莫小够非法持有毒品一审刑事判决书云南省盈江县人民法院刑事判决书（2018）云3123刑初63号：盈江县人民检察院以盈检公诉办刑诉〔2018〕58号起诉书指控被告人莫小够犯非法持有毒品罪，于2018年4月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年5月18日在本院公开开庭审理了本案。盈江县人民检察院指派检察员曹某、助理检察员李某出庭支持公诉，被告人莫小够到庭参加诉讼。本案现已审理终结盈江县人民检察院指控：2017年12月29日14时19分，被告人莫小够在盈江县太平镇璋西村委会江堤边竹桥上被盈江县公安局太平派出所民警抓获，民警当场从其左手上查获人民币1372元；从其身穿牛仔裤左前裤包内查获外用蓝色塑料袋包装的甲基苯丙胺一包，经称量，净重17.16克，从牛仔裤右前裤包的紫云烟壳里查获用黑色塑料袋包裹的海洛因两瓶，经称量，净重0.59克；从其身穿上衣衬衫左胸前的口袋内查获了一部ＬＡＡＢＯＯ牌的金色直板手机。后于当日15时许，在盈江县弄璋镇模恒村委会拉洪村民小组莫小够家中二楼房间柜子内查获用白色塑料袋包裹的海洛因三瓶，其中两瓶用藿香正气水瓶装，另外一瓶用青霉素瓶装，经称量，三瓶共净重1.3克；从二楼房间角落一个黄色布袋装里查获用蓝色塑料袋后放在白色透明塑料袋里的甲基苯丙胺两包，经称量，净重25.09克；从二楼阳台挡墙一个墙洞里查获用“爱得利”白色奶瓶装外用黑色塑料袋包裹的海洛因一瓶，经称量，净重2.4克，从另一个墙洞里查获外用黑色塑料袋包裹着分别用两盒塑料肥皂盒装着的用透明塑料袋包着的海洛因两包，其中一包用红色塑料肥皂盒，另一包用粉红色塑料肥皂盒装，经称量，两包共净重19.39克。认定上述事实的证据有：物证、书证、鉴定意见、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人莫小够违反国家对毒品的管理法规，非法持有毒品甲基苯丙胺且数量较大的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实，充分，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任。建议对被告人莫小够判处有期徒刑七至八年，并处罚金。被告人莫小够对公诉机关指控的犯罪事实无异议。本院审理查明的事实，与公诉机关所诉事实一致。上述事实，盈江县人民检察院当庭出示和宣读了以下几组证据材料：1.盈公（太）受案字（2017）5056号受案登记表、盈公（太）立字（2017）5062号立案决定书。证实：本案线索来源系民警在工作中发现，并于2017年12月29日立案。2.被告人莫小够正侧面照片、户口证明。证实：被告人莫小够外部特征与当庭相符，犯罪时已达刑事责任年龄。3.抓获经过。2017年12月29日民警在辖区内收戒吸毒人员，当日14时许，民警在盈江县璋西村委会江堤边的竹桥上看到一名男子扛着锄头通过竹桥从江对岸走着过来，当该男子上岸后，民警准备上前盘查，该男子马上丢下锄头逃跑，后民警在竹桥上将该男子抓获。在民警出示证件后，该男子称其叫莫小够，家住盈江县弄璋镇模恒村委会拉洪村民小组。随后，民警对莫小够的人身进行了检查，当场从莫小够左手上查获了1372元人民币，从其身穿牛仔裤左前裤包内查获外用蓝色塑料袋包装的毒品可疑物一包，从牛仔裤右前裤包的紫云烟壳里查获用黑色塑料袋包裹的毒品可疑物一瓶。民警问莫小够，被查获的东西是什么，其回答是毒品。民警随后将被告人莫小够带回太平镇派出所。证实：被告人被抓获的时间、地点、过程。4.盈公（太）搜查字［2017］5006号搜查证、搜查笔录、查获笔录、现场照片、盈公（太）扣字［2017］6号扣押决定书、扣押清单。证实：公安机关对被告人的人身、住所进行搜查，查获人民币1372元、海洛因可疑物4瓶2包（计23.68克）、甲基苯丙胺一包42.25克、ＬＡＡＢＯＯ金色直板手机一部，并当场进行拍照、扣押。5.称量照片、称量取样笔录。证实：公安机关对查获的毒品可疑物进行称量、取样。经称量，海洛因可疑物为23.68克、甲基苯丙胺为42.25克。6.电话勘察笔录及照片。证实：公安机关对被查获的ＬＡＡＢＯＯ金色直板手机一部的通讯记录进行勘察。经勘察，未发现该手机与本案指控犯罪事实有关联。7.盈公（太）现检字［2017］5047号现场检测报告书及现场检测照片。证实：公安机关对被告人莫小够的尿液进行了检测，经检测，吗啡结果呈阳性，甲基安非他明呈阳性。8.鉴定聘请书、鉴定资质证、德公司鉴（毒品）字［2018］43、44号检验报告、盈公（太）鉴通字［2018］5号鉴定意见通知书。证实鉴定机构具有法定的鉴定资格，鉴定的检材检出海洛因成分及甲基苯丙胺成分，并将鉴定结果告知被告人莫小够，被告人莫小够无异议。9.被告人的供述与辩解。主要内容为：2017年12月29日中午2点左右，其在盈江县璋西村委会江堤边的竹桥上被民警抓获，民警从其左手上查获了1372元人民币，从其身穿牛仔裤左前裤包内查获外用蓝色塑料袋包装的毒品可疑物一包，从牛仔裤右前裤包的紫云烟壳里查获用黑色塑料袋包裹的毒品可疑物一瓶。民警又从其家二楼房间的一个柜子里面查获了外用白色塑料袋装着的三瓶海洛因；从其家二楼房间角落的一个黄色布袋里查获两包外用白色塑料袋装，内用蓝色塑料袋包着的冰毒；从其家阳台挡墙的一个墙洞里查获外用黑色塑料袋包裹，内用“爱得利”奶瓶装着的海洛因一瓶；从其家阳台挡墙的另外一个墙洞里查获两盒外用黑色塑料袋包裹，内用塑料肥皂盒装着的海洛因。证实：被告人莫小够在接受公安机关的第一次、第二次、第三次讯问时，均做了有罪供述

杨奇非法持有毒品一审刑事判决书云南省盈江县人民法院刑事判决书（2017）云3123刑初205号：盈江县人民检察院以盈检公诉办刑诉〔2017〕193号起诉书指控被告人杨奇犯非法持有毒品罪，于2017年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2017年12月25日在本院公开开庭进行了审理。盈江县人民检察院指派检察员线嫕、段景闰出庭支持公诉，被告人杨奇到庭参加了诉讼。现已审理终结盈江县人民检察院指控：2017年8月28日15时许，被告人杨奇在盈江县平原镇廉租房小区9栋2单元102号被盈江县公安局民警抓获，民警当场从其房间第二间卧室内摆放的衣柜侧边挂着的一个黑色挎包内查获用锡纸包裹的红色圆形片剂状甲基苯丙胺15包，经称量，净重14.54克、用透明塑料袋包装的黑色丝状鸦片2包，经称量，净重4.66克；从该黑色挎包内摆放的钱包里查获人民币4950元，从被告人杨奇的手中查获一部黑色ｖｉｖｏ牌直板触摸屏手机（手机号码：135××××2019，手机串号：862261036341027）。认定上述事实的证据有物证、书证、鉴定意见、被告人的供述与辩解等。被告人杨奇违反国家对毒品的管理法规，明知是毒品甲基苯丙胺、毒品鸦片而非法持有数量较大的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任。建议对被告人杨奇犯非法持有毒品罪判处有期徒刑十个月至一年四个月，并处罚金。被告人杨奇对起诉书指控无异议。本院经审理查明：2017年8月28日15时许，被告人杨奇在盈江县平原镇廉租房小区9栋2单元102号被盈江县公安局民警抓获，民警当场从其房间第二间卧室内摆放的衣柜侧边挂着的一个黑色挎包内查获用锡纸包裹的红色圆形片剂状甲基苯丙胺15包，经称量，净重14.54克、用透明塑料袋包装的黑色丝状鸦片2包，经称量，净重4.66克；从该黑色挎包内摆放的钱包里查获人民币4950元，从被告人杨奇的手中查获一部黑色ｖｉｖｏ牌直板触摸屏手机（手机号码：135××××2019，手机串号：862261036341027）。上述事实有公诉机关当庭宣读和出示，且经质证被告人杨奇无异议的证据材料予以证实：1.接警处登记表、受案登记表、立案决定书、电话记录。证实本案的线索来源是匿名群众电话举报，盈江县公安局于2017年8月28日对本案立案；2.被告人杨奇的户口证明、正侧面照片。证实被告人杨奇的外貌特征与当庭相符，已达刑事责任年龄；3.抓获经过。证实2017年8月28日15时许，被告人杨奇在盈江县平原镇廉租房小区9栋2单元102号被盈江县公安局民警抓获；4.物证照片。证实查获的毒品甲基苯丙胺可疑物及鸦片可疑物、人民币4950元、黑色ｖｉｖｏ牌手机等物证的具体情况；5.搜查证、搜查笔录、扣押清单。证实经对被告人杨奇在盈江县平原镇廉租房小区9栋2单元102号的住处及人身进行搜查，对被查获的甲基苯丙胺可疑物15包、鸦片可疑物2袋、人民币4950元、黑色ｖｉｖｏ牌手机一部依法予以扣押；6.称量、取样笔录及照片。证实经对从被告人杨奇房间查获用锡纸包裹的红色圆形片剂状甲基苯丙胺可疑物进行称量，净重为14.54克；对用透明塑料袋包装的黑色丝状鸦片可疑物进行称量，净重为4.66克；7.查获物品入库清单、处理清单、发还清单。证实对被查获的人民币进行返还，对查获的毒品甲基苯丙胺可疑物移交统一管理；8.电话通讯勘查笔录及照片。证实与抓获经过一致;9.盈公（铜）现检字﹝2017﹞287号现场检测报告书及照片。证实经对被告人杨奇的尿液进行检验，结果为吗啡检测结果呈阳性，甲基安非他明检测结果呈阳性；10.盈江县公安局铜壁关边防派出所出具的情况说明。证实：（1）由于被告人杨奇提供的信息不详，未能查找到其供述的购买毒品甲基苯丙胺及鸦片过程中联系过的老新及向其贩卖毒品的傣族男子；（2）由于信息采集站出现故障，民警在抓获被告人杨奇的过程中的同步录音录像视频丢失；11.鉴定聘请书、德公司鉴（毒品）字〔2017〕1575号、1576号检验报告、盈公（铜）鉴通字〔2017〕11号鉴定意见通知书等。证实对从被告人杨奇卧室内查获的用透明塑料袋包装的黑色丝状鸦片可疑物进行鉴定，结果为检出吗啡、可待因、蒂巴因、罂粟碱、那某成分；对查获的用锡纸包裹的红色圆形片剂状甲基苯丙胺可疑物进行鉴定，结果为检出甲基苯丙胺成分，并已将鉴定结果告知被告人杨奇；12.证人龚某证言。证实被告人杨奇被抓获的过程及被告人杨奇有吸毒的行为；13.被告人的供述与辩解等。证实被告人杨奇在公安机关所做的有罪供述，其对起诉书指控的犯罪事实均予以认可；以上证据内容客观真实，取证符合法律程序，本院予以确认本院认为，被告人杨奇违反国家对毒品的管制法规，非法持有毒品且数量较大的行为，已触犯我国刑律，构成非法持有毒品罪，依法应予处罚，公诉机关指控被告人杨奇的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人杨奇到案后能如实供述其犯罪事实，认罪态度好，具有悔罪表现，本院依法对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合刑法罪责刑相适应原则，本院予以采纳。查获的毒品甲基苯丙胺、鸦片系违禁品，依法应予以没收。查获的现金人民币4950元无证据证实为违法所得或供犯罪所用，本院不宜处理。查获的黑色ｖｉｖｏ牌直板触摸屏手机，被告人杨奇供述曾用于联系购买毒品，系供犯罪所用应予以没收。综上，根据被告人杨奇的具体犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人杨奇犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月27日起至2018年8月19日止。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）二、查获的毒品甲基苯丙胺14.54克、鸦片4.66克、黑色ｖｉｖｏ牌直板触摸屏手机依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长范正婷审判员和丽琼人民陪审员杨荣维二〇一八年一月二十五日书记员刘娜

陈鹏、付宏、毛小波敲诈勒索;寻衅滋事;聚众斗殴一审刑事判决书四川省泸州市龙马潭区人民法院刑事判决书（2018）川0504刑初290号：泸州市龙马潭区人民检察院以泸龙检诉刑诉［2018］258号起诉书和泸龙检诉刑追加诉［2018］3号、5号追加起诉决定书指控被告人陈鹏犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，被告人付宏犯敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，被告人毛小波犯聚众斗殴罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。泸州市龙马潭区人民检察院指派检察员曾虹出庭支持公诉，被告人陈鹏、被告人付宏、被告人毛小波及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，被告人陈鹏、付宏与周敬业（另案）自读书时期结识,陈鹏年纪较长,对付宏、周敬业较为关照,后三人毕业后,又与刘某3（另案）认识。自2016年9月至2018年2月,由陈鹏安排策划,并与刘某3、付宏、周敬业共同实施,四人形成了较为固定的犯罪组织,在泸州市龙马潭区多次实施恶势力集团犯罪活动:1．2017年3月起,陈鹏、刘某3、付宏多次到被害人王某1在龙马潭区开设的按摩店内,以言语威胁的方式进行勒索,要求王某1交付钱财。遭到王某1拒绝后,陈鹏安排集团成员刘某3、付宏等将点燃的鞭炮扔进王某1店内进行恐吓,并在王某1店面玻璃门上抹碳灰,王某1被迫于2018年2月交予付宏人民币2000元。付宏经请示陈鹏后,分给刘某3、周敬业各300元钱。另查明,2016年9月起,陈鹏多次到被害人谭某在龙马潭区开设的按摩店内,以言语威胁的方式进行勒索,要求谭某交付钱财,谭某被迫于2017年3月交予陈鹏人民币1000元。2．2017年底,陈鹏提议购进单、双人座游戏机摆放到小区超市、茶馆内谋利,得到集团成员刘某3、付宏、周敬业认可。陈鹏遂安排刘某3、付宏、周敬业等人在鱼塘街道范围内查看适合放置游戏机的地点。刘某3踩点后向陈鹏汇报并陪同陈鹏到上述各超市、茶馆查看、询问店主是否愿意摆放游戏机。得知各店主均不同意,陈鹏决定由自己将已摆放的游戏机砸损以形成威慑后,再让刘某3等人与超市、茶馆店主谈判。陈鹏将这一计划告知刘某3等人,得到刘某3支持,尔后,陈鹏于2017年11月至2018年2月,多次打砸损毁了龙马潭区“雅堂小超”等三家超市、茶馆内的四台游戏机。刘某3也于2017年12月打砸损毁了龙马潭区“乐买购”超市内的一台游戏机。受陈鹏指使，刘某3、周敬业于2017年12月底，在龙马潭区鱼塘街道望江路53号“古某面馆”，多次进行滋扰，纠缠，要求将游戏机摆放进面馆。3．2017年12月25日1时许,陈鹏因琐事与龙马潭区“ＭＵＳＥ”酒吧内保安发生冲突,被保安钟某1等人用甩棍打伤头部。陈鹏在被警察带至派出所询问期间,与集团成员刘某3电话联系,授意刘某3报复。刘某3电话告知付宏、胡某（另案）陈鹏被打的事实,并要求二人约人到“ＭＵＳＥ”酒吧帮陈鹏打架。付宏邀约周敬业,胡某邀约毛小波、陶某（另案）等十余人,前后达到龙马潭区“ＭＵＳＥ”酒吧附近聚集后持砍刀、球棒、匕首等工具,冲到酒吧门口对酒吧工作人员进行砍杀,在此过程中,刘某3指认了殴打陈鹏的保安钟某1,众人遂持械将钟某1砍伤,经鉴定,钟睛所受之伤评定为轻伤一级。案发后,陈鹏通过微信转账600元给陶某等人。公诉机关认为，被告人陈鹏的行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，被告人付宏的行为已构成敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，被告人毛小波的行为已构成聚众斗殴罪，且系恶势力犯罪集团，诉请本院依法判处。被告人陈鹏辩称：我对公诉机关指控我犯聚众斗殴的犯罪事实有异议，我没有授意他人聚众斗殴，对指控的其余犯罪事实及罪名无异议。请求法院从轻处罚。被告人付宏对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，认罪悔罪，请求法院从轻处罚。被告人毛小波对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，认罪悔罪，请求法院从轻处罚。被告人毛小波辩护人的辩护意见：1.对指控的事实和罪名均无异议；2.被告人毛小波参与聚众斗殴应当认定为犯罪预备或者未遂，其所起作用较小系从犯，量刑上应从轻或者减轻处罚；3.被告人毛小波初犯，认罪悔罪态度较好，依法可以从轻处罚。综上，请求对被告人毛小波从轻处罚。经审理查明，被告人陈鹏、付宏与周敬业（另案）在泸州市龙马潭区读书期间结识,陈鹏年纪较长,对付宏、周敬业较为关照,后又与刘某3（另案）结识。自2016年至2018年2月,被告人陈鹏、付宏与刘某3、周敬业等人经常纠集在一起，形成“恶势力”多次实施犯罪活动，具体事实如下：一、敲诈勒索的事实1.2016年开始，被告人陈鹏发现鱼塘街道多家按摩店的生意红火，萌生向按摩店主强行索取财物的意图。2016年8月份的一天,被告人陈鹏等人到被害人谭某在鱼塘街道开设的按摩店内，对谭某说“勇哥，现在兄弟老火，拿几百块烟钱”，遭谭某拒绝。2017年农历正月某一日，被告人陈鹏等人再次到谭某店内对谭某说“你没拿钱给我，让我很没面子，你看着办”，遭拒未果。2017年3月份的一天，陈鹏电话告知谭某“我就是那个找你要钱的人，你到鱼塘十字路口邮政门口来”，谭某过去与陈鹏见面。因多次受到滋扰、纠缠、索取财物，被害人谭某心生恐惧，被迫交予陈鹏1000元。2.2017年3、4月份的某一日,被告人陈鹏、付宏到被害人王某1在鱼塘街道开设的按摩店内，对王某1说“过得有点老火，来给你借点钱”，遭拒未果。同年11月份，被告人陈鹏授意刘某3找人去该按摩店内放火炮，刘某3按陈鹏安排，找到二人。被告人陈鹏向刘某3找来的二人指认了王某1的按摩店，并提供火炮，二人当晚将火炮点燃后扔在按摩店内“啪啪啪”爆炸起来，门市内的员工受到突然惊吓跑出屋外躲避。一段时间后，被告人陈鹏又授意刘某3找人到按摩店抹炭灰，刘某3听从安排找人对店面玻璃抹炭灰，滋扰经营。2018年2月份左右，被告人付宏找到王某1继续“借钱”，被害人王某1慑于陈鹏等人多次滋扰、恐吓，被迫交予付宏2000元。付宏收到该笔钱款后即报告陈鹏，陈鹏说自己不要，让付宏等人分了，被告人付宏便微信转款给刘某3、周敬业各300元。二、寻衅滋事的事实2017年7、8月份,在鱼塘街道米兰网吧内，被告人陈鹏将提供并摆设赌币游戏机到鱼塘街道石堡湾的小区超市、麻将馆内谋利的想法，告知在场的被告人付宏、刘某3、周敬业，提出如摆设成功，由陈鹏提成2000元，剩余利润由摆设人与店家自行协商分成。被告人陈鹏授意付宏、刘某3、周敬业通过“找、看、谈、费、砸”等方式摆放游戏机，并安排三人到鱼塘街道区域踩点寻找摆放地点。刘某3踩点后向陈鹏报告，并陪同陈鹏到所踩点的鱼塘关口附近小区的超市、麻将馆查看，陈鹏与店主提出摆放游戏机的要求，未得到同意。被告人陈鹏在遭拒后告知刘某3“要去把关口那个小区的游戏机砸了”，得到刘某3的支持。后，被告人陈鹏遂带人连续对之前刘某3陪同查看的春天凤凰城门口“雅堂小超”超市、英伦城邦小区内“红惠副食家庭”超市、无名家庭茶馆等处的赌币游戏机进行打砸；刘某3对望江路“乐购超市”内的赌币游戏机进行打砸。被告人陈鹏见打砸效果不好，又让刘某3带着周敬业改用“谈”的方式，刘某3、周敬业找到望江路一家“古某面馆”，与老板商谈摆放游戏机未果，周敬业多次到该面馆进行滋扰、纠缠，试图将游戏机摆放在该店内。三、聚众斗殴的事实2017年12月24日晚上，被告人陈鹏、刘某3在龙马潭区缪斯酒吧喝完酒后回到鱼塘街道，二人又于2017年12月25日凌晨1时许回到酒吧接许某2（女）。许某2告知陈鹏其手机遗落在该酒吧内。陈鹏陪同许某2进入酒吧找手机，刘某3在酒吧门口等候。许某2提出要调取酒吧内的监控录像，与酒吧保安发生争执。被告人陈鹏上前帮忙，与保安发生肢体冲突。在冲突中，被告人陈鹏掏出携带的一把匕首，被保安钟某1等10余人追打。2时0分许，被告人陈鹏被追打出酒吧，后被追到附近的波士顿景尚小区门口被殴打。保安钟某1等见陈鹏头部受伤出血，停止殴打。2时13分许，被告人陈鹏当场与刘某3、付宏等人打、接电话寻求帮助，钟某1便对陈鹏说“随便你喊那个来”。公安机关到现场处警后，将受伤的陈鹏送往医院治疗。在此期间，因陈鹏在被追出酒吧门时看到刘某3，向刘某3呼喊“刘某3，我遭打了”，刘某3在场听见陈鹏的呼喊并目睹陈鹏被追打的情况，由于势单力薄未上前帮忙，刘某3便电话联系付宏，告知其陈鹏被打，被告人付宏与周敬业遂赶来与刘某3会合。刘某3还电话告知赵某（另案）陈鹏被打，赵某随即邀约胡某（另案）、陶某（另案）、梁某（另案）、毛小波、甘某（另案）赶来。同时刘某3给“小唐”（在逃）电话联系，要求赶到缪斯酒吧帮忙，“小唐”邀约在一起的许某3、“庆娃”（在逃），许某3又邀约吴廷刚，十数人先后赶到缪斯酒吧附近的碧乐宫国际娱乐会所楼下聚集，有的参与人携带刀具，有的参与人到场领到器械。2时31分许，被告人付宏、毛小波与刘某3、周敬业等人持械冲到酒吧门口，对门口的四、五名保安进行砍打,在此过程中,刘某3指认了钟睛。被告人付宏、刘某3、周敬业等人持械对钟某1实施砍打。砍打后，被告人付宏、刘某3、周敬业携带作案工具逃离，并在途中将作案工具丢于江中，其余参与聚众斗殴的人也分散逃离。事后，被告人陈鹏微信转账600元给陶某表示感谢，并安排刘某3、周敬业等人躲藏起来逃避公安机关的抓捕。另查明，陈鹏于2018年6月4日被抓获归案。被告人付宏被抓获归案后，公安机关从其租住房内搜查出两把猎刀。经鉴定,被害人钟某1所受之伤被评定为轻伤一级。上述事实，有下列证据予以证明：1.接受刑事案件登记表、立案决定书，证明案件的来源；2.拘留决定书、拘留证、拘留通知书、逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证明被告人被采取刑事强制措施的情况；3.搜查证、扣押决定书、扣押清单、搜查笔录、猎刀照片，证明扣押在案的物品情况；4.被告人的户籍信息、情况说明，证明三被告人身份情况、抓获归案情况及同案犯归案情况；5.证人刘某1、马某的证言及辨认笔录，证明陈鹏等人对谭某实施敲诈勒索及辨认被告人的情况；6.证人兰某的证言，证明王某1按摩店被抹炭灰的情况；7.证人翁某、夏某、龙某的证言，证明陈鹏等人实施打砸游戏机的情况；8.证人程某、刘某2、夏某、先本华的证言，证明陈鹏等人打砸游戏机及造成的社会影响情况；9.证人阳某、李某2、陈某、李某3的证言，证明事发起因、钟某1被砍打受伤的经过；10.证人许某1的证言，证明事发起因、钟某1被砍打受伤的经过、陈鹏喊刘某3、陈鹏打电话的情况；11.证人许某2的证言，证明聚众斗殴事发起因、钟某1被砍打与陈鹏的原因关系情况；12.被害人王某1、谭某的陈述及辨认笔录，证明其被敲诈勒索的情况及辨认被告人情况；13.被害人钟某2、罗某、秦某的陈述及辨认笔录，证明其店铺内游戏机被陈鹏等人打砸的情况及辨认被告人情况；14.被害人李某1的陈述及辨认笔录，证明其店铺游戏机被刘某3打砸的情况及辨认被告人情况；15.被害人钟某1的供述及辨认笔录，证明其被持械砍打的经过、陈鹏案发现场接、打电话情况及辨认被告人情况；16.被害人张某的陈述及辨认笔录，证明被告人刘某3、周敬业对其进行滋扰、纠缠的情况及对被告人的辨认情况；17.三被告人在公安机关的供述和辩解，证明三被告人的犯罪事实，以及被告人对基本犯罪事实的供认不讳；18.同案犯刘某3、周敬业的供述和辩解，证明三被告人的犯罪事实。19.同案犯许某3的供述，证明聚众斗殴的情况、被告人陈鹏案发现场打电话及陈鹏与被害人钟某1对话情况。20.同案犯胡某、甘某、陶某、吴廷刚的供述，证明被告人的犯罪事实；21.同案犯许某3的供述，证明被告人的犯罪事实、被告人陈鹏案发现场打电话等情况；22.被害人钟某1的病历资料、泸公龙分物鉴定（法损）字［2018］0016号鉴定书及鉴定意见通知书，证明被害人钟某1被砍打至伤的情况；23.现场勘验笔录、提取痕迹、物证登记表、现场照片、现场方位示意图、现场平面示意图，证明聚众斗殴的案发现场情况；24.辨认笔录及现场辨认照片，证明被告人实施犯罪的具体地点；25.对被告人陈鹏手机号码的查询、提取笔录、通话清单，证明陈鹏案发时与刘某3、付宏等人的通信情况；26.案发现场的视听资料，用于证明聚众斗殴的情况。上述证据，经庭审质证、认证，本院予以采信本院认为，被告人陈鹏、付宏等人敲诈勒索他人财物,数额较大，二被告人的行为已构成敲诈勒索罪；被告人陈鹏多次任意损毁他人财物,造成恶劣社会影响,情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人陈鹏授意他人发生持械聚众斗殴,社会影响恶劣，被告人付宏、毛小波参与持械聚众斗殴，三被告人的行为均已构成聚众斗殴罪。公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人陈鹏、付宏一人犯数罪,依法应数罪并罚。被告人陈鹏、付宏与刘某3、周敬业经常纠集在一起，形成以陈鹏为首要分子，付宏、刘某3为重要成员的恶势力犯罪集团。在共同犯罪中，被告人陈鹏是恶势力犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人付宏等人在各自参与的犯罪中均起积极作用，应当按照各自参与的犯罪处罚；被告人毛小波系临时受邀约参与，在聚众斗殴犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人付宏、毛小波到案后均如实供述其主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。关于被告人陈鹏辩称其没有授意他人聚众斗殴的辩解，被告人毛小波的辩护人提出毛小波构成犯罪预备或者未遂的辩护意见，均与查明的事实不符，本院不予采纳。综上，本院决定对被告人付宏从轻处罚，对被告人毛小波减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十二条、第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（五）项、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第（二）项之规定，判决如下一、被告人陈鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币六千元。二、被告人付宏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四千元。三、被告人毛小波犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈鹏的刑期自2018年6月4日起至2024年6月3日止，被告人付宏的刑期自2018年3月15日起至2022年3月14日止，被告人毛小波的刑期自2018年3月10日起至2020年3月9日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）四、责令被告人陈鹏退赔被害人谭某人民币一千元；责令被告人陈鹏、付宏与同案人共同退赔被害人王某1人民币二千元；扣押在案的违禁品两把猎刀予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长姜朝勇人民陪审员彭世斌人民陪审员税显中二〇一八年十一月十五日书记员田露

翟涛走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书黑龙江省大庆市龙凤区人民法院刑事判决书（2018）黑0603刑初95号：大庆市龙凤区人民检察院以庆龙检诉刑诉（2018）93号起诉书指控被告人翟涛犯贩卖毒品罪，于2018年3月27日向本院提起公诉。本院审查受理后，适用简易程序，因案情复杂，于2018年4月16日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市龙凤区人民检察院指派检察员王立波出庭支持公诉，被告人翟涛及其辩护人岳婷到庭参加诉讼。在案件审理中，大庆市龙凤区人民检察院补充侦查二次，补充侦查完毕后，本案恢复审理。现已审理终结公诉机关起诉指控，2017年1月份至6月份期间，被告人翟涛在大庆市龙凤区恒华超市向张某、刘某1、王某1贩卖冰毒，共计贩卖七次，贩卖冰毒13.5克。公诉机关认为，被告人翟涛贩卖冰毒，应以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人如实供述犯罪事实。被告人翟涛对起诉指控构成贩卖毒品罪无异议，辩称：1.起诉指控第四起即2017年4月的一天，被告人向刘某1贩卖5包冰毒提出异议，辩称贩卖4包。2.对指控的第七起即于2017年6月20日向王某1贩卖5包冰毒，辩称指控事实不清，证据不足，依法不应认定。3.辩称起诉指控每包冰毒重0.6克不准确，理由为没有去掉塑料袋重。被告人的辩护人辩称：一、对起诉指控贩卖七次，共计冰毒13.5克提出异议：1.起诉指控2017年6月18日和20日二次贩卖冰毒不属实，应为一次贩卖；2.指控贩卖冰毒数量与事实不符，贩卖冰毒数量应为9.9克；3.指控贩卖的冰毒，没有扣除包装及被告人自己抽出部分。二、被告人翟涛如实供述犯罪事实、具有坦白情节、系初犯。综上，建议对被告人从轻处罚。经审理查明：1.2017年1月份至2月份期间的一天，被告人翟涛以400元的价格，在大庆市龙凤区恒华超市，向张某（已起诉）贩卖冰毒0.4克。张某获取冰毒后于大庆石化总厂化肥厂刘某1所在的门卫室转卖给刘某1，供二人吸食。2.2017年1月份至2月份期间的一天，被告人翟涛以400元的价格，在大庆市龙凤区恒华超市，向张某贩卖0.5克冰毒。后张某转卖给阮某2，阮某2将毒品提供给刘某3。翟涛向张某贩卖冰毒的证据如下：1.证人证言。（1）证人张某供述。证实其从翟涛处自己买过一次毒品，帮刘某1、阮某2从翟涛处各买过一次毒品。肖爱民要买毒品，其把肖爱民的电话给了翟涛。（2）证人刘某1供述。证实其找张某联系过一次冰毒，张某称是从翟涛手里买的。（3）证人阮某1证言。证实2017年1月份刘某3找其买毒品招待朋友，其没让刘某3拿钱，其就联系张某，以500元价格买了一包毒品给了刘某3。（4）证人刘某2证言。证实其让阮某2帮着买了两次冰毒，2017年1月的一次阮某2弄到一小包冰毒，没向其要钱，该冰毒被洗衣服，洗掉了。2.被告人供述和辩解。证实被告人给张某联系成三次毒品，第一次是2017年1月份的一天，具体时间我记不清了，第二次是2017年2月份的一天，都是在恒华超市附近，每次一包，每次都是300元，张某给的我现金，被告人当庭对二次贩卖冰毒无异议。3.辨认笔录。（1）翟涛辨认笔录，辨认出从其手中买毒品的张某。（2）张某辨认笔录，辨认出翟涛。以上两份证据证实翟涛与张某相互确认。3.2017年3月的一天，被告人翟涛以500元的价格，在大庆市龙凤区恒华超市向刘某1（已起诉）贩卖一包冰毒，冰毒重0.6克。4.2017年4月的一天，被告人翟涛以每包人民币500元的价格，在大庆市龙凤区恒华超市，向刘某1贩卖冰毒4包，获利2000元，每包冰毒重0.6克。共计2.4克。翟涛向刘某1贩卖冰毒的证据如下：1.书证（1）乘风分局扣押物品清单，扣押刘某1黑色苹果6手机1部，黑色米手机1部。（2）刘某1被扣押的2部手机照片4张。以上两份证据证实刘某1手机被扣押。（3）乘公（刑）搜查字［2017］78号乘风分局搜查证，对刘某1人身、个人物品进行搜查。（4）乘公（刑）搜查字［2017］137号乘风分局搜查证，对翟涛人身、个人物品、其居住的恒华超市进行搜查。以上两份证据证实对刘某1、翟涛人身、个人物品、其居住的恒华超市进行搜查。2、证人证言（1）证人刘某1证言。证明2017年3月末4月初，其两次从翟涛手里买冰毒，第一次500元买一包0.7克冰毒，第二次花将近2000元买了四包或五包冰毒。3、被告人翟涛供述。证实2017年3月份的一天在恒华超市路边，刘某1给我400元现金，我卖给他一小包约0.7克冰毒。第二次好像是4月初的一天，也是在我的恒华超市路边，刘某1给我1500元，一半是现金，一半是面对面微信转账，我给他四小包冰毒，每包0.7克左右。4.辨认笔录（1）翟涛辨认笔录，辨认出从其手中先后两次买毒品的刘某1。（2）刘某1辨认笔录，辨认出翟涛。以上两份证据证实翟涛与刘某1相互确认。5.2017年5月13日，被告人翟涛以每包350元的价格，在大庆市龙凤区恒华超市内，向王某1（另案处理）贩卖5包冰毒，每包冰毒0.6克。该毒品为王某1和赵某（已批捕）合买，用于吸食。共计3克。6.2017年6月18日，被告人翟涛以每包人民币350元的价格，在大庆市龙凤区恒华超市内，向王某1贩卖5包冰毒，每包冰毒重0.6克。共计3克。7.2017年6月20日，被告人翟涛以每包人民币350元的价格，在大庆市龙凤区恒华超市内，向王某1贩卖5包冰毒，每包重0.6克。共计3克。翟涛向王某1贩卖毒品的证据如下：1.书证。（1）乘风分局扣押物品清单，扣押王某1金色小米手机1部。（2）乘风分局扣押物品清单，扣押赵某金色ＣＭ手机1部。（3）王某1、赵某被扣押手机照片4张。以上三份证据证实王某1、赵某手机被扣押。（4）乘公（刑）搜查字［2017］104号乘风分局搜查证，对王某1人身、个人物品、其居住的创业城18-26-2-802室进行搜查。证实对王某1人身、个人物品、其居住的创业城18-26-2-802室进行搜查。（5）乘公（刑）搜查字［2017］106号乘风分局搜查证，对赵某人身、个人物品进行搜查。证实对赵某人身、个人物品进行了搜查。（6）王某1、赵某微信转账记录照片20张。证实赵某于2017年5月13日转账给王某11500元，同日王某1转账给翟涛2000元，另王某1还有18次向翟涛转账。（其中6月18日转账3500元，6月20日转账2000元）2.证人证言（1）证人王某1证言。证实其从翟涛处买过三次毒品，每次购买5个（包），还帮赵某买过一次。帮赵某买毒品是2017年5月13日，赵某微信转给其1500元，其又加了500元转给翟涛，买了5包冰毒，其和赵某一起吸食了。其和翟涛之间的微信转账都是其向翟涛买毒品的钱，其和翟涛没有其他经济往来1500元以上的钱就是其直接买毒品的钱。其每次从翟涛处都是买5包冰毒。6月18日和20日转的钱均是购买毒品的钱。（2）证人赵某证言。证实其让王某1帮着买过两次毒品，2017年5月13日其微信转给王某11500元买了5包冰毒，二人一起吸食了。3.被告人供述和辩解。“我通过一个叫“小老郝”的人认识的王某1，“小老郝”和王某1说我能联系到毒品，还把我的联系方式给了王某1，王某1就找我联系毒品。我和王某1联系过两次毒品，第一次是2017年6月份的一天，具体时间我记不清了。第二次是又过了十来天，好像是2017年6月的一天，都是在我经营的恒华超市里，每次都是五包，每包0.6克或0.7克左右。我每包卖给王某1450元，第一次收了王某12200元现金，第二次收了王某11500元是面对面微信转账。”4.辨认笔录（1）翟涛辨认笔录，辨认出从其手中先买毒品的王某1。（2）王某1辨认笔录，辨认出多次向其卖毒品的翟涛。证实翟涛与王某1相互确认。公诉机关还出示了如下证据：（1）案件来源，发、破案经过，到案经过，证实案件来源和被告人到案经过。（2）高公（治）行罚决定［2013］297号行政处罚决定书，翟涛因吸毒被行政拘留十五日，罚款2000元。（3）龙公（社）行罚决定［2016］154号行政处罚决定书，翟涛因吸毒被行政拘留十二日。（4）龙公（社）社戒／社康决字［2016］28号社区戒毒决定书，对翟涛社区戒毒三年。（5）州公（刑）行罚决定［2016］692号行政处罚决定书，翟涛因吸毒被行政拘留十五日。（6）州公（刑）强戒决字［2016］14号强制隔离戒毒决定书，对翟涛强制戒毒二年。（7）州公（刑）社戒／社康决字［2016］23号社区戒毒／社区康复决定书，翟涛被社区戒毒三年。（8）刑事判决书。证实被告人翟涛因交通肇事犯罪，被判处有期徒刑一年，缓刑一年。以上证据证实翟涛前科、劣迹情况。（9）翟涛户籍证明、犯罪记录调查证明。证实翟涛系成年人，有前科劣迹情况本院认为，被告人翟涛违反国家对毒品的管制规定，贩卖冰毒（甲基苯丙胺），被告人的行为已构成贩卖毒品罪，公诉机关指控罪名成立。关于被告人翟涛辩称的起诉指控第四起即2017年4月的一天，被告人向刘某1贩卖4包冰毒的意见，经查，刘某1证实从翟涛处购买4、5包，按照有利于被告人的原则，该辩解意见予以采纳。辩称指控2017年6月20日向王某1贩卖5包冰毒事实不清，证据不足以及辩称起诉指控每包冰毒重0.6克，重量不准确的意见，经查，公诉机关出示了王某1证言及转款记录等证据，证实于2017年6月18日和6月20日向被告人购买冰毒的事实，以及出示了证人证言、被告人供述证实被告人贩卖冰毒，每包至少0.6克的事实，故被告人的该项辩解不成立，意见不予采纳。辩护人辩称的起诉指控2017年6月18日和20日二次贩卖冰毒不属实，应为一次贩卖的事实，经查，公诉机关出示的购毒人证言、转款记录、被告人供述能够证实被告人贩卖二次冰毒的事实。对辩称的贩卖冰毒数量与事实不符，没有扣除包装及被告人自己抽出部分的意见，经查，依照买卖毒品双方交易习惯，毒品重量均不包括包装袋，也无证据证实被告人从出售的毒品中抽出一部分的事实，故辩护人的该项意见不予采纳。对辩护人辩称的被告人翟涛如实供述犯罪事实、具有坦白情节、系初犯，建议对被告人从轻处罚的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人翟涛犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑八年七个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月24日起至2026年6月23日止。罚金自本判决生效的第二日起五日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长曲士光审判员张静人民陪审员殷蕾二〇一八年十二月七日书记员赵爽

被告人陈志峰与郭某合同诈骗罪一审刑事判决书中华人民共和国江苏省南京市秦淮区人民法院刑事判决书（2016）苏0104刑初231号：中华人民共和国江苏省南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉［2016］196号起诉书指控被告人陈志峰、郭某犯合同诈骗罪，于2016年3月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中华人民共和国江苏省南京市秦淮区人民检察院指派代理检察员范慧媛出庭支持公诉，被告人陈志峰及其辩护人刘儒香、徐应超，被告人郭某及其辩护人刘艳龙到庭参加诉讼。现已审理终结中华人民共和国江苏省南京市秦淮区人民检察院指控，2014年9月，被告人陈志峰委托曾某使用“曾贲”的身份证注册成立南京恒路通进出口有限公司，后租用河北省石家庄市裕华区裕华路方北商务3号楼2单元2604室作为办公地点，聘用被告人郭某及田某（另案处理）等人作为业务员。被告人陈志峰、郭某及田某等人在中国制造网等网站上发布出售商品的信息，以低价诱骗境外客户签订购销合同，骗取境外客户定金。其中，被告人陈志峰诈骗作案二起，共计骗得70240美元（折合人民币430142元）；被告人郭某参与诈骗作案一起，骗得8000美元（折合人民币48898元）。公诉机关提供了被告人陈志峰、郭某的供述和辩解，证人冯某、苏某、曾某等人的证言，南京市公安局秦淮分局制作的搜查笔录以及销售合同、银行交易明细等书证予以证明。公诉机关认为，被告人陈志峰、郭某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中被告人陈志峰诈骗数额巨大、被告人郭某诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项的规定，均应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈志峰、郭某共同实施部分诈骗犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人陈志峰在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯；被告人郭某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人郭某经公安机关电话传唤后到案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈志峰对被指控的合同诈骗罪不持异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人陈志峰电话通知被告人郭某到公安机关配合调查，应认定为立功；被告人陈志峰系初犯、偶犯，无前科劣迹，自愿认罪，且贪污贿赂案件的数额标准已上调，合同诈骗案件应参照执行；被告人陈志峰已退赔被害人全部经济损失，并已取得被害人的谅解。综上，建议判处被告人陈志峰有期徒刑三年左右刑罚。被告人郭某对被指控的合同诈骗罪不持异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人郭某系初犯、偶犯，无前科劣迹，认罪、悔罪态度较好，且系从犯，具有自首情节，建议对其从轻处罚。经审理查明，2014年9月，被告人陈志峰委托曾某使用“曾贲”的身份证注册成立南京恒路通进出口有限公司，后租用河北省石家庄市裕华区裕华路方北商务3号楼2单元2604室作为办公地点，聘用被告人郭某及田某等人作为业务员。被告人陈志峰、郭某及田某等人在中国制造网等网站上发布出售商品的信息，以低价诱骗境外客户签订购销合同，骗取境外客户定金。其中，被告人陈志峰诈骗作案二起，共计骗得70240美元（折合人民币430142元）；被告人郭某参与诈骗作案一起，骗得8000美元（折合人民币48898元）。具体犯罪事实如下：一、2015年1月至2月，被告人陈志峰及田某采取上述手段，以南京恒路通进出口有限公司名义与波兰ＦｉｒｍａＷｉｅｌｏｂｒａｎｚｏｗａＡｇｒｏｃｍ公司签订金属铜、金属铝购销合同，后以石膏粉冒充金属铜发货，共计骗得波兰ＦｉｒｍａＷｉｅｌｏｂｒａｎｚｏｗａＡｇｒｏｃｍ公司定金62240美元，折合人民币381244元。二、2015年5月，被告人陈志峰、郭某采取上述手段，以南京恒路通进出口有限公司名义与哥伦比亚ＣｏｍｅｒｃｉａｌｉｚａｄｏｒａＲｅｙｆｉＳａｓ公司签订塑料颗粒购销合同，骗得哥伦比亚Ｃｏｍｅｒｃｉａｌｉｚａ-ｄｏｒａＲｅｙｆｉＳａｓ公司定金8000美元，折合人民币48898元。同年5月22日，被告人陈志峰、郭某将该公司负责人ＲＥＩＮＥＬＴＲＩＬＬＯＳＲＵＥＤＡＳ带至苏州海纳川塑化有限公司看货，谎称货物为南京恒路通进出口有限公司所有。次日，被告人陈志峰又将ＲＥＩＮＥＬＴＲＩＬＬＯＳＲＵＥＤＡＳ带至南京市秦淮区洪武路359号福鑫大厦东2305室，谎称是南京恒路通进出口有限公司的办公地点，并要求对方支付剩余定金。后因ＲＥＩＮＥＬＴＲＩＬＬＯＳＲＵＥＤＡＳ发现被告人陈志峰、郭某带其所看货物并非南京恒路通进出口有限公司所有，且销售价格远远高于双方约定的价格，遂发现被骗。2015年6月11日，被告人陈志峰被公安机关抓获归案。次日，被告人陈志峰电话通知被告人郭某到公安机关配合调查，随即公安机关亦电话传唤被告人郭某，后被告人郭某主动至公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。本案在审理过程中，被告人陈志峰的亲属代为退赔被害单位波兰ＦｉｒｍａＷｉｅｌｏｂｒａｎｚｏｗａＡｇｒｏｃｍ公司损失人民币381244元、退赔被害单位哥伦比亚ＣｏｍｅｒｃｉａｌｉｚａｄｏｒａＲｅｙｆｉＳａｓ公司损失人民币42898元；被告人郭某的亲属代为退赔被害单位哥伦比亚ＣｏｍｅｒｃｉａｌｉｚａｄｏｒａＲｅｙｆｉＳａｓ公司损失人民币6000元，并已取得被害单位的谅解。上述事实，被告人陈志峰、郭某在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1、被害单位负责人ＪＡＲＯＳＬＡＷＲＯＧＡＬＡ、ＲＥＩＮＥＬＴＲＩＬＬＯＳＲＵＥＤＡＳ的报案陈述；2、证人冯某、顾某、祖某、曾某、田某、方某、苏某的证言；3、接受证据清单、报案材料、营业执照、销售合同、装箱单、发票、聊天记录等书证；4、调取证据清单、提单、订舱委托书、订舱及付费合同书、入账通知、报关单等书证；5、接受证据清单、出口联系单、箱单、发票、短信记录等书证；6、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单；7、协助查询财产通知书、银行交易明细、国际结算贷记通知、付款回单等书证；8、抓获经过、户籍材料、谅解书、委托书等本院认为，被告人陈志峰、郭某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中被告人陈志峰诈骗数额巨大、被告人郭某诈骗数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈志峰、郭某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以采纳。被告人陈志峰、郭某共同实施部分诈骗犯罪，系共同犯罪。被告人陈志峰在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人郭某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人郭某具有自首情节，可以从轻处罚。被告人陈志峰当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人陈志峰、郭某已退赔被害单位全部经济损失，并已取得被害单位的谅解，可以酌情从轻处罚。辩护人提出“被告人陈志峰电话通知被告人郭某到公安机关配合调查，应认定为立功”的辩护意见，经庭审查证，被告人郭某系接被告人陈志峰电话通知以及公安机关的电话传唤后，主动到公安机关投案，并非公安机关抓捕归案，被告人陈志峰的行为不符合立功的法定条件，故对该辩护意见不予采纳，但量刑时可酌情予以考虑。辩护人提出“贪污贿赂案件数额巨大的标准已上调，合同诈骗案件可以参照执行”的辩护意见，经查，无法律依据，故对该辩护意见不予采纳。辩护人提出“被告人陈志峰系初犯、偶犯，无前科劣迹，自愿认罪，已退赔被害单位全部经济损失，并已取得谅解”的辩护意见，经查属实，予以采纳，对被告人陈志峰可以酌情从轻处罚。辩护人提出“被告人郭某系初犯、偶犯，无前科劣迹，认罪、悔罪态度较好，已退赔被害单位经济损失，并已取得谅解，且系从犯，具有自首情节，建议对其从轻处罚”的辩护意见，经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下被告人陈志峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月12日起至2019年6月11日止；罚金于判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人郭某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月12日起至2016年7月11日止；罚金于判决确定之日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长朱世珍人民陪审员井永华人民陪审员廖玉明二〇一六年六月二十二日见习书记员季涪源

福建省泉州市洛江区人民法院刑事判决书（2020）闽0504刑初103号公诉机关泉州市洛江区人民检察院。被告人柯银郎，男，1974年12月13日出生于福建省晋江市,汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住所地均为福建省晋江市。因涉嫌假冒注册商标罪,于2019年4月8日刑拘在逃，同年9月29日主动投案，同日被取保候审。经泉州市洛江区人民检察院、本院决定分别于2019年11月22日、2020年5月21日被取保候审。现在家候审。辩护人吴煌增、陈德霖（实习），福建天衡联合（泉州）律师事务所律师。泉州市洛江区人民检察院以洛检诉刑诉〔2020〕17号起诉书指控被告人柯银郎犯假冒注册商标罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。泉州市洛江区人民检察院指派副检察长翁明朱出庭支持公诉，被告人柯银郎及其辩护人吴煌增、陈德霖到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年2月，被告人柯银郎通过朋友介绍找杜某4（已起诉）代加工假冒注册商标“旺仔”牌ＱＱ糖。双方商量由被告人柯银郎提供糖胚、纸箱等原材料，由杜某4在其位于泉州市洛江区某某家具厂地下一层经营糖果加工厂加工包装并收取每箱人民币6元代加工费，被告人柯银郎以每箱人民币45元的价格对外销售。被告人柯银郎将客户订单及地址发给杜某4，由杜某4让货车司机杜某2、谢某将加工好的假冒注册商标“旺仔”牌ＱＱ糖送至物流货运点等指定地点。2019年1月份，被告人柯银郎与杜某4按照上述的合作方式，商量加工假冒注册商标“阿尔卑斯”牌硬糖，由被告人柯银郎提供加工机器并以每箱人民币65元的价格销售。截止至2019年3月14日，被告人柯银郎伙同杜某4，在未经商标持有人许可情况下，加工假冒注册商标“旺仔”牌ＱＱ糖共计6300箱（每箱售价人民币45元）；加工假冒注册商标“阿尔卑斯”牌硬糖共计730箱（每箱售价人民币65元）。其中，被告人柯银郎将假冒注册商标“旺仔”牌ＱＱ糖5000箱卖给吴某（另案处理）。经他人报案，公安机关于2019年3月14日在杜某4位于泉州市洛江区某某家具厂地下一层经营糖果加工厂现场扣押假冒注册商标“旺仔”牌ＱＱ糖100箱、假冒注册商标“阿尔卑斯”牌硬糖530箱。经中国检验认证集团福建有限公司出具检验证书，抽样送检的涉案“旺仔”牌ＱＱ糖及“阿尔卑斯”牌硬糖均为合格品。被告人柯银郎于2019年9月29日主动到泉州市公安局洛江分局投案。到案后，被告人柯银郎如实供述自己伙同杜某4假冒注册商标的犯罪事实。公诉机关认为，被告人柯银郎伙同他人未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，假冒两种注册商标，非法经营数额人民币330950元，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百一十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以假冒注册商标罪追究其刑事责任，建议对被告人柯银郎在有期徒刑三年至三年六个月的幅度内处刑，并判处罚金。公诉机关提交了证人吴某、李某、小许（化名保密处理）、钱某、裴某、卓某、杜某1、杜某2、谢某、杜某3、吕某、杜某4等人的证言、泉州市公安局洛江分局2019年9月30日出具的到案经过、受案登记表、搜查笔录及图片、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、现场勘验笔录、送货单复印件、接受证据清单、微信聊天记录截图页面、调取证据通知书、物流托运合同、冻结财务收据、辨认笔录及图片、中国检验认证集团福建有限公司检验证书、泉州市洛江区价格认定局泉洛价认〔2019〕23号关于对假冒“旺仔”注册商标的ＱＱ糖等所对应真品的价格认定结论书、鉴定意见通知书、未授权证明、鉴定报告、价格证明、不凡帝范梅勒糖果（中国）有限公司商标注册证、营业执照复印件、鉴定结论、（泉）食药监洛食罚〔2016〕9号行政处罚决定书及行政处罚案卷材料、中国农业银行银行卡交易明细清单、被告人柯银郎的供述及柯银郎户籍证明等证据证实。被告人柯银郎对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名不持异议，并认为被告人柯银郎具有自首、认罪认罚、自愿退赃、自愿全额缴纳罚金及悔罪态度明显等情节，故建议在公诉机关的量刑幅度以下确定刑期并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在审理过程中,被告人柯银郎自述其违法所得人民币44400元，并向本院退出该款项，后向本院预缴罚金人民币170000元。本院认为，被告人柯银郎伙同他人未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与注册商标相同的商标，假冒两种注册商标，非法经营数额人民币330950元，其行为已构成假冒注册商标罪，且属情节特别严重。公诉机关指控的罪名成立。被告人柯银郎主动投案，到案后如实供述自己假冒注册商标的犯罪事实，是自首，且在审查起诉阶段自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。鉴于被告人柯银郎系初犯，并自愿退出全部违法所得，酌情予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人所提的被告人柯银郎具有自首、认罪认罚、自愿退赃等情节应从宽处罚的辩护意见予以采纳，其所提的应减轻处罚在有期徒刑三年以下量刑的辩护意见，因被告人柯银郎伙同他人所生产的假冒注册商标的糖果已大部分进入市场流通领域造成了较大的社会危害性，对其自首行为仅适用从轻处罚而不宜减轻处罚，故该辩护意见不予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百一十三条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款第㈠、㈡项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释㈡》第四条规定，判决如下：一、被告人柯银郎犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十七万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）二、没收被告人柯银郎已退出的暂扣于泉州市洛江区人民法院的违法所得人民币四万四千四百元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长林毅高人民陪审员王为国人民陪审员王连安二〇二〇年六月二十四日法官助理陈静岚书记员郑生泰附注引用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百一十三条未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：㈠被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；㈡被告人违背意愿认罪认罚的；㈢被告人否认指控的犯罪事实的；㈣起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；㈤其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，具有下列情形之一的，属于刑法第二百一十三条规定的“情节严重”，应当以假冒注册商标罪判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：㈠非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额在三万元以上的；㈡假冒两种以上注册商标，非法经营数额在三万元以上或者违法所得数额在二万元以上的；㈢其他情节严重的情形。具有下列情形之一的，属于刑法第二百一十三条规定的“情节特别严重”，应当以假冒注册商标罪判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：㈠非法经营数额在二十五万元以上或者违法所得数额在十五万元以上的；㈡假冒两种以上注册商标，非法经营数额在十五万元以上或者违法所得数额在十万元以上的；㈢其他情节特别严重的情形。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释㈡》第四条对于侵犯知识产权犯罪的，人民法院应当综合考虑犯罪的违法所得、非法经营数额、给权利人造成的损失、社会危害性等情节，依法判处罚金。罚金数额一般在违法所得的一倍以上五倍以下，或者按照非法经营数额的50％以上一倍以下确定。

肖桂珍诈骗一审刑事判决书湖北省武汉市江岸区人民法院刑事判决书（2016）鄂0102刑初395号：武汉市江岸区人民检察院以武岸检岸诉刑诉（2016）392号起诉书指控被告人肖桂珍犯诈骗罪，于2016年3月28日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江岸区人民检察院指派检察员梁东出庭支持公诉，被告人肖桂珍及其辩护人梅勇均到庭参加了诉讼。现已审理终结武汉市江岸区人民检察院指控：2014年2月至2015年7月期间，被告人肖桂珍虚构做生意需要资金周转、其儿子开设游乐园需要资金等理由，向被害人王某甲、张某、李某丙、李某丁、汤某、王某乙等人借款共计人民币1466000元，上述款项至今未归还。2015年3月至8月期间，被告人肖桂珍将其名下位于武汉市江岸区南京路180号鑫城大厦2栋3楼6号的房屋抵押给被害人余某，向余某借款共计人民币985000元，并向余某支付利息共计人民币80000余元。期间，肖桂珍将伪造的房屋两证挂失证明交给余某，并承诺会将抵押的房屋过户给余某。2015年5月，肖桂珍私自将上述房屋转卖给他人。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人的供述及辩解；被害人的陈述；证人证言；书证；检查笔录；抓获经过、破案经过等证据材料。公诉机关认为，被告人肖桂珍采取虚构事实、隐瞒真相的方式，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，予以惩处。被告人肖桂珍对起诉书指控的事实和罪名均有异议。辩称其行为是借款行为，每月都在还利息，其资金已作投资未回收。被告人肖桂珍的辩护人提出以下辩护意见：本案事实不清、证据不足，被告人肖桂珍不构成诈骗罪。1、被告人主观上没有诈骗的故意。2、起诉书指控被告人诈骗的事实有误。3、被告人不清楚交给被害人的房屋两证挂失证明是否真假。4、被告人借款的资金用于了投资。经审理查明：2014年2月至2015年7月期间，被告人肖桂珍虚构做生意需要资金周转、其儿子开设游乐园需要资金等理由，向被害人王某甲、张某、李某丙、李某丁、汤某、王某乙等人借款共计人民币1700000元，后肖桂珍以支付利息的方式返还被害人部分资金，其余款项共计人民币1456600元至今未归还，后隐匿其行踪。2015年3月至8月期间，被告人肖桂珍将其名下位于武汉市江岸区南京路180号鑫城大厦2栋3楼6号的房屋抵押给被害人余某（该抵押未登记），向余某借款共计人民币985000元，并向余某支付利息共计人民币80000余元。期间，肖桂珍将伪造的房屋两证挂失证明交给余某，并承诺会将抵押的房屋过户给余某。2015年5月，肖桂珍私自将上述房屋转卖给他人。2015年9月23日，公安机关将被告人肖桂珍抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）抓获经过、破案经过，证实被告人肖桂珍系被抓获归案及本案的破获情况。（2）被害人王某甲、张某、李某丙、李某丁、汤某、王某乙等人的陈述，证实其与肖桂珍系朋友关系。2014年2月至2015年期间，肖桂珍以做生意需要资金周转、儿子开设游乐园需要资金等理由，分别向其借款人民币30万元、12万元、22万元、30万元、66万元、10万元及支付利息情况，后来要求还款时，肖桂珍以各种理由推脱，最后联系不上且未归还欠款的事实经过。（3）被害人余某的陈述及报案材料，证实其通过朋友介绍认识肖桂珍。2015年3月至8月期间，肖桂珍以自己名下位于武汉市江岸区南京路180号鑫城大厦2栋3楼6号的房屋作抵押，由其作为该房屋部分事宜的代理人并做了公证，向其借款共计人民币98.5万元。之后，其不停地要求肖桂珍陪同去做房产抵押，2015年7月10日，肖桂珍提供了一个武汉市房屋权属证书挂失回执（收件人为王刚，盖有江岸房产管理局窗口收件专用章）并称该房屋产权证、房屋他项权证和土地证均遗失，同时提供了一张刊登在长江日报上的关于该房屋土地证遗失声明及发票。肖桂珍还写了一张承诺书，承诺于2015年7月30日去房产局作房屋抵押。2015年8月12日，其联系肖桂珍还款，肖桂珍称没有钱，就直接把房子过户给其，并写了一张保证书保证于2015年8月30日前过户。到了2015年8月25日，其跟肖桂珍联系，肖桂珍电话关机，随后一直无法联系。2015年9月18日，经江岸区房产管理局核实，上述房屋权属证书挂失回执是假的，也没有王刚这个工作人员，经查询该房屋已于2015年5月20日过户给一个叫詹某的人。还证实肖桂珍共计支付其利息约人民币8万元。（4）证人李某甲的证言，证实2015年3月份左右，经其介绍，肖桂珍将其名下位于南京路的一个70平米的房子抵押给余某，向余某借款的事实经过。后来余某要其陪同去找肖桂珍还款，余某说房子被肖桂珍卖给另外的一个人了（已经过户了），现在只想要肖桂珍还钱。（5）证人邱某的证言，证实2015年3月份，肖桂珍将自己位于南京路180号鑫城大厦2栋3楼6号的房子作抵押向余某借款共计人民币98.5万元的事实经过，并约定每月利息及还款期限，一年后不还钱房子由余某处置。双方按约定到长江公证处做了房屋委托公证和借款公证。之后，余某每次约肖桂珍到房地局办理房屋抵押手续，肖桂珍以各种理由推迟。后来肖桂珍用伪造的挂失证明给余某，以两证正在补办中要余某等着。结果等的过程中，2015年5月20日，肖桂珍把房屋过户给了一个叫詹某的人（7月份其与余某去房地局查了）。（6）证人段某的证言，证实2015年4月上旬，经朋友介绍，其与肖桂珍商谈房屋抵押贷款的事，因为很多问题，最后谈定将肖桂珍名下的南京路房屋卖给其，谈定价格人民币67万元。2015年4月15日，双方签订上述房屋的买卖协议，当天其转账给肖桂珍部分首付款人民币43万元，5月5日转账人民币4万元（约定首付款人民币47万元），最后还有尾款人民币20万元是在5月19日过户那天支付的。2015年5月19日，其与肖桂珍约好到江岸房管局办理过户手续，发现此房已被汉阳法院查封，后找到相关当事人，肖桂珍和他们协商后让其把余款人民币20万元打到周勇的账户，这样才解封房屋。之后，其叫来前妻詹某，在办理过户时要詹某签的字。过户之后，其发现肖桂珍的上述房屋内有很多房屋假证，时间最早的有2007年的，还有公司账本。（7）证人朱某的证言，证实肖桂珍以人民币67万元将自己的房屋卖给段某，2015年5月19日房屋过户当天，其与段某、肖桂珍的委托人周勇、詹某、李盛及公司的人一起去江岸房地局办理了过户手续，房屋过户到詹某名下。（8）证人詹某的证言，证实其前夫段某出人民币60多万元购买了房屋，2015年5月19日其被段某通知到房地局签字办理房屋过户手续，其他情况都不清楚。（9）证人李某乙的证言，证实其是江汉区宝丽广场小勇士儿童游乐园的负责人，肖桂珍是其男朋友胡德超的母亲。游乐园是其与妹妹、胡德超共同投资开的，与肖桂珍完全没有关系。（10）公证书（二份），一份证实2015年3月3日，被告人肖桂珍全权委托余某为代理人，代为偿还其位于武汉市江岸区南京路180号鑫城大厦2栋3楼6号房屋的银行贷款、解除抵押、出售房屋及办理房屋过户手续等事宜并公证。一份证实2014年6月11日，被告人肖桂珍全权委托周勇为代理人，代为偿还其位于武汉市江岸区南京路180号鑫城大厦2栋3楼6号房屋的银行贷款、解除抵押、出售房屋及办理房屋过户手续等事宜并公证。（11）武汉市房屋权属证书挂失回执、遗失补发公告联系单、登报声明、发票、武汉市房屋产权登记信息查询单（肖桂珍）、情况说明，证实上述房屋权属证书挂失回执系伪造的。（12）武汉市存量房买卖合同、房屋买卖合同书、银行账户明细清单、武汉市房屋产权登记信息查询单（詹某），证实被告人肖桂珍于2015年4月15日将其上述房屋以人民币67万元的价格出售给詹某，并于5月份办理过户核准登记。（13）保证书、承诺书，证实被告人肖桂珍于2015年7、8月份承诺将上述房屋过户给被害人余某。（14）借条、银行转账凭证、银行账户明细清单，证实被告人肖桂珍向上述被害人借款及支付部分利息的事实，以及部分资金流向。（15）检查笔录，证实公安机关对被告人肖桂珍人身和随身携带物品进行了安全检查。（16）被告人肖桂珍的供述及辩解，被告人庭前及庭审中均对向上述被害人借款的主要事实予以供认，其辩解意见基本一致。对于被告人肖桂珍提出“其行为是借款行为”的辩解意见及其辩护人提出的相同辩护意见。经查，公诉机关指控被告人肖桂珍诈骗的犯罪事实有多名被害人的陈述及报案材料、证人证言、书证、被告人的供述等证据证实，证据之间相互印证，能够形成锁链，足以认定。被告人肖桂珍明知自己没有还款能力，仍虚构事实、编造理由向上述被害人借款，并许诺支付高息，且为获取被害人的信任以达到骗取借款的目的，提供伪造的房屋权属挂失证明给被害人，最后变卖财产、隐匿其行踪，断绝与被害人的联系，其借款除部分支付利息外，其余款项均未归还，亦不能合理说明资金去向。对于被告人肖桂珍提出“其资金已作投资未回收”的辩解意见及其辩护人提出的该项辩护意见，没有证据证实，且与全案证据相悖。对于辩护人提出“被告人不清楚交给被害人的房屋两证挂失证明是否真假”的辩护意见，经查，被告人肖桂珍于2015年5月已将上述房屋私自转卖他人，又于2015年7月将该房屋两证挂失证明交给被害人，侦查机关及武汉市房管部门均出具相关书证证明且与被害人陈述相一致，足以认定被告人肖桂珍对该房屋两证挂失证明系伪造是明知的，故该项辩护意见与事实不符。综上，被告人肖桂珍主观上具有非法占有他人财物的目的，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，故被告人肖桂珍的辩解意见及其辩护人的辩护意见，本院均不予采纳本院认为，被告人肖桂珍以非法占有为目的，多次采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人肖桂珍犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。对于被告人肖桂珍非法占有、处置的被害人财产，应当依法责令退赔。综合全案犯罪事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人肖桂珍犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月21日起至2029年10月18日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人肖桂珍继续退赔被害人剩余款项人民币2361600元。（具体清单详见附件）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长年凯人民陪审员董向荣人民陪审员朱惠二〇一六年五月二十三日书记员祝先豪

卞根宝玩忽职守罪一审刑事判决书江苏省扬州市江都区人民法院刑事判决书（2018）苏1012刑初23号：江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2017）796号起诉书指控被告人卞根宝犯玩忽职守罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院指派检察员凌梅出庭支持公诉，被告人卞根宝及其辩护人丁强、吴磊到庭参加诉讼。案经依法扣除审理期限，并经审委会讨论，现已审理终结江苏省扬州市江都区人民检察院指控：被告人卞根宝于2015年12月至今担任扬州市江都区小纪镇司法所副所长期间，在负责辖区内社区矫正工作过程中，未认真履行对社区矫正人员滕某甲（曾因犯诈骗罪被判刑十二年，假释后矫正期限为三年）的定位手机报告、实际居住地、请假外出等方面的监督和管理职责，未经调查核实社区矫正人员滕某甲是否按照规定时间完成学习、劳动的情况下为其填写《社区矫正人员教育学习记录》、《社区矫正人员参加社区服务记录》等档案资料，致使社区矫正人员滕某甲多次脱离监管未被发现且在脱离监管期间长期滞留北京。2017年6月6日，社区矫正人员滕某甲在北京与付月东产生经济纠纷后，指使并伙同他人用胶带缠绕头面部及颈部等手段杀害付月东，造成付月东一人死亡的严重后果。案发后，被告人卞根宝主动向侦查机关投案并如实供述了犯罪事实。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了相关书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人卞根宝玩忽职守，造成一人死亡，致使国家和人民利益遭受重大损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以玩忽职守罪追究其刑事责任。被告人卞根宝案发后主动投案并如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚。故提请本院依法惩处。经审理查明：（一）由最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合印发的《社区矫正实施办法》（以下简称《实施办法》）于2012年3月1日生效。《实施办法》规定县级司法行政机关社区矫正机构对社区矫正人员进行监督管理和教育帮助。司法所承担社区矫正日常工作。司法所应当为社区矫正人员确定专门的矫正小组，组长由司法所工作人员担任，司法所应当与矫正小组签订矫正责任书，明确小组成员的责任和义务，确保各项矫正措施落实。司法所应当为社区矫正人员制定矫正方案，在对社区矫正人员被判处的刑罚种类、犯罪情况、悔罪表现、个性特征和生活环境等情况进行综合评估的基础上，制作有针对性的监管、教育和帮助措施。根据矫正方案的实施效果适时予以调整。司法所接受社区矫正人员后，应当及时告知其相关权利义务及其违反规定的法律后果等；应当根据矫正人员实际情况，采取实地检查、通讯联络、信息化核查等措施及时掌握其活动情况；应当定期到矫正人员的家庭、单位和社区了解、核实其思想动态和现实表现等；社区矫正人员脱离监管的，应当及时报告县级司法行政机关组织追查。社区矫正人员应当定期向司法所报告遵纪守法、社会活动等情况；每月参加教育学习和社区服务的时间均不少于八小时；未经批准不得离开所居住市、县（镇），因就医、家庭重大变故等原因确需离开的，七日以内报司法所批准，七日以上报县级司法行政机关批准。返回居住地时应当立即向司法所报告。社区矫正人员离开所居住市、县（镇）不得超过一个月。司法所应当及时记录社区矫正人员接受监督管理，参加教育学习和社区服务等情况，定期对其接受矫正的表现进行考核，并根据考核结果对社区矫正人员实施分类管理。县级司法行政机关应当对未按规定时间报到，违反关于报告、会客、外出、居住地变更规定，不按规定参加教育学习、社区服务等活动，经教育仍不改正等情形的社区矫正人员给予警告，并出具书面决定。对其中具有受到司法行政机关三次警告仍不改正、未按规定时间报到或者接受社区矫正期间脱离监管超过一个月等情形的，应向原裁判人民法院提出撤销缓刑、假释建议书。（二）江苏省为规范对社区服刑人员的监督管理、教育矫正，提高矫正工作质量，保证刑罚顺利实施，根据《实施办法》，结合本省工作实际，制定了《江苏省社区服刑人员监督管理办法》（以下简称《管理办法》2012年12月1日实施）、《江苏省社区服刑人员教育矫正办法》（以下简称《矫正办法》2013年1月1日实施）以及《江苏省社区矫正工作条例》（以下简称《条例》2014年3月1日施行）。对报到登记、宣告执行、矫正方案、分级管理、报告、教育学习、社区服务、外出与出境、居住地变更、会客、走访、检查与核查、考核、奖惩等方面做了较为详细明确的规定。比如规定：司法行政机关应当对社区服刑人员实施分级管理。管理登记分为严格管理、普通管理、宽松管理三种。其中严格管理的社区服刑人员，每周电话报告一次，每两周当面报告一次。对宣告执行后三个月内的社区服刑人员，一律实施严格管理。三个月期满后，司法所应当在十个工作日内运用社区矫正风险评估系统对社区服刑人员进行评估，提出确定其管理登记的建议，报县级司法行政机关批准实施。对实施严格管理的社区服刑人员，应当从严审批其外出申请。社区服刑人员发生居住所变化、工作变动、家庭重大变故以及接触对其矫正产生不利影响人员的，应当在二十四小时内报告司法所。司法所应当定期走访社区服刑人员家庭、所在单位、就读学校和居住社区，了解、核实社区服刑人员思想动态和生活、工作、学习情况。其中对严格管理的社区服刑人员，每半月走访一次。司法行政机关应当对严格管理和经批准外出的社区服刑人员，实施信息化核查。（三）2009年5月，被告人卞根宝调至江都区小纪镇司法所工作，2015年12月，被告人卞根宝被江都司法局任命为小纪镇司法所副所长，负责社区矫正和安置帮教工作。（四）滕某甲（男，1965年2月3日生，户籍地江苏省扬州江都区小纪镇蒲塘村南吴组6号），因犯诈骗罪，于2008年12月19日被浙江省临安市人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币30000元（在浙江省第六监狱服刑）。2015年6月1日，经浙江省杭州市中级人民法院裁定予以假释。同日，以（2015）浙杭刑执字第4415号假释执行通知书，将罪犯滕某甲交付扬州市江都区司法局执行，假释考验期自假释之日起至2018年7月6日止。2015年6月12日，罪犯滕某甲假释出监，浙江省第六监狱向其送达假释告知书，要求滕某甲应于2015年6月22日前到江都执行社区矫正。同年6月17日，江都区司法局决定对滕某甲进行社区矫正，并向滕某甲送达社区服刑人员须知、入矫指定告知书。滕某甲在上述文书上签名。江都区司法局告知滕某甲到小纪司法所报到，由小纪司法所对滕某甲进行社区矫正管理。当日，滕某甲到小纪司法所报到，小纪司法所随即对滕某甲的社区矫正工作成立矫正小组，该小组由被告人卞根宝任组长，社区徐某甲、小纪镇蒲塘村村民主任徐某乙为组员（2017年3月，该小组成员调整为卞根宝、戴某、徐某乙）。小纪司法所与矫正小组签订责任书，并向滕某甲送达社区矫正宣告书、日常管理告知书，同时制定了《矫正方案》。其中规定：1、每周三8时至11时，报告思想工作、生活情况（电话汇报）（后改为星期二）；2、每半个月到所书面报告思想情况（每月13号、26号）；3、每月第1、3个星期二上午9时到所参加集中教育（后改为每月13日），每月参加教育学习8小时以上；4、每月第2、4个星期三下午3时到养老院参加社区服务（后改为每月26日），每月参加社区服务8小时以上。同时对外出、居住地的变更、定位手机（配备的定位手机号17798965007）的使用以及违反上述规定所产生的法律后果等进行了告知。（五）在对滕某甲进行实际矫正工作中，被告人卞根宝对滕某甲矫正地在小纪蒲塘村，实际居住地在扬州市区未作出相应的处理；默认滕某甲用非定位手机进行汇报；对滕某甲多次以外出学习画画、办画展的请假予以批准，没有按规定每半个月对滕某甲进行走访一次，却作了走访记录；未认真调查核实滕某甲是否按规定时间完成学习、劳动的情况下为其填写《社区矫正人员教育学习、参加社区服务记录》；未对滕某甲是否做到人机不分离（定位手机号）进行实时核查，从而滕某甲多次不请假外出未能发现，导致长期脱离。2017年6月6日，滕某甲在北京与房东付月东产生经济纠纷后，指使并伙同他人将付月东杀害。案发后，被告人卞根宝主动投案并如实供述犯罪事实。上述事实有公诉人当庭出示、并经质证的下列证据予以证实：1、未到庭证人王某（原扬州市江都区司法局社区矫正科科长）证言证实，自己负责社矫科的全面工作，并阐述了矫正对象进行矫正的流程，对矫正对象进行三种管理，分别是严格管理、普通管理和宽松管理。三种管理对于矫正对象的电话汇报、思想汇报以及走访活动都有不一样的要求。矫正对象请假外出的请假事由仅包括就医、家庭重大变故以及法律规定本人必须到场的可以请假，以外出劳务、学习、经商等事由，一般不批准，特殊情况可由司法所酌情处理，司法所需向司法局进行报备。矫正对象居住地变更是需要及时向司法所报告或直接提出居住地变更，司法所发现矫正对象经常居住地发生变更，应当要求矫正对象提出申请或回居住地进行居住，若矫正对象做不到，应根据矫正管理办法进行处理。司法局为矫正对象进行定位手机号码定位，并要求矫正对象要使用定位手机进行电话汇报。对此，2016年后，省里还搞了一个“双严”活动，也就是“严格管理、严格教育”的活动。卞根宝在对滕某甲的监管手段上，未对滕某甲是否做到人机不分离（定位手机号）问题进行实时核查，也未严格要求被监管人员滕某甲电话汇报时要使用定位手机号进行汇报，造成对滕某甲的脱管；另外，卞根宝对于滕某甲请假条中的外出学习画画事由的批准，是因卞根宝对文件、法律规定的请假事由的理解不准确，卞根宝对滕某甲的走访工作做得不够实。2、未到庭证人徐某甲（小纪司法所社工）证言证实，自己于2014年5月26日至2017年3、4月份在小纪司法所担任社工，主要负责社区矫正人员的基本材料、宣告书、判决书、保证书以及矫正方案等材料的网上录入，所长不在时，也会受所长安排接收一些其他书面材料。自己在小纪司法所工作期间，会对矫正人员的手机轨迹进行不定期的抽查，有时会对全体在教人员进行抽查，有时会对个别对象进行抽查，但是未对滕某甲的手机轨迹做特殊的查询，自己查询手机轨迹后，会向卞根宝进行汇报。滕某甲在每周二都会用尾号为888的非定位手机号进行电话汇报，但是小纪司法所未按规定要求滕某甲使用司法局为其配备的定位手机号进行电话汇报。矫正人员的社区矫正档案当中的学习记录所记载的学习法律以及学时4小时的情况实际上是不真实的，每次都是矫正人员来交思想报告的时候，卞根宝或者徐恒虎对矫正人员做一次思想教育，就当做一次学习活动，并在学习记录上作出相应的记载。公益劳动的话实际上有些不现实，有的人会去村里帮忙做事情，有的则是去盖个章而已。3、未到庭证人戴某（小纪司法所社工）证言证实，自己于2017年3月中旬至小纪司法所上班，主要负责社区矫正内网、安置帮教内网和人民调解内网的信息材料的电脑录入工作。自己上班后，曾接受过司法局组织的关于12348平台的操作培训，此次培训中对定位手机轨迹的查询一带而过，但自己在其前任社工徐某甲离职前曾向徐某甲学习过矫正人员定位手机轨迹查询的方法，徐某甲也告诉过自己，要每天查看矫正人员的定位手机的定位列表，但无其他工作人员要求自己对手机定位越界或者定位不成功的重点人员进行特别查询。滕某甲案件发生前，每周二矫正人员电话汇报信息，以及每个月13号、26号，矫正人员书面思想汇报的情况均是在月底批量录入，且未要求矫正人员进行电话汇报时要使用定位手机进行汇报，也没有其他工作人员要求自己对矫正人员电话汇报时核实来电是否是矫正人员的定位手机号。由于自己是2017年3月刚上班，对滕某甲的电话汇报是否使用定位手机进行汇报、定位手机越界或者定位不成功情况、思想汇报情况以及走访、请假情况都不是很清楚。但滕某甲事件之后，小纪司法所对于电话汇报和思想汇报都要求工作人员及时录入，并要求矫正人员每周二必须使用定位手机进行汇报和要求工作人员每日对定位手机的定位列表打印成纸质材料进行存档，严格管理矫正人员的请假外出。4、未到庭证人徐某乙（社区矫正人员滕某甲社区矫正小组成员，也是滕某甲的社区矫正监督人）证言证实，社区矫正人员滕某甲到小纪司法所报到进行社区矫正后并没有在小纪镇蒲塘村南吴组6号家中居住，而是常年居住在扬州，卞根宝对此是知晓的，并且在2016年下半年左右，自己曾和卞根宝一同前往至滕某甲老家进行走访过，卞根宝对滕某甲的个人居住情况应该是清楚的。自己会督促滕某甲要遵守相关规定、定期汇报，有时卞根宝也会向自己了解滕某甲的情况，自己有时会打不通滕某甲的电话（181××××6888），该情况向卞根宝汇报过。对于滕某甲的8小时公益劳动报告表也都是走形式、造假的，表格上的劳动、扫地等服务内容，实际并没有的，对于滕某甲未实际进行公益劳动这一情况，卞根宝也是知晓的。5、未到庭证人滕某甲（被矫正对象）证言证实，自己于2015年5月份被假释后至江都区小纪司法所入矫，卞根宝是其社区矫正的工作人员。自己刚去小纪司法所报到时，卞根宝对其提出过管理要求，外出要请假，每月上交两次书面思想汇报并按指纹，每月参加社区劳动一次，不定期参加学习，每周二用司法局配备的定位手机报告其行踪。在自己进行社区矫正期间，由于自己非定位手机号尾号888的手机号码使用惯了，就用非定位手机号进行汇报，虽然卞根宝曾口头提出过，但最终仍默认自己使用尾号为888的非定位手机号进行汇报。自己思想汇报多是按时交的，但也有不按时交的情况，指纹也是去一次录一次，也参加学习，但是自己在社区矫正期间曾多次以外出学习画画为由请假，请假后都是用非定位手机号进行电话销假，但其究竟回没回去卞根宝并不能确认，且自己知道不请假外出三次以上会被收监。公益劳动自己会去，但都不是真正的劳动，卞根宝也知道自己的实际居住地是扬州市区，但卞根宝并没有到自己的实际居住地进行走访。6、未到庭证人滕某乙证言证实，自己是滕某甲弟弟，滕某甲日常使用的尾号为888的非定位手机号是2015年6月滕某甲回到扬州后自己给滕某甲的，且该手机于2015年6月以后，自己没有再用，全是滕某甲在使用，自己印象中滕某甲向其提出过要进行户主变更，但滕某甲有无去变更，自己记不清楚了。7、被告人卞根宝的供述与辩解、悔过书证实，自己于2015年被任命为小纪司法所副所长，主要负责社区矫正和安置帮教。在小纪司法所有三类人员进行社区矫正，一类是被判处缓刑的，一类是法院裁定的假释人员，一类是暂予保外就医和监外执行的，滕某甲则属于法院裁定的假释人员，对滕某甲应一直执行严格管理，即每周二使用司法局配发给其的定位手机进行电话汇报一次，每两周当面交思想汇报一次。自己是滕某甲的社区矫正小组的组长，滕某甲在矫正期间里，都是用滕某甲日常用的尾号为888的非定位手机号进行电话汇报，请、销假也都是用非定位手机号进行汇报，自己未要求滕某甲使用司法局配备的定位手机号进行电话汇报，也未对滕某甲人机不分离（定位手机号）进行核实，也未将这一情况汇报给其所长徐恒虎，为了图工作方便，联系滕某甲都是拨打滕某甲的非定位手机号，并且在滕某甲入矫之后，自己没有查看过滕某甲的定位手机的轨迹，其虽要求社工查看，但并没有去查证社工有无查询，也没有留下书面材料。对于滕某甲登记居住地为江都区小纪镇蒲塘村南吴组6号的老家，而其实际居住地为扬州的事情，自己是知晓的，但其未要求滕某甲进行申请变更，也未要求滕某甲搬回老家居住，也未对滕某甲未执行上述两点行为按照社区矫正相关规定向上级报告、提请给滕某甲警告，也仅去了滕某甲老家进行过一次走访，未至滕某甲的实际居住地进行走访。滕某甲入矫以后，多次以外出学习画画为由请假，都是自己批准的，滕某甲请假后到期销假时，使用其非定位手机号进行汇报，自己并未对汇报的内容进行核实，甚至未发现滕某甲多次不请假外出的情况，给了滕某甲思想上的放松，造成滕某甲脱管。2017年6月13日（星期二），因滕某甲未主动汇报，拨打其尾号888的手机，发现手机采用短信呼，次日，联系徐某乙了解情况得知滕某甲已被上网通缉，随即向王某汇报。在滕某甲社区矫正期间，滕某甲多次不请假外出，且多次在北京时拨打小纪司法所电话进行汇报时汇报其在扬州，小纪司法所的电话汇报登记表上据此多次登记其在扬州，并未对其汇报的内容进行核实。滕某甲多次在北京时，其思想汇报上却有填写的内容，存在两份思想汇报一起交的情况。滕某甲多次不请假外出在北京时，其公益劳动8小时表格却有记载，是造假行为。自己在滕某甲故意杀人案件发生后，认识到事情的严重性，并承诺在今后的工作中会深刻吸取教训，望相关机关能给其改过自新的机会。8、滕某甲故意杀人案相关资料（拘留证、逮捕证）证实，滕某甲因涉嫌故意杀人罪，于2017年6月12日被北京市公安局通州分局刑事拘留，经北京市人民检察院第三分院批准，于2017年7月20日被北京市公安局逮捕（羁押于北京市第一看守所）。9、社区服刑人员入矫指定告知书、社区服刑人员须知、社区服刑人员移交接收清单、社区矫正人员基本信息表证实，江都区司法局决定对滕某甲宣告社区矫正，并由小纪司法所负责执行社区矫正的事实。10、社区服刑人员入矫回执、社区矫正宣告书、社区矫正人员责任书、社区监督协议书、帮教协议书、矫正方案、日常管理告知书、关于社区矫正的各项规定等证实，小纪司法所对滕某甲社区矫正成立矫正小组，制定矫正方案，并由被告人卞根宝具体负责社区矫正工作的事实，以及违反规定应承担的法律后果。11、社区服刑人员手机号定位告知书证实，2016年4月13日告知滕某甲的手机号17798965007已被纳入社区矫正手机定位二监管以及监管期间应遵守的相关规定，同时告知违反规定应承担的法律后果。12、浙江省临安市人民法院（2008）临刑初字第463号刑事判决书、浙江省杭州市中级人民法院（2015）浙杭刑执字第4415号刑事裁定书、假释执行通知书、假释告知书证实，滕某甲因犯诈骗罪被浙江省临安市人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币30000元，2015年6月1日经浙江省杭州市中级人民法院裁定予以假释，假释考验期为从假释之日起至2018年7月6日，并于2015年6月17日至小纪镇司法所报到以及通知执行等事实。13、滕某甲17798965007手机号（司法局配备的定位手机号）通话记录、滕某甲181××××6888手机号近六个月（2017年1月至7月）通话记录、小纪司法所电话汇报登记表证实，在滕某甲假释后到小纪镇司法所进行社区矫正期间，应于每周二进行电话汇报，但司法局对其进行定位的17798965007的手机号一直无通话记录，其非定位手机号为181××××6888的手机于2017年1-6月有多次通话记录，通话记录显示，仅2017年1-6月，滕某甲多次离开扬州，不假外出时间达80余天，亦未按规定按时进行电话汇报，多次（2017年1月3日、2017年2月28日、2017年3月14日、2017年3月28日、2017年4月11日、2017年4月25日、2017年5月2日、2017年5月9日、2017年5月16日）在北京时用其手机尾号888的手机号给小纪镇司法所座机拨打电话进行电话汇报，但小纪司法所电话汇报登记表上却登记滕某甲在扬州；2017年6月6日，滕某甲未给小纪司法所座机打电话，且滕某甲手机尾号为888的手机处于呼叫转移状态，但是小纪司法所电话汇报登记表上，仍有登记且在扬州。14、滕某甲社区矫正工作档案（内含社区矫正宣告书、接受社区矫正保证书、社区矫正监督协议书、社区矫正帮教协议书、社区矫正人员周电话汇报记录、社区矫正人员学习集中教育情况记录表、社区矫正人员社区服务情况记录表、社区矫正人员书面思想报告、走访社区矫正人员登记表、关于社区矫正的各项规定、社区矫正人员外出请假审批表、请假条、接受手机定位监管承诺书、关于矫正人员的请假规定等材料）证实，滕某甲2015年6月17日至小纪镇司法所报到入矫后，滕某甲与卞根宝、徐某乙在社区矫正宣告书、社区矫正监督协议书以及社区矫正矫正人员矫正小组、社区矫正帮教协议书、接受社区矫正保证书、社区矫正责任书签名后，成立了社区矫正小组，由卞根宝担任其社区矫正小组组长，徐某乙担任其社区矫正监督人，徐某甲担任社区矫正小组志愿者，明确了各自的职责。滕某甲每月应到所进行两次思想汇报，但是滕某甲在2016年1月、2016年2月、2017年2月仅做了一次思想汇报且多次未按规定时间进行思想汇报（根据滕某甲尾号为888非定位手机号码的2017年1-7月通话记录显示，滕某甲于2017年3月12日、2017年4月12日、2017年4月25日、2017年5月25日在北京，而滕某甲的社区矫正工作档案中却有滕某甲当日的书面思想报告，属于造假行为）。社区矫正人员教育学习情况记录、参加社区服务记录证实，滕某甲未按规定时间学习、参加社区服务而予以登记的事实。社区矫正工作者走访记录证实，被告人卞根宝未进行实际走访的情况下作了走访记录的事实。社区矫正人员外出请假审批表（请假条）证实，滕某甲多次（共6次）以外出学习画画、办画展请假，被告人卞根宝均予以批假的事实。15、发破案情况说明证实，扬州市江都区人民检察院职务犯罪侦防局于2017年7月12日立案侦查，被告人卞根宝于当日至扬州市江都区人民检察院投案，并如实供述犯罪事实。16、被告人卞根宝的户籍资料、任职文件证实，被告人卞根宝已满十八周岁，达到承担完全刑事责任能力的年龄。其于2015年12月29日被任命为小纪司法所副所长。上述证据来源合法，证明内容相互印证，其证明效力本院予以确认本院认为，被告人卞根宝身为国家机关工作人员，玩忽职守，致使人民利益遭受重大损失，其行为已构成玩忽职守罪。鉴于被告人卞根宝案发后能自首，犯罪较轻，可免除处罚。公诉机关关于被告人卞根宝构成玩忽职守罪并具有自首情节的指控，事实清楚，证据确实充分，应予认定。对被告人卞根宝的辩护人提出“被告人卞根宝的行为不符合玩忽职守罪的构成要件，不构成玩忽职守罪”的辩护意见，本院评析如下：一、我国刑法对玩忽职守罪的犯罪构成要件规定了三个要素，一是行为主体必须是国家机关工作人员；二是有玩忽职守的行为；三是致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失。本案中，被告人卞根宝作为司法所的一名工作人员，且被司法局任命为副所长，负责辖区内社区矫正工作，理应通过对被矫正人员监管管理，使被矫正人员从心理上受到教育和矫正，从行为上收到约束和管理。而被告人卞根宝对矫正对象滕某甲实际的矫正过程中，对滕某甲居住地的变更未按规定进行处理（长期不居住小纪蒲塘村）；违规批假；未按规定对滕某甲每月进行不少于八小时的教育学习和社区服务以及未按规定定期了解核实滕某甲的思想动态和现实表现情况，且在社区矫正人员教育学习记录、参加社区服务记录、走访记录造假；未按规定要求滕某甲用定位手机进行汇报以及滕某甲是否做到人机不分离（定位手机）未能进行实时核查等，由于上述不认真履行职责的行为，使滕某甲的日常行为上没有受到约束和管理，也没有从心理上受到教育和矫正，放松了思想改造，以致于滕某甲的思想汇报流于形式，不假外出成为常态（仅2017年不假外出共达80余天），使本应受到警告直至撤销假释收监执行的滕某甲长期处于脱管状态，从而放任了滕某甲再次犯罪的可能性增大。而被告人卞根宝作为司法所的负责人，应当知道自己不认真履职，可能会发生一定的社会危害结果，但其疏忽大意而没有预见，最终导致滕某甲脱管，故意杀人的后果。二、从法理上分析，渎职犯罪中引起危害结果的原因包括引发结果的直接原因和作为渎职行为的间接原因，二者构成了此类案件导致危害结果发生的完整因果关系链。而渎职行为之所以也被视为原因的组成部分，是因为渎职犯罪的核心是“公务职责”，该职责行为本身不会直接导致后果的发生，但正确履行却是避免危害结果发生或降低其发生几率的重要屏障。因此，在法律意义上，渎职因为使职务行为丧失了这种秩序维护，风险防范功能而被视为危害结果发生的原因。本案中，被告人卞根宝一系列怠于履职的行为与滕某甲脱管，杀人致一人死亡的后果具有直接相关性，被告人卞根宝的客观行为是不作为的玩忽职守，其行为义务来源于相应的公务职责的要求，因此，当被告人卞根宝怠于履职的行为发生时，其失职行为在法律意义上侵害了法律所保护的相应法益，具有社会危害性。综上，被告人卞根宝在本职工作中疏于履职，本应遵循规定而没有遵循，本应防范的风险没有防范，最终导致被矫正对象滕某甲实施犯罪行为致一人死亡，其疏于履职的行为与危害结果之间具有刑法上的因果关系。其行为符合玩忽职守罪的犯罪构成要件，应当以玩忽职守罪追究其刑事责任。故对辩护人的辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人卞根宝犯玩忽职守罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长张军人民陪审员潘鑫玉人民陪审员徐宏宝二〇一九年十一月二十一日书记员徐意

林某武、林某銮生产、销售有毒、有害食品一审刑事判决书广东省汕头市澄海区人民法院刑事判决书（2018）粤0515刑初664号：汕头市澄海区人民检察院以汕澄检公诉刑诉［2018］577号起诉书指控被告人林某武、林某銮、黄某某犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2018年10月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年11月7日公开开庭审理了本案。汕头市澄海区人民检察院指派检察员翁晓环出庭支持公诉，被告人林某武、林某銮、黄某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年8月份起，被告人林某武、林某銮夫妻在澄海区盐鸿镇国道324线鸿二村路段“石塞”处饲养家鹅并从事宰杀生鹅，雇佣被告人黄某某在鹅场帮忙，宰杀生鹅过程使用工业松香脱毛。2018年3月28日凌晨3时，汕头市公安局澄海分局联合区食品药品监督管理局对林某武宰鹅场进行检查，现场抓获被告人林某武、林某銮、黄某某，查扣工业松香150斤、宰杀生鹅30只。经福建东南产品质量司法鉴定所鉴定：受检的样品的主要成分均为松香类物质，不能用于食品加工。上述事实，被告人林某武、林某銮、黄某某在开庭审理过程中无异议，并有证人林某1、林某2、林某3、翁某的证言；扣押清单；随案移送物品、文件清单；汕头市公安局澄海分局制作的辨认笔录、现场勘验笔录及现场照片；福建东南产品质量司法鉴定所司法鉴定意见书；其他材料等证据。上述证据均经庭审举证、认证，本院予以确认本院认为，被告人林某武、林某銮、黄某某无视国家法律，使用有毒、有害的非食品原料加工食品，其行为均已构成生产、销售有毒、有害食品罪，依法应当追究其刑事责任。被告人林某武在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，鉴于其归案后能如实供述其犯罪事实，自愿认罪，确有悔罪表现，可从轻判处并宣告缓刑。被告人林某銮、黄某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，且归案后能如实供述其犯罪事实，自愿认罪，确有悔罪表现，可免除处罚。公诉机关指控被告人林某武、林某銮、黄某某所犯罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第二十五条第一款、第二十六第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人林某武犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人林某銮犯生产、销售有毒、有害食品罪，免予刑事处罚。三、被告人黄某某犯生产、销售有毒、有害食品罪，免予刑事处罚。四、随案移送的赃物及作案工具鹅三十只、工业松香一百五十斤予以没收，由扣押机关汕头市公安局澄海分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员王光辉二〇一八年十一月十五日书记员郑传杰（代）

冯晶英、郭飞走私、贩卖、运输、制造毒品罪王红丽窝藏、包庇罪、包庇毒品犯罪分子罪二审刑事判决书湖北省孝感市中级人民法院刑事判决书（2017）鄂09刑终85号：汉川市人民法院审理汉川市人民检察院指控原审被告人冯晶英、郭飞犯贩卖毒品罪，原审被告人王红丽犯包庇毒品犯罪分子罪一案，于2017年2月22日作出（2017）鄂0984刑初44号刑事判决。汉川市人民检察院不服，提出抗诉；原审被告人郭飞不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年5月10日公开开庭审理了本案。孝感市人民检察院指派检察员李如飞、代理检察院贾珍真出庭履行职务，上诉人郭飞及其辩护人胡凯峰、原审被告人王红丽均到庭参加了诉讼。经合议庭评议、审判委员会讨论并作出决定，本案现已审理终结原判认定：被告人冯晶英在明知被告人郭飞从事贩卖毒品活动的情况下，仍接受其委托而代售毒品。2016年9月26日20时许，被告人冯晶英到汉川市城区金地名居一单元101室向被告人郭飞购买“麻果”10颗、白色晶体1袋后，在该市城区中港花园原价向杜某贩卖，收取杜某毒资400元，另赊账100元，在向杜某交付毒品过程中被公安民警当场查获。民警现场扣押用白色透明塑料袋包装的白色晶体1袋（净重0.15克）、用透明塑料吸管包装的红色药丸2管共10颗（净重1克）。经鉴定，上述查获的白色晶体及红色药丸内均检出“甲基苯丙胺”成分。同日23时许，公安民警欲对被告人郭飞与被告人王红丽（被告人郭飞之妻）共同租住的汉川市金地名居一单元101室进行搜查时，正在该房间的被告人王红丽拒不开门，并按照被告人郭飞的指使销毁毒品，被告人王红丽随即将被告人郭飞藏匿于该房间的部分毒品扔弃于卫生间的抽水马桶内，并冲水予以销毁。随后民警在房间内搜出被告人王红丽未及时销毁的毒品。民警从该房间客厅的冰箱内搜出药丸195颗（红色药丸194颗，绿色药丸ｌ颗，净重共18.41克）;从卧室的床下白色手机盒内搜出药丸8颗（绿色药丸1管2颗、红色药丸1管5颗，未包装绿色药丸1颗，净重共0.77克），用透明塑料吸管包装的灰色粉末状物体2管（净重0.44克）;从厨房内搜出白色晶体1袋（净重6.17克）;从客厅茶几下搜出白色晶体1袋（净重0.05克）;从卫生间马桶旁搜出白色晶体1袋（净重0.12克），从卫生间拖把桶转盘内搜出白色晶体8袋、红色药丸1管6颗（白色晶体净重1.53克，红色药丸净重0.56克）;从客厅沙发上搜出白色晶体1袋（净重0.16克）。经鉴定，上述红色药丸、绿色药丸、灰色粉末状物体及白色晶体内均检出“甲基苯丙胺”成分，净重共计28.21克。另认定，被告人王红丽在卫生间马桶内冲水销毁被告人郭飞的毒品时，毒品尚未完全冲入下水道，此时抽水马桶内的水融化毒品后变成蓝色溶液，民警将该马桶内的蓝色溶液舀出，封装于一个蓝色玻璃水杯内并依法予以扣押。经鉴定，该蓝色液体内检出“甲基苯丙胺”成分，净重29.21克。被告人郭飞于2016年11月25日主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人冯晶英、郭飞、王红丽在开庭审理过程中亦无异议，且有证人杜某的证言，三被告人的供述，汉川市公安局现场勘验、检查笔录，称重笔录，辨认笔录，扣押笔录，封装笔录，毒品取样笔录，扣押清单，人体尿样提取笔录，现场检测报告书，手机通话详单，与本案相关的照片，公安机关上交毒品入库登记单，毒品检验意见书，鉴定意见通知书，查获经过，被告人被抓获经过，视听资料，三被告人户籍资料等证据证实，足以认定。关于公诉机关指控从卫生间马桶内提取并用玻璃水瓶包装蓝色液体一杯，鉴定含甲基苯丙胺，净重29.21克的毒品计入被告人郭飞的贩卖毒品数量问题。原判认为，经查，被告人王红丽在卫生间马桶内冲水销毁被告人郭飞的毒品时，毒品尚未完全冲入下水道，此时抽水马桶内的水融化毒品后变成蓝色溶液，民警将该马桶内的蓝色溶液舀出，封装于一个蓝色玻璃水杯内并依法予以扣押。经鉴定，该蓝色液体内检出“甲基苯丙胺”成分，净重29.21克。原判认为，该29.21克蓝色溶液系侦查机关为了办案需要依法提取的，系毒品与水的混合物，但侦查机关未能将该溶液中的毒品结晶析出从而分别确定毒品和水的重量，而该溶液中水的重量不能认定为被告人郭飞实际贩卖毒品数量，因该29.21克含甲基苯丙胺成分的蓝色溶液中实际毒品数量没有证据予以证实，根据存疑有利于被告人原则，该29.21克含甲基苯丙胺成分的蓝色溶液不能认定为被告人郭飞贩卖毒品的数量。被告人郭飞贩卖毒品的数量应当为29.36克。原判认为，被告人郭飞明知是毒品而故意贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪。被告人冯晶英明知被告人郭飞贩卖毒品而代为销售，其与被告人郭飞构成共同犯罪，其行为已构成贩卖毒品罪。被告人王红丽明知被告人郭飞系贩卖毒品的犯罪分子而帮助其销毁毒品，毁灭罪证，其行为已构成包庇毒品犯罪分子罪。在贩卖给杜某1.15克毒品的共同犯罪中，被告人郭飞系主犯，应当依其在共同犯罪中的地位、作用处罚；被告人冯晶英系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人郭飞具有自首情节，可以从轻、减轻处罚。被告人冯晶英、王红丽均如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三款、第四款、第三百四十九条第一款、第五十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款的规定，原判判决如下：一、被告人冯晶英犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金3000元。二、被告人郭飞犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑九年八个月，并处罚金30000元。三、被告人王红丽犯包庇毒品犯罪分子罪，判处有期徒刑一年。汉川市人民检察院抗诉及孝感市人民检察院支持抗诉称：原判认定的事实错误，导致量刑不当。理由是：从卫生间马桶内提取并用玻璃水瓶包装的蓝色液体一杯（净重29.21克）经过孝感市公安局司法鉴定中心“水浴蒸干”的技术处理后的白色晶体净重10.05克，经鉴定含甲基苯丙胺成分，此10.05克含甲基苯丙胺成分白色晶体应认定为被告人郭飞实际贩卖毒品的数量，原判对被告人郭飞量刑不当。出庭检察员发表了相同的出庭意见。被告人郭飞上诉称：量刑过重。其辩护人提出了如下的辩护意见：1、被告人郭飞、冯晶英不属共同犯罪，不应认定为主犯；2、从被告人郭飞与王红丽的租住屋查获的毒品应定性为郭飞非法持有毒品而非贩卖毒品；3、原判对被告人郭飞量刑过重。经审理查明，被告人冯晶英在明知被告人郭飞从事贩卖毒品活动的情况下，仍接受其委托而代售毒品。2016年9月26日20时许，被告人冯晶英到汉川市城区金地名居一单元101室向被告人郭飞购买“麻果”10颗、白色晶体1袋后，在该市城区中港花园原价向杜某贩卖，收取杜某毒资400元，另赊账100元，在向杜某交付毒品过程中被公安民警当场查获。民警现场扣押用白色透明塑料袋包装的白色晶体1袋（净重0.15克）、用透明塑料吸管包装的红色药丸2管共10颗（净重1克）。经鉴定，上述查获的白色晶体及红色药丸内均检出“甲基苯丙胺”成分。同日23时许，公安民警欲对被告人郭飞与被告人王红丽（被告人郭飞之妻）共同租住的汉川市金地名居一单元101室进行搜查时，正在该房间的被告人王红丽拒不开门，并按照被告人郭飞的指使销毁毒品，被告人王红丽随即将被告人郭飞藏匿于该房间的部分毒品扔弃于卫生间的抽水马桶内，并冲水予以销毁。随后民警在房间内搜出被告人王红丽未及时销毁的毒品。民警从该房间客厅的冰箱内搜出药丸195颗（红色药丸194颗，绿色药丸ｌ颗，净重共18.41克）;从卧室的床下白色手机盒内搜出药丸8颗（绿色药丸1管2颗、红色药丸1管5颗，未包装绿色药丸1颗，净重共0.77克），用透明塑料吸管包装的灰色粉末状物体2管（净重0.44克）;从厨房内搜出白色晶体1袋（净重6.17克）;从客厅茶几下搜出白色晶体1袋（净重0.05克）;从卫生间马桶旁搜出白色晶体1袋（净重0.12克），从卫生间拖把桶转盘内搜出白色晶体8袋、红色药丸1管6颗（白色晶体净重1.53克，红色药丸净重0.56克）;从客厅沙发上搜出白色晶体1袋（净重0.16克）。经鉴定，上述红色药丸、绿色药丸、灰色粉末状物体及白色晶体内均检出“甲基苯丙胺”成分，净重共计28.21克。被告人郭飞于2016年11月25日主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。认定上述事实的证据与一审相同，对于一审所采信的证据依法应予确认。另查明，被告人王红丽在卫生间马桶内冲水销毁被告人郭飞的毒品时，毒品尚未完全冲入下水道，此时抽水马桶内的水融化毒品后变成蓝色溶液，民警将该马桶内的蓝色溶液舀出，封装于一个蓝色玻璃水杯内并依法予以扣押。经鉴定，该蓝色液体内检出“甲基苯丙胺”成分，净重29.21克。孝感市公安局司法鉴定中心对该蓝色液体经“水溶蒸干”成白色结晶体，经鉴定，该白色结晶体内检出“甲基苯丙胺”成分，净重为10.05克。此事实有二审出庭检察员当庭提交并经质证的下列证据予以证实：1、汉川市公安局禁毒大队出具的关于郭飞贩卖毒品案涉案毒品的情况说明；2、湖北省公安机关上交毒品入库登记单；3、孝感市公安局司法鉴定中心理化检验鉴定书；4、称重笔录；5、取样笔录；6、视听资料。关于检察机关的抗诉，经查，在本院二审期间，检察机关出具新的证据，证实从被告人郭飞租住屋卫生间马桶内提取的29.21克蓝色液体经“水溶蒸干”技术处理后所得净重为10.05克白色结晶体，经鉴定含甲基苯丙胺成分，此10.05克白色结晶体依法应认定为被告人郭飞涉毒犯罪的数量。关于郭飞的辩护人提出的“被告人郭飞与冯晶英不属共同犯罪，不应认定为主犯”的辩护意见，经查，被告人郭飞与冯晶英在公安机关多次供述证实郭飞要求冯晶英如有人向冯晶英购买毒品时要冯晶英照顾其生意（指向其购买毒品），二人明显系共同犯罪，故上述辩护意见不能成立。关于郭飞的辩护人提出的“从被告人郭飞与王红丽的租住屋查获的毒品应定性为郭飞非法持有毒品而非贩卖毒品”的辩护意见，经查，2016年9月26日20时许公安机关当场查获冯晶英向杜某贩卖毒品后，得知冯晶英所贩卖毒品系从郭飞手中购买，遂于同日23时许在冯晶英的指认下，对郭飞的租住屋进行搜查并查获毒品若干。根据《全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要》相关规定，贩毒人员被抓获后，对于从其住所、车辆等处查获的毒品，一般均应认定为其贩卖的毒品，故从郭飞租住屋内查获的毒品应认定为其贩卖的毒品，辩护人的上述辩护意见不能成立。关于被告人郭飞及其辩护人提出的“量刑过重”的辩解意见，经查，从二审审理查明的事实与证据来看，郭飞贩卖毒品甲基苯丙胺的数量在一审认定的29.36克的基础上，应增加10.05克，对其量刑还应增加，故上述辩解意见不能成立本院认为，上诉人郭飞、原审被告人冯晶英的行为均已构成贩卖毒品罪，原审被告人王红丽的行为已构成包庇毒品犯罪分子罪。原判对被告人冯晶英、王红丽量刑适当，应予维持。鉴于被告人郭飞贩卖毒品的数量在一审认定的基础上增加了10.05克，应相应增加其刑罚量，对其重新量刑。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项、《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三款、第四款、第三百四十九条第一款、第五十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款的规定，判决如下一、维持汉川市人民法院（2017）鄂0984刑初44号刑事判决的定性及对被告人冯晶英、王红丽的刑罚部分，即维持原判的第一、三项；二、撤销汉川市人民法院（2017）鄂0984刑初44号刑事判决对被告人郭飞的刑罚部分，即撤销原判的第二项；三、上诉人（原审被告人）郭飞犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十一年五个月，并处罚金人民币35000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月15日起至2028年7月14日止。罚金限本判决生效次日起三十日内缴纳。）本判决为终审判决审判长陈涛审判员叶艾文审判员李菁二〇一七年六月三十日书记员罗正天

江苏省泰州市中级人民法院刑事判决书(2019)苏12刑终305号原公诉机关兴化市人民检察院。上诉人（原审被告人）苏春亚，男，1978年5月9日出生，农民，住江苏省兴化市。因涉嫌犯故意伤害罪，于2019年7月16日被取保候审，同年11月28日被逮捕。现羁押于兴化市看守所。辩护人葛文东、张颖，北京盈科（泰州）律师事务所律师。兴化市人民法院审理兴化市人民检察院指控被告人苏春亚犯故意伤害罪暨附带民事诉讼一案，于2019年11月28日作出(2019)苏1281刑初589号刑事附带民事判决。原审被告人苏春亚对刑事部分不服，提出上诉。附带民事部分双方当事人均未提出上诉，已经发生法律效力。本院依法组成合议庭，于2020年1月19日公开开庭审理了本案。泰州市人民检察院指派检察员杨婕出庭履行职务，上诉人苏春亚及其辩护人葛文东、张颖到庭参加诉讼。现已审理终结。原审判决认定，2019年4月14日15时许，在兴化市永丰镇苏任村苏春亚蟹塘，刘某甲、任某乙与苏春亚因为苏春亚挖蟹塘事宜发生纠纷。期间任某乙与苏春亚发生纠缠，任某乙在与苏春亚抢夺铁锹时，苏春亚明知松开铁锹时会对任某乙造成伤害的情况下而故意松手，导致铁锹锹柄撞击任某乙胸部，致使任某乙胸部5、6、7三根肋骨骨折。经鉴定，被害人任某乙胸部所受的损伤程度为轻伤二级。案发后，被告人如实供述自己的犯罪行为；主动赔偿被害人任某乙医疗等费用1万元。另查明，被害人任某乙受伤后先后入住兴化市第五人民医院6天，兴化市人民医院20天，总计花费医疗费人民币18458.5元。上述事实，被告人苏春亚在原审开庭审理过程中无异议，且有经原审庭审举证、质证的被害人任某乙的陈述；证人刘某甲、陈某、苏某、任某甲等人的证言；兴化市公安局提供的人口基本信息、归案情况说明、控告信、兴化市第五人民医院、兴化市人民医院出院记录、CT检查报告单、收条等书证；兴化市公安局物证鉴定室出具的鉴定意见等证据证实。原审人民法院认为，被告人苏春亚故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。案发后，被告人苏春亚如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。对附带民事诉讼原告人任某乙提出的医药费人民币18949.04元的诉讼请求，根据医疗票据的金额，依法核定为18458.5元；对附带民事诉讼原告人任某乙提出的护理费人民币18000元、营养费人民币1800元、住院伙食补助费人民币500元的诉讼请求，按照相关标准依法核定为：护理费4680元（180元×26天）、营养费1200元（20元×60天）、住院伙食补助费500元；对附带民事诉讼原告人提出的误工费人民币18000元的诉讼请求，因附带民事诉讼原告人年事已高，同时附带民事诉讼原告人未能提供有关误工费相关证据，对该请求不予支持；对附带民事诉讼原告人提出的交通费人民币2000元的诉讼请求，虽未提供相关证据，但考虑到其看病住院确有一定的实际交通费用，酌定为人民币500元；对附带民事诉讼原告人提出的精神损害抚慰金人民币50000元的诉讼请求，因被告人苏春亚已受刑事处罚，故有关精神损害抚慰金的诉讼请求，依法不予支持。综上，被告人苏春亚应赔偿附带民事诉讼原告人任某乙医疗费等损失计人民币25338.5元。扣减被告人已预付的人民币10000元，尚应支付给任某乙人民币15338.5元。公民的生命健康权受法律保护。因被告人的犯罪行为，致使附带民事诉讼原告人的身体受到了伤害，附带民事诉讼原告人在本案中所受的损失应由被告人苏春亚承担赔偿责任。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十七条第三款、第三十六条第一款，《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款、第十六条及最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款、第十九条、第二十一条第一、二款、第二十二条、第二十三条第一款、第二十四条之规定，判决：被告人苏春亚犯故意伤害罪，判处有期徒刑七个月。被告人苏春亚于本判决生效后一个月内赔偿附带民事诉讼原告人任某乙医疗费等各项损失计人民币15338.5元。驳回附带民事诉讼原告人的其他诉讼请求。上诉人苏春亚上诉称，其已赔偿被害人近亲属全部经济损失，并得到被害人近亲属的谅解，请求对其改判缓刑。其辩护人提出：1、苏春亚系自首。2、苏春亚已赔偿被害人全部损失并取得谅解。3、苏春亚无前科劣迹，且所在的村委会愿意对苏春亚进行监管。综上，请求对苏春亚改判缓刑。出庭检察员认为，一审认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，程序合法，但未认定苏春亚构成自首存在法律适用错误，建议二审根据苏春亚的认罪悔罪表现，对苏春亚适当从轻处罚并适用缓刑。二审经审理查明，2019年4月14日15时许，在兴化市永丰镇苏杨村苏春亚承包的蟹塘，刘某甲、任某乙与上诉人苏春亚因为上诉人苏春亚挖蟹塘事宜发生纠纷。期间任某乙与上诉人苏春亚发生纠缠，任某乙在与上诉人苏春亚抢夺铁锹时，上诉人苏春亚明知松开铁锹会对任某乙造成伤害而故意松手，导致铁锹锹柄撞击任某乙胸部，任某乙胸部5-7肋骨骨折、胸骨骨折、T5椎体压缩性骨折。经鉴定，被害人任某乙所受的损伤程度为轻伤二级。另查明，2019年6月18日公安机关对苏春亚故意伤害案立案侦查，同日，公安机关电话通知上诉人苏春亚到公安机关接受讯问，上诉人苏春亚遂自行至公安机关，并如实供述犯罪事实。二审审理期间，上诉人苏春亚与被害人任某乙达成和解协议，并已全部履行赔偿责任、取得被害人的谅解。上诉人苏春亚居住的兴化市永丰镇苏杨村民委员会出具证明，表示愿意对苏春亚进行监管。上述事实，有经一、二审庭审举证、质证的上诉人苏春亚的供述，被害人任某乙的陈述，证人刘某甲、陈某、苏某、任某甲等人的证言，人口基本信息、立案决定书、归案情况说明、犯罪嫌疑人苏春亚归案情况说明、控告信、兴化市第五人民医院、兴化市人民医院出院记录、CT检查报告单、和解协议、收条、谅解书，兴化市公安局物证鉴定室出具的鉴定意见等证据予以证实。关于上诉人苏春亚的辩护人所提“苏春亚系自首”的辩护意见，经查，苏春亚在接到公安机关的电话通知后自行至公安机关，并如实供述犯罪事实，依法应构成自首，对该辩护意见本院予以采纳。关于上诉人苏春亚及其辩护人所提“一审判决后苏春亚已赔偿被害人全部经济损失，并得到谅解，且村委会同意对苏春亚进行监管，请求改判缓刑”的上诉理由及辩护意见，经查属实，综合考虑本案的犯罪事实、苏春亚所具有的量刑情节，可对苏春亚给予一定的缓刑考验期限，对该上诉理由及辩护意见本院予以采纳。本院认为，上诉人苏春亚故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。上诉人苏春亚自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。上诉人苏春亚当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。上诉人苏春亚已赔偿被害人全部经济损失并取得被害人谅解，酌情从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，审判程序合法，但未认定苏春亚构成自首不当，本院依法予以纠正，对出庭检察员的出庭意见本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、撤销兴化市人民法院(2019)苏1281刑初589号刑事附带民事判决的第一项，即：被告人苏春亚犯故意伤害罪，判处有期徒刑七个月；二、上诉人（原审被告人）苏春亚犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）本判决为终审判决。审判长吴惠林审判员高红祥审判员陈蓉蓉二〇二〇年一月二十日书记员李雪晨附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

杨勇非法捕捞水产品罪一审刑事判决书湖北省沙洋县人民法院刑事判决书（2017）鄂0822刑初120号：沙洋县人民检察院以沙检公诉刑诉﹝2017﹞96号起诉书指控被告人杨勇犯非法捕捞水产品罪，于2017年7月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同月25日公开开庭进行了审理。沙洋县人民检察院指派检察员赵勇出庭支持公诉。被告人杨勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结沙洋县人民检察院指控，2017年4月19日，被告人杨勇在汉江禁渔期内，背着电力捕鱼器（由锂电池组、混频电磁波逆变器、电鱼竿等设备组成）到沙洋县马良镇张集村四组的汉江浅滩中捕鱼，后被沙洋县渔政船检港监管理站工作人员发现，工作人员告诉杨勇现在是禁渔期，不能捕鱼，并对杨勇进行了口头教育。5月13晚，杨勇再次背着电力捕鱼器到马良镇张集村四组的汉江浅滩中捕鱼，后被沙洋县渔政船检港监管理站和沙洋县公安局的联合执法人员抓获，其使用的电力捕鱼器以及捕得的渔获物（三条大鲤鱼和一些小鱼，经沙洋县公安局民警称重共计6.5公斤）被查扣。2017年5月14日，沙洋县渔政船检港监管理站出具关于对“5.13”杨勇非法捕捞案件电打鱼设备的认定报告，认定杨勇背负的锂电池组、混频电磁波逆变器、电鱼竿等设备为电打鱼工具，属禁用捕捞水产品工具。针对以上指控，公诉机关认为被告人杨勇违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期使用禁用的工具捕捞水产品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条，应当以非法捕捞水产品罪追究刑事责任，提请本院判处。上述犯罪事实，被告人杨勇在庭审中无异议，亦未提交证据，且有检察机关提交，经法庭质证、认证的：查扣的电打鱼设备、渔获物等物证照片，被告人杨勇的户籍证明、农业部关于调整长江流域禁渔期制度的通告等书证，证人杜某等人的证言，沙洋县渔政船检港监管理站关于对5月13日杨勇非法捕捞案件电打鱼设备的认定报告等鉴定意见，沙洋县公安局称重笔录及照片，被告人杨勇的供述等证据证实，足以认定。另外，本院委托沙洋县社区矫正工作管理局出具的审前社会调查评估意见书，证实被告人杨勇适宜非监禁刑本院认为，被告人杨勇违反保护水产资源法规，在汉江禁渔区、禁渔期使用禁用的工具（电捕鱼设备）、方法捕捞水产品，严重破坏水产资源，其行为已构成非法捕捞水产品罪，公诉机关指控的罪名成立。杨勇归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。杨勇认罪、悔罪态度好，对其适用缓刑没有再犯罪危险，且有沙洋县社区矫正工作管理局出具的审前社会调查评估意见书，同意对被告人杨勇实施社区矫正。本案经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十四条、第六十七条第三款，第七十二条第一款、第七十三条第二、三款规定，判决如下一、被告人杨勇犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；二、供犯罪用物品电力捕鱼器一套予以没收。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长曹四宠人民陪审员姚明科人民陪审员周森林二〇一七年七月二十五日书记员黄长珠

陈某、胡某某、安某某等盗窃罪一审刑事判决书浙江省兰溪市人民法院刑事判决书（2018）浙0781刑初482号：浙江省兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉〔2018〕495号起诉书指控被告人桑某某、胡某某犯容留卖淫罪，被告人桑某某、胡某某、陈某、安某某犯盗窃罪，于2018年12月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。兰溪市人民检察院指派检察员王宏伟出庭支持公诉，被告人桑某某及辩护人龚锦娟、被告人胡某某及辩护人许晓峰、被告人陈某及辩护人潘燕新、被告人安某某及辩护人舒敏到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年下半年至2018年4月15日，被告人桑某某、胡某某租用兰溪市云山街道人民北路64-2储藏室作为卖淫场所，容留卖淫女陈某、安某某、文某等人进行卖淫，并设置房间暗道用于实施盗窃，事先与被告人陈某、安某某及文某等人约定，在卖淫女与嫖客卖淫嫖娼的过程中，由被告人胡某某、桑某某使用钥匙潜入储藏室暗道，偷窃嫖客衣物内的钱款。被告人桑某某、胡某某采用该方式多次进行盗窃，共计窃得财物2700余元。针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示和宣读了被告人桑某某、胡某某、陈某、安某某的供述与辩解，被害人张某、毛某、徐某、童某、朱某1、姚某、朱某2、周某、李某1的陈述，证人曾某、文某、陈某的证言，行政处罚决定书、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、刑事判决书、释放证明、户籍信息、调取证据通知书、邮政储蓄银行一本通／绿卡通分户账查询、交易明细、中国建设银行客户交易明细清单、中国农业银行交易明细清单、兰溪市皮肤病专科医院检验报告单、发还清单、行政处罚决定书、收容教育决定书、抓获经过、监控视频截图、视频研判报告、情况说明、门牌使用证发放清册、平面示意图等、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明、现场指认笔录、指认现场照片、搜查证、搜查笔录、搜查照片、储藏室现场平面图、监控视频光盘等证据。依据上述的事实和证据，公诉机关认为，被告人桑某某、胡某某、陈某、安某某以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，应当以盗窃罪追究其刑事责任；被告人桑某某、胡某某为他人卖淫提供场地及便利条件，应当以容留卖淫罪追究其刑事责任。被告人桑某某、胡某某、陈某、安某某对指控的犯罪事实没有异议。辩护人龚锦娟提出的辩护意见是，1、被告人桑某某的目的是为了盗窃，没有容留他人卖淫的主观故意，其为了一个目的，触犯了两个罪名，属于想象竞合犯；2、盗窃主观恶性不大，社会危害性不大，已被公安机关扣押人民币2200元；3、归案后如实供述了犯罪事实，请求从轻处罚。辩护人许晓峰提出的辩护意见是，1、被告人胡某某是否构成容留卖淫罪值得探讨；2、被告人胡某某来兰溪的时间较晚，盗窃获利较小，已被公安机关扣押人民币4007元；3、归案后认罪态度较好，请求从轻处罚。辩护人潘燕新提出的辩护意见是，被告人陈某自愿认罪悔罪，参与盗窃5次，但金额较小，请求从轻处罚。辩护人舒敏提出的辩护意见是，被告人安某某参与时间短，系从犯；归案后如实供述犯罪事实，有悔罪表现，系初犯、偶犯，请求从轻处罚。经审理查明，2015年1月，被告人桑某某租用了兰溪市云山街道人民北路64-2储藏室。2017年3、4月份，被告人胡某某来到兰溪市找桑池春，二人共同租赁了兰溪市云山街道沙溪巷6幢1单元302室。2017年下半年，被告人桑某某、胡某某将兰溪市云山街道人民北路64-2储藏室提供给被告人陈某、安某某及文某等人作为卖淫场所，并在卖淫女卖淫时进行望风。之后，被告人桑某某、胡某某为了获取非法利益，对储藏室予以改造并设置暗道用于实施盗窃，与被告人陈某、安某某及文某等人约定，在卖淫女与嫖客进行卖淫嫖娼过程中，由被告人桑某某、胡某某潜入储藏室暗道，偷窃嫖客衣物内的钱款；卖淫所得由卖淫女自得，盗窃所得被告人桑某某、胡某某与卖淫女各分一半。现查明被告人桑某某、胡某某、陈某、安某某实施的容留卖淫及盗窃犯罪事实如下：1、2018年3月23日下午，被告人陈某在本市云山街道沙溪巷附近，以50元的价格招得嫖客张某。后双方在兰溪市内进行卖淫嫖娼活动。在该过程中，由被告人胡某某望风，被告人桑某某通过暗道潜入，从被害人张某衣裤内盗得人民币1000元。2、2018年3月25日下午，被告人陈某在本市云山街道沙溪巷附近，以50元的价格招得嫖客童某。后双方在兰溪市内进行卖淫嫖娼活动。在该过程中，由被告人桑某某望风，被告人胡某某通过暗道潜入，从被害人童某衣裤内盗得人民币300元。3、2018年3月26日下午，被告人陈某在本市云山街道沙溪巷附近，以50元价格招得嫖客毛某。后双方在兰溪市内进行卖淫嫖娼活动。在该过程中，由被告人桑某某望风，胡某某通过暗道潜入，从被害人毛某衣裤内盗得人民币150元。4、2018年3月27日中午，被告人陈某在本市云山街道沙溪巷附近，以50元的价格招得嫖客徐某。后双方在兰溪市内进行卖淫嫖娼活动。在该过程中，由被告人胡某某望风、被告人桑某某通过暗道潜入，从被害人徐某衣裤内盗得人民币200元。5、2018年3月28日中午，被告人陈某在本市云山街道沙溪巷附近，以50元的价格招得嫖客朱某1。后双方在兰溪市内进行卖淫嫖娼活动。在该过程中，由被告人胡某某望风，被告人桑某某通过暗道潜入，从被害人朱某1衣裤内盗得人民币35元。6、2018年3月23日上午，被告人安某某在本市云山街道沙溪巷附近，以50元的价格招得嫖客周某。后双方在兰溪市内进行卖淫嫖娼活动。在该过程中，由被告人桑某某事先藏匿于储藏室内，后被告人胡某某通过暗道潜入，被告人桑某某从被害人周某衣裤内盗得人民币400元。7、2018年3月25日上午，被告人安某某在本市云山街道沙溪巷附近，以50元的价格招得嫖客朱某2。后双方在兰溪市内进行卖淫嫖娼活动。在该过程中，由被告人胡某某望风，被告人桑某某通过暗道潜入，从被害人朱某2衣裤内盗得人民币200元。8、2018年3月25日下午，被告人安某某在本市沙溪巷附近，以50元的价格招得嫖客姚某。后双方在兰溪市内进行卖淫嫖娼活动。在该过程中，由被告人桑某某望风。被告人胡某某通过暗道潜入，从被害人姚某衣裤内盗得人民币300元。9、2018年4月7日下午，卖淫女文某在本市云山街道沙溪巷附近，以50元的价格招得嫖客李某1。后双方在兰溪市内进行卖淫嫖娼活动。在该过程中，由被告人桑某某通过暗道潜入，从被害人李某1衣裤内盗得人民币200元。2018年4月15日，公安机关抓获了被告人桑某某、胡某某、陈某，并从被告人桑某某处扣押人民币2200元，从被告人胡某某处扣押人民币4007元，从被告人陈某处扣押人民币180元。上述事实，被告人桑某某、胡某某、陈某、安某某当庭没有异议，并有公诉机关当庭出示和宣读的被告人桑某某、胡某某、陈某、安某某的供述与辩解，被害人张某、毛某、徐某、童某、朱某1、姚某、朱某2、周某、李某1的陈述，证人曾某、文某、陈某的证言，行政处罚决定书、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、刑事判决书、释放证明、户籍信息、调取证据通知书、邮政储蓄银行一本通／绿卡通分户账查询、交易明细、中国建设银行客户交易明细清单、中国农业银行交易明细清单、兰溪市皮肤病专科医院检验报告单、发还清单、行政处罚决定书、收容教育决定书、抓获经过、监控视频截图、视频研判报告、情况说明、门牌使用证发放清册、平面示意图等、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明、现场指认笔录、指认现场照片、搜查证、搜查笔录、搜查照片、储藏室现场平面图、监控视频光盘，以及被告人的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人桑某某、胡某某为多人卖淫提供场所，其行为已构成容留卖淫罪；被告人桑某某、胡某某、陈某、安某某以非法占有为目的，多次窃取他人财物，其行为已构成盗窃罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人桑某某、胡某某在容留卖淫犯罪中系共同犯罪；被告人桑某某、胡某某、陈某、安某某在盗窃犯罪中系共同犯罪；被告人桑某某、胡某某、陈某、安某某在归案后如实供述了犯罪事实，依法予以从轻处罚；被告人桑某某、胡某某、陈某的犯罪所得已被公安机关扣押，可对被告人酌情予以从轻处罚；被告人桑某某、胡某某一人身犯数罪，依法予以数罪并罚。各辩护人请求从轻处罚的上述辩护意见，本院予以采纳。辩护人龚锦娟提出，被告人桑某某的目的是为了盗窃，没有容留他人卖淫的主观故意，其为了一个目的，触犯了两个罪名，属于想象竞合犯。经查，被告人桑某某在侦查阶段供述，其先容留他人卖淫且不偷嫖客的钱，后来光卖淫的钱不够开支，所以同胡某某等人商量偷嫖客的钱，并将卖淫的储藏室改造成两个房间，在两个房间之间留了一个夹层，便于盗窃。被告人胡某某也供述其知道被告人桑某某在兰溪市容留他人卖淫，故来到兰溪市找桑某某。因此，本案查明的事实证明，被告人桑某某同时有容留他人卖淫和盗窃两个犯罪行为，不符合想象竞合犯实施一个行为，触犯数个罪名的条件；且容留他人卖淫和盗窃属于两个独立的犯罪行为，不属于牵连犯，故应当对被告人桑池春、胡启军依法数罪并罚。对辩护人龚锦娟的该辩护意见，本院不予采纳。辩护人舒敏提出的辩护意见是，被告人安某某参与时间短，系从犯。经查，被告人安某某积极参与盗窃犯罪，其犯罪行为是盗窃获得成功的重要因素，不应认定为从犯。对辩护人舒敏的该辩护意见，本院不予采纳。为严肃国法，保护公民的财产权不受侵犯，维护良好的社会风尚，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人桑某某犯容留卖淫罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑一年九个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2018年4月15日起至2020年1月14日止），并处罚金人民币二万五千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；二、被告人胡某某犯容留卖淫罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑一年五个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2018年4月15日起至2019年9月14日止），并处罚金人民币一万三千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；三、被告人陈某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2018年4月15日起至2019年4月14日止），并处罚金人民币三千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；四、被告人安某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2018年5月17日起至2019年5月16日止），并处罚金人民币三千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；五、已扣押的财物，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈健人民陪审员李良平人民陪审员吴国荣二〇一九年一月十七日代书记员范媚婵

郡晶组织、领导传销活动一审刑事判决书广东省深圳市宝安区人民法院刑事判决书（2018）粤0306刑初587号：深圳市宝安区人民检察院以深宝检公二刑诉〔2018〕62号起诉书指控被告人胡晶犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员郭劲航出庭支持公诉。被告人胡晶及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年7月，按照公安部统一部署，各地公安机关依法对深圳市善心汇文化传播公司（以下简称“善心汇”）法定代表人张天明等人涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题进行查处。“善心汇”及其成员以“扶贫济困、均富共生”为幌子，策划、操纵并发展人员参加传销活动，诈骗巨额财物。该组织借助互联网平台对外虚假宣传，以投资高额收益为诱饵，大肆发展会员，涉及人数众多、资金量巨大，其组织成员涉嫌组织、领导传销活动。按照“善心汇”设立的规则，参与者在推荐者（上线）的推荐下，先通过网站客户端或手机ＰＰ登陆善心汇的网址，再以手持身份证的方式实名拍照验证，并缴纳300元购买一颗“善种子”，才获得了“布施”与“被布施”的会员资格。入会后，参与者可自行选择不同社区开展布施。社区分为五个等级，从贫困区到德善区，每个区域对应不同的收益，匹配时间也不同。善心汇的虚拟币有两种，一是善种子，300元一枚，主要用于入门花费；二是善心币，100元一枚，主要用作排单的消耗（每次排单都需要交一至三枚，根据社区的不同而区分）、在慧尚品商城购买商品等用途。善种子和善心币这两种虚拟币凭空产生，不依赖任何算法和机制，发行多少全由善心汇说了算。“善心汇”共分为5个等级，分别是：①特困区，每次布施金额1000-3000元，每轮收益50%，排队收款时间为1到10日；②贫困区，每次布施金额1000-3000元，每轮收益30%，排队时间1到10日；③小康区，每次布施1万至3万元，每轮收益20%，排队时间3-15日；④富人社区，每次布施5万至30万元，每轮收益10%，排队时间3-15日；⑤德善社区，每次布施50至1000万元，排队时间未定，15-60日收款，每轮收益0%-5%。如果有其他会员参与投资（布施）且投资额正好为之前投资会员所投资金加上收益，系统会根据排单顺序确认匹配成功，并将其他会员所投资金转入之前投资客户的账户。“善心汇”传销组织架构：（1）最低层为普通会员。300元购买一颗善种子以取得会员资格，100元买一个币作为布施条件。目前该层次会员全国估计达500万人，投资金额主要分布在特困区及贫困区。（2）功德主层级，分为Ｂ轮功德主和轮功德主。普通会员在满足下列条件下可升为Ｂ轮功德主：一要直推激活5人（即发展5名下线）；二要缴纳3万元。成为Ｂ轮功德主可获得120个善种子，并可以8折优惠购买善种子和善心币。轮功德主的晋升条件：可从Ｂ轮功德主升级，也可从普通会员升级。普通会员升级则需要具备以下条件之一：①直推激活至少10人，或5代以内激活至少50人；②缴纳5万元。轮功德主获得260个善种子，享受7折优惠购买善种子和善心币。Ｂ轮升级轮功德主，除了达到推荐人数要求，还需要补两者差额（补2万元，140个种子）。（3）服务中心层级。与功德主的等级类似，服务中心分为Ｃ轮服务中心和Ｂ轮服务中心。其中，普通会员需缴纳13.5万元，且五代以内要发展5名功德主；直接下线20人以上或五代以内发展500人以上也可成为Ｃ轮服务中心。Ｂ轮服务中心要求更高，需缴纳18万元，或直接下线50人以上或五代以内有10名功德主，发展2000人以上也可成为Ｂ轮服务中心。功德主升级相应服务中心，要补种子差和费用差。Ｃ轮和Ｂ轮服务中心，可以从公司拿到5折甚至更低折扣的善种子、善心币，用以赚取差价。除了上述静态收益，规则还设置有动态收益。上线直推下线，采用隔代奖励。假设某人有ＢＣＤＥＦ六层下线，可以拿Ｃ的布施额6%作为奖励，拿Ｅ的4%作为奖励；但是不能拿Ｂ和Ｄ的奖励。但对于Ｂ来说，他可以拿Ｄ和Ｆ的隔代奖。这里的6%奖励靠后续加入的参与者匹配获得，只有一半（3%）能够提现，另外一半以“善金币”的形式进入善心汇钱包在慧尚品商城消费。被告人胡晶于2016年7月份经其表哥仇某（另案处理）介绍加入善心汇公司，并注册账号花了300元购买了一颗善种子成为普通会员入会，胡晶的上线为胡辉（已起诉）。胡晶向下线介绍善心汇公司为扶贫济困、均富共享的互联网平台，并给下线观看公司的相关网络报道的方式诱使别人入会。胡晶在2016年7月成为普通会员后，在贫困区布施2000元，匹配了3、4次，获利400元，至2016年8月份直推了10人成为功德主，2016年10月份直推了30人，5代以内推了500个左右，激活会员2000人左右，成为Ｂ轮服务中心。在小康区，匹配了8、9次，每次布施30000元就获利20%即6000元，后面有5次匹配为15%的提成即4500元。同时胡晶又向他的上线胡辉以55元的价格购买善金币，再以60元的价格转卖给其下线，胡晶共卖出2000多个善金币。经广东安证计算机司法鉴定所对善心汇的数据库鉴定，该公司总层级为75层，会员数5572432人，胡晶的下线层级数为24，下线总人数132738人。在胡晶的功德钱包中检出善种子91个，善心币0个，善金币504140个，个人管理奖827322元，个人出局钱包0元，捐款0元。2017年7月26日，民警在湖南省岳阳市将被告人胡晶抓获归案，并当场缴获作案工具苹果6、苹果6ｐｌｕｓ手机各一部。上述事实，被告人胡晶在庭审审理过程中亦无异议，并有经当庭质证认证之物证、作案工具、书证之到案经过、被告人身份证明、情况说明、组织架构图、被告人的供述与辩解之被告人胡晶的供述与辩解、鉴定意见之计算机数据鉴定、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录之辨认笔录、视听资料、电子数据之计算机数据予以证实，足以认定本院认为，深圳市善心汇文化传播有限公司以“扶贫济困、均富共生”为名，要求参与者购买“善种子”获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬与返利依据之一，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，系扰乱经济社会秩序的传销活动。被告人胡晶无视国家法律，组织、领导以推销商品为名，要求参加者交纳费用获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人在传销活动中居中层地位，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人请求对被告人减轻、从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。结合被告人的犯罪性质、情节、社会危害性和认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人胡晶犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月26日起至2019年7月25日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、扣押在案的被告人作案工具苹果6、苹果6ｐｌｕｓ手机各一部依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长苏重彬人民陪审员吴景林人民陪审员李静二〇一八年十二月二十日书记员张幼双（兼）书记员王欢

莫冬斌贩卖毒品案刑事判决书湖南省桃江县人民法院刑事判决书（2014）桃刑初字第455号：桃江县人民检察院以桃检刑诉（2014）456号起诉书指控被告人莫冬斌犯贩卖毒品罪，于2014年11月28日向本院提起公诉。本院经审查，于同日受理立案。依法由本院审判员胡继恩担任审判长，与审判员刘智慧、人民陪审员许芝良组成合议庭，于2014年12月25日公开开庭审理了本案。书记员张振宇担任法庭记录。桃江县人民检察院指派助理检察员李希明出庭支持公诉。被告人莫冬斌到庭参加了诉讼。本案现已审理终结桃江县人民检察院指控，2013年11月至2014年8月2日期间，被告人莫冬斌在桃江县、南县以贩养吸贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）共计52.5321克，得毒资人民币500元。具体犯罪事实如下：1、2013年11、12月的一天，被告人莫冬斌在桃江县武潭镇吸毒人员莫某家中，向莫某贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）0.7克，得毒资人民币200元。2、2013年11、12月的一天，被告人莫冬斌在桃江县武潭镇自己家二楼，向吸毒人员周某勇贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）0.7克，得毒资人民币100元，并同周某勇一同吸食。3、2013年11、12月的一天，被告人莫冬斌在桃江县武潭镇自己家中，向吸毒人员薛某宗委托的人贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）0.7克，得毒资人民币200元。4、2014年7月30日，被告人莫冬斌在广东省东莞市从“辉哥”（绰号，在逃）手中购入甲基苯丙胺（冰毒）50余克，于7月31日到南县茅草街镇后准备将毒品贩卖给吸毒人员，于2014年8月2日被南县公安局民警抓获，携带的毒品一并被南县公安局民警查获扣押。经鉴定，被扣押物品净重50.4321克对上述指控，该院提供了物证（照片）；相关书证：被告人莫冬斌的户籍信息，桃江县公安局立案决定书、受案登记表，被告人莫冬斌抓获说明，桃江县公安局情况说明，南县公安局尿检报告书，检查笔录及扣押物品清单；证人薛某宗、周某勇、莫某、刘某斌、汪某点、李某祥的证言；被告人莫冬斌的供述和辩解；鉴定意见等证据证实。该院认为，被告人莫冬斌违反国家规定，贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）52.5321克，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款、第七款、第三百五十七条之规定，提请本院依法惩处。被告人莫冬斌对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，请求本院对其从轻处罚。经审理查明，2013年11月至2014年8月2日期间，被告人莫冬斌分别在桃江县、南县以贩养吸贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）共计52.5321克，得毒资人民币500元。具体犯罪事实如下：1、2013年11、12月的一天，被告人莫冬斌在桃江县武潭镇吸毒人员莫某家中，向莫某贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）0.7克，得毒资人民币200元。2、2013年11、12月的一天，被告人莫冬斌在桃江县武潭镇自己家二楼，向吸毒人员周某勇贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）0.7克，得毒资人民币100元，并同周某勇一同吸食。3、2013年11、12月的一天，被告人莫冬斌在桃江县武潭镇自己家中，向吸毒人员薛某宗委托的人贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）0.7克，得毒资人民币200元。4、2014年7月30日，被告人莫冬斌在广东省东莞市从“辉哥”（绰号，在逃）手中购入甲基苯丙胺（冰毒）50余克，7月31日到南县茅草街镇后准备将毒品贩卖给吸毒人员。同年8月2日，被告人莫冬斌被南县公安局民警抓获，携带的毒品被一并扣押。经鉴定，被扣押物品净重50.4321克、含有甲基苯丙胺成分。被告人莫冬斌被湖南省南县公安局民警抓获后，因本案改变管辖，于2014年8月19日被桃江县公安民警押回归案。上述事实，公诉机关提供了以下证据予以证实：一、物证（被查获的毒品照片）证明莫冬斌被现场查获毒品的情况。二、书证1、公安行政处罚决定、现场检测报告、尿样毒品检测证明汪某点于2014年8月2日因吸食毒品被南县公安局决定行政拘留12天。2、被告人莫冬斌户籍信息查询证明其身份情况。3、提取笔录、检查笔录、扣押清单、集中保管收据证明被告人莫冬斌的毒品（一大包、三小包冰毒，约49.5克）被公安查获扣押、集中保管的情况。4、抓获说明证明被告人莫冬斌于2014年8月2日9时许，因被人举报吸毒被南县公安机关抓获归案，现场查获冰毒53克。5、尿样检测、照片证明莫冬斌的毒品尿样检测为阳性。三、证人证言1、证人薛某宗的证言证实2013年下半年，大约十一、二月时，他在莫某家玩，莫某讲莫冬斌手上有冰毒，当时杨毅也在，他跟杨毅讲，他出点钱但不去拿货，杨毅同意。他在车上给了杨毅200元现金，开着红色福特小车到了大河口莫冬斌家附近废弃预制场，杨毅下车到莫冬斌家里拿了一个包子约0.5克左右的冰毒出来（具体交易细节他不清楚），后他和杨毅吸食了冰毒。2、证人周某勇的证言证实2013年年底的一天，他打电话给莫冬斌要买冰毒，莫冬斌讲有货但不多。他骑摩托到莫冬斌家，说要买冰毒，莫冬斌说多的没有，吃的倒是有。于是在莫冬斌家二楼客厅，一起吸食了约0.7克冰毒，吸食完后他给了莫冬斌100元钱。3、证人莫某的证言证实2013年9月下旬的一天，薛某宗到了他家讲要搞点货恰。他打莫冬斌电话让莫冬斌送200元货来。莫冬斌到他家下面，他和薛某宗到了楼下，简单说了几句。薛某宗拿出了200元给莫冬斌，莫冬斌从上衣口袋拿出约1克冰毒给薛某宗，莫冬斌走了，他和薛某宗把毒品吸食完。过了两天，他要莫冬斌送毒品，莫冬斌到了他楼下喊他，他下去没多说话，拿出200元给莫冬斌，莫冬斌给了他1.5克冰毒。他把冰毒吸食完了。4、证人刘某斌的证言证实他的冰毒都是从莫冬斌手里买的，他帮莫冬斌送过三次冰毒。第一次：是2013年12月份的时候（那天是晴天），他从长沙回武潭，在长沙星沙菜市场附近，莫冬斌找到他要他帮忙带点货（具体数目不知道，至少有5克冰毒，莫冬斌用餐巾纸和透明胶布包了很多层，他没有拆开看）回去给莫某，他答应了，他买了两包“和天下”烟给他，还给了两百元路费钱，他就帮莫冬斌带着货到了武潭镇农业银行斜对面莫某的楼下，他先把货放到了莫某楼下门面的码头下面，拿了一个砖头大小的石头压着那包冰毒，然后他转身就出来到了马路上，接着他就打电话给莫某，告诉莫某冰毒放在楼下码头那里。跟莫某打完电话后他就坐车回家了。第二次：是2014年1月中旬的一天，那天下着蒙蒙细雨他在莫冬斌家里玩，那天莫冬斌正好在洗澡的时候有个马迹塘的人打电话说要货（指冰毒），莫冬斌跟他讲要他去给送货。他开始没答应，后来他就答应去送货。莫冬斌要他送货到马迹塘去找一个叫熊先生的男人，并交代他说到了后只要给货给他，钱的问题莫冬斌来算。莫冬斌当时就给了他一个里面用餐巾纸包住了，外面用透明胶布胶好了的红枣大小的包子（大概有两克冰毒）。他就拿着货骑着女式两轮摩托车到了马迹塘镇鑫海城门口，在路上莫冬斌打电话告诉了他马迹塘那个人的电话他还告诉他那个人叫熊先生，穿的红衣服，并且叫他直接到鑫海城门口去，他到了鑫海城门口以后，看见了那个男的（约一米七，三十多岁，上身穿红色衣服，下面穿牛仔裤）在鑫海城门口等，接着他就打电话确认是熊先生后，他就将货给了他。然后他就骑着女式摩托车回来了，回来后莫冬斌给了他两百元路费，他还在莫冬斌家吸食了0.2克冰毒，给了莫冬斌一百元，然后就回家了。第三次：是2014年2月6、7号的样子（具体日期他不记得了）的一天下午，他在武潭神采飞扬网吧上网，莫冬斌打电话给他说有个人（刘胜军，是他叔叔）说是他介绍来拿货的，莫冬斌不认识人，就要他去送下货，他答应了。他接完电话后过了十多分钟，莫冬斌在金三角租了一个红色的三轮慢慢游到神采飞扬网吧接了他，然后他们就坐着车到了武都大酒店的地下室。在那里他看见了刘胜军跟熊伟才，莫冬斌下车后刘胜军跟熊伟才走过来了，他就坐在车上介绍了刘胜军跟莫冬斌认识了。然后莫冬斌就跟刘胜军、熊伟才到了武都大酒店地下室电梯旁边的小房间里面交易去了，这次他们交易的情况他不清楚。从那地下室出来以后他跟莫冬斌讲以后只做莫冬斌的货源联系人，谁要货他就介绍谁来拿，他就不去送了，顶多帮忙搭线（指联系吸毒人员）。后就继续到神采飞扬网吧上网去了。帮莫冬斌介绍销售毒品货源，莫冬斌给的好处，他平常在莫冬斌手上拿毒品吸都不用给钱，他记得他给过三次钱给莫冬斌，有时候莫冬斌给了他辛苦费后，他拿出一部分钱跟莫冬斌买冰毒自己吸。还有时候他找莫冬斌借一二（百）元钱，莫冬斌都不用他还。莫冬斌，小名“冰冻肉”，男，28岁，武潭镇莲花坪村人，2013年阳历12月份的时候莫冬斌要他带冰毒回来他才知道莫冬斌做这个贩卖毒品的生意。莫冬斌的冰毒是哪里来的他不知道，也没跟他说过，他也没问过。还有些人找他拿毒他都要他们直接去找莫冬斌。在莫冬斌手里拿过货的有武潭镇基固庙的赵某飞，武潭镇基固庙村的薛某立。他们都是打电话找他要毒品冰毒，他跟他们说他手上没有，叫他们找莫东斌拿，就说是他介绍来的就行。他还把莫冬斌的电话号码给了他们。赵某飞和薛某立在莫冬斌那里拿过几次货他不清楚，他只是把他们介绍给莫冬斌，后来的事他就没管了。今年3月份到4月份他出钱在莫冬斌手里买过三次冰毒，平常吸的都没有给钱。第一次：是2014年3月初，他从长沙回来以后回了趟家，那天早上约十点钟，莫冬斌打电话要他到家里去玩一下。他乘坐公交车从清凉村出来，然后到武潭镇金三角花10元租了一个车子到莫冬斌家里，他坐在莫冬斌二楼客厅耍，莫冬斌从他睡觉的房间里面拿出来一小包用透明塑料封口袋装的毒品冰毒（约0.4克），他从里面倒出来两小块（约0.2克），然后重新包好这一小包冰毒放在莫冬斌面前茶几上，他拿到冰毒后就在莫冬斌客厅里用莫冬斌放在客厅茶几上面的瓶子吸食掉了0.2克冰毒，吸食完以后他就给了莫冬斌100元现金，然后就起身出来走路到了武潭，从武潭坐公交车回到了清凉村自己家里。第二次：是上次的六天后，他打电话问莫冬斌有没有在家，莫冬斌说在家里。他就和上次一样坐公交车到武潭，然后在金三角租了一辆车子送他到莫冬斌家里，他到莫冬斌家后莫冬斌还在床上睡觉，然后他就跟着莫冬斌一起到了二楼的客厅，他跟莫冬斌说拿点货（指毒品冰毒），莫冬斌就去房间里面拿了一小包毒品冰毒（约0.4克）出来扔在了茶几上，他站在客厅里没有跟着进去看，不知道莫冬斌是从房间里面的哪个位置拿出来的，他从客厅的茶几下面拿出吸食冰毒用的瓶子，坐在客厅的沙发上把那包毒品吸食完了，吸完后他拿出100元放在茶几上面，然后跟莫冬斌说钱放在茶几上了，他先走了，莫冬斌在床上答应了一句好。在回来的路上他遇到了武潭的“伟伢咀”骑一辆摩托车往武潭方向过来，他就搭了他的摩托车到武潭，然后坐公交车回家了。第三次：是2014年4月1日（因为他是这之后的第二天去的长沙，所以他记得特别清楚）下午三点左右，他在武潭街上打了莫冬斌电话，得知莫冬斌在家里后，他就去金三角那里租车到了莫冬斌家，莫冬斌正在自己家的客厅里吸食冰毒，他就跟着一起吸食了约0.2克的冰毒，当时他身上还有380元钱，他就给了莫冬斌80元，然后从莫冬斌家里出来了，在路上搭了一个面包车到武潭，当天晚上他在武潭的神采飞扬网吧玩了一个通宵，第二天就去长沙了。这几次中间莫冬斌还打过他很多次电话，他在家里做事只去过一次莫冬斌家，是他第三次去拿货的前一个星期左右，莫冬斌打电话要他去家里玩。后来他就搭公交车从清凉村到了武潭镇，然后在金三角租车到了莫冬斌家里，看见莫冬斌和一个女孩子（莫冬斌喊她“娟伢咀”）在家里，他和莫冬斌在他家二楼客厅里吸食了一小包冰毒（约0.4克），“娟伢咀”就在旁边看，没有吸食。这次吸食完以后，他在莫冬斌客厅的沙发上坐了一会和莫冬斌说了会儿话，然后他就走路到武潭，后坐公交车回家了，这一次他没有给莫冬斌钱，莫冬斌也没有找他要钱。2014年2月份之前，有一次他在莫冬斌家里耍的时候碰到了到莫冬斌这里来拿货的“伟伢咀”，“伟伢咀”到了莫冬斌家里时，他和莫冬斌正坐在客厅里看电视，他们听见有人在楼下喊：“斌伢咀，下来开下门看。”莫冬斌就下去开了门，然后莫冬斌带着“伟伢咀”一起上了楼到了客厅里，“伟伢咀”说找莫冬斌拿一个货（指冰毒1克），莫冬斌就一个人到他睡的房间里面拿出来一小包冰毒（约1克）给了“伟伢咀”，“伟伢咀”给了莫冬斌300元钱，然后就下楼走了。5、证人汪某点的证言证明2014年7月30日14时许，莫冬斌打电话给他说来了东莞，想找他聚下。然后他就叫莫冬斌来他在东莞租住的房子，莫冬斌来了后，他就带莫冬斌先去洗了个澡，然后莫冬斌说他身上有点冰毒，叫他一起回湖南。他就同意了，当时他以为莫冬斌只是喊他一起回老家，不知道莫冬斌是喊他跟着一起回湖南贩卖毒品。并于当天17时许，他跟莫冬斌坐车到了南县，是莫冬斌说要到南县来的，莫冬斌说他女朋友王英在南县茅草街。2014年7月31日10时许，他跟莫冬斌到了南县茅草街见到了莫冬斌的女友，然后他和莫冬斌以及莫冬斌的女友来到茅草街如意招待所二楼左手边第一间房，接着莫冬斌就从他旅行包里拿出一个插有两根塑料管子的矿泉水瓶和一小包白色晶体，他看到莫冬斌将小包白色晶体放在矿泉水瓶一端用锡纸包裹着的吸管内，然后用打火机在锡纸下方加热产生烟，莫冬斌就从瓶子另一根塑料管吸烟，吸了几口后，莫冬斌女友接着吸了几口，这时莫冬斌就对他说“这个水瓶子就是吸毒工具叫做冰壶，放在锡纸上的白色晶体就是冰毒，味道很好，你也试试。”于是他吸了几口，他吸完后，莫冬斌的女友走了，然后他和莫冬斌就在房间里看电视，接着就睡了。2014年8月1日13时许，他跟莫冬斌睡醒后，莫冬斌又拿出一小包白色晶体冰毒通过冰壶用打火机在锡纸下方加热产生毒烟后吸食，他也跟着吸了几口。吸完后他一直待在房间里看电视，期间莫冬斌出去买了些吃的回来，他们两个就一直待在房间里。2014年8月2日8时许，他跟莫冬斌早上醒来后，莫冬斌又拿出吸毒壶和一小包冰毒吸食，他拿着打火机在放有冰毒的锡纸下方加热产生毒烟后通过另一根吸管吸了几口，然后躺床上看电视，没多久，公安机关工作人员就来了。吸食的毒品冰毒是莫冬斌的，吸毒工具也是莫冬斌提供的。跟莫冬斌是朋友关系，认识好几年了，都是桃江人。莫冬斌住在桃江县武潭镇，身高178厘米左右，体型偏瘦。莫冬斌女友长头发，听莫冬斌说是南县人，其它的他都不清楚。他以前没有吸食过毒品，他以前只听朋友说过现在流行吸冰毒，而且听说这种毒品比较贵。和莫冬斌用来吸毒的工具现在被公安机关提到茅草街派出所销毁了。6、证人李某祥的证言证明2014年7月31日上午，两个外地男的（莫冬斌、汪某点）来他经营的如意招待所住宿，他收了50元一间的住宿费。四、被告人供述与辩解被告人莫冬斌的供述，证明他在武潭贩卖过毒品。第一次是2013年十一、二月份的一天，武潭的莫某打电话要他送毒品，他携带一个约0.7克冰毒包子到了莫某家里，正好看见薛某宗在房间里面。薛某宗看见他就走了。他就从身上拿出冰毒包子递给莫某，莫某当时给了他200元现金。第二次是2013年11、12月的一天，周某勇打电话问他在家不，要来他家买冰毒，他说没有多的货只有吃的，他将身上的一个0.7克冰毒同周某勇吸食了，周某勇给了他100元现金。第三次是2013年十一、二月份的样子，李某芳打电话要买冰毒，他说只有吃的。李某芳赶到他家，一起吸食了0.7克冰毒，李某芳给了他100元。之后李某芳又两次到他家吸食了2次冰毒，每次都给了100元（其中一次杨某同李某芳一起来吸食了，也给了100元）。另外一次，2013年11、12月份，薛某宗托一男的到他家里拿货，他卖了0.7克冰毒给这个男的，这男的给了他200元现金。他在房间里面看见了薛某宗开着福特红色小车，载着那个男的走了。2014年7月30日12时许，老板“辉哥”在东莞桥头镇车站附近接到他，在车上交给他五六十克冰毒，并商量由他将冰毒带回湖南销售，销售完后他再打钱给辉哥。他到汪某点租房，说身上有冰毒，想带回湖南销售，并约汪某点回湖南销售。汪某点同意了。他电话联系了他南县女朋友王英，约好在南县茅草街见面。17时许，他带着冰毒和吸毒工具，跟汪某点坐东莞大巴，7月31日到南县，10时许到达茅草街，联系上王英，在如意招待所二楼左边第一间房住下。在客房，他和汪某点、王英一起吸食了冰毒。王英走了，他趁汪某点不注意把毒品藏在右床头柜下。大包47克左右，6小包约9克，共56克。吸食了2小包半。目前剩下约53克。2014年8月1日，王英电话无人接听，他和汪某点商量休息一天返回益阳看毒品销售市场。2014年8月2日8时许，他和汪某点吸毒后在房间休息，被公安抓获。来南县后，他想将毒品冰毒以150-300元每克的价格卖给他人，但是没找到买主。五、鉴定意见证明莫冬斌被查获的可疑物品，净重50.4321克，含甲基苯丙胺。上述证据，经庭审质证，被告人莫冬斌均不持异议。本院认为，公诉机关所举的以上证据均系侦查机关依法收集，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，能够证实本案被告人莫冬斌贩卖毒品的犯罪事实，均确认为有效证据，予以采信本院认为，被告人莫冬斌违反国家规定，贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒），其行为已构成贩卖毒品罪。桃江县人民检察院对被告人莫冬斌犯贩卖毒品罪的指控成立，应当依法追究其相应的刑事责任。案发后，被告人莫冬斌能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人莫冬斌被当场查获的50.4321克毒品应认定为其贩卖毒品犯罪的数量，但考虑其吸食毒品的情节，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款（一）项、第七款、第三百五十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十九条之规定，判决如下被告人莫冬斌犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产二万元。没收的财产限在判决生效后十日内予以追缴，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人莫冬斌的刑期自2014年8月2日起至2029年8月1日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长胡继恩审判员刘智慧人民陪审员许芝良二〇一四年十二月二十五日书记员张振宇

何中梁盗窃一审刑事判决书广西壮族自治区西林县人民法院刑事判决书（2017）桂1030刑初58号：广西壮族自治区西林县人民检察院以西检刑诉［2017］56号起诉书指控被告人何中梁犯盗窃罪，于2017年7月14日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法适用简易程序公开开庭审理了本案。西林县人民检察院指派检察员陈德宏出庭支持公诉，被告人何中梁到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区西林县人民检察院指控：1、2017年1月份一天（具体时间不详）下午2点至3点钟，被告人何中梁窜至西林县那某2××村那某1“××”（地名）盗走被害人岑某1放养在该山坡上的6只山羊，后卖给××镇××村××屯村民冯某。2017年1月份接近过年一天（具体日期不详）下午3时许，何中梁又窜到那某1“××”（地名）盗走岑某1家的3只山羊，事后将2只卖给××镇××村××屯村民辛某，宰杀1只并将一部分羊肉卖给本屯村民黄忠文，一部分留自己食用。经西林县价格认证中心认定，被盗9只山羊价值人民币4416元。2、2017年2月22日23时许，被告人何中梁窜至西林县那某2××村那某1龙某家，将被害人龙某的一匹马盗走。第二天晚上，何中梁让唐某某帮忙将马匹拉至田林县××镇××村××屯卖给村民周某某，后何中梁支付600元给唐某某做运费。经西林县价格认定中心认定，被盗的马匹价值人民币6000元。3、2017年3月3日晚上9时许，被告人何中梁窜至西林县那某2××村那某1赵某家，将被害人赵某的一匹骡子盗走。次日凌晨，何中梁让唐某某帮忙将骡子运至隆林县××乡××街上的牛马市场卖给一陌生男子。经西林县价格认定中心认定，被盗的骡子价值人民币7500元。4、2017年3月9日晚上8时许，被告人何中梁窜至西林县那某2××村××屯韦某1家，将被害人韦某1的一匹马盗走。当晚，何中梁让唐某某将该马匹拉往隆林县××乡××镇出售，路经××乡那叔村往西林县××镇街上约七公里处的公路段时被公安民警抓获。经西林县价格认定中心认定，被盗的马匹价值人民币6000元。针对指控的事实，公诉机关向法庭提交了能够证明被告人何中梁犯罪事实的相关证据。公诉机关认为,被告人何中梁的行为已构成盗窃罪，诉请本院依法惩处。被告人何中梁对公诉机关的指控没有异议，要求从轻处罚。经审理查明：1、2017年1月份的一天14时至15时，被告人何中梁窜至西林县××镇××村那伏屯“××”盗走被害人岑某1放养在该山坡上的6只山羊后卖给××镇××村××屯村民冯某。2017年1月份将近过年的一天15时许，何中梁又窜到那某1“××”盗走岑某1家的3只山羊，事后将2只卖给××镇××村××屯村民辛某，宰杀1只并将一部分羊肉卖给本屯村民黄忠文，一部分留自己食用。经西林县价格认证中心认定，被盗的9只山羊价值人民币4416元。2、2017年2月22日23时许，被告人何中梁窜至西林县那某2××村那某1龙某家，将被害人龙某的一匹马（价值人民币6000元）盗走。第二天晚上，何中梁让唐某某帮忙将马匹拉至田林县××镇××村××屯卖给村民周某某，后何中梁支付600元给唐某某做运费。3、2017年3月3日21时许，被告人何中梁窜至西林县那某2××村那某1赵某家，将被害人赵某的一匹骡子（价值人民币7500元）盗走。次日凌晨，何中梁让唐某某帮忙将骡子运至隆林县××乡××街上的牛马市场卖给一陌生男子。4、2017年3月9日20时许，被告人何中梁窜至西林县那某2××村××屯韦某1家，将被害人韦某1的一匹马（价值人民币6000元）盗走。当晚，何中梁让唐某某将该马匹拉往隆林县××乡××镇出售，路经××乡那叔村往西林县××镇街上约七公里处的公路段时被公安民警抓获。2017年3月10日，被盗马匹已退还给被害人韦某1。上述事实，被告人何中梁在庭审中亦无异议。并有被告人何中梁的供述和辩解；被害人岑某1、韦某1、龙某、赵某的陈述笔录；证人辛某、冯某、岑某2等人的证言笔录；《受案登记表》、《价格认定结论书》、《现场勘验笔录》、《刑事照片》、《扣押清单》、《发还清单》、《抓获经过》、《户籍证明》等证据在卷佐证，足以认定。庭审中，被告人何中梁未向法庭提交相关证据本院认为，被告人何中梁采用秘密窃取的手段盗窃他人合法财产，价值人民币23916元，数额较大，其行为符合盗窃罪的犯罪特征，确已触犯刑律，构成盗窃罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人何中梁犯盗窃罪罪名成立。鉴于被告人何中梁自愿认罪，全部退赔被害人经济损失17916元，量刑时可对被告人酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度以及被告人的认罪态度，本院决定对被告人何中梁从轻处罚并适用缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人何中梁犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑三年，并处罚金人民币6000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起15日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份、副本五份审判员陆昱伶二〇一七年八月三日书记员韦鳞俏

坨伊亥牙、冶哈奴乃非法拘禁一审刑事判决书广东省东莞市第二人民法院刑事判决书（2018）粤1972刑初617号：以上二名被告人均因涉嫌犯抢劫罪于2017年8月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月25日被东莞市公安局取保候审，12月12日被东莞市第二市区人民检察院取保候审，2018年3月21日被本院取保候审。东莞市第二市区人民检察院以东二区检未检刑诉〔2018〕43号起诉书指控被告人杨伊亥牙、冶哈奴乃犯非法拘禁罪，于2018年3月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2018年4月12日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员钟敏仪出庭支持公诉，被告人杨伊亥牙、冶哈奴乃到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年8月23日，被告人冶哈奴乃聘请被害人马某1四夫到其位于深圳市福田区华富大厦的兰州拉面馆工作，并支付了马某1四夫从青海到深圳的路费，马某1四夫当天到达上述拉面馆，后因不愿意留下工作，于次日离开。冶哈奴乃遂在老乡群发布寻找马某1四夫的消息，此时被告人杨伊亥牙也正在寻找之前在其位于深圳市福田区侨香公馆的兰州拉面馆工作后不辞而别的员工被害人马某2，后冶哈奴乃、杨伊亥牙相约一起找马某1四夫和马某2。同月24日13时30分许，冶哈奴乃二人发现马某1四夫、马某2可能在东莞市虎门镇，遂由冶哈奴乃驾驶一辆小车载着杨伊亥牙及三名老乡到虎门镇龙眼社区寻找，并在虎门镇明安厂附近找到马某1四夫、马某2及被害人冶小俊。杨伊亥牙等人将马某1四夫、马某2拉上车后排座，将冶小俊关到小车的后尾箱，由冶哈奴乃驾车返回深圳，在车上，杨伊亥牙等人用拳脚殴打马某1四夫等人。后到达深圳市松岗高速口附近一草地停车，杨伊亥牙等人将马某1四夫、马某2、冶小俊带到一草地，并用木棍、腰带殴打马某1四夫三人，冶哈奴乃要求马某1四夫归还路费，因马某1四夫没钱，冶哈奴乃要求冶小俊通过微信转账1000元给其作为马某1四夫的路费及寻找三人的油费，冶哈奴乃收到1000元后转回100元给冶小俊，随后冶哈奴乃等人带着马某2回深圳继续工作，让马某1四夫、冶小俊离开。当日23时50分许，冶小俊和马某1四夫报案，同月28日，冶哈奴乃和杨伊亥牙到派出所投案。经鉴定，马某1四夫、马某2、冶小俊所受的损伤均为轻微伤。案发后，冶哈奴乃、杨伊亥牙向马某1四夫、马某2、冶小俊共赔偿了11500元，得到了马某1四夫三人的谅解。上述事实，被告人杨伊亥牙、冶哈奴乃在开庭审理过程中没有异议，且有经当庭质证的被害人马某1四夫、马某2、冶小俊的陈述，证人陈某的证言，辨认笔录，现场勘验笔录、现场图、现场照片，鉴定书，常住人口信息表，到案经过，提取笔录，微信转账截图，微信红包截图，诊断证明书，伤情照片，申请调解书，撤案申请书，和解协议书，刑事判决书，收据，谅解书，说明材料，录像光盘，被告人杨伊亥牙、冶哈奴乃的供述及指认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨伊亥牙、冶哈奴乃结伙非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人杨伊亥牙、冶哈奴乃犯非法拘禁罪，罪名成立，本院予以支持。被告人杨伊亥牙、冶哈奴乃犯罪后主动投案自首，积极赔偿并得到被害人的谅解，依法可从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下一、被告人杨伊亥牙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。二、被告人冶哈奴乃犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长陈茂华人民陪审员伍乃仁人民陪审员黎燕珊二〇一八年五月四日书记员梁小贞

陈家英、梁靖宇组织、领导传销活动罪一审刑事判决书广西壮族自治区苍梧县人民法院刑事判决书（2019）桂0421刑初27号：广西壮族自治区苍梧县人民检察院以苍检刑诉﹝2019﹞6号起诉书指控被告人梁靖宇、陈家英犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月5日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，2019年5月28日延期审理，6月24日恢复审理，同年9月23日申请延长审限三个月。依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。苍梧县人民检察院指派检察员叶耀隆出庭支持公诉，被告人梁靖宇及其辩护人胡子德，被告人陈家英及其辩护人李富章均到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，广东云某1惠网络科技有限公司（以下简称“云某1惠”）于2014年1月6日成立，主要运营云某1商城。“云某1惠”的经营模式要求参与人员通过“云某1商城”或者推荐人的推广二维码等可注册成为普通会员。系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下级关系。会员级别由底到高依次为普通会员、金钻会员和铂钻会员，普通会员可以缴纳人民币99.9元升级为金钻会员，或者缴纳人民币999元升级为铂钻会员。会员均可以享受消费全返奖励，金钻以上级别的会员还可以获得下线无限层级的“嘉奖”积分奖励，以积分计算返利的形式引诱参加者继续发展其他人员加入“云某1惠”参与经营。2014年至2018年期间，被告人梁靖宇、陈家英先后加入“云某1惠”成为铂钻会员，积极发展下线并从中获利情况如下：1.2014年12月份，被告人梁靖宇经邱某（另案处理）介绍，加入云某1惠成为铂钻会员。2015年10月份，被告人梁靖宇、陈家英和易某（另案处理）等人成立梧州市云某1惠网络科技有限公司，又于同年11月份，被告人梁靖宇出资购买了云某1惠花都区代理公司代理人ＬＰ身份。之后，被告人梁靖宇依据上述平台，在云某1惠投资平台直接或间接发展的下线人员形成三层以上层级，人员数量达30人以上。经广东鑫证司法鉴定所鉴定，被告人梁靖宇是“云某1惠”的铂钻会员，提现总金额为人民币228999元。2.2014年12月底，被告人陈家英经梁靖宇介绍，加入云某1惠成为铂钻会员。2015年，被告人陈家英出资购买了云某1惠花都区公司代理人ＬＰ身份，并于同年10月份和被告人梁靖宇以及易某等人成立梧州市云某1惠网络科技有限公司，又出资购买了该公司的ＧＰ代理身份，之后又设立梧州市开复贸易有限公司、有信公司、逆风茶叶商行作为云某1惠的联盟商家。被告人陈家英依据上述平台，在云某1惠投资平台直接或间接发展的下线人员形成三层以上层级，人员数量达30人以上。经广东鑫证司法鉴定所鉴定，被告人陈家英以及其开设的梧州市开复贸易有限公司、有信公司、逆风茶叶商行均是“云某1惠”的铂钻会员，提现总金额为人民币183165元。公诉机关依据书证，证人证言，被告人供述和辩解，辨认笔录，鉴定意见等证据。认为被告人梁靖宇、陈家英以“消费返利”为名引诱他人参加“云某1惠”传销组织，并按一定顺序组成层级，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究两被告人的刑事责任。诉请本院依法判处。被告人梁靖宇对公诉机关指控的事实无异议，对指控的罪名有异议，认为其没有胁迫他人加入云某1惠，加入的人也没有造成经济损失和危害，因此其行为不构成犯罪，但认为如果其行为构成犯罪，则表示愿意认罪。辩护人胡子德律师认为被告人梁靖宇涉嫌犯组织、领导传销活动罪的证据不足，被告人并没有主观上的犯罪故意；云某1惠公司经营模式是否属于传销也尚未有足够的证据；公诉机关指控被告人“骗取他人财物”也无证据证实，因此被告人的行为不构成犯罪。如果属于犯罪，应认定是单位犯罪，被告人属于一般会员，依法不应追究刑事责任。被告人陈家英对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。辩护人李富章律师认为被告人陈家英涉嫌犯组织、领导传销活动罪的证据不足，现无证据确认云某1惠公司属于传销组织，也无证据证明陈家英是云某1惠的组织、领导者。如果认为被告人的行为构成组织、领导传销活动罪，被告人在云某1惠的活动中起次要或辅助作用，属于从犯，建议对被告人减轻处罚。经审理查明，广东云某1惠网络科技有限公司（以下简称“云某1惠”）于2014年1月6日成立，主要运营云某1商城。“云某1惠”的经营模式要求参与人员通过“云某1商城”或者推荐人的推广二维码等可注册成为普通会员。系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下级关系。会员级别由底到高依次为普通会员、金钻会员和铂钻会员，普通会员可以缴纳人民币99.9元升级为金钻会员，或者缴纳人民币999元升级为铂钻会员。会员均可以享受消费全返奖励，金钻以上级别的会员还可以获得下线无限层级的“嘉奖”积分奖励，以积分计算返利的形式引诱参加者继续发展其他人员加入“云某1惠”参与经营。2014年至2018年期间，被告人梁靖宇、陈家英先后加入“云某1惠”成为铂钻会员，积极发展下线并从中获利情况如下：1.2014年12月份，被告人梁靖宇经邱某（另案处理）介绍，加入云某1惠成为铂钻会员。2015年10月份，被告人梁靖宇、陈家英和易某（另案处理）等人成立梧州市云某1惠网络科技有限公司，又于同年11月份，被告人梁靖宇出资购买了云某1惠花都区代理公司代理人ＬＰ身份。之后，被告人梁靖宇依据上述平台，在云某1惠投资平台直接或间接发展的下线人员形成三层以上层级，人员数量达30人以上。经广东鑫证司法鉴定所鉴定，被告人梁靖宇是“云某1惠”的铂钻会员，提现总金额为人民币228999元。2.2014年12月底，被告人陈家英经梁靖宇介绍，加入云某1惠成为铂钻会员。2015年，被告人陈家英出资购买了云某1惠花都区公司代理人ＬＰ身份，并于同年10月份和被告人梁靖宇以及易某等人成立梧州市云某1惠网络科技有限公司，又出资购买了该公司的ＧＰ代理身份，之后又设立梧州市开复贸易有限公司、有信公司、逆风茶叶商行作为云某1惠的联盟商家。被告人陈家英依据上述平台，在云某1惠投资平台直接或间接发展的下线人员形成三层以上层级，人员数量达30人以上。经广东鑫证司法鉴定所鉴定，被告人陈家英以及其开设的梧州市开复贸易有限公司、有信公司、逆风茶叶商行均是“云某1惠”的铂钻会员，提现总金额为人民币183165元。另查明，被告人梁靖宇、陈家英于2018年5月10日被公安机关抓获归案。上述事实，有经过庭审示证、质证的下列证据予以证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书，证实苍梧县公安局于2018年5月9日决定对该案立案侦查。2.户籍证明，证实被告人梁靖宇出生于1970年1月5日，被告人陈家英出生于1987年12月26日，两人均达负刑事责任年龄。3.陈家英、黄某1、梁某3、梁靖宇、李某1银行卡信息、流水单，证实经查陈家英农行卡6228481531148915013于2014年1月1日至2018年10月24日之间的流水账，发现该账号与广东云某1惠网络科技有限公司的账户、其上线邱某、下线黄某1、梁某3、李某6的账号有资金流转；梁某3的账号62×××73以及黄某1的账号62×××74与广东云某1惠网络科技有限公司的账户有资金流转；梁靖宇的账号6228481741538562443174、6228481538137506778与广东云某1惠网络科技有限公司、梧州市云某1惠网络科技有限公司以及其下线李某1的账户有资金流转。4.云某1惠会员基本信息表，证实铂钻会员：梁靖宇、陈家英等34人；金钻会员：潘某2、李某3、熊某、李某2、黎某2、黎某1、谭某等7人。上述人员中，陈家英、李某1为梁靖宇的直接下线，其余则是梁靖宇的间接下线，即梁靖宇的下线人员总共40人。李某3、黄某1、熊某、李某4、陈某1、钟某2、吴某、马某1等8人为陈家英的直接下线，梁某3、李某5、曾某、钟某3等26人为陈家英间接下线，即陈家英的下线人员总共34人。5.营业执照，证实广东云某1惠网络科技有限公司成立于2014年1月6日，住所是广州市海珠区宸悦路32号（Ｇ-1）2109号房，法定代表人为黄某5，经营范围为研究和试验发展。6.关于广东云某1惠网络科技有限公司非法传销案的调查终结报告，证实根据广州市海珠区工商行政管理局调查，认定广东云某1惠网络科技有限公司相关经营行为构成了《禁止传销条例》所指的传销行为。7.电脑咨询单，证实易某于2015年10月30日成立了梧州市云某1惠网络科技有限公司，住所在梧州市新兴二路127-3号一至四层，经营范围是计算机软件开发、计算机及配件、电子产品、同学通讯销售等。8.抓获经过，证实2018年5月10日，公安民警在梁靖宇、陈家瑛的住处将两人抓获归案。9.前科证明，证实梁靖宇、陈家英无犯罪前科。10.829专案冻结账户明细表，证实被告人陈家英、梁靖宇在中国农业银行等相关银行的流水明细。11.综合证据，证实梁靖宇银行存款资金明细以及证人符某和莫某证言的具体情况。（二）证人证言梁靖宇直接下线1.李某1的证言，证实其丈夫梁靖宇用其信息资料在云某1惠商城注册了会员，并绑定了一张其名下的农业银行卡，平时手机上会收到其是云某1惠会员的相关信息，当有云某1惠提现的钱打进来的时候，其手机会收到短信，短信显示有云某1惠打入的内容。2018年开始，每个月都会收到1000元云某1惠打入银行卡的钱，其和梁靖宇都会支取使用该钱。李某1直接下线2.梁某1的证言，证实2016年，其弟梁靖宇介绍其加入云某1惠成为铂钻会员，挂在李某1名下。3.李某2的证言，证实2015年，其堂姐李某1介绍其加入云某1惠，成为金钻会员，并从平台获取消费积分，共获取利益7000多元。4.梁某2的证言，证实2015年6月份，其通过梁靖宇推荐加入云某1惠，交了999元成为铂钻会员，之后其通过口头或者微信宣传方式介绍“云某1惠”给其亲朋戚友，其直接推荐了30多人加入“云某1惠”，其中五六人是铂钻会员，每推荐一个铂钻会员，可以获得提成180元，之后还可以享受下线消费积分返还。5.钟某1的证言，证实2015年，其通过李某1的推荐，加入云某1惠成为铂钻会员，并获得平台消费积分，共获利20000多元。陈家英直接下线6.李某3的证言，证实2015年，其在陈家英推荐下在“云某1惠”的官网里填写信息注册成为普通会员，后通过银行转账缴纳99.9元就成为金钻会员，其推荐的人加入“云某1惠”成为会员后到“云某1惠”合作的商家买东西，其就会得到一定的提成。“云某1惠”平台设置白积分和红积分两种积分，“云某1惠”会员每消费1元钱，就可以在平台获得100白积分，100个白积分为一个单位，“云某1惠”平台每天就按照总积分单位约万分之五的形式返还红积分给会员，红积分就相当于钱，100个红积分等于1元钱，累积够100元钱（即10000个红积分）以上，就可以将钱从平台提现到绑定的银行卡。7.熊某的证言，证实2015年，陈家英向其推荐“云某1惠”这个项目，当时其没有在意，直到有一天，一个客户说要其加入“云某1惠”才在其这里消费，客户说加入“云某1惠”会有返还现金，后来陈家英又到其店面推广“云某1惠”，其就加入了，并缴纳99.9元成为“云某1惠”的金钻会员。其不知道加入“云某1惠”的好处，也没有推荐其他人成为“云某1惠”平台会员。8.李某4的证言，证实2015年，陈家英介绍其加入云某1惠注册成为会员，并在官网通过银行转账缴纳了100元升级为金钻会员，其在云某1惠平台上注册会员的推荐人是陈家英，当时陈家英对其说加入云某1惠可以通过云某1惠平台消费，云某1惠会通过积分返还的形式将消费的钱全部返还到其云某1惠账户，而其可以将云某1惠返还的积分继续消费或者转换成现金提现。其总共提现了800多元，但没有推荐其他人加入云某1惠平台。9.吴某的证言，证实2015年，其通过陈家英推荐加入云某1惠成为铂钻会员，并从平台获得积分返还，获利7000多元。10.陈某1的证言，证实2015年，其通过哥哥陈家英推荐加入云某1惠成为铂钻会员，并从平台获得积分返还，获利400多元。11.钟某2的证言，证实2015年，其通过陈家英推荐加入云某1惠成为铂钻会员，并从平台获得积分返还，获利50000多元。12.黄某1的证言，证实2016年，陈家英注册成为“云某1惠”铂钻会员后，又以其本人信息注册成为“云某1惠”铂钻会员，成为铂钻会员的目的是为了发展下线获取提成。13.马某1的证言，证实2015年，其通过陈家英推荐加入云某1惠成为铂钻会员，并从平台获得积分返还，获利10000多元。黄某1直接下线14.梁某3的证言，证实其本人没有办理过云某1惠平台会员，陈家英曾带其到苍梧县张银行卡，该银行卡一直由陈家英保管，其不知道陈家英拿其银行卡做什么事情。钟某2直接下线15.李某5的证言，证实在钟某2的推荐下，其于2016年左右加入“云某1惠”公司注册成为铂金会员，当时交纳了999元，钟某2告诉其说加入“云某1惠”后，只要在平台上的商城消费，会得到全部返还。注册至今其没有在“云某1惠”商城消费过，也没有发展有“云某1惠”会员。16.曾某的证言，证实2015年，其通过工友钟某2推荐加入云某1惠成为铂金会员，缴纳了999元会员费。成为铂钻会员后，在“云某1惠”公司的实体店购物，所消费的总金额在“云某1惠”平台就可以返还积分，积分可以提现，同时还拥有推荐下线加入“云某1惠”的资格。其不清楚“云某1惠”是以何种形式返积分给消费者，也没有推荐其他人加入云某1惠平台成为会员。17.钟某3的证言，证实2015年，其通过哥哥钟某2推荐加入“云某1惠”成为铂钻会员，当时交了999元会员费，是钟某2帮其操作的，加入“云某1惠”公司的实体店购物，所消费的总金额在“云某1惠”平台就可以返积分，积分可以提现，同时还拥有推荐下线加入“云某1惠”的资格，还能自己开网店。其推荐了其他人加入“云某1惠”平台成为会员，但都是普通会员，是不用交会员费的。18.潘某1的证言，证实2015年，其通过表哥钟某2推荐加入“云某1惠”成为铂钻会员，缴纳了999元，其表哥钟某2说成为“云某1惠”铂钻会员后，在“云某1惠”公司的合作商店购物消费，所消费的总金额在“云某1惠”平台就可以返积分，积分可以提现，同时还拥有推荐下线加入“云某1惠”的资格，还可以在“云某1惠”商城开网店。其没有推荐有其他人加入“云某1惠”平台成为会员。马某1直接下线19.黎某1的证言，证实2016年，其在丈夫马某1的推荐下加入云某1惠成为金钻会员，并获得平台返还的积分，获利50000多元。20.马某2的证言，证实2017年，其在弟弟马某1的推荐下成为云某1惠的铂钻会员，并获得平台返还的积分，获利6000多元。21.黎某2的证言，证实2015年12月份，马某1推荐其成为云某1惠的金钻会员，马某1说加入云某1惠后，只要在云某1惠公司平台的商城或者实体店内消费，会全部返还给消费者。其是金钻会员，直接发展的会员有六七人，都是自己的家人，其发展的会员也继续发展了十多个会员。推荐会员是有好处的，会员消费的话，其可以拿到下级会员消费总额百分之五的收入，自注册会员至今，其总提现约20000元。梁某3直接下线22.欧某1的证言，证实2015年，陈家英到其店面向其介绍“云某1惠”项目，其花了99.9元注册成为“云某1惠”的金钻会员，注册后没有用过，实际推荐人是陈家英，但其在“云某1惠”会员信息里显示其推荐人是梁某3。陈家英让其注册会员时，让其扫二维码，然后就填入其个人信息，缴纳99.9元就成为“云某1惠”的金钻会员。23.钟某4的证言，证实2015年12月份，陈家英介绍其加入云某1惠公司成为注册会员，但其推荐人显示姓梁，陈家英介绍说消费有返还，还有赠送积分，其经营的灯饰店也加入了云某1惠商城，当时陈家英拿二维码给其扫描，然后姓梁的男子帮其填写个人信息，其交了999元给姓梁的男子，他就帮在云某1惠平台上交钱，云某1惠平台又以白积分的形式全部返还到其云某1惠账户。其没有发展下线，平时没有登录过云某1惠平台消费，也没有提现过现金。24.潘某2的证言，证实2015年，陈家英向其推荐注册成为云某1惠金钻会员，当时通过银行转账缴纳了99.9元，但其会员信息显示梁某3是推荐人，加入云某1惠后，在云某1惠平台的商家消费，平台就会每天返还积分，积分可通过云某1惠平台绑定的银行卡提现兑换成现金，其总共提现了17000多元，但没有推荐其他人加入云某1惠。25.陈某2的证言，证实2015年，陈家英向其推荐“云某1惠”，陈家英约其看“云某1惠”宣传视频，碍于朋友面子，其加入“云某1惠”并注册成为铂钻会员，会员信息显示其推荐人是梁某3，注册“云某1惠”时，陈家英叫其扫了二维码并填写个人资料。“云某1惠”平台有三种会员，分别是普通会员、金钻会员、铂钻会员，普通会员免费注册，金钻会员需要交99.9元会员费，铂钻会员要交999.9元会员费，其交了999.9元，所以是铂钻会员，铂钻会员的好处是在“云某1惠”公司的实体店购物，所消费的总金额在“云某1惠”平台可以返积分，积分可以提现，同时还拥有推荐下线加入“云某1惠”的资格。其没有推荐其他人加入“云某1惠”，也从来没有提现过。26.钟某5的证言，证实2015年，陈家英到其豪泰家具店推荐“云某1惠”，碍于面子其就加入“云某1惠”并注册成为铂钻会员，信息显示其推荐人是梁某3。在注册“云某1惠”会员时，陈家英给了一个二维码，其扫了二维码就填个人资料注册，“云某1惠”平台有普通会员、金钻会员、铂钻会员三种，普通会员免费注册，金钻会员需交99.9元，铂钻会员要交999.9元，在“云某1惠”公司的实体店购物，所消费的总金额在“云某1惠”平台可以返积分，积分可以提现，其没有推荐其他人加入“云某1惠”平台成为会员。27.李某6的证言，证实2015年，其在陈家英的推荐下加入云某1惠成为铂钻会员，并通过缴纳45000元成为云某1惠总公司的四级代理，代理公司是“梧州市云某1惠网络科技有限公司”，公司总经理是梁靖宇。28.黄某2的证言，证实2015年，其在陈家英的推荐下加入云某1惠成为铂钻会员，并获得平台返还积分，获利6000多元。黄某2直接下线29.黄某4证言，证实2015年，其在姐姐黄某2的推荐下加入云某1惠成为铂钻会员。30.黄某3的证言，证实2015年，其在姐姐黄某2的推荐下加入云某1惠成为金钻会员，并获得平台消费积分，获利20000多元。黄某3直接下线31.李某7的证言，证实2015年，其在黄某3的推荐下加入云某1惠成为铂钻会员，并获得平台消费积分，获利200多元。32.李某8的证言，证实2015年，其在黄某3的推荐下加入云某1惠成为铂钻会员，并获得平台消费积分，获利2000多元。李某6直接下线33.易某的证言，证实其经李某6推荐加入云某1惠，后于2015年10月份左右，其和梁靖宇、陈家英、李某6等人成立梧州市云某1惠网络科技有限公司，其中总经理是梁靖宇，市场部经理是陈家英。公司不生产产品，主要是通过发展会员，并通过会员缴费及鼓动其他商家加盟公司成为会员提取积分获得利益。其推荐人是李某6，苍梧县的代理陀进华和长洲区的代理欧某2是其发展的，其直接发展的还有欧某2、钟某6以及妻子冼紫晴。2017年9月份，欧某2在广东云某1惠网络科技有限公司办理了广西梧州市长洲区的6级代理，2015年6月份，其在广州发展了钟某6成为其下线会员，还帮冼紫晴成为铂钻会员。易某直接下线34.冼紫晴的证言，证实2015年5月份，经其丈夫易某推荐加入云某1惠成为铂钻会员，并获得分红3000元。冼紫晴直接下线35.潘某3的证言，证实2015年，其经易某推荐加入云某1惠，并缴纳15万元到广州云某1惠总公司，成为云某1惠的六级代理，并获取相关提成。另外，其直接发展了其妻子陈某7、儿子潘某5、潘某6、大哥潘某7、弟弟潘某8、侄子潘某9、潘某10等人，并将他们升级为金钻会员或者铂钻会员。潘某3间接下线36.谭某的证言，证实2016年，其经潘某3推荐加入云某1惠，并获得分红2000元。37.冯某的证言，证实2016年，其经潘某3介绍加入云某1惠，2018年缴纳了999元成为铂钻会员，并缴纳30000元给云某1惠总公司，成为了潘某3经营的云某1惠龙圩区代理公司广西乐云商贸有限公司的股东。38.潘某4的证言，证实2014年3月20日，其以沙头中学十二班的名义成立一间塞极公司，其集资了一万元给潘某3，因潘某3是同学会会长，其提供了身份证号和电话号码给潘某3，后来不清楚就成了云某1惠的会员了。39.梁某4的证言，证实2014年3月25日，其用别名梁素连名义集资了一万元给潘某3，以沙头中学十二班的名义成立一间塞极公司，潘某3是同学会会长，后来潘某3将全部集资款转入到云某1惠。2016年8月份，听潘某3说过，他已经帮同学们注册了云某1惠会员，可以领分红了。其共领取了1000多元的分红，但没有参与云某1惠公司的经营。40.陈某3的证言，证实2014年8月底，其和同单位的郭某组织30-40人到厦门旅游时将自己的身份证和电话号码交给郭某，后来不清楚就成了云某1惠公司的会员，其没有投钱到云某1惠，也没有发展下线。41.郭某的证言，证实2015年下半年，潘某3组织去厦门旅游时，其提供了身份证复印件给潘某3，可能是这样潘某3帮其注册了云某1惠会员。其没有进入过云某1惠的网址购物，也没有介绍其他人加入云某1惠。42.陈某4的证言，证实其参与了由郭某操作的厦门旅游团，提供了身份信息后，不知道怎样就成了云某1惠的会员，其没有投钱到云某1惠，也没有发展下线，在云某1惠中的推荐人是潘某10（潘某3侄子）。43.陈某5的证言，证实2014年上半年，潘某3以沙头中学十二班的名义成立一间塞极公司，潘某3是同学会会长，其旅游时将身份信息泄露出去后，就不清楚怎样成了云某1惠的会员了，其没有投钱到云某1惠。44.许某的证言，证实其认识潘某3，不知道自己为什么会在车智汇里注册了身份信息并成为云某1惠的会员（许某签名的云某1惠层级网络图反映其在云某1惠中属于普通会员，推荐人是潘某3儿子潘某6）。45.谢某、黎某3的证言，证实2016年左右，两人参加了潘某3组织的北京旅游活动，当时交了身份证给潘某3买飞机票，之后就不知道是怎样成了云某1惠的会员了，两人均没有投钱到云某1惠，也没有发展下线，可能是潘某3用其身份信息注册成为云某1惠会员的。46.邓某、陈某6的证言，证实2015年高中同学聚餐时，潘某3推介了云某1惠相关联的商家消费可以全部返还，在商家消费不用钱，后潘某3帮其注册成为了云某1惠的会员。其没有投钱到云某1惠，也没有发展下线，没有得过收益。47.徐某的证言，证实2017年上半年，潘某3组织苍中902班的同学在龙圩聚龙阁聚餐，潘某3推介现在有个云某1惠，参与消费可以全返，叫同学提供身份证号和电话号码注册。后其由潘某3帮注册成为了云某1惠的会员。其没有发展下线，也没有经营云某1惠。48.李某9的证言，证实2017年左右，一个叫钟坚的老板向其介绍过云某1惠，加入后加油很优惠，后来潘某3就把其注册成为云某1惠会员了。其没有投钱到云某1惠，也没有得过收益。49.李某10的证言，证实2016年上半年，其老公在沙头镇潘某3经营的建材店购买了水泥、钢筋等材料，并拿其身份证、中国银行卡、电话号码等信息提供给他的兄弟覃海峰、覃俊锋办理消费全返还活动。后其不知道为什么会成为了云某1惠的会员。其上线是覃俊锋，覃俊锋上线是覃海峰，覃海峰上线是潘某3。其没有参与经营云某1惠。其银行卡得到了消费全返还现金77226.42元。（三）被告人的供述与辩解1.被告人梁靖宇的供述反映，2014年12月，其通过他人介绍，免费注册成为广东“云某1惠”公司会员，之后交了999元的会员费成为铂钻会员，2015年11月，又以15000元钱购买了张雪玲的公司代理ＬＰ身份成为公司铂钻会员，获得公司代理ＬＰ身份后，可以从公司获得分红。其通过在微信朋友圈、微信群里转发“云某1惠”公司的宣传广告和聊天介绍“云某1惠”的好处等方式发展下线会员，其发展了李某1、梁某5、梁某6等作为下线会员，从广东“云某1惠”公司网络平台得到提成和嘉奖。提成是获得直接下线单笔消费金额的5%的白积分奖励，嘉奖是获得直接下线所有白积分“层级计酬”收益50%的白积分奖励，而且每往上一个层级按50%递减，不限层级。白积分每天按约万分之五的比例返转换成红积分，红积分可以转换成现金提现，其一共提现了10万元左右。“云某1惠”公司是一个电商平台，在平台上消费实行全返还模式，购买的产品消费金额可以每天返还总额的万分之五左右，实行会员制度，分为免费会员、金钻会员，铂钻会员三种，注册普通会员免费，升级为金钻会员需要交99.9元会员费，升级为铂钻会员需要交999元的会员费。还有一种代理制度，公司共设置99个代理公司，分为ＧＰ（参与管理，需要在代理公司上班）和ＬＰ（不参与管理，不用上班）两种。2.被告人陈家英的供述反映，2015年元旦的前一天，其通过梁靖宇介绍，注册成为“云某1惠”公司会员，之后交了999元的会员费成为铂钻会员。2015年5月份左右，其在广东“云某1惠”网络科技有限公司总部花费15000元购买一个花都区代理公司（ＬＰ），参与公司分红。其主要是通过在微信朋友圈发广告、派发宣传单的方式发展下线会员。其发展了其妻子黄某1、母亲梁某3二个下线，之后又直接推荐发展了李某4、马某1、黄某1、陈某1、吴某、梁某3、钟某2、李某3、钟某5、欧某1、黄某2、陈某2、李某6等二三十个会员，这些会员都是“云某1惠”金钻会员或者是铂钻会员。会员类型分为普通会员、金钻会员、铂钻会员，普通会员免费注册，金钻会员需要交99.9元，铂钻会员需交999元。发展会员有分红，其在“云某1惠”平台提取的现金约有30万元。另外，2015年其和易某、梁靖宇、李某6等人成立了梧州市云某1惠网络科技有限公司，其购买了该公司的ＧＰ身份，担任公司市场部经理，公司是广州云某1惠总公司的四级代理。并开设了梧州市开复贸易有限公司、有信公司、逆风茶叶商行作为云某1惠的联盟商家。（四）鉴定意见1.广东鑫证司法鉴定所穗司鉴18010180900520鉴定意见书1份，证实：①梁靖宇在“云某1惠”平台的登录用户名为梁靖宇，属于铂钻会员，注册时间为2014年12月11日，推荐人为邱某。该会员在整个网络推荐关系中处于第25层，下线总人数214884个，直接下线人数61个，下线层级50层，白积分账户余额为19×××96.493，红积分账户余额为99×××80.92，提现总金额为228999元。②陈家英在“云某1惠”登录用户名为陈家英，会员类型为个人，属于铂钻会员。该会员注册时间为2014年12月26日，推荐人为梁靖宇，在整个网络推荐关系中处于第26层，下线总人数112981个，直接下线人数30个，下线层级49层，白积分账户余额为82×××86.151，红积分账户余额为82×××31.06，提现总金额为95652元。陈家英的登录用户名为梧州市开复贸易有限公司，会员类型为企业，属于铂钻会员。该会员注册时间为2016年9月9日，推荐人ＩＤ为陈某8005，该会员在整个网络推荐关系中处于第32层，下线总人数86个，直接下线人数有38个，下线层级有5层，白积分账户余额为15×××08.317，红积分账户余额为22×××71.94，该会员提现总金额为87513元。陈家英的登录用户名为有信公司，会员类型为企业，属于铂钻会员。该会员注册时间为2017年1月17日，推荐人ＩＤ为蝶山装饰公司。该会员在整个网络推荐关系中处于第35层，下线总人数有2个，直接下线人数有2个，下线层级有1层。该会员白积分账户余额为12×××09.169，红积分账户余额为13×××90.79。陈家英的登录用户名为逆风茶叶商行，会员类型为企业，属于铂钻会员。该会员注册时间为2017年5月17日，推荐人ＩＤ为云某2贸易商行。该会员在整个网络推荐关系中处于第44层，下线总人数有135个，直接下线人数有1个，下线层级有6层。该会员白积分账户余额为15×××67.617，红积分账户余额为272.54。③李某1的登录用户名为李某1，会员类型为个人，属于铂钻会员，推荐人ＩＤ为梁靖宇，提现金额为244773元。④黄某1的登录用户名为黄某1，会员类型为个人，属于铂钻会员，推荐人ＩＤ为陈家英，提现金额为101593。⑤梁某3的登录用户名为梁某3005，会员类型为个人，属于铂钻会员，推荐人ＩＤ为黄某1，提现金额为207785。⑥冼树雄的登录用户名为ｔｅｌ187××××7139，会员类型为企业，属于铂钻会员，推荐人ＩＤ为冼柳霞，提现金额为19629。冼树雄的登录用户名为冼树雄，会员类型为企业，属于铂钻会员，推荐人ＩＤ为冼敬华，提现金额为15181。⑦李恩赐的登录用户名为李恩赐1998，会员类型为个人，属于铂钻会员，推荐人ＩＤ为冼柳霞。⑧陀进华的登录用户名为骆驼ｔｈ，会员类型为个人，属于铂钻会员，推荐人ＩＤ为易某。陀进华的登录用户名为陀华鲜鱼饲料销售部，会员类型为企业，属于铂钻会员，推荐人ＩＤ为陀琪。陀进华的登录用户名为爽岛渔业，会员类型为企业，属于铂钻会员，推荐人ＩＤ为潘某11，提现总金额为4060。（五）搜查、辨认笔录等1.辨认笔录①陈家英、梁某2辨认笔录，证实陈家英、梁某2能够辨认出推荐其加入“云某1惠”的梁靖宇。②钟某4、陈某2、钟某5、钟某2、李某4、吴某、李某11、欧某1、潘某2、黄某2、马某1、熊某的辨认笔录，证实上述人员能够分别辨认出陈家英就是推荐其加入“云某1惠”的人。2.搜查笔录，附相关扣押物品决定书、扣押清单以及陈家英指认现场搜查出的物品照片，证实2018年5月10日，公安民警对陈家英位于梧州市龙圩区龙湖西一路165号9栋3单元708号房及其物品进行搜查，发现了下列物品：惠普笔记本电脑一台，云某1惠股权分配协议书一张，云某1惠股权证复印件一张，股权转、受让投资协议书复印件四张，云某1惠股权转让协议书一张，收款收据复印件一张等，广东拿咖网络科技有限公司协作股东合作协议（合同编号0000100）一份，票号为ＮＯ.8891451的广东拿咖网络科技有限公司收据一张，票号为ＮＯ.0018079的陈家英房团购服务费收据一张，车房团购协议书一份，云某1商务大系统会员代理协议书二本，陈家英购买代理收据一张，代理服务表一张，云嗨车股权出资证二本，广东云某1惠网络科技有限公司股权证三张，云某1惠网络科技有限公司股权转、受让投资协议书一本，广州云系股权投资有限公司协议一本，黄某1购买泓蚨股权基金（二期）投资收款收据二张，陈家英购买股权收据二张，梁某3金钻升级铂钻收据一张，黄某1认购股权收据一张，股权收益权转让书二张，云某1惠资料书一本，云某1惠商业大系统学习手册二本，云某1惠笔记本一本，浙澳笔记本一本，荣誉证书二本，资料册一本（内有云某1惠二维码、云某1惠介绍等文件），云某1惠花都区四级代理公司、广州米拿网络科技有限公司文件一张，职业、收入情况证明二张，云某1花都区代理公司（2016年度）第三次股东会议、（2017年度）第四次股东会议各一份，云某1惠奖励陈家英积分文件一张，黑色联想笔记本电脑一台，云某1惠（梧州）代理公司开业典礼贵宾证一个，云某1惠（梧州）代理公司开业典礼会员一个，2016年华南电商博览会参观证一个，梧州云某1惠公司日常课程安排表一张，云某1惠二维码卡片八张，云某1惠宣传单九百三十五张，陈家英云某1惠个人名片四十四张，银色Ｕ盘一个，ＶＩＶＯ手机一部，华为手机一部，桂Ｄ×××××汽车行驶证一本，银行卡十六张，沃尔沃汽车钥匙二条。陈家英住所楼下发现其桂Ｄ×××××沃尔沃牌越野汽车一辆。公安机关对上述物品予以扣押，并由陈家英作了指认。辩护人胡子德提供的证据有：1.广东云某1惠公司的营业执照注册信息；2.国家版权局颁发给云某1惠公司的专利证书；3.广州市工商局于2017年授予云联惠公司2016年度广东省守信用、重信用、守合同重信用企业荣誉称号；4.广东省国家税务局授予云某1惠公司的纳税信用Ａ级荣誉证书；5.云某1惠公司的缴款证明查验；6.云某1惠用户注册协议，云某1惠商业大系统操作守则；7.云某1惠云某1商业大系统操作手册；8.创业会员注册申请表；9.云某1惠经营模式解图；10.有关云某1惠ＡＰＰ页面信息；11.钦州市钦南区人民检察院不起诉决定书。辩护人认为，以上证据可以证明云某1惠公司在经营期间不存在骗取他人财物的行为，依法纳税，合法经营。公诉机关提供的上述证据，来源合法，客观真实，且证据间均能相互印证，足以证明本案的事实，本院确定为本案的定案依据。对辩护人所提出的辩护意见以及相关证据，根据查明的事实，依照相关法律规定，本院综合评判如下：第一，两被告人是否构成犯罪问题。广州市海珠区工商行政管理局经调查，认定广东云某1惠网络科技有限公司相关经营行为构成了《禁止传销条例》所指的传销行为。云某1惠采用会员均可以享受消费全返奖励，参加者缴纳会员费后，还可以获得下线无限层级的“嘉奖”积分奖励，以发展人员的数量获得积分作为计算返利的依据，引诱参加者继续发展其他人员加入“云某1惠”参与经营，并按照一定顺序组成层级，骗取财物，严重扰乱社会经济秩序。被告人梁靖宇、陈家英购买云某1惠代理人身份、成立公司，并在云某1惠投资平台直接或间接发展下线，其中，梁靖宇下线总人数214884个，直接下线人数61个，下线层级50层；陈家英下线总人数112981个，直接下线人数30个，下线层级49层，发展下线人员累计超过三十人且层级在三级以上，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款，第二条第一款第（三）、（五）项的规定，两被告人的行为构成组织、领导传销活动罪,且本案有书证，证人证言，被告人供述，鉴定意见等证据在案予以佐证，所以，本案是是是清楚，证据确实充分，公诉机关的指控罪名成立。对被告人梁靖宇及两辩护人认为被告人的行为不构成犯罪的辩解意见，本院不予采纳。第二，是否属于单位犯罪问题。单位犯罪是以单位整体身份出现，所实施的犯罪活动是由单位决策机构集体意志所决定。根据本案查明的事实，两被告人等虽然成立相关的云某1惠公司，但两被告人分别出资购买代理人身份、发展下线、获取积分、套现等，都属于其个人的行为，并非公司集体意志所决定，因此本案不属于单位犯罪，对辩护人认为属于单位犯罪的辩护意见，本院不予采纳。第三，是否属于从犯问题。被告人在案中的层级不同，各自直接或间接发展的下线人员也有所不同，但均以各自直接或间接发展人员的数量获得积分作为计算返利的依据，因此，在犯罪过程中，彼此之间是相对独立的，并不存在次要或辅助的作用。两被告人在组织、领导传销活动中，均积极参与传销活动，对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，所以，本案不应区分主从犯。辩护人认为被告人属于从犯的辩护意见，本院不予采纳。第四，辩护人提供的证据的效力问题，上述就被告人的行为是否构成犯罪方面，已经作了评判，因此，对辩护人提供的证据证明被告人属于合法经营，本院不予认可本院认为，被告人梁靖宇、陈家英以“消费返利”为名引诱他人参加“云某1惠”传销组织，要求参加者以缴纳费用方式以取得发展其他人员加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱社会经济秩序，两被告人建立公司并通过出资购买成为公司代理商后，积极宣传和培训人员，通过该平台积极发展下线，对传销活动的实施、扩大起关键作用，被告人发展的下线人员累计超过30人且层级在3级以上，两被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。依法应在“处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金”的幅度内量刑，公诉机关指控被告人梁靖宇、陈家英犯组织、领导传销活动罪罪名成立，本院依法予以支持。归案后，被告人陈家英能如实供述案件事实，认罪态度较好，且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人梁靖宇也能如实供述其犯罪事实，虽然对其行为是否构成犯罪持不同意见，但表示如果其行为构成犯罪，则愿意认罪伏法，因此，也可对被告人梁靖宇从轻处罚。两被告人从其传销账户中的提现金额，属于在传销活动中的违法所得，应予追缴，上缴国库。被告人被抓获归案当日已被限制人身自由，应折抵刑期。综上，为维护市场经济秩序和社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第二条第一款第（三）、第（五）项、第三条之规定，判决如下一、被告人梁靖宇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月11日起至2019年11月9日止。）二、被告人陈家英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月11日起至2019年11月9日止。）三、追缴被告人梁靖宇违法所得人民币228999元，追缴被告人陈家英违法所得人民币183165元，上缴国库；（上述罚金及追缴款，限被告人自本判决生效之日起十日内交纳，逾期则强制缴纳。）四、公安机关扣押的物品，其中联想笔记本电脑一台（未移送）由公安机关依法处理；其他物品（详见清单）依法予以没收，由本院依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长钟钊生审判员潘绍和人民陪审员莫有辉二〇一九年十月十二日法官助理严月婵书记员潘梦婷

杨祖清、艾佳怡敲诈勒索一审刑事判决书四川省射洪县人民法院刑事判决书（2019）川0922刑初251号：射洪县人民检察院以射检刑诉〔2019〕231号起诉书指控被告人杨祖清、艾佳怡、刘涛、曾杰犯敲诈勒索罪，于2019年8月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年9月10日公开开庭审理了本案。射洪县人民检察院指派检察员党伟、代理检察员张瑰伟出庭支持公诉，被告人杨祖清、艾佳怡、刘涛、曾杰及辩护人李永强、莫川、滕林均到庭参加了诉讼。现已审理终结射洪县人民检察院起诉书指控：被告人杨祖清、刘涛、曾杰系湖北省宣恩县人，在宣恩县，三人商议找女的来与网上钓到的陌生男子发生性关系，并用手机拍陌生男子裸照及通某，然后利用裸照和通讯录对陌生男子进行敲诈勒索的方式挣钱。三人便自驾车来到重庆，在重庆呆了一段时间后，认为在重庆不适合从事该活动。随后，便驾车来到四川南充市，在南充，三被告人再次共谋通过“陌陌”软件“约炮”的方式对“约炮”的男子进行敲诈勒索，对被敲诈的对象按照各自的经济情况，在人民币2000元至20000元之间进行敲诈，并进行了明确分工，由被告人刘涛负责找参与从事该活动的女性，被告人杨祖清负责扮演所找到的女性的身份通过“陌陌”软件找约炮的男子，被告人曾杰负责找帮手。被告人刘涛通过“陌陌”软件认识了被告人艾佳怡，被告人刘涛承诺给其月薪人民币20000元到100000元，让其和他们一起做事，被告人艾佳怡对此有意向后，被告人杨祖清、刘涛、曾杰就来到被告人艾佳怡上班的南充熊猫仔酒店找到她，并将其计划告知了她，被告人艾佳怡经过考虑后同意了该计划。2019年1月初，被告人杨祖清、刘涛分别驾驶鄂Ｑ×××××、鄂Ｑ×××××汽车搭乘被告人曾杰、艾佳怡到达成都，租住在成都市郫都区。2019年1月12日晚，被告人杨祖清通过注册的“陌陌”女号与被害人薛某（男，28岁）聊天，双方协商好人民币2000元价格陪睡后，被告人杨祖清安排被告人艾佳怡前往由被害人薛某在尊尚酒店所开的房间，被告人艾佳怡在该房间内，与被害人薛某发生了性关系，并在此过程中获取了被害人薛某的裸照，发生完性关系之后，被害人薛某用自己的微信向被告人艾佳怡所提供的手机扫码支付了人民币1000元，后，被告人艾佳怡找机会将未拿到被害人通讯录以及被害人付款的情况微信告诉了被告人杨祖清他们，随后，被告人杨祖清、刘涛、曾杰三人就在该房间外面敲门，被告人艾佳怡开门后就离开了该房间，三人进入该房间内，被告人杨祖清持刀威胁被害人薛某，以此获取被害人薛某的通讯录，并进行敲诈勒索，终因薛某没有钱而未成功。2019年1月16日，被告人杨祖清通过注册的“陌陌”女号聊到了被害人陈某（男，24岁），被告人杨祖清安排被告人艾佳怡与被害人陈某见面，后两人在被害人陈某在成都市郫都区“好来居公寓”所开房的房间内发生了性关系，在此过程中，被告人艾佳怡获取了被害人陈某的裸照，便自行离开。2019年1月21日晚，被告人杨祖清通过“陌陌”钓到被害人万某（男，29岁），就安排被告人艾佳怡与他车震。被告人刘涛开车搭乘被告人杨祖清、曾杰一起把被告人艾佳怡送到被害人万某约定的地点，被告人艾佳怡就下车，去与被告人万某见面，被告人杨祖清、刘涛、曾杰看见被告人艾佳怡上了被害人万某的车后，就开车跟在后面，跟丢了后，三被告人通过被告人艾佳怡所发的微信位置共享，找到了被害人万某的车子，被告人杨祖清、刘涛、曾杰就下车去敲被害人万某的车门，被害人万某就驾车开跑，三被告人就赶忙驾车追撵，在追撵的过程中被告人刘涛驾驶的汽车与被害人万某的车发生碰撞，被告人刘涛所驾驶车的右后车门被撞坏，撞车后被害人万某离开车逃离了现场，三被告人就下车去追，追到被害人万某后，三被告人要求被害人万某给个说法，被害人万某称其身上有两张银行卡一共有一万余元，可以拿给被告人，三名被告人在商量怎么处理的时候，被害人万某趁机乘坐出租车跑了。2019年1月22日晚，四名被告人在所租住的房内商议敲诈陈某一下，被告人艾佳怡主动邀约被害人陈某（男，24岁）出去耍，2019年1月23日凌晨，被告人杨祖清、刘涛、曾杰驾车送被告人艾佳怡到与被害人陈某约定的地点见面。过了一段时间，被告人艾佳怡电话告知被告人刘涛，他们在西华大学，并叫其过去。被告人杨祖清、刘涛、曾杰驾车前往，在西华大学校园南门，就看见被告人艾佳怡和被害人陈某正从门口出来，被告人刘涛、曾杰厂车将被害人陈某推上车，在车上，被告人曾杰拿刀架在被害人陈某脖子上，威胁其让拿出自己的手机来，被害人陈某将手机拿出来后，被告人刘涛就把手机抢过去，翻看被害人陈某的手机并拍了通讯录，被告人刘涛拍完后就叫被告人艾佳怡下车了，被告人杨祖清又坐到后排座上，并用右手手肘击打了陈某胸口一下，要求被害人陈某给自己的父母打电话，但是没有人接。被害人陈某央求被告人杨祖清不要把事情告诉其父母，要多少钱，他自己想办法从父母那里要，被告人杨祖清就说到南充去再说。于是五人驾车前往南充。2019年1月23日上午9时，被告人杨祖清搭乘被害人陈某和被告人曾杰的车路过射洪县广兴镇时，在接受射洪县交警大队检查时，被害人陈某求助，被告人杨祖清、曾杰被现场挡获，随后，交代了同伙，办案民警让被告人杨祖清电话通知被告人艾佳怡、刘涛到案。认定上述事实的证据如下：被告人的供述与辩解、被害人的陈述、受案登记表、辨认笔录、辨认照片、户籍信息、电子物证、挡获经过、手机截图、户籍信息等证据。公诉机关认为，被告人杨祖清、艾佳怡、刘涛、曾杰以非法占有为目的，为获取他人财物，事先共谋，多次对被害人实施持刀威胁、恐吓、要挟，其行为已构成敲诈勒索罪。提请依法判处。被告人杨祖清对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪，无其他辩解意见。辩护人李永强对该案的定性及事实均无异议。提出，被告人杨祖清在本县广兴镇被交警挡获移交广兴派出所调查、处理时，如实供述了犯罪事实，具有自首情节；其到案后，协助公安机关抓获同案犯，是立功；在共同实施的三次犯罪中，其中第一次敲诈勒索应认定为犯罪中止，后两次敲诈勒索应属于犯罪未遂；被告人杨祖清无前科、劣迹，系初犯、偶犯。故建议法庭对其从轻处罚。被告人艾佳怡对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪，请求法庭从轻处罚，给其一个改过自新、重新做人的机会。辩护人莫川对该案的定性及事实均无异议。提出，被告人艾佳怡在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；所实施的三次犯罪中，其中第一次敲诈勒索应认定为犯罪中止，后两次敲诈勒索应属于犯罪未遂；其在犯罪后自动投案，如实供述自己罪行，是自首。故恳请法庭对其从轻处罚。被告人刘涛对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪，无其他辩解意见。被告人曾杰对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪，无其他辩解意见。辩护人滕林对该案的定性及事实均无异议。提出，被告人曾杰在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；所参与的三次犯罪中，其中第一次敲诈勒索应认定为犯罪中止，后两次敲诈勒索应属于犯罪未遂；其到案后如实供述自己罪行，具有坦白情节；当庭自愿认罪，且无前科劣迹。故恳请法庭对其从轻处罚。经审理查明，被告人杨祖清、刘涛、曾杰系朋友关系。2018年12月底的一天，被告人杨祖清、刘涛、曾杰共谋在“陌陌”聊天软件上发布广告，以人民币20000元至100000元的月薪招聘女性服务员，后由招聘的女性服务员与“陌陌”聊天软件上聊到的男子发生性关系。其间，女性服务员趁机用手机拍摄男子的裸照及通讯录，后利用所拍摄的裸照和通讯录对发生性关系的男子进行敲诈勒索，并明确对敲诈的对象视其经济状况在人民币2000元至20000元之间进行敲诈。后三被告人进行了分工，被告人刘涛负责在“陌陌”聊天软件上发布招聘广告；被告人杨祖清扮演所招聘女性的身份通过“陌陌”软件与陌生男子聊天，引诱其发生性关系；被告人曾杰负责帮忙。不久，被告人刘涛在“陌陌”聊天软件上发布招聘广告，在南充市务工的被告人艾佳怡见此广告后便与被告人刘涛联系，并愿意应聘该项工作。后被告人杨祖清、刘涛、曾杰来到南充市，在南充市“熊猫仔”酒店找到在此务工的被告人艾佳怡，并告知其具体工作性质，被告人艾佳怡经考虑后表示同意。2019年1月的一天，被告人杨祖清驾驶鄂Ｑ×××××小车，被告人刘涛驾驶鄂Ｑ×××××小车搭乘被告人曾杰、艾佳怡到达成都，并租住在成都市郫都区。2019年1月12日晚，被告人杨祖清通过被告人艾佳怡注册的“陌陌”账号与薛某（男，28岁，本案被害人）聊天，并协商以人民币2000元的价格发生性关系。后安排被告人艾佳怡前往由薛某在成都市高新区“尊尚”酒店所开的房间，被告人艾佳怡到此酒店房间后，薛某以微信扫码的方式向被告人艾佳怡支付人民币1000元，后两人发生了性关系。期间，被告人艾佳怡获取了薛某的裸照，并将未拿到通讯录以及付款的情况通过微信告诉了被告人杨祖清。随后，被告人杨祖清、刘涛、曾杰三人敲门进入该房间内，被告人艾佳怡趁机离开。在房间内，被告人杨祖清持刀威胁薛某，并获取了薛某的通讯录，后三被告人对其进行敲诈，终因薛某无钱未果。2019年1月16日，被告人杨祖清通过被告人艾佳怡注册的“陌陌”账号与陈某（男，24岁，本案被害人）聊天，后安排被告人艾佳怡与陈某见面。随后，被告人艾佳怡前往由陈某在成都市郫都区所开的“好来居”公寓内发生了性关系。期间，被告人艾佳怡获取了陈某的裸照，后便自行离开。2019年1月21日晚，被告人杨祖清通过通过被告人艾佳怡注册的“陌陌”账号与万某（男，29岁，本案被害人）聊天，后安排被告人艾佳怡乘坐万某驾驶的车辆，被告人刘涛驾车载乘被告人杨祖清、曾杰尾随其后。期间，被告人艾佳怡在车上与万某发生了性关系，被告人刘涛所驾车辆跟丢万某的车辆，后又通过被告人艾佳怡发送的微信位置共享找到了万某的车辆。随即，被告人杨祖清、刘涛、曾杰下车前去敲打万某的车门，万某发现后驾驶车辆快速离开所停位置，被告人刘涛便驾车搭乘被告人杨祖清、曾杰进行追撵。在此过程中，被告人刘涛驾驶的小车与万某驾驶的小车发生碰撞，致其车辆被逼停。随后，万某弃车逃离现场，三被告人下车进行追撵，在找到万某后三被告人要求其给个说法，万某称其身上有一万余元的两张银行卡，可以交给三被告人。期间，在三名被告人商量怎么处理时，万某趁机乘出租车快速现场。2019年1月22日晚，四被告人在所租住的房间内商议再次敲诈陈某。后被告人艾佳怡主动联系陈某出来玩耍。次日凌晨许，被告人杨祖清、刘涛、曾杰驾车送被告人艾佳怡前往与陈某约定地点见面。其后，被告人艾佳怡电话告知被告人刘涛称，她与陈某在西华大学。被告人杨祖清、刘涛、曾杰便驾车前往。在该校园南门处，见被告人艾佳怡与陈某一起出来，被告人刘涛、曾杰下车便将陈某推上车。在车上，被告人曾杰持被告人杨祖清的折叠刀威胁陈某，让其拿出手机，陈某将手机拿出后，被告人刘涛抢过手机翻看其通讯录并进行了拍摄，后让被告人艾佳怡下车，被告人杨祖清上车坐在后排座位上，并用右手手肘击打陈某胸口一下，要求其给父母打电话，因电话无人接听且陈某央求不要把该事告知其父母并称愿意付钱时，被告人杨祖清提出到南充后再说。于是，被告人杨祖清驾驶鄂Ｑ×××××小车搭乘被告人曾杰及被害人陈某，被告人刘涛驾驶鄂Ｑ×××××小车搭乘被告人艾佳怡前往南充。2019年1月23日上午9时许，被告人杨祖清驾驶的小车经过本县广兴镇“滴水岩”交通检查站时，坐在后排坐位上的陈某向检查人员求助。随即，公安干警将被告人杨祖清、曾杰挡获，并移交本县公安局广兴派出所调查、处理。后办案民警让被告人杨祖清电话联系被告人艾佳怡、刘涛到案。不久，被告人刘涛驾驶鄂Ｑ×××××小车搭乘被告人艾佳怡到广兴派出所投案。2019年1月23日，公安机关扣押被告人杨祖清ＯＰＰＯ牌手机一部、ＢＹＤ牌鄂Ｑ×××××小车一辆、折叠刀一把；扣押被告人艾佳怡华硕牌便携机、苹果牌Ｘ金色手机各一台；扣押被告人刘涛苹果牌6ＳＰＬＵＳ手机、华为牌8Ｅ手机各一部，ＢＹＤ牌鄂Ｑ×××××小车一辆；扣押被告人曾杰华为牌8Ｘ手机一部。上述事实，各被告人在庭审中无异议，并自愿认罪，且有公诉机关当庭出示、并经庭审质证，本院予以确认的受案登记表、立案决定书、拘留证及通知书、批准逮捕决定书、逮捕证及通知书，抓获经过、户籍信息、辨认笔录及照片、现场辨认笔录及指认照片、微信聊天及转账记录、扣押决定书及清单、发还清单、物证照片、电子证物检查笔录及相关文件截图、机动车信息查询登记表、公安机关情况说明，被害人薛某、陈某、万某的陈述及其辨认笔录、照片，被告人杨祖清、艾佳怡、刘涛、曾杰的供述与辩解，视听资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨祖清、艾佳怡、刘涛、曾杰以非法占有为目的，在二年内多次敲诈勒索他人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，依法应当承担与其各自罪行相适应的刑事责任。射洪县人民检察院指控被告人杨祖清、艾佳怡、刘涛、曾杰犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，建议适用法律条文意见恰当，对其指控本院予以采纳。被告人杨祖清到案后协助公安机关抓获同案犯，是立功，依法可以从轻或者减轻处罚；其到案后，如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚；辩护人李永强提出，被告人杨祖清在被交警挡获移交广兴派出所调查、处理时，如实供述了犯罪事实，具有自首情节。经查，被告人杨祖清是在被害人陈某向检查交通的交警求助下被挡获的，不具有投案的“自动性”，其行为不构成自首情节，故对其该辩护意见，本院不予采纳；被告人杨祖清、艾佳怡、曾杰的辩护人均提出，在共同实施的三次犯罪中，第一次敲诈勒索应认定为犯罪中止，后两次敲诈勒索应属于犯罪未遂的辩护意见。经查，四被告人在对薛某实施敲诈勒索时，并不是各被告人自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果的发生，而是被害人薛某身上无钱的原因而未得逞，故对其该辩护意见，本院不予采纳；其提出的犯罪未遂意见与本院查明的事实、证据及相关法律规定相符，本院予以采纳；被告人艾佳怡、曾杰的辩护人提出，二被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯的辩护意见。经查，四被告人在共同犯罪中分工明确、相互配合、缺一不可，其作用、地位相当，不宜划分主、从犯，故本院对该辩护意见不予采纳；辩护人莫川提出，被告人艾佳怡与刘涛犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首的辩护意见，与本院查明的事实、证据及相关法律规定相符，本院予以采纳；辩护人滕林提出，被告人曾杰在到案后如实供述自己罪行，具有坦白情节的辩护意见，与本院查明的事实、证据及相关法律规定相符，本院予以采纳；综上，本院决定对各被告人及其辩护人请求从轻处罚的辩解、辩护意见，予以采纳。被告人杨祖清、刘涛在射洪县看守所羁押期间，服从管理，遵守监规，表现较好，可以酌定从轻处罚。根据被告人杨祖清、艾佳怡、刘涛、曾杰犯罪的事实、性质、情节、作用、地位和对于社会的危害程度及悔罪态度，对被告人杨祖清，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十八条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条和最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定；对被告人艾佳怡、刘涛，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定；对被告人曾杰，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下一、被告人杨祖清犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2019年11月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人艾佳怡犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2019年10月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人刘涛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2019年10月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人曾杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2019年10月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、对公安机关扣押被告人杨祖清ＯＰＰＯ牌手机一部、ＢＹＤ牌鄂Ｑ×××××小车一辆、折叠刀一把；扣押被告人艾佳怡“华硕”牌便携机、“苹果”牌Ｘ金色手机各一台；扣押被告人刘涛“苹果”牌6ＳＰＬＵＳ手机、“华为”牌8Ｅ手机各一部；扣押被告人曾杰“华为”牌8Ｘ手机一部，予以没收并由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长冯毅人民陪审员徐迪人民陪审员胥秀英二〇一九年九月十日法官助理夏杰书记员郭明

王小军职务侵占一审刑事判决书四川省绵阳市涪城区人民法院刑事判决书（2018）川0703刑初109号：绵阳市涪城区人民检察院以绵涪检公刑诉（2018）66号起诉书指控被告人王小军犯职务侵占罪，于2018年1月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2018年2月7日公开开庭审理了本案。绵阳市涪城区人民检察院检察员周某出庭支持公诉，被告人王小军到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年4月至2016年10月期间，被告人王小军在利用其担任绵阳市美誉佳电子科技有限责任公司销售员职务之便，伪造与客户的交易合同和公司商品出库及保修单等票据，套取绵阳市美誉佳电子科技有限责任公司价值约682141元的电子产品，低价变卖给他人，所得钱财予以耗用。上述事实，被告人王小军在开庭审理过程中无异议，且有被害人刘某的陈述，证人贾某、宋某、樊某等人的证言，现场勘验检查笔录，搜查笔录，扣押决定书、扣押清单，产品订购合同，商品出库保修单，销售合同、发票书证，出库单，价格鉴定意见书、审计报告，情况说明，视听资料，到案经过、人口信息以及被告人王小军的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人王小军利用其身为公司销售员的职务便利，将单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已触犯国家刑律，构成了职务侵占罪，应依法惩处。被告人王小军当庭自愿认罪，在量刑时可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人王小军犯职务侵占罪的事实清楚、证据充分、定性准确，本院予以支持。为维护正常的社会秩序，保护公司的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、对社会的危害程度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王小军犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日人，即从2018年2月7日起至2021年1月1日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人王小军在判决生效后十日内退赔被害单位绵阳市美誉佳电子科技有限责任公司损失人民币682141元。如不服本判决，可从接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接上诉于四川省绵阳市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判长程湖辉人民陪审员邓开元人民陪审员李典林二〇一八年二月七日书记员杜雲昇

王哑九交通肇事一审刑事判决书福建省漳浦县人民法院刑事判决书（2017）闽0623刑初379号：漳浦县人民检察院以浦检诉刑诉［2017］352号起诉书指控被告人王哑九犯交通肇事罪，于2017年8月1日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。漳浦县人民检察院指派检察员吴某、卢某出庭支持公诉，被告人王哑九及本院为其指定的辩护人林志新、翻译人钟某到庭参加诉讼。现已审理终结漳浦县人民检察院指控，2017年2月12日17时30分许，被告人王哑九无证驾驶闽Ｅ×××××号二轮摩托车载黄某3自漳浦县深土镇沿山竹线往竹屿盐场方向行驶至竹屿黑桥路段时逆向行驶，与左侧交会方向的魏某1驾驶的未登记二轮摩托车碰撞，致魏某1死亡。经认定，被告人王哑九在本事故中负全部责任，魏某1、黄某3负无责任。经鉴定，魏某1系生前溺水死亡。2017年3月17日被告人王哑九主动到漳浦县接受调查，如实供述犯罪事实。指控上述犯罪事实的证据有：1.被告人王哑九的到案经过、户籍证明等书证；2.证人林某、黄某1、张某、王某、蔡某、黄某2、魏某2等人的证言；3.被告人王哑九的供述与辩解；4.漳浦县公安局出具的事故责任认定书、法医学尸体检验意见书以及福建达通司法鉴定所出具的技术检验鉴定报告书等鉴定意见；5.漳浦县公安局制作的现场勘验笔录等材料。综上述，公诉机关认为，被告人王哑九违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致一人死亡，其行为已构成交通肇事罪，提请适用《中华人民共和国刑法》第一百三十三条的规定，依法判处。被告人王哑九辩解称事故发生时其驾驶的摩托车是行驶在路面右侧，是对方的摩托车车速太快撞到他的摩托车。辩护人林志新提出的辩护意见是：1.认定本案被告人王哑九构成交通肇事罪的关键性证据均存在瑕疵；2.被告人王哑九案发后能投案自首；3.被告人王哑九系又聋又哑的残疾人，且在案发后已赔偿死者家属部分丧葬费用。综上，建议对被告人王哑九免予刑事处罚。经审理查明，2017年2月12日下午5时30分许，被告人王哑九未依法取得机动车驾驶资格驾驶闽Ｅ×××××号二轮摩托车搭载黄某3，从漳浦县深土镇沿县道山竹线往漳浦县竹屿盐场方向行驶，途经时，被告人王哑九驾车越过道路中心单虚线逆向行驶，与交会方向由魏某1驾驶的未注册登记的二轮摩托车发生碰撞，造成魏某1驾驶的摩托车滑出路面倒在路边的草地上，魏某1摔出摩托车跌落路边的水沟后溺水死亡，被告人王哑九与黄某3倒地受伤，被告人王哑九应负本事故的全部责任。另查明，案发后，漳浦县公安局110指挥中心接群众电话报警后，分别指令漳浦县公安局竹屿派出所及交通警察大队旧镇中队出警处置。办案民警到达现场初步勘查后与120急救人员将被告人王哑九及黄某3送往漳浦县医院救治，但未发现魏某1跌落水沟的事实。次日下午6时许，魏某1家属向漳浦县公安局报案称魏某1驾驶无牌摩托车外出后失踪，并对遗留在现场的无牌摩托车进行了辨认，办案民警再次前往事故现场勘查搜救，于当日晚上11时许在肇事路段路侧水沟内发现魏某1遗体。法庭还查明，被告人王哑九属听力言语一级残疾人。案发后，被告人王哑九已支付给死者魏某1的家属丧葬费用人民币1万元。上述事实，有公诉机关及辩护人提供的下列证据予以证实：1.证人黄某3的证言，证实了2017年2月12日吃完下午饭后，同村的王哑九到我家来，我叫他一起到旧镇买鱼网，我就驾驶我的闽Ｅ×××××号二轮摩托车载王哑九从我家出发，经深土村、竹屿盐场到旧镇，后王哑九一直指挥我行驶到，想买点旧的便宜的捕鱼工具，没找到后我们就返回，要返回时，我有点畏寒，就叫王哑九驾我的车返回旧镇镇区，我买了鱼网，王哑九买了两把五金工具，之后，王哑九驾驶我的摩托车要返回六鳌龙美，我们车自旧镇驶入，沿行驶到竹屿盐场路口后，往竹屿盐场方向行驶，还没行驶到盐场我们摩托车和对面驶来的一辆二轮摩托车相碰撞，我摔倒后昏昏沉沉，之后的事我都回忆不起来等事实。2.证人林某的证言，证实了2017年2月12日下午5时许，我从家里出发，驾车从山边村沿着车敖村村道往竹屿盐场行驶，后横穿过，过不久，我就看见前方左侧路面上有两辆摩托车发生碰撞，碰撞后和我对向来的那辆摩托车倒地后向前滑了出去，最后倒在了路边的草地上，车上的那个人也跟着摩托车滑了出去，最后滚落到旁边的一条水沟里，另一辆摩托车倒在我左侧的路面上，旁边有两个人在路面上翻，准备站起来，我也没在意，以为那两个人起来后会去拉那个掉在水沟里的人，我就驾车往竹屿盐场方向继续行驶，后来你们交警给我打电话，我才来这边配合调查。两辆摩托车是在面上，也就是我行驶的左侧车道发生碰撞的等事实。3.证人张某的证言，证实了2017年2月12日17时20分许，我从家里驾驶闽Ｅ×××××号小型轿车往长春中心行驶，当车快到的时候，我看见前方有一辆黑色的轿车停在路边，差不多有十几秒的时间，该车子就缓慢向前行驶，接着我就看到路边有一个年轻人嘴巴和鼻子之间在流血，旁边躺着一个人，不能动弹，我也没在意，接着又行驶了十几米的时候，又有一辆摩托车倒在路边，当时我也没有停车下去看，就往长春中心方向行驶了，在车上我越想越担心，过了两三分钟我就打110报警了，等我从长春中学回来的时候就看见有警车在事故地点，然后我就回家了等事实。4.证人黄某2的证言，证实了2017年2月12日17时30分左右，我从单位下班，骑摩托车往竹屿家里方向行驶，当我行驶到马桥路段时，我看到有辆摩托车倒在路边，现场有两个伤者，其中有一辆摩托车压着一个伤者的腿部，我就下车帮忙扶起摩托车，我问一个穿红色衣服的伤者要不要帮忙报警，那个人不会说话，一直用手势在比划，我就知道他是哑巴，而倒在地上的另一个穿黑色外套的伤者看似很严重，也不会说话，我还以为两个人都是哑巴，之后我就拿起电话拨打120急救中心，随后也拨打110指控中心，110指控中心说已有人报警，我也没在现场帮忙什么，就回家了等事实。5.证人王某的证言，证实了2017年2月12日17时20分许，我驾驶闽Ｅ×××××号轿车从竹屿卫生院往城关方向行驶，当我的车行驶到马桥路段时，我看到路边上倒着一辆摩托车，摩托车下压着一个人，我赶忙下车到摩托车旁，将摩托车扶起，然后我问了在场的两个人，其中一个比较清醒的，我问他他不会回答，只“哼哼”几场，我才知道是个哑巴，躺在地上的那个人比较严重，我问了他几个问题，他只是用眼睛看了我一眼没能回答我的问题。旁边的那个哑巴一直要扶那个起来，我阻止了两次。旁边有两个骑摩托车的妇女说有报警了和报120，接着我就先离开了。在这两个人差不多10米左右，有一辆摩托车倒在路沿边了等事实。6.证人蔡某的证言，证实其是漳浦县医院120急诊医生，2017年2月17日17时许，120急诊接到一名女性群众电话报称在面上，我们即刻出诊，到达竹屿盐场出事现场约30分钟，我看到有2辆摩托车已扶起，有2个男性伤者坐在路面上，都30多岁左右，2个人头部都出血，有警车及警察在旁边，其中一个警察过来介绍说这两个人好像都是哑巴，我简单询问了这两个伤者的伤情，都没有回答，且两个人神志都较呆滞，我们就将这两个人带上急救车，返回我们县医院，到达我们急诊科后，这两个人一下车，其中一个迷迷糊糊地问我们“这里是哪里？”我们初步检查后将这两人分别送神经外科及骨科治疗等事实。7.证人黄某1的证言，证实了2017年2月12日18时许黄某3的老婆给我打电话说黄某3出了交通事故现在要去漳浦县医院治疗，我接到电话后就马上从我家里赶去漳浦县医院。19时许，我抵达漳浦县医院看到我侄儿黄某3刚手术出来，能与我们进行一些交流，当时黄某3不清醒。紧接着，你们警察就打电话给黄某3，当时是黄某3的老婆接的电话，她不知道怎么和你们警察沟通，我就用我的手机给你们警察回了电话。在通话中，你们警察询问了黄某3以及另外一个伤者王哑巴的个人基本情况和受伤情况。当时警察有问我们会不会认识对方当事人，我们说不认识。警察问了我另外一个送医治疗的伤者情况，我说那个人是我们同村的，是个哑巴，我们叫他王哑巴，警察还问了我事故现场有一辆有号牌的二轮摩托车和一辆无号牌的二轮摩托车，有悬挂号码的摩托车是不是黄某3的，我回答说是黄某3的，还说了黄某3和王哑巴是坐同一辆摩托车，接着你们警察又问了另一个伤者王哑巴的情况，还问了另一辆无号牌的二轮摩托车是谁的，我说我不知道是谁的等事实。8.证人魏某2的证言，证实了2017年2月12日17时左右，我儿子魏某1自我家出去，要到，当天没有回到我们家属一直在打电话寻找，电话一直没人接。到第二天我们家属继续寻找，打听到在有两辆摩托车相碰，我们就到竹屿派出所、旧镇交警中队寻找并辨认出事的摩托车，发现被旧镇交警暂扣的摩托车就是我儿子魏某1的摩托车，我们就赶到漳浦县医院寻找，在漳浦县医院没有找到魏某1，只找到与魏某1相碰撞的对方摩托车两个人，我们就返回出事现场，与旧镇交警一起在出事现场的水沟里发现我儿子等事实。9.被告人王哑九的户籍证明及残疾证明，证实被告人王哑九的身份信息基本情况及残疾类别和等级情况。10.机动车行驶证、驾驶人信息查询结果单及摩托车车辆信息查询结果单，证实肇事双方的驾驶资格情况及车辆信息登记情况。11.漳浦县公安局关于被告人王哑九的到案经过证明，证实被告人王哑九在本案事故中受伤后，在漳浦县医院接受办案民警询问调查等事实。12.漳浦县公安局行政处罚决定书，证实被告人王哑九因本案于2017年3月3日被漳浦县公安局行政拘留十五日等事实。13.漳浦县公安局交警大队旧镇中队经办民警林顺国、陈鸿毅出具的出警经过、漳浦县公安局竹屿派出所出具的出警经过及漳浦县卫生应急指挥调度中心电话受理记录单，证实案发后公安机关接群众报警后的出警处置以及调度救护等事实经过。14.赔偿款收条，证实被告人王哑九肇事后已赔付死者家属部分经济损失的相关事实。15.漳浦县公安局刑事科学技术室出具的法医学尸体检验意见书，证实死者魏某1存在有头皮下血肿、面部皮肤擦伤、面部软组织挫伤、肢体皮肤擦伤、肢体软组织挫伤等损伤，其损伤形态符合道路交通事故损伤特征；还存在品腔蕈状泡沫，口唇紫绀、双手十指甲床紫绀等溺水征象，结合调查情况，分析魏某1发生交通事故后入水，符合生前溺水死亡。16.福建达通司法鉴定所车辆检验鉴定意见书，证实肇事车辆无牌二轮摩托车存在前轮制动作用无效、后位灯、制动灯陈旧性损坏没有发光，其他装置均正常；闽Ｅ×××××号二轮摩托车转向装置、制动装置、灯光装置均正常等事实。17.道路交通事故现场勘查笔录、现场平面图、现场照片，证实本案的案发现场方位情况及现场勘验检查情况。18.漳浦县公安局交通警察大队道路交通事故认定书及关于本案责任认定分析说明，证实了在现场勘查中，被告人王哑九驾驶的闽Ｅ×××××号二轮摩托车倒在深土镇往竹屿盐场方向的道路左侧，摩托车倒地的起始位置距水泥路左侧边缘0.50米，倒地后向竹屿盐场方向滑行3.60米，倒地的终点位置距水泥路左侧边缘0.60米，结合证人林某的证言分析认定，本事故发生的原因是由于王哑九未依法取得机动车驾驶证驾驶二轮摩托车未能遵守右侧通行原则所致；魏某1未按照其所持驾驶证载明的准驾车型驾驶机件不符合技术标准、具有安全隐患的未登记的二轮摩托车的行为，与本事故的发生没有直接因果关系。被告人王哑九负本事故的全部责任；魏某1无责任；乘员黄某3无责任等情况。19.被告人王哑九的供述与辩解，其在侦查阶段供认了肇事当天，我买鱼网后要回家，行驶在路中偏右，速度在30-40公里／小时左右，迎面驶来一辆摩托车，速度很快，因我前方是右转弯的路形，我稍微靠向道路中间，就与对面的这辆摩托车相碰，碰撞之后，对方摩托车飞出去很远，我摔倒后昏了很久才醒过来，醒过来后我没有看到对方骑摩托车的人等事实。以上证据经法庭举证、质证，证据来源合法，各证据间能相互印证，可以作为本案定案的依据，本院予以确认本院认为，被告人王哑九违反道路交通安全法的规定，未依法取得机动车驾驶资格驾驶二轮摩托车，且未能遵守右侧通行原则，因而发生重大交通事故，致1人死亡，负事故的全部责任，其行为已构成交通肇事罪。被告人王哑九属又聋又哑的残疾人，依法可以从轻处罚；其在案发后能赔付死者家属部分经济损失，可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人王哑九犯交通肇事罪的指控成立，其所提请适用的法律条文正确，予以采纳。被告人王哑九提出事故发生时其驾驶的摩托车是行驶在路面右侧，是对方的摩托车车速太快撞到他的摩托车的辩解意见，以及辩护人林志新提出认定本案被告人王哑九构成交通肇事罪的关键性证据均存在瑕疵的辩护意见，经查，认定被告人王哑九驾驶摩托车越过道路中心单虚线逆向行驶因而与交会方向由魏某1驾驶的摩托车发生碰撞，造成魏某1死亡，应负本事故全部责任的事实，有证人林某的证言、道路交通事故现场勘查笔录、现场平面图、现场照片等现场勘验检查材料和漳浦县公安局交通警察大队道路交通事故认定书及关于本案责任认定分析说明等书证予以证实，上述证据收集程序合法，内容真实并且可以相互印证，足以采信，因此，被告人王哑九及其辩护人提出的上述辩解及辩护意见与法庭查明的事实不符，均不予采纳。辩护人林志新还提出被告人王哑九案发后能投案自首的辩护意见，经查，本案事故发生后，漳浦县公安局办案民警系接群众电话报警后赶到现场进行处置，后从事故现场将被告人王哑九送医治疗。被告人王哑九归案后虽能如实供述其驾驶摩托车载人发生事故的过程，但未能如实供述其驾车驶向路左逆向行驶进而发生碰撞的基本肇事经过，因此，被告人王哑九既不具有投案的主动性，也未能如实供述其基本的犯罪事实，依法不构成自首，辩护人提出的该辩护意见与法庭查明的事实不符，不予采纳；辩护人还提出被告人王哑九系又聋又哑的残疾人，且在案发后已赔偿死者家属部分丧葬费用的相关量刑情节，与法庭查明的事实相符，予以认定，但其建议对被告人王哑九免予刑事处罚的辩护意见，经查，被告人王哑九交通肇事造成1人死亡，且未能足额赔偿死者家属的经济损失，未能取得死者家属的谅解，具有较大的社会危害性，不宜对其免予刑事处罚。因此，辩护人提出的该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第十九条和《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第一项的规定，判决如下被告人王哑九犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵十五日，即刑期自2017年10月17日起至2018年12月1日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨艺鸣审判员林小香人民陪审员王秋婷二〇一七年十月十七日书记员李琳

白小鹏故意伤害一案一审刑事判决书陕西省铜川市中级人民法院刑事判决书（2016）陕02刑初7号：陕西省铜川市人民检察院以铜检公诉刑诉〔2016〕7号起诉书指控被告人白小鹏犯故意伤害罪，于2016年5月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。陕西省铜川市人民检察院指派检察员杜晓艳出庭支持公诉，被告人白小鹏及其辩护人梁安均到庭参加了诉讼。现已审理终结陕西省铜川市人民检察院指控，2015年12月15日18时许，被告人白小鹏酒后来到铜川市耀州区照金镇街道其女朋友段某某经营的“天上客”麻将馆内，见段和被害人原某某在麻将馆内聊天，便心生不满，喊话让原某某出去，原某某从椅子上站了起来但没有出去，白小鹏便从裤兜里拿出弹簧刀向原某某胸口刺了一刀，致原某某受伤倒地。段见状，便打电话叫来田某某，田又叫来袁某某，后白小鹏、田某某、袁某某将原某某送往照金镇医院救治。当日原某某经抢救无效死亡，白小鹏遂到照金派出所投案。经鉴定，死者原某某生前曾被他人用具有一定长度的单刃刀子所致右胸壁贯通创、右肺贯通创、升主动脉破裂引起出血性休克而死亡。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、鉴定意见、被告人供述、勘验、检查、辨认笔录等予以证明。陕西省铜川市人民检察院认为，被告人白小鹏酒后持刀捅伤他人，造成他人死亡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请求依法判处。被告人白小鹏对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。被告人白小鹏的辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控白小鹏犯故意伤害罪没有异议，白小鹏有以下法定或酌定从轻处罚的情节。（1）白小鹏系自首；（2）白小鹏的行为属酒后激情犯罪；（3）白小鹏有抢救被害人的行为；（4）白小鹏的主观恶性和社会危害性较小；（5）白小鹏属初犯、偶犯。经审理查明，2015年12月15日19时许，被告人白小鹏酒后到其女友段某某开的位于铜川市耀州区照金镇街道的“天上客”麻将馆时，见被害人原某某（殁年32岁）坐在麻将馆内的椅子上与段某某聊天，便走进麻将馆大声喊话要求原某某出去，原某某站起来但并未出去，白小鹏即从其裤兜内掏出弹簧刀，捅刺原某某胸部一刀，原某某当即倒地。段某某见状打电话叫来田某某，田又叫来司机袁某某。白小鹏与田某某、袁某某将原某某送往耀州区照金医院救治。原某某经抢救无效于当日死亡。白小鹏遂到照金镇派出所投案。鉴定意见：死者原某某生前曾被他人用具有一定长度的单刃刀子所致右胸壁贯通创、右肺贯通创、升主动脉破裂引起出血性休克而死亡。上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据证明：1、110报警情况受理、处理登记表、受案登记表证明,2015年12月15日19时28分，照金医院副院长文某某电话向照金派出所报警称，医院送来一名受伤民工，现已死亡。该所民警准备处警，白小鹏来该所投案，称其自己用刀将工地上一名工友刺死。铜川市公安局耀州分局遂立案查处。2、现场勘验笔录、现场图、提取痕迹、物品登记表及照片证明，案发现场位于铜川市耀州区照金镇街道安居二路天上客麻将馆，已变动。中心现场为靠西侧墙下的客厅。该客厅北侧墙西北角下自西向东有5层货架、吧台及电脑桌，电脑桌上有一台式电脑。电脑桌南侧有一电壶及脸盆，客厅西侧墙下，客厅柜台南侧，有麻将桌一个，麻将桌四面有椅子5个，茶几2个，客厅西南角有一铁炉，铁炉上有一装满水的玻璃杯，炉子南侧有一洗刷过的拖把。经技术人员现场区分：将靠近大门里侧的椅子标记为1号椅子，麻将桌南侧边的椅子标记为2号椅子，麻将桌西侧的椅子标记为3号椅子。经勘察，1号椅子右侧扶手旁，椅子面上有滴落状已结痂的血迹（拍照并提取）；2号椅子面上散落有大面积血迹（拍照并提取），椅子下有10ｃｍ×2ｃｍ的擦划状血迹；3号椅子靠背面处有18ｃｍ、10ｃｍ、10ｃｍ呈流柱状血迹，椅子面上有滴落状血迹，椅子面上有带有血迹的抹布。3号椅子后墙面上有长为15ｃｍ、9ｃｍ、10ｃｍ的呈流柱状血迹，对以上血迹及相关物证，均拍照提取。麻将桌西侧沿地面至麻将桌南侧地面处，有拖把拖过的痕迹，并在该区域内发现两枚鞋印（拍照提取）。麻将桌东南侧地面1号椅子地面区域上发现1号烟头；2号椅子区域地面上发现2号烟头；距离麻将桌西侧地面20ｃｍ处，距离西墙25ｃｍ处，3号椅子地面区域发现3号烟头。进一步勘查，在距离天上客麻将馆西南侧20ｍ处，距离街道道沿9ｍ雪地处，发现长度为23ｃｍ的黑色单刃钢制弹簧刀一把，刀刃上有血迹，刀柄左侧有一棕色木柄皮（已提取）。3、提取笔录证明（1）铜川市公安局耀州分局民警于2015年12月18日对原昊伟右手中指指尖血进行采集；（2）铜川市公安局耀州分局民警于2015年12月18日对原某甲右手中指指尖血进行采集。（3）铜川市公安局耀州分局民警于2015年12月18日采集犯罪嫌疑人白小鹏指尖血一份。（4）铜川市公安局耀州分局民警于2015年12月16日从照金医院文某某处调取被害人原某某2015年12月15日下午19时左右抢救时的门诊病历1份。4、法庭科学ＤＮＡ鉴定书证明，送检材料：1、白小鹏血样一份，剪取少许，编为1号；2、原某某血样1份，剪取少许，编为2号；3、原某某妻子原某甲血样一份，剪取少许，编为3号；4、原某某儿子原昊伟血样一份，剪取少许，编为4号；5、弹簧刀一把，擦取其刃部红色可疑斑迹少许，编为5-1号，擦取握把处附着物少许，编为5-2号；6、1号椅子面上结痂血迹一份，取少许，编为6号；7、2号椅子面上结痂血迹一份，取少许，编为7号；8、2号椅子左侧扶手上血迹一份，编为8号；9、2号椅子地面上血迹一份，编为9号；10、3号椅子后墙面上流柱状血迹1份，剪取少许，编为10号；11、3号椅子右前腿上流柱状血迹1份，剪取少许，编为11号；12、3号椅子靠背上流柱状血迹1份，剪取少许，编为12号；13、抹布一条，剪取其上红色可疑斑迹少许，编为13号；14、1号地面上烟头一枚，剪取烟嘴部烟纸少许，编为14号；15、2号地面上烟头一枚，剪取烟嘴部烟纸少许，编为15号；16、3号地面上烟头一枚，剪取烟嘴部烟纸少许，编为16号。鉴定意见：（1）弹簧刀刀刃部血迹、弹簧刀握把处附着物、1号椅子面上结痂血迹、2号椅子面上结痂血迹、2号椅子左侧扶手上血迹、2号椅子下地面上血迹、3号椅子后面墙上流柱状血迹、3号椅子右前腿上流柱状血迹、3号椅子靠背上流柱状血迹、抹布上血迹、2号地面上烟头与原某某心腔血的ＳＴＲ基因分型结果均相同，似然比率为3.9493×1021。（2）在排除同卵双胞胎和近亲的情况下，原某某是原昊伟生物学父亲，其父指数为3797010227.6560，从遗传学角度已经得到科学合理的确信。（3）1号地面上烟头、3号地面上烟头均与白小鹏血样的ＳＴＲ分型结果不同，二者不是来源于同一个体。（4）1号地面上烟头、3号地面上烟头均与原某某心腔血的ＳＴＲ分型结果不同，二者不是来源于同一个体。5、法医学尸体检验鉴定报告及照片证明，（1）衣着检查：上身盖黑色休闲棉夹克一件；外穿砖红色羊毛衫一件，右肩及胸部附有血迹，羊毛衫右胸部领沿下10ｃｍ、右袖笼线前14ｃｍ处有一长3.5ｃｍ纤维破裂口，边缘整齐；内穿灰色线衣一件，领部及胸部附有大量血迹，右胸部领沿下3.0ｃｍ,右袖笼线前15ｃｍ处有一长3.0ｃｍ,纤维破裂口，边缘整齐。（2）尸表检验：身长177ｃｍ，尸斑呈暗紫色。头面部：头皮未见损伤及出血。颜面苍白，右额部有一1.5ｃｍ×0.2ｃｍ表皮剥脱、皮下出血，已皮革化。双耳廓及外鼻未见损伤。颈项部未见损伤及出血。胸部：两侧胸廊对称，右胸壁锁骨下5.5ｃｍ、前正中线右侧3.5ｃｍ处有一3.0ｃｍ×1.4ｃｍ创口，一侧创角锐，一侧创角钝，创缘整齐，创壁光滑，深达胸腔。腹部未见损伤及出血。背腰部未见损伤及出血，脊柱未见骨折。四肢部未见损伤、出血及骨折。（3）解剖检验：头部，头皮下及帽状腱膜下未见损伤及出血，颅骨未见骨折。硬脑膜未见损伤及出血。蛛网膜下腔未见出血。脑组织未见出血及损伤。颅底未见骨折。颈部皮下及颈部肌肉未见损伤及出血。胸部：右胸部创口下软组织出血，出血区可见2.7ｃｍ×1.4ｃｍ损伤，深达胸腔，右第二肋骨下沿骨质可见一小切痕，切面光滑。打开胸腔，可见左侧胸腔有少量淡黄色液体，右侧胸腔有暗红色血液及凝血块1800ｍｌ，右肺明显萎缩，右肺上叶外侧有一长2ｃｍ自外向内内贯通创，创缘整齐，创壁光滑。纵隔右侧面有一长1.6ｃｍ软组织破裂深达心包腔，边缘整齐，周围出血形成6ｃｍ×4ｃｍ血肿。剪开心包，可见心包腔内有暗红色血液及凝血块100ｍｌ，升主动脉右侧壁距主动脉瓣1.5ｃｍ处有一长1.5ｃｍ破裂口，边缘整齐，深达管腔。心脏未见明显损伤。鉴定意见：死者原某某生前曾被他人用具有一定长度的单刃刀子所致右胸壁贯通创、右肺贯通创、升主动脉破裂引起出血性休克而死亡。6、证人原俊吉（原某某堂哥）证言证明，2015年12月16日19时在铜川市公安局耀州分局尸体解剖室解剖尸体时他在现场，解剖的尸体是他堂弟原某某。当时，在场的还有原某某的妻子原某甲、原某某的姐夫原江峰、原某某的堂兄原永兴、原某某的堂姐夫等亲戚都在，他们都能确定公安机关解剖的是原某某。7、居民死亡医学证明书、耀州区中心卫生院门诊病历证明，原某某于2015年12月15日死亡。8、辨认笔录及照片证明（1）2015年12月16日，被告人白小鹏带领侦查人员对案发现场进行辨认后指出，“天上客”麻将馆就是其实施犯罪的地方，麻将馆内的铁炉子与麻将机中间的地方就是其用刀戳伤死亡男子的地方。（2）2016年2月2日，被告人白小鹏通过对7把刀具进行混杂辨认后指出，3号刀具就是他2015年12月15日在耀州区照金镇街道“天上客”麻将馆内戳人的刀具。（3）2015年12月16日，被告人白小鹏通过对12张照片进行混杂辨认后指出，5号照片上的人（原某某）就是被其用刀戳伤后死亡的男子。9、物证弹簧刀一把当庭出示，被告人白小鹏当庭辨认后无异议。10、证人证言（1）证人段某某（白小鹏女友）证言证明，她和白小鹏是2015年10月认识，后来以男女朋友关系相处。2015年12月15日下午7点左右，她在她经营的“天上客”麻将馆打打扫卫生，取拖把时，隔壁拉面馆一个吃饭的小伙冲她笑了一下，这个小伙以前在她麻将馆逛过几回，和白小鹏一个工地上班，见面认识，不知道叫什么名字，外地口音。她就给小伙打了个招呼。过了两三分钟，这个小伙就进她麻将馆了，自己取了个杯子，坐在炉子跟前，她给小伙说今天没有人打牌。她提水壶正准备给小伙杯子添水，小伙的手就向她伸过来了，也没有碰着她，她就往后退了一下，她想着小伙是想摸她了。这时，白小鹏就就来了，白小鹏就冲那小伙喊“出去”，她和白小鹏面对面，她知道白小鹏喝酒了，白小鹏的双手在裤兜插着，她就拉白小鹏，没有拉动，她眼睛的余光看见那小伙站起来了，白小鹏还是喊出去，那小伙站着没动，白小鹏的右手就伸向那个小伙，然后手又插到他裤兜里。她转过身，看见那小伙用手捂着胸口心脏位置，手上有血，慢慢倒在地上了。她打电话给田某某，说白小鹏把人打了。田某某来了后叫了司机（袁某某），和李某某把那小伙抬到车上，他看见白小鹏在车后排坐着。把小伙拉走后，他见那小伙倒的地上有血，旁边的椅子也有几滴血，就用抹布把椅子上的血擦了，用拖把把地上的血擦了。她没注意白小鹏拿的什么凶器。当天中午，她和白小鹏、田某某吃饭时，白小鹏喝酒了。（2）证人田某某（白小鹏朋友）证言证明，2015年12月15日中午12点左右，白小鹏叫他去吃饭，他俩到了照金西大街牛肉拉面馆，白小鹏还把其对象段某某叫来了，白小鹏要了白酒，他和白小鹏及拉面馆的老板一起喝酒，段某某吃完拉面就回麻将馆去了。白小鹏喝了约1斤白酒，3瓶啤酒，他去结了账，回到桌子上坐着，这时白小鹏走了，他等了十来分钟不见白小鹏过来，这时，段某某给他打电话说白小鹏把人打伤了，叫他开车把人往医院送，他给他表弟袁某某打电话叫开车往麻将馆走。他到了麻将馆，白小鹏和段某某在麻将馆门口面对面站着，白小鹏脸色苍白，他就问人咋样了，他俩说在里面，他进了麻将馆，有一个人在麻将馆的麻将机和铁炉子中间仰躺着，眼睛闭着，胸前中间有一片拳头大的血迹，这时他表弟开车也到了，他蹲下用手扶着那个人的左肩膀问那人咋样，那人没吭声，他对那人说把你扶到车去，那人嗯了一声，他把那人扶了一下，那人没起来，他和他表弟、白小鹏就把那人抬到车上去了，他们三人把那人送到照金医院，大夫抢救了20分钟左右说，那人瞳孔放大了，他就给白小鹏说了，白小鹏就说不行他就去派出所自首去。段某某给他打电话是19时07分。受伤的男的他不认识。白小鹏给他说准备买挖掘机，高兴算是庆祝，所以多喝了些酒。（3）证人袁某某（司机）证言证明，当天晚上，田某某打电话说白小鹏和人在照金西街“天上客”麻将馆打架了，叫他过去，他就赶紧开车过去，到了麻将馆，看见一个人浑身是血的躺在地上，他们几个就把人抬上车送到医院，送到医院后就把白小鹏送到派出所自首去了。（4）证人李某某证言证明，他在照金街道西大街经营牛肉拉面馆，段某某是他媳妇的表姐，他的面馆距离段某某的麻将馆直线距离约100米。案发当时，田某某来他的面馆说他姐段某某找他。他到麻将馆看见白小鹏和一个司机把一个人往车上拉，他姐在那人跟前站着，他问他姐怎么回事，他姐说是白小鹏弄得，他看那人一动不动没有啥反应，他就和田某某抬着那人的腿放到车上。白小鹏、田某某、司机拉着那个男的说去照金医院了。白小鹏案发前在他店里吃饭喝酒了。（5）证人文某某证言证明，他是照金镇医院副院长，2015年12月15日他是值班医生。当天下午19时10分左右，有两名男子来医院急诊科要求抢救病人，他帮两名男子到医院大门外一辆轿车上台下一名男性患者，当时抬该男性患者时，感觉没什么反应，将患者抬到外科换药后，放置平躺量血压、心脏听诊，发现没有血压和心跳，看患者瞳孔已经散大，立即将患者送至抢救室进行抢救，抢救了30多分钟，患者仍无自主呼吸，已显示临床死亡。抢救的间隙，送患者来的两名男子也不见了，他就打派出所的电话报警。11、被告人白小鹏供述证明，他来投案，他杀人了。2015年12月15日中午12时左右，他和田某某、他女朋友段某某、李某某在李某某开的照金镇西街牛肉拉面馆吃饭喝酒，喝到19时左右，他喝了有1斤多白酒。他一个人从拉面馆出来到了他女朋友段某某开的“天上客”麻将馆，看见段某某和一个男的在炉子边上坐着说话。那个男的听说是河南人，才来到他们工地，他平时和这个男的没有说过话，只是在工地上见过，不知道叫什么名字，这个男的没事就在段某某的麻将馆打麻将或者闲坐，他平时就看不惯。他进去走到那个男的跟前大声说“出去”，那个男的就站起来跟他面对面，用拳头打他，没有打上。他就从口袋里拿出弹簧刀，压了一下弹簧开关，刀刃就弹出来了，他就用刀在那个人的心脏位置戳了一下，那人就倒在地上了。他走到麻将馆门口，田某某过来走进麻将馆，看见那人倒在地上，就赶紧对他说把人往医院送，田某某让他表弟袁某某把车开过来。他和田某某、袁某某把那个工人送到照金镇医院抢救，医生抢救了一会说那个工人不行了，他就到派出所来投案。他戳人用的刀是几年前在耀州一个地摊上买的，刀把是黑色的，两边镶着红色的木头，不带刀刃有10公分长，带刀刃有20公分。案发后，他把戳人用的弹簧刀扔到麻将馆对面的空地上了。他戳那人是因为他当时嫌那人和他女朋友段某某谝了，看他不顺眼，让他出去，他不出去，他就拿刀捅那人了，当时他没有想什么，就是拿刀吓唬他。12、扣押物品清单证明，公安机关扣押白永新（白小鹏之父）4000元作为被害人原某某尸体处理费用。13、领条证明，2015年12月18日，原某某之妻原某甲从耀州公安分局刑警大队领取到人民币4000元。14、抓获经过证明，2015年12月15日19时28分，照金镇医院医生文某某向照金派出所报警称，医院送来一名受伤民工已死亡，该所民警正准备前往照金医院查看时，犯罪嫌疑人白小鹏来该所投案，称其用刀将工地上的一个工友刺死。15、治安处罚决定书证明，被告人白小鹏于2009年10月20日因非法侵入他人住宅被铜川市公安局耀州分局行政拘留10日，并处罚款500元。16、被告人白小鹏、被害人原某某户籍证明在卷。上列证据，来源合法，确实充分，且能相互印证，本院予以确认本院认为，被告人白小鹏因被害人原某某与其女友聊天之事迁怒于被害人，持刀捅刺被害人一刀，致被害人死亡，其行为构成故意伤害罪，公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人白小鹏案发后能够主动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人白小鹏亲属代替白小鹏向被害人原某某亲属赔偿经济损失15万元，取得了被害人亲属对白小鹏的谅解，可对白小鹏酌情从轻处罚。被告人白小鹏辩护人所提白小鹏有法定或酌定从轻处罚情节的辩护意见经查成立，予以采纳，可对被告人白小鹏从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第五十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人白小鹏犯故意伤害罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一五年十二月十六日起至二0三0年十二月十五日止）。二、作案工具弹簧刀一把，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判长仝伟审判员韩永乐代理审判员张廷二〇一六年八月二十二日书记员吕玺钰