䅳某生产、销售有毒、有害食品一审刑事判决书广东省东莞市第三人民法院刑事判决书（2016）粤1973刑初378号：东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉（2016）237号起诉书指控被告人关某犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2016年2月16日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于2016年3月17日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派代理检察员连丽珊出庭支持公诉。被告人关某及其辩护人李元祥到庭参加诉讼。现已审理终结东莞市第三市区人民检察院指控称，2007年11月份开始，被告人关某在东莞市横沥镇天桥路桃苑管理处3号经营兴健饮食店。2015年10月份，关某为增加麻辣烫的口感，多次购入罂粟壳粉用作熬制调料，并使用熬制成的调料制作麻辣烫以销售。2015年11月9日，公安机关对兴健饮食店进行检查时，现场缴获罂粟壳粉末438克。经中国广州分析测试中心鉴定，在缴获的汤料中检验出吗啡（1276μｇ／ｋｇ）、可待因（1614μｇ／ｋｇ）、罂粟碱（912μｇ／ｋｇ）、蒂巴因（2504μｇ／ｋｇ）、那可丁（794μｇ／ｋｇ）成分；在缴获的罂粟壳粉检验出吗啡（5.4×104μｇ／ｋｇ）、可待因（1.2×105μｇ／ｋｇ）、罂粟碱（9.1×104μｇ／ｋｇ）、蒂巴因（2.4×105μｇ／ｋｇ）、那可丁（8.6×104μｇ／ｋｇ）成分。公诉机关提供了现场勘查笔录、现场图及现场照片、搜查证、搜查笔录，罂粟壳粉438克，中国广州分析测试中心检验报告，抓获经过、原籍材料、扣押决定书、扣押清单、商铺租赁合同、工商营业执照、卫生许可证，审讯录像一盒。证人马某、李某的证言，被告人关某的供述、辨认照片和指认照片等证据。公诉机关据此认为被告人关某无视国法，在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以生产、销售有毒、有害食品罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人关某对公诉机关起诉指控的事实、罪名均无异议，未提出辩解意见。被告人关某的辩护人提出被告人犯罪情节轻微、认罪悔罪的辩护意见，请求对被告人从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人关某犯生产、销售有毒、有害食品罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认

5汪年友生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书江苏省灌南县人民法院刑事判决书（2018）苏0724刑初4号：江苏省灌南县人民检察院以灌检诉刑诉［2017］360号起诉书指控被告人汪年友犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省灌南县人民检察院指派检察员孟德立出庭支持公诉，被告人汪年友到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年8月底至9月初，被告人汪年友在其本县百禄镇百禄街经营的连友熟食店内制作熏烧肉的过程中，为提升熏烧肉的口感，增加熏烧肉销量，将罂粟茎秆添加在制作熏烧肉的老汤、酱汁等原料中熬制，并对外销售，非法获利数百元。经检测，其制作熏烧肉的酱汁中国家明令禁止添加的罂粟碱含量为48.4μｇ／ｋｇ、可待因含量为113μｇ／ｋｇ、那可丁含量为15.3μｇ／ｋｇ、帝巴因含量为11.4μｇ／ｋｇ；其制作的熏烧肉中国家明令禁止添加的罂粟碱含量为19.2μｇ／ｋｇ。另查明，被告人汪年友已退出全部违法所得。上述事实，被告人汪年友在庭审过程中亦无异议，并有经当庭举证、质证的证人汪某、潘某、沈某1、张某的证言，灌南县公安局扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、提取笔录、江苏中谱检测有限公司Ｊ17091713、Ｊ17091714号检验检车报告、情况说明，江苏省非税收入一般缴款书（灌南县），江苏省灌南民丰村镇银行有限责任公司现金缴款单，灌南县公安局出具的发破案经过、抓获经过、户籍证明等书证等证据证实，足以认定本院认为，被告人汪年友在生产、销售熏烧肉过程中，将罂粟茎秆添加在制作熏烧肉的老汤、酱汁等原料中熬制，导致其制作的熏烧肉中含有国家明令禁止添加的罂粟碱含量达19.2μｇ／ｋｇ，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪。公诉机关指控被告人汪年友犯生产、销售有毒、有害食品罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人汪年友案发后积极退出全部违法所得，归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人汪年友犯罪情节较轻，有悔罪表现，同时没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以对其宣告缓刑。据此，为了维护市场经济秩序，打击刑事犯罪，根据被告人汪年友犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第五十二条，第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人汪年友犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内向本院一次性缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人汪年友在缓刑考验期内，不得从事食品生产与销售的相关活动。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长王永仑人民陪审员惠康英人民陪审员程玉超二〇一八年三月二十八日书记员郑磊

四川省乐至县人民法院刑事判决书（2020）川2022刑初44号公诉机关四川省乐至县人民检察院。被告人严林清（绰号“严老三”），男，1965年4月15日出生于四川省盐边县，汉族，小学肄业，无业，户籍所在地及住址盐边县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月9日被乐至县公安局刑事拘留，经乐至县人民检察院作出不批准逮捕决定，于2016年5月14日被乐至县公安局监视居住，严林清在被监视居住期间脱逃，于2019年12月25日被攀枝花市公安局西区分局抓获，同月29日被乐至县公安局刑事拘留，于2020年1月15日被乐至县公安局逮捕。现羁押于乐至县看守所。四川省乐至县人民检察院以乐检刑诉（2020）73号起诉书指控被告人严林清犯诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院同日立案受理，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐至县人民检察院指派检察员牟施润出庭支持公诉，被告人严林清到庭参加诉讼。现已审理终结。四川省乐至县人民检察院指控，2015年3月12日，被害人姜某之子姜某1因涉嫌贩卖、制造毒品罪被乐至县公安局抓获，姜某1之妻黄某1将此事告知了姜某姨妹陈某，陈某通过其朋友被告人严林清找到宋某（已判决）帮忙处理姜某1贩卖、制造毒品案件的有关事宜。2015年3月至2016年3月期间，被告人严林清伙同宋某虚构宋某曾是四川省攀枝花市禁毒警察，是四川省攀枝花市发改委主任，现任四川省发改委攀西能源批复处处长等身份，多次向姜某及家人、朋友介绍宋某具有以上身份以骗取姜某及家人的信任。被告人严林清、宋某以宴请公安机关工作人员、帮助姜某1聘请律师调阅卷宗材料给姜某等人看阅、承诺帮姜某1办理取保候审并对其从轻判处、姜某1涉案毒品数量大需增加律师费、法院合议需用钱打理关系及姜某1在被判处无期徒刑后承诺花钱上诉可改判有期徒刑等为由，向姜某索要财物。被告人严林清利用在宋某和姜某之间搭线要钱的便利，编造找人帮姜某1审核驾照、给姜某1律师费用、处理姜某1涉案车辆等理由向姜某索要钱财。被告人严林清以上述方式从姜某处索要财物共计15.35万元。另，被告人严林清到案后自愿如实供述自己的罪行。被害人姜某之子姜某1因犯贩卖、制造毒品罪于2016年2月23日被资阳市中级人民法院判处无期徒刑、剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。并有1.户籍证明等书证；2.证人陈某等人的证言；3.被害人姜某的陈述；4.被告人严林清的供述与辩解；5.辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人严林清的行为构成诈骗罪，具有如实供述、自愿认罪认罚的量刑情节，建议判处被告人严林清有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金八万元到十三万元。诉请本院依法判处。被告人严林清对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪认罚。本院查明的事实与公诉机关指控的一致。另查明，同案宋某被本院（2016）川2022刑初223号刑事判决书认定诈骗金额4.2万元，其退赔了被害人姜某损失2万元。上述事实，被告人严林清在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、嫌疑人基本情况、户籍信息、身份证复印件、调取证据清单及通知书、辨认笔录及照片、协助查询财产通知书、农行交易明细、信息清单及明细、银行交易存根、聘请律师协议及费用收条、住宿情况、电话开户信息及通话清单、办事费用清单、提取笔录及光碟、情况说明、退款资料、收条及合同、刑事附带民事诉状、现场勘验笔录、被害人姜某的陈述、同案宋某的供述、证人陈某1、李某、黄某1、陈某2、鄢某、黄某2、彭某、雷某、谢某、张某1、张某2、曹某、陈某3、况某、肖某1、肖某2的证言、抓获说明、到案经过、刑事判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人严林清以非法占有为目的，虚构事实，单独或伙同他人骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控成立，量刑建议适当，予以采纳。被告人严林清到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。根据被告人严林清犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人严林清犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年12月25日起至2023年11月18日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人严林清退赔被害人姜某损失15.35万元（同案宋某已退赔了被害人姜某损失2万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长杨光人民陪审员唐鸿军人民陪审员杨丹二〇二〇年四月二十二日法官助理刘秋菊书记员贺海生

王佃元、张道永盗窃罪一审刑事判决书山东省禹城市人民法院刑事判决书（2014）禹刑初字第66号：禹城市人民检察院以禹检刑诉（2014）68号起诉书指控被告人王佃元、张道永犯盗窃罪，于2014年7月24日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2014年8月28日公开开庭审理了本案。禹城市人民检察院指派检察员曲敬克、刘婧出庭支持公诉，被告人王佃元及其辩护人刘会才、被告人张道永及其辩护人徐光刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结禹城市人民检察院指控，2013年上半年，被告人王佃元、张道永预谋盗窃原油。经张道永介绍，王佃元与想收购原油的符某某（另案处理）取得联系，双方商定符某某以每吨3500元的价格从王佃元手中收购原油。随后王佃元联系到修某某等人，并商定从禹城市某村北田地内的ＴＡ4-Ｘ60井（俗称60井）上接管盗取“套管油”。每次盗油之前，先由张道永或王佃元与符某某电话联系，同时王佃元电话联系、召集王某甲等人。确定能够偷油后，符某某或其司机徐某某（现在逃）驾驶油罐车从广饶县上高速至京福高速平原南出口下，由王某甲、王某乙负责在油井附近望风并从采油机内接管盗窃原油。修某某负责接手油罐车后将车开至60井上装原油，装完原油后交至符某某或徐某某手中，符某某或徐某某驾车沿高速公路返回广饶县，由符某某将原油卖至广饶县吉泰化工有限公司。2013年9月底前后，经张道永介绍并征得王佃元同意，王某丙（现在逃）加入并负责接手罐车后驾车到井上，或者在井上望风、盗油。2013年9月24日，张道永从天津回到禹城，之后张道永领符某某的罐车到交接地点。自2013年5月份至10月份，王佃元组织该团伙共同在禹城市辛店镇辖区60井上盗窃原油75.92吨，价值402376元。其中张道永参与8起、盗窃原油49.69吨，价值263357元。截至案发，符某某向王佃元支付购油赃款共计26万余元，由王佃元向张道永等人分配赃款。公诉机关认为，被告人王佃元、张道永以非法占有为目的，采用秘密手段盗窃公私财物，王佃元盗窃数额特别巨大，张道永盗窃数额巨大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人王佃元系累犯，依法应当从重处罚。被告人王佃元当庭供称，他与张道永共谋盗窃原油卖往广饶，张道永介绍他与符某某认识。每次偷油前有时候符某某与他联系，有时候张道永与他联系，他负责通知王某甲等人。张道永在天津时通过电话联系，2013年10月份回禹城后直接参与领车三次，负责上下高速护送，是符某某怕公安查住叫的张道永。一吨原油3500元，符某某通过银行转账将钱打到他的卡上，没有给过现金，而且打到卡上的钱包括他在东方肥牛饭店借给符某某后符某某还来的三万元欠款、符某某买车的钱（他卖给符某某一辆白色油罐车）、以及符某某单独给张道永的好处费等。张道永的好处费是每次500或者1000元，以前，他打到张道永卡上，张道永回禹城后当面给过5000元。张道永第一次领车他不知道。王某甲，修某某每个人大概有两、三次没参与。叫“双喜”的是修某某介绍来的。被告人王佃元的辩护人对罪名无异议，提出以下辩护意见，第一、事实方面，起诉书指控被告人王佃元的涉案价值计算不准确。符某某通过银行转账向被告人王佃元支付人民币253500元，其中还包括符某某支付给被告人张道永的护车费（1000-1500元∕次Ｘ18次）18000-20000元，应在253500元中扣除护车费后再推算原油的数量和价值。被告人供述五六月份盗窃原油两次给的现金涉及“原油3.5吨价值18550元”，现因被告人王佃元当庭否认，而又无其他证据佐证，不能计入盗窃数额。符某某给被告人王佃元转账的款项中包含车款26800元，王佃元的一辆白色油罐车转让给符某某，目前该车尚在广饶。第二、酌定量刑情节方面，被告人王佃元到案后认罪态度较好，如实供述自己的犯罪行为。被告人王佃元悔罪态度诚恳。第三、量刑方面，被告人王佃元的涉案价值剔除张道永的护车费等费用后远低于40万元，不属于盗窃数额特别巨大，应在三年以上十年以下量刑。综上，建议法庭对被告人王佃元从轻处罚或减轻处罚。被告人张道永辩称，他与王佃元一起吃饭，曾提起过“符某某打电话问这边有没有油”的事，后来他去天津打工，2012年至2013年9月底回禹城之前没有联系过王佃元，事前他没有和王佃元商量偷油，符某某和王佃元商量偷油他不知道。符某某找到他问上下高速的事，当时他对符某某说自己没在家没法帮忙。2013年9月底他回禹城后参与领车三次，是符某某叫的他，他负责接车，如果遇到查车的就找个人。王佃元也联系过并当面给他5000元好处费，之前没有给过。这5000元好处费是符某某一块打给王佃元的，每次1500元。听说过符某某借过王佃元的钱及买车这个事，但具体情况不清楚。王某丙是他的表弟，未介绍其参与盗窃。被告人张道永的辩护人辩称，第一、被告人张道永的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，而非公诉机关指控的盗窃罪。张道永主观上是帮助符某某收购石油，客观上没有参与盗窃，盗窃石油的犯罪行为系王佃元等人独立完成的。张道永护送符某某的车上下高速是和符某某商定的，张道永所得好处费是符某某另行给付的，与盗窃团伙无关。第二、被告人张道永参与购买石油两次，而非公诉机关指控的八次。第三、被告人张道永系从犯。第四、被告人张道永是初犯。请求法庭对被告人张道永从轻处罚。经审理查明，控辩双方争议焦点集中在四处，一是被告人王佃元的盗窃数额；二是被告人张道永触犯罪名；三是被告人张道永涉案金额及次数；四是“双喜”（即王某丙）加入盗窃团伙的介绍人是否是张道永。关于被告人王佃元盗窃数额，符某某通过银行卡转账共支付给被告人王佃元购油款253500元，按销赃价格每吨3500元计算，折算成原油吨数为72.42吨，再按原油市场价格每吨5300元计算，其盗窃价值为383826元，对此控辩双方均无异议。对符某某另外支付2万元现金的指控，只有符某某的证言，无其他证据印证，不能认定。被告人王佃元从253500元购油款中送给被告人张道永的5000元好处费是被告人王佃元对犯罪所得的分配。被告人王佃元及其辩护人辩称打到卡上的253500元钱包括符某某还来的三万元欠款、符某某买车的钱以及符某某单独给张道永的好处费等没有证据证实。关于被告人张道永触犯罪名，在符某某欲购买廉价原油而无货源、被告人王佃元能够盗取原油而无销路的情况下，被告人张道永经电话联络介绍二人认识，王佃元、符某某双方从而形成盗窃、销赃的犯罪链条。被告人张道永还承诺，如果符某某的车在高速公路上被查住其负责帮忙领车，张道永从中获取领车好处费5000元。被告人张道永在应当知道王佃元盗窃所得原油的情况下帮助其联系销路，并负责帮忙领车且从中获利，应视为事前参与预谋，事后参与掩饰隐瞒犯罪所得，其行为构成盗窃罪。每次实施盗窃之前，王佃元与王某甲根据具体情况作出决定，张道永负责（或电话联系或直接参与）领车，未直接参与盗窃，且其作用并非不可或缺，起次要作用，可认定为从犯。关于被告人张道永涉案金额及次数，有其与符某某和被告人王佃元的电话通话清单、车牌号津Ａ7ＸＸＸＸ、车牌号鲁Ｎ7ＸＸＸＸ运油车在高速公路行驶轨迹信息、七份过磅单（过磅单8、单9、单10、单14、单17、单18、单19）、被告人王佃元的当庭供述“张道永在天津时通过电话联系领车，2013年10月份回禹城后直接参与领车三次，负责上下高速护送”、被告人张道永当庭供述“2013年9月底回禹城后参与领车三次”证实，被告人张道永参与盗窃八次，其中2013年10月份之前参与五次，有过磅单五份，2013年10月份参与三次，有过磅单二份，一次无过磅单，过磅单七份相加证实其盗窃原油44.13吨，价值233889元。张道永于2013年10月份参与的这三次中，依日期先后排序前一次、后一次有过磅单，中间一次无过磅单，无过磅单的这次根据运油车辆上下高速公路的载重差别可以认定车上有盗窃来的原油及重量，能够确定本次盗窃原油的事实，但不能确定原油纯度即含油量、含水比例等（曾有2013年8月3日的过磅单8含油水各半），亦不能排除该车原油与后一次合并过磅形成一份过磅单的可能性，依照疑罪从无的原则，不再重复计算该次盗窃的原油吨数及价值。辩护人据此辩称张道永2013年10月参与购买石油两次，及张道永以前在天津未参与的意见不成立。关于被告人张道永是否是王某丙加入盗窃团伙的介绍人，张道永当庭否认，仅有同案犯修某某的供述称张道永介绍的，王佃元供述称是修某某介绍的。现因王某丙在逃，无从确认。综上所述，2013年上半年，被告人王佃元、张道永预谋盗窃原油。经张道永介绍，王佃元与想收购原油的符某某（另案处理）取得联系，双方商定符某某以每吨3500元的价格从王佃元手中收购原油。随后王佃元联系到王某甲、王某乙、修某某等人，并商定从禹城市辛店镇苏庄村北田地内的ＴＡ4-Ｘ60井（俗称60井）上接管盗取“套管油”。每次盗油之前，张道永或王佃元先与符某某电话联系，同时王佃元电话联系、召集王某甲等人，确定能够偷油后，符某某或其司机徐某某（现在逃）驾驶油罐车从广饶县上高速至京福高速平原南出口下，王某甲、王某乙负责在油井附近望风并从采油机内接管盗窃原油，修某某负责接手油罐车后将车开至60井上装原油，装完原油后交至符某某或徐某某手中，符某某或徐某某驾车沿高速公路返回广饶县，符某某将原油卖至广饶县吉泰化工有限公司。2013年9月底前后，王某丙（现在逃）加入并负责接手罐车后驾车到井上，或者在井上望风、盗油。2013年9月底，张道永从天津回到禹城，之后张道永领符某某的罐车到交接地点。自2013年5月份至10月份，王佃元组织该团伙共同在禹城市辛店镇辖区60井上盗窃原油72.42吨，价值382376元。其中被告人张道永参与盗窃八次，盗窃原油44.13吨，价值233889元。截至案发，符某某向王佃元支付购油赃款共计253500元，由王佃元向张道永等人分配赃款，2013年9月底张道永收取王佃元好处费5000元。被告人王佃元因犯盗窃罪被判处有期徒刑于2009年8月10日被假释，假释期至2011年6月3日止。本次犯罪距离假释期满不满五年。上述事实有下列经当庭举证、质证、认定的证据证实：书证15份1、户籍证明2份，证实被告人王佃元、张道永的自然人身份情况，二被告人犯罪时均达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。2、禹城市公安局刑警大队出具抓获经过1份，证实张道永、王佃元抓获日期及经过。3、禹城市公安局扣押清单物品清单、发还物品清单，附扣押物证照片3张，证实扣押张道永黑色手机1部、现金6000元整；扣押王佃元现金1300元整、比亚迪轿车钥匙1把。现金发还给了临盘采油厂四矿采油十六队。4、广饶县看守所羁押证明1份，证实2013年10月19日至11月16日被告人王佃元羁押于广饶县看守所。5、临邑县人民法院刑事判决书复印件1份、禹城市人民法院刑事判决书复印件1份、山东省齐州监狱证明复印件1份，证实被告人王佃元构成累犯的事实。6、临盘采油厂采油四矿采油十六队出具证明1份，证实2013年以来石油原油收购平均价格为5300元／吨。7、广饶县公安局提供的符某某向吉泰化工公司出售原油的过磅单19份，证实被盗原油的数量及去向。8、户名张道永的中国移动通话详单1份，时间为2013年8月、9月、10月三个月份，证实其8次参与盗窃时间段内与王佃元、符某某频繁联系的事实。9、高速集团禹城收费站出具的行驶轨迹信息1份共9张，证实津Ａ7ＸＸＸＸ号、鲁Ｎ7ＸＸＸＸ号运油车“先是在广饶口上、平原南口下，然后平原南口上、广饶下”特定线路行驶时间、车载重量等。以上8-9书证张道永手机与符某某或王佃元的手机通话频繁集中的时间段，与运油车辆在高速的行驶轨迹时间、过磅单过磅时间基本吻合，证实团伙盗窃原油及销赃的过程。10、符某某邮政储蓄银行交易明细查询单1份，证实符某某汇出油款情况。11、王佃元邮政储蓄银行交易明细查询单1份，证实王佃元收到油款情况。以上10-11书证证实符某某多次转出钱款的金额和时间，与王佃元收到转账的钱款数额和时间相一致。12、临邑县农村信用社提供的账户名为赵某某，王佃元持有，农村信用社银行卡交易明细1份，证实收到油款45500元。13、广饶农村信用社迎宾分理处提供的账户名为张某甲，农村信用社银行卡交易明细1份，证实2013年10月18日，张某甲账户向赵某某账户转入45500元。书证10-13，证实符某某通过银行转账，向王佃元支付共计253500元。14、涉案车辆照片共4张（津Ａ7ＸＸＸＸ、鲁Ｎ7ＸＸＸＸ），证实符某某拉油所用车辆情况。、证人证言1、证人符某某，男，32岁，于2013年10月19日、20日、22日、23日、24日、30日、31日、11月1日在广饶县公安局广饶街道派出所、广饶县看守所所作证言共8份，证实他以3500元／吨的价格从王佃元手中购买原油，通过现金或银行转账形式支付油款20余万元。经其辨认，过磅单19份均系从王佃元手中购原油后卖到吉泰公司时的过磅单。都是他前一天晚上到德州去买王佃元的原油，次日卖给吉泰公司。2、证人张道永（30岁）于2013年10月26日、2014年1月7日三次在广饶县公安局经济开发区派出所所作证言，证实其收购符某某从德州弄来的当地人盗窃所得原油的事实。符某某有2辆六轮罐车。2013年10月18日其公司按照符某某的要求将45500元油款打到“赵某某”的银行卡上。得知符某某被抓后，让公司职工把电脑存储的过磅单数据都删了。3、证人吕某（男，28岁，禹城市）于2013年11月17日在禹城市公安局辛店派出所所作证言，证实临盘采油厂采油四矿16队“临盘ＴＡ4-Ｘ60”简称“60井”的位置等基本情况及该井被盗过的事实。4、证人王佃元（女，24岁）于2014年1月2日在禹城市公安局刑警大队所作证言，证实2013年10月份，听说王某甲在禹城偷原油让公安发现，被公安机关上网追逃，并在其住处见过偷油的工具磨光机等。、同案犯供述1、同案犯王某甲（男，住山东省临邑县）于2014年1月2日在禹城市公安局所作供述，证实自2013年5月份开始，王佃元联系禹城市一个姓王叫“管子”的男子、他和修某某（禹城市人），在禹城市辛店镇苏庄村北田地内的60井上偷油的事实及分工情况。每次他都能从王佃元那里拿到1000-1500余元钱。2、同案犯修某某（男，住禹城市）于2014年4月12日在禹城市看守所的供述，证实修某某负责接手油罐车及其他人在共同盗窃过程中的分工情况，内容同王某甲一致。同时证明“管子”即王某乙，“双喜”即王某丙。、辨认笔录六份⑴、王佃元辨认盗窃原油现场“临盘ＴＡ4-Ｘ60＃”，附照片6张；⑵、张道永辨认修某某，附照片12张；⑶、王佃元辨认一起盗油的“双喜”即王某丙，附辨认照片12张；⑷、王佃元辨认盗窃原油罐车交接地点“平原县前曹镇南任村西高铁桥下”，附照片3张；⑸、王佃元辨认符某某的司机徐某某，附辨认照片12张；⑹、张道永辨认符某某的司机徐某某，附辨认照片12张。以上证据能够互相印证，足以认定本院认为，被告人王佃元、张道永以非法占有为目的，采用秘密手段盗窃公私财物，王佃元盗窃价值382376元，数额巨大，张道永盗窃价值233889元，数额巨大，二被告人的行为均已构成盗窃罪，公诉机关指控罪名成立。被告人王佃元因盗窃被判处有期徒刑于刑罚执行完毕（即假释期满）以后五年以内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人王佃元到案后认罪态度较好，如实供述自己的犯罪事实，可酌情从轻处罚。王佃元的辩护人“第一项253500元油款中包括被告人张道永的护车费、包含符某某车款26800元”的辩护意见无证据支持，不予采纳。其他对被告人王佃元从轻处罚的辩护意见与本案事实相符，予以采纳。被告人张道永在应当知道王佃元盗窃原油的情况下帮助其联系销路，并负责帮忙领车且从中获利，应视为事前参与预谋，事后参与掩饰隐瞒犯罪所得，其行为构成盗窃罪，被告人张道永在共同犯罪过程中起次要作用，可认定为从犯，依法应当从轻处罚。被告人张道永是初犯，可以依法从轻处罚。其辩护人第一项辩护意见中“被告人张道永的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，而非盗窃罪”、第二项辩护意见中“被告人张道永参与购买石油两次”的辩护意见不予采纳。其他对被告人张道永从轻处罚的辩护意见与本案事实相符，予以采纳。对被告人王佃元依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条（盗窃罪及其处罚）、第五十二条（罚金的裁量）、第五十三条（罚金的缴纳）、第六十五条（累犯）之规定，对被告人张道永依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条（盗窃罪及其处罚）、第五十二条（罚金的裁量）、第五十三条（罚金的缴纳）、第二十七条（从犯）之规定，判决如下一、被告人王佃元犯盗窃罪，判处有期徒刑八年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月19日起至2021年10月18日止），并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内一次性付清）；二、被告人张道永犯盗窃罪，判处有期徒刑三年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月19日起至2017年4月18日止），并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内一次性付清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长李桂兰审判员李冰峰人民陪审员梁云广二〇一四年九月十七日书记员肖翠

山东省昌乐县人民法院刑事判决书（2020）鲁0725刑初167号公诉机关昌乐县人民检察院。被告人韩红，女，1969年9月26日出生于山东省寿光市，汉族，大学文化，户籍地昌乐县，住昌乐县。2008年至2017年任昌乐经济开发区管委会（宝城街道）社保所所长。2018年12月6日因涉嫌犯挪用公款罪被昌乐县人民检察院取保候审。本院于2019年9月24日决定逮捕，同年9月26日执行逮捕，因不符合羁押条件未被羁押，同日被本院决定监视居住。2020年6月10日被本院决定监视居住。辩护人杨志明，山东高厚佳律师事务所律师。昌乐县人民检察院以乐检公诉刑诉（2019）220号起诉书指控被告人韩红犯挪用公款罪，于2019年3月4日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本院于2019年12月31日作出（2019）鲁0725刑初117号刑事判决书，以挪用公款罪判处被告人韩红有期徒刑六个月。宣判后，被告人韩红不服判决，向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。山东省潍坊市中级人民法院作出（2020）鲁07刑终67号刑事裁定书，以原审判决审判程序违法为由，将案件发回本院重新审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省昌乐县人民检察院指派检察员梁锦昌出庭支持公诉，被告人韩红及辩护人杨志明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年2月10日,韩红在担任昌乐经济开发区社保所所长期间，利用负责保管被征地农民社保补贴（存折）的工作便利，挪用孙富庄村被征地农民社保补贴91000元，用于偿还个人借款。2017年3月1日，韩红将挪用的91000元被征地农民社保补贴归还孙富庄村，挪用公款归个人使用超过三个月未还。针对上述指控的事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人韩红的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条的规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任，建议判处其有期徒刑六个月。被告人韩红辩称在昌乐县监察委员会有罪供述系被逼供诱供所做,不认可自己所做的供述；涉案资金不是公款，自己并没有保管孙富庄村的存折,钱是她借孙某2的，不构成挪用公款。申请调取谈话记录及讯问笔录的同步录音录像；申请证人孙某1、孙某2出庭作证，并提供与孙某1电话录音，以证实他们二人在昌乐县监察委员会做了虚假陈述；申请宋某出庭作证，并提供宋某书面材料一份，以证实其未保管孙富庄的存折；要求调取孙启华的存折交易明细，以证实其没有保管孙富庄的存折；并对公诉人提供的孙富庄退保明细未加盖孙富庄村委的公章，不予认可。辩护人发表三点辩护意见：一、涉案款项不能认定为公款。涉案资金为社保补贴，被补贴对象是被征地农民。根据昌乐县社保中心出具的2014年11月被征地退保明细表可以看出，该孙富庄村需退保的有孙某2、孙某1、魏爱芳、孙启华四个家庭，退保时退到了四人的存折上，后孙某2于2014年12月26日提出后存到另外存折上，至此补贴款领取工作的流程结束，不管孙某2的行为是否违法，相对于被告人来说款项的性质已经转化为孙某2的个人存款，不再是公款。二、韩红未保管补贴款存折，韩红未截留。孙某2收到昌乐县社保中心的补贴款存折后，补贴款由孙某2于2014年12月26日取出存入其另一存折，再到孙某2于2015年2月10日将该存折交给韩红后取款91000元之前，这一过程中韩红一直未保管存折。在本次庭审中韩红也提出了申请新的证人宋某出庭作证，以证实检察机关做了虚假的陈述。根据被告人与孙某1的通话录音证实，韩红在取款之前未保管该存折，从被告人自己提取91000元（分别为49000元和42000元）的事实也进一步证实，假设其他存折由韩红保管的话，怎么不将其他的一起提取呢？本案中公诉机关提交的孙某2及孙某1的证言与韩红提交的孙某1的证言前后矛盾，在两人未出庭作证的情况下，不能作为定案证据，故不能证明韩红保管存折。对于公诉机关提供的宋某的证言，非法院调取，且宋某没有出庭作证，不予认可。而韩红提供的宋某书面材料，可以推翻公诉机关提供的该证言。三、公诉机关提交的讯问笔录及证人证言系非法证据，不能作为定案的证据。被告人提交申请要求公诉机关提交完整的录音录像资料，但在法庭调查时，虽然公诉人向被告人解释只有2018年11月27日的录音录像，但是在法庭调查过程中，公诉人向法庭提交的证据有11月16日、17日、22日的笔录，既然该笔录作为证据向法庭提交，就应该有相关的录音录像资料予以证实，无论公诉人以任何理由不提交其他的录音录像，其作为证据的笔录，都会作为无效的证据。在庭前申请法院依法调取相关的录音录像，以证实监察委在讯问时是否存在逼供诱供等非法取证的情形，但直到现在被告人及辩护人只见到2018年11月27日不完整的录音录像，申请非法证据排除的程序也未启动，因而该证据在未排除之前，不能作为定案依据。综上所述，被告人借用的是孙某2个人的资金，并非公款，没有利用职务之便挪用公共资金，故不构成挪用公款罪。经审理查明，2015年2月10日,韩红在担任昌乐县经济开发区社保所所长期间，利用保管被征地农民社保补贴款的职务便利，挪用孙富庄村被征地农民社保补贴91000元，用于偿还个人借款。2017年3月1日，韩红将挪用的91000元被征地农民社保补贴归还孙富庄村。挪用公款归个人使用超过三个月未还。上述事实，有经庭审质证后确认的下列证据证实：1、证人证言（1）孙某2证言证实，他从2007年开始担任孙富庄村支部书记。2013年5月份，韩红联系他说县里要退还征地农民社保补贴，让他报上有企业保险的人顶名，他报了他自己、孙某1、魏爱芳、孙启华。2014年底，县社保将120000多元的社保补贴款打到了这四个人的银行账户，韩红让他先把钱放到村里。他和村文书孙某1一起到农村信用社，新办了存折，用孙某2的存折存了90000多元，用孙启华的存折存了30000多元，两个存折都由韩红保管，密码也告诉了韩红。2017年3月份左右，韩红给了他一张以他的名义开的91000元的存单和两个存折，但他的存折上只有1000多元。2017年7、8月份，开发区开会要求将补贴款退到财政所，他把存单和存折给了韩红，韩红给他写了一个收到条。2017年11月，韩红让他把存折拿回去把钱存到财政所，他就将钱打到了财政所账户。他与韩红之间没有任何经济往来，韩红也没向他借过钱。（2）孙某1于2018年11月16日所做证言证实，他从1988年起任孙富庄村文书。2014年左右，孙某2说县里要还他村120000元被征地农民社保补贴款，并要了他的身份证、存折，还要了谁的他想不清了。2014年底，120000多元的社保补贴打到了孙某2报的几个银行卡上，孙某2说韩红要着将钱存到一个存折上，他和孙某2、韩红一起去了农村信用社将120000多元钱存到了孙某2和孙启华的存折里，孙某2的存折上存了90000多元，孙启华的存折上存了30000多元，两个存折交给了韩红保管，并告诉了韩红密码。2017年6、7月份，孙某2将一张91000元的存单和一个存折交给他，他给了韩红。2019年7月30日孙某1所做证言证实，2018年11月16日所做的证言他看过，一开始没找到老花镜，工作人员给他读的，后来找到老花镜他又看了一遍，读的和看到都与他说的相符，他就在材料上签了字。2018年底，韩红给他打了电话，具体时间记不清了，好像是中午头，电话的具体内容记不清了，大体是关于社保补贴怎么缴回开发区的事。韩红给他电话，说的事，他也没考虑太多，再说了这些事都不是他个人经办的，孙某2和他一块办的。当时他喝了酒，韩红在电话中老抢他的话，他也没有考虑太多，应付应付算了。韩红没有说录音，要知道录音，他肯定考虑清楚再说。（3）魏爱芳证言证实，她对支取被征地农民社保补贴不知情，是她丈夫孙某2办理的。（4）孙启华证言证实，他没有支取过失地农民社保补贴，2014年左右，村支部书记孙某2曾借用本人身份证开过银行卡，做什么用他不清楚。（5）徐延茂证言证实，他在昌乐县分理处工作过，2017年3月1日给孙某2存款91000元不是自己办理的，因为自己在银行担任保安，有时候代理人没拿身份证的时候，经常用自己的身份证办理业务。（6）宋某的证言证实，她2010年至2019年12月份在昌乐县开发区管委会社保所工作。当时，昌乐县社保中心把社保补贴打到村里提供的账户上后，他们社保所就把存折或银行卡让村里拿回去了，孙富庄的存折是谁拿回去的，她记不清了，孙富庄的存折拿回去之后，钱是怎么提的，怎么保管的，她就不知道了。2、书证（1）被征地农民退保明细表、被征地农民养老保险退保单据证实，2014年11月19日昌乐县社保中心向孙某2账户内打入31027.64元，向魏爱芳账户内打入32149.25元，向孙启华账户内打入31027.64元，向孙某1账户内打入29780.35元，共计123984.88元。（2）银行交易明细、存取款凭证证实，2014年12月26日，孙某2账户里存入91987.71元钱，经办人为孙某2。（3）银行存取款、转账凭证证实，2015年2月10日，孙某2账户给王红美转账49000元，经办人为韩红；孙某2账户提取现金42000元，经办人为韩红，向王红美账户里存入52000元，经办人为韩红。（4）银行存取款凭证证实，2017年3月1日，经办人徐延茂用孙某2的名开了一张91000元的存单，该存单于2017年3月11日提取，又用孙某2的名开了存单。2017年11月9日，县社保中心退回的123984.88元全部存入昌乐县经济开发区管委会财经处。（5）鲁人社发（2013）35号文件、鲁人社发（2014）39号文件证实，被征地农民养老保险金，符合条件的应当退还给农民本人。（6）办案说明证实，被告人韩红挪用公款一案系群众举报，2018年11月22日昌乐县纪委人员将韩红送至纪委监委谈话场所，被告人韩红交待了犯罪事实。2018年11月23日对被告人韩红立案调查。（7）昌乐县经济开发区管委会文件、昌乐县经济开发区管委会出具证明证实，被告人韩红自2008年11月至2017年10月任昌乐县经济开发区社保所所长。（8）统一社会信用代码证书证实，昌乐县经济开发区系机关法人。（9）无犯罪记录证明证实，被告人韩红无犯罪前科。（10）户籍证明证实，被告人韩红的身份情况，案发时系完全刑事责任能力人。（11）商品房买卖合同、购房发票、认购书、记账凭证证实，韩红于2013年12月份在昌乐县国际花园小区购买住房一套。（12）孙富庄村退保明细，原件存于昌乐县，加盖昌乐县经济开发区人力资源和社会保障所的公章，证实共应退开发区孙富庄村97户村民社保补贴128230元。3、被告人的供述与辩解被告人韩红于2018年11月27日在昌乐县纪委监委3号谈话室的讯问笔录，由张志成、崔海静讯问，该讯问笔录有同步录音录像，证实:她在2013年至2017年担任昌乐县经济开发区社保所所长。2014年12月，昌乐县社保中心将被征地农民社保补贴拨付到开发区各村，统一存到支部书记的账户上，但她保管了孙富庄等4个村的补贴。2013年左右，她花70万元在国际花园小区买房，向王红美借了101000元钱，2015年初，王红美向她要钱，因为催得急，她就拿着孙富庄村被征地农民社保补贴的银行存折来到了昌乐县二中附近的昌乐农商行营业处，因孙富庄被征地农民的社保补贴是以该村支部书记孙某2的名义存的，她从孙某2的存折上先提了49000元转账给王红美，然后又提了42000元再加上自己的10000元打到了王红美的账户上。2017年3月，她要了孙某2的身份证，以孙某2的名义存了一张91000元的存单，把存单和存折一起给了孙某2。2017年6、7月份，东西管村村干部因贪污补贴款被调查，孙某2将存折给了她，她让孙某2将钱打到了财政所账户。本院认为，被告人韩红利用管理社保补贴的职务便利，挪用社保资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，予以确认。关于被告人和辩护人提出的辩护意见及所提证据，本院综合分析：1、关于同步录音录像，《中华人民共和国监察法》第四十一条规定，调查人员进行讯问及搜查、查封、扣押等重要取证工作，应当对全程进行录音录像。公诉机关提供的多份笔录，只有2018年11月27日所做笔录是讯问笔录，该笔录附有同步录音录像，未发现调查人员有刑讯逼供、诱供等情况。其他笔录均为调查谈话笔录，不属于讯问等重要取证工作，故被告人要求观看同步录音录像，没有法律依据；2、关于非法证据排除方面，根据非法证据排除规则，采用刑讯逼供等非法收集的被告人供述和采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述，应当予以排除，而“刑讯逼供等非法方法”是指使用肉刑或者变相肉刑，或者采用其他使被告人在肉体上或者精神上遭受激烈疼痛或者痛苦的方法。根据韩红自己当庭陈述调查人员在谈话或者讯问时的行为，被告人韩红2018年11月27日所做的有罪供述的讯问笔录，附有同步录音录像，本院认为并不存在“刑讯逼供等非法方法”。关于证人证言，调查人员依法询问孙某2、孙某1并制作了笔录，没有证据显示二人是在暴力、威胁情况下所做证言。对于被告人韩红在孙某1不知情的情况下电话录音，调查人员又对孙某1进行了核实，孙某1做了解释。二证人亦向本庭表示，一切问题均在监察委反映清楚，故本院采纳二证人在监察委做的证言，不需出庭作证。3、被告人要求调取孙启华存折交易明细、申请宋某出庭作证，本院认为现有证据能够证实被告人韩红的犯罪行为，孙启华的存折明细与本案无关，证人宋某的证言也证实其对孙富庄存折的后续处理并不知情，均不能说明孙某2存折不在韩红手中，故不再调取；4、关于孙富庄退保明细，本院认为加盖昌乐县经济开发区人力资源和社会保障所的公章，就能够证实涉案款项应发放给孙富庄97户村民；5、关于定罪方面，被告人韩红在2018年11月27日的供述与证人证言、书证相互印证，均能证实涉案款项属于昌乐县社保中心拨付的农民社保补贴款，该款一直由韩红保管并实际控制，该款在韩红管理期间仍属公款，韩红与孙某2之间不存在借贷关系，韩红将由自己保管的公款用以偿还自己借款，其行为构成挪用公款。综上，被告人的辩解意见及辩护人的辩护意见本院均不予采纳。被告人韩红挪用的公款已全部退回，可酌情从轻处罚。本案经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理贪污贿赂犯罪刑事案件适用法律若干问题的解释>》第六条之规定，判决如下：被告人韩红犯挪用公款罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长王春艳人民陪审员吴振华人民陪审员窦忠国二〇二〇年六月二十九日书记员陶梦晗

康某某交通肇事罪一审刑事判决书山东省济南市历城区人民法院刑事判决书（2013）历城刑初字第483号：济南市历城区人民检察院以济历城检刑诉（2013）385号起诉书指控被告人康某某犯交通肇事罪，于2013年11月12日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人莫某向本院提起附带民事诉讼。本院于当日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2014年5月27日、9月19日两次公开开庭合并审理了本案。济南市历城区人民检察院指派检察员李鲁平、孟祥金出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人莫某的诉讼代理人方帅、被告人康某某及辩护人李强到庭参加诉讼，附带民事诉讼被告人高某经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼。案件审理过程中，公诉机关以需要补充侦查为由，于2014年2月11日、6月9日两次建议延期审理，2014年3月10日、2014年7月8日提请恢复法庭审理。2014年9月22日，附带民事诉讼原告人莫某以和解为由撤回附带民事诉讼。2014年9月25日，经济南市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结山东省济南市历城区人民检察院指控：2013年3月29日16时40分许，被告人康某某驾驶车牌号鲁ＡＥ6775的豪泺牌重型自卸货车沿山东省102线由东向西行驶。当车辆行至19ＫＭ处时，因操作不当，车辆驶入北侧铺道，将站在路边的被害人杨某某、杨甜某、王某、莫某撞伤，致使被害人杨某某当场死亡，被害人杨甜某经抢救无效死亡，被害人王某、莫某受伤。经法医鉴定：被害人杨某某系因颅脑及腹盆腔脏器严重损伤合并创伤性休克死亡，被害人杨甜某系因高位颈髓及腹盆腔脏器严重损伤合并创伤性休克而死亡。案发后，被告人康某某拨打了报警电话并在现场等候公安机关的处理。经济南市公安局交通警察支队历城大队认定，被告人康某某负事故的全部责任。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了被害人陈述、证人证言、书证、现场勘验笔录及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人康某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条的规定，构成交通肇事罪。提请本院依法惩处。对公诉机关指控的犯罪事实被告人康某某无辩解。其辩护人的辩护意见是：被告人康某某系自首，且积极赔偿被害人的经济损失，依法可从轻处罚；被告人康某某应当承担事故的主要责任，在事故路口掉头的消防车辆应当承担次要责任。被告人康某某及辩护人未向法庭提交新的证据。经法庭审理查明：2013年3月29日16时40分许，被告人康某某驾驶超载的鲁ＡＥ6775豪泺牌重型自卸货车沿山东省Ｓ102线由东向西行驶。当车辆行至19ＫＭ处时，因操作不当，车辆驶入北侧铺道，将站在路边的杨某某、杨甜某、王某、莫某撞伤，停在路边的白色冬宏牌三轮摩托车、红色“ＴＵＮＩＮＧＢＡＮＧＭＡ”牌二轮电动车损坏，致使被害人杨某某当场死亡，被害人杨甜某经抢救无效死亡，被害人王某、莫某受伤。经法医鉴定，被害人杨某某系因颅脑及腹盆腔脏器严重损伤合并创伤性休克死亡；被害人杨甜某系因高位颈髓及腹盆腔脏器严重损伤合并创伤性休克而死亡；被害人王某左下肢骨折、双下肢皮肤脱套伤、右下肢骨折、创伤引起中度失血性休克，构成重伤二级。案发后，被告人康某某拨打了报警电话并在现场等候公安机关的处理。经济南市公安局交通警察支队历城大队认定，被告人康某某负事故的全部责任。案发后，肇事车辆车主高某支付被害人杨某某、杨甜某亲属丧葬费各20000元（已过付）。本案审理过程中，被告人康某某亲属赔偿被害人杨某某、杨甜某亲属经济损失各50000元人民币（已过付），赔偿被害人王某、莫某经济损失50000元和10000元人民币（均已过付），并取得对方的谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、济南市公安局交通警察支队历城区大队道路交通事故认定书证明，被告人康某某承担事故全部责任，杨某某、杨甜某、王某、莫某无责任。2、山东交院交通司法鉴定中心交通事故鉴定意见书证明，鲁ＡＥ6775豪泺牌重型自卸货车在实载状态下制动性能不合格；鲁ＡＥ6775豪泺牌重型自卸货车事故时的实际总质量约为64810ｋｇ；鲁ＡＥ6775豪泺牌重型自卸货车进入监控画面时的平均速度约为33ｋｍ／ｈ；本次事故形成过程系货车沿事发路段由东向西行驶至事故地点时，为躲避前方车辆向右急转弯，车头指向西偏北，车尾指向东偏南的货车驶入事故现场东西向道路北侧辅道，货车前部与行人接触碰撞并碾压受害人后停止于最终停止位置。3、济南市公安局历城区分局车辆痕迹检验报告书证明，鲁ＡＥ6775号货车车左侧前部与三轮摩托车左前侧可形成接触痕迹；鲁ＡＥ6775号货车前侧与人体可形成接触痕迹；鲁ＡＥ6775号货车左侧后部与二轮电动车前侧可形成接触痕迹。4、济南市公安局交通警察支队法医学尸体检验鉴定报告、王某损伤程度检验报告书、补充鉴定证明，杨某某系因交通工具作用致颅脑及腹盆腔脏器严重损伤合并创伤性休克死亡；被害人杨甜某系因交通工具作用致高位颈髓及腹盆腔脏器严重损伤合并创伤性休克而死亡；被害人王某左下肢骨折、双下肢皮肤脱套伤、右下肢骨折、创伤引起中度失血性休克，构成重伤二级。5、道路交通事故现场勘查笔录证明，案发现场位于山东省Ｓ102线19公里处及现场其他相关情况。6、被害人莫某的陈述证明，2013年3月29日16时45分左右，其和王某、杨甜某在山东协和学院东校区门口与三轮出租车司机谈价格，突然就什么不知道了，醒来后发现杨甜某、王某、开三轮的那个人都躺在地上。7、被害人王某的证言证明，2013年3月29日16时多右，其和莫某、杨甜某在山东协和学院东校区门口与三轮出租车司机谈价格，突然就发生事故，一辆大卡车从我们身后过来，从其腿上轧了过去。8、证人田加某的证言证明，2013年3月29日16时40分左右，其在Ｓ102线山东协和学院北侧辅道上和杨某某正在说话，还有几个女学生在谈论价格，其听见警报声，回头看到一辆消防车亮着警灯响着警报在Ｓ102线由西向东行驶，一辆大货车由东向西行驶，其回头想西北方向看，突然看到几个学生向学校门口跑，其一看情况不好赶紧向西北方向跑，听到一声响和女学生的惊叫声，大货车冲入辅道，杨某某在车后面躺着，其三轮车的前大灯被大货车撞坏了。9、证人刘某某的证言证明，2013年3月29日下午4时20分许，其驾驶消防车亮着警灯响着警报器沿Ｓ102现由西向东去执行任务，行至山东协和学院门口时接到通知要求原路返回，其在协和学院门口驾车掉头，在掉头过程中，因前方有行人，我就将车停了停，这时一辆由东向西行驶的大货车在其车辆右前方向西北方向冲了过去，速度很快，之后就是撞击的声音，其驾车掉头时看见大货车与其所驾车辆距离有100多米远。10、济南市公安局交通警察支队历城区大队出具的抓获经过证明，2013年3月29日16时43分，民警接警后赶往现场，驾驶员康某某报警后在现场等候处理，带至历城事故中队后，其如实供述了自己的肇事行为。11、书证赔偿协议、收条、谅解书一宗证明，肇事车辆车主高某支付被害人杨某某、杨甜某亲属丧葬费各20000元（已过付）。被告人康某某亲属赔偿被害人杨某某、杨甜某亲属经济损失各50000元人民币（已过付），赔偿被害人王某、莫某经济损失50000元和10000元人民币（均已过付），并取得对方的谅解本院认为，被告人康某某违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致二人死亡、一人受伤，情节特别恶劣，其行为构成交通肇事罪。被告人康某某系自首，积极赔偿被害人及其亲属的经济损失并取得谅解，依法可从轻处罚。对辩护人提出的康某某系自首，积极赔偿被害人及亲属的经济损失，可从轻处罚的辩护意见，予以采纳；对辩护人提出的被告人康某某应当承担事故的主要责任，在事故路口掉头的消防车辆应当承担次要责任的辩护意见，无证据支持，本院不予采纳。根据被告人康某某的上述犯罪情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人康某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份审判长杨华人民陪审员金吉明人民陪审员刘芯彤二〇一四年十一月十一日书记员刘延飞

郑某某、曾某等合同诈骗一审刑事判决书上海市松江区人民法院刑事判决书（2018）沪0117刑初1906号：上海市松江区人民检察院以沪松检二部刑诉〔2018〕45号起诉书指控被告人郑某某、曾某、肖某、陈某1、罗某、孙某、唐某、陈2、周某某、向某犯合同诈骗罪，于2018年11月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员王薇，被告人郑某某及其辩护人田苗，被告人曾某及其辩护人沈坚锋，被告人肖某及其辩护人周军，被告人陈某1及其辩护人戴英，被告人罗某及其辩护人石朝阳，被告人孙某及其辩护人李越，被告人唐某及其辩护人张沁芳，被告人陈2及其辩护人朱言超，被告人周某某及其辩护人程若愚，被告人向某及其辩护人张晓东到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年10月起，被告人郑某某先后以被告人肖某、曾某的名义注册成立上海梯柳实业有限公司（以下简称：“梯柳公司”）、上海票皓实业有限公司（以下简称：“票皓公司”），由肖某、曾某分别担任梯柳公司、票皓公司的法定代表人，并雇佣曾某、肖某等人为技术员、验收员、发货员，雇佣被告人陈某1为业务主管，雇佣被告人罗某、孙某、唐某、陈2、周某某、向某等人为业务员，虚构代加工项目，使用化名在互联网上发布虚假订做收购信息，引诱被害人签订产品订做收购合同，在收到被害人交付的产品后，以产品不合格为由骗得押金、材料费等共计人民币45.6万余元（以下币种同）。其中，被告人陈某1、曾某、肖某骗取被害人刘某某、张某、华某某等人的钱款共计43.7万余元；被告人罗某骗取被害人李颖、顾宝全、王建涛等人的钱款共计13.7万余元；被告人孙某骗取被害人刘某某、张某、华某某等人的钱款共计5.5万余元；被告人唐某骗取被害人李燕、尹斌等人的钱款共计5.4万余元；被告人陈2骗取被害人陶立贵、秦二岭、叶剑锋等人的钱款共计4.7万余元；被告人周某某骗取被害人张许昌、苗国齐、王云等人的钱款共计2.7万余元；被告人向某骗取被害人王明劲、李文娟、杨克兵等人的钱款共计2.3万余元。2018年5月22日，被告人郑某某、肖某、陈某1、罗某、孙某、唐某、陈2、周某某、向某被公安机关抓获；2018年8月24日，被告人曾某被公安机关抓获。上述事实，被告人郑某某、曾某、肖某、陈某1、罗某、孙某、唐某、陈2、周某某、向某在开庭审理过程中均无异议，且有被害人刘某某、张某、华某某等人的陈述，辨认笔录，产品订做收购合同及工资提成表，银行账户交易明细、支付宝转账记录、微信聊天及转账记录、收据，搜查笔录、扣押清单，刑事判决书，案发及抓获经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人郑某某、曾某、肖某、陈某1、罗某、孙某、唐某、陈2、周某某、向某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中多次骗取他人财物，其中被告人郑某某、曾某、肖某、陈某1犯罪数额巨大，被告人罗某、孙某、唐某、陈2、周某某、向某犯罪数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人郑某某、曾某、肖某、陈某1、罗某、孙某、唐某、陈2、周某某、向某到案后能如实供述自己的罪行，均可依法从轻处罚。被告人郑某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人曾某、肖某、陈某1、罗某、孙某、唐某、陈2、周某某、向某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均应依法从轻或减轻处罚。被告人郑某某、曾某、肖某、陈某1、罗某、孙某、唐某、陈2、周某某、向某当庭认罪态度较好，通过本人或者家属在案发后向部分被害人进行退赔，并向本院退缴剩余违法所得，均可酌情从轻处罚。此外，被告人肖某、罗某、唐某、向某的行为尚不符合适用缓刑的条件，故对其辩护人提出的相关辩护意见，均不予采纳。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下一、被告人郑某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2021年5月21日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人曾某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月24日起至2019年11月23日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人肖某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2019年8月21日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）四、被告人陈某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2019年5月21日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）五、被告人罗某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2019年3月21日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）六、被告人孙某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2019年1月21日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）七、被告人唐某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2019年1月21日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）八、被告人陈2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2019年1月21日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）九、被告人周某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2019年1月21日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）十、被告人向某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2019年1月21日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）十一、退缴在案的违法所得，发还相应被害人。十二、扣押在案的电脑等物品，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张华审判员余乐人民陪审员陆为明二〇一九年一月十七日书记员宗敏

郭永偷越国（边）境一审刑事判决书广西壮族自治区陆川县人民法院刑事判决书（2018）桂0922刑初348号：陆川县人民检察院以陆检公刑诉〔2018〕310号起诉书指控被告人郭永犯偷越国（边）境罪，于2018年10月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。陆川县人民检察院指派检察员苏俊玮出庭支持公诉，被告人郭永到庭参加诉讼。现已审理终结陆川县人民检察院指控，2015年至2018年间，被告人郭永冒用郭某的身份，并持用署名“郭某”的第Ｅ28795135号中国普通护照和第Ｃ17763847号《往来港澳通行证》出入境共54次。上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人郭永的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条的规定，应当以偷越国（边）境罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人郭永对公诉机关的指控没有异议。经审理查明：被告人郭永为了去澳门赌博，采取骗取的手段，于2014年以其兄郭某的身份证和户口本办理了第Ｅ28795135号《中国普通护照》，2015年又冒用郭某的身份办理了第Ｃ17763847号《往来港澳通行证》。从2015年至2018年间，其持以郭某身份办理的《中国普通护照》和《往来港澳通行证》出入澳门共54次。另查明，2018年7月20日，陆川县公安局出入境管理大队接到上级公安部门的通知，要求对郭永、郭某办理护照、往来港澳通行证及签证情况进行倒查。该大队通过米场派出所口头转告郭永，郭永自行到米场派出所接受调查，如实供述了本案的犯罪事实。上述事实，被告人郭永在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，经法庭庭审质证、认证属实的户籍证明、受案登记表、立案决定书、抓获经过、中国拱北出入境边防检查站行政处罚决定书、人口库信息、内地居民因私出境证件签发信息、证人郭某的证言、澳门特别行政区政府治安警察局扣押材料、出入境记录查询表、被告人郭永的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人郭永违反边境管理法规，偷越边境，情节严重，其行为已触犯刑律，构成偷越边境罪。公诉机关指控被告人郭永犯偷越边境罪罪名成立。案发后，被告人郭永接到公安机关转告的通知后，自行到公安机关，应当视为自动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百二十二条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第五条第二项、第六条第四项、《最高人民法院、最高人民检察院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款的规定，判决如下被告人郭永犯偷越边境罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月21日起至2019年4月20日止。罚金于判决生效后一个月内缴清，期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份审判员赖柏富二〇一八年十月三十一日书记员梁秋丽

唐磊敲诈勒索一审刑事判决书云南省寻甸回族彝族自治县人民法院刑事判决书（2019）云0129刑初144号：寻甸回族彝族自治县人民检察院以寻检公诉刑诉（2019）114号起诉书指控被告人唐磊犯敲诈勒索罪，于2019年4月15日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寻甸回族彝族自治县人民检察院指派检察员金蕊出庭支持公诉，被告人唐磊及其辩护人张华伟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，被告人唐磊、被害人徐某分别系寻甸县豪士健身员工、经理。2019年2月，被告人唐磊在公司值班期间发现徐某手机中存有与孙某的亲密照片及聊天记录，唐磊遂用自己的手机将以上内容拍照并保存。2019年2月16日，唐磊在家中的电脑上编辑了一封含有徐某与孙某亲密照片的信，以如要不把这件事情曝光就于收到信的第二天12时前把五万元人民币放于豪士健身门口的变压器上为要挟。唐磊打印好敲诈勒索信件后，认为徐某是外地人，收到信件之后可能会逃跑，为保险起见，又写一封同样内容的信给孙某。唐磊写好信件后，于2月16日17时左右以50元的劳务费找钟某把信送到豪士健身门口。公诉机关当庭宣读和出示了被告人唐磊的供述及辩解，被害人徐某的陈述，证人张某、钟某的证言，物证照片，提取笔录及照片，辨认笔录及照片，抓获经过，户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人唐磊以非法占有为目的，以曝光被害人与他人有不正当关系为由，采用要挟的方法，敲诈勒索他人现金人民币100000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪（未遂）追究其刑事责任。被告人唐磊已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。公诉机关建议判处被告人唐磊有期徒刑一年以上二年以下。被告人唐磊对公诉机关指控事实、证据及罪名均无异议。辩护人张华伟对公诉机关指控被告人唐磊犯敲诈勒索罪无异议，其提出：1.被告人敲诈勒索行为手段一般，情节显著轻微，危害不大。2.被告人的信分别写徐某输孙某阳，但孙某阳的信是为保险起见，并非是要索取100000元，敲诈勒索金额应当认定为50000元。3.被告人系初犯，有较好的认罪悔罪态度，愿意认罪认罚。综上，建议法庭对被告人唐磊判处缓刑或免予刑事处罚。经本院审理查明，被告人唐磊系寻甸县豪士健身员工，被害徐某输系寻甸县豪士健身经理。被告人唐磊在日常工作中因琐事对被害徐某输产生不满。2019年2月初，被告人唐磊在值班期间发现被害徐某输手机中存有孙某阳的亲密照片及聊天记录，遂用其手机徐某输手机中的信息拍照保存。2019年2月16日，被告人唐磊在家中用电脑编辑了两封含徐某输孙某阳亲密照片的信，以曝光二人关系为要挟分别向二人索要人民币50000元。当日17时许，被告人唐磊以50元的劳务费钟某林把两封信送到豪士健身门口。被害徐某输收到信件后即向公安机关报案，民警于次日抓获被告人唐磊。上述事实，有经控辩双方质证的被告人供述及辩解，被害人陈述，证人证言，书证等证据在卷予以证实本院认为，被告人唐磊以非法占有为目的，以威胁、恐吓方式向被害徐某输索要人民币100000元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。被告人唐磊着手实施犯罪后因意志以外原因而未得逞，系犯罪未遂，可依法减轻处罚。审理中被告人唐磊当庭自愿认罪，可依法从轻处罚。综上，辩护人提出的被告人唐磊敲诈勒索行为手段一般，危害不大，且系初犯，有较好的认罪悔罪态度，愿意认罪认罚的辩护意见，本院予以采纳，其余辩护意见本院不予采纳。公诉机关建议判处被告人唐磊有期徒刑一年以上二年以下的量刑建议，本院予以采纳。根据被告人唐磊的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条之规定，判决如下被告人唐磊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年二月十八日起至二○二○年二月十七日止。罚金在判决生效后三个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长舒迎东审判员章云江人民陪审员杨自平二〇一九年五月六日书记员杨晓琦

唐艺群生产、销售不符合安全标准的食品罪一审刑事判决书四川省会东县人民法院刑事判决书（2019）川3426刑初44号：四川省会东县人民检察院以东检诉刑诉［2019］41号起诉书指控被告人唐艺群犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，于2019年3月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年4月2日公开开庭审理了本案。会东县人民检察院指派检察员张春莉出庭支持公诉，被告人唐艺群到庭参加诉讼。现已审理终结四川省会东县人民检察院指控，2016年7月以来，被告人唐艺群在会东县鲹鱼河镇文昌巷15号其经营的“会东县会理名小吃”生产、销售的油条中加入过量的食用明矾。2018年9月27日，凉山州食品药品监督管理局和会东县食品药品和工商质量监管综合执法人员对该店制售的油条进行现场抽样，并委托凉山州食品药品检验所进行检验。经检验，送检的油条中铝残留量实测值320ｍｇ／ｋｇ,不符合《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》要求，检验结论不合格。上述事实，被告人唐艺群在开庭审理过程中亦无异议，有会东县公安局受案登记表、立案决定书、涉嫌犯罪案件移送书、调查报告、犯罪嫌疑人基本情况登记表、户籍信息、到案经过、国家食品安全抽样检验告知书、抽样单、抽样照片、抽检情况说明、营业执照、四川省食品小经营店（餐饮服务）备案证、证人代某的证言、被告人唐艺群的供述与辩解、食品安全监督抽检检验报告及检验结果通知书等经公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的证据予以证实。足以认定本院认为，被告人唐艺群在食品加工、销售过程中，违反食品安全标准，超限量滥用食品添加剂，足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病，其行为已构成生产、销售不符合安全标准的食品罪，公诉机关指控被告人唐艺群的犯罪事实及罪名成立。被告人唐艺群到案后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人唐艺群违背职业要求实施犯罪，应当予以从业禁止。被告人唐艺群主动预交罚金，可以对其从宽处罚。为维护国家食品安全管理制度，综合本案犯罪事实、性质、情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十二条、第四十四条、第三十七条之一，《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条、第八条第一款、第十七条的规定，判决如下一、被告人唐艺群犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三万元。（拘役刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳。）二、禁止被告人唐艺群自刑罚执行完毕之日起三年内从事餐饮职业。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员帅娟二〇一九年四月八日书记员张荣艳

王小平犯强制猥亵罪一案的一审刑事判决书四川省武胜县人民法院刑事判决书（2016）川1622刑初120号：武胜县人民检察院以武检公诉刑诉［2016］124号起诉书指控被告人王小平犯强制猥亵罪，于2016年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。武胜县人民检察院指派检察员张晓丽出庭支持公诉，被告人王小平到庭参加诉讼。被害人田某2的法定代理人谭某1（被害人的母亲）、委托代理人谭敏（系被害人田某的法定代理人谭某1之兄）到庭参加诉讼。本案现已审理终结武胜县人民检察院指控：2016年5月11日早上6时许，被告人王小平路过村民田某1的家时，推门进去后见田某1的女儿田某2（被害人，智力残疾贰级）一人坐在床上，遂来到田某2卧室内的床边对田某的乳房和阴道口边缘进行手摸式猥亵，后被田某2的父亲当场挡获。经四川华西法医学鉴定中心鉴定，被害人田某患有重度精神发育迟滞，对其2016年5月11日被性侵犯时评定为无性防卫能力。公诉机关对上述指控提供了相关证据，认为被告人王小平强制猥亵他人的行为已触犯刑律，构成强制猥亵罪，应依法追究其刑事责任。故提起公诉，请依法判处。被告人王小平对事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。辩护人王琴的辩护意见是：1、被告人王小平情节较轻，不构成强制猥亵罪；2、被告人王小平具有自首情节；3、系初犯、偶犯，平时表现良好。经审理查明：2016年5月11日早上6时许，被告人王小平路过民田某1的家时，推门进去后见田某1的女儿田某2（被害人，实际出生时间2001年9月，智力残疾贰级）一人坐在床上，遂来到田某2卧室内的床边对田某的乳房和阴道口边缘进行手摸式猥亵，后被田某2的父亲当场挡获。经四川华西法医学鉴定中心鉴定，被害人田某2患有重度精神发育迟滞，对其2016年5月11日被性侵犯时评定为无性防卫能力。认定上述事实，有公诉机关举出以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本案立案情况；2、现场勘验笔录，证实案发现场环境概况；3、接受证据材料清单及接受的物品照片四张及病情诊断证明两份及残疾证复印件一份，证实：（案发后，公安机关接受了由被害人母亲提交的白色女士胸衣一件、女士内裤一条、上衣一件，证实案发时被害人的着装情况。（接受的病情诊断证明两份证实经武胜县人民医院检查，被害人田某2外阴右侧小阴唇处有一0.2ｃｍ微红印迹；处女膜破裂，4点、7点、11点处有撕裂伤；处女膜无新鲜创伤。（残疾人证证实被害人系二级智力残。4、鉴定意见书（1）四川华西法医学鉴定中心司法鉴定意见书，证实被害人田某患有重度精神发育迟滞，对其2016年5月11日被性侵犯时评定为无性防卫能力。（2）武胜县公安局物证鉴定室物证鉴定报告，证实经鉴定，在送检的检材（被害人阴道拭子及内裤）中未检出人精。5、证人证言（1）证人谭某1的证言，证实被害人是她女儿，智力有残疾。（2）证人田某1的证言，证实：①他是被害人父亲。②2016年5月11日早晨6时许，他回家发现王小平从他女儿卧室内出来，王小平神色慌张，王小平说摸了他女儿乳房和阴道。③他打电话给老婆谭某1，叫谭某1报警，王小平来抢他手机，还把他按倒在地上抢他手机不让他打电话。他说“不得行，今天必须经过派出所来处理”，王小平就没再抢他手机了。④王小平给老婆刘某打电话，刘某来到现场后，还打了王小平几耳光。（3）证人刘某的证言，证实：①今天早上（2016年5月11日）7时许，她接到丈夫王小平的电话后，来到田某1家中。王小平说只是摸了一下田某2。她听说后用手里的油菜根去打王小平。（4）证人何某的证言：证实被害人是她接生的，出生时间是2001年9月。（5）证人唐某的证言：证实她与被害人一家是同村村民，被害人与她孙女出生时间是同一年，均是2001年出生的，她孙女生于2001年6月，被害人生于2001年9月。当年她们队共有三个小孩出生。（6）证人陈某1的证言，证实：（他们两家相隔一百余米，平时没矛盾。（被害人与她孙子陈某2出生时间是同一年，均是2001年出生的。当年他们队有三个小孩出生。（被害人是何某接生的。（7）证人谭某2的证言，证实：（他是武胜县沿口镇白滩村村支部书记。（被害人上户是被害人母亲请他于2006年6月帮忙写的申请，被害人出生日期是被害人母亲口头申报的，当时申报的出生时间是2002年9月3日。由于被害人是在家中出生的，没有出生证，其出生时间无法核实。（8）证人段某的证言，证实：（他于2004年至2012年担任武胜县沿口镇白滩村村主任。（被害人在家里出生，没有出生证明，他们是根据被害人母亲申报的日期进行审批，至于被害人具体是不是2002年9月出生的，他们无法核实。6、被告人王小平的供述；主要内容：（今天（2016年5月11日）早上六时许，他起床转路，走到被害人家后，进入被害人家，看见被害人穿了一件白色网眼衣服，胸部乳房要现不现的，上身只穿了一条内裤。他当时心里一冲动，就把被害人衣服撩起来，伸手去摸了被害人乳房。他摸了几分钟后，就用手去摸了被害人阴道口边缘，摸了约1分钟。后他听见被害人父亲骑摩托车回来了，他赶紧从屋里出来，刚走到门口，发现被害人内裤没穿，就回到床边给被害人穿内裤，这个时候被害人父亲就进来了。被害人父亲就把他抓到，不准他走，后来不晓得哪个报了警，警察过来后就将他带到公安机关来了。（他家和被害人家大概距离200米，他知道被害人智力有问题。7、其他书证（1）情况说明，证实由于被害人无法与人正常交流，公安机关无法制作询问笔录。（2）申请，证实被害人母亲给被害人上户时申报被害人出生时间为2002年9月2日，申报的时间为2006年6月18日。（3）到案经过，证实案发后，被害人父亲将被告人王小平挡获，未让其离开，公安干警到被害人家将被告人王小平抓获归案。归案后，被告人王小平如实供述了其猥亵被害人的事实经过情况。（4）户籍证明，证实：（被告人王小平基本身份情况；（被害人户籍证明载明的出生时间为2002年9月3日；（彭某（证人唐某之孙女）户籍证明载明的出生时间为2001年7月5日；④陈某2（证人陈某1之孙子）户籍证明载明的出生时间为2001年6月10日。8、讯问录音录像光盘：证实公安机关讯问被告人时录音录像情况。上列证据经质证，被告人王小平及辩护人对证据的真实性、合法性、关联性均不持异议，经评议后认为，上列证据来源合法有效，具有客观真实性，并具有关联性，可以作为定案的依据。被告人王小平未向本院举出证据本院认为：武胜县人民检察院指控被告人王小平犯强制猥亵罪的罪名成立。被告人王小平强制猥亵未成年妇女，其行为侵犯了未成年妇女身体自由权、隐私名誉权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十七条之规定，构成了强制猥亵罪。被告人王小平被抓获归案后如实供述其罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人王小平对患有重度精神发育迟滞，无性防卫能力且系未成年人实施猥亵，可以酌定从重处罚。对辩方主要辩护意见的评析意见：1、辩护人王琴相关被告人王小平具有自首情节的辩护意见。经查明的证据显示，被告人王小平向公安机关供述称其被被害人父亲发现后，将其抓住，不准走，结合被害人父亲的证言及公安机关到案情况说明，上述证据能相互印证，证实被告人王小平系被害人父亲挡获，到案不具有主动性。辩护人王琴该辩护意见本院不予采纳。2、辩护人王琴相关被告人王小平犯罪情节轻微，不构成强制猥亵罪的辩护意见，根据查明的事实，被告人王小平对患有重度精神发育迟滞，无性防卫能力且属于未成年人的被害人实施猥亵，不属情节轻微。辩护人王琴该辩护意见本院不予采纳。据此，根据被告人王小平犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十七条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下被告人王小平犯强制猥亵罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月11日起至2019年5月10日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长邓长志人民陪审员陈运斌人民陪审员曹正华二〇一六年十二月二日书记员陈巧巧

被告人刘某犯受贿罪一审刑事判决书四川省遂宁市船山区人民法院刑事判决书（2015）船山刑初字第41号：遂宁市船山区人民检察院以遂船检公刑诉（2014）324号起诉书指控被告人徐桂英、孙传国、吴波、马俊峰、王志华、柏坤、魏芹芹犯非法吸收公众存款罪，于2014年12月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年1月30日、7月20日公开开庭进行了审理。遂宁市船山区人民检察院指派检察员唐炜炜出庭支持公诉，被告人徐桂英及其辩护人饶建勇、王洪强，被告人孙传国及其辩护人敬小菊、杨国武，被告人吴波及其辩护人唐强、宣东，被告人王志华及其辩护人宋春容，被告人马俊峰及其辩护人谭彪，被告人柏坤及其辩护人洪亮，被告人魏芹芹均到庭参加诉讼。审理中，退回补充侦查两次。现已审理终结遂宁市船山区人民检察院指控，刚扬（在逃）于1993年和2009年先后成立盖州市煤气工业公司（以下简称盖州煤气公司）和营口新北方生物能源发展股份有限公司（以下简称新北方公司），刚扬担任公司法人。2013年7月，刚扬在遂宁成立营口新北方生物能源发展股份有限公司遂宁分公司（以下简称新北方遂宁分公司），被告人王志华、徐桂英先后任该公司经理。2013年11月7日，成立辽宁华营股权基金投资管理有限公司（以下简称华营股权基金公司），法人孟越，王志华为公司副董事长、孙传国为公司监事会主席、徐桂英为股东。上列被告人以盖州煤气公司为投资主体、以新北方公司为担保公司、以华营股权基金公司为股权招募公司，在遂宁市南小区利民巷10栋2单元202号和开善东路761号滨海名城二期4、5栋3层6号设两个点向社会不特定人群非法吸收公众存款，并按吸收金额的3%支付资金利息。在此过程中，被告人王志华、徐桂英先后负责公司全面工作，被告人孙传国伙同刚扬、高晓明（在逃）以股东身份向群众宣传，被告人吴波、马俊峰负责收钱、存钱、汇款；柏坤负责记账、魏芹芹负责签订合同开票。2013年7月至2014年3月期间非法吸收资金1300余万元，受害群众190余人。公诉机关认为，被告人徐桂英、孙传国、吴波、马俊峰、王志华、柏坤、魏芹芹非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人孙传国刑满释放后五年内再犯罪，系累犯，应当从重处罚，提起公诉，请依法判处。被告人徐桂英对起诉指控的罪名无异议，辩称是王志华介绍我来公司，我不是公司负责人，我只负责汇款，员工不是我雇佣的。辩护人饶建勇对起诉指控的罪名和基本事实无异议，提出被告人徐桂英系从犯，有悔罪表现，请求从轻处罚。辩护人王洪强对起诉指控的罪名和基本事实无异议，提出被告人徐桂英系被误导犯罪，有举报行为，属从犯，有悔罪表现，请求从轻处罚。被告人孙传国对起诉指控的罪名无异议，辩称我来遂宁是受刚扬委托看公司经营状况，股东大会我没有讲话。我以刚扬朋友身份接待去东北考察队伍。因遂宁的经营方法是非法的，我推荐王龙申的公司是希望转为合法模式。我没有领工资，领的是差旅费。辩护人敬小菊对起诉指控的罪名和基本事实无异议，提出被告人孙传国属从犯，有终止犯罪的行为，主观恶性不大，自愿认罪。辩护人杨国武对起诉指控的罪名和基本事实无异议，提出本案应为单位犯罪，被告人孙传国与生物能源公司间没有法律意义关系，孙传国作为客人发现公司经营不合法后帮助转轨为合法经营模式，且没有获取利益。被告人吴波对起诉指控的罪名和事实无异议，请求从轻处罚。辩护人唐强提出本案系单位犯罪，被告人吴波的犯罪金额只应从2013年10月后计算。辩护人宣东提出被告人吴波主观犯罪故意不强，认罪态度好，系从犯、初犯。被告人马俊峰对起诉指控的罪名和事实无异议。辩护人谭彪对起诉指控的罪名和基本事实无异议，提出被告人马俊峰系从犯、初犯、偶犯，认罪态度好，被冻结的银行财产系被告人私人存款，请求从轻、减轻或免除处罚。被告人王志华对起诉指控的罪名无异议，辩称自己没有危害社会的故意，没有参与公司策划，自己不是新北方遂宁分公司原经理，自己身体不好，请求宽大处理。辩护人宋春容对起诉指控的罪名和事实无异议，提出被告人王志华系从犯，自愿认罪，系坦白，初犯、偶犯，且身患疾病，请求从轻、减轻或免除处罚。被告人柏坤对起诉指控的罪名和基本事实无异议，辩称自己是打工人员，也是被害人，请求从轻处罚。辩护人洪亮对起诉指控的罪名和基本事实无异议，提出被告人柏坤系初犯、偶犯、从犯，也是受害者，主观恶性小，自愿认罪，请求从轻处罚。被告人魏芹芹对起诉指控的罪名和基本事实无异议，辩称自己只是写合同，也是受害者，请求从轻处罚。经审理查明，刚扬（在逃）于1993年和2009年先后成立盖州煤气公司和新北方公司，并担任公司法人。2013年7月，刚扬在遂宁成立新北方遂宁分公司，以发展沼气为名，以盖州煤气公司为投资主体、以新北方公司为担保公司、以华营股权基金公司为股权招募公司（工商登记时间为2013年11月7日，法人孟越，王志华为公司副董事长、孙传国为公司监事会主席、徐桂英为股东），在遂宁市船山区开善东路761号滨海名城二期4、5栋3层6号设点向社会不特定人群吸收公众存款。公司设定投款起点为10000元，上不封顶，期限为6个月或12个月。以10000元、6个月存期为例，投款时公司一次性向客户支付信息费、好处费600元（有时是900元或1200元）以及1%的利息600元，此后按月返还2%的利息。同年7月中旬，被告人王志华到遂宁负责新北方遂宁分公司事务。之后，被告人王志华向刚扬引荐徐桂英到新北方遂宁分公司工作。同年8月初，被告人徐桂英到遂宁查看公司事务。同月中旬，被告人王志华又租用船山区南小区利民巷10栋2单元202号住房用于公司吸收公众存款。8月底，被告人徐桂英与王志华办理交接手续，任经理一职，正式管理新北方遂宁分公司，负责全面工作。被告人徐桂英掌管、控制资金，在遂宁工商银行办理了3张仅用于存储新北方遂宁分公司向公众吸存资金的银行卡。分别是：2013年8月27日,开户行为遂宁南津支行，账号为2310462301004219397,截止到2014年3月21日，该账户贷方累计金额为13493134.52元，借方累计金额为13442199.21元。截止到2015年6月15日，余额为51116.3元，该账号现已冻结。其中，除开户当日存入两笔共计108000元，9月份该账户有55笔存款记录、44笔取款记录，截止9月30日余额为68876.49元;2013年12月1日，开户行为遂宁凯旋支行，账号为2310000701104908214，截止到2014年3月21日，该账户贷方累计金额为4379036元，借方累计金额为4378738.13元，余额为297.87元；2013年12月24日，开户行为遂宁大东街分理处，账号为2310462901001452885，截止到2014年3月21日，该账户贷方累计金额为481999.38元，借方累计金额为408965元。截止到2015年6月15日，余额为69939.21元，该账号现已冻结。截止到2014年3月21日，上述3张银行卡贷方累计发生额为18354169.9元。新北方遂宁分公司采取了发放传单、组织考察、召开客户会议等多种方式开展吸存业务。其中，2013年10月中旬，公司安排被害人蒋成德、唐志礼、柏坤等人到盖州进行实地考察，被告人孙传国负责接待。期间，孙传国自我介绍其为盖州煤气公司负责人之一。之后，被告人孙传国又以盖州煤气公司副总的身份出席了新北方遂宁分公司在遂宁组织的客户会议，孙传国向客户介绍了公司情况，并动员公众向公司存款。另外，被告人孙传国向徐桂英介绍王龙申，用于购买深圳广易投资担保股份有限公司股份。经查，该公司经工商登记，但在其注册登记住所地深圳市罗湖区蔡屋围金大厦1611房未设有该公司，于2011年12月28日开业至今纳税申报为零。被告人孙传国在徐桂英出具的一张金额为40000元的收款收据上签名，该收据载明：“孙总，从来公司没有开过工资，一次性补齐，4月3日-10月3日，每月5000元；10月3日-11月3日在遂宁工作一个月工资10000元。”被告人吴波、马俊峰、柏坤、魏芹芹均系新北方遂宁分公司员工。被告人魏芹芹于2013年9月进入公司，负责签订合同、收款及开票。被告人吴波、马俊峰先后于2013年10月、11月进入公司，负责从财务人员处收取公众存款，并存入银行。被告人吴波曾协助徐桂英向公司员工发放工资。在徐桂英、吴波2014年春节回家期间，被告人马俊峰代管新北方遂宁分公司事务。被告人柏坤于2013年11月进入公司，负责记账。被告人徐桂英与吴波系恋人关系，吴波未领取工资，由徐桂英负责其生活开支。被告人马俊峰、柏坤、魏芹芹按月领取薪酬。另查明，本案现有192名被害人报案（详细名单附后），涉案资金人民币1300余万元。其中，117.89万元用于支付利息、130万元汇给营口市公安局、80万元用于购买公司股权，其余资金去向不明。认定上述事实有经公诉机关当庭举证，并经质证、认证的下列证据证实：（一）物证、书证及其他证据1、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实被告人非法吸收公众存款罪一案的案发、侦查机关对该案的立案侦查情况以及被告人到案情况；2、常住人口基本信息，证实被告人的身份情况；3、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、取保候审决定书，证实公安机关对各被告人采取强制措施的种类及时间情况；4、扣押清单，证实公安机关依法扣押涉案各被告人及相关人员款物的情况：（1）对被告人徐桂英持有物品扣押情况①章3枚，分别印有“刚扬”、“营口新北方生物质能源发展股份有限公司遂宁分公司财物专用章”、“营口新北方生物质能源发展股份有限公司遂宁分公司”的字样；②银行卡17，其中浦发银行卡1张（卡号为6225212702262624）、黑龙江省农村信用社联合社银行卡1张（卡号为6212280001405858105）、中信银行卡1张（卡号为6226963100019029）、中国农业银行卡3张（卡号为622849247001038911、6228480831195737711、6228480170507828011）、中国工商银行卡3张（卡号为6222082310000734440、6222082310000737419、6222082310000710747）、中国银行卡3张（卡号为4096669175353654、6013825300006868941、6217883100000451348、）哈尔滨银行卡1张（卡号为6224254510112819330，上面写有“吴波”二字）、广西农村信用社（合作银行）卡1张（卡号为6229920500098544567）、中国建设银行卡2张（卡号为6217001140006339581、4367421143410360923）、中国光大银行卡1张（卡号为6226590300004301）；③账簿20份；④现金人民币900元；⑤车牌号为川ＡＦＦ407小型汽车一辆；⑥工行对账簿一本（户名为徐桂英，账号为6222082310000732303）。（2）对被告人魏芹芹持有现金人民币7700元予以扣押（3）对被告人王志华持有现金人民币9400元及随身物品予以扣押5、（2005）丹刑初字第22号刑事判决书，证实被告人孙传国于2005年被丹东市中级人民法院以犯票据诈骗罪判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；6、辨认笔录，证实部分证人、被害人辨认被告人以及被告人相互辨认的情况；7、工商资料，证实盖州煤气公司、新北方公司、辽宁华营股权投资股份有限公司、新北方遂宁分公司的工商登记相关情况。其中，辽宁华营股权投资股份有限公司的董事长、经理为孟越，王志华为副董事长，孙传国为公司监事会主席，徐桂英为股东。而盖州市煤气公司遂宁分公司、华营股权公司遂宁分公司未办理营业执照。8、协助查询、冻结财产通知书及明细清单，证实（1）户名徐桂英，账号为2310462301004219397，开户行为工商银行遂宁南津支行，开户时间为2013年8月27日，截止到2014年3月21日，该账户贷方累计金额为13493134.52元，借方累计金额为13442199.21元，余额为50935.31元，（2015年6月15日，51116.3元）该账号已冻结（除了开户当日存入两笔共计108000元，9月份该账户有55笔存款记录、44笔取款记录，9月30日余额为68876.49元）；（2）户名徐桂英，账号为2310000701104908214，开户行为中国工商银行遂宁凯旋支行，开户时间为2013年12月1日，截止到2014年3月21日，该账户贷方累计金额为4379036元，借方累计金额为4378738.13元，余额为297.87元；（3）户名徐桂英，账号为2310462901001452885，开户行为工商银行遂宁大东街分理处，开户时间为2013年12月24日，截止到2014年3月21日，该账户贷方累计金额为481999.38元，借方累计金额为408965元，截止2015年6月15日，余额为69939.21元，该账号已冻结；（4）户名徐桂英，开户行中国银行，账号122575588969，余额为8277.98元，该款已冻结；（5）户名徐桂英，开户行中国银行，账号125276944756，余额为174231.35元，该款已冻结；（6）户名马俊峰，账号为2310000701104890240，开户行为工商银行遂宁凯旋支行，开户时间为2013年11月22日，截止到2014年3月21日，该账户贷方累计金额为113918.87元，借方累计金额为64816.6元，余额为49276.85元，该账号已冻结；9、入股协议、收据，证实（1）被害人签订辽宁华营股权基金投资管理有限公司合伙人入股协议及缴款情况；（2）入股协议载明盖州煤气公司为投资主体、新北方公司为担保公司、华营股权基金公司为股权招募公司；（3）协议签订的时间系2013年7月初至2014年3月；（4）新北方遂宁分公司于2013年7月初便以辽宁华营股权基金投资管理有限公司的名义与被害人签订入股协议；10、毁约退款名单，证实提前终止存款协议人员、时间及金额；12、利息领取表，证实存款人员领取利息情况；13、账目清单及明细本，证实新北方公司吸收公众存款金额共计2129万元。其中，2013年7月181.5万元，8至9月181万元，10月430.5万元，11月282.5万元，12月393万元，2014年1月440万元，2月173.5万元，3月47万元；14、账本7册及手写笔记4本，证实新北方公司2013年8至11月期间部分吸收存款、返利及开支等情况；15、票据6本，证实新北方公司向公众吸收存款时开具票据的情况；16、徐桂英手写笔记47页，证实（1）吴波、马俊峰、柏坤、魏芹芹工资情况。其中，记录吴波为5000元／月，记录为10月、11月，马俊峰为5000元／月，魏芹芹为3000元／月，柏坤为4000元／月。（2）开支及款的去向；17、员工收款收据，证实部分员工领取工资时保存的收据；18、汇款小票，证实徐桂英给孙传国、刚扬、王龙申、金善维等人汇款情况；19、股权回转协议书，证实王龙申与徐桂英等人签订协议，王龙申将其持有的深圳广易投资担保股份有限公司的股份共计1500万股以1500万元的价钱转让给徐桂英等人的情况；20、证明、纳税说明及工商注册资料，证实（1）深圳广易投资担保股份有限公司工商登记手续，法定代表人王龙申。（2）在该公司工商注册登记住所地深圳市罗湖区蔡屋围金大厦1611房没有深圳广易投资担保股份有限公司。（3）该是公司于2011年12月28日开业至今纳税申报为零；21、情况说明，证实遂宁市公安局船山分局南津路派出所办理盖州煤气公司非法吸收公众存款案中暂未查到王龙申、李林二人参与该案的相关证据；22、印章交接书，证实（1）2013年7月15日，王志华作为煤气公司常务副总经理到遂宁视察分公司筹建业务运作情况时，刚扬将盖州煤气公司公章及财务章各一枚、刚扬私人印章一枚、新北方公司公章及财务章各一枚、孟越私人印章一枚交给王志华。（2）2013年8月22日，上述印章交给徐桂英保管、使用。（3）2014年2月8日，刚扬来遂宁分公司视察，因相关对外合同要调整，将上述印章收回。该证据有刚扬、徐桂英的签名；23、借据复印件2张，证实王龙申分别于2013年11月4日、7日向徐桂英出具借条，载明借款共计160万元的事实；24、《关于协调开展案侦工作的复函》，证实营口市公安局于2013年10月21日扣押刚扬时扣押其现金6200元、银行卡内409000元以及家属交纳的130万元，共计171.52万元，因查实不是案件涉案资金，现已返还刚扬；25、其他证据（1）情况介绍及证明，证实盖州市煤气公司改制后一直没有安置职工，属违约企业，没有销售业务，公司占有的土地属国有，使用权不归公司;（2）证明，证实2009年成立的新北方公司法定代表人为刚扬，公司在营口市西市区申报销售收入和税款均为零，除了2011年5月在站前区地方税务局缴纳税款1540.24元外，无纳税记录;（3）《关于在遂宁市城区市民中融资的公告》、营业执照、组织机构代码证、开户许可证、资产评估表、入股说明书、入股协议、验资证明书、盖发改发［2009］277号文件等证据，证实新北方遂宁分公司为吸收存款，在遂宁城区向公众进行宣传;（4）提取笔录，证实办案民警在船山区南小区利民巷一居民楼二楼徐桂英的办公室提取工作手册4本、手抄笔记47张、收款收据13张、汇款小票37张、股权回转协议1张、公司印章交接书1张、证明3张、借据2张、刚扬笔记1张、公司经费支出表7张、委托书3张、到盖州考察费用笔记1张；（5）扣押清单，证实办案民警在船山区开善东路761号滨海名城二期4、5栋3层6号徐桂英办公室提取收款收据55本、2013年7月至2014年3月合同、宣传资料。（二）证人证言1、证人张琳的证言，证实我是盖州煤气公司遂宁分部集资开发沼气项目，因为老人婆在公司投了20万元，心里不放心，经柏坤介绍，我进入公司做文员，主要负责返利，大多数是通过ＰＯＳ机操作，每天要用的银行卡和现金都是吴波给我的，下班又交给吴波。公司员工是月薪制，没有抽成返点，我每月工资是2500元。徐桂英是公司负责人，吴波主要协助徐桂英工作，有时候群众来了，他也会介绍公司情况，还说公司存款都是合法的。2、证人张敬堂的证言，证实我从2013年9月至12月期间在盖州煤气公司干过，公司在遂宁的办公地址在遂宁二桥桥头滨海名城，总公司在辽宁盖州，公司的负责人是经理徐桂英、马俊峰是副经理、出纳魏芹芹、会计柏坤负责做账，还有徐桂英的老公吴波，吴波在公司没有职务，他就从出纳魏芹芹那里把群众交的现金收去。我在公司是接待员，向群众介绍公司情况，每月工资4000元，没有提成。公司向群众宣传沼气项目，劝群众投资参与项目，10000元起存，3%的利息。当时总公司副经理王志华在遂宁也干过一段时间，他是2013年9月份离开公司。2013年8月初，公司通知存钱的客户开会，会上，王志华说他代表盖州煤气公司主持会议，向我们介绍了办事处主任徐桂英。8月下旬，蒋成德打电话给我说，我存钱的盖州煤气公司驻遂宁办事处要租个房子，让我过去帮忙看一看。下午，我们去南小区看了房子，王志华觉得不错就交了一部分订金给房东。回来后，王志华让我草拟了租房协议，最后是王志华和房东把协议签了。几天后，我在公司遇到王志华，他向我介绍说他是盖州煤气公司负责人之一，既叫王志华，也叫王子然，他是北京人，母亲是维吾尔族人，并问我是否来公司上班，开口就说每月4000元，又说他很快要离开，有什么事情找徐桂英。10月中旬，我们一行人去了盖州，在东北一切活动都是孙传国安排接待的，去的第一天晚上吃饭的时候，他自我介绍说是盖州煤气公司的负责人之一。孙传国来过遂宁几次，第一次来遂宁是2013年10月，在遂宁呆了一周左右，这期间公司在遂宁组织群众开过会，地点在滨海名城4单元3楼6号，当时有八、九十个群众，徐桂英讲了话，有一个男的叫孙传国，徐桂英向群众介绍他是盖州煤气总公司的副总经理，然后孙传国就向群众讲话，内容就是向群众宣传盖州煤气公司实力如何雄厚，投资项目，主要就是发动群众将钱集资到公司，孙传国大概讲了10分钟左右。第二次是11月，当时就是他、高晓明、徐桂英在公司办公室开了一个会。孙传国在公司的级别比徐桂英要高，从两次他来遂宁的言行能体现出来。公司在2013年12月初还组织了七、八十个群众开会,讲话的是徐桂英和总公司总经理刚扬，内容也是发动群众到公司存钱。10月8、9日的时候，吴波到遂宁，徐桂英介绍是她男朋友，吴波的工作就是每天要下班的时候到公司把现金收走，然后就是徐桂英离遂的时候负责管理公司。11月10日来了一个柏坤负责做账。11月中旬来了一个马俊峰，徐桂英介绍是她表弟，马俊峰的工作也是负责下班的时候到公司将现金收走，然后就是徐桂英离遂的时候负责管理公司（之前徐桂英离遂由吴波暂管，然后就由马俊峰负责暂管）。2013年7月份公司合同上启用的招募股权公司华营股权基金公司，在11月中旬才正式批复成立、获取营业执照，10月中旬我们去盖州考察的时候要求去华营股权基金公司和新北方公司实地查看，被孙传国搪塞拒绝了。3、证人唐志礼的证言，证实我从2013年9月开始在盖州煤气公司投了43万元，每月三分的利。10月中旬，公司安排了十个人的客户到东北考察，有我、柏坤、张敬堂、蒋成德等人。接待我们的是孙传国，他说法人刚扬生病住院了，他也是盖州煤气公司的一位负责人。孙传国带我们到公司看了一下，说公司准备建造亚洲最大沼气工程，但因资金不足，所以向民间集资。我记得遂宁这边的经理徐桂英，员工有吴波、马俊峰、柏坤、张敬堂、魏芹芹。4、证人孙艳萍的证言，证实孙传国是我前夫。2013年11月12日，孙传国给我打电话说帮他转一笔款给张九一，并叫我借10万给他，一起转给张九一。上午9点过，孙传国就向我的工商银行的卡（卡号为6222023301034863125）汇了30万，并给了我张九一的卡号，当时我就向张九一汇了40万，过了一个月左右，我打电话让孙传国把10万元还给我了。我不知道孙传国转的30万元是哪里来的。5、证人蒋成德的证言，证实2013年7月18日，邻居罗玉琼给我说二桥桥头有个公司在集资存款，月利3分。我们去公司后，工作人员介绍说公司叫盖州煤气公司，经营新能源沼气，集资用于改建、修建厂房。之后我就投了3万元，公司随即返还了半年1分利息1800元。存款后不久，公司通知我们去开会，会议是王志华主持的，他介绍说他是盖州煤气公司的负责人之一，又给我们介绍公司驻遂宁办事处主任徐桂英，全面负责遂宁地区的工作。8月18日我和老婆在公司领了利息在公司吃了午饭，听徐桂英说想在近些的地方租房子。我就电话叫来了张敬堂，让他下午一起去看看房子。我们一起到南小区居委会旁边看了房子，觉得不错，王志华当场交了一部分订金。10月，公司组织我们去盖州实地考察，在盖州接待我们的是孙传国，他向我们介绍他是盖州煤气公司负责人之一，也向我们详细介绍了公司的具体情况。后来，孙传国来遂宁开过客户大会，也是同样向我们自我介绍说他是盖州煤气公司的负责人之一。6、证人柏洪堂的证言，证实2013年7月初，我在滨江路散步时有个叫任伟的发宣传单给我，内容是新能源沼气，公司叫盖州煤气公司，高利吸收存款，存款5万元以上就可以去盖州实地考察。我去公司看了些宣传资料后就存了5万元，并签订了《入股协议书》，并随即返了我3000元利息、500元好处费。从盖州回来，公司组织召开了客户说明会，由王志华、徐桂英组织，王志华向我们自我介绍说他是盖州煤气公司的负责人之一，之前负责遂宁公司的工作，又向我们介绍了公司驻遂宁办事处主任徐桂英，以后由她负责遂宁公司的工作。我分五次向该公司存款25万元。7、证人曾继春的证言，证实我和哥曾继勇被骗了5万元，到2014年3月，我们一共领回8400元。2013年7月份，我在二桥桥头收到传单说滨海名城三楼有公司在融资，利息比较高、存的时间短。我到公司实地查看，参加了公司的会议，组织开会的是盖州煤气公司经理王志华，他说融资是用于发展沼气项目，叫我们放心投入资金，利息是3分。组织开会还有徐桂英、孙传国、刚扬，他们都是给我们宣传盖州煤气公司的规模，经营项目，叫我们放心投资。我去盖州考察时接待我们的是孙传国和一个姓马的，孙传国说他是盖州煤气公司的副总。（三）被害人陈述被害人叶长英等192人的陈述，证实各被害人共被盖新北方遂宁分公司吸资1300余万元。（四）被告人供述1、被告人徐桂英的供述第一次供述：我是新北方遂宁分公司总经理，公司注册经营范围是生物质能源研发，但现在是用盖州煤气公司名义向社会集资，企业的法人是刚扬，公司现有五名员工，分别是吴波、马俊峰、柏坤、魏芹芹。公司有两张银行卡账户，分别是中国银行卡号为6217883100000451348、农业银行卡号为6228492470010389311。2013年8月份，我到分公司时候就已经在做集资的事情，之前是王志华在负责遂宁分公司。王志华是华营股权基金公司股东，现任盖州煤气公司常务委员会书记。我们知道公司向社会集资违法，2013年10月份工商、公安在以前公司所在的南小区处检查时就要求我们停止集资行为，并办理退款业务，现在我们陆续退款有一百多万。但之后，公司还是在集资。母亲身体不好，我回哈尔滨期间一般是总公司的股东孙传国来负责遂宁分公司。2009年在南宁做工程时，我认识了王志华。2013年7月，王志华电话联系我，说他在遂宁开了一家分公司，让我帮他管理。8月份我过来看后，9月签的任职合同。第二次供述：新北方遂宁分公司法人是刚扬，经理是我，负责全面工作，掌握、管理资金；柏坤、魏芹芹、张琳（新来的）、小陈（刚来的）主要是接待客户及签订合同，柏坤还受我的委托记过账；司机马俊峰。遂宁分公司是刚扬筹建的，我是经之前的经理王志华介绍来的。公司给客户讲，我们上面的盖州煤气公司是国有企业，因发展需要资金，在遂宁成立新北方遂宁分公司向大家借款，股息两分，同时存钱后一次性按10000元返300元的好处费，愿意存钱的，公司就与他们签订合同，期限都是半年，借贷的起点是10000元。如果客户拿的现金，我们收取后就存入我的账户里，如直接刷卡，也是先存入我的账户，再按刚总的要求分别存入刚总、孙传国（盖州煤气公司股东之一）、高晓明（盖州煤气公司股东之一）的账户。我在网上查阅过，盖州煤气公司法人是刚扬，后来听王志华说，他与孙传国、高晓明都是股东我知道公司没有手续向公众集资是违法犯罪行为，10月份我联系王志华、刚总，让他们找人接替我。我对刚扬不怎么了解，我是经王志华介绍，于2013年8月2日来遂宁看了一下分公司，之后回老家呆了二十多天，于同年9月份开始管理公司。向公众集资的金额，经我手的有400多万左右，具体的我记不清楚，之前的账是王志华拿走的。我是月工资5000元，包吃、住，其他没有了，刚总让我好好干，干好了年底给我30万。公司员工每个月工资是2500元。第三次供述：我们以盖州煤气公司的名义、以华营股权基金公司为招募股权公司、以新北方公司为担保公司向社会集资。以10000元为例，期限为半年，存款当时返600元的利息、300元的好处费、300元的信息费，共1200元，然后每月再返200元，实际上算下来应该是每个月4分的利息，但是合同上是写的2分的利息。盖州煤气公司在遂宁集资，经我的手有1000多万，在刚扬的授意下，给刚扬汇了589万、高小明248万、孙传国80万、金善为65万、王龙申76万。然后高小明和刚扬一共给我返回了一百多万，现在相当于还有800多万没有拿回来，他们返回来的钱，我都用于办理退款业务了。遂宁这边公司现有员工7人，分别是我、吴波、马俊峰、魏芹芹、成敏、张琳、柏坤。吴波是我老公，魏芹芹负责收款、签合同，张琳负责返利息，柏坤负责记账，成敏才过来，准备接替怀孕的魏芹芹。公司那辆红色尼桑小汽车是公司出钱买的，只是上户的时候写的我的名字，平时这车用于公司的业务。第四次供述：盖州煤气公司具体有哪些股东和管理人员我不完全知道，我知道高晓明、孙传国、王龙申、王志华、孟越，孙雪莲是总公司会计。其中，高晓明、孙传国、王龙申、王志华具体参与了在遂宁非法吸收公众存款。王志华是我来遂宁之前，遂宁分公司的负责人，是2013年6月至9月在遂宁公司负责吸收存款。我是9月22日接手王志华的工作，他起的时候交了170万左右的存户存单给我，还交了公司15000元现金给我。2013年10月13日，孙传国到遂宁查看了遂宁公司的账目，指导了公司的工作。10月22日，孙传国组织100多个存户在遂宁宾海名城3楼开会，他向存户介绍了盖州煤气工业公司的发展情况，未来发展方向和规模，鼓励存款户到公司存款，10月28日左右，孙传国离开了遂宁。2013年11月24日晚上，孙传国和高晓明两人同时来到了遂宁，他们查看了公司吸收存款的情况。11月25日，组织了100多个存款户在宾海名城3楼开会，内容也是鼓励他们到公司存款。会议组织是孙传国，高晓明作为公司管理层老总列席了会议，但没有发言。11月26日，孙传国、高晓明离开遂宁。2013年10月11日，我从银行取了60万元现金交给孙雪莲，孙雪莲说是给刚扬看病的钱。第五次供述：华营股权基金公司是2013年10月份孙传国过来时提议成立的。2013年10月5日的时候，我在沈阳见到了刚扬，他给我介绍认识了孙传国，他当时说孙传国是盖州煤气公司的副总。10月10多号，孙传国到遂宁看分公司情况，实际上就是过来监督经营的。10月22日的时候，孙传国让我组织一次客户会，介绍公司资金动作情况。就在滨海名城这边开会的当天，南小区另一个点被金融办和公安的人查处了。就因为这个事，孙传国就在遂宁考察相同企业的动作，后面他就说成立一个股权投资公司，以招募股权的方式向老百姓集资，这样就不违法了，于是就在辽宁申请成立了华营股权基金公司。因办理执照需要一段时间，怕这期间再次被查处，于是孙传国就提议，拿钱到深圳去买王龙申的股权公司的股份，为此我给王龙申汇了80万元，又给了76万元给孙传国，让他具体损伤这个事情。2013年10月份，孙传国在我这领了4万元的工资，这钱我是汇在他老婆的账户上。第六次供述：2013年10月11日，高晓明、孙传国说要60万元救被警察抓的刚扬，我就在沈阳取了60万给他们。当时拿钱的时候，高晓明说他不是公司的人，所以欠条上就是孙传国、孙雪莲的签字，但是钱是放在高晓明车子里的。孙传国拿了30万去买王龙申公司的股权，是通过遂宁公司用ＰＯＳ机汇去的，但是孙传国给我打了100万元欠条，后面也没有再补钱了。第七次供述：刚扬被警察抓后，高晓明说需要用钱，我就按他的意思将集资来的65万元分五次汇到了金善维的账户，这个账户和名字都是高晓明发短信告诉我的。第八次供述：我和王龙申是通过孙传国在襄阳认识的，孙传国让我用王龙申公司的执照来包装遂宁这边的公司。我分两次将80万元转给王龙申，一次50万、一次30万，当时王龙申说40万用于增资，另外40万用于购买股权。钱是打给孙传国的，至于钱现在去哪我不知道。我向王龙申转了76万元用于购买股权。前后共116万元用于购买股权，76万给了王龙申、40万汇给了孙传国。第九次供述：我从2013年9月到10月底，在遂宁向老百姓吸收了200多万，11月又吸收了200多万。11月26日，我在ＰＯＳ机上分4次向金善维汇款60万元；次日，我在银行柜台上又向金善维的账户汇款单25万元，回来后在ＰＯＳ机上又向其汇了5万元。总共向其款90万元。11月12日，按孙传国的要求，我分2次分别向其妻孙艳萍账户汇款30万、4万，其中4万元是孙传国工资，因为他是我们公司的股东。这些钱都是我在遂宁向当地老百姓吸收的集资款。2、被告人孙传国的供述第一次供述：2013年夏天，刚扬让我到遂宁把一份经营盖州煤气公司可行性报告带给徐桂英。我把报告给徐桂英后就自己玩了几天就回沈阳了。我帮刚扬接送了从遂宁来盖州煤气公司考察的5、6个人，除了接、送，别的我什么也没干。第二次供述：我家一共三个人，老婆叫孙艳萍。2013年10月9日，刚扬因为涉嫌犯罪被抓，徐桂英取了60万元现金给高晓明救刚扬，当时我与孙雪莲作为见证人在徐桂英写的证明上签了字。高晓明代为管理盖州煤气公司时，让我到遂宁看办事点经营状况。2013年10月13日，我到遂宁。次日，徐桂英说她组织了一百多人开个会，会议是徐桂英主持的，她向参会人员介绍我是盖州煤气公司工作人员，但我不是，因碍于情面，我没有当场说明，我心存疑虑，没有上台讲话。过了两天，徐桂英给我说遂宁分公司目前的经营方式，我听后给她说这是非法融资，是犯法的。经过调查，我就给徐桂英说我们应该以出让资产股权的形式来融资，我就向她介绍了深圳方易投资担保股份有限公司的法人王龙申。10月28日，我回沈阳。之后我去深圳找到王龙申，他向我要130万元包装盖州煤气公司，徐桂英为此给我转款80万元，王龙申给徐桂英出具借条一份，意思是借80万，还160万，期限为六个月。2013年11月24日，我和高晓明到遂宁，并把王龙申的借条转交给徐桂英。次日，徐桂英又组织了一百多人开会，我和高晓明都参加了。华营股权基金公司是刚扬被抓前就委托人公司的手续。公司的法人是孟越，股东有孙雪莲、王志华、孙传国、徐桂英等人，这个公司是否在经营，我不知道的；我到现在都不知道新北方这个公司；盖州煤气公司没有经营，只是有一些固定资产。我不是盖州煤气公司工作人员。我没有好处费，为了办理盖州煤气公司股权转让，我向徐桂英要了4万元经费。第三次供述：刚扬成立华营股权基金公司，因注册资本较大，需要一定数量股东，他就找我要了我的身份证将我登记为公司的股东，我不知道我是否在该公司任职，我没有注资，也没有参与公司经营。我没在盖州煤气公司、新北方公司工作过，只是受高晓明委托以普通人身份到遂宁分公司来看看，估计是来查看遂宁分公司的负责人是否有认真负责经营公司。在两次群众会上，我没有讲话，碍于情面，对徐桂英会上介绍我是公司工作为员未否认。通过调查，我当时认识到向社会不特定人群集资不合法，为此我向徐桂英介绍了王龙申，以股权转让的形式来融资。徐桂英不认识王龙申，由我作为中间人，徐桂英向我汇款80万，我是通过银行卡直接转款给王龙申的。徐桂英向我老婆孙艳萍汇款34万元，其中有30万元用于救刚扬，是转给刚扬老婆的，另外4万元是我的办事经费。一张60万元的收条上的签名是我以证明人身份写的，这笔钱也是用于救刚扬。一张收款100万元的收条上的签名是我写的，这笔钱就是给王龙申的80万元，当时是分30万、50万汇给我的，50万元这次写的100万元的收条，因为当时约定借80万元，还160万元。第四次供述：徐桂英向我账户转账的80万是用于王龙申公司增资和内部运作，这笔钱还在王龙申处。王龙申给我说徐桂英后来还向其汇了30万，前后共110万用于购买他公司股权，现在他公司已经有价值一千多万的股权在徐桂英这边名下。第五次供述：刚扬的老婆张九一让我联系徐桂英，让其拿40万救刚扬。当时，徐桂英向我老婆孙艳萍账户汇款34万元，其中4万元是支付我帮盖州煤气公司处理与深圳王龙申公司股权交易的差旅费，孙艳萍将家里的10万元连同剩余30万，共计40万给张九一汇过去了，现在我们垫的10万元都没有还。3、被告人吴波的供述：遂宁分公司的主要负责人是徐桂英，马俊峰开车，魏芹芹管账、写合同，柏坤做账、写合同，张琳发利息，新来的成敏打杂。我是勤杂工，负责内杂项事物，我主要是负责去银行存钱，开始是在二桥滨海名城那帮忙，有人存钱达到一定数额，会计就把现金交给我，我给她写收条后将钱存进银行。11月份马俊峰来后，我就到南小区的公司帮忙，这里主要负责发放利息，我有时候从银行取钱出来给会计用于发放利息。徐桂英给我定的工资是5000元，但我从来没有领过，徐桂英提供我的日常开销，她不定时、不定金额的给我钱用于日常开销。我存钱都是存进工商银行徐桂英的卡里，存了多少次记不得了，总计金额200万左右。我知道刚扬、高晓明、孙传国是盖州煤气公司的股东，刚扬是法人。2013年10月初，我和徐桂英到沈阳，刚扬介绍孙传国是盖州煤气公司的孙总。孙传国到遂宁来过两次，第一次，公司组织存款户在宾海名城三楼开了会，孙传国自己向存款户介绍他是盖州煤气公司孙总，会议内容就是向存款户介绍盖州煤气公司的经营情况。4、被告人马俊峰供述：我是2013年11月17日由表姐徐桂英招入盖州煤气公司遂宁分公司上班的。遂宁分公司由徐桂英负责全面工作，她老公吴波存钱和转账，魏芹芹签合同、收投资款，柏坤接待客户，张琳发利息，我是司机，有时还帮徐桂英存钱、转款，有时还会把客户投资的钱交给徐桂英。客户来了，由柏坤介绍公司情况，如果客户愿意投资，就到魏芹芹那交钱并签订合同，再由张琳每月向客户发利息。我的工资每月是6000元，柏坤是4000元，魏芹芹是2500元，其他人的不知道，我们都没有提成和返点。我知道公司向公众集资，投资金额必须在1万元以上，无上限，最短期限为6个月，月利3分，交钱时立即返600还利息，每月还会返200元利息，我还投了的。我开的车是一辆红色川ＡＦＦ407尼桑车，车主是徐桂英，但是她私人的还是公司的不知道，车是用于公司业务。2014年春节期间，徐桂英、吴波回家了，我就帮着管理公司几天，这期间大概收了现金15万左右，存入了徐桂英的账户。我有一张工商银行的卡，卡里有49000元，钱是我自己的。5、被告人王志华的供述：2013年7月中旬，刚扬给我说他在遂宁成立了盖州煤气分公司，让我帮他管理一段时间，我同意后，于7月中旬到遂宁。我来遂宁负责监督几个业务员的具体工作情况，每天把他们账目对一下，他们收的钱直接打给刚扬和孙传国这些人。一个多星期后，公安、工商等部门检查公司手续不齐，从事的事情是违法的。我就联系刚扬说自己想离开，他说会找人接替我，但人不好找，于我就给他推荐了徐桂英来接替我的工作，并联系徐桂英，她就同意了。过了几天，刚扬打电话说徐桂英任遂宁办事处的主任，主持全面工作。徐桂英到遂宁后，当着我的面，她和李林接交了工作。两、三天后我就离开了遂宁。6、被告人柏坤的供述：盖州煤气公司的股东有刚扬、高晓明、孙传国，孙传国是公司副总，我们喊孙总。遂宁分公司的法人是刚扬，公司现有7名员工，经理徐桂英负责全面工作、吴波是徐桂英老公负责存款，也协助徐桂英管理、驾驶员马俊峰有时也帮忙收钱、魏芹芹办理合同及开票据、张琳给客户存利息、刚上班的成敏准备接替怀孕的魏芹芹、我负责做公司账目以及在银行给客户存利息，有时还要给客户介绍投资的情况，我是2013年11月14日到该公司工作。我的月工资是4000元、魏芹芹2500元，张琳2500元、马俊峰6000元、吴波6000元，我们没有底薪也没抽成返点。我们所有工作都由徐桂英安排，工资发放也是徐桂英做主，领工资的时候是吴波把钱给我们，还要给吴波打收条。公司从2013年7月开始集资，客户投钱时一次性返还百分之一利息、百分之二的好处费、百分之二的信息费、以后每月给百分之二的利息，6个月后可以向公司或他人转让股权。公司集资的目的是投资盖州新能源项目，但是否用于该项目不清楚，听马俊峰说这些钱都打给总公司负责人刚扬、孙传国、高晓明了，我一家人投了44万元，大概领了4、5万元。2013年9月14日，我们当时有11个人，都是盖州煤气公司的客户到盖州去考察了一次，我们这次是第四批去考察的。当时是孙传国接待的我们。在孙传国的制药厂吃饭之前，他把自己的身份证拿给考察的人看，还说他是帮刚扬做事的，刚扬每年要给他30万元的工资。孙传国向我们介绍刚扬及盖州煤气公司的情况主要是说明公司实际存在，正常运转，所发展的沼气项目是存在的，公司有资产和实力，不是骗投资者，让我们放心。孙传国来过遂宁，徐桂英还组织了一次投资会议，在会上介绍孙传国是盖州煤气公司的副总，会议的内容是介绍投资的事情。春节那段时间徐桂英、吴波回老家了，公司日常经营就由马俊峰负责。7、被告人魏芹芹的供述：我是盖州煤气公司遂宁分部的文员，公司的法人是刚扬。公司有两个点，一个在南小区利民巷，另一个在滨江路滨海名城三楼，遂宁分部的负责人好像是徐桂英，她是经理，也是业务和财务的主要负责人。吴波是2013年10月来的遂宁，协助徐桂英管理，他们是夫妻关系。我负责签订合同，每天收的钱交给徐桂英、吴波、马俊峰其中一人就可以了。徐桂英平时都在南小区那边，很少到滨海名城这边来，吴波就负责这边的事情，在上午、下午下班前，把账面对好，再把集资款拿回去给徐桂英，他基本每天就是从事这个工作。马俊峰是司机，也负责收钱，他是2013年11月来的遂宁，吴波有时候不在滨海名城，马俊峰就负责对账和收钱。2014年春节的时候，徐桂英、吴波回老家的一个星期里，马俊峰还负责过公司的运作。公司员工是月薪制，没有抽成返点，我在里面投了6万元。在徐桂英之前我听说好像还有个姓王的，叫他王总。孙传国来遂宁的时候，徐桂英给我介绍说这是盖州煤气总公司的经理，我们都叫他孙总。庭审过程中，部分被告人及辩护人出示了以下证据：1、孙传国的辩护人提交了营业执照、组织机构代码证、税务登记证、食品流通许可证、产品照片，证实孙传国系沈阳明豫生物科技有限公司法定代表人，大家称呼其为“孙总”，并不代表是盖州煤气公司的孙总。经合议庭评议认为，证据的真实性、合法性无异议，但以此组证据并不能排除其与盖州煤气公司的关系，故对其证明观点，本院不予采信。2、马俊峰的辩护人提交了中国工商银行存款回执单一份，证明马俊峰被冻（银行卡号为6212262310002191733）账户中有27000元系其母张金兰汇入的，不是公众存款。经合议庭评议认为，该证据能够证明其待证观点，故对辩护人的意见，本院予以采信本院认为，被告人徐桂英、孙传国、吴波、马俊峰、王志华、柏坤、魏芹芹明知新北方公司无吸收公众存款的资质，仍以高额利息为引诱方式向社会公开集资，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控事实清楚、证据确实充分，罪名成立。被告人孙传国刑满释放后五年内又犯罪，系累犯，应当从重处罚。在共同犯罪中，被告人徐桂英长期作为新北方遂宁分公司经理，其行为对非法吸收公众存款起主要作用，属主犯；被告人孙传国作为盖州煤气公司主要负责人之一，积极参与公司运作，属主犯;被告人王志华任辽宁华营股权基金公司副董事长，虽然涉案时间短，但担任新北方遂宁分公司首任经理，负责分公司全面工作，且在明知公司向公众吸收存款属违法行为的情况下仍继续主管公司经营，非法吸收公众存款数额巨大，并介绍被告人徐桂英接替其职务，在共同犯罪中起重要作用，属主犯，然而，纵观全案，其作用相对被告人徐桂英、孙传国作用较小，在量刑时，予以考虑；被告人吴波、马俊峰、柏坤、魏芹芹的行为对非法吸收公众存款起次要作用，属从犯，可以根据其犯罪动机以及在犯罪活动中的行为、分工、参与时间从轻或减轻处罚。被告人徐桂英、吴波、马俊峰、柏坤、魏芹芹归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人孙传国、王志华在法庭辩论时当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人徐桂英退赔赃款25000元，酌情从轻处罚。综合全案各被告人的犯罪事实、性质、情节以及在犯罪中的具体地位、作用、认罪态度、悔罪表现、社会危害后果等，对被告人徐桂英、孙传国、王志华、吴波、马俊峰予以从轻处罚，对被告人柏坤、魏芹芹予以减轻处罚。被告人徐桂英及其辩护人辩解、辩护称：1、对起诉指控的罪名无异议；2、被告人徐桂英系被误导犯罪，有悔罪表现，系从犯，请求从轻处罚。经查，被告人徐桂英经他人介绍经营管理新北方遂宁分公司，明知公司无相应资质，仍积极、主动吸收公众存款，还介绍被告人吴波、马俊峰参与其中。被告人徐桂英作为公司经理，不仅负责公司吸存业务，还负责安排吴波、马俊峰、柏坤、魏芹芹工作，涉案时间长，虽未直接侵占集资款，但对造成绝大部分吸存资金无法追回的后果有着不可推卸的责任。故对其系从犯的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。被告孙传国及其辩护人辩解、辩护称：1、对起诉指控的罪名无异议；2、本案应为单位犯罪，被告人孙传国与生物能源公司间没有法律意义关系；3、孙传国来遂宁是受刚扬委托看公司经营状况，股东大会没有讲话。孙传国以刚扬朋友身份接待去东北考察队伍，作为客人发现公司经营不合法后帮助转轨为合法经营模式，且没有获取利益；4、孙传国属从犯，主观恶性不大，自愿认罪。经查，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处”。本案主要涉案在逃人员刚扬成立新北方遂宁分公司的目的是为了向不特定公众吸收公众存款，无其他业务，因此本案应按自然人共同犯罪而不应按单位犯罪处罚，故该辩护意见与审理查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。证人张敬堂、唐志礼、蒋成德、曾继春均证实前往盖州煤气公司考察时，负责接待的孙传国自我介绍其为盖州煤气公司的负责人之一，这与孙传国事后出席遂宁股东会议经过以及被告人徐桂英的供述相互印证。故对孙传国辩称其作为刚扬朋友负责接待考察人员的意见，与查明事实不符，本院不予采纳。新北方遂宁分公司非法吸收公众存款是以盖州煤气公司为投资主体，作为公司负责人之一的孙传国，为吸收公众存款，不仅接待考察人员，还出席遂宁举行的投资人会议并作动员讲话，包装盖州煤气公司实力，鼓励客户存款。同时，被告人孙传国以股权转让为名，积极策划、实施徐桂英购买王龙申公司的股权，致使公众存款损失。综合被告人孙传国的身份、动机、情节、社会危害后果等因素，其在犯罪过程中起主要作用，属主犯，故对其系本案从犯、主观恶性不大、自愿认罪的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。被告人吴波及其辩护人辩解、辩护意见称：1、对起诉指控的罪名和事实无异议；2、吴波的犯罪金额只应从2013年10月后计算；3、吴波主观犯罪故意不强，认罪态度好，系从犯、初犯。经查，被告人吴波进入新北方遂宁分公司，虽无充分证据证明其领取工资，但其系公司员工的事实清楚，有侦查阶段被告人徐桂英在第一、三次供述、吴波、柏坤等人供述，相互印证。对吴波辩护人的辩护意见，属实，本院予以采纳。被告人王志华及其辩护人辩解、辩护意见称：1、没有危害社会的故意，自己不是新北方遂宁分公司原经理；2、被告人王志华系从犯，自愿认罪，系坦白，初犯、偶犯。经查，被告人王志华系新北方遂宁分公司原经理的事实清楚，有证人证言、被告人供述等证据相互印证。被告人王志华在明知公司向公众吸收存款属违法行为的情况下仍继续负责公司经营，并介绍被告人徐桂英接替其工作。被告人王志华虽涉案时间不长，但其作为新北方遂宁分公司经理期间，负责管理公司事务，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。故对其辩解、辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。被告人马俊峰、柏坤、魏芹芹及马俊峰辩护人的辩解、辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第七十二条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下一、被告人徐桂英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人徐桂英的刑期即自2014年3月17日起到2020年9月17日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）二、被告人孙传国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人孙传国的刑期即自2014年3月28日起到2020年9月28日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）三、被告人吴波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人吴波的刑期即自2014年3月17日起到2017年12月17日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）四、被告人马俊峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人马俊峰的刑期即自2014年3月17日起到2017年9月17日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）五、被告人王志华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人王志华的刑期即自2014年5月1日起到2017年5月1日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）六、被告人柏坤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（被告人柏坤的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。应在本判决生效后十日内，到居住地县级司法局报到，接受社区矫正。对逾期不报到者，将依法撤销缓刑收监执行。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）七、被告人魏芹芹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（被告人魏芹芹的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。应在本判决生效后十日内，到居住地县级司法局报到，接受社区矫正。对逾期不报到者，将依法撤销缓刑收监执行。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）八、对扣押在案的各被告人的涉案财物依法处置，返还被害人；对其余违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴长鑫人民陪审员王志琼人民陪审员邓先荣二〇一五年七月二十日书记员何菁

广西壮族自治区宾阳县人民法院刑事判决书(2020)桂0126刑初61号公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。被告人韦某某（曾用名韦炳六），男，1951年6月14日出生，壮族，小学文化，住广西宾阳县。因涉嫌滥伐林木罪，于2019年9月26日被宾阳县公安局取保候审。宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2019）619号起诉书指控被告人韦某某犯滥伐林木罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员周文慧出庭支持公诉。被告人韦某某到庭参加诉讼。现已审理终结。宾阳县人民检察院指控，2018年4月，被告人韦某某以3500元的价格向覃某1购买宾阳县武陵镇六蒙村委会六岭村“榃林表”山场的林木，在未办理林木采伐许可证的情况下，雇人将上述林木采伐。经鉴定，伐木区位于六蒙村委16林班3-1班，林木蓄积量为15立方米。2019年9月26日，韦某某到公安机关投案。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书，证实：本案的来源。2.户籍证明，证实：被告人在犯罪时已经年满十八周岁，具备完全刑事责任能力。3.到案经过，证实：2019年9月26日，被告人韦某某到公安机关投案。4.现场勘验笔录、现场方位图、现场照片、指认现场照片、指认笔录、现场辨认笔录，证实：滥伐林木现场情况，被告人对作案现场进行指认。5.证明，证实：涉案的林木未办理采伐许可证。6.证人覃某1、覃某2、覃某3的证言，证实：2018年4月，被告人韦某某以3500元的价格向覃某1购买宾阳县武陵镇六蒙村委会六岭村“榃林表”山场的林木，后雇人将上述林木采伐。7.被告人韦某某的供述，证实：2018年4月，其以3500元的价格向覃某1购买宾阳县武陵镇六蒙村委会六岭村“榃林表”山场的林木，在未办理林木采伐许可证的情况下，雇人将上述林木采伐。2019年9月26日，其主动到公安机关投案。8.林木砍伐现场勘查报告，证实：涉案林木采伐蓄积量15立方米，滥伐树种为巨尾桉。上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案证据。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人韦某某违反森林法的规定，在未办理采伐许可证的情况下，滥伐林木，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，构成了滥伐林木罪。公诉机关指控的罪名成立。案发后，韦某某自动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法从轻处罚。为严肃国法，打击滥伐林木犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第一款、第五十二条的规定，判决如下：被告人韦某某犯滥伐林木罪，判处管制一年，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算；罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长张强人民陪审员韦燕梅人民陪审员覃家珍二〇二〇年三月二十七日书记员莫维宁附《中华人民共和国刑法》：第三百四十五条第二款：违反森林法的规定，滥伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

张某行贿罪一审刑事判决书河北省青龙满族自治县人民法院刑事判决书（2013）青刑初字第179号：河北省青龙满族自治县人民检察院以青检刑诉（2013）149号起诉书指控被告人张某犯行贿罪，于2013年7月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2013年8月9日公开开庭审理了本案。青龙满族自治县人民检察院检察长耿洪涛、检察员陈秀珍出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人韩柏到庭参加诉讼，现已审理终结河北省青龙满族自治县人民检察院指控：2012年7月9日，被告人张某到王某办公室给王田8万元现金，请托王某帮其在音体美教学器材采购招标时中标，王田将8万元予以收受，在王某的帮助下被告人张某顺利中标，并以山东庆云长辉文体用品有限公司的名义与青龙县教育局签订音体美教学器材买卖合同。针对以上指控，公诉机关向法庭提供了被告人张某的供述，证人王某、杨某、王某某、佟某某等人的证言及相关的书证等证据，建议法庭以行贿罪对被告人张某定罪处罚。被告人张某及其辩护人韩柏对公诉机关的指控的犯罪事实及罪名均无异议，认为张某的行为确已构成行贿罪，但辩称被告人张某有自首及立功情节，请求法庭从轻处罚。经审理查明：2012年5月被告人张某得知青龙县教育局有音体美器材的采购计划。2012年7月9日，被告人张某到时任青龙满族自治县教育局局长王某办公室送给王田人民币8万元，请托王某帮其在音体美教学器材采购招标时中标，王田将8万元现金予以收受，在王某的帮助下被告人张某顺利中标，并以山东庆云长辉文体用品有限公司的名义与青龙县教育局签订音体美教学器材买卖合同，总价款98万元。同年9月24日被告人张某将教学器材发至青龙县教育局。另查明：北戴河区人民检察院于2013年3月22日决定对张某行贿一案立案侦查。并于同日决定对犯罪嫌疑人张某刑事拘留，交由秦皇岛市公安局北戴河分局执行，秦皇岛市公安局北戴河分局于2013年3月24日对张某进行网上追逃，张某得知被上网追逃后于2013年5月6日主动到秦皇岛市北戴河区人民检察院投案，并交待了向王田行贿8万元的犯罪事实。2013年5月8日张某书面向办案机关举报了盐山县东方体育器材有限公司销售人员韩某某向王田三次行贿15万元的线索，北戴河区人民检察院于2013年5月29日对韩某某涉嫌行贿罪立案侦查，已查实，现公安机关己对韩某某上网追逃。上述事实，被告人张某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人王某、王某某、杨某、佟某某的证言，山东庆云长辉文体用品有限公司企业登记等相关的书证，青龙满族自治县行政事业单位政府采购计划核准书，中标通知书，音体美教学器材采购供货合同，商品验收报告，中国建设银行股份有限公司庆云支行的存取款交易记录，青龙满族自治县人大常委会关于王某等人任免职务的通知，秦皇岛市人民检察院指定管辖决定书，秦皇岛市北戴河区人民检察院反贪污贿赂局案件来源说明，到案情况说明，办案情况说明，关于张某立功情况说明，立案决定书，张某的亲笔举报材料。在逃人员登记信息表及被告人张某在2013年5月6日的供述等证据证实，足以认定本院认为：被告人张某无视国家法律，为了谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为已构成行贿罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持，应当追究被告人张某的刑事责任。但被告人张某在受贿行为被发觉后，未被采取强制措施时，能直接到检察机关投案，并如实供述了自己行贿的犯罪事实，应认定为自首。同时，被告人张某到案后，能够主动揭发他人的犯罪行为，经查证属实，应认定为有立功表现，对此可以从轻处罚。根据被告人张某的犯罪情节，对社会的危害程度，悔罪表现。对其适用缓刑确实不致在危害社会，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第六十七条第一款、第六十八条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款一项、第五条之规定，判决如下被告人张某犯行贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判长王新忠审判员张阁审判员刘建辉二〇一三年八月九日书记员刘晓野

被告人李某犯滥伐林木罪一案一审刑事判决书四川省邻水县人民法院刑事判决书（2013）邻水刑初字第149号：邻水县人民检察院以邻检刑诉（2013）132号起诉书指控被告人李某犯滥伐林木罪，于2013年7月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年7月26日公开开庭审理了本案。邻水县人民检察院指派代理检察员魏巍出庭支持公诉，被告人李某到庭参加诉讼。本案现已审理终结邻水县人民检察院指控：2012年2月11日，被告人李某承包了刘定坤所有的太和乡普新村一组山林，并签定了《承包林木采伐经营合同》，2012年5月15日，邻水县林业局根据邻水县森林防火指挥部办公室《关于加强森林防火隔离带建设的通知》，设计下达了太和乡普新村、车家山村三条防火隔离带建设的函，并由李某具体实施，共办理林木采伐证三张，612立方米。其中一条防火隔离带经过普新村一组李某承包的山林地段（土地垭口至铜板沟）。被告人李某在组织实施工作业时，由于该设计地段林木较少，为了多砍树，擅自改变原设计批准路线，指使工人砍伐（大坪至铜板沟）公路两旁的树木，依托公路作为防火隔离带，误将张某某、张力鹏承包的普新村一组林木及撂荒地的林木砍伐。经邻水县林业调查规划设计队对砍伐木材材积蓄积鉴定，共计砍伐林木蓄积63.05立方米。2012年9月22日被告人李某主动到邻水县森林公安局投案。指控上述事实的主要证据有：1、接受刑事案件登记表、立案决定书。2、现场勘查笔录、现场图及拍照。3、鉴定意见。经邻水县林业调查规划设计队鉴定，所砍杂木总计材积37.83立方米，折合立木蓄积63.05立方米。其中已出售杂木39.72吨，折合材积33.1立方米，折合蓄积55.167立方米；未出售的杂木116节，材积4.73立方米，折合蓄积7.883立方米。4、证人证言。（1）受害人张某某陈述：我和张立鹏在普新村一组承包了耕地、撂荒地、林地。2012年8月初我去看承包的耕地发现撂荒地上的树子被砍了几百根，后来知道是李某砍的，开始李某说是按照设计砍的，后来发现不是，最后我们达成了赔偿协议。（2）证人刘某某证实：普新村所有的集体林都是流转给我的，我再全部流转给了李某，我们是按林权证点的界。李某砍树子是给我出示了砍伐隔离带的文件的，砍伐隔离带时我没有去指界，后来李某打电话给我说，遇到麻烦事，树子砍到别人的。我说界址的事情我不清楚，因为我们只流转了集体林，撂荒地长成的林子我不清楚。至今我们没有结账，因为砍错了界。（3）证人陈某某证实：我知道李某在铜板沟砍防火线，他租我的车给工人送菜，我们是朋友，他有时间没有到场，砍下的树木叫我帮他看到上车，然后过秤。我听工人说砍了四天半就没有砍了，是李某指的地点。总共砍了三车，39.72吨。我知道他办了手续的。（4）证人邓某某证实：他总共在李某处购买林木39.72吨。（5）证人马某甲证实：李某在熊长青开荒种地的地方砍的树子，是杂树。听说李某和一个姓张的老板扯皮，砍错了树子。（6）证人马某乙证实：防火隔离带在车家山村二组至普新村一组，挖防火隔离带的地点是在车家山一组大坪山梁子，那点没有什么树子，主要是杂灌，李某用挖机挖的一段隔离带出来。砍的是防火隔离带下面熊长青垭口公路两边的树子。（7）证人彭某某证实：李某与张某某因为砍树子的地方属于谁发生了争吵，我知道那是属于张某某的。（8）证人乌某某证实：是李某叫我们去砍的树子，并指了界，我因为有事，没有去砍。（9）证人比某某证实：我们总共砍了3、4天，就把公路边的树子砍完了，最后一天说是砍错了，李某就叫我们砍挨到下面的树子砍。后来我们不同意，就没有砍了。（10）证人吉某某证实的内容与比某某的证言基本一致。（11）证人代某某证实，我为邓某某运了3车树子，大概一车十多吨。5、被告人李某的供述。我来投案自首，2012年7月，我组织人在太和乡普新村一组砍伐防火隔离带，没有按照设计的路线砍伐林木。2011年2月11日我和广安市广安区的刘定坤签订了承包林木采伐经营合同，同年5、6月份县林业局开始设计防火隔离带，经过我和刘定坤合作的山林一共有三条防火隔离带，其中一条防火隔离带是从太和乡车家山村的土地垭口至铜板沟；一条是车山村，从茶地包至落凼丘；一条是普新村，从铁厂湾经白果仙至冯家垭口。2012年7月13日我收到邻林函（2012）18号，邻水县林业局关于同意太和乡实施防火隔离带建设的函，然后我到行政服务中心林业窗口办理了林木采伐许可证三张，采伐期限是从2012年7月18日至9月30日。2012年7月29日我把复印件交给了太和乡林业站贾丛富，他说公示7天后就可以采伐。这期间，我通过朋友联系到乐山市娥边县彝族工人比某某、比子阿前等15人人到邻水县给我砍防火隔离带。在7月30日工人就开始在设计的路线上动工砍伐了大约宽10米，长30米左右的隔离带，这时万峰山林场管理人员联系我，说我砍伐隔离带的地方和他们林场搭界分不清权属，然后就停工了。隔了两三天，工人比子阿前问我还砍什么地方。我就想利用旁边的一条通往铜板沟的公路作为防火隔离带，一方面可以少砍树，另一方面可以起到防火隔离的作用，也没有和其他人有纠纷。于是我电话通知比子阿前在公路两旁10米内进行作业。中途我去过一次，主要是砍他们砍隔离带的标准，要求以公路为界，不超过10米。后来因为和工人扯皮，就没有砍了。在偏离防火隔离带砍伐的林木我有账单，做了账的，砍的木材以550元每吨的价格卖给了邓某某，总共3车，共计39.72吨，还有100多节没有拉走。这些都不是在防火隔离带砍的。后来张某某说我砍到了他承包的土地上的树子，最后得到证实，是我砍到了张某某承包的撂荒地上的树子。我们先在防火隔离带内砍了二个小时，发现全部是灌木，第二天我就联系了挖机挖防火隔离带。然后我让工人在普新村一组的山林里面一条通往铜板沟的公路两边进行作业，砍了有两天。木材卖给了邓某某。我以为这片森林都是我承包范围内，认为上面有林木的都属于林地。的确不知道是张某某承包的土地。事先我也不知道张某某在普新村一组承包了土地，也看不出来是他承包的土地。后来事情发生后经相关部门认定后才知道是他承包的土地，并且是撂荒地。我现在已经调解赔偿了张某某损失。6、书证。（1）农民专业合作社法人营业执照，李某系邻水县金林林业专业合作社法人代表。（2）承包林木采伐经营合同。刘定坤与邻水县金林林业专业合作社签订合同，刘定坤将承包的普新村、车家山村集体商品林地内的成材木材承包给合作社采伐经营，按照每吨原木170元的价格计账。手续由合作社自行办理。（3）土地经营权转让合同，证实了太和乡普新村一组将土地承包给张力鹏经营的情况。（4）林木采伐承包合同，证实了邻水县金林林业专业合作社（甲方）与比某某、比子阿前签订采伐承包合同（乙方），乙方负责人员安全、按照甲方提供的设计线路进行采伐。（5）邻水县森林防火指挥部办公室文件（邻森防指办（2012）14号），邻水县森林防火指挥部办公室关于切实加强森林防火隔离带建设的通知。（6）邻水县林业局关于同意太和乡实施防火隔离带建设的函（邻林函（2012）18号）。（7）邻水县太和乡2012年数量防火隔离带作业设计说明书。（8）林木采伐许可证。（9）调解意见书，证实张力鹏、张某某与李某达成了调解意见。（10）情况说明，证实被告人李某于2012年9月22日到邻水县森林公安局投案自首。（11）户籍信息，李某，男，出生于1974年2月5日作案时系完全刑事责任能力人。公诉机关指控认为，被告人李某违法反森林法的规定，在采伐许可证所规定的地点之外，错误地将他人所有的林木认为是自己所有，并任意砍伐，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。被告人李某案发后主动到案，并如实供述了自己的主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人李某一年以下有期徒刑，可以适用缓刑。被告人李某对指控事实、证据无异议，请求从宽处理。本院审理查明的事实与公诉机关指控事实一致，予以确认。公诉机关所举证据经庭审质证，来源合法，证明内容客观真实，并能相互印证，形成证据锁链，对公诉机关举示的以上证据予以确认本院认为，被告人李某违反森林法的规定，在采伐许可证所规定的地点之外，错误地将他人所有的林木砍伐，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当依法追究其刑事责任。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人主动到案，如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，并与被害人达成赔偿协议，予以从轻处罚。公诉人的量刑建议恰当，予以采纳。根据被告人李某的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款，第六十七条第一款、第七十二条之规定，判决如下被告人李某犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确实之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长唐欢人民陪审员贺元武人民陪审员包学军二〇一三年七月二十九日书记员甘幸福

李友森故意杀人罪一案一审刑事判决书吉林省四平市中级人民法院刑事判决书（2016）吉03刑初22号：吉林省四平市人民检察院于2016年5月30日以四检刑检刑诉【2016】25号起诉书向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年6月24日公开开庭进行了审理。吉林省四平市人民检察院指派检察员王雪、韩超出庭支持公诉，被告人李友森及其指定辩护人苗力、鲁然到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：被告人李友森于2015年12月20日14时许，在公主岭市怀德镇兴隆泉村，因琐事与妻子刘某1发生口角，用尖刀先后将刘某1扎死，将其岳父刘某2扎伤。后逃离现场。经鉴定：死者刘某1系因左腰部受锐器伤致左肾破裂，大量失血，引起急性失血性休克而死亡；伤者刘某2胸腹部损伤致膈肌裂伤、并行膈肌修补术，脾破裂、脾切除，左肾裂伤、肾修补术之损伤程度均评为重伤二级，脾破裂、脾切除评为七级伤残，左肾裂伤、肾修补术评为九级伤残。被告人李友森于2015年12月25日向辽宁省普兰店市公安局皮口边防派出所投案。公诉机关指控上述犯罪事实所列举的证据有：被告人李友森的供述与辩解，被害人刘某2的陈述，证人刘某3等人的证言，现场勘查笔录，法医学司法鉴定意见，户籍证明、抓获经过等。公诉机关认为，被告人李友森无视国家法律，故意杀人，致一人死亡、一人重伤，后果严重，社会危害性大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。被告人李友森当庭表示认罪，愿意赔偿被害人经济损失，请求法院从轻处罚。被告人李友森的辩护人苗力、鲁然的辩护意见：被告人主观上系间接故意，且因婚姻家庭矛盾而引发，主观恶性小，具有自首情节，应从轻、减轻处罚。经本院审理查明，被告人李友森与被害人刘某1（殁年43岁）系夫妻关系。2015年12月20日14时许，被告人李友森在公主岭市怀德镇兴隆泉村，因家庭琐事与刘某1发生口角，用尖刀将刘某1扎死，将其岳父刘某2扎伤。后逃离现场。经鉴定：死者刘某1系因左腰部受锐器伤致左肾破裂，大量失血，引起急性失血性休克而死亡；伤者刘某2胸腹部损伤致膈肌裂伤、并行膈肌修补术，脾破裂、脾切除，左肾裂伤、肾修补术之损伤程度均评定为重伤二级，脾破裂、脾切除评为七级伤残，左肾裂伤、肾修补术评为九级伤残。被告人李友森于2015年12月25日向辽宁省普兰店市公安局皮口边防派出所投案。上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、受案登记表、发案经过、抓获经过，证明2015年12月20日14时许，李友森因琐事在公主岭市怀德镇兴隆泉村乡道上将刘某1杀死、刘某2刺伤。同年12月25日向辽宁省普兰店市公安局皮口边防派出所投案的经过。2、现场勘查笔录及照片，证明现场位于吉林省公主岭市怀德镇兴隆泉村一组荆国辉家西侧乡道旁。现场提取尸体下方浸润状血迹一处。3、吉公鉴中心（尸鉴）字【2015】第158号法医学司法鉴定意见，证明被害人刘某1系因左腰部受锐器伤致左肾破裂，大量失血，急性失血性休克而死亡。4、吉公鉴中心（临床鉴）字【2016】第29号法医学司法鉴定意见，证明伤者刘某2胸腹部损伤致膈肌裂伤、并行膈肌修补术，脾破裂、脾切除，左肾裂伤、肾修补术之损伤程度均评为重伤二级。脾破裂、脾切除评为七级伤残。左肾裂伤、肾修补术评为九级伤残。5、【吉（公）鉴（法物）字［2016］118号】法医学ＤＮＡ司法鉴定意见，证明检出的ＳＴＲ各基因座上，送检的死者刘某1血样的ＳＴＲ分型与刘某1尸体下方血迹的ＳＴＲ分型一致。6、【吉公（公）鉴中心（法物鉴）字［2016］第10号】法医学ＤＮＡ司法鉴定意见，证明送检李友森所穿衣服、裤子、鞋均未检出人血。7、情况说明，证明被告人李友森在潜逃途中将作案的凶器（折叠刀，刀刃长十公分，单刃，刀把为木质的）扔至吉林省吉林市松花江内，经公主岭市公安局刑事侦查大队查找未找到李友森作案时所持凶器。8、指认现场笔录及照片，证明2015年12月27日9时40分许，侦查人员齐丹华、徐寅生在同事的协助下，令被告人李友森对其实施犯罪的现场一一指认，对将刘某1拽出的房间进行确认，对将刘某1扎死，将刘某2扎伤的地点进行确认，整个过程在公主岭市怀德镇六家子村林春涛的见证下进行。全程拍摄照片七张。9、户籍证明，证明被害人刘某1、刘某2，被告人李友森的自然情况。10、刑事判决书。证明被告人李友森因强奸于1993年11月13日被吉林省公主岭市人民法院判处有期徒刑四年。11、证人杨某1的证言，2015年12月20日14时许，我、刘某1、刘某3还有七、八个人在荆某1家打麻将。李友森来了就把刘某1找出去了。因为他俩闹离婚，在我们屯子里吵过好几次了。过了二十多分钟，有人提议出去看看他俩。我们走到屯西头，看见李友森拿着一把30厘米左右长的刀向东走。看见我们，他先后拿刀划了刘某3和我各一刀，我们都躲开了。走到屯西的道上，看见刘某2和刘某1在地上躺着，身上有刀伤和血。我就赶紧用13689743330的电话报警了。12、证人刘某3的证言，刘某1是我大伯家的姐姐。2015年12月20日下午我们十来个人在荆某1家打麻将。14点40左右刘某1的丈夫“李二”给她找走了。因为他俩闹离婚，荆某1媳妇就给我大伯刘某2打电话让他看看去。过了十多分钟，我招呼杨某1和我去看看以防打起来。走到屯西，李二拿个30厘米左右的刀划拉我俩，我俩躲开了。“李二”就拿刀跑了。我俩看见刘某2和刘某1在地上倒着呢，衣服上都是血。刘某2还有反应，刘某1已经没反应了。我就找人往医院拉刘某2。后来听说急救车到时，刘某1已经没气了。13、证人赵某1的证言，2015年12月20日下午，我在荆某1家玩麻将。两点多钟的时候，刘某1的丈夫“李二”来把她找走了。当时他俩没吵吵。大约三点左右，我听说刘某1被她丈夫杀了。14、证人荆某1、王某1（荆某1妻子）的证言，2012年12月20日下午刘某1他们在我们家玩麻将。三点左右，李友森进屋把刘某1找走了，当时没听到吵吵。不一会有人进屋说：“刘某1被李友森扎了，在屯西的道上呢。”我们去的时候发现刘某1已经死了。15、证人李某1（李友森姐姐）的证言，李友森今天下午给我打电话说他和他媳妇打仗了，他把他媳妇和老丈人扎了，他还说让我帮助照顾一下他家孩子。我说我不管他们的事，让他回来别走，再没说什么。16、被害人刘某2陈述，2015年12月20日14时许，有人打电话说李友森把刘某1找出去了。在屯西道边看见李友森骑在刘某1身上打她。我把李友森拽起来后，李友森跟我说：“反正日子过不下去了。”他把腰间的二十多公分长的刀拿在手上奔我过来了，我随手推了他一把，准备跑。我刚转身，李友森就拿刀朝我身体左后侧腰的部位扎了一刀，紧接着又朝着相同的部位扎了两刀。我受伤后就倒在了地上，我倒地后看见李友森奔着刘某1去了，迎面扎在刘某1肚子上。随后我就昏迷了，醒来后在医院知道我女儿刘某1死了。他俩夫妻感情不好，分居半年多了。刘某1给他表哥看房子，有时候也在我家住。17、被告人李友森的供述，2015年12月20日中午，我坐席喝完酒回家取刀，坐别人的顺风车去兴龙泉找刘某1。到那后，刘某1正在打麻将，我将她拽出屋往村西头拽她，她挣扎。我俩撕巴在一起。她当时拽着我的脖领子，我也拽着她的脖领子，我就把她拽倒了，摁着她不让她起来，想一会车来了我就把她整上车。我正摁她时，我老丈人刘某2过来骂我，用拳头打了我脑袋好几下，我就从地上起来了，就把刀从右侧的裤兜里拿出来了，扎他两三下子，把他扎倒在地上。当时扎他肚子附近了，身上出血了。我当时是用右手握着刀平扎的。这时我媳妇就站起来，开始骂我，拿一块石头砸我后背，我就迎面拿刀扎我媳妇肚子两三下子，她就倒地上了。身上出血了。也是用右手握着平扎的。我一看把他俩扎倒了，我就走了。我拿的刀、手机、身份证在去吉林的第二天，扔在了吉林市江南公园大桥底下的江水里，现在找不到了。案发当天上身穿黑色的夹克，绿色的裤子，棕色的皮鞋。裤子和鞋子现在还穿着，衣服让我扔了，具体扔哪找不到了。后来到皮口时打电话报的警。上述证据，均经庭审举证、质证，经查证属实，予以确认本院认为，被告人李友森仅因家庭矛盾便持刀行凶，致一人死亡、一人重伤的严重后果，其行为已构成故意杀人罪。应予从严惩处。关于被告人李友森实施故意杀人行为时的主观状态为间接故意的辩护意见，从被告人李友森回家取刀刺扎刘某2致其脾破裂、肾裂伤后接连刺杀刘某1致其左肾破裂又逃离现场的客观情况来看，李友森作为正常的成年人对刺扎他人要害部位的后果是明知的，实施故意杀人时对两被害人的死亡结果主观上应是积极作为的。所以其辩护人提出属间接故意的辩护意见本院不予采纳。被告人李友森犯罪后主动投案，并如实供述犯罪事实，构成法定自首情节，结合因家庭矛盾引发等情节，依据宽严刑事法律政策，可对李友森判处死刑，不立即执行。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条【故意杀人罪】、第四十八条第一款【死缓的适用对象】、第五十七条第一款【对死刑罪犯剥夺政治权利的适用】、第五十一条【死缓期间的刑期计算】、第六十七条【自首】之规定，判决如下被告人李友森犯故意杀人罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身。（死刑缓期两年执行的期间，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长徐滢审判员于亮审判员田永利二〇一六年九月八日书记员崔宏岩

江西省南昌市东湖区人民法院刑事判决书（2020）赣0102刑初644号公诉机关南昌市东湖区人民检察院。被告人宗国红，男，汉族，1974年3月9日出生，初中文化，无业，住南昌市东湖区，户籍地南昌市东湖区长巷村董家窑村自然村**，2015年9月8日因吸食毒品被南昌市公安局东湖分局行政拘留三日；2018年4月26日因吸食毒品被南昌市公安局东湖分局行政拘留十日，并处社区戒毒三年（2018年5月6日至2021年5月5日）。2020年6月24日因涉嫌犯贩卖毒品罪被刑事拘留，次日因病被决定监视居住，同年8月6日经本院决定继续被监视居住。南昌市东湖区人民检察院以东检一部刑诉[2020]799号起诉书指控被告人宗国红犯贩卖毒品罪，于2020年8月6日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。南昌市东湖区人民检察院指派轮值出庭检察官廖宁出庭支持公诉，被告人宗国红到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年1月12日，吸毒人员邓江平（另案处理）通过被告人宗国红同住的女友赵筱枫，转交人民币700元予被告人宗国红，要求其帮助购买毒品。被告人宗国红购得毒品后，在南昌市东湖区中大南路外贸储运宿舍X单元XXX室内将两粒甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）和一小袋甲基苯丙胺（冰毒，约0.3克）交给邓江平，获利人民币200元。2020年1月17日，吸毒人员邓江平通过被告人宗国红同住的女友赵筱枫，转交人民币800元予被告人宗国红，要求其帮助购买毒品。被告人宗国红购得毒品后，在南昌市东湖区中大南路外贸储运宿舍X单元XXX室内将三粒甲基苯丙胺片剂和一小袋甲基苯丙胺（约0.3克）交给邓江平，获利人民币100元。2020年6月23日，被告人宗国红被公安机关抓获归案。被告人宗国红、吸毒人员邓江平甲基苯丙胺尿样检测结果均呈阳性。公诉机关认为被告人宗国红具有以下从轻量刑情节：坦白；从重的量刑情节：劣迹。量刑建议：判处被告人宗国红有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。被告人宗国红对起诉书指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议均无异议，且自愿签署了认罪认罚具结书。本院认为，本案被告人宗国红犯贩卖毒品罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，量刑建议适当，本院予以确认。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第七款，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人宗国红犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币一万元（上述罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳）。二、追缴被告人宗国红违法所得人民币一千五百元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员刘国华二〇二〇年八月十四日法官助理严海平书记员奚偲惠附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；（五）参与有组织的国际贩毒活动的。走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

张文行贿一审刑事判决书河北省唐山市曹妃甸区人民法院刑事判决书（2016）冀0209刑初197号：河北省唐山市曹妃甸区人民检察院以唐曹检公诉刑诉（2016）185号起诉书指控被告人张文犯行贿罪于2016年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，唐山市曹妃甸区人民检察院指派检察员郑雪娇出庭支持公诉，被告人张文到庭参加诉讼，现已审理终结河北省唐山市曹妃甸区人民检察院指控：2012年-2013年期间，被告人张文在为曹妃甸市政环卫管理公司所管辖的绿化养护工程提供劳务过程中，为感谢曹妃甸市政环卫管理公司总经理李兴源（已判决）为其提供的帮助，在工程款结算后，按照事先约定，先后三次给予李兴源好处费共计36万元人民币。公诉机关认为，被告人张文为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以行贿罪追究其刑事责任。被告人张文如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白，可以从轻处罚。被告人张文对起诉书的指控没有异议。经审理查明，2012年-2013年期间，被告人张文通过曹妃甸区住房和城乡建设管理局的吕某介绍认识了时任曹妃甸市政环卫管理公司总经理的李兴源（已判决），李兴源对150万以下的绿化工程有自行决定权，不需招投标，被告人张文在与李兴源联系承包工程的过程中，承诺工程肯定做好，并且结款后给予李兴源好处费，后李兴源安排张文承包施工了曹妃甸工业区一号路补苗工程及后续工程、唐曹连接线补苗工程、曹妃甸工业区南三路绿化工程，为感谢曹妃甸市政环卫管理公司总经理李兴源为其提供的帮助，在工程款结算后，按照事先约定，先后三次给予李兴源好处费共计36万元人民币。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证认证的下列证据予以证实：1、罪犯李兴源证实审理查明中被告人张文向其行贿的事实，所述情节与被告人张文供述一致；2、被告人张文供述审理查明中的事实；3、证人吕某的证言、唐山市曹妃甸区市政园林工程有限公司营业执照、银行卡交易明细、银行存款日记账、记账凭证、转账支票存根、收据、工资表、机械费表佐证张文和李兴源供认的事实客观真实；4、其他情况有案件来源、到案经过、干部履历表、任免审批表、职责证明、户籍证明、刑事判决书、办案说明等证据予以证实，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人张文在承包工程过程中为谋取不正当利益，给予国家工作人员贿赂款人民币36万元，数额较大，其行为已构成行贿罪，曹妃甸区人民检察院的指控成立；被告人张文当庭认罪，认罪态度较好，可以从轻处罚；被告人张文部分犯罪属于主动坦白，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条、第十九条之规定，判决如下被告人张文犯行贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10万元，于判决生效后十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长郑云川审判员董子奇审判员张路晗二〇一六年十二月一日书记员杨海芳

鵵苏皖、谢军假冒注册商标一审刑事判决书安徽省蚌埠市禹会区人民法院刑事判决书（2018）皖0304刑初26号：蚌埠市禹会区人民检察院以禹检刑诉［2018］16号起诉书指控被告人赵苏皖、谢军犯假冒注册商标罪，于2018年1月10日向本院提起公诉。本院于2018年1月10日以简普程序予以立案。2018年2月24日转为普通程序审理。期间，蚌埠市禹会区人民检察院建议延期审理一次，本院决定延期审理。本院依法组成合议庭，于2018年7月12日、8月15日公开开庭审理了本案。蚌埠市禹会区人民检察院指派检察员渐某、张某出庭支持公诉，被告人赵苏皖及其辩护人武仲江，被告人谢军以及被害人全星有限合伙公司的委托诉讼代理人刘炎坤均到庭参加诉讼。现已审理终结蚌埠市禹会区人民检察院指控，2011年12月9日，戴金多（另案处理）在安徽省五河县城南工业园区出资成立蚌埠金丰鞋业有限公司（以下简称金丰鞋业公司）。自2013年以来，在该公司未取得注册商标所有人许可的情况下，被告人赵苏皖、谢军等金丰鞋业公司生产管理人员长期从事假冒“ＣＯＮＶＥＲＳＥ”（匡威）、“ＶＡＮＳ”（万斯）硫化鞋生产，并通过吴立丰、何中贞等销售人员对外销售。至案发时，共计生产销售假冒“ＣＯＮＶＥＲＳＥ”（匡威）、“ＶＡＮＳ”（万斯）硫化鞋共2152万余双，共计生产销售金额达人民币3.7亿余元。2015年12月26日，侦查机关从金丰鞋业公司仓库中查获假冒的“ＣＯＮＶＥＲＳＥ”（匡威）、“ＶＡＮＳ”（万斯）硫化鞋共计45万余双。被告人赵苏皖系金丰鞋业公司生产副厂长，2012年4月至案发，赵苏皖负责制定该公司的生产计划，下发生产计划指令单给谢军等车间负责人进行假冒＂ＣＯＮＶＥＲＳＥ＂（匡威）、＂ＶＡＮＳ＂（万斯）的生产，负责吴立丰等销售人员的发货流序管理。赵苏皖每月从金丰鞋业公司领取8000元至12000元不等的工资。被告人谢军系金丰鞋业公司缝帮车间负责人。2013年初至案发，谢军负责该公司假冒＂ＣＯＮＶＥＲＳＥ＂（匡威）、＂ＶＡＮＳ＂（万斯）鞋鞋面缝制流水线的生产工作和人员管理。期间，金丰鞋业公司与谢军约定:每加工一双鞋，金丰鞋业公司向其支付1.3元至1.7元的不等报酬，之后由谢军从计件报酬中支付工人工资和相关低值易耗品费用。谢军每月从金丰鞋业公司领取8000元至10000元不等的工资。另查明，2017年7月25日，被告人赵苏皖主动向侦查机关投案。赵苏皖投案后提供在逃人员麻德仲的行踪线索和联系方式，协助侦查人员劝投麻德仲，遂后麻德仲在事先约定的江苏省江阴县高速路口向侦查人员投案。针对上述指控，公诉机关当庭讯问了二被告人，出示了蚌埠市公安局搜查笔录及扣押物品清单、现场图片，提供了假冒“ＣＯＮＶＥＲＳＥ”（匡威）、“ＶＡＮＳ”（万斯）硫化鞋生产指令单以及其他品牌硫化鞋生产指令单、蚌埠金丰鞋业销售汇总表及何中贞、赵忠对账单，被告人赵苏皖、谢军工资报酬账户明细，部分鞋帮流程表、生产日报表以及部分生产计划单、发货单，蚌埠金丰鞋业有限公司设立登记申请书、公司董事、监事、经理情况、公司股东出资、私营企业基本注册信息以及公司章程，商标注册证、营业执照、公证书、报案材料、鉴定证明的书证，安徽方圆司法鉴定所关于涉案轻便胶鞋产品质量的鉴定意见，安徽天汇会计师事务所司法鉴定意见书，被告人谢军的前科材料，二被告人的抓获经过、户籍证明；宣读了证人王某、李某1、兰某等人证人证言，以及被告人赵苏皖、谢军、同案犯吴立丰、何中贞、赵忠、戴煜、牛茂的供述与辩解。公诉机关认为，被告人赵苏皖、谢军未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节特别严重，二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百一十三条，第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以假冒注册商标罪追究二人的刑事责任。被告人赵苏皖、谢军在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人赵苏皖主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。被告人赵苏皖协助公安机关抓获同案犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人谢军曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人赵苏皖对上述指控不表示异议。其辩护人武仲江提出的辩护意见是，一、被告人赵苏皖具有自首、立功情节，系从犯，应从轻或减轻处罚；二、被告人赵苏皖系初犯，认罪态度好，建议对其适用缓刑。被告人谢军对上述指控不表示异议。经审理查明：第9564763号注册商标的注册人是康沃斯公司，核定使用商品第25类：鞋、足球鞋、运动裤等，该商标的有效期限自2012年12月7日至2022年12月6日,2014年2月6日，经中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局核准，全星有限合伙公司受让了该商标；第9740653号注册商标的注册人是康沃斯公司，核定使用商品第25类：鞋、运动鞋等，该商标的有效期限自2012年9月14日至2022年9月13日,2014年2月6日，经中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局核准，全星有限合伙公司受让了该商标；第3224586号注册商标的注册人是康沃斯公司，核定使用商品第25类：鞋、袜，该商标的续展注册有效期自2014年1月14日至2024年1月13日,2014年2月6日，经中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局核准，全星有限合伙公司受让了该商标。第8606383号注册商标的注册人是范斯公司，核定使用商品第25类：鞋、运动鞋等，该商标的有效期限自2011年9月14日至2021年9月13日；第4724337号注册商标的注册人是范斯公司，核定使用商品第25类：鞋、鞋底等，该商标的有效期限自2014年8月28日至2024年8月27日；第544719号注册商标ＶＡＮＳ的注册人是范多伦橡胶公司，核定使用商品第25类：鞋及衣服，该商标的续展注册有效期自2011年2月28日至2021年2月27日,1998年6月7日，经中华人民共和国国家工商行政管理局商标局核准，商标注册人变更为范斯公司；第544720号注册商标的注册人是范多伦橡胶公司，核定使用商品第25类：鞋及衣服，该商标的续展注册有效期自2011年2月28日至2021年2月27日,1998年6月7日，经中华人民共和国国家工商行政管理局商标局核准，商标注册人变更为范斯公司。2011年12月9日，戴金多（另案处理）在安徽省五河县城南工业园区出资300万元成立蚌埠金丰鞋业有限公司，由被告人吴立丰（另案处理）担任公司法定代表人，未经注册商标所有人许可，生产假冒“ＣＯＮＶＥＲＳＥ”（匡威）、“ＶＡＮＳ”（万斯）等品牌硫化鞋。该公司的生产流程是先由销售人员联系客户并与客户签好合同后,客户发出生产确认单，销售人员和生产部对接，采购部负责采购原料，生产部下发生产指令单开始生产。金丰鞋业公司销售汇总表及何中贞、赵忠（另案处理）对账单中载明：金丰鞋业公司自2012年（2013年销售汇总表期初余额3437773元）至2015年11月30日共计销售鞋子23468315双，共计销售金额4.10167468亿元，平均每双鞋子售价（4.10167468亿元-3437773元）／23468315双＝17.33元。销售汇总表中销售人员有吴立丰、何中贞、赵忠、杨俊、黄信克、刘俊、王学池、潘雪琴、林建航、金国华、刘明才、洪文献、黄鹏翔、阿勇，还有尚帝斯克、菲特、湖北嘉盟、温州粮油、温州土特产的鞋的数量及货值。2015年12月26日蚌埠市公安局龙子湖分局经侦大队会同刑侦等部门干警70余人对位于蚌埠市五河县城南工业园区的金丰鞋业公司进行搜查，在搜查金多儿针织有限公司内一仓库时，发现仓储内工人正在加工匡威鞋盒，现场查扣ＶＡＮＳ（万斯）商标吊牌、ＣＯＮＶＥＲＳＥ（匡威）商标吊牌以及内包装纸、外包鞋盒等；侦查机关对金丰鞋业公司进行搜查，在见证人兰某的见证下，依次对二楼财务室进行搜查，现场扣押2015年10个月份的销售凭证10份，办公台式电脑二台（联想牌黑色一台、方正牌黑色一台）；侦查机关对金丰鞋业公司仓库进行搜查，在耐克体育（中国）有限公司工作人员李辉选见证下，查扣假冒“匡威”、“万斯”品牌鞋子45万双，其中假冒“ＣＯＮＶＥＲＳＥ”（匡威）鞋422974双，假冒“ＶＡＮＳ”（万斯）鞋27026双。2016年2月15日蚌埠市公安局龙子湖分局经侦大队办案民警对蚌埠金丰鞋业公司办公楼进行搜查，在周成武的见证下，现场扣押9块模具，带有“ＶＡＮＳ”标识模板8块、带有“ＣＯＮＶＥＲＳＥ”标识模板1块，带有“ＶＡＮＳ”、“ＣＯＮＶＥＲＳＥ”标识等硫化帆布鞋90只（样品展示），电脑两台（Ｌｅｎｏｖｏ一体机一台、无品牌一台）、生产指令单若干份等。安徽天汇会计师事务所对从金丰鞋业公司搜出的生产指令单进行司法鉴定。对鉴定材料生产指令单（剔除重复生产指令单）的鉴定结果，2013年10月至2015年12月期间（依据生产指令单上开单日期），生产指令单鞋子数量累计为14221433双，其中：ＣＯＮＶＥＲＳＥ生产指令单数量计9238199双，ＶＡＮＳ生产指令单数量计2989039双，ＣＯＭＭＥＤＥＳＧＡＲＣＯＮＳ等及其他无商标的生产指令单数量计1994195双。另外，在鉴定过程中发现，少部分生产指令单中注有“取消所有的商标，但要备好发货前空运”、“取消所有的商标，口舌布标和后跟标备好另放”字样。上述搜查到的金丰鞋业公司的生产指令单中各种品牌鞋的占比，ＣＯＮＶＥＲＳＥ品牌鞋约占总数量的65%，ＶＡＮＳ品牌鞋约占总数量的21%，ＣＯＮＶＥＲＳＥ、ＶＡＮＳ两种品牌鞋约占总数量的86%，其他品牌及无牌鞋（含有注册商标、、、、、等）约占总数量的14%。被告人赵苏皖系金丰鞋业公司生产副厂长，2012年4月至案发，赵苏皖负责制定该公司的生产计划，下发生产计划指令单给谢军等车间负责人进行假冒＂ＣＯＮＶＥＲＳＥ＂（匡威）、＂ＶＡＮＳ＂（万斯）的生产，负责吴立丰等销售人员的发货流序管理。赵苏皖每月从金丰鞋业公司领取8000元至12000元不等的工资。自2012年4月—2015年12月，共计领取工资43.6万元。被告人赵苏皖退出违法所得43.6万元。2012年10月份至案发，被告人谢军担任金丰鞋业公司缝帮车间主任，负责该公司假冒＂ＣＯＮＶＥＲＳＥ＂（匡威）、＂ＶＡＮＳ＂（万斯）等鞋面缝制流水线的生产工作和人员管理。期间，金丰鞋业公司与谢军约定:每加工一双鞋，金丰鞋业公司向其支付1.3元至1.7元的不等报酬（以工资形式汇入谢军邮政储蓄银行账户），之后由谢军从计件报酬中支付工人工资和相关低值易耗品费用，剩余部分即是谢军的工资。共计领取工资25.6万元。被告人谢军还负责提供缝帮的线等原材料。另查明，2017年7月25日，被告人赵苏皖主动向侦查机关投案。赵苏皖投案后提供在逃人员麻德仲的行踪线索和联系方式，协助侦查人员劝投麻德仲，遂后麻德仲在事先约定的江苏省江阴县高速路口向侦查人员投案。被告人谢军曾因犯盗窃罪、抢劫罪，于1996年11月18日被安徽省蚌埠市五河县人民法院判处有期徒刑六年；因犯强奸罪，于2007年7月24日被安徽省蚌埠市五河县人民法院判处有期徒刑一年零九个月，2009年1月3日刑满释放。上述事实，有公诉机关当庭提交并经质证的以下证据证实，本院予以确认：（一）书证、物证1、搜查笔录及蚌埠市公安局扣押物品清单，证实①2015年12月26日蚌埠市公安局龙子湖分局经侦大队会同刑侦、派出所、治安干警70余人对位于蚌埠市五河县城南工业园区的蚌埠金丰鞋业有限公司进行搜查，在搜查金多儿针织有限公司内一仓库时，发现仓储内工人正在加工匡威鞋盒，现场查扣ＶＡＮＳ（万斯）商标吊牌（中、黑色）五箱（1万个／箱）、ＣＯＮＶＥＲＳＥ（匡威）商标吊牌（大、绿色）二十箱（7500个／箱）、ＶＡＮＳ（万斯）内包装纸八捆、ＣＯＮＶＥＲＳＥ（匡威）商标吊牌（小、黄色）六箱（2万个／箱）、ＣＯＮＶＥＲＳＥ（匡威）内包装纸七十捆、ＶＡＮＳ（万斯）外包鞋盒五万张、ＣＯＮＶＥＲＳＥ（匡威）外包鞋盒五十万张；侦查机关对蚌埠金丰公司进行搜查，在见证人兰某的见证下，依次对二楼财务室进行搜查，现场扣押2015年10个月份的销售凭证10份，办公台式电脑二台（联想牌黑色一台、方正牌黑色一台）；侦查机关对蚌埠金丰公司仓库进行搜查，在耐克体育（中国）有限公司工作人员李辉选见证下，查扣假冒“匡威”、“万斯”品牌鞋子45万双。②2016年2月15日蚌埠市公安局龙子湖分局经侦大队办案民警对金丰鞋业公司办公楼进行搜查，在周成武的见证下，现场扣押9块模具，带有“ＶＡＮＳ”标识模板8块、带有“ＣＯＮＶＥＲＳＥ”标识模板1块，带有“ＶＡＮＳ”、“ＣＯＮＶＥＲＳＥ”标识硫化帆布鞋90只，电脑两台（Ｌｅｎｏｖｏ一体机一台、无品牌一台）、生产指令单若干份等。2、现场图片，证实金丰鞋业公司生产车间、办公场所的现场情况。3、47张生产指令单及指令单上赵苏皖、谢军、牛茂、刘付宝确认情况，证实生产指令单是由赵苏皖下达给生产车间，生产指令单上载明制作工艺、ＶＡＮＳ款和ＣＯＮＶＥＲＳＥ款以及相应的商标标识、颜色、尺码、投产双数等。4、部分鞋帮流程表及生产日报表，证实厂里人员统计的生产的鞋帮数量。5、赵苏皖提供2015年4月份、12月份生产计划单，证实赵苏皖作出生产计划单，下发给各车间主任方便使用，与生产指令单相对应，平均每月生产鞋子数量为10万双左右。6、赵苏皖提供2015年3月份到2015年11月份所作匡威、万斯发货单及Ｕ盘一个，证实2015年3月份到2015年11月份所做匡威、万斯鞋子的发货数量和型号，吴指吴立丰，何指何中贞，赵指赵忠，黄指黄信克，金为金国华。7、金丰鞋业公司销售汇总表及何中贞、赵忠对账单，证实蚌埠金丰公司自2012年（2013年销售汇总表期初余额3437773元）至2015年11月30日共计销售鞋子23468315双，共计销售金额4.10167468亿元。销售汇总表中销售人员有吴立丰、何中贞、赵忠、杨俊、黄信克、刘俊、王学池、潘雪琴、林建航、金国华、刘明才、洪文献、黄鹏翔、阿勇，还有尚帝斯克、菲特、湖北嘉盟、温州粮油、温州土特产的鞋的数量及货值。结合蚌埠市金丰鞋业销售汇总表以及何中贞、赵忠对账单，被告人吴立丰销售鞋子9294364双，销售金额1.60370267亿元；被告人何中贞销售5855728双，销售金额1.02066847亿元；被告人赵忠销售4781946双，销售金额0.87241154亿元。8、被告人赵苏皖、谢军工资报酬账户交易明细，证实被告人赵苏皖2015年9月25日工资6795元、10月27日工资10720元、12月7日工资4730元以及2015年12月28日工资10325元;被告人谢军账户（尾号4907、4831），证实2012年10月20日领取工资4714元，自2012年11月21日开始至案发每月领取大额工资，用于发放给临时工工资,剩余部分为自己工资。9、耐克体育（中国）有限公司营业执照，证实该公司的类型、成立时间、经营范围等。10、（2014）沪卢证经字第914号公证书，证实（2014）纽领认字第0007785号认证文件的原本相符，前面影印本所附的中文译本内容与英文原本相符。证实全星有限合伙公司授权并委托耐克体育（中国）有限公司有权就侵权行为进行调查、代为收集调取证据，对侵权行为申请公证，进行投诉，对查处的侵权商品进行鉴定，出具价格证明，领取赔偿金等。11、第9564763号商标注册证及核准商标转让证明、核准续展注册证明，第9740653号商标注册证及核准商标转让证明，第3224586号商标注册证及核准商标转让证明、核准续展注册证明（见卷二Ｐ278—282），证实第9564763号注册商标的注册人是康沃斯公司，核定使用商品第25类：鞋、足球鞋、运动裤等，该商标的有效期限自2012年12月7日至2022年12月6日,2014年2月6日，经中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局核准，全星有限合伙公司受让了该商标；第9740653号注册商标的注册人是康沃斯公司，核定使用商品第25类：鞋、运动鞋等，该商标的有效期限自2012年9月14日至2022年9月13日,2014年2月6日，经中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局核准，全星有限合伙公司受让了该商标；第3224586号注册商标的注册人是康沃斯公司，核定使用商品第25类：鞋、袜，该商标的有效期限自2004年1月14日至2014年1月13日止，续展注册有效期自2014年1月14日至2024年1月13日,2014年2月6日，经中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局核准，全星有限合伙公司受让了该商标。12、广州恒勤知识产权咨询有限公司营业执照，证实广州恒勤知识产权咨询有限公司情况。13、广州恒勤知识产权咨询有限公司出具的授权委托书，证实范斯公司，经营ＶＡＮＳ生意的公司，特授权广州恒勤知识产权咨询有限公司，在中华人民共和国境内，从事调查、检举、诉讼、保护知识产权及其他合法权益所必须或者适当的行动。14、第8606383号商标注册证，第4724337号商标注册证，第544719号商标注册证及核准变更商标注册人名义证明、注册商标变更证明以及核准续展注册证明，第544720号商标注册证及核准变更商标注册人名义证明、注册商标变更证明以及核准续展注册证明，证实第8606383号注册商标的注册人是范斯公司，核定使用商品第25类：鞋、运动鞋等，该商标的有效期限自2011年9月14日至2021年9月13日；第4724337号注册商标的注册人是范斯公司，核定使用商品第25类：鞋、鞋底等，该商标的有效期限自2014年8月28日至2024年8月27日；第544719号注册商标ＶＡＮＳ的注册人是范多伦橡胶公司，核定使用商品第25类：鞋及衣服，该商标的续展注册有效期自2011年2月28日至2021年2月27日,1998年6月7日，经中华人民共和国国家工商行政管理局商标局核准，商标注册人变更为范斯公司；第544720号注册商标的注册人是范多伦橡胶公司，核定使用商品第25类：鞋及衣服，该商标的续展注册有效期自2011年2月28日至2021年2月27日,1998年6月7日，经中华人民共和国国家工商行政管理局商标局核准，商标注册人变更为范斯公司。15、报案材料，证实耐克体育（中国）有限公司于2015年12月10日代理全星有限合伙公司报案称在安徽省蚌埠市五河县经济开发区城南工业园区内的“蚌埠金丰鞋业有限公司”大量生产假冒“匡威”品牌鞋。16、耐克体育（中国）有限公司鉴定证明，证实耐克体育（中国）有限公司代理全星有限合伙公司鉴定蚌埠市龙子湖公安分局于2015年12月26日在蚌埠市五河县兴潼路飞宇集团内查处的标有全星有限合伙公司注册商标的如下产品：匡威鞋子422974双、匡威标牌绿色（大）20箱150000个、匡威标牌（小）6箱120000个、匡威包装纸70捆和匡威鞋盒500000个，根据提供的查扣匡威鞋子、匡威标牌、匡威包装纸、匡威鞋盒样品，认为产品标识与公司真品标识不符合且做工粗糙，系假冒全星有限合伙公司注册商标的产品。17、耐克体育（中国）有限公司价格证明，证实耐克体育（中国）有限公司代理全星有限合伙公司证明公司正品鞋类产品市场平均零售价每双390元，市场平均批发价每双234元。18、耐克体育（中国）有限公司代理全星有限合伙公司出具证明，证实全星有限合伙公司至今为止并未授权蚌埠市五河县兴潼路飞宇集团、蚌埠市五河县医院对面港隆集团处生产、储存、销售标有全星有限合伙公司注册商标的产品。19、耐克体育（中国）有限公司代理全星有限合伙公司出具说明一份，证实侦查机关查获的硫化鞋送检的4款样品与公司被侵权产品或近似产品对比的型号，以及被侵权产品或近似产品生产执行标准号为ＨＧ／Ｔ2018-2014轻便胶鞋＆ＧＢ25038-2010胶鞋健康安全技术规范Ｂ类。20、蚌埠金丰鞋业有限公司设立登记申请书、公司董事、监事、经理情况、公司股东出资、私营企业基本注册信息以及公司章程，证实蚌埠金丰鞋业公司由戴金多于2011年12月9日一人出资300万元申请成立并出任监事，吴立丰任执行董事兼总经理。21、电子物证检验报告，证实蚌埠市公安局龙子湖区公安分局委托蚌埠市公安局电子物证检验鉴定实验室提取送检手机、电脑硬盘中与案件相关的数据文件。22、抓获经过，证实被告人赵苏皖于2017年7月25日主动到公安机关投案，被告人谢军于2017年7月22日被抓获归案。23、户籍证明，证实被告人赵苏皖、谢军具有完全刑事责任能力。24、义乌市市场监督管理局移送材料，证实义乌市市场监督管理局执法人员在义乌市义乌港2Ｄ-326号仓库查获假冒鞋子等假冒物品，并将此案件移送义乌市公安局经济犯罪侦查大队。25、义乌市公安局案件移送书及相关材料，证实义乌市公安局将赵忠等人涉嫌销售假冒注册商标的商品案移送蚌埠市公安局龙子湖分局并案侦查办理。26、（1996）五刑初字第82号、（2007）五刑初字第76号刑事判决书及离监犯综合信息表，证实被告人谢军曾因犯盗窃罪、抢劫罪，于1996年11月18日被安徽省蚌埠市五河县人民法院判处有期徒刑六年；因犯强奸罪，于2007年7月24日被安徽省蚌埠市五河县人民法院判处有期徒刑一年零九个月，2009年1月3日刑满释放。（二）鉴定意见1、安徽天汇会计师事务所司法鉴定意见书及司法鉴定意见更正函，证实对鉴定材料生产指令单（重复生产指令单已剔除）的鉴定结果，2013年10月至2015年12月期间（依据生产指令单上开单日期），生产指令单鞋子数量累计为14221433双，其中：ＣＯＮＶＥＲＳＥ生产指令单数量计9238199双，ＶＡＮＳ生产指令单数量计2989039双，ＣＯＭＭＥＤＥＳＧＡＲＣＯＮＳ等及其他无商标的生产指令单数量计1994195双。另外，在鉴定过程中发现，少部分生产指令单中注有“取消所有的商标，但要备好发货前空运”、“取消所有的商标，口舌布标和后跟标备好另放”字样。2、耐克体育（中国）有限公司出具说明，证实蚌埠市公安局龙子湖分局于2015年12月26日在蚌埠市五河县医院对面港隆集团内处查获的标有全星有限合伙公司注册商标的硫化鞋经与公司被侵权产品或近似产品对比，生产执行标准号为ＨＧ／Ｔ2018-2014轻便胶鞋＆ＧＢ25038-2010胶鞋健康安全技术规范Ｂ类。3、蚌埠市公安局龙子湖分局鉴定聘请书及提取样品笔录，证实侦查人员在吴立丰、刘付宝及见证人在场情况下，由吴立丰、刘付宝随机抽取三箱运动鞋，其中假冒“匡威”（英文标识）运动鞋中帮、低帮各20双，假冒“万斯”（英文标识）运动鞋25双，予以当场封箱，由吴立丰、刘付宝、见证人签字确认。聘请安徽方圆司法鉴定所对被扣押运动鞋是否符合《质量法》进行鉴定。4、皖方所（2016）轻鉴字第1号安徽方圆司法鉴定所关于蚌埠市公安局龙子湖分局涉案轻便胶鞋产品质量的鉴定，证实对涉案企业搜查并当场扣押的涉案轻便鞋依法抽取样品进行鉴定，均有项目不符合ＨＧ／Ｔ2018—2014标准要求。（三）证人证言1、证人王某证言，证实2014年9月经人介绍到蚌埠金丰公司，主要给鞋装箱，月工资4000元。金丰公司生产的鞋60%—70%是假冒“匡威”牌子，20%是假冒“万斯”牌，其他是别的牌子或者无牌鞋。金丰公司老板是戴金多，生产厂长赵苏皖，何中贞、赵忠、吴立丰是销售人员，戴煜、俞小明、谢军是缝鞋帮流水线负责人，刘栋专门做鞋盒，卞帮助是做鞋垫承包负责人，牛茂负责做鞋子，手下有六条生产鞋的流水线，刘付宝装箱负责人，麻德仲是生产副厂长，张晨曦负责鞋子三合一（鞋垫生产），朱德松装车发货，李珍、兰某是公司会计。2、证人李某2证言，证实2015年4月到金丰公司应聘出纳会计，每月工资3500元。戴金多是金丰公司老板，吴立丰是销售负责人，赵苏皖是生产负责人，麻德仲是鞋子出型车间负责人，生产线负责人有牛茂、戴煜、俞小明、谢军、张晨曦，包装车间负责人刘付宝，打眼车间负责人徐毛涛，压底车间负责人杨子兵，炼胶车间负责人叶伟荣，打包车间负责人王某，商标印制负责人卞帮助，部分化工原料采购负责人黄邵华，采购皮粉负责人王克坤，财务部门有李珍、兰某和自己，销售部门有吴立丰、何中贞、赵忠、黄信克、金国华、潘雪琴、刘俊、林建杭，实验室负责人刘希贵。普通工人一般每月工资2000元左右，负责人每月工资8000元—10000元。3、证人兰某证言，证实2012年6月应聘到蚌埠金丰鞋业有限公司担任会计，该公司列属于飞宇集团，公司有600人左右，流水线有7条成型线、3条包装线、三合一线有2条，另有缝帮车间、压底车间。公司老板戴金多，法人吴立丰，负责销售的有吴立丰、何中贞、赵忠、黄信克、金国华、潘雪琴、刘俊、林建杭，刘栋、杨玉仙给公司提供鞋盒外包装，戴煜承包缝帮、裁帮车间，与公司独立核算。公司主要根据客户需求安排下单生产，2013年销售鞋总量568万双，销售金额1亿左右，2014年销售鞋总量1千万双左右，销售金额1.6亿左右，2015年销售鞋总量800多万双，销售收入1.2亿左右。公司有生产销售账目，纸质账目已被公安扣押一部分，账目电子文档在自己所用电脑里，并当场打开电脑打印，后兰某在打印的账目上签字确认。销售汇总表上的何先生指何中贞。（四）被告人的供述和辩解1、被告人赵苏皖的供述，详细交代了于2017年7月25日23时57分主动到公安机关投案并协助公安机关抓获麻德仲。2012年4月到金丰鞋业公司上班，任副厂长，主要工作是制定生产计划、发货和车间检查，每月工资8000元—12000元，共计领取工资43.6万元。金丰鞋业公司每年生产的鞋子产量中90%以上是假冒匡威和万斯的板鞋，鞋子产量每天在20000双左右。具体销售是吴立丰、赵忠、何中贞（三人为主）。从鞋帮上的产地看到越南制造、马来西亚制造，知道这些鞋是假冒的。销售人员在外面订购销售，由自己制定生产指令单，下发生产车间，车间按照指令单生产。同时还作出生产计划单，下发给各车间主任方便使用，与生产指令单相对应，平均每月生产鞋子数量为10万双左右。谢军从2012年初到案发时间，负责缝帮车间，把鞋子帮面缝好，将匡威、万斯的标牌缝制在鞋帮上。2、被告人谢军的供述，详细交代了2013年初进入金丰鞋业公司，是鞋帮车间主任，鞋帮车间有三个（戴煜、俞小明），车间每个月产量有12万—13万双左右，主要生产假冒匡威和万斯鞋子，占90%以上，金丰鞋业公司老板是戴金多，按照鞋子工艺每双支付1.3元—1.7元，再给工人按照每双1.22元结算，每月收入8000元—10000元。2013年工资每月5000元，领了8个月，2014年工资每月8000元，领了12个月,2015年工资每月10000元，领了12个月，三年共计拿工资25.6万元左右。还负责提供缝帮的线等原材料。鞋帮车间都是按照厂里发的指令单生产，戴侠兰发给车间商标，按照数量安排加工缝制，就是把假的匡威、万斯商标让工人缝到鞋面上面。3、同案犯吴立丰供述，详细交代了2012年初金丰鞋业戴金多（前期因生产假鞋被处理）在五河县城南工业园投入鞋子生产，跟着过来为其提供鞋具模型（鞋楦子），每月来金丰公司就是根据订单做出鞋楦子，生产部门根据鞋楦子开始生产，每月领取工资5000元，交通费用金丰公司报销。金丰鞋业专门生产假冒耐克旗下“匡威”和“万斯”等品牌的布运动鞋，主要生产匡威、万斯鞋子，金丰公司没有自己的产品（鞋子）商标，都是假冒别人的商标。产地大部分都标注为“越南制造”、“印度尼西亚制造”以及“美国制造”、“中国制造”等。戴金多让自己做法定代表人，感觉风光就默认了，金丰公司实际经营人是戴金多。自己还担任销售总监，做泉州尚帝斯克公司和泉州华亿公司鞋子销售工作，向尚帝斯克公司销售的鞋子贴的是袋鼠和匡威的牌子，向泉州华亿公司销售的鞋子贴的是匡威的牌子，简单鞋子每双8元左右，复杂鞋子每双20元左右。公安机关出示的生产指令单第2014196—1批、第2104287批、第2014196批、第2015094、第2015208批是统一安排的，是金丰鞋业公司生产假冒匡威鞋子用的。金丰公司牛茂负责鞋子成型生产，管理约300名工人；赵苏皖负责包装发货，管理几十人；戴煜、俞小明、谢军是针车流水线（做鞋面）负责人，每人管理几十人；财务人员是李珍、兰某等；销售部门人员有自己、何中贞、赵忠、黄信克、金国华、孙琦等人；内盒由刘栋按照指令单找外面人做，外盒自己印刷；商标标识从外面定做，鞋边、鞋底、后跟上的标识厂里自己做。销售人员在外面接鞋子订单后直接到金丰公司下生产订单。金丰公司从接单到出货的流程是客人下单后，根据客户要求制作生产指令单（办公室王颖制作），交给各个车间按照指令单要求进行生产。4、同案犯何中贞供述，详细交代了金丰鞋业生产的匡威、万斯鞋出厂价在每双14元—17元，来料加工的每双8.5元，正版鞋在100余元，因厂里生产的鞋质量差。金丰鞋业生产鞋的品牌有ｃｏｎｖｅｒｓｅ、ｋｅｄｓ、ａｌｌｓｔａｒ、ａｌｌｓｐｏｒｔ、ｙｎａｓ等品牌，一年下来鞋子上的商标有30多种，具体每种品牌数量要看外贸订单的数量，品牌比例不清楚，有生产指令单。戴金多是老板不参与销售不谈生意，有人买鞋即直接交给销售部门，吴立丰是销售部的销售总监，还负责订购做鞋的鞋楦子，鞋帮车间主任是戴煜、俞小明，包装车间主任赵苏皖，朱德松、赵苏皖负责联系物流发货。厂里的销售人员有吴立丰、赵忠、黄信克、林建航、吴双斌和自己。自己负责浙江、江苏、安徽、湖北四省，按销售量提成，每双鞋提成0.1元。另外还向金丰公司提供鞋带，彩色鞋带每双0.5元，黑色和白色每双0.4元，一年净利润10万元左右。公司一般是与客户签好合同后,客户发出生产确认单，销售人员和生产部对接，采购部负责采购原料，生产部下发生产指令单开始生产。发货单是发货员按照提供客户进行发货的依据以及与金丰公司的财务相对应。发货单上有销售鞋子的价格，一般每双鞋销售15元—18元，来料加工的每双鞋收取加工费8.5元。5、同案犯赵忠供述，详细交代了自己所在公司名称是飞宇集团，下属有个金丰鞋厂，2013年9月在该鞋厂工作，2014年上半年开始做销售，主要销售的是匡威、万斯、ＷＤＡ、ＶＤＡ、ＳＰＯＲＴ、ＰＯＮＹ等品牌鞋,还有客户自己的牌子和一些无牌的，匡威、万斯各占到自己销售总额的30%左右。销售人员按照订单制作生产指令单送到金丰公司的生产部门安排生产，金丰公司都是按照生产指令单生产。销售数量由公司财务人员兰某记录。戴金多是老板，吴立丰是金丰鞋业有限公司法人代表，是公司销售总监，主要负责销售，还给厂里做楦头（鞋子模型）。自己2008年跟着戴金多在温州做假鞋，被公安机关查处，即搬到蚌埠五河县。销售人员接到客户订单后按照客户要求作出生产指令单，指令单上面包括交单日期、生产样式、数量、包装、品牌等要求，由吴立丰安排生产部门生产，赵苏皖是安排生产负责人，牛茂也是生产负责人，刘付宝是包装车间主任，戴煜、俞小明、谢军是缝帮车间负责人。关于生产进度销售人员会向戴金多、吴立丰、赵苏皖询问。6、同案犯戴煜供述，详细交代了2012年2月进厂，因之前在温州鞋厂干鞋帮加工，进公司后4月份就做加工鞋帮车间主任，工人少时有30人，多时有90人左右，每月工资5000元—6000元，共收入25万元左右。工人是计件工资，厂里一直在生产“ＶＡＮＳ”和“ＣＯＮＶＥＲＳＥ”两个品牌鞋,本车间还加工过耐克和阿迪达斯牌的鞋子。谢军、俞小明各负责一个鞋帮车间。飞宇集团董事长是戴金多，法人代表是吴立丰（也做销售），销售人员还有何中贞、赵忠，鞋厂厂长是赵苏皖，副厂长麻德仲（也分管成型车间），成型前段车间主任牛茂，打眼车间主任徐毛涛，压底车间主任杨子兵，炼胶车间主任叶伟荣，包装车间主任刘付宝，打包车间主任王某，复合车间主任卞帮助，鞋帮仓库负责人戴霞兰。鞋子的生产流程是销售人员谈好订单后，公司做好生产指令单，下发生产部门，生产指令单有生产要求，大家都是完全按照指令单上的要求做。7、同案犯牛茂供述，详细交代了2012年4月到五河县金丰鞋业公司工作，2013年负责夹帮组一部分人的管理和前段管理工作（推楦头、刷鞋帮、夹鞋帮等，工人工资最低），期间还负责机器维修，2015年6月被任命为副厂长，具体是夹帮车间的管理工作。公司老板是戴金多，其有时委托赵苏皖（生产厂长）负责管理生产，赵苏皖将生产指令单交给几个生产阶段负责人安排组织工人生产，吴立丰、何中贞和赵忠负责销售，麻德仲负责后段工作（刷头皮胶、贴商标等），刘付宝是包装车间负责人，戴煜、俞小明、谢军是缝帮车间负责人，仓库负责人戴霞兰，打眼车间负责人徐毛涛、刘家振负责电工和技术总监等。金丰公司主要是生产998和315型匡威和万斯田径鞋，998型鞋子有五角星和英文字母，315型鞋子打头有英文字母Ｖ，金丰鞋业公司生产均有生产指令单。吴立丰有时会到车间看生产，发现问题就指出来，开会时会讲要注意质量，不要因为不过关退货导致客户扣款等。何中贞和赵忠平时也经常到生产车间检查生产。针对金丰鞋业公司仓库中“匡威”、“万斯”鞋子质量的鉴定意见，经查，轻便胶鞋的化工行业标准ＨＧ／Ｔ,其中ＨＧ表示化工类，Ｔ表示推荐标准，非强制性。该依据是用来判定鞋子是否符合“合同约定”，不能用来判定鞋子质量是否合格本院认为，被告人赵苏皖、谢军违反国家的商标管理规定，未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，且系假冒两种以上注册商标，情节特别严重，其行为均已构成假冒注册商标罪。公诉机关指控的事实清楚、证据充分，罪名成立，但指控数额统计方式错误，予以纠正。被告人赵苏皖、谢军在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人赵苏皖犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人赵苏皖协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，可以从轻处罚。被告人谢军在侦查机关能如实供述，依法可以从轻处罚。被告人谢军曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人赵苏皖认罪态度较好，有悔罪表现，积极退赃，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法对其宣告缓刑，对辩护人提出的此意见予以采纳。为维护社会主义市场经济秩序，保护知识产权权利不受侵犯，根据被告人的犯罪情节、社会危害性、认罪悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百一十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第六十五条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（二）》第四条的规定，判决如下一、被告人赵苏皖犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑二年零十个月，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。（已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人谢军犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月22日起至2020年3月21日止。罚金人民币十万元于本判决生效后十日内缴纳）三、追缴违法所得六十九万二千元以及罚金人民币二十万元，予以上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长聂红梅审判员蒋涛人民陪审员黄玉二０一八年八月三十一日书记员孔筠

李朋辉、欧阳湖广非法拘禁一审刑事判决书浙江省绍兴市柯桥区人民法院刑事判决书（2019）浙0603刑初366号：绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检公刑诉［2018］762号起诉书指控被告人李朋辉、欧阳湖广、赵伟、李世民、建成龙、王彪犯非法拘禁罪，于2018年9月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成了合议庭，于同年11月23日依法作出了判决。判决宣告后，被告人李朋辉等人提起上诉，绍兴市中级人民法院于2019年3月14日裁定撤销原判并发回本院重新审理。本院于同年4月19日另行立案，并另行组成合议庭。同年7月5日，绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检公刑变诉［2019］6号变更起诉决定书向本院增加了指控被告人李朋辉、欧阳湖广、赵伟、李世民、建成龙、王彪的犯罪事实，变更了指控被告人李世民、建成龙的罪名。本院于同日立案，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员顾淑婷出庭支持公诉，被告人李朋辉、欧阳湖广、赵伟、李世民、建成龙、王彪及辩护人李聪智、高红刚、陈婷、童静华、林洲、胡碧红到庭参加诉讼。现已审理终结绍兴市柯桥区人民检察院指控，2016年10月以来，被告人李朋辉、欧阳湖广、赵伟、李世民、建成龙、王彪为谋取非法经济利益，形成以被告人李朋辉为首的恶势力犯罪团伙，多次采用非法剥夺他人身体自由、勒索他人财物等手段，在绍兴市柯桥区实施非法拘禁、敲诈勒索犯罪，扰乱社会生活秩序，造成恶劣社会影响。（一）非法拘禁1、被告人李朋辉受雇向罗某索要欠款，遂纠集被告人欧阳湖广、赵伟、王彪等人，于2016年10月17日20时许在绍兴市柯桥区内，以“搅黄婚事”等相威胁，逼迫罗某还钱。次日上午，罗某在李朋辉、欧阳湖广、王彪等人看管下，至柯桥区纱厂赊购5吨棉纱抵押给李朋辉等人后，于11时才被释放。2、被告人李朋辉受雇向陈某1索要欠款，遂纠集被告人欧阳湖广、赵伟等人，于2016年10月至11月份的一天傍晚，在杭州市萧山区公园，将陈某1强行带至郑某油漆店内，因陈某1无力还钱，李朋辉、欧阳湖广、赵伟等人驾车将陈某1带至萧山区，以殴打、电警棍电击身体等方式相逼迫，后将陈某1带回郑某油漆店内。次日0时许，陈某1被迫写下欠条和车辆转让协议后才被放行。（二）敲诈勒索2018年1月10日，杨某向被告人李朋辉借款5000元，支付利息1000元，逾期则每天支付本息总额30%的违约金。2018年3月4日20时许，因杨某逾期未还款，被告人李朋辉、李世民、建成龙和李朋（另案处理）驾车至绍兴市柯桥区，强行将杨洁峰带至柯桥区齐贤街道官湖沿村一平房内。李朋辉、李世民、建成龙等人令杨某跪在砖头上，并持打火机烫杨某脚掌，逼迫其归还本金、违约金共计3万元。次日0时30分许，杨某被迫写下3万元的欠条后才被放行。同年3月6日，杨某通过微信转账给李朋辉1万元。（三）非法拘禁、敲诈勒索被告人李朋辉、欧阳湖广受雇向沈某、陈某2索要欠款，被告人欧阳湖广遂纠集被告人赵伟、王彪等人，于2016年11月7日傍晚在绍兴市陈某2带至曹娥江某，令陈某2下水游泳，逼迫二人还钱。后欧阳湖广、赵伟、王彪等又将沈某、陈某2带回袍江和李朋辉汇合。李朋辉、欧阳湖广、赵伟、王彪等以使用电警棍电击相威胁。期间，沈某、陈某2向欧阳湖广许诺支付辛苦费以期放行，欧阳湖广表示同意。当晚11时许，陈某2转账1万元给欧阳湖广，二人才获释。为证明指控的事实，公诉人当庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人李朋辉、欧阳湖广、赵伟、王彪结伙非法剥夺他人人身自由，其行为应当以非法拘禁罪追究刑事责任，属共同犯罪，且有殴打情节。被告人李朋辉、欧阳湖广、李世民、建成龙以非法占有为目的，采用威胁手段，索取他人数额较大的财物，其行为应当以敲诈勒索罪追究刑事责任，属共同犯罪。被告人李朋辉、欧阳湖广一人犯二罪，应予数罪并罚。被告人李朋辉、李世民曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑之罪，是累犯。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十五条之规定判处。被告人李朋辉的辩护意见是，其对被指控的事实无异议，但其是向某洁峰索要债务，没有敲诈勒索的目的，其不属于恶势力犯罪。自愿认罪。被告人欧阳湖广的辩护意见是，其对被指控的事实无异议，自愿认罪。被告人赵伟、李世民、建成龙、王彪均对被指控的事实无异议，均自愿认罪，但均提出不属于恶势力犯罪。辩护人李聪智的辩护意见是，被告人李朋辉与同案人员系朋友关系，并没有起主导作用，不属于恶势力犯罪团伙。其能坦白认罪，建议对其从轻处罚。辩护人高红刚的辩护意见是，被告人欧阳湖广能坦白认罪，其本人并没有实施暴力，退缴了赃款，建议对其从轻处罚。辩护人陈婷的辩护意见是，被告人赵伟有坦白情节，被纠集参与犯罪，系从犯，能当庭自愿认罪，建议对其从轻、减轻处罚。辩护人童静华的辩护意见是，被告人李世民并没有多次参与犯罪，不属于恶势力犯罪团伙成员，没有分赃，有坦白情节，能自愿认罪，建议对其从轻处罚。辩护人林洲的辩护意见是：1、被告人建成龙伙同其他人员向某洁峰索要债务的行为不构成敲诈勒索罪，属为索取债务而非法拘禁、扣押他人，应以非法拘禁罪定罪论处。2、被告人建成龙不属于恶势力犯罪团伙成员，其仅参与了一起作案，且中途离开了，没有参与分赃。3、被告人建成龙系从犯，能坦白认罪，建议对其减轻处罚并适用缓刑。辩护人胡碧红的辩护意见是，被告人王彪不属于恶势力犯罪团伙成员，仅是被纠集参与犯罪，其本人没有殴打被害人，有坦白情节，能自愿认罪，建议对其从轻处罚。经审理查明，2016年10月份以来，被告人李朋辉为通过“受托讨债”等方式谋取非法经济利益，纠集被告人欧阳湖广、赵伟、李世民、建成龙、王彪等人，在杭州市萧山区多次实施违法犯罪，扰乱社会生活秩序，造成恶劣社会影响，逐步形成了以被告人李朋辉为首的恶势力犯罪团伙。上述事实，有公诉机关提交的，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、绍兴市公安局柯桥区分局齐贤派出所民警出具的抓获经过，证实李朋辉、欧阳湖广、赵伟、李世民、建成龙、王彪被动归案的情况；2、李朋辉供述，证实李世民是其堂哥，建成龙是其和朋友喝酒时认识的。2015年左右，其通过朋友认识了欧阳湖广等人，有事情就会叫他们一起去做，王彪、赵伟是跟欧阳湖广的，其要做事情就叫欧阳湖广，欧阳湖广会叫上王彪、赵伟。案发前其主要就是做民间借贷，认识一些老板，如果这些老板的欠款要不回来，会委托其去要债。其在齐贤设了一个办公室。欧阳湖广等人在斗门镇成立了一家公司，其实就是帮人讨债的；3、李世民供述，证实其从2014年开始就一直跟着李朋辉，李朋辉放贷给别人，其在一旁帮忙，听李朋辉的，李朋辉会给其钱花；4、建成龙供述，证实其于2016年左右到绍兴时认识了李朋辉，李世民、李朋也是跟着李朋辉的。李朋辉没有工作，就是搞民间借贷、帮人讨债，其都是听李朋辉指挥的。李朋辉在齐贤官湖××办公室，平时大家都在该办公室聚集，其因有工作去的次数不多，李朋辉如果有事会电话联系其；5、欧阳湖广供述，证实其于2016年上半年认识了李朋辉（又名“李某1”、“李某2”），赵伟、王彪和其关系比较近。其和赵伟、王彪、“小刚”都是听李朋辉的，李朋辉没有正式工作，搞民间借贷和替老板讨债。有人委托李朋辉要债，会叫其去帮忙，其再叫上赵伟、王彪。李朋辉负责分配讨债获利；6、王彪供述，证实其和欧阳湖广、赵伟是2014年左右认识的，2015年左右认识了李朋辉。李朋辉受人委托去讨债，会带其几个一起去，做事情的时候都是听李朋辉的，一般其和赵伟是负责看管；7、赵伟供述，证实其和欧阳湖广、王彪是2015年左右认识的，2016年左右认识了李朋辉。李朋辉讨债会联系其几个人，其主要负责看管人，做事情的时候都是听李朋辉指挥的；8、（2015）绍柯刑初字第889号《刑事判决书》，证实李朋辉、李世民前科被判刑的情况；9、绍柯公（齐）行罚决字［2016］10752号和绍柯公（齐）行罚决字［2017］12290号、12292号《行政处罚决定书》，证实李朋辉、李世民、赵伟行政违法劣迹的情况。以被告人李朋辉为首的恶势力犯罪团伙为谋取不法经济利益，多次实施非法拘禁、敲诈勒索犯罪，具体如下：（一）非法拘禁1、2016年10月份，被告人李朋辉受刘某委托向罗某索要欠款（10余万元货款），遂纠集被告人欧阳湖广、赵伟、王彪等人，于当月17日20时许，在绍兴市柯桥区内，以“搅黄婚事”等逼迫罗某还钱。次日上午，罗某在李朋辉、欧阳湖广、王彪等人看管下，至柯桥区纱厂赊购5吨棉纱（价值129000元）并抵押给李朋辉等人后，至中午11时左右才被释放。事后，被告人李朋辉至少获利1万元，被告人王彪至少获利1000元。另查明，被告人李朋辉、欧阳湖广、赵伟、王彪被抓获后如实供述了上述事实。案发后，罗某对欧阳湖广的行为表示谅解。该节事实，有公诉机关提交的，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）李朋辉对该节事实供认不讳，其供述证实，2016年10月份一天晚上8点左右，其受刘某委托向罗某要债（罗某欠了刘某12万元），遂叫上了欧阳湖广、王彪、赵伟、“小刚”等人，用微信冒充女性将罗某骗至羊山公园并将他逮住，因罗某反抗，“小刚”用拳头砸了罗某脸部。其一方将罗善祥带至万加利工业园区刘朝阳办公室，对罗某称如果不还钱就去找他父亲、搅黄他的婚事。罗某当天晚上一直呆在该办公室，由王彪、赵伟看管。第二天早上8点，其和欧阳湖广、“小刚”回到该办公室，刘某也到了。罗某提出去赊纱给刘某，其和欧阳湖广、王彪、赵伟一起跟着罗某到了一家纱厂，罗某赊了5吨棉纱运至刘某厂内，其在货单上签了字，罗某给其出具了一张字条，意思是将棉纱抵押给其。至中午11点左右，其驾车将罗某送回去了。事后，刘某给了其2万元，其给了王彪、赵伟各2000元。欧阳湖广、赵伟、王彪均对该节事实供认不讳。此外，王彪供述称其分得了1000元，欧阳湖广供述称分得了1000元。刘某证言亦与李朋辉供述能相互印证，另证实系罗某欠了其10余万元货款，事后给了李朋辉1万余元好处费；（2）罗某陈述，证实2015年其和刘某合伙做一个订单亏了，写了一张15万元的欠条给刘某，刘某多次向其催要。2016年10月17日晚上20时许，有人约其在羊山公园门口见面，到了之后有几个人过来问其是不是罗某，其看对方气势汹汹就想走，对方自称是派出所的并将其抓住（事后其获知对方是李朋辉、阿某、欧阳、小赵、“夏某”），“夏某”和阿某将其拉上一辆三轮车（其被打了几下），将其带到刘某办公室，其才知道是欠钱的事情。李朋辉（知道其和女友的婚事）称如果不还钱的话就去其老丈人家，一个喝酒的人在其头上打了一巴掌，李朋辉拉住这个喝酒的人说等刘某来了再说。过了半个小时，刘某来了，最后谈好其从别人处赊10万元棉纱给刘某，刘某表示同意并说其可以回去了，李朋辉不允，让小赵、阿某看着其。第二天早上8点左右，欧阳带着其和李朋辉、小赵、阿某、“夏某”一起到钱清一家纱厂，其赊了5吨“30Ｓ精梳棉纱”运至刘某所在园区。刘某让李朋辉出具了一张字条。其前后被看管了近15个小时；（3）绍柯价认字（2019）第83号《价格认定意见书》，证实涉案5吨“30Ｓ精梳棉纱”价值129000元；（4）欧阳湖广提交的谅解书，证实案发后，罗某对欧阳湖广的行为表示谅解。2、2016年10月份左右，被告人李朋辉受“郑某”委托向陈某1索要欠款（10余万元油漆款），遂纠集被告人欧阳湖广、赵伟等人，于2016年10月至11月份的一天傍晚，在杭州市萧山区公园将陈某1强行带至郑某油漆店内，因陈某1无力归还，李朋辉、欧阳湖广、赵伟等人驾车将陈某1带至萧山区，以殴打、电警棍电击身体等相逼迫，后将陈某1带回郑某油漆店内。次日0时许，陈某1被迫写下欠条和车辆（价值38000元）转让协议后才被释放。另查明被告人李朋辉、欧阳湖广被抓获后如实供述了上述事实。该节事实，有公诉机关提交的，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）李朋辉对该节事实供认不讳，其供述证实，2016年10月份左右，郑某委托其向陈某1要债。其在一个星期左右用微信骗陈某1在萧山××××镇一个公园边上见面，其和欧阳湖广、赵伟、“小刚”等人到公园路边看到了陈某1，就将陈某1带到了郑某店里。其、欧阳湖广将陈某1带至郑某办公室，其他人在一楼等。郑某和陈某1谈了一个小时没有谈好，其和欧阳湖广说带陈某1出去溜溜。其一方把陈某1带上车开了十几公里，到了一个比较偏僻的路上，围着陈某1，其用电警棍电了陈某1的肚子，赵伟上去打了几拳。最后谈好陈某1把车子抵押给郑某。其一方将陈某1带至郑某的油漆店，陈某1签了欠条和抵押书，其一方将陈某1放了，整个过程持续了四五个小时。过了一两个月后，陈某1归还了郑某4000元。郑某或郑某妻子给了其1100元，郑某将车子处理后又给了其500元。其事后给了赵伟200元。欧阳湖广的供述与李朋辉的供述内容基本一致，欧阳湖广供述称参与的人员有其和李朋辉、赵伟及李朋辉的两个朋友（其不认识该两人）。事后其没有分到钱；（2）陈某1陈述并结合其辨认笔录，证实2016年，其欠了郑某油漆款十七八万元，郑某一直找其要钱，但其没钱就一直拖着。2016年11月的一天，一个女的加其微信并约好在瓜沥镇航民公园门口路边见面，傍晚六七点左右，其驾驶自己的中华牌轿车到了约定地点，一辆橙色奥迪车和银灰色江淮商务车停在其车旁，下来了五六个人，其中奥迪车上下来一个胖胖的人（经其辨认为李朋辉）。对方将其抓到江淮车上，称是郑某委托来谈欠钱的事。对方将其带到党山镇郑某的油漆店（店名叫“万年腾油漆店”），李朋辉和开江淮车的瘦子（经其辨认为欧阳湖广）、一个高胖的人带其到了郑某办公室，郑某称要还钱，其说没有钱。王彪说其不老实踹了其肚子一脚。对方又带其到了一个偏僻的地方，其被踹坐在地上，对方六七个人围着其（经其辨认其中打其的一个人为赵伟），态度很凶。李朋辉拿了一根电警棍电了其十几下，其受不了了，被折磨了一个小时左右，其又被带回了郑某的油漆店，郑某拿出单子说欠了18万，其想算一下，李朋辉打了其一巴掌，其就签了欠条。李朋辉提出要把车子抵押给郑某，郑某表示同意。其被逼写了抵押转让协议（此后其就没见过这辆车子了）。大概是深夜12点左右，欧阳湖广开江淮车送其回家，很嚣张的说“你不服气可以来找我欧阳湖广”。整个过程持续了五六个小时；（3）绍柯价认字（2019）第250号《价格认定意见书》证实，涉案“中华牌”轿车的价值为38000元；（4）绍兴市公安局柯桥区分局齐贤派出所民警出具的情况说明，证实经民警走访党山派出所附近的油漆店，发现郑某经营的油漆店已搬离。（二）敲诈勒索2018年1月10日，杨某向被告人李朋辉借款5000元，支付利息1000元（杨某实际到手4000元）。2018年3月4日20时许，因杨某逾期未还款，被告人李朋辉、李世民、建成龙和李朋（另案处理）驾车至绍兴市柯桥区，强行将杨洁峰带至柯桥区齐贤街道官湖沿村一平房内。李朋辉、李世民、建成龙等人勒令杨某跪在砖头上，声称“倒一次踢一脚”，并持打火机电击杨某脚掌，逼迫其归还3万元。次日0时30分许，杨某被迫写下3万元的欠条后才被放行。同年3月6日，杨某通过微信转账给李朋辉1万元。另查明，被告人李朋辉、李世民、建成龙被抓获后如实供述了上述事实。公安机关在被告人李朋辉处扣押了其持有的ＯＰＰＯ手机1部。该节事实，有公诉机关提交的，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、李朋辉对该节事实供认不讳，其供述证实，2018年1月，其在齐贤镇借给了杨某现金5000元，实际给了杨某4000元，借期一个半月，扣除的1000元是利息。过了一个半月，杨某没有联系还钱，其就买了一个ＧＰＳ定位器，由李世民将定位器装在杨某车子上。2018年3月4日下午两三点左右，由李朋开车，其操作定位器，带着“小龙”（即建成龙）、李世民，到了傍晚七八点，在柯桥老服装市场附近看到了杨某的车子，李世民、建成龙上了杨某的车，让杨洁峰跟着其一起到了齐贤街道官湖沿村办公室。其跟杨某谈还钱的事，称违约金是每天30%，李世民算了一下是十几万，其算了一下是三万，其还凶了一下李世民，跟杨某说是还十万还是三万，杨某称没钱，建成龙从外面拿了两块砖头，其让杨某跪在砖头上，其一方有个人说砖头掉一次就踹一脚。李世民拿着打火机电杨某的脚底板。过了四五分钟，杨某受不了了，同意三天内归还1万元，余款1个月内还清。其让杨某签了一张3万元的欠款合同，还让杨某把车子留下。在晚上23点左右，其一方送杨某回去了。过了两天，杨某通过微信转账给其1万元（一笔8千元、一笔2千元）。其本来打算将车辆归还给杨某，但第二天就被抓了；2、李世民对该节事实供认不讳，其供述内容与李朋辉基本一致，另供述称是其算了一下要杨某归还12万元，后发现是算错了，其一方也是随便算的。其还拿打火机电杨某的脚板。事后，杨某归还了1万元，但没有把车子拿回去。从杨某处扣的利息和拿到的违约金其一方是一起使用的；3、建成龙对该节事实供认不讳，其供述内容与李朋辉基本一致，另供述称是李朋辉叫其从外面找了两块砖头放在地上，李世民将砖头摆好，李朋辉让杨某跪在砖头上，还说砖头掉了就踹一脚。李世民还拿打火机电杨某。事后其没有分到钱；4、杨某陈述，证实2018年1月9日，其向一个男子（即李朋辉）借了5000元，但只拿到4000元，对方没有在借条上签字。2018年3月4日晚上9点左右，其开车送朋友到柯桥××××村，有两个人（即李世民、建成龙）上了其的车，称“你欠我们的钱什么时候还”，李朋辉过来说先去公司。其到了一幢平房前，李朋辉先进去，另两个人跟在其后面，其没办法也进去了。进门之后，对方在算账，有人说要6万多、有人说要12万多，其提出归还7000元，李朋辉称“现在是你说了算还是我们说了算”，其害怕被打，说“你们说了算”。李朋辉提出归还3万元，其表示能不能归还1万元，李朋辉叫一个人去外面拿了两块砖头让其跪在上面，还说“倒一次踢一脚”，另一个人拿打火机电其脚底板，其受不了了，就说“按照你们说的”。李朋辉让其签了一张借款合同，要求一个月内归还3万元，且三天内必须归还1万元，否则要将车子过户给李朋辉。签好字后，第二天凌晨30分左右，对方三个人将其送回了柯某；5、搜查笔录、搜查照片、扣押决定书、扣押清单，证实民警于2018年3月7日对齐贤街道官湖沿居委会85号租1李朋辉的出租房搜查，提取到（杨某签署的）借条、借款合同、保证书等；对齐贤街道官湖沿居委会45号租1租房搜查，由李世民出具租房钥匙，提取到破碎的打火机1只，未发现涉案砖块。前述物品均被扣押在案。民警另在李朋辉处扣押了其持有的金色ＯＰＰＯ手机1部；6、由杨某提交的微信转账记录，证实2018年3月6日，杨某转账一笔8千元、一笔2千元给微信号为“家某”的人；7、行车监控截图，证实2018年3月4日21:08，监控画面显示杨某跟随李朋辉驾车前往官湖沿村方向，同月5日00:33左右，监控画面显示李朋辉等人驾车将杨某送往柯某方向。（三）非法拘禁、敲诈勒索2016年11月7日，被告人李朋辉、欧阳湖广受“甘某”委托向沈某、陈某2索要欠款（70余万元货款），被告人欧阳湖广纠集被告人赵伟、王彪等人前往绍兴市袍江工业区，将沈某、陈某2带至曹娥江某，令陈某2下水游泳，逼迫二人还钱。后欧阳湖广、赵伟、王彪等又驾车将沈某、陈某2带回袍江和李朋辉等人汇合。李朋辉以使用电警棍电击身体相威胁。期间，沈某、陈某2向欧阳湖广许诺支付辛苦费以期放行，欧阳湖广表示同意。当晚11时许，陈某2转账1万元给欧阳湖广，二人才获释。另查明，被告人李朋辉、欧阳湖广、王彪被抓获后如实供述了上述事实。在案件审理过程中，欧阳湖广向本院退缴了现金1万元。该节事实，有公诉机关提交的，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、李朋辉对该节事实供认不讳，其供述证实，2016年9、10月左右，甘某委托其要债，其让欧阳湖广去甘某厂里拿了欠条和借款人的身份证复印件，欧阳湖广称认识并能找到沈某，甘某和欧阳湖广签了委托要债的协议书。过了两三天，欧阳湖广电话联系其称找到了借款人，其和“小刚”、甘某、甘某的朋友到了袍江一个二手车市场附近。当天傍晚五六点，欧阳湖广开车带着沈某、陈某2、王彪、赵伟及另三四个人与其汇合，其看到陈某2衣服裤子都湿了（在去××加油站××路上，欧阳湖广说让陈某2跳到曹娥江游泳了）。甘某说剩下的事情就交给其一方，说完就离开了。其提出带沈某、陈某2到杨汛桥农庄“吃电警棍”。在路上，欧阳湖广和对方在谈。后来到了袍江一家厂门口，其才知道是来陈某2厂里拉货的。在晚上11点左右，其对欧阳湖广说时间太晚，就开车带“小刚”一起离开了。事后不清楚欧阳湖广什么时候将陈某2放走的。过了一段时间，因欧阳湖广没有为甘某要到钱，甘某又来委托其去催债，沈某称通过支付宝转账了2万元到欧阳湖广妻子的账上，是给欧阳湖广的好处费。沈某让其不要插手，后来给其转了8000元；2、欧阳湖广的供述，证实2016年下半年，李朋辉电话联系其称甘某有一笔欠款要催讨，后其看了欠条，欠款金额是70余万元，其认识借款人陈某2，于是和甘某签了协议。一天傍晚五六点左右，其和赵伟、王彪在袍江见到了沈某、陈某2，开车将他两人带至曹娥江某，在路上谈还钱的事，沈某、陈某2说没有钱，其比较生气，让陈某2跳到曹娥江里，陈某2就走下水了。其又将沈某、陈某2带至三江路××××交叉口和李朋辉汇合。李朋辉和“小刚”、甘某一起来的，甘某和沈某、陈某2谈了一会。李朋辉提出将沈某、陈某2拉到凤凰山去打电棍，其和李朋辉就各自开车前往杨汛桥凤凰山。途中，沈某表示要给其一点辛苦费（其没有将此事告诉其他人），让其以后不要找他要债。陈某2也提出给其2万元辛苦费让其放行，其应允。其将陈某2的意思告诉了李朋辉，李朋辉表示同意。其一方就调头回袍江。（经核对微信转账记录）陈某2通过手机转给了其1万元。晚上11点左右，在斗门镇吃夜宵的时候，其将沈某、陈某2放走了，并将陈某2转钱的事告诉了赵伟和王彪。过了几天，沈某转了一两万元给其，此事李朋辉、赵伟、王彪不知道。赵伟、王彪的供述与欧阳湖广供述内容一致，赵伟另供述其此次没有分到辛苦费，其不清楚陈某2给欧阳湖广钱的事情；3、陈某2陈述并结合其辨认笔录，证实其和沈某欠了甘某70余万元货款。2016年下半年的一天，沈某约其到袍江见面。傍晚5点左右，其到了发现欧阳湖广带着王彪等人在等其，欧阳湖广称受甘某委托来要债，其表示没钱。欧阳湖广就带着其到了曹娥江某上，称不还钱就到江里游泳，其见对方很凶，就一直往江里走，直至水漫过腰部，对方才叫其上岸。对方又将其带到袍江和甘某等人汇合，之后一起到了钱清方向的一个加油站，开奥迪车的男子（经其辨认为李朋辉）说如果不还钱就带到钱清那边山上去“吃电警棍”，其听后吓死了，就和欧阳湖广下车，说给他辛苦费放其走，欧阳湖广表示要2万元，沈某提出他会支付1万元。欧阳湖广一方又开车将其带回袍江，路上一直催其打电话借钱。直至晚上10点左右，李朋辉跟欧阳湖广说了一下就开车走了。后其通过支付宝给了欧阳湖广1万元。到了晚上12点左右，对方才放其走。陈某2证言证实其转账1万元给欧阳湖广有其提供的微信转账记录予以印证；4、陈某3证言，证实其是欧阳湖广的女友。其不认识沈某。经查看支付宝记录，没有人给其支付宝转了钱。针对各被告人及各辩护人的辩护意见，本院综合评析如下：1、被告人李朋辉等人构成恶势力犯罪团伙，且李朋辉系主纠集者所谓恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。在本案中，首先，被告人李朋辉、欧阳湖广、赵伟、李世民、建成龙、王彪经常纠集在一起，通过非法限制他人人身自由、殴打等暴力、威胁手段，在绍兴地区多次实施非法拘禁、敲诈勒索犯罪，现已查明作案4起，严重扰乱了经济和社会生活秩序，该团伙符合恶势力犯罪。其次，被告人欧阳湖广、赵伟、李世民、建成龙、王彪均指认在非法要债过程中均是听从李朋辉的安排，李朋辉的地位、作用明显高于其他同案人员，应属主纠集者。2、被告人李朋辉、建成龙等人向某洁峰索要钱款的行为符合敲诈勒索罪的构成要件首先，被告人李朋辉等人非法扣押杨某后，以支付违约金为名，在实际仅借款4000元的情况下，却向某洁峰索要3万元。可见，被告人李朋辉、建成龙等人表面上是索取欠款和违约金，实际上是通过借款催债的方式非法占有杨某的财产，即其非法占有他人财产的目的明显。其次，被告人李朋辉、建成龙等人非法扣押杨某后，通过跪砖块、电击脚底板的方式，让杨某陷入恐惧，不得已承诺事后支付钱款。可见，被告人李朋辉、建成龙等人系通过勒索手段向某洁峰索要钱款。综上，被告人建成龙等人表面上是为索取债务而非法限制他人人身自由，实际上是通过借款并暴力催债的方式强行索要杨某的财产，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件。3、被告人赵伟、建成龙在共同犯罪中不属于从犯在以被告人李朋辉为首的恶势力犯罪团伙中，被告人赵伟被纠集参与非法拘禁了罗某和陈某1，期间负责看管被害人；被告人建成龙被纠集参与敲诈勒索杨某，期间还找来砖块让杨某跪。可见，其二人在共同犯罪中行为积极，不属于从犯。但其二人在共同犯罪中地位、作用区别于李朋辉，在量刑时予以考虑。4、被告人赵伟无坦白情节经查，被告人赵伟被抓获归案后，仅如实供述了非法拘禁罗某的犯罪事实，并未如实供述涉案主要事实，其不符合坦白的条件本院认为，被告人李朋辉、欧阳湖广、赵伟、王彪结伙非法剥夺他人人身自由，其行为均构成非法拘禁罪，属共同犯罪。被告人李朋辉、欧阳湖广、李世民、建成龙以非法占有为目的，采用威胁手段，索取他人数额较大的财物，其行为均构成敲诈勒索罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人李朋辉、欧阳湖广一人犯二罪，应予数罪并罚。被告人李朋辉、李世民曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑之罪，属累犯，依法予以从重处罚；被告人李朋辉、欧阳湖广、赵伟、王彪在非法拘禁犯罪中有殴打情节，依法予以从重处罚。被告人李朋辉、欧阳湖广、李世民、建成龙、王彪归案后如实供述自己的主要罪行，依法予以从轻处罚；六被告人能自愿认罪，被告人欧阳湖广的部分犯罪行为得到被害人谅解并另退缴了赃款，酌情从轻处罚。采纳各被告人要求从轻处罚及各被告人的辩护人分别建议对各被告人从轻处罚的意见。被告人建成龙系参与恶势力犯罪团伙，根据其犯罪情节，不宜适用缓刑，不采纳辩护人林洲建议对被告人建成龙宣告缓刑的意见。被告人欧阳湖广退缴在本院的现金，抵赃退赔给被害人。被告人李朋辉、李世民、建成龙的犯罪行为造成被害人经济损失，依法应予退赔。被告人李朋辉用于借款的现金系作案工具，依法应予追缴。被告人李朋辉、王彪的犯罪所得，依法应予追缴。被告人李朋辉被扣押的手机系其个人财物，依法应予发还。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李朋辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年三月八日起至二○二二年六月七日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；二、被告人欧阳湖广犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年四月十二日起至二○二一年七月十一日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；三、被告人赵伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年四月十二日起至二○二○年二月十一日止）；四、被告人李世民犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年三月八日起至二○一九年九月七日止）；五、被告人建成龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；六、被告人王彪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）；七、被告人欧阳湖广退缴在本院的人民币一万元，退赔给陈顺尧；八、被告人李朋辉、李世民、建成龙共同退赔给杨洁峰人民币六千元。追缴被告人李朋辉人民币一万四千元。追缴被告人王彪人民币一千元；九、暂存于绍兴市公安局柯桥区分局的ＯＰＰＯ手机一部，发还给被告人李朋辉。由绍兴市公安局柯桥区分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份审判长陈立人民陪审员丁关凤人民陪审员倪雪琴二〇一九年九月五日书记员李平

赵某受贿罪一审刑事判决书安徽省灵璧县人民法院刑事判决书（2014）灵刑初字第00464号：安徽省灵璧县人民检察院以灵检刑诉（2014）360号起诉书指控被告人赵某犯受贿罪，于2014年10月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年12月9日公开开庭审理了本案。灵璧县人民检察院指派检察员孟凯、朱立彬出庭支持公诉，被告人赵某及其辩护人潘佩超到庭参加诉讼。本案现已审理终结安徽省灵璧县人民检察院指控：一、2010年初，灵璧县政府决定建设虞姬大道，对涉及灵璧县经济开发区刘尧村刘西组拆迁户政府决定在汴河路南、虞姬大道作为安置小区，及刘尧村危房改造项目，具体工作均由开发区管委会委托刘尧村村委会建设实施。灵璧县华联建筑公司项目经理刘某承建上述工程。刘某为了让被告人赵某对工程建设、款项拨付中给予支持及帮助协调村民关系，在2010年至2013年期间，先后送给赵某人民币1.3万元。二、2013年9月，灵璧县大成明开发公司准备开发位于刘尧村34号地块。该村村民李民到时任该地块拆迁指挥部成员赵某的办公室，送给其2000元人民币，请求其在拆迁丈量面积时给予照顾。公诉机关为证明上述所指控的事实，在庭审中宣读、出示了证人证言，被告人的供述与辩解及相关书证等证据，认为被告人赵某身为村基层组织人员，在协助人民政府从事行政管理工作中，非法收受他人人民币1.5万元，为他人谋取利益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十三条、第三百八十五条的规定，应当以受贿罪追究其刑事责任，提请法院依法判处。被告人赵某对公诉机关指控其犯受贿罪的事实与罪名不持异议。辩护人的辩护意见是：（一）对公诉机关指控被告人赵某的行为构成犯罪不持异议，但同时认为公诉机关对被告人赵某犯罪行为的定性不当，其犯罪行为不是受贿罪，而是非国家工作人员受贿罪。（二）被告人赵某的受贿数额应认定为13000元。（三）被告人赵某是在纪委和侦查机关向其调查张晓虎犯罪情况时，主动如实交代自己的犯罪行为，其受贿之事是他最先主动交代，纪检和侦查机关并没有掌握其受贿事实，被告人赵某的行为应认定为自首。综上，建议法庭对被告人赵某以《刑法》第一百六十三条定罪，其犯罪情节轻微，可免予刑事处罚。经审理查明：被告人赵某自2008年6月至案发任灵璧县经济开发区刘尧村村委会主任。2010年初，灵璧县人民政府决定建设虞姬大道，对涉及该县经济开发区刘尧村刘西组的拆迁户，决定在汴河路南、虞姬大道东（各留100米红线）作为安置小区，委托刘尧村村委会实施。刘尧村危房改造项目是灵璧县人民政府安排的一项惠民工程，具体工作由经济开发区管委会安排刘尧村村委会实施。灵璧县华联建筑公司项目经理刘某负责承建上述两项工程。刘某为了让被告人赵某在工程建设、款项拨付以及协调村民关系等项工作中给予支持和帮助，于2010年至2013年间，先后送给被告人赵某人民币1.3万元。灵璧县纪委在协助宿州市纪委查办张晓虎案件中，灵璧县经济开发区刘尧村村委会主任赵某在被调查过程中，主动交代了其涉嫌受贿的事实。案发后被告人赵某向灵璧县人民检察院退还全部赃款。上述事实，有控方提交的，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、《户籍证明》证明，被告人赵某年龄、住址等自然状况。2、灵璧县经济开发区管委会《关于第七届村民委员会主任任职的通知》证明，被告人赵某于2008年6月任刘尧村民委员会主任。3、灵璧县经济开发区出具的《关于建设刘尧村安置小区及危房改造工程的情况说明》（二份）证明，该两项工程是灵璧县人民政府交由经济开发区管委会安排刘尧村村委会具体实施。4、《合同书》及《记账凭证》证明，被告人赵某与刘某签订的刘尧村安置房工程及刘尧村危房改造工程施工合同及刘尧村支付工程款的相关票据。5、灵璧县纪委出具的《情况说明》证明，灵璧县纪委在协助宿州市纪委查办张晓虎案件中，赵某在被调查过程中，其主动交代了涉嫌受贿的事实。6、《扣押财物清单》及收据证明，案发后被告人赵某向检察机关退还全部赃款。（二）鉴定意见宿州市人民检察院司法鉴定中心《文件检验鉴定书》鉴定意见：两份检材上签名“赵某”的笔迹是赵某本人所签。（三）证人证言刘某的证言证明，他是灵璧县华联建筑公司的项目经理。2010年和2012年他分别承包刘尧村的安置房工程和危房改造工程，在两个工程施工期间，因赵某是村委会主任，想与其搞好关系，得到赵某的支持，以及工程款需要赵某在拨款申请报告上签字，施工中协调村民关系，一共送给赵某13000元。2010年上半年，他们公司和刘尧村签订施工合同，有一天在村部赵某的办公室，给他3000元；2011年春节和中秋节，各送给赵某1000元；2012年、2013年春节和中秋节，每次送给赵某2000元。（四）被告人的供述与辩解被告人赵某的供述证明，大概在2010年，因建设虞姬大道涉及刘尧村部分村民房屋拆迁，经开发区管委会安排他们村给被拆迁户建设安置房，由灵璧县华联建筑公司中标了该工程，该公司项目经理刘某带人施工。有一天在村部他的办公室签订了施工合同后，刘某从身上掏出一小叠钱放在他办公室桌上，说以后施工中多给照顾。刘某走后他数了一下是3000元。除此以外，刘某先后于2011年春节、中秋节，分别送给他1000元；2012年、2013年春节、中秋节，每次送给他2000元。刘某一共送给他13000元，被他用于生活开支。关于辩护人提出的第一起公诉机关指控被告人赵某犯受贿罪罪名不妥，应认定为非国家工作人员受贿罪，经查，有《关于建设刘尧村安置小区及危房改造工程的情况说明》证实灵璧县政府决定建设大道，为拆迁户解决安置小区及危房改造两项工程，委托刘尧村村委会建设实施，作为刘尧村村主任的赵某与刘某签订合同系在灵璧县经济开发区委托下实施的工作，属政府委托的行为，应认定是协助人民政府从事公务，属于“依照法律从事公务的人员”。据此，辩护人的此项意见本院不予采纳。关于公诉机关指控被告人赵某受贿李民2000元的事实，经查，灵璧县大成明公司与刘尧村村委会签订34号地块，是他们双方之间的行为，与政府的行为无关。被告人赵某收受李民2000元，帮助其拆迁丈量面积给予照顾，不属于“依照法律从事公务的人员”，该行为应认定为非国家工作人员受贿，而非国家工作人员受贿2000元，不符合入罪标准，因此，公诉机关此节受贿数额的指控，本院不予认定。关于辩护人提出被告人赵某具有自首情节的意见，经查，有灵璧县纪委出具的《情况说明》证实该纪委在协助宿州市纪委查办张晓虎案件中，被告人赵某在被调查过程中，主动交代了其涉嫌受贿的事实，是属司法机关未掌握的犯罪事实，应视为自动投案。到案后被告人赵某如实供述自己的犯罪事实，依据两高《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》的有关规定，符合自首条件，应认定为自首。因此，辩护人此项辩护意见，本院予以采纳本院认为：被告人赵某身为村基层组织人员，在协助人民政府从事行政管理工作中，非法收受他人人民币1.3万元，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪，应依法惩处。公诉机关指控的基本事实存在，罪名成立。鉴于被告人赵某具有自首情节，案发后能主动退回全部赃款，依法予以减轻处罚，考虑到其犯罪情节轻微，可免予刑事处罚。辩护人提出的合理辩护意见，本院予以采纳。根据本案的性质、情节及危害社会程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第六十七条第一款、第六十一条、第三十七条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人赵某犯受贿罪，免予刑事处罚。二、违法所得赃款人民币一万三千元，依法予以追缴（已缴于检察机关）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长戚伟审判员李祥永人民陪审员庄冠杰二〇一五年一月十二日书记员杜彬彬

周某盗伐林木罪一审刑事判决书山东省淄博市周村区人民法院刑事判决书（2014）周刑初字第61号：淄博市周村区人民检察院以周检公诉刑诉（2014）30号起诉书指控被告人周某犯盗伐林木罪，于2014年1月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。淄博市周村区人民检察院指派代理检察员郑圆出庭支持公诉，被告人周某到庭参加诉讼。现已审理终结淄博市周村区人民检察院指控：2013年5月30日，被告人周某谎称，周村区王村镇东阳夕村村东张某种植的速生杨是自己种植的，将其中的15棵胸径12厘米的杨树以700.00元的价格卖给了于某。经鉴定，盗伐的速生杨价值1440.00元，材积量为2.1785立方米。另查明，2013年5月31日于某将所买杨树砍伐。案发后，被告人周某主动到公安机关投案，并赔偿被害人张某损失1000.00元，取得被害人张某谅解。上述事实，被告人周某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人张某等人陈述、证人于某证言、案发说明等书证、鉴定意见、辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人周某盗伐林木，数量较大，其行为已构成盗伐林木罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人周某具有自首情节，可对其依法从轻处罚。案发后，被告人周某积极赔偿被害人损失，并取得谅解，可对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人周某犯盗伐林木罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长魏俊菊人民陪审员郭燕人民陪审员王伟二〇一四年二月二十八日代理书记员辛婕