ↀ晓兵拒不执行判决、裁定罪一审刑事判决书山西省浑源县人民法院刑事判决书（2019）晋0225刑初26号：自诉人徐仙花、左文强、石慧敏以被告人冀晓兵犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年2月15日向本院提起控诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。自诉人徐仙花委托代理人左有军、自诉人石慧敏、被告人冀晓兵及其辩护人李洋、陈巧兰到庭参加了诉讼。现已审理终结自诉人诉称，2015年5月2日20时20分，石慧敏之夫左有关酒后驾驶无牌豪爵两轮摩托车沿省道303线由西向东行驶至浑源县永安镇世纪龙鼎小区前，驶入路左，与迎面冀晓兵驾驶的与准驾车型不符且无照明设备的无牌新大洲两轮摩托车相撞，致左有关受伤，经抢救无效于2015年5月3日死亡。经浑源县公安局交通警察大队认定，冀晓兵负事故同等责任。为此，石慧敏等提起民事诉讼，2015年11月15日，浑源县人民法院作出（2015）浑民初字第407号民事判决，被告人冀晓兵赔偿石慧敏等人410160.5元，判决生效后被告人冀晓兵未履行，申请执行后被告人冀晓兵亦一直未向执行局报告财产，且故意四处逃窜，规避执行，故依据《中华人民共和国刑法》第313条的规定，请求追究被告人冀晓兵的刑事责任。并提交身份证复印件、民事判决书、执行案件立案登记表、申请执行书等证据。被告人冀晓兵对自诉人的指控无异议，但辩解我没有全部履行能力，希望与自诉人协商和解。辩护人的辩护意见是，本案没有证据证明被告人有能力履行而拒不履行，故被告人冀晓兵不构成犯罪。经审理查明，2015年5月2日20时20分，自诉人石慧敏、左文强、徐仙花近亲属左有关无证酒后驾驶无牌豪爵两轮摩托车沿省道303线由西向东行驶至浑源县永安镇世纪龙鼎小区前，驶入路左，与迎面被告冀晓兵驾驶的与准驾车型不符且无照明设备的无牌新大洲两轮摩托车相撞，致左有关及冀晓兵受伤，左有关经抢救无效于2015年5月3日死亡，两车亦不同程度损坏，造成人员死亡道路交通事故。经浑源县公安局交通警察大队认定，被告人冀晓兵、被害人左有关负事故同等责任。为此，石慧敏等提起民事诉讼，2015年11月15日，浑源县人民法院作出（2015）浑民初字第407号民事判决，被告人冀晓兵赔偿石慧敏等410160.5元，判决生效后被告人冀晓兵未履行，申请执行后至被抓获前被告人冀晓兵分文未付。且举家搬迁、下落不明。在审理过程中，自诉人与被告人冀晓兵达成和解，被告人一次性给付自诉人25万元整，自诉人对被告人予以谅解。上述事实，有自诉人陈述、被告人冀晓兵当庭供述，且有自诉人当庭出示并经质证的身份证复印件、残疾人证、本院民事判决书、执行案件立案登记表、申请执行书等证据证实，足以认定

向某拒不执行判决、裁定罪一审刑事判决书甘肃省酒泉市肃州区人民法院刑事判决书（2018）甘0902刑初480号：自诉人薛玉霞、方洁以被告人向某犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年9月19日向本院提起控诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。自诉人薛玉霞、方洁，被告人向某到庭参加诉讼。现已审理终结自诉人薛玉霞、方洁诉称，2017年10月18日，酒泉市肃州区人民法院以（2017）甘0902民初3595号民事判决书判决被告向某支付原告方继光借款75000元，限该判决生效后十日内付清。宣判后，被告人向某未提出上诉，判决生效。2017年10月31日，原告方继光以被告人向某收到判决后不履行判决，向酒泉市肃州区人民法院申请执行，酒泉市肃州区人民法院于2017年11月6日立案执行，并向被告人向某发出执行通知书，责令被告人向某执行。2018年1月22日其将位于酒泉市肃州区公园路40号楼2单元102号房屋转卖他人后，在明知有履行义务的情况下，仍不履行生效判决确定的义务。针对上述指控，自诉人薛玉霞、方洁当庭出示了执行立案登记表、民事判决书、执行通知书、申报财产令、执行通知书回执、拘留决定书及回执、查询被告人房屋登记记录、变更出售后登记记录、房屋买卖合同及发票等证据。自诉人认为被告人向某经多次催讨并申请强制执行后，在有能力履行的情况下仍拒不履行法院生效判决，依法应当追究被告人向某拒不履行判决、裁定罪的刑事责任，并依法支付借款75000元，因生效判决中原告方继光于2018年3月15日病逝，该债权应由自诉人薛玉霞、方洁继承。被告人向某辩称，其没有还款能力，卖房子的钱都用来还其他账了。经审理查明，2017年10月18日，本院以（2017）甘0902民初3595号民事判决书判决被告向某支付原告方继光借款75000元，限该判决生效后十日内付清。宣判后，被告人向某未提出上诉，判决生效。2017年10月31日，申请人方继光以被告人向某收到判决后不履行判决，向本院申请执行，本院于2017年11月6日立案执行，并向被告人向某发出执行通知书，责令被告人向某执行，被告人向某拒不履行还款义务。同年11月30日，因被告人向某拒不履行（2017）甘0902民初3595号民事判决书的付款义务，本院决定对被告人向某拘留十五日，拘留期限为2017年11月30日起至2017年12月15日。2018年1月22日，被告人向某将登记在其名下的位于酒泉市肃州区公园路40号楼2单元102号房屋以25万元（被告人自述43万元）的价格出售给他人，被告人向某将所得房款偿还贷款、欠款，仍然不履行生效判决确定的还款义务。2018年4月25日，申请执行人方继光因病去世，本院作出（2017）甘0902执1958号执行裁定书，变更薛玉霞、方洁、杨翠芳为申请执行人。2018年7月11日，被告人向某向申请执行人薛玉霞、方洁、杨翠芳支付了案件款10000元，同年12月6日，被告人向某向申请执行人薛玉霞、方洁、杨翠芳支付了案件款1000元，剩余案件款64000元仍拒不支付。认定上述事实，有以下经庭审质证的证据证实，本院予以确认：1、立案登记表，证实案件来源；2、民事判决书，证实经本院判决，被告向某偿还原告方继光借款75000元的事实；3、执行通知书、申报财产令、执行通知书回执、执行笔录，证实被告人向某拒绝履行法院生效判决后，原告方继光向法院申请强制执行，法院向被告人送达执行通知书，并告知被告人向某必须履行生效判决的义务；4、执行拘留通知书、拘留决定书及回执，证实因被告人向某拒不履行生效判决，被本院决定执行拘留十五日；5、被告人房屋登记记录、变更出售后登记记录、房屋买卖合同及发票，证实被告人在案件强制执行阶段，于2018年1月22日将自己所有的位于酒泉市肃州区公园路40号2单元102号房屋以25万元转卖他人；6、询问笔录、执行款收据，证实被告人向某向申请执行人薛玉霞、方洁、杨翠芳支付了11000元的事实；7、执行裁定书，证实申请执行人方继光于2018年3月15日去世，本院作出执行裁定书，变更申请执行人为薛玉霞、方洁、杨翠芳；8、庭审笔录，证实被告人向某承认其明知应履行生效判决确定的向方继光偿还借款75000元的义务，仍将其所有的房屋转卖他人，并将所得卖房款项用于支付贷款和其他欠款的事实本院认为，被告人向某对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯刑律，构成拒不执行判决、裁定罪。自诉人指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，可从轻处罚。自诉人要求被告人向某继续履行偿还借款75000元及产生利息的诉讼请求，因民事判决中已明确借款的偿还义务，不属于自诉案件的受理范围，对该诉讼请求不予支持。为打击犯罪，维护司法权威，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条，第六十七条第三款之规定，判决如下被告人向某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑八个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月31日起至2019年9月30日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长柴丽人民陪审员郭贵文人民陪审员杨月玲二○一九年三月十五日法官助理柴泳江书记员茹帆

浙江省宁波市鄞州区人民法院刑事判决书（2020）浙0212刑初663号公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。被告人俞禹州，曾用名俞州，男，1997年10月3日出生于浙江省慈溪市，汉族，高中文化，务工，住浙江省慈溪市。2019年10月因犯诈骗罪被宁波市北仑区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月3日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。辩护人蔡士勇、秦彦则，浙江红邦律师事务所律师。宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检一部刑诉[2020]1392号起诉书指控被告人俞禹州犯诈骗罪，于2020年7月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院检察员董欣，被告人俞禹州及其辩护人秦彦则到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年3月，被告人俞禹州在网上结识被害人狄某，在交流过程中编造自己父亲是上市公司股东、家境优越、在美国留学等信息，之后两人发展成男女朋友关系。被告人俞禹州逐步取得狄某的信任后，又虚构需要做法事、为爷爷立遗嘱公证、资金周转、购买迈凯伦超级跑车、母亲生病需要动手术、为母亲打官司等理由向狄某借钱，至2019年6月，累计骗取狄某人民币1670452.62元，所得款项均被其用于赌博、偿还高利贷、网络游戏和挥霍。2019年12月3日9时许，被告人俞禹州在慈溪市人民法院被抓获。本院审理期间，被告人俞禹州的家属代为赔偿了被害人的损失，且取得了谅解。公诉机关认为，被告人俞禹州以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系漏罪，应数罪并罚；建议判处被告人俞禹州有期徒刑十年六个月，并处罚金；撤销前罪的缓刑部分，与前罪并罚，执行有期徒刑十一年，并处罚金。公诉机关提交了被害人狄某的陈述，证人李某、俞某、胡某、钱某、韩某的证言，接受证据清单，扣押决定书，扣押清单，电子数据检查工作记录，微信聊天及交易记录，支付宝交易记录，银行交易明细清单，视频，收条，谅解书，宁波市北仑区人民法院（2019）浙0206刑初677号刑事判决书，抓获经过，被告人的户籍证明等证据证实。被告人俞禹州对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人俞禹州构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人俞禹州在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚予以数罪并罚。被告人俞禹州到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人俞禹州赔偿了被害人的损失，且取得了谅解，又可酌情从轻处罚。被告人俞禹州愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十七条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、撤销宁波市北仑区人民法院（2019）浙0206刑初677号刑事判决书对被告人俞禹州判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元中的缓刑部分；二、被告人俞禹州犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；原犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2030年12月2日止。罚金限判决生效后一个月向本院缴纳）；三、扣押在公安机关的三部手机，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长马晓人民陪审员王奋明人民陪审员周雪良二〇二〇年七月二十九日代书记员吴方健?PAGE???PAGE?1?

扛热苏力、牛占清非法拘禁一审刑事判决书福建省福州市晋安区人民法院刑事判决书（2017）闽0111刑初649号：福州市晋安区人民检察院以晋检诉刑诉［2017］628号起诉书指控被告人牛热苏力、牛占清、牛哈三、马吾麦、包玉强、马黑麦犯非法拘禁罪，于2017年9月25日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院指派检察员陈冰出庭支持公诉，被告人牛热苏力、牛占清、牛哈三、马吾麦、包玉强、马黑麦及其辩护人白树华、刘榕玲、饶峻玮、皮慧英、谢晓薇、肖娟、陈秀珍、陈玉生到庭参加诉讼，现已审理终结福州市晋安区人民检察院指控：被告人牛热苏力因发现妻子马某1与自己经营的拉面店员工马某3么乃偷情，便蒙生抓奸及教训两人的想法。2017年3月5日左右，被告人牛热苏力将抓奸及教训马某1、马某3么乃一事告诉父亲牛占清、弟弟牛哈三。2017年3月8日上午，被告人牛热苏力先在福州市晋安区金店购买了两根木棍、两捆绳子等作案工具，后于当晚22时许伙同被告人牛占清、马吾麦、马黑麦、包玉强四人在福州市晋安区桂山村机电学校附近抓住正在偷情的马某1、马某3么乃。被告人牛热苏力、牛占清、马吾麦、马黑麦、包玉强随即对马某1、马某3么乃实施殴打。被告人牛热苏力使用事先准备的绳子捆绑住马某3么乃双手，并伙同被告人牛占清、马吾麦、马黑麦、包玉强将被害人马锁罗么乃和马某1强行带至位于福州市晋安区桂山新村8座604单元的暂住处进行拘禁。期间，被告人牛热苏力、牛占清、马吾麦、马黑麦、包玉强对被害人马某3么乃进行拳打脚踢后，被告人牛热苏力还指使被告人包玉强下楼购买了三根ＰＶＣ塑料管，后被告人牛热苏力、包玉强、牛占清等人持购得的ＰＶＣ管对被害人马某3么乃、马某1实施殴打。2017年3月9日凌晨2时许，被告人牛哈三从甘肃回到福州该暂住处后也持ＰＶＣ管对被害人马某3么乃进行殴打，并对马某3么乃进行踢踹。2017年3月9日，民警在福州市晋安区桂山新村8座604单元内抓获被告人牛热苏力、牛占清、牛哈三、马吾麦，并成功解救被害人马某1、马某3么乃。经鉴定，被害人马某1损伤属轻微伤；被害人马某3么乃损伤属轻伤二级。为证实上述事实，公诉机关提供了如下证据：1、提取笔录、扣押物品清单、谅解书、到案经过、抓获经过、户籍证明、鉴定意见通知书、微信聊天记录、通话记录、接受证据材料清单、常住人口基本信息、门诊病历、疾病证明书、报告单等书证；2、证人吴某、王某四夫的证言；3、被害人马某1、马某3么乃的陈述；4、被告人牛热苏力、牛占清、牛哈三、马吾麦、包玉强、马黑麦的供述及辨认笔录；5、福州市公安局物证鉴定所出具的榕公刑技法临字［2017］202号检验鉴定书和福建正中司法鉴定所出具的［2017］临鉴字第Ｃ354号司法鉴定意见书；6、现场勘验检查笔录、现场图及现场照片。公诉机关认为，被告人牛热苏力、牛占清、牛哈三、马吾麦、包玉强、马黑麦结伙非法剥夺他人人身自由，并具有殴打情节，致一人轻伤、一人轻微伤，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人牛热苏力对起诉书指控的事实及罪名没有意见，表示自愿认罪。其辩护人提出如下辩护意见：1、本案中被害人对案件的发生负有重大过错。2、被告人牛热苏力自愿认罪认罚，主观恶性较小，且系初犯、偶犯，依法可从轻处罚。3、被告人牛热苏力已取得被害人的谅解，依法可从轻处罚。被告人牛占清对起诉书指控的事实及罪名没有意见，表示自愿认罪。其辩护人提出如下辩护意见：1、本案被害人存在重大过错。2、被告人牛占清主观恶性较小，犯罪情节显著轻微。3、被告人牛占清已取得被害人的谅解，依法可从轻处罚。4、被告人牛占清自愿认罪，系初犯、偶犯，依法可从轻处罚。被告人牛哈三对起诉书指控的事实及罪名没有意见，表示自愿认罪。其辩护人提出如下辩护意见：1、本案系被害人存在过错而引发，且被害人已对被告人牛哈三表示谅解。2、被告人牛哈三在该案中系从犯，所起作用较小。3、被告人牛哈三自愿认罪，系初犯、偶犯，主观恶性不大，依法可从轻处罚。被告人马吾麦对起诉书指控的事实及罪名没有意见，表示自愿认罪。其辩护人提出如下辩护意见：1、本案被告人主观上出于自己亲妹妹的行为而愧对妹夫牛热苏力，因而参与该案。2、被告人马吾麦已取得被害人的谅解，依法可从轻处罚。3、被告人马吾麦自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人包玉强对起诉书指控的事实及罪名没有意见，表示自愿认罪。其辩护人提出如下辩护意见：1、本案被害人存在重大过错并已取得被害人的谅解，可从轻处罚。2、被告人包玉强主观恶性较小，在本案中仅起帮助作用，系从犯。3、被告人包玉强如实供述，自愿认罪，系初犯、偶犯，依法可从轻处罚。被告人马黑麦对起诉书指控的事实及罪名没有意见，表示自愿认罪。其辩护人提出如下辩护意见：1、本案被害人存在重大过错并已取得被害人的谅解，可从轻处罚。2、被告人马黑麦主观恶性较小，在本案中所起作用较小，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。3、被告人马黑麦如实供述，自愿认罪，系初犯、偶犯，依法可从轻处罚。经审理查明:被告人牛热苏力因发现妻子马某1与自己经营的拉面店员工马某3么乃偷情，遂于2017年3月5日左右，将抓奸并教训马某1和马某3么乃的想法告诉父亲牛占清及弟弟牛哈三。3月8日上午，被告人牛热苏力先在福州市晋安区金店购买了两根木棍、两捆绳子等作案工具，后于22时许伙同被告人牛占清、马吾麦、马黑麦、包玉强四人在福州市晋安区桂山村机电学校附近抓住正在偷情的马某1和马某3么乃。被告人牛热苏力、牛占清、马吾麦、马黑麦、包玉强当场对马某1和马某3么乃实施殴打。牛热苏力用绳子捆绑住马某3么乃双手，并伙同牛占清、马吾麦、马黑麦、包玉强将被害人马锁罗么乃和马某1强行带至牛热苏力位于福州市晋安区桂山新村8座604单元的暂住处进行拘禁。期间，被告人牛热苏力、牛占清、马吾麦、马黑麦、包玉强对被害人马某3么乃进行拳打脚踢。之后，被告人牛热苏力指使包玉强下楼购买了三根ＰＶＣ塑料管，接着被告人牛热苏力、包玉强、牛占清等人持购得的ＰＶＣ管对被害人马某3么乃和马某1实施殴打。3月9日凌晨2时许，被告人牛哈三从甘肃回到福州该暂住处后也持ＰＶＣ管对被害人马某3么乃进行殴打，并对马某3么乃进行踢踹。3月9日，民警在福州市晋安区桂山新村8座604单元内抓获被告人牛热苏力、牛占清、牛哈三、马吾麦，并成功解救被害人马某1和马某3么乃。经鉴定，被害人马某1损伤属轻微伤；被害人马某3么乃损伤属轻伤二级。上述事实，被告人牛热苏力、牛占清、牛哈三、马吾麦、包玉强、马黑麦在开庭审理过程中亦无异议，且有书证提取笔录、扣押物品清单、谅解书、到案经过、抓获经过、户籍证明、鉴定意见通知书、微信聊天记录、通话记录、接受证据材料清单、常住人口基本信息、门诊病历、疾病证明书、报告单、证人吴某、王某四夫的证言、被害人马某1、马锁罗么乃的陈述、现场勘验检查笔录、现场图、现场照片和福州市公安局物证鉴定所出具的榕公刑技法临字［2017］202号检验鉴定书及福建正中司法鉴定所出具的［2017］临鉴字第Ｃ354号司法鉴定意见书等证据证实，足以认定本院认为，被告人牛热苏力、牛占清、牛哈三、马吾麦、包玉强、马黑麦结伙非法剥夺他人的人身自由，并具有殴打情节，致一人轻伤，一人轻微伤，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。案发后，被告人牛热苏力、牛占清、牛哈三、马吾麦、包玉强、马黑麦如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。各辩护人提出的各被告人自愿认罪，有悔罪表现，且系初犯、偶犯，建议法庭对各被告人从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。鉴于本案事出有因，系因婚姻家庭矛盾激化引发的，且被害人有过错，案发后被害人对各被告人的行为又表示谅解并建议法庭对其从轻处罚，故在量刑上对各被告人酌情从轻处罚。因此各辩护人提出的本案被害人有重大过错且各被告人又取得被害人的谅解，建议法庭对各被告人从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条一款、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人牛热苏力犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月9日起至2017年12月8日止）。二、被告人牛占清犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月9日起至2017年12月8日止）。三、被告人牛哈三犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月9日起至2017年12月8日止）。四、被告人马吾麦犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月9日起至2017年12月8日止）。五、被告人包玉强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月16日起至2017年12月15日止）。六、被告人马黑麦犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月16日起至2017年12月15日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份审判长陈洁人民陪审员刘用惠人民陪审员赖丹玲二〇一七年十一月××日书记员林玉珊

郭某非法捕捞水产品一审刑事判决书广东省佛山市三水区人民法院刑事判决书（2015）佛三法刑初字第394号：佛山市三水区人民检察院以佛三检刑诉（2015）305号起诉书指控被告人郭某犯非法捕捞水产品罪，于2015年6月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市三水区人民检察院指派代理检察员黄荣荣出庭支持公诉，被告人郭某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年5月11日22时许，被告人郭某在佛山市三水区西南街道青岐对面西江河水域，以禁止使用的电鱼的捕捞方法捕捞水产品约30市斤，后被三水渔政大队工作人员发现并当场抓获。经查证，2015年4月1日12时至6月1日12时，佛山市三水区辖区西江、北江等珠江水系水域均实行禁渔。以上事实，被告人郭某在开庭审理过程中不持异议，且有公诉机关提供的证人杨某的证言，被告人郭某的供述和辩解，辨认笔录及照片，扣押决定书、扣押清单及照片，现场检查笔录、现场照片，证据登记保存清单，询问笔录，证明，关于电鱼等非法捕捞行为危害性的说明，说明，案件登记表、立案决定书，抓获经过，户籍证明等证据证实，足以认定，本院予以确认本院认为，被告人郭某无视国家法律，违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期使用禁用的方法捕捞水产品，情节严重，其行为已构成非法捕捞水产品罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人郭某归案后能如实供述自己的罪行，且在法庭上自愿认罪，本院决定对其从轻处罚。移送的双核双频电源一个、蓄电池一个、网兜一个，是作案工具，应予没收销毁。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人郭某犯非法捕捞水产品罪，判处罚金人民币2000元。（罚金自本判决生效之日起30日内缴纳。）二、移送的双核双频电源一个、蓄电池一个、网兜一个，予以没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长曾巧珍代理审判员甘露人民陪审员何丽云二〇一五年七月二十二日书记员陆颖

张某某非法吸收公众存款罪一审刑事判决书浙江省泰顺县人民法院刑事判决书（2013）温泰刑初字第138号：泰顺县人民检察院以泰检刑诉（2013）159号起诉书指控被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，于2013年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰顺县人民检察院代理检察员汪朝辉出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人林欣榆到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2005年至2007年10月期间，被告人张某某为赚取利息差，通过介绍、引导等方式帮助吴某（已判刑）在泰顺县向不特定社会公众吸收存款，被害人数达七十余人，吸收存款本金共计1236万余元，张某某从中获利达32万余元。被害人被吸收存款资金情况为：潘某43万元、陈某甲6万元、隋某8万元、林某甲26万元、黄某甲4万元、龚某3万元、陶某甲14万元、舒某7万元、高某10万元、陈某乙5万元、陶某乙15万元、夏慧珍75万元、翁某甲99.5万元、林某乙21万元、林某丙14万元、夏某甲34万元、陈某丙10万元、林某丁37万元、金某甲13万元、夏某乙8万元、翁某乙5万元、李某甲10万元、陈某丁18万元、李某乙14万元、金某乙39万元、王某甲3万元、沈某甲6万元、包某甲5万元、王某乙12万元、刘某79万元、夏某丙16.3万元、林某戊8万元、郭某5万元、林某己10万元、夏某丁5万元、林某庚25.5万元、林某辛5万元、柳某43万元、张某乙7万元、夏某戊11万元、张某丙30万元、林某壬17万元、陶某丙10万元、庄某5万元、张某丁9万元、张某戊3万元、包某乙17万元、徐某16万元、陈某戊15万元、杨某甲2万元、金某丙2万元、曾某10万元、沈某乙10万元、林某癸6万元、张某己2万元、杨某乙23万元、包某丙13万元、林某子31万元、李某丙10万元、薛某6万元、邓某8万元、黄某乙1万元、苏某4万元、季某13万元、夏某己7万元、夏某庚7万元、魏某2万元、江某甲22万元、林某丑5万元、林某寅5万元、胡某13万元、林某卯37万元、陶某丁26.5万元。至案发时，吴某直接或者通过张某某向上述被害人支付利息或本金共计157万元。上述事实，有被告人张某某的供述与辩解；被害人潘某、陈某甲、隋某、林某甲、黄某甲、龚某、陶某甲、舒某、高某、陈某乙、陶某乙、张某甲、翁某甲、林某乙、林某丙、夏某甲、陈某丙、林某丁、金某甲、夏某乙、翁某乙、李某甲、陈某丁、李某乙、金某乙、王某甲、沈某甲、包某甲、王某乙、刘某、夏某丙、林某戊、郭某、林某己、夏某丁、林某庚、林某辛、柳某、张某乙、夏某戊、张某丙、林某壬、陶某丙、庄某、张某丁、张某戊、包某乙、徐某、陈某戊、杨某甲、金某丙、曾某、沈某乙、林某癸、张某己、杨某乙、包某丙、林某子、李某丙、薛某、邓某、黄某乙、苏某、季某、夏某己、夏某庚、魏某、江某甲、林某丑、林某寅、胡某、林某卯、陶某丁、陈某己、江某乙等人的陈述；证人吴某的证言；驻马店温州大酒店注册档案材料；瓮安县草塘镇双山选矿厂档案材料；贵定县王鑫洗矿厂材料；遂平县温州大酒店证明；重庆新源宾馆证明；抓获经过等有关情况说明；温州市中级人民法院（2012）浙温刑初字第305号刑事判决书；被告人张某某及相关人员的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人张某某帮助他人吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张某某辩解，公诉机关指控非法吸收公众存款数额中有400余万元与其无关。经查，该400余万元公众存款，存在由张某某向被害人提供吴某银行账户、代为交付吴某出具的借条、中转吴某支付利息款给被害人等情形，结合大多数被害人与吴某并不认识等客观情况，本院认为张某某在吴某非法吸收的该400余万元公众存款中起到一定的帮助作用，因此，被告人张某某的辩解，本院不予采纳。本案中，非法吸收公众存款人为吴某，张某某在吴某吸收公众存款过程中起到帮忙、辅助的作用，本院依法认定为从犯。因此，辩护人认为张某某系从犯的观点，本院予以采纳。被告人张某某帮助非法吸收公众存款的数额在扣除已支付利息或者已归还的本金后予以认定。鉴于被告人张某某系从犯，且在庭审时能自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人张某某在共同犯罪期间的违法所得人民币32万元，依法予以追缴。被害人的经济损失，被告人张某某应予共同退赔。综上，根据被告人张某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十七条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币50000元（款限判决生效之日的次日缴纳）。（刑期从生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月12日起至2017年6月11日止）。二、责令被告人张某某共同退赔被害人损失。三、依法追缴被告人张某某在共同犯罪期间违法所得人民币320000元，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长董夫国人民陪审员陈旭东人民陪审员高启敏二〇一三年十一月二十五日代书记员赵微微

赖玉完、赖昌荣、黄金建等污染环境罪一审刑事判决书福建省邵武市人民法院刑事判决书（2018）闽0781刑初210号：邵武市人民检察院以邵检生态刑诉〔2018〕9号起诉书指控被告人赖玉完、赖昌荣、黄金建、苏文伟犯污染环境罪，于2018年8月16日向本院提起公诉。2018年11月14日，邵武市人民检察院建议本院延期审理。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。邵武市人民检察院指派检察员叶佛生出庭支持公诉，被告人赖玉完、赖昌荣、黄金建、苏文伟及各被告人的辩护人陈曦、郭智明、陈秋根、邱建夫到庭参加了诉讼。现已审理终结邵武市人民检察院指控：2017年7月份的一天，被告人赖玉完在得知收购废旧铅酸蓄电池拆解进行炼铅能够获得高额利润后，为牟取非法利益，遂将想法告知被告人赖昌荣、苏文伟，并让二人帮忙，赖苏二人表示同意，事后苏文伟还找来被告人黄金建帮忙。2017年9月间，被告人苏文伟、黄金建在邵武帮忙寻找炼铅场地，同月5日，苏文伟用黄金建提供的虚假身份证明租赁了郑某在邵武市龙斗村云都木屋村旅游管理有限公司的生产车间，并经赖玉完的同意，先行垫付了11.36万元的租赁费用。被告人赖玉完将厂房租下后，在未办理环评手续以及经营许可的情况下，通过上网联系山东一刘姓老板（具体姓名不详），从该处购买非法炼铅设备一套并安排工人安装设备。2017年10月中旬。赖玉完从广东汕头、福建泉州等地购买100余吨废旧铅酸蓄电池运至厂房并进行拆解、熔炼。期间，赖玉完让赖昌荣、黄金建负责炼铅厂的管理和运作。2017年10月25日，炼铅工人刘某、李某、王某1、王某2等人正在对该拆解后的废旧铅酸蓄电池进行熔炼时，被环保部门以及公安机关当场查获。邵武市环保局对该厂进行查封，现场查获非法炼铅设备一套、大量已拆解的铅酸电池电极板、已炼铅锭、废电瓶壳及废渣。经邵武市质量计量检测所称重，已拆解的铅酸蓄电池电极板67.59吨，已炼铅锭25.78吨，废渣14.32吨。邵武市环保局根据《国家危险废物名录》（环境保护部部令第39号），认定废旧铅酸蓄电池中拆解出的铅块、铅板，属目录中废物类别为含铅废物（ＨＷ31），行业来源为废弃资源综合利用类，废物代码为421-001-31，危险特性为Ｔ。2017年11月14日，被告人苏文伟被南安市公安局康美派出所抓获归案；2018年4月26日，被告人黄金建在南安市洪濑镇洪濑街被公安机关抓获归案；2018年2月9日，被告人赖昌荣在晋江市磁灶镇张林村乃资路69号被公安机关抓获归案；2018年6月26日，被告人赖玉完主动到邵武市公安局昭阳派出所投案。公诉机关为证实上述指控的事实，当庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人赖玉完、赖昌荣、黄金建、苏文伟为牟取非法利益，违反国家规定，非法处置危险废物107.69吨，后果特别严重，应当以污染环境罪追究其刑事责任。被告人赖昌荣、苏文伟、黄金建在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人赖玉完主动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人黄金建刑满释放五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人赖玉完对公诉机关的指控无异议，当庭表示自愿认罪。被告人赖玉完的辩护人的辩护意见是：1、被告人赖玉完的犯罪行为构成未遂，依法可以从轻或减轻处罚。2、赖玉完主动投案，如实交代自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。3、赖玉完处置危险废物虽达到上百吨，后果属特别严重，但实际并未对环境造成严重的损害后果。4、赖玉完系初犯，归案后认罪态度好，在取保候审期间积极协助环保部门依法处置危废物品，并先行垫付各项费用，有明显的悔罪、认罪表现。建议对赖玉完减轻处罚并适用缓刑。被告人赖昌荣对公诉机关的指控无异议，当庭表示自愿认罪。被告人赖昌荣的辩护人的辩护意见是：1、被告人赖昌荣犯罪行为构成未遂，依法可从轻或减轻处罚。2、被告人赖昌荣归案后，如实交代自己的犯罪事实依法可从轻或减轻处罚。3、被告人处置危险废物虽达到上百吨，后果属特别严重，但实际并未对环境造成严重的损害后果。4、被告人赖昌荣是从犯，建议法庭对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。被告人黄金建对公诉机关的指控无异议，当庭表示自愿认罪。被告人黄金建的辩护人的辩护意见是：1、四被告人处置的危险废物应扣除塑料9.57吨，只有98.12吨，不构成后果特别严重。2、被告人黄金建主动投案后，开始虽未供述全部犯罪事实，但其后能如实供述并自愿认罪。3、被告人黄金建是从犯，应当从轻或减轻处罚。4、四被告人拆解的危险废物数量虽多，但熔炼的数量不足50%，所造成的危害后果相对较小，可从轻处罚。被告人苏文伟对公诉机关的指控无异议，当庭表示自愿认罪。被告人苏文伟的辩护人的辩护意见是：本案苏文伟仅是参加了租赁房屋、厂房及垫付房租，情节相对较轻，是从犯，可从轻减轻处罚或者免于刑事处罚。建议对其判处有期徒刑10个月并适用缓刑。经审理查明：2017年7月份的一天，被告人赖玉完在得知收购废旧铅酸蓄电池拆解进行炼铅能够获得高额利润后，为牟取非法利益，遂将想法告知被告人赖昌荣、苏文伟，并让二人帮忙，赖苏二人表示同意，事后苏文伟还找来被告人黄金建帮忙。2017年9月间，被告人苏文伟、黄金建在邵武帮忙寻找炼铅场地，同月5日，苏文伟用黄金建提供的虚假身份证明租赁郑某安在邵武市龙斗村云都木屋村旅游管理有限公司的生产车间，并经赖玉完的同意，先行垫付了11.36万元的租赁费用。被告人赖玉完将厂房租下后，在未办理环评手续以及经营许可的情况下，通过上网联系山东一刘姓老板（具体姓名不详），从该处购买非法炼铅设备一套并安排工人安装设备。2017年10月中旬，赖玉完从广东汕头、福建泉州等地购买100余吨废旧铅酸蓄电池运至厂房并进行拆解、熔炼。期间，赖玉完让赖昌荣、黄金建负责炼铅厂的管理和运作。2017年10月25日，炼铅工刘某表李某明王某1卿王某2涛等人正在对该拆解后的废旧铅酸蓄电池进行熔炼时，被环保部门以及公安机关当场查获。邵武市环保局对该厂进行查封，现场查获非法炼铅设备一套、大量已拆解的铅酸电池电极板、已炼铅锭、废电瓶壳及废渣。经邵武市质量计量检测所称重，已拆解的铅酸蓄电池电极板67.59吨，已炼铅锭25.78吨，铅渣4.75吨、塑料9.57吨。邵武市环保局根据《国家危险废物名录》（环境保护部部令第39号），认定废旧铅酸蓄电池中拆解出的铅块、铅板，属目录中废物类别为含铅废物（ＨＷ31），行业来源为废弃资源综合利用类，废物代码为421-001-31，危险特性为Ｔ。2017年11月14日，被告人苏文伟被南安市公安局康美派出所抓获归案；2018年4月26日，被告人黄金建在南安市洪濑镇洪濑街被公安机关抓获归案；2018年2月9日，被告人赖昌荣在晋江市磁灶镇张林村乃资路69号被公安机关抓获归案；2018年6月26日，被告人赖玉完主动到邵武市公安局昭阳派出所投案。另查明，2017年11月8日，被告人黄金建到邵武市公安局治安大队投案，但未如实供述。案发后南平市生态环境局代为处置了涉案的危险废物，被告人赖玉完支付了处置费98249.16元，处置得款566038元暂扣于公安机关专项帐户。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以采信：1、受案文书、拘留文书、羁押文书、取保文书，证实对四被告人采取强制措施情况及办案程序合法。2、到案经过、户籍证明、违法信息查询表、刑事判决书等，证实被告人赖玉完、黄金建、赖昌荣、苏文伟的基本情况。3、邵武市环境保护局违法案件立案审批表，调查取证登记表、询问笔录、现场勘查笔录，查封、扣押审批表、决定书及现场笔录、扣押清单，先行登记证据通知书，涉嫌环境犯罪物品称重结果通知书，案件调查报告、场地租赁合同等，共同证实2017年10月25日，邵武市环境保护局接群众举报，对位于邵武市水北镇龙斗村原青山牧业厂房内炼铅点非法处置危险废物进行查处。经邵武市质量计量检测所称重，确认该炼铅点已拆解的铅酸蓄电池电极板67.59吨，已炼铅锭25.78吨，铅渣4.75吨、塑料9.57吨，共计107.69吨。邵武市环境保护局暂时扣押相关涉案物品并将案件移送公安机关处理。4、邵武市云都木屋旅游管理有限公司营业执照、委托书，场地租赁合同及客户付款入账通知、农业银行打款凭证等，证实邵武市云都木屋旅游管理有限公司法人代表吴某1授权郑某对外签订合同。郑某与苏文伟（用“苏立伟”身份证复印件）签订场地租赁合同后，邵武市一米阳光旅游发展有限公司收到苏文伟支付的押金和一个季度租金共计11.36万元。5、民生银行卡交易明细，证实赖玉完民生银行账户（账号62×××69）从2017年9月3日至10月25日的收支情况，其中2017年9月3日二次转账给苏文伟共计10万元；2017年10月14日转账给赖昌荣1万元。6、证人刘某、李某、王某1、王某2的证言，共同证实2017年10初的一天，一张姓送煤的老乡打电话问刘某是否愿意到福建炼铅，烧一炉铅给予300元工钱。刘某答应后联系了李某、王某1、王某2等人，后又让李开召联系了另外四人。后八人于10月22日上午叫了一辆面包车，从山东临沂出发，于23日上午到达邵武市。一个赖姓老板（赖昌荣）开车接人并付车费，后带刘某等人到工作和住宿处。从10月23日晚18时开始，八人分成二个班组，轮流烘炉（约18小时）、炼铅。每炉烧约6吨电瓶，产出约3吨铅，共炼了八炉，17块铅共计20余吨。八位工人到厂里时，蓄电池已被拆解，八人只负责炼铅，工资每人每天200元，五天一结。厂里一个姓赖的管理人员，还有一个姓戴的（赖玉完）负责为工人购买生活用品和现场管理等。在公安和环保执法查处工厂里，姓戴的跑了。7、证人阙某的证言，证实阙某为邵武市一米阳光旅游发展公司的门卫，2017年10月25日，公司里的一个车间被公安和环保等执法部门查扣后，阙某才知车间内从事拆解废旧电池炼铅。8、证人郑某、吴某1、吴某2、（邵武市云都木屋旅游管理有限公司负责人、法定代表人、股东）证言，共同证实2017年7、8月间，苏文伟联系吴某2要租赁公司场地，后经吴某2介绍与公司负责人郑某谈。当年9月5日，苏文伟与郑某签订场地租赁合同（车间场地1000平米，食堂场地400平米），合同签订双方为“苏立伟”（苏文伟所执假身份证复印件）和吴某1（邵武市云都木屋旅游管理有限公司法定代表人），并加盖公司印章，郑某收取对方押金和一个季度租金共计11.36万元。签订合同时，苏文伟与另一人（黄金建）同来，并说租赁场地用作仓库。2017年10月底，租赁场地涉污染被环境环保局查处，郑某才知晓苏文伟租场地用于炼铅。9、被告人赖玉完供述及辩解，证实2017年6月，赖玉完得知收购废旧铅酸蓄电池拆解进行炼铅能够获得高额利润，于是准备办一个回收旧电池炼铅的厂。赖玉完找来赖昌荣、苏文伟商量，让赖昌荣帮助管理，让苏文伟帮助在邵武找场地，二人同意。后苏文伟找来黄金建帮忙带着一起挣钱。2017年8月，赖玉完与赖昌荣到邵武龙斗村青山牧业看完苏文伟找好的场地的，决定租下来。2017年9月，苏文伟告知赖玉完已将场地租赁好，赖玉完便让赖昌荣先到邵武管理，做前期准备工作，并答应效益好每月给他万余元。同时，赖玉完通过山东刘姓老板联系购买炼铅设备、配件，同时山东刘姓老板承诺提供炼铅技术及工人。从2017年9月初到9月20日，山东来的人经过约40天将厂房设备安装好。于是，赖玉完通过以前在晋江卖摩托车配件认识的人联系购买4车废旧电池，货款通过民生银行卡转账支付。2017年10月15日，赖玉完从晋江来到邵武，与赖昌荣进行了工作交接，自此赖玉完一人管理工厂。2017年10月18日，山东刘姓老板安排工人到邵武，10月24日傍晚，工厂到位开始用旧电池炼铅。炼铅程序具体为将旧电瓶砍开，把里面黑色装物体倒出来，铲到锅炉内炼成铅块。10月25日傍晚，设备的电机出点小问题，正巧赖昌建到邵武，于是赖玉完与赖昌建一起到邵武市区购买电机，回来看到工厂被查封，便逃回老家。开办案涉炼铅厂，赖玉完共出资140余万元，购买4车共计100吨旧电瓶，花费100万元；购买炼铅的煤，花费4、5万元；搭建锅炉，花费20余万元；租赁场地，转给苏文伟先行垫付的场地租赁押金和一个季度租赁费11.36万元。10、被告人赖昌荣供述及辩解，证实2017年7月，赖玉完找到赖昌荣，说有意在闽赣交界处办厂，届时让赖昌荣管理。赖昌荣答应可以。2017年8月中旬，赖玉完叫赖昌荣陪同到邵武龙斗村看苏文伟找的场地。2017年9月初，赖玉完再次联系赖昌荣说，场地已租好，他没时间，让赖昌荣到邵武负责。赖昌荣于是到厂里管理卫生、接货、接人等一般事务。2017年10月中旬，赖玉完到邵武，赖昌荣与他交接后就离开了。直到10月25日，赖昌荣到邵武找赖玉完要工资时，听说厂被查封，于是与赖玉完一起跑回老家。炼铅厂的场地由苏文伟帮忙并租赁好，厂里的设备材料及招工都是赖玉完负责联系的，工人和材料到了邵武，再打电话给赖昌荣接到厂里。赖昌荣在厂里没有股份，赖玉完有说如果厂挣到钱了，会多给工资，一个月一万元左右。赖昌荣听赖玉完说过黄金建有参与厂里帮忙，但赖昌荣到厂里没有看到黄金建。11、被告人黄金建供述及辩解，证实黄金建经苏文伟介绍认识赖玉完。2017年5月，赖玉完对赖昌荣、苏文伟、黄金建谈起现在办炼铅厂比较挣钱，并让三人帮忙，三人答应。后赖玉完让苏文伟在南平和江西交界处找一个交通较方便又比较隐蔽适合办厂的场地，苏文伟和黄金建在邵武龙斗村附近找到一处厂房。后苏文伟对黄金建说，赖玉完已看过场地，准备租下来。于是，苏文伟和黄金建找到场地负责人郑某办理租赁手续，因为二人知道办炼铅厂是违法的，苏文伟用黄金建在南安市捡来的身份证“苏立伟”与郑某签好合同。之后，赖昌荣赶到邵武管理工厂，设备和炼铅的废旧电池也过来了。2017年10月初，赖玉完到厂里负责厂里的建设，没过几天赖昌荣离开。10月20日左右，厂基本建设好，10月24日傍晚开始炼铅。10月25日傍晚，赖昌荣打电话给黄金建说厂子被查封。炼铅厂由赖玉完发起和组织的，苏文伟和黄金建负责前期帮忙找场地，赖玉完和赖昌荣负责管理接货、工人的安排、厂里日常建设监督，前期是赖昌荣负责，赖玉完来厂后由其一人负责。厂里的设备、材料和工人等都是赖玉完联系的。赖玉完更信任赖昌荣，赖昌荣到邵武后负责管理厂里的大部分事务，黄金建负责给工人买菜。赖玉完说过给黄金建5%的分红。2017年11月8日，黄金建到邵武市公安局治安大队投案，是出于朋友义气，想为赖玉完、赖昌荣、苏文伟承担责任，所以编造自己为炼铅厂老板。13、被告人苏文伟供述及辩解，证实2017年8月，赖玉完、赖昌荣找到苏文伟，说做一个收购废旧铅酸蓄电池拆解进行炼铅的生意，赖玉完让苏文伟帮助在邵武找场地。苏文伟同意并找来黄金建帮忙。2017年8月，苏文伟和黄金建在邵武龙斗村找到一个场地有出租，立即联系赖玉完。第二天，赖玉完、赖昌荣就赶到邵武，看过后十分满意，让苏文伟签订合同。因为多少知道炼铅是违法的事，苏文伟让黄金建做了一张假的叫“苏立伟”的身份证复印件，二人于2017年9月5日，以“苏立伟”的身份与场地主要负责人郑某签订了场地租赁合同，付8万元押金和三个月租金3.36万元。后苏文伟和黄金建带赖玉完、赖昌建再看了下租下的场地后，苏文伟回南安没有再管理厂里的事情。14、辨认笔录，证实四被告人辨认出彼此身份情况及炼铅具体地点，即邵武市龙斗村黄家边37号青山牧业一厂房内；证人郑某、吴某2辨认出笔录提到的以“苏立伟”身份签订场地租赁合同的男子为苏文伟，及签订合同时在场的另一男子为黄金建；证人刘某、王某2、王某1、李某辨认出笔录中提到的接人的、管理厂子人员为赖昌荣；证人李某辨认出笔录中提到的姓戴的男子为赖玉完。15、邵武市环境保护局于2018年8月8日出具的邵环保函（2018）97号《关于水北镇龙斗村原青山牧业内炼铅点相关危险废物确认的函》，证实邵武市环境保护局根据《国家危险废物名录》（环境保护部部令第39号），认定废旧铅酸蓄电池中拆解出的铅块、铅板，属目录中废物类别为含铅废物（ＨＷ31），行业来源为废弃资源综合利用类，废物代码为421-001-31，危险特性为Ｔ。16、邵武市环境保护局于2018年8月8日出具的邵环保函（2018）98号《关于水北镇龙斗村原青山牧业内炼铅点未报批环保相关手续的函》，证实邵武市环境保护局对照《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2008年版），此类项目在符合用地规划等前提下应编制环评类别为报告书类。当时邵武市环境保护局尚未收到该炼铅点报送的相关项目的环评文件。17、晋江市司法局、南安市司法局出具的对被告人赖玉完、赖昌荣、苏文伟调查评估意见书，证实上述三被告人均具备社区矫正条件。18、情况说明、发票，证实案发后南平市生态环境局代为处置了涉案的危险废物，被告人赖玉完支付了处置费98249.16元，处置得款566038元暂扣于公安机关专项帐户本院认为，被告人赖玉完、赖昌荣、黄金建、苏文伟为牟取非法利益，违反国家规定，非法处置危险废物107.69吨，后果特别严重，构成污染环境罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人赖昌荣、黄金建、苏文伟在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人赖玉完主动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人赖昌荣、黄金建、苏文伟到案后，能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人黄金建有前科，又系累犯，应当从重处罚，苏文伟有前科，可酌情从重处罚。综合全案，决定对被告人赖玉完、赖昌荣、黄金建、苏文伟予以减轻处罚。根据被告人赖玉完、赖昌荣、苏文伟的犯罪情节、悔罪表现，结合审前调查评估意见，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。根据《国家危险废物名录》的规定，废弃的铅蓄电池属危险废物（废物类别ＨＷ49废物代码900-044-49），本案中的塑料系被告人拆解废弃的铅蓄电池所得，故被告人黄金建的辩护人关于危险废物应扣除塑料的辩护意见不予采纳。本案废弃的铅蓄电池已被全部拆解，应为犯罪即遂。相关辩护人关于本案系犯罪未遂的辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款、第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款、第五十二条、第七十二条、第七十三条第二、三款，及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（二）项的规定，判决如下一、被告人赖玉完犯污染环境罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元（已预交）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人赖昌荣犯污染环境罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元（已预交）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人黄金建犯污染环境罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币15000元（已预交）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年4月26日起至2019年7月25日止）四、被告人苏文伟犯污染环境罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元（已预交）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、赃款赃物，予以没收，上缴国库（由公安机关依法处理）。六、禁止被告人赖玉完、赖昌荣、苏文伟在缓刑考验期限内从事处置危险废物的活动。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长朱瑞华人民陪审员王秀忠人民陪审员章建姬二〇一九年三月十一日法官助理元平珍书记员丁如茵

杨枫容留他人吸毒一审刑事判决书广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院刑事判决书（2017）桂0122刑初13号：南宁市武鸣区人民检察院以南市武检刑诉（2016）418号起诉书指控被告人杨枫犯容留他人吸毒罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。南宁市武鸣区人民检察院指派检察员何慧仁出庭支持公诉，被告人杨枫到庭参加诉讼。现已审理终结南宁市武鸣区人民检察院指控，2016年9月24日3时许，被告人杨枫与覃某1、覃某2等3人回到其在武鸣县城ＸＸ路ＸＸ号二楼的租房内，看到吸毒人员韦某1正在吸食毒品，杨枫非但没有制止，还与一同前来的覃某1、覃某2一起在房间内吸食毒品“冰毒”。至上午7时许，公安人员前来检查时发现上述4人有吸毒嫌疑，遂将4人传唤回派出所调查。经对杨枫等4人的尿样做“甲基安非他明”的现场检测，这4人均呈阳性。上述事实，被告人杨枫在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据证实：受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明等书证；吸毒工具等物证；证人韦某1、覃某1、覃某2、韦某2的证言；被告人杨枫的供述；对杨枫、韦某1、覃某1、覃某2的尿检报告书；现场勘验笔录、现场指认照片等本院认为，被告人杨枫违反国家毒品管理制度，为他人吸食毒品提供场所，其行为确已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控被告人杨枫犯容留他人吸毒罪成立。被告人杨枫到案后能如实供述自已的罪行，并当庭自愿认罪，认罪态度较好，依法可从轻处罚。为严肃国法，维护国家对毒品的管理制度和人民的生命健康，根据被告人的犯罪事实、情节及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第三百五十七条、第五十二条、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人杨枫犯容留他人吸毒罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月24日起至2017年2月23日止；罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员邓殿熙二〇一七年一月十六日书记员卢翠珍

沙且伍等三人犯徇私枉法罪一审刑事判决书四川省西昌市人民法院刑事判决书（2017）川3401刑初181号：西昌市人民检察院以西市检诉刑诉〔2017〕174号起诉书指控被告人沙且伍、吉格呷呷、沙友祥涉嫌徇私枉法罪于2017年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西昌市人民检察院指派检察员张祖鹏、谢鹏出庭支持公诉，被告人沙且伍、吉格呷呷、沙友祥到庭参加诉讼。现已审理终结西昌市人民检察院指控2016年6月5日被告人沙且伍、吉格呷呷、沙友祥按照安宁派出所日常工作安排，驾驶派出所的车外出抓捕吸贩毒人员。当日下午，三被告人前往西昌市太和镇转山村2组，找到涉嫌贩卖毒品的阿忠某某（已判刑）家，三人自称是西昌市公安局民警，并向阿忠某某出示了西昌市公安局安宁派出所副所长毛某某的警官证。进入阿忠某某家中后，三人挡获吸毒人员张某、邱某某及前来购买毒品的安某某，并当场查获5小包毒品可疑物（净重1.2克，经鉴定系海洛因）。阿忠某某向三人求情，三人明知阿忠某某已涉嫌犯罪，在收取阿忠某某1万元＂点水＂（提供吸毒人员）保证金后，未对阿忠某某采取任何措施，并将张某、邱某某放走。因安某某的侄子鲁某与沙且伍认识，鲁某为安某某讲情，三被告人在将安某某带至天王山大道附近，收取安某某亲属2000元好处后将其放走。随后，三人将12000元赃款私分，每人分得4000元。回派出所后，三人未将此事告知派出所领导，亦未将查获毒品上缴。事后，阿忠某某多次向三人提供吸食毒品人员线索，三人借故不去抓捕。阿忠某某认为被骗，遂于同年6月12日向公安机关报案。次日，公安机关在安宁派出所内将三人抓获，并在沙且五车上找出从阿忠某某家中查获的毒品可疑物。案发后，三被告人家属向西昌市公安局退缴了1万元赃款。公诉机关当庭出示了证人证言、书证物证、鉴定意见、辨认笔录、被告人供述和辩解等证据支持公诉。公诉机关认为被告人沙且伍、吉格呷呷、沙友祥涉嫌徇私枉法罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百九十九条第一款、第六十四条的规定处罚。被告人沙且伍、吉格呷呷、沙友祥对西昌市人民检察院指控的罪名、犯罪事实及证据无异议。经审理查明，2016年6月5日被告人沙且伍、吉格呷呷、沙友祥按照安宁派出所日常工作安排，驾驶派出所的车外出抓捕吸贩毒人员。当日下午，三被告人前往西昌市太和镇转山村2组，找到涉嫌贩卖毒品的阿忠某某（已判刑）家，三人自称是西昌市公安局民警，并向阿忠某某出示了西昌市公安局安宁派出所副所长毛某某的警官证。进入阿忠某某家中后，三人挡获吸毒人员张某、邱某某及前来购买毒品的安某某，并当场查获5小包毒品可疑物（净重1.2克，经鉴定系海洛因）。阿忠某某向三人求情，三人明知阿忠某某已涉嫌犯罪，在收取阿忠某某1万元＂点水＂（提供吸毒人员）保证金后，未对阿忠某某采取任何措施，并将张某、邱某某放走。因安某某的侄子鲁某与沙且伍认识，鲁某为安某某讲情，三被告人在将安某某带至天王山大道附近，收取安某某亲属2000元好处后将其放走。随后，三人将12000元赃款私分，每人分得4000元。回派出所后，三人未将此事告知派出所领导，亦未将查获毒品上缴。事后，阿忠某某多次向三人提供吸食毒品人员线索，三人借故不去抓捕。阿忠某某认为被骗，遂于同年6月12日向公安机关报案。次日，公安机关在安宁派出所内将三人抓获，并在沙且五车上找出从阿忠某某家中查获的毒品可疑物。案发后，三被告人家属向西昌市公安局退缴了1万元赃款。上述事实,有经过庭审质证的下列证据证明：1、立案决定书2016年8月12日西昌市人民检察院对沙且伍、吉格呷呷、沙友祥涉嫌徇私枉法罪一案立案侦查。立案决定书西昌市公安局于2016年7月18日对阿忠某某贩卖毒品案立案侦查。2、立案决定书、移送案件通知书。西昌市公安局2016年6月13日对20160605敲诈勒索案立案侦查。经对20160605敲诈勒索案进行审查，认为应变更管辖权，决定将该案移送西昌市人民检察院反渎职侵权局单位管辖。3、受案登记表证实2016年6月12日接阿忠某某报警称自己被自称为西昌市公安局特巡大队的三名男子骗走1万元的押金。4、抓获经过。侦查人员查证犯罪嫌疑人系西昌市公安局安宁派出所辅警，随即请求安宁派出所予以协助，通知三名犯罪嫌疑人到所参加会议。随后在安宁派出所将犯罪嫌疑人沙友祥、沙且伍、吉格呷呷抓获归案。5、户籍信息。沙且伍生于1990年5月4日;吉格呷呷生于1988年3月2日;沙友祥生于1994年4月5日。以上被告人到案发时均达到刑事责任年龄，均满18岁。6、证明、情况说明。沙且伍、吉格呷呷、沙友祥3人均系西昌市公安局安宁派出所在编辅警。沙且伍、吉格呷呷、沙友祥三名辅警均已签订聘用合同，其中一份聘用合同交至西昌市人才市场，一份由本人自行保管，我单位无三人聘用合同及任职文件。7、西昌市公安局辅助工作人员管理办法。第九条公安辅助工作人员在公安机关及其人民警察的指挥和监督下，按照相应岗位辅助履行下列职责:（一）治安巡逻检查、卡口值守、接处警、维护大型公共活动以及突发案（事）件现场秩序、现行违法犯罪嫌疑人的扭送、纠纷调解、治安宣传教育等警务活动;（二）疏导交通，劝阻、查纠交通安全违法行为，维护交通事故现场秩序，开展交通安全宣传教育等警务活动;（三）社区管理、特种行业管理、养犬管理等公安行政管理活动;（四）信息采集、数据统计、文字记录等警务活动;（五）专业技术、后勤等警务保障活动;（六）公安机关确认的其他辅助性警务活动。第十条公安辅助工作人员不得辅助履行下列警务活动，公安机关及其人民警察不得安排公安辅助工作人员辅助履行下列警务活动:（一）涉及国家秘密的警务活动;（二）案（事）件的侦查（调查）取证、鉴定、交通事故责任认定;（三）行政许可、行政收费、行政处罚、行政强制等事项的决定;（四）刑事强制措施的决定;（五）公安机关确认的不得辅助履行的其他警务活动。8、情况说明:三嫌疑人派遣到西昌市公安局工作合同的时间是:2014年9月24日到2016年9月24日，其中沙且伍、吉格呷呷合同到期没有及时续签，但二人仍照常在市公安局上班。附三人的劳动合同。安宁派出所情况说明:吉格呷呷在安宁派出所工作期间，没有被任命为协警队长。9、持有人沙且伍扣押清单白色块状物毒品海洛因疑似物5小包，毛重1.元，净重1.2ｇ。从沙且五处提取的海洛因净重1.2ｇ。缴毒、称毒时间:2016年6月13日。10、持有人洛尔某某扣押清单。红色新版100元人民币100张。11、农行交易明细。提交人阿忠某某反映其银行卡于2016年6月5日取款记录。12、刑事判决书证实吸毒人员邱某某到阿忠某某家购买毒品海洛因，被本案二嫌疑人现场抓获查获海洛因1.2克，阿忠某某因贩卖海洛因被西昌市人民法院判处有期徒刑三年。13、刑大对沙且伍的1万元暂扣款开的票据。14、证人证言（1）阿忠某某:有个彝族女的（邱木某某某）30岁左右到我家里后买了50元钱的海洛因，是放在一个烟盒里面的，她弄了一点在我家吸，后来警察来了后她和我老公就躲在电视柜里面，但还是被警察找到了，因为我老公张某是每天都吸毒的，所以他当时也躲进去了。他们用手铐把我老公和那个女的拷起，坐在沙发上。然后这三个警察在我家里面到处找，就找到放在桌子上烟盒里面卖给那个女的那50元钱的海洛因，其他的海洛因是哪里来的我不清楚。这三个警察要带我老公张某走，我说是我家里还养了很多猪，我身体不好，要带就带我走，把我老公放了。他们就喊我拿点钱取我老公，说要10000块钱，我说我没有那么多，4、5千行不，有个警察就说不行，后来我就答应了。他们还让我帮他们点水，抓5个吸毒的人，抓到了的话就把钱退给我，抓不到的话钱就归他们了。一个瘦的警察给我留了电话，名字是＂特巡木果＂（后来我按照他们留给我的电话给他们打过三、四个电话，让他们来抓吸毒的人，他们推说有事不来，其他人给我说这三个人是骗人的，10000块钱你拿不回来了，不然打电话试一下，我才到太和派出所报案的。）因为家里只有2500元钱，这个警察就带我去取钱，我打电话给我儿子问银行卡的密码，我儿子把密码发给我，那个警察把我关在面包车里面，他自己去取的。他取了8000元钱，退了500元钱给我。取了钱后到了我们家公路边上，这个警察就喊我下车，我走路回家。他打电话给另外两个警察，把吸毒的两个人带起走了。我看到那个女的上的是红色的小车，男的上的是面包车。我回家后一段时间，那个女的就到我家来拿她的包，说是那个警察在车管所那里给她放了，还给了她8元钱坐车。找我买海洛因的男的是三个警察到我家之后打电话给我，说是要买海洛因，警察就小声给我说有，把他骗过来，他过来后就被警察抓住，警察对他进行了尿检，尿检的板子都放在我家厨房里面，我当天晚上就看到了的。6月5日当天这三个警察没有穿制服，只是说他们是公安局的，其中有个胖点的警察拿了一个证件在我面前晃了一下就放回包里去了。后来这个警察和那个吸毒的女的交谈，那个女的说她是沙马家的媳妇，这个警察也姓沙。那个找我买海洛因的男的（安某某），他之前找我买海洛因有时是打电话，有时是直接到我家里来。他找我买海洛因，具体买了多少钱的我记不清了，他一般就是买二、三十块钱的海洛因。我今年因为贩卖毒品被礼州派出所抓过，被关了一晚上，因为身体不好就把我放了，我老公张某因为吸毒被太和派出所抓过，具体时间我记不清了。这次因为我害怕他被抓走，才答应给他们10000块钱。当天那三个警察到我家后没有问什么，那个胖警察问过我被礼州派出所抓住罚了多少钱，我说是没有罚款，因为身体不好被关了一晚上就放出来了。我不清楚他们是怎么知道我因为卖海洛因被礼州派出所抓的。从我家搜出来的海洛因他们拿起走了。我报案后，这三个警察的爸爸妈妈、老婆还有些亲戚到我家来，说是他们三个错了，总的拿了17000元给我，说是多的7000元钱拿给我做迷信，这17000元钱我收下了，放在我家里的。（2）王某。我们这个小组是毛某某、我、沙友祥、沙且伍两名辅警。今年我们小组任务是80个。现在（是2016年8月份开始的）是送到戒毒所和拘留所都算，派出所的任务是186个。按照规定辅警不能外出抓捕吸毒、贩毒人员，只是今年5月听我们派出所的熊某某所长找我说过，听说我们小组的沙且伍、沙友祥在外面私自收了钱后把人放了，还让我调查，我把这件事和毛某某说了后，把沙且伍、沙友祥找来谈过，让他们不能这样干。我们没有将警官证交给辅警去办事的情况。2016年开始因为我父亲生病的原因，后来我又患糖尿病，就没怎么上班，警官证一直在我身上，5月份听熊所说了后，就更不可能把警官证交给他们。5月份因为要外出培训一个月，我就让沙伍、沙友祥，另外还有吉皮拉则，叫他们把工作停了，等我回来再办。2016年6月5日沙且伍、沙友祥在外抓吸、贩毒人员使用的警官证是谁的我不清楚，都是后来毛某某打电话给我说，说是他的警官证交给沙且伍，结果他们去干了这个事情。派出所的车辆使用要给所领导汇报就行了，给所长、副所长汇报都行。派出所的手铐我们小组的手铐都是交给沙且伍保管的。（3）熊某某。派出所把抓捕吸毒、贩毒人员的任务分配到各个组，我们派出所分了三个组，每个民警头上都有任务。辅警不能单独出去抓捕吸毒、贩毒人员，辅警出去抓捕吸毒、贩毒人员必须要有民警带队，公安局有文件规定的，我在会上也重申过多次。但是个别民警因为任务重，事情忙不过来，存在让辅警单独出去抓捕吸贩毒人员的情况，我是反复强调不能这样干的，我甚至直接给辅警说，如果没有民警亲自带队，即使民警安排了任务也可以不去。各个组在工作中搜到的毒品，当天时间允许的话，由所在组的民警直接交到公安局的禁毒缉毒大队，禁毒缉毒大队要开收条的;如果时间来不及，要过夜的话，要交给派出所的内勤，由内勤第二天交到禁毒缉毒大队。2016年6月5日，安宁派出所的辅警沙且伍、吉格呷呷、沙友祥出去抓捕吸贩毒人员的事情我不知道，沙且伍、沙友祥所在组的民警是王某，分管领导是副所长毛某某，他们也没有给我说过，吉格呷呷所在组的民警是罗某，分管领导是教导员潘某某，他们也没有给我说过。都是案发后太和派出所通报给我，我向局领导汇报后，派出所把三个人通知到派出所，然后刑大来带的人。派出所的车辆给每个组配了一辆车，由所在组的分管所领导安排。派出所的手铐也是每个组的民警领取，平时也是由领取的民警负责保管。（4）潘某某。我们平时外出打击吸、贩毒人员的时候按三个组平均分，每一个组配一辆车由一名民警带领协警办案。作为领导分管这项工作，是不可能让协警单独出去抓捕吸、贩毒人员的。只要是我当班，我都是严格按照相关规定执行的，绝不允许协警单独外出或开警车外出办案的，但是我也不是每天都在派出所，所以我不在的时候有些情况就不清楚了。吉格呷呷他们那件事情，我都是他们被抓后才知道的。民警罗某把警官证交予协警外出办案的情况我只是听说他的警官证遗失了，并不知道他将警官证交予协警办案的情况。（5）毛某某。我带的一个班里面有沙且伍、沙友祥等协警，还有一个正式民警王某。有时候会把警官证交给辅警办案，但用完之后都会收回来。沙且伍、沙友祥、吉格呷呷在2016年6月5日到太和抓捕吸贩毒人员的情况我不知道。沙且伍、沙友祥、吉格呷呷没有向我汇报过此次抓捕的情况。对于吸贩毒人员是不允许收取罚款。平时工作证是不能交给协警工作的，只是直时候工作太忙我去不了的时候，就把工作证交给协警帮我把证据取回来。在2016年6月5日前两天，我在移动公司办理好了调证手续，把工作证交给沙且伍让他去拷贝电话号码单，后来他也没有还给我，我在周末休息就没有问他要回来。我们所里面开会规定过，必须要有正式民警带队才能去执行抓吸毒人员的任务。但由于我们的工作任务重，正式民警太少，在工作忙不过来的时候，会让两个以上的协警去抓吸毒人员，但是必须要给我们汇报工作情况，不能私自行动。吉格呷呷是跟民警罗某，带班领导是潘某某教导员。（6）罗某。我所在的组带班领导是潘某某，辅警有吉格呷呷、阿普某某。有时候外出抓获吸毒人员忙不过来的时候会交给吉格呷呷、阿普某某向吸毒人员出示警官证，之后会立即收回警官证。为了完成吸、贩毒人员的抓捕数没有将警官证交给辅警去抓捕的情况。沙且伍、沙友祥、吉格呷呷在2016年6月5日到太和抓捕吸、贩毒人员的情况我并不知道这个情况，我那天休班就回盐源县了，是后来他们被抓时才知道的。我的警官证之前办案的时候交给吉格呷呷，后来我去盐源了就没有拿回来。我没有安排过辅警去摸排吸、贩毒人员的线索。发现并抓获吸贩毒人员没有采取过罚款的情况，一般我们都是外出巡逻、观察有没有可疑的吸毒人员，有的话就让其配合尿检，查看是否有吸毒。根据吉格呷呷的交代是我把警官证拿给他使用并让他们去抓获吸毒人员，没有这种情况。吉格呷呷这次外出抓捕吸贩毒人员没有给我汇报过这次抓捕的情况，据我所知也没有给潘某某教导员汇报。我以前没有将警官证交给辅警办案，就这一次。（7）张某。6月5号那天中午时候，我在家里睡觉，我老婆在家里坐起的，就有人来敲门，我老婆是去开门的，是一个叫＂姐姐＂的彝族女娃儿，她来找我老婆买海洛因，买了海洛因后就在我家里吃，大概十几分钟后，又有人来敲门，我老婆去开门的，就进来三个小伙子，进门就说他们是公安局的，然后就拿了两个手铐把我和＂姐姐＂拷起来，不准我们说话，把我们整在床上坐起，他们三个小伙子就自己去家里到处翻找，啥子都没有找到，后来就在＂姐姐＂身上的烟盒里找到一包零包海洛因。他们有一个瘦点的人就拿了一个证件在我们面前晃了一下，我也没有看清楚是啥子证件，他们用手铐把我拷起来的，我一直以为是公安局的，而且我老婆也在零包贩卖海洛因，我们自己也有错，所以就不敢多问。我问他们是哪个派出所的，他们说是特巡大队的。那三个人就提出叫我们合作，我就问他们怎样合作，他们就说叫我们＂点水＂五个人，就把我们放了，我觉得合适就答应了，但是那三个小伙子叫我们交一万元的押金，说是免得我们不合作了，他们不好找我们。我就说家里没有钱，拿不出来，你们把我抓起走，随便咋个处理都可以，我老婆不干，因为我老婆有病，家里养的有猪，家里还有个小孙子要带，如果我被抓走了，我老婆一个人就很因难，所以我老婆就给他们说少点钱，他们不答应，最后我老婆就说银行里还存的有儿子的读书基金，取出来就还可以凑够一万元，这样就可以把我保住。后来谈好后，就只有一个小伙子在楼上看守我和姐姐。其他就和我老婆到楼下去，后来我老婆交钱给他们的情况我就不清楚了。我老婆和他们出去大概一个小时了，他们就打电话给看守我们的这个小伙子，这个小伙子就来开我的手铐，但是没有打开，这个小伙子又叫人上楼来开锁放了我。他们就把＂姐姐＂带走了，我老婆后来就回来了。我问老婆情况，我老婆说:我们的钱存在农行，他们不在农行取钱，到上面农村信用社取钱的，而且他们不要我老婆下车，叫她在车上等，他们拿上我老婆的银行卡和密码，自己去取款机上取钱，取到钱后才打电话过来放人的。我这样才晓得事情的经过。后来＂姐姐＂又到我家里来了，我们问她情况，她说是那三个小伙子给她带到车管所，说她有病就放了。我后来就到攀枝花去，昨晚上到家，才听到我老婆说那三个警察是假的，我们的一万元被骗了，所以我今天来讲清楚事情。阿忠某某没有工作，她身上有病，平时都是在家里，每个月看病都要花一千多元，我又在电池厂打工，家里收入不高，我老婆就去贩卖点海洛因，挣点生活费。阿忠某某贩卖海洛因有一年多时间了。就是到外面买几百元的海洛因回来，然后分成小零包贩卖给吸毒的。（8）洛尔某某。西昌市公安局找我调查了解的时候，我说今年6月份我老公沙且伍放了1万元钱在我那儿，并给我说.＂这是公款，先放你这儿。＂这件事情不是事实，我当时说了谎。这1万元钱的真实情况是2016年6月12日或者是13日早上，具体时间我记不起来了，我老公沙且伍给我打电话，说.＂我们几个出了点事情，你准备1万块钱，我一会儿回来拿。＂我问他.＂准备1万元钱做什么？＂沙且伍说.＂回来后我再给你说。＂挂了电话后，我就去找我在西昌市西宁街上牛马市场扫地的一个洛尔依吉（音）借了1万块钱，钱准备好后，我给我老公打电话，但是电话打不通了，我就又把这1万元钱退还给洛尔依吉了。当天，沙且伍一整晚都没有回家，所以，第二天早上我就去西昌市公安局西宁派出所咨询情况，当时西宁派出所教导员告诉我，沙且伍已经被关押了，以后该通知我们家属的时候公安局会通知我们。过了几天，沙友祥的家属给我打电话，是个男的，具体是谁我不清楚，约我们到西昌市龙眼井园元酒店对面的公园商量这件事情。到了那儿后，我看到有好几个人在那儿，我认识的就只有沙友祥的老婆则某某，还有沙友祥父亲，吉格呷呷的父亲（名字我不晓得，电话号码:1389049ｘｘｘｘ）和兄弟，当时我们只是聊了下人是怎么被关进去的，其他没有说什么，然后说下来电话联系，就各自回家了。第二天，西昌市公安局刑警大队通知我们说要让我们把1万块钱的赃款退缴了，这时候我才明白，我老公他们可能把这1万块钱私分了，不然公安局不会让我们退赃款，我就给则某某和吉格呷呷的父亲打电话，说.＂公安局要求退1万块钱的赃款，我们三家要一家拿3000多块钱出来退。＂然后6月17日那天，我、则某某、还有吉格呷呷的父亲我们三人就一起到西昌市公安局，在公安局门口，则某某、吉格呷呷的父亲就一人拿了3000多块钱给我，然后我就把这1万块钱拿到刑警大队交给他们了。因为当时我老公给我打电话的时候给我说.＂如果公安局问起这件事，就告诉他们这1万块钱是我交给你保管起在，是公款。＂实际上他并没有拿过1万块钱给我保管（9）安某某。被派出所的警察抓到的前一天上午我在阿忠某某那里买了20元的海洛因，没有称过重量，她就拿出来给我，是用烟盒里面的那层纸包好的一小点。当时我在她家院坝里面，她从房子里面拿出来给我的，她放在家里哪个位置我没有看见。第二次去阿忠某某家购买毒品就是被警察抓到这次，我打电话给阿忠某某，说是我还要买20元钱的海洛因，我进大门后在院坝里面就被两个警察把我逮住了。这两个警察把我带到阿忠某某家厨房里，用手铐靠住，喊我坐在那里。给我说了他们是安宁派出所的警察，还拿了一个工作证给我看，但我现在记不住证件上的名字了。他们问我＂是不是来买海洛因的？＂我说＂是＂。然后他们就对我进行尿检，尿检结果证明我吸过毒。之后这两个警察留下一个看住我，另一个就走了，过了一阵，他们给我带上一辆面包车就走了。我想起我侄儿子鲁某在西昌市巴汝派出所上班，安宁派出所的警察可能认识，我就问这两个警察，他们认不认识巴汝派出所的鲁某，其中一个警察就说认识。我就向他借电话，他把电话拿给我后我就给鲁某打电话说是我因为吸了毒品被安宁派出所的警察抓了，这个电话就是警察的。鲁某说是你咋个搞的，就把电话挂了。之后还没有到西昌山丫口的时候，鲁某和我哥安某2就来了，然后警察就打开手铐把我放下车。鲁某、安某2和警察在一边说了几句话后，安某2就带我回家了。到家后，安某2给我说是给了2000元钱给警察买烟抽，是从车窗塞进去的。在我给鲁某打过电话后，我把电话还给警察，那个警察就下车去打电话，时间有几分钟，具体给谁打的我不知道。（10）安某2。我侄儿子鲁某给我打电话说是我堂弟安某某因为吸毒被安宁派出所的警察逮倒了，他说是安某某被抓后，借安宁派出所的电话打过他的，他刚好存有安宁派出所那个人的电话号码，所以就认识安宁派出所的人。他已经给派出所的人说了情，他们同意放安某某，喊我下去接人，他还说是要感谢一下派出所的人，请他们吃顿饭，我就带了2000元钱出门。我开车从开元下来，到西昌高速公路收费站那段的时候遇到鲁某，我就停了车，坐鲁某的车到天王山大道那里去接的安某某。到天王山大道那里的时候，有三个警察在那里，接上安某某的时候，鲁某说是请他们吃顿饭，他们说是不用了，这样我就把2000元钱从车窗丢了进去。之后我和安某某没有和这三名警察见面、感谢过他们。（11）鲁某。2016年6月5日安某某给我打电话，显示的名字是沙且伍，沙且伍在安宁派出所，我认识的。安某某在电话里说是他吸毒被安宁派出所的警察抓了，是在太和被抓的，他给我说是他用的电话是他找警察借的。我问了他吸毒的情况，他说是他是第一次吸毒。然后我给沙且伍打电话，说安某某是我亲叔叔，又是第一次吸毒，能不能通融一下。沙且伍同意了，我就给安某某的哥哥安某2打电话，说是安某某吸毒被警察抓了，喊他下来接安某某，安某2从开元乡骑摩托车下来，我开车到西昌高速公路出口那里等到安某2。之后我给沙且伍打电话，说是在天王山大道那里接安某某。我和安某2到天王山大道的时候，沙且伍他们己经在那里，看到我们后，他们就把安某某放了下来交给我们。当时已经天晚了，我说是请沙且伍他们吃点饭，他们说是算了，安某2就拿了2000元钱给他们，说是买烟抽，他们不要，安某2就把钱从车窗丢了进去。我给沙且伍打电话的时候，沙且伍说是他不在安某某坐的那辆车上了，吉格呷呷在那辆车上，让我给吉格呷呷打电话说一下。然后我就给吉格呷呷打电话，他问了是我亲叔叔，又是第一次吸毒后，他就答应放我叔叔安某某了。我和安某2接安某某的时候有沙且伍、吉格呷呷、沙友祥，就是他们三个人，他们三个我都认识。（12）、吉格某某。证实自己儿子吉格呷呷被抓后，沙且伍老婆洛尔某某、沙友祥老婆则某某三家人凑齐一万元交给公安机关（13）、沙子哈、则某某。证实听到三嫌疑人在安宁派出所上班时私吞了一万元的赃款被抓后，自己电话联系洛尔某某、吉格某某三家人凑了一万元交给公安机关。沙友祥被抓前没有告诉过他们收了阿忠某某一万元的事情。（14）、邱某某。证实案发当天到阿忠某某家向其购买毒品并在其家里吸食时，被三个派出所的彝族男子查获，在他家中搜出了一些毒品。他们要关我们，我们求情，他们就说到要冬瓜的老婆拿1万块钱抵押，帮他们抓吸毒，我们就在冬瓜家屋头呆了一会，有个男的打电话给冬瓜（张某）老婆买海洛因，等那个男的来以后，也被他们抓了，另外关在一间房子头。最后，冬瓜的老婆答应给一万块钱，他们带起去取钱，回来以后他们把我跟男的带起走，路上的时候说我有病，也把我放了，只把那个男的拉了。那天的情况就这些。15、被告人的供述与辩解①沙且伍：2016年6月5日我给沙友祥打电话，准备去外面抓吸毒贩毒人员，沙友祥说是他和另外一个组的吉格呷呷在黑沙河，说是准备到月华去抓吸毒的，叫我过去。我就开派出所的民用车（雪佛兰轿车）到月华找到他们。到月华后我们之前知道在卖毒品的个窝点没有人，我们就准备到西昌市琅环乡街上去抓人，哪里吸毒的人也多。过了琅环大桥后我们没有去琅环街上，朝樟木等乡方向走，又开车到太和镇去，说是到太和镇去看一下。吉格呷呷是一个人开的面包车，沙友祥坐的是我的车，吉格呷呷在前面，我们在后面，到太和大桥桥头后，我们把车停在桥头，因为之前知道一家人在贩卖毒品，我们就说过去看看（这家人贩卖毒品的情况我和吉格呷呷都知道，我在太和亲戚比较多，他们给我说过大概位置，之前我们一起在太和抓人的时候我给吉格呷呷说过，还指给他看，吉格呷呷也说他知道这家人，我不知道沙友祥是否知道这个情况）。在公路上的时候就能看到这家人的楼房，我们到了后，看到一个女的跑去敲了下门看到我们后就跑了，我们觉得古怪，就直接敲门，过了三、四分钟有个老妈妈就来开门，我把毛某某的警官证亮给她看，说我们是公安局的，她说是她晓得，不用看了，让我们进去。进去后我们到处看，吉格呷呷看到桌子上有个烟盒里面就有香烟，还有两、三个小零包是用锡箔纸包的，另外还有锡箔纸是用打火机烧过的，应该是吸过海洛因的，我们就知道锡箔纸包的几个零包是海洛因。然后我看到他们家的电视柜有点大，我就去打开，里面有两个人，是一个男的和一个女的，把这两个人拉出来后，我问他们是不是吸毒了，他们两个就承认了，说是刚吸过海洛因。我们就用手铐把这两个人铐在沙发上。我们就问给我们开门的那个老妈妈房主人是谁，她就说房子是她的，吸毒的那个男的是她老公。吸毒的那个女的自己说她是这个老妈妈的侄儿媳妇。这个女的我们知道是吸毒的，之前在太和街上经常看到，一看就知道是吸毒的。我们问吸毒的这两个人，吸食的海洛因是哪里来的？那个女的就说是海洛因是这个老妈妈的。这时候这个老妈妈就说海洛因是她买来卖的，她老公也在吸，我们就知道那个吸食毒品的女子吸的海洛因就是从这个老妈妈手上买的，所以没有细问。然后我们喊这个老妈妈把家里的毒品交出来，她说是没有了，吉格呷呷嘛还是沙友祥在沙发垫子下面找到一包海洛因，用塑料纸包好的，有半个指甲盖那么大，我们问这个老妈妈，这个是什么，她说是早上才从太和买回来的海洛因。当时那个老妈妈，也就是阿忠某某、她老公、吸毒的那个女的，沙友祥、吉格呷呷和我都在，搜出来的海洛因都放在茶几上，吉格呷呷用手机拍了照片。阿忠某某是看到了的，她说是沙发底下搜出来的海洛因是她买回来给她老公吸的，也卖点小零包，烟盒里面的小零包是分好的海洛因。我们准备把她们带走的时候，阿忠某某提出来能不能交点罚款把她们放了，我们没有答应。阿忠某某又喊我们放她一马，说是她帮我们抓吸毒的，我们就同意了。这个时候，阿忠某某电话又响了，她给我们说是来买海洛因的，我们就让他接，用免提听到有个男的要来买海洛因。我就在楼上守倒他们三个，沙友祥和吉格呷呷到楼底去逮那个人。我从楼上看到沙友祥和吉格呷呷就把那个人抓到，吉格呷呷上楼来的时候，我下去看过，那个男的是用手铐铐在厨房里面，还做了尿检的，是阳性，也就是吸过毒品的。之后我们又继续等，看还有没有人来买毒品，等了很久没有等到，中途只有一个电话打进来，阿忠某某说是个汉族，身体不好关不了的。等的时候阿忠某某又提出来交点罚款让我们放了她们，我们还是不干。她又提出来她交点钱压给我们，她帮我们逮吸毒人员。我们问她压多少，她说是押10000元，我们就同意了。当时她家里只有2500元，剩下的要到银行去取，阿忠某某就打电话给她儿子，她儿子通过短信把密码发过来。我开面包车带她到太和镇建国医院隔壁的银行（不是农行，名称我想不起来了）取的，是阿忠某某把银行卡交给我并告诉我密码，我去自动取款机上取的钱，分三次取了8000元，前面两次是3000元，第三次是2000元，我没有注意是谁的银行卡。取了钱后我把钱交给阿忠某某，她把身上带的2500元拿出来，数了500元后，把剩下的2000元和刚取的8000元拿给我，总的就是10000元。我和阿忠某某回去后，我没有进屋，就在院坝里面给吉格呷呷打电话，让他们走了。我们就把那个女的和后面来买海洛因被抓的姓安的男的从厨房里带出来，那个女的上的是我的轿车，沙友祥带着姓安的男子坐的是吉格呷呷的面包车。因为沙友祥带着姓安的男的是我的一个朋友鲁某的亲戚，我在带那个女的走的时候，在太和桥上就给鲁某打电话，问他认识姓安的这个男的不？是开元乡的，当时我是说了名字的，只是现在记不起来了，他说是不认识。要到西昌市车管所的拐弯处的时候，我就把那个女的放了。之后我跟着吉克呷呷的车走，到车管所的时候，吉克呷呷他们又把面包车掉头回来，朝太和方向走，沙友祥喊我等着，过了几分钟他们才又开车回来。吉格呷呷说他要把面包车开回派出所去，就把沙友祥和姓安的男子转到我的车上。我和沙友祥就带着姓安的这个男子，上车走的时候鲁某就给我打电话，说是姓安的这个人是他叔叔，喊我们不要忙办手续，他没有前科，放他一马，我说我不清楚，你问吉格呷呷，他是我们辅警的队长。之后我们带着姓安的男的，在天王山大道驾校那里路边吃了面条，吉格呷呷给我嘛还是沙友祥打电话，喊我们到西宁去接他，我们在啤酒厂往城里过来一点的北沟河那里接到吉格呷呷，吉格呷呷就说是到天王山大道那里去。到天王山大道加油站那里的时候，鲁某的车已经在那里了，鲁某就过来把姓安的人接走了他还拿了2000元钱给我们买烟抽，钱是交给沙友祥的，他坐在副驾驶位置，吉格呷呷坐在后面。然后我开车送沙友祥到文汇路，因为吉格呷呷不抽烟，我们商量把2000元钱分了，沙友祥就把钱分给了我们。我分了600多元，是沙友祥递给我，我放在我包里的，因为我包里原来有100多不到200元钱，后来我数的时候是800多元。来接姓安的男子的，我只看到鲁某，2000元钱也是鲁某拿的。阿忠某某给的10000元钱，当时是我拿到在，后来我就拿给我老婆保管。我们按规定是不能收取现金的，当时我也没想那么多，就没打收条。10000元钱是准备等阿忠某某帮我们抓钩吸毒的人员后还给他。阿忠某某打电话喊我们去抓吸毒人员的时候我们在忙，就没有去。吉格呷呷打电话给我说的时候，我不在西宁，就没有去。阿忠某某是给吉格呷呷打的电话，打过几次我不清楚，吉格呷呷给我说过一次。给阿忠某某留的电话，吉格呷呷说他留的是他的电话，具体情况要他才清楚。我们在阿忠某某家里搜出的海洛因，我放在我包里，放在车上的。我们抓到购买毒品、吸毒的，没有给所里面领导汇报，因为汇报不汇报都是一样的，工作都是我们在干。后来收了阿忠某某的10000元钱，让她帮我们完成任务，因为收押金是违法的，就没有汇报了。我们带的手铐是所里面发的，一直在我们手上的。我用的是毛某某的警官证，我前一天他和我值班的时候，我说是休息的时候要出去抓吸贩毒人员，他说他有事，就把警官证交给我，让我们自己去。吉格呷呷应该带的是罗某的警官证，沙友祥没有带。拿到钱以后我问吉格呷呷和沙友祥，这个钱谁拿着，他们都说谁拿都一样，就我拿着吧，反正这个钱都要退的。因为我们宿舍门是坏的，经常都掉东西，放在我这儿也不保险。所以我就把钱拿回去给我老婆保管了。我一直都觉得这笔钱肯定是要退给她的，因为她自己也是卖药（海洛因）的，她如果愿意配合我们抓人，应该并不困难，所以等人抓够以后，肯定早晚都会把钱退给她。收了钱过后我还和她联系过，因为她打电话给吉格呷呷说她银行卡不对，问我是不是多取了她两千块钱，我还打电话让她自己去银行打一下明细交易记录，我没有多取她的钱。另一名吸毒妇女也是一个＂老药丸儿＂（指吸食毒品多年的人员），身体有很多疾病，我们在外面抓吸毒的人很多都认识她，知逍她有病戒毒所不会收她，所以当天我们就把她放了，没有做任何处理。另外一个姓安的人员，是巴汝派出所的一个叫＂鲁某＂的协警打电话给我和吉格呷呷（我们两个人都认识他，是朋友关系，他和我们两个人都通过电话），说这个姓安的人是他的亲戚，让我们帮帮忙放他一马。从2013年7月我到安宁派出所后，正式民警忙不过来就把警官证交给我们，让我们出去抓人。2016年6月5日外出抓捕吸毒、贩毒人员没有特别安排，我们休息的时候就会出去抓吸贩毒人员，正式民警忙不过来的时候就把警官证交给我们，这样休息的时候我们辅警就单独出去抓人。这是一种惯例。当天，在阿忠某某家中，把吸毒和贩毒人员控制起来后，阿忠某某提出来收取10000元钱，她说给我们点钱，算是给我们的辛苦费，我们拿去买烟抽。我们不同意后，她就说是给我们交点押金，帮我们点水抓吸毒人员，这样我们才答应的。收取阿忠某某10000元钱没有提供收条。回去后也没有向所领导汇报，其他干警也不知道。阿忠某某后来给我们提供吸毒人员，因为我们忙不过来就没有去抓，我们也没有给她主动打电话询问有没有吸毒人员，也没有汇报。后来鲁某给我们2000元钱（收取安某某的），沙友祥交给我，我们平分了。2016年6月5日，我们拿到阿忠某某的10000元钱，后来又拿到鲁某的2000元钱，总的就是12000元。当天晚上，鲁某他们走了后，我们开车向英才学校方向走，在天王山大道分路去英才学校的路口，我把车停下，我们三个就把12000元钱分了，每个人分得4000元。阿忠某某给给的10000元钱，我数了2000元给沙友祥（鲁洪给的2000元在沙友祥处），又数了4000元钱给吉格呷呷，这样我们就把12000元钱分了。之后我们就开车进城，先送沙友祥到文汇路，再送吉格呷呷到西昌大成向明美发店那里，沙友祥要把2000元钱给我的时候，吉格呷呷说的是不用了，他指着我说＂他再给你2000元钱就行了＂，因为吉格呷呷是协警队长，这样我就知道他的意思了，靠边把车停下，把钱拿出来分了。分的钱我拿来还了我个人的3000元欠款，剩下的1000元用来日常开支了。我们知道阿忠某某报案后，在派出所我和沙友祥找到吉格呷呷，在吉格呷呷寝室里面商量怎么办，商量的结果是先把10000元钱退出来，他们两个没钱，我就打电话老婆洛尔某某，让她找她大娘借10000元钱送到派出所来，问起来就说是我之前交给她暂时保管的公款，其他的就说不知道。后来洛尔某某的大娘打电话给我，说是她把钱放在洛尔某某那里了。在商量的时候，我们就说好10000元是收的押金，放在我那里的，我们没有分。吉格呷呷还说是千万不能说是我们把钱分了。之前没有讲真话，是因为我们三个商量好了怎样应对调查，有侥幸心理，就隐瞒了我们分钱的事实。②吉格呷呷:没有人安排我们去礼州看吸毒窝点，我开的是面包车，车是派出所的。没有给所领导汇报。2016年6月5日，我们开车去了太和镇，这个窝点在太和镇大桥桥头，西昌去太和过了桥的左手边，有条小路下去几十米，就是那个院子。那天沙且伍给我说的时候，只是说是去太和看，我知道是去看这个贩毒窝点，因为我们派出所很多人都知道这个窝点。沙友祥是否知道我不清楚，他和沙且伍一个组，可能知道。我们到了太和后，发现那个院子是打开大门的，我们就把车停在路边，走路下去的。到了大门口，我们看到二楼有个女的去敲了一间房子的大门，悄悄地说了几句后就跑了。我们觉得被敲的这间房子里面可能有问题，就上去敲门。过了两分钟左右，有个胖胖的彝族妇女就来开门，里面还有个小孩。门打开后，我们看到里面有烟雾，我们就进去，看到茶几上有烧过的锡箔纸，我们就问那个妇女＂你在贩毒吗？＂她说是以前在卖。我们就问她这些锡箔纸怎么回事，她不做声。这是我听到外面有放水的声音，害怕她把毒品丢出去，我就到外面去看，看到一个小男孩在洗头，我四周找了一下，没有发现什么。这时候沙且伍和沙友祥就喊我，我就回到房间，看到一个男的被他们用手铐铐住，说是在桌子上发现了小零包，可能是毒品，这个男的藏在电视下面的柜子里，里面还有个女的，我就把那个女的喊出来，看到她是经常吸毒的，以前被我们抓住过，因为有病带到戒毒所后戒毒所不收又放了的。我用手铐把这个女的铐住，把三个人控制住，那个贩毒的妇女没有铐。然后我们就喊贩毒的那个彝族妇女把毒品交出来，她说是没有了。然后我们就在她家到处找，沙且伍在沙发垫子下面找到了一小包毒品，是用锡箔纸包好的，另外沙且伍在冰箱里面搜到一些零钱的锡箔纸，另外在吊顶上面一个角落里搜出十多张锡箔纸。我们把这些放在茶几上，给我们开门的彝族妇女就承认了这些毒品是她买来卖的，她说那个男的是他老公，那个女的是到她家里买毒品吸的。我用手机拍了他们三个人的照片、还有茶几上疑似海洛因的几个包、钱、锡箔纸的照片。这个彝族妇女说是海洛因，从太和街上一家彝族那里买的。她当天卖了50元钱的海洛因给从电视柜里面找到那个女的。衣柜里面找出来的这两个人承认了吸食了海洛因，我们就没有尿检。这个女的以前在安宁镇被抓住过，送到第一戒毒所去，因为身体不好戒毒所不收，就把她放了。那个彝族女子说是她那里买＂药＂（就是指海洛因）吸的，买了50块钱的药，己经吸过了，她没有带身份证。那个男的叫张某，就是太和的人，以前已吸过海洛因，他说他有前科（就是有吸毒史被公安查获过），当天他也吸过毒，吸毒的毒品就是他老婆买回来的，有些是他自己吸，有些是卖给其他吸毒的人。那个贩毒的彝族妇女有身份证，盘查的情况是她贩卖毒品已经有几年了，被太和派出所、特巡大队、礼州派出所都抓住过，因为答应帮这些单位点水完成抓捕吸毒人员任务，交了押金就被放了，现场搜到的海洛因是当天她从太和镇上面一家黑彝那里买的，就只有那点。没有具体说买了多少克或者多少钱的海洛因。我把现场搜出来的海洛因、钱、锡箔纸还有他们三个的手机放在从这家人找来的一个布挎包里，准备带着人走的时候，贩毒的那个女的就跪下来，说是其他派出所抓到她都是让她点水，要多少人她都能够点，我们说是她不点怎么办？她说是可以押点钱给我们，求我们放了她们。当时沙且伍、我，还有贩毒的那个妇女、张某、吸毒的那个女子都在。沙友祥在楼下厨房里看到一个来买海洛因被我们抓住的彝族男子。这个男子是打电话给贩毒那个女的，贩毒那个女的就给我们说打电话的这个人要来买海洛因，我们就给她说是没得事，让他来然后我和沙友祥到楼下藏在厨房里面，那个男的进了院坝后就被我们两个抓住了。我们两个把这个男的铐住，带到厨房里面，这个人是太和的，具体哪个地方的我记不清了。他说他来买海洛因，带了100元钱，准备来买海洛因，他自己经常吸海洛因的。开始那个贩毒的妇女说是其他派出所都是让她交三、四千块钱的押金，我和沙且伍不做声。后来沙且伍带她去上了趟厕所，回来后她就说是押10000元，我说是只要她帮我们把抓吸毒人员的人点够就可以，她说是要好多都可以，她老公张某说是20个以上都有，我说是只要5个以上就行。然后她说是钱要到银行去取，沙且伍让我和那个贩毒的妇女去取，我说是你自己去。沙且伍就带着那个彝族妇女去太和取钱，回来的时候沙且伍没有上楼，在楼底下喊我走了。我就下楼，到厨房把吸毒的女子和购买海洛因的男子带出来，我就给吸毒的那个女子提出来以后帮我们点水抓吸毒人员，她说是可以。叫我把电话留给她，我就把我的电话留给了她。然后我们带上那个购买海洛因的男子就走了，我一个人开的面包车，沙且伍开的是轿车，沙友祥和那个男子坐的是沙且伍开的车子，我一个人开车回派出所，到高速公路入口那里的时候，沙且伍给我打电话，说是抓到的这个购买毒品的男的，是巴汝派出所一个辅警鲁某的叔叔，鲁某打电话说是把他放了，他帮我们点水抓人，我说是我这个组就我一个人，带回去任务也算你们组的，你们两个看着办。然后我就回安宁镇，把衣服换了，有个朋友打电话叫我进城去耍，我到公交车站去看已经没有公交车了，也没有黑的，我就打电话给沙且伍，让他到安宁来接我，他们到了重庆啤酒厂来接到我，当时来购买毒品的那个男的还在车上，我就坐在副驾驶位置上。沙且伍说是鲁某在天王山大道那里，就把车开到西昌天王山大道，到那里后就把那个男的交给鲁某，另外还有个男的也在。然后我们就进城了。我们放了这个男子，鲁某给我说的，说是不好意思，他叔叔家里面没有钱，只给我们了2000块钱辛苦费。这2000块钱我没有分到。当天搜到的海洛因、钱以及锡箔纸是沙且伍把海洛因拿到在，放在他的包里带走了，钱和锡箔纸都没有带走，留在了那个贩毒妇女的家里。我们当天为了给我们点水有保障收取阿忠某某10000元钱。这笔钱准备等阿忠某某把人给我们点够了后，把钱退给她。她给我打过两次电话，我都在值班，我给沙且伍和沙友祥打了电话，他们也没有去。害怕领导怪罪我们放人的事情就没给领导汇报。张某和那个吸毒的女子，是有吸毒前科的，张某和阿忠某某是和我们谈好的，那个女的是有病，所以我们放了他们。我是安宁派出所协警队队长，我们没有分阿忠某某的10000元钱，也没有收取鲁某的2000元钱。当庭承认收了阿忠某某、鲁某的钱，分了钱。（3）沙友祥:我们在外面抓吸毒、贩毒人员有时候有正式干警，有时候没有，正式干警把他们的警官证交给我们，我们去抓人，我们这个组就是沙且伍和我两个辅警，正式干警就把警官证交给我们，我们两个去抓人。2016年6月5日我们出去抓吸贩毒人员，是毛某某所长安排的，那天交班后，毛某某就喊我们出去晃一下，看抓得倒人不。警官证我记得就是当时毛某某所长交给沙且伍的。我和沙且伍开的是派出所的民用车，是一辆红色的雪佛兰轿车，我们开到派出所上机场路路口的时候，遇到派出所的另一个辅警吉格呷呷，他是另一个组的，他开了一辆长安面包车，也是派出所配的民用车，我们就说是我们要出去抓人，他就说他们也去抓人，他给他们那个组的阿坡呷呷打电话，阿坡呷呷还在睡觉，他就和我们一起去。我们先到礼州街上看，没有发现吸贩毒人员，就到快到月华乡街子的一个窝点去看，也没有人，我们就到月华街上去看了一下，也没有收获，我们就开车回来。到樟木大桥的时候，沙且伍就把车停下来，吉格呷呷也把车停下来，他们两个说是到太和去看一下。我们直接把车开到了太和大桥桥头过去一点，停好车子后，我听到沙且伍和吉格呷呷说是西昌往太和方向过了太和大桥的左手边一个房子里面有个卖毒品的，然后我们就走路过去，到了那个坝子里面的时候，二楼第二间有个彝族妇女看到我们来了，就到第二间去说了一下，然后第二间的门就关上了。我们觉得第二间里面有问题，就上去敲门，过了几分钟才又一个彝族妇女来把门打开，沙且伍就把就把毛某某的警官证拿给那个彝族妇女看，说我们是公安局的，那个彝族妇女就问我们干啥，我们说是干啥你自己清楚。我们进去后发现乌烟痒气的，我们就开始搜毒品，我从电视后面搜到一个烟盒，里面有两小包海洛因，我搜出来后就放在茶几上，沙且伍在电视下面的柜子里面发现两个人，就把他们拉出来戴上手铐，喊他们三个坐在沙发上。沙且伍和吉格呷呷就对他们进行盘问，我继续在房间里搜毒品。后来我又在沙发底下搜到一小包海洛因和吸过毒品的锡箔纸，从抽屉里面搜出很多锡箔纸，也放在桌上的。盘问的结果那个开门的彝族妇女是贩卖海洛因的，她说是之前被礼州派出所抓住过，但因为她身体不好没有关她，让她交了押金后帮派出所点水抓人。那个男的是他老公，是吸毒的，另外一个彝族女子也是到她家来吸毒的。当天吸的海洛因就是那个贩毒的彝族妇女的，那个吸毒的女子只知道她是去买海洛因吸的，不清楚购买了多少钱的海洛因。我们三个问那个贩毒的彝族妇女，能不能帮我们点水抓吸毒人员，她说是抓得倒。我们就说给我们点几个人，她说可以。正说着的时候有个人给她打电话，她看了后给我们说是一个认识的吸毒的人，之前在她手上买过海洛因，我们就让她把电话开成免提，那个人问她在干啥子，给他准备100块钱的海洛因。她就喊那个人到进大门右手边的厨房里面来拿。我和吉格呷呷就下楼到厨房里面去，那个男的进来后我们就把他抓住了，用手铐铐住，当场进行了尿检，尿检的结果是阳性，就是吸过毒品的。吉格呷呷就上楼去了，我一个人守住这个来买海洛因的男的。我守了二十分钟左右，沙且伍把楼上那个吸毒的女的带下来，还是铐着手铐的，喊我看着两个人。过了一段时间，沙且伍和吉格呷呷过来，就喊我带着两个人走了，我就喊两个人起来上车，女的上的沙且伍开的轿车，男的上的是吉格呷呷开的面包车，我上的是面包车守倒那个男的在。沙且伍中途去取钱的事当时我不清楚，我一个人守到两个人在，厨房的门是关上的。都是后来我们把来购买海洛因的那个姓安的彝族男子放了的时候，沙且伍才给我说是那个贩毒的彝族妇女押了10000元钱给我们，帮我们点水。我们盘问过那个姓安的彝族男子，名字我搞忘了，是开元乡的人，之前到那个彝族妇女那里买过很多次毒品了，他一般都是到她那里买海洛因，但他吸毒没有被抓住过。吉格呷呷开面包车带着姓安的男子和我在前面开，到车管所门口的时候沙且伍给吉格呷呷打电话，说是姓安的这个亲戚也是他朋友的亲戚，可不可以给个机会放了，沙且伍的这个朋友和吉格呷呷也是一个家族的，吉格呷呷就同意了。沙且伍开车到天王山大道那里追到我们，这个时候那个吸毒的女子己经不在他车上了，什么时候放走的我不清楚。我们就把姓安的男子转到沙且伍开的轿车上，吉格呷呷说是要把车开回派出所，就开面包车回安宁了。沙且伍给我说＂有个朋友（鲁某）给我打电话，说姓安的这个男的是他亲戚，没有前科，把他放了，我们就在这等＂。过了二、三十分钟我们等的人还没有来，我就给吉格呷呷打电话，问他在哪里，他说还在派出所，我说是我有个背包在派出所，喊他帮我拿过来，他喊我们去接他。我和沙且伍到安宁北沟河那里接到吉格呷呷，一起返回天王山大道。等了十多分钟，沙且伍的朋友鲁某才到，吉格呷呷就下车和他说话，我也不知道说了些什么，当时我和沙且伍在车上，说完话后吉格呷呷就喊我把手铐取了，我就把手铐从姓安的男子手上取下来，喊他下车。这时候我看到鲁某拿了些钱给吉格呷呷，吉格呷呷没有收，鲁某就走到我做的副驾驶室外面，对我和沙且伍说这是他的亲戚，没有前科，感谢我们给他放了，这是2000块钱，你们拿出买烟抽，他要交给我，我没有收，他就丢在副驾驶车门前面。然后鲁某给我和沙且伍一人发了一支烟，吉格呷呷上了车我们就走了。车启动后沙且伍就给我说刚才卖海洛因的那个彝族妇女给我们押了10000块钱，给我们点吸毒的，等我们把抓吸毒人员的任务完成后就退给她。我把鲁某丢在车里的2000块钱拿来数了，刚好2000块钱，我就说＂是2000块钱，大家平分了。就拿了700块钱出来，从我身上拿了50元钱进去，我实际上是分了650元钱，剩下的1350元我拿给了沙且伍，沙且伍就把钱放在了他包里面。鲁某给我们的2000块钱，吉格呷呷分到多少我不知道，我只把我自己的那份拿走了。我们当天从贩卖毒品的那个彝族妇女家中搜到有几小包海洛因、锡箔纸、还有些现金，吉格呷呷拍了些照片的。毒品是带走了的，放在沙且伍的包里的，那10000块钱是给的押金，沙且伍拿倒在。我们当天去抓人是领导安排的，收钱、放人是私下的，领导不知道。按规定应该给领导汇报，把人抓回派出所。我想那10000元钱点够人后要还的，不用汇报和把人抓回派出所。贩卖毒品的那个人后来给我们点过吸毒人员，是给吉格呷呷打的电话，但我们因为忙就没有去。当时留的是吉格呷呷的电话。我和协警沙且伍是使用毛某某和王某的警官证的，吉格呷呷好像是使用罗某的警官证。由于工作太忙，我们忘了上交那三包毒品，所以一直放在车上。之前沙且伍、吉格呷呷和阿忠某某在楼上如何谈的我不清楚，他们也没有给我说过。到最后我们三个把人全部放了后，就是在天王山大道放了安某某后，我们三个要回城里，是沙且伍开的车，我坐的副驾驶，吉格呷呷坐在后面。车子启动后，沙且伍就说是阿忠某某押了10000元在这，鲁某又给了2000元，我们三个把这12000元钱分了。我和吉格呷呷都同意了，沙且伍把车停下，从他的包里把10000元钱拿出来，我也从副驾驶前面把鲁某给的2000元钱拿在手里，沙且伍从那10000元钱里面数了2000元给我，又数了4000元钱给吉格呷呷，这样我们每个人都分的是4000元。就在天王山大道去西昌火车站的方向，因为路没有修通，就在路上分的，分了之后沙且伍调转车头进城，他们两个把我送到文汇路，然后他们两个才走的。案发后，也就是2016年6月12日那天，我们三个在派出所吉格呷呷的寝室商量好说是10000元钱没有分，是收的押金，由沙且伍保管到，放在她老婆那里在，我们还说好等事情过去了，我和吉格呷呷就把我们该还的钱还给他，我分的4000元钱在2016年6月6日我们三个在长安一个酒店茶楼里斗地主，我输了2000多元给吉格呷呷。阿忠某某给我们提供吸毒人员的时候，我们在拆迁执勤就没有去，我们想阿忠某某是贩毒的，收了他的钱，她也不敢举报我们。之前没有说真话，是因为我们三个商量好了的，抱有侥幸心理。16、鉴定意见凉山物鉴理化检验报告。西昌市公安局抓获犯罪嫌疑人阿忠某某，缴获毒品可疑物1.2克，从送检的白色固体可疑物中检出海洛因。17、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。嫌疑人指出抓捕吸食毒品人员及查获疑似毒品海洛因的地点的指认。附:辨认照片一套。18、阿忠某某辨认笔录。辨认人指出辨认模版一＂08＂号（沙友祥）就是2016年6月5日到其位于西昌市太和镇住所抓捕吸毒人员的男子;辨认模版二＂07＂号（吉格呷呷）就是当天到其家中抓捕吸毒人员的男子、＂18＂号（沙且伍）就是当晚到其住所抓捕吸毒人员，并拿走辨认人的银行卡到银行取款的人员。附:辨认照片一套。19、对沙且伍存放在阿忠某某住所查获的毒品海洛因的提取笔录。经沙且伍供述，查获疑似海洛因物品后，其用塑料袋包裹后放入挎包，并将挎包放在2016年6月5日驾驶的红色雪佛兰轿车内。随后沙且伍带领侦查人员在安宁派出所停车场找到当日驾驶的红色雪佛兰轿车，并从轿车后排座位放置的一个红色挎包内拿出用塑料袋包裹疑似毒品海洛因物品交给侦查人员，由侦查人员依法进行实物提取。20、视听资料、电子数据。证据之间相互联系，相互印证，形成锁链，足以认定本院认为，被告人沙且伍、吉格呷呷、沙友祥身为公安机关辅警，接受公安机关委托协助从事司法活动，在刑事案件查处活动中，对明知是有罪的人而故意包庇不使其受追诉，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十九条第一款之规定，构成徇私枉法罪。西昌市人民检察院指控的罪名成立，依法应处五年以下有期徒刑或者拘役。三被告人在共同犯罪中，作用相对，不宜区分主从犯。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，对上缴的赃款应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十九条第一款、第二十五条、第六十四条、第四十七条的规定，判决如下一、被告人沙且伍犯徇私枉法罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月13日起至2017年12月12日止。）二、被告人吉格呷呷犯徇私枉法罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月13日起至2017年12月12日止。）三、被告人沙友祥犯徇私枉法罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长龚亚红审判员谢松甫人民陪审员沈英二〇一六年五月二十四日书记员仁薇

唐建伟、余琳琅寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易、敲诈勒索、开设赌场、故意伤害、诬告陷害二审刑事判决书湖南省岳阳市中级人民法院刑事判决书（2019）湘06刑终378号：湖南省平江县人民法院审理平江县人民检察院指控被告人唐建伟犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪、故意伤害罪、诬告陷害罪；被告人余琳琅犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪；被告人陈正根犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪、故意伤害罪；被告人黄某1犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪、故意伤害罪；被告人唐克俭犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪；被告人凌敏犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人罗格文犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、开设赌场罪；被告人彭南昌犯寻衅滋事罪、故意伤害罪一案，于2019年8月13日作出（2019）湘0626刑初123号刑事判决。平江县人民检察院以该判决采信证据、认定事实和适用法律确有错误，量刑畸轻为由向本院提出抗诉。原审被告人唐建伟、余琳琅、陈正根、黄某1、唐克俭亦不服该判决，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。岳阳市人民检察院指派检察员汤斌出庭履行职务，上诉人唐建伟及其辩护人游志雄、龙天洋智，上诉人余琳琅及其辩护人郭雄伟、段敏，上诉人陈正根及其辩护人任一果，上诉人黄某1及其辩护人黎蓉，上诉人唐克俭及其辩护人郭静，原审被告人罗格文及其辩护人黄威雄，原审被告人凌敏及其辩护人余琼到庭参加诉讼。现已审理终结原审法院认定：多年来，被告人唐建伟、余琳琅组织被告人陈正根、黄某1、唐克俭、凌敏、罗格文，并经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，多次实施寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易、故意伤害、开设赌场等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响。唐建伟以“家人”“亲戚”“同事”等为纽带，以亲情关系或其实际管理的经营实体雇佣管理关系为基础，逐步形成了以唐建伟为首，余琳琅、陈正根、黄某1、唐克俭、凌敏、罗格文为主要成员的恶势力犯罪集团。彭南昌参加了在长沙蹲守陈某1的寻衅滋事犯罪。一、寻衅滋事罪事实（一）2006年至2012年期间，被害人陈某1分多次向被告人唐建伟、余琳琅借款共计人民币300余万元。后被告人唐建伟要求陈某1多次转据金额高达800余万元。2012年12月至2013年1月，被告人唐建伟、余琳琅见陈某1躲避且不按要求还钱，遂组织陈正根、黄某1、凌敏、刘明成等人到长沙陈某1经营的索罗门自行车店中，纠缠陈某1并在店中吃住、滋扰长达一个多星期，严重破坏该店正常经营、生活秩序；同时被告人唐建伟、余琳琅还安排陈正根、黄某1、凌敏到陈某1居住的湘江世纪城3301房间进行纠缠、蹲守、滋扰长达一个多月，期间刘明成要被告人彭南昌参与在陈某1居住的湘江世纪城3301房间门前及自行车店内蹲守、滋扰十多天，由被告人唐建伟、余琳琅支付陈正根、黄某1等人在长沙的开支5000余元（用于购买棉被等生活用品和伙食费）。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证明：1、陈某1身份证复印件以及身份证明、平江县公安局城关派出所证明一份，证明陈某1的基本情况。2、借条4张，证明2011年12月借到余某4500万元；2012年1月12日借到余某4200万元；2012年11月27日借到唐建伟60万元；2012年12月17日借到唐建伟50万元，上述借条均由陈某1签字所借。3、转账回执3张，证明2011年8月11日，叶妹账户转出15万元至陈某1账户；2011年4月18日，存入陈某1账户88万元；2011年8月9日，余琳琅与陈某1账户往来金额100万元。4、报警登记表、接处警案件登记表，证明2013年2月1日16时43分，方某2和向长沙市公安局开福分局芙蓉北路派出所报警称在长沙市湘江世纪城11159门面，称其哥哥因债务方面的问题与他人产生经济纠纷。5、被害人陈某1的陈述，证明陈某1从2006年开始向余琳琅借钱，利息加本金到了300万。后来余琳琅要其写一张500万还是600万的借条。陈某1不愿意写。之后余琳琅就派“正根”、“佳胖子”，还有两个年轻男子跟着陈某1，陈某1被迫打了一张500或600万的借条，并要陈某1将名下金太阳酒店以1600万元钱抵押给余琳琅，陈某1不愿意签字。之后就派了“正根”、“佳胖子”，还有两个年轻男子守在湘江世纪城12栋3301房门口，以防陈某1逃走。2012年12月份，唐建伟、余琳琅带着陈正根、黄某1、以及另外两名男子到其位于长沙湘江世纪城的索罗门自行车店，要求陈某1偿还本息，但陈某1无力偿还巨额债务。唐建伟、余琳琅就安排黄某1、陈正根跟着陈某1，不让其离开视线，陈某1出去办事他们也坐在其车上跟着。同时通过安排人员看守陈某1的店铺来影响正常经营。且唐建伟、余琳琅夫妇指使黄某1、陈正根将店里的自行车私自拖走。6、证人徐某2的证言，证明2013年前后，其与陈某1是男女朋友关系。2013年年底，有人到陈某1经营的索罗门单车店里要债，听说陈某1欠了唐建伟的钱，唐建伟和他妻子到自行车店来找过陈某1。并告诉过余琳琅其住在湘江世纪城融江苑12栋一单元3301房。7、证人罗某的证言，证明证人系陈某1经营的索罗门单车店内员工。2013年的一天下午16时许，当时天气比较寒冷，店里突然来了5、6个人，其中有一个女的，其他都是男的，问陈某1在哪里？那个女的拿了借条，说陈某1欠了他们的钱，还说店别想再经营了。期间有两个男的出去了，留了那个女的和两个男子一直守在店里。后来有一个男的去买了棉被，还有生活用品，那个女的就安排这两个男子守在店里，并在二楼地板上睡觉。这两名男子在店里差不多守了7天左右，前3、4天，证人去开店门，他们就把店门关掉，还锁起来。之后3、4天，他们没有再关门，期间有人来看自行车，这两个男的就跟顾客说不卖，叫顾客走。守店男子一个外号叫“正则”，微瘦；一个外号叫“唐县长”，偏胖。那个女的高高瘦瘦，长头发，平江口音，很凶，期间还送了钱给“正则”，大概有5000元，叫他们去买棉被和生活用品，要他们守在店内，并叮嘱他们看住店不让做成生意。8、证人欧某的证言，证明2012年时，其在陈某1湘江世纪城的自行车店内上班，店里来了一对夫妻和一个男子讨债，当时陈某1不在。女子态度很凶，并让同来的男子守在店里等陈某1。第二天，一个较胖的年轻伢子也来店里守陈某1，住在店里二楼。店里开门营业时，他们就要客人买单付钱给他们，不准营业员收钱，还将店门锁起来。他们在店里守了三四天后，知道了陈某1在湘江世纪城的房子，便分成两批，另一伙就守在房门口，住在那里。店内的人守了十多天，生意做不成。9、证人凌某1的证言，证明2013年快过年时，陈某1打电话说唐建伟找他讨账，守在店内，要其过去替代罗某守店。凌某1到后看到三个男子（黄某1、陈正根、南伢子）在店内，住在店二楼，期间唐建伟夫妇来店内看过黄某1和陈正根，三人分两批，一批守店内，一批守陈某1家。当时黄某1等人守在索罗门自行车店时，黄某1他们有对店内的自行车进行贩卖，印象中有一台卖了二千多元。10、证人黄某2的证言，证明隔壁索罗门自行车店的老板叫陈某1。看到过好多人来找陈某1要债，在自行车店守了差不多个把月，后来直接开货车将陈某1店里面的单车都拖走了。11、被告人余琳琅的供述，证明2012年，其和唐建伟一起去长沙找陈某1，后来到陈某1的单车店去找陈某1的时候，陈正根和黄某1也在场。其没有喊陈正根和黄某1过来，不知道是不是唐建伟喊的。蹲守在陈某1湘江世纪城3301房间和陈某1单车店的人，其不知道具体是谁蹲守，只知道有人在守，这个事情是听唐建伟说的。12、被告人唐建伟的供述，证明2012年12月，其和余琳琅、陈正根、黄某1去长沙找陈某1要欠款，在陈某1开的索罗门自行车店见到他，吃饭的时候陈某1还说会慢慢还钱，到第二天再去找陈某1就联系不上，电话也不接。于是就和陈正根、黄某1到湘江世纪城小区陈某1的3301房门外敲门喊陈某1，但没人回答。就安排陈正根和黄某1一个守在3301陈某1的房门口，一个守在陈某1的单车店，其买了床和被褥放在3301门口给守的人睡，守单车店的是睡在仓库内，吃饭开支由唐建伟提供，一次给一千到两千。13、被告人凌敏的供述，证明2012年底快过年时，其刚好从北京飞回长沙，唐建伟、余琳琅要去讨账，陈正根打电话给其，要其去长沙帮忙讨账。其到后和陈正根、黄某1三人轮流守单车店和陈某1房门口，其去了单车铺之后，陈正根回家陪老婆过结婚纪念日回去了两天。这两天其和黄某1轮流守店子和房子门口，陈正根来了之后，三个人分成两班。陈正根从平江回来之后，其继续留在守了十多天后就回家了。其守在房门口的时候不清楚里面是否有人，来之前黄某1他们已经守了十多天。14、被告人陈正根的供述，证明2012年底，唐建伟、余琳琅夫妇组织其、黄某1和刘明成一共五个人去长沙市开福区湘江世纪城3301房找陈某1讨债。到达3301房门口后，其和黄某1使劲用手敲门并喊“陈总”开门，余琳琅用脚在门上踢了两脚然后开始骂陈某1，但是房内没反应。因为陈某1的小车在楼下，怀疑陈某1是在房内的。于是其、刘明成和黄某1就坐在车内守着陈某1的车看陈某1出现不，守了2天陈某1还是没出现。唐建伟和余琳琅买来一张钢丝床和被子，安排其和黄某1将床放在3301房门口巷子的角落，并交代其和黄某1说：如果陈某1出门或者回家了，就把陈某1留在那，别让他跑了，然后打电话给唐建伟和余琳琅要他俩马上过来。其和黄某1就睡在3301门口24小时守着，共守了一个多月，直到陈某1店内的自行车拖走。吃饭费用是唐建伟当场给一千元，后来的是唐建伟打到黄某1的银行卡上，给了5000元生活费。15、被告人黄某1的供述，证明2012年12月中旬，唐建伟、余琳琅喊其和陈正根、刘明成一起去长沙湘江世纪城找陈某1讨债。余琳琅和唐建伟和陈某1谈了两天后，陈某1突然失踪了。唐建伟和余琳琅就带着其、陈正根、刘明成去陈某1湘江世纪城的住宅门口找陈某1，发现车在人不在。唐建伟指使其和陈正根将陈的奔驰车轮胎锁起来，陈某1住在顶楼，那天余琳琅也上去了，她还敲陈某1的门。当时站在门口打陈某1的电话，隐约听见房间里面有电话声，起疑觉得陈某1在房间内。之后唐建伟夫妇安排一个看守陈某1家门，一个看守自行车店。陈某1门口基本是黄某1在守，刘明成守了一两天就和唐建伟夫妇回平江了。陈正根基本守自行车店，他还将凌敏喊过来待了几天。期间刘明成喊了彭南昌过来顶替他，彭南昌和其一起吃住在陈某1门口，他守了大概十几天就回去了。期间其受唐建伟指使安排货车将店内自行车全部拖回平江。黄某1一个人继续守房门时，中间徐某2和他姐夫等人来了说要进门拿东西，黄某1跟着进去看了，没有发现异常。之后快过年，唐建伟开车接其回平江。守这么久，除了基本生活费，没有得到其他好处。只是过年唐建伟给了2000元压岁钱，以前从没有给过压岁钱，这是他给的守店和守门的辛苦费。16、被告人彭南昌的供述，证明2012年底春节前到2月8号，刘明成叫其去长沙玩，并开车将其接到了长沙，去了之后才知是到长沙开福区湘江世纪城内帮一个叫唐建伟的人讨账。其和刘明成到了湘江世纪城临街的一间自行车店里，自行车店有一个人守在那里（他们已经守了很久），刘明成说自行车的老板欠唐建伟钱，要其跟着守在自行车店里，楼上有一套房是自行车店老板的，也有唐建伟的人在房门口守着。其就跟着那两个人（一个比较胖、一个比较高）轮流守在自行车店里和湘江世纪城楼上的套房门口，摆了一张钢丝床在门口过道内睡的。大约守了半个月左右，胖子说自行车店内不要去守了，店内自行车都被搬走到平江去了。只剩下其和那个胖子守在套房门口，守了几天后直到过年前一天，才坐车回到平江。和其一起守门的人的年纪都在20多岁，很胖叫佳胖子，他叫唐建伟姨父的。17、现场勘验笔录、方位图、平面图，证明湘江世纪城12栋一单元3301房、陈某1经营的索罗门自行车店现场情况。18、辨认笔录，证明证人罗某对余琳琅进行辨认，并指认余琳琅就是在自行车店里发布命令的人。罗某辨认陈正根就是在自行车店里外号叫“正则”的男子。罗某辨认黄某1就是在自行车店里体型较胖的男子。证人欧某辨认黄某1就是来湘江世纪城索罗门自行车店找陈某1要钱的男子。彭南昌辨认出黄某1和陈正根。（二）2012年至2016年期间，被害人李某1分多次向被告人唐建伟、余琳琅借款共计人民币160余万元。被告人唐建伟、余琳琅要求李某1多次转据，最后在2016年3月21日将以前债务本息转成两张借据共计人民币350万元（一张借条70万元、另一张借条280万元）。被告人唐建伟、余琳琅组织陈正根、黄某1、凌敏、罗格文、唐克俭等人，多次采取跟随、滋扰、聚众造势等手段向李某1索讨债务。1、2015年农历十二月春节前，被告人唐建伟、余琳琅组织陈正根、黄某1、凌敏、罗格文、唐克俭到李某1家中，采取跟守、纠缠方式非法逼债，上述被告人在李某1家吃住三天，严重滋扰其家庭正常的生活秩序。2、2017年10月初的一天，被告人唐建伟、余琳琅组织陈正根、黄某1、唐克俭、罗格文到李某1家中逼债，并轮流跟随、蹲守李某1两天，后因李某1在长沙读书的儿子要回家怕影响不好，李某1主动提出到铂度酒店开房并由李某1本人登记入住，后陈正根、黄某1、罗格文、唐克俭四人轮流在铂度酒店跟随、蹲守李某1至中秋节当天，与李某1吃饭、借钱均同进同出。后由李某1哥哥李某5交3万元现金到罗格文手中，被告人才让李某1离开。3、2017年12月份，被告人唐建伟、余琳琅指使唐克俭和罗格文驾驶一辆牌照为湘Ｆ×××××的丰田黑色小轿车到李某1位于平江县的平风食品厂，将车辆横向停放在厂门堵门达两个多小时，后因工人报警，民警介入调查，唐建伟才打电话让唐克俭将小车开走。4、2018年5月10日上午，被告人唐建伟、余琳琅指使唐克俭驾驶一辆牌照为湘Ｆ×××××的丰田黑色小轿车到李某1经营的平风食品厂，将车辆横向停放堵住厂门后离开。民警接工人报警后拨打车主唐建伟电话，唐建伟才让要唐克俭驾车离开。当日下午被告人唐建伟又指使唐克俭将车子挡住平风食品厂门。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证明：1、借条8张，证明李某1于2012年至2016年期间从余琳琅处多次借款，2016年3月21日，转据为两张借条70万元、280万元。2、李某1常住人口登记信息，证明李某1的身份情况。3、湖南省平风食品实业有限公司营业执照复印件一份，证明该公司法定代表人为李某1，注册资本两百万元整。4、还款记录，证明李某1妻子何某1所记载的从2016年4月20日至2018年3月28日汇款还款到余琳琅账户的27笔记录，其中记载“2017年10月4日在铂度宾馆给现金3万”。5、平江县铂度商务酒店结账单一份，证明2017年10月2日至10月4日，李某1在6003房间共计消费391元。6、报警案件登记表，证明2018年5月10日10时许、5月10日21时许，民警先后分别接到余某2和匿名人员的报警称因为经济纠纷，平江县新城村平风实业门口发生堵厂门事件。7、证人何某1的证言，证明李某1欠了唐建伟、余琳琅100多万元。2017年中秋节前，唐建伟、余琳琅再次将李某1带到宾馆逼债，最后是李某5出了三万块钱给唐建伟他们，李某1才得以回家。8、证人李某4的证言，证明2017年10月份这天傍晚，和保姆吴某1在餐厅吃饭，有四五个男子私自进来了，是之前经常来家里逼债的一伙人。9、证人李某5的证言，证明2017年9月30日，通过侄女李某4，才知“唐县长”派4、5个人在李某1家里要债。10月1日左右的一天，李某1说在铂度酒店，10月4日中秋节那天上午，其拿着3万元钱去了铂度酒店给了一个瘦点的40岁左右的男子，男子打了一个收条，才带着李某1回家了。2018年5月10日，平风食品公司门被堵，其到了后看到一辆黑色的车停在大门口，此前小车将厂房的大门完全堵住，派出所来了之后，才将小车移开，民警走之后，他们又将车子开了来停在大门口。当天晚上除了“唐县长”夫妇之外，还有“唐县长”哥哥，另外两名男子也在。10、证人吴某1的证言，证明其在李某1、何某1家里做保姆，2017年10月份的一天，其和李某4在李某1家里，来了一伙讨债的人。2018年5月，其在厂里做事，有人开车堵住平风食品厂厂门，致使送货车辆不能正常出进。11、证人童某的证言，证明其是平风食品厂的员工，食品厂在2017年12月20日，被一老一少两名男子，还有胖子和唐县长，开了三台车，三辆小车成Ｔ字型停放在其厂区门口挡住厂门将厂门全部挡死。“唐县长”来过四次左右，40多岁的那个女子来过三次，胖子和一老一少的两名男子，还有一名高大白净的男子来的次数最多。12、证人吴某2的证言，证明其是平风食品厂的厂长，负责管理。2015年12月份，看见有人在李某1家里的客厅沙发上住，白天到厂里食堂吃饭，跟着李某1，持续一个星期左右。13、证人钟某1、余某2的证言，证明李某1因欠了唐建伟的钱，唐建伟找他逼债，每次都叫人来厂里守在他家，或者是安排人堵厂门影响做生意。2018年5月10日这次从上午堵，中间报了警，警察来了之后对方把车子移开，等警察一走就又开始堵门，让厂里无法正常做生意。对方是唐建伟带着三四个男子，余琳琅是后面赶过来的。14、被害人李某1的陈述，证明其在2012年4月下旬找余琳琅借了50万。借条上写的是70万元，包含了一整年的利息的，实际收到余琳琅现金46万元。2013年8月份，再次找到余琳琅借了100万元，一年利息48万元，扣除2个月利息，实际拿到手92万元现金，借条上是本金利息140万元。2014年4月份，因实在没有钱还，其找到唐建伟、余琳琅，余琳琅提出将所有利息转据，按照前三张欠条所写其从余琳琅处借到350万元。2015年年底，唐建伟、余琳琅夫妇多次催账，2015年12月份的一个晚上，外号“格文”、“黄哥”、“敏则”、“唐克”、“正根”的人到其家中要其还钱，当时这伙人不允许其睡觉，上个厕所也派人跟，其到厂里上班或者出去办事，这几个人就跟着上车。当时感到很害怕和恐惧，他们有的人是社会上的老混混，名声不是很好，害怕他们对其家人作出不利的事情。他们在其家中随便吐痰，烟灰、槟榔渣滓乱扔，夜宵等垃圾到处扔，搞得家里乱七八糟，其要拍照的时候就抢手机。整个过程持续大约一个礼拜。2017年10月份，中秋节前五六天晚上，当时其女儿李某4在家，唐建伟的马仔“正根”、“格文”、“佳胖子”、“唐克”四人又坐在沙发上抽烟吃槟榔，因为在长沙读书的儿子要回来过节，其提出和他们到铂度酒店住，之后就和“正根”、“格文”、“佳胖子”、“唐克”去了铂度酒店，四人在铂度酒店轮流值守一直到中秋节当天。之后哥哥李某5来到铂度酒店并筹借了3万现金，当时格文写了收条，其才被放回家。2017年12月份，“唐克”带着“格文”开着一台丰田小车将平风食品厂的门堵住了，影响公司正常运转。2018年5月10日又被堵住厂门，导致货物不能正常出入，配送不能正常送货。2018年4月20日，余琳琅打电话催利息。2018年5月10日上午，“唐克”带着“格文”开着上次的丰田车再次将厂门堵住。后来厂里报警，民警做工作后才离开。下午，“唐克”带着“格文”又开车将公司的门堵住，又是报警之后才走。15、被告人唐建伟、余琳琅的供述，证明2012年至2016年期间，李某1多次找其夫妇借款的情况。16、被告人陈正根的供述，证明去李某1家催债5次，第一次是2015年12月份，在李某1家中待了几天，还有罗格文、黄某1、凌敏，李某1到哪里就跟到哪里，不能让他离开视线。2017年10月份，中秋节前后，其和唐克俭受唐建伟指使到李某1家中讨要债务，后李某1在铂度酒店开了个双人间，第一天由唐克俭一人守着李某1，第二天是罗格文、陈正根轮流守着李某1。之后李某1的哥哥跟唐建伟进行协商，先归还三万元，唐建伟要罗格文打了收条给李某1之后，才让李某1回去。2018年5月10日，唐建伟指使唐克俭开车挡厂门，后有人报警，唐建伟驾车带其到现场，唐建伟要唐克俭开车离开，唐夫妇带领其余人到李某1家中要债。17、被告人黄某1的供述，证明2015年12月份的一天，余琳琅指使其赶到李某1家中，唐建伟、陈正根、罗格文也在，后在李某1家中逼债五六天，轮流值班看守李某1，第六天的晚上，余琳琅来了李某1家中，打烂了李某1家中椅子。2017年中秋节的样子,其正好从澳门回到了平江。余琳琅说罗格文和唐克俭在铂度宾馆守李某1，要其去。其去后，看见李某1、罗格文、唐克俭在铂度宾馆房间里。2018年5月10日，平风食品厂发生堵门，当天去那里接了余琳琅、唐建伟。18、被告人罗格文的供述，证明2015年底，唐建伟夫妇要其跟着陈正根、黄某1、唐克俭、凌敏等人到李某1家中去逼账，这次在李某1家中待了两三天。晚上一般是唐克俭守，白天是其、陈正根、黄某1、凌敏守。2017年中秋，余琳琅打电话说派了人在李某1家中讨债，让其去帮忙轮班，其到李某1家后，看到陈正根、黄某1、唐克俭坐在李某1家中客厅里，李某1本人在，黄某1、陈正根、唐克俭等人还在李某1工厂食堂里吃过饭，晚上一般是唐克俭守在李某1家里，其余人白天轮流看守李某1，守了两天。直到中秋节前后，接到余琳琅电话，说唐克俭守着李某1在铂度酒店，要其跟唐克俭联系，将李某1家人送的三万元拿过来，后其收到了李某5的三万元钱，并写了一张条子给李某1。19、被告人凌敏的供述，证明2015至2016年间，余琳琅多次打电话要其去李某1家中讨债，第一次是2015年左右，由唐克俭接去的，后面还和黄某1、陈正根、罗格文多次去过李家中。其中有一晚睡李家（这次保姆在），多次去李家都是采用跟守的方式要李某1还钱，罗格文还喊其去铂度酒店守李某1一次（1至2小时）。20、被告人唐克俭供述，证明唐建伟是其亲弟弟，他们在平江县城放贷款，多次指使其去帮他们要债，因为兄弟关系加上没有法律意识，帮余琳琅找李某1讨债4次。第一次2015年底、2016年年初，余琳琅打电话要其去找李某1并且给了详细地址，去了之后李某1承诺会尽快还钱，然后就走了。还有一次是在2017年10月。还有一次2017年12月，罗格文驾驶黑色丰田小车湘Ｆ×××××带其到李某1的平风食品厂，横向将车停在厂门口，罗格文说是余琳琅要他开着唐建伟的车来堵厂门的，之后，罗格文打电话说唐建伟要其将堵门的车开走。2018年5月一天上午八点多，余琳琅打电话喊其开唐建伟的丰田车堵厂门，其把车停到食品厂门口，后城关派出所民警要其将车子移开，说有经济纠纷要通过法律途径解决。其将车子移开后，进去厂房找到李某1要他还钱，李某1说车子你要停就停，其见讲不清楚就将车子在厂门口传达室旁边。晚上19时，其给李某1打电话不接，就将车子横放停在食品厂门口，十几分钟后唐建伟打电话说李某1报警了，要其将车子移开，过了一会，唐建伟、黄某1、余琳琅、陈正根也都过来了。民警也在现场，民警对唐建伟进行了警告。21、现场勘验笔录，证明平江县平风食品厂的现场情况。22、辨认笔录，证明李某1辨认出逼债男子陈正根、罗格文、凌敏、黄某1、唐克俭。童某辨认出唐克俭、罗格文、唐建伟、陈正根、余琳琅、黄某1。李某4辨认出黄某1、陈正根、唐建伟、唐克俭。吴某1辨认出陈正根、罗格文、凌敏、余琳琅、唐建伟、黄某1、唐克俭。（三）2013年至2014年期间，被害人余某1分多次向被告人唐建伟、余琳琅借款共计人民币400余万元。后因余某1未按约定时间偿还本息，被告人唐建伟、余琳琅要求余某1出具借据6张共计400万元，以及签订承诺书、保证和股权质押协议等。2016年至2018年期间，被告人唐建伟、余琳琅组织陈正根、黄某1、凌敏、罗格文等人，采取跟随、滋扰、聚众造势等手段向余某1索讨债务。1、2016年7月至2017年5月，被告人唐建伟、余琳琅组织陈正根、唐克俭、黄某1、凌敏、罗格文等人多次到余某1位于平江县寺前工业园的梦圆食品厂，采取到余某1工厂办公室和家中进行跟随、纠缠被害人余某1，多次聚众到工厂滋扰、使用机动车堵厂门等方式逼讨债务，每次堵门时长达一二天，严重影响该工厂的生产、经营秩序。期间，被告人余琳琅、唐建伟等人逼余某1于2016年1月18日书写还款承诺书一份、于2017年2月7日逼余某1书写保证书一份：“保证2月底前还清9.5万，4月底前如果货款办好还本金100万，如果没办好就去工商局办质押，备注如果没做到随你怎么办”。余某1因工厂门多次被堵，生产经营秩序长期受到严重影响，被迫于2017年5月将梦圆食品厂股权以200万元质押给了余琳琅，被告人余琳琅、唐建伟、罗格文一起带余某1去工商部门办理登记手续。2、2018年2月至4月期间，被告人唐建伟、余琳琅组织黄某1、陈正根、唐克俭到余某1经营的梦圆食品厂，每月堵门一次，其中黄某1、唐克俭等人驾驶牌号为湘Ｆ×××××和湘Ａ×××××的机动车辆多次堵门滋扰、聚众造势，严重影响该工厂的生产经营秩序。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证明：1、借条，证明余某1多次找余琳琅借款共计400万元。2、银行流水及回单5张，证明余琳琅转款给余某1的情况。3、承诺书、保证书，证明余某12016年1月18日签字承诺还款，2017年2月7日签字保证：2月底之前还清9.5万元，4月底之前如果货款办好就还壹佰万元本金，如果没办好就去工商局办质押。4、余琳琅手写的余某1还款记录，证明余某1还款情况。5、借款协议，证明余某1于2014年7月6日、2014年9月10日向余琳琅共计借款270万元，约定在2017年10月1日偿还120万元，余款150万元在2018年12月底之前一次性还清。余某1同意将平江县梦圆食品有限公司的100%股权提供质押。6、（平江）股质登记设字［2017］第1390号股权质押，证明2017年5月31日余某1将平江县梦圆食品有限公司200万元股权数额向余琳琅进行股权质押。7、证人余某3、张某1、徐某3的证言，证明2016年开始，唐建伟、余琳琅基本上每月都有派人来堵门，大多数来堵厂门都是丰田黑色小车（湘Ｆ×××××）和印有连云山漂流的面包车，逼着余某1于2017年5月份将梦圆食品厂质押给了余琳琅。在将近一年的时间里，唐县长一伙人前前后后来堵厂门十余次。2018年有三次：第一次2018年2月初至2月13日，第二次是正月初六上班后到正月三十，第三次是4月8日至9日下午。堵门让货车无法通行，影响整个厂的正常营业，因为这个原因，老板才被对方逼迫着将厂的股权质押给对方。8、证人余某4的证言，证明其并不认识李某1和余某1，对于李某1和余某1在唐建伟、余琳琅夫妇处借钱，并且借条上都写了“余某4”的名字的事情不清楚。余琳琅拿着其的中国银行银行卡使用过两个月，具体做了什么不清楚。9、被害人余某1的陈述，证明其在2014年下半年，欠了余琳琅400万元，每月利息要16万元，陆续还了130万元后，还欠270万元，协商每月至少付6万元，其余先欠着。到2016年下半年，都很难按时支付利息给余琳琅。从2016年7、8月份开始，余琳琅指使黄某1、唐克俭、陈正根、罗格文等人找其讨债，基本每个月都会到其厂里，用车子堵在厂门口，余琳琅会亲自到其厂里找其要钱。到2017年5月31日，在余琳琅的逼迫下，其没办法才和余琳琅、唐建伟等人到办证大厅将梦圆食品厂的股权质押给余琳琅。余琳琅等人逼债方式主要是：开车将厂房大门堵住。余琳琅打电话语气都是盛气凌人的，一言不合就骂，还威胁堵门，剪电线，给其造成很大的心理压力。从2016年7月份开始到2018年4月份，基本是每个月余琳琅等人都会到其厂子里来找其讨债和开车堵厂门。2016年7月至2017年间，总计次数有十多次。2018年一共有三次，分别是2018年2月、3月、4月各一次，余琳琅安排罗格文、黄某1、唐克俭、陈正根等人到其厂里来找其要钱。没钱就会将车子拦在厂子门口。时间跨度较长的是2月4日至13日（年前），时间跨度将近10天，3月12日堵了二三天的样子，4月8日至9日下午17时。10、被告人唐建伟、余琳琅的供述，证明2014年余某1先后借款400万，约定利息3分，2016-2017年，其陆续还了130万本金。11、被告人陈正根的供述，证明2016年夏天，其、黄某1、凌敏、罗格文在余某1家一楼客厅守过四天。2018年去过余某1厂里几次。其中有一次余琳琅打电话要其过去余某1的厂里,余琳琅和唐建伟、黄某1、罗格文都在，听黄某1说余琳琅还和余某1的姐姐吵起来了。12、被告人黄某1的供述，证明余某1欠唐建伟270万，找余某1讨债是从2016年下半年开始的，余某1不能按时还余琳琅的钱，余琳琅就要求其、陈正根、罗格文、唐克俭、凌敏等人去找余某1讨债。每次按照余琳琅交代将开去的连云山漂流那台面包车和一台黑色的丰田小轿车堵在余某1梦圆食品厂的门口。接到余琳琅的电话后，才能将堵在那的车子移开。2018年2月、3月、4月，余琳琅打电话给其，要其将余某1的厂门堵死，让车辆不得进出，影响他生产，逼迫他还债。在厂门口余琳琅和余某1的姐姐余某3为堵门的事吵了起来。13、被告人凌敏的供述，证明2016年陈正根打电话要其和他去梦圆食品厂找余某1。2017年夏天，黄某1打电话要其跟他一起去找余某1。14、被告人罗格文的供述，证明其到余某1的梦圆食品厂堵过4、5次厂门。第一次是2017年上半年，因余某1没有每月按时还款给余琳琅，余琳琅打电话给其，要其开着连云山漂流的车子去把余某1的梦圆食品厂门堵住。其到后，看到唐克俭开着唐建伟的湘Ｆ×××××已经到了梦圆食品厂门口，其和唐克俭商量将湘Ｆ×××××车子横向停好堵住厂门，唐克俭停在前面，其停在后面，两车相距不到一米，堵得余某1厂门的车子不能出进后，就把车子一锁然后离开现场。后来是余某1打电话给唐建伟，要唐建伟帮忙给余琳琅说下好话将车子挪开，当日或者次日接到了唐建伟的电话，要其去把车子挪开。第二次是2017年夏天，余琳琅打电话给其，要其开车去把余某1的厂门堵住，其就和唐克俭每人驾驶一辆车横向停着堵住了余某1的梦圆食品厂门口。余琳琅提出要余某1将梦圆食品厂抵押，防止赖账，反正逼着余某1给钱，没钱就要余某1夫妇共同打借条，余某1又没钱，被逼无奈，在很不情愿，只想脱身的情况，答应了将厂房质押给余琳琅。之后余某1和唐建伟夫妇还有其一起到办证大厅办理了梦圆食品厂的质押手续，梦圆食品厂就被质押给了余琳琅，余琳琅才要其将堵厂门的车子开走。第三次是2017年下半年，又接到余琳琅的电话，说余某1没有按时还钱了，要其去堵厂门，其和唐克俭每人驾驶一辆车子堵住了厂门。第四次是2017年下半年，其和唐克俭也是接到余琳琅的电话，开车堵住了余某1的厂门。第五次是2018年2、3月份，其接到余琳琅的电话要其开车去堵余某1厂门，但当时因其住院打针，其就拒绝了余琳琅没有去。余琳琅让其把连云山漂流面包车的钥匙给唐克俭，唐克俭就一直开着这个面包车，将湘Ｆ×××××的黑色丰田小车给了陈正根。15、被告人唐克俭的供述，证明2017年的一天上午11时，余琳琅打电话给其，和罗格文开车去梦圆食品厂堵门；第二次是黄某1打电话说余琳琅要其去找余某1要账，要其一起去。16、现场勘验笔录，证明梦圆食品厂的现场、方位图情况。17、辨认笔录，证明张某1辨认罗格文、黄某1、唐建伟、余琳琅；徐某3辨认罗格文、黄某1、唐克俭。18、提取笔录1份、照片8张，证明平江县公安局刑侦大队民警于2018年7月8日从余某3手机提取的拍摄梦圆食品有限公司大门被堵的照片8张，且经陈正根指认确认。19、电子数据及提取笔录、微信截图，证明余某1从2017年4月份通过微信转账支付利息给唐建伟共计31笔28.74万元。（四）2013年初，平江县居民李某6（已判刑）因需要去澳门赌博，经被害人陈某2介绍联系到唐建伟，并从唐建伟处洗码获取赌博资金300万元后输掉了。李某6归还了唐建伟100余万元，因李某6在服刑且仍欠唐100余万元未还。被告人唐建伟以李某6系陈某2介绍的，要陈某2负连带清偿责任。唐建伟组织陈正根、黄某1、罗格文等人对陈某2采取跟随、滋扰、暴力威胁其家属等手段向陈某2索讨债务。1、2013年10月28日，被告人唐建伟为逼陈某2代李某6归还赌博债务，带领陈正根在长沙将陈某2驾驶的车辆堵住。后陈某2报警，长沙市公安局雨花区公安分局接报警后，指派民警处置，因唐建伟坚持陈某2欠他钱，民警告知双方自行协商或起诉。从公安机关出来后，唐建伟、陈正根继续纠缠陈某2，陈某2打电话喊来其弟弟陈某3，陈某3赶到后双方发生冲突，唐建伟、陈正根扬言威胁陈某2兄弟总会回平江的。2、2014年5月15日，被告人陈正根在平江县人民法院和食品药品监督管理局附近发现陈某3，便向唐建伟汇报。唐建伟安排陈正根、黄某1、罗格文找到陈某3，陈正根、黄某1对陈某3实施殴打，造成陈某3轻微伤。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证明：1、报警案件登记表1份，证明2013年10月28日，陈某2向长沙市公安局雨花分局左家塘派出所报警称在亚华香舍小区有人不让其离开。2、陈正根殴打他人行政案件卷宗，证明陈正根2014年5月15日中午因在平江县药监局门口温芯茗茶茶楼前，伙同他人对陈某3进行殴打，造成陈某3轻微伤，被处以行政拘留。3、被害人陈某2的陈述，证明2013年上半年，李某6要其联系唐建伟安排筹码去澳门赌博，其打电话给唐建伟，让其帮忙准备好300万元筹码。唐建伟说好。几天后李某6和其他人去了澳门赌场玩并输了300万港币。李某6回平江后还了唐建伟180多万元人民币，之后唐建伟多次打电话要与其一起去找李某6要钱。李某6把其和唐建伟约在一起并当面和唐建伟说清楚是李某6借的钱，要唐建伟不要找陈某2。2013年唐建伟说李某6出事要陈某2担保还钱，陈某2不同意。一个多月后，唐建伟带着陈正根找到陈某2居住的小区门口，拦住其的车子，后陈某2报警并和唐建伟一起到了派出所，派出所说因为经济纠纷建议走司法程序并让他们离开。出了派出所后，唐建伟、陈正根就跟着其，一起到一家小面馆吃面，吃完面后，唐建伟、陈正根不准其离开，其弟弟陈某3和“炉子”前来将其拉上车护送离开了面馆。4、证人李某6的证言，证明2012年左右，要朋友陈某2打电话给唐建伟，准备300万赌码前往澳门赌博。之后陆续还了唐建伟一百多万。2013年出事后，唐建伟到监狱说要找陈某2要钱。5、证人陈某3的证言，证明唐建伟说哥哥陈某2欠了唐建伟300万元，并于2013年到长沙找陈某2还钱，因此闹到派出所了。2014年，其从长沙回平江，和朋友在法院对面茶楼喝茶，陈正根看到后，冲到其身前用右手搂住其脖子将其扯到茶楼外面，格文和佳胖子从外面一辆白色面包车下来后就围上来，陈正根、佳胖子动手打了其，拳打脚踢，格文因为认识，所以没有动手，整个过程持续3分钟，后被朋友扯开。6、证人方某1的证言，证明2013年的一天傍晚，陈某2、陈某3从当地派出所出来到了一家餐馆，身后跟着唐建伟和陈正根，唐建伟、陈正根不准陈某2离开，后来是陈某3等人拦住唐建伟和陈正根后，陈某2才跑出餐馆打的士离开。7、证人李应龙的证言，证明：2013年10月份，几个年轻人从平江过来长沙的，在陈某2报警前已经跟了陈某2几天了，守在陈某2所在的小区，陈某2出门，就跟在陈某2后面，双方还发生过冲突后报警。8、被告人陈正根的供述，证明唐建伟曾带其去长沙找陈某2讨账，但是没有讲好，后来陈某2喊了弟弟陈某3带人在长沙打了其。2014年，有一次唐建伟打电话给其，说看见陈某3在瑞丹酒店对面，要其喊黄某1同去报仇，之后其喊了黄某1一起赶去，看见陈某3在路边上，于是其和黄某1过去二话没说就抓着陈某3打了一顿，之后其被天岳派出所抓获并拘留了十五天。9、被告人黄某1的供述，证明其听说陈正根和唐建伟在长沙被陈某3和陈某2喊人欺负了，所以陈正根一直想报仇。有一年夏天，陈正根打电话说看到陈某3，要与其一起去打陈某3，在劳动局对面，陈正根将陈某3喊过来，其和陈正根殴打了陈某3。（五）2004年，被害人宋某1因分多次向被告人唐建伟借款25万元，出具借条给余琳琅。2014年1月开始，被告人唐建伟、余琳琅为逼宋某1还本付息，组织被告人陈正根、罗格文、黄某1采取上家门跟随和控制到酒店纠缠、滋扰等手段，向宋某1索讨债务。1、2014年1月至2月，被告人唐建伟、余琳琅指派陈正根、罗格文将宋某1带到平江县原豪庭大酒店逼债，又安排罗格文、陈正根、黄某1将宋某1转到万和酒店四楼一套房中。被告人余琳琅出面以暴力威胁、恐吓宋某1还钱，次日唐建伟、余琳琅安排陈正根、黄某1、罗格文将宋某1带到宋家中看守、跟随、滋扰长达20余天，并由宋某1联系同学、朋友借钱，借钱过程中罗格文等跟随不离。在宋某1弟弟宋某2担保后，上述被告人才从宋家离开。2、2014年9月至10月，被告人唐建伟、余琳琅组织陈正根、罗格文、黄某1多次到宋某1家中滋扰、逼讨债务，期间宋某1妻子聂某1将其金银首饰典当6000余元交给余琳琅；宋某1夫妇被迫同意其出租的东街一套房产2014至2017年的房租由余琳琅直接收取租金。3、2017年11月的一天夜里，被告人余琳琅组织黄某1到宋某1母亲家，要其母亲签下一份承诺书、同意将东街二套房间棚改资金用于偿还宋某1欠余琳琅的债务。4、2017年11月的一天，被告人唐建伟、余琳琅组织陈正根、罗格文将宋某1及其朋友叫到平江县港岛ＫＴＶ，在逼其还钱的过程中，陈正根使用暴力掐住宋某1脖子抵到墙上，后被宋某1的朋友等人劝散。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证明：1、提取笔录一份、还款记录、民事诉状、平江县人民法院民事裁定书，证明宋某1与唐建伟、余琳琅之间存在债务纠纷。2、被害人宋某1的陈述，证明2004年，其借余琳琅25万元。2014年1月8日，其回平江进城的时候被唐建伟、罗格文、陈正根堵住，陈正根和罗格文将其带到了豪庭大酒店。因没有钱还，唐建伟要罗格文和陈正根、黄某1将其带至万和酒店，当时是罗格文开车驾驶一台捷达车，陈正根和黄某1就夹着其坐在后排，进去万和酒店套房之后余琳琅、陈正根、黄某1不断地恐吓要其还钱。唐建伟、罗格文也不断地讲要其还钱。后来听余琳琅说还要去捉一个叫作毛某1的人。第二天中午十二点，余琳琅打电话给黄某1要将宋某1带回宋某1家里去守。陈正根、黄某1、罗格文在其家中守了七八天。罗格文出主意要其去找前妻李鲜液和同学借钱，于是其找同学黄某3、湛某、郑天宇、杨某2、凌浩平和赖迎宾处借了一万三千元，在找同学借钱过程中，罗格文形影不离看守着。2014年2月7日中午，找李鲜液要钱。后李鲜液报警，在派出所调解下，李鲜液给了三万块，这些钱都给了罗格文。2014年9月，陈正根、罗格文、黄某1又来守了两天，其妻子聂某1将自己的首饰典当了6000多元钱给了余琳琅。2014年10月，陈正根、黄某1、罗格文又过来守在其家里，守了7、8天发现实在没钱，余琳琅提出要求宋某1将一楼二套房子抵押，后因房子属于集体土地，不能出售。余琳琅提出收取房租，宋某1母亲实在没法就将收来的6000元一年的房租给了余琳琅，余琳琅又提出接下来的房租全部由她来收取，最后实在是没了办法，宋某1就同意了，之后2015年、2016年、2017年的房租均由余琳琅收取走了。2017年11月16日晚上，余琳琅带着黄某1等人到其家中要其母亲写个承诺书，承诺棚改后的钱先还给她。2017年11月17日晚上，罗格文打电话说唐建伟、余琳琅要其去港岛娱乐场谈谈。其和同学凌某2、严某1赶到港岛ＫＴＶ，打开包厢房门伸头进去时突然被陈正根就冲过来用双手掐着其的脖子，顶到墙上撞了几下，还用拳头朝着其头部打了几拳。3、证人宋某2的证言，证明2014年1月，唐建伟夫妇、陈正根、黄某1、罗格文等人在宋某1家里讨债，守了几天，在宋某2担保后，唐建伟才带着陈正根、罗格文、黄某1离开。2014年秋天，又看到陈正根、黄某1、罗格文等人在宋某1家中讨债。2017年时，听母亲说唐建伟夫妇的马仔又在家中找宋某1逼债，但宋某1没有钱还，唐建伟夫妇提出要东街160号和102号棚改造后所得的补偿款，其母亲看到宋某1被逼，被迫在一个承诺书上签了字，同意棚改后的补偿款要先用于还余琳琅的钱。4、证人聂某1的证言，证人系宋某1第二任妻子，证明在2014年年初，在平江县豪庭大酒店的二楼，唐建伟说宋某1欠了他的钱，责怪宋某1逃避。到2014年1月份快过年的时候，罗格文、陈正根带了大概3个男的到了宋某1家中，一直待在其家里，住了差不多10来天，还带来一个女的，穿走了一双靴子。罗格文、陈正根其是认识的。大年三十晚上，余琳琅和罗格文带着几个人要宋某1上车跟她走，宋某1就上车了。后来不记得是大年初几，宋某1才回家。过了两三天之后，黄某1带了几个男的又来家中找宋某1还钱，黄某1、陈正根等几人又住在了宋某1夫妇家中。后来宋某1联系一些同学借了点钱还给了余琳琅之后，余琳琅来了其家，并要宋某1重新写一个借条，宋某2也签了字。还有一次将自己的一只金手圈给宋某1去变卖还余琳琅的钱，过了一个多月之后，余琳琅提出将其家楼房一楼的铺面的租金由她来收，宋某1被迫同意。5、证人刘某1的证言，证人系宋某1母亲，证明宋某1十几年前借唐建伟、余琳琅25万元钱。唐建伟和余琳琅派来一些马仔有罗格文、佳胖子讨债。2014年元月份过年的时候，罗格文坐在其家里要宋某1还钱。后来余琳琅等人也开车来了，之后罗格文、宋某1就坐他们的车走了，一直到第二天宋某1才回来。他们要求宋某1去找同学借钱，并要宋某1去找他前妻李鲜液去要钱，李鲜液给3万元钱，宋某1把这些钱还给他们后，罗格文他们才离开。2014年下半年的样子，宋某1说唐建伟要求将其出租房子的租金用来给他们抵账，其将收来的6000元钱房租给了宋某1去还债。2017年11月，宋某1带着唐建伟、余琳琅、佳胖子、还有一个不认识的男子到老房子来，余琳琅要其将这个老房子抵押给他们，用来还钱，其不同意，余琳琅威胁其说，如不同意就要将宋某1搞去坐牢，宋某1哭着求其救他。宋某1按照他们的意思写了一个承诺书，其在上面签了字，承诺其居住的地方待棚改拆迁后先偿还余琳琅的25万元钱。6、证人宋某3的证言，证人系宋某1的姐姐，证明从2014年开始唐建伟和余琳琅夫妇就开始找其弟弟宋某1逼债。2014年1月，两三个年轻人吃住都在宋某1家里，其中有一个胖子是余琳琅的姨崽，在宋某1家住了十多天。一天晚上，余琳琅和唐建伟也在宋某1家里。宋某1拿了一万多元钱给余琳琅，重新打了两个欠条，余琳琅并要宋某2写了担保书。2014年2月份，唐建伟、余琳琅夫妇又来逼债，并去找宋某1前妻李鲜液，当时李鲜液报了警，经过派出所协商，李鲜液出了3万元给了唐建伟，宋某1保证不再骚扰李鲜液。唐建伟得了这3万元钱才让人离开。2014年10月份，余琳琅带人又来家中讨债，要求宋某1拿一楼的房租抵债。其母亲刘某1只好将2014年当年的6000元钱租金给了余琳琅，宋某1签字同意余琳琅收取资金。此后，2015年、2016年、2017年的房租都被余琳琅收走了。同时证实2017年11月份，唐建伟、余琳琅逼着宋某1还钱，要其母亲刘某1担保承诺东街的老房子拆迁后所得的拆迁要优先负责偿还余琳琅的债务。2017年11月的一天，宋某1在港岛ＫＴＶ被唐建伟安排人打了。7、证人毛某1的证言，证明2014年元月，其被唐建伟、余琳琅讨债，在万和宾馆三、四楼的一间套房里看见宋某1也在，陈正根和另外还有几个年轻伢子守着他，被他们几个人大声训斥要他还钱。8、证人彭某的证言，证明2013年年底快过年时，罗格文邀其去宋某1家中讨债，罗格文、陈正根、杨某1（女），以及宋某1在场。宋某1上厕所和其说，罗格文、陈正根不让他睡觉。9、证人杨某1的证言，证明2014年1月份，罗格文接其带到东街一处楼房内，陈正根也在。房主在房里卧室没出来，其和罗格文、陈正根便坐在房间的客厅沙发上。期间彭某也来坐了下又走了。当晚4时许，其穿错女主人的鞋子走了。10、证人黄某3的证言，证明2014年1月，宋某1找其借钱，在经纬大酒店的楼下面，一名罗姓男子跟着他，宋某1很颓废，眼睛里都是血丝，他说已经三天三夜没有睡觉，要其帮他渡过难关，说他找“唐县长”借了高利贷，“唐县长”的人已经三天三夜跟着他了。黄某3拿了2000元现金给了宋某1，并从其他同学赖迎宾、湛某、凌浩平借了3000元给宋某1。11、证人郑某、杨某2、湛某的证言，证明2014年元月，宋某1找上述证人（同学）借钱的事实。12、证人凌某2、严某1的证言，证明2017年11月份晚7、8点钟，宋某1要凌某2和他一起去港岛ＫＴＶ一趟，说唐建伟约他去那里见面。随后接了严某1一起前往，宋某1打开包厢门探头进去时突然被包厢内的一个男子冲过来一把抓过去并打倒在地上。当时包厢内有唐建伟及其妻子。13、证人李某7的证言，证明2017年11月份的一天20时许，其和余琳琅、唐建伟、陈正根、罗格文都在港岛ＫＴＶ包厢唱歌。宋某1探头进包厢就被唐建伟的马仔陈正根揪住打了。14、被告人罗格文的供述，证明2004年宋某1欠了余琳琅的钱。2014年1月份，正好看见唐建伟、陈正根、宋某1来了豪庭大酒店协商还钱。第二天其和陈正根、黄某1等人将宋某1带回家，三人轮流在宋某1家里守着宋某1，要他还钱。宋某1从他同学、朋友处借来了一万多元后，将这些钱还给了余琳琅，余琳琅要求宋某1重新写欠条，同时还要求宋某2签了担保。余琳琅还要求其、陈正根、黄某1三人继续守在宋某1家中让宋想办法还钱，一直守到过年那天。正月初六、七的样子，和宋某1去找李鲜液要钱，当时李鲜液报警，通过派出所协商，李鲜液给了宋某13万元钱，宋某1将这3万元钱交给唐建伟。2014年9月，其和陈正根、黄某1又被余琳琅安排去宋某1家中逼债。守了将近一个礼拜，宋某1被逼的没法过日子，于是他妻子聂某1就将自己的首饰金器卖掉换成了钱。大概隔了一个月，10月份左右，因为宋某1没有给余琳琅按期还款，余琳琅就要其和陈正根、黄某1继续去宋某1家里逼债。在宋某1家守了几天，余琳琅提出宋某1家一楼铺面的租金要归她收，收了租金抵账。2017年11月，在港岛ＫＴＶ，唐建伟喊了宋某1来协商，在包厢里陈正根打了宋某1。15、被告人陈正根的供述，证明2014年1月份的一天下午，唐建伟打电话说他跟宋某1在开发区豪庭宾馆的茶楼内。唐建伟要其、黄某1、罗格文等人带着宋某1到了万和酒店的一间房内，要其还钱。过了会，余琳琅过来拿着宋某1的欠条，说已经过了追诉期，要宋某1重新抄一遍。第二天晚上，罗格文打电话说唐建伟和余琳琅要罗格文和黄某1把宋某1带到他家里守着。之后其和黄某1、罗格文在宋某1家中采取轮班的方式守了宋某1十天。后来在港岛ＫＴＶ，宋某1刚进门时，其冲上去用一只手卡住他的脖子抵到墙上。16、被告人黄某1的供述，证明余琳琅交代去宋某1家日夜守住他，上下都跟随着，如果发现宋某1没有还钱的倾向，就采取恐吓和辱骂的方式，给宋某1和他的家人施压，逼迫还钱。有三次守宋某1，第一次是在万和酒店和他家里，守了七八天；第二次是在宋某1家里，也守了几天；第三次也是在宋某1家里守了几天。第一次守宋某1时，宋某1找同学借了钱，还找李鲜液要钱。2014年9月份，其和陈正根、罗格文又去了宋某1家里守宋某1，三人轮流守宋某1，最后聂某1没办法就将她的首饰典当了些钱，余琳琅过来将这个钱拿走。2014年10月份，其和陈正根、罗格文三人又去了宋某1家里日夜交替，轮流守他，大概守了几天，宋某1夫妇被迫同意将房子抵押给余琳琅，并且签订了一个购房协议，但余琳琅打听发现是集体土地，无法抵押，余琳琅又带着他们三人去了宋某1家里找宋某1达成了协议，将一楼的房租交给余琳琅。2017年11月份，唐建伟、余琳琅和其开了一台白色的大众ＰＯＬＯ车到了宋某1母亲家里，宋某1母亲躺在病床上，余琳琅进去之后就发脾气，最后，余琳琅就要宋某1写了个承诺书，大意就是棚改拿了补偿款后要还余琳琅的债。17、辨认笔录，证明严某1辨认出余琳琅；凌某2辨认出在港岛ＫＴＶ殴打宋某1的男子为陈正根；宋某1辨认出毛某1；宋某3、刘某1辨认出黄某1；湛某辨认出罗格文。（六）2004年，被害人苏某1因欠唐建伟、余琳琅1.5万元。为逼苏某1还钱，唐建伟、余琳琅组织罗格文、陈正根等人对苏某1采取跟守、暴力威胁等方式逼讨债务。1、2009年的一天，被告人唐建伟安排罗格文在开发区天香楼附近一茶楼跟随苏某1追讨债务，在苏某1请李某8出面后才离开。2、2013年10月份的一天，被告人唐建伟、余琳琅组织陈正根、黄某1、罗格文将苏某1带至九天宾馆跟随、看守两天。在苏某1要其弟弟苏某3均送了1.5万元交给余琳琅后才让其离开。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证明：1、被害人苏某1的陈述，证明2004年其向余琳琅借了1.5万元，1万元利息每天500元，后陆续还了一万多元息钱。只要一回平江，余琳琅就打电话催还钱，并多次派马仔来寻。2009年下半年，罗格文找到其说他是来帮唐建伟收账的，要其还钱，说要是别人就打一顿，其是通过李某8担保才脱身了。2013年10月份的一天中午，罗格文带两个马仔在海天宾馆201找到其，将其带到九天宾馆4楼出电梯间的那间房，唐建伟、余琳琅夫妇在房里，唐建伟派罗格文他们几个守，一直逼其打电话凑钱，不让离开房间，第二天晚上10点左右，唐建伟、余琳琅夫妇又来了，其被逼无奈要其弟弟苏某3均送了15000元现金给了余琳琅，才放其走。2、证人李某8的证言，证明其曾出面调解过唐建伟与苏某1之间的债务纠纷，有一次苏某1打电话给其讲唐建伟派来马仔罗格文找他讨债，要其出门解围，后罗格文给其面子放苏某1走了。还有一次2013年苏某1要其帮他找唐建伟讲情，苏某1在万和还了唐建伟、余琳琅一部分钱，剩下的钱承诺一段时间后全部还清。3、证人苏某3均的证言，证明2013年10月份，苏某1电话找其借款1.5万元，要其把钱送到九天宾馆附近，苏某1旁边跟了人。事后苏某1说是欠了唐建伟的高利贷，被逼无奈，多次被关在酒店里。4、被告人罗格文的供述，证明2008、2009年前后，唐建伟打电话要其去苏某5家找苏某1还钱，接着李某8打电话要其和苏某1一起去天香茶楼坐坐，三人又去了星天喝酒聊天，唐建伟打电话问其是否要到钱，其说苏某1答应去拿钱后就一直没回来。另外供述，2012年1月其因吸毒被抓关到新开铺戒毒所戒毒，2013年10月份才出所回家。后来有一次李某8和苏某1去万和宾馆找唐建伟协商还款时，李某8说唐建伟夫妇和陈正根、黄某1都凶了苏某1，要其帮苏某1讲情，但他们一般是不买账的。5、被告人陈正根的供述，证明2013年的一天，帮唐建伟、余琳琅收账期间，万和宾馆是集合点。苏某1和罗格文熟，当时唐建伟夫妇、罗格文、陈正根、黄某1、刘明成都在万和宾馆的房间里，罗格文联系了苏某1要他过来，在万和宾馆的房间内，唐建伟夫妇要苏某1还4万元，苏某1说一周内将钱送过来就放他走了。6、辨认笔录，证明苏某1辨认黄某1。（七）2003年，被害人李某2向唐建伟、余琳琅借款25万元（扣除利息实际借得本金21.25万元）。唐建伟为逼李某2还钱，纠集陈正根和刘明成、陈某4（在逃）、易某（在逃）采取纠缠、滋扰等手段向李某2索讨债务。1、2003年底至2004年春节期间，被告人唐建伟为逼李某2还钱，纠集陈某4、易某赶到广东省深圳市南山区李某2家中，采取吃住在房里进行纠缠、滋扰达二十多天，并逼李某2支付陈某4等人工资1.2万元。2、2010年正月的一天，唐建伟为逼李某2还钱，纠集陈正根和刘明成在平江县原电力宾馆前，对被害人李某2进行跟随、滋扰，逼其还债。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证明：1、被害人李某2的陈述，证明2003年，找唐建伟借钱，唐建伟联系了余琳琅给其借款，两次借款25万元，扣除利息实得现金21.25万元，借条是向余某4打的。回深圳后，付了余琳琅11.25万元三个月的利息。2003年7月，还了10万元本金给唐建伟，后又支付过一两次的利息。因未按时支付利息，2003年腊月三十，唐建伟带了两个人到其在深圳南山区的住房讨账，这两个人吃睡都在其家，要其还钱，这样待了20多天后，其本人和家人都被搞得很烦，只得答应余琳琅的还钱计划，余琳琅总共要其还41万元，先还21万元，另外20万每个月还1万元。其没得办法只得同意，付了21万元现金，将20万元的欠条交给这两个人后，并付了1.2万元工资给他们才离开。之后又按月还了10万元，后来换了住房和手机号码，唐建伟就没能联系到其本人。直到2010年正月，李某2一家人从深圳回平江，唐建伟带领两个男子上了自家的车，在茶楼协商，其不同意唐建伟说的还钱方案他们就不让离开，之所以同意他们不合理的还钱，是怕了唐建伟，经不起他们的威逼，通过协商，后陆续又还了28万。2、证人周某的证言，证人系李某2妻子，证明2003年年底，唐建伟带了两个男的到深圳其家里讨要其丈夫李某2的债务。这两个人吃睡在其家待了21天，通过电话与余琳琅沟通达成还款协议后这两人才离开，并且支付了1.2万元工资。2010年正月，其一家回平江参加婚礼，唐建伟带了几个人将其和李某2带到一个茶楼去谈还钱的事。3、证人李某9的证言，证明2010年正月，李某2因欠唐建伟钱的事情，车子被唐建伟扣了，要其出面说一下。其出面帮唐建伟、余琳琅和李某2调解，一起谈了蛮久，谈到晚上十点多才达成了协议。4、被告人罗格文的供述，证明余琳琅讲过，李某2欠了余琳琅的钱，后余琳琅带了易孟和刘明成去深圳李某2家里逼债，在李某2家里守了大概十多二十天，吃饭都不让李某2吃好。5、证人陈某4的证言，证明其曾用名易孟，唐建伟开车带着其等人曾去深圳南山月亮湾李某2家里讨账，李某2没钱还，唐建伟要其等人住在李某2家里等他还钱，吃、住都在李某2家待了差不多20多天。6、证人易某的证言，证明2004年时，唐建伟带着其和陈某4一起去深圳找李某2讨过账，唐建伟就安排其和陈某4守在李某2家里大概二十天左右。7、被告人陈正根的证言，证明唐建伟曾打电话说，李某2欠了他钱，要其去电力宾馆，其到后看到唐建伟和刘明成，他们指着一辆酱色保时捷卡宴的车子说：这是李某2的车，等下不管你们看见谁来开车，就坐到车上去。之后李某2出来带着唐建伟、其和刘明成到茶楼里协商还款。（八）被害人苏某2于2008年向余琳琅借款4万元。为逼苏某2还本付息，2011年至2016年期间，被告人唐建伟、余琳琅组织陈正根、黄某1、罗格文多次到苏某2家中滋扰和将苏某2带到县城借钱，一直跟随、滋扰。在苏某2偿还了2万元本金和部分利息后，逼其重新出具一张4万元的借据才离开。（九）2005年至2006年间，被害人徐某1向唐建伟、余琳琅借款数万元，部分债务由其姐夫王某1担保。2014年冬天，被告人唐建伟、余琳琅组织陈正根、黄某1到徐某1家中跟随、滋扰三天三夜，逼徐某1还债，后在徐某1出具一张9万的欠条才离开。（十）2003年，被害人李某3先后两次向余琳琅14万元。为逼其偿清本息，被告人唐建伟、余琳琅多次纠集陈某4、“龙伢则”去李某3当时的工作单位县国税局逼其还钱，并威胁不还钱就跟着他上班。唐建伟等人还强行开走李某3的一辆尼桑小车。2011年李某3还请其朋友帮助偿还了数万元，后按余琳琅讲的本金和利息清偿完毕。（十一）2004年，被害人毛某1（绰号思矮子）向余琳琅借款数万元。2014年1月份，被告人余琳琅组织黄某1、罗格文上门逼债，与被害人毛某1同去吃饭为由带到万和宾馆，控制其自由三个小时左右。毛某1提出要去其姐姐家借钱，被告人罗格文、陈正根跟随一起来到三阳乡，毛某1趁两被告人不备逃离。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证明：1、被害人苏某2的陈述，证明2008年，找余琳琅借了4万元，一万每天500元的利息，付了部分利息且还了2万元给余琳琅。后因没钱付息，余琳琅开始打电话要其还账，电话里经常威胁。2009年还是2010年的时候，唐建伟和余琳琅打电话给其，要其去星天大酒店二楼去商量还账的事，到后看到唐建伟和两三个马仔在那里，唐建伟要其在打给余琳琅的2万借条反面写个4万的借条以防其没还钱就要还双倍。2012年年底至2015年，余琳琅、罗格文、陈正根多次到其家中讨债，其总共被带到县城守过三次，每次差不多是十几个小时。2、被害人徐某1的陈述，证明2005年还是2006年，在财政局旁边找余琳琅借了2到3万元。2006年左右，在牌桌上我跟唐建伟借了3、4万元。2014年，余琳琅带着罗格文、陈正根还有两名年轻伢子到童市镇排形村其家中逼债，余琳琅和罗格文待了一会离开，留下陈正根带着两个马仔吃睡在其家中守着，待了三天三夜，后来逼着其打了一个9万元的借条才离开。3、被害人李某3的陈述，证明2003年，从余琳琅处借款14万元，后无钱还息，找唐建伟夫妇协商未果，就逼着其要钱。他们还把李某3的一辆二手白色尼桑车开走了。当时其还在国税局城关分局当副局长时，唐建伟安排一个叫“龙伢子”和易孟的人守在其上班的地方和家里时刻跟着，搞得无法安生。2011年，从朋友李俊雄、苏某5拿了3.5万元给唐建伟夫妇，后按照余琳琅说的本金和利息还给了她，才撇清债务。4、被害人毛某1的陈述，证明2004年左右在余琳琅手上借了几万元，具体好多不太记得。2014年元月，余琳琅安排黄某1、罗格文到其家里来找其讨债。并将其带到了开发区的万和宾馆三、四楼的一间套房里。进去后看见宋某1也在那里，陈正根和另外几个年轻伢子守着他。余琳琅直接将毛某1带到里面房间，要其还钱，过后罗格文、陈正根走到其身边，开始对着其凶，其就对罗格文和陈正根说可以去姐姐那里借钱，之后罗格文、陈正根就开车带着其去姐姐处借钱。其进去姐姐家后，从她家里后门跑掉了。5、证人秦某的证言，证人系苏某2妻子，证明苏某2因为欠了唐建伟夫妇的钱，2011年至2014年期间，唐建伟夫妇多次带人到其家中找苏某2讨债，并将苏某2带至县城，余琳琅等人逼账的时候语气很凶，苏某2被逼得没办法，不去借钱余琳琅等人就会守在家中搞得不得安生。6、证人苏某4的证言，证明其父亲苏某2因欠了余琳琅的钱，2016年被余琳琅带人至其家中讨债，其说好话，答应钱会慢慢还的。7、证人王某1的证言，证明2004年还是2005年，其在天岳广场给徐某1当借款担保人，徐某1跟余琳琅借了2万元。8、证人吴某3、徐某4的证言，证明徐某1欠了余琳琅的钱，2014年冬天，余琳琅带着“正根”和几个年轻男子到童市镇排形村徐某1家中，态度很凶的找徐某1要钱，徐某1没钱还，余琳琅就要“正根”等人守在家中，守了三天三夜，吃睡都在其家，徐某1被逼无奈就同意了“正根”等人说的打个9万元的借条，还出了300元的路费他们才从家中离开。9、证人苏某5的证言，证明2003年，李某3欠了余琳琅和唐建伟十几万元钱，余琳琅派人跟着李某3，守在他家里，李某3受不了，找到其想办法搞了2.5万元给唐建伟。10、证人陈某4的证言，证明2005年，余琳琅要其和“龙阿则”在上班时间去李某3的单位逼他还钱，以跟着他上下班的方式逼债。11、证人宋某1的证言，证明2014年1月9日，其被关在万和酒店，看到余琳琅、罗格文、陈正根、毛某1在里面房间，听到余琳琅等人不断地辱骂和恐吓毛某1，态度很凶，后来毛某1打了个电适说是要去他姐家拿钱，于是余琳琅就安排陈正根和罗格文开车带着毛某1去拿，后来听说毛某1跑了。12、被告人罗格文的供述，证明有一次其和余琳琅、陈正根（不记得还有黄某1还是唐克俭）开车到苏某2三墩家中要他还钱，余琳琅跟他商量一番没结果后，就把苏某2带到县城要他还钱。还有一次，余琳琅要其和她一起去苏某2家中要债，同去的还有陈正根、黄某1、唐克俭，到了童市镇时，余琳琅带着他们到了徐某1家，要陈正根和黄某1住在徐某1家守着。然后其、唐克俭、余琳琅去找苏某2还钱。并将苏某2带到县城借钱。过了一两天后，余琳琅又叫其和她去苏某2家中讨债，到了后，苏某2拿出一张借条给余琳琅，就带着苏某2去县城找那个借了苏某2钱的人要钱。经过徐某1家中时，余琳琅还要徐某1重新打了张借条。13、被告人黄某1的供述，证明2014年左右，其和余琳琅、罗格文、陈正根一起到三墩苏某2家中要过两次账，一次是2014年，还有一次是2016年12月份，苏某2不在家，他儿子在家，苏某2儿子答应慢慢还钱。2014年左右，余琳琅联系其、还有陈正根、罗格文去徐某1家讨债，余琳琅就要其和陈正根睡在徐某1家守着，余琳琅和罗格文回县城去了，余琳琅是要求上下跟着徐某1，不让他脱离视线，其和陈正根呆了2天的样子，因徐某1情况很差，离开时徐某1还给了几十元钱坐车。2014年1月份的一天，在万和酒店的一个套房内，在看守宋某1时，余琳琅还带着陈正根和罗格文将“苏矮子”带了过来，其和余琳琅等人恐吓“苏矮子”要他还钱，“苏矮子”借口去他姐姐拿钱，在半路的时候，“苏矮子”跑了。14、被告人陈正根的供述，证明2014年还是2015年左右，余琳琅、罗格文、黄某1和其一起去三墩找苏某2讨债，找苏某2就一直跟着他，要他想办法还钱。苏某2说县里有人欠了他钱，讨到了钱就还给余琳琅。于是就带着苏某2一起到县里讨债，但没有找到人。最后苏某2重新打了一个欠条给余琳琅。还有一次，余琳琅带着其、黄某1、罗格文一起去苏某2家，苏某2说没钱，余琳琅要他们三个守在苏某2家中逼他还钱，但苏某2确实没钱，才作罢。2014年秋天，余琳琅带着其、罗格文、黄某1一起去童市镇徐某1家里讨债，徐某1没钱，重新打了一个欠条。余琳琅指使其和黄某1一起吃住在徐某1家里直到徐某1还钱为止，之后余琳琅和罗格文就离开了，其和黄某1待了3天，徐某1实在没钱还，其和黄某1才离开，走时徐某1给了50块钱车费、买了包槟榔、每人发了包精白沙。2014年1月的一天，晚上7点左右，余琳琅、黄某1、罗格文带着“苏矮子”到了万和宾馆，在房间内余琳琅找苏矮子要钱，两个人谈了一会之后苏矮子说去她姐姐处拿钱，其和罗格文带着苏矮子去拿钱，但在苏矮子姐姐家，苏矮子趁机跑了。15、被告人罗格文的供述，证明2014年1月份的一天，余琳琅打电话说他们正在万和宾馆，要其和黄某1去找“苏矮子”，后来余琳琅和黄某1就开车接上其，来到“苏矮子”家中将他带到万和宾馆的一个套间，宋某1当时也在这个套间内。将“苏矮子”带到另外一个房间，就开始逼他还钱，“苏矮子”说要到姐姐那里借钱，余琳琅同意了，让其和陈正根开车带着“苏矮子”一起去。但“苏矮子”趁机就跑掉了。二、非法拘禁罪事实（一）2014年9月的一天，被告人唐建伟接刘明成汇报，在平江县公安局附近发现陈某1，遂组织陈正根、黄某1、罗格文、刘明成、唐克俭等人，先在平江县公安局门口殴打被害人陈某1，后将陈某1带上一辆小汽车，将其转移到平江县人大常委会旁边的万和酒店，安排陈正根、黄某1看守、非法限制人身自由达四五天，后陈某1向王某2求助，由王某2到万和酒店为陈某1担保还款200万，上述被告人才将陈某1释放。（二）2015年12月，被告人唐建伟、余琳琅向李某1索讨债务，组织陈正根、黄某1、凌敏、罗格文、唐克俭五人到李某1家实施跟守、滋扰等寻衅滋事行为后，将李某1转移到铂度酒店非法控制、限制其自由达三天，后转移到天岳广场附近一旅社看守五天。期间，余琳琅还安排罗格文将李某1带到一偏僻地段逼其还钱。在被害人李某1先还10万元，剩余款项约定次年3月偿还，上述被告人才让李某1离开。（三）2016年3月份，被告人唐建伟、余琳琅为逼李某1还钱，组织陈正根、罗格文将其转移至铂度酒店轮流看守三天，之后由罗格文将其转移至天岳广场小宾馆轮流看守五六天，最后由陈正根、罗格文将其转移至万和酒店限制其自由，期间，余琳琅当众扇了李某1一个耳光。唐建伟、余琳琅等人的逼迫李某1签订了两张共计350万元的借条，并签订了一份关于350万借款的还款协议，并于次日纠缠李某1夫妇在办证大厅将平风食品厂股权质押给了唐建伟、余琳琅，上述被告人才将李某1释放。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证明：1、被害人陈某1的陈述，证明2014年9月，其在平江县公安局办证大厅门前的路旁，被七八个男子拦住，其中有罗格文，这些人扯住其不准离开。唐建伟赶来后用拳头打其肚子，用脚踢其背部，并指使罗格文等人将其拉入一辆小车内，后来他们将其带到人大旁边的一个酒店二楼，唐建伟安排“正根”“佳胖子”和其睡在一间房里，不准出去，威胁逼其还钱，其被拘禁到第四天时，其打电话给王某2要他想办法将其搞出去。王某2来了后和唐建伟夫妇协商，王某2写一张200万借条给唐建伟夫妇。其被控制拘禁差不多5天。2、被害人李某1的陈述，证明向其逼债的有“正根”、“格文”、“家胖子”、“敏则”、“唐克”、唐建伟、余琳琅七人。2015年12月，“正根”、“家胖子”、“敏则”、“唐克”四个人到其家中帮唐建伟催账，在车上跟随李某1时，陈正根说坐在车里难受，提出去铂度酒店开房，于是转移至铂度酒店住了3天，第三天，罗格文提出换到天岳广场附近的宾馆，于是又转移到天岳广场浮桥街的小宾馆住了5天。期间，罗格文将其带到浮桥街的马路上，余琳琅、黄某1都站在那里，其偷偷用手机将李某10、钟某2喊过来，说好话也没有，于是李某10他们就走了。之后唐建伟也来了并伙同其他人将其团团围住，其无法求救。后唐建伟提出先还10万现金，剩下30万找了吴某4进行担保，约定明年3月份再还。当时唐建伟手下的人有口头威胁，类似不还钱打断其的腿、收命等类似威胁话语。到了2016年3月份，唐建伟再次催其还30万元利息钱，并要李某1妻子将之前三张借条总共350万元打成一张借条。之后这伙人又到了其家中，并时刻跟随其进出，陈正根、罗格文提出要去铂度酒店，其没有办法，只好答应跟着去了铂度酒店，被守了三天之后，之后又被转移到天岳广场的那个小宾馆守了五六天之后，又被带到了万和酒店。在酒店里，唐建伟打电话喊来李某1妻子，唐建伟手下的人威胁要搞断他的腿。其和妻子被吓，只好写了一张350万元的欠条，并签订了一份还款协议。唐建伟还提出将其经营的平风实业公司到工商局做一个股权质押。其答应后第二天就到工商局将名下的平风食品做了股权质押。3、证人王某2的证词，证明2014年9月，其接到陈某1的求助电话说唐建伟等人逼他还钱，要向其借200万，其提出资金紧张，陈某1要其出面担保，后其去到位于天岳汽车站附近的一家酒店与唐建伟夫妇进行交涉，其出于帮助朋友的无奈情况下，只好立据200万元，后来从其连云山的股份中转走200万元。4、证人何某1的证言，证人系李某1妻子，证明2015年12月份的一天，唐建伟带着陈正根来家里问李某1要钱，陈正根、罗格文、佳胖子、唐克俭四人轮流守在其家里几天后。李某1被唐建伟夫妇带出去了，在什么地方也不清楚。过了几天李某1才回家。2016年3月7日，接到李某1电话说在开发区万和宾馆，要其将家里的现金带去，其带了3.5万元现金去了万和宾馆。去了后才发现唐建伟、余琳琅夫妇将李某1控制在万和宾馆，余琳琅打了李某1一个耳光，陈正根、罗格文、佳胖子等人对着李某1推搡。双方协商签了一个还款协议，余琳琅还要求平风食品厂搞股权质押协议，其害怕他们打李某1，就同意了，后唐建伟夫妇带着其去平江县工商局办理了股权质押。5、证人吴某4的证言，证明2015年年底接到李某1电话要其帮忙找唐建伟说情，要唐建伟年底通融一下，其打了电话给唐建伟通融李某1借款的事，但没有给李某1做过担保。6、证人李某10、钟某2的证言，证明：2015年12月，李某10接到李某1短信消息要其去浮桥街帮忙。李某1欠了唐建伟、余琳琅的钱，被余琳琅几个人带到了浮桥街。李某10和钟某2开车过去，看见余琳琅和两、三个人围住李某1讨债和辱骂，态度很凶。遂上去劝他们不要打李某1，余琳琅还说李某10如果不能帮李某1担保，就不要管，李某10就带着钟某2走了。7、证人袁某1的证言，证明2016年3月的一天下午，唐建伟或余琳琅打电话给其，找其起草一份李某1350万元的还款协议。8、被告人陈正根的供述，证明2014年秋天的一天，唐建伟打电话说看到了陈某1，要其赶过去，其到了后看到唐建伟夫妇、罗格文、刘明成、黄某1在，晚上唐建伟打电话喊唐克俭过来跟黄某1一起看守陈某1，要陈某1还账。2015年12月，其和罗格文、黄某1、凌敏在李某1家中跟守几天后，唐建伟夫妻也来了，后将李某1转移至铂度酒店轮流守了两天两夜。2016年3月的一天下午，黄某1、罗格文、唐克俭又是先在李某1家中逼债后，将李某1转移至铂度三天，又转移至万和酒店，有其本人、罗格文、黄某1、刘明成、唐建伟在场，余琳琅当着众人面扇了李某1一巴掌。后来李某1的老婆来了，写了保证书3年之内还完钱。李某1还把平风食品厂质押给了余琳琅。9、被告人黄某1的供述，证明2014年，有次陈某1在平江县新公安局出入境那里，其接到余琳琅电话要其赶过去，去了之后发现唐建伟、余琳琅、陈正根、罗格文都在，陈某1坐在台阶上，样子不是很正常，应该是被人打了。后来听余琳琅说，唐建伟在出入境那里殴打了陈某1。晚上唐建伟夫妇安排他们带着陈某1到万和酒店二楼，全天24小时守住陈某1，一同守的有陈正根。后来王某2来了万和酒店帮陈某1担保200万元。2015年12月，余琳琅指使其、陈正根、罗格文在李某1家中逼债五六天，轮流值班看守李某1。后有一天傍晚接到余琳琅电话要其去浮桥街，唐建伟、余琳琅、陈正根、罗格文、李某1都在那里，后来一个叫“军哥”的人担保，好像是先还10万块钱，才要李某1回去了。2016年3月，受余琳琅指使在李某1家中逼债三天，后将李某1转移至铂度宾馆，白天在铂度宾馆守李两天，后又受余琳琅指使赶到万和宾馆，看到唐建伟夫妇、陈正根、罗格文向李某1夫妇逼债，余琳琅当众打李某1一巴掌，李某1想还手被罗格文、陈正根和其围住。10、被告人唐克俭的供述，证明2014年秋天的样子，余琳琅打电话说刘明成在办证大厅看到了陈某1，并把陈某1堵住了。其到的时候，刘明成和陈某1、罗格文、陈正根四个人都在公安局办证大厅，唐建伟也到了，唐建伟一下车就朝着陈某1身上打了一拳，并用脚踢了陈某1。11、被告人凌敏的供述，证明2015年底，罗格喊其去铂度酒店守过李某1一次，后因有事，其先行离开。三、强迫交易罪事实（一）2013年1月底的一天，被告人唐建伟、余琳琅在讨债过程中，指使被告人陈正根、黄某1等人租赁一台货车，将陈某1店中的100余辆索罗门自行车和配件、店内电脑、打印机等财物强行运回平江县，存放于唐建伟指定的地方。后唐建伟单方要求当时为陈某1看店的凌某1在其制作的自行车数量清单上签字确认。案发后经平江县公安局依法查扣，经平江县价格认证中心认定，唐建伟等人非法扣押强行用于抵债的索罗门牌自行车，有已安装好的自行车28辆、未安装的74辆自行车配件，共计价值人民币12.411万元。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证明：1、被害人陈某1的陈述，证明2013年2月份左右，唐建伟夫妇到其湘江世纪城的自行车店里面讨债，最后还把店子里面所有的自行车、办公电脑和办公桌椅全都搬走了，导致其至少损失了三百万元。公安机关向其出示的清单从未见过，也不知道凌某1签了字。2、报警登记表一份，接处警案件登记表一份，证明2013年2月1日16时43分，有人向长沙市公安局开福分局芙蓉北路派出所报警称在长沙市湘江世纪城11159门面因债务方面的问题与他人产生经济纠纷，民警到场后建议报警人自行协商或向法院起诉处理。3、证人罗某的证言，证明听凌某1说唐建伟安排人将店子里面所有的自行车和办公电脑等物品都搬走了，其记得当时店子里面有两百辆自行车，加起来总共差不多200万元。4、证人方某2和的证言，证明陈某1打电话给其，说有人未经陈某1允许在湘江世纪城其经营的索罗门自行车店拖走待售的自行车。其赶到现场，看见有一辆大货车正停在店门口，同时有3、4个年轻人站在大货车旁边。后来其报警，那辆大货车以及那几名拖自行车的年轻人已经离去了。5、证人凌某1的证言，证明其当时在帮陈某1看店，黄某1等人将单车拖走时，其打了电话告知陈某1，2014年左右唐建伟打电话约其在一中见面，要其在当时拖走的自行车与配件调货单上签字，凌某1签了自己的名字。6、证人黄某2的证言，证明其在陈某1经营的索罗门自行车隔壁经营店面。后来陈某1因为欠了很多的债，就躲起来了。有天上午，突然门口来了一辆带棚子的大货车，然后有一些人就开始从陈某1的店里搬自行车。自行车被拖走的时候陈某1不在现场。7、证人余某1的证言，证明2013年下半年的时候，唐建伟和黄某1、陈正根以及一辆货车到梦圆食品厂，说是要寄存东西。其看到是差不多100多辆山地自行车，有的已经组装好，有的还没有组装，唐建伟说自行车是拖来抵债的。直到2016年5月份的时候，唐建伟才将自行车全部拖走。其后来听说这些自行车是陈某1在长沙开的自行车店内的。8、平江县公安局扣押物品、文件清单，证明平江县公安局依法扣押索罗门组装好的样车28辆，未开封的索罗门自行车74辆。9、平价认字［2018］327号价格认定结论书，证明已组装好的28辆索罗门牌自行车，经鉴定价值人民币34620元，其余未开封包装索罗门自行车共计74辆，经鉴定价值人民币89490元，上述102辆共计价值人民币124110元。10、照片两张，证明唐建伟在余某1处存放单车的仓库概貌。11、平江县人民法院开庭笔录一份，证明唐建伟在庭审中承认从陈某1处拿走了117台车，用于抵偿部分债务，唐建伟认为拿走的车子进货单价格低于28万。还承认拿走了两台电脑，但否认搬走了办公桌。12、被告人余琳琅的供述，证明知道陈某1的自行车店铺租到期，唐建伟安排人将店子的自行车拖走，唐建伟和其说拖走的时候，自行车店内的员工还签字了。13、被告人唐建伟的供述，证明2013年其和陈正根、黄某1一起到长沙找陈某1要之前的欠款，后将自行车拖回去帮陈某1保管，其把自行车拖到余某1厂房，陈正根和黄某1从长沙搬回单车时清点了数量的，用纸写了张清单，搬回来几天后其让凌某1在清单上签了字，2017年安排把自行车拖到其家对面的一个铺面，后来又把自行车放到平江县首家坪一个熟食厂内。14、被告人陈正根的供述，证明2013年唐建伟夫妇带其和黄某1到长沙找陈某1要债，连续蹲守了将近两个月并将百余辆索罗门自行车拖回平江县，当时也没有清点自行车数量，是拖回平江后清点了有百多台。15、被告人罗格文的供述，证明其听黄某1说过拖单车的事情，还说是德国品牌车，黄某1还说单车几千、万把块钱一台。16、被告人黄某1的供述，证明2012年12月份中旬，唐建伟、余琳琅喊其和陈正根、刘明成一起去长沙湘江世纪城找陈某1讨债。在其住宅门口蹲守了40天的样子后，唐建伟就安排两人去陈某1的单车店将陈某1的单车拖回平江。其没有去点拖回的单车数量，当时只是单车店内有一张单车数量的单据。（二）2014年9月份的一天，被告人唐建伟向陈某1讨债，逼迫陈某1将其位于平江县年面积为109平方米的住房，以9万元的低价转让给唐建伟，并于9月中旬签订了房屋买卖协议。9月16日唐建伟与陈某1一起到房产局、税务局等行政机关办理过户和缴税手续。后因土地政策原因而未能办理产权过户，但过户交易税等已经履行，陈某1将上述住房交给唐建伟等人管理、控制。唐建伟安排罗格文更换了门锁、管理房屋。经平江县价格认证中心认定，上述房产当时价值人民币13.12万元。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证明：1、房屋买卖协议一份，证明2011年11月11日，陈某1将自己位于平江县北街三犊源百纺公司安置楼第五层的一套房屋以单价860元每平方米、总价9.4万元的价格卖给唐建伟。2、房屋产权登记、变更事项传递单，证明2014年9月16日，陈某1与唐建伟、余琳琅就转让平江县北街三犊源百纺公司安置楼502房到平江县地税局办理相关手续并缴纳相关税费。3、平房权证城（经）字第××号房屋所有权证，证明平江县三犊源百纺公司安置楼502房住宅的所有人为陈某1。4、平价认字【2018】356号价格认定结论书，证明陈某1位于平江县三犊源百纺公司安置楼第五层502号房于2014年9月14日时的公开市场价格为人民币131200元。5、被害人陈某1的陈述，证明2014年9月的时候，唐建伟等人将其非法拘禁至人大常委会旁边的万和商务酒店，唐建伟还带其到政务中心办理陈位于三犊源的房产的过户手续。当时的作价9.4万元是唐建伟填上去，其签完唐建伟拿的一张表和一份空白的房屋过户协议后，以为签完这些手续就是房子已经过户给唐建伟了。6、证人卢某证言，证明其是来将罗格文放在家里的一串三犊源百货公司房子的钥匙交给公安机关的，听罗格文说过房子是之前金太阳老板陈某1的，2016年的时候，唐建伟将房子钥匙交给罗格文去打理，罗格文换了锁芯，换好之后，钥匙一直留在罗格文的家里面，没有给唐建伟。7、被告人陈正根的供述，证明2015年秋天，唐建伟打电话给其说在豪庭大酒店看到了陈某1，要其赶过去，其过去了。第二天中午，唐夫妇就喊其一起去看陈某1的房子，看了房子后，余琳琅说房子还可以，也可以过户，之后是唐建伟夫妇和陈某1去办理房屋过户手续的。8、被告人黄某1的供述，证明2014年或2015年某天唐建伟夫妇安排黄某1等人带陈某1到万和酒店二楼，在该处全天24小时守住陈某1，一同守的有陈正根。后唐建伟夫妇找陈某1协商，就说可用三犊源的房子抵押，然后唐建伟夫妇带着陈某1去了办证大厅，那天上午黄某1没去，具体怎么抵押其不知道。9、被告人罗格文的供述，证明2016年下半年或者2017年上半年，唐建伟找到其说县城三犊源老百货公司有一套陈某1的房子，已经卖给唐建伟了，要其找人去把门锁换了，房子在老百货公司5楼靠左手边。之后其就按照唐建伟的安排找开锁公司换锁，钥匙一直没有记得拿给唐建伟，一直放在其家中。10、被告人唐建伟的供述，证明陈某1是在2014年将房子过户给唐建伟的，房子109.36平方，总价值185912元，其写了个18.5万元的现金收据给陈某1，但是过户时为了少点契税，与陈某1签订的合同只有9.5万元。过户是在平江县办证大厅，办手续的时候只有其和陈某1，办理过户的手续费用总共一万多都是其缴纳的。后来没过户成功是因为这个房子的土地所有证是集体土地不能过户的。四、故意伤害罪事实（一）2014年11月16日，被告人唐建伟在平江县荣和国际大酒店前发现陈某2的车子，为要求陈某2还钱及对双方在长沙发生冲突进行报复，唐建伟组织陈正根、黄某1、李德希等人，在荣和国际大酒店前对陈某2进行殴打。后经平江县汉昌司法鉴定所鉴定，陈某2鼻骨左侧骨折合并鼻中隔骨折，右手无名指远节指骨骨折及多处皮肤软组织损伤，其人体损伤程度达轻伤二级。2018年6月11日，被告人唐建伟邀集陈正根、陈某2到平江县司法所，申请调解与陈某2的伤害纠纷。经城关镇人民调解委员会主持调解，陈正根与陈某2达成调解协议，由唐建伟等赔偿陈某23万元，陈某2对陈正根表示谅解。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证明：1、被害人陈某2的陈述，证明2014年11月6日18时许，其从荣和国际吃饭出来准备去开车，被从旁边冲出来5、6个人围住，唐建伟带了陈正根等人，见到陈某2时唐建伟直接揪着其脾胸，然后一拳打在其鼻子上将其打倒在地，然后陈正根、一个胖子等几个人就围着其打，并且主要对其的头部打。2、证人何某2的证言，证明2014年11月6日下午6时许，其看到洗车店门口围了不少人，其中一个是在洗车店里洗车的车主，过了二分钟左右，派出所的来了，后来就散了。其没看到打架的事，是后来打完了才知道的。3、证人毛某2的证言，证明在前几年的下半年的一天傍晚，当时其在家中看电视，听到门外有人吵架，就看到3317夜宵城的门口有一名中年男子被人殴打，对方至少有一名男子在对这名男子进行殴打，是用拳头朝那名中年男子的头部殴打的，那名被打的中年男子也不还手，双手护着头，曲着身子在那里挨打，其看到那名中年男子被人持续殴打了几分钟，就拨打110向公安机关报警。4、平公（天）受案字［2014］2242号受案登记表1份、平公（天）立字［2014］2209号立案决定书1份，证明2014年11月6日18时许，天岳派出所接匿名报警称在平江县开发区荣和国际大酒店旁有人打架。接警后民警赶至现场，经了解，发生纠纷的是唐建伟和陈某2。平江县公安局于2014年11月28日对陈某2被人故意伤害案立案侦查。5、陈某2被殴打案现场方位图，证明案发地点位于荣和国际大酒店旁，好车夫洗车维修中心与桥头夜宵中间巷子。6、报案材料1份，证明陈某2于2014年11月9日出具报案材料称唐建伟为首的一伙人的行为已涉嫌故意伤害罪，请求对唐建伟立案侦查，依法追究其刑事责任。7、保证书1份，证明唐建伟于2014年11月6日保证，在公安机关侦查期间随传随到。8、调取证据通知书一份，证明号码152××××2795在2014年的实际使用人为本案故意伤害案中的第一时间报警人。9、陈某2被故意伤害案案发现场照片两张，证明陈某2被故意伤害的位置。10、人民调解申请书、人民调解记录、人民调解协议书、请求免予追究陈正根刑事责任的申请报告、刑事和解协议书、收条，证明2018年6月11日，经城关镇人民调解委员会主持调解，陈正根与陈某2达成调解协议，由唐建伟等赔偿陈某23万元，陈某2对陈正根表示谅解。11、被告人唐建伟的供述，证明2014年11月6日18时许，其在荣和国际旁的洗车店碰到陈某2，其就找陈某2还钱。在说话过程中，看到陈正根、黄某1和陈某2揪打在一起，就赶紧过去拉开，这个过程中其没有动手打陈某2。12、被告人陈正根的供述，证明2014年11月份的某天傍晚，唐建伟打电话说看到了陈某2的车要其到荣和大酒店去，其到的时候，唐建伟已经到了现场，黄某1也赶了过来。在现场待了十来分钟，陈某2就出现了。唐建伟就迎面朝陈某2走过去用手箍住他的脖子，手掌抓住他胸口的衣服，然后应该是动手用拳头对陈某2的头部进行了殴打，后面就往跟在后面的陈正根和黄某1的方向拖，唐建伟将陈某2拖到其跟前，其看到陈某2脸上和鼻子上在流血，应该是唐建伟箍住陈某2鼻子的时候用另外一只手殴打所致，然后其就用手掌朝陈某2的头部猛扇，黄某1就对陈某2拳打脚踢，李德希带着一个年轻男子也殴打了陈某2，打了一阵后，唐建伟就要这些人停手了，并用电话报了警，要陈正根、黄某1、李德希走开躲一边去，接着警察就将陈某2和唐建伟带走了。13、被告人黄某1的供述，证明某天晚饭后，不记得谁打电话给其，要其去开发区荣和酒店门口，其到了后看到唐建伟和陈正根在那里，洗车店内只有陈某2的车，几个人在马路边找了一会，李德希和一名男子也来了，然后就发现陈某2从荣和大酒店走过来，走到3317夜宵城时，唐建伟就上前揪着陈某2胸口的衣服，应该是用拳头对陈某2的头部进行了殴打，陈正根看到唐建伟动手后也开始用拳头殴打陈某2，然后其就上前用脚去踢陈某2，李德希和那个年轻人也冲上去对陈某2进行了殴打。陈某2被这些人打的半蹲在地，一只手捂着鼻子，一只手护着头部，其看到他鼻子在流血，然后唐建伟要黄某1等人停手了。接着黄某1、陈正根和李德希就离开现场了。14、岳阳市汉昌司法鉴定所损伤程度鉴定意见书，证明陈某2因钝性外力致鼻骨左侧骨折合并鼻中隔骨折，右手无名指远节指骨骨折及多处皮肤软组织损伤，其损伤程度应鉴定为轻伤二级。15、辨认笔录，证明陈正根辨认出一起殴打陈某2的男子李德希。（二）2017年11月11日晚上，被害人喻某和朋友李某11、刘乐、张某2等人在平江县英皇国际ＫＴＶ消费，23时许买单结算时，因收费明细与ＫＴＶ经理刘某2发生争吵，刘乐踢了刘某2一脚后先离开。ＫＴＶ工作人员报警后李某11继续到收银区准备去买单。平江县公安局天岳派出所民警着警察制式服装赶到现场询问调查，此时双方未再发生冲突。不久，李某11等人因结算明细、服务项目等内容再次与ＫＴＶ收银人员、ＫＴＶ保安人员发生口角，李某11还动手损坏收银台电脑、ＰＯＳ机等财物，双方再次发生冲突。公安民警出示警官证上前制止，并拿出手机拍摄执法现场进行取证。此时被告人彭南昌和李某11均不服从现场民警指挥和劝阻，两人发生肢体冲突。被告人彭南昌拿出仿制橡胶警棍殴打李某11头部，造成李头部受伤出血；在被害人喻某上前与被告人彭南昌发生推搡时，被告人彭南昌继续使用手中的警棍殴打喻某头部，造成其右眼部受伤流血。平江县公安局委托岳阳市汉昌司法所对李某11、喻某的伤情进行鉴定。2017年11月13日汉昌司法所鉴定认为：李某11头部钝性外力致右侧额顶部4.5ＣＭ头皮组织挫裂伤，多处软组织损伤，鉴定为轻微伤。喻某眼部受伤治疗后，于2018年3月16日汉昌司法鉴定所法医鉴定认定：喻某右眼睑全层裂伤，右眼球挫伤，右角膜擦伤，右上颌窦额突骨折，右泪小管损伤，鉴定为轻伤二级，十级伤残。平江县公安局于2017年11月13日以故意殴打李某11致一人轻微伤对彭南昌行政拘留七日罚款500元；以随意损坏ＫＴＶ财物对李某11处行政拘留五日。2017年11月29日经天岳派出所主持调解，李某11赔偿了英皇国际ＫＴＶ财产损失人民币2万元；英皇国际ＫＴＶ负责赔偿李某11受伤经济损失人民币4000元。2019年2月22日经平江县人民调解委员会主持调解，彭南昌家属与被害人喻某达成和解协议，赔偿了喻某经济损失人民币4万元，取得了喻某谅解。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证明：1、彭南昌殴打他人时使用的橡胶警棍图片一张。2、2017年11月11日案发现场照片11张。3、天岳派出所于2018年5月29日拍摄的现场方位示意图以及现场照片8张。4、李某11、彭南昌、喻某等人的户籍证明，证明李某11、彭南昌、刘乐、喻某、李某13、张某2等人的身份信息。5、到案经过，证明2017年11月11日23时许，平江县公安局天岳派出所接到英皇国际ＫＴＶ报警称有顾客因结账问题与前台工作人员发生冲突，民警到达现场调取监控过程中，一名顾客与前台工作人员再次发生冲突，后该ＫＴＶ一名保安用随身橡胶警棍对该名顾客进行殴打，至该顾客头部受伤，民警依法将涉案保安口头传唤至派出所接受调查。6、收条，证明彭南昌支付给喻某4万元民事赔偿款。7、请求免予追究彭南昌刑事责任的申请报告一份，证明喻某向司法机关申请免予追究彭南昌的刑事责任。8、平江县人民调解委员会刑事和解协议书两份，证明彭南昌和喻某在英皇国际ＫＴＶ斗殴事件已达成和解。9、岳阳市汉昌司法鉴定所出具的司法鉴定意见书两份，证明被鉴定人喻某右眼睑全层裂伤，右眼球挫伤，右角膜擦伤，右上颌窦额突骨折，右泪小管损伤，其损伤程度属轻伤二级，损伤特征符合钝性外力致伤。被鉴定人李某11其损伤程度鉴定为轻微伤。10、英皇国际ＫＴＶ与李某11双方调解协议一份，证明双方自愿达成和解协议。11、证人李某12的证言，证明其是英皇国际ＫＴＶ的保安人员，2017年11月11日23时许，有人在ＫＴＶ结账时殴打了前台经理，其与彭南昌赶至现场，结账过程中李某11突然将前台的电脑显示屏摔了，保安人员前去制止，李某11用手指着彭南昌大声喝骂，突然跑上去用手打了彭南昌头部一拳，彭南昌用手中的橡胶棍还手，喻某头上的上不知道是谁打伤的，ＫＴＶ这边动手的只有彭南昌，其他人都是在劝架，李某11、喻某两人都是头部受伤，现场他们头上留了很多血。12、证人严某2的证言，证明2017年11月11日23时许，其在英皇ＫＴＶ二楼，看见经理刘某2与两名顾客发生口角，然后工作人员通知了其他保安来现场维持秩序，并报了警，该打人男子看到报警后就逃离了现场。保安和民警到达现场后，李某11砸了ＫＴＶ收银台的电脑，保安及民警上前劝阻，被劝开后，李某11则用手指着彭南昌，并用手对彭南昌头部打了一拳，彭南昌被打后用橡胶棍朝李某11头部打去，两人开始对打。喻某立即上前将彭南昌抵住在靠楼梯旁的栏杆上，彭南昌随即用橡胶棍对喻某打了几下。后彭南昌被民警带走了。13、证人刘某2的证言，证明其是英皇国际ＫＴＶ的经理，2017年11月11日23点许，1号包厢的一名穿黑色夹克的男子和穿天蓝色外套的男子因嫌消费金额贵，对其进行辱骂，黑色衣服男子动脚踢了其几次，其就让工作人员报警了。民警到了后，李某11将ＫＴＶ前台的显示屏摔了，之后，ＫＴＶ的保安、李某11的朋友开始推搡，民警扯劝，保安准备制止时，这时李某11用手往保安头上打了一拳，彭南昌看到李某11动手打人就用手中的橡胶棍还手，然后李某11的朋友将彭南昌围起来进行殴打，等人散开后其看见李某11、喻某头上都流血了。其只看到李某11头上的上是彭南昌打的，喻某头上的伤就不知道是谁打的，后来公安机关就将彭南昌口头传唤走了。14、证人李某13的证言，证明2017年11月11日喻某叫其去英皇国际ＫＴＶ唱歌，23点左右，其从1号包厢出来看见喻某在前台结账，气氛比较紧张，其让他们不要吵架，后来看到公安机关来了，就和李某11去前台咨询包间的消费数额，其离开前台后还没走几步就看到双方又发生了冲突，其看到ＫＴＶ的保安拿了一根警用橡胶棍在殴打别人，发生冲突时场面混乱，其只看见李某11和喻某被保安殴打了并且头上流了很多血。后来民警将拿橡胶棍打人的保安带走了。15、证人张某2的证言，证明2017年11月11日晚其和丈夫李某11在英皇国际ＫＴＶ唱歌，因为结账的事，李某11和前台发生了争执，李某11被别人打了，头流了很多血，其不知道是谁打的，后来公安机关将打人的ＫＴＶ保安带走了，喻某的右眼泪小管断裂，是怎么受伤的其不知道。16、证人李某11的证言，证明2017年11月11日23时，其在英皇国际ＫＴＶ1号包厢内，喻某和朋友出去买单，后来朋友叫其出去收银台看看账单是怎么回事，其正在查看消费账单时，前台的工作人员说了几句挑衅的话，其就拿起前台的电脑显示屏摔了过去，摔完后ＫＴＶ的几名保安就将其围了起来，场面变得混乱，在推搡的时候，好像有一名保安拿了一根橡胶警棍往其头上打了一下，其就还手了，还手时被朋友劝开，后来发现其头上流了很多血，于是走到大厅旁边的沙发上坐着，再之后发生了什么就不记得了。17、被害人喻某的陈述，证明2017年11月11日晚23时左右，其与刘乐、李某11等人在英皇ＫＴＶ唱歌，买单时，刘乐看到消费单上多收一人的服务费，就和ＫＴＶ经理拌了几句嘴，民警就过来讯问情况，刘乐就离开现场了。李某11从包房出来看到这边争吵就过来，然后李某11与前台收银员也吵起来了，在争论过程中李某11将前台电脑的显示器推到地上，后来用手指了彭南昌，彭南昌看到李某11用手指他们就用橡胶棍打了李某11，喻某随即扯住彭南昌，松手后彭南昌用橡胶棍朝喻某右眼打了一棍，导致其右眼部位流血，其就去医院治疗去了，后面的事就不知道了。18、被告人彭南昌的供述，证明2017年11月11日，其在英皇酒吧当保安时，23时许接到电话说顾客打了ＫＴＶ经理刘某2，让其过去阻止他们打架。另外四个保安也在现场，后来派出所的民警就来了进行调解，调解过程中，李某11将前台的一台电脑推到在地上，然后民警上去制止，其看见李某11冲民警在叫嚣，就过去把他扯开，扯开时李某11冲过来朝其额头打了一拳。于是其用随身带的橡胶警棍还手打了李某11，喻某扯住其往围栏那边推，其情急之下就用手中的橡胶警棍对着喻某头部打了一棍，这时民警就过来制止双方打架。打完后，民警将其带离了现场。19、英皇ＫＴＶ视频光盘一张，证明双方发生冲突和彭南昌持橡胶棍打伤李某11和彭南昌的事实。五、开设赌场罪事实（一）2014年6月1日至5日，被告人唐建伟组织集团成员陈正根、黄某1、罗格文、刘明成等人在平江县阳光国际大酒店15楼包房内，以“撑船”和“摇骰子”等方式聚众赌博，每天下午和晚上搞一至二场，邀集徐某5、赖某、江某等20余人参与赌博。被告人唐建伟组织黄某1制作了红、蓝、白三种筹码，红色筹码代表一万元、蓝色筹码代表一千元、白色筹码代表一百元；被告人唐建伟安排黄某1负责在赌场中管理、发放、回收赌博筹码并记录赌博输赢；安排被告人陈正根、刘明成、罗格文在赌场中负责接待、维持场子秩序和购买食物等杂事。该赌场“撑船”起注为1000元，每把抽水一二千元；“摇骰子”按5％抽水。事后由被告人唐建伟按黄某1记录的参赌人员输赢情况，提供资金负责结算，并从兑现抽水获利，共计人民币254.55万元。（二）2018年3月，被告人唐建伟、陈正根、黄某1等人从李辉武在阳光国际大酒店开设的赌场中接手经营，聚众赌博一天，从中打水获利3万余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明：1、证人余某1的证言，证明2014年6月份前后，在平江县阳光国际酒店15楼、16楼客房，其参与唐建伟搞的赌博场子，参赌的人在黄某1或罗格文处拿筹码，筹码用塑料材质做成，上书“恭喜发财”字样，一共三种：红、蓝、白三色，分别代表10000元、1000元、100元。拿了筹码后，黄某1或者罗格文计数，赌完之后将剩余的筹码交还给黄某1或者罗格文，他们会总个数字给参赌人员，告诉参赌人员输赢的情况。参赌人员输赢是要找唐建伟结算的。赌博方式是用扑克牌“撑船”和摇骰子“摇宝”猜单双，最少下注1000元，上不封顶。“摇宝”押单双赌博，参赌人员每拿10000元筹码，直接从中抽水500元；“撑船”赌博是从场上打水，每次1000元到几千元不等。余某1那段时间在唐建伟的场子里面赌博大概输了200多万元钱，2014年6月1日下午，其赢了29万，2014年6月2日晚上，其赢了38.5万元，2014年6月3日下午，在赌钱的过程中其先赢了400多万元，后来又接着赌结果输了110万元，其中余某1印象深刻的是徐某5中途输到了大几百万，到散场的时候还赚了12万元。2014年6月5日下午，其赢了168.5万元。2、证人赖某的证言，证明黄某1打电话给其，说唐建伟在阳光国际大酒店16楼的麻将房内开了个场子，唐建伟要其去捧场，场子内有“撑船”和“摇骰子”赌博。赌钱用的是筹码，筹码代表现金，红色代表10000元、蓝色代表1000元、白色代表100元。“摇骰子”是不打水的，10000元钱筹码就由场子抽水500元，并且每个参与赌博的人要求出1000元的场子费，抽的水钱和场子费最后都是给了唐建伟。由唐建伟的马仔黄某1负责打水和记账，黄某1那个本子将参赌人员的输赢情况记录清楚，输就用负来表示，赢就用正来表示。2014年6月1日其输了70多万元钱。其记得当天还有江某输了7.1万元，其他几个人都赢了钱。3、证人江某的证言，证明其听朋友说唐建伟在阳光国际大酒店开了个赌博场子。其共参与3次，2014年6月1日下午去了赌“撑船”，在黄某1那里领了筹码赌博，筹码做成名牌式样，上有“恭喜发财”字样，其记得红色筹码代表10000元人民币，黄某1负责拿本子计数。赌场内帮唐建伟做事的有陈正根、罗格文、“朋阿则”等人，帮忙管下赔付、打水、拿烟送水搞服务等。当天其输了7.1万元。2014年6月2日也是赌“撑船”，当天其输了11万元。2014年6月3日下午，一直赌到了6月4日早上，当晚其输了103万，这103万都是在黄某1那里拿的筹码，黄某1也记了账的。4、证人聂某2（外号“四毛陀”）的证言，证明2014年6月3日中午黄某1打电话说唐建伟在阳光国际楼上开了个赌场，要其去玩玩。赌博形式是“撑船”，用筹码代替现金，厚一点的纯色纸，上书“恭喜发财”字样，红色代表10000元，蓝色代表1000元，白色代表100元。进入赌场需交1000元的场子费给黄某1，每10000元抽500元。唐建伟在现场看整个赌场的投注、打水情况，有时发放筹码。其记得当天余某1输了100多万元，袁某2赢了100多万元，其赚了20万元。5、证人凌某3（外号“武员外”）的证言，证明2014年6月份的一天，其在唐建伟开设在阳光国际客房内的赌场内进行了赌博。当天苏某5输了很多钱，他还记了40多万元的赌账在凌某3的名下。当天“旺旺”一开始输了大几百万元，后来将这输了的大几百万元赢回来了。6、证人徐某5（外号“旺旺”）的证言，证明2014年6月3日中午其在阳光国际吃饭，15时许在大厅内看到唐建伟，唐建伟告诉徐某5说在楼上开了个赌博的场子，要徐某5去捧场。赌场内除了参赌人员，还有唐建伟和他的三个马仔，黄某1负责发放筹码和记账、陈正根负责打水、还有个马仔负责进出看守。用筹码代替现金，红色代表10000元、蓝色代表1000元、白色代表100元。当天中午其喝了很多酒，赌的比较凶，最多输到了500万以上，晚饭都是由场子内负责的，一直赌到凌晨2点钟，其将输掉的500万赢回来了，还赢了12万，徐某5给了黄某1和陈正根每人1万，最后自己赢了10万就走了。后来也一直没有再去过那个赌场。7、证人钟某3（外号“会龙”）的证言，证明2014年6月份的一天晚上，在阳光国际碰到几个熟人说在楼上赌钱，其也跟着上去了。赌博方式是撑船。唐建伟只是在旁边看，黄某1在拿本子记账，唐建伟好像还有几个马仔也在，有的打水、有的望风。使用的筹码有三种，白色代表100元、蓝色代表1000元、红色代表10000元，都是塑料封装好的，筹码上写有“恭喜发财”。参赌人员都是先到唐建伟的马仔黄某1手中领取筹码，中间输了钱也可以继续到黄某1那里领取。其当天在唐建伟的这个赌场内输了40多万元钱。其之后还去了唐建伟的赌场一次，那次好像只输了1万多元。8、证人袁某2的证言，证明2014年6月份其听说唐建伟在阳光国际搞了一个场子，去玩了几回。2014年6月1日下午，其到了场子里发现参赌人员在用扑克牌赌“撑船”，没有用现金，拿一些筹码在赌，唐建伟还带着黄某1和陈正根，还有另外两个不认识的年轻伢子在边上负责管理，其交了1000元入场费，拿了10万元的筹码，参赌时黄某1、陈正根在边上打水，其玩了两个小时就赚了19.5万元。2014年6月2日晚上，其又赚了45万元。2014年6月3日下午，其赚了100万。2014年6月5日下午，其输了208.8万。9、证人李某14（外号“卫高子”）的证言，证明2014年6月份其得知唐建伟在阳光国际的15楼、16楼上面开了套房搞赌场就去了。赌博方式主要是用扑克牌“撑船”，也会“摇骰子”。场子内不要现金，都是从黄某1那里登记然后拿筹码参赌的，筹码是名片大小的卡片，上面印有“恭喜发财”四个字，分红、蓝、白三色，分别代表10000元、1000元和100元。打水方式：撑船是1000元起注，上不封顶，拿筹码时不收利息钱，而是在场子上打水，每把撑船时会先抽一千到二千的水钱；如果是“买晒宝”，就是赌桌上不打水，拿筹码时抽水，一般是拿6万抽3000元水钱，再交1000元的入场费。其计算了一下，一般平均一个小时场子就要打水8万多元，一般一天至少要搞四五个小时，有时搞十多个小时，算下来如果人多投注大打水要打100多万元，人少投注小也要打50多万元水钱。其第一次去赌撑船和骰子赢了4万多，第二次主要赌撑船输了20多万，第三次输了97万，这一次袁某2输了200多万元，当时其与袁某2两个输的最多，所以印象深刻。10、证人唐某的证言，证明2014年6月3日下午唐建伟说他在阳光国际开了间房很多人在撑船要其去耍耍，其当时住在阳光国际，唐建伟派黄某1来接其。唐建伟在边上负责全局，看下参赌人员赌博，黄某1、陈正根、罗格文负责发放筹码和抽水，黄某1负责记账在一个本子上。参赌人员先找黄某1拿筹码，筹码是纯色纸牌，上面写有“恭喜发财”，其中红色代表10000元、蓝色代表1000元、白色代表100元。其记得当天徐某5输了几百万，后来才赚回来了，其输了26.8万。2014年6月5日下午其又去了，赢了2万元，袁某2输的多了点，余某1当时赚了点，其他人的输赢情况其不知道。11、证人苏某5的证言，证明2014年6月份听说唐建伟在阳光国际开了一个赌博场子，其就去了。赌博不用现金作赌注，进房后唐建伟的马仔佳则给参赌人员发放筹码，是卡片式样的。赌博方式主要是撑船，其应该是输了几十万元钱，具体金额记不清。是唐建伟搞的赌场，在赌场内做事的都是唐建伟的马仔，打水的是正根、格文，记账和发放筹码的是佳则，正根和格文有时也记账发放筹码，平时也负责参赌人员的茶水吃饭。12、被告人唐建伟的供述，证明2014年6月1日至6月5日其在阳光国际的15楼、16楼的套间开场子，一般都是下午或者晚上开场，直至第二天凌晨。有时候是其打电话邀人，有时其要黄某1、陈正根等人喊人，还有主动过来赌博。唐建伟叫了黄某1、陈正根等人在赌场里面做事，黄某1负责发放筹码、陈正根负责打水，有时他们轮换岗位，其在赌场里面负责收打水的筹码。其会给参赌人员提供合格的赌博工具，还有烟和水、槟榔之类的东西。唐建伟要黄某1或陈正根去复印店里面印制了一批筹码，红色代表10000元、蓝色代表1000元、白色代表100元。黄某1负责登记筹码发放情况，赢了筹码的人就将手中的筹码交给其，其会做登记，这些筹码对应的赢钱数目，其会在第二天或者之后将对应的数额现金给对方，也会跟参赌人员约定输钱支付时间。场子里面是没有现金流通的，都是唐建伟告知上账筹码，然后在黄某1那登记上账。赌博方式有撑船或者摇骰子。每把撑船打水1000元，摇骰子交入场费不记得是500元还是1000元，不打水的。2014年6月1日当天赖某输了钱。2014年6月3日输赢比较大，有撑船也有摇骰子，印象最深的是当日徐某5先是输了好几百万，后来将这几百万赢了回来，还小赢了一点钱，这场赌博赌至6月4日凌晨才散场，后来6月4日没有人来参赌就没有开场了。2018年正月期间，其在阳光国际大酒店看到李辉武，李辉武说上海商会的一些人在上面“斗牛”，当晚其在李辉武的这个赌场里输了20多万，第二天晚上其又到这个赌场，李辉武说场子给其经营，唐建伟就接手，当时赌场工作人员是李辉武之前留下的一个不认识的20多岁的年轻人，他负责打水、发牌。参赌人员是李辉武上海商会的一些人。当晚唐建伟打了2万多元的水钱。其接手赌场后没有安排人在赌场内做事，但是陈正根、黄某1来了赌场内。这个赌场其只搞了一场，是从2018年正月期间的晚上24时开始到第二天凌晨5点结束。13、被告人黄某1的供述，证明2014年6月1日开始唐建伟在阳光国际大酒店16楼开了一间房，然后以打电话或口头的方式告诉别人来赌博，陈正根在里面做事。2014年6月1日，那天来的人都带了现金，但是有些人输了钱就要借钱，唐建伟准备好筹码，是用塑料材质做成，长方形，长约8ｃｍ、宽约4ｃｍ、厚约0.1ｃｍ，红、蓝、白三色，分别代表10000元、1000元和100元用于借给参赌人员赌博。6月3日和5日来赌钱的人基本不带现金，都是在唐建伟那里领取筹码来进行赌博的，唐建伟不参赌，在一旁看并发放筹码，黄某1负责买水、泡茶、记每个参赌人员的输赢账。赌博有时摇骰子赌单双，有时用扑克打“三公”。赌场从2014年6月1日开始，到6月5日结束，其中6月4日没有搞，一共四天。筹码由唐建伟负责管理，赌博人员领筹码时按需发放，由黄某1负责登记，散场时再由其总数，根据个人筹码情况登记输赢，把结果告诉唐建伟。14、被告人陈正根的供述，证明2014年6月份唐建伟说他在澳门赌博输了钱，想搞个赌场从中抽水赚点钱，于是在平江县阳光国际大酒店15、16楼开房，邀集参赌人员，进行“摇色子”和“撑船”的方式进行赌博，唐建伟从中抽水营利。参赌人员都是唐建伟喊来的。赌博方式是“摇骰子”、“撑船”。在赌场做事的有陈正根、黄某1、罗格文、刘明成，黄某1负责发放筹码和记账，刘明成和罗格文负责打水，其负责放风和接人，唐建伟一直在赌场里面看着，这些人员都是唐建伟安排的。唐建伟安排黄某1做了一些红色、蓝色的筹码，参赌人员找黄某1领筹码，红色代表10000元、蓝色代表1000元，筹码上面印有“恭喜发财”。“摇骰子”就抽5%的筹码水，玩“撑船”就每把都抽水。6月1日赖某输了73万，江某也输了7.1万元，其余几个人都赚了钱，具体唐建伟抽了多少水钱不清楚，都是黄某1记账的；6月2日晚上，输赢情况与表格中记录一致。唐建伟安排罗格文和刘明成负责打水。2014年6月3日当天其印象最深的是徐某5，徐某5首先输了六百万左右，后来徐某5把输的钱赢回来还赚了12万，这次赌博江某和余某1都输了一百多万元。6月5日，输赢情况与表格内容一致。其和罗格文、刘明成都抽过水，“撑船”打水一千至两千，抽的筹码都给了唐建伟。徐某5给其的10000元筹码小费都给了唐建伟。2018年3月份唐建伟接手了李辉武在阳光国际的赌场经营过一场，其和黄某1都在现场，但是没有参与，水钱全部被唐建伟得了。15、被告人罗格文的供述，证明2016年6月份，唐建伟打电话给其要买点夜宵去阳光国际的赌场内，并要其去守在电梯口的陈正根处拿钱，其买了夜宵之后就送到酒店跟陈正根一起去了房间内看到里面在赌钱。玩的是“撑船”，现场筹码有几种颜色，其不清楚是多少钱，黄某1拿个本子在计算拿筹码的数量，刘明成就在赌桌边上报数和发放筹码，陈正根在酒店楼下接人，其只去过这一次，唐建伟说其是吸毒人员要其不要去。16、黄某1为唐建伟2014年在阳光大酒店记录的参赌人员的输赢情况的记录本，证明各参赌人员每日的输赢情况，以及通过输赢核算后得出唐建伟在开设赌场期间非法渔利254.55万元。17、阳光国际大酒店宾客账单，证明唐建伟等人在阳光国际大酒店开设赌场时的开房明细。另查明，被告人罗格文于2012年1月11日至2013年10月4日在湖南省新开铺强制隔离戒毒所被强制戒毒。被告人唐建伟、余琳琅、陈正根、唐克俭、黄某1于2018年6月28日被公安民警抓获归案，被告人罗格文于2018年8月20日到平江县公安局投案，被告人彭南昌于2018年9月10日到案平江县公安局投案，取保候审期间因故意伤害案于2019年2月2日被抓获归案。在案件侦查过程中，平江县公安局查封、冻结了被告人唐建伟、余琳琅银行存款918552元，不动产房屋五套、铺面三个，路虎、奔驰车辆共两台，连云山峡谷生态有限公司股权各50万、平江农商银行有限公司股权600万。本案事实另有如下经原审庭审举证、质证的证据予以证明：1、户籍信息资料，证明唐建伟、余琳琅、陈正根、黄某1、凌敏、唐克俭、罗格文、彭南昌等人的自然人身份情况。2、刑事判决书、行政处罚决定书，证明被告人凌敏因吸食毒品于2017年7月被平江县公安局处以行政罚款500元。被告人罗格文曾因犯运输毒品罪于1997年2月27日被平江县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金2000元；因吸食毒品于2011年7月、2012年1月、2014年11月三次被平江县公安局行政拘留；因吸食毒品于2014年11月24日被平江县公安局决定强制戒毒二年；因吸食毒品于2018年3月被平江县公安局行政拘留十二日，同年5月15日被责令社区戒毒。被告人陈正根因吸食毒品、伤害他人于2014年5月23日被平江县公安局行政拘留十五日（其中因伤害陈某3被行政拘留五日），并处罚金500元。被告人彭南昌因殴打他人于2017年11月13日被行政拘留七日。3、到案经过，证明2018年9月10日被告人彭南昌到平江县投案自首；2018年7月13日被告人凌敏抓获归案；被告人唐建伟、余琳琅、陈正根、唐克俭、黄某1于2018年6月28日被公安民警抓获归案；被告人罗格文于2018年8月29日到平江县公安局主动投案。4、湖南省新开铺强制隔离戒毒所出具的证明，证明被告人罗格文于2012年1月11日至2013年10月4日在该所强制戒毒。5、平江县第一人民医院病历资料，证明被告人罗格文目前身患胰头恶性肿瘤、胆汁性腹膜炎等疾病。6、扣押决定书、扣押清单，证明平江县公安局查封、冻结了被告人唐建伟、余琳琅银行存款918552元，不动产房屋五套、铺面三个，车辆两台，连云山峡谷生态有限公司股权各50万、平江农商银行有限公司股权600万。原审法院认为，被告人唐建伟、余琳琅多次纠集被告人陈正根、黄某1、唐克俭、凌敏、罗格文、彭南昌，数年来多次对陈某1、李某1、余某1、陈某2、宋某1、苏某1、李某2、苏某2、徐某1、李某3、毛某1等十余人采取跟随、纠缠、滋扰、聚众造势等手段，非法索讨债务，其行为已构成寻衅滋事罪。其中唐建伟、余琳琅纠集他人多次实施寻衅滋事行为，应适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第二款之规定定罪处罚，其余被告人不属于纠集他人实施寻衅滋事行为，即使有多次参加也应适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定定罪处罚。在寻衅滋事共同犯罪中，唐建伟、余琳琅为纠集者，陈正根、黄某1、罗格文、唐克俭为积极参与者，均属主犯，但其中唐克俭的次数较少，可适当从轻处罚；凌敏、彭南昌在较集中的时间内对相对特定的对象实施滋扰，时间较长，构成寻衅滋事罪，但两人仅起次要作用，属从犯。黄某1、凌敏、唐克俭、罗格文到案后及庭审中能基本如实供述其犯罪事实，虽有所辩解，但可认定属坦白，依法可对其从轻处罚。黄某1出生于1995年12月5日，在2013年以前实施的寻衅滋事行为，系未成年人犯罪，依法可从轻处罚。彭南昌主动投案并如实供述了寻衅滋事的犯罪事实，应认定为自首，可依法从轻处罚。被告人唐建伟、余琳琅纠集陈正根、黄某1、唐克俭、凌敏、罗格文在索讨陈某1、李某1债务过程中，采取非法拘禁他人，剥夺他人人身自由的措施，其行为已构成非法拘禁罪。在非法拘禁的共同犯罪中，唐建伟、余琳琅、陈正根、黄某1、唐克俭、罗格文均属主犯，其中唐建伟、余琳琅系组织者，凌敏起次要作用，系从犯。余琳琅殴打了受害人李某1，应依法从重处罚。被告人唐建伟组织余琳琅、陈正根、黄某1等人在索讨陈某1债务、非法拘禁陈某1的过程中，使用暴力或非法拘禁手段，强迫被害人陈某1接受以房产、自行车等财物交易抵债，唐建伟、余琳琅、陈正根、黄某1的行为已构成强迫交易罪。在强迫交易的共同犯罪中，唐建伟、余琳琅系组织者，陈正根、黄某1积极实施了拖运自行车的行为，均属主犯。被告人唐建伟、陈正根、黄某1故意伤害他人身体，至一人轻伤，其行为已构成了故意伤害罪。在故意伤害的共同犯罪中，唐建伟是此次犯罪行为的组织者、领导者，是集团犯罪的首要分子，陈正根、黄某1在共同犯罪中起主要作用，是主犯。黄某1到案后能如实供述自己罪行，属坦白，可以从轻处罚。被告人彭南昌故意伤害他人致一人轻伤，其行为已构成了故意伤害罪。彭南昌到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，积极赔偿被害人的损失，并取得了被害人的谅解，依法可以从轻处罚。被告人唐建伟组织成员陈正根、黄某1、罗格文，在2014年6月初和2018年3月间，在阳光国际大酒店包房中开设赌场，提供赌博工具、资金和筹码，并负责输赢结算，从中抽水获利达250余万元，情节严重，其行为已构成了开设赌场罪。在开设赌场的共同犯罪中，唐建伟是赌场的开设者、组织者，赌场赌博结算资金提供者，非法获利者，系主犯；陈正根、黄某1、罗格文在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，可以从轻处罚。黄某1的作用重于陈正根、罗格文，罗格文的作用明显轻于黄某1、陈正根。黄某1、陈正根、罗格文到案后能如实供述自己罪行，属坦白，可以从轻处罚。被告人唐建伟、余琳琅、陈正根、黄某1、罗格文、唐克俭、凌敏、彭南昌人均一人犯数罪，应依法实行数罪并罚。唐建伟、余琳琅强迫交易的自行车及被告人唐建伟强迫交易的房产应依法返还给受害人陈某1，唐建伟的违法所得应依法予以追缴，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条第一、三款、第二百二十六条、第二百三十四条第一款、第三百零三条第二款、第十七条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第六十九条之规定，判决：一、被告人唐建伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五百万元；决定合并执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币五百三十万元。二、被告人余琳琅犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元；决定合并执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元。三、被告人陈正根犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；决定合并执行有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币一万五千元。四、被告人黄某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元；决定合并执行有期徒刑六年，并处罚金人民币一万五千元。五、被告人罗格文犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元。六、被告人唐克俭犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；决定合并执行有期徒刑二年十个月。七、被告人凌敏犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定合并执行有期徒刑二年。八、被告人彭南昌犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月；决定合并执行有期徒刑八个月。九、追缴被告人唐建伟违法所得二百五十七万五千五百元，上缴国库。十、责令被告人唐建伟、余琳琅退赔被害人陈某1价值为12.411万元的自行车；责令唐建伟退赔被害人陈某1位于平江县犊源的房屋一套。平江县人民检察院抗诉提出，1、原判认定被告人唐建伟、余琳琅、陈正根、黄某1、凌敏不构成敲诈勒索罪属采信证据、认定事实错误，导致量刑畸轻；2、原判认定被告人唐建伟不构成诬告陷害罪属认定事实、适用法律错误；3、原判对2012年12月中旬，被告人唐建伟、余琳琅组织安排陈正根、黄某1、凌敏、刘明成等人非法限制被害人陈某1及其女友的行为不构成非法拘禁罪属采信证据和认定事实错误；4、原判对起诉指控强迫交易罪的第一笔犯罪事实不予认定，属采信证据、认定事实错误，对起诉指控强迫交易罪的第三笔犯罪事实中，不予认定共同参与犯罪的被告人罗格文、黄某1、唐克俭等人构成强迫交易罪，属认定事实、适用法律错误，造成对各被告人量刑偏轻。原审被告人唐建伟上诉称，上诉人与各原审被告人不构成恶势力犯罪集团，原判认定上诉人的行为构成寻衅滋事罪和强迫交易罪不当，且量刑过重。其辩护人提出，原判认定唐建伟不构成敲诈勒索罪、诬告陷害罪准确；原判认定唐建伟等人形成了恶势力犯罪集团与事实不符；原判认定唐建伟构成寻衅滋事罪和强迫交易罪不当，特别是针对李某2、李某3两人的催债行为均已超过追诉时效；原判对2015年12月、2016年3月的行为认定唐建伟构成非法拘禁罪不当；原判所认定的开设赌场罪，违法所得金额认定有误，导致量刑过重；唐建伟已足额赔偿了被害人的经济损失，且取得了被害人的谅解，故意伤害罪量刑过重；唐建伟、余琳琅在被逮捕期间又被指定居所监视居住，监视居住一日应折抵刑期一日。原审被告人余琳琅上诉称，上诉人与各原审被告人不构成恶势力犯罪集团；上诉人的行为不构成寻衅滋事罪；2014年9月上诉人没有参与非法拘禁陈某1，2015年12月上诉人没有参与后段非法拘禁李某1，2016年3月7日上诉人参与非法拘禁李某1的证据不足，故上诉人不构成非法拘禁罪；上诉人没有实施暴力、威胁等行为，也没有参与涉案交易，不构成强迫交易罪。综上，请求二审予以改判上诉人无罪。其辩护人提出，本案侦查机关存在未立案先取证的现象，且有疲劳审讯、超期羁押等情形，该部分证据应予排除；原判认定余琳琅不构成敲诈勒索罪准确；原判认定余琳琅伙同唐建伟发放高利贷系事实错误；认定余琳琅构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪不当，请求二审予以改判余琳琅无罪。并提交平江县人民法院（2018）湘0626民初136号民事判决书，证明余琳琅与宋某1之间的债权债务已由人民法院生效文书确认，不能认定为高利贷。另提交了平江县公安局关于征集唐建伟等人犯罪线索的《通告》，证明本案在未经法院审理前已被公安机关定性，故之后所取证据具有导向性，应予排除。原审被告人陈正根上诉称，本案不属于恶势力犯罪集团犯罪；原判认定的寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易等犯罪不当；上诉人已取得被害人的谅解，故意伤害罪量刑过重；原判认定开设赌场罪不当，应定为赌博罪，且认定的非法获利金额证据不足，导致量刑过重。其辩护人提出，原判认定本案为恶势力犯罪集团不当；陈正根不构成寻衅滋事罪，即使认定量刑亦过重，且曾因陈某2之事已受过行政处罚；陈正根不构成非法拘禁罪和强迫交易罪；故意伤害罪、开设赌场罪量刑过重；陈正根具有坦白、初犯、悔罪态度好、作用较小等从轻情节。请求二审依法改判。原审被告人黄某1上诉称，本案不属于恶势力犯罪集团犯罪；寻衅滋事罪量刑过重；被害人陈某1、李某1的人身自由并未受到限制，认定非法拘禁罪不当，且非法拘禁罪与寻衅滋事罪的犯罪事实竞合，应择一重罪处罚，不应数罪并罚；原判认定强迫交易罪不当；故意伤害罪上诉人仅起次要作用，应认定为从犯；原判认定在2014年6月的开设赌场犯罪中，上诉人的作用重于同案人陈正根、罗格文的证据不足，上诉人并未参与2018年3月的开设赌场犯罪，原判定罪不当且量刑过重。综上，请二审予以改判。其辩护人提出，本案当事人没有形成恶势力犯罪集团；追债均事出有因，寻衅滋事应从轻处罚；非法拘禁罪、强迫交易罪不能成立；故意伤害罪、开设赌场罪均对黄某1量刑过重；黄某1不构成敲诈勒索罪。原审被告人唐克俭上诉称，上诉人具有从犯、坦白、立功等从轻、减轻处罚情节，原判量刑过重，且上诉人身患重病，请求二审予以从轻判处。其辩护人提出，唐克俭不属于恶势力犯罪集团成员；唐克俭实施的寻衅滋事行为不构成犯罪；唐克俭不构成非法拘禁罪，即使构成也应当认定为从犯。原审被告人罗格文辩解称，其系自动投案，且如实供述了犯罪事实，原判未认定其构成自首不当。其辩护人提出，罗格文系自首，原判未予考虑不当；罗格文身患重病，请求法院对其予以监外执行。原审被告人凌敏的辩护人提出，起诉指控凌敏构成敲诈勒索罪不当；凌敏后面才到达湘江世纪城，不构成非法拘禁罪。原审被告人彭南昌的辩护人对原审判决不持异议。经审理查明，原审判决认定上诉人唐建伟、余琳琅伙同上诉人陈正根、黄某1、唐克俭及原审被告人罗格文、凌敏、彭南昌，对债务人采取跟随、纠缠、滋扰、聚众造势等非法手段索取债务并纠集陈正根、黄某1、唐克俭、罗格文、凌敏等人，采取非法剥夺他人人身自由的方式索取债务；唐建伟组织陈正根、黄某1等人在索债过程中强迫债务人接受以自行车等财物交易抵债；唐建伟、陈正根、黄某1故意伤害他人身体，致一人轻伤，彭南昌故意伤害他人致一人轻伤；唐建伟组织陈正根、黄某1、罗格文提供赌博场地、工具、资金和筹码，从中抽头渔利的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认本院认为，上诉人唐建伟、余琳琅伙同上诉人陈正根、黄某1、唐克俭及原审被告人罗格文、凌敏、彭南昌，对多名债务人多次采取跟随、纠缠、滋扰、聚众造势等非法手段索取债务，其行为均已构成寻衅滋事罪，其中唐建伟、余琳琅纠集他人多次予以实施，应适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第二款之规定处罚；唐建伟、余琳琅纠集陈正根、黄某1、唐克俭、罗格文、凌敏等人，采取非法剥夺他人人身自由的方式索取债务，其行为均已构成非法拘禁罪。唐建伟伙同陈正根、黄某1为索取债务，强迫债务人接受以财物交易抵债，其行为均已构成强迫交易罪；唐建伟、陈正根、黄某1故意伤害他人身体，致一人轻伤，彭南昌故意伤害他人致一人轻伤，唐建伟、陈正根、黄某1、罗格文的行为均构成故意伤害罪；唐建伟伙同陈正根、黄某1、罗格文为参赌人员提供赌博场地、赌博工具、资金和筹码，并负责输赢结算而从中抽头渔利，且属情节严重，其行为均构成开设赌场罪。在寻衅滋事的共同犯罪中，唐建伟、余琳琅为纠集者，陈正根、黄某1、罗格文、唐克俭为积极参加者，均属主犯，凌敏、彭南昌所起作用较小，为从犯。在非法拘禁陈某1的共同犯罪中，唐建伟、余琳琅、陈正根、黄某1、唐克俭均起了主要作用，均属主犯；在第一次非法拘禁李某1的共同犯罪中，唐建伟、余琳琅、陈正根、黄某1、唐克俭、罗格文均起了主要作用，均属主犯，凌敏起次要作用，系从犯；在第二次非法拘禁李某1的共同犯罪中，唐建伟、余琳琅、陈正根、罗格文均起了主要作用，均属主犯。在强迫交易的共同犯罪中，唐建伟系组织者，陈正根、黄某1参与实施，均起了主要作用，均系主犯。在第一笔故意伤害的共同犯罪中，唐建伟、陈正根、黄某1均实施殴打行为，均起了主要作用，均为主犯。在开设赌场的共同犯罪中，唐建伟是赌场的开设者、组织者、赌博结算资金的提供者，抽头渔利的非法获利者，系主犯，黄某1、陈正根、罗格文所起作用较小，为从犯，但三人所起作用依次递减。罗格文、彭南昌自动投案并能如实供述主要的犯罪事实，属自首，可予从轻处罚。黄某1出生于1995年12月5日，在其已满十六周岁未满十八周岁之前所实施的犯罪，系未成年犯罪，可予从轻处罚。寻衅滋事犯罪中，陈正根、黄某1、罗格文、唐克俭虽然多次实施寻衅滋事犯罪，但在案证据不能证明上述四人为纠集者，不能适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第二款之规定处罚。唐建伟、余琳琅、陈正根、黄某1、罗格文、唐克俭、凌敏、彭南昌均一人犯数罪，应予数罪并罚。唐建伟强迫交易的自行车应依法返还给被害人。唐建伟开设赌场的违法所得应予以追缴。抗诉机关抗诉提出，原判认定被告人唐建伟、余琳琅、陈正根、黄某1、凌敏不构成敲诈勒索罪属采信证据、认定事实错误，导致量刑畸轻。经查，唐建伟、余琳琅主观上没有非法强索他人财物的目的，唐建伟拦住装精金矿的货车是要求货款打入股东双控账户，其安排人守装运精金矿的货车是受厂长徐文钧的邀请，既是为防止精金矿被盗的职务行为，也是怕精金矿的货款未打入双控账户而出售，主观上没有非法强索他人财物的目的。其次，唐建伟客观上没有威胁和要挟、恫吓的行为，拖运精金矿上的货车之所以被拦截，系因江东金矿内部财务不规范，货款没有打入公账而引发的股东纠纷，购货方因江东金矿股东内部纠纷而不知道该将货款打入江东金矿这边哪个账户而一直没有付款，导致因为未付款而不能将精金矿拖走，此纠纷属于可以解决的股东纠纷，不足以使他人产生恐惧心理。同时也没有任何证据证明因拖运精金矿的货车滞留的行为使得罗盖文或是江东金矿的股东产生恐惧心理，又基于恐惧心理处分了江东金矿的财产。再次，《关于江东金矿有关事项的特别约定》中8%的收益分配股、2%的矿长股进行重新分配，新增2%的收益分配股，归罗盖文、徐能共同所有，这是江东金矿股东协商的结果，从该特别协议中可以看出受益的并非只有唐建伟、余琳琅，唐建伟没有交纳120万元的收益分配股股金，并不是敲诈勒索的结果。最后，黄某1作为选矿工作人员，按照江东金矿股东李金根的要求，在选厂负责人徐文钧及时任江东金矿副矿长唐建伟的安排下看守精金矿属于是工作范围中的行为，黄某1、凌敏主观并未有非法强索他人财物的故意，也并未采取威胁和要挟、恫吓的行为。故唐建伟、余琳琅、陈正根、黄某1、凌敏不构成敲诈勒索罪，该抗诉意见不能成立。抗诉机关抗诉提出，原判认定唐建伟不构成诬告陷害罪属认定事实、适用法律错误。经查，在案证据证明唐建伟与陈某1之间存在借贷关系，且在借条上也约定了以金太阳酒店为抵押，唐建伟并未虚构、捏造事实，且唐建伟在陈某1向前借钱后没有按期偿还又找不到人的情况下，自己主观认为陈某1系诈骗自己财物，系对法律的理解和认识的问题，不符合诬告陷害中的意图使他人遭到法律追究的法律特征，故唐建伟不构成诬告陷害罪，该抗诉意见不能成立。抗诉机关抗诉提出，原判对2012年12月中旬，唐建伟、余琳琅组织安排陈正根、黄某1、凌敏、刘明成等人非法限制被害人陈某1及其女友的行为不构成非法拘禁罪属采信证据和认定事实错误。经查，唐建伟、余琳琅组织陈正根、黄某1、凌敏等人，在2013年12月中旬于被害人陈某1位于开福区湘江世纪城12栋3301号房门口蹲守的事实，在案证据并不能充分证明各被告人明知陈某1在房间内，只能证明其主观上是等待陈某1的出现，故起诉指控上述原审被告人非法限制陈某1及其女友人身自由三天的事实证据不足，且该事实已由寻衅滋事罪予以处罚，故该抗诉意见不能成立。抗诉机关抗诉还提出，原判对起诉指控强迫交易罪的第一笔犯罪事实不予认定，属采信证据、认定事实错误，对起诉指控强迫交易罪的第三笔犯罪事实中，不予认定共同参与犯罪的罗格文、黄某1、唐克俭等人构成强迫交易罪，属认定事实、适用法律错误，造成对各被告人量刑偏轻。经查，起诉指控的第一笔强迫交易事实，因唐建伟、余琳琅要求陈某1签订抵押借款协议未果，在案证据也不能证明唐建伟、余琳琅实施了暴力、威胁的手段，在交易未完成的情况下，不能证明达到了强迫交易罪客观上要求的情节严重，该抗诉意见不能成立。起诉指控的第三笔强迫交易事实，根据在案证据是发生在原判认定的第一笔非法拘禁犯罪过程中，唐建伟非法拘禁陈某1以及逼迫陈某1签订了房屋转让协议，均是为了讨要陈某1所欠债务，非法拘禁行为可视为强迫交易的手段，亦可视为强迫交易的预备行为，故不宜同时以非法拘禁罪和强迫交易罪进行评价，根据择一重罪的原则，可认定为非法拘禁罪，因此该抗诉意见不能成立，原判定罪亦为不当。原审被告人唐建伟、余琳琅、陈正根、黄某1及其辩护人提出，上诉人与各原审被告人没有形成恶势力犯罪集团。经查，根据在案证据，各原审被告人共同参与实施了三次以上犯罪，且基本以唐建伟及余琳琅为首纠集，成员较为固定，层级也比较分明，应认定为恶势力犯罪集团。唐建伟、余琳琅、陈正根及其辩护人提出，上述上诉人不构成寻衅滋事犯罪。经查，唐建伟、余琳琅为追讨陈某1等人所欠债务，纠集陈正根、黄某1、罗格文、唐克俭、凌敏、彭南昌等人，多次采取跟踪贴靠、堵门阻工、纠缠滋扰等手段，逼迫各被害人托某借钱、担保或支付相应费用或典当家中财物或重新出具欠条等，严重侵犯了各被害人的人身权利、财产权利，扰乱了各被害人正常生活、生产和经营秩序，已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，该上诉理由和辩护意见不能成立。唐建伟的辩护人提出，针对李某2、李某3两人催债所实施的寻衅滋事行为均已超过追诉时效。经查，唐建伟等人采取非法讨债的行为一直在持续，并延续至案发，该辩护意见不能成立。唐建伟的辩护人提出，原判认定唐建伟构成强迫交易罪不当。经查，原判认定强迫交易罪的第一笔，有被害人陈某1的陈述、被告人唐建伟、余琳琅、陈正根、黄某1、罗格文的供述，相关证人的证言以及扣押物品清单、照片、开庭笔录等书证，和价格认定结论书的鉴定意见等证据证明，足以认定；原判认定强迫交易罪的第二笔，因已适用非法拘禁罪评价，可不予认定，该辩护意见部分成立。唐建伟的辩护人提出，原判认定唐建伟等人于2015年12月、2016年3月，针对李某1实施了非法拘禁犯罪不当。经查，唐建伟安排陈正根等人非法进入李某1住宅，采取跟守、滋扰等行为向被害人李某1讨要债务，扰乱了李某1及家人的正常生活，李某1迫于压力跟随各原审被告人到酒店被分别控制数天，且此中伴有逼迫李某1出具借条、还款协议，办理质押手续及使用扇耳光的方式进行殴打、威胁等行为，足以认定，该辩护意见不能成立。唐建伟的辩护人提出，原判所认定的开设赌场罪，违法所得金额认定有误，导致量刑过重。经查，根据唐建伟开设赌场的时间、规模以及违法所得，足以认定情节严重，原判以开设赌场罪情节严重的最低量刑标准判处唐建伟有期徒刑三年并无不当，在各参与开设赌场犯罪的各原审被告人和参与赌博的当事人对唐建伟的抽头渔利金额供述不一的情况下，原判根据唐建伟所安排进行赌资计数的黄某1的记录为依据确定唐建伟的违法获利金额亦无不妥。唐建伟的辩护人提出，唐建伟已足额赔偿了被害人的经济损失，且取得了被害人的谅解，故意伤害罪量刑过重。经查，原判已充分考量了唐建伟赔偿损失及取得被害人谅解等情节，对其量刑准确。唐建伟的辩护人还提出，唐建伟、余琳琅在被逮捕期间又被指定居所监视居住，应监视居住一日折抵刑期一日。经查，该辩护意见于法无据，不能成立。余琳琅及其辩护人提出，余琳琅不构成非法拘禁罪。经查，各原审被告人的供述、被害人的陈述及相关证人证言足以证明余琳琅参与实施了非法拘禁行为，原判据此认定正确，该上诉理由及辩护意见不能成立。余琳琅及其辩护人提出，余琳琅不构成强迫交易罪。经查，在案证据不能充分证明余琳琅有授意同案人或直接实施，从长沙陈某1店内将自行车和自行车配件强行运回平江，并要求陈某1以上述财物予以抵偿欠账的行为，原判认定余琳琅构成强迫交易罪不当，该上诉理由和辩护意见成立。余琳琅的辩护人提出，本案所涉债务认定为高利贷不当，并提交了平江县人民法院（2018）湘0626民初136号民事判决书，证明余琳琅与宋某1之间的债权债务已由人民法院生效文书确认。经查，本案仅有各被害人陈述所借唐建伟、余琳琅的债务中存在高利放贷、利息转为本金等情形，但没有其他证据证明，故根据在案证据不能明确各被害人的债务存在高利贷。余琳琅的辩护人提出，本案侦查机关存在未立案先取证的现象，且有疲劳审讯、提讯笔录和讯问笔录签名不一致、超期羁押等情形，该部分证据应予排除，同时提交公安机关向社会征集唐建伟、余琳琅等人涉恶犯罪线索《通告》的照片，认为公安机关在法院判决前已采取导向性的手段收集证据，故申请将该《通告》之后的证据予以排除。经查，侦查机关取证程序确实存在未立案先取证的瑕疵，但立案之前所调查的证据与立案后收集的证据并无出入，能够印证；关于疲劳审讯、笔录签名不一致等问题，原判已在庭审中予以说明，唐建伟等人亦在原判庭审笔录中陈述侦查机关在取证过程中没有刑讯逼供行为；另公安机关唐建伟等人涉嫌恶势力犯罪，是否形成，能否定罪仍需经过法院依法审理，该申请没有法律依据，不能成立。陈正根上诉称，原判认定开设赌场罪不当，应定为赌博罪。经查，陈正根等人在唐建伟的组织下，于酒店开包房设立赌场，提供赌博工具、资金、筹码，组织他人实施赌博，并从中抽头渔利，该行为已符合开设赌场罪的犯罪构成，该上诉理由不能成立。陈正根及其辩护人提出，其曾因陈某2之事已受过行政处罚，不应再认定为寻衅滋事犯罪。经查，陈正根的行为已构成犯罪，该事实应由刑法调整。陈正根的辩护人、黄某1及其辩护人提出，陈正根、黄某1不构成非法拘禁罪和强迫交易罪。经查，各原审被告人的供述、被害人的陈述及相关证人证言能相互印证陈正根、黄某1实施了非法拘禁罪和强迫交易罪，该上诉理由和辩护意见不能成立。陈正根的辩护人还提出，故意伤害罪、开设赌场罪的量刑过重，陈正根具有坦白、初犯、悔罪态度好、作用较小等从轻情节。经查，原判根据陈正根在故意伤害罪、开设赌场罪共同犯罪中所起的作用、所处的地位以及认罪、悔罪态度对其量刑，并无不当，该辩护意见不能成立。黄某1上诉提出，故意伤害罪其仅起次要作用，应认定为从犯；其辩护人提出故意伤害罪量刑过重。经查，在案证据证明黄某1直接实施了殴打他人的行为，应认定为主犯，原判量刑并无不当，该上诉理由及辩护意见不能成立。黄某1上诉提出，原判认定在2014年6月的开设赌场犯罪中，上诉人的作用重于同案人陈正根、罗格文的证据不足，上诉人并未参与2018年3月的开设赌场犯罪，原判定罪不当；其辩护人提出，开设赌场罪对黄某1量刑过重。经查，在2014年的开设赌场共同犯罪中，黄某1受唐建伟的指派，直接实施与赌博相关的管理、发放、回收赌博筹码并记录赌博输赢情况等行为，所起作用较大于陈正根、罗格文等人，在2018年3月的开设赌场共同犯罪中，唐建伟虽然没有安排黄某1从事具体行为，但其受唐建伟的邀集前往并停驻赌场，故该辩护意见不能成立。唐克俭上诉称，上诉人具有从犯、坦白、立功等从轻、减轻处罚情节，原判量刑过重，且上诉人身患重病，请求二审予以从轻判处。经查，在案证据无法证明唐克俭构成立功，其在一二审中均未提及相关立功事实，原判已根据唐克俭在共同犯罪中所起的作用和认罪、悔罪态度，对其量刑并无不当，该上诉理由不能成立。唐克俭的辩护人提出，唐克俭实施的寻衅滋事行为不构成犯罪，也不构成非法拘禁罪，即使构成也应当认定为从犯。经查，与在案证据所证明的事实不符，该辩护意见不能成立。罗格文及其辩护人提出，罗格文系自动投案，且如实供述了犯罪事实，原判未认定其构成自首不当。经查，与事实相符，罗格文应认定为自首。罗格文的辩护人还提出，罗格文身患重病，请求法院对其予以监外执行。经查，罗格文现患病在身，如符合监外执行的法定条件，可在本案审结后按照法定程序再另行作出。凌敏的辩护人提出，凌敏是后面才到达湘江世纪城，不构成非法拘禁罪。经查，原判未就该笔指控认定凌敏构成非法拘禁罪，但其于2015年12月参与了非法限制李某1人身自由的犯罪活动，构成了非法拘禁罪。综上，抗诉机关的抗诉意见不能成立，上诉人的部分上诉理由及其辩护人的部分辩护意见成立，据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，第二百三十八条第一、三款，第二百二十六条，第二百三十四条第一款，第三百零三条第二款，第十七条第一、三款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十四条，第六十七条，第六十九条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一项（一）、（二）款之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、驳回抗诉和上诉人陈正根、黄某1、唐克俭的上诉以及上诉人唐建伟、余琳琅的部分上诉。二、维持湖南省平江县人民法院（2019）湘0626刑初123号刑事判决中对被告人唐建伟犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、开设赌场罪的定罪量刑部分，犯强迫交易罪的定罪部分；对被告人余琳琅犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪的定罪量刑部分；对被告人陈正根犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、故意伤害罪、开设赌场罪的定罪量刑部分；对被告人黄某1犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、故意伤害罪、开设赌场罪的定罪量刑部分；对被告人罗格文犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪的定罪部分；对被告人唐克俭、凌敏犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪的定罪量刑部分；对被告人彭南昌犯寻衅滋事罪、故意伤害罪的定罪量刑部分；及判决的第九项、第十项。三、撤销湖南省平江县人民法院（2019）湘0626刑初123号刑事判决中对被告人余琳琅犯强迫交易罪的定罪量刑部分和被告人唐建伟犯强迫交易罪的量刑部分；对被告人罗格文犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪的量刑部分。四、上诉人唐建伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五百万元。决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币五百二十七万元。五、上诉人余琳琅犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元。六、原审被告人罗格文犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。本判决为终审判决审判长王雨田审判员邓怡审判员张定中二〇一九年十二月二十日书记员何洋

껄某甲故意伤害一审刑事判决书广西壮族自治区融安县人民法院刑事判决书（2015）融安刑初字第92号：融安县人民检察院以融检公刑诉（2015）61号起诉书指控被告人黄某甲犯故意伤害罪，于2015年6月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2015年7月8日公开开庭进行了审理。融安县人民检察院指派检察员黄玉、书记员刘松出庭支持公诉，被告人黄某甲到庭参加了诉讼，现已审理终结融安县人民检察院指控，2014年7月11日上午6时许，融安县大坡乡同仕村村干部黄某乙、韦某甲到本村社江屯“横岭冲”（地名），对肖某因修山路时填埋了黄某甲的田埂、黄某甲不服将山路挖断后两人所产生的纠纷进行调解，在调解过程中，被害人肖某持一根长约1.3米的杉木棒冲到被告人黄某甲身旁要求其填好山路，并朝被告人黄某甲打去，被告人黄某甲被打中左大腿后，即拿出随身携带的柴刀朝被害人肖某挥刀乱砍数刀，致使被害人肖某受伤。经融安县公安局刑事科学技术室法医鉴定：被害人肖某所受损伤程度评定为重伤二级。案发后被告人黄某甲回到家中拨打“110”电话报警，并在家中等候民警前来处理。被告人黄某甲于2014年8月19日被融安县公安局取保候审。另查明，被告人黄某甲的家属代其赔偿被害人肖某经济损失人民币贰万元，并取得了被害人的谅解。上述事实，被告人黄某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人肖某的陈述，证人黄某乙、韦某甲、黄某丙、黄某丁能、韦某乙、刘某、黄某戊的证言，被害人肖某的伤情鉴定文书，鉴定意见通知书，现场辩认笔录，证据保全决定书及清单，破案经过，户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人黄某甲因矛盾处置不当而故意伤害他人身体，致一人重伤，其行为构成故意伤害罪，公诉机关指控被告人黄某甲犯故意伤害罪罪名成立。案发后被告人黄某甲主动报警并在家等候民警处置，并如实供述，是自首，可以从轻或者减轻处罚。本案由民间矛盾引发，并且被害人有过错，被告人黄某甲的家属代其赔偿了被害人的经济损失并取得了被害人的谅解，可视为确有悔罪表现，亦可酌情从轻处罚。辩护人亦提出上述相同辩护理由，均予以采纳。辩护人提出的被告人黄某甲属于防卫过当的理由，与查明的事实不符，对该辩护理由不予采纳。根据被告人黄某甲的犯罪事实、情节、悔罪表现及对社会的维护程度，本院决定对被告人黄某甲从轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条，第六十七条第一款，第七十二条，第七十三条，第六十四条的规定，判决如下一、被告人黄某甲犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。）二、随案移送的作案工具柴刀一把、杉木棒一根，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵颂葵代理审判员黄薇人民陪审员叶洁二〇一五年七月十三日书记员韦琳

旫爱卿挪用资金一审刑事判决书天津市和平区人民法院刑事判决书（2014）和刑初字第276号：天津市和平区人民检察院以（2014）津和检刑诉字第170号起诉书指控被告人闫爱卿犯挪用资金罪，于2014年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市和平区人民检察院指派代理检察员李旺出庭支持公诉。被告人闫爱卿、辩护人刘佳到庭参加诉讼。现已审理终结天津市和平区人民检察院指控，2013年2月至7月间，被告人闫爱卿利用其担任天津华苑昱华汽车销售有限公司（以下简称昱华公司）零售经理，负责与客户接洽售车并办理收款手续的职务便利，将宋××等二十余名客户的购车款共计403万余元归个人使用。经被害单位中国农业机械华北集团有限公司（以下简称华北农机集团公司）举报，天津市和平区人民检察院于2013年9月4日将被告人闫爱卿拘传到案，后于2014年1月21日将本案移送天津市公安局和平分局侦查。到案后被告人闫爱卿向本院检举陈××的犯罪事实，现已由天津市和平区人民检察院立案侦查。公诉机关认为，被告人闫爱卿的行为已构成挪用资金罪，其具有立功表现，建议对其判处有期徒刑五年至七年。被告人闫爱卿对被指控的事实予以供认，表示认罪并请求法院从轻处罚。辩护人对起诉书指控的事实及罪名不表异议，提出被告人闫爱卿只是在单位发现账目存在异常，未完全掌握其全部犯罪事实的情况下向所在单位进行交代了全部犯罪事实，并写下情况说明，符合主动投案和如实供述的条件，应认定为自首。其在犯罪后有揭发检举的立功表现，并且是初犯，认罪悔罪，变卖住房积极向单位进行赔偿，其社会危害性相对较小，请法院对被告人从轻处罚并适用缓刑。公诉人当庭答辩，对被告人闫爱卿在与单位的谈话过程中坦白自己的犯罪事实这一情节予以认可，是否认定自首，请合议庭裁决。被告人造成单位403余万元巨额损失，不同意对其适用缓刑。经审理查明，2013年2月至7月间，被告人闫爱卿利用其担任天津华苑昱华汽车销售有限公司零售经理，负责与客户接洽售车并办理收款手续的职务便利，将宋××等二十余名客户的购车款共计4030880元归个人使用。经中国农业机械华北集团有限公司举报，天津市和平区人民检察院于2013年9月4日将被告人闫爱卿拘传到案，后于2014年1月21日将本案移送天津市公安局和平分局侦查。到案后被告人闫爱卿向本院检举陈××的犯罪事实，现已由天津市和平区人民检察院立案侦查。上述事实，由下列证据予以证实：1、证人赵×的证言，证实昱华公司是华北农机集团公司的子公司，昱华公司的资金往来、人员管理、财务审计等都由华北农机集团公司集中管理。2013年6月中旬，有客户到昱华公司反映交齐购车款后长时间提不到车，财务部门经核查发现零售经理闫爱卿有挪用购车款的行为。2013年7月份集团公司审计部进驻到昱华公司进行调查，闫爱卿承认亏空的购车款一部分被他个人挪用，一部分因低价卖车亏损。经过核实，闫爱卿在其工作期间一共动用购车款共计620余万元，在调查期间，闫爱卿陆续归还217万元，给公司造成损失共计403万元，包括挪用25位客户购车款373万余元，还用篡改银行票据等手段挪用的30万元，审计部门配合昱华公司，与客户、闫爱卿一起对每笔交易进行确认，审查客户提供的相关手续无误后，给客户开具购车发票进行解决，并逐笔形成书面材料，闫爱卿也对上述材料进行签字确认。这些材料全部提供给检察机关。2、证人于××的证言，证实她隶属华北农机集团公司财务部，在昱华公司工作期间主要负责收取整车的销售款。收车款的依据是销售人员开出的出库单、开票申请和购车确认书，按照购车确认书上的总额收款。每天收取的车款、车务费用、装具费都做一张表格，记明每辆车的车主姓名、交款方式和数额，表格两个月装订一次，交昱华公司财务室保存。每天收取的车款交到店里的银行帐户里，收取的装具费用存入华北农机集团公司财务部经理名下的农业银行账户里，收取的车务费以现金的形式交给业务员。大部分都是客户直接找她交款，也有销售人员直接把少量定金或把车款交给她，她按照程序收款盖章。郊县的二级销售商卖车有时直接将车款交给她，有时带着车主到她这交款。闫爱卿有时带客户来交车款没带单据，说之后再补单子，她就按照闫爱卿说的钱数收款。客户不用登记姓名，只要钱数对就行。闫爱卿让她收取的车款与单据上的数额有时候不一致。收取的数额比单据上的钱数少时，闫爱卿就会不把钱给她。收的钱比单据上数额多时，闫爱卿就会让她把多收的数额开成定金收据，收据上交款人姓名都是闫爱卿告诉她的。这种没有单据而收款的情况在2013年3月前后比较频繁。2013年4月闫爱卿给她一套客户常欢购车的单据，但这笔业务没有交车款，后来她按照闫爱卿的要求把客户金×在4月底交的车款算作常欢的，把金×的车款先做成贷款20万元，把金×交的车款和车务款以及当天收的其他车务款中的一部分作为首付款，开了收据，她在交款人一栏签了金×的名字。这笔贷款没有贷款确认书，实际上金×的车款已经交齐了，只是先按照贷款记账在应收款项目里。闫爱卿一直也没补银行贷款手续给她。3、证人孙××的证言，证实收取车款的流程与证人于××证言基本相同。2010年10月她到华北农机集团公司财务部工作，被派到下属的昱华公司做收银员，负责维修费的收取工作。2011年9、10月维修费和整车款收银工作合到一起办公后，也收过一些整车款，2012年3、4月份她担任出纳后，每逢周六日收银员轮休时，与其他财务人员轮流负责收取整车费和维修费。闫爱卿一直是店里的销售冠军，她收整车款时，存在闫爱卿没有开单据，带着客户来交款的情况，但是次数不多。闫爱卿告诉她之后补单子，她就按照闫爱卿说的数额收款，之后闫爱卿给她的单据与收的车款数额是一样的。4、证人魏××的证言，证实他通过业务和闫爱卿相识。2012年闫爱卿称母亲得了癌症，急需要用钱，向他借款30万，一周后偿还。2013年2月初，闫爱卿称二级经销商压车，找他借款，他先后通过同学借了两笔25万元、一笔200万元给闫爱卿，之后陆续归还。在陆续还200万元期间，闫爱卿称父亲被逼债向他借款，他通过朋友向闫爱卿借款80万，闫爱卿还了10万之后还不上了，他还了朋友70万元，这70万元闫爱卿还没有还给他。5、证人司××、司一×的证言，证实他们的父亲司二×在2011年出车祸去世。肇事的司机姓闫，出面解决问题的是司机的儿子闫爱卿。经过协商司二×家属获得42万元赔偿，这42万是分为12万、10万元和20万元三次给的。6、证人闫××的证言，证实2011年10月9日晚上他在人民医院附近开车撞伤了司二×，后司二×抢救无效死亡。事故由交通队处理，闫爱卿出面经办，和死者家属达成协议赔偿对方42万元。他向亲戚借了14万元，余下的钱都是闫爱卿想办法解决的。后来大地保险公司理赔赔付了12万元，闫爱卿把其中几万元交给母亲，其余的款项都拿走了。2012年5、6月份他的妻子生病住院治疗，2012年9、10月份在北京大学人民医院住院手术，住院费、手术费、检查费用以及吃住花销一共20多万。这些钱都是闫爱卿出的，闫爱卿说是跟朋友借的钱。7、证人郝×的证言，证实他通过朋友认识了闫爱卿，在2013年初决定在昱华公司购买一辆新朗逸汽车，2013年2月25日签订购车合同并交款，他与昱华公司的财务人员在附近的兴业银行把车款和车务费总共133500元转到闫爱卿新开设的卡里，加上之前的5000元定金，实际上他一共交了138500元。交款后没有开收据，闫爱卿说等发票手续齐了一起给他。当天没有提车，因为闫爱卿说要先给他做装具。后来他提不了车，一直催促，闫爱卿答应补偿8000元，到2013年4月22日他才提到车，提车时给了他发票和相关手续。发票上的金额是122900元，他是按谈好的120000元交的车款。提车后一周左右，闫爱卿给他的卡里转入8000元。8、证人李××的证言，证实他工作的天津兴凯汽贸有限公司从2011年开始和昱华公司有业务往来。客户要买大众汽车，他就和闫爱卿联系，商定价格后他陪着客户带着车款去昱华公司交款提车，有时他预收客户车款，然后再支付给昱华公司。白××向他定过一辆朗逸轿车，事先和闫爱卿联系好，2012年9月30日他和白××夫妇到了昱华公司办理相关手续和交款，然后提车。交款时白××交了一部分现金，其他钱是闫爱卿领着白××到隔壁的农行自动取款机办理的转款，转到谁的账户不清楚。汽车的发票和手续是在2012年10月7日交给他的，他又转交给白××。9、证人张××的证言，证实2011年10月他在武清区第六城的一个汽车销售代理商处购买了一辆桑塔纳汽车，车款一共10万余元现金交给姓张的老板，张老板派人和他到市区提车。提车时只给一个临时牌照，正式牌照和发票、产权证等都是过了一段时间给他的。10、证人张一×的证言，证实他从2005年开始经营楷绎汽车销售有限公司。他的公司与昱华公司有业务关系，从2011年开始闫爱卿负责和他的公司做业务。他的公司根据客户的需要和昱华公司联系有没有现车，如果有了现车就带客户去提车，或者把车提回来交给客户。每笔业务都是一笔一结算，只有把款项交给昱华公司才能提车。车款有时是客户交到他的公司，然后他再交给昱华公司，有时带客户直接到昱华公司交款。现金交款时大部分现金都交给昱华公司的财务，几千元车务费曾直接交给闫爱卿手里。刷卡交款时，有时按照闫爱卿的要求，把车款从银行柜台或者网银转到一个叫谢××的账户里。他的公司2011年11月份曾向张××销售过一辆桑塔纳志俊，在2013年4月向张二×销售了一辆银色桑塔纳，这两辆车都是通过闫爱卿订车和办理车务手续。张××和张二×都把车款交到他的公司，然后去昱华公司店里提车。张××的车款由工作人员小顾交给闫爱卿。张二×的车款是通过网银转入闫爱卿指定的谢××的农行账户里。此外，2012年12月31日他通过闫爱卿定了一辆车，车款96900元分两次交通过网银转账交给闫爱卿，第一笔82300元在2012年12月31转入到闫爱卿的指定的谢××农行账户中，第二笔14600元2013年6月7日转入到闫爱卿指定的一个工商银行账户中，这辆车一直到现在也没通知提车，闫爱卿一直没联系上。11、证人曹××的证言，证实2013年4月他在昱华公司买过一辆新朗逸轿车。销售人员是闫爱卿。他实际交款150900元，但车款连同保险、购置费及其他费用的开票金额是157942.91元。闫爱卿答应给他优惠6000元，交车款时闫爱卿说店里的ｐｏｓ机坏了，他取出150000元现金给了闫爱卿，当时没开收款手续。12、证人孙二×的证言，证实2013年4月他在昱华公司购买了一辆途观汽车，是销售经理闫爱卿负责接待。2012年10月5日交纳定金1000元，2012年12月29日到昱华公司财务预交车款10万元，闫爱卿没开收据，只在一份汽车购销合同上注明，后经闫爱卿建议，他改定配置更高的途观车，裸车的价格234800元，2013年2月7日由一位工作人员带他到农行办理转账，交付了尾款154000元。交齐车款后迟迟不能提车，直到2013年3月底才提车，4月2日开具正式发票，发票上记载车款为271800元。闫爱卿承诺提高车的配置作为晚提车的补偿，所以发票上的钱数多出他实际交的车款。13、证人王××的证言，证实2013年6月她在昱华公司购买了一辆大众ｐｏｌｏ汽车，闫爱卿负责接待，看车后第二天她交纳了车款116200元，包括26200元现金和王一×名下银行卡支付90000元存进闫爱卿指定的农行账号里。几天之后提车，提车后几天给了发票。14、证人高××的证言，证实2013年3月份他从昱华公司购买了一辆ｐｏｌｏ汽车，裸车价格是114900元。2013年2月25日闫爱卿带他看车，车款、应缴的税金、上牌照钱以及保险费共计132561.06元。当天下午他通过网银把132300元汇到闫爱卿指定的张三×的尾号为9417的农行账号上，其余的261.06元是提完车后去拿牌照时交齐的。到2013年3月6或7日才提车。15、证人杨×、朱××、温××的证言，广骏天成天津汽车销售有限公司销售的大众汽车有一部分是昱华公司提的车，其中包括2011年10月闻××购买的一辆白色大众途观，2011年11月朱××买的黑色的朗逸汽车。闻××购买的汽车广骏天成公司一共收了277300元，业务员持银行卡到昱华公司刷卡交款233800元后提车。朱××购买的车交到广骏天成公司129000元，交给昱华公司现金56000元，从公司经理王二×账户支付了72800元。16、证人赵××的证言，证实2012年1月他从昱华公司购买了一辆大众途观汽车。2011年10月底11月初，他通过朋友介绍找到闫爱卿订车，当时裸车价格254800元，购置税21800元，保险10950元，上牌照750元，车船税450元以及购买汽车装具共计298750元。半个月后他交纳了5万元定金，闫爱卿打了一张收条。之后他办理了贷款15万元，2012年1月提车的当天在财务的ｐｏｓ机上刷卡交纳了剩余的车款9.8万元或10万元。17、案件来源、抓获经过、举报材料、移送案件通知书，证实和平区检察院2013年8月19日接到华北农机集团公司举报闫爱卿挪用公款，在同年8月23日立案侦查，同年9月4日将闫爱卿拘传并刑拘，2014年1月21日将案件移送公安和平分局。和平分局在2014年1月22日立案侦查，2014年1月23日将闫爱卿拘传至公安机关。18、企业法人营业执照、书面证明、企业工商档案资料、劳动合同、户籍证明材料，证实华北农机集团公司、昱华公司均为有限责任公司，昱华公司为华北农机集团公司与天津德华事业集团有限公司共同出资设立。闫爱卿2010年1月1日、2012年1月1日与华北农机集团公司签订劳动合同，2012年11月任昱华公司展厅零售经理（小组长级）。19、关于昱华公司闫爱卿挪用公款的专项审计情况说明及闫爱卿挪用、还款车辆金额明细表、闫爱卿书写的欠款情况说明、购车客户书写的证明、开票申请书、购车确认书、交款凭证、购车发票、收据、出库单，证实被告人闫爱卿以挪用客户汇入其指定的谢××、张三×的账户的车款及车务款，挪用已交车款客户的款项进行财务平账，从财务处取走暂不开票的现金车款以及做假贷款业务凭证等手段挪用本单位售车款，涉及开票时间为2013年2月至8月的宋玉庆、郑奎燮、宋鹏等38名客户，挪用金额共计6203500元，闫爱卿在单位调查期间还款共计2172620元。20、谢××、张三×银行卡交易明细，证实被告人闫爱卿使用上述二人名下银行卡收取车款的情况。21、收条及证明，证实2011年11月闫爱卿之父闫××因交通事故赔偿司二×家属42万元。22、北京大学人民医院费用明细单及交款凭证，证实2012年11月9日至12月10日闫爱卿母亲刘淑琪在北京大学人民医院骨肿瘤科发生费用16万余元。23、证人郝×、白××、张××、曹××、孙二×、王××、高××、闻××、赵××的购车手续材料，证实其在华苑公司购买汽车的情况。24、和平区检察院反渎职侵权局出具的情况说明及拘留、逮捕证，证实被告人闫爱卿在供述其犯罪事实时举报民警陈××徇私枉法，现陈××涉嫌徇私枉法罪被逮捕。25、被告人闫爱卿的供述，证实他在昱华公司先后任销售顾问和零售经理，2010年他在销售汽车的过程中，为了追求高的销售业绩，向购车客户许诺低价或赠送汽车装具，但是开票还是要按照公司要求的售价，为了不让单位发现，动用后面收取的车款弥补低价卖车造成的漏洞，同时为了掩盖事实，必须保证一定的销售量，这样恶性循环导致的亏空越来越大。他收取客户现金购车款不入账，或要求客户将车款汇入其指定的谢××、张三×的银行账户，或从财务人员处取走暂时不开票的现金以及做虚假的贷款手续，将后面客户交纳的款项用来平前面客户的车款。2011年、2012年他还动用了张××等人的车款用于了结父亲的交通事故和支付母亲看病费用。2012年6月至2013年2月他陆续找魏××借款300万元用于还公司车款，2013年他收的现金车款或打到张三×、谢××农行卡里的购车款除了郝×的13万余元的车款用于还之前的车务款外，其余全部用来偿还魏××的借款和利息，目前还有几十万元没有偿还。到2013年5、6月份造成将近600万的亏空，其中包括用后面收取购车款200多万元用来平前面客户的购车款，因为父母以及借款利息等个人支出100多万元，因低价给单位造成损失300多万元。2013年6月有一位客户找到公司反映长时间没有提到车，昱华公司发现这笔车款被动用，经理找到他，他就把之前挪用车款的事实都讲了。华北农机集团公司审计部进行审计时，他配合审计部门对客户提供的购车证明、开票申请书、购车确认书、ｐｏｓ机刷卡凭证、往来收据及背书内容、出库单及购车发票等书证进行逐一核实，对每一笔挪用款项书写了情况说明。在此期间他筹措资金退还了217万元。以上证据经当庭举证、质证，确实充分，被告人闫爱卿不表异议，本院予以确认本院认为，被告人闫爱卿身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，超过三个月未归还，且数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。公诉人、辩护人均提出被告人闫爱卿具有立功表现的意见，符合法律规定，本院予以支持。辩护人提出被告人闫爱卿具有自首情节的意见客观有据，本院予以采纳，但所提缓刑等其他辩护意见于法无据，本院不予采纳。被告人闫爱卿造成单位巨额经济损失，酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》的规定，判决如下一、被告人闫爱卿犯挪用资金罪，判处有期徒刑五年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的14天，被告人闫爱卿的刑期即自2014年1月23日起至2019年7月8日止）二、对被告人闫爱卿挪用的资金4030880元继续追缴后发还天津花苑昱华汽车销售有限公司。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长高秀君代理审判员刘蕊人民陪审员崔绍强二〇一四年十一月十四日书记员崔明程

虈某贩卖毒品罪一审判决书湖南省安仁县人民法院刑事判决书（2017）湘1028刑初133号：湖南省安仁县人民检察院以安检公诉刑诉［2018］2号起诉书指控被告人陈某犯贩卖毒品罪和非法持有枪支罪，于2017年12月27日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2018年3月5日公开开庭进行了审理。湖南省安仁县人民检察院指派检察员过翠芳出庭支持公诉。被告人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省安仁县人民检察院指控：2016年以来，被告人陈某多次进购毒品，部分毒品用于自己吸食，部分毒品贩卖给他人，其涉嫌贩卖毒品的事实如下：（1）2016年10月份的一天，吸毒人员侯某和罗某来到位于安仁县城关镇新安巷的被告人陈某家中向陈某购买一小包冰毒用于自己吸食，侯某向陈某支付毒资200元。（2）一个星期后，侯某与罗某再次来到陈某处购买一小包冰毒用于自己吸食，罗某向陈某支付毒资150元。（3）2016年12月份的一天，侯某与罗某第三次来到陈某家中向陈某购买一小包冰毒用于自己吸食，侯某向陈某支付毒资100元。2016年12月20日14时许，安仁县公安局民警在安仁县城关镇七一西路陈某家中将被告人陈某抓获，并在陈某住处缴获3包疑似冰毒白色晶体（合计净重219.37）克，184粒疑似麻古红色药丸（净重17.46克），缴获一支仿六四式手枪。经郴州市公安局物证鉴定所检验：从白色晶体物品中检出甲基苯丙胺成分，从红色药丸中检出甲基苯丙胺成分和咖啡因成分；仿六四式手枪是以火药为动力的非制式枪支，且具有杀伤力。2017年6月28日晚上23时许，安仁县公安局民警在安仁县城关镇七一西路竹韵宾馆盘查中，从陈某随身的黑色钱包里搜出7包疑似冰毒白色晶体（净重11.91克）。经郴州市公安局物证鉴定所检验：7包白色晶体中检出甲基苯丙胺成分。为证明上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、被告人的供述、证人证言、鉴定意见、现场勘查笔录、现场方位图、现场照片、辨认笔录等证据。湖南省安仁县人民检察院认为，被告人陈某明知是毒品，多次予以贩卖，数额为248.74克；以及被告人陈某违反枪支管理规定，非法持有枪支，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第七款、第一百二十八条之规定，应当以贩卖毒品罪和非法持有枪支罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人陈某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，请求法庭从轻处罚。经审理查明：2016年以来，被告人陈某多次进购毒品，部分毒品用于自己吸食，部分毒品贩卖给他人，其涉嫌贩卖毒品的事实如下：（1）2016年10月份的一天，吸毒人员侯某和罗某来到位于安仁县城关镇新安巷的被告人陈某家中向陈某购买一小包冰毒用于自己吸食，侯某向陈某支付毒资200元。（2）一个星期后，侯某与罗某再次来到陈某购买一小包冰毒用于自己吸食，罗某向陈某支付毒资150元。（3）2016年12月份的一天，侯某与罗某第三次来到陈某家中向陈某购买一小包冰毒用于自己吸食，侯某向陈某支付毒资100元。2016年12月20日14时许，安仁县公安局民警在安仁县城关镇七一西路陈某家中将被告人陈某抓获，并在陈某住处缴获3包疑似冰毒白色晶体（合计净重219.37）克，184粒疑似麻古红色药丸（净重17.46克），缴获一支仿六四式手枪。经郴州市公安局物证鉴定所检验：从白色晶体物品中检出甲基苯丙胺成分，从红色药丸中检出甲基苯丙胺成分和咖啡因成分；仿六四式手枪是以火药为动力的非制式枪支，且具有杀伤力。2017年6月28日晚上23时许，安仁县公安局民警在安仁县城关镇七一西路竹韵宾馆盘查中，从陈某随身的黑色钱包里搜出7包疑似冰毒白色晶体（净重11.91克）。经郴州市公安局物证鉴定所检验：7包白色晶体中检出甲基苯丙胺成分。上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据，予以证明：1、报案登记、受案登记表、立案决定书，证明2016年6月13日，安仁县公安局接到群众匿名举报称：安仁县城关镇新安巷陈某贩卖毒品。安仁县公安局经初查发现被告人陈某涉嫌贩卖毒品。安仁县公安局于2016年6月13日立案侦查。2016年12月20日，安仁县公安局民警在陈某家中将被告人陈某抓获归案，并在陈某家中搜出疑似冰毒的白色晶体若干和六四式手枪一支。2016年12月23日，安仁县公安局对被告人陈某监视居住。2017年1月5日，安仁县公安局对陈某以非法持有枪支罪立案侦查。2017年6月28日，安仁县公安局在安仁县城关镇七一西路竹韵宾馆将被告人陈某抓获归案，并从陈某身上扣押疑似冰毒的白色晶体11.91克。2017年6月29日，安仁县公安局以陈某涉嫌非法持有毒品罪立案侦查。2、户籍证明，证明被告人陈某的年龄和身份信息，以及在作案时已经达到完全刑事责任年龄，负完全刑事责任。3、到案经过，证明2016年12月20日，被告人陈某被安仁县公安局禁毒大队民警抓获。2017年6月28日，被告人陈某在安仁县城关镇七一西路竹韵宾馆五楼走廊电梯口处被安仁县公安局城关派出所民警抓获。4、通话详单，证明2016年5月-12月，被告人陈某与上线刘某、“月子”张某，及与下线周某、吸毒人员凡某、汪某、罗某、侯某、肖某等人的通话频繁。5、扣押物品决定书、扣押物品清单、提取笔录、称量笔录，证明2016年12月20日，安仁县公安局民警从被告人陈某处扣押疑似白色晶体物（冰毒）1大包和2小包，分别用白色塑料袋包装，分别净重214.1ｇ、17.46ｇ、1.56ｇ；疑似麻古红色药丸184粒，蓝色塑料袋包装，净重17.46克。总净重236.83ｇ。2016年12月20日，安仁县公安局民警从被告人陈某处扣押手机一部，ＶＩＶＯ黑色，手机号码18773555254。2017年6月28日，安仁县公安局民警从被告人陈某处扣押7个白色透明塑料袋封装的白色晶体状冰毒。2016年12月20日，安仁县公安局民警在侦办陈某涉嫌贩卖毒品案件中，发现并提取了在陈某住所的厨房和卧室搜查中发现的一大包疑似冰毒的白色晶体物，净重214.2克；2小包疑似冰毒的白色晶体物，其中一包净重3.61克，另一小包净重1.56克；另外还有184粒麻古类毒品，净重17.46克。侦查员在被告人陈某和见证人何某在场下，进行称重后，并进行了封存。2016年12月20日，安仁县公安局民警在侦办陈某涉嫌贩卖毒品案件中，将从陈某住所中搜查发现的并编号1、2、3号疑似冰毒的白色晶体物放置到天平上，进行称量，结果如下：1号白色晶体物净重214.2克；2号两小包白色晶体物净重5.17克；3号184粒红色颗粒物17.46克。2017年6月28日，安仁县公安局民警在安仁县竹韵宾馆五楼电梯口碰到陈某，在陈某的黑色钱包内提取7包疑似冰毒的白色晶体物，并进行封存。2017年6月28日，安仁县公安局民警将从陈某身上的黑色钱包里提取的七包疑似冰毒白色晶体物放置到天平秤上，进行称重，结果如下：7包用白色透明塑料包装袋封装的疑似冰毒的白色晶体物总净重11.91克。2016年12月20日，安仁县公安局民警从陈某住处搜查出一支仿64式手枪，并当场扣押、封存。6、证人肖某的证言，证明2016年5月25日左右，他到他同学陈某家里玩，看到陈某抽屉里有约一公斤左右冰毒和一些麻古（200粒左右），有些人是向陈某购买毒品，有的是到陈某家吸食毒品。其中有汪某、凡某、陈某1。7、证人汪某的证言，证明2016年4、5月份，他得知陈某做毒品生意，并且三年前就患有尿毒症。他曾向陈某购买过几次毒品，具体次数她记不清了，一般每次都是拿100-200元钱，到目前为止他大概欠陈某2600-2800元毒资。8、证人侯某的证言，证明2016年12月20日3时许，他骑摩托车搭着罗某来到陈某家准备到陈某家吸食毒品时被公安民警抓获。公安民警在他和罗某的见证下搜查了陈某，并在陈某家中杂屋的冰箱最下面一层中搜查到一包用透明塑料袋包装的疑似冰毒的白色晶体（毛重220.5克），还有2瓶用怡宝矿泉水装的疑似冰毒的白色晶体、一瓶用农夫山泉矿泉水装的疑似冰毒的白色晶体（三瓶用矿泉水装的白色晶体毛重1181.5克）。他和罗某一起在陈某手中购买过三次毒品。第一次是2016年10月份的一天，他骑着摩托车搭着罗某来到陈某家向陈某购买一小包冰毒，他拿出200元钱给陈某。接着，他和罗某两人将冰毒吸食完了。一个礼拜后，他先用手机拨打了陈某的电话确定陈某在家。随后，他骑着摩托车搭着罗某来到陈某家中向陈某购买一小包冰毒，罗某向陈某支付毒资150元。接着，他和罗某将毒品吸食完了。第三次是2016年12月初，他先用手机拨打了陈某的电话确定陈某在家。随后，他骑着摩托车搭着罗某来到陈某家中向陈某购买一小包冰毒，他向陈某支付毒资100元。接着，他和罗某一起吸食了。9、证人罗某的证言，证明2016年12月20日下午3点多，侯某骑摩托车载他准备去陈某家蹭点冰毒时被公安民警抓获。公安民警让他和侯某作为见证人搜查陈某家。他看见公安民警从陈某家后院的杂屋内的冰箱里搜查出了一包用透明塑料袋包装的疑似冰毒的白色晶体及三瓶用矿泉水瓶装着的疑似冰毒的白色晶体。三瓶用矿泉水瓶装着的疑似冰毒的白色晶体藏在冰箱下面的冷冻层第二个抽屉里，其中用怡宝纯净水瓶装的有两瓶，用农夫山泉矿泉水瓶装的有一瓶，这三瓶疑似冰毒的白色晶体当时称重毛重1181.5ｇ；一包疑似冰毒的白色晶体藏在冰箱冷冻层第三个抽屉里，当时称重毛重220.5克。他和侯某一起在陈某那里购买过3次毒品。第一次是2016年10月中旬的一天，侯某用摩托车载着他到陈某家里购买了一个小包子冰毒，侯某给了陈某200元钱现金。买到冰毒他就和侯某一起去了侯某家一起把毒品吸食完了；第二次是2016年10月底一天，也是侯某用摩托车载着他到陈某家里购买了一个小包子冰毒，他用微信转账给陈某150元钱，他们拿到毒品后就一起去侯某家里把毒品吸食完了；第三次是2016年12月10日的样子，侯某载着他到陈某家里购买了一个小包子冰毒，侯某给了陈某100元钱现金。拿到毒品后，他和侯某一起去侯某家把毒品吸食完了。他没有加陈某的微信，是直接用微信扫一扫功能支付毒品款给陈某的。10、证人张某1的证言，证明他曾向陈某购买毒品20克。但是该事实仅有证人张某1的陈述，无其他证据予以印证，无法形成完整的证据链，暂不予认定。11、证人周某的证言，证明他曾向陈某购买过毒品。但是该事实也仅有证人周某的陈述，无其他证据予以印证，无法形成完整的证据链，暂不予认定。12、证人凡某的证言，证明他曾向陈某购买过毒品，但是该事实也仅有证人凡某的陈述，无其他证据予以印证，无法形成完整的证据链，暂不予认定。13、鉴定意见，证明（1）郴州市公安局物证鉴定所出具郴公物鉴（理化）字［2016］1212号毒品检验报告：1号、2号、4号检材均为白色晶体，从检材中均检出甲基苯丙胺成分；3号检材为红色药丸，从检材中检出甲基苯丙胺及咖啡因成分。（2）郴州市公安局物证鉴定所出具郴公物鉴（痕迹）字［2016］1235号物证鉴定书：受检枪形物为自制手枪，该枪具有枪管、扳机、握把、击针、击锤等部件。该枪全长150ｍｍ,枪管长82ｍｍ，枪口内径7.97ｍｍ。枪管通畅，内有六根膛线。扳机、击针、击锤等活动机件性能正常。用制式六四式手枪弹装于该枪做击发实验，能可靠击发。鉴定意见：受检枪形物为以火药为动力的非制式枪支，且具有杀伤力。（3）郴州市公安局物证鉴定所出具郴公物鉴（理化）字［2017］388号物证检验报告：送检物证04201708650001-04201708650007：白色晶体，从04201708650001-04201708650007号检材中均检出甲基苯丙胺成分。14、现场勘验笔录、现场照片及现场方位图，证明被告人陈某用于贩卖的毒品被扣押及非法持有毒品的现场概貌与被告人陈某及证人侯某、罗某的供述相吻合。15、辨认笔录，证明被告人陈某对贩卖毒品给他的上线刘某、何某1、“月子”进行辨认，证实被告人陈某在该三人手中购进过毒品；被告人陈某对向其购买过毒品的下线周某进行辨认，证实被告人陈某贩卖过毒品给周某；周某对向其贩卖过毒品的被告人陈某进行辨认，证实陈某贩卖过毒品给周某；被告人陈某对向其购买过毒品的吸毒人员侯某、罗某、汪某进行辨认，证实被告人陈某贩卖过毒品给侯某、罗某、汪某；凡某、侯某、罗某、汪某对向其贩卖过毒品的被告人陈某进行辨认，证实陈某贩卖过毒品给凡某、侯某、罗某、汪某。16、搜查笔录，证明2016年12月20日安仁县公安局民警在侯某、罗某的见证下，对被告人陈某住所进行搜查。对陈某家屋后的厨房外间东北角的冰箱下层的抽屉内，搜出一大包白色塑料袋包装的疑似冰毒的白色晶体物，在见证人侯某、罗某的见证下，民警对搜出的疑似毒品进行称重，该一大包白色塑料袋包装的疑似冰毒的白色晶体物毛重220.5克。搜查过程中，因被告人陈某家的卧室门锁紧闭，其家属拒绝配合，禁毒大队民警进行现场保护措施后，暂停了对陈某住所卧室的搜查。民警对整个搜查全程录音录像及拍照固定。2016年12月20日安仁县公安局民警在何某的见证下，对陈某住所的卧室进行搜查。在卧室东北墙角的电脑抽屉内搜查出电子秤2台及若干白色透明塑料包装袋，在东北墙窗户下的柜子里搜查出一部量程1公斤的电子秤，在围绕卧室内东南墙角的四组式组合柜中间柜子的抽屉内发现一个不锈钢的杯子内，搜查出用一个蓝色塑料包装袋装好的麻古类毒品，并当场验数184粒；在靠门边组合柜的抽屉里不锈钢盒子里搜查出2小包疑似冰毒的白色晶体，当场称量1包毛重4.03克，另1包毛重1.85克；在靠近梳妆台的组合柜的下层的一纸盒内搜查出1支仿六四式手枪（缺弹夹）。侦查员在搜查过程中全程录音录像并拍照固定。17、检查笔录，证明2017年6月28日安仁县公安局民警在竹韵宾馆从被告人陈某身上搜查到7包疑似冰毒的白色晶体状物品的事实。18、被告人陈某对上述犯罪事实供认不讳，其所作供述与以上证据相吻合本院认为，被告人陈某明知冰毒、麻古是毒品，仍多次予以贩卖和大量存放自己家里，数额为248.74克；以及被告人陈某违反枪支管理规定，非法持有枪支，其行为分别构成贩卖毒品罪、非法持有枪支罪。公诉机关指控被告人陈某犯贩卖毒品罪和非法持有枪支罪的罪名和犯罪事实成立。被告人陈某所犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人陈某到案后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。鉴于被告人陈某系以贩养吸，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第一项、第七款、第一百二十八条、第六十九条第一款、第六十七条第三款、第五十九条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第一项之规定，判决如下一、被告人陈某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年零六个月，并处没收财产；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑十六年，并处没收财产。二、被告人陈某违法所得人民币450元，予以没收，上缴国库。三、未随案移送的由公安机关扣押的仿六四式手枪，予以收缴，由公安机关负责销毁。四、未随案移送的毒品248.47克，予以收缴，由公安机关负责销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长谢小平人民陪审员马长生人民陪审员周济胜二〇一八年三月十九日代理书记员肖凤娟

原审被告人徐某犯危险驾驶罪一案刑事判决书湖南省湘潭市中级人民法院刑事判决书（2015）潭中刑终字第70号：湖南省湘潭市雨湖区人民法院审理湖南省湘潭市雨湖区人民检察院指控原审被告人徐某犯危险驾驶罪一案，于二〇一五年一月三十日作出（2014）雨法刑初字第462号刑事判决。原审被告人徐某不服，提出上诉。本院于2015年2月12日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定：2014年9月20日晚，被告人徐某和朋友一起在湘潭市岳塘区馥茗苔饭店吃饭，在吃饭的过程中徐某喝了啤酒，当日21时许，徐某驾驶牌照为湘ＤＪ9＊＊＊小车往长沙方向行驶，行驶至长潭西高速湘潭收费站口时，徐某因高速收费站不能使用ＥＴＣ通道，与收费站工作人员发生纠纷，后被出警民警带回公安机关调查。经湘潭市惠景司法鉴定所鉴定，徐某的血液中酒精含量为116.8ｍｇ／ｂｌ，属醉酒驾驶机动车。证明上述事实的证据有：被告人供述、证人证言、鉴定意见、其他书证等。原判认为：被告人徐某在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决：被告人徐某犯危险驾驶罪，判处拘役六个月，并处罚金五千元。宣判后，原审被告人徐某不服，以“上诉人身体有病，系初犯、偶犯、情节轻，原判量刑过重，请求处缓刑”为由，提出上诉。其辩护人亦提出相同的辩护意见。经审理查明：2014年9月20日晚，上诉人（原审被告人）徐某和朋友一起在湘潭市岳塘区馥茗苔饭店吃饭，期间徐某喝了酒。当日21时许，徐某驾驶牌照为湘ＤＪ9＊＊＊的小车往长沙方向行驶，至长潭西高速湘潭收费站口时，因高速收费站不能使用ＥＴＣ通道，与收费站工作人员发生纠纷，后被出警民警带回公安机关调查。经湘潭市惠景司法鉴定所鉴定，徐某的血液中酒精含量为116.8ｍｇ／ｂｌ，属醉酒驾驶机动车。上述事实，有经原审庭审举证、质证、认证并经本院查证的下列证据予以证明：1、证人周某某的证言证明，2014年9月20日18时许，周某某、万某某、刘某某与徐某一起在湘潭市岳塘区馥茗苔饭店吃饭，吃饭时徐某喝了啤酒。21时许，徐某驾车搭乘刘某某从湘潭前往长沙，后听说徐某在长潭西高速被警察抓了。2、证人张某、周ＡＡ的证言证明，张某系长潭西高速公路湘潭收费站工作人员，2014年9月20日晚9时许，张某在收费口上班，有一台牌照为湘ＤＪ9＊＊＊的别克商务车开过来进入4号通道，张某拿了一张卡给司机，该男子声称自己的车安装了ＥＴＣ卡，拒绝领卡，并辱骂张某。由于该男子拒绝领卡并占据4号通道，造成该通道堵车，后收费站工作人员周ＡＡ上前了解情况，该男子下车与周ＡＡ发生争吵并肢体冲突。张某走出收费岗亭将二人拉开，并将周ＡＡ带进岗亭躲避，该男子追进岗亭踢了周ＡＡ一脚。后被接警赶来的公安民警带至派出所。3、抓获经过证明，2014年9月20日22时许，湘潭市公安局九华分局交通警察大队民警在接警后赶至长潭西高速收费站，发现徐某有酒后驾驶嫌疑，遂将徐某带回大队并抽取了血样。4、湘潭市惠景司法鉴定所（2014）毒检字第0257号血液中乙醇检验报告书证明，徐某的血液中酒精含量为116.8ｍｇ／ｂｌ。5、被告人徐某的户籍资料证明其个人基本情况。6、视频资料证明了案发现场的情况。7、被告人徐某的供述与上述事实和证据相符，能够相互印证本院认为，上诉人（原审被告人）徐某在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。对于上诉人徐某及其辩护人提出“上诉人系初犯、偶犯、情节轻，身体有病，可以从轻处罚，请求处缓刑”的理由和意见，经查，上诉人徐某的上诉理由及辩护人的辩护意见部分成立，本院予以部分采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，审判程序合法，但量刑不当，应予改判。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一项、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、维持湖南省湘潭市雨湖区人民法院（2014）雨法刑初字第462号刑事判决对被告人徐某的定罪部分；二、撤销湖南省湘潭市雨湖区人民法院（2014）雨法刑初字第462号刑事判决对被告人徐某的量刑部分；三、上诉人（原审被告人）徐某犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，并处罚金五千元。（拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年1月30日起至2015年4月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。本判决为终审判决审判长谭铁强审判员龙共明审判员周孚林二〇一五年四月二十日代理书记员李望

坎东亮、胡超峰、李文超、王中成、米桂英非法拘禁一审刑事附带民事判决书山西省晋城市城区人民法院刑事附带民事判决书（2016）晋0502刑初212号：晋城市城区人民检察院以城检公刑诉（2016）205号起诉书指控被告人李东亮等五人犯非法拘禁罪，于2016年6月1日向本院提起公诉。诉讼过程中，附带民事诉讼原告人吴某某、原某某向本院提起附带民事诉讼，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。晋城市城区人民检察院指派检察员王晋军出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人原某某及其委托代理人郭艳华，被告人李东亮及其辩护人李瑜龙，被告人胡超峰及其辩护人秦华代，被告人李文超及其辩护人李前进，被告人王中成、被告人米桂英等到庭参加了诉讼。因本案附带民事诉讼，经晋城市中级人民法院批准，依法延长审限3个月。现已审理终结晋城市城区人民检察院指控：1996年6月份至1997年1月份，被告人李东亮的包工队在被害人原某某甲承包的养鸡场的工地上干活，被告人胡超峰、李文超二人当时在李东亮的包工队分别负责工程施工和会计。1997年2月份工程完工后，原某某甲因故拖欠李东亮包工队工程款。多次讨要未果后，李东亮找到胡超峰、李文超二人在李东亮家商量如何向原某某甲讨要工程款。李东亮向胡超峰、李文超提出三家再各出一个人然后去晋城将原某某甲绑到河南讨要工程款，如果谁家不出人，要出钱来不给他分，并让胡超峰联系车辆，胡超峰、李文超二人当时均表示同意。1997年8月21日凌晨6时许，被告人李东亮带着该亲戚范东建（在逃）、被告人胡超峰带着该亲戚李文常（在逃）、被告人李文超带着该亲戚被告人王中成，乘坐由胡超峰雇佣米桂英的双排工具车连同米桂英的司机胡振伟（案发时负责开车、2013年因车祸死亡）共八人开车从河南来到山西省晋城市城区北石店镇北石店村。在北石店村粮站附近原某某甲住处门口，李东亮、胡超峰、李文超、王中成等人将原某某甲从路上强行拖拽到工具车上，欲拉回河南讨要工程款。当车行使到路途中（泽州县境内）时遇到交警查车，因原某某甲一直反抗，李东亮、胡超峰、李文超等人害怕被人发现，便用车上的夏凉被、毛巾对原某某甲进行捂压，致使原某某甲死亡（因尸体未找到，死亡原因不明）。后李东亮、胡超峰、李文超、范东建、李文常、王中成、胡振伟、米桂英将原某某甲的尸体拉到一废弃的豆腐坊中，一直等到天黑后，由胡振伟开车，米桂英押车，李东亮、胡超峰、李文超、范东建、李文常、王中成又将原某某甲的尸体放在车上，开始往河南沈丘方向行驶。当晚车辆行驶途中，李东亮看见周围是山谷地形（具体地点未找到），便让胡振伟将车停在路边，李东亮、胡超峰、李文超等人将原某某甲的尸体抬下车丢弃到路边的沟里后逃离。2015年10月9日，被告人米桂英到公安机关投案。公诉机关当庭出示了本案的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据证明指控事实，认为被告人李东亮、胡超峰、李文超、王中成、米桂英为索取债务，伙同他人非法扣押、拘禁他人，在扣押、拘禁过程中，致人死亡，其行为已构成非法拘禁罪，诉请本院依法惩处。附带民事诉讼原告人吴某某、原某某请求本院判令五被告人共同赔偿其经济损失100余万元。被告人李东亮辩称：我不是原某某甲承包的养鸡场的包工头；我没有与胡超峰、李文超预谋去绑架原某某甲要欠账；把原某某甲带到车上后我一直坐在副驾驶位置，不知道后面发生的事，原某某甲死了后，后面的人才告诉我。我认罪。辩护人李瑜龙的辩护意见是：（一）因本案没有证据证明被告人李东亮对原某某甲实施了暴力摧残或虐待行为，也没有原某某甲确已死亡的有效证据，更没有死亡与被告人行为之间存在刑法上的因果关系证据。因此，本案不能适用刑法第238条第2款中“致人死亡”的规定。应当依据刑法第238条第1款之规定对被告人进行定罪处罚；（二）被告人李东亮系初犯、偶犯，主观恶性较小，认罪态度较好，具有悔罪表现等酌情从轻处罚情节；（三）本案事发因原某某甲长期拖欠李东亮等人的劳动报酬引发，被害人有很大过错。被告人胡超峰辩称：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认罪。辩护人秦华代的辩护意见是：（一）被告人胡超峰所犯罪行发生在1997年8月21日，依法应适用1979年《刑法》。1979年《刑法》第143条规定：非法拘禁罪的法定最高刑为七年以上有期徒刑，此类罪行的追诉期限为15年。1979年《刑法》第77条规定：只有在被采取强制措施以后，逃避侦查或审判的，才不受追诉期限的限制。被告人胡超峰2015年8月被采取强制措施，此时法定追诉期限早已到期，因此本案不存在不受追诉期限限制的情形。综上，被告人胡超峰所犯罪行自2012年8月20日就已经超过了法定追诉期限，本案应终止审理或宣告被告人无罪。（二）被告人胡超峰具有以下法定或酌定从轻、减轻的量刑情节。1、认定“致人死亡”的加重情节证据不足；2、胡超峰第一次接受公安机关“询问”就如实供述了所犯罪行，应认定为自首；3、本案被告人李东亮是老板，被告人胡超峰在整个犯罪行为中起辅助、次要作用，依法应认定为从犯；3、被告人胡超峰系初犯、偶犯，认罪态度良好；另外本案被害人具有拖欠工程款的过错存在。被告人李文超辩称：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认罪。辩护人李前进的辩护意见是：（一）本案应适用1979年《刑法》关于追诉期限相关规定，即被告人所犯罪行追诉期限为15年；根据《最高人民法院关于适用刑法时间效力规定若干问题的解释》第1条之规定，1997年《刑法》实施前的犯罪超过追诉期限的，是否追究行为人的刑事责任，适用1979年《刑法》第77条的规定。1979年《刑法》第77条规定只有对被告人采取“刑事强制措施”以后，逃避侦查或者审判，才不受追诉期限的限制，而本案在追诉期限内并没有对被告人采取任何强制措施。故应按《刑事诉讼法》及其相关解释规定，依法终止本案审理。（二）起诉书指控被告人李文超等人“非法拘禁致被害人死亡”的证据不能达到证据确实充分、排除合理怀疑的证明标准。（三）被告人李文超具有自首、从犯等依法应从轻、减轻的量刑情节。（四）被告人李文超系初犯、偶犯，认罪态度良好；另外本案系因被害人拖欠工程款发生，被害人存在一定过错。被告人王中成辩称：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认罪。被告人米桂英辩称：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认罪。经审理查明：1996年6月份至1997年1月份，被告人李东亮的包工队在被害人原某某甲承包的养鸡场的工地上进行鸡舍修建工程，被告人胡超峰、李文超二人当时在李东亮的包工队分别负责工程施工和会计。1997年2月份工程完工后，原某某甲因故拖欠李东亮包工队工程款。经李东亮多次讨要未果。后李东亮与胡超峰、李文超二人在李东亮家商量如何向原某某甲讨要工程款。李东亮向胡超峰、李文超提出三家再各出一个人然后去晋城将原某某甲绑到河南讨要工程款，如果谁家不出人，要出钱来不给他分，并让胡超峰联系车辆，胡超峰、李文超二人当时均表示同意。1997年8月21日凌晨6时许，被告人李东亮带着该亲戚范东建（在逃）、被告人胡超峰带着该亲戚李文常（在逃）、被告人李文超带着该亲戚被告人王中成，乘坐由胡超峰雇佣米桂英的双排工具车连同米桂英的司机胡振伟（案发时负责开车、2013年因车祸死亡）共八人开车从河南来到山西省晋城市城区北石店镇北石店村。在北石店村粮站附近原某某甲住处门口，李东亮、胡超峰、李文超、王中成等人见原某某甲从路上回家，便将原某某甲从路上强行拖拽到工具车上，欲拉回河南讨要工程款。当车行使到路途中（泽州县境内）时遇到交警查车，因原某某甲一直反抗，李东亮、胡超峰、李文超等人害怕被人发现，便用车上的夏凉被、毛巾对原某某甲进行捂压，不让其发声。在此过程中原某某甲死亡（因尸体未找到，死亡原因不明）。被告人发现原某某甲死亡后，李东亮、胡超峰、李文超、范东建、李文常、王中成、胡振伟、米桂英将原某某甲的尸体拉到一废弃的豆腐坊中，一直等到天黑后，由胡振伟开车，米桂英押车，李东亮、胡超峰、李文超、范东建、李文常、王中成又将原某某甲的尸体放在车上，开始往河南沈丘方向行驶。当晚车辆行驶途中，李东亮看见周围是山谷地形（具体地点未找到），便让胡振伟将车停在路边，李东亮、胡超峰、李文超等人将原某某甲的尸体抬下车丢弃到路边的沟里后逃离。2015年10月9日，被告人米桂英到公安机关投案并如实供述了其参与上述犯罪的事实。上述事实，公诉机关当庭举证了下列证据予以证实：一、与本案相关书证证据。1、五被告人的基本情况、照片、常住人口基本信息，证明五被告人的基本情况。2、抓获经过：（1）2015年8月7日新疆乌鲁木齐市公安局天山区分局在乌鲁木齐县水西沟镇闸滩村3队便民商店内将在逃人员李东亮抓获.（2）2015年8月7日伊宁县公安局刑警大队在吉里于孜镇英买里路五巷6号内将在逃人员胡超峰、李文超抓获。3、王某某提供的收据一张。证明收到原某某甲的工程款凭证。4、原某某提供的鸡舍工程合同书、原某某甲工作各类证件、工程师李清海的名片复印件。5、晋煤集团出具的劳动合同制工人合同表、对原某某甲除名决定。6、羁押证明：（1）证明被告人李东亮自2015年8月7日抓获后寄押于乌鲁木齐市公安局第一看守所。（2）证明被告人胡超峰、李文超于2015年8月7日至2015年8月10日羁押于伊宁县看守所。（3）证明淮阳县公安局于2016年2月8日将网上在逃人员王中成抓获，于2016年2月9日至2016年2月16日将王中成羁押于淮阳县看守所。7、被告人的户籍证明及注销证明：证明涉案7人的基本情况及胡振伟死亡注销证明。8、情况说明：（1）2015年8月6日、8月7日晋城市公安局城区分局将被告人李东亮、胡超峰、李文超抓获。米桂英来城区分局投案自首。经调查，被告人胡振伟2013年8月11日因车祸死亡。2015年9月7日将被告人范东建、王中成、李文常三人上网追逃。（2）根据被告人供述，我局工作人员多次前往河南省开洛高速沿线五县区级派出所查找被害人原某某甲尸体，由于年代久远，被告人无法提供准确地址未果。9、归案说明。2015年10月9日被告人米桂英来晋城市公安局城区分局北石店派出所投案自首，如实供述了1997年8月21日的一天包庇被告人李东亮、胡超峰等人非法拘禁的犯罪事实。到案经过、羁押证明、派出所登记表：证明2016年2月14日将潜藏在鲁台镇王庄家里的网上在逃人员王中成抓获。2016年2月9日至2月16日将王中成羁押于淮阳县看守所。晋城市公安局城区分局受理刑事案件登记表；受理时间1997年10月14日。晋城市公安局城区分局刑事案件立案报告表；立案时间1997年10月14日。二、辨认笔录1、李东亮辨认胡超峰的照片。2、李东亮辨认范东健的照片。3、李东亮辨认李文常的照片。辨认结果为都不认识。4、李东亮辨认王中成的照片。辨认结果为都不认识。5、胡超峰辨认王中成的照片。6、胡超峰辨认李文常的照片。7、胡超峰辨认范东健的照片。辨认结果为都不认识。8、李文超辨认王中成的照片。9、李文超辨认李文常的照片。10、李文超辨认范东健的照片。11、王某某辨认李东亮的照片。三、证人证言1、原某某（原某某甲的女儿）的陈述：1997年8月21日我和我母亲在矿务局工程处单身楼值完夜班后我母亲带着我往家走，走到半路的时候有个清洁工说我父亲被人弄到一辆车里拉走了，当时我也不知道是怎么回事，后来听家里的大人们说我父亲是让一个叫李东亮的河南人弄走了。我父亲在河南济源有个工地，李东亮曾经在我父亲那个工地上干活，因为工程最后结算问题有矛盾。2、王某某甲的陈述：1997年8月21日早上6点多，我在扫大街，有一辆蓝色的工具车停在原某某甲租住的院子门口，车上有三个四十多岁的人下来进到院子里，过了一会三个人出来，其中一个说走吧，去单位，人不在这。车就走了，我继续扫街，突然听见喊叫声，我扭头一看，这辆蓝色的工具车停在几十米不远处，车上的几个人正把一个人往车上弄，这个人一直喊叫，但还是被弄上了车，车就走了。这时，90号院子的王某某乙出来，我们走到绑架人的地方，见他丢了一只拖鞋，不一会原某某甲的媳妇吴某某回来，说拖鞋是原某某甲的。3、王某某乙的陈述：原某某甲一家1995年就租住在我家里，他在矿务局工程处上班，当时除了几个河南人没有外人去找他，这个河南人去家里找了家生好几次，我问这个人他找家生干什么，他说家生欠他的钱。1997年8月下旬的一天早上，6点左右，我在厨房做饭，经常去找家生要钱的那个河南人带了3、4个人进到院子里，我问他们干什么，他们说找家生，我说昨晚都上夜班，不在家。他们不听我的，去门口看见锁的门才走，走的时候我听见这个河南人说去单位找家生。他们走了我继续收拾家，这时我听见外面很乱，我在院里听见外面有个女人说马路上几个人把一个人绑在车上拉走了，车上还放的一条被子，当时我没出去看。过了一会家生媳妇回来，问我家生回来没有，我说没回来，刚才有几个河南人找家生，然后家生媳妇就出门找家生了，这时候还有很多人说有几个人把一个人绑在蓝色工具车上带走了，不英回来说路上有拖鞋，就是家生的。后来我听一个叫连英的妇女说家生在我家门口被几个人绑到蓝色工具车上走了。4、张某某的陈述：原某某甲一家人当时租住的他们的房子。案发当日没有亲眼看见原某某甲被带走，是听原某某甲老婆不英说是一个叫李东亮的河南包工头把原某某甲弄走了。5、姜某某的陈述：（1997年10月21日陈述证实）李东亮在1997年左右和该吃饭的时候，说原某某甲欠李东亮的钱，李东亮说要不回来账，干脆把原某某甲绑架到河南，让工程处把钱给了。我说要不通过公安部门要吧，你把人弄走，人家不会喊叫么。李东亮说弄住就捆住他，用毛巾把嘴塞住，把他弄到河南，让晋城矿务局工程处拿钱换人。6、王某某的陈述：1996年6月份的时候，济源市太行公司要建养殖厂，因为我懂养殖技术，所以被太行公司借调过去帮几天忙。之后我和我弟弟原某某甲说这件事。他便和单位领导申请将这块工程揽下来。原某某甲主要是代表矿务局工程处的。整个工程共有26幢鸡舍。原某某甲包了13幢，李东亮干了最少2幢。最后我把李东亮还有几个包工队的工头叫到我家将账算清楚了，但是没有结清。最后的工程款一部分给了包工队了，一部分以实物的方式给了原某某甲了，还有一部分现金给了原某某甲了。之后是听原某某甲的老婆说原某某甲被李东亮绑架了。后来也去李东亮家找过七、八次，但是都没找到人。7、原某某乙的陈述：1997年8月份左右听原某某甲老婆说被李东亮绑架走了。当时环卫工人也看见了。房东老太太也听见声音，但是并未见过这几个人，原某某甲当时在河南济源修建种鸡场，晋城市矿务局工程处承揽了土建工程，原某某甲是其中一个负责人。刚开始的包工队长叫姜某某，他干了一段时间不干了之后李东亮就接手活。具体绑架原因不清楚。后来多方打听才知道李东亮等人把原某某甲绑架后捂在被子里，到了河南过了济源收费站后，才发现原某某甲死亡。之后他们将尸体藏在济源境内一个山上，就跑到外地了。8、常某某的陈述：听刘新发说1997年好像是8月份，原某某甲被河南一个包工队弄到车上拉走了。还喊救命来。原某某甲和我1996年7月份的时候在河南济源干过一个养鸡场的工程。当时是原某某甲打着公司的旗号揽的工程，用公司的资质去干这个活，材料与施工由原某某甲出。当时有两个包工队干这个工程，一个是李东亮的，另一个包工头我不清楚。后来有一个包工队不干了，就全部都是李东亮干了。原某某甲最后给李东亮结了一部分，因为济源那边还有22万元没有给他，没钱给李东亮结完。9、马某某的陈述：原某某甲当时揽的河南济源的一个修建养鸡场的工程。1997年8月份，他失踪之后就没有来上过班了。10、赵某某的陈述。与马某某说的基本一致。11、毛某某的陈述。1996年的时候，原某某甲经公司同意在河南济源承揽一个养殖公司的工程。其他的就不清楚了。12、李某某的陈述。李东亮已经二十多年没有回过家了，李东亮家里多年未住人。13、李某某甲的陈述。原某某乙等人确实找过他让他带着去李东亮家找李东亮。四、被害人家属的陈述与报案材料。1、吴某某的陈述：（2015年5月20日）我丈夫叫原某某甲，1997年8月21日早上6点多，我下班回家发现我丈夫原某某甲不在家，房东和路上一个扫街的和我说我丈夫被一个工具车蓝色的，拉走了。我到我丈夫单位，单位说他没上班，他单位领导带我报了案。房东张某某他妈和我说有人去找过我丈夫，这几个人就是经常来找原某某甲的人，当时李东亮经常来找他要钱，除了他就没有外人找原某某甲。至今我都没有原某某甲的消息，不知道是死是活。2、吴某某的报案材料（补充），时间1997年10月13日。3、吴某某的书面证明。证明其丈夫原某某甲被人绑架。五、被告人的供述与辩解1、李东亮的6次供述与辩解：1997我在济源承包了个鸡场的建筑工程，当时是晋城的姓原的管着，工程完工以后，姓原的一直不给我们钱，也给不了工人工资，工人就一直找我、李文生、李文奇（起）家要钱，后来我们三个就商量的去晋城姓原的家里要账，他要是不给，就逼着他去济源。定好这件事以后，我去先去了晋城，李文生、李文奇（起）在老家找车，我到了晋城以后第三天，李文生、李文奇（起）就来了，开的一辆蓝色的工具车，车是他们找的。开车的是一个20多岁的小伙子，还有车主的老婆，李文生他们还找了另外两个人，我叫我妹夫范东健，这样一共是8个人。我们早上6点多去了小原家，到了小原家，我推开大门，房东老太太知道我找小原（之前我去过好几次），就和我说小原昨晚就没回来。我们就出来准备走，倒车的时候李文生在倒车镜里看见小原回来了，我们就赶紧停车，我、李文生、李文奇（起）下来要小原和我们去济源，他不去，李文生、李文奇（起）就把他推上了车。我们就往济源走，车走了一会小原就闭上眼睛昏过去了，我也不知道他怎么昏过去的。我看到李文生、李文奇（起）扶着姓原的。我们并没有殴打他只是将他推上了车，在车上也小原也没有喊叫。随后，李文生、李文奇（起）一直喊他，没有反应，李文生还做人工呼吸，也没用。小原死了后司机说车手续不全不敢白天跑，然后司机开车把我们带到一个晋城市北街菜市场附近一个磨豆腐的房子，我们都进去躲躲，等到天黑的时候再走。车上的人都下车后我就回我在晋城市西关租的房子里休息去了。等到天黑我去豆腐坊找到他们，他们把小原的尸体放到车后面的车斗里，然后开着车往河南方向走。我们走了好长时间，司机停下车，他们把小原的尸体扔到高速路下面。当时天太黑我记不起来在什么地方扔的小原。也不知道谁扔的。后来我们就开车后了，回到河南老家后李文奇（起）、李文生俩兄弟把我带到新疆躲着去了。2、胡超峰（李文生）的6次供述与辩解：1998年春天的时候，我和李东亮、李文起（李文超），还有李东亮找的三个人，一个司机，还有车主老婆，一共8个人去晋城抓个人，叫小原，他欠李东亮的工钱，我们本来是想的抓回来逼他还钱，当时在晋城把他抓到车上以后，走到晋城市郊区的时候，有查车的，当时这辆车没有交养路费就被扣了，让我们把车开到一个扣车的地方，车里面的人害怕小原喊叫，引起查车人的注意，就死死的把他按住，车刚开到停车场的时候，就发现小原死了。当时李东亮说去找关系要车，我哥哥李文起不知道什么时候就跑了。司机和车主媳妇也跑了，在停车场等了三四个小时。李东亮回来了，我开上车出来停在路边，我去找司机，我记不清其他人怎么回来的，李东亮让把车开到一个菜市场的豆腐坊里，李东亮说车没有手续，白天不敢开了，等晚上再走，然后天黑以后，我们开车到河南境内，不知道具体在哪，把小原扔到高速边，我们就走了。回去以后，李东亮和我们说赶紧跑，我和李文超、李东亮在河南改了身份一起去新疆躲了。3、李文超的5次供述与辩解：1998年左右的秋天，我和李东亮、李文生（胡超峰），还有李东亮找的司机，当时我们找的车，我们三个人还每人也找了一个人。一共8个人去晋城抓小原，因为他欠李东亮的工程款，我们在晋城找到小原以后，李东亮、我还有李文生一起把小原拉进车里，用被子把小原裹住，嘴里塞的毛巾。上车以后走到晋城郊区，有查车的，当时这辆车没交叫养路费，车就被扣了。老板害怕小原喊叫，就把他的嘴捂住，我和李文生死死的按住他的身体，当时小原是用被子包的按在脚底下，他越动，我们就按的越用力。司机去和交警沟通，没收了驾照和行车证，司机害怕交警看见车里绑了一个人，就走了。交警走了以后，老板发现小原不反抗了，己经没气了。我们都吓坏了，老板赶紧下车去找司机，并找交警要证件，我们赶紧就开上车走，走到一个菜市场，里面有个磨豆腐的李东亮认识，李东亮不知道在哪找的钥匙，把门打开以后，除了司机和车主以外的我们六个人把小原从车里抬到豆腐坊里的家里，当时小原已经死了，我们也不知道该怎么办，当时是白天，我们不敢走，到了晚上才走。走到天快亮的时候，我们睡着了，不知道谁说了一句，停车，把人扔下去，还是我们六个人下车把小原扔沟里了。回家住了三四天，因为我小姨子在新疆，地方也偏僻，就商量的去新疆吧，李文生和李东亮也同意了，当时头脑简单，现在过去这么长时间，我对不起死者家属。4、米桂英的1次供述与辩解：1997年有个叫李某的人租我家的车说来晋城拉货，后来到了晋城后李某没有拉货，当时李某还叫了几个人，我和司机接上李某他们后就往山西晋城走。当时我家的车是一辆蓝色的双排解放工具车，这辆车后来报废了。当时我雇的司机叫胡振伟，年龄有20多岁，车子报废后就没跟他联系了。我坐上车之后就迷迷糊糊睡着了，走了多长时间我记不清除了，到了晋城后天刚亮了，好像是凌晨5、6点的样子。李某带着人下车去到一个人家里，我和司机在车上坐着，过了一会李某他们几个人从家里出来了，让司机开车回河南。后来正好碰到他们要找的人，就把那个人架着弄到车上了。当时那个人不是自愿上车的，李某带着人把这个人推搡上去了。这个人还叫喊来，我看见他们把人弄上车就捂着眼睛不敢看了。我们开了一会发现有交警查车，当时我车上绑着人我害怕交警，就和司机跑了。过了好大一会，李某找到我们说交了罚款了，让我们继续回去开车。继续往河南走的时候就听见车上的人说那个人不行了。我也吓得要命，李某就让司机一直往前开车，到了一个地方后有人让停车，就有人赶快把人弄下来抢救，然后李某他们就把人抬下车进行抢救，但是没有抢救过来，然后一直等到天黑李某他们把人又抬到车上。走了一段路后李某让司机停到路边，然后李某带着人把绑来的这个人弄下车扔了。具体地点我忘了。5、王中成的4次供述与辩解：1997年的一天，李文起、李文生去到我家找到我让我跟他去山西晋城，说是跟着一个叫李某的老板给有个晋城人干活了，干完了这个人不给钱，要去山西晋城把这个人绑回来。我们一行八人去的晋城，开的一辆蓝色的双排工具车。当时我坐在第二排，司机的后面，在被绑那个人脚的位置。在去的路上李文生和我说就是让我去给他们充个人数壮壮胆，之后我们开车到晋城一个村里面，车停下后我们都下车了，李某、李文生、李文起三个人一起进到一个院子里找人，没有找到后我们准备回家，李某指着路对面过来的一个人说就是他，然后李某、李文生、李文起就下车把这个人拽到车上了。随后把这个人拽到车上后就塞到车前排和后排座之间的空隙里了，并拿了条毛巾把这个人的嘴堵住了，他们三人拿了条杯子把这个人盖住了，然后李某让司机开车往河南走，在我们快出晋城的时候被交警拦住了，司机将车停到了路边我们就下去了，当时是李某、李文生、李文起去和交警协商怎么处理的，大概过了一个小时李某回来和我们说可以走了。我们走到晋城市一个菜市场附近，李某找了一座房子让把车停下，停下车后李某、李文生、李文起三个人把这个人丛车上弄下去抬到房子里面后发现这个人已经死了。这个人被绑到车上后一直叫唤，李某、李文生、李文起三个人就拿被子一直捂这个人的头不让他叫，这个人应该在路上遇到交警查车那会让李某、李文生、李文起三个人用被子捂死了。我们在车上并没有打这个人。这个人死了之后我们也不敢走了就在哪个菜市场的房子里等到晚上，然后趁天黑李某、李文生、李文起把这个人的尸体装到车上，我们剩下的人也都上了车，然后往河南走，我们走到河南一条公路边，具体哪条公路我不知道，李某提出说将尸体扔掉，于是李某、李文生、李文起他们三个人把这个人的尸体抬下车就扔到路边了，然后我们就都回河南了。事后他们也没有给我任何好处。当时司机和有个女的坐在前排也就是主驾驶和副驾驶，我和李某、李文起、李文生、李文常，还有李某的连襟挤在后排，在把这个人弄好后，走了一段路，我和李文常、李某的连襟下车坐到车斗里了，车厢的后排就只有李某、李文起、李文生了。补侦证据。1、晋城市公安局城区分局出具的补充侦查报告。2、被告人李东亮2016年2月19日的供述：把小原往车上拖的人有李文生、李文超，其他人我就不知道了，我没有拖他。我只记得李文生坐在车后排，其他人我记不得，我坐在右前排，女车主旁边。其他供述内容同以前供述基本一致。3、被告人胡超峰2016年2月23日的供述：是李东亮让我去租的车，当时我找到高某某，当时他的老婆也在场，我当时告诉他们说是到晋城拉个人，告诉他们说是我的老板李东亮让我来找他们说，晋城有个人欠我们钱，要去晋城把这个人拉回沈丘算账要钱，当时高某某就同意了，并定好了走的时间。李东亮就上前拦住小原，我们找的三个人也帮忙，硬把小原给拽到车上了。李东亮坐在前排副驾驶的位置上，前排就是司机开车，女车主、李东亮，我们找来的三个人坐在后排把小原按倒在车座下面，我和我哥李文超坐在车斗里。其他供述内容同以前供述内容基本一致。4、被告人李文超2016年2月23日的供述：我们八个人一起来的晋城，我记得很清楚，是司机、女车主、我、李东亮、胡超峰、李文常、王中成，还有李东亮叫的一个人，一共八个人，一起坐车来的晋城。往车上拽小原的时候主要是我和李东亮、胡超峰动手的，我们三人连拉带拽的把小原绑到车上的。司机和车主就没有下车，另外的王中成、李文常、李东亮叫来的那个人就是站在一边助威，围着小原，怕他跑了，具体是否动手当时太乱，我记不清楚了，应该上前帮忙拉小原了，主要是我和李东亮、胡超峰三人动手的。当时我坐在司机后面，李东亮坐副驾驶位置的后面，胡超峰坐在我们中间，我们把小原弄到车上后就把小原按倒了，按倒在车坐中间，李东亮按着小原的头，我按着小原的脚，胡超峰按着小原的手，走了一会儿遇到交警查车，我们害怕小原喊叫，就用车上的一个被子盖在小原身上，使劲按着小原，李东亮用车上的一个毛巾捂住小原的嘴上，当时小原就开始使劲挣扎，我们就又使劲按，最后就感觉小原不动了，当时我们就感觉坏了。当时王中成、李文常他们三个人在车斗里坐着。我们三个人和司机、车主在车里坐着，司机和车主坐在前排，我们三个人坐在后排，按压小原就是我、李东亮、胡超峰三个人，其他人没有帮忙。是李东亮提出来把尸体扔了的，我们走了一截路，李东亮让司机停车,叫我们起来，说把尸体给扔了吧，于是我和李东亮、胡超峰三人一起抬着小原的尸体给扔到了路边的沟里。其他人没有动手。就是站在旁边助威了，其他事情都没有干。5、被告人王中成2016年2月16日、2月24日的两次供述。主要内容与前几次供述内容相同。其他主要供述：在原某某甲门口，是李东亮、胡超峰、李文起三人将原某某甲拉上车。在工具车里按压原某某甲主要是李东亮、胡超峰、李文起三人实施的。是李某（李东亮）提出将原某某甲尸体抛弃的，具体实施是李东亮、胡超峰、李文起三人。针对上述公诉机关出示的证据，五被告人均无异议。被告人胡超峰的辩护人秦华代认为：1、被告人在公安供述、庭审中陈述中，到底几个人把原某某甲拖上车的？谁捂被害人？哪几个人参与了抛尸的行为均不一致，该部分事实不清楚。2、被害人死亡的事实仅有被告人供述，没有其他证据予以佐证，其是否已经死亡，死亡是否由拘禁行为造成，不明。该证据不能证据被害人因被告人拘禁的行为导致了死亡。3、关于被告人胡超峰的抓获经过、到案经过与公诉人提供的第一次讯问笔录不一致，胡超峰系被采取强制措施之前，经传唤到案的。被告人李文超的辩护人李前进认为：1、被告人供述中间存在矛盾，矛盾不能排除合理怀疑，被害人死亡除了言词，没有其他鉴定等证据予以佐证，不能说明被告人的行为导致了被害人的死亡。2、书证中：（1）胡超峰的抓获经过、情况说明与客观事实不符，与新疆公安机关讯问的第一次笔录不一致，其系新疆公安口头传唤到案，依法应认定为主动投案。（2）受案登记表的真实性没异议，提醒注意下，侦查机关在受案后仅仅受理了该案件，没有对本案的被告人采取任何的行政强制措施，案发时被告人身份不明，公安也不可能对被告人采取强制措施。3、证人证言中真实性、合法性没有异议。提醒一点，被害人家属报案时仅仅提供了李东亮的身份，对其他被告人身份不知情，没有提供。公诉人认为各被告人之间供述虽有矛盾与不明之处，系各被告人趋利避害所致，但本案基本事实是清楚的。被害人原某某甲确已死亡的事实由各被告人供述证明。如果原某某甲再世不可能不与家人联系。关于胡超峰、李文起的到案经过以公安机关出具的证明为依据。本院经评议认为：公诉机关的举证证据除被告人李东亮、胡超峰的供述与其他被告人供述情节上有不一致外，其他证据来源合法、内容真实可信，且与本案相关联。证据之间能相互印证本案查明的事实，形成合理完整的证据锁链，予以确认。附带民事诉讼原告人没有向本院提供任何证据。请求1、死亡赔偿金516560元；2、丧葬费26480元；3、被抚养人生活费其母37105元、其女29684元；4精神抚慰金20万元；其他损失20万元。以上共计1009829元。被告人李东亮、胡超峰、李文超、王中成表示愿尽最大努力赔偿受害人。被告人米桂英表示自己无经济能力赔偿对方。三被告人的辩护人均认为原告人所提赔偿无事实、法律依据，但征求被告人意见，愿对被害人家属进行相应赔偿本院认为：被告人李东亮、胡超峰、李文超为索取债务，伙同王中成、米桂英等人非法扣押、拘禁被害人原某某甲，在扣押、拘禁过程中，致原某某甲死亡，五被告人的行为构成非法拘禁罪，应予刑罚惩处。公诉机关指控被告人李东亮等五人的犯罪事实清楚、证据确实充分，本院予以支持。被告人李东亮、胡超峰、李文超在共同犯罪中，李东亮纠集被告人胡超峰、李文超，预谋、策划通过拘禁手段索取债务，并在拘禁被害人的过程中起带头实施犯罪、指领犯罪作用，系主犯；被告人胡超峰、李文超积极响应李东亮的犯罪计划并全程参与实施犯罪，起主要作用，亦系主犯。被告人王中成、米桂英在共同犯罪中起助威、押车作用，系从犯，应当减轻处罚。经本院委托社会调查评估，沈丘县司法局认为被告人米桂英具备社区矫正条件，本院认为对被告人米桂英适用缓刑可不致危害社会，故对其宣告缓刑。被告人李东亮辩称事实与指控事实不符，但据被告人胡超峰、李文超、王中成、米桂英的供述一致部分可认定李东亮的辩解不能成立。针对被告人胡超峰、李文超辩护人的辩护意见，本院认为（一）关于追诉期限。我国现行《刑法》第十二条规定“中华人民共和国成立以后本法实施以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。”结合本案五被告人所犯的非法拘禁罪罪名，我国一九七九年《刑法》第一百四十三条已有规定，认为是犯罪。现行《刑法》总则第四章第八节第八十八条规定“在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制”。本案公安机关于1997年10月14日已立案侦查，因被告人逃避法律制裁未能侦破，故本案不应受追诉期限限制。对辩护人提出的本案适用一九七九年《刑法》第七十七条追诉期限的相关规定本院不予支持。但本案应以一九七九年《刑法》第一百四十三条第二款追究五被告人的刑事责任。（二）关于被告人胡超峰、李文超是否构成自首，公安机关出具的抓获经过已证明其二人不构成自首。（三）本案系被告人索取合法债务引发，可酌情对被告人予以从轻处罚。（四）被害人原某某甲死亡已有在案各被告人供述证明，五被告人的供述原某某甲死亡和抛尸一致，故予以认定。关于附带民事原告人的诉讼请求，本院认为除丧葬费26480元符合相关法律规定外，其他请求不属于刑事附带民事的受案范围，本院不予支持。本院依照《中华人民共和国刑法》第十二条、第八十八条，一九七九年《中华人民共和国刑法》第一百四十三条第二款、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第六十七条，最高人民法院《关于适用的解释》第一百五十五条第二款之规定，判决如下被告人李东亮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李东亮的刑期自2015年8月7日起至2023年8月6日止。）被告人胡超峰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人胡超峰的刑期自2015年8月7日起至2022年8月6日止。）被告人李文超犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李文超的刑期自2015年8月7日起至2022年8月6日止。）被告人王中成犯非法拘禁罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王中成的刑期自2016年2月9日起至2020年2月8日止。）被告人米桂英犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期从判决确定之日开始执行）被告人李东亮、胡超峰、李文超、王中成、米桂英共同赔偿刑事附带民事原告人吴某某、原某某丧葬费26480元。被告人李东亮、胡超峰、李文超、王中成、米桂英互负连带赔偿责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长贺进武人民陪审员王洁人民陪审员马凯二〇一六年十月二十日书记员柳雅珍

赖家根诈骗、挪用资金二审刑事判决书广东省梅州市中级人民法院刑事判决书（2019）粤14刑终116号：广东省梅州市梅县区人民法院审理广东省梅州市梅县区人民检察院指控原审被告人赖家根犯诈骗罪、挪用资金罪一案，于2019年3月21日作出（2018）粤1403刑初208号刑事判决。宣判后，原审被告人赖家根不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月17日公开开庭审理了本案。广东省梅州市人民检察院指派检察员钟文巾出庭履行职务，上诉人赖家根及其辩护人黄砚乔等到庭参加了诉讼。现已审理终结原判认定，被告人赖家根犯诈骗罪、挪用资金罪的事实如下：一、诈骗2014年底，被告人赖家根承领了蕉岭县新铺镇狮子村陈屋村道维修、扩建基础设施部分工程，前期未与村委签订承包施工合同，并将该工程介绍给其朋友陈某5来施工，因时间紧，陈某5找到其姐夫肖某，由肖某组织几个施工小队对陈屋村道分段扩维施工，包括扩路基、回填、砌水沟护坎等，2015年春节前工程完工通行使用。2015年3月间，新铺镇狮子村委想将蕉岭县公路局划拨给村委的“美丽乡村道路建设资金”30万元预付给“陈某5施工队”作工程款，因未签订承包施工合同，且无施工资质，为此，被告人赖家根假借“陈某5施工队”挂靠蕉岭县建筑工程公司与狮山村委补签订一份“狮山村陈屋村道工程合同”，还将合同签署时间写前至2015年1月5日，并提供陈某5个人账号（62×××85）给村主任后于3月12日收取村委转账陈屋村道扩维部分工程款30万元。2015年10月间，蕉岭县新铺镇政府指派基础设施项目相关人员和镇财政所工作人员到狮山村陈屋村道扩维建设工程进行验收，在场的有村委主任邓某及被告人赖家根及其叫来的赖某6和司机古某，对“陈某5施工队”施工的扩维工程丈量验收完毕后，在现场的被告人赖家根将其他施工队施工加固的陈屋村道旁边的大水坑二口山塘浆砌石墙、混凝土平台、护坡梁、北面路坎排水圳三面光基础设施工程指认是“陈某5施工队”施工建设的项目，当场要求丈量验收，致使验收人员进行丈量后将被告人赖家根指认的上列大水坑山塘维修加固等工程项目列入被告人赖家根验收工程项目名下，后列入蕉岭县新铺镇狮山村附属设施建设工程施工结算项目，归在建设项目投标报价总表内，后因其他原因被告人赖家根未能参与结算获取此笔工程款。案发后，经蕉岭县发展和改革局价格认定，结论：北面圳道、大水坑二口山塘加固等工程项目市场价格103191.57元人民币。另查明，2015年春节后，新铺镇狮山村陈屋理事会（陈屋村道扩建成立的理事会）将陈屋大道村民陈汉雄住家门口的大水坑山塘加固工程发包给村民陈某4承包施工，理事会在村民集资资金中已支付陈某4施工的大水坑山塘加固等工程款。上述事实，有经法庭质证、认证的如下证据证实：1、受案登记表，可证实蕉岭县公安机关接举报赖家根骗工程款的时间、地点及简要案情。2、证人证言（1）证人邓某（狮山村书记兼主任）的证言，可证实2015年1月份有人进驻施工扩建，10多天后接自称是赖家根的电话称，陈屋村道改造是陈某6交代由他负责施工的，要求村里做个工程预算再跟村里签合同。3、4天后，赖家根拿来两份合同，合同中乙方栏盖有“广东省蕉岭县建筑工程公司”印章，甲方栏我签名盖村章，乙方栏里赖家根叫我写上“陈某5”名字，一份给赖家根，另一份村委留存，合同中项目主要是陈屋村道路基、路两边圳道项目，不包括山塘加固、石桌等其他工程项目。改造前，村民陈汉雄说改造陈屋村道由赖家根负责，让我配合。到10月份，镇干部罗某安排，我参与扩建工程丈量验收工作，当时有镇干部罗某、水利所的陈某1、赖家根、赖某6等人，我拉皮尺头，赖某6拉皮尺尾，陈某1负责登记，赖家根、罗某跟随监督。丈量好后，赖家根就跟现场的人说陈某6家门口的山塘加固、护坡、护墙、石桌等项目除铺柏油路面外都是他施工的，接着，我与赖家根带来的男子丈量了山塘加固工程项目。几天后，陈某1交给我两份结算表，一份是陈屋村道路基结算表，一份是附属设施（山塘加固、圳道三面光）结算表，后放置村委存留。事后，我问理事会的陈某3说，道路南边圳道、北边小部分圳道是赖家根做的，山塘加固、石桌石凳等附属工程不是赖家根做的。辨认笔录，经证人邓某辨认，照片中8号是叫赖家根的男子。（2）证人林某（原新铺镇干部）的证言，可证实在2013年至2016年5月任新铺镇镇长，知道狮山村道修建在2015年2月间完成的，是一个叫赖家根的老板负责承建路面扩建、部分村道护坎的修建，柏油路面是陈光富负责铺设的，赖家根施工工程不包括山塘护坡护坎的修建。赖家根施工没有与镇里订合同，但与村里有订合同，后来，公路局拨30万元给村委，再后我工作调动就不清楚了。（3）证人罗某（新铺镇干部）的证言，可证实2015年8月份后，我在新铺镇任党委委员，分管财政，是新铺镇基础设施项目部负责人。2015年10月份，我在验收时赖家根在场才知道扩建是赖家根施工的，对路基工程进行丈量验收完成后，赖家根在现场说大道侧边山塘加固工程和路边的健身器材等大理石凳也是他负责建设的，并要求我们一并丈量验收，当时我问村书记邓某是否赖家根做的，邓某也说是赖家根建的，所以我就将这两项工程一并丈量验收，当时有陈某1、邓某、赖家根及两个不认识的人在场。后来，陈某1交来两份表，一份是基础设施结算表，一份是山塘加固项目结算表，两份表我看后直接转交给镇书记钟光庆，钟书记看后讲没有叫赖家根做山塘加固、石凳、健身器材工程，还叫赖家根找公路局结算，但后来有无结算不清楚。辨认笔录，经证人罗某辨认，照片中10号是叫赖家根的男子。（4）证人陈某1（原新铺镇水电水利管理所所长）的证言，可证实2015年10月份，新铺镇党委委员罗某叫我、江某一同到丈量验收工程，江某有其他工作没去工程现场，现场有村书记邓某和施工方赖家根两个人，当时村书记拿皮尺，在赖家根指引下进行丈量，丈量了三个工程，包括大道路面建设、山塘加固、圳道三面光，山塘加固是附属工程，当时赖家根说是他做的，罗某、邓某没有异议，我就将丈量数据如实登记，后据《水利工程定额》进行工程计价制作出二份施工结算表交给罗某，以后的事情不清楚。（5）证人江某（水利所工作人员）的证言，可证实其未参与工程验收工作，陈某1制作了两份工程结算表中“江某”不是我本人签名，后来知道是同事陈某1代签的。（6）证人陈某2、陈某3（陈屋理事会成员）的证言，均可证实路基工程，包括平整填土、水泥硬底，南面水沟修建、北面一部分是赖家根承包负责，施工队也是赖家根叫来的，主道以外的附属设施，主要是山塘加固护坡、增设健身器材、石凳等是村民陈某4负责施工的附属工程。（7）证人陈某4（狮山村民）的证言，可证实2014年底至2015年1月初，我负责陈某6家北面围墙后挡土墙、陈某6家门前的山塘挡土墙、圳道等，是陈屋理事会陈某3叫我负责施工的，活干完后已支付了工程款给我。（8）证人肖某（施工人）的证言，可证实2014年10月左右，我通过妻弟陈某5介绍承包打路工程，主要是路基护坎、回填、沿路水圳等，陈某6老屋门口的山塘护坡、护坎工程不是我们承建的，健身器材安装、山塘护坎、石凳等附属工程也不是我们施工的。后来，我做的工程到款30万元，据陈某5说，赖家根收回10万元称要开具工程发票用，陈某5将20万元交给了我作工程款。（9）证人陈某5的证言，可证实2014年年底的一天，朋友赖家根找到我称有一段长1公里的村道扩建工程给我施工，我答应后叫上姐夫肖某与赖家根一同到查看后同意，为赶工程进度，肖某安排几个工班进行分段施工，施工项目包括砌挡土墙、路基回填、圳道开挖、混凝土排灌圳道、涵洞等。工程完工后，约2015年3月份，赖家根联系说有一笔30万元资金转入我个人账户，其中支付我们20万，剩下10万我亲自交给赖家根。旁的山塘加固、安装健身器材、石凳等附属工程不是我们施工的。辨认笔录，经证人陈某5辨认，照片中5号是叫赖家根的男子。（10）证人古某的证言，可证实2015年10月份一天下午，我开车载赖家根、赖某6到路口，下车不久，老板赖家根让我帮忙牵皮尺丈量到陈某6住宅门口，量完后，赖某6有事先离开，赖家根说山塘加固的工程也是他做的，要我们将山塘的护坡加固工程也要丈量，我们丈量登记后回到车上接赖家根离开现场。（11）赖某6（赖家根的朋友）的证言，可证实2015年10月份的一天下午，赖家根叫我一起到他施工的工程帮忙丈量，我同意后与赖家根与司机古某一起到现场，在现场我帮忙牵皮尺，在赖家根指挥下，路面工程丈量完成后，赖家根说山塘加固工程也是他做的，要求我们丈量，当时我先离开，其他人对路边的山塘加固工程进行丈量。（12）证人张某（原蕉岭县公路局局长）的证言，可证实当年其只知道蕉岭县公路局拨有款到狮山村打柏油路，是谁承包大道建设的不知道。（13）证人廖某（蕉岭县建筑工程公司总经理）的证言，可证实赖家根平时做的工程经常挂靠我们公司，2015年1月的一天，赖家根拿着狮山村陈屋村道工程合同叫我盖章，当时说是美丽乡村建设项目，也是我家乡修路建设，于是，我在合同上盖公司印章，合同中乙方落款处是没有签名的。3、现场勘查笔录、现场图、现场照片（即扩建工程现场图和照片），可证实扩维工程地点和情况，在照片中施工人肖某进行了指认。4、建设工程结算总价、营业执照复印件、资质证书及鉴定人资格证书复印件，可证实上列工程总价是57.740014万元，由有甲级资质的广东信仕德建设项目管理有限公司造价企业和有工程师资格的人员徐某3、吴某作出的结算表。鉴定意见通知书，可证实建设工程结算总价于2018年7月13日已告知被告人赖家根及村委干部邓某的事实。5、蕉发改认定字（2018）34号价格认定结论书，可证实附属工程中，被告人赖家根冒认要求验收的大水坑二口山塘加固附属工程、大道北面路坎排水圳工程结算价格合计为103191.57元。6、调取证据通知书及清单，可证实侦查机关向新铺镇政府调取证据有情况说明及相关结算单据，其中，情况说明材料对新铺镇新东路、社区居委铺设柏油路及结算、关于村级审计和修建路基工程预结算情况；相关结算单有支付工程款的流水、结算票据、结算业务委托书、预算表、单价分析表及路基设施建设、附属设施建设工程施工结算表等，证实上述工程核算计价金额等情况。7、狮山村陈屋村道工程合同，可证实被告人赖家根以乙方陈某5名义与狮山村委签订的合同中，明确施工项目中没有侧大水坑山塘加固附属工程项目的事实。8、扩建工程资金收支公布表，可证实侧山塘护坎加固、活动场所建设工程是村民陈某4所建及支付工程款金额情况。9、被告人赖家根多次供述，2014年12月份，新铺镇狮山村的陈某6老板交代我叫人帮忙把扩建工程在2015年1月份春节前修好，我叫朋友陈某5帮忙施工，陈某5叫肖某进行施工，到2015年春节前修好使用。过了一段时间，狮山村书记邓某说到了30万元公路局拨款，是用来修建该道路，后来，我拿两份合同到有资质的蕉岭县建筑工程公司由经理廖某盖章，实际是我们施工队挂靠的公司，然后与村委签订一份“狮山村陈屋村道工程合同”，后将30万元工程款打到陈某5账上支付工人工资等。2015年10月，新铺镇干部罗某带队，有水管所工作人员、村委干部及我叫来的赖某6到验收工程，验收的项目有：路基、两边圳道、填土、涵灌、鱼塘、护坡及部分附属设施。我没有参与验收，去到陈某6的母亲家与其母聊天，验收完后由水管所做结算，结算总价是56万多元，我们共拿了30万元支付到陈某5账上，其他没有结算。二、挪用资金2015年8月份，蕉岭县蕉城镇城郊村、金星村、陂角村三村，经蕉岭县政府研究同意规划各5亩安置用地划拨给上列三村作建设用地。9月，经蕉岭县住建局审核，将蕉城镇逢甲大道以南、蕉阳大道以西用地面积1万平方米（上列三村各5亩）给三村颁发（蕉住建地字（2015）第80号）建设用地规划许可证，用地性质为住宅用地。2016年间，三村村委共同讨论协商合作开发政府划拨给三村的15亩集体土地，由被告人赖家根负责成立开发公司，于是，被告人赖家根以法定代表人身份于2016年8月11日登记成立了蕉岭县三村房地产开发有限公司（以下称“三村公司”）。2017年春节后，被告人赖家根找到赖某1、叶某两位投资人，邀请投资人到三村划拨的土地现场查看并看了“三村公司”营业执照后，投资人赖某1、叶某同意与三村合作投资开发这块划拨土地。2017年7月20日、21日、27日，叶伟兴先后三次转账共600万元人民币到“三村公司”账户（账号：44×××39）上。被告人赖家根将上列账户中转账560万元到蕉岭县国土局用于购买该划拨的土地款，余款40万元留存在该公司账户。2017年9月19日、10月23日，被告人赖家根安排司机徐某1先后两次一起到建行蕉岭县支行“三村公司”账户存留的40万元中支取15万元和20万元，并以其个人名义以月息2分借给蕉岭县供电局的朋友徐某2个人使用。至2018年6月，被告人赖家根通过其家属归还了上述两次支取的共35万元人民币到“三村公司”账户。上述事实，有经法庭质证、认证的如下证据证实：1、受案登记表，可证实蕉岭县公安机关工作中发现“三村公司”法定代表人赖家根挪用该公司资金的时间、金额等情况而予以立案侦查的事实。2、证人证言（1）证人傅某（城郊村书记兼主任）的证言，可证实2016年间，我们蕉城镇金星村、城郊村、陂角村商议共同开发县委划拨土地而成立“三村公司”，公司成立后，由赖家根介绍认识赖某1、叶某老板，由他们投资一起合作开发，两位老板提供600万元到公司账上，其中560万元在2017年7月份交政府买土地，剩下40万元在公司账上，是开发商和我们三村所有的。（2）证人黄某（陂角村主任）的证言，可证实2016年10月份左右，我们三个村“村两委”讨论找投资人开发划拨土地15亩，同意由赖家根以法人身份成立了“三村公司”。2017年7月，赖家根找来投资人赖某1、叶某，先后转款600万元到“三村公司”账上，随后，赖家根将600万元中转560万元购买土地，余40万元留存公司账上，这笔款需要我们三村委开会商议后才可支配账户内资金的。后来，政府要求还要交土地改变使用性质款，由于款额大，后没有再开发这块土地。（3）证人赖某1（“三村公司”投资人）的证言，可证实2017年春节后，赖家根到梅城找我喝茶交谈中提及蕉城镇有一块工地可以开发，寻求合作，后来去蕉城镇看了地方后，赖家根又出示“三村公司”营业执照，他是法定代表人，后来与三村村委干部谈好条件后把买地做证的560万元打在“三村公司”账上，过了不久，赖家根说办证还需其他费用，接着又打了40万元到公司账户上。土地证做好后发现土地性质是划拨土地，与三村委再谈投资开发条件而没有谈妥，要求三村返还600万元，我们退出，三村委写一张600万元收条给我。（4）徐某1的证言，可证实2015年5、6月份开始做赖家根的司机。2017年7月份，我和赖家根到蕉城建设银行开户设立了“三村公司”公账，7月间，叶某老板先后转了600万元到公司账上，后来交560万元给国土局，账上剩下40万元。2017年9月份，赖家根叫我开车载他去到建行，让我从“三村公司”账上取出15万元，然后载他到蕉岭县供电局交给徐某2。10月份，赖家根又同样让我从公司帐上取出20万元，然后到供电局对面，徐某2来到车上，我把20万元给徐某2，徐某2还给我一张借条，回去交给赖家根。赖家根被调查后，我害怕被连累便找到赖家根的儿子说35万元是公款，是借给徐某2用，要求找钱存回“三村公司”账上，后我把赖家根的儿子先后交来的15万、20万元存入公司账上，账上显示剩下40万元。要从公账上取钱需填写公司预留支票，将公章、法人章和赖家根私章盖在预留支票上才可支取的。（5）证人赖某2（赖家根的儿子）的证言，可证实2018年6月底，我分两次将35万元交给“三村公司”财务徐某1还回公司公账上的事实。（6）证人徐某2的证言，可证实2017年间，我向朋友赖家根借款4次，已归还15万元。记得第1次是2017年7月，借15万元；第2次是9月份一天上午借15万元，当天是徐某1开车载赖家根来的，约定在环保局门口，给了借条收款后离开；第3次是10月的一天借20万元，当天是赖家根委托司机徐某1来到供电局对面农行，我上她的汽车，车内拿给我20万元现金，我写一张借条给她后离开；第4次是11月份借20万元的。借条复印件（6张），可证实徐某2在2017年9月19日、10月23日向赖家根借款的事实。（7）证人赖某3、赖某4、赖某5的证言（活页），均可证实他们三人仅提供了身份证复印件给赖家根，都没有参与“三村公司”的日常管理工作，没有工资待遇的事实。3、调取证据通知书、清单和银行流水明细，可证实叶某于2017年7月20日、21日、27日先后三次转账共计600万元到“三村公司”账户上的事实。4、企业账户信息表、企业活期明细信息表、建行支票，可证实赖家根安排司机徐某1到建行“三村公司”账户内以备用金名义先后支取15万、20万元的事实。5、中国建设银行现金交款单，可证实徐某1于2018年6月27日、28日，先后两次存入共35万元到“三村公司”账户内的事实。6、营业执照复印件（活页）、企业机读档案登记资料、公司登记申请表、公司章程、法定代表人信息表，可证实“三村公司”成立时间、住所、注册资金、经营范围、属自然人独资公司等情况。7、蕉国土资（建）字（2017）12号关于同意蕉岭镇三村用地通知、国有建设用地划拨决定书和三村用地图、宗地规划条件表、交款通用票据、三村组织机构代码证和证明、会议纪要，可证实蕉城镇金星村、陂角村、城郊村三村划拨的土地是经相关部门批准审核及土地面积、建设项目用途、界址和缴款等情况。8、被告人赖家根多次供述，2016年8月份成立了“三村公司”，公司是为了和赖某1老板合作开发三村（金星村、城郊村、陂角村）共同划拨的土地，公司开户时叫徐某1转入1万元启动金，后由赖某1一方分三次转入共600万元，徐某1的1万元后来转回给她了，其中560万元转入国土局购买土地款，剩下40万元公司备用金。2017年9月份、10月份，我和徐某1从“三村公司”账上取出15万、20万元借给蕉岭供电局的徐某2，约定每月利息2分。后来，我被抓后，交代律师通知家人把钱还回公司去，有无存入公司账上我不清楚。上述被告人赖家根诈骗、挪用资金犯罪，还有如下综合类证据证实：1、指定管辖决定书，可证实本案经梅州市公安局决定由梅州市公安局梅县区分局侦查。2、户籍证明，可证实被告人赖家根的出生时间、年龄已达负刑事责任年龄。3、抓获经过，可证实被告人赖家根是被抓归案的。4、犯罪记录查询证明，可证实被告人赖家根无前科。5、蕉岭县人大常委会决定，可证实蕉岭县人大常委会许可侦查机关对赖家根依法采取限制人身自由的强制措施。原判认为，被告人赖家根以非法占有为目的，隐瞒真相，在验收工程中冒认他人施工的工程项目，以骗取工程款，由于其意志以外的原因未予结算获取冒认的工程款103191.57元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪（未遂），对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人赖家根利用其职务上的便利，擅自挪用本公司资金借给他人使用，从中牟利，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。被告人赖家根一人犯数罪，依法应实行数罪并罚。公诉机关指控被告人的罪名成立。鉴于被告人赖家根归案后能将挪用公司资金全额归还，可酌情从轻处罚。被告人赖家根及其辩护人提出其行为不构成诈骗罪，对指控挪用资金罪认为证据不足、事实不清的辩解辩护意见，经查证，理由和证据不足，予以驳回。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条第一款、第六十九条第一款、第二十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人赖家根犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；被告人赖家根犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年二个月。总和刑期二年，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。上诉人赖家根及其辩护人提出，关于诈骗罪：1、上诉人主观上不具有非法占有的故意。2、客观方面，上诉人的行为不符合诈骗罪的构成要件。3、刑事诈骗犯罪与民事上的工程量纠纷应严格区分。一审法院将平常的民事纠纷当做刑事案件来处理，是明显的以刑事手段介入经济纠纷，将民事责任变为刑事责任，不但有失偏颇，还与上级司法机关的执法理念相左。关于挪用资金罪：1、上诉人不符合挪用资金罪的主体资格。2、上诉人对公司资金的支配行为不会损害他人利益。3、相关法院对上诉人此种情形的行为有判例认定不构成犯罪。一审法院对认定上诉人犯挪用资金罪的量刑也不符合罪刑相适应原则。综上，请求二审法院能够按照罪刑法定、疑罪从无的原则，判决赖家根不构成犯罪。广东省梅州市人民检察院出席二审庭审提出，上诉人赖家根的行为是否构成诈骗罪。根据现有证据，上诉人赖家根承领了蕉岭县新埔镇狮山村陈屋村道维修、扩建工程，并叫陈某5找来肖某的施工队维修、扩建狮山村陈屋村道。为完善相关手续，赖家根用“陈某5施工队”挂靠的广东省蕉岭县建筑工程公司与村委补签了一份《狮山村陈屋村道工程合同》，其结算工程款也是按照该合同的项目结算，该合同中是没有包含山塘加固及附属工程项目的。上诉人赖家根在现场虽有指认行为但该行为不能作为最后验收并确认结算的依据，因现场验收人员将赖家根指认的项目列入验收工程项目后还需呈报审批，而参与审批的证人林某也清楚山塘加固及附属工程不是赖家根承建的，最终也没有呈报审批，且赖家根对其指认的工程，也没有虚构相关合同来骗取村委，赖家根的指认行为存在侥幸心理，但该指认行为并不能使村委陷入错误认识，从而对财产作出处分，并不符合诈骗罪的客观构成要件。一审判决认定上诉人赖家根构成诈骗罪（未遂）的事实不清，证据不足。上诉人赖家根的行为是否构成挪用资金罪。根据查明事实，三村公司是经三村村委商讨开发划拨土地而成立的公司，不是上诉人赖家根个人为经营项目而成立的公司，上诉人赖家根擅自挪用三村公司的资金放贷给他人使用，利息归其个人，数额较大，且超过三个月未还，其行为造成公司和投资人的危害事实客观存在。因此，认定上诉人赖家根的行为构成挪用资金罪事实清楚，证据确实充分。综上，一审判决认定上诉人赖家根的行为构成诈骗罪（未遂）的事实不清，证据不足；认定赖家根的行为构成挪用资金罪事实清楚，证据确实充分。根据刑法规定，建议二审法院查清事实后依法改判。经审理查明，二审审理查明的事实与原判认定的事实一致。本案证据经法定程序质证、认证，本院予以确认。关于上诉人赖家根的行为是否构成诈骗罪的问题。上诉人赖家根承领蕉岭县新埔镇狮山村陈屋村道维修、扩建工程，并叫陈某5负责施工，后为完善相关手续，赖家根用“陈某5施工队”的名义挂靠的广东省蕉岭县建筑工程公司与狮山村委补签了一份《狮山村陈屋村道工程合同》，该合同的内容与原承领的工程范围一致。上诉人赖家根在对工程项目进行验收、核实过程中，虽然有将其他工程项目指认为其承建的项目范围的隐瞒真相的行为，但工程项目的验收、结算是围绕双方签订的合同来进行的，因此，上诉人赖家根隐瞒真相的行为不会使被害人产生错误的认识，事实上验收单位亦未将超出《狮山村陈屋村道工程合同》范围的项目纳入结算。原公诉机关指控上诉人赖家根犯诈骗罪（未遂）的证据不足，指控的罪名不能成立。关于上诉人赖家根的行为是否构成挪用资金罪的问题。成立蕉岭县三村房地产开发有限公司的目的，是为了开发蕉岭县蕉城镇城郊村、金星村、陂角村三村划拨土地而成立的公司，不属于上诉人赖家根的个人公司。该公司成立后，上诉人赖家根找到其他投资人，由投资人转入投资款600万元至该公司账户。上诉人赖家根利用职务上的便利，擅自挪用本公司资金借贷给他人，数额较大，超过三个月未还，其行为构成挪用资金罪本院认为，上诉人赖家根利用职务上的便利，擅自挪用本公司资金借贷给他人，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。原公诉机关指控上诉人赖家根犯诈骗罪（未遂）的证据不足，指控的罪名不能成立，依法应予纠正。上诉人赖家根及其辩护人提上诉人赖家根的行为不构成挪用资金罪的辩解和辩护意见，依据不足，不予采纳；但提出指控上诉人赖家根犯诈骗罪（未遂）的事实不清，证据不足的辩解和辩护意见，理由充分，应予采纳。广东省梅州市人民检察院提出一审判决认定上诉人赖家根的行为构成诈骗罪（未遂）的事实不清，证据不足；认定赖家根的行为构成挪用资金罪事实清楚，证据确实充分，建议二审法院查清事实后依法改判的意见，予以支持。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项、第二百条第（三）项的规定，判决如下一、维持广东省梅州市梅县区人民法院（2018）粤1403刑初208号刑事判决中对上诉人赖家根犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年二个月的部分。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月20日起至2019年8月19日止。）二、撤销广东省梅州市梅县区人民法院（2018）粤1403刑初208号刑事判决中对上诉人赖家根犯诈骗罪（未遂）的定罪量刑及数罪并罚部分。本判决为终审判决审判长刘庆新审判员巫光清代理审判员华志斌二〇一九年七月二十二日书记员丘素红

杨某甲犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书江苏省泗阳县人民法院刑事判决书（2015）泗刑初字第0398号：江苏省泗阳县人民检察院以泗检诉刑诉（2015）395号起诉书指控被告人杨某甲犯非法吸收公众存款罪，于2015年9月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泗阳县人民检察院代理检察员陈萍出庭支持公诉，被告人杨某甲到庭参加诉讼。现已审理终结江苏省泗阳县人民检察院指控，2013年至2014年间，被告人杨某甲以做生意等为由，许以月息1.5分至3分不等的高额利息，向单浪、张业东等人吸收存款计200余万元。公诉机关为此提供相关证据，并据此认为被告人杨某甲的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人杨某甲的刑事责任，且有自首情节。被告人杨某甲辩称：1.已归还部分借款；2.已用房产、车辆折抵张苏阳借款；3.借骆传明的本金是6万元。经审理查明：2012年至2014年间，被告人杨某甲经张某甲、杨某乙等人介绍，许以月息1.5分至3分不等的高额利息，向单浪、张业东等人吸收存款计约200万元。分述如下：1.2012年5月，被告人杨某甲经张某甲介绍，以约3分的月息向单浪借款48500元，后被告人杨某甲又多次向单浪借款，经双方结算，被告人杨某甲分别于2013年5月22日、2014年11月20日向单浪出具借到40万元、8万元的借条二张。被告人杨某甲已归还20余万元。2.2013年3月的一天，被告人杨某甲经潘某介绍，以月息约3分向张苏阳借款15万元；2014年9月21日、2014年5月30日，被告人杨某甲以月息3分向张苏阳借款5万元、5万元。后被告人杨某甲与张苏阳签订协议以房产、轿车折抵全部借款。3.2014年2月12日，被告人杨某甲经葛某介绍，以月息3分向赵青借款15万元。被告人杨某甲已归还5万余元。4.2014年3月，被告人杨某甲经张某乙介绍，以月息1.5分向杨金成借款8万元。该借款至今未还。5.2014年4月的一天，被告人杨某甲经张某甲介绍，以月息约3分向王志全借款19.4万元。被告人杨某甲已归还5万余元。6．2014年6月14日，被告人杨某甲经杨某乙介绍，以月息3分向张业东借款19.4万元。被告人杨某甲已归还4万余元。7.2014年8月的一天，被告人杨某甲经张某甲介绍，以月息3分向张业凯借款14.55万元；2014年11月22日、2015年1月的一天，被告人杨某甲以月息3分向张业凯分别借款9.7万元、6.34万元。被告人杨某甲已归还3万余元。8.2014年9月13日，被告人杨某甲经潘某介绍，以月息2分向杨帮春借款20万元。该借款至今未还。9.2014年10月25日，被告人杨某甲经张某甲介绍，以月息2分向骆传明借款4万元；2014年12月22日，被告人杨某甲以月息2分向骆传明借款4万元。该借款至今未还。10．2014年12月3日，被告人杨某甲经刘某介绍，以月息3分向岳红井借款10万元。该借款至今未还。2015年4月20日，被告人杨某甲经泗阳县公安局爱园派出所民警电话联系，主动至泗阳县公安局爱园派出所投案，归案后如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实：1．被告人杨某甲供述证实：为了放钱给高某找人借钱的时间、数额以及经人介绍等具体情况。自己所借款项不是按期支付利息就是将利息打在条子里。自己支付利息一直到2015年2月份。2.集资参与人单浪、张业东、赵青、王志全、张苏阳、杨帮春、张业凯、杨金成、岳红井陈述证实：各自通过张某甲、杨某乙等人介绍借款给杨某甲的时间、数额以及杨某甲归还款项的情况。张苏阳还陈述已与杨某甲签订协议以房产、轿车折抵全部借款。集资参与人骆传明陈述证实：自己借给杨某甲的本金为8万元，借条是本金和利息打在一起的。3.证人张某甲、杨某乙、葛某、潘某、张某乙、刘某证言证实：各自介绍单浪、张业东、赵青等人借款给杨某甲的时间、数额以及杨某甲归还款项的情况。张某甲还证实杨某甲借骆传明的借款本金为8万元。4.证人高某证言证实：自己陆续从杨某甲手中借钱，共打了4761.5万元的借条给杨某甲。6.协议书证实：张苏阳与杨某甲签订以房产、车辆等折抵借款等情况。5.借条证实：杨某甲向集资参与人或者中间人出具“借条”的情况。其中两张载明：于2014年10月25日、12月22日从骆传明处借到现金44800元、44800元（包括利息，利息2分）。6.发破案及抓获经过、户籍信息等证实：本案发破案，被告人归案及涉案人员身份等情况。上述证据，证据间相互印证，本院予以确认。被告人杨某甲辩称：借骆传明的本金是6万元。经查，集资参与人骆传明陈述证实：自己借给杨某甲的本金为8万元，利息为9600元，借条是本金和利息打在一起的，计9600元。该陈述得到证人张某甲证言、借条的印证，故被告人杨某甲此辩解不能成立，本院不予采信本院认为，被告人杨某甲采用口口相传的方式，非法向社会不特定人吸收存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人杨某甲犯非法吸收公众存款罪，指控罪名成立，本院予以支持。被告人杨某甲主动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，故对其从轻处罚。被告人杨某甲归还了部分所吸收存款，可酌情从轻处罚，被告人对此提出的相关辩解，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人杨某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。二、责令被告人杨某甲退赔退还所吸存款。（尚未退还的于判决生效后十日内退还）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李前兵代理审判员张雷人民陪审员郑宗伦二〇一五年十二月十一日书记员刘佳

昆山市优佰利自动化设备有限公司、张玉玲虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审刑事判决书江苏省昆山市人民法院刑事判决书（2017）苏0583刑初2123号：江苏省昆山市人民检察院以昆检诉刑诉〔2017〕1947号起诉书指控被告单位昆山市优佰利自动化设备有限公司、被告人张玉玲犯虚开增值税专用发票罪，于2017年11月9日向本院提起公诉。本院适用简易程序，于2017年11月28日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省昆山市人民检察院指派检察员姚金弟出庭支持公诉。被告单位昆山市优佰利自动化设备有限公司诉讼代表人高于博、被告人张玉玲到庭参加了诉讼。现已审理终结江苏省昆山市人民检察院指控，2013年1月至2016年6月期间，被告单位昆山市优佰利自动化设备有限公司法定代表人兼实际经营负责人被告人张玉玲为牟取非法利益，在无真实业务的情况下，通过王某1（另案处理）购买由南昌荣某实业有限公司、江西省东阳铝业有限公司、无锡雄升建材销售有限公司、江阴市晋仁金属材料有限公司、江阴雄辉金属材料有限公司虚开的增值税专用发票共23份，后通过被告单位昆山市优佰利自动化设备有限公司向税务机关申报抵扣，骗取国家增值税款人民币291254.76元。案发后，被告人张玉玲自动投案，并如实供述了其和其单位的犯罪事实。公诉机关认为，被告单位昆山市优佰利自动化设备有限公司、被告人张玉玲让他人为自己虚开增值税专用发票，致使国家税款损失人民币291254.76元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一、二、三款的规定，均应当以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。被告单位昆山市优佰利自动化设备有限公司、被告人张玉玲均系自首，均可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告单位昆山市优佰利自动化设备有限公司对被指控的犯罪事实未提出异议。被告人张玉玲对被指控的犯罪事实未提出异议。经审理查明，2013年1月至2016年6月期间，被告单位昆山市优佰利自动化设备有限公司法定代表人被告人张玉玲为牟取非法利益，在无真实业务的情况下，通过王某1（另案处理）购买由南昌荣某实业有限公司、江西省东阳铝业有限公司、无锡雄升建材销售有限公司、江阴市晋仁金属材料有限公司、江阴雄辉金属材料有限公司虚开的增值税专用发票共23份，税款金额人民币291254.76元，后通过被告单位昆山市优佰利自动化设备有限公司向税务机关申报抵扣，骗取国家增值税款人民币291254.76元。案发后，被告人张玉玲自动投案，并如实供述了自己和被告单位昆山市优佰利自动化设备有限公司的犯罪事实。另查明，被告单位昆山市优佰利自动化设备有限公司已补缴全部增值税款，在审理过程中，向本院预缴罚金保证金人民币70000元。上述事实，被告单位昆山市优佰利自动化设备有限公司、被告人张玉玲在开庭审理过程中亦无异议，并有到案经过、发破案经过，证人王某1、李某、胡某、熊某的证言，增值税专用发票、记账凭证、原材料明细账、应交税金明细账等账册，抵扣证明，协助查询财产通知书、银行账户交易明细，身份证、暂住人口详细信息、工商登记档案、营业执照，昆山市国家税务局稽查局税务处理决定书、税务处罚决定书、稽查查补入库证明等证据证实，足以认定本院认为，被告单位昆山市优佰利自动化设备有限公司及其直接负责的主管人员被告人张玉玲让他人为其虚开增值税专用发票，骗取国家税款人民币291254.76元，其行为均已构成虚开增值税专用发票罪。被告单位昆山市优佰利自动化设备有限公司、被告人张玉玲主动投案，如实供述自己罪行，均系自首，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告单位昆山市优佰利自动化设备有限公司、被告人张玉玲犯虚开增值税专用发票罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。据此，对被告单位昆山市优佰利自动化设备有限公司依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人张玉玲依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告单位昆山市优佰利自动化设备有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币七万元。（预缴的罚金保证金在判决生效后折抵罚金。）二、被告人张玉玲犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王东人民陪审员刘华芳人民陪审员张美玲二〇一八年二月二十七日书记员蒋鹏宇

罗金发生、何华东诈骗一审刑事判决书江西省于都县人民法院刑事判决书（2019）赣0731刑初169号：江西省于都县人民检察院以于检公诉刑诉〔2016〕120号起诉书指控被告人罗金发生、何华东、刘叶青犯诈骗罪，于2019年5月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。于都县人民检察院指派检察员王满香出庭支持公诉。上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：1、2018年12月24日下午，被告人罗金发生（当时化名罗皓）邀约之前在于都县金玛时代休闲会所认识的泡脚女子陈某出来吃晚饭。之后，被告人罗金发生开车带其来到贡江镇新地村石屋附近的斌记农庄吃饭。期间，被告人罗金发生和被告人何华东、刘叶青等人在房间内拿扑克牌以“赌三公”方式赌博。饭后，因陈某要回去上班，被告人罗金发生便将其送回了金玛时代会所。次日凌晨三四时许，被告人罗金发生便又联系陈某。称他们在一家宾馆里开了房继续赌博，问陈某过不过来看他们赌博。陈某同意后，被告人罗金发生便又开车去接了陈某来到工业园银滨宾馆。在宾馆房间内，被告人罗金发生等人怂恿陈某跟他们一起来赌博。陈某同意后，被告人罗金发生等人按照事先商量好的发到牌后将手中最大的牌放在上面，然后由被告人罗金发生或者何华东在洗牌切牌时做手脚的方式，合伙诈赌。从25日早上6时许至上午8时许，陈某输了59000元钱，输的钱均通过支付宝转给被告人何华东。事后，被告人何华东通过支付宝转了35600元钱给被告人罗金发生。2、2018年12月20日下午，瑞金市人许某应其朋友黄某（已抓获，另案处理）邀约来于都泡温泉。一起同行的还有被告人何华东和刘叶青。几人泡了温泉后，被告人何华东又带他们来到了贡江镇新地村石屋附近的斌记农庄吃饭。在农庄等吃饭的时候，几人就在房间内拿扑克牌以“诈金花”的方式赌博。几个人玩了约一个小时，许某输了500余元。后来吃完饭后，几个人又继续赌博。被告人何华东等人按照事先商量的发到牌后就将手中最大的牌放在上面，然后由被告人罗金发生或者何华东在洗牌切牌时做手脚的方式，合伙诈赌。赌了约2个多小时的样子，许某就输了约4万元钱。2018年12月26日下午，黄某又邀约许某来于都玩。许某和黄某、何华东、刘叶青四人在于都逛街、吃饭后，在贡江镇海川宾馆开房休息，在房间内，四人又拿扑克牌以“诈金花”方式赌博，赌了不久，因许某的丈夫找过来，许某在又输了6000多元钱后便和其丈夫离开。3、2019年1月11日下午16时许，被告人罗金发生以带雷某1去买脐橙为由，将雷某1带至瑞金市。当天吃了晚饭后，被告人罗金发生等人又带雷某1去喝茶。之后，被告人罗金发生、刘叶青、何华东三人便将雷某1带至瑞金市沙洲坝镇二苏大景区对面一房屋的三楼。在喝茶的过程中，被告人罗金发生等人便提议来玩“赌三公”，先是罗金发生三人在玩，玩了不久，罗金发生就以他带的现金已经输光了，要去取钱，之后就离开了。刘叶青便叫雷某1一起来玩，并说是帮罗金发生玩，如果输了就叫罗金发生把钱给她。雷某1答应后，就开始和刘叶青、何华东开始玩牌。到了罗金发生回来时，雷某1就输了23000多元钱。罗金发生叫雷某1继续玩，并说由雷某1坐庄，他来帮雷某1玩。之后到了次日凌晨2时许，雷某1一共输了106000元钱。输的钱均系通过微信转账及支付宝转账给了罗金发生等人。综上所述，被告人罗金发生、何华东、刘叶青合伙诈赌三次，骗取他人钱财211000元。公诉机关认为，被告人罗金发生、何华东、刘叶青的行为构成诈骗罪，提请依法判处。被告人罗金发生对起诉书指控的罪名及犯罪事实提出异议，辩解第一起犯罪事实是诈骗，以后的是正常打牌，其没有参与2018年12月26日和2019年1月11日与许某、雷某1的赌博，陈某输钱是56000元，许某输了36000元。其辩护人的辩护意见是，起诉书指控的第二起是诈骗罪，第一、三起是赌博罪，其犯罪金额175000元，对被告人应处三年以下有期徒刑。被告人何华东对起诉书指控的犯罪事实无异议，辩解其不是诈骗罪，是赌博罪，许某没输那么多钱。其辩护人的辩护意见是，何华东的行为构成赌博罪，不构成诈骗罪，被告人系从犯，初犯，建议从轻处理。被告人刘叶青对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，并当庭自愿认罪，请求从轻、减轻处罚。其辩护人对指控的犯罪主要事实及罪名不持异议，对犯罪金额提出异议，应当剔除返还金额，以银行转账实际流水为准，刘叶青是从犯，具有自首情节，愿意退赃，请对其从轻处罚。本院经审理查明被告人罗金发生、何华东、刘叶青的犯罪事实与公诉机关的指控基本一致。上述事实，有受案登记表等法律文书，被害人陈某、许某、雷某1的陈述，证人黄某的证言，于都县公安局制作和调取的归案情况说明、现场检测报告书、刑事摄影照片、辨认笔录、转账截图、交易明细等，以及被告人罗金发生、何华东、刘叶青的供述和户籍信息等证据，经庭审质证，足以认定本院认为，被告人罗金发生、何华东、刘叶青以非法占有为目的，合伙采用隐瞒真相的方法，在赌博中弄虚作假骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人罗金发生、何华东及其辩护人关于被告人的行为构成赌博罪而非诈骗罪的辩解和辩护意见，与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。三被告人在共同犯罪中，相互配合，所起作用相当，不宜区分主从犯。被告人何华东、刘叶青经公安机关抓获归案，不是自首。被告人及辩护人关于从犯、自首及犯罪金额的辩解和辩护意见，没有事实和法律依据，不予采纳。结合三被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人罗金发生犯诈骗罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月15日起至2024年1月14日止。罚金限判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）二、被告人何华东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月30日起至2023年10月29日止。罚金限判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）三、被告人刘叶青犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月30日起至2023年7月29日止。）四、责令罗金发生、何华东、刘叶青分别向被害人陈某、许某、雷某1退赔经济损失59000元、46000元和106000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长肖庆华人民陪审员易友德人民陪审员郭翔二〇一九年七月一日书记员王洋财

绘仕强、胡超开设赌场、非法拘禁一审刑事判决书云南省沾益县人民法院刑事判决书（2016）云0328刑初98号：沾益县人民检察院以沾检公诉刑诉〔2016〕65号起诉书指控被告人付仕强、胡超犯开设赌场罪、非法拘禁罪，于2016年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沾益县人民检察院指派检察员吕晶出庭支持公诉，被告人付仕强、胡超到庭参加诉讼。现已审理终结沾益县人民检察院指控，1、2015年5月至6月，被告人付仕强、胡超在陈进雄（已判决）等人在沾益县盘江镇彩云洞、麒麟区茨营镇脑子头等处的山林内开设的赌场内，负责赌场周围放哨、接送参赌人员等工作，并从中获利。2、2014年6月16日17时许，陈某、陶某1（二人已判）为向被害人丁某1索要债务，陈进雄驾车将丁某1从吴家庄山上带至沾益县盘江镇花山工业园区“富人居”饭馆处。饭后，陈某手持警棍恐吓丁某1并让其还钱，被告人胡超、付仕强和刘某、宗某、王某3、陶某2（四人已判刑）、杜燃（在逃）随之对丁某1拳打脚踢，后被告人付仕强、胡超和陶某1、王某3、刘某、宗某、杜燃、陶某2将丁某1带至花山水库附坝处用皮带殴打后迫使其写下30000元的欠条，然后带至花山湖滨小区程博楼宾馆310房间内，由被告人胡超、付仕强和刘某、陶某2看守丁某1，被告人付仕强、胡超等人再次用皮带、树枝等物殴打丁某1。2014年6月17日凌晨4时许，丁某1乘着看守人员熟睡逃离宾馆。经沾益县公安局司法鉴定中心鉴定，被害人丁某1的损伤为轻伤二级。上述事实，检察机关提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解，鉴定意见、勘查笔录、辨认笔录等证据证实，指控被告人付仕强、胡超的行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一、三款之规定，构成开设赌场罪、非法拘禁罪。被告人付仕强、胡超系从犯。被告人付仕强、胡超对指控的事实及罪名均无异议。经审理查明，1、2015年5月至6月，被告人付仕强、胡超在陈进雄（已判决）等人在沾益县盘江镇彩云洞、麒麟区茨营镇脑子头等处的山林内开设的赌场内，负责赌场周围放哨、接送参赌人员等工作，并从中获利。2、2014年6月16日17时许，陈某、陶某1（二人已判）为向被害人丁某1索要债务，陈进雄驾车将丁某1从吴家庄山上带至沾益县盘江镇花山工业园区“富人居”饭馆处。饭后，陈某手持警棍恐吓丁某1并让其还钱，被告人胡超、付仕强和刘某、宗某、王某3、陶某2（四人已判刑）、杜燃（在逃）随之对丁某1拳打脚踢，后被告人付仕强、胡超和陶某1、王某3、刘某、宗某、杜燃、陶某2将丁某1带至花山水库附坝处用皮带殴打后迫使其写下30000元的欠条，然后带至花山湖滨小区程博楼宾馆310房间内，由被告人胡超、付仕强和刘某、陶某2看守丁某1，被告人付仕强、胡超等人再次用皮带、树枝等物殴打丁某1。2014年6月17日凌晨4时许，丁某1乘着看守人员熟睡逃离宾馆。经沾益县公安局司法鉴定中心鉴定，被害人丁某1的损伤为轻伤二级。上述事实，被告人在庭审过程中亦无异议，且有书证受案登记表、立案决定书、抓获经过、户口证明、刑事判决书，证人付某、谭某、肖某、吴某1、章某、赵某、江某、熊某、李某、俞某、丁某2、代某、王某1、王某2、丁某3、吴某2的证言，被害人丁某1的陈述，同案犯付学燕、陈某、杨某1、杨某2、陶某1、付昌鹏、王某3、宗某、刘某、付仕枭、余某、陶某2的供述与辩解，辨认笔录及照片、茨营片区及沾益片区设赌示意图、检验笔录及照片、扣押笔录及清单、现场勘查笔录与照片、示意图，活体损伤鉴定意见书等证据证实，足以认定本院认为，被告人付仕强、胡超以营利为目的开设赌场，二被告人的行为已构成开设赌场罪。被告人付仕强、胡超为索取债务非法限制他人人身自由，二被告人的行为已构成非法拘禁罪。二被告人在开设赌场罪、非法拘禁罪中与同案犯系共同犯罪，被告人付仕强、胡超起次要作用，系从犯。公诉机关指控的事实清楚，罪名准确，予以支持。鉴于被告人付仕强、胡超系从犯，认罪态度较好，依法从轻处罚。被告人付仕强、胡超判决宣告前犯有数罪，应依法数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条之规定，判决如下一、被告人付仕强犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月31日起至2017年6月30日止）。二、被告人胡超犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月29日起至2017年7月28日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长万静人民陪审员张建芹人民陪审员王买成二〇一六年五月三十日书记员郑江

杨凯、张正辉寻衅滋事一审刑事判决书湖北省武汉市江汉区人民法院刑事判决书（2018）鄂0103刑初1396号：武汉市江汉区人民检察院以武江检公诉刑诉（2018）1363号起诉书指控被告人杨凯、张正辉、潘早立、肖宗智、谢成浩、魏旭、丁周桐、王碧波犯寻衅滋事罪，于2018年11月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江汉区人民检察院检察员徐克波、被告人杨凯及其辩护人张潇丹、被告人张正辉、被告人潘早立及其辩护人张宏明、贺逸飞、被告人肖宗智、谢成浩、被告人魏旭及其辩护人廖前胜、张习华、被告人丁周桐及其指定辩护人邱建斌、被告人王碧波到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2018年3月9日晚上23时许，被告人杨凯、张正辉、潘早立、肖宗智、谢成浩、魏旭、丁周桐、王碧波等人为欢迎公司新同事在本市江汉区唐家墩路万达广场旁的“Ｋ某”888号包房喝酒、唱歌，期间，被告人杨凯、张正辉到777包房找人敬酒、挑事，与777包房内的被害人柯某1等人发生言语及肢体冲突，后被告人杨凯、张正辉、潘早立、肖宗智、谢成浩、魏旭、丁周桐、王碧波等人用拳脚、啤酒瓶殴打被害人柯某1，并将上前劝阻的被害人彭某1、粟琼蓉、彭某2打伤。在此过程中，被告人杨凯亦被柯某1等人用啤酒瓶砸破头部。经鉴定，被害人柯某1左环指近节指骨近端骨折、头皮裂伤，头皮血肿，多处挫伤，其损伤程度属轻伤二级；被害人彭某2脑震荡、头皮血肿，多处挫伤，其损伤属轻微伤；被害人彭某1头部外伤，脑外伤后综合症，其损伤属轻微伤；被害人粟琼蓉头部外伤，脑外伤后综合症，其损伤属轻微伤；被告人杨凯被头部外伤，头皮血肿，脑外伤综合症，右膝外伤，其损伤属轻微伤。案发后，公安机关接报案当场将被告人杨凯、张正辉、潘早立、肖宗智、谢成浩抓获；经网上通缉，于同年4月19日将被告人魏旭、丁周桐、王碧波抓获归案。另查明，在案件审理期间，被害人柯某1、彭某2、彭某1、粟琼蓉提起附带民事诉讼，经本院主持调解，双方达成和解，被告人杨凯、张正辉、潘早立、肖宗智、谢成浩、魏旭、丁周桐、王碧波共同赔偿被害人柯某1、彭某2、彭某1、粟琼蓉经济损失共计人民币15万元（已支付），被害人自愿撤回附带民事诉讼，并对上述八名被告人予以谅解。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍材料、公安机关的抓获破案经过及情况说明、辨认笔录、全国违法犯罪人员信息查询、门诊病历、刑事附带民事诉状、谅解、收条等书证，被害人柯某1、彭某2、彭某1、粟琼蓉的陈述，证人吴某、王某,4、胡某,李某,4、唐某,万某,4、杨某,4、陈某,4、朱某,4等人的证言，辨认笔录，司法鉴定意见书及伤情照片，监控视频及截图等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨凯、张正辉、潘早立、肖宗智、谢成浩、魏旭、丁周桐、王碧波随意殴打他人，致一人轻伤，三人轻微伤，其行为均已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的犯罪成立。被告人杨凯、张正辉、潘早立、肖宗智、谢成浩、魏旭、丁周桐、王碧波归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人杨凯、张正辉、潘早立、肖宗智、谢成浩、魏旭、丁周桐、王碧波案发后就民事赔偿与被害人达成和解，积极赔偿被害人全部经济损失取得被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。被害人柯某1用啤酒瓶击打被告人杨凯头部，导致矛盾升级，其亦存在一定过错，对被告人杨凯等人可酌情从轻处罚。被告人杨凯、魏旭、潘早立、丁周桐的辩护人提出被告人认罪态度好，请求从轻处罚的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。综上所述，被告人杨凯、张正辉、潘早立、肖宗智、谢成浩、魏旭、丁周桐、王碧波具有赔偿并取得谅解、归案后如实供述罪行、被害人有一定过错等量刑情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项的规定，判决如下一、被告人杨凯犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2019年1月8日止）。二、被告人张正辉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2019年1月8日止）。三、被告人潘早立犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2019年1月8日止）。四、被告人肖宗智犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2019年1月8日止）。五、被告人谢成浩犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2019年1月8日止）。六、被告人魏旭犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2019年1月18日止）。七、被告人丁周桐犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2019年1月18日止）。八、被告人王碧波犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2019年1月18日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长谢春人民陪审员杨汉荣人民陪审员涂金山二○二○一八年十二月五日书记员李伊伊

ﴺ润虎敲诈勒索罪一审刑事判决书陕西省靖边县人民法院刑事判决书（2019）陕0824刑初102号：靖边县人民检察院以靖检诉刑诉〔2019〕87号起诉书指控被告人贺润虎犯敲诈勒索罪、故意伤害罪，于2019年3月19日向本院提起公诉。因本案涉及个人隐私，本院依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。靖边县人民检察院检察员田苗、被告人贺润虎及指定辩护人祁贞贞均到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：一、关于敲诈勒索罪的事实2018年9月份期间，苏某乙（在逃）纠集被告人贺润虎、高某某（在逃）、郝某（另案处理）、高某某等人，通过微信添加男性，并让郝某到男性所在的酒店发生性关系，待郝某与被害人发生关系并发出“信号”后，贺润虎等人便迅速到郝某所在的房间，假冒该女性的“男朋友”、“哥哥”等角色，以被害人欺负未成年女性为由，采用报警、殴打等胁迫的方式实施敲诈勒索行为。具体事实如下：1、2018年9月6日13时许，被告人贺润虎伙同苏某乙、高某某、王某甲（另案处理）、郝某等人驾车来到定边县城，苏某乙用郝某的微信和被害人张某约好后，让郝某去了定边县柠檬酒店，郝某与张某发生性关系后，向苏某乙发出“信号”，苏某乙收到信号后与贺润虎、王某甲、高某某来到柠檬酒店，由王某甲扮演郝某男朋友，苏某乙扮演王某甲姑舅哥哥，采用胁迫的方式向被害人张某勒索了29000元（其中微信转账15000元、现金5000元、银行卡转账9000元）。2、2018年9月7日凌晨1时许，高某某通过昵称为“雨欣”的微信与被害人范某某约定在靖边县ＸＸ园ＸＸ酒店ＸＸ房间见面，高某某进入范某某所在的房间一会后，给郝某发出“信号”，郝某收到信号后，被告人贺润虎伙同苏某乙、王某甲来到靖园酒店617房间，其中贺润虎扮演高某某哥哥角色，后采用胁迫的方式向被害人范某某勒索了4900元。3、2018年9月16日下午15时许，郝某通过微信聊天的方式与被害人杭某某约定在靖边县ＸＸ酒店ＸＸ房间见面并发生了性关系，发生性关系后郝某按照事先约定给被告人贺润虎发出“信号”，被告人贺润虎与苏某乙、王某乙（另案处理）、郝某、高洋（身份不详）收到信号后来到ＸＸ酒店ＸＸ房间，由被告人贺润虎扮演郝某男朋友，王某乙扮演贺润虎朋友，苏某乙扮演贺润虎哥哥，向被害人杭某某勒索了5000元。4、2018年9月18日晚，郝某通过昵称为“小可爱”的微信与贺某某聊天，后约定在靖边县ＸＸ酒店ＸＸ房间见面并将该信息告知了被告人贺润虎等人，在该房间内郝某与贺某某发生性关系后，晚22时许，郝某按照事先约定的方式用手机给被告人贺润虎（微信昵称为“小哪吒”）发出“信号”，被告人贺润虎收到信息后，伙同李某某（已起诉）、苏某乙、高某某迅速来到ＸＸ酒店ＸＸ房间内，其中被告人贺润虎扮演郝娜的对象先后扇了贺某某、郝某几耳光，苏某乙（在逃）、高某某（在逃）扮演贺润虎哥哥，李某某扮演贺润虎朋友负责摄像，以报警相要挟，向被害人贺某某索要30000元，贺某某通过微信向贺润虎转账8000元，约定剩余22000元放在酒店前台，其中贺某某朋友乔璐璐给贺某某微信转账11000元。被告人贺润虎、李某某、郝娜三人在酒店等钱时被民警抓获。综上，被告人贺润虎实施敲诈勒索四次，数额共计68900元，其中未遂22000元，既遂46900元。二、关于故意伤害罪的事实1、2018年7月26日凌晨3时许，被告人贺润虎在靖边县小骆驼烧烤店门口因琐事用刀将刘某某左膝盖处捅伤。经鉴定：刘某某左膝部损伤属轻伤二级；2、2018年3月15日凌晨0时许，被告人贺润虎伙同苏某甲（另案处理）、王龙龙（在逃）等人在靖边县南关芦河大桥西头因琐事将马某某面部和左手用刀砍伤。经鉴定，马某某所受损伤属轻伤二级。上述事实，被告人在开庭过程中无异议，且有书证户籍信息、在逃人员登记表、受案登记表、抓捕经过、破案报告、立案决定书、情况说明、调取证据通知书及中国农业银行卡、扣押及发还清单，证人苏某甲、张某甲、张某乙的证言，同案犯李某某、王某甲、王某乙、郝某的供述，被害人贺某某、杭某某、范某某、张某、刘某某、马某某的陈述，被告人贺润虎的供述，提取笔录及微信聊天记录、取款记录，辨认笔录，提取笔录、靖园大酒店住宿记录、微信聊天记录、微信转账记录、银行转账记录、客史查询表，监控视频，法医学人体损伤程度鉴定书，现场指认笔录及照片等证据予以证实，足以认定。另查明，本案被害人马某某、刘某某经本院依法告知其有提起附带民事诉讼权利后，均未向本院提起附带民事诉讼。该事实，有调查笔录及身份证复印件予以证实，足以认定。还查明，被告人贺润虎因犯盗窃罪于2016年12月10日被本院判处拘役六个月（刑期自2016年7月20日起至2017年1月19日止），并处罚金人民币2000元，于2017年1月19日刑满释放。上述事实，被告人在开庭过程中无异议，且有刑事判决书及释放证明予以证实，足以认定本院认为，被告人贺润虎以非法占有为目的，结伙敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人贺润虎因琐事结伙故意伤害他人身体，致二人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。靖边县人民检察院指控被告人贺润虎犯敲诈勒索罪、故意伤害罪的事实及罪名均成立，本院依法予以支持。被告人贺润虎等人以相对固定的形式经常纠集在一起，以敲诈勒索等手段，在靖边县、定边县多次实施违法犯罪活动，侵犯公民财产权利，扰乱经济、社会生活秩序，造成了恶劣影响，该犯罪团伙应当认定为“恶势力”。被告人贺润虎的指定辩护人提出被告人贺润虎在敲诈勒索罪、故意伤害罪中均系从犯。经查，被告人贺润虎在敲诈勒索罪中，扮演关键角色，并积极向被害人实施胁迫、勒索行为，起主要作用，显系主犯；在故意伤害罪中，被告人贺润虎积极参与并殴打被害人，亦起主要作用，亦系主犯。故对指定辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。指定辩护人另提出被告人贺润虎自愿认罪，有悔罪表现。经查属实，应予采纳。本案系共同犯罪，被告人贺润虎在敲诈勒索罪、故意伤害罪中，均起主要作用，均系主犯。被告人贺润虎等人对被害人贺某某实施敲诈勒索22000元因犯罪意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人贺润虎多次敲诈勒索并有暴力行为，在故意伤害罪中未给予被害人经济赔偿，亦未取得被害人的谅解，且有前科劣迹，应从重处罚。综合本案犯罪事实、犯罪性质、被告人的量刑情节和对于社会的危害程度，对被告人贺润虎应以敲诈勒索罪、故意伤害罪分别量刑后，依法适用数罪并罚。公诉机关所提量刑建议适当，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第四十五条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人贺润虎犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币1万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月19日起至2023年9月18日止），并处罚金人民币1万元（罚金于判决生效后三个月内缴纳）。二、责令被告人郝娜向本案被害人张某退赔人民币29000元、向范某某退赔人民币4900元、向杭某某退赔人民币5000元、向贺某某退赔人民币8000元（若其同案犯已退赔，则不再重复退赔）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长畅博审判员徐洲审判员黄丽二0一九年五月十四日书记员李承霖