뢫告人彭利林犯拒不支付劳动报酬罪一审判决书湖南省江永县人民法院刑事判决书（2016）湘1125刑初43号：江永县人民检察院以江永检公诉刑诉（2016）43号起诉书指控被告人彭利林犯诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，于2016年1月26日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2016年3月10日公开开庭进行了审理。在审理过程中公诉机关于2016年3月11日申请本院延期审理，2016年4月7日申请恢复审理。2016年4月19日，本院依法公开开庭审理了本案。江永县人民检察院指派检察员蒋皇增出庭支持公诉，被告人彭利林到庭参加诉讼。本案现已审理终结江永县人民检察院指控：一、诈骗罪。2014年10月期间，被告人彭利林虚构需要交保证金及其他费用参与投标江永县川岩水库除险加固工程的事实，邀被害人何某合伙投标该项目，骗取其信任。何某于是按彭利林的要求，于2014年10月18日转账4万元至彭利林账户，2014年10月31日转账4万元至腾某账户，2014年10月31日转账8万元至章某账户，当日章某将8万元转到彭利林银行卡中。彭利林骗取上述款项后，并未参予江永县川岩水库除险加固工程的招、投标。2014年11月何某发现被骗后，于2014年11月23日索回4万元，但因被告人彭利林拖欠信用卡透支款，何某又于次日帮其归还信用卡透支款4万元。二、拒不支付劳动报酬罪。2013年至2014年期间，被告人彭利林先后通过挂靠湖南大钧工程建设公司等单位，承包到江永县国土资源局的多个土地整治工程，彭利林在收到工程进度款项后，未支付73名劳动者已完工的劳动报酬20多万元，且逃匿支付，经江永县人力资源和社会保障局责令支付后仍不支付。该院认为，被告人彭利林的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十六条之一第一款之规定，构成诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪。提请本院对被告人彭利林予以数罪并罚。被告人彭利林辩称，自己与何某一直是合作关系，不存在诈骗的事实；对拒不支付劳动报酬罪，表示无异议。其辩护人对指控被告人彭利林犯拒不支付劳动报酬罪无异议，请求法庭对被告人彭利林予以减轻或免除处罚。对诈骗罪提出：1、被告人彭利林主观上没有非法占有的目的。2、原则上没有利用虚构或隐瞒真相的方法骗取财物的行为。3、诈骗16万元的证据不足的辩护意见。向本院提交了下列证据：（1）单位结算凭证、收条、保证承诺证明、结算账目；（2）转账凭条；（3）ＡＴＭ机现金存款凭证；（4）江永县水务局证明；（5）调查笔录。经审理查明：一、诈骗罪被告人彭利林于2009年在江永县承包了江永县县城供水工程；2011年承包了农村安全饮水项目工程和江永县盘王广场防洪堤河道整治项目工程；2013年承包第一批小二型水库除险加固工程和农村安全饮水项目工程及铜山岭河渊村、允山镇溪美村等第二标段，允山镇管家村第二、第三标段，夏层铺镇福洞、岗背村第一、第二标段土地整治项目工程。在承包建设过程中与何某有经济上的来往。自2013年4月6日至2014年8月13日，被告人彭利林银行卡尾号6447与何某的银行卡尾号1483、6055、9471、1576、0082交易达59次，金额达数百万元。在工程建设项目中被告人彭利林曾向何某借款上百万元，在2013年的三个建设项目中何某按工程总造价的6%分红。2014年江永县水务局实施川岩水库除险加固工程，并委托湖南省湘咨招标咨询有限责任公司在2014年10月至2014年11月发布招标公告，被告人彭利林得知后，于2014年10月15日13时11分用手机发了一条信息给何某，叫何问下“宝宝仔是否有资质，多少钱，项目名称是江永县小一型水库川岩水库除险加固项目，具体资质给他看一下湖南招标监管网，其在家稍微休息下，14时30分出去联系。”2014年10月18日13时15分，被告人彭利林又发短信给何某，让何“下午要安排下小一型水库那边，最少要4万元，中标可能性80%”。何某接到短信后，回复想办法借，于是何某于当日20时给被告人彭利林打款4万元，2014年10月31日何某打款给章某8万元，章某将受到的8万元转账到彭利林银行卡中。2014年11月23日被告人彭利林归还何某4万元，何某得知被告人彭利林涉嫌信用卡诈骗后，于次日16时11分将彭利林归还的4万元帮其还给银行。2015年4月10日，被告人彭利林支付了8万元的借款利息5000元。2015年2月15日，何某以诈骗罪向公安机关报案。上述事实，有经当庭举证的下列证据证实。1、户籍证明，证实被告人彭利林具有刑事责任年龄。2、银行资料，证实被告人彭利林的资金运转情况。3、会计资料，证实被告人彭利林的工程收支及账目往来情况。4、结算凭证、收条、保证承诺证明、结算账目，证实彭利林与何某是工程项目的合伙人。5、转账凭条，证实彭利林在2012年11月23日至2014年6月20日两次转账65万元的情况。6、ＡＴＭ机现金存款凭证，证实彭利林于2015年4月10日支付了8万元的利息款5000元。7、江永县水务局证明，证实川岩水库除险加固工程存在，并于2014年10月至2014年11月发布招标公告，并进行了招标的情况。8、证人章某的证言，证实2014年10月31日他收到了一笔何某转入的8万元汇款，当天彭利林总催他将款转回彭利林的账号，他在当天将8万元转回给了彭利林的建行账号内的情况。9、证人彭某的证言，证实川岩水库除险加固工程是永州市水利水电建设有限公司投的标。10、证人段某的证言，证实彭某是他们公司员工。投标参与人一般是彭某以及建筑师、安全员、资料员，他们一般在工程项目现场未在公司。11、证人黄某的证言，证实她对彭利林投标江永县川岩水库的工程不知情。12、证人于某的证言，证实他的奥迪牌越野车从2014年4月以每月35000元租给彭利林使用的，2015年就没有租给他了的情况。13、被害人何某的陈述，证实2014年10月打给彭利林账户4万元，2014年10月31日打给章某账户8万元。2014年11月23日彭利林还了4万元，后因公安机关要抓彭利林，他又将收到的4万元帮彭利林偿还其透支的农行信用卡。14、短信截图，证实彭利林与何某的短信来电及银行往来的情况。15、被告人彭利林的供述。证实2014年10月份彭利林找章某帮他投标江永县川岩水库除险加固工程，章某是湖南鑫平工程建设有限公司法人代表，章某开始讲找到符合资质的公司，于是在2014年10月底打了8万元投标工程保证金到章某私人账户，次日章某打电话告诉没有找到符合资质的公司，彭利林就要章某马上退还保证金，章某当天就将8万元保证金退还了给彭利林。款是何某直接转给章某的，向何某借了12万元投标，约好给何三分的月息，彭利林请了三家公司去投标，均未中标，彭利林就通过银行转账还了何某4万元。上述证据经当庭质证，能相互印证，本院予以确认。二、拒不支付劳动报酬罪2013年至2014年期间，被告人彭利林先后通过挂靠湖南大钧工程建设公司承包到江永县国土资源局的多个土地整改工程，在工程建设过程中招用了大量的农民工为其施工，被告人彭利林在工程款进账后，未及时支付83名劳动者的劳动报酬人民币210126元，且逃匿支付。2014年12月16日劳动保障监察部门立案后，于2015年2月15日向彭利林送达了劳动保障监察限期改正指令书，被告人彭利林仍不支付。具体犯罪事实如下：1、2014年期间，被告人彭利林承包夏层铺镇五个村三标段土地整理工程施工中雇佣黄某1、朱某、陈某、陈某1、麦某、杨某、郭某等43位农民工为其施工，拖欠工资136087元。2、2014年期间，被告人彭利林承包允山镇管家村5个村二、三标段土地整理工程施工中雇佣蒋某、谭某、蒋某1、李某、蒋某2等38位农民工为其施工，在工程竣工后，未及时足额发放工资68144元。3、2013年1月期间，被告人彭利林承包到铜山岭农场河渊村二标段土地整理工程施工后，雇佣蒋某3、蒋某4为其施工，工程竣工后，未及时足额发给蒋某3、蒋某4工资5895元。案发后，被告人彭利林于2015年6月11日主动到零陵区公安局梳子铺派出所投案，自称涉嫌诈骗，后经江永县人力资源和社会保障局协调，其拖欠的农民工工资于2016年1月—2月期间陆续支付完毕。上述事实，有经当庭举证的下列证据证实：1、到案经过，证实被告人彭利林是主动到公安机关投案的。2、劳动保障监察投诉登记表，证实政府有关部门已受案登记。3、劳动保障监察限期改正指令书，证实政府有关部门对其下了指令书。4、证人熊某、陈某2、蒋某5、蒋某1、蒋某6等人的证言，证实彭利林欠了他们的工资没有支付的情况。5、收条，证实被害人均已收到了所欠工资。6、被告人彭利林的供述，证实被告人彭利林确实拖欠了农民工的工资。上述证据经当庭质证，能互相印证，本院予以确认

虈进华拒不支付劳动报酬一审刑事判决书福建省浦城县人民法院刑事判决书（2017）闽0722刑初195号：浦城县人民检察院以浦检公刑诉（2017）178号起诉书指控被告人陈进华犯拒不支付劳动报酬罪，于2017年9月30日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浦城县人民检察院指派检察员周某、代理检察员黄某出庭支持公诉。被告人陈进华及其辩护人张国阳到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2014年9月5日，被告人陈进华与胡某1在福建省浦某3县工商行政管理局注册成立福建省梦笔生花旅游开发发展有限公司，被告人陈进华担任该公司法定代表人。2015年4月至2016年8月间，梦笔旅游公司先后雇佣陈某、张某1、叶某1、胡某2为代表的四个施工班组，共计162名民工在梦笔生花公司所开发的浦城县水北街镇东路村水帘洞峡谷漂流项目中施工。期间，梦笔旅游公司共欠162名民工的劳动报酬共计人民币504.9955万元。2016年9月，162名民工向浦某3县人力资源和社会保障局投诉该公司拖欠民工劳动报酬。浦某3县人力资源和社会保障局受理后,于2016年9月13日、11月15日分别向梦笔旅游公司及其定代表人陈进华发出《责令改正指令书》，责令在七日内支付162名民工的劳动报酬共计人民币504.9955万元，被告人陈进华在接到劳动监察部门相关文书后，均以各种理由推诿、躲避。公诉机关以证人证言等证据为证,认为被告人陈进华的行为已构成拒不支付劳动报酬罪,提请本院依法惩处。被告人陈进华辩解称:1、2015年2月13日,已经更改工商登记法人代表，并且他只是挂名的法人代表。2、梦笔旅游公司项目只有意向书，没有开发权，胡某1他们擅自雇佣工人开工的情况他是不知情的。3、他在收到劳动监察部门的通知之后就积极配合，没有推诿躲避。他不构成拒不支付劳动报酬罪。辩护人提出1、欠薪主体是梦笔旅游公司，不是被告人陈进华，至少要以单位犯罪为前提。2、梦笔旅游公司实际负责人胡某1始终积极配合政府部门调查和处理，不存在恶意欠薪问题。3、被告人陈进华是挂名的法定代表人，其仅占3%的股份，洪某民和胡某1是先后的“执行董事”，胡某1在项目未取得开发权且未告知被告人陈进华时就组织施工，直接责任人是胡某1。4、欠薪数额是胡某1代表梦笔旅游公司与民工确定的，其与工程量的比例不合常理，认定欠薪504.9955万元，证据不足。指控被告人陈进华某成拒不支付劳动报酬罪的事实不清，证据不足。经审理查明,2014年9月5日，被告人陈进华与胡某1在浦某3县工商行政管理局注册成立福建省梦笔生花旅游开发有限公司，被告人陈进华与胡某1各占51%和49%股份，公司注册资本为5666万元，营业期限至２０６４年９月４日止，经营范围包括旅游景区开发、建设、经营等，被告人陈进华担任该公司法定代表人。2015年2月23日，该公司的股份变更为被告人陈进华占3%、林某占51%、胡某1占46%，被告人陈进华仍为公司法人,但林某始终未注入资金。同日，被告人陈进华授权责任人胡某1作为日常管理的全权代表，代表法人签署文件等。2015年4月至2016年8月间，由胡某1代表梦笔旅游公司先后雇佣了陈某（带14名工人）、张某1（带72名工人）、叶某1（带57名工人）、胡某2（带19名工人）为班组长的四个施工班组，组织民工在梦笔旅游公司所开发的浦城县水北街镇东路村水帘洞峡谷漂流项目中施工。经胡某1代表梦笔旅游公司与162名民工确认,该公司共欠162名民工的劳动报酬共计人民币504.9955万元。2016年9月，162名民工向浦某3县人力资源和社会保障局投诉梦笔旅游公司拖欠民工劳动报酬。浦某3县人力资源和社会保障局受理后，先后于2016年9月13日、11月15日分别向梦笔旅游公司及作为该公司法定代表人的被告人陈进华发出《责令改正指令书》，责令在七日内支付162名民工的劳动报酬共计人民币504.9955万元。期间多次打电话与被告人陈进华沟通，被告人陈进华在接到劳动监察部门相关文书和电话后，均以各种理由推诿、躲避。至今,梦笔旅游公司仍拖欠162名民工劳动报酬共计人民币504.9955万元。上述事实，公诉机关当庭提交经质证并采信的下列证据证实：1、被告人陈进华的户籍证明，证实被告人陈进华于1972年2月15日出生，犯罪时已达刑事责任年龄。2、到案经过，证实2016年12月26日，被告人陈进华被抓获到案。3、违法、犯罪信息查询记录表，证实被告人陈进华无前科。4、梦笔旅游公司股东会决议，证实2014年9月2日，梦笔旅游公司首届股东会会议决议：选举陈进华担任公司执行董事，任期三年。5、营业执照复印件，福建省梦笔生花旅游开发有限公司为有限责任公司，法定代表人为陈进华、公司成立时间2014年9月5日，营业期限至2064年9月4日止，注册资本为5666万元。6、2014年9月2日和2015年2月13日的梦笔旅游公司两份章程、浦某3县工商行政管理局有限（股份）公司变更登记档案，证实2014年9月2日，旅游公司股东为陈进华、胡某1，分别认缴出资额为2889.66万元、2776.34万元。货币出资额为5666万元，出资时间为2017年12月31日前。2015年2月13日，公司股东为林某、胡某1、陈进华，分别认缴出资额分别为2889.66万元、2606.36万元、169.98万元，货币出资额为5666万元，出资时间为2017年12月31日。变更的公司章程有于2015年2月13日到浦某3县工商行政管理局进行备案。7、法人授权委托书，证实2015年2月13日梦笔旅游公司法定代表人陈进华委托公司股东胡某1作为梦笔旅游公司日常管理上的全权代表，代表法人签署相关文书，并承担相应的法律责任。授权有效期为授权书签发之日起至法人代表书面声明授权作废为止。8、承诺书，证实2015年1月10日，胡某1承诺使用公司公章的时候，必须预先告知公司法人（用于私人行为，由私人承担）。9、补充协议书，证实2015年2月13日，梦笔旅游公司原股东陈进华、胡某1及新股东林某达成协议：在浦城县石渡旅游项目获得开发权前，林某无出资义务和责任、不参与经营管理。获得该项目权后一个月内，按股东决议约定林某向原股东陈进华和胡某1支付转让款项并变更为公司的法定代表人。如果在公司章程规定的最后出资时间（2017年12月31日）前，公司仍未获得该旅游项目的开发权，林某有权决定其是否退出股权。10、梦笔旅游公司股东会决议、股权转让协议，证实2015年2月13日，公司原股东陈进华、胡某1和新股东林某召开临时股东会议，决议同意原股东陈进华将所持有公司48%的股权认缴出资2719.68万元，以2719.68万元转让给新股东林某；原股东胡某1将所持有公司3%股权认缴出资额169.98万元，以169.98万元转让给新股东林某。转让后，股东林某占注册资本51%,以货币出资；股东胡某1占注册资本46%，股东陈进华占注册资本3%。林某同意在本协议签订后以转账形式一次性支付给陈进华、胡某1，陈进华、胡某1保证所转让的股权是陈进华在梦笔旅游公司的真实出资。11、借条，证实2015年2月13日，借款人为福建省梦笔生花旅游开发有限公司（盖章）、胡某1（签名），向陈进华借人民币180万元。12、福建省企业投资项目备案表，证实2015年2月15日，梦笔旅游公司的浦某3县水北街镇水帘洞峡谷漂游项目，经浦某3县发展改革和科技局批准，同意登记备案。13、浦某3县水北街镇水帘洞峡谷漂流项目开发意向书、浦城县石渡生态文化旅游综合体项目开发建设合作意见书，证实2015年7月24日和2015年8月11日，梦笔旅游公司与浦城县水北街镇人民政府分别签订开发水北街镇水帘洞峡谷漂流项目的意向书和九石渡生态文化旅游综合体项目的建设合作意见书。上述意向书签订均盖梦笔生花旅游有限公司公章和陈进华法人章，由胡某1作为授权委托人签名，陈进华在漂流项目的意向书中签名。14、2016年9月21日梦笔旅游公司出具关于开发工程报告，证实2015年3月底开始东路水帘洞漂流项目的动工，先雇请陈某代表公司招二十余名农民工开始施工。2015年4月雇请叶某1招农民工加入零星工程建设。2016年正月叶某2（张某1同班组）和胡某2的班组开始进入建设。所有工程都没有签订施工合同，由公司安排人员监督出工人数等，实报实销进行计算工程量。15、胡某1的中国农业银行银行卡明细清单,证实胡某1账户在2015年10月至2016年4月间的进账、转账情况。16、开户许可证、账户历史交易清单、数据查询，证实梦笔旅游公司在农业银行开户，2014年12月30日至2016年7月22日公司账户进账情况。17、梦笔旅游公司景区装饰工程月工程量报表、考勤表、工程结算清单、工程费用明细表等，证实2016年3月至8月，梦笔旅游公司欠民工工资、工程款、材料款的情况。18、接收证据材料清单，证实2016年12月19日，浦城县公安局接收浦某3县人力资源和社会保障局移送的本案材料。19、2016年1月17日浦某3县劳动保障监察大队（简称监察大队）出具的情况说明，证实2016年9月，张某1、叶某1等施工班组长反映梦笔旅游公司在浦城县水北街镇东路村施工水帘洞峡谷漂流工程项目工地拖欠民工工资504.9955万元。监察大队于2016年9月13日对梦笔旅游公司发出（浦）人社监字令（2016）05号《责令改正指令书》，责令该公司在规定时间内支付民工工资，梦笔旅游公司受委托人胡某1签收并盖梦笔旅游公司印章。因民工多次信访，相关部门人员到浙江东阳找陈进华。2016年9月28日，在东阳市，陈进华委托其妻及朋友到宾馆见面。2016年10月11日，相关部门人员到东阳多次联系陈进华，陈进华不接电话。2016年11月15日，相关部门人员到东阳市向陈进华发出（浦）人社监字令（2016）08号《责令改正指令书》，责令公司在规定时间内支付民工工资。在仍未支付工资的情况下，多次与陈进华沟通、陈进华以各种理由推脱推卸责任。2016年12月1日再次对梦笔旅游公司及法定代表人陈进华发出（浦某2）（2016）101号《关于支付劳动报酬的通知》。限于2016年12月6日前支付劳动报酬。20、张某1、叶某1、陈某等四个班组民工与梦笔旅游公司的工资确认表，证实梦笔旅游公司欠民工工资为504.9955万元。21、领取生活费登记表，证实韩某、何某等34名工人从梦笔生花旅游开发公司各领取1000元生活费。22、劳动保障监察责令改正指令书及送达回证，证实浦某3县人力资源和社会保障局于2016年9月13日和11月15日，两次向梦笔旅游公司发出《责令改正指令书》，指令其在七日内支付叶某1、陈某等4个班组162名民工工资504.9955万元。分别由胡某1和陈进华签收。23、2016年9月26日胡某1出具旅游公司的欠薪情况说明，证实2016年8月17日，公司法人、董事长陈进华当着大部分民工的面承诺在2016年8月22日前支付50%的工资。8月22日，陈进华拒接电话后，造成民工情绪失控。之后，陈进华明确表示不支付任何款项。24、2016年12月3日陈进华发给林某的短信，证实陈进华称接到浦某3县劳动局支付拖欠劳动报酬的通知，他决定于2016年12月6日下午2点在浙江省东阳市三联枝柏山庄召开股东大会,解决欠劳动报酬问题以及公司以后发展和规划。25、胡某1与陈进华的微信聊天记录,证实胡某1于2016年9月13日通过微信将《劳动保障监察责令改正指令书》以照片的形式发给陈进华，次日胡某1要求陈进华作为法人和股东不能逃避责任。26、陈某、叶某1等162位民工的拒不支付劳动报酬案件自述书（162份）及民工身份证复印件，证实梦笔旅游公司所欠劳动报酬的人数为162人及具体每个民工的报酬。27、证人胡某1的证言，证实2014年5月，他对陈进华提出浦某3有一旅游项目可开发，陈进华夫妻及洪某民和他就到浦某3考察。到浦某3后阙某1带他们去见时任水北街镇书记的王光兴，王光兴介绍了旅游项目的情况并带他们到实地考察，陈进华表示会拿3、4个亿资金投资旅游项目。2014年9月5日公司成立时陈进华是法人，洪某民是执行董事。开始做项目规划与测量时洪某民是执行董事，由洪具体操办。因陈进华未投入资金，洪某民等人就不干了。春节过后，陈进华考虑到在老家还有公司，不能长期在浦某3，就委托他当执行董事，由他具体管理公司的有关事宜，施工方都是和他联系的，他请了陈某、叶某2（张某1同班组）、胡某2、叶某1等四个施工班组，采购由包工头实购实报。陈进华也经常会到现场查看和询问公司的进展情况。2014年年底，经结算，陈进华为公司支出180万元。在公司成立初，因项目没批下，陈进华就说先前投资的180万元算借给他，所以他就写了张借条给陈进华。2015年2月13日，加入新股东，他们与林某谈好由他占46%的股权，陈进华占3%的股权，林某占51%的股权。还签订补充协议，印章是陈进华自己盖的。他认为有法人章，就能代表陈进华本人了，所以就没要求陈进华在补充协议书上签字。公司股权重新划分后，林某是大股东，陈进华要求法人转给林某，林某没有投钱就没签字，所以法人也就没转让。陈进华会经常到浦某3了解公司的运转情况，还带了好几批投资方来考察，准备接管整个公司，并向农民工承诺在2016年8月22日前，全付整个工程款的50%，并讲整个工程不能停。2016年10月20日之前，梦笔旅游公司都是他管理的，有农民工工资504万元和材料款280万元未付。他已投资了1007万元。28、证人林某的证言，证实2014年6、7月份期间，胡某1说这个旅游项目有5000多万元注册资金，把公司股份51%转让给他。2015年2月13日，他加入梦笔旅游公司，公司股东为陈进华、胡某1和他，他占51%，胡某1占46%，陈进华占3%。公司法人代表是陈进华。他与胡某1、陈进华（第一次见面）三人一起到工商部门进行股份变更。当时他看到股权协议陈进华是真实出资，所以他才变更公司股权的51%，并没有讲到变更公司法人的事情。后来得知陈进华没有把资金投入公司，他也就没把钱打给陈进华。他没有参与梦笔生花旅游开发有限公司日常管理等工作。他与公司签订一份补充协议，主要内容是公司未拿到政府旅游开发项目批文，他就不出资。当时签写这份协议的时候有胡某1、陈进华、还有两个是公司工作人员，签订此补充协议陈进华本人在现场，陈进华是盖私章的。29、证人陈某的证言，证实2015年4月份，胡某1叫他做事，他就组织了14个人到水北街镇东路村水帘洞做事,主要是做泥水工、粗工。2016年2月初，就没有做了。开初他们认为胡某1是老板，不久知道姓陈的东阳人是老板，工资是按每天计工结算的，每半个月到公司结一次，他们没有领到过工资，公司总共欠他班组的工资29万零几百元。胡某1推脱说东阳那姓陈的老板钱没有拿来。30、证人张某1的证言，证实胡某1叫他做梦笔生花旅游发展有限公司泥水工等，他先后组织了72人进行施工。从2016年3月底开始做到2016年8月底结束,2016年5月份,他就知道公司老板是陈进华了。工人工资按天计工，每人每天230元，小工每人每天160元。快过中秋节的前个把礼拜，二十几个工人到公司去讨薪，胡某1给每个工人1000元，共发有2万余元。公司还欠他施工队工资108万元左右，材料款有97万元左右。2016年8月18日，陈进华带律师、会计等有十来人到浦某3看施工现场时说工资先付50%，并讲好8月22日会来解决此事，但陈进华至今没来。31、证人叶某1的证言，证实是故家兴叫他到浦某3的，他组织了57人到梦笔旅游公司清理河道、修路、除草等,从2015年4月到2016年8月结束。他看到陈进华与胡某1的委托书，写有公司的一切事项由胡来决定，他们就与胡某1商谈做工的事。胡某1说工程做到300万元时，公司会与他们结清。2015年底，他们要胡某1结账，胡某1就推辞说陈进华别的公司出点事，资金冻结了，钱拿不出来。2016年他们又接着做了。他们工人工资有几种：350元／天、260-280元／天、粗工160-180元／天和女工150-160元／天。梦笔旅游公司有支付少部分劳动报酬给他们，结算后，至今还欠他们工资324万元左右、材料费200万元左右。在金华时他就知道陈进华要到浦某3来做公司当老板了，他就多次向陈进华讨钱，陈不是讲没钱就是不接电话。他还到东阳去找过陈进华，第一次去东阳时陈进华讲在外地，其妻说要公司账目搞清了才能结算。2016年8月19日，陈进华带了一帮人到浦某3说过几天会与他们结算。过后，陈就没露面了。过了一段时间，他又到东阳找陈进华，陈进华在电话里讲在北京，在次日他到陈进华的厂里，就见到陈站在厂的门口，陈进华还是推辞。32、证人胡某2的证言，证实他与胡某1是隔壁村的同乡，胡某1介绍他到公司做事的，他召集了19人到浦某3，从2016年3月1日到2016年7月20日结束。他班组是做拦水坝的，工人工资是按天结算的，大工280元／天，小工180元／天，每天公司都有人在那监督计工的。到目前为止，公司没有付一分钱给他们，公司共欠他们46,4301万元。他知道公司的老板是陈进华，在2016年8月份陈进华还承诺会付工资给他们的。9月份，他与张某1等四人到东阳找陈进华，陈进华讲不在东阳，但是到陈进华公司时，发现陈进华站在公司门口，陈进华讲会来结算的。但目前为止，一分钱都没给。33、证人段某的证言，证实2015年4月至2016年8月，他到浦某3务工，按每天280元结算工资。他有收到一万一千多元生活费，实际上还欠他近8万元的工资。陈进华是老板，还到工地来时对他们说“你们辛苦了，辛苦了”。陈进华有2-3次到工地看工程进展，还带些人去看项目，并介绍给随行的人员听。因为公司欠的工钱，叶某1就经常打电话于陈进华沟通，陈不是不接电话，就是由他的老婆接电话。叶某1等几个人还到东阳去找陈进华，但陈就是不见。2016年8月份，他们又到东阳去，陈进华说在北京，他们到陈进华厂里时又找到陈进华，陈进华说“欠你们钱会到浦某3付给你们”。34、证人季某的证言，证实2014年9月中旬到10月中旬，她在梦笔生花旅游公司担任会计，公司没有正规的出纳，平常资金的出入是蒋某管账。她在公司期间是没有财务台账，陈进华有投入资金，公司主要是由胡某1及蒋某在管理，但洪某民也在管。35、证人蒋某的证实，她在梦笔生花旅游开发公司担任总经理助理职务，2015年下半年开始她接手财务，公司支付资金由公司的账户支付和由胡某1私人账户支付。胡共出资746万。公司资金出入记账，有三种情况，一是经手人签字，一种是陈进华签字，一种是胡某1签字。公司里的银行卡、印章开始由洪某民管，后来由她与胡某1管理。36、证人阙某1的证言，证实他对胡某1谈及水北搞旅游项目的事，胡某1说有兴趣。因胡某1资金不足，就叫陈进华来投资这个项目。梦笔旅游公司当时的股东有陈进华（法人、占大部分股权）、胡某1。公司成立时，因投资商人生地不熟，他有帮助引荐县领导、镇领导、村干部。他有叫人为陈进华支付水北观前九石渡河道经营权的转让费、购买楠木款、办公场所租金22万元，所以陈进华打22万元到他的户上。梦笔生花公司在运作过程中是胡某1管理，实际的是陈进华委托胡某1掌控。公司成立之初，洪某民是公司的执行董事，半年后就没有干了。37、证人徐某的证言，证实2013年开始，他开始做工商业务代理。2015年期间，梦笔旅游公司找过他办理股份转让和法人变更，因为只有胡某1、陈进华股东来办理，股东林某没有到，协议书上的股东名字没有签齐，所以没有办理成功。公司法人陈进华交800元作为代办预期费用，一个月内业务就要办结的，否则资料就无效。38、证人丁某的证言，证实2015年4月至2016年4月份，他担任梦笔生花旅游有限公司的项目官员。期间公司主要是胡某1管理，公司的法人是陈进华。2016年底，陈进华带有三四个团体过来考察该旅游项目，想把该旅游公司收购，并把法人印章收回了，但后来没谈成。陈进华还说整个公司他要收回自己管理，农民工的工资他会负责还清。39、被告人陈进华的供述，证实2014年8月，阙某1带他、胡某1等人到浦城县观前九石渡、老鼠潭、东路村、际岭村、国有林场（际岭）看旅游项目，他感觉有兴趣。阙某1就叫他先投资200万办理手续并提出成立梦笔生花旅游开发有限公司，他说再成立一个碧水丹山文化传媒有限公司。之后，阙某1带他们洽谈旅游投资意向。2014年9月5日，梦笔旅游公司的营业执照办好。公司成立后，他们聘请洪某民作为公司执行董事和财务总监，公章和法人章也由洪某民保管，公司事务由阙某1和洪某民管理。公司成立时，有他、阙某1、洪某民、胡某1四个股东，各占25%股份，因阙某1、洪某民是工作人员，就没签订股权协议。2014年9月5日至2014年11月间，他陆续投入180万元。因河道经营权没有办好，公司管理混乱资金去向不明，他要求退出公司，他就对阙和胡说要把公司的公章和法人章拿回来去注销公司。洪某民也提出公司财务总监和执行董事他不担任了，并把公司公章和法人章交给胡某1。2015年1月10日，因他拿不回公司公章和法人章，就要求胡某1使用公司公章和法人章时要告诉他，胡某1就写了一份公司公章和法人章使用承诺书。开发项目具体负责是胡某1，但是是在他授权后。项目前期开发、征地与村委会签意向书，他在现场的。他在授权以后施工过程中有去过公司。2015年2月12日，他与阙某1、胡某1商量退出股权及变更法人代表的事情，阙和胡说没有钱还他，胡某1就代表公司名义给他写一张180万元钱的借条。讲好一个月后到工商部门变更公司法人代表和公司3%的股权。之后，他与阙某1、林某（初次认识）等人一同到工商部门代办处更改公司营业执照法人及股权的分配，因当时找不到合适的法人就先把股权重新分配，因他已投入资金180万元，就按实际投资给他3%的股份，胡某1占46%股权，林某占51%股权。他们要求他写一份法人委托书，委托由胡某1管理公司工作，后来他们把法人委托书写好，他们逼他在该法人委托书上签字确认。2016年的9月份，浦某3县劳动监察部门有通知他梦笔旅游公司有欠农民工工资504万元。浦某3县劳动监察大队的大队长徐进打电话对他老婆说公司欠农民工工资叫他去处理，他老婆将此事转告他。期间，劳动监察部门徐大队长又打了几次电话给他，有时没接，有时他讲公司是胡某1管理的，找胡某1去处理。之后，劳动监察部门又打过几次电话叫他到浦某3来处理欠薪的事情，他都没有去。原因是他只占3%的股权，他的钱已付清了。浦城县公安局治安大队姓沙民警同他通话时说他公司拒不支付劳动报酬案已立案，希望他到浦某3接受调查，他感到委屈就不想去。胡某1也对他说是法人代表，应付大部分工资，不然要负刑事责任的。他怕起来，所以就没到浦某3本院认为，被告人陈进华作为福建省梦笔生花旅游开发有限公司的法定代表人及股东，公司仅支付少部分劳动报酬后，就不再支付，经过浦某3县人力资源和社会保障部门责令支付劳动者的报酬504.9955万元，其仍以逃匿方法逃避支付劳动者的报酬，数额较大，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈进华如实供述本案主要事实,可从轻处罚。被告人陈进华作为梦笔旅游公司的法定代表人及股东，有义务负责处理该公司的欠薪问题。胡某1作为被告人陈进华的受委托人组织人员施工建设，期间被告人陈进华还几次到施工现场,其对施工情况是明知的。事发后，欠薪的数额有经公司受委托人胡某1和162名民工共同计算并确认。被告人陈进华在浦某3县人力资源和社会保障局受理责令其支付162名民工的劳动报酬后仍不面对、不支付，此有相应的证据证实。故被告人陈进华及其辩护人辩解、辩护的被告人陈进华只是挂名的法人代表、对项目的开工建设不知情、认定欠薪的数额证据不足及不构成拒不支付劳动报酬罪等意见，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款以及《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第二、三、四、七条之规定，判决如下被告人陈进华犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月26日起至2017年12月25日止。罚金于判决生效后十日内付清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长张志明人民陪审员夏丽芬人民陪审员周合凤二〇一七年十二月二十五日书记员邱梦颖

王则顺非法占用农用地一审刑事判决书新民市人民法院刑事判决书（2018）辽0181刑初440号：新民市人民检察院以新检公诉刑诉（2018）388号起诉书指控被告人王则顺犯非法占用农用地罪，于2018年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序于2018年11月20日、2019年2月22日公开开庭审理了本案。新民市人民检察院指派检察员赵冰出庭支持公诉，被告人王则顺及其辩护人鲍伟、沙莎到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2014年4月份，被告人王则顺在未经土地行政主管部门批准的情况下，在新民市租用的土地上，非法建设废品收购市场，后因经营不善而弃管。自2015年11月份，新民市规划和国土资源局对其非法占地建设的行为进行了处罚，但多次送达文书催告，被告人拒不履行义务。经新民市规划和国土资源局核定，沈阳规划和国土地资源局、辽宁地矿测绘院勘测认定：被告人王则顺所建设的废品收购市场，损毁地块中耕地面积为31551.78平方米（47.33亩）损毁前为旱地，现已压占和硬覆盖，丧失了农作物种植条件。公诉机关为指控上述犯罪向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人王则顺的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法占用农用地罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人王则顺对公诉机关指控的犯罪事实有异议，其辩解称：地不是我的，是杨某1提供的，他负责手续，我负责招商，盖彩钢房。当时这个地块有一部分是牛棚，他把这个牛棚扒了，还有一片是沼洼地，又把这个沼洼地填平了，这个事是2014年之前的事，杨某1拉了两天的垃圾才把这个沼洼地填平。我当时不知道那里是耕地。对于指控我建75座彩钢房占耕地面积12.53亩我没有异议。一条长大约200米，宽大约6、7米的砂石路是我修的，之后董某1在上面铺的水泥。我希望法院对我从轻判处。其辩护人提出的辩护意见是：1、公诉机关指控的“被告人王则顺在未经土地行政主管部门批准的情况下，在新民市租用的土地上，非法建设废品收购市场，后因经营不善而弃管”的事实错误，被告人王则顺与该土地使用权人杨某1系短期合作，王则顺应仅对2016年2月前其参与合作期间的行为承担相应责任，对于2016年2月后杨某1个人在该地块上开展的其他修建以及经营行为不知情，不承担任何责任。双方根本不存在租地事实。被告人王则顺与杨某1、董某1系合作关系。对于合作期间以及责任划分，被告人王则顺供述稳定。2、公诉机关指控被告人王则顺涉及硬覆盖的耕地面积为31551.78平方米（47.33亩）的事实不清，证据不足。且被告人王则顺仅对其承建房屋部分所占用的土地面积承担相应的法律责任。公诉机关所指控的涉案地块上有被告人王则顺建设的部分彩钢房，有杨某1、董某1后期自行修建的水泥道路、其他房屋等，但公诉机关对于各部分的占地面积并没有加以区分认定，而该面积认定影响到本案的定罪量刑。卷中公诉机关提供的沈阳市规划和国土资源局出具的《耕地种植条件毁坏认定书》中认定“彩钢房内和彩钢房外的场地均被水泥硬化，彩钢房占地耕地面积为0.8355公顷（12.53亩），水泥硬化场地占耕地面积2.3197公顷（34.80亩）。”由此可见，本案指控认定的硬覆盖是指水泥硬化覆盖。在该认定书中并没有附任何的涉案地块的测量方法，测量数据和面积并不准确，没有其他证据佐证。2015年10月租户进驻时，王则顺仅在涉案地块上修建了约72个4米×6米的彩钢房，并且仅对彩钢房的室内打了水泥地面和水泥炕。室外在泥土地面铺了一条碎石路，没有修建任何水泥道路。3、公诉机关指控被告人王则顺毁损地块为旱地，而对于涉案地块为“旱地”的地类认定并没有提供任何证据予以支持。4、公诉机关对涉案地块的破坏时间、破坏原因、破坏程度，以及破坏后果与被告人王则顺的行为之间是否存在因果关系等事实也根本没有提供充分的证据予以证明。卷中公诉机关提供的沈阳市规划和国土资源局出具的《耕地种植条件毁坏认定书》中认定“勘查耕地目前已无法正常耕种，丧失了农作物种植条件，属于压占和硬覆盖破坏，损毁程度非常严重”。但该认定书中，却根本没有提供任何作出该认定结论所使用的鉴定依据、鉴定方式等，不具有客观性。涉案地块此前为杨某1经营沙场使用，所有人均称此地为“沙场大院”，被告人王则顺在初到该地块时也看到地上为荒地，坑坑洼洼，有大坑，有堆放的沙土、建筑废料，并且还有三、四排厂房，用于养牛，地上没有任何耕作物，后由杨某1填坑平整土地后才开始使用。因此该地块不排除早已经被杨某1以前的深层挖沙、建设行为所破坏，早已不具备耕种条件。其中2012年2013年2014年地图均显示现场是沙土地，疑似有大坑，堆积物及建筑痕迹，没有耕作物，结合白某笔录，该院子是沙场，该院凭目测无法证明是耕地，并且有沙场的经营也早已经破坏，不具备耕种的条件，本案后果与王则顺的行为并不必然存在因果关系。5、被告人王则顺到案经过存在异议。请法庭能够慎重考量，王则顺是否具有自首情节，并依法从轻减轻处罚。6、被告人王则顺一贯表现良好，在本案中积极配合侦办工作、稳定供述案件事实，态度较好。综上所述，本案公诉机关指控被告人王则顺构成非法占用农用地罪的事实不清，证据不足，恳请法院依法宣告被告人王则顺无罪。出庭公诉人的答辩意见是：王则顺让任某2给杨某1的账户打入人民币100万元，与杨某1、董某1的证言相印证，证明杨某1将这块土地出租给被告人王则顺，王则顺对这块地就有监管的责任，不能弃管。公诉人向法庭出示的涉案地块的鉴定书都是有资质的单位出具的，耕地种植条件毁坏认定书已经说明了该地块损毁前土地利用类型为旱地。被告人王则顺建了彩钢房，土地被破坏，这是有因果关系的。公安机关出具的王则顺到案经过情况说明，能证明王则顺不是自首。经审理查明：被告人王则顺因其原来做废品生意的地方要拆迁，其在2014年年初，来到了新民市杨某1经营的沙场，与杨某1商谈，想租杨某1沙场院内的空地，建一个收废品的市场。2014年4月1日，杨某1的妻子董某1作为投资人，办理了沈阳市杨繁钢材交易市场的营业执照，经营范围市场设备租赁，废旧金属、黑色金属、有色金属、机电设备、电力设施销售。同年4月4日，王则顺的妻子任某2通过建设银行给杨某1的账户上打入人民币一百万元，汇款用途是市场投资款。被告人王则顺委托其山东老乡任某1负责市场建设。同年4月份，任某1开始带领人员施工。在该沙场院内建了大约200个4米×6米的彩钢房。2014年5月12日，杨某1因涉嫌非法采矿罪，被新民市公安局传唤后一直在新民市看守所羁押。整个工程就停下来了。直至2015年夏天，被告人王则顺又将任某1找回来，继续建市场。原来建的彩钢房被大风刮坏了很多，王则顺让修复刮坏的彩钢房，平整厂区，还在厂区中间铺一条大约宽6米，长200米的砂石路。修复以后，还剩下80多个彩钢房。被告人王则顺找王某1的工程队，把彩钢房内的地面修成水泥地面，搭上水泥炕，屋内的水管接上。2015年5月份左右，被告人王则顺找到商户刘某，让他们商户都搬到大昂邦带彩钢房的院内。2015年6月10日，甲方沈阳市杨繁钢材交易市场与乙方沈阳市继广电器有限公司签订了钢材市场摊位租赁合同。甲方有王则顺、董某1的签字，并盖有沈阳市杨繁钢材交易市场公章，乙方有赵某2、刘某的签字。赵某2、刘某系代表80户商户与甲方签订的合同。2015年7月7日，刘某交给董某120万元的预定金。2015年8月24日，刘某又代表商户交给董某120万元。董某1说将这20万元用来给工程队结算了工程款。2015年10月份，80多家商户入住市场以后，王则顺让任某1管理市场。2016年3月份左右，任某1就离开了该市场，王则顺也不管市场了。董某1就让其妹妹董某2（也叫董某3）帮其管理市场。2016年5、6月份的时候，市场的道路下雨积水，商户提出凑钱顶房租、修道。董某2与刘某，把商户聚在一起，每家商户同意交5000元钱修道。董某2一共齐了30多万元，将此款交给了董某1。董某1找人在原来砂石路的基础上，重新修的水泥路。2015年11月13日新民市规划和国土资源局对王则顺非法占用耕地、其他农用地及未利用地建废品收购站一案予以立案。新民市规划和国土资源局于2015年11月23日对王则顺做出了行政处罚告知书、行政处罚听证告知书。该局于同年11月26日对王则顺做出了行政处罚决定书,对王则顺擅自将耕地31551.78平方米（旱地）、其他农用地7892.09平方米改为建设用地，建废品收购站的违法行为，限十五日内拆除在非法占用的土地上新建的建筑物及其他设施，恢复土地原状。对王则顺非法占用耕地31551.78平方米、非法占用其他农用地7892.09平方米、非法占用未利用地14763.45平方米建废品收购站的违法行为予以罚款，共计人民币857591元。该局于2016年2月15日对王则顺做出履行义务催告书。上述文书均由任某1代收。2016年7月21日，新民市规划和国土资源局委托辽宁地矿测绘院对王则顺在新民市所占地块进行测量，明确地类及面积。同年8月6日，辽宁地矿测绘院出具了新民市王则顺地块面积测量报告，测区总面积为54207.51平方米，其中硬覆盖54207.51平方米，硬覆盖占耕地面积31551.78平方米。2018年1月11日，沈阳市规划和国土资源局出具“耕地种植条件毁坏认定书：勘查地块位于新民市，损毁地块中耕地面积为3.1552公顷（47.33亩），损毁耕地损毁前土地利用类型为旱地。勘查地块已被围成院落，院落内建有75座彩钢房，彩钢房内的地面和彩钢房外的场地均被水泥硬化。经辽宁地矿测绘院测量，彩钢房占耕地面积为0.8335公顷（12.53亩），水泥硬化场地占耕地面积为2.3197公顷（34.80亩）。勘查地块目前已无法正常耕种，丧失了农作物种植条件，属于压占和硬覆盖破坏，损毁程度非常严重。”2018年4月15日，新民市公安局刑侦禁毒大队侦查员姚某、袁某电话联系到被告人王则顺，谎称找王则顺咨询山东商会有关人员，请王则顺帮忙为由，约见王则顺在沈阳市福利彩票站见面。在该彩票站内将被告人王则顺抓获。上述事实，有以下经庭审质证的证据予以证明：（证据1-27由公诉机关提交）。1、新民市规划和国地资源局涉嫌犯罪案件移送书（证据材料卷102）新民市公安局：我局在查处王则顺案件中，调查发现2014年4月份王则顺擅自破坏耕地31551.78平方米，其行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十二条的规定。根据《中华人民共和国刑法》第三百四十二条的规定，现将该案移送你单位处理。处理情况请告知我局。2、案件来源（证据材料卷2）：2018年3月16日16时许，新民市公安局刑事侦查大队接到新民市人民检察院移交案件线索，称新民市王则顺，于2014年4月份未经土地行政主管部门批准，占用胡台镇大昂帮牛村土地建设废品收购站，经沈阳市规划和国土资源局认定，损毁地块中耕地面积为3.1552公颂，（47.33亩）损毁耕地损毁前土地利用类型为旱地，经勘查被损毁的耕地目前已无法正常耕种，丧失了农作物种植条件，属于压占和硬覆盖破坏，损毁程度非常严重。此为案件来源。3、抓捕经过：新民市公安局刑侦禁毒大队出具的“关于王则顺到案经过情况说明”：我局在侦办王则顺涉嫌非法占用农用地案中，发现犯罪嫌疑人王则顺为沈阳市山东商会会长。为抓捕犯罪嫌疑人王则顺，侦查员姚某、袁某于2018年4月15日11时许，通过电话联系到犯罪嫌疑人王则顺，侦查员谎称找山东商会会长王则顺咨询有关山东商会有关人员，请王则顺帮忙为由，王则顺答应给侦查员帮忙，并主动约见侦查员在沈阳市福利彩票站内见面。2018年4月15日14时20分许，侦查员姚某、袁某在彩票站内和王则顺见面，并当面向王则顺说明，其涉嫌在新民市非法占有农用地，需到公安机关配合调查。王则顺当场表示愿意配合，并积极配合侦查员到新民市公安机关接受调查。4、相关人员的户籍信息（Ｐ180-192）5、沈阳市规划和国土资源局出具的耕地种植条件毁坏认定书（Ｐ103）：我局组织相关人员及沈阳农业大学有关专家对新民市人为毁坏耕地情况进行了现场勘查。依据专家意见做出如下认定结论：勘查地块位于新民市，地块位置见土地利用现状分幅图Ｋ51Ｇ053051，图斑号为3285、288。经新民市局核定，损毁地块中耕地面积为3.1552公顷（47.33亩）。损毁耕地损毁前土地利用类型为旱地。勘查地块被围成院落，院落内建有75座彩钢房，彩钢房内的地面和彩钢房外的场地均被水泥硬化。经辽宁地矿测绘院测量，彩钢房占耕地面积为0.8355公顷（12.53亩），水泥硬化场地占耕地面积为2.3197公顷（34.80亩）。综上，勘查耕地目前已无法正常耕种，丧失了农作物种植条件，属于压占和硬覆盖破坏，损毁程度非常严重。6、新民市规划和国土资源局对王则顺的立案呈批表、责令停止违法行为通知书、责令停止违法行为通知书送达回证（受送达人王则顺，代收人任某1）、责令停止违法行为适用依据（Ｐ116-119）7、新民市规划和国土资源局对王则顺的行政处罚告知书，行政处罚告知书送达回证（代收人任某1）、行政处罚听证告知书、行政处罚听证告知书送达回证（代收人任某1）、行政处罚决定书、行政处罚决定书送达回证（代收人任某1）、行政处罚决定适用依据、对王则顺的履行义务催告书、行政文书送达回证（代收人任某1）（Ｐ149-157）。8、新民市规划和国土资源局做的王则顺情况说明（补侦卷二Ｐ4）新规国土罚字［2015］206号卷宗，王则顺未经土地行政主管部门批准，于2014年4月份在新民市非法占地建废品收购站。经当事人王则顺指界，我局测绘所现场勘测确认，局地籍科出具图斑面积统计表认定该宗地权属为新民市土地，非法占用土地54207.32平方米，地类分别为旱地31551.78平方米、其他草地14763.45平方米、农村道路1543.56平方米、沟渠5061.27平方米、田某1287.26平方米建废品收购站。9、杨某1的刑事判决书（补侦卷一Ｐ42-45）证明杨某1因犯非法采矿罪被新民市人民法院判处有期一年九个月并处罚金人民币20万元（已缴纳），刑期自2014年5月12日起至2016年2月11日止。10、承包合同（证据材料卷Ｐ104-105），甲方是新民市民委员会，乙方是杨某1、杨某3。承包位置：甲方东岗子。承包年限：10年（2005年6月18日至2015年6月18日）承包面积465亩，其中2000年原始水田面积194.2亩，荒水坑洼地，鱼池270.8亩。承包费价格及交纳方法（1）、水田面积每年每亩150元（194.2亩×10年×150元＝291300元）（2）、荒水坑洼地、鱼池每年每亩50元（270.8亩×10年×50元＝135400元）等。11、证人杨某1的证言。（证据材料卷44-47）新民市沙场院内建彩钢房的土地是我承包的，我听说彩钢房是王则顺建的，具体什么情况因为我还在看守所我不清楚。2014年的时候，具体时间我记不清了，我是2014年5月13日进的看守所。在那之前王则顺跟我谈的。当时王则顺跟我谈的是要承包我的这块地，一年一亩地给我一万元。一共占我100亩地，王则顺每年给我100万元，开始给了我一年的钱。我和王则顺就是口头协议。我是2016年2月11日回来的。我回到胡台后看到彩钢房在现场已经立完了，水泥地面还没有打完。之后没多长时间水泥地面就打完了。这期间我向他要过租金，让他办手续。我现在沙场的地大概有1000亩，我有承包合同。我租给王则顺的这100亩地，我租村里地时合同里没写明地类，实际上都是坑坑洼洼的荒地没有人种的地。（补充侦查卷16-18）沈阳杨繁交易市场的营业执照是我申请办理的，后来法人更名为董某1了，但市场是王则顺建的。我和王则顺不是合伙经营。在建市场之前，我和王则顺谈的。王则顺租我的土地，每亩地1万元，厂区是王则顺自己建设，他自己负责办营业执照，后来我犯事了，王则顺就用我的沈阳杨繁钢材交易市场的营业执照了。在沈阳杨繁钢材交易市场建设和经营上，我和王则顺不存在雇佣关系。12、证人董某1的证言。（证据材料卷57-60）我是在2014年通过王则顺到胡台租我家的地认识的王则顺。王则顺租地是建彩钢房，建废品收购市场。具体是王则顺和我丈夫杨某1谈的，当时谈的是我们把土地租给王则顺，一亩地每年一万元，由王则顺负责建市场，市场建完以后由王则顺负责管理。王则顺是从2014年4、5月份开始建厂房的，建的是彩钢房，开始一共建了200个，后来被大风刮坏了不少，最后就剩下80多个彩钢房了。彩钢房都是4乘6米左右大小的。我们把地租给王则顺，王则顺自己建市场，建房的手续也是他办，王则顺建彩钢房我们也不管。商户从2015年9、10月份入住以后，由王则顺负责管理，我知道当时由任某1负责管理，是王则顺让任某1管的，我什么也不管。一直到2016年8、9月份，王则顺就不管市场了，王则顺的人也都走了，租房子的商户也不走，我没办法就接管市场了，我就开始齐电费和物业费，还有租金。2014年4月份，王则顺和杨某1谈好以后，王则顺先付给我家100万元租金，是按每亩1万元付的。彩钢房中间有一条水泥主道，这条主道是王则顺同意让建的。当时是2016年6、7月份的时候，王则顺总不到市场来，商户也找不到他。因为主道是碎石道，下雨都是积水，车也开不进去，他们商户开会找王则顺好多次。后来他们代表刘某找到我，跟我说他们商户每家交5000元修道的钱，钱交给我了，我负责给修的水泥道，水泥道有7、8米宽，有200米左右长。我租给王则顺的是荒地，我们和村上的承包协议上有记录。（证据材料卷61-64）2014年，王则顺找到我家，说要租我家沙场院内的土地，想建废品收购的交易市场，还说建这个市场得需要手续，有手续才能招商户。我就申请办理了沈阳杨繁钢材交易市场的营业执照。在2015年6月10日，当时是王则顺招商把刘某、赵某2他们都招来了，要把市场摊位租给刘某他们。签合同当天，王则顺把我找到他家在红旗台的一个厂房。刘某说市场的土地是我的，王则顺也没有土地承包手续，就要求我在租赁合同上签字要不然他们不放心。当时因为我的土地已经租给王则顺了，我就在合同上签字了，盖的是沈阳杨繁钢材交易市场的公章。合同上有我、王则顺、和刘某、赵某2签的字。在签完合同以后，过了一段时间，在王则顺家，当时刘某他们交了20万元的定金，钱直接让任某1拿走了，我就是在收据上签个字。当时他们说这20万元是租摊位的商户先交的定金。在市场彩钢房建一半的时候，刘某他们又交了一次定金，也是20万元，都是刘某代表商户统一交的。钱都交给我了，我给刘某打的条。当时我收到钱后，直接给工程队5万元工程款，剩余的15万元当场给王则顺干活的工程队要求放在我手里，怕以后王则顺不给钱，后来这15万元钱我都付给工程队了。当时商户入住的时候，彩钢房屋内的地面都已经修好了，都是水泥地面，屋里还修的炕，都是王则顺让工程队建的。（123-125）2015年11月13日，新民市规划和国土资源局对董某1所做的询问笔录。胡台镇昂邦牛村的房子是王则顺建的。大概是2014年的4月份开始建的，在2015年7月份开始使用的。大概有80栋左右的彩钢房，都属于活动房。当初王则顺在这里建房时我没有阻止。王则顺和我丈夫杨某1是好朋友。王则顺在2014年4月份左右跟我说想在我这建几个临时库房用，我就同意了。王则顺在这里建房我没有参与，都是王则顺自己建的。（补充侦查卷二6-12）新民市检察院对董某1做的询问笔录。我家在昂邦牛大约有1000亩地，他想租的是我家地东边一块，具体多少亩我不清楚。我们是租给他的地，具体他怎么建设怎么经营是他自己的事，我们也不管。2015年6月份，杨某1在监狱里，我在沈阳带孩子。当时王则顺的彩钢房已经建好了，要开始招租。王则顺给我打电话要我家沈阳杨繁钢材交易市场的章，我当时在沈阳手里没章，我就回胡台昂邦牛。到那之后王则顺和任某1和我说，因为他和我家没有租地合同，他们招的那些租户不相信地块是他们的，租户签合同要求我家给盖章，证明地租给他们使用了。当时我也看了他们写的协议，我觉得没有什么对我们不利的内容，他们就是为了招商。我当时觉得，既然我们把地租给王则顺了，就成全他吧，我就起个证明作用。我就把杨繁钢材交易市场的章和杨某1的名章给他盖了，还给他们签了字。王则顺建市场到经营，没有雇佣过我。客户进来之后，市场内道路进不来车，客户想经营，没办法自己拿钱修路，刘某和我妹妹董某3收的钱，钱存我这了。后来我认识一个生产混凝土的小伙，正好搅拌站欠他钱，在王则顺原来修的路的基础上，又铺了一层混凝土。客户进市场之后，我没有安排过人员管理市场。他们管理市场的任某1，是王则顺雇佣来的。杨某1和昂邦牛村签的土地承包合同中杨某3是杨某1的儿子，是成年人。13、证人任某1的证言：（补充侦查卷一19-24）我和王则顺是山东老乡，我俩是一个村的，我们认识三十多年了。当时建市场的时候，王则顺就找我，让我到市场负责协调市场的事，这个市场建在新民市杨某1的沙场院内东侧。2014年3、4月份的时候，王则顺给我打电话让我到他办公室。王则顺跟我说他和杨某1在胡台镇准备建一个钢材交易市场，因为当时沈阳市二环以内的钢材市场都要拆迁，他想帮山东老乡找个地方，解决钢材交易市场摊位的问题。王则顺还跟我说他跟杨某1口头谈的，杨某1负责出地方和办手续，王则顺负责出钱建市场。王则顺让我帮忙规划一下市场建设。我就答应王则顺了。然后王则顺就带我到杨某1的沙场跟杨某1见面，王则顺介绍我和杨某1认识后，王则顺告诉我说，你在这就听杨某1的。2014年4月份左右，我们就开始施工了。我先带杨某1沙场的几个工人先把市场厂区的线画出来，规划彩钢房的位置，杨某1让他沙场的铲车把建市场的那片土地平整一下，有不平的地方回填一下土。完事就开始建彩钢房，建的都是4米×6米的。一共建了200个左右的彩钢房。在彩钢房快建完的时候，杨某1被公安局抓走了，王则顺就让我们停工了。停工以后，我就回家呆着了，也没再去过市场。一直到2015年夏天，王则顺给我打电话，告诉我说杨某1的媳妇董某1把土地的事协调好了，市场又可以建了，让我回来继续建市场。再回去的时候，已经建好的彩钢房被大风刮坏了很多，厂区都是积水。王则顺让修复刮坏的彩钢房。王则顺出钱雇的吊车，王则顺还把他自己厂区里的小铲车找来了，还用的杨某1沙场的大铲车，开始平整厂区，修复彩钢房，我们修复以后还剩下90个左右的彩钢房。期间还在厂区中间铺一条6米宽的砂石路，在这期间我还是负责施工现场的全面工作。6月份左右，王则顺让我拟好了一份钢材交易市场摊位租赁合同，合同的内容也是王则顺告诉我写的，签合同的时候，有我和王则顺、刘某、赵某2，董某1也在场。签完合同以后，当时刘某交了20万元的定金，这20万元钱交给谁了我记不清了。我没拿过钱，当时肯定不是我拿走的。后来一直修到8、9月份，我当时不爱干了，我就离开了。一直到2015年11月份左右，王则顺又给我打电话让我回来管理市场，我就回来了。当时已经有几十户商户入住市场了，市场内还是砂石路面，彩钢房屋内已经打上水泥地面和火炕了。后来到2016年杨某1回来了，我觉得杨某1和王则顺之间不太和谐，我就不干了，离开了杨繁钢材交易市场。在杨繁钢材交易市场开始经营以后，商户都入住了，王则顺让我管理市场期间，土地局的工作人员到市场，找市场的负责人王则顺送达文书。因为王则顺不在，因为当时我是市场的负责人，土地局的工作人员就把文书送达到市场，我替王则顺签字签收的。我签收文书以后，我就把文书锁在市场办公室的铁皮柜里了。后来我离开市场的时候，我跟王则顺通电话告诉王则顺说有关市场的资料和土地局送达的文书都放在市场办公室的铁皮柜里了。14、证人刘某的证言（65-68）：2015年5月份左右，王则顺找到我，因为我们当时在姚家的废旧金属市场要动迁。王则顺跟我谈，让我们商户都搬迁到胡台镇××牛村带彩钢房的院内，还说院内有废旧金属的经营许可证，手续齐全。我收了80家的定金，一共是40万元。我代表80家商户和王则顺签的合同。签完合同以后，我先交给董某120万元定金，王则顺就在院内修了一条砂石道的主道，在彩钢房的东边修道土道，就是把道压平，然后又架的线，修的上下水。等到9月份前后，王则顺把彩钢房都修好后，我又交给董某120万元定金。到2015年10月份，我们这80多家就正式入住市场了。王则顺让一个叫任某1的管理市场。2016年2月份，杨某1和王则顺闹起来了。2016年2、3月份，任某1就走了，王则顺也不来市场管事了。因为市场没人管，董某1的妹妹董某3就开始负责管理市场了。到2016年5、6月份，市场的商户提出市场道路不行，就提出来凑钱顶房租修道。每家交5000元钱，交给董某3了。钱交完以后，就在原有砂石路的基础上修的水泥道。水泥道有9米宽，长有200米左右。水泥道是董某3修的还是董某1修的我就不清楚了。再往后，这个市场就是董某3负责了，王则顺一直没再管理过市场。我们在2015年10月份入住之前，杨繁钢材交易市场的彩钢房和砂石路都是王则顺建好的，砂石路的主道也是王则顺修的。我们商户入住的时候，彩钢房屋内的地面都是水泥面，都是王则顺建彩钢房的时候一起修好的。（69-72）2015年6月10日签的钢材市场摊位租赁合同，甲方是王则顺、董某1，乙方是我和赵某2代表其他商户签的字，合同上盖的是甲方杨繁钢材交易市场的公章。当时签合同的时候，董某1不在，王则顺要跟我、赵某2签合同，我们要求是跟杨繁钢材交易市场签合同，土地也是董某1的，所以我们要求董某1得在合同上签字。因为当时王则顺跟我们说杨某1不在家，市场的事交给他了，他负责建市场，我们不放心，所以要求董某1在合同上签字的。15、证人王某1的证言（95-98）：我在新民市杨繁钢材交易市场承包过工程，这个活是刘某给介绍的，把彩钢房固定，把彩钢房内的地面和炕打上。2015年8月份，我开始雇人在市场干活。1700元一个，我包工包料。当时我提出要是跟王则顺干活，我不能干，怕跟王则顺要钱费劲。刘某就提出用钱就跟沙场老板娘董某1要，跟老板娘对话，王则顺也同意。后来的工程款我都是跟董某1要的钱。在施工期间，都是王则顺管我，查看我的工程质量啥的。我承包的活就是负责把市场内彩钢房内的地面修成水泥地面，打上水泥炕，屋内的水管接上。彩钢房是4米×6米大小的，一共有好几十个，具体数我记不清了。我进市场施工的时候，碎石路已经修好了。当我完工的时候，市场内的路都是碎石路，就一条南北主道，周围都是围墙。16、证人董某2（董某3）的证言（73-75）：董某1是我姐姐，杨某1是我姐夫。这个市场是2015年建好的，是王则顺建的。在2015年10月份商户入住，是王则顺管理，王则顺雇的任某1管理市场。到2016年5、6月份，具体时间我记不清了，王则顺就不管市场了。任某1走了以后，董某1就开始让我在市场管事，就是谁家水电的事就都找我。到2016年11月份，我就离开市场了。在2015年10月份，商户入住的时候，市场内的彩钢房都建好了，市场内能走的道都是铺的碎石道。现在市场内有两条水泥道，中间主道有一条，彩钢房的东侧有一条，中间的水泥道宽一些。这两条水泥道是在2016年9月份修的，就是在原来碎石道的基础上重新修的。当时是刘某他们商户要求修路，刘某他们找的王则顺，怎么谈的我不清楚。刘某找到我说，我们商户开会，王则顺同意修道，但是得业户自己拿钱。商户每家5000元钱，一共齐了30多万元，钱都交给董某1了，董某1就拿钱在市场内修的水泥道。17、证人杨某2的证言：（76-78）我是在沈阳杨繁钢材交易市场做废品收购生意的，这个市场是王则顺和董某1的，具体他们怎么分的我不清楚。市场是王则顺建的，董某1是杨繁钢材交易市场的法人。2015年，我们原来的市场动迁，我们一个老乡刘某就介绍我们商户搬来，当时听说沈阳杨繁钢材交易市场有手续，我们就搬来了，我家是2015年底入住市场的。我们没有签过合同，来了就交给管理市场的人租金就行，当时管理人是董某3。我入住市场的时候，彩钢房已经建好了，一共有80多个彩钢房，每户摊位的彩钢房是4米×6米大小的。搬进来的时候，彩钢房屋内是水泥炕，地面是煤渣垫平的地面。市场院内的南北主道是碎石道。市场内的水泥道是2016年开春的时候修的。我们每家商户交5000元钱，董某3齐完钱后，就开始修水泥道了。水泥道具体是谁修的我不清楚，应该是王则顺和董某1修的，因为他们是老板。18、证人王某2的证言（79-82）我是在沈阳杨繁钢材交易市场做废铁收购生意的，市场是王则顺的，我们入住市场都是王则顺招商来的。2015年，我们原来的市场动迁，我们一个老乡刘某就介绍我们商户搬来。在入住之前，是刘某代表我们商户跟王则顺谈的，也是刘某代表我们商户跟王则顺签的租赁合同，合同上也有董某1的签字。我是在2015年10月份搬进市场开始经营的。在2015年入住市场之前，当时王则顺的市场还没有建好，刘某当时跟我们商户说的是一个摊位先交5000元定金，我们商户把定金都交给刘某了，刘某把定金都交给王则顺了。沈阳杨繁钢材交易市场是王则顺建的。我入住市场的时候，彩钢房已经建好了，一共有80多个彩钢房，每户摊位的彩钢房是4米×6米大小的，每户彩钢房还带空地。我们搬进来的时候，彩钢房屋内是水泥炕，地面也是水泥地面。市场院内的南北主道是铺的是碎石道。市场内的水泥道是2016年的时候修的，具体时间我记不清了。当时市场的碎石路已经不行了，走不了车，我们商户提出要修水泥路。后来刘某把我们商户找到一起开的会，开会的时候董某3也在。当时定的是我们每家商户交5000元钱，这5000元钱算是提前交的租金，也包括修水泥道的钱，董某3收的钱。收完这钱就开始修水泥道了，水泥道具体是谁修的我不清楚。我们在2015年10月份入住后，是王则顺管理市场，当时是王则顺让任某1负责管理市场。任某1管理有半年就走了。接着王则顺又让一个叫老裘的人管理市场，管了几个月又不管了，后来就是董某3接着管理市场了。19、证人任某2的语言（补充侦查卷一Ｐ13-15）:我是王则顺的妻子，2014年春天的时候，具体日期我记不清了，我给杨某1转了一百万元人民币，是用我的农行卡转的，当时我老公给我打电话，说让我给杨某1的卡里打100万元人民币，我当时问王则顺打的是什么钱，打款的用途写什么，王则顺说：别问了，你就打吧，然后我就把100万元打到户名是杨某1的银行卡里，当时我到银行给杨某1转钱的时候，打钱需要标注上打的是是什么钱，然后我给王则顺打电话问他标注上写什么钱，王则顺就跟我说：你就打吧，然后我当时就自己决定的写了个投资款。等我老公回家的时候我问我老公给杨某1打的是什么钱，我老公王则顺说这是杨某1找我借的钱，我说：“你咋不告诉我是借的钱呢，我转钱的时候写的是投资款”，王则顺说“杨某1就在我旁边呢，我咋好意思说是他借我的钱呢，投资款就投资款吧。”这100万元杨某1没有打欠条也没打收条。王则顺借人钱不爱打欠条，王则顺认为打欠条没有面子。这100万元杨某1到现在也没有还，王则顺和杨某1在关于沈阳市繁钢交易市场建设和经营上是合伙关系，杨某1出地方，王则顺出钱建厂房。20、补充侦查卷一（Ｐ35）书证，中国建设银行个人汇款凭证：2014年4月4日汇款人任某2，收款人杨某1，金额为100万元，汇款用途市场投资款。21、王则顺的供述（证据材料卷Ｐ7-12）:杨某1是胡台镇人，我和杨某1是在2014年认识的，当时我在沈阳市红旗台做废品生意，因为我的地方要拆迁，我需要找新的地方，我就到胡台镇找空地，听人说杨某1那有空地，我就找杨某1去了，我和他就是这样认识的。我和杨某1谈的时候说我想租他沙场院内的空地建一个收废品的市场，当时我提出要在空地上建活动板房，然后租给收废品的商户，杨某1也同意了，当时我也没给杨某1租土地的钱，我和杨某1谈的是等市场建好以后，收租金我俩一人一半，就是杨某1负责出空地，我负责建地上的房子。2014年刚和杨某1认识没几天的时候，杨某1找我借过一次钱，说他在沙坑采沙子过界了，需要把沙坑填上，就要给我借100万元，我当时就答应杨某1了，我就用我媳妇的建行卡，通过建设银行转给杨某1100万元。这100万元是借给杨某1的钱，他什么条也没有打，到现在也没有还给我。我和杨某1谈好后，他说你不用管了，手续我跑。到2014年6、7月份我在场地内一共组装了200个4米×6米的彩钢活动房，建彩钢房一共花了100多万元，钱都是我出的。我记得也就是在房子刚建完的时候，杨某1因沙子的事被公安机关抓进去了。然后整个工程就停下来了，到2015年3、4月份，刮了一场大风，把我建好的厂房都刮坏了，剩下70多个彩钢房，到2015年9、10月份的时候，当时从沈阳市姚家那边搬过来了72户收废品的商户，都是我们山东的老乡商户，这些商户都是通过我搬进来的，我跟杨某1的媳妇董某1提出为了吸引租户，租户进入以后，一年的租金全免，水电费归董某1收取，董某1就答应了。建房的时候，我在院内打了一口井，把自来水装进每户彩钢房的，水管都是埋在地下的，在商户入住的时候，我就雇人把刮坏的彩钢房某，一共就剩下80多个彩钢房，商户住进场内以后，是由董某1安排人进行管理。到2015年11月份，新民市国土资源局到我们那调查，董某1跟我说国土局的人来了，杨某1正在吃官司不方便，让我去应付应付，国土局的工作人员在厂区内对我进行的询问，我怎么说的我也忘了，调查完事以后国土局的人也没再找过我，过了2、3个月，到2016年初，杨某1也从监狱出来了，杨某1就跟我提出说我盖的彩钢房不行，非要我盖砖混的房子，我也没答应杨某1，我就跟杨某1提出说我不干了，我跟杨某1要建彩钢房的钱，杨某1不给我，我就从这个收废品的市场撤出来不干了，后来国土资源局的工作人员给我打电话，让我到国土局协调市场的事，我说：我被撵出来了，我不干了，你找杨某1吧，我也就没来，一直到现在，这个市场的事我也没再管过，我在沙场建彩钢房没有手续，但是当时杨某1给我拿出他跟村上签的土地租赁协议，使用期是30年，杨某1也同意我建彩钢房，我才建的彩钢房。当时交给商户使用的时候，彩钢房内的地面就是土地面，商户入住后，他们一个代表叫刘某的人，他雇人把彩钢房里的地面统一修的，修的什么样的我不清楚。市场内石渣路和硬化路面是谁修的我不知道，我建的彩钢房的占地面积一共3亩左右，建彩钢房的土地是什么地我不清楚。（Ｐ13-18）2014年初，我跟杨某1说我想租他沙场院内的空地，当时院内的空地还有一排好几个牛圈，我和杨某1谈的时候，我也记不清是他提的还是谁提出来的，提出在空地建一个收废品的市场，我就提出让我山东收废品的商户都搬进来经营，杨某1也同意了。当时谈好的，杨某1出土地，我建彩钢房，杨某1还说我能建多少就建多少。等将来市场建好以后，把市场租出去，收租金挣钱我和杨某1两家一人一半。杨某1还跟我说市场的经营许可、建房的手续都由他负责跑。我不交租金，杨某1出的土地就是以跟我合伙的形式出的土地。当时通过我媳妇任某2建行卡给杨某1转帐的100万元标注的是投资款，是我媳妇任某2转钱时弄错了，这100万元是借给杨某1的钱。杨某1什么条也没有打，我跟谁来往借钱都不打条。我和杨某1谈好以后，杨某1先办了一个市场许可证，好像叫友明钢材交易市场。在商户入住的时候，我们和刘某签的协议，内容记不清了，是我让任宝国准备的协议。2015年10月份市场建好以后，我负责招收商户，商户入住以后，都是由董某1管理，当时市场内就一条穿过彩钢房的主道，是一条山皮土垫出来的道，有多宽多长我也记不清了。市场内的主道我不知道是谁修的，我建彩钢房的土地是什么性质的我不清楚，我就知道是杨某1填沙坑填出来的。（Ｐ120-122）新民市规划和国士资源局对王则顺的询问笔录：位于新民市砂场院内建的彩钢房是我建的，一共建了84个4米×6米大小。是在2014年4月份开始建的，土地是我朋友杨某1沙场院内的土地，我与杨某1之前没有协议，杨某1的地也闲着，就借我在上面建了一些临时彩钢房当仓库用。我建临时彩钢房没有手续。建的属于活动板房，可以随时用车移走。我所建的仓库自己用了一部分，租出去一部分，都是我们山东老乡在用，租金也是一个形式，租金也没说数我也没收，建彩钢方的资金都是我自己出的，没有合伙人。杨某1及其亲属没有参与建设彩钢房。22、新民市王则顺地块面积测量报告（证据材料卷Ｐ159-169）测区总面积为54207.51平方米（其中硬覆盖面积：54207.51平方米，硬覆盖占耕地面积：31551.78平方米）。23、补充侦查卷二（Ｐ5）新民市王则顺地块面积图，总面积为54207.51平方米，硬覆盖面积占耕地面积31551.78平方米。24、王则顺情况说明：补充侦查卷二（Ｐ4）新规国土罚字［2015］206号卷宗，王则顺未经土地行政主管部门批准，于2014年4月份在新民市非法占地建废品收购站。经当事人王则顺指界，我局测绘所现场勘测确认，局地籍科出具图斑面积统计表认定该宗地权属实为新民市土地，非法占用土地54207.32平方米，地类分别为旱地31551.78平方米、其他草地14763.45平方米，农村道路1543.56平方米，沟渠5061.27平方米，田某1287.26平方米建废品收购站。25、现场勘查材料及照片：证据材料卷（Ｐ170-179）26、证人赵某1的证言（赵某1系新民市委委员）：补充侦查卷一（Ｐ25-27）大昂帮牛村留存的东岗子地的土地草图（土地台帐）是我绘制的，没有按照标准比例绘制，当时东岗子村地一共有400多亩水田地，还有其它的旱田地，水沟、鱼坑、土壕以及道路，还有荒地，这些具体有多少亩我不清楚，我知道承包给杨某1了，什么时间承包的我不清楚，东岗地最东侧土地我们都叫东荒地。土地性质都是水田地，一共有160多亩水田地，杨某1沙场内的钢材交易市场就建在沙场院内的最东侧。市场内建设的都是彩钢房，杨繁钢材交易市场建彩钢房占的土地肯定占东荒地的水田地了，具体占多少我说不清楚，占的地都是水田地。27、东岗地土地草图补充侦查卷一（Ｐ38-41）（证据28-33由辩护人提交）28、证人齐某的证言（证据材料卷Ｐ83-86）我是在杨繁钢材市场做废品收购交易的，我就知道这个市场是王则顺和董某1的。我就是跟刘某来的，我是在2015年10月份搬进市场的。在入住之前是刘某代表我们商户与王则顺谈的，具体怎么谈的我们不清楚的，我们都听刘某，也是刘某代表我们商户与王则顺、董某1签的租赁合同。反正我们入住的时候市场是由王则顺管理，我们入住的时候彩钢房已经建好了，一共有80多个彩钢房，每户彩钢房4米×6米的，每户彩钢房带有空地，我们般进来的时候，彩钢房屋内是水泥坑，地面也是水泥地面，市场院内的南北主道铺的是碎石道。2016年7、8月份时候修的院内的水泥道，我们商户每家交5000元钱，是董某3收的钱，收完这钱就开始修水泥道了，具体是谁修的我不清楚。我们在2015年10月份是由王则顺管理市场，当时是王则顺让一个老头管理市场的，管了一年就不管了，接着董某3管理市场。29、证人石某的证言（证据材料卷87-90）、证人岳某的证言（证据材料卷91-94）二人均是杨繁钢材交易市场内做废品收购生意的，证实的内容同上述证人齐某的证言。30、证人关某的证言（证据材料卷48-51）：村上承包给杨某1的都是农用地，其中194.2亩的水田地是耕种地，剩下270.80亩地是荒地和坑洼地以及鱼池，不是耕种地。水田面积每年每亩150元，荒水坑洼地、鱼池每年每亩50元。我知道的是杨某1跟我们村承包了465亩地，还在周边承包了老百姓自己的地，现在一共承包了1000来亩地。杨某1承包了村土地以后，改变了土地性质，但是是一部分改变了，有的地方挖坑了，有的地方建房了，有的地方把坑填上了，具体都是哪，我说不好。31、钢材市场摊位租赁合同（补充侦查卷一31-33）甲方沈阳市杨繁钢材交易市场，乙方沈阳市继广电器有限公司。一、租赁地址及摊位号：甲方将位于新民市摊位，租给乙方使用。二、租赁期限为15年，从2016年6月11日起，至2030年6月10日止，租金为每年每平米50元人民币。------甲方盖的是沈阳市杨繁钢材交易市场的公章，有王则顺、董某1签字；乙方盖的是沈阳市继广电器有限公司的公章，有赵某2、刘某的签字，日期是2015年6月10日。32、营业执照（补充侦查卷一37），名称沈阳市杨繁钢材交易市场，类型个人独资企业，住所新民市，投资人董某1，成立日期2014年4月1日，经营范围市场设备租赁，废旧金属、黑色金属、有色金属、机电设备、电力设备销售。33、收款收据（补侦卷二3）收款日期2015年7月7日，付款单位沈阳市继广电器有限公司，有刘某的签名，金额20万元，收款项目是预定金，收款单位沈阳市杨繁钢材交易市场，有董某1的签名。（证据卷112）2015年8月24日，董某1出具的收现金15万元，工程队支付5万元，总计20万元的收条。（证据34-36，系辩护人申请法院核实的有关证据）。34、王则顺涉案地块的谷歌图片，共12张，从2012年8月至2017年12月的，其中包括2013年6月4日、2014年3月12日、2014年4月13日的。35、证人白某的证言：我们当时测量时，王则顺本人在场，但当时不能出数据，不能形成书面材料。当形成书面材料时，王则顺本人不在新民。我们给他打电话，他说回老家了，暂时不能回来。他给任某1打的电话，让任某1代签的，包括我们给他送达的“责令停止违法行为通知书”、“现场勘测笔录”、“行政处罚告知书”、“行政处罚决定书”等，上述材料都是由任某1代签的。2013年6月4日、2014年3月12日、同年4月13日的谷歌地图，从图上看，地面上都是沙子，尤其是2014年3月、4月的，颜色很浅。那个院是沙场，有沙子也是正常的。36、证人王某3（系新民市规划和国土资源局的办案人员）的证言：对王则顺涉案地块进行测量时，我和白某先给他做的笔录，他知道我们进行测量，他在屋里了，没有出来。过了几天后，才出来相关数据，形成书面材料。之后给他下达了“处罚告知书”“听证告知书”“处罚决定书”，白某给他打电话，他说回老家了，他委托任某1代收的本院认为，被告人王则顺在杨某1承包的土地上，先期建了200个左右的彩钢房，被大风吹坏一部分后，在沈阳市规划和国土资源局对其现场勘查前，尚有75个彩钢房，占耕地面积12.53亩，彩钢房内的地面和彩钢房外的场地均被水泥硬化。在建彩钢房的过程中，被告人王则顺修建了一条长大约200米、宽大约6米的砂石路。被告人王则顺在建彩钢房之前，有义务也有责任知晓所占用的土地的使用性质，使用类型，能否进行建房等。被告人王则顺明知在耕地上建彩钢房是违反土地管理法规的，而且在彩钢房内外进行硬覆盖会造成耕地被毁坏的结果却仍然实施了上述行为，造成耕地被毁坏十亩以上，数量较大，其行为已构成非法占用农用地罪，公诉机关指控其犯非法占用农用地罪罪名成立，本院予以支持。关于被告人王则顺的辩护人提出公诉机关对涉案地块的破坏时间、破坏原因、破坏程度，以及破坏后果与被告人王则顺的行为之间是否存在因果关系等事实没有提供充分的证据予以证明的辩护意见。经查，据被告人王则顺供述，其当时看到的涉案地貌有沙堆，有建筑垃圾，有牛棚，有一片是洼地。杨某1的证言证实，其租给王则顺的这100亩地，都是坑坑洼洼的荒地没有人种的地。董某1的证言证实，其租给王则顺的是荒地。土地局工作人员白某的证言，证实从谷歌图片上看，涉案地块当时显示为沙子。现没有充分的证据证实除被告人王则顺修建的彩钢房及砂石路之外的涉案地块，在2014年年初，被告人王则顺来到杨某1的沙场建彩钢房之前是否被毁坏，暂无法确认与被告人王则顺的行为之间有直接的因果关系，故对辩护人的此点辩护意见予以部分采纳。对公诉机关指控被告人王则顺损毁地块中耕地面积为31551.78平方米（47.33亩）的数额，本院只对其中已经查明的部分予以采纳，其他部分因证据不足，不予认定。关于辩护人提出的其他辩护意见，王则顺与杨某1之间系合作而非租用关系、“旱地”的认定没有证据，王则顺有自首情节等。经查，无论被告人王则顺与杨某1之间是合作还是租用关系，对本案中被告人王则顺的定罪量刑无影响，故不予赘述。涉案地块经辽宁地矿测绘院鉴定，硬覆盖占耕地面积31551.78平方米，新民市规划和国土资源局做出情况说明，根据局地籍科出具图斑面积统计表认定，该地类为旱地。关于被告人王则顺的到案经过，系侦查员谎称找其咨询山东商会的有关人员，请其帮忙为由，约见被告人见面的。且被告人王则顺到案后，没有如实供述自己的犯罪行为，对被告人王则顺不能认定其具有自首情节。故对辩护人的上述辩护意见不予采纳。被告人王则顺庭审后自愿认罪，主动缴纳罚金，可依法从轻处罚，结合山东省嘉祥县司法局出具的对被告人王则顺的调查评估意见书，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第（五）款之规定，判决如下被告人王则顺犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长贾立志审判员李中华人民陪审员刘蓬娣二〇一九年四月三十日书记员齐国范

常某某非法占用农用地一审刑事判决书通河县人民法院刑事判决书（2017）黑0128刑初37号：黑龙江省通河县人民检察院以黑通检诉刑诉［2017］38号起诉书指控被告人常某某犯故意伤害罪，于2017年2月9日向本院提起公诉。本院审查后于当日立案，依法决定适用简易程序审理，实行独任审判，公开开庭审理了本案。黑龙江省通河县人民检察院指派检察员王海龙出庭支持公诉，被告人常某某到庭参加诉讼。现已审理终结黑龙江省通河县人民检察院指控，2015年春至2016年9月间，被告人常某某经有关部门登记及许可，开始经营通河县隆兴大理石有限公司，在经营期间，常某某在没有取得林业主管部门批准及许可的情况下，擅自组织工人在通河县林业局龙口林场56林班3小班进行采石作业，随意堆放废弃石料，造成国有天然林地大量毁坏。经佳木斯市林业科学研究所司法鉴定所鉴定，确定通河县隆兴大理石采石有限公司采石场占用通河县龙口林场国有林地，并改变林地用途总面积11.85亩，占用林地改变林地用途对林地原有植被及林业种植条件造成严重毁坏。2016年9月30日常某某被传唤到案。另查明，2017年2月10日，通河县社区矫正工作领导小组办公室作出调查评估意见书，认为对常某某适用非监禁刑，不会对其居住的社区造成重大不良影响，并同意接收矫正。上述事实，被告人常某某在开庭审理过程中亦无异议，并有案件来源、到案经过、户籍证明、通河县龙口林场林权证及设计图、通河县隆兴大理石有限公司营业执照，采矿许可证，安全生产许可证，证人李国峰、常晓明、李秀林、孙义、赵金剑、张显东、程德瑞、王立军的证言，被告人常某某的供述与辩解，佳木斯市林业科学研究所司法鉴定所林业技术鉴定意见书，通河县公安局森林警察大队勘验、检查笔录及照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人常某某违反土地管理法规，未经林业行政主管部门批准，非法占用林地，并在非法占用的林地上开矿采石，改变林地用途，造成林地原有植被大量毁坏的行为，已构成非法占用农用地罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人常某某在开庭审理过程中能够自愿认罪，并能主动缴纳罚金，确有悔罪表现，且系初犯，可对其从轻处罚。常某某经社区矫正部门评估，认为符合社区矫正条件，并同意接收矫正，故公诉机关建议判处常某某六个月至一年有期徒刑并处罚金，可适用缓刑的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《最高人民法院关于审理破坏林地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项、第七条的规定，判决如下被告人常某某犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑八个月缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员刘伟双二〇一七年二月十七日书记员袁宏达

湖南省涟源市人民法院刑事判决书（2020）湘1382刑初152号公诉机关湖南省涟源市人民检察院。被告人周某生，男，出生于湖南省冷水江市，汉族，高中文化，无业，住湖南省冷水江市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月21日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现押于湖南省涟源市看守所。辩护人张剑林，湖南振瀚律师事务所律师。湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉[2020]130号起诉书指控被告人周某生犯开设赌场罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员梁晓平出庭支持公诉，被告人周某生及其辩护人张剑林到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省涟源市人民检察院指控，李雄桃、肖某清（另案处理）等人为首的红桃Ｋ网络赌博俱乐部是一个利用苹果手机ＡＰＰ软件“德扑圈”组织全国各地参赌人员进行赌博的网络赌博俱乐部。2016年6月至同年10月上旬该俱乐部先开设在湖南省长沙市某小区内，同年10月下旬搬至涟源市，同年11月初搬至涟源市风光带谭三元家三楼（百家厨房楼上），同年12月设置牛牛组，地点设在涟源市桂花园小区内，2017年3月，该俱乐部将德州扑克奥马哈组和德州扑克大级别组搬至涟源市罗家佃社区幸福路谭文臻家四楼，并将德州扑克小级别组设在涟源市东方建材大市场Ｃ3栋306房内。2016年6月至同年10月，该俱乐部老板为李雄桃、肖某清，俱乐部赌博方式为德州扑克，是利用扑牌按规则比大小的方式进行赌博。工作人员分为客服和制表，分工合作。参赌人员想进入俱乐部赌博，必须在“德扑圈”游戏平台上注册好账号，然后经过客服的同意才能加入该赌博俱乐部。客服会按照赌局的大小、赌博方式的不同利用平板电脑等在“德扑圈”游戏平台上开设好牌局，参赌人员如果想进入该赌局进行赌博，必须先通过微信、支付宝、银行卡等方式向客服指定的账户预交一定数额的赌资，才能带入等额的记分牌进入赌局参赌。在赌局结束后，制表人员将参赌人员的输赢情况录入电脑提前制定好的表格内，自动生成参赌人员退还赌资数额以及抽水数额，客服根据制表人员提供的表格给参赌人员进行结算，工作室盈利方式是每次牌局结束后按赢家赢数的5%“抽水”。该网络赌博俱乐部2016年6月至同年10月抽水渔利为200余万元。被告人周某生自2016年6月至10月在该网络赌博工作室上班，负责给玩家上分记数或者下分记数，7月非法获利3000元，8月非法获利3000元，9月非法获利5786元，10月非法获利7902元，合计19688元。2016年10月，被告人周某生从其提供给红桃K俱乐部使用的银行卡内转走赌资26万元。2019年7月20日，涟源市公安局民警于在长沙市雨花区喜鹊网络会所将被告人周某生抓获，周某生如实供述了自己的罪行。2020年4月8日，被告人周某生向涟源市公安局退还违法所得人民币50000元。被告人周某生到案后，于2020年4月9日在涟源市人民检察院签署认罪认罚具结书自愿认罪认罚，涟源市人民检察院建议对被告人周某生判处有期徒刑一年三个月以上二年以下，并处罚金。上述事实，被告人周某生在开庭审理过程中无异议，并有户籍信息、抓获经过、微信转账记录、银行交易流水单等书证，检查笔录、辨认笔录，共同作案人王某灿、肖某清、梁某琪、郭某菊等人的供述，证人梁某、谭某等人的证言，被告人周某生的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周某生伙同他人以营利为目的，利用互联网组织赌博活动开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人周某生在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人周某生如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人周某生签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人周某生能积极退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。辩护人提出被告人周某生是从犯，认罪认罚，积极退赃，请求减轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人周某生犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月21日起至2021年1月20日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。）二、追缴被告人周某生违法所得及赃款人民币共计二十七万九千六百八十八元（已退缴五万元），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审判长阳超雄人民陪审员陈楚文人民陪审员李俊楠二〇二〇年四月二十七日代理书记员向梅附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法做出判决。

虈小华贪污二审刑事判决书湖南省郴州市中级人民法院刑事判决书（2018）湘10刑终360号：湖南省永兴县人民法院审理湖南省永兴县人民检察院指控原审被告人陈小华犯贪污罪一案，于二〇一八年七月三十日作出（2017）湘1023刑初170号刑事判决。原审被告人陈小华不服，向本院提出上诉。湖南省永兴县人民法院于2018年8月20日将案卷移送本院。本院同日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，审查了全案的事实和证据，讯问了上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结，审理时间58天原审判决认定：2007年12月至案发，被告人陈小华一直担任永兴县柏林政府出纳。2009年10月左右柏林镇成立公益事业理事会，该理事会由柏林镇政府的牵头，部分柏林镇企业老板自愿联合组建，由柏林镇企业界的爱心人士捐款，成立的宗旨是为了建设服务于柏林镇的公益事业，其性质为非营利性社会福利组织。自柏林镇公益事业理事会成立后至2015年4月，柏林镇政府委派陈小华任该理事会出纳。为了改善柏林镇司法所办公用房的条件，加之当时司法部门有办公用房建设的专项资金，柏林镇国土所和司法所联合在柏林镇政府院内建设办公楼，最初计划建设两层，最终确定建五层，司法工程造价大概50多万元，而专项拨款只有20万元。经柏林镇党委、政府领导开会研究决定，确定了司法大楼一、二层作为柏林镇政府司法所和国土所办公用，将三至五层出售，并用售房款支付工程款。2009年下半年，柏林司法楼建成后，工程款共计523018元，其中20万元从柏林镇政府财务列支。2009年10月，柏林镇政府将该司法楼三、四、五层的住房分别出售给谭某1、李某4、谭某3，并签订了《房屋买卖合同》，被告人陈小华负责收取了三位购房人收房款现金共计363610元，并分别开具了临时收据。陈小华收到363610元售房款后未上缴财政，经镇政府领导批准先后把其中的323018元作为司法楼工程款支付给了承建商刘某3，并由刘某3开具了白纸领款收条，剩余的40592元由陈小华控制。2012年11月30日，陈小华将7张柏林司法大楼工程领款收条（白条，共计523018元）汇总后，未经柏林镇时任党委、政府领导和柏林公益事业理事会管理人员的审核和批准，从柏林镇公益理事会在柏林镇财政所村财乡管账户上报账支出，并由其私自控制323018元。2010年2月至2015年12月，永兴县柏林镇党委、政府领导多次变更，陈小华均未将其私自控制司法大楼售房余款40592元，以及从柏林镇公益理事会报账支出司法大楼工程款并由其私自控制323018元公款一事向历任党委、政府领导及相关财务人员报告和说明，且在2014年11月柏林镇改革为国库集中支付的过程中，亦未按规定将其私自控制的以上公款上划国库管理。2015年4月，陈小华将公益理事会出纳工作移交于曹某3，并就相关财务和公章进行了移交，但没有体现陈小华就其从柏林镇公益事业基金报账支出司法大楼工程款并由其私自控制323018元进行移交。2015年12月22日被告人陈小华向时任柏林镇党委、政府领导报告其收取柏林司法大楼上三层购房人房款363610元未入账一事。经柏林镇党委、政府领导研究决定，2015年12月23日，陈小华将363610元以柏林司法大楼售房款的名义上缴财政。上述事实，有到案经过，建设工程施工合同、司法大楼买卖合同三份、永兴县财政局柏林镇政府记账凭证，柏林镇政府2009年总账、记账凭证、支票取现金登记、关于支票取现金登记中相关符号的说明、柏林镇“零户统管”单位收支结算表，2009年柏林镇公益事业协会理事会决议、理事会章程、理事会成员名单、财务管理制度，柏林镇政府关于设立柏林镇公益事业理事会的批复、柏林镇政府关于成立柏林镇公益事业理事会的通知，柏林镇财政所出具的证明两份、柏林镇公益事业基金会从2011年元月至2013年6月30日财务情况说明一份、柏林镇公益事业理事会总账、记账凭证、报账单等复印件，柏林镇公益事业基金会2012年会计账簿、记账凭证、总账明细账、出账取现凭证、报账明细，柏林镇政府2014年会计账簿、记账凭证，非税收入缴款书登记、非税收入一般缴款书三份、柏林镇财政所证明，陈小华农村信用社账户交易清单，柏林镇公益事业基金移交表等书证；证人侯某、曹某1、邓某1、陈某1、李某1、曹某2、陈某2、刘某1、邓某2、李某2、王某、李某3、曹某3、曹某4、刘某2、陈某3、张某、谭某1、李某4、谭某2、伍某的证人证言；中共永兴县纪律检查委员会决定、会议记录，受审查人基本情况表、关于陈小华任职时间的情况说明、户籍证明，讯问同步录音录像视频以及被告人陈小华的供述与辩解等证据予以证实。原审法院认为，被告人陈小华利用担任柏林镇政府出纳、柏林镇公益理事会出纳的职务便利，采用骗取、侵吞手段，非法占有公共财产共计人民币363610元，其行为已经构成贪污罪。被告人陈小华在案发时退缴赃款，可酌情从轻处罚。据此，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第九十三条、第六十四条、第五十二条、第五十三条和《关于适用的解释》第二百四十一条条第（五）项的规定，遂判决：一、被告人陈小华犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；二、追缴被告人陈小华违法所得人民币363610元上缴国库。上诉人陈小华提出：自愿认罪，家属主动交纳了部分罚金，请求对其从轻判处。其辩护人提出：陈小华没有非法占有的目的和行为，不构成贪污罪；陈小华案发前已将涉案款物全部上缴，犯罪情节显著轻微，且有自首情节，可免除刑事处罚。经审理查明，本院认定的事实与原判认定的事实基本一致，原判认定本案事实的证据已在一审开庭时当庭宣读、出示并质证，本院对原审判决质证的证据和认定的事实予以确认。另查明，二审期间，陈小华自愿认罪，并向本院主动交纳罚金50000元。永兴县司法局出具调查评估意见，对陈小华建议适用社区矫正。上述事实，有湖南省非税收入一般缴款书、永兴县司法局（2018）永司调字128号调查评估意见书、陈小华提交的悔罪书等证据予以证实本院认为，上诉人陈小华利用担任永兴县柏林镇政府及柏林镇公益理事会出纳的职务便利，采用骗取、侵吞手段，非法占有公共财产363610元，其行为已经构成贪污罪。上诉人陈小华在案发时已全额退缴赃款，可酌情对其从轻处罚。关于辩护人提出“陈小华没有非法占有的目的和行为，不构成贪污罪”的辩护意见，经查，陈小华利用其同时担任柏林镇政府及柏林公益理事会出纳的职务便利，未经领导审批从柏林公益理事会报账363610元由其实际控制，且长期未汇报、未上缴、未移交，具有非法占有的故意，其行为已经构成贪污罪。故该辩护意见不成立，本院不予采纳。关于辩护人提出“陈小华案发前已将涉案款物全部上缴，犯罪情节显著轻微，且有自首情节，可免除刑事处罚”的辩护意见，经查，陈小华涉嫌违法犯罪的线索系由永兴县监察局在办案过程中发现并移送永兴县人民检察院立案调查，并非陈小华主动投案自首，陈小华于案发时已全额退缴赃款，原审法院已经酌情对其从轻处罚。故该辩护理由不成立，本院不予采纳。关于上诉人陈小华提出“自愿认罪，家属主动交纳了部分罚金，请求对其从轻判处”的上诉理由，经查，二审期间，陈小华自愿认罪，并主动交纳罚金50000元，有一定的悔罪表现，根据永兴县司法局出具的对其适用社区矫正的调查评估意见，综合考虑陈小华的犯罪事实、已退缴全部涉案赃款、认罪悔罪等量刑情节，本院依法对其适用缓刑。故该上诉理由成立，本院予以采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持湖南省永兴县人民法院（2017）湘1023刑初170号刑事判决第一项对上诉人陈小华犯贪污罪的定罪部分及第二项；二、撤销湖南省永兴县人民法院（2017）湘1023刑初170号刑事判决第一项对上诉人陈小华犯贪污罪的量刑部分；三、上诉人陈小华犯贪污罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳五万元。）本判决为终审判决审判长李建湘审判员王淳审判员龙丽莎二〇一八年十月十七日法官助理史娟书记员郭慧英

李梅梅非法吸收公众存款罪一审刑事判决书山西省太原市小店区人民法院刑事判决书（2018）晋0105刑初228号：太原市小店区人民检察院以并小检刑刑诉［2018］178号起诉书指控被告人李梅梅犯非法吸收公众存款罪，于2018年2月13日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派检察员郭秋杉出庭支持公诉，被告人李梅梅及其辩护人马占山到庭参加了诉讼，现已审理终结太原市小店区人民检察院指控，2016年年初，李文亮（在逃）在山西省太原市小店区平阳路小马村东口成立山西人人众邦汽车销售有限公司并担任公司法人，其侄子李国进（在逃）担任公司法人代表及总经理，其女儿李梅梅担任公司财务人员，雇佣赵建军等人为公司业务人员，向客户宣传公司可半价购车，（即只需交纳半价购车款，另外一半购车款让客户三至五年内在指定的超市、加油站等消费场所消费）帮助客户签订购车协议，承诺客户三个月后可提车。2016年8月份左右，该公司突然人去楼空，导致后期缴纳购车款的客户钱财遭受损失。现该案共有67名报案群众，涉及实际投资及损失金额均为538万元。被告人李梅梅在山西人人众邦汽车销售有限公司工作期间，主要负责收取客户购车款及支出公司各种费用，具体包括：1、将其个人民生银行卡绑定在公司ＰＯＳ机，用于收取客户的购车款；2、收取客户购车款现金，将其放在公司保险柜；3、用收取的客户购车款发放公司员工工资及提成、支付公司水电费房租等费用；4、陪同客户到其他汽车销售公司用其民生银行卡里后期客户的购车款垫资帮助前期客户全款提车。公诉机关为证明其指控，当庭出示并宣读了到案经过、被害人报案材料及询问笔录、举报材料、购车合同书、补充协议、收据、证人证言、辨认笔录、宣传资料、营业执照、会计鉴证报告、投资人明细表、银行流水、进账明细表、取现明细表、购车明细表、出款明细表、报案明细表、情况说明、羁押证明、被告人的供述及其户籍证明等材料。公诉机关认为，被告人李梅梅伙同他人违反国家有关规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，金额达538万元，数额巨大，其行为应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人李梅梅对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人的辩护意见是，现有证据证明不了被告人李梅梅有非法吸收公众存款的主观故意和客观事实，指控证据不足；本案是单位犯罪，单位的主营业务客观存在，不存在为违法犯罪设立公司的行为，也不存在以实施犯罪为主要活动的事实，只是在经营过程中管理模式出现了问题；单位犯罪中，起主要作用的工作人员承担责任，被告人李梅梅不是起主要作用的工作人员；被告人李梅梅在共同犯罪中作用较小，系从犯、初偶犯，当庭自愿认罪，始终如实供述自己的罪行，建议从轻或减轻处罚。经审理查明，2016年年初，李文亮（在逃）在山西省太原市小店区平阳路小马村东口成立山西人人众邦汽车销售有限公司向社会不特定对象非法吸收购车款项。李文亮是山西人人众邦汽车销售有限公司的实际控制人，其侄子李国进（在逃）担任公司法定代表人及总经理，女儿李梅梅担任公司财务人员，雇佣赵建军等人为公司业务人员，向客户宣传公司可半价购车（即只需缴纳半价购车款，另外一半三至五年内在指定的超市、加油站等消费场所消费折抵），帮助客户签订购车协议，并承诺客户二个月后可提车。实际上，该公司以后期客户的购车款垫资帮助前期客户全款提车，采取“拆东墙补西墙”的形式维系公司的运营。2016年8月份左右，山西人人众邦汽车销售有限公司人去楼空，后期缴纳半价购车款的客户钱财遭受损失。现该案共有67名报案人，涉及实际投资及损失金额均为538万元。另查明，被告人李梅梅在山西人人众邦汽车销售有限公司工作期间，主要负责收取客户购车款及支出公司各种费用，具体包括：1、将其个人民生银行卡绑定在公司ＰＯＳ机，用于收取客户的购车款；2、收取客户购车款现金，将其放在公司保险柜；3、用收取的客户购车款发放公司员工工资及提成、支付公司水电费房租等费用；4、陪同客户到其他汽车销售公司用其民生银行卡里后期客户的购车款垫资帮助前期客户全款提车。认定上述事实的证据有：1、受案登记表证实，本案受理立案的事实。2、到案经过及网上逃犯归案情况说明证实，2017年5月16日，被告人李梅梅被西安北站派出所民警在西安市西安北站候车室抓获。2017年5月24日太原市公安局小店分局经侦大队民警将被告人李梅梅押解回太原，同日送往太原市第一看守所羁押。3、被害人黄某的报案材料及询问笔录证实，2016年5月份左右，我通过朋友肖艳军知道人人众邦汽车销售有限公司。人人众邦汽车销售有限公司的办公地址在太原市小店区平阳路小马村村东口，法人代表李国进、董事长李文亮、财务主管李梅梅、外事部经理赵建军。当时肖艳军已经在人人众邦付款提了一辆车，我也想通过这种方式购买，于是就去人人众邦找到业务员赵建军。赵建军向我介绍了售车方案，并许诺我可以按时提车，我去人人众邦的财务处交了车辆的首付款并且签订了购车合同。我一共签订了5份购车合同，其中1份以我本人的名字签订，合同金额为12万元，剩下4份以其他人的名字签订，分别是薛海亮12万元、吉丁丁12万元、刘文军12万元、张耀峰6万元。我以银行转账、刷卡、现金等方式支付过购车款，人人众邦的财务都给我打了收据。合同约定的提车日期是2016年9月初，2016年8月中旬赵建军说公司资金出现了问题，老板出去筹钱了，结果到现在问题也没得以解决。4、被害人戚某、王某、闫某的报案材料及询问笔录证实，被害人戚某、王某、闫某被非法吸收购车款的事实。5、被害人举报材料、购车合同书、补充协议、收据等证实，张丽丽、杨野、郭燕龙、靳宝龙、靳慧珍等67名被害人被非法吸收购车款的事实。6、证人李某的证言笔录证实，2015年12月至2016年6月我在人人众邦公司担任会计，主要负责收客户的买车款，做流水账、工资表、提成表，给公司员工发放工资和提成。在我离职以后，这些纸质的账目都留在了公司。筹备阶段的人人众邦公司叫沪行众筹汽车销售有限公司，办公地址在太原市小店区小马村。老板是李文亮，其全面公司的日常工作；公司法人代表是李国进，主要负责帮助客户到4Ｓ店提车；业务经理是张献军，负责管理公司的业务销售人员；行政总监是李建忠，负责管理公司的行政人员、人事；培训主管是贾跃峰和贾朝方，主要负责公司业务人员的培训；外事经理是赵建军；业务销售经理有商桂金、王海存、李飞飞、王沣雲、王鹏军，负责直接跟客户进行销售，介绍公司业务；每个销售经理手下还有几个销售人员，具体的名字我记不清了。2016年1月份左右公司改名为山西人人众邦汽车销售有限公司，但办公地址和人员都没有变更。每个月李梅梅会把现金给我，然后由我负责给大家发放工资和提成。一般业务员的提成是客户购车款的2％到3％左右；销售经理的提成是他负责的整个销售组的提成；张献军、李建忠、赵建军都是有一定比例的总提，这个比例由李建忠告诉我，具体比例是多少我记不清了。张献军每个月的工资加提成大概是一万元左右，李建忠比他少点，赵建军比张献军和李建忠都少点，每个月的工资加提成大概有六千元左右。人人众邦公司主要经营业务是半价售车，比如客户只需交6万元就可以购买到12万元的汽车，剩余6万元需要在我们公司指定的地方进行消费，提车要在两个月后进行，合同规定了客户每年必须在哪些地方消费多少金额，具体我记不清了。除了半价售车，公司没有其他业务了。事实上，客户交一半的钱将车提走，剩余一半提车款就是后面客户交的半价购车款，就这样循环挪用资金，后来公司就无法运营了。在我印象中，公司大概在不同的4Ｓ店提过二三十辆车，提车的钱由李梅梅负责支付，提车以后所提车辆上客户本人的户。人人众邦公司除了客户交的一半购车款，没有其他营利的地方。销售模式是谁规定的我不知道，我到了公司以后公司一直是半价售车。人人众邦公司没有召开过股东会议，一般都是张献军给李文亮出主意，然后让李文亮来决定，李国进只是挂名的法人但其实际上做不了主。除了提成以外，商桂金、贾跃峰、王海存都交了一部分钱购买了红旗牌轿车，赵建军购买了一台福特锐界，他们四个不需要等两个月再提车，都是立即提车，具体交了多少钱我记不清了。人人众邦公司宣传资料上显示与其合作的单位有酒店、汽车装潢店、华泰保险，但具体是否真实合作过我不清楚，我见过华泰保险的人找李梅梅，但具体是谁我不知道。7、证人薛某的证言笔录证实，2015年12月份至今我在人人众邦公司工作，前期我是公司的前台，后来是人事专员，负责到人才市场招聘、办理公司员工的入职和离职手续。刚开始公司的名字叫沪行众筹，2016年1月份改名叫人人众邦，公司办公地点在太原市小店区小马村，实际控制人是李文亮，其全面负责公司的日常工作；法人代表和总经理是李国进，主要负责帮助客户到4Ｓ店提车、给公司采购一些日用品；运营经理是张献军，负责管理公司的业务销售人员、制定公司的提车、出车政策；外事经理是赵建军和苏建垚，负责拓展山西其他地区的分公司，与分公司进行对接；行政总监是李建忠，负责管理公司的行政人员、人事；培训讲师是贾跃峰和贾朝芳，负责公司业务人员的培训及开拓晋城市场，贾跃峰在公司成立初期是公司的销售经理；财务上是李梅梅、李某、王菲菲，李梅梅负责把收到的客户购车款按照李文亮的指示进行分配，李某负责收取客户的购车款、给员工发放工资提成，制作公司基本的流水账，王菲菲负责管理公司的合同及档案，提醒公司客户提车时间；业务销售经理有商桂金、王海存、李飞飞、王鹏军，负责管理自己的销售团队、向客户介绍公司业务；每个销售经理手下还有几个销售人员，具体名字我记不清了。人人众邦的经营模式是“半价售车”，即客户只需要交一半购车款就可以提车，一般交三万提六万的车，交六万提十二万的车，交十二万提二十四万的车，根据客户交款的不同，提车周期也不同，到期以后人人众邦公司的人会陪客户到4Ｓ店提车，所提车辆上客户本人的户，人人众邦公司会和客户签订一份合同，要求客户在提车以后三年到五年内在指定的商店进行消费，而且每年消费必须达到一定的额度。我不知道经营模式是由谁提出的，除了以上经营模式，公司没有其他经营项目了。人人众邦公司对外宣传靠商户返利进行盈利，公司是否与华泰保险、中石化、中石油、24小时精品酒店、特福莱汽车装潢店、龙胜ＫＴＶ等合作我不清楚，我只知道在我们公司买车必须上华泰保险，必须在特福莱进行装潢。我没有见过以上公司的工作人员到我们公司洽谈业务。8、证人杨某的证言笔录证实，我是24Ｈｏｕｒ商务酒店的负责人，我们酒店与人人众邦公司没有合作关系。2016年人人众邦的赵建军找过我想要和我们酒店合作，我安排公司经理王志新去找他们详谈。王志新过去的时候，人人众邦正值开业，所以被拉去一起拍了照片，但之后没再谈起这件事，人人众邦的客户也没有到我们酒店消费过。9、证人刘某的证言笔录证实，2016年2月份赵建军问我愿不愿意和人人众邦公司合作，如果合作的话他们公司卖出的车以后会到我的店里装潢，我当时就同意了。后来在赵建军的介绍下我认识李文亮，并且去小马村人人众邦公司实地看过两次，2016年3月份赵建军拿来合同让我签字，合同大概内容是人人众邦公司销售的汽车到我店里装潢和保养，我给他们公司返利40％。在之后的两、三个月时间，人人众邦每卖一辆汽车，就会给客户一张我店里的会员卡，客户会在里面充值一定的金额，然后拿着这张卡到我店里消费。如果车价是12万元左右，装潢费大概是1800元，人人众邦给我返利60％；如果是24万元左右的车，装潢费大概是3000元，人人众邦给我返利60％。每次都是人人众邦公司扣除了它40％的利润后把剩余的60％打给我。我大概装潢了十几辆人人众邦的汽车，后来他们的汽车就不来我店里了。10、辨认笔录证实，被害人黄某、王某、闫某辨认出被告人李梅梅的事实。11、购车合同证实，山西人人众邦汽车销售有限公司宣传的经营模式为甲方（山西人人众邦汽车销售有限公司）根据乙方（购车人）的要求，为乙方代购乙方所需的8万元／12万元／24万元以内的汽车一辆；如高于8万元／12万元／24万元，高出部分款项由乙方承担；车辆、颜色、配置由乙方选择；乙方向甲方交纳购车款4万元／6万元／12万元后，甲方为乙方补贴购车款最高4万元／6万元／12万元。在签订合同之日起60天内甲方向乙方交付车辆；甲方销售给乙方的车辆均为裸车，上户、保险、装潢等费用均由乙方自行承担，甲方代为办理；乙方成功提车后，必须在甲方指定的合作商家消费，每年综合消费1.5万元／2万元／4万元以上，消费周期为五年；乙方提车后，必须每年向公司缴纳管理费1000元，缴纳年限为五年；缴纳消费保证金1.5万元／2万元／4万元，甲方根据乙方连续三年每年消费任务完成情况核查合格后予以一次性返还1.5万元／2万元／4万元保证金，如客户恶意不消费，则消费保证金不予退还，并承担相应的法律责任。12、宣传资料证实，山西人人众邦汽车销售有限公司的经营模式、主营项目、合作商家、购买政策等内容，其中经营模式是把未来消费者消费利润予以提前支付给广大消费者购买家庭轿车，再用汽车的后期消费利润回填公司的购车补贴。亦即客户只需要预交一半的费用，公司会在2个月内提到一台裸车归客户所有，余款公司补贴，客户只需5年内在公司合作商家消费够规定金额即可，不再由客户归还剩余一半购车款。13、营业执照证实，山西人人众邦汽车销售有限公司的法定代表人为李国进，注册资本为八千万元，经营范围为汽车、汽车配件、二手车等。14、山西瑞祥会计师事务所的会计鉴证报告证实，山西人人众邦汽车销售有限公司自2014年4月25日至2014年8月30日投资人共67人，投资共83笔，涉嫌非法吸收公众存款538万元，投资人未收到利息，投资人实际投资金额538万元；业务员自2014年4月25日至2014年8月30日共24人（不包括空白），共吸收投资人67人投资83笔，业绩金额538万元；民生银行2016年2月19日至2017年2月19日资金流进518笔，金额27866080.05元，资金流出686笔，金额27864642.36元，余额1437.69元。15、银行流水、进账明细表、取现明细表证实，被告人李梅梅民生银行卡2016年2月19日至2017年2月20日的资金流入、资金流出及余额的情况。16、购车明细表证实，被告人李梅梅用民生银行卡购买汽车的事实。17、出款明细表证实，被告人李梅梅民生银行财付通和支付宝出款的事实。18、证明证实，中国石油天然气股份有限公司山西太原销售分公司、华泰财产保险有限公司山西省分公司、中国石化销售有限公司山西太原石油分公司与山西人人众邦汽车销售有限公司未发生过合作关系，也未签订过合作协议。19、羁押证明证实，2017年5月16日被告人李梅梅被西安铁路公安处西安北所（队）抓获并送西安铁路公安处看守所羁押，于2017年5月24日出所的事实。20、被告人李梅梅在侦查阶段的供述证实，2016年3月至7月我在山西人人众邦汽车销售有限公司司担任出纳。每月工资3000元，没有提成。2016年年初位于太原市小店区平阳路大昌集团对面人人众邦公司成立，公司实际控制人是我爸李文亮，其负责公司的日常运营和公司管理；法人代表和总经理是李国进，其具体负责什么我不清楚。公司下设人事部、财务部、业务部，人事部和业务部的人员流动比较大，具体工作人员的名字我不清楚。财务部是李文亮负责，我是财务部的出纳，负责收钱和出钱，收钱方式有现金和刷ＰＯＳ机两种，每天收到的购车款现金我会放在公司的保险柜里，出钱主要指用客户交的购车款去购买汽车、付公司的房租水电费、支付业务员的工资及提成等。另外还有一个李姓女会计负责公司的账目。人人众邦公司一共有两、三台ＰＯＳ机，分别绑定的是我的民生银行卡、我爸李文亮的建行或招商银行卡。这张民生银行卡一般是我拿着，有时我爸李文亮用就拿走了。公司的主要业务是卖汽车，通过公司业务员及广告牌等方式宣传，宣传的经营方式是客户半价买车，即客户支付一半购车款后，剩余的购车款客户在特福莱汽车装潢店、华泰保险公司等指定第三方商户消费折抵，消费后商户会一定的比例给我们返钱，客户则无需再付钱。实际上客户交一半购车款后，剩下一半购车款要用其他客户交的购车款补全。客户提车后，汽车所有人是客户本人。购买汽车的流程是：客户经理向客户宣传购车政策；购买客户经理带着客户到我这里交半价购车款；三个月后客户经理拿着我爸李文亮签字的提车审批表找我一起去4Ｓ店提车；在4Ｓ店我用民生银行卡付全款给客户提车。人人众邦的客户经理是如何向客户介绍购车流程我不清楚，公司和客户签订有合同。客户经理的底薪是2000元左右，提成是客户所交购车款的3％，提成由我通过现金的方式发放。我不知道我在4Ｓ店给客户提车时付的是全款还是半价，在4Ｓ店我刷卡的金额一般是12万元或24万元，有时我也会用保险柜里存放的现金去提车。我只跟客户及业务员去过几次客户指定的4Ｓ店提车，去了4Ｓ店我也只是给客户付车款。人人众邦公司没有合作的4Ｓ店，客户自己找了4Ｓ店后带我们去。人人众邦公司下设各个代理公司是我爸李文亮和他们谈的，他们交一定的代理费，我们授权他们跟各个地区的购车客户签订购车合同。各个地区客户交的购车款统一交到总公司，各个代理公司Ｐ0Ｓ机绑定的银行卡是我和我爸李文亮的，如果是现金购车则由代理商将其钱统一交到总公司，然后总公司每个月根据卖车的数量给代理商发放一定提成。人人众邦下设山阴、五台、大同、交城、平遥等几个代理公司。代理商需要交代理费，费用分为两部分：要先交总公司一部分代理费，具体交百分之多少我记不清了；剩余的代理费从代理商每个月赚取的提成里扣。每个月提成我们只给代理商发放50％，剩下的50％即为代理费。市级代理商需交30万元左右的代理费，提成是10％左右；县级代理商需交10万元左右的代理费，提成是7％左右。每个月代理商的提成由我发放，发放的方式有现金和转账两种。大部分代理商在其所代理的地区与购车客户签订购车合同，有的代理商会带着客户来总公司签订合同。21、被告人的户籍证明证实了其身份情况。上述证据，经当庭举证、质证，予以认定本院认为，被告人李梅梅伙同他人违反国家金融管理法规，采取向社会公开宣传，许诺可以半价购车的方式，向社会不特定对象非法吸收公众存款，造成实际损失538万元，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李梅梅辩护人关于现有证据证明不了被告人李梅梅有非法吸收公众存款的主观故意和客观事实的辩护意见，经查，被告人李梅梅在侦查阶段的供述、证人证言相互印证，足以证实被告人李梅梅作为山西人人众邦汽车销售有限公司财务人员，明知李文亮等人运营山西人人众邦汽车销售有限公司的模式，而继续辅助李文亮等人在公司实施财物管理、收取客户购车款等行为，其行为符合非法吸收公众存款的构成要件。故该辩护意见，本院不予采纳。辩护人关于本案是单位犯罪，李梅梅不是单位犯罪中起主要作用的工作人员，不应当承担责任的辩护意见，经查，相关证据足以证实山西人人众邦汽车销售有限公司以实施犯罪为主要活动，不是单位犯罪。故该辩护意见，本院不予采纳。辩护人辩护意见中的其它合理部分，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人李梅梅起次要和辅助作用，系从犯，应当比照主犯从轻处罚。被告人李梅梅到案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。根据被告人犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照的《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下一、被告人李梅梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月24日起至2020年8月15日止，2017年5月16日至2017年5月23日的羁押期间已折抵。罚金在判决生效后三十日内缴纳。逾期不缴纳，强制缴纳。）二、继续追缴被告人李梅梅犯罪所得12000元返还被害人（名单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。附：被害人损失明细表一份审判长马建平人民陪审员张桂莲人民陪审员康润保二○一八年六月二十九日书记员张旭

张龙盗窃、抢劫一审刑事判决书云南省文山市人民法院刑事判决书（2018）云2601刑初245号：文山市人民检察院以文检公诉刑诉〔2018〕245号起诉书指控被告人张龙犯盗窃罪、抢劫罪，于2018年6月25日向本院提起公诉。本院受理后，于2018年7月27日将本案转为普通程序审理。于2018年8月27日依法组成合议庭公开开庭审理了本案。文山市人民检察院指派检察员袁梅、陶芬艳出庭支持公诉，被告人张龙及其辩护人杨云茜、田景翠到庭参加诉讼。现已审理终结文山市人民检察院指控，1.2017年9月11日凌晨1时许，被告人张龙与“老六”在砚山县某中学男生宿舍以借手机打电话为由将李某1一部价值人民币1260元的粉色ＯＰＰＯ牌Ａ57型手机拿走，后李某1向张龙要回手机时被“老六”打了一巴掌。2.2017年9月13日凌晨0时20分许，被告人张龙在砚山县某中学男生宿舍以借手机打电话为由将姜某一部价值人民币410元的金色ＶＩ手机抢走。3.2017年12月10日中午13时许，被告人张龙在文山市某小吃店，以借用店老板王某的手机打电话为由，将王某的一部价值2670元人民币的银白色ＯＰＰＯ牌Ｒ9ＳＰＬＵＳ型号手机抢走。为佐证指控，公诉机关向法庭列举了书证，被告人的供述及辩解，被害人陈述，证人证言，鉴定意见，现场辨认笔录及照片等证据证实。公诉机关认为，被告人张龙以非法占有为目的，窃取他人财物数额较大以及以暴力相威胁，抢走他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以盗窃罪、抢劫罪追究被告人张龙的刑事责任。被告人张龙一人身犯数罪，应当数罪并罚。量刑方面，鉴于被告人张龙具有坦白情节，建议以抢劫罪判处被告人张龙二年零十个月至四年有期徒刑，并处罚金；以盗窃罪判处被告人张龙十一个月至二年有期徒刑，并处罚金。被告人张龙对公诉机关指控的事实与罪名没有异议，希望法庭从轻处理。被告人张龙的辩护人对公诉机关指控罪名没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人张龙具有坦白情节，依法应当从轻处罚；2.被告人张龙没有前科劣迹，系初犯、偶犯，依法可以从轻处罚；3.在抢劫这桩犯罪中，抢劫数额较小，且也只是同案犯“老六”打了受害人一巴掌，被告人张龙并未动手打受害人，情节显著轻微，盗窃的金额也较小。被告人文化水平较低，法律意识薄弱，家中还有老小需要照顾，希望法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人张龙及其辩护人均未向法庭列举证据。经审理查明，1.2017年9月11日凌晨1时许，被告人张龙与“老六”（另案）在砚山县某中学男生宿舍以借手机打电话为由将李某1一部价值人民币1260元的粉色ＯＰＰＯ牌Ａ57型手机拿走，后李某1向张龙要回手机时被“老六”打了一巴掌。2.2017年9月13日凌晨0时20分许，被告人张龙在砚山县某中学男生宿舍以借手机打电话为由将姜某一部价值人民币410元的金色ＶＩ手机抢走。3.2017年12月10日中午13时许，被告人张龙在文山市某小吃店，以借用店老板王某的手机打电话为由，将王某的一部价值2670元人民币的银白色ＯＰＰＯ牌Ｒ9ＳＰＬＵＳ型号手机抢走。被盗手机已发还被害人王某。另查明，被告人张龙于2017年12月13日在砚山县某宾馆被公安机关抓获。上述事实，被告人张龙及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有物证及照片：涉案手机及照片，书证：受案登记表、立案决定书、强制措施类文书、入所健康检查表、被告人正侧面照片、户籍证明、前科查询记录、网上对比说明、人身安全检查笔录、抓获经过、接受证据清单材料清单、发还清单、情况说明、现场检测报告书，被告人张龙的供述及辩解，被害人李某1、姜某、王某的陈述，证人蒋某、李某2、袁某2、田某、沈某1、沈某2、赵某、李某3的证言，现场勘验检查工作记录、现场辨认笔录及照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人张龙以非法占有为目的，窃取他人财物数额较大的行为构成盗窃罪；犯盗窃罪，为窝藏赃物而当场使用暴力相威胁的行为构成抢劫罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认并以盗窃罪、抢劫罪追究被告人张龙的刑事责任。公诉机关指控被告人张龙实施起诉书指控的第一桩犯罪事实，以刑法第二百六十三条认定被告人张龙的行为构成抢劫罪，本院认为，被告人张龙先是以借手机打电话为由将李某1的手机拿走，在李某1等人跟着出来后，被告人张龙等人又使用暴力威胁，该行为符合刑法第二百六十九条的规定，系盗窃转换为抢劫的转换型抢劫犯罪，应适用刑法第二百六十九条的规定。被告人张龙一人身犯数罪，应当数罪并罚。鉴于被告人张龙到案后如实供述自己的犯罪行为，属坦白，依法对其从轻处罚。被告人张龙的辩护人关于建议对被告人张龙适用缓刑的辩护意见，不予采纳；其他辩护意见，予以采纳。公诉机关关于建议以抢劫罪判处被告人张龙二年零十个月至四年有期徒刑，并处罚金；以盗窃罪判处被告人张龙十一个月至二年有期徒刑，并处罚金的量刑建议恰当，予以采纳。据此，为严肃国法，保护公私财物所有权，根据被告人张龙的犯罪事实、性质、情节、认罪态度、悔罪表现及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十九条、第二百六十三条、第二百六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张龙犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元；总和刑期三年零十一个月，罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年12月13日起至2021年6月12日止）；二、被告人张龙的违法所得，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长梁海兰审判员李宾果人民陪审员欧阳月情二〇一八年八月三十一日书记员龙旺雪

徐某某故意伤害、非法拘禁徐某甲、徐某乙、徐某丁非法拘禁一案刑事判决书陕西省韩城市人民法院刑事判决书（2018）陕0581刑初126号：韩城市人民检察院以韩城市院刑诉［2018］133号起诉书指控被告人徐某某犯故意伤害罪、非法拘禁罪，被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙犯非法拘禁罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。韩城市人民检察院指派检察员薛洪波出庭支持公诉，被告人徐某某、徐某甲及其辩护人贾建武、被告人徐某乙、徐某丙均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：一、故意伤害罪2016年7月15日22时许，被告人徐某某以市政工程在其所在的龙亭镇城北村取土，地表附着物未予赔付为由，同其兄徐某甲、本村村民徐徐某丁等人到城北村村委会找村干部追问此事，在城北村村委会门口，徐某某等人谩骂指责在场的该村村干部，徐某戊（系该村治保主任，澽水河万亩渔业等工程城北村取土协调组组长）即与被告人徐某某等人发生争吵并引起拉扯、厮打。在此过程中，徐某某持随身携带的一把螺丝刀将徐某戊戳伤，徐某戊之子徐某用扳手将徐某某头部打伤，后被周围群众拉开，徐某戊被送往医院救治。经医生诊断，徐某戊为：开放性胸部损伤，右侧胸壁锐器伤，右侧血气胸、右侧第七肋骨骨折，左侧血胸，右侧肺大泡，右侧腹壁锐器伤。经鉴定，徐某戊的身体损伤程度属轻伤二级。同时查明，被告人徐某某到案后，能如实交代其故意伤害的罪行，属坦白。另查明，2016年8月5日，被告人徐某某的亲属与被害人徐某戊达成赔偿协议，赔偿了被害人徐某戊医疗费等经济损失30000元，被害人徐某戊对徐某某表示谅解。上述事实，被告人徐某某在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、案件来源、发破案经过、到案经过可证，有被害人徐某戊的陈述及证人徐某甲、徐某戌、徐某卯、徐某丑、徐某丁、樊某某、徐某亥、薛利、徐某己、姚某某、梁某、徐某庚的证言可证，有扣押物品清单及照片、辨认笔录及照片、被害人徐某戊的病历、诊断证明、伤情鉴定意见书、协议书、收条、谅解书、被告人徐某某的户籍证明等在案相佐证，被告人徐某某在侦查阶段对上述事实亦供认不讳，供证一致，足以认定。二、非法拘禁罪2017年5月30日李某甲驾驶的小轿车与被告人徐某甲之父所驾驶的正三轮摩托车发生交通事故，被告人徐某甲之父在该起事故受伤经抢救无效死亡。2017年7月26日，韩城市人民法院就徐某甲、徐某某等四人与中国平安财产保险股份有限公司渭南中心支公司、李某甲机动车交通事故责任纠纷一案做出判决，判决中国平安财产保险股份有限公司渭南中心支公司赔偿徐某甲等四人115518.86元，李某甲赔偿徐某甲、徐某某等四人114566.50元（已付22000元），该判决生效后，在韩城市人民法院执行该判决期间，于2018年4月2日依法对李某甲决定拘留15日。2018年4月16日9时许，被告人徐某甲为索要其父亲的交通事故赔偿款，纠集被告人徐某乙、徐某某、徐某丙等候在韩城市拘留所附近，当李某甲从韩城市拘留所出来时，被告人徐某甲、徐某乙、徐某某、徐某丙强行将李某甲挟持到一辆面包车上拉走。期间，被告人徐某甲、徐某某等人对被害人李某甲多次进行殴打，并让其在韩城市芝川镇城北村樊某乙牛场办公室给徐某甲出具了借条一张，又让其到合阳县同家庄镇三池村卖肥料的朋友成诚处借钱，在索要无果的情况下，于4月16日16时许将被害人李某甲放至其村合阳县同家庄镇西同堤村路口后离去，对李某甲非法限制人身自由达7小时。案发后，经法医对李某甲检查，李某甲的身体多处受伤。另查明，被告人徐某某、徐某甲到案后，均能如实交代其非法拘禁的罪行，属坦白，被告人徐某乙于2018年5月25日到韩城市公安局投案自首，被告人徐某丙于2018年4月23日到韩城市公安局投案自首。上述事实，被告人徐某某、徐某甲、徐某乙、徐某丙在开庭审理过程中亦无异议，并有接处警登记表、受案登记表、立案决定书、案件来源、到案经过、发破案经过，被害人李某甲的陈述及证人王某、成某、樊某乙、徐某辛的证言可证，有辨认笔录及照片、民事判决书、拘留决定、拘留登记表、被告人徐某甲、徐某乙、徐某丙的户籍证明、被害人的伤情检查记录、住院病历、扣押的借条一张、被告人徐某乙曾因犯罪被判处刑罚的刑事判决书及释放证明等在案可证，四被告人在侦查阶段对上述事实亦供认不讳，供证一致，足以认定本院认为，被告人徐某某故意伤害他人身体，且致人轻伤，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百三十四条规定的故意伤害罪；被告人徐某某、徐某甲、徐某乙、徐某丙非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第二百三十八条规定的非法拘禁罪，韩城市人民检察院指控四被告人所犯罪名成立。被告人徐某某犯故意伤害罪应依法惩处，鉴于其有坦白情节，且其亲属在案发后已赔偿被害人经济损失，取得了被害人的谅解，故对徐某某犯故意伤害罪可依法从轻处罚；被告人徐某某在非法拘禁作案中，对被害人实施了殴打行为，起主要作用，属主犯之一，对其依法本应从重处罚，鉴于其有坦白情节，故对其犯非法拘禁罪依法可从轻处罚，对被告人徐某某应依法实行数罪并罚；被告人徐某甲在非法拘禁作案中提出犯意，纠集其他同案犯，且对被害人实施了殴打行为，属本案主犯之一，对其依法本应从重处罚，鉴于其有坦白情节，且其是为向被害人索要交通事故赔偿款而非法拘禁被害人，故对其依法可从轻处罚，对其辩护人建议从轻处罚之辩护意见予以采纳；被告人徐某乙、徐某丙在非法拘禁作案中起辅助作用，均属本案从犯，且二人均有自首情节，故对被告人徐某乙、徐某丙依法应从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第二百三十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十九条、第七十二条之规定，判决如下被告人徐某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月17日起至2019年4月16日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。）被告人徐某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月19日起至2018年12月18日止。）被告人徐某乙犯非法拘禁罪，判处拘役五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月25日起至2019年2月11日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。）被告人徐某丙犯非法拘禁罪，判处拘役五个月，缓刑八个月。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵海琴审判员程福祥审判员王延红二〇一八年十二月六日书记员马冰琪

殷某某、郑某某犯抢夺罪一审刑事判决书四川省雅安市雨城区人民法院刑事判决书（2017）川1802刑初30号：雅安市雨城区人民检察院以雅雨检公诉刑诉［2016］240号起诉书指控被告人殷某某、郑某某犯抢夺罪，于2017年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。雅安市雨城区人民检察院检察员王莉琴出庭支持公诉，被告人殷某某、郑某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2016年4月至6月期间，被告人殷某某、郑某某采用一人驾驶摩托车、一人实施抢夺的方式抢夺他人财物，先后抢夺作案11次，抢得财物金额19988元。具体犯罪事实如下：1、2016年4月15日21时许，在雅安市名山区西大街烈士陵园大门外公路边，被告人殷某某驾驶摩托车搭载被告人郑某某，趁被害人韩某某不备，将其酒红色挎包抢走，包内装有现金1000元、苹果5手机1部、三星老年机1部及钥匙、身份证、银行卡等物品。经雅安市雨城区物价局价格认证中心认定，该苹果5手机价格为300元。2、2016年4月24日23时许，在雅安市名山区茶都大道254号商铺外，被告人郑某某驾驶摩托车搭载被告人殷某某，趁被害人任某某不备，将其黑色挎包抢走，包内装有现金3900元及身份证、银行卡等物品。3、2016年5月7日0时许，在崇州市崇阳镇蜀州中路蜀都医院外路边，被告人郑某某驾驶摩托车搭载被告人殷某某，趁被害人蒲某某不备，将其灰色挎包抢走，包内装有现金1800元、白色三星牌ＮＯＴＥ2手机1部及银行卡、身份证等物品。4、2016年5月9日23时许，在成都市新津县五津镇双柏路“川西民肴”饭店外，被告人郑某某驾驶摩托车搭载被告人殷某某，趁被害人陈某某不备，将其红色手提包抢走，包内装有现金400元及身份证、银行卡等物品。5、2016年5月12日凌晨1时许，在成都市邛崃市临邛镇长松路“西妹奶汤面”店铺外路上，被告人郑某某驾驶摩托车搭载被告人殷某某，趁被害人李某某、冉某某不备，将李某某挎在冉某某肩上的挎包抢走，包内装有现金1000元、苹果5手机1部、天宏牌手机1部及身份证等物品。6、2016年5月20日21时许，在眉山市洪雅县洪川镇西苑北街新顺酒店外，被告人郑某某驾驶摩托车搭载被告人殷某某，趁被害人汪某某不备，将其挎包抢走，包内装有现金1000元、身份证等物品。7、2016年5月25日0时50分许，在雅安市雨城区育才路“美康西饼屋”商铺外人行道处，被告人殷某某驾驶摩托车搭载被告人郑某某，趁被害人肖某某不备，将其挎包抢走，包内装有现金500元、白色三星智能手机1部及身份证、银行卡等物品。经雅安市雨城区物价局价格认证中心认定，该三星智能手机价格为50元。8、2016年5月28日23时许，在雅安市雨城区育才路与建新路交叉路口处，被告人郑某某驾驶摩托车搭载被告人殷某某，趁被害人张某某不备，将其手提包抢走，包内装有现金500元、华为牌Ｇ7、Ｃ199Ｓ手机各1部及身份证、银行卡等物品身份证等物品。经雅安市雨城区物价局价格认证中心认定，华为牌Ｇ7手机价格为200元、Ｃ199Ｓ手机价格为1399元。9、2016年6月1日凌晨0时许，在雅安市雨城区“水中坝”往姚桥方向的汉白玉大桥上，被告人殷某某驾驶摩托车搭载被告人郑某某，趁被害人王某某不备，将其黑色挎包抢走，包内装有现金300余元及银行卡、身份证、手机充电宝等物品。案发后，身份证及手机充电宝已追回并发还被害人。10、2016年6月4日23时许，在成都市崇州市崇阳镇普润街117号外，被告人郑某某驾驶摩托车搭载被告人殷某某，趁被害人程某某不备，将其手提包抢走，包内装有现金1900元、27美元（换取人民币175元）、面额为100的“泰铢”1张、苹果6手机1部、项链1条，以及身份证、银行卡等物品。经雅安市雨城区物价局价格认证中心认定，该苹果6手机价格为2144元。11、2016年6月10日22时50分许，在雅安市雨城区县前街军分区旁“起源喜文化”商铺外路边，被告人郑某某驾驶摩托车搭载被告人殷某某，趁被害人李某甲不备，将其黑色挎包抢走，包内装有现金1000元、黑灰色苹果6ｐｌｕｓ手机1部、白色三星牌智能手机1部、Ｕ盘1个，以及身份证、银行卡、车钥匙、手包等物品。后二被告在雅安市雨城区“捷进通讯”以2400元的价格将该黑灰色苹果6ｐｌｕｓ手机变卖，被告人郑某某分得1000元，被告人殷某某分得1400元，殷某某用分得的赃款购买了1辆蓝色嘉陵125摩托车。经雅安市雨城区物价局价格认证中心认定，白色三星牌智能手机价格为20元。案发后，白色三星牌智能手机、Ｕ盘、挎包、车钥匙、手包已追回并发还被害人。2016年6月12日，被告人郑某某在雅安市经济开发区永兴镇土桥村被抓获；同月14日，被告殷某某在雅安市雨城区二一路“风云网吧”内被抓获。二被告人到案后，如实供述自己的犯罪事实。公安机关依法扣押了二被告人实施抢夺使用的郑某某宗申125摩托车、用犯罪所得购买的嘉陵125摩托车各1辆，现金324元，面额为100的“泰铢”1张。上述事实，被告人殷某某、郑某某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证后确认的以下证据：受案登记表、立案决定书、人口信息、归案情况说明，鉴定聘请书、价格认定意见书、鉴定意见通知书、提取笔录及照片、辨认笔录及照片、现场勘验笔录及照片、扣押决定书及清单、发还清单、随案移送清单、调取证据通知书、话单信息、交易信息、情况说明、视频资料，被害人韩某某、任某某、蒲某某、陈某某、李某某、汪某某、肖某某、张某某、王某某、程某某、李某甲的陈述、证人冉某某、殷某甲、王某甲、杨某某的证言、被告人殷某某、郑某某的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人殷某某、郑某某以非法占有为目的，由一人驾驶摩托车，一人趁被害人不备抢夺其财物，数额较大，其行为均已构成抢夺罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人殷某某、郑某某到案后均如实供述自己的罪行，可从轻处罚；在两个月时间实施抢夺11次，且犯罪金额接近抢夺数额巨大的50%，可酌情从重处罚。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人殷某某犯抢夺罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三千元。二、被告人郑某某犯抢夺罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三千元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人殷某某的刑期自2016年6月14日起至2018年6月13日止，被告人郑某某的刑期自2016年6月12日起至2018年6月11日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。三、被告人殷某某、郑某某在判决生效后十日内共同退赔被害人韩某某1300元、任某某3900元、蒲某某1800元、陈某某400元、李某某1000元、汪某某1000元、肖某某550元、张某某2099元、王某某300元、程某某4219元、李某甲3400元及面额为100的“泰铢”1张。（扣押在案物品有嘉陵125摩托车1辆、现金324元、面额为100的“泰铢”1张。）四、作案工具黑色宗申125摩托车1辆予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省雅安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长李树文人民陪审员徐继伟人民陪审员徐涛二〇一七年二月二十日书记员田茂

浙江省宁波市鄞州区人民法院刑事附带民事判决书（2020）浙0212刑初149号公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。附带民事诉讼原告人杜某，男，1966年4月21日出生于四川省绵竹市，汉族，务工人员，住四川省绵竹市。诉讼代理人董旭东，浙江甬望律师事务所律师，宁波市鄞州区法律援助中心指派。被告人李培明，男，1968年10月14日出生于四川省巴中市，汉族，半文盲，无固定职业，户籍所在地四川省巴中市巴州区。2016年12月29日因犯危险驾驶罪被宁波市鄞州区人民法院判处拘役四个月，并处罚金八千元。因本案于2019年6月15日被抓获，次日被宁波市公安局鄞州分局行政拘留十天，并处罚金二百元，后于2019年6月25日被刑事拘留，同年7月8日被依法逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。辩护人周娟，浙江红邦律师事务所律师，宁波市鄞州区法律援助中心指派。浙江省宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检一部刑诉〔2020〕137号起诉书指控被告人李培明犯故意伤害罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，期间附带民事诉讼原告人杜某向本院提起附带民事诉讼，本院于同年4月8日公开开庭进行了合并审理。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员吴婕出席法庭支持公诉。附带民事诉讼原告人杜某及其辩护人董旭东、被告人李培明及其辩护人周娟到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年6月14日晚，被告人李培明在宁波市看被害人杜某等人打牌，期间与杜某产生争执，杜某向李培明肚子打了一拳，被告人李培明回手打了杜某左眼一拳，造成杜某左眼受伤，经鉴定，被害人杜某损伤程度为重伤二级。2019年6月15日，民警至李培明暂住房将其查获。公诉机关认为，被告人李培明故意伤害他人身体，致人重伤，应当以故意伤害罪追究其刑事责任；公诉机关建议判处被告人李培明有期徒刑三年十个月。公诉机关提交了被告人李培明的供述与辩解，证人牟某、杨某的证言，被害人杜某的陈述，辨认笔录、到案经过、户籍证明、行政处罚决定书、治疗记录、刑事判决书、法医学人体损伤程度鉴定书等证据。附带民事诉讼原告人杜某诉称，因被告人李培明的犯罪行为造成其损害，要求赔偿医疗费人民币9038.92元、误工费人民币8000元、护理费人民币2000元、交通费人民币500元、住院伙食补助费人民币1200元、营养费人民币2000元、残疾辅助器具费人民币35000元、残疾赔偿金人民币481072元、鉴定费人民币2500元，共计人民币541310.92元。并提供病历资料、医疗费清单、医疗费发票、司法鉴定意见书、经济情况证明表、鉴定费发票等该证据。被告人李培明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，同时表示愿意赔偿被害人的损失，但目前无力赔偿。其辩护人称被告人认罪态度较好、有坦白情节，主观恶性较小，受害人也有一定过错，被告人有赔偿意愿，但是没有赔偿能力。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被害人即附带民事诉讼原告人杜某因被告人的行为致伤，住院治疗11日，经鉴定误工期60日、护理期20日，营养期20日，伤残等级程度为七级，产生医疗费人民币9038.92元，误工费人民币8000元、护理费人民币2000元、交通费人民币500元、住院伙食补助费人民币1100元、营养费人民币2000元、残疾赔偿金人民币481072元、鉴定费人民币2500元，合计人民币506210.92元。上述事实，有附带民事诉讼原告人杜某向法庭提供的，经庭审质证、认证的以下证据予以证实：1.病历资料，证实了原告人因伤住院治疗11日，以及伤情情况；2.医疗费票据，证实了原告人治疗所花费的医药费情况；3.鉴定费发票，证实了原告人鉴定所用费用；4.司法鉴定意见书，证实了原告人的伤残等级程度以及误工期、护理期和营养期时间；5.经济状况证明表，证实了原告人的月收入情况。本院认为，被告人李培明故意伤害他人身体，致人重伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议恰当，本院予以采纳。被告人李培明的犯罪行为造成杜某身体伤害，由此遭受的损失应当由被告人赔偿。根据出院记录等病历资料，证实杜某住院治疗11日，因此根据住院伙食补助标准，住院伙食补助费应认定为人民币1100元；诉请的残疾辅助器具费还未发生，附带民事诉讼原告人可在实际发生后另行主张。附带民事诉讼原告人诉请的医疗费、误工费、护理费、交通费、营养费、残疾赔偿金、鉴定费符合有关规定并较为合理，本院予以支持。但是根据在案证据，双方在口头发生争执的过程中，杜某先出拳击打李培明，引起纠纷升级，对矛盾激化存在一定过错，可以酌情适当减轻李培明的赔偿责任，认定李培明承担90%的民事赔偿责任，应向杜某赔偿人民币455589.83元。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十七条第三款、第三十六条第一款、《中华人民共和国侵权责任法》第十五条、第十六条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李培明犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年十个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月15日起至2023年4月14日止。）二、被告人李培明应赔偿刑事附带民事诉讼原告人杜某包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住院伙食补助费、营养费、残疾赔偿金、鉴定费在内的各项费用，合计人民币455589.83元。限本判决生效后十日内履行完毕。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长杨新亮人民陪审员周雪良人民陪审员徐祖国二〇二〇年四月十五日代书记员贝琼奕

山西省河津市人民法院刑事判决书（2020）晋0882刑初102号公诉机关山西省河津市人民检察院。被告人裴根民，男，1971年10月27日出生，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地：山西省万荣县。2018年11月27日被告人裴根民因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，2019年4月3日刑满释放。2020年1月16日因涉嫌犯盗窃罪被河津市公安局民警抓获，次日被刑事拘留，经河津市人民检察院批准，同年2月20日被河津市公安局执行逮捕。现羁押于河津市看守所。河津市人民检察院以河检检一刑诉〔2020〕89号起诉书指控被告人裴根民犯盗窃罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。河津市人民检察院指派检察员吕霞出庭支持公诉，被告人裴根民到庭参加诉讼。现已审理终结。河津市人民检察院指控：自2019年10月5日以来，被告人裴根民为吸食毒品，多次单独或伙同他人在公共场所扒窃手机，共窃取他人财物价值10266元，并将所偷手机卖给他人，从中获利600元。具体犯罪事实如下：1、2019年10月5日14时许，被告人裴根民伙同他人（身份待查）窜至河津市好又多商场门前，趁被害人李某准备骑电车带孩子离开不注意，将其上衣口袋的一部VIVO牌X27PLUS型号手机偷走。经河津市价格认证中心鉴定，被盗手机价值1900元。该手机已发还失主。2、2019年10月20日15时许，被告人裴根民窜至河津市振兴路甜啦啦饮品店门前，趁被害人薛某某正在购买饮品不注意，将其上衣口袋内的一部OPPO牌R11S型号手机偷走。经河津市价格认证中心鉴定，被盗手机价值567元。3、2019年11月21日13时许，被告人裴根民窜至河津市三美商场内，趁被害人王某某不注意，将其上衣口袋的一部VIVO牌X9PLUS型号手机偷走。经河津市价格认证中心鉴定，被盗手机价值450元。4、2019年11月22日，被告人裴根民窜至河津市东星时代广场地下超市，趁被害人张某某抱着孩子正在掀门帘不注意，将其上衣口袋的一部苹果7PLUS手机偷走。经河津市价格认证中心鉴定，被盗手机价值2500元。5、2019年12月28日18时许，被告人裴根民窜至河津市城北市场蜜雪冰城店，趁被害人苏某抱着孩子购买饮料不注意，将其上衣口袋内的一部OPPO牌A5型号手机盗走。经河津市价格认证中心鉴定，被盗手机价值450元。6、2019年12月29日18时许，被告人裴根民窜至河津市振兴路首尔街小薯甜甜门口，趁被害人郭某在路边站着不注意，将其上衣口袋内的一部OPPO牌RENO2型号手机偷走。被偷手机系2019年12月22日以2999元价格购买。7、2020年1月14日15时许，被告人裴根民窜至河津市9路公交车上，当公交车行驶至城北加油站路口时，趁被害人岳泽琦不注意，将其上衣口袋内的一部OPPO牌FINDX型号手机偷走。经河津市价格认证中心鉴定，被盗手机价值1400元。公诉机关认为，被告人裴根民以非法占有为目的，采取秘密手段多次在公共场所扒窃，应当以盗窃罪追究其刑事责任，建议判处被告人裴根民有期徒刑一年九个月，并处罚金。公诉机关提交了报案材料、被害人李某、张某某、薛某某、王某某、郭某、苏某、岳某某的陈述、证人原某某、赵某、王某某1、郭某某、王某某2、裴某某的证言、收据、维修记录、微信转账截图、支付宝转账截图、河津市价格认定中心价格认定结论书、监控视频截图、扣押物品清单、发还物品清单、抓获经过、情况说明、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书、刑事判决书、释放证明书、常住人口基本信息、被告人裴根民供述等证据证实。被告人裴根民对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，并同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2010年4月1日，被告人裴根民因盗窃被河津市公安局决定行政拘留15日并处罚款1000元。2014年4月16日，因吸食毒品被河津市公安局决定行政拘留15日并处罚款2000元。2014年7月9日，因吸食毒品被河津市公安局决定行政拘留15日并处罚款2000元。2014年7月18日，因吸食毒品被河津市公安局决定强制隔离戒毒二年（自2014年7月18日至2016年7月17日）。2018年11月27日被告人裴根民因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，2019年4月3日刑满释放。2020年1月16日下午，河津市公安局民警发现被告人裴根民在紫金街东星公交车停靠点作案，跟踪到东星地下超市门口将其抓获。本院认为，被告人裴根民以非法占有为目的，在公共场所秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予以支持。被告人裴根民为吸毒而盗窃，且被告人裴根民被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，又系多次扒窃，对其应从重处罚。被告人裴根民到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，对其可从轻处罚。被告人裴根民应退赔各被害人的经济损失。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人裴根民犯盗窃罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日至2021年10月15日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人裴根民退赔被害人薛某某经济损失人民币567元；退赔被害人王某某经济损失人民币450元；退赔被害人张某某经济损失人民币2500元；退赔被害人苏某经济损失人民币450元；退赔被害人郭某经济损失人民币2999元；退赔被害人岳泽琦经济损失人民币1400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员李军霞二〇二〇年六月十二日法官助理原亚兰书记员樊扬波

ᝎ某某放火一审刑事判决书广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院刑事判决书（2017）桂0312刑初240号：桂林市临桂区人民检察院以桂市临检刑诉（2017）237号起诉书指控被告人李某某犯放火罪，于2017年10月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行合议庭审判，公开开庭审理了本案。桂林市临桂区人民检察院指派代检察员王某出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人秦某某、肖某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年4月份，被告人李某某通过微信认识董某后，董某邀请李某某来临桂。同年8月3日，李某某来到桂林，并由董某将其接到临桂，与董某同住在临桂县汇荣桂林桂林某室的不同房间。到临桂后的几天里，董某陪李某某在临桂各处逛。到同年8月6日凌晨2时许，李某某觉得是被董某骗了，与其之前的到临桂来投资项目好赚钱的预想形成巨大反差后，遂用打火机点燃其卧室内床铺上的床单，又点燃卫生纸引燃床上棉絮引发大火。李某某点火后用手机拨打110、119报警，发现火势无法控制后，其便从卧室窗户爬到室外窗台躲避，直至小区保安及消防队赶到现场将火扑灭才从室外进入房间向出警的公安民警投案，如实供述了犯罪事实。经临桂县公安消防大队认定，该起火灾烧毁席梦思床一张，床头柜一个，过火面积约五平方米，无人员伤亡。因房主无法提供被烧毁物品的具体品牌及相关票据，未能对被烧毁物品进行价值鉴定。上述事实，被告人李某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人的户籍证明，证人董某、陈某1斗、薛某的证言，现场勘查笔录、现场平面示意图及现场照片，辨认现场笔录及辨认照片，公安机关出具的接处警记录登记表、受案登记表、到案经过及情况说明，临桂县公安消防大队出具的火灾事故简易调查认定书，被告人的供述等证据证实。上述证据由检察机关提交，并经法庭质证、认证属实，证据之间相互印证，本院予以确认本院认为，被告人李某某放火危害公共安全，尚未造成严重后果，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十四条之规定，构成放火罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑。公诉机关指控罪名成立。被告人主动投案，如实供述犯罪事实，是自首。鉴于被告人具有自首情节，当庭自愿认罪，且系初犯，故对其依法从轻处罚。对公诉机关及辩护人提出的被告人具有自首情节，认罪态度较好，可从轻处罚的意见，以及被告人请求从轻处罚的辩解意见，本院均予以采纳。被告人到临桂后单独居住一个房间，也可自由进出公共场所，其的手机亦随身携带，随时可以同他人保持联系或者报警求助。且被告人并没有被他人非法控制，本案中也没有被告人被他人拉入传销组织从事非法传销活动的相关事实及证据材料，被告人及其辩护人提出被告人系被他人拉入传销组织并被他人非法控制才放火求救的意见，缺乏事实依据，理由不成立，本院不予采信。根据本案案情，不宜对被告人减轻处罚并适用缓刑。故对辩护人建议对被告人减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。本院为严肃国法，维护社会公共安全，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第六十七条、第六十一条之规定，判决如下被告人李某某犯放火罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月6日起至2021年2月5日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长龚维民人民陪审员黄日波人民陪审员唐振国二〇一七年十一月十四日书记员刘付明

币某受贿一审刑事判决书安徽省合肥市蜀山区人民法院刑事判决书（2017）皖0104刑初538号：安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉［2017］479号起诉书指控被告人丁某犯受贿罪，于2017年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年1月15日、2月9日公开开庭审理了本案。安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员黎某出庭支持公诉。被告人丁某及辩护人马青到庭参加诉讼。期间，公诉机关以补充侦查为由，建议本院延期审理一次。现已审理终结公诉机关指控：2003年至2014年间，被告人丁某先后担任原合肥电视台制作部主任、台副总工程师、总工程师、合肥市广播电视台副总工程师（主持工作）。其利用上述职务便利，在设备采购、系统安装、维护等方面为多家单位谋取利益。多次收受相关单位人员给予的财物，共计31.6万元人民币、0.3万美元。分述如下：1、2008年7月，北京冠华荣信系统工程股份有限公司中标合肥电视台新大楼演播室系统采购项目。该公司副总经理郭某某在招标前即请托时任合肥电视台总工程师丁某在招投标过程中给予关照，并承诺事后会感谢。系统安装结束后，郭某某为了感谢丁某在招标及系统安装过程中给予的关照，于2010年上半年的一天到丁某的办公室送给丁某人民币10万元；于2011年7月份，到北京天坛医院看望丁某时送给丁某人民币2万元。2010年上半年，郭某某还提出丁某搬家时送一些家电，并委托其公司服务商合肥冠华数码图像有限公司负责人王某1代买。之后，王某1直接送了人民币2万元给丁某。2、北京泰达英冠系统工程技术有限公司是合肥电视台新大楼演播室系统所用机柜、机架、导控台等设备的实际供货方和技术服务方。2011年7月份，丁某在北京天坛医院住院期间，该公司总经理王某2为了感谢丁某在前述设备安装过程中给予的关照并希望在设备后续使用过程中继续得到丁某的关照，就安排公司副总经理潘某到医院帮忙。潘某两次帮丁某支付住院押金共计约人民币5万元。3、2008年7月，合肥电视台与安徽欣诚广播电视科技有限公司签订了600平方米演播室录音设备采购合同。该公司总经理杨某（另案处理）为了感谢丁某在设备采购及安装过程中给予的关照，于2009年和2010年分两次共计送给丁某人民币3万元。4、自2002年以来，北京中科大洋科技发展股份有限公司与原合肥电视台、合肥市广播电视台有多次业务往来。为了请丁某在设备销售、使用过程中给予关照，该公司在安徽的总代理商合肥天维电子技术有限公司项目负责人吴某自2003年春节至2014年10月间，先后共计送给丁某人民币4.2万元、价值0.4万元人民币的购物卡、美金0.3万元。5、2008年10月，深圳市华剑装饰设计工程有限公司在丁某的帮助下，顺利中标合肥电视台新中心机房、会议室设备采购安装及装饰总包工程。该项目负责人丁某为了感谢丁某的帮助，于2010年8月份送给丁某人民币5万元。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了户籍信息、归案经过、任职文件、事业单位法人证书、采购合同、扣押决定书和清单等书证；证人郭某某、王某1、王某2等人的证言；被告人丁某的供述等证据。公诉机关认为，被告人丁某的行为已构成受贿罪，提请本院依法判处。被告人丁某及其辩护人对公诉机关指控的主要事实和罪名均无异议。其辩护人辩称：1、起诉书指控的第2起中，王某2安排潘某给丁某的5万元系“垫付”住院医药费而非“支付”医药费，系丁某向王某2的借款；2、起诉书指控的第4起中，吴某在2007、2008年春节前送的4000元购物卡，住院期间由吴某四兄弟凑送的8000元现金，丁某儿子结婚由吴某四兄弟凑送的5000元现金，系两家间正常的人情往来，不宜认定为受贿的数额；3、丁某归案后如实供述了侦查机关尚未掌握的大部分受贿事实，当庭自愿认罪，属自首，可从轻处罚；4、丁某退缴了全部违法所得，可从轻处罚。经审理查明：起诉书指控的第1、2、3、5起事实与公诉机关的指控是一致的。另查：4、自2002年以来，北京中科大洋科技发展股份有限公司与原合肥电视台、合肥市广播电视台有多次业务往来。为了请丁某在设备销售、使用过程中给予关照，该公司在安徽的总代理商合肥天维电子技术有限公司项目负责人吴某自2003年春节至2012年下半年，先后共计送给丁某人民币2.9万元、价值0.4万元人民币的购物卡、美金0.3万元。2017年5月，侦查机关在侦办杨某涉嫌单位行贿案件过程中掌握了被告人丁某涉嫌收受杨某人民币3万元的受贿线索，据此，同年5月18日，侦查人员在丁某的办公室将其带回检察机关接受调查。归案后，丁某如实供述了侦查机关已掌握的本案第3起事实以及侦查机关尚未掌握的本案其他事实。案在侦查期间，丁某向庐江县人民检察院退缴了全部违法所得。上述事实，有下列证据证实：被告人丁某户籍信息、任职文件、干部任免审批表、干部履历表，合肥市广播电视台出具的电视技术部的工作职权，合肥市广播电视台事业单位法人证书，涉案招标文件、采购合同、技术服务合同、产品技术说明书、技术服务承诺书、建设工程施工合同、合肥电视台机房电源销售合同，丁某归案经过材料，丁某住院病案、病历总结、发票及明细，本院谈话笔录，证人郭某某、王某1、王某2、潘某、杨某、吴某、丁某、郭某等人的证言，被告人丁某的供述等。上述证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。对控辩双方意见的综合评析：1、北京泰达英冠系统工程技术有限公司系合肥电视台新大楼演播室系统相关设备的实际供货方、技术服务方，在两者间存在业务往来的情况下，被告人丁某作为相关业务的分管负责人，借住院之机，收受王某2安排的潘某支付的约5万元人民币住院费用，且至今未有还款行为，丁某的行为符合受贿罪的构成要件。辩护人辩称该笔款项系借款不能成立，不予采纳。2、关于辩护人辩称2007年、2008年春节前送的计价值4000元人民币的购物卡系正常人情往来。经查，自2003年春节前开始，吴某每年都给丁某2000元现金人民币，而在2007年、2008年更换为给购物卡的方式。本院认为，吴某在业务上需要丁某关照的情况下，在春节前以购物卡的方式对丁某表示感谢，不属于正常的人情往来。辩护人该点意见不能成立，不予采纳。3、关于辩护人辩称吴某在丁某住院期间送的8000元人民币、丁某儿子结婚送的5000元人民币系正常人情往来。经查，两家间多年以来确实互有帮助和经济上的往来，且该8000元人民币系吴某四兄弟各凑2000元，该5000元系吴某2000元、其余三兄弟各凑1000元，吴某的其余兄弟与丁某间并无业务上的联系。综合考虑两家关系、所涉事由、钱款数额，宜认定为正常人情往来。公诉机关该部分指控不能成立，辩护人该点意见能够成立本院认为：被告人丁某身为国有事业单位中从事公务的人员，利用职务之便，多次收受业务单位人员给予的财物，共计人民币约30.3万元、0.3万美元，数额巨大，其行为已构成受贿罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人丁某被抓获归案后能够如实供述自己的罪行，其中包括侦查机关尚未掌握的同种较重罪行，当庭自愿认罪，属坦白，依法可予从轻处罚。辩护人辩称其认罪悔罪态度较好能够成立，但辩称其属自首不能成立。被告人丁某退缴了违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人相应的意见能够成立，可予采纳。据此，根据被告人丁某犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一、二款、第六十七第三款、第九十三条第二款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人丁某犯受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年零六个月，并处罚金二十六万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴）二、追缴的违法所得由追缴机关安徽省庐江县人民检察院上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长孙钰人民陪审员丁尚飞人民陪审员蒋昌饶二〇一八年二月十三日书记员张玮

币云峰聚众斗殴罪、开设赌场罪一审刑事判决书安徽省含山县人民法院刑事判决书（2016）皖0522刑初5号：含山县人民检察院以含检刑诉（2015）222号起诉书指控被告人丁云峰犯聚众斗殴罪、开设赌场罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案，含山县人民检察院指派检察员过雪山出庭支持公诉，被告人丁云峰及其辩护人吴一泓到庭参加了诉讼，现已审理终结经审理查明：（一）聚众斗殴罪2015年6月29日晚，王强（另案处理）、戴义（另案处理）指使丰国梁、朱智、张敬宝、刘付宝等人到被告人丁云峰在含山县清溪镇巨兴社区一带开的“四字宝”赌场上索要钱财，丰国梁等人来到巨兴社区后，找被告人丁云峰，以所谓“开工资”为名，向被告人丁云峰要钱。因被告人丁云峰当时正在赌博，就让丰国梁等人先回含城，晚上再谈此事。当晚21时许，被告人丁云峰在赌博结束后，与陈宫胜（另案处理）一同乘坐李某驾驶的轿车回含城，因担心和丰国梁等人发生斗殴，被告人丁云峰在路过巨兴街道时，拿了砍刀、钢管等工具放在车上。回到含城后，被告人丁云峰电话约丰国梁到玉龙广场去谈，丰国梁把此事告诉正在“元素网咖”上网的王强，王强就让丰国梁带人过去。于是丰国梁和任某（另案处理）、尹某（另案处理）、张敬宝、朱智、刘付宝等人赶到玉龙广场，被告人丁云峰喊来了李某和唐先刚陪自己在玉龙广场等候丰国梁等人，双方见面后，未能就所谓“开工资”一事谈妥，并且发生争吵。丰国梁等人回到“元素网咖”后，把事情告诉王强和戴义。王强听后非常生气，叫丰国梁等人携带工具，准备与被告人丁云峰进行斗殴。唐先刚在丰国梁等人走后，打电话联系戴义，表示愿意出面调解王强、戴义等人与被告人丁云峰的矛盾，约王强和戴义再到玉龙广场与被告人丁云峰商谈。王强安排丰国梁、尹某、任某、张敬宝、朱智、刘付宝等人携带刀、剑等工具到玉龙广场附近等候，自己和戴义、唐先刚先到玉龙广场跟被告人丁云峰谈，后张敬宝、朱智、刘付宝先乘出租车到玉龙广场，丰国梁、任某、尹某回到租住的“居尚客”宾馆携带了一把砍刀、一把宝剑后，也乘出租车赶往玉龙广场。王强、戴义到玉龙广场后，没有和被告人丁云峰就“开工资”一事谈成，于是王强和戴义就离开玉龙广场往回走，被告人丁云峰也往1978田园宾馆门口走，王强在返回途中，见到丰国梁、任某、尹某乘车赶到，就指使丰国梁、任某、尹某下车去砍丁云峰，因丰国梁看到自己父亲当时在场，就没下车。任某手持砍刀、尹某空手下车去追砍被告人丁云峰，任某用刀背砍了被告人丁云峰腰部，被告人丁云峰将任某手中砍刀夺下，同时陈宫胜从旁边持砍刀、洪亚飞（另案处理）持钢管冲过来，和被告人丁云峰一道对任某和尹某进行殴打。致任某和尹某身体多处受伤，经法医鉴定，任某、尹某的伤势程度构成轻微伤。案发后，被告人丁云峰赔偿任某、尹某医疗等费用17000元。（二）开设赌场罪2015年6月份前后，被告人丁云峰先后在含山县清溪镇巨兴社区张村村民张德平家门前空地、清溪镇巧脉行政村张庄村村民汪为金家门前空地、清溪镇巧脉行政村李岗村祠堂、清溪镇巧脉行政村润基水泥厂附矿活动板房前、环峰镇金山行政村村民吴先水家等地，开设赌场，以“四子宝”为赌具，进行赌博，参与赌博的有张敏、王茂翠、方仁兵、赵礼宝等人。时间持续一个月左右，场次达20多场，每场参赌人数在20人左右，被告人丁云峰共从中抽头获利约10000元。上述事实，被告人丁云峰庭审中亦无异议，且有被害人尹某、任某陈述；证人李某、陈某，丰国梁、丰发兵、谷玉超、朱智、戴义、王强、张敬宝、刘付宝、张业波、方仁兵、赵礼宝、蒋玉忠、李永堂、汤加香、吴先水等证言；书证：户籍证明、刑事判决书、刑满释放证明、抓获经过、辨认人丁云峰、尹某、任某、王强、戴义、丰发兵、李某、王茂翠辨认笔录等；鉴定意见：含山县公安局司法鉴定中心《法医学人体损伤程度鉴定书》等证据证实，足以认定。庭审中，被告人的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人主观恶性不深；2、坦白；3、自愿认罪；4、对方有过错；5、积极赔偿；6、归案后，主动交待公安机关尚未掌握的赌博的犯罪事实，属自首。建议对被告人减轻处罚本院认为，被告人丁云峰为逞强斗殴，聚集多人，持械斗殴；以营利为目的，以“四子宝”为赌具，开设赌场，从中抽头渔利，其行为均已触犯刑律，分别构成聚众斗殴罪、开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人丁云峰一人犯数罪，依法应数罪并罚；被告人因聚众斗殴罪被抓获归案后主动供述侦查机关尚未掌握的赌博犯罪事实，对赌博犯罪应视为自首，依法可从轻处罚；被告人归案后认罪态度较好并当庭表示认罪，依法可酌情予以从轻处罚；在聚众斗殴中被告人的犯罪情节较轻，且案件是在另一方挑衅下引发的，此点可作为量刑情节予以考虑。被告人的辩护人提出的辩护意见与庭审查明的事实一致，予以采纳，但建议对被告人减轻处罚无法律依据，不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第三百零三条第二款、第六十九条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人丁云峰犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元，合并决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金5000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月8日起至2018年12月7日止）二、被告人丁云峰所得赃款10000元，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长杨科平审判员贾长山人民陪审员司盛木二〇一六年三月一日书记员宋青竹

潘某某犯故意伤害罪一审刑事判决书河南省南阳市宛城区人民法院刑事附带民事判决书（2015）南宛刑初字556号：南阳市宛城区人民检察院以豫宛城检刑诉（2015）470号起诉书指控被告人潘某某涉嫌故意伤害罪，于2015年10月13日向本院提起公诉。在审理过程中，附带民事诉讼原告人张某某向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宛城区人民检察院指派检察员赵琴出庭支持公诉。被告人潘某某及其辩护人宋某某、原告人张某某到庭参加了诉讼，现已审理终结公诉机关起诉指控：2015年5月30日13时许，被告人潘春艳在其住处门前路口处，因不满邻居张某某家的鸭子进入其自家院子与张某某发生口角、厮打。期间，潘春艳将张某某推倒，致张某某左侧股骨颈骨骨折。经伤情鉴定，张某某左侧股骨颈骨骨折的伤情构成轻伤二级。认定上述事实的证据如下：1、被告人潘春艳的供述；2、被害人张某某的陈述；3、证人董某某的证言；4、伤情鉴定意见书；5、个人信息、到案经过等。本院认为，被告人潘春艳故意非法损害他人身体健康，致人轻伤，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。附带民事诉讼原告人潘某某诉称：追究被告人潘某某的刑事责任，请求判令被告人潘某某给付附带民事诉讼原告人医疗费323381.3元，住院期间四个人的护理费。附带民事诉讼原告人潘某某为支持主张，向本院提交身份证复印件、病历、诊断证明、及医疗费据，证实：2015年5月31日，原告人在黄台岗卫生院支出检查费86元，同日入住南阳市骨科医院，诊断为左侧股骨颈骨骨折，行左侧全髋关节置换手术，后于6月17日出院，住院期间支出医疗费32295.30元。被告人潘某某对双方吵架、相互抗对方没有异议，辩称没有推受害人，受害人是自己弯腰捡砖时摔倒的。证人董某某与受害人有近亲属关系，受害人治疗费用包括其以前右腿摔伤治疗费用。辩护人辩称，指控被告人故意伤害罪不能成立，证人证言不能证实原告伤情系被告人造成的。被告人为支持自己的主张，申请证人曲小连、闫保平到庭作证，1、曲小连证明：自己在现场有一两分钟，看到受害人自己摔倒时与被告人有个距离。2、闫保平证明：看见二人相互撕扯，互相打了二下，被告人没走多远，受害人自己摔倒在地，当时二人相距有二米距离。经审理查明：2015年5月30日13时许，被告人潘春艳在其住处门前路口处，因不满邻居张某某家的鸭子进入其自家院子与张某某发生口角，张某某拿着筷子打在潘春艳的身上，并拿碗摔了潘春艳，潘春艳也拿了个砖头往张某某身上夯，夯到了张某某的左肘部，后又推了张某某一下，致使张某某摔倒在地上、造成左侧股骨胫骨骨折，后被现场邻居劝开。2015年6月11日，张某某鉴定时检验所见：张某某左肘部有片状皮下出血。经伤情鉴定，张某某左侧股骨颈骨骨折的伤情构成轻伤二级。另查明，2015年5月31日，原告人在南阳市黄台岗卫生院支出医疗费86元，同日入住南阳市骨科医院，诊断为左侧股骨颈骨骨折，行左侧全髋关节置换手术，后于6月17日出院，住院期间支出32295.30元医疗费。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有1、被告人潘春艳的供述；2、被害人张某某的陈述；3、证人董某某的证言；4、伤情鉴定意见书；5、个人信息、到案经过等证据当庭出示、足以认定本院认为，被告人潘某某故意非法损害他人身体健康，致人轻伤，其行为已构成故意伤害罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。针对被告人没有推到受害人和辩护人无罪的辩护意见，经查，在案发现场仅有被告人与受害人有身体接触和撕扯，被告人和受害人对此均予以认可，且有在场证人予以证实，受害人的伤情与被告人的伤害行为具有因果关系，故，对被告人及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。鉴于本案系邻里纠纷引发，且受害人对矛盾激化负有责任，故，可以酌定对被告人从轻处罚。被告人潘某某的犯罪行为给张某某造成的直接经济损失，应当依法承担相应的赔偿责任。张某某请求医疗费等损失符合法律规定，本院予以支持。张某某的损失有：1、医疗费32381.3元、2、护理费，根据原告人的伤情，确需一人护理，按照上一年度河南省农村居民人均可支配收入9416.10元，每天按照25元的标准，护理18天，计450元；3、误工费450元，4、伙食补助费及营养费每天30元，住院18天，共计1080元；以上共计34361.30元。考虑到受害人的过错程度，按照百分之八十的比例予以赔偿，计27489.04元。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第三十六条之规定，判决如下一、被告人潘某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑九个月；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2015年6月29日起至2016年3月28日止。）二、限被告人潘某某于本判决生效后十日内给付附带民事诉讼原告人张某某赔偿款27489.04元。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杜玉明审判员李鹏鲲审判员谢文军二〇一六年一月九日书记员冉冉

王腾影抢劫、盗窃、故意伤害一审刑事判决书广东省湛江市霞山区人民法院刑事判决书（2018）粤0803刑初299号：湛江市霞山区人民检察院以霞检未检刑诉［2018］26号起诉书指控被告人王腾影犯抢劫罪、盗窃罪、故意伤害罪，于2018年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院指派检察员蔡挺出庭支持公诉。被告人王腾影及其辩护人莫奕钦到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，（一）抢劫罪1、2018年2月10日凌晨，被告人王腾影伙同梁某2、莫某滨、梁某3窜到湛江市赤坎区康顺路，窥见“乐乐按摩店”内停放了一辆白色鬼火型电动车，王腾影、梁某2、莫某滨、梁某3伺机盗窃该电动车。上述各人在着手盗窃电动车时，被该店员工梁某1发现，梁某3、莫某滨遂手持砍刀恐吓梁某1，梁某1一时害怕便躲进店内，梁某2扭断该电动车车头锁，王腾影将车推至路边并接线启动。王腾影等人抢走的该辆电动车，是刘某于案发时借用其朋友洪豪杰的电动车。经湛江市赤坎区价格认证中心认定，被抢电动车的价值为人民币2214元。2、2018年2月11日凌晨，继在湛江市霞山区亮点网咖楼下盗窃电动车得手后，被告人王腾影驾驶电动车在湛江市霞山区八中路口公交站附近与被害人王某1发生纠纷，双方互相对骂挑衅，王某1驾驶其白色顺源牌小牛电动车手持电动车Ｕ型锁追赶王腾影至湛江市霞山区人民大道中第十建公司门前路边，王腾影为泄私愤纠集莫某滨、梁某2、梁某3、马某、林某2、黄某2、庞某到第十建门口前使用砍刀、伸缩棍、胡椒喷雾剂等凶器围殴王某1。王某1被打倒在地后，王腾影指使梁某2将王某1的白色小牛电动车开走。案发后，公安机关将该电动车追缴归案并发还给被害人王某1。经湛江市霞山区价格认证中心认定，被抢电动车的价值为人民币2400元。经湛江市霞山区公安司法鉴定中心鉴定，被害人王某1右前臂中段外侧见一2.5Ｘ0.5ｃｍ挫擦伤痕，右前臂上段内侧近肘关节处见一2Ｘ1.5ｃｍ的挫擦伤痕，左大腿中段外侧见一1Ｘ1ｃｍ的挫擦伤痕，右膝下见一4Ｘ3ｃｍ的挫擦伤痕。王某1被人打伤多处，致全挫擦伤面积达17.25ｃｍ2，其损伤程度为轻微伤。案发后，被告人王腾影家属主动向被害人王某1支付赔偿款人民币6000元，王某1出具书面意见表示对王腾影的罪行予以谅解，请求法院对王腾影从轻或减轻处罚。3、2018年2月11日6时许，被告人王腾影等人从湛江市赤坎区窜至霞山区继续作案。梁启耀、林榆棋、庞竣友窜到湛江市霞山区绿塘路维多利亚酒店停车场出口处附近盗走被害人王某2一辆白色怡铃牌电动车，得手后逃离现场。随后，梁某2、庞某、林某2与被告人王腾影及莫某滨、梁某3、马某、黄某2在霞山区鼎盛广场附近汇合，众人遂商量决定对停放在维多利亚酒店停车场出口处的电动车实施盗窃。王腾影、梁某2、林某2物色了一辆黑色电动车欲下手盗窃，莫某滨进去停车场内望风，黄某2等人在路边望风，梁某2在偷车过程中触发了报警器，惊动了维多利亚酒店保安人员林某1，王腾影随即将报警器关掉。为了阻吓保安，莫某滨用脚踢保安亭的门几下，庞某持砍刀砍碎保安亭的窗玻璃，保安林某1被保安亭的窗玻璃碎片划伤脸部，后王腾影等8人不再继续实施偷车行为并逃离现场。经湛江市霞山区公安司法鉴定中心鉴定，被害人林某1左额部见一长约1ｃｍ划伤痕，左上唇见一长约0.3ｃｍ划伤痕。林某1被人致伤，造成面部软组织划伤，其损伤程度未达轻微伤。（二）故意伤害罪1、2017年10月09日凌晨，被告人王腾影为发泄私愤，与周志冲（绰号“头壳”，另案处理）纠集了郑某2（另案处理）、殷某（案发时系15岁的未成年人）以及另外两名不知姓名的男子，手持刀具、棒球棍等凶器在广东省湛江市赤坎区九二一路六巷潮州塘聚星网吧围殴并砍伤被害人陈某。经湛江市公安司法鉴定中心鉴定，被害人陈某右前臂下段尺侧近腕部有一3.5ｃｍ缝合创口，左侧臀部有3处缝合创口，分别为：1ｃｍ、1ｃｍ、19ｃｍ。陈某被人致伤，体表创口累计长24.5ｃｍ，其损伤程度为轻伤二级。案发后，同案人殷某家属赔偿被害人陈某人民币5000元。（三）盗窃罪1、2018年1月21日凌晨，被告人王腾影伙同谢某（绰号“狗官”，另案处理）、梁某2（绰号“肥佬”，另案处理）、莫某滨（绰号“矮仔”，另案处理）、梁某3（绰号“土王”、“土狗”，另案处理）窜到湛江市开发区绿华路皇帝御可贡茶门前处，将被害人郑某1停放在该处的一辆亚黑色麦威牌电动车盗走。经湛江市霞山区价格认证中心认定，被盗的麦威牌电动车价值人民币2218元，破案后无法追缴。2、2018年1月21日凌晨，继在皇帝御可贡茶门前盗窃电动车得手后，被告人王腾影与谢某、梁某2、莫某滨、梁某3窜到湛江市开发区城市假日Ａ门旁枫雅茶庄门前处，将被害人钟某停放在该处的一辆银色小数点牌电动车盗走。经湛江市霞山区价格认证中心认定，被盗的小数点牌电动车价值人民币2162元，破案后无法追缴。3、2018年2月11日凌晨，被告人王腾影伙同莫某滨、梁某2、林某2（绰号“牛某”，另案处理）、黄某2（绰号“炮一”，另案处理），庞某（绰号“咯友”，另案处理）、马某（绰号“马屌”，另案处理）、梁土旺驾驶多辆电动车、摩托车持三把砍刀等工具窜到湛江市开发区明哲路澳元小区21号铺蓝轩阁商行门前，将被害人李某停放在该处的一辆绿色迅鹰子型电动车盗走。经湛江市霞山区价格认证中心认定，被盗的迅鹰子型电动车价值人民币2359元，破案后无法追缴。4、2018年2月11日凌晨，继在开发区明哲路澳元小区21号铺蓝轩阁商行门前盗窃电动车得手后，被告人王腾影与莫毅滨、梁启耀、林榆棋、黄某2、庞竣友、马培龙、梁土旺携带砍刀等凶器窜到湛江市霞山区海滨大道南昌大昌超市旁边亮点网咖楼下处，盗走被害人吴某1停放在该处的一辆浅蓝色福喜型电动车。经湛江市霞山区价格认证中心认定，被盗的福喜型电动车价值人民币2291元，案发后已被公安机关追缴发还给被害人吴某1。5、2018年2月11日凌晨，在湛江市霞山区实施多起盗窃、抢劫后，被告人王腾影等人分头离开并着手将盗窃、抢劫得来的赃车转移至赤坎区。期间，被告人王腾影和莫毅滨、黄某2、梁土旺、林榆棋、庞竣友途径湛江市赤坎区尖嘴岭村243号时，发现该处一幢民宅一楼车辆停放大厅没有上锁，遂入室将被害人吴某2停放在屋内的一辆紫色小数点牌电动车盗走。经湛江市霞山区价格认证中心认定，被盗电动车价值人民币2139元，破案后无法追缴。另查明，2018年2月26日，被告人王腾影自动向湛江市公安局霞山分局新村派出所投案，在被讯问期间主动供述以下犯罪事实：其伙同莫毅滨等人于2018年2月11日2时许在湛江市开发区明哲路澳元小区21号铺蓝轩阁商行门前盗窃被害人李某一辆蓝色迅鹰子型电动车；2018年2月11日2时许在湛江市霞山区海滨大道南昌大昌超市旁边亮点网咖楼下处盗窃被害人吴某1一辆浅蓝色福喜型电动车；2018年2月11日3时许在湛江市霞山区人民大道中第十建公司门前处抢劫被害人王某1一辆白色顺源牌电动车；2018年2月11日6时许梁启耀、林榆棋、庞竣友在湛江市霞山区绿塘路维多利亚酒店停车场出口处盗走王某2一辆白色怡铃牌电动车，后其与梁某2等人欲下手盗窃一辆黑色电动车被保安发现，为阻吓保安，庞某持砍刀砍碎保安亭窗玻璃，后放弃偷车并逃离现场。又查明，被告人王腾影是湛江市ＸＸ技术学校2016年秋季录取的全日制中专生，就读该校“汽车运用与维修”专业，学制三年。上述事实，被告人王腾影在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人郑某1、钟某、李某、吴某1、王某1、吴某2、王某2、林某1、陈某、刘某、梁某1的陈述，证人王某3、鲁某、黄某1、许某、何某1的证言，同案人莫某滨、梁某2、黄某2、庞某、马某、谢某、林某2、何某2、梁某3、殷某、劳某、林某3的供述与辩解，被告人王腾影的供述与辩解，辨认笔录及相关辨认材料、指认现场照片，调取证据清单，中国联合网络通信有限公司湛江分公司客户资料话单查询、中国移动通信客户详单，收据，现场检测报告书及尿液检测板对样检测的照片，粤湛公（司）鉴（活）字［2017］10035号法医学人体损伤程度鉴定书，粤湛霞公（司）鉴（活）字［2018］03022号、04021号法医学人体损伤程度鉴定书，霞公［2018］行鉴字第002号管制刀具鉴定书，湛霞价认字［2018］070号、071号、072号、145号、155号、156号157号价格认定结论书，现场照片、现场勘验笔录、提取痕迹、物证登记表、方位图、示意图及照片，监控视频截图，售后服务凭单及合格证，公安机关出具的说明，到案经过，人口信息资料及户籍证明、谅解意见书、收据、在校生证明、收费收据等证据证实，足以认定。公诉机关以霞检未检量建［2018］27号量刑建议书，认为应当以故意伤害罪、盗窃罪、抢劫罪追究被告人王腾影的刑事责任。王腾影有自首情节；结伙故意伤害被害人陈某，致对方轻伤二级；结伙盗窃五起，涉案金额累计人民币11169元；结伙抢劫三起，其中一起抢劫未遂，涉案金额累计人民币4614元；结伙盗窃吴某1电动车，结伙抢劫王某1电动车，案发后涉案二辆电动车均被公安机关缴获并发还给被害人，故建议判处被告人王腾影三年以上八年以下有期徒刑，并处罚金本院认为，被告人王腾影无视国家法律，以非法占有为目的，使用暴力劫取公民财物，或在实施盗窃过程中，被他人发现后持凶器相威胁，致使对方不敢反抗从而劫走财物，其行为已构成抢劫罪；被告人王腾影为泄私愤，伙同他人使用砍刀等凶器围殴被害人陈某，并致对方轻伤二级，其行为已构成故意伤害罪；被告人王腾影为谋取不法利益，多次结伙使用秘密手段窃取他人财物，数额较大，其行为亦已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人王腾影犯抢劫罪、故意伤害罪、盗窃罪的事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王腾影一人犯数罪，应予以数罪并罚。被告人王腾影与他人结伙实施抢劫三次，涉案金额共计人民币4614元；其中一次在着手盗窃电动车时因被保安发现，遂使用凶器砸烂保安亭窗玻璃阻吓保安使其不敢反抗,后未劫得财物并逃离现场，是抢劫未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人王腾影多次结伙窃取他人财物，并有携带凶器盗窃的情节，涉案金额累计11169元，数额较大，依法应从重处罚；被告人王腾影犯罪后主动向公安机关投案，如实供述其参与抢劫、盗窃作案的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人归案后亦如实供述其所犯的其他罪行，在庭审时自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人王腾影积极赔偿被害人王某1的经济损失并取得对方谅解，对其可酌情从轻处罚。关于辩护人提出被告人王腾影是初犯，有自首情节，归案后认罪、悔罪，请求对其从轻或减轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于辩护人提出被告人王腾影犯罪主观恶性相对较小、且协助公安机关抓获同案人的辩护意见，经查，王腾影多次持械实施犯罪，其犯罪主观恶性及社会危害性较大，另根据本案证据未能查实王腾影有协助公安机关抓获同案人的行为，辩护人提出的上述辩护意见与事实不符，本院不予采纳。公诉机关对被告人王腾影的量刑建议与其罪责相适应，本院予以采纳。根据被告人王腾影犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，考虑到其案发时刚满十八周岁，且是在校学生，本院对其在量刑上进行综合评判，依法对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项、第二百三十四条第一款、第二百六十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条之规定，判决如下一、被告人王腾影犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年三个月;犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2018年2月26日至2024年11月25日止,罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、缴获的作案工具刀具三把予以没收，由扣押机关处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈仁人民陪审员陈兆敏人民陪审员李茂明二〇一八年十月十二日书记员麻丽

冯某某犯挪用公款罪一审刑事判决书陕西省白水县人民法院刑事判决书白水刑初字第00084号：白水县人民检察院以被告人冯某某犯挪用公款罪，要求追究刑事责任为由，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对此案进行了审理。白水县人民检察院指派检察员李艳出庭支持公诉，被告人冯某某及其辩护人南德虎到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2012年7月9日，县以工代赈办公室给尧禾镇满义村村委会拨付了10万元以工代赈道路工程款。2012年7月12日，该村委会会计冯某某便将该笔10万元转到自己个人的陕西信和存折上，后用于自己在尧禾派出所旧址的家庭基建花费，至2013年3月20日仍未归还。2013年3月21日，白水县人民检察院将该笔款项追回。指控的上述事实，公诉机关向法庭提供了被告人供述、证人证言、书证等证据予以证实。公诉机关认为，被告人冯某某在担任村委会委员、村会计期间，利用保管公款之职务便利，将其保管的10万元公款用于自己家庭基建，超过三个月未还，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任，请求依法判处。被告人冯某某对起诉书指控的犯罪事实无异议。辩护人南德虎认为，被告人冯某某认罪态度好、主观恶性较小，能积极退还所挪用的公款，造成的社会危害较小，且归案后有悔罪表现，建议法庭对被告人冯某某从轻处罚，并宣告缓行。经审理查明，2012年7月9日，白水县以工代赈办公室给尧禾镇满义村村委会拨付了10万元以工代赈道路工程款。2012年7月12日，被告人冯某某便从村委会存折上将该笔10万元和民政局拨付的5万元财政资金转到自己个人的陕西信和存折上，冯某某后将5万元支付了村上修建新村部的征地费用，10万元用于自己在尧禾派出所旧址的家庭基建花费，至2013年3月20日仍未归还。2013年3月21日，白水县人民检察院从被告人冯某某处追回了涉案款15万元。上述事实，有公诉机关当庭举证，并经法庭质证后确认的下列证据予以证实：被告人冯某某供述：2012年7月9日县以工代赈办公室将10万元转到他保管的满义村在信用社的账户上，因家里正在基建，资金倒不开，他就产生把村里的10万元倒的用一下的想法。加之那段时间村上准备修建新村部要征地用钱，7月12日他就将民政局拨的5万元和这笔10万元共15万元转到他个人办的信用社存折上，5万元用于给付占用村民艾会金土地的一部分征地款，10万元陆续用于自己家里基建花费。证人樊某某的证言证明：县上拨付给满义村的10万元以工代赈道路工程款何时到账，他不清楚，冯某某是否将该款入账，他也不知道，冯某某将这笔款用于其家庭基建花费一事他也不知道。证人冯某甲的证言证明：2012年7月份他给冯某某在原尧禾派出所的地方基建过，冯某某后半年也陆续给他付过款。证人赵某某的证言证明：2012年3月份，满义村因修建村部征用了她家的土地，分两次给的钱，这两次给钱都是村会计冯某某付的钱，钱给了后他丈夫艾会金打了条据。尧禾镇满义村村民委员会证明：被告人冯某某曾于2008年12月至2013年5月24日任中共满义村支部支委，并任村会计、出纳、文书等职务。冯某某2013年3月21日关于私用以工代赈办拨付工程款的说明证明：2012年7月9日，以工代赈办给他村转了10万元道路工程款，他因家中基建就将这10万元用于家里基建，因钱暂时未还上，所以没有入账、。以工代赈办记账凭证、农行结算业务申请书证明：2012年7月9日，白水县以工代赈办公室给尧禾镇满义村村民委员会拨转道路工程款10万元。查询通知、银行回执及附件证明：白水县尧禾镇满义村村民委员会在农村信用合作社的账户上于2012年7月9日转入10万元，2012年7月12日转出15万元。满义村帐务复印件证明，2012年满义村账务上未有白水县以工代赈办公室所拨付的10万元以工代赈道路工程款。中国农业银行股份有限公司白水县支行的利息计算证明信证明：经计算，2012年7月9日至2013年3月20日，10万元同期银行贷款利息为4133.33元。查封扣押财物清单证明：白水县人民检察院从冯某某处扣押了15万元。以工代赈项目工程进度表、资金报账申请单、报账汇总单证明，2012年5月4日尧禾镇满义村村民委员会就村道路建设曾向白水县以工代赈办公室上报以工代赈资金申请。基建合同证明，被告人冯某某于2012年7月19日与冯某甲就其家基建签订了基建合同。冯某甲的收条证明：冯某甲收到过冯某某所付的基建工程款。户籍证明信证明：被告人冯某某，男，汉族。以上证据客观真实，且来源合法，证据间能够相互关联，相互印证，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人冯某某在担任村委会会计期间，利用保管公款的职务便利，将其保管的公款10万元（财政拨付的以工代赈工程款）挪用于自己家庭基建花费，超过三个月未还，数额较大，其行为已构成挪用公款罪，公诉机关指控成立。被告人冯某某案发后能够退还所挪用的公款，认罪态度较好，依法可对其从轻处罚，并可适用缓刑。对辩护人南德虎的辩护意见予以采纳。对从被告人冯某某处追退的涉案款应退给白水县尧禾镇满义村村民委员会。依据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第七十二条第一款之规定，判决如下被告人冯某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。涉案款10万元，由白水县人民检察院退回给白水县尧禾镇满义村村民委员会。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉，书面上诉，应交上诉状正本一份，副本三份审判长高田生审判员张忠昌人民陪审员张治军二〇一三年十二月五日书记员刘忍丽

颫告人易某某滥伐林木一案刑事判决书湖南省道县人民法院刑事判决书（2016）湘1124刑初252号：湖南省道县人民检察院以道检林刑诉（2016）6号起诉书指控被告人易某某犯滥伐林木罪，于2016年4月11日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，经被告人易某某同意，决定适用简易程序。由审判员陈晓锋独任审判，于2016年4月19日公开开庭进行了审理。书记员杨吉珍担任记录。湖南省道县人民检察院指派检察员贺文胜出庭支持公诉，被告人易某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖南省道县人民检察院指控：2015年10月1日至11月7日，被告人易某某雇请民工何某长等六人，亲自指定砍伐界限及砍山造林界限后，在未办理林木采伐许可证的情况下，将道县ＸＸＸ村6组“陡柳沟里”山场自己责任山中的杉木皆伐。经林业技术检验，被告人易某某无证滥伐的杉木材积为64.169立方米，折立木蓄积92.891立方米。2016年1月14日，被告人易某某到道县森林公安局投案，次日，被告人易某某缴纳违法所得1万元。公诉机关提供了被告人的供述及辩解、物证、书证、证人证言、现场勘验笔录及照片、鉴定意见等证据材料，认为被告人易某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以滥伐林木罪追究被告人易某某的刑事责任。提请本院依法判处。被告人易某某对公诉机关指控其犯滥伐林木罪的事实无异议。提出有自首情节，依法从轻处罚。本院审理查明被告人易某某犯滥伐林木罪的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。另查明，2016年1月14日，被告人易某某到道县森林公安局投案，在公安机关及庭审中如实供述了自己的罪行。2016年1月15日，被告人易某某到道县森林公安局主动缴纳违法所得1万元。上述事实，有被告人易某某的供述及辩解、证人张某良、何某珍、曹某政、何某长、周某意等人的证言、林业技术检验报告、林木砍伐现场图、杉原条检尺表、道县林业局证明、现场勘查笔录及现场照片现场方位图、到案情况说明、追缴决定书、湖南省非税收入专用收据、被告人易某某的户籍证明等证据证实，上述证据经庭审质证，且能相互印证，本院予以确认本院认为：被告人易某某违反森林法的规定，滥伐杉木立木蓄积92.891立方米，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控被告人易某某犯滥伐林木罪的事实清楚，证据确实充分，其罪名成立，本院予以确认。被告人易某某犯罪主观恶性小，认罪态度较好，主动缴纳了违法所得，依法予以从轻处罚，被告人易某某自动到公安机关投案，在公安机关及庭审中如实供述了自己的罪行，系自首，依法予以减轻处罚。对公诉机关所提出的被告人易某某判处有期徒刑二年适用缓刑，并处罚金的量刑建议，本院不予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第五十二条、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人易某某犯滥伐林木罪，单处罚金2000元（罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈晓锋二〇一六年四月十九日书记员杨吉珍

颫告人张某甲非法占用农用地罪一审刑事判决书西安铁路运输法院刑事判决书（2018）陕7102刑初21号：西安铁路运输检察院以西铁检诉刑诉［2018］20号起诉书指控被告人张某甲犯非法占用农用地罪，于2018年4月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。西安铁路运输检察院检察员赵静、助理检察员段阳出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人荆丰莹均到庭参加诉讼。现已审理终结西安铁路运输检察院指控：1、2009年2月23日，被告人张某甲和魏某甲（另案处理）为开采石料获利，注册成立了个人独资企业蓝田县天盛采石厂，投资人是魏某甲，实质为二人合伙经营。魏某甲和被告人张某甲在未办理占用林地审批手续的情况下，非法占用蓝田县小寨镇黑岩沟村和南寨村交界处的林地，委托李某甲负责管理，雇佣工人通过露天开采、放炮作业的方式开采加工石料，销售牟利。采石场经营至2012年上半年，魏某甲从营业额中抽回180多万元，被告人张某甲抽回350万元。二人经协商达成协议，魏某甲退出天盛采石场，由被告人张某甲一人经营，自负盈亏，独立承担天盛采石场债权债务。2012年10月份，被告人张某甲接管天盛采石场，魏某甲不再参与该采石场的经营管理。被告人张某甲2012年10月至2014年5月独自经营蓝田县天盛采石场，继续雇用他人通过露天开采、放炮作业的方式在原采矿点的基础上采石牟利。2014年5月张某甲将天盛采石场转给魏某甲，张某甲不再参与该采石场的经营管理。经国家林业局西北林业调查规划设计院调查和评价，被告人张某甲2009年初至2014年5月经营蓝田县天盛采石场期间（以2012年11月4日节点以前计算），占用破坏林地面积105.17亩，其中商品林（一般用材林）3.78亩，其它林地（宜林地）101.39亩。采挖、占用范围内，因为修路、采石，原有植物及地表土壤被完全破坏，基岩裸露，林木无法生长。被占用、毁坏区整体破坏程度为：原有植被已被完全破坏，林业种植条件和林木生长条件严重毁坏。2、2014年初至2014年10月，被告人张某甲和满某某（不够刑事立案，拟作行政处罚）承包了蓝田县天润石料厂，在蓝田县焦岱镇小洋峪村占地开采石料。张某甲和满某某在未办理占用林地审批手续的情况下，于2014年春节之后，开始在蓝田县天润石料厂通过露天开采、放炮作业的方式开采石料。2014年10月13日，因蓝田县天润石料厂被刑事立案，张某甲、满某某等人离开天润石料厂，生产终止。经国家林业局西北林业调查规划设计院调查和评价，2014年1月30日至2014年10月13日，林地被占用面积为2.23亩，系商品林（一般用材林）。占用、毁坏范围内，因为修路、采石，植物及地表土壤被完全破坏，基岩裸露，林木无法生长。被占用、毁坏区整体破坏程度为:原有植被已被完全破坏，林业种植条件和林木生长条件严重毁坏。为了证实所指控的犯罪，公诉机关当庭出示了受案登记表，立案决定书，企业采矿许可证，企业法人营业执照，蓝田县林业局、国土资源局等出具的证明材料，焦汤森林公安派出所停止施工通知书，采石场与村组签订的承包土地合同，证人毛某某、黄某某、肖某某等人的证言，国家林业局西北林业调查规划设计院调查评估报告，现场勘查笔录、辨认笔录及照片，被告人张某甲及同案犯魏某甲、李某甲的供述与辩解等证据，据此认为被告人张某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十二条规定的非法占用农用地罪，要求依法予以惩处。被告人张某甲对公诉机关指控其基本犯罪事实无异议,并自愿认罪，唯辩称天盛采石厂非法占用农用地是魏某甲作为法定代表人已经办理好手续，因缺乏资金才邀请其投资入股，李某甲、魏某乙、范某某也是投资人，并委托辩护人提交出资协议书一份。2009年投资的时候并不知道天盛采石厂没有办理林地占用手续，不是故意而为之。辩护人对公诉机关指控张某甲非法占用农用地罪的罪名没有异议，但辩称本案涉嫌单位犯罪，对被告人张某甲可按照单位犯罪的规定追究刑事责任；2009年至2012年被告人张某甲虽投资天盛采石厂，但没有参与办理前期相关执照、人员任命、发放工资、公司决策等事项，也不是直接负责的主管人员，被告人张某甲在犯罪过程中所起作用较小，且系初犯，认罪态度较好，具有坦白的情节，可以减轻处罚；相关证据存在瑕疵，根据疑罪从无的原则，可考虑对张某甲依法从轻或者免于处罚。经审理查明：一、蓝田县天盛采石场于2009年2月23日注册成立，个人独资企业，投资人魏某甲（另案处理），股东张某甲，许可经营项目片麻岩露天开采、加工、销售，并与蓝田县小寨镇黑岩沟村和小寨镇南寨村分别签订了土地承包协议。2008年12月、2009年10月蓝田县天盛采石场分别与岱峪水库管理站签订安全生产协议、与蓝田县国土资源局签订临时用地复垦协议；2008年12月25日蓝田县环保局同意蓝田县天盛采石场环境影响报告表；2009年11月4日在蓝田县公安局办理了爆炸物品使用许可证；2009年10月27日蓝田县国土资源局向天盛采石场核发了采矿许可证，有效期限为2009年10月27日至2012年10月27日；2012年2月14日天盛采石场办理了安全生产许可证；2013年5月2日天盛采石场办理了采矿许可延期登记。2009年初，魏某甲和被告人张某甲在未办理任何占用林地审批手续的情况下，非法占用蓝田县小寨镇黑岩沟村和南寨村交界处的林地和农田，委托李某甲（在逃）负责管理，雇佣工人通过放炮作业、露天开采方式开采加工片麻岩石料销售牟利。2012年下半年，经二人协商，魏某甲退出天盛采石场，由张某甲一人经营，自负盈亏，独立承担天盛采石场债权债务。被告人张某甲2012年10月至2014年4月独自经营蓝田县天盛采石场，继续雇用他人通过露天开采、放炮作业的方式在原采矿点的基础上采石牟利。2014年4月张某甲将天盛采石场转给魏某甲，不再参与该采石场的经营管理。蓝田县公安局焦汤森林派出所先后于2013年5月15日、2013年11月18日、2014年6月26日向天盛采石场分别发出停止施工通知书，要求天盛采石厂停止施工，恢复生态环境，补办占用林地审批手续。经国家林业局西北林业调查规划设计院现场调查，蓝田县天盛采石场共占用土地面积155.40亩，其中其它林地（宜林地）101.42亩，商品林（一般用材林）3.82亩，农田50.16亩。分时段调查和评价报告作出结论为，蓝田县天盛采石场2014年5月19日以前占用毁坏林地的面积149.99亩，其中商品林（一般用材林）3.78亩，其它林地（宜林地）101.39亩，农田44.82亩。天盛采石场占用范围内，因修路、采石，原有植物及土壤被完全破坏，基岩裸露，林木无法生长，被占用、毁坏区林业种植条件和林木生长条件达到严重毁坏程度。2015年1月24日天盛采石厂向蓝田县公安局森林公安分局缴纳了15.5万元森林植被恢复费保证金。认定上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书，证实2014年11月4日蓝田县公安局森林公安分局在工作中发现天盛采石厂在无征占用林地手续的情况下在小寨镇黑岩沟村进行非法采石，并于次日对该案进行立案侦查。2、蓝田县公安局调取的蓝田县林业局、国土局、环保局、工商局、税务局的文件及证明，包括天盛采石场采矿权登记申请书、采矿许可证、安全生产许可证、环境影响报告表、天盛采石场企业登记情况等书证，证实蓝田县天盛采石场未向蓝田县林业局提出使用林地申请，未办理任何林地使用许可审批手续，且天盛采石场占用的林地权属为小寨镇黑岩沟村集体所有；蓝田县天盛采石场为个人独资企业，投资人是魏某甲，2009年2月23日成立，2014年3月31日投资人由魏某甲变更为张某甲，2015年4月7日投资人由张某甲变更为魏某甲；2009年10月27日蓝田县国土资源局向天盛采石场核发了采矿许可证，有效期限为2009年10月27日至2012年10月27日；2012年2月14日天盛采石场办理了安全生产许可证；2008年12月、2009年10月分别与岱峪水库管理站签订安全生产协议，与蓝田县国土资源局签订临时用地复垦协议；2013年5月2日天盛采石场办理了采矿许可延期登记；2008年蓝田县环保局同意蓝田县天盛采石场环境影响报告表的结论。3、协议书、记账凭证、收入凭证等书证，证实2008年到2011年期间，天盛采石场与小寨镇黑岩沟村一组、二组、四组及村民委员会签订占地补偿协议，占用该村土地建场开采石矿，并向该村组多次支付承包费。4、矿山承包合同、收款收据等书证，证实天盛采石场和小寨镇南寨村民委员会于2014年3月22日签订承包合同，占用该村大枣坡开采矿石，并向该村支付承包费情况。5、蓝田县公安局焦汤森林公安派出所停止施工通知书，证实蓝田县公安局焦汤森林公安派出所向天盛采石场先后三次发出了停止施工通知，要求该企业停止施工并补办占用林地审批手续。6、蓝田县天盛采石场调查和评价报告，证实国家林业局西北林业调查规划设计院以《蓝田县天盛采石场现场调查和评价报告》为基础，测算出蓝田天盛采石场2014年5月19日以前占用毁坏林地的面积，作出分时段调查和评价结论为，依据2012年11月4日卫星照片数据（最接近2014年5月的卫星数据的时间点为2012年11月4日），2012年11月4日以前采挖、占用土地面积149.99亩。其中商品林（一般用材林）3.78亩，其它林地（宜林地）101.39亩，农田44.82亩。天盛采石场占用范围内，因修路、采石，原有植物及土壤被完全破坏，基岩裸露，林木无法生长。被占用、毁坏区整体破坏程度为：原有植被已被完全破坏，林业种植条件和林木生长条件达到严重毁坏。7、现场勘查笔录、现场图及照片，证实天盛采石场位于蓝田县小寨镇黑岩沟村和南寨村交界处，现场南起黑岩沟沟口，北至大籽坡坡顶，西接老王沟，东邻葫芦坡，采石场占用林地原有植被已被完全破坏。8、辨认笔录及照片，证实被告人张某甲对天盛采石场现场状况及对涉案人员魏某甲、李某甲的确认。9、证人证言：（1）毛某某（黑岩沟村村支书）、黄某某（黑岩沟村村主任）、张某乙（黑岩沟村村民）、李某乙（黑岩沟村2组组长）、安某某（黑岩沟村4组组长）、刘某甲（南寨村村主任）、李某丙（南寨村3组村民）7人的证言，证实从2009年开始天盛采石场占用黑岩沟村和南寨村的土地建场采石及支付补偿费的情况，魏某甲是采石场的法定代表人，刚开始由魏某甲和村上接洽，李某甲是具体负责人，张某甲是投资人，2012年以后由张某甲具体负责。（2）证人魏某丙、张某丙、满某某、朱某某、邓某某、周某某、赵某甲、马某甲、马某乙、乔某某、曹某甲、曹某乙、王某甲13人的证言，证实其系天盛采石场的工作人员，该厂位于小寨镇黑岩沟村和南寨村的荒坡上，建场的时间是2009年，法定代表人是魏某甲，张某甲是股东，李某甲负责具体经营管理。2012魏某甲抽回了办理手续的钱，并和张某甲约定不再参与天盛采石场的经营，由张某甲亲自管理天盛采石场。（3）证人王某乙、苏某某、赵某乙的证言，证实天盛采石场曾经给他们公司供应过石料。（4）证人高某某、魏某乙、范某某的证言，证实高某某曾借给魏某甲40万，魏某乙和范某某分别借给张某甲50万和80万开办天盛采石场，该采石场的法人是魏某甲，张某甲是投资人，李某甲是具体负责人。（5）证人胡某某、李某丁的证言，证实胡某某因承包天盛采石场炮工的活，李某丁因天盛采石场租赁其挖掘机发生纠纷，与采石场负责人交流未果，将天盛采石厂诉至蓝田法院。该采石场的法人是魏某甲，张某甲是投资人，李某甲是总负责人。10、李某甲的供述与辩解，证实他是蓝田县天盛采石场的日常经营管理人和负责人。2009年魏某甲登记注册了蓝田县天盛采石场，魏某甲是法定代表人，实际出资人是张某甲，天盛采石场没有办理林地占用手续。2010年魏某甲又注册成立了蓝田县峰锐达矿业有限公司，准备在汤峪镇上峙峪村开采花岗岩石料，魏某甲就将他带走了。11、魏某甲的供述与辩解，证实2009年他在蓝田县工商局注册登记了天盛采石场，办理了营业执照、采矿许可证、安全生产许可证及环评等手续，由张某甲实际出资约500万元，并委托李某甲负责蓝田县天盛采石场的各项工作。天盛采石场在小寨镇黑岩沟村和南寨村交界的地方开采片麻石，采石场没有办理林地占用手续。采石场在施工过程中林业部门曾要求他们补办林地占用手续。2012年6月份，因石料滞销，资金周转困难，他抽回投资189万元，张某甲抽回投资350万元，张某甲给他拿出11万元，他将天盛采石场债权债务及经营权转给张某甲，由张某甲经营管理，自负盈亏。原本应该在2012年10月份将天盛采石场的法定代表人变更为张某甲，因有事耽误，一直到2014年3月份才将天盛采石场的法定代表人变更为张某甲。到了2014年4月张某甲又将天盛采石场转给他，他于2014年4月又成了天盛采石场的法定代表人，2014年6月份天盛采石场被政府关停后再未生产。12、被告人张某甲的供述与辩解，证明蓝田县天盛采石场是2009年2月23日成立的，注册登记的是个人独资企业，法定代表人是魏某甲，李某甲负责管理，魏某甲因为缺少资金邀请其一起投资。天盛采石场的设备是张某甲和李某甲在江苏省徐州市购买的，价值130万元，张某甲出的钱，另外约350万元分多次打到李某甲个人账户上，由李某甲保管和支配，没有打到天盛的企业账户，原因是这样用起来方便。2009年至2012年初，由魏某甲和李某甲负责采石场一切事务，占用小寨镇黑岩沟村和南寨村的土地进行开采，张某甲去过采石场几次。2012年9月份，张某甲和魏某甲达成口头协议，其给魏某甲11万元后，蓝田县天盛采石场的债权债务和经营权归张某甲，后续经营期间取得的利润或亏损与魏某甲无关。从2012年10月份一直到2014年4月份张某甲独自经营，其实际离开天盛采石场的时间是2014年5月19日，这期间共卖了300多万元的石料。卖给东三环附近“新丰”搅拌站100多万石料，咸宁路附近草北勇强搅拌站100多万石料，给中色搅拌站卖了40多万石料。前期不知道占用林地开采石料没有办理林地使用手续，2012年10月独自经营后接到蓝田林业部门停工通知，才知道采石场没有办理占用林地手续，也没有补办该手续。13、森林植被恢复保护金，证实案发后张某甲缴纳了人民币155000元森林植被恢复保护金。公诉机关提供的上述证据经庭审质证、认证，且证据来源合法，被告人及其辩护人亦无异议，证据之间已形成一条完整的证据锁链，足以定案。被告人张某甲提供的出资协议书一份，该协议书甲方为魏某甲，乙方为张某甲、李某甲、魏某乙、范某某，但张某甲的签字上未按手印，且当庭供述该协议书仅有一份并由其持有，该协议不能证明被告人张某甲的具体出资数额。二、2014年初至2014年10月，被告人张某甲和满某某（不够刑事立案，拟作行政处罚）承包了孙某某（另案处理）的蓝田县天润石料厂，在蓝田县焦岱镇小洋峪村占地开采石料。张某甲和满某某在未办理占用林地审批手续的情况下，2014年春节之后，开始在蓝田县天润石料厂通过露天开采、放炮作业的方式开采石料。2014年10月13日，因蓝田县天润石料厂被刑事立案，张某甲、满某某等人离开天润石料厂，生产终止。经国家林业局西北林业调查规划设计院对天润石料厂占用林地情况鉴定，2013年9月13日前，占用区总占用面积60.88亩，其中商品林（一般用材林）42.09亩；2014年11月18日前，占用区总占用土地面积63.62亩，其中商品林（一般用材林）44.32亩。两个时间点对比结果显示，张某甲经营期间天润石料厂占用区总占用面积增加2.74亩，其中新增商品林（一般用材林）面积2.23亩。占用范围内，原有植物及土壤被完全破坏，基岩裸露，林木无法生长，被占用、毁坏区林业种植条件和林木生长条件达到严重毁坏程度。认定上述事实的证据有：1、受案登记表、立案报告书、立案决定书等，证实2014年10月13日，蓝田县公安局森林公安分局接省林业厅转来国家林业局驻西安森林资源监督专员办事处督办函，对蓝田县焦岱天润采石厂挖山采石进行调查，于2014年10月28日立案侦查。2、现场勘查笔录、辨认笔录及照片，证实蓝田天润石料厂北起大石头沟拐弯处，南至老庄子底边，西接大石头沟底，东达红梁上，作业面岩石裸露，占用的林地原有植被已被完全破坏，短期内难以恢复，涉案人员张某甲、孙某某、李某戊等人对此进行了确认。3、国家林业局西北林业调查规划设计院的调查和评价报告，证实张某甲经营期间天润石料厂占用区总占用面积增加2.74亩，其中新增商品林（一般用材林）面积2.23亩。占用范围内，原有植物及土壤被完全破坏，基岩裸露，林木无法生长，被占用、毁坏区林业种植条件和林木生长条件达到严重毁坏程度。4、企业组织机构代码证、企业法人营业执照，税务登记证，安全生产许可证，采矿许可证、建设项目环境影响报告书，证实蓝田县天润石料厂为个人独资企业，企业法人为孙某某，已经办理安全生产、采矿许可证等手续，但未办理任何林地使用许可审批手续。5、证人证言：（1）证人孙某某的证言，证实其是天润采石场的法定代表人，2013年底通过满某某认识了张某甲，2014年张某甲和其约定承包天润采石场，该采石场没有办理林地使用手续。（2）证人李某戊的证言，证实该采石场没有办理征占用林地审批手续，林业派出所于2012年、2013年来检查过还做过2次笔录，下发了停工通知书，理由是占用林地，没有办理林地使用手续，当时以为罚点款就没事了。（3）证人满某某的证言，证实该石料厂2003年开办，其和张某甲承包以前是李某戊在负责，2014年接手后基本上没有新挖山，是在原基础上卖以前积攒下来的石料，该石料厂有采矿证、环评手续、工商执照、税务登记证、组织机构代码证、安全生产许可证，没有办理林地审批手续。（4）证人李某己的证言，证实其系天润采石场现场负责人，张某甲、满某某和孙某某在2013年底达成口头协议，由满某某和张某甲合伙承包天润石料厂，该石料厂办理了营业执照、税务登记证、安监、环评、采矿证，没有见办理过林地审批手续。（5）证人肖某某（小洋峪村一组组长）、葛某某（小洋峪村村主任）、杨某某（小洋峪村二组组长）的证言，证实2014年是张某甲和满某某在经营天润石料厂，从2014年下半年石料厂被国家查封后就没有再继续占用并毁坏林地。（6）证人李某庚、邓某某、张某丁等7人的证言，证实其系天润石料厂的工人，李某戊走后，张某甲和满某某于2014年接手天润石料厂，雇佣张某丁等人在采石场工作。6、被告人张某甲的供述与辩解，证实2014年春节后接手了蓝田天润石料厂，2014年底该厂关闭，就闲了下来。2014年12月份被抓获后，没有坦白承包蓝田天润采石厂的情况。天润采石场是其和满某某合作的，当时谈的是600万买孙某某的天润采石场，跟孙某某商量的分期付款。2014年春节其给了孙某某一张50万支票，过了几个月给了孙某某一套西安交大附近的房子，100平米左右。天润石料厂生产的石料卖给西安南三环一个搅拌站、中色混凝土搅拌站，还有来拉料的散客，具体销售了多少记不清楚了。因为给孙某某没有付完钱，所以孙某某也拉了大约30万元的料。其接手天润采石场后，继续采用爆破方式生产。公诉机关提供的上述证据经庭审质证、认证，且证据来源合法，被告人及其辩护人亦无异议，证据之间已形成一条完整的证据锁链，足以定案。综合证据有被告人张某甲的户籍信息、蓝田县人民法院（2017）陕0122刑初76号、（2017）陕0122刑初99号判决书等证据在案佐证；被告人张某甲在开庭审理过程中的供述与上列证据相吻合，足以认定本院认为，被告人张某甲违反土地管理法规，非法占用林地107.4亩，改变被占用林地用途，数量较大，造成林地大量毁坏，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第三百四十二条规定的非法占用农用地罪。西安铁路运输检察院指控被告人张某甲犯非法占用农用地罪的事实成立，罪名及适用法律正确，依法应予支持。关于辩护人提出本案系单位犯罪之意见，单位犯罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体为本单位牟取非法利益，由单位的决策机构按照单位的决策程序决定，由直接责任人员具体实施的，且刑法有明文规定的犯罪。本案中，天盛采石厂未办理占用林地相关手续的行为并非天盛采石厂的决策机构按照企业的决策程序决定，张某甲称其在2009年至2012年期间不知道没有办理占用农用地的手续且未参与实际经营和决策；2012年以后被告人张某甲独自经营天盛采石厂期间自负盈亏，所得收益归个人所有，不符合单位犯罪的法律特征，不予采纳；关于辩护人提出被告人张某甲具有坦白的情节，坦白要求如实供述自己的罪行，2014年12月23日被告人张某甲被抓获后，只供述天盛采石厂的情况，没有向公安机关如实供述承包蓝田天润石料厂的情况，故辩护人的辩护意见与坦白的法律规定不符，不予采纳；关于辩护人称27份《讯问笔录》存在证据瑕疵，讯问的时间、地点、讯问人的身份、人数、方式符合相关法律规定且被告人已经核对确认，漏填讯问人员工作单位属于轻微证据瑕疵，可以核实和补正，不影响本案定罪，故对辩护人此辩护意见不予采纳；关于辩护人提出被告人张某甲系初犯，当庭认罪态度较好，并缴纳了人民币155000元森林植被恢复保证金，可从轻处罚的辩护意见，该辩护意见与案件事实相符，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第五十二条，第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理破坏林地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下被告人张某甲犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币1200000元（其中含向蓝田县公安局森林公安分局交纳的155000元森林植被恢复保证金,剩余1045000元限本判决生效后三个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月13日起至2019年3月11日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于西安铁路运输中级法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长冯悦审判员王嘉审判员白清阁二〇一八年七月十七日书记员岳媛

李某1一审刑事判决书甘肃省金塔县人民法院刑事判决书（2017）甘0921刑初81号：金塔县人民检察院以金检公诉刑诉［2017］72号起诉书控告被告人李某1犯非法处置冻结财产罪，于2017年8月1日向本院提起公诉。审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。金塔县人民检察院指派检察员高鹏忠出庭支持公诉。被告人李某1及其辩护人章金喜到庭参加了诉讼。现已审理终结金塔县人民检察院指控，2014年4月22日，被告人李某1擅自将法院冻结的车辆以15万元的价格出售给他人，且未将款项支付给申请执行人，致使申请执行人未能取得赔偿款。征对以上指控，控方以物证、书证、证人证言、被告人供述等证据加以证明。控方认为，被告人李某1明知执行法院己将车辆保全，未经法院许可，擅自向他人变卖，且拒不交出变卖款，导致申请执行人无法取得赔偿款，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十四条之规定，已构成非法处置冻结财产罪，应依法追究其刑事责任。被告人李某1对控方指控的罪名和犯罪事实均不持异议，没有提出辩护意见。其辩护人认为被告人李某1主观恶性较小，变卖冻结车辆是为了偿还贷款，案发后与执行申请人达成了赔偿协议，建议对其从轻处罚。审理查明，2010年11月，被告人李某1购买了一辆重型半挂车，为享受财政补贴将该车登记在谢玉才名下，并雇用杨纯财为驾驶员。2012年3月30日21时许，杨纯财驾驶李某1所有的×××号重型半挂牵引车牵引吉ＣＥ462号重型仓栅式半挂车，沿省道214线行驶至9ｋｍ＋600ｍ处发生交通事故，致卢生成、卢伟强受伤。2012年5月17日，卢生成、卢伟强将杨纯财、谢玉才起诉至金塔县人民法院，并于同年5月22日提出财产保全申请。2012年5月23日，金塔县人民法院作出（2012）金民保字第52号民事裁定书，依法冻结了×××号重型半挂牵引车和吉ＣＥ462号重型仓栅式半挂车的过户手续及车辆投保的商业保险。2012年5月30日，李某1代谢玉才、杨纯财签收了财产保全裁定书。2013年1月18日，金塔县人民法院判决谢玉才赔偿卢生成等人各项损失合计38.901059万元。谢玉才不服，提起上诉，酒泉市中级人民法院于2013年10月12日判决驳回上诉、维持原判。因谢玉才未在指定期间内履行给付义务，卢生成于2014年1月2日申请金塔县人民法院强制执行。在执行过程中，谢玉才无财产可供执行。2014年4月22日，被告人李某1擅自将法院冻结的车辆以15万元的价格出售，且未将款项支付给申请执行人，致使申请执行人至今不能取得赔偿款。案发后，被告人李某1在其亲属的帮助下与申请执行人达成了执行和解协议。以上事实证人辛某、李某2，杨纯才、任志勇、董文海、张志国、卢生宝的证言，道路交通事故责任认定书，民事起诉状，诉讼委托书，民事裁定书，送达回证，接收证据材料清单，买卖协议，委托执行函，执行裁定书，机动车行驶证、驾驶证复印件，机动车信息查询结果单，金塔县人民法院（2012）金民一初字第224号民事判决书，酒泉市中级人民法院（2013）酒民一终字189号民事判决书，抓获经过，户籍证明，临时羁押证明，执行和解协议，被告人李某1的供述等证据证实。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。另查明，被告人李某1因组织赌博，于2016年1月13日被铁岭市西丰县公安局行政拘留十五日，罚款3000元。以上事实有辽宁省西丰县公安局铁公（西）行罚决字［2016］第38号行政处罚决定书等证据予以证实本院认为，被告人李某1明知执行法院己将车辆保全，未经法院许可，擅自向他人变卖，且拒不交出变卖款，导致申请执行人无法取得赔偿款，其行为已构成非法处置冻结财产罪。控方指控成立。被告人李某1犯罪后，认罪态度较好，在侦查期间能如实供述其犯罪事实，可以坦白认定，具有从轻处罚的情节。被告人李某1犯罪后，在其亲属的帮助下已与申请执行人达成赔偿协议，确有悔罪表现和诚意，具有酌定从轻处罚的情节。被告人李某1有劣迹，具有酌定从重处罚的情节。综合以上量刑情节，可对其从轻处罚。为打击犯罪，保障司法机关正常活动的开展，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人李某1犯非法处置冻结财产罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可从接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接上诉于甘肃省酒泉市中级人民法院。并提交上诉状正本一份，副本二份审判长石军人民陪审员卢国元人民陪审员邓进彦二〇一七年九月二十九日书记员魏国喜

陈某甲生产、售有毒、有害食品罪一审刑事判决书福建省永安市人民法院刑事判决书（2015）永刑初字第505号：永安市人民检察院以永检公刑诉（2015）515号起诉书指控被告人陈某甲犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2015年12月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。永安市人民检察院指派检察员尤张旺出庭支持公诉，被告人陈某甲到庭参加诉讼。现已审理终结永安市人民检察院指控：2015年5月初开始，被告人陈某甲在其租赁的永安市种子公司茅坪库区门口简易房内进行猪头的食品加工。期间，其明知工业松香是国家明令禁止使用于食品加工的有毒、有害物质，仍使用工业松香给猪头褪毛后出售。2015年6月5日，该猪头肉加工经营点被永安市公安局、永安市食品药品监督管理局联合检查组当场查获，并在现场查获待加工猪头肉294.3公斤、成品猪头肉26.8公斤、疑似松香46.7公斤（黄色块状）。经福建东南产品质量司法鉴定所鉴定，疑似松香物品的主要成分均为松香类物质，不能用于食品加工。经温州市工业科学研究院分析测试中心检测，查获物品为工业松香，且含铬铅等重金属。2015年8月13日，被告人陈某甲主动到永安市公安局治安管理大队投案。上述事实，被告人陈某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有1、人员基本信息表、永安市食品药品监督管理局涉嫌犯罪案件情况调查报告、永安市食品药品监督管理局查封决定及清单等书证；2、证人陈某乙、陈某等人的证言；3、被告人陈某甲的供述；4、福建东南产品质量司法鉴定所司法鉴定意见书、温州市工业科学研究院分析测试中心检测报告等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈某甲使用含有重金属的工业松香加工猪头肉并进行销售，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪，公诉机关指控的罪名成立。陈某甲主动投案，并能如实供述自己的犯罪事实，属自首，有较好的悔罪表现，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条第一款、第十八条之规定，判决如下一、被告人陈某甲犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正）。二、禁止被告人陈某甲在一年内从事食品生产、销售及相关活动。三、查获的待加工猪头肉294.3公斤、成品猪头肉26.8公斤、松香46.7公斤，由扣押单位予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员树苏建二〇一六年一月五日书记员林金华