吴某、李某妨害公务、容留他人吸毒一审刑事判决书广东省广宁县人民法院刑事判决书（2017）粤1223刑初165号：广宁县人民检察院以宁检诉刑诉［2017］152号起诉书指控被告人吴某犯妨害公务罪、容留他人吸毒罪、被告人李某犯妨害公务罪，于2017年10月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年11月2日公开开庭审理了本案，广宁县人民检察院指派检察员程志强出庭支持公诉。被告人吴某、李某到庭参加了诉讼。现已审理终结广宁县人民检察院指控，1、2017年7月5日下午18时许，广宁县公安局东乡派出所民警在对位于广宁县南街镇红星村委会某村一出租屋内涉嫌吸毒人员进行抓捕，在抓捕过程中遭到了被告人吴某、李某持刀抗法。被告人吴某先是使用催泪喷雾喷向现场的执法民警，然后不断挥舞手中的刀具划向执法民警，致使在现场执法的广宁县公安局东乡派出所协警陈某1头部被划破；而李某即使用短刀砍向执法人员的盾牌，随后两人均被制服。经鉴定陈某1的损伤程度属轻微伤。2、2017年5至6月份期间，被告人吴某在位于广宁县南街镇红星村委会某村的出租屋内容留了范某飞、吴某吸食了毒品冰毒。同年7月5日上午，被告人吴某在该出租屋内容留了李某、沈某、吴某、范某飞等人通过“煲猪肉”的方式吸食了毒品冰毒。公诉机关根据物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查等笔录、视听资料等证据，认为被告人吴某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十七条、第三百五十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以容留他人吸毒罪、妨害公务罪追究其刑事责任，实行数罪并罚；被告人李某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害公务罪追究其刑事责任；同时提出对被告人吴某以妨害公务罪判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，以容留他人吸毒罪判处有期徒刑一年至二年，并处罚金，实行数罪并罚的量刑建议；提出对被告人李某判处有期徒刑一年六个月至二年六个月的量刑建议。被告人吴某对起诉书指控其犯容留他人吸毒罪的犯罪事实及罪名无异议，而对于妨害公务罪的指控，其辩称：我当时不知道破门入屋的是公安民警，我拿起的工具不知道是刀具，我被喷了辣椒水，没有看清是否砍伤了执法民警。李某对起诉书指控的犯罪事实及罪名有意见，其辩称：案发当时我拿刀是为了削线皮和修摩托车，我没有持刀抗拒公安民警抓捕。经审理查明，1、2017年7月5日下午17时30分许，广宁县公安局民警在对位于广宁县南街镇红星村委会某村出租屋内涉嫌吸毒的人员进行抓捕，在抓捕过程中遭到了被告人吴某、李某持刀反抗。在公安民警破门入屋并表明身份后，被告人吴某为抗拒抓捕先是使用防狼喷雾喷向现场的执法民警，又挥舞手中的刀具划向执法民警，致使在现场执法的广宁县公安局协警被害人陈某1头部被划破；同时被告人李某为抗拒抓捕使用短刀砍向执法人员的盾牌，随后两人均被制服。经广宁县公安司法鉴定中心鉴定，被害人陈某1的损伤程度属轻微伤。2、2017年5月至6月期间，被告人吴某在其承租的位于广宁县南街镇红星村委会某村的出租屋内容留了吸毒人员范某飞、吴某吸食了毒品冰毒。2017年7月5日，被告人吴某在该出租屋内容留了吸毒人员沈某、吴某、范某飞和被告人李某等人通过“煲猪肉”的方式吸食了毒品冰毒。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：（一）物证证实广宁县公安局扣押涉案的疑似吸毒工具农夫山泉矿泉水瓶改装（带吸管）、红酒玻璃瓶改装（带吸管）、健愉乐豆奶饮料瓶改装（带吸管）、刀具1把（长约30厘米，刀柄有黄色胶带）、喷雾1平（绿色瓶身）、水果刀1把（刀长29公分，黑色胶质刀柄）。（二）书证1、户籍资料、新常住人口信息，证实被告人吴某、李某的年龄、住址等个人基本情况。2、关于犯罪嫌疑人吴某、李某的到案情况说明，证实被告人吴某、李某被抓获的经过。3、广宁县公安局工作证明、广宁县公安局东乡派出所证明、人民警察证复印件，证实李某1、陈某3、高某1、陈某2、朱某1、黄某1、冯某1的人民警察或警务辅助人员的职务情况。4、吸毒人员动态管控详细信息，证实被告人吴某、李某曾因吸食毒品被行政拘留及强制隔离戒毒的情况。5、广东省广宁县人民法院（2005）宁刑初字第116号刑事判决书、（2007）宁刑初字第28号刑事判决书，证实被告人李某于2005年10月31日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币1000元，2008年5月8日刑满释放；被告人吴某于2007年3月16日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1000元，2009年11月20日刑满释放。6、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录及扣押清单，证实广宁县公安局于2017年7月5日扣押涉案物品的情况。7、指认照片及指认照片说明，证实被告人吴某对其抗拒抓捕使用的防狼喷雾、刀具进行了指认；被告人李某对其持有被扣押的刀具进行了指认。8、法医学人体损伤程度鉴定书，证实经广东省广宁县公安司法鉴定中心鉴定，被害人陈某2的损伤程度属轻微伤。9、广宁县公安局行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书、现场检测报告书，证实被告人吴某、李某及吸毒违法人员吴某、范某飞、沈某因吸食毒品被行政拘留及强制隔离戒毒的情况。（三）证人证言1、证人朱某1的证言，主要内容：我现在是广宁县公安局东乡派出所副所长。2017年7月5日下午5时25分许，我所接到线报称在广宁县南街镇红星村委会某村一出租屋有人吸毒，接着我将该情况电话汇报给陈某4坚所长，按照陈所的指示，当时我安排了一些人穿便服方便侦查，一些人穿制服进行抓捕。我们一行人开车到南街镇其鉴北路停车步行去到某村鱼塘边一平房，见到该平房门口铁门关闭，门口停有三台摩托车，结合我们平时的摸查，判断有吸毒人员藏匿在里面。我们在该平房门口伏击约几分钟后，无见有人出来，同时房屋里面的人已经察觉了我们在外面，停止说话，我吩咐高某1叫屋里面的人开门将车开离，但无见有人开门。因情况紧急，为了抓住抓捕时机，我立即安排人员将平房的铁门踢开，接着我就带领人员冲进去，冯某1、梁某1、马某1和梁某2四人跟着我冲入大厅，见到大厅站立1名吸毒嫌疑人，我们迅速将该人制服。同时我们见到右边房门口站立1名吸毒嫌疑人，而且将手中的刀划来划去，梁某2使用盾牌、警棍将该人手里的刀挡开，冯某1也帮忙将该人员的刀打落在地上，并将该人制服。我就将右边房里的一个嫌疑人制服并带出大厅控制，另有两名执法人员冲进房间内将站立在床上的另一名人员制服并带出大厅控制。这时我听到大门口外人声吵杂，我随即冲出门外，见到黄某1、李某1、陈某3和黄某2等四人将另外一名吸毒嫌疑人按倒在地上，同时发现陈某1用自己的手掌按着头部左侧流血不止，我和梁某1迅速将陈某1送出村边，并截停一辆摩托车将陈某1送到南街医院治疗。同时我打电话向陈某4坚所长汇报了陈某1被吸毒人员砍伤的情况。陈某1在南街医院做了简单止血后，120救护车来到把陈某1送到了人民医院治疗。在破门进屋后我就对屋内的人喊道：“我们是警察，都别动。”这次行动我有配带了手枪，其他执法人员带有盾牌、警棍、手铐、催泪喷雾等单警装备。经混杂照片进行辨认，证人朱某1辨认出5号照片男子（即被告人李某）就是在房门口持刀抗法、砍向执法人员手臂盾牌的吸毒人员；辨认出7号照片男子（即被告人吴某）就是2017年7月5日持刀抗法并砍伤协助警务人员陈某2的男子。2、证人黄某1的证言，主要内容：我是广宁县公安局东乡派出所的民警。2017年7月5日17时许，朱某1副所长带领我们一行十几人来到其鉴北路大街后面鱼塘边的一间旧式青砖屋前面抓捕吸毒人员，我换上便衣并带上了自己的伸缩警棍、手套、盾牌、手铐等警用装备。我们蹲守在屋门口约二十分钟，意识到里面的吸毒人员察觉到外面动静，有出逃迹象。我们互相示意后，由警务协作人员梁某2踹开门强攻进去，里面的吸毒人员已做好冲出来逃跑的准备。一个叫吴某的吸毒人员手持一把长约30公分的刀砍向我们，还扬言要自杀。我和两名同事用盾牌将其顶到门背，因为门被屋檐顶住没有将吴某卡住，他还挥舞手中的刀向我们砍来，还突然向我们喷来类似胡椒喷雾的液体，趁机冲出来。警务辅助人员陈某2由于被胡椒喷雾喷到脸部，被吴某用刀砍中了左耳后边的头部位置。吴某持刀向我砍来，我避开了，蹬了一脚他的背部，后来我们几个同事奋力用警棍打掉吴某手中的刀，将其制服。我们看到陈某2的头部被砍伤流血不止，第一时间送他去医院治疗。经混杂照片进行辨认，证人黄某1辨认出7号照片男子（即被告人吴某）就是用刀砍伤陈某2的吴某。3、证人高某1的证言，主要内容：我是广宁县公安局东乡派出所民警。昨天（2017年7月5日）下午16时30分许，我收到线报广宁县南街镇其鉴北路鱼塘边的一间民房有吸毒人员聚集吸毒，我就打电话给朱某1副所长，在现场等待支援。大约17时许，朱副所长带领10名民警及警务辅助人员到场进行抓捕。大概等了十多分钟，朱某1副所长叫警务辅助人员梁某2踹门进去进行抓捕。我在大厅内抓捕了一名吸毒人员并将其控制上了手铐，我听到民房大门背有吸毒人员反抗，我冲了过去，马某2东用盾牌将反抗吸毒人员逼向墙边，陈某2上前准备将反抗抓捕的吸毒人员制服，但是该吸毒人员手持一瓶类似胡椒喷雾的液体向我们喷来，接着不知从何处拿起一把30厘米长的刀向我们胡乱挥砍过来。陈某2被砍伤头部并不断流血，该吸毒人员推开我们冲出大门菜地，我们追出去并将他按倒在菜地，并把他制服了。朱某1副所长和警务辅助人员将陈某2送往医院治疗。该名吸毒人员叫吴某，现场共抓获5名吸毒人员。经混杂照片进行辨认，证人高某1辨认出6号照片男子（即被告人吴某）就是吴某。4、证人冯某1的证言，主要内容：我是广宁县公安局东乡派出所民警。2017年7月5日17时许我们派出所朱某1副所长安排我在内的十人去南街镇红星村委会某村抓捕吸毒人员，并安排了一些人穿便服便于侦查，一些人穿制服应对紧急情况。之后我们赶到现场，是一间旧民房（砖瓦结构）。我们在外围等了约十多分钟，里面的人已经觉察我们在外面，情况十分紧急，朱所长安排黄某2上屋顶观察情况，同时安排梁某2破门而入，随后我们冲进去。我冲进门时见到马某1用盾牌顶住大门，通过门缝看到门里面有一名可疑男子。接着我在厅的靠边右边房门将一名可以男子控制，同时看到朱所长进了右边的房间将里面一名可以男子控制住。当时靠近房门的位置上有一名可疑人员手上拿着一把刀（类似水果刀，刀柄是黑色），有一个捅向梁某2的动作，梁某2反应迅速用左手的盾牌顶住该男子脖子，拉开一点距离用警棍打了一下该男子手持的刀，但没有打落。我立刻拿起手中警棍将该男子的刀打落在地上。我出厅门看了一下发现马某1拼命用盾牌顶住外面铁门里面的男子，陈某3、陈某2也帮忙顶，黄某1和李某1在靠近门外的方向顶住铁门，屋顶位置黄某2尝试向下控制可疑男子。我回到大厅控制可疑人员，突然闻到刺激性很强的气味，听到陈某2在外面喊：“巨有刀。”接着看到陈某2退回厅门口位置，很快又冲出去，但很快又退回来，我看到他左边头部出血了。我立刻冲出去，看到一名可疑人员倒在外面菜地上。我在进来大厅路上听到陈某2说被砍了一刀，朱副所长立刻将其送往医院治疗。我们去现场的，有几个人穿了制服的。经混杂照片进行辨认，证人冯某1辨认出11号照片男子（即被告人吴某）持刀抗捕砍伤陈某2的吸毒嫌疑人；辨认出8号照片男子（即被告人李某）就是在房门前持刀抗捕的那名吸毒嫌疑人。5、证人李某1的证言，主要内容：我现在在东乡派出所工作。2017年7月5日17时30分许，我换了便衣和我同事到广宁县南街镇某村一出租屋捉吸毒人员。我们在屋外等候多时，吸毒人员并没有出现。我们就破门进去抓人，首先黄某2爬上屋顶，梁某2用脚踢开门，我们就进去。进去后看到一名吸毒嫌疑人被我的同事用门顶住他，我也上前帮忙把门顶住。该名吸毒嫌疑人用胡椒喷雾喷向我们，我的手和脸感到疼痛。这时陈某2在我的左侧门通过门和墙的缝隙去制服该吸毒嫌疑人，陈某2接近门后就喊：“他有刀。”该名吸毒嫌疑人一直反抗，黄某1用电警棍来制服他，但是没有作用。在屋顶的黄某2用胡椒喷雾喷向该吸毒嫌疑人，他挥刀推开了马某1的盾牌，用刀四处挥舞，并挥向陈某2，想往门外跑。我用警棍阻挡他逃跑，他挥舞手中的刀，我又后退几步。当时我的眼睛被胡椒喷雾呛到看不清，等视线清楚后，看到该名吸毒嫌疑人已经跌倒在地，看见他的刀掉在地上，我马上过去踢开他的刀。该嫌疑人被制服后，我看到陈某2头部在不停流血，朱所长将他送到医院治疗。当时有6个穿便服，4个穿制服。经混杂照片进行辨认，证人李某1辨认出1号照片男子（即被告人吴某）就是拿刀反抗的吸毒人员。6、证人黄某2的证言，主要内容：我是广宁县公安局东乡派出所从事警务协助人员。2017年7月5日16时57分，我接到线报说某村鱼塘小屋有人在吸毒，我向朱某1副所长说明情况，朱副所长通知我准备行动，我驾驶摩托车到其鉴北路与同事会合。我穿上防刺服、防爆头盔，徒手爬上门口上的天台。我们破门而进的时候，吴某冲出，左手拿着辣椒喷雾器，右手拿着长约15厘米的匕首，用喷雾器喷向我下方的同事。三名同事把他逼向正门铁门后，我用警用辣椒喷雾器对他进行控制，但作用不大。我用电棍对他进行控制，他更为暴躁，冲出包围，挥舞匕首并推黄某1到门口的菜地上，黄某1用双脚顶开吴某，我从上面跳下，使用伸缩棍对其进行控制，并将其拷住制服。我进入门口支援发现陈某2头部左侧有伤口，并流血了，我立刻叫陈某2到医院治疗。然后我进入屋里面有四个吸毒人员，其中有两个已经控制住，有两个在反抗，我和冯某1对两个吸毒人员进行控制。经混杂照片进行辨认，证人黄某2辨认出6号照片男子（即被告人吴某）就是持刀袭击我们的吴某。7、证人陈某3的证言，主要内容：我在广宁县公安局东乡派出所从事警务辅助员工作。2017年7月5日17时20分许，朱某1副所长叫我带齐装备去处警，于是我就带上警棍、盾牌防刺服、头盔等装备，跟随朱副所长来到广宁县南街镇其鉴北路鱼塘边的一间民房抓捕吸毒人员。我们在门口等了约十几分钟，梁某2一脚踢开门同事就一起冲进去，当时我和几名同事把在门口的一名吸毒人员用铁门控制住，他就用辣椒水喷雾向门缝上一直喷，然后推开门拿着一把长约30厘米的水果刀不断乱砍冲出门口，有几个同事追上去把他制服了。当时房子里有两名男子手里拿着长刀，有一名同事叫陈某2头部被砍了一刀。8、证人梁某1的证言，主要内容：我现在在广宁县公安局东乡派出所工作。昨天下午17时许，我所朱某1副所长叫我换一件便服跟他及其他民警一同出发到广宁县南街镇其鉴北路抓捕吸毒人员。到达后我们在该民房门口等待了十多分钟，被吸毒人员发现了，梁某2就一脚踢开民房大门，我们一起冲进去。我在民房大厅将一名吸毒人员控制并上手铐，我看见梁某2被另外一名吸毒人员李某持水果刀向其头部砍下来，被梁某2用盾牌挡住，李某继续用水果刀向梁某2腹部捅过去，我立刻冲进房内用警棍将李某水果刀打到地上，将其控制。之后我听到外面好像有人受伤了，我冲出去看见陈某2头部受伤不断流血，随后我就和朱副所长将其送往医院治疗。我不清楚陈某2是如何受伤的。经混杂照片进行辨认，证人梁某1辨认出12号照片男子（即被告人李某）就是用水果刀袭击梁某2的李某。9、证人梁某2的证言，主要内容：我在广宁县公安局东乡派出所从事警务协助员工作。2017年7月5日17时25分许，我带上警棍、盾牌防刺服、头盔等装备跟朱某1副所长到广宁县南街镇其鉴北路鱼塘边的一间旧式民房抓捕吸毒人员。到达现场后我们在门口先了解环境情况再打算破门进去，里面的吸毒人员好像发现了我们，于是我们强行破门进去，吸毒人员马上逃窜。其中一名吸毒男子在客厅被梁某1、冯某1控制住，我追另一名吸毒男子李某到房间门口处。李某拿出一把长约10厘米的水果刀由上至下向我砍来，我用盾牌去挡，接着李某拿刀向我腹部刺去，我同时梁某1和冯某1将他的刀打落地上，我用盾牌把他按到墙上，由梁某1和冯某1带他到客厅。我把房内一名男子拉出客厅由梁某1和冯某1看管。我出到客厅时听到门口天井的同事叫帮忙，我马上冲出去，看见一名吸毒人员吴某被我的同事顶在门后，期间吴某拿着一支疑似防狼喷雾向我们喷来，随后冲了出来，当时他还拿着一把长约15厘米的匕首向靠近他的抓捕人员砍去，当时陈某2头部被他砍了一刀，吴某冲到门前一块菜地被制服了。经混杂照片进行辨认，证人梁某2辨认出12号照片男子（即被告人李某）就是拿刀攻击其的李某；辨认出7号照片男子（即被告人吴某）是持刀砍伤其同事陈某2的男子吴某。10、证人马某1的证言，主要内容：我在广宁县公安局东乡派出所从事警务辅助人员工作。2017年7月5日17时许，朱某1副所长叫我换上便衣抓捕吸毒人员，我带上警棍、手套、盾牌、手铐等警用装备一行十几人来到其鉴北路大街后面的鱼塘边的一间旧式青砖屋前面，我们查看一下该屋地形，我手持盾牌在门口等待抓捕时机。约二十分钟后，吸毒人员意识到外面有动静，梁某2踢门强攻进去。踹开门时我看见大门后面有一名吸毒人员，我和黄某1、陈某2对该吸毒人员进行抓捕，该吸毒人员手持一把长约三十公分的刀砍向我们，还扬言要自杀。我和两个同事将该吸毒人员顶到门后，但他没有被卡住，突然向我们喷来类似胡椒喷雾的液体，我们感觉眼睛难以睁开，他趁机冲了出来，陈某2被胡椒喷雾喷到脸部，被该吸毒人员持刀砍中了左耳后面的头部位置流血了。该吸毒人员趁机冲出门口，黄某1用警棍挡开他的刀，并蹬了一脚他背部，我与几个同事奋力打落他手中的刀，将其制服。经混杂照片进行辨认，证人马某1辨认出6号照片男子（即被告人吴某）就是持刀砍伤陈某2的吴某。11、证人冯某2的证言，主要内容：2016年4月18日至今，我把红星村委会某村鱼塘边一间一层瓦屋出租给冯某4（每月租金250，水电费除外），我把出租屋的钥匙只给了冯某4一人。期间冯某4有拖欠过屋租，我有时会到出租屋敲门催租金的，但经常都没有看见冯某4，偶尔有听村民讲冯某4经常半夜回来，在出租屋内传出响声。我记得五月和六月份的时候，我去到催缴屋租，每次我去的时候都是下午四五点左右，去到那里都是大门关着，我敲了好久门才有人出来开门，对方先问我是谁，我说是屋主他才开的门。我问他是谁，他说是冯某4的大佬，我就叫他告诉冯某4按时交屋租，然后我就走了。直到2017年7月5日6时许，我在出租屋的路边看见冯某4，便催他交租金，当日下午就得知他被公安抓走了。我没有和冯某4签租约的，冯某4没把身份证等个人资料给我，我多次问他索要身份证，每次他都拖延，我没有其他补充了。经混杂照片进行辨认，证人冯某2辨认出6号照片男子（即被告人吴某）就是向其租屋的冯某4；辨认出4号照片男子（即吸毒人员吴某）就是在其出租屋出来自称冯某4大佬的男子。（四）被害人陈述被害人陈某2的陈述，主要内容：2017年7月5日17时30分许，我接到朱某1副所长的通知准备去其鉴路附近捉吸毒人员，并让我们把个人装备带齐。我们有十个人前去捉吸毒人员，包括5名民警，5名治安员，我们每个人都拿了警察装备，都穿着有“警察”字样的防刺服，带有丁字棍、执法记录仪、手铐等警械装备。当日17时45分许，我们到达广宁县南街镇其鉴路某村的一个瓦房出租屋前。民警高某1门前说：“谁的车停放在门口啊，妨碍人通过了，出来推推开。”本想引出租屋内的人员出来开门，可十多分钟过去了，也没有人出来开门，其间黄某2还爬上了墙头看了一下。朱某1副所长大声喊道：“我们是警察，里面的人开门接受检查。”之后是朱某1副所长说踢门的，第一个踢门冲进去的是梁某2。由于此次行动我是负责外围警戒，当时我站在出租屋外面，听到出租屋内传来“啊”一声，我就冲进去。在门口我看到伙计用门压着一名吸毒人员在门缝中，当时这名吸毒人员的右手拿着一把刀，左手拿着催泪喷雾在喷我的伙计。我当时就想用我手中的丁字棍敲他的右手，把他的刀敲下来，可是他看到我来敲他的手他就乱舞那把刀，我就退进了大厅。随后我见到那名吸毒人员从门缝中挣扎出来，想冲出门口，因为当时这名吸毒人员是背对着我的，我就想冲上去用丁字棍敲掉他手中的刀，不过没想到这名吸毒人员突然转身，见到我就上来砍我，后退过程中被这名吸毒人员砍伤了我的头部，之后这名吸毒人员就冲出门口，我就一边捂着头一边退回大厅，这时我的头已经在流血。随后我伙计梁某1和朱某1副所长把我扶出门口，问村民借了一辆摩托车送我去广宁县人民医院，在我出门口的时候见到那名砍我的吸毒人员已经被我们伙计制服了。我受伤的部位在左边耳朵斜后方的部位，伤口约7公分，缝了7针。我右手肘部也受伤了，具体是怎么伤的我就不知道了，有无其他人员受伤我不清楚。砍伤我的吸毒人员拿的刀长约30公分，好像是黄色的木制手柄，有点像水果刀。经混杂照片进行辨认，被害人陈某2辨认出7号照片男子（即被告人吴某）就是2017年7月5日持催泪喷雾和刀的男子。（五）现场勘验检查工作记录及现场照片证实广宁县公安局民警于2017年7月5日18时许到广宁县南街镇红星村委会某村一出租屋进行勘察拍照，其中在出租屋南面空地小路发现一把砍刀（长约30厘米，黄色刀柄）；在出租屋门前地面发现血泊；在屋内北卧室南面靠墙一个箱子侧的地面上发现一把水果刀（长约25厘米，黑色刀柄）；在北卧室长木椅南侧地面上发现有两个溜冰壶（带吸管），在茶几上发现一个溜冰壶（带吸管）的情况。（六）被告人的供述及吸毒违法人员的供述1、被告人吴某的供述，主要内容：2017年7月5日下午约17时许，“彪仔”带着“聋鬼”、“利是”、“阿水”来到我位于红星村委会某村的出租屋。在看到我之后就跟我说：“德叔，开煲咯。”我听到彪仔这样说，就回答说好。于是我就烧开水倒茶给他们喝，我转身进入大厅看到他们四人坐在一起用“煲猪肉”的方式吸食毒品冰毒，于是我就赶紧凑了过去，也吸食了几口。我们五人吸食了一会儿后就听到出租屋门外有人敲门，由于那时我们都在轮流吸食毒品，知道自己是在做违法的事情，而且我租的这间出租屋平时都只有吸毒人员在跟我打了招呼之后才来的，在听到有人敲门后，我们都很害怕，并意识到有可能是警察来查我们了。当时我马上跑到洗衣机旁，并拿起放在洗衣机上面的一把长约30厘米的尖刀躲在了出租屋大门的后面。很快门外的人就直接将出租屋的大门撞开并冲了进来。刚开始冲进来的人并没有发现我躲在大门后面，都冲到了出租屋的大厅内去抓彪仔、聋鬼、利是、阿某3等人。由于那时声音太吵，我就知道屋里来了很多人。接着我发现我头顶的瓦片在不停地往下掉，我向上看去发现屋顶有个身穿警察制服的男子在拿着不知道什么工具试图控制我，当时我就确定是警察来抓吸毒的。由于动静很大，屋子内的警察就迅速冲过来要抓我，并把我压在大门内侧，我就大力往外推试图逃脱。在挣扎过程中我拿在手上的刀掉在了地上，由于警察人数很多，我推不开门，于是我就在自己的裤袋里拿出一瓶防狼喷雾喷向警察，被防狼喷雾喷到的警察受到了影响，压我的门就松开了，抓我的警察也向我喷洒了胡椒喷雾。接着我就马上捡起掉在地上的刀，并将刀架在脖子上，一边往大门外冲一边大声说：“走开，唔系我自己死俾你睇。”由于我也被胡椒喷雾喷中了面部，眼睛受刺激后只能睁开一点点，我冲到门外之后就拿着手上的刀不停在挥舞，我感觉到我周围还是有很多警察，在挥刀的过程中我也不清楚有没有划中了执法人员，很快他们就把我按倒在地上了，并被带到广宁县公安局办案中心。当时我手上的刀是一把长约30厘米的尖刀，刀刃长约20厘米，刀刃中间有空隙，刀柄长约10厘米，刀柄用黄色胶带捆绑。防狼喷雾呈圆柱状，高约10厘米，直径约5厘米，瓶身是绿色的，瓶身上还有英文字母的。我是2010年开始吸食毒品的，平时每隔两三天就吸食一次毒品，购买毒品的钱是我自己做泥水工赚来的。我最近一次吸毒是在2017年7月5日下午，在广宁县南街镇红星村委会某村鱼塘旁的一瓦房处吸食毒品冰毒，该瓦房是我于2017年5月份租的，由利是仔出钱，我找到房东周老板租的，我向周老板租房时是用一个叫“冯Ｘ堂”的身份证租的，该“冯Ｘ堂”的身份证是我捡来的，因为我自己没有身份证。我是用“煲猪肉”的方式吸食毒品冰毒的，用来吸食毒品的工具就放在我所租用的出租屋处。在2017年7月5日下午3、4时许，我和“彪仔”、“聋鬼”、“利是仔”、“阿某3”一共五个在我的出租屋里以“煲猪肉”方式吸食了冰毒，我们一起被公安机关抓获了。毒品冰毒是“彪仔”提供的，因为他找不到吸食的地方，所以就带着“聋鬼”、“利是”、“阿某3”过来我的出租屋吸食了。我提供地方给他们吸食毒品是因为我自己没钱买毒品，但又想吸吃，他们又找不到地方，于是我提供场地给他们，然后就一起吸食毒品冰毒了。当天上午的时候是阿某3、聋鬼在出租屋内吸食了毒品冰毒，不过我们三人是吸食原来用于吸食冰毒的水瓶内的剩余毒品残渣。下午的时候是和阿某3、聋鬼、利是仔和彪仔在出租屋内吸食了由彪仔所提供的毒品冰毒。我记得大约是在5、6月份的时候在出租屋内吸食了一次毒品，当时是和阿某3、利是仔三人一起吸食的，毒品是由利是仔提供的，我没有提供过毒品给别人吸食，我都没有钱购买毒品。在2017年7月5日当天我在出租屋内用工具反抗警察的执法是因为我和阿某3、聋鬼、利是、彪仔在出租屋内吸食毒品冰毒，我不想被警察查获。经混杂照片进行辨认，被告人吴某辨认出8号照片男子（即被告人李某）就是2017年7月5日与其一起在其出租屋以“煲猪肉”的方式吸食冰毒的聋鬼；辨认出11号照片男子（即吸毒人员吴某）就是2017年7月5日与其一起在其出租屋以“煲猪肉”的方式吸食冰毒的利是仔；辨认出6号照片男子（即吸毒人员沈某）就是与其一起在出租屋吸食毒品的彪仔；辨认出12号照片男子（即吸毒人员范某飞）是与其一起在出租屋吸食毒品的阿某3。2、被告人李某的供述，主要内容：2017年7月5日下午17时许我在吴某租住的房子大厅内维修着自己的摩托车，除了我和吴某屋里还有三位我不知名的男子，房屋大门紧锁的。突然屋外传来叫门声“师傅，你们停放在外的摩托车阻挡了别人的去路”，吴某警觉了起来，并叫我们不要出声，吴某走到门口从门缝中窥探出去，好像发现了异常，于是划了划手，示意我们回房间，我当时也意识到可能是警察或其它不妙，于是与其余人员赶紧回到了房间去躲藏，与此同时吴某即躲闪到下间（也称：崀下,与大门离得最近的位置），并没有去开门。门外的人见我们没有开门，过了大概一两分钟我就听到有人从门外撞门，门被撞开后冲进来四五名警察将我们在房间内的人员控制住，当时我手里还拿着刚才用来削线头的水果刀，警察们拿着盾牌及警棍将我手中的水果刀打倒在地，并叫我们蹲下，我们被控制的同时我听见天井处有打斗的声音，由于我及其它人员被控制在房间内，所以不清楚外面发生了什么，只是隐约感觉到好像是吴某在与警察打斗，没过一会我们就从房间被带出出租房门口位置。这时我才知道刚才是吴某与警察打斗，而且吴某用刀砍伤了一名警察，我看见受伤的警察手捂头部，并且头部在流血，而吴某已经被其余的警察按倒在地了。我没有袭击警察，我手中的水果刀不是我自己的，我是在出租屋里拿的。该水果刀长约30公分，手柄为黑色胶质的。3、吸毒人员范某飞的供述，主要内容：2017年7月5日17时30分许，我、“利是仔”、吴某、阿彪还有一个我不认识的男子在广宁县南街镇红星村委某村一出租屋处，当时有10多个民警破门入屋对我们抓捕。我当时看见吴某使用催泪喷雾喷向公安民警，然后又持一把约30公分的匕首砍中一个执法人员左边头部处。我在广宁县南街镇红星村委会某村一出租屋内吸食过三次毒品，第一次是2017年5月份中旬的时候晚上吸食的，具体时间记不清楚了。第二次是第一次吸食毒品后一个星期左右，第三次是我被抓获的当天上午十点左右吸食，我在上述出租屋和绰号叫“利是仔”的男子、吴某、阿某1和一个不认识的男子以“煲猪肉”的方式吸食了毒品冰毒。三次去吸毒都是吴某打开门让我进去的，然后我就在里面的房间进行吸毒。我吸食的毒品是冰毒，是白色晶体粒状，是从一个叫金山明男子处以50元一小包购买的。经混杂照片进行辨认，吸毒人员范某飞辨认出2号照片男子（即吴某）就是2017年7月5日早上在吴某出租屋吸食冰毒的利是仔；辨认出11号照片男子（即被告人吴某）就是吴某；辨认出6号照片男子（即被告人李某）就是2017年7月5日早上在吴某出租屋吸食冰毒的聋鬼李某。4、吸毒人员沈某的供述，主要内容：2017年7月5日17时左右，我经过广宁县南街镇其鉴北路路口时碰见绰号叫“利是仔”的吴森坚和绰号叫“阿明”的李某，我知道他们都和我一样是吸毒人员，就问他们“去边舞”（去哪里吸毒的意思），李某回答说是去某村的一间民居“舞”（吸毒的意思），我说我也去，李某说可以，我就跟着他们走人某村。我跟着吴某和李某走入一间民居，看见大厅坐着一个不认识的男子，大厅房间摆放吸毒工具塑料吸管和简易的矿泉水瓶，吴某、李某和那名男子坐在大厅聊天，我就进入房间吸食了几口冰毒，期间又看见一名不认识的男子进来大厅和李某几个聊天，我没有出去。约过了十分钟，听见屋外有自称是警察叫开门，吴某、李某、后来进来的男子和我都躲藏在房间内，之前在屋内的那名男子就走去大门，之后我听见外面传来嘈杂声，很快就有警察冲入来把我们抓获。我没有反抗，没有看见他们有无反抗。经混杂照片进行辨认，吸毒人员沈某辨认出11号照片男子（即被告人吴某）就是在其吸毒的民居在警察到来后走向大门的人；辨认出12号照片男子（即吸毒人员范某飞）就是在其吸毒时后来进入到民居大厅的人。5、吸毒人员吴某的供述，主要内容：我于2017年7月6日17时许，在广宁县南街镇红星村委会某村鱼塘边一出租屋处因公安民警怀疑我吸毒，随后我被依法传唤到广宁县公安局办案中心接受询问。除了我还有阿某2，李某，阿某1，横山佬阿某3四人一起被传唤回公安机关。2017年7月5日下午时分，我在某村路段看到阿彪开着摩托车往广宁县南街镇红星村委会某村路边的鱼塘的出租屋方向驶去，我就觉得阿某1是去鱼塘边的出租屋处找阿某2玩，我便在后面跟着走了过去。去到出租屋处时，我看到出租屋的门是开着的，我就走了进去，当时屋内有阿某2，李某，阿某1，阿某3四人，阿某2，李某，阿某1三人正在站着聊天，而阿某3在房间内睡觉，进入出租屋后我就进入房间与阿某1聊天。过了约10分钟左右，我不记得当时屋内谁说屋外有人在监视，之后我就听到有人撞门了，之后公安民警便冲进了出租屋，而整个过程中我和阿某1，阿某3一直留在房间内没有动，阿某2和李某当时不在房间内，而在民警冲进房间的时候，当时我听到客厅处很吵，但是很快就静了下来。接着就有民警进入房间将我和阿某1、阿某3三人控制住，后我被带到客厅处，这个时候我才发现前来抓捕的民警中有一个没有穿制服的男子头部受伤了。民警冲进出租屋时我和阿某1、阿某3留在房间内没有出去，我们三人没有反抗，而阿某2，李某有无反抗不清楚，我不知道前来抓捕的民警中头部受伤的男子是如何造成的。平时我也有去出租屋玩的，我不知道出租屋是谁租住的，平时我过去的时候阿某2都会在出租屋，我去到那里就是和阿某2等人聊天的。阿某2，李某，阿某1，阿某3四人是否有在出租屋内吸食毒品我没有看到。经混杂照片进行辨认，吸毒人员吴某辨认出4号照片的人（即吸毒人员沈某）就是与其一起被抓获的阿某1；辨认出3号照片的人（即吸毒人员范某飞）就是与其一起被抓获的阿某3；辨认出3号照片的人（即被告人李某）就是与其一起被抓获的李某；辨认出2号照片的人（即被告人吴某）就是与其一起被抓获的阿某2。（七）视听资料广宁县公安局民警的执法记录仪拍摄的视频，证实广宁县公安局民警对被告人吴某、李某等人进行现场抓捕的具体经过

被告人易某某妨害公务罪一审刑事判决书湖南省衡阳县人民法院刑事判决书（2017）湘0421刑初43号：湖南省衡阳县人民检察院以蒸检公诉刑诉［2017］44号起诉书指控被告人易某某犯妨害公务罪，于2017年3月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年3月13日公开开庭审理了本案。湖南省衡阳县人民检察院指派检察员傅敏出庭支持公诉，被告人易某某到庭参加了诉讼。现己审理终结湖南省衡阳县人民检察院指控，被告人易某某从2007年开始吸毒后成瘾，多次被强制戒毒又复吸。2015年10月份，被告人易某某因向妻子陈某某索要毒资遭拒，便多次威胁要杀害陈某某娘家人。陈某某不堪忍受于2015年10月7日报警。衡阳县公安局洪市派出所接警后组织全所民警驾驶警车、着制服抓捕被告人易某某，前两次易某某都逃脱。8日晚上11时许，被告人易某某发现前来抓捕的民警后，躲到陈某甲家门口寻求进屋躲藏，因陈某甲痛恨吸毒人员没有得逞。被告人易某某遂产生和民警鱼死网破的念头，找到一根楠竹杆并用随身携带的水果刀切削，以作为对抗民警的工具，同时自言自语埋怨公安民警对他不依不饶，要与民警鱼死网破。公安民警王某、胡某某等人在被告人易某某家附近搜索时听到易某某削竹竿和自言自语的声音。公安民警王某大声对被告人易某某喊话:“五徕几，别动，我们是洪市派出所的。”被告人易某某看到民警后，便用楠竹杆向民警刺过去，同时嘴里边讲：“我就是吸点毒，你们干嘛要弄我，反正我不想好了。”并连续用竹竿分别刺伤民警王某的背部、民警胡某某的眼角。民警王某、胡某某用随身携带的警棍打掉被告人易某某手中的楠竹杆。黑暗和混乱中，被告人易某某趁机逃往几米外的水塘方向，在水塘边失足摔进水塘。被告人易某某站在水塘里掏出随身携带的尖刀挥舞拒捕。派出所民警见状,便向衡阳县公安局请求支援。县局接到报警后，派巡特警大队的警力增援。被告人易某某见巡特警大队的民警到达现场，自知无法逃跑，于是吞食随身的一枚钥匙，并用尖刀拉伤脖子，同时不停挥舞尖刀威胁要求民警离开，最终被巡特警队员强行用警械制服。经衡阳市天元司法鉴定所鉴定，民警王某、胡某某的损伤程度均为轻微伤。公诉机关认为，被告人易某某以暴力、威胁方法阻碍人民警察依法执行职务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款之规定，应当以妨害公务罪追究其刑事责任。并建议判处被告人易某某有期徒刑六个月至一年。另查明，被害人王某、胡某某经本院通知，未提起附带民事诉讼。被告人易某某在案发后和庭审中，如实供述了自己的犯罪事实，当庭自愿认罪、悔罪。以上事实，被告人易某某在开庭审理过程中均无异议，且有被告人易某某的抓获经过、吸毒成瘾认定意见书、扣押物品清单等书证；证人陈某某、陈某甲、盛某某等人的证言；鉴定意见书；勘验、检查等笔录；被告人易某某的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人易某某吸毒成瘾，人民警察对其依法强制抓捕时，为了逃避处罚，使用暴力阻碍人民警察依法执行职务，并致二人轻微伤，其行为侵犯了国家的正常管理活动以及正在依法执行职务的人民警察的人身权利，符合妨害公务罪的构成要件，构成妨害公务罪。公诉机关指控被告人易某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人易某某暴力袭击依法执行职务的人民警察，依法应从重处罚。但案发后，被告人易某某在公安机关如实供述了自己的犯罪事实，在庭审中当庭自愿承认被指控的犯罪事实，属于坦白，依法可对其从轻处罚。公诉机关对被告人的量刑建议合法、恰当，本院予以采纳。综合上述情节，决定对被告人易某某从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款，第六十七条第三款之规定，判决如下被告人易某某犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月20日起至2018年1月19日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份审判员谢洁二〇一七年三月十四日书记员陈洁

刘某某非法拘禁罪、故意毁坏财物罪一审刑事判决书湖北省监利县人民法院刑事判决书（2014）鄂监利刑初字第000161号：监利县人民检察院以监检公诉刑诉（2014）127号起诉书指控被告人刘某某犯非法拘禁罪、故意毁坏财物罪，于2014年7月15日向本院提起公诉。本院于2014年7月16日立案，并依法组成合议庭，于2014年9月10日公开开庭审理了本案。监利县人民检察院指派检察员邓阳武出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人季国平到庭参加诉讼。现已审理终结监利县人民检察院指控：2014年2月11日晚，监利人李某某、胡某某邀约被告人刘某某与王某某同伙（另案处理）以摇骰子的方式赌博。期间，刘某某、王某某陆续通过胡某某向李某某借款70000元，并在这场赌博中全部输掉了。事后，刘某某、王某某认为李某某等人在赌博中作弊，遂策划控制李某某等人，迫使其承认作弊以废除赌债。同月15日20时许，刘某某、王某某邀约多人携带砍刀同乘一辆金杯面包车，来到监利县审计局附近，将胡某某挟持上车并殴打。接着，被告人一伙挟持胡某某来到监利县玉沙小学附近找到李某某。刘某某等人持砍刀、匕首将李某某与同伴魏某某从乘坐的越野车上拉下来，进行威胁和殴打。王某某等人又用刀砍砸该越野车。然后，刘某某、王某某等人将李某某、魏某某挟持上金杯面包车，前往监利县容城镇新洲窑厂。中途，被告人一伙继续威胁和殴打李某某等人，搜走李某某身上现金。来到新洲窑厂附近后，刘某某、王某某一伙将李某某等人带到一棉花田里进行威胁、殴打，逼迫李某某、魏某某承认赌博作弊，同意废除赌债。同月16日凌晨2时许，刘某某等人将李某某、魏某某、胡某某三人挟持至监利县容城镇半路堤加油站附近。刘某某将现金退还给李某某，然后将李某某、魏某某、胡某某三人释放。经法医鉴定，李某某、魏某某的损伤程度均为轻微伤。经价格鉴定，李某某的车辆被损物品价值8090元。针对上述事实，公诉机关向本院提供了相应证据材料，认为被告人刘某某以暴力、胁迫方法非法剥夺他人人身自由；故意毁坏他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、故意毁坏财物罪追究其刑事责任。被告人刘某某在庭审过程中，提出了如下辩解意见：对起诉书指控他犯非法拘禁罪无异议，并表示自愿认罪；但对指控自己犯故意毁坏财物罪有异议，他没有毁坏他人财物的共同故意，且在由王某某邀约的人砸车时他还制止了，要他们不要砸，但这件事是因自己而起，同意赔偿被毁车辆的损失。其辩护人提出了如下辩护意见：1.公诉机关指控被告人犯故意毁坏财物罪的证据不足。被告人与王某某只约定找人“打人、抓人”，对故意毁坏财物并没有共同的犯罪故意，起诉书上也没有指控被告人有故意毁坏财物的行为，且被告人在他人砸车时还进行了制止，因砸车的人不是他约来的，与他不相识而制止不住，被告人不应对其他共同犯罪人的过限行为负刑事责任。2.被告人从被抓获时起就能如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；赔偿了被害人全部经济损失并取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。请法庭对被告人以非法拘禁罪作出公正判决。公诉人在本案的审理过程中没有对非法拘禁罪提出量刑建议；在法庭辩论阶段对被告人及其辩护人的辩解和辩护意见作了如下回应：本案是一起共同犯罪，被告人应当对被雇用人的全部行为负责；被告人在被抓获时，侦查机关已经掌握了他的犯罪事实，被告人的如实供述对侦查工作的帮助不大，不能认定为坦白，应认定为当庭自愿认罪较为适宜；对赔偿、谅解的量刑情节不持异议。经审理查明：2014年2月11日晚，监利人李某某、胡某某邀约被告人刘某某与王某某同伙（另案处理）以摇骰子的方式赌博。当晚，刘某某、王某某陆续通过胡某某向李某某借款70000元，并在这场赌博中全部输掉。事后，刘某某、王某某认为李某某等人在赌博中作弊，遂策划找人来帮助控制李某某等人，迫使其承认作弊以废除赌债。同月15日20时许，刘某某、王某某和邀约来的多人携带砍刀同乘一辆金杯面包车，来到监利县审计局附近，将胡某某挟持上车并殴打。被告人一伙挟持胡某某来到监利县玉沙小学附近找李某某。刘某某携刀要胡某某和他一同下车走近停下来的李某某的越野车。刘某某举刀逼李某某与同伴魏某某从越野车上下来，被告人的同伙乘坐的金杯面包车也快速停在李某某的车前，面包车上下来的其他人用砍刀砸李某某的越野车。刘某某、王某某等一伙人将李某某、魏某某、胡某某挟持上金杯面包车后，前往监利县容城镇新洲窑厂。途中，被告人一伙对李某某等人进行威胁和殴打，搜走了李某某身上的手机和现金。来到新洲窑厂附近后，刘某某、王某某等一伙将李某某、魏某某带到一片田里进行威胁、殴打，逼迫李某某、魏某某承认赌博作弊，同意废除赌债。同月16日凌晨2时许，刘某某等人将李某某、魏某某、胡某某三人挟持至监利县容城镇半路堤加油站附近，刘某某将现金退还给李某某后，将三被害人放走。经法医鉴定，李某某、魏某某的损伤程度均为轻微伤。经价格鉴定，李某某的越野车被毁损价值8090元。另查明：在本案的审理过程中，被害人李某某向本院提起附带民事诉讼，请求判令被告人刘某某赔偿其经济损失31600元。其间，被告人的辩护人及亲属已分别与三被害人达成调解协议，赔偿了被害人李某某经济损失20000元，赔偿了被害人魏某某经济损失3000元，并取得了三被害人的谅解。附带民事原告人李某某已向本院申请撤回了对刘某某的附带民事诉讼，本院已裁定准予撤诉。上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实：1.被害人李某某的陈述：2月15日晚20时左右我和魏某某在一起，接到胡某某的一个电话，问我在哪，我告诉他在玉沙小学门口，我停车等他。过了一会，胡某某和刘某某从车后走过来。胡某某敲我的车窗，我把车窗打开，旁边的刘某某就拿刀顶住我的脖子，叫我把车钥匙交给他，车旁边马上来了一辆白色金杯车，王某某等人就下车用刀砍、铁棍敲我的挡风玻璃，要我和小魏下车。我和小魏下车后，他们就把我们带到金杯车上，往新洲堤方向走。在车上的时候他们就动手打我，还收走了我的电话和现金。车子开到一片地边要我下车，问我在好百年赌博是不是和胡某某合伙骗他们的钱，我说没有，他们就又打我，我逼得没有办法就按照刘某某的说法录音。录完音后，刘某某说今天因为这个事，叫了这么多兄弟，还有车，要我搞二万元钱。我说，你不可能给电话我打，我手上的现金你们拿走了，银行卡没有带，要钱也只能明天送过去。他们就开车把我们三人带到半路堤加油站附近，给了我2000多元钱要我们下车去医院，他们就开车走了。是2月16日凌晨2时左右放的。此节陈述与被害人魏某某、胡某某的陈述基本一致。2.鉴定意见：（1）监利县公安司法鉴定中心监公法临鉴定（2014）第052号、第053号鉴定意见书分别鉴定李某某、魏某某为轻微伤；（2）监利县物价局价格认证中心监价鉴字（2014）第35号鉴定结论书鉴定李某某的被毁越野车损失8090元。3.现场勘验检查笔录、现场方位图及物证照片：记录、指示了作案地点、方位，证明越野车被毁情况。4.被告人刘某某的供述和辩解：2014年2月11日晚，李某某邀我和王某某摇骰子赌博，我和王某某输钱了，找李某某和胡某某借了70000元钱又输完了。12日凌晨1时我打电话约胡某某出来谈。我对胡某某说，“我吃了你们的药，你能不能跟李某某说抹掉一半。”胡某某说，“少一分都不谈，军哥说了，要你们喊角，你们搞点事，这钱慢点给你们扣掉。”2月14日下午3点左右，我给王某某打电话。王某某说：“他问了三个人，都说李某某做花”。我就蛮燥。我说：“直接打他们一顿再问，你安排人把他们抓了再说”。2月15日下午1点，我给王某某打电话说，我们把事情解决算了。王某某说：“好，我来安排，晚上再联系”。当晚8时，我给王某某打电话，问他在那里，他说，在蓝天宾馆门口一辆白色金杯面包车上等。我上了面包车后，看见王某某在开车，后面还有4个伢，车上放4把砍刀。我就跟王某某说，先把胡某某约出来抓到。我们来到东区菜场附近，我一人下车拿刀抵住胡某某的腰部说：“这么好的朋友你还做我的花，你什么也不要说，跟我上车”。我用拳头打了他的脸部两拳，胡某某不停地解释说，没有做花。王某某把车子开往红城乡方向走了一段路，车停下后，我们打了胡某某一顿，扯了一会赌博的事。胡某某说李某某还等他“开课”。我对王某某说：“把李某某一起抓起来，他就是罪魁祸首”。然后，就带上胡某某车往好百年宾馆。上车后李某某给胡某某打电话，胡某某说我和王某某来还钱，要跟他坐会。晚上10点左右，我们到了玉沙小学门口，看见李某某和姓魏的坐在越野车里，车没有熄火。我就跟胡某某说：“我们两个先下车，你先上李某某的车，我再去把他抓下来”。我带了一把刀和胡某某下车往李某某的车走过去。胡某某上了李某某的车，我就把副驾驶室的门打开，举刀逼他们下车。李某某将车子熄火，准备下车时，我就听到王某某带来的那四个伢在砸车，一个伢拿刀去砸引机盖，我喊不要砸车。这时驾驶室的玻璃已经砸破了。李某某下车后，有个伢准备打他，我说不要砍人。我们就把他们三人押上金杯车，开往新洲。一个伢打了姓魏的背部一拳，并说，“叫你做花”。姓魏的说，“我没有做你们的花，是他们安排的三个活柱子，不关我的事”。我听后就打了李某某的背部和胸口两拳。车到新洲后，我就拿一把刀把李某某带到田里，说：“你做我的花，我把你的手指剁了”，并叫他承认赌博作弊，债务废除，用手机录了音。录完音后，我跟李某某说，我输了9000多元，你还要把我输的钱还给我。李某某说：“我手里有5000元，给兄弟们去宵夜，不过你兄弟把我的钱和手机都拿去了”。我说，“还有这个事”。我问王某某，王某某就去找那四个伢，并把手机和钱拿来还给他。他要把钱给我，我一直没接，上车时我将钱接到，上车后数了一下，有3300元。大约凌晨1点半时，车开到半路堤加油站，我就要他们三人下车了，把钱和手机还给了李某某。5.调解协议书、谅解书、撤诉申请书、赔偿收条等证据证明了赔偿、谅解的事实。关于公诉机关对被告人刘某某犯故意毁坏财物罪的指控以及被告人及其辩护人针对此指控所作的辩解和辩护意见，经查，公诉机关没有向本院提供被告人有实施故意毁坏他人财物的共谋和指使行为的证据以及雇用了实施毁坏财物行为人的证据，故公诉机关的此指控没有证据支撑，本院不予认定，被告人及其辩护人针对此指控所作的辩解和辩护意见其理由成立，本院予以采纳本院认为，被告人刘某某结伙非法剥夺他人的人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控的此罪名成立。公诉机关指控被告人刘某某犯故意毁坏他人财物罪，因没有证据，此罪名不成立。被告人对非法拘禁罪当庭自愿认罪，积极赔偿了被害人的经济损失，并取得了被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。被告人的辩护人关于被告人构成坦白的辩护意见，因被告人的供述与被害人的陈述存在差异，没有其他证据印证被告人是如实供述，故此辩护意见本院不予采纳，辩护人的其他辩护意见，其理由成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，判决如下被告人刘某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月19日起至2015年1月18日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份审判长张云成人民陪审员蔡明珍人民陪审员瞿云姣二〇一四年九月十八日书记员张娟（兼）

䮫市伟开设赌场罪一审刑事判决书安徽省淮北市相山区人民法院刑事判决书（2015）相刑初字第00142号：淮北市相山区人民检察院以相检公诉刑诉（2015）80号起诉书指控被告人宫市伟犯开设赌场罪，于2014年4月7日向本院提起公诉。本院于同年4月8日立案，并依法组成合议庭，于2015年4月27日公开开庭审理了本案。淮北市相山区人民检察院指派代理检察员王旭出庭支持公诉，被告人宫市伟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结淮北市相山区人民检察院指控：2014年5月19日至5月23日期间，被告人宫市伟伙同房某、俞某（以上两人均已判刑）、刘某丁（另案处理）等人，在淮北市杜集区矿山集镇六合村鱼塘附近刘某乙家废弃房屋、六合村他人废弃房屋及淮北市相山区与宿州市萧县交界处宫市伟家等地开设赌场，采取扑克牌推牌九的方式进行赌博，每次纠集参赌人员10-20余人不等。开设赌场期间，由被告人宫市伟和房某、俞某、刘某丁等人设定“抽水”方式，安排“抽水”、望风人员，出赌资“凑份子”进行“热场”，吸引参赌人员参赌，并以给予参赌人员一定出场费的方式招揽赌客，由王某甲（已判刑）负责接送参赌人员、望风放哨，龚某（已判刑）负责“抽头打水”。先后开设赌场4次，“抽水渔利”约5.5万元。2014年5月23日凌晨，淮北市公安局相山分局对宫市伟家中的赌场予以查处，当场抓获房某、俞某、王某甲、龚某及参赌人员李某、刘某甲、孔某甲等人，查获扣押赌资27950元。公诉机关当庭宣读、出示了现场勘验检查笔录，指认现场笔录、照片，扣押、追缴物品清单，辨认笔录，住院病历，刑事判决书及违法犯罪人员信息，归案经过，被告人宫市伟的户籍信息及前科信息查询情况，证人李某、刘某甲、张某甲、孔某甲、苗某、周某甲、孔某乙、梁某、宫某甲、刘某乙、张某乙的证言，被告人宫市伟及同案犯房某、俞某、王某甲、龚某的供述等证据。公诉机关认为：被告人宫市伟以营利为目的，伙同他人开设赌场，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零二条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究被告人宫市伟的刑事责任。被告人宫市伟系累犯，依法应从重处罚。提请依法判处。被告人宫市伟对起诉书指控的犯罪事实无异议，表示认罪。经审理查明：2014年5月19日至5月22日每日晚间，被告人宫市伟伙同房某、俞某（均已判刑）、刘某丁（另案处理）等人在淮北市杜集区矿山集镇六合村鱼塘附近村民刘某乙等人废弃的房屋内及淮北市相山区张集子行政村与宿州市萧县青龙集镇宫楼行政村交界处宫市伟的家中等处开设赌场，采取扑克牌推牌九的方式组织人员进行赌博。被告人宫市伟和房某、俞某、刘某丁等人在赌场内设定“抽水”方式，安排“抽水”、望风人员，安排车辆接送参赌人员，出资“凑份子”进行“热场”，吸引参赌人员参赌，并以给予参赌人员及带人到赌场参赌的人员一定的出场费的方式招揽赌客。刘某丁等人安排王某甲（已判刑）负责开车接送参赌人员、望风放哨，龚某（已判刑）负责在赌场内“抽头打水”。被告人宫市伟等人先后开设赌场4次，“抽水渔利”55000余元，除支付“抽水”、放哨人员报酬及向参赌人员发放出场费外，被告人宫市伟和房某、俞某等人每人分得违法所得5000余元。2014年5月23日凌晨，淮北市公安局相山分局对宫市伟家中的赌场予以查处，当场抓获房某、俞某、王某甲、龚某及参赌人员李某、刘某甲、张某甲、孔某甲、苗某、周某甲、孔某乙等人，查获并扣押赌资27950元。2015年2月13日宫市伟之兄宫某乙到公安机关反映，2015年2月5日宫市伟因脑溢血入住淮北市人民医院住院治疗，其代宫市伟到公安机关投案。同日公安人员对宫市伟在淮北市人民医院住院治疗的情况进行调查核实，确认宫市伟确因脑溢血在淮北市人民医院接受治疗，于同年2月15日对宫市伟采取了监视居住强制措施。同年2月26日被告人宫市伟第一次接受公安机关讯问时即如实供述了其伙同他人开设赌场的主要犯罪事实。另，案件审理期间，被告人宫市伟退缴违法所得人民币5000元。上述事实，有下列证据予以证实：1．现场勘验检查笔录，证明：被告人房某等人开设赌场的场所分别位于淮北市杜集区六合村鱼塘附近刘某乙家废弃的房屋内和淮北市相山区渠沟镇张集子村附近一农村院落内。经勘查，淮北市杜集区六合村鱼塘附近刘某乙家废弃的房屋为双扇红色大铁门，靠院落南侧有两间房屋，房屋门口有明显的“姚记”扑克牌纸张燃烧痕迹，靠南墙路面上有扑克牌散落的痕迹；淮北市相山区渠沟镇张集子村附近一农村院落为双扇铁门，院内及房屋内未见异常。2.同案犯房某、俞某、王某甲的辨认笔录及被告人龚某指认现场照片，证明：被告人房某、俞某、王某甲、龚某指认位于淮北市杜集区六合村刘某乙家的废弃房屋及位于淮北市相山区渠沟镇张集村与萧县青龙集镇宫楼行政村交界处的一处房屋（宫市伟家）为开设赌场的地点。3.扣押清单、收缴物品清单，证明：2014年5月23日公安机关从张某甲处扣押赌资11300元，从孔某甲处扣押赌资3500元，从苗某处扣押赌资950元，从刘某甲处扣押赌资2400元，从李某处扣押赌资3600元，从房某处扣押赌资1800元，从龚某处扣押赌资600元，从俞某处扣押赌资3800元，共计扣押赌资27950元。4.辨认笔录，证明：经俞某辨认，宫市伟即是和其一起聚众赌博的“石某”，刘某丁系其所说的“老刘”，龚某、王某甲、房某是和其一起聚众赌博的人；经龚某辨认，刘某丁即是和其一起聚众赌博的“老刘”；经俞某、房某辨认，王某甲系开车接送其到赌场的人。5.淮北市公安局相山分局民警马灿、邱峙森出具的到案经过，证明：2015年2月13日，宫市伟的哥哥宫某乙到公安机关反映，2015年2月5日宫市伟因脑溢血在淮北市人民医院住院治疗，其代宫市伟到公安机关投案，同日公安人员对宫市伟在淮北市人民医院住院治疗的情况进行调查核实，确认宫市伟确因脑溢血在淮北市人民医院接受治疗，后对宫市伟采取监视居住强制措施。6.户籍信息、刑事判决书及违法犯罪人员信息，证明：宫市伟，男，1988年8月29日出生于安徽省萧县；2012年6月6日因犯聚众斗殴罪被濉溪县人民法院判处有期徒刑二年，2014年2月26日刑满释放。7.证人李某的证言，主要内容：2014年5月22日下午其在龙脊山赌博输了20000多元，其想再找个场子赌一把看可能捞回来，因其经常赌博，知道什么地方有场子，其就与刘姐联系，晚上11点多钟赌场里的人开车从钟楼加油站把其接到赌场。当时赌场内有三四十人，场子里用扑克牌推牌九赌博，1000元一锅，后边还有1000元，就相当于2000元一锅，一个人坐庄，其他三个人下。谁的点子大，“窑把子”（赌场组织者）就抽水，每1000元抽100元，抽到5000元，他们就把一张扑克牌撕成四份，他们四个人每人一份（1250元），结束时他们根据扑克牌算账。其坐场赌博时有五六个人参与赌博，其坐东门坐庄推，张某丙坐南门，“杠子王”坐西门，“光头”坐北门，还有一二个人跟着下。当晚其带12000元到的赌场，输了四五千元，当时桌面上赌资有30000元左右。“窑把子”抽了大概有10000多块钱。开赌场分份子的有刘姐、维维、光头，还有另一个其不知道名字。当时赌场里有放钱的，刘姐也放过钱，其以前借过刘姐20000元，这个赌场其去过两次。8.证人刘某甲的证言，主要内容：2014年5月22日晚10点多钟，刘姐给其打电话说在渠沟张集子加油站附近有赌场让其过去玩，并留下手机号137××××9192（王某甲的手机号），其通过此号码联系人到张集子加油站附近（开一辆越野车）把其接到赌场。赌场的客厅里有二十多人，里面小屋里还有人，客厅中间放一张桌子，很多人围着推牌九。其先看了一会，后来其坐西门，李某坐东门，“光头”坐北门，还有一个很瘦的男子坐南门，四人推有一个小时左右公安局的人就到了。赌场规则是庄家坐庄推，另外配三门，庄家用纸牌推，另外三门下钱，1000元一锅，庄家可以自己挺（1000元推完后后面还有1000元）。“窑把子”提供工具并“抽水”，1000元以下的抽100元，1500元以上的抽200元，每次至少“抽水”50元。场子的“窑把子”是刘姐、维维、光头和房主，一个三十多岁染着黄色头发穿黑色长袖外套的女的负责“抽水”。当晚从11点多开始推牌九到公安人员到，“抽水”大概有15000元。每次打到5000元，抽水的女的就把钱朝后交，外面有人收钱，收钱的就会把两张纸牌撕开，其到场子里后，大概撕了三次纸牌。其当时带800元，又从一个叫“小龙”的那拿了5000元坐门，说好其如果赢了就给他发点喜面。当晚其赢了1000多元。“小龙”没有打牌，他就是混场子的，在场子里面玩玩，“窑把子”能给他发200元。9.证人张某甲的证言，主要内容：2014年5月22日晚11点多钟，其和陆某到渠沟镇钟楼加油站北边的一个赌场推牌九，进去的时候里面已经有十来个人，刚玩一个小时左右公安就来了。在去赌场的路上其看到赌场外围有两个守点（哨点），因为天黑放哨人的模样没有看清。赌场内一个三十多岁的女的负责“抽头打水”。每推一把基本是200元打底，那个女的抽50元，碰到大的点，一把能抽100元。赌场里面有无放债的其不知道，其自己当时带了10000元（牌桌上有2000元，兜里还有8000元），其身上一直有钱就没有借钱。维维脸熟，她负责什么其不知道。秃头在其他场子也见过，昨天跟其坐一桌。除了其四个坐门的，还有四五个人跟着下注的。10.证人孔某甲的证言，主要内容：2014年5月22日晚11时左右，其和安琪、响子一起在纺织厂吃饭，安琪提议找个地方玩玩，混点出场费，安琪跟人联系后就来了一辆黑色的轿车，其和安琪、响子打车跟在轿车后面来到加油站旁边，一个男的开一辆小车（像是越野的小车）将几人接到一家农家院里的赌场。其在赌场里跟着押了三把，赢了100元。桌子上最多的时候有七八千元，安琪负责“抽头打水”。其看了十来分钟，安琪大概收了几百元，也扔出去六七个宝（50元面值纸币叠成的三角形）。其当时带了3000元，2000元放在桌上，还有1000元在自己身上，放桌上的2000元是准备跟着坐门投注的。11.证人苗某的证言，主要内容：2014年5月22日，其给朋友汪某打电话，汪某讲他在钟楼那边打牌让其过去玩，其与女友王某乙一起打的到钟楼加油站，后被一辆黑色的轿车接到赌场赌博，其跟着下了四把，赢了200元。汪某也是跟着下，没有坐门。一个四十岁左右的女的在场子里“抽水”。12.证人周某甲的证言，主要内容：2014年5月22日晚，其侄子周某乙提议并开车带其和小五到渠沟张集加油站北边推牌九。到场子里时看到有十来个人在推牌九，其中一个是其同村的张某甲，还有一个叫翔翔的在看牌，后来其跟着下注，没玩多大会公安就进来了。在去赌场的路上其看到有守点的。其在赌场里看到一个三十多岁的男的“抽头打水”，其他还有没有抽头的记不清了，一般打底500元，输赢一局算一锅，赢钱的不再推了就给抽头的二三百元。如果一把锅子赌额比较大，开赌场的就抽头，通常50、100元左右一锅。13.证人孔某乙的证言，主要内容：2014年5月22日晚22时左右，其给毛高打电话讲想去赌场玩玩，赚点出场费。毛高让其到张集子第二个加油站，一个男的开车把其和孔某甲拉到赌场，进去后看到屋里有四五个人在推牌九，院子里有几人在吃饭，后吃完饭的人都进去了。其向孔某甲借了800元扔了4次“飞镖”，都输了。一个染着栗色头发的女子负责“打水”，听人讲抽够5000元女的就撕一次扑克牌记账，每次推牌九按人头记账，1000元抽100元。其听说赌场有四个“窑把子”对份子，然后坐门引其他人来下，其只知道一个叫老刘的是“窑把子”。其去赌场就是想混出场费，听说经常去给出场费。14.证人梁某的证言，主要内容：2014年5月22日其到张集子石某家看牌被民警传唤到公安机关，其和俞某（毛毛）是朋友，知道这个赌场的一些情况。这个赌场有四个参股的“窑把子”，分别是其朋友俞某，戴眼镜的女孩维维，房子的主人石某，还有“骚刘”（女，四十岁左右）。这个赌场前天晚上是在三矿一个加油站一片的民房里开的，当时的“份子”也是这四个人，还有个暗的“份子”叫“牛奶”。2014年5月22日晚，维维电话告知其在石某家开赌场，其去的晚，到时发现公安机关在查抄赌场。这个赌场里有一个负责打水的染棕色头发的妇女，还有一个负责放哨、接送赌客的中年男子“团结”，他有一辆小越野车，他们都是“骚刘”带来的人，另外还有几个负责“放爪子”的人，其认识的有一对两口子。其他就是赌客和赚出场费的人（带赌客参赌给带人者好处费）。俞某到淮北后，赌场干了五六场，也就因为其朋友俞某参股开赌场，其才跟着到赌场看着玩的，其自己不参赌。他们每场大概“打水”30000多元，有时能打20000多元，但还得去掉放哨、“打水”人员的工资等开支，实际上每个“份子”到最后也就能分2000多元，记得最少的一次每个“份子”才落了800元。这几个“份子”每次都是一起商量好时间、地点，定好地点后每个“份子”就通知关系人或者直接联系人参赌，还有专门挣出场费的，让他们喊人来参赌。一般赌客的车不让直接开到现场，以防止公安局的人跟着，都是在现场周围定一个点，赌客在点上等，“份子”安排人接。每个“份子”先要备一部分现金，一般每人一两万元，留着参赌用，没有赌客的时候“份子”先坐门把场子气氛带起来，只要有赌客参赌，“份子”马上让客人坐门，因为“份子”主要靠“打水”挣钱，“份子”准备扑克和色子，坐门的当庄推，其他三门跟着下钱，其他赌客跟着“扔小燕子”，一般1000元一锅，那个棕头发的妇女专门“打水”，从点子大的一门抽取50元，是按人头来“打水”，如果“打水”的这门还有“扔小燕子”的，每人也要抽50元，“打水”钱够5000元，负责“打水”的妇女就把两张扑克牌撕开，四个“份子”每人拿半张留作算账分红的依据。水钱都交给“骚刘”，因为打水、放哨的都是“骚刘”找来的，一般水钱都是“骚刘”先保管着，到最后算账分红，分红之前，还得从水钱里把放哨的、打水的工资及场地费、烟、水、饭等费用去掉，一般都是当场结清，剩下的钱才能由“份子”分红。近期“骚刘”他们在石某家和三矿加油站两边轮换着开，两个点在一起开了五六场。赌场正常有20多人参赌，多数都是“小燕子”，有时十来人，最少的时候有七八个人，每场打水二三万元。15.证人宫某甲的证言，主要内容：宫市伟是其儿子，其的户籍在萧县宫楼，但盖房子没在村里盖，是在地头盖的，这地方和淮北张集村搭界，很多人都把这当作淮北张集的地方。前段时间，其家来的那帮人是其儿子和他朋友带来的，其儿子说是他朋友。16.证人刘某乙的证言，主要内容：其在淮北市杜集区六合村鱼塘附近有一处带院的房子，地方比较偏僻，建好之后基本没住过，房子大门没有锁，谁想进谁进。17.证人宫某乙的证言，主要内容：其系宫市伟的哥哥，2015年2月13日其到淮北市公安局相山分局反映宫市伟2015年2月5日因脑溢血在淮北市人民医院住院治疗，宫市伟委托其到公安机关代为投案，宫市伟愿意在医院治疗结束后到公安机关投案。因宫市伟没有医保，考虑到费用的问题，使用其的医保手续登记住院，在人民医院住院登记的是其的名字“宫某乙”。18.证人刘某丙（淮北市人民医院住院部医生）的证言及辨认笔录，主要内容：2015年2月初其所在的科室收治了一个叫“宫某乙”的脑出血病人，住在11楼20床。经其辨认，该脑出血患者为宫市伟。19.证人张某乙（房某之夫）的证言，主要内容：房某自从和其结婚后一直住在某处1栋507室。20.同案犯房某的供述，主要内容：前段时间，其和老刘（刘某丁）一起玩时提出在一起喊人推牌九，其和老刘一起算份子，后其和老刘、石某、毛毛就在一起搞赌局。2014年5月19日晚上22时左右，老刘给其打电话让其到矿山集北侧一个小加油站等着，其到后是王某甲开一辆小运动车过来接的，从小加油站往北走了大约10分钟左右，来到一户带大院子废弃的民房旁边，具体在哪说不清楚（院子大门是两扇红的铁门），进去后见到老刘、石某、毛毛等人，当时里面有二十来人。安琪（龚某）负责“抽水”，当晚“抽水”20000多元，几人分了水钱之后就各自回去了，临走前有人负责把纸牌给烧了。2014年5月20日晚上，王某甲给其打电话让其还在上次去的地方等，其到后是王某甲开车过来接的，还是在上次那个地方，这次老刘、石某、毛毛都在，还是安琪负责“打水”，当晚打了10000多元，几人分了水钱之后就回去了。2014年5月21日晚，其给老刘打电话问她在哪里开，老刘说还让其在加油站等，之后其到加油站等王某甲来接其，这次去的是附近的一个新地方，也是一个没有人住的废弃院子，其进去之后见到老刘、石某都在，还是安琪负责“抽水”，这次大概“抽水”20000元左右，几人分了水钱之后就离开了。2014年5月22日晚上22时左右，其和老刘一起在市里逛街，不知道是团结还是石某给老刘打电话说让两人开车到张集子第二个加油站等，后王某甲过来让两人开车跟着他到石某家，当时老梁和俞某也刚到，这次来玩的人比较多。十一点多钟开始用扑克牌推牌九，刘某戊、秃头和另外两个其不认识的男子坐门，其中一个其不认识的人坐庄。打了半小时之后两个不认识的男子走了，换成小况、海涛和刘某戊、秃头四人坐门，小况是替李某玩的，其玩了一会就到旁边的床上去睡觉了，大概过了一个多小时就被公安人员给叫起来了。这次其听说大概“抽水”10000多元。这几次“抽水”除去“打水”、放哨人员开支及发的出场费，其一共分得4000多元。在场子里安琪按照两种方式“抽水”，一种是每把谁点子大，打这门50元，另外一种是谁拿到憋十和对子，通杀也打50元，如果下钱赢钱超过1000元的打100元，赢2000元打200元，一般安琪打够5000元就撕扑克发给其几个“份子”，最后结束的时候按扑克牌给几人算账，“水钱”大部分都被发出场费了，剩下的钱其几个平分。来赌场的人都发小费（出场费），不参赌的人也发，每次都是刘姐发的，发出场费的意思就是聚聚人气，有时候因为出场费的事情其几个“份子”还亏钱。赌博的场地费一般都是二三百元。赌场外边有两个放哨的，一个叫团结，另一个其不知道叫什么名字。负责“打水”的安琪和放哨、接送人的团结，每人每场500元工资。21.同案犯俞某（小名毛毛）的供述，主要内容：2014年5月22日晚，其和梁某一起去石某的哥家，这个赌场是其和老刘、石某、维维合伙开的。其和石某直接参与玩，老刘委托一小伙子参与玩，老刘和维维负责联系人到场子里来玩，缺人的时候维维也参与赌博，每天赌博的人如果输钱多了，老刘和石某就给他们发路费，外面来打牌的都发出场费，根据他们的输赢发，从几百元到几千元不等。场子里的赌博方式是用扑克牌推牌九，其几个合伙人要自己准备钱，人不够的时候要上桌玩，输的自认倒霉，赢的钱自己拿走。赌场里坐门的四个人，点子最大的赢了得“抽头”，根据赢的钱数，赢1000元抽100元，赢2000元抽200元，如果赢二三百元或四五百元就抽50元。在赌场里负责“抽水”的女的是老刘带来的，每抽够5000元，负责“抽水”的女的就拿出两张扑克牌（牌面Ｊ、Ｑ、Ｋ）撕两半给其和老刘、维维、石某每人一半，等到结束的时候几个人就把身上的扑克牌拿出来对，对一张完整的牌就代表抽头了5000元，凭这个分钱。当晚到公安局去的时候，其看到那个女的已经撕了三张牌了，代表抽头了15000元。“抽水”的钱她都交给老刘，结束后老刘再给几人分钱，基本上都是几千元，有时2000元有时3000元。赌场里有无借贷、放贷的其不清楚，当晚看到有人输钱从一个女子那拿钱。她是梁姐介绍过来的，她平时就开车带其到场子里去但不打牌，老刘一般给她四五百元。负责“抽水”的女子老刘一天给她500元，另外那个替老刘赌博的小伙子，老刘给他发出场费。其被抓的时候桌上有2900元，身上有900元，输了1000元左右。另外，之前还在三矿那边开了几场赌局。2014年5月19日晚22时左右，老刘打电话说在三矿设牌局，让其开车到三矿加油站，其打的到后王某甲开车过来接其到一处废弃的民房（院门是红色的铁门），进去之后见到老刘、石某、维维、龚某都在，其他还有十来个人（老梁也在），其和大刘、石某几人先开始玩，炒热气氛，等“小燕子”来了之后其几人就不打了，在旁边看，顺便鼓励别人打牌，龚某在桌前“抽水”，抽够5000元撕一次牌，给其几个人一人一张，这次打水2万元左右，结束后扣掉场地费及出场费等费用，其分到2000元左右；5月20日晚22时左右，大刘给其打电话后其和梁姐一起去的，到加油站后王某甲过来接，和上次同一个地点，其进去后见到大刘、石某、维维和龚某，还是按照老套路，其和大刘、石某几个“份子”先上去炒热气氛，等其他人上去之后其几人就在旁边看，这次“抽水”10000多元，扣掉杂七杂八的费用，其分得1500元左右；5月21日石某让其到三矿加油站，说换地方了，王某甲过来接其，离上次的地方不远，进去后见到大刘、维维、石某等人都在，还和之前一样，其几个“份子”先上去热场，这次“抽水”10000多元，其分了1500元。这几次赌博主要是大刘组织的人员，抽水的龚某和王某甲都是大刘找的，三矿那边的地方不知道谁找的，老梁主要是跟着看牌没参与开场子，其在里面入点小股，大刘和石某占大头，其是通过梁姐认识的他们，不太熟。每次打牌水钱扣掉费用后，其几人按照出钱的多少分钱。22.同案犯王某甲的供述，主要内容：大概两三天前大刘介绍其认识了石某，让其给石某帮两天忙，具体帮什么忙没有讲，说什么时候喊其给其电话。5月20日晚大约9时左右，其接到石某的电话，后打车到三矿钓鱼岛ＫＴＶ门口，石某派一辆黑色的现代车来接其，里面有二个男的，从钓鱼岛ＫＴＶ门口向北走大约七八公里，到一户带院门的房子附近，他们让其下车在路口看着，还让其有事给石某打电话，其下车在路口看了二个小时，期间有好几辆车从路口开进去，都是往民房方向去，之后那辆现代车又开回来，司机让其上车并给其200元，说是石某给其的辛苦费，其收下后觉得石某、老刘可能是干赌场，其也没多问，他们把其送到钓鱼岛ＫＴＶ就走了。5月21日晚22时左右，其又接到石某电话，还是让其到钓鱼岛ＫＴＶ等着，还是前一天接其的那个司机开车来接其，上车之后往北，到和离上次去的地方不远的一栋带院的民房，这次司机把其带到院门口，之后其在院门口望风，在门口待了二个多小时，看到从院子里出来很多人各自开车走了，中间听见有人说打牌输赢的话，这次确定石某他们干赌场，让其帮他们望风放哨，随后这辆现代车又带其回到钓鱼岛ＫＴＶ门口，司机给其200元；5月22日晚上22时左右，石某打电话叫其到钟楼张集村那边第二个加油站等着，其打的到后看到那辆黑色现代车在等其，开车的是另外一个年轻男子，这个男子把其带到张集村旁边一栋带院民房旁边的路口，其听别人说好像是石某的家，让其在路口望风，有事电话联系石某。大概过了一个多小时，公安人员过来把其抓住了。除其放哨外，应当还有一道哨，具体情况其不清楚。其听他们讲老刘、石某、维维、俞某几个是“窑把子”。因为其从“窑把子”手里挣出场费，有时“窑把子”忙不过来让其从别处接人，有时让其放哨，一般人头费给其一二百元，接人和放哨看他们的收益给，一般几百元不固定。其知道石某他们干了七八场，每次地点都不一样，具体的地点都是当天晚上电话通知，在三矿、钟楼的张集子都干过。5月22日晚上场子里有无“放爪子”的不清楚，其负责望风、开车（接人用的是一辆黑色伊兰特轿车，车是谁的不知道，一般钥匙是石某交给其）从张集子西面加油站把人接到石某家（怕公安跟着车找到，让赌客把自己的车放在远点的加油站，“窑把子”派人用车把赌客接到赌博的地方）。当晚是一个染棕色头发的妇女“打水”，每场能打多少其不知道。几个“窑把子”也是喜欢赌博的人，自己准备资金参赌主要是吸引“小燕子”跟着下钱，否则冷场就打不到钱了，扑克牌是“窑把子”提供的，具体是谁不清楚，赌场一般晚上10到11点之间开始，次日3、4点结束。23.同案犯龚某的供述，主要内容：大概一个星期前，老刘跟其说要开赌场，答应一场给其500元工资，第一次是在三矿的一处民房，当时“份子”是老刘、维维、光头毛毛和石某四人，印象中那次打了10000多元水钱，交给四个“份子”了，他们给了其300元工资。后来有四次还是在三矿那个地点，以相同的方式给“份子”水钱，这几次平均都是10000多元，最高的一次20000多元，20000元的这次给其发了500元工资，其他几次都是300元，5月22日晚上场子换到张集子石某家，模式和三矿那几次差不多，这回打了15000元的水钱，其把钱交给“份子”了，具体交给谁记不清了，一般都交给老刘。每天吃过晚饭，老刘会通知其过去，有时其蹭他们的车过去，有时打车到那个地方的加油站，会有车把其和打牌的人送进去，车牌号是多少没注意。另外，赌场外面还有几个放哨的。2014年5月22日晚上其打车到渠沟张集那边的加油站，之后有一辆面包车把其和其他三四个人一起送了进去，其到时场子里已经开始赌博了，其坐在桌子前看谁点子大就抽50元放在水箱里，从晚上23时左右直到第二天凌晨2、3点钟公安人员来，水箱里大概抽了15000元左右，其把钱交给了“窑把子”。水箱里每满5000元，其就把钱扎成一把，然后找两张扑克牌叠起来，从中间撕开分四份，维维、老梁、老刘、石某每人一份，其一共撕了三四次，具体多少记不清了。三矿那个赌博的地点具体地址其说不出来，其带公安民警指认了现场，旁边是鱼塘，大门有两扇红色铁门，过去的时候看到门口还挂着一个秸秆焚烧专项整治点的牌子。在这个地点最西边的一个房间赌了2次，其都参与了，每次抽水1万多元，这2次参与的有老刘、维维、石某、王某甲、毛毛、老梁姐等人，还有些人其不认识，两次抽水其把钱直接交给老刘、石某他们几个了，其拿工资走人，他们怎么分的其不知道。24.被告人宫市伟的供述，主要内容：其因和房某等人一起赌博的事一直在外边躲着，因其脑溢血被送到医院住院，其亲属劝其投案，其就同意了，因其行动不便，就委托其哥哥代其先到公安机关投案。2014年5月初开始，其和刘某丁、房某、俞某在三矿附近的六合村和张集子共计干了三四次赌场，采取扑克牌推牌九的方式赌博，具体分工是刘某丁和房某负责联系赌客和场地，其和俞某负责上场打牌，活跃气氛，吸引其他人过来打牌，然后从中抽水。在六合村赌博的地点有两处，一处在鱼塘旁边一带院子的废弃房屋里，一处在一个养殖场里面。后来刘某丁和房某给说三矿那边有点不安全，要换到其父母家里去开，其就同意了。5月23日凌晨，在其父母家打牌时其有事出去了，后来有人给其打电话说场子被抄了，其就没敢再回去。刘某丁安排王某甲开车接送参赌人员并在赌场外放哨，安排龚某负责“抽水”，还有一个叫“毛高”的男子也打过水，有一个怀孕的女的在赌场里“放爪子”。每场参加人员有三四十人左右，不过大部分是来挣出场费的，打牌的就十几个人，每场抽水有一二万元左右，抽水的钱都是交给刘某丁，由刘某丁负责分配，她负责发出场费、找人的辛苦费等，剩余的钱再由其几个人分，其每次能分一二千元左右。上述证据，经庭审举证、质证，证据间能相互印证，足以证明案件事实本院认为：被告人宫市伟为牟取非法利益，伙同他人多次开设赌场，抽水渔利55000余元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。被告人宫市伟伙同他人开设赌场，积极实施犯罪行为，平分违法所得，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，但与同案犯刘某丁相比罪责相对较轻；其因病住院期间，委托其亲属代其到公安机关投案，接受公安机关讯问时能如实供述主要犯罪事实，自愿认罪，属自首，且其能退缴违法所得，依法可以予以从轻处罚；被告人宫市伟在因故意犯罪被判处有期徒刑的刑罚执行完毕后五年内故意再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应予以从重处罚。综合全案情节，决定对其予以从重处罚。被告人宫市伟的违法所得依法应予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十五条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人宫市伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）二、被告人宫市伟的违法所得人民币五千元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长胡剑审判员崔景瑞人民陪审员孙经纬二〇一五年四月二十七日书记员杨媛媛

浙江省温州市龙湾区人民法院刑事附带民事判决书(2019)浙0303刑初1219号公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。附带民事诉讼原告人冯某，男，1971年9月6日出生，汉族，户籍所在地黑龙江省尚志市。系本案被害人。附带民事诉讼原告人的诉讼代理人南芳（特别授权），北京京师（温州）律师事务所律师。被告人刘相，男，1988年9月13日出生，汉族，初中文化程度，群众，户籍所在地河南省邓州市。因本案于2019年9月23日投案并被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于温州市看守所。指定辩护人黄建旺，浙江时代商务律师事务所律师。温州市龙湾区人民检察院以温龙检一部刑诉[2019]664号起诉书指控被告人刘相犯妨害公务罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人冯某向本院提起附带民事诉讼，故将本案转普通程序进行审理，并依法组成合议庭，于2020年2月24日公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员陈静出庭支持公诉。附带民事诉讼原告人冯某的诉讼代理人南芳，被告人刘相及其指定辩护人黄建旺到庭参加诉讼。现已审理终结。温州市龙湾区人民检察院指控：2019年9月22日15时许，温州市龙湾区城市管理与行政执法局执法人员黄某带领协管员冯某等人来到龙湾区蒲州街道富春江路35号圆通快递对面空地洗车店，发现被告人刘相及刘某的洗车店存在无证排污等违法行为，要求扣押该洗车店洗车工具。在执法过程中，刘相多次拒不交出洗车工具、推搡执法人员，并用啤酒瓶砸协管员冯某头部，致冯某额头受伤。经鉴定，冯某伤势为轻微伤。2019年9月23日，被告人刘相主动到温州市公安局龙湾区分局蒲州派出所投案。公诉机关认为，被告人刘相以暴力、威胁方法阻碍国家机关人员依法执行职务，应当以妨害公务罪追究刑事责任。被告人刘相具有自首情节，认罪认罚，建议判处有期徒刑六个月。附带民事诉讼原告人冯某诉请本院判令被告人刘相承担赔偿责任。具体赔偿项目为：医疗费5248.32元，住院伙食补助费450元，护理费182元×15日=2730元，营养费50元×15日=750元，误工费191元×60日=11460元，交通费500元，后续治疗费3000元，以上各项费用共计金额为24138元。并就其诉讼请求提供了门诊病历、出院记录、发票、医疗证明书、疤痕照片、工资表、身份证明等证据。被告人刘相对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，民事部分要求法院依法判决。其辩护人提出刘相系初犯、具有自首情节，认罪认罚，建议采纳公诉机关认罪认罚量刑建议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人刘相归案如实供述自己罪行。上述事实，有被告人刘相的供述，被害人冯某的陈述，证人刘某、黄某、张某等人的证言，现场笔录，人身检查笔录及照片，法医学人体损伤程度鉴定书，浙江省行政执法证，归案经过，身份证明等证据证实，足以认定。另查明，附带民事诉讼原告人冯某受伤当日在温州曙光医院治疗，从2018年9月22日至30日，住院9天，出院后医疗机构出具医疗证明建议休息两周，共支付医疗费用5248.32元。所请求的医疗费、住院伙食补助费、营养费、护理费、交通费均按请求计，因误工费未提供相应证明材料，故予以酌情计算，上述费用合计12600元。上述事实由附带民事原告人向本院提供并经法庭质证、认证的下列予以证明：门诊病历、出院记录、发票、医疗证明书、疤痕照片、工资表、身份证明等证据。本院认为，被告人刘相以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已构成妨害公务罪。公诉机关的指控成立。被告人刘相具有自首情节，认罪认罚，故予从轻处罚。辩护人提出与上述相关的辩护意见，予以采纳。附带民事诉讼原告人冯某诉请被告人刘相赔偿经济损失，理由正当，对其中合法、合理且应由被告人刘相承担的经济损失人民币12600元，予以支持；主张的部分诉讼请求，不予支持。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第六十七条第一款、第三十六条第一款，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第一百五十五条第二款，《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款、第十六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘相犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2020年3月22日止。)二、附带民事被告人刘相赔偿附带民事诉讼原告人冯某经济损失人民币12600元。此款限于本判决生效之日起十日内支付。三、驳回附带民事诉讼原告人冯某的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长吴先慧人民陪审员王良财人民陪审员冯海平二〇二〇年三月三日法官助理陈叶丽代书记员王莎妮附：本判决援引的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十七条【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。……第六十七条【自首与坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第三十六条【赔偿经济损失与民事优先原则】由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。承担民事赔偿责任的犯罪分子，同时被判处罚金，其财产不足以全部支付的，或者被判处没收财产的，应当先承担对被害人的民事赔偿责任。《中华人民共和国侵权责任法》第六条行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。根据法律规定推定行为人有过错的，行为人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。第十六条侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿残疾生活辅助具费和残疾赔偿金。造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

睎俊开设赌场罪一审刑事判决书台州市椒江区人民法院刑事判决书（2018）浙1002刑初264号：台州市椒江区人民检察院以台椒检刑诉〔2018〕241号起诉书指控被告人李俊犯开设赌场罪向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院检察员朱某，被告人李俊及其辩护人范宇聪到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2011年至2014年7月4日间，郑某1、陈碎玲、王某、郭某1（均已被判刑）与陈某1（另案处理）等人经预谋，先后注册成立了浙江亿进科技有限公司及郑州亿进信息技术有限公司，郑州亿进信息技术有限公司负责棋牌类游戏平台的开发及技术维护，浙江亿进科技有限公司在浙江省乐清市清运路东方广场Ａ栋8－Ｆ及乐清市银来大厦Ａ幢2004室等处经营棋牌类游戏平台，雇佣客服员、银商联络员等，由客服员将日常工作中发现的潜力赌客及银商人员汇总名单传递给公司市场部联络员，后由市场部联络员负责与银商直接联络，推广公司的棋牌类游戏平台，期间，通过推出嘿嘿棋牌类游戏、787棋牌类游戏等平台，通过银商等收售虚拟游戏币，共计获利1276万余元。具体如下：2014年2月至同年6月间，浙江亿进公司推出嘿嘿棋牌类游戏平台，为了获利，郑某1、陈碎玲等人在游戏平台内架设“牛牛”等赌博游戏供玩家赌博，通过发行虚拟游戏币，并在游戏平台内设置游戏币“赠送”功能来实现虚拟游戏币的交易，招募、发展被告人李俊及郑某2（已被判刑）、李某1、郑某3（另案处理）等银商向玩家收售虚拟游戏币，银商以6折至8折的价格从浙江亿进公司购入嘿嘿游戏币，并在各自组建的工作室雇佣人员收售游戏币。同年4月至同年7月间，浙江亿进公司推出787棋牌类游戏平台，为了获利，郑某1、陈碎玲等人在游戏平台内架设“牛牛”等赌博游戏供玩家赌博，通过发行虚拟游戏币，招募银商推广游戏，为了发展玩家，陈碎玲、陈某2（均已被判刑）等人与李俊、郑某2等人经预谋，招募李俊、郑某2及李某1、郑某3、郭某2（另案处理）为787棋牌类游戏平台的银商总代理，专门向下线银商收售787游戏币，出售的游戏币价款五五分成。后李俊等5人经商定，李俊与李某1分成比例各占30%，郑某3与郑某2分成比例各占15%，郭某2分成比例占10%。为便于管理下线银商，陈某2教唆李俊、郑某2等5人专门建立了ＱＱ担保群，该群设有客服员及审核员，严格审查银商身份，召集200余位银商加入该担保群，通过下线银商代理直接向赌客收售787游戏币。2014年4月至5月间，李俊等5人在台州市椒江区军港大厦1601室设立担保群工作室，先后雇佣尹卫某、尹某1、蒋海波、李某2（均已被判刑）等人担任该担保群客服，负责群内银商交易担保；同年6月19日，李俊等5人将该担保群工作室搬至浙江省宁波市鄞州区东湖花园126弄242号201室，雇佣李林芝（已被判刑）负责该工作室的日常管理，雇佣尹某1、蒋海波、李某2担任客服，另在台州市椒江区东京湾小区自由城1幢504室由尹卫某担任审核员。2014年5月15日至同年7月3日间，李俊等5人建立的担保群向浙江亿进公司支付787游戏币价款共计336万余元。另查明，2014年年初至同年7月间，被告人李俊在浙江省临海市杜桥镇盈瑞居38幢3单元402室成立个人工作室，雇佣黄敏福（已被判刑）担任客服员，直接向赌客收售787游戏币牟利。2015年7月27日，被告人李俊在准备去投案时被澳门特别行政区治安警察局抓获后遣返至南溪派出所。被告人李俊在取保候审期间脱逃。2018年1月5日，被告人李俊在四川省成都市武侯祠附近被民警抓获。案发后，被告人李俊向台州市公安局椒江分局退出违法所得计人民币80万元。上述事实，被告人李俊在开庭审理过程中亦无异议，且有扣押、返还物品清单、证人尹某2等人的证言、同案犯郑某1、张某、郭某1、陈碎玲、李某1、李俊、郑某3等人供述、辨认笔录及照片、同案犯的刑事判决书及裁定书、游戏平台界面截图、聊天记录、通话记录单、交接材料及押解经过、抓获经过、户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人李俊结伙以营利为目的，为赌博网站担任游戏币收售代理及提供资金支付结算服务等，属情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人李俊在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，有退赃情节，予以从轻处罚。被告人李俊要求从宽处理；其辩护人辩称被告人李俊的犯罪情节应轻于赌博网站的股东郑某1等人，具有自首情节，已退出赃款80万元，请求从轻处罚。审理认为，被告人李俊自动投案后又脱逃的，后被警方抓获，不能认定为自首，其他所辩属实，故对其辩解予以采纳，对其自首的辩护意见不予采纳，对其他辩护意见予以采纳。为了维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下被告人李俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金计人民币一百五十万元；已退出的违法所得计人民币八十万元予以追缴，由台州市公安局椒江分局直接上缴国库（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一八年一月五日起至二Ｏ二三年三月二十日止。罚金已缴纳人民币二十五万元，余款一百二十五万元限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长李慧慧人民陪审员孙良明人民陪审员蔡仙花二〇一八年五月四日书记员徐海丽

浙江省苍南县人民法院刑事判决书（2020）浙0327刑初189号公诉机关浙江省苍南县人民检察院。被告人陈涛，男，1989年4月1日出生于浙江省苍南县，汉族，高中文化，无业，住苍南县。因本案于2017年8月15日被苍南县公安局刑事拘留，同年9月7日被苍南县公安局取保候审，2018年8月22日被苍南县公安局监视居住，于2019年1月18日被苍南县人民检察院监视居住，同年7月17日被苍南县人民检察院取保候审。辩护人徐荣觉，浙江塘河律师事务所律师。苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉〔2020〕18号起诉书指控被告人陈涛犯组织、领导传销活动罪，于2020年3月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员金文杰出庭支持公诉，被告人陈涛及其辩护人徐荣觉，侦查人员宋某到庭参加诉讼。现已审理终结。苍南县人民检察院指控，2016年9月，被告人陈涛通过陈燕（另案处理）的介绍加入“善心汇”传销组织,后在作为“善心汇”成员，以“扶贫济困、均富共生”的名义，通过微信朋友圈等方式进行宣传，以高额静态收益和动态收益为诱饵，对外发展下级会员，并根据所发展会员的“布施”金额、次数获取相应收益。其中静态收益模式是指会员激活以后，可以参与静态模式“布施”，而后成为受助人享受其他会员的“布施”打款；其动态收益模式是指会员每发展一名下线，可以享受该下线参与静态投注金额的6%作为奖励收益。至案发时，被告人陈涛在“善心汇”内级别为Ａ轮功德主，其账户在整个“善心汇”会员网络中处于第十一层，其下级网络有六层，379个会员账号。共发展下线陈某2、林某1、肖某、郑某2等三十余人。该账户共完成22次赠与，累计98000元，21次受助，累计148400元。2017年8月15日，经公安侦查人员电话通知后，被告人陈涛主动到公安机关投案。因被告人陈涛归案后认罪认罚，公诉机关建议判处被告人陈涛有期徒刑八个月，适用缓刑，并处罚金。被告人陈涛对指控事实、罪名、量刑建议均无异议并签字具结。上述事实，被告人陈涛在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人员陈燕的供述，证人陈某1、陈某2、林某1、肖某、郑某1、郑某2、黄某1、朱某1、李某1、余某1、林某2、余某2、郑某3、施某1、李某2、陈某3、施某2、李某3、郑某4、刘某、卢某1、陈某4、林某3、卢某2、林某4、李某4、易某、卢某3、李某5、黄某2、朱某2、宋某等人的证言，传销活动层级架构图及数据整理表，银行明细清单，司法鉴定意见书，归案经过及户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈涛作为“善心汇”成员，以高额静态收益和动态收益为诱饵，对外发展下级会员30人以上，且层级在3级以上，并根据所发展会员的“布施”金额、次数获取相应收益，骗取财物，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人陈涛在犯罪中按照自己的意志积极主动发展下线，不宜认定为从犯，辩护人提出关于从犯的意见，经查与法不符，不予采纳。考虑到被告人陈涛主动投案并能如实供述自己罪行，系自首，且自愿认罪认罚，可以依法从轻处罚和从宽处理。结合被告人的犯罪情节及悔罪表现，可以适用缓刑。被告人在缓刑考验期限内必须自觉接受社区矫正，服从社区矫正组织的管理教育。辩护人其余从轻处罚及适用缓刑的意见予以支持。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人陈涛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员洪侠二〇二〇年三月二十四日书记员陈政法律条文附录：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

河源市源城区人民法院刑事判决书（2018）粤1602刑初242号公诉机关河源市源城区人民检察院。被告人杜某某，男，1994年9月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省河源市紫金县。2018年3月15日因本案被抓获。同日因盗窃被河源市公安局源城分局行政拘留十五日。同月23日因涉嫌盗窃罪，被河源市公安局源城分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于河源市看守所。辩护人李永才，广东盈美律师事务所律师。河源市源城区人民检察院以源检公诉刑诉[2018]231号起诉书指控被告人杜某某犯盗窃罪，于2018年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河源市源城区人民检察院指派代理检察员殷慧强出庭支持公诉，被告人杜某某及其辩护人李永才到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年3月14日1时许，被告人杜某某想偷部手机来卖钱，便来到河源市源城区坚基商业中心4楼某酒吧，寻找作案目标，在逛到该酒吧B卡6台时，发现被害人吴某将自己的金色苹果6plus手机（价值2100元）放在身旁的沙发上，趁其不注意将该手机盗走。当时14时许，被告人杜某某来到河源市源城区新江一路聚源通讯手机店，对该店店员黄某某谎称该手机是捡的，因该手机加密无法解锁，黄某某以拆零件的回收价格300元予以收购。次日凌晨，被告人杜某某来到该酒吧欲再次伺机作案，被公安机关抓获。案破后，该被盗的手机发还给被害人吴某。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证：受案登记表、立案决定书、行政处罚决定书、扣押返还物品清单、抓获经过、违法犯罪记录查询情况说明、户籍资料等，证人黄某某的证言，被害人吴某的陈述，被告人杜某某的供述与辩解，价格认定结论书，勘验、检查、辨认等笔录，视频监控等证据予以证实，足以认定。上述证据，经法庭举证和质证，来源合法，内容客观真实，且能相互印证，可以作为本案定罪依据，本院予以确认。本院认为，被告人杜某某无视国家法律，以非法占有为目的，秘密窃取他人财物共计2100元，数额较大，其行为已构成盗窃罪，公诉机关指控被告人杜某某犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人的辩护人提出被告人能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，又是初犯，请求从轻处罚的辩护意见。经查，该辩护意见与查明的事实相符，并符合法律规定，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人杜某某犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年3月15日起至2018年10月14日止）。罚金自本判决生效后十日内向本院缴交。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河源市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长罗海冰审判员李春霞人民陪审员邓贵英二〇一八年八月二十八日书记员李俊科

湖北省武汉市硚口区人民法院刑事判决书（2020）鄂0104刑初502号公诉机关武汉市硚口区人民检察院。被告人杨国玉，男，1982年2月1日出生，侗族，初中文化，无职业，户籍所在地湖南省怀化市会同县。2015年7月因犯介绍卖淫罪被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元，2015年8月18日刑满释放。因涉嫌组织卖淫于2020年4月28日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于武汉市硚口区看守所。辩护人韩纪国，湖北法正联合律师事务所律师。武汉市硚口区人民检察院以硚检一部刑诉[2020]287号起诉书指控被告人杨国玉犯组织卖淫罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。武汉市硚口区人民检察院指派检察员潘寿青出庭支持公诉，被告人杨国玉及其辩护人韩纪国到庭参加诉讼。现已审理终结。武汉市硚口区人民检察院指控，2019年12月，被告人杨国玉在本市硚口区人信武胜里4栋408室，组织多名妇女进行卖淫活动。李某2（已判刑）受雇佣负责接待嫖客、安排房间、收取嫖资等，李某3（已判刑）受雇佣负责接待嫖客、望风。2020年1月5日凌晨4时许，公安民警在上述地址查获卖淫人员3人、嫖娼人员3人。当场抓获李某2、李某3。2020年4月27日，被告人杨国玉在本市青山区鄂州街三阳宾馆806房被抓获。公诉机关就其指控的犯罪事实向法庭提供了抓获经过、破案经过、记账本、刑事判决书、身份材料、房屋租赁合同、行政处罚决定书、微信转账截图等相关书证、相关证人证言、被告人的供述和辩解、扣押笔录、辨认笔录、鉴定意见、视听资料、电子数据等证据，据此认为被告人杨国玉组织他人实施卖淫活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款的规定，应当以组织卖淫罪追究其刑事责任。被告人杨国玉曾因介绍卖淫罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应从重处罚。提请依法判决。被告人杨国玉对公诉机关指控其犯组织卖淫罪不持异议，但辩解其没有雇佣李某2，是李某2叫其入股，自己的工资也是李某2发放。被告人杨国玉的辩护人认为被告人杨国玉认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，2019年12月以来，被告人杨国玉在武汉市硚口区人信武胜里4栋408室，组织多名妇女从事卖淫活动。李某2（已判刑）受雇负责接待嫖娼人员、安排房间、收取嫖资等，李某3（已判刑）受雇负责接待嫖娼人员、望风。2020年1月5日凌晨4时许，公安民警在上述地点查获卖淫人员黄某、冯某、徐某，查获嫖娼人员解某、梁某、魏某，当场抓获了被告人李某2、李某3，被告人杨国玉当时也在现场，但后来趁公安人员不注意翻窗逃跑。被告人杨国玉经上网追逃后，于2020年4月27日在本市青山区鄂州街三阳宾馆806房被抓获。上述事实，有由检察机关提供并经法庭质证、审核认定的下列证据予以证明。1、公安机关出具的抓获经过、破案经过、刑事侦查照片、搜查笔录、扣押笔录、扣押物品清单等相关书证，证实，2020年1月5日凌晨4时许，公安民警接到群众匿名报警称有人在本市硚口区人信武胜里4栋408房间有卖淫嫖娼行为，立即赶到上述地点，现场查获卖淫人员黄某、冯某、徐某，查获嫖娼人员解某、梁某、魏某，当场抓获了李某2、李某3，扣押了记账本一本。被告人杨国玉经上网追逃后，于2020年4月27日凌晨1时许，在本市青山区鄂州街三阳宾馆806房被公安民警抓获。公安机关扣押了被告人杨国玉手机四部、银行卡三张及笔记本一本。2、证人解某、魏某、梁某的证言、行政处罚决定书及辨认笔录，证实，2020年1月5日凌晨4时在本市硚口区人信武胜里4栋408房间准备嫖娼时被公安人员现场查获，在被查获的时候，该卖淫场所的一个男子趁警察不注意翻窗户跑了的事实经过。解某的证言还证实，被告人杨国玉系该卖淫场所的老板。解某、魏某、梁某因此受到行政处罚。经解某辨认，被告人杨国玉系卖淫场所老板，经魏某、梁某辨认，李某2、李某3系带他们上楼的接待人员。3、证人黄某、冯某、徐某的证言、微信转账记录截图、行政处罚决定书、辨认笔录，证实，黄某、冯某、徐某均为卖淫人员，卖淫地点为本市硚口区人信武胜里4栋408房间，其卖淫提成由老板“阿某”或李某2发放，李某2、李某3负责该场所的接待工作。2020年1月5日凌晨4时，卖淫人员与嫖客准备进行卖淫嫖娼活动时被查获，在被查获的时候，老板“阿某”趁警察不注意翻窗户跑了的事实经过。黄某、冯某、徐某因此受到行政处罚。经辨认，被告人杨国玉就是卖淫场所老板“阿某”，李某2、李某3系卖淫场所的接待人员。4、证人李某1的证言、辨认笔录、支付宝转账记录截图，证实，其是李某2的妻子，李某2在阿某的卖淫的店子工作不到一个月，李某3比李某2晚去一个星期。在案发后阿某通过微信联系自己，要其筹集几千元，他来操作帮李某2和李某3运作出来，但其当时没有这么多钱，阿某就让其给他500元，就通过支付宝转给了阿某500元的事实。经辨认，被告人杨国玉就是卖淫场所老板阿某。5、另案判处的同案犯李某2、李某3的供述，证实，本市硚口区人信武胜里4栋408室是一个卖淫场所，阿某是这个场所的老板，李某2受雇负责接待嫖客，安排房间，收取嫖资，李某3受雇负责接待嫖客，盯梢望风。2020年1月5日凌晨，该卖淫场所被公安人员查获，查获的时候阿某趁机翻窗逃跑了。经辨认，被告人杨国玉就是老板阿某。6、笔记本、武汉市公安司法鉴定中心鉴定书，证实，从被告人杨国玉身上搜出的笔记本上的字迹系被告人杨国玉本人，其中记载了嫖资定价及分配情况。7、武汉市公安司法鉴定中心检验报告、被告人杨国玉的手机内微信、支付宝转账记录、电信通讯等电子数据。8、广东省佛山市南海区人民法院（2015）佛南法刑初字2055号刑事判决书、刑满释放证明书，证实，被告人杨国玉于2015年7月因犯介绍卖淫罪被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元，2015年8月18日刑满释放。9、被告人杨国玉在公安机关的供述及当庭供述。以上证据确实充分，足以认定。关于被告人杨国玉认为其没有雇佣李某2的辩解，以及辩护人认为被告人杨国玉认罪认罚的辩护意见，经查，本院在审理期间，被告人杨国玉表示认罪认罚，辩护人向本院提出申请，本院经审查认为符合适用条件，经通知公诉机关后，被告人杨国玉签署了认罪认罚具结书。公诉机关建议判处被告人杨国玉有期徒刑五年以上六年六个月以下，并处罚金人民币二万元。但在庭审过程中，被告人杨国玉仅仅口头认罪认罚，拒不承认公诉机关指控的犯罪事实，根据卖淫人员的证言、证人解某的证言、同案犯的供述，均证实被告人杨国玉系该卖淫场所的老板，且有辨认笔录的指认，故，本院不予认可被告人杨国玉认罪认罚，其辩解和辩护人的辩护意见，没有事实和法律依据，理由不充分，本院不予采纳。本院认为，被告人杨国玉组织卖淫人员进行卖淫活动，其行为已构成组织卖淫罪。被告人杨国玉曾因犯介绍卖淫罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。公诉机关对被告人杨国玉犯组织卖淫罪的指控成立。根据本案被告人犯罪的事实、情节、性质以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人杨国玉犯组织卖淫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月27日起至2026年4月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、查获的手机、笔记本（暂扣于武汉市公安局硚口区分局），予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长方一飞人民陪审员高桂芳人民陪审员邓晓琴二〇二〇年十一月四日书记员柏京

王昆明生产、销售有毒、有害食品一审刑事判决书营口市鲅鱼圈区人民法院刑事附带民事判决书（2019）辽0804刑初486号：营口市鲅鱼圈区人民检察院以营鲅检公诉刑诉（2019）2号起诉书指控被告人王昆明犯销售有毒、有害食品罪，于2019年11月14日向本院提起公诉，本院审查后认为符合开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。营口市鲅鱼圈区人民检察院指派检察员梁吉海、代检察员李金辉出庭支持公诉，被告人王昆明到庭参加诉讼。现已审理终结营口市鲅鱼圈区人民检察院指控:2019年6月7日11时，在鲅鱼圈区康健保健品店内，被告人王昆明销售一瓶“ＫｉｎｇＴｉｇｅｒ”，盈利人民币200元。经营鲅市监函［2019］1号鉴定，“ＫｉｎｇＴｉｇｅｒ”含有西地那非成分。1.书证；2.被害人杨某的陈述；3.被告人王昆明的供述与辩解；4.鉴定意见。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王昆明对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。营口市鲅鱼圈区人民检察院认为，被告人王昆明违反食品管理法规，故意销售有毒、有害食品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以销售有毒、有害食品罪追究其刑事责任。公益诉讼起诉人诉称，被告人王昆明销售有毒有害食品,侵害不特定消费者合法权益，损害社会公共利益。请求判令被告人王昆明停止侵害;在市级以上新闻媒体公开赔礼道歉。被告人王昆明对起诉书指控其的犯罪事实与罪名无异议;并同意停止侵害;在市级以上新闻媒体公开赔礼道歉。经审理查明：2019年6月7日11时，在鲅鱼圈区康健保健品店内，被告人王昆明销售一瓶“ＫｉｎｇＴｉｇｅｒ”，盈利人民币200元。经辽宁省药品检验检测院检验:“ＫｉｎｇＴｉｇｅｒ”含有西地那非成分。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证；被害人杨某的陈述；被告人王昆明的供述与辩解；鉴定意见等证据证实，足以认定本院认为，被告人王昆明销售保健食品“ＫｉｎｇＴｉｇｅｒ”，而“ＫｉｎｇＴｉｇｅｒ”中含有国家食品药品监督管理局禁止添加的西地那非成分，属于有毒、有害食品，其行为构成销售有毒、有害食品罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人有前科，可酌情从重处罚。鉴于被告人当庭认罪,可酌情从轻处罚。营口市鲅鱼圈区人民检察院依照有关法律规定，提起公益诉讼，其维护公共利益的诉讼请求，本院予以支持。被告人王昆明销售保健食品“ＫｉｎｇＴｉｇｅｒ”，损害了不特定消费者合法权益，因此亦应承担相应的民事责任。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第五十二条、第五十三条、第三十七条之一、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条、第二十条、《中华人民共和国侵权责任法》第四十五条、《最高人民法院、最高人民检察院》第二十条之规定，判决如下一、被告人王昆明犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王昆明刑期自2019年12月16日至2020年12月13日止；罚金于判决生效后7日内缴纳。）二、禁止被告人王昆明自刑罚执行完毕之日或者假释之日起从事食品生产、销售及相关活动，期限三年。三、责令被告人王昆明于判决生效后30日内在市级以上新闻媒体上向公众赔礼、道歉。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份审判长金梅审判员尚振武人民陪审员吴忠军二〇一九年十二月十六日书记员杨涵钰

刘广水贪污、受贿罪一审刑事判决书山东省济南市历城区人民法院刑事判决书（2014）历城刑初字第39号：济南市历城区人民检察院以济历城检公刑诉（2014）96号起诉书指控被告人刘广水犯贪污罪、受贿罪，于2014年2月19日向本院提起公诉。本院遵照济南市中级人民法院指定管辖决定于2月20日立案受理，并依法组成合议庭，于3月13日第一次公开开庭审理了本案。济南市历城区人民检察院指派检察员刘薇薇出庭支持公诉，被告人刘广水及其辩护人赵福勇均到庭参加诉讼。公诉机关于5月19日建议我院对该案延期审理，6月18日提请我院恢复审理。本院于2014年8月12日再次公开开庭审理了本案。现已审理终结济南市历城区人民检察院指控：一、贪污罪被告人刘广水在任济南济商资产运营有限公司总经理期间，利用负责本公司日常经营管理等职务便利，与鞠某某（济南济商资产运营有限公司董事长，已另案处理）、孙某（济南济商资产运营有限公司财务经理，已另案处理）等人共谋后，于2009年10月至2010年9月，通过山东正源和信有限责任会计师事务所及山东正源和信工程造价咨询有限公司分别签订虚假合同的方式，骗取本公司公款共计108万元，后该款被刘广水以及鞠某某、孙某等人私分，其中被告人刘广水个人得赃款12万元。二、受贿罪：1、被告人刘广水在任商河县财政局副局长、局长兼商河县城市投资融资管理中心主任期间，利用负责本县工程招标及工程款结算等职务之便，于2010年中秋节至2013年中秋节先后三次收受山东金正工程项目管理有限公司总经理李某某所送现金20000元，价值6999元的三星手机一部及价值3000元的银座购物卡一张，为其谋取工程投标及工程款结算等方面的利益。2、被告人刘广水在任商河县财政局副局长、局长兼商河县国有资产运营有限公司总经理期间，利用负责本县投资项目发展资金的管理等职务之便，于2012年春节至2013年中秋节，先后四次共计收受齐鲁宏业纺织集团有限公司董事长李某某所送的现金10000元，为其谋取拨付发展资金等方面的利益。3、被告人刘广水在任商河县财政局副局长、局长期间，利用负责本县财政预算及拨付资金等方面的职务之便，于2013年春节前、2013年中秋节前，先后两次共计收受商河县白桥镇镇长陈某某所送现金4000元，为该镇谋取财政拨款等方面的利益。4、被告人刘广水在任商河县财政局副局长、局长期间，利用负责本县财政预算及拨付资金等方面的职务之便，于2013年春节前、2013年中秋节前，先后两次共计收受商河县林业局局长窦某某所送现金4000元，为该局谋取财政拨款等方面的利益。5、被告人刘广水在任商河县财政局副局长期间，利用负责本县财政预算及拨付资金等方面的职务之便，于2013年春节收受商河县计生委主任赵某某所送现金2000元，为该单位谋取财政拨款等方面的利益。6、被告人刘广水在任商河县财政局局长期间，利用负责本县财政预算及拨付资金等方面的职务之便，于2013年中秋节收受商河县孙集乡乡长田某某所送现金2000元，为该乡谋取财政拨款等方面的利益。7、被告人刘广水在任商河县财政局局长期间，利用负责本县财政预算及拨付资金等方面的职务之便，于2013年中秋节后收受商河县许商街道办事处主任张某所送现金5000元，为该单位谋取财政拨款等方面的利益。8、被告人刘广水在任商河县财政局局长期间，利用负责财政局全面工作的职务之便，于2013年中秋节前收受齐鲁银行商河支行行长王某某所送现金5000元，为该单位谋取存款业务等方面的利益。综上，被告人刘广水共计收受他人贿赂61999元。案发后追缴赃款175000元，赃物三星手机1部。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了共同犯罪人的供述、证人证言、书证、涉案物品价格鉴定（认证）结论书、扣押清单、济南市历城区人民检察院反贪污贿赂工作局出具的破案经过等证据。公诉机关认为，被告人刘广水的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第三百八十五条、第三百八十六条之规定，构成贪污罪和受贿罪。被告人刘广水归案后，如实供述了司法机关尚未掌握的受贿的犯罪事实，系自首，可从轻或减轻处罚。提请本院依法惩处。被告人刘广水辩称：1、其不负责济南济商资产运营有限公司的日常管理及资金，发放补贴不是其决定的，其所领取的补贴只是违规、违纪，不构成贪污罪；2、公诉机关指控其收受王某某、张某各5000元贿赂，其主观上不想占有该钱，2013年春节期间，王某某、张某给其所送的钱，其事后都退了回去，该两笔钱，其也想退还王某某和张某，只是还没来得及退就案发了，所以该两笔钱不应认定其受贿。其辩护人提出下列主要辩护意见：1、被告人刘广水等人发放补贴的行为系兼职取酬，不构成贪污罪；2、即使被告人刘广水构成贪污罪，被告人刘广水也系从犯，且应认定为自首，被告人刘广水还积极退赃，建议对其减轻处罚；3、公诉机关指控被告人刘广水收受王某某、张某的两笔贿赂各5000元，因被告人刘广水本想退还给王某某和张某但尚未来得及退还，所以该两起不应认定为受贿；4、被告人刘广水所犯受贿罪，具有自首情节，请求对其减轻处罚。经审理查明，一、贪污的事实被告人刘广水在担任商河县财政局副局长期间，于2008年11月19日兼任济南济商资产运营有限公司（该公司系国有控股公司，以下简称济商公司）总经理。2009年8月，该公司董事长鞠某某与该公司财务经理孙某、副总经理惠某（该三人均另案处理）一起商量，说几人在商河项目工作很辛苦，可以给几人单独发放一块补贴，具体标准：商河县副县长陶某某每月1.1万元、鞠某某和刘广水每月各1万元、惠某每月8000元、孙某每月6000元；惠某、孙某表示同意，由孙某具体落实。事后鞠某某将此事告知了陶某某和被告人刘广水，二人也表示同意。同年9月，孙某向鞠某某汇报，说“发放补贴的金额每月需要4.5万元，不行找王某某想想办法”，鞠某某表示同意。几天后，孙某对鞠某某讲，可以与王某某的山东正源和信有限责任会计师事务所（以下简称正源和信会计师事务所）签订虚假的财务顾问合同，济商公司以支付顾问费用的名义将款付给正源和信会计师事务所，该事务所扣下30%的费用，余款返回来。几天后孙某拟好一份《财务顾问咨询业务协议书》，济商公司每月付给正源和信会计师事务所4万元顾问费，有效期24个月。鞠某某同意后，由孙某按公司合同审批手续由相关人员签字，被告人刘广水作为总经理也在该协议上签了字。不久，孙某对鞠某某讲，由于上述合同要扣除30%的费用，套出的款项不够发补贴的数额，不能再以同样的名义签相同的合同，温泉项目刚刚起步，财务费用太高，不好解释，可以从工程上想想办法。鞠某某表示同意。这样孙某又与王某某所在的山东正源和信工程造价咨询有限公司（以下简称正源和信工程造价咨询公司）签订了一份虚假的工程造价合同-《工程项目投资咨询协议书》，与上次一样，履行了相应的签批手续，被告人刘广水也在该协议上签了字。被告人刘广水等人均知道是利用虚假合同套取公款发放补贴。济商公司为此共支付给王某某所在的正源和信会计师事务所和正源和信工程造价咨询公司财务顾问费和工程咨询费共计108万元，其中54万元以“补贴”的名义发放给被告人刘广水、鞠某某、惠某、孙某、陶某某，被告人刘广水个人实得12万元；9万元由鞠某某以“补贴”的名义送给了赵某甲，3.288万元由济商公司代正源和信工程造价咨询公司缴纳税款，29.112万元由正源和信会计师事务所及正源和信工程造价咨询公司留下作为税金和费用，剩余12.6万元孙某称用于处理济商公司不好处理的账目。认定上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证和查证属实的下列主要证据予以证实：1、书证济南济商资产运营有限公司营业执照、济南市工商行政管理局商河分局出具的证明及股东会决议证明，济南济商资产运营有限公司系国有控股公司，两个出资人均系国有独资，被告人刘广水于2008年11月19日担任该公司总经理；2、共同实施贪污人鞠某某、孙某、惠某的供述证明，他们与被告人刘广水利用签订虚假合同的方式将本单位的108万元公款套出来发放“补贴”及每个人实际分得的金额；3、原济南投融资管理中心主任赵某甲的证言证明，鞠某某曾向赵某甲汇报过给济商公司工作人员以误餐费、交通费的名义发放补贴，其让鞠掌握在1000元左右，除此之外没有汇报其他发放补贴的事情，不过在2011年底鞠某某曾经以商河工作辛苦的名义给过其9万元现金；4、正源和信会计师事务所、正源和信工程造价咨询公司负责人王某某的证言证明，2009年，鞠某某安排孙某与其商议，他们想通过其公司签订虚假合同从济商公司套取公款用于发放补贴，其表示同意，先后签订了两份虚假业务合同，济商公司共支付给其所在的两个公司108万元，其返给孙某75.6万元；5、证人张某甲的证言证明，王某某安排他帮助济商公司的孙某走一下帐，在扣除了一定的税金和费用之后，将剩余的钱返还给孙某；6、证人张某乙的证言证明，2009年，王某某安排其代表正源和信工程造价咨询公司与济商公司签订了一份工程造价合同，至2011年3月张某乙离开公司前，该份合同没有实际履行；7、济商公司的财务顾问业务约定书、支票存根、转账凭证、济商公司用款审批表、发票、正源和信会计师事务所账户明细、银行明细账及记账凭证证明，2009年10月至2010年9月，济商公司支付给正源和信会计师事务所财务顾问费48万元；8、济商公司的工程项目投资咨询协议书、记账凭证，转账凭证、用款审批表、收据、以及正源和信工程造价咨询公司账户明细证明，正源和信工程造价咨询公司为济商公司提供工程造价咨询服务，费用60万元，济商公司支付给正源和信工程造价咨询公司567120元，代正源和信工程造价咨询公司缴纳税款32880元；9、被告人刘广水当庭的供述与以上证据均相吻合。二、受贿的事实被告人刘广水于1997年11月30日被任命为商河县财政局副局长；2007年4月21日被任命为商河县城市投资融资管理中心主任；2007年6月10日被任命为商河县国有资产运营有限公司董事、总经理、法人代表；2013年3月14日被任命为商河县财政局局长。1、被告人刘广水在任商河县财政局副局长、局长兼商河县城市投资融资管理中心主任期间，利用负责本县工程招标及工程款结算等职务之便，于2010年中秋节期间，收受山东金正工程项目管理有限公司总经理李某某所送现金2万元；于2013年6、7月份，收受李某某所送价值6999元的三星手机1部；于2013年中秋节期间，收受李某某所送3000元的银座购物卡1张，并为该公司谋取工程投标及工程款结算等方面的利益。2、被告人刘广水在任商河县财政局副局长、局长兼商河县国有资产运营有限公司总经理期间，利用负责本县投资项目发展资金的管理等职务之便，于2012年春节期间，收受齐鲁宏业纺织集团有限公司财务科科长王某某所送现金2000元；于2012年中秋节期间，收受王某某所送现金2000元；于2013年春节期间，收受王某某所送3000元；于2013年中秋节期间，收受王某某所送现金3000元，并为该公司谋取拨付发展资金等方面的利益。3、被告人刘广水在任商河县财政局副局长、局长期间，利用负责本县财政预算及拨付资金等方面的职务之便，于2013年春节期间，收受商河县白桥镇镇长陈某某所送现金2000元；于2013年中秋节期间，收受陈某某所送现金2000元，并为该镇谋取财政拨款等方面的利益。4、被告人刘广水在任商河县财政局副局长、局长期间，利用负责本县财政预算及拨付资金等方面的职务之便，于2013年春节期间，收受商河县林业局局窦某某所送现金2000元；于2013年中秋节期间，收受窦某某所送现金2000元，并为该局谋取财政拨款等方面的利益。5、被告人刘广水在任商河县财政局副局长期间，利用负责本县财政预算及拨付资金等方面的职务之便，于2013年春节期间，收受商河县计生委主任赵某某所送现金2000元，并为该单位谋取财政拨款等方面的利益。6、被告人刘广水在任商河县财政局局长期间，利用负责本县财政预算及拨付资金等方面的职务之便，于2013年中秋节期间，收受商河县孙集乡乡长田某某所送现金2000元，并为该乡谋取财政拨款等方面的利益。7、被告人刘广水在任商河县财政局局长期间，利用负责本县财政预算及拨付资金等方面的职务之便，于2013年中秋节期间，收受商河县许商街道办事处主任张某所送现金5000元，并为该单位谋取财政拨款等方面的利益。8、被告人刘广水在任商河县财政局局长期间，利用负责财政局全面工作的职务之便，于2013年中秋节期间，收受齐鲁银行商河支行行长王某某所送现金5000元，并为该单位谋取存款业务等方面的利益。综上，被告人刘广水共计收受他人贿赂61999元。被告人刘广水因涉嫌贪污犯罪被检察机关讯问后，又主动供述了检察机关尚未掌握的上述受贿的犯罪事实。案发后，追缴被告人刘广水贪污、受贿赃款175000元，赃物三星手机1部，现扣押于济南市历城区人民检察院。认定上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证和查证属实的下列主要证据予以证实：1、书证商河县人民政府商政任（1997）22号、（2007）1、2号任免通知、商河县人大常委会商人发（2013）5号文件证明，被告人刘广水于1997年11月30日被任命为商河县财政局副局长；2007年4月21日被任命为商河县城市投资融资管理中心主任；2007年6月10日被任命为商河县国有资产运营有限公司董事、总经理、法人代表；2013年3月14日被任命为商河县财政局局长。2、行贿人李某某、王某某、陈某某、窦某某、赵某某、田某某、张某、王某某的证言证明，他们给被告人刘广水行贿的时间、地点、财物、目的及经过；3、齐鲁宏业纺织集团有限公司董事长李某某的证言证明，其安排本单位财务科科长王某某给被告人刘广水送钱的事实；4、涉案物品价格鉴定（认证）结论书证明，被告人刘广水所收受的三星手机1部价值6999元；5、济南市历城区人民检察院的扣押清单及资金往来结算票据证明，案发后，检察机关从被告人刘广水处追缴贪污、受贿赃款175000元及赃物三星手机1部；6、济南市历城区人民检察院反贪污贿赂工作局出具的破案经过证明，被告人刘广水因涉嫌贪污犯罪被检察机关讯问后，又主动供述了检察机关尚未掌握的上述受贿的犯罪事实本院认为，被告人刘广水身为国家工作人员，利用职务上的便利，伙同他人骗取公款据为己有，公诉机关指控其犯贪污罪成立。被告人刘广水身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，公诉机关指控其犯受贿罪亦成立。被告人刘广水伙同鞠某某、孙某、惠某等人采取签订虚假合同将本单位公款套出后，给其发放“补贴”，共同非法占有了本单位的公款，虽然发放“补贴”不是被告人刘广水决定的，但鞠某某将发放“补贴”之事告知了被告人刘广水之后，被告人刘广水也表示同意，并在虚假合同的审批手续上也签了字，其与他人共同贪污的故意是明显的，其也不存在兼职取酬的问题，故对被告人刘广水及其辩护人提出被告人刘广水不构成贪污罪的意见，本院均不予采纳。王某某的证言证明，其于2013年春节期间给被告人刘广水送过2000元现金，被告人刘广水从未表示过也没有退还过该2000元，其于2013年中秋节期间给被告人刘广水送了5000元后，被告人刘广水也从未表示过要退还该钱；张某的证言证明，其于2013年春节期间给被告人刘广水送钱时，被告人刘广水当场予以拒收，所以不存在事后被告人刘广水退还钱的情况，其于2013年中秋节期间给被告人刘广水送了5000元后，被告人刘广水也从未表示过要退还该钱；根据王某某、张某的证言不能证明被告人刘广水主观上没有占有王某某、张某于2013年中秋节期间所送的各5000元的故意，故对被告人刘广水及其辩护人提出被告人刘广水收受王某某、张某各5000元贿赂，其主观上不想占有该钱，该两笔钱不应认定为受贿的意见，本院均不予采纳。在被告人刘广水作为济商公司总经理与他人共同实施的贪污犯罪过程中，在案证据证实被告人刘广水不是贪污犯罪的起意者，没有参与犯罪初始阶段的预谋，在共同犯罪中所起作用相对较小，但结合全案尚不能认定其为从犯，故对其辩护人提出被告人刘广水系从犯的意见，本院不予采纳，对其在共同犯罪中的具体作用，本院在量刑时予以考量。根据济南市历城区人民检察院反贪污贿赂工作局出具的破案经过证明，被告人刘广水系因贪污嫌疑在商河县委办公室被检察机关带走，不存在自动投案的情况，故对其辩护人提出被告人刘广水在其所犯的贪污罪中应认定为自首的意见，本院不予采纳。被告人刘广水虽然积极退赃，但在其所犯的贪污罪中没有法定减轻处罚的情节，故对其辩护人提出建议对其所犯的贪污罪减轻处罚的意见，本院不予采纳。被告人刘广水因涉嫌贪污犯罪被检察机关讯问后，又主动供述了检察机关尚未掌握的上述受贿的犯罪事实，属自首，且积极退赃，对其所犯受贿罪，依法可减轻处罚。故对其辩护人提出被告人刘广水所犯受贿罪，具有自首情节，请求对其减轻处罚的意见，本院予以采纳。根据被告人刘广水的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十三条第一款第（一）、（二）项、第三百八十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘广水犯贪污罪，判处有期徒刑十一年；犯受贿罪，判处有期徒刑三年六个月，决定执行有期徒刑十二年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月24日起至2026年3月23日止）。二、现扣押于济南市历城区人民检察院的被告人刘广水的贪污款12万元，发还济南济商资产运营有限公司；现扣押于济南市历城区人民检察院的被告人刘广水的受贿款55000元及三星手机1部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份审判长黄晖人民陪审员金吉明人民陪审员谷明兰二〇一四年九月四日书记员刘延飞

ﵵ某制造毒品罪刑事判决书建平县人民法院刑事判决书（2017）辽1322刑初260号：辽宁省建平县人民检察院以建检公诉刑诉［2017］261号起诉书指控被告人赵某犯制造毒品罪，于2017年10月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年12月1日公开开庭进行了审理。建平县人民检察院指派检察员姜万韬出庭支持公诉，被告人赵某到庭参加诉讼。现已审理终结辽宁省建平县人民检察院指控，被告人赵某于2017年4月份在辽宁省建平县哈拉道口镇三合号村8-002号自家院内种植罂粟368株。同年6月份，赵某用自制刀片、羹匙对部分罂粟果实内白色液体进行收集，后放置于自家西屋炕上进行晾晒，制成鸦片膏状物质三块。经鉴定，在赵某家缴获的鸦片膏状物质净重2.84克，其中含有可待因、吗啡、蒂巴因、罂粟碱、那可汀成份。2017年8月1日，被告人赵某被建平县公安局传唤到案。据此认为，被告人赵某非法利用毒品原植物直接提炼毒品，其行为构成制造毒品罪。请依法判处。被告人赵某对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，无辩解意见。经审理查明，被告人赵某于2017年4月份在辽宁省建平县哈拉道口镇三合号村8-002号自家院内种植罂粟。同年6月份，赵某用自制割刀、羹匙对部分罂粟果实内白色液体进行收集，后放置于自家西屋炕上进行晾晒。2017年6月28日，经建平县公安局禁毒大队搜查及现场勘验，被告人赵某家院内共种植罂粟368株，部分果实有割痕；被告人赵某家西屋炕上有疑似鸦片褐色块状物2份，重量分别为1.01克、0.23克，疑似鸦片褐色膏状物1份重量为1.6克，并有自制割刀2把、带有黑色杂物的铝制羹匙1个；在被告人赵某家东屋柜子上发现注射器3个。案发当日，建平县公安局禁毒大队将被告人赵某所种植的368株罂粟铲除并销毁，将疑似鸦片物质3份、自制割刀2把、铝制羹匙1个及注射器3个予以扣押。经朝阳市公安司法鉴定中心鉴定，建平县公安局禁毒大队在被告人赵某家查获的疑似毒品褐色块状物和膏状物中均含有可待因、吗啡、蒂巴因、罂粟碱、那可汀成份。2017年8月1日，被告人赵某被建平县公安局传唤到案。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：一、书证：（一）建平县公安局扣押决定书、扣押清单，证实建平县公安局禁毒大队到被告人赵某家进行搜查并扣押疑似鸦片物品3份及自制割刀2把、铝制羹匙1个、注射器3个、罂粟368株的情况。（二）建平县公安局禁毒大队涉案财物销毁记录，证实建平县公安局禁毒大队将在被告人赵某家扣押的罂粟368株予以销毁的情况。（三）本院（2012）建刑初字第00127号刑事判决书、建平县看守所刑满释放证明书，证实被告人赵某的前科及刑罚执行情况。（四）常住人口基本信息，证实被告人赵某及证人的自然身份情况。二、证人证言：（一）司某某证言，证实其是建平县哈拉道口镇三合号村妇联主任。2017年6月28日下午，公安民警在本村赵某家进行搜查时其在现场。公安民警在赵某家房屋前面的菜园内发现了大烟秧子，其与民警一起将大烟秧铲除，经计数，一共368株。公安民警还在赵某家西屋的炕上发现了大烟（鸦片）共3份，当场称重分别为1.01克、0.23克、1.6克，同时发现自制割刀2把；在赵某家东屋柜子上发现注射器3个。其曾听村里人说过赵某好像扎大烟，赵某有一个外号叫“烟包”。（二）张某某证言，证实其是建平县哈拉道口镇三合号村书记兼村委会主任。本村村民赵某与妻子分居生活，平时就赵某自己在家居住。赵某曾扎吸鸦片，有个外号叫“烟包”。（三）赵ｘｘ证言，证实其与赵某在三年前曾是邻居，赵某与他的妻子已经分居七、八年，平时赵某一个人在家居住。其知道赵某原来扎大烟。三、被告人赵某供述，证实2017年4月份的一天，其在自家房子的东侧菜园和院子的西南侧菜园墙边共种植了大约三百五六十棵罂粟。2017年6月份，其开始用自制的刀片将大烟桃（罂粟果实）表皮割开一个口子，将流出的白色液体用小勺收集到一小块塑料布上，然后放到西屋的炕上晾晒，一共晾晒了3份，2份块状，1份膏状，总重大约3克。其种植罂粟并割制鸦片的目的是因为其腿上有脉管炎，为了止疼。其制成大烟膏后，用滤纸将大烟膏过滤，用注射器扎了两次。其种植的罂粟种子是2015年3月份从邻居赵国庆那要的，赵国庆已经于2015年7月份因病去世。四、朝阳市公安司法鉴定中心鉴定意见，证实经检验，建平县公安局禁毒大队在被告人赵某家查获的疑似毒品褐色块状物和膏状物中均含有可待因、吗啡、蒂巴因、罂粟碱、那可汀成份。五、建平县公安局搜查证、搜查笔录、现场勘验笔录、物证照片，证实2017年6月28日建平县公安局禁毒大队在被告人赵某家进行搜查及现场勘验的情况。上述证据已形成完整的证据链条，能够相互印证，足以认定本院认为，被告人赵某非法利用罂粟制造毒品鸦片，其行为构成制造毒品罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人赵某如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款，第四十二条，第四十四条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人赵某犯制造毒品罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月1日起至2017年12月31日止；罚金于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳）。二、被告人赵某作案工具割刀2把、羹匙1个予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长尹冰审判员张杰人民陪审员张伟才二〇一七年十二月二十二日书记员崔晓文

张星海、徐庞帅等走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书浙江省杭州市中级人民法院刑事判决书（2017）浙01刑初177号：浙江省杭州市人民检察院以杭检刑诉（2017）190号起诉书指控被告人张星海、徐庞帅、朱进犯走私、贩卖毒品罪，于2017年11月14日向本院提起公诉；同年11月24日，杭州市人民检察院以杭检刑追诉（2017）7号追加起诉决定书另指控被告人徐庞帅犯危险驾驶罪，向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市人民检察院指派检察员刘某1、胡某出庭支持公诉，被告人张星海、徐庞帅、朱进及各自委托的辩护人何涛、孙正、胡亿平均到庭参加诉讼。现已审理终结浙江省杭州市人民检察院指控：一、2017年3月，被告人张星海、徐庞帅、朱进预谋后商定，三人分别出资后，由被告人张星海从美国购进毒品大麻叶一磅，并由卖家邮寄至中国境内持有并销售。其中徐庞帅、朱进各自购买100克，剩余部分归张星海所有。而后，徐庞帅、朱进分几次将款项转给张星海。张星海遂通过网络方式联系美国卖家购毒，支付毒资并告知卖家收货地址。2017年5月4日，该伪报成零食以逃避海关监管的毒品大麻叶邮包到货后，被徐庞帅在杭州市西湖区国际公寓前台领取，随后其将包裹内的毒品分给张星海和朱进。被告人徐庞帅、张星海又将上述毒品销售给他人，其中：1.2017年5月4日、6日、12日，被告人徐庞帅三次贩卖毒品大麻叶各2克，共计6克给马某。2.2017年5月6日、17日，被告人张星海、徐庞帅两次贩卖毒品大麻叶各5克，共计10克给穆某。二、2017年5月，被告人张星海与徐庞帅、朱进再次预谋后商定以类似方法从美国购买大麻叶一磅入境。2017年5月22日，杭州海关将负责签收邮包的徐庞帅抓获，并扣押邮包内的疑似毒品大麻叶431.6克。经鉴定，该疑似毒品大麻叶检出大麻酚成分。三、被告人朱进将通过上述走私等渠道获得的毒品销售给他人，其中：1.2017年4月27日，被告人朱进贩卖毒品大麻叶5克给程某。2.2017年5月13日，被告人朱进欲贩卖毒品大麻叶25克给王某，后在杭州市上城区尊蓝钱江大酒店的交易现场被公安机关抓获，同时查获已经完成交易的毒品大麻叶24.81克，并在朱进乘坐的车牌号浙Ｇ×××××的车辆中查获疑似毒品大麻叶28.06克、疑似毒品大麻脂1.95克。经鉴定，上述疑似毒品均检出四氢大麻酚成分。2017年6月26日，被告人张星海在上海浦东国际机场被公安机关抓获。四、2017年11月18日凌晨，被告人徐庞帅饮酒后驾驶牌号为浙Ａ×××××的迷你牌轿车在公共道路上行驶。在沿杭州市教工路由南向北行驶至天目山路教工路北口处时，徐庞帅驾驶的汽车与路中央的绿化隔离带发生碰撞。而后，被告人徐庞帅被公安机关抓获。经抽血检验，确认被告人徐庞帅血液中乙醇含量为236.3ｍｇ／100ｍｌ。公诉机关为支持上述指控，当庭宣读、出示了证人马某、穆某、程某、陈某等证言，转账记录、交易明细等书证、毒品检验报告等鉴定意见、支付记录等电子数据、现场监控录像以及车辆信息、道路交通事故认定书等书证，及被告人张星海、徐庞帅、朱进供述等证据，据此认为被告人张星海、徐庞帅、朱进之行为均已构成走私、贩卖毒品罪，被告人徐庞帅之行为还构成危险驾驶罪，提请本院依法惩处。被告人张星海及其辩护人对起诉书指控事实和罪名均无异议。张星海辩护人提出本案恶性不大、张星海认罪态度较好、贩卖毒品仅2次未达到情节严重，有严重哮喘病史，请求对张星海处以三年以下有期徒刑，并处缓刑等量刑意见。被告人徐庞帅对起诉书指控走私毒品和危险驾驶的事实和罪名无异议，辩称系将毒品赠送给马某吸食，给穆某毒品是帮助张星海转交。徐庞帅辩护人提出指控徐庞帅第一次走私毒品无毒品鉴定情况，证据不足；指控徐庞帅第二次走私毒品的毒品送检程序违法；指控徐庞帅贩卖毒品给马某的证据不足，不能成立；徐庞帅系帮张星海转交毒品给穆某，没有从中获利，不构成犯罪。海关缉私局对于贩卖毒品罪没有侦查权；指控徐庞帅危险驾驶罪中血液送检等程序不符规定。如法院认定被告人徐庞帅构成走私、贩卖毒品罪，辩护人还有如下以下量刑意见：徐庞帅在走私毒品犯罪中系从犯，对于贩卖毒品有自首情节，认罪态度好，构成坦白；本案危害程度轻、涉案毒品数量少，请求对徐庞帅判处缓刑。被告人朱进对起诉书指控事实和罪名均无异议。朱进辩护人提出朱进系向张星海购买毒品，并非张星海、徐庞帅走私毒品的共犯，故朱进不构成走私毒品罪。指控朱进贩卖毒品给王某存在犯意引诱；朱进检举揭发他人犯罪，构成立功；如朱进构成走私毒品，朱进还具有从犯、认罪态度较好等从轻情节。经审理查明：（一）走私、贩卖毒品事实2017年3月，经被告人张星海提议并与被告人徐庞帅、朱进预谋，决定合伙以100元／克的价格从美国购进一磅毒品大麻叶，由被告人张星海负责与卖家联系购买并邮寄至中国境内，由徐庞帅负责在杭州接收邮件，其中徐庞帅、朱进各自购买100克，剩余部分归张星海所有。而后，徐庞帅、朱进分几次将款项转给张星海。张星海遂通过网络方式联系美国卖家购买毒品大麻叶一磅（400余克），转账支付毒资后告知卖家邮寄地址、电话，卖家投寄毒品后将单号告知张星海以查询邮路信息。2017年5月4日，该伪报成零食以逃避海关监管的毒品大麻叶邮包投递至张星海指定的杭州市西湖区国际公寓前台，由徐庞帅拆封核对数量，并予分称后三被告人依约分配。被告人张星海、徐庞帅、朱进又将上述毒品销售给他人。其中：1.2017年5月4日、6日、12日，被告人徐庞帅三次贩卖毒品大麻叶各2克，共计6克给马某。2.2017年5月6日、17日，被告人张星海、徐庞帅两次贩卖毒品大麻叶各5克，共计10克给穆某。3.2017年5月13日，被告人朱进在杭州市上城区尊蓝钱江大酒店贩卖毒品大麻叶给王某时被公安机关抓获，当场查获交易的毒品大麻叶24.81克，随后公安机关从朱进驾驶的车牌号浙Ｇ×××××的轿车中查获毒品大麻30.01克及手机一部。2017年5月，被告人张星海与徐庞帅、朱进再次预谋后，由张星海垫付毒资，以同样手段、途径又从美国购买大麻叶一磅通过邮寄入境。同年5月22日，被告人徐庞帅在投递地址杭州市西湖区国际公寓前台签收邮包时被侦查机关抓获，当场查获邮包内的毒品大麻叶424.6克。2017年6月26日，被告人张星海在上海浦东国际机场被公安机关抓获。另查明，2017年4月27日，被告人朱进贩卖毒品大麻叶5克给程某。综上，被告人张星海、徐庞帅、朱进共同走私、贩卖毒品大麻叶共计800余克。被告人朱进在取保候审期间，提供线索并协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。上述事实有公诉机关当庭出举的下列证据证实：1.搜查证、搜查笔录、扣押清单，证明：（1）2017年5月13日，杭州市公安局上城区分局紫阳派出所民警在本市上城区望江东路39号尊蓝钱江豪华精选酒店大堂吧抓获贩毒嫌疑人朱进及王某，当场从朱进身边查获手机一部（苹果）；在王某身边查获一包用透明塑料袋包装的疑似毒品的绿色菜花状植物（现场带包称重为32.4克）。民警从朱进汽车（黑色奥迪Ａ6Ｌ，车牌号浙Ｇ×××××）后备箱下查获一玻璃瓶，内有5包用黄纸包装的疑似毒品大麻（编号2-1；2-2；2-3；2-4；2-5）及一罐用黑色小罐包装的疑似毒品大麻（编号2-6），在汽车左前门储物格内查获一根用白纸卷成烟卷的疑似毒品大麻（编号3）和蓝色烟盒包装的数根用纸卷成烟卷的疑似毒品大麻（编号4）。（2）2017年5月22日，杭州海关缉私局对被告人徐庞帅居住的杭州市西湖区ＥＡＣ国际公寓1405室进行搜查，查获并扣押手机一部、电子秤一台、吸食大麻工具一套、植物粉末（装在塑料管中）若干、银行卡5张（广发银行，尾号7444；光大银行，尾号7733；联合银行，尾号9745；兴业银行，尾号2103和0105），邮包一个（编号为：ＥＨ002733468ＵＳ，内含大麻叶两大包，每大包含两小包，共四小包大麻叶）。（3）2017年6月26日，杭州海关缉私局在上海浦东国际机场抓获被告人张星海时，当场从其处扣押手机一部（苹果，ＩＭＥＩ：355793073065899），银行卡2张（光大银行，尾号7227；广发银行，尾号6967）。（4）2017年8月15日，杭州海关缉私局对被告人朱进执行刑事拘留时，当场从其处扣押手机一部（苹果，ＩＭＥＩ355899064713106）。2.提取笔录、称量取样笔录，证明：（1）杭州市公安局上城区分局紫阳派出所民警对现场从王某身边查获的从朱进处购买的绿色菜花状植物进行拆封称重，净重24.81克；对该样品随机选择3个以上部位取样1.24克。（2）杭州市公安局上城区分局紫阳派出所民警对现场从朱进汽车后备箱查获的玻璃瓶装5包用黄纸包装的疑似毒品大麻及一罐用黑色小罐包装的疑似毒品大麻，在汽车左前门储物格内查获一根用白纸卷成烟卷的疑似毒品大麻、蓝色烟盒包装的数根用纸卷成烟卷的疑似毒品大麻进行拆封称重，分别为：9.91克、9.36克、4.82克、0克（包装内无疑似毒品）、0.92克（即编号2-1；2-2；2-3；2-4；2-5，合计25.1克）、1.03克（即编号2-6）、0.31克（即编3）和3.66克（即编号4），分别取样编号。（3）杭州海关缉私局对从被告人徐庞帅住处查获的邮包（编号为：ＥＨ002733468ＵＳ）进行开封，内有2袋4包塑封包装的大麻，将外包装拆除，将大麻逐一用物证袋封装，并予以01-04编号，经去皮称重，分别净重为82.2克、124.6克、106.2克、111.6克（共计净重424.6克）。分别取样1.5克、1.4克、1.4克和1.7克。涉案毒品均已上交。3.毒品鉴定意见，证明：（1）公安机关从王某处扣押的疑似毒品和从被告人朱进车上扣押的疑似毒品中提取的样品，经杭州市公安司法鉴定中心鉴定，送检检材中均检出四氢大麻酚。（2）杭州海关缉私局从被告人徐庞帅住处扣押的4包疑似毒品中提取的样品，经浙江省公安司法鉴定中心检验，送检的植物样品中均检出大麻酚。4.现场检测报告、尿检结果图片，证明被告人张星海、徐庞帅、朱进被抓获时大麻酚检测均呈阳性。5.邮件面单、邮件邮路信息、物品移送表、监控查验记录表、图片说明，证明杭州海关缉私局向中国邮政速递物流股份有限公司调取了收件电话为17184719303的邮件面单及邮路信息：（1）单号为ＣＨ016810805ＵＳ的邮件于2017年4月28日在美国收寄，于同年5月4日完成投递；邮件收件人为“ＸｕＸｉａｎＳｈｅｎｇ”，收件电话为“＋8617184719303”，收件地址为“ＣｈｉｎａＺｈｅＪｉａｎｇＨａｎｇＺｈｏｕＸｉＨｕＱｕ，ＪｉａｏＧｏｎｇＲｄ,＃18，ＥＡＣＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＡＰＴ＃Ｇ1402.”。在案还有证人马某于2017年5月4日在徐庞帅住处拍摄的徐庞帅收到美国邮寄的大麻包裹照片。（2）单号为ＥＨ002733468ＵＳ的邮件于2017年5月12日在美国收寄，于同年5月21日完成投递，邮单信息同上。2017年5月18日，杭州海关驻邮局办事处查验关员在从美国寄往杭州的邮件（邮件号ＥＨ002733468ＵＳ，申报品名为“ＢＥＥＦＪＥＲＫＹ,ＣＨＩＰＳ,ＢＥＡＮＳＳＮＡＣＫ”，收件地址杭州市西湖区教工路18号ＥＡＣ国际公寓Ｇ1402，收件人为“徐先生”，联系电话＋8617184719303）中查获疑似毒品大麻4件；邮办处将该邮件暂缓放行，移交杭州海关缉私局调查处理。6.证人邬某证言、摩根大通银行账户信息和交易信息，以及侦查机关从被告人张星海的电子邮箱（ｔｒｉ×××＠ｇｍａｉｌ.ｃｏｍ）中查获的邮件截图，证明其有一个ＰＡＹＰＡＬ账户，账户名为ｊｕｎ×××＠ｉｎｄｉａｎａ.ｅｄｕ，以前密码为ＴＫ182964，这个账户关联的是其美国摩根大通银行的银行卡。因为其在美国有业务，被告人张星海就借用其ＰＡＹＰＡＬ账户对外支付美元，之后在国内通过支付宝归还人民币，这样可以减少汇率差。根据其账户关联的美国摩根大通ＣＨＡＳＥ银行卡支付记录，2017年3月28日支付850美元、5月8日支付3680美元、5月8日支付10美元、5月9日支付×××美元，上述四笔支付记录均是支付到ＢＣＨＥＮ865账户，其本人与这个账户没有任何的经济往来，就是张星海通过其ＰＡＹＰＡＬ账户支付。因为其与张星海还有其他款项往来，到案发时张星海累计尚欠其6万元人民币。2017年5月27日其再次将ＰＡＹＰＡＬ账户和密码通过电子邮件告诉张星海；5月29日其还为张星海转账给他人（“秀小”）3万元后通过电子邮件将支付截屏发给张星海。7．被告人张星海的广发银行卡（卡号52×××67）交易明细，证明该银行账户于2017年4月28日向（特约）ＰＡＹＰＡＬＢＣＨＥＮ865账户支付人民币21735.10元。8.被告人张星海、徐庞帅的聊天记录、徐庞帅农行卡交易明细清单，证明2017年3月10日张星海让徐庞帅汇款称要订货；3月14日徐庞帅向张星海分两笔支付5000元（微信×××元，支付宝2000元）；4月3日张星海称“这批弄完不弄了”、“发杭州要多过两趟海关”、“有点不稳”、“再给我5000大队长让我发他ｓｈ公司”4月22日张星海告诉徐庞帅“我写1402前台的”、“写了个徐某1”、“人家就分我200没产多少”、“你和大队长一人分个60先”；5月3日张星海叮嘱徐庞帅“昨天到ｓｈ了现在很关键”、“转发杭州了，现在更关键”；5月4日，张星海称“等下配送你自己机灵一点”；徐庞帅称收到邮包并和马某抽了2管，问张星海“大队长说你欠他100个咯”；5月5日徐庞帅向张星海转账3500元；5月10日徐庞帅向张星海转账2000元并标注“清”；以及之后第二次购买、取邮包的聊天内容。5月22日徐庞帅告诉张星海“东西收到，ｏｋ”。两人在微信联系中张星海还指使徐庞帅将大麻给他人（包括佳琦），表示事后会补给徐庞帅；徐庞帅5月5日在微信中告诉张星海“现在就是佳琦还要5个，说钱给你了”。徐庞帅的农行卡交易流水证明2017年3月14日通过微信转账支出×××元；3月15日支付宝花呗放款2900元并通过微信转账，再透过微信红包支出100元。以上钱款均汇付至007800040026888账户。9、被告人张星海、朱进微信聊天记录、转账记录截图，证明被告人张星海、朱进在微信聊天中，张星海要求“鞋子尾款转给我老”、朱进回复“10号”；张星海“我们今天趁热打铁又订了一磅”、“我想你们两个一人150肯定至少是要的”、“我上次偷偷帮你留了30个，你还要不要”，朱进“要的”、“就这两天（来拿）”；张星海“上次鞋子还欠我点”、朱进“晚上赚（转）你”、张星海“上次欠我两千多吧”、朱进“1000”；张星海“清了”、“还有三十个我给你留着你有空来不要告诉小狗啊”；朱进“小狗那里太危险了”，“他下面有人出事会连累你的”。转账记录证明被告人朱进分别于2017年3月12日、3月14日、4月11日和5月10日向张星海转账5000元、2000元、2000元、1000元。10.被告人徐庞帅、朱进于2017年4月5日至5月9日之间的聊天记录，证明朱进向徐庞帅询问大麻的发货情况，称已“断货”；5月4日，徐庞帅“老狗还欠你多少个”，朱进“100“，徐庞帅“好的，你到时候来拿”，朱进“好的”，并叮嘱徐庞帅“微信不要发”、“语音”；5月6日徐庞帅“准备再定鞋子了，你还要吗”，朱进“要”。在案还有司法鉴定意见书，证明对被告人张星海、徐庞帅手机数据的恢复、固定情况。11.调取证据通知书、微信支付记录及绑定银行卡账号信息、支付宝记录及相关账号信息，证明三人之间的微信和支付宝转账情况。12.证人马某证言，证明其吸食的大麻都由被告人张星海、徐庞帅提供，每克在100-200元之间，其微信号×××，昵称Ｓｈａｗｘｘ。2017年5月4日下午其到徐庞帅在ＥＡＣ的住处，徐庞帅说张星海从美国买的大麻下午会到。约3时许徐庞帅取了包裹回来，里面有真空包装的2包大麻和一些零食，徐庞帅拆开其中一包，其以200元／克的价格购买了2克。根据其微信记录与徐庞帅的付款凭证，其分别于5月4日、5月6日和5月12日向徐庞帅购买6克大麻，每次400元／2克。在案还有证人马某提供的手机转账照片，证明马某分别于5月4日、5月6日和5月12日向“嗯”转账700元、400元和400元；13.证人穆某证言，证明其微信昵称Ａ；佳琦ＳＯＳ；ｊｉａｑｉｌｏｖｅｍｚ。2017年5月4日其向被告人张星海订购5克大麻并通过微信支付1000元，张星海让其到徐庞帅家拿货；5月6日晚上8时许其在徐庞帅ＥＡＣ公寓1405房间拿到5克大麻。5月8日其又通过微信转账给张星海1000元购买大麻，直到5月17日其才到徐庞帅住处拿到向张星海购买的5克大麻。在案还有被告人张星海、徐庞帅的微信聊天记录，证明2017年5月11日张星海让徐庞帅给“佳琦”5个。14.证人王某证言，证明其于2017年5月13日中午与程某约好，以200元／克的价格向程某的朋友购买5000元的大麻。下午3时30分许，其在尊蓝钱江豪华精选酒店的大堂吧5号桌等候，过来一个穿着白色短袖、身材较胖的男子，将一包用透明塑料袋包装的大麻放在桌子上杂志下面，称是从美国洛杉矶进口大麻，之后其用微信支付的方式扫码支付对方5000元。交易完成后两人被公安机关抓获。在案还有收款记录截图、转账、聊天记录截图以及扣押决定、银行卡照片，证明王某通过程某联系购买大麻，后微信支付朱进5000元，上述毒资已被扣押。15.证人程某证言，证明2007年4月27日22时许，其应朋友要求向被告人朱进求购“叶子”（大麻），朱进答应以200元每克提供5根；之后其朋友转来1000元其再微信转账给朱进，当晚在黄龙体育馆附近的ＳＯＳ酒吧门口朱进给其5根“叶子”。同年5月12日晚上王某微信联系其求购“叶子”，其就再次联系朱进，朱进于次日回复，两人说好以200元每克的价格成交25克；随后其通过微信为王某与朱进确定了交易地点。在案还有聊天记录截图、转账记录，证明朱进与程某约定购毒时间、地点、方式，以及程某于2017年4月27日22时10分以微信支付的方式向朱进转账1000元。16.情况说明、立案登记表，证明被告人朱进在取保候审期间检举揭发他人犯罪，提供线索并协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。17.案发、抓获经过及户籍证明，证明被告人张星海、徐庞帅、朱进均系被动到案及基本身份情况。18.被告人张星海供述及辨认笔录，供认其因国内大麻货源不稳定且价格贵，拟向在美国认识的ＬＥＳ邮购，ＬＥＳ给其价格为100元／克，但必须每次购买一磅（实际到货在420克到430克之间）以上。为此，其与徐庞帅、朱进商量后决定合伙购买，他们每人购买100克即承担10000元毒资，先预付部分，等货到后再补齐尾款。2017年3月12日，朱进支付5000元、3月14日再付2000元、4月11日又付2000元、5月10日大麻到货后付清尾款1000元；徐庞帅3月14日微信转账支付×××元、支付宝转账支付2000元、5月5日支付3500元、5月10日支付2000元。其于同年4月5日用其尾号6967的广发银行卡ＰＡＹＰＡＬ支付了人民币21735.1元给ＬＥＳ的ＰＡＹＰＡＬ账户（ＢＣＨ×××＠ｇｍａｉｌ.ｃｏｍ），剩余货款通过邬某的ＰＡＹＰＡＬ账户支付，并把徐庞帅香安国际公寓的地址、收件人及联系方式通过ＱＱ发给ＬＥＳ。4月底，ＬＥＳ通过邮寄发货，并根据ＬＥＳ提供的邮件单号查询邮路信息。徐庞帅收到邮件后，其于次日到徐庞帅住处，徐庞帅称了100克给自己、100克给朱进，剩余都归其。大麻到后没几天，三人商量再购买一磅，其通过邬某的ＰＡＹＰＡＬ垫付了全部毒资，ＬＥＳ发货后，其将邮件单号告诉徐庞帅以查询邮路信息，但这次信息显示从美国寄到中国后邮路信息没有更新，其开始担心，后来突然显示已经到了杭州，其接到投递员电话后通知了徐庞帅。因为其要去美国，因此让徐庞帅慢慢按高价出货没，结果第二天晚上得知徐庞帅被抓，其就没有去取货而是按计划出国。并供认穆某（在ＳＯＳ工作，又称佳琦）向其购买过两次大麻，每次5克，其让穆某到徐庞帅处取货。19.被告人徐庞帅供述，供认2017年3月份经张星海提议，其与朱进、张星海合作从美国购买大麻。同年3月张星海要订货让其付钱，其转账支付了5000元。第一次张星海告诉其美国已经发货一磅大麻，收件地址是其公寓前台。联系人是小徐，电话是张星海专用的收件号码。其间，张星海一直关注邮路信息。5月4日其从前台收到邮包，里面是真空包装的两大袋四包大麻，每包带包装一百余克。其从中给自己称出100克、给朱进称出70-75克（之前国内购买的大麻也是寄到香安公寓前台朱进拿走了25-30克），剩下的就是张星海的，张星海于第二天到其住处拿走。其于2017年3月14日微信支付×××元，3月15日支付宝转账2000元；收到大麻后于5月5日微信转账3500元、5月10日微信转账2000元。这次的大麻其自己吸食30-40克，贩卖给约6-7人，其中有2个是张星海介绍到其处取货（其中有一个叫佳琦），其贩卖价格为150-200元每克，赚取了约三四千元。之后其三人商量再购买一次，这次的钱由张星海垫付，发货后张星海告诉其信息并发其邮单号。5月21日，其查询信息发现邮包已经到了杭州，张星海说这次的邮路信息和以前不一样让其小心，谎称为客户代收，其在签收邮包时就被公安机关抓获。其和朱进之间没有鞋子的业务往来，两人之间所称的“鞋子“就是指大麻（“叶子”），其微信名为“嗯”。20.被告人朱进当庭确认起诉书指控事实。上述证据均经庭审质证无疑，且证据之间相互印证，予以确认。（二）危险驾驶事实2017年11月18日2时许，被告人徐庞帅饮酒后驾驶牌号为浙Ａ×××××的迷你牌ＷＭＷＺＢ310轿车，沿杭州市教工路由南向北行驶至天目山路教工路北口处时，与路中央的绿化隔离带发生碰撞。经抽血检验，被告人徐庞帅血液中乙醇含量为236.3ｍｇ／100ｍｌ。上述事实有公诉机关当庭出举的下列证据证实：1.证人陈某证言，证明2017年11月18日2时许，其由北向南途经教工路天目山路口时，听见身后“嘭”的一声，转头看见一辆白色的宝马迷你轿车撞在教工路东侧机动车道与非机动车道之间隔离带内的交通信号杆上，其于2时18分拨打110报警，交警赶到后其离开现场。2.公安交通管理行政强制措施凭证、现场笔录，证明公安机关对被告人徐庞帅依法采取扣留机动车并约束至酒醒的强制措施。3.现场呼气酒精测试单，证明2017年11月18日凌晨3时27分，经呼气测试，被告人徐庞帅的酒精含量为228ｍｇ／100ｍｌ。4.当事人血样提取登记表、血样流转表、鉴定委托书、司法鉴定意见书，证明被告人徐庞帅血液中乙醇含量为236.3ｍｇ／100ｍｌ。5.查获经过等情况说明，证明2017年11月18日凌晨2时20分许，杭州市公安局交通警察支队西湖大队民警高平接指令前往天目山路教工路口北侧处理一起机动车单方撞绿化带的交通事故。经调查，现场有一辆浙Ａ×××××小型轿车骑跨在绿化带上，该车驾驶员徐庞帅坐在副驾驶座，无法出示机动车驾驶证、行驶证和保险凭证。徐庞帅现场拒绝呼气酒精检测，后高平又通知其同事袁峰到现场后，依法对徐庞帅采取扣留机动车和抽取血液用于检测的强制措施，并开具事故认定书认定徐庞帅负全责。在浙江省立同德医院徐庞帅呼气式酒精检测含量为228ｍｇ／100ｍｌ，后被医院抽血检验。涉案的浙Ａ×××××迷你牌ＷＭＷＺＢ310轿车现扣留于三墩停车场。6.行驶证复印件、车辆信息、驾驶证信息，证明被告人徐庞帅持Ｃ2驾驶证，在有效期内；驾驶车辆登记人为徐某2，保险终止日期为2017年8月10日。7.公安交通管理行政处罚告知书，证明2017年11月8日，杭州市公安局交通警察支队对被告人徐庞帅作出吊销机动车驾驶证、五年内不得重新取得机动车驾驶证。8.身份证复印件、常住人口信息、人员档案、情况说明，证明被告人徐庞帅的身份情况，2017年9月徐庞帅因涉嫌走私毒品罪被杭州海关缉私局取保候审，目前仍在取保候审阶段。9.被告人徐庞帅供述,证明2017年11月18日2时许，其与朋友宵夜喝酒后独自驾驶浙Ａ×××××宝马牌小轿车回家。行驶到教工路天目山路口时车辆撞上绿化隔离带，之后交警赶到现场将其带离。上述证据均经庭审质证无疑，且证据之间相互印证，予以确认。关于被告人朱进辩护人所提朱进系向张星海购买毒品而非走私毒品，朱进不是张星海、徐庞帅走私毒品的共犯的辩护意见。经查，在案被告人供述，张星海、朱进的微信聊天记录、转账记录截图等证据能相互印证，证明被告人朱进与张星海等人预谋通过邮寄方式走私毒品入境，支付毒资并拿取毒品的事实，被告人朱进当庭对该指控事实亦认可，故朱进构成走私毒品罪的共犯。朱进辩护人所提相关辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。关于被告人徐庞帅及其辩护人所提徐庞帅不构成贩卖毒品的辩解和辩护意见。经查，在案有证人马某等人证言、被告人张星海供述、手机转账照片、微信聊天记录等证据相互印证，证明被告人徐庞帅以每克200元的价格3次贩卖大麻给马某，及徐庞帅明知张星海在贩卖毒品，仍受张星海指使转交毒品给购毒者穆某，故徐庞帅的上述行为均构成贩卖毒品罪。被告人徐庞帅及其辩护人所提相关辩护意见与查明事实和法律不符，本院不予采纳。关于朱进辩护人所提指控朱进贩卖毒品给王某存在犯意引诱的辩护意见。经查，朱进之前即有贩毒给程某的行为，故朱进贩卖毒品给王某不存在犯意引诱。朱进辩护人所提相关辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。关于徐庞帅辩护人所提指控徐庞帅第一次走私毒品无毒品鉴定情况，证据不足；指控徐庞帅第二次走私毒品的毒品送检程序违法；海关缉私局对于贩卖毒品罪没有侦查权；指控徐庞帅危险驾驶罪中血液送检等程序不符合规定等程序问题的辩护意见。经查：1.在案被告人供述、聊天记录、转账记录等证据能够相互印证三被告人2017年3月第一次走私毒品的事实，且公安机关从王某处扣押的疑似毒品和从被告人朱进车上扣押的疑似毒品中提取的样品，均检出四氢大麻酚，被告人朱进亦确认上述毒品系伙同张星海、徐庞帅走私后获取，故在案证据足以确认三被告人第一次走私入境的毒品系大麻叶；2.在案证据证明，杭州海关驻邮局办事处查验关员在从美国寄往杭州的邮件（邮件号ＥＨ002733468ＵＳ，申报品名为“ＢＥＥＦＪＥＲＫＹ,ＣＨＩＰＳ,ＢＥＡＮＳＳＮＡＣＫ”，收件地址杭州市西湖区教工路18号ＥＡＣ国际公寓Ｇ1402，收件人为“徐先生”，联系电话＋8617184719303）中发现疑似毒品大麻；邮办处将该邮件暂缓放行，移交杭州海关缉私局调查处理。杭州海关缉私局依职权从中抽样确认为毒品大麻叶，为实施抓捕，缉私局将邮件复原后继续按邮寄地址投递，当场抓获前来领取藏有毒品大麻叶的被告人徐庞帅，并依法从对可疑毒品称量、抽样、送检并录像，查获毒品大麻叶424.6克。由于海关缉私局在依职权对邮办处移交的可疑毒品取样时未依照规定程序取样、称重，也未录制同步录像，故缉私局出具情况说明称从邮件中取样7克送检缺乏其他证据支持，不予采纳，对缉私局取样的数量不予计入本次走私毒品的数量；但根据在案证据，本案二次走私毒品均由张星海向同一国外上家购买，缉私局在抓获徐庞帅并依法从邮包中查获的424.6克可疑毒品经鉴定为大麻叶，该鉴定意见与公安机关从朱进处查获的毒品鉴定意见一致，足以确认，故海关缉私局在取样过程中虽有瑕疵但并不影响本次走私毒品犯罪证据链，对该笔毒品应予确认。3.海关缉私局依据走私毒品罪对本案立案，并依职权侦查走私毒品入境后的毒品去向，符合法律规定。4.据在案被告人徐庞帅血样送检的视频，送检过程并无不当，且血样鉴定结果与呼气式酒精检测结果相吻合，故应对该血样鉴定结论予以认可。综上，徐庞帅辩护人所提上述辩护意见本院不予采纳。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人张星海、徐庞帅、朱进采用物流寄递方式，从国外购买毒品邮寄入境贩卖，其行为均已构成走私、贩卖毒品罪。被告人徐庞帅在公共道路上醉酒驾驶轿车，其行为还构成危险驾驶罪。公诉机关指控罪名成立。被告人徐庞帅一人犯二罪，依法应予并罚。被告人张星海、徐庞帅、朱进合伙多次实施走私、贩卖毒品，均属情节严重，不宜区分主从，对辩护人所提徐庞帅、朱进系从犯的辩护意见本院不予采纳。被告人朱进检举揭发他人犯罪，构成立功，依法可以减轻处罚。被告人朱进当庭认罪，结合其犯罪手段、危害后果等具体情节，可以对其宣告缓刑。对被告人朱进的辩护人据此所提从宽处罚的辩护意见本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第一百三十三条之一、第二十五条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十九条、第六十八条、第六十四条，以及《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第四条第（一）项之规定，判决如下一、被告人张星海犯走私、贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月26日起至2020年9月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人徐庞帅犯走私、贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币4000元，两罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币24000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月22日起至2020年7月31日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人朱进犯走私、贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。四、杭州市海关缉私局、杭州市上城区公安分局依法扣押未随案移送的犯罪工具手机4部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长鲍一鹏人民陪审员王笑峻人民陪审员朱丽华二〇一七年十二月二十日书记员邹洋

坎瑞海犯集资诈骗罪李建波犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书山东省聊城市中级人民法院刑事判决书（2015）聊刑二初字第4号：山东省聊城市人民检察院以聊检公一刑诉（2015）3号起诉书指控被告人李瑞海犯集资诈骗罪、被告人李建波犯非法吸收公众存款罪，于2015年4月7日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2015年5月6日、6月25日公开开庭审理了本案。山东省聊城市人民检察院指派检察员张伟、李润凯出庭支持公诉。被告人李瑞海及其辩护人许兵晨，被告人李建波及其辩护人张卫东到庭参加诉讼。现已审理终结山东省聊城市人民检察院指控：被告人李瑞海于2012年10月28日在山东省临清市注册成立临清市东旭蔬菜种植专业合作社，并担任法定代表人，业务范围为蔬菜的种植及技术咨询服务，2013年4月25日在临清市八岔路镇设立八岔路分社。2012年10月至2014年4月期间，被告人李瑞海以临清市东旭蔬菜种植专业合作社及其分社为平台，违反国家金融管理法规，在没有获得金融许可证的情况下，伙同被告人李建波及他人采取编造虚假投资项目，以高额代办费奖励代办员的方式，对外散发传单、宣传册等进行公开宣传，以高于银行利息为诱饵，以合作社股金为名，向社会不特定人非法集资5227.4081万元，致2687.6273万元不能归还。公诉机关当庭出示了书证，证人证言，被告人的供述与辩解，鉴定意见，勘验、检查、辨认笔录等证据，认为被告人李瑞海以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，犯罪数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任；被告人李建波在明知没有金融资质的情况下，非法吸收数额巨大的公众存款，严重扰乱了金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李瑞海对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但辩解其一直给被害人支付利息，没有将集资款非法占为己有，不构成集资诈骗罪，应当定非法吸收公众存款罪，且成立自首。其辩护人认为李瑞海主观上不具有非法占有集资款的目的，客观上并未使用诈骗方法集资，不构成集资诈骗罪，应以非法吸收公众存款罪定罪处罚；涉案临联正所审咨字（2014）第2号、8号《鉴定业务意见书》不客观、不全面，鉴定价格偏低，鉴定项目遗漏，不能单独作为认定案件事实的依据；已经兑付的本金和利息不应再认定为犯罪数额；公诉机关未核实追缴的欠款数额、扣押物品价值、已付利息、代办员提成、奖励数额等，不能认定李瑞海占有、使用、挥霍了该部分集资款；李瑞海成立自首，应予以从轻处罚。被告人李建波对起诉书指控的罪名没有异议，但辩解其于2013年4月份左右离开，不应对吸收的存款总额负责。其辩护人认为根据证据显示李建波是在2013年4月底离开的，本案应以2012年11月至2013年4月实际吸收的公众存款数额对李建波定罪量刑；李建波自动放弃犯罪，属于犯罪中止，且作用较小，属于从犯，应从轻或减轻处罚；李建波自愿认罪，应从轻或减轻处罚，请求判处其缓刑。经审理查明：2012年10月28日，被告人李瑞海冒用他人名义，虚假出资，在山东省临清市注册成立临清市东旭蔬菜种植专业合作社（以下简称临清东旭合作社），并担任法定代表人。临清东旭合作社成立后，李瑞海聘用被告人李建波以及田玉平、李帅等人为工作人员，并于2013年3月21日在临清市八岔路镇设立八岔路分社，同时聘用李某甲、胡某某等工作人员。2012年10月至2014年4月间，被告人李瑞海以临清东旭合作社及八岔路分社为平台，违反国家金融管理法规，未经有关部门依法批准，通过对外散发传单、宣传册以及利用代办员口头宣传等方式进行虚假宣传，以投资入股为名，以投资经济实体为幌子，以高于银行利息为诱饵，以高额代办费为回报，在被告人李建波等人的帮助下，通过发展93名代办员向2284名社会不特定农户非法集资4588.6837万元，非法集资的上述款项全部交给被告人李瑞海控制支配，李瑞海将款项用于偿还前期集资的本金和利息、支付代办费和奖励、支付工资、购买车辆、借贷给他人、消费等；2014年4月底，李瑞海组织临清东旭合作社相关工作人员逃匿。至案发，除用已支付的30.57959万元利息折抵本金外，仍有1634名农户的2657.04771万元本金不能归还。案发后，公安机关追回赃款310万元；冻结李瑞海银行存款11.6731万元；扣押现金3334.8元；扣押鲁Ｈ×××××号吉利全球鹰轿车一辆、鲁Ｐ×××××号北京现代瑞纳轿车一辆、冀Ｄ×××××号东风悦达起亚轿车一辆、冀Ｄ×××××号宝马Ｘ3轿车一辆、冀Ａ×××××号长城哈弗Ｈ6轿车一辆、鲁Ｐ×××××号北京现代瑞纳轿车一辆、无牌大众迈腾轿车一辆；查封冀Ｄ×××××号奔驰轿车手续一套；封存临清东旭合作社、八岔路分社办公物品一宗；李某甲主动退赔15万元。认定上述事实的证据有：第一部分：关于认定虚构事实、诱骗社会公众投资的证据（一）书证1、临清东旭合作社工商登记材料，证实2012年10月28日，临清东旭合作社进行工商注册登记的情况。业务范围为以本社成员为主要服务对象，依法从事蔬菜的种植及相关技术咨询服务，发起人为李瑞海、周某某、王某甲、张某甲、郭某某，各出资100万元，李瑞海为法定代表人。2、临清东旭合作社出资利益分红宣传单、入股奖励政策宣传单、《东旭种植专业合作社敬语》、《发展中的东旭农民专业合作社》宣传册、包含临清东旭合作社出资利益分红宣传单、《中华人民共和国农民专业合作社法》、中国银监会《农村合作金融机构非信贷资产风险分类指引》的宣传本，证实临清东旭合作社宣传的依法成立、系东旭合作社联合社分社以及投资分红的利率、入股奖励政策等情况。其中分红宣传单上载明根据活期、三月、半年、一年、二年、三年的时间不同，月分红分别为1‰、2.4‰、2.7‰、4.2‰、5‰、7‰，年分红分别为1.2‰、2.88‰、3.24‰、5.04‰、6‰、8.4‰；入股奖励政策宣传单上载明以万元为单位，根据存款期限不同发放数额不等的奖金、手续费以及奖品；《发展中的东旭农民专业合作社》宣传册的主要内容为东旭合作社是依法成立，由临清东旭合作社、藁城东旭合作社、江西宜春汇通合作社等十四个单位组成，已初步成为实业集团的雏形，总资产1.216亿，总产值4.82亿，年收益6200万元，并附有临清东旭合作社门脸图片、水果蔬菜种植基地图片、禽类养殖基地图片，马振山讲话、与人握手的照片等，地址位于新华路南首临清大学对过，还印有临清社、藁城社等合作社的联系电话。3、藁城金港彩印设计中心出具的证明、台历一份、挂历一份，证实该中心于2013年12月份给临清东旭合作社李帅发走台历、挂历各1000册。台历封面上印有“河北东旭农业开发公司”、“东旭合作社联合社”、“董事长吴某乙”、吴某乙的图像等内容，页内印有藁城社、栾城社以及临清社等合作社负责人的头像、电话，临清社为李瑞海；挂历封面印有“河北东旭农业开发公司”、“东旭合作社联合社”的内容以及东旭联合社由藁城社、临清社等单位组成的简介，页内印有藁城社、栾城社以及临清社等合作社门脸图片，同时印有东旭合作社的经验政策。4、藁城市东旭种植专业合作社出具的证明，证实该合作社与临清东旭合作社、八岔路分社没有关系。5、中国银监会聊城监管分局出具的证明，证实中国银监会未向临清东旭合作社发放金融许可证。6、《农民专业合作社社员证》、《农民专业合作社固定股金单》、《东旭农民专业合作社社员股金红利清单》、《社员股金业务凭证》样本，证实临清东旭合作社吸收存款所用载体的情况。7、《东旭农民专业合作社固定股金单》、《农民专业合作社社员证》，证实临清东旭合作社向部分储户出具的股金单、社员证的情况。8、《协议书》，证实临清东旭合作社聘用颜某甲为代办员的情况，约定代办员根据吸收股金的数额获得相应的劳务费。（二）证人证言1、证人郭某某、周某某、王某甲、张某甲（均系临清东旭合作社登记发起人）的证言，证实其四人均未出资，均不是临清东旭合作社的股东，李瑞海以注册合作社须有当地农村身份证为由，通过郭某某的父亲郭振东拿走的其四人的身份证复印件进行的虚假登记。周某某还证实，2012年10月25日其与李瑞海签订了租房协议。2、证人李某甲（八岔路分社经理）的证言，证实2013年李瑞海让其到临清东旭合作社工作了一个多月，后李瑞海让其任八岔路分社经理，负责分社的吸收存款业务，胡某某任会计，负责现金的收取、支付、向总社报账，赵某乙、汪某某负责记账、打存单，其主要负责联系农村代办员，向代办员宣传临清东旭合作社是工商局注册的，国家支持发展，利息比信用社高，入社自愿、退社自由，还许诺代办员高额手续费，动员他们入社，让他们给老百姓宣传，多往合作社存款。八岔路分社开业时李建波去了，分社的电脑安装、调试、打印、人员培训等工作都是李建波负责，胡某某不在的时候，李建波担任现金会计，有时李建波也接业务，去代办员家里拿存款，分社一般不保留现金，吸收的存款由胡某某或李建波直接交给李瑞海。八岔路分社营业室悬挂有合作社法和领导人图像，合作社印制了含有利率的宣传单、台历、挂历进行宣传。合作社每月开一次例会并聚餐，发放手续费和水杯、提包等奖品。2013年5月合作社组织代办员去了江西宜春东旭总社基地，其和李建波、田玉平带队，参观时其三人对代办员说，基地有临清东旭合作社的股份，合作社的钱一部分投在了这里，这些话都是李瑞海安排说的，参观完基地后其三人又带队去了桂林旅游，李建波管钱，负责后勤保障。八岔路分社在赵塔头村承包了一些土地，给农民发放了化肥、种子等补贴，除此其不知道八岔路分社是否经营了实体项目。李瑞海在河北新乐出事后，李瑞海让其和胡某某回去待几天，说合作社有点情况。3、证人李某乙（曾任临清东旭合作社工作人员）的证言，证实是李瑞海让其来临清东旭合作社帮忙的，其负责宣传，合作社开业前其到邻近村庄去宣传合作社如何好，入退社自由，利息高，代办费高，在石家庄藁城有蔬菜基地（听李瑞海说的）等，有宣传册。合作社按照散发的宣传单上的利率吸收存款，从代办员手里吸收的存款都是现金，吸收存款后，出具《东旭农民专业合作社固定股金单》，发放《农民专业合作社社员证》，并为每个存款户设立账户，收来的资金交给会计李帅，由李瑞海掌管。合作社没有农业项目，只是纯粹的吸收老百姓的钱，其没见过蔬菜种植。4、证人王某乙（曾任临清东旭合作社会计）的证言，证实临清东旭合作社开业时其任会计，2013年3、4月份离开。其职责是收钱、打票、记账，票证上盖的是其和李建波的章，以及财务章，收的钱给李瑞海，李瑞海不在时给李建波，李建波是现金主管，主要负责收存款、从代办员手里接现金，现金存取都由李建波负责，李瑞海不在的时候李建波给发工资。合作社的系统软件是李建波购买并让卖家安装的，其和李建波到河北藁城县的东旭合作社学习了如何操作，李建波说临清东旭合作社是河北东旭总社的分社，临清收的钱给总社，投资蔬菜大棚，一个大棚就得十几万。临清东旭合作社没有什么经营，就是吸收钱，给储户利息，给代办员代办费、奖励。5、证人黄某某（曾任临清东旭合作社会计）的证言，证实2013年3月份其开始在临清东旭合作社任会计，一直到2013年6月离开。其在的时候，李建波出去从代办员手里收钱，收的钱李建波或李帅拿着，后李建波去了八岔路分社，李建波不固定在总社或分社，经常来回跑，其离开的前一天在总社还见到李建波。其听说合作社吸收来的钱投资蔬菜大棚并分红，股金单也可以在河北兑现。6、证人王某丙（八岔路分社驾驶员）的证言，证实李瑞海、李某甲等人让代办员把从农民手里拿到的钱存到合作社，再把钱投资到别的项目上，听说他们把钱投到了东旭集团和瑛琳集团。2014年4月26日早上，其发现八岔路分社关着门，几个经理的电话关机，感觉他们跑了。7、证人栗桂平（自2013年1月任临清东旭合作社会计）的证言，证实临清东旭合作社营业执照上的经营项目是蔬菜种植，实际上光吸收存款，储户有利息分红，代办员有代办费。李建波从开业就在合作社，合作社收的钱交给李建波，李瑞海不在的时候，他负责存入银行，李瑞海来了后，李建波有时给李瑞海拿现金，有时自己去银行存钱；合作社的打票系统是李建波请人安装的，李建波对会计进行指导，教授如何操作，李建波也往代办员家里送过打印的股单，从代办员手里拿过钱；其去之后，是李建波教其进行软件操作、打印凭证、记账等业务事情；李建波说合作社总社在河北，规模很大，有很多分社，总社董事长是吴某乙，还说吸收的钱都投资在无公害蔬菜大棚，还投资到江西葡萄园，产品销路很好，供不应求。2013年3月21日八岔路分社开业，李建波去指导业务，把掌管现金的权利交给了李帅，但李建波经常去总社，也往总社送过钱，听说后来李建波去梁山开新合作社，断断续续到临清合作社来过，2014年春节后还来过。8、证人赵某甲（自2013年6月在临清东旭合作社任会计）的证言，证实临清东旭合作社有60多个代办员，都有固定账户，代办员存款时其和栗桂平记账、打股金单，初次存钱还出具社员证，合作社给储户分红，给代办员代办费、奖励，合作社营业执照上写的是蔬菜种植，实际光存款业务。合作社搞过活动，有宣传单，搞宣传主要是拉存款。李建波是李瑞海的儿子，其没有去的时候，李建波负责收钱、开单，后调到梁山。9、证人汪某某（自2013年6月在八岔路分社任会计）的证言，证实每个代办员在合作社都有固定账户，分社一共20多个代办员，代办员存款时赵某乙收钱，其打股金单，储户有利息分红，代办员有代办费、奖励，合作社营业执照上写的是蔬菜种植，但其没见过，八岔路分社吸收的钱都送到临清总社了，李瑞海、李某甲、胡某某说钱投在瑛琳集团了。八岔路分社成立时李建波任现金会计，负责分社的事情，他教授如何办手续，也经常往总社送钱，李建波懂电脑程序，电脑安装的财务软件都是他管，李建波在分社工作了大约6个月，后去了河北新乐、山东梁山开新合作社，李建波走了以后也经常回来转转，除进行业务指导外，回去的时候都把存款拿走。10、证人赵某乙（自2013年4月在八岔路分社任会计）的证言，证实临清东旭合作社的储户有利息分红，代办员有代办费，合作社营业执照上写的是蔬菜种植，但其没见过，实际上光存款、贷款业务，主要是拉存款，有宣传单。每个代办员在合作社都有固定账户，分社一共20多个代办员，代办员存款时其和汪某某收钱记账，并出具股金单、社员证。2013年3月21日八岔路分社成立时，李建波到分社任现金会计，负责管理分社吸收的存款，并负责电脑技术指导，其去分社工作时，电脑程序操作是李建波和胡某某教的，李建波教其怎么打票，胡某某不在的时候，李建波直接管理分社的现金，分社吸收的存款都通过胡某某或李建波送到总社，总社的人也到分社拿过钱，吸收的钱不知道干什么用，李建波说过钱用来投资蔬菜大棚，到9月份左右，李建波调往梁山、河北新开业的合作社去了，后李建波还经常回来，几个合作社来回转，李建波每次回来，除进行业务指导外，回去的时候都把存款带走。11、证人李某乙、王某乙、王某丙、栗桂平、汪某某、赵某乙、赵某甲的证言，均证实临清东旭合作社的总负责人是李瑞海，经理是田玉平，还有一个叫马振山的，会计是李帅；八岔路分社负责人是李某甲，会计是胡某某，李某甲、田玉平负责联系代办员向合作社拉存款。12、证人郭某某（临清市华谊广告传媒工作室业务员）的证言，证实李瑞海找其为临清东旭合作社做了《发展中的东旭农民专业合作社》彩色印册500本以上，打印了几份带有利率表的红色传单。临清东旭合作社、八岔路分社两处门市都是李瑞海找其装修的，门市里悬挂的大牌子、章程、合作社法、领导人画像也是华谊广告做的；其根据李瑞海提供的资料，参照临清汇融合作社做了彩色宣传册500本；李帅联系其制作了一些小广告；其把临清东旭合作社在其处制作的宣传资料都刻成了光盘。临清东旭合作社、八岔路分社开业，农业试验田典礼，都是李瑞海通过其找的庆典公司。13、证人颜某甲（临清东旭合作社代办员）的证言，证实2012年11月，田玉平等人发展其成为代办员，他们带着宣传资料、传单、彩页，说是政府批准的，给的代办费比信用社高。李建波是临清东旭合作社的主要人员，他是现金会计，负责打单子等，掌握实权，代办员收的存款都给了他，李建波还亲自到其家取存款大约二三十次。八岔路分社开业后，李建波就去了分社管理现金业务。2013年5月，李建波和田玉平等人一块带队，领着代办员参观考察了江西宜春万亩葡萄园项目。14、证人李某丙（临清东旭合作社代办员）的证言，证实2012年11月其成为代办员，是田玉平等人发展的，他们带着宣传资料、传单、彩页，说是政府批准的，给的代办费比信用社高。合作社开业的时候其去了，马振山、李瑞海、田玉平、李建波、李某乙都到场了。李建波、李瑞海都说过李建波以前在石家庄给吴某乙干，吴某乙的合作社在网页上的宣传有山东临清，吴某乙与临清东旭合作社有关系。李建波是临清东旭合作社的主要人员，从开业他就在，负责教授如何打单子、收发单子、收钱入柜等，代办员收的存款都给了他，他是现金会计，掌握实权，李建波还亲自到其家取存款大约五六次，李帅、李某乙也去过。八岔路分社开业后，李建波就去了分社管理现金业务。还证实李建波、田玉平带30多个代办员到河北藁城参观，他们说参观的大棚是河北东旭合作社联合社的，临清东旭合作社吸收的钱投在藁城大棚，凭存单可以在东旭联合社和其他分社取钱。后来李某甲、田玉平、李建波带30多个代办员去江西宜春参观葡萄园，他们说临清东旭合作社在葡萄园有投资，后又到广西桂林游玩了两天，都是李建波负责的费用。15、证人李某丁（临清东旭合作社代办员）的证言，证实2013年1月开始任代办员，其拉的钱都放在了临清东旭合作社，需要存款的时候就打电话，合作社的人来取，田玉平、李建波、李帅都来取过。李建波前期在总社，后来调到八岔路分社，后来听说他又去了别的地方开合作社。其参加了临清东旭合作社、八岔路分社开业和赵塔头村的包地仪式，八岔路包地时瑛琳集团的老总李某戊来了并讲话。还证实李建波、田玉平等人带30多个代办员到河北藁城参观的大棚，他们说参观的大棚是东旭合作社联合社的，临清东旭合作社吸收的钱大部分投在了藁城大棚，临清东旭合作社如取不出钱，可以在联合社、其他分社取钱。16、证人韩某某（临清东旭合作社代办员）的证言，证实2013年1月份任代办员，拉到存款时合作社的会计就到其家取款，田玉平、李帅、栗桂平都去取过，前期李建波也到其家拿过钱，后来八岔路分社开业，李建波去了分社，就换了李帅去其家拿钱。还证实李建波、田玉平、李某甲带队去江西参观，他们说是临清东旭合作社的葡萄园，之后去广西桂林游玩了两天，当时去了30多个代办员，费用都是李建波负责，李建波说合作社很有实力，还说临清东旭合作社和河北东旭联合社是一家，存单在东旭联合社能支取。17、证人朱某（临清东旭合作社代办员）的证言，证实2013年3月开始任代办员，临清东旭合作社的人给其说过有投资项目，需要存款的时候，其就给合作社打电话，前期是李建波来取的款，后期是李帅来取的款，李某乙也往其家接过业务。18、证人赵某丙（八岔路分社代办员）的证言，证实2013年8月份，李某甲让其发展群众存钱，并说有奖励、代办费，每万元存款年息504元。临清东旭合作社在赵塔头村开种植试验田大会时，李瑞海、马振山、李某甲、李某乙再三号召大伙多存款，多分红，并说大伙入的钱用在河北瑛琳集团、加油站、加气站、房地产、出租车项目上，项目非常好，盈利丰厚。还证实2014年3月份，其在八岔路分社见到李建波、李某乙，他俩都说要搞试验田，还让其多往合作社存钱，入股分红。19、证人张某乙（八岔路分社代办员）的证言，证实2013年6月，李某甲发展其成为代办员，李某甲拿着出资利益分红表和《发展中的东旭农民专业合作社》宣传册，里面有许多临清东旭合作社的投资项目，多次向其宣传，说存款利率高，入社自愿，退社自由，代办费用高，让其拉存款，其向老百姓说东旭合作社的利息高，并让他们看了宣传册。2013年3月21日，八岔路分社开业李建波就去了，任现金会计，直到2013年9月离开，李建波走后换的汪某某。其没有见过宣传册上临清东旭合作社的经营项目。2014年3月，其参加了合作社在赵塔头村包地的开业仪式，当时有马振山、河北瑛琳集团李某戊等人讲话，主要内容是让群众投资入股，后来并没有包成地。20、证人邢某某、徐某甲、杨某某等50人（临清东旭合作社代办员）的证言，证实临清东旭合作社的李瑞海、田玉平通过口头、散发宣传资料、举行每月例会等方式向代办员宣传合作社手续正规、存款利率高以及吸收的钱用于承包土地、投资蔬菜大棚等项目，以给代办员高额代办费、奖励的手段，让代办员向群众以入股分红的名义吸收存款。临清东旭合作社还在赵塔头村举办土地承包仪式，组织代办员到江西参观投资项目葡萄园，到河北藁城参观蔬菜大棚。21、证人吴某甲、闫某某、王某戊等21人（八岔路分社代办员）的证言，证实八岔路分社李某甲、胡某某等人通过口头、散发宣传资料等方式向代办员宣传合作社存款利率高、存取自由以及吸收的钱用于投资蔬菜大棚、房地产、葡萄基地等项目，以给代办员高额代办费、奖励的手段，让代办员向群众以入股分红的名义吸收存款。还证实八岔路分社在赵塔头村举办了土地承包仪式，河北瑛琳集团经理李某戊参加。22、证人吴某乙（东旭合作社联合社董事长、藁城市东旭种植专业合作社负责人）的证言，证实2012年开始干东旭合作社，后在藁城干东旭合作社，李瑞海的临清东旭合作社与其合作社没有任何关系，临清东旭合作社的宣传图片是仿制的，从来没有给其说过，其与李瑞海也没有什么经济往来。23、证人李某戊（河北瑛琳土地开发整理有限公司法定代表人）的证言，证实其名下的瑛琳集团没有李瑞海的投资，其去过临清两次，一次是开业捧场，另一次是包地时捧场。（四）被害人陈述被害人郑某某、赵某丁、潘某某、王某丁、石某甲、石某乙等20人的陈述，证实通过孙连华、王德江等代办员对临清东旭合作社利息高、安全的宣传介绍，向临清东旭合作社及八岔路分社以股金的形式存款的情况。潘某某还证实临清东旭合作社以撒传单的方式进行过宣传。（五）现场勘验、提取、辨认、搜查笔录1、临清市公安局制作的现场勘验笔录、现场照片、扣押清单、临清市公安局登记保存清单、登记保存物品照片，证实临清东旭合作社、八岔路分社办公现场的情况。临清东旭合作社办公场所内有：“服务三农、合作共赢”标语，国家领导人头像，河北东旭农业开发有限公司照片，《发展中的东旭农民专业合作社》宣传册，印有固定利率的传单，旅游宣传框，代办点牌等。八岔路分社办公场所有：营业执照，“服务三农、合作共赢”标语，宣传册（印有河北东旭农业开发公司、东旭合作社联合社字样，以及吴某乙头像等），国家领导人头像等。侦查人员对临清东旭合作社的总账四本、报表两箱、入股凭证四箱、账目明细两箱、废票一箱、空白凭证两箱、入股报表一箱、加密狗电脑一台、（空白）电脑一台、加密狗Ｕ盘一个、监控电脑一台、打印机一台、复印机一台、验钞机一台、鲁Ｐ×××××号北京现代轿车一辆、冀Ｄ×××××号东风悦达起亚轿车一辆、现金3334.80元、发电机一台、废凭证一箱、酒十二箱、保险柜三个、美的空调一台、海尔空调一台、办公桌两张、沙发两套、办公橱四个、办公桌椅两套、饮水机两台、玻璃桌椅一套、碎纸机一台、椅子五把、凳子两个予以扣押；对八岔路分社的现金总账三本、贷款凭证一箱、打印机一台、加密狗电脑一台、加密狗Ｕ盘一个、电脑主机一台、显示器两个、公章一枚、碎纸机一台、验钞机两台、监控主机一台、保险柜两个、洗衣机一个、热水器一个、抽油烟机一个、电风扇一个、饭桌一个、衣柜四个、美的空调两台、饮水器两个、沙发两套、办公台两张、老板桌一张、老板椅两个、床两张予以扣押。2、临清市公安局民警制作的搜查笔录、扣押清单，证实侦查机关在李瑞海家中搜查出汽车手续一宗、登记书6个、汽车钥匙5把、东旭合作社宣传资料一宗、农行卡一个，并予以扣押。3、临清市公安局经侦大队民警制作的提取笔录及临清东旭合作社、八岔路分社入户成员信息表、股金账户统计表，证实临清市农户以货币入股临清东旭合作社、八岔路分社，以及每户成员存入股金的情况。4、临清市公安局经侦大队民警制作的提取笔录及临清东旭合作社总社、八岔路分社总账现金账、现金日记账、代办员明细账，证实临清东旭合作社、八岔路分社每月的总账现金情况、每日的现金入账及支出情况、代办员每日的入股及退股情况。5、临清市公安局经侦大队民警制作的辨认笔录，证实王某丙、刁建军辨认出李帅，汪某某辨认出马振山的情况。（六）鉴定意见临清联信正清有限责任会计师事务所制作的临联正所审咨字（2014）第2号、（2015）第6号《鉴定业务意见书》，证实截止2014年4月25日，临清东旭合作社（总社、分社）93名代办员吸收存款总额5108笔，金额5227.4081万元，其中转存金额638.7244万元，涉及人数2284人；93名代办员吸收存款余额2687笔，金额2687.6273万元，涉及人数1634人；共支取利息30.57959万元。（七）视听资料光盘一张，证实李瑞海从郭某某处制作的《发展中的东旭农民专业合作社》宣传册、合作社门头牌、宣传牌、祝贺合作社开业条幅、领导人头像和合作社章程宣传栏、《中华人民共和国农民专业合作社法》等宣传资料的情况。（八）被告人供述与辩解1、被告人李瑞海的供述与辩解，证实2012年10月，其通过临清的亲戚郭某某租赁了周某某的房子，后拿了张某甲、王某甲、周某某、郭某某的身份证、户口本复印件到临清市注册了临清东旭合作社，以农民入股为名非法集资，当时是其自己去的，都是其自己签的字，注册资金500万元，每人出资100万元都是虚的，合作社章程、成员大会决议等都是其编的。11月份合作社开业时，其和李建波、田玉平等人来的，李建波负责从网上购买的合作社软件，之后经营，当时李建波和王某乙一块到石家庄藁城东旭合作社培训后回来当会计，李建波和王某乙又培训的栗桂平当会计；马振山是常务经理，田玉平是总社负责人，他和徐某乙联系业务，各处寻找代办员，让代办员拉拢农户以入股分红的方式来存款。李建波干了半年，之后其女婿李帅接替李建波任会计，王某乙不干后由赵某甲顶替她当会计。2013年八岔路分社开业，李某甲任负责人，负责跟代办员交流，拉存款；胡某某任会计，又雇了两个本地会计。其邻居吴某乙在河北藁城有个东旭合作社，开业早，有基地，用他的名字可以迷惑老百姓，所以其合作社叫临清东旭合作社，其和东旭合作社并没有关系，临清东旭合作社是其找吴某乙添上去的，只是欺骗代办员说在吴某乙的石家庄藁城的蔬菜大棚有股份，实际没有，也不是他的分公司，没有经济往来，东旭合作社的宣传上有临清东旭合作社，是其让添上的。临清东旭合作社什么经营项目也没有，所有的关于临清东旭合作社的宣传都是假的，都是为了忽悠老百姓，往合作社存钱。其合作社有宣传单，是仿着临清汇融合作社的宣传单印制的，和银行的利率宣传单差不多。为了达到欺骗群众的目的，合作社仿照信用社的存单、存折，印制了股金单、社员证，股金单和信用社存单极度相似，社员证也和存折极度相似，故意混淆合作社和信用社的概念，让群众误认为合作社也是金融机构，可以开展存取款业务，由农村的代办员发给存款的群众，最终达到从群众中吸收存款的目的；为了让大家信服往合作社投钱，其说李某戊的瑛琳房地产公司、加气站等都有其投资股份，实际其没有投钱，没有股份，临清东旭合作社开业、在八岔路赵塔头村前签土地承包协议，都让李某戊来讲的话，目的是让老百姓相信合作社有实力，好入股；为了向临清群众推广临清东旭合作社，其在临清市南厂和八岔路租了两间门面，挂了东旭合作社的牌子，门市窗户上写有入社自愿、退社自由的标语；为了宣传临清东旭合作社的合法性，增加群众的信任度，其在门市里面墙上挂了东旭合作社章程、农民专业合作社法、国家领导人的头像；为了让群众知道临清东旭合作社的分红比任何金融机构利息都高，其印制发放了含有存款股东利率分红的宣传单；为了吸引代办员多拉存款，印制了入股奖励政策宣传单；为了更好的宣传临清东旭合作社，其印制了单位介绍宣传单、《发展中的东旭农民专业合作社》宣传册、东旭合作社挂历和台历、东旭合作社敬语；为了向群众宣传临清东旭合作社成立的目的，入社好，其举办了总社和分社开业典礼、农业试验田典礼，每月6日左右开例会（分发手续费、代办费）；为了增加代办员对临清东旭合作社的信任度，多拉存款，让田玉平带领代办员到石家庄藁城参观蔬菜大棚，让田玉平、李某甲、李建波带队到江西宜昌参观葡萄园，到广西桂林游玩，蔬菜大棚、葡萄园都是别人的，跟临清东旭合作社没有任何关系；为了增加对临清东旭合作社的了解和可信度，还把临清东旭合作社及八岔路分社的开业录像制作成光盘，利用网络进行宣传；合作社有钱后陆续买的汽车，有宝马、奔驰、大众等8辆车，买好车想更好的忽悠老百姓多存款；2014年3月在赵塔头村签了385亩土地统一种植、统一管理，临清东旭合作社提供化肥、种子，统一收购粮食，目的是让老百姓相信其合作社有实力，好让人多入股，临清东旭合作社在赵塔头村地里用水泥电线杆竖的牌子，写着瑛琳土地综合整理试验田，只签了协议，没有经营。2014年4月25号左右，资金链断裂，其就逃到外地躲了起来，并安排大家都跑了。临清东旭合作社门市悬挂的牌子、章程、领导人画像，各种宣传单、宣传册等都是郭某某印制的，是仿照临清汇融合作社制作的，台历和挂历是在石家庄藁城印制的，都通过经理李某甲和田玉平发放给代办员了，没有发放给群众；股金单、社员证、财务报表、凭证是李建波联系在石家庄藁城印制的。临清东旭合作社和分社的典礼有其和李某甲、田玉平、代办员等人参加，农业试验田典礼有其和李某戊、代办员赵某丙等人参加。总社的例会其参加了一半多，由田玉平主持，分社的例会由李某甲主持，内容主要是分发手续费和礼品。2、被告人李建波的供述与辩解，证实2012年10月份，其父亲李瑞海成立了临清东旭合作社，李瑞海是负责人，主管人员是经理田玉平。临清东旭合作社成立后，其就过来了，并负责打票、收钱，然后由其或李瑞海将钱存到李瑞海在临清开的农行卡上，账户由李瑞海管理，至于钱怎么用其不知道，据其知道的合作社没有什么投资项目。合作社聘用的代办员的主要职责就是吸收社员入社存款，业务都是经理田玉平跑的。合作社给代办员的手续费是按月支付。八岔路分社成立时，聘请歌舞团表演时其参加了，负责人一开始是马经理，后来是李某甲。合作社是按照宣传单上的利率吸收存款的，吸收的存款是现金，吸收存款后，出具固定股金单，发放社员证，并为每个存款户设立账户。2013年春天，其和田玉平带领二三十个代办员去江西参观了吴某乙的葡萄园，后到广西桂林旅游。第二部分：关于认定非法集资款去向及赃款追缴的证据（一）书证1、李瑞海的尾号为2710中国农业银行账户交易明细，证实自2013年1月23日至2014年4月18日该账户的存取款及消费情况，余额2502.31元。2、李瑞海的尾号为7566中国农业银行账户交易明细，证实自2012年12月1日至2014年4月21日该账户的存取款及消费情况。其中自2014年4月2日至4月4日转账给张某丁300万元；余额11.6731万元。3、李俊峰的尾号为4077、尾号为2570中国农业银行账户交易明细，证实李俊峰的尾号为4077账户自2014年1月15日至4月17日存取款的情况，其中4月17日转支173.030421万元；尾号为2570账户自2014年4月17日至4月23日存取款的情况，除4月17日开户转存入173.030421万元、张某丙于4月22日转入100万元外，其于均为取款，余额142.228671元。4、临清市公安局协助查询通知书、宋强的账户明细、李某戊提供的手机短信记录，证实2014年4月24日，李某戊、张某丁分别向李瑞海提供的宋强账户转款100万元，共计200万元。5、合作社农民土地种植协议书，证实2014年2月临清东旭合作社、河北瑛琳土地开发整理有限公司作为甲方与乙方临清市八岔路镇赵塔头村签订土地种植协议的情况，李瑞海作为临清东旭合作社代表签字。6、楼房租赁合同，证实2014年3月30日李瑞海、李帅租赁刘某门市的情况。7、韩树敏出具的说明，证实其于2013年3月13日向李瑞海借款20万元，案发后将款项上缴临清市公安局。8、邯郸市庞大乐业汽车销售有限公司销售顾问出具的证明，证实2014年3月14日，李建波在其店内购买一台奔驰Ｓ400轿车，开票名称为李瑞海。9、临清市公安局扣押清单、扣押决定书、扣押车辆照片、临清市公安局侦查人员出具的办案说明、邯郸市庞大乐业汽车销售服务有限公司出具的证明、机动车销售统一发票等，证实侦查机关在李瑞海家中及临清东旭合作社扣押灰色鲁Ｈ×××××号吉利全球鹰轿车一辆、白色鲁Ｐ×××××号北京现代瑞纳轿车一辆、黑色冀Ｄ×××××号东风悦达起亚轿车一辆、棕色冀Ｄ×××××号宝马Ｘ3轿车一辆、黑色冀Ａ×××××号长城哈弗Ｈ6轿车一辆、红色鲁Ｐ×××××号北京现代瑞纳轿车一辆，查封黑色冀Ｄ×××××奔驰轿车手续一套（购车款来源于李瑞海的中国农业银行尾号为2710账户）；从李某甲处扣押无号牌大众迈腾轿车一辆。10、临清市公安局侦查人员出具的办案说明、现金缴款单、借到条、银行转账凭证、协助冻结财产通知书（回执）、银行账户明细，证实案发后，侦查人员追回涉案赃款310万元；冻结李瑞海中国农业银行尾号为7566账户存款11.6731万元；扣押临清东旭合作社办公现场内现金3334.80元；扣押李某甲的退赔款15万元。（二）证人证言1、证人赵某丙（分社代办员）的证言，证实临清东旭合作社在赵塔头村开种植试验田大会，给村民补贴了部分化肥、玉米种子费用，共计8000多元的好处。2、证人张某丙的证言，证实2013年4月其向李瑞海借款190万元，分三次按约定支付李瑞海34.2万元利息，2014年4月22日因李瑞海急用钱，还了100万元，打到了李瑞海外甥李俊峰的尾号为2570卡号内，还有90万元未还。3、证人李某戊（河北瑛琳土地开发整理有限公司法定代表人）的证言，证实其与李瑞海是堂兄弟关系。2013年3月24日其向李瑞海借款50万元，月息1.8分。2014年4月24日李瑞海在新乐出事让其凑100万元，并打到一个叫宋强的账户上，其打过去80万元，还让王静芬打过去20万元，除此和李瑞海没有经济往来。4、证人张某丁的证言，证实2014年4月3日，其向李瑞海借款300万元，月息3分，4月24日依李瑞海的要求转了100万元到一个叫宋强的账户上，还欠200万元。5、证人刘某的证言，证实2014年3月份，李瑞海、李帅租了其四间门市，说卖报喜鸟男装，一共给了12万元。（三）鉴定意见临清联信正清有限责任公司会计师事务所制作的临联正所审咨字（2014）第8号《鉴定业务意见书》以及临清东旭合作社支出记账凭证、支出单据，证实临清东旭合作社部分费用支出的情况。其中2013年2月至2014年3月支付代办员手续费59.496189万元，2013年3月至2013年12月支付代办员工资2.85万元，2013年1月至2014年4月支付代办员奖励103.701865万元，2013年5月至2014年1月支付代办员净增奖励5.0192万元，合计171.067254万元；2012年11月至2014年2月支付总社15名员工工资23.22万元（未有李某乙工资记载）；2013年4月至2014年3月支付分社10名员工工资18.0345万元（未有李建波工资）；支付汽车费、办公费、招待费等费用共计90.251671万元。（四）被告人供述与辩解1、被告人李瑞海的供述，证实2014年3月份，其在八岔路镇赵塔头村承包385亩试验田，投资五六万元；在新华路服装店投资20万元；合作社有8辆车，有宝马、奔驰等，买车花了300多万元；四个店铺装修加开业花掉120余万元；2013年春节后借给李某戊50万元，2014年4月2日到4日借给张某丁300万元，4月23日石家庄新乐市工商局把其在新乐开的蔬菜种植合作社给封了，其去处理，被公安局经侦大队给扣了，公安扣了其一部分钱，其还通过张某丁、李某戊给新乐公安局转了200万元，至此张某丁还欠其200万元；2013年4月29日，张某丙向其借了190万元，2014年新乐合作社出事后，其让张某丙给转到李俊峰银行卡上100万元，张某丙还欠其90万元。临清东旭合作社没有任何项目，纯粹花费，包括代办员的好处费、旅游费用、奖励、储户利息、职工工资、日常花费等。2、被告人李建波的供述，证实2014年3月份，李瑞海给其一张银行卡，让其到邯郸奔驰4Ｓ店买了一辆奔驰400轿车，李瑞海名下的宝马轿车也是李瑞海给其农行卡，其在4Ｓ店购买的。第三部分：关于认定本案事实的其他综合证据1、成安县公安局长巷派出所出具的户籍证明，证实被告人李瑞海、李建波自然身份的情况。2、成安县公安局长巷派出所出具的证明，证实2014年5月29日被告人李瑞海自动投案的情况。3、合肥市公安局瑶海分局责任区刑警三队出具的抓获经过，证实2014年5月6日被告人李建波被抓获到案的情况。4、在逃人员登记信息表，证实侦查机关对涉案人员胡某某、李帅、田玉平等人上网追逃的情况。上述证据已经庭审控辩双方举证、质证、辩论、核实，本院予以确认。关于被告人李瑞海的辩护人所提“涉案临联正所审咨字（2014）第2号、8号《鉴定业务意见书》不客观、不全面，鉴定价格偏低，鉴定项目遗漏，不能单独作为认定案件事实的依据”的辩护意见。经查：第一，临联正所审咨字（2014）第2号《鉴定业务意见书》鉴定所依据的临清东旭合作社存款总账、存款代办员明细账、记账凭证、业务报账表等，系侦查人员从临清东旭合作社工作人员处依法取得，且鉴定所依据的上述资料客观全面，能正确反应临清东旭合作社吸收存款及支付利息的情况，鉴定人员根据相关专业知识，依照相关法律规定制作的涉案《鉴定业务意见书》应予以采信，但根据鉴定所依据的资料显示，集资户存在转存的行为，该行为实质上只是延长了最初存款的存款时间，其存款总额实际并未增加，亦即李瑞海、李建波非法集资数额实际并未增加，故该部分存款数额应当予以扣除，根据鉴定人员依据相同的存款总账及代办员明细账作出的临联正所审咨字（2015）第6号《鉴定业务意见书》能够证明转存金额为638.7244万元，扣除后李瑞海、李建波非法集资数额应认定为4588.6837万元。第二，临联正所审咨字（2014）第8号《鉴定业务意见书》鉴定所依据的资料有总社代办员奖励明细账、各代办员手续费发放表、各代办员定期净增奖励发放表、员工工资发放表等账目凭证，账目凭证显示，支付的代办员手续费系2013年2月至2014年3月的，支付的代办员工资系2013年3月至2013年12月的，支付的代办员奖励系2013年1月至2014年4月的，员工工资发放表中未有李某乙的工资记载，且根据在案被告人李瑞海的供述、书证扣押物品清单、证人证言等证据证实，李瑞海购买的奔驰、宝马轿车等费用亦未在日常支出中显示，故该《鉴定业务意见书》仅能反应临清东旭合作社部分费用支出的情况，不能单独作为认定案件事实的依据，但结合在案书证银行账户明细、临清东旭合作社账目凭证，证人栗桂平、汪某某、刘某、张某丁等人的证言，被告人李瑞海、李建波的供述等证据可以认定被告人李瑞海将绝大部分资金未用于生产经营的事实。因此，该辩护意见部分成立，本院部分予以采纳。关于被告人李瑞海的辩护人所提“已经兑付的本金和利息不应再认定为犯罪数额”的辩护意见。经查，该辩护意见符合最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第三款“集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额”的规定，本案公诉机关指控李瑞海集资诈骗的数额仅扣除已归还的本金，未扣除已归还的30.57959元利息不当，扣除后李瑞海集资诈骗的数额应认定为2657.04771万元。因此，该辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人李瑞海所提“一直给被害人支付利息，没有将集资款非法占为己有，不构成集资诈骗罪，应当定非法吸收公众存款罪”的辩解理由及其辩护人所提“李瑞海主观上不具有非法占有集资款的目的，客观上并未使用诈骗方法集资，不构成集资诈骗罪，应以非法吸收公众存款罪定罪处罚”的辩护意见。经查：第一，在案书证临清东旭合作社工商登记材料，证人周某某、郭某某等人的证言，被告人李瑞海的供述等证据证实，临清东旭合作社系李瑞海系冒用他人名义，虚假出资成立。第二，在案书证临清东旭合作社出资利益分红传单、《发展中的东旭农民专业合作社》宣传册、台历、挂历，证人赵某丙、李某甲、李某乙、李某戊、吴某乙等人的证言，现场勘验笔录及照片，视听资料，被告人李瑞海、李建波的供述与辩解等证据能够证实，临清东旭合作社实际上没有经营实体，与河北藁城东旭合作社联合社、河北瑛琳集团均没有关系，李瑞海系以投资入股为名通过代办员向农户集资，期间通过散发宣传资料、举办开业典礼、邀请代办员参观等方式虚假宣传临清东旭合作社系合法成立，有多个经营项目，系河北东旭合作社联合社的分社，吸收的资金投资了河北瑛琳集团、承包土地、种植蔬菜大棚等实体经济。第三，在案书证银行账户明细、临清东旭合作社账目凭证，证人栗桂平、汪某某、刘某、张某丁等人的证言，鉴定意见，被告人李瑞海、李建波的供述等证据证实，李瑞海向临清2200余农户非法集资4588.6837万元，李瑞海将款项主要用于偿还前期集资的本息、购买车辆、支付代办费和奖励、支付工人工资、借贷给他人、消费等，仅微小部分用于承包土地、承包服装门市等经营活动，而用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，并在2014年4月底组织逃匿，最终导致2657.04771万元不能归还，根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款“使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为‘以非法占有为目的’：1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；……”的规定，足以认定李瑞海具有非法占有的目的。被告人李瑞海以非法占有为的目，使用欺诈方法非法集资，其行为符合集资诈骗罪构成要件。因此，该辩解理由和辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人李瑞海的辩护人所提“公诉机关未核实追缴的欠款数额、扣押物品价值、已付利息、代办员提成数额、奖励等，不能认定李瑞海占有、使用、挥霍了该部分集资款”的辩护意见。经审理认为，公诉机关已当庭提供相关书证、证人证言等证据证实公安机关追回的赃款数额、扣押的涉案物品、支付储户利息等情况，本案因客观原因未对扣押物品的价值、支付代办员的全部手续费和奖励数额等进行鉴定，但根据上述最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第三款的规定，李瑞海集资诈骗的数额应当以案发时实际骗取的数额计算，除支付的利息应予以扣除外，本案案发后办案机关追回的损失数额以及李瑞海为实施诈骗活动而支付的代办员提成等费用均不应从犯罪数额中扣除，该部分数额不影响对其犯罪数额的认定。因此，该辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人李建波所提“其于2013年4月份左右离开，不应对吸收的存款总额负责”的辩解理由及其辩护人所提“根据证据显示李建波是在2013年4月底离开的，本案应以2012年11月至2013年4月实际吸收的公众存款数额对李建波定罪量刑”和“李建波自动放弃犯罪，属于犯罪中止，且作用较小，属于从犯，应从轻或减轻处罚”的辩护意见。经查：第一，证人王某乙、栗桂平等人的证言，被告人李瑞海、李建波的供述等证据证实，自临清东旭合作社开业，李建波负责购买财务软件，联系印制股金单、社员证，教授员工操作软件，接收存款，保管现金，记账等事务。第二，证人汪某某、赵某乙、张某乙等人的证言证实，八岔路分社成立时，李建波负责管理现金和财务软件，教授如何办理手续，李建波在2013年9月份左右离开八岔路分社，但经常回来，进行业务指导并且离开时带走存款。第三，证人李某甲、颜某乙等人的证言证实，2013年5月李建波、李某甲、田玉平等人带队组织代办员去了江西宜春基地参观，参观时该三人对代办员说基地有临清东旭合作社的股份，参观完基地后该三人又带队去桂林旅游，参观旅游期间李建波负责费用。第四，证人赵某丙的证言证实，2014年3月，其在八岔路分社见到李建波，李建波说要搞试验田，还让其多往合作社存钱，入股分红。上述事实足以证明自临清东旭合作社成立开始，李建波就参与了非法集资行为，负责现金管理、记账、培训、宣传等事务，其在2013年9月份离开八岔路分社，但经常回来，指导业务，收取现金，进行宣传、拉存款，李建波实际参与了临清东旭合作社非法集资的整个过程，应当对非法集资的总额承担刑事责任，且其在共同犯罪中起主要作用，系主犯。因此，该辩解理由和辩护意见不成立，本院不予采纳本院认为，被告人李瑞海以非法占有为目的，以高额利息为诱饵，采用隐瞒真相、虚构资金用途的欺诈方法，向社会公众募集资金，其行为已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大。被告人李建波违反国家金融管理法律法规，未经国家有关主管部门核准，采取以入股为名并承诺在一定期限内分红的手段，伙同他人向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大。被告人李瑞海以广大农户为非法集资对象，集资诈骗犯罪数额特别巨大，并造成特别重大损失，致1600余名农户资金不能归还，后果严重，社会影响恶劣，应依法严惩。被告人李瑞海主动投案，到案后能供述主要犯罪事实，成立自首，且部分赃款赃物被追回，可对其予以从轻处罚。因此，被告人李瑞海及其辩护人所提“李瑞海成立自首，应予以从轻处罚”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人李建波当庭自愿认罪，可予以从轻处罚，但根据其犯罪的事实及情节，应当判处三年以上有期徒刑（不含三年），不符合缓刑适用条件。因此，李建波的辩护人所提“李建波自愿认罪，应从轻或减轻处罚，请求判处其缓刑”的辩护意见部分成立，本院部分予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第一百九十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十七条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人李瑞海犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、被告人李建波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元（限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年5月6日起至2019年5月5日止。）三、公安机关追回的赃款310万元，冻结的李瑞海银行存款11.6731万元，扣押的现金3334.8元、李红军的退赔款15万元，予以追缴，返还被害人；扣押的鲁Ｈ×××××号吉利全球鹰轿车一辆、鲁Ｐ×××××号北京现代瑞纳轿车一辆、冀Ｄ×××××号东风悦达起亚轿车一辆、冀Ｄ×××××号宝马Ｘ3轿车一辆、冀Ａ×××××号长城哈弗Ｈ6轿车一辆、鲁Ｐ×××××号北京现代瑞纳轿车一辆、无牌大众迈腾轿车一辆，封存的临清东旭合作社、八岔路分社办公物品一宗，予以变现，变现所得返还被害人。四、对被告人李瑞海集资诈骗所得款项及涉案赃物继续予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日之内，通过本院或者直接向山东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长闫蕾审判员户凤英人民陪审员常秀丽二〇一五年七月六日书记员茹博

张勇抢劫，肖某某窝藏、包庇案一审刑事判决书湖南省长沙市雨花区人民法院刑事判决书（2013）雨刑初字第576号：长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑诉（2013）575号起诉书指控被告人张勇犯抢劫罪，被告人肖某某犯窝藏、包庇罪，于2013年9月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派代理检察员蒋晓明出庭支持公诉，被告人张勇、肖某某及辩护人赵志兵均到庭参加诉讼。现己审理终结经审理查明，2013年2月4日与2013年2月19日，被告人张勇伙同张厅、林华、刘某某（均已判刑）经事先预谋后持刀抢劫出租车，其中被告人张勇为主抢劫1次、参与抢劫1次。被告人肖某某明知被告人张勇是犯罪的人而为其提供隐藏处所、帮助其逃匿并且作假证明进行包庇。具体事实如下：1、2013年2月4日4时许，被告人张勇伙同张厅、林华经事先预谋，由张厅先到长沙市汽车东站搭乘被害人鲁某驾驶的“捷达”出租车到位于长沙市雨花区黎托街道花桥村6组的京珠高速公路下涵洞东侧处，被告人张勇与林华提前在该处等候，待张厅搭乘的出租车到该处后，张厅以拿放在车尾箱的行李为由将司机鲁某骗下车，待鲁某下车开尾箱时，被告人张勇与林华即持刀上前对鲁某实施抢劫，鲁某见状跑离现场，随后被告人张勇与张厅、林华开抢来的捷达出租车（经价格鉴定价值人民币3768元）逃离现场（车内有价值人民币222元的“中兴”手机1台）。后被告人张勇将抢来的出租车开回湖南省安化县老家停放。案发后被抢“捷达”出租车与“中兴”手机1台已被追回。2、2013年2月19日，张某（已判刑）委托张厅帮自己买1辆二手汽车。张厅经与被告人张勇、林华、刘某某事先预谋，于2013年2月24日凌晨1时许，由被告人张勇、刘某某先到长沙市汽车南站搭乘被害人贺永君的“捷达”出租车到位于长沙市雨花区黎托街道花桥村6组的京珠高速公路下涵洞西侧处，张厅、林华提前在该处等候，待被告人张勇、刘某某搭乘的出租车到该处后，被告人张勇、刘某某以拿放在车尾箱的行李为由将司机贺永君骗下车，待贺永君下车开尾箱时，张厅、林华即持刀上前对贺永君实施抢劫，贺永君见状跑离现场，随后被告人张勇与张厅、林华、刘某某开抢来的“捷达”出租车（经价格鉴定价值人民币15700元）逃离现场（车内有价值人民币200元的“诺基亚”手机1台）。案发后被抢“捷达”出租车与“诺基亚”手机1台已被追回并返还被害人贺永君。2013年3月5日张厅、林华、刘某某因涉嫌实施上述抢劫而被公安机关抓获，被告人张勇则于2013年3月6日逃到被告人肖某某（系被告人张勇的舅舅）的住处，告知被告人肖某某其因抢劫出租车被公安机关抓捕的事实，被告人肖某某仍为被告人张勇提供住宿，并于2013年3月10日介绍被告人张勇前往湖南省株洲县渌口镇一私人开的炼油厂躲避公安机关的抓捕。2013年3月8日被告人肖某某将被告人张勇抢劫得来的出租车从被告人张勇岳父家开到长沙交给公安机关时，民警询问被告人张勇的去向时，被告人肖某某故意隐瞒其去向。直至2013年5月15日公安机关经侦查发现被告人张勇躲藏在湖南省株洲市而再次找到被告人肖某某时，被告人肖某某才交代被告人张勇躲在一私人炼油厂，并带领公安民警到该炼油厂将被告人张勇抓获归案。案发后二被告人均如实供述了上述事实。在本案审理期间，经委托被告人肖某某所在当地组织进行调查，被告人肖某某符合实施社区矫正的条件。上述事实，二被告人在开庭过程中亦无异议，且有报案材料与被害人鲁某、贺永君的陈述，证人汪某某的证言，同案犯张厅、林华、刘某某、张某的供述，长沙市开福区价格认证中心长开价鉴字（2013）第32、62号《价格鉴定书》，辨认笔录，指认笔录及照片，搜查笔录、扣押经过材料、扣押物品清单与照片，发还物品清单，抓获经过材料，本院（2013）雨刑初字第373号《刑事判决书》，被告人张勇、肖某某的供述及身份、现实表现材料等证据证实，足以认定本院认为，被告人张勇以非法占有为目的，结伙以暴力相威胁的方法抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪；被告人肖某某明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、帮助其逃匿并且做假证明进行包庇，其行为已构成窝藏、包庇罪，均应予处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人张勇在第一次抢劫犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；在第二次抢劫犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人肖某某协助公安机关抓获被告人张勇，有立功表现，可以从轻处罚。鉴于案发后二被告人均能如实供述自己的罪行，而且所抢财物已被追回，被告人肖某某符合实施社区矫正的条件，均可以从轻处罚。被告人张勇的辩护人关于被告人张勇在2013年2月19日第2次犯罪中只是与同案犯刘某某以搭车为由把受害人骗到行劫地，并未持刀实施抢劫，仅起到辅助作用，应认定为从犯，案发后认罪态度好，请求对被告人张勇从轻处罚的辩护意见与客观事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，第三百一十条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十八条，第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人张勇犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月16日起至2016年11月15日止）。二、被告人肖某某犯窝藏、包庇罪，判处管制一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日，具体刑期起止详见本院执行通知书）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长阳勇人民陪审员艾跃进人民陪审员肖一梅二〇一三年十月二十三日书记员李洁

뢫告人畅某某、孙某某犯挪用公款罪刑事判决书山西省万荣县人民法院刑事判决书（2015）万刑一初字第114号：万荣县人民检察院以万检公诉刑诉（2015）85号起诉书指控被告人畅某某、孙某某犯挪用公款罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。万荣县人民检察院指派检察员王文宝、王静出庭支持公诉。被告人畅某某及其辩护人张永峰、被告人孙某某及其辩护人徐少平到庭参加诉讼。现已审理终结万荣县人民检察院指控，2014年2月份，万荣县物资公司将其临街门面房对外租赁，收取租户租金共计114.4万元,支取单位相关费用后，剩余钱分别由被告人畅某某、孙某某二人保管。2014年3月29日，被告人畅某某私自将保管的租金中10万元借给其女儿畅若某和妻妹李某某用于二人购买房产;2014年6月24日，被告人畅某某将2万元公款借给其朋友薛某某使用；2014年10月，被告人畅某某将2万元公款用于个人开支。2014年3月30日，被告人孙某某私自将保管的195000元转成个人定活存单，2014年5月4日，被告人孙某某将存单取出，挪用其中的111935元于个人购买房产，剩余款项陆续用于单位开支。2015年初，在县纪委介入期间，被告人畅某某、孙某某将挪用的公款予以归还。上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人畅某某、孙某某，作为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款数额较大，超过三个月未还，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人畅某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。辩护人的辩护意见为，1、起诉书指控的10万元不应认定为挪用的数额。2、被告人畅某某有自首情节。被告人孙某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。辩护人的辩护意见为，对指控被告人孙某某的犯罪事实及罪名无异议。被告人孙某某应认定为自首。经审理查明，2014年2月份，万荣县物资公司将其临街门面房对外租赁，收取租户租金共计114.4万元,支取单位相关费用后，剩余钱分别由被告人畅某某、孙某某二人保管。2014年3月29日，被告人畅某某私自将保管的租金中10万元借给其女儿畅若某和妻妹李某某用于二人购买房产;2014年6月24日，被告人畅某某将2万元公款借给其朋友薛某某使用；2014年10月，被告人畅某某将2万元公款用于个人开支。2014年3月30日，被告人孙某某私自将保管的195000元转成个人定活存单，2014年5月4日，被告人孙某某将存单取出，挪用其中的111935元于个人购买房产，剩余款项陆续用于单位开支。2015年初，在县纪委介入期间，被告人畅某某、孙某某将挪用的公款予以归还。上述事实，公诉机关提供了以下证据：证人薛百某的证言，主要内容为：我单位一共九间门面房，2014年将门面房承包出去，租金每间18万元，我的1间房租没有交（我从2011年开始在单位任职期间没有给我发工资18万多，租金顶工资了），6户门面房租金已交清，直接交给会计和出纳保管。孙某某手里有20万，其余的都在畅某某手里。我单位这些年没有业务，就是职工的养老保险、公司年检、退休人员调资等。我单位除了租金壹万，还有一些收入，我记不清了，单位的账都在会计手里保管。单位给物资局交过两三次管理费，给楼面做防水处理、给单位职工交养老老统筹，还有一些日常开支。证人吴某某的证言，主要内容为：2014年我在物资公司薛百某手里租的门面房，租期30年，租金18万元。我分两次交的钱，第一次是12万元直接存到孙某某提供的账户上，第二次6万元存到畅某某的账户上。合同收据都有。证人李某的证言，主要内容为：2014年2月份，我租的物资公司的门面房，租金是25万元。这25万元是我分四次交的，从签合同之日起两三天内，孙某某分四次从我手里取走现金，第一次是7万元，第二次是8万元，第三次是3万元，第四次是7万元。我把钱交清后孙某某给我了一份开好的收据。证人李某某的证言，主要内容为：2014年3月底4月初，我在李会某手中借过一笔5万元。当时我姐姐和我姐夫畅某某都在家，我姐姐给了我10万元现金（5万元是让我给我姐女儿畅若某捎的），现在这钱还没有归还。证人畅若某的证言，主要内容为：2014年3月底4月初，我从我爸妈手里借过一笔5万元，我姨（李某某）从我妈手里取的，到太原给了我5万元，现在这钱还没有归还。证人李会某的证言，主要内容为：2014年3月底4月初，畅某某给了我10万元，我给了我妹妹和女儿各5万元。我不知道畅某某的钱是从哪来的，畅某某用我的身份证办过一张农行卡，一直由畅某某保管，我只在2015年元月份经手取过一笔5万元，把钱给了我哥邢某某。我以前不知道这些钱是哪来的，今年2月份纪检委调查期间，我丈夫畅某某才说他借给我女儿和我妹妹的钱都是单位的钱，他说中间还支过单位一些费用，算下来有18万左右，我就给我哥邢某某打电话给我汇了18万元，后来，畅某某说单位钱放我卡上不合适，他就从我卡上转了12万，没转18万，他说他和别人说好了，有6万的汇款。证人谢某某的证言，主要内容为：大约2014年6月份左右，因家里有急事我向畅某某借了2万元，当时2万元是畅某某把钱打到我卡上的。但家里情况紧张，至今一直未能归还，我不知道畅某某的钱是什么钱，我们只是朋友帮忙。证人蔡某某的证言，主要内容为：我和孙某某是姨表娣妹，他打电话说想借十万块钱。然后我停了两天给他汇过去7万无。到孙吉邮政我把7万元汇到他说的账号上。同时我又到自动取款机上给孙某某账上打了3万元，这3万元没有票据，给孙某某汇的7万元有张汇款单。证人蔡红某的证言，主要内容为：我和孙某某是亲戚关系，他打电话说借三万元钱，我就到永济市邮政储蓄银行给孙某某汇了三万元到他指定的帐号上，汇款时间是2015年1月5日，汇完款后邮政给了我一张汇款收据，这张三万元的汇款收据至今还保留在我跟前，打完钱后，我给孙某某打了电话证实钱已收到，完后我拿着收据就回家了。证人邢某某证言，主要内容为：我是2014年前半年租万荣县物资公司的门面房，租期30年，租房合同是畅某某代我签的。租金当时算交了，但实际没有交，畅某某给我说他有工资要领，要用我的钱顶他的工资。租金有手续，物资公司给我开了一张18万的收据。我没有把钱给畅某某，这是我俩私人之间的事，房子我现在租给薛晓某，有出租合同，租金28000元，这钱租房子时就收了。今年我给畅某某汇过18万元，当时畅某某和我妹妹给我打电话，说纪检委在查物资公司的账，账面应有18万元的余额，说让我把应该给他的钱给他，他把余额补齐，上交单位，我后来给他汇了18万元，我通过银行转到我妹姝李会某卡上。证人赵某某的证言，主要内容为：2014年我在物资公司经理薛百某手里租的门面房，租期30，租金18万元.当时是我和畅某某一起到万荣县二娃饭店对面的农业银行打的钱，当畅某某的面打到他农行卡上，合同收据都有。李某某、畅若某提供收据6张，证明2014年7月16日李某某以马某名义向太原市建民通用电控成套有限公司交房款及辅助费用；畅若某以赵晓某名义向太原市建民通用电控成套有限公司交房款及辅助费用。农行业务凭证二份，证明2014年6月24日段某某给畅某某账户转入2.4万元，并于当日转入薛某某农行卡；2014年10月25日薛建某给畅某某账户转入2万元，同日畅某某因岳父去世取款1万元，10月30日取款1万元；农行提供的孙某某业务凭证三份，存款、取款凭条各一份，证明2014年2月16日薛建某给孙某某账户转入12万元，2014年2月18日租金入账8万元，2014年3月30日从孙某某农行卡转支19.5万元，同日变为定活两便存单。孙某某提供的收据1张，证明孙某某2014年5月4日向红枫房地产公司交房款11.1935万元万荣县经信局提供的收据2张，证明：2015年6月17日孙某某交款13.1580万元，畅某某交教17,9990万元。畅某某提供物资公司账务，证明畅某某于2014年2月25日已将租金交齐并已入账。租金133万元，包括王某甲18万元、王某乙18万元、赵某某18万元、段某某18万元，薛建某18万元、邢某某18万元、李某25万元。万荣县物资局任命文件及公司花名册，证明:2000年5月10日物资局任命畅某某为付经理，畅某某、孙某某为物资公司在职人员。户籍证明二份，证明二被告人的姓名、出生日期、家庭住址等基本情况。被告人畅某某的供述，主要内容为：我单位的门面房2014年底全部到期，最后经过商谈，定下的房租是每年6000元，出租30年，一共18万元，一次性交清。2014年2月17日收段某某现金10万元，2月18日收赵某某现金18万元，4月26日薛建某交1万元直接给经理百某，6月24日收段某某现金2.4万元，10月25日收薛建某2万元，11月17日收薛建某3万元。收到的28万元连同我个人的2万元一共30万元全部转到我老婆卡上了。到3月29日从账户上提取22万元的现金，解决了上班人员工资（20358元）以及我个人的费用，计划给养老保险所交职工保险金（52662.83元）。剩下的将近15万元，由于我单位被列入政府旧城改造，门面房是拆迁对象，怕将来要退租金，就没有给职工交保险。剩下的15万元5月1日借给我女儿畅若某5万元，小姨子李某某5万元，其余部分在家里放着。段某某的2.4万元和薛建某的5万元转到我的农行卡上了，和我收的28万元是一个卡，6月24日借给谢某某2万元、我岳父去世用了2万元，在2015年1月25日，支百某手往来32000元、还有我元月份的工资3093元，我手里剩下单位179858.07元，我当时手里没有这些钱，2月8日我妻哥邢某某打到我老婆工行卡上的18万元。被告人孙某某的供述，主要内容为：2014年公司门面房到期以后，租出去的租金有一笔收入，公司现在账面上的现金余额是40万左右。我跟前有13万左右在邮政卡上，会计跟前有18万左右。公司门面房共9间，1间没有租出去，2间门面房租金是25万元，其余6间是18万元。租金是我和会计经手的，我经手收了60万元，农行账上有20万元，跟前有13万现金，其余的钱都是单位开支（薛百某报费用10万元左右，往来账支费用2790元，王建某集资款本息50850元，本人经手费用17000元，薛百某工资差额2万元左右，本人工资18335元，前任经理拖欠我个人工资2852元，张某某1万元工程款，公司购车款28000元，本人2014年工资37000元左右，2015年薛百某元月工资3093元，2015年我本人工资3093元，南楼维修费用12554元）。2014年5月4日我取出195000元，给经理报了60000元左右费用，其余的我本人购房用了11万左右，剩余在我跟。到5月份左右时40万现金基本支完了，剩余的钱就是邮政卡上的13万元（今年纪检委调查，我借了朋友的13万元）。以上证据，均经当庭举证、质证，真实合法，本院予以确认本院认为，被告人畅某某、孙某某，身为其他国有单位中从事公务的人员，利用职务上的便利，挪用公款，数额较大，超过三个月未还，其行为均已构成挪用公款罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。关于被告人畅某某的辩护人提出的10万元不应认定为被告人挪用数额的意见。经查，被告人畅某某的供述称其2014年3月29日从账户上提取22万元的现金，在解决了上班人员工资以及其个人的费用，计划给养老保险所交职工保险金，剩下的将近15万元，由于其单位被列入政府旧城改造，门面房是拆迁对象，怕将来要退租金，就没有给职工交保险。剩下的15万元5月1日借给其女儿畅若某5万元，小姨子李某某5万元。被告人畅某某的妻子李会某在询问笔录中称：2015年2月份纪检委调查期间，我丈夫畅某某说他借给我女儿和我妹妹的钱都是单位的钱。以上二人对于10万元来源的说法相互印证，证明该10万元性质为公款，故该10万元应当认定为被告人畅某某挪用公款的数额。辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。关于二被告人的辩护人提出的二被告人系自首的辩护意见。经查，万荣县纪检委工作人员电话联系二被告人后，二被告人主动到纪检部门接受询问，但二被告人并未主动交代其挪用公款的犯罪事实，故不应认定二被告有自首情节。二辩护人的辩护意见，本院不予采纳。案发前，二被告人已归还了所挪用的全部款项，可酌情从轻处罚。案发后，二被告人能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第二款、第三百八十四条、第六十七条第三款、第三十七条之规定，判决如下被告人畅某某犯挪用公款罪，免予刑事处罚。被告人孙某某犯挪用公款罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张小丽审判员关红霞审判员张磐二〇一六年五月十九日书记员岳姣迎

澐刚、李国苹等故意伤害、聚众斗殴案一审刑事附带民事判决书云南省楚雄彝族自治州中级人民法院刑事附带民事判决书（2014）楚中刑初字第32号：楚雄彝族自治州人民检察院以楚州检刑诉（2014）21号起诉书指控被告人李国苹、徐刚、张正良、苏光旺、吴海靖、康兴、王某甲犯故意伤害罪，被告人陈应保、徐某某犯聚众斗殴罪，于2014年4月22日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人韩某甲、李某甲向本院提起附带民事诉讼，要求被告人李国苹、徐刚、张正良、苏光旺、吴海靖、康兴、王某甲、陈应保承担民事赔偿责任。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。楚雄彝族自治州人民检察院指派检察员张绍宏、钱嘉慧出庭支持公诉，被告人李国苹及其辩护人暨附带民事诉讼委托代理人陈春燕和马立力、被告人徐刚及其指定辩护人曹文贵、被告人张正良、被告人苏光旺及其辩护人徐光明和附带民事诉讼委托代理人曹友勤、被告人吴海靖及其辩护人暨附带民事诉讼委托代理人李嘉曦、被告人康兴及其辩护人暨附带民事诉讼委托代理人聂宗林、被告人王某甲及其辩护人郑志军、被告人陈应保及其辩护人暨附带民事诉讼委托代理人李峻、被告人徐某某，附带民事诉讼原告人韩某甲、李某甲及委托代理人陈实到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2013年6月8日凌晨1时许，被告人李国苹与苏光旺等人途经楚雄市开发区玛雅小区外路段时，与被害人韩某乙等人相遇，双方发生口角，后被劝开。事后被告人李国苹和被害人韩某乙通过电话继续争吵并相邀聚众斗殴。被告人李国苹邀约了被告人康兴、苏光旺、吴海靖等人，被告人康兴又邀约了被告人徐刚、张正良等人；被害人韩某乙一方邀约了被告人陈应保、徐某某等人。同日下午17时许，邀约的人陆续到场后，被告人李国苹组织分发工具、安排打架事宜，并乘坐王某甲驾驶的微型车购买工具。双方邀约聚众斗殴的地点经过多次变换后，最终于晚22时许在开发区龙瀚酒店大厅通往停车场通道内相遇。被害人韩某乙先从背后拿出一根伸缩棍击打李国苹，徐刚和苏光旺扑过去与韩某乙扭打。韩某乙摆脱后，又和陈应保等人与徐刚互殴，其间李国苹被韩某乙击中头部倒地后起身和苏光旺朝停车场方向的过道口跑，陈应保、徐某某持伸缩棍、大刀从后面追；被告人徐刚被韩某乙等人追打，朝大堂过道口跑。被害人韩某乙在酒店门外追到徐刚，击打了徐刚头部一棍后去追李国苹。被告人李国苹被追至龙川江三号桥时为逃避殴打跳入龙川江。被告人徐刚、张正良、苏光旺、康兴、吴海靖从被告人王某甲驾驶的车内拿出事先准备好的锄头把、大刀，朝龙川江三号桥方向追去。被害人韩某乙返回时与徐刚一方相遇，被告人徐刚、张正良、苏光旺持锄头把殴打韩某乙，致韩某乙受伤后逃离现场。被害人韩某乙醒后回到楚雄市开发区振兴路“洪鑫名酒庄主题酒店”住处，被酒店工作人员发现后报警。被害人韩某乙经抢救无效，于2013年6月15日死亡。经鉴定，韩某乙系被他人用钝器打击头部致颅脑损伤死亡。被告人李国苹为轻伤、徐刚为轻微伤。控称上述事实有报案记录、抓获经过、证人证言、勘验检查笔录、物证照片、鉴定意见、辨认笔录、视听资料等证据在案证实，被告人亦有供述在案。公诉机关认为被告人李国苹、徐刚、张正良、苏光旺、吴海靖、康兴、王某甲、陈应保、徐某某因琐事发生矛盾后，持械聚众斗殴，斗殴过程中，造成一人死亡、一人轻伤、一人轻微伤的严重后果。被告人李国苹、徐刚、张正良、吴海靖、康兴、王某甲的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第二项之规定，应当以故意伤害罪追究七被告人刑事责任，在共同犯罪中，被告人李国苹、徐刚系主犯，被告人张正良、苏光旺、吴海靖、康兴、王某甲系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定。被告人陈应保、徐某某的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十二条之规定，应当以聚众斗殴罪追究二被告人刑事责任。被告人徐刚在刑罚执行完毕五年内，被告人陈应保在假释考验期满五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，二被告人还适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定。被告人李国苹、康兴、陈应保作案后自动投案，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定。公诉机关提出对被告人李国苹、徐刚判处无期徒刑以上刑罚，并从重处罚；对被告人张正良、苏光旺判处十年至十五年有期徒刑；对被告人吴海靖判处八年至十年有期徒刑；对被告人康兴判处五年至七年有期徒刑；对被告人王某甲判处三年至五年有期徒刑；对被告人陈应保、徐某某判处三年至五年或三年以下有期徒刑的量刑建议。附带民事诉讼原告人韩某甲、李某甲起诉要求追究被告人李国苹、徐刚、张正良、苏光旺、吴海靖、康兴、王某甲刑事责任，从重处罚，并要求被告人李国苹、徐刚、张正良、苏光旺、吴海靖、康兴、王某甲、陈应保连带赔偿原告经济损失医疗费41181.12元、护理费800元、专家会诊费6600元、死亡赔偿金464720元、处理丧葬事宜的费用42586元、丧葬费22540.5元、手表一块36000元、ｉＰｈｏｎｅ4ｓ手机一部4999元、红谷牌咖啡色钱夹一个5000元、精神损失费200000元，合计824408.7元，为证明上述请求，当庭提交身份证、户口簿、住院医疗费收据、死亡证明、遗体处理费用、火化证明及火化费、运费、购买骨灰盒及续交骨灰盒寄存费发票等材料。被告人徐刚及其指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，徐刚辩解其只打着韩某乙的脚，请求对其从轻处罚，辩护人提出本案不是因徐刚引发，徐刚既不是策划、组织、指挥者和受益人，也不是殴打韩某乙的唯一被告人，在案证据不能证明徐刚殴打韩某乙头部，徐刚是从犯，不是主犯，建议对徐刚判处十年至十二年有期徒刑。被告人李国苹对公诉机关指控的主要犯罪事实无异议，对罪名有异议，辩解其没有使用工具打着人，也没有指挥别人打人，不应定故意伤害罪，不是主犯，应定聚众斗殴罪，请求对其判处三年以下有期徒刑，适用缓刑。其辩护人提出李国苹的行为构成聚众斗殴罪，在聚众斗殴过程中，李国苹在康兴的劝说下放弃斗殴念头，在龙瀚酒店门口收回作案工具，疏散邀约的人员，成立犯罪中止；被害人韩某乙主动去龙瀚酒店找李国苹，先动手打伤李国苹又将他追打至龙川江，存在重大过错；李国苹主动投案，如实供述犯罪事实，成立自首，积极赔偿被害人亲属经济损失15526元，有法定的从轻、减轻情节，建议对李国苹判处五至七年有期徒刑。被告人张正良对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，提出其家属已代替其赔偿被害人亲属经济损失5000元，请求对其判处三年至五年有期徒刑的量刑意见。被告人苏光旺及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，苏光旺请求在五年有期徒刑以内对其量刑，辩护人提出苏光旺在共同犯罪中属从犯，犯罪后主动到村委会投案，如实供述犯罪事实，有自首情节，归案后通过家属赔偿被害人亲属经济损失8000元，有悔罪表现，且系初犯、偶犯，社会危害性小，建议对苏光旺在三年有期徒刑以内量刑，适用缓刑。其附带民事诉讼委托代理人提出附带民事诉讼原告人起诉的医疗费、护理费和丧葬费有事实和法律依据，应支持，其余费用无事实和法律依据，不应支持。被告人康兴对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，请求对其从轻处罚。其辩护人暨附带民事诉讼委托代理人提出公诉机关对康兴指控的罪名不成立，康兴的行为构成聚众斗殴罪，系从犯，犯罪情节轻微，且有自首情节，建议对康兴判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑，附带民事诉讼原告人起诉的医疗费、护理费和丧葬费有事实和法律依据，应支持，其余费用无事实和法律依据，不应支持。被告人吴海靖及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，吴海靖请求在一年有期徒刑以内对其量刑，辩护人提出本案因被告人李国苹与被害人韩某乙发生口角而引发，被害人先打李国苹，存在重大过错，吴海靖既不是事端挑起人，也未打着被害人，在共同犯罪中作用较小，系从犯，且系初犯、偶犯，归案后认罪态度好，家属已代其向被害人亲属赔偿经济损失10000元，建议对吴海靖判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人陈应保及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，陈应保辩解其没有打着韩某乙，请求对其在有期徒刑一年以内量刑，辩护人提出陈应保受邀参与聚众斗殴，在共同犯罪中起次要、辅助作用，案发后主动投案，亲属已代其对被告人李国苹进行民事赔偿，取得李国苹的谅解，建议对陈应保在一年有期徒刑以下量刑。被告人徐某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，请求在一年有期徒刑以内对其量刑。被告人王某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，请求对其判处缓刑。其辩护人提出王某甲犯罪情节显著轻微，案发后积极赔偿被害人亲属经济损失，建议对王某甲免予刑事处罚。经审理查明，2013年6月8日凌晨1时许，被告人李国苹、苏光旺等人途经楚雄市开发区玛雅小区路段时遇见被害人韩某乙、被告人陈应保等人，李国苹与韩某乙因琐事发生口角，二人被劝离开后，又通过电话继续争吵并相约在团山水库斗殴。同日15时许，李国苹打电话邀约被告人康兴、苏光旺及周某某、苏某某、赵某某、王某乙、李某乙等人，并告诉他们因要和韩某乙打架让他们再约几个人，之后康兴邀约了被告人徐刚、张正良及李毅等人，周某某邀约了曹某某，王某乙邀约了被告人吴海靖，被告人张正良邀约了何某某、李某丙、王某丙等人，16时许，李国苹共纠集了被告人康兴、张正良、苏光旺、吴海靖等30多人在被告人王某甲经营的“宾川海稍鱼”餐馆就餐，18时许，被告人李国苹等人吃完饭后去到开发区玉波酒店门前绿化带集中，被告人徐刚带着三个人来到玉波酒店门前与李国苹等人汇合，参与斗殴的人员到齐后，李国苹打电话让王某甲开车将事先准备好用于斗殴的锄头把和长刀等工具送到玉波酒店，因工具不够分，李国苹又让被告人王某甲开车送他去买了10多根锄头把回来分发，为便于和对方的人区分，李国苹还给参与斗殴的每个人发了一双白手套，安排好斗殴事宜、落实好斗殴地点后，李国苹便带领其纠集的康兴、张正良、苏光旺、吴海靖、徐刚等30多人分别乘坐王某甲等人驾驶的6辆车前往团山水库。与此同时，被害人韩某乙打电话邀约了被告人陈应保、徐某某及陈某乙丙、杨文均等人，陈应保邀约了朱某某等人，杨某某邀约了杨某乙、张某，徐某某邀约了贺某某、周某某、罗某，朱某某又邀约了杨某丙等人，19时许，韩某乙、陈应保、徐某某等20多人携带事先准备好的钢管、甩棍、大刀等工具乘坐陈应保、陈某乙丙、杨某某、贺某某、罗某驾驶的五辆轿车前往团山水库等侯，后因警车驱赶，韩某乙又将斗殴地点定在太阳历公园，并打电话告知李国苹。李国苹一方前往团山水库途中因看见警车跟着，便掉头向彝人古镇方向去，并告知韩某乙一方其在彝人古镇虎门，后又因看见警车，便去龙瀚酒店，到龙瀚酒店后，李国苹安排人将所有的工具放到王某甲车上，与康兴等人到三楼包房，其余人员则在酒店大厅及门口等候。韩某乙一方尾随到彝人古镇后，听说李国苹一方在龙瀚酒店，韩某乙等人又去到龙瀚酒店。当晚22时许，韩某乙、陈应保带领参与斗殴的20多人赶到龙瀚酒店找李国苹，看到李国苹一方20多人在酒店门口，韩某乙、陈应保便率先带人手持不锈钢甩棍冲进酒店大堂，苏光旺、徐刚看见韩某乙、陈应保等人来到龙瀚酒店后，到楼上向李国苹报信，李国苹得知韩某乙、陈应保已到一楼，便带领王某甲、康兴等人从三楼下到一楼，并安排王某甲将车子开到停车场。22时9分许，韩某乙、陈应保在龙瀚酒店一楼大厅通往停车场通道内与李国苹、康兴、苏光旺、徐刚等人相遇，韩某乙首先持甩棍击打李国苹头部，苏光旺、徐刚便上前与韩某乙扭打，韩某乙摆脱后又与陈应保等人持甩棍与徐刚、李国苹互殴，李国苹被韩某乙持甩棍击中头部后与苏光旺朝酒店停车场跑，陈应保等人持甩棍在后面追，徐刚被打后跑到酒店门口时被韩某乙持甩棍击中头部一甩棍，韩某乙、陈应保、徐某某等人在酒店门口看见李国苹往三号桥方向跑去，便持甩棍、大刀去追李国苹，李国苹被追至龙川江三号桥时为躲避殴打跳入龙川江，韩某乙、陈应保、徐某某等人便向龙瀚酒店方向返回。此时，徐刚头部被韩某乙打伤流血，得知李国苹被韩某乙、陈应保等人追打至龙川江后，便对站在门口的十多个人说：“抄家伙，”随即带领张正良、苏光旺、康兴、吴海靖等人到王某甲车内拿工具追打韩某乙、陈应保、徐某某等人，徐刚拿锄头把在前，张正良、苏光旺拿锄头把跟在徐刚后面，康兴、吴海靖拿大刀跟在张正良、苏光旺后面，约10余人持械朝龙川江三号桥方向追去，追至开发区紫溪大道与龙江路十字路口西北角“佳泰银坐”建筑工地外与韩某乙、陈应保、徐某某等人相遇，陈应保、徐某某等人见状便跑往三号桥乘车逃走，韩某乙未来得及上车就被追赶到的徐刚用锄头把打倒在地上，接着徐刚又持锄头把朝韩某乙头部乱打，张正良、苏光旺等人也围上去持锄头把朝韩某乙身上乱打，韩某乙受伤后，徐刚、张正良、苏光旺等人停手准备去找李国苹，看见韩某乙从地上爬起来，徐刚又返回去持锄头把将韩某乙打倒，张正良、苏光旺等人也跟着返回去打韩某乙，后逃离现场。22时25分许，韩某乙乘坐出租车回到开发区振兴路“洪鑫名酒庄主题酒店”住处，酒店工作人员发现韩某乙满头流血，随拨打110报警电话和120急救电话，23时许，民警和急救医生将韩某乙送至楚雄州医院抢救，经诊断：韩某乙重型开放性颅脑外伤并低血容量性休克，右侧颞顶部硬膜下血肿，右侧颞叶脑挫伤并脑内小血肿，左侧颞顶枕叶脑挫伤并脑内小血肿，左颞开放性粉碎性骨折、头皮裂伤头皮血肿，脑疝形成、左侧肋骨骨折、肺挫伤并呼吸功能不全，左大腿、双侧小腿闭合性损伤，住院至2013年6月15日因抢救无效死亡，经鉴定，韩某乙系被他人用钝器打击头部致颅脑损伤死亡。李国苹被民警从龙川江救起后，由120急救车送至楚雄州中医院救治，住院至2013年6月22日出院，其损伤经鉴定系轻伤。徐刚逃离现场后到楚雄万和医院治疗，其损伤经鉴定系轻微伤。案发后，被告人李国苹、康兴、陈应保向公安机关投案，被告人徐刚、张正良、吴海靖、王某甲、徐某某被公安机关抓获。另查明，2013年7月2日，被告人苏光旺在其父亲的劝说下到楚雄市东瓜镇刘家村委会投案。被告人康兴因犯抢劫罪于2000年8月24日被楚雄市人民法院判处有期徒刑三年，经减刑于2002年6月17日刑满释放，被告人徐刚因犯抢劫罪、盗窃罪于2001年11月7日被楚雄市人民法院判处有期徒刑十五年，经减刑于2009年9月26日刑满释放，被告人陈应保因犯故意伤害罪于2006年9月18日被楚雄州中级人民法院判处有期徒刑五年，2008年9月20日假释出狱，假释考验期至2010年11月27日止。被告人陈应保自愿为被害人韩某乙支付医疗费14000元。诉讼过程中，被告人陈应保、徐某某与被告人李国苹就李国苹的民事赔偿自愿达成调解协议，共同赔偿李国苹经济损失15526元，取得李国苹的谅解，李国苹同意在法律规定的量刑幅度内对陈应保、徐某某减轻处罚。被告人徐刚自愿放弃民事赔偿诉讼。附带民事诉讼原告人韩某甲、李某甲起诉要求被告人李国苹、徐刚、张正良、苏光旺、吴海靖、康兴、王某甲、陈应保承担的附带民事赔偿部分，李国苹支付了15526元、张正良支付了5000元、苏光旺支付了8000元、吴海靖支付了10000元、康兴支付了6000元、王某甲支付了40000元，合计84526元。认定上述事实，有经庭审举证、质证、认证的以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书、报案书、开发区派出所出警救援录音录像、抓获经过、到案情况说明及调查笔录、情况证明证实：案发时间、案件来源和民警出警对李国苹、韩某乙进行救援的经过，以及案发后，被告人康兴、陈应保、李国苹、苏光旺自动投案，其余被告人被抓获归案的事实。2、现场勘验检查笔录、图及照片、现场作案工具提取笔录及随案移送作案工具清单证实：案发现场情况及公安机关勘查现场时对遗留在现场的作案工具和5份可疑血迹进行了提取的事实。3、公安司法检验意见书及通知书、情况说明证实：经鉴定，公安机关在案发现场龙瀚酒店大厅圆柱上、大厅通往停车场墙面上、大厅门口人行道上提取的5份可疑血迹和大厅门前提取的一根木棒上的1份可疑血迹、被害人韩某乙的肌肉组织1份、被告人李国苹和被告人徐刚的血样各一份进行ＤＮＡ分析检验，6份可疑血迹均为人血，均为被告人徐刚所留，鉴定意见已告知被告人和被害人家属的事实。4、公安司法理化检验鉴定意见书及通知书证实：经检验，被害人韩某乙的肝脏组织、胃内溶物均未检出有机磷类、拟除虫菊酯类、氨基甲酸酯类农药，毒鼠强杀鼠药，安定、巴比妥类、吩噻嗪类安眠药，吗啡类毒品成分，排出韩某乙中毒死亡可能，鉴定意见已告知被告人和被害人家属的事实。5、公安司法尸体检验鉴定意见书、照片、病历资料摘要、鉴定意见通知书证实：经鉴定，被害人韩某乙系被他人用钝器打击头部致颅脑损伤死亡，鉴定意见已告知被告人和被害人家属的事实。6、公安司法人体损伤程度鉴定意见书及通知书证实：经鉴定，被告人李国苹的伤为轻伤；被告人徐刚的伤为轻微伤，鉴定意见已告知二人的事实。7、现场辨认笔录及照片证实：案发后，本案被告人徐刚、李国苹、张正良、苏光旺、康兴、吴海靖、王某甲、陈应保、徐某某分别对自己参与作案的现场进行辨认，上述各被告人所辨认的作案现场和证人陈某乙丙所指认的现场相一致。8、调取证据通知书及清单、龙瀚酒店及旁边金店、超市门口监控视频、监控视频截图、视频截图辨认笔录证实：案发时，被告人李国苹、徐刚、康兴、苏光旺等人与被害人韩某乙、被告人陈应保等人在龙瀚酒店一楼大厅通往停车场通道内相遇，韩某乙先持甩棍击打李国苹，苏光旺、徐刚上前与韩某乙扭打，韩某乙摆脱后与陈应保等人持甩棍与徐刚、李国苹互殴，李国苹被韩某乙持甩棍击中头部倒地后与苏光旺朝酒店停车场跑，陈应保、徐某某等人持甩棍、大刀在后面追，徐刚被韩某乙等人殴打后朝酒店大厅跑，到酒店门外被韩某乙持甩棍击中头部一甩棍，韩某乙看见李国苹从酒店门前朝三号桥跑过去，随与陈应保、徐某某等人去追李国苹，徐刚、苏光旺、张正良、康兴等人到王某甲的微型车上拿锄头把、大刀朝三号桥方向追过去，其中，徐刚、张正良、苏光旺三人持锄头把，康兴持大刀。9、证人汪某某的证言证实：案发时，汪某某在龙瀚酒店一楼大堂看见韩某乙一方20多人到酒店找李国苹，见李国苹从楼上下来，便冲到一楼大堂楼梯间持伸缩不锈钢甩棍与李国苹等人打起来，徐刚头部被打伤流血，从楼梯间跑到酒店门口对门口站着的十多个伙子说“抄家伙”，随即从王某甲微型车里拿出一些长棍和大长砍刀朝三号桥追去，之后又返回酒店门口，看见开发区派出所的巡防队员，就把长棍和大长砍刀丢在地上逃走的事实。证人李某乙的证言证实：案发时，李某乙在龙瀚酒店425房间听见酒店外有吵闹声音，开窗看见路边有十多个人拿着长棍、大砍刀朝三号桥方向追一个人，到三楼遇见吴某某、康兴等李国苹的十多个兄弟，听他们说李国苹在酒店包房被陈应保的人叫出去，在酒店外面被陈应保的人打伤，以及李国苹受伤被送到州中医院治疗的事实。证人洪某某的证言证实：案发时，洪某某在拔云中心八楼805室阳台上看见三个人在打一个人，走到三号桥头看见警车和救护车在救人的事实。证人陈某乙的证言证实：案发时，龙瀚酒店服务员陈某乙遇见李国苹、康兴等人到302包房喝酒唱歌，期间，李国苹接了个电话说龙瀚酒店下边打架便离开包房的事实。证人吴某某的证言证实：案发当天15时许，李国苹打电话给吴某某说被陈应保的兄弟骂，陈应保要找人打他，后吴某某又打电话问陈应保原因，陈应保说李国苹和他的兄弟吵架，21时30分许，康兴、李国苹等人来到龙瀚酒店包房，22时许，陈应保给吴某某打电话问李国苹是否在龙瀚酒店，之后，吴某某听服务员说楼底下有人打架，想着肯定是陈应保找着李国苹打架，23时许，李国苹的女朋友李某乙打电话给吴某某说李国苹被陈应保他们打伤在州中医院的事实。证人魏某某的证言证实：案发当晚，魏某某在龙瀚酒店门口看到巡防队员和地上丢着的刀和棍棒，以及到303包房看见吴某某、康兴等人在喝酒，康兴接了个电话说李国苹掉进龙川江里了，吴登良接了个电话说李国苹被送到州中医院，听李方富说李国苹和陈应保打架。证人李某乙的证言证实：案发当天凌晨3时许，李某乙听其男友李国苹说他路过永兴酒店对面英伦一号时被陈应保的人骂，之后，李某乙听见陈应保的人打电话、发短信给李国苹，约李国苹出去打架，下午17时30分许，李某乙跟李国苹到王某甲的海稍鱼餐馆吃饭，李国苹吃完饭离开餐馆后打电话给李某乙，说他跟对方约在火车站后面打架，让王某甲开车去玉波酒店接人，后王某甲开车到玉波酒店找李国苹，送李国苹去米市街买锄头把，又返回玉波酒店拉人去火车站后面，大概有30多人，6辆车，李某乙、李国苹跟王某甲坐车，到火车站后面，对方给李国苹打电话问他在什么地方，看见警车跟着，李国苹又带他们去彝人古镇，到彝人古镇后，李国苹接了个电话又带他们到龙瀚酒店，到龙瀚酒店后，李芳芬看见有人从龙瀚酒店往三号桥跑，来到龙川江边看见警察救李国苹，救护车将李国苹送到州中医院治疗。证人曹某某的证言证实：案发当天凌晨1时许，曹某某、李国苹、苏光旺等人路过永兴酒店对面遇见韩某乙、陈应保等人，韩某乙与李国苹发生口角，后被劝开。当天下午，曹某某接到周某某的电话，到格瑞小区与康兴等人一起去王某甲的海稍鱼餐馆吃饭，李国苹跟他们说要和韩某乙闹，要买手套、木棒，后看见有人将锄头把放在王某甲微型车上，吃完饭，李国苹带他们到玉波酒店门前集合，王某甲开车跟李国苹又去买了些锄头把，在玉波酒店门前接到对方电话后，李国苹让他们拿锄头把上车到团山水库，约有6辆车，到火车站后面见警车跟着，李国苹又带他们去彝人古镇，到彝人古镇西门外，李国苹下车跟对方打电话，看见警车过来，又带他们到龙瀚酒店，到龙瀚酒店后，李国苹让他们将工具收在王某甲车上，在大厅等着，之后，曹某某看见对方开了两辆黑色轿车来到酒店门口，便到楼上向李国苹报信，李国苹让王某甲将车开到停车场，随即与曹某某、徐刚、苏光旺等人下楼，走到一楼大厅楼梯口，对方五六个人从酒店大厅冲进来，韩某乙边骂李国苹边抽出甩棍打李国苹，曹某某见状便跑到三楼，后康兴和苏光旺等人也跑回三楼包房，听苏光旺说在三号桥红绿灯处有个人刚要上车就被他们用锄头把打了睡着，后有人说还会走，他们又上去打了一台，听说李国苹掉到河里，曹某某走到三号桥看见李国苹躺在救护车上被送到州中医院治疗。证人赵某某的证言证实：案发当天，李国苹给赵某某打电话说要和陈应保打架让赵某某去帮忙，22时许，赵某某到龙瀚酒店门口看见巡防队员，听说李国苹和陈应保的人打架被追到龙川江里，走到龙川江边上看见李国苹头部包着纱布睡在救护车上。证人朱某某的证言证实：案发当天凌晨，陈应保给朱某某打电话说李国苹跟韩某乙吵架，让朱某某找李国苹，14时许，吴某某给朱某某打电话问李国苹和韩某乙在玛雅小区旁发生口角的原因，19时许，杨某某开车来接张某、杨某乙，说晚上韩某乙、陈应保要和李国苹打架，朱某某给陈应保打电话，陈应保让贺某某来接朱某某去团山水库，到团山水库看见陈应保、陈某乙丙、韩某乙、徐某某、杨某某、杨某乙、张某等二十多人在那里，手上拿着锄头把、钢管、刀、甩棍等工具，旁边有四五辆车，韩某乙打电话问对方在什么地方，什么时候到，看见警车上来，他们上车分头逃走，之后，他们坐车去太阳历公园，听说对方在彝人古镇虎门，他们又去虎门，在虎门看见警车，他们又到龙瀚酒店，看见徐刚、康兴等人从酒店正门跑向停车场一辆微型车上拿钢管、木棒，周某某开车拉着陈应保等人过来，朱某某又与陈应保等人坐车离开现场，后清点人发现韩某乙不在，到州医院看见韩某乙满头流血，躺在担架上。证人杨某某的证言证实：案发当天，杨某某听韩某乙说有个人一天跟他扯，20时许，韩某乙给杨某某打电话说有人约他在团山水库打架叫杨某某过去，后杨某某开车拉着杨某乙、张某去团山水库，看见韩某乙等人在那里，路边停着两三辆车，韩某乙给对方打电话说他到团山水库了，问对方在什么地方，看见警车过来，他们便开车逃走，先后去到太阳历公园、彝人古镇虎门、龙瀚酒店，到龙瀚酒店看见酒店门前站着20多人，那些人听说警察来了就往云华酒店方向跑去，打电话给韩某乙一直打不通，后到州医院看韩某乙，见他头上有伤口。证人贺某某的证言证实：案发当天，贺某某开车送徐某某去火车站后面，看见陈应保、陈某乙丙等人也开车去那里，案发第二天，贺某某听说韩某乙和李国苹打架，李国苹被韩某乙他们追到龙川江里，韩某乙被李国苹的人打伤。证人周某某的证言证实：案发当天19时许，徐某某与贺某某开车去找周某某，周某某和他们坐车到火车站后面看见陈应保、陈某乙丙、韩某乙、朱某某、杨某某、杨某乙、张某等20多人在那里，旁边有五六辆车，有的车上放着钢管，周某某问韩某乙要干什么，韩某乙说要跟李国苹打架，后韩某乙打电话问对方在哪里，听说对方两三分钟就到，他们就拿着钢管到公路外面等着，看见警察过来，他们便上车逃走，周某某、韩某乙跟陈应保坐车，韩某乙先说去太阳历公园，接了个电话又说要去彝人古镇虎门，到彝人古镇不见对方，韩某乙又打电话问对方，听说对方在龙瀚酒店，他们又到龙瀚酒店，到龙瀚酒店看见李国苹那边的20多人站在酒店门口，陈应保、韩某乙下车进了酒店，周某某去停车，后看见韩某乙从酒店大厅往停车场方向跑，陈应保跟在后面，对方10多个人拿着木棒从龙瀚酒店往三号桥跑，三号桥那边也有人往龙瀚酒店方向跑，拿木棒的快到红绿灯处，三号桥过来的人不见，周某某又将车开往三号桥方向走，后清点人发现韩某乙不见，案发第二天得知韩某乙受伤。证人陈某乙丙的证言证实：案发当天下午，韩某乙给陈某乙丙打电话说李国苹找他打架，要向陈某乙丙借车，晚上，韩某乙又给陈某乙丙打电话说他和陈应保在龙瀚酒店要跟李国苹打架，陈某乙丙开车到龙瀚酒店看见韩某乙、陈应保在一楼大厅找李国苹，见李国苹、康兴从楼上下来，韩某乙便拿出甩棍冲过去打李国苹，李国苹就朝停车场跑向三号桥，韩某乙、陈应保在后面追，接着对方八九个小伙拿着锄头把追过去，过了几分钟又返回龙瀚酒店，见民警和巡防员过来就把锄头把丢在地上。次日凌晨，陈某乙丙听杨某某说韩某乙被人打伤在州医院住院，病情很严重，去到州医院看见韩某乙躺在病床上，头上有伤，医生说韩某乙颅内出血，很严重，生还的可能性很小，转去重症监护室。证人蒲某某、温某某、余某某的证言和调取证据通知书及清单、洪鑫名酒庄主题酒店的监控视频及情况说明证实：案发当晚22时25分许，韩某乙坐出租车回到其租住的洪鑫名酒庄主题酒店，满头流血，边走边脱上衣擦脸上的血，到总台后直接走上楼，总台服务员余某某看见后便告诉酒店老板温某某，温某某到七楼看见韩某乙瘫坐在地上，头向下低垂，头顶上流血、身上背部有被打的痕迹，便和父亲温某乙将韩某乙从七楼扶到酒店门前路边坐着，随即让蒲某某拨打110和120，22时44分许，开发区派出所民警到达酒店，22时53分许，120急救车到达现场对韩某乙进行抢救。证人宋某某、李某甲的证言证实：案发当晚23时许，韩某乙的女朋友宋某某到州医院看见韩某乙头部受伤流血，随即打电话给韩某乙的母亲李某甲，李某甲到州医院新区外科住院部看见医生为韩某乙缝合头部伤口，头上有四、五条伤口，满身是血，肩膀和手脚青紫肿胀，人昏迷不醒，医生下病危通知说韩某乙重型颅脑外伤并低血容量性休克，头皮下血肿，颅脑多发性血肿、广泛脑挫伤、颅底骨折，肺挫伤并呼吸功能不全。10、户口证明、前科查询证明、刑事判决书、释放证明证实：被害人韩某乙和9名被告人的身份情况、前科情况，被告人康兴因犯抢劫罪被判处有期徒刑三年，被告人徐刚因犯抢劫罪、盗窃罪被判处有期徒刑十五年，被告人陈应保因犯故意伤害罪被判处有期徒刑五年。11、被告人李国苹的供述证实：案发当天凌晨1时许，李国苹在开发区英伦一号酒店门口与韩某乙发生口角被人劝离开，后李国苹、韩某乙又通过电话为此事发生争吵，相约在团山水库斗殴。当天下午，李国苹打电话邀约了康兴、周某某、苏某某、赵某某等人，并跟他们说对方约其打架，要他们约人来王某甲餐馆，纠集了5桌人到王某甲餐馆就餐，后李国苹又带领纠集的人员到玉波酒店门前集合，向他们分发斗殴工具，其间，因工具不够分发，李国苹还安排王某甲开车送他去米市街买了些锄头把，接到对方电话后，李国苹乘坐王某甲驾驶的微型车带领参与斗殴的人员前往团山水库，大概有6辆车，到火车站附近看见警车跟着，李国苹又带领纠集的人员到彝人古镇，后韩某乙打电话说要去太阳历公园，李国苹安排人到太阳历公园看后发现没有人，只有一辆警车在着，李国苹又带领纠集的人员去龙瀚酒店，让大家将工具收到王某甲车上，与康兴等人上三楼包房，听说陈应保等人已来到龙瀚酒店，李国苹随即从三楼下一楼，刚走到一楼转角处就遇见韩某乙、陈应保、陈某乙丙等十多个人从酒店大厅冲进来，韩某乙边骂李国苹边从身上抽出甩棍打李国苹，接着陈应保也用甩棍打李国苹，李国苹就往停车场跑，那些人在后面追，李国苹又往老城区方向跑，到三号桥靠开发区一侧跳进龙川江躲避，后民警将李国苹从龙川江救起交由救护车送到州中医院救治。被告人苏光旺的供述证实：案发当天凌晨1时许，苏光旺、李国苹、曹某某等人路过玛雅小区门口遇到陈应保、韩某乙等人，韩某乙与李国苹发生口角，后被人劝开，回到住处，李国苹又打电话问对方为什么要骂他，双方在电话里吵，对方约李国苹去打架，14时许，李国苹给苏某某打电话说要和陈应保他们打架，让苏光旺去刘家小区集合，苏光旺和苏某某就过去刘家小区与康兴、吴海靖等人汇合，张正良也带着王以雄等十多个人过来，后李国苹招呼他们去王某甲餐馆吃饭，30多人坐了5桌。吃完饭，李国苹又带他们到玉波酒店门前集合，并向他们交代，打架时打人不要打死，打残废或者打成植物人都没事，其间，李国苹数了下人，觉得工具不够，又让王某甲开车去买工具，工具买回来后，李国苹把工具分发给他们，乘坐王某甲驾驶的微型车带他们去团山水库，大概有6辆车，到火车站后面见警车跟着，李国苹以为对方报警又带他们去彝人古镇，到彝人古镇西门，李国苹接了个电话又带他们去龙瀚酒店，让他们把工具放在王某甲车上，在酒店大厅等着，后苏光旺在酒店门口看见陈应保等人手里拿着钢管、关公刀、锄头把来到酒店找李国苹，随即上楼向李国苹报信，李国苹与苏光旺下楼到一楼楼梯口，陈应保的人就冲进来拿甩棍打李国苹，李国苹的头被打伤流血，拉着苏光旺向酒店后门跑，陈应保的人在后面追，苏光旺跑到停车场门口看见王某甲将车开到停车场门口，就去拿了一根锄头把跑去前门，徐刚从三号桥方向跑过来，头上脸上都是血，对他们说：“你们这些做兄弟的，大哥都被人家追了跳到大河里了，你们还在这站着”，后带着张正良、吴海靖、康兴等人去王某甲车上拿工具追韩某乙、陈应保等人，徐刚、苏光旺、张正良拿锄头把，康兴和吴海靖拿刀，徐刚在最前面，其他人跟在徐刚后面，陈应保等人见状便乘车逃走，韩某乙没来得及上车就被徐刚追上去用锄头把打了两棒，韩某乙用甩棍护着头，苏光旺和张正良等人也围上去打韩某乙，但都不敢下狠手，没有想过要韩某乙的命，韩某乙被打倒站起来后，徐刚、张正良等人又围上去打韩某乙，后返回龙瀚酒店，在酒店门口遇见民警，苏光旺等人便将锄头把丢在门口跑到包房，李国苹被救护车送去医院救治。被告人陈应保的供述证实：案发当天凌晨1时许，陈应保、韩某乙等人在开发区玛雅小区门前遇见李国苹等人，李国苹与韩某乙发生口角被其劝离，凌晨3时许，康兴给陈应保打电话问李国苹和韩某乙吵架的原因，接着李国苹给陈应保打电话问韩某乙的电话号码，后陈应保打电话将李国苹的电话告诉韩某乙。当日16时许，韩某乙给陈应保打电话说李国苹打电话跟他闹，20时许，韩某乙又给陈应保打电话说李国苹约他到团山水库打架让陈应保过去，陈应保开车到团山水库看见韩某乙、张某、周某某、朱某某、杨某某、徐某某等30多人在那里，旁边有四五辆车，见警察跟着，他们就上车跑了，去到太阳历公园、彝人古镇虎门都没有见着李国苹，听说李国苹在龙瀚酒店，他们又到龙瀚酒店，在一楼大厅看见李国苹从楼上下来，韩某乙即跑过去拿甩棍打李国苹，陈应保也跟着去打，李国苹就往停车场跑，陈应保和韩某乙在后面追，追到三号桥头，李国苹就跳进河里，见对方30多人拿着工具追过来，他们就往三号桥方向逃走。次日凌晨，陈应保听说韩某乙受伤在州医院抢救，到州医院看见韩某乙躺在病床上，满身是血，头上有伤口，人处于昏迷状态，陈应保帮韩某乙交了一万元医药费。被告人徐某某的供述证实：案发当天14时许，韩某乙给徐某某发短信让徐某某晚上跟他去打架，17时许，徐某某给韩某乙回电话，韩某乙说他在电话里和李国苹发生了点口角，晚上和李国苹约好在团山水库打架，叫徐某某一定过去，20时许，徐某某跟贺某某坐车到团山水库看见韩某乙、陈应保等20多人在那里，韩某乙将钢管、锄头把、关公刀、开山刀发给他们后打电话给李国苹，看见警车过来，他们坐车逃走，韩某乙跟陈应保坐车，徐某某跟罗旭坐车，听说李国苹在龙瀚酒店，他们就到龙瀚酒店。到酒店门口，徐某某见李国苹从酒店停车场往三号桥方向跑去，韩某乙、陈应保等七八个人拿着不锈钢甩棍在后面追，徐某某随即拿了一把关公刀跟韩某乙他们去追李国苹，追到三号桥红绿灯处遇到韩某乙、陈应保他们20多人返回来，听说李国苹跳进龙川江，徐某某与韩某乙等人便返回龙瀚酒店，来到租车行外见对方20多人提着锄头把、钢管、长刀追过来，他们便乘车逃走，当时韩某乙没有上车，后清点人时发现韩某乙不见，23时许，徐某某听杨某某说韩某乙被打伤在州医院抢救，到州医院急诊科看见韩某乙头部出血，手臂和腿是肿的事实。被告人康兴的供述证实：案发当天凌晨2时许，李国苹给康兴打电话说他和陈应保的一个兄弟发生争执，让康兴将陈应保的电话号码告诉他，康兴便将陈应保的号码告诉李国苹。当日15时许，李国苹给康兴打电话说陈应保的兄弟约他打架，让康兴下午到王某甲餐馆吃饭，康兴便打电话给徐刚、张正良、李某乙等人，17时许，康兴到王某甲餐馆见李国苹等40多人在那里，有几个人在王某甲车上翻刀子、棒棒。吃完饭，李国苹又带他们到玉波酒店门前集合，徐刚带着3个人过来，王某甲开车将工具送到玉波酒店后又开车跟李国苹去买锄头把，李国苹接到对方电话后带他们去火车站后面，后因警车跟着，他们又到龙瀚酒店，听说陈应保他们到龙瀚酒店，康兴、李国苹、徐刚、苏光旺随即从三楼下一楼，在一楼楼梯口遇见陈某乙丙他们五六个人拿着钢管、棒棒正好要上楼，韩某乙先用钢管打李国苹，其他人也跟着打李国苹，李国苹就从酒店后门往停车场跑，陈应保、陈某乙丙他们六七个人拿着刀和钢管去追李国苹，康兴等人便到王某甲车里拿刀子和棒棒去追，徐刚、苏光旺、张正良拿锄头把，康兴拿刀，徐刚在最前面，其他人跟在徐刚后面，来到距三号桥红绿灯四五米处见陈应保、陈某乙丙等人乘车逃走，韩某乙没有上车就被徐刚、苏光旺、张正良等人打翻在地，徐刚和另外两个男的用锄头把围着韩某乙上半身乱打，苏光旺站在韩某乙脚部位置打，看见韩某乙被打倒从地上站起来后，徐刚、苏光旺等人又上去围着韩某乙打，之后返回龙瀚酒店，听说李国苹掉进河里被送到州中医院，康兴去中医院看李国苹，之后又带徐刚去万和医院缝针帮他付了400元医药费。被告人张正良的供述证实：案发当天16时许，康兴给张正良打电话说李国苹有事让张正良去刘家小区，接着李国苹给张正良打电话让他约几个人过去，张正良便打电话给何某某、李某丙、王某乙等人，后到王某甲餐馆吃饭，李国苹向他们交代，打架时只要见对方的人就上去打，出什么事他抵着。吃完饭，李国苹带他们到玉波酒店门前集合，向他们分发工具，因工具不够，李国苹又安排人去买了些锄头把，之后带他们到团山水库，大概有30多人、6辆车，到火车站后面看见警车跟着，李国苹以为对方报警，就带他们到彝人古镇，到彝人古镇后门看见还有警车在，又带他们去龙瀚酒店。到龙瀚酒店后，李国苹让他们将工具收在王某甲的车上，在下面等着，后张正良看见韩某乙、陈应保等20多人来到酒店，拿钢管、刀围着李国苹、徐刚、苏光旺打，李国苹、徐刚、苏光旺从酒店大厅跑出来，李国苹被韩某乙、陈应保等人追打后朝龙川江方向跑去，徐刚跑到酒店门口被韩某乙用钢管打了脑门一钢管，头上被打开一个口子，见王某甲将拉工具的微型车开到酒店门口，徐刚、苏光旺、张正良、康兴等人便到车上拿工具去追韩某乙等人，徐刚、苏光旺、张正良拿锄头把，康兴拿刀，徐刚第一个追出去，其他人跟在徐刚后面，追到三号桥靠龙瀚酒店这个红绿灯处，陈应保等人见状便转身跳上车逃走，韩某乙没有追上车就被徐刚追上去打了一锄头把后双手抱头，侧睡在地上，接着徐刚又双手拿着锄头把朝韩某乙头部乱打，苏光旺、张正良等人也跑上去打韩某乙腰部、腿部，见徐刚打韩某乙的头部打得比较猛，张正良就叫徐刚不要打头再打就要打死了，徐刚也就没有打头，而是朝韩某乙身上乱打，见韩某乙被打后站起来，又有人围着韩某乙打，听见警车响，他们便返回龙瀚酒店，听说李国苹在州中医院抢救，张正良、康兴等人去中医院看李国苹，康兴还跟吴某某拿了700元钱让张正良带徐刚去缝针。次日上午，康兴接到开发区派出所的电话到派出所投案。被告人吴海靖的供述证实：案发当天下午，吴海靖、李国苹、康兴、王某丙、李某乙、苏某某、江某等人到王某甲的餐馆吃饭，坐了5桌，大概有50人，吃完饭后，李国苹带他们到玉波酒店门前集合，向他们分发打架工具，因工具不够，李国苹又叫人去买了些锄头把，后带他们坐车到火车站后面，大概有6辆车，到火车站后面见警车跟着，李国苹又带他们去彝人古镇、龙瀚酒店，后陈应保、韩某乙、徐某某等人也到龙瀚酒店，李国苹被陈应保、徐某某等人持钢管、关公刀从酒店追出来跑向龙川江，徐刚头部被打伤流血，从酒店门口跑向停车场，带头到王某甲的车上拿工具去追陈应保等人，苏光旺、张正良、康兴、吴海靖、江某、王某乙等人也跟着徐刚去拿工具，徐刚、苏光旺、张正良拿锄头把，吴海靖、江某、王某乙拿刀，徐刚第一个追出去，其他人跟在徐刚后面，来到三号桥靠龙瀚酒店一侧红绿灯附近，吴海靖见韩某乙已被徐刚、张正良等人打倒在地，满头是血的俯卧在地上，头部有一大滩血，看见韩某乙从地上站起来，徐刚又用锄头把打了韩某乙头上一下将韩某乙打倒，张正良和另外几个人也围上去用锄头把打韩某乙，后返回龙瀚酒店。被告人王某甲的供述证实：案发当天下午，李国苹叫了30多人到王某甲的餐馆吃饭，后让王某甲开车跟他去米市街买锄头把，送他到火车站后面，见警车跟着，李国苹又让王某甲开车送他去彝人古镇，之后又去龙瀚酒店。到龙瀚酒店后，李国苹让王某甲将车开到酒店后面停车场里把棒棒抱下去先走，王某甲将车开到酒店门口就看见徐刚等人冲到车上拿锄头把向酒店门口的方向跑去，到三号桥见警察从龙川江里救李国苹，救护车将李国苹送去州中医院治疗。被告人徐刚的供述证实：案发当天下午，康兴给徐刚打电话说有事让徐刚到玉波酒店，19时许，徐刚到玉波酒店与李国苹、康兴等30多人汇合，李国苹给他们每人发了一双白手套说方便和对方的人辨认，之后带他们去团山水库，到火车站红绿灯处见警车跟着，他们又到龙瀚酒店，到龙瀚酒店包房后，李国苹叫徐刚下楼看对方是否有人来，还说锄头把就在微型车上，闹起来就去拿一根，别人都认得车上有锄头把，徐刚下楼见酒店门口停着两辆轿车，车上下来七八个年轻男子叫嚷着问李国苹在哪里，边说边进入大厅，徐刚也跟着走进大厅，刚到楼梯口就看见李国苹、康兴、苏光旺下来，对方七八个人就冲过去拿甩棍、刀子打他们，韩某乙拿着一根甩棍打在李国苹头上，徐刚就用脚去踢对方，对方来拉徐刚，徐刚就朝大厅跑，到大厅门口被韩某乙用甩棍打着头上一下，头就流血，对方见李国苹从酒店后门跑到大厅门口又去追李国苹，徐刚跑到微型车尾部拿了一根锄头棒朝三号桥方向追去。12、韩某甲、李某甲的身份证、户口簿复印件、住院医疗费收据、死亡证明、遗体处理费用、火化证明及火化费、运费、购买骨灰盒及续交骨灰盒寄存费发票证实：附带民事诉讼原告人韩某甲、李某甲系被害人韩某乙的父母，案发后，韩某甲、李某甲为韩某乙支付医疗费41181.12元、遗体处理4398元、火化费380、车运费420、骨灰盒费7280元，续交骨灰寄存费90元，合计53749.12元。上述证据能形成锁链，综合印证本案犯罪事实，足以认定本院认为，被告人李国苹、徐刚、张正良、苏光旺、吴海靖、康兴、王某甲、陈应保、徐某某等人无视国法，在李国苹与韩某乙发生口角相约斗殴后，双方聚集数十人持长刀、甩棍、锄头把等工具斗殴，斗殴过程中，造成韩某乙死亡，依照刑法规定，被告人李国苹、徐刚、张正良、苏光旺、康兴、吴海靖、王某甲的行为，应按故意伤害罪定罪处罚，被告人陈应保、徐某某的行为构成聚众斗殴罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人徐刚因犯抢劫罪、盗窃罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内，被告人陈应保因犯故意伤害罪被判处有期徒刑，在假释考验期满五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，应从重处罚。被告人李国苹、苏光旺、康兴、陈应保主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，均可从轻处罚。被告人张正良、吴海靖、王某甲、徐某某归案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚。被告人康兴因犯抢劫罪被判刑，有一次犯罪前科，可酌定从重处罚。被告人李国苹、张正良、苏光旺、康兴、吴海靖、王某甲积极赔偿被害人亲属部分经济损失和被告人陈应保、徐某某积极赔偿李国苹经济损失，并取得谅解，均可酌定从轻处罚。在共同犯罪中，被告人李国苹起组织、指挥作用，被告人徐刚起主要作用，二被告人均系主犯，被告人李国苹不顾巡逻警车驱赶，多次变换斗殴地点，带领数十人到闹市区的公共场所进行大规模地持械聚众斗殴，严重扰乱公共秩序，社会危害性极大，对李国苹应从重惩处，鉴于李国苹作案后有自首情节，对被害人亲属赔偿了部分经济损失，有一定的悔罪表现，可从轻处罚；被告人徐刚积极参与聚众斗殴，并主动邀约他人参与，且在斗殴过程中组织、指挥他人持械斗殴，还两次带头对被害人韩某乙实施加害行为，应对其组织、指挥的全部罪行和本人实际实施的罪行承担刑事责任，其手段极其残忍、罪行极其严重，且系暴力犯罪的累犯，主观恶性和人身危险性大，应予严惩；被告人张正良、苏光旺、吴海靖、康兴起次要作用，被告人王某甲起辅助作用，五被告人均系从犯，结合各自的量刑情节，对被告人张正良、苏光旺从轻处罚，对康兴、吴海靖、王某甲减轻处罚。被告人陈应保、徐某某不宜区分主从犯，按照各自参与的犯罪承担相应的刑事责任。被告人李国苹、徐刚、张正良、苏光旺、吴海靖、康兴、王某甲还应当赔偿各自的犯罪行为给附带民事诉讼原告人韩某甲、李某甲造成的物质损失，但应根据本案实际酌情支持。被告人李国苹提出其没有使用工具打着人，也没有指挥别人打人，不应定故意伤害罪，不是主犯，应定聚众斗殴罪的辩解及其辩护人提出李国苹经康兴的劝说放弃斗殴念头，在龙瀚酒店门口收回工具，疏散人员的行为属犯罪中止的辩护意见和被告人徐刚的指定辩护人提出徐刚系从犯，不是主犯，以及康兴的辩护人提出应对康兴定聚众斗殴罪的辩护意见均与本院查明的事实和刑法规定不符，依法不能成立，本院不予采纳，其余辩护意见有相应的事实和法律依据，本院予以采纳。公诉机关根据被告人李国苹、徐刚、张正良、苏光旺、吴海靖、康兴、王某甲以及被告人陈应保、徐某某的犯罪事实、性质和情节，提出对被告人李国苹、徐刚判处无期徒刑以上刑罚，并从重处罚，对被告人张正良、苏光旺判处十年至十五年有期徒刑，对被告人康兴判处五年至七年有期徒刑，对被告人王某甲判处三年至五年有期徒刑，对被告人陈应保、徐某某判处三年至五年有期徒刑的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳；公诉机关提出对被告人吴海靖判处八年至十年有期徒刑的量刑建议以及被告人李国苹提出对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑及其辩护人提出对李国苹判处五年至七年有期徒刑、被告人徐刚的辩护人提出对徐刚判处十年至十二年有期徒刑、被告人张正良提出对其判处三年至五年有期徒刑、被告人苏光旺提出对其在五年有期徒刑以内量刑及其辩护人提出对苏光旺在三年有期徒刑以内量刑并适用缓刑、被告人吴海靖提出在一年以内对其量刑及其辩护人提出对吴海靖判处三年以下有期徒刑并适用缓刑、被告人康兴的辩护人提出对康兴判处三年以下有期徒刑并适用缓刑、被告人王某甲的辩护人提对王某甲免予刑事处罚、被告人陈应保提出对其在有期徒刑一年内量刑及其辩护人提出对陈应保在一年有期徒刑以下量刑、被告人徐某某提出对其在有期徒刑一年内量刑的量刑意见与法律规定不符，本院不予采纳。据此，为维护社会治安秩序，保护公民人身权利不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第二百三十四条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条、第四十八条、第五十七条、第七十二条、第六十四条、第三十六条和《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条的规定，判决如下一、被告人徐刚犯故意伤害罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。二、被告人李国苹犯故意伤害罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身。三、被告人张正良犯故意伤害罪，判处有期徒刑十二年。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月4日起至2025年7月3日止）。四、被告人苏光旺犯故意伤害罪，判处有期徒刑十年。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月3日起至2023年7月2日止）。五、被告人康兴犯故意伤害罪，判处有期徒刑七年。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月10日起至2020年6月9日止）。六、被告人吴海靖犯故意伤害罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月19日起至2018年7月18日止）。七、被告人陈应保犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月10日起至2018年6月9日止）。八、被告人徐某某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月10日起至2016年6月9日止）。九、被告人王某甲犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限从判决确定之日计算）。十、随案移送的作案工具木质锄头把六根、长柄大刀两把、长柄弯刀一把、弯刀一把予以没收。十一、由被告人徐刚、李国苹、张正良、苏光旺、康兴、吴海靖、王某甲共同赔偿附带民事诉讼原告人韩某甲、李某甲经济损失人民币84526元（此款已交至本院）。陈应保自愿为被害人韩某乙支付医疗费14000元。十二、驳回附带民事诉讼原告人韩某甲、李某甲的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长夏绍兴审判员王中强审判员李发连二〇一四年八月十八日书记员马康坦

冯细右,贾先胜,陈永寿,周益华,陈桂宝,冯小林盗窃罪一审刑事判决书广东省深圳市宝安区人民法院刑事判决书（2015）深宝法龙刑初字第1567号：深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2015〕4938号起诉书指控被告人冯某、贾某、陈某、周某、陈某、冯某犯盗窃罪、抢劫罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员王卓出庭支持公诉。被告人冯某、贾某、陈某、周某、陈某、冯某、辩护人徐汉东、赖丹丽、徐峰、杨智宏、孙小龙均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人冯某、贾某、陈某、周某、陈某、冯某伙同李某结成作案团伙，多次窃取建筑工地财物。具体事实如下：1、2015年5月17日凌晨3时许，冯某、陈某、周某、陈某、冯某、李某等人乘坐贾某驾驶的“五十铃”牌蓝色货车来到东莞市广深高速北行Ｋ62＋300处广东筑波路桥工程有限公司工地，盗走钢模板33套、氧气瓶1个、钢筋若干后乘车逃离现场。2、2015年5月20日凌晨，冯某、周某、陈某、陈某、冯某、李某乘坐贾某驾驶的货车来到宝安区石岩官田机荷高速溪之谷燃气公司工地，窃取电锤2个、扣件6袋、电缆线2圈、钢管若干。工地看守人员姜某发现了其盗窃行为便上前阻止，陈某威胁姜某并将姜某的右手臂打伤，冯某等人随后逃离现场。3、2015年5月31日凌晨5时许，冯某、贾某、陈某、周某、冯某、陈某、李某等人驾车来到惠州市沿海高速牛骨墩路段永昌路桥集团有限公司工地，将该工地的钢管1.5吨窃走。4、2015年6月2日凌晨，冯某、贾某、陈某、周某、冯某、李某等人驾车来到东莞市广深高速Ｋ62＋200处广东筑波路桥工程有限公司工地，盗走钢模板、氧气瓶、钢筋、模板配件若干。5、2015年6月11日凌晨5时许，贾某驾车伙同冯某、陈某、周某、冯某、陈某、李某等人驾车来到惠州市沿海高速牛轱墩路段永昌路桥集团有限公司工地，盗走钢管2吨。6、2015年6月12日凌晨4时许，冯某、贾某、陈某、周某、冯某、陈某、李某等人驾车来到东莞市广深高速Ｋ58＋400处广东筑波路桥工程有限公司工地，盗走钢模板14套、螺丝、螺杆若干。7、2015年6月13日，冯某、贾某、陈某、陈某、周某、李某等人驾车来到广深高速龙华西至龙华北高速间深圳市燃气建设集团工地，盗走钢管3.5吨。8、2015年7月12日，冯某、贾某、陈某、周某、冯某、陈某、李某等人驾车来到惠州市新圩镇新联学校旁高架桥工地，盗走碗扣架1000余个、碗扣立杆1.8吨、碗扣横杆1吨、底托150个。9、2015年7月14日，冯某、贾某、陈某、周某、冯某、陈某、李某驾车来到惠州市新圩镇新联学校旁高架桥工地，盗走碗扣架3吨。10、2015年7月15日，冯某、贾某、陈某、周某、冯某、陈某、李某驾车来到龙华西至龙华北高速间深圳市燃气建设集团工地行窃时，工地看守人员胡某上前劝阻，冯某等人推搡胡某并使用木棍击打胡某的手部，随后将柴油等物品搬上货车后逃离。经鉴定，被盗柴油、电瓶、电动工具共价值4122元。公诉机关向法庭提供了相应证据，认为被告人冯某、贾某、陈某、周某、陈某、冯某的行为已构成盗窃罪、抢劫罪，请求依法判处。被告人冯某承认公诉机关指控的盗窃罪，承认参与公诉机关指控的2015年5月17日、5月31日、6月11日、7月14日、7月15日的盗窃行为，辩称其没有威胁、殴打被害人，不构成抢劫罪。其辩护人的辩护意见如下：1、公诉机关指控被告人冯某犯抢劫罪，仅有被害人的陈述予以证明，没有其他证据佐证，证据不足，指控不能成立。2、公诉机关指控被告人冯某参与10次盗窃，证据不足，应当根据冯某本人供述认定其盗窃犯罪事实。3、被告人冯某认罪态度较好，可从轻处罚。被告人贾某承认公诉机关指控的盗窃罪，承认参与公诉机关指控的2015年5月17日、5月20日，5月31日、7月14日、7月15日的盗窃行为，辩称其没有威胁、殴打被害人，不构成抢劫罪。其辩护人的辩护意见如下：1、公诉机关指控被告人贾某犯抢劫罪，证据不足，而且贾某在作案时负责开车，与被害人没有接触。因此抢劫罪指控不能成立。2、公诉机关指控被告人贾某参与10次盗窃，证据不足，应当根据贾某本人供述认定其盗窃犯罪事实。3、被告人贾某认罪态度较好，可从轻处罚。被告人陈某承认公诉机关指控的盗窃罪，承认参与公诉机关指控的2015年7月15日的盗窃行为，辩称其没有参与其他盗窃行为，没有威胁、殴打被害人，不构成抢劫罪。其辩护人的辩护意见如下：1、公诉机关指控被告人陈某犯抢劫罪，证据不足，指控不能成立。2、公诉机关指控被告人陈某参与10次盗窃，证据不足，陈某的手机通话记录可以证实其2015年5月22日至7月12日不在深圳，其同案犯的供述也证实陈某只参与了2015年7月15日的盗窃行为。3、被告人陈某认罪态度较好，可从轻处罚。被告人周某承认公诉机关指控的盗窃罪，承认参与公诉机关指控的2015年6月11日、7月14日、7月15日的盗窃行为，辩称其没有威胁、殴打被害人，不构成抢劫罪。被告人陈某承认公诉机关指控的盗窃罪，承认于2015年7月期间参与两次盗窃行为，辩称其没有威胁、殴打被害人，不构成抢劫罪。被告人冯某承认公诉机关指控的盗窃罪，承认参与公诉机关指控的2015年5月17日、5月31日、6月11日、7月14日、7月15日的盗窃行为，辩称其没有威胁、殴打被害人，不构成抢劫罪。其辩护人的辩护意见如下：1、公诉机关指控被告人冯某犯抢劫罪，证据不足，指控不能成立。2、公诉机关指控被告人冯某参与10次盗窃，证据不足，应当根据冯某本人供述认定其盗窃犯罪事实。3、被告人冯某认罪态度较好，可从轻处罚。经审理查明，被告人冯某、贾某、周某、冯某与犯罪嫌疑人李某（在逃）结成盗窃团伙，共同购买了一辆蓝色“五十铃”牌轻型货车用于作案，多次在深圳、东莞、惠州一带盗窃建筑工地财物。2015年7月，被告人陈某、陈某也加入该盗窃团伙。具体盗窃事实如下：1、2015年5月17日凌晨3时许，冯某、冯某、李某乘坐贾某驾驶的货车来到东莞市广深高速北行Ｋ62＋300处的广东筑波路桥工程有限公司工地，盗走该工地的钢模板33套、氧气瓶1个、钢筋若干后驾车逃离现场。被盗财物因未缴获，无法鉴定价格。2、2015年5月31日凌晨5时许，冯某、贾某、冯某驾车来到惠州市沿海高速牛骨墩路段永昌路桥集团有限公司广东分公司工地，盗走该工地钢管约1.5吨后驾车逃离现场。被盗财物因未缴获，无法鉴定价格。3、2015年6月11日凌晨5时许，冯某、周某、冯某、李某驾车来到惠州市沿海高速牛轱墩路段永昌路桥集团有限公司广东分公司工地，盗走该工地钢管约2吨后驾车逃离现场。被盗财物因未缴获，无法鉴定价格。4、2015年7月14日凌晨，冯某、贾某、陈某、周某、冯某、李某驾车来到惠州市新圩镇新联学校旁高架桥工地，盗走该工地钢管扣件约3吨后驾车逃离现场。被盗财物因未缴获，无法鉴定价格。5、2015年7月15日凌晨，冯某、贾某、陈某、周某、冯某、陈某、李某驾车来到深圳市龙华西至龙华北高速公路间深圳市燃气建设集团工地，盗走该工地柴油3桶、电瓶3个、钢管扣件一批。经鉴定，被盗柴油和电瓶共计价值4122元，被盗钢管扣件因未缴获，无法鉴定价格。2015年7月17日凌晨2时许，冯某、陈某等人再次驾车在深圳市机荷高速公路上寻找作案目标时被民警发现，民警经驾车追捕将冯某、陈某抓获，同时缴获作案用货车。同年7月28日，民警经侦查在深圳市龙华新区将冯某抓获，随后在冯某的协助下于同日将周某、陈某抓获。同年8月14日，贾某在湖北省浠水县被当地公安机关抓获。上述事实，被告人冯某、贾某、陈某、周某、陈某、冯某在庭审过程中亦无异议，并有经当庭质证的被害人易某、刘某、陈某、胡某的陈述、证人黄某的证言、被告人冯某、贾某、陈某、周某、陈某、冯某的供述与辩解、作案工具轻型货车的照片、被盗柴油购买凭证、扣押笔录、扣押清单、抓获经过、深圳市公安局大浪派出所出具的办案情况说明、被告人冯某、贾某、陈某、周某、陈某、冯某户籍登记信息、广东省深圳市龙岗区人民法院（2007）深龙法刑初字第1095号、（2014）深龙法刑初字第17号刑事判决书、广州市劳动教养管理委员会穗劳字（2004）第4456号劳动教养决定书、解除劳动教养证明书、深圳市龙华新区价格认证中心出具的关于涉案物品无法出具价格鉴定结论的情况说明、被告人陈某手机通话清单、深圳市龙华新区价格认证中心出具的被盗柴油、电瓶价格鉴定结论书、现场勘验检查工作记录及现场照片、作案车辆在道路上行驶的监控视频截图等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人冯某、贾某、周某、冯某以非法占有为目的，多次秘密窃取公私财物，数额较大，被告人陈某、陈某以非法占有为目的，秘密窃取公私财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立。对于本案控辩双方争议焦点问题，本院逐一评判如下：一、公诉机关指控被告人冯某、贾某、陈某、周某、陈某、冯某采取暴力手段抢劫财物，其行为构成抢劫罪。对此本院认为，本案中仅有被害人姜某、胡某及胡某的妻子黄某的陈述称案发时冯某等人对被害人实施殴打。冯某、贾某、陈某、周某、陈某、冯某自归案后一直否认在作案时殴打被害人，也没有其他证据可以证实冯某、贾某、陈某、周某、陈某、冯某在作案时采取殴打被害人的暴力手段劫取财物。公诉机关指控冯某、贾某、陈某、周某、陈某、冯某犯抢劫罪，证据未达确实充分，本院不予支持。冯某、贾某、陈某、周某、陈某、冯某及辩护人关于本案被告人的行为不构成抢劫罪的辩护意见，予以采纳。二、公诉机关指控被告人冯某、贾某、陈某、周某、陈某、冯某于2015年5月20日、6月2日、6月12日、6月13日、7月12日盗窃工地上的财物，仅有被害单位的报案陈述称财物被盗。被告人冯某、贾某、陈某、周某、陈某、冯某在庭审中均否认实施上述盗窃行为，也没有其他直接证据可以证实相关指控。虽然路面监控拍摄到冯某等人驾车在路上行驶，但这并非证实其盗窃行为的直接证据。此外，陈某的辩护人提供的陈某手机通话清单显示，2015年5月27日至7月11日期间陈某不在广东，7月12日陈某在广东中山，7月13日才回到深圳。综合上述证据，公诉机关上述指控，证据未达确实充分，本院不予支持。被告人冯某、贾某、陈某、周某、陈某、冯某及辩护人相关辩护意见，予以采纳。三、关于各被告人具体参与实施的盗窃行为，本院根据冯某、贾某、陈某、周某、陈某、冯某在庭审中的供述及相互指认，认定冯某、冯某参与盗窃5次，贾某参与盗窃4次，周某参与盗窃3次，陈某参与盗窃2次，陈某参与盗窃1次。冯某、贾某、陈某、周某、陈某、冯某及辩护人相关辩护意见，合理之处，予以采纳。被告人周某、陈某曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯盗窃罪，应当判处有期徒刑以上刑罚，是累犯，应当从重处罚。被告人陈某曾因盗窃行为被劳动教养，对此在量刑上应予体现。被告人冯某归案后协助公安机关抓获同案犯周某、陈某，有立功表现，可以从轻处罚。综上，根据被告人冯某、贾某、陈某、周某、陈某、冯某的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十八条之规定，判决如下一、被告人冯某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月17日起至2017年9月16日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、被告人贾某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月14日起至2017年6月13日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。三、被告人周某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月28日起至2017年5月27日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。四、被告人冯某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月28日起至2017年4月27日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。五、被告人陈某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月28日起至2017年2月27日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。六、被告人陈某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月17日起至2017年1月16日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。七、责令被告人冯某、贾某、陈某、周某、陈某、冯某退赔被害单位深圳市燃气建设集团人民币4122元。八、查获的作案工具轻型货车1辆，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长刘澄宇人民陪审员麦柏灵人民陪审员陈文伦二〇一六年十月三十一日书记员任瑛书记员张齐玥（兼）

陈家豪拒不执行判决、裁定罪二审刑事判决书海南省第一中级人民法院刑事判决书（2019琼96刑终322号：海南省五指山市人民法院审理海南省五指山市人民检察院指控原审被告人陈家豪犯拒不执行判决罪一案，于2019年5月31日作出（2019）琼9001刑初41号刑事判决。宣判后，被告人陈家豪不服，提出上诉。五指山市人民检察院提出抗诉。本院于2019年6月24日立案受理后，依法组成合议庭，于2019年9月19日公开开庭审理了本案。海南省人民检察院第一分院指派检察官陆岳出庭履行职务。原审被告人陈家豪及其辩护人孟强等到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定：2016年11月6日，五指山市人民法院就原告王政科、王老光与被告陈家豪的民间借贷纠纷作出（2016）琼9001民初672号民事判决书，判决被告陈家豪在判决生效之日后十日内向原告王政科、王老光支付欠款210000元。判决生效后陈家豪拒不履行。王老光、王政科于2017年7月24日向法院申请强制执行，法院于2017年7月26日向陈家豪送达执行通知书和报告财产令，陈家豪仍不履行法院判决。2017年9月21日，陈家豪的建设银行卡收到五指山市供销合作联社支付的门店搬迁费用45123元，为防止法院执行扣划，第二日便将其中的35000元转移至案外人黄某的账户逃避执行。原审认定上述事实的证据有：一、书证1.人口信息表，证明：被告人陈家豪于1966年11月8日出生于广东省揭阳市揭东县，案发时已满18周岁。2.五指山市人民法院（2016）琼9001民初672号民事判决书，证明：被告陈家豪在判决生效后十日内向原告王政科、王老光支付欠款21万元。3.五指山市人民法院（2017）琼9001执162号执行通知书、报告财产令、被执行人财产申报表、送达回证等，证明上述文书已于2017年7月26日送达被告人陈家豪。4.承包经营合同书、项目场地清理搬迁事项请示的批复、搬迁补偿领款表等，证明：被告人陈家豪因搬迁获供销社赔偿共计65000元。5.建设银行账户明细，证明：2017年9月21日，被告人陈家豪卡号为×××的账户收到搬迁赔偿费45123元，次日转给黄某邮政银行的账户35000元。6.在逃人员登记表，证明：陈家豪因涉嫌拒不执行判决罪于2018年10月15日被网上追逃。7.抓获经过，证明：2018年10月31日，被告人陈家豪在三亚市被公安机关抓获归案。二、证人证言1.王政科证言，证明：2013年陈家豪向我借13万元，后又向我父亲王老光借8万元，共计21万元，因陈家豪没有钱还，我和父亲王老光便向法院起诉，案经法院判决陈家豪还钱，但陈家豪一直都没有还钱。后经法院执行，2017年我们才拿到一点钱。2.王老光证言，证明：2014年陈家豪向我借了8万元，经我多次催，陈家豪说没有钱还。后我去法院告陈家豪，法院也叫陈家豪还钱，但陈家豪就是不还钱。后法院冻结陈家豪的钱后还了1万元给我，至今还欠7万元。3.黄某（陈家豪儿子陈俊韬的女朋友）证言，证明：因陈俊韬和他的家人被法院列入黑名单。2016年底，我把我的邮政银行卡交给我男朋友陈俊韬和他的父亲陈家豪使用，该卡的使用情况我不清楚。2018年陈俊韬说他父亲把那张银行卡弄丢了，我又去银行补办一张银行卡。4.陈俊韬证言，证明：因我父亲的银行账户被法院冻结，大约在2016或2017年，我将我女朋友黄某的邮政银行卡给我父亲陈家豪使用。三、被告人的供述与辩解被告人陈家豪供称，我因欠王政科和王老光等人的钱，后经法院判决我还他们钱，并向我下达了执行通知书，因我生意亏本了没有钱还。因租赁供销社的铺面政府要搬迁，一共赔偿给我6.5万元，其中1.3万元是现金，5.2万元是转账。我收到供销社转账的赔偿款后，就将3.5万元转给我儿子女朋友黄某的银行卡里，想通过这张银行卡把钱转给别人。但还是被法院及时冻结了。剩下的钱中1.3万元用于运费和搬迁，2000元自己花光了，剩下的钱被法院扣划了。上述证据均经庭审举证、质证，其证据来源合法，内容客观真实，证据之间能相互印证，应予采信。原审判决认为，被告人陈家豪在收到拆迁赔偿款45123元后，为逃避法院执行，将其中的35000元转移入案外人黄某的银行卡，有能力执行判决而拒不执行，其行为已构成拒不执行判决罪。公诉机关指控被告人陈家豪的罪名成立。被告人陈家豪到案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人陈家豪犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年,并处罚金人民币3000元。五指山市人民检察院的抗诉意见及海南省人民检察院第一分院支持抗诉意见均认为：被告人陈家豪犯拒不执行判决罪的犯罪情节属于严重，而非情节特别严重，其量刑应当在三年以下有期徒刑、拘役或者罚金幅度内量刑。原审法院以被告人陈家豪犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元，属量刑不当。提请本院依法纠正。上诉人陈家豪上诉及其辩护人称：1.原审判决未考虑上诉人的当庭认罪、认罚应当从宽的量刑情节，对上诉人量刑过重。2.上诉人陈家豪的行为属于犯罪未遂。3.上诉人主观恶性小，属于初犯偶犯，符合适用缓刑条件。4.原审判决上诉人承担罚金3000元于法无据。经审理查明，原判认定被告人陈家豪在收到五指山市人民法院的执行通知书和报告财产令后，不履行法院判决，并于2017年9月21日将收到五指山市供销合作联社支付的门店搬迁费用45123元中的35000元，转移至案外人黄某的账户，拒不执行法院判决的犯罪事实清楚。上述事实，有经原审庭审举证、质证并已在原审判决书中认证的各项证据证实，证据来源合法，内容客观真实，与本案具有内在的关联性，且能相互印证，本院予以确认。针对上诉人的上诉理由，根据本案查明的事实、证据和相关法律规定，本院综合评判如下：1.关于上诉人及其辩护人提出的认罪认罚问题。从本案的审判程序看，一审的公诉机关在对本案提起公诉时并没有启动认罪认罚程序，故上诉人及其辩护人提出的一审法院在量刑时未考虑认罪认罚从轻的上诉理由及辩护意见，据理不足，不予支持。2.关于上诉人陈家豪在本案中是否属于犯罪未遂问题。根据上诉人的供述及银行账户明细，上诉人陈家豪在收到补偿款后，将其中的35000元转到他人账户，其拒不执行法院生效判决的犯罪行为已实施完毕，故上诉人陈家豪及其辩护人关于上诉人陈家豪的行为属于犯罪未遂的上诉理由及辩护意见，与事实不符，不予支持本院认为，原审被告人陈家豪对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，构成拒不执行判决罪。原审法院在判决时，已充分考量了上诉人陈家豪的认罚态度及初犯偶犯等量刑情节作出判决，故在二审中对上诉人陈家豪及其辩护请求本院对上诉人陈家豪适用缓刑的上诉理由及辩护意见不再考量。原审判决认定原审被告人陈家豪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，但对上诉人陈家豪判处有期徒刑一年，并处罚金3000元，属于量刑不当，应予纠正。抗诉机关及上诉人、辩护人提出原审法院判决上诉人陈家豪有期徒刑一年，并处罚金3000元不当的抗诉、上诉及辩护意见符合法律规定，应予支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项的规定，判决如下一、撤销海南省五指山市人民法院（2019）琼9001刑初41号刑事判决。二、上诉人陈家豪犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2019年10月30日止）。本判决为终审判决审判长王东审判员张奇志审判员陈伟二〇一九年十月八日法官助理王修媛书记员徐文强

黄黎明拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书甘肃省永昌县人民法院刑事判决书（2017）甘0321刑初68号：永昌县人民检察院以永检公诉刑诉（2017）45号起诉书，指控被告人黄黎明犯拒不支付劳动报酬罪，于2017年4月7日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。永昌县人民检察院指派代理检察员曹立霞出庭支持公诉，被告人黄黎明到庭参加诉讼。现已审理终结永昌县人民检察院指控，2012年4月，被告人黄黎明注册成立金昌金葵花麦芽有限公司。2012年至2015年，被告人黄黎明雇佣徐某某、杨某某、贠某某、贠某1、董某某在该公司务工，截止2015年12月，共拖欠徐某某等5人工资共计262700元。2016年1月25日、2016年5月19日，永昌县劳动保障监察大队两次向金昌金葵花麦芽有限公司下发《劳动保障监察限期整改指令书》，要求支付拖欠劳动者工资，被告人黄黎明未支付。2013年12月，被告人黄黎明注册成立永昌九源麦芽有限责任公司，雇佣蒲某某等21人到该公司务工，截止2015年11月，共拖欠蒲某某等人工资共计181702元。2016年8月23日，永昌县劳动保障监察大队向永昌九源麦芽有限责任公司下发《劳动保障监察限期整改指令书》，要求支付拖欠劳动者工资，被告人黄黎明未支付。2013年7月，被告人黄黎明注册成立金昌金葵面业有限责任公司，雇佣张某某等8人到该公司务工，截止2013年9月，共拖欠张某某等人工资共计24040元。2016年8月23日，永昌县劳动保障监察大队向金昌金葵面业有限责任公司下发《劳动保障监察限期整改指令书》，要求支付拖欠劳动者工资，被告人黄黎明未支付。2014年7月，被告人黄黎明借外出融资后逃匿。2016年9月11日，被告人黄黎明被兰州铁路公安局民警在兰州市城关区抓获。永昌县人民检察院认为，被告人黄黎明以逃匿的方式逃避支付劳动者劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍拒不支付，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款的规定，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。永昌县人民检察院向法庭提交了证明被告人黄黎明犯罪的书证、辨认笔录、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解。被告人黄黎明对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名无异议；辩解金昌金葵花麦芽有限公司、永昌九源麦芽有限责任公司、金昌金葵面业有限责任公司均是由他创办的，拖欠工人工资的事实存在，但其不认可起诉书指控的拖欠工资数额，之前也未收到限期整改指令书，提出：1、他曾给徐某某说，若外出融资成功才会将其月工资涨到一万元，徐某某报案时就按一万元计算拖欠工资与事实不符；他拖欠贠某某、贠某1工资共三、四万元，但其二人已将公司的电脑、发电机等设备拉走抵顶工资；他没有直接雇佣董某某，其工资是临时聘用期间产生的；杨某某是他雇佣的司机，月工资4000元，其不是金葵花麦芽有限公司的员工，他曾经帮杨某某支付过2万元的罚款，还陆续给过其部分生活费。对赵某某的工资他也不认可，因为当时跟赵某某是口头约定的，具体拖欠工资数额不明确。他没有收到劳动行政部门下发的限期整改指令书，2016年春节时，冯某某将指令书的内容告诉了他。2、对永昌九源麦芽有限责任公司厂房等进行粉刷、维修聘用临时工人的事实存在，但对起诉书指控的拖欠工资数额有异议，只认可65000元。公司的正式雇员只有看大门的吕某某、吕某1，但其二人后来将公司场地出租后，租费已足够支付二人工资。3、金葵面业有限责任公司拖欠的工资是在公司装修过程中产生的。他没有收到永昌县劳动监察大队下达的整改指令书，也没有逃匿，还和冯某某联系过，回过永昌县。经审理查明，1、2012年4月，被告人黄黎明与金昌富康麦芽有限公司法定代表人朱某某协商后，出资购买该公司全部股权，并注册成立金昌金葵花麦芽有限公司，公司法定代表人先后登记为乔某某、冯某某，但实际控制人为被告人黄黎明。2011年年底，兰州市七里河区居民杨某某经他人介绍给被告人黄黎明担任司机。2012年4月至2015年期间，被告人黄黎明雇佣兰州市七里河区居民徐某某、永昌县城关镇居民贠某某、金昌市金川区宁远镇居民贠某1在金昌金葵花麦芽有限公司务工。2014年7月，徐某某按被告人黄黎明的要求，雇佣董某某在该公司维修家具。截止2015年12月，被告人黄黎明拖欠贠某某工资18200元、贠某1工资14000元、董某某工资2500元。2016年1月，贠某某、贠某1、董某某向永昌县人力资源和社会保障局报案，要求金昌金葵花麦芽有限公司支付工资。2016年1月25日、2016年5月19日，永昌县劳动保障监察大队在调查核实后两次向金昌金葵花麦芽有限公司下达《劳动保障监察限期整改指令书》，责令该公司限期支付拖欠工资，因无法联系被告人黄黎明及法定代表人冯某某，永昌县劳动保障监察大队工作人员到该公司厂区张贴责令支付文书，并采用拍照方式进行了记录。至案发时，被告人黄黎明仍未支付，拖欠上述3人工资共计34700元。2、2013年12月，被告人黄黎明与永昌九源麦芽有限责任公司原法定代表人赵某1协商后，通过转让形式取得该公司所有权，将公司法定代表人变更为徐某某，并委托金昌市金川区居民祝某某进行管理，但实际控制人为被告人黄黎明。后被告人黄黎明雇佣永昌县水源镇居民吕某某、吕某1负责看厂房，雇佣永昌县水源镇居民梁某某烧锅炉，后拖欠梁某某工资5000元。2014年5月，徐某某、永昌县焦家庄乡居民赵某2等人按被告人黄黎明要求，雇佣永昌县城关镇居民蒲某某、和某某、李某某为该公司安装暖气，拖欠3人工资共计26000元；雇佣董某某从事维修家具等木工活，拖欠工资3000元；雇佣永昌县水源镇居民吕某2、李某1、文某某、吕某3、孙某某、王某某维修锅炉房，拖欠6人工资共计3952元；雇佣永昌县水源镇居民张某1、宋某某、吕某4、任某某、张某2、徐某1、孙某1进行该公司宿舍、办公室等房屋内外墙粉刷及防腐工程，拖欠7人工资共计54050元。2015年至2016年，因该公司未进行生产经营，徐某某、祝某某将公司厂房租赁给永昌县朱王堡镇居民李某3等人使用，期间徐某某、祝某某将收取的部分租赁费用于支付吕某某、吕某1工资，吕某某、吕某1将公司羊只、煤炭变卖后用于抵顶部分工资。2016年7月，蒲某某等人向永昌县人力资源和社会保障局报案，要求永昌九源麦芽有限责任公司支付工资。2016年8月23日，永昌县劳动保障监察大队向永昌九源麦芽有限责任公司下达《劳动保障监察限期整改指令书》，要求支付上述劳动者工资，并向徐某某进行了送达。至案发后，被告人黄黎明仍未支付拖欠上述18名工人工资共计92002元。3、2013年7月，被告人黄黎明注册成立金昌金葵面业有限责任公司，法定代表人登记为徐某某。期间，徐某某按被告人黄黎明要求，雇佣永昌县河西堡镇居民姚某某、张某3、何某某、张某某、许某某、许某1对该公司生产车间、职工宿舍内外墙进行清洗、粉刷，拖欠上述工人工资共计17440元；雇佣永昌县河西堡镇居民张某某、张某5进行水电暖安装，拖欠工资共计6600元。2016年7月，张某某等8人向永昌县人力资源和社会保障局报案，要求金昌金葵面业有限责任公司支付工资。2016年8月23日，永昌县劳动保障监察大队向金昌金葵面业有限责任公司下达《劳动保障监察限期整改指令书》，要求支付上述劳动者工资，并向徐某某进行了送达。至案发后，被告人黄黎明仍未支付拖欠工资，拖欠上述8名工人工资24040元。综上所述，被告人黄黎明共拖欠28名劳动者工资共计150742元。2014年7月，被告人黄黎明借外出融资后逃匿。2016年6月7日，永昌县公安局对被告人黄黎明拒不支付劳动报酬案立案侦查。同年9月11日，被告人黄黎明在兰州市城关区刘家滩608号被兰州铁路公安局兰州公安处兰州西车站派出所民警抓获。上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：一、书证：1、永昌县公安局受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、提请批准逮捕书、逮捕证、逮捕通知书、入所体检表、抓获经过，证实永昌县公安局对本案立案侦查及对被告人黄黎明采取强制措施情况。2、永昌县人力资源和社会保障局涉嫌犯罪案件移送书、涉嫌犯罪案件移送审批表、关于金昌金葵花麦芽有限公司拖欠农民工工资情况的调查报告、关于永昌九源麦芽有限责任公司拖欠农民工工资情况的调查报告、关于金昌金葵面业有限责任公司拖欠农民工工资情况的调查报告、永昌县劳动保障监察大队永劳监令字（2016）9号、15号、16号、50号劳动保障监察限期整改指令书、劳动保障监察询问笔录、工资表，证实永昌县人力资源和社会保障局因金昌金葵花麦芽有限公司、永昌九源麦芽有限责任公司、金昌金葵面业有限责任公司拖农民工工资，分别向三公司下达劳动保障监察限期整改指令书，要求其按期支付劳动者工资。公司实际控制人黄黎明未按照指令书要求进行整改且隐匿行踪，永昌县人力资源和社会保障局以该案当事人涉嫌犯罪为由，将案件移交永昌县公安局立案侦查。3、永昌县劳动保障监察大队送达回证，证实永昌县劳动保障监察大队两次向金昌金葵花麦芽有限责任公司下达劳动保障监察限期整改指令书，在无法联系公司法定代表人冯某某、实际控制人黄黎明的情况下，到公司住所地张贴劳动保障监察限期整改指令书并拍照记录，其法定代表人冯某某于2016年5月30日到永昌县劳动保障监察大队接受调查；永昌县劳动保障监察大队分别向永昌九源麦芽有限责任公司、金昌金葵面业有限责任公司下达劳动保障监察限期整改指令书，并送达上述二公司法定代表人徐某某。4、永昌县人力资源和社会保障局随案移送的金昌金葵花麦芽有限责任公司、永昌九源麦芽有限责任公司、金昌金葵面业有限责任公司欠发劳动者工资表、承包协议，证实永昌县人力资源和社会保障局对上述三公司拖欠劳动者工资案件立案后，通过调查后初步确定拖欠劳动者工资情况。5、永昌县工商行政管理局有限责任公司变更登记审核表、金昌金葵花麦芽有限公司变更登记申请书、审核表、股东会关于股权转让变更股东等事项的决议、组织机构代码证、税务登记证、营业执照、金昌富康麦芽有限公司股权转让协议、永昌九源麦芽有限责任公司变更登记审核表、股权转让协议、金昌金葵面业有限责任公司变更登记审核表，证实被告人黄黎明通过股权转让方式取得金昌富康麦芽有限公司等三公司所有权后，注册成立金昌金葵花麦芽有限公司、永昌九源麦芽有限责任公司、金昌金葵面业有限责任公司，让乔某某、徐某某等人分别担任公司法定代表人，但其仍为公司实际控制人。6、工资表，证实永昌县公安局侦查人员提取了金昌金葵花麦芽有限公司工资表，工资表记载了2014年1至7月份工人工资发放情况。7、永昌县公安局在逃人员信息登记表，证实永昌县公安局对本案立案侦查后，因被告人黄黎明不在案，于2016年8月25日对其实施上网追逃。8、抓获经过，证实2016年9月11日，被告人黄黎明被兰州西车站派出所民警抓获。9、常住人口基本信息，证实被告人黄黎明的基本情况。二、被告人供述和辩解：被告人黄黎明的供述，证实1、金昌金葵花麦芽有限公司是2013年7月注册成立的，法定代表人是冯某某，该公司是他出资购买的，名义上由徐某某管理，实际上由他控制。他雇佣了徐某某、冯某某、贠某某及其父亲，贠某某每月工资1800元，后来涨到2600元，贠某1看大门，每月工资2000元。杨某某从2011年开始给他开车，工资不固定，每月一两千或五千、一万都给过。木匠具体干了多少活他不知道。他跟工人都没有签订过书面劳动合同，工资是他汇款给徐某某、冯某某进行发放的。他欠徐某某工资大概五、六万元，欠杨某某四、五万元。2、金葵面业有限责任公司成立后，他让徐某某找工人进行了外墙清洗、内墙粉刷、楼顶防水等，还对平房暖气、上下水、电路进行了改造，他把钱给徐某某他代发部分工人工资。吕某某、吕某1是看门房的，每月工资2000元。欠他们工资38450不认可，因为他们把厂子租出去，租金可以作为工资支付。对欠董某某、蒲某某、张某1、梁某某工资的事他认可，但不知道具体欠了多少。三、证人证言：1、证人徐某某的证言，证实（1）2012年8月，黄黎明雇佣他到金葵花麦芽有限公司，约定每月工资3000元，主要给厂里员工做饭、开车、跑业务、值班。2013年7月，黄黎明许诺等厂里情况好了给他每月发10000元的工资，实际上他每月只领1000元的生活费，后来加到2000元。2013年3月至5月，黄黎明约定给他的工资是5000元，共15000元。2013年6月至2015年5月，黄黎明答应每月给他发工资10000元，他干了22个月，工资是22万元，黄黎明共应给他发工资25.6万元，期间黄黎明陆续给过他十五、六万元，现在还欠96000元。2013年6月，黄黎明让他担任金葵面业的法定代表人，并让他找人将该公司厂房的内外墙、办公室粉刷一下，将办公室暖气安装好，上下水等通好。他雇佣姚某某、张某某进行装修、维修工程，给姚某某、张某某支付了部分工资，还欠姚某某17440元，欠张某某6600元。（2）2013年11月，黄黎明让他担任金昌九源麦芽有限责任公司的法定代表人，黄黎明是公司实际控制人。吕某某、吕某1是门卫，每月工资2000元，赵某某是会计，每月工资800元，这些人的工资2014年11月份开始就不发了，从2014年11月份至2016年9月，共欠吕某某、吕某1每人工资38450元，欠赵某某工资12800元。2、证人杨某某的证言，证实他从2011年年底开始给黄黎明开车。2012年6月份，黄黎明收购了金葵花麦芽有限公司，他跟黄黎明到了该公司。他和黄黎明约定的工资每月4000元，但工资都没有按时发，他向黄黎明要工资时，黄黎明就给他个两、三千。他从2012年6月干到2015年年底，工资共168000元，支付了36000元，还欠132000元。金葵花麦芽有限公司的法定代表人是冯某某，但实际控制人是黄黎明。3、证人赵某2的证言，证实2014年4月，他受黄黎明雇佣到九源麦芽有限公司工作，没有确定具体工资。当年5月，黄黎明曾雇佣蒲某某等人维修九源公司的暖气设施，之后欠蒲某某的工资未支付。黄黎明还让他找张某1等人粉刷了厂房、办公室，张某1等人从5月干到7月完工，工程结束后黄黎明就找不到了，张某1等人的工资一直未支付。当年6月，他按黄黎明安排，关于吕某2、文某某等人维修九源公司锅炉房、围墙，铺设地板砖，吕某2等人工资也一直未付。4、证人冯某某的证言，证实2013年3月，黄黎明让他到金昌金葵花麦芽有限公司工作，月工资5000元，到当年7月又让他担任公司的法定代表人。2013年4月至10月期间，黄黎明让他给工人发工资，其中杨某某的工资，黄黎明让他发多少，他就发多少，其余工人工资都是全额发放的，每个月发的工资，他都有账本，后来交给黄黎明了。他向公安机关提供的工人工资表上的工资是属实的。2013年11月，他离开了金葵花麦芽公司。5、证人朱某某的证言，证实金昌富康麦芽厂是他2004年注册成立的。2012年，黄黎明以1560万元收购了富康麦芽厂全部资产，当时黄黎明出资360万元还了麦芽厂的债务，剩余1200万元一直未出。黄黎明将麦芽厂更名为金昌金葵花麦芽有限公司。6、证人祝某某的证言，证实2013年，黄黎明让他担任金昌金葵花麦芽公司的股东，他一直干到2015年。公司拖欠徐某某、杨某某、贠某某、贠某1、董木匠等人工资。2015年、2016年永昌九源麦芽有限公司场地给他人租赁过，其中2016年是他经手租赁给永昌县朱王堡镇的李某3，租金24000元，他将其中4000元给了吕某某，其余20000元他给别人付账了。7、证人乔某某的证言，证实2012年6月，黄黎明以其自己征信有问题为由，让他担任了金葵花麦芽有限公司的法定代表人，并答应给他发月工资4000元。8、证人李某3的证言，证实2016年7月，他租赁永昌九源麦芽有限公司场地，租赁费用24000元，他将租赁费支付给了祝某某。9、证人罗某某的证言，证实2016年夏，吕某1让他维修九源麦芽公司的彩钢棚，吕某1向他支付了3000元维修费用。10、证人赵某某的证言（永昌县人力资源和社会保障局调查报告内容），证实在金葵花麦芽公司卖给黄黎明之前，她就在该公司担任会计，后又继续担任会计。永昌九源麦芽公司成立后，徐某某让她把该公司的会计也兼任上，月工资800元。黄黎明共拖欠她从2014年5月至2015年11月的工资，共计12800元。四、被害人陈述：1、被害人贠某某的陈述，证实2013年5月，他到金昌金葵花麦芽有限公司，黄黎明是该公司实际控制人，他在厂子里开车、跑业务、看厂子，2013年5月至2014年10月的工资，黄黎明给他结清了，还欠2014年11月至2015年5月的工资，每月2600元，七个月共计18200元。黄黎明还欠他父亲贠某1工资14000元，欠董某某多少工资他不清楚。2014年7月，黄黎明离开公司后就无法联系了。公司的三胎电脑是祝某某让他拿回家保管的，担心放在办公室丢了。2、被害人贠某1的陈述，证实2014年7月，他到金昌金葵花麦芽有限公司上班，给公司看大门、打扫卫生，每月工资2000元。从2014年11月到2015年6月，公司一直没有给他发公司，共拖欠工资14000元。公司老板是黄黎明，负责全面工作。3、被害人董某某的陈述，证实2014年7月上旬，金昌金葵花麦芽有限公司的徐某某让他维修公司的床，他维修了27张床、17把椅子、3张圆桌、8个床头柜、6个床头、1各门套，做了17个暖气罩。8月份，徐某某又让他给九源麦芽厂做木工活。拖欠工资共计5500元。4、被害人蒲某某的陈述，证实2014年5月至7月，他在九源麦芽有限责任公司干装修工程，黄黎明欠他工资26000元。5、被害人李某某、和某某陈述，均证实2014年5月，蒲某某叫他们去九源麦芽公司干水暖工程的活，欠的工资至今未发。6、证人吕某某、吕某1的证言，均证实2013年11月，九源麦芽有限责任公司被黄黎明买下了，他们在厂子里看大门、打扫卫生，每月工资2000元。2014年11月开始，黄黎明就没有给他们发过工资，到2016年9月，共欠每人工资38450元。场地租赁费共计5万元，交水电费10900元，修彩钢棚花了3000元，祝某某拿了2万元，其余的顶了部分工资。7、被害人梁某某的陈述，证实2014年11月至2015年2月，他在九源麦芽公司烧锅炉，每月工资2000元，给他发了1000元，还欠5000元未发。8、被害人吕某2的陈述，证实2014年5月，赵守禄招他到九源麦芽公司干维修锅炉的活，共干了12天半，每天工资115元，支付了400元，还有922元未发。9、被害人文某某的陈述，证实2014年5月，赵守禄招他到九源麦芽公司干维修锅炉的活，共干了16天半，每天工资120元，支付了1000元，还有980元未发。10、被害人李某1的陈述，证实2014年5月，他受雇到九源麦芽公司干锅炉房修建工程中的小工活，每天工资120元，他共干了21天，支付了1000元，还欠1520元未支付。11、被害人张某1的陈述，证实2014年5月，赵守禄找他到永昌九源麦芽公司做宿舍、办公室等房屋内外墙粉刷工程，赵守禄说是公司老板黄黎明让他找人干活的，之后他和黄黎明商量好的工价是54050元，期间，他又雇佣宋某某、吕某4、任某某、张德晓、徐某1、孙某1一起干活，到2014年7月底完工，到现在工资一直没有结算。12、被害人宋某某、吕某4、任某某、张得晓、徐某1、孙某1的陈述，均证实2014年5月，张某1找宋某某、吕某4、任某某、张德晓、徐某1、孙某1到永昌九源麦芽公司做宿舍、办公室等房屋内外墙粉刷工程，完工后工资一直未付，欠宋某某工资10450元，欠吕某4工资10450元，欠任某某工资10450元，欠张得晓工资1600元，欠徐某1工资2700元，欠孙某1工资1600元。13、被害人姚某某的陈述，证实2013年6月，徐某某雇佣他粉刷金昌金葵面业有限公司的房屋，他又找了张某3、何某某、张某某、许某某、许某1等工人一起干活，粉刷了该公司一至七楼的内墙、两间平房的内外墙，还清洗了厂房外墙，总工价是43000元，现在还欠17000元。14、被害人张某3、何某某、张某某、许某某、许某1的陈述，均证实2013年6月，徐某某雇佣姚某某粉刷金昌金葵面业有限公司的房屋，姚某某又叫张某3、何某某、张某某、许某某、许某1一起干活，粉刷了该公司七层楼的楼梯间及两间平房的内外墙，共干了32天，欠张某3工资4160元，欠何某某工资2000元，欠张某某工资2800元，欠许某某工资2240元，欠许某1工资2080元。15、被害人张某某、张某5的陈述，证实2013年6月，二人受徐某某雇佣到金昌金葵面业干水暖工程，共干了一个月，工资一直未支付，共欠工资6600元。五、辨认笔录：辨认笔录及照片，证实永昌县公安局侦查人员组织徐某某分别对金昌金葵面业有限责任公司、永昌九源麦芽有限责任公司及工人施工地点进行指认的情况。六、现场勘查笔录：现场勘验笔录及照片，证实永昌县公安局侦查人员分别对金昌金葵花麦芽有限公司、永昌九源麦芽有限责任公司经营场所进行勘查的情况。上述证据，经庭审质证，被告人黄黎明虽对部分证据提出异议，但各证据间能相互印证，予以确认本院认为，被告人黄黎明以出资转让形式注册成立三家公司，虽将公司法定代表人登记为冯某某、徐某某等人，但由其实际控制三家公司的经营管理、人员录用等事项，长期雇佣贠某某、贠某1、吕某某、吕某1等人在公司务工，后又亲自或授意徐某某等人临时雇佣董某某、蒲某某、张某1、张某某等劳动者从事三家公司营业场所的维修、改造工程，拖欠劳动者工资数额较大，后采用逃跑、藏匿等方法规避支付，经永昌县人力资源和社会保障局责令支付后仍拒不支付，其行为侵害了劳动者的合法权益，已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控被告人黄黎明犯罪的基本事实清楚，证据充分，罪名正确，应予认定。永昌县人力资源和社会保障局对案件立案初查后，对拖欠劳动者工资数额进行了初步核实，并以工资表形式予以确认，作为责令支付文书的依据。公安机关对本案立案侦查后，对本案事实及证据进行了全面调查、收集，本院对在案证据进行审查认为，公诉机关指控被告人黄黎明拖欠徐某某工资96000元，拖欠杨某某工资132000元，拖欠赵某某工资12800元，拖欠吕某某、吕某1工资各38450元的证据尚不充分，指控的该部分事不清，不能认定。理由如下：从本案证据分析，杨某某陈述称黄黎明通常不能按时向其发放工资，其索要时，黄黎明会给他两、三千不等的数额，共拖欠其工资132000元；徐某某陈述称黄黎明将他的工资涨到每月10000元，陆续给过他15、6万元，还欠96000元；被告人黄黎明供述称，其向杨某某支付过部分工资、生活费，还给其代付过罚款，并向其多次汇款，二人之间还存在其他经济交往，辩解其曾承诺融资成功后给徐某某每月发工资10000元，但并未实际将其工资确定为10000元。结合本案具体情况，被告人黄黎明设立三家公司后，分别雇佣多名劳动者到公司务工，但各用工单位均未与劳动者签订劳动合同，与长期雇佣人员口头约定工资数额，与临时雇佣人员以工程估价形式确定劳动工资，加之三家公司均为设立规范的财物部门，工资的发放亦未规范的造表登记，发放的时间、金额较为随意，致使部分劳动者应发工资数额及拖欠数额无法准确认定。故公诉机关指控被告人黄黎明拒不支付徐某某、杨某某工资的事实及数额的认定，只有徐某某、杨某某的陈述，劳动行政部门移交的拖欠劳动者工资表也是根据二人陈述所作，而被告人黄黎明对拖欠数额提出异议，案卷内再无书证等其他客观证据能够印证证实徐某某、杨某某的工资数额及准确拖欠数额。雇佣人员吕某某、吕某1、赵某某未签订劳动合同，工资约定不明确，发放不规范。被告人黄黎明于2014年7月外出逃匿，后永昌九源麦芽有限责任公司并未实际生产经营，期间徐某某、祝某某将厂房对外租赁，用部分租赁费用支付吕某某、吕某1工资，吕某某、吕某1亦证实曾出售公司羊只、煤炭后用于抵顶部分工资，还用租赁费用支付了水电费及彩钢棚维修费。吕某某、吕某1在永昌县劳动保障监察大队所作的关于祝某某、徐某某用租赁费向其支付工资情况的陈述，与其二人在侦查阶段陈述部分内容不一致，对租赁费抵顶工资数额的前后陈述存在差异，被告人黄黎明对拖欠数额亦提出异议。故现有证据只能证实被告人黄黎明拖欠吕某某、吕某1工资的事实存在，但拖欠数额无法准确认定，对公诉机关指控拖欠吕某某、吕某1工资数额部分不能认定。被告人黄黎明与赵某某口头约定由其担任会计，月工资800元，但黄黎明外出后上述公司均未进行生产经营，现卷内证据无法证实赵某某从事相关业务的具体内容及对应时间，劳动行政部门依据赵某某、徐某某陈述所作的工资表，无书证等其他客观证据予以印证，故现有证据只能证实黄黎明雇佣赵某某从事相关会计业务，但对黄黎明拖欠赵某某工资的数额等事实无法认定。永昌县劳动保障监察大队作出责令支付文书后，在被告人黄黎明逃匿的情况下，将文书张贴至其公司经营场所并拍照、送达给用人单位法定代表人徐某某的方式，符合法律规定，应当视为经政府有关部门责令支付，被告人黄黎明提出的未收到责令文书的辩解不能成立，其提出的未外出逃匿的辩解，与查明的事实不符，亦不能成立。被告人黄黎明能够如实供述基本犯罪事实，属坦白，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（二）项、第三条第一款第（二）项、第四条第一款的规定，判决如下一、被告人黄黎明犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月11日起至2017年11月10日止。所判罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、未支付劳动者工资150742元，责令被告人黄黎明支付。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省金昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本两份审判长邓永花人民陪审员陈雪萍人民陪审员瞿萍二〇一七年九月二十日书记员赵金晶

王永杰贪污、挪用公款一审刑事判决书广西壮族自治区田东县人民法院刑事判决书（2017）桂1022刑初106号：广西壮族自治区田东县人民检察院以东检刑诉〔2017〕67号起诉书指控被告人王永杰犯贪污罪、挪用公款罪，于2017年3月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区田东县人民检察院指派检察员舒伟杰出庭支持公诉，被告人王永杰到庭参加诉讼。经百色市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结广西壮族自治区田东县人民检察院指控：2015年4月至9月份期间，被告人王永杰利用担任田东县江城镇财政所副所长兼村财会计，保管村财财务公章、印鉴和银行支票等职务便利，以支付江城村、果柳村、那蒙村、桑洞村、架龙村、云林村、大诺村、供固村等村级会议、办公经费以及部分村级项目建设的名义，通过转账支票和现金支票的方式从江城镇村级会计委托代理服务中心账户中分11次套取村财资金共计84255元。其中，通过转账支票方式套取4笔资金共计28088元转到凌某个人银行账户，再由凌某将该款转到王永杰个人银行账户；通过现金支票套取7笔资金共计56167元，该款由王永杰存入其个人银行账户。得到上述款项后，王永杰用于个人开支。为使套取资金的行为不被发现，王永杰在村级财务软件上通过虚列其他科目支出的方式进行平账冲销。2016年1月10日、13日，王永杰将54844元、29411元共计84255元存入江城镇村级会计委托代理服务中心账户。2015年11月份，被告人王永杰利用担任田东县印茶镇财政所副所长兼村财会计，保管村财财务公章、印鉴和银行支票等职务便利，虚列新建村那律屯1、2期道路硬化、百城村白山屯排污项目、立新村立屯道路硬化等开支，从印茶镇村级会计委托代理服务中心账户分别套取村财资金136829.5元、95000元和60000元共计291829.5元。后王永杰将套取所得款项中的99000元用于购买基金进行营利活动，其余款项用于个人开支。2016年1月5曰，王永杰将291829.5元存入印茶镇村级会计委托代理服务中心账户。对指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据证实，公诉机关认为，被告人王永杰的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十四条之规定，构成贪污罪、挪用公款罪。特提起公诉，请本院依法惩处。被告人王永杰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名亦无异议。经审理查明：一、2015年4月至9月份期间，被告人王永杰利用担任田东县江城镇财政所副所长兼村财会计，保管村财财务公章、印鉴和银行支票等职务便利，以支付江城村、果柳村、那蒙村、桑洞村、架龙村、云林村、大诺村、供固村等村级会议、办公经费以及部分村级项目建设的名义，通过转账支票和现金支票的方式从江城镇村级会计委托代理服务中心账户中分11次套取村财资金共计84255元。其中，通过转账支票方式套取4笔资金共计28088元转到凌某个人银行账户，再由凌某将该款转到王永杰个人银行账户；通过现金支票套取7笔资金共计56167元，该款由王永杰存入其个人银行账户。得到上述款项后，王永杰用于个人开支。为使套取资金的行为不被发现，王永杰在村级财务软件上通过虚列其他科目支出的方式进行平账冲销。2016年1月10日、13日，王永杰将54844元、29411元共计84255元存入江城镇村级会计委托代理服务中心账户。认定上述事实的证据有：（一）证人证言1、证人凌某的证言：证实王永杰于2015年4月23日转账13300元、3208元，于2015年4月29日转账5280元、2015年5月19日转账6300元共28088元到其在田东县农村商业银行的账号62×××15，后王永杰叫其将上述款项取出交给他，其也已经将该款项交给王永杰。上述款项是王永杰给其过账号而已，不是其工程款。2、证人邓某的证言：证实其是江城镇云林村报账员，2015年，云林村没有报过云林村村部会议及办公费用4118.26元和云林村排洪村沟项目材料款8232元。3、证人李某的证言：证实其是江城镇那蒙村报账员，2015年，那蒙村没有报过那蒙村3-6月各项会议费1053元和6-7月各项会议费1130元。4、证人黄某1的证言：证实其是江城镇江城村报账员，2015年，江城村没有报过江城村3-6月各项会议经费2999.95元和江城村江南屯、那建屯净化池工程款8500元。5、证人周某将的证言：证实其是江城镇架龙村报账员，2015年，架龙村没有报过村部1-7月份会议经费3500元和架龙村六正屯一事一议饮水项目工程款6700元。6、证人蒙某的证言：证实其是江城镇供固村报账员，2015年，供固村没有报供固村篮球场灯光设备款3208元、供固村村部维修款5000元、供固村部8月份会议经费2000元。2015年，供固村没有维修拦河坝。7、证人赵某的证言：证实其是江城镇桑洞村报账员，2015年，桑洞村没有报桑洞村那桑屯排污沟涵管材料款5280元、村级办公费用及办公用品费用820元。8、证人黄某2的证言：证实其是江城镇果柳村报账员，2015年，果柳村没有报过村部3-6月份会议经费2757.05元和果柳村党员活动室建设材料款7000元。9、证人农某的证言：证实其是江城镇大诺村报账员，2015年，大诺村没有报大诺村各屯路灯材料款13000元、大诺村拦河坝工程款7000元，当年也没有做拦河坝。不记得是否报销村及会议经费1300元，如果其田东县农村商业银行的61×××71账号没有该款项汇入，就是没有报销。10、证人林某的证言：证实其于2013年10月至2015年10月任江城镇财政所所长，江城镇财政所的凭证号01347819等11张票据（出具时间为2015年4月至9月，金额共计84255元），其没有见过上述11笔开支的报批单及相关的开支凭证，也没有复核过上述11笔开支。这些都不是真实的开支，是为了套取村财资金而虚列项目开具的支票。2015年11月份，其才知道，江城镇村财公章和江城镇常务副镇长潘某的私人财务印鉴都是王永杰保管。11、证人黄某3的证言：证实其于2014年10月至2015年10月在江城镇财政所任村财出纳，其保管的村财公章、副镇长潘宏浪印鉴、银行支票等材料存放于王永杰办公室的柜子，柜子钥匙平时放在王永杰办公桌上。江城镇财政所的凭证号01347819等11张票据（出具时间为2015年4月至9月，金额共计84255元）是王永杰擅自开具的。（二）书证1、江城镇财政所关于王永杰虚拟江城镇各村会计业务的情况说明、王永杰虚拟江城镇各村会计业务统计表、记账凭证、银行支票复印件、会计移交证明、江城镇村级会计委托代理服务账户历史明细：证实被告人王永杰于2015年4月至9月份期间，以支付江城村等村级会议、办公经费以及部分村级项目建设的名义，通过转账支票和现金支票的方式从江城镇村级会计委托代理服务中心账户中分11次套取村财资金共计84255元。2、凌某个人银行账户历史明细:证实被告人王永杰通过转账支票方式套取4笔资金共计28088元转到凌某个人银行账户。（三）被告人王永杰的供述与辩解：证实2015年4月至9月份期间，其以支付江城村等村级会议、办公经费等名义，通过转账支票和现金支票的方式从江城镇村级会计委托代理服务中心账户中分11次套取村财资金共计84255元。其中，通过转账支票方式套取4笔资金共计28088元转到凌某个人银行账户，再由凌某将该款转到王永杰个人银行账户；通过现金支票套取7笔资金共计56167元。在县财政局纪检组找其谈话后，其就将84255元退回江城镇村财中心账户。二、2015年11月份，被告人王永杰利用担任田东县印茶镇财政所副所长兼村财会计，保管村财财务公章、印鉴和银行支票等职务便利，虚列新建村那律屯1、2期道路硬化、百城村白山屯排污项目、立新村立屯道路硬化等开支，从印茶镇村级会计委托代理服务中心账户分别套取村财资金136829.5元、95000元和60000元共计291829.5元。后王永杰将套取所得款项中的99000元用于购买基金进行营利活动，其余款项用于个人开支。2016年1月5曰，王永杰将291829.5元存入印茶镇村级会计委托代理服务中心账户。认定上述事实的证据有：证人证言1、证人黄某4的证言：证实其于2015年10月任印茶镇财政所所长。三张转账支票（凭证号00147693、00147695）、00147699），都是副所长王永杰私自开具支票将上述款项转到刘某在田东县农村商业银行开设的6231330500023955201账户，上述3笔款项并没有实际开支，也没有报其和印茶镇镇长等审核和审批。2015年12月20日左右，其将这件事情向县财政局局长汇报。2016年1月5日，王永杰分2次将196829.5元退还到村财账户，其中第一笔60000元，第二笔136829.5元;2016年1月6日，王永杰将95000元退还到村财账户。共计退还291829.5元。2、证人覃某的证言：证实2015年12月份其在核对2015年11月份银行对账单时发现有三笔支出不是其亲自开具支票，第一笔是转账136829.5元用于那律屯1、2期道路硬化工程；第二笔是转账95000元用于白山屯排污项目；第三笔是转账60000元用于立新村立屯道路硬化工程，三项支出共计291829.5元。其让王永杰拿原始凭证来核对，但王永杰一直拖着没有拿原始凭证给其。月底其就向所长黄某4汇报。经核实，知道是王永杰虚套该三笔款项。王永杰于2016年1月份时候将上述款项291829.5元归还到村财账上。（二）书证1、银行支票复印件、记账凭证、还款凭证、印茶镇财政所情况说明：证实被告人王永杰于2015年11月虚套印茶镇村财291829.5元，并于2016年1月将291829.5元退还到村财账上。2、印茶镇村级会计委托代理服务账户历史明细、刘丽艳个人银行账户明细：证实被告人王永杰虚列新建村那律屯1、2期道路硬化、百城村白山屯排污项目、立新村立屯道路硬化等开支，从印茶镇村级会计委托代理服务中心账户分别套取村财资金136829.5元、95000元和60000元共计291829.5元并转账到刘某个人银行账户。（三）被告人王永杰的供述与辩解：2015年11月份，由于经常到外面开会、培训或者下村扶贫等，印茶镇财政所村财出纳覃某把掌管的村财银行支票交给其暂时保管，由于其是村财会计，负责掌管村财公章、印鉴和分管某的印鉴等，其就利用这个机会虚列了3笔开支共套取291829.5元用于购买基金、股票等。其于2016年1月将291829.5元退回印茶镇村财账户。本案的综合证据有：1、王永杰个人工商银行账户历史明细：证实凌某、刘某将被告人王永杰套取的款项转入被告人王永杰账户的情况。2、提取笔录及王永杰支付宝账户收支明细：证实被告人王永杰将套取的款项用于个人使用的情况。3、王永杰简历、干部履历表、户籍证明：证实被告人王永杰的身份情况。4、田东县纪律处分决定：被告人王永杰因套取村财资金被中共田东县纪律检查委员会开除党籍。上列证据，业经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人王永杰身为国家工作人员，利用职务便利虚构开支项目，套取村财资金共计376084.5元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款之规定,构成贪污罪。公诉机关指控被告人王永杰犯贪污罪的罪名成立。公诉机关指控被告人王永杰虚列开支套取印茶镇村财资金291829.5元并将其中的99000元用于购买基金进行营利活动的行为构成挪用公款罪，本院认为，该起犯罪事实与第一起被告人王永杰套取印茶镇村财资金84255元的手段、目的相同，其行为应同样构成构成贪污罪而非挪用公款罪，被告人王永杰将其中的99000元用于购买基金进行营利活动系其对贪污所得的处分，不影响对其行为的定性。公诉机关指控被告人王永杰犯挪用公款罪的罪名有误，本院予以纠正。鉴于被告人王永杰庭上认罪态度好，如实供述自己的罪行，并在案发前已主动、全部退赃，确有悔罪表现，故本院依法对其从轻处罚。为严肃国法，惩治犯罪，保护集体的合法财产，根据犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、社会危害程度和认罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三款，第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第二条、第十九条第二款、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下被告人王永杰犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金200000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月2日起至2020年8月1日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份审判长罗锐审判员郑晴艳人民陪审员梁淑珍二〇一七年八月三十日书记员林容平

吕某某失火案一审刑事判决书湖南省常宁市人民法院刑事判决书（2013）常刑初字第379号：湖南省常宁市人民检察院以湘常宁检刑诉（2013）377号起诉书指控被告人吕某某犯失火罪，于2013年11月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省常宁市人民检察院指派检察员周亦芬出庭支持公诉，被告人吕某某及其指定辩护人谷荣香到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，本院审判委员会讨论决定，现已审理终结湖南省常宁市人民检察院指控：2013年8月7日7时许，常宁市胜桥镇留田村村民秦某甲（已起诉）雇请本村村民被告人吕某某及刘某某、秦某乙、秦某丙、秦某丁、秦某戊、郭某某在正冲里灯盏窝、小牛角皂、老亭子炼山。秦某甲将人员分成两组，一组到灯盏窝炼山，一组到老亭子、小牛角皂炼山。被告人吕某某在灯盏窝用打火机点燃茅草，因突然起风，不慎引发山火。因当天气温较高，风势较大，山火迅速蔓延，后又与秦某甲在小牛角皂炼山走火后的山火汇合起来，引发森林火灾。此次森林火灾过火面积7627亩，其中有林地面积4099亩，荒山面积3528亩，直接经济损失425.9万元。案发后，被告人吕某某于2013年9月17日主动到公安机关投案。湖南省常宁市人民检察院对上述指控的犯罪事实，向本院提供的证据有：①证人秦某甲、秦某戊、秦某丁、郭某某、秦某乙等人的证言；②现场勘查笔录；③损失鉴定意见；④户籍资料、到案经过等相关书证；⑤被告人吕某某的供述。湖南省常宁市人民检察院认为：被告人吕某某无视国家法律，因过失引发森林火灾，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以失火罪追究被告人吕某某的刑事责任，并提请本院依法判处。被告人吕某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议并自愿认罪。指定辩护人谷荣香辩称：被告人吕某某系受同案人秦某甲雇请为其打工，相对同案人秦某甲来说，被告人吕某某情节轻微，有自首情节，且取得了大部分被害人的谅解，建议对被告人吕某某从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2013年8月7日7时许，同案人秦某甲（已被判刑）雇请本村村民刘某某、秦某乙、秦某丙、秦某丁、秦某戊、郭某某及被告人吕某某一起帮其去正冲里灯盏窝、小牛角皂、老亭子“炼山”。同案人秦某甲将八人分成两组，秦某甲、秦某乙、秦某丙、郭某某一组到灯盏窝“炼山”，刘某某、秦某丁、被告人吕某某、秦某戊一组到老亭子、小牛角皂“炼山”。被告人吕某某四人到达灯盏窝，做好前期工作后，被告人吕某某用打火机在灯盏窝侧腰横路下点燃茅草，因当时风势较大、气温较高，不慎引发山火。同案人秦某甲在老亭子、小牛角皂处用打火机点火，因风势较大，不慎走火，山火飞到相邻的桐皂山里，之后又与灯盏窝处的山火汇合起来，引发森林火灾。此次森林火灾过火面积7627亩，其中有林地面积4099亩，荒山面积3528亩，直接经济损失425.9万元。2013年9月17日，被告人吕某某主动到常宁市森林公安局投案，并如实供述了自已的罪行。2013年11月29日部分被害人出具书面意见，表示对被告人吕某某予以谅解上述事实，被告人吕某某在开庭审理过程中无异议并自愿认罪。且有衡阳市森林公安局刑侦治安大队接处警案（事）件登记表、受案登记表；立案决定书、到案经过、现场勘验检查笔录及照片、鉴定材料、扣押决定书、扣押物品、文件清单、证人秦某甲、秦某丁、秦某戊、郭某某、刘某某、秦某乙、秦某丙、崔某某等人的证言；户籍资料；本院（2013）常刑初字第369号刑事判决书、部分被害人的谅解书等证据予以证明。被告人吕某某亦供述与辩解在卷，上述证据，经庭审质证，能相互印证，足以认定本院认为，被告人吕某某无视国家法律，因过失引发森林火灾，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款之规定，构成失火罪。常宁市人民检察院指控被告人吕某某犯失火罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。案发后，被告人吕某某主动到公安机关投案，并如实供述自已的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。被告人吕某某的指定辩护人谷荣香辩称被告人吕某某系受同案人秦某甲雇请为其打工，相对同案人秦某甲来说，被告人吕某某情节轻微，有自首情节，且取得了大部分被害人的谅解，建议对被告人吕某某从轻处罚并适用缓刑的辩护意见符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。鉴于常宁市司法局已出具《实行社区矫正社会调查评估报告》，证明被告人吕某某一贯表现较好，矫正环境较好，重新犯罪风险不大，建议对被告人吕某某实行社区矫正。故对被告人吕某某可适用缓刑，实行社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人吕某某犯失火罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长尹斌审判员邹卫新审判员朱志国二〇一四年一月二十二日书记员吴凡