李某拒不执行判决、裁定罪一审刑事判决书吉林省榆树市人民法院刑事判决书（2017）吉0182刑初243号：吉林省榆树市人民检察院以榆检刑检刑诉（2017）237号起诉书指控被告人李某某犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年5月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省榆树市人民检察院指派检察员张树彬出庭支持公诉。被告人李某某到庭参加了诉讼，现己审理终结吉林省榆树市人民检察院指控，2012年10月21日，被告人李某某驾车发生交通事故将符文彬撞死，后经榆树市人民法院判决李某某赔偿符文彬家属人民币二十五万余元，李某某于2014年将肇事车辆以人民币37000元的价格变卖，李某某向法院谎称其卖车价格为24000元，扣除车辆扣押期间的停车费15000元后，将9000元上交法院执行，隐瞒的13000元财产，用于个人花销。公诉机关针对上述指控，提供了被告人供述、证人证言、案件执行卷宗、执行和解协议及谅解书、破案报告及嫌疑人到案情况、户籍信息证明等证据，并认为被告人李某某隐瞒财产，致使法院判决、裁定无法执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。鉴于被告人系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定处罚。被告人李某某对公诉机关指控的事实及罪名无异议。经审理查明：2012年10月21日，被告人李某某驾车发生交通事故致被害人符文彬死亡，后经榆树市人民法院判决，李某某赔偿被害人家属人民币25万余元。李某某于2014年9月6日将肇事车辆以人民币37000元的价格变卖，李某某向法院谎称其卖车价格为24000元，扣除车辆扣押期间的停车费15000元后，将9000元上交法院执行，隐瞒的13000元财产，用于个人花销。另查明，被告人李某某在案件执行阶段，因未按规定向本院报告财产，于2014年11月25日被行政拘留15日。现已赔偿被害人家属经济损失人民币159000元，并得到被害人家属的谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：（一）书证1.受案登记表、移送案件函及立案决定书证实，2016年1月11日榆树市人民法院将此案移送榆树市公安局。公安机关于2016年1月28日对此案立案侦查。2.到案情况及破案报告证实，2017年3月13日李某某主动到公安机关投案。3．车辆买卖协议证实，2014年9月6日李某某将发动机号Ｕ71189786Ａ货车卖给王某甲，车价款37000元。4．执行和解协议、谅解书、收条及结案通知书证实，2017年3月13日李某某支付王某乙赔偿款145000元，之前支付赔偿款14000元，共计支付赔偿款159000元。王某乙、符某某对李某某予以谅解。此执行案件执行完毕。5．民事判决书证实，因交通事故人身损害赔偿纠纷一案，2013年1月15日本院判决李某某赔偿王某乙、符某某人民币257514.95元。6．本院执行案卷宗证实，王某乙、符某某向本院申请执行。本院于2013年12月29日向李某某送达了执行通知书、报告财产令。2016年12月30日扣押李某某玉米6000斤。2014年11月25日因李某某未按规定申报财产，被行政拘留15日。7．在逃人员登记信息表证实，李某某因拒不执行判决、裁定，刑拘在逃，签发日期为2016年4月13日。8．收据证实，2012年10月27日李某某支付停车费15000元。9．公民户籍信息证明证实，被告人李某某的身份情况。在辖区内无前科劣迹。（二）证人证言1．证人符某某证言证实，法院判决李某某赔偿我家27万多元钱，一共给了14000元，他把肇事车卖了37000元，就给了我们9000元钱。现在我们和解了，在法院执行的和解，一共又赔了我们145000元。我不要求追究他的刑事责任了。2．证人赵某甲证言证实，李某某是我姐夫，他家有4.5亩水田，在2012年承包给我了，承包十五年，承包费43200元。3．证人赵某乙证言证实，李某某是我姐夫。2014年4月份李某某出完车祸后把他家3亩旱田承包给我了，承包二年，承包费3000元。4．证人王某甲证言证实，2014年9月6日我在李某某手里买了一辆货车，车号×××，当时花了37000元。5．证人王某乙证言证实，我丈夫符文彬被李某某开车撞死了。现我们和解了，通过法院执行局和解的，当天给了我们145000元，加上以前给的，一共是159000元。我对和解没有异议，我们不追究李某某的刑事责任了。（三）被告人的供述被告人李某某供述，我来公安机关投案。2012年10月21日我开我的×××号货车行驶到城发乡新义村的水泥路上时，把符文彬驾驶的摩托车撞了，符文彬送医院后死了。法院判我赔偿付文彬家257514.95元。2012年年末我还给他家5000元。2014年法院让我把扣押的货车提出来，并告知我如果卖车，卖车款要上缴法院。之后我就把这台货车提出来了，当时花了提车费15000元，我在2014年9月6日我把车卖给了保寿的王某甲，卖了37000元，我实际得了22000元，我对法院说车就卖了24000元，扣除15000元就剩下9000元了，我就把这9000元钱交给法院了。我向法院隐瞒了13000元的卖车款，之后我就没有再偿还符文彬家。这13000元钱让我自已留下花了。后来我赔偿了符文彬家，一共赔偿了159000元。对方已经收到钱了，对我谅解了，不再追究我的责任了。上述证据，经庭审举证、质证，被告人李某某均无异议，可以做为本案的定案依据予以确认

唐继落一审刑事判决书河南省范县人民法院刑事判决书（2017）豫0926刑初185号：自诉人赵学明以被告人唐继落犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年6月25日向本院提起控诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。自诉人赵学明、被告人唐继落均到庭参加诉讼。本案现已审理终结自诉人赵学明诉称，范县人民法院2016年3月9日作出的（2015）范民初字第01410号民事判决书已经发生效力，判决任新霞于判决生效后十日内偿还自诉人赵学明借款本金68552元、利息15081元，唐继落和赵国玉对上述借款本金承担连带清偿责任。自诉人于2016年9月12日向范县人民法院申请强制执行，范县人民法院于2016年9月12日作出了（2016）豫0926执713号执行案件受理通知书。在执行过程中，赵国玉已经偿还34000元，被告人唐继落拒不向法院报告财产，也不履行担保义务，拒不履行判决内容。故此，自诉人特依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零四条的规定，起诉至本院，请求以拒不执行判决、裁定罪从重追究被告人唐继落的刑事责任。自诉人为支持其诉讼主张，当庭出示了下列证据：1、自诉人的身份证复印件，证实自诉人的身份情况。2、本院立案决定书、（2015）范民初字第01410号民事判决书，证实本院立案和判决情况。3、本院对被告人唐继落因拒不履行已生效的法律文书被拘留的决定书和执行回执。4、本院财产查询反馈汇总表证实对被告人的银行存款、证券及车辆查询情况。5、本院（2016）豫0926执73号执行通知书、送达回证证实本院于2016年9月20日依法向被执行人唐继落送达执行通知书，限其在送达之日起3日内向申请人赵学明偿还支付借款本金68552元及迟延履行期间加倍债务利息。6、本院（2016）豫0926执713号报告财产令证实本院责令唐继落如实申报当前财产情况。7、本院执行局人员于2017年6月19日在范县拘留所对被告人唐继落的询问笔录，8、范县公安局不予受理通知书。9、范县龙王庄镇龙王庄村村委会的证明及地籍调查表、宗地草图、界址标示，证明唐继落有宅基地及该宅基地上建有临街门市房。以上证据经法庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，相互之间有关联性，均能互相印证，能证明本案的犯罪事实，本院予以确认。针对自诉人的控诉，被告人唐继落对自诉人提供的证据无异议。表示已通过家人代其偿还全部欠款，当庭提供了还款证明、谅解书等证据。经审理查明，2016年3月9日本院作出的（2015）范民初字第01410号民事判决书已经发生效力，判决任新霞于判决生效后十日内偿还自诉人赵学明借款本金68552元、利息15081元，唐继落和赵国玉对上述借款本金承担连带清偿责任。判决生效后，自诉人于2016年9月12日向范县人民法院申请强制执行，范县人民法院于2016年9月12日作出了（2016）豫0926执713号执行案件受理通知书。案件进入执行程序后，执行人员向被告人送达了执行通知书，责令其申报财产状况。在本院执行过程中，赵国玉已经偿还34000元，被告人唐继落拒不向法院报告财产，也不履行偿还义务，拒不履行判决内容。2017年6月11日，因被告人唐继落拒不执行判决被本院行政拘留15日。采取拘留措施后，被告人唐继落仍拒不履行支付义务，后自诉人向公安机关提起控告，公安机关不予受理。本院审理过程中，被告人唐继落偿还了自诉人赵学明经本院判决书确认的欠款34500元，取得了赵学明的谅解本院认为，被告人唐继落在人民法院发出执行通知后，在限期内有能力履行法院发生法律效力的判决确定的给付义务，而拒不履行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。自诉人赵学明控诉被告人唐继落犯拒不执行判决、裁定罪的罪名成立，本院予以支持。被告人唐继落在案发后认罪态度较好，具有悔罪表现，主动偿还自诉人欠款，得到自诉人的谅解，且被告人唐继落，系初犯，可对其从轻处罚。根据被告人唐继落犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人唐继落犯拒不执行判决、裁定罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份审判员范甫娟二〇一七年六月二十九日书记员董净宇

程永超过失致人死亡案刑事判决书贵州省高级人民法院刑事判决书（2014）黔高刑一终字第244号：贵州省遵义市中级人民法院审理遵义市人民检察院指控原审被告人程永超犯故意伤害罪一案，于2014年8月15日作出（2014）遵市法刑一初字第53号刑事判决。原审被告人程永超不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定：被告人程永超与被害人袁某刚（殁年44岁）系朋友关系。2014年3月25日21时许，程永超在遵义市汇川区董公寺镇“时光倒流”酒吧内喝酒唱歌时，见袁某刚等人前来酒吧玩耍，便与袁某刚喝酒聊天。期间，程永超酒后持刀朝袁某刚右大腿处捅刺一刀，后袁某刚被程永超、袁某亮等人送往医院抢救无效死亡。经鉴定，袁某刚系被单刃锐器刺伤右股部致右股动脉断裂致失血性休克死亡。案发后，程永超之妻黄某某赔偿了袁某刚之妻杨某某经济损失人民币45万元，杨某某对程永超的犯罪行为表示谅解。一审法院根据上述事实及证人证言、被告人供述、书证、物证、现场勘查笔录和鉴定意见等证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二款，第六十七条第三款之规定，判决被告人程永超犯故意伤害罪，判处有期徒刑十年。宣判后，原审被告人程永超不服，以“系过失致人死亡，有自首情节”为由提出上诉。其辩护人以相同理由为其辩护。经审理查明：原判认定上诉人程永超于2014年3月25日晚，在遵义市汇川区董公寺镇“时光倒流”酒吧内持刀致死被害人袁某刚的犯罪事实清楚。据以认定的证据，有证人程某某、袁某亮、文某、王某某等人所作的证实案发时看见程永超扶着大腿流血的袁某刚并对其说“对不起，不是故意的”等证言，证实程永超家属赔偿袁某刚家属经济损失并取得谅解的《赔偿协议》、《收条》、《谅解书》等书证，载明袁某刚伤情及死亡原因的鉴定意见及尸检照片，载明现场血迹情况的现场勘查笔录及照片等，程永超对持刀致死袁某刚亦供认不讳，所供与上述证据能相互印证。以上证据已在一审判决书中分项列述，并均经一审庭审举证、质证，查证属实。在本院审理中，程永超及其辩护人均未提出新的证据。本院对一审判决认定事实及所列证据予以确认。关于上诉人程永超及其辩护人所提“有自首情节”的上诉理由和辩护意见，经查，本案没有证据证实程永超案发后有主动报案行为，也没有证据证实程永超明知他人报案而在抢救现场等待公安人员抓捕，且程永超在公安机关的第一次讯问中也未作如实供述，故其行为不构成自首。程永超及其辩护人所提该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳本院认为，上诉人程永超应当预见自己酒后与被害人袁某刚开玩笑时持刀比划可能会发生刺中袁某刚并致袁伤亡的后果，因为疏忽大意而没有预见，以致发生袁某刚大腿被刺而死亡的结果，其行为构成过失致人死亡罪，应依法惩处。原判认定程永超犯故意伤害罪不当，程永超及其辩护人所提“系过失致人死亡”的上诉理由和辩护意见成立，本院予以采纳。程永超案发后积极抢救被害人、积极赔偿被害人家属经济损失并取得被害人家属谅解，其认罪、悔罪态度较好，可对其从轻处罚。原审法院审判程序合法，但适用法律不当，应依法改判。根据程永超犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、撤销贵州省遵义市中级人民法院（2014）遵市法刑一初字第53号刑事判决；二、上诉人（原审被告人）程永超犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月26日起至2019年3月25日止）。本判决为终审判决审判长钟利代理审判员赵洪波代理审判员舒竑二〇一四年十二月一日书记员刘蕾蕾

贵州省威宁彝族回族苗族自治县人民法院刑事判决书（2020）黔0526刑初395号公诉机关贵州省威宁彝族回族苗族自治县人民检察院。被告人唐义学（又名唐国林），男，1968年10月15日出生于贵州省威宁彝族回族苗族自治县（以下简称“威宁自治县”），汉族，大学本科，户籍所在地威宁自治县，住威宁自治县。因涉嫌犯挪用公款罪和受贿罪，2020年6月28日被威宁自治县监察委员会立案调查，2020年7月16日被威宁自治县监察委员会采取留置措施，2020年9月1日经威宁自治县人民检察院决定，同日由威宁自治县公安局执行逮捕，现羁押于威宁自治县看守所。辩护人戴永鹏，贵州引悦律师事务所律师。威宁自治县人民检察院以威检刑诉（2020）170号起诉书指控被告人唐义学涉嫌犯挪用公款罪和受贿罪，于2020年9月28日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。威宁自治县人民检察院指派检察员赵庆龙、马渊出庭支持公诉，被告人唐义学及其委托辩护人戴永鹏到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。威宁自治县人民检察院指控，一、受贿罪：2013年至2019年期间，被告人唐义学利用担任威宁自治县第九中学报账员的职务便利，多次收受他人贿赂共计27.24万元，为他人谋取利益，具体犯罪事实如下：（一）2013年至2019年期间，唐义学负责学校食堂及超市的食品安全监督管理工作。唐义学明知食堂老板郭某荣、宋某辉、马某贤送钱的目的是让其放松监管，仍然多次收受郭某荣贿赂共计9.5万元人民币、收受宋某辉贿赂1.5万元人民币、收受马某贤贿赂0.2万元人民币。（二）2016年、2018年，唐义学利用负责学校高一年级新生的床上用品采购工作的职务之便，分两次收受供应商赵某清贿赂共计0.6万元人民币。（三）2014年至2019年期间，唐义学负责学校校园一卡通卡片的订购工作，后唐义学通过他人介绍认识供应商兰某鑫，两人商议唐义学向兰某鑫购卡，每张卡兰某鑫给唐义学2元钱的回扣。期间唐义学向兰某鑫订购卡片共计47200张，兰某鑫给予唐义学回扣共计9.44万元人民币。（四）2018年至2019年期间，唐义学利用负责教辅资料选购和数据报送工作的职务之便，分两次收受书商李某昌贿赂共计6万元人民币。二、挪用公款罪：唐义学在任威宁自治县第九中学报账员期间，利用职务上的便利，多次挪用公款共计1007.5239万元进行营利活动。具体犯罪事实如下：（一）2016年02月16日至18日，唐义学将2016年02月15日至18日收取的高三年级2015-2016学年第二学期学生报名费110.6539万元（分6笔：27.257万元、25.2154万元、12.0951万元、12.0848万元、20.676万元、13.3256万元）和学生生活费26.87万元擅自存入其农村信用合作联社账号尾号为41399的账户（卡号尾号47819）。2016年02月23日，唐义学将该7笔款项（总计137.5239万元）转入其在农业银行账号尾号为79476的账户，并于当日将137.5239万元用于购买银行理财产品进行营利活动。（二）2016年02月25日至03月04日，威宁自治县第九中学总务处财务人员胡某辉收取的高一、高二年级2015-2016学年第二学期学生报名费373.026万元存入其在农村信用合作联社账号尾号为16399的账户（卡号尾号44524）。2016年3月7日，唐义学安排胡某辉将该账户中的370万元转入唐义学在农业银行账号尾号为79476的账户，同日唐义学将该笔款项用于购买银行理财产品进行营利活动。（三）2018年02月25日至27日，唐义学将威宁自治县第九中学总务处财务人员胡某辉将汇总后交给其的2017-2018学年第二学期学生报名费491.47万元和学生生活费15.5735万元擅自存入其在农村信用合作联社尾号为47819的账户，2018年02月26日安排杨某高将汇总的学生生活费55.5325万元存入该账户。2018年03月02日，唐义学将这几笔款项中的500万元转入其在农业银行尾号为79476的账户，并于当日将该笔款项用于购买银行理财产品进行营利活动。公诉机关就上述指控的事实向法庭出示了户籍证明，司法会计鉴定，证人胡某辉等人的证言，被告人唐义学的供述与辩解等证据，认为被告人唐义学利用威宁自治县第九中学报账员的职务之便非法收受他人财物27.24万元，为他人谋取利益，数额巨大的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条的规定，应当以受贿罪追究其刑事责任；利用职务之便，挪用公款共计1007.5239万元进行营利活动，情节严重的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条的规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任，应对其数罪并罚。到案后，如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理；案发后退赃27.24万元，可酌情从轻处罚。建议以受贿罪判处有期徒刑三年，并处罚金20万元；以挪用公款罪判处其五年有期徒刑。本案在审理过程中，公诉机关以挪用公款罪的量刑情节发生变化，调整量刑建议为有期徒刑六年。被告人唐义学对公诉机关指控的犯罪事实、适用法律和量刑建议均未持异议。被告人唐义学的辩护人戴永鹏提出的辩护意见是：1.挪用公款一案系因九中财务管理制度混乱无对公账户，致使学校不得不将报名费等存放于被告人唐义学的私人账户，唐义学经银行工作人员多次诱导才有挪用公款的犯意，因此，被告人的主观恶性较小。2.被告人挪用公款购买理财产品属于低风险，未造成公款流失，未造成实际的损害结果，社会危害性较小。3.被告人在未到案前已向单位领导交代了相关犯罪事实，应当认定自首。到案后，积极主动退赃、退赔，损害结果已全部弥补。4.被告人收受6000余张校园卡回扣，属犯罪未遂，可从轻处罚。5.被告人认罪认罚并签订具结书。综上，辩护人认为公诉机关量刑畸重，恳请法庭充分考虑以上情节，对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明，一、受贿罪：2013年至2019年期间，被告人唐义学利用担任威宁自治县第九中学报账员的职务便利，多次收受他人贿赂共计272400.00元（已追缴），为他人谋取利益，具体犯罪事实如下：（一）2013年至2019年期间，唐义学负责学校食堂及超市的食品安全监督管理工作。唐义学明知食堂老板郭某荣、宋某辉、马某贤送钱的目的是让其放松监管，仍然多次收受郭某荣贿赂共计95000.00元人民币、收受宋某辉贿赂15000.00元人民币、收受马某贤贿赂2000.00元人民币。（二）2016年、2018年，唐义学利用负责学校高一年级新生的床上用品采购工作的职务之便，分两次收受供应商赵某清贿赂共计6000.00元人民币。（三）2014年至2019年期间，唐义学负责学校校园一卡通卡片的订购工作，后唐义学通过他人介绍认识供应商兰某鑫，两人商议唐义学向兰某鑫购卡，每张卡兰某鑫给唐义学2元钱的回扣。期间唐义学向兰某鑫订购卡片共计47200张，兰某鑫给予唐义学回扣共计94400.00元人民币。（四）2018年至2019年期间，唐义学利用负责教辅资料选购和数据报送工作的职务之便，分两次收受书商李某昌贿赂共计60000.00元人民币。二、挪用公款罪：唐义学在任威宁自治县第九中学报账员期间，利用职务上的便利，多次挪用公款共计10075239.00元进行营利活动。具体犯罪事实如下：（一）2016年2月16日至18日，唐义学将2016年2月15日至18日收取的高三年级2015-2016学年第二学期学生报名费1106539.00元（分6笔：272570.00元、252154.00元、120951.00元、120848.00元、206760.00元、133256.00元）和学生生活费268700.00元擅自存入其农村信用合作联社账号尾号为1399的账户（卡号尾号7819）。2016年02月23日，唐义学将该7笔款项（总计1375239.00元）转入其在农业银行账号尾号为9476的账户，并于当日将1375239.00元用于购买银行理财产品进行营利活动。（二）2016年2月25日至3月4日，威宁自治县第九中学总务处财务人员胡某辉收取的高一、高二年级2015-2016学年第二学期学生报名费3730260.00元存入其在农村信用合作联社账号尾号为6399的账户（卡号尾号4524）。2016年3月7日，唐义学安排胡某辉将该账户中的3700000.00元转入唐义学在农业银行账号尾号为9476的账户，同日唐义学将该笔款项用于购买银行理财产品进行营利活动。（三）2018年2月25日至27日，唐义学将威宁自治县第九中学总务处财务人员胡某辉将汇总后交给其的2017-2018学年第二学期学生报名费4914700.00元和学生生活费155735.00元擅自存入其在农村信用合作联社卡号尾号7819的账户，2018年2月26日安排杨某高将汇总的学生生活费555325.00元存入该账户。2018年3月2日，唐义学将这几笔款项中的5000000.00元转入其在农业银行尾号为9476的账户，并于当日将该笔款项用于购买银行理财产品进行营利活动。2020年9月14日经贵州中联信会计师事务所鉴定，鉴定意见为：唐义学于2013年11月至2020年6月在农行尾号9678、农行尾号1670、农行尾号9476、建行尾号2940、建行尾号0610账户累计理财294次，累计理财金额225904883.63元，累计赎回333次，累计赎回金额226879610.64元，累计理财收益金额974727.01元，累计签约活盈利产品收益金额294856.20元，累计总收益金额1269583.21元。根据唐义学的供述其个人资金购买银行理财最多营利50000.00元。即其用公款购买银行理财产品收益为1219583.21元。经威宁自治县人民检察院就认罪认罚从宽制度相关规定告知被告人唐义学，唐义学在其辩护人的见证下自愿签署了认罪认罚具结书，并同意公诉机关提出的建议以受贿罪判处有期徒刑三年，并处罚金20万元；以挪用公款罪判处其六年有期徒刑的量刑建议。上述事实，有经庭审举证、质证的立案决定书及通知书、留置决定书、案件来源及到案经过、唐义学的身份信息，威宁自治县第九中学购卡情况统计表，唐义学农行与农信银行流水，唐义学农行理财统计表及活盈利情况统计，关于唐义学在农业银行购买理财产品及活盈利产品所得收益的情况说明，唐义学农业银行卡号尾号9476的银行流水及理财统计表，唐义学农业卡号尾号9678的银行流水及理财统计表，唐义学农业银行卡号尾号1670的银行流水及理财统计表，唐义学农信卡号尾号7819的银行流水以及胡某辉的银行流水，唐义学建行银行流水及理财统计表证实，唐义学建行卡个人活期账户交易明细（尾号2682），唐义学干部基本信息登记表和唐义学任免职务的通知，威宁自治县第九中学总务处及主任工作职责，教育局行政部关于中小学食堂承包的相关文件，威宁自治县高中经费管理办法（试行），协助冻结财产通知书及回执，威宁自治县第九中学校务会会议记录，高三年级2015至2016学年第二学期收费情况说明及统计表，高一、二年级2015至2016学年第二学期收费情况说明及统计表，2017-2018学年报名情况说明及收费情况统计表，学生、充卡补卡明细及一卡通系统查询情况说明，监察委2020年9月22日出具的“关于唐义学被冻结款项的情况说明”、收据，会计鉴定报告书，补充移送起诉意见书，认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书，宋某辉的证言，马某贤的证言，郭某荣的证言，赵某清的证言，兰某鑫的证言，李某昌的证言，李某的谈话笔录，胡某辉的谈话笔录，郑某的证言，邹某的证言，杨某的证言，卢某的证言，杨某学的证言，杨某高的证言，唐义学的供述和辩解等证据证实。对被告人所提的辩解理由、辩护人所提的辩护意见，根据本案事实、证据及相关法律规定，综合评判如下：关于被告人唐义学的辩护人戴永鹏提出的“1.挪用公款一案系因九中财务管理制度混乱无对公账户，致使学校不得不将报名费等存放于被告人唐义学的私人账户，唐义学经银行工作人员多次诱导才有挪用公款的犯意，因此，被告人的主观恶性较小。”的辩护意见，虽然学校账务管理混乱，但不能成为被告人挪用公款的理由，且无证据证实银行工作人员对被告人进行犯意诱导，更不存在主观恶性较小。因被告人的行为严重侵害了公共财产所有权和国家的廉政制度。故对此辩护意见，本院不予采纳。关于被告人唐义学的辩护人戴永鹏提出的“2.被告人挪用公款购买理财产品属于低风险，未造成公款流失，未造成实际的损害结果，社会危害性较小。”的辩护意见，无法律依据，本院不予采纳。关于被告人唐义学的辩护人戴永鹏提出的“3.被告人在未到案前已向单位领导交代了相关犯罪事实，应当认定自首。”的辩护意见，无证据证实，本院不予采纳。关于被告人唐义学的辩护人戴永鹏提出的“4.被告人收受6000余张校园卡回扣，属犯罪未遂，可从轻处罚。”的辩护意见，经查，被告人购买时已将每张卡5元中的2元扣除，其已占有该部分卡的回扣，故对此辩护意见，本院不予采纳。关于被告人唐义学的辩护人戴永鹏提出的“5.被告人认罪认罚并签订具结书。”和“被告人到案后，积极主动退赃、退赔。”的辩护意见，符合客观事实，本院予以采纳。关于被告人唐义学的辩护人戴永鹏提出的“公诉机关量刑畸重，恳请法庭充分考虑以上情节，对被告人从轻、减轻处罚。”的辩护意见，本院认为，公诉机关调整后的量刑建议，符合本案罪责相适应原则，辩护人提出的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人唐义学身为国家工作人员，利用职务上的便利，多次挪用公款进行营利活动，数额巨大的行为；以及利用职务之便，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大的行为，均已触犯刑律，构成挪用公款罪和受贿罪，应对其数罪并罚。据此，公诉机关指控被告人唐义学犯挪用公款罪和受贿罪，事实清楚，证据确凿，罪名成立，本院予以确认。威宁自治县纪委追缴存入县纪委违纪专户的被告人唐义学所收受的受贿款272400.00元和挪用公款进行营利活动所获得的违法所得1219583.21元予以没收，上缴国库。鉴于被告人唐义学到案后，如实交代犯罪事实，属坦白，可对其从轻处罚；自愿签署认罪认罚具结书，可对其从宽处理；已退清了全部赃款及违法所得，可对其酌情从轻处罚。综上，根据被告人唐义学的犯罪情节和悔罪表现等量刑情节，公诉机关提出的量刑建议符合本案罪责相适应原则，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第九十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人唐义学犯挪用公款罪，判处有期徒刑六年；犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；合并有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万元；决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2029年1月15日止。所处罚金限判决生效之日起三个月内缴纳。)二、威宁自治县纪委追缴存入县纪委违纪专户的涉案赃款272400.00元人民币予以没收，上缴国库。三、唐义学挪用公款营利所获得的人民币1219583.21元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长李苍劲审判员郭丽娅人民陪审员黄贵友二〇二〇年十一月六日书记员周宇

张XX故意伤害罪一审刑事判决书黑龙江省桦南县人民法院刑事判决书（2015）桦刑初字第82号：黑龙江省桦南县人民检察院以黑桦南检诉刑诉（2015）90号起诉书指控被告人张ＸＸ犯故意伤害罪，于2015年7月10日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院审查后，于2015年7月10日立案，依法适用简易程序。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人吕ＸＸ、沙ＸＸ向本院提起附带民事诉讼，本院受理后于2015年7月22日转为普通程序，依法组成合议庭进行合并审理。于2015年9月7日公开开庭审理了本案。桦南县人民检察院指派代理检察员于洋出庭支持公诉，被告人张ＸＸ及其指定辩护人戴俊峰到庭参加诉讼。现已审理终结黑龙江省桦南县人民检察院指控，2015年6月4日17时许，在桦南县明义乡永昌村孙Ｘ米业大棚附近，因被告人张ＸＸ驾车将孔ＸＸ等人驾驶的收粮车上黄豆袋子刮破一事双方发生争执并厮打，在厮打过程中，张ＸＸ用啤酒瓶将在场的被害人吕ＸＸ（男，44岁）划伤。经法医鉴定吕ＸＸ左前臂多发皮肤裂伤并桡动脉离断伤、正中神经损伤、前臂深浅屈肌肌腹离断伤、左手腕部皮肤裂伤、左颜面皮肤裂伤及划痕伤、右耳部及左鼻孔皮肤裂伤、牙外伤伴牙体缺失。伤情属轻伤二级。被告人张ＸＸ于2015年6月25日被桦南县公安局从红兴隆农垦看守所解回。公诉机关以上述事实有，书证被告人张ＸＸ户籍证明、现实表现及抓获经过；证人沙ＸＸ、田ＸＸ、孔ＸＸ等人证言；被害人吕ＸＸ的陈述；被告人张ＸＸ的供述和辩解；桦南县公安局法医鉴定意见；桦南县公安局现场勘验笔录及照片等证据证实。公诉机关认为，被告人张ＸＸ因琐事故意伤害他人，致一人轻伤二级的后果，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人张ＸＸ犯数罪、如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第七十一条、第六十九条、第六十七条第三款之规定对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请本院依法判处。并建议判处被告人张ＸＸ有期徒刑一年六个月至二年六个月。被告人张ＸＸ对公诉机关指控其犯故意伤害罪无异议，并自愿认罪。辩护人的辩护意见是公诉机关指控罪名成立，被告人认罪服法，态度较好，有悔罪表现，对被害人进行了积极赔偿并得到谅解，减轻了社会危害性，请求本院对被告人予以从轻处罚。经审理查明，2015年6月4日17时许，在桦南县明义乡永昌村孙斌米业大棚附近，因被告人张ＸＸ驾车将孔ＸＸ等人驾驶的收粮车上黄豆袋子刮破一事双方发生争执并厮打，在厮打过程中，张ＸＸ用啤酒瓶将在场的被害人吕ＸＸ（男，44岁）划伤。经桦南县公安局法医学人体损伤程度鉴定吕ＸＸ左前臂多发皮肤裂伤并桡动脉离断伤、正中神经损伤、前臂深浅屈肌肌腹离断伤、左手腕部皮肤裂伤、左颜面皮肤裂伤及划痕伤、右耳部及左鼻孔皮肤裂伤、牙外伤伴牙体缺失。伤情属轻伤二级。被告人张ＸＸ于2015年6月25日被桦南县公安局从红兴隆农垦看守所解回。另查，双方经本院主持调解，达成协议，由被告人张ＸＸ赔偿附带民事诉讼原告人吕ＸＸ、沙ＸＸ各项经济损失人民币50000元，此款已给付。二附带民事诉讼原告人的其他诉讼请求自愿放弃，附带民事诉讼原告人吕ＸＸ、沙ＸＸ对被告人张ＸＸ表示谅解，希望法院从轻处罚并判处缓刑，以后不再追究被告人张ＸＸ任何刑事及民事责任。上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、被告人张ＸＸ供述，2015年6月4日16时许，他开着自家的四轮车上载儿子张Ｘ在桦南历家收猪往家走与一台收粮车碰见了，当天他喝酒了也不知道是否刮到收粮车，后双方发生争执并厮打在一起，他看见对方手里拿着镐把，他就在简易窝棚旁边捡起一个啤酒瓶子，有一个男子拿着镐把要打他，他就用啤酒瓶子挡，啤酒瓶子打碎了，他用碎啤酒瓶子就低着头胡乱划拉对方，对方什么地方受伤他没看见。2、被害人吕ＸＸ陈述，2015年6月4日17时许，他、孔ＸＸ、孔ＸＸ1和沙ＸＸ一起包了两台半截货车去土龙拉黄豆，他和沙ＸＸ一台车，在历家一队附近道上孔ＸＸ车被一台四轮车刮了，车上黄豆洒了，四轮车上男子不承认是他刮的，嘴里还骂骂吵吵的，后双方发生争执撕扯到一起，他捡起一个木棒子，那个男子用碎啤酒瓶子把他左胳膊割伤，后去县医院救治。3、证人沙ＸＸ证言与吕ＸＸ陈述内容基本一致。他去拽那个男子，那个男子看拽他就骂，回身那个男子用啤酒瓶茬子朝他脸上捅了一下，把他左侧下巴扎坏，后去医院救治。4、证人田ＸＸ证言证实，2015年6月4日晚上6时许，在他承包的孙Ｘ大棚基地干活看见他妹妹田ＸＸ1、妹夫张ＸＸ因为车的事和别人吵吵了，而且双方身上都有血。5、证人李ＸＸ证言证实，2015年6月4日17时许，她在明义乡永昌大棚西侧稻田地里扛稻苗，张ＸＸ和田ＸＸ1与别人打仗了，她没看清怎么厮打的都拿什么工具了。6、证人孔ＸＸ证言证实、他和孔ＸＸ1一起收粮，2015年6月4日下午5、6时他们车被一辆四轮车把车上拉的黄豆袋子刮坏，那车没停下他们就去追，追上四轮车司机不承认是他刮的，后双方发生口角，那个男司机和吕ＸＸ打在一起并用碎啤酒瓶子把吕ＸＸ头部、胳膊划出血。7、证人田ＸＸ2证言证实，2015年6月4日17时许，他在明义乡永昌村孙斌米业道西地里干活，看见他姑父张ＸＸ与一个男子打在一起，张ＸＸ用碎啤酒瓶子上的玻璃茬子把那个男子胳膊划伤，听说是张ＸＸ开四轮车把对方黄豆车刮了。8、证人田ＸＸ1证言与被告人张ＸＸ基本一致，对方胳膊出血受伤了。9、证人吕ＸＸ证言与孔ＸＸ证言基本一致。10、现场勘验笔录及照片证实，案发现场情况。11、桦南县公安局法医学人体损伤程度鉴定书、鉴定结论通知书证实，被害人吕ＸＸ左前臂多发皮肤裂伤并桡动脉离断伤、正中神经损伤、前臂深浅屈肌肌腹离断伤、左手腕部皮肤裂伤、左颜面皮肤裂伤及划痕伤、右耳部及左鼻孔皮肤裂伤、牙外伤伴牙体缺失，伤情属轻伤二级。被告人张ＸＸ和吕ＸＸ对鉴定结论均无异议。12、户籍证明及现实表现、到案经过证实，被告人张ＸＸ出生于1970年5月20日，户籍所在地桦南县明义派出所，该人于2014年12月1日因犯危险驾驶罪被判刑，于2015年6月15日在曙光农场抓获。13、刑事判决书、羁押证明证实，被告人张ＸＸ因犯危险驾驶罪被判处拘役四个月，并处罚金5000元，于2015年6月15日至2015年6月25日在红兴隆农垦看守所执行拘役。14、桦南县明义派出所情况说明证实，经多方查找张ＸＸ儿子张Ｘ，均未找到，其母亲田ＸＸ1拒绝提供儿子张Ｘ住处和联系方式。15、诊断证明、住院病案证实，吕ＸＸ、沙ＸＸ伤后住院治疗情况。16、残疾证证实，被告人张ＸＸ为视力残疾人，四级残疾。17、调解笔录、谅解书证实，被告人张ＸＸ赔偿二被害人各项经济损失人民币50000元，此款已给付。二被害人表示谅解，希望法院从轻处罚，以后不再追究被告人任何刑事及民事责任本院认为，被告人张ＸＸ因琐事故意伤害他人身体健康，致一人轻伤二级的后果，其行为已构成故意伤害罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人张ＸＸ犯故意伤害罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人张ＸＸ于2014年12月1日曾因犯危险驾驶罪被判处拘役四个月，并处罚金5000元，2015年6月15日被收监执行，判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被告人又犯新罪的，应实行数罪并罚。被告人当庭能如实供述犯罪事实，自愿认罪，有悔罪表现，积极赔偿被害人经济损失，被害人得到赔偿后表示对其谅解不再追究任何责任，故对其可予以从轻处罚。辩护人提出的与上述审理查明事实相符及请求本院从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第七十一条、第六十九条、第六十七条第三款、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人张ＸＸ犯故意伤害罪，判处拘役五个月；与前罪所判刑罚剩余刑期二十八天，并处罚金人民币5000元，实行数罪并罚，总和刑期拘役五个月零二十八天，并处罚金人民币5000元，决定执行拘役五个月，并处罚金人民币5000元（限判决生效后十日内立即缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2015年9月16日起至2016年2月15日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长车旭冉审判员赵冬冬人民陪审员梁红霞二〇一五年九月十六日书记员宋扬

赵晓明、王淼诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书天津市河北区人民法院刑事判决书（2018）津0105刑初378号：天津市河北区人民检察院以津北检公诉刑诉〔2018〕433号起诉书指控被告人赵晓明、王淼犯诈骗罪、被告人张一凡犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河北区人民检察院指派检察员叶永涛出庭支持公诉，被害人张某2的诉讼代理人张亮亮、被告人赵晓明、王淼、张一凡及其辩护人孙洪池、潘丽、刘新生等到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充证据，建议本院延期审理两次，本院报请天津市第二中级人民法院批准，延长审理期限三个月，现已审理终结天津市河北区人民检察院指控，被告人赵晓明与王淼系表兄弟关系，与被告人张一凡原系男女朋友关系。2015年4月至2018年1月期间,被告人赵晓明、王淼经预谋后,虚构能够为他人购买限价房的事实,多次骗取他人钱款共计人民币（以下币种同）11554500元。被告人张一凡明知赵晓明实施违法犯罪行为，仍然接受赵晓明向其提供的转账汇款以及使用赃款购买的奥迪汽车、首饰、名牌衣物、背包、化妆品、手机、笔记本电脑等物品。公诉机关认为，被告人赵晓明、王淼的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，且数额特别巨大，均应当以诈骗罪追究刑事责任。本案系共同犯罪，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定处罚。被告人张一凡的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，且情节严重，提请本院依法惩处。并提供相关证据材料。被害人张某2的诉讼代理人认为，被告人赵晓明、王淼诈骗数额巨大，未能赔偿被害人，建议对二被告人从重处罚。被告人张一凡构成情节严重，犯罪数额应认定2000000元，其本人曾陈述花了赵晓明2000000元，与赵晓明供述的数额相近，未能对被害人的经济损失进行赔偿，建议从重处罚，如果张一凡能够积极赔偿，可建议对其从轻处罚。被告人赵晓明、王淼、张一凡对起诉书指控的事实、罪名、证据均无异议，均当庭自愿认罪。被告人张一凡当庭表示愿意退赔，并请求对其从轻处罚。被告人赵晓明的辩护人对公诉机关指控的事实及定罪均无异议，辩称被告人赵晓明系初犯，具有坦白情节，符合减轻处罚的条件，建议对其减轻处罚。被告人王淼的辩护人对公诉机关指控的事实及定罪均无异议，辩称被告人王淼系从犯，诈骗钱款均由赵晓明掌控，其仅负责谈客户及带领客户看房，起次要辅助作用；具有坦白情节；系初犯；当庭自愿认罪；愿意赔偿被害人的经济损失，但暂无退赔能力。被告人张一凡的辩护人对公诉机关指控的事实及定罪均无异议，辩称赵晓明给张一凡的物品是以恋人的身份赠与的，关于本案的犯罪数额，据在案证据仅应认定张一凡30000元，其他指控均证据不足，不应认定。其系初犯，本人及家属愿意超额退赔，尽力弥补被害人的经济损失，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人赵晓明与王淼系表兄弟关系，与被告人张一凡原系男女朋友关系。2015年4月至2018年1月期间,被告人赵晓明、王淼经预谋后,虚构能够为他人购买限价房的事实,骗取他人钱款共计11554500元，其中被告人王淼骗取11364500元。具体犯罪事实如下:1.2015年4月至2016年8月期间,被告人赵晓明虚构能够为被害人周某1购买本市河北区杜鹃道嘉畅园限价房的事实,在本市河北区等地先后多次骗取周某1钱款共计500000元,后经多次追索，陆续归还310000元。2.2017年5月至8月期间,被告人赵晓明、王淼虚构能够为被害人许某的岳母李某2购买本市河北区榆关道中环福境限价房的事实,在本市河北区等地先后多次骗取许某钱款共计1082700元。3.2017年5月至2018年1月期间,被告人赵晓明、王淼虚构能够为被害人殷某购买本市河北区榆关道中环福境限价房的事实,在本市河北区等地先后多次骗取殷某钱款共计889000元,并编造亲属住院等各种谎言，骗取殷某钱款410000元。4.2017年5月至11月期间,被告人赵晓明、王淼虚构能够为被害人吴某1购买本市河北区榆关道中环福境限价房的事实,在本市河北区、红桥区等地先后多次骗取吴某1钱款共计1910000元。被告人赵晓明将其中10000元转入被告人张一凡的账户。5.2017年6月至9月期间,被告人赵晓明、王淼虚构能够为被害人谭某购买本市河北区榆关道中环福境限价房的事实,在本市河北区等地先后多次骗取谭某钱款共计1520000元。被告人赵晓明将其中50000元转入被告人张一凡账户。6.2017年6月,被告人赵晓明、王淼虚构能够为被害人李某1购买本市河北区榆关道中环福境限价房的事实,在本市和平区等地先后多次骗取李某1钱款共计4800Ｏ0元。7.2017年9月至2018年1月期间,被告人赵晓明、王淼虚构能够为被害人卢某购买本市河北区榆关道中环福境限价房的事实,在本市河北区等地先后多次骗取卢某钱款共计1638000元,并编造急需用钱的谎言，骗取卢某30000元。8.2017年9月至2018年1月期间,被告人赵晓明、王淼虚构能够为被害人曹某购买本市河北区榆关道中环福境限价房的事实,在本市河北区等地先后多次骗取曹某钱款共计804800元。9.2017年11月至2018年1月期间,被告人赵晓明、王淼虚构能够为被害人周某2购买本市河北区榆关道中环福境限价房的事实,在本市河北区等地先后多次骗取被害人周某2钱款共计1250000元。10.2017年11月至12月期间,被告人赵晓明、王淼虚构能够为张某2父亲张某5购买本市河北区榆关道中环福境限价房的事实,在本市河北区等地先后多次骗取张某2钱款共计900000元。11.2018年1月,被告人赵晓明虚构能够为被害人孙某1购买本市北辰区双青荣业园限价房的事实,在本市河北区、和平区等地先后多次骗取孙某1钱款共计300000元。12.2018年1月,被告人赵晓明虚构能够为被害人王某1购买本市河北区榆关道中环福境限价房的事实,在本市河北区、南开区等地骗取王某1钱款共计50000元。13.2018年1月,被告人赵晓明虚构能够为被害人张某1购买本市河北区榆关道中环福境限价房的事实,在本市河北区骗取张某1钱款共计100000元。被告人张一凡明知赵晓明无固定工作，收入和消费支出明显悬殊，应当明知或怀疑赵晓明钱款来源系实施违法犯罪的违法所得，仍收受转账汇款70000元和赵晓明以70000余元价格为其购买的名表及其他首饰、名牌衣物、化妆品等物品。经群众报警,公安机关分别于2018年1月31日、2月14日、2月26日将被告人王淼、赵晓明、张一凡先后抓获归案。审理中，被告人张一凡的家属愿意认缴1000000元代张一凡退赔被害人，并请求对张一凡从轻处罚，后未能与部分被害人达成协议，取得谅解，1000000元无法实际履行，本院已记录在案。上述事实，三被告人在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审质证、认证，并查证属实的被害人周某1、许某、殷某、吴某1、谭某、李某1、卢某、曹某、周某2、张某2、孙某1、王某1、张某1、张某3的陈述及相关辨认笔录，证人金某、王某2、朱某1、张某4（系张一凡父亲）、王某3（系张一凡母亲）、赵某、刘某、田某1、田某2、吴某2、郝某、缪某、朱某2、路某、于某、孙某2、王某4、宋某、杨某、孙某3证言，被告人赵晓明、王淼、张一凡庭前供述及辩解，上列被害人提供的银行流水明细、银行转账凭证、银行账户对账单，微信聊天记录截图、微信转账记录截图，证明、借条、借据、收条、购房委托书，天津市限价商品住房买卖合同及相关照片，限价房委托办理协议。张某4提供的车辆归还协议，王某3提供的银行交易明细，公安机关出具的案件来源及抓获经过，搜查证、搜查笔录、搜查光盘、扣押物品清单及查获物品照片，接受证据材料清单，涉案光盘及相关截图，被告人赵晓明、王淼名下招商银行、光大银行、中国银行、中信银行账户查询函及银行账户查询明细，机动车注册及转移登记信息，房屋租赁合同，三被告人的户籍信息等证据证实，足以认定。针对庭审中控、辩双方争议的焦点，本院根据庭审查明的事实和证据综合评判如下：一、关于被告人赵晓明辩护人所提赵晓明具有坦白情节，建议对其减轻处罚的辩护意见，经查，被告人赵晓明虽如实供认诈骗的事实经过，但未能交代诈骗赃款的具体去向，不能视为如实供述自己的罪行，且不具备避免特别严重结果的发生可减轻处罚的法定情节，不应认定坦白，不应减轻处罚。故上述辩护意见，本院不予支持。二、关于王淼辩护人所提其系从犯的辩护意见，经查，本案系共同犯罪，被告人王淼在事先预谋、寻找和介绍客户、租赁房屋、收受钱款、消费支出等方面均积极参与，在实施诈骗犯罪过程中深度参与，被告人王淼与赵晓明在共同诈骗犯罪中共同预谋、分工协作，相互配合，积极参与，作用显著，故不应认定王淼为从犯，可依据其在本案中具体的犯罪事实、性质、情节和危害后果综合考虑量刑。故上述辩护意见，本院不予支持，其他辩护意见，本院酌情采纳。三、关于张一凡掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪数额的认定。公诉机关指控张一凡犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，但未明确具体的犯罪数额。经查，赵晓明与张一凡的经济往来包括银行转款、旅游消费、购买手表及首饰、衣物等奢侈品物品、购买奥迪汽车、“虎牙网络”打赏钱。1.在案证据表明赵晓明分别于2017年6月2日、2017年9月9日向张一凡转款10000元、50000元，共计60000元，王淼于2017年9月9日向张一凡转款10000元，以上钱款合计70000元。上述钱款系赵晓明、王淼诈骗所得赃款，张一凡主观上应当明知，张一凡虽辩称退还给赵晓明20000元和王淼10000元，其他用于生活消费的辩解，不影响相关钱款系赃款的性质，应予认定；2.三被告人供述均能证明，2017年6月及10月间，三被告人共同到泰国旅游消费约100000余元，到香港、澳门旅游消费约70000余元，上述钱款系三被告人共同旅游消费，无法确定被告人张一凡消费数额，同时王淼供述明确证明，张一凡向王淼询问限价房的事情是在从香港回来之后，故旅游消费的钱款不应认定。另，三被告人供述均能证明，到香港、澳门旅游期间，赵晓明为张一凡购买约70000多元的名表，三被告人供述一致，且能相互印证，并有追缴的实物佐证，张一凡明知赵晓明本人的经济状况，却无偿获得，应作为犯罪数额认定；3.首饰、衣物等奢侈品物品，在案扣押张一凡及其父亲张某4提交的化妆品、挎包、戒指、耳环、项链、耳钉、手串、手镯、挂件、手机共计66项，因公诉机关未能提供相关物品的估值鉴定，无法确认相关物品的具体价值，故无法认定；4.依据在案机动车、注册登记转移登记手续及朱某2（系赵晓明母亲）供述和相关的证人证言证明，赵晓明于2017年5月19日以366000元购买奥迪Ａ5轿车一辆，赵晓明与张一凡分手期间于2017年12月7日将该车转移登记在张一凡名下，后2018年2月间朱某2将该车辆从张一凡处要回，经缪某以245000元的低价转销给他人，朱某2将所获赃款大部分挥霍，朱某2以掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法判处。因被告人张一凡未实际收受及占有该车辆，同时因该车辆曾发生交通事故受损，物价部门无法对车辆进行价值评估，故购买该车辆的价值不应作为犯罪数额认定；5.张一凡作为“虎牙网络”主播期间，赵晓明供述给其“打赏”300000元，张一凡供述打赏钱款不是全部给主播，实际仅获取30000多元，供、证差距较大，且公诉机关未能提供任何证据证实张一凡在“虎牙网络”做主播及获取赵晓明打赏钱款的具体数额，故无法认定。综上，张一凡掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪数额应以在案证据能够充分证实的70000元和三被告人均予以供认并相互佐证的购买名表价值70000余元予以认定，故犯罪数额应认定为140000余元。辩护人关于犯罪数额应认定30000元的辩护意见和诉讼代理人认为犯罪数额应认定2000000元的意见，本院均不予支持。鉴于被告人张一凡掩饰、隐瞒犯罪所得属于情节严重，且未能实际有效进行赔偿，故辩护人关于适用缓刑的意见，本院不予支持，其他辩护意见，本院酌情采纳本院认为，被告人赵晓明、王淼以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人张一凡明知是犯罪所得仍以其他方法掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，数额超过十万元，属于情节严重。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人赵晓明、王淼在共同犯罪中均起主要作用，不宜区分主从犯，可根据具体犯罪情节分别予以处罚。被告人王淼能够如实供述自己的罪行，系坦白，可依法从轻处罚。被告人赵晓明、王淼、张一凡均当庭自愿认罪，且均系初犯，可酌情从轻处罚。被告人赵晓明、王淼多次诈骗多名购买限价房、经济实力相对较差的被害人，且未能积极退缴任何赃款，未能有效降低社会危害后果，均可酌情从重处罚。被告人张一凡与被告人赵晓明以恋人身份同居期间，知道赵晓明无固定工作，收入和消费支出明显悬殊，应当明知或怀疑赵晓明钱款来源系违法所得，但仍肆意收受或使用，造成被害人损失无法挽回，且未能实际有效进行赔偿，可酌情从重处罚。据此，分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项，第十条第二款之规定，判决如下一、被告人赵晓明犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币400000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月14日起至2032年2月13日止。罚金自判决生效后一个月缴纳。）被告人王淼犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币300000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月31日起至2031年7月30日止。罚金自判决生效后一个月缴纳。）二、被告人张一凡犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期11日，即自2019年5月6日起至2022年4月24日止。罚金自判决生效后一个月缴纳。）三、责令被告人赵晓明、王淼退赔被害人经济损失共计人民币11554500元，被告人王淼对其中所参与的人民币11364500元承担退赔责任，并按损失比例发还被害人。四、依法追缴被告人张一凡人民币140000元，已追缴数额计入被告人赵晓明、王淼追缴数额，不重复计算。在案依法追缴的手表（包括黑色金属表链、标有“ｃｈａｎｅｌ”标志的“香奈儿”手表一块）等违法所得的涉案物品变价按比例发还被害人（以执行时的实际价值计入已追缴数额），不足部分继续追缴并按同等原则发还被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长张剑波审判员胡桂琴人民陪审员费丽媛二〇一九年十二月十六日书记员王月莹

睎某开设赌场一审刑事判决书河南省西平县人民法院刑事判决书（2016）豫1721刑初108号：西平县人民检察院以西检公诉刑诉（2016）90号起诉书指控被告人李某犯开设赌场罪一案，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西平县人民检察院指派检察员申豪出庭支持公诉，被告人申豪到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年元旦至案发，被告人李某在西平县二郎乡荒李村后二黄路边其开设的牌场内，提供麻将牌供他人以推“牌九”的方式赌博，并从中抽头渔利，2016年2月20日被西平县公安局民警当场查获。上述事实，被告人在开庭审理过程中无异议，且有被告人李某的供述，证人刘某、黄某、朱某、王某等人证言，赌场现场照片，收缴物品清单，行政处罚告知笔录、行政处罚决定书，前科查询证明，查获经过，常住人口基本信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人李某以营利为的开设赌场，并从中抽头渔利，事实清楚，证据充分，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，依法判处应予支持。鉴于被告人到案后如实供述犯罪事实，并当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人李某犯开设赌场罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月21日起至2016年5月20日止，所处罚金限判决生效后三日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长张新伟审判员张欣广人民陪审员梁东鹏二〇一六年四月十九日书记员杨婷婷

（2015）未刑初字第00566号被告人张天亮抢劫，张某某掩饰隐瞒犯罪所得一案一审刑事判决书西安市未央区人民法院刑事附带民事判决书（2015）未刑初字第00566号：西安市未央区人民检察院以西未检刑诉（2015）364号起诉书指控被告人张天亮犯抢劫罪、张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年9月25日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市未央区人民检察院指派检察员张守武出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人岳某某，诉讼代理人杨贵贤、孙某甲，被告人张天亮、张某某到庭参加诉讼。现已审理终结西安市未央区人民检察院指控：被告人张天亮与张某某系好友。2015年3月10日14时许，被告人张天亮从张某某暂住的店铺内私自取走了一把榔头揣在怀中，窜至阁老门西村伺机作案。当其窜至被害人岳某某、刘某某母女租住的院内后，发现岳某某独自一人整理废品，遂以问废品价格为由，趁被害人岳不备，拿出榔头对其头部进行击打，致使岳当场受伤昏迷。经鉴定，岳某某之损伤构成轻伤一级。被告人张天亮又将从房间内出来查看情况的刘某某威逼回房间，并从房内抢走黄金项链一条、黄金耳环一对、手机两部后逃离现场。之后，被告张天亮伙同张某某将抢劫的赃物进行销赃分赃，所得赃款均已挥霍，经价格鉴定：抢劫财物价值共计3630元。2015年3月17日被告人张某某被抓获；同日公安机关在张某某配合下将被告人张天亮抓获归案。为证实犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据材料，据此认为被告人张天亮的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条规定的抢劫罪，被告人张某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款规定的掩饰、隐瞒犯罪所得罪，要求对二被告人依法判处。附带民事诉讼原告人岳某某诉称，2015年3月10日14时许，其在自家院内收拾破烂时，被以询问废品价格为借口的被告人张天亮，用榔头击伤头部，现请求判令被告人张天亮赔偿其因伤所花医疗费157549.11元，营养费2610元，住院伙食补助费2610元，误工费13136.84元，护理费48552.52元，交通费1000元，残疾赔偿金97464元，被抚养人生活费15791.4元，后续治疗费100000元，鉴定费1600元，总共440313.87元；被告人张天亮和张某某连带赔偿原告人财物损失3700元。经审理查明，被告人张天亮与张某某系朋友。被告人张某某在西安市未央区阁老门南村，经营“永兴不锈钢加工、焊接工程”店，并在此居住。2015年3月10日14时许，被告人张天亮从暂住的张某某店铺内，将该店内一把榔头揣在怀中，窜至阁老门西村伺机作案。当被告人张天亮窜至岳某某家所租住的院内，发现岳某某独自一人在整理废品，遂进入院内，以询问废品价格为由，走近岳某某，趁岳不备，从岳背后用随身所携带的榔头对岳头部进行击打，致岳受伤倒地昏迷。岳某某的女儿刘某某（1998年出生）从房间看到其母亲趴在地上，走出房间查看情况时，被告人张天亮逼迫其退回房间，并紧随其后进入房间，要求刘某某拿出值钱的物品，刘表示没有，被告人张天亮便在房间中乱翻，从床头柜上的第一抽屉内，抢走岳某某项链两条（其中一条带吊坠的千足金项链11.7克，无实物、无票据；另一条材质不明）、黄金耳环一对（无实物、无票据）、“酷派”手机一部（规格型号8079，白色，有实物、有票据）、“三星”手机一部（ＧＴ-Ｓ7562，有实物、有票据）后逃离现场。被告人张天亮回到被告人张某某的电焊铺后，将作案工具木柄铁头的榔头藏于该店铺内的货架上，将两部手机放在被告人张某某的抽屉中，并同被告人张某某一起，将所抢的黄金项链，在本市莲湖区青门西巷一黄金收购加工点销赃（重量11.7克），得赃款2570元。后被告人张天亮给被告人张某某还欠款700元，并以800元价格将一对金耳环折抵给了被告人张某某。将“三星”直板手机押给一个体经营的超市老板黄某某，将另一根不是黄金的项链，随后丢弃于被告人张某某租住的卫生间，后未找到。被告人张某某将所得金耳环的金子融入了自己黄金戒指中。公安机关从现场提取血橡胶手套一只，血泊一份，岳某某使用的带血斧子一把；从被告人张天亮随身的腰包内提取了酷派直板手机一部、从黄光根处提取“三星”手机一部、从被告人张某某处提取黄金戒指一枚（有“福”字图案）、从被告人张某某的租住处提取榔头一把（长约40公分的木柄，榔头头部涂有红颜色的金属材质，形状为长方形）及被告人张天亮作案当天所穿的黑色呢子大衣一件。手机两部已由公安机关发还被害人。榔头、戒指及黑色呢子大衣一件已移交本院。2015年4月4日，陕西省西安市公安司法鉴定中心（陕）公（西）鉴（法物）字（2015）224号法庭科学ＤＮＡ鉴定书鉴定意见，在送检的现场中心血泊、带血锤子、现场带血橡胶手套及斧子上检出人血，在排除同卵多胞胎的情况下，经ＤＮＡ检验支持为岳某某所留，不支持为其他随机个体所留；在送检的斧子柄和嫌疑人黑色外衣粘取物及房内床头储物柜抽屉面上提取物，经ＤＮＡ检验，未获得ＳＴＲ基因型。2015年4月1日，西安市未央区价格认证中心未价认鉴（2015）034号关于酷派手机等的价格鉴定结论书鉴定结论，“酷派”手机一部，鉴定值240元，“三星”手机一部，鉴定值290元，“千足金”金项链（带吊坠），鉴定值3100元，计3630元。2015年7月6日，陕西省正义司法鉴定中心陕正司鉴（2015）临鉴字第07003号法医临床司法鉴定意见书鉴定意见，岳某某损伤属轻伤一级，九级伤残。附带民事诉讼原告人及二被告人对上述鉴定结论均无异议。庭审中，被告人张某某同意将所融戒指中属于自己的金子部分，折抵给岳某某（双方同意折抵1200元，戒指发还岳某某），其家属愿意将剩余损失2430元全部退赔给岳某某（已履行）。被告人张天亮愿意赔偿岳某某所请求的项目，但表示现无能力，待出狱后履行，2015年3月17日，被告人张某某被抓获；同日公安机关在被告人张某某配合下将被告人张天亮抓获归案。同时查明，岳某某因伤被送往西安市中心医院诊疗，住院87天，花去医疗费157549.11元。住院期间其丈夫刘建伟、姐夫孙某甲和护工孙某乙共同陪护，刘建伟在西安市怡馨旅社任水电工，月薪3000元，孙某乙在住院医嘱载明的重症监护期间，护理了20天，每天200元，附带民事原告人仅要求被告人张天亮承担其住院期间的护理费；岳某某经营废品收购站。西安市中心医院所出具的出院医嘱显示，岳某某需在出院半年后进行颅骨修补术，其主治医师根据岳某某病症估计，再次手术大约需要8-10万元。上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有公安机关出具的接处警登记表、受案登记表、报案材料、抓获经过、刑事判决书、释放证明、被害人陈述、证人证言、现场辨认笔录、销赃现场辨认笔录、提取笔录及扣押物品清单、鉴定文书、被抢手机的通话记录、现场勘查笔录及照片、二被告人供述及户籍证明、住院病历、票据、诊断证明书、工资证明、收条等证据证实，足以认定本院认为，被告人张天亮以非法占有为目的，持械入户抢劫被害人财物，致被害人轻伤（一级），其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十三条规定的抢劫罪。西安市未央区人民检察院指控被告人张天亮犯抢劫罪事实成立，依法应予以惩处。被告人张天亮曾因抢劫被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯应判处有期徒刑以上刑罚的犯罪，属累犯，应依法从重处罚。被告人张某某明知被告人张天亮带回住所的财物是赃物，仍帮忙销赃、分赃，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款规定的掩饰、隐瞒犯罪所得罪。西安市未央区人民检察院指控被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实成立，依法应予以惩处。被告人张某某配合公安机关将被告人张天亮抓获归案，属一般立功，可依法从轻处罚。二被告人归案后，均能如实供述自己的犯罪事实，可酌情从轻处罚。作案工具榔头一个应予以没收，被告人张天亮犯罪所得应继续追缴。被告人张天亮因抢劫致伤被害人，被害人因伤所花医疗费157549.11元，被告人张天亮应当赔偿；被害人在重症监护室住院期间，可按二人计算陪护费用，其中，支付孙某乙每天200元的护理费，符合实际情况，20天计4000元，被害人丈夫每月3000元工资，20天为2000元；其余住院时间，按一人计算陪护费用，57天，计5700元；被害人个体经营废品收购站，无固定收入，应按照上一年度职工平均52119元计算，被害人要求计算至定残前一日，计92天，每天为144.78元，计13319.76元；被害人因伤住院的87天，住院伙食补助费为每天30元，计2610元；被害人要求被告人张天亮支付住院期间营养费，合理合法，每天30元，计2610元；被害人要求被告人张天亮支付因出院及住院期间家属到医院看望被害人的交通费1000元，虽未有票据，但为实际花费，被告人张天亮未持异议，应予确认；鉴定费1600元，以上共计190388.87元。被害人要求被告人支付其再次手术费用10万元，虽有医生的建议，被告人张天亮未提异议，但因没有实际发生，被告人张天亮亦无力履行，应待实际发生后另诉；被害人要求被告人张天亮支付残疾赔偿金，被扶养人生活费，因无法律依据，本院不予支持。岳某某要求二被告人连带赔偿被抢的财物损失3630元，被告人张某某及家属已退赔，可酌情对被告人张某某从轻处罚。被告人张天亮非法收入1870元，应继续追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第三百一十二条第一款、第六十五条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十八条、第三十六条及最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条之规定，判决如下一、被告人张天亮犯抢劫罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金5000元，剥夺政治权利三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月17日起至2029年3月16日止；剥夺政治权利的刑期，从徒刑执行完毕之日起计算）（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月17日起至2015年12月16日止）（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人张天亮违法所得1870依法继续追缴。四、作案工具榔头一个予以没收。五、被告人张天亮于本判决生效后15日内，支付附带民事诉讼原告人岳某某医疗费等赔偿款190388.87元。六、驳回附带民事诉讼原告人岳某某的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长黄琳人民陪审员李温泉人民陪审员张文旗二〇一五年十二月十六日书记员田爱芳

吕1某非法捕捞水产品一审刑事判决书湖南省衡阳县人民法院刑事判决书（2019）湘0421刑初186号：湖南省衡阳县人民检察院以蒸检公诉刑诉［2019］154号起诉书指控被告人吕1某犯非法捕捞水产品罪，于2019年10月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年11月7日公开开庭审理了本案。衡阳县人民检察院指派检察员罗芳清出庭支持公诉，被告人吕1某到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省衡阳县人民检察院指控，2019年5月18日9点多钟，被告人吕1某与谢1某（不起诉）在大安街上商量一起去捕鱼，吕1某驾驶自己的白色中华越野车，与谢1某一道带上捕鱼用的工具：2个12Ｖ黑色电瓶、1个可升压到220Ｖ的逆变器、1个长约2.5米口径约40厘米的竹竿捞斗、1个塑料鱼桶，来到大安乡蒸水河段小湾桥下游方向约50米的地方，找到一条无人看管长约3米、宽约80厘米的铝制小船，吕1某把电瓶、逆变器等设备搬放到船上，并用电源线连接好电瓶、逆变器、开关及捞斗，然后开始捕鱼。谢1某用竹竿划船，吕1某手持捞斗捕鱼，从小湾桥下游往上游方向行走，在蒸水河里捕鱼一个多小时，一共捕捞鲤鱼、刁子鱼、鲫鱼共6.95公斤。经衡阳县农业农村局认定，吕1某涉嫌非法捕捞水产品案件所用渔法为电鱼作用，属于《中华人民共和国渔业法》第三十条禁止使用的破坏渔业资源的捕捞方法。另查明，被告人吕1某因犯盗窃罪2007年1月9日被衡阳县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年；2014年8月27日因犯盗窃罪被衡阳县人民法院判处拘役四个月，并处罚金二千元。本案案发后，被告人吕1某在侦查机关如实供述自己的犯罪事实，庭审中当庭自愿认罪。上述事实，被告人吕1某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人吕1某的户籍资料、到案经过、扣押物品、文件清单、刑事判决书等书证，捕鱼工具等物证，衡阳县农业农村局出具的认定意见，证人周某的证言，被告人吕1某与同案人谢1某的供述与辩解等证据予以证明，足以认定本院认为，被告人吕1某违反保护水产资源法规，与他人在禁渔区、禁渔期使用禁用的方法捕捞水产品，情节严重，其行为构成非法捕捞水产品罪。公诉机关指控被告人吕1某犯非法捕捞水产品罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人吕1某起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。案发后，被告人吕1某如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，具有坦白情节，依法可对其从轻处罚；但被告人吕1某曾因犯罪受过刑事处罚，有前科，酌情从重处罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百四十条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人吕1某犯非法捕捞水产品罪，判处罚金人民币一万元；（罚金限判决生效后三日内缴纳。）二、扣押的电瓶二只、开关一个、逆变器一只、捞斗一个、鱼桶一个，由扣押机关衡阳县公安局予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份审判员王娟二〇一九年十一月七日法官助理旷敏书记员陈洁

李志平聚众斗殴二审刑事判决书广东省汕尾市中级人民法院刑事判决书（2018）粤15刑终188号：陆丰市人民法院审理陆丰市人民检察院指控原审被告人李志平犯聚众斗殴罪一案，于2018年4月13日作出（2017）粤1581刑初183号刑事判决。原审被告人李志平不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人李志平，提取辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审认定，余某出资整修陆丰市西南镇洋溢村至黄塘村委的村道，易某到现场维护安全。由于该村道中的龙船埔地段与陆河县新田镇咸宜村存在争议，2016年4月9日，施工人员与陆河县新田镇咸宜村村民发生争执。西南镇人民镇府及西南派出所工作人员到现场做工作，易某在现场作为施工一方的负责人参与了协调，西南镇人民镇府及西南派出所叫停施工队，让两村村民不要有过激行为，等处理好权属问题后再动工。2016年4月24日，施工人员到龙船埔地段施工，易某到现场维护安全。当天上午8时许，易某带其司机范某驾驶一辆丰田霸道越野车到达工地现场，并将车停在工地边的村道中，拦住通往工地的去路。当陆河县新田镇咸宜村村民发现有施工情况时，同案人李某6通过村里的广播，纠集咸宜村民携带器械，前往工地阻止施工，被告人李志平积极持械参与。在途经易某停车处时，双方发生冲突。咸宜村民李某1、李某7和李某5等人打伤施工人员罗某、陈某、涂某1和涂某2等人，毁坏丰田霸道越野车（系易某所有）、金杯客车和挖掘机，并开走一辆推土机，同时易某也受伤。经陆某1市公安司法鉴定中心鉴定，罗某的损失程度属轻伤二级范围，易某、陈某、涂某1和涂某2的损伤程度属轻微伤范围。经陆某1市价格认证中心鉴定，被损坏的一台ＫＯＭＡＴＳＵ挖掘机（型号：ＰＣ350）损失价值人民币1260元，被烧损的一台ＫＯＭＡＴＳＵ挖掘机（型号：ＰＣ200）损失价值人民币34980元，被烧毁的一辆丰田霸道越野车损失价值人民币59500元，被损坏的一辆金杯客车损失价值人民币7145元。原判认定上述事实的证据有《立案决定书》《抓获经过》《关于洋溢村道路建设请求政府协助征地的报告》陆丰市公安局西南派出所的《情况反映》陆丰市西南镇人民镇府《关于我镇迅速处置洋溢村与咸宜村土地纠纷有关情况的说明》《人口信息》《关于被损毁挖掘机、丰田越野车及金杯客车等车辆的价格认定结论书》《理化检验检验报告》《法医学活体检验鉴定书》《现场勘验笔录》《提取痕迹、物证登记表》、现场图、现场照片、被害人范某、涂某1、涂某2、罗某和陈某的陈述、证人李某1、涂某3、黄某1、涂某4、丘某1、朱某、涂某5、涂某6、李某2、李某3、李某4、丘某2、李某5和余某的陈述、被告人李志平和同案人李某6、易某的供述等。原审法院认为，被告人李志平积极参与持械聚众斗殴，破坏公共秩序，其行为已构成聚众斗殴罪，应予惩处。被告人李志平犯聚众斗殴罪，具有以下基本犯罪事实及量刑情节：1、持械聚众斗殴；2、造成一人轻伤二级，四人轻微伤。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项的规定，作出如下判决：被告人李志平犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。上诉人李志平上诉提出，他没有参与聚众斗殴，他是听到广播后到案发现场，没有带头叫任何人到案发地点集中；他只拿竹棍驱赶在其土地上挖土的推土机，属于正当防卫，当时对方手上拿着刀。他没有参与打斗，不认识轻伤的被害人罗某，没有致其轻伤。其辩护人彭秋宋提出，本案指控上诉人李志平犯聚众斗殴罪的事实认定不清，适用法律不当。请求合议庭认定上诉人李志平无罪。经审理查明，原判认定上诉人李志平于2016年4月24日持械伙同其他陆河县新田镇咸宜村村民，阻止邻村陆丰市西南镇洋溢村修建村道，致被害人罗某轻伤，易某、陈某、涂某1和涂某2轻微伤，施工设备挖掘机二辆、丰田霸道越野车和金杯客车各一辆不同程度损坏和烧毁的事实清楚，本院予以全部确认。据以确认上述事实的证据有：一、书证1.陆丰市公安局陆公立字（2016）355号《立案决定书》证实，2016年4月28日陆丰市公安局决定对洋溢村聚众斗殴案立案侦查。2.深圳市公安局镇南派出所《抓获经过》证实，上诉人李志平于2017年2月27日被抓获。3.陆丰市西南镇黄塘村洋溢村经济合作社、深圳市万世芳科技开发有限公司《关于洋溢村道路建设请求政府协助征地的报告》证实，2015年9月28日，陆丰市西南镇黄塘村洋溢村经济合作社、深圳市万世芳科技开发有限公司向陆丰市西南镇人民政府提交了关于洋溢村道路建设请求政府协助征地的报告。4.东莞市和顺二手汽车贸易有限公司汽车转让协议书、车辆登记信息证实同案人易某于2016年1月5日购买陆地巡洋舰霸道小型越野客车一辆，登记编号为粤Ｓ×××××。5.陆丰市公安局西南派出所的《情况反映》证实，2016年4月9日上午，西南镇洋溢村整修村容村貌至村前时，因土地权属存在争议，陆河县新田镇咸宜村村民到场叫停动工。该所配合西南镇府到场后，现场有洋溢村的施工队在施工，有外地人在安保，有咸宜村村民。西南镇府、陆某2县新田镇府和派出所的工作人员一起做工作，叫停施工，等处理好权属问题后再动工。现场没有发生斗殴，损坏物品的情况。6.陆丰市西南镇人民镇府《关于我镇迅速处置洋溢村与咸宜村土地纠纷有关情况的说明》证实，4月9日洋溢村小组整修村容村貌停工后，4月24日又开工，期间洋溢村小组书面向该镇党委、镇府报告。该镇党委书记和镇长在书记办公室对该村小组长及其他村民代表明确传达汕尾市委政法委的决定，不准再动工。4月11日，该镇党委书记陪同汕尾市委政法委领导与汕尾林业局领导到洋溢村调查情况时，现场再次明确要求洋溢村民不要私自动工，等待上级调处。7.深圳市公安局流塘派出所《人口信息》证实证实了上诉人李志平的出生日期等基本身份情况。二、鉴定意见1.陆某1市价格认证中心陆价认定［2016］41号《关于被损毁挖掘机、丰田越野车及金杯客车等车辆的价格认定结论书》证实，被损坏的一台ＫＯＭＡＴＳＵ挖掘机（型号：ＰＣ350）损失价值人民币1260元，被烧损的一台ＫＯＭＡＴＳＵ挖掘机（型号：ＰＣ200）损失价值人民币34980元，被烧毁的一辆丰田霸道越野车价值人民币59500元，被损坏的金杯客车一辆损失价值人民币7145元。2.广东省公安司法鉴定中心粤公（司）鉴（化）字（2016）5001号《理化检验检验报告》证实，检材：疑似爆炸物残留物4块，依据《常见无机炸药的电镜能谱和离子色谱检验方法》（ＦＳＣＧＤ-ＦＦ-3000-336-2010进行，检材中检出Ｋ＋、ＣＬ-、Ｃ104-成分。3.陆某1市公安司法鉴定中心（陆）公（司）鉴（法活）字［2016］4089号《法医学活体检验鉴定书》证实，伤者罗某腹部皮肤擦伤，左小腿软组织挫伤，左前臂软组织挫伤并左尺骨骨折，其形态符合钝器伤的特点，其损失程度属轻伤二级范围。4.陆某1市公安司法鉴定中心（陆）公（司）鉴（法活）字［2016］4093号、4088号、4090号和4092号《法医学活体检验鉴定书》证实，伤者涂某2、易某、涂某1和陈某的损伤程度均属轻微伤范围，伤情形态符合钝器伤的特点，伤者范某右手皮肤挫擦伤，其形态符合钝器伤的特点，其损伤程度未达轻微伤范围。三、勘验笔录陆丰市公安局《现场勘验笔录》《提取痕迹、物证登记表》、现场图2份、现场照片48张和视频照片资料等证实，陆丰市公安局刑警大队于2016年4月24日14时25分至15时25分对现场进行勘验，现场位于陆丰市西南镇养由出纳村旁东侧在修村路上，该道路北往陆某2县，南往西南镇中心，现场西北侧见有一越野型汽车被烧毁，车架外露车上物品碳化，汽车东南侧地面见刀具一把；现场中心位置南侧见有疑似爆炸物3个；在爆炸物东南侧地面上停放有两辆挖土机，靠东侧挖土机驾驶室被烧毁，靠南侧挖土机驾驶室玻璃破碎，周边见玻璃碎片；在挖土机西侧见一辆悬挂粤Ｂ×××××白色面包车，驾驶室玻璃破碎，在驾座处见有2个疑似爆炸物残留物；在该面包车西侧，见一悬挂粤Ｂ×××××黑色小轿车前后挡风玻璃呈放射状碎裂；小轿车西侧为涂炳照家，其大门玻璃见碎裂，门前地面见有转碎块遗留。勘查人员依法对刀具1把、疑似爆炸物3个和疑似爆炸物残留物2个进行实物提取。四、被害人陈述1.被害人范某陈述，2016年4月24日，他和老板易超到陆丰市西南镇洋溢村看修路时被几十人追打，他被三四个拿着镰刀、棍子的人追打，右手拇被一个手持镰刀的男子砍了一下，右手腕被打了一下。停放在洋溢村前空地的挖土机冒出一股浓烟，他们的吉普车也爆炸燃烧了，工地上的挖勾机也燃烧了。2.被害人涂某1陈述，2016年4月24日9时许，他在洋溢村前开推土机修公路时，约五六十名陆河县新田镇咸宜村村民持钢管、棍子、镰刀和汽油等器械到工地打人。他躲在推土机里，被十几个人围持械围殴致伤，其中咸宜村的李某9拿着镰刀砍伤他的头部，李志平、李某8用棍子打了他的胸口几下，李某7用砖头砸他，李某1用棍子打了他的肋部和手臂，李某5手持长刀，用砖头砸他的身体、脚。推土机的玻璃窗被打破，他跳下推土机，跑进自己村里。他听到两次爆炸声，看到一个年轻人把他开的那辆推土机开往咸宜村方向。4月9日有十来个人参与施工，4月24日也有十来个人参与施工，施工现场有保安巡逻。经对公安机关提供的2张现场图片进行辨认，被害人涂某1指认第一张图片中拿刀的男子就是李某5，右边穿白色上衣的是李某1，外号“老虎怀”。经对混杂相片进行辨认，被害人涂某1指认出易某是余总的朋友，在案发当日开一辆越野车到工地，并被咸宜村民打伤；指认出咸宜村的李某5就是案发时手持长刀，并捡砖头砸他的人；李某6就是当日手拿木棍出现在现场的人；李志平在案发现场持木棍多次捅他的胸部；李某1一手持刀、一手持木棍殴打他；李某7用砖头砸到他身上；李其艳拿木棍出现在现场。3.被害人涂某2陈述，2016年4月24日8时许，洋溢村前工地的施工人员以及几个在那里走来走去的外地人共有十人左右。9时许，工地突然来了六十多人，见人就打，并损坏作业的机器，打开推土机的涂某1，他的脚被咸宜村的阿丰他用镰刀背打伤。对方的人中有老虎怀、阿某1和李某7。当时在现场的还有洋溢村的丘某1、涂某4、朱某和村长涂某3。经对公安机关提供的2张现场图片进行辨认后，被害人涂某2辨认出第一张照片中的男人就是案发时持刀打人的人。经对公安机关提供的混杂相片进行辨认，被害人涂某2指认出李某1、黄某2和李某9就是在案发时在现场参与聚众斗殴，手持砍刀追打他的人；指认出李某9就是咸宜村的李丰，当时持镰刀背殴打他；李某1就是老虎怀，李某5就是阿某1，当时与李志平均拿刀出现在现场；指认出李某7在现场手持一支铁棍。4.被害人罗某陈述，2016年4月24日6时左右，有七八个人在西南镇洋溢村施工，他开挖土机修路。9时左右，来了一帮人，手持木棍、钢管、刀和砖块等器械，朝两个开挖土机的人扔砖头，他被砖头打中。他跳下挖土机逃跑时被对方围殴，手脚、头、肋等部位被打伤。被害人罗某经对公安机关提供的多组混杂照片进行辨认，从中指认出涂某1和黄某1就是当时在施工现场的人；余某就是雇请他的余老板；易某就是当时在施工现场出现的人。5.被害人陈某陈述，2016年正月十六，他受涂某2邀请到洋溢村开挖土机，暂住在沙场，沙场老板是余总，沙场经理是黄某1，涂某2是沙场管理人员。2016年4月9日，他到工地施工，当时余总带了三四十个讲普通话的外地男子（手臂戴红袖章）在现场，他刚到施工现场就有咸宜村的人叫他停工，后来涂某2也叫他暂停。同月24日6时左右，他去洋溢村口施工，同去施工的还有另一部挖机、一部铲车和一部推土机；开铲车是黄某1，开推土机是一个洋溢村人。约9时，突然有十多人手持镰刀、木棍和铁棍围在他的挖机旁边。他跳下挖机逃跑时被对方（咸宜村人）打了几棍。当时在现场的还有几个讲普通话的外地人，是余总的朋友，跟余总一起在工地上。事后，他返回现场，看到他开的挖掘机被烧毁了，另一部挖掘机的驾驶室玻璃也被打烂。另一个开挖机的人，两个外地人和开推土机的人都受伤了，涂某2也受伤了。同月9日和24日都在工地的人有他、涂某2、黄某1和那个开推土机的人，还有那个丰田越野车被烧的车主（外地人）。被害人陈某经对公安机关提供的二组混杂照片进行辨认，从中指认出余某就是其陈述的余总；易某就是余总的外地朋友，即是被烧毁丰田越野车的车主。五、证人证言1.证人李某1陈述，（2016年4月24日）前约半个月，村民发现龙船埔的山地交界处有推土机、挖掘机在推平土地，即前往制止，同时上报当地镇府处理，暂时停工。前天，市政法委也介入调查此事，并现场宣布双方维持该处争议地的现状，等待处理，双方村民同意。同月24日9时许，他听村民说洋溢村的涂振芳又叫人在龙船埔施工，他和同村的淑英、阿某2和阿某3四人去到现场，发现公路上的一部吉普车被人点燃，他们村的几十个人在赶对方的人，也有人拿砖、石块扔来扔去。后对方的人退回到工棚，他们村的村民也往回退，双方没有发生冲突。2.证人涂某3陈述，2015年5月，洋溢村由村民余某垫资，余某聘请工程师李某10施工修路。2016年4月9日，工程队十几人在洋溢村龙船埔施工，十几名保安人员在村道上保卫施工安全，还有十几名村民在工地外看施工；当时他和余某都在现场，动工后他先离开现场。十几名保安（戴着红袖章）是涂振芳带回来的，由施工负责人李某10负责管理。当天9时左右，村民打电话给他，说陆河咸宜村村民阻工闹事，他马上报警并赶到现场，经新田镇府和西南镇镇府叫停施工。时隔两天后，洋溢村怕影响工程进展，上书西南镇镇府要求复工，要求十天内给予答复。十天后，镇府没有答复。于是，洋溢村在同月24日又开始动工，因为当时镇府人员说4月9日施工的地方有争议，他们就退后100多米。当天6时，由李某10指挥，两部挖掘机、一部推土机和一部铲车在靠近洋溢村的地方施工，当时在现场施工的有李某10、管理人员黄某1、涂某2、施工人员罗司机、陈司机和涂某1，还有几个涂振芳松某工业园的保安人员，还有一个涂振芳的朋友，开越野车的叫易某。保安人员负责管理、保护施工安全，主要是不要让闲杂人员靠近工地，以免造成事故。他们施工时遭到邻村咸宜村人李志平为首的近百人打、砸、抢和烧。他获悉后赶到现场，发现有六名本村村民受伤，一辆钩机被砸坏，另一辆钩机被烧毁，一辆推土机被抢走，一辆面包车和一辆现代小轿车被砸坏，还有一辆丰田吉普车被烧毁。他在现场碰到李志平，李志平说他们村侵占了咸宜村的地方。证人涂某3经对公安机关提供的两张现场图片进行辨认后，指认出其中一张图中三名穿制服的人员就是松某工业园的保安；对公安机关提供的多组混杂照片进行辨认后，从中指认出李志平；指认出易某就是涂振芳的朋友，丰田越野车的车主。3.证人黄某1陈述，2014年3月左右开始，余某回陆丰市西南镇洋溢村搞一个采砂点，雇他管理后勤。2016年4月9日上午，他经余某安排开了一部铲车到洋溢村龙船埔，与其他工人一起在龙船埔施工修路，但有一二十个陆河咸宜村村民前来阻止、交涉，当时余某、管区干部涂振钱和洋溢村村长涂某3等人都在现场，陆某1西南镇镇府和陆某2新田镇镇府的工作人员、西南派出所和新田派出所民警都赶到现场。后来，施工人员李某10来到工地，说两个村对工地有争议，叫停施工。当天，余某还叫了三四个保安到现场帮忙。同月24日，经余某安排，他在龙船埔工地开铲车，与十几个人一起动工修路。当时余某、涂振钱和涂某3在现场交代施工员李某10如何施工后陆续离开现场，现场交给李某10负责。施工工人中有涂某2、涂某1、陈某、罗某和李某10，现场还有涂振芳的朋友小易，当天开着一辆吉普车。9时许，几十个咸宜村村民拿着棍子和刀，从咸宜村方向冲到工地上。他听到几声爆炸声，然后有二三人冲到他的铲车旁，用棍子和刀打砸铲车，他就开着铲车离开现场。他听洋溢村村民说，修路动到咸宜村的地方，咸宜村村民就过来打砸。打砸的咸宜村村民中有一个人叫李志平，手里拿着刀，冲在最前面。当天中午12时许，他回到现场，看见小易的吉普车和一辆钩机被烧坏了，一部钩机、一部面包车和一辆现代小轿车被砸坏，咸宜村的人还从现场开走了一部推土机。证人黄某1经对公安机关提供的2张现场图片进行辨认后，指认第一张图片中的保安人员是洋溢村修路工地一方的人，第二张图片中的两名男子均是咸宜村参与殴打洋溢村工人的男子。证人黄某1经对公安机关提供一组混杂照片进行辨认，从中指认出易某就是余总的朋友小易。4.证人涂某4陈述，2016年4月24日9时30分左右，他看见二十多名咸宜村村民持大刀、木棍、汽油和鱼雷等冲到洋溢村修路工地，殴打施工工人，并用石头打砸汽车；其中三四个咸宜村的人将手点着后的鱼雷往工地上扔，五六个人用汽油泼工程车和并点火烧车。约十五分钟后，咸宜村村民就退走了。修路的土地有争议，咸宜村人一直说那是他们的，所以才会过来打人。洋溢村修路是由村民余某出资，村委组织，从外面请工程队来修建，本村也出了部分工人参与。修路的挖土机等工程车都是余某出资购买的。当时，他看到咸宜村人冲到洋溢村时，用汽油烧毁了一部停在路口的吉普车，然后冲到工地，打伤了在场的六名工人，用汽油烧毁了一部挖土机，用石头和棍子砸坏了一部面部车、一部挖土机和一部小轿车，把一部挖土机开回咸宜村。打砸烧的咸宜村村民中有一个叫李某1，拿着一把长刀冲在最前面；一个叫李某7，左右手各拿着一把长刀，也冲在最前面。证人涂某4经对公安机关提供的二组混杂照片进行辨认，从中指认出李某1和李某7。5.证人丘某1陈述，2016年4月24日9时许，他看见六七十名咸宜村村民手持木棍、钢管、土质炸弹、汽油和镰刀等来到洋溢村，见人就打。咸宜村村民打砸小汽车，一部小汽车和一部挖土机被倒汽油后，用土质炸弹炸，然后烧毁，咸宜村村民还把一辆推土机开走了。修路地点距离洋溢村大约二三十米，距离咸宜村大约有2公里。修路的地方原本属于洋溢村，但咸宜村人认为属于咸宜村，所以洋溢村修路时就倚仗人多过来打人，毁坏东西；有六名开挖土机和修路的工人被打伤。现场的一辆面包车和小汽车车身玻璃被损坏，一辆挖土机和一辆小汽车被烧毁，一辆挖土机玻璃被打碎，一辆推土机被开到咸宜村。涂振芳是回来洋溢村修路的。6.证人朱某陈述，2016年4月24日9点钟左右，他在洋溢村修路现场看见七八十名咸宜村村民往工地冲过来，有的拿带柄的砍刀，有的拿铁棍，有的拿木棍；村民冲到工地上砸掉停在路边的一辆吉普小车的窗子，把汽油倒进车里，放火烧车；有的人冲到工地上打修路的工人；有的人砸挖掘机的玻璃，还把挖掘机司机打伤；现场还有一辆接送工人的面包车被砸烂。几十个咸宜村村民涌向洋溢村里，其中一个带头的叫李某11，用石头把洋溢村村民涂某5家的大门玻璃砸掉了。整个打砸的过程持续了三十多分钟。这些打砸的人中，他认识其中的李某11、李志平和李某1；李某11刚开始就砸车，后来追到工地上打了两名修路工人；李某1手里拿着刀追一名开挖掘机的司机。现场有六名修路工人被打伤，其中一个是洋溢村村民，开挖掘机的司机头部被打流血，一名工人的手被打骨折。现场有一部吉普车和一部挖掘机被烧毁，一部面部车被砸烂，还有一部推土机被砸掉挡风玻璃。当时一起在现场的有洋溢村的涂振亭和涂某4两人。证人朱某经对公安机关提供二组照片进行辨认，从中指认出其陈述的李某1、李志平，指认出李某5就是其陈述的李某11。7.证人涂某5陈述，2016年4月24日9点20分左右，他看见三四十个咸宜村村民冲进洋溢村的修路工地，有人拿着一米多长的长刀、棍子，有人拿着石头，有人拿着铁罐装的汽油，还有一个三十多岁的男青年手里拿着一个拳头大的黑色炸弹。咸宜村村民用石头砸推土机，司机被石头砸中头部后逃跑了；用棍子砸掉停放在工地旁边的面包车车玻璃；一个二十多岁的男青年上了推土机的驾驶室，将推土机开往咸宜村方向。一个男青年将手里的炸弹扔到面包车下面，很快就响起了一声很大的爆炸声，并冒起一股白色浓烟。一个村民将铁罐里的液体倒在那辆挖土机上，然后点燃挖土机座椅，挖土机马上起火燃烧。停放在村北门路边的一辆小车也着火，燃起了浓烟。他还听见几声爆炸声。当时，他看见开推土机的司机和开挖土机的司机被石头砸中。过了十多分钟，那群前来斗殴的咸宜村村民都走了。他发现自家大门被石头打破，门口有一块拳头大小的石头；村前修路的工地离他家有四十米左右。他当天就把当时拍摄的视频资料拷贝给了陆某1市西南镇镇府的工作人员。8.证人涂某6陈述，2016年4月24日8时多，他在西南镇洋溢村看见三个人在追赶一辆铲车，其中二人手拿竹棍，另一人即李某12（外号老虎怀，咸宜村人）手拿一把一米长的大砍刀；那铲车司机加大马力，那三人没有追上而原路返回。北门方向有两股黑色浓烟冒起，北面村前空地上有几十人拿着木棍等工具，其中还有妇女在里面。当时在工地施工的六个工人被前来闹事的咸宜村村民打伤住院，工地上还有一辆挖机和一辆小汽车被烧毁。事因是洋溢村在村前修路，咸宜村村民说村前土地是他们村的，所以组织一伙人来闹事。该施工工地距离洋溢村只有五十米左右。证人涂某6经对公安机关提供的一组混杂照片进行辨认，从中指认出李某1就是案发时在现场参与聚众斗殴，手持砍刀追砍开挖土机的人。9.证人李某2陈述，2015年11月5日晚，他和咸宜村村民李志平、李某3、李金意、李兆进在龙船埔种的桉树被洋溢村村民砍掉了，李志平等人报警后没有处理结果。2016年4月9日上午，咸宜村村民发现龙船埔被推土机推平，咸宜村前往龙船埔的必经道路上堆放了泥土，咸宜村副村长李某5报警了。新田镇镇府、新田派出所的工作人员到现场叫洋溢村村民停工，待调查后处理。同月24日，他听说又有人在龙船埔施工即电话报警。上午9时多，他会同新田派出所工作人员赶到龙船埔现场，发现龙船埔已被推土机平整得差不多了，靠近咸宜村的路上的一部越野车和靠近洋溢村的一部钩机正在着火，洋溢村方有二十多人正往后撤，其中有一个是洋溢村的村长，咸宜村的三四十人也散开了，李某20把现场的一部推土机开回咸宜村。现场的李志平、李某5和李某3等人手中各持一米多长的竹棍。10.证人李某3陈述，2015年11月，他在龙船埔山上的树木被人偷砍，陆某2森林公安分局对此立案侦查。2016年4月9日，洋溢村组织了四十多人，两部挖土机来挖他的山地，那些人都戴着写有执勤字样的红袖章，那些人还持有长柄镰刀、木棍。他们报警后，新田派出所、新田镇府、西南派出所和西南镇府的同志到现场制止施工。同月24日8时许，他听到村里的喇叭广播，洋溢村人又来挖他们的地，大家很快聚集起来去龙船埔，他也立即赶了过去，他看到村里有三十多人带着竹棍赶去龙船埔。到达现场后，他看到有两部挖土机、一部铲车和一部推土机正在施工，他们村的人叫对方停工，对方的一些年轻人手持镰刀、木棍阻止他们过去，双方发生冲突；他的左手给对方的木棍打了一下，他抡起竹棍还击，但没有打到对方的人。由于他们人多，对方打不过他们，只好退往洋溢村方向。接着，他们跑到河边自己的地方，看到树木被砍掉了，但是竹子还在。他走往咸宜村的方向，看到一辆停在路中央的汽车着起了火，在河边的一部挖土机也着火了。之后，公安机关的人到了，把他们劝回村里。对方的人中有两个人是洋溢村人，其他的都是从外面请来的，其中有两人还穿着保安制服。他看见一个年轻人把那部挖土机开回村馆前面。11.证人李某4陈述，2016年4月9日约10时，陆某1、陆某2两地的党政干部和民警在龙船埔争议地现场提出，这块争议土地保持原状，在政府没有处理好之前谁都不能动。同月24日，他妻子跟他说，又有人在村里龙船埔的那块争议地闹事，他打电话报告新田镇的彭志洁书记后于9时10多钟赶到现场。他站在距离那部被烧毁的丰田越野车八九米远的位置，听到竹棍打斗的声音和两声疑似鞭炮的声音，担心出人命，又分别打电话将情况告诉彭志洁书记和联安村委的张佐源，彭志洁说他们马上到。然后，他看到十多人拿着竹棍在打砸停放在现场附近公路上的那部丰田越野车。有三十多个咸宜村村民在打架现场，男女都有，其中有李某1、李某5、李某6、李志平夫妇、李某14、李某9、李某7夫妇和李某3，这些人好像都是手持长竹竿。被咸宜村民殴打的是洋溢村涂振芳的人，有他沙场的人，还有些年轻人是涂振芳请来的外地人。他在回村的路上看到李某3的一只手臂有皮外伤，但不严重。12.证人丘某2陈述，2016年4月24日，洋溢村的涂振芳出资，由村委组织修村道，在平整村路过程中，几十名陆河县咸宜村村民冲到工地上，殴打洋溢村村民，烧毁小车，打砸挖机。他当时刚好在士多店，看到了这一情况。13.证人李某5经对公安机关提供的12张不同男性照片进行辨认，从中指认出易某就是2016年4月9日和24日带头滋事的人之一。14.证人余某陈述，他回乡投资修建洋溢村门前的村道，于2015年9月开始路基平整，工程时断时续。2016年4月9日，他们修路时被陆河县的政府部门、派出所、陆丰市西南镇政府叫停，说修路的地方有争议。当时，修路的工人和村民手臂上都戴了红袖章，目的是提防外人来他的村里闹事。同月24日，他们没有修跟咸宜村有争议的路段，只是修洋溢村自己的路段，咸宜村村民误解，又纠集了很多人来闹事。当天上午，约100名咸宜村村民气势汹汹地来到洋溢村修路的地方，各自手拿大刀、木棍、镰勾、汽油和渔炮炸药，在工地上进行打、砸、抢、烧等破坏活动。当时，他在洋溢村修路工程部的位置，听说工地出事后赶到现场，看见大火在燃烧汽车和挖机，咸宜村村民已经走了；他马上安排受伤人员送医院治疗。五、上诉人和同案人的供述1.同案人李某6供述，2016年4月9日7时多，他的侄子李朕打电话告诉他，龙船埔的路被牌子堵住，有钩机在挖土。他打电话给村长李其艳，李其艳叫他去看一下。之后，他、李某5、李某15和李某1等村干部到现场，看见有个牌子堵在路上，有四五十个年轻人拿着刀，手臂戴着红袖章。他就报110，打电话告知新田镇彭志洁书记。随后，咸宜村村民过来了，新田镇、西南镇镇府也来人了，西南镇书记说他会处理。同月24日早上，他接到村民李伟生的电话，说洋溢村又有人在龙船埔用钩机挖土。随后，他看见有三四十名村民在村中的做戏埔。他就打电话告诉新田镇委书记彭志洁，说洋溢村又有人在龙船埔挖土，请迅速派人到龙船埔。村中的喇叭在李某4家里，他来到村民李某4家，拿起喇叭筒，告知全体群众，对于龙船埔的情况，他已经向上级反映了，大家千万不要冲动。他讲完话再回到做戏埔，部分村民已经去龙船埔了。他看到村民李某1开一辆汽车要去龙船埔，就搭乘了一段路，车后座还有两个女人。后来，他步行到龙船埔，路上看见有一辆小车在路中间，正着火，还有一辆钩机也在着火，很多村民在往回走，看到了李某5、李某7、李某3和李志平等，还有新田镇的干部，没看到对方的人。他随着村民回到村中的做戏埔，有辆推土机被村民李某20开到做戏埔，一个村民把车钥匙拿给他。下午5时多，他把那车钥匙交给彭志洁书记。傍晚时，那辆推土机就被开到新田镇镇府了。龙船埔的山主有李志平、李某7、李某3和李某13。2.同案人易某供述，2016年4月9日8时多，他走路来到洋溢村修路工地，工地上已有推土机、挖土机在作业，离工地30多米的村路上有十几名保安在维护交通，他也过去帮忙。接着，陆续过来很多咸宜村村民，一名咸宜村村民对跟他说地是他们村的。陆某2政府和派出所的同志到场后问这里谁负责，他说是他负责。派出所的同志跟他说，这地存在争议，叫他们先撤回去，停止施工，不要引发冲突。他就叫那些保安人员撤走，然后让施工人员先停工，把机器开离现场。陆某1方面的政府与派出所同志也到场，与陆某2方面在协调。他当天之所以带着红袖章是为了让人知道他是和工地有关的人，但是他只是一个维护现场施工安全的人员，这些保安不是他安排的人，他也不知道为什么会有那么多人在那里。同月24日约8时30分，他驾驶丰田霸道越野吉普车，载司机范某，一起来到洋溢村的修路工地。工地上有两辆挖土机、一辆推土机和一辆铲车在施工。他经过工地，开车到后面的山路上跑了一段，然后转回工地。他把车停在工地边的村道中，车头朝向工地，坐在驾驶位上看工地施工情况，与范某聊天。不久，在他的车后方有汽车行驶的声音，他从后视镜看到一帮村民拿着武器朝他们的车走来，他前方十多米的工地上的三四个保安看到情况后朝他停车的地方过来。他启动汽车准备离开，这时他听到砰的一声，车后窗玻璃被人打破。接着，他看见车门两边围上来好多村民，用刀、棍砸他的车，还有一个人从车窗外用刀往车里砍，砍中他的右前额。他一着急启动不了汽车，就推开车门，下车往外跑，刚下车就被棍子打中脚膝，单脚跪在地上，村民围上来打他。他站起来往洋溢村方向跑，没跑几米左小腿就被棍子打中，绊倒在地，村民们冲上来围殴他。他奋力爬起，往洋溢村方向跑离现场，被人送到西南卫生院治疗。他是玻璃厂的老板，余某搞装修要用到玻璃，就叫他过来洋溢村。经对公安机关提供的2张现场图片进行辨认，同案人易某指认出第一张照片中上方左数第二个人是范某，第三个人（最前面，穿保安制服）的人是松某工业园的保安；第二张照片中那名执刀的男子就是一手执刀、一手执双截棍打他的人。经对公安机关提供的混杂男性照片进行辨认，同案人易某称其有七成把握确定照片组中的李某1就是持刀和双截棍殴打他的人。3.上诉人李志平供述，2010年8月，咸宜村与洋溢村经协议，龙船埔那块山地归咸宜村十户村民所有。2016年4月9日，咸宜村村民发现龙船埔山地上有钩机推土，二十多个村民去看情况，看到龙船埔山地的路已被人用路障封住，不让通行，山地及路边有40多人（不是洋溢村村民）守着，其中有10多人穿灰蓝色保安制服，手戴红色袖章，拿着长棍和长镰。咸宜村村民报警，新田派出所派人到现场处理，他于10时许才到达现场。当时在场的西南镇政府书记让咸宜村村民相信西南镇党委，保持原状，等待处理。后来经查有17.66亩山地被推土破坏。同月24日8点多，副村长李兆希在村里的喇叭广播，说有人来龙船埔侵占土地，叫村民到戏埔前集合。他即打电话报告新田镇委书记彭志杰，说有人开挖机、推土机施工。彭书记去了解情况打电话回复他，是对方是在自己的地方修路，让他去看对方有没有过界。他又打电话向新田派出所报告，说对方又来侵占土地。接着，他就去戏埔了。他到达戏埔前时已有二三十名村民在场了，吵吵闹闹的；副村长李某6问李某14：“过界了没有？”李某14回答：“过界了，人数没有上次多，只有七八个人。”副村长李某5和李兆希先后打电话问村长李其艳怎么办，然后向村民宣布：村长说这是村的事，无论发生什么事，由村负责。接着，越来越多的村民到场。李某17拿着十几支铁制水管和刀具放到他的吉普车车尾，被他呵斥，李某17就把水管和刀具搬到李某5的车上。之后，他开吉普车载上李某7和李某3去龙船埔，他按彭书记的交代看看对方修路有没有过界。他快到龙船埔的时候，看到一辆越野吉普车拦在村路中间。他把车停在离越野吉普车30多米远的地方，然后下车。这时后面的李某5开着的士头，载着四五个村民，车尾载着竹杆、水管和刀具到场，紧接着其他的村民也开着摩托车陆续到场。李某7和李某3在李某5的车后各拿了一支竹杆，往越野吉普车方向走去。越野吉普车那边，对方有七八个人，有几个人穿着近似警服的保安服，有几个穿着黑色Ｔ恤，都拿着准备好的竹杆，摆着架势。李某7二人拿着竹杆上前比划，但没有打起来。他就拿出手机照相。接着，后面的村民纷纷从李某5的车尾拿出竹杆、水管和刀具赶过来，对方的七八个人看到这种情况就往工地挖土机作业的地方逃跑，村民们追打上去。有的村民还打砸越野吉普车，驾驶座上的人看到村民打砸他的车，先是楞了一下，然后开车门逃跑，摔倒后被村民追打，爬起后狼狈地逃跑，被村民继续追打。工地中段有一辆推土机还在旁边作业，他就从李某5的车上拿了一支竹杆，赶到推土机旁，向推土机司机比划，想制止司机继续作业，把推土机开走，但司机从车上拿出一把长刀，也向他比划。没多久，该司机跳下推土机，跑往洋溢村方向，咸宜村村民就去追赶。这时，之前停在村道中间的越野吉普车冒烟起火。紧接着，有人喊汽油到了。他看到李某18开着一辆摩托车停在越过吉普车的位置，李某17上前向李某18接过汽油桶后往推土机走去。他抓住李某17的汽油桶叫李某17不要烧，并叫李某20快点把推土机开走，李某20就把推土机开往咸宜村。然后，李某17提着汽油桶走往挖土机作业的方向。李某18往挖土机的方向走去，往前方扔鱼雷，他听到一声鱼雷的爆炸声。其他村民也都赶到挖土机作业的地方，打砸挖土机，追打作业人员。他站在中间，没去挖土机那边，后来看到那边的挖土机起火了。四个副村长李某5、李某6、李某15和李某1都在挖土机那边，其中李某15向他走来并向他喊话：“叫那些人过来”。这时，新田派出所民警赶到现场，也对他喊话：“李志平，你在这里干什么”，然后往挖土机的方向走去。他往回走到吉普车被烧的位置，对老婆曾秀说：“把那些照起来”，但老婆没有去照相。旁边有村民拿出手机拍照。没多久，咸宜村村民都撤回来了，他开车载老婆回家了。在龙船埔现场，他看到了李某6、李某5、李某1、李某15、李某1李某18、李某4、李某3、李某7、李某13、李某9、李某19、李某20，还有老婆曾秀、李庆（女）、李某7的李某21等人。李某1有拿一把刀或是水管，李某6、李某5和李某9他们几个在前面。他之所以去现场是因为他是上一任村长，受常委指示去阻止村民打架，还有龙船埔那块山地有他的份，想去看看被破坏的情况，可是现场很混乱，他无法控制。经对视频截图进行辨认，上诉人李志平辨认出第一张照片是其用手机拍的，其中穿黄色衣服的人是李某3，穿白色上衣的人是李某7；第二张照片中穿红色上衣的人李志平本人，中间拿刀的人是李某5，右边拿竹棍的人是李某1；第三张照片中中间拿手机的人是李倍金，右边的人好像是李某9，穿粉色上衣的人好像是李某15。经对公安机关提供的混杂照片进行辨认，上诉人李志平从中指认出案发时在现场的李某15、李某1、李州园、李某13、李某5、李某9、李某4、李某2阳和李某6；指认出李某14是案发当天回村报告龙船埔在推土伐树情况的人，李某7和李某3在现场拿竹棍与对方比划，李某20就是将现场推土机开走的人；指证李某17（别名可能叫李某22）在案发当天上午把竹棍、刀具和钢管搬上李某5的车，在现场提汽油桶想要烧推土机但没烧成，后来提汽油桶往挖土机的方向去；指证李华（李振华，外号“老华头”）在案发现场扔鱼雷炸弹；指证涂某1案发时拿长刀在推土机上比划，后跳车逃跑。上述证据均经原审庭审质证，且能相互印证。对于上诉人李志平的上诉意见及其辩护人所提辩护意见，本院评析如下：1.被害人涂某1证实他在运土车里时，李志平持木棍多次捅他的胸部。被害人涂某2证实李志平拿刀出现在现场。证人黄某1证实李志平拿刀冲在最前面。证人李某2证实李志平在现场手持一米多长的木棍。上诉人李志平本人供述他在现场曾使用竹棍驱赶推土机。上述证据足以证实上诉人李志平积极参与聚众斗殴的事实。2.上诉人李志平辩称其在听到广播后到案发现场，没有带头叫任何人到案发地点集中。经查，上诉人李志平在听到广播后到案发现场，该情节可以采信。此外，本案没有证据证实上诉人李志平带头叫人到案发地点集中，原判也没有认定该情节。3.上诉人李志平主动参与斗殴，其行为不属于正当防卫。4.本案虽没有证据证实上诉人李志平直接殴打致被害人罗某轻伤，但李志平应其所参与的共同犯罪所造成的结果负责本院认为：上诉人李志平积极持械参与聚众斗殴，破坏公共秩序，造成一人轻伤二级，四人轻微伤，其行为已构成聚众斗殴罪，依法应予处罚。根据上诉人李志平在本案中的具体作用，结合本案的起因等因素，对上诉人李志平依法可以适用缓刑。原判认定事实清楚，审判程序合法，定罪和适用法律正确，唯量刑不当。根据上诉人李志平的犯罪事实、犯罪的性质、情节以及社会危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项的规定，判决如下一、维持陆丰市人民法院（2017）粤1581刑初183号刑事判决的定罪部分。二、撤销陆丰市人民法院（2017）粤1581刑初183号刑事判决的量刑部分。三、上诉人李志平犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）本判决为终审判决审判长曾学武审判员陈朝伟审判员钟荣军二〇一八年九月三十日法官助理施陆海书记员许泽灏

夏文扬开设赌场罪一审判决书湖南省汨罗市人民法院刑事判决书（2016）湘0681刑初258号：汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉（2016）252号起诉书指控被告人夏文扬犯开设赌场罪，于2016年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了此案。汨罗市人民检察院指派检察员郭璇出庭支持公诉，被告人夏文扬到庭参加了诉讼。现已审理终结汨罗市人民检察院指控，2015年6月至9月期间，被告人夏文扬在汨罗市人民路“某某宾馆”客房内开设赌场，提供赌博场地和赌博工具，邀集周某、戴某、杨某、何某、夏某1、夏某2、老辉、大共等人参与赌博，抽头渔利四万余元。上述事实，被告人在开庭审理中亦无异议，且有被告人夏文扬的户籍材料及到案经过；某某宾馆开房登记清单；辨认笔录；证人袁某、周某、戴某、何某、杨某等人的证言；被告人夏文扬的供述和辩解等证据证明，足以认定本院认为，被告人夏文扬以营利为目的，开设赌场，抽头渔利，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人夏文扬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后三十日内向本院缴纳。逾期强制执行。）二、继续追缴被告人夏文扬违法所得四万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员邹满意二〇一六年十二月十六日书记员张浪

宁波市北仑区人民法院刑事判决书（2020）浙0206刑初347号公诉机关宁波市北仑区人民检察院。被告人夏舟波，男，汉族，1980年4月26日出生于浙江省宁波市，大学文化，个体户，住宁波市北仑区。因涉嫌开设赌场罪于2019年7月27日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年8月26日被取保候审。辩护人胡琳琳，浙江企诺律师事务所律师，由宁波市北仑区法律援助中心指派。被告人朱东芬，女，汉族，1975年1月13日出生于浙江省宁波市，初中文化，务工，住宁波市北仑区。因涉嫌开设赌场罪于2019年7月31日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年8月16日被取保候审。辩护人曹益波，浙江和义观达（宁波经济技术开发区）律师事务所律师，由宁波市北仑区法律援助中心指派。宁波市北仑区人民检察院以甬仑检刑诉[2020]1208号起诉书指控被告人夏舟波、朱东芬犯开设赌场罪，于2020年6月23日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭并适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁波市北仑区人民检察院指派检察员方双寿出庭支持公诉，被告人夏舟波、朱东芬及辩护人胡琳琳、曹益波到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年2月至2019年5月27日，被告人夏舟波（闲聊名“小肉”）、朱东芬（闲聊名“淡淡风荷”）通过闲聊创建“开心聊天”等赌博群，吸引参赌人员加入，利用“来来港城麻将”APP软件开设网络赌场，并以收取“台费”名义抽头渔利，共计抽头渔利人民币35000余元。2019年5月27日至2019年7月26日，被告人夏舟波（闲聊名“曾经心痛”、“小肉”）通过闲聊创建“小肉2块”等赌博群，吸引参赌人员加入，利用“来来港城麻将”APP软件开设网络赌场，并以收取“台费”名义抽头渔利，共计抽头渔利人民币90000余元。2019年7月26日，被告人夏舟波在北仑区××街道××幢××室被抓获；2019年7月31日，被告人朱东芬在北仑区××街道黄金海岸五期Ｄ21109被抓获。案发后，二被告人均如实供述自己罪行，并退缴全部违法所得。公诉机关认为，被告人夏舟波、朱东芬以营利为目的，结伙利用互联网、移动终端开设赌场，并从中抽头渔利，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，且系共同犯罪，其中被告人夏舟波属情节严重。二被告人能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。建议判处被告人夏舟波有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元。判处被告人朱东芬有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金一万八千元。公诉机关提交了二被告人的供述、证人王某1、郑某、林某、顾某、王某2、胡某、虞某等人的证言、归案经过陈述笔录、扣押笔录、扣押清单及发还清单、微信交易记录、户籍证明等证据。被告人夏舟波、朱东芬对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人夏舟波、朱东芬以营利为目的开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，且系共同犯罪，其中被告人夏舟波属情节严重，对二被告人的行为均应依法予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人夏舟波、朱东芬能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人夏舟波、朱东芬积极退缴违法所得，有悔罪表现，酌情从轻处罚，并可宣告缓刑。辩护人胡琳琳、曹益波以此为由建议本院对被告人夏舟波、朱东芬从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。违法所得，予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人夏舟波犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效后五日内缴纳）。二、被告人朱东芬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效后五日内缴纳）。三、被告人夏舟波、朱东芬违法所得人民币十二万五千元，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长殷东伟人民陪审员朱红萍人民陪审员李玲二〇二〇年七月三日代书记员俞佩娟?PAGE?2??PAGE?1?

郭某、陈某犯赌博罪、敲诈勒索罪等高某、张某犯赌博罪、敲诈勒索罪王某甲、刘某犯赌博罪李某甲犯窝藏、包庇罪一审刑事判决书山西省太原市尖草坪区人民法院刑事判决书（2014）尖刑初字第37号：太原市尖草坪区人民检察院以并尖检公诉科刑诉［2013］265号起诉书指控被告人郭某、陈某涉嫌犯赌博罪、敲诈勒索罪（未遂）、故意伤害罪；被告人高某、张某涉嫌犯赌博罪、敲诈勒索罪（未遂）；被告人王某甲、刘某涉嫌犯赌博罪；被告人李某甲涉嫌犯窝藏罪，于2013年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员陆瑞芳出庭支持公诉，被告人郭某、被告人陈某及其辩护人梁晓燕、被告人高某及其辩护人郝志坚、被告人张某、被告人王某甲、被告人刘某、被告人李某甲均到庭参加诉讼。本案现已审理终结太原市尖草坪区人民检察院指控，2013年4月22日，被告人郭某伙同被告人陈某、王某甲、高某、张某、刘某等人在太原市尖草坪区柏板村樊某所经营的石料加工厂办公室内开设赌局。当晚21时许，被告人郭某组织苗某、王某乙、“小儿”等七人以推锅的方式聚众赌博。由被告人刘某负责联系赌博场地，被告人郭某提供麻将，被告人高某负责按每把赌注的10%进行抽头（1000元的锅抽100元，以此类推），被告人陈某、王某甲经郭某同意后向参赌人员放款，被告人张某负责记账。在赌博过程中，由苗某、“小儿”坐庄，其余人员下注。苗某在参赌过程中陆续向郭某借贷53000元。此赌局共计抽头获利约10000余元。2013年4月22日，被害人苗某在太原市尖草坪区柏板乡柏板村石料加工厂办公室内，因赌博欠了被告人郭某赌债53000元，苗某怀疑郭某用麻将牌作弊，要求验麻将牌。被告人郭某以苗某污蔑其用麻将作弊为由对苗某进行殴打，伙同被告人陈某、张某、高某将苗某带至滨河东路一加油站附近，对苗某进行威胁，迫使苗某给郭某打了一张二十万元的借条；2013年5月4日被告人郭某指使张某、陈某等人到太原市尖草坪区上兰村苗某家中索要欠款，派出所出警后，郭某等人离开。2013年6月20日晚23点左右，被告人郭某与苗某因纠纷，双方电话约至太原市尖草坪区柴西路加油站处见面，郭某纠集被告人陈某、张某、高某等人，双方碰面后，郭某等人对苗某进行殴打，致苗某受伤。2013年7月29日，经太原市尖草坪区公安司法鉴定中心鉴定，苗某的面部损伤程度评定为轻伤，鼻部损伤程度评定为轻微伤。2013年6月21日，太原市公安局尖草坪分局对苗某被敲诈勒索一案立案侦查，被告人陈某有重大作案嫌疑，即对被告人陈某实施抓捕，后陈某逃跑；在陈某逃跑期间，被告人李某甲多次与陈某联系，明知陈某是犯罪的人而为其提供隐匿场所和财物，帮助陈某逃匿。并提供书证、视听资料、鉴定意见、证人证言、被害人陈述及被告人供述等证据加以证实。要求对被告人郭某、陈某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百七十四条、第二百三十四条第一款、第二十三条、第二十五条之规定，以赌博罪、敲诈勒索罪（未遂）、故意伤害罪追究其刑事责任；要求对被告人高某、张某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条之规定，以赌博罪、敲诈勒索罪（未遂）追究其刑事责任；要求对被告人王某甲、刘某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条之规定，以赌博罪追究其刑事责任；要求对被告人李某甲依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，以窝藏罪追究其刑事责任。被告人郭某、陈某、高某、张某、王某甲、刘某、李某甲对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人陈某辩护人的辩护意见是：被告人陈某在共同犯罪过程中作用较小，系从犯，庭审中认罪态度较好，且故意伤害案发后积极赔偿被害人并取得谅解，应依法从轻或减轻处罚。被告人高某辩护人的辩护意见是：被告人高某在共同犯罪过程中作用较小，系从犯，且敲诈勒索系未遂，庭审中能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，应依法从轻或减轻处罚。经审理查明，2013年4月22日，被告人郭某伙同被告人陈某、王某甲、高某、张某、刘某等人在太原市尖草坪区柏板村樊某所经营的石料加工厂办公室内开设赌局。当晚21时许，被告人郭某组织苗某、王某乙、“小儿”等七人以推锅的方式聚众赌博。由被告人刘某负责联系赌博场地，被告人郭某提供麻将，被告人高某负责按每把赌注的10%进行抽头（1000元的锅抽100元，以此类推），被告人陈某、王某甲经郭某同意后向参赌人员放款，被告人张某负责记账。在赌博过程中，由苗某、“小儿”坐庄，其余人员下注。苗某在参赌过程中陆续向郭某借贷53000元。此赌局共计抽头获利约10000余元。2013年4月22日，被害人苗某在太原市尖草坪区柏板乡柏板村石料加工厂办公室内，因赌博欠了被告人郭某赌债53000元，苗某怀疑郭某用麻将牌作弊，要求验麻将牌。被告人郭某以苗某污蔑其用麻将作弊为由对苗某进行殴打，伙同被告人陈某、张某、高某将苗某带至滨河东路一加油站附近，对苗某进行威胁，迫使苗某给郭某打了一张二十万元的借条；2013年5月4日被告人郭某指使张某、陈某等人到太原市尖草坪区上兰村苗某家中索要欠款，派出所出警后，郭某等人离开。2013年6月20日晚23点左右，被告人郭某与苗某因纠纷，双方电话约至太原市尖草坪区柴西路加油站处见面，郭某纠集被告人陈某、张某、高某等人，双方碰面后，郭某等人对苗某进行殴打，致苗某受伤。2013年7月29日，经太原市尖草坪区公安司法鉴定中心鉴定，苗某的面部损伤程度评定为轻伤，鼻部损伤程度评定为轻微伤。2013年6月21日，太原市公安局尖草坪分局对苗某被敲诈勒索一案立案侦查，被告人陈某有重大作案嫌疑，即对被告人陈某实施抓捕，后陈某逃跑；在陈某逃跑期间，被告人李某甲多次与陈某联系，明知陈某是犯罪的人而为其提供隐匿场所和财物，帮助陈某逃匿。另查明，被告人陈某、李某甲于2013年6月27日被公安机关抓获归案；被告人王某甲于2013年7月4日被公安机关抓获归案；被告人高某于2013年7月12日被公安机关抓获归案；被告人刘某于2013年9月9日到公安机关投案自首；被告人郭某于2013年9月20日到公安机关投案自首；被告人张某于2013年10月9日到公安机关投案自首。本案在审理期间，被告人郭某、陈某的家属与被害人苗某就民事赔偿达成和解协议，一次性赔偿被害人各项费用共计人民币115000元整。被害人对二被告人的行为表示谅解，建议法院从轻处罚。上述事实，有经过庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人苗某的报案材料、询问笔录及辨认笔录，证实其于2013年4月份在被告人郭某组织的赌博场上借了53000元输掉后，因怀疑赌博工具麻将牌有问题，被郭某等人殴打并被迫打下20万元的借条，后在索要过程中又被郭某等人打成轻伤的事实以及其对犯罪嫌疑人进行指认的事实。2、被告人郭某、陈某、高某、张某、王某甲、刘某、李某甲的讯问笔录、亲笔供词及辨认笔录，证实上述七被告人的犯罪行为与公诉机关起诉指控其的犯罪行为相一致的事实以及各被告人之间进行相互指认的事实。3、证人王某乙、吴某的询问笔录及辨认笔录，证实在2013年4月22日，二人伙同被害人苗某到被告人郭某组织的赌博场上赌博，后苗某向郭某借了5万余元全部输掉。赌博完后苗某和郭某因麻将问题发生争执，苗某便和郭某等人一起去找人验牌的事实以及二人对苗某、郭某等人进行指认的事实。4、证人李某乙的询问笔录及辨认笔录，证实在2013年4月下旬的一天，其和苗某乘坐王佳的黑色本田轿车到尖草坪区太泥路兰岗坡上的一个石料厂内，苗某给了一个年轻人1万元钱，好像是偿还那个人赌债的事实以及对收钱的被告人郭某进行指认的事实。5、证人樊某的询问笔录及辨认笔录，证实在2013年4月22日，朋友刘某称想借用其所开石料厂的办公室和朋友打牌，其同意后，看到有三、四辆汽车拉着七、八个人来到石料厂的事实以及对被告人刘某进行指认的事实。6、证人王某丙的询问笔录及辨认笔录，证实在2013年4月22日，其在被告人郭某组织的赌博场上看到苗某向郭某借了5万余元全部输掉，后苗某因怀疑麻将有问题，便和郭某发生争吵，二人一起去找人验牌的事实以及对苗某、郭某等人进行指认的事实。7、证人李某丙的询问笔录，证实在2013年6月份，其老公李某甲拉着朋友陈某和其一起去其老公的姥姥家，路上听他们说陈某打架了，公安正抓他。后来陈某就在其姥姥家躲了几天，老公李某甲还给陈某送好吃的的事实。8、太原市尖草坪区法医检验室出具的（尖）公（法）鉴（伤）字［2013］92号人体损伤程度鉴定意见书，证实被害人苗某的人体损伤程度评定为轻伤的事实。9、山西医科大学第一医院出具的门诊病历及诊断证明，证实被害人苗某被郭某等人殴打致伤后进行治疗的事实。10、被告人郭某、陈某与被害人苗某的和解协议、谅解书及收条，证实二被告人共计赔偿被害人苗某人民币115000元，被害人对二被告人表示谅解的事实。11、被告人郭某、刘某、李某甲的申请书，证实上述三被告人因身体等原因，申请公安机关变更强制措施对其取保候审的事实。12、太原市公安局尖草坪分局南寨责任区刑警队出具的归案证明，证实被告人郭某、刘某、张某系投案自首，被告人李某甲、陈某、王某甲、高某系被公安机关传唤归案的事实。13、太原市公安局尖草坪分局南寨责任区刑警队出具的户籍证明，证实七被告人作案时均为完全刑事责任年龄人的事实。14、太原市公安局尖草坪分局南寨责任区刑警队出具的违法犯罪嫌疑人基本情况调查表，证实被告人高某、刘某分别于2009年、2012年因赌博被行政拘留以外，其余五被告人均无违法犯罪前科记录的事实。上述证据客观真实，本院予以确认。关于被告人陈某、高某辩护人的辩护意见，经查证符合事实与相关法律规定，本院予以采信本院认为，被告人郭某、陈某、高某、张某、王某甲、刘某违反相关法律规定，组织人员聚众赌博并设赌抽头予以牟利，其行为均已构成赌博罪，且为共同犯罪；被告人郭某、陈某、高某、张某以非法占有为目的，采用殴打、威胁等暴力手段敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，且为共同犯罪；被告人郭某、陈某故意损伤他人身体致人轻伤，侵犯了他人的身体健康权利，其行为均已构成故意伤害罪，且为共同犯罪；被告人李某甲明知他人犯罪而为其提供隐藏处所及财物，并帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人郭某、陈某、高某、张某一人犯数罪，应当数罪并罚；被告人郭某、陈某、高某、张某在实施敲诈勒索的犯罪过程中因意志以外原因未能得逞，属犯罪未遂，应比照既遂犯从轻或减轻处罚；被告人陈某、高某、张某、王某甲、刘某在共同犯罪过程中作用较小，系从犯，可从轻或减轻处罚；被告人郭某、张某、刘某在案发后主动到公安机关投案并如实供述自己的犯罪行为，应认定为自首，可从轻或减轻处罚；被告人郭某、陈某在案发后积极赔偿被害人并取得谅解，可酌情从轻处罚；上述七被告人庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。根据现有证据证明七被告人的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及未遂、从犯、自首、谅解等情节，对被告人郭某、陈某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百七十四条、第二百三十四条第一款、第六十九条、第二十三条、第二十五条、第七十二条、第七十三条之规定；对被告人高某、张某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百七十四条、第六十九条、第二十三条、第二十七条、第二十五条、第七十二条、第七十三条之规定；对被告人王某甲、刘某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十七条、第二十五条、第七十二条、第七十三条之规定；对被告人李某甲依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条、第七十二条、第七十三条之规定；对被告人郭某、刘某、张某还适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定；对被告人陈某、高某、王某甲、李某甲还适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定；对被告人陈某还适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，判决如下一、被告人郭某犯敲诈勒索罪（未遂），判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币40000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）二、被告人陈某犯敲诈勒索罪（未遂），判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）三、被告人高某犯敲诈勒索罪（未遂），判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）四、被告人张某犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元；犯敲诈勒索罪（未遂），判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）五、被告人王某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）六、被告人刘某犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）七、被告人李某甲犯窝藏罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘晓宇人民陪审员牛艳兰人民陪审员高永鑫二〇一四年一月二十四日书记员王譞

夏锡群伪造国家机关公文罪一审刑事判决书江苏省海安市人民法院刑事判决书（2019）苏0621刑初46号：海安市人民检察院以海检诉刑诉（2019）46号起诉书指控被告人夏锡群犯伪造国家机关公文罪，于2019年1月22日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法决定适用简易程序。本案审理过程中，发现该案不宜适用简易程序，遂于2019年1月30日决定转为普通程序审理。本院依法组成合议庭于2019年3月27日公开开庭审理了本案。海安市人民检察院指派检察员浦冬奎出庭支持公诉，被告人夏锡群到庭参加诉讼。现已审理终结庭审中，被告人夏锡群对起诉指控的事实及罪名均无异议。经审理查明，被告人夏锡群于2015年经营南通某体育用品有限公司期间，因公司经营需要环保文件，遂通过路边小广告联系他人（身份不明），购买伪造的文号为“海环建［2014］097号”《关于南通某体育用品有限公司建设项目环境影响报告表的批复》和文号为“海环验［2015］031号”《关于南通某体育用品有限公司建设项目环保设施竣工验收意见的函》的海安市环境保护局文件共计两份。海安市环境保护局于2018年3月28日至南通体育用品有限公司进行检查时，该公司人员冒某向执法人员出示了涉案的两份国家机关公文。海安市环保局怀疑涉案的两份公文系假文件，遂于2018年3月30日向公安机关报案致案发。当日公安人员到该公司将被告人夏锡群抓获，被告人夏锡群归案后如实供述了联系他人伪造国家机关公文的事实。案发后，公安机关扣押了涉案的两份国家机关公文。经鉴定，上述两份公文上的“海安市环境保护局”印文与海安市环境保护局的印章印文不是同一枚印章盖印。上述事实，被告人夏锡群在开庭审理过程中亦无异议，且有物证海安市公安局扣押的伪造公文两份，证人冒某、王某的证言，书证扣押决定书、扣押清单、情况说明、发破案经过等，南通市公安局物证鉴定所出具的鉴定书等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人夏锡群伙同他人伪造国家机关公文，其行为已构成伪造国家机关公文罪。被告人夏锡群与他人共同故意犯罪，且在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人夏锡群归案后，如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。根据其犯罪情节、悔罪表现以及监管条件，对其可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款之规定，判决如下一、被告人夏锡群犯伪造国家机关公文罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）二、扣押在案的假公文予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长许晓莉人民陪审员郭仲明人民陪审员蔡庆观二〇一九年三月二十七日书记员何莉

闫某、马某等敲诈勒索罪一审刑事判决书山西省大同市云冈区人民法院刑事判决书（2018）晋0214刑初58号：大同市云冈区人民检察院以云检刑刑诉〔2018〕229号起诉书指控被告人闫某、马某、谢某、王某1犯敲诈勒索罪，于2018年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大同市云冈区人民检察院指派检察员于君出庭支持公诉。被告人闫某、马某、谢某、王某1均到庭参加诉讼。现已审理终结大同市云冈区人民检察院指控：1、2018年1月30日，由王某（在逃）及王某的大兄弟哥任万（已治安处理）的提供线索，被告人闫某、马某、谢某、王某1四人冒充警务人员驾车来到大同市平城区康圆批发市场，将吸毒人员王某2带走，以王某2吸毒要将其送往公安机关处理为由，对其进行敲诈，后王某2通过微信转账转给被告人闫某人民币10000元整，被告人闫某等人收到钱后将王某2放走。2、2017年3月24日晚上23时许，徐某（另案处理）纠集被告人马某、闫某、刘某某、宋某某等人冒充警察在本区大运路落里湾村加油站附近拦下被害人郭某驾驶的大车后，将郭某强行带到车上戴上手拷，对其进行吸毒检验，后以其有吸毒违法行为为由对其进行敲诈，最终郭某同意支付人民币5000元。2017年3月25日凌晨5时许，郭某向其朋友杨某借了5000元，将钱交给被告人马某后才被放走。对于上述事实，公诉机关提供了书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述、辩解及辨认笔录等证据，认为被告人闫某、马某、谢某、王某1四人冒充警察，以吸毒为由敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人闫某、马某、谢某、王某1在犯罪后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，建议本院依法判处。被告人闫某、马某、谢某、王某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明：一、2018年1月30日，由王某（在逃）及王某的大兄弟哥任万（已治安处理）提供线索，被告人闫某、马某、谢某、王某1四人冒充警务人员驾车来到大同市平城区康圆批发市场，将吸毒人员王某2带走，以王某2吸毒要将其送往公安机关处理为由，对其进行敲诈，后王某2通过微信转账转给被告人闫某人民币10000元整，被告人闫某等人收到钱后将王某2放走。二、2017年3月24日晚上23时许，徐某（另案处理）纠集被告人马某、闫某、刘某某、宋某某等人冒充警察在大同市云冈区大运路落里湾村加油站附近拦下被害人郭某驾驶的大车后，将郭某强行带到车上戴上手拷，对其进行吸毒检验，后以其有吸毒违法行为为由对其进行敲诈，最终郭某同意支付人民币5000元。2017年3月25日凌晨5时许，郭某向其朋友杨某借了5000元，将钱交给被告人马某后才被放走。另查，2018年2月10日，原大同市公安局南郊区分局刑侦大队二中队通过长期的侦查跟踪蹲守，在大同市平城区邮政小区抓获被告人马某、谢某。同日，根据马某提供的线索在大同市恒安新区四方嘉苑小区抓获被告人闫某。又通过马某的联系下在大同市恒安新区Ｒ区抓获被告人王某1。对于上述事实，有公诉机关当庭举证并质证，本院予以确认的下列证据证实：1原大同市公安局南郊区分局出具的抓获经过，证实2018年2月10日，该局通过长期的侦查跟踪蹲守，在大同市城区邮政小区抓获犯罪嫌疑马某、谢某。2018年2月11日，在大同市振华贷栈抓获该团伙的另一名涉案人员任万。同日，根据马某提供的线索在大同市恒安新区四方嘉苑小区抓获该案的主犯闫某。又通过马某的联系下在恒安新区Ｒ区抓获犯罪嫌疑人王某1。2被害人王某2的报案材料、陈述笔录、辨认笔录及指认照片，证实2018年1月30日下午，他驾驶解放厢式货车行至康园批发市场时，有四个自称警察的人，将他拉到一辆小轿车的后排中间的位置上，问他是否吸毒了，他承认了。后那四个自称警察的人说要拉回单位处理，他说通融一下吧，闫某说15000元解决。之后，经过讨价还价，王某1说至少10000元。他让老板转了10000元，后他把钱用微信转账给了闫某。然后他们让他下车走了。经过他辨认，任万、被告人闫某、马某、谢某、王某1就是自称警察的人。被害人郭某的报案材料及陈述笔录，证实2017年3月24日晚上11点左右，他驾驶红色悍威375二拉三煤车行至大同市南郊区落里湾加油站附近进入南郊区入口处时，有三辆小轿车开过来，有十个人，其中八个男的，两个女，自称是警察，说是查吸毒，当时在加油站处还有两辆拉煤车，他前面两辆车的司机怀疑不是真警察不让抓，还与他们揪扯起来，他当时没有反抗，那些“警察”先将他带到小车上，给他双手戴上了手铐，拉上他后，一直到处转，一路走走停停。大约3月25日凌晨5的时候，马队长说要8000元可以解决，他说最多给5000元，他给朋友杨某打电话借5000元，马队长和他一起去棚户区Ｋ区工商银行附近取钱，并让他跟杨某说他们是朋友，不让说是警察，取出钱后，在车上将5000元交给了马队长。43、证人侯某2的证言笔录，证实2018年1月30日晚上6点半左右，王某2和他说买毒品被派出所人抓住了，要罚款10000元，他以微信转账的方式给王某2转了10000元。5证人杨某的证言笔录，证实2017年3月25日大约凌晨5点左右，郭某给他打电话说因吸“片片”被公安局抓住了，要罚款5000元，没钱需要和他借5000元钱，他到棚户区Ｋ区工商银行门口见面时，郭某从一辆白色的小轿车后门下来，与郭某一起下车的还有一个男的，但没看清长什么样，他将钱取出后给他郭某，郭某又坐那辆车走了，他就回家了。5、证人徐某的证言笔录、指认笔录、照片及辨认笔录，证实2017年3月24日，他们在大运路落里湾村加油站附近一共抓了三个司机，其中一个送到恒安分局处理了，有一个，马某、闫某、“乐乐”他们罚了5000元，还有一个司机，当时就给他们留了1000元后，就走了。被告人徐某对作案地点进行指认。经他辨认，2017年3月间，闫某就是和他一起在落里湾加油站处罚大车司机5000元的人。6、中国工商银行自助终端查询账户明细，证实2017年3月25日，在中国工商银行自助终端取钱5000元。7、微信转账截图、指认笔录及照片，证实2018年1月30日，王某2老板“三有”通过微信转账形式向王某2转入10000元，王某2通过微信扫二维码付款方式给“人心险恶”转账10000元。被害人王某2、郭某对微信截图照片及涉案车辆进行指认。8、尿检笔录、大同市公安局现场检测报告书，证实王某2、郭某的尿样检测样本结果呈阴性。9、原大同市公安局南郊区分局出具的搜查笔录、扣押决定书及扣押清单、指认笔录及照片，证实该局民警从被告人闫某处扣押作案工具大众帕萨特牌轿车一辆、手铐一副、木棒六根、棒球棒二根、镐把一根、警用防刺背心一件；从被告人马某处扣押海马牌轿车一辆、手铐一副、警用催泪喷射器一个、工作证二个、汽车牌照一副、尿检盒四个，并对扣押物品及对吸毒人员带走进行敲诈的地点进行指认。10、被告人的户籍证明，证实被告人闫某、马某、谢某、王某1的基本身份情况。11、被告人闫某在侦查机关的供述、庭审供述及辨认、指认笔录，证实公诉机关指控闫某参与的两起犯罪事实。12、被告人马某在侦查机关的供述、庭审供述及辨认、指认笔录，证实公诉机关指控马某参与的两起犯罪事实。13、被告人谢某在侦查机关的供述、庭审供述及辨认、指认笔录，证实公诉机关指控谢某参与的第一起犯罪事实。14、被告人王某1在侦查机关的供述、庭审供述及辨认、指认笔录，证实公诉机关指控王某1参与的第一起犯罪事实。综合分析以上证据，被告人闫某、马某、谢某、王某1的供述笔录和公诉机关提供的证据材料所证明的内容一致，能够相互印证，证实被告人闫某、马某冒充警察对被害人王某2、郭某实施敲诈勒索的事实。被告人谢某、王某1冒充警察对被害人王某2实施敲诈勒索的事实本院认为，被告人闫某、马某、谢某、王某1以非法占有为目的，假冒警察强行索要他人财物，数额较大，其四人行为均已构成敲诈勒索罪。大同市云冈区人民检察院的指控成立。四被告人冒充警察敲诈勒索，其行为造成恶劣的社会影响，酌情从重处罚。被告人闫某、马某、谢某、王某1在犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人马某协助公安机关抓捕同案犯王某1，属立功，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条之规定，判决如下一、被告人闫某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月11日起至2020年3月10日止。罚金限自本判决生效之次日起三日内缴纳。）二、被告人马某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月11日起至2020年1月10日止。罚金限自本判决生效之次日起三日内缴纳。）三、被告人谢某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币3000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月11日起至2019年6月10日止。罚金限自本判决生效之次日起三日内缴纳。）四、被告人王某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月12日起至2019年6月11日。罚金限自本判决生效之次日起三日内缴纳。）五、公安机关扣押的作案工具大众帕萨特牌轿车一辆、海马牌轿车一辆、手铐二副、木棒六根、棒球棒二根、镐把一根、警用防刺背心一件、警用催泪喷射器一个、工作证二个、汽车牌照一副、尿检盒四个，由扣押单位依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长柳贡余人民陪审员马巧玲人民陪审员庄建丽二〇一八年十二月二十七日书记员李元俊

뢫告人许某某、谷某某、谢某某、谢某1犯非法经营罪一案一审刑事判决书湖南省衡南县人民法院刑事判决书（2019）湘0422刑初71号：湖南省衡南县人民检察院以南检公诉刑诉［2019］72号起诉书指控被告人许某某、谷某某、谢某某、谢某1犯非法经营罪，于2019年3月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年4月29日公开开庭进行了审理。衡南县人民检察院指派检察员周明出庭支持公诉，被告人许某某及辩护人刘娟、谷某某、谢某某、谢某1到庭参加了诉讼。本案现已审理终结湖南省衡南县人民检察院指控：被告人许某某伙同被告人谷某某、陆某某（在逃）在未办理任何证照的情况下，于农历2017年12月中旬开始，租用罗某某侧面的棚子作为屠宰场地，从泉溪镇附近的农民家里收购生猪，且未对生猪肉进行检疫便进行大肆屠宰，并全部销售给被告人谢某某和谢某1等人，供上述人员在衡阳市贩卖，涉案金额高达44万余元。为非法获取利益，被告人谢某某和谢某1二人在刘某某（另案处理）的非法屠宰点处购买未经检疫的猪肉，2018年5月，刘某某被衡阳市公安局市场综合执法支队抓获后，两人便又开始从被告人许某某处购买这些未经检疫的猪肉。并且为逃避相关职能部门查处，经被告人谢某某和谢某1两人事先商定，由被告人谢某某通过淘宝网先后两次与“首创印章”（身份待查）的店主联系，按照谢某1提供的衡阳市动监所的检疫印章模板（肉检验讫ＤＡ35，该模板系谢某1按照原章手画制图而成）进行伪造，并于2018年1月30日和2月24日共伪造两套假的检疫印章，支付伪造印章费用1500元。然后再从被告人许某某处运猪肉回衡阳市市区的途中（也就是衡南县泉溪镇的河边）无人处，由被告人谢某某或者丁振文（另案处理）负责把猪肉翻边，被告人谢某某负责给将假的检疫章加盖在这些未经检疫的猪肉上，再分别送至谢某某经营的衡阳市无抗宝贝食品公司下的四个门店和谢某1经营的位于雁峰区白沙洲高异农贸市场的摊位卖给衡阳市的老百姓。经衡阳市公安局刑事科学技术研究所鉴定，被扣押猪肉上的“ＤＡ35肉检验讫”的可疑印文与检疫样本印文不是同一印章印面盖印形成。自2017年11月29日至2018年2月14日被告人谢某某从刘某某处进购了32035.4斤，价值322523.64元的未经检疫的生猪肉全部卖给了衡阳市的老百姓。自2018年6月9日至2018年9月9日案发，被告人谢某某共从被告人许某某处进购了38660斤，价值340180.56元的未经检疫的生猪肉并加盖假的检疫章后全部卖给了衡阳市的老百姓。这些款项被告人谢某某先后以银行卡转账或者微信转账、现金支付的方式付给了被告人谷某某和许某某二人。其中2018年7月8日至9月7日被告人谢某某用其妻子熊辉娟卡号为6222081905000714119的工商银行卡共计转了174699元到被告人谷某某卡号为6221885540020498904的邮政储蓄银行卡上；剩余的钱用微信和现金支付的方式给了被告人谷某某和许某某。自2017年年底至2018年5月份，被告人谢某某共从刘某某进购了32035.4斤，37860元的未经检疫的生猪肉并加盖假的检疫章后卖给了衡阳市的老百姓。2018年5月份至9月9日案发，被告人谢某某共从被告人许某某进购10万多元未经检疫的生猪肉并加盖假的检疫章后卖给了衡阳市的老百姓。这些款项被告人谢某某先后以微信转账或者现金支付的方式付给了被告人谷某某和许某某。公诉机关认为，被告人许某某、谷某某伙同他人违反国家规定，私设生猪屠宰场，从事生猪屠宰、销售经营活动，扰乱市场秩序，情节严重；被告人谢某某、谢某1明知系未经批准的私设生猪屠宰点，仍违反国家规定，长期从该屠宰点购买未经检验检疫的生猪用于销售经营活动，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究四被告人的刑事责任。在共同犯罪中，四被告人均起主要作用，均系主犯。另被告人许某某因犯生产、销售不符合安全标准的食品罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，特提请本院依法判处。上述事实有书证、证人证言、四被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据证实。被告人许某某对公诉机关指控的罪名无异议并当庭表示认罪，但辩称其收了被告人谢某某20万余元，收了被告人谢某某3万余元。其辩护人提出起诉书中指控的涉案金额证据不充分，被告人许某某与谢某1的交易金额只有31万余元，就被告人许某某与许国联交易的10万余元，被告人许某某、谢某1、谷某某三人供述不一致；被告人许某某具有自首情节，认罪态度较好。对其辩护意见，被告人许某某及辩护人未提供证据。被告人谷某某、谢某某、谢某1对公诉机关指控的犯罪事实和证据均无异议并当庭表示认罪。经审理查明：被告人许某某因销售病死猪肉，犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，于2015年12月24日被湖南省邵东县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。为继续牟取非法利益，自刑期结束以后，仍不思悔改，伙同被告人谷某某、陆某某（在逃）在未办理任何证照的情况下，于农历2017年12月中旬开始，租用衡南县泉溪镇木兜村瑶塘组罗某某侧面的棚子作为屠宰场地，从泉溪镇附近的农民家里收购生猪，且未对生猪肉进行检疫便进行大肆屠宰，并全部销售给被告人谢某某和谢某1等人，供上述人员在衡阳市贩卖，涉案金额高达38万余元。为非法获取利益，被告人谢某某和谢某1二人在刘某某（另案处理）的非法屠宰点处购买未经检疫的猪肉，2018年5月，刘某某被衡阳市公安局市场综合执法支队抓获后，两人便又开始从被告人许某某处购买这些未经检疫的猪肉。并且为逃避相关职能部门查处，经被告人谢某某和谢某1两人事先商定，由被告人谢某某通过淘宝网先后两次与“首创印章”（身份待查）的店主联系，按照谢某1提供的衡阳市动监所的检疫印章模板（肉检验讫ＤＡ35，该模板系谢某1按照原章手画制图而成）进行伪造，并于2018年1月30日和2月24日共伪造两套假的检疫印章，支付伪造印章费用1500元。然后再从被告人许某某处运猪肉回衡阳市市区的途中（也就是衡南县泉溪镇的河边）无人处，由被告人谢某某或者丁振文（另案处理）负责把猪肉翻边，被告人谢某某负责给将假的检疫章加盖在这些未经检疫的猪肉上，再分别送至谢某某经营的衡阳市无抗宝贝食品公司下的四个门店和谢某1经营的位于雁峰区白沙洲高异农贸市场的摊位卖给衡阳市的老百姓。经衡阳市公安局刑事科学技术研究所鉴定，被扣押猪肉上的“ＤＡ35肉检验讫”的可疑印文与检疫样本印文不是同一印章印面盖印形成。自2017年11月29日至2018年2月14日被告人谢某某从刘某某处进购了32035.4斤，价值322523.64元的未经检疫的生猪肉全部卖给了衡阳市的老百姓。自2018年6月9日至2018年9月9日案发，被告人谢某某共从被告人许某某处进购了35045.6斤，价值310839.32元的未经检疫的生猪肉并加盖假的检疫章后全部卖给了衡阳市的老百姓。这些款项被告人谢某某先后以银行卡转账或者微信转账、现金支付的方式付给了被告人谷某某和许某某二人。其中2018年7月8日至9月7日被告人谢某某用其女性朋友熊辉娟卡号为6222081905000714119的工商银行卡共计转了174699元到被告人谷某某卡号为6221885540020498904的邮政储蓄银行卡上；剩余的钱用微信和现金支付的方式给了被告人谷某某和许某某。自2017年年底至2018年5月份，被告人谢某某共从刘某某处进购了4083斤，价值37860元的未经检疫的生猪肉并加盖假的检疫章后卖给了衡阳市的老百姓。2018年5月份至9月9日案发，被告人谢某某共从被告人许某某进购约72000元未经检疫的生猪肉并加盖假的检疫章后卖给了衡阳市的老百姓。这些款项被告人谢某某先后以微信转账或者现金支付的方式付给了被告人谷某某和许某某。另查明，2018年9月13日，衡阳市公安局环境与食品药品犯罪侦查支队接到衡阳市食品药品监督管理局稽查支队案件线索移送函，经侦查发现被告人许某某有重大嫌疑，经蹲点守候将被告人许某某传唤到案，被告人许某某如实供述其犯罪事实。被告人谢某某于2018年9月26日在衡阳市玻璃厂西边的加油站被民警抓获到案，并如实供述犯罪事实。被告人谢某某于2018年9月27日被衡阳市公安局环境与食品药品犯罪侦查支队抓获到案，并如实供述犯罪事实。被告人谷某某于2018年12月17日经衡阳市公安局环境与食品药品犯罪侦查支队抓获到案，并如实供述犯罪事实。上述事实有户籍资料、抓获经过等书证；证人梁某某等人的证言；被告人许某某、谷某某、谢某某、谢某1的供述和辩解；鉴定意见；辨认笔录等证据在卷证实，内容客观真实，且能够相互印证，本院依法予以确认本院认为，被告人许某某、谷某某伙同他人违反国家规定，私设生猪屠宰场，从事生猪屠宰、销售经营活动，扰乱市场秩序，情节严重；被告人谢某某、谢某1明知系未经批准的私设生猪屠宰点，仍违反国家规定，长期从该屠宰点购买未经检验检疫的生猪用于销售经营活动，情节严重，四被告人的行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控四被告人犯非法经营罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在共同犯罪中，四被告人均起主要作用，均系主犯。被告人谢某某从被告人许某某处购进未经检疫的生猪肉的总量和金额，以及被告人谢某某从被告人刘某某处购进未经检疫的生猪肉的总量以本院核实的数据为准。另，被告人谢某某从被告人许某某处购进未经检疫的生猪肉的金额，被告人许某某在公安机关供述约72000元，在庭审中供述约3万余元，被告人谢某某供述10万余元，在卷证据无其他证据予以印证，由于被告人许某某在公安机关和庭审中的供述不一致，以被告人许某某在公安机关的供述为准，根据证据存疑有利于被告人原则，本院认定被告人谢某某从被告人许某某处购进约72000元未经检疫的生猪肉。被告人许某某因犯生产、销售不符合安全标准的食品罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人许某某的辩护人提出被告人许某某具有自首情节，因衡阳市公安局环境与食品药品犯罪侦查支队在接到衡阳市食品药品监督管理局稽查支队案件线索移送函后，经侦查发现被告人许某某有重大嫌疑，且可能暂住在衡阳市珠晖区衡茶路东鑫市场附近，经过蹲点守候将被告人许某某传唤到案，不能认定为主动投案，故辩护人的辩护意见本院不予支持，被告人许某某、谢某某、谷某某、谢某1到案后，能够如实供述罪行，系坦白，可以从轻处罚。衡阳市雁峰区司法局调查评估建议对被告人谢某某、谢某1适用社区矫正，衡南县社区矫正工作局调查评估建议对被告人谷某某适用社区矫正，结合全案案情与三被告人的认罪悔罪态度，本院决定对被告人谷某某、谢某某、谢某1适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六第一、四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人许某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即从2018年9月27日起至2020年9月26日止；罚金限本判决书生效后十日内向本院缴纳上缴国库）；二、被告人谷某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决书生效后十日内向本院缴纳上缴国库）；三、被告人谢某某犯非法经营罪，判处有期徒刑两年，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决书生效后十日内向本院缴纳上缴国库）；四、被告人谢某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决书生效后十日内向本院缴纳上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长宁志华审判员李俊人民陪审员贺雪梅二〇一九年五月二十七日法官助理陈艳蓉书记员刘海龙

䮉某、田某某、谭某某、付庆尧盗窃案一审刑事判决书四川省广元市昭化区人民法院刑事判决书（2016）川0811刑初15号：广元市昭化区人民检察院以广昭检公刑诉（2016）13号起诉书指控被告人安某、田某某、谭某某、付庆尧犯盗窃罪一案于2016年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。广元市昭化区人民检察院指派检察员冯英出庭支持公诉，被告人安某、田某某、谭某某、付庆尧到庭参加了诉讼。本案现已审理终结广元市昭化区人民检察院指控：2015年10月下旬，被告人安某邀约田某某、谭某某、付庆尧等四人外出丢包作案，经商量，由安某租赁一辆车牌号为贵ＣＱＸＸＸＸ号轿车作为交通工具，并向每人分发一张电话卡用于作案时使用。1、2015年10月22日11时许，被告人安某、田某某、谭某某、付庆尧驾驶车牌号为贵ＣＱＸＸＸＸ号轿车行驶至遂宁市蓬溪县赤城镇顺东街附近，谭某某故意将身上钱包丢弃，田某某拾得钱包后，便以与过路行人李某某（被害人）共同分钱为由，将其骗至一僻静处。此时，付庆尧找到田某某及被害人李某某，声称自己丢失了钱包，要求对田某某、李某某二人随身物品进行检查，并以证明其随身物品归属为由套取李某某的银行卡密码。随后田某某称与李某某互为亲属关系，付庆尧为证明该二人之间关系，哄骗李某某将其银行卡一张、千足金项链（购买价格1927元人民币）一条放于田某某处，二人随即离开现场，进而骗得李某某四川省农村信用社银行卡一张、千足金项链一条。随后田某某将银行卡以及银行卡密码交与谭某某，由谭某某在蓬溪县交通街四川省农村信用社大厅的3号柜台处将李某某银行卡（卡号：621457088100143ＸＸＸＸ）内存款人民币共30000元取走，千足金项链被安某出售。2、2015年10月23日14时许，被告人安某、田某某、谭某某、付庆尧驾车行驶至南充市西充县文化路附近，付庆尧故意将身上钱包丢弃，安某拾得钱包后，便以与过路行人杨某某（被害人）共同分钱为由，将其骗至一僻静处。此时，安某找到付庆尧及被害人杨某某，采用上述同样手段窃取被害人杨某某随身现金600元、中国农业银行卡一张及密码、一枚白色钻石女戒指（购买价格2512元人民币），随后二人迅速逃离现场，由谭某某在晋城大道二段中国邮政储蓄银行编号为229999-51008987自动取款机上将杨某某银行卡（卡号：622848209878714ＸＸＸＸ）内存款人民币500元取走，后将被害人杨某某的银行卡丢弃，白色钻石女戒指被安某出售。3、2015年10月25日14时许，被告人安某、田某某、谭某某、付庆尧驾车行驶至广元市昭化区元坝镇青梅路附近，谭某某故意将身上钱包丢弃，付庆尧拾得钱包后，便以与过路行人张某某（被害人）共同分钱为由，将其骗至一僻静处。此时，谭某某找到付庆尧及被害人张某某，采用上述同样手段窃取被害人张某某中国农业银行卡一张、密码和随身现金1180元，随后迅速逃离现场，由安某在元坝镇葭萌路四川农村信用社编号为229999-970758自动取款机上取走张某某银行卡（卡号：622841286062410ＸＸＸＸ）内存款人民币1600元。被告人安某、田某某、谭某某、付庆尧于2015年10月间共作案3起，共计盗窃价值人民币38319元，其中：盗窃李某某银行卡内存款人民币30000元及千足金项链（购买价格1927元人民币）一条、杨某某随身现金600元和银行卡内存款人民币500元以及白色钻石女戒一枚（购买价格2512元人民币）；张某某银行卡内存款人民币1600元、随身现金1180元。2015年11月26日广元市公安局昭化区分局扣押安某、田某某、谭某某、付庆尧随身携带现金22446元，现已将2780元发还给被害人张某某。为了证明上述事实，公诉机关向本院提交了银行交易明细、购买票据、汽车活动轨迹、搜查笔录、辨认笔录、视听资料、被害人的陈述和被告人的供述等证据。为此公诉机关认为，被告人安某、田某某、谭某某、付庆尧以非法占有为目的，采用秘密手段窃取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当盗窃罪追究其刑事责任。被告人安某、田某某、谭某某被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯。被告人付庆尧在假释考验期内犯新罪，应当撤销假释，实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人安某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪。被告人田某某辩称自己是被告人安某喊去开车的，自己没有和他们商量丢包诈骗的事，后来参加也是被动的。其余没有异议并自愿认罪。被告人谭某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪。被告人付庆尧对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪。经审理查明：2015年10月下旬，被告人安某邀约田某某、谭某某、付庆尧等四人外出丢包作案，经商量，由安某租赁一辆车牌号为贵ＣＱＸＸＸＸ号轿车作为交通工具，并向每人分发一张电话卡用于作案时使用。1、2015年10月22日11时许，被告人安某、田某某、谭某某、付庆尧驾驶车牌号为贵ＣＱＸＸＸＸ号轿车行驶至遂宁市蓬溪县赤城镇顺东街附近，谭某某故意将身上钱包丢弃，田某某拾得钱包后，便以与过路行人李某某（被害人）共同分钱为由，将其骗至一僻静处。此时，付庆尧找到田某某及被害人李某某，声称自己丢失了钱包，要求对田某某、李某某二人随身物品进行检查，并以证明其随身物品归属为由套取李某某的银行卡密码。随后田某某称与李某某互为亲属关系，付庆尧为证明该二人之间关系，哄骗李某某将其银行卡一张、千足金项链（购买价格1927元人民币）一条放于田某某处，二人随即离开现场，进而骗得李某某四川省农村信用社银行卡一张、千足金项链一条。随后田某某将银行卡以及银行卡密码交与谭某某，由谭某某在蓬溪县交通街四川省农村信用社大厅的3号柜台处将李某某银行卡（卡号：621457088100143ＸＸＸＸ）内存款人民币共30000元取走，千足金项链被安某出售。2、2015年10月23日14时许，被告人安某、田某某、谭某某、付庆尧驾车行驶至南充市西充县文化路附近，付庆尧故意将身上钱包丢弃，安某拾得钱包后，便以与过路行人杨某某（被害人）共同分钱为由，将其骗至一僻静处。此时，安某找到付庆尧及被害人杨某某，采用上述同样手段窃取被害人杨某某随身现金600元、中国农业银行卡一张及密码、一枚白色钻石女戒指（购买价格2512元人民币），随后二人迅速逃离现场，由谭某某在晋城大道二段中国邮政储蓄银行编号为229999-51008987自动取款机上将杨某某银行卡（卡号：622848209878714ＸＸＸＸ）内存款人民币500元取走，后将被害人杨某某的银行卡丢弃，白色钻石女戒指被安某出售。3、2015年10月25日14时许，被告人安某、田某某、谭某某、付庆尧驾车行驶至广元市昭化区元坝镇青梅路附近，谭某某故意将身上钱包丢弃，付庆尧拾得钱包后，便以与过路行人张某某（被害人）共同分钱为由，将其骗至一僻静处。此时，谭某某找到付庆尧及被害人张某某，采用上述同样手段窃取被害人张某某中国农业银行卡一张及密码和随身现金1180元，随后迅速逃离现场，由安某在元坝镇葭萌路四川农村信用社编号为229999-970758自动取款机上取走张某某银行卡（卡号：622841286062410ＸＸＸＸ）内存款人民币1600元。被告人安某、田某某、谭某某、付庆尧于2015年10月间作案3起，共计盗窃价值人民币38319元，其中：盗窃李某某银行卡内存款人民币30000元及千足金项链（购买价格1927元人民币）一条、杨某某随身现金600元和银行卡内存款人民币500元以及白色钻石女戒一枚（购买价格2512元人民币）；张某某银行卡内存款人民币1600元、随身现金1180元。2015年11月26日广元市公安局昭化区分局扣押安某、田某某、谭某某、付庆尧随身携带现金22446元，现已将2780元发还给被害人张某某。另查明：被告人安某2009年因诈骗罪被广东省东莞市第一人民法院判处有期徒刑1年；2013年因信用卡诈骗罪被重庆市彭水县人民法院判处有期徒刑2年，2015年5月17日刑满释放。被告人田某某2013年因犯信用卡诈骗罪被重庆市彭水县人民法院判处有期徒刑1年10个月，2015年4月8日刑满释放。被告人谭某某2012年因犯诈骗罪被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑10个月，2012年9月5日刑满释放。被告人付庆尧因犯盗窃罪、抢劫罪被浙江省瑞安市人民法院判处五年六个月，2014年5月5日浙江省衢州市中级人民法院以（2014）浙衢刑执字第3247号刑事裁定书裁定对被告人对被告人付庆尧予以假释，假释考验期从2014年5月10日假释之日至2016年2月29日。四被告人均系抓获归案，到案后如实供述了犯罪事实。上述事实，有下列公诉人提供的经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。一、书证。1、被害人向当地派出所报案，相关公安局立案并移送昭化区分局。其中张某某案件发生于昭化区内，具有管辖权。2015年10月22日李某某被盗案由蓬溪县公安局立案，11月11日移送昭化分局。2015年10月26日张某某被盗案由广元市公安局昭化区分局立案。2、强制措施。（1）拘传证证实：2015年11月7日拘传安某、田某某、谭某某、付庆尧。（2）拘留证、拘留通知书、延长拘留通知书证实：2015年11月8日拘留安某、田某某、谭某某、付庆尧，后延长拘留期限至12月8日。（3）批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书证实：2015年11月30日批准逮捕并于次日执行。3、抓获经过，证实：被告人均系抓获归案。4、被告人的基本情况、户籍信息证实：被告人已达到刑事责任年龄。5、李某某卡号为621457088100143ＸＸＸＸ的调取通知书、清单及业务凭证。证实：李某某尾号1984的账户在2015年10月22日取出3万元。6、调取中国邮政储蓄银行昭化区支行6217997030006722165，6217993900002452849，6221885950002286179开户信息及2015年6月至今的交易明细。证实：安某名下2165的账户于2015年10月22日在西充县，10月24日在广元市办理过业务。7、调取遵义某某某某汽车租赁有限公司营业资质，车牌号为贵ＣＱＸＸＸＸ轿车的来源、租赁及轨迹活动情况。证实：贵ＣＱＸＸＸＸ轿车在案发时间到过犯罪现场。8、扣押决定书及清单，证实：2015年11月7日从安某处扣押现金2103元，2015年11月7日从田某某处扣押现金17413.5元。2015年11月7日从谭某某处扣押现金2305.5元。2015年11月7日从付庆尧处扣押现金624元。（共计现金22446元）9、接受证据清单、交易明细、挂失申请。证实：2015年10月25日张某某622841286456371ＸＸＸＸ的账户从229999-970758自动取款机取现1000元、1600元。622841286062410ＸＸＸＸ为挂失卡号，后换卡为622841286456371ＸＸＸＸ。10、接受证据清单、项链票据、交易明细、挂失申请，证实：李某某提供的2014年5月11日由姚亚兰（李某某女儿）购买的6.58Ｇ千足金项链，购买价格为1927元。2015年10月22日李某某621457088100143ＸＸＸＸ账户现存入31000元，再从367504操作员处取出30000元。11、接受证据清单、交易明细、珠宝保证单证实：2015年10月23日杨某某622848209878714ＸＸＸＸ的账户从229999-51008987自动取款机现支500元。2014年1月15日购买的白色18Ｋ金钻石女戒，购买价格为2512元。12、一般缴款书、发还清单。证实：安某、田某某、谭某某、付庆尧退赃总数为22446元。13、前科材料。（2013）彭法刑初字第190号判决田某某、安某被判犯信用卡诈骗罪，分别判处一年十个月有期徒刑、二年有期徒刑，2015年4月8日、2015年5月17日刑满释放。（2009）东一法刑初字第478号判决安某犯诈骗罪，判处一年有期徒刑，2009年11月4日刑满释放。（2012）深宝法刑初字第1361号判决谭某某犯诈骗罪，判处十个月有期徒刑，2012年9月5日刑满释放。（2011）温瑞刑初字第319号判决付庆尧犯盗窃罪，判处三年有期徒刑，犯抢劫罪判处三年有期徒刑，合并执行五年六个月，2016年2月29日执行完毕，（2014）浙衢刑执字第3247号刑事裁定书，2014年5月10日假释。证实：安某、田某某、谭某某系累犯，付庆尧假释期间犯新罪。二、被害人陈述。1、李某某（蓬溪被盗案）证实：付庆尧丢包，田某某捡包，李某某通过电子银行将密码告诉了电话中的男子，付庆尧让李某某把存单中的3万1千元转到卡上，田某某一直在身边，李某某一共被盗银行卡中的3万元现金，一条金项链。2、杨某某（西充被盗案）证实：付庆尧丢包，安某捡包，打电话输入银行卡密码，杨某某一共被盗随身现金6百元，银行卡中现金5百元，一个钻石铂金戒指。3、张某某（元坝被盗案）证实：谭某某丢包，付庆尧捡包，电话问了张某某密码，张某某被盗随身现金1180元，银行卡内1600元。三、被告人供述。1、被告人安某供述证实：田某某组织四人丢包诈骗，具体作案付庆尧安排，车是三人让安某用何平的身份证租的，长城牌贵Ｃ轿车，电话卡是付庆尧让安某买的。每次分赃都是均分。第一次盗窃李某某财物，由谭某某丢包，田某某捡包，付庆尧要包，通过银行柜台查询骗到密码，谭某某取钱，安某开车，盗窃物品包括银行卡中的3万元，一条黄金项链。第二次盗窃杨某某财物，由付庆尧丢包，安某捡包，假装打电话让被害人说出密码，谭某某取钱，田某某开车，被盗物品包括随身5百元，银行卡内6百元，一枚戒指。第三次盗窃张某某财物，谭某某丢包，付庆尧捡包，谭某某打电话查账骗取被害人密码，安某取钱，被盗物品包括随身1000多元，银行卡内1600元。2、被告人田某某供述证实：安某组织四人丢包诈骗，安某安排田某某驾驶长城牌蓝色贵Ｃ轿车，电话卡是安某买的。田某某仅分了3500元。第一次盗窃李某某财物，由谭某某丢包，田某某捡包，付庆尧要包，通过银行柜台查询骗到密码，谭某某取钱，安某先开车，盗窃物品包括银行卡中的3万元，一条黄金项链。第二次盗窃杨某某财物，谭某某取钱，田某某开车，被盗物品包括一枚戒指。第三次盗窃张某某财物，谭某某丢包，付庆尧捡包，安某取钱，田某某开车，被盗物品大概2千元。3、被告人谭某某供述证实：安某组织四人丢包诈骗，具体作案四人商量了，形成规划和地图查看都是安某负责，车是安某租的，长城牌贵ＣＱＸＸＸＸ轿车，电话卡是安某买的，住宿安某负责，吃饭、加油田某某负责。谭某某和付庆尧是均分，安某和田某某的钱他们两人自己做主分。第一次盗窃李某某财物，由谭某某丢包，田某某捡包，付庆尧要包，田某某将密码给了谭某某，谭某某取钱，安某先开车、后换成田某某，盗窃物品包括银行卡中的3万元，一条黄金项链。第二次盗窃杨某某财物，由付庆尧丢包，安某捡包，安某将密码给了谭某某，谭某某取钱，田某某开车，被盗物品包括随身5百元，银行卡内5百元，一枚戒指。第三次盗窃张某某财物，谭某某丢包，付庆尧捡包，被害人直接说出密码，安某取钱，被盗物品包括随身1100多元，银行卡内1600元。4、被告人付庆尧供述证实：付庆尧通过谭某某认识安某，再经安某介绍认识田某某，安某提议租车去丢包诈骗，车是安某租的，长城牌蓝色轿车，电话卡是安某买的，安某用地图册决定行驶方向。赃物由田某某和安某管理，花销、住宿由安某负责。之前商量的赃款是均分，但具体每个人多少付庆尧不清楚，是安某把钱给他的。第一次盗窃李某某财物，由谭某某丢包，田某某捡包，付庆尧要包，田某某知道被害人密码后告知谭某某，谭某某取钱，盗窃物品包括银行卡中的3万元，一条黄金项链。第二次盗窃杨某某财物，由付庆尧丢包，安某捡包，付庆尧当面问的银行卡密码，谭某某取钱，田某某开车，被盗物品包括随身6百元，银行卡内5百元，一枚戒指。第三次盗窃张某某财物，谭某某丢包，付庆尧捡包，谭某某直接骗取被害人密码，安某取钱，被盗物品包括随身1000多元，银行卡内1000多元。四、视听资料。1、昭化区弘和远景2015年10月25日14时至15时30分监控视频。证实：被告人安某、田某某、谭某某、付庆尧当天案发时段出现在元坝区境内的弘和远景附近。2、昭化区农村信用社2015年10月25日14时30分至15时30分监控视频。证实：安某案发当天取款的事实。3、昭化区农行清水路分理处2015年10月25日14时至15时监控视频。证实：谭某某当天案发时段出现在西充境内，谭某某进入银行ＡＴＭ取钱的事实。4、指南针网吧监控视频，蓬溪县农村信用合作联社交通分社2015年10月22日卡号为621457088100143ＸＸＸＸ的取款凭证和视频资料。证实：安某、谭某某、付庆尧当天案发时段出现在蓬溪县境内，谭某某进入银行柜台取钱的犯罪事实。5、视频截图2张显示2015年10月20日田某某驾驶贵ＣＱＸＸＸＸ，搭乘副驾上的安某经过国窖大桥（泸州）；2015年10月26日出现在绵江路（绵阳）。五、辨认笔录。1、被告人辨认作案现场笔录及照件。被告人安某辨认在元坝镇丢包盗窃地点、辨认在蓬溪县丢包盗窃地点、辨认在西充县丢包盗窃地点。2、被告人田某某辨认在元坝镇丢包盗窃地点、辨认在蓬溪县丢包盗窃地点、辨认在西充县丢包盗窃地点。3、被告人谭某某辨认在元坝镇丢包盗窃地点、辨认在蓬溪县丢包盗窃地点、辨认在西充县丢包盗窃地点。4、被告人付庆尧辨认在元坝镇丢包盗窃地点、辨认在蓬溪县丢包盗窃地点、辨认在西充县丢包盗窃地点。5、被告人辨认同案犯笔录。被告人安某辨认一起丢包盗窃的眼镜就是付庆尧；田某某辨认一起丢包盗窃的眼镜就是付庆尧。田某某辨认一起丢包盗窃的小辉就是谭某某。6、被害人辨认被告人笔录。李某某辨认丢包盗窃她的人就是付庆尧，捡钱的人就是田某某。杨某某辨认丢包盗窃她的人就是付庆尧，捡钱的人就是安某。张某某辨认丢包盗窃她的人就是谭某某，捡钱的人就是付庆尧，当时戴了眼镜。关于被告人田某某辩称自己是安某喊去开车的，自己没有和他们商量丢包诈骗的事，后来参加也是被动的辩护意见与本案查明的事实不符，根据四被告人在侦查阶段以及当庭供述均能证明被告人田某某不但商量而且还参加丢包盗窃的事实也与被害人的证言，视频资料等证据相互印证，且四被告人之间相互配合，盗窃所得也基本均分，所发挥的作用相当，因此被告人田某某的辩护意见本院不予支持本院认为，被告人安某、田某某、谭某某、付庆尧以非法占有为目的，采用秘密手段窃取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究刑事责任，公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人安某、田某某、谭某某被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯应当从重处罚。被告人付庆尧在假释考验期内犯新罪，应当撤销假释，实行数罪并罚。鉴于本案四被告人到案后均能如实供述自己犯罪事实，具有坦白情节，退赔了部分赃款，本院对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十五条、第八十六条，第七十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第一项之规定，判决如下一、被告人安某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年11月8日至2018年4月7日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕）二、被告人田某某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年11月8日至2018年4月7日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕）。三、被告人谭某某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年11月8日至2018年4月7日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕）。四、被告人付庆尧犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。撤销浙江省衢州市中级人民法院（2014）浙衢刑执字第3247号刑事裁定书对被告人付庆尧的假释，将没有执行的刑期一年九个月二十天，合并决定执行有期徒刑三年，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年11月8日至2018年11月7日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕）。五、扣押在案现金22446元，除已发还给被害人张某某2780元外，未追缴的赃款15873元继续追缴后和下余19666元发还受害人，作案工具地图册、手机予以没收。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向广元市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长李廷安审判员杨建人民陪审员张晓红二〇一六年三月二十四日书记员陈思思

黄葛亮抢劫罪一审刑事判决书福建省松溪县人民法院刑事判决书（2018）闽0724刑初2号：松溪县人民检察院以松检公刑诉［2018］1号起诉书指控被告人黄葛亮犯盗窃罪、抢劫罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。松溪县人民检察院指派检察长吴某1、检察员李某1出庭支持公诉，被告人黄葛亮到庭参加诉讼。在审理期间，案经公诉机关建议，于2018年3月27日延期审理，至同年4月8日恢复审理。现已审理终结松溪县人民检察院指控：（1盗窃2017年9月7日上午，被告人黄葛亮为了准备实施抢劫的犯罪交通工具，在浙江省庆元县兰溪桥水库附近，将被害人毛某1停放在该处车牌号为浙Ｋ×××××的红色豪爵钻豹牌男式摩托车盗走。经价格鉴定，被盗摩托车价值人民币3547元。（2抢劫2017年9月8日13时许，被告人黄葛亮经预谋后，蒙面持枪闯入松溪县103-1号“中国珠宝”店内，持手枪威胁店内员工，使用携带的铁锤将柜台玻璃砸碎，抢走8条黄金项链，经理吴某2见状欲上前阻止，黄葛亮遂朝玻璃店门开一枪，后骑车逃离现场，并沿途抛弃作案工具。2017年9月9日，被告人黄葛亮驾驶浙Ｂ×××××北京现代汽车返回缙云县，途经浙江省云和县境内公路时，被公安人员抓获归案，公安人员从其车上搜查出抢劫使用的枪弹和赃物金项链8条。经鉴定，被劫的8条黄金项链共计486克，价值人民币144065元；抢劫所用的手枪系以火药为动力发射弹丸的非军用枪支。针对上述指控，公诉机关当庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人黄葛亮以非法占有为目的，持枪抢劫他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第一款第（四）（七）项、第二百六十四条的规定，应当以抢劫罪、盗窃罪追究其刑事责任，并适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。被告人黄葛亮系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人黄葛亮对指控的事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。经审理查明：被告人黄葛亮因欠债无法归还，遂预谋实施抢劫。2017年9月初，黄葛亮驾驶浙Ｂ×××××号北京现代小轿车（车辆所有人为浙江省宁波金元宝汽车服务有限公司）到浙江省庆元县后，为准备便利的交通工具实施抢劫，其骑一辆预先停放在庆元的黑色助力车在庆元县境内四处寻找盗窃作案目标。当月7日，黄葛亮在庆元县兰溪桥水库附近盗窃了一辆男式两轮摩托车后，于次日下午驾驶所盗的摩托车并携带枪支、铁榔头等作案工具到松溪县“中国珠宝”店实施抢劫。具体事实如下：1盗窃事实2017年9月7日上午，被告人黄葛亮在浙江省庆元县兰溪桥水库附近，将失主毛某1停放在该处的一辆车牌号为浙Ｋ×××××红色豪爵钻豹牌男式两轮摩托车盗走。经松溪县价格认证中心鉴定，被盗车辆价值人民币（币种，下同）3547元。二、抢劫事实2017年9月8日上午，被告人黄葛亮驾驶所盗的摩托车并携带事先准备的枪支（经鉴定，该枪系以火药为动力发射弹丸的非军用枪支）、铁榔头、手套等作案工具到松溪县。当日13时许，黄葛亮蒙面闯入本县松源街道大街103-1号“中国珠宝”店内，持枪威胁店内员工，随后用铁榔头砸碎一玻璃柜台，将柜内的8条黄金项链抢走并放入一黑色挎包内。珠宝店经理吴某2见状欲上前阻止时，黄葛亮遂朝商店玻璃门射击一枪，随即驾车逃离现场。案发当日，松溪县公安机关接到报警后，立即组织警力进行侦破。同年9月9日，黄葛亮驾驶浙Ｂ×××××号车在逃至浙江省云和县高速路段时，被设卡的公安人员抓获，其藏匿在车上的作案枪支（含枪支零部件、子弹9发）及抢劫的金项链8条被当场查获。嗣后，公安人员通过被告人的辨认又陆续缴获了其沿途抛弃和藏匿的作案工具豪爵-ＳＵＺＵＫＩ牌摩托车、ＷＡＮＧＹＥ牌黑色助力车各一辆、黄色头盔一顶、黑色挎包一个等物品并予以扣押。经松溪县质量计量检测所、福建省分析测试中心计量称重和贵金属纯度含量检测并经松溪县价格认证中心鉴定，被抢的8条黄金项链重量共计486克，价值144065元。案发后，松溪县公安机关已将缴获的浙Ｂ×××××号小轿车、豪爵-ＳＵＺＵＫＩ牌摩托车各一辆及黄金项链8条分别发还给被害单位浙江省宁波金元宝汽车服务有限公司，松溪县“中国珠宝”店的吴某2及被害人毛某1。另查明，1997年10月17日，浙江省金华市中级人民法院以罪犯黄葛亮犯盗窃罪，作出（1997）金中刑初字第129号刑事判决，判处其无期徒刑，剥夺政治权利终身。该判决发生法律效力并交付执行后，2000年4月18日，经浙江省高级人民法院裁定，对罪犯黄葛亮减为有期徒刑十九年九个月，剥夺政治权利期限改为九年。此后于2003年4月至2010年10月间，又经浙江省杭州市中级人民法院先后4次予以裁定减刑，剥夺政治权利期限改为四年。2013年7月15日，浙江省杭州市中级人民法院再次对黄葛亮原犯盗窃罪作出（2013）浙杭刑执字第8698号刑事裁定，对罪犯黄葛亮准予减刑一年二个月，剥夺政治权利期限改为三年。同年8月17日，黄葛亮刑满释放。至该案案发，其被剥夺政治权利的三年期限已执行完毕。上述事实，被告人黄葛亮在庭审过程中均无异议，且有被害人毛某1的陈述，证人施某、侦查人员吴某4出庭作证及证人吴某2、林某、吴某3、李某2的证言，物证（黄色头盔一顶、黑色挎包一个），现场勘查、搜查笔录和照片，被告人辨认作案现场、抛弃、藏匿作案工具地点的笔录和照片，松溪县质量计量检测所、福建省分析测试中心出具的8条黄金项链的计量称重和贵金属纯度含量检测报告，松溪县价格认证中心和南平市公安局物证鉴定所出具的被盗、抢物品的价值和黄葛亮持有的枪支鉴定意见，宁波金元宝汽车服务有限公司提供的营业执照、浙Ｂ×××××号车行驶证复印件、融资租赁售后回租合同，被告人的供述、辩解及视听资料光盘5张，扣押、发还物品清单，侦查工作情况说明，浙江省缙云县人民法院和金华市中级人民法院作出的缙法（87）刑字第42号、缙法（92）刑字第4号、（1997）金中刑初字第129号刑事判决，减刑裁定书（共5份），罪犯档案资料，有关到案经过和被告人的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人黄葛亮以非法占有为目的，持枪抢劫他人财物，案值144065元，数额巨大，其行为已构成抢劫罪；被告人黄葛亮以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，案值3547元，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人犯抢劫罪、盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人黄葛亮一人犯数罪，依法应予数罪并罚。被告人黄葛亮曾因盗窃犯罪被判处无期徒刑，减刑释放后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。鉴于其归案后，能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。综合上述量刑情节及结合考虑被告人所盗、抢的物品已被追缴，并由公安机关发还给被害单位和被害人，故本院决定对被告人所犯罪行均酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项、第（七）项，第二百六十四条、第六十九条第一、三款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院关于审理抢劫案件具体适用法律若干问题的解释》第四条、第五条的规定，判决如下一、被告人黄葛亮犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币二万一千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月9日起至2030年9月8日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、扣押在案的作案工具仿左轮手枪（含枪支零部件及子弹）一支、ＷＡＮＧＹＥ牌黑色助力车一辆及随案移送的黄色头盔一顶、黑色挎包一个予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长游洪审判员杨芳旭人民陪审员徐诗华二〇一八年四月十七日书记员叶婧

陈先仔、虞耀志、金国良等开设赌场罪一审刑事判决书浙江省温州市鹿城区人民法院刑事判决书（2019）浙0302刑初68号：温州市鹿城区人民检察院以鹿检公诉刑诉〔2018〕1529号起诉书指控被告人陈先仔、虞耀志、金国良、潘林鹏、杨剑、汪良康、吕伸犯开设赌场罪，于2018年12月29日向本院提起公诉。本院于2019年1月4日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。温州市鹿城区人民检察院指派检察员潘凡出庭支持公诉，被告人陈先仔、虞耀志、金国良、潘林鹏、杨剑、汪良康、吕伸及辩护人周伟东、陈岳、孙松严、金纯纯、颜艳、黄菲、金璐锋到庭参加诉讼。现已审理终结温州市鹿城区人民检察院指控：2017年10月28日至2018年1月30日期间，被告人陈先仔、虞耀志、金国良、潘林鹏、杨剑、汪良康、吕伸在同案人员林某1（另案处理）的组织下，建立“稳稳10倍”微信赌博群，召集蒋某、徐某、董秉乘等赌客以微信抢红包牛牛的方式进行赌博，对盈利5000元（人民币，下同）以上的庄家抽取盈利款的2%作为头薪。其中，被告人陈先仔、虞耀志受林某1雇佣管理微信赌博群并被许以日工资300元至500元不等，被告人金国良召集潘林鹏、杨剑、汪良康、吕伸担任理手并进行管理，由理手操作“机器人”软件统计输赢结果、对庄家闲家进行赌资结算、抽取头薪，被告人金国良收取头薪的30%作为报酬并从中支付理手每人每日工资400元。经查，2017年12月27日至2018年1月30日，被告人陈先仔等6人参与的上述微信赌博群累计下注金额为6929440元、输赢额为52443325元；2018年1月20日至1月30日，被告人吕伸参与的上述微信赌博群累计下注金额为2694650元、输赢额为19613510元。2018年4月11日，被告人陈先仔、虞耀志、金国良、汪良康主动向公安机关投案；2018年6月5日，被告人吕伸主动向公安机关投案。对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人陈先仔、虞耀志、金国良、潘林鹏、杨剑、汪良康、吕伸的行为已构成开设赌场罪，鉴于陈先仔、虞耀志、金国良、潘林鹏、杨剑、汪良康、吕伸在共同犯罪中起次要作用，是从犯；陈先仔、虞耀志、金国良、汪良康、吕伸犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首；被告人潘林鹏、杨剑归案后如实供述自己的罪行，是坦白，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款条之规定，予以处罚。公诉人当庭发表公诉意见，认为被告人金国良、潘林鹏、杨剑、汪良康的个人获利数额均为3.44万元。被告人金国良、陈先仔、潘林鹏、杨剑、汪良康、吕伸对指控的基本事实及罪名无异议，但金国良认为其获利数额约为2万元，杨剑认为其获利约1万余元，汪良康认为其获利数额约为6千元。被告人虞耀志对指控的罪名无异议，但辩解其只负责拉人。辩护人孙松严的辩护意见是：1.侦查机关不具备审计资质，其自行整理出具的赌博输赢总额及明细的证据不合法，且输赢总额存在重复计算现象，不能作为证明涉案赌资的依据；2.金国良仅负责提取赌场盈利的部分用于支付房租、理手工资等日常开销，并未因此额外获利，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，具有自首情节，且系初犯，具有悔罪表现。建议对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人周伟东的辩护意见是：1.陈先仔不是赌博群的管理人员，涉案赌博群的财务以及理手人员管理都不受陈先仔控制，其仅是在赌博群中负责传话；2.赌博群的参赌人员存在多局参与、多次投注的情况，公诉机关指控的赌博群的下注额和输赢额存在累计计算，应在量刑时予以考虑；3.其系从犯，具有自首情节，系初犯。建议对其适用缓刑。辩护人陈岳的辩护意见是：1.虞耀志受雇于某胜，没有决策权，没有管理行为，不是赌博群的管理人员，且其拉人也是需要林某1同意，其在共同犯罪中系从犯；2.具有自首情节；3.其系初犯、偶犯。综上，建议对其适用缓刑。辩护人金纯纯的辩护意见是：潘林鹏具有坦白情节，悔罪态度诚恳，且系初犯。建议对其适用缓刑。辩护人颜艳的辩护意见是：杨剑受他人雇佣，系从犯；其系初犯，且认罪认罚。建议对其适用缓刑。辩护人黄菲的辩护意见是：汪良康系从犯，具有自首情节，有悔罪表现。建议对其适用缓刑。辩护人金璐锋的辩护意见是：吕伸系从犯，具有自首情节，参与时间短，未获利，系初犯。建议对其适用缓刑。经审理查明：2017年10月，被告人陈先仔、虞耀志、金国良在林某1（另案处理）的组织下，建立“稳稳10倍”微信赌博群以微信抢红包牛牛方式进行赌博。其中，陈先仔、虞耀志受林某1雇佣在微信赌博群负责管理、拉人，并被许以日工资300元至500元不等。金国良受林某1雇佣，在微信赌博群担任理手团队的负责人，并与林某1约定由其收取头薪款的30%作为理手团队的报酬。后金国良雇佣潘林鹏、杨剑、汪良康、吕伸担任理手，操作“机器人”软件统计输赢结果、对庄家闲家进行赌资结算、抽取头薪，并支付理手每人每日工资约400元。2017年10月28日至2018年1月30日期间，“稳稳10倍”微信赌博群，召集蒋某、徐某、董秉乘等赌客以微信抢红包牛牛的方式进行赌博，对盈利5000元以上的庄家抽取盈利款的2%作为头薪款。经查，2017年12月27日至2018年1月30日，陈先仔、虞耀志、金国良、潘林鹏、汪良康参与的上述微信赌博群累计投注金额为6929440元、输赢额为52443325元；2017年12月27日至2018年1月15日，杨剑参与的上述微信赌博群累计投注金额为3119950元、输赢额为22269270元；2018年1月20日至1月30日，吕伸参与的上述微信赌博群累计投注金额为2694650元、输赢额为19613510元。另查明，潘林鹏个人违法所得为34500元，金国良、汪良康个人违法所得均为30500元，杨剑的违法所得为25200元。2018年4月11日，被告人陈先仔、虞耀志、金国良、汪良康主动向公安机关投案；2018年6月5日，被告人吕伸主动向公安机关投案。上述事实，有公诉机关提供的经法庭质证、认证的下列证据予以证明：证人林某1、郑某、董某、蒋某、徐某、黄某的证言、涉案手机五部、调取证据清单、微信群截图、微信账号截图、银行账户使用时间分析表、涉案赌资情况说明、扣押清单、工资结算及赌资确认材料、微信赌博群输赢汇总、人员辨认笔录、电子数据工作检查记录、浦发银行账户流水、微信聊天记录、赌资汇总表、支付宝账户流水、归案经过、人口信息、被告人陈先仔、虞耀志、金国良、潘林鹏、杨剑、汪良康、吕伸的供述和辩解。审理期间，被告人金国良、汪良康的个人违法所得30500元均已退出，并已缴纳至本院。关于赌资额的认定问题。经查，公诉机关就指控的赌资数额分别出示了手机、赌资确认材料、微信群聊天记录、赌资汇总表等证据，其中的微信群聊天记录、赌资汇总表、赌资确认材料的内容均来自于公安机关从证人林某1处扣押的手机内名为“稳稳水果”的微信群聊天记录，并经各被告人辨别确认，可以作为认定本案赌资数额的依据。公诉机关以涉案微信赌博群的聊天记录显示的每局参赌人员的投注额及每局结算后一方的输赢额为依据计算赌资，并无不妥，可予认定。但关于被告人杨剑的赌资数额，被告人杨剑及潘林鹏的供述与辩解能相互印证，证实杨剑参与本案的时间为2017年10月28日至2018年1月15日。经统计，杨剑参与犯罪期间该微信赌博群累计下注金额为3119950元、输赢额为22269270元。因此，公诉机关关于被告人杨剑参与犯罪的时间及赌资数额的指控有误，应予纠正。关于金国良是否认定为从犯的问题。公诉机关及辩护人均认为被告人金国良受雇于某胜，在共同犯罪中作用较小，系从犯。本院认为，被告人金国良与林某1事先约定分成比例，由金国良担任理手团队负责人，抽取盈利金额的30%，且理手团队的人员确定及工资发放情况均由金国良一人决定，故被告人金国良在共同犯罪中作用较大，不宜认定为从犯。因此，上述公诉机关及辩护人提出被告人金国良系从犯的意见，与本案的事实及法律规定不符，不予采纳。关于各被告人的违法所得问题。经查：被告人潘林鹏的供述与辩解，供认其于2017年10月28日至2018年1月29日期间金国良通过微信转账给其的34400元均为其担任理手期间的工资和其他开销费用，工资为每天400元，一般情况工资按日支付，有时几天结算一次，其中2018年1月11日和1月29日支付的是十天的工资4000元，但因其欠金国良100元，所以1月29日仅支付其3900元，另2017年11月17日两笔2000元的支付情况与工资不符，属于其他生活开销。结合潘林鹏被公安机关扣押的手机、电子物证检验报告、公安机关制作的关于潘林鹏工资收入的情况说明等证据，证实经潘林鹏核对确认，潘林鹏于2017年10月28日至2018年1月29日期间共从金国良处收取工资及其他开销费用共计34400元，其中除2017年11月17日两笔2000元的支付情况与工资不符，应认定为参与犯罪期间其他生活开销外，其余共计30400元与其供述的支付工资的情况相符，均认定为工资收入。被告人金国良当庭供述，供认理手的工资由其本人发放，一般情况工资是每日结算，理手之间当日的工资金额相同，且其与理手的获利金额相当。综上，被告人潘林鹏参与犯罪期间从金国良处收取的工资30400元、其他费用4000元以及用于偿还金国良欠款的100元均应认定为其违法所得，故被告人潘林鹏的违法所得为34500元。结合被告人潘林鹏日工资的金额及被告人金国良、杨剑、汪良康等人参与犯罪的时间，可以认定被告人金国良、汪良康的个人违法所得约为30500元，被告人杨剑的违法所得约为25200元本院认为，被告人金国良、陈先仔、虞耀志、潘林鹏、杨剑、汪良康、吕伸结伙利用微信开设赌场，情节严重，其行为均构成开设赌场罪，应予处罚。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人陈先仔、虞耀志、潘林鹏、杨剑、汪良康、吕伸在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人金国良、陈先仔、虞耀志、汪良康、吕伸犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法均可减轻或从轻处罚。被告人潘林鹏、杨剑归案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法均可从轻处罚。被告人金国良、汪良康个人违法所得已退出，均可酌情从轻处罚。辩护人分别就各被告人具有上述从轻、减轻处罚情节所发表的辩护予以采纳。公诉机关建议判处被告人金国良、陈先仔、虞耀志有期徒刑二年至二年六个月，判处被告人潘林鹏、杨剑有期徒刑一年十个月至二年四个月，判处被告人汪良康有期徒刑一年六个月至二年，判处被告人吕伸有期徒刑一年至一年六个月的量刑意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人金国良犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月7日起至2021年5月6日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人陈先仔犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月7日起至2021年1月6日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人虞耀志犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月7日起至2021年1月6日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人潘林鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期15日。即自2019年3月28日起至2021年3月12日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人杨剑犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期15日。即自2019年3月28日起至2021年1月12日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人汪良康犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月28日起至2020年11月27日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人吕伸犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、追缴被告人潘林鹏、杨剑违法所得34500元、25200元，连同扣押在案的违法所得61000元，予以没收，上缴国库。九、扣押在案的作案工具手机，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长柳文思人民陪审员郭宝乐人民陪审员叶建武二〇一九年四月一日书记员黄天舒

楁怀义受贿、贪污、非国家工作人员受贿一审刑事判决书安徽省阜阳市颍泉区人民法院刑事判决书（2016）皖1204刑初81号：阜阳市颍泉区人民检察院以泉检公诉刑诉［2016］80号起诉书指控被告人祁怀义犯受贿罪、贪污罪、非国家工作人员受贿罪，于2016年3月23日向本院提起公诉，并于2016年12月5日以泉检公诉刑变诉［2016］3号变更起诉决定书作出变更起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年6月1日、2016年12月26日、2017年1月18日公开开庭审理了本案。阜阳市颍泉区人民检察院指派检察员胡中桂、书记员原红兵出庭支持公诉，被告人祁怀义及其辩护人余鸿飞到庭参加诉讼。案件审理期间，因补充侦查公诉机关建议延期审理两次，恢复审理后重新计算审限。本案现已审理终结经审理查明：（一）受贿罪1.2014年，被告人祁怀义担任阜阳市颍泉区中市街道办事处泉北社区居委会（以下简称泉北社区居委会）党支部书记期间，在协助阜阳市颍泉区征迁安置指挥部开展筑梦广场项目拆迁工作过程中，利用其负责拆迁人口确认以及出具相关证明材料等职务上的便利条件，为他人谋取不正当利益，收受被拆迁户胡某、徐某1、乔某1合计人民币90000元。2.2013年至2014年，被告人祁怀义在担任泉北社区居委会党支部书记期间，在协助阜阳市颍泉区中市街道办事处开展泉北农贸市场升级改造项目工作过程中，利用其职务上的便利，先后收受张某3、张某4钱卡合计37000元。上述事实，被告人祁怀义在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍信息表、干部履历表及相关任职文件、阜阳市颍泉区征迁安置指挥部关于成立颍河综合治理太和路路网工程、泉源三皇棚户区改造和筑梦广场项目组的通知、阜阳市颍泉区征迁安置指挥部关于颍河综合治理太和路路网工程、泉源三皇棚户区改造和筑梦广场项目居民房屋拆迁补偿安置方案、被拆迁人为胡某、张丙合、乔玉彪的房屋拆迁资料及支付补偿款凭证、中共阜阳市颍泉区纪律检查委员会关于移送祁怀义受贿案件的函、阜阳市颍泉区人民检察院立案决定书、阜阳市颍泉区人民检察院反贪污贿赂局出具的到案经过、阜阳市颍泉区人民政府办公室关于泉北农贸市场改造有关问题会议纪要、泉北农贸市场升级项目中标通知书及建设工程施工合同、泉北农贸市场升级改造项目结算审计结果、财政资金拨付凭证及泉北社区居委会拨付给安徽恒业建筑工程有限公司工程款的相关银行凭证等书证，证人张某1、胡某、张某2、徐某1、乔某1、张某3、张某4等人证言，被告人祁怀义的供述等证据证实，足以认定。（二）贪污罪2013年年底，时任泉北社区居委会书记的被告人祁怀义与张某5、王某1（二人另案处理）共同商议并出资在阜阳市颍泉区中市街道办事处泉北社区购买老马（另案查明为马安彬）的房屋，以备拆迁时使用。2014年3月初，阜阳市颍泉区征迁安置指挥部印发文件决定成立颍河综合治理太和路路网工程、泉源三皇棚户区改造和筑梦广场项目组并印发该项目居民房屋拆迁补偿安置方案，张某5任该项目组副组长并任泉源社区及筑梦广场动员组组长；祁怀义任泉源社区及筑梦广场动员组副组长；王某1任泉源社区及筑梦广场动员组成员。在筑梦广场项目拆迁过程中，三人使用欺骗手段，利用祁怀义担任阜阳市颍泉区中市街道办事处泉北社区党支部书记、张某5担任阜阳市颍泉区中市街道办事处泉源社区党支部书记协助阜阳市颍泉区征迁安置指挥部进行拆迁摸底、初核、出具相关证明材料等的职务便利，采取提供虚假证明材料、签署虚假社区审核意见的方式，让王某3将上述所购552.78㎡的房屋用王某3、王西江、王某4的二次拆迁户资格（王西江、王某4系套用王某3的二次拆迁户资格）上报拆迁，王某1于2014年3月18日以房屋拆迁验收人的身份在房屋拆迁验收序号单上签字。该房屋被拆迁后，获得拆迁补偿款240.0084万元，祁怀义分得75万元。上述事实，被告人祁怀义在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、阜阳市公安局颍泉分局经济犯罪侦查大队出具的情况说明、被拆迁人为王西海、王西江、王旭的拆迁资料、颍河综合治理太和路路网工程、泉源三皇棚户区改造和筑梦广场项目居民房屋拆迁补偿安置方案、2001年形成的被拆迁人为祁怀义的阜阳市颍泉区汾泉河三期治理工程房屋拆迁安置协议书、2002年形成的被拆迁人为王某1、刘敏的阜阳市颍泉区汾泉河三期治理工程房屋拆迁安置协议书以及2014年筑梦广场项目拆迁过程中形成的被拆迁人为王某5、刘某、闻某、王某6的拆迁资料等书证，证人张某5、王某1、曹某证言，被告人祁怀义的供述等证据证实，足以认定。（三）非国家工作人员受贿罪1.2007至2008年，张某5与被告人祁怀义在分别担任泉北社区书记、主任期间，泉北社区协助阜阳市巨龙房地产开发有限公司（以下简称巨龙公司）进行拆迁工作并收取该公司支付的拆迁经费。拆迁结束后，该公司为感谢张某5、祁怀义等个人的帮助，另送给张某5、祁怀义等人好处费80万元，其中祁怀义分得30万元。2.2009年至2014年，被告人祁怀义在担任泉北社区党支部书记期间，同意王某2在泉北社区办公楼楼上搭广告牌子并为后期广告牌继续设置提供帮助，王某2为表示感谢，送给祁怀义共计3万元人民币。另查明，案发后，被告人祁怀义退出赃款40万元。上述事实，被告人祁怀义在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、泉北社区居委会出具的关于协助巨龙公司拆迁安置工作的情况说明、收据、记账凭证、徽商银行进账单、安徽农村合作金融现金缴款单、阜阳市公安局颍泉分局经济犯罪侦查大队出具的情况说明、泉北社区居委会出具的证明等书证，证人徐某2、孟某、康某、张某5、王某2证言，被告人祁怀义的供述等证据证实，足以认定。针对公诉机关的指控和被告人祁怀义、辩护人提出的意见，综合评判如下：关于指控被告人祁怀义贪污的部分，祁怀义及张某5、王某1在筑梦广场项目拆迁开始前已为实施拆迁获得补偿而购房；另案被告人王某1供述三人在购买老马（马某）的房屋前已商议以王某3的名义购买并在拆迁中使用王某3的二拆户资格获得补偿。三人作为被拆迁房屋的共同买受人，在拆迁实施的全程中刻意隐瞒真实情况，使用王某3的二拆户资格，祁怀义亦出具相关证明材料，相关行为具备骗取财物的属性。被告人祁怀义作为社区干部，在筑梦广场项目拆迁中协助政府开展的工作属于拆迁补偿资金发放的重要环节，具有经手、管理公共财物的职责，其利用了自己和他人职务上的便利实施拆迁诈骗，相关行为属于骗取公共财物的性质，具有贪污拆迁补偿款的犯罪故意和客观行为，符合贪污罪的犯罪构成。祁怀义伙同他人贪污拆迁补偿款的数额，根据拆迁补偿安置方案及涉案房屋拆迁资料，被告人祁怀义与张某5、王某1非同户居民，三人共同买受的房屋并未区分，亦未以各自真实身份上报拆迁，且无相关产权、规划手续，故而不符合拆迁补偿安置方案中将该房认定合法的条件，不应予以赔偿；在开展项目拆迁过程中，三人未主动拆除，亦不符合发给自拆补助的条件。故而，该房在拆迁中不应获得赔偿，变更起诉后指控祁怀义伙同他人贪污240.0084万元准确。因此，贪污罪部分，被告人祁怀义的辩解及其辩护人提出的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。关于指控被告人祁怀义非国家工作人员受贿的部分，在协助巨龙公司开展拆迁后收取好处费中，祁怀义作为泉北社区居委会“两委”成员参与了该拆迁工作，证人康某、另案被告人张某5等人的陈述均证实该80万元系给予张某5、祁怀义等个人“好处费”的性质，且该款系事前约定；被告人祁怀义在收受其中30万元时，张某5向其明确该80万元的性质及数额分配，此点与祁怀义本人供述一致，故而，祁怀义在明知该80万元性质、用途、给付对象的情况下收受，应对全额承担刑事责任。被告人祁怀义的辩解及其辩护人提出应以个人收受30万元认定受贿数额的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。在对祁怀义非国家工作人员受贿的指控中，除祁怀义供述收受欧某、王某7、陶某现金外，当庭举证、质证的该三起的其他相关证据不能达到证明所指控犯罪确实、充分的标准，不能形成完整的证据链；在对祁怀义收受王某1给予的1万元、徐全新给予的20克金条的二起指控中，涉及非国家工作人员受贿罪构成要件中利用职务便利、为他人谋求利益的要素，而王某1、徐全新的证言与被告人祁怀义的供述均不能充分证实祁怀义的相关行为具有利用职务便利的特征，祁怀义安排王某1参与其他社区拆迁属于一般性工作安排，且二人之前并无利益约定，王某1之后是否获得拆迁奖励未知；祁怀义为徐全新提供一个二拆证的行为并无充分证据证明系利用了祁怀义本人的职务便利为他人谋取利益。因此，该五起指控的相关证据不足，依法不予认定。关于辩护人提出被告人祁怀义具有自首情节的意见，根据在案证据，被告人祁怀义从泉北社区居委会办公室被纪委工作人员带走接受调查，其不属于自动投案。中共颍泉区纪委向侦查机关阜阳市颍泉区人民检察院作出《关于移送祁怀义受贿案件的函》后，该院以祁怀义涉嫌犯受贿罪对其立案侦查并与同日对其决定刑事拘留；在被告人祁怀义被立案侦查前，根据另案被告人张某5的涉案线索，侦查机关已掌握祁怀义与张某5、王某1共同骗取拆迁补偿款的事实；根据阜阳市颍泉区人民检察院对证人康某的询问时间，侦查机关亦先掌握祁怀义被立案侦查后交代的涉嫌非国家工作人员受贿的事实。因此，被告人祁怀义所涉受贿罪、贪污罪、非国家工作人员受贿罪均不构成自首本院认为：被告人祁怀义在担任泉北社区党支部书记期间，作为基层组织人员，在协助政府开展拆迁及泉北农贸市场升级改造工作中，属于“其他依照法律从事公务的人员”，以国家工作人员论，其利用职务上的便利，非法收受他人财物共计12.7万元，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪；其利用职务之便，骗取拆迁补偿款240.0084万元，其行为已构成贪污罪。被告人祁怀义在担任泉北社区居委会主任、社区书记期间，利用职务上的便利，非法收受他人贿赂83万元（收受巨龙公司80万元中，个人分得30万元），其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人祁怀义在伙同他人共同贪污拆迁补偿款、共同收受巨龙公司贿赂过程中，与另案其他被告人作用相当，不宜区分主从犯；其被立案侦查期间，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；案发后其退出部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人祁怀义在判决宣告前一人犯数罪，对其应当数罪并罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第九十三条，第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十二条，第三百八十三条第一款、第二款，第一百六十三条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第五十二条、第五十三条，第六十四条以及《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第九十三条第二款的解释》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款，第二条第一款，第十九条第一款、第十一条第一款的规定，判决如下一、被告人祁怀义犯受贿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币十二万元；犯贪污罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十五元；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币四十七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月30日起至2024年12月29日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、被告人祁怀义的违法所得予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长曹洁代理审判员张文峰人民陪审员宁振南二〇一七年六月二十七日书记员郑晴晴

罗祖刚等交通肇事罪一审刑事判决书广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院刑事判决书（2018）桂0205刑初84号：广西壮族自治区柳州市柳北区人民检察院以柳北检未检刑诉〔2018〕74号起诉书指控被告人罗祖刚、彭莉丽犯交通肇事罪，于2018年2月26日向本院提起公诉。因补充侦查的需要，柳州市柳北区人民检察院于2018年5月26日建议本院延期审理，补充侦查结束后，于2018年6月19日提请本院恢复审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。广西壮族自治区柳州市柳北区人民检察院指派检察员刘怡出庭支持公诉。被告人罗祖刚、彭莉丽、辩护人仇胜平到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年10月29日5时58分，被告人罗祖刚驾驶无号“宗隆”牌三轮摩托车在柳州市柳北区北雀路由北往南行驶至柳钢金融楼门前路段时，适遇被害人唐某在道路右侧行走，车头与唐某发生碰撞，造成唐某受伤，罗祖刚驾车逃离现场。6时01分，被告人彭莉丽驾驶桂Ｂ×××××号“立马”牌电动自行车在北雀路由北往南行驶至此，车头与倒地的唐某发生碰撞，碰撞后彭莉丽驾车逃离现场。唐某被送往医院抢救无效于当日死亡。公安机关交通管理部门认定被告人罗祖刚、彭莉丽共同承担此次事故的全部责任。被告人彭莉丽于2017年10月29日被公安机关抓获归案，被告人罗祖刚于2017年10月30日被公安机关抓获归案。公诉机关认为，被告人罗祖刚、彭莉丽的行为均构成交通肇事罪，提请本院依法惩处。被告人罗祖刚、彭莉丽对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，均请求本院从轻处罚。辩护人仇胜平的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名和事实无异议，被告人彭莉丽有自首情节，是初犯、偶犯，当庭自愿认罪，且其亲属自愿代其赔偿了被害人亲属的经济损失，取得了被害人亲属的谅解，建议本院对被告人彭莉丽减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2017年10月29日5时58分，被告人罗祖刚驾驶一辆未悬挂牌号的“宗隆”牌正三轮摩托车，在柳州市柳北区沿北雀路由北往南行驶至柳钢金融楼门前路段时，适遇被害人唐某在道路右侧行走，罗祖刚驾驶的正三轮摩托车的车头部位与唐某的身体发生碰撞，致使唐某倒地受伤。事故发生后，罗祖刚驾车逃离现场。当日6时01分，被告人彭莉丽驾驶一辆车牌号为桂Ｂ×××××的“立马”牌电动自行车同向行驶至此，由于未注意观察，电动自行车车头与倒地的唐某发生碰撞，致彭莉丽连人带车摔倒在地，随后，彭莉丽亦驾车逃离现场。6时28分，过路公交车司机拨打了122报警电话。6时36分，120急救医生赶到现场，经检查，被害人唐某处于昏睡状态，呼之不应，双眼睑肿胀，右眉弓擦伤，双侧瞳孔等大等圆，对光反射迟钝，上唇裂伤，有活动性出血，心肺腹未见异常，神经系统检查未能配合，四肢肌张力增高，经伤口包扎止血，静滴，开放气道保持呼吸通畅，送医院进一步抢救。后因抢救无效于当日8时50分许死亡（殁年76岁）。经柳州市柳钢医院诊断，被害人唐某的伤情为：1.两侧额叶、颞叶、顶叶多发脑挫裂伤并脑疝形成；颅内积气。2.蛛网膜下腔出血。3.右颞顶部及左侧颞枕顶部硬膜下血肿。4.两侧颧骨、上颌窦前壁、颅底骨、额骨多发骨折并颅底副鼻窦积液，额面部软组织肿胀。5.两肺挫裂伤；两侧多处多根肋骨、双侧肩胛骨骨折。经法医检验，被害人唐某额部、左右颞侧及后顶部头皮下血肿，左右额颞骨骨折；右肋多发性骨折，右侧胸腔后壁挫伤淤血，胸腔少量积血，肝右页轻微破裂，腹腔少量积血，系因重型颅脑损伤并失血性休克死亡。经道路交通事故车辆技术检验，被告人罗祖刚驾驶的“宗隆”牌正三轮摩托车安全防护装置及信号装置、制动系不合格，整车判定为不合格；被告人彭莉丽驾驶的“立马”牌电动自行车转向系、制动系、反射器和鸣号装置均齐全有效，车辆合格。经对从被告人彭莉丽驾驶的“立马”牌电动自行车车底右侧塑料件上提取的红色疑似血迹进行ＤＮＡ鉴定，该疑似血迹为人血迹，且与唐某血样在共有的15个ＳＴＲ基因座的分型一致。经道路交通管理部门系统查询，未查询到被告人罗祖刚已办理机动车驾驶证信息。经公安机关交通管理部门认定，被告人罗祖刚、彭莉丽共同承担此次道路交通事故的全部责任；被害人唐某在此道路交通事故中无责任。2017年10月29日，公安人员将被告人彭莉丽抓获归案，在对其调查询问后，因被告人彭莉丽以其家中有紧急事情为由，请求侦查人员允许其回家，侦查人员同意后将其放回。2017年11月1日，被告人彭莉丽经公安人员电话传唤后，自行到公安机关接受处理，并于同日被公安机关刑事拘留。2017年10月30日，经电话传唤后，被告人罗祖刚主动向公安机关投案，且在归案后如实供述了自己的罪行。另查明，事故发生后，被告人罗祖刚、彭莉丽的亲属均与被害人唐某的亲属达成民事赔偿协议，分别赔偿了12万元和7万元给唐某的亲属，唐某的亲属出具谅解书，对罗祖刚和彭莉丽的行为均表示谅解，请求司法机关对其二人均予以从宽处罚。上述事实，被告人罗祖刚、彭莉丽在庭审中均无异议，且有受案登记表，接处警记录登记表，道路交通事故当事人陈述材料，证人方某的证言，道路交通事故现场勘查笔录，道路交通事故现场图，道路交通事故照片，道路交通事故现场指认照片、指认笔录，公安交通管理行政强制措施凭证，驾驶人信息查询结果单、两轮电动车详细信息查询单，道路交通事故尸体检验意见书，道路交通事故车辆技术检验意见书，关于北雀路“2017.10.29”道路交通事故中桂Ｂ×××××号“立马”牌二轮电动车视频分析意见，道路交通事故处理工作记录，提取笔录，法庭科学ＤＮＡ鉴定书，道路交通事故认定书，相关的天网监控视频和执法记录视频资料，查获经过，被害人唐某的病历材料，居民死亡医学证明书，交通事故民事赔偿协议，收条，谅解书，融安县沙子乡古益村民委员会证明，被告人罗祖刚、彭莉丽的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人罗祖刚、彭莉丽违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致一人死亡，且共同负事故全部责任，其行为均构成交通肇事罪，且均交通肇事后逃逸。公诉机关指控罪名成立。被告人罗祖刚、彭莉丽经电话传唤后，主动向公安机关投案，且归案后均如实供述自己的罪行，是自首，依法均可以从轻或者减轻处罚。被告人罗祖刚、彭莉丽的亲属分别自愿代其赔偿了被害人亲属的经济损失，并取得了被害人亲属的谅解，可视为二被告人有一定的悔罪表现，可酌情对其二人从轻处罚。辩护人仇胜平认为被告人彭莉丽有自首情节，是初犯、偶犯，且其亲属自愿代其赔偿了被害人亲属的经济损失，取得了被害人亲属的谅解的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。根据被告人罗祖刚、彭莉丽的犯罪事实、情节及对社会的危害程度和悔罪表现，本院决定对被告人罗祖刚、彭莉丽予以不同程度的从轻处罚。被告人罗祖刚、彭莉丽均符合缓刑条件，依法均可以适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第三条之规定，判决如下一、被告人罗祖刚犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、被告人彭莉丽犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长余阳人民陪审员吕哲人民陪审员梁鹰二〇一八年七月二十四日代书记员屈晓男书记员张晨

黄洁实、袁雪梅走私、贩卖、运输、制造毒品、窝藏、包庇、包庇毒品犯罪分子一审刑事判决书湖南省邵阳市北塔区人民法院刑事判决书（2019）湘0511刑初29号：湖南省邵阳市北塔区人民检察院以北塔检刑诉﹝2018﹞95号起诉书指控被告人黄洁实犯贩卖毒品罪、被告人袁雪梅犯包庇毒品犯罪分子罪向本院提起公诉。本院于2019年1月25日作出（2018）湘0511刑初100号刑事判决。宣判后，黄洁实、袁雪梅提出上诉。湖南省邵阳市中级人民法院于2019年4月29日作出（2019）湘05刑终121号刑事裁定，以原判认定黄洁实构成重大立功的事实不清，证据不足，以及原审法院审理时存在违反了法律规定的诉讼程序，可能影响案件公正审判的情形为由，裁定撤销原判，发回重审。本院于2019年5月14日立案后，依法另行组成合议庭进行审理。期间，公诉机关以北塔检刑变诉﹝2019﹞4号变更起诉决定书对黄洁实的罪名变更起诉为贩卖、运输毒品罪，并建议延期审理一次。本院于2019年9月17日适用普通程序公开开庭审理了本案。湖南省邵阳市北塔区人民检察院指派检察员凌某出庭支持公诉，被告人黄洁实及其辩护人郭某某、被告人袁雪梅及其辩护人金某某到庭参加诉讼。经合议庭评议，本院审判委员会讨论决定，现已审理终结湖南省邵阳市北塔区人民检察院指控：一、贩卖、运输毒品2018年1月中旬，吸毒人员柳某（另案处理）联系被告人黄洁实购买100克冰毒，先后将毒资26？000元付给黄洁实，要求黄洁实将毒品送到凯里。黄洁实安排肖高新（另案处理）去送毒品，当肖高新到达凯里准备将毒品交给柳某时，被公安机关抓获，当场从肖高新身上查获疑似冰毒131.2克、疑似海洛因57.9克。经鉴定：从冰毒疑似物中检出甲基苯丙胺成分；从海洛因疑似物中检出海洛因成分。2018年3月2日凌晨左右，周某1在北塔区邵阳大饭店一房间以每克210元的价格向黄洁实购买了42克冰毒，周某1用支付宝支付了8000元毒资给黄洁实，剩下的毒资用于抵之前的债务。2018年3月19日左右，黄洁实驾车在广州汽车总站附近向一个50来岁的四川男子购买了12？000元的毒品（一袋麻古、两袋海洛因、三袋冰毒）。3月21日，黄洁实驾车携带购买的毒品在江北农业银行附近被民警抓获，当场从黄洁实上衣左内袋查获疑似麻古的红色片剂14粒（净重1.32克）、在黄洁实主驾驶室车门储存格查获疑似冰毒一包（净重99.94克）、从车中控扶手箱内查获疑似冰毒两包（净重18.85克、57.04克），经鉴定，麻古和冰毒疑似物中均检出甲基苯丙胺成分。疑似海洛因两包，一包白色粉末净重28.58克（经鉴定不是毒品），另一包块状粉末海洛因疑似物净重30.13克（经鉴定从中检出海洛因成分）。缴获人民币8800元。二、包庇毒品犯罪分子被告人袁雪梅在得知周某1（已判刑）因贩毒被抓后于2018年3月8日清晨，将周某1用于贩卖毒品交易的电话号码152××××0346卡进行偷补卡，袁雪梅多次拒接办案机关电话，一直未将偷补的卡上交到办案机关，导致公安机关在调查取证周某1下线、上线及相关交易记录的证据时严重受阻。2018年5月22日，办案机关以周某1案件起诉为由通知袁雪梅到公安机关，随后袁雪梅被接受调查。为证明上述指控，公诉机关向法庭提交了被告人黄洁实、袁雪梅的供述与辩解；同案人肖高新、柳某的供述与辩解；证人周某1等人的证言；鉴定意见书；辨认、提取等笔录；指认照片等其他证据；相关书证。公诉机关认为，被告人黄洁实明知是毒品而大数量贩卖给他人并且跨省份运输毒品的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款、第七款之规定，应当以贩卖、运输毒品罪追究其刑事责任。案发后，黄洁实提供线索，帮助公安机关破获重大案件，系有重大立功表现，应根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定处罚。被告人袁雪梅明知周某1是贩卖毒品的犯罪分子，还帮助其毁灭证据的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十九条第一款之规定，应当以包庇毒品犯罪分子罪追究其刑事责任。诉至本院，要求依法判处。被告人黄洁实对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，当庭自愿认罪。辩护人郭建新辩护提出，黄洁实在公安机关的供述是如实供述，有重大立功表现，希望法庭从轻处罚。被告人袁雪梅对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，当庭自愿认罪，辩称是“波伢子”要她去补卡的，不知周某1是贩毒的，只知道他是跑货车的。辩护人金永桥辩护提出，袁雪梅不知其老公贩卖什么样的毒品，只是在朋友告知下帮老公更换一个号码，主观上帮助毁灭证据的故意并不明显，主观恶性轻微；并未对公安机关侦破案件造成实质障碍，也不可能达到帮助其丈夫逃避刑事责任的结果；主动投案，如实供述犯罪事实，应认定为自首。经审理查明：一、贩卖、运输毒品1.2018年1月中旬，贵州省凯里市的吸毒人员柳某（另案处理）联系被告人黄洁实（系吸毒人员）要求购买100克冰毒，先付定金，将毒品送到凯里后再付余款，柳某通过微信转账向黄洁实支付了10？000元的定金，之后因黄洁实称车子坏了，柳某又支付其1000元修车费。2018年1月22日，黄洁实要柳某自己到湖南省邵东县来拿毒品。次日上午，柳某到达邵东客运站，黄洁实开车将柳某接到一宾馆的6101房间，双方约定毒品价格为每克200元。在房间内柳某又付给黄洁实16？000元，并要求黄洁实将毒品送到凯里。在此期间，黄洁实为了将毒品海洛因的销售打入凯里市场，提出先送一些海洛因给柳某，看看效果如何。之后，黄洁实打电话联系肖高新（已判刑）要其帮忙将毒品送到凯里交给柳某，并发了200元微信红包给肖高新购买车票，之后驾车与柳某一起接到肖高新将其送至邵阳北站坐高铁到凯里去。途中，黄洁实介绍了肖高新与柳某认识，并将毒品交给肖高新。柳某则乘坐汽车返回凯里。1月25日，肖高新到达凯里后准备同柳某一起去拿返程车费时，被凯里警方抓获，警方当场从肖高新身上查获含有甲基苯丙胺成分的冰毒三包（共计净重131.2克）、含有海洛因成分的海洛因一包（净重57.9克）。2.2018年2月，周某1（已判刑）与黄洁实电话联系要求购买毒品冰毒，两人约好在邵阳市北塔区邵阳大饭店一房间进行交易。之后，黄洁实以每克210元的价格卖给周某1约42克冰毒，周某1于2018年3月5日凌晨用支付宝支付了8000元给黄洁实，因黄洁实之前欠周某1钱，剩余毒资用于抵欠款。3.2018年3月18日左右，黄洁实在广州汽车总站附近向一名50岁左右四川口音的男子（未查明）购买了12？000元的毒品冰毒、麻古和海洛因，回邵东后把毒品藏在邵东西站丽都宾馆附近一在建房内。3月21日，黄洁实驾驶租用的湘Ｅ×××××越野车携带购买的上述毒品去新邵县吃酒。随后，黄洁实接到被告人袁雪梅介绍的一男子（未查明）电话，称要购买毒品，两人见面后并未实施毒品交易。随后，黄洁实驾车在邵阳市北塔区附近（江北农业银行）被公安机关抓获，民警当场从黄洁实上衣左内袋查获含有甲基苯丙胺及咖啡因成分的红色片剂麻古14粒（净重1.32克）；在搜查黄洁实驾驶的车辆时，从车内驾驶座位查获毒资8800元（已由公安机关没收），从车主驾驶位车门储存格内查获含有甲基苯丙胺成分的冰毒一包（净重99.94克），从车中控扶手箱内查获含有甲基苯丙胺成分的冰毒两包（一包净重18.85克、另一包净重57.04克），查获含有海洛因成分的块状粉末海洛因一包（净重30.13克），查获一包白色粉末净重28.58克（经鉴定不含毒品成分）。综上，黄洁实贩卖给柳某并指使肖高新跨省运输的毒品为189.1克（其中冰毒131.2克、海洛因57.9克），贩卖给周某1的毒品冰毒约42克，从黄洁实驾驶的车辆中查获的毒品为207.28克（其中冰毒175.83克、海洛因30.13克、麻古1.32克）。黄洁实贩卖毒品的数量共计约438.38克（其中冰毒约349.03克、海洛因88.03克、麻古1.32克）。另查明，肖高新因明知黄洁实在贩卖毒品，仍帮助黄洁实将毒品甲基苯丙胺131.2克、海洛因57.9克跨省携带到凯里市交给下家柳某，于2018年12月5日被贵州省凯里市人民法院以贩卖、运输毒品罪（从犯）判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。上述事实有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明：1.被告人黄洁实的供述证明：2018年3月18日或17日，他在广州向一老头购买12？000元麻古、冰毒、海洛因放在车上。2018年3月21日，袁雪梅打电话给黄洁实称“东哥的老弟”要购买“100个白的”。后来这个人上了黄洁实的车，但黄洁实称没有货且不认识他，此人便下车了，随后黄洁实被抓获。民警从黄洁实身上及车上查获冰毒175.83克、海洛因30.13克、麻古1.32克及一袋白色粉末28.58克和现金8800元。他的电话号码是188××××9870。2.证人周某1的证言证明：他在黄洁实（外号“称伢子”，电话188××××9870）手中购买过冰毒。2018年2月下旬，他们电话联系时黄洁实讲手中有冰毒。到了3月2日，他们约好在邵阳大饭店房间内见面。在房间内谈好价冰毒每克210元，黄洁实给了他一包重约42克的冰毒，他通过支付宝一次性转了8000元给黄洁实，剩下的钱因为之前黄洁实欠他钱，就未付了。他的电话号码是152××××0346，支付宝账户名周某1，绑定152××××0346，黄洁实账户名叫“称称”。3.证人付某的证言、华天汽车租赁有限公司车辆租赁合同、营业执照副本、机动车驾驶证、行驶证及身份证复印件证明：湘Ｅ×××××越野车是黄洁实于2018年3月17日租赁的，黄洁实提供了驾驶证，签了租车协议。4.证人周某2的证言证明：她是黄洁实的妻子。黄洁实有用133××××9939手机号码联系过她，有可能是黄洁实用她的身份证开户的。黄洁实吸毒，以前被强制戒毒过。5.共同作案人肖高新的供述证明：2018年1月24日下午4点左右，黄洁实要他从邵阳送四袋毒品到凯里交给“六哥”，发了200元微信红包给他买车票，并送他到邵阳北站。黄洁实说因为其以前吸毒，不能坐高铁，所以要他帮忙送一趟。他于2018年1月25日从邵阳北站坐高铁到凯里南站，一直把毒品带在身上，到了“多一样宾馆”入住，黄洁实要他打电话给“六哥”要返程路费，“六哥”说身上没钱，叫他一起去家里拿钱，之后他和“六哥”在宾馆门口被民警抓获，民警从他身上搜出四袋毒品，三袋冰毒分别重30.6克、52.6克、48.0克，一袋海洛因重57.9克。他的电话号码是185××××6023；黄洁实的电话号码是133××××9939，微信名是“荡漾”；“六哥”电话号码是183××××8522，微信名是“自己的国度”。6.证人柳某的证言证明：2018年1月中旬，柳某用微信联系并转了10？000元定金给湖南省邵东县一个叫“老撑”的男子（通过周某3认识的），说好是购买100克冰毒，等送到凯里市再给10？000元。过了两三天，“老撑”说车子坏了，叫柳某再转1000元修车费。1月22日，“老撑”要柳某自己到邵东县去拿毒品。柳某于1月23日上午9时许到邵东，“老撑”开车接到柳某入住一宾馆6101房间，一起吸食了冰毒，柳某拿了16？000元给“老撑”，因为是自己下去拿的毒品，“老撑”说按每克200元给他。在房间内“老撑”说想做凯里市场的海洛因生意，柳某因不熟悉海洛因就没有答应。“老撑”带柳某开车接到“啊新”，一起送到邵阳高铁站，要“啊新”坐高铁送毒品到凯里。“老撑”又开车送柳某到高速路服务区，24日20时许，柳某坐了一辆路过凯里的客车，“老撑”发微信给柳某说带了一点海洛因，要他到凯里看一下有没有市场销售。柳某手机号码是183××××8522，微信名是“自己的国度”；“老撑”手机号码是133××××9939，微信名是“荡漾”；“啊新”手机号码是185××××6023。7.证人周某3的证言证明：她与黄洁实认识六七年了，黄洁实通过她与柳某相识。黄洁实电话是133××××9939。8.证人袁雪梅的证言证明：“老称”（姓黄）是她老公周某1的好朋友，她知道“老称”在卖毒品。2018年3月21日，有个男的打电话到周某1152××××0346电话卡上，要求购买毒品，袁雪梅称没有货，然后介绍其向“老称”购买并用156××××6516联系了“老称”，后面由“老称”和那个人联系。9.辨认笔录证明：经混杂照片辨认，黄洁实辨认出周某1；周某1辨认出贩卖毒品给他的黄洁实；袁雪梅辨认出黄洁实就是周某1的朋友“老称”；肖高新辨认出黄洁实就是叫他把毒品送到凯里的人，柳某就是他所说的“六哥”；柳某辨认出黄洁实就是贩卖毒品给他的“老撑”，肖高新就是送毒品来凯里给他的“啊新”；周某3辨认出黄洁实、柳某。10.转账记录照片证明：柳某于2018年1月19日转账10？000元、2018年1月21日转账1000元给“老撑”（微信名“荡漾”）以及“荡漾”于2018年1月24日发了微信红包给肖高新；周某1于2018年3月5日转账8000元给“称称1234（黄洁实）”。11.尿检照片、吸毒人员动态管控详细信息证明：黄洁实系吸毒人员的事实。12.机主资料、通话详单、手机截图照片证明：黄洁实188××××9870与周某1152××××0346在2018年3月有多次通话；黄洁实与袁雪梅（户名周涛）156××××6516在2018年3月21日有2次通话；黄洁实（户名周某2）133××××9939、柳某183××××8522及肖高新185××××6023于2018年1月相互之间有多次通话。13.搜查笔录、提取笔录、称量笔录、扣押笔录、指认照片、扣押决定书、扣押物品清单、收缴物品清单、湖南省非税收入一般缴款书证明：公安机关于2018年1月25日从肖高新身上查获冰毒疑似物三包（净重30.6克、52.6克、48.0克，共131.2克）、海洛因疑似物一包（净重57.9克），在其入住的“多一样宾馆”201房间查获肖高新邵阳北至凯里南高铁票一张。公安机关于2018年3月21日从黄洁实身上查获疑似麻古14粒（净重1.32克），在其驾驶的湘Ｅ×××××越野车内查获疑似冰毒三包（净重57.04克、18.85克、99.94克）、疑似海洛因两包（净重30.13克、28.58克）及人民币8800元。毒品及现金已由公安机关收缴。14.邵阳市公安局物证鉴定所邵公物鉴（理化）字［2018］207号检验报告、凯里市公安局毒品初检报告书、黔东南苗族侗族自治州公安司法鉴定中心（黔东南）公（司法）鉴（毒品）字﹝2018﹞15号检验报告证明：公安机关从黄洁实身上及车内查获的三包疑似冰毒白色晶体中均检出甲基苯丙胺成分；疑似海洛因白色粉末中其中一包（28.58克）未检出甲基苯丙胺成分、检出二甲基砜成分，另一包（30.13克）检出海洛因成分；疑似麻古的红色颗粒中检出甲基苯丙胺及咖啡因成分。公安机关从肖高新处查获的三包冰毒疑似物中均检出甲基苯丙胺成分；一包海洛因疑似物中检出海洛因成分。15.户籍资料、在逃人员登记表证明：黄洁实的年龄等个人身份信息。16.到案经过、王小明等人系列贩卖毒品案侦破、抓获经过证明：2018年3月21日，北塔禁毒大队在邵阳市北塔区抓获黄洁实，当场从其身上及车内查获毒品。17.肖高新案照片、贵州省凯里市人民法院（2018）黔2601刑初336号刑事判决书证明：肖高新因犯贩卖、运输毒品罪已被贵州省凯里市人民法院判刑的事实。二、包庇毒品犯罪分子2018年3月7日晚上，周某1（已判刑）因贩毒被邵阳市公安局北塔区分局抓获，周某1的朋友“波伢子”（未查明）打电话将此事告知了被告人袁雪梅（周某1之妻）。次日早晨，袁雪梅为了阻碍公安机关对周某1贩毒犯罪事实的继续侦查，携带周某1的身份证到邵阳市大祥区移动公司营业厅将周某1用于毒品交易的号码为152××××0346移动电话卡进行补卡。公安机关在对周某1贩毒犯罪事实调查取证时发现周某1用于贩卖毒品的电话号码152××××0346无法接通，经查系袁雪梅所为，民警多次联系袁雪梅要求其将补办的电话卡及时交到公安机关，袁雪梅为了阻碍公安机关对周某1犯罪事实的调查，多次拒接电话，故意拖延时间，一直未将偷补的电话卡交到公安机关，导致更多购毒信息、电话未被公安机关截获，不能提取微信中过往毒品交易记录、涉毒资金情况，不能对周某1上下线情况进行侦查等。2018年3月21日，一男子打电话至152××××0346电话卡上，要求购买毒品，袁雪梅称没有货并将其介绍给黄洁实，黄洁实与该男子见面后并未实施毒品交易。2018年5月22日，民警以周某1案件起诉为由要求袁雪梅到公安机关，随后袁雪梅被接受调查。另查明，周某1因犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪于2018年10月24日被本院判处有期徒刑十五年六个月，其中，因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑十五年。上述事实有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明：1.被告人袁雪梅的供述证明：她知道丈夫周某1在贩毒。2018年3月7日晚上，周某1的朋友“波伢子”打电话告诉她周某1被公安机关抓走了，并让她去把周某1的手机卡补了。她就在次日上午去红旗路移动营业厅用周某1身份证补办了周某1的152××××0346电话卡。隆警官打电话要她把卡送给公安机关，她开始答应送过去，但走到一半又回去了，害怕公安机关拿了卡以后继续追究下去，对周某1不利。之后公安再打电话，她就干脆不接了。大概3月底就没有再用那张卡了。2018年3月21日，有个男的打电话到周某1152××××0346电话卡上，要求购买毒品，袁雪梅称没有货，然后介绍其向周某1的朋友“老称”购买，并用156××××6516联系了“老称”，后面由“老称”和那个人联系。2.证人黄洁实的证言证明：2018年3月21日，周某1老婆用156××××6516号码打电话给他称有人要买毒品，他与此人见面后并未实施毒品交易。3.证人周某1的证言证明：其电话号码是152××××0346。4.湖南省邵阳市北塔区人民法院（2018）湘0511刑初77号刑事判决书证明：周某1因犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪被本院判刑的事实。5.关于周某1电话卡被偷补的情况说明、王小明等人系列贩卖毒品案侦破、抓获经过证明：袁雪梅偷补周某1用于贩卖毒品的152××××0346电话卡，拒不向公安机关归还该卡，致使周某1案侦查受到严重阻碍，并导致部分证据丢失。2018年5月22日，办案部门以周某1起诉告知为由要求袁雪梅到公安机关，随后民警对袁雪梅进行讯问。6.辨认笔录证明：经混杂照片辨认，黄洁实辨认出周某1老婆袁雪梅；袁雪梅辨认出黄洁实就是周某1的朋友“老称”。7.指认照片证明：袁雪梅对偷补的卡以及周涛号码156××××6516进行指认。8.通话详单证明：黄洁实188××××9870与袁雪梅（户名周涛）156××××6516在2018年3月21日有2次通话的事实。9.户籍资料证明：袁雪梅的年龄等个人身份信息本院认为，被告人黄洁实违反国家对毒品管理的相关规定，明知是毒品甲基苯丙胺及其片剂、海洛因而大数量贩卖，已贩卖的毒品约231.1克，从其驾驶的车辆中查获的毒品为207.28克，查获的毒品依法认定为贩卖的数量，认定黄洁实所贩卖的毒品共约438.38克，其中189.1克毒品由黄洁实指使他人跨省运输，黄洁实的行为构成贩卖、运输毒品罪。被告人袁雪梅明知其丈夫周某1是贩卖毒品的犯罪分子，在得知周某1被公安机关抓获后，将周某1用于毒品交易的电话卡予以补卡，致使公安机关的侦查严重受阻，袁雪梅帮助毁灭证据的行为构成了包庇毒品犯罪分子罪。袁雪梅所包庇的周某1依法应当判处十五年有期徒刑以上刑罚，本案认定情节严重。公诉机关指控黄洁实、袁雪梅的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以确认。黄洁实当庭如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。被告人黄洁实供述其曾向王小明购买了100克冰毒，但在案证据证明王小明贩卖毒品给黄洁实的事实尚未达到确实、充分的证明标准，黄洁实所揭发的王小明的犯罪事实未经查证属实，不能认定为有立功表现。对公诉机关及辩护人郭建新提出黄洁实有重大立功表现的意见，不予支持。被告人袁雪梅辩称不知周某1是贩毒的。辩护人金永桥辩护提出，袁雪梅主观上帮助毁灭证据的故意并不明显，主观恶性轻微；并未对公安机关侦破案件造成实质障碍；主动投案，如实供述犯罪事实，应认定为自首。经查，袁雪梅为使周某1逃避法律责任而进行补卡，并因周某1被抓，将原打算向周某1购买毒品的人介绍给黄洁实，袁雪梅在侦查机关也供述其知道周某1在贩毒，故其对周某1系贩毒人员显然是明知的，对袁雪梅的辩解不予支持。袁雪梅为了包庇周某1，多次拒接办案人员电话，拒绝将补办的卡上交，办案机关以周某1起诉告知为由要求其到公安机关，袁雪梅不具备投案的主动性、直接性，不能认定为自动投案，且在重审时当庭辩称不知周某1是贩毒人员，对该主要事实予以否认，不符合自首的法律规定，对辩护人提出袁雪梅有自首情节的辩护意见，不予支持。辩护人提出袁雪梅主观恶性轻微及未对公安机关侦破案件造成实质障碍等辩护意见与本案事实不符，不予支持。为此，根据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第七款、第三百四十九条第一款、第六十七条第三款、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十九条及《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第六条第一款第（一）项之规定，判决如下一、被告人黄洁实犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并处没收财产人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年4月8日起至2033年4月7日止。）二、被告人袁雪梅犯包庇毒品犯罪分子罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年5月22日起至2021年5月21日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长夏安平审判员刘满平人民陪审员魏峰二〇一九年十一月二十八日代理书记员梁湘浙