邓清金、潘淑霞、余小燕贩卖毒品、容留他人吸毒、非法持有毒品案一审刑事判决书福某省石狮市人民法院刑事判决书（2016）闽0581刑初1037号：石狮市人民检察院以狮检公刑诉（2016）1016号起诉书指控被告人邓清金、潘淑霞犯贩卖毒品罪，被告人余小燕犯容留他人吸毒罪，于2016年7月20日向本院提起公诉。石狮市人民检察院又于2016年7月25日以狮检公刑补诉（2016）1号补充起诉决定书指控被告人余小燕犯容留他人吸毒罪、贩卖毒品罪，向本院追加起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员尤鑫洋出庭支持公诉，被告人邓清金、潘淑霞、余小燕和辩护人柯志欣、冯春波到庭参加诉讼。现已审理终结石狮市人民检察院指控，（一）容留他人吸毒1.2015年8月至2016年1月间，被告人余小燕先后三次在石狮市香江路其租住的吉祥公寓612房间，容留被告人潘淑霞吸食毒品甲基苯丙胺（冰毒）。2.2016年1月，被告人余小燕在石狮市香江路吉祥公寓612房间，先后二次容留陈某、王某林吸食毒品甲基苯丙胺。（二）贩卖毒品1.2015年12月的一天，被告人潘淑霞在石狮市九二路东段某设银行附近路边，以人民币800元的价格贩卖10克毒品甲基苯丙胺给李某某（另案处理）。2.2016年1月的一天，被告人潘淑霞在石狮市香江路吉祥公寓612房间，以人民币400元的价格贩卖4克毒品甲基苯丙胺给被告人余小燕。3.2016年4月，被告人余小燕在石狮市吉祥公寓612房间，先后二次贩卖毒品甲基苯丙胺给陈某、王某林。2016年1月27日，公安人员在石狮八七路工商银行附近抓获被告人潘淑霞。被告人潘淑霞被抓获后协助公安人员通过电话联系被告人邓清金购买毒品。被告人邓清金在石狮市嘉禄路绿馨小区二号楼204室其住处，以人民币200元的价格贩卖毒品甲基苯丙胺0.29克给被告人潘淑霞，后被公安人员当场抓获，公安人员另从被告人邓清金处扣押毒品甲基苯丙胺11.69克。次日凌晨，被告人潘淑霞协助公安人员在石狮市767酒店对面一公寓三楼抓获被告人余小燕。公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、检验报告、辨认笔录、通话视频及被告人供述等证据，认为对被告人邓清金、潘淑霞应以贩卖毒品罪追究其刑事责任，对被告人余小燕应以贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人潘淑霞有立功表现，可从轻或减轻处罚。提请本院对三被告人依法判处。被告人邓清金在法庭上辩解其没有贩卖毒品给潘淑霞，对公安机关从其住处扣押的毒品甲基苯丙胺11.69克没有异议，但辩解是要自己吸食。其辩护人提出指控被告人邓清金贩卖毒品给潘淑霞的证据不足，罪名不能成立。被告人潘淑霞在法庭上对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪。被告人余小燕在法庭上对公诉机关指控其三次容留潘淑霞吸毒的事实没有异议，辩解其没有容留陈某、王某林吸毒，也没有贩卖毒品给陈某、王某林。其辩护人提出：1.指控被告人余小燕贩卖毒品给陈某、王某林及容留陈某、王某林吸毒的主要证据之间相互矛盾，未达到刑事证明标准，其指控不能成立。2.被告人余小燕对指控其容留潘淑霞吸毒如实供述，主动认罪，且系单亲母亲，某议法庭予以从轻处罚。经审理查明，（一）容留他人吸毒1.2015年8月至2016年1月间，被告人余小燕先后三次在其租住的石狮市香江路吉祥公寓612房间，容留被告人潘淑霞吸食毒品甲基苯丙胺。2.2016年1月间，被告人余小燕先后二次在其租住的石狮市香江路吉祥公寓612房间，容留陈某、王某林吸食毒品甲基苯丙胺。（二）贩卖毒品1.2015年12月的一天，被告人潘淑霞在石狮市九二路东段中国某设银行附近路边，以人民币800元的价格贩卖10克毒品甲基苯丙胺给李某某（已判刑）。2.2016年1月的一天，被告人潘淑霞在石狮市香江路吉祥公寓612房间，以人民币400元的价格贩卖4克毒品甲基苯丙胺给被告人余小燕。2016年1月27日，公安人员在石狮八七路工商银行附近抓获被告人潘淑霞。被告人潘淑霞被抓获后，协助公安人员在石狮市嘉禄路绿馨小区二号楼204室抓获被告人邓清金。公安人员从被告人邓清金住处扣押毒品甲基苯丙胺11.69克。次日凌晨，被告人潘淑霞协助公安人员在石狮市767酒店对面一公寓三楼抓获被告人余小燕。被告人余小燕在本案取保候审期间，因再次涉嫌毒品犯罪于2016年7月8日凌晨被抓获。上述事实，公诉机关提供以下证据证实：1.书证（1）工作说明，证实各被告人的归案经过及本案的侦破过程。潘淑霞归案后协助抓获邓清金和余小燕。（2）户籍证明、行政处罚决定书、刑事判决书，证实各被告人的身份情况；潘淑霞于2014年2次因吸毒被石狮市公安局行政处罚；余小燕于2015年1次因吸毒被晋江市公安局行政处罚。李某某因犯贩卖毒品罪被本院判处刑罚。（3）呈请控制下交付报告书，证实潘淑霞归案后配合公安机关抓获邓清金。（4）通话清单，证实邓清金持有的手机号码13559587712与潘淑霞持有的手机号码13559630472于2016年1月份有多次通话记录。潘淑霞与余小燕持有的手机号码13295950037于2016年1月15日至16日有多次通话记录。（5）医院病历、小孩照片，证实余小燕于2015年5月5日顺产一名男婴。（6）毒品实物缴交收据，证实本案上缴毒品甲基苯丙胺11.69克（在邓清金处扣押）、0.29克（在潘淑霞处扣押）（7）住房合约书及付款凭证，证实余小燕于2014年2月26日开始租赁吉祥公寓612室。2.证人证言（1）证人李某某证言，证实2015年12月中旬，其用微信联系“黑云”（经辨认系潘淑霞）问她有没有东西（指冰毒），她问其要干嘛，其说自己吃。她说问一下，其又说能不能拿到每克50元的毒品。过了一会，她微信回复1克至少80元，当时其没钱就没买。又过了几天，其又与潘淑霞联系要买10克东西，她说可以，约在九二路东段某设银行附近路边见面。潘淑霞拿了一包10克的冰毒给其，其给她800元。潘淑霞卖冰毒给其前知道其在卖冰毒，其曾告诉潘淑霞因为生活所迫卖冰毒，让她帮帮其，她还劝其别卖了。潘淑霞说过，她的冰毒是去找朋友那里买的，她自己从中赚一点差价。（2）证人陈某证言，证实：①1月份的一天中午，其和王某林到余小燕的吉祥公寓612房间，看到余小燕房间桌子上面有吸毒工具，还有一些冰毒，其与王一起吸食。②2月份的一天晚上，听说余小燕前段时间被派出所抓了，其与王某林到吉祥公寓612找到余。电脑桌上放着一些冰毒和吸毒工具。其问余可以吸一点吗？余说可以。其与王某林各吸几口冰毒。（3）证人王某林证言，证实①2016年1月份的一天下午，其和陈某到吉祥公寓612房间找余小燕。其看到房间桌上摆放冰毒和吸毒工具。陈某吸几口，其也吸食一些冰毒。②2016年2月份的一天晚上，其和陈某到吉祥公寓612号余小燕家中。其看到电脑桌上摆放冰毒和吸毒工具，陈某自己吸食一些，其也吸食一些。（4）证人徐某锋（吉祥公寓的房东）证言，证实余小燕自2014年2月26日开始租赁吉祥公寓612房间，并有签订租赁合约。3.鉴定意见泉州市公安局物证鉴定所出具的《检验报告》，证实本案送检的3包毒品检材均检出甲基苯丙胺。4.检查、辨认、称重等笔录（1）搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单、照片，证实公安机关于2016年1月28日5时，对石狮市嘉禄路绿馨小区2号楼204房间进行搜查，扣押2部手机、2包疑似冰毒的白色颗粒状物品，电脑桌上两张面值100元的人民币、一个改装的带有吸管的矿泉水瓶及7张纸张，纸张上记载一些化学名称、化学公式以及关于吡啶的说明等。（2）称量笔录（附称重照片），证实从邓清金房间内扣押的两包疑似冰毒净重分别为10.57克、1.12克。从潘淑霞处扣押的一包疑似冰毒净重0.34克。（3）扣押笔录（附扣押决定书、清单）、发还清单，证实从潘淑霞处查获一包疑似冰毒白色颗粒状物品，扣押1部手机。人民币200元发还给潘淑霞。（4）辨认笔录（附头像及身份说明），证实：①李某某辨认出“黑云”系潘淑霞；②余小燕辨认出“小云”系潘淑霞；③潘淑霞辨认出“肥利”系李某某，“老的”系邓清金；④邓清金辨认出“云啊”系潘淑霞；⑤徐明锋辨认出余小燕。（5）辨认笔录（附作案地点照片），证实：①余小燕辨认容留他人吸毒的地点是石狮市香江路后花加油站对面吉祥公寓612房间；②潘淑霞辨认出被余小燕容留吸毒的地点是石狮市香江路后花加油站对面吉祥公寓612房间；③邓清金辨认其居住地点是石狮市嘉禄路绿馨小区二号楼204房间。（6）现场笔录、现场检测报告书、尿检照片，证实邓清金经冰毒试剂尿检呈阳性。潘淑霞、余小燕经冰毒、摇头丸试剂尿检呈阳性。5.视听资料证实潘淑霞于2016年1月27日在公安机关控制下打电话与邓清金，通话内容如下：潘：“喂，在哪里？”邓：“在家里。”潘：“我现在过去？”邓：“来了再说。”6.被告人供述（1）被告人余小燕供述，①这个月初（指2016年），“小云”（经辨认系潘淑霞）到其吉祥公寓612房间，其问她哪里可以买冰毒。她打了电话以后，说单买1克要200元，买5克算500元。因为其只有400元，潘淑霞拿着其的400元出去买冰毒。过了一会儿，潘淑霞回到其住处，拿了一包冰毒给其，其和潘淑霞倒出一点冰毒吸食。②二三个月前的一天，潘淑霞来其住处，其和潘淑霞一起吸毒。这次吸的冰毒，其不记得是潘淑霞带来的，还是其自己的。③半年前刚认识潘淑霞时，潘淑霞来其住处，其拿出朋友之前留下的冰毒，两人一起吸。因为其和潘淑霞都有吸毒，其不认识卖冰毒的，其叫她帮忙买冰毒，其可以免费请她吸。其知道她买冰毒比较便宜，也许可以从中赚差价。2016年1月28日，其到767对面一家公寓三楼朋友的房间玩，后来潘淑霞来找其。她来没多久，警察就把他们抓了。（2）被告人潘淑霞供述，有关贩毒方面，证实：①半个月前的一天，在余小燕住处，余小燕问其有没有地方买冰毒，说要4克。其向他人以400元买了5克。其拿着冰毒到余小燕住处，从5克冰毒中倒出约1克放在自己身上，剩下的4克给余小燕，收她400元。②2015年12月中旬的一天，“肥利”（经辨认系李某某）打电话给其要买10克冰毒，其到他人处拿了10克冰毒。其和李某某在九二路东段某设银行附近，把10克冰毒给李某某，李某某给其800元。有关到余小燕住处吸毒方面，证实：①2015年8月左右，其到余小燕住处位于石狮市香江路后花加油站对面吉祥公寓612房间，余小燕拿出一包冰毒，两人一起吸。②2015年12月中旬的一天，其到余小燕住处，余小燕拿出一包冰毒，两人一起吸。③半个月前的一天，其向他人买了5克冰毒，将其中4克拿给余小燕后，余小燕倒出一点冰毒，两人一起吸。（3）被告人邓清金供述，证实于2016年1月27日，“云啊”（经辨认潘淑霞）打电话给其，问其方不方便，她要来找其，其就说要就过来，然后她就来了。其在住的石狮市嘉禄路绿馨小区2号楼204房间和潘淑霞一起吸冰毒，吸完后潘淑霞向其讨要一些冰毒带回去吸。其就让她自己倒一点，然后她就自己倒了一点冰毒。她离开打开房门时，民警冲进来把他们抓住。当场从潘淑霞身上搜出一小包冰毒，从其房间内搜出两包冰毒，现金200元和一个用矿泉水瓶做的简易吸毒工具。两包冰毒是其用来自己吸的。以上证据经法庭举证、质证，证据能互为印证，可作为定证据，本院予以采纳。关于公诉机关指控被告人余小燕于2016年1月间先后二次容留陈某、王某林吸毒的事实，经查，吸毒者陈某、王某林证言所述在关于到被告人余小燕住处吸毒的时间、地点、毒品摆放位置等细节能互为印证，指控的事实可以认定。被告人余小燕辩解称不认识此两人，却有通话清单证实被告人余小燕与陈某有电话联系的事实，故被告人余小燕及其辩护人对此辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。关于公诉机关指控被告人余小燕先后二次贩卖毒品给陈某、王某林的事实，经查，①关于指控第一次贩毒，证人陈某、王某林均称2016年4月初的一天晚上21时许，陈某通过手机13159021021和余小燕联系（她的电话号码记不清楚，只记得尾数是0037）购买毒品。但在案证据表明，陈某和余小燕在此时间段内的通话清单未能体现陈某主叫余小燕；②关于指控第二起贩毒，证人陈某称是余小燕通过微信与其联系毒品交易。证人王某林称是4月份一天下午及晚上23时许，余小燕用（号码尾数是0037）的电话打陈某的13159021021的手机联系毒品交易。二名证人所述陈某与余小燕联系该次毒品交易的方式不一致，且缺乏陈某与余小燕之间于该时间段内的通话记录或微信联系记录予以佐证。综上，证人陈某、王某林的证言与在案的客观证据存在矛盾，并且被告人余小燕自归案后直至庭审中对此指控均予以否认，故此指控尚属证据不足，不能成立。被告人余小燕及其辩护人对此辩解及辩护意见予以采纳。关于公诉机关指控被告人邓清金贩卖毒品甲基苯丙胺0.29克给潘淑霞的事实，经查，虽然被告人潘淑霞归案后直至庭审中都指认被告人邓清金有贩毒给她，但其供述结合其他证据分析存在矛盾之处：一是两人事先电话联系虽是在公安机关控制下进行通话，但通话内容未涉及毒品交易事项；二是潘淑霞在供述向邓清金买毒品的细节上有反复，如当场查扣的200元的性质是购毒款或部分购毒款部分欠款或全部是欠款，毒品是邓清金用电子称重给其或自己倒；毒品的重量是1克或0.29克等等；三是邓清金系当场被抓，但扣押物品中没有电子称；四是综合考虑毒品交易一般市场价格及被告人潘淑霞在本案中贩卖给他人的毒品价格，起诉书指控被告人潘淑霞以200元的价格购买0.29克毒品显然异常。结合被告人邓清金自归案后直至庭审中始终否认有贩毒给潘淑霞的辩解，故本指控属事实不清，证据不足，不能成立。被告人邓清金及其辩护人的辩护意见予以采纳

被告人吴某犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪一审刑事判决书福建省晋江市人民法院刑事判决书（2015）晋刑初字第3401号：晋江市人民检察院以晋检诉刑诉（2015）2857号起诉书指控被告人吴某犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，于2015年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员许团圆出庭支持公诉。被告人吴某到庭参加诉讼。现已审理终结晋江市人民检察院指控，1.2015年2月份的一天，被告人吴某在石狮市子芳路“华泰”宾馆其入住的房间内，提供毒品甲基苯丙胺（冰毒）并容留陈德道在该房间内吸食。2.2015年3月16日22时许，被告人吴某在石狮市“华泰”宾馆其入住的617房间内，提供毒品甲基苯丙胺并容留陈德道在该房间内吸食，后以人民币350元的价格贩卖1包重0.99克的甲基苯丙胺给陈德道时，被公安机关当场抓获，并从其身上扣押到3.61克甲基苯丙胺、0.05克甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）及其用于联系毒品交易事宜的手机1部。案发后，上述查扣的毒品均已被上缴至晋江市禁毒委员会办公室。另，被告人吴某归案后协助公安机关抓获涉嫌犯容留他人吸毒罪的犯罪嫌疑人袁益开（已被移送至晋江市人民检察院审查起诉）。上述事实，被告人吴某在庭审中亦无异议，且有证人陈德道的证言；袁益开的供述；书证公安机关出具的受案登记表、抓获、侦破经过、工作说明，调取证据清单，扣押决定书、清单、笔录及照片，称量笔录及照片，毒品实物缴交收据，辨认笔录及照片，检验报告，手机通话记录，微信聊天记录，尿液检验笔录及照片，现场检测报告书，公安行政处罚决定书，晋江市公安局起诉意见书，户籍证明等证据予以证实，足以认定本院认为。被告人吴某违反国家对毒品的管理法规，明知是毒品而予以贩卖甲基苯丙胺4.65克；且为他人吸食毒品提供场所，其行为分别构成贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴某一人犯两罪，应数罪并罚；其归案后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可从轻处罚；其归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，且经查证属实，具有立功表现，可从轻处罚；其有吸毒劣迹，可酌情从重处罚；涉案毒品尚未流入社会，危害性相对较小，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款、第三百五十四条、第三百五十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人吴某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月17日起至2016年6月16日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、扣押到的作案工具手机1部（未随案移送）予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判员张园二〇一五年十月十九日书记员吴陈斌

王某甲,秦某盗窃一审刑事判决书重庆市渝北区人民法院刑事判决书（2015）渝北法刑初字第00127号：重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉（2015）54号起诉书指控被告人王某甲、秦某犯盗窃罪，于2015年1月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。重庆市渝北区人民检察院指派代理检察员陈跃峰出庭支持公诉，被告人王某甲、秦某到庭参加了诉讼。现已审理终结重庆市渝北区人民检察院指控：一、2014年9月至10月期间，被告人王某甲、秦某共谋盗窃后，先后到重庆市渝北区ＸＸ支路、ＸＸ二路、ＸＸ街道、ＸＸ前街以及江北区五里店等地，趁无人之机，采取用螺丝刀撬坏车窗玻璃的方式，先后将多名被害人停放在前述路段路边的汽车的车窗撬坏，从各车内盗取财物共计价值16664元。具体事实如下：1、2014年9月16日晚，被告人王某甲、秦某到重庆市渝北区ＸＸ支路附近，趁夜晚无人之机，先后将被害人李某某、刘某、王某丙、罗某、张某甲、谭某某等人停放在路边的汽车车窗撬坏，盗取财物。其中：（1）将被害人张某甲的渝Ａ55Ｍ50白色起亚轿车内的一个装有10000元的棕色高仿ＬＶ钱包、零钱200元盗走。（2）将被害人罗某的渝Ａ01Ｘ21白色吉利汽车内的价值250元的七喜牌笔记本电脑、价值488元的完美讯联手机、价值168元的天语手机、价值488元的优购Ｘ3手机、价值530元的优购Ｍ6手机、价值480元的畅想未来手机等财物盗走。（3）将被害人李某某的渝Ａ731Ｊ2长安悦翔车内的一部黑色酷派手机、一个棕色公务包（均未能鉴定价值）等财物盗走。（4）二被告人撬开的其他车辆内无财物，盗窃未果。2、2014年10月1日凌晨，被告人王某甲、秦某到重庆市渝北区ＸＸ街道ＸＸ支路ＸＸ花园小区大门附近，趁无人之机，将被害人田某某、贺某、何某、滕某等人停放在附近的汽车车窗撬坏，将被害人田某某停放在此处的一辆渝ＡＲＣ675尼桑牌轿车车内的一台价值750元的ＳＯＮＹ相机盗走。其他被撬车辆内因无财物，盗窃未果。3、2014年1Ｏ月2日晚，被告人王某甲、秦某到重庆市渝北区ＸＸ前街附近，趁无人之机，用螺丝刀将被害人王某乙停放在该处的一辆渝Ａ15Ｐ93莲花牌Ｌ3轿车车窗撬坏，将其放在车内的一个价值350元的哈贝尔移动电源、一个黑色皮夹、身份证件等财物盗走。4、2014年10月7日晚，被告人王某甲、秦某到重庆市渝北区ＸＸ路一路附近，采取上述方式，先后将被害人徐某某、沈某某、杨彬、赵某某、崔某某、郭某、周某、骆某某、杨某甲、封某、熊某某、冯某某等人停放在路边的多辆汽车车窗撬坏，盗取财物。其中：（1）将被害人沈某某的渝Ａ190Ｒ0的比亚迪Ｓ6轿车内一个包装有人民币200元的红包、两包玉溪香烟等财物盗走。（2）将被害人罗某的渝Ａ01Ｘ21汽车内的行车记录仪的价值40元的32Ｇ内存卡盗走。（3）将被害人杨某甲的渝ＡＮＱ652福克斯牌轿车内的一个价值53元的ＲＡＭＳＴＡ牌移动电源等财物盗走。（4）二被告人撬开的其他车辆内无财物，盗窃未果。5、2014年10月11日凌晨，被告人王某甲、秦某到重庆市江北区ＸＸ店ＸＸ车站附近，趁无人之机，用螺丝刀分别撬坏被害人陈某甲、明某等人停放在路边的汽车车窗。将被害人陈某甲的琼ＢＦ3236比亚迪牌轿车内的一部价值721元的ＶｉｅｗＳｏｎｉｃ-Ｑ7手机等财物盗走。将被害人明某的渝ＢＥ2711长安铃木轿车车内的一个价值100元的苹果4代ＭＰ3等财物盗走。其他被撬车辆内因无财物而盗窃未果。6、2014年10月15日晚，被告人王某甲、秦某到重庆市渝北区ＸＸ酒店附近，采取上述方式，将被害人朱某某、胡某、陈某乙、谢某某、陈某丙、倪某某、蔡某某等人停放在路边的多辆汽车车窗撬开，其中，将被害人朱某某停放在该处的渝ＡＨＭ874长安轿车后备箱一台价值1846元的联想Ｂ490Ｓ笔记本电脑盗走。其他被撬车辆内因无财物而盗窃未果。二、2014年9月23日，同年10月11日，被告人王某甲先后在重庆市渝北区ＸＸ二路、江北区ＸＸ店，趁无人之机，分别将被害人曹某、杨某乙停放在渝北区ＸＸ二路、江北区ＸＸ店充电站附近的摩托车盗走，共计价值6809元。具体事实如下：1、2014年9月23日晚，被告人王某甲与夏某（另案处理）到重庆市渝北区ＸＸ二路ＸＸ步行街附近，见被害人曹某停放在此处的渝ＣＷＱｌｌ9“新动力”牌摩托车钥匙未拔走，趁无人之机，将被害人曹某的价值2400元的摩托车盗走。之后，由被告人王某甲驾驶使用。2、2014年10月11日晚，被告人王某甲到江北区ＸＸ店充电站附近，趁无人之机，采取破坏锁具，连接电源线点火的方式，将被害人杨某乙停放在此的一辆价值4409元的渝ＢＭＺ730哈利爱俊达摩托车盗走。2014年10月17日，公安人员分别将被告人王某甲、秦某捉获归案，二被告人到案后均如实供述了犯罪事实。已追回部分赃物，发还给被害人。上述事实，被告人王某甲、秦某在开庭审理过程中亦无异议。并有报警案件登记表、受案登记表、立案决定书；抓获经过；被告人王某甲、秦某的户籍信息表；被告人王某甲、秦某的供述和辩解；被害人张某甲、罗某、李某某、曹某、田某某、王某乙、沈某某、杨某甲、陈某甲、明某、杨某乙、朱某某的陈述；证人夏某的证言；搜查笔录；提取笔录；扣押物品、文件清单；刑事案件现场指认笔录及照片；价格鉴证结论书；收条等证据证实，足以认定本院认为，被告人王某甲、秦某以非法占有为目的，秘密窃取公民私人所有的合法财物，数额较大，其行为均构成盗窃罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据充分、罪名成立。被告人王某甲、秦某到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月17日起至2016年5月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人秦某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月17日起至2016年2月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、责令被告人王某甲、秦某共同将盗窃的10200元及一个高仿的ＬＶ钱包退赔给被害人张某甲；将盗窃的七喜牌笔记本电脑一台、完美讯联手机、天语手机、优购Ｘ3手机、优购Ｍ6手机、畅想未来手机各一部及32Ｇ内存卡退赔给被害人罗某（均已退赔）；将盗窃的一部黑色酷派手机、一个棕色公务包退赔给被害人李某某；将盗窃的一台ＳＯＮＹ相机退赔给被害人田某某（已退赔）；将盗窃的一个哈贝尔移动电源、一个黑色皮夹、身份证件退赔给被害人王某乙（均已退赔）；将盗窃的200元人民币及两包玉溪香烟退赔给被害人沈某某；将盗窃的一个ＲＡＭＳＴＡ牌移动电源退赔给被害人杨某甲（已退赔）；将盗窃的一部价值ＶｉｅｗＳｏｎｉｃ-Ｑ7手机退赔给被害人陈某甲（已退赔）；将盗窃的一个苹果4代ＭＰ3退赔给被害人明某（已退赔）；将盗窃的一台联想Ｂ490Ｓ笔记本退赔给被害人朱长宏。四、责令被告人王某甲将盗窃的一辆“新动力”牌摩托车退赔给被害人曹某；将盗窃的一辆哈利爱俊达摩托车退赔给被害人杨某乙（已退赔）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判员鄢寒秋二〇一五年二月五日书记员张银凤

方随义、李后川污染环境罪一审刑事判决书徐州铁路运输法院刑事判决书（2018）苏8601刑初66号：徐州铁路运输检察院徐铁检诉刑诉〔2018〕40号起诉书指控被告单位恒盛公司、被告人方随义、李后川犯污染环境罪，于2018年5月2日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。徐州铁路运输检察院指派检察员王殿新出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人邵艳丽、被告人方随义及其辩护人卜庆华、被告人李后川均到庭参加诉讼。本案现已审理终结徐州铁路运输检察院指控，2017年2月至8月间，被告单位丰县恒盛液压机械设备制造有限公司在未取得环保资质的情况下，在丰县梁寨镇孟楼村杨楼自然村从事液压配件电镀业务。被告人方随义作为被告单位的法定代表人，组织安装电镀设备、购买电镀原料，并负责生产经营，被告人李后川和史某（在逃）各带领一名工人从事酸洗电镀工作。在生产过程中，将电镀后产生的废水不经任何水污染防治处理，通过暗管排放到厂区南侧渗坑，任其渗透到土壤中。同年8月中下旬，该地下大雨，被告单位厂房被淹，被告人方随义先后安排被告人李后川和史某等人用水泵将酸洗池、电镀池中的雨水和酸洗电镀液的混合液体排放到厂房北侧树林中。经丰县环境保护监测站监测，车间排放口废水六价铬含量为523ｍｇ／Ｌ，院内车间北积水六价铬含量为22.1ｍｇ／Ｌ，分别超过《电镀污染物排放标准》中新建企业水污染物排放限值（0.2ｍｇ／Ｌ）2615倍、110倍。根据《国家危险废物名录》ＨＷ17表面处理废物（336-052-17），使用锌和电镀化学品进行镀锌产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥都具有毒性，是有毒物质。依据上述指控事实和证据，公诉机关认为被告单位恒盛公司及被告人方随义、李后川的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款之规定，应以污染环境罪追究其刑事责任。被告单位诉讼代表人邵艳丽及被告人方随义、李后川对上述指控均当庭供认不讳，在开庭审理中无异议、无辩解，亦未提出新的证据，并当庭表示认罪、悔罪，请求法庭对其从轻处罚。被告人方随义的辩护人对起诉书指控的犯罪事实、罪名均无异议，但认为监测报告不合法：根据取样照片显示，执法人员在不同的取样点均使用同一个红色水舀取样，会导致水样交叉影响，且公诉机关未提供取样录像，无法证明取样程序合法。在量刑方面提出：被告人方随义系自首，且认罪、悔罪态度好，主观恶性较小，请求对其从轻处罚。经审理查明，2017年2月至8月间，被告人方随义任被告单位恒盛公司的法定代表人，在丰县梁寨镇孟楼村杨楼自然村经营该公司。期间，被告单位在未取得环保资质的情况下，雇佣李后川等人经营液压机械配件的酸洗电镀业务，由被告人方随义组织安装电镀设备、购买电镀原料并负责生产经营，被告人李后川和他人各自带领一名工人具体实施酸洗电镀作业，生产过程中产生的废水不经任何处理，直接通过水泥地面流至车间下水道，再顺着下水道排至厂区南侧土渗坑，任废水渗透至土壤。同年8月中下旬，该地下大雨导致被告单位厂房被淹，被告人方随义安排被告人李后川、史某等人用水泵将酸洗池中雨水和酸洗液的混合液体直接排放至厂房北侧树林中。根据《国家危险废物名录》ＨＷ17表面处理废物（336-052-17），使用锌和电镀化学品进行镀锌产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥都具有毒性，是有毒物质。2017年8月21日，被告人李后川在排污现场被公安机关当场抓获；次日，被告人方随义主动至公安机关投案；二被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。以上事实，有检察机关提交并经法庭质证、查证属实的公安机关出具的发破案经过、到案经过、户籍信息证明、无违法犯罪记录证明、工商登记信息表、营业执照照片、案件现场平面示意图、现场检查（勘查）笔录、调查询问笔录、现场勘验照片、取样照片、涉嫌犯罪案件移送书、扣押决定书、扣押清单、情况说明等书证，被告单位恒盛公司诉讼代表人邵艳丽的陈述，被告人方随义、李后川的供述与辩解，证人孟某、张某1、程某、张某2、霍某、王某的证言等证据予以证实。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。对于控辩双方争议的丰县环境保护监测站出具的监测报告，本院认为，根据取样照片显示，执法人员在不同取样点均手持同一个红色水舀，有反复使用该水舀导致水样交叉影响的可能性，且本案缺乏取样录像，无法证明取样的规范性，辩护人据此提出的意见本院予以采纳本院认为，被告单位恒盛公司违反国家规定，通过暗管将含有重金属的有毒物质直接排放至未作防渗处理的土渗坑，严重污染环境，构成污染环境罪。被告人方随义作为该公司直接负责的主管人员，被告人李后川作为直接责任人员，具体实施酸洗电镀作业，其行为均已构成污染环境罪。公诉机关指控被告单位及二被告人所犯罪名成立，予以支持。被告人方随义、李后川在实施犯罪行为时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的情形，系共同犯罪。被告人方随义在犯罪中起组织、决策作用，系主犯。被告人李后川是恒盛公司雇佣的工人，听从被告人方随义的指挥，在犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人方随义犯罪后主动投案，并如实供述自己及同案犯的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚，辩护人据此提出的辩护意见，予以采纳。被告人李后川被公安机关抓获到案后，能如实供述自己及同案犯的犯罪事实，确有悔罪表现，依法可以从轻处罚。二被告人均当庭自愿认罪、悔罪，且系初犯，可以酌情从轻处罚。此外，丰县司法局出具对被告人李后川平时表现的调查评估意见书，认为其符合社区矫正条件，愿意对其接收监管。综上，为保护国家生态环境，惩罚污染环境犯罪，根据被告单位及二被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及其认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第三百四十六条、第三十条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条第一款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（五）项、第十五条第（一）、（三）项以和最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下一、被告单位丰县恒盛液压机械设备制造有限公司犯污染环境罪，判处罚金人民币十万元。（罚金于判决生效之日起十日内一次缴纳。）二、被告人方随义犯污染环境罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月23日起至2018年8月22日止。罚金于判决生效之日起十日内一次缴纳。）三、被告人李后川犯污染环境罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内一次缴纳。）四、禁止被告人李后川在缓刑考验期内从事酸洗电镀及其他相关活动。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长殷晓昕代理审判员李娇娇人民陪审员温儒光法官助理任庭庭二〇一八年七月三十日书记员崔萍

王林、罗银川等故意伤害罪一审刑事判决书重庆市武隆区人民法院刑事判决书（2017）渝0156刑初220号：重庆市武隆区人民检察院以渝武检刑诉［2017］278号起诉书指控被告人史永江犯故意伤害罪、容留他人吸毒罪，被告人罗银川、王林、代川林、肖松犯故意伤害罪，于2017年11月16日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于2017年11月16日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年11月30日公开开庭审理了本案。重庆市武隆区人民检察院指派检察官吴开胜、检察官助理上官李刚出庭支持公诉，被告人史永江、罗银川、王林、代川林及其辩护人朱凯来、肖松到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：（一）被告人罗银川、王林、史永江故意伤害的犯罪事实2017年4月19日16时许，被告人罗银川因债务纠纷在电话中与王某1发生口角。随后罗银川邀约被告人王林、史永江等人持砍刀来到武隆区ＸＸ镇ＸＸ路ＸＸ公寓门口与王某1见面。见面后双方发生口角，罗银川打了王某1一耳光后，王某1持棒球棒殴打罗银川，后罗银川、王林持砍刀，史永江持匕首殴打王某1。双方在打斗过程中，罗银川持砍刀将王某1脸部砍伤。经鉴定，王某1损伤程度属轻伤一级。另查明：2017年7月25日下午14时许，被告人罗银川主动到公安机关投案。被告人罗银川因犯故意伤害罪、非法拘禁罪，于2014年12月19日被本院判处有期徒刑一年；因犯寻衅滋事罪，于2016年12月16日被本院判处有期徒刑八个月，2016年12月24日刑满释放。上述事实，被告人罗银川、史永江、王林在开庭审理过程中亦无异议，并有：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证、户口页、逮捕证、病历资料、刑事判决书、释放证明；2.法医学人体损伤程度鉴定书；3.辨认笔录、指认笔录；4.证人蒋某、张某某1、罗某某、冯某某的证言；5.被害人王某1的陈述；6.被告人史永江、罗银川、王林的供述及辩解等证据证实，足以认定。（二）被告人代川林、王林、肖松故意伤害的犯罪事实2017年4月5日19时许，张某某2（另案处理）的女朋友豆某某1因在高某某1处购买改装车，与高某某1在武隆区ＸＸ楼茶楼“ＸＸ春”包房内协商处理车辆买卖问题时，二人发生纠纷，豆某某1被高某某1用开水烫伤面部。随后豆某某1通过电话、微信分别联系其男友张某某2和公司职工杨某某，杨某某电话邀约被告人代川林，代川林随后又邀约被告人王林，王林邀约李某某1、被告人肖松，代川林在途中遇到史永江和钟某，二人自愿随行。代川林等人赶到茶楼后对高某某1进行拳打脚踢被茶楼工作人员劝阻。后豆某某1、张某某2、代川林等人又与高某某1一起到武隆区ＸＸ镇ＸＸ汽车行内解决。在畅达车行内，张某某2先用拳打脚踢的方式对高某某1进行殴打，后代川林指使王林、肖松、李某某1、钟某四人将高某某1按在地上进行拳打脚踢，致使高某某1受伤。经鉴定，高某某1的伤情为轻伤二级。2017年8月30日，张某某2赔偿被害人高某某152万元，并取得了谅解。另查明：案发后，被告人代川林规劝同案人王林、肖松向公安机关投案。被告人王林规劝同案人肖松向公安机关投案。2017年7月7日，被告人代川林主动到公安机关投案。2017年7月6日，被告人王林主动到公安机关投案。2017年7月8日，被告人肖松主动到公安机关投案。被告人代川林因犯寻衅滋事罪、故意伤害罪、聚众斗殴罪，于2011年7月8日被本院判处有期徒刑四年六个月，2014年3月24日刑满释放。上述事实，被告人代川林、王林、肖松在开庭审理过程中亦无异议，并有：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证、户口页、逮捕证、病历资料、刑事判决书、释放证明、刑事和解协议书、收条、谅解书、汽车销售合同；2.法医学人体损伤程度鉴定书；3.辨认笔录、现场勘验笔录、检查笔录、监控视频；4.证人豆某某1、高某某2、高某某3、豆某某2、杨某某、刘某某1、曾某、任某某、蒲某某、陈某、张某某2的证言；5.被害人高某某1的陈述；6.被告人代川林、王林、肖松的供述及辩解等证据证实，足以认定。（三）被告人史永江容留他人吸毒的犯罪事实2017年7月期间，被告人史永江先后四次在重庆市武隆区ＸＸ镇ＸＸ公寓ＸＸ号房间内，容留李某某2（17岁）、丁某某、刘某某2等人采用烫吸的方式吸食毒品甲基苯丙胺（冰毒）和甲基苯丙胺片剂（麻古），自己也参与吸食。具体事实如下：1.2017年7月16日晚，史永江容留李某某2吸食甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂；2.2017年7月17日晚，史永江容留李某某2、丁某某吸食甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂；3.2017年7月18日晚，史永江容留李某某2、丁某某吸食甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂；4.2017年7月19日下午，史永江容留李某某2、刘某某2、丁某某吸食甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂。当日19时40分许，民警在ＸＸ公寓ＸＸ号房间将吸毒人员史永江、李某某2、丁某某等人查获。经尿检，史永江、李某某2、丁某某、张某某3均呈阳性。另查明：被告人史永江因犯故意伤害罪，于2007年10月24日被本院判处有期徒刑二年六个月；因犯故意伤害罪，于2011年12月19日被本院判处有期徒刑三年五个月，2014年5月22日刑满释放；因吸食毒品于2015年1月13日被武隆区公安局决定强制隔离戒毒两年。上述事实，被告人史永江在开庭审理过程中亦无异议，并有：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、户口页、拘留证、逮捕证、刑事判决书、释放证明书、强制隔离戒毒决定书；2.提取笔录、现场检测报告书；3.现场勘验、检查、辨认笔录；4.证人李某某2、张某某3、丁某某、刘某某2、王某2的证言；5.被告人史永江的供述及辩解等证据证实，足以认定。被告人代川林的辩护人对指控代川林的犯罪事实及罪名无异议。提出以下辩护意见：1.代川林具有自首、立功的情节；2.被害人高某某1具有过错本院认为，被告人史永江、罗银川、王林、代川林、肖松故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为均已构成故意伤害罪；被告人史永江多次容留他人吸食毒品，其行为构成容留他人吸毒罪；公诉机关指控事实及罪名成立。史永江一人犯数罪，应当数罪并罚。史永江、罗银川、代川林因故意犯罪被判处有期徒刑，在有期徒刑执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，予以从重处罚。罗银川、代川林在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。史永江、王林、肖松在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。罗银川、王林、代川林、肖松犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，予以从轻处罚。史永江到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。代川林、王林协助公安机关抓获同案被告人，系立功，可从轻处罚。在故意伤害案中，被害人王某1、高某某1具有一定过错，应酌情对史永江、罗银川、王林、代川林、肖松从轻处罚。史永江、罗银川、王林、代川林、肖松自愿认罪认罚，签署具结书，予以从轻处罚。关于被告人代川林的辩护人提出代川林系自首、立功、被害人高某某1具有过错的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第三百五十四条、第六十九条、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款及第三款、第六十八条之规定，判决如下一、被告人史永江犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金六千元；数罪并罚决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金六千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月19日起至2018年9月18日止。罚金限判决生效后10日内缴纳。）二、被告人罗银川犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月25日起至2018年7月24日止。）三、被告人王林犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月6日起至2018年3月5日止。）四、被告人代川林犯故意伤害罪，判处有期徒刑七个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月7日起至2018年2月6日止。）五、被告人肖松犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月8日起至2018年1月7日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员李方明二〇一七年十二月二日书记员徐柠

吴非走私、贩卖、运输、制造毒品、非法持有、私藏枪支、弹药一审刑事判决书江西省九江市濂溪区人民法院刑事判决书（2017）赣0402刑初205号：九江市濂溪区人民检察院以濂检公诉刑诉【2017】207号起诉书指控被告人吴非犯贩卖毒品罪、非法持有枪支罪，于2017年9月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江市濂溪区人民检察院指派检察员连真出庭支持公诉，被告人吴非及其辩护人罗江奇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结九江市濂溪区人民检察院指控：（一）贩卖毒品罪1.2017年1月25日13时许，被告人吴非电话联系胡某问其是否要毒品冰毒，胡某以85元／克的价格从其处购买50克冰毒，并先用微信转账2000元给吴非。当日18时许，吴非开车到九江市开发区恒盛科技园（东方塞纳小区附近），在自己车上将50克冰毒交给胡某，胡某当场支付2000元现金，少给吴非250元。2.2017年2月17日17时许，胡某电话联系被告人吴非问其有无毒品冰毒，并以85元／克的价格购买50克冰毒。当日18时许，胡某先后用微信转账1700元、500元给吴非。吴非开车到九江市濂溪区德化小区Ｔ7栋楼下将50克冰毒交给胡某，胡某当场支付2000元现金，少给吴非50元。3.2017年3月11日9时，濂溪区公安分局禁毒大队侦查人员在九江市开发区某安置房18栋1单元1202室抓获被告人吴非，依法对其人身进行了搜查，在其咖啡色钱包内查获一袋疑似毒品麻果（红色颗粒12粒），在其衣服口袋查获一个圆形小皮盒，内有一袋疑似毒品冰毒和一袋疑似毒品麻果（红色颗粒16粒）；同日，侦查人员对吴非租住的东方塞纳小区房间进行搜查，在其客厅茶几上、餐厅壁柜最下一格的红色袋子内各查获一袋疑似毒品冰毒。经九江市公安局刑事侦查研究所鉴定，上述疑似毒品均鉴定出含有甲基苯丙胺成分，经去皮称重，共查获毒品麻果2.64克，冰毒28.69克。（二）非法持有枪支罪2017年3月11日9时，濂溪区公安分局禁毒大队侦查人员在九江市开发区某安置房18栋1单元1202室抓获被告人吴非，对该室进行了搜查，查获一把疑似手枪（经鉴定，检出吴非的ＤＮＡ），其手枪弹夹内含5发疑似子弹。经九江市公安司法鉴定中心鉴定，此手枪物体以火药为动力，结构完整，能够激发底火壳较软的非制式弹药，在击针重复撞击条件下能够激发国产64式7.62ｍｍ手枪弹，符合《中华人民共和国枪支管理法》所称枪支的定义。5枚疑似弹药物品为自制仿国产64式7.62ｍｍ手枪弹，均为自制弹药。侦查人员于同日在吴非租住的东方塞纳小区房间客厅茶几抽屉查获一把疑似手枪物体（经鉴定，检出吴非的ＤＮＡ），在客厅电视机柜查获一套疑似手枪配件物体。经九江市公安司法鉴定中心鉴定，在其客厅茶几抽屉内查获的疑似手枪物体为一支俄罗斯贝加尔牌ＭＰ-654Ｋ型储气式气手枪，以压缩二氧化碳气体为动力，结构完整，能够发射直径4.5ｍｍ弹丸，符合《中华人民共和国枪支管理法》所称枪支的定义；在其客厅电视机柜查获的一套疑似手枪配件物体均不认定为枪支散件（零部件）。为证实上述事实，公诉人当庭宣读、出示了到案经过、扣押决定书、扣押清单、涉案财物接收回执单、微信转账交易记录截图、通话清单、人口信息全项查询表、前科材料、现场检测报告书；证人胡某、张某、兰某、邱某、周某、谢某的证言；被告人吴非的供述与辩解；理化检验鉴定报告、枪支、弹药鉴定意见书、法医物证检验鉴定意见书；搜查、称重、辨认、作案现场辨认笔录及照片；搜查称重录像、对案录像、同步录音录像光盘等证据。公诉机关认定被告人吴非的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第一项、第一百二十八条第一款的规定，构成贩卖毒品罪、非法持有枪支罪。被告人吴非具有《中华人民共和国刑法》第六十五条、第三百五十六条规定的情节，系累犯、毒品再犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人吴非辩称：对公诉机关指控的贩卖毒品罪有异议，其没有卖过毒品给胡某，胡某欠其钱，所以才有胡某向其微信转账的记录，侦查人员在其身上和家中搜得的毒品，均是其用于自己吸食的。辩护人罗江奇提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人吴非犯贩卖毒品罪、非法持有枪支罪无异议；2被告人吴非被抓获后，在其身上和住处搜到的毒品不应计入其贩卖毒品的数量；3、被告人吴非当庭表示认罪，具有悔罪表现，可酌情予以从轻处罚。经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控的一致。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）被告人吴非的供述与辩解，证实2017年春节前后，“平安”两次在其处购买了毒品。第一次是2017年过年前的一天晚上，“平安”打电话说要毒品，其让他到东方塞纳来，在东方塞纳的大门口其车上，其将50克冰毒给了“平安”，“平安”当场用微信转账付款给其。第二次是2017年二月中旬的一天晚上六七点钟，“平安”找其买冰毒，后其将50克冰毒送到德化小区楼下，“平安”拿到冰毒后向其转账3000元钱。2017年3月11日9点半的时候，其到某安置小区兰某家里找张某，并在兰某家中以“烫吸”的方式吸食了冰毒和麻古的混合物。当日10时许，公安民警来到兰某家，其因害怕被公安民警发现，就将随身携带的一把装有5发子弹的黑色制式手枪藏在兰某家的床底下。手枪是其花了21000元钱购买的，买枪的时候枪内已有5发子弹。当时公安民警还在其身上搜到了一个黑色的圆形小皮盒子，内有毒品冰毒和16粒麻古，在其咖啡色皮包内查获了一个透明带自封口的塑料包装袋，内有12粒麻古，这些毒品均是其用于自己吸食的。在其租住的东方塞纳小区家中另有一把完整的气枪，系其在网上购买的，其家中的手枪配件是其朋友放在其家中的，家中还有三袋冰毒，其中茶几上的一袋是其吸食剩下，另外两袋放在餐厅壁柜最下层的红色袋子里。（2）证人胡某的证言，证实其在吴非（“飞哥”）处购买了两次毒品。第一次是2017年1月25日，当日13时许，吴非打电话给其说他那里有冰毒，每克85元，其说要50克冰毒，其用微信转账2000元付给吴非，并跟吴非说好剩下的尾款拿到毒品后再付，当日下午五六点，在开发区恒盛科技园旁吴非的车上，吴非将冰毒交给其，其将余款2000元付给吴非，少给了他250元。第二次是2017年2月17日，当日17时许，其打电话给吴非说要购买四五十克冰毒，吴非说冰毒85块钱一克，当日18时许，吴非将冰毒送到其租住的德化小区Ｔ7栋2单元楼下，在吴非的车上，吴非将50克冰毒交给其，其分两次通过微信转账2200元（第一次转了1700元，第二次转了500元）给吴非，还另付给吴非2000元现金，一共向吴非支付了4200元，少给吴非50元。（3）证人张某的证言，证实因吸食毒品，2017年3月11日上午9时许，在其女朋友兰某位于开发区某安置小区18栋1单元1202室的家中，其和其朋友吴非、其女朋友兰某和她的闺蜜“苹果”被公安机关抓获。（4）证人兰某的证言，证实因吸食毒品，2017年3月11日上午9时许，其和其男朋友张某、邱某（外号“苹果”）、吴非四人在其租住的九江市开发区某安置小区18栋1单元1202室的家中被公安机关抓获。2017年3月11日，公安民警在敲其家门时，其看到吴非从裤腰带上拿出了一个疑似手枪的物品慌忙地塞进其家床底下。（5）证人邱某的证言，证实2017年3月11日上午10时许，其因吸毒在九江市开发区某安置小区18栋1单元1202室被公安民警抓获，一起被抓获的还有兰某一行三人。（6）到案经过，证实被告人吴非系由公安机关抓获归案。（7）通话清单，证实2017年1月25日、2月17日，胡某与吴非的通话情况。（8）微信转账交易记录截图，证实胡某多次通过微信转账给吴非，其中2017年1月25日，胡某通过微信转账给吴非2000元，2017年2月17日，胡某通过微信先后转账1700元、500元给吴非。（9）刑事判决书，证实被告人吴非的前科情况。（10）人口信息全项查询，证实被告人吴非的身份情况。（11）搜查笔录、搜查照片、称重笔录、称重照片、称重录像、涉案财物接收回执单、扣押决定书、扣押清单，证实被告人吴非被抓获后，侦查人员从其身上、抓获现场和其住处查获、扣押毒品及枪支的情况。（12）理化检验鉴定报告，证实经九江市公安司法鉴定中心鉴定，被告人吴非被抓获时其随身携带的疑似毒品和在其住处查获的两袋疑似毒品，均检出甲基苯丙胺成分。（13）枪支、弹药鉴定意见书，证实经九江市公安司法鉴定中心鉴定，在兰某家中查获的疑似手枪，是一支改制手枪，以火药为动力，结构完整，能够激发底火壳较软的非制式弹药，在击针重复撞击条件下能够激发国产64式7.62ｍｍ手枪弹，5枚疑似弹药物品为自制仿国产64式7.62ｍｍ手枪弹，均为自制弹药；在吴非住处查获一把疑似手枪物体，是一支俄罗斯贝加尔牌ＭＰ-654Ｋ型储气式气手枪，以压缩二氧化碳气体为动力，结构完整，能够发射直径4.5ｍｍ弹丸；在吴非住处查获的一套疑似手枪配件物体均不认定为枪支散件（零部件）。（14）法医物证检验鉴定意见书，证实经九江市公安司法鉴定中心鉴定，在兰某家中查获的手枪以及在吴非租住处茶几抽屉内查获的手枪均检出被告人吴非的ＤＮＡ。（15）辨认笔录，证实吴非辨认出胡某即为其所说的“平安”，胡某辨认出吴非即为其所说的“飞哥”。（16）作案现场辨认笔录、指认现场照片、对案录像，证实胡某指认出与吴非两次毒品交易的地点；2017年1月25日18时许，吴非在九江市开发区恒盛科技园旁其车上向胡某贩卖50克冰毒；2017年2月17日18时许，吴非在濂溪区德化小区Ｔ7栋楼下向胡某贩卖50克冰毒。（17）讯问吴非的同步录音录像光盘本院认为，被告人吴非无视国法，向他人贩卖毒品甲基苯丙胺，数量大，其行为已构成贩卖毒品罪；违反枪支管理规定，非法持有以火药为动力发射枪弹的改制手枪一支、以压缩二氧化碳气体为动力的储气式气手枪一支，其行为已构成非法持有枪支罪；依法应当以贩卖毒品罪和非法持有枪支罪数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。辩护人提出被告人吴非被抓获后，在其身上和住处搜到的毒品不应计入其贩卖毒品数量的辩护意见，经查，根据《全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要》中“贩毒人员被抓获后，对于从其住所、车辆等处查获的毒品，一般均应认定为其贩卖的毒品”的规定，被告人吴非随身携带的毒品和其住所查获的毒品均应计入贩卖毒品的数量，故该辩护意见，不予采纳。辩护人提出被告人吴非当庭表示认罪，具有悔罪表现，可酌情予以从轻处罚的辩护意见，经查，被告人吴非当庭否认其在侦查机关交代的主要犯罪事实，对公诉机关指控的罪名表示异议，故该辩护意见与事实不符，不予采纳。被告人吴非系累犯、毒品再犯，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第（一）项，第一百二十八条第一款，第六十九条第一款、第三款，第三百五十六条，第六十五条第一款，第五十九条，第六十四条的规定，判决如下一、被告人吴非犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币五万元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑十六年，并处没收个人财产人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月12日起至2033年3月11日止。）二、被告人吴非违法所得人民币8200元，依法予以追缴，上缴国库。三、公安机关扣押在案的毒品、枪支，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈林审判员彭宝池审判员张岚二〇一七年十一月十三日书记员罗曦

뢫告人邓祥春、胡某某、覃某某、周某某、梁某某、梁某甲、王某某、曾某某非法拘禁一案刑事判决书西安市临潼区人民法院刑事判决书（2016）陕0115刑初63号：西安市临潼区人民检察院以临检公诉刑诉（2016）20号起诉书指控被告人邓祥春、胡某某、覃某某、周某某、梁某某、梁甲某、王某某、曾某某犯非法拘禁罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。西安市临潼区人民检察院指派检察员丁永鸣出庭主持公诉；被告人邓祥春、胡某某、覃某某、周某某、梁某某、梁甲某、王某某、曾某某均到庭参加了诉讼。现已审理终结西安市临潼区人民检察院指控：2015年10月13日9时许，被害人张ｘｘ被骗至西安市临潼区行者街办下朱村一传销窝点，被告人胡某某、覃某某、周某某、邓祥春等人采用暴力威胁的方法，将张ｘｘ随身携带的物品扣押，被告人梁某某、梁甲某、王某某、曾某某先后配合其他传销人员将张ｘｘ看管在该传销窝点内，为逼迫张ｘｘ加入传销组织，被告人胡某某、邓祥春、覃某某、周某某、梁某某、梁甲某、王某某、曾某某采用威胁、监视、跟随等方式，对张ｘｘ进行看管。2015年10月16日16时许，张ｘｘ被公安民警解救。上述事实，被告人邓祥春、胡某某、覃某某、周某某、梁某某、梁甲某、王某某、曾某某在开庭审理过程中均无异议，且有被害人陈述；证人证言；八被告人供述；受理案件登记表、案件线索来源、抓获经过、现场辨认笔录、现场示意图、辨认笔录、照片说明、户籍证明等证据证实。上述证据均经庭审查证属实，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人邓祥春、胡某某、覃某某、周某某、梁某某、梁甲某、王某某、曾某某为达传销之目的，非法限制他人人身自由，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款规定的非法拘禁罪；西安市临潼区人民检察院指控八被告人所犯罪名成立，依法应予刑罚处罚。被告人邓祥春、胡某某、覃某某、周某某、梁某某、梁甲某、王某某、曾某某共同预谋且均积极实施非法拘禁他人的犯罪行为，依法应按共同犯罪论处；被告人邓祥春、胡某某、覃某某、周某某、梁某某、梁甲某、王某某、曾某某在非法拘禁被害人过程中，对被害人有殴打情节，依法均应从重处罚；被告人邓祥春刑满释放后法定期限内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人邓祥春、胡某某、覃某某、周某某、梁某某、梁甲某、王某某、曾某某均能如实供述自己罪行，认罪态度尚好，依法均可予从轻处罚。为了确保公民人身权利不受侵犯，打击刑事犯罪活动，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第四十七条、第六十一条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人邓祥春犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月16日起至2016年8月15日止。）二、被告人胡某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月16日起至2016年7月15日止。）三、被告人覃某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月16日起至2016年6月15日止。）四、被告人周某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月16日起至2016年6月15日止。）五、被告人梁某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月16日起至2016年6月15日止。）六、被告人梁甲某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月16日起至2016年6月15日止。）七、被告人王某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月16日起至2016年6月15日止。）八、被告人曾某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月16日起至2016年6月15日止。）如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉时，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长鲁进人民陪审员任云峰人民陪审员高转民二〇一六年三月一日书记员吕莎

马世华、农欢声非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物、非法持有、私藏枪支、弹药一审刑事判决书广西壮族自治区隆安县人民法院刑事判决书（2017）桂0123刑初3号：隆安县人民检察院以隆检公刑诉［2016］167号起诉书指控被告人马世华非法制造枪支罪，被告人农欢声、李朝弟、李加志犯非法持有枪支罪,于2017年1月3日向本院提起公诉。本院受理后,依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。隆安县人民检察院指派检察员韦欢出庭支持公诉。被告人马世华及其辩护人卢礼伟、黄煜岚，被告人农欢声、李加志，被告人李朝弟及其辩护人马化德到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2013年8月某日，被告人农欢声将一支改装后的射钉枪支借给马某（已判刑）；同年9月某日，农欢声又让人改装一支射钉枪，并多次使用该枪上山打猎，直至案发。2014年9月某日，被告人马世华将一支改装后的射钉枪送给被告人李加志，李加志多次使用该枪上山打猎，直至案发。2015年10月某日，被告人李朝弟获悉马世华会制造枪支，便买射钉枪和枪管到马世华的修理店内，让马世华帮忙焊接射钉枪和钢管，后多次使用该枪上山打猎，直至案发。经南宁市公安局物证鉴定所鉴定，以上涉案枪支均是《中华人民共和国枪支管理法》中定义的枪支。公诉机关认定上述事实的证据如下：1.受案登记表、立案决定书、被告人户籍证明、抓获经过，检查笔录、扣押清单、证据保全清单等书证；2.被告人马世华、农欢声、李加志、李朝弟及同案人马某的供述与辩解；3.涉案枪支枪弹鉴定书；4.被告人马世华、农欢声、李加志、李朝弟现场辨认笔录及照片等。公诉机关认为，被告人马世华未经有关部门批准，非法将射钉枪改装成枪支1支，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十五条，应当以非法制造枪支罪追究其刑事责任；被告人农欢声、李朝弟、李加志不符合配备、配置枪支条件，违反枪支管理规定，农欢声非法持有枪支2支，李朝弟、李加志各持有枪支1支，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十八条，应以非法持有枪支、弹药罪追究其刑事责任。被告人马世华辩称对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪。其对鉴定结论没有异议，不要求重新鉴定。被告人马世华的辩护人卢礼伟的辩护意见是认为公诉机关指控被告人马世华构成非法制造枪支罪的事实不清，证据不足，罪名不能成立。理由是：1、帮农欢声焊接的枪支，农欢声供述称马世华帮焊接了2支，但其中一只，马世华只帮农欢声拧开螺丝，而不是焊接、制造枪支；农欢声花180元购买钢管让马世华帮焊接的枪支无证据证明是马世华焊接、制造的；2、马世华帮李朝弟、李加志焊接枪支证据不足，非法制造枪支罪不能成立；3、被告人马世华送给李加志的枪支，在送检前未经马世华辨认就送检，且鉴定结论也未送达马世华和告知其相关权利，鉴定程序存在违法，不能作为定案依据。如构成犯罪，马世华存在几个从轻的量刑情节：马世华因涉嫌非法持枪被传唤后如实供述其非法制造枪支的行为，系自首；马世华制造枪支不是以盈利为目的；马世华的行为为造成任何后果，社会危害性小；建议对马世华适用缓刑。被告人马世华的辩护人黄煜岚的辩护意见是被告人马世华的行为不构成非法制造枪支罪。理由：1、马世华焊接的枪支不构成法律意义上的枪支，不符合国家所定义的枪支，公安部的《涉案枪支弹药性能鉴定工作规定》不属于法律，不能对枪支进行定义；2、本案的鉴定意见存在重大瑕疵，就算是李加志所持有的枪支是被告人马世华说焊接的，没有证据证实被告人构成非法制造枪支罪；3、没有相关部门宣传射钉枪和钢管简单焊接就是法律规定的枪支，不能认定被告人主观上明知是枪支。量刑意见与辩护人卢礼伟意见一致。被告人农欢声辩称对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪。被告人李朝弟辩称对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪。被告人李朝弟的辩护人马化德的辩护意见是对公诉机关指控被告人李朝弟构成非法持有枪支罪没有异议。被告人具有以下量刑情节：1、主观恶意不大，其只是为保护自己种植的庄稼不被鸟兽侵害；2、认罪态度好；3、李朝弟持有枪支未造成严重社会后果；4、无犯罪前科。建议适用缓刑。被告人李加志辩称对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪。四被告人及辩护人均无证据提交法庭。经审理查明：1、2011年7月，被告人马世华开始在隆安县ＸＸ乡初级中学附近自己经营顺达轮胎经营部。因爱好打猎但又没打猎的枪支，后经自己摸索学会用射钉枪和不锈钢管焊接、改装成枪支。马世华的朋友被告人李朝弟得知马世华会改装射钉枪成猎枪后，自行购买了射钉枪和钢管，于2015年10月某日到马世华的店中，请马世华帮忙改装猎枪。马世华同意并动手将射钉枪改装，李朝弟则在一旁观看制作经过。马世华改装完后，李朝弟送给马世华一包香烟作为答谢。李朝弟多次使用该枪上山打猎。2015年11月某日，李朝弟得知公安局正进行缴枪治爆，便将枪藏至隆安县ＸＸ乡ＸＸ村ＸＸ屯李某家一楼柴火房内柴火堆，于2016年7月25日被民警查获。2、2013年8月某日，被告人农欢声在隆安县都结乡新风村陇留屯隘口路面将一支改装后的射钉枪借给马某。同年9月某日，农欢声花180元让马世华帮忙购买枪管，并自行购买射钉枪让他人帮忙焊接枪管与射钉枪。后来，农欢声多次使用该枪上山打猎。射钉弹用完后，农欢声将该枪藏放在ＸＸ乡ＸＸ村ＸＸ屯附近山脚的一石缝处。该枪于2016年7月19日被民警查获。3、2014年9月某日，被告人马世华在隆安县ＸＸ乡初级中学附近自己经营的顺达轮胎经营部内，赠给被告人李加志一把改造后的射钉枪和十几发射钉弹。过后，李加志多次使用该枪上山打猎。2015年10月某日，李加志收到公安局缴枪治爆短信，便将枪藏至隆安县ＸＸ乡ＸＸ村ＸＸ屯附近山的石缝处，该枪于2016年7月20日被民警查获。经南宁市公安局物证鉴定所鉴定，被告人农欢声、李加志、李朝弟非法持有的枪支，是以火药燃烧产生能量发射弹丸，是《中华人民共和国枪支管理法》中定义的枪支。庭审过程中，被告人马世华对鉴定结论亦无异议，并表示无需重新鉴定。另查明，2016年7月19日，隆安县公安局都结派出所民警因被告人马世华涉嫌非法持有枪支，将其传唤至派出所，马世华自行供述了其非法制造枪支的犯罪事实。认定上述事实的证据如下：一、综合书证。1、公安机关受案登记表、立案决定书，证实：案件来源情况。2、抓获经过，证实：隆安县公安局民警于2016年6月6日、同年7月19日、7月20、25日将被告人农欢声、马世华、李朝弟、李加志分别传唤至隆安县公安局都结派出所，四被告人均如实供述犯罪事实。3、户籍证明，证实：被告人马世华、农欢声、李朝弟、李加志实施指控的犯罪行为时已年满18周岁，具有完全刑事责任能力。4、证据保全清单、收缴物品清单，证实：隆安县公安局民警依法从被告人马世华的修理店中收缴电焊机一台、切割机一台、气枪零部件、气枪铅弹、钢珠等枪支及改装枪支工具；从被告人农欢声处收缴自制枪支一支；从被告李朝弟处收缴射钉枪一支；从被告李加志处收缴射钉枪一支。5、行政处罚决定书，证实：2016年7月20日，被告人马世华因非法携带枪支，被隆安县公安局处以行政拘留十日，并收缴其枪支、铅弹及制枪工具。2016年7月20日，被告人农欢声因非法携带枪支，被隆安县公安局处以行政拘留十日，并收缴其藏匿的枪支的事实。6、（2016）桂0123刑初84号判决书，证实马某非法持有枪支的案件的判决结果。二、证人马某证言，证实：2013年8月某日晚上，马某以300元价格向农欢声购买一支由射钉枪改装的枪支，其当场将300元钱交给农欢声，农欢声从未说过是将枪借给他使用。三、被告人供述和辩解。1、被告人马世华供述和辩解证实：①2013年5月某日，农欢声来到马世华修理店内，要求马世华帮忙拧开一根老式砂枪的枪管套筒，马世华用大号胶钳拧开了。2013年9月某日，农欢声来到马世华修理店内要马世华帮忙改装一支射钉枪。马世华替农欢声购回枪管，农欢声自行买回射钉枪后，马世华将枪管焊接到射钉枪上交给农欢声。②2014年9月某日，马世华再次买回射钉枪和不锈钢管改装了另一支射钉枪，同月月底，马世华的朋友被告人李加志来到马世华修理店内，李加志称想要找枪打猎，马世华便将一把改装后的射钉枪送给李加志。③2015年10月某日，李朝弟拿着一根不锈钢管和一个射钉枪来找马世华帮忙焊接，马世华便将枪管焊接到射钉枪上交给李朝弟，李朝弟给了马世华一包香烟作为感谢。2、被告人农欢声供述和辩解证实：2013年5月某日，农欢声在马世华店旁修理摩托车时，看到马世华正在用射钉枪改装枪支，后农欢声在马世华修理店，让马世华帮忙购买150元一支的枪管回来改装枪支，马世华称一星期后枪管到货再让农欢声来店里，一星期后农欢声又自购射钉枪，交由马世华利用射钉枪和枪管制造成枪支。农欢声在一旁看马世华改装枪支。后马世华将改装好的枪支与半盒多射钉弹交给农欢声。同年8月某日，农欢声将该枪支借给马某。同年9月某日，农欢声再次来到马世华修理店中让马世华帮忙购买180元一支的枪管回来改装枪支，一星期后农欢声又自购射钉枪，交由马世华利用射钉枪和枪管制造成枪支。后农欢声外出逛街，逛完街后农欢声到马世华店中拿改装完成的枪支。农欢声经常使用该枪上山打猎，直至2016年7月19日被公安民警查获。3、被告人李朝弟供述和辩解证实：2015年农历四月八，李朝弟在隆安县蝶城路蝶城广场参加斗鸟比赛，过程中与一名自称是大新县籍的男子聊天，获悉可以前往南宁北大路五金市场和明秀路钢材市场购买射钉枪和枪管，在给人帮忙焊接改造成猎枪。过后，李朝弟于同年10月某日前往南宁买回射钉枪、射钉弹、钢珠和钢管。当日，李朝弟来到马世华店中，请马世华帮忙将射钉枪、钢管等焊接成猎枪。马世华同意并动手将射钉枪改装，李朝弟在一旁看。马世华改装完成后，将枪支交给李朝弟。李朝弟送给马世华一包香烟作为感谢。李朝弟拿到枪后，多次使用该枪上山打猎。2015年11月某日，李朝弟听说公安局正进行缴枪治爆，便将枪藏起，直到2016年7月25日被民警查获。4、被告人李加志供述和辩解证实：2014年6月份某日中午，李加志在马世华的修理店中看到其使用一把气枪，便询问马世华能否借用。马世华同意把枪借给李加志并教会其使用方法，并给了二、三十发子弹。李加志拿到后用来打猎几次，同年9月某日，气枪子弹用尽，李加志来到马世华店中将气枪还给马世华时，看到马世华店中有一把改造后的射钉枪，便提出向马世华购买，马世华说大家都是熟人就不要钱了，便将枪送给李加志，还送了十几发射钉弹。过后，李加志多次使用该枪上山打猎。2015年10月某日，李加志收到公安局缴枪治爆短信，便将枪藏起，直到2016年7月20日被民警查获。四、枪弹鉴定书四份，证实：农欢声、李朝弟、李加志非法持有的枪支，经鉴定，是以火药燃烧产生能量发射弹丸，是《中华人民共和国枪支管理法》中定义的枪支。五、检查笔录及照片、现场辨认笔录及相片，证实：①马世华辨认其藏匿枪支地点，其制造枪支地点，；其帮李朝弟改装的枪支的情况；②农欢声辨认其将枪支卖给马某的地点及其藏匿枪支地点的情况；③李加志辨认其藏匿枪支的地点；④李朝弟辨认其藏匿枪支的地点。上述证据来源合法，具有客观性，与本案有关联，并经庭审质证，被告人亦无异议，足以认定，本庭予以确认。对于被告人马世华的辩护人卢礼伟、黄煜岚提出马世华不构成非法制造枪支罪的辩护意见，经审查认为，本案中有亲眼目睹马世华改装枪支全过程的李朝弟的供述、马世华本人的供述、马世华的对其改装枪支的指认笔录、枪支鉴定报告等证据予以证实，这些证据来源合法，客观真实。虽然被告人马世华的辩护人对鉴定报告提出异议，但经当庭对马世华出示鉴定报告，并征求马世华是否需要重新对枪支进行的鉴定的意见后，马世华当庭明确表示不需要重新鉴定，对本案的枪支鉴定报告予以认可，因此，根据上述证据，足以认定被告人马世华的行为构成非法制造枪支罪。故辩护人卢礼伟、黄煜岚的上述辩护理由不成立本院认为，被告人马世华未经有关部门批准，非法将射钉枪改装成枪支一支，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款的规定，构成非法制造枪支罪。被告人农欢声违反枪支管理规定，非法持有以火药为动力发射枪弹的非军用枪支二支；被告人李加志、李朝弟违反枪支管理规定，分别非法持有以火药为动力发射枪弹的非军用枪支一支，三人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款的规定，构成非法持有枪支罪。公诉机关指控被告人马世华犯非法制造枪支罪，被告人农欢声、李加志、李朝弟犯非法持有枪支罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人马世华非法制造枪支一支，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑；被告人农欢声非法持有以火药为动力发射枪弹的非军用枪支二支，情节严重，依法应判处三年以上七年以下有期徒刑；被告人李加志、李朝弟分别非法持有以火药为动力发射枪弹的非军用枪支一支，依法应判处三年以下有期徒刑，拘役或者管制。被告人马世华因涉嫌非法持有枪支被公安机关传唤，到案后供述公安机关尚未掌握的非法制造枪支的罪行，应认定为自首；被告人农欢声、李加志、李朝弟到案后能积极配合公安机关的调查，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人马世华制造的枪支及被告人农欢声、李加志、李朝弟所持有的枪支没有造成危害后果，可酌情对被告人从轻处罚。鉴于被告人马世华、农欢声、李加志、李朝弟犯罪情节相对较轻，有明显的悔罪表现，没有再犯罪的危险，同时经隆安县司法局对四被告人进行缓刑调查评估，认为四被告人适合社区矫正，可以对四被告人适用非监禁刑，宣告缓刑对四被告人所居住社区没有重大不良影响，本庭决定对被告人马世华、农欢声、李加志、李朝弟从轻处罚，并宣告缓刑。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第一百二十八条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款、第五条第二款的规定，判决如下一、被告人马世华犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）二、被告人农欢声犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）三、被告人李加志犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）四、被告人李朝弟犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）五、公安机关扣押被告人马世华的气枪零部件、气枪铅弹、钢珠、气枪，被告人农欢声、李加志、李朝弟非法持有的枪支、弹药，予以没收，由公安机关销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李振富审判员覃慧蔚人民陪审员冯日存二〇一七年三月二十九日书记员农茴

周梅英窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃一审刑事判决书湖南省东安县人民法院刑事判决书（2018）湘1122刑初215号：本案由湖南省永州市中级人民法院指定本院审理，经湖南省东安县人民检察院以东检公诉刑诉（2018）185号起诉书指控被告人周梅英犯窝藏、转移、隐瞒毒赃罪，于2018年9月3日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法适用普通程序，组成由审判员雷丽担任审判长,审判员胡某、人民陪审员唐晓淑参加的合议庭，于2018年10月11日公开开庭进行了审理。书记员陈霞担任庭审记录。湖南省东安县人民检察院指派检察员刘建勋出庭支持公诉，被告人周梅英及辩护人邓毅平到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2012年至2013年9月，李某1（男，系被告人周梅英丈夫，因犯贩卖毒品罪被永州市中级人民法院判处死刑，已执行）在广东等地贩卖海洛因等毒品，被告人周梅英一直知情。在贩卖毒品过程中，为窝藏、转移、隐瞒毒赃，李某1安排被告人周梅英到中国农业银行股份有限公司东莞分行万江支行开设了一张银行卡（卡号为62×××72）供李某1贩毒使用。2013年7月，李某1将该银行卡交给被告人周梅英。2013年9月，被告人周梅英联系不上李某1，即从湖南省郴州市赶到农业银行万江支行，于2013年9月21日、22日、23日分六次将该银行卡内的毒赃578004.51元全部以现金的方式取出后隐藏并逃跑。2017年12月12日，被告人周梅英被抓获归案。到案后，被告人周梅英仍拒不交出窝藏、转移、隐瞒的毒赃。公诉机关随案提供了书证、证人证言、被告人的供述及辩解等证据，并据此认为，被告人周梅英为毒品犯罪分子李某1窝藏、转移、隐瞒毒赃，情节严重，应当以窝藏、转移、隐瞒毒赃罪追究被告人周梅英的刑事责任。被告人周梅英辩称，对公诉机关指控的犯罪事实有异议，农业银行万江支行的银行卡一直都在其身上，没有给过李某1；到银行将钱取出来时，并不知道李某1被抓获，是跟他吵架之后将银行卡内的钱全部取出来的，也不知道卡里的钱是毒资。辩护人邓毅平辩解，对公诉机关指控被告人的罪名没有异议，但是对犯罪事实有异议，农业银行万江支行的银行卡的办卡时间为2011年3月15日，而李某1贩毒的时间为2012年底，因此办理该张银行卡的目的不是为贩毒使用的，银行卡内的57万余元不能全部认定为毒赃。被告人周梅英是初犯、偶犯，她对于款项的占用是客观存在的，但是作为母亲、媳妇、儿女来说这种行为是可以理解的，毕竟丈夫因为毒品犯罪失去了生命，她自己没有很大的能力去履行抚养、赡养义务，这是情有可原的。被告人周梅英的两个小孩在上学，母亲身患癌症，他们都需要周梅英的关心，被告人愿意交出部分赃款，请法院考虑被告人的犯罪动机及其家庭情况予以从轻处罚。经审理查明：2011年3月15日，被告人周梅英到中国农业银行股份有限公司东莞市分行万江支行办理了一张卡号为62×××72的银行卡，办理该卡预留其丈夫李某1（因犯贩卖毒品罪被判处死刑，已执行）136××××5907的手机号码为余额变动接收短信提醒。2012年至2013年9月期间，李某1在广东等地贩卖冰毒、麻古等毒品，使用该银行卡收取毒资。2013年9月17日，东安县公安局将李某1刑事拘留，并向其家属送达拘留通知书。2013年9月21日、22日、23日，被告人周梅英分六次从上述银行卡内提取现金共计579004.51元，并将该银行卡注销。2013年10月12日，东安县公安局决定对被告人周梅英刑事拘留，被告人周梅英一直在逃。2017年12月12日，被告人周梅英在福建省莆田市荔城区西天尾镇龙山村被当地民警抓获归案。到案后，被告人周梅英仍拒不交出的毒赃。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：（一）书证1、被告人周梅英的户籍证明，证实被告人周梅英已经达到刑事责任年龄。2、在逃人员登记表，证实被告人周梅英于2013年10月12日被公安机关刑拘网上追逃。3、抓获经过，证实福建省莆田市公安局东峤派出所民警于2017年12月12日在福建省莆田市荔城区西天尾镇龙山村将被告人周梅英抓获。4、被告人周梅英农业银行卡账号为62×××72交易明细，证实被告人周梅英于2011年3月15日在中国农业银行东莞市万江支行办理了账号为62×××72的银行卡，2011年存入金额共计20049.07元，支出金额共计19510元，直至2011年12月21日该卡内余额为539.07元；2012年存入金额共计404547.41元，支出金额共计329564.5元，直至2012年12月21日该卡内余额为75521.98元；2013年1月至9月存入金额共计927340.03元，直至2013年9月21日该卡支出金额共计423857.5元、余额为579004.51元。2013年9月21日取款50000元，9月22日取款190000元、5000元、2000元、2000元，9月23日取款330004.51元并于当日销户。5、银行监控视频截图二张，证实被告人周梅英于2013年9月23日在广东省东莞市农业银行万江支行将其卡号为62×××72的卡里钱取完并销户。6、湖南省永州市中级人民法院（2014）永中法刑一初字第17号刑事判决书、湖南省高级人民法院（2014）湘高法刑一终字第202号刑事判决书，证实李某1因犯贩卖毒品罪于2014年5月19日被湖南省永州市中级人民法院判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产500000元；李某1不服上诉至湖南省高级人民法院，该院于2015年3月23日判决驳回上诉，维持原判。7、被告人周梅英手机号码158××××2358与李某1手机号码136××××5907的短信聊天记录及李某1手机绑定银行卡交易提醒记录，证实62×××72银行卡与李某1手机绑定，使用人是李某1。8、李某1写给周梅英的信，内容为：亲爱的老婆，一切都是上天安排，钱财身外之物，全部给国家，对你我都好，我只想回家，请务必花一切代价把我救出来好吗？把农业银行卡的57万元全部退了，我要出去，不然我选择自杀。证实李某1写信让被告人周梅英将毒赃57万元全部退了。（二）证人证言1、证人李某1（男，系周梅英的丈夫,因犯贩卖毒品罪被判处死刑,已执行死刑）于2013年9月17日向侦查人员证实：我在407号房间听到公安局的人进来后，我就将二楼的房间锁到，并将部分毒品和包扔出去了，也就是后面你们公安带我去找到的那些毒品和东西。公安局的人在我住的二楼房间搜出了毒品冰毒，还有一包用芙蓉王香烟盒装的海洛因，还有一把枪。我这包海洛因是去年买的，因为蓝山老板跟我买海洛因，我就用13000元钱跟别人买了这包海洛因，大约有40多克，但是我卖给蓝山老板后，蓝山老板说货不好，又退给我了。那个蓝山老板我叫他姑爷，真名我不知道。我在中午时开我的丰田汽车去东莞市南城景湖春晓公寓送了1克冰毒，收了350元，今天晚上6点左右，我卖了10克冰毒给一个人，收了800元，后面就被抓了。蓝山老板在今年2月份时，从湖南那边打的过东莞万江，跟我买了一件冰毒，付了40000元现金给我，欠我50000元。第二次也是从永州那边打的过来，找我买了一件冰毒，但这次他没有付现金给我，说等冰毒卖了就将钱全交给我。第三次是他自己开车过来跟我买了一件冰毒，他给了我70000元现金，到现在蓝山老板还欠我123500元。我卖的毒品一件就是一条，也就是一千克。证人李某1于2013年9月23日在东安县看守所讯问室向侦查人员证实：我叫我老婆周梅英在东莞市华商摩尔的农业银行开了个户，户名是我老婆的身份证名字，但这张卡实际上是我在使用储蓄和支付。我经常叫毒品交易的下线把赌资打入这个账号。我这张银行卡的卡号是62×××72，这张卡的交易是与我的手机136××××5907绑定的，所有的交易都会推送短信发给我的。这张卡还有57万余元的存款，这张卡存入和支出都是我操作使用的。这张银行卡我老婆今年七月份回嘉禾老家时我给她了。叫我老婆办这张卡这样我可以让毒品交易的下线将钱打进这张卡，别人又查不到我李某1的交易情况。我家人都知道我在贩卖毒品，我老婆周梅英，还有我姐姐李某3都晓得我贩毒，她们都在劝我不要再搞毒品的事了。我是从2012年年底我老板老四在深圳贩卖毒品被抓后，我就开始走上贩卖毒品的路了。我之前给老四开车送货（指毒品），后老四被抓了，老四的客户（指毒品下线）找我要毒品，并支付了三万元，就这样我开始从潮州老板那里拿毒品卖。我从潮州老板进毒品行情不一样，价格就不一样，每次我都是进购二条冰毒。最好的行情是每天一条冰毒，差的时候每天卖出几个冰毒。我说的二条冰毒就是二千克，几个冰毒就是指几克冰毒。我一般拿货后赚2万元左右，以前拿毒品原价是6万元一条，回来后就以8万元的价格卖了，现在行情差了，我进购毒品4万元一条，我拿回东莞后卖是以6万元价格卖的。我的钱分别存入了我老婆周梅英农业银行卡里，我姐姐李某3的银行账户，还有我的那两张卡，这两张卡被公安机关扣押了。我的新车是我贩毒所得买的，旧车是我2年前买的，我跟老四给别人送毒品用的。别人欠我毒品的钱我都记在我的日记本上了，别人拿了我的冰毒，没有给我钱，我就记在笔记本上了，总共欠我毒品钱有100万元左右，其中蓝山老板就欠我123500元。证人李某1于2013年10月5日在东安县看守所向侦查人员证实：我从事贩卖毒品的活动，我爱人、姐姐、舅舅等家里人都知道。虽然他们没有亲眼看见我贩毒，但是通过我来往的朋友口中应该知道我在贩毒。我从事毒品交易用了两张银行卡，一张是农行东莞万江支行的卡，另一张是工商银行东莞理想支行的卡。工商银行理想支行那张卡是我陪我姐姐去开户的，以我姐姐李某3的名字开户的，留的是我的手机号码（136××××5907），卡一直是我在用。农业银行东莞万江支行那张卡是以我妻子周梅英的名字开的户，卡一直是我在用。工商银行那张卡在我身上，农业银行那张卡办理时，虽然以我妻子名字开的户，但是留的是我的手机号码，卡一直由我妻子保留，每次交易，银行会发信息给我，所以进行毒品交易时，有时也要买家打钱到农行这张卡里面。今年8月29日，广西一个姓廖的打了9200元到我用的农行卡里，因为之前我卖了冰毒给他，他一直欠我的钱，大约有四、五万元左右。同一天广西姓廖的还打了一笔6900元到我农行卡里。证人李某1于2013年10月24日在东安县看守所向侦查人员证实：我老婆从广东回家后就换手机号码了，她也没有告诉我，但我舅舅周知生可能知道。“134××××7578”这个手机号码是我老婆周梅英在广东时用的手机号码，现在她没用这个手机号码。“139××××8869”这个手机号码是我舅舅周知生以前的电话号码。周梅英在我被你们抓的前两个月，她就回郴州了。周梅英在回郴州后我们联系了，每次都是她主动打电话给我的。（2）证人李某2（男，系被告人周梅英的大儿子）于2014年2月18日证实：我妈妈周梅英在今年1月20日的时候去了广东，具体在哪里我不知道，但是过年的时候我小舅舅接我和我弟弟去我姑姑（名字我不知道，她也姓周，是我爸爸的姐姐）家过年的，我妈妈也是在我姑姑家和我们过年的。我妈妈的电话我不知道，我也不知道怎么联系我妈妈，但我知道过一段时间她会回来的。我妈妈在去广东前是住在我大舅妈雷艳娟家的。（3）证人李某3（女，38岁，系李某1的姐姐）于2014年3月12日证实：我没有持有卡号为62×××43的中国工商银行的银行卡。大概是2013年1月到2月份的时候，李某1用我的身份证办理了这张银行卡。我不知道这张银行卡的卡号，因为这张银行卡一直是我弟弟李某1在使用的。因为李某1是我亲弟弟，他拿我的身份证办张银行卡我就没问他了，他也没有告诉我原因。（4）证人周某（男，43岁，系被告人周梅英的哥哥）于2017年11月7日证实：周梅英是我的亲妹妹。周梅英现在在什么地方我不清楚，她只是今年过年的时候打了我电话问候家里情况，别的没说。她大儿子李某2现在嘉禾县五中读中学，平常是跟他爷爷奶奶过日子，小儿子李永康在哪里读书我不清楚，他们的联系方式我没有，我也很少跟他们爷爷奶奶接触。周梅英最近一次联系我就是今年过年的时候打过一个电话给我，号码我不记得了，另外以前也打过电话给我，是用不同的电话号码。我家里没有其他联系方式了。（5）证人肖某（男，42岁，系证人李某3的老公）于2017年11月23日证实：周梅英现在是公安机关网上追逃对象，如果她与我们联系，我们会劝她来投案自首的。（三）被告人周梅英的供述与辩解被告人周梅英于2017年12月15日向侦查人员供述称：我知道我老公李某1贩卖毒品的一些情况和他跑黑的所赚的钱放在我的银行卡里我取走了。2013年我和我老公李某1在东莞打工，我们住在我姐姐的家里，后来发现他拿晶体状的毒品回家，我在电视上看见过知道那是毒品，我就劝他不要卖毒品，但是他不听，我都叫家人一起劝他了，他不听我们的。2013年7月，小孩放暑假我就把小孩带回老家（嘉禾县），我老公李某1继续在东莞贩卖毒品，有一次我劝他不要贩毒了，他发火说要我支持他贩毒不然把钱都扔到大海里都不给我用，还说我们一家人用的钱还不都是靠他赚来的。我在电话里和ＱＱ里都继续劝他不要卖毒品了，但是他不听，最后一次我跟他联系是（“鬼节”）农历的七月半，我们还吵了一架，之后就联系不上了。我去银行查询我的银行卡的时候发现我的农业银行卡里有五十七万多元钱，我把钱全部取出来之后就觉得银行卡没用了就把卡销户了。我用自己的身份证在东莞市的农业银行办理的，银行卡预留的电话号码是我老公李某1的。因为钱都是我老公李某1管的，是我老公李某1跑黑的赚来的。我要养儿子，把钱取出来放心一些。给了我儿子几万块钱，剩下的我自己藏起来了。我不想也不敢存在银行。我没有躲起来，我坐大巴车到福建去了，到福建后在美容店上班。我现在的手机号码是我同事给我办理的，我没有身份证。被告人周梅英于2017年12月18日向侦查人员供述称：（看了公安机关调取的取款视频后）我是2013年9月23日9时50分在东莞市农业银行万江支行将卡里的钱取出的（卡号为62×××72），我是2013年9月22日晚上坐大巴到东莞，2013年9月23日上午取的钱。我老公2013年9月被抓我不知道，他是什么时间被抓的，你现在告诉了我，我知道了。（李某1被刑事拘留，公安机关于2013年9月22日打电话通知了周知生，你知道周知生是谁吗？）周知生是李某1的舅舅。当时我想快点去把钱取出来，所以连夜去坐大巴去东莞。我可能记错了，因为取那么大一笔钱要预约，我是到柜台预约的，这样的话我不可能在22号晚上去东莞，应该是21号晚上。被告人周梅英于2018年4月4日向侦查人员供述称：我的农业银行卡号62×××72的卡是我身份证办理的，后来我老公跟我吵架，说要把钱都扔进海里，我气不过，我就将卡里的钱都取出来了，总共有多少钱我记不得了，我把里面的钱取完以后就将卡注销了。我老公是从2009年开始在东莞跑黑的以后才办理的这张卡，办了以后卡一直在我这里保管。我有往这张卡里存过钱，我不记得存了多少钱，不记得是什么时候存的，大概就是几万元钱，是我的私房钱。这里面的钱是我老公存进去的，是他跑黑的赚的钱。银行卡绑定的我老公的手机卡，每次存钱只有我老公知道多少钱，他存了没存钱也没有告诉我。我认为这是他跑黑的赚的钱，不然他这几年赚的钱都去哪里了，所以我认为这张农业银行卡号62×××72里面的钱就是他跑黑的赚的钱，2009年以前的其他收入他也有可能存起来。他没有跟我说过收入情况，只是每个月拿几百块生活费给我用，他从2009年开始跑黑的一直到因贩毒的事情被抓为止。我只知道他从事贩卖毒品，但不知道他搞的这么大，这么严重，另外他还吸食毒品，只是没有当着我的面吸。我从这张银行卡中取走的钱，给了几万给我两个小孩，给现金给李某1母亲，具体几万记不得了，还用了一小部分，其他的钱我都藏起来了，准备以后给我小孩用的，不能告诉你们藏在哪里。以上证据经庭审举证、质证，虽然被告人不认罪，并提出异议，但证据来源合法，内容真实，证据之间相互印证，本院予以采信本院认为，被告人周梅英明知是毒品犯罪所得的财物，仍为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒，其行为已构成窝藏、转移、隐瞒毒赃罪。湖南省东安县人民检察院指控被告人周梅英犯窝藏、转移、隐瞒毒赃罪的罪名成立，本院予以支持。被告人周梅英窝藏、转移、隐瞒毒赃五万元以上，属情节严重的情形。被告人周梅英辩称，涉案银行卡没有给其丈夫李某1，去取钱时不知道李某1被抓，也不知道银行卡内的钱是毒资，银行卡内的钱是李某1“跑黑的”所赚。经查，被告人周梅英供述知道李某1贩卖毒品之后，多次对其进行规劝，说明被告人是知道李某1在从事贩卖毒品，同时涉案银行卡内的钱存入、支出频繁，金额大，符合毒品买卖交易特征，且李某1证实用涉案银行卡收取毒资，被告人周梅英的辩解与本案客观事实不符，本院不予采纳。辩护人辩解，涉案银行卡是在李某1贩毒之前就办理了，不是为了贩毒才办理的，卡内的57万余元不能全部认定为毒赃。经查，虽然涉案银行卡是在李某1从事贩卖毒品之前办理，但李某1证实其从2012年贩卖毒品时一直用该银行卡收取毒资，同时该银行卡的交易明细证实2011年底该卡内仅有余额539.07元，从2012年开始有大额转账、取现交易，与李某1的证言相印证，故本院对该辩解不予采纳。辩护人辩解，被告人周梅英系初犯、偶犯，其家庭需要她照顾，并愿意退缴部分毒赃，请求对被告人从轻处罚。经查，虽然被告人周梅英系初犯、偶犯，但至本案判决前，被告人周梅英未向本院退缴毒赃，且被告人周梅英到案后不认罪，也拒不交待毒赃的去向，故本院对该辩解不予采纳。公诉机关指控本案的毒赃金额为578004.51元。经核实，公诉机关对毒赃金额计算错误，实际毒赃金额为579004.51元。对被告人周梅英违法所得579004.51元，依法应予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十九条第一款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人周梅英犯窝藏、转移、隐瞒毒赃罪，判处有期徒刑五年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月12日起至2022年12月11日止。）二、对被告人周梅英违法所得579004.51元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长雷丽审判员胡先科人民陪审员唐晓淑二〇一八年十一月二十七日书记员陈霞

王小马、贾乾鹏非法拘禁一审刑事判决书贵州省绥阳县人民法院刑事判决书（2018）黔0323刑初246号：贵州省绥阳县人民检察院以绥检公诉刑诉（2018）355号起诉书指控被告人王小马、贾乾鹏、王双进、杨云飘犯非法拘禁罪，于2018年10月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年11月15日公开开庭审理了本案。绥阳县人民检察院指派检察员刘永熙出庭支持公诉，被告人王小马及其辩护人叶昌铠、王沙沙，被告人贾乾鹏、王双进、杨云飘到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：2018年5月下旬，被告人王小马因怀疑金某1在与其赌博时搞假。2018年6月3日19时许，被告人王小马邀约了被告人贾乾鹏、王双进、杨云飘等人到绥阳县洋川镇幸福小区找金某1退还输的钱，被告人王小马将金某1约到幸福小区楼下后，便质问金某1在赌博中是否搞假，金某1否认其有作假行为，被告人王小马便将金某1挽摔在地，后四被告人强行将金某1带上贾乾鹏驾驶的轿车，将车开到绥阳县风华镇小峰坎（地名）老隧道口处，继续逼问金某1赌钱作假的事，并要求金某1打电话找钱来退还现金3万元。后四被告人又将金某1带上车拉到枧坝镇黄鱼江新桥处，继续要求其打电话凑钱，因金某1没借到钱，被告人王小马便将其身上的1400元现金收走，并迫使金某1写下一张“借王小马28000元的借条”。在金某1写好借条后，四被告人将其带到绥阳县洋川镇璐源广场处，借来印泥让金某1在借条上按了手印后于23时许让其离开。四被告人在迫使金某1还钱的过程中，被告人贾乾鹏、王双进、杨云飘均对金某1进行了殴打。被告人王小马被抓获后，如实供述了自己的罪行。另查明：一、被告人王小马因犯抢夺罪，于2002年7月5日被晋江市人民法院判处有期徒刑四年。因犯抢劫罪，于2008年9月22日被石狮市人民法院判处有期徒刑五年六个月，2013年1月7日刑满释放。因犯抢夺罪，于2013年9月8日被福建省福清市人民法院判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币5000元，于2015年9月23日减刑释放；二、2017年11月30日，被告人杨云飘因犯寻衅滋事罪，被本院判处有期徒刑一年，刑期截止至2017年12月24日；三、2018年6月5日，被告人贾乾鹏到绥阳县公安局刑侦大队投案，并如实供述了自己的罪行；四、2018年6月7日，被告人王小马的家属赔偿了被害人金某11540元，被告人王小马、贾乾鹏、王双进、杨云飘取得了被害人金某1的谅解；五、2018年6月13日，被告人王双进、杨云飘到绥阳县公安局刑侦大队自动投案，并如实供述了自己的罪行。上述事实，被告人王小马、贾乾鹏、王双进、杨云飘在庭审中亦无异议，且有被告人王小马、贾乾鹏、王双进、杨云飘的供述，被害人金某1的陈述，证人杨某、贾某、金某2、刘某1的证言,现场勘验笔录、现场图及照片，辨认笔录及照片，接受证据清单、借条、病历本、ＤＲ诊断报告单，收条及谅解书，（2013）融刑初字第883号刑事判决书，（2015）宁刑执字第1266号刑事裁定书，释放证明书，（2017）黔0323刑初160号刑事判决书及（2018）黔03刑终9号刑事裁定书，罪犯出监鉴定表，到案经过及抓获经过，户籍证明等证据证实，经庭审质证，足以认定。辩护人叶昌铠、王沙沙提出的辩护意见是：一、本案的诱因是被害人金某1自身行为引起，被害人金某1有一定过错；二、本案是共同犯罪，被告人王小马起次要和辅助作用，应认定为从犯；三、被告人王小马具有坦白情节，依法可从轻处罚；四、本案社会危险性相对较小，并没有造成被害人人身伤害的危害后果。综上，请求法庭对其从轻处罚，并适用缓刑本院认为：被告人王小马、贾乾鹏、王双进、杨云飘非法剥夺他人人身自由，并实施殴打行为，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，构成非法拘禁罪，公诉机关指控罪名成立，依法应判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并从重处罚。本案系共同犯罪，被告人王小马系邀约者，被告人贾乾鹏、王双进、杨云飘系积极参与者，故本案不宜划分主从，应以各自在共同犯罪中的作用大小承担刑事责任。被告人王小马曾故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；其具有犯罪前科，可酌情从重处罚；其到案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚，庭审中认罪态度较好，有悔罪表现，积极赔偿了被害人，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚，本院综合上述情节予以量刑。辩护人叶昌铠提出的被告人王小马在本案中是从犯的辩护意见，因本案系共同犯罪，被告人王小马系邀约者，被告人贾乾鹏、王双进、杨云飘系积极参与者，四被告人均实施了非法剥夺他人人身自由的犯罪行为，故本案不宜划分主从，应以各自在共同犯罪中的作用大小承担刑事责任。故对该辩护意见不予采纳。被害人在本案中无过错，故对辩护人叶昌铠提出的被害人在本案中有一定过错的辩护意见，本院不予采纳；被告人王小马是累犯，不适用缓刑，故对辩护人提出的对王小马适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳；对辩护人提出的其余辩护意见，本院在量刑时已予以考虑。被告人贾乾鹏在案发后到公安机关自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；其在庭审中认罪态度较好，有悔罪表现，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚，本院综合上述情节予以量刑，决定对其适用缓刑。被告人王双进在案发后到公安机关自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；其在庭审中认罪态度较好，有悔罪表现，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚，本院综合上述情节予以量刑，决定对其适用缓刑。被告人杨云飘曾故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；其在案发后到公安机关自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；其在庭审中认罪态度较好，有悔罪表现，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚，本院综合上述情节予以量刑。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第七十二条第一款、第七十三条、第七十四条之规定，判决如下一、被告人王小马犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2019年6月4日止。）二、被告人杨云飘犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人杨云飘于2018年6月13日被刑事拘留，2018年7月12日被取保候审，应折抵刑期30日，即其刑期自2018年11月19日起至2019年5月20日止。）三、被告人贾乾鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人王双进犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈明会二〇一八年十一月二十日书记员贺文喜

广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院刑事判决书（2019）桂0204刑初613号公诉机关广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院。被告人路昱杰，男，1978年8月23日出生于广西壮族自治区柳州市，汉族，初中文化，无职业，现住柳州市柳**。曾因犯容留吸毒罪，于2017年8月28日被柳州市鱼峰区人民法院判处有期徒刑七个月，刑期至2017年12月10日止。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月26日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，2019年8月30日被逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。公诉机关以柳南检公诉刑诉〔2019〕565号起诉书指控被告人路昱杰犯开设赌场罪，于2019年11月28日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员安娜、代理检察员郭鹏、出庭支持公诉，被告人路昱杰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年4月开始，被告人路昱杰为牟取非法利益，在柳州市柳某区鱼峰路谷埠街国际商城E区105号福利彩票店内，利用互联网在地下“广西快乐十分”赌博网站上接受赌博人员的下注进行赌博。期间以每月2100元的工资雇佣韦欧（已起诉）为该福利彩票店员工。从2018年6月开始，被告人路昱杰每天留下2000至3000元赌资进行输赢赔付，指使韦欧在照看门面的同时，使用其代理账号下的会员账号sst123登陆地下“广西快乐十分”赌博网站，接受赌博人员的投注进行赌博。参赌人员每次下注金额小的每注5元至10元不等，下注金额大的每注500元至6000元不等，与赌客盘盘清，现金交易，韦欧将每天的赢利都交给路昱杰。路昱杰每周与庄家对账一次，并于每周一结账，通过每周的下注有效金额获得0.2%(即100元反0.2元）的反水。2018年8月30曰，公安人员在该福利彩票店查获韦欧及刘某等四名参赌人员、赌博工具笔记本电脑1台、白纸片4张、VIVO牌手机1台、支付宝支付二维码纸片1张、微信支付二维码纸片1张、赌资人民币4435元。2019年7月26日10时许，被告人路昱杰在柳州市柳南区宏祥园的公交站旁被公安人员抓获。本院另查明，被告人路昱杰接受他人投注共获利2000元。上述事实，被告人路昱杰在开庭审理过程中亦无异议并自愿认罪认罚，并有受案登记表、到案经过、扣押笔录、清单、赌博网站登陆界面、网页界面、“广西快乐十分”网页界面、韦欧手机微信信息、暂扣财物收据、现金交款单、身份证明、行政处罚决定书、广西福利彩票发行中心桂中管理处证明及关于进一步加强对擅自利用互联网销售福利彩票行为进行清查的通知、证人证言、辨认笔录、电子数据鉴定、前科材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人路昱杰以营利为目的，为赌博网站担任代理，并接受投注，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关对被告人路昱杰的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。在共同犯罪中被告人路昱杰起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的犯罪处罚。被告人路昱杰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内，又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人路昱杰归案后均如实供述犯罪事实并自愿认罪，依法可以从轻处罚。综合本案犯罪情节及社会危害，本院决定对被告人路昱杰从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条之规定，判决如下：一、被告人路昱杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2020年9月25日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。二、公安机关扣押的赌资人民币4435元，本院予以没收，并上缴国库；违法所得人民币2000元予以追缴；暂扣于柳州市公安局柳南分局的作案工具笔记本电脑一台、支付宝二维码、微信支付宝二维码、白纸片予以没收（由暂扣机关于本判决生效后执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员梁文博二〇一九年十二月十日书记员邓显权附录：本判决援引的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具备前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。履行告知书依法履行生效法律文书确定的义务是每一位当事人应尽的法律责任。如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施：1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产；2.将被执行人纳入失信人员名单；3．对被执行人限制高消费、限制出境；4．采取罚款、搜查、拘留等强制措施；5．情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。以上强制措施，可以同时采取。希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。柳州市柳南区人民法院地址：柳州市柳南区航生路20号邮政编码：545007

庎晓宇等29判决书安徽省五河县人民法院刑事判决书（2018）皖0322刑初29号：五河县人民检察院以五检刑诉［2017］451号起诉书指控被告人于晓宇、张文亭、钱吉进、王翠、熊英杰、周权、王姚、赵甜、范鑫磊、张双双、郑冬雪、罗小雅、王静、付长权犯诈骗罪，被告人赵平、陈宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年1月31日公开开庭审理了本案。五河县人民检察院检察员王博出庭支持公诉，被告人于晓宇及其辩护人邱永超、被告人张文亭及其辩护人朱涛、被告人钱吉进及其辩护人陈峰、被告人王翠及其辩护人尹斌、被告人熊英杰及其辩护人付健、被告人周权及其辩护人朱传银、被告人王姚及其辩护人李学斌、李光锋、被告人赵甜及其辩护人孙阳、被告人范鑫磊及其辩护人衡绍峰、被告人张双双及其辩护人王兆胜、被告人郑冬雪及其辩护人马静、被告人罗小雅、被告人王静及其辩护人张林丽、被告人付长权及其辩护人凌志远、被告人赵平及其辩护人齐江涛、夏永飞、被告人陈宇及其辩护人李四海到庭参加诉讼。本案现已审理终结五河县人民检察院指控：2016年10月，被告人于晓宇通过网络与吉林省网诚传媒有限公司被告人赵平联系，要求制作“ＹＹ挂机网站”，随后被告人赵平安排他人制作网站，网站建好后即投入运营。2016年12月至2017年3月，被告人于晓宇伙同被告人张文亭、钱吉进、王翠、熊英杰、周权、赵甜、范鑫磊、张双双、郑冬雪、罗小雅、王静、王姚、付长权等人以该平台为幌子，实施诈骗。被告人于晓宇是负责人，由被告人钱吉进进行管理，期间被告人赵甜不在岗，由被告人钱吉进顶班。被告人张文亭、王姚、熊英杰、周权先后负责财务，被告人付长权负责外宣，被告人罗小雅、王静负责推白，被告人范鑫磊、张双双、郑冬雪负责接待，被告人赵甜负责培训，被告人王翠负责技术。被告人于晓宇组织被告人付长权等人使用多玩歪歪（以下简称“ＹＹ”）等软件发布网络兼职挂机挣人气可以赚取酬劳的虚假信息，当被害人感兴趣点开该链接之后，外宣的人会让被害人加推白为好友，然后推白按照预先设置的套路回复：“你是来做网络兼职的吗？”对方回复之后，推白让被害人修改昵称及拒加好友，后给受害人一个ＹＹ号“你加接待老师为好友”；被害人加接待为好友之后，接待按照设定的套路向被害人讲解：“ＹＹ挂机是帮助那些娱乐直播间、相亲公会、聊吧等频道去挂机增加人气，挂机每小时5元，最付某元，但必须是会员，普通会员98元，高级会员196元（后期改为普通会员108，高级会员198元），可以微信支付也可以支付宝支付。”当被害人支付会员费之后，接待就让被害人加培训的ＹＹ号；被害人加了培训之后，培训会讲解：“挂机就是给主播顶人气，买假粉丝，需租号注册才能进行，租号分三种价格，400元每小时可挣10元，600每小时可挣15元,800每小时可挣20元，付款可以用二维码扫码付款。”被害人付款后，培训提供网址给被害人让被害人注册，被害人注册后进不去挂机网站，显示是审核中，培训就把技术的ＹＹ号交给被害人，让找技术；技术通过被害人注册后，告知被害人可以挂机了，网站时刻更新，计时表会计时，但被害人发现上不去网，打不开网页，技术告知被害人：“你们租用的号是要编到各个服务器里面的，服务器有百人、三百人、五百人、千人、万人几种，押金不同待遇不同，分别对应的押金分别为980元、1380元、1580元、1980元、2880元”，被害人付完款，发现还是进不去，网页显示房间人数已满，被害人再次找到技术部门，技术会以生意太好等理由，需要选择ＶＩＰ用户，ＶＩＰ用户有2000元、3000元、5000元不等，被害人选择交完钱，发现网站可以进去了，服务器计时器也在计时，但是赚不了钱，被害人找技术，技术就把被害人拉进黑名单。被告人钱吉进为了方便管理，建立ＹＹ群，财务每日在群里发收款用的微信或者支付宝二维码，接收资金后迅速转移，当晚由财物统计诈骗数额，经被告人于晓宇安排，财务向部分诈骗成员发放工资，剩余的诈骗资金全部转给于晓宇。其中接待按本环节诈骗金额的20%和培训诈骗金额的10%提成，培训、技术按本环节诈骗金额的20%提成，外宣按照每拉一名被害人收取10元的费用，推白、管理、财务由被告人于晓宇按当天收益，分别给200-500元不等的数额。网站使用期间，被告人赵平、陈宇明知该网站不具有ＹＹ挂机功能，先后为网站提供更改域名等技术支持，以保证网站能够正常使用。被告人王翠于2016年12月5日加入该团伙，被告人张文亭、王姚于2016年12月7日加入该团伙，于同年12月20日退出该团伙，被告人赵甜、郑冬雪、范鑫磊于2016年12月17日加入该团伙，被告人张双双于2016年12月18日加入该团伙，被告人钱吉进于2016年12月28日加入该团伙，被告人周权、熊英杰于2016年12月29日加入该团伙，被告人罗小雅、王静于2016年12月31日加入该团伙，被告人付长权2017年1月，非法发布信息达两万余条，获利208516元。被告人于晓宇涉嫌共同诈骗413554元，被告人张文亭、王姚涉嫌共同诈骗174283元，被告人王翠涉嫌共同诈骗409890元，被告人赵甜、郑冬雪、范鑫磊涉嫌共同诈骗303386元，被告人张双双涉嫌共同诈骗285014元，被告人钱吉进涉嫌共同诈骗212058元，被告人周权、熊英杰涉嫌共同诈骗212058元，被告人罗小雅、王静涉嫌共同诈骗217648元。2017年5月19日，被告人付长权向黑龙江省依兰县公安局刑侦大队投案。公诉机关认为，被告人于晓宇、张文亭、钱吉进、王翠、熊英杰、周权、王姚、赵甜、范鑫磊、张双双、郑冬雪、罗小雅、王静、付长权诈骗他人财物，数额巨大；被告人赵平、陈宇明知网站不具有ＹＹ挂机功能，仍为犯罪提供技术支持，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人于晓宇、张文亭、钱吉进、王翠、熊英杰、周权、王姚、赵甜、范鑫磊、张双双、郑冬雪、罗小雅、王静、付长权的刑事责任；以帮助信息网络犯罪活动罪追究赵平、陈宇的刑事责任。在诈骗共同犯罪中，被告人于晓宇、张文亭、钱吉进起主要作用，系主犯，被告人王翠、熊英杰、周权、王姚、赵甜、范鑫磊、张双双、郑冬雪、罗小雅、王静、付长权在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应分别依照《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条的规定处罚。公诉机关向法庭提供了被告人的供述、被害人的陈述、证人证言、归案经过、相关的书证、户籍证明等相关证据予以证明。被告人于晓宇对指控的犯罪事实供认，但辩解对指控的犯罪金额有异议；愿意退赃；请求从轻处罚。其辩护人提出，对本案的定性无异议，本案不宜区分主从犯，被告人归案后认罪态度较好，具有坦白情节，愿意退赃，家庭困难，建议从轻处罚。辩护人提供了被告人于晓宇父亲的残疾证明，证明被告人于晓宇家庭困难。被告人张文亭辩解称，自己不是主犯，对指控的数额有异议。其辩护人提出对定性无异议，被告人不构成主犯；犯罪时间短，非法所得少，家庭困难，误入歧途；愿意退赃；被告人主动投案，具有自首情节。辩护人提供了被告人张文亭的母亲患有癌症的诊断证明。被告人钱吉进对指控的事实供认，但辩称自己不是主犯，没有主动参与诈骗，请求从轻处罚。其辩护人提出对定性不持异议，被告人不是主犯，具有坦白情节，家庭困难，愿意退赃。辩护人提供了被告人钱吉进的户口本、医学死亡证明、营口市鲅鱼圈区红梅办事处群星社区证明、普兰市星台镇含屯村委员会的证明。被告人王翠对指控的事实供认，对指控数额有异议，愿意退赃。其辩护人提出对定性及犯罪事实无异议，被告人是从犯，具有坦白情节，被告人家庭困难，愿意退赃。辩护人向法庭提供了葫芦岛市南票区高桥镇朱家洼村民委员会的证明。被告人熊英杰对指控事实供认，辩称自己是受蒙蔽的，对指控数额有异议，愿意退赃，请求从轻处罚。其辩护人提出对本案的定性不持异议，被告人具有坦白情节，是从犯，愿意退赃，建议从轻处罚。被告人周权对指控的事实供认，辩称自己只是做表格的，没有直接参与诈骗，请求从轻处罚。其辩护人提出对本案事实及定性无异议，被告人具有坦白情节，系从犯，请求从轻处罚，已退出6000元的赃款，建议从轻处罚。被告人王姚对指控的事实供认，辩解称，自己只是做报表，是张文亭安排的，没有拿工资，请求从轻处罚。其辩护人提出对定性无异议，被告人是从犯，具有坦白情节，数额不应当是巨大，建议从轻处罚。被告人赵甜对指控的事实供认，对指控的数额有异议，请求从轻处罚。其辩护人提出对定性无异议，对指控的数额有异议，被告人是从犯，具有坦白情节，已离异，家庭困难，愿意缴纳罚金，请求从轻处罚。被告人范鑫磊对指控的事实供认，对指控的数额有异议，请求从轻处罚。其辩护人提出对定性及事实无异议，被告人具有坦白情节，是从犯，已退出了全部赃款，被告人主观恶性小，误入歧途，建议从轻处罚。被告人张双双对指控的事实供认，对指控的数额有异议，请求从轻处罚。其辩护人提出认定被告人的犯罪数额不清，证据不足，被告人具有坦白情节，是从犯，愿意退赃，建议从轻处罚。被告人郑冬雪对指控的事实供认，对指控的数额有异议，请求从轻处罚。其辩护人提出对定性无异议，犯罪数额应当以被告人实际诈骗数额为准，被告人是从犯，具有坦白情节，已退出了1万元，被告人正在哺乳期，建议从轻处罚。被告人罗小雅对指控的事实供认，请求从轻处罚。被告人王静对指控的事实供认，请求从轻处罚。其辩护人提出对定性无异议，被告人是从犯，具有坦白情节，愿意退赃，建议从轻处罚。被告人付长权对指控的事实供认，请求从轻处罚。其辩护人提出对定性无异议，被告人具有自首情节，已退出了3万元，愿意继续退赃，建议从轻处罚。被告人赵平对指控的事实供认，请求从轻处罚。其辩护人提出被告人的行为不构成犯罪，公诉机关没有提供情节严重的证据，被告人赵平只是对于晓宇的要求没有认真审查。辩护人向法庭提供了价格监测中心的证明，证明被告人赵平平时表现良好。被告人陈宇对指控的事实供认，请求从轻处罚。其辩护人提出对定性无异议，被告人只是按照领导的要求完成任务，被告人具有坦白情节，愿意退赃，建议从轻处罚。经审理查明：2016年10月，被告人于晓宇通过网络与吉林省网诚传媒有限公司被告人赵平联系，要求制作“ＹＹ挂机网站”，随后被告人赵平安排他人制作网站，网站建好后即投入运营。2016年12月至2017年3月，被告人于晓宇伙同被告人张文亭、钱吉进、王翠、熊英杰、周权、赵甜、范鑫磊、张双双、郑冬雪、罗小雅、王静、王姚、付长权等人以该平台为幌子，实施诈骗。被告人于晓宇是负责人，由被告人钱吉进进行管理，期间被告人赵甜不在岗，由被告人钱吉进顶班。被告人张文亭、王姚、熊英杰、周权先后负责财务，被告人付长权负责外宣，被告人罗小雅、王静负责推白，被告人范鑫磊、张双双、郑冬雪负责接待，被告人赵甜负责培训，被告人王翠负责技术。被告人于晓宇组织被告人付长权等人使用多玩歪歪（以下简称“ＹＹ”）等软件发布网络兼职挂机挣人气可以赚取酬劳的虚假信息，当被害人感兴趣点开该链接之后，外宣的人会让被害人加推白为好友，然后推白按照预先设置的套路回复：“你是来做网络兼职的吗？”对方回复之后，推白让被害人修改昵称及拒加好友，后给受害人一个ＹＹ号“你加接待老师为好友”；被害人加接待为好友之后，接待按照设定的套路向被害人讲解：“ＹＹ挂机是帮助那些娱乐直播间、相亲公会、聊吧等频道去挂机增加人气，挂机每小时5元，最付某元，但必须是会员，普通会员98元，高级会员196元（后期改为普通会员108，高级会员198元），可以微信支付也可以支付宝支付。”当被害人支付会员费之后，接待就让被害人加培训的ＹＹ号；被害人加了培训之后，培训会讲解：“挂机就是给主播顶人气，买假粉丝，需租号注册才能进行，租号分三种价格，400元每小时可挣10元，600每小时可挣15元,800每小时可挣20元，付款可以用二维码扫码付款。”被害人付款后，培训提供网址给被害人让被害人注册，被害人注册后进不去挂机网站，显示是审核中，培训就把技术的ＹＹ号交给被害人，让找技术；技术通过被害人注册后，告知被害人可以挂机了，网站时刻更新，计时表会计时，但被害人发现上不去网，打不开网页，技术告知被害人：“你们租用的号是要编到各个服务器里面的，服务器有百人、三百人、五百人、千人、万人几种，押金不同待遇不同，分别对应的押金分别为980元、1380元、1580元、1980元、2880元”，被害人付完款，发现还是进不去，网页显示房间人数已满，被害人再次找到技术部门，技术会以生意太好等理由，需要选择ＶＩＰ用户，ＶＩＰ用户有2000元、3000元、5000元不等，被害人选择交完钱，发现网站可以进去了，服务器计时器也在计时，但是赚不了钱，被害人找技术，技术就把被害人拉进黑名单。被告人钱吉进为了方便管理，建立ＹＹ群，财务每日在群里发收款用的微信或者支付宝二维码，接收资金后迅速转移，当晚由财物统计诈骗数额，经被告人于晓宇安排，财务向部分诈骗成员发放工资，剩余的诈骗资金全部转给于晓宇。其中接待按本环节诈骗金额的20%和培训诈骗金额的10%提成，培训、技术按本环节诈骗金额的20%提成，外宣按照每拉一名被害人收取10元的费用，推白、管理、财务由被告人于晓宇按当天收益，分别给200-500元不等的数额。网站使用期间，被告人赵平、陈宇明知该网站不具有ＹＹ挂机功能，先后为网站提供更改域名等技术支持，以保证网站能够正常使用。被告人王翠于2016年12月5日加入该团伙，被告人张文亭、王姚于2016年12月7日加入该团伙，于同年12月20日退出该团伙，被告人赵甜、郑冬雪、范鑫磊于2016年12月17日加入该团伙，被告人张双双于2016年12月18日加入该团伙，被告人钱吉进于2016年12月28日加入该团伙，被告人周权、熊英杰于2016年12月29日加入该团伙，被告人罗小雅、王静于2016年12月31日加入该团伙，被告人付长权2017年1月，非法发布信息达两万余条，获利208516元。被告人于晓宇涉嫌共同诈骗413554元，被告人张文亭、王姚涉嫌共同诈骗174283元，被告人王翠涉嫌共同诈骗409890元，被告人赵甜、郑冬雪、范鑫磊涉嫌共同诈骗303386元，被告人张双双涉嫌共同诈骗285014元，被告人钱吉进涉嫌共同诈骗212058元，被告人周权、熊英杰涉嫌共同诈骗212058元，被告人罗小雅、王静涉嫌共同诈骗217648元。2017年4月17日，被告人张文亭主动向五河县公安局办案人员投案。2017年5月19日，被告人付长权向黑龙江省依兰县公安局刑侦大队投案。案发后，被告人于晓宇退出赃款65081元；被告人付长权退出赃款208516元，被告人周权退出赃款6000元；被告人范鑫磊退出赃款30000元；张双双退出赃款44725元；被告人赵甜退出赃款38838元；被告人郑冬雪退出赃款24995元、赵平退出赃款4000元、陈宇退出赃款4000元。上述事实被告人在庭审过程中亦无异议，并有被告人于晓宇、张文亭、钱吉进、王翠、熊英杰、周权、王姚、赵甜、范鑫磊、张双双、郑冬雪、罗小雅、王静、付长权、赵平、陈宇的供述；受害人马莹、胡希、徐小明、郭俊昌、李洪利、顾丹丹、罗伟、于思梅、高强、郑亚丽、房子峰、刘旭、付金棒、孙超、张宇辰、温馨、王凤明、池旭日、杨小飞、牛上上、史长金、张艺洋、刘存义、徐玉才、何青莲、李洪成、杨东林、蔡维义、摇晨飞、魏昕瑶、何镇学、刘文杰、张亚东、罗华、毕钊钟、贺刚强、史超、宣占奎、刘子祥、夏亮、周宏、张建勇、罗志宏、李源、王少财、赵重军、夏宁、陈晓丽、赵岩、杨云龙、张庆远、王恋恋、王君、桑运旺、董玉田、王洋、曾君、许慨、李振强、王涛、高荣延、胡立帅、陈肖、宋爱良、袁锋宇、张健、邹克斌、张运的陈述；受害人转账流水、被告人收到诈骗金额的情况、支付宝流水明细及银行记录；ＹＹ群的截图、发布的聊天记录、群成员、扣押清单、360提醒（于晓宇等人诈骗的网址）；微信聊天记录；退赃情况、受害人的领条、银行转账；前科证明、户籍证明；归案经过等证据证实，足以认定本院认为：被告人于晓宇、张文亭、钱吉进、王翠、熊英杰、周权、王姚、赵甜、范鑫磊、张双双、郑冬雪、罗小雅、王静、付长权以非法占有为目的，利用互联网络，采取虚构事实、隐瞒事实真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人赵平、陈宇明知网站不具有ＹＹ挂机功能，仍为犯罪提供技术支持，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，定性准确，本院予以支持。本案中被告人于晓宇、张文亭、钱吉进、王翠、熊英杰、周权、王姚、赵甜、范鑫磊、张双双、郑冬雪、罗小雅、王静、付长权、赵平、陈宇的犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应当追究被告人于晓宇、张文亭、钱吉进、王翠、熊英杰、周权、王姚、赵甜、范鑫磊、张双双、郑冬雪、罗小雅、王静、付长权、赵平、陈宇的刑事责任。在共同犯罪中，被告人于晓宇、张文亭、钱吉进起主要作用，是主犯；被告人王翠、熊英杰、周权、王姚、赵甜、范鑫磊、张双双、郑冬雪、罗小雅、王静、付长权在共同犯罪中，起辅助作用，是从犯；关于被告人及其辩护人提出的其诈骗数额未达到指控的数额，在《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见〉》中明确规定了多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，参与期间是从被告人着手实施诈骗行为开始计算，故被告人的辩解及辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳；关于被告人于晓宇的辩护人提出的本案不应区分主从犯的辩护观点，经查，被告人于晓宇在整个犯罪过程中，起着组织、领导作用，其辩护人的该项辩护观点本院不予采纳；关于被告人张文亭及其辩护人提出的被告人不构成主犯的辩解及辩护人意见，经查，被告人张文亭先期与被告人于晓宇共同组织他人进行诈骗活动，对先期诈骗活动开展起着主要作用，其在参与的共同犯罪中起主要作用，其辩解及辩护人的辩护观点不成立，本院不予采纳；关于被告人钱吉进及其辩护人提出的被告人不构成主犯的辩解及辩护意见，被告人钱吉进虽然不是犯罪行为的发起者，在共同犯罪中获利也不是很多，但在其参与该犯罪团伙后，起着组织及协调作用，维持该团伙的犯罪行为，其辩解及辩护人的辩护观点与事实不符，本院不予采纳；关于被告人赵平的辩护人提出的被告人赵平的行为不构成犯罪的辩护观点，被告人赵平设立的网络公司，从事的网络经营，其对被告人于晓宇提出的开设网站，并在网站多次被查封后，仍为被告人于晓宇提供技术支持，造成人数众多的受害人被骗，财产损失巨大，其行为构成情节严重，故辩护人的该项辩护观点本院不予采纳。被告人及其辩护人合理的辩护观点本院予以采纳。鉴于被告人张文亭、付长权具有自首情节，被告人于晓宇、钱吉进、王翠、熊英杰、周权、王姚、赵甜、范鑫磊、张双双、郑冬雪、罗小雅、王静、赵平、陈宇具有坦白情节，被告人于晓宇、范鑫磊、付长权、郑冬雪、张双双、赵甜、周权、赵平、陈宇退出了全部或部分赃款，被告人王翠、熊英杰、周权、王姚、赵甜、范鑫磊、张双双、郑冬雪、罗小雅、王静、付长权在共同犯罪中是从犯，本院依法予以从轻或减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条第一、二款、第六十四条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下一、被告人于晓宇犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月10日起至2025年7月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，已缴纳八万元）二、被告人张文亭犯诈骗罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月17日起至2022年5月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）三、被告人钱吉进犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月24日起至2023年7月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）四、被告人王翠犯诈骗罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月10日起至2024年8月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）五、被告人熊英杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月12日起至2021年8月11日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）六、被告人周权犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月17日起至2021年4月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）七、被告人王姚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金八万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）八、被告人赵甜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）九、被告人范鑫磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十、被告人张双双犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十一、被告人郑冬雪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十二、被告人罗小雅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十三、被告人王静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十四、被告人付长权犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十五、被告人赵平犯帮助信息网络犯罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金七万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十六、被告人陈宇犯帮助信息网络犯罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十七、被告人的违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈曦审判员王振辉人民陪审员陈艳二〇一八年二月二十五日书记员王雪雪

云南省盈江县人民法院刑事判决书（2020）云3123刑初228号公诉机关：盈江县人民检察院。被告人：张景然，男，1966年9月2日生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地及现住址云南省德宏州盈江县。因涉嫌盗伐林木罪，于2019年11月28日被盈江县公安局刑事拘留，同年12月12日经盈江县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于盈江县看守所。盈江县人民检察院以盈检公诉办刑诉〔2020〕215号起诉书指控被告人张景然犯故意毁坏财物罪，于2020年8月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月16日公开审理了本案。盈江县人民检察院指派检察员郭彩现出庭支持公诉，被告人张景然到庭参加诉讼。现已审理终结。盈江县人民检察院指控：被告人张景然为了清理其在盈江县国有林“洒水山”草果地边的遮阴树，于2018年10月至2019年农历正月期间使用油锯和砍刀将所种植的草果地周边他人所有的树木擅自砍伐和环切剥掉根部树皮，并将部分砍伐的树木用于建盖看护草果地的窝棚。2019年4月24日，经民警及林业技术人员对采伐现场进行勘查，现场位于盈江县国有林，地名为“洒水山”，属盈江县勐弄乡008号林班002号小班，053号林班010、012、017号小班，054号林班021号小班，林地所有权为国有，林地使用权、林木所有权为盈江县长霖林木业有限责任公司，草果地周边现场遗留伐桩27个，被剥皮树桩61个，被剥皮和砍倒的树木均遗留在现场。此外，该盈江县长霖林木业有限责任公司基地“洒水山”国有林内通往被告人张景然草果地的林区道路上被砍倒的杉木树（幼苗）637株，被砍倒的幼树均遗留在现场，被告人自述为了其采摘草果车方便故个人使用刀砍倒其中26株杉木树。经盈江县森林公安局聘请云南云林司法鉴定中心对涉案的林木树种、保护级别、立木蓄积、林地权属和林木权属进行鉴定，鉴定意见为：被告人张景然砍伐的林木树种为杉木和其他阔叶（软阔），杉木和其他阔叶（软阔）不属于保护树种，被告人张景然草果地周边被砍伐倒林木的立木蓄积为18.2676立方米，被剥皮林木的立木蓄积为19.5357立方米，涉案林木立木蓄积共计37.8033立方米。经盈江县发展和改革局价格认证中心认定，涉案木材价值为：木材（杉木树）价值为人民币6698元，阔叶活立木的价值为人民币15530元，637株杉木幼苗的价值为人民币1911元。认定上述事实的证据有物证、书证、被害人陈述、鉴定意见、被告人的供述与辩解等。被告人张景然以非法毁坏为目的，故意毁坏林木造成他人财产损失数额较大的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任。被告人张景然辩称：其中600余棵杉木树幼苗不是其本人砍伐，系其雇人砍伐的，但是其愿意承担责任，对指控的犯罪事实及罪名无异议。本院经审理查明，被告人张景然为了清理其在盈江县国有林“洒水山”草果地边的遮阴树，于2018年10月至2019年农历正月期间使用油锯和砍刀将所种植的草果地周边他人所有的树木擅自砍伐和环切剥掉根部树皮，并将部分砍伐的树木用于建盖看护草果地的窝棚。2019年4月24日，经民警及林业技术人员对采伐现场进行勘查，现场位于盈江县国有林，地名为“洒水山”，属盈江县勐弄乡008号林班002号小班，053号林班010、012、017号小班，054号林班021号小班，林地所有权为国有，林地使用权、林木所有权为盈江县长霖林木业有限责任公司，草果地周边现场遗留伐桩27个，被剥皮树桩61个，被剥皮和砍倒的树木均遗留在现场。此外，该盈江县长霖林木业有限责任公司基地“洒水山”国有林内通往被告人张景然草果地的林区道路上被砍倒的杉木树（幼苗）637株，被砍倒的幼树均遗留在现场，被告人自述为了其采摘草果车方便故个人使用刀砍倒其中26株杉木树。经盈江县森林公安局聘请云南云林司法鉴定中心对涉案的林木树种、保护级别、立木蓄积、林地权属和林木权属进行鉴定，鉴定意见为：被告人张景然砍伐的林木树种为杉木和其他阔叶（软阔），杉木和其他阔叶（软阔）不属于保护树种，被告人张景然草果地周边被砍伐倒林木的立木蓄积为18.2676立方米，被剥皮林木的立木蓄积为19.5357立方米，涉案林木立木蓄积共计37.8033立方米。经盈江县发展和改革局价格认证中心认定，涉案木材价值为：木材（杉木树）价值为人民币6698元，阔叶活立木的价值为人民币15530元，637株杉木幼苗的价值为人民币1911元。另查明，被告人张景然的家属向被害人进行了赔偿，被害人自愿对被告人张景然出具了谅解书。本案在案扣押砍刀一把、油锯一台，均系被告人张景然所有。上述事实有公诉机关当庭宣读和出示且经被告人张景然质证无异议的以下证据材料予以证实：1.受案登记表、立案决定书；2.被告人张景然的正、侧面照片、户籍证明；3.接受证据清单；4.扣押决定书、扣押清单；5.借用国有林种植草果合同书、承包林业局洒水坡国有林基地造林合同书；6.调取证据通知书、调取证据清单；7.归案情况说明；8.证人杨某1的证言；9.证人董某的证言；10.证人杨某2的证言；11.证人杨某3的证言；12.证人栋枝荣的证言；13.被害人陈述；14.鉴定聘请书、司法鉴定委托书、司法鉴定意见书、鉴定意见通知书；15.价格认定结论书；16.辨认笔录及照片；17.现场勘验笔录及照片、调查报告（毁林现场位置示意图、现场平面图）；18.被告人张景然的供述与辩解等。以上证据内容客观真实，取证符合法律程序，本院予以确认。本院认为，被告人张景然以非法毁坏为目的，故意毁坏林木造成他人财产损失数额较大的行为已构成故意毁坏财物罪，依法应予以惩处，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张景然归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，且其家属积极对被害人进行赔偿取得被害人谅解，本院依法对其从轻处罚。本案在案扣押砍刀一把、油锯一台系作案工具，依法予以没收。综上，根据被告人张景然犯罪的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条，判决如下：一、被告人张景然犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑十个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月28日起至2020年9月27日止。）二、在案扣押砍刀一把、油锯一台系作案工具，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审判长杨立娟审判员和丽琼人民陪审员郭彩彪二〇二〇年九月二十四日书记员方相会

柳权玩忽职守罪一审刑事判决书四平市铁西区人民法院刑事判决书（2019）吉0302刑初9号：四平市铁西区人民检察院以四西检刑检刑诉（2018）39号起诉书，指控柳权犯玩忽职守罪向本院提起公诉。经本院审查后，认为符合开庭条件，依法组成合议庭，分别于2018年7月9日、8月27日公开开庭审理了本案，于同年10月23日作出（2018）吉0302刑初42号刑事判决书，判决：被告人柳权无罪。宣判后，四平市铁西区人民检察院提出抗诉，吉林省四平市中级人民法院经审理认为，原审判决认定事实不清，证据不足，于2019年1月25日作出（2018）吉03刑终281号刑事裁定书，裁定：一、撤销吉林省四平市铁西区人民法院（2018）吉0302刑初42号刑事判决书。二、发回吉林省四平市铁西区人民法院重新审判。裁定送达后，本院依法重新组成合议庭，于2019年4月17日公开开庭对此案进行了审理，四平市铁西区人民检察院指派检察员邵越出庭支持公诉，被告人柳权及其辩护人张树波、赵芸芸到庭参加诉讼。经本院审判委员会讨论并作出决定，本案现已审理终结公诉机关指控，被告人柳权在任四平市房产局产权管理中心产籍科科长期间，于2003年9月4日，擅自为本单位同事焦某1查询其所购四产商业宾馆（原四平旅社）地下室房产档案。在不了解真实状况的情况下，违反规定，不认真履行职责，违法行使职权，以单位的名义在所查询的档案即1965年国有房产分栋卡和房屋平面图上证实地下面积为1009平方米。虽然后来于2006年12月，在四平市中级人民法院审理焦某1与四平市商业宾馆经济纠纷一案的过程中，迫于内外压力，以单位名义作出该证实无效的声明，但已分别给焦某1案件审理带来严重错误影响。一方面是法院审理焦某1与四平市商业宾馆经济案件一案中，引起数次判决结果产生错误的原因之一，同时也浪费了大量的诉讼资源；另一方面加重了焦某1内心重大误解的程度，其多次向市、省、中央国家机关上访及向境内外媒体鸣冤叫屈，索要高达6600万元政府补偿，在社会上造成极其恶劣的影响。针对指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据予以证实：1.受案登记表、到案经过、户籍证明、违法犯罪经历查询单；2.被告人柳权的供述与辩解；3.受害单位职工卢某1的陈述；4.证人王某1、邱某1、刘某1、聂某1、马某1、杨某1、葛某1、赵某1、焦某1、刘某2、化某1、宋某1的证言；5.四平市国有资产管理局文件、审核验证意见、关于卖房的请示、单位房屋所有权证；6.四平市房地产登记发证档案；7.关于办理四平旅社营业用房产权证书的申请、关于补办四平旅社房产产权证书报告、关于市政府东楼招待所与四平旅社对换的情况说明、张恒夫的证实材料、原百货公司同四平旅社移交清单、新接四楼文件及账目凭证、四平旅社基建拨款凭证、四平市房产产权调查审批表、四平市饮食服务公司文件；8.国有房产分栋卡片；9.出售地下室协议书、谈话笔录、公证书、饮食服务公司出售房屋具体情况明细表；10.房地产买卖契约、房屋拆迁补偿协议书、鉴定文书、房地产买卖申请审批表、情况说明、公安机关侦查材料复印件；11.吉林省四平市中级人民法院限期执行通知书、吉林省四平市中级人民法院报告财产令、吉林省四平市中级人民法院立案通知书、强烈要求回迁安置和补偿十二年的过渡费、过渡费的补偿方式、（2006）四民二初字第42号民事判决书、（2008）吉民三终字第4号民事裁定书、（2008）四民二重字第8号民事裁定书、（2011）吉民再申字第125号民事裁定书、（2011）四民再字第7号民事判决书、（2013）四民再字第7号民事判决书、（2014）吉民再终字第7号民事判决书、执行情况报告、执行裁定书、信访材料、媒体报导、法院判决卷宗部分装卷材料；12.柳权的主体身份证明、职务任免情况；13.关于柳权玩忽职守一案诉讼时效情况说明。公诉机关认为，被告人柳权在任四平市房产局管理中心产籍科科长期间，擅自为本单位同事焦某1查询其所购四平市商业宾馆（原四平市旅社）地下室房产档案；在不了解真实状况的情况下，违反规定，不认真履行职责，违法行使职权，以单位的名义在所查询的档案即1965年国有房产分栋卡和房屋平面图上证实地下面积为1009平方米，已分别给焦某1案件审理带来严重错误影响并在社会上造成极其恶劣的影响，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以玩忽职守罪追究其刑事责任。再审法官对此案的判决过程中在内心确信了柳权的出证作为证据，故柳权的行为与法院判决的结果存在刑法上的因果关系。柳权以单位的名义在所查询档案即1965年国有房产分栋卡和房屋平面图证实地下面积为1009平方米的行为是法院审理焦某1与四平市商业宾馆经济案件中引起数次判决产生错误的原因之一。在法庭审理时，被告人柳权对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，提出如下无罪辩解：四平站前的地是政府动迁的，也是政府让查的，其是支持政府工作；焦某1有权查档案，查档时是其单位老档案人员葛某1帮助查询的，葛某1说平房就是地下室，四平站前改造一共200多动迁户，都是无照房，均是葛某1查询的，葛某1业务水平高，其相信葛某1说的话；1997年建设部颁发一个城市房屋权属登记管理办法，对档案有一个高度的概括，其不能怀疑档案有问题，自己也是为了解决政府拆迁的难题，没有私心,是本着做好本职工作，从没有想过去犯罪；其给焦某1查档案没有违反规定，没有给国家造成重大经济损失，仅凭几篇报导认定其犯玩忽职守罪是不公正的。被告人柳权的辩护人认为柳权不构成玩忽职守罪，并提出如下无罪辩护意见：1.根据刑法规定，玩忽职守罪是指国家机关工作人员严重不负责任，不履行或者不认真履行自己的工作职责，致使国家、公共财产和人民的利益遭到重大损失的行为。本案中，柳权出具证明材料是正常的职务行为，并不存在不负责、不履行、不认真履行工作职责的情形，公诉机关并没有提供有效的证据来证明柳权“违法”“违规”具体指的什么“规”什么“法”，且柳权出具证据的情况，虽然葛某1否认了曾经咨询过她，但柳权的供述和焦某1的证言表明该行为是存在的，因此柳权出具证据的依据是1965年台账及咨询权威老同志后才确定的，并不存在严重不负责任的问题。2.从损害后果看，本案柳权的行为与焦某1案件并无直接因果关系，四平市中级人民法院、吉林省高级人民法院对焦某1的判决也不能证明柳权的行为导致国家、公共财产和人民利益遭受重大损失，对于焦某1与四平市商业宾馆之间的纠纷的判决，并不是依据柳权出具的证据而定，而是依据以下四类证据:（1）四平市商业宾馆与焦某1、王某2签订的《房屋买卖契约》及多份合同；（2）四平市商业宾馆的自认；（3）四平市商业宾馆的报告；（4）相关证人证言。3.关于相关境外媒体报道的问题，相关报道并没有明确指出是四平市发生的事，报道的目的也不是为了给四平市抹黑，内容没有贬损和诽谤四平市，报道的行为与柳权不具有因果关系，请求法院终止审理，宣告柳权无罪。4.起诉书指控柳权犯玩忽职守罪的最高法定刑为七年，根据刑法规定，法定刑最高为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年不再追诉，柳权为焦某1出具材料的时间是2003年，2016年1月16日四平市公安局对柳权立案侦查，已达13之久年，已过追诉时效。5.起诉书中认定的事实，应当通过法庭调查来真正的确认才可以作为定案的事实依据，最终应当以审判结果为准。6.关于焦某1的案件有数次不同的判决并不是柳权引起的，所有关于焦某1的判决书和裁定书，都没有提到是因为柳权证言的反复而导致结果的变化，所以认定因为柳权浪费了司法资源，是非常不客观的，而且目前的生效判决，是依据其他相关证据所得出来的结论。通过这份判决可以看出，柳权出具的当前的证据，并没有产生相反的作用，所以法院多次的判决与柳权无关；关于焦某1的上访，通过庭审可以看出，焦某1的上访只针对两个事情，一是法院的判决没被执行，二是关于部分人事任命问题。判决没被执行与柳权的行为没有关系，因为判决应该被执行，这是焦某1上访的最直接原因，关于人事任命，是焦某1对一些公示提出的质疑，这都是公民享有的权利。对于焦某1再次上访，没有针对柳权，也没有针对房产部门进行上访。7.刑法讲究因果关系，而起诉书中所列的事实，焦某1上访的行为与柳权不具备刑法上的关系，柳权犯玩忽职守罪的证据不足，罪名不成立。经审理查明，2003年4月，被告人柳权任四平市房产局管理中心产籍科副科长，其工作职责是档案归档、档案查询等。2003年9月4日，柳权未按照单位查档规定，擅自为本单位同事焦某1查询其所购四平市商业宾馆（原四平旅社）地下室房产档案，在不了解真实状况的情况下，不认真履行职责行使职权，以单位的名义在所查询的档案即1965年国有房产分栋卡和房屋平面图上证实地下室面积为1009平方米；后因四平市商业宾馆职工上访，柳权于2004年8月10日给政府出具了一份焦某1房屋档案的出证经过，认为1965年国有房产分栋卡“平房”记载的1009平方米的面积应是地上一层面积，而非地下室面积，应予以纠正，地下室面积以实测为准；2006年12月1日，柳权又以单位的名义给四平市商业宾馆职工出具了“原2003年9月4日证明无效，应以此账页原始记载为准的证明”；2007年12月4日又以单位的名义给四平市中级人民法院出具了“产籍科于2003年9月4日出具的关于四平旅社有地下室面积1009平方米的证明材料无效，记载四平旅社原房屋状况的1965年产籍台账国有房产分栋卡附后的证明”；2006年12月31日，四平市中级人民法院作出了（2006）四民二初字第42号民事判决书（焦某1与四平市商业宾馆房屋买卖纠纷一案），认定事实的证据之一为“四平市房产局国有房产分栋卡记载地下室面积为1009平方米”，确认焦某1与王某2共同购买的四平市商业宾馆地下室面积为1009平方米。四平市商业宾馆不服该判决，向吉林省高级人民法院提出上诉，吉林省高级人民法院于2008年5月5日作出了（2008）吉民三终字第4号民事裁定书，以原判决事实不清，证据不足，判决内容超出当事人的诉讼请求范围，适用法律不当撤销了四平市中级人民法院（2006）四民二初字第42号民事判决书并发回四平市中级人民法院重新审理。2008年10月10日，四平市中级人民法院在重审该案过程中，因焦某1经传票传唤，无正当理由拒不到庭，被依法裁定按自动撤诉处理。焦某1向四平市中级人民法院申请再审，四平市中级人民法院于2010年12月2日作出了（2010）四立民二监字第4号民事裁定书决定对该案再审，并于2011年7月4日作出了（2011）四民再字第7号民事判决书，认定事实的证据为四平旅社与焦某1于1998年10月18日签订的《房地产买卖契约》、2006年3月10日四平市商业宾馆给四平市站前改造指挥部的“要求重新审定动迁面积报告”、五份分合同、公证书、证人证言、四平市房产管理局于2004年8月6日给四平市政府的“关于对焦某1上访问题的调查”、四平市中级人民法院（2006）四民二初字第42号卷160页庭审笔录中四平市商业宾馆的自认等证据，综合认定四平市商业宾馆地下室面积为1009平方米，其中有照372平方米。该判决发生法律效力后，四平市商业宾馆申请再审，吉林省高级人民法院于2011年11月25日作出了（2011）吉民再申字第125号民事裁定书，指令四平市中级人民法院对该案再审。四平市中级人民法院于2013年12月25日作出了（2013）四民再字第7号民事判决书，认定事实的证据与（2011）四民再字第7号民事判决书认定事实的证据一致，再次确认了焦某1与王某2共同购买的四平市商业宾馆面积为1167.42平方米（含地下室面积1009平方米）。宣判后，四平市商业宾馆不服，提出上诉，吉林省高级人民法院于2014年6月12日作出了（2014）吉民再终字第7号民事判决书，驳回上诉，维持原判。后焦某1向四平市中级人民法院申请执行该案。四平市中级人民法院于2015年9月14日打报告给吉林省高级人民法院，认为焦某1、王某2与四平市商业宾馆房屋买卖合同纠纷一案，因法院判决给付房屋面积为1167.42平方米的房屋已灭失，没有具体的执行内容，并于2015年11月20日作出了（2015）四执字第1号执行裁定书，裁定对四平市中级人民法院（2013）四民再字第7号民事判决书不予执行。焦某1为此自2003年以来到各个机关、部门上访告状，并利用媒体进行报导。上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表,证实案件来源系四平市人民检察院移送至四平市铁西区人民检察院。2.归案经过，证实四平市公安局于2015年12月16日接到四平市餐饮服务中心（四平旅社主管部门）举报“焦某1与四平市房地产交易中心工作人员相互串通伪造证据，利用民事诉讼占有公司合法财产”，四平市公安局于2016年1月16日正式立案侦查，被告人柳权被传唤到四平市公安局，同月17日以柳权涉嫌犯伪造证据罪被四平市公安局刑事拘留。3.户籍信息、违法犯罪经历查询单，综合证实被告人柳权系一般犯罪主体，无前科劣迹。4.柳权的主体身份证明、职务任免情况证明，综合证实被告人柳权系国家机关工作人员，2003年任职四平市房屋产权管理中心产籍科副科长。5.1965年国有房产分栋卡片及该卡片上记载的并加盖四平市房地产产权管理处产籍科公章的文字说明、四平市房地产产权管理处产籍科于2007年12月4日出具的证明，综合证实国有房产分栋卡片上记载的四平旅社楼房平房面积1009平方米，柳权于2003年9月4日为焦某1出具了证明：“复印于产权处档案室1965年台账，该地下室面积1009平方米”，并加盖了四平市房地产产权管理处产籍科公章；2006年12月1日又出具了“原2003年9月4日证明无效，应以此账页原始记载为准”，亦加盖了四平市房地产产权管理处产籍科的公章；四平市房地产产权管理处产籍科又于2007年12月4日出具了证明：产籍科于2003年9月4日出具的关于“四平旅社有地下室面积1009平方米”的证明材料无效，记载四平旅社原房屋状况的1965年产籍台账“国有房产分栋卡”附后。6.四平市中级人民法院（2006）四民二初字第42号民事判决书，证实2006年12月31日，四平市中级人民法院依据柳权于2003年9月4日在1965年国有房产分栋卡片上出具的四平市商业宾馆地下室面积1009平方米的证明及其他证据，判决四平市商业宾馆地下室面积为1009平方米归焦某1、王某2共同共有。7.吉林省高级人民法院（2008）吉民三终字第4号民事裁定书、四平市中级人民法院（2008）四民二重字第8号民事裁定书，综合证实因四平市商业宾馆不服四平市中级人民法院作出的（2006）四民二初字第42号民事判决书提出上诉，吉林省高级人民法院于2008年5月5日以原判决事实不清，证据不足，判决内容超出了当事人的诉讼请求范围，适用法律不当撤销了四平市中级人民法院作出的（2006）四民二初字第42号民事判决，裁定发回四平市中级人民法院重审。2008年10月10日，因焦某1、王某2经传唤无正当理由未到庭，四平市中级人民法院作出了（2008）四民二重字第8号民事裁定书，裁定焦某1、王某2按撤诉处理。8.四平市中级人民法院（2010）四立民二监字第4号民事裁定书、（2011）四民再字第7号民事判决书、吉林省高级人民法院（2011）吉民再申字第125号民事裁定书，综合证实焦某1对四平市中级人民法院作出的（2008）四民二重字第8号民事裁定书裁定焦某1、王某2按撤诉处理不服，申请再审，四平市中级人民法院于2010年12月2日作出了（2010）四立民二监字第4号民事裁定书，决定对该案再审，并于2011年7月4日作出了（2011）四民再字第7号民事判决书，认定事实的证据为四平旅社与焦某1于1998年10月18日签订的《房地产买卖契约》、2006年3月10日四平市商业宾馆给四平市站前改造指挥部的“要求重新审定动迁面积报告”、五份分合同、公证书、证人证言、四平市房产管理局于2004年8月6日给四平市政府的“关于对焦某1上访问题的调查”报告、（2006）四民二初字第42号卷160页庭审笔录中四平市商业宾馆的自认等证据，综合认定四平市商业宾馆地下室面积为1009平方米，其中有照372平方米。该判决发生法律效力后，四平市商业宾馆申请再审，吉林省高级人民法院于2011年11月25日作出了（2011）吉民再申字第125号民事裁定书，指令四平市中级人民法院再审。9.四平市中级人民法院（2013）四民再字第7号民事判决书、吉林省高级人民法院（2014）吉民再终字第7号民事判决书，综合证实2011年7月4日，四平市中级人民法院作出的（2011）四民再字第7号民事判决书发生法律效力后，四平市商业宾馆申请再审，吉林省高级人民法院于2011年11月25日作出了（2011）吉民再申字第125号民事裁定书，指令四平市中级人民法院再审。四平市中级人民法院于2013年12月25日作出了（2013）四民再字第7号民事判决书，认定事实的证据与（2011）四民再字第7号民事判决书认定事实的证据一致。该案宣判后，四平市商业宾馆不服，提出上诉，吉林省高级人民法院于2014年6月12日作出了（2014）吉民再终字第7号民事判决书，驳回上诉，维持原判。10.吉林省四平市中级人民法院限期执行通知书、报告财产令、立案通知书及焦某1递交的强烈要求回迁安置和补偿十二年的过渡费、过渡费的补偿方式的信件，综合证实焦某1依据生效的四平市中级人民法院（2013）四民再字第7号民事判决书、吉林省高级人民法院（2014）吉民再终字第7号民事判决书向四平市中级人民法院申请执行，要求四平市商业宾馆向焦某1交付面积1167.42平方米的房屋或给予补偿以及过渡费共计66766150.7元。四平市中级人民法院于2015年1月16日向四平市商业宾馆送达了（2015）四执字第1号限期执行通知书和报告财产令，该案已进入执行程序。11.执行情况报告、执行裁定书，综合证实四平市中级人民法院于2015年9月14日给吉林省高级人民法院报告称：焦某1、王某2与四平市商业宾馆房屋买卖合同纠纷一案，因法院判决给付面积为1167.42平方米的房屋已灭失，没有具体的执行内容。并于2015年11月20日作出了（2015）四执字第1号执行裁定书，裁定对四平市中级人民法院（2013）四民再字第7号民事判决书不予执行。12.信访材料、媒体报导，综合证实焦某1自2003年以来到多个机关、部门上访告状，并利用媒体进行报导。13.证人卢某1的陈述，证实其系四平市商业宾馆的职工，其代表单位的全体员工举报焦某1与四平市房地产交易中心工作人员相互串通，伪造证据，利用民事诉讼占有公司的合法财产。2004年前后，焦某1到四平市中级人民法院起诉时向法院举证一份四平市房地产产权市场管理处产籍科所提供的国有房产分栋卡片，日期为2003年9月4日，卡片上手写标注“复印于产权处档案室1965年台账，该地下室面积1009平方米”，1965年台账单位楼房的面积每层约为380平方米，企业于1971年开始扩建，扩建后的面积单层1009平方米，1965年台账上出现单层面积1009平方米是造假，要求公安机关调查。14.证人葛某1的证言，证实其系四平市房地产产权处退休职工，2003年-2009年在档案室任科员。档案室查档的程序是必须有介绍信，而且必须有领导签字，然后将介绍信贴到出证那页的后面，不允许凭空想象和推理。2003年的时候，柳权没有向其咨询过四平市房产局1965年的产籍台账（四平旅社）的地下室面积情况。四平旅社国有房产分栋卡片上的地下室的面积没标就是代表没有地下室。卡片上的平房代表一楼，二层代表二楼，三层代表三楼，平房不是地下室。焦某1是本单位职工，柳权在2003年9月4日给焦某1复印了一张房屋平面图，标注了复印产权处档案室，地下室面积1009平方米，加盖四平市房地产产权市场管理处产籍科公章，对此事葛某1不清楚。15.证人赵某1的证言，证实其系四平市房屋产权处退休职工。1997年赵某1在四平市房屋产权管理处的产权科工作，《四平市房地产登记发证档案》档案的目录是0000149424，案卷号是2—466，产权人是四平市商业宾馆，房屋坐落于四平市铁西区英雄街站前委，丘号为1／2—466的档案中的《房屋所有权调查审批表》、《四平市单位自管房产产权登记申报表》、《单位自管房产登记确权审核意见表》是赵某1和陈丽一起实地测量的，根据实际测量的结果如实填写上去的，不会有假。房屋的一层至四层的面积均为1282.82平方米，地下室是一个录像厅，面积是372平方米，都是实测的，地下室的面积都发证了，不存在没有发证的面积，当时四平旅社的经理现场予以确认，没有异议。此外，在录像厅里面有一个小空间，这个小空间不正规，跟录像厅不一样，里面没有光源，光线很暗，地面有水，人进不去，这个小空间里面有台小锅炉，圆形的，地儿不大（目测面积不到10平方米），又进不去，所以没测量，这块地没有发照。在这事后，化某1处长指派赵某1和柳权再一次测量过，但是地下室的面积没有变化，还是那么大，没有必要再测量。四平旅社地下室面积绝对没有1009平方米。16.证人焦某1的证言，证实其与柳权系同事关系。焦某1于1997年从四平旅社购买的地下室，交的50万元订金，1998年10月正式购买，购买时是王某2和焦某1的妻子王玉芝买的，王玉芝去世后，焦某1继承了妻子那部分，王某2的那部分后来也让焦某1买来了。买卖协议书标明地下室的位置是位于四平市铁西区英雄大街2号，四平旅社北侧老楼最底层。1998年年底购房签合同时，焦某1与宋某1等人到房产局档案室找孙丽华科长查过档，在国有房产分栋卡上显示地上地下两层，面积分别为1009平方米，焦某1与尹保国双方交接时有测量图，测量图已经表明地下室面积了，买的地下室的面积是372平方米，加上锅炉房的面积是637平方米，合计1009平方米。2003年9月4日，因为四平站前改造，动迁部门需要复核地下室面积，动迁办让焦某1自己去房产局档案室查档，焦某1找到了产籍科的柳权，拿着以前孙丽华给查档的复印件让柳权核实一下地下室面积，柳权查档后还咨询了一个老档案员葛某1共同研究了一下，柳权认为地下室面积是1009平方米，所以在国有房产分栋卡1965年台账及房屋平面图上标明了地下室面积是1009平方米，焦某1认为柳权这次出证，使其更确认了地下室面积是1009平方米，后来柳权声明自己的出证无效，恰恰干扰了其官司的正常进行。在产籍科查档也不需要其他手续，只是查档时收费，因为和孙丽华及柳权都是同志关系，就没有收费。柳权出的证在自己打官司的过程中也不是主要的，但也是证明地下室面积为1009平方米的证据之一。17.证人刘某2的证言，证实其系四平市中级人民法院法官。四平市中级人民法院（2013）四民再字第7号民事判决书是其作为主审法官审理的四平市商业宾馆与焦某1房屋买卖合同纠纷案再审判决，判决确认四平市商业宾馆与焦某1、王某2签订的《房屋买卖契约》合法有效；确认焦某1、王某2购买四平市商业宾馆房屋面积为1167.42平方米；焦某1、王某2购买四平市商业宾馆地下室面积为1009平方米，其中有照房产证照面积为372平方米。支持四平市商业宾馆地下室面积1009平方米的主要依据是四平市商业宾馆关于地下室1009平方米的自认；四平市商业宾馆给四平市政府打的报告，其中详细论述了地下室无照面积637平米，有照面积372平米，报告后面附了5份证据；四平市信访局出具的焦某1上访的情况说明；双方房屋买卖协议。综合了这些证据，采用证据优势原则认定四平市商业宾馆地下室面积为1009平方米。在判决书上虽然没有直接引用产籍科出具的地下室面积1009平方米的证据，因为后来产籍科作了无效证明，但是产籍科出具的“复印于1965年国有房产分栋卡，四平市商业宾馆房屋地下室面积1009平米”的证据对认定地下室面积1009平方米的判决起了一定的作用，这份证据使审判人员内心更倾向产籍科前期出具的证明地下室面积1009平米的证据效力。原因在于产权部门是确认房屋面积最权威和最重要的部门，其出具产权面积的证明能力在一定程度上甚至高于许多其他证据，虽然房产部门作了无效声明，但对法官认定案件事实的认识影响已经产生，在办案中实际上相信了产籍科于2003年9月4日证实地下室面积为1009平方米的证据。18.证人化某1的证言，证实其于1997年任四平市房屋产权处处长，2011年5月退休。到房屋产权处查询房屋档案的单位或个人必须是本单位或本人持有与查询房屋产权相关的房照和身份证等其他相关材料。档案室按照房屋产权档案记载提供相关复印件，在与原始档案核对无异后，在复印件上加盖产籍科的公章提供给查询人，在查档过程中，产籍科工作人员要将查询人登记备案。产籍科的工作人员要在复印件上注明查询日期、查询人，和原始档案不符的内容不应该注明在复印件上。四平市房屋产权处往建设部申报的产籍管理达标手册中有房产查档的规定，《城市房地产权属管理办法》上也规定了房产查询相关规定，单位的档案查询工作也参照该规定。柳权于2003年任产籍科副科长，产籍科的工作人员没有权利注明和原始档案不符的内容。2003年9月4日，产籍科的工作人员在复印件上注明的“复印于产权处档案室1965年台账，该地下室面积1009平方米”这句话化某1不知情，也没人请示过，后来柳权找过化某1，说这句话是柳权在复印件上注明的，提供给了焦某1，焦某1把这个复印件提供给了建设局站前工程改造指挥部，站前指挥部来房产局问情况，柳权就不知道怎么处理了，来找化某1，因为柳权出的证与原始档案不符，化某1就在该份复印件上写了一句话，意思是该查询的账页不能证明四平旅社地下室面积为1009平方米。19.被告人柳权的供述与辩解，供认其于2003年4月在四平市房屋产权管理中心产籍科担任副科长，主要负责档案归档、档案查询工作，与焦某1系同事关系。四平市房屋产权管理中心对产籍科档案归档和档案查询工作的流程是抵押科和交易科的工作人员将房屋产权登记材料送到产籍科，然后由产籍科核对无误后将材料归档，如果发现档案材料有差错，就必须与抵押科或者交易科重新核对，经双方确认无误后才能归档。档案查询工作就是前来查询档案的单位或者个人，必须是本单位或者本人持与查询房屋产权相关的房照和身份证等相关材料，按照房屋产权档案的记载提供相关复印件并加盖产籍科的公章，如果前来查询档案的不是本单位和本人，产籍科不提供查询服务，公安、检察院和法院查询除外。如果档案记载不清，经多方核实后，能够给予证明的，就在档案的复印件上注明情况，核实不了的，不能证明的，就不能在档案的复印件上注明情况。2003年9月4日，焦某1拿着一份房地产买卖契约和372平方米的地下室房照以及国有房产分栋卡片的复印件找到柳权，说他买下了四平旅社的地下室，政府要拆迁，同意补偿，让柳权看这份契约和国有房产分栋卡片的复印件为他出一份证明确认一下，卡片上的平房面积就是地下室的面积。当时柳权也不明白，请教档案室的老同事葛某1，确认平房就是地下室，这样就在焦某1拿来的国有房产分栋卡片的复印件上写了“复印于产权处档案室1965年台账，该产权地下室面积1009平方米”。并加盖了四平市房地产产权市场管理处产籍科的公章，注明了2003年9月4日，同时还复印了一份房屋平面图。出完证后，四平旅社的职工有10多个人来房产局作闹，说四平旅社地下室没有那么大，房产局为什么给出具1009平方米的证明，连续闹了好几次，为了不影响单位办公，领导了解情况后，本着由法院裁判的原则于2006年12月1日柳权在2003年9月4日提供的证明上注明了“原2003年9月4日证明无效，应以此账页原始记载为准”并加盖了四平市房地产产权市场管理处产籍科的印章，在焦某1用柳权出具的证明去起诉四平市商业宾馆时，单位让柳权于2007年12月4日给四平市中级人民法院出具了一个证明，内容是：我产籍科于2003年9月4日出具的关于“四平旅社地下室面积1009平方米”的证明无效，记载四平旅社原房屋状况的1965年产籍台账“国有房产分栋卡”附后，特此证明，落款是四平市房地产产权市场管理处产籍科。柳权给焦某1出具证明没有得到过任何好处。2002年，焦某1要求增加他购买的四平旅社地下室面积，柳权和赵某1受时任四平市房屋产权管理处化某1处长的指派，到四平旅社实地测量地下室的面积，当时因为有照面积372平方米以外的地下室有积水，而且地下室墙体坍塌，无法进行实地测量，地下室的实际面积没有测量出来，所以柳权认为四平旅社是有地下室的，平房应该就是地下室。由于焦某1购买了四平旅社的372平方米的地下室（有房照，在四平旅社名下），柳权认为焦某1是地下室部分面积的产权人，所以就在给焦某1出具的国有房产分栋卡片的复印件和房屋平面图的复印件上注明了“复印于产权处档案室1965年台账，该产地下室面积1009平方米。2003年9月4日”，并加盖了产籍科公章。柳权从来没有更改或伪造过产籍科保管的国有房产分栋卡上的房屋产权以及平面图上的信息。焦某1来查询档案，因与焦某1是一个单位的同事，熟悉他的身份，就不用看身份证了，原则上来人查档，应该提交申请以及身份证件，房照，另外还要交查询费用。柳权认为自己以前出的证在2006年12月就以单位的名义声明无效了，而且法院的几次判决也没有采信其出的证明，自己没有给国家和集体利益造成任何损失，焦某1的上访与自己没有任何关系，是法院判决四平市商业宾馆和焦某1的经济纠纷的原因，因此自己的行为不构成玩忽职守犯罪。上述证据经当庭举证、质证，认证，相互吻合一致，足以证明本院认定的事实本院认为，构成玩忽职守罪，必须具有因玩忽职守，致使公共财产、国家和人民的利益造成重大损失的结果，这是确认玩忽职守罪的重要依据；玩忽职守行为与造成的重大损失结果之间，必须具有刑法上的因果关系，这是确认刑事责任的客观基础。在焦某1与四平市商业宾馆的房屋买卖合同纠纷案件中法院出现了数次判决，产生了大量的诉讼资源，尽管柳权违规以单位名义在没有任何测量结果为依据的情况下为焦某1出具了证明，后又声明无效，但是法院的最终判决结果并没有依据柳权出具的证明，柳权的行为与法院判决结果之间不存在刑法上的因果关系；同时，根据法律规定，当事人不服法院的判决提出上诉、申请再审及申请执行均属于法律赋予当事人诉讼权利，焦某1申请执行法院的生效判决结果没有得到实现而不断地上访告状、产生的社会影响及索要高达6600万元政府补偿与柳权的行为没有刑法上的因果关系，因此，公诉机关指控被告人柳权犯玩忽职守罪事实不清，证据不足，指控的犯罪不能成立。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条（三）项、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第二百四十一条第一款第（四）项之规定,判决如下被告人柳权无罪。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省四平市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长黄凯审判员徐进人民陪审员李雅明二〇一九年四月十八日书记员赵娇

代福生犯敲诈勒索罪一审刑事判决书四川省渠县人民法院刑事判决书（2019）川1725刑初27号：四川省渠县人民检察院以渠检公刑诉〔2019〕9号起诉书，指控被告人代福生犯敲诈勒索罪，于2019年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，公诉机关指派检察员郑强出庭支持公诉，被告人代福生及其辩护人何志华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结四川省渠县人民检察院起诉指控：2018年7月，被告人代福生以举报渠县青神乡四岭村原村支部书记罗某华违规给当地部分村民办理社保的事，要求村上及违规办社保的村民杨某彬等人凑10万元钱给他，不然就要继续举报。此事被当地村民徐某清知道后，因徐某清与代福生和被害人杨某彬都是好朋友，徐某清想调解此事。2018年7月21日晚，徐某清叫杨某彬买了一条价值125元的蓝娇香烟一起去代福生家中，让他不要举报杨某彬的父母违规购买社保的事，杨某彬将1000元钱及蓝娇香烟送给了代福生。事后，代福生还是扬言要求村上及违规办社保的村民凑10万元钱给他，不然还要继续举报。2018年8月15日晚，杨某彬让当地村干部鲁某奎带路，把违规办社保的村民鲁某英一起带到代福生家，想再次向代福生求情不要再举报社保的事情，杨某彬又给代福生拿了2000元，鲁某英给代福生拿了2200元后，他们便离开了。公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、勘验、辨认笔录、被告人的供述与辩解、电子数据等证据，指控认为被告人代福生以非法占有为目的，以举报本村部分村民违规办理社保的事相要挟，强行向本村违规办理社保的村民及村干部索要10万元钱，其中既遂5325元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。故提请本院依法判处。被告人代福生辩解称，（1）自己没有直接向被害人提出要钱,村上来找我时说拿钱处理，我就开玩笑说那就拿10万元;（2）自己没有说过不拿10万就要继续举报;（3）徐某清出面劝我时，自己说过不拿10万就拿8万元；（4）同时代福生当庭表示认罪，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人代福生的要挟行为没有达到刑法规定的标准。杨某彬等人感到害怕不是被告人向其提出要钱，而是他们害怕社保被取消，被告人共举报了五项违法事实后，只有社保有实际的相关人员，他们感到害怕来找代福生协商处理，代福生的行为不构成敲诈勒索罪。2.被告人代福生即使构成犯罪，具有从轻、减轻情节：（1）坦白且当庭认罪；（2）初犯、偶犯；（3）被害人具有过错；（4）既遂只有5000多元，大部分是未遂。经审理查明，2018年6月，被告人代福生了解到渠县青神乡四岭村原村支部书记罗某华违规给当地部分村民办理了社保的事，并进行了举报。嗣后，在相关人员找到代福生时，其便要求村上及违规办社保的村民杨某彬等人凑10万元钱给他，不然就要继续举报。此事被当地村民徐某清知道后，因徐某清与代福生和被害人杨某彬都是好朋友，徐某清想协调此事。2018年7月21日晚，徐某清叫杨某彬买了一条价值125元蓝娇香烟一起去代福生家中，让他不要举报杨某彬的父母违规购买社保的事，杨某彬将1000元及蓝娇香烟送给了代福生。后来，代福生扬言，看在徐某清的面子上，要求村上及违规办社保的村民凑8万元钱给他，不然还要继续举报。2018年8月15日晚，杨某彬让当地村干部鲁某奎带路，把违规办社保的村民鲁某英一起带到代福生家，想再次向代福生求情不要再举报社保的事情，杨某彬又给代福生拿了2000元，鲁某英给代福生拿了2200元后，他们便离开了。另查明，案发后，被告人代福生的亲属代其退交了所获赃款5325元。上述事实，有受案登记表、立案决定书、强制措施法律文书、户籍资料等程序性证据，有辨认笔录、提取笔录、扣押及发还清单、收条、逮捕必要性说明、吸毒现场检测报告等书证，被害人杨某彬、鲁某英的陈述，证人全某利、徐某清、鲁某奎、李某、徐某田等人的证言，被告人代福生的供述与辩解，现场勘验笔录及照片等证据证实，证据的来源合法，内容客观、真实，且证据之间相互印证，足以认定上述查明的事实，本院予以采信确认，作为定案的依据本院认为，被告人代福生以非法占有为目的，以继续举报的方式对被害人实施威胁，使被害人基于恐惧，通过第三方转告而要求被害人交出数额巨大的钱财，被告人代福生的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，符合敲诈勒索罪的法律特征，构成了敲诈勒索罪，公诉机关指控被告人代福生犯敲诈勒索罪的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人代福生在作案过程中，最初要10万元，最后要求被害人给8万元，其犯罪金额依法应变更为8万元，其中既遂5325元，其余部分为未遂。根据法律规定，结合本案事实，被告人代福生敲诈勒索的数额巨大，依法应对其在三年以上十年以下有期徒刑内处以刑罚及并处罚金。被告人代福生所涉犯罪金额大部分属于未遂，且既遂的部分已全部退清，同时其认罪态度较好，加之被害人具有过错行为，结合其具体犯罪情节，可对其依法减轻处罚。被告人代福生称（1）自己没有直接向被害人提出要钱,村上来找我时说拿钱处理，我就开玩笑说那就拿10万元;（2）自己没有说过不拿10万就要继续举报的辩解意见,经审查,被告人代福生在网上举报后,村上相关人员找来时,被告人代福生主动提及称现在是金钱社会,要拿10万元才不继续举报,被告人代福生意图非法占有他人财物的目的明显，同时扬言不按要求给钱就继续举报的方式，迫使被害人交出了钱财，已经完全符合敲诈勒索罪的构成要件，其行为依法应受惩处,故对其该辩称意见,本院不予采纳;对被告人代福生辩称徐某清出面劝解时，自己说过不拿10万就拿8万元以及当庭表示认罪和请求从轻处罚的意见予以采纳。其辩护人提出被告人代福生当庭认罪、系初犯、被害人具有一定过错、犯罪金额大部分未遂的意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳；对辩护人的其余辩护意见，与审理查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。综上，据此，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第六十四条的规定，判决如下被告人代福生犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四千元；所获赃款予以追缴，发还被害人（已发还）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月8日起至2020年4月7日止。）如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长熊多寿人民陪审员杨东芳人民陪审员李齐心二〇一九年三月二十七日书记员尹灵灵

云南省大理市人民法院刑事判决书（2020）云2901刑初260号公诉机关云南省大理市人民检察院。被告人张大卫，男，1996年7月21日出生于云南省曲靖市，汉族，小学文化，农民，家住云南省曲靖市富源县。因涉嫌犯介绍卖淫罪，于2019年10月18日被大理市公安局刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于大理市看守所。指定辩护人谢元宇，云南德化律师事务所律师。大理市人民检察院以大检刑检刑诉〔2020〕245号起诉书指控被告人张大卫犯介绍卖淫罪，于2020年5月19日向本院提起公诉，本院于同日受理后，依法适用普通程序组成合议庭于2020年6月10日公开开庭进行了审理。大理市人民检察院指派检察员马超、苏平出庭支持公诉，被告人张大卫及其指定辩护人谢元宇到庭参加诉讼。现已审理终结。大理市人民检察院指控：2019年5月至10月被告人张大卫在大理市下关镇辖区的多家酒店发放招嫖小卡片，并留下联系方式。当嫖客通过该方式与张大卫取得联系后，被告人张大卫多次介绍彭某丽、张某到酒店与嫖客进行性交易，非法获利3万余元。针对指控，公诉机关当庭出示、宣读了书证、证人证言、辨认笔录、视听资料、电子数据以及被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人张大卫为获取非法利益，介绍他人卖淫，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十九条，应当以介绍卖淫罪追究刑事责任。被告人到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人介绍他人卖淫达90余次，非法获利3万余元，可酌情从重处罚。建议判处被告人张大卫有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人张大卫对公诉机关起诉指控的事实、罪名均无异议，请求对其从轻判处。辩护人提出被告人有坦白、自愿认罪认罚的从轻处罚情节，且为初犯，主观恶性小，且家庭情况特殊，为讨生活才犯下错误，建议判处被告人有期徒刑三年，并适用缓刑。经审理查明：2019年6月至10月被告人张大卫在大理市下关镇辖区的多家酒店发放招嫖小卡片，并留下联系方式。当嫖客通过该方式与张大卫取得联系后，被告人张大卫多次介绍彭某丽、张某到酒店与嫖客进行性交易，非法获利3万余元。2019年10月16日大理市公安局民警在对大理市开发区云之尚主题酒店进行日常检查时发现有卖淫嫖娼情况，经调查先后查获了卖淫人员张某、介绍卖淫的人员张大卫，并从张大卫处提取并扣押了用于联系介绍卖淫的背面为金色的VIVO手机一部、招嫖小卡片42张。同日，大理市公安局对该案立案侦查。上述事实，有经当庭举证、质证的受案登记表、立案决定书、抓获经过、查获经过、行政处罚决定书、收缴物品清单、搜查证、搜查笔录、提取笔录、扣押决定书，扣押清单，物证照片、对账清单、检查笔录、扣押决定书、扣押清单及物证照片、证据保全决定书、保全清单、物品返还清单、检查笔录、物证照片、现场辨认笔录及照片、现场检测报告书、电子数据检查工作记录及光盘、通话记录、证人证言、辨认笔录、视听资料、被告人的户口证明及供述与辩解等证据证实，且被告人张大卫对此供认不讳，足以认定。本院认为，被告人张大卫介绍他人卖淫，并从中获利，其行为妨害了社会管理秩序，已构成介绍卖淫罪。公诉机关指控的事实、罪名成立，本院予以支持。被告人张大卫到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人张大卫多次介绍他人卖淫，非法获利3万余元，可酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度和悔罪表现，对被告人不宜适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张大卫犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2022年10月17日止。罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、扣押在案的作案工具背面金色的VIVO手机一部、招嫖卡片四十二张，依法予以没收。三、违法所得继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长蒋晓云人民陪审员王嘉全人民陪审员孙国忠二〇二〇年六月十二日书记员袁惠霞附页《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

江苏省连云港市连云区人民检察院诉被告人刘某某玩忽职守、秦某、胡某诈骗罪一审刑事判决书江苏省连云港市连云区人民法院刑事判决书（2015）港刑初字第00013号：江苏省连云港市连云区人民检察院以连云检诉刑诉〔2014〕301号起诉书指控被告人刘某某犯玩忽职守罪、被告人秦某、胡某某犯诈骗罪，于2014年12月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省连云港市连云区人民检察院指派副检察长杜丽君、检察员惠喆出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人程岩、被告人秦某及其辩护人刘柱文、李明、被告人胡某某及其辩护人李玉龙、张玉军到庭参加诉讼。因辩护人申请对被告人胡某某、秦某的检举事实调取证据及公诉机关申请补充侦查，本案三次延期审理。根据案件审理需要，本案于2015年9月1日中止审理。现已审理终结公诉机关指控：一、玩忽职守罪2011年至2013年，被告人刘某某在担任ＸＸＸＸＸ局副局长期间，在对省级现代农业项目及专项资金使用情况的督促检查过程中，严重不负责任，不认真履行职责，致使不符合现代农业补贴条件的连云港ＸＸＸＸＸ公司、连云港ＸＸＸＸＸ公司、连云港ＸＸＸＸＸ有限公司、连云港ＸＸＸＸＸ公司获得现代农业项目专项资金共计340万元人民币。二、诈骗罪1、2011年，被告人秦某为使其经营的连云港ＸＸＸＸＸ公司获得省级现代农业补贴，伪造土地承包合同、农产品种植收购合同等，骗取省级现代农业项目专项资金80万元人民币。2、2011年，被告人胡某某为使其经营的连云港ＸＸＸＸＸ公司获得省级现代农业补贴，伪造土地承包经营权出租合同、农副产品种植收购合同等，骗取省级现代农业项目专项资金60万元人民币。公诉机关向法庭提供了被告人刘某某、秦某、胡某某的供述和辩解笔录、证人邵某、陈某1、胡某1、孙某1、闫某、姜某、朱某1、张某1、陈某2、高某、孙某2等证言笔录、江苏省农业委员会、连云港市农业委员会的文件、土地承包合同、农产品种植收购合同、发破案经过、户口证明等证据。公诉机关认为，被告人刘某某系在国家机关中从事公务的人员，在代表国家机关行使职权时，玩忽职守，致使国家利益遭受重大损失，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款的规定，应当以玩忽职守罪追究其刑事责任。被告人秦某、胡某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取公共财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某某、秦某、胡某某犯罪后自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人秦某、胡某某揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻或者减轻处罚。案发后，被告人秦某、胡某某退出违法所得，可以酌情从轻处罚。根据三被告人的犯罪情节、悔罪表现，建议对三被告人适用缓刑。被告人刘某某对指控其犯玩忽职守罪没有异议，对指控2011年两个项目140万元没有意见。其辩解2012年的连云港ＸＸＸＸＸ有限公司、ＸＸＸＸＸ公司共计200万元补贴资金项目其没有权利和职责去监督检查，是由市农委审批、验收的。请求法庭考虑其投案自首、认罪态度好及在机关内多年的表现，对其免予刑事处罚。辩护人程岩的辩护意见是：指控刘某某对ＸＸＸＸＸ公司、ＸＸＸＸＸ公司两个项目构成玩忽职守不能成立；被告人刘某某系自首，司法机关已挽回经济损失；被告人刘某某属于间接责任人，认罪态度较好，有悔罪表现。建议对被告人刘某某免予刑事处罚。被告人秦某对指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪，辩解称其将资金用于公司建设，也带动了农业发展，达到使用的目的。希望法庭在法律允许的范围内给其最轻的处罚。辩护人刘柱文、李明的辩护意见是：公诉机关对秦某的定性准确；被告人秦某是自首，有立功表现，认罪态度较好，积极退赃，没有前科劣迹，愿意缴纳罚金，其公司对社会做出有利的贡献，社会危害性较小，建议对被告人秦某适用缓刑。同时向法庭提供了ＸＸＸＸＸ的从轻处罚陈请书、有利公司职工从轻处罚申请书，以证明被告人秦某的公司给当地带来较好的经济效益和社会效益。被告人胡某某对指控的事实没有异议，承认在申报的过程中做了虚假的材料，自愿认罪，服从法院判决。辩护人李玉龙、张玉军提出的辩护意见是：公诉机关指控胡某某编造虚假材料为其公司获得省级农业补贴60万元归单位所有事实清楚，适用法律准确；被告人的公司连续三年被评为十强企业，主观恶性较小；被告人胡某某系自首；有立功表现；积极退缴赃款；系初犯；被告人胡某某的公司在连云港市出口创汇中作出巨大贡献，收购濒临破产的公司，获得多项专利。本案相比普通诈骗犯罪社会危害性较小。建议对胡某某在有期徒刑三年以下量刑，并适用缓刑。同时向法庭提供了证明胡某某公司创汇、获得省市荣誉和专利证书的说明一份、东海高新技术开发区管理委员会关于被告人胡某某的ＸＸＸＸＸ公司作出巨大贡献的说明一份、ＸＸＸＸＸ公司、ＸＸＸＸＸ公司员工请求对被告人胡某某减轻处罚、适用缓刑的请求书一份。经审理查明：一、玩忽职守罪2010年12月29日被告人刘某某任ＸＸＸＸＸ局副局长（聘用），2011年6月20日起刘某某作为局党委委员、副局长，负责农牧业生产、农牧业病虫害防治、动物卫生监督、农牧业行政执法、农产品质量安全、生态农业、高效农业和外向型农业工作，分管农业技术推广站、动物卫生监督所。2013年9月13日局党委党政领导分工调整，不再负责分管农业方面的工作。根据省农业委员会《农业项目管理责任制度》、《农业项目督查管理制度》、《农业项目验收管理规定》、《连云港市农委农业项目管理责任制度》的规定，县、区农业行政主管部门负责按照项目申报指南要求，统一筛选、论证及申报农业项目，确保程序规范、内容真实、申报及时；督促项目建设单位按要求实施，负责辖区内农业项目资金财物管理和会计核算，严格审核项目资金报账，确保专款专用、支出合法、程序合规、手续完整；负责对项目的监督检查和实施后的绩效评价；负责辖区内农业项目实施的监督检查和实施后的绩效评价，配合上级部门开展项目抽查、抽验、抽审等工作；负责接受省农委委托，对辖区内国家和省级财政投资50万元以下农业项目的检查验收，以及20万元以下的农业科技推广项目集中验收和现场查验，并将验收结果报省、市农委。各级农业项目管理责任主体有在项目立项、评审、验收把关不严的，监督管理不力，造成投资损失的，工作人员徇私舞弊等行为，涉嫌构成犯罪的移送司法机关查处。连云港市财政局、连云港市农业委员会《关于下达2011年省级现代农业产业发展-高效设施农业项目资金的通知》规定，2011年高效设施农业继续实行标识化管理，项目单位要在项目区明显位置树立标志牌。年度任务完成后，要及时组织项目验收。连云港市财政局、连云港市农业委员会《关于下达2012年省级现代农业产业发展-高效设施农业项目资金的通知》规定，从2012年起，各区财政部门在收到下达资金文件后，先预拨项目实施单位省级补助资金60%部分，待项目验收合格后再拨付40%部分。2011年，被告人刘某某在担任ＸＸＸＸＸ局副局长期间，在对连云港ＸＸＸＸＸ公司、连云港ＸＸＸＸＸ公司申报省级现代农业项目及专项资金使用情况的核查、督促、检查验收过程中，严重不负责任，不认真履行职责，在未对该两公司进行最终验收的情况下致使不符合现代农业补贴条件的连云港ＸＸＸＸＸ公司获得现代农业项目专项资金80万元、连云港ＸＸＸＸＸ公司公司获得现代农业项目专项资金共计60万元人民币。被告人刘某某于2014年5月9日上午在ＸＸＸＸＸ局纪委陪同下主动到检察机关投案，如实供述了自己的犯罪事实。二、诈骗1、2004年，被告人秦某向日本松村贸易株式会社社长借款20万美元以日本松村贸易株式会社名义成立外商独资有限公司连云港ＸＸＸＸＸ公司，由其办理相关手续。其在后续贸易中陆续以价格便宜的方式还给松村贸易株式会社20万美元。2010年左右其和松村贸易株式会社商议转让有利公司股份的80%给连云港有利农业发展有限公司，实际上仍由秦某一人经营。2011年有利公司在申报高效设施农业项目的过程中，被告人秦某伪造虚假材料，骗取农业补贴资金80万元。2、2007年被告人胡某某与杨顶亮（其妻子的哥哥）、胡建国（公司员工）一起成立连云港ＸＸＸＸＸ公司，杨顶亮担任名义上的法定代表人，胡某某全权负责公司生产经营。2011年公司在申报高效设施农业出口蔬菜基地建设项目时被告人胡某某伪造虚假材料，骗取财政补贴资金60万元。被告人秦某于2014年5月5日主动投案，如实供述犯罪事实，并退缴非法所得80万元。被告人胡某某于2014年5月20日主动投案，如实供述犯罪事实，并退缴非法所得60万元。在本案审理期间，被告人秦某、胡某某分别提供线索，协助抓获网上逃犯王某、石某。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：一、公诉机关提供的证据1、发破案经过，证实本案系侦查机关自行发现，2014年5月8日以事立案，刘某某于2014年5月9日上午在ＸＸＸＸＸ局纪委陪同下主动到检察机关，如实供述其在对相关企业所申报的省级现代化农业项目检查过程中严重不负责任，造成国家经济损失的犯罪事实。秦某、胡某某分别于2014年5月5日、5月20日主动到侦查机关如实供述了诈骗犯罪事实。2、连云区人民政府办公室文件、中共连云区委文件、中共ＸＸＸＸＸ局委员会文件、干部任免审批表，被告人刘某某的户口基本信息表，证实了被告人刘某某的任职情况、工作职责及自然状况。3、江苏省农业委员会文件、连云港市农业委员会、连云港市财政局文件，2011年省级高效设施农业项目资金明细表，证实省级农业项目申报、监督、管理、验收及资金审批发放的相关规定，各级农业行政管理部门的相关职责。4、财政农业专项资金报账拨款申请表，证实连云港ＸＸＸＸＸ公司于2012年2月24日获批专项资金80万元，连云港ＸＸＸＸＸ公司于2012年1月29日获批专项资金60万元。5、连云港ＸＸＸＸＸ公司、连云港ＸＸＸＸＸ公司工商登记查询资料、营业执照、申报项目材料、村委会证明、东辛农场的通知、印章移交清单，证明连云港ＸＸＸＸＸ公司、连云港ＸＸＸＸＸ公司企业性质以及利用虚假材料申报省级高效设施农业项目。6、扣押财物、文件清单、暂扣款专用收据，证实侦查机关扣押连云港ＸＸＸＸＸ公司秦某人民币80万元、连云港ＸＸＸＸＸ公司胡某某人民币60万元。7、证人张某2的证言笔录，证实其于2009年在ＸＸＸＸＸ局农业技术指导站工作，2013年任站长。在任站长之前，主要负责农作物的栽培种植等工作，还根据领导安排参与农业产业化项目的申报材料的接收、转报工作，参与过连云港ＸＸＸＸＸ公司的高效农业项目。涉及区里的项目，由企业先将材料报到区里，区里先进行筛选，再报到市里，汇总后报省里。最终由省里决定。项目批下来后，申请人会根据批复内容进行实施。市里或省里组织专家组进行验收，验收合格了按照文件要求可以拨付专项补贴资金。2013年底，刘某某说ＸＸＸＸＸ公司的项目通过省里和市里验收了，按照流程走，可以把剩余的40%资金拨付企业了，还给其看了验收报告，其就在审批单上签字了。8、证人邵某的证言笔录，证实被告人刘某某在分管连云区农业工作期间，其会检查督促刘某某联合区财政局的人员去申报企业检查，刘某某自己也会去企业检查。刘某某没有向其汇报过企业有问题。9、证人杜某的证言笔录，证实2011、2012年其和刘某某到连云港ＸＸＸＸＸ公司、ＸＸＸＸＸ公司、ＸＸＸＸＸ有限公司等六家企业去过。每次在企业要报账时，和刘某某一起去的，到企业了解购置情况、建设厂房情况。还到有利公司、ＸＸＸＸＸ公司、ＸＸＸＸＸ公司的基地去检查过。都是由单位人员带到地边去看一下，听听汇报。10、证人陆某的证言笔录，证实2012年下半年在ＸＸＸＸＸ公司申请拨付60%的资金时其和刘某某到ＸＸＸＸＸ的基地去看看，还有杜某科长一起去的，企业的人员带到灌云的食品基地。看了有半小时就回去了，地边没有看到标识牌。11、证人项某的证言笔录，证实其在2011年ＸＸＸＸＸ公司、ＸＸＸＸＸ公司、ＸＸＸＸＸ有限公司的项目申报中，未按规定核实项目材料的真实性，未去现场查看项目实施进度，在验收时未实地现场查看项目的完成程度，没有组织人员对有利公司、ＸＸＸＸＸ公司的验收。项目资金是由连云区财政局划拨的。12、证人方某的证言笔录，证实在2013年9月份局党委决定其分管安全生产、农业生产、农业产业化项目。但是实际仍是由刘某某具体负责2012年的农业补贴项目，由刘某某在拨款申请表上签字。13、证人陈某2的证言笔录，证实有利公司在2011年、2013年报过两个项目，2011年争取到80万元补贴资金，材料是由秦某准备好后给孙某1报到农水局的。14、证人孙某1的证言笔录，证实在2011年4、5月份，秦某准备好申报高效设施农业的材料，有些承包合同、委托种植协议是私自制作的材料，不是真的。秦某让其交到ＸＸＸＸＸ局的张某2。张某2看过后让其送到市农委。市农委的项某看过不缺材料就收下了。2011年底秦某叫其准备验收材料。后来一直没有人来验收。在2012年2月份其听公司会计讲帐面上来了80万元。2011年底，秦某开车到ＸＸＸＸＸ局带刘姓副局长和张某2去ＸＸ县ＸＸ镇、ＸＸ镇的路边地里转来一圈，还到ＸＸ镇承包的黄桃基地看看。15、证人闫某的证言笔录，证实连云港ＸＸＸＸＸ公司在其村里有一个洋葱的加工厂和冷库，该公司和海后村没有签过土地承包合同。土地承包合同和农产品种植收购合同不是真的。16、证人姜某的证言笔录，证实其所在的ＸＸ镇ＸＸ村没有和连云港ＸＸＸＸＸ公司签订过土地承包合同。合同上的章是假的。也没和村民签订过农产品收购合同、委托种植协议。17、证人朱某1、张某1的证言笔录，证实其没有和连云港市ＸＸＸＸＸ公司签订过委托种植协议。协议上的签名不是其签的。18、证人陈某1的证言笔录，证实2011年初胡某某告诉其可以申报省农业财政补贴，其根据网上的申报指南准备好材料，交给市农委的项某。2011年底，胡某某安排其带ＸＸＸＸＸ局的两个人去东海李捻乡检查公司的基地建设，其带刘局长和财政局的一个人到ＸＸ乡地里转了一下。也没有去核实土地承包合同的真实性，大约在2012年春节前补助资金60万ＸＸＸＸＸ过连云区财政拨到公司账上。19、证人高某、孙某2的证言笔录，证实ＸＸＸ乡ＸＸ村、村民、ＸＸ农场没有和连云港ＸＸＸＸＸ公司签订土地承包合同、农副产品种植收购合同。20、证人胡某1、朱某2、董某的证言笔录,证实连云港ＸＸＸＸＸ有限公司2012年申报高效农业项目，报了一些虚假材料，后来经省、市农委的验收，获得150万元的项目资金。21、证人胡某2、朱某3的证言笔录，证实连云港ＸＸＸＸＸ公司在2012年申报农业产业化项目时有虚假材料，刘某某和连云区财政局的人来厂里检查过几次，2013年10月份的一天下午，刘某某陪市农委的张处长等七八个人来检查验收。一共获得50万元的专项资金。22、被告人刘某某的供述笔录、悔过书、询问笔录，证实在2011年7、8月份市农委和市财政局2011年农业项目资金下达后，其才知道连云港ＸＸＸＸＸ公司、连云港ＸＸＸＸＸ有限公司、连云港ＸＸＸＸＸ有限公司各有一个外向型基地建设项目，批准财政补贴分别为80万元、60万元、80万元。从资金批下来到年底企业申请拨款，其一直对项目的建设没有进行监管、督促。有利公司在2011年年底申请拨款时，其向局长邵某汇报，邵某局长说这是市里的项目，让其去现场看看，其联系财政局杜科长、又通知刘ＸＸ去基地检查。在检查时没有核实材料的真实性，几天后其在拨款申请表上签字报局长签字后由财政局发放资金了。按照文件，这个项目应该市农委组织验收，到目前为止仍未验收。2013年其看到2011年有3个项目没有验收，就问市农委的项某，项某说资金已拨付到位了，省里没有通知，他们没有必要验收了。连云港ＸＸＸＸＸ公司的情况与此是一样的。2012年ＸＸＸＸＸ公司申报的项目是省农委指定的，在申请60%款项时其到基地去看过。2013年底项目验收时项某通知其参加，看完材料后基本通过验收，没有去核实材料的真实性。后来其在拨款申请表上签字的。23、被告人秦某的供述笔录，证实其在2011年申报出口蔬菜种植基地建设项目时，伪造虚假的土地承包合同、农产品种植收购合同，制作完成后叫孙某1送给ＸＸＸＸＸ局的，区农水局不接收，孙某1直接交市农委了。ＸＸＸＸＸ局的刘某某曾去过基地查看，市农委没有实地查看过。其公司获得了拨款资金80万元。该项目没有验收。24、被告人胡某某的供述笔录，证实在2011年初的一天，在开会时市农委的项某告诉其可以申报省里的出口蔬菜基地项目。后来其在申报时伪造有关土地承包合同、种植收购合同，报给了市农委的项某。2011年底的时候，ＸＸＸＸＸ局的副局长刘某某通知要去实地检查。其安排陈某1负责接待。刘某某和财政局人员到ＸＸＸＸＸ乡高山村实地查看，但是没有到村里去核实合同的真实性，只是在路边走走。二、辩护人提交的证据：1、ＸＸＸＸＸ人民政府的从轻处罚陈情书、连云港ＸＸＸＸＸ公司员工的从轻处罚申请书，内容为：秦某的ＸＸＸＸＸ公司有较好的社会效应和经济效益，如果秦某失去人身自由，公司面临倒闭，将对社会造成不稳定影响，希望对秦某从轻处罚。2、江苏省ＸＸＸ管理委员会的情况说明、连云港市农业委员会关于ＸＸＸＸＸ公司和ＸＸＸＸＸ公司的情况说明、职工的缓刑请求书，内容为：胡某某经营的ＸＸＸＸＸ公司和ＸＸＸＸＸ公司是生产加工出口蔬菜水果的公司，是东海县的创汇大户，促进当地农业增效，带动农民增收、促进就业。ＸＸＸＸＸ公司拥有国家级发明专利。公司员工请求对胡某某减轻处罚，适用缓刑。三、法庭根据辩护人的申请调取的证据：1、赣榆县公安局海头边防派出所的情况说明、日照市公安局东港分局移交接收证明、犯罪嫌疑人王某的讯问笔录、拘留证、抓获经过、发破案经过、提请批捕逮捕书、逮捕证，证实被告人秦某提供线索，抓获网上在逃犯王某。2、东海县公安局白塔埠派出所的情况说明、接处警工作登记表、抓获经过、到案经过、在逃人员登记／撤销表、讯问笔录，证明被告人胡某某提供线索抓获网上逃犯石某。上述证据来源合法，形式要件齐备，内容能够相互印证，能够证明庭审查明的事实，本院依法予以确认。另查明，连云港ＸＸＸＸＸ有限公司、连云港ＸＸＸＸＸ公司在2012年通过省、市农委的审核立项后，按照相关规定获得先期60%的补贴资金。后在通过省、市农委的验收后，凭验收意见书、验收报告单向ＸＸＸＸＸ局申请拨款，被告人刘某某身为分管领导在申请拨款单上签字。在案证据证明被告人刘某某在项目立项、验收工作中并无相关职责、决定权，其只是按照文件规定的相关流程及上级指示履行拨款签字手续，其行为与该两公司采用伪造材料的手段获得立项、通过验收、获得资金、致使国家财产受到损失的后果之间无必然、直接的因果关系。因此被告人刘某某对该两公司的行为造成的后果不应承担玩忽职守的责任。故对公诉机关对被告人刘某某对该两公司的行为、后果承担玩忽职守责任的指控不予支持。对被告人刘某某及其辩护人提出的此项辩解、辩护意见予以采纳本院认为，被告人刘某某受国家机关聘任从事公务，应当以国家机关工作人员论。其在ＸＸＸＸＸ局担任副局长期间，负责农业项目申报的审核、监督检查、验收和资金发放的审批。其在连云港ＸＸＸＸＸ公司、连云港ＸＸＸＸＸ公司申报的农业项目中，严重不负责任，在项目实施过程中未能监督、检查项目的实施情况，在资金审批发放前的检查过程中不认真履行职责，未核实项目的真实情况，在项目未进行验收的情况下，签字通过资金发放申请。被告人刘某某在履行上述职务过程中，由于其严重不负责任，未严格履行自己的职责，致使国家财产损失共计人民币140万元，其行为已构成玩忽职守罪。对公诉机关关于该部分犯罪事实的指控，本院依法予以支持。被告人秦某、胡某某在公司申报农业项目过程中，以非法占有为目的，采用虚构事实、伪造申报材料的手段，分别骗取国家财政资金80万元、60万元，数额特别巨大，二被告人的行为均构成诈骗罪。对公诉机关关于被告人秦某、胡某某犯诈骗罪的指控依法予以支持。二被告人的非法所得依法应当予以没收，上缴国库。被告人刘某某主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，犯罪情节较轻，且国家损失已经挽回，根据有关审理渎职犯罪案件的司法解释的规定，在量刑时依法可以对被告人刘某某免予刑事处罚。被告人秦某、胡某某在公司申报项目过程中伪造虚假材料，骗取国家专项资金，其公司名为多人成立的有限公司，其实质为其个人独立经营，且其实施的行为其他股东并不知情，其作为主要责任人员应当对此承担刑事责任。二被告人案发后主动投案，如实供述，是自首，量刑时依法可减轻处罚；归案后积极提供线索，抓获其他犯罪嫌疑人，有立功表现，量刑时依法可以从轻处罚。同时被告人秦某、胡某某归案后积极退出赃款，挽回经济损失，对被告人刘某某、秦某、胡某某均可酌情从轻处罚。根据被告人秦某、胡某某犯罪情节、悔罪表现以及社区评估考察意见，对被告人秦某、胡某某判处缓刑对所居住社区无重大不良影响，可以适用缓刑。对公诉机关、辩护人提出的与上述查明事实相符的关于量刑情节、量刑建议等公诉意见、辩护意见依法予以采纳。为了打击刑事犯罪活动，维护国家工作人员履行职务的正当性，维护国家财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第九十三第二款、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）〉》第一条第一款第（二）项、第八条第三款的规定，判决如下一、被告人刘某某犯玩忽职守罪，免予刑事处罚。二、被告人秦某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金四十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。三、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。四、依法没收被告人秦某被扣押的非法所得80万元、胡某某被扣押的非法所得60万元，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长钱兴红审判员蔡克香人民陪审员张义洲二〇一六年十一月二十九日书记员吴琼

黎崇胜一审刑事判决书贵州省普安县人民法院刑事判决书（2017）黔2323刑初7号：贵州省普安县人民检察院以普安检公刑诉（2016）137号起诉书指控被告人黎崇胜犯贩卖毒品罪于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年1月13日公开开庭进行了审理。贵州省普安县人民检察院指派检察员陈江出庭支持公诉，被告人黎崇胜到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年5月19日12时许，吸毒人员唐某打电话向黎崇胜购买100元的毒品，后二人在约定地点青山镇农村合作信用社旁边的门面门口交易时被普安县公安局禁毒大队蹲守民警抓获，并当场从黎崇胜的裤袋内查获海洛因零包22包（净重2克），查获并扣押黎崇胜违法所得人民币一百元、作案工具手机一部。经黔西南州公安司法鉴定中心鉴定，查获的毒品嫌疑物中检出海洛因成分。另查明，黎崇胜因犯盗窃罪于2013年6月19日被贵州省普安县人民法院判处有期徒刑七个月，2013年10月1日刑满释放。黎崇胜协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。上述事实，被告人黎崇胜在开庭审理过程中亦无异议，且有物证（毒品照片），书证起诉意见书、立案决定书、受案登记表、抓获经过、户籍证明、毒品称量记录、毒品收据、采集尿样记录、现场检测报告书、情况说明、刑事判决书、刑满释放证明、视听资料说明，扣押决定书、扣押清单、发还清单，提取物证记录、现场照片、辨认笔录及照片，鉴定意见，证人唐某、张某的证言，被告人黎崇胜的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人黎崇胜为牟取非法利益，违反国家禁毒法规，贩卖毒品海洛因，其行为已构成贩卖毒品罪。普安县人民检察院指控被告人黎崇胜犯贩卖毒品罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人黎崇胜在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人黎崇胜到案后积极配合调查，如实交代犯罪事实，当庭自愿认罪，可对其从轻处罚；黎崇胜被抓获后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，具有一般立功表现，依法可对其从轻或者减轻处罚。公诉机关所提对黎崇胜在有期徒刑一年至一年八个月幅度内量刑的建议适当，本院予以采纳。综上，根据被告人黎崇胜犯罪的事实、性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第六十八条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十五条的规定，判决如下一、被告人黎崇胜犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（限判决生效后三十日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月19日起至2017年11月18日止。）二、扣押在案的被告人黎崇胜持有的违法所得人民币一百元、作案工具手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员罗静辉二〇一七年一月十三日书记员周小青

唐某某、唐某某1污染环境一审刑事判决书江西省高安市人民法院刑事判决书（2018）赣0983刑初147号：高安市人民检察院以高检公诉刑诉（2018）137号起诉书指控被告人唐某某、唐某某1犯污染环境罪，于2018年4月13日向本院提起公诉。本院于2018年4月13日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高安市人民检察院检察员龙志勇出庭支持公诉，被告人唐某某及其辩护人胡大龙、被告人唐某某1及其辩护人刘卫星均到庭参加诉讼。经高安市人民检察院建议，本院于2018年6月20日决定对该案延期审理，高安市人民检察院补充侦查完毕后于2018年7月12日将该案重新移送本院。现已审理终结高安市人民检察院指控，被告人唐某某在帮人装运废旧电瓶及铅锭时，发现炼铅赚钱，也想自己开办炼铅厂，因资金不足，就和被告人唐某某1商量每人出资30万元开办炼铅厂。2017年10月份，被告人唐某某、唐某某1在高安市独城镇大王山煤矿租用原新华废弃监狱做厂房，从网上请了一个山东姓刘的师傅建了一座反射炉，在未取得危险废物经营许可证、未办理任何环保手续等相关证件的情况下，以每吨10300元至10500元的价格从丰城、宜丰等地购买废旧铅酸蓄电池150余吨，并由姓刘的师傅帮助请了六个山东的工人在厂里做事，将废旧电瓶里面的极板取出，再将极板放入反射炉中高温冶炼成铅水，倒入模具中，将铅冷却后成铅锭，非法处置废旧铅酸蓄电池130余吨，熔炼成铅80余吨，后将铅锭以每吨16400元左右的价格卖给江西禾田新能源科技有限公司、江西亚泰电器有限公司。经高某市环保局认定，被告人唐某某、唐某某1非法处置的废弃铅酸电瓶为危险废物（ＨＷ49类废物）。高安市人民检察院针对上述指控向法庭提供了相应的证据，认为被告人唐某某、唐某某1违反国家规定，非法处置危险废物130余吨，属后果特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十八条之规定，构成污染环境罪。提请法庭依法判处。被告人唐某某、唐某某1对起诉书的指控没有提出异议。被告人唐某某、唐某某1的辩护人提出，指控被告人唐某某、唐某某1非法处置废旧铅酸电池130余吨证据不足，应认定其非法处置废旧铅酸电池60余吨，且没有造成环境污染，不属后果特别严重；被告人唐某某、唐某某1有自首情节。请求对被告人唐某某减轻处罚或免除处罚，对被告人唐某某1从轻、减轻处罚，并对其适用缓刑。经审理查明，被告人唐某某在帮人装运废旧电瓶及铅锭时，发现炼铅赚钱，也想自己开办炼铅厂，因资金不足，就和被告人唐某某1商量每人出资30万元开办炼铅厂。2017年10月份，被告人唐某某、唐某某1在高安市独城镇大王山煤矿租用原新华废弃监狱做厂房，从网上请了一个山东姓刘的师傅建了一座反射炉，在未取得危险废物经营许可证、未办理任何环保手续等相关证件的情况下，以每吨10300元至10500元的价格从丰城、宜丰等地购买废旧铅酸蓄电池150余吨，并由姓刘的师傅帮助请了六个山东的工人在厂里做事，将废旧电瓶里面的极板取出，再将极板放入反射炉中高温冶炼成铅水，倒入模具中，将铅冷却后成铅锭，非法处置废旧铅酸蓄电池130余吨，熔炼成铅80余吨，后将铅锭以每吨16400元左右的价格卖给江西禾田新能源科技有限公司、江西亚泰电器有限公司。经高某市环境保护局认定，被告人唐某某、唐某某1非法处置的废弃铅酸电瓶为危险废物（废物类别为ＨＷ49）。在非法处置过程中，被告人唐某某、唐某某1用自制布袋收集粉尘；经对大王山场内（西中）检测点位的土壤取样检测，铅含量为386ｍｇ／ｋｇ（土壤环境质量标准铅含量为300ｍｇ／ｋｇ）；经对大王山场内（西北、西南、南中）另三处检测点位的土壤取样检测，铅含量分别为63.5ｍｇ／ｋｇ、47.2ｍｇ／ｋｇ、68.8ｍｇ／ｋｇ。2017年12月8日，高安市环境保护局发现被告人唐某某、唐某某1在高安市独城镇大王山煤矿废弃的监狱内非法处置废旧铅酸电池，遂依法对大王山煤矿冶炼厂内的废旧铅酸电池10吨、粗铅锭14块、窑炉及风机1套、叉车1台进行了查封、扣押，并将被告人唐某某、唐某某1及相关材料移送至高安市公安局治安大队，被告人唐某某、唐某某1交代了其在未取得危险废物经营许可证的情况下建造反射炉，非法处置废旧铅酸电池的事实。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）高安市环境保护局案件移送函证实：高安市环境保护局于2017年12月8日将该案移送至高安市公安局。（1）到案经过证实：2017年12月8日，高安市环境保护局发现被告人唐某某、唐某某1在高安市独城镇大王山煤矿废弃的监狱内非法处置废旧铅酸电池，遂将被告人唐某某、唐某某1及相关材料移送至高安市公安局治安大队。（1）高某市环境保护局查封、扣押清单证实：高某市环境保护局于2017年12月8日依法对大王山煤矿冶炼厂内的废旧铅酸电池10吨、粗铅锭14块、窑炉及风机1套、叉车1台进行了查封、扣押。（1）高某市环境保护局出具的危险废物鉴别认定书证实：废弃铅酸蓄电池瓶属于危险废物，废物类别为ＨＷ49。（1）银行卡交易明细清单及借记卡明细、微信聊天记录证实：唐某某1的中国农业银行银行卡交易明细情况；唐某某1的手机银行转帐情况；唐某某1、谌某的微信聊天记录情况。（1）现场照片证实：大王山煤矿冶炼厂内的生产窑炉、收尘器、生产工具、部分原料和部分产品的情况。（1）江西亚泰电器有限公司付款申请单及过磅单证实：江西亚泰电器有限公司于2017年12月1日支付购买还原铅款436266元。（1）江西禾田新能源科技有限公司用资申请单、过磅单证实：江西禾田新能源科技有限公司于2017年11月29日支付购买粗铅款584332元。（1）江西致远环保技术有限公司致远（检）字20180730-01号检测报告证实：经对大王山场内（西中）检测点位的土壤取样检测，铅含量为386ｍｇ／ｋｇ；经对大王山场内（西北、西南、南中）另三处检测点位的土壤取样检测，铅含量分别为63.5ｍｇ／ｋｇ、47.2ｍｇ／ｋｇ、68.8ｍｇ／ｋｇ。（1）人口信息登记表证实：被告人唐某某、唐某某1的出生日期分别为1984年10月16日和1986年1月5日等基本情况。（1）证人谌某的证言证实：2017年11月27日晚上，一个手机号码为187××××9839的男子打电话问他有没有废旧电瓶卖，并称是宜丰一个姓姜的人说他这里有电瓶卖，他知道这个姓姜的人是宜丰亚泰公司的业务员，他和对方谈好价格，每吨废旧电瓶10400元，然后他就请了农用车将电瓶拖走，装好车称了重量后他就要对方打款过来，对方会和司机直接联系。他总共卖了五车废旧电瓶给这个男子，前面三车是2017年11月28日卖的，第一车重量有14吨多，卖了146685元，他提供了农业银行的帐号，户名是黄孝光；第二车和第三车是傍晚卖出去的，两车重量共计34吨左右，卖了352900元；2017年11月29日卖了一车，重量计14吨左右，价格每吨10500元，金额为147136元；2017年11月30日卖了最后一车，重量计14.57吨，价格每吨10500元，金额152988元。卖给这个男子的五车电瓶重量约为76.57吨，总金额为799709元。他所卖的电瓶都是废旧铅酸蓄电瓶。（1）证人陈某的证言证实：2017年12月1日，姜林建卖了一车还原铅给江西亚泰电器有限公司，付款的总重量是26.93吨，每吨价格16200元，总金额是436266元。姜林建的手机号码为133××××2188。（1）证人许某的证言证实：他是江西禾田新能源科技有限公司的副总经理，分管采购。2017年11月28日，江西禾田新能源科技有限公司通过杨建峰介绍从姜林建处采购了粗铅35.63吨，每吨价格是16400元，公司付款金额为584332元。是通过银行转帐的方式付的款，公司付款的帐户名是吴玉良，收款方户名是黄芳。（1）证人张某的证言证实：她丈夫唐某某和“眼镜”在独城镇大王山煤矿废弃的劳改厂内开了一个以废电瓶为原料的加工厂，她负责在加工厂内做饭。（1）证人杨某的证言证实：2017年10月初，他要柯某将原新华监狱后面的平房窗户及照明用电整理一下，准备安排民工住宿。2017年10月20日左右，唐某某找到他说要到大王山煤矿做收破烂的生意，想到大王山租一个场地，他就将原监狱后面的平房给唐某某住，要唐某某自己整理场地，唐某某就在原监狱里面搭了厂棚。（1）证人柯某的证言证实：他是大王山煤矿保卫科的负责人。2017年10月份左右，大王山居委会主任杨某通知他装好大王山煤矿宿舍楼的玻璃、灯泡等设施。后安排五六个非本矿职工住在大王山煤矿宿舍楼，其中有一个戴眼镜的男子，自称姓唐，是独城本地人。这些人在大王山煤矿的劳改场里面办厂。（1）被告人唐某某的供述证实：他之前开车时看到有人经营炼铅厂，听说很赚钱，他就想自己开一家炼铅厂，因为开炼铅厂需要60万元的固定资金，他个人资金不足，他就对唐某某1说了合伙经营炼铅厂的事，唐某某1答应了。他们租用了独城镇大王山煤矿内原来废弃的监狱做厂房，从网上请了一个山东姓刘的师傅建了炼铅的炉子。2017年11月20日左右，炼铅厂建成后正式点火生产，刘师傅介绍了六个山东的工人在厂里做事。他们总共购买了四次废旧铅酸电池，第一次到丰城购买了20多吨；后面三次都是通过姓姜的人联系购买的，第一次购买了53吨，第二次购买了40多吨，第三次购买了约37吨，总共购买了约150吨废旧铅酸电池，都是通过唐某某1的农行账户转帐付款的。处置了约130吨废旧铅酸电池，厂里还剩下约20吨的废旧铅酸电池；冶炼铅锭共约80吨，卖给宜丰姓姜的人约60吨铅锭，还剩下14个铅锭在厂里，约有20吨。厂里处置废旧铅酸电池没有取得危险废物经营许可证。（1）被告人唐某某1的供述证实：唐某某原来开车装运过废旧电瓶和铅锭，发现炼铅赚钱，就想自己开办炼铅厂，因为资金不足，就和他一起合伙开办炼铅厂，每人各投资30万元。他们租用了独城镇大王山煤矿一个废弃的监狱做厂房，从网上请了一个建窑炉的师傅，2017年11月底，将这个炼铅厂建起来了，建了一个铁棚和一座反射炉，建反射炉的师傅介绍了六个山东的工人到厂里做事。炼铅用的废旧铅酸电池是从丰城、宜丰等地购买过来的，第一次是从丰城围里的废品市场购买的，购买了约20吨，价格是每吨10500元；第二次是建反射炉的刘师傅介绍到宜丰购买的，购买了53吨多，价格是每吨10300元，他通过自己农业银行的帐户分两次转帐付款给对方；第三次从宜丰购买了40多吨，这次是用农用车装过来的，装了二三车，他分两次转帐付款给对方，对方收款的户名是黄孝光；第四次也是从宜丰购买的，购买了约37吨废旧电瓶，这次是换货，他们将铅锭卖给姓姜的人，卖了26.9吨铅锭，对方找了51166元钱给他们。他们总共购买了150多吨废旧铅酸电池，处置了约130吨废旧铅酸电池，厂里还剩下约20吨废旧铅酸电池没有处置。冶炼铅锭约80吨，分两次卖给姓姜的人60余吨，第一次卖了30多吨，每吨价格是16050元，卖了57万余元，对方分两次转帐到他农业银行的帐户上；第二次是换货，卖给对方26.9吨铅锭，每吨价格是16100元，换了对方37.08吨废旧铅酸电池，每吨价格是10300元。厂里还剩下14块铅锭没有卖，每块重约1.4吨，共约20吨。他们在宜丰购买废旧电瓶及销售铅锭都是通过姓姜的人介绍的，他转帐付款到对方的帐户都是姓姜的人指定的帐户，姓姜的人手机号码为133××××2188。厂里每天可以处置废旧电瓶约30吨，可熔炼铅锭约20吨。2017年12月8日9时许，高某市环保局的人过来看到厂里在用废旧电瓶生产铅，就要厂里停止生产，并将他和唐福兴带到了公安机关。关于本案非法处置废旧铅酸电池重量的认定问题。被告人唐某某、唐某某1的辩护人提出认定被告人唐某某、唐某某1非法处置废旧铅酸电池130余吨证据不足，应认定其非法处置废旧铅酸电池60余吨的辩护意见。经查，被告人唐某某、唐某某1均供述购买废旧铅酸电池共计150余吨，与唐某某1的银行付款明细、证人谌某的证言能相互印证；在案证据亦能证实销售铅锭的重量为60余吨，结合案发现场扣押的废旧铅酸电池及铅锭，能够证实非法处置废旧铅酸电池的重量为130余吨。故对上述意见不予采信本院认为，被告人唐某某、唐某某1违反国家规定，非法处置危险废物（属有毒物质）130余吨，严重污染环境，后果特别严重，被告人唐某某、唐某某1的行为均已构成污染环境罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人唐某某、唐某某1归案后如实供述自己的罪行，是坦白，对被告人唐某某、唐某某1依法从轻处罚。被告人唐某某、唐某某1的辩护人提出被告人唐某某、唐某某1有自首情节的辩护意见。经查，被告人唐某某、唐某某1系被高某市环境保护局在案发现场查获后移送公安机关，其并非自动投案，不符合自首的构成要件，故对上述意见本院不予采信。为了维护国家防治环境污染的管理制度，保护环境资源，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（二）项、第十五条第（一）项之规定，判决如下（1）被告人唐某某犯污染环境罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币40000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日一次缴纳。）（1）被告人唐某某1犯污染环境罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币40000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日一次缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长万鸿飞人民陪审员杨安兴人民陪审员胡湘瑜二〇一八年九月二十一日书记员陈可新

中兴非法吸收公众存款一审刑事判决书河北省南宫市人民法院刑事判决书（2019）冀0581刑初51号：河北省南宫市人民检察院以南检公诉刑诉［2019］36号起诉书指控被告人袁中兴犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宫市人民检察院指派检察员高昆出庭支持公诉，被告人袁中兴及其辩护人刘立华、李瑞华到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年12月，被告人袁中兴以非法吸收资金为目的，和袁某2共同注册成立南宫市焕荣科技有限公司，袁中兴为法人代表，在未经金融部门批准的情况下，以高利息和让客户旅游、赠奖品为诱饵，在南宫市对不特定对象进行公开宣传，以让他人购买“国债”的名义，自2016年12月至2018年9月期间，向20多人非法吸收865.2万元，非法吸收的存款由袁中兴大部分转给袁某2，客户的钱到期后，袁某2把钱再转给袁中兴，由袁中兴把本金、利息付给客户，袁中兴从中获利50万元左右。袁某2于2018年10月8日坠湖死亡后，致使资金无法偿还。为证实上述指控，公诉人当庭宣读、出示了报警案件登记表，受案登记表，理财协议书，银行账户明细，电子证据检查笔录，证人岳某4、岳某1、门某、袁某1等人的证言，被告人袁中兴的供述。公诉机关认为，被告人袁中兴未经金融部门批准，非法吸收公众存款865.2万元，数额巨大，严重扰乱了国家的金融秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确定、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人袁中兴到案后如实供述自己的罪行，属于坦白，依法可以从轻处罚。且其自愿认罪认罚，可酌情从宽处罚。建议判处其有期徒刑四年至五年，并处罚金五万元至十万元。提请本院依法判处。被告人袁中兴对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人辩称，其是被袁某2误导利用，吸收的资金都转给了袁某2，其是自首、从犯。辩护人提出的辩护意见是，对指控被告人袁中兴的罪名没有异议。被告人袁中兴如实陈述案件事实，有坦白情节；公司系袁某2提议成立，公司的相关手续均是袁某2办理，吸收存款的流程是袁某2设计，理财协议样本是袁某2提供的，袁中兴按照袁某2的安排向客户推荐理财产品，理财协议上均加盖了公司印章，客户把钱给袁中兴后，袁中兴把钱转给了袁某2，无私自截留情形，其犯罪主观恶性较小；被告人袁中兴没有犯罪前科，系初犯、偶犯，社会危害性较小；被告人袁中兴垫付了公司房屋租赁费、旅游补助、雇佣人员工资、水电费等费用，其从中获利较少；袁中兴自愿认罪认罚。建议对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，南宫市焕荣科技有限公司2016年12月13日经南宫市行政审批局审核登记，法定代表人袁中兴，注册资本100万元，公司经营场所位于南宫市（天铭苑门口北侧），股东为袁中兴、袁某2，袁中兴任执行董事（经理）、财务负责人，袁某2任监事。该公司经营范围为计算机软件的技术开发、基础软件服务、产品包装设计、企业策划等。袁中兴未在该公司注入资金。袁中兴超出公司经营范围，在公司经营场所号称经营外汇、国债，其通过打电话、发微信朋友圈宣传所谓理财产品，其以该公司名义与他人签订理财协议、借款协议的方式吸收存款。理财协议、借款协议甲方为存款人，乙方为南宫市焕荣科技有限公司，协议约定有甲方本金数额、理财期间、利息数额（100000元一年到期利息11000元），理财协议书、借款协议书上加盖有南宫市焕荣科技有限公司印章。无锡大名鑫豪投资有限公司于2017年11月29日经无锡市国家高新技术产业开发区行政审批局审核登记，法定代表人袁某2，住所地无锡市新吴区招商城路99号606－9，公司股东袁某2、袁中兴，袁某2任公司经理、执行董事，袁中兴任监事，财务负责人顾某，公司经营范围为利用自有资金对外投资、接受金融机构委托从事金融业务流程外包等。袁某2、袁中兴共吸收存款16104450元，其中经袁中兴手8652000元。经依法查询，袁某2、袁中兴所持“国债”是假的。2018年10月26日，因集资参与人向被告人袁中兴索要集资款发生纠纷，岳某4等人与袁中兴共同到南宫市公安局说明情况。还查明，集资参与人存款情况如下：1.2018年8月11日，岳某4以其儿子岳某10的名义与袁中兴签订理财协议书，存入本金100000元。2.2018年8月16日，岳某4以其女儿岳某11的名义与袁中兴签订理财协议书，存入本金100000元。3.2017年12月14日，岳某6以其母亲马某1之的名义与袁中兴签订理财协议书，存入本金300000元。4.2018年4月4日、7月5日、9月8日，门某与袁中兴签订理财协议书，分别约定存入200000元、500000元、200000元，实际存款880000元。5.2018年7月10日、8月30日，岳某1与袁中兴签订理财协议书，分别存入本金350000元、300000元，实际存款630000元。6.2018年8月4日、9月17日、11月10日，王某8与袁中兴签订理财协议书，分别存入本金150000元、250000元、90000元。7.2018年7月3日、7月5日、7月13日，郭某与袁中兴签订理财协议书，分别存入本金300000元、50000元、200000元。8.2018年8月17日，袁某4与袁中兴签订理财协议书二份，分别存入本金200000元、300000元。9.2018年8月19日、9月29日，岳某3以其妻子郑某3的名义与袁中兴签订理财协议书、借款协议书，分别存入本金150000元、120000元。10.2018年8月26日，岳某7以其妻子张某3的名义与袁中兴签订理财协议书，约定存入本金300000元，实际存款270000元。11.2018年8月28日，孙某以其妻子毕某的名义与袁中兴签订理财协议书，存入本金100000元。12.2018年3月21日，岳某5与袁中兴签订理财协议书，存入本金100000元。13.2018年6月14日，张某2与袁中兴签订理财协议书，存入本金100000元。14.2017年5月11日，连某以其妻子安某的名义与袁中兴签订理财协议书，存入本金200000元；2018年5月31日，连某与袁中兴签订理财协议书，存入本金200000元。15.2018年6月21日，王某4与袁中兴签订理财协议书，存入本金192000元。16.2017年9月15日，张某1与袁中兴签订理财协议书，存入本金90000元；该存款到期后，2018年8月18日，二人重新签订理财协议书，约定存入本金100000元，张某1实际存入本金90000元。17.2018年8月6日，王某5与袁中兴签订理财协议书，存入本金200000元。18.2018年9月11日，王某7与袁中兴签订理财协议书，存入本金200000元。19.2017年11月12日、12月20日，孟某与袁中兴签订理财协议书，分别存入本金450000元、200000元。20.2017年2月20日、6月2日，岳某2与袁中兴签订理财协议书，分别存入本金200000元、100000元，利息已兑付；2018年9月11日，岳某2与袁中兴签订借款协议书，存入本金500000元。21.2017年12月15日，岳某8与袁中兴签订理财协议书，约定存入本金100000元（含到期利息1500元），岳某8实际存入98500元。22.2017年12月22日，马某2与袁中兴签订理财协议书，存入本金100000元。23.2018年7月28日，王某6与袁中兴签订理财协议书，存入本金100000元。24.2018年8月12日，岳某9与袁中兴签订理财协议书，存入本金100000元。25.2018年8月28日，李某与袁中兴签订理财协议书，存入本金300000元。26.2017年9月30日，马某3为理财产品向袁中兴转款600000元后，袁中兴让马某3与袁某2联系。之后，马某3多次向袁某2转款联系购买理财产品。27.2018年3月28日，巩某与袁中兴签订理财协议书，存入本金350000元。又查明，南宫市公安局扣押如下物品：2018年10月30日，从王某3处扣押马某1之、岳某5、张某1、毕某、张某2、王某4、郑某3、李某、张某3、岳某11、王某5、王某6、岳某9、王某7、岳某8、马某2、连某、安某、袁某3、巩某、岳某10理财协议书各一张，郑某3借款协议书一张，王某8、岳某1、袁某4、孟某理财协议书各二张；王某8、郭某、门某理财协议书各三张；扣押中国农业银行银行卡二张（卡号：62×××63、62×××79）、账本一本、ａｃｅｒ牌笔记本电脑一台、中国建设银行单位结算银行卡一张、银行网银盾一个、袁中兴个人印章一个、南宫市焕荣科技有限公司公章二个、南宫市焕荣科技有限公司章程及任职文件复印件25张、理财协议书复印件37张、袁中兴中国农业银行账户明细39张、袁中兴个人账户交易记录8张、光盘一张、南宫市焕荣科技有限公司手续23张，袁中兴购买基金、美国原油证明二张、中国工商银行存折三本（凭证号：498472185、763892647、984365729）。2018年11月2日，扣押南宫市焕荣科技有限公司营业执照一张、台式电脑9台（7台无牌电脑主机、一台ｚｉｐ牌电脑主机、一台ｐｏｗｅｒｔｒａｉｎ牌电脑主机、6台大显示屏、三台小显）、打印机一个、验钞机一个、黑色液晶屏一台、南宫市焕荣科技有限公司宣传彩页100张、密码式保险柜一台、黑色Ｔｈｉｎｋｐａｄ笔记本电脑一台。2018年11月7日，扣押袁中兴黑色ＯＰＰＯＲ11手机一部。2018年10月30日，从袁某1家扣押4Ｇ无线上网终端一个、无锡ＣＡ电子证书一个、银行网银盾13个、银行卡五张（中国建设银行：6236680120000541091、中国农业银行：6228400436024556）、中国工商银行活期一本通10本（凭证号：327549832、931275809、236190435、109328743、758930）、袁某2火化证一本、袁某2死亡注销证明及情况说明5张、玫瑰金色苹果手机一部、银行承兑汇票复印件三张、商标转让手续12张、奔驰ＧＬＣ260汽车钥匙一个、汽车购置手续三张、苏州乔某拉服饰有限公司印鉴卡片一张（编号：322100191905）、苏州乔某拉服饰有限公司企业资料29张、南宫市春雨汽车用品有限公司公章一个、南宫市春雨汽车用品有限公司开户许可证一张、南宫市春雨汽车用品有限公司营业执照二张（正本及副本）、无锡大名鑫豪投资有限公司公章二个、无锡大名鑫豪投资有限公司企业资料67张、无锡大名鑫豪投资有限公司营业执照二张（正本及副本）、南宫市跃豹汽车用品有限公司印鉴卡片二张（编号：130200746622、130200740580）、杨某个人印章一个、南宫市跃豹汽车用品有限公司公章一个、南宫市跃豹汽车用品有限公司营业执照二张（正本及副本）、袁某2个人印章三个、南宫市伴路者商贸有限公司公章一个、南宫市跃豹汽车用品有限公司企业资料27张、南宫市伴路者商贸有限公司印鉴卡片一张（编号：130200750464）、南宫市伴路者商贸有限公司信用代码证一张（原件）、南宫市伴路者商贸有限公司企业资料38张、南宫市伴路者商贸有限公司营业执照及复印件4张、黑色苹果手机一部、联想牌笔记本电脑一部。2018年11月1日，扣押岳某4中国工商银行活期一本通一本（国债凭证，凭证号：100278429）。2018年12月17日，从河北伦尚金融服务外包有限公司扣押ＧＬＣ2604ＭＡＴＩＣＣｏｕｐｅ白色奔驰汽车（冀Ｅ×××××）一辆。2018年12月18日，扣押袁某1人民币260000元。在本案审理过程中，集资参与人及其亲属岳某1、门某、岳某2、张某2、毕某、岳某3、岳某4、王某4、王某9、袁某4、张某1、张某3、岳某5、郭某、岳某6、马某1、李某、孙某向本院递交书面材料，请求加重对被告人的处罚。上述事实有经庭审质证、确认的报警案件登记表，被告人户籍历史证明，到案经过，集资参与人签订的理财协议书、借款协议书，集资参与人岳某4、岳某6、门某、岳某1、王某8、郭某、袁某4、岳某3、岳某7、孙某、岳某5、张某2、连某、王某4、张某1、王某5、王某7、孟某、岳某2、岳某8、马某2、王某6、岳某9、李某、马某3、巩某的身份证复印件、相关转款记录及证言，证人袁某1、王某1、王某2、郑某1、郑某2、董某的证言，电子证据检查笔录，调取的银行账户明细、工商登记相关手续，扣押决定书，被告人袁中兴的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人袁中兴违反国家金融管理法律规定，未经有关部门批准，以吸收资金为目的，以南宫市焕荣科技有限公司的名义向社会公开宣传，非法吸收公众存款数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人袁中兴到案非自愿、主动，其在非法吸收公众存款犯罪中不是处于次要地位，也并非起辅助作用，其关于自首、从犯的抗辩不能成立，但其到案后能够如实供述犯罪事实，构成坦白，并愿意接受处罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人关于对被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳，其关于被告人犯罪主观恶性较小、社会危害性较小的辩护意见，与事实不符，且被告人袁中兴的犯罪行为已给集资参与人造成经济损失，该辩护意见不能成立。综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、认罪态度和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下一、被告人袁中兴犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月26日起至2023年1月25日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、追缴被告人袁中兴违法所得，发还集资参与人（详见附件一）。三、扣押在案的财物，由扣押机关南宫市公安局依法处理（详见附件二）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长侯晓明审判员任映辉人民陪审员苗振东二〇一九年八月十六日法官助理白向格书记员王和林

刘雄俊、洪俊杰等诈骗罪一审刑事判决书金华市婺城区人民法院刑事判决书（2012）金婺刑初字第1246号：金华市婺城区人民检察院以金婺检刑诉（2012）878号起诉书指控被告人刘雄俊、洪某甲、洪某乙犯诈骗罪，于2012年11月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员毛佳佳出庭支持公诉。被告人刘雄俊、洪某甲、洪某乙、指定辩护人王倩兮、辩护人何基鹏、蒋杭民到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：1、2012年4月26日，被告人刘雄俊伙同洪某甲、洪某乙三人经事先商量，从金华市健明汽车租赁公司租得一辆浙ｇ×××××卡罗拉汽车（鉴定价格为人民币93412元），后用一本以刘雄俊为车主的假行驶证，将该车抵押给金华市人民西路金华兴隆投资公司，获得抵押借款三万五千元人民币。2、2012年5月22日，刘雄俊伙同洪某甲、洪某乙三人经事先商量，从金华市骏峰汽车租赁有限公司租得一辆浙ｇ×××××凯美瑞汽车（鉴定价格为人民币97597元），并同样办理车主为刘雄俊的假行驶证，意图换取浙ｇ×××××卡罗拉汽车时被金华兴隆投资公司发现。被告人洪某甲当场被抓，当日被告人刘雄俊在金华西关街道出租房内被婺城公安民警抓获，5月23日被告人洪某乙在江南新农贸附近被婺城公安民警抓获。后经鉴定，涉案两辆汽车总价值人民币191009元。归案后，被告人洪某甲、洪某乙退还被金华兴隆投资公司人民币三万五千元，涉案车辆已追回，被害人表示谅解。上述事实，被告人刘雄俊、洪某甲、洪某乙在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人金某的陈述，证人王某、陈某、徐某的证言，价格鉴定结论书，证明及行驶证材料，疑似假车辆行驶证，汽车借用合同，借条，谅解书及收条，鉴定结论通知书，归案经过，户籍信息等证据证实，足以认定。指定辩护人王倩兮提出：1.本案中汽车致死作案工具，而被告人有用第二辆车换回第一辆车后归还的想法，没有骗取汽车的主管故意，故认定的诈骗金额应为实际骗取的金额35000元；2.被告人刘雄俊系初犯，赃物已被追回。综上，请求法庭对其从轻处罚。辩护人何基鹏提出：1.被告人洪某甲没有占有汽车的故意，在第一辆车租赁期满前，想用第二辆车赎回第一辆车，再归还，故诈骗数额认定35000元为妥；2.系初犯，认罪态度较好，案发前有正当的职业；3.已赔偿被害人经济损失17500元，被害人表示谅解。综上，请求法庭对其从轻处罚。辩护人蒋杭民提出：1.因被告人洪某乙没有占有汽车的故意，诈骗的数额不能以汽车的价值认定；2.系初犯，认罪态度较好；3.赔偿被害人的经济损失，取得被害人的谅解；4.虽做担保，但没有进去租赁公司，也未参与做假证，作用相对较小。综上，请求法庭对其从轻处罚本院认为，被告人刘雄俊、洪某甲、洪某乙以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立，予以支持。三被告人明知没有赎回汽车的能力，仍以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物用于挥霍，汽车与诈骗之间具有结果、手段关系，属于牵连关系，应从一重处罚。故诈骗金额以两辆汽车的价值认定。三被告人分工不同，相互帮助，彼此配合，作用相当，不易区分作用大小。故辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。三被告人自愿认罪，其中被告人洪某甲、洪某乙各赔偿被害人经济损失17500元，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人提出酌情从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人刘雄俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币6000元。罚金限本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月22日起至2015年8月21日止）。二、被告人洪某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。罚金限本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月21日起至2015年11月25日止）。三、被告人洪某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。罚金限本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月21日起至2015年11月25日止）。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赖樟洪人民陪审员陈丽雅人民陪审员沈小如二〇一二年十二月十二日书记员刘小飞

金某甲犯拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书安徽省马鞍山市花山区人民法院刑事判决书（2016）皖0503刑初270号：马鞍山市花山区人民检察院以花检刑诉〔2016〕225号起诉书指控被告人金某甲犯拒不支付劳动报酬罪，于2016年8月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市花山区人民检察院指派检察员王峥出庭支持公诉，被告人金某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结马鞍山市花山区人民检察院指控：被告人金某甲系马鞍山市花山区中兴服装厂负责人。至2014年底，共拖欠孔某等37名工人劳动报酬132876元，金某甲遂逃离居住处在外藏匿，并将手机关闭或不接电话。2014年11月份，孔某等工人到花山区劳动保障部门投诉，2014年11月19日，马鞍山市花山区人力资源和社会保障局下达《劳动保障监察责令整改决定书》，并张贴于该厂大门。金某甲在逃匿期间，租住在花山区湖东北路24号Ｘ栋ＸＸ室，陆续归还欠款4000余元给洪某。2016年5月6日，金某甲在藏匿处被公安机关抓获，后如实交代了犯罪事实并退出现金人民币1万元。公诉机关针对起诉书指控的犯罪事实，向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人金某甲的行为已构成拒不支付劳动报酬罪，被告人金某甲具有坦白情节，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第六十七条第三款之规定，予以判处。被告人金某甲对起诉书指控的犯罪事实和定性不持异议。经审理查明：被告人金某甲系马鞍山市花山区中兴服装厂负责人。至2014年底，共拖欠孔某等37名工人劳动报酬132876元，金某甲遂逃离居住处在外藏匿，并将手机关闭或不接电话。2014年11月份，孔某等工人到马鞍山市花山区劳动保障部门投诉，2014年11月19日，马鞍山市花山区人力资源和社会保障局下达《劳动保障监察责令整改决定书》，并张贴于该厂大门。金某甲在逃匿期间，租住在马鞍山市花山区湖东北路24号Ｘ栋ＸＸ室，陆续归还欠款4000余元给洪某。2016年5月6日，金某甲在藏匿处被公安机关抓获，后如实交代了犯罪事实并退出现金人民币1万元。上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证、认证的户籍信息、到案经过、在逃信息登记表、劳动保障监察责令改正决定书、证人顾某、洪某、许某等人的证言，被害人孔某、金某乙等人的陈述，被告人金某甲的供述等证据证实，足以认定本院认为：被告人金某甲以逃匿方法逃避支付劳动报酬共计132876元，数额较大，且经劳动部门责令支付仍不支付，其行为已触犯刑律，构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人金某甲在被抓获归案后，能如实交代犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下一、被告人金某甲犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）（罚金于本判决生效后五日内缴纳）二、被告人金某甲退出的人民币1万元，发还被害人。剩余的劳动报酬人民币122876元由被告人金某甲于本判决生效后三十日内支付给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长甘蔚萍人民陪审员张志立人民陪审员杨友良二〇一六年十月十四日书记员凌花