王万清非法持有枪支一审刑事判决书四川省安岳县人民法院刑事判决书（2019）川2021刑初75号：四川省安岳县人民检察院以安检公诉刑诉（2019）423号起诉书指控被告人王万清犯非法持有枪支罪，于2019年3月14日向本院提起公诉。本院同日立案受理，并依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。安岳县人民检察院检察员谢瑜聪出庭支持公诉，被告人王万清到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，多年前，被告人王万清将其父亲遗留下来的一支火药枪存放于家中。2018年3月29日，安岳县公安局民警获群众举报后到王万清家中将该枪支查获。经鉴定，该枪支是以火药为动力的非制式枪支，具有致伤力。王万清到案后如实供述了上述犯罪事实，且自愿认罪认罚。并有书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、检查笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人王万清的行为已构成非法持有枪支罪，到案后如实供述其罪行，建议对其判处拘役五个月，宣告缓刑。被告人王万清对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，表示认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议

黄洪烈、黄孝伟非法持有枪支一审刑事判决书四川省安岳县人民法院刑事判决书（2019）川2021刑初217号：四川省安岳县人民检察院以安检公诉刑诉（2019）1087号起诉书指控被告人黄洪烈、黄孝伟犯非法持有枪支罪，于2019年7月12日向本院提起公诉。本院于7月15日立案受理，并依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。安岳县人民检察院检察员谢瑜聪出庭支持公诉，被告人黄洪烈、黄孝伟到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2005年上半年的一天，被告人黄孝伟将一支火药枪存放于被告人黄洪烈家中。2018年5月7日，安岳县公安局永清镇派出所民警进行“一标三实”入户调查时在黄洪烈家中将该枪支查获。经鉴定，该枪是以火药为动力的非制式枪支，具有致伤力。黄洪烈于2018年7月4日被安岳县公安局民警传唤到案，黄孝伟与2019年2月7日被安岳县公安局电话通知到案，二被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实，且自愿认罪认罚。并有书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、检查笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人黄洪烈、黄孝伟的行为已构成非法持有枪支罪，黄洪烈到案后如实供述其罪行，黄孝伟有自首情节，建议对黄洪烈判处有期徒刑六个月，缓刑一年；对黄孝伟判处拘役五个月，缓刑十个月。被告人黄洪烈、黄孝伟对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，表示认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议本院认为，被告人黄洪烈、黄孝伟违反国家枪支管理规定，共同非法持有以火药为动力的非制式枪支一支，其行为已触犯刑律,构成非法持有枪支罪，且系共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。黄洪烈到案后如实供述其罪行，认罪认罚，予以从轻处罚。黄孝伟自动投案，如实供述其罪行，系自首，认罪认罚，予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人黄洪烈、黄孝伟犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一款、最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、被告人黄洪烈犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、被告人黄孝伟犯非法持有枪支罪，判处拘役五个月，缓刑十个月。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）三、对扣押在案的火药枪一支予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员张泽辉二Ｏ一九年七月十九日书记员舒涛

无锡市华敏铜业有限公司、山东远大特材科技股份有限公司等虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审刑事判决书江苏省淮安市清江浦区人民法院刑事判决书（2017）苏0812刑初360号：江苏省淮安市清江浦区人民检察院以河检诉刑诉〔2017〕276号起诉书，指控被告单位无锡市华某铜业有限公司、山东远大特材科技股份有限公司、江阴共丰机电有限公司、被告人陈洪华、王杰、丁光分、朱德福、陆亚芳涉犯虚开增值税专用发票罪，于2017年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。淮安市清江浦区人民检察院指派检察员朱红权出庭支持公诉，各被告单位诉讼代表人、被告人及其各辩护人均到庭参加诉讼。期间因公诉机关补充侦查而延期审理。现已审理终结江苏省淮安市清江浦区人民检察院指控，2015年以来，张某3和柳某（均另案处理）等人，为了对外虚开增值税专用发票，以投资办厂为名，于2015年至2016年初，分别注册成立江苏省盱眙县注册成立江苏津旭东工贸有限公司（以下简称津旭东公司）、盱眙旭升工贸有限公司（以下简称旭升公司）、盱眙鑫睿金属制品有限公司、盱眙福鑫金属制品有限公司、江苏翔津工贸有限公司等空壳公司，分别利用上述五家空壳公司大肆对外虚开增值税专用发票共计17000余份，虚开税额共计14.2亿余元。一、被告单位无锡市华某铜业有限公司（以下简称无锡华某公司）、被告人陈洪华犯罪事实部分：2015年12月至2016年1月，无锡华某公司在与津旭东公司、旭升公司无实际货物交易的情形下，以票面金额6.2%左右的价格从他人手中购买上述两公司虚开出的增值税专用发票共169份，价税合计41926923.61元，税额7127576.39元。并已分别于当月全部向税务机关认证抵扣。被告人陈洪华作为该单位的实际控制人直接经手操办了此事。二、被告单位山东远大特材科技股份有限公司（以下简称山东远大公司）、被告人丁光分、朱德福犯罪事实部分：2016年1月，山东远大公司在与津旭东公司无实际货物交易的情形下，通过被告人朱德福、王某1、王杰从中介绍以票面金额7%的价格购买了津旭东公司虚开的增值税专用发票共65份，价税合计5980370.11元，税额1016662.89元，已于当月全部向税务机关认证抵扣。被告人丁光分作为该单位的副总经理兼业务部长直接经手操办此事。被告人朱德福通过居间介绍获取票面金额0.2%的好处费，约12000余元。三、被告单位江阴共丰机电有限公司（以下简称江阴共丰公司）、被告人陆亚芳犯罪事实部分：2015年11月至12月，江阴共丰公司在与津旭东公司无实际货物交易的情形下，以票面金额8%的价格从他人手中购买津旭东公司虚开出的增值税专用发票共6份，价税合计5299538.47元，税额900921.53元。并已分别于当月全部向税务机关认证抵扣。被告人陆亚芳作为该单位的实际经营人直接经手操办此事。四、被告人王杰犯罪事实部分：2016年1月份，被告人王杰在山东远大公司、南京元茂金属材料有限公司、江苏有为塑业有限公司、江西东升塑业有限公司分别与津旭东公司无实际货物交易的情况下，以价税合计5%左右的价格，从津旭东公司实际控制人张某3、柳某手中购买了该公司分别虚开给上述四家公司的增值税专用发票共计344份，价税共计35182728.05元，税额合计5981063.95元，后又将上述发票加价0.2%至0.8%不等的价格，通过王某1、刘某（均另案处理）卖给上述四家公司。从中赚取约五万余元。为证明指控内容，公诉机关提供了被告人的供述与辩解、证人证言、国税机关出具的情况说明、发破案经过等证据。认为被告单位无锡华某公司、山东远大公司、江阴共丰公司、被告人陈洪华、丁光分、陆亚芳虚开增值税专用发票，被告人王杰、朱德福介绍他人虚开增值税专用发票，上述行为均构成虚开增值税专用发票罪。被告单位山东远大公司与被告人王杰、朱德福共同实施故意犯罪；南京元茂金属材料有限公司、江苏有为塑业有限公司、江西东升塑业有限公司与被告人王杰共同实施故意犯罪，是共同犯罪。被告人王杰、朱德福在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告单位山东远大公司、江阴共丰公司及被告人丁光分、朱德福、陆亚芳案发后主动投案，并如实供述罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人王杰如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。提请本院依法判决。各被告人及被告单位的诉讼代表人对公诉机关指控均不持异议。被告人陈洪华的辩护人提出：1.华某公司实际采购废铜用于生产经营，产生虚开发票的原因是供应方不能出具增值税专用发票，因此该“有货虚开”的方式应当区分于一般的虚开增值税专用发票的情形，不应按照虚开增值税专用发票的相关规定予以量刑；2.本案是淮安市公安局在办理津旭东公司涉嫌虚开增值税专用发票的过程中，发现华某公司有虚开增值税专用发票的情形，并于2017年2月7日才对津旭东公司立案侦查，且该立案对象中不包括华某公司，2017年1月12日，侦查机关在没有合法手续的情况下，将陈洪华带至淮安市公安局清江浦分局办案中心进行讯问，因此陈洪华在2017年1月12日前所做的三份谈话笔录及2017年1月13日淮安市公安局清江浦分局所做的讯问均属于非法取得，应当予以排除；3.在排除上述非法证据后，被告人陈洪华具有自首情节，可以减轻处罚，建议对被告人判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人王杰的辩护人提出被告人王杰系从犯，可以减轻处罚，案发后积极退赃，结合其认罪悔罪态度，建议对被告人适用缓刑。被告人陆亚芳辩护人提出，被告人陆亚芳具有自首情节，且在案发后已经补齐税款，建议对其适用缓刑。经审理查明，2015年以来，张某3和柳某（均另案处理）等人，为了对外虚开增值税专用发票，以投资办厂为名，于2015年3月17日以张茂强（另案处理）名义在江苏省盱眙县注册成立津旭东公司、于2015年11月6日以王某3（另案处理）名义在江苏省盱眙县注册成立旭升公司、于2015年11月20日以张少和（另案处理）名义在江苏省盱眙县注册成立盱眙鑫睿金属制品有限公司、于2016年1月15日以王泽迁（另案处理）名义在江苏省盱眙县注册成立盱眙福鑫金属制品有限公司、于2015年11月11日以陶海（另案处理）名义在江苏省盱眙县注册成立江苏翔津工贸有限公司等空壳公司。张某3雇佣潘某（另案处理）等人，利用上述五家空壳公司大肆对外虚开增值税专用发票共计17000余份，虚开税额共计14.2亿余元。2016年1月份，被告人王杰在明知山东远大公司、南京元茂金属材料有限公司、江苏有为塑业有限公司、江西东升塑业有限公司与津旭东公司之间无实际货物交易的情况下，以价税合计5%左右的价格，从津旭东公司张某3等人手中购买增值税专用发票共计344份，加价0.2%至0.8%不等的价格，通过王某1、刘某（均另案处理）卖给上述四家公司，上述344份增值税专用发票税额合计5981063.95元，被告人王杰从中获利5万元。被告单位无锡华某公司从津旭东公司、旭升公司购买虚开增值税专用发票169份，税额7127576.39元；被告单位山东远大公司从津旭东公司购买虚开增值税专用发票65份，税额1016662.89元；被告单位江阴共丰公司从津旭东公司购买虚开增值税专用发票6份，税额900921.53元。具体分述如下：1.2015年12月至2016年1月，无锡华某公司的实际经营人陈洪华在与津旭东公司、旭升公司无实际货物交易的情形下，伪造购销合同及资金流，从上述两家公司购买虚开的增值税专用发票共169份，税额7127576.39元，上述税款全部向税务机关认证抵扣。2.2016年1月，山东远大公司的副总经理兼业务部长丁光分，在明知公司与津旭东公司无实际货物交易的情形下，通过被告人朱德福、王某1、王杰从中介绍，以票面金额7%的价格购买津旭东公司虚开的增值税专用发票共65份，税额1016662.89元，上述税款全部向税务机关认证抵扣。被告人朱德福通过居间介绍获取票面金额0.2%的好处费，约12000元。3.2015年11月至12月，江阴共丰公司实际经营人陆亚芳在与津旭东公司无实际货物交易的情形下，购买虚开的增值税专用发票共6份，税额900921.53元，上述税款已全部向税务机关认证抵扣。另查，2016年11月江阴共丰机电公司已向江阴市税务局补缴上述税款。案发后，被告人丁光分、朱德福、陆亚芳主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。另查，在本案侦查及审理阶段，被告人陈洪华退出违法所得人民币3000000元，被告人丁光分退出违法所得人民币1020000元，王杰退缴1000000元，被告人朱德福退出违法所得12000元。上述事实，有以下经当庭举证、质证的相关证据予以证实：1.被告人陈洪华陈述，证明：自己是无锡华某公司的股东，实际经营人。其于2017年1月12日在宜兴市公安局城南派出所所做三次讯问笔录均称自己的无锡华某公司与津旭东、旭升公司之间存在真实货物交易。2017年1月13日，供述称，2015年12月的一天，其接到一个人的电话称知道其公司缺票，后与对方在其公司办公室内见面，对方说自己的津旭东公司的业务员，卖票价格为6.2或6.3个点，其提出来要把账目做平，后商议由津旭东公司开票，并将发票、购销合同、出库单一起寄给公司，公司根据出库单做好磅单、入库单，资金是从其爱人胡某2一张农行卡内走账的，一共从津旭东公司购买了162张增值税专用发票，价税合计35090897.99元，税额5965452.01元；从旭升公司购买增值税发票7份，金额6836025.62元，税额1162124.38元。购买增值税专用发票进项票是为了抵扣税款，减少公司成本，上述发票已经全部抵扣。2.被告人丁光分供述，证明：其是山东远大公司的业务副总经理兼业务部部长，2016年1月前后，其公司因购买废钢原料没有进项票，其让业务员朱德福帮忙开具500万元左右的进项票，后朱德福以7%左右的开票费用购买了690万元的发票，其根据购销合同和收据伪造了过磅单和入库单，并将开票所用的49万元作为开票费用支付给对方，其公司和津旭东公司之间没有实际的货物交易。3.被告人朱德福供述，证明：自己以前是山东远大公司的员工，离职后在济南附近的工地左钢结构安装工程。2016年1月左右，山东远大公司的业务主管丁光分打电话给其，说公司废钢原材料缺500万元的进项票，问其能不能搞到增值税发票，其通过ＱＱ“废钢交易群”联系上在群内发代开的王某1，后以票面金额6.9%的价格购买发票，其个人获得0.2点左右的好处费。开票是其将开票信息发给王某1，王某1开票后邮寄给自己，同时邮寄的还有二份合同和收据以及一个元哲芬的银行卡账户，票面金额690万元，其获利12000元左右。4.被告人王杰供述，证明：2015年12月底，张某3跟其说在江苏盱眙开了几家公司，可以代开发票，让其帮忙留意客户。其还通过张某3认识了柳某。其帮助刘某以票面金额5%的价格开过票。其还和王某1、刘某帮南京、江西、山东等地公司开了一共1500万元的增值税专用发票，其从中获利5万元左右。5.被告人陆亚芳供述，证明：其丈夫徐某是江阴共丰公司的法定代表人，其在公司负责现金和采购、入库、出库等工作。2015年11月份左右，其通过微信朋友圈表示自己公司缺少300万元左右的进项票，对方说可以搞到进项票，但是需要8%的开票钱，保证真票，其第一次花24万元购买了增值税专用发票，第二次花25万元购买了3张增值税专用发票，票面金额300万元左右。6.证人王某1证言，证明：其从2016年7月份的时候开始做倒卖增值税专用发票生意，通过朋友介绍认识王杰，后通过王杰认识津旭东公司的柳某，其在ＱＱ上加各种原材料买卖群，在里面发布虚开增值税专用发票的广告，山东远大公司的业务员朱德福跟其联系购买了600多万元的发票，其通过王杰从柳某处虚开的发票。其还帮助南京元茂金属材料有限公司从王杰处购买增值税发票51张。7.证人卫某（系无锡华某公司过磅员）证言，证明：无锡华某公司的实际经营人是陈洪华，入库单上的签名是会计庄某要求是其自己签的，与津旭东公司、盱眙旭升公司均没有发生货物交送。8.证人胡某1（系无锡华某公司法定代表人）证言，证明：公司实际经营人是陈洪华，其挂名法定代表人每月拿5000元工资，不清楚公司与津旭东公司、盱眙旭升公司之前是否有业务发生。9.证人庄某（系无锡华某公司出纳会计）证言，证明：是公司实际经营人陈洪华安排其完成银行转账等业务，对津旭东公司、盱眙旭升公司两家公司均没有印象。10.证人胡某2（系无锡华某公司监事、陈洪华妻子）证言，证明：公司实际经营人是陈洪华，2015至2016年期间公司会用自己为尾号8116的银行卡走账，Ｕ盾和操作都是会计庄某，没有听说过津旭东公司、盱眙旭升公司。11.证人周永明（系无锡华某公司员工）证言，证明：公司实际经营人是陈洪华，财务也是陈洪华负责，邮寄发票及汇款都是陈洪华负责，自己对津旭东公司、盱眙旭升公司没有印象。12.证人王某2（系山东远大公司业务经理）证言，证明：不知道公司和津旭东公司之间的业务，公司平时收购废料有的提供发票，有的不提供发票，没有发票的收购价格比较便宜。13.证人曹某（山东远大公司法人代表）证言，证明：公司和津旭东公司之间没有业务往来。一般公司收购废料尽最大努力要对方提供发票，但实际经营中有的不提供发票，没有发票的收购价格较低。不知道这笔业务是虚开的。14.证人张某1（系山东远大公司财务部部长）证言，证明：公司账面上反映与津旭东公司之间有业务往来。业务上的事情由丁光分负责，开票日期为2016年1月20日的一共65张增值税专用发票都已认证抵扣。15.证人徐某（系江阴共丰公司法定代表人）证言，证明：公司的原材料采购是其妻子陆亚芳负责的，对从津旭东公司取得增值税专用发票不清楚。16.证人张某2（系江阴共丰公司专职会计）证言，证明：从津旭东公司取得增值税专用发票都已经认证抵扣，是陆亚芳交给自己做账的。2016年10月其单位已经补缴全部税款。17.证人刘某、吴某、孙某、郑某、杜某、林某等人证言，证明：通过王杰从津旭东公司为江苏有为塑业公司、南京元茂金属材料有限公司、江苏东升塑业有限分别购买过虚假的增值税专用发票。18.证人张某3、张某4、王某3、潘某、陆某、张某5、田某等人证言，上述证人均能够证明张某3虚设的津旭东公司、盱眙旭升公司等公司均无实际经营，是专门虚开增值税专用发票的皮包公司。19.无锡华某公司营业执照、税务登记证、企业代码证、购销合同4份、会计凭证、虚开的增值税发票复印件、入库单、出库单、记账凭证、公司对公账户交易明细、胡某2银行卡交易明细、无锡华某公司和津旭东公司之间的交易明细，证明：无锡华某公司主体身份，及2015年12月29日至2016年1月11日之间，华某公司伪造购销合同及资金流，从津旭东公司购买增值税专用发票的交易过程。20.山东远大公司的登记注册资料、营业执照、扣押决定书、扣押虚开增值税发票130张，虚假转账凭证、入库单、收据、产品购销合同、被告人朱德福与王某1手机聊天记录、山东省国家税务局出具的认证明细等书证，证明：山东远大公司主体身份，及从津旭东公司虚假购买增值税专用发票，并实际抵扣。21.江阴共丰公司记账凭证、入库单、银行承兑汇票、收据、购销合同、增值税专用发票6张，证明：江阴共丰公司主体身份，及从津旭东公司购买虚开增值税专用发票6张，并已认证抵扣，同时伪造了相关购销合同、付款凭证、入库单等证据。上述税款已于2016年11月7日全部补缴。22.淮安市国家税务局第六税务分局证明文件一份，证明：无锡华某公司取得的津旭东公司、旭升公司的增值税专用发票并分别于2015年12月、2016年1月认证抵扣。江阴共丰公司取得的津旭东公司增值税专用发票分别于2015年11月、12月认证抵扣。23.扣押决定书及清单，证明：王杰已退赃人民币1000000元、陈洪华已退赃人民币3000000元、丁光分已退赃人民币1020000元。24.原淮安市公安局清河分局立案决定书、淮安市公安局指定管辖决定书、原淮安市公安局清河分局传唤证、拘留证，证明：原淮安市公安局清河分局于2016年3月7日作出对“江苏津旭东工贸有限公司虚开增值税专用发票”案件立案决定；2017年1月12日原淮安市公安局清河分局传唤陈洪华至宜兴市公安局城南派出所接受讯问；2017年1月13日对陈洪华刑事拘留；2017年2月7日淮安市公安局因办案需要将津旭东公司相关联的虚开增值税专用发票案件管辖权指定由淮安市公安局清江浦分局管辖。25.发破案及抓获经过，证明：2016年3月7日，原淮安市公安局清河分局在办理张某3等人虚开增值税专用发票一案中，发现山东远大模具有限公司、无锡市华某铜业有限公司、江阴共丰机电有限公司有虚开增值税专用发票的嫌疑，其中山东远大公司接受津旭东公司699万元增值税专用发票，该公司后更名为山东远大特材科技股份有限公司，业务部副总经理丁光分、前员工朱德福涉嫌虚开增值税专用发票。2016年8月26日，丁光分、朱德福到山东齐河县公安局投案。2016年12月13日被告人王杰在天津市被新区派出所抓获。2016年3月7日原淮安市公安局清河分局经侦大队在办理张某3等人虚开增值税专用发票案件中，发现无锡华某公司实际经营人陈洪华有嫌疑，2017年1月12日经侦大队办案民警通过电话通知的方式传唤陈洪华到宜兴市公安局城南派出所接受讯问，陈洪华于当日至城南派出所接受讯问。江阴共丰公司陆亚芳于2017年4月26日到江阴市公安局南闸派出所投案本院认为，被告单位无锡市华某铜业有限公司及被告人陈洪华虚开增值税专用发票数额巨大，被告人王杰介绍他人虚开增值税专用发票数额巨大，山东远大特材科技股份有限公司、江阴共丰机电有限公司虚开增值税专用发票，数额较大，被告人丁光分、陆亚芳作为单位犯罪直接负责的主管人员虚开增值税专用发票，数额较大，被告人朱德福介绍他人虚开增值税专用发票，数额较大，其行为均构成虚开增值税专用发票罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告单位山东远大特材科技股份有限公司与被告人王杰、朱德福共同实施故意犯罪；被告人王杰在南京元茂金属材料有限公司、江苏有为塑业有限公司、江西东升塑业有限公司虚开增值税专用发票犯罪中系共同故意实施犯罪，是共同犯罪。被告人王杰、朱德福在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告单位山东远大特材科技股份有限公司、江阴共丰机电有限公司及被告人丁光分、朱德福、陆亚芳案发后主动投案，并如实供述罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人王杰归案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人陈洪华当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人王杰、丁光分、朱德福、陆亚芳认罪、悔罪态度较好，结合各被告人社区调查意见，对上述被告人分别适用缓刑。关于被告人陈洪华的辩护人提出本案是淮安市公安局在办理津旭东公司涉嫌虚开增值税专用发票的过程中，发现华某公司有虚开增值税专用发票的情形，并于2017年2月7日才对津旭东公司立案侦查，且该立案对象中不包括华某公司，因此，2017年1月12日侦查机关在没有合法手续的情况下，将陈洪华带至淮安市公安局清江浦分局办案中心进行讯问，故陈洪华在2017年1月12日前所做的三份谈话笔录及2017年1月13日淮安市公安局清江浦分局所做的讯问均属于非法取得，应当予以排除，同时，辩护人还认为，在排除上述证据后，陈洪华在2017年1月13日拘留后供述了自己的犯罪事实，应当认定为自首。经查，津旭东公司、旭升公司系张某3（已被本院判决）等人为虚开增值税专用发票而虚假成立的空壳公司，其公司伪造与需票公司的购销合同、资金流等手续后为需票公司虚开增值税专用发票，另查，原淮安市公安局清河分局于2016年3月7日（而非辩护人所说的2017年2月7日立案）对津旭东公司虚开增值税专用发票案件立案侦查，在侦查过程中发现无锡华某公司和津旭东公司、旭升公司之间存在资金流，涉嫌犯罪，遂对华某公司的实际经营人陈洪华进行传唤。本院认为，原淮安市公安局清河分局在对津旭东公司立案侦查的过程中发现无锡华某公司有违法犯罪行为，并对犯罪嫌疑人陈洪华进行传唤，程序合法有据，应当予以支持。而被告人陈洪华虽然能够在接到电话通知后主动到宜兴公安局城南派出所，但其当日（2017年1月12日）所做三次讯问笔录均坚称无锡华某公司与津旭东公司之间存在真实交易，是对主要犯罪事实的否认，不符合刑法关于自首认定中“如实供述犯罪事实“的条件，亦不能认定为自首。故对辩护人提出的上述意见均不予采纳。关于被告人陈洪华的辩护人还提出，无锡华某公司实际采购废铜用于生产经营，产生虚开发票的原因是供应方不能出具增值税专用，因此该“有货虚开”的方式应当区分于一般的虚开增值税专用发票的情形，不应按照虚开增值税专用发票的相关规定予以量刑的意见。本院认为，津旭东公司、旭升公司系为虚开增值税发票的空壳公司，被告人陈洪华在明知与上述二公司之间无实际货物交易的情况下，恶意虚开、抵扣国家税款，造成国家税收损失的行为，符合虚开增值税专用发票罪的构成要件，应以罪论处。故对辩护人的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第三十条，第三十一条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告单位无锡华敏铜业有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币十五万元。（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人陈洪华犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月8日起至2028年5月3日止）。三、被告单位山东远大特材科技有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币八万元（罚金已缴纳）。四、被告人丁光分犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人朱德福犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。六、被告人王杰犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。七、被告单位江阴共丰机电有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币八万元（罚金已缴纳）。八、被告人陆亚芳犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。九、继续追缴无锡市华敏铜业有限公司犯罪所得4127576.39元，与被告人陈洪华扣押在案的3000000元一并上缴国库。追缴被告人王杰犯罪所得50000元。十、被告人王杰扣押在案的款项用于执行本判决第六、九项罚金及追缴犯罪所得部分。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张祖超审判员左文洁人民陪审员吕亚民二〇一八年二月八日书记员郭璇

江苏省无锡市梁溪区人民法院刑事判决书（2019）苏0213刑初563号公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。被告人蒋玮，男，1984年1月22日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，无锡市梁溪区，租住无锡市梁溪区，户籍在南京市六合区。2019年3月4日被抓获，2019年3月6日被刑事拘留，2019年4月11日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人徐敏，江苏开炫律师事务所律师。被告人赵银亮，男，1990年7月19日出生于安徽省临泉县，汉族，初中肄业，无锡市梁溪区，租住无锡市梁溪区，户籍在安徽省临泉县。2019年3月4日被抓获，2019年3月6日被刑事拘留，2019年4月11日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检诉刑诉〔2019〕540号起诉书指控被告人蒋玮、赵银亮犯容留卖淫罪，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。无锡市梁溪区人民检察院指派检察员李晓艳出庭支持公诉，被告人蒋玮及其辩护人徐敏、被告人赵银亮到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年10月至2019年3月间，被告人蒋玮伙同“福哥”等人合伙经营无锡市梁溪区南禅寺一间酒吧，并租用了酒吧楼上的303、345、703三个房间专门用于卖淫嫖娼违法活动，以向嫖客收取人民币200元酒费的形式收取嫖资，由卖淫女带嫖客至上述三个房间进行卖淫嫖娼活动。被告人赵银亮作为酒吧服务人员，协助管理酒吧及上述三个房间，帮助收取嫖资，帮卖淫女记录卖淫次数，由被告人蒋玮每日与卖淫女结算卖淫收入分成。2019年3月1月至3月4日，被告人蒋玮、赵银亮先后5次容留李某、雷某、苏某、杨某从事卖淫嫖娼活动。具体事实如下：1．2019年3月1日，被告人蒋玮伙同赵银亮采用上述方法，容留李某在南禅寺703房间向万某卖淫。2．2019年3月4日，被告人蒋玮伙同赵银亮采用上述方法，容留雷某在南禅寺345房间向刘某卖淫。3．2019年3月4日，被告人蒋玮伙同赵银亮采用上述方法，容留雷某在南禅寺××××房间向徐某卖淫。4．2019年3月4日，被告人蒋玮伙同赵银亮采用上述方法，容留苏某在南禅寺345房间向马某卖淫。5．2019年3月4日，被告人蒋玮伙同赵银亮采用上述方法，容留杨某在南禅寺703房间向万某卖淫。被告人蒋玮、赵银亮归案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证租房合同、行政处罚决定书、证人李某、苏某、雷某、杨某、万某、徐某、刘某、马某、毛某、查某、沈某、任某、曹某的证言、辨认照片笔录、指认地点笔录及照片、微信聊天记录、转账记录截图与照片、公安机关的案件侦破经过说明、现场笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单等证据证实，足以认定。被告人蒋玮的辩护人提出了蒋玮如实供述、认罪认罚、初犯偶犯、退出部分赃款，请予从轻处罚的辩护意见。本院认为，被告人蒋玮、赵银亮结伙容留他人卖淫，其行为已构成容留卖淫罪，是共同犯罪。公诉机关指控被告人蒋玮、赵银亮犯容留卖淫罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。在共同犯罪中被告人蒋玮起主要作用，是主犯；被告人赵银亮起次要作用，是从犯，依法对其从轻处罚。被告人蒋玮、赵银亮如实供述罪行，依法从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人蒋玮的辩护人相应的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条第一款第二项、第十三条第一款的规定，判决如下：一、被告人蒋玮犯容留卖淫罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2021年3月3日止），并处罚金人民币三万元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。二、被告人赵银亮犯容留卖淫罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2020年3月3日止），并处罚金人民币二万元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。三、公安机关暂扣的违法所得人民币三千二百七十三元及供犯罪所用的手机等物品予以追缴与没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。审判员胡健蕾二〇一九年九月十七日书记员顾亭亭本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第三百五十九条第一款引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》：第八条第一款引诱、容留、介绍他人卖淫，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百五十九条第一款的规定定罪处罚：（一）引诱他人卖淫的；（二）容留、介绍二人以上卖淫的；第十三条第一款犯组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪的，应当依法判处犯罪所得二倍以上的罚金。共同犯罪的，对各共同犯罪人合计判处的罚金应当在犯罪所得的二倍以上。

罕明龙爆炸一审刑事判决书黑龙江省绥化市北林区人民法院刑事判决书（2018）黑1202刑初2号：绥化市北林区人民检察院以绥北检公诉刑诉［2017］326号起诉书指控被告人何明龙犯爆炸罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年1月24日公开开庭审理了本案。绥化市北林区人民检察院指派检察员李雪姝出庭支持公诉。被告人何明龙到庭参加诉讼。现已审理终结绥化市北林区人民检察院起诉指控：2017年8月5日，被告人何明龙通过手机微信与郑某结识，确定为恋爱关系，期间何明龙为郑某购买黄金首饰耳环等，并给郑某人民币2000余元。相处一个月左右后郑某提出分手，被告人何明龙向其索要为其购买的黄金首饰及所给人民币2000余元，因郑某只将首饰还给何明龙而拒绝返还2000余元人民币，被告人何明龙产生报复之念。同年9月14日被告人何明龙利用烟花爆竹及铁管自制爆炸装置一个，并于当晚22时许，来到绥化市北林区祥瑞新城东区23栋2单元401室郑某家房门外的楼道里，将郑某家房门门镜拆卸下来后，预将引燃的爆炸装置从门镜洞扔入室内，但因慌乱被引燃的爆炸装置在郑某家防盗门上爆炸，致使郑某家室内、房门等多处设施被损毁。经侦查，被告人何明龙于2017年9月18日在绥化市北林区四方台镇欢喜岭村其母亲家中被抓获归案。绥化市北林区人民检察院认为，被告人何明龙为报复他人，自制爆炸物并引爆，危害公共安全，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以爆炸罪追究其刑事责任。被告人何明龙到案后如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处，并提交了相应证据。被告人何明龙对公诉机关起诉书指控的犯罪事实无异议，未作辩解。经本院审理查明：2017年8月5日，被告人何明龙通过手机微信与郑某结识，确定为恋爱关系，期间何明龙为郑某购买黄金首饰耳环等，并给郑某人民币2000余元。相处一个月左右后郑某提出分手，被告人何明龙向其索要为其购买的黄金首饰及所给人民币2000余元，因郑某只将首饰还给何明龙而拒绝返还2000余元人民币，被告人何明龙产生报复之念。同年9月14日被告人何明龙利用烟花爆竹及铁管自制爆炸装置一个，并于当晚22时许，来到绥化市北林区祥瑞新城东区23栋2单元401室郑某家房门外的楼道里，将郑某家房门门镜拆卸下来后，预将引燃的爆炸装置从门镜洞扔入室内，但因慌乱被引燃的爆炸装置在郑某家防盗门上爆炸，致使郑某家室内、房门等多处设施被损毁。被告人何明龙于2017年9月18日在绥化市北林区四方台镇欢喜岭村其母亲家中被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、书证有接受刑事案件登记表、到案经过，证实案件侦破揭发情况、被告人到案的情况。2、证人赵某的证言，证实郑某是我表妹。2017年9月14日，我带着我儿子到我表妹郑某在绥化市北林区祥瑞新城小区东区23栋2单元401室的家中过夜。当晚22时许，我听到房门外有声音，我就去楼道里看了看，没有发现异常就回屋了。过了十几分钟，我在卧室听到一声爆炸声音，我看到防盗门处有火光和青烟冒出，客厅地面上有很多凌乱的碎片，有金属的、塑料的还有木头块并且防盗门已经变形了。我在屋内取了水将防盗门上的火浇灭了，然后我就打电话报警了。3、证人张某1的证言，证实我是何明龙的继父。财神爷过节那几天何明龙没有来我家。过年的时候买过十个左右双响子，是否燃放完我不清楚。我家房东侧放着一些废品，有废铁、废喷雾器等物品。4、证人张某2的证言，证实2017年9月14日22时许，我在绥化市北林区祥瑞新城小区溜达，听到东区23栋那边发生一声响，没多久警察就来了。其他的我就不清楚了。5、证人苏某的证言，证实我是绥化市北林区祥瑞新城小区的保安员。2017年9月14日我在祥瑞新城小区南门当班。我是第二天早上知道爆炸的事情的。当时401的业主去门卫调看监控录像的时候说的。9月15日下班回家后，我老伴和我说，她在9月14日晚上听到了“咣当”一声。其他的我就不清楚了。6、被害人郑某的陈述，证实2017年9月14日22时许，我在绥化市北林区祥瑞新城小区东区23栋2单元401室家中准备睡觉。我在床上听见外边有响声，我哥哥赵某就出去看了看，没发现外边有人。过了大概十分钟，就听见“啪”的一声响，防盗门就被炸变形了，防盗门里边的纸壳着火了，我哥哥赵某就用水浇灭了，然后就报警了。我看到家里地面上有不少塑料渣子、铁片、木头和一段五六公分的爆竹引线，正对着门的墙上被喷了好大一片点子，对面人家的门上也全是灰，门上还被砸了一个鸡蛋大小的坑。我前一段时间因为和我对象何明龙闹分手闹到派出所了，其余没有和谁有过矛盾。2017年9月16日18时许，我收到何明龙的消息，内容是：“我现在没时间理你，等你父母回来时，我在给你们全家一份大礼，这段时间我先了解一下黄钰琪再说吧。”9月17日，我收到何明龙在我快手上发布的一条恐吓留言，内容为：“知道秃鹰是什么吗？我专门为你们准备的，花了我小五千呢，呵呵”。2017年9月15日6时许，我哥哥下楼的时候发现停在楼下的汽车后风挡玻璃右下方有一个黄豆大小的窟窿，房间北卧室的窗户，最外侧两层玻璃以及厨房窗户上也有两个黄豆大小的窟窿。7、被告人何明龙的供述，证实郑某是我前女友。2017年8月5日我通过手机微信认识了郑某，之后确立了男女朋友关系。在恋爱期间我给她买了一个黄金转运珠，一副黄金耳钉，还给了她大约2000元钱。2017年9月5日，郑某和我提出分手。次日我找她要回了转运珠和耳钉，她说钱9月15日再给我。后来她就不给我了，我就想安装一个自制的炸弹吓唬她一下，达到要钱的目的。我在北林区四方台镇欢喜岭村继父张某1家呆着的时候越想越来气。我就想起继父家有双响子，就有了自制一个炸弹的想法。当天大约四、五点钟的时候我拿着一个双响子，又找来了一个废弃的白铁皮圆管，来到继父家的南地，我将双响子中的火药取出，倒入圆形铁管中，两端用木头塞子塞住，在插入引信，这样我的自制炸弹就制作完成了。然后我骑着我的本田125摩托车来到祥瑞新城，我一个人走到祥瑞新城东区23栋2单元，从楼梯走到401室门外。我看楼道里没有人，就上去拧猫眼，拧下来后我就将放有火药的圆形铁管插入装猫眼的孔洞中并点燃了引信。我跑到二楼半的时候听见“呼通”一声。然后我就骑着摩托车去了鑫淼的远程招待所住了一夜，次日上午8时许骑摩托车回到了欢喜岭的继父家中。2017年9月17日，我在郑某的快手中发表了一个评论，内容是：“知道秃鹰是什么吗？我专门为你们准备的，花了我小五千呢，呵呵”。我发这个的目的就是吓唬一下郑某，以前我还发过一次短信，也是吓唬郑某的，内容记不清了。9月14日那天，我在进入郑某家楼道前，还用自制的弹弓，将一个小钢珠射在了郑某男友的夏利车的后风挡上，目的就是想祸害一下这个男子。8、现场勘验笔录及照片，证实爆炸现场及周边环境情况。9、爆炸装置及被炸坏的门镜（照片）、被炸门对面墙面的黑色物质（照片）、地面遗留的爆炸装置铁片及引线（照片）、被爆炸门对面门的损伤痕迹（照片），证实爆炸物品及被炸房屋损坏情况。10、视听资料、电子数据，证实被告人何明龙对被害人郑某的语言恐吓及公安机关对被告人何明龙依法审讯的事实。11、户籍证明，证实被告人何明龙已达负刑事责任年龄。以上证据系公安机关依法定程序收集，经法庭核实、庭审质证，真实合法，法庭予以采信本院认为，被告人何明龙为报复他人，自制爆炸物并引爆，其行为危害了公共安全，已构成爆炸罪，但尚未造成严重后果。公诉机关指控被告人犯爆炸罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以确认。被告人能如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第六十七条三款之规定，判决如下被告人何明龙犯爆炸罪，判处有期徒刑三年。（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日。即自2017年9月18日起至2020年9月17日止。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向绥化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长张正范审判员于春艳人民陪审员万春丽二〇一八年三月五日书记员薛珊

文丰、谷卫红盗窃一审刑事判决书河南省安阳县人民法院刑事判决书（2019）豫0522刑初121号：指派辩护人李小立，河南新大地律师事务所律师。安阳县人民检察院以安县检公诉刑诉（2019）46号起诉书指控被告人马文丰、谷卫红犯盗窃罪，于2019年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳县人民检察院指派检察员程万杰、刘艺出庭支持公诉，被告人马文丰及其辩护人胡文林、秦培贤，被告人谷卫红及其辩护人李小立到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：（1）盗窃事实2017年12月17日至19日，被告人马文丰伙同秦海青、张海刚、刘现军（三人另案处理）等人预谋后，驾车窜至青岛市城阳区万科桃花源小区、即墨市创智新区新兴中心城小区盗窃电缆并销赃。2018年4月至10月期间,被告人马文丰、谷卫红预谋盗窃后,分别在安阳县铜冶镇、蒋村镇、安阳市文峰区华强城、文峰区小吴村、鹤壁市等地多次采用秘密窃取的方法,利用面包车为运输工具,盗窃电动车并销赃。经即墨市价格认证中心价格认定:城阳万科桃花源工地被盗电缆价值35472元，新兴中心城被盗电缆价值164700元；经安阳县价格认证中心价格认定:被盗三辆电动车价值共计9916元;经安阳市殷都区价格认定中心价格认定:被盗二十七辆电动车价值共计31473元，另有五辆电动车因具体品牌、型号不祥，未作价。被告人马文丰涉案金额241561元，被告人谷卫红涉案金额41389元。具体犯罪事实如下：1、2017年12月17日晚,被告人马文丰伙同秦海青、张海刚、刘现军（三人另案处理）等人在青岛市城阳区万科桃花源小区地下车库盗窃电缆200余米并销赃，于19日晚在即墨市创智新区新兴中心城小区17号地下车库盗窃电缆270余米并销赃。经即墨市价格认证中心价格认定：城阳万科桃花源工地被盗电缆价值为35472元，新兴中心城被盗电缆价值为164700元。2、2018年4月10日,被告人马文丰、谷卫红在安阳市城乡一体示范区盗窃祁羊林一辆红色赛利特电动车,后将该电动车卖给姜某（已判决）。经安阳县价格认证中心价格认定：该电动车价值2148元。案发后已退还失主。3、2018年4月10日,被告人马文丰、谷卫红在安阳市新人民医院北门口盗窃高海玉一辆黄色华生牌电动车,后将该电动车卖给姜某（已判决）。经安阳县价格认证中心价格认定：该电动车价值1179元。案发后已退还失主。4、2018年4月13日,被告人马文丰、谷卫红在安阳市文峰区同兴街博易园北西门同心优品超市盗窃刘鹏一辆赛枪牌助力电动三轮车,后将该电动三轮车卖给姜某（已判决）。经安阳县价格认证中心价格认定：该电动三轮车价值6589元。案发后已退还失主。5、2018年8月5日凌晨,被告人马文丰、谷卫红在铜冶镇煤矿家属院盗窃陈龙两辆奥斯牌电动车、王庆红一辆冠宇牌电动车、卜捧先一辆奥斯牌电动车、武昊一辆绿源牌电动车、王文丽一辆绿源牌电动车、贾小勇一辆爱玛牌电动车、武新霞一辆爱玛牌电动车。经安阳市殷都区价格认定中心价格认定：陈龙两辆电动车价值分别为464元、878元，王庆红冠宇牌电动车价值1100元，卜捧先奥斯牌电动车价值1070元，武昊绿源牌电动车价值734元，王文丽绿源牌电动车价值1163元，贾小勇爱玛牌电动车价值652元，武新霞爱玛牌电动车价值1635元。6、2018年8月17日凌晨,被告人马文丰、谷卫红在安阳市文峰区华强城爽爽娱乐网咖盗窃李万理一辆奥斯牌电动车、秦利利一辆真爱牌电动车、袁晓剑一辆红色无牌电动。经安阳市殷都区价格认定中心价格认定：李万理奥斯牌电动车价值764元，秦利利真爱牌电动车价值812元，袁晓剑红色无牌电动车因具体品牌、型号不全未作价。7、2018年8月24日凌晨,被告人马文丰、谷卫红在铜冶镇供销社家属院盗窃路红兵一辆奥斯牌电动车、马青春一辆速派奇牌电动车、石福军一辆轩马牌电动车。经安阳市殷都区价格认定中心价格认定：路红兵奥斯牌电动车价值999元，马青春速派奇牌电动车价值638元，石福军轩马牌电动车价值336元。8、2018年10月21日凌晨,被告人马文丰、谷卫红在蒋村镇飞宇网吧盗窃刘培一辆绿莎牌电动车、李金玉一辆长征牌电动三轮车、马一凡一辆台铃牌电动车、赵德华一辆奥斯牌电动车。经安阳市殷都区价格认定中心价格认定：刘培绿莎牌电动车价值2344元，李金玉长征牌电动三轮车价值3480元，马一凡台铃牌电动车价值1494元，赵德华奥斯牌电动车价值865元。案发后已退还失主刘培绿莎牌电动车。9、2018年10月22日凌晨,被告人马文丰、谷卫红在鹤壁市鹤山区二矿家属院盗窃白有利一辆枪牌电动车、王均平一辆三枪牌电动车、呼志朋一辆金箭牌电动车、陈巧红的一辆新大洲电动车、贾小红一辆三枪牌电动车和一辆奥斯牌电动车、黄炳臣一辆无牌电动车、段社灵一辆无牌电动车、秦俊香一辆欧贝尔电动车，在鹤壁市鹤山区康家小区盗窃王贵成一辆三枪牌电动三轮车。经安阳市殷都区价格认定中心价格认定：白有利枪牌电动车价值1888元，王均平三枪牌电动车价值300元，呼志朋金箭牌电动车价值1679元，陈巧红的新大洲电动车价值352元，贾小红三枪牌电动车价值640元，王贵成三枪牌电动三轮车价值2566元。黄炳臣无牌电动车、段社灵无牌电动车、贾小红奥斯牌电动车、秦俊香欧贝尔电动车，因车辆具体品牌、型号不全,未作价。10、2018年10月25日凌晨,被告人马文丰、谷卫红在安阳市文峰区小吴村盜窃蔡亚玲一辆美耐牌电动车、石文莉一辆醒狮牌电动车、乔德怀一辆新奥斯牌电动车、李喜红一辆小鸟牌电动车。经安阳市殷都区价格认定中心价格认定：蔡亚玲美耐牌电动车价值1419元，石文莉醒狮牌电动车价值1223元，乔德怀新奥斯牌电动车价值749元，李喜红小鸟牌电动车价值1229元。（二）掩饰、隐瞒犯罪所得事实2018年4月份左右,被告人谷卫红在内黄县田氏乡路边以3000元价格收购苏春生被盗的一辆五菱面包车,经安阳市殷都区价格认定中心价格认定：该面包车价值9000元。案发后面包车已退还失主。另查明：1、2018年11月1日，被告人马文丰、谷卫红被安阳县公安局铜冶派出所民警抓获。2、2007年1月8日，被告人马文丰因犯盗窃罪被河南省内黄县人民法院判处有期徒刑十一年,剥夺政治权利一年,并处罚金人民币四万元；2016年6月2日因犯盗窃罪被山西省陵川县人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元,2017年3月7日刑满释放。3、2004年3月18日，被告人谷卫红因犯绑架罪、非法拘禁罪、非法买卖枪支罪数罪并罚被安阳市中级人民法院判处有期徒刑十六年,剥夺政治权利三年,并处罚金人民币六万元；2016年8月1日因犯盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪数罪并罚被本院判处有期徒刑二年,并处罚金人民币一万五千元,2017年9月5日刑满释放。上述事实，被告人马文丰、谷卫红在开庭审理过程中亦无异议，并有证人姜某证言、被害人祁羊林等人陈述、被盗证明、现场照片、辨认笔录及照片、价格认定结论书、抓获证明、刑事判决书、释放证明书、发还清单、户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人马文丰、谷卫红以非法占有为目的，二人预谋后共同多次或单独伙同他人秘密窃取他人财物，被告人马文丰涉案金额241561元，另有部分未作价，属数额巨大，被告人谷卫红涉案金额41389元，另有部分未作价，属数额较大，二被告人的行为均已构成盗窃罪。被告人谷卫红以明显低于市场价格从陌生人手里购买被盗机动车，经鉴定价值9000元，其行为又构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名均成立，本院均予以支持。被告人谷卫红犯数罪，应当数罪并罚。在共同犯罪中，被告人马文丰、谷卫红所起作用相当，均为主犯。被告人马文丰、谷卫红到案后能够如实供述犯罪事实，均属坦白，当庭认罪、悔罪，对二被告人均予以从轻处罚；被告人谷卫红归案后除如实供认了自己犯盗窃罪的犯罪事实后，还主动交代了公安机关尚未掌握的其收购赃物的犯罪事实，应以自首论，可从轻处罚；被告人马文丰、谷卫红均有犯罪前科，酌定从重处罚；被告人马文丰、谷卫红因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后在五年内再故意犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，均属累犯，应当从重处罚；被告人马文丰的辩护人关于马文丰属坦白的意见成立，本院予以采纳；被告人谷卫红的辩护人关于谷卫红对盗窃罪属坦白，对掩饰、隐瞒犯罪所得罪属自首的辩护意见成立，本院予以采纳。本院根据二被告人在共同犯罪中的地位和作用，犯罪的事实、性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一、三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人马文丰犯盗窃罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月2日起至2027年5月1日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人谷卫红犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月3日起至2021年9月2日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。三、责令被告人马文丰、谷卫红于本判决生效之日起十日内退赔各被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵红英审判员燕文光人民陪审员杨静霞二〇一九年五月二十八日书记员林莉

냡某挪用公款罪，胡某受贿罪一审刑事判决书湖北省武汉市硚口区人民法院刑事判决书（2014）鄂硚口刑初字第00761号：武汉市硚口区人民检察院以硚检公诉刑诉（2014）522号起诉书指控被告人胡某犯挪用公款罪、受贿罪，于2014年10月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市硚口区人民检察院指派检察员徐英、杨卫东出庭支持公诉，被告人胡某、辩护人陶长喜到庭参加诉讼。经湖北省武汉市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结武汉市硚口区人民检察院指控：袁某（另处）原系武汉市科能电子系统有限公司（下简称科能公司）股东，2007年间，该公司名下位于武汉市硚口区汉正街51号的房产因债务纠纷被法院查封。2010年8月，袁某向时任武汉市硚口区城乡统筹发展工作办公室（下简称统筹办）主任的被告人胡某提出，希望其帮忙解决该房产的债务问题。胡某将此事告知武汉广汉房地产有限责任公司（下简称广汉公司）总经理束某、副总经理丁某（另处），提出该房产即将拆迁，希望束某、丁某出资帮助袁某还债，束某、丁某提出资金不足，胡某承诺不足部分由其解决，待房产拆迁后分配拆迁补偿款。随后，胡某等人将此方案告知袁某，袁某表示认可，并与丁某签订协议，双方约定房屋拆迁补偿款扣除成本后由袁某与丁某平分，胡某作为见证人在协议上签字。2010年8月9日，胡某安排束某、丁某以广汉公司购置二手房解决拆迁户安置问题为由，向统筹办下属的武汉市硚口区创意房地产咨询服务有限公司（下简称创意公司）借款人民币1500万元，并要求束某、丁某将其中的500万元用于偿还上述债务。同日，经胡某同意，创意公司向广汉公司账户转入人民币1500万元。随后，丁某将其中500万元转入硚口区人民法院账户，用于偿还袁某及科能公司所欠债务。2010年9月底，胡某得知上述房产两年内无法拆迁，遂向束某、丁某提出寻找买家将房产出卖以回笼资金。2010年9月底至10月底，广汉公司陆续将1500万元还给创意公司。2010年底，经丁某介绍，袁某以1380万元的价格将科能公司全部股份转让给何某。胡某、丁某、束某、袁某经商议，决定由丁某、束某从中获利80万元，余下1300万扣除丁某前期垫付资金后，利益归袁某所有，袁某从中获利300余万元。2011年初，胡某向束某、丁某提出兑现其应得的利益，束某、丁某遂将人民币20万元送予胡某。2011年春节期间，袁某为感谢胡某在此事中的帮忙，送予胡某人民币6万元。2010年9月，被告人胡某在担任统筹办主任期间，在武汉太平洋飘香酒业有限公司搬迁补偿过程中，利用职务上的便利，在签订搬迁补偿协议、补偿款支付等方面为该公司谋取利益，并非法收受该公司负责人王某甲送予的人民币20万元。2013年12月12日，中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会对被告人胡某采取两规措施，在调查期间，被告人胡某如实交代了办案机关未掌握的挪用公款、受贿犯罪事实，并退出赃款人民币46万元。公诉机关就其指控的犯罪事实向法庭提供了干部任免审批表、武汉市硚口区委组织部文件等有关被告人胡某主体身份的相关书证、相关营业执照、合同、支票、银行进账单、银行账户明细、股权转让协议、拆迁补偿协议等书证、证人丁某、束某、袁某、陈某、何某、王某甲、蒋某等人的证言、中共武汉市硚口区纪委出具的情况说明、湖北省暂扣款物票据及被告人胡某在检察机关的供述等证据材料。据此认为被告人胡某身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，数额巨大，进行营利活动，并收受他人财物，为他人谋取利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项之规定，应当以挪用公款罪、受贿罪追究刑事责任。被告人胡某在办案机关采取调查措施期间，如实供述办案机关尚未掌握的其他罪行，其行为具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的情节，系自首。提请依法判处。被告人胡某对起诉书指控其犯挪用公款罪、受贿罪不持异议。辩称，其检举揭发同监号在押被告人罗某的故意杀人犯罪行为，已经查证属实，具有重大立功表现，希望法庭予以认定。被告人胡某的辩护人认为，1、创意公司1500万元的公款，是应“1135片”项目指挥部要求和同意，广汉公司以购置二手房、安置房名义向创意公司所申请的借款，该借款履行了相应的审批程序，且该借款到达广汉公司后，款项的性质发生了变更，由公款变更为广汉公司的企业所有款项，广汉公司对该款项有自主支配权。被告人胡某不是挪用创意公司公款，而是动用广汉公司款项。另该款项是用于袁某归还债务，不是进行营利活动，没有超过三个月就归还了。故被告人胡某的行为不构成挪用公款罪。2、被告人胡某在武汉太平洋飘香酒业有限公司搬迁补偿过程中，没有利用职务的便利，在签订搬迁协议、补偿款支付等方面为该公司谋取利益。所收受的该公司负责人王某甲送予的人民币20万元不应认定为受贿犯罪。3、被告人胡某具有自首情节，可以从轻或减轻处罚。4、被告人胡某在看守所羁押期间，检举揭发同监室犯人罗某系杀人逃犯，后经查证属实，具有重大立功表现。可以减轻或免除处罚。经审理查明，袁某（已判刑）登记在武汉市科能电子系统有限公司名下的汉正街51号房产，因债务纠纷被武汉市硚口区人民法院查封。2010年5月袁某因无力偿还欠款，遂找到时任武汉市硚口区城乡统筹发展工作管理办公室（下简称统筹办）主任被告人胡某帮忙。被告人胡某得知汉正街51号房产已纳入武汉市土地储备中心土地储备范围，即将拆迁，因该房产拆迁价款高于袁某的债务，可以盈利。被告人胡某便找到辖区内武汉广汉房地产有限责任公司（下简称广汉公司）董事长束某、总经理丁某商量，希望束某、丁某出资帮助袁某还债，束某、丁某提出资金不足，被告人胡某承诺不足部分由其解决，待房产拆迁后一起分配拆迁补偿款。后经过商议，约定以丁某个人名义借款人民币1000万元给袁某偿还债务及个人生活，解冻扣押房产，该房产拆迁后以拆迁补偿款扣除成本，所得的盈利由袁某与丁某平分，双方签订借款协议，胡某作为见证人在借款协议上签字。2010年8月广汉公司以购置二手房解决汉正街“1135片”拆迁户安置问题为由，向统筹办下属的武汉市硚口区创意房地产咨询服务有限公司（下简称创意公司）借款。被告人胡某为了解决袁某债务的资金问题，利用其审批借款的职务的便利，同意创意公司借给广汉公司人民币1500万元，并明确向广汉公司的束某、丁某提出其中的500万元用于偿还袁某的债务。之后丁某将其中500万元以借款的名义从广汉公司转入到个人账户，再转入硚口区人民法院账户，用于偿还袁某及科能公司所欠债务。2010年9月底，被告人胡某得知上述房产两年内无法拆迁，遂向束某、丁某提出寻找买家将房产出卖以回笼资金。2010年9月底至10月底，广汉公司陆续将1500万元还给创意公司。2010年底，经丁某介绍，袁某以1380万元的价格将科能公司全部股份转让给何某。被告人胡某、丁某、束某、袁某经商议，决定由丁某、束某从中获利80万元，余下1300万元扣除丁某前期垫付资金后，利益归袁某所有，袁某从中获利300余万元。2011年初，被告人胡某向束某、丁某提出兑现其应得的利益，束某、丁某遂将人民币20万元送予被告人胡某。2011年春节期间，袁某为感谢被告人胡某的帮助，送予被告人胡某人民币6万元。2010年9月，被告人胡某在担任统筹办主任期间，在武汉太平洋飘香酒业有限公司搬迁补偿过程中，利用职务上的便利，为该公司提供帮助，并收受该公司负责人王某甲送予的人民币20万元。2013年12月12日，中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会因被告人胡某滥用职权，违规担保对其采取两规措施，在调查期间，被告人胡某如实交代了办案机关尚未掌握的上述挪用公款、受贿犯罪事实，并退出全部赃款。上述事实，有由公诉机关提交并经法庭质证、审核认定的下列证据予以证明。1、干部任免审批表、中共武汉市硚口区委组织部文件、硚口区城乡统筹发展工作办公室主要职责内设机构和人员编制规定等相关书证，证实被告人胡某主体身份为国家工作人员。2、湖北省武汉市硚口区人民法院刑事判决书、民事判决书、民事调解书、执行裁定书等相关法律文书、企业法人营业执照等有关武汉市硚口区创意房地产咨询服务有限公司工商登记资料、相关的财务账目、武汉市广汉房地产有限责任公司工作联系函、银行进账明细、湖北省暂扣款物票据等相关账目、股权转让协议及相关房产资料、证人束某、丁某、袁某及何某的证言。证实袁某登记在武汉市科能电子系统有限公司名下的汉正街51号房产，因债务纠纷被武汉市硚口区人民法院查封。2010年5月被告人袁某因无力偿还欠款，找到时任武汉市硚口区城乡统筹发展工作管理办公室主任被告人胡某帮忙。被告人胡某便找到辖区内武汉广汉房地产有限责任公司董事长束某、总经理丁某商量，希望束某、丁某出资帮助袁某还债，束某、丁某提出资金不足，胡某承诺不足部分由其解决，待房产拆迁后一起分配拆迁补偿款。后经过商议，约定以丁某个人名义借款人民币1000万元给被告人袁某偿还债务及个人生活，解冻扣押房产，该房产拆迁后以拆迁补偿款扣除成本，所得的盈利由袁某与丁某平分，双方签订借款协议，胡某作为见证人在借款协议上签字。2010年8月广汉公司以购置二手房解决汉正街“1135片”拆迁户安置问题为由，向统筹办下属的武汉市硚口区创意房地产咨询服务有限公司借款。被告人胡某同意创意公司借给广汉公司人民币1500万元。并明确向广汉公司的束某、丁某提出其中的500万元用于偿还袁某的债务。之后丁某将其中500万元以借款的名义从广汉公司转入到个人账户，再转入硚口区人民法院账户，用于偿还袁某及科能公司所欠债务。2010年9月底，被告人胡某因得知上述房产两年内无法拆迁，向束某、丁某提出寻找买家将房产出卖以回笼资金。2010年9月底至10月底，广汉公司陆续将1500万元还给创意公司。2010年底，经丁某介绍，袁某以1380万元的价格将科能公司全部股份转让给何某。被告人胡某、丁某、束某、袁某经商议，决定由丁某、束某从中获利80万元，余下1300万元扣除丁某前期垫付资金后，利益归袁某所有，袁某从中获利300余万元。2011年初，被告人胡某向束某、丁某提出兑现其应得的利益，束某、丁某遂将人民币20万元送予被告人胡某。2011年春节期间，袁某为感谢被告人胡某的帮助，送予被告人胡某人民币6万元的事实经过。3、武汉太平洋飘香酒业有限公司的工商登记资料、相关的合同书、股东会议决议、搬迁补偿协议等相关书证、银行账户流水、拆迁代办合同、拆迁安置补偿资金发放审批表、资金发放审批流程、武汉战友房地产信息咨询有限公司支付拆迁补偿款的转账支票、财务账目、硚口区统筹办向武汉战友房地产信息咨询有限公司支付的财务账目、证人王某甲、蒋某、杨某、周某、王某乙等人的证言。证实2010年年初，武汉太平洋飘香酒业有限公司面临拆迁，因该公司是租赁黄鹤楼酒厂厂房做灌装车间，与负责拆迁的武汉战友房地产信息咨询有限公司一直未达成协议。同年5月该公司负责人王某甲得知被告人胡某任统筹办主任，便找到被告人胡某，希望在拆迁过程中给予照顾，之后签订了拆迁协议并且搬迁补偿款125万元由战友拆迁公司垫付给了武汉太平洋飘香酒业有限公司。王某甲为了感谢被告人胡某的帮助，送予被告人胡某人民币20万元的事实经过。4、中共武汉市硚口区纪委出具的情况说明及武汉市硚口区人民检察院反贪局出具的破案经过及湖北省暂扣款物凭证。证实2013年12月12日，中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会因被告人胡某滥用职权，违规担保对其采取两规措施，在调查期间，被告人胡某如实交代了办案机关尚未掌握的挪用公款、受贿犯罪事实，并在检察机关退出全部赃款的事实情节。5、被告人胡某在检察机关的供述及当庭供述。以上证据确实充分，足以认定。关于被告人胡某的辩护人认为被告人胡某的行为不构成挪用公款罪的辩护意见。经查，根据本案的证人证言以及被告人胡某在检察机关的多次供述，可以证实，被告人胡某为了帮助袁某解决债务同时也因可以盈利，在经过与束某、丁某商议之后，决定以丁某个人名义借款人民币1000万元给被告人袁某偿还债务及个人生活，解冻扣押房产，该房产拆迁后以拆迁补偿款扣除成本，所得的盈利由被告人袁某与丁某平分。丁某所得的利益再由束某、丁某以及被告人胡某进行分配。被告人胡某为了解决资金问题，在束某的广汉公司为解决“1135片”拆迁安置问题向硚口区统筹办借款之机，利用其审批的职权，同意借给广汉公司1500万元，并明确向束某、丁某提出其中的500万元是帮助袁某解决债务问题的。后丁某将该500万元以借款的名义从广汉公司转入到个人账户，再转入硚口区人民法院账户，用于偿还袁某及科能公司所欠债务。表面上看是广汉公司向硚口区统筹办的借款，用款单位也是广汉公司，但被告人胡某正是利用这个理由来达到其挪用公款进行营利活动的目的。其行为特征完全符合我国刑法关于挪用公款罪的犯罪构成的规定，被告人胡某的行为构成挪用公款罪。故辩护人的辩护意见没有事实和法律依据，理由不充分，本院不予采纳。关于被告人胡某的辩护人认为被告人胡某收受武汉太平洋飘香酒业有限公司负责人王某甲的人民币20万元的行为不构成受贿罪的辩护意见。经查，根据证人证言及相关的书证，依据统筹办的主要职责，统筹办对拆迁公司是具有一定的管理职能。本案没有充分的证据证实在武汉太平洋飘香酒业有限公司拆迁协议的签订上，被告人胡某利用其职务行为提供了帮助，但在搬迁补偿款的支付上，根据规定，要经过一系列的审批程序后，由硚口区统筹办将款项给付拆迁公司，再由拆迁公司支付给拆迁户。被告人胡某利用统筹办对拆迁公司的管理职能，要求战友拆迁公司将125万元的拆迁款提前垫付给太平洋飘香酒业有限公司，为该公司谋取利益。该公司为感谢被告人胡某的帮助，由王某甲送予被告人胡某人民币20万元。其行为特征完全符合我国刑法关于受贿罪的犯罪构成的规定，被告人胡某收受王某甲的20万元的行为构成受贿罪。故辩护人的辩护意见，没有事实和法律依据，理由不充分，本院不予采纳。关于被告人胡某以及辩护人认为被告人胡某具有重大立功表现的辩解及辩护意见。经查，根据被检举人罗某2014年9月4日在硚口分局刑侦大队的供述，证实罗某在接到硚口区人民法院一审判决书后，由于因故意伤害罪被判处有期徒刑七年，心情烦躁，跟同监室的被告人胡某谈心，并经过思想斗争，同被告人胡某谈了十几年前在珠海杀人的犯罪事实，在被告人胡某的规劝下同意自首，要被告人胡某先行向管教李干部汇报，然后其再向干部汇报。被告人胡某9月4日在硚口分局刑侦大队的供述，证实被告人胡某在经过谈心得知罗某在十几年前的杀人的犯罪事实且罗某不是其真实姓名后，询问罗某能否向管教干部反映，并在征得罗某的同意下，向管教李干部反映的。同时也证实罗某在交谈过程中，表示要投案自首。被告人胡某2014年9月1日向看守所提交的书面的情况反映也证实是罗某想投案自首。被检举人罗某当庭以及在本院调查中均供述是自己想投案自首，因被告人胡某是监室管事的，才要被告人胡某先行向管教干部反映。虽被告人胡某当庭供述，其在得知同监室的罗某在十几年前将舅兄杀死的犯罪行为，且罗某不是其真实姓名后，通过谈话，逐步将罗某的家庭关系以及姓名搞清楚，规劝罗某自首，并对罗某表示不管其是否同意，都要向管教干部反映该情况。后将罗某的情况向管教李干部进行了反映。管教干部李某在庭审中也证实，被告人胡某向其反映罗某有杀人的其他犯罪行为，并告知了罗某的家庭住址、家庭关系的姓名、被害人的姓名为李得意以及罗某的曾用名等，经过向罗某的原籍警方即湖南警方查询，得知该杀人犯罪的地点在珠海市，后又经过与珠海警方联系，查询得知杀害李得意的人为罗荣新。后在网上查询到了罗荣新系网上逃犯等相关资料，进一步要求被告人胡某落实罗某的真实姓名是否为罗荣新，并要被告人胡某规劝罗荣新投案自首的事实情节。但在被告人胡某向其反映情况之前，被告人胡某与罗某是如何沟通的，二人如何商议，是罗某想自首，要被告人胡某先行向干部反映，还是被告人胡某揭发罗某的犯罪行为等等，证人李某无法证实。本案证人罗某的证言、被告人胡某的供述、证人管教干部李某的证言以及相关的书证，相互之间存在矛盾。认定被告人胡某具有重大立功表现的证据存疑，即没有确实充分的证据证实被告人胡某具有揭发他人犯罪行为的重大立功表现。故不予认定被告人胡某具有重大立功表现，被告人胡某的辩解及辩护人的辩护意见，理由不充分，本院不予采纳本院认为，被告人胡某身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款进行营利活动，且数额巨大，其行为已构成挪用公款罪，并属情节严重。被告人胡某还利用职务上的便利，非法收受他人财物达人民币26万元，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪，依法应当对被告人胡某实行数罪并罚。被告人胡某因滥用职权，违规担保被武汉市硚口区纪律检查委员会采取“两规”措施期间，主动如实交代了办案机关尚未掌握的上述挪用公款、受贿犯罪事实，系自首，具有法定从轻或减轻处罚的情节。被告人胡某挪用的公款于案发前全部归还，可酌情从轻处罚。被告人胡某归案后，认罪态度较好，退出全部赃款，并当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人胡某犯挪用公款罪、受贿罪的指控成立。根据本案被告人胡某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第六十九条、第九十三条、第六十七条第一款、第六十四条及最高人民法院最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第一条之规定，判决如下一、被告人胡某犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年三个月，犯受贿罪，判处有期徒刑五年，并处没收财产人民币三万元，决定执行有期徒刑九年，并处没收财产人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月3日起至2023年3月2日止。没收财产已缴纳）。二、退赃款人民币26万元（暂扣于武汉市硚口区人民检察院），予以没收上缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长龚文莉人民陪审员徐绍成人民陪审员张爱珍二〇一五年四月二十日书记员方一飞

内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2020）内0291刑初51号公诉机关包头稀土高新技术产业开发区人民检察院。被告人刘某，男，1955年2月10日出生，户籍地湖北省潜江市，住内蒙古自治区包头市。2019年12月9日因涉嫌犯盗窃罪被包头市公安局稀土高新技术产业开发区公安分局取保候审。包头稀土高新技术产业开发区人民检察院以高开检一部刑诉〔2020〕54号起诉书指控被告人刘某犯盗窃罪，本院依法适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。包头稀土高新技术产业开发区人民检察院指控，2019年12月8日20时许，被告人刘某在开发区南壕统建楼佳通轮胎店盗窃汽车废旧轮胎时被当场抓获。经进一步侦查，查明被告人刘某自2019年7月底至案发，多次驾驶电动三轮车在开发区9家汽车维修店及汽车轮胎销售店盗窃汽车废旧轮胎，并将盗窃的废旧轮胎卖于昆区和平三队一废品收购站老板胡高磊，获利2400元左右。被告人刘某已将全部赃款退还，并取得九名受害人的谅解。被告人刘某对公诉机关指控的事实、罪名、量刑建议未提出异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，公诉机关指控被告人刘某犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人刘某犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）二、作案工具电动三轮车一辆，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员孟天漫二〇二〇年六月十九日书记员张泽昊附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

庞某猥亵儿童一审刑事判决书河南省汝南县人民法院刑事判决书（2016）豫1727刑初282号：汝南县人民检察院以汝检未检办刑诉（2016）12号起诉书指控被告人庞某犯猥亵儿童罪，于2016年8月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，不公开开庭进行了审理。汝南县人民检察院检察员孙华惠、邓华平出庭支持公诉，被告人庞某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年4月28日20时许，在河南省汝南县留盆镇殷湾村，被告人庞某将同村村民余某丙带到本村村委会南打面房后面的夹道内，脱掉余某丙的裤子，抠摸余某丙的阴部，对余某丙实施猥亵。公诉机关提供的证据有：1、户籍证明、抓获证明等书证；2、证人余某乙等人的证言；3、被害人余某丙的陈述；4、被告人庞某的供述与辩解；5、鉴定意见；6、勘验、检查笔录；7、视听资料等。公诉机关认为，被告人庞某对未成年人余某丙进行猥亵，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十七条第一、三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以猥亵儿童罪追究其刑事责任。被告人辩称，其没有对被害人进行猥亵，认为自己没有犯罪。经审理查明，2016年4月28日20时许，被告人庞某将同村女童余某丙（2010年11月6日出生）带到本村村委会南打面房后面的夹道内，抠摸余某丙的阴部。同村村民发现后对其进行责骂，被告人离开现场。认定上述事实的证据如下：1、被告人庞某供述，其当天晚上饮酒后在家门口的水泥路上碰见大妞（被害人余某丙的小名）和二妞。其把大妞领到打面房和诊所之间的一个夹道内，给大妞说：“我抱抱你，给你钱。”大妞说：“中。”过了一会，梁某过来，照其头上搧巴掌，说：“你就该遭雷劈，你是人吗！你不是人，畜生也不胜！我打死你个兔孙！”又朝其身上踢了一脚。其往自己脸上搧了两巴掌说：“我该打。”后来其就回家了。当时没有人，其想装孬摸大妞。2、被害人余某丙陈述，当天晚上，其和妹妹在村里玩。庞某把其带到“小霍”家附近的夹道里，用手抠其尿尿的地方。梁某碰见了，跺了庞某几脚。3、证人证言（1）证人余某乙证明，2016年4月30日早上，母亲王某对其说，余某丙被庞某摸了。其问余某丙咋回事。她说庞某把她带到挨着小霍家的夹道里，用手抠她的阴部。“小霍”是村卫生院吴医生的小名。（2）证人梁某证明，2016年4月28日晚上八点多钟。其在家门口吸烟，看见一个人影从南边过来，走到卫生所门前一闪不见了。其过去察看，发现小夹道里有一个人蹲在那儿。其问：“谁也？”那个人从夹道里出来，是庞某，手里还掂了一瓶啤酒。大妞也从夹道里出来了。其当时很生气，因为庞某的名声不好，这么黑的天，他跟大妞在夹道里，肯定没有干啥好事。其搧了庞某两巴掌，说：“你是想死了。”又跺了庞某屁股上一脚。庞某就跑了。（3）证人王某证明，2016年4月29日，梁某对其说，他发现庞某在村卫生所的夹道里欺负大妞。后来其问余某丙，余某丙说庞某哄她，给她买吃的东西，用手指头扣她尿尿的地方。（4）证人余某甲证明，2016年4月28晚上，其去跳舞，走到大门口的路上，看见梁某骂庞某说：“你不是人。”然后梁某就正北走了。庞某手里拿的有啤酒瓶子。其对大妞说：“大妞，你快回家。”然后其就去跳舞去了。（5）证人冯某的证言与余某甲的证言基本一致。4、书证（1）余某丙户籍证明一份，证明余某丙，女，2010年11月6日出生。（2）庞某户籍证明一份，证明庞某，男，1967年3月2日出生，居民身份证号码××，汉族，住河南省汝南县留盆镇殷湾村殷湾148号（3）汝南县公安局留盆派出所出具的抓获经过一份，证明被告人庞某被抓获的情况。（4）汝南县公安局留盆派出所出具的庞某前科证明一份，证明庞某因犯危险驾驶罪，于2012年10月29日被判处拘役一个月，罚金一千元。（5）汝南县留盆镇卫生院于2016年4月30日对余某丙诊断证明书一份，证明经初步检查，余某丙外阴无红肿热痛，无出血。（6）汝南县人民法院（2012）汝刑初字第254号刑事判决书一份，证明庞某因犯危险驾驶罪，于2012年10月29日被判处拘役一个月，罚金一千元。5、驻马店安康法医精神病司法鉴定所出具的驻安康所（2016）116号精神病司法鉴定意见书一份，经鉴定，庞某无精神病，完全刑事责任能力。6、现场勘验笔录一份、现场示意图二张，现场照片五张，证明案发现场情况。7、光盘2张，证明公安机关依法对被告人进行讯问的情况。上述证据，经庭审举证、质证核实，内容客观真实，与本案相关联，予以采信，作为本案认定事实的依据本院认为，被告人庞某强行摸儿童阴部，其行为已构成猥亵儿童罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人辩称其没有对被害人实施猥亵的理由与本院查明的事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十七条第一、三款之规定，判决如下被告人庞某犯猥亵儿童罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月30日起至2017年4月日29止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长李国俊审判员王新华人民陪审员冀清华二〇一六年九月十八日书记员罗辰

魦某容留他人吸毒一审刑事判决书广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院刑事判决书（2016）桂0103刑初331号：南宁市青秀区人民检察院以南市青检刑诉（2016）321号起诉书指控被告武某犯容留他人吸毒罪，于2016年7月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审理，公开开庭审理了本案。南宁市青秀区人民检察院指派检察员周力出庭支持公诉，被告人武某到庭参加诉讼。现已审理终结南宁市青秀区人民检察院指控，2016年4月13日下午至次日6时许，被告人武某在南宁市青秀区中泰路英联酒店405号房开房入住期间，容留陆明计、农某、李某、赖某到房内吸毒。2016年4月14日6时许，南宁市海关缉私局民警在工作中发现前述五人在上述405房内有吸毒行为并当场查获了两包白色晶体状毒品疑似物（分别净重0.65克、1.18克）、两包红色粉末状毒品疑似物（分别净重0.7克、0.14克）及吸毒工具“冰壶”2个，后将前述五人移交公安机关。经检验，农某、李某、赖某及武某的检测样本结果均显示甲基苯丙胺呈阳性。经鉴定，从前述扣押毒品疑似物检材中均检出甲基苯丙胺。上述事实，被告人武某在开庭审理过程中无异议，且有受案登记表，户籍证明，抓获经过，情况说明，南公山行罚决字（2016）00132号、00131号、00130号、00133号行政处罚决定书，扣押清单，英联酒店国际东盟店405客人登记单，证人赖某、李某、农某的证言，被告人武某的供述及辩解，南公刑鉴（化）字（2016）0509号检验鉴定报告及鉴定意见通知书，现场照片，称重笔录，称量照片，涉嫌吸毒人员尿样提取笔录，人体毒品成分检测单，现场检测报告书，现场辨认笔录，辨认笔录及辨认照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人武某容留他人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸食毒品罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于武某归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。根据武某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人武某犯容留他人吸毒罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月27日起至2016年9月26日止。罚金于本判决生效之日起一个月内向本院交纳，逾期不交纳的，强制缴纳）。二、扣押在案用于吸食毒品的“冰壶”两个，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员钟君二〇一六年七月十二日书记员黄雅婷

甘良烈职务侵占罪一审刑事判决书内蒙古自治区土默特左旗人民法院刑事判决书（2018）内0121刑初102号：土默特左旗人民检察院以土左检公诉刑诉【2018】100号起诉书指控被告人甘良烈犯职务侵占罪、挪用资金罪，于2018年9月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年11月5日公开开庭审理了本案。土默特左旗人民检察院指派检察员周兴隆、代理检察员支韵然出庭支持公诉，被告人甘良烈及其辩护人姚志光到庭参加诉讼。现已审理终结土默特左旗人民检察院指控：2012年4月20日，被告人甘良烈注册登记成立内蒙古荣盛农业开发有限公司（自然人投资），注册资本3000000元人民币，实收资本3000000元人民币。内蒙古荣盛农业开发有限公司土默特左旗分公司于2012年8月16日登记成立，负责人为王某某，不是独立法人。期间，被告人甘良烈以内蒙古荣盛农业开发有限公司名义与土默特左旗人民政府签订土默特左旗现代设施农业项目融资合同，该项目位于土默特左旗毕克齐镇，土默特左旗财政局从2012年9月21日开始拨付项目款至2014年1月2日。经呼和浩特市弘烨会计鉴定所以呼弘司法会计鉴定所［2018］会鉴字第06号鉴定意见鉴定：2012年4月17日被告人甘良烈以现金形式存入荣盛总公司账户（开户行：中行光华街支行，账号×××）投资款3000000元，2012年4月20日荣盛总公司8918账户转入荣盛总公司6735账户3000125元，荣盛公司8918账户交易后余额为0.00元，荣盛总公司6735账户2012年4月20日转出至内蒙古安基乐生态环境工程有限公司3000000元，荣盛总公司6735账户交易后余额为125元。土默特左旗财政局拨付项目款是从2012年9月21日开始至2014年1月2日止，土默特左旗财政局分别于2012年9月21日拨付20000000元至荣盛土左旗分公司（账号72000）、2012年10月15日拨付10000000元至荣盛土左旗分公司、2013年1月4日拨付10000000元至荣盛总公司（账号6735）、2014年1月2日拨付1500000元至荣盛总公司（账号6735），拨付给内蒙古荣盛农业开发有限公司和内蒙古荣盛农业开发有限公司土默特左旗分公司现代设施农业项目款合计59500000元，被告人甘良烈3000000元投资款与土默特左旗财政局拨付项目款使用无直接关系。挪用资金：1、2013年6月4日，被告人甘良烈从荣盛公司账户转入兰某个人账户（账号×××）100100元，用作被告人甘良烈个人承包的祺泰工程项目的楼房质检费。经呼和浩特市弘烨司法会计鉴定所以呼弘司法会计鉴定所［2018］会鉴字第06号鉴定意见鉴定：总公司2013年6月4日13＃会计凭证其他应收款-土默特左旗分公司中代垫分公司支付呼和浩特市建筑工程质量检测试验中心-检测费100100元，总公司账户转入个人兰某个人账户（账号×××，开户行：中行钢铁路支行）由呼和浩特市建筑工程质量检测试验中心出具了1张机打100100元发票。2、2013年4月16日，被告人甘良烈从荣盛公司账号（150818536735）转入兰某账户（账号×××）共计300000元，用作支付被告人甘良烈个人承包的祺泰工程项目施工的工人工资。经呼和浩特市弘烨司法会计鉴定所以呼弘司法会计鉴定所［2018］会鉴字第06号鉴定意见鉴定：总公司2013年4月25＃会计凭证反映，在预付账款中列支工人工资300000元，通过公司账户将该款转入兰某个人账户（账号×××，开户行：中行钢铁路支行）。职务侵占：1、被告人甘良烈利用职务便利分别于2013年6月25日、2013年7月9日，虚开购买赵忠记的钢材、钢管费共计1030000元的单据入公司帐，支付赵忠记真实发生的演艺费用680000元，于2013年6月25日返还多余交易资金350000元至被告人甘良烈个人账户（账号×××），后被告人甘良烈侵占与赵忠记交易的结余资金350000元，后共计卡取260000元，2013年6月27日转账袁山（又名袁力）50000元，该笔支出与荣盛公司经营无关，2013年7月18日转账尚宝卫30000元用于支付其设立荣盛公司前欠付的工人工资。经呼和浩特市弘烨司法会计鉴定所以呼弘司法会计鉴定所［2018］会鉴字第06号鉴定意见鉴定：土默特左旗分公司2013年6月25日32＃会计凭证反映，由土默特左旗分公司对公账户分8笔支付赵忠记钢材款800000元，直接转入赵忠记个人银行卡（账号×××，开户行：工商银行乌鲁木齐南湖路支行），由北京惠锋钢材有限公司于2013年6月25日出具1张普通收款收据；2013年7月1日6＃会计凭证反映又转入赵忠记1笔230000元（收款账号信息同上）。2、被告人甘良烈利用职务便利分别于2012年10月3日、2012年10月13日、2013年1月4日、2013年5月18日，虚开购买山东省寿光市羊口中元网具厂单某的卷帘机、大棚棉被、大棚膜等材料的5张收据共计4016000元入公司帐。经呼和浩特市弘烨司法会计鉴定所以呼弘司法会计鉴定所［2018］会鉴字第06号鉴定意见鉴定：土左旗分公司2013年8月45＃会计凭证，未取得发票的情况下，在“在建工程”科目中列支材料款4016000元，冲减被告人甘良烈个人借款4016000元。3、被告人甘良烈利用职务便利，于2013年6月22日虚开与内蒙古新琪文化发展咨询有限公司的宣传制作费650000元，2013年6月28日虚开与内蒙古新琪文化发展咨询有限公司的宣传制作费560000元，2013年8月23日虚开与内蒙古新琪文化发展咨询有限公司的宣传制作费750000元，共计1960000元的报销单入公司帐。经呼和浩特市弘烨司法会计鉴定所以呼弘司法会计鉴定所［2018］会鉴字第06号鉴定意见鉴定：总公司（内帐）2013年9月6＃会计凭证反映。在预付账款会计科目中支付内蒙古新琪文化发展咨询有限公司应刷费、策划、设计制作费用1960000元，并由内蒙古新琪文化发展咨询有限公司出具收款收据5张（2013年6月28日250000元；2013年6月20日300000元；2013年6月26日250000元；2013年8月23日200000元；2013年6月22日650000元），冲减被告人甘良烈个人往来1960000元。4、被告人甘良烈利用职务便利，于2013年1月4日虚开购买北京市军杨建材经销部（2015年9月11日，经北京市工商行政管理机关查询无该企业信息记录）的镀锌钢丝费300000元的收据入公司帐。经呼和浩特市弘烨司法会计鉴定所以呼弘司法会计鉴定所［2018］会鉴字第06号鉴定意见鉴定：土左旗分公司2013年8月45＃会计凭证，未取得发票的情况下，在“在建工程”工程科目中列支北京市军杨建材经销部镀锌钢丝款300000元，冲减被告人甘良烈往来。5、被告人甘良烈利用职务便利，于2013年6月30日虚开购买赛罕区馨怡花店的花费53550元报销单入公司账目。经呼和浩特市弘烨司法会计鉴定所以呼弘司法会计鉴定所［2018］会鉴字第06号鉴定意见鉴定：总公司（内账）2013年6月25日27＃会计凭证反映，在管理费用中列支购花款53550元，冲减被告人甘良烈个人借款。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、视听资料等证据。公诉机关认为：被告人甘良烈利用职务便利挪用公司资金400100元用于个人盈利活动，数额较大；被告人甘良烈利用职务便利将公司资金6679550元非法占为己有，属数额巨大，其行为分别构成职务侵占罪、挪用资金罪，提请本院依法惩处。被告人甘良烈辩称：自己不构成职务侵占罪，公诉机关指控的职务侵占款6679550元，都用于荣盛公司各项开支，自己并没有侵占。对挪用资金罪的指控不持异议。辩护人姚志光提出的辩护意见是：指控被告人甘良烈犯职务侵占罪的证据不足，不能证明被告人将涉案案款占为己有。被告人甘良烈对涉嫌职务侵占的款项，很多情况下不知道，只有王某某知道。该案主要证据存在疑点，所以被告人甘良烈不能构成职务侵占罪。被告人甘良烈挪用资金罪成立。被告人已经将挪用资金归还，应酌情从轻处罚。被告人甘良烈参加过对越自卫反击战，为保卫祖国作出过贡献。被告人甘良烈带领荣盛公司全体在建设蔬菜大棚上取得了成绩，建设成果不容否定，量刑时应予考虑。经审理查明：2012年4月20日，被告人甘良烈注册登记成立内蒙古荣盛农业开发有限公司（自然人投资），注册资本3000000元人民币，实收资本3000000元人民币。内蒙古荣盛农业开发有限公司土默特左旗分公司于2012年8月16日登记成立，负责人为王某某，不是独立法人。期间，被告人甘良烈以内蒙古荣盛农业开发有限公司名义与土默特左旗人民政府签订土默特左旗现代设施农业项目融资合同，该项目位于土默特左旗毕克齐镇，土默特左旗财政局从2012年9月21日开始拨付项目款至2014年1月2日。经呼和浩特市弘烨会计鉴定所以呼弘司法会计鉴定所［2018］会鉴字第06号鉴定意见鉴定：2012年4月17日被告人甘良烈以现金形式存入荣盛总公司账户（开户行：中行光华街支行，账号×××）投资款3000000元，2012年4月20日荣盛总公司8918账户转入荣盛总公司6735账户3000125元，荣盛公司8918账户交易后余额为0.00元，荣盛总公司6735账户2012年4月20日转出至内蒙古安基乐生态环境工程有限公司3000000元，荣盛总公司6735账户交易后余额为125元。土默特左旗财政局拨付项目款是从2012年9月21日开始至2014年1月2日止，土默特左旗财政局分别于2012年9月21日拨付20000000元至荣盛土左旗分公司（账号72000）、2012年10月15日拨付10000000元至荣盛土左旗分公司、2013年1月4日拨付10000000元至荣盛总公司（账号6735）、2014年1月2日拨付1500000元至荣盛总公司（账号6735），拨付给内蒙古荣盛农业开发有限公司和内蒙古荣盛农业开发有限公司土默特左旗分公司现代设施农业项目款合计59500000元，被告人甘良烈3000000元投资款与土默特左旗财政局拨付项目款使用无直接关系。挪用资金：1、2013年6月4日，被告人甘良烈从荣盛公司账户转入兰某个人账户（账号×××）100100元，用作被告人甘良烈个人承包的祺泰工程项目的楼房质检费。经呼和浩特市弘烨司法会计鉴定所以呼弘司法会计鉴定所［2018］会鉴字第06号鉴定意见鉴定：总公司2013年6月4日13＃会计凭证其他应收款-土默特左旗分公司中代垫分公司支付呼和浩特市建筑工程质量检测试验中心-检测费100100元，总公司账户转入个人兰某个人账户（账号×××，开户行：中行钢铁路支行）由呼和浩特市建筑工程质量检测试验中心出具了1张机打100100元发票。2、2013年4月16日，被告人甘良烈从荣盛公司账号（150818536735）转入兰某账户（账号×××）共计300000元，用作支付被告人甘良烈个人承包的祺泰工程项目施工的工人工资。经呼和浩特市弘烨司法会计鉴定所以呼弘司法会计鉴定所［2018］会鉴字第06号鉴定意见鉴定：总公司2013年4月25＃会计凭证反映，在预付账款中列支工人工资300000元，通过公司账户将该款转入兰某个人账户（账号×××，开户行：中行钢铁路支行）。职务侵占：1、被告人甘良烈利用职务便利分别于2013年6月25日、2013年7月9日，虚开购买赵忠记的钢材、钢管费共计1030000元的单据入公司帐，支付赵忠记真实发生的演艺费用680000元，于2013年6月25日返还多余交易资金350000元至被告人甘良烈个人账户（账号×××），后被告人甘良烈侵占与赵忠记交易的结余资金350000元，后共计卡取260000元，2013年6月27日转账袁山（又名袁力）50000元，该笔支出与荣盛公司经营无关，2013年7月18日转账尚宝卫30000元用于支付其设立荣盛公司前欠付的工人工资。经呼和浩特市弘烨司法会计鉴定所以呼弘司法会计鉴定所［2018］会鉴字第06号鉴定意见鉴定：土默特左旗分公司2013年6月25日32＃会计凭证反映，由土默特左旗分公司对公账户分8笔支付赵忠记钢材款800000元，直接转入赵忠记个人银行卡（账号×××，开户行：工商银行乌鲁木齐南湖路支行），由北京惠锋钢材有限公司于2013年6月25日出具1张普通收款收据；2013年7月1日6＃会计凭证反映又转入赵忠记1笔230000元（收款账号信息同上）。2、被告人甘良烈利用职务便利分别于2012年10月3日、2012年10月13日、2013年1月4日、2013年5月18日，虚开购买山东省寿光市羊口中元网具厂单某的卷帘机、大棚棉被、大棚膜等材料的5张收据共计4016000元入公司帐。经呼和浩特市弘烨司法会计鉴定所以呼弘司法会计鉴定所［2018］会鉴字第06号鉴定意见鉴定：土左旗分公司2013年8月45＃会计凭证，未取得发票的情况下，在“在建工程”科目中列支材料款4016000元，冲减被告人甘良烈个人借款4016000元。3、被告人甘良烈利用职务便利，于2013年6月22日虚开与内蒙古新琪文化发展咨询有限公司的宣传制作费650000元，2013年6月28日虚开与内蒙古新琪文化发展咨询有限公司的宣传制作费560000元，2013年8月23日虚开与内蒙古新琪文化发展咨询有限公司的宣传制作费750000元，共计1960000元的报销单入公司帐。经呼和浩特市弘烨司法会计鉴定所以呼弘司法会计鉴定所［2018］会鉴字第06号鉴定意见鉴定：总公司（内帐）2013年9月6＃会计凭证反映。在预付账款会计科目中支付内蒙古新琪文化发展咨询有限公司应刷费、策划、设计制作费用1960000元，并由内蒙古新琪文化发展咨询有限公司出具收款收据5张（2013年6月28日250000元；2013年6月20日300000元；2013年6月26日250000元；2013年8月23日200000元；2013年6月22日650000元），冲减被告人甘良烈个人往来1960000元。4、被告人甘良烈利用职务便利，于2013年1月4日虚开购买北京市军杨建材经销部（2015年9月11日，经北京市工商行政管理机关查询无该企业信息记录）的镀锌钢丝费300000元的收据入公司帐。经呼和浩特市弘烨司法会计鉴定所以呼弘司法会计鉴定所［2018］会鉴字第06号鉴定意见鉴定：土左旗分公司2013年8月45＃会计凭证，未取得发票的情况下，在“在建工程”工程科目中列支北京市军杨建材经销部镀锌钢丝款300000元，冲减被告人甘良烈往来。5、被告人甘良烈利用职务便利，于2013年6月30日虚开购买赛罕区馨怡花店的花费53550元报销单入公司账目。经呼和浩特市弘烨司法会计鉴定所以呼弘司法会计鉴定所［2018］会鉴字第06号鉴定意见鉴定：总公司（内账）2013年6月25日27＃会计凭证反映，在管理费用中列支购花款53550元，冲减被告人甘良烈个人借款。证明上述犯罪事实的证据有：书证户籍证明、身份证复印件、报案材料、移送函、荣盛公司审计调查初核报告、关于企业数据查无的函、工程实体检测通知单、现金缴款单、交费通知单、税务局机打发票记账联、祺泰公司营业执照、宏业建筑工程有限责任公司授权委托书、施工合同、承诺书、授权委托书、祺泰新居4＃、6＃楼施工补存协议、巨鑫源建筑劳务公司授权委托书、工程量结算单、入账凭证、专用收据、资金流水明细、银行电子回单、荣盛农业项目报告、法定代表人任职文件、企业法人营业执照、荣盛公司章程、荣盛公司验资报告、荣盛公司土默特左旗分公司营业执照、荣盛公司对公账号、土默特左旗毕克齐镇设施农业建设流转费情况说明、蔬菜大棚施工协议书、工程部工程说明、农村土地流转合同、转账凭证、农村信用社进账单及记账联、转账支票、融资拨款审批表、收款凭证及收据、土默特左旗毕克齐镇文件批示、土默特左旗人民政府关于解决设施农业土地流转资金的函等书证，证明荣盛总公司以及土默特左旗分公司的成立情况和公司性质，同时也证明了财政拨款和资金流向，还证实了被告人甘良烈挪用资金和职务侵占的事实。2、证人刘某1、刘某2、张某1、刘某3、甘某、王某1、王某2、单某、张某2、元某、郭某、王某3、王某4、兰某、柳某、刁某、于某的证言，证明了被告人甘良烈职务侵占和挪用资金的事实。3、被告人甘良烈的供述与辩解，证明了被告人甘良烈职务侵占和挪用资金的事实。4、呼和浩特市弘烨司法会计鉴定所以呼弘司法会计鉴定所［2018］会鉴字第06号鉴定意见，证明了被告人甘良烈职务侵占和挪用资金的事实。视听资料，证明了公安机关侦查的合法性本院认为，被告人甘良烈身为内蒙古荣盛农业开发有限公司（自然人投资）法定代表人，利用职务上的便利挪用公司资金400100元用于个人营利活动，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；被告人甘良烈利用职务便利，分多次将本公司资金6679550元非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人甘良烈犯挪用资金罪、职务侵占罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人及其辩护人关于本案指控职务侵占罪的证据存在疑点，被告人不构成职务侵占罪的辩护意见，不符合当庭查明的事实，本院不予采纳。公诉机关提供的呼和浩特市弘烨司法会计鉴定所的呼弘司法会计鉴定所［2018］会鉴字第06号鉴定意见、每次侵占行为的证人证言、荣盛公司财务制度、公司章程、资金流向以及被告人当庭供述均能证实被告人甘良烈的侵占事实。被告人甘良烈当庭也未能提出侵占款的合法走向。辩护人关于被告人甘良烈参加过对越自卫反击战，为保卫祖国作出过贡献。被告人甘良烈带领荣盛公司全体在建设蔬菜大棚上取得了成绩，酌情从轻处罚的辩护意见，符合查明的事实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百七十二条、第六十九条的规定，判决如下一、被告人甘良烈犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年，并处没收个人财产人民币300000元；被告人甘良烈犯挪用资金罪，判处拘役六个月；合并执行有期徒刑六年，并处没收个人财产人民币300000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月20日起至2023年11月19日止。）二、责令被告人甘良烈于本判决生效后三十日内退赔被害单位内蒙古荣盛农业开发有限公司违法所得人民币6679550元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长云志刚人民陪审员葛远庆人民陪审员巩胜利二○一八年十二月十一日书记员李乐

被告宋显军故意杀人案刑事附带民事判决书云南省大理白族自治州中级人民法院刑事附带民事判决书（2017）云29刑初53号：云南省大理白族自治州人民检察院以大州检公诉刑诉〔2017〕52号起诉书指控被告人宋显军犯故意杀人罪、盗窃罪，于2017年4月6日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人杨ＸＸ、张ＸＸ、张Ｘ、杜ＸＸ、粟ＸＸ向本院提起附带民事诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年7月20日公开开庭进行了合并审理。大理白族自治州人民检察院指派检察员杨兴梅、杨春美出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人杨ＸＸ、杜ＸＸ、粟ＸＸ及其诉讼代理人郭文显，被告人宋显军及其指定辩护人赵文慧到庭参加诉讼。期间，经报请云南省高级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结大理白族自治州人民检察院指控：被告人宋显军于2016年11月6日租住了大理市ＸＸ镇ＸＸ村Ｘ社ＸＸ号“ＸＸ客栈”201房间。期间，宋显军使用手机微信功能搜索到微信昵称“真爱永远”的被害人粟ＸＸ，并加为好友聊天。同年11月9日晚，宋显军使用手机微信邀约粟ＸＸ到“ＸＸ客栈”其住房内，当宋显军欲与粟ＸＸ亲热遭到粟ＸＸ拒绝时，便采用扼颈、用烟灰缸及电水壶击打头部、用电水壶底座的电线勒住粟ＸＸ颈部的方式，致粟ＸＸ死亡。后宋显军拿走粟ＸＸ随身的一条银项链、一枚金戒指、一部三星白色手机并逃至景洪市。经鉴定，粟ＸＸ系颈部机械性窒息并颅脑损伤死亡。经认定，粟ＸＸ被盗物品价值人民币1688元。同年11月22日21时，宋显军乘坐客车途经弥渡县苴力检查站时被公安民警抓获。针对上述指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人宋显军的供述与辩解、现场勘查笔录、鉴定意见等证据，认为被告人宋显军的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第二百六十四条、第六十九条之规定，分别构成故意杀人罪和盗窃罪，被告人宋显军一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人宋显军故意杀害他人手段残忍、情节恶劣、社会危害性大，建议对其严惩。提请本院判处。附带民事诉讼原告人杨ＸＸ、张ＸＸ、张Ｘ、杜ＸＸ、粟ＸＸ请求依法从严处罚被告人宋显军，同时请求判令被告人宋显军赔偿丧葬费及误工费50000元、赡养费344311.5元、抚养费97113.5元、殡仪馆费用5820元、交通费3000元、食宿费2000元、死亡赔偿金527460元，共计1029705元。并提供了医疗单据支持诉请。其诉讼代理人亦提出相同的代理意见。被告人宋显军对指控事实及罪名无异议。其指定辩护人对指控事实和罪名无异议，提出宋显军系激情犯罪，没有犯罪前科，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，请求对其从轻处罚。经审理查明，2016年11月6日，被告人宋显军租住了大理市ＸＸ镇ＸＸ村Ｘ社ＸＸ号“ＸＸ客栈”201房间。期间，宋显军使用手机微信功能搜索到微信昵称“真爱永远”的被害人粟ＸＸ，并加为好友聊天。同年11月9日晚，宋显军使用手机微信聊天邀约粟ＸＸ到“ＸＸ客栈”201房间内。当宋显军欲与粟ＸＸ亲热时遭到粟ＸＸ拒绝，便采用扼颈、使用烟灰缸及电水壶击打粟ＸＸ头部、电水壶底座的电线勒住粟ＸＸ颈部的方式，致粟ＸＸ死亡。后宋显军拿走粟ＸＸ随身的一条银项链、一枚金戒指、一部三星白色手机并逃至景洪市。经鉴定，粟ＸＸ系颈部机械性窒息并颅脑损伤死亡。经认定，粟ＸＸ被盗物品价值人民币1688元。同年11月22日21时，宋显军乘坐客车途经弥渡县苴力检查站时被公安民警抓获。上述事实有以下证据证实：1、接处警登记表、三台合一指挥中心110接警单、受案登记表、立案决定书，证实案件来源及公安机关受、立案件的情况。2、户口证明，证实宋显军及粟ＸＸ的身份情况。3、抓获经过，证实公安民警抓获宋显军的经过情况。4、提取笔录、扣押决定书、扣押物品清单及物证照片，证实公安机关分别向宋显军提取并扣押其所穿着的灰色皮鞋1双、灰色、蓝色相间的格子长袖衬衣1件、浅蓝色牛仔裤1条、棕色帽衫外衣1件、灰黑色边框眼镜1副；向刘ＸＸ提取并扣押银色项链1条、金黄色戒指1枚；向玉ＸＸ提取并扣押三星白色直板手机1部。5、接受证据清单及出租登记单复印件，证实宋显军于2016年11月6日租住ＸＸ客栈201号房间，月租金500元，押金200元。6、现场勘查笔录及现场照片，证实案发中心现场的具体情况以及民警在现场两床之间地面上提取1号擦拭状血样斑迹；在西侧床上提取2号渗透状血样斑迹；在尸体头部下方地面提取3号渗透状血样斑迹；在东侧床西侧地面上提取4号一枚标有“红塔山”字样的烟头；在床头柜上提取5号一枚标有“红塔山”字样的烟头；在床头柜上提取6号一枚标有“红塔山”字样的烟头；在床头柜下方地面上提取7号一枚标有“红塔山”字样的烟头；在床头柜下方地面上提取8号一枚标有“红塔山”字样的烟头；在西侧床上提取9号一枚标有“红塔山”字样的烟头；在尸体头部西侧地面上提取一个水壶盖，上面有10号血样斑迹；在尸体头部西侧地面上提取一个水壶，上面有11号血样斑迹；在尸体头部北侧地面上提取半个烟灰缸，上面有12号血样斑迹；在尸体头部南侧地面上提取半个烟灰缸，上面有13号血样斑迹；在东侧床上提取一件格子袖、格子领灰色针织衫，上面有14号血样斑迹；在东侧床西侧地面上提取一条蓝色牛仔裤，上面有15号血样斑迹。上述物证、痕迹用于备检。7、血样采集笔录、提取笔录，证实公安机关分别提取宋显军、杜ＸＸ、粟ＸＸ、张Ｘ血样一份用于鉴定。8、鉴定意见。（1）公（大）鉴（尸检）字［2016］143号法医学尸体检验鉴定书，证实死者粟ＸＸ系颈部机械性窒息并颅脑损伤死亡。（2）（大）公（法医）鉴（ＤＮＡ）字［2016］352号法医学ＤＮＡ检验鉴定报告，证实民警在案发中心现场提取的东侧床西侧地面上的烟头［1］、现场床头柜上一号烟头［2］、现场床头柜上二号烟头［3］、现场床头柜南侧地面上一号烟头［4］、现场床头柜南侧地面上二号烟头［5］、现场西侧床头上烟头［6］、现场双肩包内“ＮＥＴＲＯ”手机粘取物［11］、现场双肩包内“ＫＯＯＢＥＥ”手机粘取物［12］、现场床头柜上水杯粘取物［14］、床头柜上“冰糖雪梨”饮料瓶口粘取物［21］号检材基因分型与宋显军的血样基因分型一致；现场两床之间地面血迹［7］、现场死者头部地面血迹［8］、现场西侧床上血迹［9］、现场东侧床上蓝色牛仔裤右膝盖部血迹［15］、现场东侧床上针织衫右袖口上血迹［16］、死者头部北侧烟灰缸碎片上血迹［17］、死者头部南侧烟灰缸碎片上血迹［18］、死者头部旁边电热水壶底部粘取物［19］、死者头部旁边电热水壶把手粘取物［20］、死者指甲拭子［22］、死者阴道拭子［23］、死者颈部的电热水壶电线上粘取物［24］号检材基因分型与死者的血样基因分型一致。（3）（大）公（法医）鉴（ＤＮＡ）字［2017］91号法医学ＤＮＡ检验鉴定报告，证实从现场东侧床上提取的蓝色牛仔裤腰带部和灰色针织衫衣领部粘取物与（大）公（法医）鉴（ＤＮＡ）字［2016］352号法医学ＤＮＡ检验鉴定报告中宋显军的血样基因分型一致。（4）（大）公（法医）鉴（ＤＮＡ）字［2016］353号法医学ＤＮＡ检验鉴定报告，证实杜ＸＸ和粟ＸＸ的血样基因分型能为粟ＸＸ血样基因分型提供必须的生父、生母基因，杜ＸＸ和粟ＸＸ应是粟ＸＸ的生父和生母。死者血样基因分型能为张Ｘ血样基因分型提供必要的生母基因，符合单亲遗传关系。（5）（大）公（理化）鉴（毒物）字［2016］186号毒物检验报告，证实死者肝组织、胃及胃内容物中均未发现中毒迹象。（6）云南省珠宝玉石质量监督检验研究院检验报告、大理市发展和改革局成本调查监审科大市价认［2017］-Ｂ-006号价格认定结论书，证实经认定涉案的三星ＧＴ-Ｉ9158Ｖ型手机价格为350元、黄色千足金戒指一枚价格为1298.885元、银项链一条价格为38.799元，共计人民币1688元。上述鉴定意见已分别告知宋显军及被害人家属。9、证人证言。（1）徐ＸＸ的证言，证实2016年11月22日12时50分许，因天气有点凉，ＸＸＸ房间的租客对其讲需要一条毛毯。后其岳母王ＸＸ拿了几条毛毯送去给租客，她先送到ＸＸＸ房间，后又拿着毛毯送给2楼其他房间的租客。其当时在3楼打扫卫生，听见王ＸＸ在叫：“徐ＸＸ赶紧下来瞧一下”。其听见后下来到2楼，看见王ＸＸ站在202房间的门口。王ＸＸ看见其来到旁边就对其讲：“你赶紧瞧一下，201房间睡了一个人。”其走到201房间的门口看见房间门开着，一只脚跨进去就闻到一股很浓的臭味，看见房间电视柜下方的地上躺着一名女子，头朝西，脚向东，呈仰面的姿势，这名女子头部附近有大量的血痕，头部左边有一个房间内配置的电水壶。其看见这种情况判断这名躺着的女子已死亡。便出来对王ＸＸ讲：“这个人已经死了，赶快报警。”其拿出手机拨打110报警。（2）王ＸＸ的证言，证实2016年11月22日早上，ＸＸＸ房间的租客对其讲需要一条毛毯。其拿了毛毯到ＸＸＸ房间，路过201房间时闻到一股臭味。其想201房间比较冷而且只有一位租客就下楼抱了一条毛毯到201房间，其一直敲门房间内没有应答，但房间内有股非常臭的臭味，其觉得可能是201房间的房客没有冲厕所，其当时想将毛毯摆放到201房间并帮201房间的房客冲一下厕所。其打开门后看见床脚地上躺着一个女的，穿了黑色的一套衣服，右脚弯曲，床单上有很多血，躺在电视柜和床中间。其当时非常害怕就在201房间门外大叫其女婿徐ＸＸ的名字，徐ＸＸ从楼上下来后就在201房间门外看了一眼，其让他不要进房间，他就对其说：“阿妈，人已经死了，快点报警”，说完徐ＸＸ就打电话报警。201房间的客人是2016年11月6日来租住房子的，当时他一个人来了两次，第二次才确定租住201房间，当时他说租一个月其收了他一个月的房租500元，还收了200元的押金，其在笔记本上登记了他的身份信息。当时他给其身份证，名叫宋显军，黑龙江人。他来租房时带着一副透明镜片眼镜，但身份证上没有戴眼镜。这名男子来租房时穿了一件花格子衬衫，上面穿一件深色马甲，戴一副眼镜，背一个黑色双肩包，提一个袋子，50岁左右的年纪，1.7米以上身高，身体有点壮。他和其说话时，说着不标准的普通话，有点在学大理本地的方言。（3）潘ＸＸ的证言，证实其在大理市ＸＸＸ路经营一家汽车配件商店，其雇请粟ＸＸ看守铺子。2016年11月10日11时许，其到店里时店还没有开门其还奇怪粟ＸＸ去什么地方，等其把店门打开了，看见她的铺整整齐齐的，也没有动过的样子，其以为她去什么地方去了。其打她的电话但已关机。后联系不上她，连她丈夫杨ＸＸ来到店里问其说粟ＸＸ是不是去什么地方，后她丈夫翻了一下她的东西，钱包、身份证、银行卡都放在床上，没有带走。粟ＸＸ原来一直在洱源学驾照，她丈夫还跑到洱源去找，但没有找到。11月13日，其觉得事情严重就到公安机关报案。其记得粟ＸＸ平时戴着金黄色的项链，左手不知道哪个指头上戴了个金黄色的戒指，样式是花朵，左手腕上戴了一只玉手镯。她使用一部白色的三星手机，其不清楚手机型号是什么，平时她的手机放在一个粉色的文具包里面，号码是1ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ8。她的微信昵称“真爱永远”，头像是卡通人物。（4）杨ＸＸ的证言，证实粟ＸＸ是其妻子，其和她2000年结婚。2008年下半年她去下关老水果批发市场东门后面的汽车配件公司打工，住在上班处的铺子里。其长期在南涧打工。其最后一次见粟ＸＸ是一个月前，其和粟ＸＸ基本每天都会联系，她使用的电话是一部白色的三星手机，号码是1ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ8。粟ＸＸ戴一条金项链、一条铂金项链，金项链还在她上班处。她戴着一枚花朵造型的金戒指，戴着一只银手镯。11月9日中午其和粟ＸＸ两次电话，10日下午其打电话给她但她电话就关机，11日其从南涧到下关她上班处找粟ＸＸ，其问潘ＸＸ为什么粟ＸＸ的电话打不通，潘ＸＸ说她也打不通电话，10日粟ＸＸ就没有来上班，老板以为她去学车了，让其去她学车的驾校看看。其去了以后还是没见着其媳妇。后又打了4、5天的电话还是关机，其觉得不对劲就去公安机关报警。（5）杜ＸＸ的证言，证实粟ＸＸ是其次女。粟ＸＸ大概在七、八年前到下关一家汽车配件商店卖配件直到现在。她平时吃住在商铺里，时不时回去一趟。其最近一次见她是在今年春节期间，她带着小孩和她丈夫一起回来看他和老伴。2016年11月10日，因其媳妇准备到华山眼科医院做手术后复查，打电话联系粟ＸＸ，但发现她的电话打不通已关机。后又接到女婿杨ＸＸ的电话，也讲粟ＸＸ电话打不通，后杨ＸＸ来下关找粟ＸＸ，但到现在也没找着。粟ＸＸ最近一次和家里联系大概是在2016年11月4日晚，她还打电话联系其问其老伴到家没有，因当天其老伴到华山眼科医院做手术，回家后就没有联系。（6）刘ＸＸ的证言，证实2016年11月11日00时许，其站在路边拉客卖淫，后有一名男子过来和其搭讪，其说150元发生一次性关系，后他同意了。其将这名男子带至景洪市ＸＸ宾馆ＸＸＸ号房间内，后其和这名男子发生了一次性关系。他离开时和其说要送其点东西，其就问他：“要送其什么东西”，他说：“送其一条项链和一枚戒指。”其当时还问他说：“项链和戒指是什么地方来的？”他当时说是捡来的，这种女人的东西他不要。后他将项链和戒指送给其。其要了他的号码并拨了一个号码给他，这名男子把其电话记起后就离开其住处。银色的项链和黄金的戒指戴在其身上。（7）玉ＸＸ的证言，证实其微信昵称“心相随”，微信号ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ9。其通过微信“附近的人”功能添加一个昵称“秀才”的网友。其和他在微信上加为好友后互相问了一下对方是哪里的，他和其说平时在大理，现在来西双版纳旅游。其和他说其是景洪市勐龙镇人。后还聊一些其他的，具体内容记不清了，后其和他约见面，还互留了电话，他的电话是1ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ3。2016年11月19日7时许，这个叫“秀才”的网友打电话给其，其答应和他在景洪南站见面。9时许，其从勐龙镇出发前往景洪南站，他在那里等其，见面后打了张车到一家酒店开房，其和他在酒店内呆了大概三个小时，期间他到楼下买饭给其吃。其准备回去，他和其说他在出租车上捡到一部白色的三星手机，后他把这部手机送给其。12时许，其打车到景洪南站乘坐客车返回勐龙镇。这部手机内没有手机卡，手机现在其身上。10、辨认笔录及照片，证实：（1）宋显军辨认出其作案后逃至西双版纳州景洪市ＸＸ宾馆ＸＸＸＸ号房间以及2016年11月9日20时许，其在“ＸＸ客栈”201房间内使用烟灰缸及电热水壶击打微信女友头部并将该女子杀害的地点。（2）王ＸＸ辨认出“ＸＸ客栈”201房间的承租人是宋显军。（3）刘ＸＸ辨认出赠送其一条项链和一枚戒指的男子是宋显军。（4）玉ＸＸ辨认出赠送其一部白色三星手机的男网友是宋显军。（5）杨ＸＸ、潘ＸＸ分别辨认出金戒指和白色三星手机是粟ＸＸ的。11、返还物品材料清单、领条，证实杨ＸＸ于2017年1月4日领回扣押在案的粟ＸＸ的白色三星手机一部、金戒指一枚、银项链一条。12、被告人宋显军的供述与辩解，证实2016年11月6日，其租住了福星菜市场ＸＸ宾馆ＸＸＸ号房间，租期一个月。一天晚上其在房间里使用手机微信搜索到微信昵称“真爱永远”的女子，其和她加为好友后聊天。第一天其约她出来见面，她没有同意。第二天晚上八、九点左右其再次约她出来见面，她同意见面。其和她约好在福星菜市场入口见面，其出去到福星村菜场门口后在微信上和她说：“其已经到了，你到哪里？”她在微信上回复：“已到福星菜市场门口的对面。”其就看见一名女子站在福星菜市场路口对面，当时这名女子身穿一套黑色的上衣，黑色的裙子，黑色的丝袜。后这名女子未理睬其自行离去。隔了一天其在微信聊天邀约“真爱永远”的女子在福星菜市场的入口见面后，其走在前面，她跟在其后面两、三米左右，一起走到了ＸＸ客栈201房间内。其添加网友是想和网友发生性关系，她坐在床边后其直接过去站到她旁边去抱她、亲她、动手摸她，她反感、反抗，站起来想走，其将她推到床上，当时其想强行和她发生性关系，但她继续反抗，其当时火起，用双手掐她的脖子，掐了一下。当时其不知道怎么的一心想弄死她，没有松开双手继续掐她的脖子，她继续挣扎，其没有放手，一起从床上滚了下来，滚到床下靠近床尾电视机柜旁边的地上，其骑在她身上继续掐她脖子，她还在动，其换左手掐她的脖子，右手顺手在床头柜上拿了一个白色瓷的烟灰缸去敲她的头部，在她的太阳穴、额头敲了十多下，烟灰缸碎敲成了两片，其把烟灰缸丢在她的头部附近。其看见她还在动，用左手继续掐她的脖子，右手在电视柜上拿了一把电水壶，用电水壶去继续砸她的头部，砸了三、四下后电水壶砸坏了，其将电水壶顺手丢到她的头部附近，当时她还有气，感觉还在呼吸，其继续用双手掐她的脖子，掐了几分钟后她就没气了。其将手松开后怕她没有死透，把电视柜上电水壶的底座拿下来，用底座上的电线在她脖子上绕了一圈，结了一个扣，后用电线勒她的脖子，勒了一下她没有动了，电线还在她脖子上其没有拿下来。因其衣服上有血就换了一套衣服，当时其穿的那套衣服随手丢在房间里。其拿起她的一部白色的三星手机、一条银色项链和一枚黄色戒指离开现场。其离开现场时穿着格子袖子的衬衣，胸口和后背是浅灰色的马夹样式，裤子是深色休闲裤，鞋子是一双棕色皮鞋。其到福星菜市场门口打车直接去了大理火车站。其在火车站旁边找了一家小旅社住了一晚，第二天早上到客运东站，坐了去西双版纳的车。其去到西双版纳后，其住宿的酒店找了一个“小姐”，后其把银项链和金戒指送给这个“小姐”，还支付了300元的嫖资。后其通过微信搜索附近的人认识了微信昵称“心相随”的女子，其将三星手机送给她。在西双版纳玩了几天后想回大理投案，回来的途中被抓获。上述证据经庭审举证、质证，来源合法，内容客观真实，与本案有关联，并能相互印证，本案事实清楚，证据确实、充分，并足以证实审理查明的事实。附带民事诉讼原告人杨ＸＸ、杜ＸＸ、粟ＸＸ的诉讼代理人向本院提交了以下证据：1、常住人口登记卡复印件，证实杨ＸＸ、张Ｘ、张ＸＸ、杜ＸＸ、粟ＸＸ具备附带民事诉讼的主体资格；2、大理市殡仪馆收款收据、发票和殡葬服务收费明细表，证实被害人家属支出火化费、殡葬服务费共计4940元；3、收据，证实被害人家属办理丧葬事宜购买礼炮等物品支出340元。4、证明，证实杜ＸＸ与粟ＸＸ系父女关系及其家庭经济情况。经当庭质证，本院认为，附带民事诉讼原告人杨ＸＸ、杜ＸＸ、粟ＸＸ及其诉讼代理人郭文显向本院提交的常住人口登记卡复印件、大理市殡仪馆收款收据、发票和殡葬服务收费明细表、收据、证明，来源清楚，形式要件合法，且与本案事实有关联，予以采信本院认为，被告人宋显军无视国家法律，采用暴力手段，故意非法剥夺他人生命，致一人死亡，其行为已构成故意杀人罪。同时宋显军在故意杀害他人后，以非法占有为目的，秘密窃取他人价值人民币1688元的财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，应分别予以定罪处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。被告人宋显军致一人死亡，手段残忍，情节恶劣，罪行极其严重，应予严惩。且一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。其归案后虽能如实供述犯罪事实，但不足以对其从轻处罚。指定辩护人提出宋显军归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好的辩护意见，符合本案事实及法律规定，予以采纳，其余辩护意见，均无事实及法律依据，不予采纳。因被告人宋显军的犯罪行为造成附带民事诉讼原告人杨ＸＸ、张ＸＸ、张Ｘ、杜ＸＸ、粟ＸＸ的经济损失，应当依法判令赔偿，附带民事诉讼原告人杨ＸＸ、张ＸＸ、张Ｘ、杜ＸＸ、粟ＸＸ及其诉讼代理人要求被告人宋显军赔偿丧葬费、误工费、交通费的诉讼请求及代理意见，有事实和法律依据，予以支持，但应根据实际情况确定赔偿的数额；其他诉讼请求不属于附带民事诉讼赔偿的范围，不予支持。根据被告人宋显军犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第二百六十四条、第五十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十一条、第六十四条、第三十六条第一款及《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条和《最高人民法院的解释》第一百五十五条第一款和第二款、第一百五十七条以及《最高人民法院的解释》第二十七条之规定，判决如下一、被告人宋显军犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元，数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币2000元，罚金限判决生效后三十日内缴纳。二、由被告人宋显军赔偿附带民事诉讼原告人杨ＸＸ、张ＸＸ、张Ｘ、杜ＸＸ、粟ＸＸ丧葬费、交通费等经济损失人民币50000元，限判决生效后三十日内支付。三、扣押在案的白色三星手机一部、金戒指一枚、银项链一条返还被害人家属。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘斌审判员高翔审判员杨丽娟二〇一七年八月七日书记员杨娇娇

邹江职务侵占罪一审刑事判决书四川省洪雅县人民法院刑事判决书（2018）川1423刑初25号：四川省洪雅县人民检察院以洪检公诉刑诉〔2018〕18号起诉书指控被告人邹江犯职务侵占罪，于2018年1月31日向本院提起公诉。诉讼中，四川省洪雅县人民检察院经补充侦查后于2018年7月5日以洪检公诉刑追诉（2018）1号追加起诉决定书指控被告人邹江犯非法占用农用地罪。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。四川省洪雅县人民检察院指派检察员付学丹、代理检察员周姊沫出庭支持公诉。被告人邹江及其辩护人邓浩、魏志刚到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结公诉机关指控：职务侵占2005年12月，谭某2使用四川博奥建设工程有限公司（以下简称：博奥公司）资质投标，以1610万元的价格获得“四川省洪雅县海子河铅锌普查探矿权”。谭某2于2006年8月8日注册了博奥公司的子公司四川锦华矿业开发有限公司（以下简称：锦华公司），并将博奥公司的上述探矿权登记到锦华公司名下。锦华公司由谭某2持股80%，谭某1（谭某2堂弟）持股20%，实际控制人为谭某2。后谭某2以广汉市利发冶金炉料有限公司、广汉市联成物资有限公司（以下简称：锦华公司关联公司）的名义向广汉市农商银行借款2000余万元，并由四川安某融资担保管理有限公司（以下简称：安某公司）和四川创瑞资产管理有限公司（以下简称：创瑞公司）提供担保。谭某2将其锦华公司35%的股权和16%的股权分别质押给安某公司和创瑞公司作为反担保，并将上述股权变更登记到安某公司和创瑞公司名下。至此，锦华公司的股权变更为：谭某2持股29%、谭某1持股20%、安某公司持股35%，创瑞公司持股16%。2013年5月，谭某2因涉嫌犯罪被湖北省公安机关羁押。同年8月，谭某2书面授权其妻熊某管理、处置锦华公司资产和个人股权，被告人邹江代行公司法定代表人职责并经营管理公司。2013年9月，四川顶鹤贸易有限公司与锦华公司签订“洪雅菱镁矿转让协议”，转账300万元到锦华公司。被告人邹江虚构该交易系中介促成需要支付中介费的事实，将上述款项中的100万元据为己有。其中，有92万元转入胡某1（邹江母亲）的个人银行账户用于股票交易，有8万元用于邹江个人开销。2015年1月，被告人邹江将锦华公司收取的由雅安市汉源县智宇商贸公司支付的矿石预付款100万元据为己有，并将上述款项转入胡某1个人银行账户用于股票交易。2014年10月，被告人邹江指使刘某2在成都市注册了锦林华美公司。该公司由胡某1持股85%，尹某（刘某2之妻）持股15%，实际控制人为邹江。从2014年12月至2015年3月，邹江以锦华公司经营困难必须出售并已找到买家为由，先后与谭某1、熊某签订协议，让谭某1将其在锦华公司20%的股权转让给锦林华美公司，让熊某将谭某2在锦华公司80%的股权以200万元的价格转让给锦林华美公司。在此过程中，邹江一方面以锦华公司代表的身份与广汉农商银行协商，用另外的资产为锦华公司关联公司的贷款做担保以置换出安某公司、创瑞公司的担保；一方面又安排锦林华美公司、锦华公司、广汉农商银行、安某公司和创瑞公司达成协议，在锦林华美公司代偿锦华公司关联公司的贷款后，安某公司和创瑞公司将其持有的锦华公司股权转让给锦林华美公司。之后，邹江用广汉金田房地产公司的一块土地作抵解除了安某公司和创瑞公司的担保，并安排锦华公司员工罗某1等人制作虚假的股东会议纪要等资料提交工商登记，最终于2015年3月11日将锦华公司的股权转移登记到锦林华美公司及自己的名义。锦华公司的股权变更为：锦林华美公司持股99%，邹江持股1%。案发后，经评估，锦华公拥有的“四川省洪雅县海子河铅锌矿、菱镁矿（扩大矿区范围）勘探探矿权”的参考公允价值为26090.45万元。二、非法占用农用地2014年，锦华公司在被告人邹江经营管理期间，对矿权范围内汉源县与洪雅县交界的海子河一带进行开发，形成新山片区。后锦华公司将新山片区矿点承包给魏某、陈某1、秦某1等人进行探矿作业。在未取得林地占用批准手续的情况下，锦华公司及承包方在新山片区非法占用林地修建附属建筑、公路、工棚、临时炸药库、矿坝、活动板房等，致被占用林地原有植被严重毁坏。经鉴定，锦华公司位于洪雅县林场团宝山工区小地名“海子河”探矿区及附属建筑所占用林地面积共计0.6041公顷，折合9.0615亩，占用林地类型为乔木林地，森林种类为防护林，森林类别为国家一级公益林。公诉机关认为，被告人邹江作为锦华公司代理法人，利用职务之便，将本单位的财物非法占为己有，数额巨大，应以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人邹江身为锦华公司直接负责的主管人员，其所负责的锦华公司非法占用农用地，数量较大，造成林地大量毁坏，还应以非法占用农用地罪追究其刑事责任。被告人邹江辩称：一、被告人非锦华公司代理法人，只是帮忙；二、2013年9月，因谭某2尚欠被告人部分债务未归还，被告人遂经熊某同意以出具借条的方式从谭某2持股的锦华公司收回债权100万元，被告人没有侵占公司财产；三、2015年1月，被告人经与熊某协商收购股权后已实际控制锦华公司，因被告人先前借给锦华公司200万元，故在锦华公司收到智宇公司支付的矿石预付款100万后即将该款作为归还的借款收回，被告人没有侵占公司财产；四、被告人向熊某、谭某1收购锦华公司股权合法，不属职务侵占。五、锦华公司没有非法占用过林地，即便占用过，被告人也不知情，不应追究被告人刑事责任。除上述意见外，辩护人提出的辩护意见是：一、本案职务侵占部分，不能认定被告人利用了职务之便，不能将股权认定为本单位财物；二、被告人收购锦华公司股权属正常民事行为，不应认定为犯罪；三、股权价值不是探矿权价值，探矿权价值鉴定报告明显存在缺陷；四、本案非法占用农用地部分，没有证据证明被告人知情，且侦查机关委托不具有鉴定资质的专业人员对占用的林地面积进行鉴定不符合法律规定。经审理查明：一、关于职务侵占2005年12月，谭某2使用博奥公司资质投标，以1610万元的价格取得“四川省洪雅县海子河铅锌普查探矿权”。谭某2于2006年8月8日注册了博奥公司的子公司锦华公司，并将博奥公司的上述探矿权登记到锦华公司名下。锦华公司由谭某2持股80%，谭某1（谭某2堂弟）持股20%，实际控制人为谭某2。后谭某2以锦华公司关联公司广汉市利发冶金炉料有限公司、广汉市联成物资有限公司的名义向广汉市农商银行借款2000余万元，并由从事担保业务的安某公司和创瑞公司提供担保。谭某2将其锦华公司35%的股权和16%的股权分别质押给安某公司和创瑞公司作为反担保，并将上述股权变更登记到安某公司和创瑞公司名下。至此，锦华公司的股权变更为：谭某2持股29%、谭某1持股20%、安某公司持股35%，创瑞公司持股16%。2009年左右，谭某2与被告人邹江经人介绍认识。二人熟悉后，谭某2因资金周转困难，被告人邹江向谭某2出借了部分资金，并用其在成都的房屋作为抵押物帮助谭某2向广汉农商银行借款90万元。后谭某2未还清邹江借款，也未归还广汉农商银行借款。2013年5月，谭某2因涉嫌犯罪被湖北省公安机关羁押。同年8月，谭某2书面授权：由熊某（谭某2之妻）管理、处置锦华公司资产和个人股权；由邹江代行公司法定代表人职责，负责经营和管理公司。后锦华公司的财务和资产由熊某管理，公司经营由被告人邹江管理。2013年9月，四川顶鹤贸易有限公司与锦华公司签订“洪雅菱镁矿转让协议”。根据协议，四川顶鹤贸易有限公司应先行支付锦华公司定金300万元。2013年10月30日，被告人邹江在锦华公司收到上述款项后经熊某同意通过出具“借条”的方式从公司财务拿走100万元用于个人股票交易和个人开支，熊某亦从公司财务拿走100万元。余下的100万元被留在公司用于公司开支。2014年，被告人邹江在管理锦华公司经营期间，通过歪曲、隐瞒与公司经营相关的真实情况，不断向熊某传递公司经营困难的负面信息，并在熊某决定转让公司探矿权后利用经营管理公司的权力采取抬高转让价格等手段阻挠转让，致使熊某无法成功转让上述资产，进而同意出让谭某2和谭某1持有的锦华公司股权。2014年10月，被告人邹江为收购上述股权，与刘某2在成都市注册了由胡某1（邹江母亲）持股85%，尹某（刘某2妻子）持股15%，实际控制人为邹江的锦林华美公司。2014年11月，被告人邹江向熊某隐瞒其系锦林华美公司实际控制人的身份，安排刘某2代表锦林华美公司与熊某、谭某1经协商就股权收购达成协议，约定由锦林华美公司向熊某支付股权收购款1000万元，并承担锦华公司不超过8000万元的债务。随后，刘某2以借款之名向熊某预付了股权收购款40万元。后锦华公司的财务由被告人邹江接管。2014年12月15日，被告人邹江与刘某2以锦林华美公司的名义与谭某1签订了书面股权收购协议，并于2014年12月18日到工商部门办理了股权变更登记。2015年1月16日，被告人邹江经锦林华美公司转款200万元到锦华公司用于公司周转。2015年1月19日，被告人邹江安排公司财务将上述款项中的80万元转至被告人银行卡中。2015年1月26日，被告人邹江安排公司财务将锦华公司收取的由雅安市汉源县智宇商贸公司支付的矿石预付款100万元转走并用于个人股票交易。后从2015年2月至2015年12月，被告人邹江陆续交给锦华公司财务共计268万余元用于公司周转。2015年2月，被告人邹江为收回熊某决定转让但已因反担保而变更到安某公司和创瑞公司名下的股权，代表锦华公司与安某公司和创瑞公司协商，达成协议：安某公司和创瑞公司在锦华公司归还其为锦华关联公司提供担保的贷款后即返还谭某2的股权。后被告人邹江通过他人支持以广汉金田房地产公司的土地一块作抵，通过新贷还旧贷的方式，成功解除了安某公司和创瑞公司为锦华公司关联公司的贷款所提供的担保。2015年3月7日，被告人邹江经过与熊某商量变更股权收购的书面金额且熊某表示同意后，安排刘某2以锦林华美公司的名义与熊某签订了书面股权收购协议。根据书面收购协议，熊某将谭某2在锦华公司80%的股权（含安某公司和创瑞公司应返还谭某2的股权）转让给锦林华美公司，由锦林华美公司承担锦华公司不超过8000万元的公司债务，并由锦林华美公司向熊某支付股权收购款200万元。2015年3月11日，锦华公司罗某1等人在被告人邹江的安排下，对熊某转让的上述股权进行了变更登记，锦华公司的股权变更为：锦林华美公司持股99%，邹江持股1%。后被告人邹江给付了熊某部分股权收购款。2016年5月3日，谭某2刑满释放。2016年6月，被告人邹江因担心谭某2找出其收购股权存在的漏洞，遂找到熊某补签了两份落款时间为2015年3月7日的声明书，以便确认熊某在转让股权时知晓锦林华美公司控股股东胡某1与被告人邹江之间的关系。后谭某2认为被告人邹江在股权收购中存在欺诈行为，遂以被告人邹江涉嫌合同诈骗为由向洪雅县公安局提出控告。2017年1月11日，洪雅县公安局决定对谭某2控告的犯罪进行立案侦查。2017年1月17日，被告人邹江被洪雅县公安局抓获。2017年5月22日，洪雅县公安局又以被告人邹江涉嫌职务侵占为由进行补充立案。上述事实，有下列证据予以证实：1、洪雅县公安局受案登记表、立案决定书，证实：2016年10月10日，谭某2向洪雅县公安局控告邹江涉嫌合同诈骗，洪雅县公安局于2017年1月11日立案。在侦查中，洪雅县公安局又于2017年5月22日以邹江涉嫌职务侵占为由进行补充立案。2、被告人邹江归案情况说明，证实：被告人邹江因本案于2017年1月17日被洪雅县公安局抓获。3、证人熊某的证言，证实：一、锦华公司和谭某2情况。“锦华矿业公司是谭某2创建的，是公司原法人、实际控制人，持有股份80%。谭某22013年5月4日到2016年5月3日在湖北服刑。”二、谭某2入狱后公司经营情况。“谭某2出事后就委托锦华矿业公司副总邹江全权管理公司”。三、熊某自述邹江于2014年向熊某传递负面信息并阻挠转让资产的情况。“从2014年1、2月开始邹江突然对我说，矿山索道架设失败，架设索道的工人受伤，公司发不起工资等情况。从邹江嘴里说出来的消息是一个比一个坏。我向邹江提出过我要去矿山看一下，邹江说我去了也解决不了任何问题，我也看不懂情况，我便没有坚持去矿山看一下的想法。我让邹江想办法把锦华公司支撑下去，邹江每次给我说公司需要钱，我想尽办法筹集资金打到锦华公司，前后打到锦华公司的钱有两百万左右。但从邹江那里传递的锦华公司的情况每况愈下，比如矿洞要退保证金、工人发不起工资闹事等情况。2014年5、6月份样子，邹江给我说锦华公司的钻探情况很不理想，矿山品位相当的差，锦华公司矿山价值很低。没过多久，邹江给我说谭某2在广汉农商银行的贷款逾期了，而且邹江说四川省联社现在在广汉查谭某2的几笔贷款，如果不尽快把贷款还了，银行要追究谭某2骗贷的法律责任。邹江说他咨询过律师朋友，像谭某2这种情况要判很重的徒刑。”“后来邹江建议把矿山卖了，让我去找买家，矿山价格不能低于4亿元。我尽量找朋友介绍，也找到了两个买家，对方要求看矿山资料，邹江说矿山没有资料，只有一个孔探出来的矿，品位非常低，给对方看对方不得要，又说他要找地质队的修改资料，一直没修改好，所以我找的这几个朋友要买矿的事就不了了之。”四、熊某自述邹江安排刘某2向熊某收购股权的情况。“后来邹江说他认识一个老板，很信任他，又不懂矿，只有骗这个老板来购买矿山，所有事情邹江来安排，谈好后我签字就行。后来邹江说对方愿意出1000万元现金和承担不超过8000万元债务的方式收购矿山，我同意了。我签了股权收购合同后，邹江让我不要管，他去操作。后来邹江又拿来一份200万元合同让我签，内容是200万现金和8000万元债务承担收购矿山，邹江解释合同上写的是200万，但实际上肯定要给我1000万，签了合同债务我就不用管，所有由他来操作，我就签了。到目前，那家公司只给我100万，多次找邹江要，邹江说手续没完，后来一直没有给我最后的钱。合同是2015年3月份签的，给我的100万也是分两三次给的现金，在签合同前锦林华美公司还说先给我们40万元发工人工资，我打了借条给邹江，债务方面好像锦林华美公司拿了一块地还银行贷款，剩下的现金，邹江说的900万一直没有结果，邹江说他卖矿山有功劳，他要分500万，签了协议在邹江手上。”“2014年12月邹江说刘某2要求先变更谭某1名下20%的股份给锦林华美，之后我、谭某1在成都一茶楼签了邹江准备好的股东会决议，邹江要求我在股东会决议上写谭某2的名字，我不确定是否按过手印。”“2015年3月邹江拿了一份转让协议给我，我在转让协议上签了字，并在第二份关于转让股权的股东会决议上签了字，邹江要求我签谭某2的名字，我还是不确定是否按过手印。”五、熊某自述收取股权转让款的情况。“我实际收到140万。40万是2015年3月与锦林华美公司协商股权转让协议前，当时公司经营上需要资金，刘某2给了我40万。邹江给我100万，是分三、四次给我的，在给我这笔钱之前，邹江让我签了一张300万元的收条，都是在邹江把钱拿到我成都住所维多利亚公寓附近的茶楼紫瑞茶楼给我的。”六、熊某自述同意变更股权转让金额的原因。“因为当时邹江挑拨我和谭某2的关系，邹江给我说谭某2背着我在外面有其他女人，我很伤心。邹江告诉我签200万的协议给谭某2看，骗他，让谭某2以为转让款只有200万，剩下的800万邹江还是要支付给我。当时我对锦华公司和谭某2都失去了信心，有了这800万我以后的生活有个保障。”七、熊某自述邹江隐瞒锦林华美公司实际控制人身份向熊某收购股权后采取补救措施的情况。“2016年6月22日，邹江主动联系我，在成都鳍合轩茶楼大厅签了两份声明。他说他担心谭某2出来后找他扯皮，意思是我对邹江母亲是锦林华美公司实际控制人且收购锦华矿业公司一事知情，其实我这是第一次知道邹江母亲是大股东。邹江解释其母亲担任大股东是为了我顺利拿到剩下的收购款（当时邹江只付了100万现金，按约定他应支付1000万，我和邹江各得500万）。因为我不愿意再过问公司的事，况且股权已经变更完了，我就签了字，也想顺利拿到钱。邹江让我不能在声明书上签时间。两份声明书邹江都拿走了。我知晓胡某1是锦林华美公司大股东是在2016年6月22日当天，邹江亲口告诉我的，录音可以证明。”八、熊某自述从2014年下半年起，锦华公司财务的管理情况。“从2014年8、9月份，邹江说锦华公司发不起民工工资，公司在洪雅的办公地点都被民工占了，从那个时间开始我就没有在锦华公司的任何资料上签字了。锦华公司的事情全部是邹江通过电话告诉我的，实际是邹江在管理。”九、熊某自述锦华公司于2013年10月30日经熊某同意转款100万元给邹江的情况。“当时邹江说锦华公司资金周转很困难。2013年10月30日之前，邹江给我打电话说他费了很大的力气通过中间人介绍一个公司以300万元的价格购买锦华公司矿区的菱镁矿矿区，但是需要支付100万元给中间人，对方公司把300万元打到锦华公司的账户上，再转100万元到他的账户上，由他去支付中间人100万元的介绍费，邹江并没有给我提过是哪家公司来购买，我甚至连合同都没看到过。当时我对邹江也非常信任，我感觉他确实是在努力为锦华公司做事，我在电话上同意了通过邹江账户支付中间人100万元的事情。2013年10月30日我收到了一笔锦华公司转给我的100万元。过了一段时间我到锦华公司补签邹江的用款申请。锦华公司的财务上流程是要求每个人用钱都以借款的形式摆在账上，所以邹江打了这张100万元的借条。”十、熊某自述邹江于2015年1月26日从锦华公司财务转走100万元的情况。“我根本就不知道这笔钱的情况，在那个时间段按照邹江说的锦华公司资金已经非常困难了，按照邹江的说法锦华公司账上不可能有钱，这里有转款凭证，这笔钱肯定是真实的，这张用款申请表上没有我的签字，我根本不知道这笔钱是怎么回事。”4、熊某发给谭某2的电子邮件，证实：一、谭某2入狱后，锦华公司经营管理情况。“公司的事情目前都是按照邹哥的计划在努力尽快向前推进，授权公正难度大，找老师解决到期贷款问题，矿权证需要叶哥帮忙”（2013年12月18日邮件截图）。二、熊某于2014年向谭某2传递的公司经营情况。熊某向谭某2细说了公司经营的情况，如公司营运困难，索道未通、矿品品低价低、权证即将到期、拖欠工资、员工离开等（2014年7月12日邮件截图）。5、证人谭某1的证言，证实：一、谭某1持股及公司管理情况。“2010年我离开了锦华公司，没有参与公司经营和管理。我持20%的股份实际是代谭某2持有的，我实际没有入股。谭某2出事后，我嫂子熊某和邹江在管理公司。”二、邹江隐瞒公司真实情况、传递负面信息，收购股权的情况。“邹江故意隐瞒矿山实际情况，虚构公司经营困难，让我和熊某在谭某2服刑期间转让了锦华公司股权。邹江在和买家谈好后通知我签转让合同。当时邹江告诉我公司是个烂摊子，必须出售，不然还不起银行贷款，银行要追究谭某2的责任，谭某2还要坐很多年牢。我在邹江安排下签了合同，我和对方一个四五十岁的男的签了字就走了。”6、证人邓某1（锦华公司原会计）的证言，证实：锦华公司管理情况。“2013年5月谭总出事，熊某和邹江到公司来了。熊某负责公司经济方面，公司的收支、报账要她签字。公司平时运作，比如和其他老板谈矿山的事就是邹总在负责。”7、证人刘某1（锦华公司管理人员）的证言，证实：一、邹江指使刘某1隐瞒公司经营情况。“2006年我开始跟着谭某2干。2014年8月左右邹江安排我到汉源去把一条矿区4、5公里的路某1，还让我保密，修路情况不能告诉公司任何人，专门强调不能告诉熊某。”二、邹江指使刘某1向熊某传递不实负面信息的情况。“谭某2出事后是邹江在管理矿山，邹江让我在熊某面前把矿山的处境说得越差越好，原话是把公司说成千疮百孔。我按邹江的意思说了这些与实际不符的不好信息”，“公司状况不像邹江让我说的那么糟糕，我都在汉源收了180多万元保证金给公司，但邹江都让我打到会计陈某2私人账户，我觉得挺奇怪，公司是差一些钱，但都比较宽松的，矿品也不错，有很多人想购买，主动交保证金的都很多，公司是可能正常经营的。”三、瓮福集团曾与邹江协商收购矿山的情况。“2014年年底我在汉源负责修矿山的路，当时辛某告诉我瓮福集团派人来了解我们的矿山是否要出售。瓮福集团的罗总电话问我矿山价格，我直接报价3个亿。当时罗总表示有兴趣。我立刻把这个事情告诉了邹江，邹江表示可以出售矿山。随后瓮福集团安排工程师和相关人员对锦华公司矿区进行了全面的评估和采样检测。2015年2月瓮福集团给出2.6亿元左右报价。我告诉邹江后，邹江说暂时不卖矿山了，所以没谈成。”8、证人童某1（锦华公司原职工）的证言，证实：邹江指使刘某1、童某1等人隐瞒公司经营情况。“（到汉源）是修一条运输矿石的公路，大概4、5公里，因为矿山上索道修建资金不足失败了。修路时，刘某1告诉我邹江让我们对公司修路这件事保密，不能告诉公司其他人，公司只有我、刘某1、罗某1、邹江知道公司在汉源修这条路。这条路是2014年7月开始修，2014年11月修完。”9、证人罗某1（锦华公司管理人员）的证言，证实：一、公司管理情况。“2006年到锦华工作至今，2012年至2013年是锦华公司金口河片区负责人，2014年初至今是锦华公司经理。谭某2出事后是邹江和熊某在管理公司。我们都叫邹江邹总。”二、制作股东会决议办理股权变更登记的情况。“2014年12月9日和2015年3月8日这两份股东会决议，是我按照邹江的安排，和办公室刘某5一起起草打印出来的，相关的手续是我向熊某报告同意后到四川安某融资担保管理有限公司和四川创瑞资产管理有限公司去办理的，上面的章是在安某和创瑞盖的。上面谭某1签字和手印是看着他当面签的和盖的，谭某2的签字和手印是我交给熊某做的。2014年11月左右谭某1的股权变更，2015年3、4月安某、创瑞和谭某2的股权变更，手续都是邹江让我去办的。”10、证人鄢某（锦华公司原职工）的证言，证实：一、鄢某了解的公司情况。“2013年谭某2被抓前，谭某2是大老板，邹江是二老板，邹江是矿山上的具体事情的总指挥。2013年谭某2被抓之后，邹江是老板。”二、鄢某自述邹江安排制作矿产资源报告的情况。“谭某2被抓后，2013年年底我看锦华公司经营状况很困难，我就给邹江建议出售一部分公司的矿产，把公司盘活，邹江同意了。他让我联系一下是否有人愿意购买公司部分矿山资源，同时邹江让我做一份矿山资源的报告，可以了解矿山和对外宣传。这份报告做了大概半个月，做过10多次，每次不断更新修正上面的数据。”三、鄢某联系他人收购公司矿山的情况。“我找到雅安汉源一个叫魏某的，让找人来收购锦华公司这部分矿产资源。经过邹江同意我也把这份资料通过邮箱传给了魏某。后来他找了几个乐山人来购买，我就引荐魏某与邹江谈收购的事。大概谈了半年时间，对方与邹江没谈好，收购就没成功。之后魏某告诉我对方愿意出约3个亿来收购上述报告中提及的矿山资源，但邹江没有同意。”11、鄢某与邹江的ＱＱ截图，证实：邹江曾叫鄢某向收购人报价5个亿。12、证人魏某的证言，证实：魏某等人准备收购公司矿山，而邹江故意阻挠收购的情况。“我是通过鄢工（鄢某）认识邹江的。2014年1、2月，……邹江说锦华公司矿山准备出售3.2个亿以上，让我联系合适的人购买，可以给我成交价格的3%到5%费用作佣金。……我介绍过两拨人去收购锦华公司矿山。第一拨人是汉源的张某1，第二拨人是瓮福集团的人。我带张某1的人到团宝山矿区实地考察，之后张某1让我约邹江见面……，但一直没谈好。后来张某1带乐山一个钟老板去和邹江谈，也没谈好。2014年3、4月份我问邹江，邹江说银行评估价值4个多亿，他嫌张某1、常某给的价格太低，最终没有谈成。2014年9、10月，我通过朋友认识罗某2，通过他联系上了瓮福集团。……瓮福集团报价我不知道，但之后刘某1一直没把矿山资料提供给瓮福集团，所以一直没谈成。我带瓮福集团的人去矿山不直接和邹江联系，是因为通过第一次和邹江接触我觉得这个人一点都不诚心，说好了的价格一变再变，根本没有办法和他谈。”13、证人张某1的证言，证实：邹江阻挠收购矿山的情况。“2013年底，魏某告诉我锦华矿业公司矿山准备出售，要价3.2个亿。我安排杨某等人带专家去锦华公司的矿山实地考察。2014年1、2月，邹江约我在成都航空路米兰咖啡厅见面，当时还有常某、魏某一起去的。我们拟好的2.8个亿收购合同，邹江也不签字。后来我提出合作开发，邹江都说要不得，说我们骗他的，最终由于邹江不同意，合作没谈成。”14、证人常某的证言，证实：陪张某1与邹江商量收购矿山的情况。“2014年1月份左右，汉源的魏某找到张某1，说锦华公司的老板邹江让他找人购买矿山……。2014年1、2月份的时候，张某1通过魏某联系了锦华公司的邹江谈购买矿山的事情。在成都的一个咖啡厅和他见面后，主要是张某1在和他谈，我在场，魏某没有参与。邹江要价3.2个亿，张某2还价2.6个亿或2.8个亿，邹江没有明确表态，他说出售矿山的事情需要老板谭某2同意。后来张某1和魏某又和邹江谈了很多次，我没有参与。据张某1说邹江一直不表态，购买矿山的事情一直无法取得实质性的进展。后来张某1提出和锦华公司合作，但未达成共识，张某1不得不放弃了。我感觉锦华公司根本没有卖矿山的想法，张某1还价2.8亿元已经很高了，资金也有条件落实到位，邹江就是不和张某1谈实质问题，如果真心想卖，不可能是邹江这种态度。”15、证人钟某1的证言，证实：张某1欲向其借款收购矿山的情况。“我是乐山梓宇集团董事长。2014年1、2月份的时候，张某2、常某来找我。张某1给我说他准备购买锦华矿业公司的磷矿山。我记得他说锦华公司负责人要价是3个多亿，张某1说这个磷矿的储量和品位都比较好，但是他手里的现金不够，希望通过我融资3个亿。我当时同意帮他在浦发银行贷款。后来张某1说他和锦华公司的负责人在价格上谈不拢，不得不放弃了，所以在浦发银行贷款3个亿的事情就没有进行了。”16、证人罗某2的证言，证实：瓮福集团拟收购锦华公司矿山的情况。“我表弟张永松是贵阳瓮福集团开发部的老总。2014年年底，我通过广汉的朋友认识了在洪雅锦华矿业公司打矿的魏某和辛某，了解到锦华公司矿山有出售的意向，于是我通过魏某要了锦华公司的矿山负责人刘某1的电话。2014年大约10月至12月期间，瓮福集团安排达州化工厂的陈小平对锦华公司矿山的磷矿进行抽样检测。化验结论出来后，瓮福集团可以出2.5个亿左右价格收购锦华公司的矿山，并且要求锦华公司提供矿山的地勘资料和探矿证以便开展进一步的工作。但刘某1一直让我等，一直等到现在也没有把矿山的资料提供给我。”17、证人邹某（矿石贸易个体户）的证言，证实：邹某曾带三家公司去与邹江协商，邹江无诚意出售矿山。“我与锦华公司有生意往来。”“2014年谭某2出事后，锦华矿山的情况不好，我带了三家投资人去和邹江谈投资的事情。他设的门槛一次比一次高，都把对方吓走。我个人感觉邹江在故意为难对方，根本不想把矿山生意做好，其中一家是上市公司，对方给出的收购价格我觉得很合理，但邹江说有人出4亿收购，2、3亿就不要说了。”18、证人陈某1的证言，证实：一、锦华公司矿山具有开采价值。“我们探矿队属于河南鑫钰矿业有限公司，目前锦华公司海子河磷矿片区的2号矿井和3号矿井是我们在负责勘探。矿石的品位最高的有30%以上，普通的20%，还有10%，总体来说这些矿的品位是比较可以的，有开采价值。”二、2015年1月，陈某1以汉源智宇商贸有限公司的名义向锦华公司支付矿石预付款100万元的情况。“2015年1月，我以个人名义与锦华公司签订探矿劳务合同，负责3号矿井的勘探，和锦华公司代理人刘某1签订的。2015年1月，我以汉源智宇商贸有限公司的名义打款100万元（矿石预付款）到锦华公司对公账户。”三、张某1收购矿山未果。“我知道汉源的矿山老板张某1当时准备出2个多亿收购锦华公司矿山。后来我问过张某1，他说没成功。”19、证人刘某2的证言，证实：一、刘某2与邹江向熊某、谭某1收购公司股权的情况。“2014年国庆前，邹江让我去注册一家公司，我就去找注册代办公司跑手续，成立了成都锦林华美贸易有限公司。锦林华美公司由尹某（刘某2之妻）持股15%，胡某1持股85%，她是代邹江持股，锦林华美公司实际控制人是邹江。2014年10月底11月初，邹江告诉我他已经和熊某谈好锦华公司收购方式，支付熊某800万元或1000万元收购款，并由收购公司承担锦华公司不超过8000万的债务。他让我按这个标准拟一份合同。2014年11月初，邹江约我、熊某、谭某1在成都一家茶楼见面，我介绍自己是锦林华美公司总经理，签合同后我转账支付熊某40万元。之后我给邹江说800万太多，我只认40万元，邹江说他再去找熊某谈谈。后来他和熊某又签了一个200万元的协议，剩余160万邹江承担。2014年12月份，锦华公司转了谭某1名下的20%股权给锦林华美公司。2015年3月份，邹江找了土地抵押给银行，解除了安某的担保，又把剩下的80%股份转到锦林华美公司，这两次股权转让都不是我经手的，邹江最清楚。”二、邹江事后对收购行为采取补救措施的情况。“2015年年底到2016年年初，……邹江担心谭某2出狱后会对其不利。后来邹江去咨询律师，律师建议邹江要确认以前收购的一些事情，邹江委托我帮他整理了两份声明书，邹江找熊某补签了这两份确认书，落款时间是2015年3月7日，这个时间是提前了的。”20、证人周某（金田房地产有限公司总经理）的证言，证实：被告人邹江联系广汉金田房地产公司收购锦华公司矿山以及广汉金田房地产公司为锦华公司关联公司的原借款提供担保和向邹江出借款项的情况。“2014年下半年一天，黄某2给我打电话让我去成都西门那边一个茶楼谈事情。邹江提出让我们收购这个矿山，同时给我们出示了锦华公司矿区的地勘资料。之后，我安排金田公司的赵晓燕找邹江调了锦华公司矿山的相关资料，调的资料交给了我们公司的法律顾问石长沙。石长沙提出锦华公司的法人代表谭某2被关押，收购程序上存在瑕疵，不建议我们公司收购锦华公司。黄某2和我对锦华公司的矿山的前景看好，但因有风险，最后我们公司决定借款给邹江个人用于锦华公司的运转。2015年1、2月，邹江找黄某2说锦华公司的广汉农商银行的贷款已经逾期，需要我们公司帮忙解决这个问题，黄某2愿意用金田公司价值3300万元的土地抵押给广汉农商银行。2015年2月16日，公司安排人去办理了抵押的相关手续。2015年4月9日，我们公司通过对公账户打了100万到邹江指定的账户。2015年4月10日又通过我们公司对公账户打了100万到邹江的指定账户。为了确保我们资金的安全，我们金田公司派了武某到锦华公司监督锦华公司的资金使用情况。我们公司借款是借给邹江，不是锦华公司，总共打了200万到邹江指定账户，并用土地在广汉农商银行抵押了原1800万元借款。”21、证人黄某1（金田房地产有限公司董事长）的证言，证实：广汉金田房地产公司为锦华公司关联公司的原借款提供担保和向邹江出借款项的情况。“我认识邹江七八年了。他曾说过他在洪雅一家矿业公司负责。2015年某天，邹江说他所在的公司在广汉农商银行的贷款逾期，且农商行在改制，要追这笔贷款，我同意以金田房地产公司的土地借给邹江过桥。具体抵押事项都是周某在办理。土地抵押给广汉农商行后，邹江所在公司的质押和反担保给担保公司的股份就释放出来了，但广汉农商行不同意用邹江所在公司的股权来质押，到今天我们的土地还抵押在银行。土地在银行抵押后，邹江找我说需要一些现金用于公司周转。”22、证人武某的证言，证实：金田房产公司帮锦华公司在广汉农商行用土地提供抵押担保，还出借过现金。黄某1安排其到锦华公司任职，对锦华公司进行监督。23、证人徐某1（安某公司风控部审核员）的证言，证实：一、安某公司附条件归还股权。“2015年3月（安某公司把锦华公司股权变更给锦林华美公司的前几天），锦华公司的人和广汉信用联社的人一起到安某公司来签订四方协议，我把事情向我们单位负责人古某汇报后，按程序给他们办理了手续。四方协议约定锦华公司把广汉信用联社的贷款还完后，就把股权按照约定归还给锦华公司。”二、安某公司曾在锦华公司股东会决议上盖章。“2014年12月9日、2015年3月8日锦华公司关于股权转让的股东会决议，上面安某公司和创瑞公司的章确实是在我们公司加盖的。”“这两份股东会决议是锦华公司的人做好后拿到安某公司来盖的章。”24、证人谭某2的证言，证实：一、谭某2被羁押期间，邹江向谭某2传递公司负面信息的情况。“2014年3、4月份，邹江通过律师给我反馈了大量关于矿山不利的信息，包括：广汉农商行在催我偿还贷款，如果不偿还，银行会追究我的法律责任，要告我信贷诈骗，至少要判我10年。同时邹江还反馈矿山的经营状况很糟糕，很多催债的到矿山上去闹，还找我的爱人要钱，我老婆把收的很多房租都投入到矿山都无济于事，矿山上又开不出工人工资，矿的品位不行没有人购买等等。”二、谭某2出狱后发现邹江欺诈的情况。“2016年5月3日我服刑三年出狱，我出来后很多以前的朋友知道我出来，反馈出邹江很多欺诈的行为，包括广汉农商行的工作人员告诉我当年银行是想支持、保护我的发展，银行也根本没有要追我还款、要追究我的法律责任的情况。”三、谭某2与邹江之间存在债权债务的情况。“2009年具体时间我忘了，当时锦华公司在广汉农商银行的贷款还没有办理下来，公司资金周转确实很困难。那个时候我通过朋友介绍认识了邹江，认识邹江后我和他经常在一起吃饭、喝茶耍。在聊天中邹江听说锦华公司的资金周转有点困难，他自己主动提出拿点钱给我应急。当时是邹江通过银行转了不超过30万元到我个人银行卡，具体金额确实忘了，但是肯定不到30万元。当时我和邹江之间并没有打任何的借条。2010年至2011年期间，我分了两次转了7、8万元给邹江的银行卡或者邹江提供给我的胡某1的银行卡。目前最多欠邹江20多万元。另外我妹妹谭某3在广汉农商银行贷款，用的是邹江在成都的一处住房作为抵押，贷款金额是90万元，资金用于了锦华公司的经营周转，这笔贷款至今没有还。”25、证人向某（广汉农商银行原公司业务部经理）的证言，证实：一、锦华关联公司债务情况。“2009年1月至2016年4月，我在广汉农商银行贷款中心工作。谭某2广汉东林工贸等5家公司在我行的贷款的本金余额大概是6000多万。其中有2500万是由四川省欣融融资性担保有限公司作的担保，2080万是由四川安某投资担保管理有限公司担保，剩下约2000万是谭某2在广汉的固定资产抵押贷款的。2016年4月我离开贷款中心，谭某2相关公司贷款的本金和利息没有偿还。”二、邹江提供土地抵押解除安某公司担保的情况。“安某担保贷的2080万，邹江用西充的一块地作抵押后解除了安某的担保，但实际本金和利息都是没有还的。”三、银行对于锦华公司及谭某2的态度。“银行没有提出过追究谭某2的法律责任，只按常规发过催款通知书。谭某22013年出事后被判刑，银行的态度都是要保护帮助他的企业，特别他洪雅矿山企业是一个优良的资产，我们也一直等谭某2出来把困难克服了，把企业搞好。”26、证人胡某1（邹江母亲）的证言，证实：一、成立锦林华美公司的情况。“2014年，邹江借用我的身份证说注册一个公司，说目的是收购一个矿山，哪里的不清楚，后来邹江用我的身份证注册了锦林华美公司。公司的所有情况我不清楚，也没有参与过这个公司经营管理，全部事情是邹江在办理，实际经营管理是邹江在负责。公司股东会决议，公司章程上面胡某1的名字是邹江拿给我签的。”二、邹江与谭某2之间债权债务情况。“邹江在谭某2被抓之前，去银行用我们现在住的房子抵押贷款90万元给了谭某2。谭某2还在我这儿借过几次钱，他是通过邹江向我借的，两次20万，一次30万，都是谭某2一个人来我家拿的，我拿的现金给他，没有写借条，邹江说不用写，因为钱是拿去整矿山的，最后要分股份给我们，所以我放心拿钱给他。我还通过农行账户转了40万元到谭某2矿上某一个人的个人账户上，名字我记不得了。我没有收到过谭某2的还款，他借了一两年就被抓了。”三、胡某1炒股账户由邹江代管的情况。“我在成都华西证券开了户。近两年没炒股了，由邹江帮忙炒。2014年左右我就没管了，完全是邹江在操作。”27、证人陈某2（锦华公司财务人员）的证言，证实：一、公司管理情况。“2013年谭某2出事前是公司的老板，谭某2出事后应该是邹江和熊某一起在管理公司。大家都叫邹江为邹总。”二、2013年10月30日，邹江和熊某各从锦华公司财务拿走100万元的情况。“这笔钱是2013年10月30日锦华公司收到四川顶鹤公司一笔300万转款。当日我通过锦华公司对公账户分别向邹江的农行卡和熊某的一张银行卡转了100万，共计200万。关于转给邹江这张卡的100万我记不清楚是邹江先给我说，还是熊某先给我说的，我都是熊某同意才转给邹江的，邹江是打了借条的。剩下的100万用于公司开销。”“具体用途我不清楚，是熊某让我转给邹江的，用款申请上的用款事由写的是付邹江款，邹江签了那张100万的借条。这个借条只是我们财务注明这100万资金到邹江手上的凭证，保存在财务上，并不是邹江实际向公司借100万。”三、从2014年下半年起，公司财务管理情况。“2014年下半年后熊某很少来公司签财务票据了，公司一直都是邹江在管理，公司的人事调动、工作安排、资金划拨都是由邹江安排。”四、2015年1月26日，邹江从公司财务拿走100万元的情况。“2015年1月26日陈某1转了100万到锦华公司账上，邹江安排把这100万转到他尾号7811农行卡上。公司内部数额大的款项要做一个用款申请，我打电话问邹江，邹江让我把这笔钱划在还广汉市利发冶金公司的款项上，于是我就是这么写的，也找代理办公室主任刘某5签了字。”五、2015年邹江转款到锦华公司的情况。“（2015年）邹江银行卡陆续转过一些钱到锦华公司账上，从账本上统计出来转入了2681750元。”28、证人徐某2（四川顶鹤贸易有限公司实际控制人）的证言，证实：2013年10月30日，顶鹤公司向锦华公司转款300万的情况。“2013年夏天，我与邹江、锦华公司签订了一份“洪雅菱镁矿转让协议”，内容是我的四川顶鹤公司出资900万，加上承担不超过1000万债务。合同上熊某的签字是邹江签好拿来的，我没有见过熊某。2013年10月30日我通过顶鹤公司账户转了300万到锦华公司账上作为定金，但后来这件事一直没有进展，按合同约定锦华公司、邹江该退我的钱，包括这300万和违约金等。2016年11月最后一次见邹江，他一直在拖我，也不履行协议。”29、被告人邹江的供述，证实：一、谭某2与邹江之间存在债权债务。“2008年地震之前认识了锦华公司原法人谭某2，认识了差不多一周后，谭某2就让我借10万给他，我让上海的朋友王旭直接银行转账给谭某2的，一周后谭某2就还了。过了几个月谭某2又让我借10万给他，我还是让王旭直接打给他的，但是这笔10万拖了很久才还的。这20万之后的借款，谭某2都没有还我了。第三笔谭某2跟我借50万元，我是分两笔25万打给谭某2的，是我让我母亲胡某1用她的银行卡打给谭某2的，具体时间和什么银行卡记不清楚。后来谭某2还借过47万，还是我让我母亲打给谭某2的，具体分几笔我记不清楚了，后来这47万借款谭某2还过5、6万元，至于是给我现金还是银行打款我记不清楚了。后来我们一起做水泥生意，赚了100多万，我该得60、70万，但是谭某2也没有分给我，他说以后有钱再给我。后来谭某2去广汉的一家银行贷款90万，是用我身份证上成都的房子抵押的，这个钱也是谭某2拿去用了。上述款项我无法提供借条。”二、谭某2出具委托书的情况。“2013年8月份谭某2的老婆熊某拿着一份谭某2写的委托书来找我，熊某说这是谭某2的代理律师交给他的，委托书的内容是：1、委托熊某处置谭某2名下的财产；2、委托我全权管理锦华公司。”三、邹江自述收购锦华公司股权的情况。“大约2014年6、7月份的时候，锦华公司实在无法支撑了，熊某那边也联系不到买家来接手锦华公司。我就给熊某说如果实在不得行，我帮她想办法找买家来接手锦华公司”。“之后我把锦华公司的基本情况给我的朋友刘某2说了，刘某2有兴趣来接手锦华公司，我把熊某的电话告诉刘某2后，刘某2约熊某在成都桐梓林一家茶楼见面，当时在场有熊某、刘某2和我，谈的结果就是熊某同意我和刘某2以承债式收购的方式（锦华公司债务不能超过8000万）收购锦华公司，另外支付熊某200万现金，刘某2给了熊某40万元，熊某打了一张40万元的借条给刘某2。熊某当时有一份谭某2的授权委托，我和刘某2要求熊某拿到谭某2公证后的授权委托书再签订正式收购合同。2015年春节前后，熊某拿到了谭某2公证后的授权委托书后，刘某2找律师拟了一份锦华公司的收购合同，我直接拿着合同去找熊某签字，签合同的地点在成都神仙树附近（熊某的住处）茶楼，签订正式合同的时候就只有我和熊某在场，合同的内容和我们第一次谈的内容是一致的。合同约定锦林华美公司以承债式收购的方式（锦华公司债务不能超过8000万）收购锦华公司，另外支付熊某200万元。锦林华美公司是我和刘某2为了收购锦华公司专门注册的一个公司（刘某2的老婆尹某是法人代表，持股15%，我母亲胡某185％持股）。之后我分多次以现金的方式把200万元支付给了熊某，熊某给我打300万元的收条（之前熊某困难的时候陆续在我这里拿了100万元去用，所以一并打在这张收条上）。签订合同后，我和刘某2找到担保公司沟通，担保公司同意我们先把谭某1名下的20％的股份过户到锦林华美公司名下，熊某给了我一份锦华公司的股东会决议，内容是把谭信权名下20％的股权变更到锦林华美公司名下，我拿着这份股东会决议到担保公司办理的手续。之后我找我南充的朋友黄某1（金田房产的老板）用一块价值3300万的土地作抵押，相当于是归还了锦华公司之前通过担保公司担保贷的2200万的贷款，解除了担保公司的担保，然后黄某1帮我支付了2200多万贷款的利息共计400万元。之后广汉信用联社给我们出具了还完贷款的手续，我去担保公司办理的解除担保的手续。“购买谭某2的股权我记得签过两次协议，一次签的协议股权购买款是800万或者1000万，签了协议后刘某2认为价格高了，就改成了200万。最终这份200万的协议在刘某2手上，那份800或者1000万的协议我没有保管，刘某2是否保管，还是销毁我就不清楚了。”四、邹江接手锦华公司的时间。“应该是2014年年底的时候。”五、邹江于2013年10月30日从锦华公司财物拿走100万元的情况。“2013年下半年，具体时间我记不清楚了，我向熊某借了100万。钱我个人用了。是财务上把这100万打到我个人账户上的。这笔钱是我亲自去找了投资方，来投资购买锦华公司菱镁矿，对方支付了300万投资款到锦华公司，我知道公司有钱，我就跟熊某借了这100万元。”六、邹江于2015年1月26日从锦华公司财物拿走100万元的情况。“这个是我与锦华公司之间公司正常的往来款。2014年11月初，我认为我已经打款40万给熊某，我已实际控制了锦华公司。我与熊某口头协商由我实际控制公司，并且熊某告诉我她通知财务。我向黄某1借款200万，转到锦林华美公司账户，然后通过锦林华美公司账户转到锦华公司。2015年1月26日我让财务打款100万给我。”“这笔钱可能是陈志荣打给锦华公司保证金。”“这100万对于我来说是借款。是因为我借了200万从锦林华美打到锦华公司，处理完公司员工工资后剩下的钱就打到了我个人账户。”30、锦华公司于2013年9月12日与四川顶鹤贸易有限公司签订的菱镁矿转让协议，证实：锦华公司转让部分菱镁矿，收取顶鹤贸易有限公司定金300万元。31、锦林华美公司与谭某1、熊某分别于2014年12月5日、2015年3月7日签订的股权转让协议书，证实：股权收购协议内容。32、熊某于2016年6月为邹江补签的声明书两份，证实：邹江在收购股权后采取补救措施。33、谭某2于2013年8月7日出具的授权委托书，证实：谭某2书面授权熊某管理、处置锦华公司资产和个人股权以及邹江经营管理公司。34、熊某于2015年3月26日出具的收条，证实：熊某收取过股权转让款。35、刘某2以尹某之名与熊某于2014年11月5日签订的借款协议，证实：刘某2在股权收购中以借款为名向熊某预付了股权收购款40万元。36、邹江于2013年10月30日出具的借条以及有熊某审核签名的用款申请，证实：2013年10月30日，邹江经熊某同意从锦华公司财务以借款之名拿走100万元。37、锦林华美公司于2015年1月16日转款200万元给锦华公司的网银交易详单，证实：邹江于2015年1月16日经锦林华美公司转款200万元到锦华公司。38、锦华公司财务于2015年1月19日和2015年1月26日分别转款80万元和100万元给邹江的银行交易回单以及由陈某2填写的有刘某5（办公室代理主任）签名的用款申请，证实：2015年1月19日邹江通过锦华公司财务转走80万元；2015年1月26日又通过锦华公司财务转走100万元。39、邹江从2015年2月28日至2015年12月31日往锦华公司财务转款的统计表，证实：经财务人员陈某2核对和确认，邹江从2015年2月28日至2015年12月31日共计转款2681750元至锦华公司用于公司周转。40、锦华公司关联公司向广汉农商银行的贷款、还款资料，证实：锦华公司关联公司贷款、还款情况以及邹江用一块土地作抵解除了安某公司、创瑞公司的担保，并偿还了数百万元贷款利息。41、邹江、熊某向广汉农商行出具的承诺书以及股权返还协议，证实：一、2015年2月13日，邹江、熊某向广汉农商银行书面承诺用金田公司土地置换安某公司担保并在收回股权后将锦华公司股权全部质押给广汉农商银行；二、安某公司、创瑞公司同意在锦华公司归还关联公司贷款（置换出安某公司、创瑞公司担保）后,即归还谭某2提供反担保的股权。42、谭某2释放证明书、执行通知书，证实：谭某2因犯罪被湖北省咸宁市咸安区人民法院判处有期徒刑三年，刑期从2013年5月4日起至2016年5月3日止。43、谭某2于2015年1月16日写给熊某的书信以及湖北省通城县公证处于2015年2月26日出具的公证书，证实：一、谭某2明示熊某在不得已的情况下可以出售矿山。二、谭某2委托熊某管理和处置锦华公司股权于2015年2月26日被公证。44、谭某2以谭某3名义向广汉农商银行借款90万元的借款借据和房产抵押清单，证实：邹江以其位于成都的房屋一套为谭某3借款90万提供担保。该笔贷款未归还。45、胡某1股票账户信息资料，证实：邹江把在本案中先后从锦华公司财物拿走的200万元中的192万元用于炒股。46、锦华公司、锦林华美公司工商登记资料，证实：锦华公司、锦林华美公司工商登记情况以及股权变更登记情况。47、洪雅县海子河铅锌矿普查探矿权转让合同、补充协议、付款凭证等资料，证实：锦华公司前期取得探矿权的情况。48、邹江户籍证明，证实：邹江自然身份情况。综上，一、关于谭某2与邹江之间先前是否存在债权债务的事实。被告人邹江的供述与证人谭某2、胡某1的证言以及谭某3向银行借款的借款借据和房产抵押清单相互印证，足以认定被告人邹江先前向谭某2出借部分资金，并用其在成都的房屋作抵帮助谭某2向广汉农商银行借款90万元。后谭某2未还清邹江借款，也未归还广汉农商银行借款。二、关于邹江在谭某2入狱后是否实际经营管理锦华公司的事实。证人熊某、谭某1、邓某1、刘某1、罗某1、鄢某、陈某2等人的证言以及谭某2出具的授权委托书相互印证，足以认定邹江在谭某2入狱后实际对锦华公司进行经营管理。三、关于邹江在2013年10月30日从锦华公司财务拿走100万元时是否虚构需要支付他人中介费的事实。证人熊某虽称邹江当时是以需要支付他人中介费为由从公司财务拿走100万元，但由于熊某的证言无其他证据印证，故认定邹江虚构支付中介费的事实，证据不足。四、关于邹江在2014年经营锦华公司期间是否向熊某传递不实负面信息、欺骗熊某的事实。证人熊某的证言与证人刘某3、谭某1、谭某2、童某1等人的证言相互印证，足以认定邹江于2014年在经营管理锦华公司期间，隐瞒安排人员在汉源修建道路的经营情况，虚构广汉农商行会追究谭某2信贷诈骗法律责任等事实，并不断向熊某传递公司经营困难的负面信息。五、关于邹江是否采取抬高转让价格等手段阻挠熊某转让公司资产的事实。证人熊某、刘某1、鄢某、魏某、张某1、常某、邹某等人的证言相互印证，足以认定邹江利用经营管理锦华公司的权力采取抬高转让价格等手段阻挠熊某转让资产，致使熊某决定转让又无法成功转让他人。六、关于2014年11月后锦华公司财务由谁管理的事实。证人熊某、陈某2的证言与被告人邹江的供述相互印证，足以认定2014年11月后锦华公司财务由邹江管理。七、关于罗某1等人是否制作了虚假股东会决议的事实。因熊某的证言可以证实其先后在两份股东会决议上代谭某2签过字，罗某1的证言可以证实谭某1和熊某（代谭某2）在股东会决议上签过字，证人徐某1的证言可以证实安某公司和创瑞公司确在两份股东会决议上确实盖过章，上述股东会决议虽然是由罗某1等人事先制作，但其内容得到了各方认可，故不应认定上述股东会决议系虚假和伪造。二、关于非法占用农用地2014年，锦华公司在被告人邹江经营管理期间，对矿权范围内汉源县与洪雅县交界的海子河一带进行开发，形成新山片区。后罗某1担任锦华公司驻洪雅的负责人，负责锦华公司具体管理工作，并负责锦华公司矿山相关手续的办理；刘某1担任锦华公司新山片区的负责人，负责新山片区管理工作，并负责新山片区的招商引资。2015年初，陈某1通过锦华公司矿洞承包人魏某了解到锦华公司新山片区位于洪雅县林场团宝山工区“海子河”探矿区还有矿产资源可供勘探，遂与被告人邹江联系表示欲向锦华公司承包一个矿洞进行探矿作业，被告人邹江向其表示可与刘某3联系洽谈承包相关事务。陈某1与刘某1接洽后，刘某1代表锦华公司于2015年1月23日与陈某1注册的汉源县智宇商贸有限公司签订了矿山作业承包合同。双方约定由锦华公司负责办理相关证件手续，由陈某1垫资修建通往矿洞的道路。2015年4月，在锦华公司未办理林地占用批准手续的情况下，陈某1在刘某1的下属童某1等人的监督下组织修建通往洪雅县林场团宝山工区“海子河”探矿区2号、3号矿洞并与魏某在汉源县境内修建的通往1号矿洞的道路相连接的道路，造成林地大量毁坏。2015下半年，承包3号矿洞的陈某1和承包2号矿洞的秦某1陆续进场开始探矿作业。案发后，洪雅县森林公安局于2017年6月委托洪雅县林业局专业人员对案涉道路及附属设施的占地情况进行检测，检测结果为锦华公司与陈某1合作修建的道路及附属设施所占林地的面积为9.0615亩，所占林地类型为乔木林地，森林种类为防护林，森林类别为国家一级公益林。上述事实，有下列证据予以证实：1、洪雅县森林公安局受案登记表、立案决定书，证实：洪雅县森林公安局于2017年6月24日接上级交办对该案调查，于2017年7月22日决定立案侦查。2、被告人邹江的供述与辩解，证实：一、收购锦华公司股权后的人员安排情况。“收购四川锦华矿业开发有限公司的钱是我的尹某共同出资的。收购后，尹某还是任四川锦华矿业开发有限公司的法人，我还是四川锦华矿业有限公司的实际控股人。”“我就是实际控股人，四川锦华矿业有限公司没有设董事长，公司及矿区洪雅的负责人就是罗某1。”二、新山片区探矿的情况。“那个片区之前是什么情况，我一次也没有去过，不清楚。我只知道魏某在那里修过路，其他什么情况我都不知道。甚至现在哪些人在那个片区探过矿，我都不清楚。这个事情你们要问罗某1，罗某1在具体负责锦华公司总部管理，负责安排矿山事务。”三、负责办理矿区相关手续的人员情况。“是罗某1在总体负责相关法律手续的办理。这个事，我记得有一次我在电话上还专门向他交代过：矿区涉及的相关法律手续，你一定要及时去办。他当时答复我说：晓得。虽然罗某1在整体负责办手续的事，但我除了看到过探矿证（原件）、营业执照外，其他具体事务的法律手续，罗某1在整，我就没看到过了。但是我觉得罗某1肯定是办了手续的，因为如果不办手续就无法开工。”3、证人熊某、谭某2的证言，证实：谭某2于2013年因犯罪被羁押后，委托邹江对锦华公司进行经营管理。4、证人罗某1的证言，证实：一、锦华公司的矿区划分情况。“分3个片区，分别是白沙河片区、金口河片区和新山片区”；二、新山片区的开发情况。“大概是2014年下半年开发的，具体时间我记不清楚了。”“开发之前我没去过，不清楚新山片区是什么情况。但是之后我知道在2014年的时候，当时谭某2关在监狱里面，邹江联系地质钻探队，对新山片区进行了地质钻探工作。”三、锦华公司人员分工情况。“法人变更之前，老板是谭某2。法人变更后，总经理位置空缺，而我在日常工作中也负责锦华公司的协调事务，相当于锦华公司驻洪雅的负责人，但是拍板的事情是邹江说了算。法人变更之前，如果是涉及到矿山相关手续的事情，都是总经理负责衔接，办公室具体办理。法人变更之后是我负责手续方面的衔接。”“2014年，我是锦华公司管理执行人。”“（新山片区）开发过程的前期是邹江安排刘某1在新山片区负责招商引资。”5、证人刘某1的证言，证实：一、刘某1在锦华公司任职情况。“我一直是锦华公司的员工。无论是谭某2在公司的事后，还是邹江实际控股公司的时候，我都是锦华公司的员工，并且是邹江安排我，让我去新山片区招商引资，管理新山片区。当我把新山片区前期工作基本理顺，基建工作基本搞完，承包人也找好了。大概2015年下半年开始，具体时间我记不清了，邹江就逐渐把我架空，不要我去管理新山片区。”“大概在2014年，具体时间我记不清了。邹江先在电话里给我说，让我去新山片区负责招商引资，并且给我许诺提成。”二、新山片区矿洞承包以及修建道路和附属设施的情况。“我按照邹江的安排同意去新山片区招商引资。我先引进了魏某，其次是秦某1。陈眼镜是最后进来的，他进来邹江专门给我打的招呼，我与陈眼镜接洽的。”“在2014年，我代表锦华公司与魏某签订了探矿劳务协议，他现在汉源地界修了路……。2015年初，由我与陈眼镜接洽承包探矿作业的具体事务……。我和陈眼镜签订了探矿劳务协议，协议具体内容我记不到了，但是我记得前期投入都是由陈眼镜负责承担，自负盈亏，并且垫资修通往他自己井某的路……，相关手续及矿区管理都由锦华公司统一管理。签订合同后，陈眼镜就垫资找挖掘机把路修好……。修路的时候，锦华公司还安排安全员童某1和小胡对他们修路的过程进行监管……。路某1，锦华公司派人步好点，陈眼镜就派工人进驻矿山开好矿洞进行探矿作业，井某的编号为3号洞。”“陈眼镜把路修好过后，2015年下半年，陕西少华建筑工程有限公司宜昌公司（少华公司）的秦某1也进驻了新山片区。我记得，他的洞子编号是2号。”三、办理林地占用手续的情况。“锦华公司作为矿权法律主体负责办理相关林地占用手续……。关于新山片区是否办理林地占用手续，我认为是办过的。因为，在我负责新山片区期间（具体时间我记不清楚），我记得罗某1说过，他去省林勘院办过林地占用手续，在走流程，但手续我没看到过，具体办没办我也不清楚。”四、新山片区探矿前的情况。“没有人开过矿，当时矿山属于原始状态，只有一条小路某2进去，根本不通车。”6、证人钟某2的证言，证实：一、新山片区人员安排情况。“大概是2015年7、8月，我跟着他（刘某1）在锦华公司拥有的海子河矿权新山片区干活路，从锦华公司拿固定工资4500元／月。”“2015年我去的时候，刘某1属于新山片区的负责人，平时很少上山，新山片区矿区的所有事务都是由我去协调，再向刘某1汇报……。至于安全，是刘某1交给童某1和胡某2（我喊他小胡）在管。”二、新山片区矿洞承包以及修建道路和附属设施的情况。“2015年7、8月份……，我在童某1的带领下，第一次去了矿山，看了下矿区的相关情况。经过童某1介绍，我了解到通往魏某承包的1号井某的路已经修通了，但不好走，车子能够过，泥浆很多……。至于，通往秦某1承包的2号井某、陈眼镜承包的3号井某的路也是这个情况。”三、关于办理林地占用手续的情况。“锦华公司洪雅总部的罗某1到新山片区办事时，我听他说办过林地占用手续，在走流程，至于具体办没办我就不清楚了。”6、证人童某1的证言，一、童某1工作情况。“2012年3月，我经彭同彬介绍，到锦华公司工作”。“2015年4月之前我和小胡一直在白沙河片区做地质勘探工作，2015年4月后……，我和小胡受公司安排，到了洪雅县林场团宝山工区小地名海子坪也就是新山片区负责安全管理工作”。“我和小胡在新山片区担任安全员的时候一直跟着他（刘某1）干，有什么事我也是直接给他汇报”。二、新山片区开发情况。“2013年初，谭某2还没出事之前，锦华公司有计划对新山片区进行勘探，但还没有具体实施勘探工作。谭某2出事后，邹江负责锦华公司事务的时候，又组织地质队探明了新山片区的磷矿储量，对新山片区进行开发。”三、新山片区矿洞承包以及修建道路和附属设施的情况。“2014年先是魏某在汉源境内疏通通往海子河矿区的路，2015年初从锦华公司承包了1个1号矿洞，在汉源境内进行探矿作业。”“2015年4月，我受锦华公司安排，在新山片区当安全员后，由陈眼镜（陈某1）垫资修建新山片区洪雅境内通往矿洞的路。路某2后，陈眼镜承包了3号洞进行探矿作业，湖北的秦某1承包了2号洞进行探矿作业。上述各承包矿洞附近均修建了相关附属建筑。”“2015年4月，我和小胡过去……，而洪雅境内不通路，没有任何人在里面进行过探矿、采矿，处于原始状态。直到陈眼镜垫资修建新山片区，我和小胡才负责安全管理工作……。等陈眼镜的毛路某1过后，陈眼镜又将就挖掘机将以后探矿所需要的炸材库、生活区、工作区需要占用的坝子整个平出来。这些工作整完后，2015年下半年他们开始进驻矿山步马门，也就是布点……。进驻后，他们在各自承包的矿洞周围搭建临时工棚、机棚等相关附属设施。这些相关附属设施都是在之前平的坝子上修建的，我们只是按照公司要求，负责设施修建安全检查，定期向公司刘某1汇报附属设施修建情况。”7、证人胡某2的证言，证实：新山片区矿洞承包以及修建道路和附属设施的情况。“矿山的老板一般都称呼我为小胡”。“最先是我和童某1在白沙河搞地质勘探，当时童某1是地质勘探队的队长。后来，我们受锦华公司的安排，我和童某1就到新山片区管理矿区。我最先去汉源新山片区的时候是2015年4月，通往矿区的路只修了一截……，朝洪雅方向走的路没有通，只有一条小路，不能通车……。去了过后，我听公司说汉源的陈眼镜和湖北的秦某2准备进去开矿，需要布点，因此就需要一条能通车的路进去。当时公司让我和童某1上去监工，主要就是看修路挖掘机的进度以及监管他们不要破坏树木……。过了大概1个月，路修好，矿坝以及附属设施所需要的地都平出来……，陈眼镜和秦某2就相继派工人进驻矿区开始探矿作业。在我印象中，陈眼镜是在3号洞干，秦某2是在2号洞干……。至于那些附属建筑占用的地，如炸材库、工棚、管理用房等，都是之前修路的时候平出来的。”8、证人陈某1的证言，证实：在新山片区承包矿洞以及修建道路和附属设施的情况。“我叫陈某1，绰号陈眼镜。”“2015年初，我通过魏某了解到锦华公司位于海子河矿权范围内洪雅县林场团宝山工区小地名海子河有磷矿，矿质比较好，于是我就和锦华公司的总经理邹江取得了联系，准备向其公司承包1个矿洞来进行探磷矿作业。联系了过后，邹江让锦华公司的刘某1与我接洽承包探矿作业的具体事务。”“2015年1月和锦华公司签订了矿山作业承包合同……。签订合同后，由于魏某之前已经将海子河汉源境内的路修好了，但洪雅境内的路还没修。按照合同要求，锦华公司要保障我探矿的三通（电通、路某2、水通）。因此，锦华公司和我签订了合同后，就安排他们公司的童某2负责修海子河洪雅境内的那段路，并与魏某修的路相接，所修的路具体长度、宽度我都不清楚。另外，在修路的同时，锦华公司还用挖掘机、推土机将探矿所用的炸药库、住宿区、工作区占用的坝子先平出来。平出来后童某2再给我选探矿点。选好点、三通全部保障后，2015年下半年，我方安排进驻矿山，开凿了1个矿洞……，这个矿洞编号为3号洞。”“在2015年下半年，陕西少华建筑工程有限公司宜昌分公司的秦某1也进驻了海子河矿区，他们公司向锦华公司也承包了一个矿洞，这个矿洞的位置在3号洞朝汉源方向走大概1、2公里的位置，这个矿洞编号是2号。”“修洪雅境内海子河矿区通往2、3号矿洞的公路，是我垫资费用由锦华公司海子河的管理人员童某2、小胡组织工人修建的，所有权属于锦华公司，与我无关。我之所以垫付，是以为锦华公司当时没有钱修路，让我先垫资，然后我垫资的费用在出矿后的费用抵扣。”9、证人魏某的证言，证实：一、陈某1咨询承包矿洞的情况。“我只给他说洪雅境内还有大矿。于是，他自己去找邹江谈的，至于是怎么谈的我就不清楚了。”二、锦华公司新山片区管理人员的情况。“海子河新片片区的主要负责人是刘某1，管理人员有童某2、小胡。刘某3过后又是曾某、罗某1。”三、锦华公司和陈某1修建道路及附属设施的情况。“由于锦华公司资金不足，据我所知，洪雅境内的路是由陈眼镜垫资。具体这条路是谁负责修的我就不清楚了，反正权属肯定是锦华公司的，因为修建时锦华公司的人专门派驻管理人员监管。”10、证人邓某2均的证言，证实：一、新山片区开发情况。“我叫邓某2均……，原来是锦华公司的工作人员。”“现在锦华公司在海子河矿权共有3个片区，分别是金口河片区、白沙河片区和新山片区。但是在谭某2出事之前只有金口河和白沙河2个片区。新山片区是谭某2出事后，由邹江接手锦华公司，才开发出来的。”二、修建道路及附属设施办理林地占用批准手续的流程。“承包方如果要修建附属设施，需要先给锦华公司总部打报告提出申请，锦华公司同意后，锦华公司会出面与林场接洽，选好点后承包方才能开始修建。修建也必须在选点范围内，如果修超了，牵涉到处罚问题，也是由锦华公司的名义接受处理，相关罚款费用由承包方自行承担。”11、证人柳某的证言，证实：一、锦华公司非法占用林地修建道路及附属设施的情况。“我叫柳某……。2013年1月至2017年4月24日在洪雅县国有林场有色金属矿山开发总公司担任经理职务。”“大概在2014年或者2015年的时候……，锦华公司的罗某1向有色金属公司提出在新山片区进行探矿作业。他提出后，由于涉及自然保护区，我没有权限同意他修路。于是，他们去找汉源那边协调修路进去探矿的问题，至于怎样协调的我不清楚，为此我还专门给罗某1说过，修路探矿只能在汉源区域，不能进入洪雅境内。过了大半年，森保处的王家才和团宝山工区李炜检查边界的时候就发现锦华公司把路修到了洪雅境内，并新开了洞子进行探矿作业，洪雅境内的公路长度大概有七、八百米……。新山片区修建的所有附属，均未向林场以及有色金属公司报告过，并且据我所知也没有办理过该处的林地占用手续。”二、新山片区的原貌以及恢复情况。“新山片区那里以前是属于杂灌木，树子有但是很少，洪雅境内是没有路的，所以锦华公司拥有矿权之前是没有人在那里进行探矿作业的，都处于原始状态。”“洪雅境内的公路已经进行了恢复，矿洞已经封闭了，附属设施已经拆除，也进行了植被恢复。根据植被的生长情况，通过恢复什么时候能到达以前的植被情况，所需的时间太长的，也无法估计。”三、锦华公司管理人员的情况。“谭某2出事后，据我了解是一个姓邹的人主持管理锦华公司的工作，但具体的负责人是罗某1，我们有色金属公司和锦华公司接触也主要是罗某1。”12、刘某1代表锦华公司与陈某1签订的矿山作业承包合同，证实：2015月1月23日，陈某1以汉源县智宇商贸有限公司的名义向锦华公司承包一个矿洞进行探矿作业，约定由锦华公司负责办理涉矿山探矿作业的相关手续。13、现场勘验笔录、现场照片、现场图，证实：案发现场方位、概貌情况。14、洪雅县林业局专业人员对案涉道路及附属设施占地情况的检测意见书，证实：案发后，洪雅县森林公安局于2017年6月委托洪雅县林业局专业人员对案涉道路及附属设施的占地情况进行检测，检测结果为案涉道路及附属设施所占林地的面积为9.0615亩，所占林地类型为乔木林地，森林种类为防护林，森林类别为国家一级公益林。15、洪雅县林业局出具的证明，证实：没有向锦华公司核发过海子河矿权洪雅境内矿洞及附属设施的林地占用手续。关于控辩双方争议的问题，本院评判如下：一、关于被告人邹江于2013年10月30日从锦华公司财务拿走100万元是否构成职务侵占。经查，1、被告人邹江辩解其从锦华公司财务拿走100万元是为收回谭某2所欠债务；2、被告人邹江实施上述行为前，谭某2确向被告人邹江借有部分债务未归还，且被告人邹江先前用房屋抵押帮助谭某2向银行所借的款项90万元亦未归还；3、熊某称被告人邹江在从公司财务拿走100万元时，虚构了需向他人支付中介费的事实，但无其他证据印证，且熊某当日亦从公司财务拿走100万元；4、被告人邹江实施上述行为时并未管理公司财务，其对财务保管的资金无支配权和控制权；5、被告人邹江从公司财务拿走上述款项系征得熊某同意。综上，根据审理查明的事实以及公诉机关的举证情况，尚不足以认定被告人邹江从公司财务拿走100万元是以非法占有为目的，不足以认定被告人邹江虚构了需要支付中介费的事由，不能认定被告人邹江利用了职务之便。公诉机关指控的该起犯罪，证据不足，且适用法律错误，不应认定。二、关于被告人邹江于2015年1月26日从锦华公司财务拿走100万元是否构成职务侵占。经查，1、2014年11月，被告人邹江与刘某2以锦林华美公司的名义与熊某达成股权收购协议并向熊某支付部份股权收购款后，锦华公司已由被告人邹江全面接管；2、公诉机关为证明被告人邹江于2015年1月26日从锦华公司拿走100万元时有虚构事由行为和非法占有之目的，提供了当时由财务人员陈某2填写的有刘某5（办公室代理主任）签名的付款事由为“付广汉市利发冶金炉料有限公司工程款”用款申请，因该用款申请并无邹江签名、邹江未供认指使陈某2虚构事由、侦查机关亦未对刘某5进行询问，且根据陈某2、熊某的证言可以证实锦华公司财务凭证的出具较为混乱，财务凭证所载的用途和法律关系与实际情况常不符，故公诉机关提供的上述证据尚不足以证明被告人从锦华公司拿走100万元时虚构了事由。即便被告人邹江在拿走上述款项时虚构了事由，因虚构事由与非法占有并非一一对应，故在尚未排除其他主观目的的情况下，也不能据此直接认定被告人邹江主观上是以非法占有为目的；3、被告人邹江于2015年1月26日转走上述100万元后，又陆续转给锦华公司财务268万余元用于公司周转。综上，根据审理查明的事实以及公诉机关的举证情况，尚不能认定被告人邹江从锦华公司财务拿走上述100万元是以非法占有为目的，不能认定被告人邹江侵占了公司财产，不能认定被告人邹江行为的性质是职务侵占，公诉机关指控的罪名不能成立。但被告人邹江身为锦华公司管理人员，安排财务人员将锦华公司所有的资金转至个人名下，并用于炒股，其行为侵犯了锦华公司的资金使用权，属挪用资金归个人使用，进行营利活动，应认定其行为的性质是挪用资金。被告人邹江挪用资金前，虽经锦林华美公司转款200万元到锦华公司用于公司周转，因锦林华美公司是注册登记的具有法人资格的企业，故上述款项的转入应视为锦林华美公司与锦华公司之间的资金往来，与被告人邹江的个人行为无关，否则公司行为与个人行为将混为一谈，故锦林华美公司转款200万元到锦华公司的事实不影响被告人邹江挪用资金行为性质的认定。三、关于被告人邹江经锦林华美公司向熊某收购股权是否构成职务侵占或其他犯罪。1、关于被告人邹江经锦林华美公司向熊某收购股权是否构成职务侵占罪。经查，谭某2和谭某1持有的股权是属于谭某2和谭某1个人所有的财产性权利，并不属于锦华公司所有或占有的财物，且谭某2和谭某1持有的股权是由熊某和谭某1管理，并非由锦华公司管理，被告人邹江虽然受托对锦华公司经营进行管理，但并未对谭某2和谭某1的股权进行管理，其对谭某2和谭某1的股权并不具有支配权和控制权，故不能认定谭某2和谭某1持有的股权是锦华公司管理中的财产，不能认定被告人邹江经锦林华美公司取得股权利用了职务之便，不能认定被告人邹江行为的性质是职务侵占。2、关于被告人邹江经锦林华美公司向熊某收购股权是否构成其他犯罪。经查，被告人邹江经锦林华美公司在向熊某收购股权前，先后实施了歪曲、隐瞒与公司经营相关的真实情况，不断向熊某传递公司经营困难的负面信息以及利用经营管理公司的权力采取抬高转让价格等手段阻挠熊某转让公司资产等一系列具有欺骗性和破坏性的行为。被告人邹江实施的欺骗行为造成了熊某决意转让公司资产，其实施的破坏行为造成了熊某无法成功转让公司资产进而同意出让谭某2以及谭某1股权。被告人邹江经锦林华美公司向熊某收购股权的行为涉嫌民法中的合同欺诈或刑法中的合同诈骗。由于公诉机关未提供谭某2以及谭某1股权价值评估报告，无法判定双方商定的收购价格是否合理，且被告人邹江以及刘某2一方已按股权收购协议向熊某支付了部分股权收购款，而从被告人邹江通过寻求他人支持提供土地抵押给银行以及筹款数百万元投入锦华公司等事实可以反映出被告人邹江一方作为合同相对方并非完全没有履约能力，故根据公诉机关的举证情况以及经审理查明的事实，尚不足以认定被告人邹江主观上具有通过合同手段无偿和非法占有对方财物之目的，尚不能认定其行为的性质是合同诈骗。综上，公诉机关指控被告人邹江利用职务之便侵占谭某2和谭某1股权，证据不足，且适用法律错误，不应认定。四、关于被告人邹江是否应当对锦华公司非法占用农用地的行为承担刑事责任。经查，锦华公司和矿洞承包人陈某1在2015年4月非法占用农用地时，被告人邹江虽为锦华公司实际控制人，但根据被告人邹江的供述以及证人罗某1的证言，可以证实锦华公司涉矿山办证的相关工作是由罗某1在负责，而纵观公诉机关提供的全案证据，并不能证明被告人邹江在锦华公司与陈某1合作修建道路及附属设施时明知锦华公司未取得林地占用批准手续且实施了决定、批准、授意、纵容、指挥等行为，故不能认定被告人邹江介入了锦华公司和陈某1非法占用林地的行为，不能将其认定为单位犯罪直接负责的主管人员。此外，本案侦查机关于2017年6月委托洪雅林业局专业人员检测的占地面积9.0615亩与侦查机关在办案过程中于2018年4月又委托洪雅县林场专业人员检测的占地面积12.4185亩存在较大出入，公诉机关虽然按照有利于被告人的原则选择较小的检测面积进行指控，但辩护人在诉讼中所提出的侦查机关委托的专业人员不具有鉴定资质的情况属实，故上述专业人员检测的占地面积只能作为确定锦华公司大致占地面积的一种参考，尚不能据此直接认定非法占用林地的面积为9.0615亩。公诉机关指控的该起犯罪，证据不足，不应认定综上，本院认为，被告人邹江身为公司管理人员，利用职务之便，挪用本单位资金100万元归个人使用，进行营利活动，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名不当，应予变更。鉴于被告人邹江挪用资金的时间较短，陆续归还了挪用的资金，未造成严重后果，其犯罪情节轻微，不需要判处刑罚，依法可以免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第三十七条之规定，判决如下被告人邹江犯挪用资金罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份审判长龚讯审判员王雪梅人民陪审员罗棋民二〇一九年五月九日书记员李玲

晽某伪造、买卖国家机关公文证件、诈骗一审刑事判决书阜新蒙古族自治县人民法院刑事判决书（2018）辽0921刑初198号：被告人白某伪造、买卖国家机关公文证件罪、诈骗罪一案阜蒙县人民检察院以阜县检公刑诉［2018］194号起诉书于2018年7月27日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，并公开开庭进行了审理，阜蒙县人民检察院检察员张铁刚、助理检察员王玉瑶出庭支持公诉，被告人白某到庭参加诉讼，本案现已审理终结阜蒙县人民检察院指控，2014年被告人白某以400元的价格通过假证贩子为自己坐落于阜蒙县工农路18-19号楼三单元3××室的商品房制作了两本假房屋所有权证。2014年11月和12月，被告人白某用其中一本假房屋所有权证做抵押，先后两次向吴某1（阜新市海州区人）借款140000元，并承诺逾期不还就将抵押的房产转让给吴某1。2015年7月和2016年9月，被告人白某用另一本假房屋所有权证做抵押，先后两次向牛某1（阜蒙县人）借款195000元，并承诺逾期不还自愿将抵押的房产转让给牛某1。上述贷款到期后，被告人白某无力偿还，吴某1、牛某1各自持白某抵押的房屋所有权证到相关部门主张权利时，被告知所持房屋所有权证系假证，遂报案。2016年3月23日，被告人白某从赵某1处购买了一辆帕萨特轿车（牌号：苏Ｄ××），车款为30000元。被告人白某当时未付车款，而是许诺将自己存放在阜新市森林公安局的20000元保证金抵作车款，并约定保证金到期后由赵某1持保证金收据去领取该笔保证金，剩余10000元车款等白某有钱时再支付。保证金到期后，被告人白某背着赵某1到阜新市森林公安局，以保证金收据丢失为由直接领走了20000元保证金。至案发时止，被告人白某对购车款分文未付，而且还将所购车辆质押给他人用于借款。2017年12月29日，被告人白某被公安机关传唤到案。公诉机关为证明上述事实，提供相应证据在案佐证。公诉机关认为，被告人白某通过假证贩子制作假房屋所有权证书的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条：“伪造、变造、买卖……国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；……”之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以伪造、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人白某以非法占有为目的，恶意骗取他人借款及车辆，且数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……”之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人白曰坚在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人白某在前罪缓刑考验期限内被发现还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，应当撤销缓刑，前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。建议判处被告人白某八年至十年有期徒刑，同时并处罚金。被告人白某辩称，关于伪造房产证一节本人没有参与伪造房产证，自己不知道是否构成犯罪，相信法庭会给予公正处理，听候法律判决。关于诈骗一节对罪名没有异议，对数额有异议，关于牛某1所诉诈骗195000元数额不对，我实际上向他借款是9万元，因为我到期没还上，是牛某1的妻子提出本金加上利息让我再打一个135000元的借条，所以有的条子是重复计算了；关于吴某1所诉诈骗,实际上我已经还了十四、五万元左右了；关于买赵某1那个车，保证金我用于做买卖资金周转，不是不还他，我跟他说了，他当时跟我一起做生意，对赵某1买车这事不承认是诈骗。经审理查明，2014年被告人白某以400元的价格通过假证贩子为自己坐落于阜蒙县工农路18-19号楼三单元3××室的商品房制作了两本假房屋所有权证。2014年11月和12月，被告人白某用其中一本假房屋所有权证做抵押，先后两次向吴某1（阜新市海州区人）借款140000元，并承诺逾期不还就将抵押的房产转让给吴某1。2015年7月和2016年9月，被告人白某用另一本假房屋所有权证做抵押，先后两次向牛某1（阜蒙县人）借款195000元，并承诺逾期不还自愿将抵押的房产转让给牛某1。上述贷款到期后，被告人白某无力偿还，吴某1、牛某1各自持白某抵押的房屋所有权证到相关部门主张权利时，被告知所持房屋所有权证系假证，遂报案。2016年3月23日，被告人白某从赵某1处购买了一辆帕萨特轿车（牌号：苏Ｄ××），车款为30000元。被告人白某当时未付车款，而是许诺将自己存放在阜新市森林公安局的20000元保证金抵作车款，并约定保证金到期后由赵某1持保证金收据去领取该笔保证金，剩余10000元车款等白某有钱时再支付。保证金到期后，被告人白某瞒着赵某1到阜新市森林公安局，以保证金收据丢失为由直接领走了20000元保证金。至案发时止，被告人白某对购车款分文未付，而且还将所购车辆质押给他人用于借款。另查明，被告人白某因犯盗窃罪，于2017年4月1日被阜蒙县人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币29000元，缓刑考验期至2018年4月11日结束。2017年12月29日，被告人白某被公安机关传唤到案。关于认定被告人白某诈骗牛某1一案的证据如下：1、案件来源材料卷。证明被害人牛某1于2017年11月14日9时30分向阜蒙县城东派出所报案，称被告人白某诈骗其195000元人民币。2、被告人白某的供述材料。第一次供述证明其花了200元钱让他人按自己的信息制作了假房产证（阜蒙县东顺城小区19号楼3单元3××室），并用假房产证做抵押向牛某1借款打了两张欠条，一笔是2015年7、8月份，打了一张60000块钱的借条，另一笔是2016年9月份打了135000元的借条，这135000元的借条，包括90000元现金本金和45000元利息，如在限期内不能还款，其自愿将房产转让给牛某1。欠款到现在也没有还上。第二次供述证明其从借款后，基本上也没怎么还钱，一直到现在还大约一共有2万多块钱，在2017年11月份的时候他因为孩子结婚就总跟我要钱，我因为生意出问题了，就还不上了。第三次供述证明其称以他人名义在林场买树了，借款用于支付购树款了。3、被害人牛某1的陈述材料，证明其一共借给白某195000元，白某用了一个假房照抵押了，但不还款，第二次借款这135000元不包括之前借给他的60000元，这195000元他一分钱也没有还。4、证人刘某的证言，证明其与牛某1系夫妻关系，白某借了两笔钱，一笔是6万元，一笔是13万5千元，第二次借钱其在场。5、证人赵某的证言，证明其帮助牛某1给白某银行卡转帐60000元，白某说用他在阜蒙县东顺城的房产证做抵押，他的房子没有贷款，肯定没事，一个月还钱，不还就转让这个房产，我做个见证。60000元钱转到王力的账户上了。6、证人任某证言，证明其在2017年5月左右扣下一本假房本，房屋产权人为白某，工农路18-19号楼三单元-3××室。7、借条复印件，证明被告人白某向被害人牛某1两次借款出具借据，并以房产做抵押。8、指认照片，证明白某对借据复印件及假房本的确认。9、阜蒙县不动产中心证明材料，证明公安机关提供的两本所有权人为白某的房照不是该中心所发。关于认定被告人白某诈骗吴某1一案的证据如下：1、被告人白某供述，证明2014年11月份，其用假房产证抵押，从吴某1借了12万元，承诺如还不上款，拿这房子抵偿，2014年12月份一天，从吴某1手借了2万元，两次都写了欠条，也写了用其房产作为抵押，2016后3、4月份，其又从他那借4万元，是个人关系借的，没有提用房产抵押的事情，最后一次借钱是2016年8月份左右的一天，借了2万元。其还不上他本金，从2014年开始一直还吴某1利息钱，每个月大约5、6千元，但是本金一直没有还上。其没有稳定收入，如果买卖做成了能还上。吴某1本金及利息其还了大约有17、8万元钱。2、被害人吴某1的陈述材料，证明2014年11月22日左右，白某用房产证压在其手里，欠条也写明白了，当时其就借给他12万元人民币现金，第二次2014年12月9日左右白某还要借钱2万元，还用以前的房产证做抵押，其就同意了。第三次借了4万元，第四次借了2万元，其准备起诉白某，到房产准备过户，工作人员告诉其白某的房本是假的。白某给过其利息，但没有还过本金，白某一共还给其9000元。3、证人任某的证言，证明白某抵押给吴某1的房产证（阜蒙县工农路18-19三单元-3××室）是假的。4、指认照片，被告人白某指认抵押给吴某1房产证系假证。5、借条复印件，证实被告人白某以房产证做抵押向被害人吴某1借款14万元的事实。6、欠条指认照片，证明被告人白某确认案卷中向吴某1借款14万元借条真实性。关于认定被告人白某伪造、买卖国家机关公文证件罪一案的证据如下：1、白某的供述材料，证实其在大街上找了做假证的电话，打了电话后联系上了一个沈阳的人，其把自己的信息告诉了他，花了200元钱，隔了两天给邮过来的，其用阜蒙县东顺城小区19号楼3单元3××室做的假证，这个楼房真的房产证我抵押给李某了，我从她借了15万元，向牛某1借款是用假证，现在这个房子我公正给了李某了。2、指认照片，被告人白某对伪造房产证进行指认。3、阜蒙县不动产登记中心证明材料，证实两本房产证系伪造。4、物证：伪造房产证两本。认定被告人白某诈骗赵某1车辆一案的证据材料如下：1、案件来源，证明被害人赵某1报案情况。2、被害人赵某1的陈述材料，证明2016年3月份，被告人白某花三万元买其所有一辆帕萨特轿车，说他在阜新市林业公安局有取保候审保证金两万元，保证金到期后我去取，剩下一万元过后给我，其同意了，但其去取保证金时，被告之保证金已经被白某取走了，白某以保证金收据丢了取走保证金，认识到被骗了。3、被告人白某的供述材料，证明其向赵某1买车，讲好三万元，用保证金顶两万元，其把保证金收据给了赵某1，后来其到森林公安以收据丢了为由，把钱取走了。4、证人赵某2的证言，证明被告人白某向其借款15000元，押给其一辆帕萨特轿车。5、取保候审保证金收据，证明阜新市森林公安局向被告人白某收取取保候审保证金2万元。6、车辆买卖合同，证明被告人白某与赵某1所签订的车辆买卖合同，价款3万元。7、白某向赵某2借款借据。关于量刑部分公诉机关提供了到案经过、户籍证明、及前科判决材料。上述证据材料，已经开庭质证、认证，真实、合法、有效，能够相互印证，能够形成证据链条，上述事实，足以认定本院认为，被告人白某以非法占有为目的，通过假证贩子制作假房屋所有权证书，并利用假房屋所有权书恶意骗取他人借款及车辆，且数额巨大，核其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人白某买卖、伪造国家机关公文证件的行为与诈骗行为属于目的和手段的牵连关系应从一重罪处罚，被告人白某诈骗数额巨大，故以诈骗罪追究其刑事责任。对公诉机关以被告人白某犯买卖、伪造国家机关公文证件罪，一并追究其刑事责任数罪并罚的意见，本院不予支持。对被告人白某提出已偿还吴某1人民币十四、五万元及只欠牛某1九万元，并有银行卡及微信转帐记载的说法，因其无法当庭提供相应证据，与庭审查明事实不符，本院不予采纳。被告人白某经公安机关传唤到案，并如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚。被告人白某在缓刑考验期限内被发现还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，应当撤销缓刑，前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。本院为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受非法侵犯，打击刑事犯罪活动。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条一款、第七十七之规定，判决如下一、撤销辽宁省阜新蒙古族自治县人民法院（2017）辽0921刑初3号刑事判决书主文“被告人白某犯盗窃罪，判决有期徒刑九个月，缓刑一年”中的缓刑部分。二、被告人白某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零十个月，并处罚金人民币365000元；与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币365000元（罚金于本判决发生法律效力后三个月内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月29日起至2024年12月28日止）三、责令被告人白某退赔被害人牛某1人民币195000元，吴某1人民币140000元，赵某1人民币30000元，上述款项于本判决发生法律效力后立即履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长朱云峰审判员张义人民陪审员陈曦二〇一八年十月二十五日书记员张岩

陈远祥、刘金春盗窃罪一审刑事判决书浙江省长兴县人民法院刑事判决书（2019）浙0522刑初604号：长兴县人民检察院以长检一部刑诉〔2019〕53号起诉书指控被告人陈远祥犯盗窃罪、被告人刘金春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年12月4日公开开庭审理了本案。长兴县人民检察院指派检察员吕佳出庭支持公诉，被告人陈远祥、被告人刘金春及其辩护人董艺到庭参加诉讼。本案现已审理终结长兴县人民检察院指控：1.2019年5月19日，被告人陈远祥窜至长兴县固塘斗王伟芳家门，将被害人唐某一条黄色土狗毒死后偷走，涉案价值400余元。2.2019年5月底的一天，被告人陈远祥窜至长兴县，将被害人王某一条黑白相间土狗毒死后偷走，涉案价值440元。3.2019年5月底的一天早上，被告人陈远祥窜至长兴县，将被害人冯某一条白黄相间土狗、被害人胡某一条黄色土狗毒死后偷走，涉案价值960元。4.2019年6月3日，被告人陈远祥窜至长兴县雉城街道河滨路龙阳安全门门口草坪处，将被害人吴某2一条白色土狗毒死后偷走，涉案价值400余元。5.2019年6月3日左右的一天，被告人陈远祥窜至长兴县稻田旁边，将被害人曹某一条咖啡色宠物犬、被害人陈某一条黑色土狗毒死后偷走，涉案价值800元。6.2019年6月4日，被告人陈远祥窜至长兴县夹浦镇香山村春天纺织厂门口，将被害人董某一条黄黑色土狗毒死，后因被发现未将该狗偷走，涉案价值600元。7.2019年6月5日左右的一天，被告人陈远祥窜至长兴县，将被害人杨某一条花色土狗毒死后偷走，涉案价值600元。8.2019年6月初的一天，被告人陈远祥窜至长兴县左侧池塘边，将被害人袁某一条黄色土狗毒死后偷走，涉案价值500元。9.2019年6月底的一天，被告人陈远祥窜至长兴县，将被害人郑某一条黄色土狗毒死后偷走，涉案价值400余元。10.2019年7月1日，被告人陈远祥窜至长兴县门口，将被害人戴某一条黑色土狗毒死后偷走，涉案价值600元。11.2019年7月1日，被告人陈远祥窜至长兴县，将被害人赵某一条黄色土狗毒死后偷走，涉案价值500元。12.2019年7月初的一天，被告人陈远祥窜至长兴县门口，将被害人李某一条黑色土狗毒死后偷走，涉案价值400余元。13.2019年7月14日，被告人陈远祥窜至长兴县兰香苑农家乐，将被害人汪某一条黄色土狗毒死后偷走，涉案价值600元。14.2019年7月16日，被告人陈远祥窜至湖州市吴兴区，将被害人吴某3一条黑色土狗毒死后偷走，涉案价值500元。15.2019年7月16日，被告人陈远祥窜至湖州市吴兴区，将被害人吉祥一条黄色杂交狗、一条黑白相间牛头梗毒死后偷走，涉案价值1160余元。被告人陈远祥将上述盗窃所得全部销赃至安徽省广德县农副产品交易市场内的被告人刘金春处，被告人刘金春明知系盗窃所得，仍予以收购。综上，被告人陈远祥作案十五起，总涉案价值8860余元。案发后，被告人陈远祥家属已退赔被害人5000元，被告人刘金春已退赔被害人4900元。另查明，被告人陈远祥被扣押现金4880元，现存放于长兴县公安局专用账户。公诉机关认为，被告人陈远祥以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，提请本院以盗窃罪追究被告人刑事责任。被告人刘金春明知是犯罪所得赃物而予以收购，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，提请本院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人刑事责任。二被告人认罪认罚，建议判处被告人陈远祥有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元；判处被告人刘金春拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元。被告人陈远祥、刘金春对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人刘金春的辩护人对公诉机关指控被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议，但提出：1.被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，有明显的悔罪表现；2.被告人刚开始是拒绝被告人陈远祥收购赃物的，后由于贪图小利，导致犯罪。主观恶性较小，犯罪情节较轻；3.被告人属初犯，并积极退赔被害人；4.被告人患有高血压。综上，建议法庭对被告人刘金春从轻处罚。经审理查明的案件事实与公诉机关指控的内容一致。证明上述事实的证据有：人口信息、抓获经过、价格鉴定意见、刑事判决书、收条等书证；证人吴某1、叶某的证言；被害人唐某、王某、冯某等人的陈述；被告人陈远祥、刘金春的供述和辩解；现场勘查笔录、辨认笔录；监控视频、照片等，足以认定。本案事实清楚，证据确实、充分本院认为，被告人陈远祥以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成盗窃罪。被告人刘金春明知系犯罪所得赃物而予以收购，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，依法均应予以惩处。被告人陈远祥在实施第六起犯罪事实时，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，本院比照既遂犯予以从轻处罚。鉴于二被告人认罪态度较好，到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，本院予以从轻处罚，并认为对被告人刘金春适用缓刑不致再危害社会。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。为维护正常的社会秩序，保护公民合法的财产所有权不受非法侵犯，根据被告人陈远祥、刘金春犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条、第二十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四之规定，判决如下一、被告人陈远祥犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2020年4月18日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人刘金春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。三、扣押在案的ＯＰＰＯ手机一部，予以没收，上缴国库；卡号为62×××79农业银行卡一张、鸡骨头二袋、蛇皮袋二十五只，予以没收，由扣押机关依法处置。被告人刘金春回到社区后，应当遵守法律法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员陶菊华二〇一九年十二月四日书记员臧燕婷

李某甲、彭某某组织、领导传销活动一审刑事判决书江西省奉新县人民法院刑事判决书（2018）赣0921刑初118号：奉新县人民检察院以奉检诉刑诉〔2018〕106号起诉书，指控被告人李某甲、彭某某犯组织、领导传销活动罪，于2018年7月12日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理，奉新县人民检察院指派检察员陈芬出庭支持公诉，被告人李某甲、彭某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结奉新县人民检察院指控并经本院审理查明，“澳门盈丰国际”网站（互联网网站为ｈｔｔｐｓ:／／ｖｉｐ.ｙｆｔｚｖｉｐ.ｃｏｍ，物理地址为：106.187.92.90，网站域名地址为日本，无工商登记记录，网站于2014年10月底关闭）宣称澳门盈丰国际投资管理有限公司坐落澳门，是由一批长期在信托、证券等公司工作的专业人士、理财专家和热心投身于我国金融理财业和博彩业发展的业内外资深人士共同组成的专业第三方理财机构。该网站会员通过介绍新会员加入形成上下线层级关系，要求新加入者最低缴纳人民币2000元用于购买电子币（无实物产品），注册1单成为会员，上线根据下线缴纳的费用、发展的人数获得相应的推荐奖、见点奖、利润分红、报单中心、复利等奖励，发展会员所获奖励以“电子币”的形式累加于会员账户中。2014年6月，被告人李某甲先后2次来到奉新县城、1次来到靖安县城宣传、讲解“澳门盈丰国际”项目。熊某1（已判刑）经被告人李某甲介绍成为“澳门盈丰国际”注册会员，熊某1发展了赖某、邹某1成为注册会员后成为其下线。被告人李某甲根据熊某1要求，教会熊某1、邹某1如何在网上注册成为“澳门盈丰国际”会员和加单，熊某1、邹某1学会后在奉新县朝日国际大酒店旁的一个烟酒店内租用了一个房间作为工作室，用来宣传“澳门盈丰国际”项目和为新会员办理注册手续等，当有新会员加入时，她们就收取会员缴纳的现金而将本人账户内的电子币兑换给新会员。期间熊某1还前往靖安宣传“澳门盈丰国际”项目，积极发展下线，直接、间接发展会员近40人且层级在三级以上，交纳的会员费共计人民币85万余元。被告人彭某某先后到赣州与“澳门盈丰国际”人员开会见面，出资组织上述人员前往武夷山游玩。为赚取利润，被告人彭某某进行买卖“澳门盈丰国际”电子币交易，被告人李某甲通过网上银行、银行卡转账等方式，先后向被告人彭某某支付人民币135万余元购买“澳门盈丰国际”电子币，用于自己加单和给其下线发展的会员加单。2017年6月16日赣州市公安局开发区分局民警将被列为网上逃犯的被告人李某甲抓获，2017年10月25日被告人彭某某主动向奉新县公安局投案，被告人李某甲、彭某某到案后均如实供认了自己的犯罪事实。2017年7月13日、10月30日，被告人李某甲、彭某某分别上缴公安机关违法所得人民币10万元、19万元。上述事实，被告人李某甲、彭某某在开庭审理过程中并无异议，并有参与传销人员蔡某、张某、朱某、赖某、颜某、邹某1、吴某1、杨某1、陈某1、杨某2、涂某甲、邹某2、邹某3、许某、黄某1、黄某2、罗某、吴某2、帅某甲、杨某3、杨某4、袁某、熊某2、徐某1、陈某2、邓某、闵某1、闵某2、徐某2、周某、胡某、邵某、晏某、钟某、付某甲、彭某、邱某、徐某3、冯某、古某的证言，同案人熊某1、被告人李某甲、彭某某的供述与辩解，辨认笔录，摄影照片，电子渠道来往账信息查询，银行账户交易明细及电子回单，江西省政府非税收入票据，罚没款专用现金缴款单，汇款凭证，接受证据材料清单及“盈丰国际”市场计划、自由复利理财系统财富解密宣传单，传销人员推荐图、脉络图，奉新县公安局网络安全保卫大队出具“澳门盈丰国际”物理地址的证明及查询显示，参与传销人员银行交易回单，奉新县工商行政管理局回复函，（2016）赣0921刑初100号、［2013］万刑初字第47号刑事判决书，赣州市看守所临时寄押人员收押回执单，抓获经过，到案经过，情况说明，受案登记表，立案决定书，常住人口信息表等证据证实，足以确认本院认为，被告人李某甲、彭某某以投资为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量和缴纳的费用作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，参与传销活动人员近40人，且层级在3级以上，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其中被告人李某甲在传销活动中承担着宣传、培训、发展会员的作用，被告人彭某某出资组织传销人员游玩，与传销人员开会见面，向被告人李某甲出售“澳门盈丰国际”电子币135万余元，对传销活动的实施起了关键作用，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。本案属共同犯罪。被告人彭某某曾因犯组织、领导传销活动罪被江西省万安县人民法院宣告缓刑，在缓刑考验期内，又重新犯罪，应依法撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪与后罪实行数罪并罚。被告人李某甲到案后如实供认了自己的犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。被告人彭某某自动投案，如实供认自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。受本院委托，赣州市司法局蓉江新区分局向本院提交了对被告人李某甲的《审前社会调查评估意见书》，认为被告人李某甲符合社区矫正条件。根据本案被告人李某甲、彭某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及被告人李某甲、彭某某当庭认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币36000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、撤销江西省万安县人民法院［2013］万刑初字第47号判决书对被告人彭某某犯组织、领导传销活动罪所宣告缓刑部分，被告人彭某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元，与前罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币13000元实行数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币43000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月12日起至2020年12月3日止。罚金已缴纳3000元，余款40000元，限于本判决生效之日起20日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉书正本一份，副本二份审判长余毛毛人民陪审员倪建民人民陪审员熊衍铭二〇一八年八月十七日代书记员刘倩

王浪、张吉聚众斗殴、寻衅滋事、故意伤害一审刑事判决书贵州省毕节市七星关区人民法院刑事判决书（2018）黔0502刑初293号：毕节市七星关区人民检察院以七星检公诉刑诉［2017］206号起诉书，指控被告人王浪犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪；被告人张吉犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪；被告人邵鑫犯聚众斗殴罪、故意伤害罪，于2017年8月7日向本院提起公诉。本院分别于2017年8月7日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行审理，于2017年12月27日以（2017）黔0502刑初499号刑事判决书对此作出一审判决后。毕节市七星关区人民检察院于2018年1月10日提交刑事抗诉书对本案指控的第二桩事实改变定性及第三桩不予认定张吉、邵鑫属于错误，并提出提出抗诉。其后，毕节市人民检察院于2018年4月26日作出支持刑事抗诉意见书，对此支抗。毕节市中级人民法院经审理后于2018年5月28日以（2018）黔05刑终117号裁定将本案发回重审。本院于2018年6月20日重新立案进行审理。期间，毕节市七星关区人民检察院认为该案系恶势力犯罪，于2018年10月16日以《七星检公诉刑变诉（2018）3号》变更起诉决定书，将本案定性为恶势力犯罪集团变更指控。本院依法另行组成合议庭，公开开庭对本案进行审理。毕节市七星关区人民检察院指派检察员徐仁礼、葛畅、邓余敏出庭支持公诉，被告人王浪、张吉、邵鑫及辩护人周勇、李海龙到庭参加诉讼。现已审理终结毕节市七星关区人民检察院指控：（一）2016年6月28日2时许，周某1（已诉）、范某（已诉）、张某2（已诉）等人酒后在毕节市七星关城区糖卡ＫＴＶ大厅抓布娃娃玩，因未抓到布娃娃就拍打娃娃机，被保安张某1制止，周某1用卡子刀抵住保安队长赵某3脖子，被其他保安制止，双方发生争吵并抓打，后张某2就打电话喊陈某3观等人来帮忙打架，陈某3观等人就将杀猪刀拖到车上并电话邀约被告人王浪来帮忙打架，王浪同意后，陈某3观等人开车去接王浪到糖卡ＫＴＶ时，周某1、张某2、范某等人正在和糖卡ＫＴＶ里面内保张某1、汪某等人用手和脚对打，陈某3观等人就上去帮忙跟倒打，周某1这边的人打不过保安，就下楼来拿东西，王浪在电梯口那里按着电梯，周某1、范某、陈某3观等人就下电梯去提着焊接钢管的杀猪刀上糖卡ＫＴＶ里面砍杀糖卡ＫＴＶ里面的保安，王浪继续在电梯里面按着电梯，周某1、张某2、范某等人打了一两分钟的样子就倒回电梯处上电梯，之后王浪就关了电梯并与周某1等人乘坐电梯下楼离开。经毕节市公安局七星关分局司法鉴定中心鉴定：张某1的损伤属轻伤二级，汪某的损伤属轻微伤。（二）2016年9月3日凌晨，陈某4（已诉）因为一个女生和“小新儿”相约在毕节市七星关城区三板桥办事处大岭坡打架，后陈某4邀约周某1、余某（已诉）、被告人张吉等人前往约定地点帮忙打架，至草海大道时，见被害人付某1和宋某1驾驶贵Ｆ×××××号及贵Ｆ×××××号车辆经过，陈某4等人误以为是“小新儿”的人，便将付某1、宋某1驾驶的车辆砸坏，经毕节市七星关区价格认证中心评估：贵Ｆ×××××号车辆的损失为2799元；贵Ｆ×××××号车辆的损失为3445元。（三）范某怀疑其坐牢是被李某（另案处理）点水，便与周某1等人找李某赔钱，李某答应赔偿一万余元但未付，后双方在毕节市七星关区峰景丽都附近相遇，陈某5（已诉）帮李某出头，用刀将周某1杀伤，陈某5落单后又被周某1一方人员打伤，双方因此发生矛盾,相约于2016年8月18日晚在毕节市七星关城区碧阳二道开战（打架），周某1让被告人王浪、陈某3观准备刀具、车辆邀约范某及被告人张吉、邵鑫等人。陈某5邀约罗某3（已诉）、顾某1（另案处理）等人。双方到碧阳二道相遇后即持械相互斗殴，周某1一方打不过便逃跑，后陈某5一方便将周某1一方开去的贵Ｆ×××××的面包车、贵Ｆ×××××猎豹车砸坏。经毕节市七星关区价格认证中心评估，贵Ｆ×××××的损失为4802元、贵Ｆ×××××的损失为2324元。（四）2016年8月2日凌晨，余某、陈某4等人在七星关区环东路某1站进站口,提啤酒瓶及钢管、刀子等无故将一宵夜摊上吃东西的被害人秦某等人打伤，被告人张吉与余贵松等人汇合后又到环东路吴家湾路口，无故将正在烧烤摊上吃东西的聂某1打伤，随后又到东某站进口处的一家超市门口，无故将在打老虎机赵某1打伤，经毕节市七星关区公安司法鉴定中心鉴定，秦某、聂某1的损伤属轻伤二级，赵某1的损伤程度为轻微伤。（五）因范某被赵某2（另案处理）砍伤，赵某2坐牢出来后经常奚落范某，2016年5月17日，范某请吴某2（另案处理）喊人去打赵某2，吴某2便喊了张某3（另案处理）、被告人邵鑫等四人，与范某一起到七星关区城区水某一家麻将馆找到赵某2，范某先砍了赵某2的头部一刀，其他四人冲上去每人砍了赵某2一刀后离开现场。经毕节市七星关区公安司法鉴定中心鉴定，赵某2的损伤程度为重伤二级。（六）2016年12月20日，罗某2（另案处理）与小克（另案处理）约到老客车站去打架，罗某2邀约余某、陈某4、被告人张吉等人到老客车后，觉得对方某2多怕打不赢，便到东某车站。之后，看见被害人陈某1驾驶的尾号710的车子，认为小克等人在上面，于是驾车由东某站向花牌坊方向追赶，追到花牌坊转弯处时，将该车砸坏。经毕节市七星关区价格认定中心评估，该车损失人民币16080元。对上述指控事实，毕节市七星关区人民检察院向本院提交了户籍信息、到案经过等书证，证人赵某3、陈某2等人证言，被害人彭某、卯明某、赵某聂某1、汪某等人陈述，被告人王浪、张吉、邵鑫的供述与辩解，鉴定文书及价格认定结论书，辨认笔录、现场勘查笔录等证据予以证实。并据此认为，被告人王浪、张吉、邵鑫积极参与持械聚众斗殴的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条；被告人王浪、张吉无故殴打他人，致人轻伤的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条；被告人张吉纠集三人以上公然毁坏公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条；被告人邵鑫故意伤害他人身体，致人重伤的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以涉嫌聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪追究张吉的刑事责任，以涉嫌聚众斗殴罪、故意伤害罪追究邵鑫的刑事责任；以涉嫌聚众斗殴罪、寻衅滋事罪追究王浪的刑事责任，故提起公诉，请依法判处。被告人王浪辩称，我认罪悔罪，但碧阳二道周某1等人聚众斗殴一案我中途下车，没有参加，我是2017年2月14日自己去自首的。被告人张吉辩称，我认罪悔罪，但我犯罪地位低微，不是骨干成员。其辩护人提出，对恶势力犯罪意见同周某1的辩护人意见一致；张吉不属于骨干成员，碧阳二道张吉未实际参与，仅系一般参加者；系从犯；到案后如实供述犯罪事实，当庭认罪、悔罪；取得被害人谅解。被告人邵鑫辩称，我认罪悔罪，聚众斗殴的时候我没有实际打斗行为，我的行为不构成恶势力犯罪。其辩护人提出，邵鑫只受邀参与了两次，均是在被蒙蔽的情况下参与，不是恶势力成员的组成人员。碧阳二道是受人邀约也没有邀约其他人，没有参与斗殴的行为，构不成聚众斗殴；对故意伤害不持异议，系从犯，取得被害人谅解，具有坦白情节，认罪悔罪表现良好，系初犯、偶犯。经审理查明：自2016年5月份以来，周某1和张某2经常纠集范某、余某、陈某4、孙某1、葛某2阳、陈某3观、陆远洪、卯海华、张某4、张某3、王浪、孙某2、吴某2、卯成某及被告人王浪、张吉、邵鑫等二十余名社会闲散人员及刑满释放人员在一起，逐步形成以周某1、张某2为首要分子，范某、陈某4、葛某2阳、余某、孙某1、孙某2、张吉等为骨干成员，陆远洪、卯海华、王浪、邵鑫、张某3、王某、陈某3观、吴某2、卯成某等为重要成员的恶势力犯罪集团，为达其犯罪目的，周某1、张某2等自行制作或者安排其团伙成员制作用于作案的钢管焊接的杀猪刀具，在毕节市七星关城区多次实施聚众斗殴、寻衅滋事、故意伤害、故意毁坏财物等犯罪活动，为非作恶，严重威胁人民群众生命财产安全，扰乱了正常的经济、社会生活秩序，在当地造成了较为恶劣的社会影响，具体犯罪事实如下：（一）2016年6月28日2时许，张某2、周某1、范某、陈某4等人酒后在毕节市七星关城区糖卡ＫＴＶ大厅抓布娃娃玩，因未抓到布娃娃就拍打娃娃机，被保安张某1制止后，周某1用卡子刀抵住保安队长赵某3脖子，被其他保安制止，双方发生争吵并抓打，后张某2打电话喊陈某3观等人来帮忙打架，陈某3观等人就将杀猪刀拖到车上并电话邀约被告人王浪来帮忙打架。王浪同意后，陈某3观等人开车去接王浪到糖卡ＫＴＶ时，周某1、张某2、范某等人正在和糖卡ＫＴＶ里面内保张某1、汪某等人用手和脚对打，陈某3观等人就上去帮忙跟倒打，周某1这边的人打不过保安，就下楼来拿东西，王浪在电梯口那里按着电梯，周某1、范某、陈某3观等人就下电梯去提着焊接钢管的杀猪刀上糖卡ＫＴＶ里面砍杀糖卡ＫＴＶ里面的保安，王浪继续在电梯里面按着电梯，周某1、张某2、范某等人打了一两分钟的样子就倒回电梯处上电梯，之后王浪就关了电梯并与周某1等人乘坐电梯下楼离开。经毕节市公安局七星关区分局司法鉴定中心鉴定：张某1的损伤属轻伤二级，汪某的损伤属轻微伤。另查明，在案发后及本案审理过程中，被告人王浪及其同伙亲属共计赔偿被害人张某1损失人民币4.53万元，其中张某21.5万元；范某、周某12万元；陈某3观0.5万元；陈某40.48万元；王浪0.05万元。张某1对被告人王浪等人的行为予以谅解，请求对前述人员从轻、减轻处罚。上述事实，被告人王浪当庭表示无异议，且有经庭审举证、质证属实的以下证据予以证实：1.书证病历：张某1出院诊断，头皮多处裂伤；汪某左上臂刀刺伤，左上肢三角肌部分断裂，多处软组织损伤。2.证人证言（1）熊某1（糖卡ＫＴＶ经理）证实：2016年6月28日晚1时40分许，安保陈兵打电话说有人闹事，我到前台看到安保和7、8个年轻男子在电梯门口闹，我就过去问发生什么事情，安保说这7、8个男子砸我们摆在前台的娃娃机，安保去制止，其中一个男子就拿出一把卡子刀抵住赵某3（安保队长）的颈子，我就问报警没有，安保说报警了，我说不要发生冲突等公安机关来处理，这样7、8个男子一直说话挑衅安保人员（叫安保人员下去谈，下去请你们死），大概过了3分钟左右，电梯里又上来7、8个年轻人，这些人上来之后就直接动手找安保，我们在中间阻止，就和这几个年轻人互推，几分钟之后，这几个年轻人就坐电梯下去了，没过一分钟这几个年轻人就拿着管刀（大概2米长的钢管与刀子焊接而成）上来，这些人上来后就直接对安保人员乱砍，砍了大概一分钟左右，这些人跑了，警察就来了。我和张某1、汪某被打伤了，张某1的头部被对方砍了三刀，汪某的后面肩膀被砍了一刀，我的是左眼下方被刀戳到，腿部被刀划伤了，我现在感觉左眼下面很痛，其他两个具体伤势不清楚。（2）赵某3（安保队长）证实：2016年6月28日，我正在5楼听到对讲机呼叫大厅里有人砸娃娃机。于是我跑下楼看见张某1和七八个年轻人（有两个女生）正在理论，我就问，张某1说他们踢娃娃机。我对那些人说这个娃娃机是用来抓不是用来踢的。对方有一个穿白色短袖Ｔ恤的男子就拿出一把卡子刀抵住我脖子说：你们保安拽得很。我当时没讲话。张某5就从旁边一把抓住那个男的手，当时我们有六个保安在那里，持刀男子就将手中刀收起。接着就乱骂我们。我们没有还嘴。那男的边骂边说他是洪某1路的“小苗子”，还打电话喊人十分钟之内拖东西（打架的东西）过来。这帮人边骂我们边朝电梯方向走过去，大约骂了头十分钟，走到电梯口时，这帮人就拉我和张某5说牛逼得很下面去摆。对方拉我时我就甩开他们，我们保安些看见他们拉我和张某5，就围上来和对方发生抓扯，我们边和对方抓扯，边把对方逼退进电梯里面（大约打了一分钟左右），这帮人进入电梯下楼去，我们控制住对方还没有进电梯的两个人。对方下去后我们想已经没事了，于是带着被控制住的那两人往收银台方向走，大约一两分钟，我正在收银台那里就听见服务员喊说：有人提起刀子些冲上来了。我转身过去看见七八个年轻人提着钢管焊接的那种刀冲过来，只要是穿保安衣服的，他们都拿起刀砍。当时我们手里什么也没有拿，我就跑到器材室里拿防爆盾牌，进去大约半分钟就拿起盾牌出来，我们里面其他人说：别拿，人都跑了。我把盾牌放好回来时看见张某1、汪某被砍伤了，对方某2全部跑了。我们这一方参与对方抓打的有张某1、汪某、张某5。被损坏物品募捐箱大约价值300元、花盆300元、刷卡机价格不清楚。（3）陈某2证实：当时双方抓扯，都是相互指对方，对方有个人自称是洪某1路小苗子。在这个过程中对方某1打电话喊人，我们将对方某2些劝到电梯那里。正在劝那几人时电梯里就又来了几个人，那几个人上来和大厅里闹的这几个人汇合后，他们火气一下子旺起来，冲起去就要打保安。我们里面保安也围上来和那帮人抓打，双方相互踢打对方，我们保安人多，就将那帮人往电梯那里围，那些人退进电梯就下去了，其中一个叫小杰杰（陈某4）的在那里和熊某1讲了才分把钟时间，坐电梯下楼的那些人就提起七八把大砍刀（杀猪刀焊把把）坐电梯上来，一下电梯冲出来就追起保安砍，我怕他们会砍伤服务员，赶紧去把服务员安排躲起来，汪某和张某1未来得及跑，就被那些人砍躺在大厅里，那些人在大厅里追砍了两分钟左右就迅速将刀收好又坐电梯下楼跑了，小杰杰就在那里拉着熊某1讲，其他保安看见汪某和张某1被砍伤，就把小杰杰与对方的另一个人拉住不让走，后来警察来了就安排我们里面的人送汪某、张某1去医院，并把小杰杰和与他在一起的那个人带走了。当时他们如何砍汪某和张某1的没看清楚。张某1是头部被砍伤，汪某是肩膀被砍伤。3.被害人陈述（1）张某1（内保）陈述：2016年6月28凌晨1时30分许，我听到对讲机有人讲，大厅供客人抓布娃娃的机器旁有人在闹事砸机子，我到大厅，看到有五六名二十多岁的男子在用脚踢机器，就上前制止他们。这帮人中有一名上穿白色Ｔ恤的男子冲我说砸了你要搞哪样。我解释这个机器不能砸。这帮人就把我围了起来，赵某3看到就问这帮人是什么情况，这帮人也不说话，其中有一名身高约178ＣＭ的男子从身上拿出一把大约10ＣＭ的黑色折叠刀，用右手持握着刀把，刀尖对着赵某3左侧脖颈朝我们吼。内保里一名叫张某5的人员看到后就伸手将这名持刀男子用刀尖指着赵某3的脖子的手一把推开，这名持刀男子就对内保人员说下楼去摆谈。说完，就拉着赵某3、张某5往电梯走过去，那名手里持刀的男子还用手挥着手中的折叠刀说他是洪某1路的小苗子。我当时还看到这帮人中有一名男子打电话在叫人，好像是在叫人过来的样子，自称叫小苗子的男子对和他一起的人说我们带下去，这时另一名身穿白色Ｔ恤，手上有纹身的男子就朝我们内保队长赵某3身上踢了一脚，内保看到后就过去挡住不让对方打人，但是当时对方五六名男子一起动手打我们，拦不住，我们就还手和对方打了起来，这个过程持续了一分钟左右，这帮人就坐电梯离开了。我以为这帮人离开了，就走到前台位置去看娃娃机被损坏没有，过了一分钟时间，我听到电梯方向有人喊：杀他们。刚一转身，就看到一把刀朝我头上砍过来，然后我感觉头顶上喷血出来，头昏了一下，我看到这帮人共有七八人，每人手里都拿着一把用钢管和杀猪刀焊接的自制刀具，每把有两米多长，我头顶被砍伤后，又有人挥刀朝我砍来，我就死死抓住砍过来的刀身后部的钢管，其他持刀男子见到后就围着我砍，我的头部又被砍了两刀，其他人用刀尖顶住我胸前的防刺服把我后推，自称叫小苗子的男子一直蹲在地上用刀捅我左脚小腿，我小腿肚被小苗子用刀蹭掉皮了，后来听到有人喊枯子来了快走。这帮人就拿刀朝电梯跑过去走了，这帮人走后，我用手摸头上，看到摸头的手全是血，然后就被送到医院去了。后来我同事告诉我，监控上看到的是有人用车运刀具到糖卡门口后，这帮人从车上拿下来的。这些刀具被砍我的人带走了，监控说刀是被人用车拉走的。我头部左侧、后脑、前额分别被砍了三刀，我同事汪某左肩被捅伤。（2）汪某（内保）陈述：2016年6月28日凌晨一点过，我听到对讲机喊有人在砸娃娃机闹事，我和赵某3赶到大厅，看到五六个儿子（其中一个自称小苗子）在用脚踢娃娃机，赵某3就说这个娃娃机不能砸，小苗子就拿出一把卡子刀抵在赵某3脖子上说：信不信我弄死你。我和张某1就好好跟小苗子讲劝他不要这样做，小苗子和那几儿子就对我们一阵乱骂，小苗子和一个穿黑衣服的儿子闹得最凶，还说有本事喊我们到楼下，只要我们下楼他就要我们死，一直挑衅我们，我们内保都过来后，小苗子就把刀从赵某3脖子那里拿开，走到电梯口那边去打电话喊人，我听到他跟电话那边的人讲他们十分钟之内赶过来，小苗子打完电话后，他们几个人就倒回来拉着我们队长赵某3和内保张某5，往电梯那边拉，要把赵某3他们两个拉下去打，我们的内保看到以后就去拦着不准拉下电梯，他们中一个穿黑衣服的儿子就冲过来要打内保，双方就整打起来了，打了一两分钟样子，对方某2就坐电梯下去了，过一两分钟，就看到七八个人提着杀猪刀焊钢管冲到大厅里来，我们内保人员看到后就赶紧跑，张某1没有跑开就被对方砍伤，小苗子他们听到警察来就跑了，警察来后，我和赵某3、熊某1就送张某1去毕节市第一人民医院治疗，到医院以后，我感觉我左边肩膀有点疼，用手摸时发现肩膀上有伤口，穿的防刺服都被杀破了，我才发现我左边肩膀也杀了一刀，就在毕节市第一人民医院住院治疗了。4.被告人及同伙供述与辩解（1）王浪（小名小浪子）的供述与辩解：证实当天晚上去糖卡打架的有我、小贵贵、小聂某3、小正、小苗子、小利群、鸭儿、小肥龙、陈某3观、小灰、小幺能、小莽子。我是陈某3观（小观）喊去的，我负责按电梯。去糖卡打架是我在观邸艾欧里亚网吧上网，陈某3观打电话喊我跟他出去办事，陈某3观（小观）和小幺伦（南山公园六合村这附近的人）就开车来，小幺伦开的是一辆白色五菱宏光面包车，我上车以后看到小灰（南箐的）、小利群、鸭儿、小黑龙（大方的人）在车上，看到车后面放了十多把杀猪刀焊接钢管，陈某3观讲小贵贵和小正他们在糖卡里面和人家扯皮，喊我们帮忙（打架），我们就直接开起车子到糖卡ＫＴＶ，全部人坐电梯到ＫＴＶ里面去，出电梯后看到小贵贵、小正、小苗子（范某）、小杰杰、小莽子（学名不晓得）他们几个人用手和脚正在和糖卡ＫＴＶ里面内保对打，我们这边人看到后就上去帮忙和内保打，我们打不过，就下楼来拿东西，我按着电梯，小贵贵、小聂某3、小正、小苗子、小利群、鸭儿、小黑龙、陈某3观就去五菱宏光面包车上拿杀猪刀焊接钢管，拿起刀子，小贵贵、小聂某3、小正、小苗子、小利群、鸭儿、小黑龙、陈某3观他们就提着刀子去砍糖卡ＫＴＶ里面的内保，打了一两分钟，就倒回来电梯来，他们上电梯以后我就关了电梯离开，下来后看到有警车在糖卡ＫＴＶ门口，但警察没在车上，我们就把刀子放回小幺伦车上，小幺伦就把车子开走了，剩下的人就打车走了，我和陈某3观就打车走了。我在电梯那里守着电梯是方便我们大家打完后逃跑。（2）张某2供述与辩解，证实2016年6月底的一天，其和小莽子（陆远洪）、小杰（陈某4）、小贵（周某1）、小苗子（范某）几人在糖卡ＫＴＶ唱歌、喝酒，出来时看到大厅里有娃娃机，于是几个去抓玩。他们几个人抓，张某2扶着娃娃机，他们抓到以后张某2就把机子推歪点让娃娃掉出来。大堂保安就过来说娃娃机不能推，于是就和保安整闹起来，当时是小贵还是小苗子拿卡子刀抵住一个内保的脖子，大家疆持有几分钟，保安队长来记不清怎样讲，反正没有拿卡子刀抵住他们了。随后保安些拿起他们的东西将张某2等人逼到电梯那里，双方互骂对方，骂了几句后双方整打起来，互相对踢，但我们踢不过保安些，就退到电梯角角里。这时我就打电话给小开富，叫他喊人些拿刀来，小开富说他们去洪某1路办事，于是我就叫他们先把刀拖过来。小开富们到以后就上糖卡ＫＴＶ去找我们，然后我们就和他们一起下楼去拿刀。下楼去之后我拿的是一把杀猪刀焊钢管，拿起后我们又和人些一起坐电梯上楼，我拿着刀和人些一起向保安冲过去，有一个保安被冲在我前面的人砍伤，头部出血。我也没有用我的刀再砍那个人，那些保安看我们冲得很厉害就往里面跑，我们把保安些都追散后就各自拿刀下楼走了。下楼以后把刀放在车上，然后我们几个人就一起坐出租车走了。（3）周某1供述与辩解，证实2016年6月20多号的一天凌晨，我和小杰（陈某4）、小莽子、小政、小苗子在糖卡ＫＴＶ唱歌出来到大厅玩娃娃机，小政为抓到布娃娃就摇和拍打娃娃机，糖卡ＫＴＶ的一个内保出来叫我们不要这样整娃娃机，容易整坏，小政没听继续整，又有几个内保过来，有个说是保安队长，叫我们不要整娃娃机，我拿出卡子刀抵到这个人，后被另一个内保拉着，我就把刀子收起来，双方吵起来并发生抓打，我们踢不过对方，就退到电梯这边，小浪（王浪）、小观（陈某3观）、常某1（鸭儿）等人就来了，小浪们就跟着我们和内保对打，我们打不过内保，就有人说下面有东西，我和小政、小浪、小苗子、小观、鸭儿及几个不认识的儿子就坐电梯到下面拿东西，小浪负责占电梯，我和小政们去拿刀子坐电梯上糖卡ＫＴＶ来，小浪负责按住电梯，我们提着刀去砍内保，有个内保没跑开就被我们拿刀子砍，有人说警察来了，我们就跑了，小杰和小莽子被带到派出所了。（4）范某供述与辩解证实,2016年6月底的一天，我、小政、小贵、莽子、小洪某2及一个女生在糖卡ＫＴＶ唱歌出来到大厅抓娃娃机玩，在抓的过程中，娃娃机里面的“手”刚抓到娃娃，我们大家就将娃娃机推斜，让抓住的娃娃从出口那里出来，以便抓到娃娃，我们正玩得高兴，糖卡内保就过来打招呼说娃娃机不能推斜，由于当时我们喝了酒，大家都兴高，说话不好听，就和内保整冲突，双方发生抓打，我们被内保些带退到电梯角角，我们这一方的人打电话喊人，恰巧小灰拖刀要到那里，于是我们就下楼拿刀，冲上来就追起内保打，内保些拿东西来和我们对打的，我当时和小洪某2去追起一个内保，没追上，我们倒下来其他人些已经打结束，当天小莽子和小杰还被带到派警务室。小浪负责在电梯口按电梯。当天参与持刀砍内保的有我、小观、小贵、小政、小鸭儿、小肥龙、小洪某2等人。（5）陈某4的供述与辩解,证实参与打保安的有小贵、小政、小观、小苗子、小莽子、小鸭儿及其他我不认识几个人，我只是劝没有参与打。小贵（周某1）他们在“糖卡ＫＴＶ”里面打伤人。（6）陈某3观的供述与辩解,证实去糖卡ＫＴＶ里面打架的有十多个人，我认识有小肥龙、小政、小贵贵、小苗子、小浪子，剩下的人不认识。去打架是受小政邀约，小政打电话给小肥龙（二十五六岁）讲他们在糖卡里面打架喊过去帮忙，当时我和小肥龙、王浪、小肥龙的七八个朋友在观音桥办事情（小肥龙的朋友和三板桥的小耗子扯皮，约定走观音桥邓家湾那里打架，因为对方的人没来就没有打成），当时我们开起一个灰色五菱面包车去的，车上拖的有八把杀猪刀焊接钢管，我们接到小政的电话以后就开起车子去糠卡ＫＴＶ里面找小政他们，后来就和糖卡ＫＴＶ里面的保安整打起来。还有小贵贵他们要去打架，我帮小贵贵买钢管来做刀子的事情是去年8月份的一天，小贵贵打电话跟我讲他要和老车站的人（具体是谁不清楚）开战（打架），喊我去买点钢管来焊杀猪刀准备好工具去打架，小浪子（有点胖）和吴某3（二十多岁，住毕节九小）就开起一辆长安面包车来碧阳大桥接我，我和吴某3、小浪子就开起车去买东西，我和小浪子到峰景丽都靠加油站的位置卖钢材的地方买钢管，吴某3开着车子去买杀猪刀，我们买了二十根钢管，我喊老板切成一米五的样子，一共花了将近三百块钱，吴某3买好杀猪刀以后就开车来接我们，我和小浪子、吴某3就去接小陆鹏，我们就拖起东西到海子街前所下面吴某3家兄弟家做，我们就从车子上把焊接和钢管、杀猪刀抬下来，我们就做了二十把杀猪刀焊钢管，做好刀子后，因那段时间我刚刚做完手术我就先走了，后来小贵贵他们打架的时候我就没有去。还有就是上回做的这些刀子小贵贵他们拿去打架的时候整落了，到了十一月份的一天，小西（以前是住老车站）打电话喊我带他去买钢管，小西和葛某2阳、还有个人想不起来，就开着辆白色五菱宏光来找我，我们到峰景丽都后面卖钢材那里买了三十根钢管拖起去鸭池镇草堤小江妹家，买钢管的钱是小西出的，到小江妹家时，小贵贵和小苗子、小江妹、小陆鹏、小罗某2还有几个人（想不起来了）都在小江妹家了，小贵贵他们还在做刀子的时候，我跟小潘灯借钱，小潘灯就开车去接我，我就先走了。（7）陆远洪的供述与辩解,证实小贵、小正就和里面的服务员整吵起来，双方就抓扯起来，我就和一个服务员打起来，小正见他们人多就打电话给鸭儿，喊鸭儿带起杀猪刀过来帮忙，鸭儿带起人和刀来后，我们就打里面的服务员，有一个内保被砍伤睡在地上，我当时没有拿刀只是拳脚相加。当时在场的有小杰、小贵、小正，其他人我现在记不起了。（8）同伙孔某的供述与辩解：证实当天晚上去糖卡打架的有我、小贵贵、小政、小灰、小肥龙等人，小浪子负责守电梯。具体打架的情况大概是小肥龙打电话给我讲有事情，喊我到糖卡ＫＴＶ里面去帮忙，我就打车去糖卡找小肥龙他们。我到时，看到小肥龙、小灰、小浪子还有两个我不认识的在那里，几个人就坐电梯去糖卡里面，上去后就看到小贵贵、小政他们几个人在和糖卡里面的内保对打，我们上去的人就冲上去跟着内保打，因为我们这边的人打不过内保，就坐电梯下楼到车上拿东西，我和小肥龙、小来、小政、小贵贵还有几个我不认识的人从车上每人提了一把杀猪刀焊钢管，小浪子负责按电梯等我们，我们提着杀猪刀焊钢管进电梯，我们下电梯后小浪子负责按着电梯等，其他人就提着东西去打内保，打了一两分钟样子，我们中有人讲警察来了，大家就提着杀猪刀焊钢管下来，下来以后把杀猪刀焊钢管放回面包车上，我们就各自开车、打车走了。去打架是因为什么事情不清楚，杀猪刀是谁准备的不知道。5.辨认笔录证实：经周某1辨认：7号就是2016年6月28日在糖卡ＫＴＶ里面参与打架的小浪，7号身份信息是王浪。经赵某3辨认：视频截图中1号为自称小苗子拿卡子刀抵赵某3的人、2号是穿黑衣服的人、3号是手上有纹身闹得很凶的人（犯罪嫌疑人未对视频截图进行辨认）；12号是在ＫＴＶ打伤人的人，手上有纹身的人，12号身份信息是张某2；5号是自称小苗子的人，5号身份信息是周某1。经汪某辨认：视频截图中1号是自称小苗子的人及开始拿卡子刀抵赵某3的人，2号是穿黑衣服的人，3号是手上有纹身闹得很凶的人；5号是自称小苗子的人，5号身份信息周某1；12号是手臂有纹身的人，12号身份信息张某2。经张某1辨认：视频截图中1号是自称小苗子的人及开始拿卡子刀抵赵某3的人，2号是穿黑衣服的人，3号是手上有纹身闹得很凶的人；12号就是闹得很凶的手臂有纹身的人，12号身份信息张某2；5号是自称小苗子的人，5号身份信息周某1。6.鉴定文书及鉴定意见通知书（侦查八卷Ｐ82-93115-128）：经毕节市七星关区公安司法鉴定中心鉴定，汪某损伤为轻微伤；张某1损伤为轻伤二级。已告知被害人和被告人。7、谅解书及收据证实：在案发后及本案审理过程中，前述被告人亲属共计赔偿被害人张某1损失人民币4.53万元，其中张某21.5万元；范某、周某12万元；陈某3观0.5万元；陈某40.48万元；王浪0.05万元。张某1对被告人张某2、范某、周某1、陈某3观、王浪、陆远洪、陈某4的行为予以谅解，请求对前述各被告人从轻减轻处罚。（二）2016年9月3日凌晨，因熊某2与幸德翠闹矛盾，陈杰便和魏兴相约在毕节市七星关城区三板桥办事处大龄坡打架，后陈某4邀约张某2等人及被告人张吉持械前往约定地点帮忙打架，至草海大道时，见被害人付某1和宋某1驾驶贵Ｆ×××××及贵Ｆ×××××（两辆车的老板彭某，彭某坐在付某1驾驶的车上）经过，陈某4等人误以为付某1等人是魏某1的人，便砸付某1、宋某1驾驶的车辆，发现误砸后便立即离去。其后魏某1一方的人随即赶来，误认为彭某等人就是陈某4的人，就跟踪彭某等人到毕节市七星关城区湖南商会，付某1、宋某1跑开后，魏某1一方的人又对付某1、宋某1所驾驶的两辆车进行打砸，并将彭某挟持到毕节市七星关城区阳山公园，并在车上对彭某进行殴打，后电话联系陈某4发现抓错了人。经毕节市七星关区价格认证中心评估：贵Ｆ×××××的损失为2799元；贵Ｆ×××××损失为3445元。另查明，案发后及本案审理过程中，前述同伙及被告人张吉之亲属共计赔偿被害人彭某损失人民币1.0244万元，其中陈某4、张某2、卯成某0.6244万元；余某、周某1、孙某1、卯海华、葛某2阳、张吉0.2万元；孙某20.2万元。彭某对前述被告人的行为予以谅解，请求对前述各在案被告人从轻、减轻处罚。上述事实，被告人张吉当庭表示无异议，且有经庭审举证质证属实的以下证据予以证实：1.书证（1）两辆车修车情况：被害人提供的二辆车被修理费用。2.被害人陈述（1）彭某陈述：那天晚上两点过，我们两辆车从毕节出往出城方向走，当时付某1驾驶贵Ｆ×××××号车，我就坐在该车上，我们车是在前面，后面一辆车是我表哥宋某1开的，车号贵Ｆ×××××。我们的车在前面正常行驶，突然就从路边冲出十几个拿大刀的年轻人，付某1减了一下速，那些人就拿大刀钢管过来砸我们的173号车，把该车右侧两块玻璃、右侧中门门框、后挡风玻璃、车顶、油箱盖上面一点都砍坏了。当时付某1见事不对就加速跑，那些人接着又砍我们后面的821车，由于某种原因821车开得慢些，被砸得比173严重点，车前挡风玻璃、右侧门框、玻璃、及车顶都被砸坏，后来我们将两辆车都开到湖南商会去停起，付某1和宋某1都回去休息了，这时又一伙人（大约十多个）冲到湖南商会来，他们用一根很长的刀砸了173号车的后挡风玻璃一下，接着就将我拖上他们的一辆面包车，然后就把我拖起朝朱家湾方向去了。他们在抓我的过程中，我挣扎，他们还动手和脚对我拳打脚踢的打了我的背和脚上几下，那些人把我拉到朱家湾以后我听到他们打电话时说打错人了，然后就在朱家湾把我放下来了。173号装有前后行车记录仪，821没装。（2）付某1陈述：2016年9月初的一天凌晨两点过钟我们吃完宵夜准备回三板桥湖南商会，当时我开一辆车，彭某和我坐一辆车，宋某1开一辆车，我开的是一辆五菱宏光面包车，车牌号是贵Ｆ×××××，宋某1开的是五菱荣光面包车，车号是贵Ｆ×××××，我走在前面。当走到草海大道十一中路口前面车辆测速的那个地方时有十多个年轻男子在公路的外道上走着，他们每个人的手里面都拿着钢管焊接的杀猪刀，而且把刀放在地上拉着，听到哗哗哗的响，还在地上拉出火花，看到这种情况后我就靠公路的内道走，车速大概在40码左右。刚走超过那些人，突然就听到我的车的右边和后面有被砸的声音，当时我心里想肯定是被路边拿着刀的那些人砸了，非常害怕，不敢停车也不敢看，我就加快速度开着车朝湖南商会里面去了。我把车停好后宋某1也开着车来了，我们把车停好后就看被砸的地方，我看到我开的这辆车右边中门玻璃被砍碎了，车顶被砍了两刀，车后门被砍了一刀；宋某1的车也被砍了，我看到前挡风玻璃被砍碎了，引擎盖被砍了两刀，其他的地方记不清了。我们停好车后就回家了，当时宋某1是在我家，我们停车的那里离我家有一段距离，于是彭某就开车送我和宋某1到我家楼下来，然后他才把车开到停车的那个地方去。我们到家后我妈就在我家的窗子里面看到彭某被十多个人带走了，然后我们就报警了。（3）宋某1陈述：其内容基本和付某1一致。之后听说彭某又被一帮人抓住，带起到朱家湾去，后来那些人说是抓错人了就把彭某放回去了。3.证人证言（1）熊某2（小凤）证实：我和小翠儿（姓幸，比我大两岁）在吴家湾的路口上去点的位置，我捡到一个苹果六手机，当小翠儿让我拿给她用，她拿一千块钱给我，我把这个苹果手机拿给小翠儿用了有一个多月的样子，小翠儿都没有拿钱给我，我喊她拿钱，如果不拿钱就把手机还给我，双方吵起来，我心里难过就在微信朋友圈了发了一条受委屈的信息，小杰杰（陈某4）看到以后就发微信问，我就把事情的经过跟小杰杰讲了，小杰杰就让我发微信骂小翠儿，后来小翠儿也在微信里面乱骂我，她男朋友小兴儿用手机发短信骂我，我就把二人骂我的信息截图给小杰杰看，小杰杰看到以后就打电话给小翠儿，后来就跟我讲他和小翠儿家男朋友小兴儿在电话里面整了吵起来要约起打架，我就讲如果他们要打架我跟到他一起去，小杰杰让我不要管，不要跟到去，当天晚上因为太晚小杰杰他们没和小兴儿打成架，第二天晚上的时候，我又打电话问小杰杰和小兴儿他们打成架没有，小杰杰说小兴儿约他们打架的，但是小杰杰他们去了没有打成，后来我就没管这事了。（2）幸德翠（小翠儿）证言：证实2016年5、6月份，其和熊某2在吴家湾捡到一部苹果6手机，后来商量幸德翠拿1000元给熊某2就用该手机，没几天熊某2就问幸德翠要钱，双方就吵起来，熊某2男朋友小杰杰打电话来骂幸德翠，后来魏某1就打电话问小杰杰，双方在电话中吵起来，就约在三板桥打架。4.被告人及其同伙供述与辩解（1）张吉（小名小鼠）供述与辩解，证实小杰因一个女生和对方约战，小杰叫我们一起去帮忙打架，后到三板桥岔路口砸了辆白色海马车，当天去参与打架的有我和小杰、小猪儿、小贵松、卯成某、王浪、小莽子、小吴迪、小政、小贵、小熙、小熙阳、小江妹、小苗、小浪、小观、小吴迪、小虎儿、小熙等人，其余记不起了。（2）陈某4的供述与辩解证实：我的朋友小凤捡到一个苹果手机被小翠儿强行拿走，小翠儿答应拿1000块钱给小凤，后来小翠儿没拿，两人就整吵起来，小凤打电话给我讲这事，我就打电话（当时我用的是187××××0329）问小翠儿，小翠儿家男的小新儿就和我在电话里面吵起来，小新儿就约开战（打架），当天晚上我在家带娃儿没出去，第二天下午三点过，小新儿又打电话约到清丰大岭坡开战，我就打电话给小健儿（姓阮）、小贵松、小正、刘某1上跟我去打架，小贵松和小正就帮我喊些人，刘超给我租了辆长安面包车过来给我，刘超把车子给我以后就走了，下午四点我就把我的车子（车牌贵Ｆ×××××，北汽威旺面包车）拿给小正去接人，我开长安面包车去接人，两个车子把人和刀子这些找好后，到晚上十一二点，我们就在招商那里进去的六合村会合，会合后开起车子去清丰大岭坡找小新儿他们，到大岭坡没找到对方，我就打电话问小新儿他们在哪里，小新儿说他们在小岭坡，找了半天都没有找到，我们就开起车子回毕节，到草海大道，小新儿就打电话问我在哪，我说在草海大道上，小新儿说他们在草海大道尽头的杨家湾老猪脚那里，我就跟小新儿讲喊他们下来点我们上去点，我们就把车子从三板桥体育场那里调头回来停在路边等他们，刚把车子停在路边，后面就来了两架面包车，我们的人些就下车来了，两架面包车上来以后，我们的人就去砸这两个车子，我们得到砸第一架车子，这两架车子就开起跑了，砸了以后看到这两架车子上面只有驾驶员知道打错了，我们就开起车子跑了，到体育场隧道时，小新儿打电话跟我讲他在湖南商会里面揪到我们的人了，喊我上去取人，我说我的人没有被你揪到的，小新儿还喊我听砸车子的声音，我就把电话挂了，过了五六分钟左右，小新儿又打电话给我讲他把我的人都揪到阳山上去了，喊我过去救人，我就跟小新儿讲人不是我们的人，我们在下面的时候都把人家整错了，小新儿就把我的电话给挂了。去三板桥打架的人有小贵松、小贵、卯成某、小正、卯海华、小健儿（姓阮，和小贵的关系好）、小鼠、小猪儿（孙某3），一起去的人有十七八个，我车上是小贵松、小鼠、小猪儿、卯海华，其他的人我记不得了，我的车子（贵Ｆ×××××）是小贵开，小正、小健儿、卯成某是坐小贵开的车。邀约打架是通过打电话，一直都是我和小新儿通话，相互在电话中问对方在哪里，邀约打架的地方。（3）余某的供述与辩解证实，2016年9月份的一天凌晨三点左右，小杰打电话说他和人扯皮，双方约在三板桥开战，叫我去帮忙，我到阳山路口时，看见小杰杰6784号车，当时车上有小鼠、卯成某、小海华、小猪儿，车上放着十多把杀猪刀焊把把，开车的是小杰，小贵们开的是另一辆车，我们坐在车上几分钟，对方没来，小杰和小贵贵对我们说，开车去转转，遇到就打。然后我们会着车朝湖南商会方向，到湖南商会对面时，看见后面有两辆面包车开得有点慢，车上的人些就说怕对方的人来了，于是大家就下车把刀拿出来，大家各自拿好刀后就朝那两辆面包车一阵乱砍，后来发现砍错了。我们参与的人有我、小杰、小鼠、卯成某、小海华、小猪儿、小向某、小成、小苗、小熙阳、小政、小灰，其他记不清楚，总共二十人左右。（4）孙某1的供述与辩解证实，陈某4（小杰杰）因为姑娘的事情和人家扯皮，就打电话给我喊帮他打架。我就去找到小杰，当晚小杰开了两辆面包车（有一辆面包车是小杰杰家的），总的去了十多个人，车上拖有砍刀和钢管。小杰和对方在电话中约好开战的地点在茶亭那里，我们就开车去茶亭找对方，我们开到清丰村那边去转了一圈没有遇见对方，从清丰下来到三板桥体育场后又倒回来经过草海大道时，我们就把车子停在路边，随后有两辆面包车从我们的后面过来，我们怀疑是对方的车，然后下车提着杀猪刀焊接钢管过去砸车子，有些人去捡起路边的石头砸，这两个车见我们要砸他们，就加速跑，前面那一架就撞在花池上，停了一下随后又加速开起跑，我们冲上去砸，发现这两个面包车上只有驾驶员，才发现打错了，我们就开起车子走了。去帮小杰打架的有小贵松（余某）、小贵、小正、小鼠鼠、还有小海华，还有些人我不认识。（5）卯海华的供述与辩解证实，其是受余某邀约帮陈某4打架，一起去砸车的有余某、小猪儿、小鼠鼠、小苗子、小贵、小义等人。（6）周某1的供述与辩解证实，小政喊我去办事（打架），快到草海大道尽头靠近茶亭方向时，我们两个车子就停在路中间，车上所有人下车来，我们把刀子（杀猪刀焊钢管）拿下来，每个人都提有刀子，没几分钟，就有两架面包车从下面开过来，我们看到车子，大家就冲上去砍车子，有些人扔震天雷去炸，这两个面包车强行冲过去，面包车冲的过程中，我们中有人就去砍面包车，大家看到这车上只有驾驶员，小杰说应该是打错了，喊撤走，我们把东西放上车就走了。我认识有小政（张某2）、陈某4、小贵松（余某）、小华（卯海华），其他人是小杰喊的我不认识。（7）张某2的供述与辩解证实，小杰杰（陈某4）和人家扯皮约开战，打电话喊我帮忙，开车来接我，我们就把人些喊起到南山公园那里进去的六合村集合，去的人有小贵、小苗子、小贵松、小华某1、小猪儿，其他人记不清了。到之后，就到清丰去拖东西（杀猪刀焊接钢管），把人和东西都准备好以后就到大岭坡等对方，等了一两个小时对方都没来，我们就开起车子回毕节，到草海大道时，就听小杰杰讲对方在草海大道上，我们就从三板桥体育馆那里掉头往大岭坡方向走，发现后面有两个面包车跟着上来，我们的两个面包车（一个是小杰杰家车子）就停在路边，车上的人就从车上拿起东西下来，我当时提的是杀猪刀焊接钢管，人些就提起东西冲起上去砸，冲上去时，那两个面包车就开起冲过来，我们这边有的拿杀猪刀焊接钢管去砍，有的扔石头砸，那两个面包车走了以后，我们中有人讲“怕是打错了，两个车上没有人”。人些说喊走，我们就开起车走了，小杰杰就送我到博泰仕府这里，我就回家了。我和小杰杰、小贵贵、小苗子、小猪儿、小华某1是坐小杰杰家车子，其他人坐另外个车，我们一共去了十四五个人的样子。具体哪些砍着车，当时太混乱了我不清楚，我也跟着上去砍的，砍没有砍到我不晓得。那两个面包车是在快车道上开起跑，我们砍的是车子副驾驶这边。（8）卯成某的供述与辩解证实，我与小杰等人在草海大道上将两辆面包车砸坏的事情具体是多少号记不清楚了。当天小杰打电话给我说他和人家约好在大岭坡打架，叫我和他一起去搬，我说我在清丰等他们。在家里等半小时左右，小杰打电话叫我，我就开着我的车和小杰喊来的两车人一起到大岭坡去找对方，开到大岭坡修路的那里时，看见对方某2还没来，我们将车开到下面停起，然后走起路到丫口上去分成两队分别埋伏在路两边的包谷地里。等了半小时左右，对方的人一直没出现。后来小杰安排我开起车子到草海大道看一下对方情况，我就一个人开着我的车到草海大道上去了。到草海大道上转了两圈都没有看见对方，我就打电话给小杰讲，小杰说他们马上下来。之后我到草海大道尽头那里调头回去，车走到超速检测那里时，就看见小杰们的车已经下去了，我就加速开到前面去调头回来，等我调头往进城方向走到小杰们停车的那里时，看见他们一大帮人拿着刀子在砍两辆面包车，那两辆面包车里都没人，于是我又加速下去想调头回来帮忙，等我调头回来往出城方向开到小杰们那里时，小杰们都已打完上车走了，那两辆面包车也走了。然后我打电话给小杰，他说到六合村去汇合，我到六合村找到小杰们以后，他们就在那里讲刚才打架的事情和要放刀些的事情，我就先走了。“搬托”就是叫我先去看一下对方在哪里，有多少人，有多少刀，然后我们再作好准备去打对方的意思。在大岭坡埋伏过程中，我没拿东西。草海大道当天参与砸车的有小莽子、小杰、小贵，其他都是小杰喊去的，我不认识。（9）葛某2阳的供述与辩解，证实其受参周某1邀约，参与砸车的有自己和小熙（吴某2）、小正、小贵、小猪儿、小华某2（卯海华）、小鼠鼠、小华、小虎、小杰杰（陈某4）、小贵松、小向某、小健儿、小吴迪等人。（10）孙某2供述与辩解证实，2016年8月份的一天，小杰打电话和人家约开战，我们去在三板桥砸错了两辆面包车，小杰接到对方电话还说抓错了一个人。参与砸车的有小贵、小熙阳、小熙、小幺乖、小苗子、小华、小猪儿、小杰和我。5.价格鉴定结论书及鉴定意见通知书：经评估，贵Ｆ×××××损失2799元，贵Ｆ×××××损失3445元，已告知被害人彭某及犯罪嫌疑人。6.现场勘验检查工作记录现场勘验检查工作记录：贵Ｆ×××××及贵Ｆ×××××均有被砸痕迹。7.谅解书及收据证实，前述被告人亲属共计赔偿被害人彭某损失人民币1.0244万元，其中陈某4、张某2、卯成某0.6244万元；余某、周某1、孙某1、卯海华、葛某2阳、张吉0.2万元；孙某20.2万元。彭某对前述被告人的行为予以谅解，请求对前述各在案被告人从轻减轻处罚。（三）2015年3月14日范某（已诉）因被李某（另案处理）举报吸食毒品被处罚。2016年6月的一天，范某解除强制隔离戒毒措施出来后，与周某1等人找李某赔钱。李某答应赔偿一万余元，但未付。当晚双方在毕节市七星关区老苏荷酒吧门口相遇，陈某5（另案处理）帮李某出头用刀将周某1杀伤。2016年8月的一天，陈某5从七星关区皇家国会出来时被周某1、范某等人打伤，双方因此交恶,相约于2016年8月18日晚在毕节市七星关城区碧阳二道开战（打架）。之后周某1租车拖上钢管焊接的杀猪刀具并邀约孙某3、范某、张某2、葛某2阳前往约定现场斗殴，葛某2阳又邀约吴某2，孙某1又邀约张某3、王某及被告人邵鑫、张吉等人参与一道，分乘四辆车前往约定现场。李某、陈某5邀约另案处理的罗某3、杨某1、周某2、顾某1等人。双方在碧阳二道相遇后即持械相互斗殴，周某1一方打不过便弃车逃跑，后李某、陈某5一方将周某1一方开去的贵Ｆ×××××面包车、贵Ｆ×××××猎豹车砸坏。经毕节市七星关区价格认证中心评估，周某1所租赁贵Ｆ×××××面包车损失为4802元、贵Ｆ×××××猎豹车损失为2324元。上述事实，被告人张吉、邵鑫当庭表示无异议，且有经庭审举证质证属实的下列证据予以证实：1、书证调取租赁汽车证明、行车证及租赁合同：证实猎豹贵Ｆ×××××是李某正常租赁。2、证人证言（1）付某2证实：大概是2016年8月份的一天晚上凌晨一两点时，我到大方找朋友玩回到毕节来，路过碧阳二道快到鹅顶山隧道的地方，看到几十个人在路边打架，当时那些人提到刀子在路边，路边停有几个面包车，看到这个情况，我就打110报警，怕吃亏，就赶紧开车走了，后来情况不清楚。当时看到几十个人提着刀子打架，怕这些人知道是我报警，然后报复我，所以你们联系我我不敢来。（2）吴某1证实：大概是2016年8月份的一天晚上凌晨2点过的样子，我骑电动车在碧阳二道向家树林后面，看到几十个人跑起过来，都提着一米多长的钢管（焊的有杀猪刀），听到有人喊冲和杀，然后听到有砸东西的声音，我看到路边停三个面包车，有几十个人打架，我怕这些打架的人以为我是打架的，我就赶紧骑着电动车往家里面走，随着我妻子路某2就打电话问我到哪里了，她们过来的时候看到几十个人在打架，她们怕打出事情来都打电话报警了，没多长时间警车就来了。我当时看到的时候都被吓坏了，这种场面就跟电影里古惑仔打架一样，后来通知我们去了解都不敢去。这些打架的人都是社会上的，我怕他们知道以后报复我们。（3）罗某1证实：那天晚上，我送路某2、路某3回家，路过碧阳二道时，看见一二十个人在前面路边，当时我以为是出车祸，于是就将车速放慢，等我的车子过那一二十个人时，看见那些人手中提的全是钢管、大刀等，我就知道是打架的，我又不敢停车看，刚走过那群人十多米远，就听见后面那群人喊：打、打，这时我看见前面又有一二十个人朝我后面的这一二十个人冲过来，两帮人把碧阳二道三条车道中的右边两条车道全占完了，我就变道走最左侧那条车道，当时我害怕他们会伤到我们，没敢多看。之后又听见放火炮那种爆炸声、打斗声，等我们走完前面冲过来的那一二十人后，怕打出人命，路某2他们才打电话报警的。（4）聂某2证实：小贵、小观、王浪等人是我们一个寨子从小长大的，之后我开修理厂他们经常拿车来修，王浪是我劝来投案自首的。2016年8月底时，小贵他们打架被砸坏两辆车（有一辆尾号好像是336），开去给我修过，听他们说那次被砸坏四辆车，有两辆车被扣了。我不在时周某1们自己到我铺子里去焊刀些，我回来以后王晓军才给我讲的。（5）付某1证实：付某3在我租去的是一辆长安面包车（贵Ｆ×××××），听付某3讲轮胎被杀爆，还有前后挡风玻璃、大灯、引擎盖等处是被砸毁了的，修复的价值至少要五千元钱以上，是付某3打电话给我讲当天他带起去租车的人当晚开起去碧阳二道打架被对方砸了的，具体哪些砸车不清楚。（6）付某3证实：2016年8月17日周某1打电话给我讲他要去大方办事，叫我给他租四辆车子，之后我联系我堂哥付某1，他是毕节顺泰租赁公司的老板，在付某1公司里只有三辆车，之后我又带起周某1一起来的李某去嘉旺租赁公司租了一辆，租好车之后和周某1一起来的另一个男子就开起车送我和李某回家了，到第二天周某1打电话给我讲他们开租起去的车子又两辆车被砸了，我问周某1为什么被砸，周某1讲他们从大方下来在一个遂道前面被砸了，具体是哪些人砸他们的车周某1没讲。小猎豹越野车尾号是9252，一辆长安面包车贵Ｆ×××××被砸。我去派出所看过，挡风玻璃和轮胎被砸毁了。（7）付某4证实：我被砸两辆长安面包车，车牌号分别是贵Ｆ×××××，贵Ｆ×××××，车子的前挡风玻璃和一面侧面挡风玻璃被砸烂。我哥付某1在毕节七有一个汽车租赁行，叫顺泰汽车租赁。我放被砸毁的这两辆车子在他租赁行里，大概在一个月前，付某3打电话人我讲他要向我租两辆车子，叫我把我的这两辆车子租给他，之后付某3就带起四五个人来我们租赁行里面租了后来被砸毁的这两辆车子，因为付某3是我堂弟，都是熟人我就没有进行租赁登记，也就是说由付某3口头担保租车出去给他朋友用，付某3讲他的朋友从我这里租出去大方搞烧烤，租车的第二天付某3就打电话给我讲他的朋友从我这里租出去的两辆车被砸了，我就问付某3为什么被砸，付某3讲是他朋友开出去和别人打架时被打架的人砸了，其他具体细节我就没有问付某3了，付某3带去租车的一个叫李某。（8）陈某5（小名小磊磊，另案处理）供述与辩解：证实2016年5、6月份，小江某在飞跃网吧被小贵和小苗子找到，小贵替小苗子出头，说小苗子坐牢是被小江某点的水，喊小江某赚钱，并讲好按月分期支付。当天晚上我和小江某到老苏荷酒吧玩，看见小贵在苏荷酒吧那里吃烧烤，我和小江某就去找小贵的麻烦，问他还要不要小苗子的那个赔偿钱，小贵说拿来，我就拿一把钢把刀朝小贵砍下去，刚好砍在小贵左肩膀上，因此小贵们到处找我们，并约我们去碧阳二道开战，第一次我们商量放他们鸽子，所以没去，到2016年8月中旬时，我在皇家国会出来，被小贵贵们调单把我砍伤，我就给小江某讲我被打伤的事情，然后我们商量喊小贵们出来开战，第二天，小江某和小贵们就约起到碧阳二道开战，当天去的有我、小马磊、小二、小老二及其他人些，老二是我喊去的。（9）罗某3（小名小老二，另案处理）供述与辩解：证实约战的原因基本同陈某5一致，是小江某和小贵贵约战的，去碧阳二道打架的有小江某、小陈某5、小龙、小魏某2、小帅、小杨、小威、熊猫、马某、小老四、小孟某，还有一大帮我不认识的，都是小陈某5和小江某喊去的。我是小陈某5打电话喊我去的，小陈某5喊去的人还有小魏某2和小帅。我们刚到碧阳二道上一个工地旁边时就看见小贵贵们二三十人在那里站起，于是我们这一方的人就提着刀冲过去和小贵贵们的人打，当时冲在前面的人开始放烟花冲对方，前面的人跑去和对方某2些拼上刀以后，我们也跟着跑去和对方拼刀，我才和对方拼了两刀，对方某2些就被我们打败了，对方某2些转身就跑了，我们追了头十米远就没有追，转来之后就发现对方有四辆车停在路边，于是我们这一方的人些又提起刀些砸对方的车子，我拿刀砍了一辆面包车左侧车门几下。（10）顾某1（小名小熊猫，另案处理）供述与辩解：证实我是小老二喊去的，我们到后在那里等了大约一个多小时，小陈某5就喊人些全部下车拿东西并给我们开车的四个人讲：“你们四个驾驶员就负责在车上等，我们打完回来以后你们好开车跑”。于是其他人些就拿着刀些跟着小陈某5去找对方某2打架。我看到他们拿着刀顺着碧阳二道朝归化方向走起去，大约四五分钟，我就听见陈某5他们那里与对方打得”噼里啪啦“的，接着就看见他们打架的那里冒烟花，我们还听见砸车的声音，我们又等了两分钟左右，开车过去接他们，我们到打架那里时双方已经跑完了，只看见路面停了四辆车的玻璃些全部被砸坏的。我们这一方那天参与去碧阳二道打架的有小老二、小陈某5、小老四（杨某1）、小威、小马某（杨某2）等十五六人。后来我才听小老二们讲那天打架的原因是因为小陈某5之前被对方的人打过。（11）杨某1（小名小老四）供述与辩解：证实我们到后小陈某5就把我们喊起到旁边的一个工地上去，当时他们已经准备好二十多把刀放在工地上，我们在工地上分好刀（我得一把砍刀，是一把杀猪刀焊钢管的那种），其中有一个人还拿一筒烟花。然后大家就拿起刀跟着小陈某5到碧阳二道上去找对方，我们顺着公路往归化方向走，穿过公路去以后就发现对方的人，跑在前面的那个人就开始放烟花冲对方，还有前面的人些就和对面开始拼刀，对方拼了两三下就跑了，我们这一方的人些就提着刀追对方的人些。当时我是跑在后面的，我冲上去的时候对方某2些已经朝山上跑了，我没有得和对方拼刀，我们的人些追了头十米远就没有追对方了。之后我们发现对方的人停了几辆车在路边，于是我们就拿起手中的刀砸对方的车，我用刀杀了一辆面包车的前轮，我还砸了右侧一块车窗玻璃。当天去的人些都是小陈某5喊去的，大约有二三十人，我认识的有小陈某5、小马某、小熊猫、小威、小老二、小杨某3几个。（12）李某（小名小江某，另案处理）供述与辩解：证实约战的前因基本同陈某5一致，是陈某5和小贵约战的，我们参与打架的有杨某3、小梦涛、小星、小金虎、小大道、陈某5、小老二、小威、赵某2、小包某、小熊猫、小俊、小耳朵、魏某2和我。对方跑后，我也砸了车一下。（13）周某2（小名小梦涛、小涛，另案处理）供述与辩解：证实约战的前因基本同陈某5，去参加打的人有老四、小威、陈某5、李某、小江、小老二（罗某3）、马某、熊猫、小龙、小星、小大道、小杨（大桥上）、小俊、小包某、赵某2等人。（14）魏某1的供述与辩解：证实2016年8月份左右，我和小婕儿朋友去帮小磊打架，我只是抱起烟花冲对方。对方的人打不过我们就跑了，我们的人追起过去，提着杀猪刀焊接钢管围着对方的车子砸，把车子砸完以后就喊走了，我们就回走，我就听到后面有人喊小魏某1，我扭头回去看时，我们这边有人喊警车来了快跑，我就没有管是谁喊我，我就往我之前坐的那个车子那里跑，我跑到车子那里以后，就有八九个人挤上来，我们就开起车子跑了，我们跑时听到警报声，我喊开车的人送我到车站，我坐着车子到丽都会那里就一个人先下车了。后来才知道是帮小磊打架，对方的人是后来才知道是小贵贵他们。3、各被告人及其同伙供述与辩解（1）张吉的供述与辩解，证实是小贵和人家约战的，原因不清楚，我是孙某1（小猪儿）喊去的，去的人有小虎儿、小吴迪、小罗顺、小熙、小向某、小猪儿；小贵带去的有小熙阳、小苗、小政及很多自己不认识的人。去年（2016年）8月份的时候，小贵不知道什么原因约起和人家开战。小贵们把车租好，把刀、烟花些准备叫我们去帮他打架，之后我们这一帮的我和小虎儿、小熙、小罗顺、小猪儿几个人到东某站去与小贵他们汇合。当时我们坐的是小熙的车，我们这一方一共开去的是四辆车，有三辆面包车和一辆越野车。我们从朱昌路口那里上碧阳二道以后，在碧阳二道上一直转，等了大约个把小时对方都还没有来。已经打算走，就发现对方二十多人来了，于是我们就提起刀些冲过去与对方某2些打，我拿着一把杀猪刀跟着冲上去。我还没有与对方的人拼刀，就看见我们这一方冲在前面的人被对方打退下来了，我们这一方的人些已经转向身跑了，我也跟着转身跑，在我们跑的过程中，对方某2些还放烟花来冲我们。我们这边的人些跑了以后，对方某2些将我们开起去的车子砸了，我们被砸坏了四辆车，其中有两辆是被杀了轮胎开不走的，后来警察来了以后就将我们没开走的那两辆车拖走了。我们被对方某2些追以后，我和小熙等人就跑到头步桥那里去了，后来我们是各自坐出租车回毕节了的。小贵他们是一帮人，我们和他们不是一帮的。小贵们那帮人主要有小贵、小熙、小熙阳、小苗等人，我们这一帮人的有小贵松、小政、小杰、小猪儿、小浪、小向某、小江、小成某、熊某3、小吴迪、小华仔、小华佴等人，两帮人走得比较进，有事情时大家都会去帮忙打架。是小贵和对方约开战的，原因不清楚，我们去帮人家打架时都不会问人家为什么要打架的。我们没有看到对方的车，看到对方某2的时候，对方二十多人全部是在公路上，都拿着砍刀些。我们去的这几个是我、小虎儿、小吴迪、小罗顺、小熙、小向某、小猪儿几个。我没有喊人去参与打架。当时我分到的是一把砍刀（杀猪刀焊钢管的自制刀），我们这一方人些朝对方冲去的时候，我也提着砍刀冲向对方，我还没有与对方拼上刀，就看见跑在前面的人些打不过对方，被对方打退下来，我们这一方的人些都转身跑了，于是我也转身朝路边的巷子里跑，我拿的那一把刀在跑的过程中已经丢了。当天我们开去的是四辆车，四辆车都被砸坏的，其中有一辆面包车和一辆越野车轮胎被杀坏的，开不走，被警察来扣走了。另外两辆面包车被小贵他们开起跑了的。被砸坏的车是小贵去租来的，后来也是他们开去修好的，具体损失多少钱我不清楚。冲上去以后还没有与对方拼上，就看见人些转身跑，于是我也转身跑。没看见前面的人与对方打的情况，所以不知道是否打伤对方的人或砸坏对方东西。我们这一方没人受伤。（2）邵鑫（小名小邵鑫）的供述与辩解，证实是小猪儿叫我去的，我们这一方二三十人在碧阳二道上和对方的二三十人发生打架，双方都拿起刀拼刀，拼了不到一分钟，我们这一方打不过对方，于是我们的人就全部跑了，之后对方将我们开去的四辆车全部砸坏了。我们去的人有小猪儿、小贵、小政、小熙阳、小观、小熙几个，其他不认识。当晚十点过钟，小猪儿打电话叫我和他们一起出去做点事情，我到东某站进站口和他们汇合时有小贵、小政、小熙、小熙阳、小观、小猪儿及二三十个我不认识的人在东站那里站起，当时他们准备了四辆车（一辆越野车，三辆面包车，具体车号我记不清楚了），车上还放了一些刀子。我们人些汇合完以后就有人喊上车，于是我就坐上一辆面包车，开车的人我不认识，我们车上坐了六七个人，其中认识的有小猪儿和小观。上车以后就直接开车到碧阳二道找对方打架，在碧阳二道上转了几圈没找到对方，准备走了就发现对方某2些拿着刀子从路边走起过来，离我们五六米远的时候就开始放烟花冲我们，并且朝我们冲过来，我们这一方的人些也提着刀冲过去和对方打，冲在前面的人刚和对方拼了几下，我们发现我们打不过对方，于是转身就跑。我当时拿着一把杀猪刀焊钢管的自制刀跟着我们这一方的人些冲过去，我没有和对方拼上，就看见前面的人些转身跑了，于是我也跟着转身跑了，跑到我们车边时就将提的刀子丢在车子边继续往创美跑。跑了后对方某2将我们的四辆车全砸了，后来听到有警车声音，对方某2些跑了，我们有几个人就趁对方跑了警察没赶到之前去将车开走，但有两辆车因为轮胎被杀没有开走，后来没有开走的那两辆车就被警察扣了。（3）周某1的供述与辩解证实，2016年8月中旬一天晚上我和小成（付宪成）在苏荷酒吧旁边烤东西吃时，小江某（李某，麻园的人）带起的十多个人中就有个叫陈某5的一刀砍在我左边的肩膀上，我看到他们人多我就跑了。我后来走第三人民医院里面处理了一下伤口，没缝针也没住院，其后到郭家湾和兰苑花园里面诊所里面包药，被李某他们砍后，当天李某就打电话给我说些挑衅我的话，还喊我出去开战（打架），我说我第二天再和他开战（打架）。次日我和小政（张某2）六七点钟到毕节，李某就打电话晚上约起出来开战（打架）。”我讲随便他，要打就打，李某说晚上碧阳二道见。讲好后我就打电话给小猪儿（孙某1）让他跟我喊头十个人跟我晚上出去办事情（打架），又打电话给小斌（吴某4，岔河镇角拉（音）讲他几个晚上跟我办事情，小政（张某2）喊了小金（草提的人，二十左右岁），我也打电话喊了小成（付宪成）和常某2（鸭儿）跟我出去办事情，打完电话喊起人后，我就打电话给付某3讲帮我租两架车子，我要去大方办点事情，付某3联系好后我就和小金、小政去郭家湾军分区广场去开车，两车子四百块钱一天，是一辆长安面包和一辆长丰猎豹小越野车（记不住车牌号），开着车子，我和小政、小金就到洪某1路康复医院那里去买了十根烟花（每根有五六米粗，有七八十公分长），放在我开的猎豹车上，当时觉得两个车子太少，又开着车子到兰苑前门那里租了一辆长安面包车，小政和小金每人开一辆面包车，我开着猎豹越野车到东某车站接小猪儿（孙某1）和他喊的七八个人，在东某车站进站口旁边的超市买了十多个口罩，每个车上分了点，小金和小政（张某2）就开着面包车去接常某2、付宪成、小斌他们，我们把人都接完后就到南山公园取我们在那里做的刀子（杀猪刀焊接钢管，之前打点给陈某3观做好的），拿了三十把刀子放在面包车上都准备好后，就到碧阳二道上面去找李某他们，把车子开到碧阳二道鹅顶山隧道出来右边的工地上面停了躲着就下来在路边等李某他们，没看到他们人来，我就打电话问李某，李某说他们在碧阳二道上，我们双方都在问对方的人在哪里，大家都说已经在碧阳二道上了，等了差不多个把小时都没看到李某就准备要走，当车子调头回来快到鹅顶山隧道前面点就看到有二十多个人提着杀猪刀焊钢管在路边站起，我们这边的人就下车冲过去和李某他们打，我冲在前面和对方的人打的时候，我发现我们这边人都往后边跑了。我看到我们的人都没有在以后，我也跟着往后面跑，我跑时就听到李某他们的人在砸我们开起去的车子，我们的人就全部跑散了，我和我们这边的三个人（我不认识，不晓得是小政还是小猪儿喊的）就跑到我们打架对面的山上（鹅顶山隧道出来右边的山上）躲起，躲的时候听到有警车来的声音，躲了个把小时，看到警车都走了，我们就跑到头步桥那边打车回毕节来了。第二天下午，我就去把我们停在工地上的面包车开去还了。去鹅顶山碧阳二道打架的人有我认识的有小政（张某2）、猪儿（孙某1）、小金（学名不晓得）、小斌（吴某4）、小成（付宪成）、常某2（鸭儿）、葛某2阳，其他的十多个人是小政和猪儿喊的，我不认识，小成和常某2打起来的时候他们已经走了的。对方和我们打架的有二十多个人，但我只知道李某，是李某和我约起开战（打架），对方的人都是李某喊起去的。李某喊人砍伤我和邀约我到碧阳二道打架是因为五六年前，有个张蕾的女生和我谈恋爱，后来张蕾和我分手以后，张蕾就跟李某谈恋爱，李某就到我的ＱＱ空间里面留言骂我，我就和李某相互对骂并产生了矛盾，但一直都没遇到过，也没有打过架，2016年8月份的时候，李某就喊起人来砍伤我。开去的面包车和猎豹车当时只知道被砸，不晓得哪些地方被砸坏，后来付某3找我赔车子的损失我赔了一万三千块钱。另外和小江某约在碧阳二道开战（打架）还有一个原因是因为小苗子（范某）之前被小江某（李某，麻园的）点水（举报）被抓去坐牢，小苗子坐牢出来，我和小苗子在飞跃网吧里面喊小江某赔钱，小江某答应赔15000元钱分三个月还，小苗子就让小江某拿10000元钱分两个月还，当时一分钱都没拿，当晚我和小苗子到老苏荷（峰景丽都旁边）去玩，在苏荷门口烤东西吃时，小江某、小磊（陈某5）和十多个人在苏荷门口站起，小江某他们就过来问要不要钱，我说要，刚说完小磊就拿了钢把刀砍了我两刀，我的左手手臂被砍伤。过段时间，我、小政、小苗子、小江妹在皇家国会遇到小磊，我们就打了小磊，当晚小江某就打电话约我开战（打架），因太晚我们没出去，才约第二天开战的。参与碧阳二道打架的人有我、小猪儿、小斌（吴某4，岔河的）、小正（张某2）、小金（草堤的，不晓得名字），小结巴（三板桥，姓刘，二十多岁）、小苗子、葛某2阳、鸭儿、小成，还有小猪儿喊来的十多个人，我们去的四个车子，一共有三十多个人，还有些我记不得了，还有就是开始时小成和鸭儿都在的，中途他们两个走了，后来有没有回来我记不清楚。小观打架时他没有去，就是去买钢管帮我做杀猪刀焊接钢管，小贵松当时是在贵阳。（4）范某的供述与辩解：证实起因是我因吸食毒品被抓，知道是小江某点的水，2016年4月份出来后和小贵在飞跃网吧里遇见小江某，小江某答应赔偿我15000块钱，分三月还清，当时他一分钱都没拿。当晚我和小贵走老苏某玩看见小江某和小聂阳、小飞飞、小磊等一二十人在那里。对方某2些走过来说：“小贵，那15000块钱你还要不要”，小贵说：“咋不要，你拿来”，刚说完，小磊就拿起一把钢把刀朝小贵砍了两刀，小贵左手大臂被砍了两刀，后来就没给我们一个说法。有天在皇家国会门口遇到小磊，我和小政、小贵、小江妹四个人就打了小磊一顿。当晚对方的小老二就打电话喊小贵到碧阳二道开战，如果不开战就要去冲小贵的家。因当时太晚没打成，双方就约到第二天晚上开战。第二天中午，李某、小龙（付某3）去租了两辆车（一辆面包车，一辆猎豹车），小贵又去借了两辆面包车，小贵喊小浪到小商品批发市场去买头十根烟花。当天我们这一方喊了三四十人，总共四车人就到南山上去拖了大约三十多把刀。之后大约晚上十点左右，我们四车人就到碧阳二道等对方。到碧阳二道中段一个岔路口处把车停好，把刀拿到路边，在路边捡石头放在包里等对方。大约等了两个多小时，有一辆白色轿车开到我们前面来，我们就甩石头去砸那辆车子，还放烟花去冲。那辆车跑逃以后小贵又打电话问对方到底要来不来。后来实在等不起，就上车来转着。车刚调好头往毕节方向，就看见对方的人些从鹅顶山遂道走起过来，我们将车停在路边后就下车拿刀些。这时对方某2些就拿烟花些冲过来，石头些甩起过来，我们这一方也是用烟花冲过去，甩石头过去打对方，对方冲过来以后我们拿刀些和他们拼，拼了一小会儿我们打不过，人些就朝张家湾路口跑了。跑了以后对方就将我们四辆车全部砸了，其中两辆车（两辆面包车）的轮胎没有被杀，这时遇见碧阳二道上巡逻的警察对方某2些就跑了，我们跑出来后就将没被杀轮胎的那两辆车开起走了。后来我们被砸坏的那两辆车就被鸭池派出所的扣了。小江某方的人些问小贵要钱不要是因为小贵帮我出的头，当时我说每个月拿3000块，然后他们商量后说每个月拿5000块。小江某说他赔偿我15000块钱是他自愿的。与小老二他们相约在碧阳二道上开战，具体是小贵负责和他们约。我们去的有我、周某1、孙某1、小成（付宪成）、鸭儿、小政、小虎儿、葛某2阳、小西、小兵兵（吴某4）、小鹏、小跃、小灰（付跃辉）、小江妹，其他人我不认识，共有二三十人，四辆车子，我是和小贵坐一个车，小贵开的小猎豹越野车，车上有我和小贵、小跃、小鹏。打架过程中，我拿的是一把杀猪刀，随后我又拿石头甩去砸对方，同时也被对方甩的石头砸到我的脚，在和对方接近以后，正要和对方拼刀，看见我们这一方的人些都跑了一些，于是我也跟着跑了。跑到张家湾路口处就把刀丢了，朝张家湾的山里面跑。（5）张某2的供述与辩解，证实在碧阳二道上与小江某等人斗殴的原因与范某供述一致。称对方叫小贵出来面对掉，如果小贵不出来，就冲到小贵家里去。当天小贵租了四辆车，分一辆灰色的长安之星给我开起，大家就到处接人和买烟花，又打电话给小猪儿和小东叫他们喊起人些，去南山上拖刀些。接好人后到美食城汇合。吃完饭，四辆车到碧阳二道离穿洞最近的那个工地上把车停好，然后把刀些和烟花些拿下来分好等对方。等的过程中，有人说发现对方，就开始放烟花冲对方，但放完烟花后发现对方没来，又等了大约一个多小时都没有等到，大家把东西收上车准备走。车刚从工地上出来调头准备进城，就看见对方五六十人从山沿那边走过来，于是停下车，拿下东西向对方冲过去，我把钢管拿下来刚冲过去几米远，就看见对方用烟花些冲我们，冲在前面的人些已经和对方拼刀了，但打不过对方转身跑了，我们这一边的人些也跟着前面的人些转身跑，于是我就朝一条小路那里跑了，跑的过程中为了跑得快就将手中的钢管丢了。对方某2些追了几米远后就没有追，倒回去后将我们四辆车全砸了，我们看见对方走后下去开车，有两辆车被对方砸来无法开动，所以只开走两辆。我开去的那一辆车是我开走了的，车子的玻璃和旁边都是被砸了。打架用的刀是之前准备到南山上去放起的，哪些人去拖的不清楚。碧阳二道斗殴我们这一方有小贵、小苗子、小猪儿、小东几个我点得出名字来，对方我知道有陈某5、小杨某3、小江某几个，其他都不认识。在打架时，我和小贵贵、小苗子、小猪儿几个人提杀猪刀焊接钢管冲在前面和小陈某5们对打，我们冲在前面的人和对方打的过程中，我们后面的人没有跟上来帮忙，我们前面的人打不过对方的人，我们后面的人就跑了，我们大家开始撤了。还有就是在东某站门口那天我开的车子是车牌号9655的黄色名爵车。（6）孙某1的供述与辩解证实，我是小贵约的，我们去碧阳二道开战的有小贵贵（周某1）、小苗子、小正、葛某2阳、小培培、小张、小平某，剩下的人我就我不认识了。2016年9月份的一天晚上12点左右，小贵（周某1）打电话给我叫我帮他的忙要和其他人开战，叫我喊点人跟过去，我当时就给我朋友小平某打电话叫他来帮忙，小平某说他来不了，他帮我喊其他人，然后小平某就喊来两个人，其中一个叫小张。小平某拿小张的电话给我叫我联系小张，和小张来的另外一个叫什么名字我不知道。我的朋友小培培是和我一起的，我就叫起他一起帮忙。我们是在碧阳湖这里等小贵，小贵开一辆银色面包车来接我们，一起的还有一辆越野车和面包车，小贵把我们接到后就把我们带到碧阳二道上去找对方，我们开了几圈下来没有找到对方，车开到穿洞过来一个坡坡位置的时候，有人说对方就在上面，我们就下车来骂对方，还拿礼花点起冲，但是对方没有回应，我们猜对方没有在坡坡上，放完礼花之后，我们见路边站有，我们就把车停下，我们有人提刀下车去，我就下车往前走，我们这边的人就开始骂，对方没有说话，突然间对方的人就从包谷林里面提着砍刀冲出来，对方一下冲出来就把我吓到，我见有人在跑我就跟着跑，我当时跑后就打车回家了。之后听说开去的两架车被对方全部砍烂。小贵接我时，我见另外一辆面包车上面放有五、六把一米左右长的刀，我去的时候没有拿东西。我不认识对方的人，我也不知道小贵和对方之间有什么矛盾，我只是去帮小贵的忙打架。我认识的人有小培培、小张、小贵、小苗子，其他人我不认识。我喊起去的有小培培（不晓得名字，头步桥的）、小张（不晓得名字）、小平某（不晓得名字），小培培又喊起四五个人（有十六七个人），我喊起去有八九个人。在碧阳二道打架的时候，我们看到对方从路边冲出来，我们这边的人就全部下车，然后提起杀猪刀焊钢管冲上去和对方的人打，我们这边的人打不过对方的人，就全部往后面跑。（7）葛某2阳的供述与辩解，证实打架当天晚上十一二点小政打电话喊出来办事情（打架），小政开车走瑞丰铭城来接我。我下来后就看到小贵和小贵松、小猪儿、还有几个我想不起来了，就去碧阳二道，在车上时小贵他们就讲要和小磊他们在碧阳二道开战，到碧阳二道鹅顶山隧道过去的一个工地上，看到小贵他们喊来的有三个车子（一个小越野车、两个面包车）在那里，一共有二十多个快三十个人的样子，我认识的有小贵、小贵松、小猪儿、小政、小溪（吴某2，野角的人）、小苗子、鸭儿、小成（阴底的人）、小鹏（罗某2）、小观、小华某2（长春堡的，不是卯海华，有点胖，个子有点矮），其他我不认识，在工地那里等对方两个小时，对方没来。准备开车回毕节，快到转居然之家岔路那里时，看到对方的人在路边站起，我们这边就提起东西（有些提杀猪刀焊接钢管、有些人提的是钢管）下车冲过去，我当时提的是一米多长的钢管，冲过去后，对方的人就全部跑出来，有四五十个人的样子，我们这边小贵、小政、小虎（福音堂）、还有些不认识的人冲在前面和对方打，对方也提着杀猪刀焊钢管和我们打，还放烟花这些冲我们，后来对方的人全部出来后，我们这边的人没对方多，就全部跑了，我当天脚是之前歪倒的，所以我就是冲在后面没有得到打，我们全部跑开后，对方就开始砸我们车子，砸完离开以后，我们倒回去看到小越野车（猎豹）和三个面包车都被砸坏了，四个车子所有玻璃都被砸坏，小越野车和一个面包车轮胎被杀坏了，我们就开起轮胎是好的两个面包车走了，小贵、小政开面包车，我们倒回去的有小贵、小政、小溪、小观（陈某3观）、小猪儿、小贵松、剩下的人我记不清楚了，我们就把这两个面包车开到六合村路边停起，不晓得是小政还是小贵又喊人来接我们出去，后来这车子是怎么处理我记不清了。打架用的车子和刀子这些小正他们喊我时，小贵已经把人、车、刀都准备好了，我是后面去的。小观和小贵松一直到最后和对方打起来的时候都在，鸭儿和小成中途离开过后来又倒回来，还有几个人我不认识的人离开就没回来。我们这边去的有小正（张某2）、小猪儿、小贵松、小鼠鼠、小罗某2、小贵、小熙（吴某2）、小斌（吴某4）、鸭儿、小成、傻群、小虎、小灰，我当时是和小熙、小成还有些我不认识的人坐一个车，车是小熙开，另三个车，小越野车是小贵开，哪些坐小贵的车我没有注意，有个面包车是小正开，坐小正开的车的人是小贵松他们那帮人，另外个面包车是一个我不认识的人开，对方我认识的小磊、小肥龙在的，以前的时候小肥龙都跟着小贵我们玩，后来和小贵还是小正扯皮就没在一起了。（8）吴某2供述与辩解证实，小熙阳接到小贵电话说喊我们去办事情，和小熙阳坐出租车到碧阳湖去找到小贵们后，开去的有四辆车（三辆面包车、一辆城市小越野），车上拖有杀猪刀。在碧阳二道上转着找对方都没有找到。后来我们转了一两小小时以后就把车辆车停在天阳二道一个穿洞出去的坡坡上，然后我们四车人就下车来拿刀些、钢管些，当时我分到一根钢管，小熙阳也拿到一根钢管。之后我们这一方的人些准备开车走，就看见对方三四十人提着刀从我们对面走起过来，于是我们的人些就拿着刀、钢管向对方走。我们两方相隔头十米远时，对方就开始放烟花来冲我们，然后我们两方的人些就向对方冲去，我和小熙阳都是跟在后面冲，冲在前面的人些和对面的人拼了几下后转身就跑，我们看见前面的人些转身跑，我们还没有和对方拼上刀就跟着转身跑。我拉着小熙阳跳到旁边的巷子里跑，后来听到对方某2些砸我我们的车，我和小熙阳跑到一个路口处，对方某2些打完走了，我就跑到那辆城市小越野车上去准备开走，但轮胎全被杀了的，开不走，之后看见警察来，我和小熙阳、小观三个人坐出租车走了。听小贵们说对方是小江某们，是小贵约战的。我认识的参与的有小虎、葛某2阳、陈某3观、小贵、小帅、小鸭子、小邵鑫、小政，一品堂带姑娘的有几个，还有福音堂有几个。（9）王浪的供述与辩解：证实小贵贵约小江某到碧阳二道开战，刀子是他和陈某3观找人做的，但是因为上班，所以王浪当天没有去。（10）张某3供述与辩解：证实2016年8月中旬一天，我、邵鑫、小猪儿几人在鑫帝豪庭开房睡觉下来准备吃东西，小贵说他们要去碧阳二道开战，给小猪儿讲叫我们一起去，我们三人就去上他们前面的一辆车（共四辆车）。到了后，没有等到人，将车开出工地来打算走，往毕节方向刚走两百米远，发现对方某2些从对面走来，朝我们放烟花冲我们，我们这边就下车拿起刀冲过去和对方打，冲在前面的人和对方打了两三下打不过就转身跑，我看见前面的人跑，我也跟着转身朝山上跑。跑以后对方就砸我们的车，把我们四辆车都砸坏了，其中有两辆轮胎是好的开起跑了，另外两辆被公安机关扣了。当时我拿的是一把杀猪刀焊钢管，跑到山上一处林子将刀丢了。当天参与打架的有小贵、小浪子、小苗子、小熙、小猪儿、小绍兴、小亮儿、小海淘、小政、小鼠、小刘某2和我，其他还有二十左右个我不认识。（11）王某供述与辩解：证实当天小猪儿打电话叫我去碧阳二道帮小贵做事情（打架）。去后我分得一把一米八左右长的刀，看到对方大概十来个人在路边站着，手中也拿着钢管焊接的杀猪刀，开车的小西说，对方的人在那里，快下车，我们把车停下并下车，小西和小贵就喊“冲”，我们这边的人就全部拿着刀冲过去，我们冲过去的过程中对方又从路边出来二十多人，他们拿着烟花对我们的人冲，打在我们身上，我们还继续冲过去，他们也朝我们这边冲过来，我们双方接触以后就开始对打起来，彼此都是拿着刀和对方乱打乱拼，打了大概十多秒，我就看到我们这边的人往后跑，然后我们其他人也就跟着跑了，对方的人就追着我们打，由于对方的人追得紧，我们来不及上车就直接跑了，对方的人追到我们停车的那里还没追到我们，就把我们的车砸了，看到车被对方砸很心痛，小贵就喊我们大家朝对方冲过去打，我们又冲上去和对方打起来，大概二十多秒后就听到有警车来，双方就跑了。对方大概有三十多人，我不认识，去打架的人都是小贵喊的，我只认识小贵、小猪儿、小西、小苗、小熙阳、小华某1、小政、小向某。四辆车全部砸坏。4、鉴定聘请书、价格认定结论书及鉴定意见通知书：贵Ｆ×××××损失4802元，贵Ｆ×××××损失为2324元。已告知周某1、孙某1、范某、葛某2阳、张某2、吴某2、王浪、张吉、邵鑫、张某3、王某。5、现场勘验检查工作记录：证实对现场勘查情况。6、辨认笔录及现场勘验检查工作记录（1）辨认笔录：付某3辨认出9号（周某1）就是其带去租赁车子的周某1。（2）现场勘验检查工作记录：对现场勘查，地面上有烟花残留物，车辆被砸的痕迹。（四）2016年8月2日凌晨，卯海华、余某、陈某4等人酒后在七星关区环东路某1站进站口,提啤酒瓶及钢管、刀子等无故将一宵夜摊上吃东西的被害人秦某等人打伤。被告人张吉与余某等人汇合后，又到环东路吴家湾路口，无故将正在烧烤摊上吃东西的聂某1打伤，随后又到东某站进口处的一家超市门口，无故将赵某1打伤，经毕节市七星关区公安司法鉴定中心鉴定，秦某、聂某1的损伤属轻伤二级，赵某1的损伤程度为轻微伤。另查明，在案发后及本案审理过程中，被告人及其同伙之亲属共计赔偿被害人秦某损失人民币6.448万元，其中卯海华1.688万元，余某0.84万元，陆远洪0.88万元，陈某40.6万元，张某20.83万元，卯成某0.78万元，张吉0.83万元；共计赔偿被害人聂某11.98万元，其中张吉0.28万元；余某0.288万元；卯成某0.3万元，陈某40.288万元；卯海华0.266万元，陆远洪0.26万元，张某20.3万元。前述二被害人对在案所有被告人的行为予以谅解，请求对前述人员从轻、减轻处罚。上述事实，被告人张吉当庭表示无异议，且有经庭审举证质证属实的下列证据予以证实：1、书证：病历证实，秦某的出院诊断，头颈部多处皮肤裂伤；全身多处软组织损伤；腰背部皮肤裂伤；右手掌小指及无名指神经损伤；右小指肌腱断裂；赵某1出院诊断，额部皮肤裂伤，全身多处软组织损伤；聂某1出院诊断：右髌骨开放性粉碎性骨折，左环指骨折，全身多处软组织损伤。2、证人证言闵焕证实：2016年8月2日凌晨一点左右，我看到进站口旁边宵夜摊那里有一帮人跑起上来，我当时没有看清是谁，后来这帮人快跑到我车子旁边时，我才看到有十来个人在追起秦某打，我看到这十来个人提起东西（当时我以为是钢管，后来拉秦某上车后，我看到有伤口才知道是刀子）打秦某的头，我看到以后就赶紧倒车子，我把车子倒在秦某旁边时，秦某就拉开车门跑进车子的后排，秦某上车以后，我就开车往前走，打秦某的这些人就提着东西追我们，还把车子后备箱的位置砍坏了，我们的车子快到宵夜摊位置，吴渊在旁边站起，我们就喊吴渊上车，吴渊上车后，我们就开起车子送秦某去专医院。3、被害人陈述（1）秦某陈述，当时在旁边吃夜宵的一桌人，大约十个人左右，其中一名穿短袖黑色Ｔ恤的男子就吼我“出去”，当时我没理那些人，在吼的时候，那名男子还扔了一个啤酒瓶砸在我旁边。那些人看到我不理睬他们，吼我的那名男子又扔了一个啤酒瓶砸在我旁边，吼我说：“我喊你出去吃，你没有听到”，我就站起来，准备问他们是什么意思，但我刚站起来，还没开口说话，对方十来个人就向我围过来，其中一名男子手中持有一把未打开的钢把刀，那些人围住我之后，持刀男子就把手中的刀打开，朝我的头上砍来，我立即拿起一张塑料凳子来挡对方的刀子，并往后面退，那些人就围住我拳打脚踢，持刀男子不断地用刀子砍我，在退出夜宵摊后，我就往东某站入口处跑，跑到东某站入口外时，持刀的那名男子就扔刀子过来砍我，刀子没打在我身上，落在我身后的地上，我就返回去准备把刀子捡起来，但我还没拿到刀子，对方的人就冲上来围住我又一阵乱打，这时，我看到有两名男子拿着打开的钢把刀，同时我朋友闵焕将他的车倒过来接我，我迅速上车，就往东某站大门外跑，直接就来这里治疗了。（2）赵某1（曾用名赵继华）陈述，2016年8月2日凌晨凌晨3点多，我去东某车站去找我朋友玩，偶然遇见另外一个朋友罗某4在进站口一家超市门口打老虎机，我就和他一起玩老虎机，大约到了凌晨4点左右的时候，就来了三个人站在我们两个后面，其中一个突然拍罗某4肩膀的人就一塑胶板凳给罗某4砸过去，我才发现他们根本就不认识，罗某4就开始跑，冲过来十几个人，拿塑胶板凳开始打我，当时很混乱我就往东某车站七天酒店上面跑，结果跑了几步就被这群人追上，然后把我打倒在地，一群人就对我一阵拳打脚踢，还有拿塑料塑胶板凳打我，打了我大约几分钟这些人就跑了，当时我被打得满头是血，我看见这一群人上了两个车，其中一个车是白色轿车，另外一个车我没有看见时什么颜色，也是一个轿车，车牌我没注意看，上车之后他们就开车跑了。我在地上坐了一会就自己打车去了四通医院处理伤口，处理好伤口又打车去专医院。我脸上被打伤几个地方，鼻子上、眼睛角都是他们打的，还有左腿膝盖也是他们打伤的。（3）聂某1陈述：2016年8月2日凌晨4时许，我和我的表哥胡华在七星关区环东路吴家湾路口处吃夜宵的过程中，从吴家湾里面开来一辆白色轿车和桔红色轿车，二辆车开到烧烤摊旁时，其中一辆轿车上的人就摇下车窗，对着胡华说问一个事情。胡华说认不到你，对方那名男子就说东哥喊你都不尔（理睬）。然后红色轿车上下来了几个人，手中都拿起长刀，胡华看到就往吴家湾里面跑了，我就被提刀那些人围住拿着刀对着我乱砍，砍了一阵他们就上车离开了，我就请烧烤老板报警，那名老板不敢报警，只帮我报了120，随后我的朋友聂某4等人来到现场，警察也到了现场，然后聂某4就把我送到毕节第一人民医院救治，到医院经过检查，发现左手无名指骨折，右腿膝盖骨骨折，全身多处是刀伤，我在第一人民医院治疗了一天，第二天，医院叫我交钱做手术，我没钱继续住院做手术，就只得转到水西田社区卫生室来继续治疗了。4、被告人及其同伙供述与辩解（1）张吉（小名小鼠）的供述与辩解，证实小贵松叫我去毕节玩，我去后我们一起在老客车站吃东西，在车上听他们说已经在东某站打了一架了，后来我们又去吴家湾打了两个在烧烤摊上吃东西的人，参与的有我、小猪儿、小贵松、小莽子、小杰、小华某2（卯海华）、小吴迪、小政等人；后又去东某车站戳人打，打了东某站玩老虎机的两个人，全部人都参与的，有我、小贵松、小杰、小莽子、小超、小罗某2、小华仔、小成某等人。（2）余某供述与辩解证实，2016年8月份左右，我们在东某站无故殴打了两个人，又去老客车站追两个人打，随后回吴家湾，在吴家湾打了两个吃烧烤的人（一个被打睡起），后又到东某站打了两个玩老虎机的人。（3）陈某4供述与辩解证实，因为余某的原因在东某站打人后又在吴家湾路口打了两个吃烧烤的人，当时在场的除了我比较醉没动手之外其它人都动手了的，我认识的就是小正、卯成某和余某，其他人都是跟余某一起，我不认识，也不知道名字。（4）张某2供述与辩解证实，2016年8月2日凌晨2点左右，我和小贵松、小杰、小华某1、卯成某及三四个我不知道名字的儿子在七星差我麻某半山酒吧玩，在玩时卯成某开着他的车牌尾号为145的传琪车去长春铺接人。之后我们从酒吧出来准备去东某站吃宵夜，当时我开了一辆车车牌尾号为9559的橙色名爵车，小贵松、小杰、小华某1及另外两个我不知道名字的儿子坐我的车和我一起去东某站。我们在东某站进站口那里停车，我们在一个宵夜摊上吃东西，当时另外还有一桌客人在吃东西，好像是小华某1喊那桌的人离开，不想让其他人在那里打扰我们吃东西，那一桌吃东西的是两个儿子，当时那两个儿子讲了些什么我记不清了，然后我们这边的人就抓住那两个儿子打，我记不清是哪一个先动手的。动手打那两个儿子的有我、小贵松、小杰、及另外我不知道名字的那几个儿子，我是对那两个儿子拳打脚踢，他们其他人拿着刚把（卡子刀）、啤酒瓶打那两个儿子，打了几个后那两个儿子就跑了，小贵松他们就去追那两个儿子，但没有追到，然后我们就开着车走了，我们开车到老车站去，准备在那里吃东西，这时卯成某接着小鼠鼠来了，然后我们随着又全部朝东某站来。我们到进站口那里就停车了，当时有两个儿子玩老虎机，小华某1就下车去以后就直接过去打那两个玩老虎机的儿子，那两个儿子就开始跑，于是我们这边的小贵松、小杰、卯成某、小鼠鼠、小华某1及我不知道名字的那几个儿子就追着那两个儿子打，但只追到其中一个，打了几下那个儿子就跑了，然后我们的人又全部上车来，我和卯成某又开着车走了，我们从吴家湾路口那里朝吴家湾里面走，然后从华城商务酒店那里出来，我们刚从华城商务酒店路口出来，我车里的人（记不清是谁）就叫我停车，于是我就把车停下来，我们车上的人就全部下车来，当时我没有下车，他们下车后就去打在路边宵夜摊上吃东西的人。因为我没有下车，他们是具体怎么的我不知道，打了大概一分多钟后他们就上车来了，然后我们就开着车朝学院方向走了。我们打东某站那里的人没有理由，就是想打，当时大家都喝酒了，都兴高，所以就乱打那些人。打吃宵夜的人我没下车是因为我负责开车，为其他人打完后方便离开。（5）卯成某的供述与辩解：证实小杰等人在东某站打了一架后，他和小鼠鼠才到，他和小鼠鼠就只参与在东某站打老虎机的人和和在吴家湾吃烧烤的人。（6）陆远洪（小胖子）供述与辩解：证实去东某站打人的有我、小贵松、小正、小超、小鼠、小飞、陈某4、华仔，另外还有几个儿子我不认识。（7）卯海华供述证实，我确实对秦某扔了啤酒瓶，喊他滚出去，但没有打他。吴家湾的那个受害者（聂某1）我是在场的，但我没有下车打他。秦某这一起当时张某2、陈某4都在，当天喝的酒有点多，意识不清楚了，我没下车。当天在一起的大概七八个人。我的车上坐着的有四个人，其他我就不清楚了。带刀的有一个人，但我不认识，我没开车，开我车子的是谁我记不清了。红色轿车好像是张某2开，他车上有谁我不知道。当时我倒在后座睡着了。（8）同伙宋某2（另案处理）供述与辩解：证实2016年8月份的一天晚上，在东某站无故打人的有我、陈某4、小鼠鼠、华某2、余某等人。5、辨认笔录证实，秦某辨认出9号（卯海华）就是喊其滚出去吃并扔啤酒砸的人。秦某辨认出6号（张某2）就是提钢把刀砍我的人。6、鉴定文书及鉴定意见通知书：经毕节市七星关区公安局司法鉴定中心鉴定：秦某损伤程度评定为轻伤二级，已告知被害人秦某未告知嫌疑人张吉；赵某1损伤为轻微伤，未告知被害人赵某1及嫌疑人张吉；聂某1损伤为轻伤二级。7、谅解书证实，在案发后及本案审理过程中，前述被告人亲属共计赔偿被害人秦某损失人民币6.448万元，其中卯海华1.688万元，余某0.84万元，陆远洪0.88万元，陈某40.6万元，张某20.83万元，卯成某0.78万元，张吉0.83万元；共计赔偿被害人聂某11.98万元，其中张吉0.28万元；余某0.288万元；卯成某0.3万元，陈某40.288万元；卯海华0.266万元，陆远洪0.26万元，张某20.3万元。前述二被害人对在案所有被告人的行为予以谅解，请求对前述各被告人从轻减轻处罚。（五）因范某被赵某2（另案处理）砍伤，赵某2坐牢出来后经常奚落范某，2016年5月17日，范某请吴某2喊人去打赵某2，吴某2安排了小矮幺（顾某2，另案处理）、张某3（另案处理）及被告人邵鑫等四人随同范某一起到七星关区城区水某一家麻将馆找到赵某2，范某先砍了赵某2的头部一刀，其他四人冲上去每人砍了赵某2一刀后离开现场。经毕节市七星关区公安司法鉴定中心鉴定，赵某2的损伤程度为重伤二级。另查明，在案发后及本案审理过程中，被告人邵鑫及其同伙范某、吴某2、张某3之亲属共计赔偿被害人赵某2损失人民币11万元，其中范某3万元，吴某22.5万元，张某32.5万元，邵鑫3万元。赵某2一方对前述人员的行为予以谅解，请求对其从轻、减轻处罚。上述事实，被告人邵鑫当庭表示无异议，且有经庭审举证质证属实的以下证据予以证实：1、被害人赵某2（胡某在场）陈述：证实我于2016年5月17日在水某一麻将馆被几个蒙面男子砍伤，我怀疑是范某。2、证人证言（1）陈渝证言：2016年5月17日0时50分左右，我和赵某2、夏某、陈某6、何浪在水某一麻将馆打麻将，我和陈某6当时在旁边看，老板家把卷闸门关了，只留了一道门进去，突然有一个戴头罩、蒙着面的人在门口看了下，右手放在背后，这名男子一进去，就用左手压在何浪颈部，右手拿出一把砍刀往赵某2头上砍了一刀，还把何浪的右手臂划伤，接着又进来三个，都是戴头罩、蒙着面的。这三个人也是提着砍刀的，进去也是用砍刀往赵某2头部砍。（2）陈某6证言：基本同陈渝。（3）夏某证言：基本同陈渝。（4）何浪证言：基本同陈渝。（5）熊琴证言：证实她当时在打麻将，内个持刀蒙面人进来她就跑了，回来看见一男子坐在地上，颈子在冒血。（6）吕丹证言：她没看见，是事后看见一男子坐地上，头上全是血。3、被告人及其同伙的供述与辩解（1）邵鑫（小名小邵鑫）的供述与辩解，证实2016年5月中旬的一天晚上，小熙打电话叫我帮小苗做事情，后来我和小苗、小向某及两个不认识的人汇合后跟着小苗到水某一麻将馆提着刀打了一打麻将的男子。（2）范某供述与辩解：证实2011年左右赵某2把我砍成残废，被抓去坐牢，他出来后在街上遇见我就雀我，喊我找他报仇，我一直忍了，后来忍不住了，在2016年5月17日在东某站遇见小西上，当时他们去打架没打成，我就给小西说我要去整一个叫小宇的，我叫小西给我找几个生面孔去，小西就喊了小向某和小绍兴还有两个不认识的人和我去，还拿了一个面包车和五把大砍刀给我，我们五个开车到火葬场用稀泥巴把牌照敷了，我去超市买了五个口罩发给大家，我们到水某约23点左右，五人下来提着砍刀去麻将馆找赵某2，当时赵某2正在打麻将，我上去就砍了他头上一刀，其他四人冲过来一个砍他一刀，我们就跑了。（3）吴某2的供述与辩解：证实小向某、小邵鑫、小伟、小矮幺是我喊去帮小苗子办事情（打架）的，但我没有去，我也不知道打的是赵某2（4）张某3的供述与辩解：证实小苗子给小熙说以前砍伤他的人在水某麻将馆打麻将，叫小熙挑几个人和他去砍还掉，于是小熙喊我和小矮幺、小绍兴三个人，小苗子自己喊起小浪子，我们共五个人开起一辆面包车拖起五把刀去水某找砍伤小苗子的人。他们四个人带口罩，我把衣服帽子拉来遮住，到麻将馆，我们五个人一起冲进屋去，砍伤小苗子的那个人正坐靠墙那里打麻将，小苗子冲上去就一刀朝那个人砍去，这时打麻将的其他人站到边上去了，那个人躲在桌子底下，我和小绍兴、小矮幺、小浪子四人就冲上去围着桌子底下乱砍。（5）顾某2（小矮幺）供述：证实吴某2喊我、小向某、小邵鑫及一个开车的人去帮小苗子搬托（调单线打人），不知是小熙还是小苗子拿了四把砍刀、一把杀猪刀焊接钢管给我们，我们就到桂花市场对面一巷子的麻将馆内砍了一个儿子（后来才知道叫小宇宇）。4、鉴定文书及鉴定意见通知书：经毕节市七星关区公安司法鉴定中心鉴定，赵某2的损伤重伤二级，已告知赵某2及范某。5、谅解书及收据证实，在案发后及本案审理过程中，前述被告人亲属共计赔偿被害人赵某2损失人民币11万元，其中范某3万元，吴某22.5万元，张某32.5万元，邵鑫3万元。赵某2一方对被告人邵鑫的行为予以谅解，请求对其从轻减轻处罚。（六）、2016年12月20日，罗某2（另案处理）与小克（另案处理）约到老客车站去打架，罗某2邀约余某、孙某3、卯成某、陈某4、孙某2、张某4及被告人张吉等人到老客车后，觉得对方某2多怕打不赢，便到东某车站，之后，看见被害人陈某1驾驶的尾号710的车子，认为小克等人在上面，于是驾车由东某站向花牌坊方向追赶，追到花牌坊转弯处时，将该车砸坏。经毕节市七星关区价格认定中心评估，该车损失人民币16080元。另查明，案发后，被害人陈某1获得赔偿后于2017年3月13日出具书面谅解书，对全案被告人的行为均予以谅解.上述事实，被告人张吉当庭表示无异议，且有经庭审举证质证属实的以下证据予以证实：1.书证（1）谅解书：证实对卯成某等人表示谅解。（2）陈某1提供的机动车行驶证复印件、机动车销售统一发票及修车发票：证实该车于2016年6月12日购买成57179元，2017年1月6日修理着16080元。2.被害人陈某1陈述：2016年12月20日6时左右，我载着三名男子由东客站行驶到花牌坊岔路口处，就有一辆白色的广汽传祺轿车从事的车辆后面超上来将我的车截停，后面又追过一辆车来停在我后方，然后传祺车上下来大概三名男子，他们手里都拿着一米多长的砍刀，冲上来就砍我的车，我的前机盖上砍了一刀，前挡风玻璃上被砍了一刀。接着我从后视镜看见后面那辆车上也有人下来。于是我就将车往后倒，还撞在后面的那辆车上，将后面那辆车撞开一点后，我就开车朝水西田方向跑了。3、被告人张吉及同伙的供述与辩解（1）张吉（小名小鼠）的供述与辩解：证实因罗某2与小克发生矛盾后被小克砍伤，罗某2就喊我和小贵松们到处找小克。2016年12月20日左右，小克约我们到老客车站去开战，我们去后发现对方某2多刀多，就没有开战，后来我们有人在东某站看到小克的车，我们开车去跟对方，到水西大道将小克们转水西大道的一辆车逼停，我们就下车砸那辆车，那辆车就转弯开起跑了。我们去的人都参与砸车的，去的人有我、小成某、小杰、罗某2、小政、小贵松、小华仔、小猪儿、小二妹等人。（2）陈某4的供述与辩解：证实参与砸车的有我和卯成某、小罗某2、小贵松、小鼠鼠、小猪儿、小二妹、小江，我拿着一把砍刀砍那辆车的引擎盖，其他人具体是怎么砸的我没有注意，但都拿着刀砍的。（3）孙某1供述与辩解：证实参与砸车的有小贵松、小妹、小政、小向某、小鼠、小成某、小杰和小鹏。下来砸车的时候我们都是提砍刀和钢管去砸的。（4）张某4的供述与辩解：证实参与砸车的有我、余某、罗某5、小猪、小鼠、小华子、小江等人。（5）余某供述与辩解：证实小凯凯是专门在泊宁之星、东某站一带带小姐卖淫的。小鹏于我们砸车的前二十天在东某站被小凯凯们的人打伤头部。小鹏出院后喊我们去把对方打还回来。砸车的时间记不清了，那天小鹏打电话说要把对方的人调出来打，我打电话给卯成某、小鼠、小杰，我们去泊之星门口和小鹏们汇合。我们在东某站附近转起玩，小鹏的朋友打电话给小鹏说051到东某站来了，还有一辆710，两车人都是满的，我们就去追，这两辆车从东某站往花牌坊方向，到花牌坊加油站时看见710号车上有人伸出头来看，我们认出对方是小凯凯，这时051号往观音桥方向去了，710在花牌坊调头去水西大道，我们145号车将前面的车拦停下，我们两辆车的人些提着东西下来砸710号车，710号车倒车撞在我们后面一辆车上，撞开一点后，加油门就往水西田方向跑了。参与的人有我、小鼠、小杰、小猪儿、小二妹、卯成某、小超、小鹏及小鹏的两个朋友。砸尾号710号车有两把砍刀，其他都是钢管砸的。车的挡玻璃基本上被砸坏的，还有前机盖也被砍坏了，我们砸的过程中，尾号710号车还倒车撞在我们后面一辆车上，将我们车的前面都撞坏了，我们这一方的人些拿着钢管乱打那辆车，其他还打坏哪些地方我没有注意。当天我是开临牌车，我没有下车。砸车的工具是小鹏事先准备好的，我们去了以后小鹏说临牌车上有东西（指砸车用的钢管等）的，砸车时用的口罩和头套是他们事先买好的。使用的东西砸车的时候砸弯了，然后扔了。（6）孙某2（小名小二狗）供述与辩解：花牌坊砸车时小成某加速超过往水西大道跑的那辆车，一脚刹车停在那辆车的前面，往水西大道的那辆大众车被逼停下来，小贵松们后面一辆车也开来拦在那辆车的后面，于是我和小成某、小杰三个人就从小成某的车上拿下刀来冲上去砍那辆车，同时后面那一辆车上的人些也拿刀冲下来和我和一起砸那辆车，我们冲上去砍那辆车的引擎盖、挡风玻璃及车身，砍了几下后，那辆车往后面倒，撞在小贵松们车的车头上，然后又往前开起绕过小成某的车，就朝水西大道方向跑了，我们就追起去砍那辆车，我们追了大约六七米远，没有追上那辆车，砸车是小鹏打电话喊我们去的。事情是因为小鹏引起的，也是小鹏组织我们去的。（7）卯成某的供述与辩解证实，罗某2给我们说的尾号710号车与前面我们追的车是一起的，他说两辆车都是对方喊来的。尾号710的车从德沟加油站一调过头以后就跟在我们后面的。我是开起车追他们，后来又刹车将对方逼停，砸车过程中我没有下车去。尾号710的玻璃、引擎盖、侧窗玻璃等都被砸坏的。我们车上的小杰下车参与砸车，后排坐的人我记不清楚了，还有后面一辆车下下来的哪些人我不清楚。4、鉴定聘请书、价格认定结论书及价格鉴定意见通知书：证实经毕节市七星关区认证中心评估，陈某1被毁车辆价值16080元，已告知犯罪嫌疑人余某、张某4、孙某1、陈某4，未告知被害人。5、现场勘验检查工作记录：对陈某1被毁财的现场进行勘查，此路段平时较为拥堵，人员流动性大。另查明，案发后，被告人王浪于2017年2月14日到毕节市公安局七星关分局自动投案并如实供述其犯罪事实。以上事实，有经庭审举证指正属实的其他在案综合证据予以证实，足以认定：1、抓获经过及到案经过，证实各被告人被抓获及到案情况；2、户籍信息，证实各被告人各自参与作案时均已年满十八周岁。3、辨认笔录证实，各在案被告人对所参与的相关被告人身份特征、视频监控截图、作案现场及作案工具等相互辨认、指认。对各被告人以及辩护人所提辩解辩护意见暨各桩罪名确认、参与人确认以及地位作用的分析与认定如下：1、2016年6月28日糖卡ＫＴＶ寻衅滋事一案，在案证据表明，王浪系受陈某3观邀约参与，属从犯。2、2016年9月3日三板桥聚众斗殴一案，在案证据表明，陈某4因为一个女生和魏某1相约聚众斗殴，后陈某4召集被告人张吉等人前往约定地点帮忙打架，其后将被害人彭某的车辆砸坏，属聚众斗殴（未遂），可比照既遂犯对在案各被告人从轻或者减轻处罚。3、2016年8月18日碧阳二道周某1聚众斗殴一案，在案证据表明，周某1系组织邀约者，属首要分子，孙某1、范某、张某2、葛某2阳、王某、吴某2、张某3、张吉、邵鑫系积极参加者。本起犯罪事实中，吴某2受葛某2阳邀约参与，张某3、王某、张吉、邵鑫均受孙某1邀约参与，此五人均为积极参加者。只是犯罪地位、作用略低于前述被告人，根据聚众斗殴罪的犯罪构成及惩罚对象，应依各被告人在案中的犯罪地位、作用予以惩处。因此张吉、邵鑫和各自辩护人所提“均只是一般参加者，没有参与实际斗殴”的辩解、辩护意见与查明事实不符，不予采纳。至于公诉机关所指控王浪属于该案共犯，应对其定罪科刑的诉请，其指控理由系王浪提供刀具给周某1等人作案，经查，在案卷宗所称的刀具，系办案民警从梨树镇保河村吕某家中所查获，共计十余把。周某1称系自己拖去存放的，陈某3观也供述，是在三医院打完架后，其和周某1、范某、葛某2阳开车拖到保河一户人家（吕某家）存放。对刀具来源，周某1供述自己曾制作过两次刀具，一次是在2016年8月份，和李某约架时没有工具，打电话去喊小观（陈某3观）去买钢管和杀猪刀做三十把刀子，以备打架用，后在碧阳二道打架时刀子基本整丢了，另一次是到2016年11月份，觉得没有刀子不方便，又和范某在洪某1路买钢管，在新街上买三十把杀猪刀，去鸭池草堤小江妹家做刀子，制作好后放在小江妹家，后又被周某1们拖到海子街吴某3家中，后来被吴某3的父亲切割了十五把刀子，把切下来的钢管焊架架了，由此可知，所查获的在案刀具并非是陈某3观受周某1安排所焊接的刀具，且王浪供述其与陈某3观所焊接的是每棵一米八长钢管焊接的杀猪刀具，陈某3观供述受周某1安排制作的刀具系每棵二米长的钢管所焊接成，因此二人对刀具特征供述相矛盾，且无实物印证，同时陈某3观受周某1安排焊接刀具又未被指控，故此情节事实不清，证据不足，应不予认定，加之即使属实，王浪也仅仅只是帮助犯，属一般参加者，不属该罪名适用对象，也应不予追究。4、2016年8月2日余贵松、卯海华等人分别在毕节市七星关区环东路东客站进站口、环东路吴家湾路口寻衅滋事殴打秦某、聂某1、赵某1一案，在案证据表明，卯成某、张吉系卯海华、余某、陆远洪、陈某3观、陈某4、张某2等人在东某站进站口处打伤秦某，又到城区老客车站吃夜宵时，卯成某、张吉从长春堡镇赶来汇合，其后前往吴家湾打伤聂某1，又到东某站进站口打伤赵某1，对各被告人的主从问题，第一次打伤秦某，系卯海华挑起事端并先动手殴打秦某，而后余某、陆远洪、陈某4、张某2以及未在案的同伙宋某2一并参与殴打，虽存在先后但并无主从；第二次殴打聂某1、第三次殴打赵某1，只是各自分工不同，但无主从之分，仅仅是卯成某、张吉中途加入，只参与作案两次，其余五被告人均参与作案三次，均系在同一时段内（8月2日凌晨1-3时许），基于同一的、概括的犯罪故意，连续实施性质相同的数个行为，触犯同一罪名的犯罪，属于连续犯，应只认定为一起犯罪事实。5、2016年5月17日范某等故意伤害赵某2一案，该案犯意首起者系范某，其后吴某2安排指使张某3、邵鑫、顾某2等人参与，作案过程中，也是范某先动手砍伤赵某2，故范某、吴某2均系主犯，张某3、邵鑫系从犯，应依各自地位作用予以惩处。6、2016年12月20日在花牌坊转弯处故意毁坏陈某1财物一案，该案起因系另案处理的同伙罗某2因与小可发生纠纷所引起，被告人张吉受罗某2邀约参与实施该行为，系从犯，应从轻处罚本院认为，周某1、张某2自2016年5月以来，经常纠集范某、陈某4、余某、孙某1、葛某2阳、陈某3观、陆远洪、卯海华、张某4、张某3、卯成某、吴某2、王某、孙某2及被告人王浪、张吉、邵鑫等二十余名社会闲散人员及刑满释放人员在一起，逐步形成以周某1、张某2为首要分子，范某、陈某4、余某、孙某1、葛某2阳、孙某2、张吉等为骨干成员，陆远洪、卯海华、王浪、邵鑫、张某3、王某、陈某3观、吴某2、卯成某等为重要成员的恶势力犯罪集团，为达其犯罪目的，周某1、张某2等自行制作或安排其团伙成员制作用于作案的钢管焊接杀猪刀具，在毕节市七星关城区多次实施聚众斗殴、寻衅滋事、故意伤害、故意毁坏财物等犯罪活动，为非作恶，严重威胁人民群众生命财产安全，扰乱了正常的经济、社会生活秩序，在当地造成了较为恶劣的社会影响。毕节市七星关区人民检察院被告人王浪犯寻衅滋事罪；被告人张吉犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪；被告人邵鑫犯聚众斗殴罪、故意伤害罪。系以周某1、张某2为首要分子的恶势力犯罪集团。指控的各被告人所犯罪行事实清楚，罪名成立，应予确认。但指控王浪在碧阳二道聚众斗殴，因事实不清，证据不足，不予认定。对指控被告人张吉被陈某4邀约同魏某1一方在三板桥聚众斗殴一案，因未找到相约对方，属犯罪未遂。对于未遂犯，可比照既遂犯从轻或者减轻处罚。但对各被告人及辩护人所称本案不属于恶势力犯罪集团的辩解辩护理由，不予采纳。综上，被告人王浪受陈某3观邀约在糖卡ＫＴＶ处参与张某2、陈某3观等人随意殴打他人，其行为已触犯刑律，构成寻衅滋事罪，应依法惩处。被告人张吉参与卯海华等人在东某站进站口、吴家湾处随意殴打赵某1、聂某1；受陈某4、孙某1邀约在分别三板桥、碧阳二道持械聚众斗殴，受他人邀约在花牌坊处故意毁坏他人财物，其行为已分别触犯刑律，构成寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、故意毁坏财物罪，应依法惩处，且一人犯数罪，应依法对其实行数罪并罚。被告人邵鑫受孙某1邀约参与周某1等人在碧阳二道持械聚众斗殴；受吴某2邀约参与范某、张某3等人在水某处故意伤害赵某2并致其重伤，其行为已分别触犯刑律，构成聚众斗殴罪、故意伤害罪，应依法惩处。且一人犯数罪，应依法对其实行数罪并罚。在各被告人共同或者单独实施犯罪行为的过程中，被告人王浪在糖卡ＫＴＶ寻衅滋事一案系从犯；被告人张吉在三板桥、碧阳二道聚众斗殴，花牌坊故意毁坏财物一案系从犯；被告人邵鑫在碧阳二道聚众斗殴、水某故意伤害一案系从犯。对前述各被告人所存在的从犯情节，依法可从轻或者减轻处罚。本案案发后，被告人王浪自动到公安机关投案，并如实供述各自所犯罪行，系自首，依法可从轻或者减轻处罚；其余各被告人在归案后均如实供述其所犯罪行，庭审中各被告人均当庭自愿认罪，系坦白，依法可从轻判处。且各被告人之亲属均对大部分被害人予以积极赔付并得到各案相应被害人的谅解，均具有一定的悔罪表现，可酌定从轻判处。故各被告人及相应的辩护人在本案审理过程中所提的辩解辩护意见部分经查属实，予以采信。同时因各被告人系初犯，偶犯，主观恶性不深，可依法适用缓刑。据此，根据各被告人的犯罪地位、作用、事实、性质、情节、危害结果以及认罪悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第二百九十三条第一款、第二百九十二条、第二百七十五条、第二十五条、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人王浪犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年；二、被告人张吉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑六个月，犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年九个月，总合有期徒刑三年五个月，决定执行有期徒刑三年。三、被告人邵鑫犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年二个月，犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年，总合有期徒刑二年二个月，决定执行有期徒刑一年八个月。（刑期自本判决执行之日起计算，先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人张吉的刑期扣除之前已执行完毕的一年六个月，余刑自2018年12月25日起至2020年6月24日止；被告人邵鑫的刑期扣除之前已先行羁押的九个月零六天，刑期自2018年12月25日起至2019年11月18日止；王浪的缓刑考验期自本判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵乾审判员王丽平审判员胡静人民陪审员李兴菊人民陪审员王启义人民陪审员钱声明人民陪审员李朝俊二〇一八年十二月二十九日书记员赵媛

道玉诈骗罪一审刑事判决书安徽省肥东县人民法院刑事判决书（2019）皖0122刑初183号：肥东县人民检察院以肥检公诉刑诉（2017）395号起诉书指控被告人王道玉犯诈骗罪，于2017年11月6日向本院提起公诉。本院2018年11月16日依法作出（2017）皖0122刑初408号刑事判决，1、被告人王道玉犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑十三年三个月，并处罚金人民币五十万元；2、对被告人王道玉的违法所得继续予以追缴。被告人王道玉不服，向安徽省合肥市中级人民法院提起上诉，安徽省合肥市中级人民法院经审理后认为，原判认定王道玉犯诈骗罪的事实不清，证据不足，于2019年3月13日作出（2019）皖01刑终23号刑事裁定，1.撤销肥东县人民法院（2017）皖0122刑初408号刑事判决；2.发回肥东县人民法院重审。本院于2019年4月4日重新受理后，依法另行组成合议庭。2019年5月20日肥东县人民检察院建议对本案延期审理，2019年5月22日本院决定对该延期审理。2019年6月10日肥东县人民检察院建议对本案恢复审理，同日本院决定对该案恢复审理。本院于2019年6月19日公开开庭审理了本案。肥东县人民检察院指派检察员杨某、邹某出庭支持公诉。被告人王道玉及辩护人耿建生、钱海玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结肥东县人民检察院指控：1、诈骗罪2009年底被告人王道玉在肥东县店埠镇安乐路与桥头集路交口东南角光大社区胡三组群众的菜地上，以投资新建社区卫生所名义征地，之后建成了光大社区卫生所。2010年在桥头集路拆迁安置过程中，王道玉向店埠镇拆迁办提供了7本1992年的虚假《集体土地建设用地使用证》，用以骗取个人拆迁安置。最终店埠镇政府以“拆一还一”政策与王道玉签订了拆迁补偿安置协议，并实际安置王道玉户房屋16套，计1742.89平方米。经肥东县价格认证中心认定，该16套房屋认定基准日的价格为人民币6176238元（其房屋增购款为49526元）。2、行贿罪被告人王道玉为加快其承接的肥东县新农村安置工程项目建设用地审批手续，经他人介绍认识了原安徽省国土厅规划处副处长徐某，希望徐某在该项目用地审批中给予帮忙。2008年下半年的一天晚上，王道玉开车来到合肥市南园新村小区（徐长进租房处）楼下，送给徐某现金人民币5万元及一瓶5斤装酒。公诉机关认为：被告人王道玉的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百八十九条之规定构成诈骗罪和行贿罪，且诈骗数额特别巨大。被告人王道玉一人犯数罪，应当数罪并罚。针对指控的事实，检察机关提供了相应的证据。被告人王道玉对公诉机关指控的行贿罪没有异议，并自愿认罪。但其辩解称：在光大社区卫生所拆迁问题上，没有欺骗和隐瞒别人，认为自己不构成诈骗罪。被告人王道玉辩护人的辩护意见是：被告人王道玉与肥东县店埠镇光大居民委员会签订光大社居委卫生所建设投资意向协议，由其全额投资和全权自主经营，自负盈亏。经店埠镇光大社居委向该社区相关村民征地，被告人王道玉提供了相关征地费用，并由光大社居委将费用给付相关村民。肥东县国土局认为光大社居委卫生所项目土地符合店埠镇土地利用规划，肥东县发展和改革委员会作出同意该项目予以立项的批复。后被告人王道玉于2009年下半年在上述征用的土地上建成了光大社区卫生所。光大社区卫生所系国债卫生项目，土地征用、补偿程序合法，且符合店埠镇土地利用规划，在2010年被列入拆迁范围后，相关的拆迁安置方案对该公益性的办公用房没有明确规定，根据桥头集路建设工程项目房屋拆迁补偿安置方案第十九条及补充规定第十条的规定及延续合店路和旧城改造拆迁政策，涉案的相关房屋拆迁补偿安置协议书真实、合法、有效，应受法律保护。相关证人证言能证明涉案的房屋在拆迁时是以光大社居委卫生所上报，在签订协议时，王道玉没有提供“集体土地建设用地使用证”，涉案的“集体土地建设用地使用证”在本案中不是判断给予安置或不予安置的标准，公诉机关指控被告人构成诈骗罪的事实和罪名不能成立。对于指控王道玉送五万元的事实，其辩护人没有异议，但认为王道玉没有谋取不正当利益，且相关证据仅能证实这五万元是送给徐某妻子马某,4，如果构成行贿罪，应当是触犯刑法第三百九十条之一的规定，是向国家工作人员的近亲属行贿的，依法处三年以下有期徒刑或者拘役，其追诉时效为五年，本案已超过追诉时效。综上，本案应当宣告被告人无罪。经审理查明：2009年5月8日，肥东县店埠镇光大居民委员会向肥东县发展和改革委员会提出“关于店埠镇光大居民委员会卫生所立项的报告”，要求新建一处3600平方米的社区卫生所，资金来源为国债项目资金，不足部分由社居委自筹。2009年6月3日，被告人王道玉与肥东县店埠镇光大居民委员会签订投资意向协议，约定由被告人王道玉全额投资建设和经营光大社居委卫生所，该卫生所建成后，由王道玉全权自主经营，自负盈亏。2009年9月10日，店埠镇光大居民委员会以社区卫生室建设需要发出通告，向该社区胡三组相关村民征地，并征用了23户农户合计约4.96亩土地，给付土地补偿费、安置补助费及青苗补偿费合计117112.3元（该费用由王道玉支付）。2009年12月11日，肥东县发展和改革委员会作出同意该项目予以立项。后被告人王道玉在肥东县店埠镇安乐路与桥头集路交口东南角上述征用的土地上，盖建了光大社区卫生所。2010年4月，合肥东部新城建设投资有限公司与店埠镇人民政府公示了桥头集路建设工程项目房屋拆迁补偿安置方案和补充规定。在桥头集路拆迁安置过程中，因店埠镇光大居民委员会卫生所在拆迁范围，经协商店埠镇政府于2010年4月至7月以“拆一还一”政策与王道玉签订了拆迁补偿安置协议。王道玉向店埠镇拆迁办相关工作人员提供了东某（92）字第721号、第723号、第726号、第766号、第798号集体土地建设用地使用证，东某（92）字第434号、第435号集体土地建设用地使用证复印件。后经合肥市公安局鉴定，上述五本土地建设用地使用证上的“肥东县土地管理局”及“肥东县人民政府土地登记专用章”与送检的样本（检材为1990至1993年相关文件和证件中所盖的印章）不是同一枚印章。现店埠镇政府已实际给王道玉户安置房屋16套，计1742.89平方米。经肥东县价格认证中心认定，该16套房屋认定基准日（以安置房拿钥匙时间为准）的价格为人民币6176238元（其房屋增购款为49526元）。另查明：肥东县公安局于2017年3月1日以王道玉涉嫌诈骗罪予以立案，2017年3月7日，办案民警前往撮镇合肥仙临生态有限公司依法传唤王道玉，其本人不在公司，后经办案民警电话联系，被告人王道玉赶到公司被传唤到肥东县公安局接受询问。王道玉在被传唤过程中配合，没有拒绝、阻碍、抗拒、逃跑行为。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实。一）、物证、书证1、案件移送登记表、立案决定书。证明王道玉涉嫌诈骗由肥东县纪律检查委员会移送，肥东县公安局于2017年3月1日立案。2、户籍信息、前科查询证明、归案经过。证实被告人王道玉的身份情况、无犯罪前科、作案时已达负完全刑事责任年龄，系公安民警电话联系让其到所经营的撮镇合肥仙临生态有限公司后，将其传唤归案。3、投资意向协议。证实2009年6月30日，店埠镇光大居委会与王道玉达成协议，由王道玉全额投资建设和经营光大社居卫生所，王道玉投资的资产的所有权和收益权归其全权享有，由其自主经营，自负盈亏。光大居委会关于社区卫生所建设征地告知书、光大卫生室征地三费补偿到户清册。证实光大居委会发文通告在胡三居民组范围内征用自留地用于社区卫生所建设，实际征用胡某1、王某2、梁某,4、胡某2、陈某1等二十三户农户约4.95亩土地，并按23680元／亩给予相关农户补偿费，合计给付人民币117112.3元的补偿。4、“关于店埠镇光大居委会卫生所立项的报告”、“肥东县店埠镇光大居委会卫生所新院区扩建工程项目建议书”、“东国土资规函（2009）68号店埠镇光大居委会卫生所项目土地利用规划审查意见的函”、“发改社会（2009）163号店埠镇光大居委会卫生所新院区扩建工程项目立项批复”。证明店埠镇光大居委会于2009年5月18日向相关单位提出急需新建3600平方米的社区卫生所的报告；肥东县国土资源局于2009年12月1日答复店埠镇光大居委会卫生所项目拟选址于店埠镇境内，用地面积约0.333，符合店埠镇土地利用规划；肥东县发改委于2009年12月11日发文同意店埠镇光大居委会卫生所新院区扩建工程项目立项。5、东某（92）字第721号、第723号、第726号、第766号、第798号“集体土地建设用地使用证”，东某（92）字第434号、第435号“集体土地建设用地使用证”复印件；2010年4月30日店埠镇光大社区出具的证明。证实被告人王道玉在2010年桥头集路建设工程项目房屋拆迁时所提供的虚假土地建设用地使用证和证明。肥东县国土局及店埠镇国土分局出具的情况说明。证明上述东某（92）字第434号集体土地建设用地使用证无对应的档案；其他集体土地建设用地使用证所记载的内容与肥东县国土局现存的土地登记档案不符；店埠镇光大居委会卫生所未在店埠镇国土分局办理过用地审批手续，也未办理过宅基地用地手续。6、肥东县店埠镇人民政府及光大社区居民委员会“关于王道玉投资建设村级卫生所的情况说明”，证明王道玉投资建设光大卫生所，所有申报手续均由王道玉个人到相关部门办理，光大社区协助。王道玉提供了七本上地证分别为1、东某（92）字第723号（王道玉）；2、东某（92）字第798号（王某4）；3，东某（92）字第766号（王道玉）；4，东某（92）字第721号（王道玉）；5、东某（92）字第726号（王道玉）；6、东某（92）字第434号（丁某）；7、东某（92）字第435号（王某4），其中前5本为原件，后2本为复印件均为假证，王道玉没有办理土地证、规划建设可证，房产证等相关证件。7、肥东县规划局情况说明。证明店埠镇光大居委会卫生所新院区扩建工程、光大卫生室、王道玉未在该局办理过建设工程规划许可证。8、拆迁补偿安置协议。证明因光大居委会卫生所拆迁，王道玉、王道玉以其父母名义及王道玉将所拆迁的房屋部分卖给的相关户主与店埠镇政府签订的拆迁补偿安置协议。9、2019年5月21日肥东县店埠镇人民政府出具的“曙光机械厂情况说明”，证明曙光机械厂位于光大社区旗杆郢组范围内，2010年因桥头集路项目实施，需要对该处厂房予以拆除，2011年1月17日曙光机械厂与店埠镇征地拆迁安置中心签订协议，经肥东县价格认证中心认定，评估价1264231元，店埠镇将资金打入光大社区帐户，由光大社区进行支付。10、2016年12月15日店埠镇政府出具的王道玉户安置情况说明及安置、增购情况统计表、合肥市恒康物业公司的情况说明及附件。证明王道玉户已实际安置16套房屋的具体位置、面积为1742.89平方米、增购款为49526元，及领钥匙的具体时间。11、2017年3月31日肥东县国土资源局“关于王道玉户安置房屋用地情况说明”。证实王道玉户涉案的拆迁补偿安置房屋土地性质均为政府划拨。12、肥东县建设工程协议发放登记表及房屋分房户图、情况说明及附件。证明王道玉户已拆迁的房屋补偿安置的分户情况。13、收条。证实王道玉户房屋拆迁安置房屋中部分卖给陈某2、韦某,林某，房屋款分别为28万元、22万元、23万元。14、桥头集路建设工程项目房屋拆迁补偿安置方案及补充规定。证明：桥头集路建设工程项目房屋拆迁的具体程序和相关的补偿安置方案。二）证人证言1、黄某的证言。证明其在店埠镇担任党委委员期间，主要负责拆迁工作。当时的拆迁主要按照桥头集路建设工程项目房屋拆迁补偿安置方案及补充规定以及延续合店路和旧城改造的拆迁做法。关于拆迁王道玉的房子，因他不愿意拆迁，我和张某一起找他谈过一次话，要求他配合工作。当时不知道被拆迁的房屋是光大社居委卫生所，也没有人跟我说过，拆迁过程中，王道玉有没有提供土地使用证我不清楚，对他具体如何安置，我没与他谈。2、张某的证言。证明自2010年3月至2013年3月自己任店埠镇拆迁办主任。期间主要工作就是对拆迁工作进行协调和调度。关于拆迁王道玉的房子我向黄某汇报过，他让我按“拆一还一”的政策对其进行安置，并告诉我这是主要领导同意的。后来我再对负责王道玉户拆迁的工作人员许某、赵某顶讲让他们按照“拆一还一”的政策与该户签订协议。在签订协议之前，王道玉告诉我他有证，我没有看，我让他把证直接交给许某和赵某顶。王道玉房子是新建的房子，按照拆迁方案，他的房子是不能予以安置的。３、陈宏始的证言。证明2010年桥头集路拆迁，王道玉户是由房产局测绘部门测绘，社区是我配合的，拆迁办黄鹏飞到现场。当时拆迁办公室就在王道玉户光大卫生所的西边，拆迁办张某、赵某顶、许某等人应该知道拆迁的是光大卫生所（拆迁办上下班都要从卫生所门口经过，怎么可能不知道），我们社区主要对拆迁对象进行告知，将摸底工作报至店埠镇拆迁办，具体的拆迁我们社区就没有问了。我还是后来才知道王道玉的房子是作为祖居户而不是作为光大卫生所拆迁安置的。我们社区是把王道玉户作为单位户上报至店埠镇拆迁办的，这房子在2009年征用了23户农户的菜地,用来修建光大卫生所的，征地费用是由王道玉给居委会，再由我们发给被征地户。桥头集路拆迁的时候房子建的差不多了，但还没有营业。这个地皮是属于光大社区胡三组的，王道玉是胡二组的村民，在胡三组他没有地或宅基地。4、许某的证言。证明2010年4月桥头集路拆迁，我和黄鹏飞是一个组，拆迁办由张某负责，我参加了王道玉户前期部分并与王道玉和王某4签订了拆迁安置协议，后期由赵某顶接替我的工作。在签订协议时我问了拆迁办主任张某怎么拆除，他让我按照测绘图“拆一还一”。但我当时不知道王道玉户的房屋是卫生所，如果知道的话就不会按“拆一还一”的安置政策给予安置。5、赵某顶的证言。证明2010年桥头集路拆迁，我是后期接手光大社区拆迁工作的。王道玉户拆迁开始是由拆迁办主任张某负责，前期由许某具体经办，我接手时王道玉户房子有部分已拆了，也测绘过，但有767平方没有签订协议，我直接补签了。2011年4、5月份张某把我喊到办公室讲王道玉的拆迁许某签了一部分，剩下的协议让我负责签订，当时王道玉也在张某的办公室，王道玉讲他的房子安置卖了几套房子，签协议的时候要签到买房人的名下，张某讲需要把收买的房款和收条放到协议里面。第二天王道玉过来与我签订协议，我记得他带着韦某,林某、陈某2三个人到拆迁办公室，王道玉将这三个人的收条提供给我了，签订协议后我把收条等材料归档了。还有两户签的是王道玉父亲王某4、母亲范某的名子，王某4、范某的签字是由王道玉本人代签的。过了两三个月我还参加了王道玉的后期拆迁工作。签订协议时我没有核实王道玉的证件情况。后期被拆除有1000多平方，是由房产局李昌荣、李家长、邵华伟和我到王道玉的房子处，由他们进行测绘，后来的图纸是张某给我的，他要求把图纸上的房子进行拆迁，同时按照拆“一还一”的政策签订安置协议。由于王道玉的房子部分卖给了王某1和姜英，所以王某1和姜英的协议上有王某1和姜英的签字。我陪同房管局进行测绘时，王道玉的房子是两层，门窗都有，房子正在装修，但我不知道房子是卫生所，王道玉也没有和我说过房子是卫生所。6、陈某3的证言。证实2013年在退休前，我担任光大社居委书记，光大社区卫生所拆迁的时候主体盖好了，还没有装潢，该卫生所是建在胡三组的地皮上，由王道玉出资建的，按照当时的政策，如果不以卫生所建房是肯定不能建的。卫生所是公益服务型事业，不属于住房，拆迁时可以给予相应的货币补偿，不享受“拆一还一”的政策。7、席某的证言。证实王道玉新建光大社区卫生所，如果办理土地使用证单单申请表格就有十几份，这都要社区盖章，我认为他没有办理集体土地使用证。光大卫生所占用的是胡三组村民的自留地，该地与王道玉无关，他是胡二组村民。卫生所是2009年夏天开始建的，靠西边建的是一层，沿安乐路建的是三层，粉刷结束了，瓷砖没贴。2010年4月30日光大社区出具“光大社区卫生室建设，征用王道玉户宅基地面积398.5平方米和王某4户宅基地占地面积199.8平方米。情况属实!”的证明是由王道玉自己打印的，我看到内容认为是假的，没有盖章，后来他找到陈宏始主任签了字，我就盖了社区公章，当时他跟我讲是办理社区卫生所手续才出的证明。在拆迁摸底过程中我们把卫生所是作为单位进行登记的，拆迁政策出来后，以房产局测绘过的为准进行安置。我们没有看到王道玉和镇上签订的拆迁协议，也没有人通知我们去找王道玉。8、证人王某1的证言。证实2009年王道玉从我这里陆续借了86万元现金，因没钱还，他就用卫生所拆迁返还的房屋抵给我，我和王道玉在拆迁办签订了一份339.12平米的拆迁安置协议，但我只得到光大新农村23＃楼1701室和23＃Ｓ104-1-2上下两间门面，这个协议当中王道玉还从中扣除了90平方米卖给了姜英。10、证人韦某,4的证言。证实自己从王道玉手上购买了郭湾汇景恢复楼2＃205室一套回迁房，协议面积为100平方米。11、证人贾某,4的证言。证实光大卫生所新院扩建工程立项批复是由其经手的，并依照相关文件进行了批复。12、证人胡某1、王某2、梁某,4、单某,4、胡某2、陈某1、孙某,4、缪某,4、胡某3的证言及胡超群写的情况说明。证实光大社区于2009年通知我们要新建光大卫生所并要征用我们的部分菜地，我们当时表示同意，也收到了补偿款。三）被告人王道玉的供述。证明大约2008年10月，我想把家族的医疗产业做大，就与肥东县店埠镇光大社居委签订了一个投资意向协议，让光大社居委代征地，总共征了23户农户的地。我从这23户农户及我的亲戚购买了土地，后由我来办理项目立项手续。在办理土地证时，因土管部门没有指标，就搁浅下来了。约在2009年10月，光大卫生所三层主体工程就基本盖结束了。因施工队要钱，我的合伙人王某5（已死亡）因拿不出本钱投资建设卫生所，讲他去办卫生所土地证，再用这些证去抵房屋建设的工程款和材料钱。我将房子的设计图纸、我、我的父母、弟媳丁某和王某1五个人的身份证给他，后来他给了我五本集体土地建设用地使用证的原件和二本复印件。这些证是王志强帮我办的，我不知道他经过哪些部门去办的证，我本人没有写过申请和签字。后来我用这些证件抵给施工队，施工队不要，我又拿到银行去抵押，银行认为是小产权证也不要。2010年桥头集路建设需要拆除光大卫生所，店埠镇黄某、张某及镇长、书记等人都找我谈过，一开始我不愿拆，后来按照“拆一还一”的政策拆除我就同意拆迁了。在拆迁过程中，拆迁办张某给一个面积给我，叫我去居委会开个证明，当时我到居委会打印了一份证明，内容是：“光大社区村级卫生建设，征用王道玉户宅基地占地面积398.5平方米和王某4（王道玉父亲）户宅基地占地面积199.8平方米。情况属实！特此证明！”具体谁打的记不起来了，居委会陈宏始主任在证明上签字，光大社区出具了该份证明，具体细节现在想不起来。东某（92）字第434号丁某户（王道玉弟媳）199.8平方米、第435号王某4户398.5平方米土地证复印件对应着就是该份证明、两本复印件在拆迁时我已交给许某。五本原件就是你们出示的东某（92）字第723号、第766号、第798号、第726号、第721号土地证，这五本证后来在桥头集路拆迁时我交给了赵某顶。我建的光大社区卫生所，测绘时和签订协议时都写明了，拆迁办的人应当知道，为什么会按照“拆一还一”的政策给我安置我没过问。拆迁办一共给我安置了2300多平方米的房子，其中我用300多平方抵押给王某1用来还帐，陈某2、韦某,林某三人分别从我这里各买了100多平方米的房子；到目前为止共给我安置了1600多平方米的房子，剩下的700多平方没有安置。你们出示的陈某228万、林某23万、韦某,422万三张收条是我的售房款。四）鉴定意见。1、合肥市公安局（合）公（刑）鉴（2017）0014号鉴定书。证实东集建（92）字第721号、第723号、第726号、第766号、第798号集体土地建设用地使用证上的“肥东县土地管理局”及“肥东县人民政府土地登记专用章”与送检样本1992年肥东县土地管理局文件所盖的“肥东县土地管理局”及1990年与1993年相关证件中所盖的“肥东县人民政府土地登记专用章”印章不是同一枚盖印。2、肥东县价格认证中心东价认定（2017）45号和112号价格认定结论和房产价格认定技术报告书、房地产估价报告书。证实涉案的16套房屋在价格认定基准日（拿钥匙时间）价格合计为人民币6176238元（包括房屋增购款49526元）。五）、现场照片。证实光大社区卫生所在被拆迁前脚手架没有拆，仍属在建状态。六）、视听资料。证实对被告人王道玉询问的合法性。二、行贿事实被告人王道玉为加快其承接的肥东县新农村安置工程项目建设用地审批手续，经他人介绍认识了原安徽省国土厅规划处副处长徐某，希望徐徐某在该项目用地审批中给予帮忙。2008年一天晚上。王道玉开车来到合肥市南园新村小区徐长进住处楼下门口，送给徐某及其妻子马某,4现金人民币5万元及一瓶5斤装酒。上述事实，有下列经庭审举证、质证的主要证据证实：一）、书证1、立案决定书、案件移送登记表及情况说明。证实2017年7月19日肥东县人民检察院对王道玉行贿案予以立案，并于2017年9月11日移送至肥东县公安局。2、徐某自书材料。证实在2007年或2008年下半年春节前，王道玉在合肥南园新村自己租住房的楼下，塞给我和妻子马某,4一个袋子，回家后发现是5万元现金还有一瓶五斤装的酒，这笔钱后来留作家用了。3、建设用地置换呈报材料和《关于肥东县2007年第八批次建设用地置换的批复》。证实王道玉承接肥东县新农村安置工程等项目建设用地，肥东县国土资源局于2007年9月16日予以编制呈报，安徽省国土资源厅于2008年6月23日予以批复。二）、证人证言1、王某3的证言。证实徐某因在肥东县国土局锻炼过一年，所以我们认识且关系也比较好，后来我妻子与徐某妻子马某,4也慢慢熟悉了，两家也经常来往。2007年左右肥东县光大居委会新农村改建项目用地置换一事，上报省国土厅批复一直没有下发，王道玉找我帮忙。为这件事我和同事阚卫华带着王道玉多次到合肥找过徐某请他帮忙，因为当时所有的报批材料都汇总的他那里。在徐某的办公室，我请徐某对该事予以关照，后来省厅批复下来了。2、马某,4的证言。证实自己和徐某是夫妻关系，王道玉是肥东人，好像有个项目遇到了难题，通过肥东县国土局王某3介绍我们认识，一开始老徐没理他，后来王某3的老婆经常来找我，我们就和王道玉认识了。有一次王道玉给我5万元，说是作为办事的活动经费，我收下了，这笔钱是在我家居住的南园新村后门拐角处给我的，钱好像是用袋子包着的，之后王道玉的问题得到了解决。3、徐某的证言。证明王道玉是通过肥东县国土局一个同事王某3介绍认识的。王道玉当时因承接肥东县新农村安置工程项目建设需要用地报批，在2007年左右找我帮忙，希望尽快拿到该项目报批手续，这个项目在我手上报批。期间他请我吃过几次饭。约在2008年下半年，王道玉开车到我租住的南园新村小区楼下，并电话通知我下去，我和老婆马某,4一起下去的，他送给我一个袋子和一瓶五斤装的酒，我当时推辞一下就将袋子给了我老婆。回家后发现袋子里装着人民币5万元。这笔钱是王道玉为了感谢我协调处理好上述项目报批手续事后是送我的。三）被告人的供述王道玉的供述。证实大约在2007年我承接肥东县新农村建设安置工程项目工程，工程虽然完工，但项目的土地指标一直没有批下来。我通过县国土局王某3一起到安徽省国土厅跑土地指标，这样就认识了徐某，也认识了马某,4。为了让徐某加快用地指标审批进度，具体时间我记不清了，我开车到徐长进家住的南园新村小区楼下，送给徐某妻子马某,44.8万元钱和一瓶五斤装酒。钱是用一个档案袋子装的，交给马某,4后我就走了，不久这个用地指标就批了下来。上述证据已经庭审质证，具有证据的合法性，证据之间能相互印证，并能形成锁链，本院予以确认。关于辩护人认为被告人王道玉不构成诈骗罪之辩护意见。经查，“桥头集路建设工程项目房屋拆迁补偿安置方案及补充规定规定”对于可以享受拆迁安置的相关房屋作出了明确规定，王道玉于2009年9月以后开始兴建光大社区卫生所，现无足够的证据证实争议的被拆迁的光大社区卫生所符合上述补偿安置方案及补充规定能享受拆一还一的政策。被告人王道玉隐瞒真相，对店埠镇相关工作人员陈述其有集体土地使用证，并利用关系从光大社居委开出了一份虚假的证明，相关工作人员听信了被告人王道玉所建光大社区卫生所有“集体土地建设用地证”的谎言，在未认真审核的情况下，以“拆一还一”的政策而与之签订拆迁安置协议，后王道玉将本案中争议的“集体土地建设用地证”交给相关工作人员，现已实际给予其安置。辩护人认为光大社区卫生所拆迁符合上述补偿安置方案第十九条及补充规定第十条的规定及延续合店路和旧城改造拆迁政策，涉案的相关房屋拆迁补偿安置协议书真实、合法、有效，应受法律保护，没有提供足够的证据证实，认为被告人王道玉不构成诈骗罪的辩护意见不能成立。对此辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人认为被告人王道玉行贿五万元，没有谋取不正当利益，及所送的五万元是是向国家工作人员的近亲属行贿的，其追诉时效为五年，本案已超过追诉时效之辩护意见，经查，本案中被告人王道玉自己承认“在其承接肥东县新农村建设安置工程项目工程虽然完工，但项目的土地指标一直没有批下来，为了加快用地指标审批进度”……证人王某3证实“在徐某的办公室，我请徐某对该事予以关照，”证人马某,4证实“有一次王道玉给我5万元，说是作为办事的活动经费”，由此可见其主观上具有“谋取不正当利益”的故意。王道玉在送涉案的5万元钱时，徐某的证言证实收钱细节与王道玉的供述及马某,4的证言基本吻合，徐某当时应当在场。故王道玉庭审中辩称是向马某,4行贿4.8万元，不是5万元不成立。辩护人认为“是向国家工作人员的近亲属行贿”的辩护意见不能成立。被告人王道玉构成向国家工作人员行贿5万元，依法应判处五年以下有期徒刑或者拘役，其追诉时效为十年。肥东县国土资源局于2007年9月16日将涉案的“新农村建设安置工程项目”工程予以编制呈报，相关证言能证实是在该项目呈报后，被告人王道玉才找徐某给予帮忙。2017年7月19日肥东县检察院对王道玉行贿案予以立案，故被告人王道玉行贿罪没有超过追诉时效本院认为：被告人王道玉明知自己所建的光大社区卫生所没有办理相关报建手续，且应当知道其所持有《集体土地建设用地使用证》为假证的情况下，仍向店埠镇拆迁办提供了五本虚假《集体土地建设用地使用证》原件和二本复印件，导致店埠镇政府与之签订涉案的拆迁安置补偿协议，使涉案16套房屋被王道玉骗取，造成6176238元被非法占有，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。被告人王道玉为谋取不正当利益，给予国家工作人员人民币5万元，其行为构成行贿罪。据此，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，1997年修订《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下一、被告人王道玉犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑十三年三个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月8日起至2030年6月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、对被告人王道玉的违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长项东审判员孙华山审判员包正明人民陪审员江山红人民陪审员杨业贵人民陪审员张宇萍人民陪审员黄洋二〇一九年八月十三日书记员王晓潇

陈某甲非法捕捞水产品一审刑事判决书广东省广州市增城区人民法院刑事判决书（2017）粤0183刑初450号：广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉［2017］469号起诉书指控被告人陈某甲犯非法捕捞水产品罪，于2017年5月2日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员张芸出庭支持公诉，被告人陈某甲到庭参加诉讼。现已审理终结广东省广州市增城区人民检察院指控，2017年3月21日3时30分许至6时许，在正处于禁渔期和禁渔区内的广州市增城区增江街鹤之洲湿地公园增江河段，被告人陈某甲使用国家明令禁止使用的电鱼工具，利用电鱼方式捕捞了5公斤鱼产品，后被广东省渔政总队增城大队执法人员查获。公诉机关认为，被告人陈某甲的行为已构成非法捕捞水产品罪。被告人陈某甲归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十七条第三款的规定判处刑罚，并建议对被告人陈某甲在管制五个月以上七个月以下幅度量刑。上述事实，被告人陈某甲在开庭审理过程中无异议，并有受案登记表、立案材料；户籍材料及前科材料；归案经过；现场勘验笔录、现场图及现场照片；证据先行登记保存清单；广东省渔政总队增城大队出具的关于陈某甲涉嫌使用电鱼方法进行捕捞的电鱼工具认定、案件调查报告；广州市农业局、广州市公安局穗农［2013］194号关于加强农业行政执法中涉嫌犯罪案件移送工作的通知、关于依法打击非法电鱼作业的通告；穗渔政函［2017］16号广东省渔政总队广州支队关于做好2017年禁渔期执法有关工作的紧急通知；农业部通知［2017］4号农业部关于发布珠江、闽江及海南省内陆水域禁渔期制度的通告；被告人陈某甲的供述及指认作案现场、电鱼工具击船只等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈某甲无视国家法律、违反保护水资源法规，在禁渔区、禁渔期内使用禁用的工具、方法捕捞水产品，情节严重，其行为已构成非法捕捞水产品罪。公诉机关指控的被告人陈某甲犯非法捕捞水产品罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人陈某甲归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议与被告人陈某甲的罪责相适应，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第三十八条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈某甲犯非法捕捞水产品罪，判处管制五个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。）二、扣押的木质机船1艘、惠捕牌锂电一体机1台，予以没收，销毁（由广州市公安局增城区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员杨凯二〇一七年五月十九日书记员姚嘉雯

天津市津南区人民法院刑事附带民事判决书（2019）津0112刑初516号之一附带民事诉讼原告人赵某1，男，1971年12月10日出生，汉族，住辽宁省本溪市溪湖区。系被害人赵某2之父。附带民事诉讼原告人张某1，女，1974年1月26日出生，汉族，住辽宁省本溪市溪湖区。系被害人赵某2之母。委托代理人刘玉洪，天津双阅律师事务所律师。附带民事诉讼原告人江某1，男，1965年11月7日出生，汉族，住吉林省柳河县。系被害人江某2之父。附带民事诉讼原告人张某2，女，1963年2月21日出生，汉族，住吉林省柳河县。系被害人江某2之母。委托代理人马铁刚，天津攀高律师事务所律师。附带民事诉讼被告人梁洪勇，男，1975年8月5日出生，汉族，住山东省乐陵市。系被害人梁某之父。附带民事诉讼被告人蔡爱国，女，1974年1月18日出生，汉族，住山东省乐陵市。系被害人梁某之母。委托代理人张静，天津坤威律师事务所律师。天津市津南区人民检察院以津津南检二部刑诉［2019］53号起诉书指控被告人刘国友、杨国邦犯交通肇事罪，于2019年7月23日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人赵某1、张某1、江某1、张某2以死者梁某酒后驾驶造成交通事故致赵某2、江某2死亡，并由此造成经济损失为由向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。天津市津南区人民检察院指派检察员胡学礼，书记员王春雨出庭支持公诉，附带民事原告人赵某1、张某1的共同委托代理人刘玉洪，附带民事原告人江某1、张某2的共同委托代理人马铁刚，附带民事诉讼被告人梁洪勇、蔡爱国的共同委托代理人张静，被告人刘国友及其辩护人滕奉凯，被告人杨国邦及其辩护人武学文到庭参加诉讼。现已审理终结。附带民事诉讼原告人赵某1、张某1诉称，原告方的死亡赔偿金859520元，丧葬费35226元，办理丧葬事宜误工费10000元，精神损害抚慰金100000元，交通费10000元，住宿费10000元，存尸费12000元，被扶养人生活费1306200元，应由附带民事诉讼被告人梁洪勇、蔡爱国进行赔偿。事实和理由如下：2019年5月4日19时许,梁某醉酒后驾驶鲁Ｎ×××**“吉利美日”牌小型轿车，天津市津南区葛万公路由北向南行驶至3.5公里处时，车辆前部撞上前方顺行被告人刘国友持准驾车型为Ｃ1驾驶证驾驶的拼装重型货车后部后起火，造成梁某及梁某车上乘车人赵某2、江某2当场死亡及两车不同程度损坏的交通事故。该起事故经天津市公安局津南分局交通警察支队咸水沽大队处理，作出第120112120190000148号道路交通事故认定书，认定刘国友承担事故的同等责任，梁某承担事故的同等责任，赵某2、江某2不承担本次事故的责任。附带民事诉讼被告人梁洪勇、蔡爱国系梁某的继承人。并就其主张向法庭出示以下证据：1、道路交通事故认定书；2、办事处亲属关系证明、户口页身份证复印件；3、死亡证明；4、公司证明、户卡分类图；5、收据；6、交通费收据；7、残疾证。附带民事诉讼原告人江某1、张某2诉称，原告方的死亡赔偿金859520元，被扶养人生活费1306200元，丧葬费35226元，办理丧葬事宜误工费11110元，交通费6000元，住宿费3000元，精神损害抚慰金100000元，应由附带民事诉讼被告人梁洪勇、蔡爱国共同赔偿。事实和理由如下：2019年5月4日19时许,梁某醉酒后驾驶鲁Ｎ×××**“吉利美日”牌小型轿车，天津市津南区葛万公路由北向南行驶至3.5公里处时，车辆前部撞上前方顺行被告人刘国友持准驾车型为Ｃ1驾驶证驾驶的拼装重型货车后部后起火，造成梁某及梁某车上乘车人赵某2、江某2当场死亡及两车不同程度损坏的交通事故。该起事故经天津市公安局津南分局交通警察支队咸水沽大队处理，作出第120112120190000148号道路交通事故认定书，认定刘国友承担事故的同等责任，梁某承担事故的同等责任，赵某2、江某2不承担本次事故的责任。附带民事诉讼被告人梁洪勇、蔡爱国系梁某的继承人。并就其主张向法庭出示以下证据：1、道路交通事故认定书；2、户口页身份证复印件、证明信；3、死亡证明。附带民事诉讼被告人梁洪勇、蔡爱国表示愿意在遗产继承范围内承担相应的赔偿责任，但精神损害赔偿金不在赔偿范围内。经合议庭评议，对于附带民事原告人赵某1、张某1、江某1、张某2提供证据的真实性予以认可。经审理查明，2019年5月4日20时许,被告人刘国友受雇主被告人杨国邦指使,驾驶与其驾驶证不符的无牌照拼装“解放”牌大货车,沿天津市津南区葛万公路由北向南行驶至3.5公里处时,其所驾车后部与同向行驶梁某酒后驾驶鲁Ｎ×××**“吉利美日”牌小型轿车前部相撞,小型轿车起火燃烧,造成梁某及乘车人赵某2、江某2三人死亡和两车损坏的交通事故。事故发生后,被告人刘国友电话告知被告人杨国邦发生追尾事故,被告人杨国邦驾车来到现场附近后,接被告人刘国友共同逃离现场。当日22时30分,被告人刘国友拨打110报警投案。经司法鉴定,梁某、赵某2、江某2三人均符合烧死。经公安交管部门认定,刘国友、梁某分别承担事故的同等责任,赵某2、江某2不承担事故责任。2019年5月5日,被告人杨国邦经公安机关电话传唤归案，并如实供述犯罪事实。被告人杨国邦的家属在案发后帮助其分别支付三被害人家属丧葬费各人民币一万元。本院认为，公民的生命健康权利应依法保护，被害人梁某、赵某2、江某2因发生交通事故而死亡，合法合理的损失应由赔偿义务人依法赔偿。被告人刘国友和死者梁某的行为造成了附带民事诉讼原告人的损失应当承担赔偿责任，被告人杨国邦作为对交通事故的发生具有过错的机动车所有人亦应当承担赔偿责任。交通管理部门认定被告人刘国友及梁某承担事故的同等责任，本院予以确认。被告人刘国友驾驶的车辆未投保交强险，因本起交通事故的死者包括赵某2、江某2以及梁某，应当由被告人刘国友、杨国邦在交强险责任范围内对三名死者的家属按照平等原则先行予以赔偿，超出部分由被告人刘国友、杨国邦在责任范围内承担50%的赔偿责任，附带民诉讼原告人梁洪勇、蔡爱国在继承梁某的遗产范围内承担50%的赔偿责任。附带民事诉讼原告人梁洪勇为死者梁某所驾驶车辆的所有人，但无证据证明其在本起事故中存在过错，故不承担赔偿责任。关于刑事附带民事诉讼原告人赵某1、张某1主张的损失，本院评析如下：1、死亡赔偿金，被害人赵某2死亡时年龄为23周岁，其户别为居民户，但根据其提交的证据可以证实被害人赵某2在天津市津南区工作且居住满一年，应当以天津市上一年度城镇常住居民人均可支配收入42976元为基数计算死亡赔偿金，计算年限20年，应为859520元。2、丧葬费，其主张35226元，根据法律规定，丧葬费应为上一年度职工月平均工资标准70452元，以6个月总额计算，本院予以支持。3、办理丧事事宜产生的误工费、住宿费和交通费，其共计主张30000元，因未提供相关证据，无法证明其收入水平和误工损失，酌情考虑误工期5天，以上一年度天津市居民服务业在岗职工平均工资45056元为标准计算，支持被害人赵某2家属三人的误工费共计1851.62元，交通费酌情支持1000元，住宿费酌情支持1000元。附带民事诉讼原告人所主张的停尸费，已经包含在丧葬费费用中予以赔偿，本院不予支持；其主张的被抚养人生活费，因赵某1、张某1尚未年满六十周岁，且提供的证据不能证明赵某1丧失劳动能力，本院不予支持；其主张的精神抚慰金，于法无据，本院不予支持。上述损失共计人民币898597.62元。关于刑事附带民事诉讼原告人江某1、张某2主张的损失，本院评析如下：1、死亡赔偿金，被害人江某2死亡时年龄为29周岁，其户别为家庭户，职业为粮农，但根据其提交的证据可以证实被害人江某2在天津市津南区工作且居住满一年，应当以天津市上一年度城镇常住居民人均可支配收入42976元为基数计算死亡赔偿金，计算年限20年，应为859520元。2、丧葬费，其主张35226元，根据法律规定，丧葬费应为上一年度职工月平均工资标准70452元，以6个月总额计算，本院予以支持。3、办理丧事事宜产生的误工费、住宿费和交通费，其共计主张20110元，因未提供相关证据，无法证明其收入水平和误工损失，酌情考虑误工期5天，以上一年度天津市居民服务业在岗职工平均工资45056元为标准计算，支持被害人赵某2家属三人的误工费共计1851.62元，交通费酌情支持1000元，住宿费酌情支持1000元。附带民事诉讼原告人所主张的被抚养人生活费，因江某1、张某2尚未年满六十周岁，本院不予支持；其主张的精神抚慰金，于法无据，本院不予支持。上述损失共计人民币898597.62元。对于附带民事诉讼原告人赵某1、张某1的损失，由附带民事诉讼被告人梁洪勇、蔡爱国在继承梁某的遗产范围内赔偿430965.48元。对于附带民事诉讼原告人江某1、张某2的损失，由附带民事诉讼被告人梁洪勇、蔡爱国在继承梁某的遗产范围内赔偿430965.48元。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零三条，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款，第十九条及《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第三款，第二十七条，第二十九之规定，判决如下：一、附带民事诉讼被告人梁洪勇、蔡爱国在继承梁某的遗产范围内，本判决书生效后十五日内赔偿附带民事诉讼原告人赵某1、张某1经济损失人民币430965.48元。二、附带民事诉讼被告人梁洪勇、蔡爱国在继承梁某的遗产范围内，本判决书生效后十五日内赔偿附带民事诉讼原告人江某1、张某2经济损失人民币430965.48元。三、驳回附带民事诉讼原告人赵某1、张某1、江某1、张某2的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长李承勋审判员张诚人民陪审员韩云凤二〇二〇年七月二十二日书记员王艾蒂附：本判决主要法律依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零三条人民法院审理附带民事诉讼案件，可以进行调解，或者根据物质损失情况作出判决、裁定。《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十六条同时投保机动车第三者责任强制保险（以下简称“交强险”）和第三者责任商业保险（以下简称“商业三者险”）的机动车发生交通事故造成损害，当事人同时起诉侵权人和保险公司的，人民法院应当按照下列规则确定赔偿责任：（一）先由承保交强险的保险公司在责任限额范围内予以赔偿；（二）不足部分，由承保商业三者险的保险公司根据保险合同予以赔偿；（三）仍有不足的，依照道路交通安全法和侵权责任法的相关规定由侵权人予以赔偿。被侵权人或者其近亲属请求承保交强险的保险公司优先赔偿精神损害的，人民法院应予支持。第十九条未依法投保交强险的机动车发生交通事故造成损害，当事人请求投保义务人在交强险责任限额范围内予以赔偿的，人民法院应予支持。投保义务人和侵权人不是同一人，当事人请求投保义务人和侵权人在交强险责任限额范围内承担连带责任的，人民法院应予支持。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。受害人因伤致残的，其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失，包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费，以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费，赔偿义务人也应当予以赔偿。受害人死亡的，赔偿义务人除应当根据抢救治疗情况赔偿本条第一款规定的相关费用外，还应当赔偿丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用。第二十七条丧葬费按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准，以六个月总额计算。第二十九条死亡赔偿金按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准，按二十年计算。但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年；七十五周岁以上的，按五年计算。

凌某、刘某某组织、领导传销活动一审刑事判决书上海市金山区人民法院刑事判决书（2018）沪0116刑初1287号：上海市金山区人民检察院以沪金检二部刑诉〔2018〕108号起诉书指控被告人凌某、刘某某犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员盛某某出庭支持公诉，被告人凌某、刘某某及辩护人刘天锐、沈振佳、徐彩平到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2015年起，某某有限公司（以下简称某某公司）采取“消费全返”经营模式吸收会员，要求参加者以缴纳费用等形式获得加入资格，并设置“提成”和“嘉奖”两种积分奖励制度，将会员按一定顺序形成层级，直接或间接以发展人员数量及所发展人员消费金额作为计酬及返利依据，引诱参加者继续发展其他人参加，并设置八级代理公司吸纳资金，获取非法利益。2017年5月，被告人凌某成为某某网站会员，并招募他人作为其下线成员，2017年9月，其成立上海某某有限公司（以下简称某2公司）作为某某公司金山区域代理商，负责维护管理金山地区的会员，并继续发展下线成员。至案发个人发展下线人员达9层215人。2015年起，被告人刘某某成为某某网站会员，并招募他人作为其下线成员，2017年，其通过向某某公司交纳投资款，成为该公司股东领取分红，并获得某2公司总经理职位，自2015年起个人共发展下线人员达9层1023人。被告人凌某、刘某某分别于2018年5月9日、5月10日投案自首，二人到案后均如实交代了上述事实。为证明上述事实，公诉机关指派的公诉人当庭宣读或出示了被告人凌某、刘某某的历次供述，证人蒋某某、李1、李某2、方某某的证言，证人杨某某、顾某某、王某某、吴某某、蒋某2、陈某某、盛某某、范某某、刘某2、张某某、张某1、刘某、山某某、彭某某等人证言，广东鑫证司法鉴定所司法鉴定意见书，公安机关出具的被告人凌某、刘某某下线人员层级图及具体名单、搜查笔录、扣押清单、代理协议、侦破经过、情况说明，公安机关调取的各被告人银行账户明细清单、被告人户籍信息等证据,并当庭讯问了被告人凌某、刘某某。公诉机关据此认为，被告人凌某、刘某某以提供服务为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。被告人凌某、刘某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人凌某、刘某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。据此，公诉机关提请本院依法审判。被告人凌某对指控的罪名提出异议，辩称被推荐人注册成为某某普通会员，并不能直接推荐成为金钻、铂钻会员，普通会员不需要缴纳费用，如果被推荐人认可某某商业模式，由其自主决定是否缴纳费用升级成为金钻、铂钻会员，其并没有引诱被推荐人成为金钻、铂钻会员。某某赠送给消费者和推荐人的白积分来源于某某的合法收入，是某某的资产，是正常的商业营销模式。某某商业模式没有社会危害性，不应是传销，故其投资成为上海金山地区代理商，某某平台关闭后，其个人也因此背上较大的债务。被告人刘某某对指控的罪名提出异议，辩称其没有欺骗他人，觉得某某的模式不错故向他人推荐，具体的推荐人数不清楚。某某模式中，赠送的白积分来源是商家的推广，是反馈于消费者的行为，不应该是传销行为。其投资某某上海金山区代理公司，是一种投资行为，没有参与管理，目前还没有得到代理公司分红，导致了其个人较大经济损失。被告人凌某的辩护人对指控的罪名提出异议，提出，1、某某是一个与传统电商一样的服务平台，某某平台本身不销售商品，销售商品的是取得平台使用权的经营者，而传销则需要以销售商品为名骗取财物。2、参与某某的普通会员不需要交费，不符合“要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格”，只有金钻、铂钻会员才需要缴纳费用，其性质不是入门费，而是平台使用费。3、某某参与者所获得的白积分，是某某的资产，而不是来源于下线会员钱财，不存在欺诈钱财的危害行为。4、某某会员之间的关系，不是上下级关系，是一种推荐与被推荐的关系，会员之间不存在传销的层级关系，从而形成控制与被控制的关系，不具有侵犯人身自由权利的社会危害性；各代理公司之间无隶属、管理关系。5、某某推广人员的奖励相当于是给传统行业推销人员的奖励。某某推广分享模式不符合“要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格”的行为；不符合“按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”；不具有“扰乱经济社会秩序”的社会危害性。6、层级图及下线人员名单、司法鉴定意见书的数据来源不明，普通会员不应计入下线人员数量之中。为证明上述主张，被告人凌某的辩护人提供代理协议书一份。被告人刘某某的辩护人对指控的罪名提出异议，提出某某是电商平台，推荐他人去购物，消费者没有任何损失。推荐的会员都是普通会员，升级的会员都是自愿的。刘某某投资人民币20多万元（以下币种同）成为某某上海金山代理公司代理商，没上过班，没管理过，没分过红。平台查封后，损失很大，也是受害者。经审理查明：2014年起，某某公司经营的“某3商城”采取“消费全返”经营模式吸收会员，要求参加者以缴纳费用等形式获得加入资格，并设置“提成”和“嘉奖”两种积分奖励制度，将会员按一定顺序形成层级，直接或间接以发展人员数量及所发展人员消费金额作为计酬及返利依据，引诱参加者继续发展其他人参加，并设置八级代理公司吸纳资金，获取非法利益。2017年5月，被告人凌某注册成为“某3商城”会员，并推荐他人作为其下线成员。2015年起，被告人刘某某注册成为“某3商城”会员，并推荐他人作为其下线成员。2017年9月，被告人凌某注册了某2公司拟作为某某公司在上海金山区域代理公司，并缴纳了代理费用成为了某某公司在上海金山地区代理公司董事长。随后，被告人刘某某等人也通过向某某公司缴纳代理费的方式成为了某某上海金山代理公司的管理人员，被告人刘某某成为了某某上海金山代理公司即某2公司的总经理。2017年12月某2公司开始运营，作为某某的4级代理公司，某2公司可分到区域内联盟商家营业额0.8%的白积分奖励，其主要职能为对区域内的联盟商户提供服务，指导积分返还等操作，推广某某商业模式和理念。至案发被告人凌某个人发展下线人员达9层215人，被告人刘某某个人共发展下线人员达9层1023人。被告人凌某、刘某某分别于2018年5月9日、5月10日向公安机关投案，二人到案后均如实交代了上述事实。上述事实由以下证据证实：1、证人蒋某某、李1、李某2、方某某的证言，证实：某某公司运营的“某3商场”是一个具有消费返利功能的第三方电商平台。某某公司主要通过推荐方式发展会员，通过推荐人的推广二维码即可注册成为普通会员，普通会员可以缴纳99.9元升级为金钻会员，或者缴纳999元升级为铂钻会员。铂钻、金钻会员可以注册成为“某3商城”的联盟商家；铂钻会员还有参与系统平台的运营权，可以购买代理权或者股权。某某公司设置的返利、计酬等均以积分的形式进行。积分分为白积分、红积分和库存积分，1元等于100个白、红积分，或者625个库存积分。一笔交易完成后商家需将交易金额的一定比例上交“某3商城”作为创业共享金，同时可以获得与上缴的创业共享金等值的白积分和6.25倍的库存积分；消费者可以得到与消费金额等值的白积分。系统以10000积分作为一个转换计量单元，每天将会员账户的剩余白积分以万分之5左右的比例转换为红积分（低于一个单元则暂停转换），红积分可以直接用于消费或者兑换成现金提现。账户累计超过10000红积分（100元）才可以提现。为鼓励发展会员，云联惠公司设置了“提成”和“嘉奖”两种积分奖励制度：“提成”是指上线可以获得与其下线单笔消费金额5%或者单笔销售金额2.5%对等的白积分奖励；“嘉奖”是指上线可以获得其直接下线所有白积分收益50%的白积分奖励，而且每往上一个层级按50%递减，不限层级。另外，某某公司还规定普通会员升级为金钻、铂钻会员的，可获得与缴纳费用对等的“全返白积分”，其上线也有一定的奖励与提成。为发展业务，某某公司按照行政区域和行业类别设置了代理公司制度，代理公司的代理人分为ＧＰ（参与公司管理的股东）和ＬＰ（不参与公司管理的股东）两个级别。成为代理必须是铂钻会员，而且要缴纳相应的代理费。计算时，需先计算出某一具体公司的ＬＰ代理费，之后再根据该ＬＰ的代理费，计算各个ＧＰ的代理费：董事长的代理费是ＬＰ的5倍，总经理的代理费是ＬＰ的4倍，其他ＧＰ至少为2倍ＬＰ。某某公司规定缴纳的代理费以白积分形式“101%双倍返还”，即代理费以101%的白积分赠送返还到代理人的个人账户，同时以101%的白积分赠送返还到其所在代理公司的公司账户。某2公司是某某在上海金山区的代理公司，属4级代理公司，可以获得区域内联盟商家交易金额0.8%的白积分奖励。公司的董事长是凌某，其他高管有刘某某、蒋某某、李1、李某2、方某某等。揽迈公司作为金山区的总代理，负责发展业务，日常的业务就是发展更多的商家、消费者成为会员；代理商要对辖区内的会员进行服务和维护，对商家如何在“某3商城”返积分操作进行培训。某某总公司会组织下属公司培训操作，培训企业文化、商业共享模式、具体操作等。2、证人杨某某、顾某某某、王某某、吴某某、蒋某2、陈某某、盛某某、范某某、刘某某、张某某、张某2、刘某、山某某、彭某某的证人证言，证实上述人员经被告人凌某、刘某某等人的介绍，通过扫推荐二维码的方式注册成为了某某会员，部分会员缴纳了费用成为了金钻、铂钻会员。3、公安机关制作的搜查笔录、扣押清单及某2公司的代理协议书等，证实公安机关于2018年5月10日经对某2公司所在地等处进行搜查，扣押到代理协议书、分红协议、学习材料、讲师资格证等文书以及笔记本电脑、电脑主机等。代理协议证实被告人凌某与某某公司签订代理书，区域业务范围为上海市金山区，所属级别为4级。4、广东鑫证司法鉴定所出具的鉴定意见书及公安机关制作的被告人凌某、刘某某下线人员层级图和名单。证实某某公司的运营模式，被告人凌某至案发个人发展下线人员达9层215人,被告人刘某某至案发个人发展下线人员达9层1023人；以及被告人凌某、刘某某的账户获得积分情况和提现情况。5、被告人凌某的历次供述，证实：某某的运营模式与上述证人陈述一致，以及2017年5月，被告人凌某通过扫其妻子蒋某某的二维码成为云联惠的会员，会员ＩＤ是“某某某某某某某某某”，之后又注册了某某某某、某某某1、某某某2、某某某4等会员号，这些会员号也都是铂钻会员，注册的时候都是用凌某自己的会员号推荐的。此外，被告人凌某也向他人推荐某某模式并提供推荐二维码。2017年9月凌某开始投资了5份ＬＰ共27万元多成为了某某金山区代理公司董事长，然后注册成立了某2公司，成为某某在上海金山地区代理公司的实体，属4级代理公司，可分到区域内联盟商家交易额0.8%的白积分奖励。代理公司中，刘某某投了4份ＬＰ，是总经理，其他参与管理人员投了2或3份ＬＰ并获得了一定的职位。2017年12月代理公司开始运营，主要对区域内的联盟商户提供服务。6、被告人刘某某的历次供述，证实：某某的运营模式与上述证人陈述一致，以及被告人刘某某自2015年注册成为了“某3商城”会员，购买了铂钻会员资格，会员ＩＤ是“某某某某某某”，之后被告人刘某某通过多种方式向他人介绍某某模式并提供推荐二维码。2017年，被告人刘某某原在广东某某总公司付款10.94万元成为ＬＰ代理；2017年10月份，刘某某通过某某认识了上海金山的凌某等人。当时凌某认为某某的运作模式有发展的潜力，所以就注册了某2公司，之后找到刘某某、李1、李某2等人，提出整合分享金山这边的某某资源，做一个区级的代理公司，当时大家都同意了。2017年12月，和某某公司签订了一个“广东某某某某某某管理有限公司某3商业大系统会员代理协议书”，凌某在这个公司里面算促成人。揽迈公司属4级代理公司，可以获得区域内联盟商家交易额0.8%的白积分奖励。刘某某一共支付了4份ＬＰ即22.8万元的代理费，其中10.94万元是在2017年10月成为ＬＰ缴纳的，在2018年1月的时候再支付了11.86万元的差价升级成为金山代理公司的ＧＰ。代理公司里面董事长职务是5个ＬＰ,总经理是4个ＬＰ，下面的部门经理以此类推。公司的董事长是凌某，总经理是刘某某，代理商要对辖区内的会员进行服务和维护，并且对上门的潜在会员进行云联惠模式的介绍。公司安排了值班表，值班的人到公司里面负责当天的介绍。投资代理公司后，刘某某等人到广州参加了云联惠的培训，刘某某参加了数次讲师班的培训并获得了讲师资格证。7、公安机关提取的各被告人银行账户明细清单，证实各被告人通过银行在某某平台进行投资、收款的情况。8、公安机关出具的侦破经过、情况说明，证实本案的案发及各被告人的到案情况。9、公安机关出具的户籍信息，证实各被告人的年龄等基本身份情况。上述证据均经庭审质证，且能相互印证，形成证据链，本院予以确认。针对各被告人及辩护人的辩解、辩护意见，本院评判意见如下：针对被告人及辩护人提出的某某模式不属于传销活动，不具有社会危害性的辩解、辩护意见，本院认为，某某公司主要通过推荐方式发展会员，并根据推荐关系确定上下线关系，上线的会员级别不能低于下线的级别，上下线不限层级，原则上可以无限发展，由此形成了典型的金字塔状的传销会员体系。在会员获利方面，某某公司规定，会员除了发展直接下线可以获得一次性奖励外，只要下线会员通过缴费升级、消费或者销售、推荐奖励等方式获得白积分收入时，“某3商城”的后台系统都会根据上下线层级关系自动计算，分配上线各层人员相应的佣金。虽然表面上存在红白积分的转换，但只是为了掩饰“复式计酬”分配利润的形式，实质上与传统的传销犯罪并无二致。云联惠公司自成立以来，利用“某3商城”平台“消费全返”口号为幌子，大肆发展会员和代理，会员之间形成金字塔状传销结构，收取创业共享金、会员费、代理费等巨额资金，利用后来者交纳的资金支付之前承诺的返利，本质上与“庞氏骗局”无异，严重扰乱经济社会秩序。综上，某某运营模式应认定为传销活动，被告人及辩护人提出的相关辩解、辩护意见不予采纳。针对被告人及辩护人提出的普通会员不应计入下线人数的辩护意见，本院认为，无论是普通会员还是金钻、铂钻会员，均为云某某构筑的金字塔式上下线层级中的组成部分，普通会员在消费获得白积分时，其上线会员均可以参与提成，应属于传销发展的人员，对该辩护意见，本院不予采纳。针对被告人及辩护人提出的被告人凌某、刘某某无引诱他人参加某某，无组织、领导传销活动的行为，本院认为，根据查明的事实，被告人凌某、刘某某积极向他人推介某某模式，并注册某2公司作为某某的代理公司，对某某在上海金山地区的发展壮大起到了帮助与推动作用，该辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳本院认为，某某公司以提供服务为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，被告人凌某、刘某某作为某某上海金山代理公司的董事长、总经理，对某某模式在上海金山地区的发展壮大起到了帮助与推动作用，组织、领导的参与传销活动人员累计达3层120人以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。被告人凌某、刘某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人凌某、刘某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。综上，决定对被告人凌某、刘某某均减轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人凌某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月9日起至2019年5月8日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2019年4月9日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）三、追缴被告人凌某、刘某某的违法所得并予以没收；扣押的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长沈磊审判员陈德锋人民陪审员杨晓东二〇一九年二月二十七日书记员陈婷婷

昆山翔博精密机械有限公司、胡金录等虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审刑事判决书江苏省昆山市人民法院刑事判决书（2018）苏0583刑初1805号：江苏省昆山市人民检察院以昆检诉刑诉〔2018〕1821号起诉书指控被告单位昆山翔博精密机械有限公司、被告人胡金录、李金秀、黄鸟花犯虚开增值税专用发票罪，于2018年8月30日向本院提起公诉。本院受理后适用简易程序，于2018年9月12日转为普通程序，江苏省昆山市人民检察院以昆检诉刑变诉〔2018〕27号变更起诉决定书于2018年9月17日变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省昆山市人民检察院指派检察员姚金弟出庭支持公诉。被告单位昆山翔博精密机械有限公司、被告人胡金录、李金秀、黄鸟花到庭参加了诉讼。现已审理终结江苏省昆山市人民检察院指控，2015年1月、9月、10月，被告单位昆山翔博精密机械有限公司法定代表人、实际经营负责人被告人胡金录指使被告人李金秀在无真实业务发生情况下，以出开票费的方式，向被告人黄鸟花购得出票单位为江西安义杜昌实业有限公司的增值税专用发票9份，税额合计人民币126559.34元，后通过被告单位昆山翔博精密机械有限公司向主管税务机关申报抵扣，骗取国家增值税税款人民币126559.34元。2012年5月至2013年10月间，苏州菲莱德精密模具有限公司及法定代表人周某（均另案处理）在无真实业务发生的情况下，以出开票费的方式向被告人黄鸟花购得出票单位为江西金鑫发铝业有限公司的增值税专用发票23份、江西华宇铝业有限公司的增值税专用发票3份，以上合计26份增值税专用发票，税额合计人民币352107.44元。后周某将上述26份虚开的增值税专用发票交由苏州菲莱德精密模具有限公司向主管税务机关申报抵扣，骗取国家增值税税款人民币352107.44元。2018年3月26日，被告人胡金录主动向昆山市公安局投案，如实供述了自己和单位的犯罪事实。2018年2月6日、同年6月26日，被告人黄鸟花先后向昆山市公安局投案，如实供述了犯罪事实。案发后，被告单位昆山翔博精密机械有限公司已补缴了全部税款。公诉机关认为，被告单位昆山翔博精密机械有限公司、被告人胡金录、李金秀让他人为其虚开增值税专用发票9份，骗取国家增值税税款人民币126559.34元，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一、二、三款的规定；被告人黄鸟花为他人虚开增值税专用发票共计35份，骗取国家增值税款人民币478666.78元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一、三款的规定，均应当以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。被告单位昆山翔博精密机械有限公司、被告人胡金录、黄鸟花自动投案，如实供述自己的罪行，均系自首，均可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告单位昆山翔博精密机械有限公司、被告人胡金录、李金秀、黄鸟花对被指控的虚开增值税专用发票犯罪事实未提出异议。经审理查明，2015年1月、9月、10月，被告单位昆山翔博精密机械有限公司法定代表人、实际经营负责人被告人胡金录指使被告人李金秀在无真实业务发生情况下，以出开票费的方式，向被告人黄鸟花购得出票单位为江西安义杜昌实业有限公司的增值税专用发票9份，税额合计人民币126559.34元，后通过被告单位昆山翔博精密机械有限公司向主管税务机关申报抵扣，骗取国家增值税税款人民币126559.34元。2012年5月至2013年10月间，苏州菲莱德精密模具有限公司及法定代表人周某（均另案处理）在无真实业务发生的情况下，以出开票费的方式向被告人黄鸟花购得出票单位为江西金鑫发铝业有限公司的增值税专用发票23份、江西华宇铝业有限公司的增值税专用发票3份，以上合计26份增值税专用发票，税额合计人民币352107.44元。后周某将上述26份虚开的增值税专用发票交由苏州菲莱德精密模具有限公司向主管税务机关申报抵扣，骗取国家增值税税款人民币352107.44元。2018年3月26日，被告人胡金录主动向昆山市公安局投案，如实供述了自己和单位的犯罪事实。2018年2月6日、同年6月26日，被告人黄鸟花先后向昆山市公安局投案，如实供述了犯罪事实。另查明，被告单位昆山翔博精密机械有限公司已缴清增值税款人民币126559.34元、滞纳金人民币42702.22元、罚款人民币63279.67元。上述事实，被告单位昆山翔博精密机械有限公司、被告人胡金录、李金秀、黄鸟花在开庭审理过程中亦无异议，并有证人周某、王某、戴某的证言，辨认笔录，昆山翔博精密机械有限公司、工商登记查询、营业执照、进项税额申报抵扣证明，增值税专用发票，记账凭证、发票，稽查查补入库证明，协助查询财产通知书、银行账户明细查询，税务处理决定书、税务行政处罚决定书，短信记录，刑事判决书，情况说明，抓获经过，身份证复印件、常住人口基本信息等证据证实，足以认定本院认为，被告单位昆山翔博精密机械有限公司、被告人胡金录、李金秀违反国家发票管理制度，让他人为自己虚开增值税专用发票，骗取国家增值税款人民币126559.34元，被告人黄鸟花违反国家发票管理制度，为他人虚开增值税专用发票，骗取国家增值税款人民币478666.78元，被告单位昆山翔博精密机械有限公司、被告人胡金录、李金秀、黄鸟花的行为均已构成虚开增值税专用发票罪。被告单位昆山翔博精密机械有限公司、被告人胡金录、黄鸟花自动投案，归案后如实供述自己的罪行，均系自首，均依法予以从轻处罚。被告人李金秀能当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。公诉机关指控被告单位昆山翔博精密机械有限公司、被告人胡金录、李金秀、黄鸟花犯虚开增值税专用发票罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确。为维护社会主义市场经济秩序，保障国家的发票管理制度及税收征管活动不受侵犯，对被告单位昆山翔博精密机械有限公司依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定；对被告人胡金录依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十七条第一款之规定；对被告人李金秀依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定；对被告人黄鸟花依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告单位昆山翔博精密机械有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币三万五千元。（税务机关所处的罚款在判决生效后折抵罚金。）二、被告人胡金录犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）三、被告人李金秀犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）四、被告人黄鸟花犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金在判决生效后第二日起三十日内交纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周蓉仙人民陪审员俞雪花人民陪审员王丽娟二〇一八年十月二十六日书记员孙雅雯