吉林省白山市中级人民法院刑事判决书（2020）吉06刑终74号原公诉机关吉林省白山市江源区人民检察院。上诉人（原审被告人）李亚非，男，1980年6月17日出生，汉族，中专文化，无职业,户籍所在地及居住地：吉林省临江市。曾因犯盗伐林木罪、滥伐林木罪，于2008年4月24日被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10,000元，于2010年12月21日被长春市中级人民法院裁定假释，假释考验期限自2010年12月21日起至2012年9月18日止。曾因犯非法持有枪支罪、非法持有毒品罪，于2015年3月29日被判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币4,000元，于2016年2月4日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月2日被刑事拘留，因涉嫌犯聚众斗殴罪、故意伤害罪，于2019年6月6日被逮捕。现羁押于白山市看守所。辩护人关心，北京市京师律师事务所律师。上诉人（原审被告人）周文涛，男，1984年1月13日出生，汉族，初中文化，无职业。户籍所在地及居住地：吉林省临江市。曾因犯贩卖毒品罪，于2015年1月27日被判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币2,000元，于2015年11月30日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月2日被刑事拘留，因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2019年6月6日被逮捕。现羁押于白山市看守所。吉林省白山市江源区人民法院审理吉林省白山市江源区人民检察院指控原审被告人李亚非、周文涛犯寻衅滋事罪，于2020年5月9日作出（2019）吉0605刑初136号刑事判决，宣判后，李亚非、周文涛不服，提出上诉。白山市江源区人民法院于2020年7月3日报送本院，本院受理后，依法组成合议庭。经审阅卷宗材料，讯问上诉人，听取辩护人的意见，决定不开庭审理了本案。现已经审理终结。原审法院认定：（一）2011年9月13日晚，在临江市东大桥附近因被害人胡某甲没有让被告人李亚非超车，李亚非开车将胡某甲的车别停，并撞坏胡某甲的车后，李亚非下车用木棒将胡某甲左臂打伤。胡某甲因左胳膊受伤到临江市医院治疗，并告知李亚非让李亚非结算医药费，李亚非到临江市医院用自带的砍刀将胡某甲头部砍伤。经鉴定，胡某甲头部外伤，造成左头顶部4.0厘米瘢痕为轻微伤，左臂外伤造成左尺骨粉碎性骨折，损伤程度为轻伤一级。另查明，李亚非赔偿胡某甲人民币2万元。认定上述事实的主要证据有：1.临江市公安局司法鉴定中心鉴定书证实：被害人胡某甲头部外伤，造成左头顶部4.0厘米瘢痕为轻微伤，左臂外伤造成左尺骨粉碎性骨折，损伤程度为轻伤一级。2.住院病案证实：胡某甲于2011年9月13日在临江市医院入院，于2011年9月24日出院。诊断为左尺骨粉碎性骨折、头部、腰背部及四肢外伤，头皮裂伤。3.证人金某甲财证言证实：我和胡某甲是朋友，我认识李亚非，但不是很熟。2011年夏天的一个晚上，我和胡某甲喝完酒，胡某甲开车拉着我往临城方向走，我喝多了在胡某甲的车上睡着了，走到临城小井那时，我听见轰隆一声我以为胡某甲下车小便，过了几分钟我看见一个警车闪着灯过来，我下车看见胡某甲和李亚非还有警车在离我七八米远的地方，胡某甲捂着胳膊，警察问怎么回事，他俩说没事撞车了，警察就走了。胡某甲开的是银灰色夏利车，车的前盖都起来了，我问胡某甲怎么了，胡某甲说因为开车别了李亚非的车一下，被李亚非开车撞的，胳膊让李亚非用镐把打了。然后胡某甲让我打车回家，他自己开车回大湖。后来我打车快到家的时候，胡某甲给我打电话说他在二医院了，胳膊疼的不行了，过去拍个片，让我去医院陪着他。我到了医院看见胡某甲在急诊室里坐着，胡某甲跟我说胳膊骨折了，让我去办理缴费住院，我刚交完钱听见急诊室有人骂人，我回去看见胡某甲满脸都是血，李亚非在那骂他，我就把李亚非推出去了。砍胡某甲的刀大约是七八十公分长、三四公分宽。4.证人崔某甲（胡某甲母亲）证言证实：我认识李亚非，我们家和李亚非的父母关系挺好。胡某甲曾经被李亚非打过，我听胡某甲说因为开车，当时路很窄，李亚非要超车，胡某甲没让，把李亚非的车给别住了，接着李亚非把车超过去别停了胡某甲的车，然后李亚非拿棒子打胡某甲，胡某甲用胳膊挡，胳膊被打骨折了，到了医院后李亚非带人拿刀把胡某甲的头砍了。后来李亚非的父亲李某甲来看胡某甲，胡某甲当时表示不追究了，李某甲把住院费结清，又给了两万元钱，胡某甲也到派出所把案子销了。5.证人李某甲（李亚非父亲）证言证实：我和胡某甲的父母关系处的不错，胡某甲从小我就认识他。2011年胡某甲和李亚非打仗，胡某甲的车前面确实撞坏了，我给修好了，我去医院看胡某甲，胡某甲的父母也在，因为两家的关系比较好，胡某甲的母亲说都是自己家的事让我看着办，我就赔偿了二万元钱并把医药费全部付清了。6.被害人胡某甲陈述实：大概2011年晚上八九点，我和朋友金某甲才喝了酒开车行驶在临江市东大桥那，当时后面有辆捷达车要超车，因为东大桥特别窄，不好让，而且那辆车一直在后面按喇叭，我就挺生气的，开车别了他一下，我当时不知道是李亚非开的车，我看到那辆车开到船营的李亚非停车场那了。后来我行驶到临城小井处的时候，一辆白色三菱车开了过来，把我的车给别停了，之后就挂倒挡用他车的尾部撞了我的车头，我的车前盖被撞了起来，然后李亚非下车从后备箱里拿了根镐把，这时我就知道刚才的车是李亚非开的了，我看李亚非拿着镐把朝我过来，我当时害怕就赶紧下车在地上捡了块石头，李亚非上来啥也没说就用镐把朝我打了过来，我用左胳膊挡了一下，镐把打在我左胳膊上，我用右手拿着的石头朝李亚非扔了过去，然后我就往临江方向跑，李亚非就拿着镐把追我，这时临城边防派出所的民警巡逻看见我俩，过来问怎么回事，因为我和李亚非都认识，所以我俩当时对民警说没事，之后我们就走了，我让金某甲才打车先回家。我开车到临城桥头的时候，感觉胳膊疼的不行了，开不了车了，我就打车去临江市二医院看胳膊，并给金某甲才打电话让他上医院陪我。我到了医院拍完片子知道胳膊骨折了，让金某甲才拿着我的包去交钱，但是我的钱没带够，我就给李亚非打电话说：“我在二医院了，我的胳膊让你给打骨折了，你过来把医药费给我算了，这事我就不报案了”，李亚非说：“××妈的你给我等着，我这就过去啊”。过了大概5、6分钟，当时我在医院急诊室里背对着门坐着，李亚非带了一帮人进来我没看到，李亚非什么也没说上来就朝我的头部砍了一刀，当时我的头就出血了，金某甲才就赶紧把李亚非拦住了给他推了出去。我当时去了临江市兴隆边防派出所报的案，后来李亚非把医药费交了，又赔了两万元钱，李亚非的父亲李某甲把我的车修好了，我就上兴隆派出所说我不报案了。我辨认不出来李亚非带的人。7.被告人李亚非供述证实：大概七、八年前的一天晚上，我开车往临城方向走，在过了临江市东大桥的时候，我当时要超车，前面的一辆轿车就一直不让我超车，后来快到临城的时候我超了过去把那辆轿车别停了，然后那辆轿车下来两个人，那个司机晃晃悠悠像喝多了似的，我上去就骂他：“你他妈喝了多少假酒，会不会开车”，我看他们是两个人我怕动手吃亏，我从道边捡了一根棍子，打了那司机一棍，当时那个司机用胳膊挡了一下，然后我就开车走了。我之前认识胡某甲，见面打招呼，当时没看出司机是胡某甲。我打完那个司机过了不长时间，有人给我打电话，我接电话对方说他是胡某甲，说我刚才把他打了，现在胳膊骨折了，问我怎么办，我听他电话里有点想威胁我的意思，我挺生气就让他在医院等我，之后我一个人拿着刀去医院找他，到了医院我和胡某甲因为点事又吵起来了，我上去用刀背砍了胡某甲脑袋一下，他脑袋出血了我就走了。刀是我在车上拿的，长约40公分，宽约2公分。我和胡某甲我们两家的老人平时关系都处的不错，这事过后我也挺不好意思的，就给胡某甲拿了两万块钱，胡某甲就同意跟我私了了。（二）2017年2月2日晚，被告人李亚非与被害人李某乙因琐事在电话中发生争吵，双方相约到临江市东嘉花园小区门口见面，李某乙开车到东嘉花园小区门口后，李亚非持刀与被告人周文涛，还有其他人员（未到案），对李某乙进行了多次殴打。经鉴定，李某乙头顶部及右臂外伤造成右侧头顶部3.0厘米瘢痕、右臀部4.0厘米和1.5厘米两处瘢痕，损伤程度为轻微伤。另查明，李亚非赔偿李某乙人民币6万元，李某乙表示对此事不再追究，对李亚非表示谅解。认定上述事实的主要证据有：1.鉴定意见书证实：被害人李某乙头顶部及右臂外伤造成右侧头顶部3.0厘米瘢痕、右臀部4.0厘米和1.5厘米两处瘢痕，损伤程度为轻微伤。2.住院病案证实：被害人李某乙于2017年2月2日因头顶部头皮裂伤、臀部软组织裂伤到临江市友谊医院住院，2017年2月3日转院到白山市中心医院治疗，2017年2月7日出院。3.赔偿谅解协议书证实：被告人李亚非与被害人李某乙于2017年2月6日达成协议，李亚非赔偿李某乙6万元，李某乙不再索要因本次纠纷产生的任何赔偿，对李亚非的行为表示谅解。4.被害人李某乙陈述证实：我的外号叫“彬某甲”。2017年我在临江市兴隆街加油站附近的汽车修理部买了一辆捷达车，当时那辆捷达车没有手续，修理部的人答应给我一副牌照让我先用着，但是过了20多天也没给我，我就给修理部的人打电话要牌照，修理部的人说没有，我就和他们在电话里吵了起来，李亚非不知道如何知道了。2017年2月2日0时左右，李亚非给我打电话说：“大半夜的你给人家打什么电话要什么车牌照，不能消停点吗？”我说：“问问都不行吗”，之后我们就吵起来了。李亚非问我在哪，我说在家，李亚非要过来找我，因为我父母在家，我不想让他们看到李亚非过来找我，我就说我去找他，李亚非让我在东嘉花园门口找他，然后我就开车去了。当晚半夜十二点多，我到了东嘉花园给李亚非打电话，过了一会李亚非就拎着刀下来了，还有周文涛和几个我不认识的男的，我当时在车里坐着，李亚非啥也没说，上来打开驾驶室的门用刀砍我，我就往副驾驶那躲，周文涛就和人把副驾驶的车门打开打我，我发现我出不去了，我就把我车的前挡风玻璃踹碎了钻出去，我出去之后李亚非他们把我打倒在车旁边，倒地之后他们一帮人上来踹我，踹完我他们就往回走，我看他们走了我就站起来了，他们看我站起来，又回来把我打倒上来踹我，踹完我又走了，我看他们走了，我又站起来，他们又上来踹我，之后才走，然后我被韩某甲扶起来，开车去医院了。我头部被砍了一刀，缝了6针，屁股上缝了5、6针。打我的有六、七个人，我认识李亚非和周文涛，拉仗的是个女的，好像是李亚非的媳妇。李亚非、周文涛殴打我一事，我和李亚非签订了谅解协议，谅解了李亚非，对其他打我的人不谅解。5.证人于某甲证言证实：2017年2月2日1时许，我开车路过临江市东嘉花园小区门口，看见至少三四名男子打一个倒在地上的男子，打人的其中一个男子拿着一把长刀，刀长接近半米长、刀刃有2、3公分宽，被打的男子倒在地上一动不动，后来打人的那几个男子走了，走出没多远的时候，被打的男子站起来了，他们就又回去将被打的男子打倒在地，围着他踹了一顿，之后他们又走出去没多远，被打的男子又站起来，他们又上去将被打的男子打倒后围着他踹，这时还有一个女的过来拉仗，之后打人的这几个人走了，被打的男子上了一台白色捷达车自己开车走了，我看见那台捷达车的挡风玻璃掉地上了。天太黑打人的人我都不认识也辨认不出。6.证人刘某甲证言证实：在2016年或者2017年我在临江开了一家鹏宇修理部，卖给一个叫彬某甲（李某乙）的人一台捷达车，因为车牌照到期了我就把车牌照摘了下来，卖车的时候我告诉彬某甲等牌照找到了就给他，彬某甲总给我打电话要牌照，还骂我，说要把我的店砸了，因为当时过年不想让他来闹事，我就找公安局姓郑的（车就是他的）说车是帮你卖的，你告诉彬某甲别来闹事了，牌照找到了就给他，一个月以后听说彬某甲被李亚非打了。7.证人李某丙证言证实：2017年正月的时候，周文涛给我打电话，让我去李亚非家楼下一趟有急事，但当时我的车打不着火了，等我到了东嘉花园时没有看见人，我就给周文涛打电话，周文涛告诉我在鸭绿江大酒店门口，我就开车过去了，当时有李亚非以前的对象、周文涛、徐某甲，还有两个我不认识的男的在那，过了一会刘某乙也来了，李亚非跟我说：“都打完了你才来，幸亏找了别人”。李亚非让我去林业局医院看看李某乙（彬某甲）怎么样了，我去了医院问护士，护士说砍的挺深的在缝针，没什么事，然后我把情况告诉了李亚非。当天晚上我看见平时放在李亚非家窗台的刀，放在李亚非三菱车副驾驶脚垫上。我猜李亚非砍李某乙的刀是李亚非从家里拿的。刀是八十公分长、十公分宽的砍刀。8.证人刘某乙证言证实：2017年2月份一天晚上后半夜，李亚非给我打电话说，他要打李某乙让我去东嘉花园门口找他，我就打车去了，等我到的时候发现东嘉花园门口没有李亚非，我就给他打电话，李亚非让我去临江市林区医院，到了之后看见了李亚非、周文涛、李某丙还有一帮小孩（不认识）在一台白色三菱车上坐着，李亚非告诉我把李某乙打了正在医院缝针，后来李某丙开车把我送回家了。9.证人徐某甲证言证实：2017年2月2日那天李亚非打李某乙我没有参与，后来我是听周文涛和我说的。那天我一直在临江市鑫磊浴池打麻将。10.证人田某甲证言证实：我和李亚非于2018年9月份领证结婚，2017年5、6月份第一次去李亚非家里，不知道李亚非2017年2月份打架的事情。11.被告人李亚非供述与辩解证实：我和李某乙从小就认识，我管他叫彬某甲。2017年大年初几的时候，我的一个朋友给我打电话，说李某乙要去砸人家修理部，让我和李某乙说说别让他来闹事。2017年2月2日0时左右，我给李某乙打电话，我和李某乙在电话里吵起来了，他问我在哪，我跟他说我在东嘉花园，他说他要过来找我，我说行。过了一会，李某乙给我打电话说他到我家楼下了，当时周文涛也在我家住，我和周文涛一起下楼，看见李某乙开着一辆白色捷达轿车在车里坐着，李某乙跟我说上车咱们谈，我看到他车上有把斧子，我就说：“彬某甲怎么的还要干我”，然后我和他就在车上打了起来，我不知道从什么地方摸了一把刀，用刀砍了他几下，当时李某乙脑袋出血了，车风挡玻璃好像也碎了。我记不清楚和我一起殴打李某乙的人还有谁，我没有给刘某乙打电话让他帮我打李某乙，周文涛也没有给李某丙打电话让他来打仗，我和周文涛没有给别人打电话来帮忙，公安机关出示的打仗当日的视频监控中的人都是谁我不清楚。我赔偿了李某乙6万元，还签了一份和解协议。12.被告人周文涛供述与辩解证实：2017年2月份的一个晚上我在李亚非家，李亚非接到一个电话说李某乙总打电话说要砸一个修车店，让李亚非帮着和李某乙谈谈。李亚非接完电话就给李某乙打电话，但是他们吵了起来。李某乙到了李亚非家楼下给李亚非打电话，李亚非的媳妇田某甲让我和李亚非一起下楼。下楼后看见李某乙在捷达车的主驾驶上坐着，李某乙让李亚非上车，李亚非在主驾驶的门口，看见李某乙副驾驶座上有一把斧子，他俩就在车里打了起来，我当时看到李某乙和李亚非在车里抢刀，我把副驾驶的门打开往外拽李某乙，并从地上捡起了一个木棍（装修材料）打李某乙的腿，这时车前的挡风玻璃碎了，李某乙从挡风玻璃出来倒在了车旁，我用脚踹了李某乙几下。我和李亚非没有打电话让别人来帮忙，我给李某丙打过电话，说什么我忘了，没有别人参与殴打李某乙，刘某乙、李某丙、徐某甲也没有到现场。案发当晚的视频监控中其他殴打李某乙的人是谁我忘了。13.视听资料证实：2017年2月2日00：40，在临江市东嘉花园门前，包括李亚非、周文涛在内的三名男子堵住李某乙的白色轿车，持刀殴打李某乙，李某乙从车内逃出来后，三人将李某乙打倒在地，这时从路对面过来四名男子，其中一人踹了李某乙，其他人在旁围观。殴打后，李亚非等人准备离开，李某乙从地上爬起来，李亚非等三人又将李某乙打倒，李亚非等人再次准备离开时，李某乙又从地上爬起来，李亚非再次将李某乙打倒，这时有一名白衣女子将李亚非拽走，后三名男子将李某乙送到李某乙的车内，李某乙离开，李亚非等人有两人坐出租车，四人开了一辆轿车，一人开了一辆越野车带着白衣女子离开。14.临江市公安局刑事侦查大队情况说明证实：李亚非、周文涛聚众斗殴案，经调查当晚路过现场的证人韩某甲，侦查人员多次与其联系，寻找该人，均未找到。李亚非、周文涛聚众斗殴案中，当晚视频监控中拉架的女子有可能为赵某甲，侦查人员多次联系该人，均无法找到。视频中其他犯罪人员，至今没有查明。综合证据1.刑事判决书及刑满释放证明书证实：李亚非于2015年3月29日因犯非法持有毒品罪、非法持有枪支罪，被判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币4,000元，于2016年2月4日刑满释放。周文涛于2015年1月27日因犯贩卖毒品罪，被判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币2,000元，于2015年11月30日刑满释放。2.监狱罪犯出监鉴定表、假释证明书及刑事裁定书证实：李亚非于2008年4月24日因犯盗伐林木罪、滥伐林木罪，被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10,000元，服刑于长春市北郊监狱，服刑期从2007年9月19日至2012年9月18日，于2010年12月21日被吉林省长春市中级人民法院（2010）长刑执字第4519号刑事裁定书裁定予以假释，假释考验期从2010年12月21日至2012年9月18日，罚金10,000元已缴纳。原审法院认为，被告人李亚非持械随意殴打他人，致一人轻伤、轻微伤，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；被告人李亚非、周文涛伙同他人持械随意殴打他人致一人轻微伤，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的事实成立，罪名准确，予以支持。李亚非在实施本案第一起犯罪时，属于在假释考验期内犯新罪，应当撤销假释，实行数罪并罚。李亚非与周文涛的第二起犯罪系共同犯罪，其中李亚非起主要作用，应认定为主犯。周文涛起次要作用，应认定为从犯，且认罪认罚，可予以从轻处罚。二人在该起犯罪中均系累犯，予以从重处罚。李亚非在两起犯罪中，赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人李某乙的谅解，且认罪认罚，可予以从轻处罚，对李亚非辩护人认为李亚非积极赔偿被害人损失，取得被害人谅解，认罪认罚，应予以从轻处罚的观点，予以支持。对辩护人提出本案两起犯罪中，被害人均有过错的观点，与本案审理查明事实不符，不予支持。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第一款第一项、《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第一项、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第六十九条、第七十一条之规定，认定被告人李亚非犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；撤销长春市中级人民法院（2010）长刑执字第4519号对被告人李亚非予以假释的刑事裁定书；与原犯盗伐林木罪、滥伐林木罪尚未执行完毕的余刑有期徒刑一年九个月零二十八天，并处罚金人民币10,000元并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币10,000元。被告人周文涛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。李亚非上诉提出：两名被害人均存在过错，其不构成寻衅滋事罪；不应当撤销假释；司法鉴定仅对胡某甲住院病历审查鉴定，未对胡某甲进行活体检查，申请对胡某甲进行重新鉴定；其接到变更起诉书后原审法院未给予其足够的准备时间让其辩解，剥夺应有的权利；原审量刑过重；其盗伐林木罪未执行余刑刑期原审计算错误。辩护人的辩护意见为：两名被害人均有过错，李亚非不构成寻衅滋事罪；不应撤销李亚非的假释；被害人胡某甲已经撤销案件，不应再对李亚非进行刑事处罚，且李亚非已积极对两名被害人赔偿，达成和解，应从轻处罚。周文涛上诉提出：其因拉架不成才持木棍殴打李某乙，其不构成寻衅滋事罪；其接到变更起诉书后原审法院未给予足够的准备时间让其辩解，剥夺应有的权利。本院经审理查明，原审判决认定上诉人（原审被告人）李亚非、周文涛犯寻衅滋事罪的事实清楚，有临江市公安局司法鉴定中心鉴定书，住院病案，赔偿谅解协议书，刑事判决书及刑满释放证明书，罪犯出监鉴定表、假释证明书及刑事裁定书，证人金某甲、崔某甲、李某甲、于某甲、刘某甲、李某丙、刘某乙、徐某甲、田某甲等人证言，被害人胡某甲、李某乙陈述，被告人李亚非、周文涛的供述与辩解等。以上证据已经原审庭审举证、质证，可以作为定案的依据。在本院审理期间，上诉人及辩护人未提供新的证据。经审查，证据确实、充分，足资认定。关于李亚非及其辩护人提出“两名被害人均存在过错，李亚非不构成寻衅滋事罪”的上诉理由、辩护意见及周文涛提出“其因拉架不成才持木棍殴打李某乙，其不构成寻衅滋事罪”的上诉理由。经查，1、根据证人金某甲才证言、被害人胡某甲陈述、李亚非供述及胡某甲住院病历、司法鉴定意见等证据证实，李亚非因胡某甲不让其超车，遂将胡某甲拦截，下车后持木棍将胡某甲左臂打伤，造成胡某甲左臂粉碎性骨折，轻伤一级；后因胡某甲让李亚非到医院结算医药费，李亚非再次持刀到医院将胡某甲头部砍伤，造成轻微伤，故李亚非的行为构成寻衅滋事罪。2、根据证人刘某甲、于某甲等人证言、被害人李某乙陈述、被告人李亚非的供述及李某乙住院病历、司法鉴定意见、监控视频等证据证实，李某乙在刘某甲的修理厂处购买一辆捷达车，因刘某甲没给李某乙牌照，双方产生纠纷，刘某甲找到中间人帮忙阻止李某乙到修理厂闹事，这名中间人找到李亚非处理此事，李亚非在给李某乙打电话谈及此事的过程中双方发生口角，后相约在李亚非家楼下见面，李亚非、周文涛下楼后与另一男子堵住李某乙的白色轿车，李亚非持刀伙同周文涛等人对李某乙殴打，李某乙从车内逃出来后被打倒在地，之后又来了四名男子，部分人上前用脚踹倒在地上的李某乙，部分人在旁围观，李亚非、周文涛等人打完李某乙后准备离开，在看到李某乙从地上爬起来时，又返回去将李某乙打倒在地两次，最终造成李某乙人身损伤程度为轻微伤。李亚非因受他人请托，帮忙摆事，与李某乙发生争吵，进而逞强耍横，持刀伙同周文涛等人殴打李某乙，李亚非、周文涛的行为构成寻衅滋事罪。故李亚非及辩护人提出的相关上诉理由、辩护意见以及周文涛提出的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。关于李亚非提出“司法鉴定仅对胡某甲住院病历审查鉴定，未对胡某甲进行活体检查，申请对胡某甲伤情进行重新鉴定”的上诉理由。经查，胡某甲伤情鉴定是由临江市公安司法鉴定中心鉴定人员按照法定程序作出的鉴定意见，鉴定机构和鉴定人员具备合法的鉴定资质，鉴定意见符合法律规定。故李亚非提出的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。关于李亚非提出“原审判决量刑过重”及辩护人提出“被害人胡某甲已经撤销案件，不应再对李亚非进行刑事处罚，且李亚非已积极对两名被害人赔偿，达成和解，应从轻处罚”的上诉理由及辩护意见。经查，虽证人崔某甲证言及被害人胡某甲陈某甲实，案发后胡某甲到兴隆派出所报警，胡某甲在接受李亚非的赔偿后又到派出所撤销案件，但并不影响司法机关在发现李亚非的行为构成犯罪后追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，犯寻衅滋事罪，应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，原审判决量刑时已充分考虑李亚非赔偿被害人经济损失并取得谅解等量刑情节，并根据李亚非的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，对其犯寻衅滋事罪判处有期徒刑三年并无不当。故李亚非及辩护人的相关上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予支持。关于李亚非及辩护人提出“不应当撤销假释”的上诉理由及辩护意见。经查，依照《中华人民共和国刑法》第八十六条第一款之规定，被假释的犯罪分子，在假释考验期内犯新罪，应当撤销假释，依照本法第七十一条的规定实行数罪并罚。李亚非在假释考验期内犯新罪，原审判决撤销假释并无不当。故李亚非及辩护人提出的相关上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予支持。关于李亚非、周文涛上诉提出“接到变更起诉书后原审法院未给予其足够的准备时间让其辩解，剥夺应有的权利”的上诉理由。经查，原审法院于2020年4月22日将公诉机关变更起诉决定书送达二被告人，并于2020年5月9日开庭审理并进行宣判，符合法律规定。故李亚非、周文涛的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。关于李亚非提出“其盗伐林木罪未执行余刑刑期原审计算错误”的上诉理由。经查，罪犯出监鉴定表、假释证明书及刑事裁定书等证据证实，李亚非于2008年4月24日因犯盗伐林木罪、滥伐林木罪，被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10,000元，服刑于长春市北郊监狱，服刑期从2007年9月19日至2012年9月18日，2010年12月21日被长春市中级人民法院裁定予以假释，假释考验期从2010年12月21日至2012年9月18日，罚金10,000元已缴纳。经查，李亚非未执行的余刑刑期为2010年12月21日至2012年9月18日，即一年八个月零二十九天，原审认定为一年九个月零二十八天系计算错误。故李亚非的此点上诉理由成立，本院予以支持。

河北省武安市人民法院刑事判决书（2019）冀0481刑初500号公诉机关河北省武安市人民检察院。被告人刘江涛，男，1986年6月16日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河北省邯郸市峰峰矿区。因犯盗窃罪，于2010年4月23日被武安市人民法院判处有期徒刑四年，2013年1月1日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年12月6日被邯郸市公安局复兴区分局刑事拘留，次年1月11日被执行逮捕。现羁押于邯郸市第二看守所。辩护人靳号亮、杨志明，河北玉塔律师事务所律师（指派）。武安市人民检察院以武检公诉刑诉〔2019〕492号起诉书指控被告人刘江涛犯寻衅滋事罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案，武安市人民检察院指派检察员孔彦斌、乔栋出庭支持公诉，被告人刘江涛及其辩护人靳号亮、杨志明到庭参加诉讼。现已审理终结。武安市人民检察院指控：2016年2月20日上午，郑菊平（已判）在邯郸市复兴区门前，因与被害人刘某之间的经济纠纷发生争执，派出所出警进行批评制止、调解后，郑菊平仍不能理性处理纠纷，分别打电话给李宜江（另案处理）及李海良、**（均已判）。李宜江纠集被告人刘江涛、孙延年、梁国红、刘晓彦（三人另案处理）等人，李海良、**纠集被告人王锴（已判）等人，携带钢管、锤子分别乘车至学校门前。后李宜江指使现场人员用钢管、锤子砸坏门锁强行闯入学校，对被害人一方进行威胁、恐吓，抢夺石建英红色三星牌手机摔坏，对被害人刘某、田某殴打，指使将学校监控主机破坏、藏匿，阻碍公安机关调查。经鉴定，刘某、田某所受损伤属轻微伤。上述事实，有物证；书证；证人证言；被害人陈述；情况说明；鉴定意见；勘验、辨认笔录；视听资料；现实表现；被告人供述及户籍证明等证据证实，相互印证，足以认定。本院认为，被告人刘江涛借故生非，随意殴打他人，致二人轻微伤，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人认罪态度较好，案发后，郑菊平（已判）家属积极赔偿被害人损失，与被害人达成和解，且被害人对犯罪的发生和矛盾激化具有过错，故，可对被告人从轻处罚。被告人刘江涛曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，是累犯，应当从重处罚。公诉机关建议判处被告人刘江涛有期徒刑一年至一年六个月的意见，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会危害的程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第六十五条之规定，判决如下：被告人刘江涛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月6日起至2020年1月5日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员崔福臣二〇一九年十二月五日书记员郭亚杰附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百九十三条【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的；(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。

江苏省沭阳县人民法院刑事判决书（2018）苏1322刑初997号公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。被告人高峰，男，1986年9月27日出生，汉族，厨师，住江苏省沭阳县。被告人高峰现因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2017年12月5日被取保候审。辩护人韦峰，江苏沂淮律师事务所律师。江苏省沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉[2018]1002号起诉书指控被告人高峰犯非法经营罪，于2018年9月4日向本院提起公诉。本院在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序，并于2018年9月24日决定适用普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省沭阳县人民检察院指派检察员刘新娟出庭支持公诉，被告人高峰及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省沭阳县人民检察院指控：2017年4月至11月，被告人高峰在没有烟草零售许可证，明知从他人处购买的香烟是高仿烟、假冒伪劣香烟的情况下，仍然以红南京80-90元/条购买，并在自己开的家宴帮办上以110元/条的价格对外销售，销售金额共计74200元，其中已经销售的香烟金额为63200元，被查获待销售的金额为11000元。经鉴定，被查获的香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。公诉机关根据被告人高峰的供述和辩解、证人证言、检验报告、现场勘验笔录等证据证明的事实，指控被告人高峰违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第一项的规定，应以非法经营罪追究其刑事责任。被告人高峰归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人高峰对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人高峰的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。提出，被告人高峰犯罪以后主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且被告人已退出违法所得，请求从轻处罚。经审理查明：2017年4月至11月，被告人高峰在没有取得烟草零售许可证，明知从他人处购买的香烟是高仿烟、假冒伪劣香烟的情况下，仍然以红南京80-90元/条购买，并在自己开的家宴帮办上以110元/条的价格对外销售，销售金额共计74200元，其中已经销售的香烟金额为63200元，被查获待销售的金额为11000元，非法获利约人民币10000元。经鉴定，被查获的香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。被告人高峰被抓获归案后如实供述自己的犯罪事实，并在审理期间主动退出违法所得人民币10000元。上述事实，有公诉机关提交的，经过庭审质证的，且均具有证明效力的以下证据予以证明：被告人高峰供述其以非法获利为目的，无证销售高仿香烟的时间、地点、金额、数量等事实，并得到证人许某、程某甲、高某甲、陈某、赵某甲、尤某、高某乙、李某、程某乙、高某丙、孙某、赵某乙等人证言、微信交易记录、鉴别检验报告等证据证实，上述证据相互印证，足以认定。“发破案经过”、“抓获经过”证明了本案案发及被告人高峰的归案情况。“前科劣迹证明”证实了被告人高峰无前科劣迹。户籍资料证实被告人高峰案发时的刑事责任年龄。本院认为，被告人高峰违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人高峰犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，予以支持。被告人高峰归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人高峰能退出全部违法所得，依法酌情予以从轻处罚。对辩护人提出的与上述观点相一致的辩护意见，本院均予以采纳。经考察，对被告人高峰适用缓刑对其所居住的社区无重大不良影响。综上，依法对被告人高峰适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高峰犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。）二、依法追缴被告人高峰被扣押的高仿红南京香烟一百条，由沭阳县公安局上缴国库；依法追缴被告人高峰违法所得人民币一万元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长李长超人民陪审员范霓人民陪审员王建平二〇一八年十二月十九日法官助理钟园园书记员周梦甜附有关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。提供被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款、第三款【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第一款、第三款【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

方勇诈骗罪、敲诈勒索罪，周海生、俞志富、张成朝、陈小明、汤永华诈骗罪，杨小青、姚建华、徐长旺、蒋志强、杨小宏、徐长龙非法拘禁罪一审刑事判决书安徽省黄山市黄山区人民法院刑事判决书（2018）皖1003刑初95号：黄山市黄山区人民检察院以黄山检刑诉（2018）85号起诉书指控被告人方勇犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人周海生、俞志富、张成朝、陈小明、汤永华犯诈骗罪，被告人杨小青、姚建华、徐长旺、蒋志强、杨小宏、徐长龙犯非法拘禁罪于2018年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄山市黄山区人民检察院检察员李某1出庭支持公诉，被告人方勇及其辩护人杨阳、徐日成，被告人周海生及其辩护人徐志平，被告人俞志富及其辩护人胡坤、胡梦茜。被告人张成朝及其辩护人胡艳，被告人陈小明及其辩护人房后昌，被告人汤永华及其辩护人蒋思清，被告人杨小青及其辩护人项小林，被告人姚建华、徐长旺、蒋志强、杨小宏、徐长龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控的犯罪事实：一、被告人方勇、周海生、俞志富、张成朝、陈小明、汤永华涉嫌诈骗罪的犯罪事实：2017年12月份，被告人方勇向被告人俞志富提出使用作弊工具进行赌博诈骗的想法，俞志富表示同意并将被告人周海生介绍给方勇。随后，被告人方勇、陈小明便向被告人周海生展示了使用赌博工具控制赌局输赢的作弊过程，周海生遂决定与方勇等人共同实施赌博诈骗行为。2017年12月至2018年1月期间，被告人周海生先后7次邀集邵某、林某等人到被告人汤永华家、方某家进行赌博,在赌博过程中，被告人方勇、周海生、俞志富、陈小明、张成朝使用假骰子、遥控器、耳机及主机等作案工具进行作弊。被告人汤永华在明知被告人方勇、周海生等人实施赌博诈骗的情况下提供场地，并收取场地费人民币（以下金额单位均为人民币）0.2万余元。经查实，被告人方勇、周海生采用上述方式诈骗的数额共计9万元，其中汤永华的诈骗数额为7万元，陈小明的诈骗数额为5万元，俞志富和张成朝的诈骗数额为4万元。具体犯罪事实如下：1.2017年12月，被告人方勇、周海生、陈小明在被告人汤永华家，使用上述方法对邵某、被告人杨小青等人实施诈骗，因作弊工具操作不当，前两次诈骗均未得逞。2.2017年12月底至2018年1月的一天晚上，被告人方勇、周海生、陈小明在被告人汤永华家，使用上述方法对邵某、被告人杨小青等人实施诈骗，诈骗数额为5万元。3.2017年12月底至2018年1月的一天晚上，被告人方勇、周海生、张成朝、俞志富在被告人汤永华家，使用上述方法对邵某、被告人杨小青等人实施诈骗，诈骗数额为2万元。4.2018年1月的一天晚上，被告人方勇、周海生、张成朝、俞志富在方某家，使用上述方法对邵某、被告人杨小青等人实施诈骗，诈骗数额为1万元。5.2018年1月的一天晚上，被告人方勇、周海生、张成朝、俞志富在方某家，使用上述方法对邵某、被告人杨小青等人实施诈骗，诈骗数额为1万元。6.2018年1月23日晚，被告人方勇、周海生、张成朝、俞志富在方某家，使用上述方法对邵某、被告人杨小青等人实施诈骗，因赌博诈骗被杨小青发现而未能得逞。2018年3月8日，被告人汤永华在接到公安机关的电话通知后到案，并如实供述了自己的全部犯罪事实。2018年4月10日，被告人陈小明主动到公安机关投案，并如实供述了自己的全部犯罪事实。公诉机关提供的认定上述事实的证据如下：1.物证：两个骰子、一个遥控器及照片；2.被告人方勇、周海生、俞志富、张成朝、陈小明、汤永华的户籍证明、到案经过等书证；3.证人邵某、林某等的证言；4.被告人方勇、周海生、俞志富、张成朝、陈小明、汤永华、杨小青的供述与辩解；5.安徽省黄山市公安局黄山分局制作的搜查笔录及辨认笔录。二、被告人杨小青、姚建华、徐长旺、蒋志强、杨小宏、徐长龙涉嫌非法拘禁罪的犯罪事实：被告人杨小青因怀疑被告人方勇、周海生在赌博中作弊，便邀集被告人姚建华、徐长旺、蒋志强、杨小宏、徐长龙于2018年1月23日晚在方某家门口等候。当晚21时许，在接到被告人杨小青的短信通知后，被告人姚建华、徐长旺、蒋志强、杨小宏、徐长龙分别手持斧头、握力棒、螺纹钢、握力器、撬棍进入方某家。随后，被告人杨小青、姚建华、徐长旺等人以搜查作弊工具为由，将被告人方勇、张成朝等人的手机、身份证件等随身物品予以没收，并用斧头、撬棍等作案工具对被告人方勇、张成朝等人实施殴打。殴打结束后，被告人杨小青便要求被告人方勇、周海生赔偿赌博损失共计35万元，直到1月24日凌晨2时许，在周海生提出到安徽省黄山市黄山区城区林某经营的二手车行刷ＰＯＳ机进行支付后，方勇、周海生等人才得以离开方某家。2018年3月12日，被告人徐长旺、蒋志强主动到公安机关投案，并如实供述了全部犯罪事实。2018年3月13日，被告人姚建华、杨小宏、徐长龙在接到公安机关的电话通知后到案，并如实供述了全部犯罪事实。公诉机关提供的认定上述事实的证据如下：1.物证：斧头、握力棒、螺纹钢、握力器、撬棍各一个;2.被告人杨小青、姚建华、徐长旺、蒋志强、杨小宏、徐长龙的户籍证明、到案经过等书证；3.证人方某、江某等的证言；4.被告人杨小青、姚建华、徐长旺、蒋志强、杨小宏、徐长龙、方勇、周海生、俞志富、张成朝的供述与辩解；5.安徽省黄山市公安局黄山分局制作的现场勘验笔录、现场图及照片。三、被告人方勇涉嫌敲诈勒索罪的犯罪事实：2018年1月24日凌晨2时许，被告人周海生驾车带着被告人方勇、俞志富等人到安徽省泾县拿钱，行车途中，被告人方勇以自己被讹诈为由，通知李某2、郎某等四人到泾县茶城等候。到达泾县茶城后，被告人方勇和李某2等人便将被告人周海生带至附近一个面馆，在该面馆内，方勇使用砍刀的刀面拍打周海生头部。随后，被告人方勇将被告人周海生带至泾县开发区一个宾馆的房间内，以殴打周海生的方式索要损失费15万元。最后，被告人周海生被迫向他人借款15万元，并于当天通过微信及银行转账的方式将15万元转至方勇的微信账户及其指定的银行账户。公诉机关提供的认定上述事实的证据如下：1.被告人周海生徽商银行卡交易明细清单、章某中国农业银行卡交易明细清单等书证；2.证人张某、疏某等的证言；3.被告人方勇、周海生、俞志富、张成朝的供述与辩解。公诉机关认为，被告人方勇、周海生、俞志富、张成朝、陈小明以非法占有为目的，使用作弊工具进行赌博诈骗；被告人汤永华在明知上述被告人实施赌博诈骗的情况下仍提供场地并收取费用；被告人方勇、周海生、陈小明、汤永华的诈骗数额已达巨大标准，被告人俞志富、张成朝的诈骗数额已达较大标准；被告人杨小青、姚建华、徐长旺、蒋志强、杨小宏、徐长龙非法剥夺他人人身自由，且实施了持械殴打行为；被告人方勇以非法占有为目的，采用恐吓、殴打的方式，强行索要他人财物，数额巨大；被告人方勇的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条的规定，被告人周海生、俞志富、张成朝、陈小明、汤永华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，被告人杨小青、姚建华、徐长旺、蒋志强、杨小宏、徐长龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究被告人方勇的刑事责任；应当以诈骗罪追究被告人周海生、俞志富、张成朝、陈小明、汤永华的刑事责任；应当以非法拘禁罪追究被告人杨小青、姚建华、徐长旺、蒋志强、杨小宏、徐长龙的刑事责任。被告人陈小明、徐长旺、蒋志强主动到案、被告人汤永华、姚建华、杨小宏、徐长龙在接到公安机关的电话通知后到案，到案后上述七被告人均如实供述了全部犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人方勇、周海生、俞志富、张成朝、陈小明、汤永华系共同犯罪，被告人杨小青、姚建华、徐长旺、蒋志强、杨小宏、徐长龙系共同犯罪，方勇、周海生、杨小青在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人俞志富、张成朝、陈小明、汤永华、姚建华、徐长旺、蒋志强、杨小宏、徐长龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人方勇在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。提请依法判处。被告人方勇对起诉书指控的诈骗犯罪事实没有异议。被告人方勇的辩护人就此项指控提出以下辩护意见：1、被告人方勇无法完全控制赌博的结果，其构成赌博罪而不是诈骗罪；2、公诉机关认定被告人方勇诈骗的数额应为7万元，在方某家的2万元，由于杨小青已经明知方勇在作弊，故不能成立诈骗，应当扣除；3、被告人方勇具有坦白情节，应予考虑；4、诈骗犯罪中被害人有过错。被告人方勇对起诉书指控的敲诈勒索犯罪事实没有异议。被告人方勇的辩护人就此项指控提出以下辩护意见：1、被告人方勇非法拘禁周海生的行为具有正当防卫性质，其敲诈勒索的行为应以非法拘禁罪定罪处罚；2、敲诈勒索的被害人周海生存在过错，可对被告人从轻处罚；3、被告人方勇退出部分敲诈勒索的赃款，应予考虑。被告人周海生对起诉书指控的诈骗犯罪事实没有异议。其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人周海生在第三次赌博中诈骗所得应为2万元，应当扣除杨小青向周海生的借款3万元；2、在方某家赌博中使用作弊工具诈骗杨小青的数额应为1万元；3、被告人周海生没有首起犯意，只邀集了部分参赌人员，在共同犯罪中作用较小；4、被告人周海生具有坦白情节，无前科劣迹；5、被害人杨小青存在过错；6、被告人周海生积极退出赃款，具有悔罪表现，应予考虑。被告人俞志富对起诉书指控的诈骗犯罪事实没有异议。其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人俞志富没有参与诈骗的策划，没有邀集人员参赌，赢的钱全部交给了方勇和周海生，系发挥作用较小的从犯；2、被害人杨小青存在过错，可以减轻对被告人俞志富的处罚；3、被告人俞志富构成坦白，可酌情从轻处罚；4、被告人俞志富积极退出赃款，且系初犯、偶犯，主观恶性轻微，可适用缓刑。被告人张成朝对起诉书指控的诈骗犯罪事实没有异议。其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人张成朝在诈骗过程中不是组织者，也未提供诈骗工具，是从犯，起到了次要的和辅助的作用；2、被告人张成朝构成坦白，可酌情从轻处罚；3、被告人张成朝积极退出赃款，且系初犯、偶犯，主观恶性小，可适用缓刑。被告人陈小明对起诉书指控的诈骗犯罪事实没有异议。其辩护人提出以下辩护意见：1、第三次赌博中诈骗的所得应为2万元，杨小青向周海生的借款3万元应认定为犯罪未遂；2、被告人陈小明在诈骗犯罪中情节一般，只参与控制遥控器，事后也没有分得赃款，后来又主动退出，是犯罪中止，应予考虑；3、被告人陈小明构成自首，可减轻处罚；4、被告人陈小明是从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚；5、被告人陈小明系初犯、偶犯，不具有社会危险性，可适用缓刑。被告人汤永华对起诉书指控的诈骗犯罪事实没有异议。其辩护人提出以下辩护意见：1、第三次赌博中诈骗的所得应为2万元，杨小青向周海生的借款3万元，属于债权，应认定为犯罪未遂，故汤永华的诈骗数额尚不构成数额巨大；2、被告人汤永华在共同犯罪中系从犯，仅起辅助作用，情节较轻；3、被告人汤永华构成自首，可以从轻或减轻处罚；4、被告人汤永华积极退出赃款，且系初犯、偶犯，社会危害不大，可适用缓刑。被告人杨小青对起诉书指控的非法拘禁的犯罪事实没有异议。其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人杨小青在接受询问时不仅交代了赌博的行为，还交代了在方某家对方勇进行非法拘禁的事实，构成特别自首；2、被告人杨小青非法拘禁方勇，是因为被告人方勇和周海生设局骗取杨小青的钱财，第一、第二被告人存在过错；3、被告人杨小青系初犯、偶犯，犯罪情节较轻，取保候审期间表现良好，悔罪表现明显，可适用缓刑。被告人姚建华、徐长旺、蒋志强、杨小宏、徐长龙对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议，没有提出辩解意见。经审理查明：一、被告人方勇、周海生、俞志富、张成朝、陈小明、汤永华涉嫌诈骗罪的犯罪事实：2017年12月份，被告人方勇向被告人俞志富提出使用作弊工具进行赌博诈骗的想法，俞志富表示同意并将被告人周海生介绍给方勇。随后，被告人方勇、陈小明便向被告人周海生展示了使用赌博工具控制赌局输赢的作弊过程，周海生遂决定与方勇等人共同实施赌博诈骗行为。周海生与方勇约定，诈骗所得款项两个人五五分成，由方勇支付一点好处费给陈小明、俞志富等人，周海生负责给村长一点钱。2017年12月至2018年1月期间，被告人周海生先后7次邀集邵某、林某等人到被告人汤永华位于安徽省黄山市黄山区忻安华庭小区1栋4单元507室的家中和方某位于安徽省黄山市黄山区乌石镇桃源村芦松村民组006号的家中进行赌博,在赌博过程中，被告人方勇、周海生、俞志富、陈小明、张成朝使用假骰子、遥控器、耳机及主机等作案工具进行作弊。被告人汤永华在明知被告人方勇、周海生等人实施赌博诈骗的情况下提供场地，并收取场地费人民币2000余元。经查实，被告人方勇、周海生采用上述方式诈骗的数额共计9万元，其中汤永华的诈骗数额为7万元，陈小明的诈骗数额为5万元，俞志富和张成朝的诈骗数额为4万元。具体犯罪事实如下：1.2017年12月，被告人方勇、周海生、陈小明在被告人汤永华家，使用上述方法对邵某、被告人杨小青等人实施诈骗，因作弊工具操作不当，前两次诈骗均未得逞。2.2017年12月底至2018年1月的一天晚上，被告人方勇、周海生、陈小明在被告人汤永华家，使用上述方法对邵某、被告人杨小青等人实施诈骗，诈骗数额为5万元。3.2017年12月底至2018年1月的一天晚上，被告人方勇、周海生、张成朝、俞志富在被告人汤永华家，使用上述方法对邵某、被告人杨小青等人实施诈骗，诈骗数额为2万元。4.2018年1月的一天晚上，被告人方勇、周海生、张成朝、俞志富在方某家，使用上述方法对邵某、被告人杨小青等人实施诈骗，诈骗数额为1万元。5.2018年1月的一天晚上，被告人方勇、周海生、张成朝、俞志富在方某家，使用上述方法对邵某、被告人杨小青等人实施诈骗，诈骗数额为1万元。6.2018年1月23日晚，被告人方勇、周海生、张成朝、俞志富在方某家，使用上述方法对邵某、被告人杨小青等人实施诈骗，因赌博诈骗被杨小青发现而未能得逞。在以上诈骗行为完成后，方勇给了张成朝2000元，给了俞志富2000元。2018年3月8日，被告人汤永华在接到公安机关的电话通知后到案，并如实供述了自己的全部犯罪事实。2018年4月10日，被告人陈小明主动到公安机关投案，并如实供述了自己的全部犯罪事实。二、被告人杨小青、姚建华、徐长旺、蒋志强、杨小宏、徐长龙涉嫌非法拘禁罪的犯罪事实：被告人杨小青因怀疑被告人方勇、周海生在赌博中作弊，便邀集被告人姚建华、徐长旺、蒋志强、杨小宏、徐长龙于2018年1月23日晚在方某家门口等候。当晚21时许，在接到被告人杨小青的短信通知后，被告人姚建华、徐长旺、蒋志强、杨小宏、徐长龙分别手持斧头、握力棒、螺纹钢、握力器、撬棍进入方某家。随后，被告人杨小青、姚建华、徐长旺等人以搜查作弊工具为由，将被告人方勇、张成朝等人的手机、身份证件等随身物品予以没收，并用斧头、撬棍等作案工具对被告人方勇、张成朝等人实施殴打。殴打结束后，被告人杨小青便要求被告人方勇、周海生赔偿赌博损失共计35万元，直到1月24日凌晨2时许，在周海生提出到安徽省黄山市黄山区城区林某经营的二手车行刷ＰＯＳ机进行支付后，方勇、周海生等人才得以离开方某家。2018年3月12日，被告人徐长旺、蒋志强主动到公安机关投案，并如实供述了全部犯罪事实。2018年3月13日，被告人姚建华、杨小宏、徐长龙在接到公安机关的电话通知后到案，并如实供述了全部犯罪事实。三、被告人方勇涉嫌敲诈勒索罪的犯罪事实：2018年1月24日凌晨2时许，被告人周海生驾车带着被告人方勇、俞志富等人到安徽省泾县拿钱，行车途中，被告人方勇以自己被讹诈为由，通知李某2、郎某等四人到泾县茶城等候。到达泾县茶城后，被告人方勇和李某2等人便将被告人周海生带至附近一个面馆，在该面馆内，方勇使用砍刀的刀面拍打周海生头部。随后，被告人方勇将被告人周海生带至泾县开发区一个宾馆的房间内，以殴打周海生的方式索要损失费15万元。最后，被告人周海生被迫向他人借款15万元，并于当天通过微信及银行转账的方式将15万元转至方勇的微信账户及其指定的银行账户。在案件审理阶段，被告人方勇退出敲诈勒索的违法所得10000元，被告人周海生退出违法所得45000元，被告人俞志富退出违法所得2000元，被告人张成朝退出违法所得2000元，被告人汤永华退出违法所得2000元。经庭审举证质证，认定以上事实的证据有：（一）物证1.无牌直板手机两部、移动电源两个、手机电板三个、手机微型无线听筒一个、无线听筒电池四个、骰子两个、遥控器一个、棉衣一件。其中的骰子两个和遥控器一个系被告人方勇、周海生等人实施赌博诈骗的作案工具。其他的物品为杨小青使用的作案工具。2.斧头、握力器、螺纹钢、撬棍、握力棒，系被告人蒋志强、徐长旺等人在实施非法拘禁犯罪时殴打方勇、张成朝等人的作案工具。（二）书证1.高速路口流水信息，证实2018年1月24日2时许，皖Ｊ×××××和皖Ｊ×××××车辆从太平湖收费站入站的事实。2.银行流水及微信截图，证实2018年1月24日，周海生通过其尾号0110徽商银行账户转账支付15万元的事实。2013年1月23日，杨小青（好哥）给徐长旺微信发信息说“假色子，进来”等字样。3.到案经过、临时羁押证明，证实被告人方勇、周海生、俞志富、张成朝、杨小青系被动归案的事实；被告人汤永华、杨小宏、徐长龙、姚建华经公安机关电话传唤到案的事实；被告人陈小明、徐长旺、蒋志强主动到案的事实。4.户籍证明，证实12名被告人已达到完全刑事责任年龄的事实。5.前科材料，证实被告人方勇前科情况及被告人周海生、俞志富因赌博被行政处罚的情况。6.被告人退出赃款的相关票据。（三）证人证言1.证人张某的证言，其作证称：其是林某的堂弟，大概是2018年年前的一天晚上，其看到很多人在林某的店里，当时周海生的女朋友在林某店里的ＰＯＳ机上刷银行卡，但是密码输错三次，然后“老好”、周海生跟一个南陵佬说要去泾县，林某就让其陪周海生去泾县，凌晨三点其、周海生、南陵佬、老俞四个人开着周海生的车去了泾县，到达后就有四、五个小伙子拉周海生下车，看样子是南陵佬喊来在这里等我们的，他们把周海生拉到面馆，南陵佬手上拿着一把三十公分左右的尼泊尔军刀边砍周海生面前的桌子边发火，其比较害怕只是吃面，不敢回头看，中途听见周海生叫了一声，老俞跑去对南陵佬说“不要动手，有话好好说”，面吃好后，南陵佬给了其400元钱让其打的回去，凌晨6点其就从泾县回来了。2.证人疏某的证言，其作证称：2018年1月的一天下午3点，周海生给其打电话说因为合肥有个工程需要缴纳保证金，向其借款15万元，其就打电话让其公司的出纳沈某给周海生的账户转账了15万元,至今尚未归还。3.证人江某的证言，其作证称：其是方某的母亲，2018年1月份，“老好”、“大毛”、周海生、一个外地口音的人等在其家中赌博了三次，最后一次赌博的过程中因为“老好”怀疑周海生和说外地口音的人赌博作弊，“老好”就叫了五个人拿着工具冲进来和那个外地口音的人打了起来。这五个人分别是徐长旺、徐长旺的哥哥、“老好”的哥哥、“大毛”和“小蒋”，因周海生叫其不要报警，其就没有报警。后来他们就把周海生等人身上的手机搜掉，不让他们随便打电话。周海生在其家中赌博的时候，在麻将桌上放的一块平板最后被“老好”带来的那帮人砸坏了，最后被人带走了。其没有从中抽头，但不知道其女儿是否抽头了。4.证人程某的证言，其作证称：其是汤永华的妻子，2018年12月份左右，周海生、泾县佬、蒋志强、“老好”、“老俞”、“大毛”、“小志”等人开始在其家中赌博，其在家看到的有三四次，他们玩的是扑克牌推牌九，每次赌博其都会收取约200元钱，总共收了2000元。其印象中每次赌博周海生和泾县佬都会在，泾县佬每次都会带一个男的来，那个男的都是在旁边看，不参与赌博，后来“老好”他们跟泾县佬在乌石打架，其才知道周海生、泾县佬等人是使用作弊工具赌博，周海生等人在其家中麻将机上放了一块平板用于赌博，平板不是她家的。5.证人郎某的证言，其作证称：2018年1月份的一天晚上凌晨三、四点，其和杨某、韦某在李某2家打麻将，期间李某2接到方勇的电话，方勇说他在太平被人骗了，叫李某2到泾县茶城那里等他。李某2就开着他自己的银灰色大众汽车，带着我们到了泾县茶城。其看到了方勇打了周海生，李某2是否打了周海生其没有看清。到了开发区的宾馆杨某开了两个房间，其在一个房间睡觉，中午其在客厅吃了韦某给其带的饭，到了下午三点多，方勇问其借其的银行卡用，周海生要打钱给他。其就带着方勇、周海生、李某2等人到了泾县医院附近的徽商银行，在银行门口其将卡号告诉了方勇，方勇和周海生就去柜面了，但周海生的钱转不到其的卡上，其就问女友王某要了一个邮政银行的卡号，周海生转了5万元到了王某的银行卡中，5万元当天下午五、六点其就以提现、转账等方式取出来在泾县青少年活动中心附近的一个饭店给了方勇。方勇也没有给其好处费。期间周海生一直没有人身自由，方勇问周海生索要赔偿其都在场，但具体怎么谈的其不知道，其只知道这5万元。6.证人邵某的证言，其作证称：2018年1月份，周海生电话约其去推牌九，说有个泾县做木材生意的，对这个牌九不是很懂，容易从其身上赢钱，其想通过赌博还钱，就同意了。周海生说其没多少钱，不要带太多现金，坐门子的时候少下一点，没钱就从小志那里拿，但小志每次只给两万。之后其参加了六次赌博，参赌人员有周海生、方勇、老好、龙门姓俞的、乌石的长旺、大毛、蒋志强、小志和跟方勇一起的老头。前三次在城区富建国际大酒后面小区内一户姓汤的人家，后三场在乌石镇桃源村桃坑组周海生相好家里。其赌博从小志处借了4万，从周海生处借了1万，其通过微信转账于年前和今年3月初每次2万元归还了小志，但欠周海生的1万元，其不打算还了。有时赌博后周海生会给其打电话问输赢情况，但是从没有给钱给其，也没有帮助其还高利贷。周海生赌博作弊，其不知道，直到当场抓到时才知道，当晚搜出来的作弊工具被老好拿走了。其没有被搜身也没有挨打，因为其也要求他们赔偿所以直到凌晨两点就都在现场，老头子、老俞和方勇都被看着，是走不掉的，之后其回家了，没有去太平。7.证人林某的证言，其作证称：2018年1月中旬，其打电话找周海生要钱，周海生让其去了位于乌石的赌博地点，第二次是周海生带邵某到其这里借钱，说是要买杉木林，其给办好手续后借了10万元给邵某，后来周海生的相好说，他们又在赌博，其看到邵某拿着借的10万元在赌博，其当时没说什么。第三次是周海生说要还钱给其，其就开车过去了，但是只赌了半个小时，老好就带人把南陵佬（方勇）打了一顿。其借给周海生12万，后来还了5万，还剩7万；借给邵某10万，说是买杉木林；借给老好4万，后来全部归还了。他们赌博的地点是汤永华家和周海生乌石相好的妈妈家。他们当时也不让其走，说是参与了赌博作弊，其还把手机给老好检查，周海生相好的妈妈还发火打110报警，结果他们把她妈妈的手机拿过来，把电话挂掉，不给报警。不知道是周海生还是老好提出来，要到其店里去ＰＯＳ机刷卡，然后其就把钱取出来交给老好，但并未刷卡成功。当晚被搜出来的手机、身份证等物品给了老好，第二天听老好说麻将桌上搜出来的万把块钱被周海生的女朋友拿走了。参与赌博的人有老好、周海生、姓方的泾县人、老俞、邵某等，其也在旁边钓过鱼输了8万多。赌博的人都是周海生召集的。8.证人方某的证言，其作证称：周海生是其的男朋友，年前的一个晚上，周海生给其打电话说晚上有人打牌，当晚老俞就带了方勇和姓张的等人来了，周海生带着姓林的男的也开车来了，当晚杨小青和一个叫什么峰的人也在，他们玩的是推牌九，之后还是这些人在其家中赌博了三次，最后一次赌博中，杨小青发信息喊了大毛、长旺、杨小宏等七八个人携带钢管、斧头之类的工具到其家中，并殴打方勇、老俞和姓张的男的。其因为想让那帮人离开其家，周海生又没有钱，就顺势骗他们到太平了。三场赌博其共收了1800元喜钱。在打架的第二天下午两三点，周海生通过微信视频问其要15万元，其当时看到周海生坐在宾馆的板凳上看上去很憔悴，其没有钱，就没有聊了，等到晚上六七点时，周海生给其打电话说准备回来了，让其在太平等他，当晚九点多，在忻雅酒店其见到了周海生，看到周海生头部后面有血，周海生说是方勇在宾馆拿瓷杯子砸的，然后在房间看见周海生的背部和大腿上有很多淤青，周海生说他在泾县被方勇喊的人打的没办法就找战友借了15万给方勇，才被放回来。9.证人李某2的供述，其供述称：2018年初的一个凌晨三四点，其和郎某、杨健、韦金保在其家中打麻将，方勇给其打电话说，他被人打了，钱也被人抢掉了，车子也被人扣了，另外还给别人打了几十万的欠条，他现在以取钱的名义把对方骗到泾县了，让其带几个人到泾县茶城救他。其就带着郎某、杨某、韦某开车到泾县茶城。过了大约半小时方勇、俞志富、老张、周海生还有一个年轻人开车到了，方勇、俞志富、老张都是自由的，并没有被人绑着，方勇说是周海生打了他，其就走到驾驶室边上，把门打开朝周海生头上打了几巴掌，并叫他下车到面馆去。吃完面后，方勇给了那个不认识的小鬼几百元让他走了。之后方勇就朝周海生头上打了几巴掌，并拿了一把砍刀，用刀面在周海生头上拍了几下，其不知道刀是从哪里来的。方勇边打边说周海生打他、害他的话，周海生没有还手，也没有吃面。之后其和俞志富、方勇、周海生，开周海生的车子离开，其他人开其的车子跟在后面。到了泾县法院附近的路上，方勇在车上也用手在周海生头上打了几下，其提出要报警，方勇和周海生都不同意。后来不知道是俞志富还是周海生提出去聊聊，方勇也同意了，大家就到开发区一个宾馆开了一个套间。到了宾馆，其就问周海生是怎么和老好合伙搞方勇，周海生也承认了，在其问的时候方勇有三次想打周海生都被我们拉开了，后来方勇拿宾馆白色瓷杯敲了周海生的头，当时周海生的头就流血了。方勇要周海生赔偿15万元，包括其在太平被抢走的钱，被打的医药费、精神损失费。周海生不愿意，其就对周海生和方勇说不愿意拿钱就去派出所，方勇就骂周海生并有三次都要冲上去要打他，被其和老张、俞志富拉开，过了20分钟周海生就同意拿钱了。从上午六七点一直到下午四五点，周海生才筹到钱，并用微信转账几万给方勇，剩下的到一家银行转账的。转完钱后，其和方勇说让周海生到泾县派出所院子里面监控下走一趟，让他拿自己的手机拍一段录像发给方勇，证明我们没有敲诈勒索他，之后就把车钥匙还给周海生，让他回黄山区了。当晚方勇喊大家吃了一顿饭，每人发了一包中华烟。周海生在宾馆没有人身自由，手机和车钥匙都不在他身上。在宾馆，方勇让其拿手机给周海生录音了一段有关他和老好是怎么合作搞方勇的事情。方勇还让周海生写了一张纸条，大致内容是周海生怎么和老好合作，搞方勇的钱，怎么打方勇的，不会写的字都是杨某教的，纸条后来给了方勇。（四）被告人的供述与辩解1.被告人方勇的供述，其供述称：2017年8、9月份的时候，其认识了俞志富，并告诉俞志富其有作弊工具，两人就商量好约人玩牌，2017年12月俞志富就帮其约了周海生在宾馆见面，其当着周海生的面演示了作弊工具。其和周海生商量好如果赢了钱就给点给俞志富，剩下的两人平分。过了几天周海生给其打电话让其去太平一个村长家里玩，地点是黄山区希望宾馆后面的一个小区的顶层复式楼，其就带上老张开车去了。到了之后周海生、搞二手车的小志、还有两三个不认识的人已经在村长家，后来我们用其给周海生的作弊工具开始玩牌九，由于周海生不会使用作弊工具导致那晚其输了28000元，周海生输了20000元，另外一个男的也输了点钱，小志好像赢了几万元，老好赢了几万元。后来我们作弊都是搞老好的钱，算下我们用作弊工具和老好赌博，老好应该输了七八万元。第一次输钱后，周海生就说赌博工具不灵光，让其去购买作弊工具，其就和俞志富到无锡花了五、六千元重新购买了一套作弊工具，包括镜头、经过处理的扑克牌、能报牌的耳机、一部手机的接收器，作弊工具买来后就给了周海生，过了四、五天周海生又喊了其和俞志富去村长家玩牌九，周海生负责戴作弊工具的镜头照牌、俞志富负责听耳机里报的牌的点数，听到点数后就发手势给老张，老张根据手势去遥控骰子，这样根据骰子的点数发的大牌就给周海生，那晚其、周海生、老好还有一个40多岁胖胖的男的坐门子，还是因为周海生用不好作弊器，其输了四、五千元，周海生也输了几千元，老好不知道输赢如何，俞志富在旁边钓鱼赢了几千元。后来还在村长家搞了两三场，其和老好、小志、周海生、老张、俞志富都在，坐门子的四个人一般也就是其和老好、周海生、一个不知名的男的。之后的这几场俞志富戴镜头，基本上把之前输的钱赢了回来，刚好够本。每次满板会给村长两三百的喜钱，后来村长觉得风险大就不让周海生在其家中搞了，期间共给了村长3000-5000元钱。2018年1月，周海生就带大家到其女朋友位于黄山区乌石的家中赌博。也是每次满板会给周海生女朋友两三百元喜钱，一共给了约7000元。其到村长家中把作弊工具取回来给周海生了，当时村长在家的。我们在周海生女朋友家中玩了三次牌九。第一次玩牌九前，周海生告诉其和俞志富说：老好输了不少钱，在屯溪买了一件作弊用的衣服，准备用这件衣服赢我们的钱，并说老好用他的作弊工具，我们用我们的作弊工具。等到第一次在周海生女朋友家赌博时，其、周海生、老好还有那个不认识的男的继续坐门子，老张在边上遥控骰子，俞志富在边上戴镜头和钓鱼，小志在边上放票，玩牌九的时候俞志富发现他自己戴的耳机能够听到老好戴的报牌的耳机里的声音，然后俞志富根据耳机里报的点数，发手势给老张，然后根据门子大小，由俞志富去押，当晚老好输了约1万元；隔了一天,还是在周海生女朋友家里，同样的人同样的方法，老好又输了1万元；又过了一两天，也就是最后一次在周海生女朋友家里，老好输约1万元钱，当晚十点，老好喊来八个男的带着钢管、斧头和铁棍敲开周海生女朋友家的门，一进来就开始打其和老张，俞志富也被他们打了一下，我们三人被他们边打边搜口袋，其身上27000元、手机、车钥匙和身份证，老张身上8000元、身份证和手机，俞志富身上2000元和手机被他们搜走了。老张在他们进来以后把遥控器和作弊器主机扔在角落里，所以他们没有搜到。搜身后，老好就逼其赔他最近输的几十万元。当时其想跑，但是那伙人在门口看着，其跑不掉，想打电话手机也被搜走了，最后其就和老好、周海生在厨房谈了赔偿的事情，答应赔偿老好35万，老好要让我们当晚就付钱，其没有钱，周海生就提出让其把车子抵押到小志那里抵个八到十万，周海生说他女朋友的卡里有钱，让他女友到小志店里ＰＯＳ机刷卡，把老好的钱凑齐，当时小志和老好都在场同意后，大家就到一起到了太平小志的二手车行。在二手车行里，老好帮其填好车辆抵押的单子，其在抵押单上签了字，但抵押单上没有写抵押金额。周海生女友在ＰＯＳ机刷卡时把密码输错了很多次导致钱刷不出来，老好就继续逼其将剩下钱拿出来，其说在泾县的家里有几万元钱，让他们跟其到泾县去拿。大约凌晨三点多，其、周海生、俞志富和小志喊的一个其不认识的人，就坐着周海生的车去了泾县。在回泾县的路上，其感觉是周海生和别人合伙在搞其，就发信息给了李某2说其在太平被人诈赌要钱，李某2带了郎某、杨某和韦某到泾县茶城等其，凌晨六点大家到了地方后，我们就把周海生从车上拉下来带到一个面馆，郎某就把周海生的车钥匙和手机也拿了下来，在面馆里其问周海生昨晚的事是怎么回事，周海生说没事啊，其气不过就用拳头打了周海生，边打边说周海生：“你这个人不交人”，然后其在面馆拿起一把三十公分的西瓜刀用刀的边子在周海生头上打了一下，之后就被俞志富和老张拉开了。吃完面后，其就跟小志喊来的那个人说：这事和他没关系，并给了他300元钱让他自己打的回太平了。然后我们就把周海生带上他的车，在泾县街上逛了几圈后就带到开发区的一家宾馆。其和俞志富、周海生、李某2、李某2带来的两个人到了宾馆四楼房间后，其就问周海生昨晚到底是怎么回事，后来老张也来了，周海生就跟其说他和老好是如何合伙赌博诈骗的，并用李某2老表的手机录音录下了。其气不过就用宾馆里的陶瓷杯子砸了周海生的头，他的头被砸出一点血。其因为在太平被打的比较狠就让周海生赔偿其15万元并回去让老好把车子还给其，周海生同意后就联系他的战友借款15万元，这15万是周海生主动给其的。当天下午三四点的时候其就让周海生回太平了。这期间周海生身边一直有人的。过了两三天其给老好打电话说车子不是其的，你们拿到也没用。过了一两天老好就给其打电话说车子停在黄山饭店停车场，其就去把车拿回来了。其也没有支付35万元给老好。赌博的作弊事宜是其和周海生商量的，周海生、其和一个周海生找来的人配三个门子，周海生负责找场地和人来赌，其负责提供作弊工具和技术，俞志富负责听点数和押门子，老张负责控制骰子，因老张60多岁了，坐在边上别人不会怀疑，另外他会操作这个东西，每次都是俞志富听到点数，然后给老张打手势要点数。作弊赢的钱其和周海生五五分成，其再拿钱给老张和俞志富。周海生喊了一个40多岁，胖胖的男的坐门子，他应该也会分钱给这个男的，因为每次结束后周海生就会这个人打电话，问他输了多少，然后把钱给他，其记得的有两次，一次7000元，一次3000元，从我们赢得钱里补给那个男的。现在这些作弊工具都被老好拿走了。最初的赌博作弊工具是老张和陈小明提供的，老张提供耳机、接收器、扑克牌、骰子等，陈小明提供了一件黑色内衣，内衣上有个摄像头。前期其是打电话找陈小明合作的，因为其知道陈小明会使用作弊工具，其和俞志富都不会，并答应给陈小明其分到的五成中的30%的钱，一开始在宾馆演示，也是陈小明演示的，其先和陈小明、俞志富到无锡购买了耳机、假扑克牌、主机、摄像头等作弊工具，后来其和陈小明一起到池州他住的地方拿了遥控器、板子、骰子等工具。陈小明去村长家使用了两次赌博工具，摄像头是放在一个长约20公分的长袖筒上的，还有假的扑克牌、耳机、遥控器等作弊工具，但是周海生使用的摄像头找不到扑克牌，陈小明的赌博作弊工具几乎没有起到作用，前两场其和周海生都是输钱，大约输了47000元。其就让陈小明联系无锡卖赌博工具的老板，让他换一个大功率的摄像头，是一个拉链式的摄像头，买回来后就装在周海生的一件夹克衫上，后来其和周海生、陈小明又到村长家里赌博，这次陈小明根据听到的牌控制骰子，其和周海生赢了五六万。第三次赌博后，因为没有给陈小明分钱，他就生气走了，并把他的遥控器也带走了。其就找到老张合作，其和老张之间没有谈利益分成，老张只是说搞到钱随便分他点。2.被告人周海生的供述，其供述称：2017年10月，其通过俞志富介绍在黄山区蓉城宾馆认识了方勇，方勇在宾馆房间的桌面上演示作鬼工具，每次发牌耳机都会自动报哪个门子大，然后根据报的门子大的进行押钱，方勇演示了好多遍，演示了一个多小时，很准的没有失误过，其就相信了。到了12月下旬的一天下午，俞志富说方勇在太平约其找人打牌，其就电话联系了黄山区地理溪村的村长汤永华，汤永华说可以并打电话约了蒋志强，其打电话约了邵某、林某。因为俞志富在太平比较熟悉就没有让他去了。当晚8点多其去的时候汤永华、蒋志强、方勇、邵某、方勇带来的一个人都在了，等我们推牌九之后杨小青和林某也加入了。这次是其、蒋志强、邵某坐门子，杨小青钓鱼的。其带了17000元去全部输掉了，方勇输了16000元，蒋志强赢了26000元，邵某也赢了几千元。过了一天，方勇给其打电话让其约人打牌，其就电话约了杨小青、邵某、林某到汤永华家打牌，方勇还是和上次那个男的一起去的，这次做门子的是其、杨小青、邵某和方勇，蒋志强后来加入钓了一会鱼，输赢不大就提前离开了。当晚其赢了22000元，杨小青赢了2万多，邵某输了几千块，方勇输了33000元。回到宾馆方勇就怪其不使用做鬼的牌，并且提出按照六四分成，方勇得六，其的四，其说这两次赌博的牌都是汤永华提供的，打牌的人又都是其的朋友，其不干。方勇就说五五分成，其得五，方勇和俞志富得五，其同意后就把前两场输赢平摊了，第二天晚上八点多，杨小青、邵某打电话约其打牌，其和方勇、老张、杨小青、邵某就去了汤永华家里，当晚其将作鬼的扑克牌放在汤永华经常放牌的柜子上，老张把调好的摄像头主机放在汤永华家厕所里，一开始是使用正常的扑克牌的，等牌用完后，其就将作鬼的扑克牌拿过来，当场拆封使用并把摄像头戴在右手腕上，用衣服盖起来后，其就去厕所把放在洗脸台盆柜子里调好的摄像头主机放在右手边的上衣口袋里，主机上有一根线，把线插到摄像头上，回到打牌的地方就开始使用了。耳机在老张身上，老张听到报的门子大小手势告诉方勇，方勇再进行押钱，作鬼使用了2个小时，主机没有电了就没有再用了。这次赌博坐门子的是其和杨小青、邵某、方勇，钓鱼的是姚建华。其赢了31000，方勇赢了26000，邵某赢了1万多，杨小青说他输了12.5万，林某在旁边钓鱼赢了5万多，姚建华输了近1万。这次赢钱后，其和方勇、俞志富、老张在心连快捷酒店内分钱，其在赌场上借了3万给杨小青，加上上次欠方勇5500元，这次比他多赢了5000元，又要分给他2500元，购买作弊工具其也要支付2000元，一起就欠方勇1万元，借给杨小青的3万元就是其的了。第四次也是在汤永华家，坐门子的是其和邵某、方勇、杨小青，钓鱼的是俞志富。这次没什么钱就没有作弊，其输了6000元，方勇输了5000元，邵某和杨小青分别赢了6000和5000元。第五次也是在汤永华家，坐门子的是其和俞志富、邵某、方勇，钓鱼的有姚建华、徐长旺，另外林某和汤永华、老张也在。俞志富带着作弊的耳机、主机和摄像头，这次方勇赢了9万多，俞志富输了1.7万，其输了3.7万，邵某和姚建华分别输了2万多。分钱还是在心连宾馆里，其分到2万除去上次欠方勇的1万元，实际拿到1万元现金。在汤永华赌博了五次，每次坐庄赢了钱就会放100元在柜子上给汤永华，第一次给了约300元，第二次约400元，第三次约700元，第四次约600元。赌博时林某会放高利贷，1万元一天500元利息，其借了3.5万，杨小青也借了钱，具体多少，其不知道。在其女朋友方某家赌博了五次，杨小青在汤永华家输钱后，就找其说要购买作弊工具赢方勇的钱，赢的钱我俩五五分，后来在一个周一上午，杨小青开着他的黑色起亚Ｋ4带其到屯溪汽车站边上买了许多作弊工具，一共花了8100元，其出了4050元。杨小青购买好作弊工具后，自己在家研究了三四天说他可以使用了，其就联系了方勇、邵某到方某家赌博。第一场是2018年1月上旬的一天晚上，其和林某、邵某、方勇、老张、俞志富、杨小青在方某家客厅的麻将桌上赌推牌九，其把杨小青购买的作弊的扑克牌拿出来使用，杨小青穿作弊的外套、戴耳机、主机，当晚是其和方勇、杨小青、邵某坐庄，其输了1.8万元、杨小青输了2万多、邵某输赢不大、方勇赢了3万多、俞志富钓鱼赢了近1万。方勇没有使用作弊工具。第二天方勇在乌石镇给了一个麻将机上的多层板给其，说是方某家的麻将机比较老，表面不平整老是翘起来，让其带去，当晚其和方勇、杨小青、邵某坐庄继续在方某家推牌九，方勇带了老俞和老张，老张戴了耳机，杨小青还是使用作弊工具，扑克牌还是使用杨小青从屯溪购买的作弊工具。杨小青不太会使用作弊工具主机的程序，主动报出的信息耳机都能听的见，所以老张也听到杨小青摄像头里面报出的大小，其输了3.2万元、杨小青输了2万多元、邵某赢了0.7万元、方勇输了1万多、俞志富赢了5万多，包括从方勇处拿了1万元。这场结束后，其第一场从方勇处拿的1.3万和第二场拿了1.5万，俞志富拿了1万元，全部都抵掉了，这就是第二场分的钱。这场结束后，方勇跟其说杨小青在使用作弊工具，要是老张听不到杨小青作弊的信号，他就不再赌了。第三场是过了一段时间，杨小青和邵某联系其约方勇到方某家赌博，还是我们四人轮流坐庄，俞志富和蒋志强钓鱼，使用的是作弊的扑克牌，其输了1.2万、杨小青输了1万多、邵某赢了约0.5万、方勇输了约0.6万、俞志富赢了2.6万、蒋志强赢了几千元，这次方勇没有给其钱。第四场是过了一两天，杨小青联系其找方勇到方某家赌博，还是我们四人轮流坐庄，俞志富钓鱼，使用的是杨小青屯溪购买的作弊的扑克牌，方勇这场推庄的时候使用的是他自己带来的假骰子，能控制点数，具体怎么控制的其不知道，其输了1万多元，其中1万元是找方勇借的，杨小青输了1万多元、邵某和方勇都不输不赢、俞志富赢了2.2万元，这场就是其到方勇处借的1万元他不要了，算是分给其的钱。第五场大约是2018年1月24日，还是我们四人坐庄在方某家推牌九，俞志富和老张也去了，打了大约一个小时左右，其输了0.25万，杨小青输了1万多、邵某赢了0.6万、方勇也赢了一点，杨小青就喊蒋志强、徐长旺、徐长龙、杨小宏拿着钢管、钢筋，姚建华拿着斧头进到了方某家抓方勇他们的作弊工具。五人进来后，杨小青给俞志富搜身，搜走了手机、身份证、0.17万元；姚建华给方勇搜身，搜走1.7万元、身份证、手机和车钥匙；蒋志强或是徐长旺给老张搜身，搜走身份证、手机和0.6万元；其和邵某没有被搜身，但是手机拿出来了。姚建华用斧头敲方勇的头，当场就流血了，青紫处有五六个，方勇抱头蹲在地上，蒋志强、徐长旺、杨小宏使用钢管和螺纹钢打方勇身上腰、背多处；老张是蒋志强和徐长旺用螺纹钢和钢管打背上和身上，打的不怎么厉害；俞志富当时坐在杨小青身边，被蒋志强和杨小青控制后，蒋志强用螺纹钢打了俞志富后背两下，杨小青在俞志富脸上打了两巴掌。从晚上九点到凌晨三点，方勇、俞志富、老张手机都是收起来的，上厕所都有人跟在后面。杨小青说其输了38万，除去借给其的3万，让方勇给其35万，方勇不愿意，他们就打，后来方勇让其出面和杨小青谈一下，方勇要35万，而且今晚必须要拿出20万，方勇身上没钱，就找其借，其就让方某故意到林某那里输错密码，卡也没有刷成功，杨小青逼着方勇在林某的二手车店里写了车辆抵押合同，车子抵押了不是5万就是10万。抵押办完后，其就开着自己的车子把俞志富、方勇、林某的表弟带到泾县拿钱，老张是自己打出租车到泾县的。大约是凌晨5点，车子开到了泾县县城五里岗，其看见路边站了三个小伙子，方勇就开始打电话说自己在什么位置，让对方过来，其没想太多就把车子停下来，他们都下车了，这时候有个陌生人从窗子边打了其的头部好几下，同时副驾驶就有人上来把其的车子熄火并把车钥匙拿走了。然后其就被人拉下了车，下车后看见对方有七八个人，方勇走过来把其带到了路边的一家面馆里开始对其拳打脚踢，并说他在其这边是怎么被打的，他就要怎么打回去。方勇从边上一个年轻小伙子手里拿了一把30公分长度的砍刀，用刀背打了其后脑勺两下，这时候老张过来把方勇拉开了。然后方勇一班人就在面馆里吃面条，吃完之后他们就把其带上车并在车上商量怎么处置其。方勇要把其带至泾县开发区的一个公园湖里洗冷水澡，车子开到一个比较荒凉的地方，方勇他们要其下车，这时候老张发火了，说要是把其搞死了，他们一个人都跑不掉，方勇比较听老张的，就没有继续了。然后又把其带到了工业园区边上的一家宾馆，到了宾馆4楼的一个房间，他们把其放在椅子上，其也不敢动，然后方勇就用拳头打其的脸部和头部，还用宾馆的瓷杯砸其的头部，当时就被砸出血了，现在还有一道疤，方勇逼着其对着手机录音，说是其和杨小青两人下套合伙骗他的钱，杨小青并没有输那么多钱，是故意报这么多钱之类的话。方勇打累了之后，就给一个律师朋友打电话说了这件事，其在房间里隐约听到对方跟他说这是违法的，让他赶紧把其放掉。然后方勇通过俞志富跟其说，要其赔偿他的损失，其赌博也输了钱就不愿意，方勇就跟其说：这个钱应该是杨小青出，让其先出，其帮他找到杨小青要到这个钱后会还给其的，其说不愿意干这样的事。后来方勇让别人写了一个条子，条子上的内容是：其和杨小青赌博作弊骗他钱，还在乌石打他，身上的钱也被其和杨小青抢走了，其要给他15万作为损失。然后让其对着上面抄并签字按印。之后方勇就让其凑钱给他，其被逼着找到黄山一建分公司的老总疏某担保借了15万，疏某让他们公司的会计把钱打到了其的徽商银行卡内，其通过微信和银行转账的方式支付给了方勇。然后方勇开车带其到泾县派出所门口，让其自己在监控下面走了几圈，表明他没有胁迫其，大约是下午四五点，让其驾车离开了。在赌博诈骗时，其、方勇、老张、俞志富四个人是一伙的，其就负责找人过来赌博，他们三个人就负责作弊来赢钱，每场赌博下来，不管输了还是赢了，这个钱都是其和方勇平分，其他人比如邵某，林某都不是和我们一起的。作弊工具的使用和维护都是方勇和老张。使用作弊工具后，方勇一共分给其8.8万元，其中在汤永华家赌博分了4万多（1万多现金和杨小青欠其的3万元，在方某家赌博其从方勇、俞志富那里拿了4.8万元，这个钱算是分成，他们也不找其要了。其和方勇之间没有债务，方勇在整个赌博过程中大约赢了八九万。其在杨小青穿了一次作弊服参加赌博后，方勇对其说，杨小青在做鬼，手很不自然，其就告诉了方勇，杨小青跟其合伙购买了作弊工具。老张说杨小青不一定会使用作弊工具，下次赌博的时候试试就知道了，后来到了第二次赌博的时候，老张把耳机带着也能听到报牌就没有出声了。其和方勇合作后，找杨小青作为目标是因为杨小青是吃赌博饭的，在乌石赌博的人都不喜欢他，再加上十几年前赌博的时候，杨小青和别人合伙赢了其六万多元。林某是其喊去放高利贷的，其找林某拿了五六万，还剩3.5万没有归还。林某是不收取利息的，只是赢钱收一点喜钱，方勇、邵某、杨小青、蒋志强都向林某借过钱，一万元利息为每天500元。方勇、俞志富在宾馆内跟其演示完赌博工具后，有一天下午，在黄山区中福在线店门口附近的马路上，其跟汤永华说有赌博专门用的作弊工具，试过了很灵的，让汤永华帮其约一些人到他家里赌博，如果我们赢到钱，就多分他一点。汤永华也去过方勇的宾馆，是否看到了作弊工具，其就不知道了。汤永华同意后按照其的要求，向其他赌博的人介绍方勇是和他一起做木材生意的。最初在宾馆演示赌博工具，和方勇一起到汤永华家赌博两次，操作赌博工具的人是一个姓陈的男子，这两场都用了赌博工具但是因为其不会使用赌博工具，所以我们都是输，姓陈的是否分钱是方勇和他谈，其不知道。方勇他们从无锡购买完新的赌博工具后，陈姓男子就离开黄山区，老张就来了。姓陈的走的时候带走了控制骰子的遥控器。其在汤永华家赌博一共分了9万元，其中8万元是债务包括林某欠其5万元，杨小青欠其3万元，方勇分得9万元现金。在汤永华家赌博的第三场，也就是杨小青输的最多的这场，是其戴的耳机和摄像头，摄像头是放在衣服拉链上的，由陈小明携带作弊工具控制骰子，报牌是按照从上到下的顺序四个门子的大小。听到报牌的大小后，大约有60%-70%的几率大牌会到其或者是方勇的手上，如果不控制骰子，这个机率只有25%左右。3.被告人俞志富的供述，其供述称：2017年12月，泾县的方勇找到其问其可能通过赌博搞点钱，其就介绍周海生跟方勇认识了。之后周海生、方勇在宾馆里商量着怎么通过赌博搞人家的钱，当时周海生讲他在乌石混得好，能找到“猪”杀，就算赌博作弊时被人发现了也不会有问题，方勇只需要带好师傅来就行。最后他们俩商量着骗到钱后双方五五分成，他们商量的时候，其一直在旁边听着，方勇让其帮忙搞别人钱，如果搞到钱了不会亏待其，但具体给多少方勇当时没说。第一次赌博的时间是2017年12月28日晚，那天其正好把左手臂摔断了，就不在场，周海生、方勇等人在富建国际大酒店附近的一个小区人家的复式楼顶推牌九，他们都喊这个人村长，当晚周海生喊的“猪”就是“老好”，后来听周海生说那天晚上他、方勇、老好等人坐门子。方勇带了个老头子，这个老头子手上有个遥控器，可以控制骰子的点数，赌博前周海生、方勇准备了赌博作弊用的工具，但最后周海生输了1.6万，方勇也输了1万多。后来周海生、方勇喊“老好”又在村长家里赌了几次，但因为其不在场，所以这几场的输赢其不清楚。到了最后一场，也就是2018年1月份的一天晚上，因为这几天一直是周海生、方勇赢老好的钱，这样下去不好，容易被老好发现，他们就叫其去赌一场，到时候通过作弊的方式把钱赢到其的口袋里。同时这个中间出现了一个小插曲，周海生告诉我们，老好找他一起去屯溪花了7000多元购买了作弊时穿的衣服，老好想通过这个方式搞方勇的钱。周海生讲了这个事情后我们就坐在一起想对策，最后想到的办法是老好会穿上作弊服并使用他作弊用的扑克牌，而方勇这边会事先把作弊用的骰子准备好，并且控制骰子点数的模板会事先放在村长的桌子下面，到时候由方勇带来的老头控制骰子的点数，来搞老好的钱。当晚八、九点，方勇，老好，周海生，周海生带来的叫什么峰的人轮流坐门子推牌九，其和大毛、放炮子的、老好的外甥在里面钓鱼。赌博用的三十二张扑克牌、骰子都是周海生放到桌子上去的。最后通过作弊工具，其赢了4万多元，结束后其和周海生、方勇、老头子四个人开了一个宾馆，在宾馆房间里其将赢来的4.1万元给了周海生、方勇，算账的时候他俩说今晚输了钱，但到底输赢如何谁都不知道，其没有分到钱就回医院了。村长不赌博只收场地费，每场能收两千元左右的场地费。有个叫什么志的人在村长家每场都是钓鱼和放高利贷，每1万元收500元一天，在乌石赌博时坐了门子。老好输的最多的这场，其不在场，是周海生、方勇，明哥他们去的。因为周海生说在乌石赌博比在太平安全，就带其到乌石周海生的女相好家里赌博了三次，每次坐庄的人满了板子也会给周海生女相好的几百元，一场下来估计有2000元左右。第一次是2018年1月份的一天晚上，方勇新带了一个靠偷牌换张手法出老千的人去了乌石，当晚周海生和方勇、叫什么志的人、周海生带来叫什么峰的人坐门子，其在旁边看，这场没有使用作弊工具，但三人的目的就是为了逮叫什么志的人的钱，中途方勇让带来的老头子出老千推了几把庄，赢了叫什么志的人几万元，但后来他凭手气又赢回去了，最后结束时大家是平局。过了一两天的晚上，周海生、老好、方勇、邵某坐门子，其和小蒋、老好的外甥钓鱼，当晚老好使用了作弊服和扑克牌，方勇带去的老头子控制骰子的点数，最终其赢了4万多元，老好输了钱，赌博结束后其在周海生的车上把4万多元现金给了周海生和方勇，方勇随后给了其2000元。最后一场还是上一场的四个人坐门子，大概赌了一个小时后，老好发信息给他的朋友，之后就有六七个老好的朋友冲了进来，大毛拿着斧子，其余人拿钢管，把我们控制住了，之后他们就开始搜身，把其身上1700元现金，方勇身上1万多元现金和老头子身上6000元现金搜出来放在桌子上，同时，老头子把身上能控制骰子的遥控器也扔在了地上，放在其身上可以接受耳机声音的仪器也交了出来。后来钱和作弊器都不在了，估计是老好拿走了。这期间他们拿斧子把赌博的桌子砍掉了，把方勇按在地上打了几下，老头子就被他们逼在墙边上，其被老好甩了几巴掌，被小蒋用钢管打了后背几下，其被打后，方勇就讲这个事和我没关系，后来老好叫来的几个人就朝方勇一轰上去，具体怎么打的其没有看清楚，事后就看到方勇手上肿了。然后老好说方勇和老头子、其合伙搞他的钱，后来周海生，方勇，老好三人在厨房里商量的怎么赔钱，商量的结果是方勇把车子抵押在老好那里，周海生女相好银行卡里有十几万，大概是凌晨一两点钟的样子，老好带着人押着周海生、周海生女相好、方勇、其和老头子到林某太平的修车店里，让周海生的女相好把银行卡里的钱通过修车店的ＰＯＳ机刷卡给老好，但周海生的女相好密码输错3次，这个卡就锁住了。之后由周海生作担保带方勇去泾县讨钱，后来周海生就开着自己的车子带方勇、其和林某下面的一个小伙子去了泾县。到了泾县县城后，方勇喊来了四五个人把周海生从车上拉下来，说周海生和老好合伙骗他的钱，吃完早饭，方勇给了林某下面的小伙子钱让他坐出租车先走了，其就自己开了间宾馆睡觉，之后方勇一帮人带着周海生在其住的宾馆开了间房间，其睡到下午时周海生打电话问其是否回去，其不回去，后来周海生就先回去了。从早上天刚亮到泾县，一直持续到下午四五点，周海生被方勇的人看着，没有人身自由，手机也被收走了，不能随意打电话。其在泾县宾馆听到老张在找餐巾纸，其看见了周海生的头破了，桌子上有个茶杯歪在那里，其估计是方勇拿茶杯打了周海生。在宾馆房间内的麻将桌旁边，方勇用拳脚打周海生的头一两个小时，期间其和老张都问周海生是否和老好一起设局讹方勇的钱。方勇和小庆提出让周海生拿15万元，后来周海生趴在房间内的桌子上写东西，旁边有一个胖胖的年轻人在教周海生怎么写，小庆在用手机录像，再后来方勇他们就带周海生出去了。第二天方勇喊了十来个小伙子到太平要车子，并且小庆说要把老好也抓到带走，其就跟着方勇的车子到了龙门俞家新村，下车时其打电话给老好，说方勇带了两车人带了家伙来要车子，叫他不要碰面。后来听周海生说他给了方勇15万元，方勇才放他回去的，车子也已经还给方勇了。赌博作弊用的骰子及控制骰子点数的遥控器、放在麻将桌下面的模板等都是方勇和老头子带来的，模板就放在赌博的地方，这些东西由老头子维护。作弊服是周海生和老好到屯溪买的。因为周海生跟其说私下里也给村长钱，周海生、方勇在宾馆里谈合作作弊、五五分成的事情时村长也在场，并且他们怕陌生人去村长家赌博老好不一定去，周海生还和村长商量了讲方勇是和村长一起做木材生意的，所以村长应该是知道周海生、方勇等人拿作弊工具和别人赌博的，只是不知道作弊的具体操作方法。4.被告人张成朝的供述，其供述称：2018年快过春节的时候，方勇给其打电话，叫其到太平来帮他搞赌博作假，一天保证其可以挣个千把两千块钱，其答应后，方勇就安排了一辆车把其接至太平汽车站附近的一个旅馆里。其和方勇、周海生、姓俞的四个人就在方勇住的房间里商量赌博作假的事，搞到钱后周海生和方勇五五分成，其和俞志富的钱都是由方勇支付。其使用遥控器控制骰子一共参加了四场赌博。第一场是农历过年前的一天晚上，其和方勇一起到村长家的顶楼赌博，方勇把板子搬到村长家去，并使用假的扑克牌赌博。坐门子的是周海生、方勇、姓俞的、还有一个周海生喊来配门子的人，这场都是自己人，姓俞的戴摄像头、耳机、主机等，其根据姓俞的手势，使用遥控器控制骰子的点数。这场主要是赢钓鱼的人的钱，一个放高利贷的输了6万，还有一个后来在周海生女朋友家拿斧头打架的人输了2万多，方勇和周海生赢了8万多。第二场还是在村长家，坐门子的是方勇、周海生、老好和周海生找来配门子的，这次是周海生和老好上的假扑克牌，姓俞的戴耳机和主机，也能听到里面报牌后发信号给其，其继续控制遥控器，方勇和周海生赢了老好约3万元。第三场是在周海生女朋友家，坐门子的人还是和第二场一样，这次是周海生和老好想合伙骗方勇的钱。周海生和老好上的假扑克牌，老好将摄像头装在袖口外面的纽扣上并携带耳机和主机，因为周海生已经将老好和他商量作弊的事跟方勇说了，方勇就让老俞也带了耳机听他们的报牌数，再由其根据老俞的手势控制骰子的点数，最后方勇和周海生赢了老好两万多元。第四场在周海生女朋友家，还是上一场的四个人坐门子，赌了个把小时，老好就喊了一帮人过来把其和俞志富、方勇身上的财物搜走，包括方勇1.7万元，作弊的主机也被搜走了，并打了他们，其的手臂被老好的哥哥打肿了，方勇的头被打破流血了，手也被打肿了，姓俞的没什么伤。后来周海生、方勇和老好就在厨房谈赔钱的事情，期间有三四个小时，其和姓俞的、方勇都是没有人身自由的。后来其就跟林某的车到了太平城区，方勇因为没钱，车子就被扣下来了，之后其就自己搭车回泾县了。天亮时其到达泾县，和方勇联系后，在泾县茶城的一家饭店见到了方勇、周海生、姓俞的、同周海生一起来的一个人以及方勇喊来的四个人。他们吃完早饭后，就乘坐两辆轿车，其中一辆是周海生的，但不是周海生开车，方勇在车上说要把周海生扔到湖里，其说不能乱来，就到一个宾馆开了房间，到了房间后，方勇就开始骂周海生并用白色的瓷茶杯砸了周海生的头两下，当时周海生的头就流血了。其就上前把茶杯拿下来，和姓俞的一起把周海生喊到套间里说，方勇身上钱被搜掉了，车子也被扣了，让他拿2、3万元赔偿给方勇，并把车找回来。周海生也同意了，但方勇不同意。后来方勇就和周海生在谈赔偿的事情，后面的事情其就不知道了。周海生从早上六点左右到晚上天黑一直是李某2带了几个人看着他，手机也被一个人拿着，没有人身自由。当晚方勇请大家吃了饭，就当是好处了。在村长和周海生女朋友家推牌九，满板子都会给300-500元钱，村长在我们第一次把板子送到他家去的时候就说不要紧的，乡下人不懂这个作弊的事情，所以村长是知道我们赌博作弊的事，周海生女朋友是不知道我们赌博作弊的事情。其一共分到了0.5万元，方勇第一场给了其0.2万元，第二场给了其0.2万元，第三场给了其0.1万元。5.被告人陈小明的供述，其供述称：其因参与赌博的事情投案自首，2018年下半年，方勇带其到太平县城的一户人家以扑克牌推牌九的方式赌博了两次。方勇喊其来是为了帮他赌博作弊，说是赢了钱，分给其一点“喜头”，但是其一直没有收到方勇给其的好处费。赌博作弊工具是其联系购买的，钱是方勇付的。方勇还携带了一个赌博用的骰子和板子，板子有磁性是控制骰子点数的，还有控制骰子的遥控器。期间其和方勇入住在黄山区的一个宾馆，吃住都由方勇负责。太平的一个周老板来到宾馆的房间，我们当场演示了如何使用赌博作弊工具进行赌博。之后周老板和姓俞的、方勇就在宾馆商量在赌场使用赌博工具诈骗。其陪方勇和周老板在太平一个村长家复式楼推了两次牌九，这两场因为作弊工具不灵，报的牌大小不准，导致周老板和方勇都输钱。后来方勇让其联系无锡的卖家买了新的作弊工具，这个好用很多，但是其只参与使用了一次。这场赌博其将主机打开放在旁边抽屉里，根据耳机报牌控制骰子，将大牌遥控到周海生或方勇家，这场赌博从晚上八九点持续到第二天天亮，其只在楼下离开了一个小时左右的时间，其余时间都在赌场遥控骰子，遥控骰子时，周海生应该是赢钱的。每场赌博方勇和周老板都坐门子，离开时其将带来的遥控器带走了，板子和骰子留给了方勇。6.被告人汤永华的供述，其供述称：其家住黄山区甘棠镇平东社区北海南路忻安华庭小区×栋×单元×室，在黄山区地理溪村村委会当主任。周海生、杨小青等人在其家中的复式楼上推过五、六次牌九。参赌的还有周海生的一个战友，龙门人，一个乌石清溪叫什么峰的男的，一个泾县的男的，还有周海生带去的一个卖车的小志，是放贷的，还有一个老头子，不赌博就站在旁边看，这些人都是周海生喊去的。周海生他们赌博桌面是都是一百的，每个人面前最少都有几千元。每次满板子就会给100-300元不等的喜钱，最少的一次收了300元，最多的一次收了700元，一共给了约两千多元钱。2017年12月，周海生开车带其到了北海超市对面的一家宾馆里面，当时泾县佬和老俞在房间里，周海生就对泾县佬说试试赌博工具是否可行，然后泾县佬就从包里拿出一副扑克牌，从中理出推牌九需要的三十二张牌放在桌上，然后泾县佬换了一件黑色内衣，这件内衣上有一只袖子上有摄像头，能够照出扑克牌的大小，当时泾县佬还拿出了一个耳机，里面能报出门子大小，当时泾县佬、老俞、周海生每个人都带了一会耳机，当天的报牌的准确率很低，周海生就说晚上到其家里打牌，其没有作声，当晚其喊了蒋志强，周海生喊了泾县佬等人在其家中推牌九，当晚周海生穿作弊的内衣，骰子和扑克牌都是周海生带来的，赌了两个多小时，泾县佬和周海生输了，就在其家中说这个作弊工具不好用，准确率低后就走了。过了几天，周海生又约了人到其家中赌博，坐门子的是周海生、泾县佬、杨小青、什么峰的，周海生带了上衣拉链头上有摄像头的作弊工具，当晚还是周海生和泾县佬输钱，事后还是说这个东西不好用。到了第三场，泾县佬就带了一个老头子去了其家，泾县佬还搬了个板子放到其家麻将机的桌上，这场坐门子的是杨小青、周海生、泾县佬和什么峰的人，输赢其不清楚。第四场还是上场的四人坐门子，老俞在旁边钓鱼，其估计老俞和老头子带了作弊工具，老俞怎么押都是赢钱，这场杨小青输了12万多。后来老俞、周海生、泾县佬和叫什么峰的人坐门子又到其家中赌了一场，其不在家听周海生说大毛在旁边钓鱼输了两万多。一开始其感觉周海生带来的作弊工具，没有什么作用，就没有出声。后来老头子来了，杨小青，姚大毛许多人输了钱，其就没有让周海生他们在其家中继续赌博了。7.被告人杨小青的供述，其供述称：其的绰号叫“老好”，2018年元月初，周海生电话约其推牌九。其就到黄山区忻安华庭小区汤永华家，见到了周海生、方勇、邵某，还有一个泾县人周海生没有介绍，当晚坐门子的是其和周海生、方勇、邵某，另外那个泾县人在旁边看，没有参加赌博。那晚其赢了3100元，周海生和方勇输了一点。第二天周海生给其打电话，约其晚上到汤永华家推牌九，还是前一天晚上的四个人坐门子，俞志富和小志在一旁钓鱼，当晚其输了13.85万元，俞志富赢得最多，方勇也赢了，具体多少其不清楚。之后其就觉得他们赌博“做鬼”，过了三四天，其为了找证据就联系了周海生说要合伙购买一套赌博用的分析仪，赢了钱二人平分。周海生答应后，两人就一起到屯溪火车站附近通过微信花了8100元购买了一套赌博用的分析仪,包括一件作弊衣服、一个手机主机、耳机、五六块电板,还有专用扑克牌三十副，购买的钱是其和周海生平分的。扑克牌给了周海生，买回后过了三四天周海生又约了我们几人去汤永华家推牌九，还是我们四人坐门子，俞志富钓鱼，小志在旁边看，当晚其将仪器放在裤子口袋里，摄像头放在其右手的衣服袖子里，无线耳机带在耳朵上，摄像头对准洗好的扑克牌，分析牌赢的几率。但其带的分析仪没有用，其输了六万多，周海生也输了三万多。第三场赌博后的第三天周海生约我们到乌石桃源方某家推牌九，其带着赌博分析仪去了，还是我们四人坐门子，俞志富钓鱼，中途蒋志强也来了在一旁钓鱼，大约赌了两小时，其将带来的两万元输光后就没有继续了，这场俞志富、方勇赢，周海生、邵某输，具体金额其不清楚。还有一次，其是带了一万元去的，一上桌子就输完了。这场赌博后，其发现周海生把第三次在汤永华家赌博时垫在麻将机台面上的那块板也带到方某家去了，其就怀疑这块板有问题，其回来后就找了蒋志强、徐长旺商量其赌博输钱以及怀疑他们赌博作弊的事情，正好此时汤永华发了信息给蒋志强说，他看见方勇、周海生他们的作弊工具在身上，让蒋志强注意点。其就对蒋志强、徐长旺说：“明天晚上我带块磁铁去验他们的骰子，如果是假的，我就发信息给你们，你们带几个人一起进去抓他们赌博作弊的工具，然后叫他们退钱”。他们两人也答应了。第二天晚上8点钟，周海生打电话约其去方某家推牌九，其就联系徐长龙、杨小宏、大毛让他们帮忙，但没有讲具体什么事，叫他们坐蒋志强的车子走，并安排杨小宏带点防身的东西。然后其一个人开车带了1万元钱、赌博分析仪和放在香烟盒子里的一块磁铁去了方某家，当晚还是我们四人坐门子，俞志富钓鱼，小志一旁看。赌了不到一小时，期间其把骰子放到装有磁铁的香烟盒上试了一下，发现骰子自动换边，其就发微信给徐长旺，叫他们进来。徐长旺他们携带铁棍、钢管、斧头进来后，其就对方勇和周海生说“你们做鬼，骰子是假的，不要走，把钱退给我”。他们不承认，其防止他们打电话叫人，就没收了他们的手机。其把俞志富身上1700元、身份证搜出来，并打了俞志富一个耳光，1700元放在麻将机桌上不知道谁拿走了。其又叫徐长旺、蒋志强去搜和方勇一起来的那个老张的身，从老张身上搜出了一个遥控器和一个接收器，搜好后，徐长旺把周海生带去的那块木板也敲碎了，但没有在板子里发现情况。其用拳头在方勇头上打了两拳，姚大毛用斧头背砸了两三下，当时砸开一个小口子，流血了，他们都在与方勇拉扯，具体打没打，其没看清。他们承认作弊后，其就和方勇，周海生三人在方某家厨房谈判退钱的事，最后周海生叫方某通过ＰＯＳ机转账20万给其，另外10万先欠着，以后再给其，其也同意了。当天晚上3点钟左右，其开车带着大毛，周海生开车带着方勇、俞志富、方某和另外那个泾县人一起到了太平龙北小区后面外环路上“小志”开的二手车行刷ＰＯＳ机，转账时方某故意输错密码3次没有转账成功。周海生就让其把方勇的途观轿车扣下来，其就让方勇写了一个抵押车子的单子，当时只是办了一个手续，没有说抵多少钱，方勇写完单子后，方某说第二天在银行卡密码解锁去银行柜台取钱给其。周海生说作弊是他两人的，周海生本人不可能拿那么多钱，他马上开车带方勇到泾县拿钱，于是周海生就开车带着方勇、俞志富和那个泾县人一起去泾县了，之后其没有拿到钱。第三天，方勇打电话问其要车子，其就打电话给周海生，周海生说他在泾县被方勇他们打了，并说他父亲这几天去世，等他哥哥回来就把钱给其，让其先还方勇的车子，其就把方勇的车子停在黄山饭店，让方勇去拿。从泾县人身上搜出的遥控器和接收器以及骰子在其家楼上抽屉里，扑克牌在周海生的车上。其和其喊去的人没有拿方勇和老张的钱，因为其喊他们去的时候就说桌面上任何人的钱都不要拿，拿的话就算是抢劫，所以他们应该也没有拿。方勇每次去赌博都会带一个人，前期带了一个，其不认识，后期带过去的是老张。其输掉13万多元的这场方勇带的是前期其不认识的人去的赌场，其可以辨认出来是陈小明。这五次赌博，因为方勇、周海生等人作弊，其一共输了约23万。8.被告人徐长龙的供述，其供述称：其是被公安机关民警通知到案的，杨小青和徐长旺到其家中找其，说有事找其帮忙，到时等他们的电话。两天后的晚上七点左右，杨小青让徐长旺给其打电话让其从家里出来，其就在村里小店附近等到了蒋志强开着一辆银灰色的车子来接其，其上车后看见杨小宏、徐长旺也在车上，之后四人又开车去乌石街上接了姚建华后就到桃源去了。快到地方的时候，蒋志强把车停了下来说是等杨小青的信息，车上蒋志强、徐长旺、姚建华三人商量，说杨小青喊我们过来就是抓泾县人做鬼赌博的事，今天不能让他们跑掉，桌面上的钱不要拿，人也不能打。到了抓赌地点的桥头，姚建华从车后排坐拿下来一把斧头，蒋志强拿了一根螺纹钢，徐长旺拿了五六十公分长的撬棍说我们一人带一个东西，防止泾县人也带东西。大约晚上九点，进屋后，其就站在靠近大门的地方，其看到泾县佬想跑到厨房，就上前拦截，并用手封住他的衣领，朝他的脸打了一巴掌。杨小宏就上来使用握力器一样的东西，朝泾县佬的背上打了两下，杨小青用拳头脚打了泾县佬，姚建华、徐长旺、蒋志强也上来打了，但怎么打的，其没有在意。后来泾县佬捂着头，其看到他头上有个包。杨小青还给了龙门一个姓俞的脸上两巴掌。现场把老俞、泾县佬、老头子搜身，手机钥匙等物品被搜了出来，桌面上是没有现金的。期间杨小青和泾县佬在谈，老头子出来上厕所，姚建华跟在后面，老俞出来上厕所，其跟着。直到谈好后，才将手机还给他们。之后姚建华和杨小宏去了太平，其坐徐长旺的车子回到乌石。9.被告人姚建华的供述，其供述称：其的绰号叫“大毛”，去年腊月的一天，杨小青在乌石街上跟其说怀疑一起赌博的泾县佬做鬼，过了大概一个礼拜左右的晚上五点，其在家中接到徐长旺的电话说，杨小青今晚在方某家抓泾县佬赌博作弊的证据，大概到了晚上六七点左右徐长旺电话通知其在乌石镇政府桥头处等待，过了一会儿，蒋志强开着他自己的黑色马自达轿车过来了，车上坐着徐长旺、徐长龙、杨小宏，其上车后，徐长旺说他们带了东西，蒋志强就开车到其家中，其在厨房拿了一把劈骨头的斧头，之后就一起坐蒋志强的车去了桃源村。在车上徐长旺说：主要是把泾县佬控制住，不能让他跑掉，还有那个老头子也要注意一下，并说现场的钱不要动，动的话就构成抢劫了，也不要动手打人。我们在方某家附近的一个弯道等到杨小青给徐长旺发消息说：骰子是假的，让我们过去。我们就在方某家桥头下车，其拿了一把斧头，蒋志强、徐长旺、徐长龙、杨小宏每个人手里都拿了撬棍、握力器等工具。蒋志强敲开了方某家的门后，我们便进去了，其用斧头背向麻将桌上一敲说，都不要动，你们在作弊。杨小青就从火桶里站起来，开始验骰子是假的。杨小青在给泾县佬搜身的过程中用拳头殴打对方，杨小宏拿了握力器打了泾县佬几下，徐长旺、徐长龙、蒋志强也过去打了几下，其用斧头在泾县佬头上和背上敲了一下，泾县佬就蹲在那里不动了。俞志富也被搜身了，还挨了杨小青两巴掌，徐长旺和杨小青在泾县老头子身上搜到了一个像手机一样的主机和一个遥控器。东西搜出来之后就放在麻将桌上，杨小青和泾县佬、周海生就商量着怎么赔钱。其和蒋志强、徐长旺、徐长龙、杨小宏都参与拉架，主要是看住泾县佬、老头子和俞志富。凌晨一点多他们谈好了去太平拿钱，其和杨小青、俞志富三人到太平，方某在小志的二手车行刷卡，但因为密码输错没有支付成功，但泾县佬的车子办理了抵押，泾县佬喊周海生到泾县拿钱，周海生就开自己车子送泾县佬去了泾县。10.被告人杨小宏的供述，其供述称：其是杨小青的哥哥，去年腊月的一天晚上，杨小青经过其的家门口，说到乌石去捉赌博作弊，讨要杨小青输掉的钱。过了会徐长旺开车就接了其和蒋志强一起到乌石政府桥头换了蒋志强的车，随后我们三人和徐长龙、姚大毛一起到乌石桃源村口等待杨小青的信息。大约晚上八点徐长旺收到杨小青的信息说骰子是假的，我们五人就带着工具敲门进入了赌博的那个女人家里。其带了一个握力器、徐长龙带了一根撬棍、徐长旺带了一根类似于棒球棒的东西、姚建华带了斧头、蒋志强带了一根螺纹钢。我们进去后，现场在推牌九，有放高利贷的小志、一个清溪的男的、还有泾县佬、一个泾县的老头子、老俞等人，杨小青说骰子是假的，我们就搜了泾县佬、老俞和老头子的身，把他们身上的手机和车钥匙都搜了出来。按照分工，由徐长旺控制老头子、姚建华控制泾县佬、蒋志强控制老俞，其和徐长龙随时准备帮忙。杨小青用拳头打了泾县佬的头和背，其也帮忙用握力器和拳头打了泾县佬的背部，徐长龙用撬棍打了泾县佬的身体，姚建华拿斧头在泾县佬的背上打了几下并说要砍了他的手，后来被拦住了。后来周海生和泾县佬、杨小青就在厨房里谈事情，我们五人就在客厅看着这两个人不让他们逃跑，就是上厕所都是有人跟着的。凌晨三点，其和杨小青、周海生、方某、泾县佬、小志等一起到了太平小志的车行，其和姚大毛等在店里转了一圈就在杨小青的车上等了40分钟，杨小青搞好上车后就带着其和姚大毛到宾馆睡觉了。11.被告人蒋志强的供述，其供述称：其是投案自首的，去年年底或今年年初的时候，汤永华电话约其到他家中打牌，其就打电话约了杨小青，到了晚上9点多，其先到汤永华忻安华庭家中，由其和方勇，周海生、邵某坐门子，其带了4000元钱全部输光，就让杨小青做门子了。汤永华家有一张盖在普通麻将机上的板子，汤永华说是周海生带来的，但杨小青说，板子是周海生在中心市场买骰子的时候一起买的。其到方某家参与赌博一次，是周海生、方勇、杨小青、邵某四人坐门子推牌九，其钓了几把鱼保本。第二次就是去方某家抓方勇赌博作弊。方勇喊了其和徐长旺、徐长龙、杨小宏、姚建华去方某家抓方勇赌博作弊。我们携带工具进去方某家，对方勇、俞志富、老头子进行了搜身、殴打和控制人身自由直至凌晨四点。杨小青、周海生和方勇等人从厨房出来，杨小青说谈好了，其说其赌博也输了4000多元，周海生说没有，其就和周海生吵了起来，后来杨小青说算了，他认，于是其就和杨小宏、徐长龙离开了，事后杨小青也没有给其钱。12.被告人徐长旺的供述，其供述称：其是投案自首的，其听蒋志强说，汤永华发现周海生跟方勇在作弊，所以不让他们在他家赌了。隔了一两天，杨小青白天找到其说，赌场里的泾县人可能作弊，第三场是我们说好了去抓方勇赌博作弊，我们开的是蒋志强的海马车，等到杨小青的信息就携带工具进入方某家控制了老张、方勇和俞志富，对这三人实施了搜身和殴打，当场搜出了手机和作弊工具等。杨小青说：“你们赌博作弊让我输30多万，今天不赔偿我，你们就不能走”。于是杨小青、周海生和方勇就在厨房谈判,我们几个人就和俞志富等人待在一起，为防止老张逃跑，上厕所姚建华都是跟着的。直至凌晨两点钟左右，他们谈判结束，周海生和方勇说去太平拿钱还给杨小青，杨小青拿了方勇的车钥匙和身份证，让其将方勇的白色大众开到乌石。其没有去太平，杨小宏和姚建华去了。走的时候工具都放到蒋志强车上，第二天其从蒋志强车上将撬棍，螺纹钢拿回家了。（五）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1.现场勘验检查笔录，证实2018年3月12日对发生在安徽省黄山市黄山区乌石镇桃源村方某家发生的非法拘禁地点的现场勘验情况。2.辨认笔录1.黄山市公安局黄山分局制作的周海生的四份辨认笔录。分别是2008年3月5日对老张的辨认笔录；2018年3月21日对在泾县和方勇一起向其索要15万元的人的两份辨认笔录；2018年3月29日对在汤永华家赌博使用作弊工具的陈姓男子的辨认笔录。证实老张就是张成朝；证实在泾县和方勇一起向其索要15万元的人就是李某2、郎某；证实在汤永华家赌博使用作弊工具的陈姓男子就是陈小明。2.2018年3月5日，黄山市公安局黄山分局制作的俞志富对与周海生赌博过程中放高利贷的“什么志”和与其一起推牌九的“老好”的两份辨认笔录。证实与周海生赌博过程中放高利贷的“什么志”就是林某；和其一起推牌九的“老好”就是杨小青。3.2018年5月4日，黄山市公安局黄山分局制作的杨小青对泾县佬前期带去一个其不认识的人的辨认笔录。证实泾县佬前期带去的人是陈小明。4.2018年3月5日，黄山市公安局黄山分局制作的邵某对多次在赌博现场放高利贷“小志”的辨认笔录。证实多次在赌博现场放高利贷的“小志”就是林某。5.2018年3月5日，黄山市公安局黄山分局制作的林某对赌博人员中老俞的辨认笔录。证实2018年1月中旬，在甘棠、乌石等地和周海生一起赌博的老俞就是俞志富。对各被告人的辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：被告人方勇在赌博过程中与他人相互串通，使用特殊作弊赌具，人为控制赌局的输赢结果，骗取他人钱财，应当以诈骗罪定罪处罚，其行为不符合赌博罪的构成要件。在方某家诈骗所得2万元时，杨小青虽有怀疑，但不能确定方勇等人在使用作弊工具，被告人方勇等人实施的诈骗犯罪行为已经完成，属犯罪既遂。参与赌博属违法行为，在赌博过程中实施诈骗，即使被害人存在过错，其侵犯的也是不法权益，被害人的过错也不能成为被告人实施诈骗犯罪的起因，而是实施诈骗犯罪行为所利用的条件，因此，被害人的过错不能作为对被告人从轻处罚的酌定情节，故不须赘述。被告人方勇对被害人周海生实施非法限制人身自由，以及威胁、打骂的方式，目的是勒索钱财，符合敲诈勒索罪的构成要件，应以敲诈勒索罪定罪处罚，且其行为明显不符合正当防卫的构成要件。经查，无在案证据证明被害人周海生在方勇敲诈勒索犯罪中存在过错。故被告人方勇的辩护人的以上辩护意见不能成立，不予采纳。被告人方勇到案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，可从轻处罚。被告人方勇在敲诈勒索案件中退出部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人方勇的辩护人的以上辩护意见成立，予以采纳。被告人周海生在诈骗行为完成后，向杨小青借出的3万元，是对其诈骗所得款项的处置，不影响诈骗犯罪行为的既遂。起诉指控在方某家诈骗杨小青2万元的事实，主要参与人方勇、周海生、杨小青的证言能相互印证，并且公诉机关已经按照有利于被告人的原则，以较少的数额进行指控，可以采信。被告人周海生与方勇共同商议使用赌博作弊工具诈骗，分工负责邀集参赌人员，并且约定所得五五分成，系共同犯罪中的主犯。对被害人杨小青存在过错的辩护意见不再赘述。被告人周海生的辩护人的以上辩护意见不能成立，不予采纳。被告人周海生具有坦白情节，可从轻处罚。被告人周海生积极退出全部赃款，可酌情予以从轻处罚。被告人无前科劣迹，是初犯，量刑时可酌情应予考虑。被告人周海生的辩护人的以上辩护意见能够成立，予以采纳。被告人俞志富在共同犯罪中系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人俞志富构成坦白，可从轻处罚。被告人俞志富积极退出赃款，且系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。被告人俞志富的辩护人的以上辩护意见成立，予以采纳。其关于被害人杨小青存在过错，可减轻被告人处罚的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人张成朝在共同犯罪中系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人张成朝构成坦白，可从轻处罚。被告人张成朝积极退出赃款，且系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。被告人张成朝的辩护人的以上辩护意见成立，予以采纳。第三次赌博时，被告人周海生在诈骗行为完成后，向杨小青借出的3万元，是对其诈骗所得款项的处置，不影响诈骗犯罪行为的既遂。陈小明参与的这次诈骗犯罪已经完成，其后来主动离开，没有继续犯罪，不成立犯罪中止。被告人陈小明的辩护人的以上辩护意见不能成立，不予采纳。被告人陈小明在诈骗犯罪系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人陈小明构成自首，可以从轻或减轻处罚。被告人陈小明系初犯、偶犯，量刑时可酌情予以考虑。被告人陈小明的辩护人的以上辩护意见能够成立，予以采纳。第三次赌博时，被告人周海生在诈骗行为完成后，向杨小青借出的3万元，是对其诈骗所得款项的处置，不影响诈骗犯罪行为的既遂，公诉机关指控汤永华的诈骗犯罪数额成立。被告人汤永华的辩护人的以上辩护意见不能成立，不予采纳。被告人汤永华在共同犯罪中系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人汤永华构成自首，可以从轻或减轻处罚。被告人汤永华积极退出赃款，且系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。被告人汤永华的辩护人的以上辩护意见成立，予以采纳。被告人杨小青到案后如实供述了非法拘禁的犯罪事实，但无证据证明该犯罪事实未被司法机关掌握，故不能构成特别自首。但被告人杨小青构成坦白，可以从轻处罚。赌博行为是违法行为，被告人杨小青参与赌博，本身就已违法，在识破方勇等人在赌博中使用作弊工具后，为索回赌债，非法拘禁他人，寻求保护的是不法利益，不能以他人存在过错为由减轻处罚。被告人杨小青的辩护人的以上辩护意见不能成立，不予采纳。被告人杨小青系初犯、偶犯，在量刑时可酌情予以考虑。其辩护人的以上辩护意见成立，予以采纳本院认为，被告人方勇、周海生、俞志富、张成朝、陈小明以非法占有为目的，使用作弊工具进行赌博诈骗；被告人汤永华在明知上述被告人实施赌博诈骗的情况下仍提供场地并收取费用；被告人方勇、周海生、陈小明、汤永华的诈骗数额已达巨大标准，被告人俞志富、张成朝的诈骗数额已达较大标准；被告人杨小青、姚建华、徐长旺、蒋志强、杨小宏、徐长龙非法剥夺他人人身自由，且实施了持械殴打行为；被告人方勇以非法占有为目的，采用恐吓、殴打的方式，强行索要他人财物，数额巨大；故被告人方勇的行为构成诈骗罪和敲诈勒索罪，被告人周海生、俞志富、张成朝、陈小明、汤永华的行为构成诈骗罪，被告人杨小青、姚建华、徐长旺、蒋志强、杨小宏、徐长龙的行为构成非法拘禁罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究被告人方勇的刑事责任；应当以诈骗罪追究被告人周海生、俞志富、张成朝、陈小明、汤永华的刑事责任；应当以非法拘禁罪追究被告人杨小青、姚建华、徐长旺、蒋志强、杨小宏、徐长龙的刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人方勇、周海生、俞志富、张成朝、陈小明、汤永华系共同犯罪，被告人杨小青、姚建华、徐长旺、蒋志强、杨小宏、徐长龙系共同犯罪，其中被告人方勇、周海生、杨小青在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人俞志富、张成朝、陈小明、汤永华、姚建华、徐长旺、蒋志强、杨小宏、徐长龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人方勇在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人陈小明、徐长旺、蒋志强主动到案、被告人汤永华、姚建华、杨小宏、徐长龙在接到公安机关的电话通知后到案，到案后上述七被告人均如实供述了全部犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人方勇、周海生、俞志富、张成朝、杨小青到案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，可酌情从轻处罚。被告人周海生、俞志富、张成朝、汤永华案发后退出全部赃款，被告人方勇退出敲诈勒索的部分赃款，量刑时应予考虑。为此，根据被告人方勇、周海生、俞志富、张成朝、陈小明、汤永华、杨小青、姚建华、徐长旺、蒋志强、杨小宏、徐长龙犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十九条、第七十二条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人方勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币50000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币50000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月7日起至2024年9月6日止。罚金限判决生效后二十日内缴纳。）二、被告人周海生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月6日起至2021年3月5日止。罚金限判决生效后二十日内缴纳。）三、被告人俞志富犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）四、被告人张成朝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）五、被告人陈小明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月10日起至2019年3月9日止。罚金已缴纳。）六、被告人汤永华犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月14日起至2019年3月28日止。罚金已缴纳。）七、被告人杨小青犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）八、被告人姚建华犯非法拘禁罪，判处拘役六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）九、被告人徐长旺犯非法拘禁罪，判处拘役五个月，缓刑十个月。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）十、被告人蒋志强犯非法拘禁罪，判处拘役五个月，缓刑十个月。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）十一、被告人杨小宏犯非法拘禁罪，判处拘役六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）十二、被告人徐长龙犯非法拘禁罪，判处拘役六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）十三、被告人周海生所退赃款45000元，被告人俞志富所退赃款2000元，被告人张成朝所退赃款2000元，被告人汤永华所退赃款2000元，予以没收，上缴国库。继续追缴被告人方勇诈骗的非法所得41000元。被告人方勇所退敲诈勒索的非法所得10000元，返还被害人周海生，继续追缴被告人方勇的敲诈勒索的非法所得140000元，返还被害人周海生。十四、随案移送的无牌直板手机两部、移动电源两个、手机电板三个、手机微型无线听筒一个、无线听筒电池四个、骰子两个、遥控器一个、棉衣一件、斧头一把、握力器一根、螺纹钢一根、撬棍一根、握力棒一根，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周国庆审判员曹繁荣人民陪审员王锦根二〇一九年一月二十三日书记员汪扬

石某等开设赌场案一审刑事判决书安阳县人民法院刑事判决书（2013）安刑初字第224号：安阳县人民检察院以安县检刑诉（2013）286号起诉书指控被告人石某、王某某、郑某、李某某犯开设赌场罪一案，于2013年7月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安阳县人民检察院指派助理检察员朱振宇出庭支持公诉。被告人石某、王某某、郑某、李某某及李某某的辩护人朱志勇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结安阳县人民检察指控：2013年3月16日晚21时许，安阳县公安局曲沟派出所民警，在对曲沟镇四盘磨村的豪峰动漫城进行检查时，发现该动漫城摆放的捕鱼类赌博机供人赌博。当场查获5台“捕鱼机”类赌博机及赌资人民币160元，参赌人员李某、张某某（均已另行处理）及被告人李某某被当场查获。经查，该豪峰动漫城系被告人石某、王某某、郑某各出资20000元于2012年10月份合伙开设的，期间以每月人民币1200元的酬劳雇佣被告人李某某负责该动漫城的日常经营管理。截止2013年3月16日被查获期间，平均每天有五、六个人在该动漫城利用捕鱼机赌博，共非法盈利10000余元。被告人石某、王某某、郑某于2013年4月3日向安阳县公安局曲沟派出所投案。安阳县人民检察院同时提供了被告人石某、王某某、郑某、李某某供述、证人证言、安阳县公安局扣押物品、文件清单、安阳县公安局公安行政处罚决定书、查获赌博机现场照片、情况说明、投案自首证明、户籍信息等证据指控被告人石某、王某某、郑某、李某某之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，提请本院依法惩处。被告人石某、王某某、郑某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，希望法院从轻处罚。被告人李某某及其辩护人对起诉书指控的的犯罪事实及罪名无异议，但认为李某某在共同犯罪中属从犯，李某某在公安机关询问时交待犯罪事实，属自首，应从轻、减轻处罚。被告人石某、王某某、郑某、李某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，希望法院从轻处罚。经审理查明，2012年10月被告人石某、王某某、郑某各出资20000元合伙在安阳县曲沟镇四盘磨村开办豪峰动漫城，并购置了五台捕鱼类赌博机，以上分、退分的形式供参赌人员赌博。期间从2012年10月起以每月人民币1200元的酬劳雇佣被告人李某某负责该动漫城的日常管理。2013年3月16日晚21时许，安阳县公安局曲沟派出所民警，在对豪峰动漫城进行检查时，发现该动漫城摆放的捕鱼类赌博机供人赌博。当场查获5台“捕鱼机”类赌博机及赌资人民币160元，参赌人员李某、张某某（均已另行处理）及管理人员被告人李某某被当场查获。截止2013年3月16日被查获期间，平均每天有五、六个人在该动漫城利用捕鱼机赌博，已累计非法盈利12000元，由石某、王某某、郑某挥霍。2013年4月8日，安阳县公安局对豪峰动漫娱乐城作出公安行政处罚决定书，罚款20000元，并没收违法所得10000元，但只交纳了15000元罚款。另查明，被告人石某、王某某、郑某于2013年4月3日向安阳县公安局曲沟镇派出所投案。上述事实有被告人供述、证人证言、租赁合同、娱乐经营许可证、个人独资企业营业执照、安阳县公安局扣押物品、文件清单投案自首证明、情况说明、安阳市公安局北关分局案件侦查大队证明、公安行政处罚决定书、豪峰动漫城照片、销毁赌博机后的照片、情况说明、户籍信息等证据予以印证，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人石某、王某某、郑某、李某某为赌博提供场所、赌具、设定赌博方式、组织赌博，核其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人石某、王某某、郑某主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，予以从轻处罚。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，属从犯，且李某某认罪态度较好，予以从轻处罚。被告人李某某及其辩护人认为李某某构成自首，经查，安阳县公安局曲沟派出所情况说明证明李某某系该所在现场发现赌博情况时当场抓获的，不属自首，对被告人李某某及其辩护人的该辩护理解不予采信。对被告人李某某及其辩护人辩称李某某系从犯，从轻处罚的辩解理由予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人石某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月22日至2014年8月21日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月22日至2014年8月21日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人郑某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月22日至2014年8月21日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币15000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月16日至2013年10月15日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人石某、王某某、郑某的违法所得12000元予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长韩跃审判员张婵人民陪审员王海丽二〇一三年八月十九日书记员李艳敏

被告人龚某某伪造国家机关证件罪一审刑事判决书湖南省双牌县人民法院刑事判决书（2016）湘1123刑初29号：双牌县人民检察院以双检刑诉〔2016〕30号起诉书指控被告人龚某某犯合同诈骗罪、行贿罪，于2016年3月28日向本院提起公诉。本院于同年3月30日受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，与双牌县人民检察院提起公诉的被告人张良云、蒋春明、张巨贵、杨祖文、龚吉林合同诈骗、行贿一案并案处理后，于2017年7月27日在本院第一审判庭公开开庭审理了本案。双牌县人民检察院指派检察员朱玉俊出庭支持公诉,被告人龚某某及其辩护人黄继军到庭参加了诉讼。在审理过程中，因被告人龚某某患严重疾病短时间内无法出庭，本院于2016年5月23日裁定本案中止审理。被告人龚某某病情好转后，本院于2017年7月24日裁定本案恢复审理。现已审理终结双牌县人民检察院指控：2013年7月3日，广西天利恒种业有限公司（以下简称天利恒公司）全权委托广西贺州远丰林业开发有限公司（以下简称远丰公司）在双牌县何家洞乡为天利恒公司流转竹林，竹林流转价格为1300元／亩，期限30年，流转面积约25500亩。远丰公司总经理胡胜庭（兼任天利恒公司副总经理）又委托同案人张良云（另案处理）在何家洞乡寻找竹林进行流转，并约定流转价格520元／亩，期限30年，流转面积以林权证实际面积计算。因有利可图，张良云找到龚某某和龚吉林、龚宏伟（均另案处理）等中介人员商量一起在何家洞乡各村寻找流转给天利恒公司。之后，龚某某、龚吉林和张良云等中介人员先后找到时任双牌县何家洞乡小斗里村村主任张巨贵、坪里口村主任杨祖文、蔡里口村主任蒋春明、倪家洞村支书杨怀燕、奉家村支书唐承富等村干部（均另案处理）协商各村竹山流转给天利恒公司的事情。龚某某等中介人员通过向村干部虚假宣传公司只要林权证，不要村民林地上的林木所有权，并承诺在公司给民160元每亩的基础上，给村干部再加30元每亩的好处费，利诱各村干部向村民进行征求意见时欺骗村民同意签订林权流转合同。张巨贵、杨祖文、蒋春明、杨怀燕、唐承富等村干部受龚某某等中介人员欺骗，在征求村民意见时，告知村民村里林地流转给公司，公司只要林权证，不要村民林地上的林木所有权，公司给村民150元每亩林地流转费等条件，部分村民同意流转，但各村干部为顺利办理林权流转，私自在《同意林地林权流转村民签名表》上伪造所有村民签名及手印，导致村民林地被流转。2013年3月，龚某某、张良云等中介人员向各村村干部出具了正式的《林权流转合同书》，因正式合同中天利恒公司拥有林地使用权、林木所有权、林木经营权，流转期限为30年，这些条款与张良云、龚某某等到中介人员先前跟各村干部宣传的不一致，遭到村干部的反对，张良云和龚某某等人便向村干部解释合同必须要这样写，天利恒公司才能将林权证用来抵押贷款，但公司确实不会要村民的林木所有权，同时张良云许诺将给村民的流转价格提高到230元／亩，其中与正式合同上70元／亩的差价作为给村干部的好处费，张良云、盘文府、龚某某等中介人员与各村干部另签订一份《林权流转合同补充条款》通过变造林权流转正式合同的内容来欺骗村民，之后，各村干部先后在《林权流转合同书》和《林权流转合同补充条款》上签字，并在两份合同上盖村公章，私自同意将村里村民林地林权及集体林地林权流转至天利恒公司。在龚某某、龚吉林等中介人员去双牌县林业局办理林权流手续时，发现五个村实际流转面积只有21000多亩后，龚某某与林业局工作人员邓文波、黄诗武商定虚增林权流转面积3000多亩，分别将小斗里村虚增595.5亩，将坪里口村虚增641.7亩，将蔡里口村虚增500亩，将倪家洞村虚增500亩，将奉家村虚增799.8亩，虚增部分流转款分分给黄诗武20元／亩，5本林权证由邓文波去县政府盖章。在林权证办理出来次日，龚某某与同案人龚吉林、张良云、盘文府、贺勋、廖明顺、邓文波以及五个村村干部在双牌县友谊宾馆约定虚增部分的林权流转款村里分一半，中介人员与林业局工作人员分一半。2013年10月26日，在林业局工作人员的帮助下，龚某某等人违规办理出下列总面积达25311.7亩的8张林权证：小斗里村——林证字（2013）第432929046945号，面积2368.8亩及林证字（2013）第432929046944号，面积2242.2亩，共计4611亩；坪里口村——林证字（2013）第432929046943号，面积132.5亩及一张没有文书号，面积为4979.1亩的林权证，共计6302.6亩；倪家洞村——林证字（2013）第432929046940号，面积6550.7亩及林证字（2013）第432929046941号，面积455.5亩，共计7006.2亩；蔡里口村——林证字（2013）第432929046939号，面积3824.5亩；奉家村——林证字（2013）432929046938号，面积3567.4亩。被告人龚某某和同案人张良云等人将这些林权证流转给天利恒公司用于抵押贷款，2013年8月至2015年2月，远丰公司先后5次向张良云转账共计310万元；2014年1月至2015年2月，远丰公司先后3次分别向杨祖文、蒋春明、张巨贵、唐承富、杨怀燕转账99.58108万元、60.4271万元、66.4153元、56.36492万元、110.69796万，共计703.48636万元。2014年底，龚某某为感谢邓文波在何家洞乡五个村林权流转过程中提供的帮助，在双牌县步步高超市附近送给邓文波1万元现金。被告人龚某某于2015年5月15日在桂林市象山区中山南路帝豪商务酒店被抓获归案。公诉机关认为，被告人龚某某伙同他人在何家洞乡小斗里村、坪里口村、蔡里口村、倪家洞村、奉家村五村林权流转给天利恒公司的过程中，伪造村民同意林权流转合同的签名、捺印，向林权流转的主管部门国家工作人员行贿，违规办理出25311.7亩的林权证，并将这些林权证通过签订林权流转合同流转给天利恒公司，骗取该公司林权流转费703.48636万元，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。同时被告人龚某某因违规办理林权流转向国家工作人员邓文波行贿1万元，应当以行贿罪追究其刑事责任。被告人龚某某一人犯数罪，应数罪并罚，且被告人龚某某在共同犯罪过程中起主要作用，还系主犯。提请依法判处。被告人龚某某对行贿罪的指控无异议并自愿认罪；对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的罪名有异议，其辩称自己不是合同相对人，其行为不构成合同诈骗罪，但表示对其行为构成伪造国家机关证件罪认罪。辩护人黄继军提出以下辩护意见：1、天利恒公司办理林权流转的初衷是以最小的代价获取林权证用于抵押贷款而非取得林权的实际使用权、林木所有权，其与何家洞五个村达成的实际是虚假流转合意，双方约定的转让价格明显违背市场交易价格规律也印证双方进行的是一种虚假林权转让，并且天利恒公司的授权代表人张良云参与、掌控了整个流转过程，天利恒公司给付相关款项并非基于被骗，其不是被害人。2、在何家洞五个村林权流转过程中，天利恒公司是委托人，龚某某是合同居间人而非合同相对人，其服从天利恒公司授权代表张良云的管理和安排，基于张良云的指示开展相关工作，对流转事项没有决定权。其既没有诈骗天利恒公司钱财的图谋，也没有诈骗的行为，伪造相关村民签字系村干部私自所为，龚某某并不知情。3、张良云支付给龚某某的是中介费而非诈骗所得。龚某某自愿退还。综上，公诉机关指控被告人龚某某构成合同诈骗罪不能成立。经审理查明，2013年年初，天利恒公司副总经理兼远丰法定代表人胡胜庭以天利恒公司的名义口头委托张良云（另案处理）寻找价格低廉的林权流转给天利恒公司用于向银行抵押贷款，双方约定流转期限30年，林权价格为520元／亩。张良云接受委托后，以480元／亩的价格将上述寻找流转林权的任务包给盘文府（在逃）。盘文府和廖明顺一起到双牌找到被告人龚某某操作流转事宜。龚某某又找到贺勋、龚吉林、龚宏伟操作流转事宜。期间，龚某某通过龚吉林、龚宏伟联系到时任双牌县何家洞乡小斗里村村主任张巨贵、坪里口村村支书杨祖文、蔡里口村村主任蒋春明、倪家洞村村支书杨怀燕（均另案处理）以及奉家村村支书唐承富（已判决），宣传流转各村的竹山至天利恒公司，公司不要老百姓的林地使用权、林木所有权、林木使用权，对外合同上约定流转期限为30年，实际上与公司约定的流转期限只为3年，每亩流转款为160元。另承诺每流转一亩给村干部30元好处费。上述五个村的村干部在利益驱使下，没有征得相关村民全部同意，在《同意林地林权流转村民签名表》上伪造了村民签名及手印，于2013年3月至4月期间在张良云、龚某某等人提供的一式四份《林权流转合同书》上以合同甲方的名义签名并加盖村民委员会公章，但在龚某某的指示下未在合同上填写流转林权的面积、价格等主要条款。胡胜庭在张良云、龚某某等人的陪同下到何家洞实地考察林山后一面指示二人落实何家洞五个村的林权流转，一面回到贺州于2013年7月3日以远丰公司的名义与天利恒公司签订了《竹林和林权流转合同》，约定天利恒公司委托远丰公司以天利恒公司的名义直接与村民或村委会签订约25500亩（以实际办理林权证面积为准）竹林和林权转让合同，期限30年，天利恒公司按1300元／亩支付竹林和林权转让费（含流转期间村、林业站、乡政府、林业局等费用开支及办理流转林权证及开税票收费等）给远丰公司，村民的流转款由远丰公司支付。双方还约定签订合同后天利恒公司先付远丰公司10%的款项，远丰公司按要求将林权证办至天利恒公司名下并移交给天利恒公司后，天利恒公司再支付给远丰公司30%的款项，余款在办理好林权抵押并取得银行贷款后10日内由天利恒公司按实际抵押贷款的林权面积全额支付。随后，胡胜庭分别于2013年7月17日、9月10日以天利恒公司的名义，在张良云带来的先前由杨祖文、张巨贵、杨怀燕、蒋春明、谢树清等签名并加盖了双牌县何家洞乡坪里口村、小斗里村、倪家洞村、蔡里口村和奉家村村员委员会公章的一式四份的《林权流转合同书》和一式两份的《林权流转合同补充条款》上签名并加盖广西天利恒种业有限公司印章。《林权流转合同书》和《林权流转合同补充条款》中的林权流转面积、价格、期限等条款由天利恒公司、村干部以及龚某某、龚吉林、龚宏伟等人分别填写。（其中留存在坪里口村、小斗里村、倪家洞村、蔡里口村和奉家村的是流转期限30年，流转单价160元／亩的《林权流转合同书》；《林权流转合同补充条款》上的流转期限是3年。而留存于天利恒公司、何家洞乡政府的《林权流转合同书》和《林权流转合同补充条款》，填写的流转期限均为30年，填写的流转面积共计25311.7亩，总价款2151.4945万元，由此计算流转单价为850元／亩）。为确保上述流转进程顺利，胡胜庭于2013年8月19日以远丰公司的名义先行支付40万元流转款给张良云，张良云将其中的38.5万元转给盘文府，盘文府又将其中的30万元转给龚某某用于缴纳流转押金、支付办证开支及招待费用。但龚某某等人和村干部在找相关部门办理流转手续时仍在何家洞乡政府及双牌县林业局审批环节受阻。张良云通过周群星疏通关系后，代表天利恒公司以购买何家洞乡造纸厂无形资产的名义给付乡政府50万元，换取了何家洞乡政府的盖章批准；并与龚某某等人通过支付办证机关办证费等不正当手段获取双牌县林业局审批同意，且在办证过程中，被告人龚某某提议并通过双牌县林业局工作人员邓文波勾图，在何家洞五个村的实际林地面积基础上虚增3000余亩。后龚某某将虚增林地面积一事告知了张良云和杨祖文、张巨贵、杨怀燕、蒋春明、唐承富等村干部，并提出与村干部平分虚增面积的流转款。2013年10月25日-26日，龚某某等人违规办理出林证字（2013）第432929046938号林权证、第432929046939号林权证、第432929046940号林权证、第432929046941号、第Ｂ430901831359号、第432929046943号、第432929046944号、第432929046945号林权证，分别将林地所有权人为奉家村一至六组、蔡里口村一至六组、倪家洞村一至十二组、倪家洞村十三至十四组、坪里口村一至七组、坪里口村八至十组、小斗里村一至七组、小斗里村八至十组及集体，面积为3567.4亩、3824.5亩、6550.7亩、455.5亩、4979.1亩、1323.5亩、2242.2亩、2368.8亩，共计25311.7亩的林地使用权和森林或林木所有权及使用权登记在广西天利恒种业有限公司名下。2014年3月31日，广西天利恒种业有限公司将上述25311.7亩林木资产抵押给南宁市区农村信用合作联社，为广西天利恒木业有限公司开立的3850万元承兑汇票的本金、利息、违约金及相关费用进行担保。上述林权流转过程中，天利恒公司于2013年8月16日至2014年3月28日期间，共计转账支付远丰公司法定代表人胡胜庭1479万元流转款。胡胜庭以远丰公司的名义于2013年8月19日至2015年2月12日，共计转账支付张良云310万元流转款；另于2014年1月30日至2015年2月12日，转账支付何家洞乡坪里口等五个村竹林流转款共计393.4864万元。被告人龚某某从张良云和盘文府处共分得79.07万元流转款，从中支出村组流转定金3万元，分给龚宏伟8万元，尚余68.07万元流转款。案发后，被告人龚某某于2015年5月15日被桂林市公安局象山区南门派出所民警抓获归案。2016年5月13日、5月16日被告人龚某某通过其亲属主动退缴违法所得25万元。上述事实有下列经过庭审举证、质证，本院予以确认的证据予以证实：1、被告人龚某某的户籍信息，证明被告人龚某某的自然身份情况。2、桂林市公安局象山区南门派出所民警出具的《抓获经过》，被告人龚某某于2015年5月15日在广西桂林市象山区中山南路帝豪商务酒店被抓获归案。3、《竹林和林权流转合同》，证明合同的内容是甲方天利恒公司委托乙方远丰公司在双牌县何家洞乡区域流转约25500亩竹林（以实际办理林权证面积为准），乙方可以直接以甲方的名义与村民或村委会签订竹林和林权转让合同，期限30年，甲方按1300元／亩支付竹林和林权转让费（含流转期间村、林业站、乡政府、林业局等费用开支及办理流转林权证及开税票收费等）给乙方，村民的流转款由乙方支付。签订合同后甲方先付乙方10%的款项，乙方按要求将林权证办至甲方名下并移交给甲方，甲方再支付给乙方30%的款项，余款在办理好林权抵押并取得银行贷款后10日内由甲方按实际抵押贷款的林权面积全额支付。合同签订的时间为2013年7月3日，甲方代表处加盖的是阮华斌及天利恒公司印章，乙方代表处加盖的是远丰公司及胡胜庭的印章。4、《林权流转合同书》（天利恒公司、何家洞乡、林业局留存），证明杨祖文代表坪里口村、张巨贵代表小斗里村、杨怀燕代表倪家洞村、蒋春明代表蔡里口村、谢树清代表奉家村分别与胡胜庭代表的天利恒公司签订林权流转合同，共计流转林地25311.7亩，总价款2151.4945万元，流转期限为30年，由此计算流转单价为850元／亩，流转后林木所有权归天利恒公司所有。5、《林权流转合同书》（坪里口村、小斗里村、倪家洞村、蔡里口村、奉家村留存），证明交由坪里口村、小斗里村、倪家洞村、奉家村留存的合同上填写的流转面积较天利恒公司、何家洞乡、林业局留存的合同面积分别少641.7亩、595.5亩、500亩、500亩和799.8亩。6、《林权流转合同补充条款》，证明天利恒公司分别与坪里口村、小斗里村、倪家洞村、蔡里口村、奉家村签订了两份补充合同，其中天利恒公司留存的合同是30年的流转期限，村组留存的合同是3年的流转期限，均有天利恒公司有权用林权证流转，流转后所产生的债务与坪里口等五个村无关的内容。7、《同意林地林木使用权转让的村民签名登记表》，证明坪里口村、小斗里村、倪家洞村、蔡里口村、奉家村同意林地林木使用权转让的村民签名登记表上均有村民签字捺印。8、（2013）第432929046938号林权证、第432929046939号林权证、第432929046940号林权证、第432929046941号、第Ｂ430901831359号、第432929046943号、第432929046944号、第432929046945号林权证，证明八本林权证的内容是林地所有权人为奉家村一至六组、蔡里口村一至六组、倪家洞村一至十二组、倪家洞村十三至十四组、坪里口村一至七组、坪里口村八至十组、小斗里村一至七组、小斗里村八至十组及集体，面积为3567.4亩、3824.5亩、6550.7亩、455.5亩、4979.1亩、1323.5亩、2242.2亩、2368.8亩，共计25311.7亩的林地使用权和森林或林木所有权及使用权人是广西天利恒种业有限公司。上述八本林权证颁发于2013年10月25日至10月26日。9、《森林资源资产抵押登记申请书》，证明天利恒公司于2014年3月31日将25311.7亩林木资产抵押给南宁市区农村信用合作联社，为广西天利恒木业有限公司开立的3850万元承兑汇票的本金、利息、违约金及相关费用进行担保。10、网上银行电子回单，证明2013年8月16日至2014年3月28日期间，天利恒公司的阮华斌分六次共计转账1479万元给胡胜庭。11、收据及回款凭证，证明远丰公司转账支付张良云310万元，张巨贵66.4153万元，杨怀燕110.698万元，杨祖文99.58108万元，唐承富56.36492万元，蒋春明60.4271万元。上述款项均标注为“竹林流转款”。12、张良云的取款凭证及龚吉林、龚某某的存款凭证，证明2014年8月31日，张良云转给龚吉林3.94万元，龚某某11.45万元；2015年2月13日，张良云转给龚某某41.5万元，龚吉林6.18万元。13、扣押决定书、扣押物品文件清单及龚宏伟、龚吉林出具的领条，证明公安机关从龚某某处依法扣押龚宏伟2014年8月31日出具的领条一张，内容为“今领到龚某某人民币贰万元”；从张良云处依法扣押龚吉林2014年8月31日出具的领条一张，内容为“今领到龚某某人民币伍万元整是实”。14、借条，证明龚吉林欠刘金玉（又名刘小燕）6万元。15、何家洞政府组织机构代码和登记基本信息、记账凭证、何家洞财政所账户入账收据、结算收据、周群星和张良云的打款凭证，无形资产转让合同，何家洞政府证明和说明，证明为了让何家洞政府同意林权流转，张良云、周群星等人出资50万元购买何家洞造纸厂无形资产。该厂实际已于2003年关停，机械设备被处理，且已租给私人经营，不存在无形资产。16、证人胡胜庭的证言，证明他是广西天利恒种业有限公司副总经理及丰林业投资有限公司的法定代表人。2013年7月，他代表广西贺州远丰林业投资有限公司与天利恒公司签订了《竹林和林权流转合同》，大致意思是天利恒公司全权委托远丰公司在双牌县何家洞乡流转竹林，价格为600元／亩，流转期限30年，流转面积大约25500亩。随后，他代表天利恒公司委托张良云在双牌县办理何家洞乡林权相关事宜，并与张良云口头约定，给张良云520元／亩，流转期限30年。期间张良云拿《林权流转合同》、《林权流转合同补充条款》及与何家洞乡政府的一个《无形资产转让合同》到天利恒公司盖过章。《无形资产转让合同》的内容是何家洞乡政府将何家洞造纸厂的无形资产转让给天利恒公司，张良云告诉他何家洞乡政府造纸厂不存在了，乡政府只是找个理由收取50万元钱而已，否则就不盖章。他说由张良云等人出钱搞定，公司也不要什么无形资产。天利恒公司是按每亩160元支付流转款给村民的，共付了390多万，付给张良云315万，还有几百万没付清。另证明其找张良云作中介是想“搞一下价格低点的林权流转”，流转林权的实际用途是抵押贷款。17、证人刘和国、盘顺荣、张巨华、曹征傲、肖祥龙、王尚华、邹云荣张正光、姜炳荣、魏满凤的证言，证明他们均是小斗里村村民，2013年期间张巨贵告诉他们有广西老板到村里搞林地流转，期限为三年，价格为150元每亩，广西老板什么都不要村民的，也不砍竹子和杉树，他们没有在《同意林地林木使用权转让的村民签名登记表》上签名、按手印，还有不同意流转的村民的林地也被流转出去了。18、证人杨文忠、邹云贵、曹和松、杨顺生、石文革、刘敦政、唐新华、杨琪生、肖祖平、杨迪宽的证言，证明他们均是坪里口村的村民，《同意林地林木使用权转让村民签名册》上的签名和手印不是他们本人所签。19、证人邹云凤、倪莲香、周幼夫、蒋才燕、蒋青松的证言，证明他们是何家洞乡蔡里口村村民，《同意林地林木使用权转让村民签名册》上的签名和手印不是他们本人所签。20、证人杨放生的证言，证明他是何家洞乡蔡里口村村民。2013年3月左右，村主任蒋春明、村秘书刘端生让他将山林流转给广西一公司三年，每年每亩50元，公司不要一草一木。他同意后，在蒋春明拿来的《同意林地林木使用权转让的村民签名登记表》和流转合同上签了名。后来，他从蒋春明处领取了林权流转款。21、证人刘端生的证言，证明他是何家洞乡蔡里口村秘书。2013年2月，龚某某和龚吉林对他和蒋春明说有个广西老板准备到他们村搞林权流转，不要村里的一草一木，给村民每亩150元的林权流转款，流转期限三年。他们组织召开了一个党员组长会议，组长各组组长向村民宣传，要求同意林权流转的村民在《同意林地林木使用权的村民签名登记表》上签名和按手印，并将同意流转的村民身份证复印件收上来。之后他和蒋春明和张良云、龚某某、龚吉林商量好签了一个补充合同，补充合同的内容是流转期限三年，每亩160元。2013年5月，林业局的工作人员勾图时虚增了500亩，说多出的林权流转款一半给村里，一半给林业局。2015年5月，蒋春明告诉他共收到60万元左右的林权流转款，共发了46万元给村民，余十万元左右。22、证人熊庭爱、盘选青、蒋汉军、蒋国明、周康泰、何祥福、杨怀智、周治清、熊庭青、杨美庭、杨怀恒、杨怀喜、杨怀高的证言，证明他们是双牌县何家洞乡倪家洞村的村民，2013年，杨怀燕和村民宣传将竹山流转给广西一公司，流转期限为三年，流转价格为每亩150元，竹山上的竹子仍归村民，村里就此事组织了党员和组长开会，但没有组织全体村民开会。2015年，他们从杨怀燕处领了流转款。同时证明除周治清、熊庭青在《同意林地林木使用权转让的村民签名登记表》上签了名外，其余人均未在上面签名。23、证人倪楚仁的证言，证明其是倪家洞村主任。2013年，杨怀燕、龚某某、龚吉林告诉他有个广西公司想要流转他们村的竹山，龚某某、龚吉林还说，流转竹山后，竹子仍然是归老百姓所有。后来，他和杨怀燕与龚某某、龚吉林达成了口头协议，流转价格为每亩160元。他还在龚某某、龚吉林提供的一份空白合同上签名了名，当时合同上的流转价格和期限均未填写。24、证人唐建湘的证言，证明他是奉家村秘书，2013年唐承富要他、谢树清、奉明芝、奉顺斌在《同意林地林木使用权转让的村民签名登记表》上伪造了村民的签名和手印，并安排他们收集了村民的林权证。后来，龚某某要他填写了一张标有小班号表格，他按照林权证的面积填写了奉家村的林权总面积是2760亩。龚某某还让他在一张空白的林权流转合同上盖了公章，并说空白部分不能填写。证人奉明芝、奉顺斌的证言佐证了唐建湘的证言。另证明龚某某付了1万元流转定金在他处。25、证人奉顺科、杨国华、申建义、唐国财、谭论富、秦柏树的证言，证明他们是双牌县何家洞乡奉家村的村民，他们不知道林权流转的事情，未在《同意林地林木使用权转让的村民签名登记表》上签名、按手印，也没有收到林权流转款。26、证人张军、王明江的证言，证明为让何家洞政府盖章同意坪里口等五个村林权流转给天利恒公司，张良云和周群星分别出资25万元以购买何家洞造纸厂无形资产的名义转账给何家洞政府。27、证人邓文波的证言，证明2013年10月，张良云、贺勋、龚某某等人和何家洞奉家村、小斗里村、倪家洞村、蔡里口村、坪里口的村干部来林业局办理林权流转手续的过程中提出每个村虚增几百亩面积，他表示同意，核对初始林权证和农户申请表后，给何家洞五个村增加了3000多亩的面积，打好林权证后，他在林权证上盖了林业局和县政府的公章。2013年过年的时候，龚某某送给他1万元。28、证人胡卫星的证言，证明2013年9月，张良云和何家洞的奉家村、小斗里村、坪里口村、蔡里口村、倪家洞村的村干部带着林权流转合同到林改办找他，他看资料不全，就让他们回去重新搞，因2013年8月，唐天亮说过他们帮何家洞乡五个村的林权证搞好，张良云和龚某某会给林改办几万元经费，他就安排唐天亮和邓文波协助张良云和村干部将资料搞好。2013年10月，唐天亮告诉他，林权证办好后，龚某某送了4万元给林改办。29、证人周群星的证言，证明2013年，张良云告诉他在双牌县何家洞乡搞林权流转时因何家洞乡的张军书记不同意盖章，要他通过关系找张军让其同意盖章，并给他4万元。他因为想得到一些报酬，就同意了。随后，他多次找到张军，张军最后提出以政府的名义将何家洞一个造纸厂以50万元的价格转给天利恒公司。张良云同意后，他和张良云各打款25万元到何家洞乡政府的账户上。之后，张军安排何家洞乡乡长等人在张良云的竹林流转合同盖了章。30、证人贺勋的证言，证明2013年3月，龚某某和他联系流转何家洞乡的竹山，他介绍了欧阳正宏给龚某某认识，后来张良云接手了流转何家洞乡的这批竹山，但龚某某仍承诺分他20元／亩的流转款。之后龚某某告诉张良云何家洞乡政府不盖章，张良云就找到了何家洞乡党委书记，给了乡政府50万元，乡政府才同意盖章签字。31、证人刘金玉的证言，证明其又名刘小燕，龚吉林欠她6万元钱，向她出具了借条，2014年龚某某两次代龚吉林还款共计2万元。32、证人唐承富的证言，证明2013年4月左右，龚宏伟要他将村里的竹林流转到天利恒公司，天利恒公司不要竹子、不要竹林的所有权和林地使用权，流转期限30年，流转价格为每亩160元。张良云也是这样和他说的。他和村秘书唐建湘、村主任谢树清商量后同意将林权流转给天利恒公司。2013年4月17日，在双牌县蓝月亮宾馆，唐建湘代替谢树清在龚某某提供的《林权流转合同书》上签名并加盖公章。之后龚某某付了1万元定金到唐建湘处。在和唐建湘、谢树清、奉顺斌（一组组长）、奉明芝（二组组长）商量时，他提出伪造村民的签名和按手印，几人一起伪造了村民签名和按手印。之后，他们以林权证有争执和漏登为由将部分村民的林权证、户口本骗走。他和唐建湘将材料交给双牌县林改办时，龚某某说别勾图了，只要他们将1至5组的山林四至界限交给林改办就可以了。2013年10月，他看见林权证上的面积是3567.4亩，而他们村实际林权是2767.6亩。33、证人张巨贵的证言，证明他是何家洞乡小斗里村主任，2013年7月，龚某某要他把小斗里村的毛竹流转给天利恒种业有限公司，表面签订一份期限为30年的正式合同交到林业局办林权证，再签一份期限为3年的补充合同，流转价格为每亩160元。同时，张良云口头承诺按每亩70元给村干部好处费。不久，他与龚某某签订了林权流转的正式合同和补充合同，正式合同的空白处都没有填写，后面填的正式合同流转的面积为3608亩，期限为30年，价格为每亩160元，补充合同流转期限为3年，并约定竹子的经营权、采伐权、所有权归村民所有。签订合同后，龚某某给了他2万元定金。他交给龚某某的《同意林地林权流转村民签名表》上的村民签名和捺印是他伪造的。小斗里村实际流转的林权面积是3608亩，但办出来的林权证上的面积是4203亩。他一共收到69.4153万元流转款。林权证是龚某某去林业局办出来的。34、证人杨祖文的证言，证明他于2011年至2013年担任何家洞乡坪里口村主任，2013年起担任坪里口村支书。2013年3月，他和张良云、龚某某、龚吉林商量坪里口村流转的事，他签订了流转给天利恒公司的正式协议书和补充协议书。之后组织当时的村支书唐基深、秘书杨满凤、妇女主任蒋艳姣及各组组长、党员开了会，有同意流转的，也有不同意的，同意流转的村民在《同意林地林权流转村民签名表》上签了名，搞好资料后，他将这些资料交给了张良云，合同的空白处当时均未填写，后来正式协议上填得是将坪里口村的5660.7亩毛竹林权流转给天利恒公司30年；补充协议流转期限为3年，毛竹的经营权、所有权归村民所有。林权证是张良云和龚某某办出来的，林权证上的面积是6302.4亩，比实际多了640亩。虚增面积是龚某某提出来的，他一共收到天利恒公司给的流转款99.6万元。35、证人蒋春明的供述与辩解，证明他是何家洞乡蔡里口村主任，2012年2月，龚某某告诉他广西有个老板要2万亩竹林用于争取国外的一个项目，且不要林地的使用权、所有权、经营权。同年10月，龚某某、龚吉林拿了一份流转合同和补充合同给他，流转合同写明林地的使用权、林地的所有区归广西公司，但补充合同上写明林地的使用权、所有权归村民，并说按每亩160元付流转款，他和村秘书刘端生与龚某某、龚吉林初步达成了流转的意向。后来，张良云口头答应按每亩230元给他们流转款，其中70元作为给他们的好处费。2013年3月，他在《林权流转合同》和《林权流转补充条款》上签了名，但龚某某叫他不要填写合同的空白处。之后他和村秘书刘端生伪造了《同意林地林权流转的村民的签名登记表》上的大部分村民签名和手印后，将这些资料交给了龚某某。后来《林权流转合同》上填的内容是将蔡里口村3324亩的林地流转给天利恒公司30年，《林权流转补充条款》上填的流转期限是3年。他们村实际林权面积是3324亩，但龚某某、张良云办出来的林权证上的面积是3824亩，虚增了500亩，龚某某还对他和、张巨贵、杨祖文、杨怀燕、唐承富说新的林权证虚增了3000亩左右的面积，虚增林权的流转款由中介人和村干部平分。他一共收到60万元左右的林权流转款。36、证人杨怀燕的证言，证明他自2005年一直担任双牌县何家洞乡倪家洞村村支书。2013年4月，龚某某、龚吉林找到他，要他搞林权流转，说流转期限只有三年，广西老板是拿这些流转的林权争取国家项目的，不会砍竹林，还有补充合同会写明林地的所有权、经营权归村民。他和村主任倪楚仁、村秘书熊学平商量后，找各组组长开会商量，村民不是很愿意。6月左右，龚某某要求村干部把各村的林权证的面积数统计一下，将林权证收上来，还给了他们一张《同意林地林权流转的村民签名表》、《林权林地变更登记表》，要他们找村民签名，并说按每亩190元支付林权流转款给村干部，发给村民则按每亩160元，多出来的30元是给村干部的好处费。他们就在龚某某提供的两份空白合同上签名，盖了章，合同上的流转期限、流转面积、流转款总额、日期都是空白的。随后，他和倪楚仁、熊学平组织村民在《同意林地林权流转的村民签名表》上签名捺印，并将村民的身份证复印件收了上来。9月，他们将流转的资料给了龚某某。后龚某某告诉他们林业局不同意流转，让他们村干部去找胡卫星。他和蒋春明找到胡卫星，要胡卫星帮忙，胡卫星当时不同意，说广西公司如果拿证去抵押，村民拿不回林权证会出大事。10月左右，龚某某和龚吉林告诉他手续办好了，让他们到林业局核对林权面积，他们核对好林权面积是6500多亩后，按林业局工作人员的要求将林权证放在林改办。10月20日左右，龚某某把他们叫到双牌县友谊宾馆，告诉他们林权证上的流转面积要虚增一点，随后张良云、龚某某、龚吉林、张巨贵、蒋春明、杨祖文、唐承富也来到了友谊宾馆。龚某某拿出五份林权流转合同和补充合同，说林权流转的正式合同上要写30年，补充合同上流转期限写3年，张巨贵不同意。张良云说给他们流转款加到每亩230元，其中160元给村民，多出的70元每亩作为村干部的好处费。他们就在流转合同和补充合同上签字了。他一共收到110万元左右。37、证人张良云的证言，证明2013年5月，天利恒公司的副总胡胜庭叫他流转4万亩山到天利恒公司名下用于融资，流转期限30年，给他每亩520元。他答应后以480元／亩的价格包给盘文府去操作。盘文府会同廖明顺一起搞这件事，他们到双牌找到龚某某，龚某某又找到龚吉林、龚宏伟、贺勋一起操作林权流转的事情。2013年7月，他、龚某某、盘文府等人陪同胡胜庭去何家洞看竹山，胡胜庭表示竹林符合要求，可以流转。流转双方不仅签了期限为30年的正式合同，还签了流转期限为3年附加合同，这些合同在签订时流转期限处是空白的，村干部签字盖章后交由他拿去天利恒公司找胡胜庭签字盖章。胡胜庭在公司留存的补充合同上填写了30年的流转期限，村里留存的是龚某某根据村干部的要求填写的3年流转期限。由于需要交村里的定金和林业局的办证费，2013年8月，他给盘文府转了38.5万元，由盘文府拿钱给龚某某去办证。这些钱是从胡胜庭转给他的40万元中出的。他听盘文府说转给了龚某某30万元。交了定金后，龚某某和盘文府说乡政府不盖章，他就通过周群星找何家洞乡书记张军疏通关系，并给了周群星4万元。张军告诉周群星，要他们出资50万元购买何家洞乡的一个造纸厂，其实就是变相收钱，他们只得与何家洞乡政府写了个转让合同并去胡胜庭的公司盖了公章，买下了所谓的造纸厂，他和周群星各出了25万元转至何家洞乡政府财政所的账号。之后何家洞的乡长就在林权流转申请表上签字同意流转，并盖了乡政府的公章。之后，他们把所有的申请资料交给了龚某某，龚某某去双牌林业局办理了林权证。林权证办好后，龚某某告诉他虚增了4000多亩面积。办证当天他给了林改办办证人员5万元办证费。2013年8月至2015年2月期间，他共收到天利恒公司转账支付的310万流转款，在分配之前他从中扣出了他和周群星购买何家洞造纸厂的50万元，于2013年8月分给龚某某、贺勋、龚吉林、龚宏伟共计20.45万元；于2015年2月分给龚某某28万元，分给龚吉林9万元。另证明远丰公司跟他谈好的520元／亩，除去给老百姓160元／亩外，他们中介可以拿360元／亩，还有几百万没到手。龚某某分给龚宏伟6万元流转款。公安机关从他处扣押的龚吉林写给龚某某的5万元领条，是他用来跟龚某某抵账的，因为他代龚某某付了5万元给龚吉林。38、证人龚吉林的证言，证明2013年3月，他帮助龚某某联系了小斗里村村长张巨贵、坪里口村村长杨祖文、蔡里口村村长蒋春明、倪家洞村村长杨怀燕、奉家村村支书唐承富。龚某某说有家公司想来何家洞乡搞林权流转，但不是真正的流转，只要林权证，给村民160元／亩，另给村干部30元／亩。张巨贵、杨祖文、蒋春明、杨怀燕、唐承富均表示同意，之后，五人将村民签名的资料给了龚某某。他和龚某某拿着流转资料到何家洞乡政府盖章时，时任何家洞乡党委书记的张军不同意盖章。龚某某将情况反映给张良云后，张良云想办法到乡政府盖了章。随后，他和龚某某、五个村干部到双牌县林业局办理林权证，龚某某和黄诗武、邓文波在林业局商量了虚增面积的事情。林权证办好后，总面积比实际虚增了3000多亩。次日，村干部要求写补充协议，张良云拿出盖了公司公章的补充协议，内容是流转后，公司不要村民的一草一木，流转时间是3年。后来，龚某某、张良云、杨怀燕、蒋春明拿林权流转资料和林权证到天利恒公司办理了流转手续。他一共收到16万流转款，其中张良云转给他的那笔4万元扣除了龚某某代他偿还给刘小燕的1万元，他写了张5万元的领条给龚某某；6.18万元那笔扣除了欠他龚某某的1.88万元债务和龚某某代他偿还给刘小燕的1万元，他写了张9万元的收据给龚某某；还包括办证之前龚某某转给他作招待费的2万元。另证明龚某某分给龚宏伟6万元流转款。39、被告人龚某某的供述与辩解，证明2013年3月份，他和贺勋与欧阳正宏在双牌县何家洞乡操作林权流转，他找到龚吉林、龚宏伟，通过他们联系到蔡里口村主任蒋春明、小斗里村村主任张巨贵、坪里口村村主任杨祖文、倪家洞村村主任杨怀燕、奉家村村主任唐承富商谈林权流转的事，这些村干部均表示同意流转，但欧阳正宏迟迟找不到公司收购林权。后来他们通过盘文府找到张良云，张良云表示他能联系到公司收购流转的林权。张良云带天利恒公司的胡总到何家洞实地考察竹山后，胡总表示同意林权流转。之后盘文府就转了30至他的账户作为前期的活动经费。尔后他和龚吉林将从林业局拿来的林权流转合同分别给了上述五名村干部，要他们在合同上签名、盖章，但没有填写林权流转的亩数、价格。并给了他们9万元押金（除给谢树清1万外，其他4名村干部每人2万）。期间他告诉村干部林权流转到天利恒公司，每亩价格为190元，期限为30年，流转后公司不要村民的山和林木，天利恒公司只要林权证来套取国家的资金和融资款。在办理流转手续过程中，村干部向他反映乡政府不同意在合同上盖章，他和龚吉林到何家洞乡政府找到乡长王明江，王乡长也不同意。他打电话给张良云，张良云搞定了这件事，后来他们中介分钱时张良云提出自己因为这件事花了50万，他从公司打给中介的林权流转款里扣除了。之后，他将合同给了张良云，由张良云交给天利恒公司。过了一段时间后，张良云将盖好天利恒公司公章的合同（流转亩数和价格仍是空白）交给他，他叫蔡里口、倪家洞、坪里口、小斗里、奉家村的村干部收齐同意林权流转的村民林权证原件、身份证原件、户口复印件，与他一起来到双牌县林业局，他和龚吉林先找林业局的副局长何德祥、林改办副主任胡卫星谈了林权流转的事情，胡卫星说可以，何德祥签字后，并安排人办理林权流转手续。林业局的邓文波负责勾图，黄诗武负责制证，邓文波按林权证上的小班号（包括了重复的林权、荒山、杉树山等）进行勾图的，虚增了3000多亩的面积。他还提出虚增的3000多亩流转款他和龚吉林占一半，村干部占另一半。2013年10月28日左右，他拿到新林权证后，村干部要求和公司签订一份补充合同，目的是不让天利恒公司在流转期限内砍伐林木。补充合同先由张良云拿到天利恒公司盖章，再由村干部签名。之后，他和张良云、杨怀燕、张巨贵、蒋春明等人一起将林权证交到广西天利恒公司分公司贺州远丰林业公司的胡总处。2013年8月左右，张良云转给他11.45万元；2015年2月，张良云转给他41.5万元。上述款项含龚吉林欠他的3万元，他让张良云直接从龚吉林应得款中扣除给他了。他还从中付给刘小燕2万元，付给邓文波1万元，代龚吉林支付住宿费0.5万元，分给龚宏伟6万元。综上他收到的流转款除去开支，共非法所得45.25万元。另证明，张良云口头讲给他320元／亩的流转费，村干部给村民160元／亩的流转费。针对被告人龚某某及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下：1、被告人龚某某是否构成合同诈骗罪合同诈骗罪与诈骗罪是特别法条与普通法条的关系。判断一个主体是否构成合同诈骗罪，不仅要考量其在合同中扮演的角色，关键也得符合诈骗罪的基本结构，即行为人以非法占有为目的实施欺诈行为——被害人基于错误认识而处分财产——行为人取得财产——被害人受到财产上的损害。本案中，天利恒公司并非是基于错误认识而处分财产。其一，天利恒公司在与何家洞乡坪里口等五个村签订合同时未填写流转面积、期限、价格等主要条款，说明天利恒公司对流转的林权面积是虚假的完全知情。留存于天利恒公司和村干部处的流转合同所填写的流转面积不同也证明了这一点。其二，天利恒公司与何家洞乡政府签订了名为购买无形资，实为贿赂乡政府的《无形资产转让合同》，送给何家洞乡政府50万元，换取了何家洞乡政府在林权流转申请表上的盖章，结合被告人龚某某向村干部宣传只要林权证不要林权的事实，为欺骗村民而与各村签订补充条款的事实，实际结算价格明显低于市场的事实，以及天利恒公司与远丰公司约定林权抵押贷款后才支付余款的事实，可知天利恒公司所需要的是用林权证来获取贷款，至于林权证所登记的内容是否真实，不是其关心的问题。故被告人龚某某的行为不构成合同诈骗罪。2、被告人龚某某是否构成犯罪以及构成何种犯罪经查，在何家洞乡五个村林权虚假流转期间，被告人龚某某伙同他人勾结双牌县林业局工作人员勾图虚增流转林权面积，并通过向双牌县林业局工作人员给付不符合收费规定的“办证费”，违规办理出八本总面积达25311.7亩，登记内容失实，不能如实反映登记权利状态的虚假林权证，严重侵害了国家机关正常管理活动和国家机关证件的公信力，其行为已经构成伪造国家机关证件罪。3、被告人龚某某是否构成行贿罪经查，2014年，被告人龚某某为感谢双牌县林业局工作人员邓文波在林权流转中提供的帮助而送给其一万元。但2016年4月18日施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》已将行贿罪的起刑金额由一万元提升至三万元，依照从旧兼从轻的原则，对被告人龚某某应适用新的司法解释，故不构成行贿罪。4、被告人龚某某违法所得的认定问题经查，2013年8月20日至2015年2月13日期间，被告人龚某某共收到盘文府转账的30万元和张良云转账52.95万元，共计82.95万元。根据龚吉林、张良云、刘金玉的证言、龚吉林出具的借条和被告人龚某某的供述与辩解，证实上述款项中含3.88万元龚某某对龚吉林的个人合法债权，本院依法予以核减后认定被告人龚某某收到的林权流转款为79.07万元。其中，张巨贵、唐建湘、唐承富的证言和龚某某的供述证实，龚某某支付给小斗里村和奉家村流转定金共计3万元；龚宏伟出具的领条、张良云和龚吉林的证言以及龚某某的供述与辩解证实，龚某某分给龚宏伟8万元，下余68.07万元在被告人龚某某处。故本院认定被告人龚某某的违法所得为68.07万元本院认为，被告人龚某某伙同他人共伪造出八本总面积达25311.7亩的林权证，严重侵害了国家机关正常管理活动和国家机关证件的公信力，且属情节严重，其行为已构成伪造国家机关证件罪。被告人龚某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人龚某某到案后如实供述了自己及同案人的全部犯罪事实，主动退缴违法所得二十五万元，并对伪造国家机关证件罪自愿认罪，本院依法决定对其从轻处罚。综上，被告人龚某某认罪态度较好，有悔罪表现，本院认为对被告人龚某某宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，故决定对其宣告缓刑。据此，对被告人龚某某依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第六十四条、第六十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款及第三款，《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十三条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，判决如下一、被告人龚某某犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、对被告人龚某某违法所得的430700元继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长邓永生代理审判员乔红慧人民陪审员盘利华二〇一七年八月三十日书记员李凤翔

龙某元滥伐林木一审刑事判决书贵州省锦屏县人民法院刑事判决书（2019）黔2628刑初28号：锦屏县人民检察院以锦检公诉刑诉（2019）29号起诉书指控被告人龙某元犯滥伐林木罪，于2019年3月25日向本院提起公诉，本院同日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年4月12日公开开庭审理了本案。锦屏县人民检察院指派检察员徐双芝出庭支持公诉，被告人龙某元到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2018年7月，被告人龙某元在没有办理《林木采伐许可证》的情况下，雇请孙某武进入其位于本村的自留山“上寨屋背冲”（地名）山场采伐林木，后又雇请民工将木材从山场运出公路边，除留下部分自用外，其余予以出售。经聘请林业技术人员对采伐山场进行鉴定，鉴定结果是：滥伐山场采伐面积0.22亩，采伐株树25株，采伐树种为杉木，采伐林木总蓄积达12.55立方米。上述事实，被告人龙某元在庭审中无异议并自愿认罪，同时有公诉机关提供的证据：1．书证：受案登记表、立案决定书、身份信息及照片、到案经过、证明一份；2.证人孙金某炎、姜某、杨某的证言；3．被告人的供述与辩解；4．现场勘验笔录；5．鉴定意见等证据佐证。上述证据经庭审举证、质证，法庭予以认定本院认为：被告人龙某元违反森林管理法规，无证采伐林木蓄积达12.55立方米，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条之规定，构成滥伐林木罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人龙某元在案发后如实供述其犯罪事实，有坦白情节，系初犯，本院对被告人予以从轻判处并宣告缓刑。为此，为打击犯罪，保护国家自然资源，根据《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下被告人龙某元犯滥伐林木罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）上述罚金限在判决生效后十日内缴清（已缴清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交正本一份，副本二份审判员姜开植二〇一九年四月十二日书记员周长萍

睎涛、郑鑫发抢劫、敲诈勒索、寻衅滋事一审刑事判决书广东省汕头市龙湖区人民法院刑事判决书（2018）粤0507刑初136号：广东省汕头市龙湖区人民检察院以汕龙检诉刑诉［2018］86号起诉书指控被告人李涛、郑鑫发、黄镇飞犯抢劫罪、敲诈勒索罪和寻衅滋事罪、被告人郑焕昭犯抢劫罪和敲诈勒索罪，于2018年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。广东省汕头市龙湖区人民检察院检察员李晓东、被告人李涛、郑鑫发、黄镇飞、郑焕昭、汕头市龙湖区法律援助处指派辩护人林铤、余立坤、林晓洁、杜兴达、黄金山到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2017年6月份左右，被告人李涛加入微信群（群名：急速兄弟群）后，与同在微信群的被告人郑鑫发、黄镇飞、郑焕昭和同案人胡某（外号“老四”，在逃）、徐某（外号“小平”，在逃）、黄某（外号“阿某”，在逃）等人形成以被告人李涛为首的恶势力团伙，分分合合，在汕头市龙湖区多次实施违法犯罪行为。具体事实如下：一、寻衅滋事事实2017年6月6日凌晨3时左右，被害人赖某因在汕头市龙湖区迎宾路Ｆ1酒吧饮酒时与被告人郑鑫发等人发生口角，被告人郑鑫发、李涛、黄镇飞遂与同案人胡某、徐某等人，将准备回家的被害人赖某、罗某强行拉至上述酒吧附近的红太阳川菜馆门口，使用竹棍、拳脚殴打被害人赖某、罗某。其中，被告人李涛在现场起到指挥作用，被告人郑鑫发徒手对被害人赖某、罗某实施殴打，被告人黄镇飞则在旁助势。经汕头市龙湖区公安司法鉴定中心鉴定，被害人赖某右颞部皮下出血4ｃｍ×3ｃｍ；左肩皮下出血4ｃｍ×3ｃｍ；背部皮下出血15ｃｍ×4ｃｍ；左膝挫擦伤4ｃｍ×2ｃｍ。综上，被害人赖某因外力作用致全身多处软组织损伤，且因外力作用致左侧第5、6、7前肋骨折，该损伤程度评定为轻伤二级。另外，被害人罗某陈述头部、胸口有擦伤，但不需要伤情鉴定。另查明，同月5日23时许，被害人周某1驾驶摩托车经过汕头市龙湖区迎宾路Ｆ1酒吧路段时，被正在该酒吧闲坐的同案人黄某发现，同案人黄某遂纠集被告人李涛等人无故追打被害人周某1，被害人周某1立即逃至汕头市公安局龙湖分局金园派出所报警求助。二、抢劫事实2017年6月7日2时多，被告人李涛与同案人胡某等人驾驶摩托车经过汕头市龙湖区珠池路与嵩山路红绿灯路口时，拦截驾驶摩托车经过该处的被害人周某2、刘某1，并使用“Ｕ型锁”殴打被害人周某2，后将被害人周某2、刘某1强行带至珠池路中国邮政营业点附近。期间，被告人李涛、同案人胡某等人通过微信、电话等方式纠集被告人郑鑫发、黄镇飞、郑焕昭及同案人徐某、黄某等人前来帮忙。被告人郑鑫发、黄镇飞、郑焕昭及同案人到达该营业点附近后，被告人李涛及同案人胡某等人以被害人周某2出言不逊为由，对被害人周某2实施殴打并索要人民币10万元作为“赔偿”，因被害人周某2无法“赔偿”，经多次协商，最终赔偿金额降至人民币6000元。因被害人周某2无法当场支付，被告人李涛让被告人郑焕昭及同案人等人先到汕头市龙湖区龙湖村龙湖球场等候，让同案人胡某等人留在现场控制被害人刘某1，后被告人李涛、郑鑫发、黄镇飞伙同同案人徐平平等人将被害人周某2挟持至汕头市龙湖区龙湖村龙湖街3号被害人周某2的租住处取钱，因被房东吴某1发现后驱赶而未果。被告人李涛、郑鑫发、黄镇飞及同案人遂将被害人周某2带至汕头市龙湖区龙湖村龙湖球场。期间，被告人李涛通过电话通知同案人胡某等人至该处会合，同案人胡某等人遂将被害人刘某1挟持至该球场。上述被告人及同案人在该球场会合后，先是搜走被害人周某2身上的现金人民币200元，随后又使用被害人周某2的手机微信，将其微信捆绑的银行账户中款项转至微信钱包，再持被害人周某2的手机到该球场附近的黄隆商行（东湖街55号）向店主陈某1微信转账人民币1616元，陈某1付给被告人李涛等人现金人民币1600元。随后，上述被告人及同案人又强行使用被害人刘某1的手机转走人民币1000元。经汕头市龙湖区公安司法鉴定中心鉴定，被害人周某2左肩背皮下出血8ｃｍ×2ｃｍ，左腋下挫擦伤6ｃｍ×4ｃｍ、2ｃｍ×0.6ｃｍ；左上臂皮下出血3.5ｃｍ×1.5ｃｍ、1ｃｍ×0.3ｃｍ；右背部挫伤4.5ｃｍ×4ｃｍ。综上，被害人周某2因外力作用致全身多处软组织损伤，该损伤程度评定为轻微伤。三、敲诈勒索事实2017年6月7日，上述被告人李涛、郑鑫发、黄镇飞、郑焕昭及同案人在抢得被害人周某2、刘某1的钱财之后，又强迫被害人周某2、刘某1签写金额为人民币2万元的欠条后方允许其离去。同月9日，同案人胡某等人多次打电话向被害人周某2索要人民币2万元的“欠款”并威胁其不准报警，并与被害人周某2约定到龙湖球场见面。同日12时许，同案人胡某纠集被告人郑鑫发、黄镇飞、郑焕昭及同案人徐某等人窜至龙湖球场，准备向被害人周某2收取索要款项时，被告人黄镇飞、郑焕昭被在场布控的民警当场抓获，被告人郑鑫发及其他同案人则趁乱逃走。同年8月8日13时许，被告人李涛汕头市泰山南路火车站广场被公安机关抓获归案；同月10日14时许，被告人郑鑫发在高铁饶平站站前广场被公安机关抓获归案。上述事实，被告人李涛、郑鑫发、黄镇飞、郑焕昭在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人赖某、罗某、周某1、周某2、刘某1的陈述及相关辨认、证人吴某1、陈某1、林某的证言及相关辨认、司法鉴定中心法医学活体检验鉴定书、涉案手机页面截图、公安机关受案登记表、检查笔录、立案决定书、现场平面示意图及现场拍照、案发现场视频截图、扣押物品清单、调取证据清单、抓获经过、户籍材料、说明材料、法院刑事判决书、刑满释放证明书、被告人李涛、郑鑫发、黄镇飞、郑焕昭的供述及辨认等证据证实，足以认定本院认为，被告人李涛、郑鑫发、黄镇飞因偶发矛盾，借故生非，结伙持凶器随意殴打他人，致一人轻伤，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为均已触犯刑律，构成寻衅滋事罪；被告人李涛、郑鑫发、黄镇飞、郑焕昭以非法占有为目的，采用暴力手段，当场劫取他人财物，其行为均已触犯刑律，构成抢劫罪；其还以非法占有为目的，采取威胁的方法，强行索取他人财物，数额较大，其行为亦均已触犯刑律，构成敲诈勒索罪。对被告人李涛、郑鑫发、黄镇飞、郑焕昭依法均应予数罪并罚。公诉机关指控被告人李涛、郑鑫发、黄镇飞犯抢劫罪、敲诈勒索罪和寻衅滋事罪、被告人郑焕昭犯抢劫罪和敲诈勒索罪的罪名成立。鉴于被告人李涛在共同犯罪中积极参与作案，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕之后，在五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；其已经着手实施敲诈勒索犯罪，由于意志以外的原因而未能得逞，是犯罪未遂，对其所犯敲诈勒索犯罪依法可以比照既遂犯从轻处罚；其归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。鉴于被告人郑鑫发在共同犯罪中积极参与作案，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕之后，在五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；其已经着手实施敲诈勒索犯罪，由于意志以外的原因而未能得逞，是犯罪未遂，对其所犯敲诈勒索犯罪依法可以比照既遂犯从轻处罚；其归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；其在抢劫罪和敲诈勒索罪中属作用较小的主犯，故对其所犯抢劫罪和敲诈勒索罪均可以酌定从轻处罚。鉴于被告人黄镇飞在共同犯罪中积极参与作案，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其已经着手实施敲诈勒索犯罪，由于意志以外的原因而未能得逞，是犯罪未遂，对其所犯敲诈勒索犯罪依法可以比照既遂犯从轻处罚；其归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；其属作用较小的主犯，可以酌定从轻处罚。鉴于被告人郑焕昭在敲诈勒索共同犯罪中积极参与作案，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其在抢劫共同犯罪中起次要作用，是从犯，对其所犯抢劫罪依法应当减轻处罚；其已经着手实施敲诈勒索犯罪，由于意志以外的原因而未能得逞，是犯罪未遂，对其所犯敲诈勒索犯罪依法可以比照既遂犯从轻处罚；其归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；其在敲诈勒索罪中属作用较小的主犯，故对其所犯敲诈勒索罪可以酌定从轻处罚。被告人李涛的辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关指控的抢劫犯罪所得数额较小，同时，被告人李涛未持械抢劫或殴打被害人，未对被害人的人身和财产造成严重损害；2.被告人李涛在寻衅滋事罪中不是犯罪行为的提议者、召集者和主要实施者，且没有动手参与殴打，应认定为从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚；3.公诉机关指控的敲诈勒索罪中，被告人李涛当时没有在现场，是同案人“老四”指使其他同案犯实施敲诈勒索行为，且本罪属于犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚；4.被告人李涛目前离异，尚有两个未成年孩子需要抚养和照顾，且其当庭自愿认罪，可以酌定从轻处罚。经查，被告人李涛在寻衅滋事犯罪中积极参与实施作案，应认定为主犯，故辩护人提出的第2项辩护意见与事实及法律规定不符，本院不予采纳；辩护人提出的其余辩护意见，有事实及法律依据部分，本院可予采纳。被告人郑鑫发的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人郑鑫发在抢劫和敲诈勒索犯罪部分是受被告人李涛招引而参与实施犯罪，其并没有参与殴打被害人，仅参与向被害人索取钱财的阶段，犯罪情节相对较轻，在本案中所起的作用及社会危害性相对较小。2.敲诈勒索罪部分由于被告人郑鑫发等人意志以外原因无法既遂，依法应当比照既遂犯罪予以减轻处罚；3.被告人郑鑫发虽然参与了寻衅滋事犯罪，但其并没有造成被害人赖某人身严重伤亡的恶劣后果，可以酌定从轻处罚；4.被告人郑鑫发当庭自愿认罪，认罪态度好，应酌情予以从宽处罚。经查，辩护人提出的辩护意见，有事实及法律依据部分，本院可予采纳。被告人黄镇飞的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人黄镇飞在寻衅滋事一案中，虽然参与实施了寻衅滋事的过程，但没有直接殴打被害人，在本案所起的作用和地位相对较小，依法可以从轻处罚；2.被告人黄镇飞在参与实施抢劫和敲诈勒索犯罪时所起的作用及体现的社危害性相对其他积极参与的同案人较小；3.被告人黄镇飞在实施敲诈勒索犯罪时，由于被告人意志以外的原因无法既遂，依法应当比照既遂犯罪予以减轻处罚；4.被告人黄镇飞是初犯、偶犯，当庭自愿认罪，认罪态度好，具有明显的悔罪表现，能够认识到自己行为的危害性，建议法庭对其从宽处罚。经查，辩护人提出的辩护意见，有事实及法律依据部分，本院可予采纳。被告人郑焕昭的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人郑焕昭在本案抢劫罪和敲诈勒索罪中均起次要作用，属于从犯，依法可以从轻处罚；2.被告人郑焕昭所参与实施的敲诈勒索罪应认定为犯罪未遂，依法可以对其从轻处罚；3.被告人郑焕昭是初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，依法可以从轻处罚。经查，被告人郑焕昭在敲诈勒索犯罪中积极参与实施作案，应认定为主犯，故辩护人提出的被告人郑焕昭在敲诈勒索犯罪中属于从犯的辩护意见与事实及法律规定不符，本院不予采纳；辩护人提出的其余辩护意见，有事实及法律依据部分，本院可予采纳。综上，本院根据被告人李涛、郑鑫发、黄镇飞、郑焕昭犯罪的事实、犯罪的性质、情节、悔罪表现及其行为对社会的危害程度，对被告人李涛、郑鑫发依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项、第六十九条第一款、第三款、第六十五条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二款、第二条第（一）项、第（四）项的规定，对被告人黄镇飞依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项、第六十九条第一款、第三款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二款、第二条第（一）项、第（四）项的规定，对被告人郑焕昭依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百七十四条、第六十九条第一款、第三款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条的规定，判决如下一、被告人李涛犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。总和刑期有期徒刑七年，并处罚金人民币六千元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月8日起至2024年2月7日止。罚金应从本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）二、被告人郑鑫发犯抢劫罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。总和刑期有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币四千元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月10日起至2023年2月9日止。罚金应从本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）三、被告人黄镇飞犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。总和刑期有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币四千元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月9日起至2021年12月8日止。罚金应从本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）四、被告人郑焕昭犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。总和刑期有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币四千元，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月9日起至2019年9月8日止。罚金应从本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判长纪冰代理审判员江思聪人民陪审员林经荣二〇一八年三月二十八日书记员刘洁婷

何某1贪污一审刑事判决书湖北省竹山县人民法院刑事判决书（2019）鄂0323刑初153号：竹山县人民检察院以竹检公诉刑诉（2019）139号起诉书指控被告人何某1犯贪污罪，于2019年7月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员范斌担任审判长并主审，与审判员熊彩平、侯诗海组成合议庭，于2019年8月8日公开开庭进行了审理。竹山县人民检察院指派检察员喻平出庭支持公诉，被告人何某1及其指定辩护人朱亚飞到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结竹山县人民检察院指控：2008年至2015年，被告人何某1在受竹山县竹坪乡政府委托履行征地补偿款兑现、粮种补贴申报等职责的过程中，利用职务便利，骗取征地补偿款94570元，据为已有;伙同他人骗取粮种补贴资金12004.85元，予以私分，其中，何某1分得5264.85元，何某2（另处理）分得3370元，操某（另处理）分得3370元。被告人何某1在接受调查期间，县监委暂扣其违法所得共计人民币99836元。公诉机关认为，被告人何某1在受竹坪乡政府委托履行征地补偿款兑现、粮种补贴申报等职责的过程中，利用职务便利，骗取征地补偿款94570元据为己有;伙同他人骗取粮种补贴资金12004.85元予以私分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。鉴于案发后，被告人何某1能如实供述其犯罪事实，签署了认罪认罚具结书，且已退赃，可依法从宽处罚。现提起公诉，请依法判处。被告人何某1对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见是：1.对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。2.被告人何某1案发后能如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，已退清全部赃款，可依法从轻处罚，且以后不致再危害社会，建议判处缓刑。经审理查明：2008年至2015年，被告人何某1在担任竹山县竹坪乡仁和寨村党支部书记、村委会主任期间，受竹坪乡政府委托履行征地补偿款兑现、粮种补贴申报等职责的过程中，利用职务便利，侵吞征地补偿款94570元据为已有;伙同他人骗取粮种补贴资金12004.85元予以私分。其中，何某1分得5264.85元，何某2（另处理）分得3370元，操某（另处理）分得3370元。具体事实如下:1.2008年至2011年期间，竹山县宝来矿业有限公司开发铁矿石，需征用竹坪乡仁和寨等村部分土地，该公司先后派人对征用土地进行多次丈量，后由宝来矿业有限公司将征地补偿款统一支付给竹坪乡政府。竹坪乡政府委托何某1等村干部从政府将征地补偿款领取并发放兑现。由于丈量人员更换、交接不当等因素，致使仁和寨村村民金某1名下的13.51亩林地在其父亲金某2名下重复登记。2011年1月，被告人何某1在兑现最后一笔征地补偿款时，发现村民金某1名下的13.51亩林地重复登记，便将该事实隐瞒，并编造虚假名单领取了因登记错误而重复拨付的94570元征地补偿款据为己有，用于个人生活开支。2.被告人何某1受竹坪乡政府委托核查、申报粮种补贴土地面积过程中，利用职务便利，伙同村副书记何某2、村文书操某虚报土地面积骗取国家粮种补贴资金12004.85元予以私分，其中何某1分得5264.85元，何某2分得3370元，操某分得3370元。具体为:（1）2012年9月，何某1明知本村陈某1、陈某2、董某3户村民外迁，土地抛荒未耕种，仍同何某2、操某商议将该三户的抛荒地按正常耕种土地进行申报套取粮种补贴。2012年底，粮种补贴3600元到账后，何某1提议以发放补贴的名义私分，何某2、操某同意后，何某1将该款从农户的一本通存折（农户迁出时将存折上交村委会由何某1保管）中取出，三人予以私分。其中何某1分得1060元，何某2分得1270元，操某分得1270元。（2）2013年9月，何某1伙同何某2、操某以同样手段，将刘某2、李某等7户外迁户抛荒土地按正常耕种土地申报套取粮种补贴6750元。2015年1月，何某1等三人在支付村集体开支的500元费用之后，将余款6250元予以私分。其中何某1分得2050元，何某2分得2100元，操某分得2100元。（3）2011年下半年，竹坪乡仁和寨村为增加村集体收入，何某1、何某2、操某等人商议以何某1的名义虚报耕地面积22亩套取粮种补贴。2012年4月，粮种补贴款1628元拨付至何某1“一本通”账户后，何某1谎称未收到该款，将该款据为己有，后用于个人生活开支。（4）2012年初，竹坪乡仁和寨村将本村外迁户操秋桂的抛荒土地按正常耕种土地申报套取国家粮种补贴资金526.85元。补贴资金拨付到位后，何某1将该笔资金予以隐瞒。2014年3月，何某1将该笔资金秘密转入其个人账户据为己有，后用于个人生活开支。调查期间，竹山县监委暂扣被告人何某1违法所得人民币99836元。上述事实，被告人何某1在审理过程中亦无异议,且有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.书证户籍信息、竹坪乡政府委托何某1做好仁和寨村林地征用协调和占用补偿款兑现的工作证明、竹坪乡仁和寨村占用田地明细与统计表、银行交易凭证等;2.证人徐某、刘某1、金某1、操某、何某2等人的证言;3.视听资料;4.被告人何某1的供述本院认为：被告人何某1身为村基层组织人员，在协助人民政府从事征地补偿款兑现、粮种补贴申报等行政管理工作时，利用职务便利，个人侵吞征地补偿款94570元，伙同他人骗取粮种补贴资金12004.85元予以私分，数额较大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚,证据确实充分,罪名成立，应予以支持。被告人何某1在伙同他人骗取粮种补贴私分过程中起决定的主要作用，应按其参与私分的12004.85元处罚。鉴于被告人何某1归案后能如实供述其罪行，坦白认罪认罚，退清了所得全部赃款，可依法从轻处罚。辩护人提出的被告人何某1犯罪情节轻微，且能坦白认罪，积极退赃，可依法从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。根据被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款，第三百八十二条第一款,第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第三款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款，第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人何某1犯贪污罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算）二、被告人何某1违法犯罪所得99834.85元予以追缴，由追缴、扣押机关依法返还。其中，94750元返还竹山县竹坪乡人民政府，5264.85元返还粮种补贴资金的管理机关竹山县财政局。如不服本判决，可在接到判决书之日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长范斌审判员侯诗海审判员熊彩平二〇一九年十月十一日书记员王蕾蕾

廻云、朱绍洪犯非法买卖、运输、邮寄枪支、弹药罪及非法持有枪支、弹药罪、被告人于海龙、杨金征、宋某犯非法运输、邮寄枪支、弹药罪一审刑事判决书广东省深圳市中级人民法院刑事判决书（2017）粤03刑初417号：广东省深圳市人民检察院以深检刑诉［2017］368号起诉书指控被告人任云、朱绍洪犯非法买卖、运输、邮寄枪支、弹药罪及非法持有枪支、弹药罪、被告人于海龙、杨金征、宋某犯非法运输、邮寄枪支、弹药罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。深圳市人民检察院指派检察员靳继荭出庭支持公诉；被告人任云及其辩护人王明，被告人朱绍洪及其辩护人叶永新，被告人于海龙及其辩护人何蓉、刘伟，被告人杨金征及其辩护人陈永新，被告人宋某及其辩护人黄志斌到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，一、2016年6月24日20时许，在罗湖区爱国路怡景花园小区门口被告人任云、被告人朱绍洪将包装好的疑似枪支71支、疑似铅弹1970枚交给被告人于海龙邮寄给购买枪支的买某。当晚20时30分许，警方在查处其他案件过程中发现并当场从于海龙的三轮车上查获69个包裹，共计71把高仿真枪、1970枚疑似铅弹。经鉴定：68支为以压缩气体为动力发射弹丸的气枪，3支经测试不能完成射击实验，为仿真枪，1970枚子弹型物品为制式4.5ｍｍ铅弹。二、2016年7月28日21时许，在福田区福民新村大门口旁边人行道上，被告人任云将包装好的疑似枪支39支、疑似铅弹230枚、疑似弹夹7个交给被告人杨金征邮寄给购买枪支的买某，被民警现场抓获。之后，民警在任云住处福田区滨河大道9929号花好园Ｃ栋5Ａ房依法搜查到疑似枪支14支、疑似弹夹2个。经鉴定：50支为以压缩气体为动力发射弹丸的气枪，3支经测试不能完成射击实验，为仿真枪，9件为枪支零部件；230枚子弹型物品为制式4.5ｍｍ铅弹。三、自2016年4月份至今，被告人任云、被告人朱绍洪多次通过被告人宋某邮寄枪支。2016年6月，被告人任云、被告人朱绍洪通过被告人宋某分别邮寄一支枪支给郑某1、阎某。经鉴定，邮寄给郑某1的疑似枪支是以压缩气体为动力发射弹丸的非制式气枪。邮寄给阎某的疑似枪支能够认定为枪支。四、被告人任云、被告人朱绍洪在福田区上梅林中康路51号向福仓储三楼Ｂ区1号私仓Ｂ-5仓私藏了一批疑似枪支、弹药。经鉴定：66支是以压缩气体为动力发射弹丸的非制式气枪，5支不为枪支，450枚子弹型物品为4.5毫米气枪弹，疑似枪支零部件不为枪支零部件。公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验检查笔录、视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人任云、朱绍洪非法买卖、运输、邮寄枪支、弹药，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条之规定，应当以非法买卖、运输、邮寄枪支、弹药罪追究其刑事责任；被告人任云、被告人朱绍洪违反枪支管理规定，非法持有枪支、弹药，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条之规定，应当以非法持有枪支、弹药罪追究其刑事责任。被告人于海龙、杨金征、宋某非法运输、邮寄枪支、弹药，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条，应当以非法运输、邮寄枪支、弹药罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。被告人任云当庭表示认罪悔罪，称其邮寄给买某包括阎某的枪支都是威力不大的气枪，福田区上梅林中康路51号仓库的枪支、弹药是没有卖完的。其辩护人提出，对起诉书认定的基本事实和定性无异议，被告人任云有以下从轻或减轻情节：1.任云不构成非法持有枪支弹药罪，任云在非法买卖、运输、邮寄枪支、弹药过程中又持有、私藏的，应当属于吸收犯，应以非法买卖、运输、邮寄枪支、弹药罪论处，不应实行数罪并罚。2.本案社会危害性相对较小。涉案枪支主要是以压缩气体为动力的气枪，且枪口比动能较低，刚刚达到枪支的认定标准，致伤力极低。涉案绝大部分枪支的材质都是较差的塑料，与枪支存在很大差异。涉案铅弹数量并不大，通常一小盒铅弹的数量即超过五百发，即达到入罪标准，本案铅弹数量仅为2千多枚。任云所出售的枪支均为枪支爱好者购买收藏使用，并非用于非法用途，未造成任何社会危害，也未造成任何恶劣的社会影响。3.任云主观恶性较小。任云主观上不清楚其出售的物品系枪支，作为玩具进行买卖，只是出于赚钱的目的。4.任云认罪态度好，悔罪诚恳，积极向警方提供其他犯罪嫌疑人的犯罪线索，争取立功赎罪。请求对被告人任云从轻或减轻处罚。被告人朱绍洪不认罪，辩称其没有参与买卖、邮寄枪支、弹药。其辩护人提出，起诉书指控的第一单犯罪事实中，2016年6月24日被告人朱绍洪并不在案发现场，通过被告人朱绍洪的供述，他已经离开深圳，没有作案时间。证据材料中71支枪支只有一支有仿真枪有被告人朱绍洪的指纹，并不必然证明朱绍洪参与了买卖枪支、弹药，被告人朱绍洪曾经帮任云整理房屋才有指纹。公诉机关指控朱绍洪参与了枪支、弹药包装，包装上应该有指纹，公安机关没有查证。起诉书2016年6月被告人任云、朱绍洪通过宋某分别邮寄一支枪支，朱绍洪供述2016年4、5月份在浙江上班，不在深圳，只有宋某的口述，没有其他证据印证。仅凭任云邮寄快递时，朱绍洪在其身边以及曾经出入过仓库的照片就认定被告人朱绍洪是买卖、运输、邮寄枪支弹药的共犯，事实不清，证据不充分，且朱绍洪没有在任云的买卖枪支中获得利润，主观上没有买卖枪支弹药的动机。被告人于海龙当庭表示认罪，对起诉书指控的事实经过无异议。其辩护人提出，对公诉机关指控被告人于海龙犯运输、邮寄枪支弹药不持异议，于海龙具有多项从轻处罚情节：1.于海龙属于从犯，应当从轻或减轻处罚。2.于海龙在本案案发前主动到派出所报案，主动供述自己的罪行属于自首，虽然于海龙最终由民警抓获归案，但此前于海龙已经两次向公安机关反映其邮寄玩具枪的情况，愿意主动接受公安机关的调查，其主观上具有投案的主动性。3.于海龙归案后主动揭发上家某云、朱绍洪的犯罪事实，可以从轻酌情处罚。4.于海龙对于邮寄仿真枪的社会危害性缺乏认识，主观恶性相对较小。5.涉案枪支为气枪，使用的子弹均为圆球形弹丸，杀伤力较小，且枪支买某均为军迷收藏者，尚未造成损害。6.于海龙认罪态度较好，有悔罪表现。7.于海龙有一名非婚生子现年11岁，需其抚养，其父母年迈。此外，公诉机关指控2016年6月24日于海龙运输枪支、弹药属于犯罪未遂。于海龙才刚收到被告人任云包装好的包裹，该包裹还堆放在其三轮车上还没运回到邮寄中心用于交寄，10几分钟后即被查获，其运输行为尚未完成。被告人杨金征当庭表示认罪，辩称案发当日枪支邮包还没有交到其手里。其辩护人提出，鉴于被告人杨金征本人认罪，辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，杨金征具有以下量刑情节：1.案卷材料显示案发时所查获的疑似枪支38支，疑似弹夹78个，没有疑似铅弹230枚，跟起诉书指控的事实不符。2.任云曾稳定供述案发前杨金征不知道他邮寄的是枪支、弹药，公安机关没有在涉案包裹提取到杨金征的指纹，杨金征还没有接触到涉案包裹就被抓获，故案发这次杨金征属于犯罪未遂。3.杨金征归案后如实供述自己的罪行，在犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。4.涉案枪支、弹药没有流入社会，没有造成危害后果，应当从轻或减轻处罚。请求对被告人杨金征从轻或减轻处罚。被告人宋某当庭表示认罪，对起诉书指控的事实经过无异议。其辩护人提出，1.被告人宋某的文化和法律水平有限，无法认知这些仿真枪是否属于违法的枪支。宋某接收涉案枪支时有验货，还请示了主管，被公司罚款之后自动终止了行为，在本案中尽到了必要的注意义务。该快递公司失职，对宋某的违法行为负有责任。2.宋某的犯罪情节比较轻，两支枪支仅达到定罪的起点。宋某在本案中属于从犯。3.宋某有犯罪中止的情节，宋某邮寄枪支的行为被公司处罚之后主动拒绝任云等人要求继续邮寄枪支的行为。4.宋某有正当职业，一贯表现良好，无犯罪前科，属初犯、偶犯，认罪悔罪态度良好。请求对被告人宋某免予刑事处罚或者判处缓刑。经审理查明，2016年6月24日20时许，在深圳市罗湖区爱国路怡景花园小区门口被告人任云、朱绍洪将包装好的疑似枪支71支、疑似铅弹1970枚交给被告人于海龙邮寄给购买枪支的买某。20时30分许，公安机关在查处其他案件过程中发现并当场从于海龙的三轮车上查获69个包裹，共计71把高仿真枪、1970枚疑似铅弹。经鉴定，68支为以压缩气体为动力发射弹丸的气枪，3支为仿真枪（2支经测试不能完成射击实验，1支枪口比动能小于1.8焦耳／平方厘米），1970枚子弹型物品为制式4.5ｍｍ铅弹。2016年7月28日21时许，在深圳市福田区福民新村大门口旁边人行道上，被告人任云将包装好的疑似枪支39支、疑似铅弹230枚、疑似弹夹7个交给被告人杨金征邮寄给购买枪支的买某，被民警现场抓获。之后，民警在任云住处福田区滨河大道9929号花好园Ｃ栋5Ａ房依法搜查到疑似枪支14支、疑似弹夹2个。经鉴定，50支为以压缩气体为动力发射弹丸的气枪，3支为仿真枪（经测试不能完成射击实验），9件为枪支零部件，230枚子弹型物品为制式4.5ｍｍ铅弹。自2016年4月份至今，被告人任云、朱绍洪多次通过被告人宋某邮寄枪支。2016年6月，任云、朱绍洪通过宋某分别邮寄一支枪支给郑某1、阎某。经鉴定，邮寄给买某郑某1的疑似枪支是以压缩气体为动力发射弹丸的非制式气枪；邮寄给买某阎某的疑似枪支的枪口比动能大于9.24焦耳／平方厘米，是以压缩气体为动力发射弹丸的枪支。被告人任云、朱绍洪在福田区上梅林中康路51号向福仓储三楼Ｂ区1号私仓Ｂ-5仓储藏了一批疑似枪支、弹药。经鉴定，66支是以压缩气体为动力发射弹丸的非制式气枪，5支不为枪支，450枚子弹型物品为4.5ｍｍ气枪弹，26件零部件不为枪支零部件。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、书证、物证1.受案登记表、立案决定书，证实本案的揭发及立案情况。2.抓获经过，证实：2016年6月24日20时25分许，民警在深圳市罗湖区爱国路怡景花园门口抓获于海龙；2016年7月28日21时许，民警在福田区福民新村大门口旁边人行道上抓获任云、杨金征；2016年8月3日23时许，民警在龙岗区坪地街道嘉喜路85号401室抓获宋某；2016年9月23日11时38分许，民警在浙江省东阳市西范达人网吧抓获朱绍洪。3.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实：2016年8月3日，对杨金征的宿舍深圳市福田区皇岗新村165栋104房进行了搜查，在杨金征床铺上黑色包内查获了一批快递底单。2016年7月28日，从罗某处查获了疑似枪支12支及弹夹1个。2016年6月24日，从于海龙处查获疑似枪支71支、疑似铅弹1970颗。2016年7月28日，在深圳市福田区福民新村大门口旁边的人行道上抓获被告人任云、杨金征的现场查获疑似枪支27支，疑似铅弹230颗及疑似弹夹6个；对任云的住处福田区滨河大道9929号花好园Ｃ栋5Ａ房进行了搜查，查获了疑似枪支14支、疑似空弹匣2个、包装盒若干、填写好的快递底单一批及身份证三张。2016年10月19日，对深圳市福田区上梅林中康路51号向福仓库三楼Ｂ区1号私仓Ｂ-5仓进行搜查，查获了疑似枪支71支、疑似枪支零件26件、疑似铅弹450颗及韵达快递单135张。4.杨金征揽收的涉案快递清单及对应的快递底单，证实：杨金征从任云处揽收了涉枪快件的情况，杨金征对上述快递底单及上面的邮寄信息作了指认。5.宋某揽收的涉案快递清单及对应的快递底单，证实：宋某从任云、朱绍洪处揽收了涉枪快件的情况，宋某对上述快递底单及上面的邮寄信息作了指认。6.任云住处查获的大量中通快递快递底单（发件联），证实：任云对上述快递底单及上面的邮寄信息作了确认。7.手机短信指认照片若干，证实：于海龙、杨金征与涉案枪支寄件人短信联系记录。8.银行账户开户资料及交易明细，证实：朱绍洪南洋商业银行深圳分行的开户资料及2016年3月1日至2016年8月1日的交易明细；朱绍洪、任云中国邮政储蓄银行深圳分行的开户资料及2016年3月1日至2016年8月1日的交易明细。9.手机通话记录清单，证实：138××××7411（任云以王某2名义开户的）与181××××0423（宋某）、139××××5596（于海龙）有多次联系。153××××6958（任云）与135××××0312（杨金征）有多次联系。181××××0423（宋某）与138××××7411（朱绍洪使用时）有多次联系。10.任云在向福仓库三楼Ｂ区1号私仓Ｂ-5仓存放的枪支、弹药、包裹、皮箱的照片说明书以及该私仓设备租用申请表。11.扣押决定书、扣押清单及照片，证实：从枪支买某郑某1处扣押了其购买的黑色金属材质的疑似枪支一把及对应的百世汇通快递单（编号280471130933），证人郑某1及收寄该快件的被告人宋某均作了指认；宋某还指认了其揽收的邮寄给湖北省黄石市买某阎某的百世汇通快递单（编号280471130959）。12.房产租赁合同，证实：任云以刘普名义承租了福田区滨河大道9929号花好园Ｃ栋5Ａ房。13.身份证照片及身份信息，证实：任云持有三张他人的身份证（分别为郑某、唐某、王某2）。14.深圳市公安局东门派出所出具的《关于警情编号Ｓ2016052409784的情况汇报》，证实：2016年5月24日13时53分许，该所接到110指令，于海龙报称其是快递员，发现一名顾客发仿真枪，称每次邮寄快递时会约不同的地方见面。于海龙系国通快递公司的一名快递员，其反映有一名男性顾客找其邮寄玩具枪约20次，其怀疑该顾客邮寄的是仿真枪，但不能确定（物品均已寄出，没有实物，暂无法判断是否属于违禁品）。交货地点主要集中在翠竹太宁路附近，也曾在东门聚龙大厦附近交货三四次。最近一次是十天前的星期六在太宁路找其邮寄，物品已寄出。报警人提供线索称这两天会有该顾客的快件退回其工作地点。该所正在对该情况进行核查，同时告知报警人如该顾客再找其邮寄或有其他线索，立即报警。15.深圳市公安局翠竹派出所出具的《情况说明》，证实：（1）对于补充侦查卷中有多名购买枪支的证人，如李某3、陈某2、季某1、冯某、陈某3等人，该所是通过快递员宋某及杨金征两人所邮寄任云涉嫌枪支的快递单信息资料，通过市局省厅及公安部向全国发布网上协查而调取回来的材料，从而证明这些证人所购买的枪支均是本案被告人所邮寄贩卖的枪支。（2）该所从深圳市福田区上梅林中康路51号向福仓库调取任云租用的3楼Ｂ区一号私仓Ｂ-5仓的监控录像发现任云和朱绍洪于2016年7月21日15时29分25秒（录像编号152913）第一次一起进入该仓库，2016年7月21日20时45分10秒朱绍洪与任云第二次一起进去该仓库（录像编号204447），后于20时45分59秒出来仓库（录像编号204518），该所已对以上视频进行截图，该监控录像已经刻盘附档。（3）任云供述通过支付宝进行枪支交易，该所民警对任云名下支付宝交易记录进行了调取。（4）该所于2016年9月1日至4日对五被告人案发时间段的通话记录进行了调取。（5）第一次讯问任云、于海龙、杨金征、宋某时，该所办案区正在升级改造，讯问室内的监控设备正在维护，无法录音录像，现无法提供第一次讯问于海龙、杨金征、宋某的录像视频。（6）该所民警抓获宋某时查获了一批邮寄枪支的快递单底单，其中一张快递单底单上写着收件人肖某2，收件人电话158××××9030，为查明收件人收件后有无和任云或宋某联系，调取了158××××9030的通话记录。（7）经罗湖公安分局刑警大队技术中队提取痕迹物证后发现朱绍洪的指纹与罗湖区怡景花园门口查获的枪支包裹上的指纹比对成功，并已制作成文书附卷。（8）该所民警在深圳市福田区上梅林中康路51号向福仓储三楼Ｂ区1号私仓Ｂ-5仓查获的枪支包裹，经罗湖公安分局刑警大队技术中队提取痕迹物证未提取到指纹，该中队将未提取到指纹的情况记录在出具的现场勘查笔录（提取痕迹物证登记表）中，故无法与被告人朱绍洪的指纹进行比对。16.买某购买涉案枪支的证明材料，证实：（1）张家口市公安局桥西分局出具的关于对买某李某3从网上购买枪支并非法携带行为的行政处罚决定书。（2）临海市公安局大洋派出所出具的关于仿“格洛克”手枪、ＢＢ弹的接收管制器具凭证。（3）买某冯某网络购买的枪支的扣押清单，调取全峰快递单号280519892390的详细信息。（4）买某魏某1网络购买的仿真手枪的扣押清单。（5）买某王某1网络购买的仿真手枪的扣押清单。（6）买某熊某1网络购买的仿真手枪的接受证据材料清单、枪支收据。（7）买某强某网络购买的仿真手枪的扣押清单。（8）买某安某网络购买的仿真枪的扣押清单。（9）买某刘某1网络购买的仿真枪的证据保全决定书、证据保全清单。（10）买某吉某网络购买的仿真枪认定书。（11）买某肖某1网络购买的仿真枪的扣押笔录、扣押决定书、扣押清单。（12）买某王某1朋网络购买的仿真枪的扣押决定书。（13）买某杨某1网络购买的仿真枪的扣押物品、文件清单。（14）买某薛某网络购买仿真手枪的扣押决定书、扣押清单。（15）买某薛某中国工商银行账户62×××19的交易明细清单，证实：2016年5月25日转出1280元。17.湖北省黄石市公安局花湖派出所关于阎某非法携带枪支弹药的报告及相关材料，证实：2016年6月11日，买某阎某通过微信向微信号“×××”、微信名“诚信商贸（大兵）”，购买一支仿苏制“玛卡洛夫”手枪，卖家通过百世汇通快递公司（宋某）邮寄。18.深圳市安讯保仓储有限公司出具的《情况说明》，证实：经查看该公司的普通仓库（Ｂ-5）于2016年7月21日的监控录像，监控录像中给两名男子开仓的女子是该公司的工作人员叫田某（身份证不详，联系电话189××××2276），田某已于2017年2月离职回河南老家，预留的电话现已无法打通。19.被告人前科材料（刑事判决书及释放证明），证实：于海龙因犯盗窃罪于2003年9月10日被深圳市福田区人民法院判处有期徒刑一年三个月。杨金征因犯盗窃罪于2006年6月8日被广东省阳春市人民法院判处四年六个月，2009年10月4日刑满释放。20.被告人的身份信息资料，证实被告人任云、朱绍洪、于海龙、杨金征、宋某的身份情况。二、证人证言1.证人罗某的证言，证实：2016年7月28日，我和我朋友任云一起在外面玩，玩到天黑就一起回到他的住处，当时我看到他房间里面有六七支枪，放在一个纸盆子上面，他告诉我是玩具枪，我就拿了几把看了一下，只知道当时有些枪是铁的。看完以后我就进去冲凉，冲完以后他就让我到外面等，等了很久，然后他给我两个袋子，让我拿着，我们一起打车到了一个地方。然后他让我拿到马路对面，我就拿了过去，后来他自己过来，任云将他自己提的两个袋子交给一个骑三轮车的男子时就民警过来将其抓获，然后也将我一起抓获，随后带到派出所。民警抓我时我提着两大袋快递包，里面是枪，任云当时告诉我是玩具枪。我没有帮他包装，这些都是他自己在他房间里包装的。任云是我初中同学，我过来都是他包我吃住。我帮任云加上今天一共送了两次货，第一次我不知道是什么东西，第二次被抓获了才知道里面是枪。2016年7月27日13时许，任云在深圳机场接我，之后在深圳四处转，23时许我和他一起回到他家，我在门口等他，他就进房间搬出一个纸箱子，我们俩搬着纸箱子到楼下打出租车到一个地方，我们把箱子用一个手推车拉到一个类似仓库的地方放，任云说那个地方是用来放东西的。第二天上午，我和任云去了这个地方把那个包裹运回任云住处了，任云对这些枪进行分发填写快递单，我就帮他写了几张然后包装好，晚上我们一起将这些快递包裹送过去给快递员，当时就被民警抓获了。今天那名骑三轮车的男子（快递员）我是第一次见。2016年7月28日16时许，我在任云的房间里面看到大约有六七支枪，放在一个纸盒子上面。当时我还拿了几支看了下。这些枪有塑料和铁，挺重的，其中一部分我和任云一起拿去邮寄时被民警查获了，还有一些在任云家里。我有写过快递单邮寄这些枪支，发货人是王某3，填写的电话号码是多少不记得了，发货名填写的是玩具。我不知“王某3”是谁，是任云让我写的。我一共写过六张邮寄枪支的快递单。经混杂照片辨认，罗某辨认出被告人任云、快递员被告人杨金征，并对涉案包裹及包裹里的枪支作了指认。2.证人陈某1（国通快递罗湖黄贝岭站负责人）的证言，证实：国通快递罗湖黄贝岭站点是我负责的，于海龙2014年春节以后开始做二级承包负责人，负责所承包区域的派件、收件，该区域的利润盈亏由他自己个人承担，对快递物品的责任和义务都由他们自己个人承担。公司所有的快递员工都没有办理入职手续，流动性比较大，但是公司对员工的身份信息都是有向公司和相关管理部门备案登记的。我们站点要做二级承包负责人要缴纳5000元人民币押金，才可以订合同拥有一个区域的承包所有权，于海龙当时没有缴纳押金，没有签订合同，只是口头承诺的方式给予他这个二级承包负责人的权利，中途有两三次说过要缴纳押金要签合同，但至今没有签订。所有的二级承包负责人及业务员都是经过多次培训的，公司也经常下发一些快递行业行规的书籍给员工，培训不需要签名。公司培训验视快递包裹，培训员工识别违禁品，违禁品有易燃易爆、管制刀具、枪支弹药、不明粉末、反动书册等物品，严厉禁止员工收取以上快递包裹。对同一个收件人同一个收件地址同一天内，公司规定一次只能收取不超过两条香烟，对大批量邮寄香烟的行为是严格禁止的。于海龙，身份证号码，内蒙古赤峰市人，住罗湖区文锦中路东方华都，手机号码139××××5596。他的承包范围是罗湖区太宁路与布心路相隔中间的区域。他家里人过来找过我们，我才知道他被公安机关抓获了，他家里人说是关于收取快递的事情。经混杂照片辨认，陈某1辨认出被告人于海龙，还对其通告员工禁止收取违禁物品包裹的记录作了指认。3.证人李某1（中通快递福田皇岗点经理）的证言，证实：杨金征是我们中通快递福民新村片区的承包商许宝得雇佣的快递员，2016年7月2日左右开始在我们公司做。许宝得承包了福民新村片区的快递收发，然后雇佣了杨金征在做福民新村片区的快递收发。杨金征不是公司的在编人员，没有和公司签订合同或者书面协议。许宝得雇佣杨金征时跟我说杨金征之前是申通快递的员工，熟悉快递的业务工作和相关规定，所以就没对杨金征进行过培训。我们公司培训开箱验视快递包裹，培训员工识别违禁品，严厉禁止员工收取违禁品的快递包裹。公司规定违禁品有易燃易爆、管制刀具、枪支弹药、不明粉末、反动书册等物品。杨金征平时住在公司员工宿舍福田区皇岗新村165栋104。民警在杨金征床铺上的黑色包内查获了一批快递单底单，包括中通快递底单87张、韵达快递底单2张、顺丰快递底单1张。指认照片，李某1对被告人杨金征床上黑包内的快递底单、黑包作了指认。4.证人戴某1（百世快递坪地站点负责人）的证言，证实：宋某2015年就来我公司上班了，他是龙岗区新生社区片区的收发快递员，主要负责收发快递，他大约半个月前辞职了。我公司营业执照上的名称是深圳市昊联通货运代理有限公司，我公司是百世快递公司的加盟代理公司，所以我们公司的招牌是百世快递。宋某之前邮寄仿真枪被广州监察部查获，后通报到我百世快递公司深圳坪地站。他一共被查获三次，分别是：第一次2016年4月10日5时04分被查获一把仿真手枪没弹夹；第二次是2016年6月16日16日20时10分被查获一把仿真手枪；第三次是2016年6月16日20时07分被查获一把仿真手枪。我公司在第一次被广州监察部查获后直接销毁了，公司对我站点做出罚款800元的处理，同时我也警告过宋某让其不要再邮寄仿真枪及其他违禁品，并对其进行800元的罚款。第二次和第三次是2016年6月16日被广州监察部查获后直接销毁，公司对我站点做出罚款2000元的处理，我就再次警告他并对他进行2000元的罚款，并问他第一次被查获出这些仿真枪是违禁品为何还要去邮寄，他当时回答得很含糊，我还问了他是否有收客户的钱，他说没有收钱，我就劝他辞职。我公司每个录用的员工都有学习，根据《邮政法》的规定一切违禁物品都不允许收货，每个收到的快递包裹都要进行拆包检查等，我公司办公室和仓库的墙上都有贴有哪些违禁品不能邮寄的。我在录用宋某是就告知他，第一次查获处违禁品仿真枪我警告过他，并对其罚款。被广州监察部查出有仿真枪的三个快递单号分别是280472216045、280523389727、280523389743。现场从我公司找出来461张寄件人电话为138××××7411的快递单据，都是宋某负责的。宋某知道里面是枪，因为我当时我问他，他告诉我里面是玩具枪。快递员收件时公司要求开包进行检查，收到后送来我们公司就不用再开包检查了。经混杂照片辨认，戴某1辨认出被告人宋某，还对被告人宋某负责收寄快件被查出有仿真枪的电脑视频截图作了指认。5.证人李某2（福田区瑞昌大厦一楼韵达快递营业点老板）的证言，证实：谢某是我们营业点的快递员。他负责派件和收件。他从2016年4月份左右开始在我这里上班。2016年八月份左右，我们快递公司发出去件到了对方公司过安检机有问题，对方告诉我邮寄的包裹里是枪支，我就赶紧去找谢某核实，谢某当时有一点隐瞒的态度，我就强制性地拆了他收回来的一个包裹发现里面是枪支，谢某告诉我那是玩具枪，但我感觉那把枪很逼真，外面都是金属做的，我就要求他强制退回给客户，然后他就退回给客户了。之后谢某就没有继续邮寄枪支弹药了。6.证人郑某1（买某）的证言，证实：2016年6月初有人在微信上加我为好友，然后就看到好友在朋友圈里发一些买卖枪支的照片和广告，之后我就买了一支，价格7000元，他说买就要先给1000元订金，等他出了快递单后再将余下的钱转给他，关于转钱的具体细节我记不太清楚，刚才我看了我的微信转账记录也查不到转的那笔账，我在微信上转账1000元订金，之后的6000元是在深圳市南山区西丽珠光路深圳农村商业银行现金存款到他提供的账户里面。付了款以后，过了三四天我就收到了这支枪，收到后我就放在我店里。我买完枪之后就把对方删除了，不记得对方的户名和账号。对方是通过百世快递邮寄给我的（宋某），快递单号280471130933，寄件人是刘某2，没有写寄件地址，联系电话138××××7411，收件人是黄某，收货地址是广东省深圳市南山区西丽珠光花半里黄某凉茶，电话158××××9285。我填的是我店里女员工的电话，平时她都在那里上班，平时网上买东西都是这么填写邮寄到我店里。我和卖枪给我的人没有电话联系过，一直都是通过微信联系的。指认照片，郑某1对涉案快递单、枪支作了指认。7.证人阎某（买某）的证言，证实：2015年下半年的时候，我通过百度网在一个关于兵器的铁血网论，看到一个小广告，内容是感兴趣加我微信，后面附他的微信号×××，因为我喜欢看枪支之类的信息，于是就加了他的微信，微信名字“诚信商贸（大兵）”。今年6月左右，“诚信商贸（大兵）”和我说他还有一个微信号内有弹弓、玩具枪和仿真枪之类的东西卖，然后我就加了他另外一微信号×××,微信名“诚信商贸（大兵）”，在这个微信号里都是关于弹弓和仿真枪的广告，他说他那里可以买到玩具枪，我看了他微信号里的玩具枪，看到一把仿苏制“玛卡洛夫”手枪，他说价格2000元，我将价格还到1800。2016年6月11日，我通过微信向“诚信商贸（大兵）”付款，然后对方说给我发了货，在6月14日我收到快递，发现对方邮寄的确实是一支仿苏制“玛卡洛夫”手枪，黑色金属制，我将手枪放在家里摆弄后，发现没有储气罐和钢珠弹，于是和对方联系，对方说钢珠弹弹和气罐是放在另外一个快递邮寄过来的，第二天我在绿城玉兰花园项目部收到快递，拆开后是对方邮寄过来的两盒小钢瓶气罐，每盒五个，另外还有一个小瓶装的黄色渡钢弹，瓶盖上写着“大兵4.3”，应该是指子弹的直径4.3毫米。我是一次性购买的，对方分两个包裹发过来，微信聊天记录被我删掉，对方通过百世汇通快递公司邮寄。8.证人李某3（买某）的证言，证实：2016年三四月份，我在用手机ＵＣ浏览器上网看轿车时看到一个网页自动推送的微信号，我当时以为是卖车的公众微信号就点了进去，进去之后就直接自动加为好友了。2016年6月份，我在张家口市桥东区银座大厦同我女朋友和我同事陈某2逛街的时候，浏览我的微信朋友圈，看到这个微信号在朋友圈发布卖手枪信息，觉得枪挺好看，特别感兴趣。那条朋友圈信息写了“长版、短板有货”，并在下边配了一张特别好看的枪的图片。当时因为我对象在我旁边，她不让我乱花钱，我就没和这个微信号聊。我小声告诉陈某2，让他加上这个微信号帮我和这个微信号聊聊，问问价钱。陈某2当时就直接加上了这个微信号，和这个微信号聊了聊，问了价格，对方说3600元。我觉得这个枪挺好看的，我就通过微信转账转给了陈某23600元，让他帮我买，陈某2给这个微信号转账3600元，收货人和收货地址留的是陈某2的。过了一周，陈某2给我打电话说我买的枪到了，让我去张家口市桥西区祭风台街中通快递点去取，我当时我就去快递点把邮件直接拿回张家口市桥西区绿景逸园5号楼1单元101了。当时收到了两个包裹，一个是枪，一个是一罐威猛牌气罐和一袋玻璃珠。我购买的这把手枪，金属材质，气动的，发射玻璃珠，黑灰色。赠送的一罐气是威猛牌的，高40ｃｍ左右。玻璃珠是透明的，没有花纹，直径多少不清楚。指认照片，李某3对其购买的枪支、气罐、玻璃弹珠以及手机中的微信账户信息照片作了指认。9.证人陈某2（买某）的证言，证实：2016年6月份的一天，具体日期我记不清了，我同事李某3跟我说看见微信好友里面有人发的朋友圈有充气的仿真枪看着挺好玩的，他说想买一把，大概需要3600元，但是他怕女朋友说他浪费钱，他就说把钱给我让我帮忙给他买，因为大家都是同事我就答应了，他通过微信转账给了我3600元，我就联系了卖枪支的人，我给对方转账3600元之后留下了我的地址和电话，一周左右快递给打电话后收到了这把枪，里面还有一袋玻璃珠和一个气罐，当时我快递没拆就给了李某3，后来我拿上这把枪玩过两下，之后就给了李某3了，我就再也没有碰过这把枪。通过李某3给我名片分享我添加的卖枪人的微信号，但是在买枪之前的一个月前我就添加了,当时李某3说这个人微信朋友圈总是卖一些稀奇古怪的东西，比如枪支、刀具等，或者发一些好玩的视频，由于好奇我就添加了。我的微信账号是×××，微信名字是小武指认照片，陈某2对其购买的枪支、气罐、玻璃弹珠以及手机中的微信账户信息照片作了指认。10.证人季某1（买某）的证言，证实：我买的是比亚迪轿车，加入一个全国比亚迪车友微信群，2015年9月份左右，有个车友在群里发送气枪的广告，说他那里有气枪卖。我就加他为微信好友，我对气枪比较感兴趣，我想买一把。直到2016年2月我感觉这个微信好友应该真的有气枪卖，我就下单了，通过微信转账分两次将3500元转给对方。因为开始对方说说三千元一把，后来说加价了，我又汇了500元给对方。但是我付钱以后对方一直没有将气枪寄给我，他说他的上家没有货一直拖着，我就在群里骂他是骗子什么的。直到6月4日我才收到对方邮寄给我的快递，快递里有一把气枪手枪、一包塑料ＢＢ弹、一个充气瓶。我6月6日在家里车库将快递打开的，在车库里面试了一下，当时用是可以用的，但是弹夹漏气，打几枪气就漏完了。所以我就在微信里跟对方反映，但对方也不肯退货，所以气枪一直放在车库里。我所购买的气枪手枪是一把仿“格洛克”的气手枪，枪身是黑色全金属的，邮寄过来的时候就是一把整手枪。对方是通过百世汇通快递公司快递给我的，收货人是我本人“季某1”，收货地址是浙江省临海市大洋街道春华庭9号楼一单元601，联系号码是151××××0010。11.证人冯某（买某）的证言，证实：2015年4、5月份的一天，有一个微信好友添加我为好友，那个微信好友昵称好像叫“兵工厂”，之后叫“兵工厂”的微信在朋友圈里发气枪的图片和文字信息，当时我出于好奇便给“兵工厂”微信发消息问气枪怎么卖，对方说一把气枪的价格是1300元，之后我们通过微信消息协商气枪的价格是900元，过了几天我通过微信转账给对方转了900元钱，并将收件地址、收件人姓名、收件人联系电话通过微信发给叫“兵工厂”，收件地址写的是陕西省咸阳市长武县大南广场，收件人姓名就是我自己名字，联系电话181××××2567，过了有四天我陆续收到三个快递包裹，里面有枪管、气阀、握把，当时我没有收到气枪的气瓶，我通过微信问那个叫“兵工厂”的微友为什么没有气瓶，对方一直没有回，之后对方就把我拉入黑名单了。我购买的气枪使用的是钢珠弹。当时我是通过长武的韵达快递、长武全峰快递收到气枪零部件的。指认照片，冯某对其所购买仿真枪作了指认。12.证人陈某3（买某）的证言，证实：2016年五六月份之前，我在百度瞎找，然后加了个微信，跟那个人买的。对方微信号×××，微信名“诚誉”。我买了两把枪模型，一共花了340元，通过微信转账。我的微信号“ｄｅｓｔｈ5302020”，微信名“宇”。13.证人魏某1（买某）的证言，证实：2016年春天我在网上买了仿真枪，花了2800元。具体什么型号我不知道，就是一把仿真枪，弹夹里放塑料的ＢＢ弹，一拉打一下，也可以连发，从弹夹底部充气，黑色，枪管是黄铜色。指认照片，魏某1对其所购买的仿真枪作了指认。14.证人薛某（买某）的证言，证实：2016年5月份我想买支枪收藏玩，就在百度上面搜索“气狗”，然后百度就会弹出一堆微信号，我就一个一个的加，过了大半天有几个和我联系，我点开他们的微信圈，里面都是一些仿真枪支的介绍，上面配有图片和价格，于是我选中其中一个和对方聊，对方问我要什么枪，我就说“Ｇ18”，他说有，随后他就给图片看，我看了一下觉得行，就问他如何交易什么价格，他让我微信转1000多元（具体数字我不记得），我按照他的要求通过微信转账过去，他就问我的地址，我告诉他地址“湖北省潜江市西城区江汉油田向阳，联系电话186××××1017，收件人孙”，他就让我等，没过几天我就收到一个快递，里面就有这把枪。15.证人王某1（买某）的证言，证实：2016年6月份，我准备买一支“格洛克”金属高仿手枪，我在百度贴吧看到的卖枪的信息。然后我就加了当时看到的ＱＱ号，然后我就询问了卖家有没有我要的枪，他说有。我就又问了一下价格，他说2400元，之后给了我一个支付宝账号，我就把钱给他汇过去了，把我的地址给他了。实际交易货物是一支高仿的玩具手枪，是百世汇通物流公司工作人员给我的。快递单上所留的收件人是我，地址是吉林省南关区华夏银行，联系电话182××××3341。指认照片，王某1对其所购买枪支作了指认。16.证人熊某1（买某）的证言，证实：大概2016年7月初，我在网上买了两支枪，一支是左轮式打ＢＢ弹的气弹枪，另外一支是仿92式的玩具枪。我是通过微信平台加了一个微信号，微信名叫“探险”。我是在昭通微信平台上加的，当时我是看到上边有玩具，因为我家小孩要玩，我就加了这个微信号。我买来的时候就是组装换的，但是左轮这支枪没有气筒，其他的都是好的，另外一支仿92式手枪就是普通的玩具枪，只是枪身是铁质的。左轮这支是我收藏的，摆在家里的架子上，也没有用过，仿92式这支手枪是我家小孩玩的玩具枪。给小孩玩的是300元，我收藏的这支左轮式的是3600元买的，我都是通过微信转账的。我收获的地址是昭通市昭阳区环城东路438号附4号。指认照片，熊某1对其所购买枪支作了指认。17.证人强某（买某）的证言，证实：2016年3月份左右，有一个ＱＱ群加我ＱＱ，进了ＱＱ群之后我看到群里有人发消息问群主说“最近有没有什么东西”，群主说去群相册里看，我也进了群相册看了一下，这个ＱＱ群是群主卖仿真枪的，我看了好几天照片，看到比较喜欢的两把仿真枪就顺口问他有没有货，他说有，还是香港过来的，但是要先付款，2000多块钱，后来他给我便宜了20块钱左右，后来过了半个月左右，我就在ＱＱ群里发消息给群主跟他说我要买，然后我把我要买的两把仿真枪的图片发到群里给他看，他要我付钱同时等一段时间，我就通过ＱＱ钱包在ＱＱ群里发了2000多块钱，然后这个钱就被ＱＱ群主领走了。过了半个月左右，我收到了快递，快递单是空的，里面有仿真枪的枪管、握把、瞄准镜，零件很散。又过了几天我同样收到一份无名快递，里面还是仿真枪的零部件，我收到后把枪组装起来就放家里收藏了，我买的这两把仿真枪里其中有一把安装完可以击发打塑料ＢＢ弹，还有一把不能击发。我购买仿真枪所留的收货地址是江苏南京市建邺区嵩山路136号2幢二单元1707室，手机号码151××××9904，收件人是那个卖仿真枪的ＱＱ群主自己随便写的。我买的仿真枪的材料比较真，很重，估计不到0.5ｋｇ，一共有两把，一把是黑色的，上面标的ＦＮＸ—45，枪管有15ｃｍ左右，枪托有7ｃｍ左右，还有一把是金色的，上面标的ＢＥＲ03366，样子都差不多，这两把仿真枪都已经坏了。18.证人安某（买某）的证言，证实：2016年5月份左右，我在一个ＱＱ群里看见了一个卖仿真枪的广告，然后我就加上，从他那购买了一把仿真枪，我就通过ＱＱ转账一次转账给他2200元，购买了一把。过了一个星期左右，给我邮来了一个包裹，里面有一堆配件，但我安装不上，后来就一直在家里扔着。我留的收货地址是正定县乒乓球基地，手机号码是189××××9494，收货人是我的名字安某。快递单号是280516898284。寄件人是“张某2”，电话是138××××7411。19.证人刘某1（买某）的证言，证实：2016年5月份下旬的时候，我想买把左轮玩玩，在网上搜。后来在百度上搜“气狗”，然后在搜索出来的网页里，一个个找，在两三页之后，有一个网站点进去，里面是卖东西的网站，里面都是各种各样的枪，在网站左下角的位置，有卖家的微信号，我就用自己手机加了卖家的微信号。我跟卖家说有没有“ＡＳＧ6寸ＢＢ”，卖家说有现货，我们就开始谈价钱。最后我们谈好价格为2500元。我通过微信转账给对方2500元，我发给对方收货地址是浙江传媒学院，收货人是刘先生，电话号码是181××××0819。第三天的时候，对方在微信把快递单号发给我了。6月4、5号的时候，我收到了对方寄过来的快递。我拆开来发现快递里面是一个平板电脑的盒子，里面是用泡沫纸包装的左轮手枪。里面还有一个ＣＯ2气瓶和塑料的ＢＢ弹一袋。我拿来之后，就把枪放在宿舍的行李箱里。等到2016年7月10日，我租了东城大厦9栋410室，就把寝室里的东西都搬过去了，也把行李箱的左轮手枪一起带过去了，带到东城大厦9栋410室。我购买的左轮式手枪，长约20公分，银色的，是以气体为动力的，用小的ＣＯ2小钢瓶，打的是塑料ＢＢ弹。20.证人吉某（买某）的证言，证实：大约2016年2、3月份的一天，我的手机微信接到一条信息，有一名“商贸”添加我为好友。2016年5、6月份的一天我在手机朋友圈，看到“商贸”发的一个小视频里面是一把枪在射击啤酒瓶，然后我就和对方聊天，对方说有200多元和400多元的，我就选择400元，我和对方商谈好价格380元，对方再送我一包玻璃珠和一包小钢珠，然后我就通过微信红包将钱发给对方，将我的收货地址也发给了对方，大约过有四天左右，我就通过快递公司收到了枪支。我购买的枪支是Ｋ6，这款枪买回来就是一体的。我是通过在洛宁县穆斯林街内一家百世汇通的快递公司收到的枪支。枪支是在百世汇通取的，钢珠弹发货地是山东省泰安市宁阳县罡城镇毛装工业园，寄件人是李某5，联系电话138××××0543，快递单号404918875736。21.证人肖某1（买某）的证言，证实：2016年4月左右的一天，我在微信上聊天，有个群里面有个人发了卖“气狗”的照片，照片上就放的气枪照片，我对这个比较好奇，就加他为好友，和他聊天，问他买一支气枪要多少钱，他说的要四五千块钱。然后我和他讨价还价，在手机通过微信转账付的钱，一共是五千八百元，我怕他是骗子就先汇了五百给他，他也同意的，收货地址我填的是泰兴市泰兴镇君城2号21幢805市，过了两三天，我就陆续收到快递，先是收到枪的把手的快递，后面我又陆续微信转账给他，我又陆续收到气筒、枪管、瞄准镜等零部件的快递，这些快递全部是分散地寄过来的，我也不是在同一天收到这些快递的，差不多个把月等气枪的零部件全部寄过来后，他还给我发了一个组装气枪的视频给我，我就在家一边看视频一边把这些零部件组装成了一把气枪。“气狗”就是气枪的意思，暗语上叫“气狗”。我是通过微信认识一个“Ａ1国际商贸”的人，然后加为好友，向他购买的。22.证人王某1朋（买某）的证言，证实：2016年四五月份，我在网上曾经买过一个人的手机卡，这个人的微信名“老兵靓号”，微信号×××。买完手机卡后，他就给我推荐了卖玩具枪的朋友，他的朋友微信名“军辉商贸”，微信号×××，我对枪比较感兴趣，然后我就加了他的微信。我的微信名“了无印痕”，微信号×××。我看到他在网上卖一些仿真枪，我就想买一支类似气枪的枪，并让他发一张类似的图片，他就发过来一张类似仿真枪的照片，是完全组装好的。经过讨价还价后，最后大约以1200元成交。大约5月份，我在单位陆续收到从不同地方寄来的仿真枪的零部件，还得自己组装。同时我还收到了10个钢珠，随着快递一块发过来的。他给我发了一段如何组装这件仿真枪的视频。大约过了一个周，我休息就带着组装好的枪，自己开着车回了老家烟台海阳市徐家店镇，因为我老家有山，我就把枪带到山上，想打个野味，但是什么也没有，我就把10个钢珠随便都打光了。上班的时候，我又将这个仿真枪带回了部队，一直放在宿舍里再没有动过。我所购的仿真枪没有品牌，是一支组装的气枪。零部件有瞄准镜、枪管、气筒、气压表、枪把手组成，每样一件。弹药就是普通的钢珠，共10颗，直径8毫米。此枪能打约30米。仿真枪的表面均为黑色，瞄准镜为圆筒，直径大约3.5公分；枪管长度约56公分，直径1.6公分；打气筒长约74公分，直径3公分，里面有一个打气用的直杆长约30公分的钢棍，直径约4毫米；枪管尾部是一块压力表。压力表达到3个气压就能击发。23.证人吴某（买某）的证言，证实：2016年5月的一天，有个微信号“ｘｈｘｈｘｈ5888”（微信名“白雪ＡＡＡ商贸”）加我好友，我看了这个微信号的个人相册，对方发了一些仿真枪的图片，有长枪、左轮、手枪，还问我要不要。我觉得好玩的就想买一把手枪玩玩，我把我看中的一种仿真手枪的图片转发给对方问价钱，对方回复×××元，要求我微信转账。我和对方微信聊天当中，对方说这种枪是要充气的，还说枪和气瓶会分开邮寄。当天我就转账给对方微信账号×××元，并且把我的名字、电话和地址“江苏省无锡市崇安县解放西路639号崇安大厦12楼”发给对方。大概过了一个礼拜左右，我就收到了快递，快递里就是一把仿真手枪，但是一直没有收到气瓶。我购买的是一把黑色的仿真枪，型号是“Ｇ18Ｃ”。指认照片，吴某对卖家的微信号、转账记录、所购买的仿真枪作了指认。24.证人张某1（买某）的证言，证实：2016年7月份左右，我通过手机微信里的好友，从他手里购买过一个“弹弓”。“弹弓”长约一米，最前端是一个Ｕ型弹弓，Ｕ型柱两侧分别有四根长约15厘米的红色皮筋，两侧皮筋中间由一块黑色皮子连接；Ｕ型弹弓底部有两根长约一米的钢管，钢管后部有一个黑色的硬塑把手，把手前端有一个类似于扳机一样的机关。整个“弹弓”长约1米，形状类似于长枪。这种“弹弓”网上人们都叫它“插翅虎”。卖“弹弓”的人加我的手机微信，我好友通过以后看到微信朋友圈发现这个人是卖“弹弓”的。我花了450元购买，我分三次给对方发的微信红包。我给对方留下的邮寄地址是黑龙江省大庆市让胡路区丽水华城Ａ9-2。我告诉对方我叫王彪，电话号码是185××××2359。25.证人杨某1（买某）的证言，证实：我微信里有一个人一直在朋友圈发气枪的广告，我就通过微信和对方聊天，然后我就向对方购买了这支气枪（外型像手枪，全身为黑色，有弹夹，弹夹可以装小珠珠，和小孩们玩具枪装ＢＢ弹珠一样，套筒上面写的Ｋ-17，枪身约15公分长，带有塑料消声器，消声器也有15公分左右）。我的微信号是×××，名字是“愿风载尘”，对方现在微信号×××，名字叫“Ａ、华夏联盟精诚总裁支持淘宝”，这个微信号是后来对方换的微信号。当时我和对方聊天的时候对方发给我的气枪视频不是现在购买的这个，当时发的气枪比这个短气枪长，名字叫夜鹰，但是买回来和网上发的不一样，我要求退换，对方说他也是买别人的，那个人的电话打不通，应该出事了，所以退换不了，后来这个人就换了微信号加上我。我是花3000多元购买的。对方告诉我多少钱，然后我通过微信转账给对方钱。我当时留的名字就是杨某1，住址是山西省左权县东外环远航物流院内，电话183××××6999。指认照片，杨某1对卖家的微信号、所购买的仿真枪作了指认。26.于海龙在东门派出所的询问笔录：我是国通快递公司的快递员。从2016年4月12日开始有一名男客人就给我打电话说想要找我邮寄东西。最近一个月他有找我邮寄物品有20次左右，他和我说这些东西是玩具枪，我就没在意。但是他经常找我发货，我也不知道这些玩具枪是否符合国家相关规定的，我就想来公安机关反映一下这个情况。这个男子，20岁左右，他的电话138××××7411。他每次都是主动联系我，每次的地点都不一样，主要集中在翠竹那边的太宁路附近。每次他都会给我数量不定的玩具枪，几支、几十支都有，这些次加起来我估计有几百支了。其销售往全国各地，没有固定地点，我手上现在也没有这些玩具枪了。我观察过这些玩具枪，都是手枪的样式，塑料的外皮，黑色的，里面的弹夹是放那种塑料弹的。我没有使用过这种玩具枪，但他跟我介绍过，这种枪的射程在三到五米，近距离能把人的皮肤打淤青。我不清楚这种玩具枪是否属于违禁品，所以我才来公安机关反映这个情况。我现在无法联系到他，只有他主动联系我出货，他才会来。指认照片，于海龙对其和邮寄玩具枪的男子短信记录作了指认。三、被告人的供述与辩解1.被告人任云的供述：2016年7月28日，我接到中通公司快递员的电话，问我什么时候寄货，我说晚上八九点钟见面交货。到了晚上八九点钟，我和同学罗某坐出租车到了福民新村门口，我将一个用黑塑料袋装好货交给了快递员。准备把第二个袋子递给快递员时被民警抓获。民警打开了我还没有交给快递员的袋子，从其中一个纸盒里查处一个弹匣，另外一个纸盒里查出一支玩具枪。民警又问我住处在哪里，我将他们带到了我花好园Ｃ座5Ａ家里。民警在房间里又搜出了一些包装好的玩具枪支。我带到现场邮寄的大概有四十多个盒子，盒子里有三十多支玩具枪是整支的，零配件有七八盒。民警在我住处搜到十多个包装好的盒子，这些盒子里的玩具枪有十来支是整支的，几个配件。我交给快递员的邮件都是我自己填写的快递单，快递单是快递员给我的，快递单给我时就已经印好了“已验收”的印章。我邮寄的枪支是仿类似真枪的款式制作的，有大有小，有长有短。我为了赚钱所以邮寄枪支。2016年6月20日左右，我在醉战论坛上看到有人发帖，说要找人邮寄玩具枪支，他让人从把枪带过来，然后打电话联系我，让我到指定的地方去接货，接到后包装好根据他给的地址寄出去。等客户收到货后，他会付款给我。我在论坛上跟他聊了一下，认为可以做，就到深圳来了。香港人一开始是在论坛上聊的，后来他打电话给我，要我听他的指挥去领货。他的手机号码是用改号软件打过来的，显示是美国、加拿大等地方的号码，所以我联系不到他。我一共就收了一次货，是前天在福田区的一条路上。这批货就是今晚查获的这些。那个香港人是个男的，我没见过他本人，是在网上醉战论坛上认识的，他打电话给我叫人送货来的。我等他打电话给我，他每次都是变换电话打给我，对方打我的153××××6959手机号码，是个银色三星手机，那个手机有开机密码我不知道，是这个叫我寄枪支的香港男子给我的，号码是我自己的，手机是前几天香港男子给我寄来的，手机自带有密码，我打不开，我没有用这个手机拔过电话。香港男子安排人把那些枪支送给我的时候是用塑料包一层，每支枪上都用小纸条写上需要邮寄的地址，我按照他的填写快递单并用快递盒把他包装好，然后发快速。这批货如果买某收到了货，香港男子承诺给我6000元报酬，当时说好是转账给我，但我还没收到钱。我在深圳开了一张邮政储蓄银行卡，在浙江金华开了建设银行卡，这两张卡都被民警扣押了。我的支付宝号码是用手机号码187××××1789注册的，捆绑的是我的建设银行卡。我找带回派出所的这个快递员（杨金征）寄过五六次物品，但邮寄玩具枪是第一次，前几次寄的是扳手、剪刀之类的。（庭审时否认该说法，确认每次邮寄的都是仿真枪。）该快递员打153××××6958这个号码联系我的。罗某是7月27日刚从贵州过深圳找我玩的。2016年7月28日下午一二点，我接到中通快递公司员工的电话，让我送货尽快早点到，说他今天感冒，我说晚上八九点送货过来。到了晚上八点多，我和同学罗某各拿两袋已经包装好的快递盒从花好园乘坐出租车到了福民新村的对面马路，下车后我先让罗某拿着两袋快递过到马路对面去等我，我再过去，当时那名快递员就骑了三轮车在福民新村的门口右侧的人行道上等我们。我们见面后，我将一个用黑塑料袋装好货交给了快速员，准备把第二个袋子递给快递员时被民警抓获。民警打开了我还没有交给快递员的袋子，从其中一个纸盒里查出一个弹匣，另外一个纸盒里查出一支玩具枪。之后我将民警带到了花好园Ｃ座5Ａ，民警在房间里又搜出了一些包装好的玩具枪支。快递员和罗某也一起被带回了派出所。当时我携带的是26支仿真枪、6个弹夹，罗某带了12支仿真枪、1个仿真枪的弹夹。我当时是用两个黑色的大塑料袋包装，并用拖车拖着，罗某是用两个棕色的塑料袋提着。这些东西用快递盒包装好，已经贴好快递单，快递单都是我填写的。这些仿真枪发往全国各地，我帮香港人邮寄。民警当着我的面清点，从我携带的两个黑色塑料袋里查获的是26支仿真枪，6个弹夹，罗某携带的棕色塑料里查获的是12支仿真枪，1个仿真枪的弹夹，家里查获的是14支仿真枪，2个弹夹，共计是52支仿真枪，9个仿真枪的弹夹，我对这个数量没有异议。在我家中查获的122张中通快递快递单是我自己填写的，是和我一起被抓获的那名中通快递快速员邮寄的。民警在我住处花好园Ｃ座5Ａ查获身份证三张（王某2，男，身份证号码；郑某3，男，身份证号码；唐某，女，身份证号码），这三张身份证应该不是虚假身份证件，是我在网上买的，我不知道是什么网站，是我上家那个香港人给我介绍的网站。那个香港人说让我做什么事别用自己的身份证，要用就用买来的身份证。我用这三张身份证开过宾馆，租过房子，我用来卖枪的微信也是用唐某注册的。我平时都是用卖枪的那个微信收的钱，然后提现到银行卡里。我是用唐某的身份证注册的卖枪的微信号，微信名是“稳中稳”，微信号我不记得了。提现的银行卡我记得而有中国建设银行、中国工商银行。这些银行卡有我名下的，也有我在网上买的，唐某名下有一张，好像是中国农业银行的，郑某3名下有没有我记不住，王某2名下是没有的。我主要是用唐某名下的中国农业银行卡进行提现和收款的，我用来贩卖枪支的支付宝账号是我的手机号187××××1798，其他的我记不得了。我名下的信用卡有中国建设银行和中国工商银行的。我是从去年年底接触仿真枪支代理生意，我当时在浙江通过做代理来卖仿真枪的，我通过ＱＱ群认识一些卖枪的人，然后我通过做他们的代理，如果有客户找我买枪了，我就将买某的情况发给卖家，接着卖家给客户发货，我赚代理费。到了今年二三月份，我就过来深圳，我通过ＱＱ认识一个叫“万岁爷”（ＱＱ昵称）的人认识了香港贩卖仿真枪的人，开始自己直接通过商家进货，我有了固定的货源，而且量也开始增加，所以我开始发展自己的代理。我通过向香港的卖家提出我需要什么样的枪支，需要多少的量，接着我就通过支付宝将钱款转过去给卖家，然后他就将我需要的货送到香港那边的水客头那里，然后香港的水客头就会安排香港那边的水客给我带到深圳并将货交给我。接着我就会通过我的代理发给我的地址将枪支寄出去，代理也是通过支付宝给我付款的。“万岁爷”给我介绍了一个叫“肥陈”，“肥陈”应该是香港人，他自己开了一家卖仿真枪的店，听说他的店没有店名，店前面是卖衣服的。我找他拿了3个月左右的货，大概有几百支那样子。我主要拿的是Ｍ9、Ｇ18、654Ｋ。因为Ｍ9和Ｇ18是连发的，内地的枪迷比较喜欢连发的，而且价格比较便宜。后来我通过别人介绍认识了一个叫“芳芳”的人，听说她是香港一家卖枪店（店名叫“英雄”）的老板娘，我是今年6月左右开始找她拿货的，主要也是拿Ｍ9、Ｇ18、654Ｋ这些枪支。我只有他们的ＱＱ和微信号，芳芳的微信账号是×××。我还找了一个台湾人叫“达华”（ＱＱ号码31×××58），我一个叫“雨冻么么哒”（ＱＱ号14×××75）代理介绍给我的，我通过ＱＱ跟他联系，让他从台湾把Ｍ9和Ｇ18寄到香港的水客头那里，然后水客头再安排水客给我拿过来。一开始找到的水客头是通过ＱＱ群找到的，他以前经常在ＱＱ群里面发消息，说有需要在香港带违禁品的可以找他，我是这样找到他帮我带枪支回内地的。之后他下面的一个叫“阿某”的人觉得跟着他带货不赚钱，就找我让我以后直接找他帮忙运货就好，之后我基本上是找“阿某”帮我带货回来。“阿某”我只知道他是香港人，约20岁，电话985××××6828，他以前在别人手下当水客的时候，就有亲自给我带货，之后他当水客头，就没有亲自给我带货，只是我叫卖家将货送到他那里去，他再安排水客带货过来给我。我还有找人通过水路的形式将货带回内地，那个人叫“啊森”，看上去是汕尾陆丰人，我跟他是通过ＱＱ群认识的，我跟他见过面。当时他在网上跟我说可以通过船的方式给我运货，他说他已经做这行很久了，他给边防的人送了很多保护费，所以我就找他运了3次货左右，第一次是他亲自给我交货的，之后的两次他就安排了另外一个比较年轻的男子给我运货过来。“阿森”大概给我运了几十支仿真枪。在向西小学那里交货两次，在福田的一家酒店门口交货一次。“阿某”“阿森”都知道我找他们运的是“枪支”。如果通过水客帮忙运，那么一个水客一次带8支枪，报酬是1800或者1900元，如果通过水路来运，一支枪的运费是200元。我一般是不会直接加买某的，我都是通过招代理，代理自己去拉客户，他们接到单之后，就把钱转给我并把地址发给我，然后我通过快递的形式将货寄出去。因为我寄的是违禁品，一般快递公司都是不会寄的。所以我就通过网上“快递100”的网站找到一些快递员的电话，然后我发信息给我他们问他们是否愿意寄违禁品，找到愿意的，我就会先试一下是否安全，如果安全我就开始大量找他寄，我每寄一次都会给他们500元的酬劳，一些快递员收到我这个酬劳也不会说什么，他们也帮我寄过仿真枪。我找过宋某、于海龙、杨金征、韵达快递的谢某寄仿真枪。他们都知道我寄的是仿真枪，都收到过我给他们的酬劳。2014年到2015年，我和朱绍洪一起在浙江金华东阳市锦坊村一个无名的小厂里打工。我们俩在深圳罗湖区三岛中心的魔方公寓里住了一个多月，开始我们住9110房，后来住1072房，在六月底我们离开了魔方公寓，朱绍洪在前五六天左右离开了，他说去广州，又说是回陕西老家。朱绍洪自己没有卖这个仿真枪，也没有代理，他只是跟我一起去收货，帮我把货物包装然后拿去快递那里寄，然后我会给他一点酬劳，赚的多就分多他一点，赚得少就分少一点，没有具体的算法。我登记了深圳市福田区上梅林中康路51号向福仓储三楼Ｂ区1号私仓Ｂ-5仓，我登记的名字是黄龙豪，身份证件号码是450326198905022432，当时用完就不知道去哪里了。这张身份证是我在网上买来的。我用该仓库储存的是枪，除了我之外还有朱绍洪知道这个仓库，他和我一起去的。在向福仓储三楼Ｂ区1号私仓Ｂ-5仓查获的71支疑似枪支、26件疑似枪支零件、450颗疑似枪弹经过鉴定，71支疑似枪支中有66支是以压缩气体为动力发射弹丸的非制式气枪，有5支不是枪支；450颗疑似铅弹是4.5毫米气枪弹；26件疑似枪支零件不是枪支零部件。2016年6月21日、22日我是和朱绍洪一起，是找于海龙还是找宋某邮寄的枪支我记不清楚了。我想不起来我有无在罗湖区爱国路外贸轻工大厦楼下的招商银行取过钱。135张韵达快递的快递单基本上都是我填写的，其中有几张不是我写的，是韵达快递的快递员填写的。快递员叫谢某，联系方式我不记得，身高170ｃｍ左右，短发。他在福民新村对面的韵达快递上班，他知道我所邮寄的是枪支，我邮寄的时候已经和他说过了，而且每次邮寄的时候我都会给他500元好处费。他一共帮我邮寄过一两百支枪支，我每次都给他500元，大约寄过10来次。我放在向福仓的韵达快递单全都是他邮寄的。我后来不找谢某给我邮寄枪支弹药是因为他们公司查出来了，说枪支弹药是违禁品，我再找他寄他就不给我寄了。经混杂照片辨认，任云辨认出被告人杨金征、朱绍洪及罗某，并对存放枪支弹药的向福仓库、枪支、枪支包裹、弹药、皮箱及枪支配件、福田区花好园Ｃ-5Ａ房租赁合同、涉案快递单、涉案包裹及包裹里的枪支等作了指认。1.被告人于海龙的供述：2016年6月24日20时30分许我去罗湖区怡景花园门口收快递（走私烟）时被湖北省长阳土家族自治县公安局的民警抓获，后民警在我的快递车上查获了一批准备寄出去的仿真枪包裹。这些仿真枪包裹里共有71把高仿真枪、1970颗疑似铅弹。这些东西是一个客户的，他联系我让我收件后寄出，他联系电话是188××××5525、187××××1798。我自2016年4月12日开始从这客户手里收这些仿真枪快递，至今共从他手里收了约1000个包裹，即约1000把仿真枪。2016年4月12日，这客户发信息给我，说想高价寄禁寄品，每天给我500元人民币，问我收不收，还说是寄玩具枪，我就答应了。我听对方说他是在网上查到我的电话。2016年4月12日，对方打电话给我约在罗湖区罗岭社区附近，我过去后对方给了我1个包裹，打开后发现是塑料的玩具枪，没有子弹，我收了包裹后回到公司就发走了。2016年4月13日，第二次也是他打电话给，说有货要寄，约我在罗湖区罗岭社区附近，我过去后对方给了我7个包裹，我全部打开检查过，发现7把都是塑料玩具枪，也没有子弹，我也是收了包裹后就发走了。2016年4月14日，第三次是我主要动打电话问他，有没有货要寄，对方说有，并约我在罗湖区罗岭社区附近，我过去后对方给了我大约18个包裹，当时我打开了大约10个包裹，发现也是塑料的玩具枪，没有子弹，其他的包裹我就没打开看，一起收回公司后就发走了。2016年4月15日，我打电话问对方有没有货，对方说有，并约我在罗湖区太宁路喜荟城对面附近，给了我几个包裹我不记得了，我也没再打开看，直接收回公司发走了，之后我从对方手里收包裹也都没打开看过，就直接发走。我前三次验货看到的是塑料，后来我就没有再打开看，具体什么时候开始他们邮寄的仿真枪我也不清楚。但我们公司在四月底的时候查出里面邮寄的是仿真枪，并告诉我们是不能寄的，我就知道里面是仿真枪。我刚开始只知道仿真枪是禁寄品，后来听我一个律师朋友说邮寄这些枪是违法的，并让我不要再赚这个钱。我知道是仿真枪后就有一段时间没收，过了一个多月才又开始收的，想赚点生活费。对方每次让我收仿真枪包裹不在同一个地点，收包裹的地点由对方定。对方每次邮寄都会给我500元人民币，大约有二十多次，共收了他10000元人民币。对方有两个男子，其中一名男子约27岁，身高约165ｃｍ，皮肤较白，体型偏瘦，长头发；另一名男子约30岁，身高178ｃｍ，皮肤较黑，体型中等，长头发。钱就是这两个人付给我，每次我收走包裹时，他们其中一个人就会付款给我。我不清楚对方让我邮寄的仿真枪的型号，都是手枪类的，枪身有黑色的、白色的、黄色的。我不清楚在我快递车上查获的铅弹是怎么回事，我收仿真枪包裹时对方告诉我那些是仿真枪的配件，我也没打开看。我刚开始只知道是禁寄品，但是他每次都给我500元，我为了赚这个钱，所以都帮他寄了，后来我知道是仿真枪，也问了我的一个律师朋友，他告诉我邮寄这些枪是违法的，并让我不要再赚这个钱，我知道是违法的。我们公司刚开始不知道我收发这些枪支，后来在四月底公司负责人陈某1发现了我收发的快递是仿真枪，他还告诉我说邮寄这些仿真枪是违法的。陈某1是我们国通快递公司的负责人，承包了从罗湖区黄贝岭沿河北路至洪湖路这一片的快递收发，我是从他手里承包了翠竹街道太宁路片区的快递收发。我与陈某1就是口头协议，没有书面的。我从客户手里收了快递包裹，当着客户的面开包验货，验完货就拉回我们公司不用过安检直接装车发车。罗湖区湖滨新村是国通快递的一个营业网点。2016年6月24日20时30分许，我在罗湖区爱国路怡景花园小区门口的右边角，与爱国路的交界地收的快递，当时要邮寄枪支弹药的那两名男子都在那里。2016年6月21日20时30分许、次日20时30分许，都是在同样的位置收的快递，当时要邮寄枪支弹药的那两名男子都在那里。我记得2016年6月21日和6月22日的其中一次，具体哪次我不记得了，我过去收了枪支弹药的快递包裹后，对方说身上没带钱，我就带着对方其中一人去了罗湖区爱国路外贸轻工大厦楼下的招商银行，我在路边等着，对方在招商银行的取款机取了钱给我，然后我又把他拉回爱国路怡景花园门口，对方在怡景花园门口的对面坐出租车离开了，我没注意对方离开时乘坐的出租车车牌号。我于2016年4月份在东门派出所报过案，我是用我本人的手机打110，然后110告知我去东门所。经混杂照片辨认，于海龙辨认出被告人任云、朱绍洪是让其邮寄枪支弹药的两名男子，并对其与邮寄枪支的男子的微信聊天记录、邮寄的仿真枪包裹、铅弹、仿真枪等作了指认。3.被告人杨金征的供述：我是中通快递的快递员，负责福田区福民新村和公安小区的快递收发。公司老板是李东方，我和公司没有劳务合同。2016年7月28日19时22分许，我给让我邮寄包裹的客户打电话，问他有没有货要寄，他说有，我们约好晚上21时前在福民新村门口收货。21时许，对方给我打电话说他到福民新村门口了，让我出去收货。我就骑着三轮车出去了，到门口后对方拿着货就过来了，这对有几个人过来出示警察证表明身份后将我们抓获。寄货的人打电话给我说要寄约三四十个包裹，我还没清点就被抓了，回到派出所后民警打开包裹给我看，我才知道对方让我寄的包裹是枪支。我是2016年7月22日开始给对方邮寄包裹的。当天下午对方打电话给我说要发快递，我就去收货。对方联系我的电话号码是153××××6958，一直用的这个号码。2016年7月22日20时许，第一次我去收货的时候，对方给我说寄的是塑料枪，我打开看是塑料枪，然后我就打包发货了，但后面几次收货时我就没打开验货了。我帮对方寄快递一共五次，第一次是2016年7月23日20时许，寄了1个枪支的包裹；第二次是2016年7月24日20时许，寄了11个包裹；第三次是2016年7月25日20时许，寄了21个包裹；第四次是2016年7月26日20时许，寄了13个包裹；第五次是2016年7月28日21时许，我还在收对方的包裹时就被警察抓了。这五次我都是在福田区福民新村门口的人行道上收对方包裹的。我给对方寄枪支包裹一个包裹20元人民币。正常寄包裹时同等重量同等体积的物品收费是：发省外一公斤以内15元人民币起步，超出部分一公斤加10元人民币。除了第一次我打开验货，后面四次我就没再打开验货了，我想占小便宜就没验货。从第二次开始，除了正常收费外，对方会额外给我500元人民币的好处费，目前对方一共给了我1500元人民币的好处费。对方一方面希望我尽快发货，另一方面我感觉对方无缘无故给我500元好处费，里面肯定有违禁物品，对方也不希望我打开验货，我就没打开验货发走了。第一次对方拿货过来我验货后填好快递单就发走了，第二、第三次对方会先将收件人及地址发给我，我将快递单填好，然后对方将货拿过来，我就不验货了直接贴单发走。第三次我收完货就给了对方100个空单，告诉对方以后再发货就填好快递单并贴好直接拿过来就行，我帮他们发走，所以第四、第五次都是对方直接打包好填好单拿过来的。我给对方的100个空单都是我从公司领出来的空单，上面都已写上“已验视”。公司规定接货是要验寄件人的身份证，还要开箱验视，如果公司发现没有验视，公司要对我罚款处理。我贪小便宜、怕麻烦，所以不按规章制度执行。对方让我寄的包裹是用方形纸盒子装好的，外面缠了淘宝发快递的专用胶带，这些盒子和胶带是对方的。我一共收过今天一起被抓获的男子五次快递。2016年7月23日下午，我接到一名男子的电话，他当时告诉我要发快递，说是塑料玩具枪，并且告诉我每天都要寄，当时我就告诉他说让他拿样品过来。到了晚上20时许，他就带了一支样品过来，当时我检查了，看到是塑料玩具枪，我就说这是小孩子玩的，不能击发，而且是塑料玩具枪就能寄，当时他就给了我一个样品，说今天就发这个，于是他就按照他的地址发了这个货，当时收了他20元。第二次2016年7月24日20时许，也是同样的他联系我说要发货，我问他要发的是什么货，他说快递的都是塑料玩具手枪，也是在福民新村大门口，给了我11个，然后多给了我500元，并说让我把货发快一点。我就按他的地址帮他发了11个快递。第三次2016年7月25日下午，他发了很多快递收货地址联系方式给我，让我写快递单，20时许，他联系我发货，之后在福民新村大门口给了我21个，同样多给了我500元，我就按照他的地址帮他发了21个快递，并找我拿了大约100张盖好已验收章的快递空单。第四次2016年7月26日20时许，他联系我要发货，随后我在福民新村大门口收到他拿来的13个已经贴好快递单的包裹，随后帮他发货。第五次就是2016年7月28日21时许，我正在福民新村大门口旁边的人行道上收他送来的快送包裹，就被民警抓了。我是从2012年开始做快递，这个公司是2016年6月19日开始上班。我有参加公司的培训。公司要求我们对客户发货时进行身份证核实，然后对快递货品进行开包验货，如果客户包装好的货品我们就一定要开包看货，看是否属于违禁品。违禁品指枪支弹药、毒品、易燃易爆、高压物品、粉状物自己不能辨别的、管制刀具等。我帮这名寄枪男子发货时前面第一次只有一件就我帮他写的；第二次是他打电话给我，他说告诉我要快十一件货，并让我填好快递单，他用手机将地址发到我手机上，我就帮他填上去；后面的就是我将单给他他自己填。我就第一次验了货，后面的就没有验。因为当时他在给我正常的快递货之外，额外给我了500元，我当时就感觉到里面的玩具手枪是违禁品，他应该是不想让我验货，我贪点小便宜，就没有验货了。再加上后面每次都是给我500元，所以我就不再去验了。我在帮该男子发第三次的时候就觉得，该男子让我发的玩具手枪可能是违禁品，但是为了每次帮他发货都会有500元的好处费，也就没有过检直接发货。我也就是想赚每次发货的500元，我知道是违法违规的。我一共额外收了该男子三次钱，共1500元。之前发货的都是一个人，就是被抓的那个穿深蓝色短袖的男子。所有的快递底单我都有保存，在我宿舍福田区皇岗新村165栋104房查获的快递单中，中通快递单单号778839454399、778839454398、778839454400、528011874591、528011874590、528011874589、528011874588、528011874566、528011874565、528011874564、528011874563、528011874570、528011874677、528011874581、528011874582、528011874575、528011874576、528011874577、528011874571、528011874572、528011874573、528011874574、528011874567、528011874568、528011874569、528011874578、528011874583、528011874584、528011874585、528011874586、528011874587、528011874579、528011874580、528011874458、528011874460、528011874540、528011874538、528011874539、528011874523、528011874541、5280118174533、528011874534、528011874535、528011874537、528011874536、528011874542、528011874545、528011874546、528011874527、528011874543、528011874547、528011874524、528011874531、528011874550、528011874551、528011874549、528011874548、528011874526、528011874528、528011874529、528011874532、528011874544、528011874525、528011874530，以上这些快递单邮寄都是枪支弹药。其中单号528011874545、528011874546、528011874527、528011874542、528011874547、528011874524、528011874531、528011874550、528011874551、528011874549、528011874548、528011874526、528011874528、528011874529、528011874532、528011874544、528011874525、528011874530的快递单是让我邮寄枪支弹药的人自己填写的，其他的单是我帮他填写的。经混杂照片辨认，杨金征辨认出被告人任云是让其邮寄枪支快递包裹的男子，并对涉案快递单、其与寄件人（153××××6958）手机短信记录等作了指认。4.被告人宋某的供述：我是百世快递的快递员，2015年9月入职，负责深圳市龙岗区新生村片区的快递收发。公司老板是戴某1，联系电话180××××7138，我和公司没有劳务合同，但签订了承包合同，我承包了龙岗区新生村片区的快递收发。2016年4月左右，具体日期我记不清了，当时我在新生村九洲文具玩具批发市场收快件，有一男子过来问我玩具可以不可以寄，我说要看看是什么样的玩具，他说是玩具枪，我说要看看是什么样子的。第二天20时许，我们约在新生村文具玩具批发市场，他拿了一把样品过来给我看，是一把塑料枪托、铁制枪杆的仿真枪，我看了之后觉得可以就同意了。他说他是做淘宝的，以后长期合作，快递费算便宜点，还额外给了我200元人民币现金，让我拿去买烟。我当天就把他带来的那把塑料枪托、铁制枪杆的仿真枪帮他寄出去了。我在新生村九洲文具玩具批发市场收快件时，对方就在市场里，自己过来找我的，之后我们就留了联系方式。除了第一、第三、第四次对方寄的仿真枪包裹少，都是额外给我200元人民币，其他的每次都会额外给我500元人民币的现金。共计额外给了我几千块钱，具体数量记不清了。对方第二次让我寄十几个仿真枪的包裹，当时我给对方说太多了不好，还说要弄清楚这东西寄出去公司会不会对我罚款，对方说答应了客户当天就要发货，然后给了我500元说一定要帮他寄出去，我当天就帮他寄出去了。我一共给对方寄过十几次仿真枪的快递，具体我记不清楚，2016年4月寄了四次，第一次寄了1个快递，第二次寄了十几个，第三次寄了约6个，第四次寄了约6个；5、6月寄了十几次，有寄二十几个快递的，也有寄约四十个快递的，具体的我记不清了。一共寄了约500个左右的仿真枪快递。除了仿真枪外，有单独发的弹药包裹，有的仿真枪包裹内也会有几颗子弹。单独发的弹药包裹我没有开包验视，我有次拆开了一个仿真枪的包裹，看到里边有3颗子弹，是黄色铁质的子弹。2016年4月10日我帮对方寄出去的快递被广州转运中心查出内有一把手枪，属禁寄物品，被查出后我打电话给对方，说寄枪支弹药的包裹广州转运中心查出了要罚款800元人民币，我不想收了，对方说每次都给我500元人民币，罚款后还是有赚的。后来对方就一直打电话给我，当时我就想着对方每次都会额外给500元人民币，我也想赚钱，然后我就接着给对方邮寄了。2016年6月16日，我帮对方寄出去的仿真枪包裹又被广州监察部查到了，要罚款2000元人民币，我给对方打电话说我不再寄了，之后也没再寄了。让我邮寄仿真枪的是两个人，均是男性，刚开始是其中一个年龄小的男子（任云）在龙岗区新生村九洲文具玩具批发市场找到我让我邮寄仿真枪的，后来到2016年5月左右寄仿真枪的包裹时和他一起还来了一个年龄较大的男子（朱绍洪）。年龄小的男子手上有纹身，好像是纹的蝎子，身高170ｃｍ左右，长头发；年龄较大的男子身高170ｃｍ左右，比年龄小的高点。年龄小的我叫他王生，他电话138××××7411；年龄较大的我平时不称呼他，他打过我电话。对方会提前打电话给我，确定我在新生村九洲文具玩具批发市场附近，对方就会包装好仿真枪的包裹并填写好快递单拿过来给我，我帮他们寄出去。第一次和第二次是我写的快递单，第二次我收完对方的仿真枪包裹后给了对方50个空单，并说用完了再找我拿，所以第三次以后的快递单都是那个年龄较小自称叫王生的男子填写好的。前四次寄仿真枪包裹时是自称王生的男子一个人拿过来的，我见过他填写的快递单，后面的快递单的笔迹是一样的，所以我觉得都是自称王生的男子填写的快递单。我给对方的空单上面盖了“已验视”的章。我开包验视过三次，每次都是只拆了一个包裹验视，里面是仿真枪，也寄出去了，其他就没有再开包验视直接寄出去了。年龄较大的单独找我寄过一两次仿真枪，他们一起过来找我寄过七八次仿真枪，年龄小的单独找我寄过四次左右仿真枪。我知道枪支弹药是不能邮寄的，特别是4月10日被广州转运中心查出是手枪1把，属禁寄品；我更知道是不能邮寄的，但对方每次都会额外给我500元人民币，我也想赚钱，就继续给对方寄了。我对450张快递单资料，包括寄件人、寄件人电话、收件人、收件人电话、收件人地址、快递单号没有异议。这些快递单寄的是枪支弹药，快递单上写着收件人地址的就是寄往的地方。我帮他人邮寄枪支弹药一共十几次，基本上每次收了快递对方都会给我500元人民币的好处费，其中有三次是给了我200元，一共给了我5000多元人民好处费。邮寄的人说是玩具枪，我也看过。广州转运中心对我邮寄仿真枪进行处罚之后停了半个月之后，我就发现没所谓，罚款也就几千块钱，我就继续帮对方邮寄了。每次邮寄都是40支枪左右，十几次总共500支枪左右。2016年6月11日寄件人刘某2，寄件电话138××××3411，收件人黄某，收件电话158××××6768，百世快递单号为280471130959的快递是我负责收发的。2016年6月13日寄件人刘某2，寄件电话138××××3411，收件人黄某，收件电话158××××9285，百世快递单号为280471130933的快递是我负责收发的。这两张快递单在2016年8月9日抓获我时，从我们公司缴获的当时由我负责收货的快递单里。我知道里面邮寄的是支玩具枪支，具体样子我不清楚。民警告诉我这两个快递包裹里是两支枪形物，一直是黑色金属材质仿64式手枪，一支是黑色金属材质仿54式手枪，是以压缩气体为动力发射弹丸的非制式气枪。单号为280519892390、280519892347、28051989255、280516898290、280516898284、280471130989、280471130973、2804711309070、280471130934、280516850871、280516898291，这11张快递单是我负责收发的。但是不是我填写的，是找我寄枪的人自己填写的，对方告诉我说是没有杀伤力枪。经混杂照片辨认，宋某辨认出被告人朱绍洪、任云是多次让其邮寄仿真枪的男子，并对涉案快递单作了指认。5.被告人朱绍洪的供述：我没有参与非法买卖枪支。2012年在浙江金华市东阳市锦坊村做手工的时候认识任云。2016年6月份我在浙江上班，任云给我打电话让我过来深圳，我开始不清楚任云在买卖枪支，回家后我打电话给任云问他是做什么的，他才告诉我他是卖气枪的。我在深圳市宝安区路边上和任云碰面，是他接我去他住的魔方公寓暂住，我住在魔方公寓1072房，是任云用我的身份证登记的。我想不起来我电话号码多少，我没有用之前的电话号码联系快递员，这部三星Ｓ6手机是我走的时候任云送给我的。我没有和任云一起邮寄或包装枪支。我身上有一张叫谢立的身份证421083198004066418是2016年9月10日我在浙江东阳市网吧门口捡的，我借过给任云用过，这张身份证是我捡到的。我没有去过深圳市福田区上梅林中康路51号向福仓储。我没有填写过邮寄枪支的快递单。2016年6月24日我没有和任云在罗湖区怡景花园门口通过快递员于海龙邮寄71支仿真枪，我是6月20日、21日这两天离开深圳的。我离开深圳之前，没有参与包装及邮寄公安机关查获的这71支仿真枪。我不清楚公安机关对查获的71支仿真枪进行指纹对比，从中提取对比到我的指纹。2016年9月23日12时许，我在浙江省金华市东阳市达人网吧上网，这时东阳市江北派出所的民警过来，核查完我的身份证后将我带回江北派出所，后被羁押在东阳市看守所，2016年9月27日有深圳市公安局翠北派出所的民警过来接我，将我带回翠竹派出所，之后被羁押在罗湖区看守所。经混杂照片辨认，朱绍洪辨认出被告人任云。四、鉴定意见1.广东省深圳市公安司法鉴定中心的深公（司）鉴（痕）字［2016］3257号《鉴定书》，证实：2016年6月24日公安机关从被告人于海龙处扣押的涉案枪型物品，68支具有枪支外型和枪管、枪身、击发、发射机构与供弹弹匣，枪口比动能均大于1.8焦耳／平方厘米，均是以压缩气体为动力发射弹丸的气枪，3支为仿真枪（2支经测试不能完成射击实验，1支枪口比动能小于1.8焦耳／平方厘米），子弹型物品1970枚为4.5ｍｍ铅弹。2.广东省深圳市公安司法鉴定中心的深公（司）鉴（痕）字［2016］3999号《鉴定书》，证实：2016年6月28日公安机关从被告人任云与杨金征交寄枪支的现场和任云住处花好园Ｃ栋5Ａ房扣押的涉案枪型物品，50支具有枪支外型和枪管、枪身、击发、发射机构与供弹弹匣，枪口比动能均大于1.8焦耳／平方厘米，均是以压缩气体为动力发射弹丸的气枪，3支为仿真枪（经测试不能完成射击实验），9件为枪支零部件，子弹型物品230枚4.5ｍｍ铅弹。3.广东省深圳市公安司法鉴定中心的深公（司）鉴（痕）字［2016］4843号《鉴定书》，证实：公安机关从深圳市南山区珠光路黄某凉茶店买某郑某1追缴的1支枪型物品，具有枪支外型和枪管、击发、发射机构，经发射直径6.00ｍｍ塑料球型弹丸，枪口比动能大于1.8焦耳／平方厘米，是以压缩气体为动力发射弹丸的非制式气枪。4.黄石市公安司法鉴定中心的（黄）公（刑）鉴（痕）字［2016］042号《枪支弹药鉴定书》，证实：公安机关从黄石市黄石港区花湖街道绿城玉兰花园项目部买某阎某追缴的1支枪型物品，具有枪管、储气装置、进弹机构和击发机构，经发射直径4.35ｍｍ钢珠弹，枪口比动能大于9.24焦耳／平方厘米，具有致伤力，是以压缩气体为动力发射弹丸的枪支。5.台州市公安司法鉴定中心的台公司鉴［2016］10009号《枪弹鉴定书》，证实：公安机关从买某季某1追缴的1支枪型物品，具有枪管、储气装置和弹夹，经发射直径6.00ｍｍ钢珠弹，枪口比动能大于3.47焦耳／平方厘米，是以压缩气体为动力发射弹丸的非军用枪支。6.洛宁县公安局的宁公（治）认字［2016］第013号《仿真枪认定书》，证实：公安机关从买某吉某追缴的1支枪型物品，具有手枪外型，单管、枪管内无膛线和弹夹，枪支全身用铝合金制作，空枪击发联动不能正常使用，是92式仿真枪。7.广东省深圳市公安司法鉴定中心的深公（司）鉴（痕）字［2016］10004号《鉴定书》，证实：2016年10月19日公安机关从被告人任云租用的福田区上梅林中康路51号向福仓储三楼Ｂ区1号私仓Ｂ-5仓扣押的涉案枪型物品，66支具有枪支外型和枪管、枪身、击发、发射机构，枪口比动能均大于1.8焦耳／平方厘米，均是以压缩气体为动力发射弹丸的非制式气枪，5支不为枪支（因枪支故障，不能发射弹丸），子弹型物品450枚为4.5ｍｍ气枪弹，26件零部件不为枪支零部件。8.广东省深圳市罗湖区公安司法鉴定中心的公（罗）鉴（痕检）字［2016］0107号《鉴定书》，证实：2016年7月28日在福田区福民新村门口抓获任云及罗某现场的黑色塑料袋内编号15的包裹弹夹所用空泡膜与罗某十指指纹及掌纹捺印样本中的右手中指捺印样本属同一人所留。9.广东省深圳市罗湖区公安司法鉴定中心的公（罗）鉴（痕检）字［2016］0108号《鉴定书》，证实：2016年7月28日在福田区福民新村门口抓获任云及罗某现场的黑色塑料袋内编号18的包裹枪型物所用空泡膜与被告人任云十指指纹及掌纹捺印样本中的左手中指捺印样本属同一人所留。10.广东省深圳市罗湖区公安司法鉴定中心的公（罗）鉴（痕检）字［2016］0109号《鉴定书》，证实：2016年7月24日在罗湖区爱国路怡景花园门口抓获于海龙现场的59号包裹内透明胶纸与被告人任云十指指纹及掌纹捺印样本中的右手拇指捺印样本属同一人所留。11.广东省深圳市罗湖区公安司法鉴定中心的公（罗）鉴（痕检）字［2016］10001号《鉴定书》，证实：2016年7月24日在罗湖区爱国路怡景花园门口抓获于海龙现场的包裹黄色胶纸与被告人朱绍洪十指指纹及掌纹捺印样本中的右手中指捺印样本属同一人所留。12.广东省深圳市公安司法鉴定中心的深公（司）鉴（文）字［2017］01019号《鉴定书》，证实：查获的涉枪包裹的韵达快递单（编号分别为1901559908781、1901559908656、1901559908796、1901559908800、1901559908795、1901559908793、1901559908792、1901559908791、1901559908660、1901559908794）上的书写笔迹与送检单位提供的任云笔迹样本是同一人笔迹。13.广东省深圳市公安司法鉴定中心的深公（司）鉴（文）字［2017］01018号《鉴定书》，证实：百世汇通快递单（280471130923、280471130904、280471130911、280471130910）书写笔迹与送检单位提供的宋某笔迹样本不是同一个人笔迹。14.广东省深圳市公安司法鉴定中心的深公（司）鉴（文）字［2017］01018号《鉴定书》，证实：中通快递单（528011874586、528011874583、528011874578、528011874587）书写笔迹与送检单位提供的杨金征笔迹样本是同一人笔迹。五、勘验、检查笔录1.深圳市公安局罗湖分局刑警大队四中队于2016年7月28日23时01分至23时58分对被告人任云的住处深圳市福田区滨河大道花好园Ｃ栋5Ａ房进行了勘验检查，并制作了现场勘查笔录和《提取痕迹、物证登记表》，绘制了现场图，拍摄了现场照片。证实案发现场的勘查情况，该房双人床东侧地上摆放有一纸箱，纸箱内装有一手提塑料袋、三个纸皮包裹物及五支缠有塑料膜的枪形物和两个弹夹，该纸箱旁地上摆放有三个用胶带纸封裹包装的的纸盒。现场提取了指纹若干。2.深圳市公安局罗湖分局刑警大队四中队于2016年7月28日21时57分至22时38分对深圳市福田区福强路福民新村村口路段（杨金征与任云交接枪支处）进行了勘验检查，并制作了现场勘查笔录和《提取痕迹、物证登记表》，绘制了现场图，拍摄了现场照片。证实案发现场的勘查情况，现场提取了指纹若干。3.深圳市公安局罗湖分局刑警大队四中队于2016年6月24日23时30分至6月25日2时30分对深圳市罗湖区爱国路怡景花园门口进行了勘验检查，并制作了现场勘查笔录和《提取痕迹、物证登记表》，绘制了现场图，拍摄了现场照片。证实案发现场的勘查情况，并提取了手印若干。4.深圳市公安局罗湖分局刑警大队四中队于2016年10月19日13时15分至2016年10月19日15时15分对深圳市福田区上梅林中康路51号向福仓储Ｂ区3楼Ｂ-5仓进行了勘验检查，并制作了现场勘查笔录和《提取痕迹、物证登记表》，绘制了现场图，拍摄了现场照片。证实案发现场的勘查情况，现场提取了手印若干。（六）视听资料、电子数据1.深圳市福田区上梅林中康路51号向福仓储三楼Ｂ区1号私仓录像一张。2.被告人任云支付宝账户信息、交易记录一张。证据综合分析上列证据均当庭举证，经法庭质证，查证属实。被告人任云、于海龙、杨金征、宋某归案后有罪供述稳定，细节供述相印证，当庭表示认罪，四人对于各自参与实施的犯罪行为均供认不讳；而被告人朱绍洪虽未如实供述自己的犯罪事实，但被告人任云供述朱绍洪协助其买卖、运输、邮寄枪支，被告人于海龙、宋某均指认朱绍洪陪同任云向其邮寄涉案枪支，在2016年6月24日查获的涉案枪支邮寄包裹黄色胶纸上提取了朱绍洪的指纹，并得到了相对应的快递单底单、指纹与笔迹比对鉴定、物流快递证人陈某1、李某1、戴某1、买某证人郑某1、阎某、李某3、陈某2、季某1、冯某、陈某3、魏某1、薛某、王某1、熊某1、强某、安某、刘某1、吉某、肖某1、王某1朋、吴某、张某1、杨某1、目击证人罗某等人的证言之印证，结合涉案枪支、弹药鉴定意见、辨认笔录、指认照片、搜查笔录、扣押清单、手机通话记录等证据予以佐证，证据间已形成完整的证明体系，足以认定被告人任云、朱绍洪、于海龙、杨金征、宋某之犯罪事实。关于在被告人任云租用的向福仓储查获的枪支及弹药的定性问题，经查，被告人任云购入枪支、弹药目的是为了贩卖，而非收藏或自用，仅系临时存放在上述私仓以待流转，被告人任云明确供认在上述私仓的枪支、弹药是贩卖剩下的，而至案发，被告人任云非法买卖、运输、邮寄枪支、弹药行为处于持续状态中，故应将在上述私仓查获的枪支、弹药一并计入被告人任云、朱绍洪非法买卖、运输、邮寄枪支、弹药的数量之中，而不是认定为二被告人非法持有。关于各被告人的地位与作用。经查，本案系共同犯罪，被告人任云系犯意提起者、涉案枪支、弹药所有者和组织者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人朱绍洪协助被告人任云非法买卖、运输、邮寄枪支、弹药，被告人于海龙、杨金征、宋某受被告人任云的指使，运输、邮寄枪支等，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当减轻处罚本院认为，被告人任云、朱绍洪无视国家法律，非法买卖、运输、邮寄枪支、弹药，其行为均已构成非法买卖、运输、邮寄枪支、弹药罪；被告人于海龙、无视国家法律，非法运输、邮寄枪支、弹药，其行为已构成非法运输、邮寄枪支、弹药罪；被告人杨金征、宋某无视国家法律，非法运输、邮寄枪支，其行为均已构成非法运输、邮寄枪支罪；且被告人任云、朱绍洪、于海龙、杨金征实施的枪支犯罪数量均为10支以上，属情节严重。公诉机关指控被告人任云、朱绍洪犯非法持有枪支、弹药罪和被告人杨金征、宋某犯非法运输、邮寄弹药罪，适用法律不当，指控的该罪名不能成立。被告人于海龙于案发当日接收任云邮寄的涉案枪支后运输时被当场人赃俱获，其辩护人所提于海龙系自首及犯罪未遂意见，本院不予采纳。被告人杨金征案发前已为任云邮寄枪支且案发时已接收部分枪支包裹，其辩护人所提杨金征犯罪未遂的意见，本院不予采纳。被告人任云、于海龙、杨金征、宋某归案后能够如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人于海龙有犯罪前科，依法酌情从重处罚。鉴于被告人任云、朱绍洪、杨金征、宋某系初犯、偶犯，而被告人于海龙虽不构成自首但曾主动向公安机关反映情况，被告人任云、于海龙、杨金征、宋某有明显的悔罪表现，对五被告人依法从轻处罚。各辩护人所提辩护意见中的合理部分，本院予以采纳。综上，综合评判被告人任云、朱绍洪、于海龙、杨金征、宋某的犯罪事实、性质、情节以及悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下一、被告人任云犯非法买卖、运输、邮寄枪支、弹药罪，判处有期徒刑十年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月28日起执行至2026年7月27日止）。二、被告人朱绍洪犯非法买卖、运输、邮寄枪支、弹药罪，判处有期徒刑三年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月23日起执行至2019年9月22日止）。三、被告人于海龙犯非法运输、邮寄枪支、弹药罪，判处有期徒刑三年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月24日起执行至2019年6月23日止）。四、被告人杨金征犯非法运输、邮寄枪支罪，判处有期徒刑三年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月28日起执行至2019年7月27日止）。五、被告人宋某犯非法运输、邮寄枪支罪，判处有期徒刑二年一个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月3日起执行至2018年9月2日止）。六、扣押的涉案枪支、弹药及非成套枪支散件，由公安机关予以销毁；扣押的皮箱等物品予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长钟华审判员杨爱云审判员何远彬二〇一八年八月八日书记员席旻（兼）

漠某某挪用公款罪一审刑事判决书宝鸡市陈仓区人民法院刑事判决书（2015）陈刑初字第00177号：宝鸡市陈仓区人民检察院以陈检公诉刑诉（2015）123号起诉书指控被告人张某某犯挪用公款罪，于2015年10月28日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宝鸡市陈仓区人民检察院指派代检察员郑丽艳出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人张文福到庭参加诉讼。现已审理终结宝鸡市陈仓区人民检察院指控：2010年12月至2011年2月，被告人张某某在担任陈仓区工业和信息化局经济运行股副股长并兼任该单位企业改制资金专户会计期间，利用职务之便，先后两次挪用单位该账户公款430万元用于购买理财产品，获利4852.05元用于个人消费。案发前，公款已全部归还。具体挪用情况如下：一、2010年12月22日，被告人张某某将自己管理的企业改制专户资金400万元存入自己在工商银行陈仓区北大街分理处开立的个人账户，后于同年12月24日擅自将该资金用于个人购买银行理财产品，2011年1月6日到期后将该款及银行同期存款利息4000430元归还单位账户，个人从中获利4567.26元。二、2011年1月31日，被告人张某某擅自将自己管理的企业改制专户资金30万元存入自己工商银行卡内，后于2011年2月1日购买理财产品，同年2月16日到期后获利189.86元；2011年2月17日将到期的30万元又购买个人理财产品，同年2月25日到期后获利94.93元，同年2月28日将到期的30万元公款归还单位账户。两次获利284.79元全部用于个人消费。被告人张某某利用职务上的便利，挪用公款进行营利活动，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。并提供了相应的证据，提请依法判处。审理中，被告人张某某对公诉机关指控其基本犯罪事实及罪名无异议。辩解其挪用公款中400万元不是自己管理的企业改制专户资金，他是按照单位领导的安排，将本单位管理的企业改制资金转入自己在工商银行的账户替他人完成储蓄任务过程中，经朋友诱导为了替朋友完成销售理财产品的任务而挪用了该款。自己当时法制观念淡薄而触犯了法律，希望对其从轻处罚。辩护人张文福的辩护意见：认为起诉书指控被告人张某某挪用400万元起因有误，将400万元存入被告人张某某个人账户是被告人张某某受单位领导安排而为，不是被告人张某某自己决定，以致于发生了被告人张某某挪用该款购买银行理财产品的事实；被告人张某某在宝鸡市陈仓区人民检察院就本案调查取证过程中，接到传唤时，如实供述了其挪用公款的事实，应认定为自首，对被告人张某某应当从轻或减轻处罚；被告人张某某挪用公款期限较短，未造成实际损失，庭审中自愿认罪，可酌情对被告人张某某从轻处罚；被告人张某某在单位表现较好，工作踏实认真，可酌情对被告人张某某从轻处罚。综上，建议对被告人张某某减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2010年12月至2011年2月，被告人张某某在担任陈仓区工业和信息化局经济运行股副股长并兼任该单位企业改制资金专户会计期间，利用职务之便，先后两次挪用公款430万元用于购买银行理财产品，获利4852.05元。具体挪用情况如下：一、2010年12月22日，被告人张某某因故将本单位管理的企业改制专户资金400万元存入自己在工商银行陈仓区北大街分理处开立的个人账户。期间，被告人张某某产生挪用该款购买银行理财产品之念，遂于同年12月24日擅自将该400万元用于个人购买银行理财产品，2011年1月6日到期后将该款及银行同期存款活期利息共4000430元归还单位账户，从中获利4567.26元。二、2011年1月31日，被告人张某某擅自将本单位管理的企业改制专户资金30万元存入自己工商银行卡内，后于2011年2月1日购买银行理财产品，同年2月16日到期后获利189.86元；2011年2月17日又将到期的30万元购买银行理财产品，同年2月25日到期后获利94.93元，同年2月28日将该30万元公款归还单位账户。2015年7月15日上午，侦查机关宝鸡市陈仓区人民检察院通知被告人张某某到指定地点接受询问时，被告人张某某如实供述了其挪用公款400万元用于购买工商银行理财产品、从中获利的事实，可认定为自首。案发后，被告人张某某上缴了其非法所得。以上事实，有公诉机关及附带民事诉讼原告人提交，并经当庭质证、认证的下列证据所证实：1、被告人张某某对上述事实供认不讳。即：2010年他在陈仓区经济贸易局担任运行股副股长的时候，兼任单位企业改制资金专户会计，同年12月当时工信局局长王某某给他说要给一个朋友帮忙完成一个银行存款任务，让他开设私人账户，把信用社企业改制专户里的资金400万元转到他个人账户里，出纳黄某某给他开具了转账电汇凭证，为了保证资金安全，他找到他工行的同学张某某，以他名义新开立了账户把钱存了进去。张某某是陈仓区北大街分理处的客户经理，张某某给他说有个短期理财产品的任务，叫他帮忙完成一下，并且他也能获得收益，他就答应了，他把钱转到另外一张有网银的卡上，于12月23日买了400万元理财产品。2011年1月6日到期后他就给单位归还了4000430元（按活期利息算好了有430元利息加进去一起归还了）。理财产品一共获利4997.26元，其中430元作为400万元的利息一并转到企业改制专户里了，剩余4567.26元用于了个人花销。2011年1月31日他私自开具了一张电汇凭证，转账30万元到他个人工商银行账户，2月1日购买工行理财产品30万元，2月16日理财产品到期获利180多元。紧接着，2月17日他又用这30万元购买了工行理财产品，2月25日理财产品到期获利90多元钱。2月28日他将这30万元公款由他个人账户转回单位企业改制资金账户。共计获利280多元，这些钱他自己花了。2.时任陈仓区工信局企业改制资金专户出纳黄某某证言证实：2010年12月22日由单位账户转给户名为张某某电汇凭证当时是由她填写的，张某某给他说王局长安排转一笔400万元的帐，她就按张某某说的开具了电汇凭证，加盖印章后交给张某某，由张某某自己去信用社办理的。2011年1月31日由单位汇款给张某某的30万元电汇凭证是由张某某自己开具的，当时黄某某不知道发生了这笔业务，所以也没有记账，账户余额与记账一致。3.时任陈仓区工信局局长王某某证言证实：他对2010年12月从本单位企业改制专户转账400万元到张某某账户上的事情不知情，他没有安排张某某自己开立账户。4.时任中国工商银行宝鸡陈仓区支行北大街分理处客户经理张某某证言证实：张某某于2010年12月在他们分理处开立了一个个人账户，转了400万元给该账户并说是他们局长指示为局长一位姓常的朋友完成存款任务，他提出该款可以存在北大街分理处，到时做账时可以把任务算在姓常的名下，于是张某某就开了个人账户。后张某某就把400万元转到这个账户里了。因单位分配有理财产品任务，他就问张某某这笔钱能不能多存十几天给他帮忙完成理财产品任务，张某某表示同意，由于购买理财产品必须要用储蓄卡才行，所以他让张某某将这400万元转到张某某在工行的一张储蓄卡上购买了理财产品。2011年初这笔理财到期后张某某就将该款转走了。当时他给张某某计算了400万元存款活期利息。5.会计记账凭单、实时汇兑贷方凭证、支付专用凭证、银行电汇凭证、账户交易明细、个人业务凭证等证据证实：陈仓区工信局经济运行股企业改制专户记账载明：2010年12月22日付周转金贷方400万元；2011年1月6日收周转金4000430元。具体经过：2010年12月22日由宝鸡市陈仓区经济贸易局（账号270——7137）汇款给张某某（账户260——2462）肆佰万元整。2010年12月23日张某某将（账户260——2462）账户内400万元转入自己所持有另外一张银行卡内（账户为622——5715）；2010年12月24日账户（622——5715）在陈仓区北大街分理处将400万元用于购买理财产品；2011年1月6日该理财产品到期4004997.26元；2011年1月6日张某某将卡号（622——5715）内4000430元转到自己另一张卡内（卡号260——2462）。张某某（账户260——2462）2011年1月6日转入宝鸡市陈仓区经济贸易局账户（账号同上）4000430元。6.协助查询存款通知书、电汇凭证、委托证明、支付系统专用凭证、交易明细卷二Ｐ88-94证实：2011年1月31日由宝鸡市陈仓区经济贸易局账号（270——7137）转入张某某账号（260——9294）30万元。2011年2月28日张某某账户（260——9294）转入宝鸡市陈仓区经济贸易局账号（270——7137）30万元。具体购买理财产品如下：2011年2月1日张某某（260——9294）账户内30万元用于购买理财，2011年2月16日到期300189.86元；2011年2月17日张某某（260——9294）账户内30万元用于购买理财，2011年2月25日到期300094.93元。7.宝鸡市陈仓区人民政府关于陕西翔盛实业公司承债兼并宝鸡秦川酒业公司有关问题的批复、宝鸡市陈仓区人民政府常务会议纪要（第四次）、宝鸡秦川酒业有限责任公司（陕西省西秦酒厂）关于企业重新改制实施方案、星火燃料公司二次改制工作会议纪要及实施方案证实：宝鸡秦川酒业有限责任公司、星火燃料公司于2010年、2011年进行企业改制情况。8.扣押决定书、扣押清单、收款收据证实：陈仓区人民检察院分两次扣押张某某涉案现金4567.26元、284.79元；9.本案侦破情况说明及对被告人张某某询问笔录、立案决定证实：被告人张某某于2015年7月15日接受宝鸡市陈仓区人民检察院传讯、接受询问时，如实供述了其挪用公款400万元购买银行理财产品进行获利的事实，可认定为自首。10.户籍证明、任职证明、宝鸡市经济贸易局文件宝陈经贸政字（2008）35号、陈仓区政府机构改革实施方案证实：2008年3月至2011年4月张某某任陈仓区工业和信息化局经济运行股副股长，兼任局改制企业资金专户会计；2010年7月29日陈仓区人民政府机构改革实施方案规定，组建区工业和信息化局，将区中小企业发展促进局（区乡镇企业局）的职责，区经济贸易局承担的工业行业管理职责，区政府办公室承担的信息化行政管理职责，整合划入区工业和信息化局本院认为，被告人张某某利用职务之便，挪用公款购买理财产品进行营利活动，情节严重，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，构成挪用公款罪。宝鸡市陈仓区人民检察院指控被告人张某某犯罪事实及罪名成立。被告人张某某有自首情节，依法可以对其从轻处罚；案发前已全部归还公款，国家公款并未受到损失，所获利益已全部上缴检察机关，庭审中自愿认罪，有悔罪表现，可酌情对被告人张某某从轻处罚。辩护人张文福建议对被告人张某某从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。被告人张某某挪用公款虽未造成公款损失，但其两次挪用企业改制资金进行营利活动，数额巨大，尚不适宜减轻处罚。故辩护人建议对被告人张某某减轻处罚并宣告缓刑的意见不能成立，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年（刑期起止日期另行裁定）；二、追缴的非法所得四千八百五十二元零五分依法没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张亚萍代理审判员张扬人民陪审员杜绪军二〇一五年十二月十一日书记员周延

何仁炳犯非法持有枪支罪一审刑事判决书湖南省衡东县人民法院刑事判决书（2017）湘0424刑初182号：衡东县人民检察院以东检公诉刑诉（2017）191号起诉书指控被告人何仁炳犯非法持有枪支罪，于2017年7月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年7月25日公开开庭审理了本案。衡东县人民检察院指派检察员陈琼出庭支持公诉，被告人何仁炳到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年11月21日17时许，衡东县公安局接群众举报称被告人何仁炳家中藏有鸟铳，后公安机关至衡东县荣某田某2组被告人何仁炳家中，在其卧室过道内搜缴到火铳一支。经衡阳市公安局物证鉴定所鉴定：该枪支是以火药为能量的枪支。上述事实，被告人何仁炳在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人何仁炳的户籍资料、到案经过、现场照片、扣押决定书、扣押物品文件清单；衡阳市公安局物证鉴定所物证鉴定意见书；证人曹某的证言；被告人何仁炳的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人何仁炳违反枪支管理规定，非法持有以火药为动力发射枪弹的非军用枪支一支，其行为已构成非法持有枪支罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人何仁炳到案后如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。衡东县司法局接受本院委托，对被告人何仁炳是否可以实行社区矫正进行社会调查。经调查了解，被告人何仁炳平时表现好，当地村委会干部、村民都认为被告人何仁炳对当地群众的生产、生活造成的不良影响较小，并同意接受被告人何仁炳在本社区服刑。被告人何仁炳具备较好的矫正环境，再犯罪风险较低，建议适用社区矫正。本院认为，衡东县司法局的建议恰当，应予采纳，对被告人何仁炳实行社区矫正。根据被告人犯罪的事实、犯罪的情节、性质和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人何仁炳犯非法持有枪支罪，判处拘役五个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘芬芬人民陪审员丁荣华人民陪审员胡金华二〇一七年七月二十六日代理书记员狄津宇

刘某、张某等赌博罪一审刑事判决书甘肃省陇南市武都区人民法院刑事判决书（2019）甘1202刑初53号：陇南市武都区人民检察院以武检刑诉（2019）19号起诉书指控被告人刘某、张某、刘某1、郭某犯赌博罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。陇南市武都区人民检察院指派检察员赵海强出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人赵某、张某及其辩护人李某、刘某1及其辩护人宁某、郭某及其辩护人宋某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年10月，被告人刘某及孙某（另案处理）向被告人刘某1、张某提议召集人到墨轩会所通过打“摆叫”麻将抽头渔利后被告人郭某入伙，五人约定由刘某、孙某占股50％，张某、刘某、郭某占股50％，赌博期间，参赌人员的消费由五人按比例承担。约定每局赌资2500元的，抽头400元，5000元的，抽头800元，因参赌人员赢了将现金拿走，输了记账，造成现金流失严重，刘某等五人遂商议用扑克牌代替现金向参赌人员发放并逐一记账，赌博一直持续到2017年10月底。经刘某等五人与参赌人员徐某、潘某、李某等人核算，李某欠赌博款7.4万元，徐某、潘某除已经支付的赌博款外，还各欠8.9万元。认定上述事实的证据有：书证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人刘某、张某、刘某1、郭某以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条，犯罪事实清偿，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人刘某辩称：对起诉书指控的罪名没有异议，我参与的时候他们已经用扑克牌代替现金打了，别的事实没有异议，请求从轻处罚。辩护人意见：1、对被告人刘某涉嫌赌博罪的罪名没有异议；2、被告刘某是因为在墨轩会所赌博输钱，才参与的，参与时间只有一周左右；3、本案虽然以营利为目的，但并没有现金或转账等实体的钱财出现，赌博罪是行为犯和结果犯的结合，希望法庭能够结合认定；4、刘某没有犯罪前科，系初犯，社会危害性小，且母亲身体不好，父亲也外出打工，希望法庭在量刑时能够考虑，被告人到案后如实供述自己的犯罪行为，庭审时能够自愿认罪，案发后被告人也认识到了自己的犯罪行为，有悔罪表现，综上希望法庭能够给予其公正的判决。被告人张某辩称：对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，我自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人意见：被告人张某社会危害性小，只是交友不慎，希望法庭能够给予其一次改过自新的机会。被告人刘某1辩称：对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，我自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人意见：对公诉机关指控被告人刘某1构成赌博罪没有异议。被告人刘某1凯系初犯、偶犯；到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；当庭自愿认罪，社会危害性较小，主观恶性较小，恳请对被告人判处缓刑。被告人郭某辩称：对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，我自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人意见：1、被告人郭某有自首情节，依法从轻、减轻或免除处罚；2、被告人系初犯、偶犯，在共同犯罪中所起的作用较小，主观恶性不大，且被告庭审态度良好，当庭认罪，如实供述自己的犯罪行为，具有悔罪表现，请求给被告人一次改过自新，重新做人的机会。经审理查明：2017年10月，被告人刘某及孙某（另案处理）向被告人刘某1、张某提议召集人到被告人刘某1、张某所经营的墨轩会所通过打“摆叫”麻将抽头渔利后被告人郭某入伙，五人约定由刘某、孙某占股50％，张某、刘某1、郭某占股50％，赌博期间，参赌人员的消费由五人按比例承担。约定每局赌资2500元的，抽头400元，5000元的，抽头800元，因参赌人员赢了将现金拿走，输了记账，造成现金流失严重，刘某等五人遂商议用扑克牌代替现金向参赌人员发放并逐一记账，赌博一直持续到2017年10月底。经刘某等五人与参赌人员徐某、潘某、李某等人核算，李某欠赌博款7.4万元，徐某、潘某除已经支付的赌博款外，还各欠8.9万元。案发时，公安民警从被告人刘某1身上提取到赌资12000元，并随案移送本院。上述事实，有经当庭举证、质证的受案登记表、立案决定书、案件来源说明、户籍证明、到案经过说明、被告人的供述与辩解、证人证言、辨认笔录、徐兰兰书写借条一份、提取笔录、张凯微信转账记录、提取笔录、指认现场照片等证据予以证实本院认为：被告人刘某、张某、刘某1、郭某以营利为目的，聚众赌博，其行为构成赌博罪。陇南市武都区人民检察院指控刘某、张某、刘某1、郭某犯赌博罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。本案系共同犯罪。被告人刘某、张某案发后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚；被告人刘某1、郭某案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，构成自首，依法从轻处罚。各辩护人关于对被告人从轻处罚的辩护意见成立，予以支持；被告人刘凯辩护人关于对刘凯判处缓刑的辩护意见不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘某犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵7日；罚金限本判决书生效后三十日内缴纳完毕。）二、被告人张某犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵7日；罚金限本判决书生效后三十日内缴纳完毕。）三、被告人刘某1犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限本判决书生效后三十日内缴纳完毕。）四、被告人郭某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限本判决书生效后三十日内缴纳完毕。）五、对公安机关随案移送的从被告人刘某1身上提取的赌资12000元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省陇南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份、副本二份审判长宋小兰审判员曾利宏人民陪审员马海英二〇一九年五月十日书记员李亚飞

刘国良穆世伟等非法捕捞水产品罪一审刑事判决书重庆市江津区人民法院刑事判决书（2017）渝0116刑初443号：重庆市江津区人民检察院以渝津检刑诉〔2017〕436号起诉书指控被告人刘国良、穆世伟、殷兴兵、陈昌平、赵治彬涉嫌犯非法捕捞水产品罪一案，于2017年5月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，于2017年5月23日公开开庭审理了本案。公诉机关重庆市江津区人民检察院指派检察官许春渝出庭支持公诉。被告人刘国良、穆世伟、殷兴兵、陈昌平、赵治彬到庭参加诉讼。本案现已审理终结重庆市江津区人民检察院指控：国家农业部及重庆市规定：每年3月1日至6月30日为禁渔期，重庆市境内的天然水域为禁渔区，禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼、光诿捕鱼等破坏渔业资源的方法进行捕捞。2017年3月17日20时许，被告人刘国良、穆世伟、殷兴兵、陈昌平、赵治彬携带锂电池、增压器、自制鱼杆等捕鱼工具，来到重庆市江津区珞璜镇华能电厂对面的长江段（小地名磨子滩），采用电捕方式捕捞水产品，共计捕捞到各类鱼虾51条，净重436.77克。当日21时许，公安民警将正在捕鱼的五被告人抓获，对捕鱼工具及鱼虾进行扣押。被告人刘国良、穆世伟、殷兴兵、陈昌平、赵治彬归案后如实供述了上述犯罪事实。五被告人自愿购买价值人民币各2000元（共计10000元）的鱼苗向长江内投放，并自愿认罪认罚。被告人刘国良、穆世伟、殷兴兵、陈昌平、赵治彬违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期采用禁用方法捕捞水产品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法捕捞水产品罪追究其刑事责任。鉴于五被告人在归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人刘国良、穆世伟、殷兴兵、陈昌平、赵治彬判处拘役二个明，缓刑四个月。请依法判处。上述事实，五被告人在开庭审理过程中均无异议。并有如下证据经庭审质证，足以认定：1.电捕鱼工具、渔获物等物证照片；2、户籍信息、情况说明、公报、认罪认罚具结书、购买鱼苗发票等书证；3、证人许某的证言；4、被告人刘国良、穆世伟、殷兴兵、陈昌平、赵治彬的供述和辩解；5、辨认笔录、现场指认笔录、指认作案工具及照片等本院认为，被告人刘国良、穆世伟、殷兴兵、陈昌平、赵治彬违反保护水产资源法规，在禁渔期、禁渔区使用禁用方法捕捞水产品，情节严重，其行为已构成非法捕捞水产品罪。公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。五被告人在归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。鉴于被告人自愿修复长江渔业生态资源，主动向长江内投放鱼苗，有悔罪表现，可酌情从轻处罚，且自愿认罪认罚，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，决定对五被告人适用缓刑。对本案中的作案工具，予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人刘国良犯非法捕捞水产品罪，判处拘役二个月，缓刑四个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人穆世伟犯非法捕捞水产品罪，判处拘役二个月，缓刑四个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人殷兴兵犯非法捕捞水产品罪，判处拘役二个月，缓刑四个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人陈昌平犯非法捕捞水产品罪，判处拘役二个月，缓刑四个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人赵治彬犯非法捕捞水产品罪，判处拘役二个月，缓刑四个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、扣押在案的电瓶等作案工具予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈红专二〇一七年五月二十三日书记员罗杰

郭征东、杨鹏敲诈勒索一审刑事判决书四川省雅安市雨城区人民法院刑事判决书（2017）川1802刑初80号：雅安市雨城区人民检察院以雅雨检公诉刑诉［2017］53号起诉书指控被告人郭征东、杨鹏犯敲诈勒索罪，于2017年3月23日向本院提起公诉。2017年8月18日，雅安市雨城区人民检察院以雅雨检公诉刑追诉（2017）5号追加起诉决定书，追加起诉了被告人郭征东犯敲诈勒索罪的另一犯罪事实。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。雅安市雨城区人民检察院检察员张某出庭支持公诉，被告人郭征东及辩护人郭凤林，被告人杨鹏均到庭参加诉讼。审理过程中，雅安市雨城区人民检察院申请延期审理二次。现已审理终结经审理查明：一、被告人郭征东、杨鹏敲诈勒索被害人彭某1的犯罪事实2016年6月19日上午9时许，被告人郭征东驾驶川Ｔ×××××号奔驰车从多营镇雅安市拘留所迎接出所人员返回城内，行驶至康某路三水厂外路段时，因该路段在改造施工，汽车经过敞开的井口时发生磕碰。被告人郭征东以在被害人彭某1承建的康某路改造工程路段被挂坏汽车底盘为由，纠集被告人杨鹏及其他社会闲散人员多次到工程项目部“谈判”及打电话威胁彭某1要求赔偿。彭某1于6月23日晚到城后路学府花园一住户房间内将现金2万元付给郭征东了结此事。2016年7月10日15时许，夏某（绰号“孟某”）在太极茶楼遇见被害人彭某1，询问彭某1赔偿事宜是否解决，彭某1告知事情解决。夏某听后即不准彭某1离开，并打电话叫被告人郭征东前来对质。郭征东在被逼问下无法下台，即带上被告人杨鹏来到金星宾馆内的“太极茶府”找到被害人彭某1，郭征东先对彭某1进行辱骂，并说事情根本没有解决，杨鹏随后上前打了彭某1一耳光，后二人将彭某1带上车往八角亭方向行驶，在车上杨鹏又打了被害人彭某1一拳。郭征东要求彭某1必须付4.8万元来化解此事，彭某1因惧怕二人对其加害，被迫通过他人银行账户转账4.8万元到郭征东指定账户后，二人方让其离开。二、被告人郭征东伙同他人敲诈勒索被害人王某1的犯罪事实2016年6月，被告人郭征东和周某（绰号“伍州”）邀约杨某2（绰号“狗强”）、胡某1、王某2、叶某、马某（以上六人另案处理）等人以帮被害人王某1处理个人和王某1在雅安市雨城区桃花巷、南三路开设的“天天跑腿店”店铺纠纷为由，多次到王某1经营铺子内打砸、敲诈勒索，要求王某1支付4.8万元的“四平八稳费”，王某1被迫支付价值1万元的4.4亿亲朋游戏金币给周某指定的游戏账号，由胡某1将部分金币换成现金，被告人郭征东分得1500元现金。综上，被告人郭征东敲诈勒索犯罪数额5.8万元；被告人杨鹏敲诈勒索犯罪数额4.8万元。2016年11月10日，公安民警在金星酒店洗车场抓获被告人郭征东，现场从郭征东身上扣押匕首一把，郭征东到案后如实供述了犯罪事实。同月15日，公安民警在眉山强制隔离戒毒所将杨鹏带回，杨鹏到案后如实供述了犯罪事实。2016年12月30日被害人彭某1收到被告人郭征东家属赔付的4.8万元，并对郭征东出具书面谅解。2017年8月8日，被害人王某1出具谅解书，对郭征东表示谅解。另查明，被告人郭征东到案后，检举了吴强贩卖毒品的犯罪事实，并经查证属实。认定上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证的下列证据证实：受案登记表、立案决定书、人口户籍信息、归案情况说明、扣押决定书、扣押清单、发还清单、辨认笔录、提取笔录及照片、电话通信详单、银行转款凭证、关于郭征东举报吴强贩毒情况说明、刑事判决书、收条、谅解书、视听资料、被害人彭某1、王某1的陈述、证人杨某1、郑某1、殷某、刘某1、彭某2、彭某3、胡某2、李某、夏某、刘某2、余某、王某2、叶某、杨某2、胡某1、周某的证言、被告人郭征东、杨鹏的供述。上述证据确实充分，本院予以确认本院认为，被告人郭征东、杨鹏以非法占有为目的，敲诈勒索私人钱财，其中郭征东敲诈勒索数额巨大，杨鹏敲诈勒索数额较大，二被告人的行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人郭征东在前罪刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚；到案后检举他人犯罪经查证属实，系立功，可从轻处罚。被告人郭征东、杨鹏在共同犯罪中，郭征东系主犯；被告人杨鹏起次要辅助作用，系从犯，对于从犯可从轻处罚。二被告人到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人郭征东退赔了被害人彭某1全部款项，取得被害人彭某1、王某1谅解，可酌情从轻处罚。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条之规定，判决如下一、被告人郭征东犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人郭征东的刑期自2016年11月10日起至2020年5月9日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）二、被告人杨鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人杨鹏的刑期自2016年11月15日起至2018年5月14日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人郭征东退赔被害人王某1经济损失一万元。四、扣押在案的匕首一把，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省雅安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长王雅江人民陪审员代小梅人民陪审员李玉民二〇一七年十一月二十三日书记员牟虹锡

河南省驻马店市中级人民法院刑事判决书（2020）豫17刑终410号原公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。上诉人（原审被告人）路高升，男，1976年5月15日，汉族,初中文化，中共党员，驻马店市驿城区顺河乡袁楼村一组组长，住驻马店市驿城区。因本案于2019年2月25日被驻马店市公安局东风分局抓获，当日被刑事拘留；同年3月11日被执行逮捕。委托辩护人李向禹，河南熙盛律师事务所律师。上诉人（原审被告人）路长城，男，1985年2月10日出生，汉族，初中肄业，无业，住驻马店市驿城区。因本案于2016年11月29日被行政拘留十五日；2019年3月17日被杭州西湖风景名胜区分局民警抓获并临时羁押于杭州市看守所，当月22日被驻马店市公安局东风分局刑事拘留，同年4月17日被执行逮捕。指定辩护人陈咏梅、李冬阳（实习律师），河南文苑律师事务所律师。原审被告人路永生，男，1979年4月7日出生，汉族，初中肄业，无业，住驻马店市驿城区。因本案于2019年4月1日被驻马店市公安局东风分局抓获，次日被刑事拘留；当月17日被执行逮捕。河南省驻马店市驿城区人民法院审理河南省驻马店市驿城区人民检察院指控原审被告人路高升、路长城、路永生犯强迫交易罪一案，于2020年7月28日作出（2019）豫1702刑初563号刑事判决。宣判后，原审被告人路高升、路长城对判决不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚、决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，被告人路高升、路长城、路永生均系驻马店市驿城区顺河乡袁楼村村民，路高升系袁一村民组组长。2016年，第二污水处理厂二期工程通过招标方式发包给韩法军、刘某等人，其中二期工程中的基坑土方转运工程分为两个标段，第一标段为八个基坑土方转运，第二标段为一个生化池土方转运。同年11月10日，韩法军、刘洋作为发包方将第一标段八个基坑土方转运工程转包给赵某、张某1，双方签订土方运输合同，约定土方运输单价22元/立方米，以实方计算。当月13日，赵某、张某1又将八个基坑土方转运工程转包给胡某，双方签订土方运输合同，合同约定土方运输单价18元/立方米，以实方计算。次日晚，被告人路长城等人在被告人路高升的指使授意下，以该污水处理厂占本村土地，工程应由本村施工为由，阻拦胡某的运土车辆，双方在发生冲突中，路长城用砖块将胡某打伤。经鉴定，胡某身体损伤构成轻微伤。此后数天，路永生、路某1等人用吊车或组织人员堵塞污水厂大门致使胡某无法转运土方，后胡某被迫同意将正在施工的一个基坑土方转运完工后退出，剩余基坑土方转运工程交给路高升、路长城、路永生施工。2017年7月25日，路高升、路长城、路永生又与发包方委派的代表姜某签订承揽第二个标段的一个生化池土方转运合同，合同约定单价23元/立方米。该生化池土方转运量为5.17万立方米，工程款为118.91万元。路高升、路长城、路永生等人结算两个标段工程款共计188万元。另查明，根据本案现有证据，能够查明被告人路高升、路长城、路永生违法所得共9万元。在本案审理过程中，路高升、路永生各退出违法所得3万元。上述事实有被告人路高升、路长城、路永生在侦查阶段的供述，被害人胡某的陈述，证人路某1、路某2、毕某、崔某、刘某、熊某、姜某、赵某、张某1、张某2、冯某讲、宋某、许某的证言，照片及视频截图，鉴定意见，土方承包（运输）合同三份，驻马店市水利工程局第二污水处理厂二期生化池工程项目部出具的证明，收条、收款证明及银行交易记录，报警记录，伤害案件现场处置登记表，住院病历及CT诊断报告单，公安机关行政处罚决定书，驻马店市驿城区顺河街道顺河社区居委会及支委会出具的证明，抓获经过及羁押证明，户籍证明等证据予以证实。根据上述事实和证据，驿城区人民法院认为，被告人路高升、路长城、路永生等人为获得驻马店市第二污水处理厂二期工程中的基坑土方转运承包权，采取堵门、拦截施工车辆、殴打工程承包人和施工人员的方法阻挠他人正常施工，逼迫承包人放弃承包权或强迫与发包方签订合同由其承包施工，强迫交易数额188万元，并造成承包人胡某身体轻微伤的后果，三被告人的行为均已构成强迫交易罪，论罪且属情节特别严重。路高升系指使者和积极参加者，路长城、路永生积极参与堵门、殴打承包人、兑钱、分赃等，三被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，但路长城、路永生的作用比路高升相对较轻，属作用较轻的主犯，应以三被告人在共同犯罪中的地位和作用分别予以惩处。三被告人在实施犯罪过程中致被害人轻微伤，均当庭自愿认罪，路高升、路永生的近亲属主动代为退出部分违法所得，在量刑时均酌情予以考虑。路高升及其辩护人共同提出指控的犯罪数额应扣除发包方与路高升等人自愿签订的第二标段工程价款的辩解和辩护意见，经查，证人刘某、熊某、姜某证实因路高升等人系当地人，怕工程承包给他人，路高升等人又堵门打架影响工期，才被迫将第二标段土方工程交给路高升等人施工，系迫于路高升等人压力，并非出于自愿而签订合同，属前期强迫行为的延续，第二标段工程价款也应计入强迫交易犯罪数额，故对上述辩解和辩护意见不予采纳。对被告人路高升的辩护人提出路高升具自首、坦白情节的辩护意见理由不足，不予采纳。对被告人路长城、路永生的辩护人共同提出指控强迫交易犯罪数额中应扣除支付的混凝土价款的辩护意见，经查，在案有路长城供述、证人姜某证言，证明路高升等人除干基坑土方转运活外，未干混凝土工程，结算的188万元均是基坑土方转运工程款，故此项辩护意见，不予采纳。关于被告人路高升、路长城、路永生强迫交易过程中的违法所得问题，在案现有证据除路长城、路永生能够查明的违法所得9万元，应予以没收。根据被告人路高升、路长城、路永生犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决：一、被告人路高升强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年2月25日起至2023年2月24日止。)二、被告人路长城强迫交易罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年3月17日起至2022年6月1日止。)三、被告人路永生强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年4月1日起至2022年3月31日止。)四、对被告人路高升、路永生已退出的共同违法所得人民币6万元，予以没收，上缴国库；剩余共同违法所得人民币3万元，继续向被告人路高升、路长城、路永生追缴，上缴国库。上述罚金，均限本判决生效后十日内一次性缴纳。上诉人路高升上诉理由，原判量刑过重，请求依法改判。其辩护人辩护意见，原判认定路高升强迫交易数额错误，路长城系从犯，请求对其从轻处罚。上诉人路长城上诉理由，原判量刑过重，请求依法改判。其辩护人辩护意见，原判认定路长城强迫交易数额错误，路长城系从犯，请求对其从轻处罚。本院经二审审理查明，二审期间，上诉人路高升的亲属主动退缴剩余违法所得三万元人民币及主动缴纳罚金六万元人民币，其他事实、证据与一审认定一致，且经一审庭审质证，二审核实无误，予以确认。本院认为，上诉人路高升、路长城及原审被告人路永生等人为获得驻马店市第二污水处理厂二期工程中的基坑土方转运承包权，以暴力、威胁等手段，强迫承包人放弃承包权及强迫与发包方签订合同由其承包施工，情节特别严重，三人的行为均已构成强迫交易罪，县系共同犯罪。在共同犯罪中，路高升、路长城、路永生积极参加，均系主犯，但路长城、路永生的作用小于路高升，在量刑时酌情考虑；三人均当庭自愿认罪，悔罪表现明显，可酌情对其从轻处罚；路高升、路永生的近亲属主动代为退出部分违法所得，可酌情对其从轻处罚。上述情节原判均已考虑。原判认定的第一标段及第二标段工程款系路高升、路长城、路永生强迫交易所得，均应计入犯罪数额，原判认定犯罪数额正确，路高升及路长城的辩护人关于原判认定强迫交易数额错误，路高升、路长城均系从犯的辩护意见均理由不足，不予采纳；根据本案事实和情节，原判以强迫交易罪判处路高升有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元，判处路长城有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币三万元，属量刑适当，二上诉人关于原判量刑过重的上诉意见理由不足，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，鉴于二审期间路高升主动退回剩余违法所得，并主动缴纳全部罚金，悔罪表现明显，依法可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持河南省驻马店市驿城区人民法院（2019）豫1702刑初563号刑事判决第一项对上诉人（原审被告人）路高升犯强迫交易罪的定罪部分、罚金刑部分（罚金已全部缴纳）及第二项、第三项、第四项（剩余违法所得路高升已全部缴纳。）二、撤销河南省驻马店市驿城区人民法院（2019）豫1702刑初563号刑事判决第一项对上诉人（原审被告人）路高升犯强迫交易罪的量刑部分。三、上诉人（原审被告人）路高升犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年零三个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年2月25日起至2022年5月24日止。)本判决为终审判决。审判长傅云峰审判员马洪涛审判员曹黎萍二〇二〇年十月二十八日书记员陈醒

栗某、张某甲等犯寻衅滋事罪一审刑事判决书山西省阳城县人民法院刑事判决书（2018）晋0522刑初11号：阳城县人民检察院以阳检刑刑诉（2018）9号起诉书指控被告人栗某、张某甲、李某、原某甲、韩某犯寻衅滋事罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。阳城县人民检察院指派检察员刘晋阳出庭支持公诉，被告人栗某及其辩护人张晋、被告人张某甲及其辩护人卢龙军、被告人李某、原某甲、韩某到庭参加诉讼。现已审理终结阳城县人民检察院指控：2017年10月3日21时许，被告人栗某、张某甲、李某、原某甲、韩某五人酒后在本县润城镇飞翔娱乐城ＫＴＶ9号包间唱歌，期间李某打电话邀请孔某一起唱歌，后孔某叫刘某、张某丙夫妇一同前往。孔某、张某丙、刘某先后进入ＫＴＶ包间，张某甲将刘某推出，刘某再次进入包间时，与张某甲等人发生争执，栗某见状拿起桌上的啤酒瓶砸在刘某头部，后张某甲、栗某、李某、原某甲、韩某五人对刘某进行殴打，张某丙、孔某上前劝阻，也遭到栗某、张某甲等人的殴打。刘某的妹夫王某赶到后，张某甲、李某等人亦对其进行殴打。王某离开后，栗某、张某甲、李某、原某甲、韩某在9号包间对面小屋及走廊再次对刘某进行殴打。栗某、张某甲二人将倒在地上的刘某外裤、内裤褪下，露出刘某下身部位，污陷刘某强奸栗某。经鉴定，刘某、张某乙、孔某均构成轻微伤。事后，被告人栗某、张某甲、李某、原某甲、韩某与被害人达成协议并取得谅解。2017年11月13日，被告人李某自动到阳城县公安局投案。公诉机关认为，被告人栗某、张某甲、李某、原某甲、韩某目无法纪，随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究五被告人的刑事责任。在开庭审理过程中，公诉机关建议法庭根据五被告人的认罪态度，及对被害人进行赔偿取得被害人谅解的情况，对五被告人在有期徒刑一年六个月以下幅度内量刑。被告人栗某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪。同时辩称自己没有脱刘某的裤子。被告人栗某的辩护人提出以下辩护意见：（一）被告人栗某的行为没有寻衅滋事罪主观故意，或者说寻衅滋事的主观故意不明显，本案应属治安案件；（二）从结果看是双方互殴，并非单方随意殴打对方致对方受伤；（三）本案的情形不具备寻衅滋事罪的严重的社会危害性，被告人在事后对被害人进行了赔偿，并取得了被害人的谅解。（四）张某丙鉴定时的伤情不是案发时的伤情，其左面部软组织挫伤出现的皮肤青紫可能在案发后扩大，其鉴定结论不正确。综上，希望法庭综合考虑上述因素，对被告人栗某从轻处罚。被告人张某甲对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪。同时辩称自己没有脱刘某的裤子。被告人张某甲的辩护人提出以下辩护意见：被告人张某甲不具有寻衅滋事的主观故意，本案中被告人只是存在一个随意殴打他人的情节，且不是多次殴打，而是一次殴打行为的持续；也没有达到情节恶劣的标准，他们侵犯的不是社会公共秩序，不应定为寻衅滋事罪，属于故意伤害行为。被告人李某、原某甲、韩某对起诉书指控的犯罪事实无异议。经审理查明，2017年10月3日21时许，被告人栗某、张某甲、李某、原某甲、韩某五人酒后在阳城县润城镇飞翔娱乐城ＫＴＶ9号包间唱歌，期间李某打电话邀请孔某前来一起唱歌，后孔某叫刘某、张某丙夫妇一同前往。孔某、张某丙先后进入ＫＴＶ9号包间，在刘某进入ＫＴＶ9号包间时，张某甲因不认识刘某将其推出，孔某见状，即告知刘某是该朋友，刘某再次进入包间后，感到与大部分人不熟悉，加之第一次进入时的不愉快，酒后的刘某便执意要孔某、张某丙与其离开另开包间唱歌，张某甲、原某甲、韩某因此与刘某拉扯进而发生撕拽，栗某见状拿起桌上的啤酒瓶砸在刘某头部，后张某甲、栗某、李某、原某甲、韩某五人采用拳打脚踢的方式对刘某进行殴打，张某丙、孔某上前拉架劝阻，也遭到栗某、张某甲等人的殴打，栗某并将孔某的手掌咬伤。刘某的妹夫王某闻讯拿着一根伸缩杆赶到呵斥他们，张某甲、李某等人遂捡起门框条与王某对打起来。王某寡不敌众跑走去报警后，栗某、张某甲、李某、原某甲、韩某继续在9号包间采用拳打脚踢、用门框条杵、打的方式对刘某进行殴打及推搡至走廊及对面小屋，后刘某被打昏迷倒地。上述被告人同时也对拉架劝阻的张某丙和孔某也进行殴打。经阳城县公安司法鉴定中心鉴定，被害人刘某头皮裂伤和双眼部钝挫伤均构成轻微伤，被害人张某丙左面部软组织挫伤构成轻微伤，被害人孔某面部软组织挫伤和右手咬伤致皮肤破损构成轻微伤，被告人栗某左前臂软组织挫伤，构成轻微伤。2017年11月13日，被告人李某自动到阳城县公安局投案。2017年11月30日，五被告人与三被害人达成赔偿协议并履行完毕，三被害人出具谅解书对五被告人的行为表示谅解。上述事实，被告人栗某、张某甲、李某、原某甲、韩某在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证的阳城县公安局受案登记表、立案决定书，五被告人的户籍证明，阳城县公安局出具的五被告人的归案说明证明被告人栗某、张某甲、原某甲、韩某被传唤到案的情况和被告人李某自动投案的情况，现场刘某受伤照片、张某丙受伤照片、孔某受伤照片、刘Ｘ丽受伤照片及说明，双方签订的赔偿协议书及收据，三被害人对五被告人出具的谅解书；证人王某、原某乙、吕某、刘某；被害人刘某、张某乙、孔某陈述；被告人栗某、张某甲、李某、原某甲、韩某供述；阳城县公安局对飞翔娱乐城ＫＴＶ现场的勘验笔录、现场图及照片；飞翔娱乐城视频资料；三被害人及被告人栗某法医学人体损伤程度鉴定书等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人栗某、张某甲、李某、原某甲、韩某目无法纪，酒后在公共场所随意殴打他人，致三人轻微伤，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪，阳城县人民检察院指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被害人刘某喊叫其妻子和朋友孔某离开飞翔娱乐城ＫＴＶ9号包间，是其正当的要求，并未损害本案被告人的任何利益，而本案被告人在与被害人无任何矛盾和恩怨的情况下，仅因为其欲与他人离开ＫＴＶ9号包间，便对被害人实施殴打，其在公共场所实施的殴打行为具备了随意性，符合寻衅滋事罪的主观要件，被告人栗某、张某甲的辩护人提出二被告人不具有寻衅滋事罪的主观故意、仅是互殴行为，属于治安案件的辩护意见，本院不予采纳；在公共场所随意殴打他人，致二人以上轻微伤，即属于寻衅滋事罪中的情节恶劣，被告人张某甲的辩护人提出被告人的行为未达到情节恶劣标准的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人栗某、张某甲、原某甲、韩某到案后，如实交代自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。在共同犯罪过程中，原某甲、韩某、李某属于作用相对较小的主犯，均可酌情从轻处罚。被告人李某主动到公安机关投案，并如实交代了犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚。事发后，五被告人主动与三被害人达成了赔偿协议，且取得了被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。根据审理查明的事实，五被告人犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，经阳城县司法局调查评估对五被告人宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第六十七条、第七十二条、第七十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下一、被告人栗某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、被告人张某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三、被告人韩某犯寻衅滋事罪，判处拘役六个月，缓刑十个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）四、被告人原某甲犯寻衅滋事罪，判处拘役六个月，缓刑十个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）五、被告人李某犯寻衅滋事罪，判处拘役五个月，缓刑八个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长马晨啸人民陪审员元富强人民陪审员宋海霞二〇一八年三月二十七日书记员乔彩霞

（2016）赣0827刑初227号邱庆辉、何晓刚等犯贪污罪一审刑事判决书江西省遂川县人民法院刑事判决书（2016）赣0827刑初227号：遂川县人民检察院以赣遂检刑诉［2016］197号起诉书指控被告人邱庆辉、何晓刚、张勇、李荣生、郭卫华、黄树生、李良、徐立云、李增明犯贪污罪，于2016年12月8日向本院提起公诉。2017年3月1日公诉机关以需要补充侦查为由，建议本院延期审理，本院于同日决定延期审理。同年4月1日，公诉机关以补充侦查完毕为由，建议本院恢复审理。本院于同日决定恢复审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂川县人民检察院指派检察员林卫丰出庭支持公诉。被告人邱庆辉及其辩护人梁远明，被告人何晓刚，被告人张勇及其辩护人郭靖，被告人李荣生及其辩护人李锦骓，被告人郭卫华及其辩护人胡光辉，被告人黄树生，被告人李良及其辩护人温杰丰，被告人徐立云及其辩护人冯嗣筠，被告人李增明到庭参加了诉讼。经报吉安市中级人民法院同意延长审限三个月。现已审理终结遂川县人民检察院指控，2014年9月至2016年4月期间，遂川县大汾中学以4元／餐的标准向住校生收取早、晚餐伙食费，没有上交学校财务账而由被告人何晓刚负责经管。2014年9月份，由被告人邱庆辉提议，并与被告人何晓刚、张勇、李荣生、郭卫华、黄树生、李良、徐立云在大汾中学行政会议上共同商议，套取住校生早、晚餐伙食费以“行政人员值周补贴”名义发放给参会的全体行政人员及财务人员肖某1，由被告人何晓刚负责具体经办。后被告人何晓刚采取了克扣学生营养餐食材冲抵住校生早、晚餐食材，虚列伙食费支出等方式将钱套取出来，以每人每月1000元的标准予以私分。2015年9月份，由被告人邱庆辉提议，并与被告人何晓刚、张勇、李荣生、郭卫华、黄树生、李良、李增明在大汾中学行政会议上共同商议，采取上述方法继续套取住校生早、晚餐伙食费，以每人每月1000元的标准向参会的8名全体行政人员及徐立云、肖某1、张某2发放“行政人员值周补贴”，以每人每月200元的标准向大汾中学全体班主任及邱庆辉、张勇、李荣生、郭卫华共27人发放“班主任补贴”，由被告人何晓刚负责具体经办。其中，被告人邱庆辉、何晓刚、张勇、李荣生、郭卫华、黄树生、李良以“行政人员值周补贴”和“班主任补贴”的名义参与共同私分住校学生早、晚餐伙食费193800元，每人各分得17400元；被告人徐立云以“行政人员值周补贴”名义参与共同私分住校学生早、晚餐伙食费147000元，其个人分得15000元；被告人李增明以“行政人员值周补贴”和“班主任补贴”名义参与共同私分住校生早、晚餐伙食费112800元，其个人分得8400元。2014年12月至2016年1月期间，被告人邱庆辉、何晓刚经共同商议另将套取的住校生早、晚餐伙食费457000元以“辛苦费”的名义予以私分，其中，被告人邱庆辉分得220000元，被告人何晓刚分得167000元，被告人张勇、李荣生在明知是套取的住校生伙食费的情况下，分别分得了60000元和10000元。案发后，被告人邱庆辉退赃69400元，被告人何晓刚退赃17400元，被告人张勇退赃47400元，被告人李荣生退赃27400元，被告人郭卫华、黄树生、李良各退赃17400元，被告人徐立云退赃15000元，被告人李增明退赃8400元。公诉机关认为，被告人邱庆辉、何晓刚、张勇、李荣生、郭卫华、黄树生、李良、徐立云、李增明身为国家工作人员，利用职务上的便利，采取克扣营养餐食材冲抵住校生早、晚餐食材、虚列开支等方式，套取学校管理、使用的住校生早、晚餐伙食费予以私分，其中被告人邱庆辉、何晓刚参与共同私分公款650800元、被告人张勇参与共同私分公款253800元、被告人李荣生参与共同私分公款203800元，数额巨大；被告人郭卫华、黄树生、李良参与共同私分公款193800元，被告人徐立云参与共同私分公款147000元，被告人李增明参与共同私分公款112800元，数额较大。应当以贪污罪追究九被告人的刑事责任。但被告人邱庆辉、何晓刚、郭卫华、李良、徐立云具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人张勇、李荣生、郭卫华、黄树生、李良、徐立云、李增明在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人邱庆辉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，但提出学校的条件艰苦，自己法律意识淡薄，以为只是踩了点红线，大汾中学四年来工作成绩斐然，自己患有肝硬化、糖尿病，需长期治疗，希望从轻处罚。其辩护人梁远明对指控被告人邱庆辉犯贪污罪罪名无异议，贪污数额请法院依法认定。被告人邱庆辉具有自首情节，且系初犯；能够主动退赃；侵吞的款项是学生交的伙食费，是自营行为产生的利润差，财产的性质不属于国家财产；被告人身体差，不适合入监。综合以上情节，请求法院对被告人邱庆辉宣告缓刑。被告人何晓刚对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，但提出自己法律意识淡薄，没意识到这是犯罪行为，希望从轻处罚。被告人张勇辩称实际得到的金额没有那么多；而且没有共同商议过；对钱的来历也不清楚，有怀疑过但不好多问。其辩护人郭靖对犯罪数额提出异议，检察人员办案时存在逼供的行为；被告人张勇不知道钱的来历；被告人张勇系初犯，从犯，能积极退赃，主观恶性小；对犯罪数额请求法院依法认定，对被告人从轻或者减轻处罚。被告人李荣生及辩护人李锦骓提出对公诉机关指控的犯罪事实有异议，不认可在侦查阶段的供述，应以其当庭陈述为准。辩称没有共同商议,个人分得的17400元和总数193800元的数额怎么来的都不知道，工作会议上没有提过“行政人员值周补贴”这事，是逢年过节从总务处何晓刚那发放的福利，每次600元或800元不等，总共得了9000元左右，也没有发放标准。不构成贪污罪。被告人郭卫华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，其辩护人胡光辉提出被告人郭卫华具有从犯、自首、主动退赃等情节，建议免除处罚。被告人黄树生提出自己的行为不构成犯罪，辩称开会时没有说过私分学生伙食费一事，平时也没有人跟我提起过，关于分得的数额也没有那么多，关于班主任补贴其实是每月150元，是张勇要我们统一口径说是每月200元，我总共得了2650元。我在检察机关的供述是去接受讯问前学校要求统一口径所作的，每月1000元的行政值周补贴没得过。17400元是张勇召集并说交钱是为了帮邱校长渡过难关，没有说是以退赃的名义上交。被告人李良对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，希望从轻处罚。其辩护人温杰丰提出被告人李良系从犯，已退赃，请求免予刑事处罚。被告人徐立云对公诉机关指控的罪名没有异议，但提出2015年9月份以后，没有担任行政职务发生的数额不应认定犯罪数额，希望从轻处罚。其辩护人冯嗣筠提出被告人徐立云具有自首、从犯、退赃情节，请求免予刑事处罚。被告人李增明当庭提出只得了五、六千元，也没有参加过怎么分钱的行政会议，钱的来源也不清楚，其仅对自己得的钱负责，希望免予刑事处罚。2017年9月20日，被告人李增明向本院提交认罪书，表示在2015年9月至2016年4月参与了贪污行为，伙同其他同案人共同开会决定套取早晚餐费，发放标准是行政1000元／月，班主任200元／月，其共领取了8400元。并提出自己是初犯，从犯，具有自首、退赃情节，希望免予刑事处罚。经审理查明，2012年8月24日起，被告人邱庆辉任某中学校长。2012年8月24日至2015年8月27日，被告人何晓刚任某中学总务处副主任，2015年8月28日改任教务处主任。2013年8月17日起，被告人张勇任某中学副校长。2014年8月16日至2015年8月27日，被告人李荣生任某中学教务处主任，2015年8月28日改任副校长。2014年8月16日起，被告人郭卫华任某中学政务处主任，被告人黄树生任政务处副主任。2013年8月17日起，被告人李良任某中学教务处副主任。2010年起至2015年8月，被告人徐立云任某中学总务处主任。2015年8月28日起，被告人李增明任某中学总务处副主任。2014年9月至2016年4月期间，遂川县大汾中学按规定向全校学生免费提供营养午餐，费用由国家配套资金解决。在此期间，学校又以4元／餐的标准向住校生收取早、晚餐伙食费，该伙食费没有上交学校财务账而由被告人何晓刚负责经管。2014年9月份至2016年4月期间，大汾中学多次召开行政会议。在2014年9月份的一次行政会议上，时任大汾中学的校长即被告人邱庆辉提议,并与被告人何晓刚、张勇、李荣生、郭卫华、黄树生、李良、徐立云共同商议，以“行政人员补贴”的名义套取住校生早、晚餐伙食费，标准是每人每月1000元发放给参会的全体行政人员及财务人员肖某1，由被告人何晓刚负责具体经办。后被告人何晓刚采取克扣学生营养午餐食材冲抵住校生早、晚餐食材，虚列伙食费支出等方式将钱套取出来。2015年9月份的一次行政会议上，被告人邱庆辉提议，继续采取上述方法套取住校生早、晚餐伙食费，以每人每月1000元的标准向参会的8名全体行政人员及徐立云、肖某1、张某2发放补贴，并决定以每人每月200元的标准向大汾中学全体班主任及邱庆辉、张勇、李荣生、郭卫华共27人发放“班主任补贴”，仍由被告人何晓刚具体经办，全体行政人员均表示同意。在此期间,被告人何晓刚从经管的住校生早晚餐伙食费中共套出193800元用于发放上述“行政人员补贴”和“班主任补贴。”其中，被告人邱庆辉、何晓刚、张勇、李荣生、郭卫华、黄树生、李良以“行政人员值周补贴”和“班主任补贴”的名义参与共同私分住校学生早、晚餐伙食费193800元，每人各分得17400元；被告人徐立云以“行政人员值周补贴”名义参与共同私分住校学生早、晚餐伙食费147000元，其个人分得15000元；被告人李增明以“行政人员值周补贴”和“班主任补贴”名义参与共同私分住校生早、晚餐伙食费112800元，其个人分得8400元。期间每学期末的行政会议上，被告人何晓刚会将早晚餐伙食费的收支情况向全体行政人员予以通报。2014年12月至2016年1月期间，被告人邱庆辉、何晓刚经共同商议另将套取的住校生早、晚餐伙食费457000元以“辛苦费”的名义予以私分，其中，被告人邱庆辉分得220000元，被告人何晓刚分得167000元，被告人张勇、李荣生在明知是套取的住校生伙食费的情况下，分别分得60000元和10000元。综上，被告人邱庆辉、何晓刚参与共同私分公款650800元，被告人邱庆辉个人分得237400元、何晓刚个人分得184400元；被告人张勇参与共同私分公款253800元，个人分得77400元；被告人李荣生参与共同私分公款203800元，个人分得27400元；被告人郭卫华、黄树生、李良参与共同私分公款193800元，个人各分得17400元；被告人徐立云参与共同私分公款147000元，个人分得15000元；被告人李增明参与共同私分公款112800元，个人分得8400元。案发后，被告人邱庆辉退赃款92900元，其中本案审理过程中退赃款23500元，被告人何晓刚退赃款20400元，其中本案审理过程中退赃款3000元，被告人张勇退赃款47400元，被告人李荣生退赃款27400元，被告人郭卫华、黄树生、李良各退赃款17400元，被告人徐立云退赃款15000元，被告人李增明退赃款8400元。上述事实，有当庭出示、经质证，本院依法确认的下列证据证实：（一）书证1、常住人口信息表、个人档案、职务任免文件，证明被告人邱庆辉、何晓刚、张勇、李荣生、郭卫华、李良、黄树生、徐立云、李增明的出生时间，各被告人犯罪时已达刑事责任年龄以及职务任免等身份情况。2、遂川县教育局2014年至2016年关于收费工作的文件，证明遂川县教育体育局、物价局、财政局规定，义务教育阶段学生在学校自愿入伙发生的伙食费用，由学生自愿选择饭菜品种并即时付费；农村义务教育阶段学校，凡使用学校提供燃料为学生蒸、热饭（菜），可向蒸、热饭（菜）的学生收取搭膳费每生每学期6元。3、遂川县教育体育局关于印发《遂川县义务教育学校绩效工资实施办法的通知》（遂教发［2011］11号），证明班主任津贴、考勤津贴、课时津贴等奖励性绩效工资，义务教育学校要设立绩效工资专门科目，用于统一核算，专款专用，经费全部由县财政负担。4、大汾中学2014至2016年度教职工津贴、教学奖惩方案，证明大汾中学制定了教职工津贴等有关规定的情况。5、配送单、购货凭证、送货单等，证明从被告人何晓刚处调取的虚假购货凭证。6、花名册，证明2014年下学期至2016年大汾中学住校生及该校教师人数情况。7、会议记录，证明2014年9月29日、2015年2月28日、2015年9月11日、2016年3月10日召开行政会议情况。8、郭卫华记录本，证明在被告人郭卫华记事本上签名的情况。9、记账凭证、支付凭证、支出报账单、工资册、发票、营养餐汇总表等，证明大汾中学在财务账上支出的营养餐情况。10、银行交易记录，证明被告人何晓刚及张某1、刘某1银行账户交易情况。11、采购合同、早晚餐应收金额表，证明大汾中学与吉安凌海鲜活产品配送有限公司、遂川亿华鲜活产品蔬菜配送有限公司订立采购合同的情况，以及亿华公司在2015年9月至2016年3月与大汾中学早晚餐结账情况。12、送货单，证明亿华公司的送货单一式三联，以及亿华公司保存的部分真实送货单情况。13、领条等，证明2015年12月，亿华公司返还给大汾中学营养餐工友工资26403元，其中支出25441.4元，结余961.6元。14、遂川县发改委文件、规划许可证、单据、银行凭证等，证明同意批复大汾中学整体搬迁工程建设项目以及项目花费情况。15、扣押财物清单、扣押决定书、票据，证明退赃款情况。16、办案说明，证明办案人员系依法询问、讯问各被告人。（二）证人证言1、证人肖某1的证言，证明我是大汾中学报账员。学校住校生伙食费由各班班主任收取后，统一交由总务处何晓刚经管，没有入学校的财务账。不清楚早晚餐费用收支情况等。2014年下半年至2016年上半年，学校有采取多列住校生早晚餐伙食费支出的方式，套出钱来私分，但我不知道分给了哪些人及其金额，我个人总共分得了15000元。是何晓刚经手将这15000元分几次拿给我的，每次都是现金。何晓刚保管的钱也就剩下住校生早晚餐费用，其他的钱都在学校账户内，而早晚餐费用没从我这里报过账，所以我知道私分的钱是住校生早晚餐费用套出来的。拿钱给我的时候也没有叫我签字或写领条。给钱的时候就我和何晓刚在场。我不知道这15000元是学校行政人员一起商量决定的。班主任补贴没有从我这报过账，所以也应该是从住校生早晚餐套出来发的。没有分到钱的老师都不知道我们套取伙食费进行发钱的事情。因为如果他们知道就会来问我怎么没发给他们，但从来没有其他老师问过我这事。遂川县教育体育局下发的关于绩效工资方案的文件中有班主任津贴（即班级管理）这一项，经费全部由县财政负担，学校的财务账上会做支出。行政人员和一般的老师享受的补贴是一样的，不存在其他额外的补贴。2、证人张某2的证言，证明2015年9月份以来，我在大汾中学任班主任，协助何晓刚管理食堂伙食，主要是协助何晓刚做好营养餐食材的验收、在配送单上签字确定等。早晚餐伙食费由各班班主任收取后交何晓刚经管。我不清楚伙食费是否有入大汾中学财务账，还是由何晓刚保管。学生吃的饭菜实行配送制。我会在配送公司提供的送货单上签字，何晓刚也会签字。早晚餐送货单据由何晓刚保管，我只负责营养餐票据与供货商核对。2015年9月至今，我在何晓刚那里领取了7个月的钱，每个月1000元，总计7000元。还在郭卫华处领取了七个月的班主任补贴，每个月200元，总计1400元。他给我钱时没有和我说这是什么钱，但我知道是何晓刚从学生的早晚餐套出来的，因为何晓刚管理学生的早晚餐费用，但具体怎么套的不清楚。拿钱给我时没有叫我签字和写领条。郭卫华拿1400元钱给我时没有说这钱的来源，他和我说这是学校补贴给班主任老师的钱。有我签名的四张送货清单，是何晓刚叫我签的，不是供货商送货时开的清单，我当时以为是其他供货商临时供货的送货单，我只是作为证明人履行一下程序，我没有多考虑就签了名。5月12日晚上，张勇和李荣生把我叫到校长办公室问我怎么会被叫去检察院，检察院问了什么问题，当时好像有四五个人在校长办公室，我就跟他们说检察院找我是调查学校住校生早晚餐伙食费的事情，另外我还说在检察院看到邱庆辉校长，邱庆辉叫我转告张勇，让张勇组织行政人员，把他们所得的钱退到检察院，其他的就什么也没说了。3、证人张某3（系大汾中学班主任老师）的证言，证明大汾中学会对住校生早晚餐进行收费，具体由各班班主任收缴后统一交到何晓刚手里，收取的天数按学生在校上课天数计算。2015年9月开始，从政务处主任郭卫华处领取了班主任补贴，标准是200元／月，补贴是除了2016年3、4月领取补贴时在他笔记本上签了一次字外，其他时候没有签字。不清楚班主任补贴来自何处，也没有开会研究过。4、证人叶某的证言，系吉安凌海鲜活产品配送有限公司法定代表人，证明2014年9月至2015年6月，我公司负责大汾中学早晚餐除猪肉以外的原材料和营养餐的食堂食品原材料配送。2014年9月1日，公司与大汾中学签订了一份《学校食堂食品原材料定点采购合同》，期间，没有配送过大汾中学住校生的猪肉。每天早上按何晓刚所列的菜单配送原材料至学校，配送单一式两份，学校保管一份，公司一份。与大汾中学算清账后，没有保存配送单。一般按月结算，有时也会几个月结算一次。何晓刚都是转账。营养餐会去税务机关开具税务票据给大汾中学，住校生早晚餐不会开具税务票据，也没有结算单，早晚餐和营养餐食材一起配送，是同一张送货单。何晓刚有时会要求配送员给一些空白的配送单给他。早晚餐一学期结算一次。总共结算过两次早晚餐食材款，第一次是2015年2月份共计27400元，第二次是2015年7月份共计9000元，都是由何晓刚转到叶某账户。经辨认，2014年9月份至2015年6月份的食材送货单是公司制作的送货单，但不是送货时当时开具的真实送货单，因为没有配送员的签字。5、证人刘某1的证言，系遂川亿华鲜活产品蔬菜配送公司负责人，证明2015年9月至今，我公司配送过74645元食材给大汾中学做营养餐和住校生早晚餐。营养餐食材签订了合同，大汾中学口头委托公司参照营养餐的配送方式每天配送早晚餐食材。每天营养餐和早晚餐一起配送，一学期结算一次。只在2016年1月结算过一次早晚餐，结算时没有发票，听配送员讲，大汾中学工作人员要求公司提供过一些空白的早晚餐食材送货单给他们。经辨认，2015年9月1日至2016年5月3日共123份送货单不是公司的早晚餐食材配送单。2015年9月至2015年12月份，公司配送给学校食材数额为59825.9元，扣除工友工资26403元，余额33422.9元打款到其邮政银行的账户上，但实际打款数为31484.5元。6、证人张某1的证言，证明2014年9月至2015年6月份，大汾中学住校生早晚餐的猪肉由我供应，送肉时会开具购货凭证，我们一个月结一次款，有时是现金，有时是银行转账。2014年9月至2015年6月期间，我供应学校大概20多万元的猪肉。购货凭证上有“老师用餐”等字样，我估计是学校老师购买的猪肉，当时我没有区分是老师用餐还是学生早晚餐用餐。我把所有的凭证交给何晓刚结算。7、证人张某4的证言，系遂川县教育体育局财审股副股长，证明大汾中学属于全额拨款的事业单位，学校从2007年实行“收支两条线”的报账制，所有的财务收入都要入财务账，并到县教育会计核算中心做支出账。2014年以后，义务教育阶段的学校收费只有向学生收取伙食搭膳费和作业本费，伙食搭膳费标准为每生每学期6元。学校要收取除搭膳费以外的其他临时性收费项目，需要经过县物价局和财政局批准。学校所有收入都应缴到县教育局会计核算中心做收入账，不得截留和私分，包括收取的学生伙食费。大汾中学如果要向住校生收取早晚餐伙食费要先取得县物价局和财政局的批准，否则属于违规收费。大汾中学行政人员和班主任以及其他老师，除了基本工资、绩效工资和边远山区津贴外，不能发放任何资金和补贴。大汾中学向行政人员、班主任以及其他老师发放任何钱都要经遂川县教育会计核算中心报账才能发。学校行政人员及教师均没有享受电话费补助。班主任津贴的经费已全部由县财政负担，并要在财务上做支出报账。各中、小学校长及其他行政人员、教师都没有值日或值周补贴。差旅费实行实报实销，也要在财务上做支出报账。学校任何行政人员、教师都没有加班费。边远山区津贴从500元／人／月至210元／人／月不等和农村工作生活补贴标准为200元／人／月，经费均由县财政负担，都由教育会计核算中心按月发放并在学校财务上列支。学校不可以自行发放上述津贴，学校行政人员也没有额外的补贴。8、证人李某的证言，证明2015年7月于2015年8月底，遂川县联盛建筑有限公司承建了大汾中学老师及学生宿舍改造工程，工程总造价为196697.07元，目前只做了13万元的工程。邱校长在2016年2月初通过银行转了8万元至我个人账户用于给做工程的民工发工资过春节。我写了一张领条给邱庆辉。9、证人廖某、刘某2、吕某、古某、张某5的证言，证明其于2015年9月份开始任某中学班主任，2015年9月至2016年4月从郭卫华手里领过班主任工作补助，郭卫华在一次班主任工作会议上提过班主任工作补助的事，学校每个月会发200元钱班主任工作补助。发补助有时一个月发一次，有时几个月发一次，共领过1400元班主任工作补助。发补贴时没有看到过发的表，也不会每次要求我们签字，在2016年4月份签过一次。郭卫华没有说过发补助的钱的来源。在班主任工作会上郭卫华说这200元是发给班主任维持食堂秩序的辛苦费，其他未担任班主任的就没有这个钱，郭卫华要求我们不要去外面和其他老师说发钱的事情。10、证人袁某的证言，系遂川县教育体育局局长，证明被告人张勇和李荣生带领大汾中学的班子成员到我办公室找过我，他们找我主要说了两件事，一是问县教体局能否出面向法院说情，争取宽大处理，二是询问如果被判缓刑是否会开除工作。我跟他们说教师被判缓刑肯定会被开除工作。张勇还说了得了五六万，李荣生说得了两万多，还有一个行政人员说他只得了八千多。（三）被告人的供述1、被告人邱庆辉的供述，证明自2012年9月至今任某中学校长。大汾中学实行报账制，学校财务统一由遂川县教育会计核算中心核算。财务人员包括报账员肖某1、出纳徐立云。学校每学期学生人数约1300余人，住校生700余人。学校向全体学生免费提供营养餐（即午餐），只向住校生按4元／餐的标准收取早、晚伙食费。早晚餐没有入大汾中学财务账，由何晓刚在银行开设个人账户经管。按规定早晚餐只能用于购买住校生早晚餐所需食材。学生吃的饭菜实行配送制。学生营养餐进行招标，学校与中标公司签订配送合同，由中标的供货商每天将菜配送至学校。早晚餐参照营养餐的配送。菜款结算由何晓刚负责，结算时以清单结算菜款。2014年9月份前学校食堂对外承包。9月份开始食堂没有对外承包，食堂的燃油费和工友费直接从公共经费报支出，所以早晚餐费用就有多余。我就考虑学校行政和班主任教师工作比较辛苦，就想从学生早晚餐多余的伙食费中套点钱来发放值班补助等。刚开始我将想法向张勇副校长说了，张勇表示同意。然后我们决定将这件事放到学校行政会议上讨论。我记得在2014年9月底（经辨认行政会议记录，具体时间为2014年9月29日上午）的一次行政会上，那次会议是在我的办公室召开，参加人员为全体八个行政会成员。会上我提议利用多列购菜支出的方式套出住校生早晚上伙食费，用于发放行政人员补助等，提高下大家的待遇，所有行政人员都表示同意。商议的结果是向行政会成员及报账员肖某1以每人每月1000元标准发放行政人员值周补助。由何晓刚具体负责从伙食费中套出钱，由他发钱给大家。这次行政会议没有记录我们商讨套取费用发放福利待遇的事情。我记得何晓刚是分五次拿现金给了我17400元。2016年3月份徐立云、肖某1两个人不在学校，就没有发给他们行政人员值周补助。2016年4月份，我考虑他们两个又知道发放行政值周补助的事，不发给他们又不好，所以又发给他们两人2016年4月一个月的行政值周费，每人1000元共计2000元。发放行政人员值周补贴仅有11个人知道，大汾中学的其他教师都不知道。行政人员值周补贴是何晓刚经手给的钱；班主任补助是何晓刚套出伙食费后以现金形式交给总务处主任郭卫华，由郭卫华经手发放的。何晓刚发放行政人员值周补贴没有发放表，也没有要求写领条，也没有要他们签名。郭卫华发放班主任补助也没有专门制作发放表，但郭卫华在2016年4月份，我们发放最后一次班主任补贴时，郭卫华要求领款的人要在他工作笔记本上签字确定。李增明和张某2在2014年那次行政会议召开前还未成为行政会成员，所以他们均未参与商议。但我跟他们每人都说过每个月会发1000元的行政人员值周补助给他们，这些补助是从学生伙食费中套取出来的。没有跟学校班主任说过班主任补助的钱是从哪来的。我和学校行政会成员及财务人员采取虚列住校生早晚餐伙食费支出的方式，套取学生早晚餐伙食费计19万多元并进行私分。其中193800元被我和张勇、李荣生、郭卫华、何晓刚等人私分掉了，我个人分得17400元。2015年9月份之前，行政人员有我、张勇、李荣生、郭卫华、黄树生、李良、徐立云和何晓刚。2015年9月份之后，行政人员有我、张勇、李荣生、郭卫华、黄树生、李良、李增明、何晓刚。每学期末行政会上都要通报从早晚餐套出多少钱和我们私分多少钱的情况。李增明会参加行政会，参与听取通报食堂餐费清算。班主任补助是2015年9月开行政会商议决定的，发放标准为每人每月200元。2015年9月，因行政人员有所变化，我、张勇、李荣生、郭卫华、黄树生、何晓刚、李良、李增明在我办公室开行政会，我就又说了从住校生早晚餐伙食费中套钱出来并按以前发放标准发放行政人员值周补贴。我们私分的193800元中，我、张勇、李荣生、郭卫华、黄树生、李良、何晓刚共七人每人分得17400元，李增明和张某2分得8400元，肖某1和徐立云每人分得15000元，余下的25200元以班主任补助的方式发给除黄树生、李良、何晓刚、李增明、张某2五人外的18个班主任。另外，在2014年9月至2016年5月期间，我伙同何晓刚、张勇、李荣生套取了住校生早晚餐伙食费共计457000元。2015年1月，我和何晓刚在我办公室门口闲聊时，何晓刚提议说每学期再额外从早晚餐伙食费中我和他每人分得60000元，张勇每学期再额外分得20000元。2015年9月份，李荣生开始担任副校长，2016年1月份，张勇说李荣生也是副校长了，建议每学期额外再分10000元给李荣生。张勇应该知道我和何晓刚比他分得更多，但不清楚具体是多少，我和何晓刚没有跟张勇说过。李荣生也不知道额外我们分得多少钱。我额外分得220000元，这个也是何晓刚经手发放的。何晓刚分得167000元，张勇额外分得的钱都是由何晓刚给我，然后我转交的。综上，我们总共私分大汾中学住校生早晚餐伙食费650800元，其中我个人分得了237400元。2、被告人何晓刚的供述，证明2014年9月以后兼经管住校生早晚餐伙食费，包括对供货商所配送食材的验收及货款结算等。早晚餐伙食费没有入大汾中学财务账，而是存在我个人银行账户内，日常菜款由我支付。供货商每天配送公司将食材送到学校后，会给我一张食材清单，我将清单保存起来，每学期与供货商结算三、四次。每个学期期末都会开行政会对学生早晚餐伙食费收支情况进行清算，我会先写一张收支情况表，然后与每日食材清单及食堂杂项票据一起在开行政会时拿出传阅，每个行政会成员全部参与了学生早晚餐伙食费收支情况的清算。2015年上学期至2016年上学期期间，我伙同行政会成员和财务人员采取虚列购菜支出的方式，套取学生早晚餐伙食费共计193800元，我个人分得17400元。我记得在2015年上半年开学初在校长办公室开的一次行政会上，八个行政会成员参加，会上我们共同商议决定利用多列购菜支出的方式套出伙食费用于发放行政人员生活、话费补贴和班主任补助等，提高一下大家待遇。由于伙食费是我在经管，所以会上大家就决定让我去具体经办多列购菜支出的事情。商议的结果是向行政会成员以及报账员肖某1发放行政人员生活、话费补贴，标准为每人每月发放1000元。除上述11人外，学校其他老师不知道发放行政人员生活、话费补贴的事情。班主任补助的发放对象和标准是在另一次行政会上由行政会成员共同商议决定的，发放对象为23个班主任和邱庆辉、张勇、李荣生、郭卫华四人，共27人，标准为每人每月200元。上述情况是根据我保留的虚假食材配送清单统计出来的。行政人员生活、话费补贴是我经手发的钱。班主任补助是我将套出来的伙食费以现金形式交给总务处主任郭卫华，由郭卫华经手发放给班主任的，但邱庆辉、张勇、李荣和我的班主任补贴是我发的。没有发放表，也没有要求写领条，也没有要求签名。套出的197824.5元，其中193800元被私分，邱庆辉、张勇、李荣生、郭卫华、黄树生和我各分得17400元，李增明、张某2各分得8400元、肖某1、徐立云各分得15000元，其余18名班主任共分得25200元。我们一共开了四次关于套取住校生伙食费发放行政人员值周补助和班主任补助的行政会。2015年9月初，也是在校长办公室开行政会，参会人员略有变动，李增明调入学校任副主任，徐立云不再担任学校总务主任，所以当时参会的有邱庆辉、张勇、李荣生、郭卫华、我、黄树生、李良和李增明。会上邱校长提议继续按之前的标准套取住校生早晚餐伙食费发放行政人员值周补贴，同时，为了提高班主任工作积极性，邱校长还提议从住校生早晚餐伙食费多套取点钱来发放班主任补助。标准为每人每月200元，参会人员都表态同意。我和邱庆辉、张勇、李荣生四人又额外从早晚餐伙食费中分了507000元，我个人分得167000元，邱庆辉分得270000元（其中50000元经查实为收取的资料费款），张勇分得60000元，李荣生分得10000元。2014年12月的一天，邱庆辉和我在学校一起闲聊，伙食费如果足够多的话，就按邱庆辉60000元、我50000元和张勇20000元的标准分掉。我清算后发现这个学期刚好结余130000余元，我们三个就按邱庆辉说的标准私分了这130000元，就结余了几百元。2015年3月至6月这个学期，我们还按之前标准邱庆辉分得了60000元、我50000元、张勇20000元。2016年1月这个学期结束时，我经过清算发现结余的款比我估算的要少很多，于是我向邱庆辉汇报，邱庆辉说剩下的67000元全部给我，于是这次邱庆辉分得100000元、我67000元、张勇20000元、李荣生10000元。我和邱庆辉知道我们四人各自额外分了多少钱，但张勇和李荣生不知道。我们四人没有一起商量过。张勇每次分得的20000元都是邱庆辉发给他的，每个学期期末时，我会将张勇额外应得的20000元交给邱庆辉，由邱庆辉经手发给张勇。至今我个人分得了184400元。学校每学期有住校生700余人。我按每学期住校生人数乘以4元／餐乘以餐数统计出每学期的住校生早晚餐收费情况。2016年3月份徐立云和肖立群没发给他们补贴。清算时以行政人员补贴和班主任补贴名义私分套取出来的伙食费支出情况我就在会议上如实通报。而我、邱庆辉、张勇、李荣生四人额外私分的支出情况，会以一个项目的支出在会议上通报。经根据假的送货单统计，2014年9月至2016年5月，我造的假的送货单总金额有149.7多万元。我都是按每月1000元的标准足额发给黄树生了。3、被告人郭卫华、李良、徐立云的供述，证明大汾中学是从2014年下学期开始收伙食费，统一交由何晓刚经管。2014年9月至2016年上半年期间，学校的行政会成员及其他人员采取虚列住校生早晚餐伙食费支出的方式，套取学生早晚餐伙食费计19万多元，郭卫华、李良个人分得17400元、徐立云分得15000元。在2014年9月底的一次行政会上，邱庆辉提议利用多列购菜支出的方式套出住校生早晚餐伙食费发放给八个行政人员及肖某1补贴，发放标准是每人每月发放1000元。所有行政人员都表态同意，并决定由何晓刚具体负责从伙食费中套出钱来发给大家。2015年3月刚开学时，行政人员在校长办公室召开行政会，邱校长提议继续套取住校生早晚餐伙食费并按上学期标准发放行政人员补贴。2015年9月初，郭卫华向校长邱庆辉提出看能否发点班主任补贴，对班主任适当倾斜，2015年9月份的一次行政会上，邱庆辉提议利用多列购菜支出的方式套出住校生早晚餐伙食费用于发放班主任补贴，发放标准是每人每月200元。李增明调任总务处副主任，他也享受行政人员补贴，同时张某2被安排协助何晓刚负责住校生早晚餐和营养餐工作，所以张某2也享受了行政人员补贴。每个学期期末都会开行政会对学生早晚餐伙食费收支情况进行清算，何晓刚会先算出一学期住校生学生早晚餐伙食费收支情况，然后制成收支情况表附每日食材清单及其他食堂杂项票据一起开行政会时拿出来给行政会成员进行通报。包括真实收支情况以及套取伙食费发放行政人员补贴的情况。2016年4月底，李良还在郭卫华处领取400元班主任津贴，并叫其在一本笔记本上签字。何晓刚经管早晚餐伙食费，发放补贴也不会造表，也没有要求我们写领条或签字。学校其他老师不知道我们套取伙食费的事。开会基本上都会参加，没参加的极少数。4、被告人张勇的供述，证明从2014年下学期至今，学校收费标准参照学生营养餐的补助标准来收取，即每人每餐4元。收上来的早晚餐由何晓刚统一经管。按规定伙食费只能用于购买住校生早晚餐所食用的各种食材。学校安全起见，早晚餐也由中标营养餐的负责配送。具体结算由何晓刚负责。每个学期期末都会开行政会对学生早晚餐伙食费收支情况进行清算。何晓刚会先手写一张收支情况表，然后和每日食材清单及其他食堂杂项票据一起开会时拿出来给行政会成员进行通报，通报餐费的真假支出情况及套出早晚餐费用用于发放我们行政人员值日补助及班主任补助等情况，我们开了三次行政会议通报。第一次时间是2015年1月，第二次是2015年6月，第三次是2016年1月，都是在校长办公室，参会人员有我、邱庆辉、李荣生、郭卫华、黄树生、李良、何晓刚、徐立云，第三次是李增明代替了徐立云。2015年至2016年上半年期间，我和学校行政会成员及财务人员采取虚列住校生早晚餐伙食费支出的方式，套取学生早晚餐伙食费19万多元私分，其中193800元被私分，我个人分得17400元。2014年9月初，在校长办公室，校长邱庆辉对我说考虑大家比较辛苦，提议从学生早晚餐多余的伙食费中套出点钱来给学校的行政。我当时表示同意，然后我们决定将这件事放到学校行政会议上讨论。2014年9月底在校长会议室召开行政会，参会人员有八个行政会成员。会上由邱庆辉提议利用多列购菜支出的方式套取住校生早晚餐伙食费用于发放我们八个行政人员及报账员肖某1值日补助，发放标准是每人每月1000元。我们所有行政人员都表态同意。会上大家一致同意由何晓刚具体负责从伙食费套出钱来，由他发钱给大家。我个人分得17400元，是何晓刚将钱分五次经手拿给我的，每次都是现金。2015年9月初，政务处郭卫华提出来说由于实施营养餐，班主任工作量比较大，看能否从学生早晚餐多余的伙食费中套出钱来发班主任补贴。校长邱庆辉觉得有道理。然后我们决定放到行政会议上讨论。2015年9月份的一次行政会上，在校长会议室召开，参会人员有当时八个行政会成员，会上由邱庆辉提议利用多列购菜支出的方式套出伙食费用于发放班主任补贴，发放对象为23名班主任和我、邱庆辉、李荣生、郭卫华，标准是每人每月200元。会上所有人员都表示同意，一致同意由何晓刚具体负责，何晓刚将钱套出来后交给郭卫华，由郭卫生华发放给大家，但我们没有担任班主任的四个行政人员的班主任补贴是何晓刚发放的。此外，在2015年2、3月份和2015年9月份又开了两次会议有商讨套取伙食费用于发放行政人员值日补贴。2015年2、3月份的那次参会人员有邱庆辉、李荣生、郭卫华、黄树生、李良、何晓刚、徐立云和我。会上校长邱庆辉叫我们这学期继续努力工作，这学期会继续利用多列购菜支出的方式套出住校生早晚餐伙食费用于发放八个行政人员及肖某1值日补贴，大家都表示同意。2015年9月份，徐立云负责出纳，李增明替代徐立云进入学校行政人员，所以我们又开了一次行政会，参会人员除了徐立云，新增了李增明，这一次开会我们讨论的议题主要是行政人员重新分工、讨论班主任发放每人每月200元的补助。校长邱庆辉说这学期会继续利用多列购菜支出的方式套出住校生早晚餐伙食费用于发入八个行政人员及出纳徐立云、报账员肖某1、张某2值日补助提高大家的待遇，大家表示同意。除了参与私分193800元，在2014年9月至2016年1月，我、邱庆辉、李荣生、何晓刚另外又私分了学生的早晚餐伙食费，其中我另外分得6万元。2014年12月份左右的一天，我、邱庆辉、何晓刚在学校一起闲聊时，邱庆辉当时提出早晚餐费用还有点结余，我们三个人工作比较辛苦，另外分我们三人一些，但具体分多少没有说。2015年9月份，我、邱庆辉、何晓刚三人在学校闲聊时，当时是在邱庆辉办公室走廊，邱庆辉讲李荣生现在也是副校长，要么另外也分点钱给他，我和何晓刚表示同意，但当时没有讲分多少钱给李荣生。另外分得的6万元都是邱庆辉在我的办公室拿给我的。第一次是在2014年12月或2015年1月学期快结束的时候，邱庆辉拿了2万元放在大信封里面，邱庆辉说是另外给我的辛苦费。第二次是在2015年6月底，也就是中考结束后，邱庆辉还我办公室，拿了2万元给我，钱是放在大信封里。第三次应该是在2016年1月也是学期快结束时，邱庆辉来到我办公室，拿了2万元给我，钱也是放在大信封里，过几天，邱庆辉和我说，他家在做房子等钱用，看能否借他2.5万元，我就到我信用社的工资卡里取出1万，连同邱庆辉拿给我的2万，一共拿了3万给邱庆辉，没有写借条给我。我在学校分管财务工作，但只分管学校账内财务的收支，不管账外的财务收支，何晓刚也没有和我汇报过学生早晚餐费用的收支情况。每学期末或学期初，何晓刚和邱庆辉会在行政会上通报早晚餐费用收支情况。2014年至今我个人分得77400元的住校生早晚餐伙食费。5、被告人李荣生的供述，证明2014年9月份，学校开始向住校生收取早晚餐伙食费，标准为4元／餐，伙食费由何晓刚负责。早晚餐食材配送至学校，由何晓刚和张某2负责验收。每个学期期末我们都召开行政会对该学期住校生早晚餐伙食费开支情况进行清算。会上校长要求各科室根据每日食材清单进行汇总并核对。2014年9月以来一共清算过3次，分别是2015年1月、2015年6月和2016年1月。前两次参与清算的有邱庆辉、张勇、我、郭卫华、黄树生、李良、徐立云；后一次有邱庆辉、张勇、我、郭卫华、黄树生、李良、李增明。我和邱庆辉等人通过虚加菜款的方式套取住校生早晚餐伙食费，我个人分得17400元。从2014年9月开始补助标准每人每月1000元，共发了16个月，班主任补贴是从2015年9月开始发放，标准是每人每月200元，共发了7个月。套取伙食费以及私分都是通过大汾中学行政会开会商议决定的。行政人员补贴是在2014年9月的一次行政会上决定的。班主任补助是在2015年9月一次行政会上决定的。除参与私分193800元外，我还在2016年1月份额外分得10000元住校生早晚餐伙食费。2016年1月份一天，邱庆辉和我在邱庆辉办公室闲聊，邱庆辉说住校生早晚餐伙食费还有结余，何晓刚清算结余后，大家将结余的分掉。但邱庆辉没说结余的伙食费由哪些人分，也没说每人分多少钱。几天后，何晓刚在我办公室给了我一个信封，里面是10000元，我收下了。6、被告人黄树生的供述，证明2014年9月至今，我和校长邱庆辉等行政人员和班主任，通过虚加住校生早晚餐伙食开支的方式，套取伙食费进行私分，我个人分得17400元。补贴都是由大汾中学行政会开会商议一致决定发放的。2015年9月刚开学不久，开行政会时也是邱校长说学校的学生多、班主任工作量大，为了调动班主任老师的积极性，提议从住校生早晚餐伙食费里套取点钱出来补贴给各班班主任，经讨论一致决定以每人每月200元的标准发放。此外，我们还分别在2015年3月和2015年9月、2016年3月三次行政会上讨论套取住校生伙食费发放补贴的事情，因为都是开学初开的行政会，所以我记得特别清楚。2015年3月刚开学不久，开行政会时，邱校长说了继续从住校生早晚餐伙食费是套钱出来发放行政人员值周补贴，发放标准仍然是每人每月1000元，参会人员都表示了同意。2015年9月那次行政会，邱庆辉还提议每人每月200元的标准开始发放班主任工作补贴。因为发补贴的内容比较敏感忾以我们就没有记录讨论发放补贴的内容。由何晓刚具体经手通过虚列住校生早晚餐伙食开支套取伙食费。何晓刚共在3次行政会上进行过通报住校生早晚餐伙食费收支情况，还会制成表给我们参会人员传阅。7、被告人李增明的供述，证明我从2015年9月调入大汾中学任总务处副主任。协助李良做好教务处工作。大汾中学一直向住校生按4元／餐的标准收取早晚餐伙食费，午餐有免费供全校学生吃的营养费。2015年9月至今，我和校长邱庆辉等其他行政人员和班主任，通过虚加住校生早晚餐伙食开支的方式，套取住校生早晚餐伙食费并进行私分。我个人分得8400元。2015年9月刚开学不久，我和邱庆辉等八个行政人员在校长办公室开行政会，在布置好开学工作和对行政人员分工后，邱庆辉提议说这个学期继续从住校生早晚餐伙食费里套出钱来发放行政人员补贴，标准照以前的每人每月1000元，同时邱庆辉提议说班主任工作量很大，可以从住校生早晚餐伙食费里套出点钱来发班主任补贴，标准为每人每月200元，然后邱校长就这两件事一起征求参会人员意见，大家都表示同意。2016年3月刚开学的行政会上，邱庆辉布置好开学工作后，顺口说了一下继续从住校生早晚餐伙食费中套出钱来发放行政人员和班主任补贴，标准仍然是行政人员每人每月1000元，班主任每人每月200元，参会人员都表示了同意。2016年1月，邱庆辉等八个行政人员在校长办公室开行政会，会上对住校生早晚餐伙食费开支情况进行清算。何晓刚事先将每天的食材清单按月份装订好，并列一张伙食费收支情况清单，然后给大家看，邱庆辉校长还会要求大家根据清单核算看何晓刚有没有计算错误。而且何晓刚还会在行政会上口头通报住校生早晚餐伙食费真实支出情况以及套取伙食费发放补贴的情况。行政人员补贴由何晓刚经手发放，班主任工作补贴由郭卫华经手发放。发放补贴都没有造发放表，没有要求写过领条，也没有签字。何晓刚都是在没人的时候拿现金给我，一般情况是按月将行政人员补贴发给我。郭卫华一般是在他办公室没有其他人的时候把我叫过去把钱给我，2015年9月至2016年1月是按月发放班主任补贴，2016年3月和4月是在4月份一起发给我的。每个学期都会对住校生早晚餐伙食费开支情况进行清算，这个学期不知什么原因没有清算，自我调到大汾中学后，我只参与过2016年1月的一次清算，在校长办公室开行政会，布置其他工作后，何晓刚将先装好的食材清单及列好的伙食费收支情况清单拿出来放在桌子上供大家查阅，有的人翻看一下，我当时开会坐的比较远，没有翻看。（四）视听资料被告人邱庆辉、何晓刚、张勇、李荣生、郭卫华、黄树生、李良、徐立云、李增明接受询问、讯问时同步录音录像情况。上述证据，能够相互印证，足以认定本院认为，被告人邱庆辉、何晓刚、张勇、李荣生、郭卫华、黄树生、李良、徐立云、李增明身为国家工作人员，利用职务上的便利，共同采取克扣营养餐食材冲抵住校生早、晚餐食材、虚列开支等方式，套取学校管理、使用的住校生早、晚餐伙食费予以私分，被告人邱庆辉、何晓刚、张勇、李荣生参与共同私分公款数额巨大；被告人郭卫华、黄树生、李良、徐立云、李增明参与共同私分公款数额较大。九被告人的行为均已构成贪污罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。关于被告人张勇、李荣生、黄树生及辩护人当庭辩解套取住校生早晚餐伙食费用于发补贴没有经过开会商议，在侦查阶段的供述系为了帮助被告人邱庆辉才统一口径说的，供述并不属实，以及对贪污数额有异议，不构成贪污罪的意见。本院认为，被告人张勇、李荣生、黄树生在侦查阶段关于开会共同商议发补贴事宜以及贪污数额的供述，能够与其余被告人的供述、虚假购货清单等书证相互印证；同步录音录像、办案说明证明侦查机关取证合法，且开会商议发补贴亦符合常理，各被告人在侦查机关作出的有罪供述应予以采信。故被告人张勇、李荣生、黄树生的上述辩解意见，本院不予采纳。被告人徐立云提出2015年9月份以后，没有担任行政职务发生的数额不应认定犯罪数额的辩解意见，因该贪污数额是出于同一犯意与其担任行政职务无关，故这一意见本院不予采纳。被告人邱庆辉、何晓刚在本案中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张勇、李荣生、郭卫华、黄树生、李良、徐立云、李增明在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，对被告人张勇、李荣生依法应当减轻处罚。对被告人郭卫华、黄树生、李良、徐立云、李增明依法应当从轻处罚。被告人邱庆辉、何晓刚、郭卫华、李良、徐立云、李增明具有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人李荣生、郭卫华、黄树生、李良、徐立云、李增明退清了个人所得赃款，可以酌情从轻处罚。被告人邱庆辉、何晓刚、张勇退缴了个人所得部分赃款，可以酌情从轻处罚。鉴于被告人郭卫华、李良、徐立云、李增明系从犯，系自首，具有悔罪表现，已退清个人所得赃款，依法应当免除处罚。辩护人郭靖提出被告人张勇系初犯，从犯，能积极退赃，请求减轻处罚的意见，符合查明的事实和法律规定，本院予以采纳。辩护人胡光辉、温杰丰、冯嗣筠分别提出被告人郭卫华、李良、徐立云系自首、从犯、已退赃，请求免予刑事处罚的意见，符合查明的事实和法律规定，本院予以采纳。被告人李增明提出自己是初犯，从犯，具有自首、退赃情节，希望免予刑事处罚的意见，符合审理查明的事实和法律规定，本院予以采纳。辩护人梁远明提出被告人邱庆辉具有自首情节，系初犯，能够主动退赃，被告人身体差，不适合入监，请求对被告人邱庆辉减轻处罚，宣告缓刑的辩护意见。本院认为被告人邱庆辉身为一校之长，本应以身作责，做好教书育人、管理育人、服务育人的带头人，却利用校长的权力克扣学生营养餐食材，来套取住校生早、晚餐伙食费中饱私囊，情节恶劣，影响败坏，且不退清赃款，辩护人的这一辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第三十七条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2016〕9号）第一条第一款、第二条第一款、第十九条之规定，判决如下一、被告人邱庆辉犯贪污罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月19日起至2021年5月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人何晓刚犯贪污罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月11日起至2019年11月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人张勇犯贪污罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月19日起至2019年9月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人李荣生犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月19日起至2018年9月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人黄树生犯贪污罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月21日起至2018年7月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人郭卫华犯贪污罪，免予刑事处罚。七、被告人李良犯贪污罪，免予刑事处罚。八、被告人徐立云犯贪污罪，免予刑事处罚。九、被告人李增明犯贪污罪，免于刑事处罚。十、责令被告人邱庆辉退赔人民币144500元、被告人何晓刚退赔人民币164000元、被告人张勇退赔人民币30000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长徐红艳审判员李美云人民陪审员谢兵生二〇一七年九月二十二日书记员袁春兰

赵某非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物、非法狩猎一审刑事判决书河北省抚宁县人民法院刑事判决书（2015）抚刑初字第167号：抚宁县人民检察院以抚检公诉刑诉（2015）117号起诉书指控被告人赵某犯非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪、非法狩猎罪，于2015年6月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚宁县人民检察院指派检察员郭海燕出庭支持公诉，被告人赵某到庭参加诉讼。现已审理终结抚宁县人民检察院指控：2014年8月份，被告人赵某为防止鸟类啄食其家水果，未经批准，在位于抚宁县榆关镇石门村象山景区沟里“道玉门”、“荒地”自家果树地布网五片，猎捕、杀害国家重点保护二级野生动物其它鹰类13只，其中长耳鸮4只、松雀鹰9只；未经批准在禁猎区、禁猎期使用禁用的方法猎捕国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物24只，其中山斑鸠4只、雀形目鸟2只、绿啄木鸟2只、树麻雀2只、红嘴兰雀11只、喜鹊2只、乌鸦1只。致以上所有野生动物死亡。针对上述指控的事实，公诉机关向本院移送了被告人赵某的供述，证人李某甲、马某、李某乙等人的证言，抚宁县森林公安局刑事警察队现场勘验笔录、现场照片、扣押清单，司法鉴定书，抚宁县林业局文件等证据，认为被告人赵某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第一款、第二款的规定，应当以非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪、非法狩猎罪追究其刑事责任。被告人赵某辩解称：因为鸟吃果子，为了保护果子，就在自己家果树地里下的网，认为自己的行为不属于情节严重。所捕的鸟是不是国家保护动物其不知道。经审理查明：2014年8月份，被告人赵某为防止鸟类啄食其家水果，未经批准，在位于抚宁县榆关镇石门村象山景区沟里的“道峪沟”、“荒地”的自家果树地内布网五片，猎捕、杀害国家重点保护二级野生动物其它鹰类13只，其中长耳鸮4只、松雀鹰9只；未经批准在禁猎区、禁猎期使用禁用的方法猎捕国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物24只，其中山斑鸠4只、雀形目鸟2只、绿啄木鸟2只、树麻雀2只、红嘴兰雀11只、喜鹊2只、乌鸦1只。以上所有野生动物均已死亡。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、抚宁县森林公安局刑事警察队案件来源、案件登记表、立案决定书、到案经过等证实了该案件来源于工作发现，发现后将被告人赵某传唤到案，并于2015年3月20日立案侦查。2、抚宁县森林公安局刑事警察队现场勘验笔录、现场照片、扣押清单等证据证实了案发现场情况，并将所捕的37只鸟予以扣押。3、国家林业局森林公安司法鉴定中心鉴定书证实上述扣押的鸟中有4只长耳鸮、9只松雀鹰（均属于其它鹰类）、4只山斑鸠、2只雀形目鸟、2只绿啄木鸟、2只树麻雀、11只红嘴兰雀、2只喜鹊、1只乌鸦。其中长耳鸮、松雀鹰属国家二级重点保护动物；其余均为国家保护的三有（国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物）动物。4、河北省林业局文件冀林动字（2010）15号文件证实秦皇岛市所有山区均为野生动物禁猎区；每年的3月1日至11月30日为禁猎期。在禁猎区及禁猎期内禁止猎捕所有野生动物。5、证人李某甲证实赵某在自己家果树地里布网粘了很多鸟，大概有三、四十只，捕的鸟有猫头鹰、喜鹊、长尾巴连等。他家的果树地那里叫“道峪沟”、“荒地”，也叫“枣行沟”。具体什么时间布的网不知道。6、证人马某证实赵某在自己家果树地里布网粘了很多鸟，大概有二十多只，捕的鸟有猫头鹰、喜鹊、长尾巴连等。他家的果树地那里叫“道峪沟”、“荒地”，也叫“枣行沟”。布网的时间应该在2014年秋天或2015年年前。粘的鸟都死了。7、证人李某乙、李某丙、李文强等人均证实赵某家的“道峪沟”果树地里有多片粘网，网上有很多死鸟。有猫头鹰、喜鹊、长尾巴连等。8、被告人赵某供述了因鸟祸害水果，为防止鸟祸害水果，在2014年8月份在抚宁县榆关镇大集买了八片网，在自己家的“道峪沟”、“荒地”的果树地里布网粘了37只鸟，捕的鸟有猫头鹰、喜鹊、长尾巴连、乌鸦等。不知道这些鸟是国家保护动物。抚宁县公安局行政处罚决定书及抚宁县公安局榆关派出所户籍证明证实了被告人赵某劣迹情况本院认为，被告人赵某违反国家有关野生动物保护法规，猎捕、杀害国家重点保护的珍贵、濒危野生动物，情节特别严重；又违反狩猎法规，非法狩猎，破坏野生动物资源，情节严重，其行为分别构成非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪、非法狩猎罪。故公诉机关指控的成立。考虑被告人赵某能自愿认罪，对其予以从轻处罚。关于被告人赵某的认为自己的行为尚未达到情节严重程度的辩解，证据不足，本院不予以采纳。根据本案的事实及情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第一款、第二款、第六十九条和最高人民法院《关于审理破坏野生动物资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款（一）项的规定，判决如下被告人赵某犯非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五千元；犯非法狩猎罪，判处有期徒刑六个月。决定其执行刑期为有期徒刑十年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一五年九月十日起至二〇二五年九月七日止。罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长林双全人民陪审员李雅仙人民陪审员仇新华二〇一五年九月十日书记员堵鹏

钱某某受贿罪、滥用职权罪刑事判决书山西省壶关县人民法院刑事判决书（2015）壶刑初字第72号：壶关县人民检察院以壶检公诉刑诉（2015）39号起诉书指控被告人钱某某犯受贿罪、滥用职权罪，于2015年5月28日向本院提起公诉。审理过程中，壶关县人民检察院以本案证据不足，需要补充侦查为由，于2015年7月21日建议本院延期审理，本院依法决定延期审理。补充侦查完毕后，壶关县人民检察院于2015年8月7日将该案移送本院。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。壶关县人民检察院指派检察员贾彦峰出庭支持公诉，被告人钱某某及其辩护人原冰、郝晋到庭参加诉讼。本案审理过程中，依法分别于2015年10月28日和2016年1月29日，报长治市中级人民法院和最高人民法院批准，分别依法延长审限三个月。现已审理终结壶关县人民检察院指控：一、受贿罪2012年4月，被告人钱某某在办理平顺县振兴布业有限公司土地转让手续过程中，收受河南宏凯房地产开发有限公司（以下简称宏凯公司）项目经理闫某某现金3万元，后宏凯公司取得该宗土地使用权；2013年6月平顺县广泰机动车检测有限公司取得了原平顺县建材工业公司土地使用权，为表示感谢，该公司法人代表桑某甲委托其子桑某乙于2014年春节前，送给钱某某现金1万元；2014年春节前，钱某某收受平顺县北社乡大铎村及西青北村补充耕地项目第一标段承包人石某某现金1万元；2013年1月，钱某某向与平顺县国土资源局有业务关系的曹某某索要现金6万元。综上，钱某某共索取、收受贿赂款11万元。侦查期间，钱某某主动让家属退出赃款5万元。二、滥用职权罪在2012年平顺县占补平衡项目中，安阳市昌泰建设安装有限责任公司（以下简称昌泰公司）中标的北社乡广武村占补平衡项目和苗庄镇苗庄村占补平衡项目共有八个地块没有施工，黎城万达建筑安装工程有限公司（以下简称万达公司）中标的苗庄镇西五马村占补平衡项目有十个地块没有施工。2012年11月19日，平顺县整理中心主任董某某与平顺县国土资源局分管土地整理中心的副局长翟某某就该情况向钱某某进行了汇报，并就工程款如何结算问题进行请示，钱某某在明知上述地块未施工，在向二公司支付工程款时应予以核减的情况下，仍指示按合同价进行全额结算。随后，平顺县土地整理中心按合同价向上述两家公司全额支付了工程款，致使公共财产遭受重大损失。经长治市卓元建设工程造价咨询有限公司审核，昌泰公司和万达公司未施工地块价款共计583576.93元。公诉机关为证明上述事实，向本院提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人钱某某利用职务上的便利，索取、非法收受他人财物，为他人谋取利益；滥用职权，致使公共财产遭受重大损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百九十七条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪、滥用职权罪追究其刑事责任。钱某某一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请依法判处。被告人和辩护人辩称：对起诉书指控钱某某收取闫某某3万元、桑某甲1万元、石某某1万元的事实不持异议。但收受桑某甲和石某某的各1万元不应按受贿犯罪给予认定，收受该两笔款均发生在2014年春节期间，无证据显示钱某某为其二人谋取了怎样的利益。且在此之前，工作事项已全部按正常程序履行完毕，两人在送钱时又都没有请托事项；事后钱某某所任职平顺县国土资源局在扶贫西罗川村时将这2万元捐助了。起诉书指控被告人钱某某在2013年1月向曹某某索贿6万元一事不能成立。此款系支付了上级有关部门到平顺县检查、调研、验收、考核等工作时的礼品。钱某某并未据为己有，其行为特征不符合受贿罪的构成要素，更不应认定为索贿行为。此事系安排董某某出面办理，且在钱某某的供述中多次提及，是让董先从曹某某处拿上五六万元，其意在表明是一种暂借行为。起诉书指控被告人钱某某构成滥用职权罪不能成立。钱某某并非该案的责任主体，在案证据也难以证明钱某某有滥用职权的行为。被告人钱某某的受贿事实系其在办案机关未掌握之前主动供述，依法构成自首，应予以从轻减轻处罚。经审理查明：一、受贿罪被告人钱某某于2011年8月18日主持平顺县国土资源局工作。于2013年5月15日，任平顺县国土资源局党组书记、局长。2012年4月，被告人钱某某在办理平顺县振兴布业有限公司土地转让手续过程中，收受河南宏凯房地产开发有限公司（以下简称宏凯公司）项目经理闫某某现金3万元，后宏凯公司取得该宗土地使用权；2013年6月平顺县广泰机动车检测有限公司取得了原平顺县建材工业公司土地使用权，为表示感谢，该公司法人代表桑某甲委托其子桑某乙于2014年春节前，送给钱某某现金1万元；2014年春节前，钱某某收受平顺县北社乡大铎村及西青北村补充耕地项目第一标段承包人石某某现金1万元；2013年1月，钱某某向与平顺县国土资源局有业务关系的曹某某索要现金6万元。综上，被告人钱某某在主持平顺县国土资源局工作和担任平顺县国土资源局局长期间，利用职务之便，非法收受或索取他人贿赂款共计11万元，并利用职权为他人谋取利益。2014年6月27日，被告人钱某某向平顺县杏城镇西罗川村捐赠款2万元。2014年6月19日，钱某某给了时任平顺县国土资源局办公室主任王某某现金6万余元，用于支付王某某在该单位公务中的垫支费用。被告人钱某某在中共长治市纪检委对其调查和壶关县人民检察院对该案立案前初查期间，其均主动交待上述受贿事实。被告人在该案提起公诉前如实供述其以上罪行，并在侦查期间，主动让家属退缴赃款5万元。该案审理期间，被告人家属向本院退缴赃款6万元，预交罚金10万元。以上事实，由经控辩双方当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、证人张某某的证言证明：其系平顺县振兴布业有限公司董事长。2012年清明节后，闫某某在其办公室给其说他已经给县上领导和钱某某说好了，并且给钱某某送了3万元钱，让其赶紧拿上请示去签字。于是在2012年4月份的一天，其拿上书面请示让副县长孙某某签字，紧接着去了钱某某办公室让钱某某也签了字。2、闫某某的证言证明：振兴布业公司院内的土地系工业用地，要经过国土部门改变用途为商用地，土地出让后才能开发。2012年4月份，其准备了3万元钱到钱某某的办公室，其给钱局长说政府批文快下来了，等批文下来以后，你多帮帮忙，尽快把手续办好，钱某某也没有说什么，说着其就把钱给他放下出来了。隔了一两天，其就告诉张某某其给钱某某送了3万元钱，让他赶快找他签字。随后张某某就找钱某某签了字。3、平顺县振兴布业有限公司关于转让部分国有建设用地使用权的请示复印件。该请示上显示，分管副县长与钱某某于2012年4月24日签批意见，按程序办理。4、平顺县住建局材料：关于振兴布业有限公司的规划意见；关于振兴布业有限公司新建商品房的请示；平面位置图与施工图、鸟瞰图。河南宏凯房地产开发有限公司拟建顺安商住小区规划呈报意见；拟建顺安商住小区请示；选址申请书；鸟瞰图；规划许可证等相关建房手续。5、平顺县国土资源局资料：平顺县振兴布业有限公司请示；平顺县振兴布业有限公司的营业执照、土地使用证、股东大会决议等。平顺县土地收购储备中心关于收购平顺县振兴布业有限公司国有土地使用权及收购方案的请示及批复；关于对平顺县振兴布业有限公司国有土地收购价款拨付的请示；土地收购合同；土地登记资料；国有建设用地使用权出让合同；及河南宏凯房地产开发有限公司受让土地的相关资料。6、桑某甲的证言证明：2014年元旦后春节前的一天，其儿子桑某乙在家跟其说，买地时钱局长帮忙了，咱得去看看人家，其想也应该，就准备了5万元钱，交给桑某乙让他去给钱某某。后来桑某乙说钱某某只收了1万元，剩下的桑某乙回来交给其了。7、桑某乙的证言证明：2013年3月份的一天，其找到钱某某请求帮忙买地，钱某某表示都是一个单位的，能帮忙就帮忙。2014年元旦后快过春节时，其开车到了黎城县钱局长的家，给他放下5万元钱，钱局长说他倒是用钱了，让放下1万元，剩下的让其拿了回去。8、王某甲的证言证明：其时任平顺县国土资源局利用股股长。其证明2013-27号宗地的出让情况，起始价为220万元，广泰机动车检测有限公司报价为223万元。9、平顺县国土资源局资料（有关广泰机动车检测公司的）：平顺县政府文件；土地勘测界定报告书；规划设计条件书；国有建设用地使用权出让方案的请示、批复及土地评估出让、竞买等资料。10、证人石某某的证言证明：2013年上半年的一天，其到钱某某办公室找他，请他帮忙尽量让其中标，他说行，按程序走吧，该帮忙帮忙。过了一段时间其通过朋友在长治一个饭店请钱某某吃过饭。2014年1月份春节前，其在家准备了10000元现金，约钱某某在黎城县高速出口见面，其对他说今年的工程已经完了，你多帮帮忙尽快把工程款结清，以后你们国土资源局要是有工程的话让其干，他说其的工程干的不错，以后有工程的话让其干，其就把10000元现金塞到钱手里，并从其的车上拿出两袋河南红薯粉条放进钱车里。11、董某某的证言证明：平顺县北社乡两个村的补充耕地项目实际是由石某某实施的。12、平顺县土地整理中心资料：相关中标通知书；2013年9月27日河南红旗渠建设集团有限公司中标平顺县北社乡西青北村、大铎村补充耕地项目，河南红旗渠建设集团有限公司营业执照及施工合同等。13、曹某某的证言证明：2012年其借用平顺县飞鸿建筑有限公司资质经过招标承揽了平顺县北社乡河东村的土地整理项目。其直接找的钱某某局长承揽的土地整理项目，其认为平顺县土地整理中心只是具体项目的实施单位，所有工程必须经过钱某某局长同意才能承揽，工程预付款，进度款和最后的结算也必须经过钱某某的同意才能拨款，所以其才去找的钱某某。该工程款应该是在2013年结清的。2013年初的一天，钱某某给其打电话说，年底了想用点钱，让给其打点一些钱用，具体情况让董某某跟其联系。后董某某给其打电话说钱局长让他跟其拿一些钱用，其问需要多少，董某某说五六万元，过了两三天其就打点了6万元给了董某某。2013年春天，钱某某把东禅村填埋私挖滥采的坑的工程交给其，其想把坑填好后可以进行土地整理，钱某某当时就同意了，继续让其对这块地进行土地整理开发，其让原鑫磊通过招投标程序参与，后来顺利中标，该工程在2013年底完工。从钱某某拿走其的6万元钱到现在两年左右的时间，钱某某和董某某都没有给其退过，他们也没有跟其表达过退其钱的意思，其知道他们不可能退，其也不可能要。其找人家承揽过工程挣钱了，以后还想找人家揽工程，还要打交道。14、曹某甲的证言证明：其系山西金土地开发有限公司出纳员。2013年1月中旬，曹某某跟其说要用6万元钱，其于2013年1月18日取款6万元，1月24日取款7万元，其也记不清是哪次交给他6万元。15、董某某的证言证明：大概是2013年春节前的一天，钱局长把其叫到他办公室说，快过节了，需要用些钱，你给曹某某联系一下，看他能不能解决五六万元钱，就说是其安排的，之后其联系了曹某某，曹在几天后给其拿来6万元，其当天就把钱给了钱某某。曹某某所承揽的项目包括土地整理项目两块；一个设计项目；这些项目都需要钱某某同意才能承揽。钱某某安排其让曹某某在东禅村红岭山治理矿坑，后来，发现该处可以扩大建设规模造出更多的地，就纳入了2013年补充耕地项目中，钱某某就让曹某某承揽了该项工程。河东村、东禅村土地整理项目实际实施人均为曹某某；东寺头乡项目测绘及规划设计工作也是曹某某承揽的。这6万元钱其认为就是跟曹某某要的钱，不存在归还问题。这些钱的用途其不清楚。16、被告人的供述与辩解证明：2013年春节前，为了公务活动，其安排土地整理中心主任董某某从曹某某手拿了6万元钱。2013年春节前的一天，具体时间记不清了，董某某到其办公室汇报完工作后，其向董某某说，“其想去省、市看望有关领导，局里财务借不出现金其又一时拿不出那么多钱，你看看局里谁有能力能拿出钱来”，董某某说，“曹某某可以”。其说，“那你就先从曹某某手拿上五六万元，随后给人家解决”。他说，“行，那你给曹某某先说一声”，其说，“行喽”，这样董某某就走了。其就给曹某某打了招呼。其打电话告诉他先让董某某在他那里拿点钱用，随后解决。隔了不长时间（春节前），董某某就给其送到办公室6万元钱。董某某是下属事业单位——土地整理中心的负责人，将来这些开支想在整理中心处理。钱某某在回答如何让董某某给曹某某处理这笔钱时，答：一个是曹某某不要这个钱了，也就不用董某某处理了；第二个是我或者董某某在国土局、整理中心经费充足的话想办法在账里处理；第三个是让董某某给曹某某点工程，让曹某某挣点钱。董某某知道这笔钱其是因公用了，其跟他说这个事情的时候，告诉他是看望领导。董某某给其那6万元钱之后春节前，其看望省国土厅部分业务处室用了2万元。拿上钱之后的一天，其跟司机岳鹏、董某某一起去的太原，其一个人进去在太原河西的华宇购物超市买了2万元的购物卡，其中2000元面额的7张、3000元面额的2张。这些卡经其手送给省国土厅耕保处、建审处、地环处、矿管处、规划处、服务大厅的具体工作人员了，其想不起来他们的具体名字了。另外，其在长治博源超市买了10张面额为2000元的购物卡，送给了长治市国土资源局的牛某某副局长、郭某某副局长、程某某、曹某乙副局长、李某某副局长、赵某某副局长、张某某总工、黄某某副调研员、陈某某总规划师、郭某甲支队长等10个人，每人2000元卡，共计20000元。还有2万元，其在博源超市买了20000元的烟、酒、茶叶和米面油等。其中，送给了平顺县人大主任苏某某2条中华烟、政协主席赵某甲2条中华烟、人大管农口的副主任（想不起名字来）1条中华烟，政协联系农口的副主席（想不起名字来）1条中华烟，送给这些领导6条中华烟大概4000余元；拿回局里10条中华烟和四盒茶叶大约9000余元，发给了局里王某乙、马某某、牛某某、杨某某等班子成员，还剩余大约4、5条烟平时其待了客了；剩余的烟、酒、茶叶和米面油送给其个人朋友了，大约6000余元。17、郭某某等人的证言证明：郭某某，时任长治市国土局副局长；牛某某，时任长治市国土局副局长；张某某，时任长治市国土局总工；郭某甲，时任长治市国土局执法监察支队支队长；程某某，时任长治市国土局调研员；黄某某，时任长治市国土局副调研员；李某某，时任长治市国土局副局长；赵某某，时任长治市国土局副局长；陈某某，时任长治市国土局总规划师；曹某乙，时任长治市国土局副局长郭某某等人证明在任职期间未收受过钱某某及平顺县国土局其他人员的礼金礼品等。18、任某某等人的证言证明：任某某，时任平顺县国土局总工程师；单位公务接待都是由局机关办公室安排的，大约在2012年，钱某某在党组会上安排办公室每月给各班子成员一条芙蓉王香烟用于待客，2013年由于八项规定，就取消了。局机关在逢年过节期间是否赠送土特产、购物卡、礼金等从来没有上过党组会研究，其本人从来没有参与过，其也不清楚赠送过没有。钱某某从没有给过其土特产、购物卡、礼金之类的物品，其也从未在钱某某办公室拿过以上物品。杨某某，时任平顺县国土局纪检组长；证明内容同任某某的基本一致外，证明在2014年春节前有一天，钱某某给了其一条中华烟和1000元钱。马某某，时任平顺县国土局副局长；证明内容同任某某的基本一致。曹某丙，时任平顺县国土局综合办主任；证明内容同任某某的基本一致。牛某某，时任平顺县国土局监察大队队长；证明内容同任某某的基本一致。张某甲，时任平顺县国土局党组成员主任科员；证明内容除与任某某的基本一致外，另证明2014年春节前，在钱某某办公室领取过1000元的购物卡和1000元现金。王某乙，时任平顺县国土局副局长。证明内容同任某某的基本一致。19、路某某等人的证言证明：路某某时任平顺县人大副主任；赵某甲时任平顺县政协主席；杨某甲时任平顺县政协副主席；苏某某时任平顺县人大主任。路某某等人证明从来没有接受过钱某某的礼品、礼金和购物卡等物品，也没有接受过钱某某的烟酒。20、王某某的证言证明：2012年至2013年其担任办公室主任期间，根据钱某某安排经其手在平顺县林广蔬菜门市部等三个门市部累计（2011年后半年至2012年底）拿到花椒芽菜、情人辣酱、香菇酱等土特产礼品共计金额65377元。以上礼品主要用于各级国土部门和相关职能部门来其县检查、调研等工作时所用，还有部分钱局长让其拿回后放到他的车上，他出差时用了。后来在2013年1月底左右，上了局里的民主理财小组会，钱某某在2013年底签字同意报销，后来由于这四张报销单全部为土特产违反规定，不能报销，所以会计又退还给其。其就把票据放到他的办公室，到了2014年6月19日，钱给了其现金6万元，并说剩余的5千多元从他因公垫支中扣除，其给钱写了一张收据，并把这4支单据放在他那里。21、公诉机关出示的关于钱某某提供的65377元票据复印4支经费报销单的说明，附经费报销单、王某某出具收据：四支经费报销单报销时间分别为，2012年6月22日、2012年12月24日、2013年1月20日、2013年1月24日，共计65377元，上有单位负责人、民主理财小组、审核人、报销人签名。王某某于2014年6月19日出具收到钱某某65377元的收据一支；22、被告人的供述与辩解证明：其从2011年5月由黎城县国土资源局纪检组长调入平顺县国土资源局主持工作，2012年11月当的局长。2012年3、4月份的一天下午，具体时间记不清了，闫某某来其办公室，他告诉其振兴布业公司办理的土地手续县政府批文快下来了，等批文过来国土资源局后请其尽快给办一下。其告诉他土地手续办理程序非常繁杂，再说还涉及到其他部门，不是一个部门的事，等批文下来其安排分管局长按程序办吧。其说着闫就从身上掏出3万元现金放到了其办公室的茶几上跑出去了。2012年9月份，其在太原买过烟、酒、茶花了大约2万元，这些烟、酒、茶都给了朋友；另外有1万元是在北京、太原、长治和朋友们吃饭花了。2011年至2012年间，具体时间记不清了，平顺县办理一宗土地出让前，该企业负责人桑某某，名字不知道，来其办公室谈土地出让的事，说是县政府重点项目让国土资源局尽快履行程序，其给他说这得有政府批复，也得按程序一步一步来才行，他走时硬给其留下一个纸袋，其以为是烟什么的，后来一看是五万元钱。第二天，其就把他儿子桑某乙叫过来，把这五万元钱让他转交给他父亲。2012年2月前，桑某乙又一次来其家看其，走时又拿出五万元，说是他爸的意思未办了心里不放心，其说一个正常的工作不需要这样，再说其也不会拿这种钱的，桑某乙最后说，是其过春节来看他，跟其父亲没有关系，其说那更不行，其不要下属的钱，最后实在推不过，就放下了1万元。这个时候，这宗土地早已完成交易有一段时间了，这1万元钱，其在平顺时花销了。石某某是经其的一个朋友打电话介绍给其的。在2013年前半年的一天，具体时间其记不清了，石某某来单位找其，他说其是河南红旗渠建设集团公司一个搞土方工程的，并告诉其想在平顺国土资源局搞一些土方工程。其告诉他说，平顺县国土资源局每年都有土方工程，但都必须经过招投标，中标后才能干，说完其就走了。在此之后，隔了一段时间，石某某叫其在长治一个饭店（和平医院到南广场之间的一个小饭店）请其吃了顿饭。饭局上几个人其都不认识，其跟石某某什么也没有说，就是加深了认识。后来，石某某给打电话告诉其说在平顺国土资源局中了个标。2014年春节前的一天临近中午的时候，石某某给其打电话说想见见其。其说好下午他在长治到黎城高速路出口等其。当天下午见面后，他说，“快过年了，其来看看你，如果明年你们国土资源局还有工程，其还想干”。其说，“只要你把工程干好了，注意土地招标网，只要能中了标就行”。说完话，石某某就把一个纸质小手提袋递到其手上，里面装着一个信封，并给其拿了2袋河南红薯粉条，就各自走了。其下车时在车里拿出信封看了一下里面是1万元钱。这1万元钱，其过年买烟酒、吃饭花了。2013年石某某承揽了北社乡大铎村土地开发工程，在石某某中标之后的一天，具体时间其记不清了，石某某给其打电话说他中标了，是在大铎搞土方工程。石某某给其送1万元钱，其想一个是快过年了，来看其；再一个是还想在平顺国土资源局揽工程。2013年春节前，为了公务活动，其安排土地整理中心主任董某某从曹某某手拿了6万元钱。这6万元给平顺县国土资源局处理了公务垫支费用。这些费用是经平顺县国土资源局时任办公室主任王某某手支出的，这些票据都有经手人，并且经分管局长、理财小组盖章签字同意。这些票据应该在其家放着。大概是在2013年前半年，王某某把公共开支的这65000余元票据给了我，里面主要是2012年的开支欠款，但也有2013年的票据，就此事其非常恼火，当时就把票据留下了，没有给王某某钱。直到2014年6月份，其才给了他钱，其给了他60000元的现金，还有几百是其钱包里的钱，另外5000元是抵消了王某某欠其的钱。其给了王某某钱以后，他当下给其打下了65000余元的白条收据。其给王某某的那60000元现金是整把的，就是董某某在曹某某手拿的那60000元钱。这些票据上显示的开支内容是辣椒酱、花椒芽菜等平顺的土特产，这都是经王某某手开支的。董某某只知道是给公共处理开支，但是不知道具体是处理哪些票据。这65000余元没有在平顺县国土资源局的财务上处理了，是因为这65000元的开支主要是2012年的土特产等开支，到了2012年底的时候，三公经费卡的比较严了，不允许在帐内处理了，所以其就想了这个办法用这60000元处理了，想的是以后想办法在账上报销了以后再还给曹某某。23、被告人在长治市纪检委的钱某某谈话笔录、钱某某的交待材料证明：被告人钱某某在中共长治市纪检委对其违纪问题调查期间，其已主动交待了上述其收受闫某某等人11万元的事实。24、到案经过证明：2015年2月4日，长治市人民检察院将中共长治市纪律检查委员会移送的钱某某涉嫌受贿罪、滥用职权罪一案交壶关县人民检察院办理。壶关县人民检察院于2015年2月4日受理并初查，2015年2月4日，钱某某主动交待了其通过董某某收受曹某某6万元的犯罪事实，2月6日，壶关县人民检察院对钱某某询问时，钱某某主动交待了其收受闫某某3万元和石某某1万元的经过，2月7日，钱某某主动交待了其收受桑某乙1万元的犯罪事实。2015年2月10日，壶关县人民检察院以受贿罪对钱某某立案侦查，在侦查期间，钱某某积极配合侦查，并让其妻子张福兰退出案款5万元。25、壶关县人民检察院出具的收据一支证明：本案侦查期间，被告人钱某某让家属代其退缴赃款5万元。该款现扣押于壶关县人民检察院反贪污贿赂局。26、壶关县人民法院收据一支，证明收到被告人钱某某赃款6万元，罚金10万元。辩护人针对以上两起事实，提供以下证据：1、2014年6月27日平顺县杏城镇西罗村收到捐赠款2万元的收据两支。2、捐赠现场照片三张。二、滥用职权罪在2012年平顺县占补平衡项目中，安阳市昌泰建设安装有限责任公司（以下简称昌泰公司）中标的北社乡广武村占补平衡项目和苗庄镇苗庄村占补平衡项目共有八个地块没有施工，黎城万达建筑安装工程有限公司（以下简称万达公司）中标的苗庄镇西五马村占补平衡项目有十个地块没有施工。2012年11月19日，平顺县整理中心主任董某某与平顺县国土资源局分管土地整理中心的副局长翟某某就该情况向钱某某进行了汇报，并就工程款如何结算问题进行请示，钱某某在明知上述地块未施工，在向二公司支付工程款时应予以核减的情况下，仍指示按合同价进行全额结算。随后，平顺县土地整理中心按合同价向上述两家公司全额支付了工程款。经核算，昌泰公司和万达公司未施工地块价款共计583576.93元，致使公共财产遭受重大损失。2015年2月12日，王某丙主动向组织退缴违纪款86864.18元。以上事实，由经控辩双方举证、质证的下列证据予以证实：1、平顺县机构编制委员会文件：2002年12月16日关于成立平顺县土地收购储备中心和平顺县国土资源服务中心的批复。2、平顺县机构编制委员会办公室文件：2011年4月30日关于印发平顺县国土资源局所属股级事业单位清理规范意见的通知；清理规范后保留平顺县国土资源服务中心。3、平顺县机构编制委员会办公室文件：2011年12月14日关于平顺县国土资源服务中心更名为平顺县土地整理中心的通知。4、事业单位法人登记事项备案表、事业单位经费来源证明表：证明平顺县土地整理中心系事业单位法人，经费来源系全额事业拨款，核算形式系独立核算。5、平顺县国土资源局文件：2011年10月31日，任命董某某为土地开发整理中心主任。6、平顺县土地整理中心文件：2012年6月5日，关于申报2012年度占补平衡项目的请示：证明为按时完成2012年土地开发新增耕地任务，拟在广武村等9个行政村进行土地开发，申请占补平衡项目7个，建设规模共计81.4634公顷，新增耕地61.9942公顷，总投资796.78万元。现特请示县国土资源局予以批准立项。7、平顺县国土资源局文件：关于2012年度占补平衡项目立项的批复经研究，同意整理中心实施广武村等七个土地开发项目。附2012年度占补平衡项目明细表。8、广武村、苗庄村、西五马村占补平衡项目初可行性研究报告项目申报单位：平顺县国土资源局可行性研究承担单位：山西晋地地产评估咨询有限公司项目成立了平顺县北社乡广武村占补平衡项目领导组，组长由县国土资源局局长担任。领导组下设办公室，办公室设在平顺县国土资源局，办公室主任由县国土资源局局长担任。领导组负责协调各有关部门的关系，审查上报项目的可行性研究报告及规划设计，解决土地开发工作中出现的重大问题。办公室负责组织实施，监督资金的使用和项目工程进度，协调组织项目区自查，县初验及上级主管部门的验收。9、广武村、苗庄村、西五马村占补平衡项目初步设计报告项目承担单位：平顺县国土资源局初步设计单位：山西晋地地产评估咨询有限公司编制日期:二〇一二年九月10、平顺县国土资源局文件：关于对《平顺县2012年度北社乡集林村等6个占补平衡项目可行性研究报告、初步设计及预算报告的评审意见》的批复经审查认为，评审组的评审意见政策依据充足，各项建议符合实际，请土地整理中心督促编制单位按照评审意见进一步完善，并尽快组织实施。11、广武村、苗庄村占补平衡项目投标单位登记表投标人：安阳昌泰建设安装有限责任公司；法定代表人：赵卫东；法人授权人：王某丙。12、东五马村、西五马村占补平衡项目投标单位登记表投标人：黎城县万达建筑安装工程有限公司法定代表人：刘某某；法人授权人：郑某某13、中标通知书安阳昌泰公司为广武村、苗庄村占补平衡项目中标人。黎城县万达公司为东、西五马村占补平衡项目中标人。落款为平顺县国土资源局14、广武村占补平衡项目施工合同协议书发包人：平顺县土地整理中心承包人：安阳市昌泰建设安装责任有限公司工程内容：区域内的土地平整（田块平整、田坎修筑、土地翻耕、田间道路）合同价款584501.43元附工程量清单等15、苗庄村占补平衡项目施工合同协议书发包人：平顺县土地整理中心承包人：安阳市昌泰建设安装责任有限公司工程内容：区域内的土地平整（田块平整、田坎修筑、土地翻耕、田间道路）合同价款555928.99元附工程量清单等16、西五马村占补平衡项目施工合同协议书发包人：平顺县土地整理中心承包人：黎城万达建筑工程有限公司工程内容：区域内的土地平整（田块平整、田坎修筑、土地翻耕、田间道路）合同价款707000.64元附工程量清单等17、监理合同（6-70-）广武村、苗庄村、西五马村建设工程委托监理合同委托人：平顺县土地整理中心监理人：长治市广诚工程监理有限公司18、平顺县苗庄镇西五马村占补平衡项目初步设计报告、投标文件证明：根据项目初步设计，项目共涉及15个田块，田块面积105231.67平方米，平整土方量124288方，田坎土方量5011方。其中ＴＫ—01面积3833.22平方米，平整土方量6614方，田坎土方量178方；ＴＫ—02面积5889.67平方米，平整土方量13701方，田坎土方量150方；ＴＫ—03面积5509.85平方米，平整土方量7257方，田坎土方量170方；ＴＫ—04面积14634.69平方米，平整土方量30312方，田坎土方量192方；ＴＫ—05面积11026.41平方米，平整土方量16052方，田坎土方量162方；ＴＫ—06面积9889.94平方米，平整土方量6097方，田坎土方量661方；ＴＫ—07面积10516.88平方米，平整土方量9564方，田坎土方量583方；ＴＫ—08面积5541.48平方米，平整土方量3296方，田坎土方量383方；ＴＫ—09面积6583.35平方米，平整土方量2413方，田坎土方量629方；ＴＫ—10面积10942.94平方米，平整土方量6014方，田坎土方量669方；ＴＫ—11面积10006.64平方米，平整土方量8655方，田坎土方量427方；ＴＫ—12面积4169.11平方米，平整土方量5491方，田坎土方量438方；ＴＫ—13面积815.52平方米，平整土方量1735方，田坎土方量195方；ＴＫ—14面积1366.83平方米，平整土方量1838方；ＴＫ—15面积4505.33平方米，平整土方量5247方，田坎土方量174方。中标公司标书中底土平整报价4.7426元／方，田坎修筑20.7662元／方，土地翻耕、土地培肥80.75元／亩。19、平顺县苗庄镇苗庄村占补平衡项目初步设计报告、投标文件证明：根据项目初步设计，项目共涉及15个田块，田块面积80587.03平方米，平整土方量98698方，田坎土方量3866方。其中ＴＫ—01面积3938.43平方米，平整土方量8369方，田坎土方量37方；ＴＫ—02面积3755.56平方米，平整土方量8922方，田坎土方量118方；ＴＫ—03面积7322.94平方米，平整土方量16163方，田坎土方量0方。其中ＴＫ—04面积2472.05平方米，平整土方量5571方，田坎土方量297方；ＴＫ—05面积3074.67平方米，平整土方量7008方，田坎土方量0方；ＴＫ—06面积1180.19平方米，平整土方量1808方，田坎土方量0方。其中ＴＫ—07面积6072.91平方米，平整土方量9877方，田坎土方量224方；ＴＫ—08面积9185.52平方米，平整土方量4127方，田坎土方量720方；ＴＫ—09面积6969.20平方米，平整土方量1819方，田坎土方量644方。其中ＴＫ—10面积3432.99平方米，平整土方量973方，田坎土方量345方；ＴＫ—11面积7226.33平方米，平整土方量5657方，田坎土方量527方；ＴＫ—12面积8353.04平方米，平整土方量993.409方，田坎土方量88方。其中ＴＫ—13面积8858.16平方米，平整土方量5965方，田坎土方量395方；ＴＫ—14面积7297.01平方米，平整土方量6557方，田坎土方量302方；ＴＫ—15面积1448.03平方米，平整土方量689方，田坎土方量168方。中标公司标书中底土平整报价4.1818元／方，田坎修筑10.7809元／方，土地翻耕、土地培肥839.65元／亩。20、平顺县北社乡广武村占补平衡项目初步设计报告、投标文件证明：根据项目初步设计，项目共涉及20个田块，田块面积89299.05平方米，平整土方量95084方，田坎土方量5032方。其中ＴＫ—01面积2284平方米，平整土方量2092方，田坎土方量322方；ＴＫ—02面积2257.22平方米，平整土方量3098方，田坎土方量200方；ＴＫ—03面积4189.35平方米，平整土方量6551方，田坎土方量329方；ＴＫ—04面积4006.91平方米，平整土方量4271方，田坎土方量166方；ＴＫ—05面积10057.56平方米，平整土方量11200方，田坎土方量624方。ＴＫ—06面积993.18平方米，平整土方量434方，田坎土方量383方。其中ＴＫ—07面积4301.35平方米，平整土方量5961方，田坎土方量301方；ＴＫ—08面积11148.68平方米，平整土方量15182方，田坎土方量386方；ＴＫ—09面积9086.62平方米，平整土方量10718方，田坎土方量156方。其中ＴＫ—10面积11414.36平方米，平整土方量8929方，田坎土方量213方；ＴＫ—11面积8827.78平方米，平整土方量9722方，田坎土方量154方；ＴＫ—12面积6925.39平方米，平整土方量5541方，田坎土方量0方。其中ＴＫ—13面积906.53平方米，平整土方量1291方，田坎土方量374方；ＴＫ—14面积890.28平方米，平整土方量415方，田坎土方量350方；ＴＫ—15面积2668.82平方米，平整土方量963方，田坎土方量102方；ＴＫ—16面积1097.29平方米，平整土方量888方，田坎土方量96方；ＴＫ—17面积2008.67平方米，平整土方量2269方，田坎土方量108方；ＴＫ—18面积747.55平方米，平整土方量167方，田坎土方量252方；ＴＫ—19面积1338.73平方米，平整土方量858方，田坎土方量92方；ＴＫ—20面积4148.78平方米，平整土方量4535方，田坎土方量424方。中标公司标书中底土平整报价4.1818元／方，田坎修筑10.7809元／方，土地翻耕、土地培肥943.98元／亩。21、郝某某的证言证明：其系安阳昌泰公司长治分公司负责人。2012年下半年，王某丙说在平顺有个土地开发项目想用其公司的资质，其就向总公司赵卫林做了汇报，总公司同意了，这样其就把安阳昌泰的资质借给了王某丙，当时双方协商，除缴税外，王某丙给其工程款1%的管理费。其公司就是在中标后，只负责用其公司的名义与平顺县土地局结算，不负责具体的工程施工，施工由王某丙负责。2012年苗庄、广武工程结束后，平顺县县财政局将工程款共计1140400元全部转到了安阳昌泰建设安装有限责任公司长治分公司的帐内了，其分公司又将该款转给了王某丙的弟弟王艳涛。其公司收取了10400元的管理费。22、王某丙的证言证明：2012年平顺县苗庄村和广武村占补平衡项目是其通过招投标中标的。其没有公司，其是借的安阳昌泰建筑安装有限责任公司的资质中的标。苗庄和广武村的占补平衡项目是2012年10月20日开的工，当时苗庄村有三块地（ＴＫ13\ＴＫ14\ＴＫ15）上有坟不能做。广武村因为下雪剩下了ＴＫ1\ＴＫ2\ＴＫ3\ＴＫ4\ＴＫ5没有做，等到过罢年其又派人把广武村剩下的五块地做了。两个村的工程款已经全部结清。苗庄村的三块地的工程款没有核减，是按合同价把钱结清了。其愿意把这部分钱退出。2015年2月10日其和董某某一起到广武村查看这五块地的情况，其说其把地做完了，你怎么汇报其没有做，其们一起看了地又到支书小平家问了问情况，其就让董某某给专案组汇报了这一情况。施工图纸设计是5块地，其把它做成4块地了。23、董某某证言证明：2015年2月7日上午，王某丙到其家问其，苗庄村和广武村实施的项目没有做的地块情况，其告诉他，苗庄村的ＴＫ13／ＴＫ14／ＴＫ15没有做，广武村的ＴＫ1／ＴＫ2／ＴＫ3／ＴＫ4／ＴＫ5没有做。第二天下午王某丙又来到其家中，说他回忆起广武村的地块做了，并说是年后做的，并让其和他一起去找支书路某甲核对，路某甲说，过了春节后王某丙又安排一台装载机过来做了几天，后来他要求其将这些情况向专案组反映。广武村这些地块2012年底前王某丙肯定没有做，2013年春节后他说安排人施工，只是听路某甲说他做过，其本人没有见过，具体做的工程量也不清楚。24、路某甲的证言证明：其2009年-2014年任广武村支部书记。2012年收完秋开始造地，造地的人叫王某丙，在西河造完地后就开始下雪了，就把机械撤走了，第二年过罢年王某丙又来贾质沟干了三天，走时给其打电话说要走了，其就到现场看了看，其看就没有弄好，经过仔细看图，王某丙是在图上所标的ＴＫ04上简单动了动，造的不合格，也不是个地样子，图上ＴＫ01\ＴＫ02\ＴＫ03\ＴＫ05这些地块王某丙没有动过。而且施工时就是来过一台挖机，没有装载机、拖拉机。他第二次来施工，没有人知道，就其知道。因为造地的钱也不是村上出，其也不好要求人家，这样就走了。25、贾某某的证言证明：其系广武村村委主任。2012年造地仅是在本村西河，没有在其他地方造过，贾质沟没有见造过地，就是中南铁路施工时把ＴＫ5这块地推平了。其他ＴＫ1-4没有见有人和机械来造过地。ＴＫ1-4如果在2013年犁过，现在就应该有痕迹，再说ＴＫ04拖拉机根本就进不去，要是有机械去贾质沟的地，要经过村上，从ＴＫ05往南才能到达，没有其他路。26、贾某甲的证言证明：其时任广武村支书。2012年冬天在本村西河造过地，其他地方没有造过。2013年根本没有施工机械在贾质沟造过地。27、王某丁的证言证明：广武村支部委员。证明内容与贾某某等人基本一致。贾质沟一带从2012年9月至今没有见过有施工队施过工，也没听村上人说过。ＴＫ4号地拖拉机根本就下不去，这块地也没有犁过。28、张某甲的证言证明：其系广武村村民。证明内容与贾某某等人基本一致。其在贾质沟有五亩三分地。自从2011年中南铁路在其地里取土到现在，没有装载机、拖拉机等机械从其的地里经过到南边造地。2013年春天也没有施工机械从其的地里经过，有的话其肯定知道。29、王某Ａ的证言证明：其系广武村会计。证明内容与贾某某等人基本一致。30、王某Ｂ的证言证明：其系广武村村民。证明内容与贾某某等人基本一致。ＴＫ1-4号地是其家的地，2013年没有任何机械给其家平整或造过地，这几年其就一直在家来，没有人去施过工。31、郭某乙的证明材料证明：其系苗庄村支书。其于2008任村党支部书记兼村委主任，2014年12月至今任村党支部书记。《平顺县苗庄镇苗庄村占补平衡项目现状图》上的0005号图斑即《平顺县苗庄镇苗庄村占补平衡项目平面布置图》上的ＴＫ-13、ＴＫ-14、ＴＫ-15这三块地，咱们今天上午也看过，在其村叫岩凹，这些地原来就是耕地，老百姓一直在种，2012年造地时没有动过，没有施工。32、郑某某的证言证明：其主要负责长治市锦绣房地产公司承揽的土地开发整理项目的相关工作。长治市锦绣房地产开发有限公司借用黎城万达建筑安装工程有限公司的资质承揽的2012年平顺县土地开发整理项目工程。具体负责平顺土地开发整理项目的人是王某Ｃ。平顺土地开发整理项目工程结束后工程款结算清了，工程款打入了黎城万达建筑安装工程有限公司的账户后万达又把钱打到了锦绣公司账上了。中标后具体施工是王某Ｃ负责的，施工的具体情况其不清楚。33、王某Ｃ的证言证明：其在长治市锦绣房地产开发有限公司工程部工作，主要是工程项目副负责人。具体工作是平填整地、修渠、修路等工作。2012年平顺县东五马和西五马土地整理项目是以黎城万达建筑安装有限公司的名义承揽的。工程当时涉及两个村：东五马村和西五马村，项目经理是刘志良。工程款要上了。款项直接从平顺县财政局转入到黎城县万达建筑安装有限公司的账户上。工程总共有十个田块没有做，分别是ＴＫ6、ＴＫ7、ＴＫ8、ＴＫ9、ＴＫ10、ＴＫ11、ＴＫ12、ＴＫ13、ＴＫ14、ＴＫ15。因为领导范某某没有安排，再一个就是到2013年元旦的时候范某某追着去长子县赶工程，没有来的及做完这边的工程。34、崔某甲的证言证明：2012年10月份以后，其在平顺县苗庄镇东、西五马土地开发项目中主要负责给推土机、挖机等机械安排如何作业，算是技术员。其不清楚设计要求，王某Ｃ让其在哪里施工，其就在哪里施工，西五马就是整理过一条沟，修过一条路。岸上的其他地块其就不知道需要施工，就没有施过工。35、范某某的证言证明：2012年的时候，其向王某乙汇报说平顺有土地整理项目，王某乙说咱们公司的土地整理资质不能用，让用刘某某的资质，经郑某某联系，刘某某同意了，我们就用黎城县万达公司的手续投标，中标的项目是东、西五马村土地整理项目，其是这个项目的负责人，王某Ｃ是项目经理，郑某某负责花钱这块，项目是2012年冬天施工，过年完工。项目的验收工作我们没有参与。工程款都结清了。36、王某乙的证言证明：平顺县土地整理项目的具体情况其不清楚，这个项目具体是范某某负责，王某Ｃ负责施工。其到黎城县土地局当局长一年后，钱某某来土地局给其当司机，后来其提拔他当了黎城的土地整理中心主任。37、刘某某的证言证明：2012年，郑某某来其公司找其说平顺县有个土地整理项目，想借用其公司资质，其就给他了，具体谁干这个工程其没有问过。工程款转到其公司后已经根据郑某某的要求全部转走了。38、马某甲的证言证明：其系西五马村支书。2012年黎城的人只在《平顺县苗庄镇西五马村占补平衡项目现状图》上的0060、0061、0063号图斑上所在的位置施工，具体在《平顺县苗庄镇西五马村占补平衡项目平面布置图（一）》上涉及到施工地点是在ＴＫ-01、ＴＫ-02、ＴＫ-03、ＴＫ-04、ＴＫ-05这五块地上。《平顺县苗庄镇西五马村占补平衡项目现状图》上的0059、0065号图斑和0022、0045号图斑中用红线圈的地方，也就是《平顺县苗庄镇西五马村占补平衡项目平面布置图（一）》和《平顺县苗庄镇西五马村占补平衡项目平面布置图（二）》上的ＴＫ-06、ＴＫ-07、ＴＫ-08、ＴＫ-09、ＴＫ-10、ＴＫ-11、ＴＫ-12、ＴＫ-13、ＴＫ-14、ＴＫ-15这十块地，这几块地咱们今天上午也看过，这些地块原来就是耕地，老百姓一直在种，2012年黎城的人施工的时候，施工人员、机器都没有在这十块地上干过活。这十块地都是原来的样子。39、杨某某的证言证明：其系平顺县国土资源局纪检组长。2012年冬季的一天，局长钱某某在他的办公室给我打招呼说你配合翟某某局长把东五马等村土地项目验收一下，具体怎么验收他没说，只是说配合好翟局长就行。验收时，在几个项目区走了一回，具体他们也没说工程设计、监理等情况，也没有说土地开发多少和质量怎样，工程边界在什么地方，也没有具体验收标准，由于不清楚验收标准，工程是否合格其是不清楚的。后来回到机关，董某某找其在验收表上签了字。40、原某某的证言证明：其系平顺县国土资源局耕保股股长，2012年11月的一天，翟某某局长和董某某主任叫其下乡，说是对2012年实施的补充耕地项目进行初验，我们在整理中心的带领下到广武等村的项目实地进行查看，看到土地平整、道路等工程做的都不错，没有看设计、施工等资料，由于自己不是专业技术人员，也没有听到介绍，只能从表面上看，至于具体标准，工程量多大等真是不清楚。初验现场没有签字，随后在出具初验报告的一天，在办公室董某某让签字，看到初验组领导都签了字，其也就签了，合格不合格我也不知道。41、杨某丙的证言证明：其系平顺县国土资源局地籍股股长。其的证言内容与杨某某和原某某的基本一致。42、秦某某的证言证明：其系平顺县国土资源局工作人员。其的证言内容与杨某某和原某某的基本一致。43、平顺县国土资源局文件关于平顺县2012年度补充耕地项目工程竣工初验报告该项目建设单位为平顺县国土资源局；实施单位为平顺县土地整理中心初验结论：项目验收小组原则同意项目通过初验。44、平顺县国土资源局文件平顺县国土资源局关于向市国土资源局申请验收补充耕地项目和土地整理项目的请示45、李某甲的证言证明：其系市国土资源局聘请专家，农艺师。2012年11月下旬，市国土资源局耕保科李某乙通知其到平顺国土资源局验收2012年的补充耕地项目，因为按照验收办法是抽查，所以工程现场没有全跑到，是否存在有不动工的地方，其不清楚，从室内资料来看，还是比较完整的。所以，该项目专家意见是通过验收。46、李某乙的证言证明：其系长治市国土资源局耕保科工作人员。经抽验及查阅竣工项目的相关资料，认为这些项目符合验收条件，同意通过验收，在验收中我们没有发现不施工的情况。47、万某某的证言证明：其系长治市国土资源局地籍科工作人员。由于不了解位置等情况，我们没有按照规定随机抽验主要工程的面积数量和完成质量，而是带到哪里看哪里。48、景某某的证言证明：其系长治市国土资源局工作人员。其证言内容与其他验收组成员证明内容基本一致。49、申某某的证言证明：其对工程项目验收的证言与李某甲证明的内容基本一致。平顺县2012年度苗庄等六个补充耕地项目的竣工决算审计工作是由其负责的，按规定，竣工决算审计报告应在项目验收前出具，当时根据实际情况无法审计，2013年春节后，施工单位的竣工资料全部做完后，我们出具了审计报告，但日期为2012年11月20日。50、长治市国土资源局文件（长国土资发【2012】767号、【2013】228号）长治市国土资源局关于对平顺县补充耕地项目验收结果的通知结论为原则同意平顺县补充耕地项目通过验收，并提出一些完善工作的意见建议。附平顺县2012年补充耕地项目验收明细表平顺县2012年补充耕地项目验收专家组成员名单51、土地开发整理项目工程质量评估报告监理单位：长治市广诚工程监理有限公司。东、西五马村、苗庄村、集林村、广武村、西青北等六村；规模：72.15公顷；总投资：501.93万元。评估意见：项目区新增土地平整工程、田坎修筑工程、道路工程、农田防护林工程、施工到规划设计要求，符合验收标准。2012年12月4日。52、孙某某的证言证明：（4-29）其系平顺县国土资源局土地整理中心工作人员。2012年占补平衡项目中有三个项目存在问题，分别是西五马村、苗庄村、广武村项目。最后工程结算是根据招投标的中标价进行最终结算的，但施工单位实际完成工程量与规划设计要求完成工程量存在较大差异。53.董某某的证言证明：其于2011年11月担任平顺县国土资源局土地整理中心主任职务至今。平顺县土地整理中心是平顺县国土资源局下属独立核算的事业法人，受国土资源局委托负责全县土地开发整理项目的具体实施和管理工作，受平顺县国土资源局的全面领导。法人代表是其，没有单独会计，是局财务股长张某乙兼任会计。整理中心只负责项目的实施管理工作，在某一项目的实施过程中，社会中介机构、施工单位的选择等事项其均向钱某某局长请示，其做出决定后，其再按他的指示进行办理。工程款的拨付，由其按照某一项目实际完成的工程量和应付款项向钱某某局长汇报，然后根据其指示走付款程序，每付一笔工程款其和分管翟某某副局长签字后，会计张某乙还要征得钱某某局长同意后才能付款。土地开发整理包括开发、整理、复垦，其中开发项目主要指的是补充耕地项目，也可以称为占补平衡项目。2012年平顺县国土资源局共立项6个县级补充耕地项目，分别是集林村、广武村、西青北村、苗庄村、东五马村、西五马村，在项目实施过程中不同程度存在施工单位未按设计完成工程量而全额得到工程款的情况，未按设计要求完成工程量比较明显的有西五马、苗庄、广武等3个村的土地开发项目。这三个村项目工程量与实际不符的情况是：第一个是西五马村：西五马村占补平衡项目建设规模190.05亩，新增耕地157.5亩，预算总投资88.27万元，其中工程施工费73.78万元，其他费用包括前期工作费4.97万元、工程监理费1.77万元、竣工验收费2.85万元、业主管理费2.33万元等共计11.92万元，不可预见费2.57万元，最后中标价为707000.64元。建设单位平顺县国土资源局，项目实施单位平顺县土地整理中心，监理单位长治市广诚工程监理公司，施工单位黎城县万达建筑安装工程有限公司，项目于2012年10月开工，12月底结束，工程款已全部结清。根据项目初步设计，项目共涉及15个田块，实际完成5个田块，面积61.31亩，平整土方量73936方，田坎土方量690方。未完成田块10个，面积96.45亩，其中ＴＫ—06面积9889.94平方米，平整土方量6097方，田坎土方量661方；ＴＫ—07面积10516.88平方米，平整土方量9564方，田坎土方量583方；ＴＫ—08面积5541.48平方米，平整土方量3296方，田坎土方量383方；ＴＫ—09面积6583.35平方米，平整土方量2413方，田坎土方量629方；ＴＫ—10面积10942.94平方米，平整土方量6014方，田坎土方量669方；ＴＫ—11面积10006.64平方米，平整土方量8655方，田坎土方量427方；ＴＫ—12面积4169.11平方米，平整土方量5491方，田坎土方量438方；ＴＫ—13面积815.52平方米，平整土方量1735方，田坎土方量195方；ＴＫ—14面积1366.83平方米，平整土方量1838方；ＴＫ—15面积4505.33平方米，平整土方量5247方，田坎土方量174方。总计平整土方量50350方，田坎土方量4159方。该公司标书中底土平整报价4.7426元／方，田坎修筑20.7662元／方，土地翻耕、土地培肥80.75元／亩。未完成工程量费用为：底土平整50350方×4.7426元／方＝238789.91元；田坎修筑4159方×20.7662元／方＝86366.62元；土地翻耕、土地培肥96.45亩×80.75元／亩＝7788.33元，共计332944.86元。第二个是苗庄村：苗庄村占补平衡项目建设规模145.05亩，新增耕地120.9亩，预算总投资69.30万元，其中工程施工费57.92万元，其他费用包括前期工作费3.9万元、工程监理费1.39万元、竣工验收费2.24万元、业主管理费1.83万元等共计9.36万元，不可预见费2.02万元，该项目中标单位为安阳市昌泰建设安装有限责任公司，中标价为555928.99元。建设单位平顺县国土资源局，项目实施单位平顺县土地整理中心，监理单位长治市广诚工程监理公司，项目于2012年10月开工，12月底结束，工程款已全部结清。根据项目初步设计，项目共涉及15个田块，实际完成12个田块，面积94.41亩，平整土方量85487方，田坎土方量3001方。未完成田块3个，面积26.39亩，其中ＴＫ—13面积8858.16平方米，平整土方量5965方，田坎土方量395方；ＴＫ—14面积7297.01平方米，平整土方量6557方，田坎土方量302方；ＴＫ—15面积1448.03平方米，平整土方量689方，田坎土方量168方。共计平整土方量13211方，田坎土方量865方。该公司标书中底土平整报价4.1818元／方，田坎修筑10.7809元／方，土地翻耕、土地培肥839.65元／亩。未完成工程量费用为：底土平整13211方×4.1818元／方＝55245.76元；田坎修筑865方×10.7809元／方＝9325.48元；土地翻耕、土地培肥26.39亩×839.65元／亩＝22159.71元，共计86730.95元。第三个是广武村：广武村占补平衡项目建设规模171.15亩，新增耕地121.8亩，预算总投资72.91万元，其中工程施工费60.94万元，其他费用包括前期工作费4.1万元、工程监理费1.46万元、竣工验收费2.30万元、业主管理费1.93万元等共计9.85万元，不可预见费2.12万元，该项目中标单位为安阳市昌泰建设安装有限责任公司，中标价为584501.43元。建设单位平顺县国土资源局，项目实施单位平顺县土地整理中心，监理单位长治市广诚工程监理公司，项目于2012年10月开工，12月底结束，工程款已全部结清。根据项目初步设计，项目共涉及20个田块，实际完成15个田块，面积87.63亩，平整土方量67872方，田坎土方量3391方。未完成田块5个，面积34.17亩，其中ＴＫ—01面积2284平方米，平整土方量2092方，田坎土方量322方；ＴＫ—02面积2257.22平方米，平整土方量3098方，田坎土方量200方；ＴＫ—03面积4189.35平方米，平整土方量6551方，田坎土方量329方；ＴＫ—04面积4006.91平方米，平整土方量4271方，田坎土方量166方；ＴＫ—05面积10057.56平方米，平整土方量11200方，田坎土方量624方。共计平整土方量27212方，田坎土方量1641方。该公司标书中底土平整报价4.1818元／方，田坎修筑10.7809元／方，土地翻耕、土地培肥943.98元／亩。未完成工程量费用为：底土平整27212方×4.1818元／方＝113795.14元；田坎修筑1641方×10.7809元／方＝17691.46元；土地翻耕、土地培肥34.17亩×943.98元／亩＝32255.80元，共计163742.4元。以上三个项目未完成工程量费用共计583418.21元。针对这些未按设计要求完成工程量的项目情况，其向钱某某汇报过。2012年11月19日早会后，其将在项目实施过程中发现的这些施工单位实际施工亩数不足，原来实地就是耕地施工队未施工及验收前的相关事项向翟某某副局长请示，翟某某副局长说，这个事其做不了主，咱们得向钱某某局长请示汇报一下。随后，其和翟某某副局长一同来到钱某某局长办公室找到钱某某局长，在钱某某局长办公室，其就在施工过程中有部分村原来就是耕地的这部分地施工队未施工，施工队实际施工亩数不足，造成工程量未按设计要求完成以及工程款怎样支付等问题向钱某某局长请示怎样处理，钱某某局长指示：施工队实际施工亩数不足，工程量达不到设计要求，这主要是原来实际就是耕地的这部分地未实施造成的，但这部分耕地可以顶我们的任务，就要列入到验收范围，工程款的问题与施工方签订有合同，就要按合同价执行。2012年12月中旬左右，具体时间其记不清了，在给施工单位付款前，其根据平常掌握的施工单位实际完成工程量计算出应付工程款后，造了一个表，其拿着这个表又单独就这件事向钱某某局长请示过，说了说施工队实际工程量和应付款情况，问是否应按实际工程量付款。钱某某局长看后说：咱们与施工单位签订了合同，合同上明确约定了合同价，你按实际工程量付款，施工单位肯定不满意，你就应该按合同价进行结算。领导坚持这样做，其也就按照领导的指示去执行了。2012年11月21日，长治市国土资源局验收组过来验收，市里的验收工作是由耕保科牵头负责，具体哪些人其记不清了，市局验收时项目仍然没有完全完工，验收组为按时完成全市补充耕地任务，就原则上通过了验收，并提出了整改意见。2012年11月26日，平顺县国土资源局由翟某某副局长组织局里其他股室相关人员到现场进行了初验，具体参与人员为：副局长翟某某、纪检组长杨某某、耕保股股长原某某、地籍股股长杨某丙、规划股股长申正岗、北社国土所所长姜青开、北社国土所内勤秦某某还有其，当时项目还未完全完工，大家看到施工场面不错，就通过了初验。11月28日，向市局上报了初验报告，市局于12月2日发文通过了验收。因为市局验收的时候还没有完工，就没有进行初验，市局验收以后，下验收批复时，需要初验报告，其们就补了个初验，给市局上报了初验报告。但实际上初验已经没有意义了，就走了个过场。在验收的时候，项目工程还没有完工。大概就是在2012年12月中旬施工队陆续完工的。这些施工队陆续完工撤离以后，其在前面提到的那些原来就是耕地施工队没有施工的田块仍然没有施工过，之后也没有施工队再到现场对这些田块补充施工过。每次支付工程款其都要先请示钱某某局长，他同意付款以后，其就让施工队负责人到平顺县地税局开票，施工队负责人根据开票需要的手续把资料准备好，到地税局开上发票，把发票交给其以后，其签了字，再找翟某某局长签了字，然后把发票交给会计张某乙，张某乙拿上票以后再请示钱某某局长，钱某某局长同意以后就通过财政把钱拨付给施工单位了。2012年这6个项目具体通过几次付清的，每次支付了多少钱，其记不清了，以财务上的凭证为准。54、董某某记事薄复制件2012年11月19日记录：请示：1、项目的亩数不够，工作思路；2、原来是耕地的处理；3、项目验收事项。2012年11月21日记录：市验收组对13个补充耕地项目和河东项目进行验收，提出整改意见。2012年11月26日记录：组织局机关相关股室负责人到项目区初验。2012年11月27日记录：起草初验报告，出文件。2012年11月28日记录：市局报初验报告。55、翟某某的证言证明：其系平顺县国土资源局副局长。其2007年至2009年分管地籍和基层所；2009年至2014年分管耕保、规划、土地整理；2014年至今分管规划、测绘、建设用地审批、联系土地整理中心。平顺县土地整理中心是平顺县国土资源局下属全额事业单位。在人事上平顺县土地整理中心受平顺县国土资源局领导，财务上独立核算，业务上在2014年以前是受平顺县国土资源局领导，2014年局里开党组会研究后下了个文件（平国土资发［2014］23号），变成了联系土地整理中心，成了指导关系。2012年平顺县国土资源局共立项6个占补平衡项目（土地开发），分别是：西五马、东五马、苗庄、广武、西青北、集林六个村，6个项目共分为四个标段，东五马、西五马两村一个标段，广武和苗庄两村一个标段，西青北村一个标段，集林村一个标段，这些项目大概是在2012年9月份进行了招投标，10月份开工，2012年12月左右完工。2012年平顺县土地开发整理项目存在没有按照设计要求施工的情况。具体是西五马、苗庄、广武三个村。具体表现是原来在二调库里显示的不是耕地，实际上是耕地的这部分土地没有施工。这个情况是土地整理中心的董某某主任给其汇报了以后其知道的。2012年11月19日早会后，董某某来其办公室，跟其汇报了，市局通知要验收补充耕地项目，在这个项目区里，原来就是耕地的土地，实际没有施工，造成施工亩数不够，还有市局验收的准备等问题，其感觉这个问题比较重大，其就提议其两个人一起给钱某某局长汇报，在钱某某局长办公室，董某某向钱某某局长汇报说：市局通知要来验收2012年土地开发整理项目，但是西五马、苗庄、广武三个村的占补平衡项目中，存在项目区部分土地原来就是耕地，但是二调库里显示不是耕地的土地，施工单位没有施工，造成实际工程不足，请示钱某某局长怎么办？钱某某局长说，造成这个问题的主要原因是这部分土地原来就是耕地，而二调库中不是耕地，虽然没有施工，但是这部分土地可以顶其们的土地开发整理任务，要通过验收。其就问钱某某局长，那通过验收以后，工程款怎么结算？钱某某局长说，与施工队都签有施工合同，就应该按合同价款支付，这样他们两个就从钱某某局长办公室出来，按照钱某某局长的指示准备了。钱某某让通过验收和按照合同价款支付的时候，其和董某某都当场提出了异议，但是钱某某局长说如果不按合同价款支付怕施工队有意见，让就按照合同价款支付工程款，他们也不好再说什么。2012年11月21日长治市国土资源局组织验收组来其局验收，其和董某某陪同验收组实地查看了现场，董某某向验收组进行了汇报，验收组查看了其们准备的部分资料，由于当时还没有进行初验，施工还没有完全完工，所以资料不全，市局验收以后，其们补充了初验、完善了资料，之后市局下发了通过验收的文件。初验是根据钱某某局长安排，按照市局要求，抓紧完善手续，于2012年11月26日，其召集了局纪检组、耕保股、整理中心、规划股、地籍股、北社所的负责人组成的初验组，对其县2012年补充耕地项目进行了初验，初验时各成员都到现场看了，当时项目还未全部完工，大家看到实施的土地平整，道路等工程都做的不错，就原则同意初验通过。当时其还给董某某说，一定要把实际完成的施工情况向钱某某局长汇报了。之后，董某某和其找到初验组成员签了字。最后，结合钱某某局长的指示，就通过了初验，上报了初验材料，完善资料后，市局于2012年12月2日下达了验收文件。2012年平顺县土地开发整理项目（占补平衡项目）中存在未按设计要求施工的情况。这个事比较大，其定不下来，所以就向钱某某局长汇报了，这是其们的日常工作习惯，局长负责全面工作，凡是其做不了主的事情，其都会主动向局长汇报，征求局长的意见。支付工程款的经过就是董某某拿上他签了字的票据，来找其，其签上名字和“阅”，董某某再拿上这个票给了局财务上张某乙，张某乙请示了局长钱某某以后支付。当时因为让其签字的问题其还和钱某某局长说过，其说其不了解具体情况，不能签这个字，钱某某说你知道走了多少钱就行，其也不好再说什么就只签一个“阅”字。2012年平顺县土地开发整理项目（占补平衡项目）的工程款都结清了。到结清工程款的时候，那些没有施工的地块仍然没有施工。56、王某Ｄ的证明材料证明：其作为长治市广诚工程监理有限公司总监理工程师代表，监理工作主要是其负责。其在工程队施工过程中，全程都在监督他们施工，对他们的工作中质量不符合要求的也及时向他们提出来了，有的地方他们也根据其的建议重做了，对工程队在施工过程中有一部分本来就是耕地的田块，工程队没有施工的情况，其也跟董某某说过，他说请示一下局领导再说吧，后来董某某跟其说他请示过局长钱某某了，钱某某让按照合同价款付款，在这种情况下，其没有坚持作为一名工程监理应当尽到的职责，按照甲方领导的意图通过了所有工程验收，签出了工程款支付证书。2012年平顺县土地整理项目一共包括六个村，分别是苗庄镇苗庄村、东五马村、西五马村，北社乡的集林村、广武村、西青北村。苗庄村设计要求新增土地面积120.9亩，该村的主要土地平整工程在一条Ｌ形的沟里，和沟的西北岸上有一片台地。承担该村项目的施工单位是安阳昌泰建设安装有限公司，施工负责人叫王某丙。该项目区在Ｌ形沟内土地平整工程从田块1＃-12＃工程做的很好，底土平整，表面土覆盖厚度，田埂修筑，土地的翻耕均符合施工规程的标准，达到设计要求。只是在项目区Ｌ形沟的西北岸上有一片台地（田块13＃、14＃、15＃），因为这片台地本身就是村民的耕地，施工队没有去做。西五马村设计要求新增土地157.5亩，修筑田间生产路295米，承担该项目的施工单位是黎城万达建筑安装工程有限公司，也是王书民和姓崔的人负责。该项目区主要施工任务在村南靠东的一条沟里，规划设计平整田块1＃-15＃，其中沟里的工程全部完成了（田块1＃-5＃），但是剩余的田块6＃-15＃没有做。其当时向施工队提出过，并告诉他们，这也是你们的项目区，施工队说村上老百姓不让动，实际情况是这些地原本就是村民的耕地，村干部怕老百姓不同意，没有帮助协调。其也没有见施工队做过。其也就此情况专门向土地整理中心董某某说过，董某某也说请示局领导后再说吧。广武村设计要求新增土地133.8亩，修筑田间生产路1920米，承担该项目的施工单位是安阳昌泰建设安装有限公司，项目负责人是王某丙。广武村规划设计平整土地20个田块，分别在两个地段，其中田块6＃-20＃以及田间生产路，施工单位全部完成了。但是在村的东南角的田块1＃-5＃施工单位没有施工。在其负责监理的过程中，其发现施工队对西五马村、苗庄村、广武村部分原来就是耕地的部分没有施工，施工后也没有对土壤进行培肥，其就及时向董某某反应了这个情况，其跟他说按规定这部分如果不做，应该在工程付款的时候核减相应的工程款，他作为整理中心主任，其实也知道这件事，他说这需要请示一下局领导。到后来全部项目工程快完工的时候，其又问董某某请示的怎么样了，他说他请示过局长钱某某了，钱某某让按照合同价付款，这样其就按照领导的意思通过了监理验收，出具了结果为合格的《土地开发整理项目工程质量评估报告》和工程款支付证书。其听说当时市里追着让完成任务，就先市局验收，上报省里完成了任务，再补充完善资料，市局验收在先，县局验收在后，市局验收的时候其参加了，但是没有提供资料也没有汇报，就是参加了一下，当时市局来验收的时候其实还不具备验收条件，施工队还在施工，县局验收其没有参加。工程全部完工验收以后，监理费按合同约定，通过甲方打到长治市广诚工程监理有限公司账上了。其作为这四个项目的监理，是受人家甲方（平顺县整理中心）委托负责监理工作，甲方局长钱某某说了让按照合同价支付工程款，其也不能说违背人家领导的意思，硬不同意，其就按照平顺县国土资源局钱某某局长的意思完善了所有的施工资料，其实这些资料都是补的，没有做的工程量上其也签了字，并出具了按合同价全额支付工程款的支付证书。57、张某乙的证言证明：其系平顺县国土资源局会计。2012年6月因工作需要，钱某某与县财政局沟通，将土地整理中心账务在县财政局单独设立账户，并安排其兼任土地整理中心会计。土地整理中心采用的是财政核算中心报账制，所有费用由承办人、副局长翟某某、董某某签批后交由其汇总、分类，进行最终填制报账凭证后报财政核算中心进行核算，由核算中心进行最终的账务处理。2012年6月土地整理中心账务独立后，钱某某口头对其安排，所有用于支付给施工单位的工程款要向他汇报请示后方可拨付，为此，在拨付每笔工程施工费前，其都要拿上签好的票据请示局长同意后再进行报账拨付。平顺县西五马村、苗庄村、广武村土地开发整理项目系2012年度占补平衡项目，根据审计结论反映，西五马村土地整理项目施工费为70.7万元，均已转入黎城县万达建筑工程公司账户内。苗庄村土地开发项目施工费为55.59万元，均已转入安阳市昌泰建筑安装有限责任公司长治分公司账户内。广武村土地开发项目施工费为58.45万元，均已转入安阳市昌泰建筑安装有限责任公司长治分公司账户内。以上三个工程支付时，由施工单位出具正式税票，整理中心主任董某某、副局长翟某某签批后，交由其填制报账凭证，其拿上签好的票据请示钱某某局长同意后，报县财政核算中心进行支付。58、有关记账凭证、建筑业统一发票、单位往来支出凭证、工程款支付证书、工程结算单等证明黎城县万达建筑安装工程有限公司收取西五马村土地整理项目工程款情况。59、有关记账凭证、建筑业统一发票、单位往来支出凭证、工程款支付证书、工程结算单等证明安阳昌泰建筑安装工程有限公司收取苗庄村、广武村土地整理项目工程款情况。60、李某乙、魏某某的证明材料及万达公司账目证明万达公司收到工程款及将部分工程款由郑某某转人长治市锦绣房地产公司的情况。61、郝某某的证言证明：其系安阳昌泰公司长治市分公司负责人。平顺县土地局2012年苗庄村、广武村工程款1140400元由平顺县财政局转入安阳昌泰公司长治市分公司账户，然后转给王某丙。附安阳昌泰公司长治分公司营业执照及相关凭证14页。62、关于平顺县苗庄镇西五马村占补平衡项目工程结算审核报告审核单位：长治市卓元建设工程造价咨询有限公司审核人员：赵敬东中华人民共和国注册造价工程师审核结果：经过现场考察反复比对田块现状与原状特征，证实ＴＫ-6-ＴＫ-15却系未施工田块，附拍摄实地照片。合同固定总价为707000.64元，已完成合同中造价374058.66元，合同中未完成工程造价332941.98元。63、关于平顺县北社乡广武村占补平衡项目工程结算审核报告审核单位：长治市卓元建设工程造价咨询有限公司审核人员：赵敬东中华人民共和国注册造价工程师审核结果：经过现场考察反复比对田块现状与原状特征，证实ＴＫ-1-ＴＫ-5却系未施工田块，附拍摄实地照片。合同固定总价为584501.43元，已完成合同中造价420730.66元，合同中未完成工程造价163770.77元。64、关于平顺县苗庄镇苗庄村占补平衡项目工程结算审核报告审核单位：长治市卓元建设工程造价咨询有限公司审核人员：赵敬东中华人民共和国注册造价工程师审核结果：经过现场考察反复比对田块现状与原状特征，证实ＴＫ-13-ＴＫ-15却系未施工田块，附拍摄实地照片。合同固定总价为555928.99元，已完成合同中造价469064.81元，合同中未完成工程造价86864.18元。65、长治市纪委情况说明：2015年2月4日将王某乙涉嫌诈骗犯罪案件线索移送长治市公安局，其涉嫌犯罪的款项由该局负责追缴。66、长治市纪委情况说明及收据一支：2015年2月12日，王某丙主动向组织退缴违纪款86864.18元。中共长治市纪律检查委员会第一纪检监察室罚没款收据，王某丙于2015年2月12日缴纳86864.18元违纪款（钱某某案涉案款）。67.被告人的供述与辩解证明：2012年万达公司的刘某某找过其，说想来平顺干些土方工程，其告诉他收秋后注意山西招标网公告。其在黎城县见过范某某，他说是挂靠万达公司的，标段负责人是王某Ｃ，范某某和王某Ｃ一直是跟王某乙的。王某乙以前是其的上级，他也说过干工程的事，其都告诉他关键是有资质中了标才行。潞城王某丙，其在黎城县工作时就知道他是个干土方工程的，其来平顺后来找其想干点活，就这样，2012年后半年的项目有黎城、潞城各一个，这两家都是按规定中的标。2012年平顺的项目在工程结束后，正好是年底，市局要落实这项工作任务，验收的就算完成了这个责任制。验收后，有一天董某某给其说，面积不够，就是有点地施工单位没怎么动，其就给他讲了一下，也是指导意见，在施工中出现这种情况也正常，如果工程量大设计里又没有，预算就可动用不可预见费来补充，如果有工程量不需要做，也不必浪费，把这部分按原设计预算去掉即可。说到这其建议他组织设计单位、监理、施工方一起来一个自我验收，主要是工程量，最后结算按实际工程量来结算，他点头表示明白了。董某某向其说起过实际需要核减工程量的现象，具体是哪一家应核减多少量，其不知道，其只知道万达公司应该核减，因为他们与整理中心谈过顶装载机的事。从其去到平顺县国土资源局工作以来没有分管过具体业务股室，主要负责党建和全面工作。平顺县土地整理中心的前身好像是叫平顺县土地开发服务中心还是土地资源服务中心，具体其记不清了。其去了平顺县国土资源局以后，大概2011年，在规范一些制度的时候，将其更名为平顺县土地整理中心的。平顺县土地整理中心和平顺县国土资源局是上下级关系，平顺县土地整理中心隶属于平顺县国土资源局，是平顺县国土资源局的下属事业单位，受平顺县国土资源局领导。在人事上，土地整理中心的主任是由局里任命的，土地整理中心的其他人员由局里调配；在业务上，土地整理中心受局里的监督指导，其主要业务就是土地开发整理，每年的土地开发整理任务由市政府和县政府签订目标责任书，县政府再和国土资源局签订目标责任书，国土资源局再和整理中心签订目标责任书，由土地整理中心负责具体实施；在财务管理上，土地整理中心是独立核算，有独立的一套账目和独立的账户，由于土地整理中心来往资金比较大，为了加强对土地整理中心的监管，具体财务制度管理办法，是经局党组会决定的，由分管副局长翟某某签字以后整理中心才能支出，这个制度一直沿用到其离开的时候。平顺县土地整理中心主任是董某某，由副局长翟某某分管。2012年平顺县占补平衡项目的具体情况其不清楚，这些项目从选址到踏勘到设计、施工，这些都是由平顺县土地整理中心负责，这个项目其肯定知道，因为从土地局往整理中心拨付工程款的时候其要签字，但是工程具体财务支出，其不用签字。2012年平顺县占补平衡项目在实施过程中，没有人向其汇报过什么问题，只是董某某向其咨询过一次，说如果原来就是耕地的土地，工程队没有施工，怎么办？其说如果原来就是耕地，那就可以顶土地开发整理任务，但是在验收的时候在工程量中核减掉就行。2012年平顺县占补平衡项目中，其不知道是否存在以上原来就是耕地的土地，工程队没有施工的情况。2012年平顺县占补平衡项目的验收工作其没有参与。平顺县土地整理中心在支付工程款的时候，董某某和翟某某都签字后，会计张某乙不需要给其汇报，不汇报就能支付工程款。2012年平顺县占补平衡项目中，其不清楚存在部分地块没有施工，但是付了工程款的情况，给国家造成了损失。平顺县土地整理中心主任董某某和分管副局长翟某某没有给其汇报过这件事。其到平顺县国土资源局工作以后，就没有成立过土地整理项目领导组。辩护人就指控被告人滥用职权向本院提供了如下证据：1、平顺县国土资源局文件（平国土资发【2012】8号）关于对杨某丙、姜清开等同志任免和岗位调整的通知：根据工作需要，经2012年2月10日局党组会研究决定，对部分人员和岗位进行了调整，其中董某某同志为土地整理中心主任，免去利用股股长。辩护人以此证明在本次占补平衡项目中，董某某是直接责任人。2、平顺县国土资源局文件（平国土资发【2012】83号）关于建立安全生产“一岗双责”责任制的通知：党组书记、局长钱某某，负责党政全面工作，是国土资源局安全生产第一责任人；党组成员、副局长翟某某，分管耕保、规划、土地整理工作，对分管工作负安全责任。辩护人以此证明在本次项目中，钱某某负领导监管职责。3、平顺县苗庄镇西五马村占补平衡项目施工合同协议书。辩护人用以证明：本合同是工程承包合同，采用固定总价的方式结算并非以工程量予以价款结算；合同中并未约定，双方可依据工程量的大小予以核减和增加合同价款。4、王某Ｅ的证言：其负责广武村土地项目接送工人上下班。自2013年3月份，其负责管理之后，前前后后一共整理了四块地。之前，广武村桥底下，施工情况并不清楚，但其来之后，那四块地都是整理过的。5、张某丙的证言：其是在广武村土地平整项目中，开，拖拉机犁地的司机。其参加了，具体年项记不清了，一共去了两次。第一次是秋后，第二次是种地前。其主要是犁地、璇地。6、成某某的证言：其是一开挖机的司机。其在广武村占补平衡项目中，因为他们的一个挖机司机不在，临时干了一天的活。被告人和辩护人对公诉人提供的上述证据中书证的真实性没有异议。对长治市卓元建设工程造价咨询有限公司出具的关于以上三个村占补平衡项目工程结算审核报告认为其公司和鉴定人不具有鉴定资质、鉴定不具有科学性、鉴定程序不符合相关规定，因此其审核报告结论不科学，是错误的。被告人对证明以上三个村造地项目中未施工地块的证人证明的内容表示不知道。并表示董某某、翟某某就以上三个村造地项目中未施工地块的情况及工程款应予扣减的情况未向其汇报过。其也不知道该情况。被告人和辩护人对公诉人提供的其他证据没有异议。公诉人对辩护人提供的证据的质证意见是：对证据的真实性认可，但不认可辩护人意欲证明的目的。本院认为以上证据来源合法，证据之间相互印证，与待证事实具有关联性。关于三个村相关地块没有施工的事实，既有平顺县土地整理中心负责人等相关人员的证明材料，又有工程施工单位负责人等相关人员的证明材料，还有工程监理单位监理人员的证明材料，土地所有权村支两委干部、土地实际承包人等相关村民的证明材料，可以证明在2012年平顺县占补平衡项目中，安阳市昌泰公司中标的北社乡广武村占补平衡项目和苗庄镇苗庄村占补平衡项目共有八个地块没有施工；万达公司中标的苗庄镇西五马村占补平衡项目有十个地块没有施工。辩护人认为长治市卓元建设工程造价咨询有限公司出具的关于以上三个村占补平衡项目工程结算审核报告的质证意见，本院认为该审核报告仅是一个参考性咨询意见，不是一个鉴定意见，必须结合公诉人提供的以上多方面证据，才能综合认定相关地块未施工的证明目的。辩护人提供的证人证言仅是个别工地参与人员的一些片面性、结论性观点，没有相应的证据支持，其意欲证明的目的不能成立。以上证据可以证明平顺县整理中心主任董某某与平顺县国土资源局分管土地整理中心的副局长翟某某就该情况向钱某某进行了汇报，并就工程款如何结算问题进行请示，钱某某在明知上述地块未施工，在向二公司支付工程款时应予以核减的情况下，仍指示按合同价进行全额结算的事实。公诉机关提供全案的证据有：1、立案决定书证明，该案由壶关县人民检察院于2015年2月10日立案侦查。2、长治市人民检察院长检反贪指辖（2015）2号指定管辖决定书证明，该案由长治市人民检察院指定壶关县人民检察院管辖。3、长治市中级人民法院（2015）长法立字第00007号指定管辖决定书指定该案由壶关县人民法院管辖。4、户籍证明。5、长治市国土资源局证明：钱某某，男，1969年4月出生，1992年1月参加工作，1999年加入中国共产党。2007年9月任黎城县国土资源局党组成员、纪检组长；2011年8月主持平顺县国土资源局工作；2012年11月任平顺县国土资源局局长、党组书记；2014年1月6日正式任命。6、长治市国土资源局党组文件证明：2011年8月18日发文，钱某某主持平顺县国土资源局工作。2013年5月15日发文，钱某某任平顺县国土资源局党组书记、局长（试用期一年），免去黎城县国土资源局党组成员、纪检组长职务。2014年1月9日发文，钱某某正式任职，平顺县国土资源局局长，党组书记。7、被告人的供述证明：2011年5月其由黎城县国土资源局纪检组长调入平顺县国土资源局主持工作的，2012年11月当的局长。本院认为，受贿罪是指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，数额较大，为他人谋取利益。本罪侵害的法益是国家工作人员职务行为的廉洁性。被告人钱某某在主持平顺县国土资源局工作和任该局局长期间，利用职务上的便利，非法收受他人现金5万元，为他人谋取利益，索取他人现金6万元，共计11万元，构成受贿罪。关于被告人及其辩护人以被告人没有为桑某甲和石某某谋取利益，认为被告人收受桑某甲和石某某的各1万元不构成受贿罪的辩解意见。本院认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十三条的规定，具有明知他人有具体请托事项的或履职时未被请托，但事后基于该履职事由收受他人财物的，均应认定为“为他人谋取利益”。而本案中，被告人钱某某明知桑某甲和石某某有具体请托事项，且在事后基于该履职事由收受二人各1万元，故被告人的行为构成受贿，其辩解辩护意见不能成立。关于被告人及辩护人认为被告人通过董某某让曹某某给其拿的6万元，是一种暂借行为，系支付了上级有关部门到平顺县检查、调研、验收、考核等工作时的礼品款，钱某某并未据为己有，其行为特征不符合受贿的构成要素，不应认定为索贿行为的意见。本院认为，该6万元实为被告人事前利用职务上的便利，让曹某某承揽了土地整理工程挣了钱，事后向其索要财物，并非被告人和辩护人所称的“借贷”行为。其行为完全符合受贿罪的构成要件，依法构成受贿罪，且为索贿。滥用职权罪是指国家工作人员滥用职权，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失。本院认为，被告人钱某某作为平顺县国土资源局局长，负责平顺县国土资源局的全面工作。平顺县土地整理中心虽为独立核算的事业单位，但仍属平顺县国土资源局的下属单位，土地整理中心开展各项业务均在平顺县国土资源局的领导之下，也就是说平顺县土地整理中心的工作仍在钱某某职责范围之内。钱某某在明知万达公司、昌泰公司未按照合同完成工程量的前提下，不核减未完成工程量的工程款，指示董某某等人按照合同价付款，致使国家利益遭受到了重大损失，因此，其行为构成滥用职权罪。辩护人认为钱某某并非该案的责任主体，在案证据也难以证明钱某某有滥用职权的行为的辩护意见不能成立综上，本院认为，被告人钱某某利用职务上的便利，索取、非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款之规定，构成受贿罪，公诉机关指控其构成受贿罪的罪名成立。根据其受贿所得数额及情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第一款第（一）项之规定，应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。对其索贿的六万元，从重处罚。被告人钱某某在尚未受到讯问和采取强制措施时，向办案机关投案，并如实供述其受贿的犯罪事实，属自首，可以从轻或减轻处罚。被告人钱某某滥用职权，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失，其行为构成滥用职权罪。公诉机关指控其构成滥用职权罪的罪名成立。根据其造成的损失数额及情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款之规定，应处三年以下有期徒刑或者拘役。有关部门已依法追回部分损失款，对被告人酌情予以从轻处罚。被告人犯数罪，依法实行数罪并罚。被告人及其辩护人的辩护意见酌予采纳。据此，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及认罪、悔罪态度，经院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第一项、第三款、第三百九十七条第一款、第六十九条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》中关于自首的认定和处理，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十九条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第八条第三款之规定，判决如下一、被告人钱某某犯受贿罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金十万元。犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，缓刑三年，罚金十万元。（缓刑从判决确定之日起计算，罚金已预交。）二、赃款十一万元，予以没收，其中五万元由壶关县人民检察院上缴国库，六万元由壶关县人民法院上缴国库。三、追回的损失款86864.18元，予以没收，由扣押机关中共长治市纪律检查委员会上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长吴建兵审判员杜晓雅人民陪审员胡建斌二〇一六年四月二十九日书记员张广玲

徐秀华、黄莲娇、留荣申等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书浙江省丽水市莲都区人民法院刑事判决书（2019）浙1102刑初3号：丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉（2019）7号起诉书指控被告人徐秀华、黄莲娇、耿丽美、留荣申、郑列文、郑建雄、叶丽玲、武巧红、刘益明、王小英、洪芳芳、曹微微、张文琴犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院依法指派检察员钟时剑出庭支持公诉，被告人徐秀华及其辩护人高巍、被告人黄莲娇及其辩护人汤丽骏、被告人耿丽美及其辩护人邹建东、被告人留荣申及其辩护人孙静华、被告人郑列文及其辩护人楼斌、被告人郑建雄及其辩护人丁垠宇、被告人叶丽玲及其辩护人叶樟龙、被告人武巧红、刘益明、王小英、洪芳芳、曹微微、张文琴到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2015年9月3日，被告人徐秀华经叶某2（另案处理）推荐成为“诺比邻”公司会员。2016年9月，“诺比邻”会员改名为“金某2”会员。“诺比邻”公司与金某2（天津）网络科技有限公司均以会员制为营销手段，金某2（天津）网络科技有限公司通过架构金某2网站、开发金某2手机ＡＰＰ、微信公众号、金某2商城等方式进行互联网推广、宣传，同时通过组织聚会、开展活动等方式进行线下推广、宣传，并以高额回报为诱饵，要求参加者缴纳9999元人民币会费注册成为会员获取发展下线会员的资格，通过“拉人头”式发展壮大公司会员，并按照推荐关系架构会员层级，以直接或间接发展下线会员的数量作为计酬返利和会员等级晋升的依据，引导参加者继续发展他人参加传销活动骗取财物。具体情况如下：1、金某2会员制模式实行会员推荐注册制。会员在金某2网站（××）注册页面填写个人姓名、身份证号、电话、收货地址等信息，并输入上线会员账号形成上下级关系，交纳支付9999元会员费购买积分激活账号即完成新会员注册，只有注册成为会员才有推荐发展他人加入的资格，推荐下级会员无人数限制，可无限制发展。2、金某2会员等级模式按照几何倍增原理三三制层级排列，分为：会员（微店）、代理Ａ、代理Ｂ、代理Ｃ、代理Ｄ、代理Ｅ、代理Ｆ、代理Ｇ、区域代理Ａ、区域代理Ｂ、区域代理Ｃ、总代理Ａ、总代理Ｂ、总代理Ｃ、董事共15个等级。3、金某2会员晋级模式是会员通过不断直接、间接发展下线会员获得等级晋升，晋级方案为：代理Ａ—发展下线3名会员、代理Ｂ—直推1名代理Ａ、代理Ｃ—直推3名代理Ａ＋1名会员、代理Ｄ—直推1名代理Ｃ＋2名代理Ａ、代理Ｅ—直推3名代理Ｃ＋1名代理Ａ＋1名会员、代理Ｆ—直推1名代理Ｅ＋3名代理Ｃ＋1名会员、代理Ｇ—直推1名代理Ｅ＋4名代理Ｃ、区域代理Ａ—直推3名代理Ｅ、区域代理Ｂ—直推1名区域代理Ａ＋3名代理Ｅ＋1名代理Ａ、区域代理Ｃ—直推1名区域代理Ａ＋4名代理Ｅ、总代理Ａ—直推区域代理Ａ3名、总代理Ｂ—下线出现1名总代理Ａ＋2名区域代理Ａ、总代理Ｃ—下线出现2名总代理Ｂ＋区域代理Ａ、董事—下线出现3名总代理Ｃ。4、金某2会员返利从入会赠送产品、点击广告、发展下线三个方面获得。首先，会员支付9999元人民币激活账号后（初期“诺比邻”交纳999元会费成为会员赠送“鑫达通—诺比邻”机顶盒一台），公司赠送宣传称价值1万元的手机、空气净化器、直饮水机、水杯、电热毯、取暖器、胶原蛋白肽饮品、海参蛋白质肽饮品、磨岩光浴机理疗器等产品，由会员自行挑选。其次，每个会员账号可在公司赠送的机顶盒后改为“金某2”手机ＡＰＰ内点击广告，每个会员账号每天最高点可返利50点积分的广告红利，点击5个月后降为每天25点积分和25点消费积分（必须在金某2商城内购买产品）、8个月后每天降为10点积分。三是“金某2”会员每发展一名下线会员，公司拿出会员缴纳会费的35%用于各层级会员的返利，具体返利金额比例为会员返利10%、代理Ａ返利4%、代理Ｂ返利2%、代理Ｃ返利4%、代理Ｄ返利1.5%、代理Ｅ返利3%、代理Ｆ返利1.5%、代理Ｇ返利1%、区域代理Ａ返利2%、区域代理Ｂ返利1%、区域代理Ｃ返利0.5%、总代理Ａ返利2%、总代理Ｂ返利1.5%、总代理Ｃ返利1%。如果高等级会员直接发展下线会员，可获得其名下所有等级的会员返利比例。会员返利以积分形式发放至会员账号，会员可在每月5号和20号在“金某2”ＡＰＰ客户端申请提现，1点积分等于1元人民币，公司在2—5个工作日内将提现金额打入会员提现的银行账户，提现金额在6000元以下，公司收取6%的手续费，金额在6000元以上，公司收取10%的手续费，每个账号每次最高提现金额为10万元。会员积分同时可用于在“金某2”商城购买商品、会员间交易和发展下线会员注册报单等。5、金某2公司在组织、领导传销活动过程中的组织、管理模式是实行区域代理等级会员对其名下直接、间接发展的下线会员管理制度，即加入金某2公司会员，通过发展下线会员晋升至区域代理等级会员后，挂名《经济》中国产业创新经营发展联盟某某市理事会副理事长、市场监督管理委员会委员等职务，购买金某2公司股份成为股东，区域代理等级会员名下直接、间接发展的下线会员成独立团队，由区域代理等级会员负责建立团队微信群进行会员组织管理、宣传和负责新入会会员注册报单、赠送产品提货、会员积分返利提现等工作。被告人徐秀华成为“诺比邻”会员（后为“金某2”会员）后，以丽水市莲都区大众新村71号为金某2门店据点，大肆在丽水市莲都区范围内发展“金某2”会员，构建会员层级体系，从事传销活动，各层级会员通过直接、间接发展下线成员获得等级晋升。至案发，被告人徐秀华晋升会员等级为总代Ａ，其名下直接、间接发展的会员中，被告人黄莲娇、留荣申、郑列文、郑建雄、耿丽美、武巧红、曹微微、洪芳芳、王小英、刘益明、张文琴等人均已达到区域代理等级以上会员，被告人叶丽玲为代理Ｅ等级会员。其中，被告人郑建雄与被告人叶丽玲于2017年2月在丽水市云和县设立门店发展“金某2”会员。2017年6月，各被告人以40万元人民币购买金某2（天津）网络科技有限公司1%股份的价格购买了各自的公司股份份额。其中，被告人徐秀华购买5%股份，被聘为金某2（天津）网络科技有限公司市场监督管理委员会副主任、《经济》中国产业创新经营发展联盟“丽水市理事会理事长”；被告人郑建雄购买2%股份、被告人黄莲娇、张文琴各购买1.5%股份、被告人留荣申、耿丽美、武巧红、王小英、叶丽玲、洪芳芳、曹微微各购买1%股份，被告人黄莲娇、留荣申、郑列文、郑建雄、耿丽美、叶丽玲、王小英、洪芳芳、张文琴、曹微微、刘益明均被聘为《经济》中国产业创新经营发展联盟“丽水市理事会副理事长”。各被告人以建立团队微信群方式进行对各自下线会员进行组织、管理、宣传，并负责新入会会员的注册报单、赠送产品提货和会员积分返利提现等工作事项，且均已发展下线三级以上，同时下线人员达30人以上。其中，被告人徐秀华、黄莲娇、留荣申、郑列文、郑建雄、耿丽美、叶丽玲直接或间接发展线下会员人数达120以上。被告人徐秀华使用组织、领导传销活动的资金于2016年10月为儿子朱某1购买莲都区滨湖苑2幢1单元301室及南区23号车位共花费333.5万元人民币，于2017年4月为儿子朱某1购买宝马车（发动机号Ａ5221559Ｎ20Ｂ20Ａ、车牌浙Ｋ×××××）花费68.1万元人民币。该宝马车现被公安机关扣押。案发后，被告人徐秀华、黄莲娇、留荣申、郑建雄、郑列文、耿丽美、叶丽玲、刘益明、武巧红、王小英、洪芳芳、张文琴、曹微微主动到公安机关投案。上述事实有户籍信息、被告人供述、证人证言及其他书证等予以证实。被告人徐秀华、黄莲娇、留荣申、郑列文、郑建雄、耿丽美、叶丽玲、武巧红、王小英、洪芳芳、刘益明、曹微微、张文琴的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条的规定，构成组织、领导传销活动罪，其中被告人徐秀华、黄莲娇、留荣申、郑列文、郑建雄、耿丽美、叶丽玲情节严重。被告人徐秀华、黄莲娇、留荣申、郑列文、郑建雄、耿丽美、叶丽玲、武巧红、王小英、洪芳芳、刘益明、曹微微、张文琴有自首情节。提请依法判处。被告人徐秀华、黄莲娇、留荣申、郑列文、郑建雄、耿丽美、叶丽玲、武巧红、刘益明、王小英、洪芳芳、曹微微、张文琴对公诉机关指控的犯罪事实均无异议。被告人徐秀华的辩护人提出如下辩护意见：1、本案从纵向看，实际发起者不是徐秀华，从该角度看徐秀华主观恶性较小；2、被告人徐秀华在传销活动中不存在发起、策划、操纵以及宣传、培训等行为，故徐秀华不是管理者；3、间接发展的人数不应认定为被告人发展的人数，故被告人徐秀华发展的人数未达到情节严重的情节；4、被告人徐秀华具有自首情节，其也是受害者，之前没有犯罪前科，系初犯，恳请法庭作出一个公正合理地判决。被告人黄莲娇的辩护人提出如下辩护意见：1、现有证据证明了金某2公司及其领导人才是本案组织、领导传销活动的首要分子和最终利益获取者，本案被告人包括黄莲娇应当认定为从犯；2、被告人黄莲娇具有自首情节，且是在被错误宣传引导下参与本案的犯罪活动，在发现金品岛出现问题后，及时地向公安反映情况，并及时终止会员的发展，避免了损失的扩大。综上，建议对被告人黄莲娇减轻处罚并适用缓刑。被告人耿丽美的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人耿丽美主观恶性较小，其系受到了权威报刊杂志的误导、受传销组织上层领导的蒙蔽，轻信所参与的组织为合法组织、轻信自身行为并非犯罪行为。2、被告人耿丽美应认定为从犯。3、公诉机关指控被告人耿丽美构成“情节严重”的标准是发展会员人数120人以上，但被告人耿丽美客观上没有获利，从某种程度上来说其也是被害人，在量刑时应予以考虑。4、被告人耿丽美有自首情节，系初犯、偶犯，之前没有犯罪前科，且认罪认罚。综上，建议对被告人耿丽美适用缓刑。被告人留荣申的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人留荣申在本案中的地位、作用与其他被告人有所区别：其没有建立自己的微信群，没有自己的工作室，没有报单权，也没有获利。2、被告人留荣申具有自首情节，系初犯。希望法庭对被告人留荣申适用缓刑。被告人郑列文的辩护人提出如下辩护意见：1、本案组织、领导传销活动真正的主犯是金某2公司的董事长、股东等人，被告人郑列文应认定为从犯。2、被告人郑列文具有自首情节。3、被告人郑列文参与本案不存在主观恶性、系属为了赚钱误入歧途；且没有获得非法利益，在参与传销活动过程中作用与其他被告人也有所区别，其与黄莲娇系夫妻关系，没有报单权，也没有持有金某2（天津）网络科技有限公司的股份。综上，建议对被告人郑列文减轻处罚并适用缓刑。被告人郑建雄的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人郑建雄不应认定为传销活动的组织者、领导者；本案中郑列文不属于发起决策、操作传销活动的人员，也没有宣传、培训。其介绍亲戚朋友人员参加未对人员扩大起到关键作用。2、认定被告人郑建雄“情节严重”应以其从事的活动和其在传销活动中所起的作用来判断，而不是单单以其下线人数和等级来判断。郑建雄对人员的扩大和下线人数的控制方面没有多大作用。3、被告人郑建雄应认定为从犯。4、被告人郑建雄有自首情节，且没有获得实际利益，系初犯、偶犯。综上，建议对被告人郑建雄适用缓刑。被告人叶丽玲的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人叶丽玲应认定为从犯。2、被告人叶丽玲排序应在被告人张文琴后面，且不构成“情节严重”。3、被告人叶丽玲主观恶性不大，没有获利，其自身也是受害者。4、被告人叶丽玲有自首情节，系初犯。综上，建议对被告人叶丽玲减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2015年9月3日，被告人徐秀华经叶某2（另案处理）推荐成为“诺比邻”公司会员。2016年9月，“诺比邻”会员改名为“金某2”会员。“诺比邻”公司与金某2（天津）网络科技有限公司均以会员制为营销手段，金某2（天津）网络科技有限公司通过架构金某2网站、开发金某2手机ＡＰＰ、微信公众号、金某2商城等方式进行互联网推广、宣传，同时通过组织聚会、开展活动等方式进行线下推广、宣传，并以高额回报为诱饵，要求参加者缴纳9999元人民币会费注册成为会员获取发展下线会员的资格，通过“拉人头”式发展壮大公司会员，并按照推荐关系架构会员层级，以直接或间接发展下线会员的数量作为计酬返利和会员等级晋升的依据，引导参加者继续发展他人参加传销活动骗取财物。具体情况如下：1、金某2会员制模式实行会员推荐注册制。会员在金某2网站（××）注册页面填写个人姓名、身份证号、电话、收货地址等信息，并输入上线会员账号形成上下级关系，交纳支付9999元会员费购买积分激活账号即完成新会员注册，只有注册成为会员才有推荐发展他人加入的资格，推荐下级会员无人数限制，可无限制发展。2、金某2会员等级模式按照几何倍增原理三三制层级排列，分为：会员（微店）、代理Ａ、代理Ｂ、代理Ｃ、代理Ｄ、代理Ｅ、代理Ｆ、代理Ｇ、区域代理Ａ、区域代理Ｂ、区域代理Ｃ、总代理Ａ、总代理Ｂ、总代理Ｃ、董事共15个等级。3、金某2会员晋级模式是会员通过不断直接、间接发展下线会员获得等级晋升，晋级方案为：代理Ａ—发展下线3名会员、代理Ｂ—直推1名代理Ａ、代理Ｃ—直推3名代理Ａ＋1名会员、代理Ｄ—直推1名代理Ｃ＋2名代理Ａ、代理Ｅ—直推3名代理Ｃ＋1名代理Ａ＋1名会员、代理Ｆ—直推1名代理Ｅ＋3名代理Ｃ＋1名会员、代理Ｇ—直推1名代理Ｅ＋4名代理Ｃ、区域代理Ａ—直推3名代理Ｅ、区域代理Ｂ—直推1名区域代理Ａ＋3名代理Ｅ＋1名代理Ａ、区域代理Ｃ—直推1名区域代理Ａ＋4名代理Ｅ、总代理Ａ—直推区域代理Ａ3名、总代理Ｂ—下线出现1名总代理Ａ＋2名区域代理Ａ、总代理Ｃ—下线出现2名总代理Ｂ＋区域代理Ａ、董事—下线出现3名总代理Ｃ。4、金某2会员返利从入会赠送产品、点击广告、发展下线三个方面获得。首先，会员支付9999元人民币激活账号后（初期“诺比邻”交纳999元会费成为会员赠送“鑫达通—诺比邻”机顶盒一台），公司赠送宣传称价值1万元的手机、空气净化器、直饮水机、水杯、电热毯、取暖器、胶原蛋白肽饮品、海参蛋白质肽饮品、磨岩光浴机理疗器等产品，由会员自行挑选。其次，每个会员账号可在公司赠送的机顶盒后改为“金某2”手机ＡＰＰ内点击广告，每个会员账号每天最高点可返利50点积分的广告红利，点击5个月后降为每天25点积分和25点消费积分（必须在金某2商城内购买产品）、8个月后每天降为10点积分。三是“金某2”会员每发展一名下线会员，公司拿出会员缴纳会费的35%用于各层级会员的返利，具体返利金额比例为会员返利10%、代理Ａ返利4%、代理Ｂ返利2%、代理Ｃ返利4%、代理Ｄ返利1.5%、代理Ｅ返利3%、代理Ｆ返利1.5%、代理Ｇ返利1%、区域代理Ａ返利2%、区域代理Ｂ返利1%、区域代理Ｃ返利0.5%、总代理Ａ返利2%、总代理Ｂ返利1.5%、总代理Ｃ返利1%。如果高等级会员直接发展下线会员，可获得其名下所有等级的会员返利比例。会员返利以积分形式发放至会员账号，会员可在每月5号和20号在“金某2”ＡＰＰ客户端申请提现，1点积分等于1元人民币，公司在2—5个工作日内将提现金额打入会员提现的银行账户，提现金额在6000元以下，公司收取6%的手续费，金额在6000元以上，公司收取10%的手续费，每个账号每次最高提现金额为10万元。会员积分同时可用于在“金某2”商城购买商品、会员间交易和发展下线会员注册报单等。5、金某2公司在组织、领导传销活动过程中的组织、管理模式是实行区域代理等级会员对其名下直接、间接发展的下线会员管理制度，即加入金某2公司会员，通过发展下线会员晋升至区域代理等级会员后，挂名《经济》中国产业创新经营发展联盟某某市理事会副理事长、市场监督管理委员会委员等职务，购买金某2公司股份成为股东，区域代理等级会员名下直接、间接发展的下线会员成独立团队，由区域代理等级会员负责建立团队微信群进行会员组织管理、宣传和负责新入会会员注册报单、赠送产品提货、会员积分返利提现等工作。被告人徐秀华成为“诺比邻”会员（后为“金某2”会员）后，以丽水市莲都区大众新村71号为金某2门店据点，大肆在丽水市莲都区范围内发展“金某2”会员，构建会员层级体系，从事传销活动，各层级会员通过直接、间接发展下线成员获得等级晋升。至案发，被告人徐秀华晋升会员等级为总代Ａ，其名下直接、间接发展的会员中，被告人黄莲娇、留荣申、郑列文、郑建雄、耿丽美、武巧红、曹微微、洪芳芳、王小英、刘益明、张文琴等人均已达到区域代理等级以上会员，被告人叶丽玲为代理Ｅ等级会员。其中，被告人郑建雄与被告人叶丽玲于2017年2月在丽水市云和县设立门店发展“金某2”会员。2017年6月，各被告人以40万元人民币购买金某2（天津）网络科技有限公司1%股份的价格购买了各自的公司股份份额。其中，被告人徐秀华购买5%股份，被聘为金某2（天津）网络科技有限公司市场监督管理委员会副主任、《经济》中国产业创新经营发展联盟“丽水市理事会理事长”；被告人郑建雄购买2%股份、被告人黄莲娇、张文琴各购买1.5%股份、被告人留荣申、耿丽美、武巧红、王小英、叶丽玲、洪芳芳、曹微微各购买1%股份，被告人黄莲娇、留荣申、郑列文、郑建雄、耿丽美、叶丽玲、王小英、洪芳芳、张文琴、曹微微、刘益明均被聘为《经济》中国产业创新经营发展联盟“丽水市理事会副理事长”。各被告人以建立团队微信群方式进行对各自下线会员进行组织、管理、宣传，并负责新入会会员的注册报单、赠送产品提货和会员积分返利提现等工作事项，且均已发展下线三级以上，同时下线人员达30人以上。其中，被告人徐秀华、黄莲娇、留荣申、郑列文、郑建雄、耿丽美、叶丽玲直接或间接发展下线会员人数达120以上。被告人徐秀华使用组织、领导传销活动的资金于2016年10月为儿子朱某1购买莲都区滨湖苑2幢1单元301室及南区23号车位共花费333.5万元人民币，于2017年4月为儿子朱某1购买宝马车（发动机号Ａ5221559Ｎ20Ｂ20Ａ、车牌浙Ｋ×××××）花费68.1万元人民币。该宝马车现被公安机关扣押。案发后，被告人徐秀华、黄莲娇、留荣申、郑建雄、郑列文、耿丽美、叶丽玲、刘益明、武巧红、王小英、洪芳芳、张文琴、曹微微主动到公安机关投案。另查明，被告人徐秀华为其儿子朱某1购买莲都区滨湖苑2幢1单元301室房产时，朱某1提供了其住房公积金贷款60万元。公安机关从被告人徐秀华、黄莲娇、耿丽美、郑建雄、叶丽玲、王小英、洪芳芳、曹微微处依法扣押了各被告人用于组织、领导传销活动的作案手机。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：一、书证：1、受案登记表、立案决定书，证明本案案发、立案的相关情况。2、到案经过，证明各被告人主动到公安机关投案的具体情况。3、随案移交物品、文件清单，证明莲都公安从青田公安、经济开发区公安接收案涉相关材料的具体情况。4、调取证据通知书，证明公安机关向丽水市车管所调取浙Ｋ×××××车辆相关资料、向阿里云计算有限公司调取金某2（天津）网络科技有限公司服务器数据和商户后台服务器数据信息的事实。5、丽水市市场监督管理局涉嫌犯罪案件移送书、立案审批表、移送报告，证明丽水市市场监督管理局于2018年2月26日向莲都区公安分局移送徐秀华涉嫌组织、领导传销活动犯罪线索的事实。6、户籍基本信息，证明各被告人的身份情况。7、表格、区域代理等级会员层级关系图，证明许某等人在“金某2”公司中的职位等具体情况和丽水莲都“金某2”区域代理等级会员的具体层级关系的事实。8、扣押笔录、扣押决定书、照片等，证明公安机关从被告人徐秀华处扣押物品的具体情况。9、接受证据清单、“金某2”会员层级图、《红某方案》，证明公安机关从证人叶某1处接收会员层级图等材料、《红某方案》中体现出关于会员的等级晋升条件、级别、产品利润比的具体内容及徐秀华会员等级和其名下代理的层级关系的情况。10、银行明细，证明证人陈某1尾号5635银行卡、被告人刘益明尾号6397工行银行卡、证人朱某1、许某的银行明细情况。11、扣押决定书、扣押清单，证明公安机关从证人陈某1处扣押黑色宝马牌汽车一辆。12、层级分布图，证明叶某2上线为许某，下线有陈某4、徐秀华。13、照片、情况说明，证明成为金某2会员后赠送的胶原蛋白肽、磨岩光浴机等产品的具体情况。14、接受证据清单、会员层级图、聘书、股权证书、收据、会员信息、职位表、提现统计表、广告返利清单、照片、银行明细、金某2公司材料等，证明公安机关从被告人黄莲娇、郑列文、耿丽美、刘益明、郑建雄、留荣申、张文琴、王小英、洪芳芳、武巧红、曹微微、叶丽玲处接受案涉相关材料的具体情况，各被告人发展的下线会员关系图、会员信息、会员提现、入股“金某2”公司、成为《经济》中国产业创新经营发展联盟丽水市理事副理事长、与金某2公司资金往来等从事组织、领导传销活动及金某2公司宣传资料的具体情况。15、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证明公安机关从被告人徐秀华、耿丽美、黄莲娇、郑建雄、王小英、洪芳芳、曹微微、叶丽玲处扣押手机的具体情况。16、情况说明，证明公安机关联系毛某1等有关人员要求配合调查案涉相关情况及部分人员无法到案制作笔录的具体情况。17、电话记录表，证明刘某1等人陈述各自在金某2的投入、返利、亏损及其不愿制作笔录的具体情况。18、接受证据清单、微信截图、财务清单、会员账号、转账凭证、会员层级图、银行明细、记事本复印件等，证明陈某2等经各被告人的介绍在金某2的资金投入、提现及各自上下层级会员关系图等的具体情况。19、调取证据通知书、莲都区滨湖苑2栋1单元301室购房材料、宝马车（发动机号“Ａ5221559Ｎ20Ｂ20Ａ”）材料、银行明细、丽水市不动产权属信息查询记录，证明被告人徐秀华为儿子朱某1、陈某5夫妻于2016年10月购买了滨湖苑2幢1单元301室房产，于2017年4月2日以68.1万元人民币为朱某1购买宝马车（发动机号“Ａ5221559Ｎ20Ｂ20Ａ”、车牌浙Ｋ×××××）的具体情况的事实。20、丽水市莲都区诺比邻日用品经营部、丽水市莲都区金某2广告信息咨询服务部的工商登记材料，证明丽水市莲都区诺比邻日用品经营部于2016年7月8日成立，经营场所为莲都区大众新村71号南面三间；丽水市莲都区金某2广告信息咨询服务部于2016年12月16日成立，经营场所为莲都区后庆新村2幢601的事实。21、调取证据通知书、工商登记材料，证明金某2（天津）网络技术有限公司、北京诺比邻技术有限公司、金某2（北京）网络科技有限公司的具体工商登记信息的事实。22、调取证据通知书、银行交易明细，证明证人叶某1尾号4017农业银行卡于2008年3月21日至2018年3月21日期间具体交易明细情况，印证徐秀华使用该卡与金某2公司发生的资金往来及发放下线会员的提现事实；证人许某尾号2874农业银行卡许某尾号0144银行卡、尾号1088银行卡、被告人曹微微尾号6142银行卡、被告人刘益明尾号6397银行卡、吴某1尾号3055银行卡、被告人张文琴尾号3789银行卡、被告人王小英尾号9735银行卡、陈某1尾号2842银行卡、尾号2265银行卡、朱某1尾号0144银行卡、尾号6637银行卡、被告人徐秀华尾号5635银行卡、被告人洪芳芳尾号5119银行卡、被告人郑列文尾号1200银行卡、被告人郑建雄尾号5101银行卡的具体明细情况；吴某1与被告人王小英、郑建雄的个人定期明细情况；朱某1、吴某1与被告人王小英、郑建雄、张文琴的个人账户信息情况。23、受害人登记表、金某2投资人登记表、会员名单、诉求书，证明胡某1等各会员加入金某2的时间、推荐人、损失及诉求等相关情况。24、情况说明，证明涉案黄某1、叶某2、潘某1等其他人员分别移送衢州常山、青田、松阳公安局查办，吴某2于2018年3月29日被公安机关上网追逃。二、证人证言1、证人叶某1的证言，证明其母亲徐某1是被告人徐秀华的表妹。金某2（天津）网络科技有限公司的前身是“北京诺比邻技术有限公司”。“诺比邻”会员于2016年9月改为“金某2”会员，对外宣称“金某2（天津）网络科技有限公司”，“诺比邻”会员、“金某2”会员的入会、等级晋升、返利等具体方式。其于2016年9月底到徐秀华经营的莲都区金某2门店帮忙，前期主要是做新发展入会会员报单、会员提货等，在2017年年初，公司会员返利先打到区域代理级别以上会员银行账户，再进行其名下会员返利发放，徐秀华是总代理Ａ等级，就让其帮忙其体系名下会员返利。公司经过审核会员提现，形成《银联提现统计表》，通过微信发给徐秀华，徐秀华再发给其，公司打款至其尾号4017的农业银行账户（徐秀华将其的账户给公司打款），其根据统计表名单通过网银再发给会员提现。留荣申、武巧红、黄某1（衢州常山）是徐秀华直接、间接发展的下线，三人成为区域代理有体系成员，徐秀华让其帮忙发放三人的会员返利。2017年年初，公司资金已不正常，每期会员提现不能足额发放，拿积分代替，转入徐秀华账户，由其将积分通过报单等形式转化后发放给会员提现。2017年6月6日，徐秀华到北京金某2公司参加会议后，入股公司5%股份200万元。2017年7月31日，公司发布公告称会员系统升级，对2017年6月6日以后未发放提现部分延迟到10月20日发放，公司继续受理会员积分返利提现申请，但没有打钱给区域代理发放会员返利，都是各级区域代理等级会员收点报单钱再发放会员提现。2017年8月中旬，徐秀华到北京公司总部开会，会议决定在2017年8月20日左右停止继续发展下线会员报单、停止会员积分返利提现。徐秀华的积分都用于卖给下线会员报单，一部分是转账到徐秀华儿子朱某1账户。徐秀华资金去向是给下线会员发工资，全部通过其农行账户；拿钱买中梁的房子和车子等。其不清楚徐秀华赚了多少钱的事实。2、证人朱某1的证言，证明朱某1是被告人徐秀华的儿子。徐秀华在2015年左右加入“诺比邻”公司会员，徐秀华说她前后直接推荐发展下线会员由留荣申、武巧红、潘某1、黄莲娇、张某1、徐某1等，因下线会员有几个做的很好，她的等级晋升很快。其知道会员点击积分可以兑换手机、水杯、电热毯、取暖器、胶原蛋白肽饮品等产品。徐秀华在大众新村71号开了金某2门店，负责为金某2发展下线会员报单，把其的尾号6637银行卡拿去用作金某2公司在丽水资金周转用。该卡除了其的工资，其余都是金某2公司的钱。2016年10月，其和徐秀华一起用该银行卡在中梁预定一套排屋（滨湖苑2栋一单元301室），付了定金10万元人民币。另一笔10万元可能是徐秀华帮其他人在中梁消费，其不清楚。过了几天，又用银行卡在中梁刷卡消费首付119万元，其中20万元是其自己或老婆的钱，89万元是工商银行卡（尾号6637）内转出的钱。2016年10月18日左右，其用工商银行卡（尾号6637）在中梁刷卡消费19.5元购买车位，帮“诸葛”叔叔刷卡消费17.5万元购买车位。2017年7月，其用农商银行卡（尾号0144）支付房子尾款215万元，其中190万元左右是从工商银行卡（尾号6637）卡内转账过来的，25万元是从叶某1银行卡转来的。另买房子还有60万是其在建设银行公积金贷款来的。2017年的一个周末，徐秀华说和叔叔陈某1在金华买了一辆宝马车，挂在其名下，该车的车款情况其不清楚的事实。3、证人陈某1的证言，证明其与被告人徐秀华是姘居关系。徐秀华在2015年下半年加入“诺比邻”公司会员，交999元会费成为会员，赠送了一个“鑫达通-诺比邻”机顶盒。徐秀华成为会员后主要发展亲戚朋友成下线会员，向他们介绍机顶盒可以看电视，还可以点广告赚钱。听徐秀华说她前后直接推荐发展下线会员由留荣申、武巧红、潘某1、黄莲娇等人。金品岛公司丽水门店就开在徐秀华住大众新村71号。因徐秀华下线会员有几个做的很好，徐秀华的等级就晋升很快，是总代理级别。2016年9月底，徐秀华聘请叶某1帮她做发展下线会员报单、提货等事情。2017年年初，金某2公司让区域代理级别代为发放其独立体系下的会员返利。会员通过点击广告赚积分，积分可以兑换手机、空气净化器、水杯、电热毯、取暖器、胶原蛋白肽饮品等产品。徐秀华通过点击广告返利积分和发展下线会员返利积分，将积分卖给下线会员报单，会员用现金购买该积分，具体卖了多少积分其不知道。2017年4月份，二人去金华买了一辆进口宝马Ｘ5汽车，是许某用他的银行卡刷卡68万元左右购买，登记在徐秀华儿子朱某1名下。2017年9月，金某2出现资金链断裂，无法给会员提现的事实。4、证人叶某2的证言，证明其于2015年8月18日经许某推荐成为“诺比邻”公司会员。2016年8月，“诺比邻”改为“金某2”。2017年6月6日，金某2网络商城开业启动大会时，其加入公司股份1%，40万元。其直接推荐的下线有徐秀华、陈某4。其主要在青田发展下线及会员入会、返利等具体方式情况。5、证人谭某的证言，证明谭某为经济·中国创新研究院院长、金某2（天津）网络科技有限公司董事长。经济·中国创新研究院是经济日报下面经济杂志的一个部门，于2015年成立，没有法人登记，有院长、名誉院长（陈某6）、秘书处（王某1等7人）和一个专家团队（二、三十人）。金某2（天津）网络科技有限公司注册股东是其、叶某5、尹某，但实际股东还有一个许某，股份比例是其51%、叶某530%（其中许某10%）、尹某19%。但四人有一个补充协议约定将其股份拿出20%给他们三人自由分配。公司实际办公地点在北京经济日报社文化创新工场6号楼三层。叶某5为总裁，负责运营；尹某任副总经理，负责技术；许某无职位。公司与研究院没有关系，因其为院长，就让研究院给公司做免费理论指导。公司主营业务是金某2网络商城，没有开展实际业务，公司与北京金某2是两个公司，北京金某2的前身是“诺比邻”。叶某5、尹某、许某在其不知情的情况下私下成立北京金某2公司，为诺比邻套上天津金某2公司的外衣，继续从事诺比邻会员制发展业务。其在2017年5月25日、6月6日、7月18日、8月22日在北京召开会议：第一次会议其是澄清经济日报与北京金某2的关系。第二次会议是叶某5、尹某、许某提说用天津金某2公司股份去抵北京金某2公司会员的欠款，其就组织会议将天津金某2公司股份折抵给区域代理等级会员，他们商量好是40万元一股。第三次会议是告诉入股的会员天津金某2股东公司的发展方向并做了八个股东的情况调查，包括发展会员、欠会员多少钱等。第四次会议是变更股权，但大家都不愿意去工商局变更。其给北京金某2公司区域代理等级会员中有股权证的发了聘书，也让他们承诺不能从事没有授权的业务和违法业务。其对金某2的会员制情况、会员会费的交付、会员的返利发放、会员晋升的返利、区域代理等级会员的权限、会员名单等情况都不清楚。公司在2017年6月6日之后对区域代理建立“金某2股份交流群”微信群，都是区域代理以上级别，群里有20多人，主要宣传推广、上传下达、答疑解惑、协调解决会员问题的事实。6、证人朱某2、叶某3、季某、金某1、邱某1、俞某、陈某2、夏某1、叶某4、诸某等人的证言，证明朱某2、叶某3、季某、金某1、邱某1、俞某、陈某2、夏某1、叶某4、诸某等人成为金某2会员的时间、介绍人、资金投入、发展下线、收益、上下层级关系、所属体系等具体情况。三、被告人的供述与辩解1、被告人徐秀华的供述与辩解，证明“金某2”前身“诺比邻”，是北京鑫达通网络科技有限公司下属的一家运营公司。其直接发展的下线会员有武巧红、潘某1、黄莲娇、张某1、付菊花、留荣申、徐某1、留满香、陈某3友等人，具体下线成员发展的情况及会员返利其不清楚。公司会员入会、返利、提现、等级晋升等具体情况及2017年6月份，其被“金某2”公司聘为金某2（天津）网络科技有限公司市场监督管理委员会副主任、中国产业创新经营发展联盟丽水市理事会理事长。其用儿子朱某1的工商银行卡和叶某1的农业银行卡进行购买积分的资金流转。其于2016年9月底叫叶某1帮忙做下线会员报单、提货等事情，后于2017年年初期间让叶某1帮忙发放其名下会员的提现。公司将提现总金额打入叶某1银行账户，将提现清单发其微信，其把清单打印给叶某1，让叶某1发放。目前其名下返利大概700多人，是其、留荣申、黄某1三个体系一起的，每个体系至少200人左右。区域代理等级以上会员有独立体系，代理公司发放入会赠送产品和会员返利提现，丽水的区域代理有：张文琴、吴某2、郑建雄、刘益明（莲都）、曹微微、黄莲娇、潘某1、王小英、付余成、留荣申、耿丽美、黄某1、郑列文、洪芳芳、叶某2。郑建雄与叶丽玲一起做，黄莲娇与郑列文、熊某一起做，耿丽美与刘益明一起做。其做“金某2”传销盈利情况不清楚，其中有300多万给其儿子用于购买中梁的房子的事实。2、被告人黄莲娇的供述与辩解，证明其于2015年9、10月份经徐秀华推荐成为“诺比邻”公司会员。公司会员入会、返利、提现、等级晋升等具体情况。其于2016年12月份、2017年6月6日、2017年8月22日去北京经济日报社三楼开会了三次。之前会员积分返利提现由公司账户直接发放，到2017年4、5月份，公司就指定几个区域代理（其、徐秀华、刘益明、吴某2、郑建雄、张文琴、王小英、洪芳芳、曹微微、潘某1）有报单权和发放返利提现资格。其目前等级是区域代理Ｂ等级会员。其推荐了老公郑列文（2015年10月）、熊某、陈某7、邱某2、吴某3、施某6人。其与郑列文属于一个体系，郑列文线下会员名单也在其下线会员里。其负责管理二人的下线会员，郑列文负责点广告。其为管理建立“红某维5-让爱住你家”微信群，用于其收集积分、发通知等。另其还建立微信群“667668”，在群里发通知让他们告知下面的会员或将公司受理提现的名单和钱发给他们。其体系的会员人数大概800多个，具体数目其不清楚，有些人会有多个账户。其报单是用郑列文的工商银行卡账户和自己的农业银行卡。公司客服给其一份名单，上面有其下线会员名字、银行卡号、注册时间、推广积分、广告积分、申请提现积分、转出积分、2017年8月24日前的剩余积分等内容，名单里有500多人。2017年5月，公司让其代发工资，其共发了60万，用来抵购买公司1.5%的股份，公司给其发了股权证书的事实。3、被告人郑列文的供述与辩解，证明其是金某2公司区域代理Ａ等级会员，经妻子黄莲娇推荐于2015年10月加入诺比邻公司，其和黄莲娇在公司属于一个体系，其名下的下线会员都是黄莲娇的下线会员。线下会员由黄莲娇负责，她有微信群“红某维5-让爱住你家”与线下会员交流，其负责点广告和帮忙报单。其直接推的有黄某2、卢某、耿丽美。公司会员入会、返利、提现、等级晋升等具体情况。其知道的区域代理有：徐秀华、刘益明、吴某2、郑建雄、耿丽美、武巧红、黄莲娇、张文琴、曹微微、潘某1、留荣申。2017年6月，区域代理级别有为会员提现的权利，其用自己的工商银行卡（62×××00）给会员提现。2017年6月6日，黄莲娇又去北京开会，带回一本1.5%股权证书和两本“丽水市理事会副理事长”聘书。金某2公司为激励大家发展下线会员，除了会员返利外，还有旅游奖励。黄莲娇体系有500多人，其直接或间接发展的会员有100多人，具体人数不清楚的事实。4、被告人耿丽美的供述与辩解，证明其经郑列文推荐成为诺比邻公司会员，目前是金某2的区域代理Ｂ等级会员。金某2公司的前身是北京诺比邻技术有限公司，通过会员制经营发展，公司会员入会、返利、提现、等级晋升等具体情况。2017年，其去北京经济日报社三楼开会4、5次。2016年上半年，叶某5、尹某等人在丽水飞达大酒店组织丽水籍会员活动；2017年5、6月，谭某的秘书和许某先后两次组织丽水籍会员在国际大酒店组织培训，介绍公司会员制和推广金某2商城系统ＡＰＰ等；其都参加了。2017年6月6日以后，每个区域代理指定几人帮人注册，钱交给区域代理。区域代理有其、郑建雄、张文琴、郑列文、武巧红、黄莲娇、黄建翠、王小英、曹微微、洪芳芳、留荣申、吴某2、潘某1等人，同时也是《经济》中国产业创新经营发展联盟“丽水市理事会副理事长”。其于2016年9、10月份，晋升至区域代理，独立成立体系，在自己体系下发展下线会员，进行报单、积分提现、商城购物等服务。2017年年初后，会员返利提现由区域代理代发，其用老公刘益明的工行账户发放线下会员的提现。其发展下线人员有两、三百人，有些人有多个会员账户。2016年9月，公司申请注册“金某2平台”微信公众号进行宣传。2017年4月，公司成立金某2网上商城系统，会员可用积分在商城购物。其具体赚了多少其也不清楚的事实。5、被告人刘益明的供述与辩解，证明其经耿丽美推荐成为诺比邻公司会员，目前其是金某2的区域代理Ａ等级会员。公司会员入会、返利、提现、等级晋升等具体情况。2017年5月25日，其陪耿丽美去北京经济日报社三楼开会，谭某组织，讲金某2与经济日报社的关系和一些发展模式。2017年6月6日开始，公司指定区域代理指定帮人注册会员，钱或积分交给区域代理。区域代理有：耿丽美、徐秀华、郑建雄、张文琴、黄莲娇、曹微微、留荣申、吴某2、潘某1等人，耿丽美是《经济》中国产业创新经营发展联盟“丽水市理事会副理事长”。其与耿丽美的下线会员混在一起，二人一起管理，耿丽美负责微信群“金某2-耿丽美群”的管理，其负责下线会员报单和发工资。2017年，耿丽美晋升到区域代理Ｂ等级会员，发展的下线会员人数共计二、三百人。2017年6月份后，区域代理级别有为会员提现权利，公司将钱打到区域代理账户，由区域代理发给会员。公司是将钱打到其工行账户（62×××97），其将钱发给会员。40万元入股金某21%股份是耿丽美2017年6月6日去北京买的，其中20万元是代公司发放的下线会员提现，另外20万元是其转账给许某的事实。6、被告人郑建雄的供述与辩解，证明其于2015年9月经吴某2推荐成为诺比邻公司会员，目前是金某2的区域代理Ｂ等级会员。2016年8月份，诺比邻改为金某2。公司会员入会、返利、提现、等级晋升等具体情况。其于2016年春节前后、2016年8月、12月、2017年5月、6月6日、8月去北京参加会议五次，地点都是经济日报社三楼，谭某组织。2017年6月6日开始，公司指定几个区域代理帮人注册，新会员将积分或钱交给区域代理。区域代理有：其、徐秀华、刘益明、耿丽美、吴某2、张文琴、黄莲娇、王小英、曹微微、洪芳芳、留荣申、潘某1、武巧红、郑列文，他们同时也是《经济》中国产业创新经营发展联盟“丽水市理事会副理事长”。其有自己独立的体系，直接或间接发展线下会员人数为290人，有些人会有多个账户，其中张文琴级别最高，为区域代理。其直推的有十几人，最早的是叶丽玲。金某2在云和的工作室是其与叶丽玲于2017年2月份开始做的，平时是叶丽玲管理。叶丽玲不是区域代理，但是她有公司股份，也有报单、发工资的权利，她名下会员的报单、提现是其帮她发，其与叶丽玲在公司属于一个体系。其先后于2016年春节前后、12月份、2017年5月、2017年6月6日、2017年8月到北京参加公司活动。2017年6月6日，其花80万元购买公司2%的股份，被聘为《经济》中国产业创新经营发展联盟“丽水市理事会副理事长”的事实。7、被告人留荣申的供述与辩解，证明其于2015年9月经徐秀华推荐成为“诺比邻”公司会员，目前是金某2的区域代理Ａ等级会员。2017年公司指定几个区域代理做会员注册，会费的钱交给区域代理，其知道的区域代理有：刘益明、吴某2、郑建雄、张文琴、黄莲娇、王小英、洪芳芳、曹微微、潘某2。公司会员入会、返利、提现、等级晋升等具体情况。其有自己独立体系，线下会员人数在吴某2脱离之后只有80人左右，具体数目不清楚。其于2017年3、4月份在丽水飞达大酒店、2017年5、6月份在丽水国际大酒店、2017年先后3次到北京参加公司组织的活动的事实。8、被告人张文琴的供述与辩解，证明其于2015年11月经叶丽玲推荐成为“诺比邻”公司会员，目前是金某2的区域代理Ａ等级会员。后“诺比邻”股东叶某5、尹某等人注册成立“金某2”公司。公司指定几个区域代理做会员注册，区域代理有：其、耿丽美、刘益明、郑建雄、郑列文、黄莲娇、王小英、黄建翠、留荣申、洪芳芳、曹微微、吴某2、潘某1、武巧红等人。公司会员入会、返利、提现、等级晋升等具体情况。2017年6月份之后，会员提现通过区域代理发放，公司只给40%，剩余60%以积分形式发给区域代理，由区域代理用现金给会员提现，其先后用儿子吴斌豪建设银行卡（62×××55）和自己的建设银行卡（62×××89）为会员提现。其直推的人有叶某6、张某2、夏某2、吴某4、张某3、向某、王某2等。其体系下会员人数有100多人。其于2017年5、6月份在丽水国际大酒店两次、2017年先后3次到北京参加公司组织的活动，其于2017年6月6日用60万元购买公司1.5%股份，被聘为《经济》中国产业创新经营发展联盟“丽水市理事会副理事长”的事实。9、被告人王小英的供述与辩解，证明其于2015年9月经武巧红推荐成为“诺比邻”公司会员，目前是金某2的区域代理Ａ等级会员。2016年8月，“诺比邻”改为“金某2”公司。其于2016年12月份、2017年5月2日、5月24日、6月6日、7月份先后5次到北京经济日报社三楼开会，组织人都是谭某。其于2017年6月6日用40万元购买公司1%股份，被聘为《经济》中国产业创新经营发展联盟“丽水市理事会副理事长”。公司会员入会、返利、提现、等级晋升等具体情况。其直推的会员有：李运桃、倪某、毛某2、陈某8、徐某2、马某等。2017年6月后，只有区域代理有为会员注册、发放提现的权利，其用建设银行卡（62×××35）为会员提现。区域代理有：徐秀华、郑建雄、刘益明、耿丽美、吴某2、张文琴、黄莲娇、曹微微、洪芳芳、留荣申、潘某1、武巧红、潘某1，他们同时也是《经济》中国产业创新经营发展联盟“丽水市理事会副理事长”的事实。10、被告人洪芳芳的供述与辩解，证明其于2015年10月经郑建雄介绍成为“诺比邻”公司会员，目前是金某2的区域代理Ａ等级会员。2016年“诺比邻”改为“金某2”公司，其于2017年5月、6月6日到北京经济日报社三楼开会，组织人都是谭某。其于2017年6月6日用40万元购买公司1%股份，被聘为《经济》中国产业创新经营发展联盟“丽水市理事会副理事长”。公司会员入会、返利、提现、等级晋升等具体情况。其体系下会员人数未统计，大致有68人，直推会员有：张彩月、郭某、胡某2、张某4、蒋某、王某3英等。其用建设银行卡（62×××35）和工商卡（尾号9119）为会员提现返利的事实。11、被告人武巧红的供述与辩解，证明其于2015年9月经徐秀华推荐成为“诺比邻”公司会员，目前是金某2的区域代理Ａ等级会员。2016年，“诺比邻”改为“金某2”公司，公司会员入会、返利、提现、等级晋升等具体情况。其成为区域代理后有自己独立体系，体系下会员人数不清楚。直推会员有：王小英、潘某3、沈某、钟某、林某、陈某9等。2017年4、5月开始，由区域代理为会员报单、提现，其线下除了王小英下面的会员，其他会员报单、提现都由徐秀华操作。区域代理有：徐秀华、黄莲娇、郑列文、张文琴、王小英、耿丽美、刘益明、曹微微、郑建雄、留荣申、洪芳芳、吴某2等。2017年6月，其出30万、陈某8出10万，一起入股公司1%股份的事实。12、被告人曹微微的供述与辩解，证明其于2016年6月20日经耿丽美、刘益明夫妻介绍成为“诺比邻”公司会员。2016年，“诺比邻”改为“金某2”公司，公司会员入会、返利、提现、等级晋升等具体情况。目前其是金某2的区域代理Ａ等级会员。2017年6月6日，其花了40万购买公司1%股份，被聘为《经济》中国产业创新经营发展联盟“丽水市理事会副理事长”。其体系下会员人数不清楚，有些人会有多个会员账户。2017年5月开始，由区域代理为会员报单、提现，其为线下会员报单、提现、商城购物等服务，提现用其自己的工行卡（6222081210001716142）。区域代理有：徐秀华、黄莲娇、郑列文、张文琴、王小英、耿丽美、刘益明、潘某1、郑建雄、留荣申、洪芳芳、吴某2、武巧红、叶某7、叶某2、傅某、黄某1等的事实。13、被告人叶丽玲的供述与辩解，证明其于2015年10月经郑建雄推荐成为“诺比邻”公司会员，其目前是代理Ｅ级别会员。原“诺比邻”改为“金某2”公司。其于2016年12月、2017年6月6日、2017年8月22日到北京经济日报社三楼开会3次，组织人谭某。公司会员入会、返利、提现、等级晋升等具体情况。2017年4、5月，由区域代理给会员提现。2017年6月开始，公司指定几个区域代理为会员报单，其知道的区域代理有：徐秀华、黄莲娇、张文琴、王小英、耿丽美、刘益明、潘某1、郑建雄、留荣申、洪芳芳、吴某2、曹微微等。其虽不是区域代理，但在2017年去北京开会时入股公司，成为《经济》中国产业创新经营发展联盟“丽水市理事会副理事长”，所以有了报单、提现权，但因其文化水平不高，报单、发工资都是叫郑建雄帮忙，其名下会员都在郑建雄的微信群里，其与郑建雄属于一个体系。其直推的有叶某8、周某、叶某9、刘某2、张某1、张文琴等。郑建雄与其一起于2017年2月在云和××了××工作室，平时由其管理，其的等级比郑建雄低，为发展会员，这样其与郑建雄都有返利。其做到2017年6月份就没有再去工作室的事实。四、勘验、检查、辨认笔录1、被告人叶丽玲的辨认笔录，证明吴某2是参与组织、领导传销活动的嫌疑人之一的事实。2、电子数据检查工作记录，证明公安机关对被告人曹微微、黄莲娇、王小英、叶丽玲、洪芳芳、郑建雄、耿丽美、徐秀华等人扣押的手机、Ｕ盘等进行电子数据检查的具体情况。3、提取笔录，证明公安机关进入金某2网站，通过网页文件另存形式提取有关文件的具体情况。五、视听资料、电子数据Ｕ盘3只，证明公安机关从被告人曹微微、黄莲娇各扣押Ｕ盘一只，Ｕ盘中含案涉相关电子数据资料，及公安机关对被告人曹微微、黄莲娇、王小英、叶丽玲、洪芳芳、郑建雄、耿丽美、徐秀华等人手机进行电子数据检查的具体情况的事实。公诉机关提供的上述证据来源及形式合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以确认，并作为认定本案事实的依据。关于本案的争议焦点，综合全案的证据，根据查明的事实和相关法律规定，本院评判意见如下：1、关于各被告人在传销活动中有无起到组织、领导作用及各被告人能否认定为从犯的问题。经查，在案证据可以证实各被告人通过微信群对各自下线会员进行组织、管理、宣传，其中被告人徐秀华、郑建雄、叶丽玲还设立了门店，并负责新入会会员的注册报单、赠送产品提货和会员返利积分提现等工作，各被告人对于金某2传销活动在丽水市及部分周边地区的实施、金某2传销组织在丽水市及部分周边地区的建立和扩大起到了关键性的作用，故各被告人应认定为金某2传销活动的组织者、领导者，且不宜认定为从犯，各辩护人据此提出的辩护意见，本院不予采纳。2、关于各被告人间接发展的会员能否认定为各被告人发展参与传销活动的人员问题。本院认为，间接发展的会员也系在各被告人组织、领导下参与到传销活动中的人员，且各被告人可从其间接发展会员缴纳的会费中获取返利和报酬，故间接发展的会员人数应计入各被告人发展参与传销活动的人数，各辩护人据此提出的辩护意见，本院不予采纳。3、被告人叶丽玲是否构成情节严重的问题。经查，被告人叶丽玲、张文琴的供述、被告人张文琴提供的会员信息表、提现表、广告返利清单等证据能够相互印证证实被告人叶丽玲直接或间接发展参与传销活动的人员累计达120人以上，故被告人叶丽玲已达到组织、领导传销活动情节严重的情形，辩护人据此提出的辩护意见，本院不予采纳本院认为：被告人徐秀华、黄莲娇、耿丽美、留荣申、郑列文、郑建雄、叶丽玲、武巧红、刘益明、王小英、洪芳芳、曹微微、张文琴组织、领导参加者以缴纳费用的方式获得金某2会员的加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其中，被告人徐秀华、黄莲娇、耿丽美、留荣申、郑列文、郑建雄、叶丽玲情节严重，各被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人徐秀华、黄莲娇、耿丽美、留荣申、郑列文、郑建雄、叶丽玲、武巧红、刘益明、王小英、洪芳芳、曹微微、张文琴犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法对被告人武巧红、刘益明、王小英、洪芳芳、曹微微、张文琴从轻处罚，对被告人徐秀华、黄莲娇、耿丽美、留荣申、郑列文、郑建雄、叶丽玲减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人徐秀华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月26日起至2022年2月25日止）；二、被告人黄莲娇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；三、被告人耿丽美犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；四、被告人留荣申犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币二十五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；五、被告人郑列文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；六、被告人郑建雄犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币十三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；七、被告人叶丽玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；八、被告人武巧红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年十个月，并处罚金人民币八万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；九、被告人刘益明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年十个月，并处罚金人民币七万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；十、被告人王小英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币七万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；十一、被告人洪芳芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币七万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；十二、被告人曹微微犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；十三、被告人张文琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；十四、查封、扣押在案的被告人徐秀华组织、领导传销活动所得赃款购买的莲都区滨湖苑2幢1单元301室房产（除去朱某1住房公积金贷款六十万元外）和宝马车予以没收，上交国库；被告人徐秀华、黄莲娇、耿丽美、留荣申、郑列文、郑建雄、耿丽美、叶丽玲、武巧红、刘益明、王小英、洪芳芳、曹微微、张文琴的违法所得予以追缴，上交国库；扣押在案的作案工具，予以没收。上述款项限本判决生效之日缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长何跃燕人民陪审员金烨人民陪审员陈淑平二〇一九年三月二十七日书记员魏小云

广西壮族自治区贵港市港北区人民法院刑事判决书（2020）桂0802刑初409号公诉机关广西壮族自治区贵港市港北区人民检察院适用程序速裁程序被告人宋家明，男，1987年2月15日出生，籍贯广西壮族自治区贵港市港**，汉族，小学文化，无业，住贵港市港**。曾因犯盗窃罪，于2018年2月12日被本院判处有期徒刑十个月，于同年10月27日刑满释放。又因涉嫌犯盗窃罪，于2020年5月21日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。立案日期2020年9月3日开庭日期2020年9月10日指控意见公诉机关根据港北检刑检刑诉［2020］341号起诉书，指控被告人宋家明犯盗窃罪，建议判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。辩护意见被告人宋家明对起诉书指控事实无异议，认罪认罚并同意适用速裁程序。查明事实1、2020年1月13日凌晨，被告人宋家明发现李某涛停放在贵港市港北区金港大道南宁百货超市后门的一辆粉色台铃牌二轮电动车未上锁便将该车盗走，后销赃得款400元，已挥霍。2、2020年2月4日凌晨2时许，被告人宋家明闲逛至贵港市港北区中山中路俊美酒店对面的一心堂药店，发现该药店没有关门，便上到四楼房间，盗走杨某辉放在房间电脑桌上的蓝色小米MI8手机（价值人民币1400元）、金色苹果6S手机、银灰色苹果6S手机共三台，其中蓝色的小米MI8手机由宋家明使用，金色苹果牌6S手机被宋家明送给朋友使用，灰色苹果牌6S手机被宋家明销赃，得款200元已被宋家明挥霍。3、2020年4月24日凌晨4时许，被告人宋家明在贵港市港北区宏桂广场12楼的阳台通过窗户攀爬进入泰康人寿保险公司内，盗走黄某英放在公司办公室的电脑桌上的黑色联想牌笔记本电脑（价值人民币1700元）、银灰色惠普牌笔记本电脑（价值人民币750元）各一台，并将盗得的二台电脑销赃，得款800元已挥霍。综上所述，被告人宋家明实施盗窃三起，盗窃物品共价值人民币4450元。案发后，公安机关已将涉案的一台小米MI8手机、联想牌笔记本电脑和惠普牌笔记本电脑各一台分别返还受害人杨某辉和黄某英。本院意见被告人宋家明的行为构成盗窃罪，其具有是累犯的法定从重情节和如实供述自己罪行并自愿认罪的从轻情节。判决主文一、被告人宋家明犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月21日起至2021年2月20日止。罚金限于判决生效之次日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人宋家明分别退赔受害人李某涛粉色台铃牌二轮电动车一辆、退赔受害人杨某辉金色苹果6S手机、银灰色苹果6S手机各一台。三、追缴被告人宋家明的违法所得人民币八百元，予以没收，上缴国库。判决依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第四十七条、第六十四条。上诉权利如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员王艺二〇二〇年九月十日法官助理梁兆喜书记员李红裕