河南省信阳市中级人民法院刑事判决书（2020）豫15刑终50号原公诉机关商城县人民检察院。上诉人（原审被告人）刘尚涛，男，1991年6月29日出生于山东省成武县，汉族，中专毕业，农民，户籍地为山东省成武县，现住北京市石景山区。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年12月28日被临时寄押于北京市公安局朝阳分局看守所；同年12月30日被商城县公安局刑事拘留；2018年2月5日，经商城县人民检察院批准，次日被商城县公安局执行逮捕。辩护人朱英宗，北京融开律师事务所律师。辩护人孙洪伟，北京融开律师事务所律师。上诉人（原审被告人）赵东秀，女，1991年7月24日出生于河北省三河市，汉族，专科毕业，农民，户籍地为河北省三河市，现住河北省廊坊市大厂区。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年12月28日被临时寄押于北京市公安局朝阳分局看守所；同年12月30日被商城县公安局刑事拘留；2018年2月5日，经商城县人民检察院批准，次日被商城县公安局执行逮捕。辩护人朱攀峰，河南麟格律师事务所律师。上诉人（原审被告人）何强，曾用名何兴乙，男，1989年11月7日出生于四川省剑阁县，汉族，大专毕业，农民，户籍地为四川省剑阁县，现住北京市朝阳区。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年12月28日被临时寄押于北京市公安局朝阳分局看守所；同年12月30日被商城县公安局刑事拘留；2018年2月5日，经商城县人民检察院批准，次日被商城县公安局执行逮捕。辩护人刘恩光，河南千源律师事务所律师。上诉人（原审被告人）方文豪，男，1991年11月13日出生于安徽省安庆市，汉族，初中毕业，农民，户籍地、居住地均是安徽省安庆市宜秀区。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年12月28日被临时寄押于北京市公安局朝阳分局看守所；同年12月30日被商城县公安局刑事拘留；2018年2月5日，经商城县人民检察院批准，次日被商城县公安局执行逮捕。上诉人（原审被告人）韩要开，男，1977年1月28日出生于河南省上蔡县，汉族，初中肄业，农民，户籍地、居住地均为河南省上蔡县。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年12月19日被临时寄押于北京市公安局朝阳分局看守所；同年12月22日被商城县公安局刑事拘留；2018年1月29日，经商城县人民检察院批准，次日被商城县公安局执行逮捕。上诉人（原审被告人）郭艳丽，曾用名郭东云，女，1994年4月9日出生于河北省承德市，汉族，中专毕业，农民，户籍地为河北省承德市平泉县，现住北京市大兴区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月11日被商城县公安局刑事拘留；同日被商城县公安局取保候审；2018年7月3日，被商城县人民检察院取保候审；同年8月29日，经商城县人民检察院批准，被商城县公安局执行逮捕。辩护人朱建华，河南冠南律师事务所律师。原审被告人王妍，女，1995年10月27日出生于内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市，汉族，大专毕业，农民，户籍地为内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市，现住北京市丰台区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年6月1日被临时寄押于北京市公安局朝阳分局看守所；同年6月3日，被商城县公安局刑事拘留；同年6月26日，经商城县人民检察院批准，次日被商城县公安局执行逮捕，2020年3月31日被本院取保候审。原审被告人王莹，女，1991年7月4日出生于河北省廊坊市，汉族，初中毕业，农民，户籍地为内蒙古自治区呼伦贝尔市，现住河北省廊坊市大厂回族自治县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年6月25日被商城县公安局刑事拘留；次日被商城县公安局取保候审；同年7月4日，经商城县人民检察院批准，被商城县公安局执行逮捕，2020年2月1日被商城县人民法院取保候审。商城县人民法院审理商城县人民检察院指控的被告人刘尚涛、赵东秀、何强、方文豪、韩要开、郭艳丽、王妍、王莹犯诈骗罪一案，于二0一九十二月二十日作出（2018）豫1524刑初478号刑事判决，刘尚涛、赵东秀、何强、方文豪、韩要开、郭艳丽不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，信阳市人民检察院指派检察员邹炀出庭履行职务，上诉人刘尚涛及其辩护人朱英宗、孙洪伟、上诉人赵东秀及其辩护人朱攀峰、上诉人何强及其辩护人刘恩光、上诉人方文谊、韩要开、上诉人郭艳丽及其辩护人朱建华到庭参加诉讼。现已审理终结。原审认定：2017年8月至12月，被告人刘尚涛、赵东秀、何强经预谋，合伙出资从网上先后购买北京鑫发智创商贸有限公司、北京海成达成商贸有限公司相关资料，设立两公司；雇佣被告人韩要开、方文豪分别以各自名义为上述两公司开设账户，韩要开并出名北京鑫发智创商贸有限公司法定代表人；雇佣被告人郭艳丽、王妍、王莹等人充当客服；以加工“钻石画”为名，通过网上招聘加工人员的方式，收取全国各省、自治区884名被害人保证金计人民币247.8万元（以下币种相同），退款44笔12.16万元，实际收取保证金235.64万元；其中北京鑫发智创商贸有限公司收取427名被害人保证金各2800元计119.96万元（其中收被害人桑某保证金6800元），被告人韩要开获取报酬0.8万余元；北京海成达成商贸有限公司收取457名被害人保证金各2800元计127.84万元，案发前退款44笔12.16万元（其中客服“王倩倩”结付给被害人姜某1152元加工费），实际收取保证金115.68万元，被告人方文豪获取报酬1万余元；被告人郭艳丽、王莹、王妍在上述两个公司分别收取32名被害人保证金8.96万元、45名被害人12.6万元、16名被害人4.48万元，其中郭艳丽、王莹、王妍在“海成达成公司”分别退款7笔1.96万元、3笔0.84万元、2笔0.56万元，实际收取保证金分别为7万元、11.76万元、3.92万元，并分别获取报酬3万余元、3万余元、1.04万余元；被告人郭艳丽在北京海成达成商贸有限公司收取保证金的被害人中杨某系未成年人。案发后，被告人郭艳丽、王莹分别主动到商城县公安局投案，如实供述自己的罪行；被告人何强通过微信聊天邀请方式协助警察将被告人赵东秀、刘尚涛、方文豪抓获。其他被告人分别被商城县公安局民警抓获到案。办案民警经对北京海成达成商贸有限公司办公地点搜查，查获打印机和条码打印机各1台、北京海成达成商贸有限公司营业执照副本1张、印章1枚、贴画制作工具2套、笔记本2本、合同加盟书2张、成品钻石画11张、快递包2件、快递单731张（邦德快递）、赃款8万元、赵东秀随身携带的赃款0.8万元，并从方文豪北京银行卡查获赃款3万元、中信银行卡查获赃款5.97万元。另查获尚未启用的北京玉芳顺商贸有限公司资质1套、印章5枚，北京星辰宝雅商贸有限公司资质1套、印章5枚。被告人赵东秀、何强、韩要开、郭艳丽、王妍、王莹亲属分别退赃24万元、22万元、0.8万元、3万元、1.04万元、3万元。商城县公安局对上述退缴赃款及现场查获赃款计71.61万元均予以扣押，并从中发还被害人张某损失2800元，尚存71.33万元。具体事实如下：2017年8月，被告人赵东秀、刘尚涛、何强分别出资4万元、4万元、1.5万元，从网上购买“北京鑫发智创商贸有限公司”资料，在北京市门头沟区开设公司，雇佣被告人韩要开为法定代表人，并以其名义开设银行、支付宝账户，雇佣被告人郭艳丽、王妍、王莹等为客服，以加工“钻石画”为名，在网上招聘加工人员，要求每名加盟该项目的客户交纳2800元保证金，其中先期交客服200元、300元或500元，收到“公司”通过快递公司邮寄的“钻石画”加工材料和合同后，再交余下保证金给快递公司代收，承诺“钻石画”加工完成交付“公司”后，支付加工费报酬并全额返还保证金。被告人赵东秀充当客服并招聘客服，负责提供微信号、手机号和财物；被告人刘尚涛负责在网络平台上发布“轻松挣钱”、“信誉保障”宣传资料及客服联系方式、微信号等广告链接；被告人何强负责收发货物和取现保证金。被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹等客服，通过在网上发布虚假加工费结算单截图等方式招揽客户。通过上述方式，被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹分别以“张一凡”、“赵媛媛”、“李梦”、“徐丽”作为客服微信昵称伙同客服“刘影”、“杨艺”通过微信收取42名客户保证金各2800元计12.16万元（其中收被害人桑某保证金6800元）；被告人韩要开分别通过其名下的中国工商银行卡账户收取345名客户保证金96.6万元、支付宝账户收取40名客户保证金11.2万元；该公司共收取427名客户保证金119.96万元。被告人刘尚涛、何强分别以微信昵称“技术孙”、“王师傅”名义参与技术指导。保证金收取后，客服伙同技术老师以产品不合格等理由推脱客户索款要求，直至将客户微信号拉黑。被告人赵东秀、刘尚涛、何强用保证金支付网上宣传费用及被告人韩要开、郭艳丽、王妍、王莹的工资后，按各自出资比例分配保证金。因被拉黑的客户通过网络交流平台发布北京鑫发智创商贸有限公司实施诈骗的信息，劝导其他人不要再被骗，该公司无法继续经营。2017年11月，被告人赵东秀、刘尚涛、何强经商量，在北京市门头沟区远洋新天地7号楼，以8000元价格找办证公司另行办理公司资质，成立了北京海成达成商贸有限公司；被告人方文豪经刘尚涛联系加入该公司，并以其名义设立公司银行及支付宝账户同时负责收发货物、取现工作和结算广告、快递费用。被告人赵东秀、刘尚涛、何强继续采取与北京鑫发智创商贸有限公司相同的分工和经营模式进行经营；被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹分别以“许诺”、“陈晨”、“张红”、“李雯雯”作为客服微信昵称伙同客服“吴楠”、“王倩倩”、“孟思思”通过微信收取93名客户保证金各2800元计25.92万元，其中客服“王倩倩”结付给被害人姜某1152元，被告人郭艳丽、王莹、王妍分别退款7笔1.96万元、3笔0.84万元、2笔0.56万元；被告人方文豪分别通过其名下的中信银行卡账户收取330名客户保证金92.4万元、支付宝账户收取34名客户保证金9.52万元；该公司共收取457名客户保证金127.84万元，其中退款12.16万元，实际收取保证金115.68万元。被告人何强、方文豪、刘尚涛分别以技术老师“周师傅”、“吴老师”、“小殷”名义参与“技术指导”。被告人赵东秀、刘尚涛、何强用保证金支付网上宣传费用及被告人方文豪、郭艳丽、王妍、王莹的工资后，按各自出资比例分配保证金。2017年11月12日，被害人张某报案至商城县公安局案发。上述事实，原审采用的证据有查扣的北京玉芳顺商贸有限公司、北京星辰宝雅公司、北京海成达成商贸有限公司印章、银行卡等物证，营业执照、接处警登记表、受案登记表、情况说明、档案资料复印件、电子数据检票笔录、宣传材料、微信号交易明细、保证金交易明细、银行账户明细等书证，证人翟某的证言，被害人张某、李某等人的陈述及被告人刘尚涛、赵东秀、何强、方文豪、韩要开、郭艳丽、王妍、王莹的供述等证据证实。原审认为，被告人刘尚涛、赵东秀、何强、方文豪、韩要开、郭艳丽、王妍、王莹利用互联网，发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，被告人刘尚涛、赵东秀、何强、方文豪、韩要开犯罪数额特别巨大，被告人郭艳丽、王妍、王莹犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第四十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项之规定，判决：（一）、被告人刘尚涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币70万元。（二）、被告人赵东秀犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币50万元。(三)、被告人何强犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零七个月，并处罚金人民币30万元。(四)、被告人方文豪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20万元。(五)、被告人韩要开犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零一个月，并处罚金人民币10万元。(六)、被告人郭艳丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币3万元。(七)、被告人王妍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币3万元。(八)、被告人王莹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币3万元。(九)、扣押在案的赃款人民币71.33万元，由扣押机关发还被害人杨某2800元、姜某1648元、桑某2916元，其余70.5936万元发还在案的其他264名被害人各2674元（名单附后）。(十)、责令被告人刘尚涛、赵东秀、何强分别退赔被害人人民币54.69万元、29.87万元、32.67万元，合计164.03万元，其中退赔被害人桑某人民币3884元，上述其他在案264名被害人各人民币126元。(十一)、扣押在案的作案工具打印机和条码打印机各1台、北京海成达成商贸有限公司营业执照副本1张、印章1枚、贴画制作工具2套、笔记本2本、合同加盟书2张、成品钻石画11张、快递包2件、快递单731张（邦德快递）、北京玉芳顺商贸有限公司资质1套、印章5枚，北京星辰宝雅商贸有限公司资质1套、印章5枚，均予以没收，由扣押机关上缴国库。上诉人刘尚涛、何强上诉称：本案应定合同诈骗罪而不是诈骗罪，原审量刑过重。上诉人赵东秀上诉称：原审认定事实错误，其不构成诈骗罪。上诉人方文豪上诉称：其在本案中不应认定为主犯而应认定为从犯。上诉人韩要开上诉称：原审量刑过重。上诉人郭艳丽上诉称：其应构成立功，原审量刑过重。经审理，二审查明的事实和证据与一审相同，且经一审当庭举证、质证，核对无误，本院予以确认。此外，在二审期间，刘尚涛的亲属向本院缴纳赔偿款30.16万元；郭艳丽的辩护人出示了侦查机关出具的关于郭艳丽立功表现的情况说明，证实郭艳丽协助侦查机关抓捕同案犯王妍，有立功情节，出庭检察员对该证据表示认可。关于上诉人刘尚涛、何强上诉称“本案应定合同诈骗罪而不是诈骗罪，原审量刑过重”的上诉理由，经查，本案各被告人并非利用签订、履行合同骗取相对特定当事人财物，而是利用互联网对不特定多数人实施电信网络诈骗，其邮寄给被害人的合同，仅是实施电信网络诈骗的一种工具，因此，本案应定诈骗罪而非合同诈骗罪，原审量刑符合法律规定，故此上诉理由不成立。关于上诉人赵东秀上诉称“原审认定事实错误，其不构成诈骗罪”的上诉理由，经查，本案赵东秀等各被告人利用互联网发布加工产品，赚取加工费，并全额退交保证金的虚假广告及虚假加工费结算单截图等虚假信息，引诱被害人交纳保证金后，将保证金用于支付广告费、快递费，并进行瓜分，采取拉黑被害人微信等方式，逃避被害人追偿，涉及全国各地数百名被害人被骗，其行为均已构成诈骗罪，故此上诉理由不成立。关于上诉人方文豪上诉称“其在本案中不应认定为主犯而应认定为从犯”的上诉理由，经查，方文豪在本案的共同犯罪中起主要作用，应定为主犯，故此上诉理由不成立。关于上诉人韩要开上诉称“原审量刑过重”的上诉理由，经查，原审在量刑时已考虑到其系从犯、部分退赃、无犯罪前科的从轻处罚情节，量刑在法定幅度内并无不当，故此上诉理由不成立。关于上诉人郭艳丽上诉称“其应构成立功，原审量刑过重”的上诉理由，经查，郭艳丽协助侦查机关抓捕同案犯王妍，有立功情节，故此上诉理由成立。

Ꙉ广通、钟志康诈骗一审刑事判决书湖南省长沙市岳麓区人民法院刑事判决书（2017）湘0104刑初640号：长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑诉［2017］675号起诉书指控被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞、胡军根、周海斌、胡志辉、周兵、沈富强、王通、苏芬、戴恋、谢玮、燕锦锦犯诈骗罪于2017年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，2017年12月21日长沙市岳麓区人民检察院建议本案延期审理，2017年12月22日本院决定本案延期审理；2018年1月8日长沙市岳麓区人民检察院建议本案恢复审理，2018年1月10日本院决定本案恢复审理，并依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。长沙市岳麓区人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉，被告人陈广通及其辩护人彭跃军、蔡智敏，被告人钟志康及其辩护人唐平、熊桂军，被告人徐峰及其辩护人代勇贤、刘程，被告人徐文冠及其辩护人庞剑波，被告人段爱飞及其辩护人刘小平，被告人胡军根及其辩护人傅维敏、邓日亮，被告人周海斌及其辩护人毛雄，被告人胡志辉、周兵、沈富强、王通、苏芬、谢玮，被告人戴恋及其辩护人邹瑜，被告人燕锦锦及其辩护人张淋淋、王浩勇到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2015年10月，被告人陈广通在江苏省徐州市注册成立了徐州隆成亿商务信息咨询有限公司（以下简称隆成亿公司），并担任法人代表，被告人钟志康、徐峰、徐文冠为股东。2016年9月，被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠又在湖南省长沙市注册成立长沙市天酬网络科技有限公司（以下简称天酬公司），由钟志康担任法人代表，四人各占25%的股份。后来，被告人段爱飞（系被告人陈广通的恋人）也成为公司股东，与陈广通合占25%的股份。两家公司实为同一公司，且成立后一直从事微盘业务。上述五被告人设立的隆成亿公司（天酬公司）与中创电子交易市场（大连）有限公司（以下简称中创电子公司，法人代表陈某4）设立的中创现货交易平台（实为电子交易平台，以下简称中创微盘，该微盘已被大连市金融发展局认定为非法）于2017年1月6日正式签订合作协议，由隆成亿（天酬）公司向中创电子公司交纳保证金人民币五万元，成为中创电子公司的大宗商品交易平台的第30号会员。双方约定交易总手续费的80%、递延费的50%归隆成亿公司所有，客户产生的盈亏全部由隆成亿公司自行负责。实际上，从2016年12月起，被告人陈广通负责与中创电子公司相互联系，被告人钟志康负责电脑技术，被告人徐峰负责财务结算，被告人徐文冠负责数据分析，被告人段爱飞负责招商，且五被告人均以化名，就以中创微盘的会员名义，对外开展微盘推广活动，聘请被告人燕锦锦等员工，招募中创微盘代理，以60%至80%＋客户100%亏损返还条件与各代理达成协议，并帮助代理通过微信和ＱＱ等通信工具，将自己伪装成普通客户，以微盘“投资小”、“灵活、快捷”、“收益高”等特点，诱惑被害人通过微信公众号进入“中创微盘”进行所谓的“工业银”、“工业重油”投资交易，从高额的客户手续费、递延费和被害人的亏损中获利并按照协议进行分成，与被害人形成实质性的对赌关系。被告人胡军根、胡志辉、周海斌等人被被告人陈广通等人招募成为代理后，各自在网上购买大量的ＱＱ号、微信号，组成自己的团队，使用被告人陈广通、钟志康等人提供的“聊天模版”、“Ｐ图神器”等诈骗工具，互相配合，利用“中创微盘”收取高额手续费（交易金额的近10%）的特点，隐瞒与客户形成的对赌关系，诱骗马某1、李某1、隆某、周某1、刘某2、洪某、张某、王某1、刘某3、夏某、吕某、孙某、胡某1、童某、刘某1等2150余名被害人到“中创微盘”上进行微盘交易，实施诈骗犯罪，致使被害人遭受总计约人民币160.5万余元的经济损失，从中获利。具体事实如下：1、被告人胡军根成立长沙信郎思扬信息科技有限公司，租用长沙市岳麓区阳光100社区81栋1508房作为办公地点，通过被告人陈广通成某成亿公司（天酬公司）下的代理。被告人胡军根聘请被告人周兵担任“老师号”，聘请胡某2（另案处理）、崔某、胡某3等人为员工，由员工冒充股民，使用被告人胡军根购买的ＱＱ号以不同身份混入炒股群，寻找对期货、现货交易不懂，但又对投资感兴趣的被害人，采用“聊天模版”，以向被害人推荐炒股很有水平的“老师”为由，诱引被害人加入被告人周兵扮演的“老师号”，然后由“老师号”采用夸大“微盘”的投资收益效果，吹嘘自己的微盘投资经验，由员工扮演的微信群众推崇，使用“Ｐ图神器”等方法，引诱被害人进入微盘进行交易，或跟随自己进行交易，致使107名被害人遭受经济损失共计人民币51万余元，从中获利人民币40余万元。其中被告人周兵扮演的“老师号”致使被害人遭受经济损失人民币40余万元，获得犯罪所得人民币8千余元。2、被告人胡志辉为谋取非法利益，与被告人沈富强、谢玮合伙出资，租赁长沙市芙蓉区东来苑东单元909号房作为办公地点，招聘员工成立工作室，挂在被告人胡军根的名下，进行诈骗犯罪。被告人沈富强、谢玮及招聘的业务员，使用被告人胡志辉在网上购买的ＱＱ号，把自己伪装成股民，混入多个炒股群，将被害人引诱至被告人胡志辉扮演的“老师号”，由被告人胡志辉扮演水平高的炒股行家、“微盘投资高手”，引诱被害人在“中创微盘”上进行交易，致使31名被害人遭受经济损失人民币18.9万余元，被告人胡志辉、沈富强、谢玮从中获利人民币13.4万余元。3、被告人周海斌伙同被告人王通、苏芬、戴恋4人共同出资10万元，于2016年9月成立长沙鑫胜网络科技有限公司（以下简称鑫胜公司），通过被告人段爱飞，成某成亿公司下的代理，与隆成亿公司达成协议，约定客户交易产生的手续费的75%归鑫胜公司，客户的赢亏由鑫胜公司承担。被告人周海斌等人租赁长沙市芙蓉区上东辛顿南二栋601房作为办公地点，由被告人周海斌从网上购买多个ＱＱ号、微信号交给被告人王通、苏芬、戴恋及其他员工使用，由被告人苏芬、戴恋及员工担任“打资源”的业务员，以各种身份混入炒股群，从炒股群中筛选“资源”（被害人），向被害人推荐由被告人周海斌、王通假扮的“炒股投资老师”，并与被告人周海斌、王通相互配合，利用被告人段爱飞等人提供的“Ｐ图神器”等软件，使被害人相信“老师”亦在“中创微盘”上交易，且赚钱水平高，能力强，从而跟随“老师”操作“中创微盘”，致使68名被害人遭受经济损失人民币27万余元，被告人周海斌、王通、苏芬、戴恋获利人民币18.8万余元。4、此外，被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞以隆成亿公司、天酬公司的名义招募了多名代理和业务员，通过代理和业务员引诱被害人到“中创微盘”上进行所谓的电子交易，造成被害人经济损失人民币63.6万余元。其中，被告人燕锦锦在隆成亿公司、天酬公司的招商部工作，并于2017年3月中旬被任命为招商部主管。在其工作期间，共计为公司招募代理13个，造成被害人损失共计10万余元。破案后，被告人段爱飞退缴赃款人民币2万元、被告人胡军根退缴赃款人民币11万元、被告人沈富强退缴赃款人民币4万元、被告人谢玮退缴赃款人民币3.8351万元，被等人周海斌退缴赃款人民币15.0374万元，被告人王通退缴赃款人民币6.7052万元，被告人苏芬退缴赃款人民币6.7052万元，上述退款共计人民币49.2829万元，除发还被害人人民币7.8351万元外，其余款项由长沙市公安局开福分局扣押。对于上述指控的犯罪事实，公诉机关向法庭宣读并出示了物证、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、搜查笔录、讯问光盘、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞、胡军根以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，被告人周海斌、胡志辉、周兵、王通、沈富强、苏芬、戴恋、谢玮、燕锦锦以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞与被告人胡军根、周兵；与被告人周海斌、王通、苏芬、戴恋；与被告人胡志辉、沈富强、谢玮；与被告人燕锦锦分别构成共同犯罪，被告人陈广通、钟志康、徐峰系共同犯罪中的主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定，被告人徐文冠、段爱飞、胡军根、周海斌、胡志辉、周兵、沈富强、王通、苏芬、戴恋、谢玮、燕锦锦系共同犯罪中的从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定。被告人胡志辉系缓刑考验期限内犯新罪，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定。被告人燕锦锦系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定。提请本院依法判处。被告人陈广通及其辩护人提出以下辩解辩护意见：1、被告人陈广通获得的利益中手续费占了很大部分，所谓对赌协议赚的比例较小，且其的欺诈行为与被害人损失之间没有法律上的因果关系，本案损害结果和被告人获利是通过非法经营产生的，中创微盘符合期货交易的特征，这种行为没有相应法律批准，应当属于非法经营的行为，应认定被告人构成非法经营罪；2、本案中认定被害人损失金额为人民币160余万元的证据是不充分的；3、被告人陈广通到案后主动交代，且交代了公安机关没有掌握的信息，应认定为坦白；4、被告人陈广通没有参与代理公司的管理，只是提供中介、联系的作用。被告人钟志康及其辩护人提出以下辩解辩护意见：1、被告人钟志康的行为不构成诈骗罪，而构成非法经营罪；2、本案涉案金额在剔除无法用证据证实的部分外，只有人民币49.53万元，且还应扣除在交易规则中明码标价的手续费、递延费；3、被告人钟志康在本案中的作用不比被告人徐文冠还大；4、被告人钟志康如实供述了自己的犯罪事实，有悔罪表现。被告人徐峰及其辩护人提出以下辩解辩护意见：1、被告人徐峰的行为不构成诈骗罪，而构成非法经营罪；2、对被告人徐峰在非法经营罪中从轻处罚。被告人徐文冠及其辩护人提出以下辩解辩护意见：1、被告人徐文冠的行为不构成诈骗罪，而构成非法经营罪；2、被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞与被告人胡军根、周兵、胡志辉、沈富强、谢玮之间不构成共同犯罪；3、被告人徐文冠系从犯，且如实交代其犯罪事实，有悔罪表现。被告人段爱飞及其辩护人提出以下辩解辩护意见：1、被告人段爱飞的行为不构成诈骗罪，而构成非法经营罪；2、被告人段爱飞涉案的金额应为其招商成功的被告人周海斌的涉案金额；3、被告人段爱飞不是股东，只起了次要或辅助作用，是从犯；4、公司只发给被告人段爱飞人民币1.8万元，其已经退赔了人民币2万元给被害人，取得了被害人的谅解；5、被告人段爱飞如实交代其犯罪事实，认罪态度好，有坦白情节。被告人胡军根及其辩护人提出以下辩解辩护意见：1、被告人胡军根的行为不构成诈骗罪，而构成非法经营罪；2、被告人胡军根涉案的金额中应当剔除手续费金额和被告人胡志辉涉案金额的部分；3、被告人胡军根是从犯；4、公安机关搜查被告人胡军根的公司时，其并没有在公司里，其知晓其公司员工被抓获后，主动到公安机关去的，应构成自首。被告人周海斌及其辩护人提出以下辩解辩护意见：被告人周海斌没有以非法占用为目的，无证据证明中创微盘平台是期货类交易，被害人对当中的服务费、递延费是知情的，被告人周海斌不构成诈骗罪。被告人周兵对起诉书指控的罪名无异议，但其辩称：1、起诉书指控其的涉案金额有大部分是客户自己去交易亏损的，相关金额不能计入其的涉案金额。被告人戴恋及其辩护人提出以下辩解辩护意见：1、被告人戴恋的行为构成犯罪，但不是构成诈骗罪；2、被告人戴恋系从犯，有坦白情节。被告人燕锦锦及其辩护人提出以下辩解辩护意见：1、请求对被告人燕锦锦定罪从轻处罚；2、被告人燕锦锦没有获利，负责招商工作时间短，不具备领导作用，系从犯。被告人胡志辉、沈富强、王通、苏芬、谢玮对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。经审理查明：2015年10月，被告人陈广通在江苏省徐州市注册成立隆成亿公司，并担任法定代表人，被告人钟志康、徐峰、徐文冠为股东。2016年9月，被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠在湖南省长沙市注册成立天酬公司，由钟志康担任法定代表人，四人各占25%的股份。后来，被告人段爱飞也成为公司股东，与陈广通合占25%的股份。两家公司实为同一公司，且成立后一直从事微盘业务。上述五被告人设立的隆成亿公司（天酬公司）与中创电子公司设立的中创微盘（该微盘已被大连市金融发展局认定为非法）于2017年1月6日正式签订合作协议，由隆成亿（天酬）公司向中创电子公司交纳保证金人民币五万元，成为中创电子公司的大宗商品交易平台的第30号会员。双方约定交易总手续费的80%、递延费的50%归隆成亿公司所有，客户产生的盈亏全部由隆成亿公司自行负责。实际上，从2016年12月开始，被告人陈广通负责与中创电子公司相互联系，被告人钟志康负责电脑技术，被告人徐峰负责财务结算，被告人徐文冠负责数据分析，被告人段爱飞负责招商，且五被告人均采用化名，以中创微盘的会员名义，对外开展微盘推广活动，聘请被告人燕锦锦等员工，招募中创微盘代理，以“60%至80%手续费＋客户100%亏损”的返还条件与各代理达成协议，并帮助代理通过微信和ＱＱ等通信工具，将自己伪装成普通客户，以微盘“投资小”、“灵活、快捷”、“收益高”等特点，诱惑被害人通过微信公众号进入“中创微盘”进行所谓的“工业银”、“工业重油”投资交易，从客户手续费、递延费和被害人的亏损中获利并按照协议进行分成，与被害人形成实质性的对赌关系。被告人胡军根、胡志辉、周海斌等人被被告人陈广通等人招募成为代理后，各自在网上购买大量的ＱＱ号、微信号，组成自己的团队，使用被告人陈广通、钟志康等人提供的“聊天模版”、“Ｐ图神器”等诈骗工具，互相配合，利用“中创微盘”收取手续费（交易金额的近10%）的特点，隐瞒与客户形成的对赌关系，诱骗马某1、李某1、隆某、周某1、刘某2、洪某、张某、王某1、刘某3、夏某、吕某、孙某、胡某1、童某、刘某1等被害人到中创微盘上进行微盘交易，实施诈骗犯罪，致使被害人遭受总计约人民币160.5万余元的经济损失，从中获利。具体事实如下：1、被告人胡军根成立长沙信郎思扬信息科技有限公司，租用长沙市岳麓区阳光100社区81栋1508房作为办公地点，通过被告人陈广通成某成亿公司（天酬公司）下的代理。被告人胡军根聘请被告人周兵担任“老师号”，聘请胡某2（另案处理）、崔某、胡某3等人为员工，由员工冒充股民，使用被告人胡军根购买的ＱＱ号以不同身份混入炒股群，寻找对期货、现货交易不懂，但又对投资感兴趣的被害人，采用“聊天模版”，以向被害人推荐炒股很有水平的“老师”为由，诱引被害人加入被告人周兵扮演的“老师号”，然后由“老师号”采用夸大“微盘”的投资收益效果，吹嘘自己的微盘投资经验，由员工扮演的微信群众推崇，使用“Ｐ图神器”等方法，引诱被害人进入微盘进行交易，或跟随自己进行交易，致使多名被害人遭受经济损失共计人民币51万余元，从中获利人民币40余万元。其中被告人周兵扮演的“老师号”致使被害人遭受经济损失人民币40余万元，获得提成所得人民币8千余元。2、被告人胡志辉为谋取非法利益，与被告人沈富强、谢玮合伙出资，租赁长沙市芙蓉区东来苑东单元909号房作为办公地点，招聘员工成立工作室，挂在被告人胡军根的名下，进行诈骗犯罪。被告人沈富强、谢玮及招聘的业务员，使用被告人胡志辉在网上购买的ＱＱ号，把自己伪装成股民，混入多个炒股群，将被害人引诱至被告人胡志辉扮演的“老师号”，由被告人胡志辉扮演水平高的炒股行家、“微盘投资高手”，引诱被害人在“中创微盘”上进行交易，致使多名被害人遭受经济损失人民币18.9万余元，被告人胡志辉、沈富强、谢玮从中获利人民币13.4万余元。3、被告人周海斌伙同被告人王通、苏芬、戴恋共同出资，于2016年9月成立鑫胜公司，通过被告人段爱飞成某成亿公司下的代理，与隆成亿公司达成协议，约定客户交易产生的手续费的75%归鑫胜公司，客户的赢亏由鑫胜公司承担。被告人周海斌等人租赁长沙市芙蓉区上东辛顿南二栋601房作为办公地点，由被告人周海斌从网上购买多个ＱＱ号、微信号交给被告人王通、苏芬、戴恋及其他员工使用，由被告人苏芬、戴恋及员工担任“打资源”的业务员，以各种身份混入炒股群，从炒股群中筛选“资源”（被害人），向被害人推荐由被告人周海斌、王通假扮的“炒股投资老师”，并与被告人周海斌、王通相互配合，利用被告人段爱飞等人提供的“Ｐ图神器”等软件，使被害人相信“老师”亦在中创微盘上交易，且赚钱水平高，能力强，从而跟随“老师”操作“中创微盘”，致使多名被害人遭受经济损失人民币27万余元，被告人周海斌、王通、苏芬、戴恋获利人民币18.8万余元。4、此外，被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞以隆成亿公司、天酬公司的名义招募了多名代理和业务员，通过代理和业务员引诱被害人到中创微盘上进行所谓的电子交易，造成被害人经济损失人民币63.6万余元。其中，被告人燕锦锦在隆成亿公司、天酬公司的招商部工作，并于2017年3月中旬被任命为招商部主管。在其工作期间，共计为公司招募代理13个，造成被害人损失共计10万余元。案发后，被告人段爱飞退缴赃款人民币2万元、被告人胡军根退缴赃款人民币3万元、被告人周兵退缴赃款人民币2.5万元、胡某2退缴赃款人民币5.5万元、被告人沈富强退缴赃款人民币4万元、被告人谢玮退缴赃款人民币3.8351万元，被等人周海斌退缴赃款人民币15.0374万元，被告人王通退缴赃款人民币6.7052万元，被告人苏芬退缴赃款人民币6.7052万元，上述退款共计人民币49.2829万元，除发还被害人马某1、吕某、刘某1共计人民币7.8351万元外，其余款项由长沙市公安局开福分局暂押。被害人马某1、吕某向被告人周海斌出具了谅解书，被害人刘某1向被告人沈富强、谢玮出具了谅解书。，被告人胡志辉曾因犯诈骗罪于2016年7月22日被判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，其于2016年2月2日被刑事拘留，2016年3月3日被取保候审，前罪已先行羁押了三十日，前罪罚金人民币二万元已缴纳。在本院审理过程中，被告人戴恋主动退缴违法所得人民币6万元。上述上述事实，有公诉机关当庭提交并经举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：（一）书证1、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书证明：本案的来源情况。2、被告人户籍证明材料证明：各被告人均已达到刑事责任年龄。3、安徽省合肥市庐阳区人民法院（2016）皖0103刑初285号刑事判决书证明：被告人胡志辉因诈骗罪于2016年2月2日被刑事拘留，2016年3月3日被取保候审，2016年7月22日被判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元。罚金人民币二万元已缴纳。4、江苏省徐州市铜仁区人民法院（2014）铜刑初字第251号刑事判决书、出所人员详细信息证明：被告人燕锦锦因犯容留他人吸毒罪于2014年3月24日被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。2014年6月20日被刑满释放。5、到案经过证明、情况说明：各被告人均于2017年3月28日被抓获到案。6、扣押决定书、扣押物品、文件清单、扣押笔录、扣押照片、情况说明、非税收入一般缴款书证明：公安机关对各被告人的涉案物品进行了扣押，其中扣押被告人段爱飞退赃款20000元、被告人胡军根退赃款55000元、被告人周兵退赃款25000元、被告人沈富强退赃款40000元、被告人谢玮退赃款38351元、被告人周海斌退赃款150374元、被告人王通退赃款67052元、被告人苏芬退赃款67052元，以及扣押胡某2退赃款30000元。本院暂扣被告人戴恋退赃款人民币60000元。7、发还物品、文件清单、收条、谅解书证明：公安机关发还给被害人吕某退赃款15000元、被害人马某1退赃款25000元、被害人刘某1退赃款38351元。被害人吕某、马某1对被告人周海斌的行为表示谅解，被害人刘某1对被告人沈富强、谢玮的行为表示谅解。8、长沙市天酬网络科技有限公司内资企业登记基本情况表、营业执照、徐州隆成亿商务信息咨询服务有限公司营业执照证明：涉案的天酬公司法定代表人为钟志康，公司经营范围是计算机网络平台的建设与开发、电子商务平台的开发建设、软件技术服务、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、互联网信息技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；涉案的隆成亿公司法定代表人为陈广通，公司经营范围是计算机网络平台的建设与开发、电子商务平台的开发建设、软件技术服务、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、互联网信息技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。9、公安机关调取的银行流水记录证明：涉案被告人的银行账户返利返费流水记录情况。10、会员合作协议书、居间协议证明：相关会员、代理的协议内容情况。约定了客户盈利导致的损失由代理一方承担。11、中创电子交易市场（大连）有限公司营业执照、银行流水记录证明：涉案的中创电子公司的设立情况及银行账户交易记录情况。12、中国证券监督管理委员会湖南监管局出具的《函》证明：中创电子交易市场（大连）有限公司（简称“中创电子”）属未经批准交易场所，该企业开展的“微盘”交易未进行过审批，该企业也未进行转让的备案申请。其设立的电子交易平台，涉嫌构成非法组织期货交易活动。徐州隆成亿商务信息咨询服务有限公司作为中创电子的会员单位，与其所发展的代理商，招揽、代理投资者进行中创电子组织的相关交易活动，涉嫌构成擅自从事期货业务。（二）证人证言1、证人胡某2的证言证明：2016年9月我到了中创公司下面的代理商公司做日常管理，2017年2月中旬开始学习做分析师。我们代理公司的老板是胡军根，分析师有我，胡军根、周兵，下面还有一些业务员。老板主要负责跟上面的会员公司沟通，业务员负责从股票群里面筛选符合条件的客户后，拉过来介绍给公司的分析师，由分析师先通过带客户炒股赢钱来获得信任，然后再将客户拉入中创平台的微盘里来入金，通过前期与客户之间建立的信任，基于自己对行情走势的分析，选择某个行情暴涨暴跌容易引起爆仓的时间点，反向的引导客户买涨或买跌，将客户带亏。会员公司会将客户亏损金额的80%付给公司作为报酬。我进入公司后，总共拿了15000元左右的工资。2、证人邵某的证言证明：2017年2月9日我经沈富强介绍到一个做中创微盘的公司里做事，这个公司的老板是胡志辉。我到这个公司后，胡志辉给了我6个ＱＱ号，让我进股票群拉客户，在我初步取得客户信任以后，我就会向客户推荐给ＱＱ名为李某3的胡志辉，然后，胡志辉会继续和客户聊股票，取得客户信任后，向客户推荐中创微盘，让客户进入投资。在客户投资以后，胡志辉引导客户亏损。客户在中创微盘投资后，我们公司可以得到客户投资的手续费和客户在中创微盘内亏损的金额。我前后共拉了60名客户，其中一个网名叫小记忆，账号是38×××44的客户投了7000元，亏了近5000元。3、证人龚某的证言证明：2017年2月22日，我经人介绍到了胡志辉的公司上班。根据胡志辉的安排，我管理7个ＱＱ账号，用这些账号去拉客户，说自己认识一名在炒股方面很厉害的老师，再把胡志辉的ＱＱ号推荐给客户，让客户自行添加胡志辉为好友。胡志辉让我们拉客户的最终目的，不是教客户怎么炒股，而是让客户投钱做微盘。我前后共拉了30多名客户。4、证人谭某的证言证明：2017年2月12日，我经人介绍到胡志辉那里做事，我的岗位职责就是使用ＱＱ、微信等社交软件拉客户，先以准备好的炒股问答话术、股票涨势图等引起客户注意，然后把拉到手的客户推荐给胡志辉，同时在ＱＱ、微信中维护好这些客户，为让客户投钱做微盘做好准备。胡志辉让我们拉客户的最终目的，不是教客户怎么炒股，而是让客户投钱做微盘。我前后共拉了120名客户。5、证人蒋某的证言证明：我在长沙信朗思扬科技有限公司做业务员，我的主要工作是负责到股票群里面物色客户，然后给客户讲解我们的公司业务，让他们了解微盘的好处，然后再把他们拉到我们的老师号那里去让他们做中创微盘。有时候客户也会问我们微盘好不好做，我们就都按公司事先交代的口径说这个微盘很好做，并时不时的旁敲侧击要他们去投资。公司拉人进来的目的肯定是为了赚钱，至于怎么赢利我们这个层面的人就不知道了。我记得我做成功的微盘交易有三个，一个是开户名叫158××××3707的客户，最后周兵带她操作亏了4930元；一个开户名叫157××××9190的客户，周兵带她操作亏了40585元；一个开户名叫17603148899的客户，周兵带她操作亏损了13053元。公司老板叫胡军根，周兵是分析师，我们进公司的时候也是周兵负责培训我们，教我们怎么拉人头以及一些基本的股票常识。6、证人崔某的证言证明：2016年10月份，我到胡军根的公司做业务员，我们公司是做微盘平台交易的，主要是做原油和白银现货交易，我的工作是用公司提供的ＱＱ号从股票群里拉客户到老师号（周兵控制的老师号，称呼：项某、李某2、昊君）那里去，然后让客户了解微盘的好处，让客户来做微盘。我拉了有200多人，有一个账号为186××××9951的客户被周兵带亏了2891元，有一个账号为150××××1702的客户被周兵带亏了2231.8元，有一个账号为155××××9747的客户被周兵带赚了82元，有一个账号131××××8876的客户被周兵带赚了147.5元，有一个账号187××××1263的客户被周兵带赚了156.1元。客户赚了的都是先让客户尝一下甜头，至于操作亏损的都是入金比较多的。7、证人彭某的证言证明：2016年10月份，我到胡军根的公司做业务员，我们公司是做微盘平台交易的，主要是做原油和白银现货交易，我的工作是用公司提供的ＱＱ号从股票群里拉客户到老师号（周兵控制的老师号，称呼：项某、李某2、昊君）那里去，然后让客户了解微盘的好处，让客户来做微盘。我拉了有200多人，有一个账号为136××××5080的客户被周兵带亏了10279.9元，有一个账号为138××××6465的客户被周兵带亏了10279.9元，有一个账号为158××××1676的客户被周兵带亏了4456元。客户赚了的都是先让客户尝一点甜头的，至于操作亏损的都是入金比较多的。8、证人胡某3的证言证明：2016年9月，我和胡某2一起到了长沙信朗思扬科技有限公司做事，主要是做业务员。公司老板叫胡军根，周兵是分析师。我们公司是做微盘平台交易，主要是做原油和白银现货交易，我的工作是在股票ＱＱ群里找一些股民，然后跟股民聊天，之后我们就会说股票老师厉害，让他们加老师的ＱＱ好友，有些股民就会加我们分析师的ＱＱ好友，再由分析师拉进来做我们合作的微盘。我成功拉了三个客户操作微盘交易：一个是电话为131××××4877的客户，被周兵带亏了8830元；一个是电话为136××××5863的客户，被周兵带亏了14240元；一个是电话为188××××0312的客户，被周兵带亏了4593元。9、证人陈某1的证言证明：2016年10月份我到湖南长沙天酬网络科技有限公司上班，公司的法定代表人是钟志康，我在公司里从事招商工作，主要通过ＱＱ群发中创微盘招商代理广告，有客户看到广告后就主动联系我，我就向客户推广中创微盘招商代理的操作流程以及公司代理商的返点比例及分红等，我与客户谈妥后，就发电子合同给客户，客户签字盖章后将纸质合同邮寄到我公司，完成后我将相关资料及联系方式移交给段爱飞。公司的招商这块是由段爱飞（平时我叫她于某）负责，徐峰负责发放工资。10、证人覃某的证言证明：2016年12月份，我到湖南长沙天酬科技有限公司上班，我在公司从事招商工作，主要通过ＱＱ群发中创微盘招商代理广告，然后与客户联系推广中创微盘招商代理的操作流程以及公司代理商的返点比例及分红等，我与客户谈妥后，就把材料移交给段爱飞（平时我叫她于某）。11、证人丁某的证言证明：2016年10月份，我到长沙天酬科技有限公司上班，公司的法定代表人是钟志康，还有其他几个股东是徐峰、段爱飞、徐文冠、陈广通。公司的业务是做微盘交易平台，做的是石油和白银投资，以及下一级别的招商代理。我们招商代理是通过ＱＱ发布招商代理中创交易平台的广告，如果有公司愿意做我们公司的代理，只要有公司营业执照和交保证金，我们公司就会给这公司代理权限。我们吸收到客户后，会告诉这个客户，他购买产品的时候，我们会有老师给他提供意见，而且我们个人都是参照老师提供的意见，也要他多听老师的意见。客户的盈亏大部分都是参照我们老师的意见。12、证人陈某2的证言证明：我在湖南长沙天酬科技有限公司上班，我在公司从事招商工作，主要通过ＱＱ群发中创微盘招商代理广告，然后与客户联系推广中创微盘招商代理的操作流程以及公司代理商的返点比例及分红等，我与客户谈妥后，就把材料移交给段爱飞。13、证人廖某的证言证明：2016年11月份我到湖南长沙天酬网络科技有限公司上班，公司的法定代表人是钟志康，我在公司里从事招商工作，主要通过ＱＱ群发中创微盘招商代理广告，有客户看到广告后就主动联系我，我就向客户推广中创微盘招商代理的操作流程以及公司代理商的返点比例及分红等，我与客户谈妥后，就发电子合同给客户，客户签字盖章后将纸质合同邮寄到我公司，完成后我将相关资料及联系方式移交给段爱飞。公司的招商这块是由段爱飞（平时我叫她于某）负责，徐峰负责发放工资。徐峰、徐文冠、段爱飞、陈广通、钟志康是老板。14、证人陈某3的证言证明：2016年11月份我到湖南长沙天酬网络科技有限公司上班，公司的法定代表人是钟志康，徐峰是公司财务。我们公司通过微信注册了一个中创银星的公众号，利用这个公众号来介绍中创现货交易系统，介绍客户以及招商代理通过我们公司到中创现货交易系统里面投资。客户通过公众号注册后就可以选择工业银交易和工业油交易，我们会和客户交流购买产品的意向，还有老师给他提供意见。15、证人马某2的证言证明：2016年11月份我到湖南长沙天酬网络科技有限公司上班，公司的股东有陈广通、钟志康、徐峰、于某、徐某1。我的工作就是通过公司给我一个ＱＱ号，然后将ＱＱ名改为中创招商，再去其他ＱＱ群做我们公司的推广，寻找中创微盘代理商。推广的内容是做我们公司代理商的返点比例及分红等。16、证人郭某的证言证明：2016年11月份我到湖南长沙天酬网络科技有限公司上班，我主要通过微信公众号以及长沙本地百事通给别人推广介绍工作、朋友圈发广告以及发招聘兼职信息。17、证人王某2的证言证明：2017年2月份我到湖南长沙天酬网络科技有限公司上班，我利用公司给的ＱＱ号去加ＱＱ群，在各个ＱＱ群内发我们公司的广告，广告的内容大概是中创微盘，实力招商，公司代理等。钟志康是天酬公司的法定代表人。18、证人王某3的证言证明：2016年7月份我到长沙市鑫胜互联网金融信息咨询服务部上班，我申请了几个ＱＱ号码，通过ＱＱ上各种股票的交流群寻找股民，先与股民沟通股票拉进与股民的感情，股民信任我之后，我就趁机将老师的ＱＱ号推荐给股民，老师ＱＱ号是由周海斌和王通管理使用。股民添加老师ＱＱ号之后，再由周海斌和王通接着和股民聊天并向股民推荐股票，取得股民信任之后就会推荐股民在中创银星交易平台上开户并入金，再引导股民在中创银星交易平台上亏损。我一共拉进来500名左右的客户，只有20名左右的客户在中创银星交易平台上开户入金进行买卖。这些客户没有赚钱的，最多的一名客户亏损了8万元左右，最少的也亏损了几百元。19、证人秦某的证言证明：2017年2月份我到长沙市鑫胜互联网金融信息咨询服务部上班，公司的股东是周海斌、王通、苏芬、戴恋。我在公司的工作内容是使用ＱＱ软件在一些ＱＱ股票交流群内冒充炒股者或者加一些股民为好友给公司拉客户，通过和股民聊天，取得他们信任后，让他们加指导老师的账号成为我们公司的客户，然后他们股东就利用我们员工给股民推荐的指导老师账号对股民进行分析指导投资。指导老师的账号一个ＱＱ号是53×××00，昵称是天启，另外一个ＱＱ号是53×××08，昵称是长虹。20、证人黄某的证言证明：2017年3月份我到长沙市鑫胜互联网金融信息咨询服务部上班。到了王通的公司后，他就给了我3个ＱＱ号，加上我自己创建的1个，我使用这4个ＱＱ账号在ＱＱ软件里面的一些股票交流群进行宣传投资，我在里面冒充股民和炒股者加好友然后跟他们聊天，让股民信任我，然后就把老师的账号（也就是公司的老师号）推荐给股民，让他们加好友。我给客户推荐的老师账号，一个ＱＱ号是53×××00，昵称是天启，另外一个ＱＱ号是96×××14，昵称是陈某5。（三）被害人的陈述1、被害人马某1的陈述及交易流水记录证明：2017年2月中下旬，有个微信名叫“高深莫测”的老师加了我微信，同时也把我加入了一个“中创现货交易群”。“高深莫测”总是在群里面发一些投资指导，指导我们做怎么交易。同时“高深莫测”也会通过微信跟我私聊，跟我说他会指导我怎么交易，带我赚钱。2017年2月15日，我在中创交易平台充值了3000元，在“高深莫测”指导下赚了500元，后来“高深莫测”要我多投资金，这样才能赚得更多，我陆陆续续向中创银星交易平台充值了40000元，直到2017年3月20号左右，我觉得遇到骗子了，我就没有继续交易了，“高深莫测”把我从群里面踢出来了。我从中创银星总共取出了9068元。我在中创银星上面的交易账户名为13×××60，还有一个交易账号是13×××68。2、被害人吕某的陈述及交易流水记录证明：2016年12月份的时候我在ＱＱ上认识了一个ＱＱ名“天启”的人，后来天启让我添加他的微信号×××，微信名是高深莫测，并将我拉进了一个微信群，然后高深莫测开始游说我在中创银星微盘上开户入金进行买卖交易我。我用我的136××××1269手机号通过高深莫测发给我的二维码在这个中创银星微盘上开户之后，“高深莫测”的老师就会每天给我发信息与图片，提示我在什么样的点位买进去，如果赚了就让我赶紧卖出去，亏了就一直让我加仓，然后我就越亏越多，我感觉不对劲了，每次买进去之后都会亏掉，而且每笔交易的手续费非常贵（手续费为交易金额的10%），我亏了17300元就没有再继续交易了。3、被害人李某1的陈述及交易流水记录证明：2017年2月，我在炒股群认识了一个ＱＱ号，这个号码向我推荐了一个老师号（微信名称：高深莫测，微信号：×××），老师号给我推荐了一个叫中创微盘的炒现货平台，然后我加了他，用我的13405231255号码扫了一个二维码就进入了这个平台。刚开始，老师说行情好，要我下单会赚钱，我就下单，前面几笔赢了几百元，后来老师号要我加大资金投入，我就加大了交易资金，连续亏了几笔，我感觉老师的引导有问题，可能是故意带亏我，后来我就根据老师指导，反向下单，老师说会涨，要我买涨，我就故意买跌，跟老师的指导反向下单交易，后来赢了几笔，我就退出了，交易是赢了1800元左右，但是每笔交易的手续费约10%，我手续费交了5600元左右，实际上亏损了3800元左右。4、被害人童某的陈述证明：2017年2月底左右，我在一个炒股群里面认识一个ＱＱ号，他跟我介绍了一个老师号（老师号的微信名称：高深莫测，微信号：×××），然后我加了他，用我的152××××7872手机号扫了一个二维码就进入了中创微盘交易平台。我主要是在老师号的引导下操作，老师说行情好，下单会赚钱，我就下单，在老师的指导下，刚开始我交易了几笔，赚了几百元，后来在老师的引导下，我就一直亏钱，我总共亏了5100元左右，我感觉老师是故意带亏我的，我就没有在这个平台上交易了，老师号也主动切断了与我的联系。5、被害人胡某1的陈述证明：2017年2月中旬，我在一个炒股群里面认识一个ＱＱ号，他跟我介绍了一个老师号（老师号的微信名称：高深莫测，微信号：×××），他向我推荐了一个叫中创微盘的炒现货的平台，我用我的138××××6259手机号扫了一个二维码就进入了中创微盘交易平台。我主要是在老师号的引导下操作，老师说行情好，下单会赚钱，我就下单，在老师的指导下，刚开始我交易了几笔，赚了600元左右，后来在老师的引导下，我就一直亏钱，大概半个月左右，我就亏了3500元左右，我感觉老师是故意带亏我的，我就没有在这个平台上交易了，老师号也主动切断了与我的联系。6、被害人孙某的陈述及交易记录材料证明：2017年2月底，我在一个炒股群里认识了一个ＱＱ号，她向我推荐了一个老师号（老师号的微信名称：高深莫测，微信号：×××），老师号发了一个二维码给我，我用我的139××××3022手机号扫了这个二维码就进入了中创微盘平台。老师号说行情好，要我下单会赚钱，我就下单，在老师号的指导下，刚开始老师带我交易了几笔，赚了700元左右，老师号看到我赚钱了，就要我加大投资，后来我在他安排的时间点下单，但每次下单后，我就爆仓亏钱。后来我加大资金投入，每次都亏了，大概交易了半个月左右，我就亏了22000元，我感觉老师是故意带亏我的，我就退出这个平台交易了，老师号就主动切断了与我的联系。7、被害人隆某的陈述及交易记录材料证明：2017年2月初，我在一个ＱＱ股票交流群里认识一个叫“陈某5”（ＱＱ号为96×××14）的人，这个人将我拉进一个叫“微盘提示群”的微信群，微信名为“高深莫测”的人添加我为好友，并游说我在中创银星微盘上开户入金进行买卖交易。我在这个中创银星微盘上用我的136××××1123手机号注册开户，“高深莫测”的老师就会每天给我发信息与图片，提示我在什么样的点位买进去，如果赚了就让我赶紧卖出去，亏了就一直让我加仓，然后我就越亏越多，我感觉不对劲了，每次买进去之后都会亏掉，而且每笔交易的手续费非常贵（手续费为交易金额的10%）。之后我又用189××××6249手机注册交易，亏损后又用17775585700手机号注册交易，还是亏了。我在总共亏了75000元左右后就没有再继续交易了。8、被害人洪某的陈述证明：2017年1月初，我在一个股票群里聊天，有一个ＱＱ号加我为好友，说是有老师炒股票厉害，然后推荐我加了这个老师的ＱＱ号，后来这个老师就推荐我进入中创微盘平台。我用我的150××××1323手机号在中创微盘上开了户，在老师号的引导下开始下单操作。我交易了几次我记不清楚了，我大概亏损了2770元，后来我对老师号产生了怀疑，就把老师的ＱＱ号删除了。9、被害人张某的陈述及交易记录材料证明：2017年2月份，项某在ＱＱ中给我发了一个二维码，我就用自己的134××××3904手机号在中创银星微盘上注册了会员，会员单位为徐州隆成亿商务信息咨询服务有限公司。我将自己注册的信息反馈给项某，项某就告诉我如何充值，如何进行操作等等，还会发送一些走势图给我。项某一般在晚上8点左右，告诉我在这个时间段里有一个大行情，然后发行情图，让我在晚上8点至9点这个时间段买卖交易，在某个点买进或者卖出等，买卖的都是根据他提供的情况操作。我前后在中创银星微盘上亏损2000元左右。10、被害人刘某2的陈述及交易流水材料证明：2016年11月份，一个ＱＱ网友把一名昵称为天宏的ＱＱ网友推荐给我，我添加天宏后，他让我玩微盘，并发给我一个二维码，我用我的138××××1693手机号扫描了这个二维码，然后关注中创银星公众号，接着在公众号上用自己手机号码注册账户，开户之后，天宏老师就会每天给我发信息与图片，提示我在什么样的点位买进去，如果赚了就让我赶紧卖出去，亏了就一直让我加仓。他每天都会发一些类似于“今天某个时间段有行情之类的信息”（一般都是晚上20时至21时30分左右），然后让我们在他所说的时间段进行买卖交易。我投资的这段时间，先前是赚钱的，但是因为平台的手续费等费用很高，本身就很难赚到钱，加上指导老师会错误引导我们交易，导致我们赚的时候只是一点点，而亏损时则是大额的资金。我初步估计自己亏损13万元左右。11、被害人周某1的陈述及交易记录材料证明：2016年11月份，一个人使用ＱＱ向我介绍微盘，因为我以前炒股，对投资还是很感兴趣的，于是我就通过他发给我的二维码关注了“中创银星”的微信公众号，并用我的手机号139××××1664注册了账号。之后，一个叫项某的人带着我买工业银和工业重油，我先充了5万元到我的账户，后来又充了15万元到我的账户，跟着项某开始买，他要我买什么我就买什么。我是亏到还剩5万多块钱才退出来的。12、被害人王某1的陈述证明：2017年1月份左右一个ＱＱ号码为49×××78，名叫项某的人跟我聊天，向我推荐一个叫中创现货交易系统的平台，我用我的131××××4877手机号扫描二维码后就登录了进去，然后我通过ＱＱ和项某联系，按照项某给我的指令，先后充值了26700元。我们在这个系统里所有购买的微盘都是按照项某的提示进行操作的。我被骗了26700元。13、被害人夏某的陈述证明：2017年1月初，一个昵称是：高深莫测--李某3，ＱＱ号码为16×××86的人推荐我去中创微盘这个平台，我就用我的189××××0100手机号注册了，刚开始老师帮我分析情况，我就听老师的引导，老师号说可以赚钱下单，我就下单，在老师号的引导下，我第一次赚了1000多元，后来在老师号的引导下，我就一直亏钱，大概也就两三天时间，我在这个平台上亏损7000多元。14、被害人刘某3的陈述及交易记录材料证明：2016年12月份，一个微信号是×××，微信名字叫李某3的人发了一个二维码给我，我用我的158××××1897手机号扫了这个二维码就进入了一个中创微盘交易。每次老师信誓旦旦的跟我说这次是大利好或者大利空，笃定要我买涨或者买跌的时间，我最终都亏完了被强制平仓。就这么听老师操作过一两次后我充值的7000多元全部都没有了。15、被害人刘某1的陈述及交易记录材料证明：2016年11月份，一个ＱＱ号码为16×××86，昵称叫高深莫测--李某3的人推荐我玩微盘，我用我的133××××5420手机号扫他发过来的二维码关注了一个叫中创银星的微信公众号，我就开始向李某3学习怎么往中创微盘投钱，一开始我充值了8000元在我自己账户上，之后李某3就带着我买工业银和工业重油，他要我买什么我就买什么，李某3带着我操作了一次就赚了，后来我又陆陆续续的往里面充了约5万，还是听李某3的指导去投资，后来的投资就是有赚有亏。后来李某3又叫我加大投资，说这样可以多仓位投资，我又跟着李某3开始买，也是他要我买什么我就买什么，这之后李某3带着我投资就感觉不太准了，经常一下子亏大几千块钱，直到3月28日，我算了下我在中创微盘中亏了38000元。（四）被告人的供述与辩解1、被告人钟志康的供述与辩解证明：2016年9月份，我和徐峰、段爱飞、徐文冠、陈广通五人一起入股创建了长沙天酬科技有限公司。2016年11月份开始，我们公司交了5万元的保证金取得了中创电子交易市场有限公司的运营商会员资格，主要对外推广中创交易平台发展代理商业务。我、徐峰、徐文冠各占25%股份，陈广通和段爱飞两人一起占25%做中创微盘，我与徐文冠主要做客户的老师和分析师，引导客户，陈广通主要与王文龙对接中创微盘平台，徐峰是财务并负责下面招商代理的资金来往，段爱飞负责招商代理。我们通过微信摇一摇加附近的人，打招呼，加为好友。如果聊天一段时间后，双方比较熟了，信任感增强后开始聊一些投资的事情，如果对方有兴趣，就让他注册中创现货交易系统账户，客户注册账户后，会有专业的投资指导老师，我和徐文冠就开始引导客户投资，起初我们自己和自己客户做微盘赚钱截图（大部分是我们用修图软件做的虚假截图）发给他们，先引导客户赚取一些钱，让他们尝到甜头，并更加信任我，觉得我们是这方面的专家，之后劝说客户加大投资，我们再利用行情，引导客户反向操作，导致客户亏损，我们从中获利。我们通过参考美国国际原油指数和白银指数，美国大小非农和原油库存这些指数分析预判中创行情，如果行情为涨，我和徐文冠两名分析师就会要求客户加单加杠杆去买跌，一旦所跌的钱到一定指数，客户的资金亏损超过70%就会强制平仓，客户亏损的所有的资金就成了我们的红利进入我们的账户。我们通过客户对我们的信任，故意引导客户反向操作，从而达到让我们盈利的地步。如果客户不按我们的反向信息操作或者我们预判形势错误，客户投资微盘赚钱了，我们会极力示好，让他们继续投资，或者加大投资，利用人的贪婪心理，赚取更多的手续费，争取在下次行情波动较大时，让他亏损，我还是可以获得红利。我们成为会员单位后，交易所会将所有的红利和客户交易手续费的80%返还给我们会员单位，我们将所有红利返还给代理，但会在手续费中截留10%或者5%，剩下70%或者75%返还给代理人。我们通过两个部分得利，第一部分是我们发展下面的代理，代理下面发展的客户每笔交易产生的手续费，我们收取10%作为我们的利润，第二部分是我们通过引导资金发展的客户反向操作，客户每次亏损的资金和80%的手续费都归我们，如果客户赚了钱，我们会引导客户继续投资，客户每次投资都会产生投资额的10%的手续费，从而消耗客户的投资本金，使我们获利。2、被告人陈广通的供述与辩解证明：2016年9月份，我和徐峰、段爱飞、徐文冠、钟志康五人一起入股创建了长沙天酬科技有限公司。2016年11月份开始，我们公司交了5万元的保证金取得了中创电子交易市场有限公司的运营商会员资格，主要对外推广中创交易平台发展代理商业务。我和段爱飞是情侣关系，两人一起占公司的25%股份。我主要与王文龙对接中创微盘平台，徐峰是财务并负责下面招商代理的资金来往，段爱飞负责招商代理，钟志康与徐文冠主要做客户的老师和分析师，引导客户投资。我们获得中创运营商会员后主要分两块进行操作，第一块是招代理，通过微信和ＱＱ将广告发出去，招代理公司帮我们招揽客户，然后谈提成，这些代理公司属于我们公司下级单位，与中创没有直接资金往来，他们所得红利和手续费或者应缴纳的保证金都通过我们公司，代理招揽的客户的盈亏，都有下面代理自己负责，但是我们公司有总账号能看到下面代理的盈利亏损以及客户信息。第二块就是通过ＱＱ和微信两种方式发至客户，把自己推广用的ＱＱ号和微信号改用一个美女图像，冒充美女来吸引附近的好友，然后推广中创公司交易平台，介绍这个交易平台的优势，当有人主动联系我们时，我们就把公司的交易平台二维码发给他，客户扫描二维码后就进入了一个中创的公众账号，进去后让客户注册，然后就可以操作了。中创微盘就是利用手机登录微信号，在微信上面登录一个叫中创的微信公众号，然后客户在这个中创的公众号上用手机号码注册会员，注册之后登录就有一个中创现货交易系统，里面有两项现货可以买，分别叫做工业银和工业重油，工业银有8元每手、250元每手、700元每手；工业重油有45元每手、400元每手、700元每手的规格选择，客户选择买涨、买跌来操作。我们公司以及下面代理流程是这样的，先安排客服假扮炒股人员在ＱＱ上的炒股群跟人套近乎，然后熟悉了以后就说我们又一个中创平台比较赚钱，有一个老师特别看走势看得准，客服就介绍受害人去玩中创微盘，将微盘的二维码发给受害人，教他们注册，然后介绍所谓的老师与他们对接，这些老师都是一些员工假扮的，我们公司主要扮演老师或者分析师的角色的是徐文冠和钟志康，下面代理公司的老师一般是老板或者老板信任的人，然后老师就会显得自己特别懂这个微盘走势，会利用一些模拟软件制作的假的走势获取受害人信任。等受害人投资以后，然后就教受害人买涨买跌，买多少，也就是带单，带着他们炒现货，许诺他们跟着老师炒现货有钱赚。前期受害人投入少的时候，就带他多操作，稍微赚一点，等受害人投入大的时候，我们老师就会带着受害人反向操作，致使受害人亏损。中创微盘上面的工业银和工业重油这一块的走势，基本是根据国际走势走，主要参考美国国际原油指数和白银指数，我们会根据参考美国大小非农和原油库存这些指数分析，就能大概知道中创的走势。我们明知行情会涨，指数会上升，那么钟志康和徐文冠两名分析师就会要求客户加单加杠杆去快买跌，一旦所跌的钱到一定指数，客户的资金亏损超过70%就会强制平仓，客户亏损的所有的资金就成了我们的红利进入我们的账户。我们通过客户对老师的信任，故意引导客户反向操作，从而发到让我们盈利的地步。我们通过两个部分得利，每一个部分是我们发展下面的代理，代理下面发展的客户每笔交易产生的手续费，我们收取10%作为我们的利润，第二部分就是我们通过引导自己发展的客户进行反向操作，客户每次亏损的资金和80%的手续费都归我们。如果客户赚了钱，我们就会引导客户急需交易，加大投资量，交易多，手续费增加，我们每次交易收取的手续费会更多，再加上反向的引导，客户不走就会亏；如果客户亏损了我们就会安慰他，就说行情有涨有跌很正常，要调整心态，然后建议他几下投资被亏损的赚回来。3、被告人段爱飞的供述与辩解证明：2016年9月份，我和陈广通、钟志康、徐峰一起入股成立了天酬网络科技有限公司，在公司经营的头两个月，我公司在贵州的中晟交易公司一个会员底下做代理商微盘业务，后面我们公司转做中创（大连）交易公司的微盘和运营商业务。徐文冠是公司的分析师，陈广通主要负责业务，我负责招商和管理招收的代理，徐峰负责财务，钟志康是法人代表，钟志康、陈广通也同时辅助徐文冠做一下分析师工作。我们还请了燕锦锦做招商部的经理，配合我招商部的工作，是公司的主要负责人之一，但燕锦锦不是公司股东。公司转为运营商后，我们就有权限进行招商发展代理商，就通过微信、ＱＱ群对外发出一次额招收投资代理商的广告，有兴趣的就会联系我们，然后我们就对他们进行资格审查，如歌客户有本人注册的公司、工商执照就可以做代理商，然后我们再对代理商进行基本业务培训。我们公司有专门的分析师徐文冠等几个人，他们根据一些财经信息能估计出上涨、下跌的行情，然后就会教代理商怎样套牢客户的钱，教他们做反单，如果行情是上涨的，就教客户买跌，如果行情是下跌的就要代理商通知客户买涨，同时也多让客户频繁交易，这样收的手续费也多。我总共招了7、8个代理商，其中做得好的代理有胡军根、周海斌等人。我们通过带有美女图像的微信、ＱＱ加附近好友，然后我们就和他们慢慢聊，聊到一定程度后，我们就跟他们讲一些投资的知识，讲如何容易赚钱，如果他们有兴趣，我们就将交易平台二维码发给发展好的客户，客户扫描关注这个二维码后，然后从公众号里面注册该平台的账户，有了账户就可以绑定银行卡进行充值，充值完后就可以在该平台买卖工业银和工业油的期货交易。中创的交易平台是模拟美国国际银和原油走势的，并不能进行现货交易，后台数据是一个模拟的交易数据。我们要让客户投资亏钱了代理商才能赚到钱，如果客户赚了钱，代理商就会要赔钱，如果代理商不赔钱跑路了，我们就要替代理商赔钱给客户，所以我们也希望代理商多套牢一些客户。比如在星期三和星期四晚上，由于受国际行情的影响，波动特别大，所有我们就鼓动代理商做客户的工作，给客户错误的信息要客户买进，这样基本上就会套牢，这样客户就会亏的也大，我们也赚的更多。中创平台只收取客户20%的手续费，我们运营商收取客户5%-10%的手续费，代理商就赚取客户100%的“红利”和客户70%-75%的手续费。4、被告人徐峰的供述与辩解证明：2016年8月份，我和徐文冠、陈广通、钟志康、段爱飞在徐州成立了徐州隆成亿商务信息有限公司，每人占公司的20%股份，开始运营微盘，最开始我们是从代理做起，通过社交软件招揽客户来投资，我们会让人扮演分析师的角色，带客户投资，让客户亏损，我们再从中获利。我是辅助公司的财务，钟志康、徐文冠来扮演分析师的角色，陈广通、段爱飞负责招代理，我们应聘了马某2、燕锦锦专门招代理，还招聘了一些人专门拉客户自己带。2016年年底，我们成为中创微盘的会员单位，开始运营中创微盘，我们把之前的客户全转到了中创微盘，并开始招代理拉客户。投资平台中有工业银和工业重油可以购买，但购买的不是实物，只是工业银和工业重油走势的涨跌，客户选择相应产品和规格后，再决定买多少手（一次最多10手，同种产品一个客户最多持有50手），每买一手平台就会收取接近交易金额10%的手续费。之后根据走势，如果买的跌涨和接下来的走势是一样的客户就盈利，反之亏损。投资平台不负责客户的盈利，他只从客户的每一笔交易中抽取将近10%的手续费，客户的盈利由招揽客户的代理和代理的上一级会员来负责，客户盈利多少，代理和会员就要出多少钱，这样的话，代理和会员根本就不想让客户赚钱。我们通过微信、ＱＱ等社交软件，把美女的头像设置为自己的头像，然后我们跟客户聊天，逐步让客户对我们建立好感，最后鼓动客户投资微盘，并把自己的微信小号或者公司分析师的微信小号告诉客户，对客户说这是专业的分析师，能带客户赚钱，让客户加这些小号，“指导”客户买涨买跌。其实这些分析师、“赚了钱的客户”都是我们公司的人，通过自己人相互吹捧，给不明真相的客户营造出跟着老师都赚了钱的错觉，我们还会通过Ｐ图软件做一些走势图来骗客户，最后让客户按我们的指示来操作，我们开始带他赚一点钱，引诱他们加大投资，在关键的时候，我们再让客户加大投入，通过做“反单”故意让他们亏掉，从中得红利。5、被告人徐文冠的供述与辩解证明：2016年9月份，我和徐峰、段爱飞、陈广通、钟志康五人一起入股创建了长沙天酬科技有限公司，陈广通和段爱飞因为是恋爱关系，他们一起占公司25%的股份，我和钟志康、徐峰各占25%股份。在公司里我和陈广通担任分析师职务，主要负责投资信息的发布和公司员工的业务培训指导；段爱飞负责公司人员的招聘和公司代理商的沟通协调工作；钟志康是公司的法人代表负责公司全面运行；徐峰负责公司的财务工作。还有一个燕锦锦，是招商部的经理，但他不是股东，是我们聘请的工作人员。2016年11月份开始，我们公司取得了中创电子交易市场有限公司的运营商资格，主要对外推广中创交易平台发展代理商，然后知道代理商发展客户到中创公司交易平台进行交易，自己也发展客户，以反向引导客户操作的方式获取利益。我们通过ＱＱ和微信两种方式发展代理商和客户，先把自己推广用的ＱＱ号和微信号改用一个美女图像，冒充美女来吸引附近的好友和交流群，然后开始推广中创公司交易平台的广告，介绍这个交易平台的优势，当有人主动联系我们咨询时，我们就把公司的交易平台二维码发给他，客户扫描二维码后进入了一个叫中创的公众账号，在这个账号里有一个登录的窗口，进去后让客户注册，然后就可以操作了；如果对方联系我们想做代理商时，我们就给这个客户签订盈利分成和业务相关的协议，协议签订后我们就给这个客户发送带有代理商权限属性的二维码，客户扫描进去就可以注册变成代理商了。分析师的主要工作是上中创公司的公众号平台中创浏览财经新闻，然后每个星期三、星期四上互联网金十数据、快讯通关注美国ＥＩＡ原油库存数据和美国的人口失业人数数据，根据这些数据判断交易的利多和利空行情，利多就是代表要涨，利空就是代表要跌，然后把这些信息通过微信群发送给下面各个代理商。如果估价要涨就让客户买跌，如果估价要跌就让客户买涨，以此让客户亏损才能获得红利，如果客户赚了，我们就会让客户继续操作或者加大投资，再进行反向的引导，客户不走就会亏回来，如果客户亏损了我们就会安慰他，就说行情有涨有跌，要调整好心态，然后建议他继续投资把亏损的赚回来，如果客户没有钱投入了，就让客户不要玩了。6、被告人燕锦锦的供述与辩解证明：2016年7月我加入隆成亿商务信息咨询服务有限公司，公司当时在徐州，老板是陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞，做的是中晟环球和上海石化两个项目的微盘，2016年9月份公司搬到长沙，更名为天酬科技有限公司，11月份左右公司开始做中创微盘项目。我个人觉得陈广通是大老板，他负责与中创对接，徐峰主要负责公司财务，钟志康和徐文冠是分析师，与客户对接将产品的涨跌形式分析给客户看，另外他们两个还负责公司技术上的事务，段爱飞负责管理期满几个招商人员，另外还有与代理对接，2017年3月15日以后段爱飞将管理商的事情交给了我，我下面有四个招商人员。老板们一开始都不说自己的真名，时间长了我才知道他们的真实身份，钟志康（自称钟杰）、陈广通（自称陈云某）、徐峰（自称徐某2）、段爱飞（自称于某）、徐文冠（自称徐某1）。徐峰和段爱飞在给我们员工培训时说我们的架构是这样的，一级是交易所，交易所下面是运营中心，运行中心下面是会员，会员下面是代理，代理发展客户，我们公司是拿的运营中心的牌照。我们通过企查查，查找投资公司，通过电话和他们联系，向他们推荐中创微盘这个平台，还有一些人是自己找上门来，在他们又意向后，公司会和他们签订居间合同，约定相关条款以及手续费返还比例，然后段爱飞把代理拉进公司代理的微信群。公司发展的代理会去发展客户，客户购买期货时会产生手续费，公司从这个手续费中获得一定的比例；另外公司直接发展了一些客户，这些客户购买期货会产生手续费，公司从中获得一定比例，另外这些客户在平台上亏损的钱会直接我成为红利返还给公司，所有公司要赚钱一方面就是要多带自己的客户亏损，另外一方就是要多招商代理。代理和公司都有分析师，他们与客户的交流取得他们的信任，引导他们反向操作，反向操作时分析师根据期货走势看涨就要客户买跌，看跌就要客户买涨，从而诱使他们赔钱，另外就是稳住客户让他们不要出金，因为只要不出金客户最后钱总会被带走。公司在和代理签合同时，就约定了客户赚的钱要由他们代理支付，客户亏损的钱全部由代理获得，所有他们知道他们要赚钱就需要客户亏损。7、被告人胡军根的供述与辩解证明：2015年9月底我成立了长沙信朗思扬信息科技有限公司，就我一个老板，没有股东，2016年9月我通过天酬网络有限公司介绍开始经营微盘现货投资，主要是带客户进微盘操作，之后再想办法让客户亏钱，我从亏的钱中得利。公司的分析师有我、周兵、胡某2。我经营的微盘叫中创现货交易系统，是架设在微信平台上的，中创现货交易系统是中创电子交易大连有限公司名下的，实际掌握在上海的一家投资公司。中创现货交易系统主要从事白银和原油的现货交易。中创微盘的下级是会员公司，会员单位的下级是代理，会员单位的作用是招下级代理和给下级代理结算平台的钱。天酬公司就是一个会员单位，它是用“隆成亿商务信息咨询有限公司”名义成为的会员单位，我就是天酬下面的代理，是以长沙信朗思扬信息科技有限公司的名义成为代理的。我们代理通过ＱＱ来拉客户吸引客户投资到中创的微盘里面来从而盈利。业务员先通过ＱＱ将客户拉进来，通过股票对客户进行筛选，然后把客户引导至分析师，也是就是老师号那里，我们分析师会利用一些截图来表现自己的分析赚钱水平，获得客户的信任，让客户在微盘现货的交易中尽量听取分析师的意见，按分析师的意见来下单操作。中创客户ＱＱ会在固定时间提醒会员单位以及代理商“今晚有大非农，注意控制风险”，接到信息后，我们就会告诉客户赚大钱的机会来了，要客户做好交易准备，让他们在爆仓点下单交易。周某2是原油数据ＥＩＡ数据公布日期，ＥＩＡ数据对原油数据影响相当大；周四是小非农数据公布日期，小非农数据对银的影响波动非常大。这些数据公布对原油和白银的现货价格走势就会波动很大，很容易就能爆仓，因此我们分析师利用这个时间点来人为设计爆仓。如果国际行情提示利空金银，我们分析师就反过来建议客户买涨，否则便建议客户买跌，最终导致客户因为爆仓亏钱，从而出局。根据代理商与会员公司的协议，代理商是从客户的亏损中提成80%来盈利的，只有客户亏损，代理商才能盈利。我们代理公司的分析师底薪是3000元，在按照入金的2%提成，并且客户要在平台交易10手以上，含10手。我公司大概一共赚了10万元。8、被告人周兵的供述与辩解证明：2015年10月份左右，我应胡军根的邀请到信朗思扬信息可以有效公司上班，胡军根是这公司的唯一老板，2016年10月份我开始做分析师。这家公司是中创电子交易市场（大连）有效公司的代理商，中创公司有个现货交易平台，经营产品有中创微盘，主要交易的产品是工业银和工业油的现货交易。我们公司主要替中创公司拉客户做现货交易，带亏客户，然后从中赚钱。我公司的业务员从股票群筛选客户，引导客户到分析师（也叫老师号），刚开始我们会采用截图或自己绘制一次写赚了钱的单子，取得客户的信任，然后把客户带入中创微盘上投资，先带客户赢一点点钱，让客户相信分析师的能力，客户对我们产生信任感以后，就会完全按照我们分析师的引导操作。分析师知道在每个月的第一个周五和每周的周某2、周某3有网站的数据行情公布，国际现货交易行情火爆，波动幅度比较大，容易爆仓，这时我们设置爆仓点的最佳时机，这三天国际行情数据出来，如果提示利空金银，我们就会引导客户买涨，否则就引导客户买跌，从而让客户爆仓。我们公司是与天酬网络科技有限公司合作，我们公司是他的代理商，中创公司给我公司的红利由天酬公司转手支付给我公司，我公司赔偿给中创的钱也是先转给天酬公司，再由天酬公司转给中创公司。业务指导方面都是中创公司通过客服ＱＱ发信息指导。分析师拿底薪和提成，底薪是每月3000元，提成是我引导的客户当日入金的2%，客户必须当天操作10手以上我们才有提成。我总共带客户亏损约12万元，手续费约28.8万元，所有客户的入金总共约40万元，我的提成大概8000元左右，我在这家公司拿的底薪和提成总共6万元左右。9、被告人胡志辉的供述与辩解证明：2016年11月份，我跟着胡军根学习做微信微盘“中创现货交易系统”。中创平台是一个在微信上面操作的现货投资平台，微信上有一个中创的公众号，然后投资这可以在这个公众号上用手机注册会员，注册登录后就有一个中创现货交易系统，里面有现货工业银、现货工业油可以购买，客户根据自己充值的金额进行购买。我在胡军根那里学习了一段时间后，就在胡军根那里注册了一个经纪人账号和二维码，自己单独出来做微信微盘“中创现货交易系统”。2016年12月份，我、谢玮、沈富强入股成立了一个工作室，我占股60%，谢玮占股25%，沈富强占股15%，找了一些业务员来拉客户，谢玮、沈富强和业务员负责拉客户，我负责扮演炒股很厉害的老师。我在网上购买了一些ＱＱ账号后，让他们利用ＱＱ号加入一些股票群，然后找客户聊天，用事先在胡军根那里准好的连同模板或者Ｐ图，让客户相信我的老师号很厉害，再把客户推荐到我的老师号，我会给客户提供股票咨询，在觉得客户比较信任我后，我就会告诉客户我自己玩微盘“中创现货交易系统”赚了钱并向客户进行推荐，要他们也加入这个微盘进行投资，因为微盘的指数走势跟美国ＥＩＡ数据、大小非农数据有联系，与美国现货市场实际指数走势方向基本相符，在数据公布后，一般我们平台就会根据这个公布的数据参考大盘实际走向做一个爆仓操作，很多客户就会爆仓。我的盈利主要是两块，一是股民在中创平台投资，我们收取10%手续费，其中手续费的80%胡军根会在后台统计之后付给我，二是投资者亏损的钱也是我们的盈利。我的盈利是由胡军根根据后台的盈亏数据和手续费与我进行结算。我们做微盘这段时间一共赚了十几万元。10、被告人沈富强的供述与辩解证明：2016年年底，我和胡志辉、谢玮一起合伙做中创微盘的投资平台，胡志辉占股60%，谢玮占股25%，我占股15%，后来胡志辉跟谢玮协商后，谢玮同意让出5%的股份给我。我来了公司后，先在ＱＱ上注册多个ＱＱ号，多个名字，然后通过ＱＱ搜索股票的ＱＱ群，然后我加进去，之后我就在这个群里随便加群里的人，然后我和群里的人先聊股票，一般是先问对方买了什么股，对方就告诉我，我就说这个股不好，然后我就会向对方推荐一个炒股很厉害的老师，如果对方感兴趣的话，我就会把胡志辉的ＱＱ号（ＱＱ上的名字叫李某3）告诉对方，接下来就说由胡志辉以那个李某3的ＱＱ号和对方联系，然后引导对方再向这个中创的投资平台里投资。这个流程是胡志辉他在我公司自己群里发了一个和别人来交流的模板。我们都是按照这个模板来操作的。中创微盘是一个在微信上面操作的投资平台，是做现货工业银和现货工业油的投资平台。我拉客户是为了取得客户的初步信任，然后推荐给胡志辉。在客户非常信任胡志辉以后，胡志辉就会向客户推荐中创微盘，吸引客户在中创微盘上投资，只有客户投资以后，我们才能获利。公司的盈利就是客户在中创微盘投资平台上投资后，产生的手续费的80%和客户在中创平台上亏损的钱的80%。我一共拉了大约有一百多个客户给胡志辉，投了钱的大约是有五个客户左右，五个客户一共投了十多万的样子。公司没有分过红，我第一个拿了底薪2000元，第二个月拿了提成加底薪共4200元，第三个月拿了提成加底薪共11800元。11、被告人谢玮的供述与辩解证明：2016年年底，我和胡志辉、沈富强一起出资做中创投资平台，胡志辉占股60%，我占股20%，沈富强占股20%。我负责拉人给胡志辉，胡志辉负责最后的工作，给拉进来的人做工作，要他们加入中创投资平台来投资做现货工业银，工业油。客户投入进来可以买张买跌，买中了就赚钱，买错方向就亏钱，平台没有实物交割。我用胡志辉给我的ＱＱ号加入股票的一些群，在群里通过聊天认识一些炒股的人，我会跟他说我认识一个炒股很厉害的人叫“李某3”，然后我会把胡志辉的ＱＱ号给他们要他们自己加。我们的盈利一个是客户在投资平台每买卖一次，平台就会收取客户投资数10%的手续费，这笔手续费的80%会返回给我们；二是红利，客户在平台投资的盈亏也是由我们自己负责的，客户投资赢了钱，平台会从我们的手续费里扣除客户从平台赢走的钱，客户输了钱，输的这部分钱的80%就会返回给我们。所有公司要盈利最大化的话，就要客户躲在中创平台买卖，次数多手续费返还就多。还有就是要客户在平台多亏钱少赢钱，公司也可以得到更多的红利。公司经营状况胡志辉也没有跟我们股东清算，我只拿了三个月的工资，第一个月是2000元，第二个月是2500元，第三个月是2300元。12、被告人周海斌的供述与辩解证明：2016年9月份，我和王通、苏芬、戴恋合伙出资开了鑫胜互联网金融信息咨询服务部，我出资了3.1万元，他们三人每人出资2.3万元，分红时就按出资比例分红。2017年1月份，我们公司代理了中创微盘，我们公司属于代理，上面还有会员单位，会员单位上面才是整个平台的后台（总公司）。我们代理的主要任务就是找客源，然后让客户在平台里面交易，有了交易我们就有机会引导客户买涨买跌。具体的操作是戴恋和苏芬还有招聘的业务员负责拉客户进我们群里面推荐给我和王通，我们两个就会冒充炒股老师的身份引导客户进行交易，我的老师微信号叫“高深莫测”。“高深莫测”这个微信号带亏一个叫“连某”的人共16971元，带亏了一个叫“马某1”的人共26000元左右。我们的主要收入就是手续费，客户每一笔交易我们都要收钱10%的手续费，有些客户在交易中赚钱了，但是会在手续费上亏损掉；如果客户在交易中亏损了，那客户亏损的金额也是我们的。所以实际上我就是要引导客户进行交易，因为平台交易的手续费有10%，我公司可以拿到手续费的75%，再者就是让客户在交易中亏钱，这样客户亏的钱就是我公司拿了。公司拿到的盈利钱是从我上一级会员单位“徐州隆成亿商务信息咨询服务有限公司”的账户上转过来的。我被公安机关扣押的建设银行卡内有我公司非法获利的17万元，我愿意取出来交给公安机关退回给受害人，争取受害人谅解。13、被告人王通的供述与辩解证明：2016年3月份，我在胡军根所开设的公司里做业务员，在做业务员期间了解到通过微盘交易平台代理的途径来获利的模式后，2016年8月份，我和周海斌、苏芬、戴恋一起出资搞了一个微盘交易平台代理的公司，周海斌占股31%，我和苏芬、戴恋各占股23%。我们四个股东进行了分工，由周海斌负责寻找代理途径和持有老师ＱＱ号，我负责记账和持有老师ＱＱ号，苏芬和戴恋负责寻找添加客户的ＱＱ号。我们开始做过金山云微盘和中晟微盘，2017年1月份开始，周海斌让我们做中创公司的微盘，于是我通知客户把资金转到了中创公司的微信公众号里，然后就开始在中创微盘里经营交易。公司的结算是通过周海斌持有的建设银行卡与上一级会员单位进项结算，3月15日公司到账了一笔171326元，这笔金额还在公司的账户上。苏芬和戴恋要求业务员每人申请了好几个ＱＱ号，用这些ＱＱ号在一些股票ＱＱ群中寻找一些股民，通过与股民沟通股票的方式联络感情，在聊天过程中使用事先Ｐ好的买卖股票获利的图片引诱股民，吸引股民兴趣之后，就会说认识一个炒股很厉害的老师，实际上就是我和周海斌伪装成的老师，业务员会让这些股民添加我与周海斌持有的ＱＱ号，我的ＱＱ号昵称是长虹，我和周海斌就会趁机告诉股民，现在股票不好赚钱，做微盘交易的比股票更赚钱，并用事先准备好的一些在微盘中赚钱的图片发给他们，让他们在我们代理的微盘中开户并入金进行交易。在客户入金之后，我也会以老师的身份对他们进行一些简易的指导，就是通过截图引导客户在简易平台上进行交易。我伪装成老师知道开户交易的，一共有23人左右，有23人是在微盘中亏损的了，亏损最多的一个客户是微信名叫ｃｉｇｇｅ1013,这名客户亏损了2万多元。我们盈利的途径有两部分，一部分是客户交易的手续费，客户进行每笔交易平台收取交易金额10%的手续费，我们公司可以分得手续费的70%；另一部分是客户在平台上面亏损的资金，该亏损资金100%归我公司获得。但是如果客户在平台上面交易赚了钱，客户赚取的资金归我公司承担。所有我们主要是将拉进来做微盘交易的客户爆仓，从而产生交易亏损，代理商是从带亏中获取利润。老师首先就要让客户相信老师有赚钱能力，开始老师会让客户赢点小钱，产生信任以后，客户就会完全按着老师的提示进行下单操作，而老师的提示刚好和行情走势相反的，从而导致客户爆仓。我们知道在每月第一个周五及每周的周某2、四按着网站上的数据行情公布，是我们设计爆仓点的最佳交易时间点，行情波动幅度大，客户就容易爆仓。周某2是原油数据ＥＩＡ数据公布日期，周四是小非农数据公布日期，这些数据公布对原油和白银的现货价格走势就会波动很大，很容易就能爆仓，这两个数据公布的时间节点，中创客户ＱＱ也会体现会员单位和代理商，提醒我们引导客户下单。14、被告人戴恋的供述与辩解证明：2016年9月份，我和周海斌、王通、苏芬合伙出资开了鑫胜互联网金融信息咨询服务部，周海斌占股31%，我和苏芬、王通各占股23%。2017年1月份，我们代理了中创微盘。我的主要任务就是找客源，然后让客户在平台里交易，有了交易我们就有机会引导客户买涨买跌，想办法使客户亏损，这样我们才会有钱赚，再加上交易产生的手续费。具体操作就是我和苏芬还有招聘的业务员负责拉客户进我们群，然后推荐给周海斌和王通，他们两个就会冒充投资指导老师的身份引导客户进行交易，“高深莫测”和“高深”的指导老师号是由周海斌操作的。因为公司的盈利模式是分红加手续费，分红就是客户在平台上亏的钱，平台会全额返还给我们代理作为分红，而客户赚了钱就由我们代理自己出钱，所以我们会想办法让客户亏钱，要不然我们赚不到钱甚至还会亏钱。15、被告人苏芬的供述与辩解证明：2016年9月份，我和周海斌、王通、戴恋合伙出资开了鑫胜互联网金融信息咨询服务部，周海斌占股31%，我和戴恋、王通各占股23%。2017年1月份，我们代理了中创微盘。我的主要任务就是负责“打资源”，就是从ＱＱ群里寻找股民，通过利用虚假的股票投资信息与股民交流，取得股民信任之后诱骗股民加公司所谓投资指导老师的ＱＱ，然后公司会有人伪装成指导老师诱导股民投资微盘交易。具体操作就是我和戴恋还有招聘的业务员负责拉客户进我们群，然后推荐给周海斌和王通，他们两个就会冒充投资指导老师的身份引导客户进行交易。我公司获利途径分为两个部分：一个部分是客户在微盘平台上交易产生的手续费，我们上家会员公司会按照比例返给我公司，具体什么比例我不清楚，都是周海斌在操作；另一部分是客户在微盘平台上亏损的资金，这些亏损的资金都算我公司的获利。我们会尽量添加到更多的客户数量，增加在我们代理的微盘交易资金，产生更多的手续费，更多的获利是客户在微盘中亏损的资金，我公司会分得客户亏损的所有资金，所有我们公司伪装的老师会有意在客户进行平台交易时进行带亏，也就是在对客户进行指导时故意让其亏损。（五）搜查笔录1、搜查证、搜查笔录、扣押经过证明：2017年3月28日，公安机关分别在奥克斯广场Ｂ座2027号长沙天酬科技有限公司、阳光100社区81栋1508房、东某2苑南栋东单元909房等地进行了搜查，并对涉案物品予以扣押。2、提取笔录证明：2017年3月29日9时许，民警在黄亚的见证下，根据胡军根本人的操作，在中创交易平台中提取了其公司业务员在平台中的业绩统计表以及客户名单，胡军根获利情况统计表，对该系列表下载并且打印由胡军根签字认可。（六）电子数据中创现货交易系统的电子数据证明：2017年3月29日，公安民警通过输入徐峰提供会员管理员账号登录中创现货交易平台主界面，账号名为徐州隆成亿商务信息咨询有限公司，再点击会员管理界面、客户管理等界面调取，然后导出2016年1月1日至2017年3月28日的数据，数据包括会员单位徐州隆成亿商务咨询有限公司名下所有个人代理和公司代理的总资金情况和客户资金情况。已查明的尚未获得赔偿的被害人信息如下：李某1损失人民币4060.5元，童某损失人民币5194.4元，胡某1损失人民币3543.2元，孙某损失人民币21717.1元，隆某损失人民币69039元，洪某损失人民币3071元，张某损失人民币1125.8元，刘某2损失人民币77241.5元，周某1损失人民币137238.5元，王某1损失人民币23494.2元，夏某损失人民币7001.9元，刘某3损失人民币5390.6元。（七）讯问光盘证明：讯问各被告人的同步录音录像光盘。针对本案控辩双方的争论焦点，结合本案相关证据材料，本院作以下评议：1、各被告人的行为是否构成诈骗罪被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞、胡军根、周海斌、戴恋及其辩护人提出各被告人的行为不构成诈骗罪的辩解辩护意见，经查，现有证据证实中创电子公司未进行微盘交易审批，不具备经营微盘电子交易等期货交易行为的资质，被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞所设立的隆成亿公司和天酬公司所经营的范围中并未包含微盘电子交易等期货交易行为，被告人胡军根、周海斌等人成立的下一级代理商也不具备进行微盘电子交易等期货交易行为的经营资质；此外，各被告人所代理的中创微盘中交易的“工业银”、“工业重油”属于虚拟的商品期货品种，客观上并不存在实物交割行为，且各被告人隐瞒事实，欺骗被害人，在取得被害人的信任后，在被害人不知情的情况下，根据期货交易指数的参考数据的涨跌指数，诱骗被害人按照各被告人预设结果进行投资交易，以达到侵占被害人钱财的目的。该行为符合诈骗罪中“以非法占有为目的，采取隐瞒、欺骗等手段骗取他人财物”的犯罪构成要件，对各被告人应当以诈骗罪定罪处罚。对被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞、胡军根、周海斌、戴恋及其辩护人提出各被告人的行为不构成诈骗罪的辩解辩护意见，本院不予采纳。2、各被告人涉案金额的具体认定被告人陈广通、钟志康、段爱飞、胡军根等被告人及辩护人提出起诉书指控被告人陈广通、钟志康、段爱飞、胡军根的涉案金额部分证据不足，应当予以核减的辩解辩护意见，经查，本案中起诉书指控的犯罪金额的组成分为三个部分，分别是被害人投资亏损的资金，被害人交易中产生的手续费，被害人延迟交易产生的递延费。被害人投资亏损的资金，基于被害人对各被告人产生错误信任后进行投资造成的损失，属于诈骗金额的组成部分；手续费、递延费虽是被害人进入中创微盘交易平台后被明示告知的内容，但被害人明知的期货交易行为并未实际发生，因而实际并不能产生相关交易费用，所谓的手续费、递延费是一种虚假的费用存在，该部分的金额仍然应认定为诈骗金额的组成部分。此外，公诉机关指控各被告人涉案的诈骗金额均提取于交易平台的后台数据，该电子数据的来源、程序、内容均具有真实性，应予采信。对被告人陈广通、钟志康、段爱飞、胡军根、周兵等被告人及辩护人提出起诉书指控被告人陈广通、钟志康、段爱飞、胡军根、周兵的涉案金额部分证据不足，应当予以核减的辩解辩护意见，本院不予采纳。3、涉案各被告人的地位、作用大小以及是否系共同犯罪的认定被告人陈广通的辩护人提出被告人陈广通没有参与代理公司的管理，只是提供中介、联系作用的辩护意见，被告人钟志康的辩护人提出被告人钟志康在本案中的作用不比被告人徐文冠还大的辩护意见，被告人徐文冠的辩护人提出被告人徐文冠与被告人胡军根、周兵、胡志辉、沈富强、谢玮之间不属于共同犯罪、被告人徐文冠与被告人陈广通、钟志康、徐峰、段爱飞之间的犯罪属于从犯的辩护意见，被告人段爱飞的辩护人提出被告人段爱飞不是股东，只起了次要或辅助作用，是从犯的辩护意见，被告人胡军根的辩护人提出被告人胡军根是从犯的辩护意见，被告人燕锦锦的辩护人提出被告人燕锦锦是从犯的辩护意见，经查，被告人陈广通、钟志康分别担任隆成亿公司、天酬公司的法定代表人，被告人徐峰负责公司财务，被告人徐文冠在中创微盘中扮演“指导老师”，被告人段爱飞负责招募代理，上述五被告人均系公司股东，被告人燕锦锦在2017年3月中旬开始负责公司的招募代理工作，被告人胡军根、周海斌、王通、苏芬、戴恋、胡志辉、沈富强、谢玮是下一级各代理商的股东，被告人周兵在下一级代理商的中创微盘中扮演“指导老师”，本案中，被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞与下级代理商签订代理协议，利用中创微盘平台引诱被害人投资，并按协议对被害人的经济损失进行分红，各被告人之间具有共同犯罪的合意，应认定被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞分别与被告人胡军根、周兵、与被告人周海斌、王通、苏芬、戴恋、与被告人胡志辉、沈富强、谢玮、与被告人燕锦锦构成共同犯罪，其中被告人陈广通、钟志康、徐峰起主要作用，系主犯，被告人徐文冠、段爱飞、胡军根、周海斌、胡志辉、周兵、沈富强、谢玮、王通、苏芬、戴恋、燕锦锦起辅助作用，系从犯。故对被告人徐文冠、段爱飞、胡军根、燕锦锦的辩护人提出前述被告人是从犯的辩护意见，本院予以采纳；对被告人陈广通的辩护人提出被告人陈广通没有参与代理公司的管理，只是提供中介、联系作用的辩护意见、被告人钟志康的辩护人提出被告人钟志康在本案中的作用不比被告人徐文冠还大的辩护意见、被告人徐文冠的辩护人提出被告人徐文冠与被告人胡军根、周兵、胡志辉、沈富强、谢玮之间不属于共同犯罪的辩护意见、被告人段爱飞的辩护人提出被告人段爱飞不是股东的辩护意见，本院不予采纳。4、各被告人是否具有自首、坦白情节被告人陈广通、钟志康、段爱飞及其辩护人提出被告人陈广通、钟志康、段爱飞有坦白情节的辩解辩护意见，经查，本案中的各被告人对于起诉书指控的犯罪行为并不持异议，只是认为其行为不符合诈骗罪的犯罪构成要件；各被告人对公安机关在电子数据中提取的数额无异议，只是对其中部分金额是否属于犯罪金额提出了不同的理解，本院认为，被告人陈广通、钟志康、段爱飞等被告人的辩解并未超出“如实供述其主要犯罪事实”的范畴，仍应认定有坦白情节。对被告人陈广通、钟志康、段爱飞及其辩护人提出被告人陈广通、钟志康、段爱飞有坦白情节的辩解辩护意见，本院予以采纳。被告人胡军根的辩护人提出被告人胡军根有自首情节的辩护意见，经查，现没有证据证明被告人胡军根有自动投案的情节，且被告人胡军根及其辩护人也未提交相应的证据材料予以证明，故不认定被告人胡军根具有自动投案的情节，被告人胡军根到案能如实供述其主要犯罪事实，可以认定为坦白。对被告人胡军根的辩护人提出被告人胡军根有自首情节的辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞、胡军根、周海斌、胡志辉、周兵、王通、沈富强、苏芬、戴恋、谢玮、燕锦锦以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，其中，被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞、胡军根诈骗数额特别巨大，被告人周海斌、胡志辉、周兵、王通、沈富强、苏芬、戴恋、谢玮、燕锦锦诈骗数额巨大，各被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控各被告人犯诈骗罪的罪名和犯罪事实成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中被告人陈广通、钟志康、徐峰起主要作用，系主犯，被告人徐文冠、段爱飞、胡军根、周海斌、胡志辉、周兵、沈富强、谢玮、王通、苏芬、戴恋、燕锦锦起辅助作用，系从犯，对从犯应当减轻或者从轻处罚。被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞、胡军根、周海斌、胡志辉、周兵、王通、沈富强、苏芬、戴恋、谢玮、燕锦锦到案后均能如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，对各被告人可以从轻处罚。案发后，被告人段爱飞、胡军根、周海斌、周兵、沈富强、谢玮、苏芬、戴恋自愿主动退缴违法所得，被害人马某1、吕某、刘某1已获得赔偿，并对被告人周海斌、沈富强、谢玮出具了谅解书，对被告人段爱飞、胡军根、周海斌、周兵、沈富强、谢玮、苏芬、戴恋可以酌情从轻处罚。被告人胡志辉在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人燕锦锦在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。公诉机关建议对被告人陈广通、钟志康、徐峰在有期徒刑十年以上、并处罚金的幅度内量刑的意见，对被告人徐文冠、段爱飞、胡军根、周海斌、胡志辉、周兵在有期徒刑三年以上十年以下、并处罚金的幅度内量刑的意见，对被告人谢玮、王通、苏芬、戴恋在有期徒刑三年以下、并处罚金的幅度内量刑的意见，对被告人燕锦锦在有期徒刑六个月以上十个月以下、并处罚金的幅度内量刑的意见，于法有据，本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条第一、三款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈广通犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。（罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2017年3月28日起至2028年3月27日止。）二、被告人钟志康犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2017年3月28日起至2027年3月27日止。）三、被告人徐峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2017年3月28日起至2027年3月27日止。）四、被告人徐文冠犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四万元。（罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2017年3月28日起至2025年3月27日止。）五、被告人段爱飞犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四万元。（罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2017年3月28日起至2024年9月27日止。）六、被告人胡军根犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。（罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2017年3月28日起至2023年3月27日止。）七、被告人周海斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2017年3月28日起至2021年3月27日止。）八、撤销安徽省合肥市庐阳区人民法院（2016）皖0103刑初285号刑事判决书中关于“被告人胡志辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元”的缓刑部分；被告人胡志辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元，加原判被告人胡志辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳。前罪罚金人民币二万元已缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前罪先行羁押的三十日，即2017年3月28日起至2022年2月25日止。）九、被告人周兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（罚金已预缴。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十、被告人沈富强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（罚金已预缴。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十一、被告人谢玮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（罚金已预缴。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十二、被告人王通犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（罚金已预缴。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十三、被告人苏芬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（罚金已预缴。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十四、被告人戴恋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（罚金已预缴。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十五、被告人燕锦锦犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。（罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前罪先行羁押的三十八日，即2017年10月17日起至2018年7月10日止。）十六、除已发还给被害人的人民币7.8351万元外，现扣押在案的赃款人民币46.4478万元由扣押机关按比例退还给各被害人（详见附件一）。尚未退还的赃款人民币106.2171万元由被告人继续承担退赔责任，其中被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞连带承担全部退赔责任，被告人胡军根、周兵在人民币40万元的范围内连带承担退赔责任，被告人胡志辉、沈富强、谢玮在人民币11.0649万元的范围内连带承担退赔责任，被告人燕锦锦在人民币10万元的范围内承担退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长尧航人民陪审员刘桂香人民陪审员虞典文二〇一八年三月二十九日书记员柳舟

宝容留他人吸毒罪一审刑事判决书成都市成华区人民法院刑事判决书（2018）川0108刑初516号：成都市成华区人民检察院以成华检公诉刑诉［2018］499号起诉书指控被告人陈宝犯容留他人吸毒罪，于2018年7月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年7月18日公开开庭进行了审理。成都市成华区人民检察院指派检察员黄通治出庭支持公诉，被告人陈宝及指定辩护人陈晓刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结成都市成华区人民检察院指控，2017年11月2日，被告人陈宝通过手机在途家网上，租用了成都市成华区Ｘ街Ｘ号房间。当晚在上述房间内，被告人陈宝提供毒品和吸毒工具，容留吸毒人员甑某某、乐某、唐某、侯某、郑某、李某等六人（均被行政处罚）吸食毒品。2017年11月4日，公安民警在上述房间内将上述六名吸毒人员挡获，并当场查获一个自制吸毒工具（经检验，检出甲基苯丙胺成分）。另查明，现场挡获的六名吸毒人员尿检结果呈阳性。2018年3月27日，公安民警将被告人陈宝抓获归案。经检测，被告人陈宝尿检结果呈冰毒阳性。公诉机关认为，被告人陈宝提供场所容留他人吸食毒品，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第三百五十七条之规定，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人陈宝对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名不予认可，辩解称其因芝麻信用高、不需交纳押金而帮助李某等人租房，但未提供毒品和吸毒工具，不知道李某等人在房间里吸食毒品，自己不吸毒。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，提出被告人系初犯且当庭认罪的从轻辩护意见。经审理查明与公诉机关指控的犯罪事实一致。上述事实，有受案登记表、立案决定书、到案经过，被告人陈宝的户籍信息、辨认说明，被告人陈宝的供述，证人侯某、李某、郑某、甄某、唐某、乐某、顾某的证言，辨认笔录、辨认照片，扣押决定书、扣押清单，检验报告、现场检测报告书，指认现场笔录及指认照片，现场勘验笔录、现场图、现场照片，行政处罚决定书等证据在案证实。上述证据来源合法，客观真实并与本案有事实关联，经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以采信本院认为，被告人陈宝违反国家毒品管理法规，提供场所容留他人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪。成都市成华区人民检察院起诉指控被告人所犯罪行成立，罪名正确，本院予以支持。被告人的犯罪行为依法应当给予经济处罚。被告人陈宝没有犯罪前科，可酌定从轻处罚。关于被告人陈宝当庭所提其不构成容留他人吸毒罪的辩解，本院认为，被告人租用房间并提供毒品、吸毒工具，在其租用房间内与六名吸毒人员共同吸食毒品，有在案六名吸毒人员的证言以及尿检报告、查扣吸毒工具清单等证据证明，足以认定相应事实。被告人陈宝当庭所提辩解，与查明事实不符，本院不予采纳。关于辩护人所提被告人陈宝当庭认罪的辩护意见，本院认为，被告人陈宝当庭并未如实供述犯罪事实，不具有认罪表现，本院不予采纳。其他辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。综上，为了维护国家对毒品的管理制度，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第三百五十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈宝犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月27日起至2018年12月26日止。所处罚金限被告人在本判决生效后五日内缴纳，逾期不缴纳则强制缴纳。）二、扣押于成都市公安局成华区分局的吸毒工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起第十日内，通过本院或直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长陈康审判员刘韵人民陪审员伍先华二〇一八年七月十八日书记员青诚哲

宋洪杰、宋丽刚寻衅滋事一审刑事判决书河南省伊川县人民法院刑事判决书（2018）豫0329刑初194号：河南省伊川县人民检察院以伊检公诉刑诉（2018）157号起诉书指控被告人宋洪杰、宋丽刚犯寻衅滋事罪，于2018年6月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年8月9日公开开庭审理了本案。伊川县人民检察院指派检察员侯乐丹、翟海欧出庭支持公诉，被告人宋洪杰、宋丽刚到庭参加了诉讼。现已审理终结伊川县人民检察院指控，2017年3月30日，被告人宋洪杰、宋丽刚等九人吃饭饮酒后，分别驾乘两辆轿车从宜阳县返回伊川县家中，途径伊川县鸦岭乡柿树洼村路段时，遇到赵某驾驶的红色三轮摩托车同向行驶在前，该三轮摩托车有乘员康某。宋洪杰以该车行驶缓慢，不给自己让路为由，追上并截停该车，后伙同被告人宋丽刚殴打赵某和康某，致赵某双眼眶受伤，左眼眶内侧壁骨折；康某左眼睑皮肤裂伤、左眼球钝挫伤。经鉴定，赵某、康某的伤情均构成轻微伤。案发后，宋洪杰赔偿被害人赵某3万元，赔偿被害人康某5000元，取得被害人谅解。被告人宋洪杰、宋丽刚对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，二被告人当庭自愿认罪。经审理查明，2017年3月30日，被告人宋洪杰、宋丽刚等救人吃饭饮酒后，分别驾乘两辆轿车从宜阳县返回伊川县家中，途径伊川县鸦岭乡柿树洼村路段时，遇到赵某驾驶的红色三轮摩托车同向行驶在前，宋洪杰以该车行驶缓慢，不给自己让路为由，追上并截停该车，后伙同被告人宋丽刚殴打赵某和三轮摩托车乘员康某，致使赵某双眼眶受伤，左眼眶内侧壁骨折；康某左眼睑皮肤裂伤、左眼球钝挫伤。经鉴定，赵某、康某的伤情均构成轻微伤。案发后，宋洪杰赔偿被害人赵某3万元，赔偿被害人康某5000元，二被害人对宋洪杰等人的行为表示谅解。认定上述事实的证据如下：1.书证：户籍及前科证明、抓获经过、行政处罚决定书及回执、调解协议书、谅解撤诉书等；2.证人宋某证言；3.被害人赵某、康某的陈述；4.被告人宋洪杰、宋丽刚的供述与辩解；5.鉴定意见；6.辨认笔录。以上证据已经法庭举证、质证，对能够相互印证的部分，本院予以采信本院认为，被告人宋洪杰、宋丽刚因偶发矛盾，借故生非，随意殴打他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪，且系共同犯罪，公诉机关指控二被告人的罪名成立。被告人宋洪杰、宋丽刚系初犯、偶犯，庭审中认罪态度较好，已取得被害人谅解，可酌定对二被告人从轻处罚。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第一项、第二十五条第一款、第六十一条之规定，经合议庭评议，判决如下被告人宋洪杰犯寻衅滋事罪，判处拘役三个月。被告人宋丽刚犯寻衅滋事罪，判处拘役三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除宋洪杰之前被羁押的一个月零六日，宋丽刚被羁押的一个月，即宋洪杰的刑期自2018年8月29日起至2018年10月22日止，宋丽刚的刑期自2018年8月29日起至2018年10月28日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长王国强人民陪审员岳星星人民陪审员白小灵二〇一八年八月二十九日书记员陈浩玉

王英故意毁坏财物一审刑事判决书江西省南昌市西湖区人民法院刑事判决书（2017）赣0103刑初484号：南昌市西湖区人民检察院以西检刑诉［2017］460号起诉书指控被告人王英犯故意毁坏财物罪，于2017年6月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员辛振宇出庭支持公诉。被告人王英到庭参加诉讼，现已审理终结公诉机关指控：2017年2月底3月初的一天凌晨，被告人王英在本市西湖区都司前街，使用钥匙刮划停放在路边的车牌为赣Ａ×××××的本田牌小汽车。同年3月14日1时28分，被告人王英在本市西湖区都司前街，使用折叠剪刀刮划停放在路边的车牌为赣Ａ×××××的本田牌小汽车和车牌为赣Ｍ×××××的北京现代牌小汽车。同年3月15日1时许，被告人王英在本市西湖区都司前街，使用钥匙刮划停放在路边的车牌为赣Ａ×××××吉利牌小汽车。同年3月16日14时许，被告人王英在本市青山湖区京东天虹万达影城被侦查人员抓获归案。经司法鉴定，上述被刮划的三车辆维修费用共计人民币1100元。同年3月26日，被告人王英家属赔偿三被害人损失，获得谅解。上述事实，被告人王英在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人供述及同步录音录像；被害人胡某1、胡某2、舒某的报案笔录及陈述；涉案财物价格鉴定结论书；赔偿协议及谅解书；现场指认照片；身份材料等证据证实，足以认定本院认为，被告人王英三次故意毁坏公私财物，造成他人财物损失总价值1100元，其行为已构成故意毁坏财物罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人王英如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。其已赔偿被害人损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第六十七条第三款、第五十二条的规定，判决如下被告人王英犯故意毁坏财物罪，判处罚金二千元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员汪波二〇一七年七月六日书记员揭水根

段彦萍、李妍非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省汝南县人民法院刑事判决书（2016）豫1727刑初278号：汝南县人民检察院以汝检刑刑诉［2016］260号起诉书指控被告人段彦萍、李妍、曹红、李华丽、龙红犯非法吸收公众存款罪,于2016年8月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。汝南县人民检察院指派检察员孙华惠、殷峰峰出庭支持公诉，集资参与者代表韦景兰、张录山、刘国民，被告人段彦萍及其辩护人李红耀、被告人李妍及其辩护人程松涛、被告人曹红及其辩护人范建军、被告人李华丽、龙红均到庭参加诉讼。审理期间，汝南县人民检察院建议对本案延期审理二次。本院予以准许，本案延期进行了审理。现已审理终结汝南县人民检察院指控，2013年6月份，肖明（另案处理）成立驻马店市金汇通投资管理咨询有限公司，聘用孟练武（另案处理）为该公司总经理，聘用被告人段艳萍、李妍等人为该公司副总经理，聘用被告人曹红及姚欢欢（在逃）等人为该公司会计人员，并在驻马店市区、汝南县、确山县、正阳县、西平县、平舆县、新蔡县聘用县区经理，自2013年6月份至2015年1月份，以投资驻马店市人文艺术园服务有限公司开发公墓、汝南县鸿宇电动车制造有限公司建厂生产为由，以月息1.5%至3%不等，通过互相介绍的方式，在驻马店市区、汝南县、确山县、正阳县、西平县、平舆县、新蔡县向不特定公众融资现金，共融资1072795000元（含原存款到期继续转存金额333715000元）。被告人段彦萍系金汇通公司副总经理，并负责金汇通公司在确山县的融资业务。经驻马店市正泰会计师事务所有限公司司法会计鉴定意见书鉴定：确山县共吸收存款金额115920000（含原存款到期继续转存金额41520000）元钱，被告人段彦萍提成确山县的融资数额的0.1%，共计219540元钱。被告人李妍系金汇通公司副总经理，并负责金汇通公司在西平县和平舆县的融资业务。经驻马店市正泰会计师事务所有限公司司法会计鉴定意见书鉴定：平舆县共吸收存款金额83160000（含原存款到期继续转存金额29800000）元钱；西平县共吸收存款金额131080000（含原存款到期继续转存金额39710000）元钱。被告人李妍提成西平县和平舆县的融资数额的0.1%，共计411330元钱。被告人曹红系金汇通公司会计，并负责金汇通公司正阳县2部的融资业务。经驻马店市正泰会计师事务所有限公司司法会计鉴定意见书鉴定：正阳县2部共吸收存款金额46030000（含原存款到期继续转存金额15300000）元钱，被告人曹红提成正阳县的融资数额的0.1%，金额55235元钱。被告人李华丽系金汇通公司正阳县1部经理，负责金汇通公司正阳县1部的融资业务。经驻马店市正泰会计师事务所有限公司司法会计鉴定意见书鉴定：正阳县1部共吸收存款金额26635000（含原存款到期继续转存金额10230000元钱）。被告人龙红系金汇通公司驻马店市区经理，经龙红介绍，以驻马店市人文艺术园服务有限公司的名义向柯某1、刘某、吴某、柯某2、张某等人融资302万元。公诉机关就指控的事实提供的证据有被告人供述与辩解、证人证言、物证、书证、鉴定意见、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人段彦萍、李妍、曹红、李华丽、龙红违反国家法律、金融管理法规的规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，建议依法判处。集资参与者代表意见：本案属于民间借贷而不是非法吸收公众存款，如果五被告人偿还欠款，情节轻微的不构成犯罪，建议对五被告人从轻处罚。被告人段彦萍对起诉书指控其犯非法吸收公众存款罪不持异议，辩解其也是受害者，未担任金汇通公司副总经理，公司安排其接待确山县区经理及内勤并提取确山县融资数额的0.1%用于接待费用，请求对其从轻处理。其辩护人的意见是：一、本案系单位犯罪。二、被告人段彦萍系从犯、初犯、偶犯，犯罪情节轻微并自愿认罪，应依法从轻、减轻处罚。被告人李妍对起诉书指控其犯非法吸收公众存款罪不持异议，辩解金汇通公司没有任命其为副总经理，公司指派其与西平、平舆两县的负责人联系，完成上传下达任务。公司将两县融资数额的0.1%共41万余元发给其用于县区来人的接待费和交通费。鉴定的融资数额1.4亿元与实际金额不符。请求对其从轻处理。其辩护人的意见是：对起诉书指控被告人李妍犯非法吸收公众存款罪不持异议，具有如下从轻或减轻处罚情节：一、被告人李妍系从犯。二、被告人李妍主动退赔非法所得20万元。三、被告人李妍系初犯、偶犯，认罪态度好。四、本案属于单位犯罪。被告人曹红对起诉书指控其犯非法吸收公众存款罪不持异议，辩解其未担任金汇通公司会计，请求对其从轻处罚。其辩护人的意见是：对起诉书指控被告人曹红犯非法吸收公众存款罪不持异议。一、被告人曹红不是金汇通公司的会计，也不是正阳县2部的高管。二、被告人曹红进入金汇通公司是为了自己的钱款不受损失，没有直接参与到非法吸收公众存款的活动中，系从犯。三、被告人曹红所得的佣金扣除工资后，其他钱款是否其本人存款利息存疑。四、被告人曹红到案后如实供述，社会危害小。建议对其合理量刑。被告人李华丽辩称其认罪，但非法吸收公众存款的数额应为743万元，其已退还客户70余万元，请求对其从轻处理。被告人龙红辩称其认罪，请求对其从轻处理。经审理查明：2013年，肖明（另案处理）成立驻马店市人文艺术园服务有限公司（以下简称“人文艺术园公司”，注册资本100万元，法定代表人肖明，经营范围：公墓及相关用品生产、销售等）及汝南鸿宇电动车制造有限公司（法定代表人肖明，注册资本500万元。2015年1月13日法定代表人变更为郭全民）。2013年6月，肖明成立驻马店市金汇通投资管理咨询有限公司（以下简称“金汇通公司”，注册资本300万元，法定代表人姚欢欢，经营范围：投资咨询、企业营销策划）。金汇通公司成立后，肖明聘用孟练武（另案处理）为该公司总经理，聘用被告人段艳萍、李妍等人为该公司副总经理，聘用姚欢欢（另案处理）等人为该公司会计人员，并在驻马店市区及汝南县、确山县、正阳县、西平县、平舆县聘用县区经理。金汇通公司在未经国家主管机关批准的情况下，以投资人文艺术园公司开发公墓及汝南鸿宇电动车制造有限公司建厂生产为由，以月息1.5%至3%不等的利率，通过亲戚、朋友互相介绍等方式，面向社会非法集资，向出借人出具《借款合同》及《借据》，并承诺在一定期限内还本付息。2013年6月30日至2014年12月31日，金汇通公司在驻马店市区、汝南县、确山县、正阳县、西平县、平舆县、新蔡县向不特定公众吸收资金。经驻马店市正泰会计师事务所有限公司出具的驻正泰司会字（2015）第16号司法会计鉴定意见书、补充鉴定意见书认定：金汇通公司非法吸收公众存款累计金额1072795000元，原存款到期后继续转存金额333715000元。截止2014年12月31日，金汇通公司账面记录已兑付金额853177000元（含用公墓顶抵借款18480000元）。金汇通公司账面未兑付金额219618000元，减去未付款明细表中显示借款合同已用公墓顶抵但未入账金额18342000元，账面应余201276000元。金汇通公司提供的未付款明细表显示未付款金额182727642元。被告人段彦萍系金汇通公司副总经理，负责金汇通公司在确山县的融资业务，并对确山县吸收的公众存款数额按一定的比例获取提成。经驻马店市正泰会计师事务所有限公司出具鉴定意见及补充鉴定书：金汇通公司在确山县非法吸收公众存款累计金额为115920000元，原存款到期后继续转存金额41520000元。金汇通公司提供的未付款明细表显示确山县非法吸收的公众存款未兑付金额25620000元。2013年10月至2014年9月，被告人段彦萍按照0.1%融资数额比例获得融资提成219540元。被告人李妍系金汇通公司副总经理，负责金汇通公司在西平县和平舆县的融资业务，并对西平县和平舆县吸收的公众存款数额按一定的比例获取提成。经驻马店市正泰会计师事务所有限公司出具鉴定意见及补充鉴定书：金汇通公司在西平县非法吸收公众存款累计金额为131080000元，原存款到期后继续转存金额39710000元，金汇通公司提供的未付款明细表显示西平县非法吸收的公众存款未兑付金额41490000元；金汇通公司在平舆县非法吸收公众存款累计金额为83160000元，原存款到期后继续转存金额29800000元，金汇通公司提供的未付款明细表显示平舆县非法吸收的公众存款未兑付金额22920000元。2013年10月至2014年9月，被告人李妍按照0.1%融资数额比例获得融资提成411330元。2015年12月23日，被告人李妍亲属通过中国银行账户退还提成款200000元。被告人曹红系金汇通公司会计，负责金汇通公司在正阳县2部的融资业务，并对正阳县2部吸收的公众存款数额按一定的比例获取提成。经驻马店市正泰会计师事务所有限公司出具鉴定意见及补充鉴定书：金汇通公司在正阳县2部非法吸收公众存款累计金额为46030000元，原存款到期后继续转存金额15300000元，金汇通公司提供的未付款明细表显示正阳县2部非法吸收的公众存款未兑付金额6170000元。2014年4月至2014年9月，被告人曹红按照0.1%融资数额比例获得融资提成55235元。审理过程中，被告人曹红退还提成款30000元。被告人李华丽系金汇通公司正阳县1部经理，负责金汇通公司在正阳县1部的融资业务。经驻马店市正泰会计师事务所有限公司出具鉴定意见书及补充鉴定意见书鉴定：金汇通公司在正阳县1部吸收存款金额为26635000，原存款到期后继续转存金额10230000元，金汇通公司提供的未付款明细表显示正阳县1部非法吸收的公众存款未兑付金额4935000元。被告人龙红系金汇通公司驻马店市区经理，经龙红介绍，以人文艺术园公司的名义向柯某1、刘某、吴某、柯某2、张某等人融资302万元。金汇通公司非法吸收的资金主要用于投资人文艺术园公司、汝南鸿宇电动车制造有限公司、驻马店市海天置业有限公司泌阳县泰联国际广场项目（法定代表人：毛达峰）、驻马店市鑫发装饰工程有限公司坤金花园项目（邢广凯开发）、驻马店市天中山大道学府花府大厦第21层楼（苏勇南开发）、位于驻马店、北京、郑州、许昌等地浴足堂装修、房租以及支付借款本息、管理费用、购买办公设备及装修支出等。向外借出款901.2万元（毛达峰318万元、苏勇南300万元、杨忠理283.2万元）。案发后，公安机关依法对与金汇通公司非法集资相关的涉案资产进行查封。查封资产如下：1、汝南鸿宇电动车制造有限公司。依法查封该公司股权、国有土地使用证、该公司的两栋办公楼、一栋宿舍楼、四栋厂房及附属物。2、驻马店市人文艺术园服务有限公司。依法查封该公司股权（100万元）、公墓经营许可证及公墓土地（位于驻马店市驿城区胡庙乡吴楼村大竹园。尚未办理土地使用证）。3、驻马店市海天置业有限公司泌阳县泰联国际广场。依法查封该公司股权、泌阳泰联项目电影院及附属设施和地下商场。4、河南省天中浴足堂服务公司。依法查封该公司股权。5、驻马店市天中山大道学府大厦21楼。依法查封该楼房。6、驻马店市鑫发装饰工程有限公司坤金花园楼房一栋。7、对豫Ｑ×××××、豫Ａ×××××车辆的有关手续进行查封。上述事实，五被告人在开庭审理过程中均无异议，且有同案犯肖明、孟练武、姚欢欢的供述，证人柯某1、刘某、吴某、柯某2、张某的证言，接处警登记表、受案登记表、私营企业基本注册信息查询单、驻正泰司会字（2015）第16号司法会计鉴定意见书及附件吸收公众存款情况总表、未兑付款项明细表、费用支出明细表、固定资产支出明细表、低值易耗品支出明细表、驻正泰会司鉴字（2015）16号-补1司法会计补充鉴定意见书及附件金汇通公司吸收公众存款金额中原存款到期转存金额统计表、段彦萍、李妍、曹红在金汇通公司提成总表及明细、电子银行回单、工资统计表及收条、李妍退款汇款凭证、李华丽之子王若麟的出生医学证明、户籍证明、正阳县妇幼保健院住院病历、龙红工资统计表、工资收条、网上银行电子回单、收条、谅解书、储户借款合同、借据、还款计划书、被告人户籍证明、无违法犯罪记录证明、抓获证明、视听资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人段彦萍、李妍、曹红、李华丽、龙红违反国家金融管理法律规定，向社会不特定公众吸收存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人段彦萍、李妍、曹红、李华丽、龙红犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于集资参与者代表辩解本案属于民间借贷而不构成非法吸收公众存款罪的意见本院不予采纳。关于被告人段彦萍、李妍辩解未担任金汇通公司副总经理，被告人曹红及辩护人辩解其未担任金汇通公司会计的意见。经查，同案犯肖明、孟练武、曹红、李妍、李华丽在侦查阶段均证实三被告人在金汇通公司的职务，且三被告人根据金汇通公司安排获得相应区域的提成，故该辩解意见与本院查明事实不符，本院不予采纳。关于被告人段彦萍、李妍辩护人辩解本案系单位犯罪的意见。经查，金汇通公司系肖明为以非法吸收公众存款犯罪活动为主要业务而成立的公司，公司成立后，所有业务均为非法吸收客户存款，公司没有按其经营范围内的事项进行合法的经营活动。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。被告人段彦萍、李妍的犯罪行为符合该规定，应不以单位犯罪论处。故本院对该辩解意见不予采纳。关于被告人李妍、李华丽辩解鉴定意见中吸收存款数额与实际数额不符的意见。经查，金汇通公司在市、县区非法吸收公众存款的数额经驻马店市正泰会计师事务所有限公司出具的司法会计鉴定意见书、补充鉴定意见书予以证实，并附有鉴定人资质及签名、印章，证据来源形式合法，应予认定，故本院对该辩解意见不予采纳。被告人段彦萍接受金汇通公司的聘用，担任该公司副总经理，对该公司在确山县区非法吸收的公众存款提成获利，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人李妍接受金汇通公司的聘用，担任该公司副总经理，对该公司在西平和平舆县区非法吸收的公众存款提成获利，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人曹红接受金汇通公司的聘用，担任该公司会计，对该公司在正阳县区2部非法吸收的公众存款提成获利，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人李华丽接受金汇通公司的聘用，担任该公司正阳县1部县区经理，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人龙红接受金汇通公司的聘用，担任该公司驻马店市区经理，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人段彦萍、李妍、曹红、李华丽、龙红到案后如实供述自己及同伙人的主要罪行，可以从轻处罚。案发后，被告人李妍、曹红退赔部分金汇通公司县区提成款，对被告人李妍、曹红可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条以及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下一、被告人段彦萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六万元。（罚金于判决生效后三十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月26日起至2018年03月25日止）。二、被告人李妍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元。（罚金于判决生效后三十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月26日起至2018年06月25日止）。三、被告人曹红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（罚金于判决生效后三十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年02月05日起至2017年08月04日止）。四、被告人李华丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（罚金于判决生效后三十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年05月27日起至2018年11月26日止）。五、被告人龙红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。（罚金于判决生效后三十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月11日起至2017年07月10日止）。六、涉案赃款、赃物责令退赔，违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长林俊审判员左龙飞人民陪审员司明露二〇一七年五月二十七日书记员乔莎莎

范家明贪污罪一审刑事判决书浙江省嘉兴市秀洲区人民法院刑事判决书（2018）浙0411刑初581号：嘉兴市秀洲区人民检察院以秀检公诉刑诉［2018］576号起诉书指控被告人范家明犯贪污罪，于2018年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉兴市秀洲区人民检察院指派检察员张苑出庭支持公诉，被告人范家明及辩护人张露燕到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2013年至2014年，被告人范家明利用担任嘉兴市秀洲区王某泾镇成人文化技术学校（以下简称王某泾镇成校）报账员的职务之便，以非法占有为目的，采用少交或者不交的手段，截留并侵吞王某泾镇成校兴趣班、提优班等费用，共计人民币380380元,用于个人消费及企业经营活动。为证明指控事实，公诉人当庭出示了证人证言、书证及被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人范家明的行为已构成贪污罪，数额巨大；其能如实供述、积极退赃，可从轻处罚。据此，提请本院对被告人范家明依法予以惩处。被告人范家明对公诉机关指控的罪名、事实均无异议。辩护人提出：1.起诉指控第9、10节事实，根据“2014年中学生兴趣班收支表”八、九年级提优班发放金额分别为29200元、41525元，但没有报销、领款凭证，财务账目无支出记录，公诉机关指控证据不足，应予以扣除；2.被告人虽截留了培训费，但系监管制度不到位、岗位任免过于随意等多种因素造成；3.被告人范家明未实施抹平账目、虚构报销凭证等手段，意图掩盖公款被侵占，主观恶性不大；4.被告人范家明案发前主动退还被截留的公款，系初犯、偶犯，请求对被告人范家明从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2013年至2014年，被告人范家明利用担任嘉兴市秀洲区王某泾镇成人文化技术学校（以下简称王某泾镇成校）报账员的职务之便，以非法占有为目的，采用少交或者不交的手段，截留并侵吞王某泾镇成校与王某泾镇中学、实验学校合作办兴趣班、提优班等费用，共计人民币309655元,用于个人消费、企业经营活动等。具体如下：1.2013年7月，被告人范家明利用职务之便，采用少交的方式，截留并侵吞2013年上半年王某泾镇实验学校中学兴趣班费用10000元。2.2013年12月，被告人范家明利用职务之便，采用不交的方式，截留并侵吞2013年下半年王某泾镇中学九年级提优班费用42240元。3.2014年6月，被告人范家明利用职务之便，采用少交的方式，截留并侵吞2014年上半年王某泾镇实验学校中学兴趣班费用23760元。4.2014年7月，被告人范家明利用职务之便，采用不交的方式，截留并侵吞2014年上半年王某泾镇实验学校小学兴趣班费用28800元。5.2014年3月，被告人范家明利用职务之便，采用少交的方式，截留并侵吞2014年上半年王某泾镇中学七年级兴趣班费用75000元。6.2014年3月，被告人范家明利用职务之便，采用少交的方式，截留并侵吞2014年上半年王某泾镇中学八年级兴趣班费用21200元。7.2014年3月，被告人范家明利用职务之便，采用少交的方式，截留并侵吞2014年上半年王某泾镇中学九年级兴趣班费用12100元。8.2014年7月，被告人范家明利用职务之便，采用不交的方式，截留并侵吞2014年王某泾镇中学八、九年级暑期兴趣班费用75800元。9.2014年5月，被告人范家明利用职务之便，采用少交的方式，截留并侵吞2014年上半年王某泾镇中学八年级提优班费用12280元。10.2014年5月，被告人范家明利用职务之便，采用少交的方式，截留并侵吞2014年上半年王某泾镇中学九年级提优班费用8475元。案发后，被告人范家明及其家属已退清赃款。上述事实，有经当庭质证的下列主要证据予以证实：1.户籍证明、事业单位法人证书、证明、分工基本情况、事业单位聘用合同书、干部履历表等书证证实：被告人范家明的身份事项、工作单位、任职及职责等。2.情况说明、收费明细表、记账凭证、现金缴款单、收费情况汇总、课酬及管理费发放清单、缴费细目表、招生费明细、发放单、课酬发放单、资金汇总表、王某泾镇成校2012年至2015年办班收入汇总表、王某泾镇成校2012年至2015年办班收入现金交账明细等书证证实：2013年7月至2014年7月，被告人范家明采用少交或不交的方式，截留并侵吞兴趣班、提优班培训费用，具体金额如上；其中，被告人范家明收取2014年上半年王某泾镇中学八、九年级提优班费用分别为41480元、50000元均未交财政，根据从范家明电脑提取的“2014年中学生兴趣班收支表”、“缴费汇总”及课酬发放清单，显示八、九年级提优班收入41480元、50000元，支出分别为29200元、41525元；但未提取到王某泾镇成校或范家明从财政领取八、九年级提优班支出的凭证等。3.现金缴款单证实：2016年8月，被告人范家明向嘉兴市秀洲区王某泾镇财政支付（核算）中心退出人民币356540元；2018年10月16日，被告人范家明家属代为退出人民币23840元，现暂扣于嘉兴市秀洲区人民检察院。4.转发区财政分局关于乡镇行政事业单位会计核算集中管理实施办法的通知、财政、行政事业单位银行账户核定通知书、王某泾镇财政所财经管理制度、王某泾镇行政事业单位、国有公司财务管理制度等书证证实：相关财经管理制度。5.证人朱某1、陶某、朱某2（原系王某泾镇成校校长、副校长）证言及情况说明证实：王某泾镇成校和王某泾镇中学、实验学校合作开办兴趣班、提优班等，收费系现金交到范家明处，收费明细表不需校长签字过目，由范家明直接将钱交至王某泾镇财政账户，学校财务收支两条线，老师课酬、管理费支出拿清单到财政结报。成校与王某泾中学、实验学校就合办兴趣班及提优班的分成比例分别约为3：7、1：9。午餐费用不入成校账，直接由学校食堂负责人领取。审计前，对范家明善自截留兴趣班、提优班等收费的情况不知情，朱某1与陶某交接时陶未告知朱成校之前有截留部分兴趣班等收入用于账外开销等情况。审计后，得知范家明未将部分兴趣班等收费上交；范家明在盛泽开了一家纺织品厂，2014年左右有二个生意伙伴跑路损失较大。6.证人费某、史某（时任王某泾镇预算会计核算所会计、出纳）证言证实：范家明原来是王某泾镇成校报账员；根据上级要求事业单位不能自己开设账户，财政要镇核算所统一管理，实行收支两条线制度，王某泾镇成校也实行这一制度。范家明作为成校报账员负责把成校收来的兴趣班、学历班等费用及时存至成校在核算所开设的账户下，要求不能坐收坐支，及时上交，上交时需提供银行缴款单和发票；王某泾镇成校报账下来的钱如果对方有账户的，报下来的钱直接打入单位账户，没有单位的如课酬费等由成校报账员领取现金支票。范家明任成校报账员期间大部分现金缴款单和发票是一起交过来的，有时只有现金缴款单，没有发票报账的，也有给范家明报账的情况。7.证人陈某1、钱某、李某、方某、江某、吴某、徐某、陈某2、范某、许某等证言证实：王某泾成校与王某泾镇中学、实验学校合作办兴趣班、提优班等，费用由范家明收取，分成比例分别大概为3：7、1：9，老师的课酬费、管理费均已收到等。8.证明、出货清单、范家明倍捻厂安全生产会议纪要等书证、证人蒋某证言证实：范家明企业经营等情况。9.嘉兴市审计局移送处理书、归案情况说明证实：案件的由来及被告人的归案经过等。10.被告人范家明对上述事实供认不讳，所供与上述证据相符。关于辩护人所提犯罪金额的问题，经查：起诉指控第九、十节相关老师均证实课酬费均已收到，“2014年中学生兴趣班收支表”、“王某泾镇成校八年级兴趣提优班教师课酬及管理费发放单”中显示八、九年级提优班收入分别为41480元、50000元，支出分别为29200元、41525元，但未能从王某泾镇财政局提取到相关发放清单，故根据有利于被告人的原则，八、九年级提优班支出分别为29200元、41525元，合计70725元不宜认定为被范家明贪污。辩护人就此所提予以采纳本院认为，被告人范家明身为国家工作人员，利用职务便利，采用侵吞等手段，非法占有公共财产，共计309655元，属数额巨大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控罪名成立。被告人范家明能如实供述、积极退赃，可从轻处罚。辩护人所提建议对被告人范家明从轻处罚的相关辩护意见，酌予采纳；但建议适用缓刑的意见，不予照准。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条之规定，判决如下被告人范家明犯贪污罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金二十五万元（罚金限在判决生效后三日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，留置一日折抵有期徒刑一日，即自2018年8月24日起至2021年12月23日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长陈晓虹人民陪审员沈永根人民陪审员杨跃兴二〇一八年十二月十八日书记员陈丽黎

碫某容留他人吸毒二审刑事判决书湖南省长沙市中级人民法院刑事判决书（2016）湘01刑终370号：湖南省长沙县人民法院审理湖南省长沙县人民检察院指控原审被某犯容留他人吸毒罪一案，于2016年3月14日作出（2016）湘0121刑初122号刑事判决。原审被某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审法院认定：2014年11月以来，被某在其工作单位长沙县江背镇中心卫生院门诊楼1楼放射科的杂物间和照片室（一）内，先后3次容留吸毒人员黄某、刘某、熊某（均已行政处罚）吸食毒品甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）和甲基苯丙胺（××）。具体事实如下：1、2014年11月份的一天晚上，被某在长沙县江背镇中心卫生院门诊楼1楼放射科的杂物间内，容留并伙同黄某吸食毒品甲基苯丙胺片剂和甲基苯丙胺；2、2015年4月中旬的一天凌晨3、4时许，被某在长沙县江背镇中心卫生院门诊楼1楼放射科照片室内，提供毒品甲基苯丙胺并容留刘某与其共同吸食；3、2015年5月16日凌晨1时许，被某在长沙县江背镇中心卫生院门诊楼1楼放射科的杂物间内，提供毒品甲基苯丙胺片剂和甲基苯丙胺并容留熊某与其共同吸食。2015年12月17日，被某主动到长沙县公安局江背派出所投案。原审法院认定上述事实的证据有:人口信息、到案经过、公安行政处罚决定书、现场检查报告、证人刘某、黄某、熊某的证言、指认照片、被某的供述和辩解等证据。原审法院认为，被某容留他人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪。被某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。原审依法判决：被某犯容留他人吸毒罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元原审被某上诉提出：××，请二审法院对其适用缓刑。经审理查明：原审判决认定事实清楚，有下列证据予以证明：1、证人刘某的证言，证明2015年4月中旬某晚，其在长沙县江背镇中心医院放射科办公室与陈闯一起吸食毒品，麻古、××、吸毒工具均由陈闯提供。2、证人黄某的证言，证明2014年11月某晚，其与陈闯在江背镇中心医院放射科杂物间一起吸食毒品，工具由陈闯提供。3、证人熊某的证言，证明2015年5月16日晚凌晨一点多，在江背镇中心医院放射科杂物间与陈闯一起吸食毒品，毒品由陈闯提供。4、检验报告，意见为陈闯等人尿检甲基安非他明呈阳性。5、户籍资料，行政处罚决定书，到案经过，证明陈闯身份情况与被抓获情况。6、上诉人陈闯的供述与指认照片，其对犯罪事实供认不讳，并对吸毒场所进行了指认。以上证据确实、充分，本院对该证据及其证明的案件事实均予以确认本院认为，上诉人陈闯容留他人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪。上诉人陈闯犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。上诉人陈闯提出：××，请二审法院对其适用缓刑”。经查，陈闯因涉嫌犯容留他人吸毒于2015年12月15日被立案侦查，12月18日因患传染性空洞性肺结核被监视居住，二审期间，本院依法委托长沙县司法局对陈闯是否适用社区矫正进行调查评估，该局经上门走访和电话询问等方式社会调查评估后，认为陈闯社区矫正风险评估结果为风险较小，建议实行社区矫正，陈闯符合适用缓刑的条件，可以适用缓刑，该上诉理由本院予以采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，适用法律准确，审判程序合法，量刑适当，但依法可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、撤销湖南省长沙县人民法院（2016）湘0121刑初122号刑事判决；二、上诉人陈闯犯容留他人吸毒罪，判处拘役五个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算）。本判决为终审判决审判长黎璠审判员刘刚代理审判员何琳二〇一六年八月九日书记员范旦雯

郑吉瑞敲诈勒索罪一审刑事判决书陕西省榆林市横山区人民法院刑事判决书（2019）陕0803刑初58号：榆林市横山区人民检察院以横区检诉刑诉（2019）59号起诉书指控被告人郑某某犯敲诈勒索罪，于2019年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆林市横山区人民检察院指派检察员王增明、王丽华、刘琪依法出庭支持公诉。被告人郑某某及其辩护人段万金、何婷到庭参加了诉讼。现已审理终结榆林市横山区人民检察院指控，2011年横山区胜凯煤业有限责任公司（以下简称胜凯煤矿）通过横山县国土资源局（现为榆林市国土资源局横山分局）对其所占用殿市镇殿市村集体土地予以征用，被告人郑某某不接受胜凯煤矿给予的土地征用赔偿费，驾驶其所有的本田雅阁牌小车停在胜凯煤矿的井口处阻止施工，后郑某某又以胜凯煤矿存在非法开采造成安全隐患、越界开采、无偿占用村民土地、私开黑煤矿、非法修建存储炸药库为由，向市、区人民政府、国土资源局、煤炭局等部门检举控告，又通过新闻媒体、记者曝光等方式相要挟给煤矿施加压力。在郑某某多次信访举报后，政府相关部门组织专案进行调查、检查，对存在问题的胜凯煤矿进行停产整改。煤矿迫于矿建、技改工程进度，2016年12月份，胜凯煤矿让郭某某出面与郑某某谈成以280万元处理郑某某与煤矿的所有事情，并且让郑某某承诺拿钱后不再上访举报煤矿，不再找记者曝光煤矿。达成协议后，胜凯煤矿给郑某某转账80万元，又通过郭某某给郑某某转账200万元。针对上述指控，公诉机关提供了立案决定书、到案经过、提取笔录、人口信息等书证；证人刘某某、程某某、白某某、郭某某等人的证言；被告人郑某某的供述与辩解。认为被告人郑某某以非法占有为目的，采用要挟的方法向胜凯煤矿索取财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。建议判处被告人郑某某有期徒刑十至十一年，并处罚金。被告人郑某某辩解，他没有敲诈勒索，他不构成敲诈勒索罪。胜凯煤矿给他的280万元是土地补偿费、加油站、瓷窑、煤场存放的铲车、小车、输送带，被煤矿损坏的赔偿以及煤矿答应给他挣的工资。给他赔偿都是协商的，是郭某某和他啦好的给他赔偿280万，当时郭某某付了200万元，80万元转账。后又签订了一份80万元的协议。这280万元不包括他的股份，股份是他在胜凯煤矿整合前在郑崖煤矿入股100万元，没有给他处理了。辩护人认为，被告人郑某某主观上不具有非法占有的目的，郑某某是行使合法权利不是敲诈，是基于煤矿的侵权行为，致使双方产生民事纠纷，郑某某要求赔偿是行使合法权利的体现；无论280万的赔偿请求能否被支持，不能以赔偿数额的大小判断郑某某具有非法占有的目的；郑某某客观上并没有实施威胁要挟的行为，不具有非法性、强制性。郑某某不构成敲诈勒索罪，属于民事纠纷，建议判处郑某某无罪。经审理查明，2009年6月间，西塔沟煤矿和郑崖煤矿整合成横山区胜凯煤业有限公司（以下简称胜凯煤矿）。被告人郑某某曾以郑崖煤矿有其股份，煤矿开采影响其房屋、出水等为由阻挡郑崖煤矿，并被榆林市公安局横山分局给予警告处分。2011年11月2日，榆林市国土资源局横山分局（原为横山县国土资源局）对胜凯煤矿所占用的殿市镇殿市村集体土地进行预征收，郑某某在村民代表签字单上签字同意。横山县国土统征储备中心与横山县殿市村签订了《征收土地合同书》，上述土地征收归国有后转为建设用地，用于胜凯煤矿修建工业广场。后被告人郑某某不接受胜凯煤矿给予的土地征用赔偿费，驾驶其所有的本田雅阁牌小车停在胜凯煤矿的井口处阻挡煤矿施工。后郑某某又以胜凯煤矿存在非法开采造成安全隐患、越界开采、无偿占用村民土地、私开黑煤矿、非法修建存储炸药库为由，向市、区政府、国土资源局、煤炭局等部门检举控告，并通过找新闻媒体记者曝光，在网上发帖子等方式要挟煤矿，给煤矿施加压力。在郑某某多次信访举报后，政府相关部门组织专案组进行调查、检查，对存在问题的胜凯煤矿进行停业整改。煤矿迫于矿建、技改工程进度的压力，为避免因郑某某的举报使煤矿停产接受检查，给煤矿造成经济损失，于2016年12月16日，经郭某某调解，胜凯煤矿董事长王耀斌被迫与郑某某达成协议，由胜凯煤矿向郑某某赔偿280万元（土地承包费30万元、车辆费45万元、加油站费5万元，其他经济损失200万元）。郑某某承诺拿钱后不再上访举报煤矿，不再找记者曝光煤矿。协议签订后，王耀斌通过郭某某给被告人郑某某农商行卡（尾号1780）打入100万元，农行卡（尾号7115）打入100万元。2017年1月12日，王耀斌通过煤矿出纳程某某给被告人郑某某农行卡（尾号7115）转入80万元。2017年1月9日，为防止其他村民得知胜凯煤矿给郑某某赔偿280万元一事后也来阻挡煤矿要钱，王耀斌与郑某某又签订了一份80万元的虚假调解协议书，以便对外向其他群众交代，煤矿只给郑某某赔偿了80万元。经庭审举证、质证，认定上述事实的主要证据有：（一）书证。1、立案决定书、拘留证、逮捕证，证明案件来源和被告人被采取强制措施的情况。2、到案经过，证明被告人郑某某系抓获归案。3、被告人郑某某与媒体记者微信聊天记录截图，证明被告人郑某某通过微信与记者刘聪震、李金峰、微信名黑记者靖边、司马秦剑聊天的情况。4、接受证据材料清单、横山县胜凯煤矿付郑崖村民工程抽成款名单、横山县胜凯煤矿付郑崖村民补偿款名单、胜凯煤业有限责任公司与郑崖村民的和解协议一份、胜凯煤矿征用土地花名册，证明被告人郑某某两次领取了胜凯煤矿支付的工程抽成款人均32000元；领取了胜凯煤矿支付的补偿款40000元。2011年6月1日胜凯煤业有限公司与郑崖村民达成和解协议，郑某某在和解协议村民签字名单上签字按印，并领取了2010年、2011年土地补偿款4560元。2012起的土地补偿款24320元未领取。被告人郑某某通过民生日记的博客、媒体人王三皮的博客、新西部网举报胜凯煤矿官煤勾结、强占强征村民土地，私自取消煤矿股东资格，侵吞资金，未获开采区手续，盗取国家煤炭资源，政府安排法定代表人，侵占煤矿财产，非法储存炸药、雷管，偷税漏税，私自征收，雇佣黑社会殴打村民，煤矿非法开采牟利的情况。2016年12月16日被告人郑某某与王耀斌达成协议，由王耀斌赔偿被告人郑某某280万元。被告人郑某某承诺不再用任何理由纠缠胜凯煤矿，不再上访举报胜凯煤矿，不再找记者曝光胜凯煤矿。2008年3月19日，高冲天签字并加盖横山县殿市镇郑崖煤矿印章，收到郑某某40万元郑崖煤矿入股款，郑波（郑某某儿子）、郑小琪（郑某某侄子）每人30万元。5、接受证据材料清单、协议书、承诺书，证明被告人郑某某于2013年2月26日承诺，同意2011年6月1日胜凯煤业有限责任公司与郑崖村民的和解协议内容，同意抽工程款每人1.8万元。6、榆林市国土资源局关于对胜凯煤业越界开采的举报调查核实的函、举报材料，证明2018年6月25日，榆林市国土资源局转函要求榆林市国土资源局横山分局认真调查核实郑崖村小组举报胜凯煤矿的材料。7、榆林市人民政府督查室督办通知、实名举报横山胜凯煤矿私开黑矿严重违法举报，证明被告人郑某某举报胜凯煤矿非法开采，擅自变更开采设计，非法开采造成安全隐患，非法修建储存炸药库。8、横山县国土资源局回复，证明2011年11月5日，横山县国土统征储备中心组织殿市政府、殿市村村民（郑崖小组、郭家湾小组）召开关于胜凯煤矿工业广场用地统征村民代表大会，村民代表一致同意将119.709亩土地统征，用于胜凯煤矿作为工业广场用地。且有90%以上村民在征地协议上签字。胜凯煤矿从2007年至2015年7月底未发生越界开采情况，在2016年存在边技改边生产的违规行为、存在不安全生产隐患、回采率未达到核准的指标。后向煤矿下达了责令停止、改正违法行为通知书，并处以5万元罚款，建议县政府责令该矿停产整顿。9、信访举报拟办单，证明2017年2月8日郑某某向榆林市横山区纪委实名举报胜凯煤矿。10、银行流水单，证明2017年1月12日程某某给被告人郑某某农行卡（尾号7115）转入80万元，2016年12月16日郭某某给被告人郑某某农商行卡（尾号1780）打入100万元，2016年12月16日郭某某给被告人郑某某农行卡（尾号7115）打入100万元。11、人口信息表，证明被告人郑某某已达法定刑事责任年龄。12、车辆信息，证明被告人郑某某名下雅阁车初次登记日期为2009年1月15日。13、横山县国土资源局关于胜凯煤炭责任有限公司项目预征收土地方案的公告、征收土地合同书、听证告知书、关于放弃听证的说明，证明横山县国土统征中心征收殿市村郑崖、郭家湾小组，郑崖滩和龙尾峁集体土地，土地征收后所有权属于国家所有，由储备中心安排胜凯煤业工业广场建设用地，郑崖、郭家湾村小组不得阻挡。经殿市村村民会议讨论，认为征地补偿标准合理，并放弃听证（郑某某在村民代表签字单中签字捺印）。14、户口注销证明，证明郑士恩因死亡已于2018年12月4日注销户籍。15、横山县行政处罚决定书、民警与白胜利、郑某某的询问笔录，证明2008年4月8日郑某某以郑崖煤矿开采造成住房有裂缝和吃不上水为由，将郑崖煤矿井口阻挡。榆林市公安局横山分局（原横山县公安局）给予警告处罚。被告人郑某某未在胜凯煤矿（原郑崖煤矿）实际入股，也未交股金。（二）证人证言。1、证人刘某某的证言，证明他听说胜凯煤矿的负责人王耀斌给过被告人郑某某280万元。2011年开始，胜凯煤矿决定将煤矿占用的土地全部征用，所有占地的村民都在征地补偿协议上签了字，被告人郑某某也签了字，但是拒绝领取补偿金。从2012年春天开始被告人郑某某就开始阻挡煤矿，要收回他的土地，当时煤矿正在建设的时候，郑某某将自己的一辆本田车停在煤矿井口继续阻挡施工，煤矿将车移到煤矿的一片空地上。郑某某就开始到处告煤矿，以煤矿非法占用土地，证件不全等理由，找过各个煤矿的主管部门，致使多部门认为煤矿存在纠纷，多次下令煤矿停止建设，导致煤矿多次停工，煤矿可能就是因为这个原因给的郑某某钱。郑某某通过他父亲郑士恩找的一个假记者在网络上进行曝光。2、证人程某某的证言，证明他2011年开始任胜凯煤矿的出纳。2011年6月份，胜凯煤矿在井口建设的时侯与所有郑崖村民签订了协议，郑崖全体村民同意胜凯煤矿永久征用胜凯煤矿所占的土地，并且都签了字。煤矿于2011年7月把土地征用款都付给了郑崖组。但是到了2012年煤矿在建设井口的时侯，被告人郑某某来到煤矿把一辆黑色本田小汽车停在了煤矿的井口，称不给煤矿征用土地了，煤矿上的人把郑某某的那辆车拉在了煤厂，郑某某就开始到处举报胜凯煤矿，目的就是和煤矿要钱。被告人郑某某挡煤矿和告状的事情一直到了2016通过郭某某协调的解决了，被告人郑某某拿走了胜凯煤矿的280万元。3、证人白某某的证言，证明他是横山胜凯煤业有限责任公司销售矿长。被告人郑某某一直阻挡和举报胜凯煤矿。2011年6月，胜凯煤矿征用了郑崖村的土地，当时在征用时每户都签了字。协议签订后不久，胜凯煤业就把征地补偿款付给了村民，但是不知什么原因郑某某拒绝领取土地征收款。2012年春，胜凯煤矿建设时，郑某某把自己的本田雅阁轿车停放在胜凯煤矿的主井口，煤矿组织的把车吊到煤矿的煤厂，直到2016年煤矿给了郑某某钱后，他才把车拉走。煤矿把车从井口吊到煤厂后，郑某某就到处告胜凯煤矿非法用地、非法开采、证件不全等，还让其父亲郑士恩在网上举报。2012年左右，郑某某为了阻挡煤矿，把和侯治成合伙开设煤场的输送带和架子拉到煤矿的场地，阻挡煤矿，被告人郑某某在拉来输送带架子和皮带不久，又开来一台装载机把煤矿挡住。煤矿没有占用和损坏郑某某家的房屋，房屋现在还住人着了。他听说在郑吉峰当矿长的时候就把水井的事情解决了。郑某某阻挡煤矿的小车后来被郑某某开走了。4、证人张文义的证言，证明2007年开始，他主要负责胜凯煤矿后勤的一些事。胜凯煤矿征地的时候和村民签订协议了，每家村民都签名按了手印。郑某某开始不同意，但是后来也在协议上签字了。郑某某嫌补偿太低，就一直阻挡煤矿，让煤矿给他多补偿点，煤矿不答应，随后郑某某就用小车把煤矿给挡住了，小车在煤矿停了两、三年，后来被郑某某开走了。郑某某在煤矿征用的土地上安装了一台加油机，放了一个加油罐，后来煤矿扩建的时候郑海军把加油机和加油罐给吊开了。郑某某利用新闻媒体曝光过煤矿，留的手机号码是郑某某的，尾号就是9277。郑某某还经常拿着一个摄像机来煤矿拍照片，听说郑某某还常引记者来煤矿找事。郑某某经常利用其父亲郑士恩在网上发视频，说煤矿的坏话，意思是他父亲发的和他没有关系，逃避打击。郑某某曝光煤矿的事情都不是真实的，他的目的就是为了通过媒体给煤矿施加压力。5、证人郭明宏的证言，证明他是殿市村党支部书记。处理郑某某和煤矿的事情他参与过两次，王耀斌和高二平都给他说过，让他出面和郑某某谈，并说郑某某找记者曝光煤矿，在上级部门告煤矿，煤矿正在验收阶段，他们实在受不了了，让他想办法拿钱和郑某某谈，但没谈成。过了段时间他听说给郑某某处理了280万元。第一次协商的时候，按照最高的标准土地当时好像算了应该是十几万元，加油站也好像算了十多万元，小车按照奥迪车给赔偿，结果郑某某当时没有同意，又说土地、加油站、小车、瓷器窑、乱七八糟说下一些，嫌煤矿给的钱少了。6、证人郭某某的证言，证明被告人郑某某以与煤矿有纠纷为由，用一辆本田雅阁车阻挡煤矿井口，称煤矿占用他的地，并上访称煤矿有各种生产问题，找媒体记者曝光煤矿等各种方式阻碍煤矿的正常生产。胜凯煤矿无奈之下只得与郑某某调解，2016年12月16日达成协议，胜凯煤矿给郑某某赔偿共计280万元。其中200万元是胜凯煤矿王耀斌给其200万的承兑汇票，其从银行转账转了200万元，80万元是煤矿直接给的郑某某，也是银行转账。因为本来这些钱赔偿就有些高，那份赔偿80万元的协议是为了让村民看的，否则担心村民会以同样的方式阻挡煤矿生产。郑某某上网举报煤矿的目的刚开始的时候他不知道，后来参与调解才知道郑某某是为了和胜凯煤矿要钱。7、证人高培宏的证言，证明2014年的时候，他是胜凯煤矿的法人代表，他到了煤矿以后，郑某某经常找媒体曝光煤矿，给上级部门反映煤矿的情况，干扰煤矿正常的生产经营，后来煤矿的董事长王耀斌找到他，要求他出面和郑某某谈，让郑某某再不要上访和找记者曝光煤矿了。结果郑某某说煤矿有他的股份问题，让一次性谈的解决，双方僵持着也没有说成。后来郑某某还继续在上级部门告他们煤矿，导致上级部门给他们下了几次整顿单。后来他才知道郑某某通过记者把煤矿给曝光了，在网上都发表了很多不实言论，举报人的手机号码是郑某某的。他听说郑某某还经常在县上、市上、省上的煤炭部门和土地部门告煤矿，说煤矿越界开采，偷税漏税等，上级部门经常要煤矿具体回复。郑某某为了给煤矿施加压力，来达到他自己的目的，就想多和煤矿要点钱，否则就要告的煤矿开不成。8、证人郑波的证言，证明高冲天出具的入股收条，不是他本人入股，是他父亲弄的。9、证人郑海军的证言，证明被告人郑某某经常阻挡煤矿，原因就是煤矿占他的地，找各种理由和煤矿闹事，用小车堵煤矿井口，找记者曝光煤矿，经常上访告煤矿。王耀斌告诉他，煤矿迫于无奈才给的钱。郑某某说举报煤矿是郑士恩干的，郑士恩八十多岁，连手机和微信都不会，郑某某说成是郑士恩干的，是为了逃避打击。高冲天当煤矿董事长时，从高冲天那得知，给了郑四毛100万元的干股，这件事郑山也知道。煤矿占用了郑某某家不到一亩地，当时他是村主任，他清楚，煤矿和村上征地的时候，村民每家每户都签了协议，只有郑某某嫌补偿低了，没有签字。郑某某经常把记者引到煤矿曝光煤矿，且一直上访，煤矿迫于压力，被迫无奈才给的。10、证人郑广吉的证言，证明他听王耀斌说郑某某告煤矿着了，让他把郑某某叫过来调解了，他把郑某某给王耀斌叫过来他就走了。他只见过网上有郑某某父亲郑士恩的举报，举报的内容他不记得了。11、证人侯治成的证言，证明前几年郑某某把自己的广本小车挡在胜凯煤矿井口，把装载机和选煤机上的传送带拉到胜凯煤矿上阻挡煤矿。他听村上人说，网上又发胜凯煤矿的事了，是郑某某发出去的。12、证人胡振栋的证言，证明有一次郑某某把他的车停放在煤矿井口上，放了几十天，最后矿方把车移开的。他听说郑某某找记者曝光煤矿。有一次郑某某整好一些举报煤矿的材料，要求他给盖村委会的章子，他当时知道这是郑某某的个人行为，就没有给盖章。郑某某找煤矿的麻烦为了和煤矿要钱，煤矿停的时候郑某某什么也不干，也不举报煤矿，煤矿一开始，郑某某就开始了。前几年郑某某修他家院子围墙的时候把瓷窑给拆除了。郑士恩都听郑某某的话，其实是郑某某在举报煤矿，现在郑士恩已经去世了。13、证人张仲民的证言，证明他是郑崖村的村委会计。前几年，他听说郑某某因为和煤矿要补偿的事情，开小车把煤矿给挡住，找记者给上级单位送材料，网上举报煤矿，后来听说煤矿花钱把事给处理了。郑某某家的瓷窑不在煤矿的占用土地范围内，之前瓷窑使用的时候好像跟前有加工的厂房，后来郑某某家修建房子给占了，瓷窑近几年塌了。14、证人吴祥富的证言，证明前几年，他在北京碰见过郑某某和他父亲郑士恩举报胜凯煤矿。15、证人张具成的证言，证明他听说郑某某举报煤矿一方面因为煤矿入股的问题；另一方面因为煤矿占地补偿的问题。煤矿占用村民的土地，补偿全部到位。他听说郑某某因为煤矿不给补偿找记者曝光。郑某某家的瓷窑是郑某某家个人办的，村委不参与，没有营业执照之类的手续。郑某某家的瓷窑不使用后，没有采用保护措施，就在那放着。最近几年他听说郑某某修建地方把瓷窑旁边的地全部占用了，瓷窑好像坍塌了。16、证人叶树华的证言，证明2015年4月份天涯论坛发过一篇名为“举报横山区煤炭局周丕社包庇煤矿非法开采”的帖子，帖子不是他发的，是以他的ＱＱ名字ｓｈｕｙｅｈｕａ发出去的，他不知道谁用他的账号发出去的，他的ＱＱ账号在他台式电脑上保存着，不用输入密码可以登录使用，当时电脑安装在他岳父郑某某家（景园小区3单元202室），平时由他们家使用。那篇帖子上留的是郑某某的号码13772909277。郑某某在微信上给他发了几篇文章，说他要往百姓问政上面发，不会截图，他帮郑某某截了几张图片。举报胜凯煤矿和发帖子都是郑某某自己干的，他有时会帮郑某某。2014年11月30日论坛上发布“榆林横山区政府为王耀斌的黑煤矿充当保护伞”他没有发过，他的天涯论坛的网名账号为ｓｈｕｙｅｈｕａ，密码为623382732ｙｙｙ.论坛上的帖子不是他发的，郑某某应该最清楚是谁发的，密码是默认的，直接就登上去了。2017年9月28日通过微信给郑某某发的举报横山县胜凯煤矿的文件，这是郑某某自己写好的，郑某某让他发的，东西在郑某某家放着，他用手机拍的，然后发给郑某某的。17、证人郑吉峰的证言，证明他名下郑某某的股份在2007年的时候全部退出了。郑某某的瓷窑不在煤矿的占地范围内，瓷窑在公路上。18、证人高冲天的证言，证明他在2007年至2009年期间是郑崖煤矿的董事长。2008年左右，煤矿正在全力生产当中，郑某某来找他，让他把煤矿停下，说以前郑吉峰是董事长的时候煤矿有他7%的股份了，他说股份既然在郑吉峰的名下让他去找郑吉峰要去，郑某某说他与郑吉峰要不来，就要和煤矿要了。他当时不答应，郑某某就把煤矿挡住不让生产，并让其父母睡到煤矿井口把煤矿挡住，和煤矿要200万元，当时考虑为了不影响煤矿生产，让股东把本金挣回来，怕郑某某父母死在煤矿了，只好给郑某某打了100万元的入股条据，并按照郑某某的要求打了三张条据（一张40万元写的是郑某某的，另外60万元分成两份，郑波、郑小琪每人30万元）。条子打下后，郑某某就引着他父母离开了。19、证人徐建海的证言，证明郑某某家的瓷窑后期不开就废弃了，最近几年郑某某在瓷窑跟前办理煤场就把瓷窑给挖塌了，现在基本看不见了。郑某某家现在吃的是村上集体压的自来水。20、证人郑小琪的证言，证明2008年左右，他和侯治成、郑某某三人在他们村上开了一个煤场，煤场开了一年多后就被政府给取缔了，当时政府要求把煤场回填，郑某某就把选煤机给拆掉了。郑某某拿选煤机上传送带阻挡煤矿的事情他不知道，听说传送带被煤矿卖了，侯治成因为传送带的事情向煤矿要了10万元。21、证人王耀斌的证言，证明他是胜凯煤业有限责任公司的董事长，胜凯煤业有限责任公司是郑崖煤矿和西塔沟煤矿合并后成立的。2012年以来，郑某某一直以与郑崖煤矿有纠纷未解决为由，向胜凯煤矿索要钱财，煤矿不答应，郑某某就以其父亲的名义捏造事实，诬告煤矿存在安全隐患、越界开采，还将自己的一辆小车停放在煤矿井口，阻碍煤矿生产，煤矿是在万般无奈之下于2016年12月16日与郑某某达成协议，一次性给郑某某280万元，郑某某不再以任何理由阻挡，上访举报、找记者曝光胜凯煤矿。2016年12月16日签订的那份协议太高了，不符合实际情况，怕村民们用同样的方式敲诈勒索煤矿，所以签了两份协议，80万元处理他们之间的纠纷有点偏高。如果煤矿不同意，郑某某就上访，在各个主管部门举报煤矿越界开采，安全等问题。郑某某一举报，上面领导下来就检查，一检查煤矿要停产。郑某某和其父亲找媒体曝光，颠倒黑白，只要是煤矿主管部门的领导就说是煤矿的保护伞，正常往来就说是官煤勾结，各大媒体到处都是他们煤矿的负面报道。2008年郑崖煤矿董事长是高冲天，当时煤矿正在全力生产，郑某某以各种理由阻挡煤矿施工，强行向高冲天索要煤矿30万元和40万元股份，但是却不给煤矿付一分钱的股资。（三）被告人郑某某的供述和辩解，证明他小名叫郑四毛。2016年他从胜凯煤矿拿走过280万元，是煤矿给他的占用土地费用、车辆费用、加油站费用、瓷厂和其他误工费用，80万元是胜凯煤矿会计通过银行转的，剩余的200万元由郭某某支付给他的。他记得他的车价是249800元，另外还有10000多元的保险，买下后他开了6万公里，当时他和煤矿要土地，煤矿不给，他就将车停到煤矿占用他家的地面上，从2009年至2016年他的车在胜凯煤矿井口停了8年。他找王耀斌等人很多次，但是都不管，他去过省、市、县土地局，煤炭局反映过，但是都没给他解决。最终煤矿还是因担心他找记者曝光、上访，对他进行了补偿。当时写协议的时候煤矿怕其他村民也借他的事情和煤矿要钱了，不敢让其他村民知道他拿了280万元的事情，所以煤矿就另外和他签了一份80万元的协议，意思他的问题只处理了80万元，把那200万元没有写在80万元协议里，并且写80万元协议放在村上进行，有村委的郭鸣宏、郑海军、郑广吉、郭某某参与。他家的瓷窑煤矿给震塌后，有一部分被郭某某给铲倒了，现在基本不剩什么了。他的小车他拉回来后他女婿叶树华修好后现在用着了。由于他要求煤矿给他解决他的股份问题，煤矿不同意，所以他只能找记者咨询，有时按照他父亲的意思找记者在网上发帖子。以上证据相互关联、相互印证，足以认定本院认为，被告人郑某某以非法占有为目的，采用威胁、要挟的手段，强行向他人索取财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人及辩护人认为涉案的280万元是胜凯煤矿给的补偿款，是胜凯煤矿在同意的基础上向郑某某支付的，被告人郑某某不构成敲诈勒索罪。经查，卷内有郑某某与媒体记者聊天记录截图，榆林市国土资源局关于对胜凯煤业越界开采的举报调查核实的函、举报材料，榆林市人民政府督办通知、举报横山胜凯煤矿私开黑矿严重违法举报，横山县国土资源局回复，信访举报拟办单，实名举报横山县胜凯煤矿私开黑矿严重违法举报，刘某某、程某某等证人的证言，证明被告人郑某某以要回其家承包土地，索要车辆、加油设备、房屋、瓷窑的损失为由，驾驶其所有的本田雅阁牌小车停在胜凯煤矿的井口处阻止施工，之后又以胜凯煤矿存在非法开采造成安全隐患、越界开采、无偿占用村民土地、私开黑煤矿、非法修建存储炸药库等为由，向相关部门检举控告，在网络媒体上发举报帖子，找媒体记者曝光，致使相关部门责令胜凯煤矿停业接受检查或停业整顿，从而干扰胜凯煤矿正常生产。被告人郑某某通过上述方式给胜凯煤矿施加压力，达到向胜凯煤矿索要财物的目的。胜凯煤矿对郑某某阻挡、严重滋扰煤矿正常生产的行为产生了心理压力，造成了心理强制，被迫付给郑某某280万元。被告人郑某某主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上采用威胁的手段，实施了向他人索要财物的行为，侵犯了他人财产的所有权，被告人郑某某的行为符合敲诈勒索罪的构成要件。故被告人及辩护人的该辩护观点不予采纳。本院为维护公私财产的所有权，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下被告人郑某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日,即自2018年8月21日起至2030年8月20日止；罚金于判决执行之日起十日内缴清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长李万海人民陪审员宋心竹人民陪审员梁瑛二〇一九年十月十日书记员王瑜

刘嗣敲诈勒索一审刑事判决书江西省湖口县人民法院刑事判决书（2018）赣0429刑初105号：湖口县人民检察院以湖检公诉刑诉（2018）14号起诉书指控被告人刘嗣犯敲诈勒索罪,于2018年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，因被告人未到案，中止本案的审理。被告人归案后，本院依法组成合议庭，于2019年4月16日公开开庭进行了审理。湖口县人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被告人刘嗣到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2017年2月，被告人刘嗣和被害人柳某相互加为微信好友。后刘嗣伪装成女性和柳某在微信里进行裸聊，期间刘嗣将裸聊视频及聊天记录截图保存。2017年5、6月份，刘嗣以裸聊视频及聊天记录截图相威胁要求柳某给其6000元人民币，柳某未予理睬。同年11月8日，刘嗣将保存的裸聊视频及聊天记录截图发送到柳某工作的流泗中学教师ＱＱ群中，并以不给钱将继续散布该截图相威胁，要求柳某给其8000元人民币就删除这些截图。后柳某向公安机关报警。同年12月16日，刘嗣再次通过微信联系柳某要求给其8000元人民币，并声称如果12月18日前不给钱就鱼死网破。2018年1月15日，刘嗣被抓获归案。2018年2月1日，被害人柳某出具谅解书对刘嗣的行为表示谅解。为证明上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了相关证据予以证实，并据此认为，被告人刘嗣以非法占有为目的，使用不给钱就散布两人之间的裸聊视频及聊天记录截图相威胁的方法，向被害人柳某先后三次索要财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人刘嗣已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而均未索取到财物，是犯罪未遂。根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。提请法院判处。被告人刘嗣对起诉书所指控的犯罪事实没有异议，当庭自愿认罪。经审理查明：2017年2月，被告人刘嗣和被害人柳某相互加为微信好友。后刘嗣伪装成女性和柳某在微信里进行裸聊，期间刘嗣将裸聊视频及聊天记录截图保存。2017年5、6月份，刘嗣以裸聊视频及聊天记录截图相威胁要求柳某给其6000元人民币，柳某未予理睬。同年11月8日，刘嗣将保存的裸聊视频及聊天记录截图发送到柳某工作的流泗中学教师ＱＱ群中，并以不给钱将继续散布该截图相威胁，要求柳某给其8000元人民币就删除这些截图，两人在微信里讨价还价，柳某称没有钱，一个月后给。后柳某向公安机关报警。同年12月16日，刘嗣再次通过微信联系柳某要求给其8000元人民币，并声称如果12月18日前不给钱就鱼死网破。2018年1月15日，刘嗣被抓获归案。2018年2月1日，被害人柳某出具谅解书对刘嗣的行为表示谅解。上述事实，有下列证据证实：1、受案登记表，证明：2017年11月10日，被害人柳某向湖口公安局流泗派出所报警称其被敲诈勒索。湖口县公安局立案侦查。2、抓获经过，证明：2018年1月15日，南昌市公安局高新技术开发区分局瑶湖派出所民警接到湖口流泗派出所的协查请求后，在南昌市高新区紫阳大道天虹商场三楼的聚鑫网吧将正在上网的刘嗣抓获。3、湖口县流泗中学出具的《证明》，证明：柳某自1996年8月到流泗中学工作至今，现担任该校副校长职务。4、接受证据材料清单，证明：2018年2月1日，被害人柳某向公安机关提供其与犯罪嫌疑人聊天的聊天记录打印件。5、微信聊天记录，证明：2017年11月8日晚，犯罪嫌疑人让柳某去看流泗中学ＱＱ群，次日与柳某聊天，以继续散布截图相威胁，向柳某索要8000元钱删除这些截图。柳某称没有钱，一个月后给。2017年12月16日，犯罪嫌疑人让柳某18日之前转八千元给对方，称最近缺钱，没有的话就鱼死网破。6、谅解书，证明：被害人柳某出具谅解书，对被告人刘嗣的行为表示谅解，称只要其删除照片，从该事上吸取教训，遵规守法，便不再追究其法律责任。7、搜查证及搜查笔录，证明：湖口县公安局民警未在刘嗣位于南昌市青山湖区石泉村的住所搜查到可疑物品。8、人口信息全项查询，证明：刘嗣的基本情况。9、被害人柳某的陈述，证明：⑴其于2017年2月份加了一个微信好友，后与该好友进行了裸聊。之后，该好友向其索要6000元钱，但是其没有给。⑵2017年11月8日，该好友将之前两人裸聊的截图发到了其所在学校的教师ＱＱ群，并以继续散布裸聊截图相要挟，向其索要8000元钱购买这些截图，其没有给并且报警。⑶2017年12月16日，该好友继续以裸聊截图相要挟，向其索要8000元钱来购买保存这些截图的旧手机。10、被告人刘嗣的供述与辩解，证明：2017年春节的时候，其添加被害人柳某为微信好友，后其伪装成女性使用变声器与柳某进行视频裸聊后截图。其分别于2017年5、6月份、11月8日、12月16日三次以该聊天记录和裸聊截图相要挟，向被害人柳某索要6000元、8000元、8000元，并于2017年11月8日将该聊天记录和裸聊截图发到了流泗中学ＱＱ群中。柳某均未付钱。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法、有效，内容客观真实，各证据之间能形成完整的证据锁链，本院予以确认，可作为定案依据本院认为，被告人刘嗣以非法占有为目的，以散布其与被害人柳某之间的裸聊视频及聊天记录截图相威胁，向柳某先后三次索要财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪，应追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控成立。被告人刘嗣已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而均未索取到财物，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人刘嗣取得了被害人的谅解，且其当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。综合其犯罪情节及危害后果，本院决定对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人刘嗣犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；并处罚金人民币一千元（未缴纳）。（缓刑考验期自本判决确定之日起开始计算；罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长秦传勇审判员叶玲人民陪审员李卫东二〇一九年四月二十八日书记员熊丹

阿比么惹共拐卖妇女、儿童一审刑事判决书福建省德化县人民法院刑事判决书（2017）闽0526刑初192号：德化县人民检察院以德检未检刑诉〔2017〕12号起诉书指控被告人阿比么惹共犯拐卖儿童罪，于2017年8月24日向本院提起公诉，本院于同月31日立案受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭进行了审理。德化县人民检察院指派副检察长李某出庭支持公诉，被告人阿比么惹共到庭参加诉讼，本院依法邀请李林到庭提供翻译。现已审理终结公诉机关指控：被告人阿比么惹共与阿成日以（已判决）同居后于2015年6、7月间怀孕。2016年3月间，阿成日以带被告人阿比么惹共到德化县中医院产前检查时，遇到同案人许华章（已判决），与许华章商定被告人阿比么惹共若生下男婴将贩卖给许华章。同年4月1日，被告人阿比么惹共与阿成日以按约在德化县中医院妇产科三楼305-6病房内，将二人于2016年3月30日生育的一名男婴（已被解救）以人民币8万元的价格贩卖给许华章。另查明：1、2017年4月25日，被告人阿比么惹共被福州市公安局鼓山派出所民警抓获，归案后如实供述了上述事实。2、被告人阿比么惹共被抓获后即寄押于福州市第二看守所，于2017年4月28日押送至安溪县看守所羁押。上述事实，有书证受理刑事案件登记表、侦破经过、寄押证明、住院病历、司法鉴定协议书、身份证复印件、送养字契、打拐解救儿童临时照料通知书、被拐婴儿照片、刑事判决书、户籍证明，证人黄某、许某、陈某的证言，被告人阿比么惹共及同案犯阿成日以、许华章的供述，辨认笔录、指认笔录及照片，鉴定意见等证据证实，足予认定本院认为，被告人阿比么惹共伙同他人，以非法获利为目的，出卖亲生子女，其行为已构成拐卖儿童罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人阿比么惹共在侦查期间如实供述其罪行，在庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚。公诉机关对被告人的犯罪行为适用法律的意见正确，给予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百四十条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人阿比么惹共犯拐卖儿童罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年4月25日起至2022年4月24日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人阿比么惹共与同案犯阿成日以共同退出违法所得人民币80000元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴金碧人民陪审员徐树东人民陪审员欧阳金枪二〇一七年九月十五日书记员郑岐松速录员童彬妮

传某1、张某2走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书甘肃省徽县人民法院刑事判决书（2018）甘1227刑初63号：徽县人民检察院以徽检公诉刑诉［2018］63号起诉书指控被告人张某1犯贩卖毒品罪，于2018年8月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。徽县人民检察院检察员桑某出庭支持公诉，被告人张某1、张某2到庭参加诉讼。现已审理终结徽县人民检察院指控：2018年4月26日22时许，徽县公安局民警在徽县城关镇东河村南窑社“伊光幼儿园”的巷道内将贩卖毒品的被告人张某2和从张某2处购买毒品准备离开的吸毒人员尚某当场抓获。从尚某身上查获其从张某2处购买的用红色塑料纸包裹的毒品可疑物两包净重0.09克，从张某2手中查获尚某购买毒品的现金200元、白色ＯＰＰＯ手机一部。在“伊光幼儿园”旁截获从张某1处购买毒品并在该张租住的出租屋内吸食毒品的高某，后在“伊光幼儿园”巷道内一出租屋将被告人张某1抓获，并从该出租屋床上查获ＶｉＶｏ手机一部、“ＯＰＰＯ”ＢＬＰ手机一部，床垫边的木椅处查获一铁质绿箭口香糖盒，内装有用红色塑料纸包裹的毒品可疑物四包、用白色塑料纸包裹的毒品可疑物一包，净重共0.37克；在该木椅上还查获一帆布包，包内装有玻璃板两块、刀片两个、用一元人民币折叠成的烟桃一个、裁剪成圆形的红色塑料纸七张；在东墙储物格查获用透明塑料纸包裹的毒品可疑物一包，净重0.01克；在该出租屋内还查获注射器二十六支、吸管三支、细支黑兰州香烟一条、刀片四个。经陇南市公安司法鉴定中心鉴定：从尚某身上查获的经称重0.09克毒品可疑物两包均检出海洛因成分；从张某1出租屋内查获的经称重0.38克毒品可疑物六包均检出海洛因成分。另查明，被告人张某1给吸毒人员尚某、史某贩卖毒品五次，同张某2合伙购买毒品，藏匿于张某1租住的出租屋内，所购毒品除二人用于吸食外多次向高某、尚某、史某、马某、王某1、王某2、刘某、李某、王某3等吸毒人员贩卖。认定上述事实的证据如下：1.物证：2包用红色塑料纸包裹的毒品海洛因，净重0.09克，100元人民币两张，币号ｘｘｘ、ｘｘｘ；铁质绿箭口香糖盒一个，内装五包用红色塑料纸包裹毒品海洛因，净重0.37克，用透明塑料纸包裹的毒品海洛因，净重0.01克。（毒品暂存徽县公安局禁毒大队，后交省厅统一销毁，不随案移送）；白色“ｏｐｐｏ”手机一部，玫瑰金色“ｖｉｖｏ”Ｙ67Ａ手机一部；2.书证：案件来源、受案登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证、逮捕证、扣押物品清单、随案移交物品清单、初称记录及照片、称量笔录、取样笔录、暂存说明、电子数据勘察取证委托书、户籍证明、行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明书、羁押前体检书、情况说明等；3.证人尚某、史某、高某、马某、王某1、刘某、王某3、王某2、李某、叶某的证言；4.被告人张某1、张某2的供述与辩解；5.鉴定意见；6.勘验、检查、辨认等笔录；7.视听资料、电子数据：同录光盘11张。公诉机关认为，被告人张某1给吸毒人员高某贩卖一小包毒品海洛因，获取毒赃100元，给吸毒人员尚某、史某贩卖毒品五次；被告人张某2给吸毒人员尚某贩卖毒品海洛因0.09克，获取毒赃200元；从二人租住屋内查获毒品海洛因0.38克；另二被告人共同先后多次向王某1、王某3等人贩卖毒品，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪追究二被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，二被告人系共同犯罪。被告人张某1系累犯、毒品再犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款、第三百五十六条之规定，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张某1认为自己没有贩卖毒品，是凑钱一起吸毒，希望法院从轻判处。被告人张某2认为自己不是贩卖毒品，希望从轻判处。2018年4月26日22时许，徽县公安局民警在徽县城关镇东河村南窑社“伊光幼儿园”的巷道内将贩卖毒品的被告人张某2和从张某2处购买毒品准备离开的吸毒人员尚某当场抓获。从尚某身上查获其从张某2处购买的用红色塑料纸包裹的毒品可疑物两包净重0.09克，从张某2手中查获尚某购买毒品的现金200元、白色ＯＰＰＯ手机一部。在“伊光幼儿园”旁截获从张某1处购买毒品并在该张租住的出租屋内吸食毒品的高某，后在“伊光幼儿园”巷道内一出租屋将被告人张某1抓获，并从该出租屋床上查获ＶｉＶｏ手机一部、“ＯＰＰＯ”ＢＬＰ手机一部，床垫边的木椅处查获一铁质绿箭口香糖盒，内装有用红色塑料纸包裹的毒品可疑物四包、用白色塑料纸包裹的毒品可疑物一包，净重共0.37克；在该木椅上还查获一帆布包，包内装有玻璃板两块、刀片两个、用一元人民币折叠成的烟桃一个、裁剪成圆形的红色塑料纸七张；在东墙储物格查获用透明塑料纸包裹的毒品可疑物一包，净重0.01克；在该出租屋内还查获注射器二十六支、吸管三支、细支黑兰州香烟一条、刀片四个。经陇南市公安司法鉴定中心鉴定：从尚某身上查获的经称重0.09克毒品可疑物两包均检出海洛因成分；从张某1出租屋内查获的经称重0.38克毒品可疑物六包均检出海洛因成分。另查明，被告人张某1给吸毒人员尚某、史某贩卖毒品五次，同张某2合伙购买毒品，藏匿于张某1租住的出租屋内，所购毒品除二人用于吸食外多次向高某、尚某、史某、马某、王某1、王某2、刘某、李某、王某3等吸毒人员贩卖。认定上述事实的证据如下：一、物证：2包用红色塑料纸包裹的毒品海洛因，净重0.09克，100元人民币两张，币号ｘｘｘ、ｘｘｘ；铁质绿箭口香糖盒一个，内装五包用红色塑料纸包裹毒品海洛因，净重0.37克，用透明塑料纸包裹的毒品海洛因，净重0.01克。（毒品暂存徽县公安局禁毒大队，后交省厅统一销毁，不随案移送）；白色“ｏｐｐｏ”手机一部，玫瑰金色“ｖｉｖｏ”Ｙ67Ａ手机一部；二、书证：案件来源、受案登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证、逮捕证、扣押物品清单、随案移交物品清单、初称记录及照片、称量笔录、取样笔录、暂存说明、电子数据勘察取证委托书、户籍证明、行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明书、羁押前体检书、情况说明等；三、证人尚某、史某、高某、马某、王某1、刘某、王某3、王某2、李某、叶某的证言；四、被告人张某1、张某2的供述与辩解；五、鉴定意见；六、勘验、检查、辨认等笔录；七、视听资料、电子数据：同录光盘11张。上述证据均由控方提供，均经当庭质证，来源合法，内容真实，具有证据效力，依法予以确认，作为定案依据本院认为：被告人张某1给吸毒人员高某贩卖一小包毒品海洛因，获取毒赃100元，给吸毒人员尚某、史某贩卖毒品五次；被告人张某2给吸毒人员尚某贩卖毒品海洛因0.09克，获取毒赃200元；从二人租住屋内查获毒品海洛因0.38克；另二被告人共同先后多次向王某1、王某3等人贩卖毒品，二被告人的行为已构成贩卖毒品罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。二被告人系共同犯罪。被告人张某1前罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人张某1前罪犯非法持有毒品罪被判刑，本案又犯贩卖毒品罪，应从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第二十五条、第六十五条第一款、第三百五十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院》第三条第（四）项之规定，判决如下一、被告人张某1犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月26日起至2022年10月25日止。）（罚金应在判决发生法律效力第二日起两个月内缴纳。）二、被告人张某2犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月26日起至2021年4月25日止。）（罚金应在判决发生法律效力第二日起两个月内缴纳。）三、作案工具白色ＯＰＰＯＡ31Ｃ手机一部（张某2所有）及玫瑰金色“ｖｉｖｏ”Ｙ67Ａ手机一部（张某1所有）依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省陇南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员高先峰审判员王东文人民陪审员荣德秀二一八年九月二十七日法官助理周文萍书记员杨谨泽

时建欣生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书大连市甘井子区人民法院刑事判决书（2018）辽0211刑初937号：大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2018〕969号起诉书、甘检公诉刑补诉〔2018〕3号指控被告人时建欣犯销售有毒、有害食品罪、销售假药罪，分别于2018年11月1日、2018年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市甘井子区人民检察院指派检察员胡同军出庭支持公诉，被告人时建欣及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结大连市甘井子区人民检察院指控，2016年5月至11月间，殷某（已判刑）在辽宁省大连市某区某街某号楼某单元某家中，通过“益康元保健专营店”（后改名“无敌先锋123”）和“新华绿洲”两个淘宝店铺，多次向冯某、刘某1等多人销售其通过其他淘宝网店购进的“菌虫养胰帝泽牌健怡胶囊”（每盒进价70元，销售价225元）、“中华活胰宝普尔胶囊”（每盒进价70元，销售价185元），销售金额合计人民币15668元。经检验，上述两种保健品均检出盐酸苯乙双胍、格列苯脲物质，属于《保健食品中可能非法添加的物质名单》上的物质。因犯销售有毒、有害食品罪，2017年11月2日殷某被大连市甘井子区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万二千元。经查，殷某销售的两种有毒、有害食品，系从被告人时建欣经营的“郑州焙樱美ＤＩＹ烘焙屋”、“绿源商行”淘宝网店以购买烘焙用品的形式购得。时建欣供称以40元每盒的价格从一杨姓男子（未到案）处购买后，以70元每盒的价格向刘某2（殷某妻子）等人销售。民警在时建欣担任法定代表人的郑州市焙樱美食品有限公司仓库查获神农风骨草37箱14盒、神奇风骨草12箱、中华活胰宝13箱40盒、苗药百毒膏24箱8支、苗锐五毒草19盒、苗锐皮癣录19盒、菌虫养胰胶囊442袋、男不倒4箱、药王降压宝5盒、养胰糖方5盒、藏域肾宝1箱、菌虫养胰小包装盒2500个、菌虫养胰大包装盒400个、中华活胰宝包装袋46个、中华活胰宝说明书、苗药百毒膏小宣传单46张、苗药百毒膏中宣传单16张、苗药百毒膏大宣传单6张、菌虫养胰胶囊1箱111粒、Ａｃｅｒ白色笔记本电脑1台、ＷＤ320Ｇ电脑硬盘1个、ｓｅｇａｔｅ250Ｇ电脑硬盘1个、ＷＤ80Ｇ电脑硬盘1个。经鉴定，神奇风骨草、藏域肾宝按假药论处。2017年9月11日时建欣到公安机关投案，如实供述了其通过淘宝网店违规销售保健品的事实。侦查机关在时建欣担任法定代表人的郑州市焙樱美食品有限公司仓库，查获了其为销售而购进的神农风骨草37箱14盒、神奇风骨草12箱、藏域肾宝1箱。经大连市食品药品监督管理局鉴定，神奇风骨草、神农风骨草、藏域肾宝按假药论处。公诉机关在开庭审理过程中，向本院提供了相关证据支持其指控。公诉机关认为，被告人时建欣无销售资质，通过网络渠道购进保健品后，利用淘宝网店，假冒烘焙用品，对外销售掺有有毒、有害的非食品原料的食品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以销售有毒、有害食品罪追究其刑事责任;被告人时建欣以销售为目的，购进“神奇风骨草”、“神农风骨草”、“藏域肾宝”等假药，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以销售假药罪追究其刑事责任。被告人时建欣已着手实施了犯罪，因意志以外的原因未能得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻（或者减轻）处罚。数罪并罚。提请本院依法惩处。被告人时建欣对指控其犯销售有毒、有害食品罪的事实及罪名无异议；对指控其犯销售假药罪的事实及罪名有异议，辩解其没有销售药品，系保健品，其没有销售“神奇风骨草”、“神农风骨草”、“藏域肾宝”，上述系样品，是厂家寄来的新产品，用于给家人、朋友试用、推广宣传。辩护人提出，1、对指控被告人犯销售有毒、有害食品罪的事实及罪名无异议，被告人系自首，主观恶意深，犯罪情节轻，请求从轻处罚；2、对指控被告人犯销售假药罪的事实及罪名有异议，被告人主观上没有销售假药的故意，三种产品系卖家寄来的样品，被告人没有销售的准备，且卖家提供了企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等材料，涉案产品外包装上有保健品的标记，被告人未销售过该产品，不构成销售假药罪。经审理查明，2016年至2017年间，被告人时建欣将从从杨某（未到案）处购得的“菌虫养胰帝泽牌健怡胶囊”、“中华活胰宝普尔胶囊”，在其经营的“郑州焙樱美ＤＩＹ烘焙屋”、“绿源商行”淘宝网店以销售烘焙用品的形式向刘某2（殷某妻子）等人销售。2017年11月2日，殷某因犯销售有毒、有害食品罪，被大连市甘井子区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万二千元（已缴纳）。公安机关在时建欣担任法定代表人的郑州市焙樱美食品有限公司仓库，查获神农风骨草37箱14盒、神奇风骨草12箱、中华活胰宝13箱40盒、苗药百毒膏24箱8支、苗锐五毒草19盒、苗锐皮癣录19盒、菌虫养胰胶囊442袋、男不倒4箱、药王降压宝5盒、养胰糖方5盒、藏域肾宝1箱、菌虫养胰小包装盒2500个、菌虫养胰大包装盒400个、中华活胰宝包装袋46个、中华活胰宝说明书、苗药百毒膏小宣传单46张、苗药百毒膏中宣传单16张、苗药百毒膏大宣传单6张、菌虫养胰胶囊1箱111粒、Ａｃｅｒ白色笔记本电脑1台、ＷＤ320Ｇ电脑硬盘1个、ｓｅｇａｔｅ250Ｇ电脑硬盘1个、ＷＤ80Ｇ电脑硬盘1个。经检测，菌虫养胰胶囊、中华活胰宝，均检出盐酸苯乙双胍、格列苯脲物质，属于《保健食品中可能非法添加的物质名单》上的物质，系有毒、有害的非食品原料。经鉴定，“神奇风骨草”、“神农风骨草”、“藏域肾宝”三种产品外包装盒或内置说明书中标注治疗人体疾病相关术语符合《中华人民共和国药品管理法》第一百条第一款对药品定义的特征和属性，依据《中华人民共和国药品管理法》第四十八条第三款第（二）项的规定，按假药论处。2017年9月11日，被告人时建欣到公安机关投案，如实供述了销售菌虫养胰胶囊、中华活胰宝的事实。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的刑事判决书、扣押物品清单、药品照片、聊天记录截图等书证；证人张某1、张某2、尹某、王某、殷某的证言；被害人冯某、刘某1的陈述；被告人时建欣的供述及辩解；鉴定意见；检测报告；电子交易记录等证据在卷佐证，足以认定本院认为，被告人时建欣无销售资质，通过网络渠道购进保健品后，利用淘宝网店，假冒烘焙用品，对外销售掺有有毒、有害的非食品原料的食品，其行为已构成销售有毒、有害食品罪；欲销售“神奇风骨草”、“神农风骨草”、“藏域肾宝”等假药，其行为已构成销售假药罪；应数罪并罚。公诉机关指控的事实及罪名成立。在本案中，被告人时建欣在销售有毒、有害食品犯罪中，主动投案并如实供述，系自首，依法可从轻处罚；在销售假药犯罪中，已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。关于被告人的辩解及辩护意见，经查，1、被告人在第一次庭审中供述库房中“神奇风骨草”、“神农风骨草”、“藏域肾宝”系用于销售，之后其辩解上述系样品，给家人、朋友试用的意见，不符常理，不予采信；2、根据鉴定意见，“神奇风骨草”、“神农风骨草”、“藏域肾宝”的外包装、或内置说明书均标注有治疗人体疾病的相关术语，故对其辩解主观不明知系药品的意见，不予采信；3、被告人本身无销售相关药品的资质、辩护人提交的卖家相关资质材料均系复印件，且与本案无实际关联。综上，对被告人的辩解及辩护意见与本案认定一致的，予以采纳；其他意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第一百四十一条、第二十三条、第六十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条、第二十条之规定，判决如下一、被告人时建欣犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯销售假药罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月1日起至2019年11月25日止。罚金自判决生效后10日内缴纳本院。）二、公安机关扣押的案涉作案工具及药品、食品，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份审判长金华人民陪审员陈锋人民陪审员王健二〇一八年十二月二十五日书记员孙巍

马么尼走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书甘肃省靖远县人民法院刑事判决书（2018）甘0421刑初253号：靖远县人民检察院以靖检公诉刑诉［2018］255号起诉书指控被告人马么尼犯贩卖毒品罪，于2018年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。靖远县人民检察院指派检察员苏某出庭支持公诉，被告人马么尼到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2018年5月17日至5月25日期间，被告人马么尼先后向靖远县居民高某贩卖毒品海洛因3次，共计3.38克。1、2018年5月17日，高某电话联系好被告人马么尼购买毒品冰毒，并通过微信向马么尼转账600元，因马么尼未找到冰毒，便将600元用于自已购买毒品海洛因和日常花销。2、2018年5月23日，高某电话联系好被告人马么尼购买2克毒品海洛因，并通过微信向马么尼转账1200元，马么尼从他人处购得海洛因并吸食小部分后，将毒品带在事先联系好的私人出租车上。靖远县公安局民警从高某处扣押毒品疑似物一包，净重：1.53克，经白银市公安司法鉴定中心鉴定：从所送检材中检出毒品海洛因。3、2018年5月25日，高某到兰州市××里和被告人马么尼见面后，当面向马么尼支付1000元用于购买毒品海洛因。后马么尼从他人处购得海洛因并吸食小部分后，在兰州市城关区雁滩大桥西侧停车场向高某贩卖时被靖远县公安局民警当场抓获，现场查获毒品疑似物一包，净重1.85克，经白银市公安司法鉴定中心鉴定，从所送检材中检出毒品海洛因。另查明，被告人马么尼本次贩卖毒品被当场抓获后，因其吸毒，被靖远县公安局决定给予行政拘留十日（自2018年5月26日至2018年6月5日）及强制隔离戒毒二年（自2018年6月6日至2020年6月6日止）。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：随案移送手机一部、受案登记表、被告人马么尼的户籍信息、靖远县公安局禁毒大队出具的办案说明、扣押物品清单及扣押照片、毒品称量笔录、称量取样照片、涉案财物存放移交凭证、通话记录及提取笔录、现场检测报告书及照片、靖远县公安局靖公（禁）行罚决字〔2018〕6号行政处罚决定书及行政拘留执行回执、靖远县公安局靖公（禁）强戒决字〔2018〕5号强制隔离戒毒决定书及执行回执等物证和书证，证人高某的证言，被告人马么尼的供述，白银市公安司法鉴定中心（白）公（司）鉴（理化）字［2018］35、37号理化鉴定检验报告，检查笔录、辨认笔录及辨认照片、现场勘验笔录及现场照片和现场方位图，通话录音、监控视频及光盘制作说明等证据本院认为，被告人马么尼违反国家毒品管理规定，向他人贩卖毒品海洛因，其行为已构成贩卖毒品罪，依法应当惩处。公诉机关指控被告人马么尼犯贩卖毒品罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人马么尼在第一次贩卖毒品时系犯罪未遂，依法可以从轻处罚。被告人马么尼自愿认罪，依法可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人马么尼在有期徒刑一年六个月至二年间量刑并处罚金的意见适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人马么尼犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币两千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月8日起至2019年12月7日止。罚金于判决生效后当即缴纳。）二、作案工具白色ＶＩＶＯ手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长温东玉代理审判员马晓云人民陪审员赵映娟二〇一八年十月十三日法官助理杨国蕊书记员李艳波

被告人袁某某犯抢劫罪一审刑事判决书湖南省宁乡县人民法院刑事判决书（2016）湘0124刑初256号：宁乡县人民检察院以宁乡县院公诉刑诉（2016）259号起诉书指控被告人袁某某犯抢劫罪，于2016年5月23日向本院提起公诉。本院受理后，发现不宜适用简易程序，转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。宁乡县人民检察院指派代理检察员王少军、书记员胡予馨出庭支持公诉。被告人袁某某到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：2016年2月25日凌晨，被告人袁某某窜至宁乡县玉潭镇八一路建设银行外，尾随被害人曾某某并趁其在银行ＡＴＭ机存钱时，蒙面持刀以暴力、胁迫的方式抢劫被害人曾某某现金5500元，得手后被告人袁某某在逃离的过程中，被曾某某和易某某等人抓获。上述财物，已被被害人曾某某及巡防人员易某某当场追回，已由公安机关返还给被害人。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人常住人口信息和户籍证明、2016年2月25日凌晨三点，被害人曾某某、巡防队员易某某及宁乡县公安局玉潭派出所干警将被告人抓获的到案经过、现实表现证明、扣押决定书、扣押物品文件清单、收缴物品清单、被害人曾某某受伤情况的照片等书证；提取笔录、现场指认笔录、辨认笔录；现场勘验笔录；视听资料；法医学人体损伤程度鉴定书；证人易某某的证言；被害人曾某某的陈述；被告人袁某某的供述与辩解等证据在卷予以证明，足以认定本院认为，被告人袁某某以暴力、胁迫的方法抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。宁乡县人民检察院对其指控成立，本院予以支持。被告人归案后，如实供述了自己的犯罪事实，依法可以对其从轻处罚。赃物已被追回，可酌情对被告人从轻处罚。宁乡县人民检察院对被告人袁某某判处有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下被告人袁某某犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元（此款限被告人于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月25日起至2019年8月24日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长张丙岩人民陪审员叶雪辉人民陪审员彭爱平二０一六年六月十三日书记员林楚

周利伟生产、销售伪劣产品罪一审刑事判决书湖北省武汉市江汉区人民法院刑事判决书（2014）鄂江汉刑初字第00065号：武汉市江汉区人民检察院以武江检刑诉（2013）1018号起诉书指控被告人周利伟犯生产、销售伪劣产品罪，于2014年1月3日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院认为本案不宜适用简易程序，于同年2月18日向武汉市江汉区人民检察院下达不适用简易程序通知书。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江汉区人民检察院指派检察员郭忠出庭支持公诉，被告人周利伟及其辩护人罗剑、王俊到庭参加诉讼。公诉机关以补充侦查为由，于同年5月18日建议本案延期审理，并于同年6月18日提请恢复审理。因案件涉及外地取证，在法定审限内无法审结，经报请湖北省武汉市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。本案现已审理终结武汉市江汉区人民检察院指控，被告人周利伟与湖北省邢台市昌达电缆有限公司法定代表人宁荣豪（另案处理）相勾结，于2009年7月，共同在武汉市江汉区成立武汉炫达线缆有限公司，由被告人周利伟负责销售河北省邢台市昌达电缆有限公司生产的电缆。2013年3月，武汉讯易电力设备安装工程公司在实施武汉市白沙洲毛坦村还建楼的电缆工程中，向被告人周利伟采购了上述渠道供货总价值为人民币449万元的电缆。2013年3月29日，湖北省质量技术监督局稽查局扣押上述工程用电缆，经国家电线电缆产品质量监督检验中心（武汉）检验证明，上述电缆产品抽样均不合格。2013年3月28日，湖北省质量技术监督局稽查局在位于武汉市江汉区建设大道161号某干休所内的武汉炫达电缆有限公司检查时，发现该公司仓库内有大量尚未销售的不符合国家标准的不同规格的电缆。经国家电线电缆产品质量监督检验中心（武汉）检验证明，上述电缆中有价值人民币42万余元的产品抽样不合格。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了物证照片、公安机关的抓获及破案经过、户籍资料、扣押物品清单、现场照片、物资购销合同、汇款凭证、证人证言、同伙供述、检验报告书等证据。公诉机关认为，被告人周利伟的行为已构成生产、销售伪劣产品罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条的规定对被告人周利伟予以处罚。被告人周利伟辩称其不知道销售给武汉讯易电力设备安装工程有限公司的电缆以及存储在其仓库内的电缆为不合格产品，其行为不构成销售、伪劣产品罪。辩护人辩称：1、被告人周利伟主观上对销售和存储的产品系不合格产品不明知。2、邢台市昌达电缆有限公司与武汉讯易电力设备安装工程有限公司的合同尚未全部履行，公诉机关指控的犯罪数额不准确。经审理查明，2009年9月，被告人周利伟与河北省邢台市昌达电缆有限公司（以下简称昌达公司）法定代表人宁荣豪（另案处理）签订合作协议，约定由周利伟出现金、宁荣豪提供产品，共同在武汉市从事电线电缆销售业务，被告人周利伟明知昌达公司没有相关电缆产品的生产许可证，仍从该公司大量进货并存放于其租赁的位于本市建设大道161号某干休所的仓库内。2013年2月5日，被告人周利伟谎称昌达公司系亚星线缆集团有限公司（以下简称亚星公司）分公司，并以昌达公司名义与武汉讯易电力设备安装工程有限公司（以下简称讯易公司）签订物资购销合同，约定由昌达公司向讯易公司销售亚星公司的电缆，合同总价人民币449万元。同年2月25日、3月13日讯易公司分两次支付货款共计人民币100万元，昌达公司亦于同年3月份分两次向讯易公司交付部分订购货物。2013年3月28日，湖北省质量技术监督局稽查局根据线索在被告人周利伟位于本市建设大道161号某干休所的仓库内查获尚未销售的货值人民币42万余元的无产品标识电缆，并于次日在本市白沙洲毛坦村讯易公司建筑工地上查获由昌达公司交付的、冒用亚星公司商标的电缆，根据物资购销合同的标价，上述工地上查获的电缆，销售金额为人民币120万余元。国家电线电缆产品质量监督检验中心（武汉）检验认定，上述电缆均为假冒及不合格产品。同月29日，公安机关将被告人周利伟抓获。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）物证公安机关在白沙洲毛坦村还建楼工地及炫达公司仓库内查扣的电缆及标有“盛源”商标的空白产品合格证证明，公安机关查扣赃物的事实。（2）书证一质量技术监督扣押决定书、涉案物品清单、抽样单、情况说明证明，产品质量监督部门在白沙洲毛坦村工地及本市建设大道161号某干休所仓库内所扣押电缆的规格、数量情况，以及将电缆抽样送检的事实。（3）书证二户籍资料证明，被告人周利伟的身份情况。（4）书证三公安机关的抓获及破案经过证明，被告人周利伟的归案情况。（5）书证四“盛源”商标注册证及核准续展注册证明材料证明，亚星公司系“盛源”商标持有人。（6）书证五宁晋县工商行政管理局的证明材料证实，昌达公司为亚星公司的控股子公司，但两者均有独立法人资格。（7）书证六亚星公司章程证明，该公司章程规定控股子公司不得以集团名义签订经济合同或从事经营活动。（8）书证七亚星公司的情况说明证明，上述武汉白沙洲工地上印有该公司商标的电缆并非其公司产品，其公司未委托昌达公司生产盛源牌电缆，公司在武汉市没有经销商及代销点。（9）书证八房地产租赁合同证明，被告人周利伟租赁建设大道161号内的房屋做仓库用于存放货物。（10）书证九被告人周利伟与宁荣豪的合作协议证明，其二人约定共同在武汉地区销售电线电缆。（11）书证十物资购销合同证明，2013年2月5日被告人周利伟以昌达公司名义与讯易公司签订价值人民币449万元的线缆购销合同。（12）书证十一送货单证明，讯易公司从昌达公司购入的电缆线的收货情况。（13）书证十二讯易公司关于汇款情况的说明、记账凭证、支出凭证、招商银行付款回单证明，讯易公司共支付昌达公司电缆线货款人民币100万元。（14）书证十三增值税普通发票证明，昌达公司给讯易公司开具了相关增值税发票。（15）书证十四同伙宁荣豪的立案决定书、拘留证、取保候审决定书证明，同伙宁荣豪受到另案查处。（16）书证十五从被告人周利伟仓库内查扣的产品价目表证明，相关电缆的标价情况。（17）书证十六企业法人营业执照证明，炫达公司的注册登记情况。（18）书证十七现场照片证明，执法人员现场取样的过程。（19）书证十八支出证明单、记账凭证、购销合同证明，被告人周利伟冒用亚星公司名义销售产品。（20）证人证言一陈国秀的证言证明，产品质量监督部门在本市建设大道161号某干休所仓库内查获的无产品标志的电缆线均是昌达公司供的货。（21）证人证言二鄢宇恒的证言证明，产品质量监督部门在炫达公司仓库内查扣电缆100多卷。（22）证人证言三刘青松的证言证明，亚星公司产品上都有亚星公司的标志，亚星公司没有委托昌达公司生产亚星的电缆，武汉市白沙洲毛坦村工地上印有亚星公司标志的电缆在外观上观察均不是亚星公司的产品，合格证也不一致。（23）证人证言四曾凡立的证言证明，被告人周利伟曾以亚星公司名义向其所在公司销售电缆线。（24）证人证言五张保生的证言证明，其曾向被告人周利伟购买标亚星商标的电缆，被告人周利伟称所卖的是国标九折的电缆。（25）证人证言六段某（讯易公司员工）的证言证明，毛坦村工地上打着亚星公司“盛源”牌商标的聚氯乙烯绝缘电缆是一个姓周的送过来的，2013年3月3日左右送的一批因部分电缆没有装铁皮由姓周的拉走了，工地还使用了一批；同年3月25日又送了一批，都放在现场；工地接收的电缆大约有21000米，有十余种规格；产品合格证是后来在其要求下送来的。（26）证人证言六杜某（讯易公司经理）的证言证明，被告人周利伟自称是亚星公司在武汉的销售经理，昌达公司是亚星公司的分公司，并出示了一张印有亚星公司武汉分公司经理的名片，表示可以垫资且报价比其他公司低2到3个点，其就同意与他签合同，要求他按照国家标准供货；讯易公司共收到了两批货，支付昌达公司货款人民币100万元，送到现场的货物有一批因没有加装铁皮退回去重新加工，有一部分已使用在工程中，还有一批放在工地上，公安和质检人员来检查后将已使用的拆下连同存放在仓库没有使用的电缆一起拉走。（27）同伙宁荣豪的供述证明，其为昌达公司法定代表人，和被告人周利伟在武汉合伙成立炫达公司的目的主要是销售昌达公司生产的电缆，炫达公司仓库中的产品绝大部分都是昌达公司提供的，其中有的没有标志，这是被告人周利伟的要求，方便在销售时直接打上客户要的品牌，这些货物达不到国家标准，达标电缆是赚不到钱的；昌达公司没有全国工业产品生产许可证，也没有得到亚星公司授权生产他们的电缆，其只是打着亚星的牌子销售昌达公司产品，对此，被告人周利伟是知情的，他还以亚星线缆集团武汉分公司的名义谈项目；周利伟如果要经得起检验的电缆会特别说明，但在讯易公司的项目里他没有说明，其答应给他40万元的利润，并说“出事再说，胆小做不了生意”，周利伟说你看着办吧；2013年3月22日左右被告人周利伟还要其搞几张电缆的合格证；昌达公司只收到部分货款，准备继续发货时被查处。（28）国家电线电缆产品质量监督检验中心（武汉）的检验报告证明，送检样品质量不合格。（29）被告人周利伟在公安机关的供述证明，其从2009年7月开始经营电缆产品，货全部由昌达公司厂长宁荣豪提供，他也是炫达公司的股东，炫达公司从昌达公司进的电缆是没有注册商标、质检报告、合格证的三无产品，炫达公司可以按照客户的需要向厂家定做非标线，就是按照国标标准打7.5折、8折或9折的电缆；其仓库内有100多个品种的电缆，其中没有商标的为非标电缆，非标电缆的利润比国标电缆高2个百分点，其将非标线销往了很多个地方；其曾向宁荣豪要过昌达的许可证和相关资料，宁荣豪说没有这些资料本院认为，被告人周利伟伙同他人，以不合格产品冒充合格产品进行销售，销售金额达160余万元，其行为已构成生产、销售伪劣产品罪。公诉机关指控被告人周利伟生产、销售伪劣产品的主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，但关于被告人周利伟的销售伪劣产品金额为491万元的指控有误，本院予以纠正。被告人周利伟仓库内价值人民币42万余元的不合格电缆尚未销售，属犯罪未遂，可以从轻处罚。关于被告人周利伟及其辩护人提出被告人周利伟不知情仓库内尚未销售的电缆系不合格产品的辩解和辩护意见，上述证据能够证实被告人周利伟明知上述产品既无产品标识也无合格证明，生产厂家也没有相关产品的生产资质，且欲冒用他人商标进行销售牟利的主观故意明确。被告人周利伟及其辩护人的该辩解、辩护意见不能成立。关于被告人周利伟及其辩护人提出的被告人周利伟不知情销售给讯易公司的产品系不合格产品的辩解和辩护意见，有被告人周利伟及同伙宁荣豪在公安机关的多次供述证实，被告人周利伟明知昌达公司没有生产相关电缆的生产许可证，并有冒用亚星公司商标销售自己产品的行为，亦明知已经销售的产品均未达国家标准，被告人周利伟及辩护人的该辩解、辩护意见不能成立。关于辩护人还提出的与讯易公司合同没有履行完毕，公诉机关指控的犯罪数额不准确的辩护意见，综合证人杜某、段某的证言、同伙宁荣豪的供述、产品购销合同以及扣押物品清单等证据可以认定，昌达公司与讯易公司的购销合同确未履行完毕，讯易公司支付了人民币100万元的货款，昌达公司交付了部分货物，销售金额应按照出售伪劣产品后所得和应得的全部违法收入计算，辩护人提出的该项辩护意见与查明事实及法律规定相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二十五条第一款、第二十三条第一款、第二款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理生产、销售伪劣产品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款、第二款、第三款的规定，判决如下被告人周利伟犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八十万元（已缴纳人民币一万元，余款自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月29日起至2021年3月28日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长谢春人民陪审员周汉云人民陪审员杨汉荣二〇一四年十二月十七日书记员刘鹞速录员潘玉

付东抢劫一审刑事判决书湖北省荆州市沙市区人民法院刑事判决书（2019）鄂1002刑初45号：被告人付东未委托辩护人，自行辩护。荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检刑诉〔2019〕3号起诉书指控被告人付东犯抢劫罪，于2019年1月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派检察员韩张莉出庭支持公诉，被告人付东到庭参加诉讼。现已审理终结荆州市沙市区人民检察院：被告人付东因欠信用卡及外债无力偿还，谋划对帮其养卡的被害人范某1实施抢劫，后在网上购买黑色挎包等工具准备抢劫之用。2018年5月初，被告人付东联系被害人范某1谎称手中有一张大额信用卡需套现，要求范某1准备现金。同月28日下午15时许，付东到沙市区福耀名城Ａ11栋13号1楼范某1的办公室，关门后持刀威胁范某1让其转钱给他，后因被害人的同事龙某及其母亲龚某来办公室，付东见势不妙欲将二人骗进办公室，二人害怕分开逃跑并向保安呼救，被告人付东匆忙逃离现场。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为，被告人付东以暴力、胁迫的方法抢劫公私财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，应当以抢劫罪追究其刑事责任；被告人付东因意志以外的原因未能劫取到财物，又未造成他人人身损害后果，系犯罪未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。提请人民法院依法判处。被告人付东对公诉机关指控的事实及罪名未提出异议，表示认罪并请求从轻处罚。经审理查明，被告人付东因欠信用卡透支款及外债无力偿还，萌生对帮其“养卡”的被害人范某1实施抢劫的意念，后在网上购买了匕首、黑色挎包等作案工具。2018年5月初，被告人付东联系被害人范某1，谎称手中有一张大额信用卡需套现，要求范某1准备现金。同月28日15时许，被告人付东来到荆州市沙市区“福耀名城”小区Ａ11栋13号1楼范某1的办公室，将房门关闭后持刀威胁范某1并索要钱财，范某1称身上并无现金，付东又要求范某1转账给钱。此时，范某1的同事龙某及其母亲龚某来办公室，付东见势不妙欲将二人骗进办公室，二人因发觉情况有异而分开逃跑并向保安呼救，被告人付东借机匆忙逃离现场。上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据予以证实：（1）接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书，抓获经过，被告人的身份材料，证实公安机关接被害人范某1的报案后，对本案予以立案、侦查及侦破的经过，以及被告人付东具备完全刑事责任能力的事实。（2）被害人范某1的报案及陈述材料，证实其于2018年5月28日15时许，在位于荆州市沙市区江汉北路的“福耀名城”小区Ａ11栋13号1楼的办公室内，遭到突然闯入的被告人付东并持刀威胁并索要钱财，其称没有现金，付东即要求转账给钱。其后因同事龙某前来敲门，付东先躲入房间内的厨房，后趁机逃离了房间。后保安人员赶至现场，其随后拨打110向公安机关报警。（3）证人龙某、龚某的证词，证实2018年5月28日15时许，二人隐约听到了哭声因担心范某1出事而敲其办公室的房门，后付东开门后欲拉二人进入房间，二人因发觉情况不对而迅速转身离开并边跑边喊“救命”，后在途中遇到了保安，随后返回现场时发现付东已不见了。（4）被告人指认现场照片，证实案发地点为位于荆州市沙市区的房间内。（5）公安机关依法调取的相关书证，其中①被害人范某1与龙某的微信聊天记录截图，证实案发前一天范某1即发现了付东言行可疑，比如戴着手套、老把手放在包里等异常行为，并将情况告知了龙某；②被告人付东手机中的截图及付款记录，证实其通过网络购买作案工具的事实；③中国人民银行荆州市中心支行《个人信用报告》，证实被告人付东名下的信用卡均处于逾期未还款状态。（6）被告人付东的供述材料及讯问过程同步视频监控刻录光盘1张，证实其归案后对作案事实已作如实交代。上述证据经当庭质证，其来源合法，所证内容客观、真实，被告人无异议，本院予以确认本院认为，被告人付东以非法占有为目的，以持刀威胁的方式劫取他人财物，公诉机关指控其犯抢劫罪罪名成立，应予惩处。被告人付东已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人付东当庭认罪，酌情可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条规定，判决如下被告人付东犯抢劫罪（未遂），判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月25日起至2020年5月24日止。）如不服本判决，可在收到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份审判长杨军人民陪审员张明红人民陪审员马君二〇一九年二月二十日法官助理肖婷书记员黄飞

青海省兴海县人民法院刑事判决书（2020）青2524刑初3号公诉机关青海省兴海县人民检察院。被告人申某，公民身份号码×××，住青海省兴海县。指定辩护人刘某，青海汇元律师事务所律师。指定辩护人项某，兴海县法律援助中心实习律师。兴海县人民检察院以兴检公诉刑诉（2020）1号起诉书指控被告人申某犯贪污罪，于2020年1月21日向本院提起公诉,并随案移送认罪认罚具结书等材料。因案情复杂，经上级法院院长批准，本案延长审限三个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴海县人民检察院指派检察员孔某出庭支持公诉，被告人申某及其辩护人刘某、项某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。兴海县人民检察院指控，申某在兴海县唐乃亥乡上鹿圈村担任村会计期间，利用职务便利，于2013年9月向唐乃亥乡派出所提供虚假出生证等材料，以申彩霞的名字补录其女申彩萍（2009年已落户至共和县塘格木）的户口，之后向县移民局上报该村林木、林地补偿款发放表及新果园附着物发放表时，将原2人户口变更为3人户口，虚增1人填录上报，2015年1月5日、2018年3月12日县移民局分别将该村以上两项补偿款拨款至信用社，信用社根据提供的发放表于2015年1月6日、2018年3月7日分别将申某集体林木、林地补偿款283549.37元，其中包括虚增1人多报领取的47242.48元；新果园附着物补偿款90595.54元，其中包括虚增1人领取的13502.40元，转至申某尾号为7200的信用社账户，以上共计虚报冒领补偿款60744.88元，由申某通过ATM机取出并挥霍。针对上述指控，公诉人当庭宣读并出示了书证、被告人供述与辩解、证人证言、到案经过说明等证据。公诉机关认为，被告人申某以非法占有为目的，在担任村会计期间，利用上报、审核之职务便利，虚报冒领骗取移民安置特定款项60744.88元，根据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条第一项之规定，应当以贪污罪追究被告人的刑事责任。根据《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条第一款之规定，贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，犯罪嫌疑人虽然不具有前款规定的自首情节，但能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议对被告人申某从轻处罚。综上，根据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条之规定建议对被告人申某在有期徒刑三年内判处刑罚并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人申某对公诉机关指控的犯罪事实及向法庭出示的证据，无异议。被告人辩护人辩称，1.被告人申某涉嫌贪污罪，事实清楚，证据确实充分，程序合法，定性准确，适用法律正确；2.被告人系主动到案，可认定为自首，可从轻处罚；3.被告人申某归案后，真诚认罪、悔罪，应从轻处罚；4.被告人系初犯偶犯，可从轻处罚。经审理查明，申某在兴海县唐乃亥乡上鹿圈村担任会计期间，利用职务便利，于2013年9月向唐乃亥乡派出所提供虚假出生证、血型证明等材料，以申彩霞的名字补录其女申彩萍（2009年已落户至共和县塘格木）的户口，之后向县移民局上报该村林木、林地补偿款发放表及新果园附着物发放表时，将原2人户口变更为3人户口，虚增1人填录上报，2015年1月5日、2018年3月12日县移民局分别将该村以上两项补偿款拨款至信用社，信用社根据提供的发放表于2015年1月6日、2018年3月7日分别将申某集体林木、林地补偿款283549.37元，其中包括虚增1人多报领取的47242.48元及新果园附着物补偿款90595.54元，其中包括虚增1人领取的13502.40元转入申某尾号为7200的信用社账户，以上共计虚报冒领补偿款60744.88元，由申某通过ATM机取出并挥霍。2018年10月11日，被告人申某向兴海县唐乃亥乡人民政府缴款13502.40元；2019年11月18日，被告人申某向中共兴海县纪律检查委员会缴款47242.48元。另查明，被告人申某于2019年10月14日经电话传讯到案。到案后自愿供述自己的罪行。上述事实，有下列经庭审举证质证的证据证实：1.书证（1）兴海县唐乃亥乡上鹿圈村村民委员会证明证实，申某于2012年至2018年10月担任唐乃亥乡上鹿圈村会计，系唐乃亥乡上鹿圈村移民安置领导小组成员，2018年10月免去会计一职。（2）中共兴海县委组织部党员登记表证实，被告人申某为正式党员。（3）兴海县公安局唐乃亥乡派出所户籍证明证实，青海省××县申某的家庭成员共2人，其中户主申某，男，汉族，身份证号码×××，出生年月1977年8月5日；妻子李春花，女，汉族，身份证号码×××，出生年月1983年2月20日。（3）到案经过证实，被告人申某于2019年10月14日经电话传讯到案，在接受审查调查期间，能够积极配合组织审查调查，且对照党章认真书写忏悔反思材料，能够剖析其严重涉嫌违纪违法的原因，深刻认识其错误行为所造成的影响和后果，知错、认错、悔错，表示愿意承担一切纪律、法律责任，接受组织处理。（4）兴海县移民安置局兴移安（2014）136号、兴移安（2018）11号、兴海县人民政府兴政（2014）180号、兴政（2018）23号文件，上鹿圈村集体林地土地补偿款分派方案，黄河羊曲水电站兴海县唐乃亥乡上鹿圈村新果园附着物补偿款分配方案，会议记录证实，补偿款等发放的数额、程序、分配方案等。（5）户口本复印件、常住人口登记表复印件、出生医学证明复印件、血型化验单复印件、结婚证复印件、户口迁移证明复印件、户口注销证明复印件证实，被告人申某为多领取补偿款，虚增申彩霞户口。（6）上鹿圈村集体林木、林地补偿款发放表证实，被告人申某利用职务便利多领取林木、林地补偿款47242.48元的事实。（7）黄河羊曲水电站兴海县唐乃亥乡上鹿圈村新建果园附着物补偿款发放表证实，被告人申某利用职务便利多领取新建果园附着物补偿款13502.4元的事实。（8）青海省兴海县农村商业银行股份有限公司存款凭条证实，被告人申某按3口人领取补偿款283549.37元的事实。（9）兴海县移民安置局记账凭证、青海省兴海县农村商业银行股份有限公司批量处理结果查询凭证、活期交易明细表证实，被告人申某利用职务便利多领取新建果园附着物补偿款13502.4元的事实。（10）中共兴海县纪律检查委员会兴党纪（2018）102号文件证实，被告人申某利用职务便利多领取新建果园附着物补偿款13502.4元，受到党内警告处分的事实。（11）兴海县监察委员会监察建议书证实，被告人申某利用职务便利多领取建果园附着物补偿款13502.4元补偿款，经县纪委常委会研究，建议唐乃亥乡人民政府将申某违规享受的新建果园补偿款13502.4元予以追缴，并上缴县财政国库。（12）现金缴款单证实，2019年11月18日被告人申某向中共兴海县纪律检查委员会缴款47242.48元。（12）兴海县公安局唐乃亥乡派出所无犯罪记录证明，被告人申某无违法犯罪记录。2.证人证言（1）魏某的证言证实，我是2012年4月16日在唐乃亥乡派出所工作，从事户籍岗位，2013年4月20日左右到子科滩镇派出所工作，从事治安外勤岗位。听说大约在2009年的××乡，我走之后由赵红娟从事户籍岗位，当时省内迁移、补录户口是需要户政审批的。（2）张世龙的证言证实，2007年至今我在唐乃亥乡卫生院工作，2008年至今任唐乃亥乡卫生院副院长，2013年9月份，申某到我院说需要给她女儿办一个出生证，我告知其必须的手续，他拿着其女儿出生情况证明、夫妻双方身份证复印件、亲子关系申明表办理了出生证，因为时间较长，我不清楚经办人员是谁，并未向我透漏办理虚假的出生证是为领取移民补偿款。3.被告人申某的供述及辩解证实，2004年4月生育女儿申彩萍，后为了享受移民搬迁的政策等，将女儿的户口迁移至共和县塘格木镇弟弟申大新的户口上，2012年至2018年10月担任唐乃亥乡上鹿圈村会计期间，为了多领取补偿款，随身携带村委会公章，私自写了一份女儿申彩霞的证明，证明内容“唐乃亥乡派出所，我女儿申彩霞出生于2005年户口至今未报，请给予办理户口”，到唐乃亥乡卫生所，办理申彩霞出生证，到县医院用女儿申彩萍的血型办理血型化验单，后于2013年9月27日到唐乃亥乡派出所办理户籍相关手续，补录了一个虚假的户口。经审核后，我向县移民安置局上报了我们村移民安置的村集体林木、林地补偿款发放表和新建果园附着物发放表，当时表中我将原2人的户口变更为3人的户口领取了补偿款，林木、林地补偿款经多报领取了47242.48元，新建果园附着物补偿款中多领取了13502.40元，以上两笔款项打到我信用社的银行卡尾号为7200的账户上。上述证据，由司法机关依法获取，经庭审举证、质证，形式合法有效，内容客观真实，并且能够相互印证，形成完整的证据链条，本院予以确认并采信。本院认为，被告人申某以非法占有为目的，在担任兴海县唐乃亥乡上鹿圈村会计期间，协助移民安置局从事移民款物的管理时，利用职务上的便利，骗取林木、林地、新建果园附着物补偿款60744.88元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条之规定，构成贪污罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。因被告人申某贪污的是移民安置款，应当依法从重处罚。被告人经电话传讯到案，到案后能如实供述自己的罪行，属自首，可从轻处罚。被告人认罪认罚，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》的相关规定，被告人具有自首情节，同时认罪认罚，应当在法定刑幅度内给予相对更大的从宽幅度，认罪认罚与自首不作重复评价。案发后被告人积极退赃，可从轻处罚。对被告人的辩护人提出的从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。综上，为了肃纪国法，维护职务廉洁性，打击犯罪，结合被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害后果及归案后的认罪、悔罪态度，应负刑事责任和再犯罪危险性的大小，对其适用缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、第七十二条、《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条第一款、第十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人申某犯贪污罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金十万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算,罚金于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海南藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长张旻审判员崔晓辉人民陪审员角太二〇二〇年六月八日法官助理（李卓措书记员李卓措（兼）附本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条第一款贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。

羯仕凯挪用资金罪一审刑事判决书四川省阆中市人民法院刑事判决书（2016）川1381刑初187号：阆中市人民检察院以南阆检公诉刑诉（2016）114号起诉书指控被告人侯仕凯犯挪用资金罪一案，于2016年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法由代理审判员适用简易程序公开开庭审理了本案。阆中市人民检察院指派检察员苟凌波出庭支持公诉，被告人侯仕凯及其辩护人张小云到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人侯仕凯于2011年2月16日由四川腾翔人力资源管理有限公司派遣至阆中市邮政局石子乡邮政储蓄所（现更名为中国邮政集团公司四川省阆中分公司石子乡邮政储蓄所）工作，后调至朱镇乡邮政储蓄所。2012年1月27日至2014年6月20日期间，侯仕凯利用其营业员的职务上的便利，在为储户办理“一本通”定期存款业务过程中，利用邮政储蓄系统“一本通”储户定期存款未加密的漏洞，将储户的定期存款共计284886.38元挪出归个人使用。2015年1月下旬，邮政储蓄所发现侯仕凯挪用资金的情况，同年2月中旬，侯仕凯全数退还赃款。2016年2月18日，侯仕凯主动到阆中市公安局投案，其后如实供述了自己的罪行。公诉机关认为被告人侯仕凯在担任中国邮政集团公司四川省阆中分公司石子乡、朱镇乡邮政储蓄所营业员期间，利用职务上的便利及系统上的漏洞，多次挪用储户存款共计284886.38元，数额较大，且超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百八十五条第一款、第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人侯仕凯对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明，2011年2月，被告人侯仕凯经四川腾翔人力资源管理有限公司派遣至阆中市邮政局工作。2012年1月27日至2014年6月20日，被告人侯仕凯在阆中市邮政局石子邮政储蓄所、朱镇邮政储蓄所担任邮政储蓄员，主要负责办理各类储户开户、销户、存款、取款等工作；期间被告人侯仕凯在为储户办理“一本通”定期存款业务过程中，利用单位不健全的管理制度和邮政储蓄系统“一本通”储户定期存款未加密的漏洞，采用即存即取、提前支取方式，挪出储户定期存款共计284886.38元，用于个人使用。2015年1月，被告人侯仕凯挪用资金的行为被阆中市邮政局发现。2015年2月中旬，被告人的父亲侯万全代为退还全部挪用资金。同时查明，2016年2月18日，被告人侯仕凯自动到阆中市公安局投案并如实供述了自己的罪行。另查明，阆中市邮政局现已更名为中国邮政集团公司四川省阆中市分公司。上述事实，被告人侯仕凯在开庭审理过程中无异议，且有经公诉机关当庭出示并经法庭举证质证的阆中市公安局受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、被告人常住人口基本信息、调取证据通知书及存取款凭证或交易明细、证人证言、情况说明、被告人的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人侯仕凯利用担任中国邮政集团公司四川省阆中市分公司石子、朱镇邮政储蓄所邮政储蓄营业员的便利，挪用储户存款284886.38元归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控罪名成立，应依法追究其刑事责任。被告人犯罪以后自动到公安机关投案，如实供述自己罪行，系自首，可以对其从轻或者减轻处罚。被告人的近亲属代为退还了全部赃款，亦可对被告人酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，本院决定对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款“公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未归还的，或者虽未超过三个月，但数额较大，进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑”、第六十七条第一款“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚”、第七十二条第一款“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响”之规定，判决如下被告人侯仕凯犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员张琼二〇一六年十月十七日书记员王艺陶

薛某乙犯交通肇事罪一审刑事判决书山西省交口县人民法院刑事附带民事判决书（2019）晋1130刑初99号：交口县人民检察院以交检刑刑诉（2019）105号起诉书指控被告人薛某乙犯交通肇事罪，于2019年10月23日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人刘某甲、薛某甲向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。交口县人民检察院指派检察员王海明、李凤凤出庭支持公诉，附带民事原告人委托代理人任丽静、被告人薛某乙及其辩护人解娜娜、附带民事诉讼被告人曾某委托代理人任连珍、中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司（以下简称平安保险深圳公司）委托代理人问小玲、薛瑞刚到庭参加了诉讼。交口县回龙乡五通物流有限公司（以下简称五通公司）经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结交口县人民检察院指控，2019年5月19日23时36分许，被告人薛某乙驾驶晋Ｊ×××××号小型客车，车内副驾驶位乘坐被害人刘某丙，沿东环路从北向南行驶至交口县竑辉大酒店门口处路段时，碰撞到曾某停放在路边的晋Ｊ×××××.ＪＳ221半挂车尾部，造成刘某丙当场死亡，两车不同程度损坏的严重后果。经【2019】尸检字第151号尸体检验意见书认定，被害人刘某丙符合交通事故导致颅脑损伤死亡，经交口县公安局交警大队认定,薛某乙负本起事故的主要责任,曾某负次要责任。公诉机关认为，被告人薛某乙违反交通运输管理法规，发生重大事故，致一人死亡，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。事故发生后，被告人积极赔偿，取得了被害人家属的谅解，被告人自愿认罪认罚，建议判处被告人薛某乙有期徒刑一年半，缓刑二年。提请本院判决。附带民事诉讼原告人刘某甲、薛某甲诉称，本起事故的被害人刘某丙是二附带民事诉讼原告人的儿子，被告人薛某乙负本起事故的主要责任，曾某负次要责任。平安保险深圳公司作为肇事车辆晋Ｊ×××××的保险人，五通公司是该车辆的行车证所有人及被保险人，被保险人在保险人处为该车投有第三者责任险，且事故发生时仍在保险期内，应该依法向原告做出理赔。特请求判令附带民事被告人平安保险深圳公司在第三者责任险限额范围内赔偿二附带民事原告人损失（丧葬费33834.5元、死亡赔偿金620700元、被扶养人生活费224286元、丧葬事宜支出费用3000元）881820.5元扣除交强险110000元的40%即308728.2元。被告人薛某乙对起诉书指控的事实无异议亦无辩解。附带民事诉讼被告人曾某辩称，车是2019年4月底在回龙五通物流分期购买的，总共24期，支付了7期。附带民事诉讼被告人五通公司未提交答辩。附带民事诉讼被告人平安保险深圳公司辩称，薛某乙系肇事逃逸，存在酒驾行为，应当负事故的全部责任。薛某乙已经赔偿过附带民事原告人三十五万元，公司即使赔偿也应当将三十五万元予以扣除。交通事故认定书认定的次要责任，应当按照30%计算，而非是40%计算，具体的赔偿费用丧葬事宜支出的3000元不予认可。被抚养人生活费因原告未能提供相应的证据证明二原告人丧失劳动能力，不予认可。经审理查明，2019年5月19日23时36分许，被告人薛某乙驾驶晋Ｊ×××××号小型客车，车内副驾驶位乘坐被害人刘某丙，沿东环路从北向南行驶至交口县竑辉大酒店门口处路段时，碰撞到曾某停放在路边的晋Ｊ×××××.ＪＳ221半挂车尾部，造成刘某丙当场死亡，两车不同程度损坏的严重后果。经【2019】尸检字第151号尸体检验意见书认定，被害人刘某丙符合交通事故导致颅脑损伤死亡，经交口县公安局交警大队认定,薛某乙驾车未注意行车安全碰撞停放车辆，且有弃车逃逸行为，应负本起事故的主要责任,曾某违反临时停车有关规定，应负次要责任。案发后被告人及其家属积极赔偿被害人家属，取得被害人家属谅解。被告人到案后如实供述自已的罪行，并自愿认罪认罚。上述事实，被告人在开庭审理过程中无异议，且有公诉机关针对上述指控事实提供的常住人口基本信息、到案经过、现场检测报告书、前科劣迹调查表、血样提取登记表、呼气检测单、道路交通事故责任认定书、交通事故遗留物品清单、调解协议书、谅解书及收条、机动车驾驶证、行驶证复印件、车辆查询结果单、保险单复印件、饮食情况便签一张等书证；证人曾某、刘某乙、贺某、张某、呼超强证言；被告薛某乙供述和辩解；晋龙司鉴所【2019】尸鉴字第151号司法鉴定意见书、晋交司鉴【2019】醇鉴字第83号司法鉴定意见书；现场勘查笔录、事故现场图、比例图及现场勘验照片；现场监控视频光盘一张等证据证实，足以认定。另查明，被害人刘某丙与其父亲刘某甲、母亲薛某甲系家庭户口，刘某甲与薛某甲共有三个子女。附带民事被告人曾某向五通公司分期购买了晋Ｊ×××××.ＪＳ221半挂车（登记车主为五通公司）,五通公司为晋Ｊ×××××在平安保险深圳公司投第三者责任保险，责任限额为1000000元。上述事实，附带民事原告人针对其主张提供了下列证据：1、交口县交警大队道路交通事故认定书一份。2、山西晋龙司法鉴定所司法鉴定意见书一份。3、死亡注销户口证明一份。4、刘某甲、刘某丙、薛某甲户口本复印件各一份。5、石楼县灵泉镇刘家塌村民委员会出具的证明一份。6、石楼县灵泉镇刘家塌村民委员会出具的证明一份，收据2支，晋Ｊ×××××号车的行车证复印件一份，牛锦云驾驶证复印件一份。7、房屋租赁合同、黄莉身份证复印件、石楼县管委会东风社区委员会出具的证明各一份。8、××例、××例、××医疗证、石楼县灵泉镇刘家塌村民委员会出具的证明各一份。9、刘艳军、冉登科证明以及身份证复印件各一份。10、晋Ｊ×××××·晋Ｊ×××××挂号重型半挂车的行车证复印件一份，曾某驾驶证复印件一份。11、保单一份本院认为，被告人薛某乙违反道路交通运输管理法规，未注意行车安全碰撞停放车辆，造成一人死亡的严重后果，且有弃车逃逸行为，应负本起事故的主要责任，其行为已构成交通肇事罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人薛某乙在案发后如实供述，系坦白依法可以从轻处罚；有认罪认罚情节，依法可以从宽处理；被告人与被害人其家属积极协调，并取得了被害人家属的谅解，可以酌情从轻处罚；根据被告人薛某乙的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会，故依法对被告人适用缓刑。被告人薛某乙已赔偿因其犯罪行为给附带民事诉讼原告人造成的经济损失。附带民事诉讼被告人曾某违反临时停车有关规定，应负次要责任，应承担附带民事诉讼原告人经济损失的30%。被害人刘某丙系家庭户口，应参照2018年度城镇居民标准执行。刘某丙亲属的赔偿项目及数额为：死亡赔偿金按2018年度山西省城镇居民人均可支配收入31035元计算20年为620700元；丧葬费按2018年度在岗职工平均工资67669元计算为33834.5元；办理丧葬事宜支出的合理误工费、交通费、住宿费无正规票据，根据本案实际酌情确定共认定3000元；被扶养人刘某甲生活费按2018年度城镇居民人均生活消费支出19790元计算，为92353元。以上共计749887.5元，扣除薛某乙所驾车辆已赔付交强险110000元，应赔偿639887.5元，按30%计算，应由曾某承担191966.25元，由平安保险深圳公司在第三者责任限额内承担。附带民事诉讼被告人平安保险深圳公司关于被告人薛某乙有逃逸行为且酒驾应负全责的辩解，因与交口县交警大队的事故责任认定书不符，故不予支持。附带民事原告关于由曾某承担40%的赔偿责任的意见，因未提供依据，不予支持；关于薛某甲抚养费的主张，因未提供其丧失劳动能力的证据，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第三款、第七十二条、《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条、《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十六条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条之规定，判决如下一、被告人薛某乙犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。二、附带民事诉讼被告人中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司在第三者责任限额内赔偿附带民事诉讼原告人剩余部分损失191966.25元，限于判决生效后三十日内付清。三、驳回附带民事诉讼原告人其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本八份审判长牛红斌人民陪审员范晓娟人民陪审员孙小敏二〇一九年十二月四日书记员吴亚星

马某某挪用资金一审刑事判决书上海市奉贤区人民法院刑事判决书（2019）沪0120刑初1025号：上海市奉贤区人民检察院以沪奉检三部刑诉［2019］747号起诉书指控被告人马某某犯挪用资金罪，于2019年9月6日向本院提起公诉，本院依法适用认罪认罚简易程序，实行独任审判，于2019年9月20日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员王某某出庭支持公诉，被告人马某某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年4月至2018年6月，被告人马某某在上海京熙纺织品有限公司担任业务员、负责销售期间，利用职务上的便利，以其私人账户收取福清华轩工贸有限公司的货款人民币128000元（以下币种同）、福州嘉坤制衣有限公司的货款40000元、嘉融晟（福州）户外用品有限公司的货款15000元、东阳迈凯制衣有限公司的货款70000元后，将以上共计253000元挪作个人使用，超过三个月未还。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人周某1、周某2、洪某1、洪某2、林某某、陈某、黄某某、俞某某的证言，辨认笔录，销售对账单、送货单、发票，微信聊天记录截屏、转账记录截屏、情况说明，拘留决定书，公安机关制作并出具的户籍材料、案发经过、受案登记表等证据证实，足以认定本院认为，被告人马某某利用职务便利，挪用公司资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为显已触犯刑律，构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人马某某到案后如实供述自己的罪行，亦能认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。但本案损失尚未挽回。为严肃国家法制，维护社会秩序，确保单位的资金使用权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人马某某犯挪用资金罪，判处拘役五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2019年11月2日止。）二、责令被告人马某某退赔被害单位上海京熙纺织品有限公司经济损失人民币二十五万三千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员曹国强二〇一九年九月二十日书记员胡佳琪

贵州省纳雍县人民法院刑事判决书（2020）黔0525刑初231号公诉机关纳雍县人民检察院。被告人万龙华，男，2000年5月25日出生于贵州省纳雍县，穿青人，小学文化，无业，住纳雍县。因本案于2019年12月19日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于纳雍县看守所。指定辩护人李杰，贵州雍盛律师事务所律师。纳雍县人民检察院以纳检刑诉（2020）106号起诉书，指控被告人万龙华犯盗窃罪，于2020年7月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于同月30日公开开庭审理了本案。纳雍县人民检察院指派检察员卢永出庭支持公诉，被告人万龙华及其指定辩护人李杰到庭参加诉讼。现已审理终结。纳雍县人民检察院指控：2019年11月至12月期间，被告人万龙华与郭某某（已判决）、刘某某（未达刑事责任年龄）经共谋后，多次在纳雍县城区以拉车门的方式盗窃他人车内财物。具体犯罪事实如下：一、2019年11月25日凌晨，被告人万龙华与郭某某、刘某某窜至纳雍县文昌办事处星宇小区，万龙华与郭某某放哨，刘某某采用拉车门的方式，从被害人陈某某停放在该小区居民楼楼下的车内盗得一条黄金手链。二、2019年12月3日凌晨，被告人万龙华与刘某某窜至纳雍县文昌办事温州商贸城，万龙华放哨，刘某某从被害人吴某某停放在该商贸城地下停车场内的一辆黑车奔驰车内盗得一副眼镜。三、2019年12月18日凌晨，被告人万龙华与郭某某、刘某某窜至纳雍县雍熙办事处博鳌丽都小区，万龙华与郭某某放哨，刘某某采用拉车门的方式，从被害人李某某停放在该小区露天停车场处的一辆白色越野车内盗得20多元现金。公诉机关认为，被告人万龙华以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，应当以盗窃罪追究其刑事责任。结合被告人万龙华自愿签署《认罪认罚具结书》及本案的量刑情节，建议在有期徒刑十个月至一年八个月之间对被告人万龙华判处刑罚，并处罚金。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、到案经过、破案报告，入所健康检查表，通告、情况说明，接受证据材料清单、刑事照片，本院（2020）黔0525刑初198号刑事判决书，证人刘某某的证言，被害人陈某某、吴某某、李某某的陈述，被告人万龙华与同案郭某某的供述及户籍证明等证据证实。被告人万龙华对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。指定辩护人李杰的辩护意见是：被告人万龙华系初犯，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，并且自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为：被告人万龙华以非法占有为目的，采用秘密手段多次盗窃他人财物，其行为构成盗窃罪，应依法追究刑事责任。纳雍县人民检察院指控被告人万龙华犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。共同犯罪中，被告人万龙华参与事前共谋，在盗窃过程中与同案郭某某等人分工合作，所起作用相当，不作主从犯区分。关于指定辩护人李杰提出被告人万龙华系初犯的辩护意见。经查，被告人万龙华系多次盗窃，不属于初犯。故对该辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人万龙华归案后如实供述其犯罪事实，自愿接受处罚，依法可以从轻处罚。故对被告人万龙华及其指定辩护人李杰从轻处罚的请求予以采纳。公诉机关提出在有期徒刑十个月至一年八个月之间对被告人万龙华判处刑罚，并处罚金的量刑意见适当，本院予以采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人万龙华犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2020年10月18日止。所处罚金，应在本判决生效后三个月内向本院缴纳。）二、责令被告人万龙华退赔被害人李某某经济损失人民币20元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员陈晓二〇二〇年七月三十日法官助理孙文艳书记员吴珊