。公诉机关为证明上述事实，向本院移送了以下证据：行政处罚决定书等相关书证、证人杨某等人的证言、被害人王某的陈述、被告人陈闻伟的供述于辩解、视听资料等。公诉机关认为，被告人陈闻伟以非法占有为目的，秘密窃取公私财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。建议对被告人陈闻伟判处有期徒刑六个月以上一年六个月以下，不适用缓刑。被告人陈闻伟对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、法律适用均无异议，当庭自愿认罪。经审理查明：2015年8月20日早上，被害人王某在武冈市龙溪镇国土所上班时，将手机放在办公室充电，中午12时许，被告人陈闻伟趁被害人王某和其他工作人员不在办公室之际，用自己的手机以被害人王某的名义开通支付宝，并绑定了被害人王某的农业银行的银行卡6228×，随后又将被害人王某的建行卡开通支付宝快捷支付，自行设置了密码，当场以支付宝快捷支付方式将被害人王某银行卡内5000元转至自己的网络赌博游戏账号。8月22日晚，被告人陈闻伟再次用自己的手机登录被害人王某的支付宝账号，以快捷支付的方式又从被害人王某银行卡内转走5000元至自己的网络赌博游戏账号。2015年10月的一天，被告人陈闻伟父亲陈某通过其妹夫杨某在武冈伴山某饭店将10000元退给被害人王某。被害人王某于2019年10月16日出具谅解书，对被告人陈闻伟表示谅解，请求对被告人陈闻伟从轻处罚。被告人陈闻伟到案后如实供述了自己的犯罪事实。2019年10月8日被告人陈闻伟在公安机关询问其吸毒情况时，反映了他与唐某1、在刘某1家吸毒的情况，并主动带领公安民警找到刘某1的住所，2019年10月10日，公安民警在该住所内将刘某1抓获，刘某1对被告人陈闻伟反映的容留他人吸毒及公安机关已掌握的容留他人吸毒的犯罪事实供认不讳，公安机关于2019年10月11日、11月4日对刘某1执行刑事拘留、逮捕。上述事实，被告人陈闻伟在开庭审理过程中无异议，并有经庭审举证、质证确认其证明效力的户籍资料、现场检测报告、到案经过、行政处罚决定书、银行信息查询、借记卡明细对账单、提取笔录、谅解书、证人杨某、唐某2、陈某、蒋某的证言、被害人王某的陈述、被告人陈闻伟的供述与辩解、讯问被告人陈闻伟的同步录音录像光盘、公安机关的情况说明、立案决定书、拘留证、对被告人的询问笔录、对刘某1的询问笔录、对唐某1的询问笔录、对刘某1的行政处罚决定书、起诉意见书等证据证明，足以认定本院认为，被告人陈闻伟以非法占有为目的，秘密窃取公私财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，应依法追究其刑事责任。被告人陈闻伟到案后如实供述了自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人陈闻伟到案后在公安机关询问其吸毒情况时，检举揭发他人容留其吸毒的事实，虽然查证属实，但来源于其自身的违法行为，检举线索来源不当，不能认定为立功；被告人陈闻伟虽然主动带领公安民警找到了犯罪嫌疑人的住所，提供了犯罪嫌疑人的住所信息，但该住所信息不属于不为有关机关掌握或公安机关按照正常工作程序无法掌握的信息，因此亦不能认定为立功。但被告人陈闻伟的上述行为，对查证犯罪嫌疑人的犯罪和抓捕犯罪嫌疑人起到了帮助作用，提高了侦查效率，节约了司法资源，因此在对被告人陈闻伟量刑时应酌情予以从轻处罚。被告人陈闻伟犯罪后，其亲属代为退还了所盗窃的财物，取得了被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。综上所述，公诉机关指控被告人陈闻伟犯盗窃罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第五十二条之规定判决如下被告人陈闻伟犯盗窃罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈闻伟的刑期自2019年10月8日起至2020年4月7日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长王业太人民陪审员方波人民陪审员王国文二〇一九年十二月四日法官助理周茜代理书记员吴莎

淦慧故意杀人罪一审刑事附带民事判决书湖南省岳阳市中级人民法院刑事附带民事判决书（2013）岳中刑一初字第56号：湖南省岳阳市人民检察院以岳检刑诉（2013）52号起诉书指控被告人左慧犯故意杀人罪，于2013年10月25日向本院提起公诉，案件审理过程中，附带民事诉讼原告人程某丁、王某甲、王某乙、王某丙提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行合并审理。岳阳市人民检察院指派检察员袁帅出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人王某丙及其诉讼代理人刘某，被告人左慧及其辩护人冯木良均到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖南省岳阳市人民检察院指控，被告人左慧因与其妻王某乙夫妻感情不和，2013年6月12日傍晚，左慧对王某乙实施了殴打后，持斧将前来理论的王某乙父亲王某己劈死，将其母亲程某丁打成轻微伤，并继续持斧追赶王某乙。事发后，被告人左慧在亲友的劝说和陪同下向当地派出所投案。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了现场勘验检查笔录、指认现场笔录及照片，作案凶器提取笔录及照片，法医学尸检意见、伤情鉴定意见，到案经过、户籍证明等书证，被害人程某丁的陈述，证人王某乙、程某乙、左某甲、程某丙等人的证言，被告人左慧的供述等证据予以证明。公诉机关认为，被告人左慧为泄私愤杀死他人，致一人死亡一人轻微伤，其行为已构成故意杀人罪。提请本院依法判处。附带民事诉讼原告人龙某、程某丁、王某甲、王某乙、王某丙认为，被告人左慧的犯罪行为给附带民事诉讼原告人造成了巨大的精神痛苦和经济损失，请求法院对被告人进行严惩的同时判赔原告人死亡赔偿金、误工费、护理费等经济损失共计219838元。被告人左慧对公诉机关指控其对王某己劈砍了三下的事实有异议，对指控的其他事实不持异议。其辩护人对公诉机关指控被告人左慧犯故意杀人罪的罪名不持异议，但提出本案因婚姻家庭矛盾引发，被告人属激情杀人并具有自首情节，且被告人平时表现较好，案发后其亲属能主动赔偿被害人亲属部分经济损失，请求法院对被告人从轻处刑。经审理查明，被告人左慧与王某乙于2012年农历12月按农村习俗举办了婚礼后（未办理结婚登记），双方感情不和，长期分居生活。2013年6月12日19时许，左慧在湘阴县静河乡金鸡村十一组的公路上遇到王某乙等人，遂上前对王某乙实施殴打，被路过的村民劝阻后，左慧便独自回到家中。王某乙的父亲王某己、母亲程某丁闻讯后，遂前往左慧家找其评理，左慧发现后便从家中拿出一把斧头，与王某己一行在村民谭中田家屋后相遇。左慧首先与程某丁发生推扯，并将程打伤倒地，王某己见状欲上前帮忙，左慧便执斧朝王某己砍去，砍中王某己左手，左慧又用力朝王某己左颈部劈了一斧，将王某己劈倒在地，又朝王某己的后脑部劈了一斧。随后，左慧持斧追赶王某乙，被其兄左某甲拦下，左慧遂将斧头掷地后离开。后左慧得知王某己已死亡，便在亲属的劝说和陪同下，前往湘阴县樟树派出所投案。经鉴定，被害人王某己系因锐器砍击致左颈部总动静脉断裂致急性失血性休克而死亡，属他杀；被害人程某丁的伤情属轻微伤。另查明，被害人王某己的被赡养人有母亲龙某，同时龙某还有赡养人三人。被害人王某己的三个子女均已成年。附带民事诉讼原告人的经济损失共计人民币30702.68元。其中丧葬费20016元，被害人程某丁医药费3349.18元，被赡养人龙某生活费为7337.5（5870×5÷4）元。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、湘阴县公安局刑事科学技术室制作的现场勘查笔录、现场方位图及照片、湘阴县公安局刑侦大队制作的提取笔录、扣押清单、被告人指认现场照片、现场提取物证斧头的照片。证明案发现场的情况及凶器等物证的收集、提取情况。2、湘阴县公安局司法鉴定中心公（阴）鉴（尸）字（2013）061号法医学尸体检验意见及尸检照片。证明被害人王某己的头枕部、颈部两侧、左前臂见多处创口，创口内见颈总动静脉完全断裂，颈椎完全性骨折，脊髓横断。死因系被锐器砍击致左颈部总动静脉断裂致急性失血性休克死亡，属他杀。3、湘阴县公安局司法鉴定中心公（阴）鉴（法）字（2013）0603号法医学人体损伤程度鉴定意见及照片。证明被害人程某丁的损伤为头顶部有一2.5ｃｍ长创口，背部有青紫肿胀，伴有二处表皮剥脱，属轻微伤。4、湘阴县公安局出具的《到案经过》。证明被告人左慧系自动投案。5、证人王某乙的证言证明：2012年12月18日，她迫于家庭压力与左慧按农村习俗举办了婚礼。其后双方感情不好，她长期在娘家生活。2013年6月12日晚饭后，她和程某乙及侄子在回家途中与左慧相遇，左慧突然打了她二耳光，并用拳头捶打她的背部，在程某乙上前劝解时，又对程某乙实施殴打。她就让侄儿去喊其父母来。期间，有骑摩托车路过的行人对左慧进行过劝阻。几分钟后，她父母见她被打，就去找左慧理论。在谭中田家屋后，她看见左慧拿着一把斧头向她母亲头部砍了一下，又继续用斧头对其母亲进行砸打。她父亲王某己见状冲了上来，左慧又双手持斧朝她父亲颈部砍了一斧，并继续向她父亲乱砍。随后，是左某甲拦住了欲要追她的左慧并夺下了左慧的斧头。6、证人程某乙的证言证明：2013年6月12日，她和王某乙在沿村公路回家时，王某乙突然被左慧用拳头打了几下，她在上前扯劝时也被左慧打了。这时来了二辆摩托车，左慧就松开了王某乙，并离开了。她和王某乙回家时碰到闻讯赶来的姑父王某己和姑妈程某丁。程某丁领头朝左慧家走，在一个上坡的地方左慧持斧头朝程某丁砍了过去，将程砍倒后，左慧又双手持斧头朝王某己的脖子上砍了一斧头，王倒地后，左慧又继续砍了王某己，并持斧欲砍前来察看的她父亲程某丙。随后，是左慧的哥哥拦住了追赶王某乙的左慧并夺下斧头。7、证人姜某的证言证明：她和丈夫张鹏飞及张某夫妻骑二台摩托车一起回家，经过金鸡村十一组时看见程某乙抱着孩子和王某乙站在路边上哭骂，左慧也站在那里。她估计左慧在与这二个女人打架。她就放慢车速劝他们不要闹，左慧看到他们来了就没有打了，并往家里走。他们也就骑车回家了。8、证人张某的证言证明：2013年6月12日19时30分左右，他骑摩托途经金鸡村11组时，看见左慧在和王某乙、程某乙吵架，他就劝了左慧不要吵，之后就骑车离开了。9、证人程某丙的证言证明：2013年6月12日19时36分，他接到女儿程某乙的电话后，在骑摩托赶回家经过谭中田家附近时，看见左慧提着斧头在追王某乙。随后，左慧的哥哥左应明抱住了左慧。他就让王某乙快跑，这时他姐姐程某丁抱着头在喊，他过去后发现程某丁头上在流血，旁边是扑倒在地脖子流血的姐夫王某己。10、证人王某戊（金鸡村支部书记）的证言证明：他在2013年6月12日晚，听到村民讲金鸡村十一组的左建民（左慧）用斧头将他岳父杀死了。他马上就赶到了现场并看见王某己俯卧在谭中田家屋后的樟树下，脖子上有伤，程某丁的头也在流血，蹲在地上哭。旁边的程某丙告诉他是左建民用斧头砍的人，程某丙在劝架时，也险些被砍了。他见王某己已死，就拨打了急救及报警电话。11、证人左某甲的证言证明：2013年6月12日19时许，他听邻居向君讲左慧拿着刀打架去了。他就赶了过去，在谭中田家屋后看见王某己俯卧在地上，陈翠英捂着头在骂左慧并看见左慧提着斧头在跑。他见状就抱住了左慧，左慧就将手中的斧头丢在地上后跑了。他将左慧丢下的斧头拿回了家。不久，他得知了王某己已死亡的消息，就马上打电话给了左慧，让其去投案自首。同时还证明左慧与妻子王某乙的关系不好，双方没有夫妻生活，左慧还怀疑王某乙在外有其他的男人。12、证人左某乙的证言证明：他从妻子刘运兰打来的电话里得知王某己在去左慧家找左慧过程中，死在了谭中田家屋后的公路边。他就骑车赶回了家，并打电话告诉了左慧，将左慧送至湘阴县樟树派出所投案。13、被害人程某丁的陈述，证明：2013年6月12日，王某乙在家吃完晚饭后便带着侄子玩去了。19时左右，她孙子跑回家说王某乙被左慧打了，她和丈夫听说后就赶了过去。她看见左慧从家里拿出来一把斧头，她们就往回跑。左慧追上了她，朝她头上砍了一下，将她砍倒后又用斧头背捶打了她的肩背部。随后，左慧又去追砍她丈夫王某己，并向砍伤倒地的王某己连砍了几下。之后，左慧又持斧头追赶王某乙，被人抱住并抢下了他的斧头。14、被告人左慧的供述。供认他与王某乙举办婚礼后，王某乙拒绝与他过夫妻生活，对他不理不睬，经常不回家。2013年6月12日19点30分左右，他在村公路上散步时，遇到王某乙、程某乙及程某乙的儿子和王某乙的侄儿。他一见到王某乙心里就来了气，上前扇了王某乙两耳光，将王某乙打到了地上。程某乙过来帮王某乙，他又将程某乙也推倒在地。王某乙就叫侄儿回家叫人。随后，他就往家里走，快到家时，看到王某乙及其父母王某己、程某丁在往他家来。他便从家中拿了一把斧头跑出来，并首先与程某丁发生了推扯。其间，斧头碰到了程某丁的头部。之后，他看见王某己拿了一块水泥块向他冲过来，他也迎了上去。双方在谭中田家后面相遇，王某己边骂边用石头砸他，他见状就执斧朝王某己的身上劈，被王某己用左手挡了一下，他又用力朝王某己左边颈部劈了一斧，将王某己劈倒在一棵树下，又继续朝王某己的后脑部劈了一下。当他转身时，看见了王某乙，便举起斧头追砍，王某乙转身就跑，追了几十米后，王某乙的舅舅程某丙想要拦阻他，他作势吓跑程某丙后继续追赶王某乙，被他哥哥左某甲抱住，他就将斧头扔到了地上，左某甲也松了手。他沿着公路走了几分钟，左某甲打来电话说他可能砍死了人，要他去自首。他就打了110报警电话，并坐左某乙的摩托车到湘阴县樟树派出所投了案。15、被害人王某己、被告人左慧及各附带民事诉讼原告人的户籍证明。证明被告人左慧、被害人王某己及各附带民事诉讼原告人的身份情况。16、湘阴县中医院出具的预交款收据及湘阴县中医院的缴款通知单。证明被害人程某丁的医药费用共计3349.18元。17、《收条》一份。证明2013年6月18日，被告人亲属左某甲向被害人家属王某乙支付了三万元现金本院认为，被告人左慧因感情纠纷，非法故意剥夺他人生命，致一人死亡，其行为已构成故意杀人罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人左慧犯罪后有主动投案行为，并能如实供述犯罪事实，可认定为自首。被告人左慧对公诉机关指控其对王某己劈砍的次数有异议，经查，该指控的事实有法医作出的尸体检验意见及证人证言和被告人之前所作的供述在卷相互佐证，足以认定。辩护人提出本案属激情杀人的辩护意见。经查，根据左慧实施犯罪行为的原因、动机、所持凶器的种类以及对被害人砍击的部位和次数，其行为不具有激情杀人犯罪的构成特征，因此该辩护意见不能成立，本院不予支持。被告人左慧因与王某乙的感情纠纷，持斧头攻击前来评理的王某乙父母，并将王某己砍死，其犯罪情节特别恶劣，后果极为严重，论罪应判处死刑，但鉴于本案因感情纠纷引发且被告人左慧犯罪后具有自首情节，对左慧判处死刑可不立即执行。被告人因犯罪行为给被害人造成的物质损失有医药费、被赡养人生活费、丧葬费，对此被告人应予赔偿。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第四十八条第一款、第五十条第二款、第五十七条、第六十七条第一款、第三十六条第一款，《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条的规定，判决如下一、被告人左慧犯故意杀人罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身。（死刑缓期二年执行的期间，从判决确定之日起计算）二、对被告人左慧限制减刑。三、由被告人左慧赔偿附带民事诉讼原告人的经济损失人民币30702.68元。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向湖南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长戴斌审判员王继华审判员汤卫二〇一四年二月十日书记员张琼花

汤守颜滥伐林木一审刑事判决书湖北省竹溪县人民法院刑事判决书（2018）鄂0324刑初71号：竹溪县人民检察院以鄂溪检公诉刑诉［2018］56号起诉书指控被告人汤守颜犯滥伐林木罪，于2018年8月2日向本院提起公诉。本院依法由审判员李杰担任审判长并主审，与审判员丁友才、人民陪审员孙永全组成合议庭，并于2018年9月19日公开开庭审理了本案。竹溪县人民检察院指派检察员王柒堂出庭支持公诉，被告人汤守颜到庭参加诉讼。现已审理终结竹溪县人民检察院指控：2017年3月，被告人汤守颜通过货币购买、接受馈赠等方式取得了黄某4、陶某4、汤某4、陈某4的林木所有权。在未办理林木采伐许可证的情况下，雇请同村村民唐某2等人在竹溪县鄂坪乡梓桐垭村黄某4、陶某4、汤某4、陈某4自留山内任意采伐林木，共计活立木蓄积19.523立方米。公诉机关认为,被告人汤守颜未办理林木采伐许可证采伐林木，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。对于指控的上述事实，公诉机关提供了相关证据予以证实。被告人汤守颜辩称：起诉书指控属实，请求从轻处罚。经审理查明，2017年3月，被告人汤守颜通过货币购买、接受馈赠等方式取得了黄某4、陶某4、汤某4、陈某4的部分林木所有权。2017年4月17日，被告人汤守颜以本人的名义办理了鄂坪乡梓桐垭村黑崖5立方米马尾松的采伐手续；以陶某4的名义办理了梓桐垭村窑场坪5立方米马尾松的采伐手续；以汤守红的名义办理了梓桐垭村坟院5立方米马尾松的采伐手续；以罗仁贵的名义办理了梓桐垭村庙后头3立方米马尾松的采伐手续；以王永财的名义办理了梓桐垭村漆树扒大梁5立方米马尾松的采伐手续；以汤某4的名义办理了梓桐垭村杉树槽5立方米马尾松的采伐手续。同年4月，被告人汤守颜雇请同村村民唐某2等人在鄂坪乡梓桐垭村采伐林木。2017年6月27日，经竹溪县林业调查规划设计队林业技术鉴定：被告人汤守颜共计采伐活立木蓄积35.123立方米。经竹溪县森林公安局勘查，被告人汤守颜雇请他人在鄂坪乡梓桐垭村采伐林木的过程中，未办理林木采伐许可证在陶某4位于梓桐垭村大毛栗树沟的自留山内任意采伐林木3.477立方米；未办理林木采伐许可证在黄某4位于梓桐垭村大毛栗树沟的自留山内任意采伐林木4.634立方米；未办理林木采伐许可证在汤某4、陈某4位于梓桐垭村大坟院的自留山内任意采伐林木11.412立方米。共计滥伐林木19.523立方米。认定上述事实的证据有：1.竹溪县鄂坪乡林业站出具的《关于鄂坪乡梓桐垭村汤守颜滥伐林木的移交报告》，竹溪县森林公安局《受案登记表》和《立案决定书》；2.物证：被告人汤守颜雇请他人砍伐林木所使用的橙红色鹰王牌油锯及竹溪县森林公安扣押的被伐林木；3.证人帅行华、唐某1、唐某2、陶某4、黄某4、汤某4、陈某4等人的证言；4.竹溪县森林公安局制作的现场勘验笔录、现场图、辨认笔录及拍摄的现场照片、指认照片；5.被告人汤守颜所办理的《林木采伐许可证》复印件6份；6.竹溪县森林公安局扣押决定书及扣押清单；7.竹溪县林业调查规划设计队溪林鉴字［2017］06号《林木采伐数量技术鉴定书》、林木检尺码单及林木检尺计算表；8.竹溪县林业调查规划设计队出具的《关于汤守颜采伐林木林业技术鉴定情况的补充说明》、竹溪县林业调查规划设计队林业技术鉴定人员石崇国出具的《情况说明》和竹溪县森林公安局出具的《关于林业技术鉴定的情况说明》；9.竹溪县森林公安局出具的《抓获经过》；10.被告人汤守颜供述和辩解材料；11.被告人汤守颜的户籍证明。经庭审质证，被告人汤守颜对上述证据均无异议，经本院审查，上述证据来源合法，所证内容客观、真实，本院均予以采信本院认为，被告人汤守颜雇请他人在采伐林木的过程中，违反森林法的规定，在未办理林木采伐许可证的范围滥伐林木19.523立方米，数量较大，其行为已构成滥伐林木罪。竹溪县人民检察院指控被告人汤守颜犯滥伐林木罪的罪名成立，本院予以支持。被告人汤守颜归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，系坦白，可酌定从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款，第六十七条第三款，第七十二条第一款及第三款，第七十三条第二款及第三款之规定，判决如下一、被告人汤守颜犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。并处罚金人民币5000.00元（已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、被告人汤守颜滥伐林木所使用的作案工具橙红色鹰王牌油锯一台予以没收，由办案机关竹溪县森林公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李杰审判员丁友才人民陪审员孙永全二〇一八年十月十一日书记员金波

管晓东强制猥亵、侮辱罪一审刑事判决书金华市婺城区人民法院刑事判决书（2017）浙0702刑初1002号：金华市婺城区人民检察院以婺检未检刑诉〔2017〕36号起诉书指控被告人管晓东犯强制猥亵罪、猥亵儿童罪、寻衅滋事罪、聚众淫乱罪，于2017年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员万某出庭支持公诉。被告人管晓东、辩护人来志诚、被害人胡某1的法定代理人胡某2、朱某1到庭参加诉讼。现已审理终结金华市婺城区人民检察院指控：被告人管晓东为男同性恋者，且系艾滋病病毒携带者。2013年起，管晓东在男同性恋交友平台上先后注册了多个账号，通过软件与其他男同性恋者聊天约会。一、强制猥亵事实2016年10月6日，被告人管晓东在明知被害人胡某1系未成年人且在事前约定不发生性关系的情况下，不采取任何防范措施，利用身份诱导、身体压制和药物刺激等手段强制猥亵胡某1。二、寻衅滋事事实2017年1月份，被告人管晓东对被害人胡某1的法定代理人胡某2、原单位领导进行威胁、恐吓；在金华市某中学门口、金华市公安局办公大楼、医院、市区等地发泄情绪、无端闹事，给他人身心及工作生活造成严重影响。三、聚众淫乱事实自2014年8月至案发，被告人管晓东通过男同性恋交友软件Ｂｌｕｅｄ联系，在其位于金华市婺城区西关街道王村的住处、金华市婺城区八一北街三联银座706室住处或者宾馆房间，与他人发生三人间的淫乱活动达数十次。张某3、朱某2、楼某1、潘某、楼某2、王某5、李某2、沈某、陈某2、潘某、覃某、戴某1、伍某等人分别参与聚众淫乱活动。四、猥亵儿童事实2015年7、8月份，被告人管晓东召集戴某1、余某3某、陶某、叶某、伍某、余某1等未成年人到其住处留宿，期间进行集体手淫、口淫等淫乱活动。2016年2月，被告人管晓东通过软件约章某1（未满十四周岁）到其位于市区八一北街三联银座706室的住处，对章某1肛交猥亵。针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人管晓东的行为已构成强制猥亵罪、猥亵儿童罪、寻衅滋事罪、聚众淫乱罪，提请法院依法判处。被告人管晓东辩解：其没有做起诉书指控的部分事实，也不构成这四个罪名。辩护人来志诚辩护提出：一、对起诉书指控被告人管晓东犯强制猥亵罪有异议，不存在强制，也没有插入胡某1的肛门，整个过程中也没有反映出暴力、恐吓的行为；二、起诉书指控的寻衅滋事罪，整个过程是在管晓东被公安机关严密跟随监视的情况下发生的，在这种情况下，管晓东不可能寻衅滋事；三、对起诉书指控的聚众淫乱事实的真实性存疑，这些事发生时间久远，这些同性恋者网上约炮的行为是非常多的；四、猥亵儿童罪中的未成年人都是被学校开除的人，且做笔录的时候距离事情发生过去了很久，其真实性也是存疑的。综上，对起诉书的四项指控都是存疑的。管晓东在道德人格上虽然是有问题，但是否构成犯罪，希望法庭能予以考虑。经审理查明：被告人管晓东为男同性恋者，且在2008年3月确诊为艾滋病病毒携带者。2013年9月开始，管晓东在男同性恋交友平台Ｂｌｕｅｄ软件上注册了多个账号，通过该软件与其他男同性恋者聊天约会。一、强制猥亵事实2016年10月4日，被告人管晓东在男同性恋交友平台Ｂｌｕｅｄ上以昵称“尊号新凯”向被害人胡某1（男，案发时已满14周岁）打招呼，并邀约见面。胡某1因对同性恋较为好奇，于2016年10月4日刚在Ｂｌｕｅｄ软件上注册账号，故出于谨慎未答应见面。10月6日，管晓东通过表露其系警察的身份、发送其着警察制服的照片以及工作证件照片等方式打消胡某1的顾虑。在二人约定不发生性关系的情况下，10月6日18时许，胡某1来到管晓东位于金华市婺城区三联银座706的房间赴约。进入房间后，管晓东让胡某1坐在床上，对胡某1进行搂抱、抚摸和亲吻。后管晓东脱掉自己的内裤、对胡某1进行搂抱抚摸，期间强行脱掉胡某1的内裤，意图发生性关系，遭到胡某1的拒绝。管晓东将胡某1脸朝下压制在床上，趴在胡某1的身上，用双手和双脚控制住胡某1的身体，多次将自己的下体放在胡某1肛门处摩擦。之后，管晓东趁胡某1不能反抗之机，用口水涂抹下体作为润滑后强行插入胡某1的肛门，在胡某1感觉到疼痛并反抗后，管晓东下床自行手淫。案发后，胡某1为防止感染艾滋病病毒，被迫服用艾滋病病毒阻断药一个月，导致身体出现严重脱发、长疮和体重下降等较大的不良反应，严重影响了身心健康及学习成绩。二、寻衅滋事事实2017年1月11日，被告人管晓东在得知其将被原工作单位开除的消息后，认为该开除决定与被害人胡某1的法定代理人有关，遂通过打电话、发短信等方式多次威胁恐吓胡某1的父亲，要求对方提供不要求追究其行为责任的书面材料，否则将向社会、学校公开并且传播胡某1系男同性恋的身份，公开并且传播其与胡某1发生关系时的密拍视频资料，给对方的生活和心理造成严重影响。在未得到满意答复后，1月12日下午、1月13日上午，管晓东携带威胁胡某1的信件先后2次前往胡某1就读的某中学门口，企图进入校园滋事，因该校防范到位，管晓东未能进入校园。后管晓东来到原单位办公大楼，采用脱掉自身穿着的工作服和鞋子、用皮带抽自己头部、用头撞地上的垃圾桶、向前来做工作的单位领导磕头、恐吓辱骂他人等行为发泄情绪，持续约一小时，严重影响他人工作，后被执勤人员带离。管晓东还通过网络查询了解原单位有关领导及前妻等人的个人信息、家庭信息、工作信息等情况，购买了一套寿衣和一具骨灰盒，通过打电话、发短信的方式威胁恐吓原单位有关领导和他人，声称要公告自己是艾滋病患者，并扬言要报复社会，要在两会期间穿寿衣去上访，给他人造成巨大的心理压力，严重影响他人正常的工作和生活。2017年1月11日中午，被告人管晓东在朋友章某2等人的陪同下到金华市人民医院就诊，期间无故发泄情绪，用头撞电梯、门框等，造成周围群众恐慌。在医生接诊过程中，管晓东又用头撞就诊桌、谩骂医生，影响医生的正常工作。次日23时许，管晓东从王村的住处出发，步行经过双龙南街、环城南路、永康街等路段时，无故发泄情绪，将街上的警示桩捡起后随意丢弃，将放置在人行道上的不锈钢护栏推翻，将停放路边奔驰车引擎盖上的车某随意扳弄，将人行道上垃圾桶踢翻。三、聚众淫乱事实2014年8月至案发，被告人管晓东通过男同性恋交友软件Ｂｌｕｅｄ联系，将他人约到其住处或宾馆，多次与他人发生三人间的淫乱活动。具体事实如下：1.2015年12月的一天，被告人管晓东通过Ｂｌｕｅｄ软件联系，张某3某和另一男子约到其位于金华市婺城区西关街道王村的家中，三人发生淫乱活动。2.2015年12月的一天，被告人管晓东通过Ｂｌｕｅｄ软件联系，朱某2某约到金华市婺城区八一北街三联银座706室住处，朱某2某和另一男子发生三人淫乱活动，三人互相抚摸，管晓东与另一人发生肛交。3.2016年3月的一天，被告人管晓东通过Ｂｌｕｅｄ软件联系，来金华市区路君度酒店，楼某1甲和另一男子在酒店房间内发生三人间淫乱活动楼某1甲与另一男子先发生肛交，管晓东在旁观看，后管晓东楼某1甲发生肛交。4.2016年4月的一天，被告人管晓东通过Ｂｌｕｅｄ软件联系，潘某某楼某2乙约到管晓东位于金华市婺城区西关街道王村的家中，三人发生淫乱活动。管晓东潘某某发生肛交楼某2乙参与抚摸。5.2016年11月中旬的一天，被告人管晓东通过Ｂｌｕｅｄ软件联系，王某5某（未成年人）李某2某约到金华市婺城区八一北街三联银座706室住处，三人发生淫乱活动，管晓东戴上避孕套分别王某5某李某2某发生肛交性关系。6.2016年11月底的一天，被告人管晓东通过Ｂｌｕｅｄ软件联系，沈某某陈某2某约到其位于金华市婺城区八一北街三联银座706室的住处，三人发生淫乱活动。管晓东陈某2某先后沈某某发生肛交。7.2015年7、8月份的一天，被告人管晓东在其位于金华市婺城区西关街道王村的家中，为满足性欲，向覃某戴某1某伍某某（均系未成年人）播放黄色录像，并分别给三人手淫。四、猥亵儿童事实2015年下半年，被告人管晓东在其位于金华市婺城区八一北街三联银座706室住处或西关街道王村的家中，为满足性欲，招戴某1某余某2甲叶某某伍某某余某1乙陶某某（未满十四周岁）等人，分别为他们手淫、口淫。2016年2月底，被告人管晓东通过Ｂｌｕｅｄ软件约章某1某（未满十四周岁），将其接到金华市婺城区八一北街三联银座706房间，明知对方未满十四周岁，对其进行肛交猥亵。2017年1月13日，被告人管晓东被公安机关传唤归案。民警从其处查扣到Ｒｅｄｌｏｏｎｇ小瓶、Ｍｅｇａ小瓶、擦擦净75%消毒酒精、Ｍｏｎｏｇａｔａｒｉ润滑剂、Ｄｕｒｅｘ避孕套、Ｕ盘、摄像头、手机、常住人口信息、寿衣、骨灰盒、书信、信封、电脑主机、警裤、皮带、警用毛线衣、皮鞋等物品。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：人口信息、归案经过、聊天记录截图、扣押决定书及清单、ＨＩＶ抗体确认、短信截图内容及照片、接受证据清单（电脑主机、笔记本电脑、摄像头等）、忏悔书、接受证据清单、调取证据清单、事情经过及接受证据清单、检测说明、检查笔录、辨认笔录及照片、现场勘查笔录及照片、人身检查笔录、搜查笔录及照片、电子物证检查工作记录、证余某2甲戴某1某、覃某伍某某叶某某余某1乙胡某2元林某伟方某1杰方某2建张某1强文某军邵某波李某1新冯某军戴某2仓周某1成王某1翔王某2良刘某1骁章某2龙盛某程徐某浩付某恒曾某如张某2龙刘某2峰郑某翔宋某新陈某1敏章某3城王某3晨朱某1珍王某4盼张某3某朱某2某楼某1甲潘某某楼某2乙王某5某李某2某沈某某陈某2某潘某某的证言、被害胡某1某陶某某章某1某的陈述、视频监控、通话录音、被告人管晓东的供述与辩解等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性有效要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。针对被告人管晓东的辩解及辩护人的相关辩护意见，经查，1.强制猥亵事实中，监控视频证实被告人管晓东在被害胡某1某多次不同意脱其内裤的情况下，仍强行脱胡某1某的内裤，并胡某1某脸朝下压在床上，并用手脚压制住，后用下体胡某1某肛门部位摩擦。该事实有被害胡某1某的陈述、被告人管晓东的供述、证胡某2元朱某1珍的证言、聊天记录截图、扣押决定书及清单、ＨＩＶ抗体确认、辨认笔录及照片等证据予以证实，且能相互印证；2.寻衅滋事事实中，证胡某2元的证言证实被告人管晓东认为其被单位开除和猥胡某1某的事有关，遂多次打电话、发短信要胡某2元出具不追究其责任的书面材料，否则要胡某2元胡某1某的麻烦。在未得到满意答复后，又发威胁短信，并胡某1某就读的学校门口，以公开其胡某1某的关系胡某1某系同性恋者身份为要挟胡某2元见面；证林某伟的证言证实被告人管晓东在得知被单位开除后，通过打电话、发送短信、辱骂的方式威胁其和单位领导；证方某1杰的证言证实被告人管晓东到单位办公大楼里脱掉警服、用头撞墙、用皮带抽打自己、辱骂威胁领导，发泄情绪；证李某1新的证言证实其陪着被告人管晓东前往医院就诊，管晓东无故用头撞电梯、门框、就诊桌、辱骂医生；为发泄情绪，管晓东还随意搬弄道路上的警示桩、扳他人车上车某标、推翻护栏等；证邵某波的证言证实被告人管晓东购买了寿衣和骨灰盒，打算到前妻小区门口设灵堂。上述事实有证方某2建张某1强文某军冯某军陈某3涛戴某3昌周某1成王某1翔章某2龙王某2良的证言、短信截图内容及照片、视频监控、通话录音、被告人管晓东的供述与辩解等证据予以证实，且能相互印证；3.聚众淫乱事实中，证张某3某朱某2某楼某1甲潘某某楼某2乙王某5某李某2某沈某某陈某2某的证言均能证实被告人管晓东通过Ｂｌｕｅｄ软件邀约男同性恋者，到其住处或宾馆房间，发生三人淫乱活动的事实。但证潘某某的证言证实其参与的那一起事实，认定三人聚众淫乱的事实证据不足，本院对该起事实不予支持；4.猥亵儿童事实中，证余某2甲戴某1某、覃某伍某某叶某某余某1乙陶某某章某1某的证言均能证实被告人管晓东邀约他们至其住处，为他们手淫、口淫、播放黄色录像等，且能相互印证。故对于被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人管晓东强制猥亵他人，其行为已构成强制猥亵罪；被告人管晓东为发泄心中不满，多次扬言报复、恐吓他人，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人管晓东多次召集多人进行集体淫乱活动，系首要分子，其行为已构成聚众淫乱罪；被告人管晓东猥亵未满十四周岁的儿童，其行为已构成猥亵儿童罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持，但部分事实证据不足，不予支持。被告人管晓东在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。根据被告人管晓东的犯罪事实、犯罪情节、认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十七条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第（二）项、第三百零一条第一款、第六十九条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人管晓东犯强制猥亵罪，判处有期徒刑二年；犯猥亵儿童罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯聚众淫乱罪，判处有期徒刑二年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月13日起至2024年7月12日止）。二、供犯罪所用的本人财物，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长叶丽敏人民陪审员龙霞人民陪审员田建平二〇一八年六月一日书记员吴谦

刘建新刑事判决书广东省龙门县人民法院刑事判决书（2019）粤1324刑初105号：广东省龙门县人民检察院以龙检公刑诉〔2019〕94号起诉书指控被告人刘建新涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。龙门县人民检察院指派检察员林光出庭履行职务，被告人刘建新及龙门县法律援助处指派的辩护律师曾毅辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2018年2月5日开始，被告人刘建新伙同伍世波、伍健文（均已判刑）以龙门县龙城街道水贝村委上围村旧金稻农庄为据点，收购苏登强、刘清林、邬健生与刘金标、伍秋南与刘敏超等人盗窃的狗只并进行宰杀贩卖。2018年2月7日，伍秋南、刘敏超（均已判刑）两人驾驶摩托车一辆，到广州市从化区吕田镇联丰村等地盗狗，两人携带弓弩和毒针，当天两人共盗得土狗7条，其中盗去被害人夏某1的“下司犬”一条。窃后，伍秋南与刘敏超将狗运回龙门县龙城街道水贝村委上围村旧金稻农庄，卖给被告人刘建新等人，卖得人民币1400多元。2018年2月7日，苏登强、刘清林（均已判刑）两人驾驶摩托车一辆，携带弓弩和毒针在龙门县平陵镇金龙大道路段、隘子村附近等地，采用射杀方法，盗得土狗6条。其中盗去被害人温某1黑色土狗一条、盗去被害人曾某1黑色土狗二条、盗去被害人李某1土狗二条。窃后，卖给被告人刘建新等人，卖得人民币1408元。2018年2月7日，邬健生、刘金标（均已判刑）驾驶摩托车一辆，携带弓弩和毒针在龙门县金山工业区、龙江镇六子园等地盗窃土狗。其中，盗去被害人薛某1土狗二条、盗去被害人李某2土狗二条、盗去被害人钟某1土狗一条、盗去被害人李某3土狗一条、盗去被害人陈某土狗一条、盗去被害人陈某1土狗一条、盗去被害人陈某2土狗一条。窃后，卖给被告人刘建新等人，卖得人民币1149.5元。2018年2月7日，公安机关接群众举报，对金稻农庄查处，现场抓获伍世波、伍健文、苏登强、邬健生等人，扣押弓弩和毒针及狗只32条（价值人民币12331.20元）。经广东省惠州市公安司法鉴定中心出具《检验报告》，飞镖针中检出氯化琥珀胆碱成分。2019年2月21日，被告人刘建新主动到公安机关投案。公诉机关认为，被告人刘建新明知是盗窃的狗只而伙同他人收购、宰杀获取利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。建议对被告人刘建新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处八个月以上至一年八个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘建新对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪。指定辩护律师曾毅辉对公诉机关指控被告人刘建新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及罪名均无异议。提出对被告人从轻处罚辩护意见，一是初犯、偶犯，无犯罪前科；二是主观恶性不大；三是家庭经济支柱。希望法庭能从有利于被告人的角度出发，认定被告人刘建新是否构成盗窃罪或数罪的问题。经审理查明，2018年2月5日开始，被告人刘建新伙同伍世波、伍健文（均已判刑）以龙门县龙城街道水贝村上围村民小组旧金稻农庄为屠宰狗只据点，由被告人刘建新提供毒针、弓弩等作案工具，指使刘清林、刘敏超等人盗窃狗只，并为伍秋南等人盗窃狗只提供协助，被告人刘建新负责收购刘清林与苏登强、刘敏超与伍秋南、邬健生与刘金标等人盗得的狗只，进行屠宰后贩卖牟取非法利益。2018年2月7日，伍秋南与刘敏超（均已判刑）两人驾驶摩托车一辆，到广州市从化区吕田镇联丰村等地盗狗，两人携带弓弩和毒针，当天两人共盗得土狗七条，其中，盗去被害人夏某1的“下司犬”一条。窃后，伍秋南与刘敏超将狗运回旧金稻农庄，卖给被告人刘建新等人。2018年2月7日，苏登强与刘清林（均已判刑）两人驾驶摩托车一辆，携带弓弩和毒针在龙门县平陵镇金龙大道路段、隘子村附近等地，采用射杀方法，盗得土狗六条。其中，盗去被害人温某1黑色土狗一条、盗去被害人曾某1黑色土狗二条、盗去被害人李某1土狗二条。窃后，卖给被告人刘建新等人。2018年2月7日，邬健生与刘金标（均已判刑）驾驶摩托车一辆，携带弓弩和毒针在龙门县金山工业区、龙江镇六子园村（担水坡、新屋组、老屋组）等地盗窃土狗七条。窃后，卖给被告人刘建新等人。2018年2月7日，公安机关接群众举报，对旧金稻农庄查处，现场抓获伍世波、伍健文、苏登强、邬健生等人，扣押弓弩、毒针和狗只三十二条（价值人民币12331.20元）。经广东省惠州市公安司法鉴定中心出具《检验报告》，飞镖针中检出氯化琥珀胆碱成分。2019年2月21日，被告人刘建新主动到公安机关投案。认定上述事实的证据如下：（一）物证,死亡狗只32只、弓弩、毒针，证实公安机关现场查获狗只及被告人使用的作案工具情况，以物证照片形式移送。（二）书证1.受案登记表，立案决定书，证实本案由被害人李某于2018年4月21日报案至龙门县公安局，同日立案侦查。2.户籍证明、无犯罪记录证明，证实被告人刘建新作案时已达完全刑事责任年龄，无犯罪记录。3.到案经过，证实被告人刘建新于2019年2月21日自动投案，仅向公安机关供述其具有盗窃狗只的行为。经公安机关侦查，被告人刘建新所供述的盗窃狗只行为，未能查证属实。4.情况说明，证实经侦查机关查证，被告人刘建新供述的偷狗地点没有相关人员报警的信息，暂未寻获相关被害人。5.现场检测报告书，证实被告人刘建新无吸毒行为。6.扣押清单，证实2018年2月8日龙门县公安局依法扣押了证人邬健生的男装红色两轮摩托车1辆、证人伍健文的男装红色两轮摩托车1辆、证人伍健文与邬健生的男装红色摩托车4辆、毒狗弩针11支、弓弩4把。7.龙门县公安局城西派出所出具的情况说明，证实：①抓获证人伍健文、苏登强、邬健生、伍世波等人时现场扣押被盗窃中华田园犬（已毒死）共32只，作案工具一批，由于被盗窃的中华田园犬全部死亡，不宜保存，已作现场填埋处理。②经民警走访证人苏登强、刘清林在龙门县平陵镇的作案现场，证人邬健生、刘金标在龙门县金山工业区、龙江镇的作案现场，未发现现场有视频监控。③经民警到受害者薛某1、李某2、钟某1、李某3等人的村庄现场走访，受害者表示被盗窃的狗只都是放养在外的，无法确认被狗只盗窃的具体时间，因狗只均已死亡，无法确认是其被盗窃的狗只。④飞镖中检出氯化唬珀胆碱成分，派出所向检测机构要求说明其性质，是否有危害性，检测机构尚未出具说明情况。⑤案件现场发现被盗窃的狗只32只，均已僵硬死亡，部分已被脱毛。⑥公安机关于2018年10月8日出具情况说明：证人苏登强供述2018年2月7日早上在龙门县金龙大道平陵至公庄路段盗窃6只狗，证人刘敏超、伍秋南供述于2018年2月5、6、7日在广州市从化区吕田镇盗窃狗多只，证人邬健生、刘金标供述2018年2月7日在龙门县金山工业园到龙江镇路段，龙江镇至平陵路段盗窃狗7只。经派出所民警走访，尚未有群众报案。8.刑事判决书，证实①罪犯伍世波于2017年11月至2018年2月期间在广州市从化区吕田镇具有多次偷狗行为，犯盗窃罪、抢劫罪于2018年7月12日被广州市从化区人民法院判处有期徒刑，并处罚金；②罪犯邬健生、刘清林、伍秋南、刘敏超、刘金标、苏登强犯盗窃罪，罪犯伍健文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月30日被龙门县人民法院分别判处有期徒刑，并处罚金。（三）证人证言、辨认笔录1.证人邬健生证言、辨认笔录，2018年2月7日早上6时许，我打电话给“金标”说要和他一起去偷狗，我从位于龙门县龙田镇邬村村上围的住处出发，驾驶无牌摩托车去“金标”家中，由“金标”驾驶摩托车载我出去四处寻找可以盗窃的狗只。我们从县城甘香开车至龙江镇，从龙门县龙江镇到平陵街道，接着从平陵街道至博罗公庄镇，利用毒针装在弓弩上，对狗射击的方式一共盗窃了7只狗（有黄色和黑色土狗），其中我们从金山工业园到龙江镇的路上偷了3只狗，从龙江镇往平陵镇的路途中又偷了4只狗，装在麻袋内。然后就来到龙门县水贝村文化广场附近一收狗档准备贩卖，7只狗共251斤，每斤狗肉4.5元，共计1129.5元，还没结账就被民警抓获了。我盗窃驾驶的摩托车是红色的男装无牌二轮摩托车，使用的弩和毒镖都是“金标”给我的。我盗窃的狗卖给“鸡头”和“脱头发”，是“金标”带我去的。这个屠狗场是“鸡头”和“脱头发”开设的，他们主要负责在那里收狗，有时候他们也会去偷狗，还有一个负责屠狗的“靓仔”。当时我和“金标”去卖狗的时候看到苏登强、“阿林”“地故”“阿超”都来卖狗，我只看到他们都是拿两麻袋的狗过来卖，具体数量不清楚，送过来的狗都已经死了。2018年2月5日20时许，我在县城的一条小巷内以烫吸（追龙）的方式吸食过毒品“白粉”，是一个叫“二牛”的人提供给我的，我通过电话联系“二牛”，电话号码已经删除了。证人邬健生辨认出“脱头发”系被告人刘建新。2.证人刘清林证言、辨认笔录，2018年2月7日6时许，苏登强打电话叫我去偷狗，我就驾驶我无牌的红色男装摩托车到苏登强住宅处，接上苏登强，并在苏登强家中拿出1张弩（是2018年2月5日由“鸡头”拿了弩杆和一边翼及线，苏登强拿一边翼，并由我将其配件合成1张弩，交给苏登强保管）和12支毒针（2018年2月6日晚“猫根”在其家中拿给我的，毒针是“猫根”以5元／发的价格卖给我和苏登强），拿了4个蛇皮袋，由苏登强驾驶我的摩托车载着我，向博罗县公庄镇方向行驶，在金龙大道旁的小路山边，我使用弩将毒针射向路边的狗，并将被毒针射死的狗装入蛇皮袋内，在那附近共偷了6只狗。因为毒针已用完，我与苏登强回到龙门县城水贝村的农庄将毒死偷来的狗，以8元一斤的价格卖给“猫根”和“鸡头”，共重176斤，还没有收钱公安机关就来抓人，我就逃掉了。“猫根”和“鸡头”是收狗的，所以“猫根”和“鸡头”叫我们偷狗卖给他们，并提供毒针卖给我们。当时农庄有10人左右，我认识的有“猫根”“鸡头”、苏登强、一个帮手屠狗的“阿文”，还有另外4个人都是偷狗来卖给“猫根”的，分别叫“猫健”“金标”“弟估”“黑超”，“猫健”和“金标”是一伙的，他们当天卖了8只狗给“鸡头”。“弟估”和“黑超”是一伙的，当天他们卖了9只狗给“鸡头”。他们4个说当天的狗是在从化吕田偷的。证人刘清林辨认出“猫根”即被告人刘建新；“阿文”即伍健文；辨认出苏登强、刘金标；“猫健”即邬健生；“黑超”即刘敏超；“弟估”即伍秋南；“鸡头”即伍世波。3.证人刘敏超证言、辨认笔录，我共偷过3次狗，弓弩和毒针是“猫根”提供的，他看到我们没有工具去偷狗，就主动提出提供毒针和弓弩给我们。因为伍世波和“猫根”叫我们去偷狗，我们知道他们是收狗的，所以偷回来的狗都卖给伍世波和“猫根”。第一次在2018年2月5日凌晨6时许，我骑着摩托车从我家出发去水贝村伍秋南家接他一起出发偷狗，我们开车到了从化吕田镇，在镇上趁没人偷了3只狗，共约100斤，卖了800元；第二次是2月6日凌晨6时许，我和伍秋南开摩托车到从化吕田镇偷了6只狗，共约182斤，卖了1400多元；第三次在2月7日凌晨6时许，我和伍秋南开着摩托车到从化吕田镇偷了9只狗，共279斤，卖了2200多元，还没拿到钱公安机关就过来抓人了。每次偷狗都是我负责开摩托车，伍秋南负责使用他带来的弩将毒针射向路边的狗，并将毒死的狗装进蛇皮袋里。我们以8元一斤的价格卖给位于水贝村的屠狗场，跟屠狗场老板“猫根”交易，所得的钱由我和伍秋南平分。水贝村屠狗场在甘香水贝村、老板是伍世波（“鸡头”）和“猫根”，伍健文在屠狗场负责杀狗；除了我和伍秋南拍档偷狗还有三档，“阿登”和“阿林”“猫健”和“金标”、伍世波（“鸡头”）和“猫根”。我与伍世波认识很久了，我在2018年2月3日和他聊天说我最近缺钱花，他就叫我愿意偷狗的话就去找伍秋南，然后拿到他的屠宰场卖给他。我和伍秋南将偷来的狗以5块钱一斤卖出，我们偷的都是家狗，一般都是黑色、白色居多，卖了共4400元，跟伍秋南平分，每人2200元。在2017年11月上旬和伍秋南、伍世波在吕田镇一个水库边上偷了二只狗。证人刘敏超辨认出“猫根”即被告人刘建新；“猫健”即邬健生；辨认出伍秋南、刘金标、伍健文；“阿林”即刘清林；“鸡头”即伍世波；辨认出“阿登”即苏登强。证人刘敏超对其与伍秋南偷狗所使用的摩托车、弩、毒针进行了指认，对其2018年2月7日盗窃所得的狗称重279斤予以确认。4.证人伍秋南证言、辨认笔录，我和刘敏超共偷了3次狗，第一次大概在2018年2月5日早上，由他开摩托车过来我家接我，我带上了偷狗用的弓弩和大概10只毒针，载着我从龙门县城甘香出发，经过龙门县左潭、地派到从化区吕田镇的一个村里，我就在路边寻狗，看到狗后使用毒针将狗射死然后装进蛇皮袋，这次我们盗了3只狗，每人分得400多元。第二次大概在2月6日早上，也是由刘敏超开摩托车载我去偷狗，我准备好工具，这次共偷了6只狗，大概100多斤，我和刘敏超每人分了大概700多元；第三次在2月7日早上，我打电话给刘敏超一起去偷狗，然后由他驾驶摩托车载我，我们从龙门出发，经过左潭、地派、然后到了从化吕田的一个村里，我们使用相同的手法射杀了7只狗。接着我们就驾驶摩托车回去龙门水贝的金稻农庄，将偷来的狗卖给“光头11”，大概279斤，卖了2200多元。这3次偷狗都是刘敏超负责开车，我负责用弓弩和毒针射狗，狗中了毒针之后就会倒在地上，我就将狗装进事先准备好的蛇皮袋中。因为想赚点钱过年，而且我和刘敏超比较好，就提议和他一组去外面偷狗。我们共分四伙人，我和刘敏超一组、刘金标和“猫健”一组、伍世波和“光头11”一组、“阿登”和“阿林”一组，每组人一台摩托车，分开出发去偷狗，再将偷来的狗按大概8元一斤的价格卖给“光头11”，水贝村屠宰场的老板是伍世波和“光头11”，“光头11”就是负责收狗和杀狗的。我们偷狗所使用的工具是毒针和弓弩，我们组的工具是“光头11”给我们的。毒针就是用打针的针头改装的，装着不知道什么毒液，然后用弓弩射到狗身上，弓弩是铁的，扣动扳机就可以将毒针射出去。盗窃的狗都是土狗，有黑色有白色。我和刘敏超去偷狗没有毒针和弓弩等工具，因为我们偷狗回来也是卖给刘建新和伍世波的，所以通过伍世波找到刘建新借了一套弓弩和毒针去偷狗。我们知道刘建新和伍世波有卖狗的渠道，当时去偷狗时也知道他们负责收狗，所以我们偷回来的狗都到水贝村金稻农庄卖给刘建新和伍世波。证人伍秋南辨认出“光头11”即被告人刘建新；“猫健”即邬健生；“阿登”即苏登强；“阿林”即刘清林；辨认出伍健文、刘敏超、刘金标、伍世波；对其与刘敏超偷狗所使用的摩托车、弩、毒针进行了指认，对其2018年2月7日盗窃所得的狗称重279斤予以确认。5.证人刘金标证言，在2018年2月上旬，我和邬健生从他家里出发，四处寻找可以盗窃的狗只，当我们来到龙门县平陵街道黄沙路边看到无人看管的1只黄色土狗，邬健生使用毒针将土狗打晕，装入蛇皮袋中，就开摩托离开现场，继续寻找目标；我们又往平陵方向走了几百米，看到有1只黑色土狗，邬健生再次使用毒针将土狗打晕，装入蛇皮袋中，开摩托离开现场，继续寻找目标；一直往平陵方向走去，共盗窃了7只，具体位置我不清楚。之后我们就来到龙门县城水贝村文化广场附近的一收狗档准备卖狗时，见到有很多人跑进来，我以为是来追债的，就往山上跑了。蛇皮袋、毒针和摩托车都由邬健生提供的，我不清楚他是从哪里拿来毒针和弓弩的。邬健生说伍世波和“猫军”收购偷回来的狗，所以偷回来的狗都是在水贝路边一个屠宰场卖给了伍世波和“猫军”。6.证人苏登强证言、辨认笔录，2018年2月6日18时许，刘清林打电话说“刘猫根需要狗，我们一起去偷狗”。2月7日6时许，刘清林驾驶一辆无牌男装125摩托车到我家后，由我驾驶摩托车，刘清林坐在后排手拿一个黑色的袋子（装有弓弩和6支毒针），我们两人驾驶车辆从龙门县城出发往平陵方向行驶，在平陵红绿灯位置附近，我们看到1只黑色的土狗走在路边，我驾驶摩托车慢慢靠近，刘清林从袋子里拿出了弓弩并装上了毒针射向这只黑狗，黑狗叫了几声就倒地了，刘清林拿起一个白色的蛇皮袋下车装上黑狗。我们以同样的方式沿着金龙大道来到平陵和公庄交界处，共射杀了6只土狗。8时许，我们就驾驶摩托车来到龙门县城水贝村一偏僻瓦房（刘清林指路），瓦房门前有一个大热水锅和脱毛机，另外“鸡头”（伍世波）、阿健、“猫根”、伍健文、“金标”“地故”以及和他搭档的另外一名年轻男子也在现场。刘清林从蛇皮袋里取出土狗拿去称重，6只共计176斤，按照每斤8元的价格出售，共计1408元（我们还没拿到现金，平时去除油费后两人平分），当时伍健文拿了一个帐本登记重量。不久后公安人员就过来控制我们了。偷狗的红色男装125摩托车、弓弩、6支毒针，都是由刘清林提供的。在水贝村瓦房里，“猫根”是老板，负责收购狗只和付钱，“鸡头（伍世波）负责偷狗、在现场帮狗脱毛等；伍健文负责清理狗只和记账登记重量。我不清楚其他人在什么地方偷狗，反正“阿健”和“金标”合伙偷狗，“地故”和一名年轻男子搭档偷狗。被抓获的当天他们都偷了狗送到屠宰场，具体数量不清楚。证人苏登强辨认出笔录中所说的“刘猫根”即被告人刘建新；狗场老板“鸡头”即伍世波、“地故”即伍秋南；与“地故”搭档的刘敏超；“金标”即刘金标；偷狗的邬健生；“阿林”即刘清林。7.证人伍健文证言、辨认笔录，2018年2月5日，伍世波和“茶伟”找到我，让我帮他们杀狗，每天报酬150元，“茶伟”以现金的形式每天发报酬给我。我从2018年2月5日早上开始在位于龙门县城水贝村的一个旧农庄杀狗，2月5日我杀了十几只狗，2月6日杀了十几只狗，2月7日杀了5只狗，就被公安机关抓获了。狗只是伍世波、“茶伟”、苏登强、“阿林”、邬健生、“金标”“地故”“阿超”在外面偷过来给我杀的。他们都是2人组合去偷狗。2月7日当天，苏登强和“阿林”乘坐摩托车运来5、6只狗，邬健生和“金标”运来7、8只狗、伍世波和“茶伟”运来7、8只狗，“地故”和“阿超”送了多少狗我不清楚；2月6日，苏登强和“阿林”运来6只狗，伍世波和“茶伟”运来6只狗，我不清楚其他人还送了几只狗过来。2月5日，我去到杀狗的地方时已经有十几只狗在现场了，但我不清楚具体是谁送来的，只知道当时他们都在那里。旧农庄大概在2017年4月份开始杀狗，伍世波和“茶伟”是老板，场地是“茶伟”租来的。伍世波负责杀狗和卖狗，“茶伟”负责“收狗”（收购每斤狗肉9元）并支付对方费用以及记账和管钱，我只负责杀狗。因为他们送的全是死狗，有部分狗的身上还有针，我问过狗是不是偷来的，他们回答狗是偷来的，狗身上的针则是他们在偷狗过程中射的。伍世波会将我杀好的狗用三轮车运出去卖，我不清楚具体贩卖的情况。公安机关找到的四张纸是记录他们偷狗的称重，是“茶伟”写的，其中第三张251斤重是我写的，是邬健生和刘金标搭档偷得8只狗的重量。证人伍健文辨认出“茶伟”即被告人刘建新；“阿林”即刘清林、“金标”即刘金标、“地故”即伍秋南、“阿登”即苏登强、“阿超”即刘敏超、“鸡头”即伍世波；还辨认出邬健生。8.证人伍世波证言、辨认笔录，“贼老军”准备好摩托车、蛇皮袋、弓弩、毒针等工具，然后我们去偷狗，“贼老军”负责开车，我负责使用弓弩把毒针射狗，2、3分钟后狗会死掉，我用蛇皮袋装起来运回金稻农庄。2018年2月7日早上5时40分许，“贼老军”驾驶一辆红色男装摩托车（无牌，红色车尾箱）来我家接我，然后沿着省道去到广州市从化区吕田镇偷狗，我们去到吕田镇一个很多外省人种菜的菜场，我使用弓弩、毒针对准1只黑身黄脚的成年狗射去，大概过了2、3分钟狗死了，我就用黄色的蛇皮袋把它装起来；接着我们沿着105国道往广州方向走，经过斜坡时，我用同样的方式把毒针射向1只白色的狗，并把死狗装进蛇皮袋内，接着我们就沿路返回龙门县，到达吕田镇三村高速入口对出那里，“低估”、刘敏超就在那里等我们，他们将蛇皮袋装的4只狗转到我和“贼老军”车上，我们就沿路回来；在经过一座大桥时，我用同样的方式射死1只黑色的狗并装入袋内，回到金稻农庄没多久，就被公安机关抓获了。2017年12月中旬某天早上5时10分左右“贼老军”驾驶红色男装无牌摩托车载我往新丰县方向出发，去到一条大路上，我坐着“贼老军”的摩托车用弓弩射死1只黄色的狗，当我下去捡那只狗的时候，就被一名妇女看见，她大喊说我打死了她的狗，不准走。她把那只狗抢回去，又过来和我撕扯。我上了摩托车后又有一名男人走了出来，我被他拉住了我黑色的包，接着那个包就被抢走，弓弩跌到地上，我又下车去捡起弓弩就开摩托车离开，那名男人当时去路边抱起一块大石头朝我们投砸过来，但是没砸中我们。我们当时开很快，回到吕田镇，在三村高速入口附近我们也用同样的方法偷了2只狗。我们回到龙门县天堂山路口时，“贼老军”停下车，射了山边的2只狗（1只黑色，另1只类似宠物狗），接着我们就回去金稻农庄了。2017年11月下旬，我和“低估”一起开他的摩托车去广州市从化区吕田镇偷狗，当时是我负责驾驶摩托车，“低估”负责射狗。在吕田镇“低估”射中1只狗后被人发现了，对方还开小车追我们，我们就将摩托车停在竹林边，分头跑往竹林里躲起来。我打电话让“贼老军”过来接我，“低估”则叫他爸爸过来接他回家。2017年11月初某天，“贼老军”来我家找我说有人要2只狗，带我去偷，并说给回200元我。我们到达龙门县地派镇时，“贼老军”使用弓弩毒针射死1只狗，并叫我下去捡，当时我听到有人大喊和开门的声音，于是我们就上车回家了。后来“贼老军”在金稻农庄附近的果场里牵走了1只黑狗，果场主人找到我，让我向“贼老军”要回200元，后来我就问“贼老军”给了钱他。我们将偷到的狗运回金稻农庄宰后，“贼老军”就负责联系买家，他也不肯说买家是什么人。狗卖掉之后，“贼老军”就会以每只狗120元至150元分给我。第一次我分得480元，最后这次还没来得及卖掉就被公安机关抓获了。屠狗场（金稻农庄）在2018年1月4日开设的，场所是伍某标租用的，交由“贼老军”使用，月租250元、水电费300元，由“贼老军”向伍某标交钱。“贼老军”就在屠狗场宰我们偷来的狗，现场工具是“贼老军”买的，他还请了伍健文帮忙宰狗，“贼老军”会给他每天150元；“贼老军”请我屠狗是按日计，多狗的时候是150元，少狗的时候100元。在我之前交代的2017年11月下旬的那次之前，大约是两三个星期之前，那次我坐着“低估”的摩托车，刘敏超就自己开一台摩托车，我们三个人、两台摩托车就从龙门县过去从化区吕田镇偷狗，那次我记得我们去到水库边上，我坐着“低估”的摩托车，负责用弓弩射毒针，射死1只土狗（具体什么颜色我不记得，大约30斤）转给刘敏超运载；接着我们继续沿着水库走，继续走了大约十分钟，我又使用上述方式偷了1只土狗（具体是什么颜色我不记得了，大约30斤），使用蛇皮袋装起来，再转交给刘敏超运载，我上了“低估”的摩托车，然后我们就一起掉头离开了，后来刘敏超走国道大路回去，我和“低估”就走村道小路绕三村村回去龙门县。我们回到龙门县密溪林场入口那里，我使用上述方式射了1只土狗（具体颜色我不记得了，大约30斤），然后我们一直往地派方向走，直到去到密溪林场出口那里，也是使用上述方式射死1只土狗（具体颜色不记得，大约30斤），接着我们就回去了，在路上我们摩托车后轮胎漏气了，于是我们到地派温泉附近的路边放下这2只土狗，到地派街街口补轮胎，补好之后，我们就去把狗取回，然后回龙门县城了，回到金稻农庄料对面附近（炸药仓库路口），“低估”就在那里等“贼老军”交易，我就走路回家了。这次“低估”分给了我325元，“低估”和刘敏超具体是分了多少钱我就不知道了。共有六档人将偷来的狗卖给“贼老军”，“低估”和刘敏超一档；刘清林与“阿登”一档；邬健生与刘金标一档；还有两档是外省人，一档两人使用银白色的无牌小面包车，一档也是两人使用青色老款无牌三菱日吉。他们也是用弓弩射毒针的方法偷狗，我不清楚具体数量。我们的作案工具有一台无牌红色普通二轮摩托车、一把黑色弓弩，毒针已经用完、黄色蛇皮袋，已经烂掉、一把指甲钳、一只穿毒针的铁线、一些弄毒针的小弹簧。其他人所使用的弓弩及毒针都是“贼老军”提供的。每到冬天“贼老军”就会叫这些人将偷来的狗运来卖给他，从开始到现在每天收30只狗左右，共收了约300、400只狗，全部都是毒死的狗。1月5日或6日，“贼老军”和我在水西桥头卖过20、30只狗，由“贼老军”交易的。证人伍世波辨认出伍健文、刘金标、刘敏超、邬健生、“阿登”即苏登强、“低估”即伍秋南、“贼老军”即被告人刘建新。9.证人伍某标证言，我不知道刘建新是偷狗的。我只知道水贝村金稻农庄的场地是属于一名姓吕的女子的，平时金稻农庄没人管理，就丢空在那里。当时刘建新曾经找过我了解场地的事情，我也跟他说过场地是那名吕姓女子的。刘建新当时跟我说想租用场地宰羊，我不清楚刘建新是否在该场地做违法犯罪的事情。（四）被害人陈述1.被害人薛某1陈述，我住龙门县龙江镇六子园村担水坡，2018年2月7日晚上我家被盗窃了两只狗。狗平时在家附近活动，是当天白天放出去的，晚上还看到，第二天早上就发现不见了。被盗的分别是黑白花纹和黑色的土狗，均重30斤左右，价值约1000元。2.被害人李某2陈述，我住龙门县龙江镇六子园村新屋组，大概在2018年2月7日我家被盗窃了一只狗和被人用毒针毒死了一只狗。平时我家的狗是放养，一般在家附近活动，当天我送小孩子上学就发现我家的一只狗被毒针毒死在家的路边，另一只狗被偷走了。被偷走的是一只白色的土狗，约35斤；另一只被毒死的是白色土狗，约35斤，价值约1000元。3.被害人钟某1陈述，我住龙门县龙江镇六子园村老屋组，2018年2月5日左右早上我家被盗窃了一只狗，平时我家的狗是放养，一般在家附近活动，被偷走的是一只黄色的土狗，约35斤，价值约600元。4.被害人李某3陈述，我住龙门县龙江镇六子园村，2018年2月6日左右早上我家被盗窃了一只狗。我家的狗平时是放在家门口养的，我在早上出门时候发现有两名男子开着一台男装摩托车将我狗偷走，被盗的是黑色的土狗，35斤左右，价值约500元。5.被害人陈某陈述，我住龙门县龙江镇隔浪村连塘组，2018年初某天，我一早过去金山工业区附近做工，早上没见我家的狗出现，我以为它跑去其他地方了，但一直到晚上我都没见它回家，当时心想它应该是被人偷了，因为那时就快过年比较忙，加上觉得被偷的狗价值不大，所以就没去报警。被偷的是一只黑色土狗，大概10来斤。我不知道那只土狗具体在哪里被人偷，我在金山工业区附近上班，它应该是在金山附近被偷了。6.被害人陈某1陈述，我住龙门县龙江镇隔浪村，我在2018年年初（春节前10天左右）被偷过一只白色土狗，那天早上起床我没看到我家的狗，以为它出去玩，到晚上它也没回来，我才知道被人偷了（因为一般它出去都是晚上会回来的），被偷的是一只白色土狗，大概15斤左右。7.被害人陈某2陈述，我住龙门县龙江镇隔浪村连塘组，我家2017年养了2只土狗，平时这两只土狗一般都是一起出去玩的，一起回来，大概是2018年年初（春节前几天），我早上起床就没看到那两只狗，当时我也没在意，因为平时这两只狗都是早早跑出去玩的，到上午我就只看到一只狗在大门前趴着，另一只狗就不见了，当时我以为它在那里玩没有回来，但一直到晚上都没见到那只狗回来，直到第二天也没发现那只狗回来，我就知道那只狗是被人偷了，心想价值也不大，所以当时就没想过要报警，被偷的是一只黑色土狗，大概10斤左右。8.被害人温某1陈述，我住龙门县平陵街道平陵居委会区域。2018年过年前10天左右，在我家附近的公路上，被他人盗窃了二只黑色土狗，都是约30斤左右，是一起被盗窃的。9.被害人曾某1陈述，我住龙门县平陵街道隘子村上沙组，我在2018年春节前10多天左右，在平陵隘子检测站附近被盗窃了一只黑色土狗，约25斤左右，我不清楚是被谁人偷的，这些狗都是在早上很早的时候就出去的，到中午还没回来，我才知道是被盗窃了，没有去报案，现在看到村委通知，就前来说明情况。10.被害人李某1陈述，我住龙门县平陵街道隘子村沙光组，在2018年临近春节前2天左右，我的二只土狗在隘子村沙光组走出路边，后来一只白色的狗跑回果园被我发现是被毒死的，另一只黑色的狗被偷走了，我没有发现是谁偷的，听说是用摩托车过来偷的。黑狗重约30多斤，白狗重约30斤。11.被害人夏某1陈述，我住在广州市从化区吕田镇联丰村的，我家养了一只白色的纯种的“下司狗”，养了2年，比较名贵，我怕丢了，就在狗身上装上一个ＧＰＳ,我通过手机地图就能掌握狗的去向。2018年2月7日9时我在吕田镇上班时打开手机看看我狗只在哪里，发现我的狗的行动轨迹异常，狗在10分钟内到桂峰花场又回到联丰村，正常来说，狗没有这样的行动速度，我就回家查看是否ＧＰＳ出现问题，还是狗真的不见了。我回到家查找不到狗，吕田是山区,ＧＰＳ信号若有若无，无法准确定位。我就来到吕田派出所想查看路口监控。大约10时左右,ＧＰＳ显示我的狗在吕田三村位置，并快速向惠州方向移动。我确认这种情况肯定是别人偷了我的狗。我就将情况反映给吕田派出所的民警，民警就用汽车载着我跟着ＧＰＳ去查找。ＧＰＳ引导我们去到惠州市龙门县一间农庄。民警进屋将里面的四个人控制后，我走进屋里见到里面是一个狗的屠宰场，到处都是狗毛，还有20多只死狗。我在那里找到我的狗，已经死了，我在现场称了一下是39斤，我就拆除狗身上的ＧＰＳ,之后我回到吕田派出所。12.被害人范某1陈述，2017年11月11日6时30分许，我在我位于广东省广州市从化区小杉村村委附近烧烤场的住处休息，后来听到狗叫声，当时我并没有在意，过了一会起床后，发现我养的狗不见了，我意识到我的狗被盗，于是我就报警了。被盗了一只土狗，白色的公狗，大约重45斤。13.被害人巢某1陈述，2017年11月11日早上6时30分许，我在位于广东省广州市从化区吕田镇小杉村塘边队3号的家里休息，起床后发现家里养的狗没有回来，到外面找也没找见，我就发现我的狗被盗了，于是我就报警了。被盗的是一只土狗，黄色的公狗，重约45斤（经鉴定价格人民币675元）。14.被害人潘某1陈述，2017年11月25日早上6时45分左右，我叔叔来家里叫醒我，说我家的狗被偷走，偷狗的人刚好在外面，于是我就起床追出去，看到我家的黑狗倒在了家大门口旁边，而2个偷狗的人就骑上了摩托车，坐在摩托车后面的人还抱着2只白色的狗。看到这情况，于是我就马上发动我自己的小汽车追上去了。一路从小杉村往新联村、联丰村的村道追着，直到追到联丰桥头时，他们扔下了2只白狗，往一条小路开进去，我就没有追了。于是我就打电话报警了,被偷的2只狗，1只是黑色的公狗，是土狗，带揭色皮毛，有20.5公斤重；另外1只也是土狗，是白色的母狗，重量为19公斤。（五）被告人刘建新供述和辩解、辨认笔录，2017年12月（具体时间不记得了），我在龙门县城甘香桥那边载客，伍世波叫我载他去龙门县城水贝村，然后伍世波就说我做“摩的”赚不了什么钱，不如帮他宰狗，每天给150元的人工费。然后我就答应了。两天后，我就去伍世波宰狗的场地帮他宰狗了。我的工作是砍柴、煮宰狗用的开水，开狗肚。我知道伍世波有参与偷狗，宰狗和收偷回来的狗。我帮他宰狗6天后，因为脚伤了，就在家休息了大概1个月。休息完后是在2018年2月1日，我又回去水贝村帮伍世波宰狗，直到2018年2月7日，公安民警在水贝村抓偷狗人员后，我就没有去了。我帮忙宰狗，每天150元，宰了13天，还有帮伍世波载狗，每次100元，载了3次，我一共宰狗40余只、获得2250元。除了宰狗，我还参与了三次偷狗，有两次是在龙门县地派镇，有一次是在龙门县龙潭镇铁岗。伍世波用毒针射狗身上，狗晕后死亡，伍世波自带蛇皮袋装入已经死亡的狗，我没用过毒针。第一次偷狗是2018年2月2日早上，伍世波叫我帮他载狗，我就答应了，然后我就开着我自己的摩托车按照伍世波指的路线载着伍世波一直开到地派镇。我们就在去地派镇方向的右手边的农村路上寻找狗，伍世波在一农村（具体是什么村我不知道）路边看到有一条黑色的土狗在游荡，周围也没有人，伍世波让我停车后，他下车走过狗旁边用弓弩将狗射死，待确认狗死了以后，伍世波用蛇皮袋将狗放进去，然后伍世波把偷来的狗放在我的摩托车后尾箱，坐上摩托车后就叫我开车回水贝村宰狗的地方。当我们走到地派镇河边时，伍世波发现一条可以下手的土狗（具体什么颜色记不清了），他叫我停车后，伍世波就下车走过狗旁边用弓弩将狗射死，待确认狗死了以后，伍世波用蛇皮袋将狗放进去放在路边的草丛，然后伍世波回来坐上我的摩托车叫我开过去载那条狗，伍世波用手提着那条狗坐上我的摩托车，叫我开摩托车回去了，然后我就开车一直开到水贝村的屠宰场了。回到屠宰场后，我砍柴、烧水和帮忙宰偷来的狗。第二次偷狗是2018年2月3日早上，伍世波又叫我和他一起去偷狗（帮他载偷回来的狗），然后我们开着摩托车就一直到地派镇，到了过地派镇墟4公里左右的右手边的农村里，周围寻找可以下手的土狗，然后伍世波见到一条土狗在游荡，路边也没人，然后伍世波叫我停车，他走过狗旁边用弓弩将狗射死，放进蛇皮袋，再放在我的摩托车后尾箱。然后伍世波就叫我开车回水贝村的屠宰场了。在我们回屠宰场的路上（在去天堂山方向的叉口），伍世波看到一条土狗（颜色记不清了）可以下手，他就下车走过狗旁边用弓弩将狗射死，用蛇皮袋将狗放进去，回来坐上我的摩托车叫我开过去载那条狗，伍世波过去后用手提着那条狗坐上我的摩托车，我就开车一直开到水贝村的屠宰场。回到屠宰场后，我砍柴、烧水和帮忙宰偷来的狗。第三次偷狗是2018年2月5日早上，伍世波叫我和他一起去铁岗偷狗，然后我就开着自己的摩托车一直到龙门县龙潭镇铁岗。伍世波在铁岗墟的路边见到一条土狗在游荡，路边也没人，就叫我停车，他走过狗旁边用弓弩将狗射死装入蛇皮袋，放在我的摩托车后尾箱。偷完这条狗后，我们就在铁岗墟周围的村里面寻找目标，伍世波在一农村路边看到一条土狗可以下手，然后伍世波叫我停车，他下车走过狗旁边用弓弩将狗射死并放入蛇皮袋里，我就开车到那条狗的位置，伍世波下车用手提着那条狗坐上我的摩托车，用胶绳子把狗绑在车后面。然后我们继续在周围的农村寻找目标，伍世波在一农村路边看到一条土狗可以下手，就下车走过狗旁边用弓弩将狗射死装入蛇皮袋，再提着那条狗坐上摩托车，我开车回水贝的屠宰场了。我们就把偷来的狗宰了。偷狗时使用的飞肯牌男装摩托车是我本人的，民警在抓伍世波时，已经把该摩托车给扣押了。我不是很清楚偷狗的毒针、弓弩具体是谁提供的。我只看到伍世波拿一个黑色的袋装着毒针和弓弩。我们偷狗时，伍世波就从那个袋里拿出来的。其他人偷来的狗应该是卖给伍世波，我也不清楚他们偷来的狗只为什么要卖给伍世波。被告人刘建新正确辨认出伍世波；辨认出“阿文”系伍健文。（六）现场勘验、检查工作记录及照片，证实1.2018年2月7日11时50分，龙门县公安局对龙门县城水贝村上围组省道边的旧金稻农庄进行现场勘验。现场北侧是房屋，房屋东南角有一个柴火炉、家禽屠宰设备、电子称，房屋南侧地面有1个黑色工具包，房屋前空地停放着6辆摩托车，分别是1号“ＦＥＫＯＮ”牌摩托车、2号“ＦＥＫＯＮ”牌摩托车、3号“ＹＩＨＡＯ”牌摩托车、4号“ＴＯＮＴＳＥ”牌摩托车、5号“ＹＩＨＡＯ”牌摩托车、6号“ＦＥＫＯＮ”牌摩托车，现场南侧有一张长椅，长椅东侧是树木。在房屋前地面黑色工具包内勘查见，有1个黑色面罩（原物提前），1把弹弓枪（原物提取）。在现场南侧长椅处勘查见，长椅旁树枝上挂有1件墨绿色外套（原物提取）；长椅旁边地面有1件蓝黑色风衣裤（原物提取）；长椅上有1个绿色头盔（原物提取）、1个黄色头盔（原物提取）；长椅上有1件蓝色外套（原物提取）；长椅上蓝色外套口袋内有1双墨绿色手套（原物提取）；长椅上有1个深蓝色面罩（原物提取）；长椅上提取2个“东鹏特饮牌”水瓶，编号①、②（原物提取），长椅上提取4个“冰露”牌水瓶，编号③、④、⑤、⑥（原物提取）；在长椅后地面有1个银色头盔（原物提取），在银色头盔上镜粉末显现出指纹1枚（胶袋粘取）；在长椅后有1只黄色手套（原物提取）。在1号“ＦＥＫＯＮ”牌摩托车勘查见，在护脚板上有1双手套（原物提取）；在后备箱内有1个黑色工具包，黑色工具包内有1把弹弓枪（原物提取），在黑色工具包内有4支飞镖针（原物提取）；在摩托车把手提取2支擦拭棉签（擦拭棉签提取）。在2号“ＦＥＫＯＮ”牌摩托车勘验见，摩托车上挂有1个黑色头盔（原物提取）、1个米黄色头盔（原物提取）；在摩托车后备箱内有1个黑色工具包，黑色工具包内有1把弹弓枪（原物提取），在摩托车上提取1双防冻手套（原物提取）；在摩托车把手提取2支擦拭棉签（棉签擦拭提取）。在3号“ＹＩＨＡＯ”牌摩托车勘查见，护脚板上有1双手套（原物提取）；后备箱内有1个黑色工具包，黑色工具包内有1把弹弓枪（原物提取），在黑色工具包内有7支飞镖针（原物提取）；摩托车把手提取2支擦拭棉签（擦拭棉签提取）。在4号“ＴＯＮＴＳＥ”牌摩托车勘查见，摩托车前把手上有1个“冰露”牌水瓶（原物提取）；摩托车后尾箱钱座位上有1个“冰露”牌水瓶（原物提取）；在摩托车上有1个红色头盔（原物提取）；摩托车把手提取2支擦拭面前（棉签擦拭提取）。在6号“ＦＥＫＯＮ”牌摩托车勘查见，摩托车上有1双防冻手套（原物提取）；摩托车把手提取2支擦拭棉签（棉签擦拭提取）。在房屋东侧房间内桌上有纸张4张（拍照后原物提取）。2.2018年2月7日广州市公安局从化区分局吕田派出所民警到广州市从化区吕田镇联丰村烧烤档背后勘查，未发现有价值痕迹。3.视频截图、作案工具图片及被盗狗只图片指认，被害人夏某1对其被盗的“下司犬”（重19.7公斤）作了辨认并签名确定，证人刘敏超、伍秋南对被害人夏某1被盗的狗只作了辨认并签名确定；公安机关提取2017年11月11日、2017年11月25日、2018年2月7日视频制作截图，并经证人刘敏超、伍秋南辨认签名确认；被害人潘某1对其被盗的2只狗作了辨认并签名确认。4.现场指认照片，证实证人邬健生对龙门县平陵街道到龙江镇黄沙路段的作案现场进行指认；证人苏登强对金龙大道平陵路段、银龙水泥厂附近作案现场进行指认；证人邬健生、刘清林、苏登强对偷狗时使用的摩托车、弓弩、毒针进行了指认；证人伍健文对现场查获的32只狗称重进行了确认，对其和被告人刘建新称重狗只的四张记录单进行了确认。（七）鉴定意见1.广东省惠州市公安司法鉴定中心出具惠市公（司）鉴（化）字［2018］02038号《检验报告》，证实提取了本案中1号“ＦＥＫＯＮ”牌摩托车后备箱黑色工具包内飞镖针4支及3号“ＹＩＨＡＯ”牌摩托车后备箱黑色工具包内飞镖针7支进行氯化琥珀胆碱定性分析。检验结果是被提取检验的飞镖针中检出氯化琥珀胆碱成分。2.龙门县发展和改革局价格认证中心出具龙价认［2018］22号价格认定结论书。以2018年2月7日为价格基准日，32只中华田园犬重量分别为11.05千克、11.85千克、12.35千克、12.35千克、13.09千克、13.65千克、13.65千克、13.9千克、14.7千克、14.7千克、14.7千克、14.7千克、14.95千克、14.95千克、15.95千克、15.95千克、16.35千克、16.35千克、16.6千克、16.6千克、17.4千克、17.4千克、18.5千克、18.5千克、18.9千克、18.9千克、19.4千克、19.7千克、19.7千克、20.55千克、20.55千克、22千克，按24元／千克市场价格，认定涉案32只中华田园犬的价格为12331.20元。3.广州市从化区价格认证部门出具穗从价认定［2018］100号价格认定结论书，证实范某1被盗狗只价格为675元。4.广州市从化区价格认证部门出具穗从价认定［2018］101号价格认定结论书，证实巢某1被盗狗只价格为675元。5.广州市从化区价格认证部门出具穗从价认定［2018］95号价格认定结论书，证实潘某1被盗黑色土公狗价格为515元、白色土母狗价格为570元，合计1185元。以上据以定案的证据均经庭审质证，符合真实性、合法性、关联性的证据规则，本院予以采信本院认为，被告人刘建新以牟取非法利益为目的，组织或教唆罪犯刘清林、刘敏超等人多次流窜实施盗窃狗只的行为，还为罪犯伍秋南等人盗窃狗只提供作案工具，并负责收购上述人员及罪犯邬健生等人盗得的狗只，进行屠宰、转卖后获取非法利益。因此，被告人刘建新与罪犯刘清林、刘敏超、伍秋南等人的行为构成共犯，应当以盗窃罪追究刑事责任。公诉机关据以指控被告人刘建新构成犯罪的证据确实、充分，唯指控的罪名不当，本院已按照查明的案件事实予以变更罪名。被告人刘建新在数人参与的共同犯罪中起到积极和主要作用，系主犯，应对其组织或参与的全部犯罪行为承担法律责任。被告人刘建新虽然在作案后自动向公安机关投案，但其归案后未能如实供述本人及同案犯的主要犯罪事实，依法不能认定具有自首情节。鉴于被告人刘建新当庭表示认罪，自动投案又具有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚。对指定辩护人提出对被告人刘建新从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议意见，与被告人刘建新罪责相适应，本院予以采纳。综上所述，为严肃国家法律，保护公民的合法财产不受非法侵犯，维护良好的治安环境和社会秩序，结合被告人刘建新的犯罪情节、悔罪表现、社会危害性等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第二项的规定，判决如下一、被告人刘建新犯盗窃罪判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2020年2月20日止。罚金限在本判决生效之日起五日内一次性向本院缴交，上缴国库）二、由侦查机关继续追缴被告人刘建新违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长阳旭畅审判员梁敬科人民陪审员冯海龙二〇一九年九月九日本件与原本核对无异法官助理方晓彤书记员刘超祖

广东省广州市白云区人民法院刑事判决书（2020）粤0111刑初484号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人张志生，绰号黑鬼，男，1974年5月11日出生，汉族，文化程度小学，户籍地福建省漳州市云霄县。因本案于2019年9月16日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人邓艳琴，广东联合发展律师事务所律师（广州市白云区法律援助处指派）。广州市白云区人民检察院以穗云检二部刑诉﹝2020﹞165号起诉书指控被告人张志生犯生产、销售伪劣产品罪，于2020年2月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员胡文豪出庭支持公诉，被告人张志生及辩护人邓艳琴到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市白云区人民检察院指控，2019年2月起，被告人张志生与同案人许绿江、朱万灵（已判决）等多人先后受同案人（另案处理）雇佣，以本市白云区永平街某街63号203、204房为窝点生产假冒“红塔山”、“云烟”、“利群”、“双喜”等品牌的卷烟。同年3月21日，民警在上址抓获许绿江等人，现场缴获“红塔山”、“云烟”、“利群”、“双喜”等品牌卷烟及生产原材料等物一批。经核算，上述“红塔山”、“云烟”、“利群”、“双喜”等品牌卷烟均为假冒注册商标且伪劣的产品，共价值人民币510776元。为证实所指控的事实，公诉机关随案移送了物证、书证、证人证言、被告人及同案人供述、鉴定意见书、勘验、辨认笔录等证据。公诉机关据此认为，被告人张志生结伙在产品中以假充真，以次充好，销售金额在五十万元以上不满二百万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十条之规定，应当以生产、销售伪劣产品罪追究其刑事责任。被告人张志生犯罪未遂，可以从轻或者减轻处罚。被告人张志生在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张志生犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处，建议对被告人张志生在有期徒刑一年九个月到二年间量刑，并处罚金。被告人张志生对公诉机关指控的事实和罪名、量刑建议均无异议。被告人张志生的辩护人对公诉人指控被告人张志生构成生产、销售伪劣产品罪的定性不持异议。就量刑提出以下辩护意见：1.被告人张志生犯罪未遂，依法可以从轻或减轻处罚。2.被告人张志生是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。3.被告人张志生如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。4.被告人张志生犯罪行为的社会危害程度轻微，应酌情从轻处罚。5.被告人张志生具有诚恳的认罪态度和真切的悔罪表现，同时是初犯、偶犯。建议法庭对被告人判处缓刑。经审理查明，2019年2月起，被告人张志生受同案人（另案处理）雇佣后，组织同案人许绿江、朱万灵等多人（已判决），以广州市白云区永平街某街63号203、204房为窝点加工生产假冒“红塔山”、“云烟”、“利群”、“双喜”等品牌的卷烟。同年3月21日15时许，民警在上址抓获许绿江等人，现场缴获“红塔山”、“云烟”、“利群”、“双喜”等品牌卷烟及生产原材料等物一批。经鉴别检验及核算，上述“红塔山”、“云烟”、“利群”、“双喜”等品牌卷烟均为假冒注册商标且伪劣的产品，共价值人民币510776元。2019年9月16日，被告人张志生被公安人员抓获归案。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：物证有缴获的假冒注册商标且伪劣卷烟；书证有到案经过、现场照片、涉案物品照片、监控视频截图材料、扣押决定书、扣押清单、广州市烟草专卖局证据先行登记保存通知书、广州市烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表；证人徐某某、丁某、刘某某的证言；被告人张志生及同案人朱万灵、王泉兴、吴加义、许绿江、张小红、张小佳、方淑妹、方任花、朱连召的供述和辩解；广东省烟草质量监督检测站卷烟、雪茄烟鉴别检验报告；现场勘验检查笔录、辨认笔录。本院认为，被告人张志生无视国家法律，结伙在产品中以假充真，以次充好，销售金额在五十万元以上不满二百万元，其行为已构成生产、销售伪劣产品罪。公诉机关指控被告人张志生犯生产、销售伪劣产品罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。被告人张志生犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人张志生为他人包装散支香烟，是生产、批发、零售烟草制品的一个环节，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张志生犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张志生自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第六十三条的规定，犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚，故对于被告人张志生应当在二年以上七年以下有期徒刑量刑，公诉机关的量刑建议不符合相关法律规定，本院不予采纳。辩护人提出被告人张志生具有犯罪未遂、是从犯，犯罪后如实供述自己的罪行，是初犯、偶犯等法定和酌定从轻或者减轻处罚情节的辩护意见有理，本院量刑时予以综合考虑。综合全案的性质、情节、危害后果及被告人的认罪态度、悔罪表现，本院决定对被告人张志生减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二十三条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十三条第一款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人张志生犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二十六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2021年9月15日止，罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长罗东明人民陪审员赵月颜人民陪审员温统斯二〇二〇年三月十九日书记员尤晓晓附：有关法律规定中华人民共和国刑法第一百四十条生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上不满二十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二十万元以上不满五十万元的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额五十万元以上不满二百万元的，处七年以上有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二百万元以上的，处十五年有期徒刑或者无期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。

봵州玉屏湘盛化工有限公司、梁某污染环境一审刑事判决书贵州省玉屏侗族自治县人民法院刑事判决书（2016）黔0622刑初68号：玉屏侗族自治县人民检察院以玉检公诉刑诉（2016）66号起诉书指控被告单位贵州玉屏湘盛化工有限公司，被告人梁某、余某甲犯污染环境罪，于2016年7月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年9月13日公开开庭审理了本案。玉屏侗族自治县人民检察院指派检察员姚云、李琴出庭支持公诉，被告单位贵州玉屏湘盛化工有限公司及其诉讼代表人赵海润和辩护人张治勇，被告人梁某及其辩护人冉明光，被告人余某甲及其辩护人邓晔到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：被告单位贵州玉屏湘盛化工有限公司（以下简称湘盛化工公司）于2008年12月10日成立，被告人梁某为该公司法定代表人。2011年广东韶关市沃鑫贸易有限公司（以下简称沃鑫贸易公司）委派被告人余某甲到湘盛化工公司负责生产管理工作。2015年4月1日，被告单位湘盛化工公司整体承包给沃鑫贸易公司，承包期间被告人梁某任董事长，全面负责行政事务、安全、环保生产、生产设备等管理工作；被告人余某甲任常务副总经理，协助被告人梁某分管安全、环保生产、生产设备维修和财产安全等管理工作。2011年11月，被告单位湘盛化工公司将原环评审批的广东云浮硫铁矿原料变更为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂（以下简称丹霞冶炼厂）的硫精矿。2011年11月至2015年7月期间，被告单位湘盛化工公司在未取得处置危险废物资质的情况下，购买丹霞冶炼厂的66900吨硫精矿作为生产原料，进行高温脱硫生产硫酸和硫精矿烧渣（含锌、银）等产品。2015年7月14日，铜仁市环境监测站对被告单位湘盛化工公司的生产原料硫精矿采样进行固体废物浸出毒性检测，出具了“铜环监报（2015）ＷＴ082号”《监测报告》，监测结果为金属镉含量为5.02ｍｇ／Ｌ，标准值为1ｍｇ／Ｌ。2015年7月19日，玉屏侗族自治县环境保护局对上述监测所涉的原料称量并予以扣押，净重为1336.1吨。2015年9月7日，铜仁市环境监测站对被告单位湘盛化工公司厂区外的土壤进行采样检测，于2016年1月20日作出“铜环监报（2015）ＷＴ105-1号”《监测报告》，确认距离排污口5-50米、水平方向1-25米处的土壤采样区中镉浓度值超标65.3倍；距离排污口100-150米、水平方向2-32米处的土壤采样区中镉浓度超标2.35倍；厂区外上风向2000米处的土壤采样区中镉浓度未超过《土壤环境质量标准》（ＧＢ15618-1991）二级标准规定的浓度限值。公诉机关认为，被告单位湘盛化工公司，被告人梁某、余某甲违反国家规定，排放、处置有害物质，严重污染环境，已构成污染环境罪，应依法追究其刑事责任。建议对被告单位湘盛化工公司判处罚金；对被告人梁某、余某甲在一年六个月至二年六个月有期徒刑内判处刑罚，并处罚金。被告单位湘盛化工公司辩称：我公司将生产原料变更为硫精矿生产是事实，但这是经玉屏侗族自治县环境保护局批准的，各级职能部门也是知晓的。我公司不知道使用的硫精矿是危险废物，无处置危险废物的故意。我公司认罪，但从法律角度是否构成犯罪，以人民法院认定为准。被告单位湘盛化工公司的辩护人张治勇的辩护意见为：1、“铜环监报（2015）ＷＴ082号”《监测报告》的采样程序不合法，不能作为定案依据。2、被告单位湘盛化工公司变更生产原料经过玉屏侗族自治县环境保护局同意，故湘盛化工公司的主观恶性较小，犯罪情节轻微。3、被告单位湘盛化工公司使用的硫精矿本身不属于危险废物，另一方面公诉机关没有证据证明湘盛化工公司有排放、倾倒、处置危险废物的行为。4、被告单位湘盛化工公司曾因本案事由被行政处罚人民币50000元，根据一事不二罚的原则，请求人民法院在判处罚金时减除该人民币50000元，或免除罚金。被告人梁某辩称：我认罪，对公诉机关指控的犯罪事实及适用的法律没有意见，但我们的行为没有给玉屏侗族自治县造成人员伤亡和财产损失的重大后果，希望从轻处罚。被告人梁某的辩护人冉明光的辩护意见为：1、湘盛化工公司变更原材料已得到市县两级环保局批准，没有得到（省级）环评部门批准不能归咎于被告人梁某，应在量刑时予以考虑。2、2015年4月之后，被告单位湘盛化工公司已承包给沃鑫贸易公司，整个生产经营都是沃鑫贸易公司进行，被告人梁某仅是挂名的法人代表，不实际参与经营管理，请量刑时考虑。3、造成严重的人身和财产损失才构成犯罪，现无证据证明湘盛化工公司造成了财产和人身损失。4、被告人梁某具有自首情节，没有任何犯罪记录，已70多岁，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人余某甲辩称：我认罪，对公诉机关指控的犯罪事实及适用的法律没有意见。我负责生产管理的时间应为2015年4月1日以后。被告人余某甲的辩护人邓晔的辩护意见为：1、贵州省环境保护厅在审查铜仁市环境监测站的“铜环监报（2015）ＷＴ082号”《监测报告》时，对监测数据未作任何说明，该证据的合法性不足，同时采样程序不合法，不可作证据使用。将贵州省环境保护厅关于对“铜环监报（2015）ＷＴ082号”《监测报告》的复函作为立案补充证据的合法性站不住脚。2、被告人余某甲作为常务副总经理负责生产管理的时间应从2015年4月1日起算。承包前的湘盛化工公司应承担97%的责任，承包后的湘盛化工公司只应承担3%或三个月的责任。3、被告人余某甲犯罪情节极其轻微，客观上也未造成严重的危害后果，系从犯、初犯、偶犯，且有自首情节，请求人民法院给予被告人余某甲从轻或减轻处罚。4、被告人余某甲家庭困难，父母、妻儿迫切需要其照顾，建议对其适用缓刑。经审理查明，被告单位湘盛化工公司于2008年12月10日成立，被告人梁某为该公司法定代表人。2009年2月，哈尔滨工业大学为湘盛化工公司编制了《贵州玉屏湘盛化工有限公司150ｋｔ／ａ硫精砂制酸项目环境影响报告书》，载明计划使用的原料为云浮硫铁矿企业集团公司提供的“硫精矿”（含铁（Ｆｅ）元素较高，制酸生产后含铁（Ｆｅ）元素较高）。2009年5月18日，贵州省环境保护局批复，同意上述项目建设。2010年该公司建成投产，地址玉屏侗族自治县田坪镇田冲村大古磉组麻坡，于2011年4月8日取得硫酸生产许可证，于2013年12月13日取得排放污染物许可证（该证未载明许可排放污染物的详细种类），于2014年4月17日取得安全生产许可证，但该公司至今未取得国家机关的危险废物经营许可。湘盛化工公司建成投产不久，便与沃鑫贸易公司建立了商业合作关系，由湘盛化工公司单独负责硫酸生产，并在生产中产出废渣（前期为铁渣，含铁（Ｆｅ）元素较高；后期为锌渣，含锌（Ｚｎ）、银（Ａｇ）元素较高），沃鑫贸易公司负责硫酸产品和废渣的销售。基于上述业务关系，被告人余某甲于2011年左右受沃鑫贸易公司委派进驻湘盛化工公司，负责沃鑫贸易公司和湘盛化工公司在业务来往中的相关工作（接收原料交付湘盛化工公司组织生产，接收硫酸产品及废渣由沃鑫贸易公司组织销售）。为控制生产成本，被告人梁某于2011年到丹霞冶炼厂联系，要求购买该厂的硫精矿（该矿系通过加压浸出化学反应产出硫酸锌溶液和含硫的浸出渣。主产品硫酸锌溶液用于生产电解锌，副属产品含有硫的浸出渣通过浮选洗涤工艺产出硫精矿（砂）），取得该厂副厂长关某同意。随后，湘盛化工公司于2011年9月26日向玉屏侗族自治县环境保护局提出申请，要求从中金岭南丹霞冶炼厂购买硫精砂。同年9月27日，该局在上述申请书上签署意见，同意该公司的申请。之后，湘盛化工公司与丹霞冶炼厂于2011日11月1日至2015年7月6日期间签订了硫精矿买卖合同16份，补充协议2份，合同载明所购硫精矿含锌（Ｚｎ）、硫（Ｓ）、银（Ａｇ）、铁（Ｆｅ）、铅（Ｐｂ）、汞（Ｈｇ）、二氧化硅（ＳｉＯ2）、水（Ｈ2Ｏ），但未注明含有金属镉（Ｃｄ）。根据上述合同，湘盛化工公司在生产过程中从丹霞冶炼厂共取得了66900吨的硫精矿（根据补充协议，至2015年7月6日仅余约2200吨未交付），进行高温焚烧脱硫工艺加工，生产硫酸产品并产出固体废渣（即锌渣，含锌、银）等产品。上述合同签订后，经湘盛化工公司委托，实际由沃鑫贸易公司的工作人员余小军（1975年10月13日出生）、余某乙（1985年11月18日出生）与胡应海等人负责从丹霞冶炼厂提货，然后发给湘盛化工公司，被告人余某甲则在湘盛化工公司参与了上述硫精矿的接收工作。2015年3月15日，湘盛化工公司与沃鑫贸易公司签订《湘盛化工厂整体承包合同》，湘盛化工公司将位于玉屏侗族自治县田坪镇田冲村大古磉组麻坡的下属工厂整体承包给沃鑫贸易公司，由沃鑫贸易公司独立自主，自负盈亏经营，期限为2015年3月30日至2018年3月30日，承包金为每年420万元。据此，湘盛化工公司又与被告人梁某、余某甲和余利容（又书写为余利荣）、李宝荣、李宝龙另签订《湘盛化工厂管理承包合同》，将湘盛化工厂的经营管理权交给上述五人，承包金（即合同约定的“目标管理”）、期限均与《湘盛化工厂整体承包合同》保持一致。至此，被告人梁某、余某甲和余利容、李宝荣、李宝龙取得湘盛化工公司下属工厂的经营管理权。2015年3月29日，湘盛化工公司下发文件，其中任命梁某为董事长，主要负责行政事务（含关系协调）、安全、环保生产、生产设备等管理工作；余某甲为常务副总经理，协助梁某分管环保生产、生产设备维修和财产安全等管理工作；刘某为生产厂长，协助梁某和余某甲负责安全、环保生产、生产设备维修和生产工艺技术及技改工作。上述三人的任职期限为2015年4月至2018年4月。被告人梁某、余某甲按此文件要求履行了湘盛化工公司在环保生产方面的工作职责，但在实际工作中主要由被告人余某甲负责湘盛化工公司及下属工厂的生产管理工作。2015年度因玉屏侗族自治县环境保护局在日常监测中发现被告单位湘盛化工公司存在违法行为，于2015年5月11日作出《行政处罚决定书》，认定湘盛化工公司存在设置排污暗管对外排放废水、擅自转移（自行生产硫酸过程中）产生的危险废渣、擅自变更原环评审批的原料（属生产工艺重大变更）三项违法行为，但该局仅对设置排污暗管的事实，根据《中华人民共和国水污染防治法》第七十五条第二款，责令该公司拆除排污暗管，并处罚款人民币50000元。2015年7月14日，经玉屏侗族自治县环境监察局（县环保局下属单位）委托，铜仁市环境监测站于同日对被告单位湘盛化工公司堆放在生产原材料棚内的生产原料硫精矿采样，进行固体废物浸出毒性监测。在此次的监测采样过程中，县环境监察局工作人员王某已电话通知被告单位湘盛化工公司董事长暨被告人梁某，但被告人梁某未按要求到达采样现场。在其他人员见证下，铜仁市环境监测站工作人员杨某、李昌荣进行采样，县环境监察局工作人员对采样过程进行了视频录像。同年7月19日，县环境监察局对上述采样涉及的全部生产原料（硫精矿）运到该厂磅房进行过磅称量，净重1336.1吨。铜仁市环境监测站在采集了上述硫精矿样本进行监测分析后，于2015年7月22日出具了“铜环监报（2015）ＷＴ082号”《监测报告》，监测分析结果为重金属“镉”含量为5.02ｍｇ／Ｌ，超出了《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》确定的标准值1ｍｇ／Ｌ。2015年9月7日，县环境监察局将上述监测结果告知被告单位湘盛化工公司。2015年9月10日，贵州省环境保护厅对上述“铜环监报（2015）ＷＴ082号”《监测报告》予以认可。2016年5月18日，玉屏侗族自治县公安局将上述原料中“镉”超标的监测结果另行告知被告人梁某、余某甲，并告知二人可以提出补充或者重新鉴定的申请。案发后，经公安民警电话通知，被告人梁某于2015年10月27日主动到玉屏侗族自治县公安局治安警察大队投案。2016年3月14日，被告人余某甲主动到该队投案。二被告人到案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有经庭审质证的下列证据证明。一、书证；1、哈尔滨工业大学编制的《贵州玉屏湘盛化工有限公司150ｋｔ／ａ硫精砂制酸项目环境影响报告书》，贵州省环境保护局的《关于对贵州玉屏湘盛化工有限公司150ｋｔ／ａ硫精砂制酸项目环境影响报告书的批复》。证明：2009年2月，哈尔滨工业大学在上述报告书载明湘盛化工公司计划使用的原料为云浮硫铁矿企业集团公司提供的硫精矿（含铁（Ｆｅ）元素较高）。2009年5月18日，贵州省环境保护局批复同意上述项目在拟选地址玉屏侗族自治县田坪镇田冲村大古磉组麻坡建设。审批的生产工艺为用硫精矿（含铁（Ｆｅ）元素较高）在沸腾炉中高温焙烧脱硫生产硫酸并产生固体废物硫铁矿渣。2、湘盛化工公司的《申请报告》。证明：2011年9月26日，该公司向玉屏侗族自治县环境保护局提出申请，要求从丹霞冶炼厂购买硫精矿（砂）。2011年9月27日，该局同意前述申请，并提出“必须做到达标排放，否则责令停产”的意见。3、丹霞冶炼厂与湘盛化工公司签订的《硫精矿销售合同》，湘盛化工公司出具的委托书。证明：2011日11月1日至2015年7月6日，上述两公司签订硫精矿买卖合同16份，补充协议2份，湘盛化工公司向丹霞冶炼厂购买硫精矿，合同约定数量66900吨，成份为锌（Ｚｎ）、硫（Ｓ）、银（Ａｇ）、铁（Ｆｅ）、铅（Ｐｂ）、汞（Ｈｇ）、二氧化硅（ＳｉＯ2）、水（Ｈ2Ｏ），但未注明含有金属镉（Ｃｄ）。根据补充协议，至2015年7月6日仅余约2200吨未交付。丹霞冶炼厂上述硫精矿：含硫的出厂价格＝100元／每干吨＋（丹霞冶炼厂含量为93%的酸销往外省月平均出厂价-490元）×50%，含银的出厂价＝装运月中国白银网（ｗｗｗ.ｅｘ-ｓｉｌｖｅｒ.ｃｏｍ）的1＃银的平均价×48%，含锌的出厂价＝装运月上海有色网（ｗｗｗ.ｓｍｍ.ｃｎ）0＃锌锭日均价的算术平均价×20%。上述合同签订后，湘盛化工公司先后委托沃鑫贸易公司的工作人员余小军、余某乙与胡应海等人负责从丹霞冶炼厂提货，然后发给湘盛化工公司。4、湘盛化工公司与沃鑫贸易公司签订的《湘盛化工厂整体承包合同》，与梁某、余某甲、余利容、李宝荣、李宝龙签订的《湘盛化工厂管理承包合同》。证明：2015年3月15日，湘盛化工公司与沃鑫贸易公司签订承包合同，将下属工厂整体承包给沃鑫贸易公司。沃鑫贸易公司独立自主经营，自负盈亏。同日，湘盛化工公司又将该厂的管理经营权承包给被告人梁某、余某甲与余利容、李宝荣、李宝龙。上述两份合同的期限均为2015年3月30日至2018年3月30日，承包金额均为每年420万元。被告人梁某、余某甲与余利容、李宝荣、李宝龙取得湘盛化工公司下属工厂的实际管理经营权。5、湘盛化工公司“玉湘化（2015）02号”《关于湘盛化工承包期间梁某、李宝荣等八位同志任职的通知》。证明：2015年3月29日，湘盛化工公司下发任职文件，其中任命梁某为董事长，主要负责行政事务（含关系协调）、安全、环保生产、生产设备等管理工作；余某甲为常务副总经理，协助董事长分管环保生产、生产设备维修和财产安全等管理工作；刘某为生产厂长，协助董事长和余某甲负责安全、环保生产、生产设备维修和生产工艺技术及技改工作。6、玉屏侗族自治县环境保护局的“玉环罚字（2015）2号”《行政处罚决定书》，中国建设银行股份有限公司玉屏侗族自治县支行出具的《贵州省政府非税收入一般缴款书》。证明：该局于2015年5月11日作出处罚决定，认定被告单位湘盛化工公司存在①擅自在冷却池设置排污暗管向外环境直接排放生产废水（冷却水）；②擅自转移产生的废渣840吨；③擅自将原环评审批使用的广东云浮硫铁矿原料变更为丹霞冶炼厂的硫精矿（砂），属生产工艺重大变更。但该局仅对私设排污暗管的事实，根据《中华人民共和国水污染防治法》第七十五条第二款，责令湘盛化工公司拆除排污暗管，并处罚款人民币50000元。湘盛化工公司已于2015年5月22日将上述罚款缴纳到玉屏侗族自治县财政局。7、玉屏侗族自治县环境监察局的《委托书》，铜仁市环境监测站的《煤样／废渣采样及样品交接记录表》。证明：2015年7月14日，玉屏侗族自治县环境监察局委托铜仁市环境监测站对被告单位湘盛化工公司的生产原料和废渣进行取样检测，鉴定是否属于危险废物。同日，铜仁市环境监测站的工作人员杨某、李昌荣在该公司原料堆放棚采用随机采样法，对该公司的生产原料进行了采样。同日，被告人梁某在《煤样／废渣采样及样品交接记录表》上签名确认。8、玉屏侗族自治县环境监察局的《鉴定意见通知书》，玉屏侗族自治县公安局的《鉴定意见通知书》。证明：玉屏侗族自治县环境监察局于2015年9月7日将“铜环监报（2015）ＷＴ082号”《监测报告》关于生产原料的铬、铅、汞浓度值未超标，镉浓度值为5.02ｍｇ／Ｌ已超标的结果告知了被告单位湘盛化工公司。2016年5月18日，玉屏侗族自治县公安局将上述结果另行告知被告人梁某、余某甲。9、玉屏侗族自治县环境监察局的《关于对贵州玉屏湘盛化工有限公司生产废渣及原材料过磅称重的情况说明》，湘盛化工公司的《材料进厂过磅单》。证明：2015年7月19日，该局将湘盛化工公司生产原料堆棚的原材料，临时堆放场的生产废渣运到该公司磅房进行过磅称重，结果为：（1）原材料净重1336.1吨。（2）生产废渣净重172.38吨。10、贵州省质量技术监督局的《全国工业产品生产许可证》，贵州省安全生产监督管理局的《安全生产许可证》，玉屏侗族自治县环境保护局的《贵州省排放污染物许可证》。证明：湘盛化工公司于2011年4月8日取得硫酸生产许可证，有效期至2015年4月7日；于2013年12月13日取得排放污染物许可证（该证未载明许可排放污染物的详细种类），期限2013年12月13日至2016年12月12日；于2014年4月17日取得安全生产许可证，期限2014年4月17日至2017年4月16日。11、玉屏侗族自治县环境保护局的《关于对贵州玉屏湘盛化工有限公司无危险废物处置资质的情况说明》。证明：湘盛化工公司建厂至今未取得《危险废物经营许可证》，无危险废物处理资质。12、被告单位湘盛化工公司的《营业执照》。证明：湘盛化工公司成立于2008年12月10日，法定代表人梁某，地址玉屏侗族自治县田坪镇田冲村，公司类别有限责任公司（自然人投资或控股），工商注册号522223000049782。13、玉屏侗族自治县公安局治安警察大队出具的《常住人口基本信息》。证明：被告人梁某出生于1942年11月19日，被告人余某甲出生于1971年5月5日，二人均达刑事责任年龄。14、玉屏侗族自治县公安局治安警察大队出具的《犯罪嫌疑人梁某的到案情况说明》、《犯罪嫌疑人余某甲的到案情况说明》。证明：经公安民警电话通知，被告人梁某于2015年10月27日主动到该队投案。2016年3月14日，被告人余某甲主动到该队投案。二、证人证言；1、证人唐某证明，（沃鑫贸易公司与湘盛化工公司合作后）生产原料的联系主要是李宝龙负责，平时是李宝龙联系，在运输的时候对方签字后，将合同带来签字，一般是法人梁某负责签字。有时梁某不在，我电话请示后，梁某委托我签字。实际上，我们湘盛化工只负责脱硫生产硫酸，购买原料以及硫酸卖的钱，产生的烧渣都是沃鑫贸易公司负责联系销售。2015年4月1日，工厂转包给沃鑫贸易公司承包经营后，工厂都是余某甲在管理。2、证人刘某证明，从2010年下半年开始，都是沃鑫贸易公司提供生产原料硫精矿，我公司负责生产加工。产出的硫酸沃鑫贸易公司按数量付给我们加工费，锌渣他们公司全部回收。当时沃鑫贸易公司在我们公司的负责人是余某甲。我们两家公司这种关系一直持续到2015年4月以前。我从2015年3月29日任湘盛化工公司的生产厂长，副总经理余某甲负责公司的安全、环保生产、生产设备维修等工作。湘盛化工公司承包给沃鑫贸易公司后，具体负责（管理）的是沃鑫贸易公司的李宝荣、余某甲等人。湘盛化工公司以前的人，包括梁某在内都是沃鑫贸易公司聘请的，沃鑫贸易公司每月还发工资给我们。董事长梁某虽说管理全面，但他基本不参与管理，每个月很少来公司，实际他只是挂了公司董事长的名头，我和唐某、贺某一直在公司上班，只听从李宝荣、余某甲等人的工作安排。3、证人吴某甲证明，2015年4月沃鑫贸易公司承包了湘盛化工厂后，湘盛化工厂是余某甲负责。4、证人贺某证明，湘盛化工公司于2015年4月1日承包给李宝荣等人后，公司的生产管理是余某甲负责。5、证人关某证明，我于2008年至今在丹霞冶炼厂任副厂长。2011年，湘盛化工公司的法人代表梁某、赵总等人来我厂找我，他们提出为了降低成本，提高产效，所以想改变原料，到我厂购买硫精矿。湘盛化工公司后来给我们提供了一份玉屏侗族自治县环境保护局同意变更原料的函和一份铜仁市环保局同意变更原料的函，然后我们双方就签订硫精矿购销合同，对方合同签订人是梁某。我们企业对硫精矿的检测分两块，一块是对硫精矿的合同结算检测，对硫精矿中的硫、锌、银进行成分、比率检测，一方面作为我们企业内部有价元素的汇总，另一方面提供给买方，让买方作为验收产品的依据。另一块是我们企业内部工艺控制取综合样进行检测，每周取样，一到两周检测一次，这种检测将硫精矿能显示的元素都检测出来，结果作为我们企业内部管理使用，不提供给客户。6、证人张某证明，丹霞冶炼厂主要生产销售电解锌，还有副产品硫精矿及硫酸。我们厂把下属凡口铅锌矿区的锌精矿采用加压浸出工艺炼锌。我们把锌精矿放入加压浸出釜，经过化学反应就产出硫酸锌溶液和含硫的浸出渣。硫酸锌溶液就可以进入后面的工艺去生产电解锌，而含有硫的浸出渣放入浮选槽，经过滤洗涤就产出了硫精矿。7、证人余某乙证明，我们沃鑫贸易公司和湘盛化工公司是合作关系，而湘盛化工公司与丹霞冶炼厂又签有购买硫精矿合同，我就在韶关负责给湘盛化工发硫精矿。2014年我大概给湘盛化工发了一万吨左右的硫精矿，今年至今我又给湘盛化工发了五六千吨硫精矿。我只知道余某甲是在湘盛化工公司配合他们的生产工作。8、证人李某证明，沃鑫贸易公司有我（30%）、余利容（30%）、李佳纯（40%）三个股东，法人代表余利容。2015年4月份，我们公司承包了湘盛化工厂进行生产，一年的承包费是420万元，主要生产硫酸。由湘盛化工负责生产硫酸，由沃鑫贸易公司负责原材料的进货和销售。具体就是余某甲在湘盛负责硫酸的生产，由余某乙从丹霞冶炼厂购进硫精矿，然后运往湘盛进行生产。在湘盛化工对硫精矿进行冶炼后，分离出硫酸和锌焙砂。我们公司承包以后，以湘盛化工的名义同丹霞冶炼厂签订（原料买卖）合同。9、证人吴某乙证明，采样时有市环境监测站3人，另有我、王某、县检察院一名同志以及湘盛化工的一个负责上下货的工作人员。10、证人王某证明，2015年7月14日，我局委托铜仁市环境监测站对湘盛化工公司原料棚的生产原料采样，我电话通知梁某到采样现场，××，就赶到湘盛化工公司会合（采样时未在现场）。但湘盛化工公司有人在现场，我局对采样过程进行了录像。12、证人杨某证明，我们在采样过程中，是按规定的随机方法进行的采样，湘盛化工公司当时有人在场。三、被告人供述；1、被告人梁某供述，湘盛化工公司位于玉屏侗族自治县田坪镇田冲村，2008年建设，2010年投产，生产工业硫酸，副产品矿渣。矿渣主要是铁矿渣和锌矿渣。公司股东有我、梁博华、梁博军、赵海润、梁华、宁小平、匡光华七人平均持股。2015年4月1日前，我公司是帮沃鑫贸易公司代加工（合作关系），每吨硫酸240元的加工费，生产是我公司自己进行，矿渣的处理由沃鑫贸易公司负责销售，硫酸的销售由我们两家公司共同经营，生产原料由沃鑫贸易公司提供。合同是我和丹霞冶炼厂签订。当时沃鑫贸易公司派余某甲到我们公司负责原料及硫酸、铁渣、锌渣的销售，这种合作模式一直持续到今年四月份以前。2015年4月1日起，湘盛化工公司承包给沃鑫贸易公司，具体承包人为李宝荣、李宝龙和余某甲。公司的生产、经营等所有业务都是承包方负责，具体管理人是李宝荣、李宝龙、余某甲。李宝荣是总经理抓公司全盘；李宝龙是副总经理抓经营，主要是生产原料的采购和产品（硫酸和锌渣）的销售；余某甲是副经理抓生产管理。我们原公司的留守人员刘某是生产厂长，负责生产技术管理。2、被告人余某甲的供述，我是韶关沃鑫贸易公司的职工，2010年5月我公司和湘盛化工公司达成合作协议，我们负责提供原料和成品的销售，由湘盛化工公司负责来料加工。当时沃鑫贸易公司派我进驻湘盛化工公司任生产厂长，主要负责安全、生产和质量管理。沃鑫贸易公司的余某乙从丹霞冶炼厂发硫精矿过来，我在湘盛化工公司就负责收硫精矿及生产加工和产品质量。2010年5月26日至2015年4月1日期间，我代表沃鑫贸易公司生产厂长与湘盛化工公司合伙经营。我负责管理生产，湘盛化工公司负责给沃鑫贸易公司来料加工，他们不出任何资金。双方都有工人和管理人员参与生产和管理，生产每吨硫酸的加工费为240元，沃鑫贸易公司独自负责销售。2015年4月1日后，沃鑫贸易公司承包湘盛化工公司，他们协助管理。沃鑫贸易公司承包湘盛化工公司后，总的是余利容、李宝荣负责，但湘盛化工公司的具体工作全部是我负责。之前湘盛化工公司的梁某、唐某、刘某、贺某等人都是我们沃鑫贸易公司聘请的，我们公司每月都发工资给他们。四、勘验笔录；玉屏侗族自治县公安局的现场勘验笔录。证明：2015年7月17日，经该局现场勘验，湘盛化工公司在其厂区内东侧的废料堆放厂房（实为生产原料堆放厂房）堆放有长19米、宽4米、高3米的黑色矿渣废料（实为生产原料硫精矿）。五、鉴定意见。1、铜仁市环境监测站的“铜环监报（2015）ＷＴ082号”《监测报告》证明：该站于2015年7月14日按照《工业固体废物采样制样技术规范》（ＨＪ／Ｔ20-2007）的随机采样要求，对湘盛化工公司原材料堆棚内的生产原料采集样本，采用《固体废物浸出毒性浸出方法硫酸硝酸法》（ＨＪ／Ｔ299-2007）的要求，于2015年7月22日作出监测报告，监测结果为上述生产原料浸出毒性中“汞、砷、铅、铬”浓度未超标，“镉”浓度值为5.02ｍｇ／Ｌ，超过《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（ＧＢ5085.3-2007）规定的浓度限值1ｍｇ／Ｌ。2、贵州省环境保护厅的《关于对铜环监报（2015）ＷＴ082号环境监测报告予以认可的复函》，贵州省环境监测中心站的《关于对玉屏侗族自治县环境保护局铜环监报（2015）ＷＴ082号环境监测报告技术审查意见》。证明：贵州省环境监测中心站于2015年7月30日，贵州省环境保护厅于2015年9月10日对“铜环监报（2015）ＷＴ082号”《监测报告》予以认可。其中贵州省环境保护厅复函的具体内容为“经审查，该监测机构《计量认证证书》在有效期内，样品分析人员持证均在有效期，所用的分析测试方法符合国家相关技术规范，予以认可”。六、视听资料。证人王某当庭提交的文件名为00010.ＭＴＳ、ＩＭＧ_4402.ＭＯＶ的视频资料。证明：铜仁市环境监测站于2015年7月14日对湘盛化工公司生产原料棚采样过程中，有众多见证人，客观公正。上述证据，客观真实，相互印证，符合法律规定，本院予以认证、采信。公诉机关提交的下列证据，经庭审质证，不符合法律规定，本院不予采信。铜仁市环境监测站的“铜环监报（2015）ＷＴ105-1号”《监测报告》。拟证明：湘盛化工公司厂区外距排污口5-50米、水平方向1-25米处的土壤采样区中镉浓度值超标65.3倍；距离排污口100-150米、水平方向2-32米处的土壤采样区中镉浓度超标2.35倍。该监测报告，未经省级以上的环保部门认可，不可作证据使用。审理过程中，公诉机关根据该“铜环监报（2015）ＷＴ105-1号”《监测报告》，指控被告单位湘盛化工公司厂区外上述范围的土壤中镉浓度超标。根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款关于“县级以上环境保护部门及其所属监测机构出具的监测数据，经省级以上环境保护部门认可的，可以作为证据使用”的规定，上述《监测报告》未经省级以上环境保护部门认可，不可作证据使用。故对公诉机关指控的上述事实，证据不足，本院不予确认。审理过程中，辩护人邓晔提出被告人余某甲作为常务副总经理负责湘盛化工公司的生产管理的时间应从2015年4月1日起算的辩解。经查，证人刘某证明“（承包前）当时沃鑫贸易公司在我们公司的负责人是余某甲”，被告人梁某在供述中表明“2015年4月1日前我公司帮沃鑫贸易公司代加工，生产是我公司自己进行”、“沃鑫贸易公司就派余某甲到我们公司负责原料及硫酸、铁渣、锌渣的销售”，被告人余某甲在侦查阶段曾供述“沃鑫贸易公司派我进驻湘盛化工有限公司任生产厂长，主要负责安全、生产和质量管理”。上述证据相互印证2015年4月1日前湘盛化工公司独立生产硫酸产品，被告人余某甲属沃鑫贸易公司派驻湘盛化工公司的人员，参加了与湘盛化工公司生产相关的工作，既非以湘盛化工公司常务副总经理身份，也非以其他身份全面负责湘盛化工公司的生产管理。综上，被告人余某甲及其辩护人提出的上述辩解，符合事实，本院予以确认。但该辩解未全面概括被告人余某甲作为沃鑫贸易公司派驻到湘盛化工公司的人员，在2015年4月1日前已参与湘盛化工公司生产相关的工作本院认为，丹霞冶炼厂在用锌精矿冶锌过程中产出主产品硫酸锌溶液和副产品硫精矿，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第八十八条第（一）项关于“固体废物，是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质”和第（二）项关于“工业固体废物，是指在工业生产活动中产生的固体废物”的规定判断，上述副产品硫精矿属丹霞冶炼厂在工业生产活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值，但系丹霞冶炼厂在原冶锌生产工艺中放弃的工业固体废物。被告单位湘盛化工公司使用丹霞冶炼厂的副产品硫精矿，经铜仁市监测站通过《固体废物浸出毒性浸出方法硫酸硝酸法》（ＨＪ／Ｔ299-2007）浸出毒性鉴别检测，其中重金属镉（Ｃｄ）含量值为5.02ｍｇ／Ｌ，超过《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（ＧＢ5085.3-2007）规定的浓度限值1ｍｇ／Ｌ。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第八十八条第（四）项关于“危险废物，是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物”的规定，以及《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》关于“按照ＨＪ／Ｔ299制备的固体废物浸出液中任何一种危害成分含量超过表1中所列的浓度限值，则判定该固体废物是具有浸出毒性特征的危险废物”的论断，故湘盛化工公司生产原料棚堆放的来源于丹霞冶炼厂，准备用于生产的硫精矿应属《最高人民法院最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条第（一）项规定的危险废物，同时属于该解释第十条第（三）项和《中华人民共和国刑法》第三百三十八条规定的有毒物质。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十七条关于“从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位，必须向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证；从事利用危险废物经营活动的单位，必须向国务院环境保护行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证。禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动。”的规定，该法第八十八条第（六）项关于“处置，是指将固体废物焚烧和用其他改变固体废物的物理、化学、生物特性的方法，达到减少已产生的固体废物数量、缩小固体废物体积、减少或者消除其危险成份的活动，或者将固体废物最终置于符合环境保护规定要求的填埋场的活动”，第（七）项关于“利用，是指从固体废物中提取物质作为原材料或者燃料的活动”的规定，被告单位湘盛化工公司在没有危险废物经营许可的情况下，未经国家机关批准跨省购买含重金属镉（Ｃｄ）超标的危险（固体）废物（本案所涉硫精矿），采取焚烧工艺提取固体废物中的化学元素硫（Ｓ）生产硫酸的生产行为，具有违反国家规定非法处置和利用危险固体废物的双重性质。根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（二）项关于“非法排放、倾倒、处置危险废物三吨以上的”属严重污染环境的规定，被告单位湘盛化工公司处置的危险废物数量为1336.1吨（入罪标准为3吨），被告单位湘盛化工公司的行为已构成污染环境罪。根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条关于“单位犯刑法第三百三十八条、第三百三十九条规定之罪的，依照本解释规定的相应个人犯罪的定罪量刑标准，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚，并对单位判处罚金。”的规定，应依法追究被告单位湘盛化工公司犯污染环境罪的刑事法律责任；被告人梁某、余某甲于2015年4月1日分别履行湘盛化工公司的董事长、常务副总经理职务，二人分管环保生产，系被告单位湘盛化工公司组织、实施处置危险废物的主管人员和直接责任人，应以污染环境罪依法追究二人的刑事法律责任。鉴于本案无证据证明，被告单位污染环境的行为造成特别严重的后果，故被告人梁某、余某甲的法定刑为处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告单位湘盛化工公司，被告人梁某、余某甲犯污染环境罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人梁某经公安民警电话通知主动到案，在侦查阶段如实供述了自己的犯罪事实，应以自首论处，且在庭审中能自愿认罪，可依法从轻或减轻处罚。被告人余某甲主动投案，在侦查阶段如实供述了自己的犯罪事实，属自首，且在庭审中能自愿认罪，可依法从轻或减轻处罚。被告人梁某、余某甲系湘盛化工公司的主管和直接负责人员，二人自动投案，并如实交代了湘盛化工公司处置危险废物的犯罪事实，可据此认定湘盛化工公司具有自首情节，可依法对被告单位湘盛化工公司从轻或减轻处罚。本院决定，对被告单位湘盛化工公司，被告人梁某、余某甲从轻处罚。2015年4月1日之后，被告人梁某系湘盛化工公司的股东，任董事长暨法定代表人，系湘盛化工公司下属工厂的实际承包经营人之一，其对湘盛化工公司与沃鑫贸易公司的合作经营和生产方式具有表决权；被告人余某甲任湘盛化工公司的副总经理实际负责生产管理工作，且系湘盛化工公司下属工厂的实际承包经营人之一，故被告人梁某、余某甲在湘盛化工公司犯污染环境罪中的作用相当。综上，公诉机关建议对被告单位湘盛化工公司判处罚金；对被告人梁某、余某甲在一年六个月至二年六个月有期徒刑内判处刑罚，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。鉴于被告人梁某、余某甲具有自首情节，当庭自愿认罪，且对二被告人适用缓刑对其居住的社区无重大不良影响，本院决定对二被告人适用缓刑。审理过程中，被告单位湘盛化工公司提出：1、将生产原料变更为硫精矿生产是事实，但这是经玉屏侗族自治县环境保护局批准的，各级职能部门也是知晓的辩解。经查属实，对被告单位湘盛化工公司的上述辩解，本院予以确认。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条第一款关于“建设项目的环境影响评价文件经批准后，采用的生产工艺发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”，鉴于湘盛化工公司生产原料从云浮硫铁矿企业集团公司的“硫精矿”（含铁（Ｆｅ）元素较高）变更为丹霞冶炼厂的硫精矿（砂），二者的化学元素成分不同，可能引发生产工艺或污染防治设备和防治工艺的变更，故湘盛化工公司变更生产原料的行为虽然得到县环保局的同意，但并不能因此认定该行为符合国家相关法律规定。同时，因湘盛化工公司无固体废物经营许可证，也不能因此认定该公司处置危险废物属合法行为。2、不知道使用的硫精矿是危险废物，无处置危险废物故意的辩护意见。经查，确无证据证明湘盛化工公司已知道生产使用的硫精矿系危险废物，但湘盛化工公司系化工企业，具有防止生产过程中污染环境情况出现的义务。其对生产原料（硫精矿）在未自行或委托有资质单位进行毒性检测的情况下，而投入生产，属明知自己的行为有污染环境和违反国家法律规定的可能，而故意放任这一结果的出现，应属间接故意。故对被告单位湘盛化工公司的上述辩护意见，本院不予采纳。在审理过程中，辩护人张治勇提出：1、湘盛化工公司曾因本案所涉事由被行政处罚人民币50000元，根据一事不二罚的原则，请求人民法院在判处被告单位罚金时，减除该罚款人民币50000元，或免除罚金。经查，玉屏侗族自治县环境保护局在作出行政处罚时，认定了被告单位湘盛化工公司存在设置排污暗管对外排放废水、擅自转移湘盛化工公司生产过程中产生的废渣、擅自变更原环评审批的原料三项违法行为，但该局仅对设置排污暗管的事实，责令湘盛化工公司拆除排污暗管，并处罚款人民币50000元。但设置排污暗管被行政处罚的事由，与本案所涉非法处置危险废物1336.1吨的事实，无关联性，故辩护人张治勇提出的上述辩护意见，本院不予采纳。2、湘盛化工公司变更生产原料经过玉屏侗族自治县环境保护局同意，故湘盛化工公司的主观恶性较小，犯罪情节轻微。经查，湘盛化工公司变更生产原料确系县环保局同意，本院予以确认。但本院在前述已论证，该事实并不必然意味湘盛化工公司变更生产原料的行为符合法律规定，也不能因此否定被告单位应当注意避免污染环境的法定义务，故不能因此认定被告单位的主观恶性较小，从而确认其犯罪情节轻微，故对上述辩护意见，本院不予采纳。3、被告单位湘盛化工公司使用的硫精矿本身不属于危险废物，另一方面公诉机关没有证据证明湘盛化工公司有排放、倾倒、处置危险废物的辩护意见。经查，本判决前述论证过程中，已就该辩护意见所涉的法律问题作了充分论述，故该辩护意见与法律规定相悖，本院不予采纳。在审理过程中，被告人梁某提出湘盛化工公司污染环境的行为没有造成人员伤亡和财产损失的重大后果，希望从轻处罚的辩护意见。经查属实，对被告人梁某的上述辩护意见，本院予以采纳。审理过程中，辩护人冉明光提出：1、湘盛化工公司变更原材料已得到市县两级环保局批准，没有得到（省级）环评部门批准不能归咎于被告人梁某，应在量刑时予以考虑的辩解。经查，基本属实，本院予以确认。但本院已在前述论证，不能因此确认湘盛化工公司变更原材料的行为必然具备合法性。2、2015年4月之后，被告单位湘盛化工公司已承包给沃鑫贸易公司，整个生产经营都是沃鑫贸易公司进行，被告人梁某仅是挂名的法人代表，不实际参与经营管理的辩解。经查，根据湘盛化工公司与梁某、余某甲和余利容、李宝荣、李宝龙签订的《湘盛化工厂管理承包合同》，在2015年4月1日之后被告人梁某系实际承包经营人之一，且参加了部分生产管理工作。故上述辩解与事实不符，本院不予采信。3、造成严重的人身和财产损失才构成犯罪，现无证据证明湘盛化工公司造成了严重的财产和人身损失的辩解和辩护意见。经查，确无证据证明湘盛化工公司造成了严重的财产和人身损失，本院对上述辩解事实予以确认。但辩护人提出的造成严重的人身和财产损失才构成犯罪的辩护意见，仍停留在2011年2月25日通过的《中华人民共和国刑法修正案（八）》之前关于重大环境污染事故罪的规定和认识之上，与现行法律及司法解释关于污染环境罪的规定不符，故对上述无罪的辩护意见，本院不予采纳。4、被告人梁某具有自首情节的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。5、被告人梁某没有任何犯罪记录，已70多岁，建议对其从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。在审理过程中，辩护人邓晔提出：1、被告人余某甲客观上未造成（人身和财产损失的）严重危害后果的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。2、被告人余某甲犯罪情节极其轻微的辩护意见。经查，被告人余某甲所涉处置危险废物1336.1吨，已超出3吨的入罪标准较大，不属犯罪情节极其轻微。故对辩护人邓晔的上述辩解，本院不予采纳。3、被告人余某甲系从犯的辩护意见。经查，本案属单位犯罪。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员是否区分主犯、从犯问题的批复》关于“在审理单位故意犯罪案件时，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，可不区分主犯、从犯，按照其在单位犯罪中所起的作用判处刑罚”的意见，故辩护人邓晔的上述辩护意见，与相关司法文件的规定不符，本院不予采纳。4、承包前的湘盛化工公司应承担97%的责任，承包后的湘盛化工公司只应承担3%或三个月的责任的辩护意见。经查，被告人余某甲于2015年4月1日前就已作为沃鑫贸易公司派驻湘盛化工公司参与生产相关的管理工作，故辩护人的上述辩护意见，本院在查明事实部分已指出其具有不全面概括性，同时上述辩护意见设计的确定刑事责任大小的精确计算方法，不具有法定性和科学性，本院不予采纳。5、被告人余某甲具有自首情节，系初犯、偶犯，可从轻处罚的辩护意见。经查属实，对被告人邓晔的上述辩护意见，本院予以采纳。6、被告人余某甲家庭困难，父母、妻儿迫切需要其照顾，建议对其适用缓刑。经查，无证据证明被告人余某甲的家庭、父母、妻儿存在迫切需要其照顾的情况。故对辩护人邓晔的上述辩护意见的事由，证据不足，本院不予确定。但就其适用缓刑的辩护意见，本院在前述量刑评价中已作确定，予以采纳。审理过程中，辩护人张治勇、邓晔提出贵州省环境保护厅在审查铜仁市环境监测站的“铜环监报（2015）ＷＴ082号”《监测报告》时，对监测数据未作任何说明。同时铜仁市环境监测站的采样程序不合法，该证据的合法性不足，不可作证据使用的辩护意见。经查，证人王某的证言及其当某，证人杨某、吴某乙的证言，被告人梁某的供述，铜仁市环境监测站的《煤样／废渣采样及样品交接记录表》均证明铜仁市环境监测站于2015年7月14日在湘盛化工公司生产原材料堆棚内，对硫精矿原料采样由工作人员两人进行，且有其他人员在场见证，被告人梁某经电话通知虽未在采样现场，但其知道正在采样，且于当天在《煤样／废渣采样及样品交接记录表》上签名确认。同时国家环境保护局制定的《工业固体废物采样制样技术规范》（ＨＪ／Ｔ20-1998）对是否需见证人或业主在场才能采样未作明确规定，故该站采样过程客观、真实，程序合法，应予确认。另贵州省环境保护厅的《关于对铜环监报（2015）ＷＴ082号环境监测报告予以认可的复函》，虽未对“铜环监报（2015）ＷＴ082号”《监测报告》的监测数据进行罗列，但该复函是对“铜环监报（2015）ＷＴ082号”《监测报告》的整体认可，同时该批复中描述的“分析测试方法符合国家相关技术规范”的字样和内容，可明显判断贵州省环境保护厅对铜仁市环境监测站作出的“铜环监报（2015）ＷＴ082号”《监测报告》监测数据的认可。故辩护人张治勇、邓晔的上述辩护意见，存在明显的断章取义的片面认识，与事实明显不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第三十条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款、第十条第（一）项、第一条第（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下一、被告单位贵州玉屏湘盛化工有限公司犯污染环境罪，判处罚金人民币二十万元；（罚金限判决生效后三十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人梁某犯污染环境罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人余某甲犯污染环境罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴代华人民陪审员杨锋人民陪审员姚本林二〇一六年九月二十八日书记员吴小林

任志友诈骗罪一审刑事判决书四川省成都市龙泉驿区人民法院刑事判决书（2018）川0112刑初212号：成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检刑检刑诉［2018］197号起诉书指控被告人任志友犯诈骗罪，于2018年4月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。后依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。成都市龙泉驿区人民检察院指派检察员胡兴、廖帮华出庭支持公诉，被告人任志友及其辩护人杨翠到庭参加诉讼。期间，依法延长审理期限一次。现已审理终结公诉机关指控，2016年3月至4月，被告人任志友在本区柏合镇“蔚蓝花城”小区旁边的“陈师傅洗脚房”打工期间，通过手机微信认识了一名向其谎称在成都市“一汽大众”公司工作的涉案当事人陈某。之后，在该陈某到其所在洗脚房几次消费后，被告人任志友在明知该陈某并非一汽大众公司工作人员和其真实姓名的情况下，遂借此向同在上述洗脚房工作的芦某宝编造陈某系一汽大众公司的销售老总，系其老乡，两人系世交关系等事实，鼓吹可以帮忙安排芦某宝进入该公司工作。之后，芦某宝将此事告知其兄弟即被害人芦某龙，被告人任志友遂以帮芦某宝进行一汽大众公司工作需要打点相关人员为由，于2016年6月13日骗取芦某宝向其中国建设银行卡号尾号为4588的银行帐户转帐人民币1万元，所获赃款被其用于归还欠款及个人耗用。之后，被告人任志友在与被害人芦某龙就安排芦某宝进入一汽大众公司工作的事项上进一步联系和接触过程中，继续隐瞒真相，编造诸如其所谓的一汽大众公司的“朱某”已经安排其老家八个人进去工作了等事实并假意叫被害人芦某龙准备芦某宝的相关资料，进一步骗取了被害人芦某龙的信任并借机以应急为由向被害人芦某龙借款人民币5000元，所获赃款被其个人耗用。之后，在被害人芦某龙就芦某宝工作安排和归还借款一事一再催促和联系被告人任志友的情况下，被告人任志友一边编造其所谓借款未归还的原因一边继续以诸如“今天来通知了，要准备上班了”的信息安抚被害人芦某龙。至2016年10月，被告人任志友在被害人芦某龙的一再追问下以各种理由搪塞，拒绝见面至失去联系到案发。公诉机关认为，被告人任志友的行为构成诈骗罪，有坦白情节，建议判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金。被告人任志友对起诉指控的其收到芦某龙1万元和5000元的事实无异议，辩称其收取的1万元系用于帮助芦某宝进一汽大众公司用来打点的费用，5000元是因自己经济紧张而借的钱。辩护人提出以下辩护意见：（1）证人陈某的证言前后矛盾，不应采信。主要表现在：陈某第一次证言称任志友给陈某提过愿意花钱帮忙安排工作，陈某也确实去找了朋友帮忙，只是一直没办成；第二次证言称陈某当时就答复任志友说，已经帮不了忙了，花钱也不行了。据此，被告人任志友在收取芦某龙1万元时，并不明知陈某的真实身份和能力，其有帮助芦某龙进一汽大众公司的行为，没有诈骗的故意；（2）起诉指控的后5000元系任志友向芦某龙所借用，二者之间系民间借贷关系。综上，被告人任某的行为不构成诈骗罪。经审理查明：2016年3月至4月，被告人任志友在本区柏合镇“蔚蓝花城”小区旁边的“陈师傅洗脚房”打工期间，认识了陈某。后被告人任志友借此向同在上述洗脚房工作的芦某宝称陈某系一汽大众公司的销售老总，系其老乡，两人系世交关系等事实，可以帮忙安排芦某宝进入该公司工作。芦某宝将此事告知其弟即被害人芦某龙。被告人任志友遂以帮芦某宝进行一汽大众公司工作需要打点相关人员为由，并让被害人芦某龙准备芦某宝的身份证复印件、户口簿复印件、证件照等资料，并于2016年6月13日收取芦某宝向任志友的中国建设银行尾号为4588的银行卡帐户转帐人民币1万元。收到前述款项后，被告人任志友即将之用于归还个人欠款和个人消费耗用。对收到的芦某宝的身份证复印件、户口簿复印件、证件照等资料，被告人任志友亦未交给有关人员。2016年6月底，被告人任志友在与被害人芦某龙就安排芦某宝进入一汽大众公司工作的事项上进一步联系和接触过程中，继续假称仍在努力帮助芦某龙进一汽大众公司，并在并无实际还款能力情况下，以短期“借款”为名从被害人芦某龙处借得5000元，后该款项被其耗用。在被害人芦某龙就安排芦某宝工作和归还“借款”一事一再催促和联系被告人任志友的情况下，被告人任志友编造“今天来通知了，要准备上班了”的信息安抚被害人芦某龙，并虚构花了5000元买土特产送给有关人员的事实。至2016年10月，被告人任志友在被害人芦某龙的一再追问下以各种理由搪塞，拒绝见面至失去联系到案发。2017年2月16日，公安机关在接处警一起民事纠纷中将被告人任志友挡获归案。2017年2月24日，公安机关对任志友监视居住。监视居住期间，任志友经传唤不到案，公安机关对其上网追逃。后任志友于2017年8月19日在瑞安市被公安机关挡获。本案审理期间，被告人任志友与被害人芦某龙达成协议，并已赔偿了被害人芦某龙3000元，被害人芦某龙对被告人任志友表示谅解。上述事实，有经庭审质证的下列证据材料予以证实：1.受理案件登记表、立案决定书、到案经过、抓获经过。证实，2016年10月29日，芦某龙向公安机关报案，称其于2016年6月份左右，被任志友以帮芦某龙的哥哥芦某宝找工作需花钱打理人际关系为由，于2016年6月13日被骗取1万元。2016年10月，芦某龙已联系不上任志友，遂报案。公安机关于2016年11月4日立案侦查。2017年2月16日，公安机关在接处警一起民事纠纷中将任志友挡获。2017年2月24日，公安机关对任志友监视居住。监视居住期间，任志友经传唤不到案，公安机关对其上网追逃。后任志友于2017年8月19日在瑞安市被公安机关挡获。同年8月30日，公安机关对任志友取保候审。2.被害人芦某龙的尾号为3973的银行卡交易明细清单，被告人任志友的尾号为4588的银行卡交易明细清单。证实，2016年6月13日，任志友的帐户收到“芦某龙”转帐存入1万元。次日，转帐给“朱叶华”3000元，取款1000元，消费1000元、700元、1500元。至2016年6月26日，任志友该帐户余额为961.80元。3.芦某龙提供的与被告人任志友之间的短信记录。证实：（1）2016年6月13日，任志友让芦某龙准备芦某宝的身份证复印件、户口本、证件照。任志友称能帮忙的人“和我是邻居。我爸爸和他爸爸关系很好”。并将其银行卡号发给了芦某龙。称芦某宝进一汽大众公司车间上班，时间在八月底、九月初。还称该人已经“安排了我们老家的都有八个人进去了”、“一会儿回来就过来拿你哥哥的资料”。（2）2016年6月14日，任志友称“资料交上去了，争取国庆节以前进厂”。（3）2016年6月28日，任某称“有点事有点急”向芦某龙“借款”5000元十天左右，称“下个月十号还”，“你哥的事情，你放心没有一点问题，和我一起进”。（4）2016年7月中旬，芦某龙向任志友催收5000元“借款”;7月20日，任志友称“今天来通知了，要准备上班了”;7月21日，任志友称“你哥哥资料拿上去没几天，我那个朋友就说让给领导买点我们那里的土特产”，“我就特意回宜宾买了一些过来，一共买了5000多，当时买的时候你哥哥也知道的，他让我把钱给他垫上”，“我当时就给你哥哥说了，那个就算我们一人一半，毕竟是我们一起办的事情”，“昨天下午他打电话说让我们准备好很快就去上班了”。4.被告人任志友提供的其与芦某龙达成的协议、谅解书。证实被告人任志友与芦某龙达成协议，芦某龙已收到3000元，其对任志友表示谅解。5.常住人口基本信息。证实被告人任志友的基本身份情况。6.被害人芦某龙的陈述、辨认笔录及照片。称，2016年6月左右，其兄芦某宝说芦某宝的同事任志友可以帮助他找到一份更好的工作，大概花1万元左右到一汽大众成都分公司，前提是要花钱打理关系。任志友称其父亲与一汽大众的一个姓朱的销售经理关系很好，能帮忙进一汽大众上班。芦某龙未怀疑，就于6月13日左右通过银行转帐的方式将1万元转给了任志友。任志友承诺2016年的8月底、9月初就可以办理完毕进入公司上班。不久后，任志友还以有急事需要办理为名向芦某龙借了5000元，称10天之后就会还。9月20日左右，芦某宝通过微信问任志友，任志友称自己已经在一汽大众上班了，还发了两张一汽大众厂区里面的工作环境照片，称由于芦某宝没有学历，目前没有合适岗位，让再等等。10月，芦某龙打电话问任志友，任志友仍然称正在安排中，需要再等。后芦某龙就一直打电话问任志友，任志友称很忙，还以忙为由挂断电话。后芦某龙加上了任志友微信，但任志友基本上不理芦某龙了，电话也不接听，微信也不回。任志友9月时从按摩店辞职了，据其自称后在一汽大众成都分公司上班。芦某龙怀疑受骗，遂报案。芦某龙通过照片辨认出被告人任志友。7.证人陈某的证言。第一次证言称陈某系一家饭店老板。2016年5月左右，陈某在陈师傅洗脚房认识了一名女子，这名女子自称是资中县的，二人是老乡，就认识了并相互留了联系方式。当时陈某给对方说自己是一汽大众的销售老总，告诉对方的是虚假的名字，具体什么名字忘记了。当时这名女子委托陈某为这名女子和这名女子的一个男性朋友帮忙介绍工作进一汽大众。陈某帮忙把这名女子介绍到了车城大道和众物流上班。这名女子说过愿意花钱请陈某帮忙安排朋友的工作。陈某中途确实去找过一汽大众的朋友帮忙，但一直未办成。陈某未接受过这名女子的吃请和送礼。第二次证言称陈某与任志友先通过微信认识的。微信聊天中，陈某说自己是资中的，任志友说二人是老乡，她在陈师傅洗脚房上班。在微信上，陈某给任志友说的假名字，还说的自己在一汽大从上班。2016年4、5月份时，陈某去陈师傅洗脚房消费了几次。二人见面后几天，有一次任志友看陈某的手机还是身份证，知道了陈某的真实名字叫陈某。洗脚房的老板也认识陈某，知道是附近的饭店老板。在洗脚房见面后一周的样子，任志友也知道了陈某不是一汽大众的了。任志友在二人认识20天左右即5月20日左右说过叫陈某帮忙给一个男子解决工作，安排进一汽大众上班，说对方愿意花钱。说这件事情的时候，任志友已经知道陈某的真实身份了。陈某当时就给任志友说，认识的一汽大众的领导已经调走了，不得行了，花钱也不行了。任志友没有因为此事介绍人给陈某认识和请陈某消费。也没有拿钱给过陈某。任志友未说过收别人钱的事情，没有给陈某交过别人的简历资料。8.证人汪某的证言。证实其系任志友母亲。任志友这两年没有回过家。9.被告人任志友的供述。供称，2016年3、4月份时，任志友工作中认识了一个自称朱某的男子。朱某自称是一汽大众销售部老总，称可以花钱帮助解决去大众汽车的国际物流上班。2016年5月份，任志友看到了朱某的微信聊天记录，就晓得了朱某姓陈，叫陈某，在附近开饭馆。任志友当时外面欠债5万多元，就产生了找这名男子帮忙解决工作的想法。并想以介绍工作为由，从中挣点钱。当时是因为刘海军催还3000元催了很久了，任志友也想给男友朱叶华钱，鲁楠出了车祸，催还1500元，孩子读书报名要用钱，所以产生了骗芦家兄弟的想法。任志友就对芦某宝说有老家朋友朱某可以帮忙解决去大众公司上班，朱某是任志友老乡，两家人从小就认识，任志友的父亲和朱某的父亲是好朋友。6月，芦家兄弟就给任志友的建设银行帐户转帐了1万元。第二天，任志友就在ＡＴＭ上分两、三次取了5000元。还了刘海军3000元，给了男友朱叶华2500元，还给朋友鲁楠1500元，还了小杨700元，自己用了2000多。任志友当时还让芦某龙他们提交照片、身份证户口本复印件。实际上把这些东西自己收到了，后来弄掉了。任志友向对方谎称说的这些证件交给了朱某。后任志友还找芦某宝、芦某龙借了5000元。当时是给芦家兄弟说自己急用钱。后来骗芦家兄弟说钱要拿一部分去买宜宾特产打点朱某，实际这些都是骗人的。这5000元用在孩子身上了。被告人任志友通过照片辨认出被害人芦某龙。对上述证据材料，本院认为，其中证人陈某的两次证言虽然在是否立即明确告知任志友无法帮忙方面存在矛盾，但陈某两次证言均证实被告人任志友未给予陈某钱物，结合被告人任志友银行帐户的资金流向和其本人的供述，足以证实任志友虚构了收取钱财用于打点关系的事实。据此，本院认为，上述证据材料来源合法，客观真实，与本案具有关联性，本院予以采信本院认为，被告人任志友以非法占有为目的，虚构帮助安排工作需要打点费用和以仍在继续努力帮助安排工作为名“借钱”，将被害人给予的费用和“借款”共计1.5万元用于归还欠款和个人耗用，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人任志友如实供述基本犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人任志友无犯罪前科，与被害人达成协议，部分赔偿被害人经济损失并取得谅解，酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人任志友犯诈骗罪的基本事实成立，定性准确，本院予以支持。对被告人任志友及其辩护人所提辩解辩护意见，本院认为，证人陈某的证言与被告人任志友银行帐户资金流向及其关于资金去向的供述相互印证，证实了被告人任志友未将从被害人处收取的1万元资金交给陈某用于所谓的打点关系；“借用”5000元钱也是在其继续编造仍在努力帮忙安排工作的情况下而以借为名而获取，在其不能及时归还后，其仍继续编造为帮忙安排工作该5000元用于了给有关人员送礼，后被害人不能正常联系上任志友，足以证实被告人任志友对此5000元具有非法占有的故意，综上，被告人任志友及其辩护人的相关辩解辩护意见不能成立，本院不予采信、采纳。据此，为打击犯罪，确保公私财产所有权不受侵犯，根据被告人任志友的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人任志友犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月5日起至2019年5月15日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人任志友退赔被害人芦某龙财物损失人民币12000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长胡栋梁人民陪审员李公凤人民陪审员曾国霞二〇一八年十一月五日书记员刘选红

Ꙉ某某强奸一审刑事判决书黑龙江省肇东市人民法院刑事判决书（2016）黑1282刑初字271号：肇东市人民检察院以黑肇检诉刑诉［2016］207号起诉书指控被告人陈某某犯强奸罪，于2016年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。肇东市人民检察院指派检察员李京峰出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人胡志明到庭参加诉讼。现已审理终结肇东市人民检察院指控，2016年3月末，被告人陈某某以陈益男之名通过微信与被害人张某某相识。2016年4月5日陈某某用李某的身份证在洗浴开房入住。次日上午，陈某某通过微信与张某某相约后，二人在烧烤店吃饭、ＫＴＶ唱歌之后，张某某将陈某某送到洗浴房间内，陈某某趁二人独处之机，施暴力欲强行与张某某发生两性关系，因张某某极力反抗并呼救，洗浴工作人员闻讯后查看，陈某某未能得逞，随即被害人张某某用电话报警，陈某某被随后赶到的肇东市公安局工作人员抓获。上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人陈某某的行为已构成了强奸罪。应适用《中华人民共和国刑法》第二百三十六条、第二十三条之规定，建议对被告人陈某某犯强奸罪，判处三年以上六年以下有期徒刑。被告人陈某某对公诉机关指控的事实及罪名无异议，对公诉意见不作辩解。其辩护人的辩护意见是被告人陈某某系强奸未遂，没有对被害人造成任何后果，社会危害性较小。系初犯，没有前科劣迹。犯罪后认罪态度较好，对受害人给予赔偿，对被告人的行为给予谅解，应对被告人陈某某减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2016年3月末，被告人陈某某以陈益男之名通过微信与被害人张某某相识。2016年4月5日陈某某用李某的身份证在洗浴开房入住。次日上午，陈某某通过微信与张某某相约后，二人在烧烤店吃饭、ＫＴＶ唱歌之后，张某某将陈某某送到洗浴房间内，陈某某趁二人独处之机，施暴力欲强行与张某某发生两性关系，因张某某极力反抗并呼救，东顺洗浴工作人员闻讯后查看，陈某某未能得逞，随即被害人张某某用电话报警，陈某某被随后赶到的肇东市公安局工作人员抓获。上述事实，被告人陈某某在法庭审理时亦无异议，并有经经庭审质证、认证的被告人陈某某的供述、被害人张某某的陈述、证人吴某某等证言证实、户籍证明证实、抓获、破案经过、物证裤子及伤情照片、现场勘验检查笔录、和解协议书、谅解意见书、收条等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈某某违背妇女意志，实施暴力欲强行与被害人张某某发生两性关系，其行为已构成强奸罪，但因意志以外的因素而使其犯罪未能得逞，系犯罪未遂。公诉机关指控被告人陈某某犯强奸罪的事实清楚，证据充分，指控的罪名成立及量刑意见适当，予以支持。被告人陈某某的辩护人提出的辩护意见，合法有据，给予采纳。鉴于被告人陈某某犯罪后认罪态度较好，系初犯，被害人与被告人家属自愿达成和解协议，取得了被害人的谅解，有悔罪表现，依法从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二十三条、第二百三十六条一款、第七十二条一款、第七十三条二款、三款之规定，判决如下被告人陈某某犯强奸罪判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长刘丽敏审判员陈静艳人民陪审员刘魁山二〇一六年九月三十日书记员李玉敏

侯某贪污罪一审刑事判决书青海省玛多县人民法院刑事判决书（2017）青2626刑初3号：玛多县人民检察院以多检公诉刑诉【2017】3号起诉书指控被告人侯某犯贪污罪，于2017年7月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玛多县人民检察院指派检察员东某出庭支持公诉，被告人候长军到庭参加诉讼。本案现已审理终结玛多县人民检察院指控，被告人候长军于2010年5月至2015年11月，在玛多县扎陵湖乡具体办理全乡民政工作及任多涌村包队干部期间，利用职务之便，在统计、申报和发放该村草原补偿款、孤儿补助金、五保户生活补贴、死亡五保户补助资金、孤儿门诊补贴资金等工作过程中，以虚报冒领的方式，贪污上述惠民资金共计人民币642992.76元。1、2011年，被告人侯某在统计该村国家发放草原补偿资金名单过程中，重复多报了牧民旦志和卓么拉毛两户人员信息，被告人侯某在明知旦志和卓么拉毛两户牧民已在原户主名下领取草原补偿金的情况下，利用本人发放多涌村草原补偿金存折的工作便利，私自将重复多报的牧民旦志和卓么拉毛两个存折截留据为己有，并从2012年至2015年，被告人侯某从上述两个存折中多次在西宁、大通等地银行中冒领草原补偿款432439元，用于个人挥霍和日常家庭开支。2、2017年3月玛多县农业银行开展以折换卡业务过程中，因牧民旦志和卓玛拉毛不符＂一人一卡＂的银行要求，二人即向村委、乡政府领导反映，并由乡政府和银行协调，及时将已发放至上述二牧民重复银行折子中的草原补偿款122536.26元撤回，致使被告人侯某没有机会提取此款。3、被告人侯某在向县民政局上报申请孤儿补助资金、发放孤儿补助资金存折和制作发放孤儿补助资金花名册期间，被告人侯某以私自占有为目的，虚报多涌村孤儿达哇拉毛并将其存折中发放的2011年至2016年的孤儿补助资金、孤儿门诊补助资金和重度残疾人保障补助资金共计69010元据为己有。4、被告人侯某在申报2014、2015年扎陵湖乡死亡五保户补助资金、五保户生活补贴资金和孤儿门诊补贴资金过程中，将被告人侯某本人银行卡号提供给县民政部门，致使上述款项共计19007.5元，发放至被告人侯某本人卡中并将此款据为己有。被告人侯某到案后能如实供述自己的罪行，在侦查、审查起诉环节其家属主动配合积极退赔赃款472439元。针对上述指控的事实，公诉人当庭宣读了书证、证人证言、被告人的供述、鉴定意见、出示了物证等证据。公诉机关据此认定被告人候长军的行为，已构成贪污罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条的规定，提请本院依法惩处。建议对被告人候长军在有期徒刑三年以上至十年以下量刑,并处罚金或者没收财产。被告人候长军对公诉机关指控其贪污草原补偿金432439元、孤儿补助资金等69010元、五保户生活补贴资金等19007.5元的犯罪事实和出示指控证据无异议，并当庭认罪。并辩解称，多涌村上报草补发放花名册错误，乡党委书记、乡长监管力度不到位，导致工作失误，不是有预谋有目的贪污；指控其贪污2016年草原补偿金122536.26元，有异议。请求法庭考虑其家庭条件，上有年迈的母亲，下有年幼的孩子，给一次改过自新的机会，从轻处罚。经审理查明，2010年至2015年期间，被告人候长军利用担任扎陵湖乡多涌村包队干部的职务便利，在发放草原补偿金、孤儿补助资金、五保户补贴资金等中，采用虚报、冒领、侵吞的方式，非法占有公款520456.5元。被告人候长军于2015年11月已调离扎陵湖乡，仍持有已被扎凌湖乡政府协调信用社冻结的旦志、卓么拉毛的账户中尚未取走的122536.26元属未遂。具体如下：1、2011年，被告人侯某在发放扎陵湖乡多涌村草原补偿金存折时，多出旦志、卓么拉毛两户，无人领取。被告人侯某明知旦志、卓么拉毛两户牧民已在原户主名下领取草原补偿金的情况下，私自将旦志、卓么拉毛两个存折截留据为己有，自2012年至2015年，在西宁、大通等地冒领草原补偿款432439元，用于家庭开支。2、2016年12月，旦志、卓么拉毛家人去信用社领取草补时，信用社开展以折换卡业务，因旦志和卓玛拉毛不符＂一人一卡＂要求，扣留存折，二人即向村委、乡政府领导反映，并由乡政府和信用社协调，2016年12月14日信用社将已发放至二人存折中的草原补偿款122536.26元撤回，致使被告人侯某没有机会提取此款。3、被告人侯某制作孤儿补助资金花名册，向县民政局申报，发放孤儿补助资金存折时，达哇拉毛的存折，无人领取。其将存折中发放的2011年至2016年的孤儿补助资金、孤儿门诊补助资金和重度残疾人保障补助资金共计69010元，据为己有。4、被告人侯某在申报2014年、2015年扎陵湖乡五保户生活补贴资金和孤儿门诊补贴资金过程中，将本人银行卡号提供给县民政部门，致使上述款项共计19007.5元，发放至其卡中并据为己有。被告人侯某亲属积极退赔赃款472439元。上述事实有下列经当庭质证的证据证实：1、案件移交通知书,证实玛多县纪律检查委员会将被他人冒领玛多县扎陵湖乡多涌村牧民旦志和卓么拉毛的草原生态补偿款的案件线索移交县检察院办理；2、到案经过，证实被告人侯某在任玛多县扎陵湖乡多涌村包队干部期间，将发放草补资金人员花名册中重复多报旦志和卓么拉毛两户，并将两户发放的2012年至2015年的草补资金据为己有，涉嫌贪污立案侦查的事实；3、户籍证明，证实被告人侯某已达刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力；4、前科劣迹证明，证实被告人侯某无犯罪前科；5、干部履历表、中共玛多县委关于吴玉萍等同志晋升非领导职务的通知、中共玛多县委关于李积鹏等同志职务任免的通知，证实被告人侯某于2009年11月在玛多县草原监理站工作任科员，2010年5月在玛多县扎陵湖乡人民政府工作任科员，2011年6月30日在玛多县扎陵湖乡人民政府工作晋升为副主任科员，2015年11月3日被玛多县委任命为黄河乡人武部部长、党委委员，系国家工作人员；6、开户行青海银行中心广场支行，户名：侯某，账号：×××；开户行农行玛多县支行，户名：侯某，账号：28-830000460017284；开户行农行玛多县支行，户名：达哇拉毛，账号：28-830000460046606；开户行果洛农村信用合作联社玛多花石峡信用社，户名：旦志，账号：×××；开户行果洛农村信用合作联社玛多花石峡信用社,户名：卓玛拉毛，账号：×××；开户行农行玛多县支行，户名：达哇拉毛，账号：28-×××；银行卡2张，农行卡号：×××;农行卡号：×××，证实被告人侯某直到案发，持有达哇拉毛、旦志、卓么拉毛存折的事实；7、联网核查凭证、银行卡存款凭条、交易明细、存款凭条、复印说明，证实2012年6月至2015年3月期间，被告人侯某在任玛多县扎陵湖乡多涌村包队干部期间，发放草补资金人员花名册中多出旦志和卓么拉毛两户牧民，信用社存折办好后，无人领取。被告人侯某亦不上交，便领取二人的草补资金。2012年6月7日在果洛农村信用合作联社玛多花石峡信用社办理户名：旦志，账号：×××，2015年12月6日因存折破损换发账号：×××，现金取款9笔，198240元；2012年6月7日在果洛农村信用合作联社玛多花石峡信用社办理户名：卓么拉毛，账号：×××，2015年12月17日因存折破损换发账号：×××，现金取款8笔，237199元，共支取17笔，共计432439元；8、银行卡存款凭条、联网核查凭证、交易明细、存款凭条、复印说明，证实2011年11月至2017年3月，被告人侯某通过被害人达哇拉毛，账号：28-×××，农业银行存折，现金取款16笔，共计69010元；9、中国农业银行股份有限公司玛多县支行出具的银行卡交易明细单，户名:侯某,卡号:×××，证实被告人候长军于2010年1月至2017年3月期间的交易明细清单；10、中国农业银行股份有限公司玛多县支行出具的两份情况说明、2011年、2012年、2014年、2015上半年、2015年下半年、2016玛多县扎陵湖乡孤儿补助花名册，2015年重度残疾生活补贴，2015年、2016年玛多县扎陵湖乡孤儿门诊费，2014年下半年、2015年五保户门诊资金发放花名册，扎陵湖乡2014下半年、2015上半年、2015年五保户资金发放花名册，农村牧区居民最低生活保障生活补贴发放表，证实达哇拉毛账号：×××中孤儿补助金37080元，明细账中7200元为玛多县扎陵湖乡孤儿补助款，360元为扎陵湖乡孤儿门诊补助，360元为孤儿补助金；被告人侯某卡号：×××中五保户门诊资金5870元；11、2011年、2012年孤儿补助花名册，2013年、2014年扎陵湖乡单亲补助花名册，2013年、2014年扎陵湖乡孤儿门诊补助发放表，2014年下半年、2015上半年、2015年五保户资金发放表花名册，2015年五保户生活补贴发放花名册，2015年五保户门诊费资金发放花名册，证实被告人侯某在玛多县扎陵湖乡任职期间制作的该乡各项发放名册14份；12、青海银行股份有限公司胜利路支行出具的李某卡号：×××账户交易明细，证实被告人侯某之妻李某在青海银行从2014年9月至2017年4月交易明细清单；13、青海银行股份有限公司零售业务部出具的理财交易情况查询，证实被告人侯某之妻李某在青海银行于2015年1月至5月期间理财交易明细清单；14、青海银行股份有限公司八一路支行出具的侯某卡号：×××的交易明细，证实被告人侯某在青海银行于2015年2月至2016年2月期间收支交易明细清单；15、扎陵湖乡人民政府、多涌村村民委员会出具的请求销户情况说明、果洛农村信用合作联社玛多花石峡信用社出具销户手续，证实2016年12月14日扎陵湖乡人民政府申请将扎陵湖乡多涌村村民卓玛拉毛、旦志二人在信用联社卡号销户并将2016年发放的草山费122536.26元转至信用联社内部账户中；16、扎陵湖乡人民政府出具的证明、玛多县公安局出具的证明、玛多县公安局玛查理派出所出具的户口注销证明，证实达哇拉毛于2015年12月11日户口注销；17、果洛州财政局关于下达2011年孤儿基本生活保障补助资金的通知、关于下达重点优抚对象抚恤补助及困难群众发放临时物价补贴资金的通知、关于下达2013年孤儿基本生活保障补助资金的通知、关于下达2014年度第一批孤儿（含艾滋病感染儿童和事实上无人抚养未成年人）基本生活保障补助资金的通知、关于下达2014年度第二批孤儿（含艾滋病感染儿童和事实上无人抚养未成年人）基本生活保障补助资金的通知、青海省财政厅关于下达2015年省对下社会转移支付补助资金（第一批）的通知、青海省财政厅关于下达2016年省对下社会转移支付补助资金的通知，证实青海省财政厅、果洛州财政局关于下发孤儿基本生活保障补助资金等相关通知；18、西宁市房地产交易管理所出具的青海省非税收入通用票据、西宁市土地权属登记中心出具的发票、西宁市国土勘测规划研究院出具的青海增值税普通发票、西宁市房屋测绘所出具的青海增值税普通发票、青海省西宁市地方税务局出具青海增值税普通发票、西宁市出具的税收完税证明，证实被告人候长军之妻李某办理房屋过户手续的事实；19、中国平安人寿保险股份有限公司首期保险交纳对账单、发票联、收款收据、人身险保费交纳对账单、保险单，证实被告人侯某一家四口人购买保险的事实；20、旦志、达某的身份证，索拉、格日吉的户口本，格日吉的青海省农村信用社储蓄存折、达某的青海省农村信用社储蓄卡，证实玛多县扎陵湖乡第二牧业牧民旦志及其家庭成员领取草补资金的事实；21、知杰在果洛农村信用合作联社玛多花石峡信用社办理的储蓄存折交易明细，证实扎陵湖乡第二牧业社卓玛拉毛丈夫知杰于2012年6月至2016年12月期间领取草补资金的事实；22、卓么拉毛、旦志的身份证，证实其二人的基本情况；23、卓么拉毛的户口本，证实扎陵湖乡第二牧业社牧民卓么拉毛家庭成员情况；24、玛多县扎陵湖乡人民政府出具的证明，证实扎陵湖乡人第二牧业社卓么拉毛在玛多县农行以卓玛拉毛开设账号：×××是同一人的事实；25、果洛农村信用合作联社玛多黄河信用社出具的扎陵湖乡多涌村2011年、2013年、2014年、2015年、2016年草原生态保护补助奖励资金发放表，证实扎陵湖乡多涌村草原生态保护补助奖励资金发放的事实；26、搜查笔录及查封／扣押财物、文件清单，证实2017年5月11日由侦查人员依法对被告人候长军位于玛多县河源小区住宅搜查出书证、物证等，其中有旦志、卓玛拉毛二人草补存折的事实；27、2012年玛多县扎陵湖乡多涌村草原生态保护补助奖励机制牧户信息统计表，扎陵湖乡2013年、2014年草原生态保护补助奖励资金发放表，证实玛多县扎陵湖乡多涌村村民2012年至2014年发放草补资金的事实；28、被告人侯某的供述，证实2011年发放草补时，信用社通知我，多涌村的草补存折办好了，我全部领回来后，通知村里并制作签字表将存折发放下去，发现旦志和卓么拉毛的草补存折一直没人来取，当时我也是抱着侥幸心理，也就一直没联系这两户，等了多半年，我想着谁都不知道此事，就将两个存折里2011年到2015年的草补钱，陆续取出来后给了我媳妇，告诉她是我的工资，她全部存起来当家庭积蓄了。2012年至2015我取了17次，总共432439元。今年年初我拿着这两人的存折再去取2016年的草补资金时，银行的工作人员告知我说这两个存折冻结了，我觉得是不是出了什么事情，回到县上后，我侧面打听后得知草补钱退回去了，觉得这两张存折没什么用了就将存折放到黄河乡在县办公点办公室的炉子里烧毁了。当年孤儿补助存折办下来后，有的是牧民自己来领取存折的，不来领取存折的我主动给各村的支部书记让他们发放下去。后来达哇拉毛没有来取存折，我也没有告诉村支部书记和乡政府，想着存折里的这笔钱我自己用掉。每年3月份和6月份都要调整五保户和低保户，乡上说要调整也没调整。死亡的人账户都已经注销了，所以就打到我的卡上了，我没有向这些死亡人员的家属说过。旦志和卓玛拉毛的草补资金是432439元，达哇拉毛存折里的孤儿补助、孤儿门诊补贴和1200元的补助资金算下来一共是69010元；打到我尾号为8814的农行卡中的孤儿门诊补贴、孤儿补助、五保户资金和五保户生活补贴算下来一共是19007.5元；以上全部合计520456.5元都是我本人支取的；29、证人多杰的证言，证实2011年扎陵湖乡政府分管多涌村工作的包队是侯某，负责2011年多涌村草补人员信息的采集和草补资金发放工作，2011年达某家分成两户上报，办了两个草补存折，这两个存折户名一个是达某、另一个是格日吉，格日吉是达某家的大女儿。旦志是达某家的大儿子，当时达某给我说旦志一直要和他们生活，大女儿格日吉肯定要出嫁，就把格日吉分出去了。旦志是在达某家名下领草补资金，多涌村只有一个人叫旦志，那就是达某的儿子。卓么拉毛是多涌村的牧民，其草补资金从知杰名下领取，自实行草补政策起就一直享受并领取。2016年发完草补后卓么拉毛找到我反映，县上的信用社说她的名下还有一张存折，存折上还有6万元，她从来不知道有这笔钱。拉玛给我说旦志好像也有这样一张卡，和卓么拉毛的情况一样，两张卡里都有6万元，拉玛说把这12万取出来了，以2016年享受草补政策的牧民为准，将12万平均分给了这些牧民；30、证人达某的证言，证实2011-2016年每年都领到发放的草补资金。我和女儿格日吉名下，一共两个存折上发的是全家的草补资金，儿子旦志家的草补一直都是打到我和格日吉的存折上；31、证人释迦宗智的证言，证实2011年扎陵湖乡政府分管多涌村工作的包队是侯某，多涌村草补人员信息采集和草补资金发放工作是侯某自己管。2016年11月份要核报当年草补资金花名册，所以我就打电话给侯某，问他多涌村的草补资金发放花名册怎么制作，他告诉我可以帮我去核对今年发放草补资金的花名册。当时我和侯某就去扎陵湖乡在县城的办公点核对人员，侯某坐在电脑前和村里的领导念名字逐一核对，我将新生儿和去世人员信息补充到花名册中，我把花名册打出来，村里的领导在花名册上签字，我把花名册报到乡上作为发放2016年草补资金的依据；32、证人卓么拉毛的证言，证实我一直在牧区放牧，我们家中有9人在享受草补资金，都是发放到我丈夫知杰名下的存折上。我们家每年的草补资金我都有领到，多了的那9个人的钱我们也没有取过；33、证人知杰的证言，证实我的户口名下有我、卓么拉毛、扎西杰、忠措、谢日昂、忠措的三个孩子和曲勒的一个女儿。卓么拉毛自2011年一直在我的这张存折上领取她自己的草补钱，村书记拉玛给我说卓么拉毛和旦志在电脑上显示有笔草补钱，这笔钱要平均发给村里的每位牧民，至于有多少钱我不知道，一个人发了四百多元；34、证人李某的证言，证实侯某告诉我他每个月工资7千多元，每年大概有个5、6万元，从2011年底结婚到现在应该有个30来万元，每次给的都是现金。一部分我用作吃饭等日常生活开支了，交一家4口人的保险费126060元，交房子过户费和购买青海银行的理财产品。购买理财产品的钱主要是侯某给我的生活费、我自己的工资还有家人的钱，累计到最后一共有30多万元，十几万是我和侯某的家庭积蓄，十几万是我家人的。从侯某留在家里的棕色单肩包中找到了两张存折。青海银行储蓄存折，户名：侯某，账号：×××；中国农业银行存折，户名:达哇拉毛，账号：28-×××；35、证人曲某的证言，证实我到乡上的时候，候长军是多涌村的包队干部，他还分管乡上的民政工作和农牧工作，一直到他2015年调到黄河乡之前都是。他调走时乡上所有工作和费用都结清了；36、证人当周的证言，证实我父亲叫知杰，大概五、六年前，我受父亲的委托去玛查理派出所办理昂拉毛和普哇的户口，户口办理后发现多了一个人叫达哇拉毛，直到2015年将达哇拉毛户口从新户口中注销；37、青海警官职业学院司法鉴定中心出具的青警院司鉴中心（2017）文鉴字第033号司法鉴定意见书，证实青海省农村信用社人民币存取款凭条编号为0000050号中代理姓名处：＂侯某＂签名字迹；青海省农村信用社人民币存取款凭条编号为0000104号中客户签名确认处＂旦志＂签名字迹；青海省农村信用社业务凭证编号为000005号中客户代理人签字处＂卓玛拉毛＂签名字迹。上述三处签名字迹均为＂侯某＂本人亲笔书写；38、证人丰某的证言，证实被告人侯某亲属上缴涉案赃款472439元，并请求宽大处理的事实；39、中国农业银行玛多县支行现金缴款单，证实被告人侯某亲属于2017年4月9日上缴赃款432439元，2017年7月12日上缴赃款40000元，共计472439元。上述证据具有合法性、客观性，并与案件事实相关联，本院依法予以确认。关于被告人候长军辩解称，多涌村上报草补花名册错误，乡党委书记、乡长监管力度不到位，导致工作失误，不是有预谋有目的贪污；指控其贪污2016年草原补偿金122536.26元，有异议。经查，被告人候长军发现二张存折无人领取，不向单位汇报，亦不上交，而是冒领交其妻，用于家庭开支。被告人候长军明知草原补偿金是公款，仍利用职务的便利取出，发生非法占有公款的结果。关于2016年草原补偿金122536.26元，被告人候长军于2015年11月已调离扎陵湖乡，仍持有旦志、卓么拉毛的草补账户，2016年年底打听草山费发放情况及去银行取钱，因牧民及时发现，扎陵湖乡政府协调信用社冻结。被告人候长军的行为已具备贪污罪的全部构成要件，其贪污数额应当认定为642992.76元。鉴于其中的122536.26元在案发时尚未实际占有，系意志以外的原因造成，故应当认定122536.26元是犯罪未遂。其辩解理由不能成立，不予采纳本院认为，被告人候长军身为国家工作人员,利用职务之便，采用虚报、冒领、侵吞公款的手段，非法占有公款520456.5元,其行为已构成贪污罪，数额巨大。被告人候长军的贪污数额中有122536.26元，已经着手实行犯罪，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。公诉机关提出的量刑建议，合理、适当，予以采纳。被告人候长军的辩解理由与查明的事实不符，于法有悖，不予采纳。鉴于被告人候长军归案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可依法从轻处罚。其亲属积极退还大部分赃款，可酌情从轻处罚。据此，为了打击职务犯罪，保护国家财产，维护国家工作人员的职务廉洁性，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第三百八十三条第二款、第九十三第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十八条、第十九条第一款的规定，判决如下一、被告人候长军犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金200000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月7日起至2020年4月6日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，逾期强制缴纳）；二、追缴涉案赃款人民币48017.5元,上缴国库；三、被告人候长军退缴在案违法所得472439元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向果洛藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长魏卉丽审判员郭海洋人民陪审员扎洛二〇一七年十二月十九日书记员李明

鵖大全、黄小珍赌博一审刑事判决书江西省石城县人民法院刑事判决书（2017）赣0735刑初154号：江西省石城县人民检察院以石检刑诉［2017］155号起诉书，指控被告人赖大全、黄小珍犯赌博罪，于2017年12月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石城县人民检察院指派检察员邓小敏出庭支持公诉，被告人赖大全及其辩护人孔令明、被告人黄小珍到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明,2016年7、8月间的一天，被告人赖大全找到被告人黄小珍询问其能否找到一个接收“六合彩”报码单的上家进行“六合彩”码单投注。黄小珍在向赖大全确认可以接收其“六合彩”码单投注后，赖大全自2016年10月起在自己家里通过微信、电话等方式，接收下线赖某4（外号“清子”，在逃）和周边邻居赖某1、赖某2、赖某3等人的“六合彩”报码投注，再将接收的码单报给被告人黄小珍，黄小珍则通过赌博网站账户将赖大全报送的码单进行投注。自2016年10月起至2017年3月28日止，赖大全接收赖某4等人的“六合彩”下注码单共计65期，赌资在每期开码后的第二天通过银行转账或微信转账的方式与上线和下线结算，赖某1、赖某2、赖某3等周边邻居则直接向赖大全支付现金。至2017年3月28日止，赖大全与赖某4提供的户名为“李某”和“赖某5”的银行账户往来的涉赌资金共计人民币120余万元，与黄小珍提供的户名为“黄小珍”和“黄某”的银行账户往来的涉赌资金共计人民币110余万元（其中，赖大全与户名为“黄小珍”的银行账户直接往来的涉赌资金共计人民币736104元）。赖大全从中非法获利人民币4000元，黄小珍从中非法获利人民币300元。2017年6月26日，侦查机关已追缴被告人赖大全的违法所得人民币4000元。上述事实，被告人赖大全、黄小珍在开庭审理过程中亦无异议，且有证人赖某3、赖某1、赖某2、赖某6、温某等人的证言，辨认笔录，辨认照片，石城县公安局现场检查笔录、现场照片，扣押清单，被告人赖大全、黄小珍的银行账户交易明细，罚没收入票据，电子证物检查工作记录，归案情况说明，常住人口信息，户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人赖大全、黄小珍以营利为目的，以“六合彩”买码投注的方式聚众赌博，其行为均已触犯刑律，构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。两被告人的违法所得依法应当追缴，上缴国库。被告人赖大全、黄小珍归案后如实供述了自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可对其从轻处罚。辩护人提出的被告人赖大全具有坦白情节，当庭自愿认罪，退缴了非法所得，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见具有事实和法律依据，本院予以采纳。综合考虑本案的犯罪事实、犯罪性质、犯罪后果和坦白、认罪等情节，以及两被告人在共同犯罪中所起的作用，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人赖大全犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月28日起至2018年6月27日止。）二、被告人黄小珍犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月29日起至2018年8月28日止。）三、追缴被告人黄小珍的违法所得人民币300元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈青根人民陪审员钟春欣人民陪审员黄荣根二〇一八年二月十二日书记员熊远芳

被告人加某、降某盗窃罪一审刑事判决书四川省炉霍县人民法院刑事判决书（2015）炉刑初字第02号：四川省炉霍县人民检察院以炉检刑诉（2015）01号起诉书指控被告人加某、降某犯盗窃罪，于2015年1月13日向本院提起公诉。本院审查后依法组成合议庭，决定适用简易程序进行审理，于2015年1月22日公开开庭进行了审理，炉霍县人民检察院指派检察员张峥娴出庭支持公诉，被告人加某、降某到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并作出决定，现已审理终结炉霍县人民检察院指控：2014年11月5日晚，被告人加某、降某、却某（未成年人已处理）乘坐多某（未成年人已处理）所驾驶的车从青海省果洛州前往到炉霍县实施盗窃，意在将盗窃所得变卖之后用于归还四人之前共同购买车辆的欠款，四人来到炉霍县后前往泥巴乡宗达桥附近寻找盗窃目标，途中因为车辆抛锚，多某一人前往炉霍县县城修理车辆，其余三人留宿在山上，次日被告人加某、降某、却某到炉霍县上罗科马乡扎科实施盗窃，盗得一头牦公牛、一头耕牛、一辆摩托车，随后被告人多吉开车到炉霍县泥巴乡宗达桥接应加某、降某、却某时，被民警当场抓获。经炉霍县物价局物价认证中心鉴定，被告人加某、降某、多某（未成年人已处理）、却某（未成年人已处理）所盗窃的牦公牛的价格为5000元（大写：伍仟元）人民币，耕牛的价格为4300元（大写：肆仟叁佰元）人民币，摩托车的价格为3700元（大写：叁仟柒佰元）人民币。共计总价值为13000元（大写：壹万叁仟元）人民币。被告人加某在庭审中无辩解意见。被告人降某在庭审中无辩解意见。经审理查明：2014年11月5日晚，被告人加某、降某、却某（未成年人已处理）、多某（未成年人已处理）从青海省果洛州开车到达炉霍县上罗科马乡时，四人便想实施盗窃，将盗窃的物品变卖之后用于归还之前在青海省果洛州四人共同购买车辆的欠款，于是四人连夜前往泥巴乡宗达桥附近寻找盗窃目标，因未寻找到盗窃目标就让多某开车回炉霍县，其余三人留宿在山上。次日，被告人多某在返回泥巴乡的途中因车辆抛锚，多某一人前往炉霍县城修理车辆。被告人加某、降某、却某到炉霍县上罗科马乡扎科实施盗窃。盗得一头牦公牛、一头耕牛、一辆摩托车，三人乘坐被盗摩托车将两头被盗牛赶至泥巴乡宗达桥，随后被告人多某将车辆修理好之后开车到炉霍县泥巴乡宗达桥接应加某、降某、却某时，被炉霍县公安局当场抓获。经炉霍县物价局物价认证中心鉴定，被告人加某、降某、多某（未成年人已处理）、却某（未成年人已处理）所盗窃的牦公牛的价格为5000元（大写：伍仟元）人民币，耕牛的价格为4300元（大写：肆仟叁佰元）人民币，摩托车的价格为3700元（大写：叁仟柒佰元）人民币。共计总价值为13000元（大写：壹万叁仟元）人民币。另查明：一、被盗物品一辆摩托车（架号：ＬＦ3ＰＣＭ698ＤＳ001734）、一头耕牛、一头牦公牛已追回归还被害人。二、被告人加某、降某对被害人进行了民事赔偿并取得了被害人的谅解。上述事实被告人加某、降某在开庭审理中并无异议，且有经庭审质证、认证的扣押决定书、收缴物品清单、等物品交接登记表、抓获材料、甘孜州炉霍县价格鉴定结论书、被害人陈述、被告人加某、降某的供述与身份信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人加某、降某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，且数额较大，其行为已触犯刑法，犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的被告人加某、降某犯盗窃罪，罪名成立，本院予以支持。二被告人共同实施盗窃，符合《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，系共同犯罪，作用相当，符合《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，均系主犯。归案后二被告人如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，且赃物已被追归被害人，并进行了民事赔偿取得了被害人的谅解，可酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十六条第一款之规定判决如下被告人加某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元（大写：贰仟元人民币）。（罚金于判决生效之日后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月6日起至2015年11月5日止。）被告人降某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元（大写：贰仟元人民币）。（罚金于判决生效之日后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月6日起至2015年11月5日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向甘孜藏族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份审判长：罗布战斗审判员：王伟人民陪审员：四郎仁真二〇一五年一月二十二日书记员泽仁娜章

吕荣华、胡彬走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书山东省日照市东港区人民法院刑事判决书（2019）鲁1102刑初252号：山东省日照市东港区人民检察院以日东检公刑诉（2019）246号起诉书指控被告人吕荣华、胡彬、张秀玲、张敬飞犯贩卖毒品罪，于2019年4月1日向本院提起公诉，本院同日立案。2019年4月1日我院向各被告人送达起诉书副本及刑事诉讼权利告知书时,告知各被告人可以自行辩护、委托律师等人为其辩护，同时享有法律援助的权利。2019年6月21日日照市东港区人民检察院以案件需要补充侦查为由建议延期审理，我院于2019年6月28日决定延期审理，同年7月27日决定恢复审理，并重新计算审理期限。于2019年8月23日本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省日照市东港区人民检察院指派检察员刘冉出庭支持公诉，被告人吕荣华及其指定辩护人王震、被告人胡彬及其指定辩护人张守龙、被告人张秀玲及其辩护人段会兵、被告人张敬飞及其辩护人王成水到庭参加诉讼。现已审理终结山东省日照市东港区人民检察院指控：1、2018年8月1日16时许，被告人胡彬在日照市东港区世纪之帆酒店门口，以1400元的价格贩卖给赵某甲基苯丙胺（冰毒）2克。2、2018年8月1日23时许，被告人胡彬在日照市东港区世纪之帆酒店外，以750元的价格贩卖给赵某甲基苯丙胺1克。3、2018年8月10日19时许，被告人胡彬在日照市东港区菁英公寓，以600元的价格贩卖给赵某甲基苯丙胺1克。4、2018年8月12日，被告人吕荣华在湖北省荆州市宁晨宾馆附近，以18000元的价格贩卖给被告人胡彬甲基苯丙胺60克。被告人张秀玲明知被告人胡彬系贩毒人员，仍为其提供毒资2790元。5、2018年8月27日，被告人吕荣华在湖北省荆州市宁晨宾馆附近，以6450元的价格贩卖给被告人胡彬甲基苯丙胺20克。被告人张秀玲明知被告人胡彬系贩毒人员，仍为其提供毒资6500元。被告人胡彬、张秀玲从被告人吕荣华处购得上述80克毒品后，先后贩卖给赵某及被告人张敬飞等人，具体犯罪事实如下：（1）2018年8月15日，被告人胡彬在日照市东港区菁英公寓，以1000元的价格贩卖给赵某甲基苯丙胺1克；（2）2018年8月16日，被告人胡彬在日照市东港区华润万某Ｄ栋门口，以1080元的价格贩卖给赵某甲基苯丙胺1克；（3）2018年9月1日10时许，被告人胡彬在日照市东港区万某1610出租房内，以1300元的价格贩卖给被告人张敬飞甲基苯丙胺2克；（4）2018年9月1日17时许，被告人胡彬在日照市东港区万某1610出租房内，以700元的价格贩卖给被告人张敬飞甲基苯丙胺1克；（5）2018年9月2日17时许，被告人胡彬在日照市东港区华润万某1610出租房内，以880元的价格贩卖给被告人张敬飞甲基苯丙胺1.3克。（6）2018年9月3日21时许，被告人胡彬在日照市东港区华润万某1610出租房内，以350元的价格贩卖给被告人张敬飞甲基苯丙胺0.5克；（7）2018年9月初，被告人胡彬先后两次以800元的价格，贩卖给被告人张敬飞甲基苯丙胺各1克，被告人张敬飞分别于9月3日21时许、9月7日12时许微信转账给被告人胡彬；（8）2018年9月6日17时许，被告人张秀玲在日照市东港区华润万某1610出租房内，以300元的价格贩卖给被告人张敬飞甲基苯丙胺0.3克。6、被告人张敬飞于2018年9月份多次贩卖甲基苯丙胺给赵某，具体犯罪事实如下：（1）2018年9月3日，被告人张敬飞在其租住的日照市东港区盛世足浴一楼，以400元的价格贩卖给赵某甲基苯丙胺0.3克；（2）2018年9月6日，于某联系赵某（另案处理）购买甲基苯丙胺并向其转账500元，后赵某联系被告人张敬飞，被告人张敬飞在日照市东港区华润万某，以500元的价格贩卖给赵某甲基苯丙胺0.3克；（3）2018年9月7日14时许，于某联系赵某购买甲基苯丙胺并向其转账500元，后赵某联系被告人张敬飞，被告人张敬飞在日照市东港区荣安福公寓附近，以500元的价格贩卖给赵某甲基苯丙胺0.4克；（4）2018年9月7日22时许，被告人张敬飞在日照市东港区荣安福公寓附近，以400元的价格贩卖给赵某甲基苯丙胺0.3克。7、2018年9月7日，被告人吕荣华在湖北省荆州市宁晨宾馆附近，以10000余元的价格贩卖给被告人胡彬甲基苯丙胺53.11克。同年9月8日，被告人胡彬携带该甲基苯丙胺返回日照，途中在江苏省连云港站出站口被抓获归案，上述毒品被当场查获。8、2018年9月8日，公安机关在日照市东港区天津天诚观巢Ａ座105室被告人胡彬住处及电动车内查获甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）共计4.54克。综上，被告人吕荣华贩卖甲基苯丙胺共计133.11克；被告人胡彬贩卖甲基苯丙胺共计137.11克，甲基苯丙胺片剂4.54克；被告人张秀玲贩卖甲基苯丙胺共计80克；被告人张敬飞贩卖甲基苯丙胺共计1.3克。案发后，被告人吕荣华、胡彬、张秀玲、张敬飞被公安机关抓获归案。公诉机关认定上述事实的证据如下：1、微信转账记录、银行交易记录等书证；2、检验鉴定意见；3、称重笔录；4、监控视频等视听资料；5、证人赵某、于某等人的证言；6、被告人吕荣华、胡彬、张秀玲、张敬飞的供述与辩解。公诉机关认为，被告人吕荣华、胡彬、张秀玲贩卖甲基苯丙胺五十克以上，被告人张敬飞多次贩卖甲基苯丙胺，情节严重，妨害了社会管理秩序，应当以贩卖毒品罪追究四被告人的刑事责任。被告人吕荣华对公诉机关指控的罪名和事实均有意见，辩称自己未贩卖毒品给胡彬。指定辩护人王震提出的辩护意见是：被告人吕荣华贩卖毒品的数量应为49.93克，公诉机关指控的其余数量证据不足。被告人胡彬对公诉机关指控的事实和罪名均无意见，自愿认罪。指定辩护人张守龙提出的辩护意见是：被告人胡彬系坦白，认罪态度好，无犯罪记录，希望对其从轻处罚。被告人张秀玲对公诉机关指控的事实和罪名均无意见，自愿认罪。辩护人段会兵提出的辩护意见是：公诉机关指控被告人张秀玲贩卖毒品80克的证据不足，指控60克应按照其提供的毒资2790元所占比例认定；被告人张秀玲系从犯。被告人张敬飞对公诉机关指控的事实和罪名均无意见，自愿认罪。辩护人王成水提出的辩护意见是：被告人张敬飞系坦白，认罪悔罪态度好；以贩养吸，应酌情从轻处罚。经审理查明，被告人吕荣华贩卖甲基苯丙胺共计133.11克，被告人胡彬贩卖甲基苯丙胺共计137.11克、甲基苯丙胺片剂4.54克，被告人张秀玲贩卖甲基苯丙胺共计80克，被告人张敬飞贩卖甲基苯丙胺四次共计1.3克。具体事实如下：一、被告人吕荣华、胡彬、张秀玲贩卖毒品事实（一）2018年8月12日，被告人吕荣华在湖北省荆州市宁晨宾馆附近，以18000元的价格贩卖给被告人胡彬甲基苯丙胺60克。（二）2018年8月27日，被告人吕荣华在湖北省荆州市宁晨宾馆附近，以6450元的价格贩卖给被告人胡彬甲基苯丙胺20克。（三）2018年9月7日，被告人吕荣华在湖北省荆州市宁晨宾馆附近，以10000余元的价格贩卖给被告人胡彬甲基苯丙胺53.11克，同年9月8日，被告人胡彬携带该甲基苯丙胺返回日照，途中在江苏省连云港站出站口被抓获归案，上述毒品被当场查获。被告人胡彬、张秀玲将上述第（一）、（二）起购买甲基苯丙胺于2018年8月份至9月份先后贩卖给赵某、张敬飞等人。上述三起事实，有经庭审举证质证并采信的以下证据予以证实：1、书证（1）手机微信聊天记录、支付宝转账记录截图，证实2018年8月12日15时12分，被告人胡彬使用支付宝账户（昵称“吉星高照我”，账号13×××88）给吕荣华支付宝（账户昵称“阿弥陀佛”，账号13×××29）转账18000元；2018年8月27日13时52分，被告人胡彬使用支付宝账户（昵称“吉星高照我”，账号13×××88）给吕荣华支付宝（账户昵称“阿弥陀佛”，账号13×××29）转账6450元。胡彬微信“吉星高照我”账户于2018年9月4日收张秀玲微信“张大侠”转账1800元，张秀玲支付宝账户（180××××6908，傻傻一人）于9月4日转账至胡彬银行卡1800元，于同年9月7日支付宝转账至胡彬银行卡400元。胡彬微信“吉星高照我”账户于2018年9月3日21时09分收张敬飞微信“忘记，从前”转账800元，于9月7日12时12分收张敬飞转账800元。（2）银行卡交易流水，证实银行卡号62×××17，户名吕荣华，该账户于2018年8月12日15时15分支付宝提现17982.02元，账户余额18284.34元，15时27分至15时30分自动取款机取款共计18000元。银行卡号62×××17，户名吕荣华，该账户于2018年8月27日13时55分支付宝提现6443.56元，账户余额6654.19元；13时59分至14时自动存款机取款共计6500元。被告人胡彬尾号为9806的招商银行卡交易记录显示2018年8月27日收款6500元，13时50分转出6450元。（3）火车票购买记录，证实被告人胡彬自2017年5月份至2018年9月份购买火车票的情况，其中2018年8月11日至8月13日购买了日照至郑州、郑州东至武汉、武汉至荆州、荆州至汉口、汉口至连云港东的火车票。8月26日至8月27日胡彬购买了日照至郑州、郑州东至武汉、武汉至荆州、荆州至汉口、汉口至连云港东的火车票。9月4日至9月7日，胡彬购买了日照至郑州、郑州东至武汉、武汉至荆州、荆州至汉口、汉口至连云港东的火车票。（4）扣押清单、称重笔录及称重照片，证实日照市公安局东港分局禁毒大队于2018年9月8日从胡彬处扣押疑似冰毒、钱包银行卡等物品一宗。经称重，三包疑似冰毒总净重为53.11克。（5）辨认笔录及照片，证实胡彬指出向其出售冰毒的人是“阿某”（吕荣华，公民身份号码：4210021985××××××××）。2、证人证言（1）证人赵某的证言，证实2018年8月10日，其找胡彬买了不到1克冰毒，胡彬应该是第二天就去外地了。胡彬一般都是去湖北那一片购买冰毒，8月15日胡彬给了其1克多冰毒。2018年9月7日其找张敬飞购买冰毒，张敬飞称其有个朋友在外地买冰毒还没有回来，张敬飞称去外地买冰毒的朋友姓胡，住在天津上，其猜出这个朋友就是胡彬。（2）证人邓某的证言，证实其认识吕荣华，吕荣华的手机号是137××××5119，微信号：×××，微信昵称“荷边叶子。”。吕荣华经常借其车牌号为鄂Ｄ×××××的马自达睿翼车使用，最近一次是从2018年8月10日借去用的，一直到了今年9月8日晚上20:37其发微信联系吕荣华（微信昵称：荷边叶子。）要用这辆车。3、被告人的供述与辩解（1）被告人吕荣华的供述，证实支付宝账号13×××29，支付宝昵称：阿弥陀佛，身份认证是吕荣华，该账户绑定的银行卡号62×××17是其身份证办的，其不认识胡彬，其支付宝、银行卡账户系他人所用。但在庭审过程中其又辩称胡彬给其转账，其给胡彬现金，胡彬给其转账是玩游戏的钱，这些钱用来在赌博网站上玩游戏，其没有卖给过胡彬冰毒，被告人吕荣华在侦查阶段的供述与其当庭的供述相互矛盾，且无证据证实。（2）被告人胡彬的供述，证实2018年8月12日其支付宝转给阿弥陀佛（＊荣华）18000元钱，从阿某处买了大约60克冰毒，当时是坐的火车去了荆州，在宁晨宾馆入住，并且在宾馆附近进行的毒品交易，购买的毒品自己吸了一部分，卖给张敬飞、赵某一部分。2018年8月下旬，其跟张秀玲要了6500元钱，后联系吕荣华，支付宝转账给阿弥陀佛（＊荣华）6500元，从吕荣华处购得毒品20克，后带回日照品尝，掺假较多，质量不太好，该次交易地点是在宁晨宾馆附近，胡彬在吕荣华处购买冰毒，价格是250元每克或者300元每克。2018年9月4日，其坐火车前往荆州找吕荣华购买毒品，到了荆州后住在宁晨宾馆（豉湖路），9月7日下午，阿某让其出去，其出了宾馆后向左前走了50余米，去了阿某开的灰色两厢车上，付给吕荣华10000余元购得冰毒53.11克，交易后，阿某将其送到火车站，后其在连云港东站被公安机关抓获。（3）被告人张秀玲的供述，证实2018年8月11日，其支付宝转账给胡彬2790元，具体经过记不清了，其知道胡彬这次是去湖北拿冰毒，这次胡彬买回来的冰毒比较多。2018年8月27日，胡彬前往湖北荆州买冰毒，到了之后跟其要钱，其跟其闺女婿（用户名：小金库，账号18×××61）要了7000元，后支付宝转账给胡彬招商银行卡6500元，胡彬这次买回来的冰毒质量不高，应该是掺辅料掺多了，买了多少不清楚。其知道张敬飞、赵某联系胡彬购买过多次冰毒。2018年9月4日，胡彬从家里走了到湖北荆州后，打电话跟其要钱，其知道胡彬是要买冰毒，后用微信、支付宝转账给胡彬共计4000元钱，9月7日凌晨，胡彬微信跟其说他跟“小华”在一起。2018年9月6日张敬飞微信转账支付，自其处购买约0.3克冰毒。（4）被告人张敬飞的供述，证实张敬飞从胡彬处买了至少有一万元钱的冰毒，价格一般是800元一克，胡彬没有出现过一个星期没有冰毒的情况，9月2日其用微信转给张秀玲一笔200元、一笔680元，是其找胡彬购买的冰毒钱，买了有1.3克左右的冰毒，其去找胡彬拿冰毒，张秀玲一般都在场。2018年9月初，胡彬向其要钱到南方买冰毒，并问到郑州能不能买到票，其通过支付宝转给胡彬600元，微信转了两次800元，共计2200元，9月7日，胡彬再次跟其要钱，称这次的货很好。2018年9月6日其联系胡彬通过微信转账给张秀玲300元自张秀玲处购买冰毒。4、鉴定意见（1）日照市公安局东港分局刑事侦查大队技术中队（东）公（刑）鉴（痕）字（2018）14号粉末显现手印检验报告、（东）公（刑）鉴（痕）字（2018）15号手印鉴定书，证实2018年9月8日抓获胡彬时，在胡彬随身携带的包内搜出三个透明塑料自封袋，分别带有“01”“02”“03”字样，其中带有“01”字样的透明塑料自封袋外侧面上刷显处一枚清晰的黑色纹线指纹痕迹，该手印与吕荣华左手食指指纹样本同一。（2）日照市公安局刑事科学技术研究所（日）公（刑）鉴（毒品）字［2018］31号检验报告，证实自胡彬处扣押的白色颗粒状晶体中均检出甲基苯丙胺成分。5、监控视频及截图（1）被告人吕荣华取款视频，证实吕荣华2018年8月12日15:27进入自动取款机房间并取款，吕荣华于2018年8月27日13时58分进入自动取款机房间并取款。（2）被告人吕荣华开车接送胡彬的视频，证实2018年9月7日被告人吕荣华驾驶车牌号为鄂Ｄ×××××的车从宾馆接被告人胡彬并送到火车站的事实。上述证据之间能够相互印证，足以证实被告人吕荣华贩卖给被告人胡彬冰毒133.11克，被告人张秀玲明知被告人胡彬贩卖毒品，仍为其提供资金，被告人胡彬、张秀玲贩卖毒品的事实。（四）2018年8月1日16时许，被告人胡彬在日照市东港区世纪之帆酒店门口，以1400元的价格贩卖给赵某甲基苯丙胺（冰毒）2克。（五）2018年8月1日23时许，被告人胡彬在日照市东港区世纪之帆酒店外，以750元的价格贩卖给赵某甲基苯丙胺1克。（六）2018年8月10日19时许，被告人胡彬在日照市东港区菁英公寓，以600元的价格贩卖给赵某甲基苯丙胺1克。（七）2018年9月8日，公安机关在日照市东港区天津天诚观巢Ａ座105室被告人胡彬住处及电动车内查获甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）共计4.54克。上述四起犯罪事实，被告人胡彬在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪，且有扣押清单、称重笔录及称重照片等书证，证人赵某的证言，同案犯张秀玲的供述，被告人胡彬的供述与辩解，日照市公安局刑事科学技术研究所（日）公（刑）鉴（毒品）字［2018］31号检验报告等证据证实，足以认定。二、被告人张敬飞贩卖毒品的事实被告人张敬飞于2018年9月份多次贩卖甲基苯丙胺给赵某，具体事实如下：（一）2018年9月3日，被告人张敬飞在其租住的日照市东港区盛世足浴一楼，以400元的价格贩卖给赵某甲基苯丙胺0.3克。（二）2018年9月6日，于某联系赵某（另案处理）购买甲基苯丙胺并向其转账500元，后赵某联系被告人张敬飞，被告人张敬飞在日照市东港区华润万某，以500元的价格贩卖给赵某甲基苯丙胺0.3克。（三）2018年9月7日14时许，于某联系赵某购买甲基苯丙胺并向其转账500元，后赵某联系被告人张敬飞，被告人张敬飞在日照市东港区荣安福公寓附近，以500元的价格贩卖给赵某甲基苯丙胺0.4克。（四）2018年9月7日22时许，被告人张敬飞在日照市东港区荣安福公寓附近，以400元的价格贩卖给赵某甲基苯丙胺0.3克。上述事实，被告人张敬飞在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪，且有手机聊天记录、微信转账记录、支付宝转账截图等书证，证人于某、赵某的证言，同案犯胡彬、张秀玲的供述，被告人张敬飞的供述与辩解等证据证实，足以认定。另查明，被告人吕荣华因犯抢劫罪，于2004年9月被湖北省荆州市沙市区人民法院判处有期徒刑二年，2006年4月30日刑满释放；因犯抢劫罪，于2008年12月4日被湖北省荆州市沙市区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金三千元，2011年7月15日刑满释放。因吸毒，于2018年9月29日被日照市公安局东港分局行政拘留十五日，罚款二千元。被告人吕荣华于2018年9月18日被日照市公安局东港分局指定居所监视居住，同年9月21日被刑事拘留，共指定居所监视居住3天。被告人吕荣华、胡彬、张秀玲、张敬飞被公安机关抓获归案，到案后，被告人胡彬、张秀玲、张敬飞如实供述上述事实并自愿认罪。上述事实，有刑事判决书、行政处罚决定书、抓获经过、发破案经过等证据证实，足以认定。本案综合证据一组：1、受案登记表、立案决定书及采取强制措施法律文书，证实本案由日照市公安局禁毒大队于2018年9月8日在工作中发现，张敬飞多次贩卖毒品给徐某等人吸食，张敬飞伙同胡彬等人以林海小区租房处为窝点大肆贩卖冰毒，该局于同日立案，以及对被告人吕荣华、胡彬、张秀玲、张敬飞采取强制措施的相关情况。2、户籍证明，证实被告人吕荣华、胡彬、张秀玲、张敬飞的身份、住址等相关情况，已满刑事责任年龄。3、吸毒现场检测报告书，证实2018年9月21日，吕荣华经尿液检测结果呈甲基苯丙胺阳性；2018年9月8日，张敬飞、张秀玲、胡彬经尿液检测结果呈甲基苯丙胺阳性本院认为，被告人吕荣华、胡彬、张秀玲贩卖甲基苯丙胺五十克以上，被告人张敬飞多次贩卖甲基苯丙胺，情节严重，妨害了社会管理秩序，其行为均已构成贩卖毒品罪。公诉机关对四被告人指控的罪名均成立。公诉机关指控被告人吕荣华贩卖毒品的数量有被告人胡彬的供述、转账记录、扣押清单、称重笔录等证据证实，且相关证据的取证程序合法，均经过当庭举证质证，足以认定被告人吕荣华贩卖毒品的数量为133.11克。被告人吕荣华关于自己不构成贩卖毒品罪的辩解不成立，辩护人关于“被告人吕荣华贩卖毒品的数量应为49.93克，公诉机关指控的其余数量证据不足”的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人张秀玲明知被告人胡彬实施贩卖毒品的行为，仍为其提供毒资，系共同犯罪，应对共同犯罪行为承担共同责任，故被告人张秀玲贩卖毒品的数量应为被告人胡彬提供毒资共同购买的数量。辩护人关于“公诉机关指控被告人张秀玲贩卖毒品80克的证据不足，指控60克应按照其提供的毒资2790元所占比例认定”的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人吕荣华有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人胡彬被抓获归案后，如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。辩护人关于“被告人胡彬系坦白，认罪态度好，无犯罪记录”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人张秀玲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人张秀玲被抓获归案后，如实供述犯罪事实并自愿认罪，可以从轻处罚。辩护人关于“被告人张秀玲系从犯”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人张敬飞多次贩卖毒品，情节严重，法定刑为三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金，被告人张敬飞被抓获归案后，如实供述犯罪事实并自愿认罪，可以从轻处罚。辩护人关于“被告人张敬飞系坦白，认罪悔罪态度好”的辩护意见成立，本院予以采纳；关于辩护人提出的“被告人张敬飞以贩养吸，应酌情从轻处罚”的意见，无证据证实且无法律规定，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。扣押在案的毒品及吸毒工具依法予以没收。据此，对被告人吕荣华，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款、第七款、第六十四条，对被告人胡彬，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款、第七款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，对被告人张秀玲，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款、第七款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，对被告人张敬飞，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第七款、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下一、被告人吕荣华犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住折抵刑期2天。刑期自2018年9月21日起至2033年9月18日止。被没收财产于判决生效后十日内缴纳）。被告人胡彬犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年9月9日起至2033年9月8日止。被没收财产于判决生效后十日内缴纳）。被告人张秀玲犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年9月9日起至2026年9月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人张敬飞犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年9月9日起至2022年6月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、扣押在案的毒品及吸毒工具依法予以没收，由扣押机关依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长张玉晓人民陪审员张守华人民陪审员李君业二〇一九年十月二十五日法官助理石玉娇书记员赵慧亮

刘某甲、范某甲等贪污罪二审刑事判决书山东省济宁市中级人民法院刑事判决书（2014）济刑终字第33号：嘉祥县人民法院审理嘉祥县人民检察院指控原审被告人刘某甲、范某甲、董某甲犯贪污罪一案，于2013年12月26日作出（2013）嘉刑初字第343号刑事判决。原审被告人刘某甲、范某甲、董某甲不服提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定：被告人刘某甲、范某甲、董某甲在担任嘉祥县黄垓乡三官庙村村干部、协助政府发放种粮直补款的工作中，利用职务之便，经共谋后，于2007年至2013年间，冒用伊某某等13人的名义虚报种粮面积，套取国家种粮直补款143384.51元，其中，为公支出86313.6元，剩余57070.91元被三被告人据为己有。案发后，赃款被追回。被告人董某甲于2013年7月10日主动到检察机关投案。原审判决认定上述事实的证据：1、户籍证明、任职证明证实三被告人的身份及任职情况；2、2007年至2013年黄垓乡三官庙村种粮面积申报表、发放表、银行转账成功表、三被告人所交伊某某等13户领取种粮直补的银行存折复制件及银行交易明细、济检技鉴字（2013）43号、44号司法会计检验意见书证实三被告人于2007年至2013年间以伊某某等13户名义申报种粮面积、领取种粮直补款的数额；3、嘉祥县黄垓乡三官庙村记账页、黄垓乡经营管理站出具的说明、嘉祥县人民检察院的办案说明、济检技鉴字（2013）45号司法会计检验意见书证实案发后三被告人为公支出60502元在三官庙村村账上列支；4、证人伊某某等人证言分别证实以伊某某等人名义申报的种粮直补面积是虚报的；5、被告人董某甲提供的九项为公支出的单据及证人董某某等人的证言证实三被告人为公支出25811.6元；6、检察机关出具的办案说明证实被告人董某甲于2013年7月10日主动到检察机关投案；亦有扣押手续在卷佐证。原审法院审理认为，被告人刘某甲、范某甲、董某甲身为农村基层组织人员，利用协助人民政府从事行政管理工作之便，采取虚报种粮面积的方式，将骗取的国家种粮直补款57070.91元据为己有，其行为均已构成贪污罪。在共同犯罪中，三被告人均起主要作用，均是主犯。被告人董某甲能主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可减轻处罚。2011年12月31日以前三被告人为公支出的款项已在村账列支，且以村委会借三被告人钱款的形式挂账，该部分为公支出的款项三被告人可在村委会领取，不能冲减犯罪数额。案发时，三被告人已为公支出但没有报账的款项86313.6元应冲减犯罪数额。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第一款、第九十三条第二款以及《全国人民代表大会常务委员会关于＜中华人民共和国刑法＞第九十三条第二款的解释》之规定，作出判决：（一）被告人刘某甲犯贪污罪，判处有期徒刑五年。（二）被告人范某甲犯贪污罪，判处有期徒刑五年。（三）被告人董某甲犯贪污罪，判处有期徒刑四年。（四）追缴赃款五万七千零七十元九角一分。上诉人（原审被告人）刘某甲上诉提出，其没有贪污的主观故意，应宣告其无罪。其辩护人提出，为公支出的数额，应从犯罪数额中扣除。刘某甲的行为属于犯罪未遂，应减轻处罚。应对刘某甲免于刑事处罚或判处缓刑。上诉人（原审被告人）范某甲上诉提出，其系自首，且自愿认罪，主动缴纳了套取的粮食直补款，应从轻或减轻处罚。其辩护人除以同样的观点提出辩护意见外，还提出一审认定范某甲贪污57070.91元属于事实不清；一审未将2011年12月31日之前的为公支出的部分从犯罪数额中扣除不当。上诉人（原审被告人）董某甲上诉提出，一审认定董某甲贪污57070.91元事实不清，证据不足。董某甲在共同犯罪中作用较小，属于从犯。董某甲自首且主动交了所得的直补款，一审判决对其量刑重，要求依法改判。其辩护人除以同样的观点提出辩护意见外，还提出对董某甲应免于处罚或判处缓刑。经二审审理查明：上诉人刘某甲、范某甲、董某甲在担任嘉祥县黄垓乡三官庙村村干部，于2007年至2013年间在协助政府发放种粮直补款的工作中，预谋后，冒用伊某某等13人的名义虚报种粮面积，套取国家种粮直补款143384.51元，其中，为村里事务支出86313.6元。另外57070.91元三被告人为村里事务支出后，又在村里的账目中记载是其个人拿钱支出，显示村里欠其三人57070.91元。由于被查出，三人未能将该款据为己有。另查明：董某甲于2013年7月10日主动到检察机关投案。认定上述事实的证据有：1.2007年至2013年黄垓乡三官庙村种粮面积申报表、发放表、银行转账成功表、三被告人所交伊某某等13户领取种粮直补的银行存折复制件及银行交易明细、济检技鉴字（2013）43号、44号司法会计检验意见书及相关证人证言证实三被告人于2007年至2013年间以伊某某等13户名义申报种粮面积、领取种粮直补款的数额。2.嘉祥县黄垓乡三官庙村记账页、黄垓乡经营管理站出具的说明、嘉祥县人民检察院的办案说明、济检技鉴字（2013）45号司法会计检验意见书及被告人董某甲提供的九项为公支出的单据及证人董某某等人的证言证实三被告人为公支出的数额及村里名义上欠三被告人钱款的数额。3.三被告人对于套取种粮补贴的事实供认不讳。对于用该款为公支出后，村里账上记载村里欠其款的事实亦供认。4.检察机关出具的办案说明证实被告人董某甲于2013年7月10日主动到检察机关投案。5.另有户籍证明、任职证明、扣押清单等佐证本案的事实。上述证据均经一审开庭质证，听取了控辩双方的意见，二审期间被告人及其辩护人对于上述证据未提出异议本院认为，上诉人（原审被告人）刘某甲、范某甲、董某甲身为农村基层组织人员，利用协助人民政府从事行政管理工作之便，采取虚报的方式，将骗取种粮直补款为村里事务支出后，将其中的57070.91元作为村里对其三人的借款，企图侵吞该款，由于被及时查出，而未得逞，其行为构成贪污罪，系未遂；董某甲系自首。应对三被告人减轻处罚。原审判决对被告人定罪正确，但适用法律不当，应予纠正。刘某甲的辩护人提出刘某甲系未遂的辩护意见成立，应予采纳。董某甲及其辩护人提出对董某甲量刑重的上诉理由及辩护意见成立，应予采纳。三上诉人及其辩护人提出的其他上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款，第三百八十三条第一款第（三）项、第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十三条，第六十七条第一款，第九十三条第二款以及《全国人民代表大会常务委员会关于＜中华人民共和国刑法＞第九十三条第二款的解释》之规定判决如下一、撤销嘉祥县人民法院（2013）嘉刑初字第343号刑事判决；二、上诉人（原审被告人）刘某甲犯贪污罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月16日起至2016年12月7日止）；三、上诉人（原审被告人）范某甲犯贪污罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月16日起至2016年12月7日止）；四、上诉人（原审被告人）董某甲犯贪污罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月16日起至2015年12月7日止）。本判决为终审判决审判长徐世军审判员鞠茂亮审判员谢斌二〇一四年二月二十六日书记员陈攀

杨道春、陈月明诈骗、非法经营一审刑事判决书山东省菏泽市牡丹区人民法院刑事判决书（2017）鲁1702刑初801号：山东省菏泽市牡丹区人民检察院以菏牡检公刑诉［2017］692号起诉书指控被告人杨道春犯诈骗罪、被告人陈月明、胡鹏程、刘海犯非法经营罪，于2017年9月28日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市牡丹区人民检察院指派代理检察员吴金波出庭支持公诉，被告人杨道春、陈月明、胡鹏程、刘海及辩护人杨银生、陈广振、刘琪、贾凯凯到庭参加诉讼。本案经菏泽市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结山东省菏泽市牡丹区人民检察院指控，一、诈骗罪×××016年11月份以来，被告人杨道春为牟取暴利，在互联网上通过微信×××聊天，认识了被告人陈月明（网名“飞鸽传信”），从其手中以8000元价格购买了伪基站设备一套，并由陈月明介绍认识了其上线网名“实力老板”（另案处理），由该人指使，利用“伪基站”设备为其发送木马钓鱼网站链接，先后到临沂、济宁、泰安、菏泽城区等地，发送诈骗信息。×××017年1月13日下午，被告人杨道春驾驶搭载“伪基站”设备的车辆，在菏泽市牡丹区东方红大街二完小附近发送诈骗信息时被当场抓获，查获“微基站”1台，机器呈现开机状态，发送数量显示为1×××2998条。后经侦查调查，先后有多名受害人点击接收到的链接后被骗。已有被害人报案并有证据证实的犯罪事实如下：1、×××017年1月9日，赵某1被骗4958.8元。×××、2017年1月9日，陈同涛被骗4998元。3、×××017年1月9日，赵某2被骗4998元。4、×××017年1月9日，刘某被骗4998元。5、×××017年1月9日，李某被骗4998.3×××元。6、×××017年1月10日，王某2被骗5488.8元。7、×××017年1月13日，闫亚峰被骗3998.4元。8、×××017年1月13日，荆某被骗4998元。9、×××017年1月13日，张某被骗4997元。10、×××017年1月13日，匡某被骗11995.×××元。11、×××017年1月14日，廖某被骗1999.×××元。1×××、2017年1月15日，赵某3被骗4754.96元。13、×××017年1月16日，边洪波被骗11936.4元。14、×××017年1月16日，赵某4被骗1999.×××元。综上，以上14名被害人被骗数额共计人民币77118.×××8元。二、非法经营罪1、被告人陈月明（网名“飞鸽传信”）自×××016年11月开始，在网上自学“伪基站”制作技术，从网名为“赛维莱特”等人处购买功放、主板等配件后，组装成品“伪基站”，先后销售到北京、山东、娄底等地，共计销售“伪基站”33余台及部分配件。其中出售给被告人杨道春“伪基站”1台、出售给被告人胡鹏程“伪基站”9台、出售给甄某“伪基站”1台、出售给王某1“伪基站”3台。×××017年3月×××0日，公安机关在对陈月明的搜查时，当场扣押“伪基站”功放、主板等部件×××0余件和1套“伪基站”半成品。×××、被告人胡鹏程（网名“谁谁谁”）自×××016年11月以来，先后在被告人陈月明处购买成品“伪基站”9台，以每台6000元的价格出售给他人。×××017年3月×××6日，公安机关在对胡鹏程经营的电脑门市搜查时，当场扣押“伪基站”3台、功放1件。3、被告人刘海（网名“我还在”）自×××016年以来，在网上学会“伪基站”组装技术后，从网名“赛维莱特”（杨道春上线、另案处理）等人处购买“伪基站”配件后组装成伪基站成品，单独或伙同王强（网名ｊａｃｋ）先后出售“伪基站”11台。×××017年3月×××2日，公安机关在对刘海住处搜查时，当场扣押“伪基站”主板、天线一宗。针对上述指控，公诉机关提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言，户籍证明，抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人杨道春以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定追究其刑事责任。被告人陈月明、胡鹏程、刘海非法生产、销售“伪基站”设备，其行为已构成非法经营罪，其中陈月明犯罪情节特别严重，胡鹏程、刘海情节严重，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定追究三被告人的刑事责任。被告人杨道春对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名无异议。被告人陈月明对公诉机关指控的罪名无异议，辩解称网名广西娄底、北京张鑫、潮州张生等人只从其手中买了部分电子原件、天线、电源、机箱等，不知道他们做什么，没买伪基站，其已退11000元。被告人胡鹏程对公诉机关指控的罪名无异议，辩解称其从陈月明处买8台伪基站，销售7台，剩下1台被公安机关扣押。被告人刘海对公诉机关指控的罪名无异议，辩解称其卖出的伪基站数目不对，没那么多，其和网名“Ｊａｃｋ“微信聊天记录中给他发的图片是其提前录制好的。被告人杨道春辩护人的辩护意见：起诉书指控的部分事实缺乏证据，应不予认定，匡某说的内容和杨道春所说的内容截然不同，李某没有提到收到信息的具体内容和链接是什么，不能证明被害人所收到的内容与杨道春所发的内容一致，赵某4收到短信的时间与杨道春发短信的时间不一致，赵某3及边洪波均不是当天晚上打开的链接，不能证明是杨道春发的内容，银行明细也没有加盖银行的印章，陈同涛、闫亚峰、荆某均没有手机截图证明被骗事实；被告人杨道春有立功表现，主动配合公安机关抓获上线老板，依法可以从轻或减轻处罚；被告人杨道春归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻或减轻处罚；被告人杨道春在共同犯罪中所起的作用较小，系从犯，仅是参与了一个环节，没有直接收取被害人的钱，实际是为老板打工；被告人认罪态度好，并积极退赃；平时表现好，没有前科，系初次犯罪，没有其他犯罪行为。被告人陈月明辩护人的辩护意见：对起诉书指控的罪名和事实没有异议，指控被告人陈月明销售33台“伪基站”，证据缺乏关联性，不符合事实，销售33台“伪基站”只是被告人自己的陈述，并没有别的证据加以佐证；现有证据能证实陈月明非法经营伪基站数量为13台，杨道春一台，胡鹏程8台，甄某1台，王某13台，而其余×××0台并没有其他证据相互印证，销售数额不大，情节轻微，不属于情节特别严重；被告人家庭贫困、法律意识淡薄，对于伪基站的功能和用途并不了解；被告人行为方式单一，主观恶性较小，社会危害性较小；平时一直表现良好，系初犯、偶犯，积极退赃；被告人的行为缺乏可期待性，被告人并不知道购买伪基站的人用来诈骗，被告人销售伪基站的数额仅仅达到非法经营的标准，建议对被告人判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人刘海辩护人的辩护意见：对起诉书指控的罪名和事实没有异议，对指控被告人刘海销售11台伪基站提出证据存在瑕疵，被告人组装伪基站六台，其他几台无法认定，不能证明被告人实际销售了11台伪基站；被告人系初犯、偶犯，社会危害性较小；被告人有工作，并不以此作为收入来源；被告人家庭情况一般，父亲生活无法自理，被告人符合缓刑的条件，请求法庭对被告人从轻处理，适用缓刑。经审理查明，一、诈骗罪×××016年11月份以来，被告人杨道春为牟取暴利，在互联网上通过微信×××聊天，认识了被告人陈月明（网名“飞鸽传信”，），从其手中以8000元价格购买伪基站设备一套，并由陈月明介绍认识了其上线网名“实力老板”（另案处理），在该人指使下，其利用“伪基站”设备先后到临沂、济宁、泰安、菏泽城区等地发送木马钓鱼网站链接（均系诈骗信息）。×××017年1月13日下午，被告人杨道春驾驶搭载“伪基站”设备的车辆，在菏泽市牡丹区东方红大街牡丹区第二小学附近发送诈骗信息时被当场抓获，查获“微基站”1台，机器呈现开机状态，发送数量显示为1×××2998条。经侦查，先后有多名受害人点击接收到的链接后被骗。已有被害人报案并有证据证实的犯罪事实如下：1、×××017年1月9日，赵某1被骗4958.8元。×××、2017年1月9日，陈同涛被骗4998元。3、×××017年1月9日，赵某2被骗4998元。4、×××017年1月9日，刘某被骗4998元。5、×××017年1月9日，李某被骗4998.3×××元。6、×××017年1月10日，王某2被骗5488.8元。7、×××017年1月13日，闫亚峰被骗3998.4元。8、×××017年1月13日，荆某被骗4998元。9、×××017年1月13日，张某被骗4997元。10、×××017年1月13日，匡某被骗11995.×××元。11、×××017年1月14日，廖某被骗1999.×××元。1×××、2017年1月15日，赵某3被骗4754.96元。13、×××017年1月16日，边洪波被骗11936.4元。14、×××017年1月16日，赵某4被骗1999.×××元。综上，以上14名被害人被骗数额共计人民币77118.×××8元。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证、物证（1）菏泽市公安局牡丹分局依法制作搜查笔录、搜查照片及扣押物品清单，证实×××017年1月13日下午，侦查人员将杨道春抓获，当场查获作案的奇瑞轿车一辆（鲁Ｒ×××××），当天17时许，对该车辆进行了搜查，在车辆后座上发现伪基站一台（工作状态），其天线从后排座椅穿过后备箱延伸，天线末端悬挂在汽车的右侧后拖车钩上，伪基站的另一连线连至汽车的工作台上的一部白色酷派手机上（工作状态），手机屏幕上显示发送条数为1×××2998条；在汽车的工作台上有诺基亚手机一部，黑色苹果手机一部，白色华为手机一部，在汽车的方向盘右侧发现从汽车电瓶引出电源线隐藏开关一个，从开关引出的电线后端延伸至后备箱内垫板下，连接在一电源逆配器上；在汽车内发现钱包一个，内有人民币1306元，杨道春身份证一张，中国农业银行银行卡（卡号62×××14）、中国邮政储蓄银行卡一张（62×××82）。搜查的物品均已扣押。（×××）办案说明，证实向杨道春支付佣金的“八戒”账户为62×××99，经查该账户开户人为郑明虎；通过侦查并发送协查信息，均未能查明该卡的真实使用人。（3）杨道春账户62×××14的交易明细，证实×××017年1月9日，账户号为62×××99（户名为郑明虎）向杨道春62×××14账户转存4000，1月1×××日转存×××500元，1月13日转存4000元。（4）办案说明，证实经对杨道春发送诈骗信息的设备进行勘察，发现杨道春当天发送诈骗信息1×××2998条，因作案用的设备不具备记忆功能，技术勘察民警未能获取杨道春前期诈骗信息的技术资料。（5）杨道春与上线的聊天记录证实其上线提供的木马链接。（6）杨道春买卖设备群的聊天记录证实其购买“伪基站”情况。（7）抓获经过证实本案案发情况。×××、被害人陈述（1）被害人赵某1陈述、赵某1手机短信内容、理财金账户明细、信用卡交易明细、Ｂ×××Ｃ特约商户交易指令明细，证实×××017年1月9日，其收到工商银行发来的积分兑换现金的短信（短信内有一个链接），其打开链接后，按照提示输入了工商银行储蓄卡的卡号及密码，收到申请开通工银ｅ支付的信息和验证码后，遂输入验证码，后其工商银行储蓄卡和信用卡先后被支出、消费各两次，共计损失4958.8元。×××017年1月9日，赵某1手机收到短信内容为“尊敬的用户，您的账户累计积分5880分即将到期，请立即登陆ｗｗｗ.95××8－ｄ.ｃｏｍ兑换×××94元现金，逾期清零［工商银行］”；当日理财账户先后支出1999.×××0元、1470元；信用卡通过网银在线（北京）科技有限公司ｗａｐ手机银行先后消费999.6元、490元。（×××）被害人陈同涛陈述、陈同涛的借记卡（62×××63）账户明细证实，×××017年1月9日19时54分，其收到工商银行［95××8］的一条短信，短信内容是：其银行卡账户累计积分5880分，可以兑换×××94元，并附一个网址ｗｗｗ.95××8－ｄ.ｃｏｍ。其点开链接进入网页，之后就输入手机号验证码、银行卡号、姓名、身份证号。点击确认之后其工商银行卡（62×××63）的钱就少了三笔，第一、二笔都1999.×××元，第三笔999.6元，共计4998元。怀疑被骗，遂报警。×××017年1月9日，该借记卡支出三笔，分别是1999.×××元、1999.×××元、999.6元（对方户名“网ｘ金”、对方账号02×××43）。（3）被害人赵某2陈述、赵某2的牡丹灵通卡、借记卡账户（62×××51）历史明细清单相关书证，证实×××017年1月9日10时58分，其手机（187××××2519）收到显示中国移动发来的短信“尊敬的用户，您的账户累计积分5880元即将到期，请登陆ｗｗｗ.ｐｍ-95××8.ｃｏｍ兑换×××94元现金，预期清零”。当天14时×××8分，其点击该链接输入银行卡号（62×××51）、支付密码、身份证号、银行预留手机号，其手机收到一个验证码，其输入验证码后，手机就收到支出1999.×××元、1999.×××元、999.6元的短信，意识到被骗，遂把卡内余额6000余元转到朋友银行卡上。×××017年1月9日，通过手机银行支出三笔，分别是1999.×××元、1999.×××元、999.6元。（对方户名“网ｘ金”、对方账号02×××43）。（4）被害人刘某陈述、刘某的中国工商银行自助服务终端凭条、借记卡账户（62×××84）历史明细清单、Ｂ×××Ｃ特约账户交易指令明细证实，×××017年1月9日10时30分，其去步行街南头的中国银行办理业务时，10时49分其手机（138××××6139）收到95××8工商银行短信：登陆ｗｗｗ.95××8－ｄ.ｃｏｍ的链接，其账户积分可以兑换现金×××94元。之后其就登陆了该网址，进入了类似工商银行网站的界面，输入了个人账号（62×××84）信息及密码、验证码，之后收到被扣费的短信通知，钱被划走三笔，即1999.×××元、1999.×××元、999.6元。后打110报警。×××017年1月9日，该借记卡支出三笔，分别是1999.×××元、1999.×××元、999.6元（对方户名“网ｘ金”、对方账号02×××43，渠道手机银行）。（5）被害人李某陈述，证实×××017年1月9日10时58分，其手机收到一条中国工商银行的消费短息，短信上说消费了1999.×××元，然后一会又收到三条短信，每条短信都显示消费了999.6元，一共被刷了4988.3×××元。其卡号的42×××93，对方账户为北京科技有限公司，卡号为02×××43。（6）被害人王某2陈述、王某2手机短信内容、提示页面、信用卡（51×××38）交易明细、Ｂ×××Ｃ特约商户交易指令明细证实，×××017年1月9日×××0时30分左右，其手机（136××××2662）收到中国工商银行（95××8）的一条积分兑换现金的短信（网址是ｗｗｗ.95××8－ｄ.ｃｏｍ），其打开该链接，按照提示输入工商银行信用卡账号（51×××38）、密码，之后又收到一条申请开通工银ｅ支付的短信和验证码，其将验证码输入到，过了四五分钟，其手机就收到扣款短信，分别是×××1时×××1分、×××2分手机银行各支出（消费）1999.×××元，×××1时×××3分支出（消费）999.6元，10时手机银行支出（消费）490元，损失金额共计5488.8元。后其去银行查询了交易明细，并拨打了报警电话。王某2手机收到短信内容为“尊敬的用户，您的账户累计积分5880分即将到期，请立即登陆ｗｗｗ.95××8－ｄ.ｃｏｍ兑换×××94元现金，逾期清零［工商银行］”、按照提示步骤发送验证码的短信；当日该信用卡先后消费支出1999.×××0元、1999.×××元、999.6元、490元，支出合计5488元。（7）被害人闫某陈述、闫某工商银行自助服务终端凭条、Ｂ×××Ｃ特约商户交易指令明细证实，×××017年1月13日，其收到一个95××8发来的短信说积分可以兑换×××94元现金，并有一个链接，15时30分许，其点开了该链接（ｗｗｗ.95××8－ｄ.ｃｏｍ），按操作输入了其工商银行卡号（62×××40），并输入了手机短信收到的验证码，接着其手机收到银行卡支出两笔1999.×××元的提示，其赶紧把银行卡内剩余的700元转走。其共计损失3998.4元。×××017年1月13日，闫某工商银行卡（62×××40）两次各支出1999.×××元。（8）被害人荆某陈述、荆某借记卡账户（62×××30）历史明细清单、Ｂ×××Ｃ特约商户交易指令明细证实，×××017年1月13日1×××时许，其在菏泽中华路牡丹大酒店上班时，手机（135××××2218）收到一条95××8发送的信息（内容“您的账户累计积分5880分，即将到期，请登陆ｗｗｗ.95××8－ｄ.ｃｏｍ兑换×××94元现金，逾期清零［工商银行］”），其登陆该网站，并按照网页提示把其中国工商银行卡号（62×××30）和手机号135××××2218输入到网页上，接着手机上收到一个验证码410884，遂把该验证码也输入到该网页，接着该银行卡被扣了1999.×××元、999.6元、1999.×××元，共计4998元。怀疑被骗，遂到工商银行把卡内剩余的5004元全部取出，银行工作人员告知该网站不是工商银行网站，遂报警。×××017年1月13日，该借记卡支出三笔，分别是1999.×××元、999.6元、1999.×××元（对方户名“网ｘ金”、对方账号02×××43，渠道手机银行）。（9）被害人张某陈述、Ｂ×××Ｃ特约账户（62×××49）交易指令明细证实，×××017年1月13日15时30分左右，其手机收到一条短信说其积分可以兑换×××00多元钱，而且还有一个链接。17时许，其回到家将短信内容告诉儿子，儿子拿着手机点开链接，其将银行卡号（62×××49）、密码输入，收到验证码后将验证码输入，之后其银行卡的手机收到消费三笔（1999元、1999元、999元，共计4997元）的三条短信，其先到工商银行将银行卡冻结后报警。×××017年1月13日，该账户支出三笔，即999.6元、1999.×××元、1999.×××元。（对方商户名称：网银在线（北京）科技有限公司，商户账号：02×××43）。（10）被害人匡某陈述、匡某借记卡账户（62×××41）明细证实，×××017年1月13日14时10分，其收到一条工商银行的短信“尊敬的客户，我行已免费为你投保账户安全险，挂失前7×××小时内被盗刷损失可申请理赔，让你用卡更安全！详见我行官网或咨询95××8［工行信用卡］”；14时16分又收到工商银行的短信“验证码117930，你正在进行工行ｅ支付管理操作，请勿泄露短信验证码［工商银行］”。然后其按照短信提示操作，×××017年1月14日10时左右，其要汇款时发现工行卡内的1×××000元没有了，遂去工商银行挂失，并报案。其工商银行卡账号为62×××09，被转入的账号为02×××43，名称“网银在线（北京）科技有限公司客户备付金”。其卡内共14×××47.19元，系统自动转出六次，每次1999.×××元，共计11995.×××元。（11）被害人廖某陈述及其理财账户（62×××60）明细、Ｂ×××Ｃ特约账户交易指令明细相关书证证实，×××017年1月13日，其儿子手机收到工商银行发来的积分兑换现金的短信（短信内有一个链接），其打开链接，按照提示输入了自己的工商银行信用卡号及手机号，其另外一个手机上收到验证码，其将验证码输入后，后其工商银行储蓄卡被消费支出1999.×××元。×××017年1月13日，该银行卡支出1999.×××元（对方户名“网ｘ金”、对方账号02×××43，渠道手机银行）。（1×××）被害人赵某3陈述、赵某3借记卡账户（62×××79）明细、Ｂ×××Ｃ特约商户交易指令明细等书证证实，×××017年1月13日15时51分，其手机收到了一条955788的短信，说其账户里累计的5880积分即将到期，让其登陆一个网站兑换×××94元现金。次日晚10时30分时，其在菏泽市奥林花园南区17号楼3单元601室点开了短信里的网址，页面是中国工商银行，让其输入储蓄卡号（62×××79）、密码和其个人身份信息，随后收到95××8的短信提示其银行卡三次分别被取走1983.5×××元、1987.44元、784元，共计4754.96元。其遂拨打中国工商银行的客服电话95××8进行挂失。1月15日经查询其银行卡内余额只有88.09元，之后打电话报警。×××017年1月14日，该借记卡支出三笔，分别是1983.5×××元、1987.44元、784元（对方户名“网ｘ金”、对方账号02×××43，渠道手机银行）。（13）被害人边洪坡陈述、边宏坡牡丹灵通卡账户（62×××62）、借记卡账户（62×××58）明细、Ｂ×××Ｃ特约商户交易指令明细相关书证证实，×××017年1月1×××日18时36分,其接到一条95××8工商银行兑换积分的短信“您的账户累计积分5880分，即将到期，请登录ｗｗｗ.ｐｍ-95××8.ｃｏｍ，兑换×××94元现金，逾期清零［工商银行］”。×××017年1月14日1×××时10分，其点开这个链接，网页的大体内容是让其输入身份证号、账号、密码、验证码等。之后，其就按照对方的指令进行了操作。1月16日9时×××3分，工商银行给其打电话说×××017年1月14日至16日，其工商银行卡里的钱连续消费了好几笔，问是不是本人消费的。其最近没有消费，遂到公安机关报案。经查询，其银行卡62×××62内的钱，通过手机银行于1月14日转到02×××43账户上1470元；另一个银行卡62×××58内的钱于1月14日通过手机银行转走1999元、1470元两笔，1月15日转走三笔，即1999元、1999元、999元，16日转走一笔1999元。（对方户名“网ｘ金”、对方账号02×××43，渠道手机银行）。（14）被害人赵某4陈述、赵某4账户（62×××22）明细证实，×××016年1×××月31日3时×××3分，其手机收到95××8发来的一条短信，说是积分兑换现金，其一直没有理会。×××017年1月13日11时34分，其点开该短信的链接（ｗｗｗ.ｐｍ-95××8.ｃｏｍ），并按操作输入了其工商银行卡号（62×××22），还输入了短信收到的验证码，接着其银行卡内1999.×××元被转走，被转到02×××43账户上。×××017年1月13日，该卡支出1999.×××0元（对方户名“网ｘ金”、对方账号02×××43，渠道手机银行）。4、被告人杨道春供述证实，其替老板发送诈骗信息的伪基站是通过×××（昵称：飞鸽传信）卖的，被抓获时替老板（×××号31×××84、昵称实力老板）每天发送15万条左右工商银行木马诈骗信息，从×××017年1月9日开始，其收到5个链接，分别是ＷＷＷ.95××8-ｄ.ｃｏｍ、ｗｗｗ.95××8-ｈ.ｃｏｍ、ｗｗｗ.ａｖ-95××8.ｃｏｍ、ｗｗｗ.ａｗ-95××8.ｃｏｍ、ｗｗｗ.ｐｍ-95××8.ｃｏｍ，其发了4个链接，其中ｗｗｗ.ａｖ-95××8.ｃｏｍ没有发，内容主要为用户累计积分到期，让客户到95××8兑换积分；×××017年1月9日、11日、1×××日、13日共4天都是在菏泽城区发送的伪基站信息，共得到10500元好处费。二、非法经营罪（一）被告人陈月明（×××昵称：“飞鸽传信”）自×××016年11月开始在网上自学伪基站制作技术，从×××名为“懒熊”、“明月山东”、“ＡＰＰ.ＧＰＳ探测分析仪”（均在逃）等人处购买功放、主板等配件后，组装为成品伪基站，先后销售到北京、山东、娄底等地，伪基站共计×××8余台及部分部件等。其中，出售给杨道春伪基站1台，出售给胡鹏程伪基站9台、出售给甄某伪基站1台，出售给王某1伪基站3台。同时，在对陈月明住处搜查过程中，扣押伪基站主板、功放等部件×××0余件及伪基站半成品1套。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证、物证（1）扣押清单及物证照片证实，扣押陈月明电脑主机和功放、主板等零部件×××0件，伪基站半成品1套，银行卡8个、手机8部、快递单4个（发件人均为刘风梅，收件人张小丙、乔石干、王家诺、彭亮）；扣押甄某伪基站主机×××台，配件一宗；扣押陈月明赃款11000元。（×××）德邦物流清单证实，株洲市荷塘区发往菏泽曹县曹城街道曹家街3×××号的快递单（系陈月明发给杨道春的快递单据）。×××、证人证言（1）证人甄某证言证实，其为了做生意做宣传通过网名为”飞鸽传信”人处购买伪基站主板、功放、天线和软件等花了×××350元，款汇给账户名为刘凡梅的了。（×××）证人王某1证言证实，×××017年×××月1×××日，其从“飞鸽传信”处购买1台伪基站，用支付宝支付给对方4900元，；×××017年×××月16日，其又从“飞鸽传信”处购买×××台伪基站设备，其用微信向对方转账5000元，×××月17日用支付宝转账×××000元，×××月18日又转账1000元、×××000元。“飞鸽传信”的支付宝账号为156××××4790，名称为刘凡梅。（3）证人胡鹏程证言证实，×××016年，其通过淘宝网与认识一个卖伪基站和元件的微信名叫“飞鸽”的人，“飞鸽”以每台3800元的价格卖给其四台伪基站（70瓦），不久他又以每台4000元的价格卖给其五台伪基站。3、被告人陈月明供述证实，×××016年11月，其从网上学会制作伪基站技术后，就把自己制作的伪基站设备拍了照片发到×××空间里（×××名称为飞鸽传信，×××号是20×××60；×××名称为烽火传信工作室，×××号是23×××71），后来就不断有人加其×××想购买伪基站，其就购买功放、主板等配件组装为成品伪基站进行销售，其通过查阅其手机上的收、发货记录证实卖给网名为钱掌柜的伪基站1台（5300元）、卖给北京张鑫伪基站×××台（一台4500元，一台5000元）、卖给ｈｕｎｔｅｒ伪基站1台（4000元）、广西娄底伪基站1台（4500元）、湘潭伪基站1台、贵阳李小明伪基站3台、网名为“谁谁谁”（胡鹏程）伪基站8台、双峰朱先生伪基站×××台、小刘（福建）伪基站×××台、Ｌｅｅｅ（广东）伪基站1台、杨道春（菏泽）伪基站1台、余罪大力水手伪基站1台、世态炎凉伪基站3台、狼独在伪基站1台。上述证据，经法庭质证、认证，被告人陈月明当庭辩解称公诉机关指控其销售33台“伪基站”事实不清，网名广西娄底、北京张鑫、潮州张生等人只从其手中买了部分电子原件、天线、电源、机箱等，没买伪基站，但被告人陈月明原始供述证实其通过查阅其手机上的收、发货记录证实卖给网名为钱掌柜、北京张鑫、网名为“谁谁谁”（胡鹏程）、杨道春（菏泽）等人伪基站共计×××8台，且证人胡鹏程等人证言，手机截屏、快递单、德邦物流清单等书证又予以印证，上述证据相互吻合，相互印证，足以认定。（二）被告人胡鹏程（网名：“谁谁谁”）自×××016年11月以来，先后从陈月明处购买伪基站8台，后以每台6000元的价格出售给他人。×××017年3月×××6日，公安机关在对胡鹏程所经营的电脑门市搜查时，查获伪基站3台、功放1台等。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证、物证（1）搜查笔录、扣押清单及照片，证实扣押胡鹏程伪基站3台、功放1台、伪基站电源3个、伪基站天线7个；手机×××部、顺丰速运快递1个（编号9×××878045653×××）及硬盘、电脑等物品一宗。（×××）陈月明与胡鹏程（微信昵称：谁谁谁）的聊天记录，证实胡鹏程联系陈月明并向陈月明购买伪基站的聊天记录，胡鹏程在聊天内容主动提出要购买伪基站、功放，并提供了自己双峰县复兴路佳旺超市的收货地址，陈月明向胡鹏程展示了销售的伪基站、发货单等照片。×××、被告人胡鹏程供述证实，×××016年，其经营电脑维修门市时，通过淘宝网认识一微信名叫“飞鸽”的人，后其从“飞鸽”（陈月明）处购买八台伪基站，在其电脑维修门市上以每台6000元的价格卖给一不认识的男子三台、卖给手机号为135××××7788备注为“改”的男子五台。其证实公安机关从其门市上扣押三台伪基站是双峰本地人放在其门市上维修的。（三）被告人刘海（网名：“我还在”），×××016年以来，被告人刘海在网上学会伪基站组装技术后，先后从网名“赛维莱特”、“微信×××号”、“滴滴奔奔”、“玫瑰庄园”（均在逃）等处购买主板、天线等伪基站配件，后组装成伪基站成品进行销售，先后单独或伙同王强（网名：“ｊａｃｋ”）出售伪基站11台。公安机关在其住处扣押伪基站主板及天线一宗。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证、物证（1）扣押清单及照片，证实扣押刘海伪基站天线1宗、伪基站主板1个，银行卡、手机若干；扣押德邦物流快运单5张（发货人均为王朔，收件人分别为王翔、林文福、黄月光波、赵中华、谢桥）；（×××）王光艳62×××14建设银行账户交易明细，证实×××016年1月1日至×××017年3月×××3日，德邦物流股份有限公司多次向该账户转款；王光艳62×××69工商银行账户交易明细系该账户自×××016年10月8日至×××017年3月×××1日交易明细；（3）刘海发货物流清单，证实发货地点为济南天桥区泺河路营业部，收货人分别为河北邯郸王丰杰、上海青浦钱剑、河北廊坊丁海峰、南京鼓楼韩伟、内蒙巴彦卓尔临海区温舜、湖南娄底谢桥、湖北武汉王翔、山东东营林文福、济南天桥王朔，共计9份单据；（4）刘海微信号“我还在”和微信号“ｊａｃｋ”的聊天记录内容证实，二人商量向买家出售伪基站，ｊａｃｋ向其发送买家姓名及地址\电话，其向ｊａｃｋ展示发货清单、伪基站照片等内容；共显示发货清单15张；（5）牡丹分局网络安全保卫大队出具关于抓获刘海有关情况说明，证实该局在侦查杨道春诈骗案时，发现了出售给杨道春伪基站的上线陈月明（微信：飞鸽传书），通过对陈月明号码技术侦控发现了其上线“赛维莱特”（真实身份不祥，现在逃），通过对“塞维莱特”侦控，发现其向陈月明销售伪基站的同时，还向刘海（微信昵称：我还在）出售伪基站；公安机关遂按一犯罪网络予以侦查，并通过顺线追踪，将刘海抓获；现陈月明及刘海共同上线“赛维莱特”一直未核实到真实身份，现均在逃。×××、证人于某（系刘海妻子）证言证实，其不清楚刘海制造伪基站的情况。3、被告人刘海供述证实，其本人先后从网名“赛维莱特”、“微信×××号”、“滴滴奔奔”、“玫瑰庄园”等处购买了主板、天线等配件组装成伪基站进行销售，卖给济南一开宾馆的人1台、卖给湖北宜昌乔林1台；由网名ｊａｃｋ联系买家，其将组装好的伪基站卖给赵中华、谢桥、林文福、王翔、钱剑、王丰杰、韩伟等共9人9台。上述证据，经法庭质证、认证，被告人刘海虽辩解称其卖出的伪基站数目没那么多，但有其原始供述，刘海发货物流清单、刘海微信号“我还在”和微信号“ｊａｃｋ”的聊天记录内容等书证又予以印证，上述证据相互吻合，相互印证，足以认定。本案在庭审过程中，公诉机关还出示了下列证据：1、书证、物证（1）自全国户籍信息网下载的基本信息、前科证明，证实杨道春、陈月明（曾用名陈迎春）、刘海、胡鹏程犯罪时已满十八周岁且无违法犯罪前科；（×××）菏泽市公安局牡丹分局出具发破案经过，证实×××017年1月13日，本局侦查员在网上巡查时，发现曾在本区活动多日的一伪基站又到本市城区发送银行伪链接，本队遂联系市无委会、开发分局等相关单位设卡堵截抓捕，当日下午4时许，在菏泽市牡丹区东方红大街二完小附近，将驾驶车辆利用车载伪基站发送木马链接信息的杨道春当场抓获，查获伪基站设备一套（呈工作状态），杨道春对其利用伪基站设备发送木马链接信息实施诈骗的行为供认不讳；×××017年3月×××2日16时，济南市公安局历下区分局龙洞派出所民警在济南历下区峪和苑将刘海抓获；3月×××6日10时，双峰县公安局永丰水陆派出所民警在双峰县佳旺超市将胡鹏程抓获；3月×××0日17时，株洲市公安局荷塘分局桂花派出所民警在荷塘区三一歌雅郡将陈月明抓获；（3）临时羁押证明，证实陈月明于×××017年3月×××1日至3月×××8日临时羁押在株洲市公安局第一看守所；刘海于×××017年3月×××2日至3月×××5日临时羁押在济南市看守所；（4）罚没证明证实公安机关罚没胡鹏程8000元、罚没陈月明11000元、罚没杨道春6600元。×××、山东省无线电监测站出具的无线电发射设备委托测试检验报告证实，经对菏泽市公安局牡丹分局送检样品（杨道春）仪器检测，该送检样品符合ＧＳＭ基站无线射频相关技术特征，能在935ＭＨｚ至960ＭＨｚ频段内（根据中国无线电频率规划和分配，0350954ＭＨｚ为中国移动ＧＳＭ900ＭＨｚ基站下行频段，954-960ＭＨｚ为中国联通ＧＳＭ900ＭＨｚ基站下行频段）进行无线发射：在其发射频段内测试信道为1、6×××、1×××4的ＲＦ载波平均发射功率分别为4×××.7ｄＢｍ、43.6ｄＢｍ、4×××.0ｄＢｍ；ＲＦ载波发射功率时间包洛不合格；相位误差和平均频率误差不合格；发射机天线接头的杂散辐射不合格；调制和宽带噪声产生的频谱不合格；切换瞬态频谱值不合格。上述证据，经法庭质证、认证，四被告人均无异议，足以认定本院认为，被告人杨道春以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人陈月明、胡鹏程、刘海非法生产、销售“伪基站”设备，其行为已构成非法经营罪，其中陈月明情节特别严重，胡鹏程、刘海情节严重。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。四被告人认罪、没有前科，系初次犯罪，依法可酌情从轻处罚，四被告人及其辩护人有关上述辩护意见，本院予以采纳。关于被告人杨道春辩护人有关起诉书指控的部分事实缺乏证据，应不予认定的辩护意见；经查，杨道春供述、被害人报案笔录和相关书证足以证实杨道春利用“伪基站”设备先后在临沂、济宁、泰安、菏泽城区等地发送木马钓鱼网站链接（均系诈骗信息），导致多名受害人点击接收到的链接后被骗，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定，故对上述意见，本院不予采纳；有关被告人杨道春有立功情节、系从犯的辩护意见，与查证事实不符，本院亦不予采纳，但被告人杨道春所起作用相对较小，依法可酌情对其从轻处罚。被告人陈月明及其辩护人有关公诉机关指控陈月明销售33台“伪基站”不符合事实，陈月明非法经营伪基站数量应为13台、不属于情节特别严重的辩护意见，经查，被告人陈月明供述称其通过查阅其手机上的收、发货记录证实卖给网名为钱掌柜、北京张鑫、网名为“谁谁谁”（胡鹏程）、杨道春（菏泽）等人伪基站共计×××8台，且证人胡鹏程等人证言，手机截屏、快递单、德邦物流清单等书证又予以印证，上述证据相互吻合，相互印证，足以认定，公诉机关指控陈月明销售33台“伪基站”不当，应予纠正，被告人陈月明及其辩护人有关部分辩护意见亦与查证事实不符，本院亦不予采纳；对有关陈月明具有立功情节、社会危害性较小、适用缓刑的辩护意见，亦与查证事实不符，本院亦不予采纳。被告人刘海及其辩护人有关公诉机关指控刘海销售11台伪基站证据存在瑕疵的辩护意见，与查证事实不符，本院亦不予采纳。被告人胡鹏程、刘海犯罪情节较轻，且积极缴纳罚金，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可对二被告人宣告缓刑。视四被告人犯罪情节、性质及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十五条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人杨道春犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月13日起至2019年1月12日止。罚金待判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈月明犯非法经营罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月20日起至2023年9月19日止。罚金待判决生效后十日内缴纳。）三、被告人刘海犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。被告人胡鹏程犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、追缴被告人杨道春剩余违法所得，责令退赔被害人赵根雷4958.8元、陈同涛4998元、赵卫强4998元、刘晴4998元、李峰4998.32元、王秋霞5488.8元、闫亚峰被骗3998.4元、荆威4998元、张爱芝4997元、匡效臣11995.2元、廖娜1999.2元、赵建水4754.96元、边洪波11936.4元、赵红珠1999.2元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长吴海涛审判员吴延民人民陪审员张洪勋二〇一八年三月九日书记员李文博

罗某强奸罪一审刑事判决书浙江省东阳市人民法院刑事判决书（2015）东刑初字第565号：东阳市人民检察院以东检公诉刑诉（2015）626号起诉书指控被告人罗某犯强奸罪，于2015年4月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，因本案涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派代理检察员潘善辉出庭支持公诉，被告人罗某及其辩护人杨军军到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人罗某与女青年杨某的丈夫杨某乙（名字均在卷）系朋友关系。2015年2月1日晚上9时许，被告人罗某酒后窜至本市江北街道甘东村29栋3楼杨某的租住房内，强行亲吻杨某，并欲脱下其裤子对杨某实施奸淫，后因其反抗而未能得逞。案发后，被告人罗某已取得被害人杨某的谅解。上述事实，被告人罗某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人杨某的陈述、证人杨某乙的证言、公安机关制作的现场勘验检查工作记录及照片、搜查笔录、提取笔录、扣押清单及照片、贵州省织金县人民法院（2009）黔织刑初字第147号刑事判决书、谅解书、公安民警出具的抓获经过及被告人罗某的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人罗某违背妇女意志，采用暴力手段，强行与妇女发生性关系，其行为已触犯刑律，构成强奸罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予支持。被告人罗某已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚。被告人罗某归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人罗某在庭审中自愿认罪，且已取得被害人谅解，均可酌情从轻处罚。辩护人杨军军据上所提辩护意见，本院予以采纳。为维护社会治安秩序，保护妇女性的不可侵犯的权利，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款、第二十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人罗某犯强奸罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月2日起至2016年11月1日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应上交上诉状正本一份，副本二份代理审判员应赛帅二〇一五年四月二十日代书记员吴炜婷