任先权、任先强非法捕捞水产品一审刑事判决书贵州省习水县人民法院刑事判决书（2017）黔0330刑初281号：习水县人民检察院以习检公诉刑诉（2017）249号起诉书指控被告人任先权、任先强、任德万、任兴奇、陈卫、刘胜、刘赞犯非法捕捞水产品罪，于2017年10月9日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序公开开庭进行了审理，习水县人民检察院指派检察员何艳飞出庭支持公诉，被告人任先权、任先强、任德万、任兴奇、陈卫、刘胜、刘赞到庭参加诉讼。本案现已审理终结习水县人民检察院指控：2017年5月28日，被告人任先权、陈卫商议前往被告人任先权位于习水县桃林乡沙溪村的老家河中打鱼，随后任先权让被告人任先强准备用于捕鱼的电瓶、网兜等工具。2017年5月29日下午，被告人任先权、刘胜、刘赞、陈卫乘坐被告人陈卫的贵Ｃ×××××号车辆前往习水县桃林乡沙溪村与被告人任先强汇合后，被告人任先权等人又前往被告人任德万住宅与被告人任兴奇和任红灯汇合，之后八人将电瓶、网兜、水桶、防护服等打鱼工具搬到车内并由被告人刘赞驾驶车辆载被告人刘胜、陈卫、任先权、任先强、任兴奇、任德万及任红灯前往习水县二里镇小地名“转三”的河中采用电击方式进行捕鱼。当日22时许，八人乘车到习水县二里镇小地名“罗某1”与“罗某2”交界处，被告人刘胜、刘赞、陈卫驾车前往习水县桃林镇沙溪村购买零食，被告人任先权、任德万、任先强、任兴奇及任红灯携带捕鱼工具下河打鱼。由被告人任德万穿防护服背电瓶并控制开关，被告人任先权、任先强穿防护服拿网兜下河逆流而上用电进行打鱼，被告人任兴奇和任红灯未穿防护服在岸边提水桶和背衣服，后被告人任兴奇和任红灯跟随被告人任德万等人也下河捡鱼，任红灯在捡鱼时触电落水，经抢救无效死亡。经习水县公安司法鉴定中心鉴定：死者任红灯系被电击后致其呼吸中枢麻痹、心脏骤停而死亡。公诉机关认为，被告人任先权、任先强、任德万、任兴奇、陈卫、刘胜、刘赞违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期使用禁用的方法捕捞水产品，在捕捞过程中致一人死亡，情节严重的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法捕捞水产品罪追究七被告人的刑事责任。七被告人犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。为此，建议本院判对七被告人在有期徒刑一年至二年幅度内量刑。被告人任先权、任先强、任德万、任兴奇、陈卫、刘胜、刘赞对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明：2017年5月28日，被告人任先权、陈卫商议前往被告人任先权位于习水县桃林乡沙溪村的老家河中打鱼，随后被告人任先权与被告人任先强联系到河里打鱼的事情。2017年5月29日下午，被告人任先权、刘胜、刘赞、陈卫乘坐被告人陈卫的贵Ｃ×××××号车辆前往习水县桃林乡沙溪村与被告人任先强汇合后，被告人任先权等人又前往被告人任德万住宅与被告人任兴奇、任德万和任红灯汇合，之后八人将电瓶、网兜、水桶、防护服等打鱼工具搬到车内并由被告人刘赞驾驶车辆载八人前往习水县二里镇小地名“转三”的河中采用电击方式进行捕鱼。当日22时许，八人又乘车到习水县二里镇“罗某1”与“罗某2”（小地名）交界处，被告人刘胜、刘赞、陈卫驾车去购买零食，被告人任先权、任德万、任先强、任兴奇及任红灯携带捕鱼工具下河打鱼。由被告人任德万穿防护服背电瓶并控制开关，被告人任先权、任先强穿防护服拿网兜下河逆流而上用电进行打鱼，被告人任兴奇和任红灯未穿防护服在岸边提水桶和背衣服，后被告人任兴奇和任红灯跟随被告人任德万等人也下河捡鱼，任红灯在捡鱼时触电落水，经抢救无效死亡。经习水县公安司法鉴定中心鉴定：死者任红灯系被电击后致其呼吸中枢麻痹、心脏骤停而死亡。另查明，任红灯触电落水后，七被告人积极施救，后又主动投案，并如实供述涉案的犯罪事实。2017年7月24日，被告人、任先权、任先强、任德万、任兴奇、刘胜、刘赞、陈卫共同赔偿死者任红灯的家属各项经济损失共计28.5万元，均取得死者家属的谅解。上述事实，有经庭审举证、质证的被告人任先权、任先强、任德万、任兴奇、陈卫、刘胜、刘赞的供述和辩解，证人任某1、任某2的证言，鉴定意见，现场勘查笔录、现场图、照片，辨认、检查笔录，赔偿协议、刑事谅解书、收条，受案登记表，立案决定书，户籍信息等证据证明，足以认定

彭开玉非法捕劳水产品罪一审刑事判决书陕西省镇坪县人民法院刑事判决书（2017）陕0927刑初1号：镇坪县人民检察院以镇检公诉刑诉［2017］1号起诉书指控被告人彭开玉犯非法捕捞水产品罪，于2017年2月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年3月17日开庭公开审理了此案。镇坪县人民检察院检察员洪娟出庭支持公诉，被告人彭开玉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2016年8月2日下午，彭开玉邀约袁某某（在逃）到陕西省镇坪县境内毒鱼，后彭开玉将事先准备好的8瓶“甲氰菊酯”放在自己的车牌号为“渝Ｆ0Ｓ8ＸＸ”的“吉利英伦”小轿车上，驾车到巫溪县白鹿镇接上袁某某，开车前往镇坪县，天黑后到达镇坪县钟宝镇某某村某某洞处，二人玩至8月3日凌晨，随后将车开至钟宝镇某某村“翠山幽潭”外的临时停车点，彭开玉将车里的8瓶“甲氰菊酯”拿出来，与袁某某一同将药倒入一个塑料袋内后，二人驾车再次来到水帘洞，彭开玉将装有“甲氰菊酯”的塑料袋从水帘洞吊桥扔进南江河，后又回到“翠山幽潭”外的临时停车点，大概二十分钟左右，看到河里有死鱼后，二人下河沿河道捡鱼，发现河的上游有手电光，害怕被人发现，遂上岸驾车逃离现场。公诉机关认为，被告人彭开玉违反水产资源法规，在禁渔期内使用禁用的方法捕捞水产品，导致水产品大量死亡，鱼类资源损失约500ｋｇ左右，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法捕捞水产品罪追究其刑事责任。被告人辩称，河道旁没有相应的提示或警示标志，我毒鱼时并不知道该河段内有保护鱼类，现认识到后果的严重性，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。审理查明，2016年8月2日下午，被告人彭开玉邀约其连襟袁某某（在逃）到陕西省镇坪县境内毒鱼，后彭开玉将事先准备好的8瓶“甲氰菊酯”放在自己的车牌号为“渝Ｆ0Ｓ8ＸＸ”的“吉利英伦”小轿车上，驾车到巫溪县白鹿镇接上袁某某，开车到达镇坪县钟宝镇某某村水帘洞处。二人等至8月3日凌晨，随后将车开至钟宝镇某某村“翠山幽潭”外的临时停车点，彭开玉取出8瓶“甲氰菊酯”，与袁某某驾车再次来到水帘洞，彭开玉将装有“甲氰菊酯”的塑料袋在水帘洞吊桥处扔进南江河，再次回到“翠山幽潭”外的临时停车点约二十分钟后，发现河里出现死鱼，二人遂下河沿河道捡拾死鱼，因发现河上游有手电光，害怕被人发现，遂上岸驾车逃离现场。上述事实，被告人彭开玉供认不讳，并有下列证据证实：1、被告人彭开玉的身份证证明被告人彭开玉生于1958年8月12日，是完全刑事责任能力人。2、镇坪县水利局关于“8.3”南江河钟宝段非法毒鱼事件涉嫌犯罪的调查报告，即镇坪县水利局在调查8月3日镇坪县钟宝镇水帘洞至石门口河段内发生的毒鱼事件过程中，认为事件情节恶劣、后果严重，已涉嫌刑事犯罪。镇坪县水利局案件移送书证明案件来源。3、现场勘验笔录（附有照片）证明2016年8月3日，镇坪县水利局到毒鱼现场进行勘验，勘验结果为：毒鱼范围长约5.1公里，该区域内水生动物资源受到毁灭性破坏。4、陕西省动物研究所的资质证及其工作人员张某某、许某某的资质证，渔业评估报告及鉴定报告书，证明经专业机构的专门人员进行调查评估，意见为：南江河系汉江支流，为南水北调中线工程水源保护地；毒鱼河段有省级重点保护鱼类三种：大鳞黑线䱗、多鳞白甲鱼、大眼鳜；毒鱼河段为我省珍稀鱼类重要栖地，三种省级保护，两种新物种模式标本产地；毒鱼河段鱼类资源损失约500ｋｇ。5、西安交通大学法医学司法鉴定中心司法鉴定许可证，鉴定人马某某、黄某某资质证，毒物检测报告书证明从送检的现场水样中检出甲氰菊酯的意见经法定鉴定机构进行鉴定。6、民警出具的抓获经过证明经排查后，锁定重庆市巫溪籍人员彭开玉、袁某某有重大作案嫌疑，遂派侦查人员前往抓捕，在巫溪县双阳乡将犯罪嫌疑人抓获。7、证据保全清单证明镇坪县水利局于2016年8月3日对饶某某家中的野生干鱼14.05ｋｇ予以证据保全。8、检查笔录，扣押物品清单，发还物品清单证明镇坪县公安局于2016年9月5日对被告人彭开玉所有的一辆吉利英伦小轿车（车牌号为渝ＦＯＳ8ＸＸ）和车内的一个手电筒予以扣押。2016年10月26日，将扣押的车辆、行驶证予以发还。9、指认笔录证明被告人彭开玉购买甲氰菊酯的地点及投毒的地点和下河捞鱼的入口，即被告人从巫溪县徐家镇一农资配送店内购得甲氰菊酯，在镇坪县钟宝镇的水帘洞吊桥上将甲氰菊酯投入南江河内，后从“翠山幽潭”景点处公路外的一条便道进入河内捞鱼。10、镇坪县人民政府通告证明镇坪县辖区所有水系水域自2014年7月11日至2017年7月11日为禁渔期，禁止进行毒、电、炸、网等形式的捕捞活动。11、证人叶某某、叶某1、叶某2的证言证明2016年8月2日晚，父子三人驾车前往自己布设的拦河网处去取网时，在“翠山幽潭”停车点见到了一辆黑色小轿车，车牌号中有“862”或“826”数字。该车驶离后又再次驶回，叶东、叶雷进入河内查看自家拦河网时，发现河内有死鱼，意识到该处有人毒鱼。次日清晨，见河内有大量死鱼，遂进入河内捡拾死鱼。12、证人毕某某的证言证明2016年8月3日凌晨，毕道军两次经过“翠山幽潭”，见到一辆黑色吉利牌小轿车，车牌号中有“渝Ｆ”、“862”字样。13、证人李某某、谢某某、王某某、饶某某的证言证明自水帘洞处至钟宝镇新坪村约5公里水域内的鱼类大量死亡，周边群众早晨发现后，捡拾了大量的死鱼。14、被告供述：在2016年8月份，我在巫溪县徐家镇一个农药门市购买了10瓶“甲氰菊酯”，其中2瓶用于蔬菜杀虫，剩余8瓶准备用于到镇坪县河域内去毒鱼。2016年8月2日，我与挑担（连襟）袁某某一同前往镇坪县去毒鱼，我将8瓶“甲氰菊酯”装入自己的一辆吉利牌小轿车内，驾车载着袁某某于当日晚到达镇坪县钟宝镇境内“翠山幽潭”景区，晚12时后，我取出8瓶“甲氰菊酯”倒入准备好的塑料袋内，又驾车达到“水帘洞”景区的吊桥处，将装有“甲氰菊酯”的塑料袋扔入南江河中，又驾车回到“翠山幽潭”景区停车场。约二十分钟后，发现有死鱼，就与袁某某一同捡拾死鱼，因发现有手电光靠近，为防被发现，就上岸驾车返回了巫溪。以上证据形式合法，内容客观，相互关联，证明案件事实，足以认定本院认为，被告人彭开玉违反水产资源管理法规，在禁渔区使用禁用的方法捕捞水产品，导致水产品（其中有三种省级重点保护的鱼类）大量死亡、河道大面积污染，情节严重，被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十条的规定，构成非法捕捞水产品罪，公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚、证据确实充分、罪名准确，本院予以支持，应依法追究被告人的刑事责任。被告人与他人共同实施犯罪行为，属共同犯罪。被告人彭开玉提起犯意，积极准备作案工具，并具体实施毒鱼行为，在共同犯罪行为中起主要作用，应认定为主犯。被告人在案发后能如实供述自己的犯罪事实，认罪、悔罪，应认定为坦白，依法可以从轻处罚。为保护国家水产资源不受犯罪行为的侵害，根据被告人的犯罪事实、情节和犯罪对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人彭开玉犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月3日起至2017年5月2日止）。二、涉案的野生干鱼14.05公斤和作案工具手电筒一个予以收缴（由镇坪县水利局和公安机关在判决生效后分别依照相关规定予以处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安康市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈洪康审判员刘艳春审判员温树森二〇一七年三月十七日书记员张晓

兵赞销售假冒注册商标的商品一审刑事判决书广东省深圳市南山区人民法院刑事判决书（2019）粤0305刑初737号：深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉（2019）714号起诉书指控被告人左兵赞犯销售假冒注册商标的商品罪，于2019年5月8日向本院提起公诉，于2019年5月15日以深南检刑变诉（2019）1号变更起诉决定书变更起诉，于2019年8月7日当庭变更起诉的事实和量刑建议。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员李靖宇出庭支持公诉，被告人左兵赞及其辩护人陈庆仑到庭参加诉讼。本案现已审理终结深圳市南山区人民检察院指控：2018年6月22日开始，被告人左兵赞在阿里巴巴电商平台经营“深圳市龙华新区爱尚妮成人用品商行”的网店，销售假冒注册商标杜某斯（商标注册证第11314679号、第11769104号、第6789543号、第3183267号、第11314680号、第11199040号）、杰士邦（商标注册证第6873148、6873097号）、岡本（商标注册证第10165110号）的避孕套。2018年6月22日至2018年9月18日，左兵赞销售假冒杜某斯和岡本避孕套209027.54元，假冒杰士邦避孕套2197元，合计销售金额211224.54元。2018年9月4日，深圳市南山区王某某在“深圳市龙华新区爱尚妮成人用品商行”网店购买47盒杜某斯牌和1盒杰士邦牌避孕套，2018年9月12日收到货后发现为假冒商品继而报警。2018年9月18日，公安机关在江西省上饶市佘干县三塘乡管枥村路口将正在发快递的被告人左兵赞抓获，当场扣押涉案假冒注册商标杜某斯、杰士邦、岡本的避孕套一批。经权利人鉴定,缴获的涉案避孕套均系假冒注册商标的商品。按照实际销售价格计算，缴获的商品价值人民币2300.5元。为证明上述指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、视听资料、电子数据等证据以证明其指控的犯罪事实。公诉机关认为，被告人左兵赞销售明知是假冒注册商标的商品，数额较大，应当以销售假冒注册商标的商品罪追究其刑事责任。被告人左兵赞因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。公诉机关建议对被告人左兵赞判处二年十个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人左兵赞当庭认罪，辩称对公诉机关指控的数额有异议：1、公诉机关指控的销售的岡本避孕套的数量包括铂金岗本的避孕套24433.46元，应予以剔除；2、公诉机关指控的销售的杜某斯避孕套的数量包括了5万元的至尊杜某斯的数量，虽然销售的时候商品名称和图片用的是杜某斯，但实际发货给买家的为至尊杜某斯，应予以剔除；3、存在刷单的情况，无法提供直接证据。被告人左兵赞的辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人的行为构成销售假冒注册商标的商品罪的定性无异议；2、对公诉机关指控被告人的涉案销售金额有异议，首先据被告人向公安机关供述，其销售的商品中除了假冒注册商标的商品外，还有很大一部分是正品，其实际销售假冒商标的商品金额只有6万元左右，其余均是正品销售或找刷单团队刷单后得出。综上所述，被告人的行为已构成犯罪，被告人也已认识到自己的行为是犯罪行为，但由于本案的销售金额尚难以查证，请法庭依法对被告人处以较轻的刑罚，给被告人一个改过自新、重新做人的机会。经审理查明，2018年6月22日开始，被告人左兵赞在阿里巴巴电商平台经营“深圳市龙华新区爱尚妮成人用品商行”的网店，销售假冒注册商标杜某斯（商标注册证第11314679号、第11769104号、第6789543号、第3183267号、第11314680号、第11199040号）、杰士邦（商标注册证第6873148、6873097号）、岡本（商标注册证第10165110号）的避孕套。2018年6月22日至2018年9月18日，左兵赞销售假冒杜某斯和岡本避孕184594.08元，销售假冒杰士邦避孕套2197元，合计销售金额186791.08元。2018年9月4日，深圳市南山区王某某在“深圳市龙华新区爱尚妮成人用品商行”网店购买47盒杜某斯牌和1盒杰士邦牌避孕套，2018年9月12日收到货后发现为假冒商品继而报警。2018年9月18日，公安机关在江西省上饶市佘干县三塘乡管枥村路口将正在发快递的被告人左兵赞抓获，当场扣押涉案假冒注册商标杜某斯、杰士邦、岡本的避孕套一批。经权利人鉴定,缴获的涉案避孕套均系假冒注册商标的商品。按照实际销售价格计算，缴获的商品价值人民币2300.5元。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审示证、质证的下列证据及庭审笔录予以证实：一、物证：（1）百世快递包裹及内含的杜某斯品牌避孕套：证人王某指认出是“深圳市龙华新区爱尚妮成人用品商行”发给其的快递。杜某斯避孕套上有“ｄｕｒｅｘ”、“杜某斯”商标。（2）公安机关在左兵赞处扣押的避孕套。二、书证：（1）受案登记表、立案决定书。（2）被告人身份信息及人员指纹卡。（3）抓获经过，证实2018年9月18日抓获被告人左兵赞，当场缴获已经包装好的快递包裹一批。（4）扣押清单，证实扣押杜某斯牌ｌｏｖｅ大胆爱吧10只装的20盒、凸点螺纹装12只装10盒、凸点螺纹装3只装7盒，超薄装12只装10盒、杰士邦爽滑倍润装12只装1盒，持有人王某；扣押杜某斯大盒装（12只装）153盒、杜某斯3只装463盒、杰士邦大盒装（12只装）4盒、杰士邦3只装12盒、岡本大盒装（10只装）19盒、岡本3只装49盒、第6感大盒装12只装8盒、第六感3只装6盒、百世快递包裹17箱、狼王喷剂8盒、无套感避孕套10盒、3Ｄ颗粒避孕套4盒、零度薄10盒、至尊杜大盒装12只装24盒、至尊杜3只装69盒、铂金岗本大盒装10只装44盒、铂金岗本3只装32盒、陈小啪大盒装10只装30盒、陈小啪小盒装3只装21盒，持有人左兵赞。（5）授权委托书、商标注册证、商标续展注册证明、营业执照、鉴定证明、价格证明，证实中华人民共和国工商行政管理局商标局颁发的商标注册证第6873148、6873097号商标“”、“杰士邦”（指定颜色），注册人：武汉杰士邦卫生用品有限公司，核定使用商品第10类，包括避孕套等，注册有效期限自2010年05月07日至2020年05月06日；商标注册证第4118637号商标“第六感”，注册人：武汉杰士邦卫生用品有限公司，核定使用商品第10类，包括避孕套等，注册有效期限续展至2026年6月13日，授权代理人广州创品知识产权服务有限公司。经武汉杰士邦卫生用品有限公司确认涉案缴获的杰士邦避孕套（共16盒；）、第六感避孕套（共14盒）均为假冒注册商标的产品。（6）授权委托书、授权书、营业执照、商标注册证、鉴定证明、价格证明等，证实中华人民共和国工商行政管理局商标局颁发的商标注册证第11314679号商标“ｄｕｒｅｘ”（指定颜色），注册人：ＬＲＣ制品有限公司，核定使用商品第10类，包括避孕套等，注册有效期限自2014年1月28日至2024年1月27日；商标注册证第11769104号商标“杜某斯”（指定颜色），注册人：ＬＲＣ制品有限公司，核定使用商品第10类，包括避孕套等，注册有效期限自2015年7月21日至2025年7月20日；商标注册证第6789543号商标“ｄｕｒｅｘ”（指定颜色），注册人：ＬＲＣ制品有限公司，核定使用商品第10类，包括避孕套、非化学避孕用具等，注册有效期限自2010年4月7日至2020年4月6日；商标注册证第3183267号商标“杜某斯”，注册人：ＬＲＣ制品有限公司，核定使用商品第10类，包括避孕套、非化学避孕用具等，注册有效期限自2003年6月7日至2013年6月6日，续展注册期至2023年6月6日；商标注册证第11314680号商标“ｄｕｒｅｘ”（指定颜色），注册人：ＬＲＣ制品有限公司，核定使用商品第5类，包括避孕套等，注册有效期限自2014年4月7日至2024年4月6日；商标注册证第11199040号商标“ｐｌａｙ”，注册人：ＬＲＣ制品有限公司，核定使用商品第5类，包括化学避孕剂等，注册有效期限自2013年12月14日至2023年12月13日；授权代理人广州创品知识产权服务有限公司。利洁时（中国）投资有限公司是根据中国法律注册的公司，ＬＲＣ公司授权利洁时（中国）投资有限公司代理其在中国的反假冒案件。经利洁时（中国）投资有限公司鉴定，涉案缴获的杜某斯避孕套（12只装、10只装共153盒，3只装共463盒）均属假冒ＬＲＣ制品有限公司注册商标的产品，非ＬＲＣ制品有限公司生产的产品。商标注册证第10165110号商标“岡本”，核定使用商品（第10类），包括避孕套等，注册人冈本株式会社，注册有效期自2013年1月7日至2023年1月6日。岡本（香港）有限公司委托深圳市万生堂实业有限公司为大陆地区岡本避孕套产品的独家销售代理人，并负责协助维护处理大陆地区“岡本”商标的知识产权保护。经万生堂公司鉴定，在江西省上饶市余干县三塘乡镇三溪村当事人车辆浙Ｃ×××××查获的带有“岡本”商标的安全套产品（岡本避孕套-0.03超薄3片装49盒、10片装19盒均为假冒商品）。（7）经左兵赞辨认的交易记录、深圳市公安局南头派出所于2017年7月17日出具的关于销售情况统计的《情况说明》以及南山分局于2018年12月15日出具的《“深圳市龙华新区爱尚妮成人用品商行”阿里巴巴电商平台销售情况统计表》，证实2018年6月22日至2018年9月18日，左兵赞销售假冒杜某斯和岡本避孕套184594.08元，销售标题含有铂金岗本避孕套24433.46元，销售假冒杰士邦避孕套2197元。现场缴获的假冒商品按照实际价格计算共计人民币2300.5元。（8）支付宝账户151××××0078的交易流水：左兵赞指认出“杜某斯”的交易流水。（9）浙江省永嘉县人民法院刑事判决书，证实被告人左兵赞因犯销售有毒、有害食品罪，于2016年4月28日被永嘉县人民法院判处有期徒刑一年一个月。三、证人证言：王某:2018年9月4日我在阿里巴巴电商平台上一家名为“深圳市龙华新区爱尚妮成人用品商行”的商家看到有卖知名品牌避孕套，销售还不错，我就订购了47盒杜某斯牌和1合杰士邦牌避孕套。2018年9月10日收到商家发来的快递，使用后感觉质量有问题，怀疑买到假货就来报案了。我买了杜某斯牌ｌｏｖｅ大胆爱吧10只装的20盒、ｐｌｅａｓｕｒｅｍａｘ凸点螺纹装12只装10盒、ｐｌｅａｓｕｒｅｍａｘ超薄装10盒、ｐｌｅａｓｕｒｅｍａｘ凸点螺纹装3只装7盒，杰士邦爽滑倍润装12只装1盒。百世快递单号70196106225803，寄件人左兵赞，电话151××××0078。四、被告人左兵赞的供述与辩解：其于2018年9月18日、2018年10月10日、2018年10月17日、2018年12月27日供述称我在阿里巴巴电商平台上开了一个网店销售品牌避孕套，叫“深圳市龙华新区爱尚妮成人用品商行”，2018年5、6月销售避孕套。我是通过阿里旺旺聊天软件跟客户聊天，有时客户问货物发货情况也会联系我微信×××，微信名：Ａ，我还有个微信号是×××，微信名为Ａ24ｈ无人售货机，还有我邮寄留下的手机号151××××0078，支付宝也是这个号码，我通过百世快递发货。今年九月初有一个发深圳南山的，都是买杜某斯品牌的，50多盒左右，有凸点螺纹装和超薄装。我之前有避孕套供货上家的手机号，但上个月手机丢了就没有了。供货上家微信名惠泽，微信号是×××。我进货的杜某斯12只装都是2.5元一盒，杜某斯3只装的是1.5元-1.7元，岡本是3.5元-4元一盒，杰士邦都是进货时送的。销售杜某斯12只装4.5-4.9元一盒，杜某斯3只装是2.3元-2.4元，岡本是4元-5元，杰士邦送给客户。我销售额3、4万，盈利2、3万元左右。缴获的杜某斯大盒装的153，小盒装463，其他品牌的数目都不上百，我确认。开箱检查的17箱快递是我被抓时当场扣押的，包裹上寄件人都是我的名字，都是已经封装了的，其中有三、四箱在江西就开箱检查过里面东西，都是我在网店售卖的避孕套。营业以来我销售的杜某斯、岡本和杰士邦避孕套至少是人民币3、4万。我在网上销售了三个月左右。从支付宝交易记录里勾出来的杜某斯牌避孕套金额加起来有十余万，里面真品杜某斯也有，有两万多，还有没付款的，还有是退款的，还有就是刷单，刷单的大概好几万，非真品的杜某斯有5、6万左右。5月份的交易记录卖的是正品。刷单流程：我们转钱给刷单公司，刷单公司会根据我提供的产品链接和标题，然后找刷单手帮我刷，刷单公司会按照刷单金额或单数扣除佣金，之后剩余的钱再返回给我单。比如我转10万元给刷单公司，公司帮我拍95000元的链接，扣除5000佣金，这95000元的销售记录就是刷单的记录不是真实的交易记录。我转钱给刷单公司以及刷单公司汇款给我的账户是我自己店铺的支付宝账号151××××0078、深圳公司的支付宝账户131×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，账户名称是深圳市唯品爱贸易有限公司、杭州公司的支付宝账户名称是杭州泓屹科技有限公司，以及我自己的农业银行卡，账号忘了。我卖杜某斯大概卖了三四万左右，杰士邦都是赠送的，没有卖过，岡本大概卖了几千元左右。被扣押的避孕套的价值大概是2667元，因为根据客户购买的数量不同销售价格也是不一样的，所以这个价值只是一个大概的价值。其于2019年2月19日、2019年2月26日供述称刷单是我加入一些帮人刷单的ＱＱ群，在ＱＱ群上找了两三个人帮我刷单。我和他联系商量好后，假设我先通过支付宝的银行卡转账10万元给刷单的人，然后他们去我店里拍下95000元的商品，他给提供一些空的快递单号或者我发一个空包裹去收件地址，然后对方确认收货钱回到我这里，缺少的5000元就是给刷单人的手续费。我总共找了两三个团队帮我刷，他们可能每天都会在我那里拍，具体成交金额记不清了。我不知道ＱＱ记录还在不在，我们基本上是通过电话联系的比较多，每个团队都是一个收款的支付宝账号，他们的支付宝账户我也不记得，但是看到我的支付宝账单我可以找出来。销售记录中有一部分销售的就是正品，有一部分销售的是假货，在整个正常经营期间正品和假货都有同时在销售。正品是我在阿里巴巴上好几家比较正规的店铺上拿货的，他们卖的时间比较长，发货的时候随货会发给我鉴定报告、授权书、检验报告等，而且他们的价格也比较高，这些都是正品。具体店铺名称有些我不记得了，只记得其中有一家叫大连世纪恒保商贸有限公司。当时的授权书等材料我已经找不到了，我跟大连世纪恒保公司有交易往来，可以跟对方核实。（公安机关之前统计的销售金额，将交易失败、交易取消的订单删除后统计的金额，并没有将交易退款后订单计算进去我清楚）。我之前是卖杜某斯等避孕套的正品批发的，后来2018年6月有人找我说提供一些特价清仓避孕套的，我就从他那里拿了货来卖，我需要什么货跟他说，他报价格给我，我通过微信或者他发货到付款的物流给我，我并没有通过阿里巴巴或淘宝跟他交易，他的名字我也不太清楚，微信昵称是惠泽，他的微信账户是×××。我是2018年6月才跟这个人拿货的，希望公安机关能够将2018年6月份的销售记录减去，这个时间之前我卖的都是正品，我名下店铺好几家，只有“深圳市龙华新区爱尚妮成人用品商行”这一家网店销售这些假冒的产品，其他都是正品。我销售记录中有很多销售杜某斯的记录，实际上只是标题名为杜某斯，里边的产品详情页都标明了我其实卖的是“至尊杜”品牌的避孕套，标题使用杜某斯只是为了吸引客流。我们这是公司行为，我名下有公司经营。其于2019年6月28日、2019年7月16日供述称我有“爱尚妮电商”和“温州玖壹电商”两个店，只有“爱尚妮电商”才卖了假货，“温州玖壹电商”是我实名注册的，所以不敢卖假货。“至尊杜”和“铂金岗本”只是外表上仿杜某斯和岡本，但他们都是在国内合法注册的正规商品，产品包装上有这个公司的信息。在销售“铂金岗本”时，标题上也“铂金岗本”、“岗本”、“冈本”等字样。我是从2018年6月22日才开始销售假冒产品的。我确认2018年6月22日至2018年9月18日，“爱尚妮电商”对应的151××××0078支付宝销售假冒杜某斯和岡本避孕套181024.1元，其中标题含有铂金岗本的销售额是24433.46元，“爱尚妮电商”对应的198××××1687支付宝销售假冒杜某斯和岡本避孕套28003.44元，其中标题含有铂金岗本的销售额是0元。五、视听资料、电子数据：（1）阿里巴巴网店的页面信息，证实涉案店铺名称为深圳市龙华新区爱尚妮成人用品商行；9月店铺销售总额为126615元、交易记录（1单，收货单位深圳市中山颐景花园，付款记录（231元）、经王某辨认，无价格；杜某斯ＬＯＶＥ大胆爱吧3／10只装安全套超薄大胆爱10只装、凸点螺纹12只装、超薄12只装、杰士邦12只装、至尊持久12只装、岡本00310只装（不带标）、第六感12只装均售价5元；凸点螺纹3只装、亲昵3只装、活力3只装、至尊持久3只装、至尊超薄3只装售价2.5元；第六感3只装售价2元。（2）扣押录像、支付宝交易记录（内容同支付宝公司提供）光盘一张。（3）抓捕、现场检查取证录像、支付宝账户151××××0078的交易流水光盘一张。（4）支付宝公司提供的支付宝信息（登录日志、交易记录、账户明细、注册信息、转账明细等）光盘一张本院认为，被告人左兵赞明知是假冒注册商标的商品而予以销售，数额较大，其行为已构成销售假冒注册商标的商品罪。公诉机关指控的部分犯罪事实清楚，指控的罪名成立。被告人辩称铂金岗本避孕套的销售金额24433.46元应予以剔除，审理认为，铂金岗本与第10165110号“岡本”注册商标在读音和字形上相近似但不相同，在视觉上存在差别，属于近似商标而非相同的商标，对被告人的相关辩解予以采纳，对该部分金额予以剔除。被告人辩称销售记录中的杜某斯避孕套实际发货给买家的为至尊杜某斯，并称存在刷单的情况，但没有提供相关可供核实的线索和证据，故对相关辩解本院不予采纳。综上，本院认定，被告人左兵赞已销售的假冒注册商标的商品的金额为186791.08元，未销售的假冒注册商标的商品的货值金额为2300.5元。被告人左兵赞因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。综合考虑各被告人的犯罪情节、认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百一十四条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人左兵赞犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币十五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月18日起执行至2021年7月17日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、缴获的假冒注册商标的商品由扣押机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长崔婷婷人民陪审员武智慧人民陪审员何秋二〇一九年八月十五日书记员詹红

李翠萍非法种植毒品原植物一审刑事判决书河南省沈丘县人民法院刑事判决书（2019）豫1624刑初492号：沈丘县人民检察院以沈检一部刑诉［2019］149号起诉书指控被告人李翠萍犯非法种植毒品原植物罪，向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。沈丘县人民检察院指派检察员张军、李晓华出庭支持公诉，被告人李翠萍及其指定辩护人米永军到庭参加诉讼。现已审理终结沈丘县人民检察院指控，2019年3月13日11时许，沈丘县公安局东城派出所民警在沈丘县东城办事处追子楼村村民李翠萍家自留地里，查获种植的罂粟529株，经侦查系被告人李翠萍所种植。经国家林业局森林公安司法鉴定中心物证鉴定，被告人李翠萍所种植的均为罂粟（幼苗）。被告人李翠萍到案后自愿如实供述自己的罪行。上述事实，被告人李翠萍在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人李翠萍的供述，证人崔某证言，国家林业局森林公安司法鉴定中心物证鉴定书，现场勘验笔录、现场示意图、现场照片，扣押物品清单，发破案报告，沈丘县东城街道办事处李营居委会出具的证明，前科情况查询证明，认罪认罚具结书，沈丘县司法局调查评估意见书和被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人李翠萍自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，认罪认罚，可以依法从宽处理，建议对被告人李翠萍判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币1000元。辩护人米永军辩护意见：被告人李翠萍一贯表现良好，当庭认罪、悔罪，社会危害性不大；被告人李翠萍认罪认罚，建议对被告人李翠萍从轻处罚本院认为，被告人李翠萍非法种植罂粟毒品原植物，数量较大，其行为符合非法种植毒品原植物罪的构成要件，已构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李翠萍自愿如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人李翠萍自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。根据被告人李翠萍的犯罪情节和悔罪表现，以及沈丘县司法局调查评估意见书的评估意见，对被告人李翠萍适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下被告人李翠萍犯非法种植毒品原植物罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币1000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判员崔岩二〇一九年八月十六日书记员苏子涵

莋某某盗窃，朱某某掩饰、隐瞒犯罪所得一审刑事判决书吉林省柳河县人民法院刑事判决书（2014）柳刑初字第213号：吉林省柳河县人民检察院以吉柳检刑诉（2014）184号起诉书指控被告人王某某犯盗窃罪，被告人朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年10月31日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于2014年12月2日公开开庭审理了本案。柳河县人民检察院指派助理检察员孙京涛出庭支持公诉，被告人王某某、朱某某到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结公诉机关指控：1、2014年8月17日10时许，被告人王某某翻墙入室对某镇孙某甲家实施盗窃，盗窃组装电脑一台。2014年9月22日，被告人王某某将盗窃的电脑低价卖给柳河县某镇“新起点”电脑商店老板朱某某。被告人朱某某在明知、应知该电脑为赃物的情况下，以明显低于市场价格将该电脑收购。经柳河县价格认定中心鉴定，涉案电脑价值2420元。2、2014年9月17日10时许，被告人王某某翻墙入室对某镇凉东村徐某某家实施盗窃，盗窃白色步步高牌ＶＩＶＯ手机一部、硬币450元。经柳河县价格认证中心鉴定，涉案手机价值人民币1200元，盗窃财物价值1650元。被告人王某某盗窃财物共计价值4070元。案发后，被告人王某某被抓获归案，被告人朱某某被传唤到案。公诉机关认为，被告人王某某入户盗窃他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人朱某某没有正当理由，以明显低于市场价格收购财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。二被告人对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明：1、2014年8月17日10时许，被告人王某某翻墙入室对某镇村民孙某甲家实施盗窃，盗得组装电脑一台，价值为人民币2420元，后于2014年9月22日，将电脑卖给柳河县某镇“新起点”电脑商店老板朱某某。被告人朱某某在没有审查财物合法有效来历的情况下，无正当理由，以明显低于市场价格（700元）予以收购。2、2014年9月17日上午，被告人王某某翻墙入室对某镇凉东村村民徐某某家实施盗窃，盗得白色步步高牌ＶＩＶＯ手机一部（价值为1200元）及硬币450元。被告人王某某盗窃财物价值共计4070元。案发后，被告人王某某被抓获归案，被告人朱某某被传唤到案。经审理查明，能证明上列事实的证据有：1、被告人王某某供述：2014年9月17日，他翻越围杖进入某镇的徐某某家，在屋内盗得“步步高”牌手机一部及储蓄罐内多枚一元面值硬币。后他以500元的价格将手机卖给某镇的“诚信通讯”商店，又在柳河建设银行将硬币兑换成450元纸币。他认识徐某某，他们两家离得不远。后他在某镇被徐某某发现，徐某某打了他几下就将他带到凉水派出所，这个过程他对象佟某某看见了。2014年8月中旬的一天上午10时许，他翻墙进入某镇凉东村的孙某乙家，在屋里盗得一台台式电脑。他与孙某乙的儿子孙某丙是朋友，平时总去他家玩，对他家的情况了解。盗窃得手后，他以不是600元就是700元的价格将电脑卖给某镇“新起点”电脑商店，当时是一个男老板（二十多岁，戴个眼镜）收购的。男老板没向他要任何关于电脑的手续，也没问电脑来源，就把电脑收购了。2、被告人朱某某供述：他在某镇街里开的“新起点”电脑商店。2014年8月中旬中午，他以700元的价格收购一台台式电脑（22寸ｈｋｃ牌液晶显示器，ｃｐｕ是ａｍｄ641，显卡是ｈｄ5450，硬盘是500ｇ，内存是4个ｇ，主板是技嘉的，八九成新），这台电脑按当时市场价格能值1700元左右（二手价格），如果是全新的，能值两千多元。700元的收购价格是明显低于市场价格的。对方卖给他电脑时没有出具发票和合法来源证明，他也明白电脑不是“好道”来的，当时就是贪小便宜了。卖电脑的是一个十八岁左右的小孩，“流里流气”的，非常瘦，身高170ｃｍ左右，染的黄头发。3、被害人徐某某陈述：2014年8月17日中午12时许，他回家后发现家中被盗。他丢了一部ｖｉｖｏ手机（两个月左右前在白山市东兴商场花1500元买的）和储蓄罐里的450元硬币。直到当天晚上七点左右，他发现是王某某偷的，于是就将王某某骗出来，将其扭送到凉水派出所。被盗手机已由公安机关返还给他了。他家是独立的封闭住宅。4、被害人孙某乙陈述：他家于2014年8月17日丢了一台电脑。他当天去平岗村赶礼，家里没有人，下午一点半回家时，发现电脑被盗窃了。电脑是2013年12月份在某镇街里买的，花了2950元。现公安机关已将电脑主机和显示器返还给他了。5、证人孙某甲证言：孙某乙是他儿子，孙某丙是他孙子。孙某乙出去打工了，他替孙某乙来报案。他家是独立封闭的院落，被盗窃现场是东屋，家里丢了一台电脑，被盗时间是2014年8月17日上午。6、证人丁某某证言：他在某镇东街经营一家“星语手机电脑商店”。他认识孙某乙，孙某乙于2013年12月中旬在他店里组装了一台电脑。电脑显示器是ｈｋｃ牌液晶的，ｃｐｕ是ａｍｄ641，显卡是ｈｄ5450，硬盘是500ｇ，内存是4个ｇ，主板是技嘉的，公安机关出示的这台主机和显示器是他卖出去的。孙某乙组装这台电脑花了2950元，按照现在的市场价格，也得值2500元左右。7、证人尹某某证言：她在柳河某镇经营的“诚信通讯”商店。2014年9月20日下午4时许，一个男孩和一个女孩来到店里，男孩拿出一个步步高手机放在她这，要向她借500块钱，并表示过一两天再把手机取走，然后再把钱还给她，于是她借给了男孩500块钱。公安机关向她出示照片上的这个人就是那个男孩。8、证人佟某某证言：王某某是她对象。2014年9月17日，王某某跟她说在某镇偷了一个手机，把手机拿出来后，她看见是白色步步高牌。2014年9月20日，她与王某某一起到“诚信”手机店，王某某向老板借500块钱，老板说得用东西抵押，然后王某某就把手机给老板了。9、地市常住人口查询：证实王某某于1996年5月3日出生，犯罪时已达到完全刑事责任年龄；朱某某于1988年3月20日出生，犯罪时已达到完全刑事责任年龄。10、刑事判决书：证实王某某因犯强奸罪，于2013年1月28日被柳河县人民法院判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年。11、被盗现场示意图及照片：证实⑴两个被盗现场均系独门独院砖瓦结构住宅。⑵被盗手机、电脑的颜色、样式、型号等情况。12、欧亚合兴购物中心购物票：证实商品名称系ｖｉｖｏ，售价系1450元，购买日期系2014年7月25日。13、扣押清单及发还清单：证实⑴公安机关从尹某某处扣押白色步步高手机一部，从朱某某处扣押电脑一台，从王某某处扣押人民币450元。⑵所扣款物均已发还给被害人。14、抓获经过：证实王某某被抓获归案，朱某某被传唤到案。15、鉴定意见（涉案物品价格鉴定书）：证实涉案手机价值人民币1200元，涉案台式电脑价值人民币2420元。上述证据，经当庭举证、质证，被告人王某某及朱某某无异议，本院予以确认本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，入户秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，公诉机关指控罪名成立。被告人朱某某在没有审查财物合法有效来历的情况下，无正当理由，以明显低于市场价格予以收购，可认定其明知系犯罪所得而予以收购，故其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立。被告人王某某曾因犯强奸罪，被本院判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年；其在缓刑考验期限内再犯新罪，故应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人王某某、朱某某能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。根据被告人王某某、朱某某犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条；第三百一十二条第一款；第七十七条第一款；第六十九条；第五十二条；第七十二条第一款、第三款；第七十三条之规定，判决如下一、被告人王某某犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。其曾犯强奸罪于2013年1月28日被本院判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年；现撤销缓刑，将新犯之罪即盗窃罪与原判之罪即强奸罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；被告人王某某因原判之罪于2012年11月3日被刑事拘留，后于2012年11月14日被释放，已被羁押12天，即刑期自2014年9月22日起至2016年5月9日止。）罚金限本判决生效后立即执行。二、被告人朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币3000元（已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长艾鹏飞人民陪审员岳百信人民陪审员贺广武二〇一四年十二月四日书记员王玉杰

福建省晋江市人民法院刑事判决书（2020）闽0582刑初833号公诉机关晋江市人民检察院。被告人丁德林，男，1982年5月20日出生于重庆市丰都县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市丰都县。因犯贩卖毒品罪，于2013年7月26日被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，至2013年10月25日刑满释放。因吸毒，于2015年6月16日被石狮市公安局行政拘留十四日；因吸毒，于2017年6月9日被石狮市公安局行政拘留十四日，并责令社区戒毒三年。因犯容留他人吸毒罪，于2017年12月14日被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元，至2018年3月8日刑满释放。因涉嫌贩卖毒品罪，于2019年12月13日被晋江市公安局刑事拘留，2020年1月9日经晋江市人民检察院批准，同年1月10日由晋江市公安局执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。指定辩护人王晓雄、留集精，福建世隆律师事务所律师。晋江市人民检察院以晋检二部刑诉〔2020〕154号起诉书指控被告人丁德林犯贩卖毒品罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院依法提请福建省泉州市中级人民法院指定管辖，泉州市中级人民法院于2020年5月7日指定本院管辖。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员黄延延出庭支持公诉，被告人丁德林及其指定辩护人王晓雄、留集精到庭参加诉讼。现已审理终结。晋江市人民检察院指控：1.2019年8月20日，王某与被告人丁德林联系，欲向其购买人民币1000元（币种，下同）毒品甲基苯丙胺（冰毒）。被告人丁德林表示同意。之后，被告人丁德林告知王某毒品放在福建省石狮市市标附近让其自行取回。2019年8月21日，王某通过微信转账1000元给被告人丁德林。2.2019年8月23日，王某再次与被告人丁德林联系，欲购买1000元毒品甲基苯丙胺，并通过微信转账1000元给被告人丁德林。随后，王某按照被告人丁德林的指示，在石狮市×××商务酒店对面中国银行旁边的桥头拿到1包重0.57克的毒品。经鉴定，上述毒品检出甲基苯丙胺。案发后，上述毒品扣除取样后已上缴至晋江市禁毒委员会。2019年12月10日，被告人丁德林在重庆市丰都县其家中被公安机关抓获。公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见、检查、辨认笔录等证据，认为被告人丁德林违反国家对毒品的管理规定，明知是毒品而予以贩卖，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款、第三百五十七条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人丁德林辩称，其没有贩毒，其中指控的第一起贩毒地点没有明确，也不符合先拿毒品再付毒资的交易方式，指控的第二起贩毒都是王某说的，缺乏真实性，没有证据证明王某在石狮市×××商务酒店对面中国银行旁边的桥头旁边拿到毒品，以及是其提供的毒品，两人的微信聊天记录中也没有聊到毒品的事情。其指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及定性均有异议，理由如下：⒈指控的第一起涉嫌贩卖毒品事实不清、证据不足，仅有转账记录和王某的证言不足以证明，理由是转账的用途没有明确是购买毒品，也不符合购买毒品的习惯，且两次交易的地点不一致的，反证了第一次是存疑的。王某说过“还有没有”不能就直接指向是购买冰毒，王某还说过是8月20日联系之后才知道被告人贩毒，但他们从8月18号开始就有联系，和事实不符；⒉关于指控的第二起涉嫌贩卖毒品事实不清、证据不足，查获毒品时是用卫生纸和香烟盒包装的，但在扣押笔录中却体现为塑料袋包装的毒品，也没有毒品储存的记录，涉案毒品的外观发生了明显的变化。涉案毒品在查获后应当在三日内送鉴定机构鉴定，最多也延长至7日，但鉴定机构受理的时间是2019年12月19日，时隔四个月，严重超出相关规定。另本案双方没有谈及贩卖毒品，没有讨论相关的价格、数量，不排除该次转账是其他用途，王某的证言存疑，不能在指控的第二起中采信。经审理查明：2019年8月23日11时许，王某因吸食毒品被公安机关查获，后供称其向被告人丁德林购买的毒品，并愿意配合公安机关抓获被告人丁德林。当日12时许，王某联系被告人丁德林购买1000元毒品，并通过微信转账1000元给被告人丁德林。当日13时许，公安机关带王某前往石狮市标附近布控，并让王某使用手提电话联系被告人丁德林来交易毒品，后被告人丁德林通过手机微信发一张显示毒品放置位置的照片及写明“×××酒店对面中国银行旁边的桥头”到王某的手机微信上。当日14时许，王某在上述地点找到一包疑似毒品，随后该包疑似毒品被公安机关扣押。案发后，上述查扣的疑似毒品经泉州市公安局物证鉴定所检验，送检检材均检出甲基苯丙胺，扣除取样后其余毒品已上缴至晋江市禁毒委员会。2019年12月10日，被告人丁德林在重庆市丰都县其家中被公安机关抓获，公安机关还从被告人丁德林处扣押到用于联系毒品交易的OPPO牌手机一部。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据证实：⒈晋江市公安局出具的抓获经过、侦破经过、呈请控制下交付报告书、工作说明、被告人丁德林的户口证明，证实：王某于2019年8月23日11时许因涉嫌吸毒被公安机关传唤，交代其找叫“丁二哥”的男子（王某将被告人丁德林的微信名称标注为“丁二哥”）购买毒品，并愿意配合公安机关抓获该毒贩；当日13时许王某通过手机联系“丁二哥”，还通过微信转账支付毒资1000元给“丁二哥”，并于当日14时许在石狮市“×××酒店对面中国银行旁边的桥头”发现了一包由卫生纸、香烟盒层层包裹的疑似毒品冰毒，现场未发现可疑人员及“丁二哥”；被告人丁德林的归案情况及身份信息。⒉提取笔录、提取清单、微信聊天记录、微信转账记录、微信支付交易明细证明、手机通话记录及截图照片、通话录音视频，证实：王某将被告人丁德林的微信名称标注为“丁二哥”，被告人丁德林的微信昵称为“坚持到底”；王某于2019年8月23日13-14时许通过手机通话、微信聊天联系被告人丁德林购买毒品的情况，并于13时33分通过手机微信转账1000元毒资给被告人丁德林。⒊扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片、财物入库清单，证实从被告人丁德林处扣押到用于联系毒品交易的ＯＰＰＯ牌手机一部，从王某处扣押到交易所得的疑似冰毒的毒品，并于2019年8月23日23时5分移交入库。⒋称量笔录、工作说明、取样笔录、晋江市质量计量检测所检定证书、泉州市公安局物证鉴定所检验报告、鉴定意见通知书、福建省毒品实物缴交收据，证实本案交易疑似的毒品经称量净重为0.56克，将上述疑似的毒品取样送检，检验结果为送检检材检出甲基苯丙胺，上述毒品甲基苯丙胺扣除取样后已上缴至晋江市禁毒委员会。⒌证人王某的证言及辨认笔录、照片，证实：其于2020年8月23日早上在晋江市×××建材有限公司工作时被公安机关带走，当日11时许其向公安机关交代其有吸食冰毒，同时还交代其找“丁二哥”购买毒品的情况，并为了争取立功愿意配合公安机关抓获贩毒人员；后其通过手机联系“丁二哥”，午饭后“丁二哥”有回复询问其何事，其称要购买毒品1克，“丁二哥”让其转钱过去，同时公安民警也往石狮市市标附近布控，之后其在公安民警面前用手机拨打“丁二哥”的电话，并录下拨打通话的过程，其通过微信转账1000元给“丁二哥”，“丁二哥”于当日14时8分通过微信发来了一张显示毒品放置位置的图片，并写明“×××酒店对面中国银行旁边的桥头”让其去拿毒品，其配合公安民警到了图片显示的地方拿到了一包冰毒，但没有抓到放置毒品的人。证人王某辨认出其笔录中提到的丁二哥就是被告人丁德林。⒍被告人丁德林的供述与辩解及辨认笔录、辨认贩卖毒品地点照片，证实其在网上玩赌博游戏时认识并添加了微信名叫“王保长”的好友，该好友有给其转过账，有发送一张照片并写明“×××酒店对面中国银行旁边的桥头”的位置给“王保长”。⒎违法犯罪经历查询情况说明、刑事判决书、刑满释放证明书、行政处罚决定书、责令社区戒毒决定书，证实被告人丁德林违法犯罪的相关情况。以上证据，由侦查机关依法调取，来源合法，各证据间可以相互印证，并与本案事实具有关联性，经庭审质证，可以作为定案依据，本院予以采信。关于被告人丁德林及其辩护人均提及被告人丁德林没有实施指控的第一起贩卖毒品行为的辩解及辩护意见。经查，指控被告人丁德林实施第一起贩卖毒品行为的证据有证人王某的证言和微信转账记录，但证人王某对毒品交易时间存在记忆模糊，其供述前后不一，且存在毒品交易后次日支付毒资的情况，与本案指控的第二次毒品交易习惯明显不符，故本案现有证据不足以证实被告人丁德林实施指控的第一起贩卖毒品行为，故对被告人丁德林及其辩护人均提及没有实施该起贩卖毒品行为的辩解及辩护意见，予以采纳。关于被告人丁德林及其辩护人均提及被告人丁德林没有实施指控的第二起贩卖毒品行为的辩解及辩护意见。经查，公安机关的破案经过、扣押的毒品、证人王某的证言、微信聊天记录、手机通话录音视频、辨认毒品交易地点、微信转账记录、被告人丁德林的微信聊天记录，共同证实了证人王某于2019年8月23日13-14时许通过手机通话、微信聊天联系被告人丁德林购买毒品及支付毒资的事实。被告人丁德林对其2019年8月23日收到王某微信转账的款项和发给王某的图片、写明的位置未有合理解释，本案中也未能提供具体线索或者材料让公安机关进行调查核实，被告人丁德林的辩解和辩护人的辩护意见缺乏事实依据，与本院查明的事实不符，均不予采纳。本院认为，被告人丁德林违反国家有关毒品管制规定，明知是毒品仍予以贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪，公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人丁德林于2019年8月20日贩卖毒品给王某，因现有证据不足以证实，本院不予认定；对被告人丁德林的该项辩解和辩护人的该项辩护意见，本院均予以采纳。被告人丁德林曾因贩卖毒品罪被判过刑，现又犯贩卖毒品罪，是毒品再犯，应当从重处罚。被告人丁德林曾因犯容留他人吸毒罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人丁德林有吸毒劣迹，酌情予以从重处罚。对被告人丁德林的其他辩解和辩护人的其他辩护意见，与本院查明的事实不符，均不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款、第三百五十七条、第三百五十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人丁德林犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2021年1月9日止。罚金应在判决生效后十日以内向本院缴纳。）二、查扣在案的犯罪工具OPPO牌手机一部（未随案移送），予以没收，由晋江市公安局上缴国库。三、继续追缴被告人丁德林的违法所得人民币1000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长郭灿培人民陪审员程顺智人民陪审员吴晓霞二〇二〇年七月二十八日法官助理陈瑜滨书记员李纯攀本案所适用的法律法规、司法解释：《中华人民共和国刑法》第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；（五）参与有组织的国际贩毒活动的。走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。第三百五十七条本法所称的毒品，是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。毒品的数量以查证属实的走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品的数量计算，不以纯度折算。第三百五十六条因走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品罪被判过刑，又犯本节规定之罪的，从重处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

杨某甲交通肇事罪一审刑事判决书山东省济阳县人民法院刑事判决书（2016）鲁0125刑初55号：山东省济阳县人民检察院以济阳检公刑诉［2016］56号起诉书指控被告人杨某甲犯交通肇事罪一案，于2016年4月11日向本院提起公诉，本院立案受理。在诉讼过程中，被害人李某甲的近亲属李某乙、逯某某，被害人段某甲的近亲属段某乙、解某某分别提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，于5月18日公开开庭进行了合并审理。济阳县人民检察院指派检察员范晓静、温明花出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人李某乙、逯某某、段某乙、解某某及诉讼代理人郭庆海、孙丰静，被告人杨某甲、附带民事诉讼被告人中国平安财产保险股份有限公司济南第二中心支公司的诉讼代理人赵锦冲到庭参加诉讼。后于6月1日第二次公开开庭进行了合并审理。济阳县人民检察院指派检察员范晓静、温明花出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人李某乙、逯某某、解某某及诉讼代理人郭庆海，被告人杨某甲、附带民事诉讼被告人中国平安财产保险股份有限公司济南第二中心支公司的诉讼代理人赵锦冲到庭参加诉讼。在审理过程中，附带民事诉讼原告人李某乙、逯某某、段某乙、解某某以与被告人杨某甲的亲属达成赔偿协议，并已获得赔偿为由，申请撤回对被告人杨某甲、附带民事诉讼被告人中国平安财产保险股份有限公司济南第二中心支公司的附带民事起诉。本院依法裁定准许后，于6月6日第三次公开开庭进行了审理。济阳县人民检察院指派检察员范晓静出庭支持公诉，被告人杨某甲到庭参加诉讼。现已审理终结山东省济阳县人民检察院指控：2015年12月28日23时许，被告人杨某甲驾驶鲁Ａ657ＨＳ小型客车，沿济阳县富强街由东向西行驶至013号路灯杆处时，与前方顺行的电动自行车发生道路交通事故，造成电动自行车驾驶人李某甲当场死亡，乘坐人段某甲受伤，当日经抢救无效死亡。事故发生后，杨某甲弃车逃逸。经认定，杨某甲承担事故的全部责任，李某甲、段某甲不承担事故责任。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了户籍证明信、受案登记表、扣押、随案移送物品、文件清单、道路交通事故认定书、《关于杨某甲“2015.12.28”重大交通事故责任认定的说明》、《关于杨某甲“2015.12.28”重大交通事故事故现场的说明》、《机动车信息查询结果单》、《发破案经过》等书证，证人魏某某、杨某乙的证言，现场勘查笔录及现场照片，法医学尸体检验报告书、司法鉴定意见书及被告人杨某甲的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人杨某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，构成交通肇事罪。提请本院依法惩处。对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人杨某甲没有提出辩解和异议。在审理过程中，其亲属向法庭提交了协议书、收到条、谅解书及“山东农信客户回单”等证据。经法庭审理查明：2015年12月28日23时许，被告人杨某甲驾驶其鲁Ａ657ＨＳ小型客车，沿济阳县富强街由东向西行驶至013号路灯杆处时，与前方顺行的李某甲（男，1997年3月20日生）驾驶的电动自行车发生交通事故，造成李某甲当场死亡，乘坐人段某甲（女，1995年2月2日生）受伤。事故发生后，杨某甲弃车逃离，后拨打120急救电话。段某甲当日经抢救无效死亡。济阳县公安局交通警察大队依法认定，杨某甲未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶、超速行驶是发生交通事故的原因，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款、第四十二条第一款、第七十条第一款之规定，承担事故的全部责任；李某甲、段某甲不承担事故责任。案发后，被告人杨某甲次日上午主动向济阳县公安局交通警察大队投案，如实供述了驾车发生交通事故且逃离现场的事实。在审理过程中，被告人杨某甲的亲属分别与附带民事诉讼原告人李某乙、逯某某一方、段某乙、解某某一方达成赔偿协议，并按照协议代为赔偿经济损失各23.5万元，从而取得对杨某甲的谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、济阳县公安局出具的户籍证明信证实：被告人杨某甲的自然身份情况。2、济阳县公安局交通警察大队受案登记表证明：2015年12月28日23时1分，有人匿名报警。3、济阳县公安局扣押物品、文件清单证明：2015年12月29日，该局依法扣押杨某甲持有的鲁Ａ657ＨＳ小型普通客车一辆、机动车驾驶证一本。4、济阳县公安局随案移送物品、文件清单证明：2016年3月8日，该局将涉案车辆鲁Ａ657ＨＳ小型普通客车一辆、电动自行车一辆随案移送。5、济阳县公安局交通警察大队提供的段某甲、李某甲身份证复印件证明：被害人李某甲，男，1997年3月20日出生，山东省章丘市人。被害人段某甲，女，1995年2月2日出生，山东省商河县人。6、济阳县公安局交通警察大队出具的济公交认字［2016］第ＺＬ165号道路交通事故认定书证明：杨某甲未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶、超速行驶是发生交通事故的原因，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款、第四十二条第一款，以及其肇事后逃逸的行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第七十条第一款之规定，过错严重。确定杨某甲承担事故的全部责任，李某甲、段某甲无责任。7、济阳县公安局交通警察大队出具的《关于杨某甲“2015.12.28”重大交通事故责任认定的说明》证明：事故时，杨某甲驾驶机动车严重超速，由后撞击前方非机动车，造成两人死亡，如杨某甲肇事后不弃车逃逸，也应当承担事故的主要以上责任。8、济阳县公安局交通警察大队出具的《机动车信息查询结果单》证明：肇事车辆鲁Ａ657ＨＳ小型普通客车所有人为杨某甲。9、济阳县公安局交通警察大队出具的《关于杨某甲“2015.12.28”重大交通事故事故现场的说明》证明：事故发生后，出警民警在现场勘查过程中，经现场走访调查，询问周围围观人员，未发现犯罪嫌疑人杨某甲。10、济阳县公安局交通警察大队制作的“120急救拨打记录”证明：2015年12月28日23时11分36秒，有人使用号码为15066683999的手机拨打过120急救电话。11、济阳县公安局交通警察大队出具的《发破案经过》证明：本案的案发情况，以及被告人杨某甲具有自动投案的情节。12、被告人杨某甲的亲属提交的“山东农信客户回单”证明：2016年6月2日，杨某丙（杨某乙之女）通过银行转账方式分别向解玉龙、汪洋付款23.5万元。13、被告人杨某甲的亲属提交的协议书、谅解书、收到条各一份证明：2016年6月2日，杨某乙就被告人杨某甲交通肇事一案的民事赔偿问题分别与被害人李某甲的近亲属李某乙、逯某某，被害人段某甲的近亲属段某乙、解某某达成赔偿协议，并按协议分别赔偿经济损失23.5万元，从而取得对杨某甲的谅解。14、证人魏某某的证言证明：2015年12月28日晚，其同杨某甲、杨某丁在济阳县纬三路上的“太彬饭店”吃饭。期间，几人都没喝酒。当晚10点半左右，其开车将杨某甲送至老汽车站南的一个加油站，杨某甲的一辆尼桑“奇骏”越野车停放在此处，他欲自己开走。15、证人杨某乙的证言证明：2015年12月29日早晨6点多，其侄杨某甲给其打电话称：12月28日晚11点左右，他开车在“天天向上”西边发生交通事故，撞死一人，随后便躲起来。当天不到8点，杨某甲来到其家中，称事发后他躲在离现场100多米的地方。然后，其开车拉着杨某甲去交警大队投案自首。16、被告人杨某甲的供述和辩解及当庭供认证明：2015年12月28日22时许，其驾驶其鲁Ａ657ＨＳ小型普通客车沿济阳县城富强街由东向西行驶至“天天向上”练歌房西边不远处，因想起家庭琐事而走神，不慎与一电动自行车发生交通事故，致其车辆前挡风玻璃破碎，一男子倒在路上。见此情景，其便用手机（号码为15066683999）拨打120急救电话，而后跑离现场。至于怎么走的，其已记不清。其清醒过来时，已是今天早上七点钟左右，已在家中了。17、济阳县公安局出具的（济阳）公（刑）检（尸）字［2015］148号法医学尸体检验报告书证明：被害人李某甲系颈髓损伤死亡。18、济阳县公安局出具的（济阳）公（刑）检（尸）字［2015］147号法医学尸体检验报告书证明：被害人段某甲系创伤性休克死亡。19、北京中机车辆司法鉴定中心出具的［2016］鉴字第ＳＪＪＮ0001号司法鉴定意见书证明：（1）鲁Ａ657ＨＳ小型普通客车沿事故现场道路由东向西行驶至事发路段时，恰逢由东向西行至此处的爱玛牌电动二轮车，客车前部与二轮车后部右侧接触碰撞；碰撞后，二轮车倒地滑移至最终停止位置，客车停止于最终停止位置。（2）鲁Ａ657ＨＳ小型普通客车事故时的行驶速度约为101ｋｍ／ｈ。20、济阳县公安局交通警察大队制作的现场勘查笔录及现场照片证明：事故现场位于济阳县富强街013号路灯杆处。现场有鲁Ａ657ＨＳ小型客车、爱玛牌电动自行车两辆肇事车，均受损严重。被害人李某甲、段某甲在现场，被告人杨某甲未在现场本院认为，被告人杨某甲违反交通运输管理法规，因而造成重大事故，致人死亡，其行为构成交通肇事罪。公诉机关指控其交通肇事的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人杨某甲因交通肇事犯罪致二人死亡，情节特别恶劣，应当在三年以上七年以下有期徒刑幅度内量刑；在发生交通事故后，为逃避法律追究而弃车逃离现场，应认定为交通运输肇事后逃逸；犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；其亲属代为与被害人近亲属达成赔偿协议，并按协议代为赔偿经济损失，取得对其谅解，综合考虑上述情节，对其从轻处罚，并适用缓刑。作为交通事故的肇事者，杨某甲应吸取此次惨痛教训，积极接受司法行政机关的缓刑考察，遵纪守法。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款及《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第三条、第四条第（一）项之规定，判决如下被告人杨某甲犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘刚人民陪审员高培华人民陪审员刘仁岗二〇一六年六月十三日书记员路淑萍

惠涛、贺坤玄犯合同诈骗罪一审刑事判决书陕西省三原县人民法院刑事判决书（2017）陕0422刑初60号：三原县人民检察院以三检诉刑诉（2017）51号起诉书指控被告人惠涛、贺坤玄犯合同诈骗罪，于2017年7月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。三原县人民检察院检察员张亚楠依法出庭支持公诉，被害人陕西美延工程机械公司代理人朱忠涛、吴琼、被告人惠涛及其辩护人杨文萍、贺坤玄及其辩护人王其伯、张小利到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2015年12月份，被告人惠涛与惠特权为归还之前个人欠款，商议从陕西美延工程机械有限公司（以下简称美延公司）以租赁的方法骗取挖掘机，并由惠特权负责联系抵押公司借款。2015年12月18日惠涛与美延公司签订租赁合同，以月租金23000元骗租该公司玉柴牌挖掘机一台，约定租赁期限一个月。后被告人惠涛、贺坤玄与惠特权又商议将骗租的挖掘机由惠特权联系陕西嘉恒公司，由贺坤玄出面将租来的挖掘机抵押给嘉恒公司的刘某1借款。惠特权当着贺坤玄的面伪造了贺坤玄购买杨某1玉柴牌挖掘机的买卖合同后，贺坤玄持该合同与嘉恒公司刘某1签订抵押贷款合同，从嘉恒公司刘某1处借款250000元。嘉恒公司刘某1扣除当月利息后将229500元汇入贺坤玄账户。贺坤玄经惠涛同意后将该款中的99000元转账给惠特权，另外给惠特权现金20000元。根据惠涛的要求，将18000元用于清偿惠涛欠郭某1、张某1债务。截至2015年12月26日，被告人贺坤玄账户余额为5.88元，其余款项去向不明。惠特权将贺坤玄转来的赃款用于赌博或者归还个人欠款。刘某1因贺坤玄不能按时清理债务，将所抵押的玉柴牌挖掘机变卖。经鉴定，美延公司被骗的玉柴牌挖掘机市场价格为430000元。另查明，西安铁路公安处阎良派出所于2016年9月28日将被告人贺坤玄抓获。同日贺坤玄带领公安机关在礼泉县将惠涛抓获。上述事实，被告人在开庭审理时亦无异议，并有报案材料、被害人美延公司代表闫某1陈述、证人雷某1、王某1、惠某1、惠某2、张某1、赵某1、邸某1证言、惠涛与美延公司签订的租赁合同及挖掘机交付清单、惠特权伪造的买卖协议、借款合同及借条、工商银行牡丹卡灵通卡交易明细、建设银行交易明细、贺坤玄建设银行支付宝手机账单及电子数据、被告人户籍证明、上网追逃信息及撤网信息、抓捕证明、同案犯惠特权供述、被告人贺坤玄、惠涛供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人惠涛以非法占有为目的，伙同惠特权将他人的挖掘机租赁到手后，再找到贺坤玄共同伪造虚假的买卖合同，由贺坤玄出面与他人签订虚假的抵押合同，从而骗取他人财物，非法占为己有。所骗租的挖掘机价值430000元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人惠涛与惠特权、贺坤玄共同故意犯罪，系共同犯罪。在犯罪中被告人惠涛与惠特权为骗取他人财物商定由惠涛出面租赁挖掘机抵押骗钱，由于怕对方识破，便找到被告人贺坤玄出面办理抵押事宜。惠特权当着贺坤玄的面伪造了一份挖掘机买卖合同，从嘉恒公司刘某1处借款人民币229500元，其中119000万元被惠特权占有并挥霍，18000元被惠涛用于还账，故三人在犯罪中均起主要作用，均系主犯。故对贺坤玄的辩护人认为其在犯罪中起辅助作用，系从犯，请求从轻处罚的意见不予采纳。但相比较，被告人惠特权的作用最大，惠涛的作用次之，贺坤玄的作用最小，在量刑时可根据被告人的作用予以区别对待。被告人惠涛的辩护人认为惠涛有坦白情节，请求从轻处罚的意见，因229500元赃款中，除惠特权占有的119000元和惠涛还账的18000元外，其余款项去向惠涛与贺坤玄说法不一，致使赃款去向无法查清，故不能认定惠涛有坦白情节，对辩护人的意见不予采纳。惠涛辩护人认为惠涛认罪、悔罪，系初犯，在犯罪中相对于惠特权作用较小的意见与查明的事实一致，对其意见予以采纳。被告人贺坤玄的被告人认为贺坤玄没有非法占有的目的，请求从轻处罚的意见，虽没有证据证明贺坤玄实际占有了所骗财物，但因贺坤玄明知惠涛、惠特权伪造买卖协议，骗取他人财物，贺坤玄为满足惠涛、惠特权非法占有的目的，积极参与其中，应视为其有非法占有的主观故意，对此节意见不予采纳。辩护人认为贺坤玄有立功情节，请求从轻处罚的意见与查明的事实一致，对其意见予以采纳。二被告人当庭认罪，可酌情从轻处罚。因被告人所骗取的玉柴牌挖掘机已经被嘉恒公司刘某1出售无法追回，故应责令二被告人退赔被害人美延公司被骗挖掘机的价款。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十八条之规定，判决如下一、被告人惠涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一六年九月二十八日起至二0二一年九月二十七日止），并处罚金30000元（限判决生效后三个月内缴纳）。被告人贺坤玄犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一六年九月二十八日起至二0二0年九月二十七日止），并处罚金20000元（限判决生效后三个月内缴纳）。二、责令被告人惠涛、贺坤玄退赔被害人陕西美延工程机械有限公司玉柴牌挖掘机价款人民币430000元。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判长唐香人民陪审员赵勤胜人民陪审员雒莉二〇一七年七月二十五日书记员祁兵

杨光学非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物一审刑事判决书云南省永善县人民法院刑事判决书（2018）云0625刑初135号：永善县人民检察院以永检公诉刑诉［2018］136号起诉书指控被告人杨光学犯非法制造枪支罪，于2018年9月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永善县人民检察院指派检察员龙水清出庭支持公诉，被告人杨光学到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2017年，被告人杨光学在永善县建材门市购买了一射钉器和一根不锈钢钢管，拿到其舅舅杨某（另案）家焊接。杨某也持有一把射钉器，两人便将杨光学拿去的钢管锯成两段，分别焊接在两人的射钉器上。2018年1月6日，被告人杨光学与杨某携带非法改制的枪支到永善县黄华镇鲁某山林里打野猪时被黄华派出所民警查获，当场从杨光学处查获疑似枪支一支、射钉弹72发、钢珠68颗。经昭通市公安司法鉴定中心鉴定，被告人杨光学所持有的疑似枪支系射钉器改制的枪支，以火药为动力发射弹丸，具有致伤力，属于《中华人民共和国枪支管理法》中规定的枪支。案发后，被告人杨光学在接受侦查机关询问时，如实供述了非法制造枪支并持有该枪的行为。上述事实，被告人杨光学在开庭审理过程中无异议，自愿认罪，并有公诉机关提供的查获枪支照片，受案登记表和立案决定书、户口证明、到案经过说明、证据保全决定书及清单、收缴物品清单；证人王某、杨某的证言；被告人杨光学的供述；检查、辨认笔录及照片；鉴定意见书等证据证实，事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人杨光学违反枪支管理规定，非法制造以火药为动力发射弹丸，具有致伤力性能的枪支，其行为已构成非法制造枪支罪。公诉机关的指控成立。被告人杨光学在接受侦查机关询问时，如实供述了非法制造枪支并持有该枪的行为，庭审中亦如实供述犯罪事实，成立自首，可以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条和《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款（二）项的规定，判决如下一、被告人杨光学犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月18日起至2019年6月17日止）。二、被告人杨光学持有的火药枪一支，予以没收（已由公安机关收缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提起上诉状正本一份，副本二份审判长杨光德审判员阙微人民陪审员陈永发二〇一八年十一月十三日书记员钟兴琴

姚国洪故意伤害一审刑事判决书广东省广州市花都区人民法院刑事判决书（2019）粤0114刑初439号：广东省广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉［2019］238号起诉书指控被告人姚国洪犯故意伤害罪，于2019年2月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，同年4月17日公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员罗素君出庭支持公诉。被告人姚国洪及其辩护人潘志斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结广东省广州市花都区人民检察院指控：2018年10月16日11时许，被告人姚国洪去到广州市花都区花城街大华一路与迎宾大道交界处的绿源电动车档口，因其购买的电动车质量问题而与档口老板潘某发生纠纷。期间，被告人姚国洪用手推打潘某的脸部，致其鼻部受伤。经广州市花都区公安司法鉴定中心鉴定，潘某所受损伤符合钝物作用形成，造成双某鼻骨及鼻中隔粉碎性骨折，其损伤程度为轻伤二级。经广州市精神病医院司法鉴定所鉴定，姚国洪作案时精神状态正常，在本案中具有完全刑事责任能力，目前精神状态正常，具有受审能力。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人姚国洪无视国家法律，故意伤害公民身体，致一人轻伤二级，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，应当以故意伤害罪追究刑事责任。认为被告人姚国洪具有致一人轻伤二级，没有赔偿及取得谅解，有犯罪前科，患有精神疾病的处罚情节，建议本院对被告人姚国洪判处有期徒刑一年六个月以下。提请本院依法判处。被告人姚国洪对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名没有异议，提出以下辩解意见：其在被害人处购买电动车当天摔伤后在家休养一个月左右，还伤了牙齿，其当日因电动车质量不好就找被害人拿发票，并商量补钱购买新车，被害人在吵架时说了刺激其的话，其患有精神病就控制不了自己，其打向被害人脸部，不小心打到鼻子，只打了一拳，其现在病情越来越严重，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人姚国洪犯故意伤害罪的定性没有异议，提出以下辩护意见：被告人姚国洪因民事纠纷引起严重后果而造成犯罪，主观恶性较小，本身患有精神障碍，受到刺激时脾气暴躁，难以控制自己的行为，实施犯罪与病因有一定因果关系，家庭经济困难，客观上对赔偿被害人经济损失存在困难，归案后已如实供述自己的罪行。请求对被告人姚国洪判处有期徒刑一年以下。经审理查明：广东省广州市花都区人民检察院指控被告人姚国洪犯故意伤害罪的事实清楚；另查明：被告人姚国洪精神残疾二级。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的广州市公安局花都区分局新东派出所出具的抓获经过，广州市公安局花都区分局刑事警察大队技术中队现场勘验检查笔录，广东省广州市花都区公安司法鉴定中心穗花公（司）鉴（法临）字［2018］02773号鉴定书，广州市精神病医院司法鉴定所广精［2019］精鉴字第8102号司法鉴定意见书，广东省广州市花都区人民法院（2002）花刑初字第116号刑事判决书，广州市花都区看守所刑满释放证明书，视频录像，电动车销售登记单，病历，证人张某1、彭某、徐某、姚某1、叶某、张某2的证言，被害人潘某的陈述、对被告人姚国洪的辨认笔录、对案发地点的签认，被告人姚国洪的供述、对作案地点的签认；以及经辩护人提交并经法庭质证、认证的残疾人证等证据证明，足以认定本院认为，被告人姚国洪无视国家法律，故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控被告人姚国洪犯故意伤害罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当对被告人姚国洪适用“处三年以下有期徒刑、拘役或者管制”的量刑幅度予以处罚。被告人姚国洪有犯罪前科，因偶发纠纷推打他人，致被害人双某鼻骨及鼻中隔粉碎性骨折，轻伤二级，未赔偿被害人经济损失，应予惩处。被告人姚国洪属于精神残疾二级的残疾人，本院酌情考虑。被告人姚国洪归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人姚国洪犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月16日起至2019年8月15日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄志坚人民陪审员李汉清人民陪审员黄露莲二〇一九年四月十八日书记员温筱雯

四川省隆昌市人民法院刑事判决书（2020）川1028刑初138号公诉机关四川省隆昌市人民检察院。被告人徐友良，男，1987年1月3日出生，汉族，四川省隆昌市人，初中文化，系隆昌XX火锅店（XX隆昌二店）法定代表人，户籍所在地四川省隆昌市，现住隆昌市。2020年6月12日因本案被隆昌市公安局取保候审。同年8月28日因本案被本院取保候审。被告人刘波，男，1985年12月17日出生，汉族，四川省什邡市人，高中文化，原系隆昌XX火锅店（XX隆昌二店）厨师，户籍所在地四川省什邡市。2020年7月28日因本案被隆昌市公安局取保候审。同年8月31日因本案被本院监视居住。四川省隆昌市人民检察院以隆检刑诉〔2020〕42号起诉书指控被告人徐友良、刘波犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2020年8月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审理，公开开庭审理了本案。四川省隆昌市人民检察院指派检察员罗英红出庭支持公诉，被告人徐友良、刘波到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:2019年6月10日，被告人徐友良在隆昌市经营隆昌XX火锅店（XX隆昌二店），并聘请被告人刘波为厨师。为节约成本，获取非法利益，被告人徐友良指使被告人刘波将顾客食用过的火锅废油加工炼制成“老油”，再将“老油”掺入到新油中炼制成火锅锅底销售给顾客食用，至2019年9月5日被隆昌市市场监督管理局查获。该店自2019年8月21日至2019年9月5日，共销售掺入了“老油”的火锅锅底173份，销售金额为4844元。经检测，隆昌XX火锅店内被查获的掺入了“老油”的火锅油中辣椒素含量为2.34*103ug/kg。2019年6月11日、7月28日被告人徐友良、刘波接到公安机关电话通知后分别至公安机关，并如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关认为，被告人徐友良、刘波回收顾客食用过的火锅油熬制成“老油”再销售给顾客食用的行为系生产、销售“地沟油”的行为，其行为触犯刑律，应当以生产、销售有毒、有害食品罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人徐友良、刘波具有自首情节，可以从轻处罚。被告人徐友良、刘波自愿认罪认罚，建议判处徐友良有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元，同时宣告禁止令；建议判处被告人刘波有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万，同时宣告禁止令。公诉机关提交了书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述；勘验、检查等笔录；视听资料等证据证实。被告人徐友良、刘波对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人徐友良、刘波回收顾客食用过的火锅油熬制成“老油”再销售给顾客食用的行为系生产、销售“地沟油”的行为，其行为触犯刑律，构成生产、销售有毒、有害食品罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人徐友良、刘波具有自首情节，自愿认罪认罚，可以从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第二十五条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第二款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十七条、第十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、第十五条之规定，判决如下：一、被告人徐友良犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；二、被告人刘波犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；（二被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后次日起十日内向本院缴纳。）三、责令被告人徐友良在本判决生效后十日内退缴违法所得4844元，此款上缴国库；四、禁止二被告人在缓刑考验期限内从事食品生产、销售及相关活动。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审判员易林二〇二〇年九月三日书记员李章倩

程海潮、程喜洋妨害公务一审刑事判决书湖南省双峰县人民法院刑事判决书（2018）湘1321刑初145号：湖南省双峰县人民检察院以双检公诉刑诉［2018］146号起诉书指控被告人程海潮、程喜洋、程立华犯妨害公务罪，于2018年4月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法决定适用简易程序，由审判员钟国辉独任审判，于2018年5月15日公开开庭进行了审理，代理书记员李武出庭担任记录。湖南省双峰县人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人程海潮、程喜洋、程立华到庭参加了诉讼，本案现已审理终结湖南省双峰县人民检察院指控：2017年3月15日8时30分左右，双峰县城管大队工作人员凌豪峰、李某2依法在永丰镇城区书院路巡逻市容，发现书院路“丽华家味馆”招牌摆放在店子外面，工作人员要求老板将招牌收进去，店子老板谢催炎将招牌收了进去，但被告人程立华（谢催炎的妻子）从店子里面走了出来，用手指着工作人员质问招牌为什么不能摆放在外面，谢催炎则在一旁拿手机摄像，凌豪峰拿手去挡，程立华顺势躺倒在地，并大喊城管打人。后程立华又纠缠前来做工作的城管大队党委副书记葛某，抱住葛某的胳膊不准葛某走，致使葛某倒地，程立华也摔倒在葛某身上。双峰县公安局民警出警后，多次做工作，程立华、谢催炎才同意一起到永丰派出所调解处理。当天上午9时30分左右，凌豪峰坐湘Ｋ×××××城管执法车从蔡和森广场巡逻行驶至双峰县人民医院急诊大楼前的公路时，被告人程喜洋（程立华的父亲）、罗某（程立华的母亲）、被告人程海潮（程立华的哥哥）、谢果然（谢催炎的姐姐）将执法车拦住，以城管工作人员打了人为由，一定要城管大队付钱治疗。在拦堵的过程中，被告人程喜洋多次用手击打城管大队执法车辆的引擎盖，辱骂车子里面的城管工作人员。被告人程海潮则打电话叫人，扬言要拿砍刀砍城管执法人员，并将湘Ｋ×××××执法车副驾驶室车门上的把手扯烂。在这个过程中，被告人程立华、谢催炎夫妇也从永丰派出所出来了，也参与了拦车。造成围观群众越来越多，路面拥堵严重，连双峰县人民医院的急救通道都无法正常通行。在此情况下，双峰县巡特警大队和永丰派出所民警都到现场做当事人的工作，但多次做工作无果。民警欲将程喜洋、程海潮带上警车，程喜洋和程海潮抗拒抓捕并辱骂民警，谢果然也上前拉扯民警，三人被民警强制带上警车准备撤离现场时，程立华见状就走到警车前面拦住警车。民警许某1想去拉开程立华，程立华顺势躺倒在地，用脚往许某1裆部、腹部乱踢，后程立华被民警强制抬开。2017年3月22日，程立华到双峰县公安局投案。湖南省双峰县人民检察院认为,被告人程喜洋、程海潮、程立华共同以暴力、威胁的方法阻碍城管队工作人员执行职务，以暴力抗拒阻碍公安机关依法执行职务，三人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害公务罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人程喜洋、程海潮、程立华均系主犯，还应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款。诉请依法判处。上述事实，被告人程海潮、程喜洋、程立华在开庭审理过程中不持异议，并有户籍资料、到案经过、视频截图等书证物证；被害人葛某、许某1的陈述；证人李某3、陈某等人的证言；视听资料；被告人程喜洋、程立华、程海潮及其同案人的供述和辩解等证据证明，足以认定。另查明：2017年3月30日，双峰县城市管理执法大队对程海潮、程喜洋、程立华的行为予以谅解，请求对其从轻处罚本院认为，被告人程海潮、程喜洋、程立华以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务,其行为已构成妨害公务罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在本案共同犯罪中，被告人程海潮、程喜洋、程立华均起主要作用，均系主犯，应对其所参与的全部犯罪处罚。被告人程海潮、程喜洋到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；被告人程立华自动投案，到案后如实供述了自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；被告人程海潮、程喜洋、程立华取得了双峰县城市管理执法大队的谅解，对被告人程海潮、程喜洋、程立华可以酌情从轻处罚；根据被告人程海潮、程喜洋、程立华的犯罪性质、情节和悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区亦无重大不良影响，故本院对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一、三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下一、被告人程海潮犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人程海潮应于本判决生效之日起十日内持本判决书到双峰县司法局社区矫正机构报到，接受社区矫正。）二、被告人程喜洋犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人程喜洋应于本判决生效之日起十日内持本判决书到双峰县司法局社区矫正机构报到，接受社区矫正。）三、被告人程立华犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人程立华应于本判决生效之日起十日内持本判决书到双峰县司法局社区矫正机构报到，接受社区矫正。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判员钟国辉二〇一八年五月十五日代理书记员李武

张粤、向乐乐寻衅滋事一审刑事判决书湖北省枣阳市人民法院刑事判决书（2019）鄂0683刑初484号：湖北省枣阳市人民检察院以鄂枣检刑诉〔2019〕430号起诉书指控被告人张粤、向乐乐、杨文龙犯寻衅滋事罪,于2019年9月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。枣阳市人民检察院指派公诉人李虎出庭支持公诉，被告人张粤、向乐乐、杨文龙及其辩护人沈治强、史国旺、张斌到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2019年1月23日晚23时许，被害刘某1羽和朋邱某杰薛某1军等人在枣阳市汉秀宫酒店四楼鑫花都ＫＴＶ唱歌，期间刘某1羽与朋邱某杰到包房外大厅闲坐，被告人张粤、向乐乐经过时，邱某杰认错人喊对方过来，被告人张粤、向乐乐就上前扇打刘某1羽邱某杰二人。随刘某1羽将此事告知了朋友并与朋友一起来到张粤等人所在的包厢质问此事，被告人张粤即伙同向乐乐刘某3猛（另案处理）等人刘某1羽殴打致伤后离开包厢，在双方下楼后准备离开时，为了泄愤刘某3猛指使张粤、杨文龙购买了水果刀，张粤持刀威刘某1羽后，伙同刘猛、杨文龙强行刘某1羽逼上一辆轿车带至北城四方工业园叶庄村的老坟场处，并刘某1羽蹲在路边，被告人向乐乐赶到现场后用脚刘某1羽，后经薛建劝解后才刘某1羽带走。经枣阳市公安司法鉴定中心鉴定，被害刘某1羽的损伤程度为轻伤二级。公诉机关认为，被告人张粤、向乐乐、杨文龙随意殴打他人，致一人轻伤二级，持凶器恐吓他人，其行为均已构成寻衅滋事罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定处罚。被告人张粤、向乐乐、杨文龙在案发后主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实；积极赔偿被害人经济损失并获得谅解，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，建议判处被告人张粤有期徒刑一年至一年六个月；建议判处向乐乐有期徒刑一年至一年六个月；建议判处杨文龙有期徒刑九个月至一年三个月。公诉机关当庭宣读并出示了受案登记表、立案决定书，报案经过、到案经过，枣阳市公安局北城派出所情况说明、被害刘某1羽的陈述，证薛某1军杜某鸿尹某坤邱某杰高某鹏薛某2琪刘某2丽谢某晶的证言，同案刘某3猛的供述，湖北省枣阳市公安司法鉴定中心枣公司鉴（法）字［2019］059号法医学人体损伤程度鉴定书及被害人的伤情照片，辨认笔录，三名被告人的户籍信息，三名被告人的供述及讯问视频资料等证据证实。被告人张粤、向乐乐、杨文龙对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。张粤的辩护人提出的辩护意见是：被告人具有自首情节，可从轻或减轻处罚；被告人自愿认罪认罚，符合从轻处罚情节；积极赔偿被害人经济损失并取得被害人的谅解，可对其从轻处罚。向乐乐的辩护人提出的辩护意见是：被告人在案发后具有自首情节，可以从轻或减轻处罚；被告人自愿认罪认罚，确有悔罪表现，可依法对其从轻处罚；积极赔偿并取得被害人谅解，可从轻处罚。杨文龙的辩护人提出的辩护意见是：被告人主动投案并如实供述，具有自首情节，可依法从轻或减轻处罚；被告人自愿认罪认罚，可对其从宽处理；积极赔偿被害人经济损失并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚；在共同犯罪过程中所起作用相对较轻；无前科劣迹，系初犯，具有酌定从轻处罚情节。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2019年5月21日、8月9日、8月13日，被告人张粤、杨文龙、向乐乐分别主动到枣阳市公安局北城派出所投案，并如实供述了犯罪事实。2019年5月22日、9月20日、9月23日、被告人张粤、杨文龙、向乐乐的近亲属先后赔偿了被害刘某1羽的经济损失，三被告人的行为均取得被害人的谅解本院认为，被告人张粤、向乐乐、杨文龙的行为均构成寻衅滋事罪。公诉机关的指控成立。三名被告人的辩护人辩护的意见均符合本案查明的事实与证据，本院予以采纳。三名被告人在案发后能主动到案并能如实供述自己的罪行，具有自首情节，均可从轻处罚。案发后三被告人的亲近属代其赔偿了被害人的经济损失，其行为均得到被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人杨文龙在共同犯罪过程中罪责相对较轻，可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下一、被告人张粤犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2020年5月20日止。）二、被告人向乐乐犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2020年8月12日止。）三、被告人杨文龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2020年5月8日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员张桂菊二〇一九年九月二十五日书记员刘庆

向某某,李某某滥伐林木罪一审刑事判决书重庆市万州区人民法院刑事判决书（2014）万法环刑初字第00041号：重庆市万州区人民检察院以渝万州检刑诉（2014）496号起诉书指控被告人向某某、李某某犯非法收购滥伐的林木罪，于2014年6月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市万州区人民检察院指派代理检察员黎灏出庭支持公诉，被告人向某某、李某某及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结重庆市万州区人民检察院指控：2012年农历7月至2013年农历4月期间，在重庆市奉节县吐祥镇龙泉村，被告人向某某、李某某开设非法木材加工厂，非法收购汪某某、袁某某、王某某（均另案处理）滥伐的林木，经重庆市规划设计院现场勘查，林木蓄积共计51.891立方米。2013年农历4月至6月期间，在重庆市奉节县吐祥镇石笋村与湖北省利川市木井村交界的“土地垭口”，被告人向某某、李某某开设非法木材加工厂，非法收购刘书艳（另案处理）滥伐的林木，经重庆市规划设计院现场勘查，林木蓄积共计44.4448立方米。2013年8月4日，公安民警将被告人向某某、李某某抓获归案。公诉机关提供了相应证据予以证明，并认为被告人向某某、李某某非法收购明知是滥伐的林木，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法收购滥伐的林木罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人向某某对指控的罪名、犯罪事实和证据均无异议，请求从轻处罚。辩护人陈继才提出的辩护意见是，向某某非法收购滥伐林木的行为系在当地林业部门的监管下实施，且已受到林业部门的行政处罚，其对林业部门有合理信赖，应酌定从轻处罚；侦查机关未出示搜查证、无见证人在场，扣押账本没有开列清单交持有人，该账本作为证据存在瑕疵，应作有利于被告人的认定；重庆市林业规划设计院作出的《奉节县吐祥镇新林村林木砍伐现场勘验报告》、《奉节县吐祥镇复兴村林木砍伐现场勘验报告》鉴定人员周里云未签字，对该报告应作有利于被告人的认定，对其从轻处罚。被告人李某某对指控的罪名、犯罪事实和证据均无异议，请求从轻处罚。辩护人王耀波提出的辩护意见是，李某某在犯罪中起辅助作用，系从犯，且系初犯、认罪态度好，应从轻处罚。李某某与向某某系夫妻，向某某被羁押后，一家老小的生活重担都落在李某某身上，请求法庭予以考虑。经审理查明，2012年上半年，被告人向某某开始在重庆市奉节县吐祥镇龙泉村借用向明忠的带锯生产加工非法收购的木材。2012年4月，奉节县吐祥镇林业站对被告人向某某等七个木材加工经营者的加工厂的带锯上锁，各经营者要加工生产时通知林业站去开锁，林业站对加工的木材收取罚款后准许其加工。2012年7月至2013年3月被告人向某某、李某某在奉节县吐祥镇龙泉村小地名江家湾开设非法木材加工厂，非法收购汪某某、袁某某、王某某（均另案处理）滥伐吐祥镇新林村小地名“铜鼓包”杨明等人的林木蓄积共计43.8105立方米。为躲避检查，2013年农历4月被告人向某某、李某某将其木材加工厂转移到重庆市奉节县吐祥镇石笋村与湖北省利川市木井村交界的“土地垭口”。当年农历4-6月期间，二被告人非法收购刘书艳（另案处理）滥伐的林木蓄积共计39.0799立方米。被告人向某某在外联系收购木材并销售加工的板材及收付款，被告人李某某负责管理木材加工厂的生产、记账。2013年8月4日，公安民警将被告人向某某、李某某抓获归案。认定上述事实的证据如下：（一）书证：1、本案的诉讼文书、被告人的身份证明、抓获经过、扣押物品清单、扣押情况说明、林权证明；2、非税收一般缴款收据，证明被告人向某某向当地林业主管部门承诺遵守的事项及被告人向某某向林业站缴纳罚款的事实。3、记账笔记本，证明被告人向某某、李某某非法收购汪某某、袁某某、刘某某滥伐的林木并加工的事实。记账笔记本的记载，没有用于证明被告人收购的蓄积量，仅印证有被告人收购汪某某、刘某某出售的林木的事实，辩护人的应作有利于被告人认定的观点不予采纳。4、（2014）万法环刑初字第00046号刑事判决书，证明罪犯刘某某滥伐林木蓄积39.0799立方米，不包括被林业站罚款1500元的3立方米原木材积。刘某某将其滥伐的林木全部出售给被告人向某某、李某某。5、（2014）万法环刑初字第00034号刑事判决书，证明罪犯汪某某、袁某某滥伐林木蓄积43.8105立方米，并出售给被告人向某某、李某某。（二）证人证言1、证人汪某某、袁某某、周某某、谭某某证实，汪某某、袁某某滥伐吐祥镇新林村小地名“铜鼓包”杨某等人的林木销售给向某某的事实。2、证人刘某某、张某某、袁某某、谭某某证实，刘某某滥伐吐祥镇新林村5社许国海、吐祥镇复兴村3社肖某某的林木销售给向某某的事实。3、证人李某某证实，其为向某某运输加工后的板材出售的事实。4、证人谭某某证实，奉节县吐祥镇林业站对向某某等非法木材加工经营者的带锯上锁，收取罚款后准许生产加工的事实。（三）被告人的供述与辩解被告人向某某、李某某的供述证实，证实与李某某共同经营木材加工厂，收购了汪某某、袁某某、刘某某滥伐的林木的事实。上述证据，经庭审举证、质证，本院予以采信。关于被告人向某某、李某某非法收购的林木蓄积量的问题。已发生法律效力的（2014）万法环刑初字第00034号刑事判决书，证明罪犯汪啟成、袁宏成滥伐林木蓄积43.8105立方米，并出售给被告人向某某、李某某。被告人向某某、李某某非法收购刘书艳滥伐林木的蓄积量为39.0799立方米，有已发生法律效力的（2014）万法环刑初字第00046号刑事判决书认定。刘书艳被行政处罚的原木材积3立方米，在该案中未计入滥伐林木的蓄积量，该行政处罚未被撤销前，被告人向某某、李某某收购刘书艳出售的被处罚的林木，不应计入非法收购蓄积。被告人向某某、李某某非法收购罪犯刘书艳滥伐的林木立木蓄积39.0799立方米，本院予以认定。综上，被告人向某某、李某某非法收购林木蓄积共计82.8904立方米本院认为，被告人向某某、李某某违反了《中华人民共和国森林法》的规定，收购了没有林木采伐许可证或者其他合法来源证明的木材立木蓄积共计82.8904立方米，情节严重，其行为构成非法收购滥伐的林木罪，公诉机关指控的事实及罪名成立。二被告人系共同犯罪，应对共同犯罪的事实承担责任。被告人向某某、李某某自愿认罪并如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。对公诉机关提出对被告人向某某、李某某判处一年以上三年以下有期徒刑并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。鉴于被告人李某某在法庭审理过程中认罪、悔罪，对其宣告缓刑，没有再犯罪的危险、对所居住社区没有重大不良影响，可以对被告人李某某适用缓刑。本院为了保护森林资源，发挥森林蓄水保土、调节气候、改善生态环境的作用，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第三款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条、第十一条第一款的规定，判决如下一、被告人向某某犯非法收购滥伐的林木罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万六千元（限本判决生效后五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月4日起至2015年2月3日止。）二、被告人李某某犯非法收购滥伐的林木罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万六千元（限本判决生效后五日内缴纳）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长向勇人民陪审员卜发平人民陪审员王蓉二〇一四年九月十八日书记员孙家杰

牛某、辛某等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书呼和浩特市赛罕区人民法院刑事判决书（2019）内0105刑初147号：呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检公诉刑诉（2019）68号起诉书指控被告人牛某、辛某、于某犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派检察员杜某、刘某1出庭支持公诉。被告人牛某及其辩护人高巍，被告人辛某及其辩护人张军、石荣江，被告人于某及其辩护人张福恒，均到庭参加诉讼。本案现已审理终结呼和浩特市赛罕区人民检察院指控：1、2017年，被告人辛某将自己成立的位于呼和浩特市赛罕区的鹤祥长寿健康产品经销部加盟了云联惠，后被告人辛某以注册云联惠会员，消费全返为名，向来其店内消费的顾客宣传，顾客注册了云联惠会员并在云联惠联盟商家消费后，该会员的推荐人可以得到会员消费额5%的积分。现查明，被告人辛某通过上述方式发展的会员在三十人以上且层级在三级以上。2、2017年4月10日，被告人牛某、辛某、于某在呼和浩特市××区成立了内蒙古名雄汇商务服务有限公司（下称内蒙古名雄汇公司），被告人牛某系法定代表人，被告人辛某、于某为该公司股东。2017年8月20日，该公司加盟广州中态名雄商务服务有限公司（下称广州名雄汇公司），成为内蒙古地区省级加盟商。内蒙古名雄汇公司通过组织人员进行会议宣传，或者口口相传的方式宣称投资人只要投资人民币3万元，就可以获得广州名雄汇公司在自建的名雄汇商城上10年的店铺租赁权；在云联惠上开通返利账户，每天按照5%%的比例递减返还，11个月本金就能回来，5年半左右，20万元就能返回去；客户购车时广州名雄汇公司会垫付人民币2万元的首付款，等客户在云联惠上得到20万积分时，再从中扣除20万积分。如果投资人再吸引投资人进来投资，推荐人参与出彩后，广州名雄汇公司会在名雄汇商城平台上给推荐人存值100万元的积分，每天按照5%%的比例递减返还。现查明，内蒙古名雄汇公司通过上述方式发展的会员在三十人以上且层级在三级以上。2017年4月10日至2017年11月期间，内蒙古名雄汇公司将投资款人民币3000万元打入广州名雄汇公司。案发后，追回人民币3000万元。公诉机关提供了相关证据，据以认定被告人牛某、辛某、于某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条一款之规定。被告人牛某辩称自己没有犯罪。辩护人提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控的罪名不认可，被告人牛某七推八的经营模式达不到三个层级以上，不构成组织、领导传销活动罪；2、作为内蒙古名雄汇是全盘照搬广州中态名雄的模式，这样一个机构没有受到国家刑事责任的追溯，那么作为一个代理人，是不可能构成该罪的；3、内蒙古名雄汇的成立以及经销模式的引用，被告人牛某在这个过程中属于从犯；4、被告人牛某经公安机关电话传唤到案，并且如实供述，系自首；4、被告人于某是通过被告人牛某电话传唤到公安机关，被告人牛某属于立功。辩护人当庭提交了八份公告（复印件）的证据。被告人辛某辩称自己没有犯罪。辩护人石荣江就云联惠模式方面提出以下辩护意见：1、云联商业大系统是科学合法的返还系统，他不是金字塔式的传销系统；2、本案的证据不具备证明被告人辛某构成组织领导传销活动罪的证明能力；3、主观方面，被告人辛某认为他成为云联惠会员，没有诈骗任何人财物的目的；4、主体方面，被告人辛某不符合“组织领导传销活动罪”的主体要件；5、关于犯罪构成方面，被告人辛某的行为属于正常的投资经营行为，他的行为不符合“组织、领导传销活动罪”的客观构成要件；6、不是以拉人头作为计酬和返利的依据的团队计酬（层级计酬）依法不得当做犯罪来处理。辩护人石荣江就中态名雄模式方面提出以下辩护意见：1、不符合以交纳入门费或购买商品、服务等方式获得加入资格；2、不符合直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据；3、不存在“骗取财物”的说法和“扰乱经济社会秩序”的行为；4、被告人辛某成立自首或者坦白，为从犯，可以对被告人免除处罚或者判处缓刑。辩护人张军补充提出以下辩护意见：1、三被告人这种模式只是挣取中介费，不符合组织、领导传销活动罪的层级要求；2、公安机关直接从电脑后台把数据调出来后直接作为证据使用，应该有第三方的评估鉴定，如果没有评估鉴定不允许作为证据使用。辩护人当庭提交了以下证据：1、《中华人民共和国年鉴编》节选复印件；2、广东云联国骥投资管理有限公司2016年度获得广东省颁发的守合同重信用企业证明复印件；3、中共邢台市桥东区区委组织部文件；4、计算机软件著作权登记证书复印件；5、中华英才、中央电视台、人民政协报等权威媒体对云联惠公司及黄明董事长的相关报道复印件；6、羊城晚报对关于广州工商局对云联商业大系统的调查报道复印件；7、2017年云联惠公司获得广州市税务局Ａ级纳税人及相关纳税记录复印件；8、云联惠用户注册协议复印件；9、8.29专案简要案情及收网初步意见复印件；10、广东鑫证司法835号鉴定意见复印件；11、58被强制关网后中国社会科学院专家法律意见书复印件；12、鉴定人2份资格证书复印件。被告人于某辩称自己没有犯罪。辩护人提出以下辩护意见：1、被告人的行为不符合组织、领导传销活动罪的构成要件；2、被告人于某不是组织者、领导者，不应追究刑事责任；3、本案事实不清；4、被告人于某系从犯，应当从轻或者减轻处罚；5、被告人于某存在着自首情节；6被告人于某系初犯，社会危害性不大。经审理查明：1、2017年，被告人辛某将自己成立的位于呼和浩特市赛罕区的鹤祥长寿健康产品经销部加盟了云联惠，后被告人辛某以注册云联惠会员，消费全返为名，向来其店内消费的顾客宣传，顾客注册了云联惠会员并在云联惠联盟商家消费后，该会员的推荐人可以得到会员消费额5%的积分。现查明，被告人辛某通过上述方式发展的会员在三十人以上且层级在三级以上。2、2017年4月10日，被告人牛某、辛某、于某在呼和浩特市××区成立了内蒙古名雄汇商务服务有限公司（下称内蒙古名雄汇公司），被告人牛某系法定代表人，被告人辛某、于某为该公司股东。2017年8月20日，该公司加盟广州中态名雄商务服务有限公司（下称广州名雄汇公司），成为内蒙古地区省级加盟商。内蒙古名雄汇公司通过组织人员进行会议宣传，或者口口相传的方式宣称投资人只要投资人民币3万元，就可以获得广州名雄汇公司在自建的名雄汇商城上10年的店铺租赁权；在云联惠上开通返利账户，每天按照万分之五的比例递减返还，11个月本金就能回来，5年半左右，20万元就能返回去；客户购车时广州名雄汇公司会垫付人民币2万元的首付款，等客户在云联惠上得到20万积分时，再从中扣除20万积分。如果投资人再吸引投资人进来投资，推荐人参与出彩后，广州名雄汇公司会在名雄汇商城平台上给推荐人存值100万元的积分，每天按照万分之五的比例递减返还。现查明，内蒙古名雄汇公司通过上述方式发展的会员单数达3000多单,每单投资人投资3万元。2017年4月10日至2017年11月期间，内蒙古名雄汇公司将投资款人民币3000万元打入广州名雄汇公司。案发后，追回人民币3000万元。另查明，牛某是内蒙古名雄汇商务服务有限公司的法定代表人，辛某和于某是该公司的股东。牛某和辛某负责公司的管理以及对云联惠和内蒙古名雄汇商务服务有限公司消费全返和裂变出彩等内容的宣讲。于某负责公司的后勤工作以及“万元购车”项目中关于协助客户联系汽贸公司买车的工作。又查明，内蒙古名雄汇商务服务有限公司以会员购车有优惠为名，要求投资人交3万元服务费成为公司的会员，后内蒙古名雄汇商务服务有限公司把3万元转给广州中态名雄商务服务有限公司，广州中态名雄商务服务有限公司会支付内蒙古名雄汇商务服务有限公司人民币1000元作为奖励，并给投资人的云联惠账户上发放20万元积分，每天按照万分之五的比例返还现金，投资人可以通过出彩的方式，发展他人参加，从云联惠平台或者名雄商城上赚取积分，兑换现金。上述事实有下列证据证实：关于内蒙古名雄汇商务服务公司部分的证据1、内蒙古名雄汇商务服务有限公司营业执照。证实内蒙古名雄汇商务服务有限公司于2017年4月10日成立，法定代表人为牛某；2、牛某提供的内蒙古名雄汇万元购车宣传图片。证实内蒙古名雄汇商务服务有限公司万元购车宣传情况；3、金辰丰2.0体验版的网页图。证实内蒙古名雄汇商务服务有限公司宣传的网上商城情况；4、中态名雄宣传资料。证实中态名雄关于客户购车的宣传；5、广州中态名雄商务服务有限公司营业执照。证实广州中态名雄商务服务有限公司于2016年4月5日成立，法定代表人为田明华；6、广州中态名雄商务服务有限公司提供的收据一张。证实2017年8月29日，辛某交来内蒙古代理费40万元，该40万元并未实际交付，系内蒙古分公司用250万积分抵用；7、情况说明一份。证实内蒙古名雄汇商务服务有限公司加盟广州中态明雄商务服务有限公司的时间、加盟费以及加盟后的佣金以及奖励情况；8、加盟合作协议书。证实内蒙古名雄汇商务服务有限公司加盟广州中态名雄商务服务有限公司时关于加盟条件，费用以及双方的权利义务、奖励的约定；9、广东云联惠网络科技有限公司与广州中态名雄商贸有限公司签订的云联商务大系统企业、商家联盟合作协议。证实广东省云联惠网络科技有限公司为广州中态名雄商贸有限公司提供云联商务大系统营销公共平台；10、广州中态名雄商贸有限公司与辛某签订加盟合作协议书。证实2016年10月29日，广州中态名雄商贸有限公司授权辛某在内蒙古自治区呼和浩特市经营房车销售中介服务；11、出彩统计表。证实投资人参与出彩人数及返现金额；12、内蒙报单名细。证实广东中态名雄商务服务有限公司提供的收取3163单会员费的明细；13、工作说明。证实出彩统计表与内蒙古报单人员名单由广州中态名雄商务服务有限公司提供电子版，由呼和浩特市公安局赛罕区分局经侦大队工作人员打印，现无法加盖广州中态名雄商务服务有限公司印章；14、收据复印件。证实广州中态名雄商务服务有限公司将投资人投资的3万元称为中裕商城十年网上商铺租金；15、银行公对公账单。证实2017年12月22日，广州中态名雄商务服务有限公司汇入内蒙古名雄汇商务服务有限公司人民币3000万元。16、举报材料及证人乌某1证言。证实其母亲于淑萍在郝培忠以及其上线冯廷成的介绍下在内蒙古名雄汇商务服务有限公司投资15万元，参与消费返利活动；17、证人田某证言。证实广州中态明雄商务服务有限公司的经营模式，事实上就是将投资人的投资款用来向云联惠购买积分，以现金换取积分的模式；牛某的内蒙古名雄汇商务服务有限公司是广州中态明雄商务服务有限公司的加盟公司，内蒙古名雄汇商务服务有限公司采用广州中态明雄商务服务有限公司的经营模式发展会员，广州中态明雄商务服务有限公司根据内蒙古名雄汇商务服务有限公司发展的会员单数给予每单人民币1000元至1200元的奖励。18、证人席某证言。证实娜仁花在微信群中宣传名雄汇，投资3万元，每天能返还万分之五，大概是100元，能返5年，一年本金就能回来，剩下的钱就是利润，而且再让别人投资就可以裂变出彩，返还的利息会更多，后席某在内蒙古名雄汇商务服务公司投资了3万元的事实；19、证人戈某证言。证实赵秀英推荐其在内蒙古名雄汇商务服务公司投资3万元，牛某和辛某讲课，加入云联惠生态大系统可以消费全返，加入名雄汇还可以出彩，其又推荐了戈利军和戈丽芳投资；20、证人齐某证言。证实朋友老郭向其推荐了内蒙古名雄汇商务服务公司，听课时，该公司的讲课人称加入云联惠生态大系统可以消费全返，加入名雄汇还可以出彩，后其在该公司投资的事实；21、证人芦某证言。证实其在同事包某1乌力塔推荐下向内蒙古名雄汇商务服务公司投资了3万元，后又推荐其两个姐姐卢涛、卢燕分别在内蒙古名雄汇商务服务公司投资了3万元；22、证人魏某1证言。证实其通过毛粉青在内蒙古名雄汇商务服务公司投资了3万元；23、证人厍某证言。证实其通过厍永强在内蒙古名雄汇商务服务公司投资了3万元；24、证人蒋某证言。证实其在朋友姚晓红推荐下在内蒙古名雄汇商务服务公司投资了3万元；25、证人斯某证言。证实其在微信朋友圈看到内蒙古名雄汇关于买车、买房享受消费全返，不买车、买房也可以投资，投资3万元，每天能返还100元，再推荐别人投资就可以裂变出彩，返还的利息会更多的宣传，后斯某在内蒙古名雄汇商务服务公司投资了3万元，其还通过推荐妻子、朋友、同事等人参与出彩；26、证人包某1乌力塔证言。证实其在包高娃的推荐下在内蒙古名雄汇商务服务公司投资了6万元，后又推荐了吴某1、芦某参与投资；27、证人冯某证言。证实其在冯英艳推荐下在内蒙古名雄汇商务服务公司投资了3万元；28、证人娜仁格日乐证言。证实斯某推荐其向内蒙古名雄汇商务服务公司投资了3万元，其还推荐了苏宁巴雅尔、布日古德投资；29、证人乌某2证言。证实吴某1推荐其在内蒙古名雄汇商务服务公司投资了3万元；30、证人吴某1证言。证实包某1乌力塔推荐其在内蒙古名雄汇商务服务公司投资了3万元。同时，吴某1到内蒙古名雄汇商务服务有限公司听了关于云联惠生态大系统消费全返以及名雄汇关于买房、买车消费全返和裂变出彩的讲课，后吴某1又推荐了乌某2、杨建琳投资；31、证人包某2证言。证实其在杨峰赢的推荐下在内蒙古名雄汇商务服务公司投资了12万元。同时，包某2到内蒙古名雄汇商务服务有限公司听了关于云联惠生态大系统消费全返以及名雄汇关于买房、买车消费全返和裂变出彩的讲课；32、证人吴某2证言。证实其在吴某1的推荐下在内蒙名雄汇商务服务公司投资了3万元，其又推荐何龙投资了3万元；33、证人张某1证言。证实关永军推荐其在内蒙古名雄汇商务服务公司投资了5.5万元；34、证人吕某1证言及提供现金交款单等材料。证实王金梅推荐其在内蒙古名雄汇商务服务公司投资了10万元。同时，吕某1到内蒙古名雄汇商务服务有限公司听了牛某等人关于云联惠生态大系统消费全返以及名雄汇关于买房、买车消费全返和裂变出彩的讲课，后吕某1又推荐了薄兰芳投资；35、证人武某证言。证实张某2推荐其加入名雄汇，后办理了购车返还手续；36、证人张某2证言。证实于某推荐其加入名雄汇，后其办理购车返还手续；37、证人阿某证言及3万元的转账凭证。证实阿某同学呼乌兰和斯琴推荐其在内蒙古名雄汇商务服务公司进行了投资；38、证人魏某2证言及银行流水、内蒙古名雄汇商务服务公司出具的收据。证实在内蒙古名雄汇商务服务公司讲课的王某1芳介绍投3万元，5年内就可以返还20万积分，再介绍别人投资就可以裂变出彩，可以返70万元，后其在内蒙古名雄汇商务服务公司进行了投资；39、证人杨某证言及内蒙古名雄汇商务服务公司出具的收据。证实李俊涛推荐其在内蒙古名雄汇商务服务公司投资了3万元。同时，杨某多次到内蒙古名雄汇商务服务有限公司听了关于云联惠生态大系统消费全返以及名雄汇关于买房、买车消费全返和裂变出彩的讲课；40、证人张某3证言。证实杨春慧介绍其在内蒙古名雄汇商务服务公司投3万元，5年内就可以返还20万积分，每天都能返还，再介绍别人投资就可以裂变出彩，可以返70万元。在杨春慧的推荐下，张某3在内蒙古名雄汇商务服务公司投资了3万元，并且张某3又推荐了刘水云；41、证人韩某证言。证实冯翠枝介绍其在内蒙古名雄汇商务服务公司投3万元，5年内就可以返还20万积分，每天都能返还，再介绍别人投资就可以裂变出彩，可以返70万元。在冯翠枝的推荐下，韩某在内蒙古名雄汇商务服务公司投资了3万元；42、证人张某4证言及银行流水。证实王华介绍其在内蒙古名雄汇商务服务公司投3万元，5年内就可以返还20万积分，每天都能返还，再介绍别人投资就可以裂变出彩，可以返70万元。在王华的推荐下，张某4在内蒙古名雄汇商务服务公司投资了3万元，同时，张某4到内蒙古名雄汇商务服务有限公司听了关于云联惠生态大系统消费全返以及名雄汇关于买房、买车消费全返和裂变出彩的讲课；43、证人樊某证言及广州中态名雄汇商务服务公司收据。证实樊某的朋友王关圆向其介绍在内蒙古名雄汇商务服务公司投3万元，每天能返100元，再介绍别人投资就可以裂变出彩，返的利息会更多。在王关圆的推荐下，樊某在内蒙古名雄汇商务服务公司投资了18万元，并出彩一次。同时，樊某到内蒙古名雄汇商务服务有限公司听了牛某和辛某关于云联惠生态大系统消费全返以及名雄汇关于买房、买车消费全返和裂变出彩的讲课；44、证人王某2证言。证实冯英艳介绍其在内蒙古名雄汇商务服务公司投3万元，每天能返100元，再介绍别人投资就可以裂变出彩，返还的利息更多。在冯英艳的推荐下，王某2在内蒙古名雄汇商务服务公司投资了3万元；45、证人牛某证言。证实朋友介绍其在内蒙古名雄汇商务服务公司投3万元，每天能返100元，也可以买房买车享受消费全返，再介绍别人投资就可以裂变出彩，返还的利息更多。在朋友的推荐下，牛某在内蒙古名雄汇商务服务公司投资了3万元；46、被告人牛某的供述。证实内蒙古名雄汇商务服务有限公司以会员购车有优惠为名，要求投资人交3万元服务费成为公司的会员，后内蒙古名雄汇商务服务有限公司把3万元转给广州中态名雄商务服务有限公司，广州中态名雄商务服务有限公司会给内蒙古名雄汇商务服务有限公司返还3%的佣金，并给投资人的云联惠账户上发放20万元积分，每天按照万分之五的比例返还现金，投资人可以通过出彩的方式，发展他人参加，从云联惠平台或者名雄商城上赚取积分，兑换现金。自己参加过出彩。辛某去广州考察完广州中态名雄商务服务有限公司的模式后，牛某、辛某、于某三人成立了内蒙古名雄汇商务服务有限公司。牛某称，截止2017年12月20日，内蒙古名雄汇商务服务有限公司吸收资金9759万元。同时，牛某是内蒙古名雄汇商务服务有限公司的法定代表人，负责公司的管理以及对云联惠和内蒙古名雄汇商务服务有限公司消费全返和裂变出彩等内容的宣讲；47、被告人于某的供述。证实内蒙古名雄汇商务服务有限公司对外宣传只要投资3万元，在云联惠平台或者名雄商城上开通账号，每天能返100元左右，11个月本金就能回来，5年半左右20万元就能返回去，同时还可以优惠购车，如果再吸引人进来投资出彩后，广州名雄商城会在云联惠平台上充值100万元的积分，这100万元的积分每天能返500元左右，5年半返完100万元。自己参加过出彩。辛某去广州考察完广州中态名雄商务服务有限公司的模式后，牛某、辛某、于某三人成立了内蒙古名雄汇商务服务有限公司。于某称，内蒙古名雄汇商务服务有限公司共吸收3000人左右投资，投资金额大约9000万元。同时，于某是内蒙古名雄汇商务服务有限公司的股东，负责公司的后勤工作以及“万元购车”项目中关于协助客户联系汽贸公司买车的工作；48、被告人辛某的供述。证实内蒙古名雄汇商务服务有限公司通过组织人员进行会议宣传，或者人们口口相传吸引投资人进行投资，告诉投资人只要投资3万元，在网上平台开通账号，每天能返100元左右，11个月本金就能回来，5年半左右，20万元就能返回去。如果再吸引人进来投资出彩后，广州名雄商城会在云联惠平台上充值100万元的积分，这100万元的积分每天能返500元左右，也是5年半返完100万元。内蒙古名雄汇商务服务有限公司每有一单（投资人投资3万元）广州中态名雄商务服务有限公司会给其1000元人民币作为奖励。辛某去广州考察完广州中态名雄商务服务有限公司的模式后，牛某、辛某、于某三人成立了内蒙古名雄汇商务服务有限公司。辛某称，内蒙古名雄汇商务服务有限公司共吸收3000多人投资，投资金额是多少不清楚。同时，辛某是内蒙古名雄汇商务服务有限公司的股东，负责公司的管理以及对云联惠和内蒙古名雄汇商务服务有限公司消费全返和裂变出彩等内容的宣讲；49、证人赵某的证言。证实其系被告人辛某推荐注册云联惠，后在辛某的介绍下投资6万元给内蒙古名雄汇公司，名雄汇通过出彩裂变模式发展会员。关于“云联惠”部分的证据50、立破案工作说明及到案说明。证实被告人牛某、辛某、于某的到案经过；51、关于“8·29”专案数据说明及云联惠会员查询系统截屏。证实被告人牛某、于某、辛某在云联惠会员系统内所在层级，下线层级，直接下线人数，所有下线人数情况；52、人员基本信息。证实被告人牛某、辛某、于某已经达到刑事责任年龄；53、会员信息。证实被告人牛某、辛某、于某发展的下线在云联惠会员查询系统中的积分账户信息、资金账户信息、提现信息情况，同时证实辛某发展的下线人数已达30人且层级在三级以上；54、证人刘某2证言。证实云联惠平合上账户刘某21122是其爱人赵某注册的，其不清楚自己是云联惠的会员，但使用过云联惠的ＡＰＰ购买过东西；55、证人王某3证言。证实赵某将王某3的普利司通轮胎店注册为云联惠的加盟商；56、证人张某5证言。证实云联惠平合上账户张某5888是其丈夫于某注册的；57、证人李某证言。证实云联惠平台上账户李某是牛某注册的；58、证人张某6证言。证人张某6证实云联惠平台上账户辛张某6是辛某给其注册的；59、证人郭某1、王某4、郝某1、郝某2、徐某、石某、王某1，云英、杜连平（推荐冯承生、冯林生注册了云联惠的ＡＰＰ）、太桂梅证言。郭某1等10人均证实辛某理疗店的工作人员推荐其注册了云联惠会员；60、证人史某、孙某1（推荐了同学和朋友）、张某7（推荐了亲戚朋友）、郭某2、严某、詹某、张某2（购车，推荐了亲戚朋友）、武某（购车，推荐了亲戚、朋友、同学）、寇某（推荐了亲戚、朋友、同学）证言。史某等9人均证实于某称注册了云联惠会员，消费的钱可以全部返还成积分，推荐别人加入云联惠，被推荐人通过云联惠平台消费，推荐人就可以得到云联惠的返利积分；61、证人胡某（推荐了其爱人史小利）、孙某2、吕某2证言。胡某等3人证实牛某称注册了云联惠会员，消费可以返钱，推荐别人加入云联惠，对方消费了，推荐人就能得到云联惠返的积分，积分可以提现；62、证人刘某3在等人证言。刘某3在、赵俊文（赵某用其账户推荐了当时在场的别的几个人）、殷祯励（发展了丈夫张尚军为其下线）、刘胜、冀文文（推荐了朋友张守业）、杜胜利（推荐了王秀林、刘璇、斯庆、张根信、林改桃、鲁存柱）、鲁存柱（推荐过来其手机店买手机的顾客注册云联惠）安治业（用赵俊文账户推荐的其，推荐过其他朋友加入）高黎虹（推荐了亲戚朋友加入过云联惠的普通会员）等9人证实赵某推荐其成为云联惠会员，称成为会员后可以把消费的钱慢慢返回来。以上证据经当庭举证、质证，被告人牛某、辛某、于某均无异议。被告人牛某的辩护人对投资人结构图证明的问题不予认可。被告人辛某的辩护人对加盟协议、部分证人证言证明的问题不予认可，另一位辩护人对三被告人供述、个别证言的证明能力、“8·29”专案数据说明以及会员信息表和立破案工作说明等提出异议。被告人于某的辩护人对投资人结构图的真实性提出异议。本院认为上述证据来源合法、客观、相互印证，均予采信。被告人牛某辩护人以及辛某辩护人当庭所举的相关证据，其真实性无法验证，且无关联性，故本院不予采信本院认为，“云联惠”采取“消费全返”经营模式吸收会员，要求参加者以缴纳费用的方式以取得发展其他人员加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，是非法传销组织。被告人辛某加盟云联惠后，以注册云联惠会员，消费全返为名，向来其店内消费的顾客宣传，顾客注册云联惠会员并在云联惠联盟商家消费后，该会员的推荐人可以得到会员消费额5%的积分，推荐他人加入“云联惠”，发展下线人数在三十人以上且层级在三级以上，其行为构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人牛某伙同辛某、于某，以内蒙古名雄汇商务服务有限公司投资理财平台推销商品为名，通过宣讲、传单等途径向社会公开宣传，非法吸收公众存款人民币9000万元，扰乱社会金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控被告人牛某、辛某、于某犯组织、领导传销活动罪的罪名因证据不足，无法证实内蒙古名雄汇商务服务有限公司按照一定顺序组成了三级以上的层级，故本院不予支持。被告人辛某在判决宣告前犯数罪的，应当实行数罪并罚。被告人牛某、辛某、于某的辩护人提出三被告人属于从犯的辩护意见，经查证，在被告人辛某去广州考察完广州中态名雄商务服务有限公司的模式后，三被告人合议成立了内蒙古名雄汇商务服务有限公司，向社会不特定对象吸收资金，其中三被告人分工明确，在内部也无主次之分，该辩护意见与查证事实不符，本院不予采纳。被告人牛某、辛某、于某的辩护人提出三被告人均属于自首的辩护意见，经查证，三被告在侦查阶段以及在庭审过程中并不符合犯罪后自动投案且如实供述自己罪行的条件，故对该辩护意见本院不予采纳。关于内蒙古名雄汇商务服务公司部分，被告人牛某、辛某、于某的辩护人提出三被告人均不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百二十四条之一、第六十九条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条规定，判决如下一、被告人辛某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月14日起至2023年11月13日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）二、被告人牛某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月17日起至2023年5月16日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）三、被告人于某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月14日起至2023年5月13日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长王建鹏人民陪审员许俊芳人民陪审员高飞二〇一九年八月九日书记员张莉媛

米福秀、舒梦梦组织卖淫一审刑事判决书杭州市下城区人民法院刑事判决书（2016）浙0103刑初323号：杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉［2016］315号起诉书指控被告人米福秀、舒梦梦、余彩霞犯组织卖淫罪，被告人唐光发犯协助组织卖淫罪，于2016年5月13日向本院提起公诉，本院于同年5月16日立案。同年12月14日，杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑追诉［2016］12号追加起诉书指控被告人米福秀犯组织卖淫罪，向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，因涉及个人隐私、两次不公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员吴冠军、代理检察员郭佳婷出庭支持公诉，被告人米福秀、舒梦梦、余彩霞及其分别委托的辩护人纪翔宇、关玉华、黄良萍、姚相琴，被告人唐光发及杭州市下城区法律援助中心指派的辩护人余许昌到庭参加诉讼。本案经杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月；经杭州市下城区人民检察院建议，延期审理二次。现已审理终结杭州市下城区人民检察院指控：2014年7月起，被告人米福秀采用招募等手段，控制卖淫女王某某、李某、林某某、刘某等11人，在杭州市下城区绍兴路ＸＸＸ号某酒店等地从事卖淫活动。卖淫女由被告人米福秀统一编号后在手机微信群内发布，供嫖客招嫖，后安排嫖客至其指定地点与指定卖淫女进行性交易；卖淫价格由被告人米福秀以每次人民币1000元至1200元（以下币种均为人民币）的价格统一指定，并从中抽成200元至400元。2014年8月至2015年6月初，被告人舒梦梦受雇于米福秀，帮助米福秀发布卖淫女信息、招揽嫖客，控制卖淫女李某某、张某某、何某某等人卖淫达170余次，从中非法获利共计7万余元。2015年6月底至同年8月6日，被告人余彩霞受雇于米福秀，帮助米福秀发布卖淫女信息、招揽嫖客，控制卖淫女李某、林某某、刘某等11人卖淫，从中非法获利1.5万余元；2015年7月初至同年8月6日，被告人唐光发受雇于米福秀，为米福秀、余彩霞等人组织卖淫望风，并从中非法获利4000余元。经统计，仅2015年6月26日、7月30日、8月5日、8月6日，被告人米福秀、余彩霞、唐光发组织11人卖淫共计28次。2015年8月6日，民警在杭州市下城区绍兴路ＸＸＸ号某酒店房间内，抓获卖淫女蒋某、李某、林某某、刘某等9人，在酒店一楼大堂内抓获被告人米福秀、唐光发；同日，被告人舒梦梦被民警抓获；同年8月25日，被告人余彩霞主动至公安机关投案。杭州市下城区人民检察院追加指控：2012年11月始，赵琮贻（已判决）单独或伙同他人，以经营桑拿中心为由，租赁杭州市西湖区某酒店地下一楼从事组织卖淫活动。赵琮贻先后招募被告人米福秀及赵琳、唐萍、王妍（均已判决）等人，具体管理卖淫活动。2013年4-5月，被告人米福秀在该桑拿中心担任“妈咪”，具体负责招募、管理卖淫女及招揽嫖客，安排卖淫活动等事宜。经统计，被告人米福秀伙同他人参与组织卖淫3200余次。公诉机关为证实上述指控事实，当庭宣读和出示了被告人及共同犯罪人的供述、证人证言、微信截图、银行交易明细、刑事判决书、抓获经过、户籍证明等证据。据此，认为被告人米福秀、舒梦梦、余彩霞的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第二十五条之规定，构成组织卖淫罪，系共同犯罪；认为被告人唐光发的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款之规定，构成协助组织卖淫罪。同时指出：⒈被告人米福秀、余彩霞组织卖淫情节严重，应当判处十年以上有期徒刑，并处罚金；⒉被告人舒梦梦、余彩霞在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；⒊被告人唐光发协助组织卖淫，情节严重，应当判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；⒋被告人余彩霞系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人米福秀、舒梦梦到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；⒌被告人唐光发在假释考验期限内又犯新罪，应当撤销假释，数罪并罚。提请本院依法惩处。被告人米福秀辩称：⒈其原在风月场所任“妈咪”，为卖淫女和嫖客牵线搭桥，挂靠的卖淫场所被查处后，众人商议通过微信招嫖、在酒店开房间接客，其手下有十一、二名卖淫女，但未对卖淫女招募和控制；⒉案涉期间其先后雇佣舒梦梦、余彩霞，通过微信联系嫖客、安排卖淫，舒梦梦的雇用期间自2014年8月起至2015年5、6月止，工资1-1.5万元／月；余彩霞受雇工作一周有余、支付报酬1.5万元；唐光发自2015年7月4日起受雇在酒店大堂望风，工资4000元／月；⒊其沿用先前卖淫场所的管理制度，“工作”时间为当日13时至次日3时，卖淫女不上班或“工作”时间外出需向其报备，其从嫖资中分成作为中介报酬；⒋其名下的工行账户内有3万余元钱款系其母所有，余款均为嫖资分成款；⒌西湖区某酒店组织卖淫一节，当时其带领4、5名卖淫女至赵琮贻处做了一个多月“妈咪”，人员由公司统一管理，卖淫有人负责记账，其仅领取了一个月工资3万元；案涉期间其介绍卖淫的数量听赵琮贻讲每月有七八百人次。其辩护人认为：⒈指控在绍兴路某酒店等处组织卖淫一节，米福秀对卖淫活动侧重于介绍，卖淫女主动至米福秀处卖淫，米福秀系被动接受；米福秀建立微信群并对卖淫女编号，目的是方便向嫖客介绍并非为了控制；卖淫女对嫖娼定价，于何时、何地、向何人卖淫均有自主权，该节应定性为介绍卖淫罪；⒉该节指控米福秀组织11人卖淫，仅有米福秀的供述和微信聊天记录，证据不足；⒊追加指控的一节，米福秀没有招募卖淫女，不存在管理，其仅工作了二个月并领取工资，应定性为协助组织卖淫罪；⒋米福秀系初犯，到案后坦白交代，可以从轻处罚；⒌米福秀家中有年迈的奶奶需要赡养、残疾的兄长需要扶养，量刑时应当予以考虑。综上，本案应当定性介绍卖淫罪和协助组织卖淫罪，希望对被告人米福秀从轻处罚。被告人舒梦梦辩称：⒈其于2014年8月至2015年6月间受雇于米福秀参与涉案犯罪，负责接听电话、登记卖淫女的房间号并转告嫖客、在微信群内通知卖淫女接客，偶尔帮忙上传卖淫女照片，每月仅需工作7-10天，2015年1-3月其曾返回老家，案涉期间其并未安排嫖娼达170余人次，共计收取报酬7万元左右；卖淫活动中米福秀曾使用两部手机，卖淫女不“上班”需向米福秀请假。其辩护人认为：⒈舒梦梦受米福秀雇佣，按照米福秀的吩咐联系嫖客、通知卖淫女，不参与卖淫女的招募、卖淫嫖娼活动的管理以及嫖资的分配，在共同犯罪中起辅助作用，舒梦梦的行为应定性为协助组织卖淫罪；⒉指控舒梦梦“控制卖淫170余次”，事实不清，证据不足；⒊舒梦梦系初犯，犯罪的主观恶性小，所起的作用小，到案后交代态度好。综上，被告人舒梦梦的行为应定性为协助组织卖淫罪，可以从宽处理并适用缓刑。被告人余彩霞辩称：案涉期间其受雇于米福秀，持米福秀的手机将卖淫女的照片上传至微信朋友圈，嫖客选定后、其告知对方卖淫女的房间号码，并通过微信群通知卖淫女，卖淫女不“上班”或“上班”时间外出需向米福秀请假。其与米福秀系亲戚关系，米福秀承诺支付工资1.5万元／月，案涉期间其受雇工作十余天，其“上班”前数日孩子生病、米福秀给其现金1.5万元。其辩护人认为：⒈余彩霞受雇于米福秀在微信朋友圈发布卖淫女信息并联络嫖客，其对卖淫女招募、嫖资定价分配、嫖娼地点确定等事宜均未参与，应当定性协助组织卖淫罪；⒉余彩霞受雇于米福秀、约定拿取固定工资，但尚未领取工资即案发，系从犯，应当从轻、减轻处罚；⒊余彩霞系自首，可以减轻处罚；⒋余彩霞系初犯、偶犯，参与犯罪的时间短、联系的嫖客人次少，且未从中获利，可以从轻处罚。综上，被告人余彩霞的行为应定性协助组织卖淫罪，并减轻处罚。被告人唐光发辩称：其于2015年7月4日起受米福秀雇佣，负责在酒店大堂为卖淫嫖娼活动望风，同月13日其曾返回老家，案涉期间收取工资4000元。其辩护人认为：⒈唐光发受雇为卖淫嫖娼活动望风，在共同犯罪中所起的作用小；⒉唐光发犯罪的主观恶性小，到案后认罪态度好，有悔罪表现；⒊卖淫嫖娼是全球性的普遍现象，涉及相关罪名的犯罪与“多次”不可分割，几乎均可认定“情节严重”，希望量刑时予以考虑。综上，希望对被告人唐光发从宽处理。经审理查明：一、在杭州市下城区绍兴路某酒店等地组织卖淫的事实自2014年7月起，被告人米福秀采用招募、管理等手段，控制卖淫女王某某、李某、林某某、刘某等人，先后在杭州市下城区绍兴路ＸＸＸ号某酒店等地卖淫。被告人米福秀将卖淫女统一编号、确定嫖娼价格（分别定价为1000元／次或1200元／次），卖淫当日先安排卖淫女在其指定的酒店开房，将卖淫女的照片、信息发布于微信朋友圈供嫖客选择，通过电话或微信联系嫖客、商定嫖娼价款，后告知嫖客卖淫女所在的酒店名称和房间号码；同时，在其组建的微信群内发布信息，通知卖淫女。每次性交易米福秀从嫖资中提成200-400元不等。2014年8月至2015年6月初，被告人舒梦梦受米福秀雇佣，帮助米福秀发布卖淫女信息、招揽嫖客，控制多名卖淫女卖淫，并从中获利共计7万元。2015年6月底至同年8月6日，被告人余彩霞受米福秀雇佣，帮助米福秀发布卖淫女信息、招揽嫖客，控制卖淫女王某某、李某、林某某等近10人卖淫,并从中获利1.5万元。2015年7月初至同年8月6日，被告人唐光发受米福秀雇佣，为米福秀等人组织的卖淫活动望风，并从中获利4000元。2015年8月6日，公安机关在绍兴路某酒店一楼大堂内抓获被告人米福秀、唐光发，并在该酒店客房及某大厦宾馆客房内，抓获卖淫女蒋某、李某、林某某、刘某等8人；同日，被告人舒梦梦被公安机关抓获；同年8月25日，被告人余彩霞主动至公安机关投案。公安机关抓获被告人时，从米福秀处暂扣黑色皮质拎包1只、现金1.004万元、银行卡2张、金色三星Ｓ6手机1部、金色苹果6ｐｌｕｓ手机1部，从米福秀暂住的绍兴路某大酒店0923房间内查获红色封皮笔记本1本；从舒梦梦处暂扣白色三星手机1部；从余彩霞处暂扣黑色信天游手机1部；从唐光发处暂扣黑色苹果手机1部。审理期间，本院冻结户名为米福秀设立于中国工商银行股份有限公司杭州某支行账户（账号：12ＸＸＸ25）内的钱款487195.36元；该账户2014年8月1日余额235.22元，2015年6月1日余额388513.08元，同年8月6日余额484565.57元（其中2015年7月4日至同年8月6日共计存入27.69万余元）。二、在西湖区某酒店组织卖淫的事实自2012年11月起，赵琮贻（已判决）伙同他人以经营桑拿中心为由，租赁杭州市西湖某酒店地下一楼组织卖淫。为此，赵琮贻先后招募被告人米福秀及赵琳、唐萍、王妍（均已判决）等人，具体管理卖淫事宜。2013年4-5月，被告人米福秀在该桑拿中心担任经理，负责招募、管理卖淫女及招揽嫖客、安排卖淫活动。经统计，被告人米福秀伙同他人参与组织卖淫3200余人次。另查明，2007年11月15日，浙江省高级人民法院作出（2007）浙刑一终字第201号刑事判决书，判决：被告人唐光发犯盗窃罪、销售赃物罪，决定执行有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金12万元；刑期自2006年7月16日起至2019年1月15日止。刑罚执行期间，唐光发被减刑十一个月；2013年5月7日唐光发被假释，假释考验期自2013年5月7日起至2018年2月15日止。上述事实，有当庭出举的下列证据予以证实：涉及在下城区绍兴路某酒店等地组织卖淫的证据：⒈被告人米福秀的供述，证实其曾在酒店、浴场做“妈咪”，管理卖淫女、招揽嫖客；2014年7月其开始单干，自称“米某”组织多名小姐卖淫。卖淫当日，先安排卖淫女在其指定的酒店开房，将卖淫女的照片、信息发布于微信朋友圈供嫖客选择，通过电话、微信联系嫖客、确定嫖娼价格，后告知嫖客卖淫女所在的酒店名称和房间号码，所得嫖资与卖淫女分成（1200元提成300元，1000元提成200元；提成款用于个人消费、支付雇员工资以外，均存入其名下账号为12ＸＸＸ25的工行账户）。同时，其组建微信群“盘丝洞”,告知卖淫女嫖客到达的时间、了解卖淫起止情况、接受卖淫女请假等。被扣押的红色记事本上记载着当天的卖淫情况，被抓当日共计介绍卖淫25人次；嫖资分成款每日多则1万余元、少则4、5千元，均当日结清并将记事本上的相应记录销毁。其组织手下卖淫女在杭州市多家酒店卖淫，为掩人耳目每隔半月换一家酒店。为帮助其联系嫖客、安排卖淫女，其于2014年8月起至2015年6月初雇佣舒梦梦，工资1-1.5万元／月，共计支付7-8万元；自2015年7月起至案发雇佣余彩霞，支付工资1.5万元；还于2015年7月起至案发雇佣唐光发在卖淫的酒店楼下望风，支付工资4000元。⒉被告人舒梦梦的供述，证实2013年，米福秀在某酒店做“妈咪”，为嫖客介绍卖淫女，后米福秀离开酒店单干。2014年8月，米福秀电话联系让其帮忙，工资不少于1万元／月。当班时米福秀将三星手机交给其，其负责将当日“上班”的卖淫女照片上传至“米姐”的微信朋友圈（注明“今日妞”），嫖客选定卖淫女后联系“米姐”并注明卖淫女号码，其安排卖淫女卖淫，并告知嫖客酒店房间号及嫖娼价格，所得嫖资“米姐”与卖淫女分成（1200元提成300元，1000元提成200元，卖淫时长80分钟）。自2014年8月至2015年6月初，其领取工资共计7、8万元。其“上班”时间不固定，米福秀忙不过来或外出办事才让其帮忙。每天“生意”好有8、9名小姐、卖淫二十几人次；“生意”差有4、5名小姐、卖淫十几人次。⒊被告人余彩霞的供述，证实2015年6月底、7月初，其来杭受雇于小姨米福秀工作，米福秀联系嫖客、安排手下的卖淫女在杭州市区宾馆卖淫，并从嫖资中分成（1200元分成400元，1000元分成300元）。米福秀让其用一部三星手机登陆米福秀的微信账号（昵称“米姐”），将当天“上班”的卖淫女照片上传至微信朋友圈内（标注“今日妞”），嫖客主动联系米福秀的微信号并选定小姐，其将相应小姐的房间号和价格告知对方，嫖客直接至房间嫖娼；若嫖客对卖淫女不满意，其再将其他卖淫女的房间号、价格发送给嫖客，嫖客嫖娼后将嫖资支付给卖淫女。其与米福秀在红色的笔记本上记账，与卖淫女结清分成款后即销毁相应的记录。其于6月底、7月初开始工作至8月6日被抓获，工作十多天，平均每日介绍卖淫20多人次（获利6000-8000余元）。米福秀承诺给其工资1.5万元／月，其受雇佣的前几天回家探望孩子，米福秀给其现金1.5万元。此前的助理工作由舒梦梦担任，还有一名唐姓男子负责望风，干了约一个月。⒋被告人唐光发的供述，证实2015年7月2日，应米福秀之邀其来杭，米福秀做“妈咪”、介绍手下的小姐卖淫。其受雇于米福秀负责在酒店大堂望风，收取了一个月的工资4000元。8月6日晚，其与米福秀在绍兴路某酒店的大堂内被民警抓获。⒌证人余某的证言，证实2014年，其与妻子舒梦梦一同来杭，米福秀在杭介绍他人卖淫并从中牟利。自2015年3月起，舒梦梦受雇为米福秀工作，在微信上发布卖淫女照片、为嫖客安排卖淫女，接听电话、联系卖淫女，领取报酬1万元。⒍证人张某、何某某、李某、蒋某、林某某、王某某等人的证言，共同证实案涉期间，“米姐”通过微信先后安排其等多名卖淫女在本市多家酒店卖淫，并收取嫖资提成款。“上班”当天下午，其等人在“米姐”指定的酒店开房间并将房间号报给“米姐”，“米姐”通过微信发布信息，嫖客与“米姐”微信联系、商定价格后至房间嫖娼；同时，“米姐”在其组建的微信群里告知其等人有嫖客到来，性交后收取的嫖资与“米姐”按约定的金额分成，且当日结清。为避免引起注意，“米姐”经常更换卖淫的酒店，卖淫女不“上班”或“上班”后离开酒店须向“米姐”请假；“米姐”还雇佣助理舒梦梦和余彩霞，协助“米姐”用工作手机和微信号给小姐安排嫖客；舒梦梦以前一直在做助理，2015年6月余彩霞接任；2015年7月起，唐光发负责望风。⒎证人许某某、宋某某、毛某某、杨某某、贝渕某某、胡某某、翁某某的证言，证实案涉期间其等人微信联系“米姐”欲嫖娼，并从“米姐”发来的照片中挑选卖淫女、商定嫖资价格，“米姐”告知其等人卖淫女所在的酒店和房间号码，其等人遂至酒店嫖娼。⒏微信截图及聊天记录，证实米福秀的手机号码：135ＸＸＸ6878注册微信号，昵称“米姐”，案涉期间在朋友圈中发布题为“今日妞妞”的信息，上传每日提供性服务的卖淫女照片，聊天内容涉及招嫖联系、嫖娼议价、告知嫖客选中的卖淫女所在的酒店名称和房间号码。“米姐”为微信群“盘丝洞”群主，群内有多名疑似卖淫人员，聊天内容涉及通知卖淫女嫖客到来的情况、接受卖淫女请假等。⒐宾客住宿登记单、住宿记录查询、酒店监控录像，证实案涉期间，涉案卖淫女和嫖客先后在某大厦宾馆、绍兴路某酒店、某国际酒店、某酒店公寓等地登记入住的情况。⒑搜查笔录、扣押清单及照片，证实2015年8月6日21时，公安机关抓获米福秀时，从其处暂扣黑色皮质拎包1只（上有ＬＶ标识）、现金1.004万元、中国建设银行卡1张（卡号62ＸＸＸ32）、中国工商银行卡1张（卡号62ＸＸＸ43）、酒店房卡1张、感应钥匙牌3张、金色三星Ｓ6手机1部、金色ｉｐｈｏｎｅ6ｐｌｕｓ手机1部；随后，对米福秀暂住的酒店0923号房间进行搜查，查获红色封皮笔记本1本，该笔记本第一页记载有9个数字编号，编号后有相应的房间号和25个勾，内页有被撕毁的痕迹。公安机关从舒梦梦处暂扣白色三星手机1部；从余彩霞处暂扣黑色信天游牌手机1部；从唐光发处暂扣黑色苹果手机1部。⒒协助冻结财产通知书、银行交易明细，证实2014年8月1日至2015年8月6日，米福秀名下工行账户（账号12ＸＸＸ25）频繁有资金存入（包括卖淫女李某、何某某的资金转入记录），该账户的资金流水、相应时间节点的账户余额及存入钱款情况。⒓行政处罚决定书，证实公安机关于2015年8月7日作出行政处罚决定书，对案涉的卖淫女林某某、蒋某、李某、王某某、张某、何某某、刘某，嫖客许某某、宋某某、贝渕某某、杨某某、翁某某、胡某某等人予以行政处罚。⒔抓获经过，证实2015年8月6日，米福秀、唐光发、舒梦梦先后被公安机关抓获；同月25日，余彩霞主动至公安机关投案。⒕刑事判决书、假释证明书，证实唐光发的前科判决及刑罚执行情况。涉及伙同赵琮贻等人在西湖区某酒店组织卖淫的证据：⒈被告人米福秀的供述，证实2013年4-5月，经人介绍其与手下卖淫女商议后，至赵琮贻经营的某酒店桑拿会所卖淫，其在该会做“妈咪”，月工资保底3万元，第一个月领取工资3万元、第二个月领取工资4.5万元，共计7.5万元；后因该会所常被检查，遂离开。当时其带着5、6名卖淫女至该会所，后又有几名卖淫女加入，因其手下的卖淫女年轻漂亮、顾客喜欢，“生意”较好。该会所的老板是赵琮贻，“妈咪”有其、唐萍、王妍等。该会所每日介绍卖淫50、60人次，多则80余人次；其个人介绍卖淫每日约20人次，工作了两个月约介绍卖淫800余人次。⒉共同犯罪人赵琮贻的供述，证实2013年4、5月，“咪咪”即米福秀在其经营的酒店一楼桑拿会所做“妈咪”，工作了2个月，月工资5万元，同年6月底桑拿中心关门、米福秀离开。米福秀手下的卖淫女有十多名，嫖客资源丰富，但做事张扬。⒊共同犯罪人赵琳的供述，证实2013年某月，其至某酒店地下一楼桑拿会所找赵琮贻，目睹“米姐”米福秀与一人在吵架。后听唐萍、王妍讲，米福秀曾在该会所做“妈咪”，手下的卖淫女和嫖客资源丰富，生意量大。⒋共同犯罪人唐萍、王妍的供述，证实2013年3-5月，“咪咪”即米福秀在赵琮贻经营的某酒店桑拿会所做“妈咪”，工作了两个月，负责招揽嫖客，米福秀手下有十余名卖淫女，长得年轻漂亮、生意较好。⒌共同犯罪人张燕红的证言，证实2012年11月，其在赵琮贻开设的新世纪大酒店地下一楼桑拿会所任会计，记录现金流水账，该会所提供性服务。⒍搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实2015年3月11日，公安机关抓获王某，并从王某的轿车后备箱中查获黑色拉杆箱1只（内有“宾客登记单”、“娱乐会所日报表”等字样的账本若干）、红色旅行袋2只（内有“桑拿中心结账单”字样的账单若干）、纸板箱5只（内有“银行存款日记账”、“娱乐会所日报表”字样的账单、领付款凭证、红色“现金日记账”10本、收据本等物）。⒎现金日记帐、新世纪营业额统计、情况说明，证实经统计，2013年4月1日至2013年5月31日，西湖区某酒店地下一楼桑拿中心卖淫所得的“营业额”为2840548元。⒏出租管理协议书、中止租赁协议通知书，证实2011年9月23日，西湖区某酒店与杭州市某餐饮管理咨询有限公司签订租赁合同，将该酒店地下一楼出租；后因杭州市某餐饮管理咨询有限公司被行政处罚等，双方于2013年11月21日中止租赁关系。⒐刑事判决书，证实2016年5月13日，杭州市中级人民法院作出（2016）浙01刑初2号刑事判决书，对追加指控部分的共同犯罪人赵琮贻、赵琳、唐萍、王妍等人以犯组织卖淫罪、协助组织卖淫罪作出一审判决。⒑浙江省高级人民法院函、说明、举报线索，证实案涉漏罪的侦破情况。此外，还有情况说明、户籍证明等证据证实。上述证据形式来源合法、内容真实可靠，且与本案事实相关联，故本院均予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。关于被告人及辩护人认为指控舒梦梦参与控制卖淫170余次证据不足，米福秀的行为应定性为介绍卖淫罪（起诉书指控部分）和协助组织卖淫罪（追加起诉书指控部分），舒梦梦、余彩霞的行为应定性为协助组织卖淫罪的意见。经查，⒈被告人米福秀的行为构成组织卖淫罪。在案证据证实，米福秀管理卖淫人员：先后招募、引诱近十名卖淫女，对卖淫人员编号、规定“上下班”时间、不“上班”需请假、每日在指定的酒店开房并上报房间号等；控制卖淫活动：通过微信朋友圈向嫖客发布卖淫信息、规定嫖娼价格，又建立微信群联络卖淫女（告知嫖客信息、接受卖淫女请假等），还规定嫖资分成比例，雇佣专人在酒店楼下望风；采用招募、管理等手段，集中控制多人从事卖淫活动，被告人米福秀等人的行为符合组织卖淫罪的全部犯罪构成要件。⒉被告人舒梦梦、余彩霞的行为应定性为组织卖淫罪的从犯，而非协助组织卖淫罪。从理论上讲，前者是起次要作用的从犯即实行犯，具体参与实施了刑法分则规定的构成要件客观方面的行为，只是参与程度、对犯罪完成所起的作用、造成的危害等比主犯轻；后者是起帮助作用的从犯，没有具体参与实施刑法分则规定的构成要件客观方面的实行行为。本案舒梦梦、余彩霞直接参与了嫖客招揽联络，对卖淫女的控制管理，实施了组织卖淫罪的实行行为，应当定性为组织卖淫罪。⒊案涉期间，被告人米福秀、舒梦梦、余彩霞组织卖淫，情节严重；被告人唐光发协助组织卖淫，情节严重。证人余某等人的证言及米福秀的供述均证实米福秀以组织卖淫为生，米福秀还供述其名下工行账户内的钱款均来源于嫖资分成；该账户明细显示部分钱款从卖淫女名下的账户转入，舒梦梦参与犯罪期间该账户内的钱款扣除支出后递增38.8万余元，余彩霞、唐光发参与犯罪期间该账户存入27万余元，此外案涉期间米福秀还支付给舒梦梦等三人工资共计8.9万元；从有利于被告人的角度以每次嫖资提成400元计，三被告人参与犯罪期间组织多人卖淫或协助组织多人卖淫的人次均达300次以上，属情节严重。综上，被告人及辩护人的相关意见与在案证据证明的事实不符，与法律规定相悖，故本院均不予支持本院认为，被告人米福秀伙同舒梦梦、余彩霞等人采用招募、管理等手段，集中控制多人从事卖淫活动，其行为均已构成组织卖淫罪，系共同犯罪，均属情节严重；被告人唐光发受雇为组织卖淫活动望风，其行为已构成协助组织卖淫罪，也属情节严重。公诉机关指控的罪名成立。被告人舒梦梦、余彩霞、唐光发在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚，结合三被告人在本案中的参与程度、对犯罪完成所起的作用，均予以减轻处罚；被告人余彩霞犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人米福秀的行为严重破坏社会秩序，依法可以附加剥夺政治权利；被告人米福秀到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人舒梦梦、唐光发当庭自愿认罪，也可酌情从轻处罚；被告人唐光发在判决宣告以后、刑罚执行完毕以前又犯新罪，依法应当对前罪未执行完毕的刑罚和后罪所判处的刑罚实行并罚。辩护人的相关意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第四款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十一条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人米福秀犯组织卖淫罪，判处有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币20万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月7日起至2030年2月6日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人舒梦梦犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币8万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月7日起至2020年8月6日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人余彩霞犯组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月25日起至2017年8月24日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人唐光发犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币5000元；连同前罪没有执行的刑罚有期徒刑五年八个月九日，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币12万元；决定执行有期徒刑六年八个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币12.5万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月7日起至2022年4月6日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）五、暂扣于杭州市公安局下城区分局的犯罪工具：金色三星Ｓ6手机、金色苹果6ｐｌｕｓ手机、黑色苹果手机各1部，予以没收，上缴国库；六、违法所得：暂扣于杭州市公安局下城区分局的现金人民币1.004万元、本院冻结的户名为米福秀设立于中国工商银行股份有限公司杭州某支行账户内的钱款人民币487195.36元及孳息（账号：12ＸＸＸ25），予以没收，上缴国库；七、未追回的违法所得人民币7万元，继续向被告人舒梦梦追缴；未追回的违法所得人民币1.5万元，继续向被告人余彩霞追缴；未追回的违法所得人民币4000元，继续向被告人唐光发追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长肖敏人民陪审员袁丽虹人民陪审员俞文刚二〇一七年四月二十一日书记员石美君

贵明非法持有、私藏枪支、弹药一审刑事判决书云南省丘北县人民法院刑事判决书（2019云2626刑初164号：丘北县人民检察院以丘检公诉刑诉［2019］167号起诉书指控被告人杨贵明犯非法持有枪支罪，于2019年7月31日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，2019年8月9日公开开庭进行了审理。丘北县人民检察院指派检察员杨艳萍出庭支持公诉，被告人杨贵明到庭参加诉讼。现已审理终结丘北县人民检察院指控：2015年农历4月的一天，被告人杨贵明以160元的价格跟一不知名男子购买得一支射钉枪和10发子弹放在三七地里，2017年农历9月份，杨贵明把射钉枪和子弹拿回家中。2018年3月26日被丘北县公安局八道哨派出所民警查获。经鉴定，杨贵明非法持有的射钉枪是用射钉器改制的枪支，具有致伤力，认定为以火药为动力发射弹丸的枪支，属于《中华人民共和国枪支管理法》中规定的枪支。被告人杨贵明对公诉机关的指控认罪认罚。上述事实，被告人杨贵明、指定辩护人全鹏真在开庭审理的过程中亦无异议。且有接处警登记表、受案登记表、立案报告书、立案决定书、抓获经过、侦查终结报告书、起诉意见书、户口证明、前科材料、网上在逃人员对比、扣押决定书及清单、丘北县公安局没收凭证；证人杨某证言；被告人杨贵明的供述与辩解；鉴定意见书、鉴定意见通知书；现场勘验、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨贵明违反枪支管理规定，非法持有以火药为动力、具有杀伤力的枪支，其行为已构成非法持有枪支罪，公诉机关指控被告人杨贵明犯非法持有枪支罪事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。被告人杨贵明对公诉机关指控的犯罪事实及列举的证据均无异议。被告人杨贵明在归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百二十八条，即违反枪支管理规定，非法持有、私藏枪支、弹药的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。故对被告人杨贵明犯非法持有枪支罪应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制之间量刑。被告人杨贵明具有坦白情节，本院在量刑时予以考虑。辩护人关于被告人具有坦白情节，是初犯、偶发，主观恶性不大的辩护意见成立，本院予以采信，公诉机关关于对被告人判处拘役三个月的量刑建议本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条、第六十七条第三款、第四十二条、第四十四条之规定，判决如下被告人杨贵明犯非法持有枪支罪，判处拘役三个月（判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年8月9日起至2019年11月8日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判员黄会银二〇一九年八月九日书记员马炳坤

浙江省武义县人民法院刑事判决书（2020）浙0723刑初141号公诉机关浙江省武义县人民检察院。被告人陶启龙，男，1948年1月22日出生于浙江省武义县，汉族，文盲或半文盲，家住浙江省武义县。曾因犯非法狩猎罪于2018年8月30日被武义县人民检察院作相对不起诉。因涉嫌非法狩猎罪，于2019年9月4日被武义县公安局取保候审。武义县人民检察院以武检一部刑诉〔2020〕496号起诉书指控被告人陶启龙犯非法狩猎罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年5月14日公开开庭审理了本案。武义县人民检察院指派检察员严小燕出庭支持公诉，被告人陶启龙到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年2月份、7月份，被告人陶启龙分别在武义县“新牛乌”、“四百岭”山上投放捕兽夹用以捕捉野生动物。2019年9月3日，被告人陶启龙放在茶坑村“新牛乌”山上的捕兽夹捕到小黄麂一只，后陶启龙将该小黄麂去毛、去内脏、砍掉头和四蹄后用于出售。小黄麂属于国家保护的重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物。2019年9月4日，被告人陶启龙被传唤至武义县公安局森林警察大队接受调查。已出售的小黄麂肉由其追回后，已由公安机关扣押。2020年4月29日，被告人陶启龙自愿签署《认罪认罚具结书》。据此，公诉机关向本院建议对被告人陶启龙判处拘役三个月，适用缓刑。上述事实，被告人陶启龙在庭审中均无异议，自愿认罪，且有书证户籍信息、到案经过、扣押清单、武义县人民政府通告等；证人陶某、刘某1、刘某2、唐某等人的证言；被告人陶启龙的供述与辩解；鉴定意见物证鉴定书；现场勘验笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陶启龙违反狩猎法规，在禁猎期使用禁用的工具、方法进行狩猎，破坏野生动物资源，情节严重，其行为已构成非法狩猎罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人陶启龙在归案后和庭审中均如实供述，自愿认罪，且将已出售的小黄麂肉追回，予以从轻处罚。公诉机关上述量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陶启龙犯非法狩猎罪，判处拘役三个月，缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；二、公安机关扣押的小黄麂肉、捕兽夹三个，由扣押机关没收后依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员徐旭军二〇二〇年五月十四日代书记员顾亚萍本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第二款违反狩猎法规，在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法进行狩猎，破坏野生动物资源，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第一款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

吴跃林、徐家平生产、销售伪劣产品一审刑事判决书贵州省玉屏侗族自治县人民法院刑事判决书（2019）黔0622刑初33号：玉屏侗族自治县人民检察院以玉检公诉刑诉（2019）128号起诉书指控被告人吴跃林、徐家平犯生产、销售伪劣产品罪，于2019年3月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。玉屏侗族自治县人民检察院指派检察员李琴出庭支持公诉，被告人吴跃林、徐家平到庭参加诉讼，现已审理终结公诉机关指控，2017年1月初的一天，制作假烟的“三哥”与被告人吴跃林联系欲销售一批假烟至成都，让吴跃林帮忙运输，吴跃林同意。同年1月9日，被告人吴跃林安排被告人徐家平与吴某1（已判刑）运输假烟，并约定支付每人1500元报酬，徐家平与吴某1同意。当晚大约23时左右，吴跃林驾驶闽Ｄ×××××丰田轿车与徐家平、吴某1汇合后，驾车将吴某1和徐家平带往广东，并交给吴某1用于联系的对讲机和手机。1月10日凌晨，吴某1与徐家平驾驶装有假烟的粤Ｚ·Ｑ567港丰田牌商务车，按照吴跃林的安排，将假烟从广东运往成都销售。当日20时许，吴某1与徐家平驾车途经玉屏侗族自治县大龙高速公路收费站时，被玉屏侗族自治县公安局民警查获，当场从粤Ｚ·Ｑ567港丰田牌商务车内查获中华烟（硬）425条、玉溪烟（硬）1256条、玉溪烟（软）50条、云烟（软珍品）400条，共计2131条。经贵州省烟草质量监督检测站鉴定，查获的2131条卷烟系假冒注册商标且为伪劣卷烟。经贵州天正资产评估事务所有限公司鉴定，查获的上述假烟共价值人民币583630元。2017年4月份的一天，制作假烟的“黑皮”与被告人吴跃林联系，请吴跃林帮忙运输假烟至江西省石城县寄快递，吴跃林同意。后吴跃林安排吴某2（已判刑）从福建省云霄县运输假烟到江西省石城县陈某（已判刑）经营的天天快递公司，约定报酬400元，吴某2同意。为了在运输假烟的过程中便于联系，吴跃林通过蔡某购买了对讲机。之后吴某2按照吴跃林的安排，到云霄县大顺兴汽车租赁服务部租赁了闽Ｅ×××××丰田汉兰达越野车用于运输假烟。吴跃林将对讲机和用于与陈某联系的手机交给吴某2。吴某2邀约林某，分别于2017年4月3日、4月6日、4月7日驾驶租来的丰田汉兰达越野车，从福建省云霄县将装有假烟的快递包裹运送至石城县交给陈某。2017年4月5日、4月6日、4月7日，陈某分别安排张某将上述装有假烟的快递包裹运送至赣州天天快递分拨中心。2017年4月7日下午，南昌市烟草专卖局在南昌市青山湖区天天快递分拨中心查获陈某安排张某运送至该处的中华、芙蓉王等29个品牌的卷烟共计203条。同日下午，石城县烟草专卖局在张某驾驶的石城县天天快递公司的货车上查获陈某安排张某准备运往赣州天天快递分拨中心的中华、芙蓉王等20个品牌的卷烟共计50.8条。2017年4月8日，吴某2在吴跃林的安排下，与林某驾驶租来的丰田汉兰达越野车从福建省云霄县运输假烟至石城县，在陈某的协助下，被石城县公安局和石城县烟草专卖局查获，从该车上查获中华、芙蓉王等52个品牌的卷烟共计984.1条。2017年5月3日，石城县烟草专卖局在石城县屏山镇新坊村桐树坑一民房内，查获2017年4月7日温某藏匿的，由吴某2与林某运输给陈某的中华、芙蓉王等51个品牌的卷烟267.4条。经江西省烟草质量监督检测站鉴定，被查获的上述卷烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟。经江西省烟草专卖局认定，被查获的上述假烟共计价值人民币520572.69元。2018年8月21日，广东省饶平县公安局经侦大队民警在沈海高速粤闽公安检查站将被告人吴跃林抓获归案。公诉机关认为，被告人吴跃林、徐家平明知他人销售伪劣商品，仍实施运输行为，被告人吴跃林运输伪劣卷烟，货值金额为1104202.69元被告人徐家平运输伪劣卷烟，货值金额为583630元，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以销售伪劣产品罪追究其刑事责任。被告人吴跃林具有坦白、累犯、犯罪未遂、自愿认罪认罚的量刑情节，被告人徐家平具有坦白、从犯、犯罪未遂、自愿认罪认罚的量刑情节；建议判处被告人吴跃林有期徒刑四年，并处销售金额百分之五十以上二倍以下的罚金，判处被告人徐家平有期徒刑一年，并处销售金额百分之五十以上二倍以下的罚金。公诉机关提交了书证玉屏县烟草专卖局案件移送函、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、拘留证、不批准逮捕决定书、批准逮捕决定书、逮捕证、取保候审决定书、释放通知书、玉屏县烟草专卖局抽样取证物品清单、证据先行登记保存通知书、玉屏县烟草专卖局涉案烟草专卖品价值计算表、人员基本信息、户籍证明、调取证据通知书、调取证据清单、住宿登记表、通话清单、闽Ｄ×××××丰田轿车图片资料、涉案车辆及车辆行驶证照片、徐家平微信聊天记录截图、快递单号物流信息的情况说明、快递单信息统计表、抽样取证物品清单、汽车租赁合同、（2017）赣0735刑初79号刑事判决书、（2017）黔0622刑初63号刑事判决书、到案经过、在逃人员登记表、羁押表、延长羁押表、（2010）龙刑初字第108号刑事判决书、罪犯档案资料，证人董某、刘某、吴某2、张某、黄某、温某、方某、蔡某、吴某1、吴某2、陈某、林某，被告人吴跃林、徐家平供述，鉴别检测报告、涉案财物价格评估结论书、江西省烟草质量监督检测站鉴别检验报告、鉴别检验报告、涉案卷烟价格认定意见书，玉屏县烟草专卖局勘验笔录、现场照片、吴某1、徐家平、吴某2、辨认笔录、检查笔录、电子证物检查工作记录等证据证实。被告人吴跃林、徐家平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人吴跃林因犯销售伪劣产品罪，于2010年6月23日被浙江省龙游县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元本院认为，被告人吴跃林、徐家平构成销售伪劣产品罪。公诉机关的指控成立。被告人吴跃林曾因犯销售伪劣产品罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚的销售伪劣产品罪，系累犯，应当从重处罚。被告人吴跃林、徐家平已经着手实施运输伪劣产品的犯罪行为，由于在运输过程中被查获而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚，本院决定对其从轻处罚。被告人吴跃林、徐家平到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人吴跃林在犯罪过程中起主要作用，系主犯。被告人徐家平在犯罪过程中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚，决定对其从轻处罚。鉴于被告人徐家平认罪态度较好，具有悔罪表现，宣告缓刑后，对其居住的社区没有重大不良影响，决定对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十五条第一款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下一、被告人吴跃林犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月21日起至2022年8月20日止，罚金限判决生效后十日内缴清。）二、被告人徐家平犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员吴光贵人民陪审员杨锋人民陪审员姚沅妃二〇一九年三月二十六日书记员石珍荣

氉某1故意毁坏财物罪一审刑事判决书甘肃省甘谷县人民法院刑事判决书（2018）甘0523刑初3号：甘谷县人民检察院以谷检诉刑诉（2017）255号起诉书指控被告人尉某1犯故意毁坏财物罪，于2018年1月4日向本院提起公诉，并建议本案适用简易程序审理。本院受理后，适用简易程序，实行独任审判，于2018年1月9日公开开庭进行了审理，甘谷县人民检察院指派代理检察员李某1出庭支持公诉，被告人尉某1到庭参加诉讼。现已审理终结甘谷县人民检察院指控，被告人尉某1因甘谷县礼辛乡尉坪村新农村建设占用土地的问题，和尉某2、尉某3、尉某4等尉坪村村民聚集在施工地，意图阻止施工，因此与工地负责人蒋某等人发生争执、导致矛盾激化，尉某1用铁锨砸坏了工地的供电设施，蒋某等人欲离开时被村民阻止，施工人员杨某于是拿出自己的ｉｐｈｏｎｅ6ｓＰＬＵＳ手机拍摄现场情况，尉某1见状将杨某的手机夺下，并摔到工地上推水泥的推车车斗内，杨某的ｉｐｈｏｎｅ6ｓＰＬＵＳ手机因此被损坏。经甘谷县价格认定中心认定，杨某的ｉｐｈｏｎｅ6ｓＰＩＵＳ手机机身损坏严重，无法修复，该手机的基准日损失价值为6700元。2016年11月23日，被告人尉某1赔付了杨某一部同型号的ｉｐｈｏｎｅ6ｓＰＬＵＳ手机，取得了杨某的谅解。被告人尉某1故意毁坏他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当追究其刑事责任。上述事实，被告人尉某1在庭审中亦无异议且有公诉机关当庭宣读、出示，并经当庭质证、认证的立案决定书，受案登记表，被告人尉某1的户籍证明，到案情况说明，证人裴某、李某2、马某、尉某5、王某、尉某6、尉某7、尉某2、尉某3、尉某4、蒋某、徐某、庞某、曲某、李某3的证言，座谈笔录，被害人杨某的陈述，价格认定书，现场及被毁物品的照片，谅解书，被告人尉某1的供述等证据在卷佐证。以上证据，来源合法，客观真实，予以确认本院认为，被告人尉某1故意毁坏他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，其行为已构成故意毁坏财物罪。公诉机关指控的罪名和犯罪事实成立，应当追究其刑事责任。被告人尉某1能够如实供述其犯罪事实，且赔偿了被害人杨某的损失，取得了被害人的谅解，依法可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第七十二条、第七十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人尉某1犯故意毁坏财物罪，判处拘役五个月，缓刑十个月。（缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员周乔二〇一八年一月九日法官助理黄彦威书记员杨逍

李延社虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审刑事判决书江苏省扬州市江都区人民法院刑事判决书（2019）苏1012刑初526号：江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2019）539号起诉书指控被告人李延社犯虚开增值税专用发票罪，于2019年8月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院检察员杨永兵出庭支持公诉，被告人李延社及其辩护人韩玉军到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2015年8月至2016年1月期间，被告人李延社作为泗县合义棉业有限公司（以下简称“合义公司”）、泗县乔隆棉业有限公司（以下简称“乔隆公司”）、泗县旺彩棉业有限公司（以下简称“旺彩公司”）实际经营人，在没有真实货物交易的情况下，向石海立（已判决）收取票面金额2.2%左右的开票费，从合义公司、乔隆公司、旺彩公司向石海立实际控制的扬州缘阳纺织有限公司（以下简称“缘阳公司”）、泰州市恒堰纺织有限公司（以下简称“恒堰公司”）、南通古鼎纺织有限公司（以下简称“古鼎公司”）、邳州市和美纺织品有限公司（以下简称“和美公司”）虚开增值税专用发票共计316份，价税合计人民币（下同）34571547.2元，税款合计3977257.64元，上述税款均已被申报抵扣。被告人李延社非法获利35万元左右。具体分述如下：1.2015年8月13日至2016年1月14日，被告人李延社从合义公司向缘阳公司虚开增值税专用发票148份，价税合计16383406.2元，税款合计1884816.64元；向恒堰公司虚开增值税专用发票25份，价税合计2620583元，税款合计301483元；向和美公司虚开增值税专用发票2份，价税合计167149.6元，税款合计19229.6元。共175份，价税合计19171138.8元，税款合计2205529.24元，上述税款均已被申报抵扣。2.2015年8月13日至2016年1月14日，被告人李延社从乔隆公司向恒堰公司虚开增值税专用发票101份，价税合计11267659.4元，税款合计1296279.4元；向缘阳公司虚开增值税专用发票19份，价税合计1996484元，税款合计229684元；向古鼎公司虚开增值税专用发票9份，价税合计950104元，税款合计109304元。共129份，价税合计14214247.4元，税款合计1635267.4元，上述税款均已被申报抵扣。3.2015年11月24日至2015年12月23日，被告人李延社从旺彩公司向恒堰公司虚开增值税专用发票6份，价税合计619014元，税款合计71214元；向缘阳公司虚开增值税专用发票2份，价税合计157296元，税款合计18096元；向古鼎公司虚开增值税专用发票4份，价税合计409851元，税款合计47151元。共12份，价税合计1186161元，税款合计136461元，上述税款均已被申报抵扣。被告人李延社自动投案并如实供述上述犯罪事实。上述事实，被告人李延社及其辩护人在开庭审理过程中未提出异议，并有公诉机关当庭提供的证人石海立、靖某、崔某等人的证言；被告人李延社的供述与辩解；一览表、汇总表；涉案增值税专用发票及相关申报抵扣等材料；资金回笼及银行流水情况；刑事判决书；受案登记表、立案决定书、抓获经过；工商注册资料；户籍资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人李延社为他人虚开增值税专用发票，税款数额巨大，其行为已构成虚开增值税专用发票罪。被告人李延社自动投案并如实供述相关犯罪事实，系自首，依法予以减轻处罚。被告人李延社自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人李延社未退出赃款，在量刑时予以考虑。公诉机关指控被告人李延社犯虚开增值税专用发票罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请减轻处罚、认罪认罚的理由成立，量刑建议适当，予以采纳。辩护人在庭审中提出“被告人李延社系自首，可以减轻处罚；被告人李延社系初犯；被告人李延社认罪认罚，可以从宽处理”的辩护意见，经查，事实存在，符合法律规定，予以采纳。辩护人提出“被告人李延社为从犯”的辩护意见，经查，被告人李延社利用自己实际操控的公司为他人虚开增值税专用发票多达316份，从中获取非法利益，不能认定为从犯,上述辩护意见，无事实与法律依据，故不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人李延社犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月5日起至2025年7月4日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李延社非法获利人民币三十五万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长帅立平人民陪审员濮建军人民陪审员张卫东二〇一九年九月六日书记员樊青

张某某合同诈骗罪一审刑事判决书江苏省灌云县人民法院刑事判决书（2018）苏0723刑初4号：灌云县人民检察院以灌检诉刑诉［2017］648号起诉书指控被告人张某某犯合同诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。灌云县人民检察院检察员汤茂杰出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加诉讼。现已审理终结灌云县人民检察院指控：2017年8月份，被告人张某某在无实际履行能力的前提下，以有低价柴油出售为由，骗取被害人徐某定金38万元人民币，后在被害人徐某追要下退还人民币18万元，余款20万元被被告人张某某以偿还高利贷、赌钱等方式挥霍。为证明指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人张某某以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某对起诉指控合同诈骗的犯罪事实无异议，未提出辩解。经审理查明：2017年8月份，被告人张某某在无实际履行能力的前提下，以有低价柴油出售为由，骗取被害人徐某定金人民币38万元，后在被害人徐某追要下退还人民币18万元，余款20万元被被告人张某某以偿还高利贷、赌钱等方式挥霍。另查，被告人张某某曾因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪被常熟市人民法院判处有期徒刑4年6个月，刑期自2013年12月26日至2018年6月25日，2016年12月30日被江苏省常州市中级人民法院裁定假释，假释考验期为2016年12月30日至2018年6月25日。上述事实，被告人张某某在开庭审理过程中亦无异议，且有未到庭被害人徐某的陈述，证人张某1、张某2的证言，汇款回单，借条复印件，银行流水，短信聊天记录截图，指认现场照片，刑事判决书，户籍证明，发破案报告，抓获经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人张某某犯合同诈骗罪成立，本院予以支持。被告人张某某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，本院依法从轻处罚。被告人张某某退赔被害人部分经济损失，本院酌情从轻处罚。被告人张某某在假释考验期限内犯新罪，依法撤销假释，与新罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七条第三款、第五十二条、第六十九条、第七十一条、第八十六条第一款之规定，判决如下一、撤销江苏省常州市中级人民法院（2016）苏04刑更4560号刑事裁定书对被告人张某某作出的假释。二、被告人张某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八万元，与前罪刑罚余刑一年五个月二十五天并罚，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月29日起至2020年5月28日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘涛人民陪审员孙千祝人民陪审员侍天民二〇一八年一月二十三日书记员陈俊铭