安徽省界首市人民法院刑事判决书（2020）皖1282刑初137号公诉机关安徽省界首市人民检察院。被告人赵连山，男，汉族，1967年7月12日出生于安徽省界首市，小学文化，无业，户籍地安徽省界首市，住所地安徽省界首市颍南太和安置区。被告人赵连山因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月20日被界首市公安局刑事拘留，于2019年6月7日被界首市公安局取保候审。2020年6月4日被本院取保候审。现在家。辩护人郭晓峰，安徽卫东律师事务所律师。界首市人民检察院以界检刑诉〔2020〕118号起诉书指控被告人赵连山犯开设赌场罪，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。界首市人民检察院指派检察员卢娟、检察官助理赵苗苗出庭支持公诉，被告人赵连山及其指定辩护人郭晓峰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年7、8月份，被告人赵连山为闫某、徐亮、杨某、曹某、徐某2、李某、范某、刘某等人赌博提供场所、赌具、赌资等，并从中抽头渔利8000元。被告人赵连山于2019年9月9日退赃8000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述、现场检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人赵连山为参赌人员提供场所、赌具及赌资，并向参赌人员抽取费用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人赵连山主动到案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；积极退赃，可酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议判处被告人赵连山有期徒刑十个月至一年，罚金10000元，可适用缓刑。被告人赵连山对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人赵连山系自首，自愿认罪认罚并当庭表示自愿认罪，已退出全部赃款并主动缴纳罚金，建议对被告人从轻处罚。经审理查明，2018年7、8月份，被告人赵连山为闫某、徐亮、杨某、曹某、徐某2、李某、范某、刘某等人赌博提供场所、赌具、赌资等，并从中抽头渔利8000元。被告人赵连山于2019年9月9日退赃8000元。另查明，在本案审理过程中，界首市人民检察院委托界首市司法局对被告人赵连山进行社区影响评估。经评估，被告人赵连山具备社区矫正条件。被告人赵连山于2020年6月11日主动缴纳罚金人民币一万元。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、户籍证明、到案经过、涉案赌资存款凭条、补充材料、无违法犯罪记录证明、行政处罚决定书、借条、现场检查笔录、现场照片，证人闫某、李某、杨某、曹某、徐某1、徐某2、刘某、范某、赵某的证言，被告人赵连山的供述等证据证实。

河南省泌阳县人民法院刑事判决书（2019）豫1726刑初548号公诉机关河南省泌阳县人民检察院。被告人闫某，男，1978年3月12日出生于河南省泌阳县，汉族，高中文化程度，户籍所在地河南省驻马店市泌阳县，现住泌阳县。2014年12月28日到泌阳县公安局投案，当日因涉嫌犯赌博罪被泌阳县公安局刑事拘留，2015年1月8日泌阳县人民检察院作出不批准逮捕决定，次日被泌阳县公安局取保候审，2019年1月25日泌阳县人民检察院作出批准逮捕决定，同年8月18日被驻马店市公安局板桥分局抓获，次日被泌阳县公安局执行逮捕。辩护人钟启，河南盘古律师事务所律师。河南省泌阳县人民检察院以泌检一部刑诉（2019）286号起诉书指控被告人闫某犯开设赌场罪，于2019年11月20日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泌阳县人民检察院指派检察员刘长贵出庭支持公诉，闫某及其辩护人钟启到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，自2014年7月份以来，被告人闫某伙同“海哥”（在逃）经王某1（已判决）介绍，在泌阳县铜山乡流水沟陈某（已判决）家，以纸牌推牌九的方式，开设赌场聚众赌博十几天，每天参赌人数达到十几人次以上，闫某通过按一定比例“抽头”的方式获利三万五千余元。公诉机关当庭出示了被告人供述，证人证言，书证户籍证明、到案经过、前科查询证明等证据，认为被告人闫某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，闫某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，建议判处拘役五个月至有期徒刑七个月，并处罚金。被告人闫某对公诉机关指控其犯开设赌场罪的犯罪事实和罪名均无异议，表示认罪，请求法庭对其从轻处罚。辩护人钟启提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人闫某犯开设赌场罪的事实和罪名均无异议。量刑方面认为闫某开设赌场不到二十天，且地点偏远，影响较小，社会危害性较小；认罪态度好，如实供述自己的犯罪事实；配合公安机关其他犯罪事实的侦查工作，对公安机关侦查本案提供帮助，有悔罪表现；已签署认罪认罚具结书，愿意缴纳罚金；闫某患有严重的右眼视网膜脱离，急需手术，建议适用缓刑。建议法庭对闫某减轻处罚。经审理查明，自2014年7月份以来，被告人闫某伙同“海哥”经王某1介绍，在泌阳县铜山乡，以纸牌推牌九的方式，开设赌场聚众赌博十几天，每天参赌人数达到十几人次以上，闫某抽头渔利三万五千余元。另查明，闫某于2014年12月28日到泌阳县公安局投案，当日被刑事拘留，后被相关部门取保候审。因违法取保候审规定，2019年1月25日泌阳县人民检察院作出批准逮捕决定，同年8月18日闫某被驻马店市公安局板桥分局抓获。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人的供述与辩解，证人高某、王某1、陈某、李某、白某、王某2、张某1、赖某、王某3、吕某、刘某、林某、姜某、张某2的证言，且有书证被告人户籍证明、到案经过、前科查询证明、扑克牌照片、泌阳县公安局扣押物品、文件清单、收缴/追缴物品清单、泌阳县公安局行政处罚决定书、同案人刑事判决书、泌阳县人民检察院传唤证、取保候审决定书、起诉书、送达回证、泌阳县人民检察院情况说明、病例、残疾人证等证据在卷证实，足以认定。本院认为，被告人闫某伙同他人以营利为目的，为赌博人员提供赌博场所、赌具，组织、纠集人员聚众赌博，抽头渔利三万五千元，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控闫某犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。闫某系该赌场的组织者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。闫某到公安机关投案后被取保候审，但其违反取保候审的相关规定被公诉机关批准逮捕，后被抓获到案，到案后能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。对辩护人提出的被告人具有坦白、认罪的意见，本院予以采纳；对辩护人提出的闫某配合公安机关的侦查工作，对侦查其他案件起到了一定作用的意见，本院认为，闫某作为该赌场的组织者，不仅要如实供述自己的犯罪事实，还应当如实供述其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为如实供述，对该意见本院不予采纳。本院根据被告人的犯罪事实、认罪悔罪态度和社会危害程度等情节在量刑时综合予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，经本院审判委员讨论决定，判决如下：一、被告人闫某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月18日起至2021年8月4日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人闫某的违法所得人民币三万五千元依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长史松玖审判员李宁人民陪审员王长娥二〇一九年十二月十九日书记员席阳阳

广东省汕头市潮阳区人民法院刑事判决书（2020）粤0513刑初362号公诉机关汕头市潮阳区人民检察院。被告人黄利生，男，1984年12月5日出生于广东省汕头市，公民身份号码440************231，汉族，初中文化，做工，住汕头市潮阳区**************。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年10月24日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于汕头市潮阳区看守所。辩护人陈权，广东乐群律师事务所律师。汕头市潮阳区人民检察院以潮阳检一部刑诉[2020]158号起诉书指控被告人黄利生犯开设赌场罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。汕头市潮阳区人民检察院指派检察员蔡海坚出庭支持公诉，被告人黄利生及其辩护人陈权到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，从2015年开始，被告人黄利生与同案人陈某杰（另案处理）向一名普宁籍方姓“后庄”开一个香港“六合彩”外围码网站总代理账号发展会员投注赌博，所得利润两人平分。后被告人黄利生串招同案人黄建生（另案处理）合伙，以被告人黄利生所分得的利润5%作为报酬，由同案人黄建生负责接电话记码、对账和提供银行卡转账。从2015年开始，被告人黄利生与同案人黄建生开通一个“六合彩”赌博网站账号给同案人黄宏华（另案处理）进行聚众赌博。同案人黄宏华通过该网站接受孙耿盛投注25000多元；接受陈泽凯投注约90000元；接受黄美鹏投注约3000元。2015年8、9月份，同案人黄建生与被告人黄利生在同案人黄宏华的介绍下，再次开通一个“六合彩”赌博网站账号（网址：KK2255.9994555.com，账号：AK288，密码SUN51562）通过同案人黄宏华提供给孙耿盛自己进行投注赌博，由同案人黄宏华与孙耿盛进行赌资结算。经统计，孙耿盛与被告人黄利生、同案人黄宏华结算的赌资累计为12342150元。2014年7月至2017年4月份期间，被告人黄利生通过“老李”（另案处理）开设了一个名为“华信”六合彩赌博网站的总代理账号，后将该账号提供给陈晓洁（另案处理）发展下线参赌人员接受他人投注参赌；被告人黄利生于2014年8月至11月份、2014年11月至2015年5月份、2016年11月至2017年9月份期间，分别在“华信”六合彩赌博网站开设三个会员账户，提供给参赌人员陈镇钦、陈才南、陈育青进行投注参赌。期间，被告人黄利生与陈晓洁、陈镇钦、陈才南、陈育青结算赌资累计约1598700元，从中赚取“退水”约20000元。2019年10月24日，被告人黄利生被公安机关抓获归案。公诉机关认为，被告人黄利生以营利为目的，结伙担任赌博网站代理并接受他人投注，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人黄利生自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑三年二个月至三年八个月，并处罚金。公诉人当庭建议判处其有期徒刑三年二个月，并处罚金。公诉机关提交了证人陈静兰、黄洁贞的证言，证人陈玉妹、孙耿盛、陈育青、陈晓洁、陈镇钦、陈才南、黄广华、王宏生的证言及辨认笔录，同案人黄建生的供述及辨认笔录，被告人黄利生原在公安机关的供述及辨认笔录，受案登记表，抓获经过，搜查笔录，扣押清单，银行卡流水记录，银行转账流水单，黄利生、陈晓洁使用的微信昵称截图和六合彩赌博网站网址，黄利生使用的王宏生农行账户与陈晓洁使用的陈盘林农行账户、陈育青银行账户赌资结算表，王宏生名下的农行账户交易流水，广东省暂时扣留（或冻结）财物收据，情况说明，认罪认罚具结书，刑事相片和户籍证明等证据证实。被告人黄利生对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中也亦异议。辩护人提出被告人黄利生已知错悔错，认罪认罚，被抓获后配合公安机关的侦查，提供其他合伙人的情况，并如实供述自己的罪行，没有犯罪前科，主观恶性较小，社会危害性较小，请求对其从轻处罚的辩护意见。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人黄利生无视国家法律，为牟取非法收入，结伙为赌博网站担任代理并接受他人投注，情节严重，妨害社会管理秩序，败坏良好的社会风尚，其行为已构成开设赌场罪。属共同犯罪。被告人黄利生在共同犯罪中起主要作用，是主犯。公诉机关的指控成立。被告人黄利生的辩护人提出的辩护意见，经查，本案被告人黄利生接受投注的数额巨大，犯罪情节严重，故辩护人提出被告人黄利生的主观恶性较小，社会危害性较小的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。其余辩护意见均有事实和理由依据，可予采纳。被告人黄利生到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人黄利生犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月24日起至2022年12月23日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长郭汉隆人民陪审员李海槟人民陪审员王修稳二〇二〇年五月二十八日书记员陈婷婷附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。三、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的;(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

陈昭红诈骗、合同诈骗一审刑事判决书湖南省郴州市北湖区人民法院刑事判决书（2019）湘1002刑初389号：郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉（2019）383号起诉书指控被告人陈昭红犯诈骗罪、合同诈骗罪犯向本院提起公诉。2019年10月8日本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省郴州市北湖区人民检察院指派检察员曹智云出庭支持公诉，被告人陈昭红及辩护人唐克勤到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省郴州市北湖区人民检察院指控称：一、诈骗罪2014年9月至2018年11月，被告人陈昭红化名陈昭霖、黄霖，以可以承包莽山水库加宽工程、“桂阳桂江大道”工程、代办驾驶证为诱饵，骗取被害人邓某、李某1、陈某等人共计人民币70000元。陈昭红将所得的诈骗款用于个人开支，后逃匿，无法取得联系。现分述如下：1、2014年9月，被告人陈昭红化名陈昭霖，虚构承包了莽山水库水道改造工程，需要购买挖机进场施工，让被害人邓某与其某，以需要预交定金为由，骗取邓某人民币30000元。2、2015年7月，被告人陈昭红虚构承包了“桂阳桂江大道”工程，可以转包其中部分工程给被害人李某1、孙某、谭某，以收取工程定金为由，骗取李某1、孙某、谭某人民币30000元。3、2018年10月至11月间，被告人陈昭红化名黄霖，以可以代办驾驶证为由骗取了被害人陈某的信任，后陈某将该消息告知吴某1等二人，陈昭红通过陈某骗取吴某1等二人人民币12000元。2019年6月12日案发前，陈昭红退还给陈某人民币2000元。二、合同诈骗罪2015年3月至4月，被告人陈昭红虚构自己是郴州市金贵银业有限公司的副总经理，骗取了被害人何某的信任。之后，陈昭红虚构郴州市金贵银业有限公司可以拿到湖南荣昭房地产公司开发的北湖区香花南路城中村改造（六角坝地块）项目的拆迁、土石方工程的承包权分包给何某，以金贵银业公司的名义与何某签订了旧房拆迁、包外运砖渣合同和土、石方施工承包合同，以需缴纳合同定金为由，骗取何某200000元人民币。陈昭红将骗得的200000元用于偿还其之前所欠的谢某的个人债务，后逃匿无法取得联系。被告人陈昭红到案后如实供述了上述事实。对上述指控的事实，公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、抓获经过、合同、转账凭证、收条等书证，现场方位图、辨认笔录等，案发现场视频截图，证人李某2等人的证言，被害人邓某、何某等人的陈述，被告人陈昭红的供述与辩解等证据予以证明，公诉机关认为被告人陈昭红以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物70000元，数额巨大；冒用他人名义与对方当事人签订合同，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物200000元，收受对方当事人给付的定金后逃匿，数额巨大；被告人陈昭红的行为分别构成诈骗罪、合同诈骗罪；被告人陈昭红犯数罪，应数罪并罚。公诉机关并向本院提出对被告人陈昭红犯诈骗罪处四年以上五年六个月以下有期徒刑，并处罚金；犯合同诈骗罪处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；数罪并罚，判处五年以上九年以下有期徒刑的量刑建议。被告人陈昭红及辩护人对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名均无异议。辩护人提出：被告人具有坦白、初犯等从轻处罚情节。经审理查明:一、诈骗的犯罪事实2014年9月至2018年11月，被告人陈昭红化名陈昭霖、黄霖，以可以承包莽山水库加宽工程、“桂阳桂江大道”工程、代办驾驶证为诱饵，骗取被害人邓某、李某1、陈某等人共计人民币70000元。陈昭红将所得的诈骗款用于个人开支，后逃匿，无法取得联系。现分述如下：1、2014年9月，被告人陈昭红化名陈昭霖，虚构承包了莽山水库水道改造工程，需要购买挖机进场施工，让被害人邓某与其某，以需要预交定金为由，骗取邓某人民币30000元。上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据予以证明：（1）接报案登记表、立案决定书证明：2019年6月25日17时，被害人邓某报警称2014年9月，一名自称为陈昭霖的以做工地为由，让其投资30000元购买挖机，骗取其30000元，公安机关于2019年7月17日立案侦查。（2）到案经过、归案情况说明：①2016年5月9日，永兴县公安局城关派出所接交警队报警称网上追逃人员陈昭红在交警队办业务，城关派出所民警赶至现场将陈昭红带至派出所。②2019年6月20日，衡阳铁路公安处郴州站派出所民警在郴州市苏仙区“白鹿新村”小区门口发现嫌疑人陈昭红，核实身份后，将该人控制并带至郴州站派出所。（3）提取笔录、汇款收据、调取证据通知书、陈昭红、邓某邮政储蓄银行交易流水证明：邓某2014年9月26日向陈昭红邮政储蓄银行账户尾号为5782汇款30000元。（4）辨认笔录证明：邓某辨认出陈昭红就是骗其钱的陈昭霖，陈昭红辨认出邓某就是其供述的住在市政府中山院的邓姓女子。（5）被害人邓某的陈述证明：2013年左右，一个自称叫“陈昭霖”的男子，带着一个小女孩经常到其店子门口玩，便认识了，当时自称是永兴人，是在公安局上班的，已退二线了，当时住在市公安局的院子里。2014年7月，“陈昭霖”让邓某不用搞这个干洗店了，不如跟“陈昭霖”一起去搞工程，刚好宜章县莽山电站马上要开工了，可以一起做这个工程，其他的不需要邓某来管，只需要投资30000元买挖机就可以了，其就同意了。2014年9月26日，“陈昭霖”就给了其一个银行账号，还说是“陈昭霖”妹妹陈昭红的账户，“陈昭霖”就问为什么转到他妹妹的卡里面,他说他妹妹会将钱给他，叫邓某放心。当天其就到人民东路那家邮政储蓄银行，用自己的银行卡转了30000元给了”陈昭霖”。两个月之后，其朋友就打电话过来说宜章县莽山电站的工地已经在搞开工仪式了，其就给“陈昭霖”打电话问开工仪式为什么不在场，其还说没包到工地就把钱退给其。“陈昭霖”就说过一段时间就给其，其就说侄子出车祸急需用钱，叫“陈昭霖”赶紧退钱，“陈昭霖”就把电话挂了。没过几天，其再给”陈昭霖”打电话，电话就打不通了，这时就感觉到自己是被骗了。“陈昭霖”当时说自己要买两台挖机，要其买一台挖机，让其先打3万元做购买挖机的订金，在之后就要按照挖机的工作量进行分成，其就相信了。2014年9月26日转款的30000元就是“陈昭霖”说用来买挖机的订金，2014年10月24日转款的10000元是“陈昭霖”自己说有急事找其借的钱，这10000元在10多天之后还给了邓某。（6）被告人陈昭红的供述与辩解证明：2014年（具体时间忘记了），陈昭红跟邓某说陈昭红能够拿到莽山水库水道改造项目，让邓某跟其某，后邓某给陈昭红转款３0000元，陈昭红用来预定了一台二手挖机，但是实际上陈昭红没有参与到到莽山水库水道改造项目，邓某给其转的钱陈昭红用来生活了。2、2015年7月，被告人陈昭红虚构承包了“桂阳桂江大道”工程，可以转包其中部分工程给被害人李某1、孙某、谭某，以收取工程定金为由，骗取李某1、孙某、谭某人民币30000元。上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据予以证明：（1）受案登记表、立案决定书证明：2015年7月10日，被害人李某1报警称2015年6月中旬，被害人李某1等人被一名自称为陈昭霖的男子介绍“做桂阳桂江大道修路工程”为由，在郴州市天福茶楼向陈昭霖交纳了30000元工程订金，后无法联系上陈昭霖，最后李某1等人亲自到桂阳落实根本没有桂江大道修路这个工程。公安机关于2015年7月11日立案侦查。（2）收条、转账凭证证明：①收条内容为“今收到李某1人民币三万元，收款人陈昭红，2015年7月1日”。②2015年7月4日，李名伍建设银行账户转账20000元到陈昭红账户上。（3）情况说明、《死亡证明》证明：被害人孙某已于2017年5月25日因病去世。（4）现场方位图、情况说明、视频截图证明：李名伍和李某12015年7月4日在郴州市建设银行账户转账20000元到陈昭红账户上的案发现场相关情况。（5）辨认笔录证明：谭某、孙某、李某1辨认出陈昭红就是诈骗自己的男子。（6）证人王某的证言证明：桂阳县桂江大道项目工程于2012年8月启动，委托郴州市规划设计院设计，2014年12月因不符合现实城市规划设计，要求重新设计，重新命名为春陵大道，该项目设计已通过方案评审，正处于初步设计中，截至2015年7月31日还没有正式挂网招标。（7）被害人李某1的陈述证明：2015年6月，孙某打其电话说，孙某的朋友“陈召林”在桂江××××路的工程，可以包给李某1和孙某、谭某三个人做，李某1同意了。几天后的上午10时左右李某1、孙某、谭某、“陈召林”4人都来到北湖公园一起谈工程的事。“陈召林”说他是桂阳县桂江大道工程的总承包方，可以分一段路的工程给李某1三个人做，工程价值达到5000万，李某1等3人就答应了。“陈召林”要李某1等3人交30万的订金就可以签合同。2015年7月，其和孙某、谭某、李名伍约“陈召林”到国庆南路天福茶楼见面。见面后“陈召林”就要求交订金，后来因为“陈召林”跟孙某比较熟悉，所以就将价格谈到交订金30000元就可以了。于是李某1就先拿了10000元现金给了“陈召林”，“陈召林”拿了钱之后就说公司有事，收条也没写就离开了。到了12时“陈召林”打电话给孙某说还要交20000元，这工程就定给李某1等人做。“陈召林”发了个银行账号过来，因为其当时银行卡里没有20000元，于是其就到朋友李名伍那里借了20000元，借完钱之后，李名伍和其两人就一起到国庆南路建设银行给“陈召林”所指定的账号（银行账号是62×××57，姓名陈昭红，中国建设银行）。到了晚上其和孙某、谭某、“陈召林”一起到天福茶楼吃晚饭时“陈召林”说过几天要大家去桂阳拿修路的图纸和质料并且给写了一个30000元的收条。第二天早上再打“陈召林”电话就是关机了，李某1和孙某、谭某感觉不对了，于是三人就打听这个项目的事情，了解到桂阳没有这个项目。第三天打通了“陈召林”的电话，说这个项目不做了，要“陈召林”退钱，“陈召林”同意了，于是其就把银行卡账号发给了“陈召林”，“陈召林”答应退钱但是一直都没有退，后来就电话也打不通了。（8）被害人谭某的证言证明：2015年6月，谭某通过一个朋友孙某认识的“陈老板”，当时孙某告诉其苏仙区卜里坪有一个棚户区改造工程可以做，然后就介绍和“陈老板”认识。其和“陈老板”在郴州市小掌柜酒楼吃饭，“陈老板”就说自己是桂阳县桂江大道的融资方，“陈老板”公司是总承包方。吃饭的时候“陈老板”就说给孙某一个面子愿意给谭某等人一段，然后谭某等人给了“陈老板”30000元，其中10000元是现金，20000元是和李名伍一起到银行汇款到收款名为陈昭红的账号，付完款之后，就很长时间没有音讯。然后谭某等人要“陈老板”退钱。当时“陈老板”就讲退钱要办一些手续，暂时退不了，就写了一个收条。写完收条谭某等人也没有注意看，“陈老板”是7月6日写的收款条，然后写的日期是7月1日，而且落款的名字是陈昭红，而“陈老板”原来自己介绍自己的时候是将自己叫陈召林。从打了收条之后“陈老板”的电话就一直不是不接电话就是停机状态，后面2015年7月其就和李某1、孙某就到人民路派出所报了警。（9）被害人孙某的陈述证明：孙某的陈述与李某1的陈述基本一致，孙某没出钱，钱都是李某1和谭某出的。（10）被告人陈昭红的供述与辩解证明：2015年6月（具体时间忘记了），陈昭红跟孙某说陈昭红可以在桂阳县做一个“桂江大道”的工程项目，2015年7月初（具体时间忘记了），陈昭红以可转包“桂江大道”的部分工程给孙某等人为由，收取了孙某、李某1、谭某三人30000元，实际上“三江大道”这个项目在2014年底已经更改规划取消了，陈昭红并没有参与到这个项目，没有拿到这个项目的工程。3、2018年10月至11月间，被告人陈昭红化名黄霖，以可以代办驾驶证为由骗取了被害人陈某的信任，后陈某将该消息告知吴某1等二人，陈昭红通过陈某骗取吴某1等二人人民币12000元。2019年6月12日案发前，陈昭红退还给陈某人民币2000元。上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据予以证明：（1）接报案登记表、立案决定书证明：2019年6月25日，陈某报警称其女婿的表妹吴某1被一名自称为黄霖的以7000元帮办驾驶证为由，骗取吴某1办理驾驶证，后被骗7000元。公安机关于2019年7月12日立案侦查。（2）提取笔录、微信截图证明：①2018年10月29日，陈某的邻居小翠微信转账7000元给陈某，次日，陈某微信转账7000元给陈昭红微信账户“明天更美好”；2018年11月14日，吴某1通过陈志红微信转账7000元给陈某，次日，陈某微信转账7000元给陈昭红微信账户“明天更美好”；②2019年6月12日，陈昭红通过陈某微信转账2000元退还给了陈某的邻居小翠。（3）辨认笔录证明：陈某辨认出陈昭红就是自称黄霖的人，陈昭红辨认出陈某就是其供述的陈姓男子。（4）证人吴某1的证言证明：2018年11月，吴某1的嫂子陈志红知道其想考驾驶证，就跟吴某1说陈志红的父亲有一个朋友可以帮忙搞驾驶证，只要愿意出钱，不用去考试就能拿到驾驶证，其答应了，其就问嫂子大概要多少钱，过了一下其嫂子回复说大概要七千元，吴某1觉得这个价格不贵就答应了，并马上通过微信给其嫂子的微信上转了7000元，之后就没有管这个事了，一直到了2019年6月，吴某1听其嫂子说他爸爸被人骗了，那个声称可以搞驾驶证的人因为诈骗被公安局抓了起来。（5）被害人陈某的陈述证明：2017年，一个叫“黄霖”的男子租了一套房子在其居住的苏仙区电力局附近，一来二去两人熟悉了。2018年10月29日，“黄霖”与其聊天时，“黄霖”就问其身边有没有亲戚朋友要需要办驾驶证的，“黄霖”自称交警支队教导员是他的弟弟，并且还说认识管驾校的肖科长，“黄霖”平常没事和交警支队的弟弟、肖科长一起喝酒，通过他们办驾驶证不需要考试，保证能过，并且“黄霖”还可以找人代考，考场那些关系“黄霖”都能疏通，最多半个月到一个月就能拿到驾驶证。因为陈某女婿的妹妹吴某1和其邻居的儿子当时也在考驾照，考了很久都没有通过，陈某看到“黄霖”还有这一层关系所以试探问陈某搞个驾驶证需要多少钱，“黄霖”刚开始说帮办驾驶证需要一万到两万，其就说太贵了，最后问陈某六千行不行，“黄霖”答应了。之后其就把这个事跟女婿以及邻居说了，邻居刚好也认识“黄霖”，因为“黄霖”以前自称以前在北京部队上服役转业到地方公安局、交警支队教导员是他的弟弟，所以邻居就相信了，愿意出钱办这个驾驶证。2018年10月29日，其邻居通过微信转了7000元给其（一笔5000元、一笔2000元），然后立即转了6000元到“黄霖”的微信上。后来吴某1也表示愿意出钱办这个事，因为吴某1是我的女婿的表妹，所以吴某1就通过我女儿的微信转了7000元钱给其，2018年11月吴某1把7000块钱转给其女儿，随后其女儿把钱又转给了其，其当着“黄霖”的面通过微信转了6000元钱给“黄霖”。过了几个月驾驶证还没有拿到，其就问“黄霖”，“黄霖”就推脱说现在有监控，代考的人进不了考场，暂时还没有出来，还说“黄霖”在广州进了套几十万的设备，用这套设备就不用代考人员了，直接在电脑里面就能生成驾驶证，说设备还没有搞好，叫大家等一下。然后又过了一个多月，还没拿到驾驶证，其就问怎么回事，“黄霖”就找各种理由推脱，到了2019年6月20日看到“黄霖”被派出所民警带走了。2019年6月11日，陈某催着陈昭红要把钱退回，陈昭红就说自己会想办法，6月12日陈昭红用微信转了2000元给陈某，陈某自己再凑了2000元就总共凑了4000元通过微信转给了邻居“小翠”。（6）被告人陈昭红的供述与辩解证明：陈昭红从2016年被取保后，就住到了郴州市苏仙区。2018年年底（具体时间忘记了），陈昭红跟一个姓陈的说其可以找人去弄到驾驶证，姓陈的男子就给了陈昭红12000元，让其去给两个姓吴的人办理驾驶证的事情。至陈昭红被抓为止，两个姓吴的人也没有拿到驾驶证。2019年6月，陈昭红退还了2000元给陈姓男子。二、合同诈骗的犯罪事实2015年3月至4月，被告人陈昭红虚构自己是郴州市金贵银业有限公司的副总经理，骗取了被害人何某的信任。之后，陈昭红虚构郴州市金贵银业有限公司可以拿到湖南荣昭房地产公司开发的北湖区香花南路城中村改造（六角坝地块）项目的拆迁、土石方工程的承包权分包给何某，以金贵银业公司的名义与何某签订了旧房拆迁、包外运砖渣合同和土、石方施工承包合同，以需缴纳合同定金为由，骗取何某200000元人民币。陈昭红将骗得的200000元用于偿还其之前所欠的谢某的个人债务，后逃匿无法取得联系。上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据予以证明：（1）接报案登记表、立案决定书证明：2015年9月14日，何某报警称自己被陈昭红诈骗了现金200000元。公安机关于2015年9月30日立案侦查。（2）提取笔录、旧房拆迁、包外运砖渣合同、土石方施工承包合同、收款收据、付款凭证证明：①2015年4月29日，何某代表郴州市鹏畅渣土运输有限公司与陈昭红代表金贵银业有限公司签订旧房拆迁、包外运砖渣合同、土石方施工承包合同。合同约定由何某方承包香花路六角坝旧房拆除、外运砖渣工程。②收款收据显示2015年4月29日，收到何某20万元，收款方为金贵银业有限公司。③2015年4月30日，何某转账200000元至陈昭红个人银行账户上。（3）郴州市金贵银业股份有限公司出具的《证明》证明：经查询，截止2015年9月16日，郴州市金贵银业股份有限公司没有叫陈昭红的员工，该公司在郴州市也没有任何工程项目。（4）提取笔录、借条、收据、规划平面图、银行交易流水证明：①2019年4月29日，陈昭红提供一份收据给何某，收据显示陈昭霖（陈昭红使用的化名）收到何某交的香花路六角坝项目旧房拆除、土石方施工承包定金20万元。②陈昭红曾提供北湖区片区旧城改造项目（六角坝地块）修建性详细规划平面图给何某看，看图时何某拍摄了照片两张。③2015年6月4日，吴某2借款5万元给陈昭红，2015年8月20日借款2万元给陈昭红。④2015年7月4日，何某借款5万元给陈昭红。⑤2015年4月30日，陈昭红在收到何某的20万元诈骗款及吴某2的5万元借款后，于4月30日至6月27日，分多次转给谢某共计23万元。（5）内资企业登记基本情况证明：湖南荣昭房地产开发有限公司法定代表人谢朝荣，朱某、潘武生为股东。（6）辨认笔录证明：何某辨认出陈昭红就是骗自己钱的男子，吴某2辨认出陈昭红就是向自己借钱的男子，陈昭红未辨认出谢朝荣，朱某未辨认出陈昭红。（7）证人吴某2的证言证明：2015年2、3月，吴某2通过何某认识了陈昭霖（谐音），当时陈昭霖自称是郴州市金贵银业股份有限的副总经理。认识一段时间之后，陈昭霖自称郴州市金贵银业股份有限公司在北湖区有一个棚户区改造项目，金贵银业公司委托陈昭霖负责这个项目，陈昭霖说可以由何某的渣土公司负责拆迁和渣土运输工程，还喊其找工程队去承建房屋，陈昭霖自己还说要卖掉自己在金贵银业的股份来搞这个工程。2015年6月初，陈昭霖以搞香花南路棚户区改造向其借钱，吴某2当时就相信了，6月4日在中国建设银行转账到了陈昭霖提供的帐号（帐号62×××57，户名陈昭红），其当时看到户名叫陈昭红就问陈昭霖是怎么回事，陈昭霖说他自己本来就是叫陈昭红，但是也用陈昭霖的名字，陈昭霖当时就给其写了借条。借钱给陈昭红之后不久，其在郴州市苏石花园碰到陈昭红，以前听何某说签订的渣土、土方工程合同还没有给何某，其就打电话给何某让其到了苏石花园，三个乘坐何某的车到了郴州市北街，陈昭红自己下车去拿了几份合同给何某，其当时也看了下签订的合同，有一份拆迁合同、一份土石运输方合，合同上面双方都有签名、盖章，签名为陈昭红，盖的是“郴州市金贵银业有限公司”的公章。2015年6月，陈昭红还经常到其位于郴州市原湘南大酒店下的茶楼喝茶，2015年7月初，陈昭红又打电话给向其借5万元，说是要出去请客、送礼用。但是其说账户上只有2万元了，就到ＡＴＭ机上转了2万元给陈昭红，当时没有写借条。2015年7月初、中旬，陈昭红说自己在桂阳县混泥土搅拌站的项目，还带着其和何某一起去了桂阳县混泥土搅拌站的建设工地看了。到了2015年7月下旬，陈昭红的电话经常打不通，打通电话也总说自己在外地总是找不到他人。2015年8月底，其在郴州市苏石花园碰到陈昭红，就跟陈昭红说当时借钱的条子都没有打，其就写了一张7万元的欠条，里面包含前后两次其借给他的钱。但是陈昭红之后的手机都关机了，其也找不到陈昭红了,陈昭红也没有还钱。2015年8月底、9月初，其和何某联系，说找不到陈昭红的事情，两人还一起到香花路棚户区改造的项目部去找过陈昭红，找到项目部的李书记，李书记说陈昭红跟项目部协商过项目的事情，但是陈昭红没有谈好拿下项目，两人了解情况后就认为自己被骗了，后来何某就到派出所报案了。（8）证人李某2的证言证明：2015年3月，李某2在郴州街上碰巧遇到老乡陈昭红，陈昭红说现在在金贵银业有限公司，公司老总曹永贵是陈昭红的同学，曹永贵喊陈昭红负责金贵公司的房产公司，现在六角坝替金贵公司搞棚改户工程。因为李某2是搞土建的，时听陈昭红这样讲，就要陈昭红搞点业务给其做，陈昭红答应了。后来又和陈昭红讲其有个朋友是搞渣土公司的，可否介绍点业务给其朋友做，陈昭红当时也答应了。之后李某2就打电话给郴州市鹏畅渣土运输有限公司的老总何某，告诉了这个事情，当时何某也蛮有兴趣。之后的一天，一起到了厚尔酒店二楼的茶餐厅见面，除了李某2、何某、陈昭红还有陈昭红的一个朋友及何某公司的一个年轻小伙子。见面之后，陈昭红和何某他们两个开始谈六角坝鹏户改造的事情，其当时就在一旁看电视没有参加。过了一段时间，陈昭红告诉其，陈昭红到香花路荣昭公司谈六角坝棚户改造的事情，其就和何某在一起到荣昭公司去找陈昭红。到了之后，陈昭红就介绍认识了一个姓李的男子，并说这名姓李的男子就是荣昭公司的总工程师，陈昭红跟其说谈好后就会联系其。从这次分开之后，就再也没有和何某、陈昭红见过面。又过了一段时间，和何某打电话聊天的时候，何某告诉其说已打了20万作为六角坝土方工程的押金给金贵公司了。（9）证人朱某的证言证明：2013年6月14日，谢朝荣和朱某等耒阳老乡联合中京房地产有限公司郴州分公司与北湖区政府签订了北湖区片区旧城改造项目（六角坝地块），但是因为资金问题产生矛盾，谢朝荣等耒阳老乡2013年9月退出该项目。到2014年1月，谢朝荣牵头10多名耒阳老乡成立了湖南荣昭房地产开发有限公司，成立这个公司是为了运作北湖区香花北路棚户区改造项目，与北湖区片区旧城改造项目（六角坝地块）无关。荣昭公司所有人员与陈昭红都没有接触。2014年至2015年期间该公司的办公室主任室是潘武生，这期间，其公司没有一个姓李的工作人员。（10）证人谢某的证言证明：2014年年中，通过一个姓李的朋友认识了一个叫“陈昭霖”的永兴县老乡，“陈昭霖”称自己是部队转业干部到郴州市公安局，已经退居二线了，住在市公安局里面，现在做建筑行业，现手上有工程要做。2015年初，谢某被陈昭红以可以承包金贵银业宿舍楼的工程交纳保证金为由骗取了30万元，后陈昭红将其骗得的钱给女朋友买了一辆大众车，金贵银业的宿舍楼工程也一直没有开工。谢某发现被骗，陆续要回２４.２万元，因大部分损失已追回，谢某觉得没有必要报警。（11）被害人何某的陈述证明：2014年10月左右，何某通过李某2介绍认识了陈昭红，陈昭红自称是金贵银业的副总。2015年3月，陈昭红说自己有个渣土、拆迁工程，问其有没有兴趣，何某说可以先谈下。李某2约其到人民东路南苑酒店一楼大厅，之后何某就赶到那里，陈昭红称自己现在有拆迁和渣土的工程，并把一些资料给其，资料是关于金贵公司的简介，当时何某和陈昭红就工程一事聊了一会就各自离开了。后来何某和陈昭红一起吃饭，经常来往，渐渐对陈昭红有了一定的信任。4月29日，何某约好陈昭红到北湖市场前自己的轿车内，陈昭红将一份旧房拆迁、包外运砖渣合同、一份土石方施工承包合同递给其，合同还盖了郴州市金贵银业有限公司的章子，何某看后就在合同上面签了字，陈昭红还当场拿了一张20万元的收条。何某承诺陈昭红次日会将20万元打入陈昭红指定账户，何某转账成功之后，陈昭红才将那20万元的收条给何某。陈昭红当时承诺如工程3-4个月不开工便将20万元押金退给何某，但合同签订后到8月初都没有半点音讯。何某就打电话给陈昭红要陈昭红把钱退给其，陈昭红还问其要了银行账号，讲第二天把20万元退回，但是到了第二天打陈昭红电话，陈昭红的电话就一直打不通，何某才知道自己被骗了。陈昭红还因为工程的事情，向其借款5万元，向其朋友吴某2借款7万元。（12）被告人陈昭红的供述与辩解证明：2015年2月，陈昭红以做建筑工程项目为由，从谢某处收取了30万元工程保证金，过了大概2个月，因为陈昭红实际上没有拿到工程，但是谢某转的30万元保证金又被其花掉了，陈昭红就要想办法还钱给谢某。2015年3月-4月，被告人陈昭红虚构自己是金贵银业公司的副总经理，骗取了被害人何某的信任。之后，陈昭红虚构金贵银业公司可以拿到湖南荣昭房地产公司开发的北湖区香花南路城中村改造（六角坝地块）项目的拆迁、土石方工程的承包权分包给何某，以金贵银业公司的名义与何某签订了旧房拆迁、包外运砖渣合同和土、石方施工承包合同，以需缴纳合同定金为由，骗取何某20万元人民币。之后又先后向何某借款5万元、向吴某2处借款7万元，这些钱大部分用来还给谢某和过生活了，实际上没有用来做工程。陈昭红将骗得的20万元人民币用于偿还之前所欠的谢某的个人债务，后逃匿无法取得联系本院认为，被告人陈昭红以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物共计人民币70000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人陈昭红以非法占有为目的，冒用他人名义与对方当事人签订合同，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物200000元，收受对方当事人给付的定金后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈昭红到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人陈昭红犯数罪，应数罪并罚。关于辩护人提出“被告人具有坦白、初犯等从轻处罚情节”的辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。综上，对被告人陈昭红适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，并依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下一、被告人陈昭红犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元，犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月20日起至2024年12月19日止。罚金自本判决生效后三十日内缴清。）二、依法追缴被告人陈昭红的违法所得发还被害人邓某三万元，发还被害人李某1、孙某、谭某共三万元，发还被害人陈某一万元，发还被害人何某二十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长罗文人民陪审员谢寒梅人民陪审员蔡秋玲二〇一九年十一月七日书记员李维

刘春荣、刘西水引诱、容留、介绍卖淫罪一审刑事判决书福建省长汀县人民法院刑事判决书（2018）闽0821刑初220号：被告人刘春荣、刘西水被控容留、介绍卖淫一案，长汀县人民检察院于2018年8月16日以汀检公刑诉［2018］205号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，因涉及个人隐私，于同年11月15日、12月19日和2019年2月25日三次不公开开庭进行了审理。长汀县人民检察院指派检察员曾瑞出庭支持公诉，被告人刘春荣及其辩护人戴秉志、被告人刘西水及其辩护人戴求忠到庭参加诉讼。期间，本院根据公诉机关的建议，于2018年11月16日决定对本案延期审理，于同年12月15日决定恢复审理。现已审理终结长汀县人民检察院指控，2017年2月份以来，被告人刘西水、刘春荣与刘某1（另案处理）先后各自在长汀县汀州镇环西路租赁店房开卖淫店，聚集石某某、钟某某、李某1、车某某、张某1等卖淫女在三个卖淫店内或使用车辆接送至宾馆、酒店等地卖淫，从中抽取每人次50元至300元不等的抽成，直至2018年2月5日被公安人员抓获。为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人，出示和宣读了以下证据：1、长汀县公安局出具的立案决定书、行政处罚决定书、房屋租约及房产证复印件、微信转账交易明细、户籍证明、有无违法犯罪经历证明表、到案经过等书证；2、证人车某某、李某1、张某1、李某2、李某3、张某2、向某,饶某1、刘某2、饶某2、曾某,4、饶某3、钟某,4、潘某,王某,4、邱某,4、刘某1、吴某,4等人的证言；3、被告人刘春荣、刘西水庭前的供述和辩解；4、长汀县公安局制作的扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录及相关照片、提取笔录、提取物证登记表、提取的手机微信图片等勘验、检查笔录。公诉机关认为，被告人刘春荣、刘西水利用租赁的店房容留他人并介绍他人到酒店、宾馆等处卖淫，应当以容留、介绍卖淫罪追究其刑事责任。被告人刘春荣辩称：星期8宾馆楼下的店铺系其出面代刘某1承租，拟用于开办足浴店，店铺面积仅十余平方米，店门是透明玻璃、店内无床铺和按摩设备，并无卖淫嫖娼活动；其只是在朋友有需要时介绍对方到刘某1位于“卡卡”美发店旁边的卖淫店里嫖娼十余次，刘某1会从自己的抽成中分给其一半，每次二三十元。另，2017年七八月间其在城区宾馆发放招嫖卡片和骑摩托车接送卖淫女外出卖淫系受雇为刘某1做事。被告人刘春荣的辩护人戴秉志提出如下辩护意见：1、被告人刘春荣的店铺并未容留卖淫女在店内卖淫，仅是介绍刘某1店里的卖淫女外出或在刘某1的店内提供性服务，其行为仅构成介绍卖淫罪；2、被告人刘春荣的犯罪情节较轻、当庭自愿认罪，具有悔罪表现，且系初犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人刘西水辩称：其只是在2017年9月至12月间受刘某1雇请，至城区几个宾馆发放招嫖卡片，每月报酬1500元；另曾经根据刘某1的要求骑摩托车接送过卖淫女外出卖淫两三次，刘某1会给其买包烟或请其吃饭，其并无抽成。其在长汀车队路口“尝来尝往”饭店旁边租赁的店铺，系用于开办小额贷款业务，平常收费供他人打麻将，并无卖淫活动；张某1等人转账给其的钱系支付给其代购保健品的货款或是打麻将输给其的赌债。被告人刘西水的辩护人戴求忠提出如下辩护意见：1、被告人刘西水的店铺未用于卖淫活动，其行为仅构成介绍卖淫罪；2、被告人刘西水系为刘某1发放招嫖卡片、介绍卖淫，是从犯；3、被告人刘西水对卖淫女车某某、张某1系未成年人的事实并不知情；4、被告人刘西水于2017年10月25日实施的介绍卖淫行为已被行政处罚，不应再行评价；5、被告人刘西水自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，被告人刘春荣、刘西水分别于2017年2月下旬、10月中旬起，各自在长汀县汀州镇环西路段租赁店房，从事介绍、容留卖淫活动，从中抽取每人次50元至300元不等的抽成，直至2018年2月5日被长汀县公安局查获并抓获归案。具体事实是：1、被告人刘春荣于2017年2月24日租赁长汀县汀州镇环西路Ｘ号一楼一间店面后，开始从事介绍卖淫活动。至2018年2月5日案发时止，先后介绍并驾驶其自有的闽Ｆ×××××号比亚迪轿车（已扣押）等交通工具，接送车某某、张某1、潘某,4等多名卖淫女至城区宾馆、酒店等处流动卖淫。期间，被告人刘春荣通过微信向车某某、张某1、潘某,4分别收取部分卖淫抽成款3015元、1280元、950元，合计5245元。2、被告人刘西水于2017年10月15日租赁长汀县汀州镇环西路Ｘ号房一楼店面和二楼套房后，在该处从事容留、介绍卖淫活动，先后容留彭某某、张某1、车某某等卖淫女在店内实施卖淫活动或接送至城区宾馆、酒店等处流动卖淫。至案发时止，被告人刘西水从中非法获利一万余元。另查明，2017年10月25日晚，被告人刘西水介绍潘某,4至长汀县城区Ｘ宾馆206号房卖淫，被长汀县公安局民警查获，被告人刘西水被处以罚款500元的行政处罚。认定上述事实的证据如下：1、长汀县公安局出具的《立案决定书》、《破案经过》，证明：本案的来源及立案侦破过程。2、长汀县公安局出具的《接受证据材料清单》及所提取的《房屋租约》及房产证复印件、《租赁合同》、《补充协议》，证明：①2017年2月24日，被告人刘春荣租赁徐某所有的汀州镇环西路Ｘ号楼房一楼第二间店面及五楼605、606两个房间，租金每月2300元，租期一年；另备注“五楼的605、606房间因不能使用，双方同意不租，租金约定为每月2000元”。②2017年10月15日，被告人刘西水租赁丘某,4所有的环西路Ｘ号楼房的一楼店面和二楼套房，月租金2300元，租期一年。3、微信转账交易明细，证明：（1）车某某①2017年8月至10月间，除与刘某1之间通过微信转账、红包资金往来55笔50元至700元不等的款项之外，从2017年7月19日至2017年9月21日通过微信转账给黄某,418笔1200余元；②同年8月19日至21日通过微信转账给刘西水4笔200元、200元、110元、200元共计710元，同年12月5日向刘西水微信转账一笔400元。车某某指认上述5笔共1110元系支付给刘西水的卖淫抽成款。③同年8月25日至12月26日通过微信转账、红包方式向吴某,4转款36笔，其中转账50元至1000元不等24笔计3015元。（2）李某1于2017年7月21日至同年10月9日向黄某,4微信转账44笔50元至200元不等的款项、同年9月28日至10月7日向刘某1微信转账10笔50元至600元不等的款项，李某1指认其中属于卖淫抽成的有51笔共3350元。（3）张某1①2017年8月23日至2018年1月9日通过微信转账给刘西水45笔共1600余元、2017年12月24日至2018年1月30日通过微信转账给曾某6笔180余元，张某1指认其中从2017年10月19日至同年11月23日所转账18笔共1260元系卖淫抽成款；②2017年8月24日至2018年2月5日通过微信转账给吴某,426笔共4100余元，张某1指认其中2017年10月17日至2018年1月12日的8笔共1280元系转账给刘春荣的卖淫抽成款；③2017年9月4日至2018年1月26日向刘某1微信转账56次共4600元，2017年9月3日至2018年1月30日通过微信转账给黄某,429笔1690余元。（4）潘某,4①2017年6月15日至2018年2月5日通过微信转账给黄某,440笔3100余元；②2017年5月3日至2017年5月6日通过微信转账给曾某3笔10元、27元、30元共67元；③2017年3月4日至2018年1月20日通过微信转账、红包方式向吴某,4转款51笔1000余元，其中2017年7月15日、8月14日、2018年1月20日分别转账200元、600元、150元。（5）彭某某①2017年12月11日至2018年1月24日通过微信（微信名为“×××”）转账给曾某67笔共5278元，彭某某指认其中属于卖淫抽成的57笔共3570元；②2017年12月3日至2018年1月24日用微信向刘西水转账27笔3320元，彭某某指认其中属于卖淫抽成的16笔共1280元。4、长汀县公安局《行政处罚决定书》，证明：长汀县公安局对2017年10月25日晚在Ｘ宾馆206号房实施卖淫活动的潘某,李某1，嫖娼的王某,4、邱某,4以及介绍卖淫的刘某1、刘西水予以罚款500元的行政处罚。5、长汀县公安局制作的《扣押决定书》及《扣押笔录》、《扣押清单》，证明：案发后，长汀县公安局于2018年2月5日晚依法扣押了被告人刘春荣所有的苹果牌手机一部、闽Ｆ×××××号比亚迪轿车一辆；扣押了被告人刘西水手机二部、银行卡二张。6、长汀县公安局提供的《机动车登记信息表》，证明：闽Ｆ×××××号比亚迪牌轿车，车身颜色为蓝色，登记所有人为被告人刘春荣。7、共同作案人的供述和辩解以及证人证言、辨认笔录（1）黄某,4供称：①丈夫刘某1在长汀县西门口“卡卡美发店”隔壁开办卖淫店（无店名），我负责看店。嫖客到店里选中小妹后，由小妹带到楼上提供性服务。李某1（蚊子）、彭某某（文文），潘某,4（英子）、张某1（小不点）、车某某、石某某、钟某某（大眼）这些人都有在该店卖淫，并称呼我为“黄姐”。②刘春荣的卖淫店在星期八宾馆之前的位置，刘西水的卖淫店在西门口车队门口。我们店内的卖淫女会到刘春荣、刘西水的店铺相互串台，由谁叫去卖淫的，台费就由谁收取。三个店里抽成的台费标准一样，半套收取50元台费、全套收取80元。③刘春荣驾驶浅蓝色的比亚迪小车接送卖淫女外出卖淫。黄某,4并从分组混杂照片中辨认出被告人刘西水、刘春荣和曾某，辨认出吴某,4即是刘明荣妻子“可可”、李某1即是“蚊子”、彭某某即是“文文”、潘某,4即是“英子”、张某1即是“小不点”，辨认出车某某、石某某、钟某某是在刘某1店里上班的卖淫女。（2）曾某供称：①2017年12月中旬起，我在长汀车队路口“尝来尝往”饭店旁边刘西水开的卖淫店里看店，负责打扫卫生和收取卖淫女支付给店里的台费抽成。店铺一楼是卖淫女候客的店面，二楼有三个房间，房内只有床铺。客人来店嫖娼的，卖淫女将客人带上二楼房间卖淫；嫖客打电话给刘西水的，则由刘西水将卖淫女接送至宾馆等处卖淫。卖淫女收取嫖资后，在店里卖淫收费150元的付给店里台费50元，在店外卖淫收费220元的付给店里台费80元。过了一个月左右，店铺因为没生意加上门前市政施工而停业。在此期间，在店里固定上班的卖淫女只有彭某某，她如果不想上班或者有事会打电话和店里说一下，但不需要店里批准，有客人嫖娼时，也由她自己决定是否接客。其他还有一两个卖淫女到店里做了一两天就走掉，此外，刘西水叫过“小不点”过来在店里接过两次客。②刘西水、刘春荣、刘某1三个卖淫店各自营业、独立收支，只是有时互相调剂卖淫女，卖淫女将台费支付给叫她出台的人。在上班期间，我总共经手收取台费提成6000余元，加上刘西水经手收取的共计10000余元。③经辨认，曾某指认彭某某微信转账给其的50元、70元、80元等金额的各笔款项系卖淫台费提成。曾某并从分组混杂照片中辨认出刘某1、刘春荣、刘西水、吴某,黄某,4，辨认出彭某某即是“文文”、潘某,4即是“英子”、张某1即是“小不点”、石某某即是“小林”、钟某某即是“大眼”，未辨认出车某某、李某1。（3）吴某,4供称：2017年7月间，我到丈夫刘春荣开办的卖淫店看店，负责收取卖淫台费提成。在此前后，卖淫女有陆续通过微信转账或现金直接将卖淫提成支付给我，被我用于家庭开支。卖淫女中没有未成年人，她们没有提及也不会说出自己的真实年龄。（4）李某1（女，河南省漯河市人，1988年8月生）证称：①2017年4月1日，我经潘某,4介绍从江西赣州到长汀县城“卡卡理发”店隔壁的“傻福老刘”开的卖淫店上班，老板娘“黄姐”看店。一起上班的有潘某,4、刘悦、“小不点”、“大眼”、“小美”等人，刘悦、“小不点”年纪很小但不知几岁。在店里二楼卖淫的，“半套”（性交一次）价格150元店里抽50元，“全套”（口交后性交一次）价格230元店里抽80元；外出宾馆等地卖淫的，“半套”价格240元或260元店里抽80元、“全套”价格为300元店里抽100元，上班时间为晚上7点半至凌晨三点。外面有客人需要服务的，“傻福老刘”打电话叫我们去目的地或开车接送我们外出卖淫，有时候会有另一个“老刘”开蓝色小车接送我们外出卖淫。服务结束后，我们用现金或微信转账把抽成给接送我的那个“老刘”。②“老刘”的卖淫店在老的星期8宾馆，他老婆可可看店及收取卖淫女的抽成，店里有车某某和张某1，其他几个我不认识；刘西水的店在车队路口小吃店隔壁一间无名店，店里我只知道张某1，其他不清楚。卖淫女的吃住都由我们自己解决，“老刘”和刘西水店里也是一样。③2017年10月25日22时30分许，刘某1接我到大同镇七里村Ｘ宾馆206房间，房内二个嫖客再叫了一个卖淫女过来，双方谈好嫖资220元后，我们分两对上床，在脱光衣服为客人戴套时被民警抓获。李某1并从分组混杂照片中辨认出刘某1即是“傻福老刘”、刘春荣即是开蓝色小车接送其外出卖淫的“老刘”、刘西水即是2017年10月25日一起被公安机关处罚的小刘；黄某,4即是“黄姐”、吴某,4即是在刘春荣店里看店的“可可”；石某某即是一起卖淫的“小美”（又名“小林”）、钟某某即是一起卖淫的“大眼”、潘某,4即是一起卖淫的“英子”、张某1即是卖淫女“小不点”、车某某即“刘悦”。（5）车某某（女，福建省武平县人，2001年10月生）证称：①2017年8月中旬，我自己到刘某1开的卖淫店上班。刘某1跟我说好上班时间和抽成标准，在店里服务的150元抽50、260元抽80；外出服务的260元抽80、300元抽100元，包夜的800元抽300元、1000元抽400元。②刘名荣的卖淫店在原“星期8”宾馆，由“可可”看店和收钱；刘某1的卖淫店在刘名荣的前面点“卡卡”理发店隔壁，由他老婆黄姐看店和收钱；刘西水的卖淫店在车队路口豪庭宾馆的对面，由“大姐”看店和收钱。我们在刘某1店里上班的人员，都可以去刘名荣和刘西水的店里上班，我有去过刘西水和刘名荣的店里上过班。就是他们三个人店里有客人需要叫我们都会去，抽成谁叫的或谁接送的就现金或通过微信红包转账给谁。抽成有多有少是因为老板给一些熟客优惠。③刘某1他们店里还有“英子”（潘某,4江西人）、“蚊子”（李某1湖南人）、“大眼”（江西人）、“小美”（广东人）、“小不点”（武平同乡张某1，也是未成年人）等人，店里不包吃住，大家都是外面租房子住。外出卖淫的，由刘某1和刘西水、刘名荣分别接送小妹并负责在附近望风，刘某1开白色丰田，刘名荣开蓝色的小车接送小妹外出服务。④我把真实年龄告诉刘某1、刘春荣和刘西水他们了，他们都知道我是未成年人。车某某并从分组混杂照片中辨认出被告人刘春荣（刘名荣）、刘西水（刘清醒）和刘某1；辨认出黄某,4即是帮刘某1看店的“黄姐”、曾某是帮刘西水看店的“大姐”、吴某,4是帮刘春荣看店的“可可”；辨认出钟某某即是卖淫女“大眼”、石某某即是卖淫女“小玲”、潘某,4即是卖淫女“英子”、李某1即是卖淫女“蚊子”、张某1即是卖淫女“小不点”、彭某某即是卖淫女“文文”。（6）张某1（女，武平县人，2000年12月生）证称：①2017年8月份，我自己找到长汀县城西门口卡卡美发店隔壁的刘某1卖淫店上班赚钱，在店里卖淫的，“半套”150元店里抽50元、“全套”260元抽80元；外出“半套”200元抽80元、“全套”300元抽100元。店里还有“刘悦”、“英子”、“大眼”、“蚊子”几个卖淫女。刘某1问过我的年龄，我告诉他自己还没有18岁。②刘某1的卖淫店由“黄姐”看店和收抽成；刘名荣的店在星期8宾馆，由“刘姐”看店及收抽成，刘名荣开蓝色小车接送小妹外出卖淫；刘西水的店在车队路口，由“大姐”看店和收抽成。一般情况下我都在刘某1的店里上班，刘名荣和刘西水打电话给我说有客人我才会过去上班。在三处卖淫店里卖过淫的有“英子”、“蚊子”、“大眼”、“刘悦”和“文文”等人。安全套是自己买的，嫖资由店里或我们先收两种，三个人店里的抽成标准一样，但有时先欠着再通过现金或微信一起给。在刘某1店里上班或他载我外出的，我把抽成给“黄姐”或刘某1，刘名荣叫我去的我就把抽成给“刘姐”或刘名荣，刘西水叫我去的抽成就给刘西水。张某1并从3组不同男性和8组不同女性年龄相仿的免冠照片辨认出刘某1和被告人刘西水、刘春荣；辨认出黄某,4即是刘某1店里的“黄姐”、曾某即是帮刘西水看店的“大姐”、吴某,4即是刘名荣店里的“刘姐”（可可）；车某某即是一同卖淫的“刘悦”，潘某,4即是一同卖淫的“英子”，钟某某即是一同卖淫“大眼”、李某1即是一同卖淫的“蚊子”、彭某某是卖淫女“文文”。（7）彭某某（女，贵州省桐梓县人，1993年11月出生）证称：①2017年12月至2018年1月间，我在刘西水的卖淫店上班，店里还有“刘悦”、“小不点”等人上班。我们在店里卖淫时现金或微信转帐把抽成给看店的大姐，外出卖淫时则现金和微信转帐把抽成给刘西水。刚开始刘西水没车，外出时都是开刘某1的轿车接送我们到城区的宾馆、酒店卖淫，后来刘西水买了小车后就开自己的蓝色两厢小车接送我们外出卖淫。②刘某1的卖淫店在卡卡美发店的隔壁，刘某1的妻子黄某,4看店及收钱；刘明荣的卖淫店在星期8宾馆，刘明荣的妻子“可可”看店及收钱；刘西水的卖淫店在西门口车队路口“尝来尝往”饭店的隔壁，有个大姐看店及收钱，三处均无店名。三个店来客人而店里没有卖淫女时就会相互问，有空的卖淫女就会过去，被客人选中后将客人带上二楼提供性服务，一般都是看店的人向嫖客先收钱，卖淫女服务结束后，看店人把卖淫的钱给我们，我们向嫖客收取的，就会把抽成给看店人或老板。三个店的抽成标准一样，在店里卖淫的“半套”价格150元，刘西水他们抽50元，“全套”价格260元抽80元，外出到宾馆、酒店“半套”价格220元抽80元，“全套”价格300元抽100元。彭某某并从分组混杂照片中辨认出刘某1、刘西水、刘明荣；辨认出黄某,4是刘某1的妻子、吴某,4是刘明荣妻子“可可”、曾某即是帮刘西水看店的“大姐”、张某1即是“小不点”、车某某即是“刘悦”、潘某,4即是“英子”、李某1即是“蚊子”；石某某（小玲）、钟某某是在刘某1店里上班的卖淫女。（8）潘某,4（女，江西省寻乌县人，1989年6月生）证称：2017年10月25日22时许，我的老板刘西水打电话问我有没有空，有人需要性服务，我说有空。之后，刘西水送我到Ｘ宾馆206号房，房间里面有二张床，有二男一女，其中一个男的就问我做一次爱多少钱，我说220元，谈好价钱后，我和一个男上床，我拿了一个自己买的避孕套戴在对方生殖器上，准备开始做的时候警察就来了。出去卖淫一次，刘西水得80元，我自己得140元。（9）刘某1证称：2017年10月25日晚十时许，其接到一个找两名卖淫女的陌生电话，再打电话问得李某1愿意卖淫后，跟对方说只有一个卖淫女，随后按客人所说地址，将李某1送至Ｘ宾馆206房卖淫，其在楼下等候。但不久即被民警查获。期间，其看到刘西水在送了一名卖淫女到Ｘ宾馆后先行离开。（10）王某,4、邱某,4证称：2017年10月25日晚十时许，二人至Ｘ宾馆开了206号房准备嫖娼。王某,4拨打朋友提供的电话，向对方提出要二名卖淫女，但对方称只有一人，王某,4便拨打另外一个电话再叫来一名卖淫女。两名卖淫女先后过来后，谈好的价格都是220元。在四个人脱光衣服，卖淫女刚为二名证人戴上避孕套时被民警查获。（11）李某2于2018年2月28日证称：大半年前，我二次通过微信联系刘清醒后，到他在西门口车队旁边开的一家按摩店里挑好喜欢的“小姐”带到店里楼上房间做爱，每次150元。钱一次是直接给“小姐”，一次和李某3一起去嫖，钱是微信转给刘清醒。刘清醒跟我说他是老板，店里有二三个小姐卖淫，店里是他的嫂子看店。证人李某2并从一组十张年龄相仿的不同男性免冠照片中辨认出被告人刘西水就是安排卖淫女供其嫖娼的“刘清醒”。（12）李某3于2018年3月1日证称：大半年前的一天酒后，李某2和刘清醒联系后，带我到长汀县西门口鑫发宾馆附近一家按摩店玩，当时店里有二三个小姐，我叫了一个小姐带到店楼上的房间进行性交易，钱是李某2付的。（13）张某2证称：其于2017年9月、10月间二次到西门口“尝来尝往”店隔壁的按摩店三楼嫖娼，均由店老板刘清醒接待和安排卖淫女。其按“快餐”（做爱一次）150元的价格现金支付嫖资给卖淫女。其第二次去这个按摩店时，除刘西水之外，还有二名“小姐”和一名中年妇女，刘西水称中年妇女系他的嫂子。证人张某2并从一组十张年龄相仿的不同男性免冠照片中辨认出被告人刘西水就是微信昵称为“刘清醒”的按摩店刘老板。（14）证人向某,4证称：其于2017年国庆前后认识自称“开鸡店”的刘西水。之后的一天晚上，经微信联系，刘西水驾驶一辆大众牌黑色汽车将其接到他在西门口开办的一个无店名的卖淫店里嫖娼，卖淫女“雯雯”（微信名×××）将其带到外面的一间房间，其现金付给“雯雯”嫖资150元。向某,4并从一组十张年龄相仿的不同男性免冠照片中辨认出被告人刘西水就是开卖淫店的刘姓河田男子。（15）曾某,4证称：2017年2月24日，刘春荣一人向其承租汀州镇环西路Ｘ号（产权登记在其妻徐某名下，现在为环西路32号）一楼一间店面及五楼605、606两个房间租金每月2300元，签约后过了几天，其将楼上两间房清理出来，刘春荣看了后说不能用只租店面，所以在租约上备注605、606房间因不能用双方同意不租，租金改为每月2000元。此后，店租均由刘春荣自己向其现金或微信转账支付。曾某,4并从一组十张年龄相仿的不同男性免冠照片中辨认出被告人刘春荣就是向其租赁汀州镇环西路Ｘ号店的男子。（16）丘某,4证称：2017年10月15日，其将位于长汀县西门口环西路Ｘ号自有楼房的一层店面、二层套房出租给刘西水用于开办泡脚店，租期一年，月租金2300元。证人丘某,4并从一组十张年龄相仿的不同男性免冠照片中辨认出被告人刘西水就是向其租房的男子。（17）饶某3证称：刘西水曾对其说过需要嫖娼时可联系他送卖淫女到宾馆。（18）钟某,4证称：刘春荣曾以自己“店里的女孩子因为严打都跑了没法开，小秋他们还在开，店租都交不起了”为由催其归还借款。（19）饶某1证称：刘西水微信号为×××、昵称“刘清醒”。刘西水对其说过自己在长汀县西门口车队路口开卖淫店，并曾于2017年12月间在微信群里发送“我的鸡150一次，全套260店里，外送贵点”等推销卖淫活动的消息。饶某1并从一组十张年龄相仿的不同男性免冠照片中辨认出被告人刘西水。（20）刘某2、饶某2证称：2018年2月5日晚21时，刘西水与两名证人在刘某1店里打扑克牌时被民警抓获。证人饶某2并证称2017年11月，刘西水对其说自己在帮刘某1发招嫖卡片和偶尔为刘某1开车接送卖淫人员外出宾馆卖淫。8、被告人的供述与辩解，证明：（1）被告人刘春荣到案后至审查起诉阶段接受了7次讯问，均否认自己有容留、介绍卖淫行为，并辩称：其和刘某1同村，星期8宾馆楼下的店铺系其出面代刘某1承租。2017年七八月间，刘某1又在旁边租了一间店开卖淫店，其受雇为刘某1发放招嫖卡片三四天，另帮助接送卖淫女外出卖淫约20次，每次10元，共计获利二三千元。（2）被告人刘西水到案后至审查起诉阶段接受了9次讯问，均否认自己有经营卖淫店，并辩称：其只是于2017年9月至同年12月间，受雇为刘某1所开办的卖淫店至城区宾馆发放招嫖卡片一个多月，有时骑摩托车代为接送刘某1店里的“小妹”到城区宾馆卖淫；此外，其曾经5次为想嫖娼的朋友到西门口几个发廊店问得愿意出去坐台的卖淫女，然后将卖淫女载到宾馆卖淫，其从卖淫女处获得每人每次10元的报酬，总计获利不足5000元。期间，2017年10月25日晚10点多，一陌生男子打电话给其说自己住在Ｘ宾馆206房要“小妹”提供性服务，之后其联系并将潘某,4送到Ｘ宾馆楼下后离开。其事先和潘某,4说好她出去做一次向嫖客收220元，其抽成80元。当晚，潘某,4被抓，其于次日因介绍卖淫被行政处罚。同年12月14日21时左右，李某2带了一个男的过来，其给他们介绍了“文文”和一个较胖的卖淫女，但后来交易没成功就没抽到说好的10元抽成。9、辨认笔录，证明：（1）刘西水于2018年4月12日指认汀州镇环西路32号（原星期8宾馆）楼下沙县小吃隔壁房间是刘某1和刘春荣组织卖淫的场所。（2）刘春荣于2018年4月12日指认汀州镇环西路32号（原星期8宾馆）楼下沙县小吃隔壁房间是刘某1组织卖淫的场所。10、长汀县公安局制作的《提取笔录》、《提取物证登记表》、《提取的手机图片》，证明：（1）2018年3月7日，侦查人员提取张某2手机微信信息后以拍照方式固定：手机通讯录内“小刘”的电话号码为187××××0014；“刘清醒”的微信号为×××、电话号码为187××××0014、微信名被备注为“鸡头”。（2）2018年3月7日，侦查人员提取向某,4手机微信信息后以拍照方式固定：“刘清醒”的微信号为×××、微信名被备注为“刘清醒鸡”；“雯雯”的微信号为×××。（3）2018年3月10日，侦查人员提取饶某1手机微信信息后以拍照方式固定：“刘西水”微信号为×××、昵称“刘清醒”、电话号码为187××××0014；在2017年12月28日的微信群聊天过程中，刘西水称“我的鸡150元一次，全套260店里，外送贵点”、“需要的可以联系我，包送”等等。（4）被告人刘西水手机微信聊天记录：①2017年12月11日18时22分，李某2问“有没有漂亮妹子”。刘西水回答“有，今天刚来两个新货，比较漂亮”。②2017年12月13日18时55分，李某2问“有货吗”。刘西水回答“有，过来给你安排”。19时59分，刘西水发语音给李某2“我帮你安排了两三个妹子。”20时19分，李某2回复“算了，改天“。③2017年12月14日20时45分，李某2问“有货吗？”刘西水回答“有，几个人？”李某2说“两个人，要安排两个像样一点的，服务要好一点”。刘西水回答“好，过来，刚好有两个美女，我在这边店里等你”。李某2说“我那天弄的那个文文还在不在？帮我约她一下，她那天弄得还可以”。刘西水回答“那个文文在店里，等你过来。车队门口尝来尝往饭店旁”。21时20分，李某2“我在你店里”。刘西水回复“我就下来，在店门口”。④2018年2月5日，刘西水说“老板在吗，今有货”，向某,4回复“今天不敢，我老婆在”。11、长汀县公安局出具的《违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表》，证明：被告人刘春荣于2011年4月因赌博被长汀县公安局行政处罚；被告人刘西水2017年10月26日因介绍卖淫被长汀县公安局处以罚款500元。12、长汀县公安局出具的《到案经过》，证明：被告人刘西水、刘春荣于2018年2月5日晚分别在长汀县大同镇新民村环西路36号店铺、长汀县汽车西站门口被长汀县公安局民警抓获归案。公诉机关还提供了被告人的户籍证明、拘留证、逮捕证，证明被告人的刑事责任年龄以及被采取强制措施的情况。上述证据，均已经过庭审举证、质证。经查，在上述证据中，涉案卖淫人员车某某、张某1所作两被告人知道二人属未成年人的证言，为两被告人及共同作案人所否认，且无其他证据予以印证，不足以采信，两被告人及其辩护人所作被告人对卖淫人员车某某、张某1系未成年人的事实并不知情的辩解及质证异议，予以采纳。公诉机关提供的其他证据，取证程序合法，内容客观真实，证据间能相互印证，与本案事实存在关联性，可以作为认定本案事实的依据采信本院认为，公诉机关指控被告人刘春荣介绍卖淫、被告人刘西水容留、介绍卖淫的犯罪事实，有《房屋租约》等书证、微信转账交易明细等电子数据、共同作案人的供述以及多名证人证言在案证实，足以认定。其中，受雇为被告人刘西水看管店铺的曾某所作“二楼有三个房间，房内只有床铺。客人来店嫖娼的，卖淫女将客人带上二楼房间卖淫”的供述，以及卖淫女彭某某所作“被客人选中后将客人带上二楼提供性服务”和嫖娼者李某2、李某3所作是在刘西水店里楼上房间完成“性交易”的证言，直接证明被告人刘西水在自己承租的环西路Ｘ号楼房二楼套房内容留妇女卖淫的事实，并得到卖淫人员与被告人刘西水之间的微信转账记录等客观证据和证人黄某,4、车某某、张某1、张某2所作证言的印证，应予采信。被告人刘西水及其辩护人所作被告人刘西水并未在其承租楼房内容留他人卖淫的辩解和相应辩护意见，无事实依据，不予采纳。但公诉机关关于被告人刘春荣在所承租店房内容留他人卖淫的指控，不仅被告人刘春荣予以否认，且与在案的《房屋租约》、《租赁合同》、《补充协议》等客观证据证明的被告人刘春荣仅承租了涉案楼房一间店面的事实相矛盾，故该节指控证据不足，不予认定，被告人刘春荣及其辩护人所作的相关辩解和辩护意见成立，予以采纳。两被告人所作自己系受雇为刘某1开办的卖淫店发放招嫖卡片、接送卖淫女外出卖淫的辩解，以及被告人刘西水的辩护人提出被告人系协助他人从事介绍卖淫活动、属从犯的辩护意见，均查无实据，并与在案证据证实的两被告人系独立经营、自行收支的事实不符，不予采纳。被告人刘春荣、刘西水为牟取非法利益，分别伙同他人介绍多名妇女从事流动卖淫活动，被告人刘西水并利用自己承租的楼房容留二名以上妇女实施卖淫活动，其行为已分别构成介绍卖淫罪和容留、介绍卖淫罪，依法均应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。两被告人分别以开办店铺的方式实施上述罪行，雇请或指使他人在店内进行管理，在共同犯罪中是起主要作用的主犯，应当根据各自经营期间的长短及其容留、介绍卖淫的人数、次数、规模等情节依法惩处。已扣押的车辆、手机属于作案用交通、通讯工具，依法应予没收。被告人刘西水于2017年10月25日晚介绍他人卖淫的行为已被行政处罚，可不再认定为犯罪事实的组成部分，辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳；但被告人刘西水因介绍卖淫被行政处罚后，不思悔改，继续实施容留、介绍卖淫行为，应当酌情从重处罚。两被告人虽在庭审中表示认罪，但两被告人在归案后至庭审中均未如实供述自己的罪行以及本人在共同犯罪中的地位、作用等主要事实，故不能以坦白、认罪论处，且两被告人实施犯罪的时间长、容留或介绍卖淫的人次多，故辩护人提出两被告人具有坦白、认罪和属于初犯等情节，可从轻处罚、适用缓刑的量刑辩护意见，据理不足，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十一条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条第一款第（二）、（四）、（五）项、第十条、第十三条第一款之规定，判决如下一、被告人刘春荣犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日。即自二Ｏ一八年二月五日起至二Ｏ二一年八月四日止。）二、被告人刘西水犯容留、介绍卖淫罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日。即自二Ｏ一八年二月五日起至二Ｏ二Ｏ年五月四日止。）三、继续追缴被告人刘西水的违法所得人民币一万元、被告人刘春荣的违法所得（已查实金额为人民币五千二百四十五元），予以没收，上缴国库。四、已扣押的作案通讯、交通工具：被告人刘春荣所有的苹果牌手机一部、闽Ｆ×××××号比亚迪轿车一辆；被告人刘西水的手机二部，予以没收，折价款上缴国库（判决生效后，由暂扣机关长汀县公安局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长邹凯人民陪审员吴智梅人民陪审员邹忠卿二〇一九年二月二十五日书记员李丽红

吴亮犯走私、贩卖、运输、制造毒品罪、容留他人吸毒罪一审刑事判决书江苏省无锡市滨湖区人民法院刑事判决书（2016）苏0211刑初55号：无锡市滨湖区人民检察院以锡滨检诉刑诉（2016）55号起诉书指控被告人吴亮犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，向本院提起公诉。本院于2016年3月15日以简易程序立案受理，后于2016年4月4日转为普通程序，依法组成合议庭，于同年4月25日公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院指派代理检察员季婧出庭支持公诉，被告人吴亮到庭参加诉讼。现已审理终结无锡市滨湖区人民检察院指控：一、贩卖毒品被告人吴亮于2015年12月9日下午3时许，在本市崇安区黄泥头佳苑门口，将毒品甲基苯丙胺（冰毒）1克贩卖给王某，得款人民币500元。2015年12月11日，公安机关在本市北塘区惠景家园将被告人吴亮抓获，并当场查获毒品甲基苯丙胺2.47克。被告人吴亮归案后，如实供述了上述犯罪事实。二、容留他人吸毒被告人吴亮于2015年12月8日下午，在本市北塘区惠景家园其住处，容留王某、陆忠骅吸食毒品甲基苯丙胺。被告人吴亮于2015年12月11日下午，在上述相同地点，容留王某、周黎吸食毒品甲基苯丙胺。被告人吴亮归案后，主动交代了司法机关尚未掌握的上述事实。公诉机关认为：被告人吴亮明知系毒品甲基苯丙胺仍予以贩卖，并容留他人吸食毒品达4人次，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款，第三百五十四条，第六十九条，应当以贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪追究其刑事责任，并数罪并罚。被告人吴亮本次犯罪系累犯、毒品犯罪再犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款、第三百五十六条之规定，应当从重处罚；被告人吴亮所犯容留他人吸毒罪具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第二款的规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人吴亮如实供述贩卖毒品的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。庭审中公诉人表示，因2016年4月11日起施行的《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》对容留他人吸毒罪的追诉标准作出了调整，故撤回对被告人吴亮犯容留他人吸毒罪的指控。经审理查明：2015年12月9日下午3时许，被告人吴亮经电话联系后，在本市崇安区黄泥头佳苑82号门口，将毒品甲基苯丙胺1克贩卖给王某，得款人民币500元。2015年12月11日，公安机关在本市北塘区惠景家园27号303室将被告人吴亮抓获，并当场查获白色晶体状物3包。经鉴定，净重2.47克，含毒品甲基苯丙胺成分。被告人吴亮归案后如实供述了上述事实。上述事实，被告人吴亮在开庭审理中无异议，并有证人王某的证言，公安机关制作、调取的案件侦破经过、搜查笔录、扣押清单、毒品照片、物证检验报告、辨认笔录、手机通话记录等证据证实，足以认定本院认为：被告人吴亮明知系毒品甲基苯丙胺仍向他人出售，其行为已构成贩卖毒品罪。无锡市滨湖区人民检察院指控被告人吴亮犯贩卖毒品罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。关于公诉机关指控被告人吴亮同时犯容留他人吸毒罪，本院认为，根据2016年4月11日起施行的《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》的规定，被告人吴亮的行为尚未达到容留他人吸毒罪的追诉标准，故不予认定被告人吴亮构成容留他人吸毒罪。被告人吴亮曾因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯贩卖毒品罪，系累犯、毒品犯罪再犯，应当从重处罚；被告人吴亮归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款，第六十五条第一款，第三百五十六条，第六十七条第三款之规定，判决如下被告人吴亮犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月11日起至2016年12月10日止），并处罚金人民币一千元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长徐克兵人民陪审员赵月珠人民陪审员吴来娣二〇一六年四月二十五日书记员王洁

云南省镇雄县人民法院刑事判决书（2020）云0627刑初35号公诉机关云南省镇雄县人民检察院。被告人邓啟良，男，1961年9月15日出生，住镇雄县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年10月20日被逮捕。现羁押于镇雄县看守所。指定辩护人赵熙，云南雄云律师事务所律师。云南省镇雄县人民检察院以镇检一部刑诉[2020]6号起诉书指控被告人邓啟良犯敲诈勒索罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年3月17日公开开庭审理了本案。镇雄县人民检察院指派检察员翁乾虎出庭支持公诉，被告人邓啟良及指定辩护人赵熙到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年2月3日晚，胡某1请挖机挖地基建房，挖机经过某烟站坝子。次日早上，邓啟良以挖机损坏烟站坝子为由，驾驶一辆微型车停在烟站坝子内，阻止胡某1通行。2月5日，胡某1重新修建一条便道准备运输材料，邓啟良又驾驶一辆车将便道路口堵住。胡某1被迫无奈，请邓某1、胡某2等人一同到邓啟良家协商处理，胡某1拿了3600元钱给邓啟良，邓啟良才把堵路的车开走。针对指控，公诉机关当庭宣读出示了受案登记表，被害人胡某1的陈述，证人胡某2、罗某、王某、张某、邓某1、邓某2、刘某、胡某3的证言，辨认笔录及照片，镇雄县某镇闲置烟叶收购点土地使用权移交协议，认罪认罚具结书，户口证明，抓获经过及被告人邓啟良的供述等证据。公诉机关认为，被告邓啟良的行为已构成敲诈勒索罪，邓啟良认罪认罚，建议对其判处六个月以上八个月以下有期徒刑，并处罚金2000元。被告人邓啟良对公诉机关的指控未提出异议，自愿认罪认罚。指定辩护人赵熙提出，邓啟良有坦白情节，系初犯，建议对其判处一年以下有期徒刑。经审理查明，被告人邓啟良曾在镇雄县某镇落尾村烟叶收购点借住。2017年2月3日晚，同村村民胡某1为平整地基请挖机进场施工，挖机经过该烟点坝子，次日早上，邓啟良驾驶一辆车停在烟点坝子内，导致胡某1运输车辆无法通行。之后，胡某1另行修建一条便道，邓啟良又驾驶一辆车将该便道路口堵住。当胡某1找邓啟良问理时，邓以挖机损坏烟点坝子为借口，向胡某1索要了3600元。本院审查认为，公诉机关当庭宣读出示的证据经质证、核实，取证程序合法，证明内容客观、真实，证据间能相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人邓啟良敲诈勒索他人钱财，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关的指控成立，本院予以采纳。指定辩护人赵熙所提观点，本院予以采纳，邓啟良自愿认罪认罚，可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人邓啟良犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元（限判决生效后30日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月20日起至2020年5月19日止。）二、涉案赃款人民币3600元，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长阮锋审判员沈阳人民陪审员周训辉二〇二〇年三月二十五日法官助理张茜书记员龚成文

柳某、苏某等非法经营罪一审刑事判决书浙江省永嘉县人民法院刑事判决书（2014）温永刑初字第1188号：永嘉县人民检察院以永检公诉刑诉（2014）1949号起诉书指控被告人柳某、苏某、叶某犯非法经营罪，于2014年9月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，先后于同年10月27日、12月2日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院先后指派检察员滕呀利、代理检察员夏如出庭支持公诉，被告人柳某、苏某、叶某及辩护人陈少明、周耀斌到庭参加诉讼。本案应永嘉县人民检察院建议，于2014年12月19日延期审理，后于同月29日恢复审理。现已审理终结永嘉县人民检察院指控，2011年下半年至2012年下半年期间，被告人苏某在永嘉县黄田街道千石村一带接受他人六合彩投注，给来投注的人5%的返水。起先被告人苏某将接受的六合彩投注上报给“张琳”（身份不清，另案处理），并从“张琳”处获取8%的返水，从中赚取3%的返水差额。被告人苏某在“张琳”处上报六合彩投注达10期以上，累计上报投注金额达1万元以上。后经“张琳”介绍，被告人苏某开始将六合彩投注上报给吕某（另案处理），并从吕某处获取10%的返水，从中赚取5%的返水差额。被告人苏某在吕某处上报六合彩投注达10期以上，累计上报投注金额达1万元以上。吕某停止接受六合彩之后，一名黄姓男子（身份不清，另案处理）通过吕某联系到被告人苏某，苏某便开始将六合彩投注上报给该黄姓男子，并从其处获取10%的返水，从中赚取5%的返水差额。被告人苏某在黄姓男子处上报六合彩投注达30期以上，累计上报投注金额达30万元以上，其中苏某接受他人投注金额达5万元以上。2011年下半年至2012年年底期间，被告人柳某接受他人六合彩投注，从上家处获取12%的返水，给下家10%的返水，从中赚取2%的返水差额。期间，被告人苏某有向被告人柳某上报六合彩投注，并从柳某处获取10%的返水，从中赚取5%的返水差额。被告人苏某在被告人柳某处上报六合彩投注达10期以上，累计上报投注金额达279400元，其中苏某接受他人六合彩投注金额达3万元以上。被告人柳某另接受他人六合彩投注达2万元左右。因被告人苏某不会使用银行账户进行六合彩赌博资金结算，被告人叶某明知苏某有接受他人六合彩投注，仍使用其中国农业银行账户帮助苏某与六合彩上下家进行六合彩赌博资金结算。经核对，被告人苏某接受他人六合彩投注金额达9万元以上，其中被告人叶某参与8万元以上。被告人柳某接受他人六合彩投注金额达30万元。对于以上事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人柳某、苏某、叶某的行为均已构成非法经营罪。被告人叶某系从犯，且归案后如实供述罪行，被告人苏某犯罪后自首，建议从轻处罚。被告人柳某辩解自己与苏某的银行往来款中包括15万元的借款，接受其他人的投注金额只有1万元，指控的数额过高；被告人苏某在第一次开庭过程中辩解有向柳某借款15万元，第二次开庭过程中表示与柳某除“六合彩”外没有其他经济往来，之前称有15万元借款是在取保候审期间被柳某方做了工作之后说的假话；叶某对指控的事实均无异议，三人均表示自愿认罪。被告人柳某的辩护人陈少明提出：1、指控柳某接受投注达30万元事实不清。柳某与苏某一致供认的15万元借款应当从柳某的犯罪数额中剔除。2、指控柳某接受其他人的投注达2万元的事实除柳某本人供述外没有其他证据印证，且柳某供述的数额为1万元。3、柳某如实供述罪行。4、柳某系初犯。被告人苏某的辩护人周耀斌提出：苏某犯罪后主动投案并如实供述罪行，虽在第一次开庭过程中有所辩解，但在第二次开庭过程中重新如实供述了罪行，可以认定为自首。请求法庭对被告人苏某宣告缓刑。经审理查明，2011年下半年至2012年下半年间，被告人苏某在永嘉县黄田街道千石村一带接受他人香港“六合彩”投注，并将所收投注分别上报给“张琳”、吕某、一名黄姓男子（均另案处理）及被告人柳某，从中赚取返水差额牟利。因被告人苏某不懂银行转账操作，被告人叶某使用其中国农业银行账户帮助母亲苏某与被告人柳某等人进行香港“六合彩”交易资金结算。被告人柳某除接受被告人苏某的投注外，还接受其他人约1万元的投注，所收投注上报他人，从中赚取返水差额牟利。期间，被告人柳某、苏某、叶某接受多人多期香港“六合彩”投注，投注额分别达29余万元、9万元以上和8万元以上。其中，被告人苏某在“张琳”处上报投注达10期以上，投注额累计约1万元；在吕某处上报投注达10期以上，投注额累计约1万元；在黄姓男子处上报投注达30期以上，投注额达30万元以上，其中约5万元为苏某接受的他人投注；在被告人柳某处上报投注达10期以上，投注额达27.9万余元以上，其中约3万元为苏某接受的他人投注。2013年10月25日，民警因在侦办其他案件过程中发现被告人叶某有经营香港“六合彩”的可能而到叶某家中将其抓获，叶某归案后如实供述罪行。同日下午，被告人苏某主动向公安机关投案，并如实供述罪行。2014年3月26日，民警在温州龙湾国际机场抓获被告人柳某。以上事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人柳某在侦查阶段的供述，供认2011年下半年至2012年年底，自己有收他人的香港“六合彩”，自己吃一部分，其他报给别人，自己给下家的返水是10%。苏某是自己的下家之一，由她女儿叶某通过银行转账跟自己结算。自己跟苏某、叶某就是“六合彩”赌博关系，曾经跟苏某见过一面，平时通过电话联系。在被取保候审后的供述中改称银行交易明细中有15万元是借给苏某的款项。2、被告人苏某的供述及其辨认笔录，供认2011年下半年至2012年下半年间，自己有收香港“六合彩”，分别报给“张琳”、“阿静”（即吕某）、黄姓男子、柳某，自己平时也喜欢赌“六合彩”，和自己收的投注一起报给上家。自己和柳某之间就是纯粹的“六合彩”赌博关系，他给自己的返水是10%。自己跟柳某等人都通过银行转账汇款结算，因为自己不会转账，后来就叫女儿叶某帮忙汇款。经辨认，辨认出柳某、吕某等人。3、被告人叶某的供述，供认2011年下半年母亲苏某收“六合彩”跟上家要通过银行卡进行转账交易，但她不会用，所以叫自己帮忙转账汇款。自己起初劝说母亲不要收“六合彩”，不过母亲说她现在没有经济收入，而几个子女也过得很紧，收些“六合彩”可以帮忙赚些生活开销，自己就答应了。直到2012年七八月份，母亲没有再叫自己帮她汇“六合彩”的钱。4、银行卡交易明细，证明叶某账户与他人的资金往来情况，其有279400元从叶某账户汇至柳某账户，柳某账户有154566元汇至叶某账户。5、抓获经过，证明各被告人的归案情况。6、身份信息，证明各被告人的身份情况。以上证据之间能够相互印证，足以认定。对于被告人柳某及其辩护人针对其犯罪数额提出的异议。经查，首先，被告人柳某、苏某的前期供述均供认两人之间除香港“六合彩”之外没有其他经济往来；两人在后期供述中改称存在借款，但没有写借条或约定利息，该种借款方式与两人供述的平时基本没有来往，见面也很少的情况显然不符。故本院采信被告人柳某、苏某的前期供述。其次，根据两人的供述，柳某与叶某之间的银行交易往来均系香港“六合彩”资金往来，经两人核对，叶某账户内有279400元汇至柳某账户，柳某账户有154566元汇至叶某账户。根据两人约定的10%的返水比例，银行交易明细反映的投注额已达31万余元。并且相应银行交易明细为输赢结算数额，只是实际投注数额的理论最小值。公诉机关对该部分事实指控的数额为279400元实为就低指控，本院予以支持。第三，被告人柳某在侦查阶段对接受其他人的香港“六合彩”投注数额先后供认为不超过2万元和约1万元，根据有利于被告人的原则可以认定为约1万元。综上，对被告人柳某的犯罪数额根据有利于被告人的原则认定为29万余元。被告人柳某及其辩护人对犯罪数额提出的异议，与查明事实不符，本院均不予采纳。对于被告人苏某的犯罪数额。经查，被告人苏某上报给黄姓男子及被告人柳某的投注额，因通过银行转账结算，故可确定为57万余元；另外上报给“张琳”、吕某的部分因缺乏其他证据印证，公诉机关对该部分事实指控的数额完全来源于被告人苏某的供述。对于被告人苏某总的犯罪数额，公诉机关则是根据苏某供认的9万余元收注额提出了指控。本院认为对该指控数额可予以支持，但综合考虑被告人苏某的犯罪情节，对其不宜适用缓刑本院认为，被告人柳某、苏某、叶某违反国家规定，非法接受他人多期香港“六合彩”投注，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人叶某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且在归案后如实供述罪行，决定予以从轻处罚并适用缓刑。被告人苏某犯罪后主动投案，在投案时能如实供述罪行，虽然曾经出现部分翻供，但在法庭辩论终结前仍能如实供述罪行，可以认定为自首并予以从轻处罚。被告人柳某能够自愿认罪，且系初犯，予以酌情从轻处罚。辩护人提出的相应辩护意见，予以采纳，其余辩护意见均不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款，对被告人苏某、叶某还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条，对被告人叶某还依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款之规定，判决如下一、被告人柳某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币6万元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月13日起至2017年1月12日止。）二、被告人苏某犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3万元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月27日起至2015年8月26日止。）三、被告人叶某犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币4万元。罚金限判决生效之日起五日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨彩和人民陪审员徐玉龙人民陪审员徐同显二〇一五年一月五日书记员李佳儒

战某甲非法吸收公众存款罪一审刑事判决书舟山市定海区人民法院刑事判决书（2013）舟定刑初字第512号：舟山市定海区人民检察院以舟定检刑诉（2013）486号起诉书指控被告人刘某甲犯非法吸收公众存款罪，于2013年11月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舟山市定海区人民检察院指派检察员夏海滨出庭支持公诉。被告人刘某甲及其指定辩护人张隽均到庭参加了诉讼。现已审理终结舟山市定海区人民检察院指控：2009年至2011年期间，被告人刘某甲未经银监部门批准，以支付民间集资利息、转借赚取利息差等理由，向周某甲等不特定的个人吸收大量民间资金，并承诺在一定期限内归还本金及支付高额利息，非法吸收公众资金共计人民币694.064万元。2013年7月1日，刘某甲主动向公安机关投案。公诉机关以被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据证明上述事实，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人刘某甲的刑事责任。提请本院依法予以判处。被告人刘某甲及其指定辩护人均称：钟某丙9.8万元、康某甲55万元、应某乙10万元均系赌场高利贷借款，张某丙100万元系所欠会费，上述款项不应计入本案犯罪金额。指定辩护人还称：1、刘某甲向杨某乙吸收资金的数额应为人民币12.8万元；2、康某甲一笔的本金应为50万元；3、应某乙10万元无借条佐证；4、刘某甲具有自首情节，刘某甲当庭的辩解仅对部分事实提出异议，应认定为自首，给予从轻或者减轻处罚；5、刘某甲系初犯，本人及其家人仍在积极还款，有悔罪表现。经审理查明：2009年至2011年期间，被告人刘某甲未经主管机关依法批准，以支付民间集资利息、转借赚取利息差等理由，向不特定的个人吸收大量民间资金，共计人民币623.98万元。具体如下：1、周某甲13.3万元；2、杨某乙19.9万元；3、徐某甲10.5万元；4、包某23.75万元；5、金某4.5万元；6、钟某丙9.8万元；7、周某乙45.2万元；8、周某丙40.8万元；9、贺某乙84.5万元；10、钟某丁3万元；11、康某甲55万元；12、姚某2.85万元；13、张某乙9.5万元；14、周某丁5万元；15、钟某戊2.5万元；16、黄某丙8.65万元；17、黄某丁5万元；18、林某乙14.25万元；19、倪某14.55万元；20、陈某乙28.5万元；21、康某乙6.93万元；22、应某乙25万元；23、陈某丙91万元；24、张某丙100万元。案发后，尚有人民币555余万元无法归还，后果严重，严重危害社会秩序。2013年7月1日，刘某甲主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实。证明上述事实的证据有：1、被害人周某甲、杨某乙、包某、金某、钟某丙、周某乙、周某丙、贺某乙、钟某丁、康某甲、姚某、张某乙、周某丁、钟某戊、黄某丙、黄某丁、林某乙、倪某、陈某乙、康某乙、应某乙、陈某丙、张某丙陈述证明：刘某甲以支付民间集资利息、转借赚取利息差等理由向他们吸收大量资金。2、借条复印件证明：刘某甲向周某甲、杨某乙、徐某甲等人吸收大量资金的事实。3、接受证据材料清单及照片、随案移送清单证明：公安机关扣押了刘某甲记载组会内容及欠款情况的笔记本1本及还款单73张，并已移送本院。4、银行账户明细单证明：刘某甲等人在浙江舟山定海海洋农村商业银行、中国农业银行、中国建设银行的银行账户明细情况。5、中国银行业监督管理委员会舟山监管分局函证明：刘某甲没有向该分局办理过吸收公众存款业务的申请，该局没有颁发准许刘某甲经营金融业务的许可证件。6、调取证据通知书、房屋买卖合同、离婚登记审查处理表、离婚协议书证明：刘某甲、顾某某已于2011年6月28日将位于恒大名筑城Ｘ幢Ｘ单元Ｘ室的商品房出售给曾某某；刘某甲、顾某某已于2012年6月13日登记离婚，离婚协议约定双方各自债务各自承担偿还。7、（2013）舟定刑初字第201号刑事判决书证明：陈某甲向周某丁非法吸收的资金为人民币5万元、向钟某戊非法吸收的资金为人民币2.5万元。8、情况说明证明：刘某甲供述中的部分债权人不愿报案；刘某甲供述中向其借款的王某甲、楼某某去向不明。9、证人舒某甲证言证明：2010年5月，刘某甲向其借钱，其就从徐某甲处借来11万元给了刘某甲，后归还0.11万元，余款未还。10、证人丁某证言证明：2011年5月，贺某乙向其借钱，其就借给贺某乙50万元，后贺某乙称该款是刘某叫她出面借的，其给了贺某乙47.5万元，2.5万元算利息扣除，贺某乙出具50万元借条，后贺某乙还给其17.5万元，尚欠30万元。11、证人陈某甲证言证明：经指认借条，其和刘某甲共同向周某丁、钟某戊借款共计15万元，刘某甲分给其一半，后还了4至6万元。12、证人李某乙证言：2011年5月6日，刘某甲向其借款14万元，其中王某甲出了10.5万元，其出了3.5万元，借条出给王某甲，利息2.5分，扣除10天利息款，后支付了0.7万元利息。2011年5月8日，其和徐某乙借给刘某甲18万元，徐某乙出13万元，其出5万元，借条出给徐某乙，利息2.5分，扣除10天利息款，后刘母亲也在借条上签字；2011年6月1日，其和徐某乙各借给刘某甲10万元，借条出给徐某乙，后周某戊、周某己签字担保。除以上借款外，其与刘某甲无其他借款。13、证人林某甲证言、收条证明：其系刘某甲奶奶，其替刘某甲归还过部分债务。14、证人刘某乙证言、银行业务回单证明：其系刘某甲弟弟，其帮刘某甲归还了部分债务。15、证人屠某甲证言证明：其系刘某甲婆婆，刘某甲与其商量将黄某丁处19万元的债转到其老公处，免掉7万元，黄某丁同意再借5万元，借条由其老公顾某甲出具，利息每个月800元，其同意，后5万元已归还，12万中已还黄某丁7.5万元，欠4.5万元；另归还王姚雪、周某甲等人部分债务。16、证人方某、邵某、薛某、李某甲、王某甲、应某甲、王某乙、汤某、张某甲、钟某甲、黄某甲、钟某乙、贺某甲、郑某、乐某、罗某、黄某乙、杨某甲、蒋某、吴某证言、借条复印件证明：其等人参加过刘某甲组织的会。17、被告人刘某甲供述与辩解证明：其于2009年开始在金塘组织会，王某甲、楼某某等人向其借款，其就转借赚取利息，后王某甲等人还不出钱，其就向周某甲、杨某乙等多人借款。其向别人借款一般要付50门利息以上，转借给王某甲、楼某某时一般在此基础上再加20-30点的利息，有时不赚利息差。王某甲欠其借款本金1000万元，楼某某欠其借款本金200万元，他们借款是去赌的，现在他们联系不到了。其与顾某某于2012年6月协议离婚。2010年买过恒大名筑城的房子，后卖掉。18、户籍证明证明：刘某甲的身份情况。19、到案经过证明：刘某甲于2013年7月1日到公安机关投案。以上证据经当庭质证，被告人刘某甲指定辩护人提出刘某甲向杨某乙吸收资金的数额应为人民币12.8万元的辩护意见，经查，被害人杨某乙陈述、被告人刘某甲供述能够相互印证，足以证实刘某甲向杨某乙吸收资金的数额应为人民币19.9万元，该节辩护意见与事实不符，不予采纳；刘某甲及其指定辩护人提出刘某甲与钟某丙发生的借贷9.8万元系赌场高利贷借款，不应计入本案犯罪金额的辩解及辩护意见，经查，上述辩解及辩护意见得不到钟某丙陈述的印证，与刘某甲侦查及审查起诉阶段的供述亦不符，另有书证借条予以佐证指控事实，故该节辩解及辩护意见与事实不符，不予采纳；刘某甲及其指定辩护人提出刘某甲与康某甲发生的借贷系赌场高利贷借款，不应计入本案犯罪金额的辩解及辩护意见，指定辩护人还提出与康某甲发生的借贷实际本金应为50万元的辩护意见，经查，上述辩解及辩护意见得不到康某甲陈述的印证，与刘某甲侦查及审查起诉阶段的供述亦不符，另有经刘某甲指认的书证借条予以佐证指控事实，故该节辩解及辩护意见，与事实不符，不予采纳；刘某甲及其指定辩护人提出刘某甲与应某乙发生的其中10万元借贷系赌场高利贷借款，不应计入本案犯罪金额的辩解及辩护意见，指定辩护人还提出该节指控无书证印证，刘某甲向应某乙吸收的资金应认定为15万元的辩护意见，经查，上述辩解及辩护意见得不到应某乙陈述的印证，与刘某甲侦查与审查起诉阶段的供述亦不符，该节指控虽无书证予以佐证，但应某乙陈述与刘某甲侦查阶段供述能够相互印证，足以证实刘某甲向应某乙吸收资金25万元的事实，上述辩解及辩护意见，与事实不符，不予采纳；刘某甲及其指定辩护人提出刘某甲与张某丙发生的100万元系所欠会费，不应计入本案犯罪金额的辩解及辩护意见，经查，张某丙陈述与刘某甲侦查及审查阶段供述能够相互印证，且有经刘某甲指认的书证借条予以佐证，足以证实该100万元系刘某甲以民间借贷名义非法向张某丙吸收的资金，上述辩解及辩护意见，与事实不符，不予采纳；另外，公诉机关起诉指控刘某甲向金某非法吸收的资金为人民币5万元，经查，根据刘某甲供述及被害人陈述，从有某被告人的角度，刘某甲向金某非法吸收的资金应就低认定为4.5万元；公诉机关起诉指控刘某甲向贺某乙非法吸收的资金为人民币91万元，经查，根据贺某乙陈述，刘某甲以借款名义向其非法吸收的资金共为37万元，另其从丁某处借款后转借刘某甲，根据丁某证言，其实际出借的资金为人民币47.5万元，上述陈述、证言亦能与书证借条相印证，故刘某甲向贺某乙非法吸收的资金应为人民币84.5万元；公诉机关起诉指控刘某甲向周某丁、钟某戊非法吸收的资金分别为人民币9.5万元、4.75万元，经查，周某丁、钟某戊陈述、证人陈某甲证言、刘某甲供述及书证借条、刑事判决书能够相互印证，证实刘某甲、陈某甲以借款名义向周某丁、钟某戊吸收资金共计15万元，刘某甲、陈某甲平分该款，故刘某甲向周某丁、钟某戊非法吸收的资金应分别为人民币5万元、2.5万元；公诉机关起诉指控刘某甲向李某乙非法吸收的资金为人民币4.75万元，经查，该节指控无被害人李某乙陈述予以印证，故不予支持；王某甲金额为13.888万元的借款、徐某乙金额为37.696万元的借款均存在担保人或共同借款人的情形，且该两笔借款均已通过民事诉讼形成生效民事判决书，故对该二笔指控数额，本院不作为犯罪数额予以认定。上述证据足以证明上述事实，且来源合法，本院予以确认本院认为：被告人刘某甲未经依法批准，违反国家金融管理法规，以口头宣传的方式，承诺在一定期限内还本付息，向不特定的个人吸收大量民间资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关起诉指控的罪名成立。辩护人提出刘某甲是自首，可以从轻或者减轻处罚的辩护意见。经查，刘某甲主动投案后如实供述犯罪事实，虽然在庭审阶段对部分金额提出辩解，但仍供述主要犯罪事实，故应依法认定为自首，可以减轻处罚。案发后，大部分赃款尚未归还，后果严重，对刘某甲应酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一三年七月一日起至二0一五年十二月三十一日止。）二、被告人刘某甲尚未退出的赃款人民币五百五十五万元继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长贺丽丽人民陪审员庄世伏人民陪审员密素梅二〇一四年一月二十三日书记员徐明青

江西省进贤县人民法院刑事判决书(2019)赣0124刑初273号公诉机关进贤县人民检察院。被告人吴贵根，男，1972年8月2日出生，汉族，进贤县人，初中文化程度，农民，住江西省进贤县，因涉嫌故意伤害罪于2016年10月24日到进贤县公安局投案，同日被进贤县公安局刑事拘留，2016年11月8日进贤县人民检察院不批准逮捕，次日被进贤县公安局取保候审，2017年10月27日进贤县人检察院决定取保候审，后因法院传唤不到案被上网追逃，2019年6月7日被进贤县公安局民警抓获并刑事拘留，2019年7月5日被进贤县人民检察院批准逮捕，2019年7月6日被进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。辩护人毛志强、余效谋，江西博德律师事务所律师。江西省进贤县人民检察院以进检公诉刑诉（2018）92号起诉书指控被告人吴贵根犯聚众斗殴罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省进贤县人民检察院指派检察员邓某出庭支持公诉，被告人吴贵根及其辩护人毛志强、余效谋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。进贤县人民检察院指控，2016年10月2日晚8时30分许，进贤县文港镇文港村委会曹门村村民邹某1、吴丽婷母女二人在该村禾基观看戏曲表演，其间因争抢座位与前来该村作客的徐某、吴弯弯等人发生争吵，该村村民被害人吴某1见双方争吵，便上前劝阻后双方离开现场，此后，吴弯弯前去告知吴某5（已判）、刘某、吴识猛等人徐某被人欺负。吴某5、刘某等人得知后，冲至现场质问谁欺负徐某，被害人吴某1接话，于是吴某5等人便对其进行殴打，吴某1的兄弟吴某2以及同在场看表演一直未离开的被告人吴贵根也参与打架，混乱中，吴某5从地上捡拾一把水果刀刺中被害人吴某1左腿部。见状，吴某5、吴贵根等逃离现场。被害人吴某1经送医院抢救无效死亡。针对上述指控的事实，公诉机关提交了相应证据。据此公诉机关指控被告人吴贵根明知他人前来报复斗殴，仍然参与斗殴，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。2019年6月7日被告人吴贵根被进贤县公安局民警抓获归案。被告人吴贵根对起诉指控的犯罪事实和罪名表示有异议，提出其是劝架，没有参与打架。辩护人的辩护意见：1、被告人主观上无聚众斗殴故意，其是去劝架的，事先与吴某5等人无意思联络，也不成立临时起意聚众斗殴；2、指控被告人犯罪的证据不足，应疑罪从无，认为本案仅有受害人的大哥吴某2和三弟吴某6的证言，二人证言带有倾向性，吴某2的证言前后矛盾，另证人吴某3的证言也前后矛盾；3、关于谅解书，虽然被告人表示是出于人道主义赔偿受害人家属，但不能因被告人拒绝认罪，就否定本案赔偿谅解效力，法院量刑时对被告人及其家属赔偿了受害人家属16万元，取得受害人家属谅解的情节仍应予以考虑，应予从轻处罚。经审理查明，2016年10月2日晚8时30分许，进贤县文港镇文港村委会曹门村村民邹某1、吴丽霞等人在本村吴氏宗祠旁的戏台观看文艺汇演时，因争抢座位、踩脚的事由与前来该村作客的被告人吴贵根的女儿吴弯弯、侄女徐某等人发生争执，被害人吴某1等人见状上前劝阻后双方离开现场。后吴弯弯前去告知吴某5（已判刑）等人徐某被人欺负。吴某5等人获知后，冲至现场对被害人吴某1进行殴打，双方发生打架，在现场看表演一直未离开现场的被告人吴贵根也参与打架。混乱中，吴某5持一把水果刀刺中吴某1左腿部。见状，吴某5、吴贵根等逃离现场。被害人吴某1经送医院抢救无效死亡。2019年6月7日被告人吴贵根被进贤县公安局民警抓获归案。另查明，2016年12月9日被告人吴贵根及其家属赔偿被害人吴某1家属人民币16万元，取得被害人家属谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以认证的下列证据证实：1、被告人吴贵根的供述证实：2016年10月24日在公安机关供述了2016年10月2日下午，其接到徐玉兰电话，说她村里有戏班唱戏，叫其去她家吃饭。其和其老婆徐花兰、儿子吴识猛、女儿吴弯弯一起去徐玉兰家吃了饭。一起在徐玉兰家吃饭的还有吴某5、徐某、刘某、徐留凤和不认识的徐玉兰老公吴春亮那边的亲戚，共两桌人。晚上7点多钟吃完饭后其一个人先到曹门村禾基上去看戏去了。其站在靠近村口的马路边上离戏台就5、6米远，后听到其女儿吴弯弯跟别人吵架的声音，其就向吵架的地方看了过去，看到其女儿吴弯弯和其侄女徐某跟一个妇女在吵架，其就走了过去站在旁边看，听到她们是因为争凳子及踩脚的事吵架，其问了徐某为什么吵架，徐某跟其说是争凳子的事。对方妇女对着徐某打了一巴掌，其女儿就往徐玉兰家跑，其猜想是想把徐某被人打的事告诉家里人吧。这时候有一个四、五十岁的男子就走过来劝架。吴弯弯走了大概几分钟，其就看到吴某5和刘某赶了过来，其听到吴某5说了一句：“谁打架啊”，那个劝架的男子接了一句嘴，其看到吴某5和刘某就冲着那个劝架的中年男子打了过去，这个时候就有很多人围了上来对着吴某5和刘某打，其就过去拉打吴某5和刘某的人并在喊着“不能打架”，其没有打人，其只是拖了劝架的男子，还拖了其他打吴某5和刘某的人。后来打吴某5和刘某的人就对着其打，其被打伤了，当时对方好多人打其，其头上、腿上都好痛，打了两三分钟其就挣脱了往徐玉兰家跑，跑的时候还看到两边的人还在拉来拉去，其就到徐玉兰家骑自行车回了家，后听说吴某5杀死了人，其就也躲起来了。2016年10月25日在公安机关的供述称吴弯弯、徐某等人与曹门村妇女争吵时，其开始是站在旁边看戏，后才过去看的，看到徐某被对方妇女打了一巴掌，其就上前问了下徐某为什么打架，徐某告诉其是因为争凳子的事，然后其还是站在旁边看戏，后来曹门村一男子过来劝架，其女儿吴弯弯离开现场去徐玉兰家去了。吴某5、刘某到现场后，吴某5说了句谁“打架啊”，劝架的男子搭了句嘴，然后吴某5和刘某就动手打了劝架的男子，其就上前拦住劝架的男子并拦住吴某5和刘某，后旁边来了好多人打其、吴某5、刘某三人，其挣脱开之后就跑掉了。2017年12月22日在公安机关供述称其在曹门村禾基上看演戏时，看到徐某跟曹门村的妇女吵架，后吴某1劝架，劝开后没多久，吴某5、刘某赶到打了劝架的吴某1，吴某1被打后，许多人围过来打吴某5、刘某，其过去要把打吴某5、刘某的人拉开，其又被围住被打，后其挣脱跑掉了。吴某5等人来到禾基上跟吴某1发生打架时其早已在禾基上了。后被告人家属到其家闹事，其出于人道主义赔偿了吴某1家属16万元，其赔的16万元包括在吴某5赔给吴某1家属的62万元赔偿款之内，在其赔偿后，吴某1家属写了一份谅解书给其。2、同案人吴某5的供述证实：2016年10月2日晚17时30分左右，其到文港镇曹门村吴春亮家吃饭，在吴春亮家吃饭的还有徐花兰、吴贵根、吴弯弯、徐某等，饭后，男的玩牌，女的出去看戏。20时左右，吴弯弯回家说徐某在看戏的地方被人打了，于是徐某老公跟着吴弯弯出了门，玩牌的其他男的也赶到现场，其到场后看到吴贵根被人打倒在地，吴贵根手抓着一个男子胸口衣服，那个男子卡住吴贵根的颈，其拉架被人打，后其这边人和对方那伙人有的互相拉扯，打斗中其被推撞到卖板栗的三轮车和卖甘蔗的三轮车后面，其从地上摸到一把水果刀，对旁边的一个人下半身捅了一刀后跑走。得知人死后，其到文港派出所投案。3、证人刘某的证言证实：2016年10月2日晚，其和吴某5、吴识猛等人在曹门村姑姑家打牌，晚8时左右，吴弯弯从外面跑进来喊有人打其老婆徐某。打牌的人全跑出去。到了现场就看到双方打起来了，其小姑父吴贵根被一群人按住在那里，有几个人是在打吴贵根，很多人在一起拉拉扯扯。4、证人吴某4的证言及辨认笔录证实：2016年10月2日下午6点半左右，其到曹门村吴春亮家吃饭。吃完饭后其与徐华、吴识猛等在吴春亮家玩牌。约一个小时后，吴弯弯跑过来说徐某被人打了，说完，玩牌的人都跑出去看情况。其到现场时，看到吴贵根和吴识猛分别被人围着打，其就拉打吴贵根的人，后被人拉到旁边去了，但是我看到吴贵根还在被人围着打，我就挣脱了拉着我的人，再次走了过去想拦住打吴贵根的人，但是没有拦住就离开回家了。后通过朋友得知打架中有人被刀杀死了。经辨认，吴某4指认出2016年10月2日在进贤县文港镇曹门村参与打架的吴贵根。5、吴某2的证言及辨认笔录证实：2016年10月2日晚8时多，其到曹门村禾基上看戏时，看到邹某1和吴丽霞和一个外村的妇女吵架，其弟弟吴某1等人上前劝架。之后，吴弯弯从其身边跑过去。过了几分钟，有三、四个男子快步走来，一来就动手打吴某1和其。吴某6等人拉架。动手打其和吴某1的有三四个男子，有吴贵根、吴识猛、一个穿黄色衣服的男子、吴某5。其看到吴某5拿一把水果刀往吴某1身上捅，吴某1被捅倒地。经辨认，吴某2辨认出2016年10月2日晚在文港镇曹门村殴打吴某1、吴某2的人有吴贵根。6、吴某6的证言证实：2016年10月2日晚7时多，文港镇曹门村请了戏班唱戏，其当时在戏台上维护观众秩序，看到有三、四个妇女吵架，就用话筒喊话制止。过了不到两分钟，就有五、六个男子从池塘边跑过来，跑到吴某1身边就对着吴某1殴打，吴某2就过去帮忙，打吴某1的人中其只认识吴某5、吴贵根两个人，其他的人都不认识。其在戏台上看到吴某5、吴贵根等五、六个人用拳头打吴某1，其从戏台上跳下来，到边上时人已经打散了，吴某1被打伤倒地，其拉住参与打吴某1的吴识猛，其他打吴某1的人都不知到哪里去了。徐华兰、徐玉兰板开我的手，把吴识猛拉走了。后其叫人把吴某1送到医院抢救。7、吴某3的证言及辨认笔录证实：2016年10月2日晚8点钟，其到曹门村看表演，听到身边有人吵架，有五、六个妇女分两边在吵，吴某1、吴某2上前劝架，过了约两分钟，看到一伙人冲过来抓住吴某1打，其看清打吴某1的有吴某5和一个穿蓝色拉链衫的年轻男子，其认识吴某5就拉其并告之打错了人，其又看到吴某2在挨打，就去拉打吴某2的人，吴某6看到吴某1、吴某2被人打，就从戏台上跳了下来帮忙，被劝架的拉住，当时都打成一团去了，场面很混乱，打架持续了大概十来分钟后就散了。其停止劝架之后，看到吴贵根和吴某5逃跑，吴识猛还被人拉住了，后不知怎么也跑掉了。当时看到有六、七个人在打吴某1，吴贵根和吴识猛肯定也参与了打架。吴某1被杀到后，双方人就没有再打架了，吴某5等人逃跑时，其看到吴贵根也在往外跑，其就是在吴贵根逃跑时看到吴贵根的，吴贵根跑的时候气势汹汹的样子，其样子就像是刚打完架，其认为吴贵根一定是参与了打架。吴贵根到底有没有打吴某1其没有看到。后看到吴某1不省人事，被送到医院抢救。经辨认，其指认出当天参与打架的吴贵根，非辨认吴贵根参与殴打吴某1。8、吴弯弯的证言证实：2016年10月2日晚，其大姨徐玉兰所在的曹门村搞文艺汇演，邀请了很多亲戚朋友吃饭。饭后，其和徐某等到曹门村禾基上看戏。因争凳子的事与二妇女发生争吵。其跑回徐玉兰家告诉有人打了徐某，打牌的徐华、吴某5等人听到。其从厨房喝水出来，见厅堂打牌的人全走掉了。其往曹门村禾基走，看到弟弟吴识猛被多人围着打，其和徐花兰把吴识猛拉出来后三人回了徐玉兰家。后其和其母亲回到家，其父亲和弟弟都不在家，其母亲送其到家后也走了。当晚有很多警察到其家找其父母。当晚其也离开家去了同学家去了。后听说曹门村打架过程中有个人死了。9、徐某的证言证实：2016年10月2日下午，其一家人到姑姑徐玉兰家吃饭。晚上，曹门村演戏，其和徐留凤、吴弯弯、徐爱娇去看戏。晚8时多，邹某1、吴丽婷带一小孩坐在徐留凤的凳子上，其这方说来了人就要她们让位，双方发生争吵，对方一人踩了其脚二下，其也踩了她一脚，对方另一人骂其，并拿凳子要打其。其和对方母女发生纠纷时，吴弯弯离开现场到徐玉兰家叫人去了。其后被劝开。其离开时看到有人在打架。10、邹某1的证言证实：2016年10月2日晚，其和女儿在曹门村祠堂看戏，为找凳子坐，其不小心踩了一个女的一脚，说了不是故意的，但对方踩其二下，并与另二个女子和其发生争吵，一女子还推了其一下。其女儿也与对方吵起来。其本村吴某1过来劝架。其和其女儿离开。后见好多人围在一起打架。11、吴丽婷的证言证实：2016年10月2日，其与母亲邹某1去曹门村看戏，找凳子时，其母不小心踩到徐某的脚，徐某故意踩其母一脚，其与对方理论。有很多人劝架，其和母亲离开。过了五六分钟，其看到好多人打在一起。听说有人被杀死。12、吴丽敏的证言证实：2016年10月2日20时许，进贤县文港镇曹门村祠堂“上梁”，请人来表演，其一家人坐在祠堂附近看表演。曹门村一对母女和几个女子吵架，其堂哥吴某1上前劝架，其跑去叫曹门村村长。等回到现场，听说有人受伤，其赶紧拨打报警电话及急救电话，发现是吴某1受伤，人送到医院已不行了。13、吴春亮的证言证实：2016年10月2日本村祠堂竣工落成，请了表演队来庆祝，每家每户都请亲戚朋友来吃饭其家请了徐花兰一家（徐花兰、徐花兰老公吴贵根、徐花兰女儿吴弯弯、徐花兰儿子吴识猛）、吴某5、徐某、刘某等人来吃饭。饭后，男的在家玩牌，其他人去看表演。吴贵根没有在其家玩牌，吴贵根吃完饭后不知道到哪去了。晚8点多，其听到有人叫看戏的地方有人打架。后得知吴某5把吴某1杀到。14、徐玉兰的证言证实：案发当天其家请客吃饭，在其家吃饭的有徐花兰、妹夫吴贵根、外甥吴识猛、外甥女吴弯弯一家四口、侄女徐某等，还有吴某5，吴某5是其妹妹徐花兰叫来的朋友。饭后，其在厨房洗碗，其看到打牌的人，其他的人应该是去看表演了。后听说禾基上有人打架杀到了人。15、徐花兰的证言证实：2016年10月2晚上，在其姐徐玉兰家吃饭的有其老公吴贵根、女儿吴弯弯、儿子吴识猛、侄女徐某、朋友吴某5等人。饭后，其到厨房洗碗，其老公吴贵根、女儿吴弯弯、侄女徐某到曹门村禾基上看戏，其他男的在徐玉兰家打牌。等其洗碗出来，发现厅堂的人都不见了。后听吴弯弯说，她们在看戏时与人发生纠纷，在家里打牌的人跑到禾基上看情况，没想到和曹门村的人打起来了。16、徐留凤的证言证实：2016年10月2日晚7点左右，其到徐玉兰家吃饭，吃完饭与徐爱娇、吴弯弯、徐某去禾基上看戏，因争凳子的事，徐某与一对母女争吵起来，其劝架，把徐某从禾基上拉走。当天晚上到家后从朋友圈获知曹门村打架打死了人，才知道其走后曹门村禾基上发生了打架。17、吴保亮的证言证实：2016年10月2日晚曹门村里演戏时有人打架，看戏时两名妇女吵架，其村人吴某1上前劝架，后来被人打死了。18、吴胜泉的证言证实：2016年10月2日晚其村演戏时发生了打架事件，其看到邹某1与另一妇女吵架，吴某1前去劝架，不到一分钟，冲过来几个男人对吴某1等人拳打脚踢，来人多气势很凶。吴某1受伤被送医院。19、罗立英、吴贵泉、吴仁根的证言证实：2016年10月2日晚曹门村有戏曲表演，当晚在曹门村禾基上发生了打架斗殴。20、鉴定意见及鉴定文书证实：被害人吴某1当晚被刺杀致死，其中尸检鉴定意见证实被害人吴某1系因刺器刺切致股深动脉、股深静脉破裂导致大失血而死亡。21、现场勘查笔录、照片证实：案发后，进贤县公安局民警就依法在二位现场见证人的见证下对现场进行勘验检查。经勘查，案发中心现场位于进贤县文港镇文港村委会曹门村吴氏宗祠以北、戏台以东的开阔地，现场见大量长凳，地面、水泥扶手、戏台东沿均见大量可疑血迹。22、人口基本信息证实：吴贵根基本身份情况，其在本案中已达刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力，无前科记录。23、破案经过、抓获经过证实：被告人吴贵根因涉嫌故意伤害罪于2016年10月24日到进贤县公安局投案，同日被进贤县公安局刑事拘留，2016年11月8日进贤县人民检察院不批准逮捕，次日被进贤县公安局取保候审，2017年10月27日进贤县检察院决定取保候审。因法院传唤不到案被上网追逃。2019年6月7日被告人吴贵根被进贤县公安民警抓获归案。24、谅解书证实：被告人吴贵根及其家属赔偿了受害人吴某1家属人民币160000元，取得被害人家属的谅解。上述证据，被告人吴贵根对证据1、2、4、5、6、7有异议，认为其是劝架，不是打架，其没有参与打架。对其他证据无异议。被告人吴贵根的辩护人认为全案证据均无法证明被告人参与了聚众斗殴，对证据1、2、3、4认为证明被告人吴贵根是被打的，对证据5、6、7认为系利害关系人作出，缺乏客观性，内容前后矛盾。本院认为，吴某2、吴小亻毛、吴某3均是案发时的在场证人，其在公安机关所做陈述的主要内容与本案其他证据相互印证，该证据的证明效力，本院予以认定。被告人吴贵根及其辩护人提出被告人吴贵根是劝架并非打架，主观上无聚众斗殴的故意，本案证据不足，被告人吴贵根不构成犯罪的辩解，本院认为被告人吴贵根在公安机关的供述、证人吴弯弯、徐某、邹某1、邹某2、吴某5、刘某、吴某4、吴某3、吴某2、吴某6等人的证言、现场勘验笔录、现场照片等相关证据相互印证，能够证实被告人吴贵根案发时在现场，明知吴某5等人为其侄女徐某与人发生口角之争一事，前来报复斗殴，在双方斗殴中积极参与，构成聚众斗殴罪，吴贵根及其辩护人的上述辩解与本案证据呈现及审理查明的事实不符，对其该辩解意见不予支持。综上，公诉机关宣读并出示的上述证据由公安机关依照法定程序依法取得，相互印证，能形成完整证据链证实本案事实，本院予以确认采信。本院认为，被告人吴贵根明知他人前来报复斗殴，仍积极参与斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪，应予依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人吴贵根及其家属向受害人家属进行了赔偿，取得受害人家属的谅解，对被告人吴贵根可酌情予以从轻处罚，辩护人的相应辩护意见予以采纳。综上，根据被告人吴贵根犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款、第二十五条第一款的规定，判决如下：被告人吴贵根犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除2016年10月24日至2016年11月9日先行羁押的17天，即自2019年6月7日起至2020年3月20日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长吴玉婷人民陪审员邬美娇人民陪审员李清华二〇一九年十月二十三日书记员支逸婷

潘浩受贿罪二审刑事判决书湖北省汉江中级人民法院刑事判决书（2017）鄂96刑终54号：仙桃市人民法院审理仙桃市人民检察院指控原审被告人潘浩犯受贿罪，于2016年12月14日作出（2014）鄂仙桃刑初字第00364号刑事判决。原审被告人潘浩不服，提出上诉。本院于2017年2月20日立案受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定：一、贪污事实2012年10月至12月，中国石化集团江汉石油管理局井下测试公司陕北分公司（以下简称陕北分公司）作为乙方承接了中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司长南气田开发项目部（以下简称长南项目部）发包的试气工程。期间，被告人潘浩任陕北分公司经营办副主任，受该公司经理康某的指派，负责到长南项目部结算工程款。长南项目部负责人史某、刘某商议通过陕北分公司套取工程款（即虚增部分工程款由长南项目部付给陕北分公司后，再由陕北分公司将钱返给长南项目部），建立小金库处理相关费用。史某安排刘某具体负责，刘某要潘浩帮忙虚增工程量，潘浩称自己不能作主。潘浩向康某汇报后，康某打电话向史某、刘某确认，安排潘浩负责办理，并嘱咐公司要提20万元费用，联系别的公司把钱倒出来。潘浩与刘某商量倒资金的事，刘某制定了一张《2012年江汉测试公司制氮气举工作量》表格，详细列出了井号、工作日期、工作时间等信息及工程总金额312.1万元，再由潘浩把虚增的工程量到各个井上交由刘某签字确认。经核对制作的结算单，长南项目部确定增加312.1万元的工程量，扣除管理费及税等费用后给史某、刘某270万元。史某、刘某承诺从270万元中拿出20万元作为潘浩的辛苦费。双方商定后，潘浩又找借用陕北分公司资质在长南项目部做油气测试工程的志丹县纬纶油气技术服务有限责任公司（以下简称纬纶公司）总经理王某帮忙，将上述虚增的312.1万元款项挂在纬纶公司与陕北分公司的往来账上。因王某的公司没有施工的相关资质，必须挂靠到陕北分公司才能进行油气井井下测试施工和结算，王某同意了。2012年12月2日，潘浩拿着2012年长南单井结算及试气（压裂）收入分配明细清单给康某签字，并告诉康某长南项目部所套取的钱扣除管理费、税金后，要支付给纬纶公司296万元。康某许诺从中拿出10万元作为奖金发给潘浩，其余270万元给史某、刘某。2012年12月3日，中国石化集团江汉石油管理局井下测试公司将535.7775万元（包括312.1万元工程结算款）工程款支付给纬纶公司。2012年12月18日，虚增的312.1万元工程款在长庆油田分公司试气（压裂）工程结算清单内一起核算。因刘某要潘浩给现金，潘浩向刘某提出需另外再扣除15万元作为“承兑汇票贴息款”（实际没有该支出），刘某、史某商量后通知潘浩给235万元，其余的35万元钱作为潘浩的“好处费”、“贴息款”。2012年12月31日，纬纶公司的王某收到该虚增的工程款后，除去缴纳税款、上缴陕北分公司管理费，剩下280万元。根据潘浩的安排，分两次转汇给潘浩。当天，潘浩向朱某的账号62×××97转入100万元、向刘某的账号43×××79转入135万元。潘浩将剩下的45万元据为己有。二、受贿事实2012年7、8月份，东营市昊鑫化工有限公司（以下简称昊鑫公司）总经理李某为了感谢被告人潘浩在材料审核上提供的方便，在内蒙古乌审旗东方明珠宾馆送给潘浩1万元。2012年底，李某在西安陕北分公司办公场所送给潘浩5千元。2012年12月底，为感谢被告人潘浩在工程款结算上提供的方便，在内蒙古乌审旗潘浩的办公室，王某指派高安银拿着用信封装着的2万元送给潘浩。2012年12月31日，王某为感谢潘浩帮忙申请特许费，将6万元好处费连同虚增的280万元一起汇给潘浩。原判另查明，被告人潘浩于2014年1月13日向中共中国石化集团江汉石油管理局纪律检查委员会主动交代了组织尚未掌握的在康某的安排下，帮长南项目部倒成本并收取35万元好处费和收受纬纶公司王某6万元的犯罪事实。被告人潘浩于2014年1月13日向湖北省人民检察院汉江分院提供了井下测试公司陕北分公司2011年度、2012年度在昊鑫公司和延安金某工贸有限公司购买化工料的统计汇总表及2011年度昊鑫公司员工余创先回收陕北分公司结余化工料时开具的条据等证据。2014年3月26日，潘浩又提供了陕北分公司2009年度预挂费用明细表、2010年度预挂费用明细表，为侦破康某贪污案提供了重要线索。2014年6月10日，被告人潘浩的亲属在湖北省人民检察院汉江分院为其退出赃款54.5万元。上述事实，被告人潘浩在一审开庭审理过程中均无异议，且有证人史某、刘某、康某、王某等的证言；湖北省人民检察院汉江分院反贪污贿赂局出具的情况说明、破案经过、江汉石油管理局纪委出具的证明；中国石化集团汉江石油管理局井下测试公司的营业执照、中石化江汉石油工程有限公司井下测试公司的营业执照、中华人民共和国组织机构代码证；潘浩的身份证、员工信息登记表、中石化江汉石油工程有限公司井下测试公司劳动工资科出具的证明、中石化江汉石油工程有限公司井下测试公司委员会出具的情况说明、劳动合同书；中共江汉石油管理局井下测试公司委员会江试组【2009】1号组织科文件、中共江汉石油管理局井下测试公司委员会江试组【2011】9号组织科文件；井下测试公司提供的与长南项目部账目往来、长南项目部提供的与井下测试公司的付款记账凭证、陕西省农村信用社电汇凭证、潘浩银行账凭证、邱某崚银行卡资金流水明细、刘某银行卡资金流水明细等证据证实。原判认为，被告人潘浩作为国有企业中从事公务的人员，利用其担任陕北分公司经营办副主任经手工程款结算、原材料供应审核等职务的便利，伙同他人通过虚增工程量的方式侵吞国家工程款280万元，潘浩分得45万元，其行为构成贪污罪；潘浩非法收受李某1.5万元、王某8万元，为他人谋取利益，其行为还构成受贿罪，均应当负刑事责任。潘浩伙同刘某、史某通过虚增工程量的方式套取工程款总额312.1万元，扣除管理费及营业税款后，剩余金额为280万元，潘浩等人共同贪污金额应认定为280万元。潘浩在尚未受到讯问，未被采取强制措施时，主动供述了司法机关尚未掌握的收受好处费35万元、康某许诺的奖金10万元和收受王某贿赂款6万元的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。潘浩为侦破康某贪污案提供了重要线索，属于重大立功，应当从轻处罚。潘浩全部退赃，可以酌情从轻处罚。其一人犯数罪，依法数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款和第三款、第六十九条第一款和第三款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条第一款、第六十七条第一款和第三款、第六十八条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条第一款、第二条第一款、第十五条第一款、第十八条、第十九条的规定之规定，判决：一、被告人潘浩犯贪污罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯受贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。二、赃款45万元返还中国石油长庆油田长南项目部。三、对被告人潘浩受贿犯罪所得赃款9.5万元予以追缴，上缴国库。上诉人潘浩上诉提出：1、其为长南项目部虚增工程量套取资金提供帮助，收受该项目部35万元的行为是受贿，不是贪污，即其行为仅构成受贿罪，不构成贪污罪；2、原审判决对其量刑过重。请求二审对其依法改判。二审审理期间，上诉人潘浩未提交新的证据。二审经审理查明的事实与一审认定的事实相符，据以认定本案事实的证据在一审开庭审理时已当庭宣读、出示并质证，经二审核实，证据的来源合法，所证内容客观、真实，与本案密切关联，本院予以确认。关于上诉人潘浩提出其为长南项目部虚增工程量套取资金提供帮助，收受该项目部35万元的行为是受贿，不是贪污的上诉意见。经查，证人史某、刘某、康某、王某等人的证言以及潘浩的供述、相关资金往来的书证等在案证据证实，长南项目部的史某、刘某为解决工作上外部协调和给员工解决福利待遇等资金问题，经商议后向与该项目部有业务往来的陕北分公司经营办副主任潘浩提出虚增工程量以套取资金，潘浩将长南项目部的要求向陕北分公司负责人康某汇报并征得康同意后，虚增工程量总额312.1万元，在扣除陕北分公司收取的管理费和其他相关费用后，长南项目部实际套取资金为270万元。在该款打入长南项目部指定账户前，潘浩认为长南项目部承诺给其的辛苦费20万元太少，编造办理承兑汇票等需要费用为由，向刘某、史某索要15万元。前述事实和证据表明，潘浩仅就其利用职务便利，为史某、刘某提出为解决长南项目部工作资金问题而虚增工程量以套取资金的事项提供帮助并从中收取好处费形成合意，且虚增工程量亦征得了陕北分公司负责人康某的同意，对于套取的资金实际如何使用或处理，潘浩与史某、刘某既无进一步的合意，亦无法掌控，不宜认定其与史某、刘某系共同贪污犯罪，其行为系国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的费用行为，依法应以受贿论处。对于其中向史某、刘某索要15万元费用的行为，依法应当认定为索贿。此外，康某将收取长南项目部管理费中的10万元，作为对潘浩平时工作的奖励，是陕北分公司内部管理行为，在没有其他相关证据证明系犯罪行为的情形下，在本案中不宜认定为犯罪。故潘浩的该上诉理由成立，本院予以采纳综上，本院认为，上诉人潘浩身为国家工作人员，利用职务上的便利，为纬纶公司、昊鑫公司在工程结算、原材料供应审核等方面谋取利益，非法收受贿赂9.5万元，在与长庆油田长南项目部经济往来中，违反国家规定，收受、索取各种名义的费用共计35万元归个人所有，其行为均已构成受贿罪。对潘浩所犯受贿罪中的索贿行为，依法从重处罚。潘浩在尚未受到讯问，未被采取强制措施时，主动向其所在单位纪委交待了收受和索取长庆油田长南项目部35万元、收受纬纶公司王某贿赂6万元的犯罪事实，依法认定具有自首情节，予以从轻处罚。潘浩为侦破康某贪污案提供了重要线索，属于重大立功，予以从轻处罚。案发后，潘浩退出全部赃款，还可酌情从轻处罚。原判认定的事实清楚，证据确实、充分。审判程序合法。但定罪量刑不当，本院依法予以改判。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第二款，第三百八十六条，第六十七条第一款，第六十八条，第六十四条，第十二条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、撤销仙桃市人民法院（2014）鄂仙桃刑初字第00364号刑事判决。二、上诉人潘浩犯受贿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月13日起至2017年7月12日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。三、对上诉人潘浩犯罪所得赃款人民币44.5万元予以追缴，上缴国库。本判决为终审判决审判长曾志军代理审判员徐毅代理审判员陈国梁二〇一七年七月十二日书记员潘德胜

徐春发生产、销售不符合安全标准的食品一审刑事判决书河南省南阳市宛城区人民法院刑事判决书（2017）豫1302刑初1417号：被告人徐春发生产、销售不符合安全标准的食品罪一案，南阳市宛城区人民检察院以豫宛城检刑诉［2017］1170号起诉书向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案宛城区人民检察院指派检察员刘涛出庭支持公诉。被告人徐春发及其辩护人张秀梅到庭参加了诉讼，现已审理终结公诉机关起诉指控：2013年四、五月份，被告人徐春发在南阳市宛城区汉冶西巷经营一熟食店，2015年6月27日南阳市盐业局在对该店进行检查时发现徐春发使用碘酸钾不合格的食盐卤制肉制品出售。经检测，徐春发所使用的食盐碘酸钠为0，不符合安全标准。认定上述事实的证据如下：1、被告人徐春发的供述；2、检验报告；3、查获经过、情况说明、身份证明等。起诉认为，被告人徐春发违反国家食品卫生监督管理制度，生产、销售不符合安全标准的食品，足以造成严重食源性疾病，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以销售不符合安全标准的食品罪追究其刑事责任。被告人徐春发对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人张秀梅辩称，被告人主观上并非明知食盐不合格，客观上仅购买一次，且使用数量较少，到案后能够认罪、悔罪，建议从轻处罚，使用缓刑。经审理查明：2013年四、五月份，被告人徐春发在南阳市宛城区汉冶西巷经营一熟食店，2015年6月27日南阳市盐业局在对该店进行检查时发现徐春发使用碘酸钾不合格的食盐卤制肉制品出售。经检测，徐春发所使用的食盐碘酸钠为0，不符合安全标准。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有1、被告人徐春发的供述；2、检验报告；3、查获经过、情况说明、身份证明等证据当庭出示、足以认定本院认为，被告人徐春发违反国家食品卫生监督管理制度，生产、销售不符合安全标准的食品，足以造成严重食源性疾病，其行为已构成生产、销售不符合安全标准的食品罪，公诉机关指控罪名成立。辩护人从轻处罚适用缓刑的意见，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实和情节，判处缓刑不致危害社会，可以依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十三条、第七十二条、第七十三条第一、三款之规定，判决如下一、被告人徐春发犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，判处拘役六个月，缓刑六个月；并处罚金3000元。（缓刑考验期从判决确定之日起算，罚金限在判决生效后十日内缴纳）二、禁止被告人徐春发在缓刑考验期从事食品生产、销售及相关活动。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员李鹏鲲二〇一七年十一月二十八日书记员丁启蒙

李鑫组织卖淫罪、聚众斗殴罪李春和、龙建波组织卖淫罪王志凤、高敏毅等协助组织卖淫罪一审刑事判决书湖南省祁阳县人民法院刑事判决书（2018）湘1121刑初454号：湖南省祁阳县人民检察院以祁检公诉刑诉［2018］384号起诉书，指控被告人李鑫、李春和、龙建波犯组织卖淫罪、被告人王志凤、高敏毅、桂雍奇、龙康、刘告、易荣林、吴章云犯协助组织卖淫罪、被告人李鑫犯聚众斗殴罪，于2018年9月10日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后，依法组成由审判员王清晨担任审判长，审判员柏刚、人民陪审员石端香参加的合议庭，书记员吴钰婷担任庭审记录，于2018年10月10日在本院第一审判庭不公开（因涉及个人隐私）开庭进行了审理。祁阳县人民检察院指派检察员黄拥军出庭支持公诉，被告人李鑫、李春和、龙建波、王志凤、高敏毅、桂雍奇、龙康、刘告、易荣林、吴章云及辩护人唐源、胡少波、蒋冬生、柏年春、周雪峰、张超群均到庭参加诉讼。本案现已审理终结祁阳县人民检察院指控：一、组织卖淫、协助组织卖淫1、2017年4月，被告人李春和、李鑫父子租赁祁阳县城鑫利大酒店五楼和在水一方宾馆二、三楼开办御足堂、御足养生馆，经营足浴、按摩项目，被告人龙建波、高敏毅、桂雍奇出资入股。后为牟取非法利益，依托上述两处经营场所，被告人李鑫、李春和、龙建波组织多名卖淫女在鑫利大酒店五楼和在水一方宾馆三楼从事卖淫活动。对卖淫女统一编号，安排食宿，制定了上下班、请假、奖惩等制度，明确卖淫服务项目、价格和提成比例，采取扣留卖淫女部分收入提成和身份证等手段，管理控制卖淫女和卖淫活动。被告人李鑫系幕后实际控制人，负责对外协调、收入分配。被告人李春和负责日常管理，招募管理、服务人员及卖淫女。被告人龙建波协助被告人李春和管理在水一方宾馆卖淫场所，并负责统计营业收支账单，定期通过微信群向高敏毅、桂雍奇等股东发布公示，进行分红。2017年下半年，被告人李春和招募被告人龙康、刘告管理鑫利大酒店五楼卖淫场所，被告人龙康任经理，负责场所的日常管理，被告人刘告负责管理卖淫女及接待嫖客等。2017年10月，被告人王志凤被招募进入在水一方宾馆卖淫场所工作，负责招募、管理、培训卖淫女。2017年12月，被告人易荣林经被告人李春和招募进入在水一方宾馆卖淫场所工作，负责接待嫖客，安排卖淫女供嫖客挑选。2018年1月，被告人吴章云经被告人龙康招募进入鑫利大酒店五楼卖淫场所工作，负责接待嫖客，安排卖淫女供嫖客挑选。2018年2月8日晚，祁阳县公安局对在水一方宾馆三楼、鑫利大酒店五楼进行查处，当场分别抓获卖淫嫖娼现行违法人员4对、6对，查获扣押嫖资人民币（以下币种同）7205元，及考勤表、工资表、结账单、技师提成统计表、营业日报表等。至案发，前述两处卖淫场所卖淫女人数各长期保持在十余人，日营业额2万元至3万元左右。除去卖淫女提成及其他开支外，股东共计非法获利约50万元。其中，2017年9月3日至12日，在水一方宾馆三楼卖淫场所卖淫183人次，收入15万余元；2018年1月11日至2月7日，在水一方宾馆三楼卖淫场所卖淫830余人次，收入54万余元；2017年10月11日至2018年1月31日，鑫利大酒店五楼卖淫场所卖淫950余人次，收入71万余元。2、2016年6月至2017年5月间，闫朝云、黄卫平、邓伟清、吕模（均已判决）在永州市冷水滩区开办潇湘海湾国际水会，设立贵宾部，组织数十名卖淫女从事卖淫活动，营业总收入约为1700余万元，其中支付给卖淫女技师达600余万元。其间，被告人王志凤被聘为贵宾部领班，伙同王某3文（已判决）负责招募、管理、培训卖淫女从事卖淫活动，并从卖淫收入中获得提成。2017年5月11日，公安机关查处潇湘海湾国际水会，被告人王志凤外逃。二、聚众斗殴2016年4月3日晚，被告人李鑫拒绝给在其经营的（祁阳县城）德州扑克俱乐部赌博的李某3上分，二人发生口角，后在场赌博的周某2（又名周政）与李某3发生冲突，周某2朋友黄守备（绰号“阿贝＂）掐住李某3喉咙。李某3当晚回家后将此事告知妻弟王某4，王某4即纠集陈某4等人驾车寻找周某2报复未果。中途陈某4下车持棒球棍将周某2停放在祁阳县王府坪市场附近的湘Ｍ×××××大众牌小车砸烂。次日，周某2发现小车被砸，遂与王某4约架在德州扑克俱乐部地段火拼。下午4时左右，周某2与被告人李鑫先后纠集二十余人携带钢管、砍刀来到德州扑克俱乐部地段。待发现王某4一方驾车出现在附近，周某2、被告人李鑫纠集的人员共同冲向王某4一方驾驶的三辆小车，冲在最前面的尹新桥（周某2一方）持钢管砸向唐辉（王某4一方）驾驶的湘Ａ×××××大众朗逸牌小车，唐辉直接驾车将尹新桥撞飞，紧跟其后王某4乘坐的小车碾轧过黄守备（周某2一方）脚背，逃离了周某2、被告人李鑫一方的追击。经法医学鉴定，黄守备右足第1、2跖骨骨折，构成轻伤二级；尹新桥肢体挫伤面积达15平方厘米，构成轻微伤。经价格认定，湘Ａ×××××大众朗逸牌小车受损价值3915元；湘Ｍ×××××大众牌小型轿车受损价值9076元。2018年2月8日、3月4日，公安机关分别将被告人李鑫、龙建波、高敏毅、桂雍奇、龙康、刘告、易荣林、吴章云、王志凤抓茯归案。同年7月2日，被告人李春和主动向祁阳县公安局投案。该院就上述指控，向本院提供了相关证据予以证明。该院认为，被告人李鑫、李春和、龙建波组织多名卖淫女从事卖淫活动，非法获利一百万元以上，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款之规定，应当以组织卖淫罪追究其刑事责任。被告人王志凤、高敏毅、桂雍奇、龙康、刘告、易荣林、吴章云明知他人组织卖淫，仍帮助招募、管理卖淫女、出资入股分红、接待招揽嫖客等，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款之规定，应当以协助组织卖淫罪追究其刑事责任。被告人李鑫纠集多人持械在公共场所殴斗，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项之规定，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。在各自参与的共同犯罪过程中，被告人李鑫、李春和、龙建波、王志凤、高敏毅、桂雍奇、龙康、刘告均起主要作用，系主犯，被告人易荣林、吴章云起次要、辅助作用，系从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条之规定。被告人李鑫一人犯两罪，应数罪并罚。提请本院依法判处。被告人李鑫辩解称，其父亲李春和在2017年准备做鑫利的生意时，并没涉及色情行业，其只是在当时帮忙协调关系，后来是李春和自己协调了；其也没有在鑫利酒店和在水一方出资，因李春和不知道如何转账，其只是帮忙进行转账，并没在其中赚取利益。其没有参加聚众斗殴，当时其并不在现场。被告人李鑫的辩护人辩护称，李鑫不是两会所的股东，没有分红及享受股东权益，前期帮助其父亲协调外部关系，当时的生意是合法经营；李鑫没有组织、策划、招募等管理和控制卖淫人员的行为，指控李鑫犯组织卖淫罪证据不足，应以协助组织卖淫罪定罪量刑。公诉机关指控在水一方和鑫利五楼卖淫次数和收益没有详细确凿的证据，且还包含大量合法服务项目的营业收入。李鑫主观上没有聚众斗殴的动机，也无实施行为，指控李鑫犯聚众斗殴罪证据不足，不构成聚众斗殴罪。被告人李春和对起诉书指控的部分犯罪事实提出异议，其提出其与李鑫已分家了，鑫利五楼和在水一方两处卖淫场所的实际老板是其本人，参与分红的有高敏毅、桂雍奇、龙建波；其认罪，请求从轻处罚。被告人龙建波辩解称，其只在在水一方负责日常管理，但不负责管理卖淫女；在水一方的账单是李春和统计和制作好后，安排其发到群里；其没有参与在水一方的分红，仅拿工资。被告人龙建波的辩护人辩护称，龙建波虽是在水一方的小股东，但只是受李春和的雇佣，听李春和的安排，起协助作用，并没在其中起组织、指挥和操控作用；龙建波也没有取得分红，所获得的只是补助。指控被告人龙建波犯组织卖淫罪证据不足，只能按协助组织卖淫罪从轻处罚。公诉机关指控涉案非法收入金额，存在部分是私人之间的款项往来、部分是合法收入，不能笼统认定为非法收入。被告人王志凤辩解称，其在冷水滩海湾国际水会负责打扫房间卫生工作，没参与管理和培训卖淫女；其在在水一方也只是一名服务员。被告人王志凤的辩护人辩护称，被告人王志凤在在水一方和冷水滩海湾国际水会从事的是辅助工作，所起作用较小，并没有实施招募、管理和培训卖淫女的行为，应当认定为协助组织卖淫的从犯。被告人高敏毅对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，其认罪，请求从轻处罚。被告人高敏毅的辩护人辩护称，被告人高敏毅在发现其入股的场所有卖淫行为后，因法律意识淡薄而没提出不同意见，其主观恶性不大，在犯罪中所起作用较小，请求判处缓刑。被告人桂雍奇辩解称，其入股鑫利是因为李春和向其借了20万元未还，李春和便将鑫利的百分之十的股份给其，其参与了分红，但一直没参与管理，不知道鑫利场所有色情服务这回事。其认罪，请求法院按从犯从轻判处。被告人桂雍奇的辩护人辩护称，桂雍奇是为收回李春和的欠款而入股分红的，当时鑫利5楼的经营行为是合法的，桂雍奇从来没去过鑫利5楼，对其占股10%的鑫利5楼经营提供色情服务并不知情，故被告人桂雍奇的行为不构成犯罪。即使后来被告人桂雍奇清楚鑫利存在卖淫行为，没有制止和退出股份，也是间接故意，主观恶意和作用小，仅起次要和辅助作用，故即使认定构成犯罪，也应认定其为从犯，建议适用缓刑。被告人龙康、刘告、易荣林、吴章云对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，请求从轻处罚。经审理查明：1、2017年4月以来，被告人李春和、李鑫父子先后在租赁的祁阳县城在水一方宾馆二、三楼和鑫利大酒店五楼开办御足养生馆、足浴保健部，经营足浴、按摩项目，两处洗浴场所总投资100万元，被告人龙建波、高敏毅、桂雍奇各出资10万余元入股，各占股比例为百分之十。后为牟取非法利益，被告人李鑫、李春和、龙建波依托上述两处经营场所，组织多名卖淫女在在水一方宾馆三楼和鑫利大酒店五楼从事卖淫活动；通过对卖淫女统一编号，安排食宿，制定了上下班、请假、奖惩等制度，明确卖淫服务项目、价格和提成比例（在水一方御足养生馆与卖淫女之间按五五比例分成），采取扣留卖淫女部分收入提成和身份证等手段，管理和控制卖淫女从事卖淫活动营利。被告人李鑫系实际管控人，负责对外协调、管理收入及分配利益。被告人李春和负责日常管理，招募管理、服务人员及卖淫女。被告人龙建波协助被告人李春和管理在水一方宾馆卖淫场所，并负责将统计的营业收支账单定期通过微信群向高敏毅、桂雍奇等股东发布公示，进行分红。被告人高敏毅、桂雍奇作为股东，对其所投资的上述两处场所通过卖淫色情服务盈利一事均知情，且未表示反对。2017年下半年，被告人李春和招募被告人龙康、刘告管理鑫利大酒店五楼卖淫场所，被告人龙康任经理，负责场所的日常管理及接待嫖客、安排卖淫女等工作；被告人刘告负责接待嫖客、管理卖淫女考勤、处理客人投诉及开具罚单等。2017年10月，被告人王志凤被李鑫和李春和招募进入在水一方宾馆三楼卖淫场所工作，负责招募、管理及培训卖淫女。2017年11月，被告人易荣林经被告人李春和招募进入在水一方宾馆卖淫场所工作，负责接待嫖客、安排卖淫女供嫖客挑选。2018年1月，被告人吴章云经联系被告人龙康被招募进入鑫利大酒店五楼卖淫场所工作，负责接待嫖客、安排卖淫女供嫖客挑选。2018年2月8日晚，祁阳县公安局对在水一方宾馆三楼、鑫利大酒店五楼进行查处，当场分别抓获卖淫嫖娼现行违法人员4对、6对，其中查获卖淫女11人，查获扣押嫖资人民币（以下币种同）7205元，及考勤表、工资表、结账单、技师提成统计表、营业日报表等。至案发，在水一方宾馆三楼和鑫利大酒店五楼两处卖淫场所的卖淫女人数均长期保持在十余人，日营业额2万元至3万元左右。其中，在水一方宾馆三楼卖淫场所部分营利收入如下：2017年9月3日至12日，技师（卖淫女）提成77500元，按与在水一方御足养生馆五五分成计算，期间场所卖淫收入为15万余元；2018年1月11日至31日，卖淫收入385680元；2018年2月2日至7日，卖淫收入162380元。鑫利大酒店五楼卖淫场所部分营利收入如下：2017年10月11日至20日，卖淫收入63200元；2017年11月1日至10日，卖淫收入52300元；2017年12月11日至31日，卖淫收入256975元；2018年1月1日至31日，卖淫收入338319元。以上通过组织卖淫非法获利共计一百四十余万元。2、2016年6月至2017年5月间，闫朝云、黄卫平、邓伟清、吕模（均已判刑）在永州市冷水滩区开办潇湘海湾国际水会，设立贵宾部，组织数十名卖淫女从事卖淫活动，营业总收入约为一千七百余万元，其中支付给卖淫女技师达六百余万元。2016年4月至6月期间，被告人王志凤与同案人王某3文（已判刑）被聘为贵宾部领班，共同负责招募、管理、培训卖淫女从事卖淫活动，并从卖淫收入中获得提成。2017年5月11日，公安机关查处潇湘海湾国际水会，被告人王志凤外逃。2018年2月8日、3月4日，公安机关分别将被告人李鑫、龙建波、高敏毅、桂雍奇、龙康、刘告、易荣林、吴章云、王志凤抓茯归案。同年7月2日，被告人李春和主动向祁阳县公安局投案。上述事实，有公诉机关向本院提供的下列证据予以证明：（一）、综合证据：1、户籍资料；证明本案被告人李鑫、李春和、龙建波、王志凤、高敏毅、桂雍奇、龙康、刘告、易荣林、吴章云出生日期等身份信息情况，均系完全刑事责任能力人。2、到案经过、羁押证明；证明2018年2月8日，被告人易荣林、龙康、刘告、吴章云、李鑫、高敏毅、龙建波、桂雍奇被公安机关抓获并被刑事拘留；2018年3月4日，被告人王志凤被公安机关抓获并被刑事拘留；2018年7月2日，被告人李春和主动到公安机关投案并被监视居住。3、本院（2014）祁刑初字第451号刑事判决书；证明李鑫因犯非法经营罪于2015年5月30日被本院单处罚金人民币十万元。（二）、鑫利、在水一方组织卖淫、协助组织卖淫证据：1、受案登记表、立案决定书；证明祁阳县公安局于2017年10月9日接到报案，并于同日对龙建波等人刑事立案侦查。2、勘验笔录、照片及查获经过、现场执法突击检查视频；证明：2018年2月8日晚,公安民警对涉案色情服务场所在水一方宾馆、鑫利大酒店五楼洗浴场所进行突击检查，其中在在水一方宾馆3楼洗浴场所当场查获卖淫嫖娼人员4对8人，在鑫利大酒店五楼洗浴场所当场查获卖淫嫖娼人员6对13人;并作了现场勘验、录像、拍照，以及所记录的现场情况。3、扣押笔录、扣押物品、文件清单及实物或照片；证明公安机关对在水一方宾馆、鑫利酒店五楼及相关人员进行搜查后查获并扣押相关物证、书证及相关照片。其中：（1）、从在水一方扣押嫖资人民币7205元；（2）、从鑫利酒店五楼扣押记事本、员工考勤表、罚款单、（招嫖）名片；证明对技师（卖淫女）进行考勤、处罚、休息请假等管理制度、技师服务项目明细及相关管理人员；（3）、从在水一方龙建波处扣押《在水一方营业日报表》、《技师提成统计表》、小姐上下班明细表、《在水一方结账单》、会所回单凭证等文件、物品；证明在水一方卖淫女提供的具体服务项目、服务人员、价格、收入及技师提成（按略高于50%的比例）等情况；（4）、查获的其他物证、书证等。4、祁阳县公安局网络安全监察大队于2018年3月13日出具的祁公网检［2018］0010号电子数据提取分析报告；通过对查获桂雍奇、龙建波、高敏毅等人的手机进行电子数据提取分析固定，从中提取到涉及本案的好友信息、聊天记录、微信交易记录、营业账单图片文件等，证明：（1）、鑫利5楼及在水一方3楼卖淫色情服务收入及相关人员工资收入情况。（2）、李鑫与桂雍奇、龙建波、高敏毅等股东围绕涉案场所营业情况、安排工资发放、营业结账分红等进行多次对话及微信转账等事实。5、从李鑫处查扣的李春和名下3个中国银行长城借记卡账户（尾号分别为2917、7387、2815）交易明细；证明上述3个中国银行卡自2016年以来的交易明细。6、微信转账记录；证明被告人李鑫、龙建波、高敏毅、桂雍奇等股东之间的转账往来、分红记录等。7、五楼御足堂经营承包协议书；证明李春和与鑫利大酒店签订五楼御足堂经营承包协议内容。8、行政处罚决定书；证明公安机关分别对在鑫利宾馆现场查获的卖淫女陈某1、王某1、赵某1、张某1、张某2、熊某、邹某1，嫖客谭某2、罗某2、陈某2、周某1、邓某4、陈某3；在在水一方洗浴中心现场查获的卖淫女王某1、邵某1、李某1、杨某1，嫖客郭某1、黄某1、郭某2、李某4给予行政处罚。9、辨认笔录；证明经照片辨认：①李鑫辨认出龙建波、高敏毅、桂雍奇；②龙建波辨认出李春和、李鑫、高敏毅、桂雍奇；③高敏毅辨认出合伙人李春和、李鑫、龙建波、桂雍奇；④桂雍奇辨认出李春和、李鑫、龙建波，高敏毅系高总；⑤王志凤辨认出李鑫，李春和系李某5，阿某即龙建波；⑥刘告辨认出李春和即李某5；龙康即为鑫利大酒店保健部经理高扬，吴章云即逍遥；⑦龙康辨认出鑫利大酒店保健部老板李鑫、李春和；⑧易荣林辨认出李春和系李某5；⑨张某4分别辨认出吴章云、龙康、刘告即鑫利五楼的逍遥、高某、刘浩，李春和即李某5；赵某4辨认出逍遥即吴章云、高某即龙康、浩哥即刘告；张秋林辨认出高某即龙康、刘告即浩哥；桂某1辨认出在水一方的小易即易荣林、龙某即龙建波；邵某2、于某1分别辨认出易荣林即小易、李某5即李春和；陈某6辨认出鑫利大酒店的李某5即李春和、高某即龙康；李海潮辨认出在水一方的李某5即李春和；王敏辨认出小易即易荣林。10、证人证言：（1）、证人屈某、李某1、杨某1、邵某1、王某1的证言；证明她们在祁阳在水一方足浴中心做技师从事卖淫活动的事实，在水一方足浴中心的老板是李某5，管理及接待人员有龙某、小易等人，及被公安机关查获的经过。（2）、证人刘某1、于某1、王某2的证言；证明祁阳县在水一方酒店三楼存在卖淫活动的事实，在水一方足浴中心的老板是李某5，小易在帮忙管事。证人于某1另证明在水一方足浴养生店里有十几个女技师上班，这些人中有十多个女技师都是做色情陪睡做爱的。（3）、证人郭某1、郭某2、黄某1的证言；证明他们在祁阳县在水一方足浴中心与卖淫女谈好价钱后准备接受性服务时被现场查获的事实。（4）、证人李某2的证言；证明其在祁阳县在水一方酒店3楼洗浴中心其与卖淫女杨某1发生性关系后被民警现场抓获事实。（5）、证人邓某1、范某、唐某的证言；证明公安民警在祁阳县在水一方酒店抓获卖淫嫖娼人员的事实。（6）、证人桂某1；证明其是从2018年1月12日开始在在水一方浴足中心做收银员，是龙某面试的。案发当天晚上在水一方浴足中心共有11个失足女，其中4个正在从事卖淫行为，其余7个在等待。在水一方浴足中心经理龙某和小易负责客人接待及安排失足女，另还有一个妈咪。在水一方浴足中心每天营业额基本是15000元至25000元，其来之后总营业额为420000元左右。（7）、证人彭某1；证明其将在水一方场所租给李春和经营在水一方御足水疗会所的事实。（8）、证人邹某1、熊某、张某1、陈某1、赵某1、张某2、赵某2、王某1的证言；证明她们受雇于祁阳县鑫利大酒店5楼足浴洗浴中心做技师从事卖淫活动的事实，并证实鑫利大酒店5楼有十几个卖淫小姐，老板是李某5，管理及接待人员有刘浩、逍遥、高某等人，卖淫小姐与鑫利5楼洗浴中心按比例分成，并接受鑫利5楼洗浴中心的培训及统一管理，以及被公安机关查获的经过。（9）、证人谭某1、周某1、蒋某1、陈某2、罗某1的证言；证明祁阳县鑫利酒店5楼存在卖淫服务，他们在鑫利酒店5楼房间内准备接受卖淫女提供性服务时被现场查获的事实。（10）、证人陈某3的证言；证明祁阳县鑫利酒店5楼存在卖淫服务，当晚，其与两名小姐在房间内发生性关系时被现场查获的事实。（11）、证人邓某2的证言；证明祁阳鑫利宾馆5楼存在卖淫服务，当天晚上其与卖淫女在房间内发生性关系后被民警现场抓获的事实。（12）、证人桂某2的证言；证明公安民警在祁阳县鑫利大酒店5楼的洗浴中心抓获卖淫嫖娼人员的事实。11、被告人及同案人的供述和辩解:（1）、被告人李鑫的供述；其不是在水一方和鑫利大酒店5楼两个洗浴场所老板，老板是其父亲李春和，基本上是李春和在管事。其中还有高敏毅、龙建波、桂雍奇各占百分之十的股份，李春和占有大股份。其知道龙建波是其父亲安排他在在水一方带客，来的客人都是他负责领路安排，再者就是协调下洗浴中心与酒店的关系。洗浴场所具体服务项目其不清楚，其只知道有色情服务。虽然两个洗浴场所的一些账是通过微信账转了钱到其这里，但具体金额其记不清了，因其父亲不会使用微信转账，所以其帮他代收，再以现金形式给他的。洗浴场所刷卡的钱直接刷到其父亲一个中国银行的卡里的，现金是其父亲直接去拿的。这两个洗浴场所先是李春和牵头做的，后来桂雍奇、高敏毅、龙建波等人看在其面子上与其父亲达成协议入股的。那天，桂雍奇、高敏毅、龙建波三人来到其家里，其和其父亲都在家，他们三人就当着其和其父亲的面说想在在水一方和鑫利洗浴中心入股份，其就对他们说“你们想入就入，具体和我父亲谈”，就这样他们入股了。（2）、被告人李春和的供述；其供述其涉嫌组织卖淫的在祁阳县城内有两个场所，都是以浴足养生为招牌提供色情服务。鑫利大酒店五楼是2017年4月开始经营的，在水一方二楼和三楼是2017年中秋节左右开始经营的。这两个地方都是以其名义在2017年的时候租的，每月租金5万元钱。鑫利五楼和在水一方三楼提供的所有服务档次内都有发生性关系等色情服务。其和其儿子李鑫是这两个色情场所最大的股东，占55％的股份，这两个场所都是其和李鑫搞起来的。其和李鑫保管这两个色情场所的收入，给各个股东分工，给工作人员发放工资等。鑫利五楼和在水一方三楼两个色情场所的股份是合在一起的，总计投资100万元左右，各股东的出资和占股份情况如下：其和李鑫共计出资50多万元占股55％，高敏毅出资20万元占股20％，龙建波出资15万元占股15％，桂雍奇出资10万多元占股10％。这些股东都是李鑫的战友，也是其朋友，他们在开设这两个色情场所之前就在一起做生意。他们在鑫利五楼和在水一方三楼提供色情服务，所有股东都是知情并同意的。一开始这两个场所只提供洗脚洗澡等服务，但因为赚钱少，经过与其他股东的商量和同意，就在这两个场所提供色情服务了。在水一方的人员分工：龙建波是管事人，管理日常以及业务工作，安排具体工作，接待客人，处理突发事件，结算账目，保证在水一方浴足养生的正常运营，直接对其和李鑫负责；易荣林是接待，负责接待客人；王志凤是妈咪，负责管理卖淫小姐，介绍和安排小姐给客人，管理技师房。鑫利酒店五楼的人员分工：管事的有三个人，其中一个男子姓高，另外两个是姓高的叫来的，负责招聘管理卖淫女，场所其他事情也都是由他们管理。鑫利酒店五楼有十个左右卖淫小姐，在水一方三楼也有十余个卖淫小姐，两个色情场所共计有二十多个卖淫小姐。在水一方三楼的小姐是王志凤带来的，鑫利五楼是管事的三个男子带来的。这些卖淫小姐是经过培训的，在水一方这边是王志凤负责培训，鑫利那边应该是那三个男子负责的，其作为大老板要求保证服务质量，要求保证每天有足够的卖淫小姐上班，具体管理由妈咪和管事的负责，他们有一套管理制度。卖淫小姐在上班前都交了押金和身份证给妈咪，具体押金数量由妈咪决定，押金是用于约束和管理卖淫小姐的手段；小姐的吃住都是在这两个场所内；小姐每天的作息都要按照规章制度来；小姐在制度外的外出要履行请假等手续；卖淫小姐若遭客人投诉会得到相应惩罚，惩罚方式由妈咪负责。妈咪也要交10000元左右的押金给其，目的就是要妈咪保证有那么多卖淫女上班。在水一方股东们和妈咪之间是五五分成，股东们之间按照股份分成，每十天算账一次进行分成。鑫利大酒店的分成情况是568元的股东分200元、668元的股东分260元、868元的股东分300元。这些钱都是和妈咪每天结账的。这两个场所经营的收入放在以其名义办的一张中国银行卡里，这张卡是由李鑫保管的。股东之间通过建立微信群结算分成的，其不会使用智能手机，都是李鑫在操作，每过十天龙建波把收支情况发到股东群里，由各股东审核，之后按占股比例分成，钱基本上是由李鑫通过银行卡打至其他股东的银行账户中。高敏毅会核查消费单据和查看经营情况，剩下的就是分红了；桂雍奇参与管理不多，基本上就是参与分红，另外股东群也是桂雍奇建的。两个色情场所的工作人员工资都是其和李鑫发放的，龙建波既是股东也是工作人员，所以他既分红也拿工资。他们组织卖淫非法盈利多少具体其没算过，不包括出资的话总计毛收入在40万元左右，钱主要都是在李鑫那里管着，平时收入就给些钱给其花。（3）、被告人龙建波的供述；其供述2017年4月其开始在祁阳县在水一方酒店浴足养生馆工作至今。其在在水一方投资入股10万元，占百分之十股份，在水一方自2017年4月开业以来盈利约50万元，其分得约四、五万元。李春和是大股东，李鑫、高敏毅也是股东之一。在水一方每十天分红一次，每隔十天李春和将收入情况统计后告诉其，由其制作收入表格发送到股东微信群内，股东群有李鑫、高敏毅、桂雍奇等人。其是在水一方浴足养生馆的主管和管事人，帮李春和负责在水一方养生馆全盘工作，包括楼面工作、监督员工和小姐工作、入账情况及偶尔发放员工工资。在水一方养生馆经营洗澡按摩浴足，而且都是有小姐服务的，小姐服务是指卖淫色情服务，在水一方小姐有8个左右，都是外地人，小姐是凤某带来的，凤某是妈咪，小姐都由凤某管理，凤某还负责结算、发放小姐们的提成。其和李鑫关系比较好，2017年李鑫要其在鑫利足浴城管事，跟在水一方一样的管理内容，后来其想占鑫利股份，李春和和李鑫不同意，其就来在水一方管事了。鑫利足浴城跟在水一方服务内容差不多，都有小姐色情服务，李春和和其儿子李鑫是鑫利浴足城最大的股东，其他股东有桂雍奇和高敏毅。在水一方共有三个接待员，三楼小易负责接待，小易主要是管理小姐及介绍小姐给客人做色情服务。在在水一方搜查出来的账单是每天收入情况，每天收银都会将入账及支出记录做表，基本上每天会交给其，其再报给李春和、李鑫等人，同时也将数据给其他股东看看。每天收入基本上由其负责打账，其一般是给李春和和李鑫的，有现金和微信转账。店里客人消费刷ＰＯＳ机的钱，应该直接到李春和和李鑫的账户上。在水一方营业日报表中，总额是指毛收入，小费是给技师（卖淫女）的提成，公关是给妈咪也就是凤某的提成，余额就是总额减去小费及公关。搜查出来两份技师提成统计表是2018年2月和2017年9月的提成。其中轮钟是指技师轮到的试房，加钟是客人加时间，提成是在水一方与技师卖淫女按五五分成的。2018年2月的数据都少写一个“0”，目的是为掩人耳目逃避打击。其他的财务报表都在李春和处。（4）、被告人高敏毅的供述；其供述其和李鑫是战友，2017年初，李鑫想在在水一方宾馆做洗浴中心，就将其叫到他家里，当时是跟李鑫、龙建波、李春和一起谈的，其当时没答应。几天后，其在李鑫的劝说下同意入股李鑫的洗浴中心。2017年5月，李春和、李鑫及其等人租下在水一方二楼、三楼搞足浴和养生馆，房租费是60万元一年，总投资80万元，其投资入股8万元占10％股份，李春和、李鑫等一家人是大股东，李春和为主管事，龙建波是店里的高级管理人，配合李春和管事。在水一方开始是做足浴生意，因开始两三个月生意不是蛮好，2017年7、8月，李春和招进一批小姐来在水一方从事洗澡卖淫活动，其是听到李春和讲的。其和李鑫等人还在祁阳县鑫利大酒店五楼投资搞了一个洗澡的店，叫鑫利保健部。祁阳县鑫利大酒店五楼保健部有股东李春和、李鑫、桂雍奇等几人，保健部总投资20万元钱，李春和是大股东，其出资入股2万元钱只占10％的股份。李春和是总经理，负责管理。2017年5月祁阳县鑫利大酒店五楼保健部开始营业，最初是做足浴生意，生意不是蛮好，2018年1月，李春和又招进一批小姐到保健部从事洗澡卖淫活动，其是听到李春和讲的，其没参与管理只管按入股比例分钱。龙建波与其投资分红的情况一样，但龙建波还领取管理的工资。桂雍奇后面进来是李鑫叫过来的，其后来知道桂雍奇在两个洗浴中心也是占股百分之十。剩下的股份都是李鑫和李鑫的家族成员。两个洗浴中心运作后，李鑫负责全盘，李春和是法人代表，管理两个店的日常事务，龙建波是高级主管负责管理小姐和店里接待客人，其和其他股东不负责店里任何事情。其在在水一方获利有5万元左右，在鑫利保健部获利将近1万元。其他人获利都是按股份分的，龙建波和桂雍奇应该也是获利将近6万元，李鑫家族获利是40多万元的样子。其和李鑫等人商量合伙出资开在水一方足浴养生和鑫利保健部时，大家只是形成口头协议，各出多少钱占多少股份，未签书面协议。达成口头协议后，其一次性将入股的8万元现金交给了李鑫。其和李鑫等人合伙出资开在水一方足浴养生店和鑫利保健部后约定每十天结一次账按占股比例分红，分红的钱有时是李鑫交现金给其、有时是李春和交现金给其的。（5）、被告人桂雍奇的供述；2018年2月9日其供述：因李鑫父亲李春和欠其20万元钱，李鑫就从鑫利大酒店那里分其10％的钱，李春和是大股东，除李鑫和李春和外还有老高、阿某等人是股东。其没有参与管理，有什么事都是找李鑫的。在水一方三楼御足养生和鑫利大酒店五楼保健部是以洗脚为幌子从事卖淫活动，所有的收入除去小费提成、公关提成、足浴提成，剩下的钱就是利润。鑫利保健部开了一年多，其一共分了一万多元钱。2018年2月10日其供述：其没有组织卖淫，只是祁阳鑫利五楼那个保健部每十天会分给其10％的营业利润。因李春和、李鑫欠其钱还不出，所以他们就从鑫利保健部拿10％的利润给其归还欠款。其只是知道鑫利保健部里面有小姐卖淫，如何操作其不清楚。其有一个群，每十天阿某都会将保健部的收入统计好发到群里给他们看，但不是每次都有钱分。（6）、被告人王志凤的供述；其供述2017年10月其在祁阳县在水一方御足养生会所管理技师和会所里的工作人员，是李鑫和李某6带其过去介绍给李春和的。该会所的股东有李鑫、李某6、李鑫父亲李某5，其听说阿某有股份。在水一方会所管理的是李某5，但阿某说他听老大的，他说的老大是李鑫还是李某6其就不知道了。这个会所里有技师十来人左右，工作人员有管理的李某5、收银的、一楼的发牌手、三楼接待客人的还有小易和阿某。技师提供性服务后与会所五五分成。其在在水一方御足堂主要是负责给卖淫小姐发工资，小姐的工资是天天发的，另外其还负责管理场所里面的卫生。平时店里小姐是李某5管理的，小姐来应聘的话都是李某5和她们讲下店里的规矩。（7）、被告人龙康的供述；其供述2017年12月其来祁阳鑫利大酒店5楼卖淫嫖娼场子工作，其在洗浴中心负责接待客人及带客人进房间，为客人介绍服务项目等。当时是李春和打电话喊其过来的。鑫利大酒店5楼洗浴保健中心分两个部门，一个是足浴部，是正规洗脚按摩，一个是洗浴部，里面都是小姐提供性服务的。李春和负责鑫利酒店5楼洗浴保健中心日常管理，李鑫负责全盘工作，跟鑫利大酒店协调，做一些对外协调工作，平时基本上都是李鑫在这边负责管事。其平时在两个部门串，有客人洗脚其就在足浴部上班，有客人来洗浴部，其就负责带客人进房间，安排小姐来给客人挑选及介绍服务项目和收费。在洗浴部通常情况有七八个小姐在上班，多的话有十多个人。洗浴部小姐都是老板李春和、李鑫在负责的。小姐服务分三个档次，价格为568元、768元、878元。客人的钱都是先交给前台收银员，前台每天会给李鑫送交一个报表，报表内容有小姐上钟时间、收费项目及当天营业额。其工资是底薪加提成，是由李鑫给其发工资的。（8）、被告人刘告的供述；其是2018年1月初来祁阳鑫利大酒店御足堂保健中心工作的，该保健中心有卖淫行为。其从事日常管理工作，其每天负责管理卖淫女考勤，全部一起是12名卖淫女。如果卖淫女迟到、早退、或遭到客人投诉等，其就会记录并开出罚款单，交由李春和处理。当初来上班时其是李春和接待的，李春和跟其谈一个月付4000元工资。其工资是每月从李春和处领现金。平时其从前台接待客人后再喊高某或者逍遥将客人带至房间，再由高某和逍遥安排卖淫女到房间供客人选择，客人选定卖淫女后从事卖淫嫖娼活动。新的卖淫女来后，李春和会将人安排给其，其会将公司的日常管理制度跟她说一遍，然后安排好住宿。卖淫女都是自愿的，没有强迫。（9）、被告人吴章云的供述；其是2018年元月24日到鑫利御足堂上班的，其去做事是联系龙康的。该御足堂是卖淫场所，有12个从事卖淫的小姐，其负责接待客人和安排小姐，李某5是该场所老板。鑫利五楼这个卖淫嫖娼场子共有21人上班，其从事前台接待客人的工作，并安排小姐到房间给客人洗澡，客人洗好后，其给客人和小姐安排房间。其和刘告（外号刘浩）、龙康（外号高某）三人负责接待客人和安排小组，其中刘告还负责管理卖淫小姐的上下班，龙康还负责其和刘告的上下班。（10）、被告人易荣林的供述；其所在的在水一方浴足养生堂存在卖淫行为，其负责帮店里接待顾客并介绍卖淫女供客人选择。在水一方浴足堂共有八、九个卖淫女。卖淫嫖娼价格有三种，分别是500元、700元、900元。该养生堂还有杨某3、老周是接待员，收银员桂某1。其是2017年12月份来在水一方上班的，工资是2500元一个月，没有提成，其负责三楼接待，来客后给他们安排房间，并安排卖淫女到房间供客人挑选。三楼的接待是两个人倒班的，另一个三楼接待是龙建波。其上一个班大概能接十几二十个客人。在水一方宾馆浴足老板是李某5。（11）、同案人蒋某3的供述；其供述祁阳县在水一方酒店浴足养生馆和鑫利酒店洗浴中心的老板其只认识桂雍奇、李鑫，其跟桂雍奇是同学关系，其是通过桂雍奇认识李鑫的。但否认其系组织卖淫活动的股东的事实。（三）、潇湘海湾国际水会所组织卖淫、协助组织卖淫证据：1、在逃人员登记信息表；证明王志凤因涉嫌组织卖淫案于2017年5月22日被蓝山县公安局上网追逃。2、蓝山县人民法院（2017）湘1127刑初367号刑事判决书、永州市中级人民法院（2018）湘11刑终177号刑事判决书；证明经一、二审法院判决，均认定潇湘海湾国际水会于2016年6月重新营业后至2017年5月期间组织数十名卖淫女技师，多次在贵宾部与嫖客进行卖淫活动，营业总收入约为1700余万元；2016年4月至6月期间，王某3文和王志凤被聘为潇湘海湾国际水会贵宾部领班，负责招募、管理、培训卖淫女从事卖淫活动。3、辨认笔录；证明黄某2、刘某1、刀永珍、杨某4、何某、代佳佳、邵某2照片辨认出王志凤就是在潇湘海湾国际水会贵宾部负责管理卖淫女的王某5（“月月”）。4、同案人供述：（1）同案人闫朝云的供述；其供述潇湘海湾水会一直是由其负责全盘管理，保健部的都是其找人搞起的，贵宾部的王某3文是由邓某3叫来管理女技师的，快开业的时候王某3文提出说他手下的女技师不怎么漂亮，生意不怎么好，要重新安排一个妈咪过来。其提出聘请王月（王志凤），王某3文就说合作过，她手上的人还可以，其他股东没意见。其就联系聘请了王志凤过来与王某3文一同管理贵宾部女技师。2016年6月底改名潇湘海湾会所开始经营，一开业，王志凤就把人带来和王某3文的人一起在贵宾部上班，女技师都是这两人招募来的。开业以后会所贵宾部就一直由王某3文和王志凤负责，王志凤就一直是妈咪，以王志凤为主、王某3文辅助。水会贵宾部由王某3文和王志凤他们管理女技师，女技师的照片和培训都是他们两人的事情，他们最后是拿提成工资，2个人拿提成5天基本上有2到3万。客人每点一次各人管理的卖淫女，王志凤拿提成是60元或35元两种；王某3文的提成是10元，王某3文的保底工资是15000元，提成超过15000元就按提成给。（2）、同案人黄某2的供述；潇湘国际水会由闫朝云担任总负责人，其担任会计，负责会所的财务审核记账。潇湘国际水会的贵宾部从事色情服务，贵宾部是由文某（王某3文）和王月（王志凤）担任领班负责招募、管理、培训卖淫女从事卖淫活动，并从女技师所得资金中获得工资和相应提成作为收入。王某3文的收入应该超过了18万元。王志凤在水会里拿卖淫女的提成，每次付技师工资时都会有发给她提成，其计算在账目内她单独记录的收入有40余万元。水会内一般都有30人左右的女技师，为了便于管理，女技师来会所工作要交1000元押金。（3）、同案人谭某3的供述；2016年6月，闫朝云请其来潇湘海湾国际水会做事，担任会所的出纳员。会所的股东有闫朝云、黄某3、邓某3、黄某2等人，由闫朝云负责管全盘，黄某2负责管账，吕模是会所总经理，王某3文和王月（王志凤）负责管理贵宾部女技师，由王某3文每5天到财会处结一次账，每次都有10万元左右，然后再将工资发给女技师，王某3文、王志凤从中都有提成。（4）、同案人王某3文的供述；2016年4月，潇湘海湾国际水会重新开业，其之前就一直在水会工作，重新开业后是邓某3叫其来水会，并经闫朝云同意后上班的，主要是在水会协助王某5（王志凤）管理卖淫女，给卖淫女排班，处理卖淫女之间的矛盾，另外还负责将卖淫女的下单汇总到黄某2处结账，后到谭某3处领钱，再将钱交给王志凤，由王志凤负责将钱分给卖淫女。其每月保底工资15000元，提成为每单10元，领了9个月工资大概13万元。会所的卖淫女是其和王志凤带来的，也有一些是自己来的，但都是一起管理的，王志凤还负责对新来的卖淫女进行培训。（5）、同案人艾某、张某5、朱清江、周某3的供述；潇湘海湾国际水会贵宾部负责管理卖淫女技师的是妈咪王某5和文某，卖淫女一般都有二、三十人，嫖客每天有四十多人。（6）、同案人邓某3、黄某3、吕某于某2、罗某3、章某、张某6等人的供述；证明冷水滩潇湘国际水会投资、经营及管理情况，会所的大部分收入都来自卖淫色情服务。5、被告人王志凤的供述与辩解；其是2017年2月去冷水滩潇湘海湾国际水会酒店（水会）上班的，2017年5月份水会被查封了其就离开了，来到祁阳在水一方保健部工作。潇湘国际水会除了正规按摩等服务外，还有打飞机等性服务。水会共有两层，二楼有提供性服务。水会最初的时候有十多个卖淫小姐（称作“技师”），最多的时候有二十多个小姐。其负责技师房的安全、卫生管理工作的。其工资是酒店老板发放的，没有提成。其在祁阳在水一方的工作内容和冷水滩水会的差不多，也是负责技师房的安全和卫生工作。李某6和李鑫都知道其是逃犯这个情况，李某6和李鑫觉得其以前在冷水滩潇湘海湾水会工作过，有经验，他们也不介意帮其保密逃犯身份。上述证据经庭审质证、查证属实，证据之间能相互印证，形成了证据锁链。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人李鑫、李春和、龙建波以招募、雇佣、纠集等手段，管理或控制卖淫女在固定卖淫场所从事卖淫活动，卖淫人员累计达十人以上，非法获利人民币达一百万元以上，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款之规定，均构成组织卖淫罪，且情节严重。被告人王志凤、高敏毅、桂雍奇、龙康、刘告、易荣林、吴章云明知他人组织卖淫，仍帮助招募、管理卖淫女、出资入股、接待招揽嫖客等，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款之规定，均构成协助组织卖淫罪。公诉机关指控被告人李鑫、李春和、龙建波犯组织卖淫罪；指控被告人王志凤、高敏毅、桂雍奇、龙康、刘告、易荣林、吴章云犯协助组织卖淫罪的罪名成立。公诉机关指控被告人李鑫犯聚众斗殴罪，经查，虽有同案人周某2、蒋某4、谢某供述指证李鑫参与聚众斗殴，但上述人员均系参与聚众斗殴的周某2一方，不排除周某2为推卸或减轻自己一方责任而将责任分担给李鑫；且同案人谢某关于黄守备受伤治疗的医药费由李鑫承担了一部分的供述内容，与同案人黄守备的供述存在矛盾；此外，聚众斗殴的对方人员王某4的供述及李某3的证言中并未提及与李鑫谈判或约架一事，无法排除合理怀疑。同时，也无其他证据证明李鑫参与聚众斗殴。故认定被告人李鑫参与聚众斗殴的事实不清、证据不足，公诉机关指控被告人李鑫犯聚众斗殴罪的罪名不能成立。本院不予支持。在各自参与的共同犯罪过程中，被告人李鑫、李春和、王志凤、高敏毅、桂雍奇均起主要作用，系主犯；被告人龙建波、龙康、刘告、易荣林、吴章云起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。在组织卖淫共同犯罪中，被告人李鑫、李春和直接参与涉案场所的投资、筹建、策划及分红，负责组织卖淫收入的资金管理分配，并先后安排被告人龙建波、王志凤、龙康、刘告等人在卖淫场所分别从事协助管理工作，被告人李鑫、李春和在共同犯罪过程中均起主要作用，系主犯。被告人李春和自动投案后，在庭审中部分翻供、掩盖同案被告人参与共同犯罪事实，不能认定为自首。被告人李鑫及其辩护人辩称李鑫不是两会所的股东，只是前期帮助其父亲李春和协调关系和帮忙转账，没有分红及享受股东权益，没有组织、策划、招募等管理和控制卖淫人员的行为，不构成组织卖淫罪，且指控非法获利的数额不实，其中包含大量合法收入。经查，被告人李鑫伙同他人共同实施组织卖淫犯罪活动的犯罪事实有多名同案被告人的供述、微信转账及银行交易明细、扣押物品文件清单等书证、电子数据提取分析报告等证据充分证明，足以认定；在涉案的两处卖淫场所查获的卖淫女已达十人以上，另有查获的营业报表、财务记账单、技师提成统计表、上下钟时间表、消费账单等证据充分证明，卖淫非法获利已达到一百万元以上，并结合多名被告人的供述及证人证言，足以认定为情节严重。故对被告人李鑫及及其辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人龙建波参与涉案场所的投资、筹建、策划及分红，协助被告人李春和管理在水一方卖淫场所日常事务，并负责将统计的营业收支账单定期通过微信群向股东发布公示，进行分红，系组织卖淫犯罪活动中的管理行为，构成组织卖淫罪。关于被告人龙建波及其辩护人辩称其没参与分红，仅起到协助作用，构成协助组织卖淫罪的辩护意见，因与查明事实不符，本院不予采纳。被告人龙建波在共同犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，根据其犯罪情节及犯罪后的表现，应当减轻处罚。在协助组织卖淫共同犯罪中，被告人高敏毅、桂雍奇参与了涉案会所的投资、筹建及分红，明知会所组织卖淫，仍为会所提供资金帮助，其行为符合协助组织卖淫罪的犯罪构成要件。关于被告人桂雍奇的辩护人提出被告人桂雍奇对涉案场所提供色情服务不知情，其行为不构成协助组织卖淫罪的辩护意见，经查，被告人桂雍奇对其入股分红的涉案场所提供色情服务知情的事实有其他同案被告人的供述、被告人桂雍奇本人在公安机关的两次供述，并有被告人桂雍奇所参加的股东群聊天记录及接收营业收支统计表相关证据佐证，足以证明其对入股会所提供色情服务知情或应当知情。被告人桂雍奇的辩护人提出的上述辩护意见与本案查明事实不符，本院不予采纳。被告人王志凤及其辩护人辩称其在在水一方和海湾水会从事打扫卫生等服务性辅助工作，所起作用较小，系协助组织卖淫的从犯。经查，被告人王志凤在潇湘海湾国际水会和在水一方组织卖淫犯罪活动中负责卖淫小姐的招募、管理及培训，并从卖淫女卖淫所得收入中抽取提成，该事实有多名同案人的供述、多名证人的证言及辨认笔录证实，并有法院生效判决认定；在协助组织卖淫共同犯罪过程中被告人王志凤起积极、主要作用，系主犯，另考虑到被告人王志凤在潇湘海湾国际水会被查处后外逃期间仍从事协助组织卖淫犯罪活动，根据其犯罪主观恶性程度和认罪态度，应酌情从重处罚。被告人王志凤及其辩护人的上述辩护意见与本案查明事实不符，本院不予采纳。被告人龙建波、高敏毅、桂雍奇、龙康、刘告、易荣林、吴章云到案后能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；被告人李春和、龙建波、高敏毅、桂雍奇、龙康、刘告、易荣林、吴章云均当庭表示认罪，认罪态度好，可酌情从轻处罚。综合全案情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十一条之规定；对被告人李鑫、李春和、龙建波依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）、（四）项之规定；对被告人高敏毅、桂雍奇、王志凤、龙康、刘告、易荣林、吴章云依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第一款之规定；另对被告人李鑫、李春和、高敏毅、桂雍奇、王志凤依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，对被告人李鑫、李春和依照《中华人民共和国刑法》第五十六条第一款、第五十八条之规定，对被告人高敏毅、桂雍奇依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，对被告人龙建波、龙康、刘告、易荣林、吴章云依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第三款之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人李鑫犯组织卖淫罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2018年2月10日起至2029年2月9日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）二、被告人李春和犯组织卖淫罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）三、被告人龙建波犯组织卖淫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2018年2月10日起至2025年2月9日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）四、被告人王志凤犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2018年3月4日起至2023年3月3日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）五、被告人高敏毅犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳四千元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2018年2月9日起至2021年2月8日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）六、被告人桂雍奇犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2018年2月10日起至2021年2月9日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）七、被告人龙康犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2018年2月9日起至2020年2月8日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）八、被告人刘告犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2018年2月9日起至2019年8月8日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）九、被告人易荣林犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2018年2月9日起至2019年8月8日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）十、被告人吴章云犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2018年2月9日起至2019年2月8日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）十一、对本案十名被告人的违法所得，予以追缴；涉案财物予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长王清晨审判员柏刚人民陪审员石端香二〇一八年十一月三十日书记员吴钰婷

虎某1一审刑事判决书甘肃省宕昌县人民法院刑事判决书（2017）甘1223刑初37号：被告人虎某1非法拘禁、敲诈勒索、赌博一案，由宕昌县人民检察院于2017年5月3日以宕检公诉刑诉（2017）31号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。宕昌县人民检察院检察员苟海军依法出庭支持公诉，被告人虎某1及其辩护人虎某2到庭参加诉讼。本案现已审理终结宕昌县人民检察院指控：1、2009年冬天，被告人虎某1、虎忠孝（已判刑）组织付韩强等人以＂摇碗子＂的形式参与赌博,期间付韩强共欠虎忠孝29000元的赌账,事后虎忠孝要求付韩强还钱,付无力偿还，虎忠孝便让虎某1等人把付韩强用车拉到牛头寺附近采取殴打、拘禁等手段索要赌账,将其从早上一直扣押到傍晚,后在申某担保下才让付韩强离开。2、2009年冬天，被告人虎某1、虎忠孝组织付某1等人参与赌博，期间付某1欠虎忠孝36000元赌账。2010年4月份，虎忠孝又组织付某1进行赌博，赢钱还账，付某1又欠虎忠孝、虎某1二人50000元的赌账。2014年腊月22日中午，虎某1等人对付某1采取殴打、拘禁等手段索要欠款。3、2010年6月份，付某2在新疆参与被告人虎某1、虎忠孝组织的赌博，欠虎忠孝3500元的赌账。2012年农历十一月份，虎某1、虎忠孝二人在南阳镇瓦石坪村找到付某2索要赌帐，后其父付某3给虎忠孝还了10400元。4、2012年底，被告人虎某1、虎忠孝组织李某等人在虎忠孝家中进行赌博，期间李某共欠虎忠孝48000元的赌账，虎某1、虎忠孝二人多次采取恐吓、威胁的手段向其索要赌帐，后李某二哥付想全、父亲李平中凑了10000元还给了虎忠孝，虎忠孝才放李某离开。5、2013年农历五月份，袁某、付某1向被告人虎某1、虎忠孝处借了2000元的月息款，张某做担保人，后逾期未还款，虎忠孝以此为由要求三人共还10000元，后虎某1、虎忠孝二人多次采取恐吓、威胁的手段索要欠款，并对袁某、张某二人进行扣押。6、2009年至2014年期间,被告人虎某1伙同虎忠孝在宕昌县南阳镇下付村虎忠孝家中、新疆等地多次组织赌博，在赌博的过程中二人给参赌人员放账，抽头渔利。公诉机关针对上述指控提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验笔录、辨认笔录、视听资料等证据。认为被告人虎某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第三百零三条之规定，构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、赌博罪，要求依法判处。撤销缓刑。被告人虎某1对公诉机关指控的犯罪事实予以否认，辩称自己仅为同案被告人虎忠孝用自己车辆接送人，他本人并未参与赌博，也没有拘禁殴打他人。其辩护人提出辩护意见称：每一次赌博都是虎忠孝组织的，虎某1只是负责接人，没有参与赌博，也没有放账、抽头渔利，在向他人索要欠款的过程中并没有对他人进行殴打、恐吓及拘禁，同时，虎某1在缓刑考验期内表现良好，2009年的犯罪已超过追诉时效，不应当撤销缓刑。经审理查明：1、2009年冬天，被告人虎某1、虎忠孝（已判刑）组织付韩强等人参与赌博,期间付韩强欠虎忠孝29000元赌账,事后虎忠孝要求付韩强还钱,付无力偿还，虎忠孝便让虎某1等人把付韩强用车拉到牛头寺附近采取殴打、拘禁等手段索要赌账,将其从早上一直扣押到傍晚,后在申某担保下才让付韩强离开。该起事实的主要证据有：（1）受害人付韩强的陈述，证实本院查明的上述事实；（2）证人申某的证言，证实付韩强因欠虎忠孝和虎某1的赌博账被抓去殴打，并将付韩强从早上一直扣押到傍晚，我担保着才把人放了。付韩强后来告诉我虎某1等人将他拉到牛头寺扣留其间还用刀背砍其背部，事后我奶奶（付韩强外婆）将家里的一头牛卖了，给虎忠孝还了5000元；（3）宕昌县公安局制作的路线示意图、现场勘验笔录、平面图及照片，证实付韩强被虎某1等人拘禁逼要赌债的行走路线及地点；（4）本院（2016）甘1223刑初133号刑事判决书，证实虎某1与虎忠孝向付韩强索要赌帐并对其进行殴打、拘禁的事实。2、2009年冬天，被告人虎某1、虎忠孝组织付某1等人参与赌博，期间付某1欠虎忠孝36000元赌账。2010年4月份，虎忠孝、虎某1在新疆五家渠市103团找到付某1逼要赌账，以让付某1赢钱还账为由诱骗其进行赌博，期间付某1又欠虎忠孝、虎某1二人50000元的赌账，并限其年底还清。2014年农历腊月二十二日中午虎某1等人开车到付某1家，将付某1拉上车并对其采取殴打手段逼要欠款，后在付某1姨夫担保下才放付某1回家。该案的主要证据有：（1）受害人付某1的陈述，证实本院查明的上述事实；（2）证人付某4的证言，证实付某1被虎某1等人拉走逼要赌债，并对其进行威胁殴打；（3）宕昌县公安局制作的路线示意图、现场勘验笔录、平面图及照片，证实付某1被虎某1等人拘禁逼要赌债的行走路线及地点；（4）辨认笔录及照片，证实受害人及证人辨认虎忠孝和虎某1的情况；（5）本院（2016）甘1223刑初133号刑事判决书，证实虎某1帮助虎忠孝向付某1索要赌帐并对其进行殴打、拘禁的事实。3、2010年6月份，付某2在新疆参与被告人虎某1、虎忠孝组织的赌博，期间欠虎忠孝3500元的赌账，限其7天内还清，后付某2无力偿还一直躲债。2012年农历十一月份，虎某1、虎忠孝二人在南阳镇瓦石坪村找到付某2，将付拉到车上要求其共偿还12000元的赌账，付某2怕被殴打，便让其父付某3给虎忠孝还了10400元。该案的主要证据有：（1）被害人付某2的陈述，证实本院查明的上述事实；（2）证人付某3的证言，证实其子付某2欠下虎忠孝和虎某1赌账，后虎忠孝和虎某1将付某2控制索要赌账，并给他打电话要求还账，付某3给了虎忠孝10400元的事实；（3）宕昌县公安局制作的路线示意图、现场平面图、现场勘验检查笔录，证实付某2被虎某1等人拘禁逼要赌债的行走路线及地点；（4）本院（2016）甘1223刑初133号刑事判决书，证实虎某1和虎忠孝向付某2索要赌账并对其进行恐吓、拘禁的事实。4、2012年底，被告人虎某1、虎忠孝组织李某等人在虎忠孝家中参与赌博，期间李某欠虎忠孝48000元的赌账。后虎忠孝、虎某1二人找到李某并将其拉上一辆白色面包车逼要赌账，李某无力偿还便让付想全担保了10000元，付卫君担保了5000元。几天后虎忠孝、虎某1开车找到李某、付想全、付卫君，将三人拉到车上索要赌账，因付卫君无力偿还被虎忠孝、虎某1在车上殴打，在二被告的威逼下付卫君打下一张5000元的欠条。几天后，虎忠孝、虎某1又在李某外婆家找到李某，将李某拉上车后，虎忠孝在李某胸部打了几拳，并威胁说要拉李某去宕昌县官鹅沟湖里灌水，李某因惧怕便打电话叫来付想全和父亲李平中，二人凑了部分钱还给虎忠孝后才放李某回家。该案的主要证据有：（1）被告人虎某1的供述，证实他和虎忠孝一起向李某要过钱的事实；（2）被害人李某的陈述，证实本院查明的上述事实；（3）宕昌县公安局制做的的路线示意图、现场平面图、现场勘验检查笔录、辨认笔录，证实李某被虎某1等人拘禁逼要赌债的行走路线及地点；（4）本院（2016）甘1223刑初133号刑事判决书，证实虎某1与虎忠孝向李某索要赌账并对其进行恐吓、殴打、拘禁的事实。5、2013年农历五月，袁某、付某1在新疆103团打工时向被告人虎某1、虎忠孝借了2000元的高息款，约定到农历十月份归还5000元，由张某担保。同年农历十月份左右，袁某、付某1、张某三人到虎忠孝家还钱，虎忠孝以还款期限超了四天为由，要求三人三日内归还10000元。几天后，被告人虎某1于上午10时许开车拉着付某1找到袁、张二人，将二人用车拉到下付村附近，虎某1拿出一根伸缩棍在车上对袁、张二人进行殴打，后虎某1又拉着三人到了虎忠孝家，虎忠孝逼迫袁、张二人每人打下一张10000元的欠条后，于14时左右放二人回家。该案的主要证据有：（1）被害人付某1、袁某的陈述，证实本院查明的上述事实；（2）被告人虎某1的供述，证实虎某1、虎忠孝向袁某要钱，袁某父亲给了5000元；（3）宕昌县公安局制作的路线示意图、现场平面图、现场勘验检查笔录、辨认笔录，证实袁某、张某被虎某1等人拘禁逼要赌债的行走路线及地点；（4）本院（2016）甘1223刑初133号刑事判决书,证实虎某1和虎忠孝向袁某索要赌账并对其进行恐吓、殴打、拘禁的事实。6、2009年至2014年期间,被告人虎某1伙同虎忠孝在宕昌县南阳镇下付村虎忠孝家、南阳镇米家沟、新疆等地多次组织他人赌博，在赌博的过程中二人给参赌人员放账，抽头渔利。（1）证人吕某的证言，证实2012年冬天，虎某1、虎忠孝组织多人进行赌博，其中沙耀丁输了175000元，吕某输了170000万；（2）证人孙某、王某、符某的证言，证实虎忠孝和虎某1在南阳一带、新疆103团等地组织赌博放账，2013年冬天三人多次参与虎忠孝组织的赌博，孙某输了40000元，王某输了98000元；（3）本院（2016）甘1223刑初133号刑事判决书，证实2009年至2014年期间虎某1和虎忠孝一起多次组织他人进行赌博的事实。另外，公诉机关还向法庭出示了以下证据：（1）受案登记表、立案决定书，证实本案的案件来源；（2）本院（2007）宕刑初字第6号刑事判决书，证实被告人虎某1前科犯罪情况；（3）户籍证明，证实本案被告人的身份及年龄情况；（4）到案经过，证实被告人归案过程；以上公诉机关提交并当庭出示的证据，均经庭审质证、核实。辩护人向法庭提交了如下证据：（1）南阳镇下付村村民联名签名，请求对虎某1、虎忠孝二人宽大处理；（2）被害人袁某、张某、付某1等人出具的谅解书，表示对虎某1及虎忠孝谅解。另查明，被告人虎某1曾于2006年11月21日因涉嫌故意伤害罪被宕昌县公安局刑事拘留，12月9日被依法逮捕，2007年6月22日释放执行缓刑本院认为，被告人虎某1以非法营利为目的，伙同他人多次组织三人以上聚众赌博，累计提供赌资达50000元以上，其行为已构成赌博罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人虎某1及其辩护人辩护意见称被告人虎某1没有参与组织赌博，只是负责接送人，与审理查明的事实不符，其辩护意见不予采纳。被告人伙同他人在索要赌债过程中，多次拘禁他人，并对被害人实施殴打，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人犯非法拘禁罪的罪名成立，本院予以支持。被告人虎某1在索要赌债及借款的过程中，伙同他人对被害人采取恐吓、威胁的手段，强迫被害人偿还明显超出原欠款本息数额的钱物，敲诈数额达到3000元以上，系数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控被告人犯敲诈勒索罪的罪名成立，本院予以支持。本案为共同犯罪，被告人虎某1在实施犯罪过程中起了次要作用，故对其比照主犯从轻处罚。被告人虎某1虽主动到公安机关接受讯问，但未能如实供述自己的犯罪事实，不能认定有自首情节。被告人虎某1在缓刑考验期内实施违法犯罪行为，依法应撤销缓刑，实行并罚。被告及辩护人提出被告人在缓刑考验期遵纪守法，考验期内的犯罪行为已超过追诉时效，不应当撤销缓刑的辩护意见，不符合刑法第八十九条二款之规定，本院不予支持。据此，为维护公共秩序，打击刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百三十八条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条，第六十九条第二款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律的若干问题解释》第一条第（二）项，《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条，《最高人民法院关于撤销缓刑时罪犯在宣告缓刑前羁押的时间能否折抵刑期问题的批复》之规定，判决如下一、撤销本院（2007）宕刑初字第6号刑事判决书主文对被告人虎某1宣告缓刑的部分；二、被告人虎某1犯赌博罪，判处拘役六个月，并处罚金6000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金8000元。新罪与前罪所判有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑四年，罚金14000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除原判决已服刑七个月零二天，即从2017年2月17日起至2020年7月14日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省陇南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张颖斌审判员许江龙人民陪审员姜乔芳二〇一七年六月六日书记员魏万灵

艛某某放火一审刑事判决书山东省沂水县人民法院刑事判决书（2016）鲁1323刑初265号：山东省沂水县人民检察院以沂检公刑诉［2016］197号起诉书指控被告人牛纪川犯放火罪，于2016年7月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，于2016年7月27日公开开庭审理了本案。沂水县人民检察院检察员鞠鹏、丁德玉出庭支持公诉，被告人牛纪川及辩护人步玲玲到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年2月4日，被告人牛纪川因家庭琐事对其父牛某某心生报复之念，其妻刘某某劝阻未果。当晚22时许，被告人牛纪川驾驶鲁Ｂ0ＫＳ78红色奇瑞ＱＱ轿车载刘某某驶至沂水县马站镇其父牛某某的大棚处，将事先在青岛购买的汽油泼洒到牛某某的两个蔬菜大棚上，并用打火机点燃后逃离现场，致牛某某大棚起火后，引燃相邻的本村牛某某、姚某某大棚各一个，损毁价值共计32694元，并严重危及公共安全，后大火被消防队扑灭。案发后，被告人牛纪川之妻刘某某已主动赔偿姚某某经济损失3万元、赔偿牛某某经济损失1000元；姚曰民、牛某某不再追究牛纪川的任何民事和刑事责任。被告人之父牛某某不追究儿子牛纪川的任何责任。认定上述事实的证据有：1、现场勘验检查、现场示意图、现场照片。2、鉴定意见：经鉴定，以2016年2月4日为价格认定基准日，认定牛某某等人被烧毁的蔬菜大棚及蔬菜损失价值为32694元。其中，牛某某的损失合计为25118元；姚某某的损失合计为6656元；牛某某的损失合计为920元。3、车辆抓拍查询。4、被害人牛某某、姚某某、牛某某陈述。5、证人刘某某、牛某某、姚某某证言6、被告人牛纪川的供述和辩解7、其它证据：受案登记表、发破案经过、出警证明、协议书及谅解书本院认为，被告人牛纪川故意放火焚烧公私财物，其行为危害了公共安全，犯罪事实清楚，证据确实充分，构成放火罪，依法应予惩处；公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。刑法第一百一十四条规定：放火，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。被告人归案后认罪态度较好、取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人已经取得了被害人的谅解，系初犯偶犯，悔罪认罪，建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳。该案案发后，侦查机关通过调取监控录像发现ＢＯＫＳ78号轿车有作案嫌疑，于是在全省内布控，2016年3月11日被告人驾驶该车行至沂水县高桥镇治安卡口时，被抓获；因此辩护人关于被告人系自首的辩护理由，不成立。根据以上情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条之规定，判决如下被告人牛纪川犯放火罪，判处有期徒刑三年。（刑期自判决执行之日起计算,判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日刑期自2016年3月12日起至2019年3月11日止）。如不服本判决，可在接到本判决书之次日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份审判长赵金武人民陪审员张明祥人民陪审员李卫东二〇一六年八月二日书记员孙照苗

噏某甲犯挪用公款罪二审刑事判决书湖南省岳阳市中级人民法院刑事判决书（2015）岳中刑二终字第56号：湖南省华容县人民法院审理湖南省华容县人民检察院指控原审被告人晏某甲犯挪用公款罪一案，于二0一五年三月六日作出（2015）华刑初字第00073号刑事判决。原审被告人晏某甲不服，提出上诉。华容县人民法院于2015年3月30日将案卷移送本院。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现己审理终结原审判决认定，2001年3月至8月期间，被告人晏某甲利用其担任华容县农业物资公司化肥农药经营部开票员的职务之便，挪用公款人民币155407元归个人使用，超过三个月未归还。具体事实如下：1、2001年3月，被告人晏某甲从华容县农业物资公司财务科领取1本货物销售发票后，开具金额为人民币1170元的销货票据，收取该货款后未将此款交财务科入账而予以截留。2、2001年4月至6月，被告人晏某甲从华容县农业物资公司财务科领取3本出库凭单后，开具金额为人民币67668元的销货票据，收取该货款后未将此款交财务科入账而予以截留。3、2001年7月至8月，被告人晏某甲从华容县农业物资公司财务科领取5本农药化肥种子质量跟踪卡后，开具金额为人民币86569元的销货票据，收取该货款后未将此款交财务科入账而予以截留。被告人晏某甲从上述截留货款中借了人民币7万元给其姐姐晏某乙建房，其余用于自己治病等开支，然后于2001年8月底潜逃，并于2003年4月改名毅燕。被告人晏某甲被抓获归案后，如实供述了自己挪用公款的事实，并向华容县人民检察院退清了赃款。针对上述事实，原审判决列举了经庭审举证、质证的下列证据予以证明：证人刘某、符某、周某、陈某甲、陈某乙、谭某、魏某、曹某甲、曹某乙、杨某、晏某乙、赵某、郭某、施某的证言；报案记录、华容县农业物资公司工商注册资料、全民所有制单位招收录用劳动合同制工人登记表、华容县农业物资公司质量跟踪卡、销售货物发票、出库凭单记账联、银行存款凭证、房产证明、缴款收据、视听资料、被告人的供述。原审判决认为，被告人晏某甲身为国有公司从事公务的人员，利用职务上的便利，挪用公款数额较大，超过三个月未归还，其行为已构成挪用公款罪。被告人晏某甲到案后如实供述了自己的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。被告人晏某甲退清了赃款，可以酌情从轻处罚。被告人晏某甲所退赃款系违法所得，应依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第九十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人晏某甲犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年；二、对被告人晏某甲被扣押在案的赃款人民币155407元予以追缴，上缴国库。原审被告人晏某甲上诉提出，上诉人主观恶性较轻，挪用公款大部分用于自已治病，认罪态度好，退还了赃款，社会危害性不大，一审量刑过重，请求对其改判缓刑。经审理查明，湖南省华容县农业物资公司于1989年3月成立，系全民所有制单位，2000年3月上诉人晏某甲被该公司录用为合同制工人，任该公司农药经营部开票员。原审判决认定2001年3月至8月间上诉人晏某甲利用其职务之便挪用公款人民币155407元的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认本院认为，上诉人晏某甲身为国有公司从事公务的人员，利用职务上的便利，挪用公款数额较大，且超过三个月未归还，其行为已构成挪用公款罪。上诉人晏某甲到案后如实供述了自己的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚；上诉人晏某甲退清了赃款，可以酌情从轻处罚。根据上诉人晏某甲的犯罪情节、到案后的悔罪表现及能全部退清赃款的情节，对其适用缓刑不致再危害社会，可对上诉人晏某甲宣告缓刑，故其上诉请求适用缓刑的意见本院予以采纳。原审判决定罪准确，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第九十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持湖南省华容县人民法院（2015）华刑初字第00073号刑事判决第一项中对原审被告人晏某甲的定罪部分及第二项；2、撤销湖南省华容县人民法院（2015）华刑初字第00073号刑事判决第一项中对原审被告人晏某甲的量刑部分；三、上诉人晏某甲犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。本判决为终审判决审判长袁学良审判员陈辉审判员陈敏二〇一五年四月二十八日代理书记员蒋文韬

苏某某交通肇事罪一审刑事判决书福建省永春县人民法院刑事判决书（2014）永刑初字第234号：永春县人民检察院以永检诉刑诉（2014）1153号起诉书指控被告人苏某某犯交通肇事罪，于2014年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。永春县人民检察院指派代理检察员郑炳元、郑智华出庭支持公诉，被告人苏某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2013年10月1日7时50分，被告人苏某某（已于2002年12月17日申领准驾车型Ａ2的机动车驾驶证）驾驶其与颜某某所有并挂靠十堰诚德物流有限公司经营的远威牌重型自卸货车，从永春县桃城镇花石格加油站往对面沙料场方向行驶至Ｓ306线108ＫＭ＋250Ｍ路段，在借道通行时与靠路右正常行驶的刘某甲（男、1978年1月9日出生、汉族、住永春县）所驾驶的后搭载其子刘某乙（2001年9月7日出生）的普通二轮摩托车（机动车行驶证的登记车主为刘某甲）发生碰撞，造成被害人刘某乙受重伤、刘某甲受轻伤及两车不同程度损坏的交通事故。肇事后，被告人苏某某立即分别拨打急救、报警电话并留在事故现场等候处理，且经永春县公安局交通警察大队（下简称永春交警大队）传唤到案后如实供述了自己的犯罪事实；被害人刘某乙、刘某甲当即被送往永春县医院急救，被害人刘某乙经永春县医院抢救无效于当日上午11时死亡，被害人刘某甲于当日10时许被转送至泉州市第一医院住院治疗至10月28日。当日，被害人刘某甲的亲属刘某丙分别向被告人苏某某预借了刘某甲的医疗费52000元、刘某乙的丧葬费23000元。2013年10月12日，永春县公安局物证鉴定室出具法医学尸体检验鉴定意见：死者刘某乙系交通事故造成胸部脏器严重损伤引发呼吸衰竭死亡。同年10月22日，福建方正司法鉴定所分别出具2份事故车辆技术检验鉴定报告书及1份事故车辆痕迹鉴定报告书，其中事故车辆技术检验鉴定意见为：肇事的重型自卸货车的前后各灯正常有效，制动性能、转向性能正常且符合有关技术规范要求；普通二轮摩托车的制动系统、转向系统技术状况正常。事故车辆痕迹鉴定意见为：肇事的重型自卸货车右侧前部（保险杠）与普通二轮摩托车右后角（置物箱）发生碰刮接触。2014年1月19日，永春交警大队作出道路交通事故认定：苏某某驾驶大货车借道通行时未让所借车道内行驶的车辆先行，是导致本事故发生的根本原因，应承担本事故的全部责任；刘某甲、刘某乙不承担本事故责任。同年1月3日，经永春县道路交通事故人民调解委员会主持调解，被告人苏某某与被害人刘某甲及其妻陈某某签订交通事故损害赔偿调解协议书载明：一、苏某某驾驶的货车投保中华联合财产保险股份有限公司，由刘某甲依照法定程序向永春县人民法院起诉，由该保险公司理赔，理赔款全部归刘某甲及家属陈某某所有，苏某某不得以任何理由要求返还，刘某甲原向苏某某预借人民币45000元应从理赔款中退还苏某某，刘某甲积极配合提供保险理赔所需材料；二、除保险理赔款归刘某甲及家属陈某某外，由苏某某再一次性补偿刘某甲及家属陈某某人民币30000元；三、双方车辆损失即修理费自行承担；四、刘某甲及家属同意出具谅解书，建议政法部门对肇事驾驶员苏某某从轻处理；五、本事故损害赔偿纠纷就此了结，今后双方无关。当日，被害人刘某甲及其妻陈某某收到被告人苏某某所支付的补偿款人民币30000元后，出具了对被告人苏某某的交通肇事行为表示谅解并请求政法部门对其从轻处理的谅解书。同年5月26日，永春县公安局物证鉴定室又出具法医学人体损伤程度鉴定意见：伤者刘某甲右股骨转子骨折、胸部闭合性损伤（右侧肋骨骨折、双肺挫伤、右侧液气胸）、左侧阴囊皮肤贯通伤，其损伤程度评定为轻伤。在本案审理过程中，本院于2014年9月12日告知被害人刘某甲及其妻陈某某有权提起附带民事诉讼。刘某甲、陈某某于同年9月16日向本院提起附带民事诉讼后，又于同年9月19日以其与被告人苏某某另行达成赔偿协议［即与被告人苏某某、肇事货车的登记车主十堰诚德物流有限公司及承保肇事货车交通事故第三者责任强制保险（下简称交强险）及第三者责任商业保险的中华联合财产保险股份有限公司泉州中心支公司签订保险理赔协议书］为由申请撤回附带民事诉讼，本院于同年9月19日裁定准许刘某甲、陈某某撤回附带民事诉讼。本院又于同年9月12日委托永春县司法局对被告人苏某某进行审前社会调查。永春县司法局于同年9月24日向本院出具了调查评估意见，认为被告人苏某某平时表现一般，除本案外无其他违法犯罪记录，案发后能够积极赔偿被害人的损失并取得被害人的谅解、悔罪表现较好，若判处非监禁刑，其妻愿意签订监督保证书并对其进行帮教和监督，户籍所在地的村委会也愿意协助对其进行矫正监管，建议对其适用社区矫正。被告人苏某某在庭审中对公诉机关所指控的犯罪事实均无异议。上述事实，还有被告人苏某某的供述和辩解；被害人刘某甲的陈述；永春交警大队出具的报警登记、受案登记表、立案决定书，人身安全检查笔录，道路交通事故证据公开记录，道路交通事故现场勘查笔录、道路交通事故现场图及现场照片，道路交通事故人体伤亡简图，中石化花石格加油站视频监控截图，道路交通事故认定书，道路交通事故检验鉴定委托书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、检验鉴定结论通知书，接受证据清单；永春县公安局物证鉴定室出具的法医学尸体检验鉴定书及尸体检验照片，法医学人体损伤程度鉴定书；福建方正司法鉴定所出具的事故车辆痕迹鉴定报告书、肇事货车及摩托车的痕迹检验鉴定照片，事故车辆技术检验鉴定报告书、肇事货车及摩托车的检验照片；被告人苏某某所提供的居民身份证、机动车驾驶证、机动车行驶证，肇事货车所投保的交强险及第三者责任商业保险的保险单，被害人刘某甲的亲属刘某丙所出具的预借医疗费、丧葬费的借条，道路交通事故损害赔偿调解协议书及交通事故损害赔偿凭证，赔偿协议书，被害人刘某甲及其妻陈某某出具的谅解书；被害人刘某甲所提供的常住人口登记卡、机动车驾驶证、机动车行驶证及为其代预借医疗费、丧葬费的刘某丙的居民身份证，永春县医院出具的疾病证明书、泉州市第一医院出具的疾病诊断书；证明，被害人刘某乙的出生医学证明、火化证、户口注销证明；永春县公安局出具的到案经过、破案经过，被告人苏某某的户籍证明、违法犯罪记录查询基本信息；本院（2014）永刑初字第234号刑事附带民事裁定书；永春县司法局出具的调查评估意见书等证据证实，足以认定本院认为，被告人苏某某违反交通运输管理法规，驾驶机动车在道路上行驶发生致一人死亡、一人轻伤的重大交通事故，并应承担事故的全部责任，其行为已构成交通肇事罪。公诉机关指控被告人苏某某犯交通肇事罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，依法应予惩处。被告人苏某某交通肇事后立即报警并留在事故现场等候处理，经公安机关传唤到案后如实供述了自己的罪行，是自首，依法予以从轻处罚；被告人苏某某不仅在案发后与被害人刘某甲及其亲属自行和解并赔偿部分经济损失，而且积极协助被害人刘某甲及其亲属向保险公司办理保险理赔，被害人刘某甲及其亲属也对被告人苏某某表示谅解，依法可对被告人苏某某予以从宽处罚。综合本案的性质、情节以及被告人苏某某的悔罪表现，被告人苏某某基本具备社区矫正条件，依法可对其宣告缓刑，实行社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十七条第一款（二）项、第二百七十九条以及最高人民法院《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款（一）项、《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第五百零五条第一款之规定，判决如下被告人苏某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判长陈瑞兴审判员褚淑丽人民陪审员林小明二〇一四年十月十六日书记员叶绿

缍某某、王某某滥伐林木一审刑事判决书广西壮族自治区三江侗族自治县人民法院刑事判决书（2019）桂0226刑初66号：广西壮族自治区三江侗族自治县人民检察院以三检刑诉〔2019〕50号起诉书指控被告人伍某某、王某某、覃某某犯滥伐林木罪，于2019年4月10日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2019年4月30日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区三江侗族自治县人民检察院指派检察员蒙奕出庭支持公诉，被告人伍某某、王某某、覃某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结广西壮族自治区三江侗族自治县人民检察院指控，被告人伍某某、王某某、覃某某于2017年农历8、9月期间，在三江侗族自治县某某乡某某村某某屯向村民韦某、覃某1、覃某2用、覃某2有、覃某3等人购买位于山地名为“某才”、“某勒冲”、“某冷”、“某浪”、“某勒冲”等山场的杉木。三被告人在未办理林木采伐许可证的情况下，雇请民工到山场进行砍伐。经三江侗族自治县林业调查规划设计队对上述五处山场被砍伐的林木进行鉴定：1、砍伐某某村5林班4-1小班杉木蓄积量为13立方米，出材量为10立方米；2、砍伐某某村5林班5-1小班杉木蓄积量为34立方米，出材量为26立方米；3、砍伐某某村5林班21-2小班杉木蓄积量为14立方米，出材量为11立方米；4、砍伐某某村5林班21-1小班杉木蓄积量为15立方米，出材量为11立方米；5、砍伐某某村5林班15-1小班杉木蓄积量为66立方米，出材量为51立方米。共计：滥伐林木总蓄积量为142立方米，总出材量为109立方米。另查明，2018年2月11日，被告人伍某某接到三江侗族自治县森林公安局民警的电话通知，自行到公安机关接受调查；2018年2月12日，被告人王某某接到三江侗族自治县森林公安局民警的电话通知，自行到公安机关接受调查；2018年2月6日，被告人覃某某接到三江侗族自治县森林公安局民警的电话通知，自行到公安机关接受调查。到案后，三被告人均如实供述上述作案事实。上述事实，被告人伍某某、王某某、覃某某在庭审当中亦无异议，且有书证：受案登记表、立案决定书、强制措施法律文书、三被告人的户籍证明及照片、到案经过、到案情况说明、三江侗族自治县某某乡林业管理站出具的证明、三江侗族自治县某某乡人民政府的报告、林权证复印件、传唤证；证人覃某1、覃某2用、覃某2有、覃某3、陆某、韦某、陈某、谢某、潘某的证言；被告人伍某某、王某某、覃某某的供述及辩解；三江侗族自治县林业调查规划设计队出具的林木蓄积量鉴定意见、三江侗族自治县森林公安局鉴定意见通知书；现场勘验笔录、辩认笔录及指认照片等证据证实。以上证据均经庭审质证，各证据间能相互印证，且证据来源合法，内容客观真实，足以认定本案事实，本院予以确认。被告人王某某在庭审中辩称其对指控的5个林班没有办理采伐许可证的事情并不知情，是覃某某在工人砍伐后才告知其没有办证的辩解与庭审查明的事实不符。经查，被告人伍某某、覃某某的供述均称砍伐前三被告人经商量后认为办证时间太长，工人又已经到场，决定先让工人进行砍伐，故本院对王某某的辩解意见，不予采纳本院认为，被告人伍某某、王某某、覃某某违反国家森林管理法规，未经林业行政主管部门批准并核发林木采伐许可证的情况下，擅自雇请他人砍伐其购买的林木，数量巨大，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控的罪名成立。在滥伐林木的共同犯罪中，伍某某、王某某、覃某某事前形成共谋，事中进行分工，事后共同分赃，均起主要作用，均是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。案发后，伍某某、王某某、覃某某接到公安机关的电话通知后，自行到公安机关接受调查并如实供述犯罪事实，其行为可认定为自首，依法可以从轻或者减轻处罚。三被告人归案后认罪态度较好，并当庭自愿认罪，确有悔罪表现，可对三被告人酌情从轻处罚。根据伍某某、王某某、覃某某犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，本院决定对伍某某、王某某、覃某某均减轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第七十二条、第七十三条第二、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人伍某某犯滥伐林木罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后十日内缴纳完毕，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人王某某犯滥伐林木罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后十日内缴纳完毕，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人覃某某犯滥伐林木罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后十日内缴纳完毕，期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本三份，副本四份审判长罗桃英审判员石天媛人民陪审员吴运柳二〇一九年四月三十日书记员陈顺菊

严足、泽真罗尔吾、尼美王修故意伤害案刑事一审判决书阿坝县人民法院刑事判决书（2017）川3231刑初14号：阿坝县人民检察院以阿县检公诉刑诉（2017）13号起诉书指控被告人泽真罗尔吾，严足，尼美王修犯故意伤害罪，于2017年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。阿坝县人民检察院指派检察员德金卓玛、徐奇峰出庭支持公诉。三被告人、翻译人员均到庭参加诉讼。现审理终结阿坝县人民检察院指控被告人泽真罗尔吾、严足、尼美王修于2016年11月2日23时许，在阿坝县崇拉街偶遇被害人求某某，因早前被告人泽真罗尔吾哥哥热某某的妻子泽某某与被害人求某某偷情私奔，双方已经产生矛盾，继而发生打斗，泽真罗尔吾、严足、尼美王修三人持刀将求某某身体多处捅伤，被害人在被送往医院途中死亡。认定上述事实的证据有：1、物证（三把藏刀）；2、书证；3、证人证言；4、被告人供述；5、鉴定意见；6、勘验、辨认笔录、视听资料。三被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，要求依法判处。被告人泽真罗尔吾对指控的犯罪事实表示无异议，因相互之间事前就有过节，偶遇后持刀砍伤并致其死亡。知道犯了罪后主动投案自首，请求从轻判处。被告人严足对指控的犯罪事实表示无异议，提出同求某某事前有矛盾，偶遇后持刀砍伤并致其死亡，后认识到犯法，就主动投案自首，请求从轻处理。被告人尼美王修对指控的犯罪事实表示无异议，提出与求某某有过节。与其偶遇后持刀把被害人捅伤致死亡。知道犯法后，主动到公安机关投案自首，请求从轻处理。经审理查明，2016年11月2日晚23时许，被告人泽真罗尔吾、严足、尼美王修（三人系亲属关系）在崇拉北街一台球室玩捕鱼机时，见有人用力拍打捕鱼机，还口称你们打不死鱼吧，然后走出了台球室。三人见说话的人是与他们有过节的求某某的哥哥，以为在向他们挑衅，便依严足在前，尼美王修、泽真罗尔吾随后的顺序尾随，至崇拉北街东二巷偶遇求某某。被告人严足见是求某某，从路边捡起石块扔向被害人，随后将其摔倒在地，抽出随身携带的藏刀朝其身体右侧捅了两刀。被告人尼美王修持刀向其身体正面捅了数刀，被告人泽真罗尔吾在巷道口，又向被害人的头部砍了数刀，被害人从巷道口往茶楼跑去时，被告人尼美王修又向被害人背部方向刺了一刀。被害人爬上楼后，被人劝开。行为后三被告人连夜逃离了现场。被害人求某某在送往医院的途中死亡。为支持上述事实，公诉机关当庭出示了如下证据：1三被告人的供述；2证人证言；3现场勘验笔录；4物证、书证；5鉴定结论。经质证，各证据收集程序合法，内容客观真实，形成证据锁链。辩方没有提出异议，也没出示对其有利的证据本院认为，被告人严足、尼美王修、泽真罗尔吾在阿坝县崇拉街东二巷偶遇之前有过节的被害人求某某，三被告人临时起意，且意思联络一致，均持刀共同故意伤害求某某，致其头部、胸腹部、背部锐器伤引起失血性休克死亡。三被告人行凶潜逃48天后投案自首。被告人严足、尼美王修、泽真罗尔吾的行为构成故意伤害罪，在本案中各被告人所起作用相当，不分主次，共同承担刑事责任，阿坝县人民检察院指控的罪名成立，应予以支持。被告人严足在刑满释放后五年内又犯罪是累犯，应从重处罚。三被告人提出的主动到公安机关投案自首，如实供述犯罪事实，还向被害人家属进行赔偿，并得到其家属的谅解，请求从轻或减轻处罚的辩解与事实相符，应予以考虑。据此依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款，第二十五条第一款，第六十七条第一款及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，现判决如下一、被告人严足犯故意伤害罪，判处有期徒刑十年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月21日起至2026年12月20日止。）二、被告人尼美王修犯故意伤害罪，判处有期徒刑八年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月21日起至2025年6月20日止。）三、被告人泽真罗尔吾犯故意伤害罪，判处有期徒刑八年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月21日起至2025年6月20日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阿坝藏族羌族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长秋灯审判员扎新措人民陪审员龚波甲二〇一七年六月三十日书记员杨绎

李某明抢劫一案刑事判决书广西壮族自治区隆安县人民法院刑事判决书（2013）隆刑初字第55号：广西壮族自治区隆安县人民检察院以隆检刑诉（2013）52号起诉书，指控被告人李某明犯抢劫罪，于2013年7月22日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。隆安县人民检察院指派检察员韦波出庭支持公诉，被告人李某明及其辩护人李高玺到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2013年1月9日晚23时许，被告人李某明因缺钱花，故纠集李某（均另案处理）等三人驾驶摩托车来到隆安县那桐镇国营浪湾华侨农场定洪分场6队敢桐路口地磅旁钟某搭建的工棚前，欲威胁钟某要钱。李某明等人在门前各持一个空啤酒瓶，由李某明踢开大门，三人闯入工棚内。由于未见钟某，李某明等人手持啤酒瓶威胁工棚内的童某、刘某、辛某等人要钱，并强迫他们拿烟出来抽。由于害怕童某、刘某、辛某等人反抗，李某明用工棚内的一把菜刀架在刘某脖子上，威胁刘某等人不得乱动，并由李某等人翻找工棚内的财物。三人在翻找财物时，听见有人回来，迅速骑摩托车逃离现场。在逃跑期间，李某明觉得未能抢劫得手，心存不甘，于是又率李某等再次返回钟某的工棚，三人将大门踹开，闯入工棚内，钟某即上前制止，李某明手持菜刀、李某手持锄头、李某某手抓住钟某头发将其压倒在地，并对钟某进行殴打。后在钟某的工友童某、刘某、辛某等人的协助下将三人制服。之后钟某立即报警，民警赶到现场后将李某明等人抓获。对指控的犯罪事实，公诉机关提交了接受刑事案件登记表、立案决定书、被告人户籍证明、到案经过证明、扣押物品清单、谅解书等书证，被害人的陈述及辨认笔录；证人的证言；被告人李某明的供述；现场辨认笔录及照片等证据证实，公诉机关认为被告人李某明的行为已构成抢劫罪；被告人李某明在共同犯罪中提出犯意并积极实施，起主要作用，是主犯；其由于意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，建议对被告人李某明减轻处罚。被告人李某明对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：被告人李某明认罪态度好，是初犯；被告人李某明是在醉酒状态下犯罪，主观恶意小，社会危害性不大，取得了被害人的谅解；被告人李某明在共同犯罪中与同案人作用相当，不宜区分主从犯。经审理查明，2013年1月9日晚23时许，被告人李某明因缺钱花，故纠集李某（均另案处理）等三人驾驶摩托车来到隆安县那桐镇国营浪湾华侨农场定洪分场6队敢桐路口地磅旁钟某搭建的工棚前，欲威胁钟某要钱。李某明等三人在门前各持一个空啤酒瓶，李某明踢开大门，三人闯入工棚内。由于未见钟某，李某明等三人手持啤酒瓶威胁工棚内的童某、刘某、辛某等人要钱，并强迫他们拿烟出来。由于害怕童某、刘某、辛某等人反抗，李某明用工棚内的一把菜刀架在刘某脖子上，威胁刘某等人不得乱动，并由李某等二人翻找工棚内的财物。三人在翻找财物时，听见有人开车回来的声音，迅速骑摩托车逃离现场。在逃跑期间，李某明觉得未能抢劫得手，心存不甘，于是又率李某等人再次返回钟某的工棚，三人将大门踹开，闯入工棚内。刚回到工棚不久的钟某即上前制止，李某明、李某分别手持菜刀、锄头，李某某手抓住钟某头发将其压倒在地，并对钟某进行殴打。后在钟某的工友童某、刘某、辛某等人的协助下将李某明等三人制服。随即钟某报警，民警赶到现场后将李某明等三人抓获。案发后，李某明等三人的家属向被害人钟某赔礼道歉，并合理赔偿了其经济损失，取得被害人的谅解。上述事实有公诉机关提交并经过庭审举证、质证的下列证据证实：（一）书证1、接受报案记录、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实案件的来源。2、被告人户籍证明，证实被告人李某明犯罪时已满十八周岁，符合本罪的主体要件。3、抓获经过证明，证实被告人李某明于2013年1月10日被抓获的事实。4、谅解书，证实被告人李某明及同案人李某等人的家属向被害人钟某赔礼道歉，并合理赔偿了其经济损失，取得了被害人的谅解。5、扣押物品清单，证实涉案菜刀被依法扣押。（二）被害人陈述1、刘某的陈述，证实2013年1月9日晚23时许，有三名男青年闯入工棚内，想找老板要钱。由于未见老板钟某，三人手持啤酒瓶威胁工棚内的童某、刘某、辛某等人要钱，并强迫他们拿烟出来。由于害怕童某、刘某、辛某等人反抗，一个青年用工棚内的一把菜刀架在其脖子上，威胁工棚内的人不得乱动，另外二人找工棚内的财物。三人在翻找财物时，听见有人回来的声音，迅速骑摩托车逃离现场。不久，三人又返回，老板也回来了。老板把他们三人拦在门口，这时那刚才拿刀威胁其的男子就拿着菜刀向老板钟某乱挥，一名男子抓住老板的头发，另一名拿着锄头也冲过来，与老板厮打起来，后在几个工友的协助下将三人制服，并被警察带走。2、童某的陈述，证实有三名男青年闯入工棚内，想找老板要钱。由于未见老板钟某，三人手持啤酒瓶威胁工棚内的童某、刘某、辛某等人要钱，并强迫他们拿烟出来抽。一个青年用工棚内的一把菜刀架在其儿子刘某的脖子上，另外二人找工棚内的财物。三人在翻找财物时，听见有人回来的声音，迅速骑摩托车逃离现场。不久，三人又返回，老板也回来了。老板把他们三人拦在门口，但他们与老板厮打起来，后在几个工友的协助下将三人制服，并被警察带走。3、辛某的陈述，证实有三名男青年闯入工棚内，以“老板（钟某）欠其砍甘蔗工钱”为由威胁刘某等人要钱的事实。4、钟某的陈述，证实2013年1月9日晚上23点57分，其员工童某的老婆打电话告诉其，有人到工棚闹事，叫其马上赶回。其赶回到家门口，看见有三名男子从工棚出来。工友们说，刚才那三名男子拿啤酒瓶、菜刀威胁他们问要烟抽，要砍甘蔗的工钱，翻箱找财物。过了十来分钟，他们三人又回来，用力把门踢开，其中一名拿一把锄头、一名拿着一把菜刀，其想拦住他们，但他们三人把其压在地上，一名扯其的头发、打其头部两拳。其老婆看见其被压在地上，就过来帮忙，也被他们压倒在地，后来在童某等几个工友的帮助下把他们制住，之后其打电话报警。（三）证人证言1、同案人李某的证言，证实2013年1月9日晚，李某明叫其与李某某一起喝酒，回家路上，李某明让李某某停车，说去向定坤的一个老板要他还钱，二人听后，表示同意。接着李某某就开车搭我们一起来到一间工棚前，三人分别在工棚墙角拿了三个啤酒瓶，并把门踢开进入工棚内，威胁工棚内的人不要乱动。李某明揪住一个工人的衣服问老板的去向，其和李某某就在工棚内东翻西翻寻找财物，但一无所获，就问他们要钱要烟，后三人离开。不久又返回，再次来到工棚前。其随手拿起工棚门口的一把锄头，李某明从身上拿出一把菜刀，李某某捡起一个啤酒瓶，一起冲进工棚里。李某明先与工棚内的老板吵架，后来两人厮打起来，其也过去帮忙。其和李某某抱住那老板后，李某明就对那老板拳打脚踢持续了一分钟左右。突然，有几个工友冲进来将三人制服。2、同案人李某某的证言，与同案人李某的证言基本一致，证实因为李某明说定坤的老板欠工钱，就带其和李某去工棚帮他要钱。后三人来到工棚，在老板不在的情况，威胁工棚内的工人要钱要烟，并翻找工棚内的财物，但一无所获。三人离开，不久以再次返回工棚内，这时老板回来了，三人与老板厮打，但最后在老板工友的协助下，三人被制服。3、辛某某的证言，证实2013年1月9日晚23时许，三个男青年来到工棚内，找老板要钱。但老板不在，三人便威胁工棚内的人要钱要烟，并翻找工棚内的财物。老板回来后，他们与老板发生争执并厮打。（四）被告人李某明的供述，2013年1月9日晚23时许，被告人李某明以老板钟某欠其工钱过了一年才结账，心里气愤，故纠集李某、李某某等三人驾驶摩托车来到隆安县那桐镇国营浪湾华侨农场定洪分场6队敢桐路口地磅旁钟某搭建的工棚前，欲威胁钟某要钱。李某明、李某、李某某在门前各持一个空啤酒瓶，由李某明踢开大门，三人闯入工棚内。由于未见钟某，三人手持啤酒瓶威胁工棚内的人要钱，并强迫他们拿烟出来。李某明用工棚内的一把菜刀架在工棚内一人的脖子上，威胁不得乱动，并由李某、李某某翻找工棚内的财物。三人在翻找财物时，听见有人回来的声音，三人迅速骑摩托车逃离现场。在逃跑期间，李某明觉得未能抢劫得手，心存不甘，于是又率李某、李某某再次返回钟某的工棚，三人将大门踹开，闯入工棚内，钟某即上前制止，李某明手持菜刀、李某手持锄头、李某某手抓住钟某头发将其压倒在地，三人厮打起来。后在几个工人的协助下三人被制服，民警赶到现场后将其三人带走。（五）刑事案件现场辨认笔录及照片，证实本案案发现场具体情况。上述证据，来源程序合法，内容客观真实，本院予以确认本院认为，被告人李某明以非法占有为目的，结伙采取暴力手段当场劫取他人财物，其行为已构成抢劫罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人李某明提出犯意并积极实施，起主要作用，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李某明由于意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人李某明的家属积极进行赔礼道歉。取得被害人的谅解，亦可以酌情从轻处罚。被告人李某明的辩护人提出被告人是初犯，取得谅解等辩护理由成立，予以采纳；提出被告人李某明主观恶意小，社会危害性不大，不宜区分主从犯等意见与查明的事实不符，不予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院决定对被告人减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十三条、第五十三条之规定，判决如下被告人李某明犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月10日起至2015年1月9日止；罚金自本判决生效后十日内一次性缴清，逾期未缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈少瑰审判员卢丽琴人民陪审员冯日存二〇一三年八月七日书记员农茴

文书内容重庆市江津区人民法院刑事判决书(2020)渝0116刑初591号公诉机关重庆市江津区人民检察院。被告人董维利，男，1973年12月18日出生，汉族，小学文化，重庆市永川区人，住重庆市永川区。因涉嫌非法捕捞水产品罪，于2020年5月4日被重庆市永川区公安局监视居住。重庆市江津区人民检察院以渝津检刑诉〔2020〕486号起诉书指控被告人董维利涉嫌犯非法捕捞水产品罪一案，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。公诉机关重庆市江津区人民检察院指派检察官王安胜出庭支持公诉。被告人董维利到庭参加诉讼。本案现已审理终结。重庆市江津区人民检察院指控：2020年1月1日0时起永川河实行常年禁渔，在禁渔期、禁渔区禁止使用电捕鱼器进行捕捞。2020年5月4日3时许，被告人董维利携带电瓶等捕鱼工具到重庆市永川区何埂镇石笋山村永川河水域采用电鱼的方式在该水域中非法捕捞淡水鱼白鲳79尾、鲫鱼1尾(渔获物共计净重1.1千克)被民警当场抓获，现场查获捕鱼电瓶1个，经重庆市永川区农业综合行政执法支队认定，涉案渔具为电捕鱼器，为禁用渔具。被告人董维利到案后如实供述了上述事实，并于2020年5月27日自愿向重庆市第五中级人民法院生态修基金账户存入人民币4000元。公诉机关认为，被告人董维利违反国家保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期采用禁用方法捕捞水产品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法捕捞水产品罪追究其刑事责任被告人董维利自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人董维利归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。建议判处被告人董维利拘役一个月，可以适用缓刑。被告人董维利对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿签署了《认罪认罚具结书》。上述事实，被告人董维利在开庭审理过程中无异议。并有如下证据经庭审质证，足以认定：1.电瓶、升压器、渔获物等物证照片；2.户籍资料、禁渔文件、捕鱼网具及渔获物认定说明、生态修复金缴存凭证等书证；3.被告人董维利的供述与辩解；4.辨认笔录、扣押笔录、称量笔录等证据。本院认为，被告人董维利违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期采用禁用方法捕捞水产品，情节严重，其行为已构成非法捕捞水产品罪。公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人董维利归案后如实供述其罪行，依法可从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。鉴于被告人主动缴纳生态修复金修复生态环境，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。综合被告人董维利的犯罪事实、情节、危害后果及认罪、悔罪态度等，决定采纳公诉机关的量刑建议，对被告人董维利适用缓刑。对本案中的作案工具，予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人董维利犯非法捕捞水产品罪，判处拘役一个月，缓刑二个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、扣押在案的捕鱼电瓶等作案工具予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员姜玲二〇二〇年六月十五日法官助理陈健书记员周天玉

林某甲诈骗罪一审刑事判决书福建省平和县人民法院刑事判决书（2016）闽0628刑初157号：被告人林某甲被控诈骗一案，平和县人民检察院于2016年5月13日以平检公刑诉（2016）147号起诉书向本院提起公诉。本院于2016年5月13日立案，依法组成合议庭，于2016年5月31日公开开庭审理了本案。平和县人民检察院指派检察员杨艺鸿、吴家敬出庭支持公诉，被告人林某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结平和县人民检察院指控，1.2015年6月至8月间，被告人林某甲虚构能够帮助疏通关系让被害人陈某丙的女儿陈娟到平和正兴学校读书的虚假事实，先后以需要交报名费、赞助费、学费等为由，骗取陈某丙人民币（币种，下同）13100元。2.2015年6月至8月间，林某甲虚构能够帮助疏通关系让被害人陈某丁的女儿陈舒琪到平和正兴学校读书的虚假事实，先后以需要交赞助费、学费等为由，骗取被害人陈某丁12200元。公诉机关指控认为，被告人林某甲以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。并提供被告人林某甲的供述和辩解，到案经过、户籍证明、银行交易记录、领条，被害人陈某丙、陈某丁的陈述，证人陈某甲等三人的证言，辨认笔录等为证据。提请法院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以惩处。被告人林某甲对公诉机关的指控没有异议。经审理查明，1.2015年6月至8月间，被告人林某甲谎称能够帮助疏通关系让被害人陈某丙的女儿陈娟就读平和正兴学校，先后以需要交纳报名费、赞助费、学费等为由，骗取陈某丙13100元。认定上述事实的证据如下：（1）被害人陈某丙的陈述及辨认笔录，证实其从陈某甲处获悉林某甲与平和正兴学校的董事长赖建辉很熟，能找关系帮人就读正兴学校，经电话联系，林某甲同意帮忙找关系让其女儿陈娟就读平和正兴学校。其先后通过陈某乙的手机银行转账、现金支付等方式共交给林某甲13100元。2015年9月4日，其带领陈娟到平和县正兴学校报到被工作人员告知不在名单之内，得知被骗。陈林生是其曾用名。并辨认出林某甲。（2）证人陈某甲的证言，证实2015年7月的一天，陈某丙向其了解是否有人可以帮忙找关系让他女儿就读平和正兴学校，其想到林某甲曾说过他认识正兴学校的老板赖建辉，即联系林某甲，林某甲表示有能力让陈某丙的女儿就读正兴学校，便将林某甲的手机号码报给陈某丙。2015年8月的一天，林某甲在其家中以需要调取陈某丙的女儿的学籍为由，收取陈某丙200元。2015年9月份，平和正兴学校开学，陈某丙的女儿无法进入该学校学习，其从陈某丙口中得知林某甲收取陈某丙13000元用于找关系，便要求林某甲将款退还，林某甲手机关机。（3）证人陈某乙的证言，证实2015年7月至8月间，陈某丙先后五次让其通过银行转账共计12300元到林某甲的建设银行账户（卡号62×××54），用于委托林某甲帮忙找关系让他女儿就读平和县正兴学校。（4）银行交易明细，证实2015年6月至8月间，陈某乙通过银行转账12300元到林某甲的建设银行账户（卡号62×××54）。（5）陈娟的户籍证明、平和正兴学校出具的证明，证实陈娟并非该校学生，也未到该校报名。（6）被告人林某甲的供述，证实2015年6月中旬的一天，陈某甲打电话说一个叫林生的朋友想让他女儿就读平和正兴学校，让其帮忙找关系，其应允。陈林生与其联系时，其谎称与正兴集团的董事长赖建辉很熟，有能力让他女儿就读正兴学校，并以需要交纳报名费、赞助费、学费等为由，骗取陈林生13100元。2.2015年6月至8月间，林某甲谎称能帮助疏通关系让被害人陈某丁的女儿陈舒琪就读平和正兴学校，先后以需要交赞助费、学费等为由，骗取陈某丁12200元。上述事实，有下列证据予以证实：（1）被害人陈某丁的陈述，证实2015年6月底的一天，其得知陈某丙委托林某甲找关系让他的女儿就读平和正兴学校，其也想让女儿陈舒琪就读该学校，便向陈某丙要林某甲的手机号码。其向林某甲说明意图后，林某甲表示他与正兴集团的董事长赖建辉很熟，可以帮忙解决。其先后通过陈某乙的手机银行转账12200元到林某甲的建设银行账户（卡号62×××54）用于交纳赞助费及学费。2015年9月1日，平和正兴学校开学，发现女儿陈舒琪不在名单之内，得知被骗。（2）证人陈某乙的证言，证实2015年7月间，陈某丁先后二次让其通过银行转账共计12200元到林某甲的建设银行账户（卡号62×××54），用于委托林某甲找关系让他女儿就读平和正兴学校。（3）银行交易明细，证实2015年7月间，陈某乙先后二次通过银行转账12200元到林某甲的建设银行账户（卡号62×××54）。（4）陈舒琪的户籍证明、平和正兴学校出具的证明，证实陈舒琪并非该校学生，也未到该校报名。（5）被告人林某甲的供述，证实2015年6月底，陈某丁让其帮忙找关系让他女儿就读平和正兴学校，其谎称与正兴集团的董事长赖建辉很熟，有能力让他女儿就读正兴学校，并以需要交纳赞助费、学费为由，骗取陈某丁12200元。另查明，2015年11月19日，林某甲自动向公安机关投案。案发后，林某甲通过家属代为退清赃款。在本院审理期间，林某甲向本院预缴款项25000元。经平和县司法局审前社会调查，林某甲具备社区矫正条件。认定上述事实的证据如下：1.到案经过，证实2015年11月19日，林某甲自动向公安机关投案。2.户籍证明，证实林某甲的基本身份信息情况。3.证人林某乙的证言、领条，证实案发后，林某甲的家属代为退清赃款，陈某丙、陈某丁领回被骗的钱款。4.调查评估意见书，证实林某甲具备社区矫正条件。5.转账凭单、现金存款凭证，证实在本院审理期间，林某甲向本院预缴款项25000元。上述证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认本院认为，被告人林某甲以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立，建议适用法律的意见正确，予以采纳。林某甲能自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；退清赃款，可酌情从轻处罚。鉴于林某甲归案后有较好的悔罪表现，其所在地社区矫正机构调查认为具备社区矫正条件，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以对林某甲适用缓刑。林某甲依法必须接受社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十六条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下被告人林某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元（罚金已缴纳；缓刑考验期间从判决确定之日起算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赖贤平审判员杨淑艺人民陪审员林春香二〇一六年五月三十一日书记员龚雅君