譏某1、岳某1抢劫罪一审刑事判决书山西省长治市郊区人民法院刑事判决书（2016）晋0411刑初234号：长治市郊区人民检察院以郊检未刑诉（2016）6号起诉书指控被告人魏某1、岳某1犯抢劫罪，于2016年11月16日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，因涉及未成年人犯罪，不公开开庭审理了本案。长治市郊区人民检察院指派检察员刘梅梅、徐媛媛出庭支持公诉，被告人魏某1及其辩护人牛某1,被告人岳某1及其法定代理人岳某2和辩护人马某1到庭参加了诉讼。现已审理终结长治市郊区人民检察院指控，2016年8月15日16时许，被告人魏某1伙同岳某1在本区鹿家庄村李某1经营的手机店内对李采用勒脖子、捂嘴等方式将其店内抽屉里的125元抢走，后二人逃离。针对以上事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人魏某1、岳某1当场使用暴力抢劫他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。公诉机关同时提出以下量刑情节：1、被告人魏某1有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；若积极赔偿被害人损失，取得被害人谅解，可以酌定从轻处罚。建议判处被告人魏某1有期徒刑二年至四年，并处罚金。2、被告人岳某1系未成年人，应当从轻或者减轻处罚，有自首情节，可以从轻或者减轻处罚，若积极赔偿被害人损失，取得被害人谅解，可以酌定从轻处罚。建议判处被告人岳某1有期徒刑一年至三年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人魏某1在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，当庭自愿认罪。其辩护人牛某1对公诉机关指控被告人魏某1的犯罪事实和罪名不持异议，同时认为被告人魏某1有自首情节，并取得了被害人的谅解，在本案中造成的社会危害性小，希望对其从轻处罚。被告人岳某1在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，当庭自愿认罪。其辩护人马某1对公诉机关指控被告人岳某1的犯罪事实和罪名不持异议，同时认为被告人岳某1属未成年人，并有自首情节，悔罪态度好，其犯罪行为是一种帮助行为，属于从犯，希望关注未成年人成长，感化未成年人，对其从轻处罚，并适用缓刑。其法定代理人岳某2表示：被告人岳某1系未成年人，希望对其从轻处罚。经审理查明：2016年8月15日16时许，被告人魏某1伙同岳某1在本区鹿家庄村李某1经营的手机店内对李采用勒脖子、捂嘴等方式将其店内抽屉里的125元抢走，后二人逃离。当日16时41分左右，被告人魏某1、岳某1主动向公安机关投案，公安机关对魏某1持有的现金125元予以扣押，并于次日发还被害人。案发后，被告人魏某1的亲属多次向被害人李某1表达歉意，并赔偿被害人损失20000元，于2016年12月21日取得被害人谅解。上述事实，被告人魏某1、岳某1在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、长治市公安局郊区分局的扣押决定书和扣押清单以及发还清单、李某1询问笔录及谅解书、被告人魏某1、岳某1讯问笔录及户籍证明、到案经过等证据证实，足以认定

吉地吃阿木犯抢劫罪一审刑事判决书四川省普格县人民法院刑事判决书（2018）川3428刑初39号：普格县人民检察院以普检公诉刑诉（2018）34号起诉书指控被告人吉地吃阿木犯抢劫罪，于2018年6月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。普格县人民检察院指派检察员薛莉出庭支持公诉，被告人吉地吃阿木到庭参加诉讼。现已审理终结普格县人民检察院指控，2016年11月15日，被告人吉地吃阿木伙同吉地木虫、吉子子木、吉支子哈（已判刑）与另外一名在逃人员共谋对普格县荞窝镇耿底村五组魏某某家商店进行抢劫。当日晚20-21时许，五名行为人到被害人家中打台球观察被害人家中的情况，过程中曾询问被害人家人是否也在家中。2016年11月16日0时过，吉子子木在被害人家门外望风，吉地木虫谎称买东西敲开被害人家门，吉支子哈及另外一名在逃人员戴着事先准备的能够蒙面的帽子站在吉地木虫身后。被害人开门后，四人冲进被害人家中，用鞋带和事先准备的白色包装带将被害人捆绑在沙发上，并用卫生纸堵住被害人嘴巴防止被害人喊叫。在压制被害人反抗后，四人从被害人魏某某家中抢走紫云香烟10条，硬中华香烟2条，软珍品云烟2条，硬经典红塔山香烟2条，华为手机1部，现金1500余元。抢走财物共计5259余元。公诉机关认为，被告人吉地吃阿木涉嫌抢劫罪，受害人魏某某家的商店与住处相连，关门歇业后纯为家庭生活使用且处于相对封闭状态。被告人伙同他人凌晨以购物为名诱骗受害人魏某某开门后实施抢劫，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第一项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。依照《最高人民法院关于审理抢劫案件应用法律若干问题的解释》第一条之规定，应属于入户抢劫。到案后，被告人吉地吃阿木认罪态度良好，并无前科，且有投案自首的法定从轻、减轻情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人吉地吃阿木对罪行供认不讳。经审理查明：2016年11月15日下午16至17时许，被告人吉地吃阿木伙同吉地木虫、吉支子哈、吉子子木，与“麻觉”（在逃）相互邀约，共谋抢劫普格县荞窝镇耿底村五组一汉族人家开的商店，即被害人魏某某家开的商店。被害人魏某某家房屋系两层砖混结构楼房，一楼有两间房屋，一间为客厅，一间为商店，两间房屋相连。当日晚20至21时许，一行人来到该商店门口打台球，在该商店买了烟抽、买了酒喝、买了方便面吃，伺机观察该商店周围情况，并探听到只有被害人魏某某一个人在家。2016年11月16日0时过，吉子子木在门外负责望风，吉地木虫谎称买东西敲被害人魏某某家门，被告人吉地吃阿木、吉支子哈、“麻觉”戴着事先准备的能够蒙面的帽子站在吉地木虫身后。当被害人魏某某开门后，四人随即冲进了客厅，“麻觉”迅速用手捂住被害人魏某某的嘴巴并将其摔倒在地，其余三人上前协助，他们用捡来的白色编织带和屋内的鞋带将被害人魏某某捆绑在客厅的沙发上。为防止被害人魏某某喊叫，“麻觉”用卫生纸将其嘴巴堵住。在压制被害人魏某某反抗后，四人从被害人魏某某家劫走放在客厅茶机抽屉里的现金2000元左右、放在客厅茶机桌面上的华为手机1部，并劫走放在商店货架上的紫云香烟10条，硬中华香烟2条，软珍品云烟2条，红塔山香烟2条。劫得的财物价值共计5259多元，劫得的现金、香烟被五人均分，劫得的那部华为手机被无手机使用的吉地木虫拿走。上述犯罪事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：一、犯罪嫌疑人户籍证明。证实被告人的基本身份信息及达到完全刑事责任年龄。二、受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、接处警经过。证实案发后公安机关接警并及时处警立案的过程。三、抓获经过，到案情况说明。证实被告人的同案犯被抓获的经过，及被告人吉地吃阿木系自首。四、现场勘验笔录及照片、现场平面示意图、方位图。证实案发地的方位、概貌及被劫现场状况，公安机关将现场遗留的烟蒂、食用过的方便面包装盒予以提取。五、现场搜查笔录、搜查证、扣押决定书及扣押清单。证明：被害人魏某某家商店的现场状况。六、通信器材售后服务单、华为手机三包凭证、手机指认照片、手机价格、手机串号照片。证实被告人吉地吃阿木的同案犯吉地木虫对其持有的手机进行了指认，此手机显示的串号与被害人魏某某被劫手机的串号一致，此手机即为被劫手机，价值1000.00元。七、指认现场笔录。证实被告人及被告人的三名同案犯依法定程序对抢劫现场进行了指认。八、辨认笔录。证实被害人魏某某依法辨认出吉地木虫就是“抢劫前在我家门口喝酒的人，他被捕时穿的衣服和那天的一样”。九、涉案烟草专卖核价表。证实经普格县烟草专卖局核价，被劫香烟价值2660.00元。十、凉山州公安局物证鉴定所（凉）公（物）鉴（ＤＮＡ）［2016］260号法医物证鉴定意见书。载明：在所送检的中心现场台球桌下提取的5号烟头、6号烟头、现场提取的麻辣牛肉面方便盒上检出的ＤＮＡ分型，有15个ＳＴＲ基因座分型与嫌疑人吉子子木血样相同，其似然比率为5.423×1019；在所送检的中心现场台球桌下提取的4号烟头上检出的ＤＮＡ分型，有15个ＳＴＲ基因座分型与嫌疑人吉支子哈血样相同，其似然比率为3.819×1018。十一、被害人魏某某的陈述。证实案发的过程及其财物的损失，其还称“在被劫前的8、9点时一起来我家门口打台球的几个人中一个高个子打了酒喝，被抢时我认出了那高个子的特征”。十二、证人陈某甲、韩某某、陈某乙、孙某某（均为被害人魏某某的邻里）的证言。证实：案发后被害人魏某某被解救的过程及客厅、商店全被翻动过的景况。十三、同案犯吉地木虫等人的判决书。证明：几名同案犯的处理情况。十四、同案犯吉地木虫、吉支子哈、吉支子木在公安机关作的有罪供述。证明：2016年11月15日，三名同案犯与被告人吉地吃阿木及另一名在逃人员，互相邀约对被害人魏某某进行了入室抢劫。十五、被告人吉地吃阿木的供述。称：我因涉嫌抢劫罪，来公安机关自首。2016年11月的一天晚上，我和几个朋友到荞窝，抢劫了一家汉族人的商店。那天晚上11点左右，我们看到那家店只有一个中年妇女在看商店。我们五个人商量后，由吉地木虫先进去用木棍打倒她，然后我们几个就用绳子把她绑起，用一个黑色的毛线帽子把她嘴巴堵起。我们抢了1000元现金，两条中华香烟和一部手机。十六、同步录音录像。载明：对被告人吉地吃阿木的审讯过程。以上证据来源合法、客观真实且互为印证,形成了完整的证据链，足以认定被告人吉地吃阿木入室抢劫的犯罪事实，本院予以确认本院认为，被告人吉地吃阿木伙同他人入室抢劫，使用捆绑等暴力手段，劫取被害人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，构成抢劫罪。本案事实清楚、证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立，且指控有据，本院予以支持。依照《最高人民法院关于审理抢劫案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，应属“入户抢劫”。被告人吉地吃阿木犯罪后自动投案且如实供述罪行，系自首，本院在量刑时予以减轻处罚。为严肃国法，惩治犯罪，保护公民的人身和财产不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、《最高人民法院关于审理抢劫案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人吉地吃阿木犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币8000.00元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年4月16日起至2025年4月15日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书次日起10日内，通过本院或直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本两份审判长李红审判员李国英人民陪审员阿都尔也二〇一八年七月二十五日书记员安雅琳

陈仕康单位行贿二审刑事判决书四川省成都市中级人民法院刑事判决书（2017）川01刑终1401号：成都高新技术产业开发区人民法院审理成都高新技术产业开发区人民检察院指控原审被告人陈仕康犯单位行贿罪一案，于二○一七年十一月二十三日作出（2017）川0191刑初380号刑事判决。宣判后，原审被告人陈仕康不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定，眉山市环宇建筑劳务有限公司（以下简称环宇公司）成立于2004年2月18日，住所地眉山市东坡区彭寿街滨湖花园69号，法定代表人陈仕康，该公司于2014年10月24日注销。2012年2月，环宇公司法定代表人陈仕康为牟取不正当利益，请托四川通信建设工程有限公司（以下简称通建公司，住所地成都高新区孵化园科技财富中心5号楼2楼）项目负责人赵春旭（另案处理）提供帮助，使环宇公司顺利入围通建公司劳务分包商名单，同时要求赵春旭负责的项目选定环宇公司作为劳务费过账单位，陈仕康承诺事后按照过账劳务费总额的2%给予赵春旭好处费，赵春旭表示同意。2012年3月至2013年11月期间，环宇公司在赵春旭的帮助下先后两年顺利入围通建公司劳务分包商名单，并得到赵春旭安排的通建公司劳务费过账业务，事后陈仕康将环宇公司收取的过账业务手续费按照约定比例通过银行转账给赵春旭，合计人民币27万余元。2017年2月28日，高新区检察院反贪局通知陈仕康到案接受调查，归案后，陈仕康如实供述了上述犯罪事实。原判认定上述事实有以下经庭审举证、质证的证据：到案经过、立案决定书、常住人口信息资料、眉山市环宇建筑劳务有限公司工商信息资料、四川通信建设工程有限公司及相关公司成立文件、工商信息复印件、通建公司提供的2012年和2013年劳务分包商入围评选相关材料、入围劳务分包商名单以及相关合同复印件、工商银行眉山分行提供的环宇公司银行账户（尾号6430）的交易明细、赵春旭的劳动合同及任职文件、侦查机关对赵春旭制作的讯问笔录、证人邓某、王某的证言、被告人的陈仕康的供述等。原判认为，眉山市环宇建筑劳务有限公司为谋取不正当利益而向国家工作人员行贿，情节严重，被告人陈仕康作为眉山市环宇建筑劳务有限公司的法定代表人，是单位的主管人员和直接责任人员，其行为已构成单位行贿罪，依法应对单位判处罚金，并对陈仕康判处五年以下有期徒刑或者拘役。被告人陈仕康在被追诉前主动交代行贿行为，依法可以减轻处罚，无前科、劣迹，有一定悔罪表现，酌定从轻处罚。据此，原判依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三十条、第三百九十三条、第三百九十条第二款和《最高人民法院最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条、第十三条之规定，认定陈仕康犯单位行贿罪，判处有期徒刑八个月。宣判后，原审被告人陈仕康以原判量刑过重为由提出上诉。上诉人陈仕康的辩护人提出应对陈仕康免除刑事处罚，或者适用缓刑的辩护意见。二审审理查明的事实、证据与原判认定的事实、证据一致，本院予以确认本院认为，上诉人陈仕康作为眉山市环宇建筑劳务有限公司法定代表人，为牟取不正当利益而向国家工作人员行贿，其行为已构成单位行贿罪。被告人陈仕康在被追诉前主动交待行贿行为，可以减轻处罚或者免除处罚。关于上诉人陈仕康及其辩护人所提原判量刑过重，应免除刑事处罚或适用缓刑的上诉理由和辩护意见，本院经审查认为，根据1999年发布的《最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定》之规定，单位行贿罪的立案标准为20万元，本案中，眉山市环宇建筑劳务有限公司的行贿金额为27万，犯罪数额较小。同时，随着我国社会经济的发展，诈骗、受贿等数额型犯罪的立案和量刑标准先后修改提高，单位行贿罪的立案标准虽然未作修改，但量刑时可以酌情考虑。上诉人陈仕康在被追诉前主动交待行贿行为，依法可以减轻处罚或者免除处罚，综合考虑本案的犯罪事实和情节，本院决定对上诉人陈仕康免除刑事处罚。对上诉人所提原判量刑过重的上诉理由，本院予以采纳。综上，原判审判程序合法，认定事实准确，但量刑偏重，应予改判。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三十条、第三百九十三条、第三百九十条第二款和《最高人民法院最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条、第十三条之规定，判决如下一、撤销成都高新技术产业开发区人民法院（2016）川0191刑初380号刑事判决，即被告人陈仕康犯单位行贿罪，判处有期徒刑八个月。二、上诉人（原审被告人）陈仕康犯单位行贿罪，免除刑事处罚。本判决为终审判决审判长魏军审判员李万洪审判员查理二〇一七年十二月十九日书记员沈薇

黄健锋非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物一审刑事判决书江西省吉水县人民法院刑事判决书（2017）赣0822刑初55号：吉水县人民检察院以吉检公诉刑诉（2017）48号起诉书指控被告人黄健锋犯非法制造枪支罪，于2017年4月12日向本院提起公诉。本院于2017年4月12日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。吉水县人民检察院指派检察员李永出庭支持公诉，被告人黄健锋到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明:2016年6月至7月期间，被告人黄健锋为组装气枪，通过个人淘宝账户“知铭橱饰”在淘宝网购买气枪零部件后，组装成两把气枪。具体事实如下：1、2016年6月10日开始，黄健锋从“灵锐特气动”网店购买了一套磨砂ＱＥ-04快排阀、自动吹尘配件和ＤＩＹ气筒排气阀。从“光头强户外用品”网店购买了一个ＱＥ-4单向阀、快速打气筒脚踏。从“鳌峰轴承传动”网店购买了八个字夹。从“上海开哥的店”网店购买了一根不锈钢钢管。从“普尔维特光电”网店购买了一个新版手调红外线瞄准器。从“狙击手金牌户外野营店”购买了一套狙击瞄准镜。从“老赵弹弓精品店”购买了一个户外多功能小腰包。6月底，黄健锋陆续收到上述快件后，将其组装成一把气枪并到山上打鸟。2、黄健锋持气枪打鸟时被张某看到，张某便委托黄健锋帮其组装一把。2016年6月26日开始，黄健锋陆续从上述网店又购买了磨砂ＱＥ-04快排阀、自动吹尘配件和ＤＩＹ气筒排气阀、快速打气筒脚踏、不锈钢钢管等配件。7月初，黄健锋收到零配件后带到张某家中组装，张某试用后给了黄健锋800元费用。2016年8月24日，吉水县公安局先后从黄健锋、张木文处扣押上述两把枪支。经吉安市公安司法鉴定中心鉴定：黄健锋组装的两把枪支系以压缩气体为动力发射金属弹丸的气枪，具有致伤力。上述事实，被告人黄健锋在开庭过程中亦无异议，并有被告人的供述，证人张某、肖某1证言，鉴定意见，物证照片，扣押决定书及清单，归案情况说明等证据在案证实。足以认定本院认为，黄健锋违反国家有关枪支管理法规，非法制造枪支，其行为已构成非法制造枪支罪。公诉机关的指控成立，本院予以确认。经查，黄健锋制造枪支的动机是用于打鸟，其制造的枪支已被公安机关依法查缴，并未造成严重的社会危害后果，且被告人黄健锋主动投案，具有自首情节，依法可减轻处罚。经司法机关调查评估，被告人黄健锋符合社区矫正条件,依法可对其宣告缓刑。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人黄健锋犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长蓝敏强人民陪审员刘正华人民陪审员曾四保二〇一七年五月十日书记员刘成

湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院刑事附带民事判决书（2019）湘31刑初22号公诉机关湘西土家族苗族自治州人民检察院。附带民事诉讼原告人龙某1，女，1988年5月20日出生于湖南省保靖县，苗族，住保靖县。系被害人龙某3长女。附带民事诉讼原告人龙某2，女，1990年5月14日出生于湖南省保靖县，苗族，住张家界市武陵源区。系被害人龙某3次女。委托代理人刘芳君，湖南新世纪律师事务所律师。被告人石元章,男,1951年6月2日出生于湖南省保靖县,苗族,小学文化,务农,住保靖县。因犯故意伤害罪,1987年3月6日被保靖县人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌故意杀人罪,2018年9月29日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现押保靖县看守所。辩护人于国军，湖南董艺律师事务所律师。湘西土家族苗族自治州人民检察院以州检刑检刑诉〔2019〕20号起诉书指控被告人石元章犯故意杀人罪，于二0一九年七月十九日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人龙某1、龙某2向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。湘西土家族苗族自治州人民检察院检察员指派检察员彭程出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人龙某1、龙某2及其代理人刘芳君，被告人石元章及其辩护人于国军到庭参加诉讼。现已审理终结。湘西土家族苗族自治州人民检察院指控:2018年9月28日下午，被告人石元章酒后持铁镐将睡在地上的龙某3打死。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条的规定,应当以故意杀人罪追究其刑事责任，提请依法判处。附带民事诉讼原告人龙某1、龙某2提出：我父亲龙某3无辜被石元章杀害。请求人民法院判令被告人石元章赔偿丧葬费32997元、死亡赔偿金678960元、精神抚慰金100000元，共计811957元。被告人石元章对指控的事实没有异议。辩护人辩称，石元章构成过失致人死亡罪，且有自首情节，认罪悔罪，请求从轻判处。经审理查明:被告人石元章与被害人龙某3系同村村民，二人时常在一起喝酒聊天,关系较为融洽。石元章因琐事与村民石某3等人发生过争执,为此石元章将石某3等人视为仇人。2018年9月28日下午,石元章在家饮酒后外出,路经同村石某4家，在石某4家与其各喝一杯酒。当石元章走至龙某3屋外,龙某3邀石元章进屋喝酒。石元章见龙某3旧屋的壁板刷的较好,要借用龙某3的电刷，龙某3同意。二人各自干完二杯酒后走到龙某3新屋,又各喝了二杯白酒,龙某3将电刷交给石元章，石元章拿着电刷往家走时,听见身后屋内传出“咚”的响声,转身看见龙某3醉倒在地,于是将龙某3拖到卧室地铺上休息,之后石元章因酒劲上头,便也睡在此处。睡了一阵醒来后认为是在自己家中。见堂屋的地上躺有一人,以为是仇人上门来报复自己,便从堂屋里取了铁镐,对着睡在地上的龙某3头部、胸腹部、四肢等一顿乱打。打完后,石元章将铁镐仍在地上,发现周边环境与自己家里不一样,走出屋门后才发现是龙某3家。石元章走到龙某3堂弟龙某4家，对其说：你大哥（龙某3）托梦给我，讲他老火死了，你要去看看。龙某4见石元章赤着脚，脚背上全是血，便与石元章一起去龙某3家，到门外见龙某3面朝上躺在地上，脑袋被打烂了，碎成几块。便怀疑是石元章所为，随后走到村妇女主任龙某5的店子，把龙某3死亡的情况告诉了龙某5，要其报警。龙某5立即给村书记蔡某打了电话。蔡某马上打电话给村主任石某1，石某1当即电话向保靖县公安局报警，赶到龙某5店子处了解情况，当问到石元章“龙某3死了你晓不晓得”？石元章回答“晓得”。“你脚上的血是怎么回事”？石元章回答“人死了我抵命”。石某1当即将石元章制服并交给了随后赶来的公安人员。经审讯，石元章供认了杀害龙某3的事实。经保靖县公安局刑事科学技术室鉴定,龙某3系钝器打击全身多处致失血性休克合并颅脑损伤而死亡。经湖南武陵司法鉴定所鉴定,石元章患有酒依赖,此次作案应负完全刑事责任能力。另查明，附带民事诉讼原告人的物质损失为丧葬费36650元（按2018年湖南省职工平均工资计算6个月）。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证明：1、接报案登记表、立案决定书证明：2018年9月28日21时，石某1向保靖县公安局葫芦派出所报案称，村民龙某3被人杀死在家中，请求调查处理。次日，保靖县公安局予以立案。2、到案经过。公安民警胡胜、黄皓证明：2018年9月28日，接警后，来到保靖县调查，发现龙某3系被他人用钝器致死在自家堂屋中，石元章有重大作案嫌疑，现已被当地村民控制，于是将石元章带至公安局审讯。经审讯，石元章供述了自己作案事实。3、现场勘查勘验笔录证明：2018年9月28日22时55分至15时37分，保靖县公安局民警对保靖县龙某3家进行勘查。龙某3家共五间房室，由西至东依次为：厨房，西侧房间、堂屋、卧室、杂物间。在距堂屋南墙90ｃｍ、堂屋东墙150ｃｍ阶沿处发现血迹（标记为1号，照相并擦拭提取）。在距堂屋南墙100ｃｍ，堂屋东墙250ｃｍ阶沿处发现血迹（标记为血迹二，照相并擦拭提取）。堂屋南侧为一扇双开木门，该堂屋大门呈打开状态，门槛高约27ｃｍ，大门宽约435ｃｍ，大门高约215ｃｍ。在西侧门板下缘部及大门门槛处发现大量喷溅血迹，并提取距门板下边缘30ｃｍ，门板西侧边缘10ｃｍ堂屋西侧大门门板处血迹（标记为血迹3，照相并擦拭提取）；提取距西侧门框24ｃｍ，堂屋大门门槛处的血迹（标记为血迹4，照相并擦拭提取）。从南侧阶沿进入堂屋，在距堂屋南墙180ｃｍ，堂屋东墙120ｃｍ堂屋地面处发现一具男尸，该尸体呈仰卧状，尸体头部朝西，腿部朝东。尸体胸前上发现一把镐头，镐头前端为铁质铁镐，长约50ｃｍ，后端为长约103ｃｍ木把，铁镐及木把前端发现大量血迹（提取）。在尸体双脚东侧距堂屋东墙10ｃｍ，堂屋南墙180ｃｍ堂屋地面上发现呈月牙形、大小为90ｃｍ×15ｃｍ面积的血泊（标记为血泊1，照相并擦拭提取），尸体头部下方地面处发现大小为110ｃｍ×102ｃｍ面积的血泊（标记为血泊2，照相并擦拭提取）。在尸体头部南侧、西侧、北侧的堂屋地面上发现大量的喷溅血迹，并提取距堂屋南墙85ｃｍ，堂屋西墙155ｃｍ堂屋地面处的血迹（标记为血迹5，照相并擦拭提取）；提取距堂屋西墙153ｃｍ，堂屋北墙240ｃｍ堂屋地面处的血迹（标记为血迹6，照相并擦拭提取），在尸体北侧堂屋地面上发现一只黑色胶桶右鞋（照相并原物提取）。堂屋东南靠墙摆放一鞋柜，鞋柜西侧地面处摆放一椅子，在椅子上发现一把电刷机。在堂屋东侧靠墙摆放一张桌子，桌子上发现一次性胶杯一个，杯里有少量白色液体，鼻闻有酒精气味。桌下地面上摆放有两壶白酒。在桌子西侧地面上发现一次性胶杯一个，杯里有少量白色液体，鼻闻有酒精气味。堂屋东侧为卧室，卧室地面为木板地面，卧室南侧有一地铺，床铺北侧处发现一双绿色解放鞋（照相并原物提取）。在距卧室北墙130cm，卧室东墙180cm卧室地面处发现一只黑色胶桶左鞋（照相固定并原物提取），并发现黑色胶桶左鞋右侧鞋面血迹（标记为血迹8，照相并擦拭提取）。在距卧室南墙100cm，卧室东墙80cm处卧室地面上发现一枚赤足足迹（照相固定），并在足迹处发现擦拭血迹（标记为血迹7，照相并擦拭提取）。对现场及现场周边扩大搜索范围，未发现其他痕迹物证。4、指认作案现场笔录、指认照片证明：2018年11月14日11时3分至11时21分，石元章对犯罪现场（龙某3居住的房屋）进行了指认，与现场勘查位置基本一致。5、鉴定文书{（保）公（刑）鉴（法医）字[2018]01号}：颈部喉结处可见一3.0×1.5cm大小的横形挫裂创口，挫伤带不明显。胸腹部见多处大小不一的挫伤及裂创口，以剑突周围分布较密集，部分创口周围可见挫伤带及周围组织皮下出血，并有多处创口深入胸腹腔内。会阴部及阴茎根部周围可见多处挫裂创口，部分形成贯通创，创口两侧挫伤带及周围组织出血不明显。左腋后及右臀部可见不规则挫裂创口。右前臂前侧至右掌大鱼际处可见各大小不一的横形挫裂创，周围无明显挫伤带及出血，对应处尺桡骨双骨折。左肘部见两处挫裂创口，周围无明显挫伤带及出血，左手掌无明显损伤。左膝部见小片状擦伤，出血不明显，左内踝处可见2.0×0.2cm大小挫裂创口，周围挫伤带不明显。余尸表检验未见明显异常。解剖检验：沿正中线切开，逐层剥离胸部肌肉见双侧第2-7肋锁骨中线处骨折，骨折断端出血不明显，按压胸廓塌陷，左侧5-6肋间及右侧第6肋间可见多处破裂口深入胸腔。剑突周围可见多处破裂口深入腹腔内，部分大网膜自裂口处外露，腹腔内见较多积血。胃壁见不规则破裂口，胃内容物呈糊状，可嗅及明显酒精气味。论证：死者龙某3胸腹腔见多处贯通创合并脏器损伤破裂、头面部挫伤合并颅骨崩裂，其损伤程度重，均足以直接致命；根据尸体损伤的形态、位置、方向及严重程度，认定损伤自身难以形成，应为他人所致，系他杀。龙某3因外来钝性暴力致胸腹部多处挫裂创合并脏器破裂、内出血形成失血性休克，同时头颅崩裂，脑结构严重损毁而即刻死亡。龙某3双上肢、会阴部及下肢挫裂创生活反映不明显，符合死后损伤特定，分析存在多次打击可能。死者胸腹部和双上肢可见多处挫裂创，部分胸腹部创口边缘可见挫伤带，创壁不整齐，创角不锐利，创道深入胸腹腔，胃壁见不规则破裂口，综上所述，推断致伤物为易挥动的有钝性尖端的钝器。意见：死者龙某3系他人钝器打击全身多处致失血性休克合并颅脑损伤而死亡。6、户籍证明：被害人龙某3，男，1966年9月24日出生，身份证号码4331251966********，湖南省保靖县人，住保靖县。7、证人龙某2的证言、提取笔录、照片证明：2019年3月6日，侦查人员胡胜、曾书冬在张家界市武陵源区公安分局提取了龙某3之女龙某2的血样。另据龙某2证言证实其不掌握母亲信息，其姐姐龙小莲现在广州打工，其父亲手、脚指没有残缺。8、检查笔录、照片、扣押决定书、扣押物品清单、人身检查视频证明：2018年9月29日1时50分至2时40分，侦查人员胡胜、黄皓在保靖县公安局执法办案区人身检查室，对石元章的身体进行检查，提取了石元章身穿衣裤及身上血迹，发现石元章右手手肘处粘有纱布。9、扣押决定书证明：2018年9月30日，公安民警扣押了解放鞋、羊锄。10、鉴定文书（州公物鉴（法物）字[2018]0385号）：（1）检材：现场阶沿处血迹擦拭物为1号检材，现场阶沿处血迹擦拭物为2号检材，现场堂屋西侧大门门板处血迹为3号检材，现场堂屋大门门槛处血迹为4号检材，现场血泊1的擦拭物为5号检材，现场血泊2的擦拭物为6号检材，现场堂屋地面处血迹擦拭物为7号检材，现场堂屋地面处血迹为8号检材，现场卧室地面处血迹擦拭物为9号检材，现场黑色胶桶左鞋血迹擦拭物为10号检材，疑似作案凶器镐头铁镐处血迹的擦拭物为11号检材，疑似作案凶器镐头木把处血迹的擦拭物为12号检材，疑似作案凶器镐头木把中段处的粘取物为13号检材，疑似作案凶器镐头铁镐远端木把处的粘取物为14号检材，石元章所穿绿色外套右手衣袖处血迹的擦拭物为15号检材，石元章所穿绿色长裤左小腿处血迹的擦拭物为16号检材，石元章右手大拇指处血迹的棉签擦拭物为17号检材，石元章左脚脚指处血迹的棉签擦拭物为18号检材，石元章左手大拇指处血迹的擦拭物为19号检材，石元章右脚脚指处血迹的擦拭物为20号检材，石元章左脚脚内侧及后跟处血迹的擦拭物为21号检材，石元章右手指甲内侧可疑斑迹的擦拭物为22号检材，石元章左手指甲内侧可疑斑迹的擦拭物为23号检材，石元章左脚脚底板处血迹的擦拭物为24号检材，石元章额头处血迹的擦拭物为25号检材，石元章右眉毛处血迹的擦拭物为26号检材，石元章右颈处血迹的擦拭物为27号检材，石元章右脚脚底板处血迹的擦拭物为28号检材，石元章右脚脚外侧处血迹的擦拭物为29号检材，石元章的血样为30号检材，龙某3的肋软骨为31号检材。（2）意见：标记为1-13、15、16、18、20、21、24、26、27、29号检材上检出的ＳＴＲ分型与龙某3的血样在Ｄ3Ｓ1358等20个基因座基因型相同，其似然比率为1.08×1032。标记为23号检材上检出的STR分型与石元章的血样在D3S1358等20个基因座基因型相同，其似然比率为2.19×1025。标记为14、17、19、22、25、28号检材上检出混合基因型，包含石元章、龙某3的ＤＮＡ分型。11、鉴定文书{州公物鉴（法物）字[2019]50号}：（1）检材：①现场绿色解放鞋右脚鞋内的脱落细胞粘取物；②现场黑色胶桶鞋右脚鞋内的脱落细胞粘取物；③现场绿色解放鞋左脚鞋内的脱落细胞粘取物；④被害人龙某3女儿龙某2的血样；⑤现场黑色胶桶鞋左脚鞋内的脱落细胞粘取物。经与湘西州公安局州公物鉴（法物）字[2018]385号鉴定书中所检检材比对。结论：①、③检材上检出的人STR分型与石元章的血样在D3S1358等20个基因座基因型相同，其似然率为2.19×1025。②、④检材上检出的人ＳＴＲ分型与龙某3的肋软骨在Ｄ3Ｓ1358等20个基因座基因型相同，其似然率为1.08×1032。龙某2与龙某3符合单亲遗传关系。12、湖南武陵司法鉴定所司法鉴定意见书证明：经鉴定，石元章患有酒依赖，此次作案应负完全刑事责任能力。13、证人龙某4的证言证明：2018年9月28日晚上，石元章跑到我屋给我讲：今天到清茂家喝酒，然后回家睡觉。在梦里梦到清茂老火死了（指龙某3死了）。我看到石元章没穿鞋，脚背上面全是血，于是和石元章一起去看看。路上，石元章的样子就像喝醉酒一样，有点站不稳，但到龙某3家上坡那里时，石元章就走的非常快了，不像喝醉酒的样子。我们到龙某3家门口，当时他家大门开着，灯亮着，我、石元章没有进门槛看，站在门外，我看见堂哥龙某3身体正面倒在堂屋里，脑袋已经被打烂了，身体旁边全是血，一点反应都没有，在脑袋旁边还有一柄羊锄。看到龙某3尸体后，石元章对我讲莫动，因为石元章在我家喊我时，我看到他脚背上都是血，现在我怀疑是石元章把龙某3搞死的。我看到他眼睛这里看，那里看，站了几分钟后，我看到石元章好像是有点冷了，在那里发抖。因为他打的赤脚，他就叫我走，说要回去加件衣服，我说好。石元章要我走前面，我不肯，讲：你杀人了，我不敢走打头，我怕你杀我。讲了几次，他就走前面。我们走到龙某5开的店子上后，我跑去给龙某5讲我大哥死了，要她报警，石元章就到店子里买烟，后龙某5给蔡书记打了电话，不久村长他们来到这里。他们一群人问石元章情况，我仍然很害怕，所以没去听他们讲什么，过了一会，他们就把石元章控制了，接着公安就来了。龙某3平时在村里很老实，从不和别人发生矛盾，他喜欢和村里人喝酒。石元章平时在村里和谁关系都不好，个性非常强，石元章也是一个喜欢喝酒的人，听讲能喝一斤左右。石元章和龙某3肯到一起喝酒，没喝酒的时候也好好的，喝酒了吵过一次架。石元章在找我的整个过程中，没有讲过报警、要救我大哥的话，去妇女主任家也是我跑去讲我大哥死了，要报警的。14、证人龙某5的证言证明：2018年9月28日晚上9点，龙某4、石元章到我店子大门口的路边，龙某4对我讲：清茂被人杀死了，快报警。我问龙某4怎么晓得的，龙某4讲是和石元章一起到龙某3家里看的。我又问石元章是怎么晓得，石元章说是龙某3托梦给他的。石元章一身酒气，我还看到他打着赤脚，脚上全是血，就害怕了，想着是石元章杀人了，就给书记打了电话。书记等人来了后，村主任石某1问我怎么回事，我指着石元章的脚，要主任去问他。主任没有问得几句，石元章就讲怕什么，我抵命。主任听后马上就抓石元章，石元章被压在地下时，讲你们不要捉我，我投案去。在场的村干部帮忙把石元章制服后，等派出所的来了就把石元章带走了。石元章平时到寨子上口碑不太好，寨上人都反映他脾气暴躁，而且容易得罪人。龙某3口碑挺好的，平时为人也比较和善，到村里经常帮人家屋忙，也没听说和石元章或其他人结仇。石元章当时没有醉酒，就是讲话不清楚，但是还能正常思考，对话，也没有胡言乱语，胡说八道。15、证人石某1（保靖县村主任）证言证明：2018年9月28日晚上，我从龙某5处得知，龙某4、石元章在她店子门口讲龙某3被人杀死在屋里了，于是我就报了警。赶到龙某5家后，问龙某4是怎么回事，这时龙某5悄悄给我说，石元章脚上有血，要我问石元章，我当时观察到石元章脚上没穿鞋而且他脚背和脚踝有比较明显的血迹，便问石元章今天晚上在什么地方，石元章讲到龙某3家吃酒。我便觉得石元章有问题，于是又问他：清茂死了你晓不晓得？石元章回答：晓得。接着又问：清茂怎么死的，你晓不晓得？石元章回答：晓得。我问：你脚上的血是怎么回事？石元章回答：人死了我抵命。我听到他这么讲，便上去将他制服在地上，石元章被制服后我又问：清茂是不是你杀的？石元章讲：没有这回事。我、蔡某等人又要石某2去龙某3家里看，石某2讲人没有救了，都打的面目全非，旁边有个羊锄，应该就是凶器。之后我们就在龙某3屋坎下等派出所的过来，派出所的来了，我和民警一起把石元章带上警车。石元章多年来和村里很多人都结了怨，他平时性格内向，又有暴力倾向，所以经常得罪人。龙某3平时在村里表现挺好，人也老实，在村里口碑很好，没有和人结怨。据我所知，石元章本人及其家族没有精神病相关病史。我听龙某4、石元章讲石元章今天在龙某3家和龙某3喝酒了。在制服石元章时我也闻到他身上有酒味，但从我和石元章的对话以及石元章的举止来看，他应该没有醉到是非不分的程度。16、证人蔡某的证言证明：石元章性格比较孤僻，脾气比较暴躁，与村里其他村民也不怎么来往。昨天，我与村主任石某1扶贫走访后回到村部。龙某5给我电话，声称他们到店子上讲龙某3被人打死了，我和村干部就赶到龙某5店子门前，看到龙某4、石元章站在店门前，石主任就上去用苗话和他们交流，龙某5指着石元章对我讲肯定是他，他打个赤脚，脚上又有血，他最先讲人死了的。我看石主任动手准备抓石元章，便上前帮忙。后石某2去龙某3家看情况，回来讲脑壳都烂了。之后等派出所的来了把石元章带走了。17、证人石某2的证言证明：2018年9月28日晚上9点多钟，我和石某1到龙某5家，看到龙某4、石元章都在那里，石某1问龙某4怎么回事，我站的远没听清，后石某1看见石元章脚上没穿鞋子，还有血，就问石元章是怎么回事，具体什么我没听清，就听到石元章讲了一句，人死了我抵命。然后石某1就把石元章椿（按的意思）在地上，我们几个也去帮忙，后石元章还讲：我去投案自首不行啊。之后我们又去龙某3家看，发现他家门开着，龙某3脸朝上横躺在堂屋里面，头被打得稀烂，身上还放的有一把羊锄。据我所知，石元章本人及其家族没有精神类疾病史。石元章性格比较古怪，龙某3是个好人，又勤快，据我所知没有和谁结仇。我们控制石元章时闻到他身上明显有酒味，当时从他言行举止来看即使是吃了酒也没至于吃醉酒。18、证人石某3的证言证明：2018年9月28日早上，我在龙某3家做木工，到下午1点钟，我见龙某3喝了一两酒。下午3点左右，石元章来到这里，找龙某3讲看下电刷，龙某3就邀石元章喝酒，两人喝酒后，石元章、龙某3讲看电刷子去，两人就出去了。两人在喝酒过程中，讲话比较亲密，没有发生争吵。龙某3酒量大概在7、8两。石元章喝酒后肯和别人争吵。龙某3是比较老实的，和村里人关系都可以。石元章在村里和我们村里的关系都不好，他个性强，和村里人讲过几句话后就讲不到一起，石元章和我、石元道、石乔坤吵过架或打过架。石元章没有精神病，我也没有听讲他屋里有精神病。19、证人石某4的证言证明：2018年9月28日下午4、5点钟时，我在屋里吃夜饭，正在喝酒时，石元章从我屋过路看见我喝酒便走了进来，他给自己倒了半碗酒，差不多有3两，喝完后他才走。9月29日，我听说石元章把龙某3杀了。石元章平时经常吃酒，听讲他吃醉酒了肯到屋里打骂婆娘儿女，酒量怎么样我不太清楚。他这个人怨气重，爱和人家发生矛盾，吃点酒又肯骂人。据我所知，石元章本人及其家族没有精神疾病史，石元章和龙某3之前没有矛盾。20、证人石某5的证言证明：2018年9月28日，我到严旺生家给他修房子。到中午11点，和我一起做工的人和严旺生喝了酒。严旺生喝了一杯白酒后又喝了一杯啤酒。大概中午1点多钟，我们几个做工的就离开严旺生家。21、证人龙某6的证言证明：2018年9月28日下午，看见石元章与龙某3两人前往龙某3的家。另石元章平时脾气不太好，喜欢和别人吵。22、证人龙某7的证言证明：龙某7住在龙某3家隔壁，经常看见石元章、龙某3一起喝酒。案发当天下午，龙某7看见龙某3站在家门口与石元章讲话。晚上9点多，龙某7准备睡觉时被屋外的人吵醒，就出门看情况，才得知龙某3被打死了。23、证人龙某8的证言证明：龙某8系石元章（又叫严旺生）之妻。2018年9月28日下午2点龙某8从家里出来时，听到石元章讲要去医院买点药。到下午6、7点钟，龙某8回家了，也没看到石元章回家，一直到晚上9、10点别人通知我石元章杀人了。石元章每天都要喝酒，一天要喝两、三次酒，每次都喝三、四两。他喝酒后脾气很臭，有时还会摔东西。他和村里其他人关系一般，和龙某3关系又比较好。石元章不像是有精神病的人。24、证人龙某7的证言证明：龙某7住在龙某3新屋旁边。28日下午，龙某7看到石元章和龙某3到龙某3旧屋里讲话，当时还有个木匠，到下午6点多钟，龙某7就没有看见他们了。到晚10点多钟，龙某7见家下面坎角路边来了警车和好多人，后听说龙某3被石元章打死了。石元章和龙某3没有矛盾，没有相互结仇，他两都爱喝酒，时常到一起喝酒，关系还比较好。听说石元章如果喝酒喝得不顺，或是遇到不顺心的事喝酒就肯发脾气，乱和人家冲突。石元章平时表现也不好，听讲难打交道，也没听说石元章有精神疾病。25、证人石某6的证言证明：石元章日常生活在村里比较横，经常有欺负别人，打人家的事情，大多数村民都不愿意和他打交道。石元章没有得过精神病。26、证人龙某9的证言证明：石元章是个性比较强的人，和村里人关系不怎么好，和邻居平时肯吵架，石元章个性强表现在什么事情都比较固执，和别人争什么都要争赢的那种，他是那种谁都不怕与谁都敢争吵的人。龙某9没听讲石元章有患过什么精神疾病，石元章就是平常喜欢喝酒，酒后脾气暴躁，听讲和别人有矛盾就动不动要拿东西搞别人。27、证人石某7的证言证明：石元章在村里出了名的坏脾气，和村里很多人都搞不好。28、被告人石元章供述：龙某3和我是一个村里人，我和龙某3没有纠纷、仇恨，我家人和他家人也没有纠纷。我因为酒喝多了，把龙某3家当我自己家里了，然后把龙某3当做是来侵犯我的人，这样朦朦胧胧的将他打死到他家里了。我与石某3有仇，和石某6以前吵过架，和石元道也有仇，他们都是我村村民。我当时醉着酒，以为这人是我仇人，上门来了，仇人上门欺负我，我下重手打的。当时我认为这个人是仇人，要警告严重点，就是起码要致他重伤，我无法答复为什么要打他肚子及头部，我当时就是没有想把他打死。我只晓得是用有铁的那一端打的。2018年9月28日中午12点左右停电了，在我家的木匠做不了工夫，就在我家吃中饭。吃中饭时，我喝了一杯白酒和啤酒混在一起的，后面2、3点钟，因为一个星期前我右手做工夫时被斧头砍到我右手手肘处，我就到村里卫生院买药去了。回来路过石某4家时又喝了一两白酒，然后到龙清忠家（龙某3家）玩耍时碰到龙某3，就和龙某3扯了几句闲话，然后龙某3就喊我和他喝酒，他先倒了两杯白酒，我们都一口干了，然后我看他家壁板刷的好，就问他刷壁板的电刷多少钱，他又倒了两杯白酒，我们又一口干了。后龙某3说刷子的电器摆在他自己家的，我就说去看看，就跟着龙某3去他家看刷壁板的电器。到龙某3家后，龙某3再次和我每人喝了两杯白酒，然后我拿着向龙某3借的电器回去。刚出门时，听见龙某3家哐当一声响，于是调头看见龙某3躺在打地铺的木板上，于是我把电器放在堂屋板凳上，把龙某3拖到床铺上睡，后面我可能也就睡着了。醒来时看见堂屋中间有个人睡。屋里的灯好像亮着。我自己有点意识不清醒，以为我是在自己家里，认为有人到我屋里来欺负我，便马上走到堂屋，看见堂屋大门靠床的角落里有根棒子，拿起来看是羊锄。我用羊锄有铁锄头那一端平着打了他几下，然后用有铁的这一端打两只脚，又用有铁的这一端打、挖肚子部位、头部。主要是打头，打头的次数最多。看到这个人没动了，就没继续打了，然后把锄头丢在他头部。这时我才有点清醒，走出大门，看见院坝边的铝合金栏杆，晓得这是龙某3屋，觉得搞出事情了，我打的是龙某3，然后就下去喊龙某3的弟弟龙某4。我给龙某4讲龙某3怎么躺在他家堂屋里，喊他上去看，然后我们到龙某3家。当时我都不敢相信我是打人了，以为我是做梦在，认为清茂不是我打的，就叫龙某4报警。我们一起走到妇女主任家，没多久，村里的干部都来到这里，后村主任看见我脚上有血，就讲是我搞的，在场的人就把我用绳子捆起来了，我才意识到打死龙某3的事情确实是我做的，并不是我在做梦，是喝多酒了。当时我有点意识到龙某3家里出事了，但是当时我都还没有完全醒过来，没有意识到是我把龙某3打死在家，我喊龙某4去看下。我给龙某4讲：清茂是不是出什么事情了，是不是醉酒了倒在屋里的，我叫他和我一起去看下。他和我去了以后，我没有进屋，当时我都还没有完全清醒的意识到我打死了龙某3，我问龙某4有没有手机的意思是喊他通知下龙某3的亲弟弟，或者其他亲属讲下清茂出事了，叫他们过来看下是怎么回事。然后我和龙某4离开龙某3家，准备到下面找手机喊人看下是什么事情，给村干部反应下。当我们走到妇女主任龙某5家时，他们都在议论龙某3出事了，我当时还在朦朦胧胧的，后村主任他们来了，讲我脚上有血，把我控制了。后面人慢慢清醒了，想起这些事情经过，我知道了我喝多酒了把龙某3打死了。昨天大概一共喝了7两酒。我是之后自己觉得是先击打了龙某3的手、脚，但实际情况我也记不清了。29、辨认笔录证明：石元章辨认出现场提取的锄头是其作案时使用的凶器。30、户籍证明：石元章，男，1951年6月2日出生，身份证号码4331251951********，湖南省保靖县人，住保靖县。31、保靖县人民法院刑事判决书证明：1987年3月6日，石元章因犯故意伤害罪，被保靖县人民法院判处有期徒刑一年。本院认为：被告人石元章酒后持铁镐殴打龙某3头部、胸腹部等部位,将龙某3杀死,其行为构成故意杀人罪。公诉机关指控的罪名成立。石元章意识到不是杀的仇人后，走到龙某3堂弟龙某4家对其说：你大哥（龙某3）托梦给我，讲他老火死了，你要去看看。龙某4见石元章赤着脚，脚背上全是血，便与石元章一起去龙某3家，到门外见龙某3面朝上躺在地上，脑袋被打烂了，碎成几块。即怀疑是石元章所为，马上向村干部报告。村干部报警后将石元章控制等候公安人员到来。由此可见，石元章没有投案的主动性，不属自首。辩护人认为石元章有“自首情节”的观点与事实不符，不予采纳。石元章犯罪时使用铁镐作为凶器，对准被害人的头、胸、腹等重要部位殴打，其主观上具有杀害他人的意图，客观上造成了他人死亡的后果，应构成故意杀人罪。辩护人认为“石元章构成过失致人死亡罪”的辩解理由不予支持。石元章归案后，能如实供述犯罪事实，坦白认罪，可以从轻处罚。因为石元章的犯罪行为，造成附带民事诉讼原告人龙某1、龙某2的物质损失应当赔偿。但精神抚慰金不属附带民事诉讼赔偿范围，不予支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第三十六条、第四十八条第一款、第五十七条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人石元章犯故意杀人罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身。二、被告人石元章赔偿附带民事诉讼原告人龙某1、龙某2物质损失三万六千六百五十元人民币。（限本判决生效后三十日内付清）三、驳回附带民事诉讼原告人龙某1、龙某2的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长鲁勤练审判员杨向路人民陪审员贾长金二〇一九年九月二十九日书记员田娅蓝附本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百三十二条故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。第三十六条由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。承担民事赔偿责任的犯罪分子，同时被判处罚金，其财产不足以全部支付的，或者被判处没收财产的，应当先承担对被害人的民事赔偿责任。第四十八条第一款死刑只适用于罪行及其严重的犯罪分子。对于应当判处死刑的犯罪分子，如果不是必须立即执行的，可以判处死刑同时宣告缓期二年执行。第五十七条第一款对被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

李某非法占用农用地案一审刑事判决书云南省永仁县人民法院刑事判决书（2016）云2327刑初40号：永仁县人民检察院以永检公诉刑诉（2016）40号起诉书指控被告人李某犯非法占用农用地罪，于2016年9月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案,永仁县人民检察院指派检察员吴和芹出庭支持公诉，被告人李某、辩护人包明及本案主办侦查员冯某到庭参加诉讼。现已审理终结永仁县人民检察院指控：2014年6月28日，被告人李某向永仁县永定镇乍石村委会乍石一、二组承租房后乍石集体林地用于堆放石料，后未经林业主管部门批准，于2014年9月开始到上述林地内建盖房屋、堆放和加工碎石，使大片林地遭到破坏。经云林司法鉴定中心鉴定，李某非法占用的林地面积12.04亩，均为林地，森林类别为商品林。现场原有地貌已发生改变，地表植物已被毁坏。被告人李某违反土地管理法规，非法占用林地12.04亩，其行为已构成非法占有农用地罪，应依法追究其刑事责任。被告人李某在经林业主管部门处理后，仍然非法占用农用地。建议对被告人判处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。辩护人包明提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人李某犯非法占用农用地罪的定性及基本犯罪事实无异议。2、公安机关2015年2月2日对本案立案后，口头通知被告人李某到公安机关接受讯问，被告人于2015年2月3日到公安机关接受讯问，并如实供述其犯罪事实，应认定自首，可从轻或者减轻处罚；被告人无犯罪前科，自愿认罪，有较好的悔罪表现，应酌情从轻处罚。3、本案被告人占用林地12.4亩，刚刚达到追诉标准，综合以上情节，建议对被告人李某判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金。经审理查明:2014年6月28日，被告人李某同永仁县永定镇乍石村委会乍石一、二组同被告人李某签订荒山出租协议，将村小组房后乍石山集体林地出租给李某用于堆放石料。被告人李某未经林业主管部门批准，于2014年9月开始到上述林地内建盖房屋、堆放和加工碎石，使大片林地遭到破坏。经云林司法鉴定中心鉴定，李某非法占用的林地面积12.04亩，均为林地，森林类别为商品林。现场原有地貌已发生改变，地表植被已被毁坏。另查明，2015年2月2日被告人李仕慧在接到永仁县森林公安局口头通知后，于2月3日主动到侦查机关如实供述其犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：1、永仁县林业局关于永定镇玉碗水碎石场违法使用林地调查情况、受案登记表、立案决定书、主办侦查员情况说明，证明永仁县林业局在工作过程中发现李某经营的永定镇玉碗水碎石场存在违法占用林地的行为，将案件线索移送永仁县森林公安局立案侦查；主办侦查员在立案后于2016年2月2日到石场调查，因李某未在场，口头通知其到永仁县森林公安局接受讯问，次日李某主动到案接受讯问的事实。2、户口证明，证明被告人李某无违法犯罪前科的事实。3、荒山出租协议、林权证、合伙协议、关于办理临时使用荒山手续的申请，证明2014年6月28日，永仁县永定镇乍石村委会乍石一、二组将房后乍石山集体林地出租给被告人李某堆放砂石料，租期为三年，由李某办理相关手续。4、责令停工通知书及责令停止违法行为通知书、永仁县林业局工作人员关于涉案碎石场情况说明，证明被告人李某在未办理林地使用手续的情况下占用林地，用于碎石、堆放石料及向李某送达责令停工通知书、责令停止违法行为通知书的事实。5、永仁县工商行政管理局现场笔录、询问笔录、证明，证明李某经营的石料厂未办理注册登记手续。6、现场勘查笔录、现场图、现场照片、辨认笔录、辨认照片，证明被告人李某用于碎石、石料堆放地点位于永定镇乍石村委会乍石组房背后乍石山集体林内。7、鉴定委托书、鉴定意见书、通知书，证明被告人李某占用土地面积12.04亩，均为林地，森林类别为商品林。现场原有地貌已发生改变，地表植物已被毁坏及将鉴定结果告知被告人的事实。8、证人文某、李某甲、王某、张某证言，证明2014年6月28日，被告人李某同永仁县永定镇乍石村委会乍石一、二组签订荒山出租协议，涉案林地用于堆放石料，租期为三年。9、证人陈某证言，证明2014年7、8月份，永广铁路工程乍石段斜井工程负责人同李某协商，将斜井工程挖出来的渣石拉到被告人李某经营的石场堆放，由石场进行加工好后，在卖给工程段使用的事实。10、证人高某、李某乙证言，证明本案李某经营的石场在2016年仍未停工的事实。11、被告人李某供述及辩解，证明2014年6月28日，被告人李某向永仁县永定镇乍石村委会乍石一、二组承租房后乍石集体林地用于堆放石料，至案发期间未办理相关占用林地的手续及2016年2月2日接到永仁县森林公安局口头通知后，于次日到永仁县森林公安局如实供述犯罪事实的事实本院认为，被告人李某违反土地管理法规，非法占用林地用于加工、堆放石料。致使原有地貌发生改变，地表植被毁坏，面积达12.4亩，数量较大，其行为已构成非法占用农用地罪，应当定罪处罚。永仁县人民检察院指控的事实和罪名成立。被告人李某在接到侦查机关口头通知后，主动投案并如实供述犯罪事实，是自首，可从轻处罚。在庭审中认罪态度较好，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。永仁县人民检察院提出对被告人判处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议偏重，本院不予采纳。本院为维护国家的土地管理制度，保护环境资源，打击犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人李某犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元（已交纳）。缓刑考验期限自判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向楚雄彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李金平审判员李冰审判员柴红亮二〇一六年十月二十八日书记员罗灵美

ⲩ洪罕滥伐林木一审刑事判决书云南省勐腊县人民法院刑事判决书（2019）云2823刑初153号：勐腊县人民检察院以腊检公诉刑诉（2019）147号起诉书指控被告人岩洪罕犯滥伐林木罪，于2019年5月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年6月5日公开开庭审理了本案。勐腊县人民检察院指派检察员李道权出庭支持公诉，被告人岩洪罕到庭参加诉讼。现已审理终结勐腊县人民检察院指控：被告人岩洪罕在2016年12月份期间，其均以40元每株的价格购买了勐腊县关累镇××城××村小组村民岩某及波某两家林权证地名均登记为龙巴费处的两块到了更新年限的橡胶树，岩某及波某两家出售给岩洪罕橡胶树的地块相连，该两块橡胶林地面积共计为6.05亩。岩洪罕购得以上橡胶树一星期后，其在未办理林木采伐许可证的情况下，雇请工人把橡胶树砍伐，并将砍伐所得木材运输销售给景洪市勐罕镇的一个木材厂。经勘验，现场遗留有132个直径在24至50公分的橡胶树伐桩。经云南西双版纳州林业司法鉴定中心鉴定，被告人岩洪罕滥伐岩某及波某两家位于关累镇××城××村小组村民称地名为龙巴费处两块相连的橡胶地现场面积为6.05亩，胶地权属分别登记在村民岩某某、波某两家承包经营的林权证内，现场被砍伐林木橡胶树132株，橡胶树不属于国家重点保护野生植物，现场未发现被毁坏的国家重点保护野生植物，被毁林木活立木总蓄积量为43.361立方米，原木材积为26.017立方米，现场原有森林群落中乔木层为顶层树种，现场检测后原有的乔木层中有132株林木被砍伐，原有植被遭到严重破坏。针对指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人的供述与辩解、相关书证、证人证言、鉴定意见、现场勘验笔录及现场照片等证据。公诉机关认为，被告人岩洪罕购买了勐腊县关累镇××城××村小组当地人称龙巴费处岩某及波某两家的橡胶树后，在未办理林木采伐许可证的情况下，雇请工人将橡胶树砍伐，损毁林木活立木蓄积量43.361立方米，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。被告人有自首情节，可以从轻或减轻处罚；其认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。建议在二年六个月以下有期徒刑的量刑幅度范围内判处被告人刑罚，并处或单处罚金。提请本院对被告人依法判处。被告人岩洪罕对公诉机关起诉书指控的事实及定性无异议。经审理查明，2016年12月份，被告人岩洪罕向勐腊县关累镇××城××村小组的村民岩某及波某购买了位于关累镇××城××村小组，地名为“龙巴费”的两块达到更新年限的橡胶树，后被告人岩洪罕在未办理林木采伐许可证的情况下，雇请工人把橡胶树砍伐，并将砍伐所得木材运往景洪市勐罕镇的一个木材厂进行销售。经云南西双版纳州林业司法鉴定中心林地林木检验，被告人岩洪罕砍伐林木的现场面积为6.05亩，现场被砍伐林木橡胶树132株，橡胶树不属于国家重点保护野生植物，未发现被毁坏的国家重点保护野生植物，被毁林木活立木总蓄积量为43.361立方米，原木材积为26.017立方米，现场原有森林群落中乔木层为顶层树种，现场检测后原有的乔木层中有132株林木被砍伐，原有植被遭到严重破坏。经民警电话通知，2019年3月4日被告人岩洪罕主动到指定地点接受调查，并如实供述了其作案的事实、经过。上述事实，有经当庭举证、质证的户口及前科证明、到案经过等书证，被告人岩洪罕的供述与辩解、证人岩某、波某的证言，检查笔录，鉴定聘请书、林地林木检验报告书及鉴定意见通知书，现场、物证指认笔录、现场勘验笔录、现场方位示意图及现场、物证（指认）照片，证明、情况说明、见证人身份信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人岩洪罕违反森林法的规定，未经批准并核发采伐许可证，任意采伐林木，数量较大，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人岩洪罕经民警电话通知后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚；其认罪态度较好，可从轻处罚。本院为维护国家保护林业资源的管理制度，惩罚犯罪，根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第一款的规定，判决如下被告人岩洪罕犯滥伐林木罪，单处罚金10000元（自本判决发生法律效力的次日起十日内缴付）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员苏家明二〇一九年六月五日书记员李春美

郭某生产、销售有毒、有害食品一审刑事判决书广东省博罗县人民法院刑事判决书（2014）惠博法刑二初字第249号：博罗县人民检察院以博检公诉刑诉（2014）778号起诉书指控被告人郭某犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2014年11月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。博罗县人民检察院指派检察员利志刚出庭支持公诉，被告人郭某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2011年，被告人郭某在博罗县××××村承包了约60亩地种植农作物，其中6亩地用于种植白萝卜。2012年4月，郭某将不得用于蔬菜上的“甲拌磷”农药喷洒其中2.5亩地的白萝卜，但未进行销售。同年4月11日，博罗县农业和林业局对郭某种植的白萝卜进行农药残留抽样检测，检测到农药“甲拌磷”严重超标。公诉机关就上述指控的事实提供了相关证据，认为被告人郭某的行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪。鉴于被告人归案后能如实交代其犯罪事实，建议对被告人判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人郭某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及提出的量刑建议均无异议。经审理查明，2011年，被告人郭某在博罗县××××村承包了约60亩地种植农作物，其中6亩地用于种植白萝卜。2012年4月初，郭某将不得用于蔬菜上的“甲拌磷”农药喷洒其中2.5亩地的白萝卜，同年4月11日，博罗县农业和林业局对郭某种植的白萝卜进行农药残留抽样检测，检测到农药“甲拌磷”严重超标。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的接受刑事案件登记表、现场勘查笔录及照片、蔬果农残监督抽查抽样单、检测报告、证人证言、被告人的供述材料、辨认笔录、抓获经过、人口信息、证明及农业部公告等证据证实，足以认定本院认为，被告人郭某无视国家法律，使用不得用于蔬菜上的高毒农药喷洒蔬菜，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪。据此，公诉机关指控被告人所犯的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。故公诉机关提出对被告人的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人郭某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元（罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月2日起至2015年3月1日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈伟明二〇一四年十二月一日书记员叶华

四川省小金县人民法院刑事判决书（2020）川3227刑初12号公诉机关四川省小金县人民检察院。被告人王光虎，藏名罗尔丹，男，藏族，1986年4月8日出生于四川省小金县，文盲，住四川省阿坝州小金县，牧民。2019年9月2日因涉嫌盗伐林木罪，被小金县森林公安局取保候审。小金县人民检察院以小检一部刑诉（2020）2号起诉书指控被告人王光虎涉嫌盗伐林木罪，于2020年7月8日向本院提起公诉。本院同日受理后依法适用简易程序独任审理，于2020年7月16日公开开庭进行了审理，小金县人民检察院指派检察员庄建、检察官助理尹晓奇出庭支持公诉，被告人王光虎到庭参加诉讼。现已审理终结。小金县人民检察院指控：被告人王光虎为修建自家住房，在未办理林木采伐许可证的情况下携带中钢斧、油锯、弯把锯，进入小金县抚边乡大坪村长河坝国有林内砍伐树木7株、小草坝海螺神山国有林砍伐树木9株，后将16株林木断筒成88件原木，并用借来的拖拉机，运至小金县抚边乡大坪村大坪寺后其房基边堆放。经鉴定，被告人王光虎砍伐的16株林木树种均为冷杉，活立木蓄积为13.635立方米。被告人王光虎于2019年8月28日被侦查员传唤归案。小金县人民检察院认为，被告人王光虎以非法占有为目的，违反森林法的规定，盗伐数量较大的林木，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗伐林木罪追究其刑事责任。被告人王光虎自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以对其从宽处理。建议判处被告人王光虎有期徒刑一年五个月，缓刑两年，并处罚金1000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。上述事实及量刑建议，被告人王光虎在庭审过程中亦无异议。且有物证作案工具中钢斧、油锯、弯把锯各一把,原木88件；书证小金县森林公安局受案登记表、立案决定书、立案告知书、取保候审决定书、收取保证金通知书、被取保候审人义务告知书；鉴定聘请书、鉴定意见书、木材检尺单、鉴定意见通知书、鉴定人资质；户籍证明、归案情况说明、前科证明；阿坝州小金林业局营业执照、法人身份证明、林权证；扣押决定书、扣押清单、盗伐原木、木板情况说明、木材去向说明、作案工具上缴情况说明、随案移送物品清单等；现场勘验检查笔录、现场照片、现场方位图、现场平面示意图、指认笔录、照片，侦查终结报告书、起诉意见书；证人杨某1、杨某2、张某、王某、曹某等证言；及被告人王光虎的供述与辩解等证据证实，以上证据均经当庭质证、认证，被告人王光虎无异议。公诉机关提供的证据来源合法，证明的内容客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人王光虎未取得采伐许可，擅自砍伐国有林林木16株、活立木蓄积13.635立方米，且数量较大，其行为均已构成盗伐林木罪，公诉机关指控的罪名成立。归案后，被告人王光虎能如实供述自已的犯罪事实，且自愿认罪认罚，公诉机关量刑建议适当,本院予以采纳。综合本案犯罪事实、犯罪情节和被告人王光虎的认罪、悔罪表现。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、七十三条、《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第四条之规定，判决如下：一、被告人王光虎犯盗伐林木罪，判处有期徒刑一年零五个月，缓刑二年，并处罚金人民币一千元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算）（罚金应于本判决生效后十日内缴纳。逾期不缴纳的强制缴纳）二、作案工具中钢斧、油锯、弯把锯各一把，予以没收，随案保存；扣押原木88件予以没收，由扣押机关依法处理，处理钱款上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阿坝藏族羌族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员陈敬勇二〇二〇年七月十六日书记员赵勋附本案适用法律条款《中华人民共和国刑法》：第三百四十五条盗伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数量特别巨大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十一条对于犯罪决定处罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻的：（二）有悔罪表现：（三）没有再犯罪的危险：（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条以非法占有为目的，具有下列情形之一，数量较大的，依照刑法第三百四十五条第一款的规定，以盗伐林木罪定罪处罚：（一）擅自砍伐国家、集体、他人所有或者他人承包经营管理的森林或者其他林木的；第四条盗伐林木“数量较大”，以二至五立方米或者幼树一百至二百株为起点；盗伐林木“数量巨大”，以二十至五十立方米或者幼树一千至二千株为起点；盗伐林木“数量特别巨大”，以一百至二百立方米或者幼树五千至一万株为起点。

李瑶抢劫、抢夺二审刑事判决书湖南省岳阳市中级人民法院刑事判决书（2018）湘06刑终372号：湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院审理湖南省岳阳市岳阳楼区人民检察院指控原审被告人李瑶犯抢劫罪、抢夺罪一案，于二〇一八年九月四日作出（2018）湘0602刑初538号刑事判决。原审被告人李瑶不服，提起上诉。湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院于2018年10月23日将案卷移送本院。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定，2017年12月18日至26日期间，被告人李瑶伙同张某先后抢劫被害人徐某、鲁某、刘某、罗某1、阮某的财物，共计13912元。2017年12月28日被告人李瑶抢夺被害人罗某2价值为2351元的ＯＰＰＯＲ11手机一台。具体犯罪事实如下：1.2017年12月18日19时许，被告人李瑶伙同张某（已判决）来到湖南省岳阳市岳阳楼区枫桥湖路和洞庭大道交界处十字路口，发现被害人徐某在边走边打电话，李瑶和张某便尾随上去，由张某搂住徐某的脖子并抢走一台玫瑰金苹果6手机以及现金600余元。后张某在站前路路边以200元的价格将手机卖给了路人，获得的600元现金张某与李瑶平分。经湖南省岳阳市岳阳楼区价格认证鉴定中心鉴定，被抢手机价值2250元。2.2017年12月21日1时许，被告人李瑶伙同张某在湖南省岳阳市广济医院附近发现被害人鲁某在行走。二人便上前勒住其脖子，抢走一台金色ＯＰＰＯＲ9Ｓ手机以及一个黑色挎包，后张某在站前路的当铺内以300元的价格将手机抵押，黑色的挎包被李瑶拿走。经湖南省岳阳市岳阳楼区价格认证鉴定中心鉴定，被抢手机价值为1974元。3.2017年12月25日22时许，被告人李瑶伙同张某来到湖南省岳阳市五里牌古井巷，发现被害人刘某手上拿着手机在行走。二人便上前捂住其嘴巴抢走了一台ｖｉｖｏ手机。后张某在岳阳楼区运通街附近的当铺以300元的价格将手机抵押。经湖南省岳阳市岳阳楼区价格认证鉴定中心鉴定，被抢手机价值为391元。4.2017年12月26日0时许，被告人李瑶伙同张某来到湖南省岳阳市岳阳楼区五里牌下王巷发现被害人罗某1在行走。二人便上前去勒住被害人罗某1的脖子，抢走一台玫瑰金ｖｉｖｏ手机和现金40余元，后张某在湖南省岳阳市岳阳楼区运通街一家当铺以300元的价格将手机抵押。经湖南省岳阳市岳阳楼区价格认证鉴定中心鉴定，被抢的手机价值为949元。5.2017年12月26日2时许，被告人李瑶伙同张某来到湖南省岳阳市岳阳楼区相思街站前路小学附近拦住被害人阮某。两人一前一后将被害人阮某堵住，威胁其将身上的手机和财物交出来。二人抢走被害人阮某一台Ｏ×××××手机和一个白色挎包，挎包内有现金700余元。张某在站前路当铺以800元的价格将手机抵押，挎包被李瑶给拿走。经湖南省岳阳市岳阳楼区价格认证鉴定中心鉴定，被抢手机价值为1974元。6.2017年12月28日21时许，被告人李瑶尾随被害人罗某2至五里牌加油站斜对面，趁罗不备，从罗手上抢走一台Ｏ×××××手机，后李瑶在站前路一家当铺以1000元的价格将手机抵押。经岳阳楼区价格认证鉴定中心鉴定，被抢的手机价值为2351元。2018年5月8日，华容县公安局禁毒大队民警发现被告人李瑶形迹可疑，将其口头传唤至华容县公安局马鞍执法办案中心，经调查询问，发现系网上追逃人员。针对上述事实，原审判决列举了下列经原审举证、质证、认证的证据予以证明：1.同案人张某的供述；2.华容县公安局禁毒大队出具的到案经过；3.被害人徐某、鲁某、罗某1、刘某、阮某、罗某2的陈述；4.湖南省岳阳市岳阳楼区价格认证鉴定中心岳楼价认定【2018】191号价格认定结论书；5.现场勘验笔录；6.扣押物品清单；7.被告人李瑶的供述和辩解及其户籍资料等。原审法院认为，被告人李瑶以非法占有为目的，伙同他人多次采取暴力、胁迫方法劫取他人财物，其行为已构成抢劫罪。被告人李瑶趁人不备，公然夺取他人财物，数额较大，其行为已构成抢夺罪。本案抢劫罪系共同犯罪，被告人李瑶在共同犯罪中起主要作用，系主犯；且一人犯数罪，应数罪并罚。被告人李瑶到案发后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚。据此，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项，第二百六十七条，第二十五条第一款，第二十六第一、四款，第六十九条，第五十六条第一款，第五十五条第一款，第六十七条第三款之规定，判决：被告人李瑶犯抢劫罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二万元，剥夺政治权利二年；犯抢夺罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元；合并执行有期徒刑十四年，罚金人民币二万三千元，剥夺政治权利二年。原审被告人李瑶上诉提出：1.李瑶不构成抢劫罪。张某单独实施了针对5个被害人的抢劫行为，李瑶仅在现场，但未参与，且事先并不知情。张某抢劫得手后，仅支付给了李瑶出租车的油费，其未分得账款；2.李瑶系从犯，原审判决量刑过重。如认定李瑶明知张某租用其车的目的系抢劫，那李瑶也仅起到望风的作用，应认定为从犯；3.李瑶构成自首。华容县公安局禁毒大队民警发现李瑶形迹可疑，将其口头传唤后，李瑶主动交代了全部犯罪事实。华容县公安局禁毒大队民警根据李瑶的交代进行核实，才知道李瑶系网上追逃人员。经审理查明，原审判决认定2017年12月18日至26日期间，上诉人李瑶伙同张某先后抢劫被害人徐某、鲁某、刘某、罗某1、阮某的财物，共计13912元；2017年12月28日，上诉人李瑶抢夺被害人罗某2价值为2351元的ＯＰＰＯＲ11手机一台的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认本院认为，上诉人李瑶以非法占有为目的，伙同他人多次采取暴力、胁迫方法劫取他人财物，其行为已构成抢劫罪。上诉人李瑶趁人不备，公然夺取他人财物，数额较大，其行为已构成抢夺罪。关于上诉人李瑶提出其未实施抢劫行为，不构成抢劫罪的意见。经查，上诉人李瑶在侦查机关多次供述了其伙同张某参与实施了针对本案5名被害人的抢劫行为。同案人张某供述其与上诉人李瑶在找到合适的作案目标后，两人会同时上前，共同对被害人实施抢劫。被害人均陈述两名陌生男子共同对其实施了抢劫。上诉人李瑶的供述与同案犯张某的陈述能相互吻合。因张某与上诉人李瑶的分工不同，在对被害人罗某1、徐某抢劫的过程中，上诉人李瑶未直接从被害人罗某1、徐某手中抢走手机和现金。但上诉人李瑶站在被害人罗某1、徐某的旁边的行为，足以已对被害人罗某1、徐某形成心里威慑，使被害人罗某1、徐某陷入不敢反抗，不能反抗的境地。上诉人李瑶称其不构成抢劫罪的意见与事实不符，本院不予支持。关于上诉人李瑶提出其构成自首的上诉意见。经查，2018年1月，上诉人李瑶因涉嫌犯抢劫罪被岳阳市公安局岳阳楼区分局抓获归案。2018年1月4日，上诉人李瑶趁办案民警不注意，从公安机关的羁押场所逃跑至湖南省华容县操军镇太仙村。岳阳市公安局岳阳楼区分局随即对上诉人李瑶进行网上追逃。2018年5月8日，华容县公安局禁毒大队民警因上诉人李瑶形迹可疑，口头传唤其至华容县公安局马鞍执法办案中心。经核实，上诉人李瑶系网上追逃人员，华容县公安局禁毒大队遂将其交由岳阳市公安局岳阳楼区分局处理。上诉人李瑶随后如实向公安机关供述了自己的犯罪事实。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款规定，自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。本案上诉人李瑶在被公安机关抓获后逃跑再归案，不符合上述自动投案的规定。对于该上诉意见，本院不予支持。根据本案上诉人李瑶抢劫5次，以及具有坦白情节的的事实，原审判决认定李瑶犯抢劫罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二万元，剥夺政治权利二年量刑偏重，本院对其刑期依法予以调整。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项，第二百六十七条，第二十五条第一款，第二十六第一、四款，第六十九条，第五十六条第一款，第五十五条第一款，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下维持湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院（2018）湘0602刑初538号刑事判决对上诉人李瑶犯抢劫罪的定罪以及对上诉人李瑶犯抢夺罪的定罪量刑，即上诉人李瑶犯抢夺罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元；撤销湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院（2018）湘0602刑初538号刑事判决对上诉人李瑶犯抢劫罪的量刑部分；上诉人李瑶犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二万元，剥夺政治权利二年；犯抢夺罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，罚金人民币二万三千元，剥夺政治权利二年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月8日起至2030年11月7日止。罚金限在本判决书生效后10日内缴纳，逾期强制缴纳。）本判决为终审判决审判长黎小忠审判员黄启宇代理审判员熊鄂二〇一八年十一月三十日书记员李慧

陈某非法捕捞水产品一审刑事判决书浙江省温岭市人民法院刑事判决书（2017）浙1081刑初1205号：温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉（2017）1262号起诉书指控被告人陈某犯非法捕捞水产品罪，于2017年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员王佳出庭支持公诉，被告人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2016年6月27日至28日凌晨，被告人陈某与陈某1、林某（均已判决）、蔡某（另案处理）明知是禁渔期，仍驾驶捕鱼船只到温岭市石塘镇杨柳坑港口海域，使用流刺网非法捕捞水产品，被温岭市海洋与渔业局当场查获，并扣押被告人陈某等人使用的流刺网具五十张。经测量，上述流刺网最小网眼尺寸为26ｍｍ。另查明，温岭市人民政府于2016年4月6日发布伏季休渔通告，规定2016年6月1日12时至8月1日12时为刺网类作业休渔时间。2017年6月26日17时30分许，苍南县公安局大渔边防派出所民警在苍南县大渔镇兴东路41号抓获被告人陈某。被告人陈某归案后，如实供述其涉案事实。上述事实，被告人陈某在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯林某、陈某1的供述，网具网目尺寸认定书，现场检查笔录，扣押决定书及清单，《中华人民共和国农业部关于实施海洋捕捞准用渔具和过渡渔具最小网目尺寸制度的通告》，《温岭市人民政府关于严格执行伏季休渔制度的通告》，情况说明，刑事判决书，被告人的人口信息及抓获经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈某与人结伙，违反保护水产资源法规，在禁渔期内使用禁用的工具捕捞水产品，情节严重，其行为已构成非法捕捞水产品罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人陈某归案后如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，确有悔罪表现，决定依法予以从轻处罚并适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下被告人陈某犯非法捕捞水产品罪，判处拘役二个月，缓刑四个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员阮蓓蓓二〇一七年七月十七日代书记员杨慧

江西省遂川县人民法院刑事判决书（2020）赣0827刑初35号公诉机关江西省遂川县人民检察院。被告人石来生，男，1973年xx月xx日出生于江西省遂川县，汉族，小学文化，农民，住遂川县。因本案于2019年12月5日被遂川县公安局刑事拘留，同年12月17日被执行逮捕。现羁押于遂川县看守所。辩护人温杰丰，江西映山红律师事务所律师。遂川县人民检察院以遂检刑诉[2020]30号起诉书指控被告人石来生犯非法制造枪支罪、非法持有枪支罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂川县人民检察院检察员王某出庭支持公诉，被告人石来生及其辩护人温杰丰到庭参加诉讼。现已审理终结。遂川县人民检察院指控：2017年底，被告人石来生将自己家中鸟铳的旧木质铳身换成新木质铳身。2017年至2019年期间，被告人石来生陆续从网上购买了射钉器、射钉弹、钢珠、瞄准镜、固定夹等配件后，组装成一把新的射钉枪。2019年11月14日20时，办案民警持搜查证依法搜查被告人石来生居住的房屋，在该房屋的三楼和二楼分别搜查出鸟铳一支、改装的射钉枪一支及钢珠、射钉弹、洋硝、瞄准镜等物品并予以扣押。经吉安市公安局司法鉴定中心鉴定，送检编号为JXJA-JC-50-49-1的疑似枪支系以火药为动力发射金属弹丸的自制火药枪，具有致伤力；送检编号为JXJA-JC-50-49-2的疑似枪支系以火药为动力发射金属弹丸的改制射钉枪，具有致伤力。被告人石来生归案后如实供述了自己的罪行。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了：1、物证照片；2、书证；3、被告人石来生的供述和辩解；4、鉴定意见；5、搜查笔录。公诉机关据此认定被告人石来生的行为已经构成非法制造枪支罪、非法持有枪支罪，但其归案后如实供述了自己的罪行，故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第一百二十八条第一款、第六十九条、第六十七条第三款的规定，对被告人石来生定罪量刑。被告人石来生对指控的事实没有异议，但庭审中提出其非法改制射钉枪的行为不构成非法制造枪支罪。其辩护人提出：1、对指控的罪名没有异议；2、被告人系如实供述，可从轻处罚；3、是初犯、偶犯；4、被告人认罪认罚。综上建议对被告人从轻处罚。经审理查明：2017年底，被告人石来生将自己家中原有鸟铳的旧木质铳身换成新木质铳身，安装瞄准镜，并装上火药试用，后放在家中欲用于打野猪。2017年至2019年期间，被告人石来生陆续从网上购买了射钉器、射钉弹、钢珠、瞄准镜、固定夹等配件后，组装成一把新的射钉枪。2019年11月14日20时，办案民警持搜查证依法搜查被告人石来生居住的房屋，在该房屋的三楼和二楼分别搜查出鸟铳一支、改装的射钉枪一支及钢珠、射钉弹、洋硝、瞄准镜等物品并予以扣押。经吉安市公安局司法鉴定中心鉴定，送检编号为JXJA-JC-50-49-1的疑似枪支系以火药为动力发射金属弹丸的自制火药枪，具有致伤力；送检编号为JXJA-JC-50-49-2的疑似枪支系以火药为动力发射金属弹丸的改制射钉枪，具有致伤力。被告人归案后如实供述了自己的罪行。上述事实，有检察院移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、搜查笔录、扣押清单、物证照片，证明从石来生家中查获并扣押鸟铳一支、射钉枪一支及钢珠等物；2、鉴定意见及鉴定人资格证明，证明经鉴定，从石来生家中扣押的送检编号为JXJA-JC-50-49-1的疑似枪支系以火药为动力发射金属弹丸的自制火药枪，具有致伤力；送检编号为JXJA-JC-50-49-2的疑似枪支系以火药为动力发射金属弹丸的改制射钉枪，具有致伤力；3、书证微信聊天及付款记录截图，淘宝信息及购买记录截图，证明石来生在网上购买枪支配件的事实；公安机关的证明，证实被告人石来生未办理持枪证；常住人口信息证明被告人石来生已达到刑事责任年龄；前科证明证实石来生此前无犯罪记录；4、被告人石来生的供述和辩解；上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。公诉机关提交的量刑建议，建议以非法制造枪支罪，判处被告人石来生有期徒刑三年至三年六个月，以非法持有枪支罪判处被告人石来生拘役二个月至四个月，数罪并罚合并执行有期徒刑三年至三年六个月。被告人石来生在检察院签署了认罪认罚具结书，对量刑建议未提出异议。本院认为，被告人石来生非法制造以火药为动力发射金属弹丸的具有致伤力的改制射钉枪一支，其行为构成非法制造枪支罪；且同时持有以火药为动力发射金属弹丸的具有致伤力的自制火药枪一支，其行为又构成非法持有枪支罪，依法应当对石来生数罪并罚。公诉机关指控的事实和罪名能够成立。被告人石来生归案后如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人石来生提出其非法改制射钉枪的行为不构成非法制造枪支罪的意见，与法律规定不符，本院不予采纳。辩护人提出的辩护意见予以采纳。公诉机关建议对被告人石来生判处有期徒刑三年至三年六个月的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第一百二十八条第一款、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：被告人石来生犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑三年二个月，犯非法持有枪支罪，判处拘役四个月，决定执行有期徒刑三年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月5日起至2023年2月4日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长焦芸审判员李丽娟审判员曾建明二〇二〇年三月十二日书记员谢小娟注：相关法律条款内容附后《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的，处三年以上十年以下有期徒刑；情节严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。第一百二十八条第一款违反枪支管理规定，非法持有、私藏枪支、弹药的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。

王文清、盘瑞富盗伐林木罪一审刑事判决书海南省第一中级人民法院刑事判决书（2017）琼96刑初106号：海南省人民检察院第一分院指控被告人王文清、盘瑞富犯盗伐林木罪一案，于2017年8月22日以琼检一分公诉刑诉（2017）104号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理本案。海南省人民检察院第一分院指派检察员王克川、代理检察员褚福欣出庭支持公诉，被告人王文清、盘瑞富到庭参加诉讼。现已审理终结海南省人民检察院第一分院指控称：2014年3月8日中午，被告人王文清、盘瑞富、同村的盘秀清（已判决）、盘瑞林（已判决）和邻村的蒋家俊、管文安、盘明忠（均另案处理）等人在王文清家吃饭。其间，盘秀清、王文清提议到新村二队集体橡胶地砍伐被台风刮倒的橡胶树卖点钱花，其他在场的人都表示同意。饭后，盘秀清、王文清骑摩托车先去二队橡胶林查看情况。次日早晨，王文清、盘秀清等人骑摩托车到新村二队集体橡胶地汇合。盘明忠用油锯把被台风刮倒的橡胶树锯成原木，王文清、盘瑞富等人将木材搬到一辆农用四轮车上，后将原木运到屯昌县枫木镇一木材加工厂进行销售，共得款约2800元，扣除运费等费用，王文清、盘瑞富等人每人分得310元。经琼中县林业部门调查，被伐橡胶树16株，被伐林木活立木蓄积量13.0771立方米，出材量8.3693立方米。案发后，被告人王文清、盘瑞富分别于2016年5月18日和2017年3月14日到琼中县森林公安局投案。针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、现场勘查笔录及现场照片、证人证言、被告人的供述和辩解及其他相关证据材料，并据此认为，被告人王文清、盘瑞富伙同他人盗伐林木，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗伐林木罪追究其刑事责任。被告人王文清、盘瑞富自动投案，如实供述主要犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人王文清对公诉机关指控其犯盗伐林木罪的罪名和事实均没有异议。被告人盘瑞富对公诉机关指控其犯盗伐林木罪的罪名和事实均没有异议。经审理查明：2014年3月8日中午，被告人王文清、盘瑞富、和同案人盘秀清（已判决）、盘瑞林（已判决）、蒋家俊、管文安、盘明忠（均已另案处理）等人在王文清家吃饭。其间，盘秀清、王文清提议到新村二队集体橡胶地砍伐被台风刮倒的橡胶树卖点钱花，其他在场的人都表示同意。饭后，盘秀清、王文清骑摩托车先去新村二队橡胶林查看情况。次日早晨，王文清、盘秀清等人骑摩托车到新村二队集体橡胶地（位置坐标Ｘ：0400948，Ｙ：2114353）汇合。盘明忠用油锯把被台风刮倒的橡胶树锯成原木，王文清、盘瑞富等人将原木搬到农用四轮车上，盘秀清等人雇请王某1将原木运到屯昌县枫木镇一木材加工厂进行销售。原木重约5吨，得款约2800元，扣除运费等费用后，王文清、盘瑞富等人每人分得200余元。经调查，被伐橡胶树16株，被伐林木活立木蓄积量13.0771立方米，出材量8.3693立方米。另查明，被告人王文清、盘瑞富分别于2016年5月18日和2017年3月14日到琼中县森林公安局投案，到案后均能够如实供述主要犯罪事实。二被告人均当庭自愿认罪，并分别预缴罚金人民币2000元。上述事实，有当庭举证、质证的下列证据予以证实：一、书证1、常住人口查询表，证实：被告人王文清、盘瑞富分别出生于1976年5月8日、1987年11月1日，作案时均已达完全刑事责任年龄。2、在逃人员登记、撤销表，破案经过、到案经过，证实：王文清、盘瑞富曾因涉嫌本案刑拘在逃，二被告人分别于2016年5月18日和2017年3月14日到琼中县森林公安局投案。3、琼中县林业局现场调查报告，证实：琼中县中平镇黎明村委会新村二队合口桥南边（位置坐标Ｘ：0400948，Ｙ：2114353）被伐橡胶树16株，活木蓄积量13.0771立方米，出材量8.3693立方米。4、木材厂收款收据，证实：被盗伐橡胶原木重5.81吨。5、证明、说明，证实：被盗伐橡胶树属于琼中县中平镇黎明村委会新村二队集体财产，未办理林权证。6、刑事判决书二份，证实：同案人盘瑞林、盘秀清因盗伐林木分别被琼中县人民法院判处有期徒刑10个月，并处罚金2000元。7、缴款收据，证实：被告人王文清、潘瑞富分别预交了2000元罚金。二、证人证言1、证人王某2称：盘秀清雇用其用拖拉机将橡胶树原木拉到屯昌县枫木镇出售，其把过磅单交给盘瑞富，木材重5.81吨。王某1辨认笔录及照片证实：王某1对案发现场进行了辨认，并辨认出盘瑞富、王文清等人。2、证人叶某称：其村里的16株橡胶树被人盗伐，其和村委会的干部找盘瑞富、盘秀清的家属协商赔偿事宜，但没有谈成。叶润生辨认笔录及照片证实：叶润生对案发现场进行了辨认。3、证人梁某称：其在村里看到有人拉橡胶树原木，怀疑村里的橡胶树被人盗伐，就去告诉叶润生。梁剑锋辨认笔录及照片证实：梁剑锋辨认出司机王某1。4、证人陈某证称：其所在木材加工厂收购了一车橡胶原木，没有林业部门手续，橡胶原木重5.81吨，价钱是2788.8元。5、证人盘某证称：其听其儿子盘瑞富说，盘瑞富偷砍橡胶树。其找王某1问过是谁雇用其运橡胶树原木，王某1说是盘秀清和盘瑞富。其和盘圣钦没有就赔偿事宜和村委会达成一致。6、证人盘圣钦证称：其听其儿子盘秀清说，盘秀清等人偷砍橡胶树。其找王某1问过是谁雇用其运橡胶树原木，王某1说是盘秀清和盘瑞富。其和盘某没有就赔偿事宜和村委会达成一致。三、被告人及同案人供述和辩解1、被告人王文清供称：其伙同盘瑞富等8人盗伐被台风刮倒的橡胶树，运到屯昌县枫木镇卖，每人分得200余元。王文清辨认现场笔录及照片，证实：王文清辨认了位于××县（合口桥南边）盗伐林木的现场。2、被告人盘瑞富供称：其伙同王文清等8人盗伐被台风刮倒的橡胶树，运到屯昌县枫木镇卖，每人分得200余元。盘瑞富辨认现场笔录及照片，证实：盘瑞富辨认了位于××县（合口桥南边）盗伐林木的现场。3、同案人盘秀清供称：其伙同盘瑞富、王文清等人，盗伐被台风刮倒的橡胶树，运到屯昌县枫木镇卖，每人分得310元。盘秀清辨认现场笔录及照片，证实：盘秀清辨认了位于××县（合口桥南边）盗伐林木的现场。盘秀清辨认笔录，证实：盘秀清辨认出王文清、盘瑞富等人。4、同案人盘瑞林供称：其伙同王秀清、盘瑞富等人盗伐被台风刮倒的橡胶树，大约5吨，运到屯昌县枫木镇卖，每人分得200余元。盘瑞林辨认现场笔录及照片，证实：盘瑞林辨认了位于××县（合口桥南边）盗伐林木的现场。四、现场勘查笔录（照片）现场勘验笔录及现场照片、现场勘验平面示意图，证实：现场位于××县范围内。现场东面为橡胶林段，南面为橡胶林段、小河沟和林间土路，西面为林间土路和橡胶林段；北面为橡胶林段。勘验时发现共有16株受台风影响的风倒橡胶树被盗伐，被盗伐的橡胶树原木树杆部分大部分已经被运走，有部分断截短的树杆被遗弃在现场内。现场内遗留的橡胶树伐桩及部分树杆和树梢均已干枯，伐桩最大胸径46厘米、最小胸径25厘米。从遗留在现场的伐桩痕迹上看，砍伐工具为锯子。现场制图1张，照相10张。上述证据来源合法，客观真实，证据之间能够相互印证，本院予以确认，共同证实：被告人王文清、盘瑞富伙同他人盗伐林木16株，活立木蓄积量13.0771立方米的事实本院认为，被告人王文清、盘瑞富违反国家森林保护法规，以非法占有为目的，伙同他人秘密盗伐集体所有的橡胶树16株，活立木蓄积量13.0771立方米，数量较大，其二人行为构成盗伐林木罪。公诉机关指控被告人王文清、盘瑞富的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人王文清、盘瑞富在案发后主动投案，如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人王文清、盘瑞富当庭自愿认罪，盗伐的亦是被台风刮倒的橡胶树，且能够预缴罚金，主观恶性相对较小，犯罪情节较轻，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住村委会没有重大不良影响，具备社区矫正条件，故对被告人王文清、盘瑞富判处刑罚，可以宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下一、被告人王文清犯盗伐林木罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院预缴）。二、被告人盘瑞富犯盗伐林木罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院预缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张龙剑审判员黄亮锡审判员符强二〇一七年九月十二日法官助理张广强书记员胡敬翔

槜垂和、王正军犯故意伤害罪刑事判决书海南省澄迈县人民法院刑事附带民事判决书（2014）澄刑初字第46号：澄迈县人民检察院以澄检公刑诉（2014）7号起诉书指控被告人姜垂和、王正军犯故意伤害罪，于2014年1月24日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人蔡某1、蔡某3向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，于2014年2月25日公开开庭进行了合并审理，澄迈县人民检察院指派检察员刘元源出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人蔡某3、蔡某1及法定代理人蔡某2，被告人姜垂和、王正军到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2013年7月2日16时许，被告人姜垂和等人在爱尚私属会所跑马包厢娱乐时遇到黄某某、蔡某1等人也在该会所湾仔包厢娱乐。次日1时许，被告人姜垂和邀来的几名女孩子进入黄某某等人的湾仔包厢，黄某某等人怀疑她们盗窃手机及不认识她们而将她们赶出包厢。被告人姜垂和等人到湾仔包厢质问黄某某时，被告人姜垂和、王正军及姜宏茂、王昭明、王召智（三人均在逃）等人与蔡某1等人发生争执，且相互推搡，在该会所老板文某某的劝拦下，双方暂时平息。不久，被告人姜垂和一方有20多人均持钩刀乘车来到该会所处，被告人姜垂和、王正军到车上各拿了一把钩刀，便一起持刀追砍蔡某1等人，并将蔡某1、蔡某3砍伤后逃离现场。经澄迈县公安司法鉴定：蔡某1的损伤鉴定为重伤，评定为七级伤残；蔡某3的损伤鉴定为轻伤。对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1、被告人姜垂和、王正军的供述；2、被害人蔡某1、蔡某3的陈述；3、证人王某、林某某、文某某、黄某某、张某某、薛某某、王某某、黄某、王某某的证言；4、现场勘查笔录及相片；5、到案经过；6、破案说明；7、辨认笔录；8、澄迈县公安司法鉴定中心人体损伤鉴定书；9、常住人口查询表。据此，公诉机关认定被告人姜垂和、王正军的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款之规定，提请本院以故意伤害罪追究其刑事责任。附带民事诉讼原告人蔡某1诉称：被告人姜垂和、王正军的行为致其重伤造成经济损失，要求赔偿医疗费118347.8元；护理费17800元；住院伙食补助费4450元；误工费30838元；营养费10000元；交通费5000元，残疾赔偿金167344元、精神抚慰金100000元，八项共计人民币408249.67元，且互负连带赔偿责任。对上述诉讼请求，原告人向法庭提供海口市人民医院住院收费专用票据、费用总表各三张；海口市人民医院门诊收费专用票据三张；澄迈县人民医院门诊收费专用票据三张。附带民事诉讼原告人蔡某3诉称：被告人姜垂和、王正军的行为致其轻伤造成经济损失，要求赔偿医疗费2367.5元、误工费1500元、营养费2000元、交通费200元，四项共计人民币6067.5元，且互负连带赔偿责任。对上述诉讼请求，原告人向法庭提供澄迈县人民医院门诊收费专用票据十四张。被告人姜垂和、王正军均辩称没有持刀砍到蔡某1和蔡某3，对二原告人的经济损失表示没有能力赔偿。经审理查明：2013年7月2日16时许，被告人姜垂和等人在金江镇爱尚私属会所跑马包厢娱乐时遇到黄某某、蔡某某等10多人也在该会所湾仔包厢娱乐。次日1时许，被告人姜垂和邀来的几名女孩子进入黄某某等人的湾仔包厢，黄某某等人因怀疑他们盗窃手机而以不认识她们为由将她们赶出包厢。被告人姜垂和等人到包厢质问黄某某，被告人姜垂和、王正军及姜宏茂、王昭明、王召智（三人均在逃）等人在该包厢与蔡某某等人发生争执，并相互推搡。后来在该会所老板文某某的劝阻下，双方的争吵暂时平息。不久，被告人姜垂和一方有20多人乘车均持钩刀来到该会所处，被告人姜垂和、王正军便从车上各拿了一把钩刀，一起持刀追砍蔡某1等人，并将蔡某1、蔡某3砍伤后逃离现场。经澄迈县公安局司法鉴定中心鉴定：蔡某1的损伤鉴定为重伤，评定为七级伤残；蔡某3的损伤鉴定为轻伤。另查明，被害人蔡某1受伤后先后三次到海口市人民医院住院治疗共89天，花去医疗费人民币118347.8元。被害人蔡某3受伤后到澄迈县人民医院门诊治疗，花去医疗费人民币2367.5元。认定上述事实的主要证据有：1、被害人蔡某1的陈述，证实2012年7月2日晚上，其和蔡某3、黄某某等人在澄迈县金江镇爱尚私属会所湾仔包厢娱乐时，因不认识的几位女孩进入我们包厢被叫出去后，塘口村的草包（指姜垂和）和一名男青年便到包厢质问我们而相互推搡到包厢外。不久，塘口村20多名青年开车持刀到该会所，卢牛明（指王昭明）、草包、塘口四、狗侬、金三角等人持刀追砍其时被草包砍伤。当时蔡某某是被长毛军（指王正军）等人持刀追砍致伤的事实经过。2、被害人蔡某3的陈述，证实2012年7月2日晚上，其和蔡某1等10多人在澄迈县金江镇爱尚私属会所玩包厢。1时许，草包（指姜垂和）到其包厢打了蔡某某，王秀武见状就动手打草包，草包往外跑。不久，10多名青年开车到该会所持刀追砍他们，其中卢牛明（指王昭明）、草包、金三角等人持刀追砍蔡某某致伤，长毛军（指王正军）等人持刀追砍其致伤的事实经过。3、证人黄某某的证言，证实2013年7月2日晚上，其和蔡某1、蔡某3等10多人在澄迈县金江镇爱尚私属会所玩包厢时，进来几位不认识的女子，其便将她们请出去。之后，塘口村的草包进来打了蔡某1脸部一拳，其将草包推开。约10分钟后，20多名青年开车到该会所持刀追砍他们，他们跑散后听说蔡某1、蔡某3被卢牛明、草包、金三角、塘口四、长毛军、狗侬等人砍伤，当其返回找蔡某1时看到他躺在路边，全身是血，其立即拨打120将他送往医院抢救的事实。4、证人王某的证言，证实2012年7月2日晚上，其和群鸟（指黄某某）、蔡某1等10多人在澄迈县金江镇爱尚私属会所湾仔包厢喝酒时，有几名不认识的女孩子进入他们包厢被他们请出去。之后，塘口村的草包进来与他们发生争吵，草包与蔡某1并相互殴打。约10分钟后，20多名青年开车到该会所持刀追砍他们，其中卢牛明、草包均持刀追砍的事实。5、证人张某某的证言，证实2012年7月3日2时许，其和朋友在金江镇爱尚私属会所玩包厢时，进来几名不认识的女孩，黄某某便将她们请出包厢。一会，草包和么安冲进我们的包厢发生争吵，后来看到卢牛明、草包、么旭、塘口四等多人持刀追砍蔡某1、蔡某3等人致伤的事实。6、证人王某某、黄某的证言，均证实2012年7月2日晚上，他俩和黄某某、蔡某1、蔡某3等人在爱尚私属会所湾仔包厢喝酒，后来，有几名不认识的女孩进来，黄某某问他们要是没有认识的就请出去，之后，草包来到包厢质问是谁将那几个女孩赶出来的，并打了蔡某1脸部一拳，且相互推搡，他俩和黄某某等人劝阻。不久，看到从车上下来10多人持刀向他们冲过来，卢牛明、草包等几人持刀冲在前面，他们和黄某某、蔡某1、蔡某3立即逃跑，蔡某某、蔡某某被砍伤的事实。7、证人林某某的证言，证实2012年7月3日2时许，其在爱上烧烤园当班时，看到塘口村的几名青年持刀追砍一名青年致伤的事实。8、证人文某某的证言，证实2012年7月2日晚上，黄某某等10多人到其会所玩包厢，后来不知什么原因与卢牛明、草包、长毛军发生争执，卢牛明、草包、长毛军等人便持刀砍伤对方的事实。9、证人薛某某的证言，证实其从王正军处得知王正军2012年有跟别人打架的事实。，10、现场勘查笔录及相片，载明案发现场位于澄迈县金江镇河沟村爱尚私属会所处。现场相片经当庭交被告人姜垂和、王正军辨认相符。11、辨认笔录，证实①蔡某某分别从10张不同男性免冠相片中指认出王召智（金三角）、王正军（长毛军）、姜垂和（草包）、王昭明（卢牛明）是持刀参与砍伤其的人。②蔡某某分别从10张不同男性免冠相片中指认出王昭崇（狗侬）、姜垂和、王昭明、王正军、王召智是持刀参与砍伤其的人。③黄某某分别从10张不同男性免冠相片中指认出王召智、王昭明、姜垂茂（塘口四、宗云）、王昭崇、王正军、姜垂和是持刀参与砍伤蔡某某、蔡某某的人。④王某、王某某分别均从10张不同男性免冠相片中指认出姜垂和、王召智、王昭明是持刀参与砍伤蔡某某、蔡某某的人。⑤张某某、黄某分别均从10张不同男性免冠相片中指认出姜垂和、王昭明是持刀参与砍伤蔡某某、蔡某某的人。⑥文某某分别从10张不同男性免冠相片中指认出王正军、王昭明是持刀参与砍伤蔡某某、蔡某某的人。12、姜垂和、王正军的到案经过，证实被告人姜垂和于2013年7月26日在澄迈县金江镇塘口村被公安干警抓获；被告人王正军于2013年8月2日在海口市南沙路逍遥网吧被公安机关抓获。13、澄迈县公安司法鉴定中心人体损伤鉴定书，结论为：蔡某某的损伤鉴定为重伤，评定为七级伤残；蔡某某的损伤鉴定为轻伤。14、被告人姜垂和的供述和辩解，供认2012年7月3日凌晨1时许，其与黄某某等人在爱尚私属会所因女孩子的事发生争执，且互相推搡后便离开了现场，其没有持刀参与追砍蔡某某、蔡某某。15、被告人王正军的供述和辩解，供认2012年7月3日凌晨1时许，其和朋友在爱尚私属会所包厢喝酒时，有他人与群鸟发生矛盾，双方并互相殴打，其便离开现场，没有持刀参与追砍蔡某某、蔡某某。16、海口市人民医院住院费用总表3份，证实蔡某1受伤后三次到该院住院治疗共89天，医疗费用人民币117367.07元。17、海口市人民医院门诊收费专用票据三张，证实蔡某3在该院门诊治疗费人民币593元。18、澄迈县人民医院门诊收费专用票据17张，证实蔡某3在该院门诊治疗费人民币387.8元；蔡某某在该院门诊治疗费人民币2367.5元。19、常住人口查询表，证实被告人姜垂和、王正军的出生时间、籍贯等项与起诉书上认定的一致。以上证据均经庭审举证、质证，其证据来源合法、客观真实，证据之间能相互印证，足以证明本案认定的事实，应予采信本院认为，被告人姜垂和、王正军无视国家法律，因琐事与同伙持刀故意损害他人身体健康，致一人重伤七级伤残、一人轻伤，其行为均已构成故意伤害罪，公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。附带民事诉讼原告人蔡某某、蔡某某诉请赔偿经济损失的诉权合法，应予支持，但部分请求赔偿数额过高，超出部分不予支持。原告人蔡某某请求赔偿误工费、精神抚慰金、残疾赔偿金，因误工费其未提供本人的职业及收入状况、精神抚慰金不属于刑事附带民事的审理范围、残疾赔偿金不符合法律规定，均不予支持。原告人蔡某某请求赔偿误工费，因其没有住院治疗及提供医疗机构的相关证据，该诉求难于支持。原告人蔡某1、蔡某3请求赔偿营养费、交通费虽未向法庭提供相关的证据，但可根据实际情况予以判赔。依照海南省统计局上一年度相关的统计数据计算标准，应判赔给原告人蔡某1的项目和金额有：1、医疗费118347.8元；2、住院伙食补助费4450元（89天×50元）；3、护理费6230元（89天×70元）；4、营养费10000元；5、交通费2000元，五项共计人民币141027.8元。应判赔给原告人蔡某某的项目和金额有：1、医疗费2367.5元；2、营养费200元；3、交通费200元，三项共计人民币2767.5元。二被告人辩称没有持刀追砍到蔡某1和蔡某3的辩解意见，经查，有被害人蔡某1、蔡某3的陈述，证人黄某某、王某、张某某、王某某、黄某的证言及辨认笔录为佐证，足以认定二被告人持刀追砍被害人的犯罪事实，且被告人姜垂和是本案的主要致害人，故其辩解理由与审理查明的事实不符，不予采纳。根据二被告人在本案中的犯罪情节、性质、社会危害性。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款和《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条、第一百三十条的规定，判决如下一、被告人姜垂和犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月26日起至2018年1月25日止）。二、被告人王正军犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月3日起至2017年8月2日止）。三、被告人姜垂和、王正军各赔偿人民币70513.9元，共计人民币141027.8元给附带民事诉讼原告人蔡某1，且互负连带赔偿责任。四、被告人姜垂和、王正军各赔偿人民币1383.75元，共计人民币2767.5元给附带民事诉讼原告人蔡某3，且互负连带赔偿责任。五、上述赔偿款项限于本判决生效之日起二十日内付清。六、驳回附带民事诉讼原告人蔡某1、蔡某3的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长蔡汝英审判员郑业启代理审判员林海宁二〇一四年三月二十四日书记员刘川铭

吴跃林、徐家平生产、销售伪劣产品一审刑事判决书贵州省玉屏侗族自治县人民法院刑事判决书（2019）黔0622刑初33号：玉屏侗族自治县人民检察院以玉检公诉刑诉（2019）128号起诉书指控被告人吴跃林、徐家平犯生产、销售伪劣产品罪，于2019年3月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。玉屏侗族自治县人民检察院指派检察员李琴出庭支持公诉，被告人吴跃林、徐家平到庭参加诉讼，现已审理终结公诉机关指控，2017年1月初的一天，制作假烟的“三哥”与被告人吴跃林联系欲销售一批假烟至成都，让吴跃林帮忙运输，吴跃林同意。同年1月9日，被告人吴跃林安排被告人徐家平与吴某1（已判刑）运输假烟，并约定支付每人1500元报酬，徐家平与吴某1同意。当晚大约23时左右，吴跃林驾驶闽Ｄ×××××丰田轿车与徐家平、吴某1汇合后，驾车将吴某1和徐家平带往广东，并交给吴某1用于联系的对讲机和手机。1月10日凌晨，吴某1与徐家平驾驶装有假烟的粤Ｚ·Ｑ567港丰田牌商务车，按照吴跃林的安排，将假烟从广东运往成都销售。当日20时许，吴某1与徐家平驾车途经玉屏侗族自治县大龙高速公路收费站时，被玉屏侗族自治县公安局民警查获，当场从粤Ｚ·Ｑ567港丰田牌商务车内查获中华烟（硬）425条、玉溪烟（硬）1256条、玉溪烟（软）50条、云烟（软珍品）400条，共计2131条。经贵州省烟草质量监督检测站鉴定，查获的2131条卷烟系假冒注册商标且为伪劣卷烟。经贵州天正资产评估事务所有限公司鉴定，查获的上述假烟共价值人民币583630元。2017年4月份的一天，制作假烟的“黑皮”与被告人吴跃林联系，请吴跃林帮忙运输假烟至江西省石城县寄快递，吴跃林同意。后吴跃林安排吴某2（已判刑）从福建省云霄县运输假烟到江西省石城县陈某（已判刑）经营的天天快递公司，约定报酬400元，吴某2同意。为了在运输假烟的过程中便于联系，吴跃林通过蔡某购买了对讲机。之后吴某2按照吴跃林的安排，到云霄县大顺兴汽车租赁服务部租赁了闽Ｅ×××××丰田汉兰达越野车用于运输假烟。吴跃林将对讲机和用于与陈某联系的手机交给吴某2。吴某2邀约林某，分别于2017年4月3日、4月6日、4月7日驾驶租来的丰田汉兰达越野车，从福建省云霄县将装有假烟的快递包裹运送至石城县交给陈某。2017年4月5日、4月6日、4月7日，陈某分别安排张某将上述装有假烟的快递包裹运送至赣州天天快递分拨中心。2017年4月7日下午，南昌市烟草专卖局在南昌市青山湖区天天快递分拨中心查获陈某安排张某运送至该处的中华、芙蓉王等29个品牌的卷烟共计203条。同日下午，石城县烟草专卖局在张某驾驶的石城县天天快递公司的货车上查获陈某安排张某准备运往赣州天天快递分拨中心的中华、芙蓉王等20个品牌的卷烟共计50.8条。2017年4月8日，吴某2在吴跃林的安排下，与林某驾驶租来的丰田汉兰达越野车从福建省云霄县运输假烟至石城县，在陈某的协助下，被石城县公安局和石城县烟草专卖局查获，从该车上查获中华、芙蓉王等52个品牌的卷烟共计984.1条。2017年5月3日，石城县烟草专卖局在石城县屏山镇新坊村桐树坑一民房内，查获2017年4月7日温某藏匿的，由吴某2与林某运输给陈某的中华、芙蓉王等51个品牌的卷烟267.4条。经江西省烟草质量监督检测站鉴定，被查获的上述卷烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟。经江西省烟草专卖局认定，被查获的上述假烟共计价值人民币520572.69元。2018年8月21日，广东省饶平县公安局经侦大队民警在沈海高速粤闽公安检查站将被告人吴跃林抓获归案。公诉机关认为，被告人吴跃林、徐家平明知他人销售伪劣商品，仍实施运输行为，被告人吴跃林运输伪劣卷烟，货值金额为1104202.69元被告人徐家平运输伪劣卷烟，货值金额为583630元，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以销售伪劣产品罪追究其刑事责任。被告人吴跃林具有坦白、累犯、犯罪未遂、自愿认罪认罚的量刑情节，被告人徐家平具有坦白、从犯、犯罪未遂、自愿认罪认罚的量刑情节；建议判处被告人吴跃林有期徒刑四年，并处销售金额百分之五十以上二倍以下的罚金，判处被告人徐家平有期徒刑一年，并处销售金额百分之五十以上二倍以下的罚金。公诉机关提交了书证玉屏县烟草专卖局案件移送函、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、拘留证、不批准逮捕决定书、批准逮捕决定书、逮捕证、取保候审决定书、释放通知书、玉屏县烟草专卖局抽样取证物品清单、证据先行登记保存通知书、玉屏县烟草专卖局涉案烟草专卖品价值计算表、人员基本信息、户籍证明、调取证据通知书、调取证据清单、住宿登记表、通话清单、闽Ｄ×××××丰田轿车图片资料、涉案车辆及车辆行驶证照片、徐家平微信聊天记录截图、快递单号物流信息的情况说明、快递单信息统计表、抽样取证物品清单、汽车租赁合同、（2017）赣0735刑初79号刑事判决书、（2017）黔0622刑初63号刑事判决书、到案经过、在逃人员登记表、羁押表、延长羁押表、（2010）龙刑初字第108号刑事判决书、罪犯档案资料，证人董某、刘某、吴某2、张某、黄某、温某、方某、蔡某、吴某1、吴某2、陈某、林某，被告人吴跃林、徐家平供述，鉴别检测报告、涉案财物价格评估结论书、江西省烟草质量监督检测站鉴别检验报告、鉴别检验报告、涉案卷烟价格认定意见书，玉屏县烟草专卖局勘验笔录、现场照片、吴某1、徐家平、吴某2、辨认笔录、检查笔录、电子证物检查工作记录等证据证实。被告人吴跃林、徐家平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人吴跃林因犯销售伪劣产品罪，于2010年6月23日被浙江省龙游县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元本院认为，被告人吴跃林、徐家平构成销售伪劣产品罪。公诉机关的指控成立。被告人吴跃林曾因犯销售伪劣产品罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚的销售伪劣产品罪，系累犯，应当从重处罚。被告人吴跃林、徐家平已经着手实施运输伪劣产品的犯罪行为，由于在运输过程中被查获而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚，本院决定对其从轻处罚。被告人吴跃林、徐家平到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人吴跃林在犯罪过程中起主要作用，系主犯。被告人徐家平在犯罪过程中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚，决定对其从轻处罚。鉴于被告人徐家平认罪态度较好，具有悔罪表现，宣告缓刑后，对其居住的社区没有重大不良影响，决定对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十五条第一款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下一、被告人吴跃林犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月21日起至2022年8月20日止，罚金限判决生效后十日内缴清。）二、被告人徐家平犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员吴光贵人民陪审员杨锋人民陪审员姚沅妃二〇一九年三月二十六日书记员石珍荣

盛兵、吴亚玲合同诈骗;非法吸收公众存款;职务侵占一审刑事判决书金华市婺城区人民法院刑事判决书（2017）浙0702刑初759号：金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2017〕758号起诉书指控被告人盛兵犯合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪、被告人吴亚玲犯非法吸收公众存款罪、职务侵占罪，于2017年8月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员朱某1出庭支持公诉。被告人盛兵、吴亚玲、辩护人陈平、金子堂、余青到庭参加诉讼。现已审理终结金华市婺城区人民检察院指控：（一）2015年初，被告人盛兵与在永康拥有自有房产的程某1就合作开发永康古某大酒店项目进行洽谈。2015年4月17日，程某1聘请了杭州的装饰设计公司对该项目进行了设计,盛兵则担任该项目监理人。2016年2月，因盛兵业务繁忙，没有精力顾及该项目，双方确定不再合作开发永康古某大酒店项目。2016年4月，盛兵为骗取装饰合同履约保证金，明知永康古某大酒店不再继续开发的情况下，仍对被害人韩某骗称其正与他人合作开发该项目，且由其负责该项目的装潢设计。韩某信以为真，于2016年5月18日与盛兵签订了该项目的装饰工程合同，并向盛兵支付履约保证金100万元，后盛兵将收到的保证金用于偿还个人债务。2016年7月，合同约定履约期限过后，韩某仍未能进场施工，便向盛兵要求退回保证金。盛兵以各种理由拖延，直到案发仍未退还，造成韩某损失。（二）2007年起，被告人盛兵、吴亚玲夫妇在金华创办君度商务宾馆。2009年，被告人盛兵、吴亚玲在衢州市龙某县开设浙江君度娱乐有限公司，主营ＫＴＶ,2011年又开设龙某君度宾馆。2011年至2015年期间，盛兵、吴亚玲夫妇在金华又陆续开设金华市君澜大酒店有限公司、金华市君悦酒店有限公司、金华市君怡酒店有限公司。2015年5月，为筹划新三板上市，盛兵、吴亚玲将龙某君度宾馆更名为君度酒店有限公司。在开发上述酒店、ＫＴＶ等项目的过程中，盛兵、吴亚玲因缺乏资金，通过口口相传、朋友介绍等方式，以开发酒店、购买房产、资金周转、公司筹划新三板上市等名义，按每月2-3分不等的高额利息，面向不特定公众，以借款的形式吸收存款。经查，盛兵、吴亚玲向被害人郑某1、唐某1、王某1、张某1、邵某、张某2、方某、骆某、金某1等人吸收存款共计人民币5270.22万元，吸收的存款主要用于两人所经营酒店、ＫＴＶ项目的开发运营、支付利息等，造成上述被害人损失人民币3889.22万元，至今无法偿还。（三）2016年8月24日，君度酒店有限公司股东盛兵、吴亚玲未经其他股东同意，在公司公章由公司董事长胡某管理的情况下，利用职务上的便利，通过登报挂失原公章，重刻新公章，将君度公司下属全资子公司金华市君悦酒店有限公司（该公司注册资金人民币98万元）股权的85%和15%分别转移盛兵亲属陈某1和曹某，由二人代持股权；将公司下属全资子公司金华市君澜大酒店有限公司（该公司注册资金人民币300万元）股权的40%转让给盛兵债权人朱某2，以抵偿债务，金华市君澜大酒店有限公司股权的60%转移至陈某1，由陈某1代持股权。同时将上述两家公司的法人代表变更为陈某1，谋划日后将陈某1、曹某代持的股权再转移至其他债权人用于抵偿个人债务。由被告人盛兵、吴亚玲创办的君度酒店有限公司注册资本为5000万元，其中盛兵占公司股份99%，吴亚玲占公司股份1%，盛兵为法定代表人。2016年4月11日，盛兵分别与胡某、邱某签订股份转让协议书，将君度酒店有限公司的43%股份转让给胡某，10%的股份转让给邱某，并于2016年4月14日依法做了股东变更登记，盛兵仍为法定代表人。2016年7月7日，君度酒店有限公司召开全体股东会并产生决议，决议规定由胡某负责君度酒店有限公司及该公司控股的金华市君悦酒店有限公司、金华市君怡酒店有限公司、金华君澜大酒店有限公司的财务管理工作，吴亚玲负责公司日常经营管理，日常经营费用审批权限为5000元以下，5000元以上费用开支报董事长胡某审批。2016年8月30日，盛兵、吴亚玲在没有财务支配权的情况下，利用职务之便，使用事先准备好的盖有公司财务章和法人章的转账支票、取款凭证，将金华市君澜大酒店有限公司、金华市君悦酒店有限公司、金华君怡酒店有限公司等三个公司账号内人民币94.18万元转至盛兵个人账户，后用于偿还欠金某1的个人债务，造成公司财产损失。2016年5月至7月期间，在胡某、邱某成为君度酒店有限公司股东后，盛兵利用职务之便，先后收取了金华君怡酒店有限公司的租户朱某4、何某1、朱某5应交纳给公司的租金74.6万元，金华市君悦酒店有限公司的租户魏某、程某3应交纳给公司的租金60万元，君度酒店有限公司的租户浙江民泰商业银行龙某支行、王某2、夏某应交纳给公司的租金231万元，并占为己有，用于偿还个人债务、日常开销等。2016年8月，盛兵、吴亚玲因债务压力过大，准备外逃。后吴亚玲为准备外逃费用，便利用职务上的便利，于8月20日收取了金华市君悦酒店租户张某4应交纳给公司的租金人民币15万元。收取该笔租金后，吴亚玲将该事告知了盛兵，后两人决定将该笔费占为己有，用于外逃租车、租房及日常开销等。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。公诉机关认为被告人盛兵的行为已经构成合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪，被告人吴亚玲的行为已经构成非法吸收公众存款罪、职务侵占罪。部分罪行系共同犯罪。提请本院依法判处。被告人盛兵对起诉书指控合同诈骗的事实有异议，辩解自己还在与程某1洽谈合作开发永康古某大酒店项目，没有诈骗韩某保证金100万元的必要；其没有用对外宣传的方式募集资金，除不认识骆某之外，与其他借款人均系朋友关系；公司欠其个人钱款，其借款也用于公司经营，其只能以股权清偿债务，其和物权所有人签订租赁协议，之后以其个人名义与租客签订协议，以个人名义收取租金，其没有侵占公司财物。辩护人陈平提出：1.起诉书指控的合同诈骗的事实不清，证据不足，理由如下：（1）程某1的笔录无法证明自己已与盛兵终止项目洽谈，盛兵在金某2的强烈要求下签订合同；（2）韩某的笔录证明盛兵答应2016年8月底归还保证金，因盛兵于8月底被迫外出躲债，并无非法占有100万元保证金的主观故意；（3）被告人盛兵于2016年8月30日仍偿还金某194万余元，浙江君度娱乐有限公司仍有偿还能力。2.起诉书指控的非法吸收公众存款的事实不清，证据不足，理由如下：（1）盛兵向认识多年的朋友或通过朋友介绍的朋友借钱，属于特定对象，没有采用公开宣称的方式募集资金；（2）被害人的实际损失应以银行汇款凭据为依据。3.公诉机关指控被告人盛兵犯职务侵占罪的证据不足，理由如下：（1）股权变更前，君度公司未审计过该公司与盛兵之间的资金情况，而公司欠盛兵的钱款，必须通过审计，才能确定侵占的数额，股权变更前。综上，请求法庭宣告被告人盛兵无罪。被告人吴亚玲对起诉书指控的非法吸收公众存款的事实无异议，辩解其和盛兵都是向朋友借款；公司欠其夫妻的钱，其没有侵占的想法，仅为挪用。辩护人金子堂提出：（1）对非法吸收公众存款罪部分事实不清，证据不足，理由同上；在公司正常运转的情况下，指控被告人犯非法吸收公众存款罪，对被告人、被害人均无益处；被告人向朋友借款，其中一部分被害人已以民间借贷为由向法院起诉；（2）被告人吴亚玲因涉嫌犯职务侵占罪被刑事拘留，后主动向公安机关供述向被害人借款，构成特别自首；（3）被告人吴亚玲在共同犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯。综上，请求法庭对其从轻或减轻处罚。辩护人余青提出：1.无证据证明吴亚玲参与股权变更，吴亚玲在离开金华前才知道股权变更，事先无同谋；2.被告人吴亚玲对94.18万元非法占有的目的，客观上没有拿到钱，且公司欠被告人吴亚玲夫妇的钱，仅违反财物管理制度；对于被告人吴亚玲收取的15万元租金，该铺面系以个人名义出租，后以个人名义收取，不存在问题；请求法庭对其从轻或减轻处罚。经审理查明：（一）合同诈骗事实2015年初，被告人盛兵与在永康拥有自有房产的程某1就合作开发永康古某大酒店项目进行洽谈。2015年4月17日，程某1聘请了杭州的装饰设计公司对该项目进行了设计,盛兵则担任该项目监理人。2016年2月，因盛兵业务繁忙，没有精力顾及该项目，双方确定不再合作开发永康古某大酒店项目。2016年4月，盛兵为骗取装饰合同履约保证金，明知永康古某大酒店不再继续开发的情况下，仍对被害人韩某骗称其正与他人合作开发该项目，且由其负责该项目的装潢设计。韩某信以为真，于2016年5月18日与盛兵签订了该项目的装饰工程合同，并向盛兵支付履约保证金100万元，盛兵将收到的保证金用于偿还个人债务。2016年7月，合同约定履约期限过后，韩某仍不能进场施工，便向盛兵要求退回保证金。盛兵以各种理由拖延，直到案发仍未退还。上述事实，有公诉机关提供且经法庭举证、质证的下列证据予以证明：1.被害人韩某的陈述、浙江省建筑装饰工程施工合同、收款收据、转账凭证，证明：韩某系金华市名仁装饰工程有限公司的法定代表人。根据盛兵的介绍，韩某相信盛兵和永康程某1共同投资合作开发永康古某大酒店。2016年5月15日，盛兵用浙江君度酒店管理有限公司的名义与金华市名仁装饰工程有限公司签订该酒店装潢合同，韩某支付盛兵100万元装潢保证金。后盛兵以公司上市、人在外地或者设计图纸没做好等为由拖延韩某进场施工，履约期限满后一直未向韩某退还100万元保证金。2.证人程某1的证言，证明：2015年，程某1让盛兵租用程某1在永康的房子开宾馆，在得到盛兵否定回答后就没有继续和盛兵谈下去。2016年2月份后，程某1和盛兵明确不合作开酒店事情，也未委托盛兵装潢楼房或者聘请装潢公司事宜。后程某1将房子出租给他人。3.证人金某2的证言，证明：2016年5月份，盛兵明确跟金某2、韩某讲到永康古某大酒店的项目盛兵和永康老板娘已经谈得差不多了，盛兵和韩某签订该项目的装潢合同，并支付了100万元保证金汇至盛兵妻子吴亚玲银行账号。合同履约期届满后韩某一方仍无法进场施工。韩某在盛兵出逃后到永康了解到在韩某与盛兵签合同之前永康项目就已经停止合作。4.证人金某3的证言，证明：金某3系杭州梵盛装饰设计有限公司老板。2015年4月份，永康一个叫程某1的女子找金某3设计酒店。2015年5月份之后，程某1就没再联系金某3。5.证人胡某的证言，证明：2015年，盛兵带胡某、邱某到到永康程某1的房子考察永康古某大酒店项目，胡某、邱某感觉地段不好不予投资。2016年2月，盛兵和胡某、邱某明确表示放弃该项目。2016年5月18日，盛兵用浙江君度酒店管理公司名义跟韩某的名仁装饰公司签订永康古某大酒店装修合同，并收取韩某100万元装修保证金，且截至案发未归还韩某。盛兵签约之时，浙江君度酒店管理公司的名称已变更为浙江君度娱乐有限公司。6.同案犯吴亚玲的证言，证明：2015年，盛兵带吴亚玲去永康程某1的楼房实地考察过该酒店项目，后盛兵找到设计师金某3做设计，后因金某3的设计费太高，又找了一个女设计师做设计，之后吴亚玲没再继续关注过该项目的进程。2016年4、5月，盛兵告诉吴亚玲韩某的装潢公司准备做该项目的装潢，有100万元的保证金要打过来，并让吴亚玲发个账号给韩某。吴亚玲把自己的金华银行账号发给韩某，收取100万元保证金。后吴亚玲用该笔保证金归还自己和盛兵的个人借款。7.被告人盛兵的供述与辩解，证明：2015年6月份左右，自有房产的永康程某1希望加盟君度的品牌，共同筹建永康古某大酒店。盛兵带了胡某、邱某实地考察后，请了设计公司做了设计，2016年春节前后，因盛兵与胡某对公司经营上有分歧，将该项目搁置下来，直至盛兵离开金华，都对该项目没做过其他工作。在该项目的洽谈初期，佳豪装饰公司的金某2知道了该项目，希望自己承做该项目的装潢，因金某2缺少资金，于是金某2找到韩某做该项目的装潢。2016年5月18日，盛兵与韩某就该项目签订了装潢合同，并收取韩某100万元保证金。因该项目一直没确定，韩某一直未进场施工。盛兵将该笔保证金用于归还个人借款利息。韩某向盛兵催讨过，盛兵因没有钱一直拖着未归还。（二）非法吸收公众存款的事实2007年起，被告人盛兵、吴亚玲夫妇在金华创办君度商务宾馆。2009年，被告人盛兵、吴亚玲在衢州市龙某县开设浙江君度娱乐有限公司，主营ＫＴＶ,2011年又开设龙某君度宾馆。2015年5月，为筹划新三板上市，盛兵、吴亚玲将龙某君度宾馆更名为君度酒店有限公司（住所：龙游县火车站广场西侧，注册资本5000万元，法定代表人系盛兵）。在2011年至2015年期间，被告人盛兵、吴亚玲夫妇在金华又陆续开设金华市君澜大酒店有限公司（住处：金华市八一南街1388号，注册资本300万元）、金华市君悦酒店有限公司（住处：金华市义乌街495号，注册资本98万元）、金华市君怡酒店有限公司（住处：金华市五一路79号，注册资本200万元）。期间，被告人盛兵、吴亚玲通过口口相传、朋友介绍等方式，以开发酒店、购买房产、资金周转、公司筹划新三板上市等名义并承诺支付每月2-3分不等的高额利息或给与公司股份等方式向不特定公众以借款的形式吸收存款。具体情况如下：1.被告人盛兵、吴亚玲向被害人郑某1吸收存款2950万元。被害人郑某1收取利息900多万元。2.被告人盛兵、吴亚玲向被害人郑某1女儿郑某2吸收存款100万元。2.被告人盛兵、吴亚玲向被害人唐某1吸收存款760万元，被害人唐某1收到利息260余万元。3.被告人盛兵、吴亚玲向被害人王某1吸收存款700万元，被害人王某1收到利息66万元。4.被告人盛兵、吴亚玲向被害人邵某吸收存款100万元，被害人邵某收到利息5万元。5.被告人盛兵、吴亚玲向被害人张某2吸收存款400万元，被害人张某2收到利息210余万元。6.被告人盛兵、吴亚玲向被害人骆某吸收存款64.4万元。7.被告人盛兵、吴亚玲向被害人金某1吸收存款200万元，后归还被害人金某1人民币194.18万元。8.被告人盛兵、吴亚玲向被害人李某1吸收存款120万元。综上，被告人盛兵、吴亚玲向上述被害人吸收存款共计人民币5000余万元，造成上述被害人损失人民币3000余万元，至今无法偿还。上述事实，有公诉机关提供且经法庭举证、质证的下列证据予以证明：1.被害人郑某1的陈述、接受证据清单、借款协议、收条、汇款凭证及诉讼材料，证明：郑某1在衢州开二手车市场和金属回收公司。2010年，郑某1经合作伙伴方某介绍认识盛兵、吴亚玲。2011年开始，盛兵、吴亚玲向郑某1借款，后及时予以归还。2014年8月，盛兵、吴亚玲称为在金华市家酒店向郑某1、唐某1分别借款500万元，后郑某1、唐某1与盛兵、吴亚玲签订借款协议，郑某1向吴亚玲工行账户汇款500万元。2014年至2016年5月，盛兵、吴亚玲以新三板上市、酒店ＫＴＶ装修、五星大酒店、永康开发连锁酒店为名向郑某1共借款2450万元,盛兵、吴亚玲以名下的三家公司作为担保方。其中，部分是盛兵让郑某1向郑某1亲戚朋友的借款：郑某1大舅子童发源150万元、郑某1妹夫吴光辉50万元、郑某1女婿高某100万元、郑某1朋友徐应银450万元、郑某1朋友郑某4合300万元。期间，郑某1收到利息900多万元，后郑某1凑了部分钱又借给盛兵、吴亚玲了。2015年10月，盛兵、吴亚玲让郑某1到郑某1亲戚朋友处借钱给盛兵、吴亚玲，后郑某1的女儿郑某2借了100万元给盛兵、吴亚玲。2.被害人唐某1的陈述、接受证据清单、借款协议、收条、银行转账凭证及诉讼材料，证明：唐某1系衢州市金属回收公司副总经理。2014年5、6月份，唐某1到龙某分公司检查工作时，龙某分公司负责人方某向唐某1介绍认识龙某君度ＫＴＶ老板盛兵、吴亚玲。2014年8月，方某和唐某1说盛兵、吴亚玲因在金华市家宾馆，需要向唐某1、郑某1借钱。2014年8月，唐某1、郑某1去考察了盛兵的酒店后各自借给盛兵、吴亚玲夫妻500万元。2014年11月19日，唐某1出借给盛兵20万元。2015年4月30日，唐某1出借给盛兵20万元。2015年5月4日，唐某1出借给盛兵60万元。2016年5月7日，唐某1出借给盛兵20万元。2016年4月5日，唐某1出借给盛兵100万元。2016年8月2日，唐某1出借给盛兵40万元。以上借款都是月息2分。在2016年8月底盛兵、吴亚玲出逃前，利息都是照常支付的。期间，唐某1收到盛兵、吴亚玲支付的利息260余万元。3.被害人王某1的陈述、接受证据清单、收贷收息凭证、个人保证借款合同、证明、借款借据及协议书，证明：王某1妻子刘敏红和盛兵是初中同学，王某1和盛兵已认识20多年，系朋友关系。盛兵在龙某开超市时开始向王某1借钱，这20多年向王某1借钱很多次，直到2015年6、7月，盛兵表示感谢王某1这么多年都借钱给自己做生意，说要将借款归总出具一张总借条，王某1同意了。于是盛兵出具一张700万元借款的协议书。期间，盛兵支付王某1利息66万元。4.被害人张某2的陈述、接受证据清单、借条，证明：2013年12月，盛兵因借款需要通过张某2的朋友章某1认识张某2，盛兵告诉张某2说盛兵在江北五一路金华间酒店，因资金紧张需要张某2借款500万元。2013年12月3日，张某2借款200万元给盛兵、吴亚玲，双方约定利率为月利2%。2014年4月18日，盛兵又以酒店资金周转需要为名向张某2借款200万元，利息同上。2016年5月份后，盛兵、吴亚玲没再支付利息。期间，张某2共收到利息210余万元。5.被害人邵某的陈述、接受证据清单、建筑装饰施工合同、借条、收条，证明：邵某系浙江广华装饰工程有限公司职员。2015年12月，邵某陪公司老板傅国松和盛兵洽谈五星酒店装潢工程，双方签订了君度酒店有限公司的五星大酒店建筑装饰施工合同。2016年1月5日，浙江广华装饰工程有限公司向盛兵支付了100万施工保证金。2016年3月5日，盛兵以公司资金紧张为由向邵某借款100万元，邵某答应盛兵一个月之内免息。2016年4月，盛兵没有还款，双方约定月息按3分计算。盛兵向邵某支付利息5万元，之后就找不到人了。6.被害人骆某的陈述、接受证据清单、借条、汇款凭证、借款说明复印件，证明：2013年1月，盛兵表姐夫范光辉找到骆某，让骆某借钱给盛兵、吴亚玲，骆某借款给盛兵、吴亚玲本金64.4万元，加上多年利息，在2016年3月21日，重新签订了一张80万元的借条（含借款本金64.4万元，利息15.6万元）。骆某不认识盛兵、吴亚玲，也没见过盛兵、吴亚玲。骆某将款汇给盛兵、吴亚玲，当日范光辉便将吴亚玲签字并加盖公司印章的借条拿给骆某。骆某听范光辉讲这些年盛兵、吴亚玲陆续投资酒店，资金紧张，所以需要向外面的人借款。7.被害人金某1的陈述、借条复印件，证明：金某1与盛兵系朋友。2013年7月11日，盛兵、吴亚玲以个人资金周转为由向金某1借款200万元，月息1.5分，2014年7月份归还100万元，经金某1嫂子戚某催讨后，2016年8月30日金某1收到盛兵夫妻归还的94.18万元。目前，盛兵、吴亚玲还欠金某15.82万元本金未归还。8.被害人李某1的陈述，证明2010年，李某1通过朋友介绍认识盛兵。2013年3月，盛兵称自己购买房产及酒店经营急需资金周转，向李某1借款。李某1同意借款120万元。李某1通过汇钱给朋友胡志奎的账户，再由胡志奎转账给吴亚玲。2016年3月7日，盛兵、吴亚玲与李某1签订了2张共计140.6万元的借条（利息算入本金之中）。9.证人章某1的证言、接受证据清单、借款合同、借款收据、汇款凭证、保证人代为提前还款确认书，证实：章某1和盛兵是多年的朋友。2015年3月，盛兵、吴亚玲以酒店资金周转需要为由向章某1借款，章某1借款500万元给盛兵、吴亚玲。后章某1自己缺少资金，于是让盛兵、吴亚玲找章某1的朋友徐某借款500万元用于归还章某1的借款，章某1及妻子章某2作为保证人。后盛兵用徐某的500万元借款归还章某1。2016年11月4日，盛兵、吴亚玲被抓，章某1代盛兵、吴亚玲提前归还徐某500万元本金及利息。10.证人张某3的证言、接受证据清单、合作协议，证实：张某3和盛兵系朋友关系。2013年5月起，张某3投资了300万元到盛兵在义乌街上的君度酒店，后到2016年8月20日为止每个月收取红利约6万元。8月底，盛兵就找不到了人了。11.证人戚某的证言、接受证据材料清单、转账支票48张，Ｕ盾2只等，证明：盛兵夫妻于2013年向戚某亲戚金某1借款200万元，还了100万后还欠100万元。戚某多次催讨后，吴亚玲姐姐吴某1交给一袋东西给了戚某。该袋内有君澜、君怡、君悦酒店空白转账支票、上述公司的财务章和法人章、盛兵夫妻个人银行Ｕ盾。之后戚某在君度财务邹某1的配合下找了张某5将君澜、君怡、君悦酒店银行账户内的94.18万转到盛兵个人银行账户，在从盛兵个人银行账户转入到金某1银行账户。盛兵夫妻从金某1处借款用途是个人借款，用于投资酒店。12.证人吴某1的证言、证明：吴某1系吴亚玲的姐姐。2016年8月39日，吴亚玲让吴某1转交一个档案袋给戚某。8月30日早上，吴某1将该档案袋转交给了戚某。吴某1不知道档案袋内有什么物品。13.证人程某2的证言、接受证据清单、股权转让协议、债权转让协议、债权转让通知书、本金、利息计算表，证实：程某2和盛兵合股开设了君度商务酒店，程某2占35%的股权。因程某2资金紧张且酒店分红不足以支付利息，程某2要求退股。经过协商，程某2将股份以2900万元的价格转让给盛兵，其中程某2的1620万元银行债务也转移给盛兵。盛兵又还给程某2180万元，尚欠程某21100万元的本金及利息。14.证人陈某2的证言、接受证据清单、最高额保证合同、借款合同，证实：2015年1月，陈某2的朋友程某2找到陈某2，称盛兵、吴亚玲在金华经营酒店，因新酒店装修缺少资金，需向金华万通小额贷款有限公司借款，希望陈某2的企业金华胜城房地产开发有限公司为盛兵、吴亚玲做借款保证人。2015年1月30荣。陈某2帮盛兵夫妇担保向万通小额贷款公司借款500万元。15.证人方某的证言，证明：方某与盛兵系朋友关系。2011年，盛兵在龙某君度宾馆装修时缺少资金，于是找方某帮忙到外面借钱。方某介绍盛兵认识了衢州金属回收公司的老总郑某1、副总唐某1，后盛兵从郑某1、唐某1处借钱过。2013年5月，盛兵与方某聊天时说起自己新开了一家君度酒店，资金上有困难，后方某到龙某横山信用社以个人废旧金属回收生意的名义信用贷款100万元，盛兵个人作为担保人，之后方某将该100万元汇入盛兵妻子吴亚玲的工商银行账户。16.衢州柯城区人民法院诉讼卷宗，证实：2016年9月，郑某1诉盛兵、吴亚玲、君度酒店有限公司、君澜、君悦大酒店五被告偿还借款，柯城区人民法院认为盛兵、吴亚玲涉嫌非法吸收公众存款，于2016年12月将案件移送江南公安分局。2016年9月，唐某1诉盛兵、吴亚玲、浙江省君度娱乐有限公司、君度酒店有限公司、金华市君度商务酒店有限公司五被告偿还借款，柯城区人民法院因盛兵、吴亚玲涉嫌非法吸收公众存款已被公安机关立案，于2016年12月裁定驳回起诉。17.被告人盛兵供述与辩解，证明：其欠银行9000万元左右，欠他人借款1个多亿元，其中有胡某3850万元、郑某13000余万元、程某21000余万元、罗某800余万元、叶某600余万元、朱某2600余万元、徐某500万元、马某1400万元、张某2400万元、张某3300万元、唐某1700余万元、邵某100万元、李某1100多万元、王某1600余万元、出逃前尚欠金某1100万元等，总人数在20人左右，有些人名字记不清楚了。其在出逃前，都及时支付债权人的利息。其还拖欠一些工程款。方某向横山信用社贷款100万元，吴亚玲、盛兵作为该贷款的担保人。该100万元中方某使用50万元，吴亚玲、盛兵使用50万元。18.被告人吴亚玲供述与辩解，证明：吴亚玲、盛兵欠张某3300万元、王某1等人钱款，具体数额盛兵清楚。借条都是吴亚玲夫妻两人共同签字，借款用来投资酒店、购买房产等固定资产。支付债权人的利息由吴亚玲负责，一般情况下是按时支付，偶尔会推延至下个月支付，但没有拖欠过利息，直至吴亚玲、盛兵出逃。债权人的利息基本支付到2016年7月。方某向横山信用社贷款50万元，吴亚玲、盛兵代为偿还，后方某向该信用社贷款100万元，吴亚玲、盛兵作为该贷款的担保人。该100万元中方某使用50万元，吴亚玲、盛兵使用50万元。（三）职务侵占的事实金华市君澜大酒店有限公司（下称：君澜）自2013年3月11日开始经营，经营范围为住宿、小吃店餐饮服务；2015年11月18日，该公司进行了投资人（股权）变更登记，由盛兵（出资额150万元、占比50%）、吴亚玲（出资150万元、占比50%）变更为君度酒店有限公司（出资额300万元、占比100%）。金华市君悦酒店有限公司（下称：君悦）自2014年9月4日开始经营，经营范围为住宿、中型餐馆餐饮服务。2015年11月13日，该公司进行投资人（股权）变更登记，由盛兵（出资额49万元、占比50%）、吴亚玲（出资额49万元、占比50%）变更为君度酒店有限公司。金华市君怡酒店有限公司（下称：君怡）自2014年11月19日开始经营，经营范围为住宿服务、会议服务。2015年10月16日，该公司进行投资人（股权）变更登记，由罗某（出资额40万元、占比20%）、马某1（出资额60万元、占比30%）、盛兵（出资额100万元、占比50%）变更为叶某（出资额20万元、占比10%）、罗某（出资额40万元、占比20%）、君度酒店有限公司（出资额140万元、占比70%）。2015年9月24日，君度酒店有限公司（下称：君度）的投资人（股权）为盛兵（出资4950万元、占比99%）、吴亚玲（出资额50万元、占比1%），盛兵为法定代表人。2016年4月11日，盛兵分别与胡某、邱某签订股份转让协议书，将君度酒店有限公司的43%股份转让给胡某，10%的股份转让给邱某，并于2016年4月14日依法做了股东变更登记，变更为：吴亚玲（出资额50万元、占比1%）、邱某（出资额500万元、占比10%）、胡某（出资额2150万元、占比43%）、盛兵（出资额2300万元、占比46%），盛兵仍为法定代表人。2016年7月7日，君度酒店有限公司召开全体股东会并产生决议，决议规定由胡某负责君度酒店有限公司及该公司控股的金华市君悦酒店有限公司、金华市君怡酒店有限公司、金华市君澜大酒店有限公司的财务管理工作，吴亚玲负责公司日常经营管理，日常经营费用审批权限为5000元以下，5000元以上费用开支报董事长胡某审批。2016年8月24日，君度酒店有限公司股东盛兵、吴亚玲未经其他股东同意，在公司公章由公司董事长胡某管理的情况下，通过登报挂失原公章，重刻新公章，将金华市君悦酒店有限公司85%、15%的股权分别转移给盛兵亲属陈某1、曹某，由二人代持股权；将金华市君澜大酒店有限公司40%的股权转让给盛兵的债权人朱某2，以抵偿债务。金华市君澜大酒店有限公司60%的股权转移至陈某1，由陈某1代持股权。同时，将上述两家公司的法定代表人变更为陈某1，谋划日后将陈某1、曹某代持的股权再转移至其他债权人用于抵偿个人债务。2016年8月30日，盛兵、吴亚玲在没有财务支配权的情况下，利用职务之便，使用事先准备好的盖有公司财务章和法人章的转账支票、取款凭证，将金华市君澜大酒店有限公司、金华市君悦酒店有限公司、金华君怡酒店有限公司等三个公司账号内人民币94.18万元转至盛兵个人账户，后用于偿还欠金某1的个人债务，造成公司财产损失。2016年5月至7月期间，在胡某、邱某成为君度酒店有限公司股东后，盛兵利用职务之便，先后收取了金华君怡酒店有限公司的租户朱某4、何某1、朱某5应交纳给公司的租金74.6万元，金华市君悦酒店有限公司的租户魏某、程某3应交纳给公司的租金60万元，君度酒店有限公司的租户浙江民泰商业银行龙某支行、王某2、夏某应交纳给公司的租金231万元，并占为己有，用于偿还个人债务、日常开销等。2016年8月，盛兵、吴亚玲因债务压力过大，准备外逃。后吴亚玲为准备外逃费用，便利用职务上的便利，于8月20日收取了金华市君悦酒店租户张某4应交纳给公司的租金人民币15万元。收取该笔租金后，吴亚玲将该事告知了盛兵，后两人决定将该笔费占为己有，用于外逃租车、租房及日常开销等。2016年8月29日，被告人盛兵、吴亚玲因无力偿还巨额债务，更换手机后逃至福建省晋江市藏匿。2016年9月23日，被告人盛兵、吴亚玲在福建省晋江市被公安机关抓获归案，公安民警在两人藏匿地查获赃款人民币107500元、ｉｐａｄ平板电脑2台、ｏｐｐｏ手机和三星手机各一部。公安民警对被告人盛兵、吴亚玲名下的财产采取了查封等措施。上述事实，有公诉机关提供且经法庭举证、质证的下列证据予以证明：1.营业执照、工商登记变更资料，证明：金华市君澜大酒店有限公司、金华市君悦酒店有限公司、金华市君怡酒店有限公司、君度酒店有限公司经营范围、股权变更等情况。2.证人邱某的证言，君度酒店有限公司营业执照、公司章程、合作协议书、股东会决议、股权转让协议书、承诺书、股权转让确认书、登报证明材料，证明：君度酒店有限公司法人代表是盛兵，该公司原股东有盛兵、吴亚玲。君度酒店有限公司名下有三家子公司，分别为君澜、君悦、君怡（前两家是君度全资子公司、君怡由君度占70%），2016年3月份胡某开始管理公司。2016年4月11日，盛兵将君度酒店有限公司的43%股权作价2150万元转让给胡某，将君度酒店有限公司的10%作价500万元转给了邱某。7月份邱某负责该公司财务。2016年8月31日，邱某发现君澜、君悦、君怡三家公司银行账户上的94.18万被盛兵通过转账支票转移到盛兵个人账户。君悦股权被盛兵变更成曹某15%、陈某185%，君澜公司股权变更为朱某240%、陈某160%。盛兵变更股权的目的是为了偿还个人借款。此外，盛兵收取君度酒店有限及下属公司租金800余万元未上交公司财务。君度酒店公司章程修订于2016年6月19日，股东分别为盛兵、胡某、邱某、吴亚玲等。2016年7月7日，君度酒店有限公司四名股东经会议决议胡某接管公司及子公司的财务管理工作，吴亚玲协助接管。吴亚玲负责公司日常经营管理工作，日常经费权限为5000元以下，5000元以上需要报董事长审批。3.证人张某4的证言、接受证据清单、房屋租赁协议、收条、汇款凭证复印件，证明：张某4自2014年6月租用了君悦酒店顶楼房间。2016年8月份租赁合同到期后张某4与吴亚玲商谈续租事宜，以15万元一年续租该房间，张某4分两次支付了15万元现金给吴亚玲。吴亚玲出具了15万元收条。往年，张某4将房租汇到吴亚玲银行账户，酒店开具收据。今年是吴亚玲要求张某4支付现金。4.证人胡某的证言、股权转让确认书、接受证据清单及相关材料，证明：目前，君度酒店有限公司法人代表是盛兵，股权分别是盛兵25.3%、胡某23.65%、吴亚玲0.55%、邱某5.5%、龙某意森投资管理公司占45%，君度公司名下有三家子公司，分别为君澜、君悦、君怡（前两家是君度全资子公司、君怡由君度占70%、盛兵夫妻30%），2016年3月份胡某开始管理公司，2016年4月27日，胡某购买君度酒店45%股权的转让款已经支付给盛兵，7月份邱某负责公司财务。2016年8月31日邱某发现君澜、君悦、君怡三家公司银行账户上的94.18万被盛兵通过转账支票转移到盛兵个人银行账户。且君悦股权被盛兵变更成曹某15%、陈某185%，君澜变更为朱某240%、陈某160%，盛兵变更股权的目的是为了偿还个人借款。盛兵收取君度酒店有限公司及下属公司租金600余万元未上交公司财务。盛兵夫妻出逃后，有罗某、朱某2、王某1、李某1、张某2、邵某、郑某1、唐某1等人向君澜公司申报债权。5.证人陈某1的证言，证实：2016年8月15日左右，盛兵经与陈某1商量后让陈某1帮忙代持君悦公司85%股份、陈某1妻子曹某代持15%，君澜公司的60%股份让陈某1代持。在8月30日盛兵让陈某1将帮忙代持的君澜、君悦公司股份转移给盛兵的债权人罗某、叶某、王某1等人，但是相关股份转移手续并未办理成功。6.证人曹某（系陈某1妻子）的证言，证实：2016年8月份时候，邹某1（盛兵的秘书）让曹某到君度管理公司办公室在几份文书上签字，后来才知道君悦酒店的股份转移到曹某和陈某1名下。曹某未出资购买过君悦酒店股权。后在8月中、下旬，曹某和陈某1到申花大厦签字，将曹某名下的君悦15%转让给陈某1，陈某1名下君悦75%股权转让给罗某、叶某。7.证人邹某1的证言，证明：2016年8月22日左右，盛兵让邹某1到工商拿了股权变更登记的相关文书，并按照盛兵要求把新股东陈某1信息填上给了盛兵，盛兵在上述文书盖章后交给邹某1，邹某1发现君澜公司股权转让给了陈某1、朱某2，将另一个公司的股权转让给了陈某1和曹某，8月24日邹某1到工商部门办理了君澜等公司的股权变更手续。2016年8月30日，邹某1按照盛兵吩咐，在戚某联系邹某1后将君悦酒店公司存折让公司员工傅秀秀交给了戚某。8.证人朱某3的证言，证明：朱某3系吴亚玲母亲，盛兵岳母。朱某3不清楚盛兵夫妇的债务情况，平时帮他们带小孩，不知两人的下落。9.证人楼某的证言，证明：2016年8月25日，盛兵让楼某租车送盛兵夫妻两人出去躲一下。2016年8月29日，楼某租了一辆商务车送盛兵夫妻到福建南平高速路口。10.证人张某5的证言，证明：2016年8月30日，朋友戚某对张某5说自己亲戚金某1借给盛兵200万元，现双方已经谈妥，盛兵会用公司的转账支票还款。因戚某不方便出面，财务人员邹某1在老家奔丧，于是戚某请张某5帮忙将君澜、君悦、君怡公司银行账户上的94万余元转移到盛兵银行账户上，后将该款归还金某1。11.证人林某、盛某1的证言、房产租赁合同、房东身份证复印件、收条，证明：林某系盛兵妹妹盛某1的丈夫。2016年7月中旬，盛兵给盛某1打电话，说追债的人很多，要来晋江躲一阵，让盛某1夫妻帮忙租房子，后林某帮忙租了房子。2016年8月29日，盛兵夫妇到晋江。9月，盛兵夫妇被抓。12.证人陈某3的证言，证明：陈某3和林某有业务关系，林某让陈某3帮忙到南平高速出口接林某的大舅子，之后陈某3帮忙租房子给林某的大舅子的居住。13.证人朱某2的证言，证明：2015年1月，经盛兵跟朱某2协商，朱某2投资了480万元到盛兵经营的君澜酒店公司、君怡酒店。2015年5、6月，朱某2再次投资200万到盛兵准备开发的五星大酒店当中。朱某2还借了65万元给盛兵用作资金周转，该借款没有写过借条。2016年8月24日，盛兵联系朱某2，称将君澜40%股权转给了朱某2用于抵偿朱某2投资款和借款。14.证人朱某4的证言、接受证据清单、房屋租赁合同、健身协议，证明：2015年4月，朱某4向金华市君怡酒店有限公司租赁300平米开设健身房，房租每年10万元，租金7年，年递增5%的事实。2016年5月23日，交纳了租金15.75万元至君怡酒店财务。15.证人吴某2的证言、接受证据清单、房屋租赁合同，证明：2015年1月，吴某2在金华大厦五一路的君怡酒店租赁一楼沿街550平米店面开设沈家门小海鲜饭店，吴某2与盛兵约定支付房租每年110万元，每两年递增5%，保证金5万元，租期5年。16.证人何某1的证言、接受证据清单、房屋租赁合同及补充协议，证明：2015年5月，何某1与合伙人周某向盛兵租赁金华大厦1200平米店面经营足浴和推拿，房租每年80万元，保证金5万元，租期6年。何某1在2年期间共支付房租160.85万元；其中，2016年5月1日左右，何某1刷卡支付给盛兵30.85万元。17.证人宋某的证言、接受证据清单、房屋租赁合同、银行电子回单，证明：2015年1月，宋某供职的浙江山山家食品有限公司向盛兵租赁金华大厦800平米经营山山烘焙面包店，房租每年70万元，每两年递增5%，保证金7万元，租期7年。后浙江山山家食品有限公司支付了2年房租147万元及保证金。18.证人魏某的证言、接受证据清单、房屋租赁合同，证明：2014年6月，魏某与合伙人金某4向盛兵租赁工商城君悦酒店300平米经营电子游戏室，房租每年30万元，保证金5万元，租期3年。两年后，因生意不好，双方约定房租降至每年20万，并于2016年6月20日重新签订了合同。签完后，魏某等人将房租20万元汇入盛兵个人账户。19.证人朱某5的证言、接受证据清单、房屋租赁合同，证明：2016年6月，朱某5向盛兵租赁金华大厦君怡酒店150平米经营面馆，房租每年26万元，每两年递增5%，保证金2万元，租期5年。朱某5支付了房租、保证金共计28万元，该款汇入盛兵个人账户。20.证人邹某2的证言、接受证据清单、房屋租赁合同、合同解除证明、收款收据及汇款凭据，证明：2015年1月，邹某2向盛兵租赁君怡酒店店面370平方经营餐厅，房租每两年95万元，保证金1万元，还叫了5万元的押金给盛兵。后邹某2实际支付了房租、保证金96万元，该款汇入盛兵个人账户。21.证人程某3的证言、接受证据清单、房屋租赁合同、解除合同、汇款凭证，证明：2014年5月，程某3向盛兵租赁君悦酒店店面200平方经营餐厅，房租每年30万元，每年递增2万元，保证金5万元，租期5年。2016年5月，因生意不好，程某3和盛兵谈好租金降至20万元一年，2年一付。房屋租赁合同签订后，程某3于5月6日将40万元租金汇至吴亚玲账户。22.证人陈某4的证言、接受证据清单、房屋租赁合同、补充协议、支付凭证复印件，证明：陈某4系金华工商城开发有限公司工作人员。2013年5月，盛兵向金华工商城开发有限公司租赁义乌街498号整幢厂房开设酒店，房租每年180万元，每3年递增5%，租期12年8个月。房屋租赁合同由金华工商城开发有限公司与盛兵妻子吴亚玲签订。23.证人孔某的证言，证实：孔某从2015年10月起担任金华市君怡酒店有限公司会计。2016年4月，盛兵给孔某打电话，让孔某将该酒店欠新万利石材经营部的20万工程款清零，盛兵自己会去支付。过了几天，盛兵又让邹某1告诉孔某金华中禾建设安装工程武义分公司的工程款318500元转到盛兵名下，盛兵自己会去支付。盛兵的金华银行个人账户和君怡酒店公司账号之间往来非常频繁。截止2016年8月底，金华市君怡酒店有限公司应付盛兵26万余元。24.证人宁某的证言、房屋租赁合同，证明：宁某系浙江民泰商业银行衢州分行办公室职员。2016年6月，浙江民泰商业银行衢州分行准备在龙某县开设支行，后决定租用龙游县巨龙路565号、567号、569号作为龙某支行地点。龙游县巨龙路565号、567号、569号的房东是盛兵，于是浙江民泰商业银行衢州分行与盛兵签订了租期为9年的房屋租赁合同。浙江民泰商业银行衢州分行按照合同约定于2016年7月14日向盛兵支付2年租金共计164万元。25.证人王某2的证言、承包协议书和转账凭证，证明：王某2向盛兵承包君度酒店商务中心项目，双方签订了协议书。后按盛兵要求于2016年6月8日向盛兵妻子吴亚玲账户支付承包款5万元。26.证人夏某的证言、房屋承包合同和转让协议，证实：夏某于2011年6月30日向盛兵租赁了君度酒店副楼的4间店面，双方约定，该租金50万元一年，每年租金递增5%，租期9年。2016年5月30日，夏某按惯例向盛兵指定的银行账户汇入62万元租金。2016年6月，盛兵找到夏某让夏某将詹权经营的1间店面收回来，盛兵准备出租给浙江民泰银行，并表示生下3间店面以60万元2年的价格出租给夏某，之前交纳的62万元租金可以作为后2年的租金。新合同尚未签订，盛兵出逃了。27.证人叶某的证言、接受证据清单、汇款凭证、借条，证明：2014年起，叶某和朋友罗某、马某1、盛兵一起投资开设君怡酒店（金华大厦），叶某占股份10%，罗某20%，马某130%，盛兵40%。后盛兵告诉叶某酒店要新三板上市，让叶某退股。叶某退了股份，但盛兵没有钱，于是叶某和盛兵、吴亚玲签订了了一份金额为408.8万元的借条。后叶某又分2笔共借给盛兵320万元，叶某收到利息54万元。28.证人罗某的证言、接受证据清单、汇款凭证、借条，证明：2014年起，罗某经罗某姐夫林振宁介绍认识盛兵，林振宁说盛兵在金华市开发酒店缺少资金，正在找合作人。于是罗某找盛兵商量后出资638万元，占金华市金华大厦店（即君怡酒店）股份20%。罗某朋友叶某占股10%、马某1占股30%，盛兵占股40%，后盛兵告诉罗某酒店要新三板上市，让罗某退股，罗某退了股份。盛兵向罗某出具一张金额为812万元的借条。几个月后，罗某觉得不妥当，向盛兵提出要股份，盛兵答应将义乌街君度酒店的40%的股份给罗某，股权手续尚未办理，盛兵就跑了。29.证人马某1的证言、接受证据清单、借款协议，证明：2013年，马某1向投资酒店，通过朋友林振宁介绍认识盛兵。2014年起，马某1、叶某、罗某、盛兵一起投资开设君怡酒店（金华大厦），其中马某1出资400万元占股份30%，叶某10%，罗某20%，盛兵40%。后盛兵要求追加投资，马某1不同意，之后盛兵提出借给马某1100万元，马某1将自己30%的股份质押给盛兵（实际上到工商局将该30%的股权变更给君度酒店有限公司）。2016年3月，盛兵表示自己需要这些股权，过段时间会将400万元投资款返还马某1。2016年7月，盛兵同意将股份归还给马某1，马某1同意归还盛兵100万元，但盛兵以借款协议未到期为由不办理股权更变。君怡酒店的空调安装由马某1承揽，盛兵尚欠马某1工程款92.8万元。2016年9月，盛兵、吴亚玲逃跑。30.承诺人为盛兵的承诺书，证实：2016年3月9日盛兵自愿将君度公司及其下属君澜、君悦、君怡酒店公司的公章移交给胡某，盛兵保证不重刻公司公章。31.承诺人为盛兵、吴亚玲的承诺书，证明：2016年4月15日之前君度及其下属子公司向银行贷款担保、个人借款等债务由盛兵、吴亚玲自行负责。32.钱江晚报登报证明，证明：2016年4月21日，金华市君悦酒店有限公司遗失公章一枚，声明作废。33.接受证据材料清单、公章、许可证、银行汇款单共计29项，证明：公安机关从陈某1处接受了盛兵给陈某1的君悦、君澜公司公章、君悦公司经营、建设环境审批表等相关许可证25项；以及中国工商银行汇款单等。34.调取证据清单及相关证据材料，证实：公安机关从金华银行、金华成泰合作银行、浙江稠州商业银行、杭州银行、中国银行、浙江泰隆商业银行、龙某农村信用合作社、浙商银行调取相关借款合同。盛兵、吴亚玲及其所代表的公司向上述银行贷款的事实。35.调取证据清单及相关证据材料，证实：公安机关从上海浦东发展银行衢州分行调取相关借款合同，盛兵、陈某6、盛某2等人及其所代表的公司向上述银行贷款的事实。36.君澜、君悦酒店有限公司股权变更相关材料，证实：君悦酒店股权于2016年8月24日转给陈某1（85%）、曹某（15%），将君澜的40%转给朱某2，60%股权转给陈某1。股东决定中写明君度酒店有限公司同意将君悦公司的股权转给陈某1、曹某、朱某2。37.接受证据清单及君度酒店有限公司、君澜、君悦酒店的印模各一份，证实：公安机关从胡某处接受上述三公司的公章印模一份。38.接受证据清单及吴亚玲工商银行账单等，证实：公安机关从胡某处接受吴亚玲工商银行、金华银行交易明细等证据材料。39.调取证据清单、刻章材料、钱江晚报广告刊样，证实：从江南公安分局办证中心调取刻章材料、钱江晚报广告刊样，2016年4月21日和2016年5月24日金华君悦酒店公司和金华君澜大酒店有限公司登报证明其公司公章遗失，重新申请刻章的事实。40.文书检验鉴定书，证实：2016年8月20日，在股权交割证明上的金华市君澜大酒店有限公司的印章、金华市君悦酒店有限公司的印章跟君澜、君悦酒店有限公司提供证明原件检验，发现不是同一枚印章盖印所形成。41.搜查笔录及照片、扣押决定书及扣押清单、查封决定书及不动产查询证明，证实：公安机关对嫌疑人盛兵夫妻租住的晋江万达广场Ｂ区6幢1多元2401房间进行了搜查，扣押人民币107500元、苹果平板电脑两台、手机两只；公安机关查封了盛兵、吴亚玲等人名下在龙游、金华的房产。42.归案经过，证实：2016年9月23日，被告人盛兵、吴亚玲被抓获归案。43.户籍信息，证明被告人、被害人、证人等身份情况。44.被告人盛兵的供述与辩解，证明：盛兵及妻子吴亚玲系君度酒店有限公司股东，盛兵是该公司法人代表，公司还有胡某、邱某两名股东，君度公司下属有君澜、君悦、君怡三家酒店，其中君澜、君悦酒店是全资子公司。2016年8月24日为了偿还个人借款，盛兵在瞒着胡某、邱某情况下将君澜、君悦的股份转移给了陈某1（盛兵的表哥）、曹某（陈某1妻子）、朱某2，其中转移给陈某1、曹某的股份为虚假、代持转让，为了再将两家酒店股份转移给盛兵的债权人。2016年8月30日盛兵在无君度公司财务支配权下利用空白转账支票将君澜、君悦、君怡公司账户资金上托他人转给金某1以偿还盛兵、吴亚玲个人债务100万元。盛兵知道吴亚玲收取了君悦酒店租金15万元现金，后吴亚玲携带该15万元与盛兵逃往福建晋江。45.被告人吴亚玲的供述与辩解，证明：盛兵的妻子吴亚玲系君度酒店有限公司股东，盛兵是该公司法人代表，公司还有胡某、邱某两名股东，君度公司下属有君澜、君悦、君怡三家酒店，其中君澜、君悦酒店是全资子公司。2016年8月24日为了偿还盛兵、吴亚玲夫妻个人借款，盛兵在瞒着胡某、邱某情况下将君澜、君悦的股份转移给了陈某1（盛兵的表哥）、曹某（陈某1妻子）、朱某2，其中转移给陈某1、曹某的股份为虚假、代持转让，为了再将两家酒店股份转移给其他债权人。盛兵与吴亚玲经商量为了个人欠金某1借款，盛兵于2016年8月29日在无君度公司财务支配权且未告知或者征得公司其他股东同意前提下将空白转账支票、公章等物品交给吴亚玲并让吴亚玲交给吴某3峰表嫂戚某，让戚某自行将君澜、君悦、君怡酒店银行账户资金转给金某1。吴亚玲在2016年8月20日左右收取了君悦酒店租金15万元现金未入君悦公司财务账目，后携带该15万元与盛兵逃往福建晋江。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。针对被告人盛兵及辩护人提出不构成合同诈骗的辩解、辩护意见，经查，有被害人韩某的陈述、证人程某1、金某2、胡某、吴亚玲的证言，均能相互印证，足以认定被告人盛兵明知永康古某大酒店项目已放弃，仍与被害人韩某签订合同，收取100万元装修保证金，后一直不归还，以此推断出被告人盛兵非法占有为目的，行为符合合同诈骗罪的犯罪构成，该辩解、辩护意见本院不予采信、采纳。针对被告人盛兵、吴亚玲及辩护人未向不特定多数人借款的辩解、辩护意见，经查，有被害人郑某1、唐某1、邵某、张某2、骆某、金某1、李某1的陈述，证人章某1、陈某2、方某的证言，证明被告人盛兵、吴亚玲通过朋友介绍、口口相传等途径并支付高额利息的方式向不特定公众筹集资金，该行为均已构成非法吸收公众存款罪，该辩解、辩护意见本院不予采纳。针对被告人盛兵、吴亚玲及辩护人提出公司尚欠盛兵、吴亚玲钱款、盛兵、吴亚玲收取公司铺面租金不构成职务侵占罪的辩解、辩护意见，经查，证人邱某、胡某的证言及股东会决议，证人戚某、金某1、吴某1、邹某1、张某5、朱某4、何某1、朱某5、魏某、程某3、宁某、王某2、夏某、张某4的证言，均证实被告人盛兵、吴亚玲无财物支配权，仍利用职务之便，将公司账户资金、应收租金据为己有，用于偿还个人债务、日常开销等，后两被告人出逃，其行为均符合职务侵占罪的构成要件，故该辩解、辩护意见本院不予采信、采纳本院认为，被告人盛兵以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人盛兵、吴亚玲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪；系共同犯罪。被告人盛兵、吴亚玲作为公司人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为均已构成职务侵占罪；部分系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。针对辩护人提出被告人吴亚玲系特别自首、从犯的辩护意见，经查，被告人吴亚玲在公安机关已掌握被告人盛兵、吴亚玲非法吸收公众存款罪行的情况下交代吸收存款的事实，故被告人吴亚玲不构成特别自首，同时被告人吴亚玲在共同犯罪中与被告人盛兵相互配合、彼此支持，不宜区分主、从犯，故前述辩护意见本院不予采纳。被告人盛兵、吴亚玲一人犯数罪，应数罪并罚。部分赃款被追回，对被告人盛兵、吴亚玲酌情从轻处罚。辩护人提出从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百七十六条第一款、第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第五十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人盛兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑八年，并处没收财产人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年三个月，并处罚金人民币三十万元、没收财产人民币十万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年9月23日起至2035年12月22日止）。二、被告人吴亚玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年，并处没收财产人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元、没收财产人民币五万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年9月23日起至2028年9月22日止）。三、责令被告人盛兵于判决生效后十日内退赔被害人韩某人民币100万元，被告人盛兵、吴亚玲于判决生效后十日内退赔被害人郑某1人民币2050万元，退赔被害人郑某2人民币100万元，退赔被害人唐某1人民币500万元，退赔被害人王某1人民币634万元，退赔被害人邵某人民币95万元，退赔被害人张某2人民币190万元，退赔被害人骆某人民币64.4万元，退赔被害人金某1人民币5.82万元，退赔被害人李某1人民币120万元；被告人盛兵、吴亚玲于判决生效后十日内退赔被害单位人民币109.18万元；被告人盛兵于判决生效后十日内退赔被害单位人民币365.6万元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘小飞人民陪审员田建平人民陪审员龙霞二〇一八年九月十九日代书记员王洪欣怡

䔐志辉、廖珍等犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书湖州市吴兴区人民法院刑事判决书（2015）湖吴刑一初字第655号：湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉刑诉（2015）1319号起诉书指控被告人唐某某、廖某、刘某某、黄某某、李某、赖某、唐某甲、毕某、温某甲犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月5日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派代理检察员谭婷、薛菁菁出庭支持公诉，被告人唐某某及辩护人吴忠明，被告人廖某及辩护人孙金金，被告人刘某某及辩护人卢斌，被告人黄某某及辩护人邢红伟，被告人李某及指定辩护人沈丁力、朱泽建，被告人赖某及辩护人刘晓峰，被告人唐某甲及辩护人周望，被告人毕某及指定辩护人赵海青，被告人温某甲及指定辩护人朱乐瑛、李伯钧到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖州市吴兴区人民检察院指控，2011年至2015年间，被告人唐某某、廖某、刘某某、黄某某、李某、赖某、唐某甲、毕某、温某甲先后在江苏省无锡市、南通市及浙江省嘉兴市、湖州市等地加入自愿连锁经营传销组织，后以“1040阳光工程”、“自愿连锁经营”等为名义，采用虚构、夸大盈利前景等方式，诱骗他人缴纳69800元费用加入并要求不断发展下线，从中非法获利。加入期间，被告人唐某某先后担任自律总管、总管理职务，被告人刘某某先后担任能力管理、总管理职务，被告人黄某某先后担任自律管理、能力管理职务，被告人赖某先后担任自律管理、能力管理、总管理职务，被告人唐某甲先后担任能力管理、总管理职务，被告人毕某先后担任经晨总管、自律总管职务，被告人温某甲先后担任配合自律管理、能力管理职务。被查获时，被告人唐某某、廖某、刘某某、黄某某、赖某均已达到老总级别。其中，被告人唐某某、廖某、刘某某、黄某某、李某收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计400余万；被告人唐某甲收取传销活动人员缴纳的传销资金累计200余万；被告人赖某收取传销活动人员缴纳的传销资金累计100余万；被告人毕某、温某甲收取传销活动人员缴纳的传销资金累计60余万。湖州市吴兴区人民检察院当庭出示了证人证言、书证等证据，并认为被告人唐某某、廖某、刘某某、黄某某、李某、赖某、唐某甲、毕某、温某甲为谋取非法利益，组织传销活动，骗取财物，扰乱社会经济秩序，构成组织、领导传销活动罪，其中被告人唐某某、廖某、刘某某、黄某某、李某情节特别严重。提请本院依法惩处。被告人唐某某对起诉书指控的罪名无异议，对其收取的传销资金的数额有异议，认为其收了十几万元、非400余万元。被告人廖某、刘某某、黄某某、李某、赖某、唐某甲、毕某、温某甲对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求法庭从轻处罚。被告人唐某某的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对事实有异议，认为起诉书指控被告人唐某某收取传销资金人民币400余万元的证据不足；并认为被告人唐某某在共同犯罪中属从犯，有自首情节。请求法庭从轻或减轻处罚。被告人廖某的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，认为起诉书指控被告人唐某某收取传销资金人民币400余万元的证据不足；并认为被告人廖某系从犯，有自首情节，主观恶性小，请求法庭从轻或减轻处罚。被告人刘某某的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对起诉书指控的被告人刘某某吸收的传销资金的数额有异议，并认为被告人刘某某有自首情节，悔罪表现好、主观恶性小，请求法庭从轻或减轻处罚。被告人黄某某的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，认为被告人黄某某属犯罪中止，有自首情节，犯罪情节轻、主观恶性小，请求法庭从轻或者减轻处罚。被告人李某的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，认为被告人李某具有自首情节，系初犯、偶犯，请求法庭从轻、减轻处罚并宣告缓刑。被告人赖某的辩护人对起诉时指控的犯罪事实和罪名均无异议，认为被告人赖某在传销活动中不是发起、策划、操纵、决策作用的人员，能及时终止犯罪，主观恶性小，并认为被告人赖某有自首情节，系初犯、偶犯，请求法庭从轻处罚。被告人唐某甲的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，认为被告人唐某甲在共同犯罪中属从犯，有自首情节，主观恶性小，系初犯、偶犯，请求法庭从轻、减轻处罚。被告人毕某的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认为被告人在共同犯罪中处于较次要的地位，请求法庭从轻、减轻处罚。被告人温某甲的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认为被告人温某甲在共同犯罪中属从犯，具有自首情节并当庭自愿认罪，系初犯，请求法庭从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2011年至2015年间，被告人唐某某、廖某、刘某某、黄某某、李某、赖某、唐某甲、毕某、温某甲先后在江苏省无锡市、南通市及浙江省嘉兴市、湖州市等地加入自愿连锁经营传销组织。该传销组织以“1040阳光工程”、“自愿连锁经营”为名，要求参加者以认购第一份3800元，之后每份3300元获得加入资格，并规定申购21份共69800元获得加入资格，每名成员可发展2名直接下线，后由伞下人员继续向下发展下线，且以发展人员的数量作为晋升级别和计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加传销组织，从中骗取财物。该传销组织采取“五级三阶制”（五个级别、三个晋升阶段）的模式进行管理。五个级别，即实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理和老总。凡加入传销组织的人员购买1份至2份份额成为实习业务员；实习业务员的伞下体系累计销售3份至9份份额成为业务组长；业务组长的伞下体系累计销售10份至64份份额成为业务主任；业务主任的伞下体系累计销售65份至599份份额成为业务经理；业务经理的伞下体系累计销售600份以上份额成为老总。“三个阶段”，即第一个阶段为实习业务员销售份额达到规定的份额后晋升为业务组长，再晋升为业务主任；第二个阶段为业务主任销售份额达到规定的份额后晋升为业务经理；第三个阶段为业务经理销售份额达到规定的份额后晋升为老总。该传销组织按照级别及发展伞下人员购买份额的数量计算报酬，包括直接提成、间接提成等。由老总全面负责决策，并在团队内由业务经理级传销人员担任总管理、自律管理、配合自律管理、能力管理、申购管理、经晨管理等职务，具体负责管理团队内各项传销事务。被告人唐某某于2011年11月加入该传销组织，自2012年8月起先后担任自律总管、总管理职务，于2013年10月升为老总。被告人廖某于2011年11月加入该传销组织，负责培训，2014年11月升为老总。被告人刘某某2012年7月加入该传销组织，自2013年年初先后担任能力管理、总管理职务，于2014年4月升为老总。被告人黄某某于2012年7月加入该传销组织，先后担任自律管理、能力管理职务，于2014年6月升为老总。被告人赖某于2012年11月加入该传销组织，先后担任配合自律管理、能力管理、总管理职务，于2014年12月升为老总。被告人李某于2012年4月加入该传销组织，期间曾担任配合自律总管，于2013年6月份负责宣传、培训工作。被告人唐某甲于2013年10月加入该传销组织，先后担任能力管理、总管理职务，被告人毕某于2013年12月加入该传销组织，先后担任经晨管理、自律管理职务，被告人温某甲于2013年11月加入该传销组织，先后担任配合自律管理、能力管理职务。其中，被告人唐某某、廖某、刘某某、黄某某、李某收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计400余万元；被告人唐某甲收取传销活动人员缴纳的传销资金累计200余万元；被告人赖某收取传销活动人员缴纳的传销资金累计100余万元；被告人毕某、温某甲收取传销活动人员缴纳的传销资金累计60余万元。上述事实，被告人唐某某、廖某、刘某某、黄某某、李某、赖某、唐某甲、毕某、温某甲在开庭审理中均无异议，并有经本院当庭举证、质证并予以确认的如下证据予以证实：书证户籍证明、接受证据清单、刑事判决书及释放证明等；证人唐某乙、谢某甲、卢某、黄某甲、严某甲、严某乙、范某、黄某乙、刘某甲、江某、温某乙、温某丙、王某、谢某乙、张某、黄某丙、姚某、闻某、刘某乙、刘某丙、黄金娣、陈某甲、熊某甲、曾某、陈某乙、熊某乙、吴某的证言；被告人唐某某、廖某、刘某某、黄某某、李某、赖某、唐某甲、毕某、温某甲的供述与辩解。关于被告人唐某某及其辩护人、被告人廖某、刘某某的辩护人提出的三被告人收取的传销资金非400余万元的辩解及辩护意见，本院认为，公诉机关指控的被告人唐某某、廖某、刘某某吸收的传销资金数额有证人证言、各被告人供述及扣押在案的笔记本予以证实，足以认定，上述辩解及辩护意见不予采纳本院认为，被告人唐某某、廖某、刘某某、黄某某、李某、赖某、唐某甲、毕某、温某甲以投资为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。其中，被告人唐某某、廖某、刘某某、黄某某、李某情节严重。公诉机关指控的罪名成立，依法应予分别惩处。关于被告人黄某某的辩护人提出的黄某某属犯罪中止的辩护意见，与查明的事实及相关法律规定不符。在整个“自愿连锁经营业”传销组织共同犯罪体系中，被告人唐某某、廖某、刘某某、黄某某、李某、赖某、唐某甲、毕某、温某甲均起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人唐某某、廖某、刘某某、黄某某、李某、赖某、唐某甲、毕某、温某甲到案后能如实供述自己的罪行并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。关于各辩护人提出的各被告人系自首的辩护意见，经查，被告人唐某某等人因传销资金分配问题发生纠纷而向公安机关报案，后公安机关出警中发现本案各被告人涉嫌组织、领导传销活动罪，遂对本案立案侦查，本院认为，本案各被告人均非自动投案，不属自首，上述辩护意见不予采纳。被告人刘某某有犯罪前科，酌情从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人唐某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年2月1日起至2019年4月30日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。二、被告人廖某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年2月1日起至2019年1月31日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。三、被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年2月1日起至2018年10月31日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。四、被告人黄某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年2月1日起至2018年7月31日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。五、被告人赖某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年2月1日起至2016年10月31日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。六、被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的31日，即刑期自2016年1月15日起至2018年3月14日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。七、被告人唐某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年2月1日起至2017年1月31日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。八、被告人毕某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。九、被告人温某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王进炎人民陪审员王丽芬人民陪审员吴淦元二〇一六年一月二十八日书记员沈飞

文珊、董凤莲非法拘禁一审刑事判决书福建省龙岩市新罗区人民法院刑事判决书（2017）闽0802刑初89号：龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉［2017］59号起诉书指控被告人文珊、董凤莲犯非法拘禁罪，于2017年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员连艳芳出庭支持公诉，被告人文珊、董凤莲到庭参加诉讼。现已审理终结龙岩市新罗区人民检察院指控：2016年4月至2016年6月12日，被害人刘某、杨某、黄某、周某、李某1、李某2、明某、向某先后被传销人员以找工作、开店等借口骗至位于龙岩市新罗区南城小溪路2号楼206室的传销窝点。被告人文珊、董凤莲伙同该传销点的其他传销人员将上述被害人扣留、看管在该传销点不允许离开。2016年7月13日18时许，公安人员查获该传销窝点，解救出上述7名被害人，并当场抓获被告人文珊、董凤莲。上述事实，有身份证明、到案经过等相关书证，被害人刘某、杨某、黄某、周某、李某1、李某2、明某、向某的陈述，被告人文珊、董凤莲的供述等证据为证。公诉机关认为，被告人文珊、董凤莲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款，应以非法拘禁罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人文珊对起诉书指控的事实及定性没有异议。被告人董凤莲辩称：其也是被骗到传销窝点，受人安排看住新人。经审理查明：2016年4月至2016年6月12日，被害人刘某、杨某、黄某、周某、李某1、李某2、明某、向某先后被传销人员以找工作、开店等借口骗至位于龙岩市新罗区南城小溪路2号楼206室的传销窝点。在此期间，被告人文珊、董凤莲先后到该传销窝点，伙同该传销点的其他传销人员将上述被害人扣留、看管在该传销点不允许离开。2016年7月13日18时许，公安人员查获该传销窝点，解救出上述7名被害人，并当场抓获被告人文珊、董凤莲。上述事实，有下列证据予以证实：1、户籍证明、前科证明，证实被告人文珊、董凤莲的年龄、身份等基本情况及无前科。2、抓获经过证明，证实2016年7月13日18时许，公安人员在该传销窝点当场抓获被告人文珊、董凤莲。3、现场笔录，证实2016年7月13日18时，公安人员当场查获南城这个传销点，受害人手机已拿回。4、辨认笔录，证实南城街道小溪路2号楼206室就是南城这个传销点所在地以及该传销点内的女性卫生间、男性卫生间、睡觉的地方。5、身份证复印件，证实李某1、黄某、周某、刘某、董凤莲、杨某、李某2、向某、明某等9人的身份情况。6、银行账户明细清单，证实受害人李某1的账户情况。7、被害人杨某的陈述及辨认笔录，证实2016年4月，其被网友“李默”骗到南城这个传销点，刚到这个传销点，就有四五个男的打其，抓住其头发，把其放在地上用脚踹，并威胁其要老实点，要不然就死在龙岩，前后被威胁了多次，并总共被他们打了五次。打其的这些男子中，昨天跑掉一个人是瞿章杰。文珊是这个传销点的“头”，她和瞿章杰二人负责这个传销点的日常。其进出这个传销点、还有打电话，必须经过文珊和瞿章杰二人的同意。这个传销点的钥匙也是由文珊和瞿章杰二人保管。其来了半个月就交钱了，因为没有交钱在这个传销点没有自由，上卫生间都有人跟着，而且还会被殴打和威胁，交了相对比较自由，可以玩手机，也不会被打和威胁。周某是被她母亲带来，她才来两天。她来这也是没有自由，身上东西被收走，上卫生间、睡觉都是有人跟着，她刚到的这几天是董凤莲跟着她上卫生间、睡觉。辨认笔录，证实传销组织的管家是董凤莲、瞿章杰、文珊。8、被害人黄某的陈述及辨认笔录，证实其在2016年6月3日被网友陈红骗至南城这个传销点。一来这个点，就被主任和瞿章杰按住，主任用脚踢其，并用语言威胁叫其老实点，要不然就打死其。另外一个男子，搜其的身，把其身上的一台平板电脑和手机等搜走。文珊和瞿章杰是这个传销点的管理人员。文珊负责管理房间钥匙，瞿章杰负责管理其手机。其在这个传销点不能自由出入，不能打电话,打电话要申请，是向瞿章杰申请。主任安排一个广东人看着其，平时房门反锁，钥匙由文珊管理。周某被骗至这个传销点，由董凤莲跟着她，董凤莲跟着她上卫生间、睡觉。其有交了2800元，他们叫其手机银行转钱给这个传销点的主任。然后，主任去取钱。辨认笔录，证实传销组织的管家是文珊，负责管理房间钥匙；董凤莲负责看住新加入传销组织的人；姓瞿的是管家。9、被害人周某的陈述，证实2016年7月12日10时许，由其母亲带着到了南城这个传销点的一个房间内，后有几个男子进来，有一个男子拽其头发，捏其下巴，叫其乖点，要服从管理、要听话，要不然会死得很惨，还会把其轮奸。后来一男一女主任，叫这些男的把其手机、银行卡、身份证拿走，现金也拿走。一男一女主任叫文珊把其手镯脱下来拿走。其在这个传销组织没有自由，不可以自由出入，连上卫生间、睡觉都有人跟着，是由董凤莲跟着上卫生间、睡觉。也不可以自由打电话，电话被收走了。文珊和今天跑掉的那个男子管传销点的钥匙。其母亲在2016年7月13日早上被带到别的地方去了。辨认笔录，证实传销组织的男管家是瞿章杰，负责管手机和充当打手；董凤莲负责看住其；管家是文珊。10、被害人李某1的陈述，证实2016年6月20日，其被一个叫“刘天”的微信好友以做餐饮生意为由骗至了南城这个传销点的一个房间内，一个叫许老板的人打了其，被抓时他从阳台跑了。其一来，身上的2600元现金被拿走了，传销点的人叫其说银行密码，其不说，他们就把其整个头压到装满水的水桶里呛水，是“秦主任”把其的头压到水桶里呛，后其把银行密码告诉他们，他们从其银行内的2.57万现金拿走，并把取钱的银行单据给其看，说是传销费。取走其的钱的人是何以军。文珊和董凤莲是这个传销点的管理人员。还有一个管理人员和主任今天没有在这个传销点。另一个叫许老板的管理人员今天跑掉了。其手机由文珊和许老板管理。其不可以自由出入这个传销点，连上卫生间都是由董凤莲跟着，这个卫生间是没有任何锁和插销的。他们怕其在卫生间自杀或向外求救。出去的大门是反锁的，其连窗户都不能靠近，窗户拉上窗帘，他们是防止其与外面的路上接触。传销点的房门是反锁的，钥匙有时由文珊管，有时由许老板管，有时是何以军管。其一来时没有马上交钱，来这段时间他们轮流给其讲课，讲课的人有“明老板”（应指明某）、“杨老板”（应指杨某）、“项老板”（应指向某）。11、被害人李某2的陈述，证实其是在2015年5月3日来龙岩的。在2016年7月9日，其到南城这个传销点，其不是自愿加入这个传销组织的。在这个传销组织里没有人打其、威胁其，但有限制其的人身自由，他们把房门锁着不让其出去。身上手机被文珊收走，打电话要经文珊同意。钱和卡在身上。这两天都是由董凤莲带周某去卫生间，怕她出意外或逃跑。其和大伙出去这个房间一回，后来门都是锁住的，就没有再出去了。不清楚房间钥匙由谁管理。其刚进来，有给骗其的人2000多元。后来只交了伙食费，每天8元，交了600元左右。12、被害人明某的陈述，证实2016年3月中旬，其被一个女网友“李梅林”以经营餐饮为由骗来，后被带至南城这个传销点做传销。一来身上现金2000多元被收走了，后他们问其银行卡密码，把其银行卡里的1.2万元取走。他们说是交传销的钱。这个传销点的管理人员是文珊和许老板。其不能自由出入这个传销点，一直是由文珊和许老板看着其。出去的大门天天是锁着的。房门的钥匙由文珊和许老板保管。手机也是由文珊和许老板保管，打电话要他们二人同意才能打。13、被害人向某的陈述，证实其是在2016年6月底，被一个网友“枫叶ＸＸ”的女子骗来的，其不知道这个叫什么地方。其是被骗的，想离开，但是他们把房门都锁上，无法离开房间。他们没有打、威胁其，就是不让其离开房间。这个家也就是南城这个传销点，其只去了两三天。其只知道文珊是管理手机的，文珊是管理人员。其手机也被收走，如要打电话，要经文珊的同意才能打。其只打一次电话是向文珊申请的。之前的传销点，其交了20天伙食费160元左右。南城这个传销点，其只知道手机由文珊管理，董凤莲带周某上卫生间，她们会一起待在卫生间里，防止她们自杀或向外求救。其不知道是谁在管理房间钥匙。其在南城这个传销点是不可以进出房门的，因为门是锁上的。14、被害人刘某的陈述及辨认笔录，证实在2016年6月7日，其被一个网友陈娟以找工作为由骗到龙岩这个传销点的，先是在一个火车站旁的一出租房内，其知道他们是在做传销。他们威胁其，不听话就去家里找其家人麻烦。身上手机、电脑被收走，银行卡、驾驶证被他们贴在墙上，钱被他们数过后有还其。2016年7月2日，其被带至南城这个传销点，其比较听话，没有人打、威胁其。因之前被搜身了，但是手机还是要上缴，不能自己保管，只有在指定的时间内才会把手机给其，时间一到就把手机收上去。南城这个传销点的管理人员有三个，分别是文珊、董凤莲和瞿章杰。文珊管大门的钥匙。董凤莲负责看人，其看到她跟着周某去上卫生间，防止周某向外求救或自杀。瞿章杰负责管理手机。如果文珊出去了，钥匙就由瞿章杰管。如果瞿章杰出去了，手机由文珊管理。这个传销的主任被抓时刚好不在。这个传销点不能自由出入，其在这个传销点时，门都是反锁的，窗帘拉着，其没有出去过。听其他传销人员说出去买东西都有几个人跟着，买什么东西都要和文珊说，文珊会和上面的人说，上面的人同意才能去买。他们同意了，才会让其出去，就是出去也是两个人带一个人出去。其还没有出去过。之前，其刚到这个传销组织时没有交钱，他们不让其打电话，后来交了5600元后才可以打电话，打电话也有人跟着，内容不能讲传销的事情，不然就会被威胁被砍手脚。还没有交钱时，平时都有专门的师傅跟着，上卫生间、睡觉都有人跟着。交了钱后，可以在房间内自由活动，但不能出去。后来到南城这个传销点，其可以打电话，但是要在规定的时间内打电话，打电话也没有人跟着。可以在房间内自由活动，但不能出门。辨认笔录，证实传销组织的管家是文珊，负责管理房间钥匙；董凤莲负责看住新加入传销组织的人。15、被告人文珊的供述和辩解及辨认笔录，证明其之前是在行政服务中心旁一个传销点，后在2016年7月7日被安排来南城街道小溪路2号楼206室。这个传销点有三个主任，有一个姓彭，一个叫王磊，他们偶尔来传销点，有新人来时，他们肯定会来，但一般是轮流来。被骗来的传销人员，主任都有带人威胁他们，要求新来的被骗人员要听管理人员的话，否则要挨打，并且手机要收掉由管理人员保管。主任安排其、董凤莲和瞿章杰、刘老板负责这个传销点，主要职责是防止被骗来的传销人员逃跑、自杀、对外求救。其和董凤莲是协助瞿章杰管理，房门钥匙和传销人员的手机由瞿章杰保管。如果传销点哪个人不听话，瞿章杰就会威胁或是打他们。瞿章杰不在时，房门钥匙和传销人员的手机由其保管。董凤莲负责新来的女传销人员的管理，她们上卫生间，董凤莲都要跟着，防止她们跑掉、自杀、或是对外求助。传销点大门是反锁的，钥匙由管理人员保管，传销人员不能随便出入，管理人员可以自由出入。传销点窗帘也遮住，防止外面人看进来，里面的人会向外面的人求助。传销人员手机由管理人员保管，主要是防止他们打电话向外面求助。要经同意才能使用手机，通话内容要事先告诉其。2016年7月13日，公安人员在该传销窝点当场扣押到9张身份证复印件的人，这些身份证是主任他们搜的，由瞿章杰保管这些身份证，他不在时，才由其保管。除了周某比其迟来，周某才来这2天，其他人都比其早来这个传销点。辨认笔录，证实瞿章杰就是南城街道小溪路2号楼206室这个传销点另一个管家；李某1是被骗入传销组织的受害人。16、被告人董凤莲的供述和辩解及辨认笔录，证明2016年5月6日其到南城街道小溪路2号楼206室这个传销点。文珊比其早加入，她是2016年7月初从别的点过来。主任覃烨华交代这个传销点是瞿章杰和文珊主要负责。其和刘老板是配合他们两人工作。其4人的主要职责是防止被骗的人逃跑、自杀或对外求助，被骗来的人主任都有带人威胁他们，把他们手机收掉交给瞿章杰、文珊保管，并要求他们听管理人员的话，不然就打他们。新人不能出门，门是反锁，窗帘也拉起来，防止外面人看进来。打电话要经过文珊和瞿章杰的同意，打电话时他们会在旁边跟着，防止有人打电话对外求助。房间门钥匙由文珊、瞿章杰二人保管。主任和瞿章杰安排其负责对新来的女性进行看管，并负责带她们上卫生间，防止她们自杀或做出求助的举动。主任有把李某1的头按在水里面呛水，主任说她不老实，当时是瞿章杰和另外一个男子提的水。后来李某1衣服湿了，主任叫其拿衣服给她换。2016年7月13日，公安人员在该传销窝点当场扣押到9张身份证复印件的人，其中有一张是其的，这些身份证是文珊和主任他们在管。这些身份证中，除了周某比其迟来，周某才来这2天，其他人都比其早来这个传销点。辨认笔录，证实瞿章杰就是南城街道小溪路2号楼206室这个传销点另一个管家；李某1是被骗入传销组织的受害人。上述证据，经庭审质证，证据取得程序合法，内容真实有效，各证据间能够相互印证，证明本案的事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认本院认为，被告人文珊、董凤莲伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人董凤莲在共同犯罪中作用相对较小，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条的规定，判决如下一、被告人文珊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月13日起至2017年12月12日止）。二、被告人董凤莲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月13日起至2017年4月12日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判长郑丹玫人民陪审员黄颖如人民陪审员黄娟华二〇一七年三月二十一日书记员章娜（代）

唐先伟敲诈勒索罪一审刑事判决书广西壮族自治区永福县人民法院刑事判决书（2019）桂0326刑初51号：广西壮族自治区永福县人民检察院以永检公刑诉（2019）34号起诉书指控被告人唐先伟犯敲诈勒索罪一案，于2019年5月29日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。永福县人民检察院指派检察员廖本厚出庭支持公诉，被告人唐先伟到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年8月，被告人唐先伟伙同曾某（已判刑）、唐先奇（已判刑）和唐先磊（另案处理）以被害人甘某为修建茫洞江桥施工所铺便道占用集体土地为由索要占地费，后唐先奇用挖土机将便道挖断，甘某被迫于同月30日支付6000元给唐先伟等四人，唐先伟等四人将钱私分。另查明，被害人甘某铺设的便道占用的是集体土地，施工前已经征得百寿镇人民政府及城内一队、二队队长同意，未占用私人承包经营的土地。公诉机关当庭提供了相应的证据证实，认为被告人唐先伟以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人唐先伟对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，并当庭认罪，请求本院从轻处罚。经审理查明，2017年8月的一天，被告人唐先伟伙同曾某、唐先奇和唐先磊窜至永福县茫洞江桥施工现场，以被害人甘某为建桥而所修便道占用集体土地为由索要占地费，后唐先奇驾驶挖掘机将该便道挖断，致使工地无法正常施工，甘某被迫于同月30日给了6000元，唐先伟等四人将全部赃款私分。案发后，唐先伟家属将其所分得的赃款退还，其他赃款亦被退还。2019年2月26日，唐先伟向公安机关投案自首。另查明，被害人甘某铺设的便道占用的是集体土地，施工前已征得当地政府和相关集体同意。上述事实，有被害人甘某的报案陈述、立案决定书、抓获经过、收条及谅解书等书证，证人证言，现场勘验笔录、辨认笔录及图照，被告人的供述等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人唐先伟以非法占有为目的，伙同他人采取胁迫手段索要他人钱财，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案为共同犯罪，唐先伟与曾某等人在共同犯罪中作用相当，不宜区分主从犯。唐先伟自动投案，如实供述犯罪事实，依法构成自首，本院对其从轻处罚。其家属在案发后已将所索要的赃款退还，并取得被害人的谅解，可视为唐先伟具有一定悔罪表现，本院酌情对其从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第四十二条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人唐先伟犯敲诈勒索罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2019年2月26日起至2019年7月25日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员曹光华二〇一九年六月十九日代书记员徐丽凤

被告张某甲臣骗取贷款罪一案一审刑事判决书吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院被告张某甲臣骗取贷款罪一案一审刑事判决书（2014）前刑初字第77号：前郭县人民检察院以前检刑诉［2014］55号起诉书指控被告张某甲臣犯骗取贷款罪，于2014年3月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，前郭县人民检察院指派代理检察员张伟出庭支持公诉，被告张某甲臣到庭参加诉讼，现已审理终结公诉机关指控，2008年4月至2010年5月间，被告张某甲臣开办工厂及从事工程建设需要资金，请求前郭县农村信用合作社蒙古艾里信用社职工卢艳春、曲永波（已判处）帮助贷款，卢、曲表示同意张某甲臣遂于某某扬张某乙军郑某某银等人身份证，虚构贷款理由，向蒙古艾里信用社申请贷款，卢艳春、曲永波明张某甲臣是以农民名义贷款归自己使用，仍然违法张某甲臣发放贷款242.87万元。2008年5月-2009年5月间，被告张某甲臣建立博利纸塑包装制品厂需要资金，请求乌兰敖都信用社主任朱昊帮助贷款，朱昊明表示同意张某甲臣虚构养牛、购买化肥等贷款用途，以农张某丙英、耿忠军陈某甲杰、杨洪利名义贷款20万元，李某甲明葛某某岩潘某某生曲某某林李某乙贺名义贷款60万元，以包彩玉贷款20万元，偿还86200元，以朱海凤名义贷款18万元，偿还77610元上述贷款合计101.619万元张某甲臣用贷款所建的位于拐脖店博利纸塑包装厂土地及地上物抵押给前郭县农村信用合作联社，用于偿还贷款。针对上述事实，公诉机关当庭提供了被告人供述、证人证言、贷款合同及贷款凭证、抵押协议书、破案经过等证据证实，认为被告张某甲臣已构成骗取贷款罪，依法应判处。被告张某甲臣对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，当庭表示自愿认罪，无辩解意见。经审理查明（一）：被告张某甲臣系博利纸塑包装厂业主。2008年张某甲臣承建蒙古艾里乡政府办公楼需要资金张某甲臣找到时任蒙古艾里信用社主任卢艳春帮助贷款。按照规定，农村信用社主要向农民发放生产经营所需费用和生产流动资金贷款，从事工程建设不符合贷款条件。2008年4月27日-5月3日张某甲臣通刘某甲爽借陈某乙生包某甲飞包某乙江杨某某军身份证，虚构购买化肥等贷款理由，向蒙古艾里信用社申请贷款，卢艳春、曲永波违法张某甲臣发放贷款20万元。2008年4月-2010年5月间，被告张某甲臣为了建设博利纸塑包装厂，虚构贷款用途，以农郑某某银张某丁文、张庆旺邹某某忠、刘淑芹、张显平、孙忠波、程友名义申请贷款35万元（每人5万元），以张显平名义贷款5万元，偿还13300元。以孙海通名义申请贷款4万元，以孙成明名义申请贷款3万元，以赵兴利名义申请贷款4万元，以刘海南名义申请贷款2万元，以郑向东名义申请贷款19万元，崔某某生名义申请贷款40万元，刘某乙喜名义申请贷款20万元，偿还15万元。以刘桂荣名义申请贷款20万元，张某乙军名义申请贷款20万元，以王洪臣名义申请贷款20万元，于某某扬名义申请贷款20万元，刘某丙红名义申请贷款20万元。骗取贷款合计242.87万元。认定上述事实的证据如下：1、被告张某甲臣于2012年6月19日供述：2008年，我建蒙古艾里乡政府办公楼资金周转不开，刘某甲爽帮我借几个身份证贷款刘某甲爽给我借陈某乙生杨某某军包某乙江包某甲飞的身份证，我到红星牧场农村信用社找卢艳春办了20万元贷款，贷款人和担保人没去，曲永波和卢艳春问我是不是本人签的字，我撒谎说是本人签的。贷款手续上的字都是我签的，手戳是我给刻的。信用社把贷款打到了我指定的账户上刘某甲爽陈某乙生杨某某军包某乙江包某甲飞要用点钱，我就刘某甲爽拿了15000元钱。后来陈某乙生杨某某军包某乙江包某甲飞发现信用社有贷款不良记录刘某甲爽问我贷款怎么还没还上？我才知道他们不知刘某甲爽借给我身份证办贷款的事。我就从刘某甲爽的钱中把这15000元扣了回来。贷款到期后，我把利息还上了，2009年和2010年办理了两次转贷。被告张某甲臣于2012年10月16日供述：2008年5月3日，我张某丁文邹某某忠郑某某银身份证各贷款5万元，他们没到现场签字，信贷员曲永波没对我进行贷款调查，卢艳春和信贷员知道实际用款人是我。申请书是我写的，调查报告是谁写的我不清楚。三笔贷款是我从信用社取出来的刘某乙喜贷款20万元崔某某生贷款40万元张某乙军贷款20万元于某某扬贷款20万元刘某丙红贷款20万元。其崔某某生的贷款还了11.8万元，剩下的108.2万元贷款没还上。张显平贷款5万元、孙忠波贷款5万元、程友贷款5万元、孙海通贷款4万元、孙成明贷款3万元、赵兴利贷款4万元、刘海南贷款20万元，这些贷款都被我建拐脖店博利纸包装厂用了。我找卢艳春用这些人身份证贷出来的。建厂房不给贷款，所以贷款用途写的是购买化肥，这些人和我是亲属及朋友，办贷款时是本人签字，申请书是我写的，钱是我取的，信用社信贷员和其他人员对我没有调查、核实，我没给卢艳春和曲永波好处。我正积极筹款偿还贷款，已经把土地和厂房抵押给信用社了。被告张某甲臣于2012年11月9日供述：我用刘桂荣、王洪臣、张庆旺、刘淑芹、郑向东身份证贷款，主贷人和担保人都知情，他们都到信用社签字了。好像是曲永波审核的，曲永波没有进行贷前调查和贷后监管。卢艳春和曲永波知道是我使用。张庆旺、刘淑芹贷款手续是卢艳春做的，郑向东刘桂荣、王洪臣贷款手续是曲永波做的，贷款都是我领取的。2、罪犯卢艳春于2012年6月19日供述：2008年张某甲臣给蒙古艾里乡政府建办公楼，缺少资金，想贷款。我说你得拿当地居民身份证才能办。过了六、七天张某甲臣拿着蒙古艾里乡居陈某乙生杨某某军包某乙江包某甲飞的身份证来找我，我没有看见本人到场，我张某甲臣是不是本人签字张某甲臣说是本人签的。由于我们是朋友，没想那么多，我给他办了20万元贷款。2009年、2010年我又给他办理了二次转贷，张某甲臣拿着身份证复印件来办的，贷款手续张某甲臣签的字。按照规定，本人到场才能办理贷款。我没有张某甲臣好处。2011年陈某乙生杨某某军包某乙江包某甲飞找我说信用社有贷款不良记录，问我是怎么回事，我才知张某甲臣办理贷款使用的身份证本人不知情。我让曲永波用自己的电脑平台做的手续。正常情况下应该由会计李丹操作。曲永波给每个人办了5万元贷款，合计20万元。按照规定，贷款应该由本人持身份证到信用社申请，审查合格后，信贷员做手续，我签字，再到窗口取款。罪犯卢艳春于2012年6月20日供述：2008年5月3日张某甲臣拿邹某某忠郑某某银的身份证复印件找我贷款，我给办了二笔，共计10万元。贷款人没有到场张某甲臣自己填写的借款合同张某甲臣找曲永波签字，我审批的。曲永波知道这些手续是假的。贷款张某甲臣搞工程用了。2008年5月份张某甲臣拿着张秀文的身份证复印件要贷款5万元，我和曲永波说用他的电脑平台，农贷会计李丹操作的。贷款手续上“张秀文”三个字都张某甲臣签的，这些手续拿来时就已经签完了。我知道贷款张某甲臣使用，也告诉曲永波了，所以曲永波也知道张某甲臣使用。贷款申请书、调查报告都张某甲臣填写的。贷款张某甲臣领取的。贷前我没有调查核实，贷款办下来后张某甲臣，他说建博利纸塑厂房用了。罪犯卢艳春于2012年9月24日供述：2010年5月份张某甲臣在拐脖店建厂，想贷款，我同意了。他刘某乙喜崔某某生于某某扬、刘丽虹张某乙军拉到信用社办理贷款手续崔某某生贷了40万元，其余人贷了20万元，总计120万元崔某某生还了11.8万元，还欠108.2万元。实际用款人张某甲臣，借款人张某甲臣是亲属关系。贷款人和担保人都到场了。我知道这钱张某甲臣使用，所有就没进行贷前调查和贷后检查。贷款申请书张某甲臣写的于某某扬、刘丽虹张某乙军的调查报告是曲永波写的刘某乙喜崔某某生的调查报告是我写的。贷款用途写的是购买化肥和农业机械，实际没有购买，张某甲臣用于建纸塑包装厂了。我明知不是借款人使用贷款，还发放贷款，我有过失。罪犯卢艳春于2013年1月14日供述张某甲臣以张庆旺、刘淑芹、张显平、孙忠波、程友、孙海通、孙成明、赵兴利、刘海南名义贷款，刘桂荣、王洪臣、刘海南到信用社签字了，贷款人和担保人都到信用社签字了。我知道贷款张某甲臣使用，所以就没有进行调查和监督。张庆旺、刘淑芹的贷款手续是我做的，张显平、孙忠波、程友、孙海通、孙成明、赵兴利、刘海南的贷款手续是曲永波做的，贷款都张某甲臣领取的。罪犯卢艳春于2013年1月31日供述：2008年4月27日-2008年5月12日陈某乙生包某乙江包某甲飞、张庆旺郑某某银邹某某忠、刘淑芹张某丁文杨某某军、孙忠波、程友在蒙古艾里信用各贷款5万元，张显平贷款3.67万元，孙海通贷款4万元、孙成明贷款3万元、赵兴利贷款4万元，上述贷款合计70.67万元，主贷人知道，担保人不知道，主贷人和担保人都没有到信用社签字。贷款凭证和贷款申请书上的字都张某甲臣签的字。贷款都张某甲臣领取的。我张某甲臣是朋友。我和曲永波都知道实际用款人张某甲臣。2008张某甲臣找我说建厂房需要资金，我说贷款可以，你得拿当地村民身份证才能贷款。过了6、7天张某甲臣把上述身份证拿来，我就给他贷了。贷款是以联保形式办的，给的是现金。贷款手续是我和曲永波做的，谁做的哪份分不清了。贷款到期后，2009年和2010年我张某甲臣办的转贷，主贷人和担保人不知道，也没在转贷手续上签字。2009年3月31日-2010年5月31日，刘海南张某乙军、刘桂荣、王洪臣于某某扬刘某丙红各贷款20万元，郑向东贷款19万元崔某某生贷款29.2万元刘某乙喜贷款5万元，合计173.2万元。主贷人及担保人到信用社签的字。贷款凭证、申请书都是主贷人自己签的字，签完字、按完手印他们就走了，钱打张某甲臣的账户上了，实际用款人张某甲臣。我和曲永波知道实际用款人张某甲臣张某甲臣纸塑包装厂用了。2009年张某甲臣说还要贷点款，我说得拿当地村民身份证才能贷，过了几天张某甲臣把亲属身份证拿来，我就给他办了上述贷款。贷款是以担保形式发放的，手续是曲永波做的。总共25笔，共计242.87万元，都没进行贷前调查和贷后监督检查，不符合贷款流程和规定。我们张某甲臣多次催收，一直没还上。我张某甲臣是朋友，如果我和曲永波不签字、盖章，贷款贷不出去张某甲臣没给我好处。3、罪犯曲永波于2012年6月20日供述：我通过卢艳春认识张某甲臣。2008年4月27日陈某乙生贷款5万元，2008年5月3日杨某某军包某乙江包某甲飞各贷款5万元，都是从我的工作平台录入的。本人是否到场我不清楚，不是我审核的。我把柜员卡借给卢艳春，卢艳春用我的账户密码在我平台上办理的信贷员审核业务，我知道这几份贷款手续是假的，如果我不在贷款手续上盖章，贷款就办不出来。由于主任说了，我张某甲臣也认识，再说以前的贷款也是这么办的，所以我就签字了。2010年，郑向东在我信用社贷款19万元的事，当时我不知道，后来知道这笔贷款被转贷了，卢艳春用我的柜员卡张某甲臣办理的转贷手续。卢艳春用这笔钱还张某甲臣的贷款，没有发放给郑向东本人。按照规定柜员卡应该由我自己保管，我没有保管好。罪犯曲永波于2012年9月24日供述：2010年5月份，卢艳春给我三份保证贷款合同，张某甲臣要贷款，你帮着办一下，我分别于某某扬崔某某生刘某丙红办理20万元贷款。我知道张某甲臣使用，所以就没有审核，主贷人和担保人都到场了张某甲臣用贷款建拐脖店的博利纸塑厂房了刘某乙喜张某乙军各贷款20万元崔某某生贷款9.2万元是艳春办理的，实际用款人张某甲臣，申请书是谁写的不清楚，交给我时就有申请书，担保人是否到场不清楚。以上六笔贷款109.2万元，都张某甲臣取走的。张秀文邹某某忠郑某某银在我信用社分别贷款5万元，也张某甲臣领取的。我明知道贷款张某甲臣使用，还发放贷款，我有过失。罪犯曲永波2013年01月14日供述张某甲臣以刘桂荣、王洪臣、张庆旺、刘淑芹、张显平、孙忠波、程友、孙海通、孙成明、赵兴利、刘海南名义贷款，刘桂荣、王洪臣、刘海南到信用社签字了，张庆旺、刘淑芹、张显平、孙忠波、程友、孙海通、孙成明、赵兴利没有到信用社签字。我和卢艳春知道贷款张某甲臣使用，所以就没有进行调查和监督。张庆旺、刘淑芹、张显平、孙忠波、程友、孙海通、孙成明、赵兴利贷款手续是卢艳春做的，刘桂荣、王洪臣、刘海南贷款手续是我做的，贷款都张某甲臣领取的。4、证刘某甲爽证言：2008年4月27日陈某乙生在红星农村信用社贷款5万元，2008年5月3日杨某某军包某乙江包某甲飞各贷款五万元，是我把他们的身份证交张某甲臣的。缘由杨某某军包某乙江包某甲飞陈某乙生让我帮他们贷款，我张某甲臣能不能办，他说能办。我就把他们四个人的身份证交张某甲臣张某甲臣说半个月左右能办下来。后包某乙江去红星农村信用社办贷款，发现已经办过了，我包某乙江一查才知张某甲臣用他们的身份证办贷款了，我张某甲臣是怎么回事张某甲臣说他用这几个人身份证办贷款了，钱被他用了张某甲臣没有和我说借身份证办贷款归自己使用，也没给我好处。5、证陈某乙生证言：侦查人员出示的2008年4月27日红星牧场农村信用社5万元贷款不是我办的，贷款凭证上的签名及名章都不是我的。钱被谁花了我也不清楚。我到信用社找过几次没有结果，就到公安局报案了。2008年，我想贷款，把身份证交给刘某甲爽，他怎么运作的我不清楚。6、证包某乙江证言：侦查人员出示的2008年5月3日红星牧场农村信用社5万元贷款不是我办的，贷款凭证上的签名及名章都不是我的。钱被谁花了我也不清楚。2008年，我想贷款，把身份证交给刘某甲爽，过了一个多月，他把身份证还给我说贷款没办下来。后来我到信用社办理贷款才知刘某甲爽帮我办理的贷款给别人用了。我刘某甲爽，他说张某甲臣用了。我到信用社找过几次没有结果，就到公安局报案了。7、证包某甲飞的证言陈某乙生证言内容基本一致。8、证杨某某军证言：2008年5月3日，红星牧场农村信用社这笔5万元的贷款不是我办理的。我不知道是怎么回事，贷款凭证上的签字及名章都不是我的。钱被谁花了我不清楚。2008年，我种地需要贷款，把身份证交给了表哥官中孝，让他帮我贷款。后来他把身份证还给我，说贷款没办下来。我到信用社查询过，确实有贷款，我让主任给个说法，他让我回家等消息，今年三月份，我报案了。9、证边某某江证言：我没给别人当过担保人，侦查人员出示的借款凭证上签字、名章都不是我的。我把身份证给过连襟官中孝，让他帮我贷款，但没办下来。官中孝好像刘某甲爽办的。我去信用社查询过，一个姓桑的工作人员说贷款办下来张某甲臣用了。10、证郑某某银证言：我没在信用社贷过款。侦查人员出示的2008年5月3日在蒙古艾里乡信用社贷款5万元贷款凭证上的签名不是我签的，我没有名章。我没把身份证借给别人。我不认张某甲臣。11、证邹某某忠证言：我没在信用社贷过款。侦查人员出示的5万元贷款凭证上的签名不是我签的，名章多少年就不用了。我没把身份证借给别人。2008年我在青岛，没种地。我不认张某甲臣。12、证张某丁文证言：我没在信用社贷过款。侦查人员出示的5万元贷款凭证上身份证号码是我的，名字不是我签的。我没把身份证借给别人。我不认张某甲臣、卢艳春和曲永波。13、证崔某某生证言：我张某甲臣岳父张某甲臣建博利包装箱厂需要资金，我想帮他，就用我身份证从蒙古艾里乡信用社分二次贷款40万元。贷款申请书张某甲臣写的，名字是我签的。贷款用途是购买化肥和流动资金，实际是建厂房用了。2010年2月份张某甲臣还了10.8万元，其余的29.2万元一直没还。14、证刘某丙红证言：2008年5月份张某甲臣要贷款，让我给借几个身份证，我就把自己的和弟弟刘丽军、弟媳尹晓雪的身份证给他拿去了。他用我身份证贷款20万元，刘丽军、尹晓雪给担保，我们到信用社给签的字，取出钱交张某甲臣。贷款用途写的是购买化肥流动资金，实际张某甲臣建厂用了。15、证于某某扬证言张某甲臣是我小舅子张某甲臣用我身份证贷款20万元。贷款手续都是我本人签的名字，担保人刘丽军和李晶也都到场了。贷款用途写的是购买中小型农业机械，实际张某甲臣建厂房用了。16、证张某乙军证言张某甲臣是我小舅子张某甲臣用我身份证贷款20万元。贷款手续都是我本人签的名字，担保人邓志国和李艳华也都到场了。贷款用途写的是购买化肥，实际张某甲臣建厂房用了。17、证刘某乙喜证言：我张某甲臣是朋友张某甲臣用我身份证张某甲臣贷款20万元。贷款手续和贷款凭证都是我签的名，钱不是我领取的。贷款申请书张某甲臣写的张某甲臣借身份证时说贷款建厂用，没说购买化肥担保人我不认识。18、证张某戊艳证言张某甲臣是我弟弟崔某某生是我叔叔张某甲臣崔某某生名义在信用社贷款20万元，我给担保，贷款合同上的名字是我本人签的，贷款张某甲臣建厂用了。19、贷款合同及凭证，可证实张显平、孙忠波、程友等在信用社贷款情况。20、前郭县农村信用合作联社出具的损失证明一份，可证郑某某银邹某某忠、刘淑芹张某丁文、张显平、孙忠波、程友、孙海通、孙成明、赵兴利、刘海南崔某某生刘某丙红于某某扬张某乙军刘某乙喜贷款2392000元未归还，给信用社造成直接经济损失2392000元的事实。21、办案说明一份，可证实主贷人张显平、孙忠波、程友、孙海通、孙成明、赵兴利、刘海南、王洪臣、张庆旺、郑向东、刘淑芹、刘桂荣、张国庆、张艳华、贾志超、郑志国、李小龙、王洪义、张贺、姜旭、邵海洋、石丽丽、刘周超、于建、丁默然、史家莉、刘春洪张某乙军及担保人刘丽军、尹晓雪、崔丽、李晶、李艳华、张贺未能查找到的事实。经审理查明（二）：2008年5月-2009年5月间，被告张某甲臣建设博利纸塑包装制品厂需要资金，请求前郭县农村信用合作联社乌兰敖都信用社主任朱昊帮助贷款，朱昊明张某甲臣是以农民名义贷款归个人使用，仍然表示同意张某甲臣虚构养牛、购买化肥等贷款用途，以农张某丙英、耿忠军陈某甲杰、杨洪利名义贷款20万元，李某甲明葛某某岩潘某某生曲某某林李某乙贺名义贷款60万元，以包彩玉贷款20万元，偿还86200元，以朱海凤名义贷款18万元，偿还77610元。上述贷款合计101.619万元。另查明，2012年8月20日，前郭县农村信用联社与被告张某甲臣签订了一份抵押协议，约张某甲臣将博利纸塑包装制品厂所属建筑物及土地使用权抵押给信用联社，用于保张某甲臣在信用联社的顶名垒户贷款张某甲臣负责将纸塑厂集体土地性质变更为国有土地。2013年10月9日，吉林省国土资源厅做出批复:“同意前郭县人民政府将农村集体农用地3.4292公顷转变为建设用地”。2014年7月14日，被告张某甲臣与前郭县农村信用联社达成还款协议张某甲臣用博利纸塑包装制品厂土地使用权、厂房、设备等财产抵偿所欠贷款,并协助信用联社办理产权过户手续。认定上述事实的证据有：1、被告张某甲臣于2013年7月28日供述：2008年5月-2009年1月份，我建立博利纸塑包装制品厂资金不足，请求乌兰傲都信用社主任朱昊帮助贷款。朱昊说“借几个身份证，以他们名义贷款”。我就李某甲明葛某某岩潘某某生曲某某林李某乙贺张某丙英、杨洪利陈某甲杰、耿忠军、包彩玉、朱海凤的身份证，交给朱昊朱某某景和逯某某河给做的手续，一共贷出来101.619万元，贷款打到我的卡上了，被我用了。我和信用社签订还款协议了。证朱某某景和证言：我原来是乌兰傲都信用社信贷员李某甲明葛某某岩潘某某生曲某某林李某乙贺的60万元贷款是我给办的，收贷款时才知道张某甲臣用了。是朱昊让我办的。主贷人都到信用社来了，担保人来了一部分。贷款前我没有进行核实，贷后我没有监督。证逯某某河证言：我是乌兰傲都信用社信贷员张某丙英、杨洪利、陈洁、耿忠军、包彩玉、朱海凤的41.619万元贷款是我办理的。原来以为是主贷人用了，崔贷款时才知道张某甲臣用了。是朱昊让我办的。主贷人都到信用社来了，担保人来了一部分。贷款前我没有进行核实，不符合贷款操作流程。证曲某某林证言张某甲臣是我外甥，2008年11月份张某甲臣借我身份证贷款10万元，我同意了。他开车拉着我到乌兰傲都信用社签字，贷款合同书写的是养奶牛，实际张某甲臣建厂房用了。贷款张某甲臣和朱昊合办的。担保人刘丽军和孙丽双我都不认识，到没到场我不清楚。证李某乙贺证言：2009年5月份张某甲臣说建工程急用钱借我身份证贷款，我同意了，和他到乌兰傲都信用社办理了20万元贷款，申请书上的名字是我签的，贷款用途写的是购买化肥，实际张某甲臣用了。信用社没有进行调查，担保人我不认识。证李某甲明证言：2008年9月17日张某甲臣借我身份证到乌兰傲都信用社贷款10万元，我和他一起去的。信用社没有进行调查，担保人我不认识。申请书上的名字是我签的，贷款用途写的是养牛，实际张某甲臣用了。证张某丙英证言：2008年5月份张某甲臣借我身份证到乌兰傲都信用社贷款5万元，我和他一起去的。信用社没有进行调查，担保人我不认识。申请书上的名字是我签的，贷款用途写的是购买化肥，实际张某甲臣用了。证陈某甲杰证言：2008年5月23日张某甲臣借我身份证到乌兰傲都信用社贷款5万元，我和他一起去的。信用社没有进行调查，担保人我不认识。贷款凭证和申请书上的名字是我签的，贷款用途写的是购买化肥，实际张某甲臣用了。证葛某某岩证言：2008年9月7日张某甲臣借我身份证到乌兰傲都信用社贷款10万元，我和他一起去的。信用社没有进行调查，担保人我不认识。贷款凭证和申请书上的名字是我签的，贷款用途写的是购买化肥，实际张某甲臣用了。证潘某某生证言：2008年9月7日张某甲臣借我身份证到乌兰傲都信用社贷款10万元，我和他一起去的。信用社没有进行调查，担保人我不认识。贷款凭证和申请书上的名字是我签的，贷款用途写的是购买化肥，实际张某甲臣用了。贷款合同、及贷款凭证11份，可证张某甲臣张某丙英、耿忠军等人名义在信用社贷款的事实。损失证明一份，可证实给信用社造成经济损失101.619万元的事实。证明一份，可证实耿忠军、杨洪利陈某甲杰张某丙英4人贷款合同未能找到的事实。14、协议书一份，可证实被告张某甲臣与前郭县信用联社签订抵押协议，约定将博利纸塑包装制品厂抵押给信用社，用于保全顶名垒户贷款的事实。15、抵债协议书一份，可证实被告张某甲臣与前郭县信用联社自行达成还款协议张某甲臣以博利纸塑包装制品厂抵偿欠款的事实。16、破案经过一份，可证实被告张某甲臣系被抓获归案的事实本院认为，被告张某甲臣以欺骗手段取得银行贷款，给银行造成重大损失，其行为侵犯了国家金融管理制度金及贷款的所有权，已构成骗取贷款罪。公诉机关的指控事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张铁臣自愿认罪，积极偿还骗取的贷款，确有悔罪表现，适用缓刑对所居住社区不会产张某甲不良影响，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第三款、第七十二条第一款之规定，判决如下被告人张铁臣犯骗取贷款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币50000元。（缓刑考验期限自判决书确定之日起计算。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份审判长胡方权审判员中审判员初洪伟二〇一四年十二月二十四日本件与原本核对无异书记员韩丹丹（兼）

何某合同诈骗罪二审刑事判决书湖南省长沙市中级人民法院刑事判决书（2013）长中刑二终字第00463号：长沙市开福区人民法院审理长沙市开福区人民检察院指控原审被告人何某犯合同诈骗罪一案，于二○一三年十月十一日作出（2013）开刑初字第00383号刑事判决。原审被告人何某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市人民检察院指派检察员覃金辉、李艳丽出庭履行职务。上诉人何某及其辩护人戴汉武等到庭参加诉讼。期间，本院通知长沙市人民检察院查阅案卷。报经湖南省高级人民法院决定，延长审理期限二个月。现已审理终结原审判决认定：2010年12月，被告人何某结识湖南省红都置业投资有限责任公司（以下简称红都公司）法定代表人刘某的丈夫黄某，因黄某挂靠在红都公司下的项目缺少资金，便要何某帮忙找人融资，并承诺按每月3%给付融资客户利息，给何某10%作为提成。2011年2月，何某假借红都公司的股东、副总经理的名义，许诺月利息3%，多次引诱骆某给红都公司融资。何某在骗得骆某信任后，到位于湖南常德武陵区民安刻字店刻制了一枚红都公司印章。为避免骆某与红都公司的人员接触，何某谎称刘某、黄某因出国留下红都公司印章和委托何某办理相关事宜，于2011年5月6日以红都公司的名义与骆某在长沙市开福区营盘路兴业银行签订了协议书。该协议约定骆某出资100万元，月息3%，利息按季度支付。后扣除利息后骆某分四次共计汇款91万元至何某的中国建设银行个人账户。2011年5月8日，何某将其中的50万元以个人名义借给黄某，约定月息8%，后黄某陆续支付何某利息共计32万元。何某将其余41万元及收取利息除给付骆某利息2万元外，部分以个人名义借给李念娥、华顺清等人，部分用于个人开支。2012年6月5日，被告人何某的亲属代为退还被害人骆某20万元。原审判决认定上述事实的证据有：报案材料，接受刑事案件登记表，立案决定书，抓获经过，被告人何某的户籍证明及现实表现材料，企业法人营业执照及注册登记资料，公司股东协议书，个人汇款委托书，协议书，何某刻制红都公司印章的证明，物证鉴定书，借款协议书，借条，交易明细，辨认笔录，证人帅某、黄某、刘某的证言，被害人骆某的陈述，被告人何某的供述和辩解等。原审法院认为，被告人何某以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人的财物，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。案发后，被告人何某的亲属代为部分退赃，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项，第六十四条之规定，原审判决如下：一、被告人何某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元；二、责令被告人何某退赔被害人骆某人民币六十九万元。上诉人何某上诉及其辩护人辩护提出：何某系代理红都公司融资，没有非法占有的故意，其行为不构成犯罪。湖南省长沙市人民检察院认为：原审判决认定上诉人何某构成合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，建议维持原判。经审理查明，2010年12月，上诉人何某结识湖南省红都置业投资有限责任公司（以下简称红都公司）法定代表人刘某的丈夫黄某。黄某并非红都公司股东，也没有在公司担任职务，但参与公司的实际运作。因黄某挂靠在红都公司下的项目缺少资金，便以红都公司名义要何某帮忙找人融资，并承诺按每月3%给付融资客户利息，给何某10%作为提成。黄某在何某的要求下，制作了一份虚假的《公司股东协议书》，将何某列为红都公司股东和副总经理，并加盖了红都公司的印章。2011年2月，何某带着上述《公司股东协议书》及红都公司的营业执照、税务登记证、资质证书等材料，以红都公司的股东、副总经理的身份，多次劝说骆某给红都公司融资。在骆某同意融资100万元给红都公司的情况下，何某为获取更大利益，到湖南常德武陵区民安刻字店刻制了一枚红都公司印章，谎称刘某、黄某因出国留下红都公司印章，委托何某代表红都公司和骆某签订融资协议。2011年5月初，骆某告诉何某贷款快要批下来了。何某遂找到黄某，说有朋友愿意出借100万元，但要以何某自己的名义借给黄某，并要求10%的月息。黄某只同意给8%的月息，并且只借50万元。和黄某达成融资意向后，何某向骆某隐瞒了黄某只借50万的事实，于2011年5月6日以红都公司的名义与骆某在长沙市开福区营盘路兴业银行签订了协议书，并加盖了在常德刻制的红都公司印章。该协议约定骆某出借100万元，月息3%，利息按季度支付。扣除首季利息后，骆某分四次共计汇款91万元至何某的中国建设银行个人账户。2011年5月8日，何某与黄某签订了借款协议，将骆某的50万元以自己的名义借给黄某，黄某在协议上加盖了红都公司合同专用章。黄某未归还该50万元本金。余下的41万元由何某自己占有、使用，在此过程中只以支付利息为名给骆某2万元。骆某后因没有拿到利息，要何某归还91万元，何某找借口推脱，并将骆某拿不到本金和利息的原因推给红都公司，没有归还。2012年5月11日，上诉人何某在长沙市雨花区湖南省电力宾馆被公安机关抓获。2012年6月5日，上诉人何某的亲属代为退还被害人骆某20万元。此外，上诉人何某案发后交给骆某1辆本田思域车，1枚钻戒，1条项链，3颗黄金珠和1部Ｉｐｈｏｎｅ手机，由骆某出具了收条，以上款物冲抵欠款。证明上述事实的证据有：1、被害人骆某的陈述、收条、辨认笔某证明2011年元宵节后不久，何某来电话，说自己在湖南省红都置业有限公司担任副总经理，并系该公司股东之一。之后，何某多次劝说其融资给红都公司，承诺支付3%的月息，还拿出该公司的营业执照复印件、技术资质、股东出资书、工程设计图及印有何某为红都公司副总经理的名片给其看。其决定贷款融资100万元给红都公司。2011年5月6日，其准备去红都公司签融资协议，何某以时间太晚、公司停车位难找为由，在兴业银行与其签订了融资协议。该协议约定融资金额100万，月息3%，按季度支付，何某以红都公司名义签字并盖了公章。当天，其通过兴业银行他人账户分三次汇款90万元至何某账户，另通过自己的建行账户汇款1万元给何某。在转账的时候，何某说头一个季度的利息9万元就直接从100万里扣除，所以其只转了91万给何某。何某只支付给其2万元利息。2011年8月初，到了付第二笔利息的时候，其联系何某要求支付利息，何某以各种理由推托。其多次向何某催要该款，何某均以各种理由拒绝归还，之后无法联系到何某。案发后，何某亲属退其20万元，何某给其一辆本田思域车等物品，由其出具了收条。2、协议书、个人汇款委托书，证明2011年5月6日，何某以红都公司名义向骆某融资100万元，并约定月息3%，按季度支付利息。当天，骆某通过兴业银行以刘旭、许小虎、吴晓红名义分三次共计汇款90万元至何某的中国建设银行62×××29账户。3、武陵区民安刻字店出具的证明材料，证明2011年5月初，上诉人何某携带红都公司的营业执照、税务登记证等证件在该店刻制了一枚红都公司公章。4、长沙市公安局物证鉴定所鉴定人张某、李某出具的长公物鉴（文检）（2012）1003号物证鉴定书，证明送检《协议书》（何某与骆某2011年5月6日签订）上的“湖南省红都置业投资有限责任公司”印文与样本上（红都公司出具的印章样本）相同内容的印文均不是同一枚印章盖印。5、借款协议书、借条、交易明细，证明2011年5月8日，何某以其个人名义借款50万元给黄某，约定月利息4万元。同时证明何某中国建设银行62×××29账户多次收到金额为4万元的汇款。6、证人刘某的证言、注册登记资料、企业法人营业执照，证明刘某系红都公司法定代表人。刘某从未委托何某为红都公司融资，不知道黄某为何某伪造了一份红都公司股东协议书。红都公司从未任命上诉人何某任何职务，何某并非该公司股东，与红都公司无任何关系。7、证人帅某的证言，证明2010年12月，其与何某认识了黄某，黄某自称是湖南省红都置业有限公司的老板，说红都公司现在的项目需要资金，要何某帮其融资，承诺支付3%的月利息，还可以给何某10%的提成。何某找黄某要了红都公司的营业执照、税务登记证等资料复印件和公司项目的一些资料。何某为方便融资，要黄某制作了虚假的《公司股东协议书》，把何某作为股东写进去，并写明在公司担任副总经理。2011年2月底，何某找到骆某，称自己是红都公司的股东和副总经理，如果融资给红都公司，可给予3%的月息。何某将从黄某处借来的红都公司营业执照、税务登记证、资质证书、项目工程材料等资料原件及伪造的《公司股东协议书》出示给骆某。何某说骆某融资100万给红都公司，她只能得10万，太少了，她想把骆某的钱先搞到手，再看怎么处理这笔钱。有一次回常德，何某带着从黄某处借来的红都公司的营业执照、税务登记证、资质证书在常德步行街的一个刻公章的店里刻了一枚红都公司的印章。2011年5月初，何某知道骆某用于融资的贷款要批下来了，她就和黄某说已经从别人那里搞了100万，但要求10%的月息。黄某只同意给8%的月息，而且只借50万。2011年5月6日，何某与骆某签订了融资协议，骆某转了91万元到何某的账户上。同年5月8日，何某与黄某签订了一份融资协议，约定何某以个人名义借出50万元，红都公司支付给何某8%的月息。当天何某打了50万元到黄某弟弟黄惠坤的账户上，刚打完钱，何某想起来没有把第一个月的利息扣除，又要黄惠坤打了4万元到何某的账上。截至2011年12月份，黄某一共支付了何某28万元的利息。8、证人黄某的证言、公司股东协议书，证明红都公司于2010年9月注册成立，股东分别是刘某、张萍、黄声全、贺义全。其妻子刘某系红都公司法定代表人、总经理。其在2011年10月份之前，虽然不是股东，也没有在公司担任职务，但参与红都公司的实际运作。2010年12月份，其认识了何某及帅某，其以红都公司需要资金为由，向何某许诺3%的月息和10%的提成作为融资的条件。其在何某的要求下，制作了一份虚假的《公司股东协议书》，注明何某出资360万元，占30%的股份，担任副总经理，并盖了公司的公章。何某为说服他人融资，于2011年3月份从其处借走了红都公司的营业执照、税务登记、资质证明等材料的原件。2011年5月初，何某找到其，说有同学愿意融资100万，但何某觉得月息和提成太低，要求以何某自己的名义融资给公司，月息提高到10%。其最后同意支付8%的月息，但因月息太高，只借50万。2011年5月8日，其与何某签订借款协议，从何某处借50万元，月息为8%，加盖了红都公司合同专用章。9、户籍信息，证明上诉人何某的年龄等基本情况。10、抓获经过，证明上诉人何某于2012年5月11日在长沙市雨花区湖南省电力宾馆被抓获。11、上诉人何某的供述和辩解、借条，证明其于2010年12月认识了红都公司法定代表人刘某的丈夫黄某，黄某说红都公司的项目需要融资，可以支付3%的月息和10%的提成。其对黄某说，要说服别人融资，就要对别人说其是红都公司的股东。其要黄某伪造了一份《公司股东协议书》，把其作为股东写进去，并且写明系公司副总经理。2011年2月，其以红都公司股东、副总经理名义，许诺3%的月利息，多次劝说骆某给红都公司融资。其把从黄某处借来的红都公司的营业执照、税务登记证等资料原件以及伪造的《公司股东协议书》拿给骆某夫妇看。同年4月份，骆某同意用房子抵押贷款100万元进行融资。其觉得10万元提成太少，就想先把骆某的钱搞到自己手上，但不让红都公司的人知道，这样就可以自己处理这笔钱了。其带着从黄某处借来的红都公司的营业执照、税务登记证等资料原件在常德刻了一枚红都公司的印章，准备在以后和骆某签订融资协议时使用。2011年5月初，骆某告诉其贷款快要批下来了，其就找到黄某，说有个朋友愿意出100万融资，但以前说的月息和提成都太低了，其要求黄某答应支付10%的月息，且这笔钱要以其名义借出，每个月的利息打到其账户上。黄某只同意给8%的利息，并且只借50万。和黄某达成借款意向后，其就开始安排把骆某的钱打到自己账上。2011年5月5日，为了不让骆某与红都公司的人接触，其谎称刘某、黄某因出国留下红都公司印章，委托其代表红都公司签订融资协议。同年5月6日，骆某要到红都公司签协议，其以时间太晚、公司不好停车为由，说服骆某夫妇到银行签订了融资协议，并加盖了伪造的红都公司印章。之后，骆某往其建设银行卡上转了91万元。2011年5月8日，其与黄某签订了50万元的借款协议后，从骆某的钱里转走50万到黄某弟弟黄惠坤的账上。其没想过把剩余的41万元钱还给骆某，想自己先用，等以后骆某要的时候就可以把还不出钱的责任推到红都公司。这些钱一部分借给华顺清、李念娥等人，另一部分用于平时的开销。期间，其只支付了骆某2万元的利息。之后，骆某催要利息，其就编造了各种理由应付。2012年3月份，骆某因贷款到期且一直没有拿到利息，就要其归还91万元，其就把骆某拿不到本金和利息的原因推到红都公司本院认为，上诉人何某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人的财物，其行为已构成合同诈骗罪，且数额巨大。案发后，上诉人何某部分退款，对上诉人何某可酌情从轻处罚。上诉人何某上诉及其辩护人辩护提出何某系代理红都公司融资，没有非法占有的故意，其行为不构成犯罪。经查，黄某以红都公司的名义委托何某找人融资，何某向被害人骆某隐瞒黄某只借50万元的事实，以红都公司名义与骆某签订借款100万元的协议。何某向骆某借91万元到其指定的个人账户后，除其中的50万元借给黄某，另外41万元由何某占有使用。在骆某向其索要欠款时，又编造种种借口推脱搪塞，谎称黄某被抓，将不可归还的责任推给红都公司。何某多次供称该41万元不会退给骆某，会将偿还的责任推给红都公司。因此，何某对上述41万元具有非法占有的目的，其行为已构成合同诈骗罪，故上诉人何某及其辩护人的辩解、辩护意见不成立。原审判决将何某借给黄某的50万元认定为犯罪数额不当。因为何某认为黄某可以代表红都公司，其向骆某称为红都公司融资，实际将50万元借给了黄某，故不能认定何某对该50万元具有非法占有的目的，但应该退还。何某案发后所退物品应折价计入退赔数额。综上，原审判决认定的基本犯罪事实清楚，证据确实、充分，但认定诈骗数额特别巨大错误，应予纠正；适用法律正确，审判程序合法，量刑不当。湖南省长沙市人民检察院认为应驳回上诉，维持原判的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第（三）项之规定，判决如下一、维持长沙市开福区人民法院（2013）开刑初字第00383号刑事判决第一项中对上诉人何某犯合同诈骗罪的定罪部分和第二项；二、撤销长沙市开福区人民法院（2013）开刑初字第00383号刑事判决第一项中对上诉人何某犯合同诈骗罪的量刑部分；三、上诉人何某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月22日起至2020年6月12日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。本判决为终审判决

庄晓鹏赌博一审刑事判决书广东省惠来县人民法院刑事判决书（2018）粤5224刑初44号：惠来县人民检察院以惠检公刑诉［2018］44号起诉书指控被告人庄晓鹏犯赌博罪，于2018年1月23日向本院提起公诉，本院于同月29日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。惠来县人民检察院指派检察员吴丹辉出庭支持公诉，被告人庄晓鹏到庭参加诉讼。现已审理终结惠来县人民检察院指控：2016年9月开始，被告人庄晓鹏与庄某2、庄某3、庄某4（均已判刑）以及庄某5（另案处理）合股，利用“通宝”做庄家，在隆江镇海埕村三片庄某7士多店前空地聚众赌博，每天以人民币50元的价格雇佣庄某6负责赌款的收付，赌博每天晚上从20时至22时结束，参与赌博人数10多人至20人不等，至被查获一共盈利人民币八千多元。2016年10月19日该赌博点被惠来县公安局取缔。2017年8月18日，庄晓鹏被惠来县公安局民警抓获。上述指控事实，公诉机关向法庭提供了物证，书证，证人证言，勘验、检查笔录，辨认笔录，被告人的供述等证据。惠来县人民检察院起诉认为，被告人庄晓鹏的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人庄晓鹏对公诉机关指控的犯罪事实无异议，要求从轻处罚。经审理查明：2016年9月开始，被告人庄晓鹏与庄某2、庄某3、庄某4（均已判刑）以及庄某5（另案处理）合股，利用“通宝”做庄家，在隆江镇海埕村三片庄某7士多店前空地聚众赌博，每天以人民币50元的价格雇佣庄某6负责赌款的收付，赌博每天晚上从20时至22时结束，参与赌博人数10多人至20人不等，至被查获一共盈利人民币八千多元。2016年10月19日该赌博点被惠来县公安局取缔。2017年8月18日，庄晓鹏被惠来县公安局民警抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：1.惠来县公安局受案登记表及立案决定书。2.抓获经过。惠来县公安局隆江派出所证实：2017年8月18日10时许，该所将网上在逃人员庄晓鹏抓获归案。3.扣押清单。公安机关在赌博现场扣押赌博工具“通宝”1枚、木板1块、洗脸盆1个、塑料椅22张；赌资人民币3555元。4.证人庄某1的证言。庄证实2016年10月19日晚9时许，他到村庄某7的士多店前买蚊香，遇到公安同志在查处赌博，参赌人员四处逃跑，他与赌博人员庄某2、庄某4、庄某6一起被带回审查，其证实庄某2是在“打宝”的人，庄某6与庄某4在“赔食”，每天参赌的人有10多人。5.现场勘验笔录、平面图及现场照片。照片经4被告人辨认，确认无误。6.本院（2017）粤5224刑初17号刑事判决书。载明同案人庄某2、庄某3、庄某4、庄某6犯赌博罪的事实，已被判刑。7.户籍证明。被告人庄晓鹏于1998年5月6日出生于广东省惠来县。8.同案人庄某2的供述及辨认笔录。庄某2供述2016年9月30日开始与庄某3、庄某4、庄某54人合伙在隆江镇海埕村三片庄某7店前的空地，利用赌博工具“通宝”做庄聚众赌博。他负责“打宝”、庄某4负责赌博输赢的赔付，同时以每晚50元的价格雇佣庄某6帮忙赔付赌博的输赢，并每晚付给庄某750元作为报酬。期间，每晚参赌人数约有10多人至20多人不等，共获利约几千元。庄某5与庄晓鹏2人共占4成的股份。经庄某2混合辨认，庄辨认出庄某3、庄某4、庄某5是与其一起合伙做庄聚众赌博的人；庄某6是他们雇佣帮忙赔付赌博输赢的人；庄某7是提供赌博场地的人。9.同案人庄某3的供述及辨认笔录。庄某3供述2016年9月中旬开始参与庄某2、庄某4、庄某5、庄晓鹏、庄某1等人的“暗宝”庄家，原庄某2在合股做赌博庄家中占40%的股份，庄某2同意让20%给他。赌博地点在隆江镇海埕村三片庄某7店前的空地，赌博人数每天10多人至20多人，每盘总赌注几十元至500元，至被查获共赌博30天左右，共获利约7000元，他先支付2000元，支付给庄某7和庄某6每人1500元，余款2000多元放在庄某4。经庄某3混合辨认，庄辨认出庄晓鹏是与其一起合伙做庄聚众赌博的人。10.同案人庄某4的供述及辨认笔录。庄某4供述2016年10月11日开始参与庄某2、庄某3、庄某5等人合伙的“暗宝”庄家。地点在隆江镇海埕村三片庄某7店前的空地，庄某2负责“打宝”、他与庄某6负责赌博输赢的赔付，每晚参赌人数约有10多人，共获利约6000多元。庄某5与庄晓鹏2人在赌摊占有股份，庄晓鹏有到现场与庄某2等人一起参与赔食，被抓获的晚上，他替庄晓鹏进行赔食。经庄某4混合辨认，庄辨认出庄某2、庄某3、庄某5、庄某6、庄某7。11.同案人庄某6的供述及辨认笔录。庄某6供述2016年9月的一天被庄某2叫到隆江镇海埕村三片庄某7店前“暗宝”赌点进行帮忙，庄某2负责“打宝”、他与庄某4负责赌博输赢的赔付，每次他得到50元的报酬。经庄某6混合辨认，庄辨认出庄某2、庄某4、庄某3、庄某5、庄某7。12.被告人庄晓鹏的供述及辨认笔录。庄晓鹏供述2016年年底，庄某5等人在村庄某7的士多店开设赌摊，他问庄某5能否分2成股份给他，庄某5答应分1.5成股份给他，并商量赌摊上的输赢情况由庄某5代理，他连续三晚有到现场参与赔食，当晚公安机关到场查处时他没有到场。经庄晓鹏混合辨认，庄辨认出庄某5、庄某7本院认为，被告人庄晓鹏无视国法，以营利为目的，参与他人聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人归案后能坦白认罪，依法可予从轻处罚。被告人要求从轻处罚，经查理由成立，本院予以采纳。根据被告人的犯罪情节，结合其悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，故可对其依法宣告缓刑。公诉机关建议判处被告人庄晓鹏一年以上一年八个月以下有期徒刑，并处罚金的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人庄晓鹏犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长柯南雄审判员方钟彬人民陪审员林宝丹二〇一八年二月十三日书记员詹浩科速录员方辉鹏