坎卫国挪用公款二审刑事判决书河南省新乡市中级人民法院刑事判决书（2016）豫07刑终155号：新乡市牧野区人民法院审理新乡市牧野区人民检察院指控原审被告人李卫国犯挪用公款罪一案，于2016年3月24日作出（2016）豫0711刑初33号刑事判决。宣判后，原审被告人李卫国不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年6月30日公开开庭审理了本案。新乡市人民检察院指派检察员熊文丽、董玉杰出庭履行职务，原审被告人李卫国及其辩护人魏军荣等到庭参加诉讼，现已审理终结原判认定：被告人李卫国在2014年1月起利用其担任天博公司第五工程部财务经理、兼埃塞俄比亚的会计（兼出纳）、兼任缅甸办事处会计（兼出纳）的职务之便，多次挪用公司驻埃塞俄比亚办事处、缅甸办事处以及其他国办事处的工程款，通过互联网在360彩票平台购买彩票以及在广东幸福互生贵金属经营有限公司和天津健丰贵金属有限公司网络平台上进行贵金属交易等营利性活动，导致公司亏损共计6028437.15元，至今无法归还。认定上述事实的证据有：被告人李卫国的身份证复印件、户籍证明、违法犯罪查询记录、中电科二十二所天博信息科技公司报案书、到案经过、中国电子科技集团公司第二十二研究所关于天博公司的情况说明、营业执照复印件、中电科二十二所天博信息科技公司营业执照复印件及组织机构代码证复印件、中电科二十二所天博信息科技公司新乡服务部组织机构代码证复印件、劳务派遣协议、笔记本电脑一部、手机两部、视听资料、通信工程事业部第五工程部任免通知、国内支付业务付款回单、借款凭证、中国银行、中国工商银行及中国建设银行银行卡复印件、李卫国公务用卡因公收入明细表、李卫国参与项目资金、借款余额及个人还款计划、河南中新会计师事务所审计报告、中电科二十二所天博信息科技公司内控审计处关于对李卫国事件的内部审计报告、天津健丰贵金属交易记录、广东幸福互生贵金属经营有限公司交易记录表、天津健丰贵金属经营有限公司交易记录表、北京奇虎360科技有限公司出具的360彩票塞外巴人帐号中绑定的个人资料及交易明细、支付宝账户交易明细、中国银行交易明细、中国邮政储蓄银行交易明细、湖北省长阳农村商业银行股份有限公司交易明细、中国工商银行股份有限公司长阳支行账户交易明细、中国建设银行股份有限公司长阳龙舟支行交易明细、郭某甲关于李卫国事情的情况说明、证人马某甲、林某甲的证言、被告人李卫国的供述与辩解等。根据上述事实和证据，新乡市牧野区人民法院认定被告人李卫国犯挪用公款罪，判处有期徒刑十二年；作案工具笔记本电脑一部、手机两部予以没收。上诉人李卫国及其辩护人在上诉和辩护中提出：一审未对其自首情节予以认定。河南省新乡市人民检察院发表出庭意见称：上诉人李卫国是在单位工作人员追问下才说出实情，且其并没有主动向司法机关投案，其不具有自首情节。一审定性准确，量刑适当，建议二审维持原判。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，且一审认定的证据经当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认

肖宏顺挪用公款罪一审刑事判决书陕西省旬阳县人民法院刑事判决书（2019）陕0928刑初36号：旬阳县人民检察院以旬检公诉刑诉［2019］26号起诉书，指控被告人肖宏顺犯挪用公款罪，于2019年4月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。旬阳县人民检察院指派检察员刘秀娟出庭支持公诉，被告人肖宏顺以及辩护人周海义到庭参加诉讼。本案现已审理终结旬阳县人民检察院指控称，2017年7月，时任旬阳县神河镇财政所预算会计兼项目会计的被告人肖宏顺退休，并于当月与神河镇人民政府签订“公务员退休返聘协议书”，约定其继续从事退休前所担任的工作岗位，工作内容包括预算会计及项目资金会计，按在职干部对待和考核。返聘期间，肖宏顺由于之前其家庭开支较大，尚有部分债务无力偿还，肖宏顺遂通过网络广告推荐，购买“幸运彩票”网络彩票进行营利，意欲快速还债。后因亏损导致资金不足，肖宏顺便利用返聘担任神河镇财政所预算会计、项目资金会计的职务便利，自2018年5月至2018年12月，先后多次私自开具转账支票，挪用其掌管的财政项目资金，用于购买网络彩票及偿还个人借款。具体事实如下:1、2018年5月22日，被告人肖宏顺借旬阳广来工程劳务有限公司法定代表人朱某某账户挪用移民搬迁专项资金80000元用于购买网络彩票进行营利。2018年5月21日，肖宏顺找到朱某某，以给单位倒账的名义，假借预付镇村道路建设工程款，私自开具80000元转账支票，并从其掌管的神河镇财政所专户（2707093801201000012627）项目资金（2016年度神河镇神河源小区、粮贸小区移民安置工程小配套资金结余指标）中转给朱某某农商行账户80000元。同月22日，朱某某将80000元转入肖宏顺农商行卡中，后肖宏顺将该80000元全部被用于购买网络彩票进行营利。2、2018年5月29日，被告人肖宏顺借神河镇神龙湾陵园管理所法定代表人吉某某账户挪用财政专项资金100000元用于购买网络彩票进行营利。2018年5月22日，神河镇人民政府向县ＸＸ公路ＸＸ村、ＸＸ社区ＸＸ公路水毁恢复建设缺口资金700000元。同年5月23日，县ＸＸ镇该项目700000元的公路水毁修复资金用款指标。5月29日，肖宏顺找到吉某某，以给单位倒账的名义，假借预付水毁路工程款，私自开具100000元转账支票，从其掌管的神河镇财政所专户该笔项目资金中转给吉某某100000元。5月30日，吉某某将100000元转入肖宏顺农商行卡中，后肖宏顺将100000元全部用于购买网络彩票进行营利。3、2018年6月4日，被告人肖宏顺借陕西骤禄实业有限责任公司法定代表人党某某账户挪用财政专项资金60000元，其中10800元用于购买网络彩票进行营利，49200元用于个人开支及偿还个人借款。2018年2月13日，旬阳县交通局以旬交函（2018）26号下达并拨付神河镇公路水毁资金600000元。同日，县国库支付局予以收款并确认下达神河镇项目资金600000元的用款指标。6月4日，肖宏顺找到党某某以给单位倒账的名义，假借预付通村路补助，私自开具60000元转账支票，从其掌管的神河镇财政所专户该笔项目资金中转给党某某60000元。同日，党某某将60000元转入肖宏顺农商行卡中。6月4日、6月5日肖宏顺分两笔将10800元转入其工行卡中，用于购买网络彩票进行营利，其余49200元被肖宏顺用于个人开支及偿还个人借款。4、2018年8月22日，ＸＸ镇ＸＸ社区居民王某甲账户挪用财政专项资金200000元，用于购买网络彩票进行营利。2018年8月22日，肖宏顺找到王某甲，以给单位倒账的名义，假借预付水毁路工程款，私自开具200000元转账支票，再次使用湾寺村、ＸＸ社区ＸＸ公路水毁恢复建设资金700000元的指标，从其掌管的神河镇财政所专户该笔项目资金中转给王某甲农商行账户200000元。次日，王某甲将200000元转入肖宏顺邮政储蓄银行卡中，后肖宏顺将该笔200000元全部用于购买网络彩票进行营利。5、2018年8月29日，ＸＸ镇ＸＸ村主任江某某账户挪用财政专项资金100000元用于购买网络彩票进行营利。2018年8月29日，肖宏顺找到江某某以给单位倒账的名义，假借预付通村道路款，私自开具100000元转账支票，再次使用旬阳县ＸＸ公路水毁资金600000元指标,从其掌管的神河镇财政所专户该笔项目资金中转给江某某100000元，8月31日江某某将100000元转入肖宏顺农行卡中，后肖宏顺将100000元全部用于购买网络彩票进行营利。6、2018年10月20日，ＸＸ镇ＸＸ社区居民李某某账户挪用财政专项资金9500元用于偿还个人借款。2018年10月20日，肖宏顺找到李某某，以个人有钱需要走账的名义，假借支付货款，私自开具9500元转账支票，从其掌管的神河镇财政所专户项目资金（上年度原移交项目资金结余指标）中转给李某某农商行账户9500元，同日李某某提取9500元现金交给肖宏顺，后肖宏顺将该9500元用于归还个人欠款。7、2018年10月30日，ＸＸ镇ＸＸ社区居民李某某账户挪用财政专项资金30000元，其中10000元用于归还个人欠款，20000元用于购买网络彩票进行营利。2018年10月30日，肖宏顺以给单位倒账的名义，假借预付资金，再次使用旬阳县ＸＸ镇ＸＸ路水毁资金600000元指标，私自开具30000元转账支票，从其掌管的神河镇财政所专户该笔项目资金中转给李某某农商行账户30000元，同日李某某提取30000元现金交给肖宏顺，后肖宏顺将其中10000元用于归还个人欠款，其余20000元用于购买网络彩票进行营利。8、2018年11月28日，被告人肖宏顺借安康长达监理公司总监肖某某账户挪用财政专项资金30000元用于购买网络彩票进行营利。2018年11月7日，县搬迁ＸＸ镇ＸＸ小区安置点工程质保金15万元、神河源安置点质保金17.5万元、金河口安置点质保金6.9万元，共34.9万元。11月28日，肖宏顺找到肖某某以替李自贤归还肖某某公司欠款的名义，假借支付粮贸小区应付质保金，私自开具33000元的转账支票，从其掌管的神河镇财政所专户转至肖某某农商行账户33000元。同日，肖某某将33000元转入肖宏顺农商行卡中，后肖宏顺将其中30000元用于购买网络彩票进行营利，其余3000元用于归还个人欠款（未超3个月）。9、2018年12月12日，ＸＸ镇ＸＸ社区居民李某某账户挪用财政专项资金10000元用于购买网络彩票进行营利。2018年1月3日，县国库支付局结转神河镇项目资金账户“上年社区服务中心建设资金”结余指标1万元。2018年12月12日，肖宏顺找到李某某以个人有钱需要走账的名义，假借预付社区资金，私自开具10000元转账支票，从其掌管的神河镇财政所专户该笔项目资金中转给李某某农商行账户10000元。12月12日李某某从家中取现金10000元交给肖宏顺。次日，肖宏顺将10000元存入其农商行卡中，再转至工行卡中，用于购买网络彩票进行营利。10、2018年12月27日，ＸＸ镇ＸＸ社区居民李某某账户挪用危房改造资金19800元用于购买网络彩票进行营利。2018年9月30日，县ＸＸ镇拨付2018年第三批危房改造资金30000元。同年12月27日，肖宏顺以单位倒账的名义，假借支付预付资金，私自开具20000元转账支票，从其掌管的神河镇财政所专户该笔项目资金中转给李某某农商行账户20000元。同日李某某从账户中取款2万元交给肖宏顺，肖宏顺将19800元存入其农商行卡中，再转至其工行卡中，用于购买网络彩票进行营利。11、2018年6月30日，被告人肖宏顺挪用农商银行神河支行代发财政专项资金70000元用于购买网络彩票进行营利。2018年9月13日，被告人肖宏顺再次挪用农商银行神河支行代发的易地扶贫搬迁补助资金60000元，其中10000元用于购买网络彩票进行营利，50000元用于偿还个人借款。2018年6月，ＸＸ镇ＸＸ社区ＸＸ组征地赔偿款、危房改造补助款，因账户信息错误代发失败。6月底，神河支行职工孙某甲联系肖宏顺处理此项业务，肖宏顺以财政专户实行“0余额”管理为由，要求孙某甲将该笔资金转入其个人账户，待7月初再转回农商银行进行兑付。6月30日，孙某甲将代发失败的132157.45元（ＸＸ社区ＸＸ组征地赔偿款90120元、李振坤20000元危房改造补助款、财政拨付的护理补助19200元、神河卫生院医疗救助款1577.45元、旬阳农商行下发的内部伙食补助1260元）全部转入肖宏顺农商行卡中。6月30日，肖宏顺将其中的20000元转入其工行卡中，用于购买网络彩票进行营利。7月4日，肖宏顺将其中的50000元转入其工行卡中，用于购买网络彩票进行营利，其余62157.45用作个人其他开支。7月30日，肖宏顺又私开转账支票从其掌管的神河镇财政所专户中给神河支行职工屈某某转款52157.45元，个人筹资30000元，用于归还其挪用的财政代发资金。2018年9月13日，被告人肖宏顺再次使用相同方法，让农商银行神河支行职工王某乙将代发失败的易地扶贫搬迁补助资金60000元转入其农商行卡中。9月14日，肖宏顺将其中的10000元转入其工行卡中，用于购买网络彩票进行营利。同日，将剩余50000元转给孙某乙偿还个人借款。2018年11月底，农商银行旬阳支行及神河支行在账务核查中发现上述两笔共计192157.45元账务问题，孙某甲亦因本人将财政代发资金违规转至私人账户，故多次催促肖宏顺归还财政代发资金，但均无结果。孙某甲便于12月28日向农商银行旬阳支行退回肖宏顺挪用的192157.45元（其中肖宏顺个人筹款归还30000元、私开转账支票挪用公款归还52175.45元，孙某甲个人出资110000元）。2019年1月3日，农商银行将192157.45元悉数退回，代付给神河镇财政所、神河卫生院、神河支行和农户。2019年2月，神河镇财政所所长蒋某某联系孙某甲，告知其归还的公款中有一笔52175.45元属于肖宏顺私自挪用的财政项目资金，孙某甲于2019年2月12日通过屈某某账户将该笔资金如数退还给神河镇财政所。综上，被告人肖宏顺在被神河镇人民政府返聘担任神河镇财政所预算会计、项目资金会计期间，利用职务便利，挪用扶贫和移民资金159800元、其他财政项目资金609500元，共计挪用公款769300元，（其中118700元用于个人开支及偿还个人借款，650600元用于购买网络彩票进行营利）。2019年2月23日，被告人肖宏顺之子肖兆军代为退还648500元。公诉机关提供了相应证据，认为被告人肖宏顺在担任财政审计所预算会计兼项目资金会计期间，利用职务便利，共计挪用公款769300元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人在归案后能如实供述犯罪事实，是坦白。现提起公诉，请依法判处。被告人肖宏顺辩称，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，现认罪悔罪，请求从轻处理。辩护人辩护意见为，（1）案发后被告人家属归还了挪用的公款，没有给国家造成损失，可以酌情从轻处罚。（2）被告人挪用公款用于亲友从事经营活动，使用时间短并及时归还，该资金处于闲置状态，没有影响款项的正常使用，反映其主观恶性较小，社会危害性较小。（3）被告人涉嫌挪用公款经监委会口头传唤后，即如实供述了全部犯罪事实，庭审中认罪态度好，构成坦白，依法可以从轻处罚。经审理查明，2017年7月，时任旬阳县神河镇财政所预算会计兼项目资金会计的被告人肖宏顺退休后，被神河镇人民政府返聘，并签订了“公务员退休返聘协议书”，约定肖宏顺继续从事退休前所担任的工作岗位，工作内容包括预算会计及项目资金会计，按在职干部对待和考核。返聘期间，肖宏顺由于之前其家庭开支较大，尚有部分债务无力偿还，肖宏顺遂通过网络广告推荐，购买“幸运彩票”网络彩票进行营利，意欲快速还债。后因亏损导致资金不足，肖宏顺便利用返聘担任神河镇财政所预算会计、项目资金会计的职务便利，自2018年5月至2018年12月，先后多次私自开具转账支票，将其掌管的财政项目资金转入借用的他人账户，并由被借用人取款或转账给肖宏顺，肖宏顺得款后全部挪用，用于购买网络彩票和偿还个人借款。具体事实如下:1、2018年5月22日，被告人肖宏顺借旬阳广来工程劳务有限公司法定代表人朱某某账户，将2016年度神河镇神河源小区、粮贸小区移民安置工程小配套资金80000元挪用，用于购买网络彩票。2、2018年5月29日，被告人肖宏顺借神河镇神龙湾陵园管理所法定代表人吉某某账户，ＸＸ镇ＸＸ村、ＸＸ社区ＸＸ公路水毁恢复建设资金100000元挪用，用于购买网络彩票。3、2018年6月4日，被告人肖宏顺借陕西骤禄实业有限责任公司法定代表人党某某账户，ＸＸ公路水毁资金60000元挪用，其中10800元用于购买网络彩票，49200元用于个人开支及偿还个人借款。4、2018年8月22日，ＸＸ镇ＸＸ社区居民王某甲账户，再次将湾寺村、ＸＸ社区ＸＸ公路水毁恢复建设资金200000元挪用，用于购买网络彩票。5、2018年8月29日，ＸＸ镇ＸＸ村主任江某某账户，再次ＸＸ公路水毁恢复建设资金100000元挪用，用于购买网络彩票。6、2018年10月20日，ＸＸ镇ＸＸ社区居民李某某账户，将神河镇上年度原移交项目资金9500元挪用，用于偿还个人借款。7、2018年10月30日，ＸＸ镇ＸＸ社区居民李某某账户，将神河镇的公路水毁恢复建设资金30000元挪用，其中10000元用于归还个人欠款，20000元用于购买网络彩票。8、2018年11月28日，被告人肖宏顺借安康长达监理公司总监肖某某账户，ＸＸ镇ＸＸ小区、神河源、金河口安置点工程质保金30000元挪用，用于购买网络彩票。9、2018年12月12日，ＸＸ镇ＸＸ社区居民李某某账户，将神河镇上年社区服务中心建设资金10000元挪用，用于购买网络彩票。10、2018年12月27日，ＸＸ镇ＸＸ社区居民李某某账户，将神河镇2018年第三批危房改造资金19800元挪用，用于购买网络彩票。11、2018年6月，旬阳县ＸＸ镇ＸＸ社区ＸＸ组征地赔偿款、危房改造补助款，因账户信息错误代发失败。被告人肖宏顺以财政专户实行“0余额”管理为由，要求神河支行职工孙某甲将该笔资金转入其个人账户，待7月初再转回农商银行进行兑付。同年6月30日，孙某甲将代发失败的132157.45元全部转入肖宏顺农商行卡，肖宏顺将其中的70000元用于购买网络彩票。12、2018年9月13日，被告人肖宏顺再次使用相同方法，让旬阳县农商银行神河支行职工王某乙将代发失败的易地扶贫搬迁补助资金60000元转入其农商行卡。肖宏顺将其中10000元用于购买网络彩票，50000元用于偿还个人借款。综上，被告人肖宏顺共计挪用扶贫和移民资金159800元、公路水毁修复建设资金490000元，其他财政项目资金119500元，共计挪用公款769300元，其中118700元用于个人开支及偿还个人借款，650600元用于购买网络彩票进行营利活动。2018年12月28日，孙某甲因将财政代发资金违规转至私人账户而被责令退还，截至2019年2月，孙某甲向单位和神河镇财政所退还肖宏顺挪用资金162157.45元，肖宏顺自筹资金退还30000元。案发后，被告人肖宏顺之子肖兆军代为退还648500元。上述事实，有经过庭审质证的报案材料、立案决定书、肖宏顺身份证复印件、公务员登记表、晋级升职通知文件、退休通知单、退休返聘协议书、岗位责任牌、个人笔记本、购买网络彩票证明材料及其微信聊天记录、记账凭证、银行交易信息、证人朱某某、吉某某、党某某、王某甲、江某某、李某某、肖某某、孙某甲、王某乙、蒋某某、屈某某等24人证言、借款资料、退还资金凭证等证据存卷佐证，被告人肖宏顺亦供认不讳，其来源和形式合法，内容客观真实，互相印证关联，可以作为本案定罪量刑的依据，本院予以认定本院认为，被告人肖宏顺在被神河镇人民政府返聘担任神河镇财政审计所预算会计、项目资金会计期间，利用职务便利，挪用公款进行营利活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，旬阳县人民检察院指控其犯挪用公款罪事实和罪名成立。扶贫、移民、救灾等特定资金系国家用于贫困群众生活救济、住房改造、水毁公路修建等专用款物，必须专款专用，不得挪作他用，被告人肖宏顺明知故犯，采用欺骗手段多次挪用进行营利性活动，性质十分恶劣，社会危害性大，应当从重处罚。鉴于其案发后家属代为归还了挪用的资金，归案后如实供述自己的罪行，庭审中认罪悔罪态度较好，构成坦白，依法可以从轻处罚。辩护人关于被告人案发后归还了挪用的公款、认罪悔罪态度较好等，可以从轻处罚的辩护意见，符合法律有关规定，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第六十七条三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下被告人肖宏顺犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2021年2月18日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长肖爱平审判员李娟人民陪审员龚建华二〇一九年五月十一日书记员陈芳

姬爱华非法吸收公众存款罪一审刑事判决书江苏省宿迁市宿城区人民法院刑事判决书（2017）苏1302刑初443号：宿迁市宿城区人民检察院以宿区检诉刑诉［2016］153号起诉书指控被告人姬爱华犯非法吸收公众存款罪一案，本院于2016年11月7日作出（2016）苏1302刑初164号刑事判决。被告人姬爱华不服，提出上诉。宿迁市中级人民法院经过审理，认为二审期间出现新证据，部分事实不清，证据不足，于2017年3月21日作出（2016）苏13刑终285号刑事裁定，将该案发回本院重新审判。本院于2017年6月19日重新受理此案，宿迁市宿城区人民检察院于2017年6月20日以宿区检诉刑变诉［2017］9号变更起诉决定书向本院变更起诉，指控被告单位宿迁丽华汽车销售服务有限公司、被告单位宿迁四和汽车销售服务有限公司、被告人姬爱华均犯非法吸收公众存款罪。本院另行组成合议庭，公开开庭审理了此案。宿迁市宿城区人民检察院指派检察员李岗出庭支持公诉。被告单位宿迁丽华汽车销售服务有限公司的诉讼代表人赵永刚、被告单位宿迁四和汽车销售服务有限公司的诉讼代表人吴飞飞、被告人姬爱华及其辩护人林勇均到庭参加诉讼。现已审理终结宿迁市宿城区人民检察院指控：（一）2009年4月至2014年4月，被告人姬爱华在经营宿迁四和汽车销售服务有限公司和宿迁丽华汽车销售服务有限公司期间，以公司需要资金周转为由，以高息先后向丁某2、陈某、李某等人多次借款，用于公司经营，借款数额合计人民币1216.4万元，其中被告单位宿迁丽华汽车销售服务有限公司涉案数额人民币1188.4万元，被告单位宿迁四和汽车销售服务有限公司涉案数额人民币792.9万元，后归还人民币673.67万元，以车辆、红木家具折抵款项117万元，余款未归还。具体事实分述如下：1.2010年5月至2011年5月，被告人姬爱华通过丁某1介绍，以被告单位宿迁四和汽车销售服务有限公司的名义，以月息二分为条件，先后两次从丁某2处借款合计人民币28万元，后归还人民币22.16万元，以货车一辆折抵借款本金18万元。2.2013年7月至2014年4月，被告人姬爱华通过杨某介绍，以被告单位宿迁丽华汽车销售服务有限公司的名义，以月息二分为条件，先后两次向陈某借款人民币28.5万元，后归还人民币8.61万元，余款未归还。3.2013年7月30日，被告人姬爱华通过陈某介绍，以被告单位宿迁丽华汽车销售服务有限公司的名义，以月息二分为条件向陈某1借款人民币14万元，后归还人民币4.76万元，余款未归还。4.2013年12月31日，被告人姬爱华通过陈某介绍，以被告单位宿迁丽华汽车销售服务有限公司的名义，以月息二分为条件向罗某借款人民币21万元，后归还人民币5.04万元，余款未归还。5.2014年1月至3月，被告人姬爱华通过邱某介绍，以被告单位宿迁丽华汽车销售服务有限公司的名义，以月息二分为条件，先后三次向丁某3借款合计人民币160万元，后归还人民币68.2万元，以两辆车折抵本金44万元，余款未归还。6.2013年6月至10月，被告人姬爱华通过王某介绍，以被告单位宿迁市丽华汽车销售服务有限公司、宿迁四和汽车销售服务有限公司的名义，以高息为条件，先后三次向李某借款合计人民币764.9万元，2013年7月25日，被告人姬爱华以宿迁市丽华汽车销售服务有限公司的名义向李某借款人民币200万元，上述四次借款合计人民币964.9万元，后归还人民币564.9万元，以一套红木家具折抵款项55万元，余款未归还。（二）2010年4月至2014年3月，被告人姬爱华以高息为条件，向于某、罗某等人多次借款合计人民币219万元，将借款用于经营活动、归还利息，后归还人民币70.22万元，以房屋折抵款项60万元，余款未归还。具体事实分述如下：1.2010年4月至2014年3月，被告人姬爱华通过朱某1介绍，以月息二分为条件，先后九次向于某借款合计人民币138万元，后归还人民币66.48万元，以房屋一套折抵借款本金60万元，余款未归还。2.2013年7月29日，被告人姬爱华通过陈某介绍，以月息二分为条件，向罗某借款人民币11万元，后归还人民币3.74万元，余款未归还。3.2014年3月5日，被告人姬爱华通过马某介绍，以高息为条件向朱某借款人民币70万元，后本金未还。公诉机关根据被告人姬爱华的供述，相关集资参与人丁某2、陈某、罗某、丁某3、李某、于某等人的陈述，证人丁某1、杨某、王某、马某等人的证言，公安机关出具的抓获经过、调取的借款凭证、公司设立变更登记资料等书证，起诉及发表公诉意见认为，被告单位宿迁市丽华汽车销售服务有限公司、宿迁四和汽车销售服务有限公司、作为直接负责的主管人员被告人姬爱华非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；被告人姬爱华非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告单位宿迁市丽华汽车销售服务有限公司的诉讼代表人对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。被告单位宿迁四和汽车销售服务有限公司的诉讼代表人对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。被告人姬爱华对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。被告人姬爱华的辩护人提出下列辩护意见：1.起诉书指控的第1起和第3、4起借款事实，丁某1、陈某只是经手，不是介绍，不宜认定为非法吸收公众存款；2.起诉书指控的第5起事实，二审中赵永刚已代为偿还5万元；3.起诉书指控的第6起事实，实质是李某向两公司购买承兑汇票，不是真实的借贷关系；4.马某在二审期间改变证言，其中30万元是其母亲借款，40万元是其本人借款，均未约定利息，不宜认定为非法吸收公众存款。经审理查明：（一）2009年4月至2014年4月，被告人姬爱华在经营宿迁四和汽车销售服务有限公司和宿迁丽华汽车销售服务有限公司期间，以公司需要资金周转为由，以高息先后向丁某2、陈某、李某等人多次借款，用于公司经营，借款数额合计人民币1216.4万元，其中被告单位宿迁丽华汽车销售服务有限公司涉案数额人民币1188.4万元，被告单位宿迁四和汽车销售服务有限公司涉案数额人民币792.9万元，后归还人民币678.67万元，以车辆、红木家具折抵款项117万元，余款未归还。具体事实分述如下：1.2010年5月至2011年5月，被告人姬爱华通过丁某1介绍，以被告单位宿迁四和汽车销售服务有限公司的名义，以月息二分为条件，先后两次从丁某2处借款合计人民币28万元，后归还人民币22.16万元，以货车一辆折抵借款本金18万元。2.2013年7月至2014年4月，被告人姬爱华通过杨某介绍，以被告单位宿迁丽华汽车销售服务有限公司的名义，以月息二分为条件，先后两次向陈某借款人民币28.5万元，后归还人民币8.61万元，余款未归还。3.2013年7月30日，被告人姬爱华通过陈某介绍，以被告单位宿迁丽华汽车销售服务有限公司的名义，以月息二分为条件向陈某1借款人民币14万元，后归还人民币4.76万元，余款未归还。4.2013年12月31日，被告人姬爱华通过陈某介绍，以被告单位宿迁丽华汽车销售服务有限公司的名义，以月息二分为条件向罗某借款人民币21万元，后归还人民币5.04万元，余款未归还。5.2014年1月至3月，被告人姬爱华通过邱某介绍，以被告单位宿迁丽华汽车销售服务有限公司的名义，以月息二分为条件，先后三次向丁某3借款合计人民币160万元，后归还人民币73.2万元，以两辆车折抵本金44万元，余款未归还。6.2013年6月至10月，被告人姬爱华通过王某介绍，以被告单位宿迁市丽华汽车销售服务有限公司、宿迁四和汽车销售服务有限公司的名义，以高息为条件，先后三次向李某借款合计人民币764.9万元，2013年7月25日，被告人姬爱华以宿迁市丽华汽车销售服务有限公司的名义向李某借款人民币200万元，上述四次借款合计人民币964.9万元，后归还人民币564.9万元，以一套红木家具折抵款项55万元，余款未归还。（二）2010年4月至2014年3月，被告人姬爱华以高息为条件，向于某、罗某等人多次借款合计人民币219万元，将借款用于经营活动、归还利息，后归还人民币70.22万元，以房屋折抵款项60万元，余款未归还。具体事实分述如下：1.2010年4月至2014年3月，被告人姬爱华通过朱某1介绍，以月息二分为条件，先后九次向于某借款合计人民币138万元，后归还人民币66.48万元，以房屋一套折抵借款本金60万元，余款未归还。2.2013年7月29日，被告人姬爱华通过陈某介绍，以月息二分为条件，向罗某借款人民币11万元，后归还人民币3.74万元，余款未归还。3.2014年3月5日，被告人姬爱华通过马某介绍，以高息为条件向朱某借款人民币70万元，后本金未还。另查明，被告人姬爱华于2015年7月23日被广州韶关警方抓获归案并被临时羁押，后于2015年8月4日押解回宿迁市看守所。案发后，被告人姬爱华已取得被害人丁某2、朱某、陈某、李某的谅解。上述事实，被告人姬爱华在开庭审理过程中不持异议，且有其在公安机关供述，相关集资参与人丁某2、陈某、陈某1、罗某、丁某3、李某、于某、朱某的证言，证人丁某1、邱某、王某、马某、姬某等人的证言，公安机关出具的受案登记表、立案决定书、案件查破经过、归案情况说明、企业登记资料查询表、行政处罚决定书、寄押证明，提取的借款凭据、部分集资参与人书写的谅解书，被告人姬爱华及其他相关人员的户籍证明等证据证实，足以认定。辩护人提出公诉机关指控的第1起和第3、4起借款事实，丁某1、陈某只是经手，不是介绍，不宜认定为非法吸收公众存款。经查，根据被告人姬爱华供述和证人丁某1、陈某证言，证实丁某1系四和汽车销售公司的员工，2010年左右姬爱华陆续向其借钱，并说可以介绍亲戚朋友借钱给他，他支付利息，后丁某1介绍其妹妹丁某2借款给姬爱华公司使用；陈某经杨某介绍借款给姬爱华公司使用，其觉得姬爱华公司有实力，有利息，讲信用，又介绍其女儿陈某1、女婿罗某借款给姬爱华公司使用。故被告人姬爱华通过丁某1介绍，以被告单位宿迁四和汽车销售服务有限公司的名义向丁某2借款，经陈某介绍，以被告单位宿迁丽华汽车销售服务有限公司的名义分别向陈某1、罗某借款的行为均符合非法吸收公众存款的构成要件。对辩护人的上述意见不予采纳。辩护人提出公诉机关指控的第5起事实，二审中赵永刚已代为偿还5万元。经查，公安机关经核实，出具与丁某3的通话记录一份，丁某3证实收到姬爱华公司员工赵永刚归还的人民币5万元。经与被告人姬爱华质证，其亦无异议。故该还款事实有证据证实，予以认定。对辩护人的上述意见予以采纳。辩护人提出公诉机关指控的第6起事实，实质是李某向两公司购买承兑汇票，不是真实的借贷关系。经查，被告人姬爱华的供述证实其通过王某介绍认识李某，其向李某借款主要用于还贷款及公司购车，且许以高息；集资参与人李某的证言证实其通过王某介绍借款给姬爱华，姬爱华借款用于还贷，对其许以高息且实际支付了部分利息；另有证人王某的证言、借条等证据佐证，证实被告人姬爱华通过王某介绍，以被告单位宿迁丽华汽车销售服务有限公司、宿迁四和汽车销售服务有限公司的名义向李某借款的行为符合非法吸收公众存款的构成要件。故对辩护人的意见不予采纳。辩护人提出马某在二审期间改变证言，其中30万元是其母亲借款，40万元是其本人借款，均未约定利息，不宜认定为非法吸收公众存款。经查，公安机关经核实，出具与马某的通话记录一份，马某证实其之前称“没有利息”，意思是姬爱华允诺给其利息，但是时间不长姬爱华的公司就不行了，其也就不要利息了。姬爱华当时确实允诺给其千分之一每天的利息。经与被告人姬爱华质证，其亦予认可。故对辩护人的上述意见不予采纳本院认为，被告单位宿迁丽华汽车销售服务有限公司、宿迁四和汽车销售服务有限公司违反国家规定，非法吸收社会公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人姬爱华作为宿迁丽华汽车销售服务有限公司、宿迁四和汽车销售服务有限公司直接负责的主管人员，应当以非法吸收公众存款罪定罪处罚。被告人姬爱华违反国家规定，以个人名义非法吸收社会公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人姬爱华归案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。部分集资参与人对被告人姬爱华的行为予以谅解，可以酌情从轻处罚。综合全案情节，本院决定对被告人姬爱华从轻处罚并适用缓刑。辩护人提出的与上述相同的意见，本院已予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下一、被告单位宿迁丽华汽车销售服务有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币八万元。（罚金于本判决生效后十日内缴纳）被告单位宿迁四和汽车销售服务有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币六万元。（罚金于本判决生效后十日内缴纳）二、被告人姬爱华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）三、责令被告单位宿迁丽华汽车销售服务有限公司、宿迁四和汽车销售服务有限公司将非法吸收存款未退还的部分，返还相应集资参与人；被告人姬爱华以个人名义非法吸收存款未退还的部分，返还相应集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长王梅玲代理审判员彭严代理审判员樊浩二〇一七年九月十四日书记员叶莹霜

鵵玉陆强奸一审刑事判决书吉林省德惠市人民法院刑事判决书（2016）吉0183刑初101号：吉林省德惠市人民检察院以德检刑检刑诉（2016）41号起诉书指控被告人赵玉陆犯强奸罪，于2016年1月12日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，因涉及个人隐私，不公开开庭进行了审理。德惠市人民检察院检察员滕继坤出庭支持公诉，被告人赵玉陆到庭参加诉讼，现已审理终结吉林省德惠市人民检察院指控：2015年中秋节前夕的一天晚上，被告人赵玉陆酒后到本村赵某家，趁赵某的继女朱某一人在家之际将其强奸。秋收的一天，被告人赵玉陆趁朱某一人在家之际，欲强奸朱某，因朱某反抗，而中止了犯罪。经吉林省公安厅安康医院鉴定法医精神病鉴定：朱某中度精神发育迟滞，无性自我防卫能力。公诉机关认为，被告人赵玉陆违背妇女意志,采用暴力手段，强奸妇女，其行为已构成强奸罪。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十六条之规定，犯罪事实清楚，证据充分，应当以强奸罪，追究其刑事责任。被告人赵玉陆无辩解。经本院审理查明：2015年中秋节前夕的一天晚上，被告人赵玉陆酒后到本村赵某家，趁赵某的继女朱某一人在家之际，将其强奸。中秋后的一天，被告人赵玉陆趁朱某一人在家之际，欲强奸朱某，因朱某哭泣，而中止了犯罪。经吉林省公安厅安康医院鉴定法医精神病鉴定：朱某中度精神发育迟滞，无性自我防卫能力。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1、公民户籍信息证明：赵玉陆户籍信息情况。2、到案经过：证实被告人赵玉陆在家中被抓获。3、证人金某1证言：证实听其女儿朱某说被赵玉陆强奸两次的事实。4、证人张某证言：证实朱某是其媳妇，朱某智力不健全。5、证人范某证言：证实朱某智力不健全。6、证人金某2证言：证实朱某智力不健全。7、鉴定意见：证实朱某中度精神发育迟滞；无性自我防卫能力。8、被害人朱某陈述：就是有两次我妈没在家的时候，赵玉陆把我裤子脱了，他把我按到炕上，用他的小鸡鸡碰我小便了。我当时不同意。9、被告人赵玉陆供述：第一次是2015年中秋节前的一天晚上，我和朱某在家，朱某穿裤衩在炕上坐着，我就搂着她看电视，摸她乳房，我问她，咱俩扯一扯，她说，行。我俩就发生关系了，我二嫂回来了，我回屋了。第二次是收拾秋时，我和我朱某在家，我上炕把她裤子脱了，朱某就哭了，我下地就走了。以上证据经庭审举证，质证，均能够证明本案的事实，应作为本案的定案依据本院认为，被告人赵玉陆违背妇女意志，强行与妇女发生性关系，其行为已构成强奸罪。被告人赵玉陆能够如实供述犯罪事实，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条一款、第六十一条、第六十七条三款之规定，判决如下被告人赵玉陆犯强奸罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即2015年11月10日起至2019年11月9日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份审判长邢欣代理审判员黄丽艳人民陪审员刘艳二〇一六年二月十五日书记员张翘

陈新生、温爱平抢劫、敲诈勒索一审刑事判决书江西省赣州市章贡区人民法院刑事判决书（2016）赣0702刑初287号：赣州市章贡区人民检察院以赣章检刑诉［2016］258号起诉书指控被告人陈新生、温爱平、廖国强犯抢劫罪、敲诈勒索罪，于2016年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州市章贡区人民检察院指派检察员王全忠出庭支持公诉。被告人陈新生、温爱平、廖国强及辩护人邓战华到庭参加诉讼。现已审理终结赣州市章贡区人民检察院指控，案发前，被告人陈新生、温爱平商定：先由陈新生邀约会“出千”诈赌的被害人曾某前来赣州赌博，再由温爱平带人以曾某实施“出千”诈赌为由对其进行敲诈。2015年11月13日上午，陈新生电话联系曾某，约其携带“出千”设备从福建来赣州诈赌。同时，温爱平还找来温某2、温某4（该两人均在逃）做“帮手”。次日凌晨，被害人曾某、温某1、梁某、谢某到达赣州。当日晚饭后，在陈新生、温某2、温某4等人的提议、安排或参与下，温某2、温春勇、曾某、温某1、梁某在赣州市章贡区沙河镇“蓝波精品酒店”×客房内以“诈金花”的方式进行赌博。20时40分许，温爱平带领被告人廖国强及郭某、温某5（该两人均已起诉）和邓某2（另案处理）等人进入×客房内，先对曾某、温某1、梁某、谢某进行殴打，抢得人民币26100元后，又以“出千”诈赌为由逼迫四被害人写下一张金额为人民币150000元的借条，以此进行敲诈。之后，温爱平、廖国强等人将四被害人押至赣县“梅林大桥”下面的河边，逼迫打电话筹钱。因未筹到钱，温爱平、廖国强等人又对四被害人拳打脚踢。期间，温某1被打后跳入河里游泳逃走。而后，温爱平、廖国强等人将其余三被害人带到赣州市章贡区水南镇“雅乐轩酒店”×客房内，继续逼迫筹钱。15日9时许，三被害人被解救。经鉴定，曾某、温某1、谢某的损伤程度为轻微伤。2016年1月22日，被告人陈新生被瑞金市公安局治安管理大队民警抓获。同年4月12日，被告人廖国强被宁都县公安局刑事侦查大队民警抓获。同年6月1日，被告人温爱平到赣州市公安局章贡分局沙河派出所投案。之后，经过温爱平及其家属的努力，成功说服同案人邓某2到该所投案。公诉机关认为，被告人陈新生、温爱平、廖国强合伙抢劫他人财物，又敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百七十四条之规定，构成抢劫罪、敲诈勒索罪，应数罪并罚。在敲诈勒索犯罪中，三被告人具有犯罪未遂情节。同时，被告人温爱平还具有自首、立功情节。针对上诉指控，公诉机关向法庭提交了下列证据：1、被告人及同案人供述；2、被害人陈述；3、证人证言；4、鉴定结论；5、其他证据材料。被告人陈新生对起诉书指控其犯敲诈勒索罪的事实及罪名不持异议，并自愿认罪。对指控其犯抢劫罪，辩解称其当时不在现场，不构成抢劫罪。被告人温爱平对起诉书指控其犯敲诈勒索罪的事实及罪名不持异议，并自愿认罪。对指控其犯抢劫罪的罪名不持异议，但辩解称其抢劫的数额为6100元。被告人廖国强在法庭上辩解称，他去了现场，但他没有抢劫、敲诈的目的。辩护人邓战华提出的辩护意见是：1、本案抢劫数额应是6100元；2、应对本案两个罪名吸收量刑，以既遂的罪名吸收未遂的罪名，不应数罪并罚；3被告人温爱平具有自首、立功、犯罪未遂以及从犯情节；4、被告人温爱平是初犯、偶犯，没有前科劣迹；5、被告人能够主动消除危险结果。经审理查明，案发前，被告人陈新生、温爱平商定：先由被告人陈新生邀约会“出千”诈赌的被害人曾某前来赣州赌博，再由被告人温爱平带人以被害人曾某“出千”诈赌为由对其进行敲诈。2015年11月13日上午，被告人陈新生电话联系被害人曾某，约其携带“出千”设备从福建来赣州诈赌。同时，被告人温爱平找来温某2、温某4（均在逃）做“帮手”。次日凌晨，被害人曾某、温某1、梁某、谢某抵达赣州。当日晚饭后，被害人曾某、温某1、梁某、谢某及温某2、温春勇在赣州市章贡区沙河镇“蓝波精品酒店”×客房内以“诈金花”的方式进行赌博。当日20时40分许，经被告人陈新生报信后，被告人温爱平带领被告人廖国强及郭某、温某5（均已起诉）、邓某2（另案处理）等人进入客房内，先对被害人曾某等人进行殴打，抢得人民币6100元后，又以“出千”诈赌为由逼迫四被害人写下一张金额为人民币150000元的借条，以此进行敲诈。之后，被告人温爱平、廖国强等人将四被害人押至赣县“梅林大桥”下的河边，逼迫对方打电话筹钱。因未筹到钱，被告人温爱平等人又对四被害人拳打脚踢。期间，被害人温某1被打后跳入河里游泳逃走。而后，被告人温爱平、廖国强等人将其余三被害人带到赣州市章贡区水南镇“雅乐轩假日酒店”×客房内，继续逼迫筹钱。11月15日早上，三被害人被解救。经法医学鉴定，被害人曾某、温某1、谢某的损伤程度均为轻微伤。2016年1月22日，被告人陈新生被瑞金市公安局治安管理大队民警抓获，并临时羁押于瑞金市看守所。同年4月12日，被告人廖国强被宁都县公安局刑事侦查大队民警抓获。同年6月1日，被告人温爱平到赣州市公安局章贡分局沙河派出所投案，并成功说服同案犯邓某2到该所投案。上述事实，有公诉机关提供的，且经当庭举证、质证的下列证据证实：被害人曾某的陈述证实，2015年11月13日上午，他接到“老陈”（陈新生）的电话，叫他来赣州用“出千”赌博的方式赢回“老陈”的一个朋友（温某2）向别人借的钱，并分他们三成。11月14日，他买了一套“出千”工具，和温某1、梁某、谢某一起到赣州找陈新生。当日20时许，他们和陈新生、温某2以及“出千”的对象（温某4）吃完饭后到蓝波湾酒店休息。期间，温某2提议玩“诈金花”，赌博过程中，都是温某4在输钱。之后，房内突然冲进八九个人把他和温某1、梁某、谢某按住，殴打他们，并把台面上将近一万的现金拿走，他带的400元也被对方拿走。对方还以“出千”为由，让他们写了一张金额为15万元的欠条。事后，对方将他们四人带到一座桥下，并让他们打电话筹钱，因筹不到钱，对方就殴打他们，温某1还被打下河。对方沿着河边未追到温某1，就将他们三人带到雅乐轩假日酒店，并要求他们继续筹钱。直到11月15日早上，他们才被民警解救。被害人温某1的报案笔录及陈述证实，2015年11月14日他开车带着曾某、梁某、曾的朋友（谢某）到赣州办事，途中，曾买了一套“出千”设备。到达赣州后，曾给了他一个耳机，并说晚上可能玩“诈金花”，到时候大家配合赢钱。当日18时许，他们和姓陈的男子（陈新生）以及陈的两个姓温的朋友（温某2、温某4）吃完饭后去蓝波精品酒店玩“诈金花”。当日20时30分许，台面上大概有一万多元现金时，房内突然冲进十二名男子。带头的男子（温爱平）以他们诈赌为由，对他们两个男的拳打脚踢，将台面上以及他们身上的现金强行拿走，当时他身上有2100元。对方还让他们写了一张金额为15万元的借条。之后，对方把他们四人押到梅林大桥底下，并让他们筹钱。因筹不到钱，对方殴打他们。他被温爱平踢倒在地，顺势跳进了河里。之后，他就报警了。被害人梁某的陈述证实，2015年11月14日，她和曾某、温某1、谢某到赣州找“老陈”（陈新生），曾还买了一套“出千”的设备。曾告诉他们，陈新生的朋友（温某2）欠名叫温某6（温某4）的人5万元，对方希望陈找一个会出“老千”的师傅，通过赌博的方式帮其还清所欠债务，并支付30%的师傅费。之后，他们和陈、温某2、温某4吃完饭，就去宾馆玩“诈金花”。赌博过程中，冲进来一伙人，把桌上的钱全部拿走，还殴打了他们。对方以他们“出千”为由，抢走了她包里的4000元等物，她总共带了7000元，并逼他们写了一张15万元的借条。当日23时许，他们四人被带到一条河边，对方要求他们继续还钱，还殴打了他们，温某1受不了跳进了河里。之后，温爱平叫人带他们先回宾馆。直到次日早上，他们才被民警解救。被害人谢某的陈述证实，2015年11月14日晚，他和曾某等5人吃完饭后去酒店玩扑克牌。之后，房间冲进来很多人，其中一名男子让他们坐到墙边不要动，把手机和包放在床上，并要他们拿出30万现金。她身上1000多元现金被对方拿走了。因凑不出那么多钱，对方就对除她以外的三人拳打脚踢，并逼他们写了一张欠条。而后，对方就把他们带到一个陌生的地方，并让他们继续筹钱，期间，对方又对他们拳打脚踢，他们中有一个人掉到了河里。对方其中一伙人寻找掉河里的人，另一伙人把他们带到一个酒店，直到民警将他们解救。证人邓某1的证言证实，2015年11月14日19时许，他将一辆车牌为赣Ｂ×××××的银色荣威350轿车借给外号叫“悟空”（温爱平）的宁都老乡，对方于次日10时许归还轿车。证人池某均的证言证实，2015年11月中旬晚饭时分，他将一辆车牌为赣Ｂ×××××的银色起亚牌智跑ＳＵＶ借给外号叫“悟空”的温姓男子（温爱平），对方直到次日凌晨才将车归还。证人温某3的证言证实，2015年11月14日19时许，一名男子使用温某2的身份证在蓝波精品酒店登记入住×号房。另外，她通过酒店监控视频看到温某5从×号房出来。法医学活体检验报告书证实，被害人曾某、温某1、谢某的损伤程度均为轻微伤。辨认笔录证实，被告人陈新生对被告人温爱平以及其他同案犯进行了辨认；被告人温爱平、廖国强相互进行了辨认，并对被告人陈新生及其他同案犯进行了辨认；同案犯温某5、郭某、温某4对被告人温爱平等人进行了辨认；证人邓某1、池某均对被告人温爱平进行了辨认：证人温某3对同案犯温某5进行了辨认；四名被害人对被告人陈新生等人进行了辨认。指认现场照片证实，被告人温爱平、廖国强对案发地点进行了指认。酒店监控视频截图证实，被告人陈新生、温某2、廖国强等人于2015年11月14日19时25分22秒至21时51分48秒在蓝波精品酒店内的活动轨迹。酒店结账单证实，被告人陈新生、被害人曾某分别于2015年11月13日18时17分、11月14日1时51分在景家商务酒店登记入住，11月14日21时24分、11月14日12时43分离店。被害人曾某于2015年11月15日2时41分入住雅乐轩假日酒店，11月15日14时许离店。户籍信息证实，被告人陈新生、温爱平、廖国强在作案时均已年满十八周岁。抓获经过、羁押证明证实，2016年1月22日7时51分，瑞金市公安局治安管理大队接旅馆信息系统报警，将网上逃犯陈新生抓获，同日被临时羁押瑞金市看守所。2016年4月12日，廖国强被宁都县公安局刑事侦查大队民警抓获。2016年6月1日，犯罪嫌疑人温爱平主动到沙河派出所投案，并成功说服同案犯邓某2到该所投案。同案犯温某4的供述证实，2015年11月14日，一个姓陈的男子（陈新生）打电话叫他朋友温某2一起吃饭，温把他也叫上了。当日19时许，他们3人和4名福建人一起吃饭。期间，他喝了三杯红酒，脑袋一直昏昏沉沉。之后，他和对方几个人就一起去酒店玩“诈金花”。没玩多久，他就输了17000元。不知谁把房间的门打开，一下子冲进来一伙人，他被扶到外面休息，等他清醒后，他打电话给“孙某”（温爱平）让其带他去找那几名福建人。之后，他开车准备带几名福建人去派出所时，被民警抓获。同案犯温某5的供述证实，案发当晚，温爱平到娱乐城春兰副食品店找到他和邓某2等人一起到蓝波酒店，之后，他们跟着温爱平进了酒店的房间，并控制了几个外地人，他们在对方的耳朵里发现了作弊器，温爱平等人还动手打了对方。他和另外一名男子将温某4扶下楼，再回到房间时，看到温爱平让几个外地人写了一张15万元的借条。在温爱平的安排下，他们将四个外地人押到河边。次日凌晨，得知其中一人跳到河里逃跑了，他们四处找寻，未果。之后，他和温爱平等人将另外三人拘禁在雅乐轩酒店，并商量以对方骗他们老乡钱为由去公安局报警。当日8时许，温某4开车带三个外地人去报警时，被民警抓获，他们就赶紧开车逃跑了。同案犯郭某的供述证实，案发当晚，他和廖国强走到蓝波精品酒店处的路口时，他看到“悟空”（温爱平）和一伙老乡讲，在酒店楼上有几个外地人“出千”在骗宁都老乡的钱，叫大家一起上去，他和廖国强就跟着到了×号房。一进房间，温爱平看到坐在赌博台边的人想把台面上的钱拿走，就冲过去对其中一名戴眼镜的男子拳打脚踢，其他老乡也冲上去殴打戴眼镜的男子和另外一名男子，温还将台面上的大概两三万元现金放到自己身上。之后，温爱平等人从对方身上搜出耳机、药丸等物品，并以“出千”为由，让对方写了一张15万元的借条。在温爱平的安排下，他们将对方押到梅林大桥桥底，温爱平等人要对方快点筹钱，并用拳头殴打对方，对方其中一人就跳入了河里。之后，他就回家了。同案犯邓某2的陈述证实，2015年11月14日晚，温爱平叫上他和其他朋友开车去蓝波酒店，并告诉他们外号叫“割相”（温某4）的人被下了药，叫他们上去帮忙。之后，陈新生告诉他们可以上楼了，他们一伙人就冲进了×号房。温爱平叫他们一伙人控制住对方，他们把人押在床上，温爱平等人就殴打对方，还将桌上的钱全部拿走，并以“出千”为由，让对方写了一张15万元的欠条。在温爱平的安排下，他们将人带到梅林大桥河边，并让对方继续筹钱，期间，温爱平等人还殴打了对方，对方一名戴眼镜的男子顺势跳到了河里。他们找寻对方，未果，就先将其余3人带到雅乐轩酒店。之后，他和廖国强要求温爱平等人去公安局报警。被告人陈新生在侦查期间的供述证实，2015年11月10日左右，一个叫“阿兵”（曾某）的赌博鬼想让他带着赌博，曾会“出千”，其还有一种药，吃了会让人兴奋。之后，他找到“孙某”（温爱平）商量，以他有一个朋友欠老板5万元，想找人使点手段通过赌博方式赢回来为由，将曾约到赣州来，再以其赌博“出千”为由敲诈曾。他主要负责约曾某，其他的事情都是温爱平负责，弄到钱分他两成。2015年11月14日17时许，他将温爱平安排的帮手温某2介绍给曾某等人，并商量晚上一起赢回他欠老板的钱，曾某他们这边带了将近一万元现金。之后，温某2带他们去餐馆吃饭，他看到曾这边一个女的将白色粉末状的东西倒进红酒里，并将红酒给了温某4（温爱平事先安排的另一帮手）喝。饭后，他们一行人到蓝波精品酒店玩“诈金花”，温某4很快就输了5000元，其让温某2到车上拿钱。他就下去叫温爱平等人上楼。过了大概半小时，温爱平他们将曾等四人带走并分给他2000元。次日凌晨，温爱平告诉他，有人掉河里了，他就过去一同寻找，未果。之后，他们听说有人报警了，就叫温某4带曾等人去公安局报警。被告人温爱平在侦查期间的供述证实，2015年11月12日，陈新生打电话告诉他，有几个福建人会到赣州以“出千”赌博的方式骗钱。他和陈商量后准备设计一个圈套，以对方“出千”为由敲诈他们的钱财，陈新生负责邀请福建人，他负责找人配合以及提供赌资。之后，他们将福建人带到蓝波酒店赌博，因知道对方会携带“出千”设备，房内又有陈新生和他两个朋友（温某2、温某4）做内应，等到时机差不多，他带领一伙人冲进房间，将桌面上以及对方身上的钱全部收走，他打了一名没有戴眼镜的男子一巴掌，并让对方交出作弊器，对方不肯，就对对方拳打脚踢。他还让4名福建人写了一张15万元的借条。之后，他安排人将4名福建人押到了梅林大桥的河边，让对方继续筹钱，并殴打了他们。对方一名戴眼镜的男子被他踹到河边，顺势跳到河里。他把陈新生叫过来，寻找跳河的人，未果。他们将另外3名福建人带到娱乐城一个酒店，并将对方写的借条撕毁。在廖国强的坚持下，他们准备去报警时，民警将温某4和3名福建人抓住，他们其他人就开车逃跑了。事后，温某4说其拿了20000元做赌资，他就将26100元中的20000元还给了温，剩下6100元由他支配，他给了陈新生3000元，其余吃饭、酒店开房花掉了。被告人廖国强在侦查期间的供述证实，2015年11月14日20时许，他和郭某等人跟着“孙某”（温爱平）冲进了蓝波精品酒店×号房，他看到一名老乡（温某4）和几名福建人在赌博，老乡说不知福建人给他喝了什么，他头很晕。温爱平叫同行的男子对福建人搜身，并在对方身上收到耳机、药丸等物。之后，温爱平和几名老乡就对四名福建人拳打脚踢，对方提议私了后，温爱平让对方写了一张15万元的欠条。在温爱平的安排下，他们将4名福建人带到了梅林大桥桥下，并让对方继续筹钱，因对方凑不到钱，温爱平等人又对福建人拳打脚踢，对方一人被踹到了河里，他们找寻未果，就将另外3名福建人带到雅乐轩酒店。之后，他要求温爱平等人去报警，但对方不同意。直到次日8时许，他们准备带福建人去公安局报案时，被民警抓获。以上证据，来源合法，内容客观真实，证据之间能够相互关联、相互印证，形成一个完整的证明体系，足以认定上述事实，本院对上述证据予以采信本院认为，被告人陈新生、温爱平、廖国强以非法占有为目的，共同抢劫他人财物后，又敲诈勒索他人财物，且数额巨大，其行为均已构成抢劫罪、敲诈勒索罪，对上述犯罪行为，均应依法惩处。公诉机关指控被告人陈新生、温爱平、廖国强犯抢劫罪、敲诈勒索罪的罪名成立。被告人陈新生、温爱平、廖国强犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条规定，实行数罪并罚。关于被告人陈新生提出他不构成抢劫罪的辩解意见,因有被害人陈述、被告人及同案犯供述、辨认笔录等证据相互印证，可以证实被告人陈新生、温爱平共同预谋，由被告人陈新生负责邀约被害人曾某等人来赣州“出千”诈赌，被告人温爱平负责找人配合等其他事情，后二人再以对方“出千”为由敲诈对方。根据二被告人预谋的内容，被告人陈新生完全可以预知被告人温爱平等人在敲诈勒索过程中，可能遇被害人反抗，进而使用暴力等方式取得钱财的情况，其仍邀请四名被害人前来赣州“出千”赌博，并在时机成熟时给被告人温爱平等人报信，且事后也分得钱财，其主观上具有非法占有的目的，客观上为他人实施抢劫行为提供帮助，符合抢劫罪的构成要件，因此，对这一辩解意见，本院不予采纳。关于被告人廖国强提出他虽去了现场，但没有抢劫、敲诈勒索的目的的辩解意见，因有被害人陈述、被告人及同案犯供述、辨认笔录等证据相互印证，可以证实被告人廖国强明知被告人温爱平纠集多人为被诈赌的老乡帮忙，可能会遇被害人反抗的情况，其仍同被告人温爱平等人冲进酒店房间，在被告人温爱平等人对被害人拳打脚踢并抢得赌桌上钱财时，站在一旁威慑被害人，其主观上具有帮助他人抢劫钱财的目的，客观上为他人实施抢劫行为提供帮助，符合抢劫罪的构成要件。在抢劫得手后，他们又以被害人“出千”为由，逼迫对方写了一张15万元的欠条，后又将被害人带至河边继续逼迫筹钱，其主观上具有帮助他人敲诈勒索钱财的目的，客观上为他人实施敲诈勒索行为提供帮助，符合敲诈勒索罪的构成要件，因此，对被告人这一辩解意见，本院不予采纳。关于辩护人邓战华提出应对本案两个罪名吸收量刑，以既遂的罪名吸收未遂的罪名，不应数罪并罚的辩护意见，本院认为，吸收犯是在一个犯罪过程中的数个犯罪行为,其中一个犯罪行为因是另一个犯罪行为的必经阶段，组成部分或当然结果，而被其吸收，仅成立一个吸收行为罪名的犯罪形态。就本案而言，三被告人在抢劫既遂的前提下，又以对方“出千”为由进行敲诈，虽因意志以外的原因未得逞，但敲诈行为并非是抢劫行为的组成部分或者当然结果，而是一个独立的犯罪行为，故不能以抢劫罪吸收敲诈勒索罪，对辩护人这一辩护意见，本院不予采纳。关于公诉机关指控三被告人的抢劫数额为26100元的意见，现有证据表明，三被告人抢劫的数额中有2万元是同案犯温某4的钱财，应予以剔除，因此，三被告人的抢劫数额应为6100元，对公诉机关这一指控，本院不予支持。对被告人及辩护人在法庭上就此提出的辩解、辩护意见，本院予以采纳。被告人陈新生、温爱平、廖国强在敲诈勒索犯罪中，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。在共同犯罪中，被告人陈新生、温爱平起主要作用，是主犯；被告人廖国强起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。对辩护人邓战华提出的被告人温爱平属于从犯的意见，本院不予采纳。被告人温爱平犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人温爱平归案后，成功说服同案犯主动到公安机关投案，具有立功表现，可以从轻处罚。被告人陈新生对敲诈勒索罪自愿认罪，可以酌情从轻处罚。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十九条第一、三款之规定，判决如下一、被告人陈新生犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元。合并有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万六千元。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币一万六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月22日起至2022年1月21日止。罚金限于判决生效后三个月内缴清。）二、被告人温爱平犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币七千元。合并有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币一万四千元。决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币一万四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月23日起至2021年9月22日止。罚金限于判决生效后三个月内缴清。）三、被告人廖国强犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。合并有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月13日起至2020年10月12日止。罚金限于判决生效后三个月内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长杨菲人民陪审员宋征鑫人民陪审员钟珍二〇一七年一月二十四日代书记员张荻琳

薛宏权、龙世银非法占用农用地一审刑事判决书贵州省剑河县人民法院刑事判决书（2017）黔2629刑初54号：剑河县人民检察院以剑检公诉刑诉［2017］55号起诉书指控被告人薛宏权、龙世银、薛宏模、薛宏学犯非法占用农用地罪，于2017年8月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年8月21日依法公开开庭进行了审理。剑河县人民检察院指派检察员彭杨出庭支持公诉，被告人薛宏权、龙世银、薛宏模、薛宏学到庭参加诉讼。本案现已审理终结剑河县人民检察院指控，2014年年底，被告人薛宏权、龙世银、薛宏模、薛宏学四人租得谢某1、谢某2位于南加镇青龙村“老屋基”（地名）的山场一幅用于采石打砂。2015年3月份左右，被告人薛宏权、龙世银、薛宏模、薛宏学四人在未办理林地征用手续的情况下，用共同出资购买的打砂设备在“老屋基”山场采石打砂，以每立方米40至50元不等的价格将砂石出售给南加镇村级道路硬化工程队获利。经鉴定，四被告人在“老屋基”山场非法占用林地面积为12.49亩，被占用的林地属国家Ⅱ类公益林。为证明上述事实，公诉人在法庭上出示并宣读了书证、现场勘验检查笔录和照片、鉴定意见、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人薛宏权、龙世银、薛宏模、薛宏学违反土地管理法规，非法占用林地，改变被占用土地用途，数量较大，造成林地大量毁坏，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法占用农用地罪追究四被告人的刑事责任。被告人薛宏学尚未受到公安机关讯问及尚未受到强制措施时，接到公安机关电话通知主动到公安机关接受询问并如实供述犯罪事实，被告人薛宏权、薛宏模、龙世银在公安机关一般性排查过程中，在接到公安机关打电话通知到案，到案如实供述犯罪事实，均可认定为自首。在共同犯罪中，被告人薛宏权、龙世银、薛宏模、薛宏学所处的地位和所起的作用相当，不宜区分主从犯。综上，建议对四被告人判处拘役刑可宣告缓刑并处罚金，并作补植复绿。被告人薛宏权对起诉书指控自己的犯罪事实及其触犯的罪名无异议，现已认识到自己行为的违法性，愿意种植树木，请求法庭予以从宽处罚；被告人龙世银对起诉书指控自己的犯罪事实及其触犯的罪名无异议，并自愿在自己的责任荒山荒地内种植杉木；被告人薛宏模、薛宏学对起诉书指控自己的犯罪事实及其触犯的罪名无异议，并表示自愿在自己的责任荒山荒地内种植杉木；被告人薛宏学对起诉书指控自己的犯罪事实及其触犯的罪名无异议，其自愿在自己的责任荒山荒地内种植杉木。经审理查明，2014年底，被告人薛宏权、龙世银、薛宏模、薛宏学为开采砂石出售获利，四人经共同商议后以开采砂石5元／平方米的价格，向谢某2、谢某1租赁其得位于剑河县南加镇青龙村“老屋基”山场一幅，用于开办采石厂采石打沙。随后被告人薛宏权、龙世银、薛宏模、薛宏学每人出资三万元从他人处购买得用于打砂的设备（一台挖机、一台铲车和两台打砂机、两台碎石机）。被告人薛宏权、龙世银、薛宏模、薛宏学在未办理征占用林地手续的情况下，从2015年起至2017年初，用购买的打砂设备在位于南加镇青龙村“老屋基”山场采石打砂，并将加工的砂石以每立方40-50元不等的价格出售给修路的工程队，用于南加镇部分村级道路硬化工程。经剑河县林业局鉴定，剑河县南加镇青龙村“老屋基”被非法采石打砂，1号现场被采石占用林地面积1.24亩并导致2号现场滑坡占用林地面积11.25亩，共计占用林地面积12.49亩，被占用的林地属国家Ⅱ类公益林。同时查明，被告人薛宏模、薛宏权、龙世银因本案非法占用林地面积1.22亩，于2017年3月7日被剑河县林业局分别给予行政罚款人民币2700元，并责令六个月内恢复原状。另查明，本案于2017年6月6日依法立案侦查，在本案立案前，被告人薛宏模、龙世银、薛宏权分别于2017年4月24日、4月25日在公安机关未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时主动交待自己的罪行；被告人薛宏学于2017年5月2日在接到公安机关的电话通知后主动到公安机关接受询问，并如实供述自己的犯罪事实本院认为，被告人薛宏权、龙世银、薛宏模、薛宏学违反土地管理法规，为开采砂石出售获利，未经土地管理部门批准，非法占用林地共计12.49亩，改变被占用土地用途，数量较大，造成林地大量毁坏，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十二条的规定，构成非法占用农用地罪。公诉机关指控被告人薛宏权、龙世银、薛宏模、薛宏学的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，四被告人共同出资购买山场及打砂设备，并一同在山场施工，仅系分工不同，所处的地位和作用相当，不宜区分主从犯。被告人薛宏模、龙世银、薛宏权在公安机关未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时主动交待自己的罪行，应认定为自首。被告人薛宏学在接到公安机关电话通知后主动到公安机关接受询问，并如实供述自己的犯罪事实，可认定为自首。被告人薛宏模、薛宏权、龙世银因同一违法事实被剑河县林业局分别给予行政罚款人民币2700元，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法的〉的解释》第四百三十九条第二款的规定，该罚款应当折抵罚金。被告人薛宏权、龙世银、薛宏模、薛宏学犯非法占用农用地罪，依法应当追究其刑事责任。鉴于被告人薛宏权、龙世银、薛宏模、薛宏学均具有自首情节，认罪悔罪态度较好，并自愿在其责任荒山、荒地内种植杉木500株，故可以依法对四被告人予以从轻处罚。经考察，对被告人薛宏权、龙世银、薛宏模、薛宏学适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响、没有再犯罪的危险，可依法适用缓刑。为打击犯罪，保护环境资源，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第二十五条、第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条、第二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法的〉的解释》第四百三十九条第二款的规定，判决如下一、被告人薛宏权犯非法占用农用地罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币4000元。﹙缓刑考验期从判决确定之日起计算﹚。二、被告人龙世银犯非法占用农用地罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币4000元。﹙缓刑考验期从判决确定之日起计算﹚。三、被告人薛宏模犯非法占用农用地罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币4000元。﹙缓刑考验期从判决确定之日起计算﹚。四、被告人薛宏学犯非法占用农用地罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币4000元。﹙缓刑考验期从判决确定之日起计算﹚。五、被告人薛宏模、薛宏权、龙世银因本案非法占用林地面积1.22亩，被剑河县林业局分别给予行政罚款人民币2700元，共计8100元折抵罚金，由剑河县林业局上缴国库。六、责令被告人薛宏权、龙世银、薛宏模、薛宏学自本判决生效之日起一年内在其责任荒山、荒地内种植杉木500株，由林业部门验收合格后书面报告本院，并负责管护成林。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判员杨红霞二〇一七年八月二十一日法官助理张小松书记员李昌泷

꫘源贩卖毒品一案一审刑事判决书四川省南充市顺庆区人民法院刑事判决书（2015）顺庆刑初字第272号：南充市顺庆区人民检察院以南顺检公诉刑诉（2015）231号起诉书指控被告人高源犯贩卖毒品罪，于2015年5月14日向本院提起公诉。审理中公诉机关以需要调取新的证据为由建议延期审理，本院予以同意；后因案件情况复杂，报请上级法院延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，于2015年7月10日、2016年1月20日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员寇志农出庭支持公诉。被告人高源到庭参加了诉讼。本案经审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结公诉机关指控，2015年3月18日16时许，被告人高源接到蒲某某购买200克冰毒电话后，双方约定在顺庆区第三市场旁一游戏厅内交易毒品，随即蒲某某赶到该游戏厅内，交给高源200元购买一小包疑似冰毒后，警察将二人当场抓获。从蒲某某身上搜出其购买的疑似毒品净重0.804克，从高源随身携带的挎包内搜出疑似毒品净重41.7137克，均检出甲基苯丙胺成分；从高源身上搜出的疑似麻古净重0.8745克，检出甲基苯丙胺、咖啡因成分。另查明，同年3月18日10时许，被告人高源接到张某电话后，在顺庆区人民中路万福来大酒店门外，卖给张某100元冰毒一小袋。公诉机关诉请本院依法追究被告人高源贩卖毒品罪的刑事责任，在8-12年幅度内判处其有期徒刑。被告人高源对起诉书指控的犯罪事实没有异议，请求人民法院对其从轻处罚。审理查明，2015年3月18日16时许，被告人高源接到蒲某某购买200克冰毒电话后，双方约定在顺庆区第三市场旁一游戏厅内交易毒品，随即蒲某某赶到该游戏厅内，交给高源200元购买一小包疑似冰毒后，警察将二人当场抓获。从蒲某某身上搜出其购买的疑似毒品净重0.804克，从高源身上搜出的疑似麻古净重0.8745克，检出甲基苯丙胺、咖啡因成分。从被告人高源处扣押的疑似毒品17袋净重30余克，从中检出甲基苯丙胺成分。上述事实有公诉机关举出并经庭审质证的下列证据证实：书证1、受案登记表、嫌疑人归案情况说明、抓获被告人高源视频资料、办案单位工作“情况说明”证实，侦破高源贩卖毒品给蒲某某系采用控制下交易方法侦查的；被告人高源因贩卖毒品于2015年3月18日在顺庆区第三市场旁一游戏厅内被当场抓获。2、被告人高源身份信息，被告人高源实施贩卖毒品行为时已满十八周岁。3、通话记录，被告人高源与蒲某某的通话记录。证人证言及辨认笔录1、证人李某某的证言，2015年3月18日16点40分左右，在顺庆区第三市场旁一赌博机窝点内，看到警察把一玩赌博机的人控制住，从这人身上搜出好多用小塑料袋包装好的白色晶体，搜出后给这个人和白色晶体照了相。证人王某某证言证实，证实从一个娃儿身上搜出很多毒品，并给毒品、贩卖毒品的人照了相。这个人绰号“斌娃”。证人蒲某某及现场检测告知书、检测样本提取笔录、行政处罚决定书证实：2015年3月18日下午，他毒瘾发作，找斌娃买冰毒。16时许，电话联系斌娃，斌娃叫他到三市场。他与波娃一起到了三市场旁一家游戏厅，给斌娃200元钱，斌娃给他一小袋“肉”（冰毒）。拿到“肉”后和波娃一起走了，走到外面不远的地方被警察抓住了。警察当场从他身上搜出一小袋冰毒。对从其尿液检测冰毒成分无异议。4、证人吴某某的证言与蒲某某陈述基本一致。蒲某某、吴某某、王某某、李某某辨认出2015年3月18日下午16时许在顺庆区西门坝街金地城楼下贩卖200元冰毒的人就是高源。（三）检查笔录、扣押清单、现场勘验笔录等1、检查笔录（2015年3月18日18时08分至次日、地点顺庆区西门坝街金地城楼下某游戏厅等地）、提取笔录、封存笔录、扣押清单、赃物照片及被告人指认赃物照片：2015年3月18日18时08分，公安民警在顺庆区西门坝街金地城楼下将涉嫌贩卖毒品的犯罪嫌疑人高源挡获，并从高源身上挎包搜出一“青橄榄润喉宝”铁盒、白色玻璃瓶二个、红包三个。铁盒内装有白色晶体状疑似冰毒颗粒物13小袋（用白色透明塑料袋包装），白色透明玻璃瓶一小瓶（内装红色药丸状疑似麻古9颗），白色透明玻璃瓶一小瓶（内装白色晶体状疑似冰毒），二个红包为空，一个红包内装有用白色塑料袋包装的白色晶体状疑似冰毒颗粒物4袋，并在见证人曾某某见证下提取、扣押并封存，提取过程拍照取证。将17袋白色晶体状疑似冰毒装入证物袋，编号为1＃，带包装重39.528克；将装有白色晶体状疑似冰毒透明玻璃瓶装入证物袋，编号为2＃，带包装重9.212克；将装有红色药丸状疑似麻古透明玻璃瓶装入证物袋，编号为3＃。同时扣押现金300元。2、检查笔录（2015年3月18日17时35分至当日17时40分、地点顺庆区西门坝街金地城楼下）、提取笔录、封存笔录、蒲某某购买的疑似毒品照片及指认疑似毒品、指认称重照片：从蒲某某身上搜出白色晶体状疑似冰毒颗粒物一小袋（白色塑料袋装，带包装重量0.897克），并在见证人曾友见证下提取、扣押并封存，提取过程拍照取证。证物编号4＃。3、现场勘验笔录、现场方位图、现场照片，证实作案及破案现场。4、南充市计量研究所2015032010718号商品净含量计量检验报告，样品编号1＃（透明塑料袋装白色晶体十七袋，疑似冰毒），测量结果41.7137克；样品编号2＃（透明玻璃瓶装白色晶体一小瓶，疑似冰毒），测量结果0.4855克；样品编号3＃（透明玻璃瓶装红色药丸状物质一小瓶，9粒），测量结果0.8745克；样品编号4＃（塑料袋装白色晶体一小袋，疑似冰毒），测量结果0.8046克。5、南充市公安局物证鉴定所（南）公（物）鉴（理化）字（2015）174号理化检验报告及所附样品照片证实，所送2015-174-01-1、2015-174-01-2、2015-174-01-4检材中检出甲基苯丙胺成分；从所送2015-174-01-3检材中检出甲基苯丙胺和咖啡因成分。6、南充市公安局禁毒大队出具的“接受毒品回执”证实，2015年4月3日，南充市公安局禁毒支队接受开发区分局民警赵小峰、周润交了毒品甲基苯丙胺43.0038克，毒品咖啡因0.8745克。（四）被告人供述被告人高源供述，2015年3月18日下午，他在顺庆区三市场旁一个小巷子内的捕鱼场子赌博，“爽娃”就给他打电话，问他有东西没有；他说有，“爽娃”就说过来拿，他把地址给了“爽娃”。爽娃和另一个人一起到捕鱼场子，自己给了他200元，他给了爽娃0.5克冰毒。对警察从其身上搜出并扣押毒品数量（重量）、品种逐一辨认：铁盒内若干个小包子，红包内有3个5克的包子，1个18克的包子。铁盒和红包内冰毒毛重39.528克；大玻璃瓶内有很少的零散冰毒，连瓶子的毛重是9.212克；小玻璃瓶里有9克麻古，毛重3.622克。其中小包一般0.5克，卖200元；5克的包卖600元；18克的包是还没有分完的冰毒。对上述证据，被告人高源没有异议。关于本案存在的净重大于带包装重量的问题，本院审判委员会认为，本案公安机关搜集证据确实存在诸多问题，如果证据存在问题应排除，如能作出合理解释，还是可以认定。本案存在的净重大于带包装重量的问题，仅是证据瑕疵的问题，可能系秤与秤之间存在误差、扣押物品受潮等诸多原因造成的，要结合其它证据综合评价：高源对搜的毒品品种质量，数量没有异议；查获、扣押以及提取笔录还是可以认定的。审判委员会认为，从有利于被告人的原则，认定被告人高源持有的17袋疑似毒品净重30余克，其中抽样检出甲基苯丙胺成分。2015年3月18日10时许，被告人高源接到张某电话后，在顺庆区人民中路万福来大酒店门外，卖给张某100元冰毒一小袋。上述事实有公诉机关举出并经庭审质证的下列证据：（一）证人证言等证据证人张某某的陈述、行政处罚决定书、情况说明、辨认笔录证实，2015年3月18日10点在顺庆区万福来酒店门口，他车上，从斌娃手中购买了100元的冰毒吸食。并辨认从万福来酒店门口摄像头调取的视频，对视频中反映自己与斌娃交易毒品的情节无异议。（二）视频资料被告人高源在顺庆区万福来酒店门口贩卖毒品给张某某的视频资料。（三）被告人供述被告人高源供述，2015年3月18日上午9点多，他当时在顺庆区人民中路“万福来酒店”809房间耍，“刚娃”打电话问他“有冰毒没有”，他说有，于是就叫刚娃到万福来酒店找他。打电话后几分钟，刚娃开了一辆银灰色的私家车到酒店外面，他在私家车上给了刚娃一小袋冰毒。刚娃给了他100元钱。上述证据，本院予以采信本院认为，被告人高源贩卖毒品甲基苯丙胺，其行为已触犯《刑法》第三百四十七条＂走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；（五）参与有组织的国际贩毒活动的。走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算”的规定，构成贩卖毒品罪。被告人高源归案后如实供述自己的犯罪事实，在审理中认罪，可依照刑法第六十七条第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚”的规定，从轻处罚。根据被告人高源的犯罪事实、性质、情节、认罪态度、悔罪表现和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第六十七条第三款、第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”、第五十五条“剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行”、第五十六条第一款“对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利”之规定，判决如下一、被告人高源犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金25000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月18日起至2026年3月17日止。）（罚金于本判决书生效后十日内缴纳。）二、没收被告人高源贩卖毒品所获赃款300元及查获的毒品。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王瑞江人民陪审员申晓雷人民陪审员冯勇二〇一六年一月二十日书记员党丽君

谢宏枢滥伐林木罪一审刑事判决书广西壮族自治区灵山县人民法院刑事判决书（2019）桂0721刑初122号：广西壮族自治区灵山县人民检察院以灵检刑诉［2019］88号起诉书指控被告人谢宏枢犯滥伐林木罪，于2019年3月29日向本院提起公诉，本院于2019年4月1日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年4月15日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区灵山县人民检察院指派检察员符庆杰出庭支持公诉，被告人谢宏枢到庭参加了诉讼。现已审理终结广西壮族自治区灵山县人民检察院指控，2019年1月16日，被告人谢宏枢在没有办理林木采伐许可证的情况下，雇请黄某、纪某、凌某等三人砍伐其种植在灵山县某村通某表玲的速生桉林木，次日12时，被告人谢宏枢及黄某、纪某、凌某在该山岭处继续砍伐速生桉林木时，被灵山县森林公安局民警制止并当场抓获。经鉴定，被砍伐的巨尾桉林木的面积是0.52公顷，株数是216株，立木蓄积量是17.62立方米。公诉机关认为，被告人谢宏枢违反森林法规定，无证滥伐林木，数量较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款的规定，构成滥伐林木罪，应当以滥伐林木罪追究被告人谢宏枢的刑事责任。提请本院依法判处。被告人谢宏枢对公诉机关指控其滥伐林木的罪名及犯罪事实均无异议。经审理查明，2019年1月16日，被告人谢宏枢在没有办理《林木采伐许可证》的情况下，雇请黄某、纪某、凌某等三人砍伐其种植在灵山县某村通某表岭的速生桉林木。2019年1月17日12时许，灵山县森林公安局民警接到报警后在灵山县某通某表岭距离约100米的出山泥路边将涉嫌滥伐林木的被告人谢宏枢抓获。经鉴定，被砍伐的巨尾桉林木的面积是0.52公顷，株数是216株，立木蓄积量是17.62立方米。经审讯，被告人谢宏枢对其滥伐林木的犯罪事实供认不讳。同日，被告人谢宏枢因本案被灵山县森林公安局刑事拘留。同年2月1日变更强制措施为取保候审。上述事实，被告人谢宏枢在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、抓获经过、人员基本信息，灵山县林业局证明，灵山县森林公安局取保候审决定书、释放通知书、灵山县看守所释放证明书，证人黄某、纪某、凌某的证言，被告人谢宏枢的供述，灵山县公安局现场勘验笔录、辨认笔录、现场图、现场照片、辨认现场照片，灵山县木材检尺码单、灵山县平山镇插花村委会竹围村通某表岭被伐林木蓄积量的鉴定意见书、被伐林木界至图等证据证实，足以认定本院认为，被告人谢宏枢违反森林法的规定，在没有办理林木采伐许可证的情况下，滥伐林木，数量较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款的规定，构成滥伐林木罪，公诉机关指控应当以滥伐林木罪追究被告人谢宏枢的刑事责任成立。被告人谢宏枢归案后直至法庭审理过程中均如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，依法可对其从轻处罚。根据被告人谢宏枢的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，本院决定对被告人谢宏枢从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第三款、第六十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下被告人谢宏枢犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决发生法律效力后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判员梁震二〇一九年四月十五日法官助理马德胜书记员蒙金凤

䏶凯、张正济非法拘禁、赌博一审刑事判决书安徽省黄山市屯溪区人民法院刑事判决书（2018）皖1002刑初127号：黄山市屯溪区人民检察院以屯检刑诉〔2018〕130号起诉书指控被告人叶凯、吕冠、张正济、吴林冬犯非法拘禁罪、被告人叶凯、吕冠、江梦清、张正济、王强（大）、王强（小）、马小颖、刘阳犯赌博罪，于2018年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年7月19日、8月17日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察员汪飞少出庭支持公诉，被告人叶凯及其辩护人张佩珍、吕冠及其辩护人项婧玲、张正济、江梦清、王强（大）、王强（小）、马小颖、刘阳、吴林冬及其辩护人吴建筑到庭参加诉讼。本案现已审理终结黄山市屯溪区人民检察院指控：2017年11月27日晚23时许，被害人汪某2因在被告人叶凯、吕冠、江梦清组织的赌博场所中向叶凯借款人民币12万元后无法归还，被叶凯、吕冠等人开车带至歙县借钱，当汽车行驶至屯溪花山大桥附近，吕冠等人对汪某2实施恐吓，后被带至屯溪城市便捷酒店607房间，由叶凯、吕冠进行看守。2017年11月28日上午8时许，被告人叶凯、吴林冬等人带汪某2再次驱车到歙县筹钱还债，在汪某2下车找亲戚朋友筹钱过程中，叶凯等人均会在小区门口等候，防止汪某2逃脱。下午15时许，因汪某2迟迟未借到钱，吕冠和叶凯沟通后，由叶凯等人将汪某2带至歙县雄村路口，被告人吕冠、张正济等人驱车从屯溪赶至雄村路口碰面，后，张正济等人下车用拳头对汪某2实施殴打，过后上车继续往屯溪方向行驶，在行驶一段路后，叶凯及张正济对汪某2实施了第二次殴打。下午16时许，在歙县王村路口，吕冠及张正济再次对汪某2进行了殴打。回到屯溪后，汪某2被带至屯溪区雷汀曼酒店9029房间，由张正济、吴林冬等人负责看守，叶凯、吕冠让汪某2在房间内用电话向家人要钱还债，同时吕冠、张正济等人对汪某2实施殴打，当晚23时许，因汪某2家人报警，汪某2被民警解救。另查明，2017年11月22日至28日期间，被告人叶凯、吕冠、江梦清在屯溪中心城区不同场地聚众赌博，由叶凯联系参赌人员吴某、汪某2、汪某3等人到赌场内进行赌博，由吕冠负责联系场地及场内工作人员，江梦清负责在赌场经营不善时找其父亲帮助筹集资金；被告人马小颖负责赌场内抽水，张正济负责在赌场外放风，王强（大）、王强（小）、刘阳三人在赌场内放炮，为他人提供资金帮助。上述各被告人在2017年11月22日至28日期间共抽头渔利3万余元。在审查起诉阶段，被告人叶凯、吕冠、江梦清已退出非法获利各5000元。公诉机关针对指控的犯罪事实，当庭举出如下证据材料：户籍信息、前科查询记录、抓获经过；证人王某、汪某3、吴某的证言：被害人汪某2的陈述；被告人叶凯、吕冠、张正济、江梦清、王强（大）、王强（小）马小颖、刘阳、吴林冬的供述与辩解；公安机关制作的辨认笔录等证据。公诉机关认为：被告人叶凯、吕冠、张正济、吴林冬非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八第一款之规定，应当以非法拘禁罪追究四被告人的刑事责任。被告人叶凯、吕冠、江梦清、张正济、王强（大）王强（小）、马小颖、刘阳聚众赌博，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究八被告人的刑事责任。各被告人的行为属共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人叶凯、吕冠、张正济一人犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。被告人江梦清、王强（大）王强（小）、刘阳、马小颖主动投案，如实供述，属自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定。提请本院依法判处。被告人叶凯、吕冠、张正济、江梦清、王强（大）、王强（小）、马小颖、刘阳、吴林冬对公诉机关指控的犯罪事实及定性不持异议，当庭表示自愿认罪。被告人叶凯辩护人辩护意见：一、对被告人叶凯犯非法拘禁罪、赌博罪的定性不持异议，二、被告人叶凯构成非法拘禁罪，1、虽然本案索取的是赌资的非法债务，但系汪某2参赌后主动借贷而产生，其筹款还款未果，才导致本案的发生，被害人汪某2对于本案的发生是存在过错的；2、叶凯系基于汪某2主动提出回歙县筹款而跟随，跟随期间没有采取任何方式限制汪某2的人身自由，也没有对其实施殴打行为。公诉人刚才说被告人叶凯有殴打行为应当从重处罚，但是行为有轻有重，在酒店里被告人叶凯并没有殴打被害人，在回到酒店后，叶凯也外出唱歌当晚十一点后才回到酒店，叶凯在本案中的作用辩护人认为是次要作用；3、本案未造成被害人汪某2身体遭受严重的伤害，本案非法拘禁时间较短。三、对赌博罪的辩护意见：1、公诉人在刚才的辩论中叶凯属于主犯，但是起诉书中没有区分主从犯，辩护人认为本案不宜区分主从犯，因为确定赌博地点、联系放炮人都不是叶凯，确定赌博地点及有人能在赌场上出借钱是关键。2、本案赌博时间较短，证据表明只有六天。四、被告人认罪态度较好，到案后如实供述，系坦白，被告人系非法拘禁罪到案，到案后被告人主动供述了公安机关尚未掌握的赌博罪的犯罪事实，依法认定为自首，可以从轻或减轻甚至免于处罚，被告人认罪态度较好。五、被告人无违法犯罪前科，系偶犯。请法庭依法对被告人从轻判处。被告人吕冠的辩护人辩护意见：对公诉机关指控被告人吕冠构成非法拘禁、赌博罪的罪名定性及基本犯罪事实没有异议。也同意第一被告人的辩护人关于本案共性问题的辩护意见，现就对被告人吕冠的量刑发表如下辩护意见：一、被告人犯罪情节较为轻微。起诉书指控2017年11月27日晚，被害人汪某2被叶凯、吕冠等人开车带至歙县借钱。但事实是，第一，吕冠并未参与，这一点从被告人叶凯的供述和被害人汪某2的陈述均可以证实。第二，我们强调一点，此次去歙县的是被害人汪某2主动提出的，公安卷中可以证明。在歙县筹钱的过程中，被告人不具有非法拘禁故意，这样的追讨债务的手段也许在民法领域中稍显过激，但辩护人认为尚未触犯刑法。对于之后的行为，辩护人认为，客观的说，在歙县筹钱未果后，被告人带着其回到屯溪酒店，以严加看守的方式要求其筹钱的行为确实构成了非法拘禁。但是时间较短。其次，虽然被告人对其有殴打行为，但未造成严重伤害。辩护人查阅卷宗对比被害人汪某2对伤情的陈述，吕冠的殴打行为几乎未给汪某2的身体造成影响。且被告人并未在雷汀曼酒店逗留很长时间，综上，辩护人认为被告人吕冠犯罪情节较为轻微。二、被告人吕冠存在自首情节；三、被告人自愿认罪；四、被告人系初犯、偶犯；五、被告人主观恶性不大、社会危害性极小；六、被告人已退出非法获利，可以酌情从轻减轻处罚。七、关于主从犯的问题我们同意第一被告人辩护人的意见不再赘述。希望法庭以秉着教育为主惩罚为辅的目的，恳请法庭综合评判。被告人吴林冬的辩护人辩护意见：被告人吴林冬的行为不构成非法拘禁罪。一、被告人吴林冬客观上是否实施了非法拘禁罪的行为，在去歙县筹钱期间，被害人是没有受到人身限制的，被告人及其其他一同前去的被告人都是没有下车的，即使下车也是因为吃饭等原因。本案中，各被告人的供述中均表明被告人吴林冬没有明确实施看管行为，且其在酒店内时间不长，中途还出去唱歌了。叶凯叫吴林冬去酒店看着被害人，理由是为防止发生更大伤害，整个过程中，吴林冬的行为不是看守，是防止被害人受伤。被告人吴林冬没有收走汪某2的手机，吴林冬没有实施对汪某2非法拘禁的行为、殴打、恐吓等行为。公诉机关认为被告人吴林冬为非法拘禁罪从犯，但是被告人没有共同犯罪的故意，不存在主从犯问题；二、被告人吴林冬主观上是否具有非法拘禁他人的故意，1、通过法庭调查，同案被告人无一人证明被告人吴林冬有实施拘禁被害人的意思或意愿，也没有其他人明确指示他看管；2、本案被害人并不欠吴林冬的钱，从动机看，被告人根本不具备非法拘禁汪某2的动机；3、被告人吴林冬主动叫被害人跑，从这点看，被告人主观不可能有拘禁的故意。三、被告人主观恶性小。综上，本案被告人吴林冬不具备非法拘禁罪的故意行为，不应认定被告人构成非法拘禁罪，对被告人吴林冬应宣告无罪。本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明：一、被告人叶凯、吴林冬于2017年11月28日被黄山市公安局荷花池派出所民警抓获；被告人张正济于2018年3月3日被黄山市公安局荷花池派出所民警抓获；被告人江梦清于2017年12月11日主动到黄山市公安局荷花池派出所投案；被告人吕冠于2017年12月22日主动到黄山市公安局荷花池派出所投案；2018年1月11日主动到黄山市公安局荷花池派出所投案；2018年2月28日王强（大）、王强（小）、刘阳主动到黄山市公安局荷花池派出所投案。二、被害人汪某2于2018年2月28日出具谅解书表示对被告人王强（大）、王强（小）、刘阳行为予以谅解。三、案发后，被告人叶凯退出赃款人民币5000元；吕冠退出赃款人民币5000元；江梦清退出赃款人民币5000元；王强（大）退出赃款人民币3900元；王强（小）退出赃款人民币5200元；刘阳退出赃款5100元；马小颖退出赃款3000元。上述事实，由下列证据予以证实：一、书证1.户籍信息，证明九被告人的身份信息情况，均已达完全刑事责任能力。2.前科查询记录，证明王强（大）、王强（小）分别曾于2018年1月12日因寻衅滋事分别被行政处罚，马小颖2010年9月因殴打他人被行政处罚，其余人均无违法犯罪前科。3.抓获经过，证明2017年12月28日晚黄山市公安局荷花池派出所民警在中医院门口将叶凯、吴林冬抓获，被告人吕冠、江梦清、马小颖等主动投案4.医院病历，证明被害人受伤情况。5.扣押清单，被告人叶凯、吕冠、江梦清在审查起诉阶段已退出非法获利各5000元。王强（大）、王强（小）、刘阳在检察机关退出违法所得。二、证人证言1.证人王某的证言，证明汪某2打电话给她借钱的情况，其在微信视频中看到汪某2脸部有血迹。2.证人汪某4、王某的证言，证明汪某2回家的时候说出车祸借钱，脸部受伤。3.证人汪某3、吴某的证言，证明他们在2017年，叶凯打电话给汪某3、吴某也去赌博的事实。三、被害人汪某2的陈述，证明其2017年11月21日接到叶凯的电话说开了场子赌博，其27日晚输钱说好还3万，钱没拿到，28日叶凯叫其去家里拿钱，在歙县雄村又去了一辆车，其在雄村被打了，王村也被打了，在雷汀曼酒店被穿羽绒服的人打，在酒店问人借钱。说明其在歙县回屯溪的路上被打三次，在酒店被打两次，歙县回来是待在房间不许出去，共欠赌债12万5千元。四、被告人的供述与辩解1.被告人叶凯的供述与辩解，证明其2017年11月27日晚在新浪浴场赌“牛牛”，汪某2输钱，其担保向吕冠借炮，之后因还不出钱，便将汪某2带到城市便捷酒店，还有花山大桥等处，28日晚去歙县拿钱没有拿到，之后觉得被汪某2骗了的感觉。期间在雄村路口打了两次，在王村路口吕冠用拳头打了，张正济用塑料管打的，回到房间吕冠对汪某2拳打脚踢，其后来出去，十一点收到吴林冬的短信说汪某2要跑其就回去了。说明从歙县回屯溪的路上吕冠、叶凯、张正济先后殴打汪某2，到酒店后也打了两次，在房间张正济、吴林冬负责看管。赌博地点、放炮的都是吕冠联系，江梦清、吴林冬打杂记账，赌了六场分别是城市便捷酒店、格林豪泰酒店、云村等处。在雷汀曼酒店其和江梦清去唱歌，让吴林冬回去是怕汪某2出事，后来接到吴林冬短信说汪某2筹到钱，在去取钱的时候被抓获。2.被告人吕冠的供述与辩解，证明其再在派出所投案自首，叶凯叫人赌博，其提供场地，非法拘禁部分当晚叶凯带着江梦清汪某2拿钱，炮手打了汪某2，第二日去歙县打了汪某2，在雄村往里开的路上对汪某2拳打脚踢，王村也打了，雷汀曼酒店继续问汪某2要钱。其在赌场负责搞钱联系炮手和找地方赌博，在雷汀曼酒店十七点到晚上房间都有人看着汪某2，叶凯叫张正济、吴林冬在酒店看着汪某2，其与叶凯江梦清商量搞赌博的。吕冠获利六千元，江梦清记账，人其负责。从雄村到屯溪这段路殴打被害人三次要钱，到了酒店张正济吴林冬看守，赌博获利六千元，负责联系场地。3.被告人张正济的供述与辩解，证明在28日晚上八点的时候，吕冠走时说留人看管，叶凯说叫吴林冬陪其看管。去歙县第一次是其和叶凯打了汪某2，第二次是其和吕冠打的，到酒店后他和吕冠、叶凯问汪某2要钱还打了汪某2。赌博其负责望风，五百一天。参与了雄村到屯溪这部分的殴打。4.被告人江梦清的供述与辩解，证明2017年赌博，在27日晚汪某2输钱去歙县取钱没拿到，叶凯和之前的小伙子有打汪某2，在酒店也问汪某2要钱，回酒店后其去唱歌了。在赌场其负责帮助筹集资金，获利五千五百元。后因叶凯被抓，其到派出所自首。5.被告人王强（大）的供述与辩解，证明其投案自首，11月23日吕冠叫其去他的场子放炮，其带了2万元和小王强一起去放炮，吕冠每天给其五百元钱，汪某2还不出钱，其打了汪某2一巴掌头部，吕冠踢了汪某2。他们带汪某2到花山大桥是吓唬他还钱，在酒店也是吓唬汪某2还钱，其在赌博待了四天，获利3900元。6.被告人王强（小）的供述与辩解，证明大王强叫其去吕冠的赌场放炮，第一次27日其和吕冠叶凯等人去花山大桥，其没下车，后来第二天去雷汀曼酒店，他们逼他拿钱，在酒店看到汪某2人身受到限制，其没有参与殴打。其在房间里吓唬汪某2还钱，小王强在房间里也威胁了汪某2。拿了2万元放炮，一天500元工资，放炮3600元。7.被告人马小颖的供述与辩解，证明2017年11月23日接到吕冠电话去其赌场，其帮忙在赌场抽水工资是500元一天。赌场场所是吕冠、叶凯找的，其共获利3000元。8.被告人刘阳的供述与辩解，证明其投案自首，取了现金2万给吕冠放炮，在车上听到他们恐吓被害人，28晚吕冠叫其去酒店还钱给他，没有参与殴打，借钱给吕冠是因为吕冠不方便放炮让他借钱给他。其在赌场里放炮2万元，放了六天，获利5100元，工资是500元一天。9.被告人吴林冬的供述与辩解，证明28日因汪某2输钱，跟炮手一起带汪某2筹钱，叶凯、吕冠和一个不认识的打了汪某2，其没有参与殴打，他在饭店负责看管汪某2一段时间，期间其看汪某2太惨，证实其没有参与殴打，但是限制汪某2自由。五、辨认笔录辨认笔录，证明汪某2对殴打他的人进行辨认，张正济、王强等。辨认笔录，证明被害人对殴打地点进行辨认。上述证据经庭审举证、质证，具有合法性、客观性、关联性，被告人在开庭审理过程中亦不持异议，本院予以确认。现就本案控辩双方争议的焦点问题评判如下：1、非法拘禁罪是否分主从犯以及被告人吴林冬是否构成非法拘禁罪。经查，被告人叶凯、吕冠为讨赌债首起犯意伙同他人对被害人汪某2非法拘禁，并对汪某2实施殴打；被告人张正济参与并积极实施对被害人实施殴打行为，在非法拘禁共同犯罪过程中，起主要作用，依法应认定为主犯；被告人吴林冬在伙同同案其他被告人对汪某2非法拘禁过程中，虽没有对被害人实施殴打，但其参与实施了对被害人的看管有同案被告人的供述所证实，其行为已构成非法拘禁罪，在共同犯罪中，所起作用和所处地位，较叶凯、吕冠、张正济要小，可以认定为从犯。故对被告人叶凯的辩护人、被告人吕冠辩护人关于非法拘禁罪不宜分主从犯以及被告人吴林冬的辩护人认为吴林冬不构成非法拘禁罪的辩护意见，本院不予采纳。2、赌博罪是否区分主从犯。从本案庭审控辩双方举证，质证情况看，在赌博犯罪过程中，以非法以营利为目的，被告人叶凯、吕冠、江梦清在屯溪中心城区不同场地聚众赌博，由叶凯联系参赌人员到赌场内进行赌博，吕冠负责联系场地及场内工作人员，江梦清负责在赌场经营不善时帮助筹集资金，显然在聚众赌博过程中起主要作用，应认定为主犯；起诉指控的其他被告人积极参与或为赌博提供帮助，在赌博犯罪中起次要或辅助作用，应认定为从犯。3、被告人叶凯在被抓获后如实供述赌博犯罪事实是否构成自首。经查，被告人叶凯系非法拘禁被害人而被抓获归案，其如实供述非法拘禁罪行同时，必然要涉及与其相关联的赌博犯罪事实，该如实供述自己直接实施的犯罪行为，不符合自首构成条件，不应认定为自首，但可认定为坦白本院认为：被告人叶凯、吕冠、张正济、吴林冬为索取赌债，非法剥夺他人人身自由，且具有殴打情节，其行为均构成非法拘禁罪，系共同犯罪，依法应予惩罚。在共同犯罪过程中，被告人叶凯、吕冠、张正济起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人吴林冬起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人叶凯、吕冠、江梦清、张正济、王强（大）、王强（小）、马小颖、刘阳以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪，且属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人叶凯、吕冠、江梦清起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人张正济、王强（大）、王强（小）、刘阳、马小颖起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。公诉机关指控被告人叶凯、吕冠、张正济、吴林冬犯非法拘禁罪、指控被告人叶凯、吕冠、江梦清、张正济、王强（大）、王强（小）、马小颖、刘阳犯赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人叶凯、吕冠、张正济一人犯二罪，依法应数罪并罚。被告人吕冠、江梦清、王强（大）、王强（小）、刘阳、马小颖主动投案，并如实供述犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。被告人叶凯、张正济、吴林冬案发后能如实供述犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。案发后，被告人叶凯、吕冠、江梦清、王强（大）、王强（小）、马小颖、刘阳已退出非法所得，依法可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三百零三条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第四条、第八条第二款之规定，判决如下一、被告人叶凯犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。决定执行判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月29日起至2019年10月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）二、被告人张正济犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。决定执行判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月3日起至2019年11月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）三、被告人吕冠犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月，犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。决定执行判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月22日起至2019年6月21日止。罚金已缴纳）四、被告人江梦清犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验刑期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）五、被告人王强（大）犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元；（缓刑考验刑期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）六、被告人王强（小）犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年三个月。并处罚金人民币一万五千元；（缓刑考验刑期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）七、被告人马小颖犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验刑期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）八、被告人刘阳犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验刑期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）九、被告人吴林冬犯非法拘禁罪，判处拘役五个月，缓刑八个月；（缓刑考验刑期从判决确定之日起计算。）十、对被告人叶凯、张正济、吕冠、江梦清、王强（大）、王强（小）、马小颖、刘阳违法所得依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份审判长许春里审判员钱贵明人民陪审员程旺进二〇一八年八月十七日书记员琚丹雅

杜某犯抢劫罪一审刑事判决书四川省广汉市人民法院刑事判决书（2017）川0681刑初282号：广汉市人民检察院以广检公刑诉（2017）276号起诉书指控被告人杜某犯抢劫罪，于2017年10月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法变更适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。广汉市人民检察院指派检察员赵明川出庭支持公诉，被告人杜某到庭参加诉讼。本案现已审理终结广汉市人民检察院指控：2017年6月22日12时许，被告人杜某在广汉市雒城镇东西大街西二段凯悦宾馆301房间内，用透明胶布缠住被害人吉布尼某某手脚后，用刀片对其威胁并实施抢劫，被告人杜某以暴力、威胁方法抢劫他人财物，其行为已经构成抢劫罪，被告人归案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。请依法判处。上述事实，公诉机关当庭出示了如下证据证实：1、受案登记表、立案决定书、强制措施文书等程序性书证，证实公安机关办案程序合法性。2、被告人基本情况及户籍信息表，证实被告人案发时已经年满十八周岁，系完全刑事责任能力人。3、违法犯罪前科查询记录，证实被告人杜某无违法犯罪前科。4、抓获经过，证实被告人系被抓获归案，无自动投案情节。5、现场勘验检查笔录、现场照片、提取笔录，证实案发现场位于广汉市雒城镇东西大街西二段102号凯悦宾馆，民警从现场附近垃圾堆提取黄色塑料封口胶带1根。6、指认现场照片，证实被告人杜某对作案的宾馆、房间、作案工具摆放位置、捆绑威胁被害人及被抢财物位置进行了指认。7、监控视频截图,证实被告人杜某离开宾馆及被害人下楼求救的过程。8、涉案物品照片，证实本案涉案物品为被害人手机一部及银行卡一张。9、证人吉布阿某某证言，证实2017年6月21日她姐姐吉布尼某某一夜未回家，6月22日下午13时左右她接到她姐姐的电话让将她的银行卡拿到出租屋楼下并用彝族话告诉她，她姐姐被绑架了。过了十多分钟后，她姐姐的电话又打过来，说话的是一个男的说来帮她姐姐拿银行卡，她姐姐要和他一起去成都耍，她就下到一楼见到了那名男子，那名男子让她把银行卡密码发到她姐姐手机上，她想到她姐姐手机在那名男子那里就没有发密码给他，要求等她姐姐拿到手机确定后再发密码，那名男子就先离开了。过了十多分钟她姐姐就回来了，告诉她后知道她姐姐被人绑架，身上的现金也被男的抢走了。10、证人雷某某证言及辨认笔录，证实他是凯悦宾馆老板，6月22日中午他在宾馆打扫楼道卫生时碰见杜某，杜某把房费给他结了，之后他继续打扫卫生，大概过了几分钟看见一个年轻女子站在宾馆后门口神色慌张，手上还缠着塑料封口胶带，他问那名女子怎么回事，那名女子告诉他是杜某绑的，杜某还给那名女子的妹妹打电话要钱。他让那名女子等着杜某，杜某应该还会回来，过了几分钟杜某就从外面回来了，他问杜某是不是把那名女子的银行卡拿去取钱了，杜某说没有，然后当着他的面把那名女子的一张银行卡、一张身份证和一部手机还给那名女子，那名女子给她的妹妹打电话问了之后说卡里面的钱没有少，之后杜某就走了，他就陪那名女子去301房间收拾了下东西，那名女子就走了。301房间是一名“王”姓服务员打扫的，她打扫的时候没有注意里面有什么东西，之后警察在垃圾池里面找到了封口胶带，刀片或者刀他没有看见。经辨认，能够指认出在其宾馆301号房间开房入住的人员就是杜某。11、被害人吉布尼某某陈述及辨认笔录，证实2017年6月21日20时左右、21时左右和22时杜某给她发微信让她去广汉市雒城镇中医院对面的一家宾馆3楼1号房间找杜某耍，22时许她就到去了宾馆房间，去了之后她坐在床上耍手机，耍了一会儿就洗澡睡觉了，她睡觉的时候杜某还在耍手机。第二天早上她醒来时候发现手脚被杜某绑起了，杜某拿起桌子上一盒刀片抽出一片问她“要钱还是要命？身上有几张卡？”她告诉杜某卡在家里，她妹妹在家里面，杜某就让她给她妹妹打电话，让她妹妹把卡拿出来交给他。她就给她妹妹打电话让银行卡拿出来交给那个男的，她用彝族话告诉她妹妹拿她妹妹自己的没有钱的卡出来。打完电话之后，杜某就带着她的电话出去找她妹妹了。杜某走之后，她挣脱缠在脚上的胶带，拿了一件衣服挡在胸前，下楼找人求救去了。宾馆老板让她等一会儿，说等杜某回来后就让杜某把东西还给她，后面杜某就回来了，杜某把她的手机和银行卡交给了宾馆老板，老板把东西都还给她了，后来她回家之后，打开包包才发现包里面的几百块钱不见了，大概有700块钱的样子，应该是她睡觉的时候杜某拿走的，随后她就去派出所报警了。经被害人辨认，能够指认出抢劫她财物的男子就是本案被告人杜某。12、被告人杜某供述，证实2017年6月一天，他通过微信认识了一名网名叫“宝宝”的彝族女生出来聊天喝酒，喝完酒后他们就去广汉市西门口凯悦宾馆开房，入住的是凯悦宾馆301号房间，进房间之后他们又聊了一会儿天，之后那名女子就去洗澡，他就下楼去买烟买水果并顺便买了一盒裁纸刀刀片，然后就回到了宾馆，他坐在凳子上一边玩手机一边看电视，没聊多久那个女的就睡着了，他就用之前买好的封口胶带把那名女子的手并拢绑起，把脚并拢绑起，后面将那名女子的嘴巴用胶带绑住，胶带是之前几天就买好的，用来粘衣服上的灰尘和杂物。绑好之后他就在一边耍手机，耍手机的时候他想第二天要看病没有钱，于是就把那名女子包包里面的6、7百块钱拿了。第二天早上，那名女子醒了以后，看见自己被绑起，他就用之前买的裁纸刀刀片比在那名女子面前问“要钱还是要命”，那名女子就说要命并告诉他钱都在她包包里面，因为前一天晚上已经把那名女子包包里面的钱拿走了，就问那名女子还有没有其他的钱，那名女子说银行卡里还有，卡在那名女子妹妹那里，他就让那名女子用她自己的电话给她的妹妹打电话，他拿着那名女子的手机和钱出门去找那名女子的妹妹拿银行卡。他拿到银行卡后回到凯悦宾馆，宾馆老板让他把之前抢的手机和银行卡还给了那个女生。他是回到宾馆后在聊天过程中觉得那个女生太坏了，就决定要教训她的。封口胶带和刀片都留在了现场。抢来的钱被他看病用了。13、情况说明，证实因被告人作案现场凯悦宾馆301号房间已被宾馆服务员打扫，经民警多次查找未找到被告人供述中所称作案用的刀片。14、视频光碟7张，证实办案机关对被告人进行讯问同步录音录像的情形、被告人指认案发现场的过程、案发宾馆监控视频记录的案件相关情形。被告人杜某对起诉书指控的事实及公诉人出示的证据均未提出异议，当庭自愿认罪。被告人杜某未向本院提交证据。本院经审查后认为，公诉机关提交的以上证据符合刑事证据合法性、真实性和关联性的要求，且证据之间相互印证，并形成完整的证据锁链，本院对公诉机关出示的证据予以采信，作为本案定罪量刑的证据使用。经审理查明：2017年6月21日晚，被告人杜某通过微信邀约被害人吉布尼某某到其登记入住的广汉市雒城镇东西大街西二段凯悦宾馆301号房间内玩耍。当晚22时左右，吉布尼某某到达该房间内，之后杜某下楼购买了一盒刀片。聊天过程中，吉布尼某某在宾馆房间内睡着，杜某趁吉布尼某某熟睡之际，用其放在房间内用于粘衣服的塑料封口胶带将吉布尼某某的手、脚捆住，并封住吉布尼某某的嘴，然后从吉布尼某某随身携带的包中偷走700元钱。6月22日上午，吉布尼某某醒来后发现自己被绑住，被告人杜某随后拿出一张刀片对吉布尼某某实施威胁，要求吉布尼某某交出钱财，被害人吉布尼某某告知杜某银行卡在她妹妹吉布阿某某处，杜某要求吉布尼某某给吉布阿某某打电话将银行卡拿出来交给他，12时11分许，被告人杜某为便于与被害人妹妹联系，带着被害人吉布尼某某的手机离开宾馆去吉布尼某某的出租房拿银行卡，被害人吉布尼某某的妹妹将其自有的一张银行卡交给了被告人杜某，但并未将密码告诉被告人杜某。12时15分许，被害人吉布尼某某从房间内逃出并下楼求救，12时23分许，被告人杜某返回宾馆，在宾馆老板的要求下，被告人杜某将被害人吉布尼某某的手机及从被害人妹妹处拿来的银行卡归还给了被害人吉布尼某某，被告人杜某未从银行卡内取走现金。后被告人杜某逃离作案现场并将所盗700元钱予以挥霍。2017年6月22日12时44分被害人吉布尼某某回到家发现包内的700多元钱遗失后向公安机关报警。2017年7月21日被告人杜某被抓获归案。被告人归案后如实供述了自己的犯罪事实。办案民警从案发现场附近提取黄色塑料封口胶带一根本院认为，被告人杜某以非法占有为目的，采用暴力相威胁的方式抢劫被害人财物，被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条规定，构成抢劫罪。公诉机关指控被告人杜某犯抢劫罪，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。对被告人杜某应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的刑罚。被告人杜某归案后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚，根据被告人的具体犯罪情节，决定从轻处罚。本案中，被告人杜某由于意志以外的原因未得逞，未劫取到钱财，也未造成被害人轻伤以上后果，系犯罪未遂。根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚，根据其犯罪情节，决定对其减轻处罚。综上，决定对被告人杜某减轻处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条规定，判决如下被告人杜某犯抢劫罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月21日至2019年1月20日止。）上述罚金应于本判决发生法律效力之日起五日内一次性向本院缴清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本、副本各一份审判长刘妍人民陪审员陈明德人民陪审员刘兴梅二〇一七年十一月一日书记员陈维垚

掋世江伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书新疆生产建设兵团阿拉尔垦区人民法院刑事判决书（2018）兵0103刑初98号：新疆生产建设兵团阿拉尔垦区人民检察院以阿拉尔垦检公诉刑诉〔2018〕102号起诉书指控被告人王世江犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，于2018年5月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。阿拉尔垦区人民检察院指派检察员陈亚娟出庭支持公诉，被告人王世江及其辩护人张轶到庭参加诉讼。现已审理终结阿拉尔垦区人民检察院指控，2014年7月的一天，被告人王世江为解决资金紧张的问题，在已经向被害人杨某1借款的情况下，为了以好友周某某、杨某2的名义继续向杨某1借款给自己使用，通过百度网络，结识做假证人员伪造并购买了所有权人为周某某、地址位于阿拉尔市苹果苑小区×号楼×单元×××室，所有权人为杨某2、地址位于阿拉尔市富苑小区×号楼×单元×××室，均加盖有“阿拉尔市房产交易管理所”印章的房屋所有权证，同时还购买了“新疆生产建设兵团农一师十一团”、“新疆阿拉尔花桥镇司法事务所”等印章，加盖在伪造的承包方为周某某、杨某2分别在十一团十一连某号、一号租赁有137.5亩和154亩的土地租赁合同的甲方（发包方）和见证人印章处，从阿克苏市的杨某1及张某处共取得借款462500元。经新疆恒正司法鉴定中心鉴定：1.杨某2持有的《中华人民共和国房屋所有权证》上的填发单位（盖章）及房地产平面图上两枚“阿拉尔市房产交易管理所”印文与样本“新疆维吾尔自治区阿拉尔市房产管理局”印文不是同一枚印章盖印形成；2.杨某2签订的《土地租赁合同》上甲方（印章）：农一师十一团处“新疆生产建设兵团农一师十一团”印文与2号样本“新疆生产建设兵团农一师十一团”印文不是同一枚印章盖印形成；3.杨某2签订的《土地租赁合同》上见证人（印章）处“新疆阿拉尔花桥镇司法事务所”印文与3号样本“新疆生产建设兵团农一师十一团司法所”印文不是同一枚印章盖印形成。另查明，被告人王世江被电话传唤到案接受调查。被告人王世江的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应当以伪造、买卖国家机关证件、印章罪追究其刑事责任。上述事实，被告人王世江在开庭审理过程中亦无异议，且有物证《中华人民共和国房屋所有权证》两本、土地租赁合同两份、立案决定书、户籍证明、抓获证明、扣押物品清单等书证；证人周某某、杨某2等人的证言；被害人张某、杨某1的陈述；新疆恒正司法鉴定中心鉴定意见等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人王世江伪造、购买国家机关证件、印章，其行为构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪。公诉机关指控成立。被告人王世江经阿拉尔市城区公安局刑事侦查大队电话传话后到大队接受调查，系自首，依法从轻处罚。辩护人张轶提出“王世江有自首的情节，建议对其从轻处罚”的辩护意见，与事实相符，于法有据，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人王世江犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月14日起至2018年10月13日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆生产建设兵团第一师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员刘柏良二〇一八年六月十一日书记员马政宇

战某甲等人寻衅滋事、妨害公务一审刑事判决书湖南省嘉禾县人民法院刑事判决书（2016）湘1024刑初8号：湖南省嘉禾县人民检察院以嘉检公诉刑诉［2016］7号起诉书指控被告人刘某甲、刘某乙犯寻衅滋事罪、妨害公务罪，被告人刘某丙犯妨害公务罪，于2016年2月19日向本院提起公诉。本院遵照湖南省郴州市中级人民法院（2015）郴刑一请字第5号指定管辖案件决定立案受理。依法组成合议庭，于2016年3月15日、8月2日公开开庭审理了本案。嘉禾县人民检察院指派代理检察员颜湘梅出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人彭建华、被告人刘某乙及其辩护人雷苍柏、被告人刘某丙及其辩护人李美静到庭参加诉讼。因补充侦查，嘉禾县人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结湖南省嘉禾县人民检察院指控：一、刘某甲、刘某乙寻衅滋事罪2014年5月10日，桂阳县樟市镇甫口村到应组组长刘某甲、组会计刘某丁喊了本村刘某乙的挖机到龙潭街道办事处谭家组村前一个叫凉亭背的地方挖引水渠。谭家组以此地方是他们村的地盘为由阻止施工，同时报告了龙潭街道办事处。龙潭街道办事处接报后会同樟市镇政府工作人员先后赶到现场。双方政府认为此地存在争议，并告知双方在没有得到协商确定之前双方不得进行施工。当天，刘某丁回到到应组并将施工受阻的情况告诉了本组村民，同时刘某甲通知到应组各小组组长，告知他们下次去施工前喊些本组妇女去现场，阻止谭家组的人阻工。2014年5月12日，刘某甲等人组织本村村民来到凉亭背，以到应组的土地界线是从谭家组的进村公路中间经过为由，指挥挖机对谭家组的进村公路进行挖掘。得到消息后的谭家组村民谭甲、刘某戊、邓某甲、邓某乙、肖某甲、谭某甲等人进行阻止，遭到到应组村民的拦阻拖扯。此时，接到报告后的龙潭街道办事处工作人员赶到现场，对挖机师傅张某甲警告。张某甲停止挖掘后，到应组村民刘某乙爬上挖机继续进行挖掘。当工作人员对到应组的村民做工作的同时，站在离挖机不远处的谭家组村民宁某甲不明原因倒在地上，后经医护人员抢救无效死亡。因此事造成谭家组谭甲轻伤、刘某戊等五人轻微伤；谭家组一条进村公路受损，经鉴定价值3100元。二、刘某甲、刘某乙、刘某丙妨害公务罪2012年10月，樟市镇甫口村到应组村民李某甲在到应水库建了一栋房子。2012年11月6日到应组一百余村民以李某甲的房子没有合法手续为由欲对其房子进行倒毁。在对其房子进行拆除时与李某甲的女婿罗某甲发生冲突，并对罗某甲进行殴打，在现场处警的桂阳县公安局洋市派出所民警立即将罗某甲推进湘Ｌ-1152警车准备将其带离现场。此时，到应组村民刘某己（另案处理）堵住警车去路，刘某己的妻子蒋某甲（另案处理）用石头将警车副驾驶室玻璃砸烂。被告人刘某乙随即也用拳头将已经砸了一个洞的副驾驶室玻璃全部砸烂，并去殴打罗某甲。被告人刘某丙则用手捶打警车引擎盖并起哄。后通过政府干部及派出所民警的劝阻，才将警车开走。当警车开出几米远时，被告人刘某甲以事情还没处理好为由，叫喊将警车拦住。随即刘某乙、刘某丙等人将警车再次拦住并伙同到应组其他村民用石头对警车乱砸，造成协警雷甲头部受伤，警车受损。经鉴定，警车受损价格为6500元。针对指控的事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人刘某甲、刘某乙随意殴打他人，任意损毁公共财物，情节严重；以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，被告人刘某甲、刘某乙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百七十七条第一款之规定，应当以寻衅滋事罪、妨害公务罪追究刘某甲、刘某乙的刑事责任。被告人刘某丙以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款之规定，应当以妨害公务罪追究刘某丙的刑事责任。被告人刘某甲、刘某乙犯数罪，应予数罪并罚。提请本院依法判处。被告人刘某甲辩解称：1、不构成寻衅滋事罪；2、妨害公务系事出有因。辩护人提出：1、刘某甲主观上没有寻衅滋事的故意，客观上没有实施随意殴打他人、故意损毁公私财物的行为，不构成寻衅滋事罪；2、刘某甲妨害公务的行为情节轻微，认真态度好，建议对其适用缓刑。被告人刘某乙辩解称：不构成寻衅滋事罪。辩护人提出：1、刘某乙主观上没有寻衅滋事的故意，客观上也没有殴打他人，不构成寻衅滋事罪；2、刘某乙妨害公务事出有因。被告人刘某丙对指控犯妨害公务的事实和罪名没有异议，当庭自愿认罪。辩护人提出，刘某丙犯罪情节轻微，认罪态度好，建议适用缓刑或免于刑事处罚。经审理查明：一、被告人刘某甲、刘某乙寻衅滋事事实因历史原因，桂阳县樟市镇甫口村到应村民小组（以下简称到应组）与桂阳县龙潭街道办事处山背村谭家村民小组（以下简称谭家组）和桂阳县茶场三方，对位于桂阳县城区蓉湖路西侧凉亭坪的部分山权、土地所有权曾产生过争议。1993年6月1日，郴州地区中级人民法院二审终审对凉亭坪争议地的山权、土地所有权作出了判决。凉亭坪岩洞水源，为谭家组农田灌溉和生活用水水源。桂阳县工业园建设开发有限公司（以下简称工业园开发公司）的芙蓉项目区蓉湖路靠近凉亭坪该岩洞水源区。为开发和改善水利条件，以便利用，工业园开发公司报请桂阳县有关部门批准了蓉湖路西侧给水渠预算方案。2014年4月21日，到应组的刘某丁（到应组会计，另案处理）以个人名义与工业园开发公司签订了蓉湖路西侧给水工程施工合同。2014年5月10日下午，被告人刘某甲（到应组组长）与刘某丁租赁被告人刘某乙的挖机到凉亭坪施工挖给水渠。因谭家组部分村民对施工区域土地权属主张权利而阻工，刘某甲等人施工未果。到场处置的政府工作人员明令刘某甲、刘某丁等人，在施工区域土地权属问题没有得到重新解决之前，不得再行施工。2014年5月12日下午，被告人刘某甲、刘某乙及刘某丁等人以划地界为由，发动到应组数十名村民到凉亭坪，动用挖机擅自将施工区域附近的谭家组通村公路从路中间挖开。谭家组村民闻讯前来阻止挖机挖路，遭到到应组村民阻拦、拖拽，双方引发冲突。在政府工作人员、公安人员到场处置的情况下，刘某乙仍继续开动挖机挖掘公路，且对肖某甲实施了殴打。当政府工作人员对到应组村民做工作时，站在离挖机不远处的谭家组村民宁某甲不明原因倒在地上，后经医护人员抢救无效死亡。此次纠纷另造成谭家组村民谭甲轻伤二级，邓某甲、谭某甲、邓某乙、肖某甲、刘某戊轻微伤；谭家组通村公路毁损56.7米，损失价值人民币3100元。2014年5月14日，被告人刘某乙到公安机关投案，如实供述了上述事实。2014年6月10日，被告人刘某甲被抓获归案。因本案，被告人刘某乙于2014年5月14日经桂阳县公安局决定被处以治安拘留十日。执行期限自2014年5月14日至2014年5月22日，实际执行9日。另查明，本案发生后，到应组向桂阳县人民政府就凉亭坪山林、土地权属申请重新确权。桂阳县人民政府于2014年6月12日作出处理决定，将本案争议地确权给了桂阳县茶场。在处理决定下达后，到应组、谭家组、桂阳县茶场均未申请行政复议，处理决定已经发生法律效力。又查明，2014年10月11日，被害人谭甲、邓某甲、谭某甲、邓某乙、刘某戊及肖某甲的医药费等经济损失共计人民币48002.55元，已由龙潭街道办事处给付。2014年9月11日，肖某甲的医疗费人民币72000元由樟市镇人民政府给付。2015年3月9日，死者宁某甲亲属救助金人民币207000元，补偿肖某甲补偿款30000元由龙潭街道人民调解委员会与樟市镇人民调解委员会协调有关单位给付。2014年10月底，谭家组被毁损公路由工业园开发公司组织人员修复。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：1、书证①刑事案件登记表、受案登记表、立案决定书等法律文书证明本案的来源。②桂阳县人民政府纠纷调处办公室桂调办字（89）第008号关于东华山至凉亭背一带山林权属的处理决定及定界范围图、桂阳县人民政府林证字第027号国有山林权证（1990年6月30日）、湖南省郴州地区中级人民法院（1993）民林终字第04号民事判决书、桂阳县人民政府桂政林决［2014］2号关于樟市镇甫口村到应组与龙潭街道办山背村谭家组及县茶场凉亭背岭所在的凉亭坪及其周边山林、土地权属处理决定书、桂阳县人民政府山林权属纠纷调处办公室出具的情况说明证明，凉亭坪山林、土地权属，到应组、谭家组、桂阳县茶场曾经产生争议，并经县政府确权并经法院终审判决。本案重起争议后，桂阳县人民政府又作出了处理决定，当事人在规定期限内未申请行政复议，处理决定已经发生法律效力。法院判决与政府重新作出的处理决定均确定凉亭坪争议地的山权、土地所有权属国有，使用权、管理权归桂阳县茶场。③蓉湖路西侧给水工程施工合同证明，工业园与刘某丁签订给水工程合同及合同约定的相关事项情况。④湖南省桂阳工业园区管理委员会关于龙潭街道谭家组与樟市到应组纠纷的初步情况证明，蓉湖路西侧给水工程项目，是在不改变现状的情况下，将岩洞泉水引出便于村民使用，是经县水利局、财政投资评审中心审定实施的民生工程。工业园区是在与樟市镇政府协调后，将工程交给到应组实施的。⑤桂阳县樟市镇人民政府出具的情况说明、桂阳县龙潭街道办事处出具的情况说明证明，本案发生的起因及政府相关人员介入调处的经过。⑥到案说明、抓获经过证明，刘某甲系被动归案；刘某乙系自动投案。⑦桂阳县公安局桂公（治）决字［2014］第1542号公安行政处罚决定书及其回执、拘留证证明，因本案，刘某乙被处以行政拘留十日，实际执行九日。⑧桂阳县公安局出具的情况说明及向死者宁某甲家属下达的通知证明，因家属放弃尸检，宁某甲的死因无法查清。⑨被告人刘某甲、刘某乙的户籍证明证明其身份基本情况。⑩桂阳县樟市镇甫口村到应村民小组出具的证明材料证明，刘某甲于2013年1月至本案案发任到应组组长，刘某丁于2013年1月至2014年12月任到应组会计。⑪调解协议书、领条证明，本案谭甲、邓某甲、谭某甲、邓某乙、刘某戊及肖某甲各项经济损失共计人民币48002.55元已由桂阳县龙潭街道办事处给付。死者宁某甲亲属救助金人民币207000元，肖某甲的经济损失及补偿款102000元由龙潭街道人民调解委员会与樟市镇人民调解委员会协调有关单位给付。⑫龙潭街道山背村村民委员会的证明材料证明，2014年10月底，谭家组被毁损公路由工业园开发公司组织人员修复。2、证人证言①证人李某乙（桂阳县茶场负责人）的证言证明，到应组与谭家组现起争议的土地权属问题，在（20世纪）六七十年代，桂阳县茶场与他们三方存在争议。②证人周甲（工业园开发公司党工委委员、副主任）的证言证明，公司安排绕凯负责蓉湖路西侧给水工程施工项目具体工作。给水工程是为了便于村民正常使用岩洞水源。2014年4月21日，公司与刘某丁签订了施工合同。在具体施工工程中，到应组没有按照合同标明的位置施工而引发纠纷。③证人饶甲（工业园开发公司监察室主任）的证言证明，蓉湖路西侧给水工程是为确保谭家组30多亩水田灌溉用水及谭家组村民安置地的施工和生活用水而兴建，公司派工程人员做了施工方案，报请县水利局和财政局同意，2014年4月21日，工业园有限公司与到应组刘某丁签订了给水工程合同，此事谭家组不知情。考虑到今后征地的问题，工业园区将工程发包给了到应组。根据施工图纸，到应组不需要挖断通谭家组的通村公路。④证人刘某庚、何某甲、李某丙、李某丁、雷某甲（均系政府工作人员）的证言证明，2014年5月10日下午，到应组的刘某甲等人派了挖机在与谭家组有争议的地方挖沟，谭家组去了十多人阻工。当时，政府工作人员要求双方在争议地纠纷未解决之前，不许动工。证人刘某庚、何某甲、李某丙的证言还证明，2014年5月12日下午，到应组有一百多人在现场。到应组用挖机挖掘谭家组一条进村砂石路，村民手拉手拦住谭家组村民进入挖机施工现场。谭家组村民冲到挖机前面阻工，到应组村民则将那些人拖开或抬开。政府工作人员令挖机司机停止挖掘，司机下了挖机后，刘某乙爬上挖机仍继续挖掘。⑤证人侯某甲、欧阳某甲的证言证明，2014年5月10日下午，到应组刘某甲等人派挖机在谭家组村对面一口井水旁边挖掘一条沟，谭家组村民阻止施工。后经街道办和镇干部做工作，刘某甲等人停止了施工。⑥证人张某甲的证言证明，2014年5月10日，他开挖机在挖井水时，谭家组村民阻工，施工不久就离开了。2014年5月12日下午，他按照到应组干部的安排，开动挖机为到应组挖界线。谭家组村民来阻拦，到应组村民便将谭家组村民拦住或拖开。⑦证人刘某辛的证言证明，2014年5月12日下午，到应组的人用挖机挖谭家组的马路，她看见邓某甲、肖某甲等人被到应组的人殴打。⑧证人黄某甲的证言证明，2014年5月12日下午，到应组开挖机挖烂了谭家组的马路，并殴打了肖某甲等人。⑨证人谭某乙、李某戊、谢某甲、谭某丙、谭某丁、肖某甲的证言证明，到应组刘某甲等村民开挖机挖谭家组马路，引发双方冲突。⑩证人谭某戊（谭家组组长）的证言证明，到应组与谭家组有一块三亩多的争议地，该地既不属于到应组也不属于谭家组，但谭家组的总水井即在争议地内。谭家组的另两个副井靠总井供水，谭家组二百多口人用水就是靠总井的水。到应组想把该争议地划到其名下，双方为此发生了几次冲突，政府和派出所出面也未调解好。2014年5月12日下午，到应组村民开挖机挖谭家组马路，谭家组村民围在挖机旁阻止挖机挖掘，双方村民打了起来。肖某甲见其妻子宁某甲没气了，便去拦住挖机不让走，挖机老板刘云（荣）华殴打了肖某甲。⑪证人李某己的证言证明，到应组与谭家组对一块地存在纠纷，先是刘某甲叫了挖机去挖井，因谭家组阻止没有挖成。（2014年）5月12日，组里的负责人讲争议地是到应组的，今天去挖界线，叫组里的妇女一起去，防止挖机作业时谭家组的人来阻止伤到人。她去时挖机已经在挖土了，挖到一条土路时，谭家组一个卖菜的老妇人倒在挖机履带底下，到应组的妇女就将老妇女拖开了。后来谭家组来了许多人阻工，李某己等人是负责拦住谭家组的人，谭家组的人冲到挖机下面时则负责将那些人拖开。⑫证人刘某壬的证言证明，2014年5月10日，刘某甲、刘某丁派挖机去谭家组挖井水时，被谭家组村民阻工，没有挖成。刘某甲等人回村后告诉了组里村民。5月12日，到应组去了五十多村民。一开始，挖机挖井水，挖了不久，谭家组村民（一些妇女、老人）到挖机前面阻工。到应组村民将那些人拦住，抬开，不让那些人接近挖机。后来有人指挥挖机挖地界，挖了约半个小时，派出所和镇政府干部到场制止挖机施工，司机从挖机上下了来。这时，刘某乙上去开动挖机继续挖了几下。⑬证人黄甲、李甲的证言证明，到应组村民开挖机去谭家组挖界线发生纠纷，政府工作人员和派出所干警到现场处置，黄甲和李甲用手机对现场进行了摄像取证。⑭证人刘某癸的证言证明，到应组村民租赁挖机到争议地挖分界线，谭家组人阻工，双方发生冲突。3、被害人陈述①被害人谭甲的陈述证明，到应组到谭家组挖路，是刘某甲、刘某乙等人为首的。他当时在现场用手机摄像，被到应组村民打伤右手。肖某甲被刘某乙殴打。谭家组还有刘某戊、邓某甲、邓某乙、谭某甲等人受伤。②被害人刘某戊的陈述证明，挖机在挖谭家村的马路，旁边站了几十个到应村的村民，她便到挖机前面阻止挖机挖路，被到应村的人打伤。③被害人邓某甲的陈述证明，她上去阻止挖机挖路，被到应组的五六名中年妇女打伤。邓某乙去阻止，也被几名妇女推倒在地。肖某甲被到应组的刘某乙及另几个男人围住殴打。④被害人肖某甲的陈述证明，到应组开了挖机挖谭家组的马路，他去理论，被刘某甲殴打。⑤被害人谭某甲的陈述证明，他上前阻止挖机挖路，被到应组村民抬着丢在路上。他再次去拦挖机时，又被到应组村民拖拽、摔在马路上。⑥被害人邓某乙的陈述证明，到应组村民开挖机挖了谭家组村前的马路，她与谭家组村民去阻止，被到应组妇女殴打并被推倒在地。谭家组邓某甲、谭甲、谭某甲等人也受了伤。刘某乙等人殴打了肖某甲。4、鉴定意见①郴州市平阳司法鉴定所郴平阳所［2014］临鉴自第195号损伤程度鉴定意见书证明，谭甲因钝性外力作用致右桡骨远端骨折，评定为轻伤二级。②郴州市平阳司法鉴定所郴平阳所［2014］临鉴自第199号损伤程度鉴定意见书证明，邓某甲因钝性外力作用致全身多处软组织挫伤，评定为轻微伤。③郴州市平阳司法鉴定所郴平阳所［2014］临鉴自第198号损伤程度鉴定意见书证明，谭某甲因钝性外力作用致全身多处软组织挫伤，评定为轻微伤。④郴州市平阳司法鉴定所郴平阳所［2014］临鉴自第201号损伤程度鉴定意见书证明，邓某乙因钝性外力作用致全身多处软组织挫伤，评定为轻微伤。⑤郴州市平阳司法鉴定所郴平阳所［2014］临鉴自第197号损伤程度鉴定意见书证明，肖某甲因钝性外力作用致全身多处软组织挫擦伤，评定为轻微伤。⑥郴州市平阳司法鉴定所郴平阳所［2014］临鉴自第200号损伤程度鉴定意见书证明，邓某甲因钝性外力作用致全身多处软组织挫伤，评定为轻微伤。⑦桂阳县价格认证中心桂价认鉴［2014］99号价格鉴定结论书证明，谭家组被损毁56.7ｍ村级公路损失价格为人民币3100元。5、被告人及同案人的供述与辩解①被告人刘某甲的供述与辩解，谭家组村前凉亭坪（即凉亭背）地段土地权属，到应组一直认为是到应组的。桂阳县工业园要征收此地，要将附近一口井水引走，刘某甲与刘某丁代表到应组与工业园签订了一份施工合同。2014年5月10日下午，刘某甲与刘某丁租赁了刘某乙的挖机去凉亭坪施工，谭家组的村民以其拥有权属而阻工。龙潭街道办和樟市镇的干部到现场后做工作，说既然有权属争议，等协议好了再说，在协商好之前，双方都不得动。刘某丁回到村里后，把被谭家组阻工的事告诉了村民。刘某甲则用电话将情况告诉了各组组长和村里的党员干部，要求各组组长负责通知人，下次去凉亭背施工也去些妇女，防止谭家组的人阻工。5月12日上午，刘某乙打电话问施工时间，刘某甲要刘某乙下午2点半把挖机开到现场去。刘某丁问施工时间，刘某甲告诉刘某丁下午2点半施工。5月12日继续去施工，是因为之前与谭家组协商过，没有协商好，因此没有必要再和谭家组协商。挖谭家组的进村公路，是因为到应组认为，与谭家组的界线是从这条马路中间经过的。当挖机挖掘谭家组进村马路有一丈余长时，谭家组妇女冲到挖机附近阻工，到应组的妇女就围在挖机周围，不让谭家组妇女靠近，靠近挖机的，就拖开。当时，刘某丁在中心现场指挥。②被告人刘某乙的供述与辩解，2014年5月10日，刘某甲、刘某丁租赁刘某乙的挖机到谭家组门口挖井，因谭家组的人阻止没有挖完。5月11日晚，刘某乙接到刘甲某的电话通知，说5月12日到谭家组附近挖井和山界，要调刘某乙的挖机去，并要刘某乙通知组里的妇女到现场去，以防止谭家组的妇女阻工。5月12日下午，井水施工完后，组里又提及去挖两村的分界线。当日下午16时许，挖机将谭家组的老路挖开了一条三四十米长、一米宽的土沟。宁某甲倒地的地方离挖掘机还有二三十米远，120到现场进行了抢救。谭家组一个50多岁的男子（死者宁某甲的丈夫）冲上已经发动的挖机驾驶室上，刘某乙和肖某乙将那男子从挖机上拉下来拖到了旁边。挖谭家组公路的原因是刘甲某等人认为到应组村与谭家组的界线是在那条公路中间，所以要从那条公路的中间挖开。③同案人刘某丁的供述与辩解，桂阳县工业园区与到应组签订了引水渠施工合同。2014年5月10日，刘某丁与刘某甲租赁了挖机去施工，谭家组村民说水井权属有争议而阻工，龙潭街道办和樟市镇政府工作人员来后，要求停工，协商解决。回到村后，刘某丁等人将被阻工的情况告诉了到应组村民。2014年5月12日下午，到应组干部刘某甲、刘某乙等人及组里村民约40余人开动挖机到了谭家组挖分界线。刘某丁看见挖机师傅将谭家组村口的马路挖了几米长，到应组的妇女在挖机的两边组成一道人墙，谭家组有一些妇女冲到挖机旁边阻工，到应组的妇女就把冲到挖机旁边的人拉开或者抬起丢到一边去。双方正在争论时，龙潭街道办的工作人员也来到了现场，要求停工。在此情况下，挖机师傅不肯继续挖掘，刘某乙则驾驶挖机继续再挖马路。过了一会，120的急救车来抢救谭家组一发病的村民。那名村民抢救无效死亡。这时，谭家村一名50多岁的老头冲到挖机前，爬上驾驶室，一个年轻人见状就过去与驾驶挖机的刘某乙一起将那个老头从挖机上拖了下来，双方就在挖机旁边推来推去。5月12日施工的挖机时刘某甲叫去的。挖谭家组进村公路，是因为到应组认为与谭家组的山界线是公路的中间。上述证据，本院予以确认。二、被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙妨害公务事实到应村民小组部分村民对本组村民李某甲在到应水库附近未批建房之事有意见，2012年11月6日上午，到应组数十名村民拟对李某甲的该在建房屋予以拆除。樟市镇政府工作人员及桂阳县公安局洋市派出所民警闻讯后到现场处置。当日12时30分许，李某甲女婿罗某甲到达在建房屋现场，遭到到应组部分村民围殴。现场处警的公安民警立即将罗某甲推进湘Ｌ-1152警车内予以保护。为防止事态扩大，公安民警开动警车将罗某甲带离现场。到应组村民刘某己（另案处理）将警车堵住，蒋某甲（另案处理）持石块将警车副驾驶室车窗玻璃砸穿。被告人刘某乙用拳头将已经砸了一个洞的副驾驶室车窗玻璃全部砸烂，被告人刘某丙则用手捶打警车引擎盖并起哄。经镇政府工作人员及派出所民警劝阻，被告人刘某乙、刘某丙等人才同意给警车放行。当警车开出不远后，被告人刘某甲以事情还未处理好为由，煽动村民将警车拦住。被告人刘某乙、刘某丙等人再次将警车拦下，并持石头砸向警车，造成协警雷甲头部受伤，警车再度受损的后果。经鉴定，警车受损价值为人民币6500元。上述事实，被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、接处警案件登记表、报警案件登记表、人民警察证、湘Ｌ1152警车行驶证、雷甲的住院病志资料、谅解书、到案说明、桂阳县公安局洋市派出所出具的情况说明，证人刘某丁、李某庚、李某辛、熬甲、雷甲、徐某甲、曹某甲、李某壬、罗某甲、李某甲、杨某甲、黄某乙、杨某乙、李某癸的证言，桂阳县价格认证中心桂价认鉴字［2012］第473号价格鉴定书，勘验、检查、辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘某甲、刘某乙伙同他人，随意殴打他人，情节恶劣；任意损毁公私财物，情节严重，刘某甲、刘某乙的行为均已构成寻衅滋事罪。在共同寻衅滋事犯罪过程中，刘某甲、刘某乙均起主要作用，均属主犯。刘某甲、刘某乙及其辩护人提出，刘某甲、刘某乙的行为不构成寻衅滋事罪的辩解、辩护意见。经查，刘某甲、刘某乙与他人组织到应组村民擅自挖毁谭家组通村公路，并安排到应组村民对阻止挖路的谭家组村民实施拖拽等行为，造成1人轻伤、多人轻微伤及公私财物损毁价值人民币3100元的后果，刘某甲、刘某乙的行为符合寻衅滋事罪的构成要件，构成寻衅滋事罪。刘某甲、刘某乙及其辩护人提出的上述辩解和辩护意见，不予采纳。被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙使用暴力方法阻碍公安民警依法执行职务，其行为已构成妨害公务罪。在共同妨害公务犯罪过程中，刘某甲、刘某乙、刘某丙均起主要作用，均为主犯。被告人刘某甲、刘某丙归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，予以从轻处罚；被告人刘某乙自动投案，如实供述寻衅滋事犯罪事实，在寻衅滋事犯罪中有自首情节，归案后如实供述妨害公务犯罪事实，在妨害公务犯罪中有坦白情节，对刘某乙犯寻衅滋事罪、妨害公务罪予以从轻处罚。刘某甲、刘某乙犯数罪，应予数罪并罚。公诉机关提出对刘某甲、刘某乙在一年以上二年以下有期徒刑幅度内量刑的建议，予以采纳；对刘某丙在六个月以上一年以下有期徒刑幅度内量刑的建议，不予采纳。经本院审查认为，刘某甲、刘某乙符合适用缓刑条件，可依法宣告缓刑。综上，本院对被告人刘某甲、刘某乙适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项，第二百七十七条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第六十九条第一款；对被告人刘某甲还适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款；对被告人刘某乙还适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款；对被告人刘某丙适用《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，对被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙同时适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人刘某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯妨害公务罪，罚金人民币一万五千元，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人刘某乙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯妨害公务罪，罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人刘某丙犯妨害公务罪，罚金人民币一万元。（罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份审判长邓林森人民陪审员李永忠人民陪审员郑井胜二〇一六年八月十日代理书记员蒋钰菊

俞晓庆等假冒注册商标罪一案一审刑事判决书北京市顺义区人民法院刑事判决书（2016）京0113刑初275号：北京市顺义区人民检察院以京顺检公诉刑诉（2016）233号起诉书、京顺检公诉刑变诉（2016）2号变更起诉决定书指控被告单位北京佳茵特电子科技有限公司、被告人俞晓庆犯有假冒注册商标罪，于2016年3月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年8月29日召集控辩双方召开了庭前会议，就本案的回避、非法证据排除等程序性问题听取意见并就拟当庭出示的证据进行了开示，后公开开庭审理了本案。北京市顺义区人民检察院指派检察员张静仁、代理检察员任静出庭支持公诉。被害单位苹果公司之诉讼代理人上海市方达（北京）律师事务所律师田甜、上海市方达（深圳）律师事务所律师云劭君、被告单位北京佳茵特电子科技有限公司诉讼代表人李应军、被告单位之辩护人苗继军、姚克枫、被告人俞晓庆及其辩护人韩冰、董艳国到庭参加诉讼。其间，公诉机关因需补充侦查建议延期审理二次，本院予以准许。本案现已审理终结北京市顺义区人民检察院指控：2015年，被告人俞晓庆任法定代表人、经理、执行董事的被告单位北京佳茵特电子科技有限公司（以下简称“佳茵特公司”）在为美国ＳＢＧＤｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎＳＳ（以下简称“ＳＢＧ”）提供手机维修服务过程中，未经苹果公司许可组织人员对待修苹果手机拆解，将屏幕、外壳进行翻新，和检修后的部分零件重新拼装成新手机，并在拼装过程中大量使用从国内购买的外壳等低价零部件。2015年5月13日，在北京市顺义区天竺综合保税区仓库内，查获被告单位准备报关外销的708部ｉＰｈｏｎｅ5ｓ型手机，5月14日在被告单位仓库内查获1161部ｉＰｈｏｎｅ5ｓ型手机。前述手机中1812部为假冒苹果公司注册商标产品，经鉴定市场中间价为人民币5820144元。被告人俞晓庆于2015年5月14日被抓获。公诉机关对于以上事实，向本院提交了证人证言、被告人供述、鉴定意见、书证等证据，认为被告单位佳茵特公司及其公司主管人员俞晓庆未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与苹果公司注册的“”和“ｉＰｈｏｎｅ”相同的商标，情节特别严重，应以假冒注册商标罪追究刑事责任，提请本院依法判处。庭审中，被告单位佳茵特公司不认可公诉机关指控的事实和罪名。被告单位之辩护人的意见为：一、证据方面：1.苹果公司出具的鉴定报告不符合鉴定意见的法律要求，应予排除，且从涉案手机物理特征推论系假冒手机的鉴定方法不科学，应通过查询ＩＭＥＩ号的方式验证手机是否为苹果公司授权生产；2.在不能认定手机真假情况下的价格鉴定结论不符合鉴定意见的法律要求；3.未随案移送的手机不经辨认、质证不能作为定案证据。二、事实及定性方面：1.涉案手机并非拆散后重新拼装，主要部件没有被拆解，其他部件在拆解维修后重新装回手机，系专业化、批量化的流水线维修；2.在手机后壳的显著位置贴注了维修标签“Ｒｅｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｉｎｃｈｉｎａ”，不存在隐瞒和欺诈；3.手机和手机后壳是不同的商品，即使认为被告单位使用了假冒苹果公司注册商标的手机后壳，也不能认定整个手机假冒注册商标，况且目前证据也无法区分涉案手机后壳是假冒苹果商标的手机壳，还是经过氧化处理的旧机壳或未经过氧化处理的旧机壳；4.被告单位佳茵特公司受托为美国ＳＢＧ公司维修手机，手机所有权人为美国通讯运营商，维修后手机又全部出口，未在中国市场流通，故被告单位的行为属于涉外委托加工。因原有手机商标的识别功能没有改变，被告单位不存在商标使用行为，且应适用商标权用尽原则。综上，被告单位在维修苹果旧手机过程中，没有商标使用行为，没有导致混淆、误导和欺诈的主观故意，更没有危害我国社会主义市场经济秩序的可能性，指控罪名不成立。被告人俞晓庆对公诉机关指控的事实和罪名提出异议，辩称：1.佳茵特公司的保税维修有维修资质和相关部门的前置性审批，国家没有规定要求第三方维修企业具有品牌授权；2.保税维修是产业化的维修，没有任何法律规范规定手机应该如何维修。拆分手机是为了查故障，拆分后所有零件都会放在一个托盘里，个别容易丢失的零件才会集中存放，最终要还原手机，并非拆散后拼装。维修后的手机是一个单机头，没有其他配件，且贴有维修标签，因此并非新手机；3.手机后壳基本上是氧化的旧壳或者原有机壳，不涉及商标侵权；4.所有进口的旧手机都有唯一的串号，维修前后不会变更，能够通过苹果服务器的验证，维修后的手机仍是苹果手机；5.维修的手机是美国通讯运营商的定制机，未在国内外销售。综上，被告人俞晓庆认为其行为不构成犯罪。被告人之辩护人的意见为：1.证据收集存在很多不合法的地方，应予排除非法证据。2.从规范角度讲，佳茵特公司有营业执照、有维修移动电话机的资质、有入境保税维修的批复，系合法经营的经济主体；第三方手机维修商需要取得注册商标权人的授权进行维修没有行政法依据；目前不存在手机应如何维修的国家规范；佳茵特公司未规避海关监管，货物来源合法、按照维修结汇，未违反进出口相关法律规定。3.从维修行为来讲，拆解是工业化的维修，翻新是维修的方式，本案维修后手机的去向不明。4.公诉机关无法区分涉案手机后壳哪些氧化、哪些外购，无法判断指控手机中哪些侵犯了苹果公司的商标权。综上，认为被告人俞晓庆的行为不构成犯罪。被害单位的意见为：1.被告单位未经苹果公司许可，擅自拼装带有苹果公司注册商标的手机，对手机进行了实质性改造，侵犯了苹果公司注册商标专用权，不适用权利穷竭原则；2.佳茵特公司在涉案手机上通过标签形式标注“Ｒｅｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｉｎｃｈｉｎａ”，但未标注是佳茵特公司再制造，无法指向来源；3.刑法关于假冒注册商标罪中的“商标使用”并不以商品进入市场流通领域为要件。经审理查明：注册号Ｇ1014459“”商标和注册号Ｇ923726“ｉＰｈｏｎｅ”商标已依法获得中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局注册，注册商标专用权人为苹果公司（ＡｐｐｌｅＩｎｃ.），核定使用商品均为第九类，包括移动电话机等，注册有效期限分别为2009年4月29日至2019年4月29日、2009年4月22日至2016年9月27日。佳茵特公司于2008年11月在原天竺出口加工区（现为天竺综合保税区）设立，公司经营范围为电子及通讯产品技术开发、维修通讯器材、计算机、技术检测、物流服务、货物进出口。2008年11月佳茵特公司经批准在天竺出口加工区开展针对国产出口手机的维修业务，并于2011年1月取得移动电话机Ａ级维修资质。被告人俞晓庆自2010年6月担任佳茵特公司法定代表人、执行董事、经理。苹果公司未授权佳茵特公司在中国大陆生产、销售、储存、维修任何带有苹果公司注册商标的苹果系列产品，也未允许其使用苹果公司注册商标。佳茵特公司在天竺综合保税区组织公司员工将从美国进口的有缺陷苹果旧手机拆解成主板、手机屏幕、后壳等各部件，在保留使用旧手机主板的情况下，将拆解的部分屏幕、手机后壳进行翻新，和检修合格的零部件重新拼装，并在拼装过程中大量使用从境内购买的手机后壳等零部件，后经手机性能测试、外观测试、清洁、贴膜等程序后简易包装入箱入库。2015年5月13日，公安机关自天竺综合保税区仓库内查获佳茵特公司准备报关发往美国的708部ｉＰｈｏｎｅ5ｓ型手机、手机后壳等物品，次日在佳茵特公司库房内查获1161部ｉＰｈｏｎｅ5ｓ型手机、手机后壳等物品，上述手机后壳上均标注有苹果公司“”和“ｉＰｈｏｎｅ”注册商标。前述手机中的1812部为假冒苹果公司注册商标的产品，经鉴定，上述1812部手机的市场中间价格为人民币5820144元。被告人俞晓庆于2015年5月14日被查获。上述自天竺综合保税区仓库查获的手机708部、手机后壳1197个、尾插排线700个，自佳茵特公司查获的手机1161部、手机后壳12760个、尾插排线3600个，现均在案扣押；其中天竺综合保税区扣押的手机50部、佳茵特公司扣押的手机50部、手机后壳100个及尾插排线10个随案移送。另，在佳茵特公司搜查出的公司出入库台账3册、出入库单8本、公司账目13册及部分零散账目，现均在案扣押并随案移送。另有佳茵特公司中国建设银行×××美金账户、×××人民币账户、宋士华中国农业银行×××账户、俞晓庆中国农业银行×××、中国建设银行×××、中国交通银行×××账户及谢某1中国农业银行×××账户在案冻结。针对指控事实，公诉机关向法庭宣读、出示下列证据：一、关于苹果公司在中国注册商标的证据1.苹果公司“”商标注册证明证实：注册号为Ｇ1014459，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局于2014年3月24日出具，ＡｐｐｌｅＩｎｃ.在第9类商品上使用“”商标，注册有效期自2009年4月29日至2019年4月29日，核定使用商品包括移动电话等。2.苹果公司“ｉＰｈｏｎｅ”商标注册证明证实：注册号为Ｇ923726，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局于2010年11月15日出具，ＡｐｐｌｅＩｎｃ.在第9类商品上使用“ｉＰｈｏｎｅ”商标，注册有效期自2009年4月22日至2016年9月27日，核定使用商品包括移动电话机等。二、关于佳茵特公司基本情况的证据1.北京市工商档案管理中心出具的佳茵特公司设立、变更登记等工商登记材料证实：佳茵特公司于2008年11月成立，经营范围为电子及通讯产品技术开发、维修通讯器材、计算机、技术检测、物流服务、货物进出口。俞晓庆于2010年6月任公司法定代表人、执行董事、经理。2.北京天竺出口加工区管理委员会2008年10月29日出具京出管字［2008］11号《关于佳茵特电子科技有限公司设立的批复》证实：同意佳茵特公司在北京天竺出口加工区内投资设立内资企业。三、关于佳茵特公司业务开展的相关证据1.证人郭某1的证言证实：我是公司库房保管负责人，公司通过进购旧手机和零部件拼装、翻新成为新手机。具体而言，何某将从外进购的旧苹果牌手机交与我清点、登记入库。品质部和维修部会根据进厂的旧手机零件的检测结果，给我发一个总结报表，品质部的内容就是这批手机好坏质量的百分比，维修部的内容是坏了的手机修不好的百分比。我根据这个报表预算这批货的产额，并制定出需要采购的维修零件报表。王某1根据我统计的清单到国内购买，将零部件进购回来后再交与我清点入库。发料工作由我安排库管员将库中的零部件发放到车间每一个组线的组长，在组线进行拆机、清洗、测试、组装、检测、维修和包装。公司车间有Ａ组、Ｂ组、Ｃ组、Ｄ1和Ｄ2组、Ｅ组、维修组（分半成品组和成品组）、测试1组和测试2组、包装组，还有一个工程组。Ａ和Ｂ组安装中框和排线；Ｃ组负责拆手机零部件；Ｄ1和Ｄ2组是合机组，是把零部件组装成手机；Ｅ组就是安装手机的主板；维修组的成品组负责Ｄ组生产的不良品手机修理，半成品组负责Ｃ组拆下的零件维修；测试组就是外壳和内部零件的测试工作，测试1组测试液晶屏、排线、主板等电子配料的功能完好性，测试2组是测试小料、边键、外壳外观等物件的功能完好性。包装是最后一道工序，负责对生产好的手机测试、打手机的串号标码、清洁、扫号和包装，手机串号是俞晓庆提供的，我不知道手机串号怎么来的。这些手机生产没有苹果公司的授权。美国ＳＢＧ公司提供的都是旧手机，基本都能够开机，但是一般都用不了。我所说的翻新就是将旧手机拆散，将外壳拆下来发到深圳翻成新品。如果外壳没法翻新的话就买新的，其他原件能够维修的维修，不能维修的就换新的，外观的螺丝钉一般都是换成新的。我们公司所采购的配件有原装的，也有不是原装的。2.证人王某1的证言证实：我在佳茵特公司担任过仓库管理员，主要负责收发料，保管材料，后在公司负责采购工作，我上级主管郭某1负责确定购买手机配件的数量、种类，然后我按照她的要求跟深圳的四个供货人俞某、孙孙某1、孙某2、叶某联系进货。孙某1提供的是苹果5、5ｓ新后壳，叶某提供翻新手机屏，孙某2提供翻新手机后壳，俞某提供手机后壳、手机按键、排线、摄像头、电池等各种小配件。我不知道公司是否具备维修苹果牌手机的授权，也不知道购买的配件是否是原装，进货的运输途径是通过顺丰快递。购买来的手机配件有的不能用，不能用的退给供应商。我所购买的手机配件都是新的，不知道为什么还会出现不良品。3.证人端某的证言证实：我是2014年7月至9月在佳茵特公司工作，接替王某1做采购。王某1给了我一部手机，手机里面有深圳那边采购人的电话和姓名，她告诉我公司需要什么配件，我再进行采购。王某1告诉我公司把旧手机壳给外边公司进行翻新，翻新好了之后，再回到公司。我购买的手机配件不是苹果公司生产的，是在手机市场买的。我和叶某、孙某1、孙某2联系过1、2次，是联系他们翻新苹果4Ｓ外壳。4.证人李某1的证言证实：我是公司仓库管理员，负责管理仓库的塑胶料。公司组装的手机是用旧配件组装的。5.证人刘某1的证言证实：我是公司仓库管理员，负责仓库物品摆放以及仓库内物品的收发。我们就管出库入库登记，这些零件都是旧的，也有一些消耗品是新的。6.证人贾某的证言证实：我是仓库管理员。Ｃ组从旧5ｓ手机上拆下来的配件，生产线负责清洗干净，质检组再把能用的和不能用的分开，能用的就装箱放在库房。7.证人栗某的证言证实：我是库房保管人，负责收手机里零件，零件都是特别零散的，没有成品与半成品。8.证人何某的证言证实：我是佳茵特公司关务。我公司目前主要是为美国客户ＳＢＧ维修手机。维修的具体过程是将整个手机进行检测，检测出故障后将手机拆成零部件，再对每一个零部件进行测试，将零部件按好坏进行分类，对坏的零部件进行维修，然后将所有手机的零部件按摄像头、排线等不同种类进行收集，最终将这些零部件组装成一部成品手机。我见工人扫过成品苹果手机上粘贴的串码，串码的具体来源我不清楚。我经常看到有顺丰快递往公司频繁寄货，我认为里面应该是公司平时生产手机的零部件。我问过俞晓庆报关的箱单发票上金额是不是客户需要付的金额，他予以否认，且我给美方做的清关发票上的金额，也不是美方客户应付的钱，填上金额只是为了顺利报关，客户直接将维修费用转到俞晓庆的账户。9.证人谢某2的证言证实：我是公司物流主管，负责从天竺保税区快件中心联邦快递提货送到公司，公司将旧手机零件拆下来统一检测，用检测能用的零件组装成一部新手机，手机修好后我再将货物送至机场海关ＢＧＳ快递公司。10.证人俞某的证言证实：2014年俞晓庆让我到深圳帮他采购电子元件，我的主要工作是在深圳华强北电子市场购买电子元件发货给公司。每次采购由俞晓庆或是公司的人通过电话或微信告诉我采购配件的数量、型号，我再到华强北电子市场查看价格，把样品快递回公司，样品合适公司就给我下采购单，我核实价钱后公司把钱转账给我，我来进行采购。每次采购都不是在一家商户，谁家的价格便宜、质量好就从谁家买，要是达不到70%、80%的良品率，王某1或俞晓庆就会要求换一家店采购，良品率的标准都是俞晓庆定的。我在采购过程中基本上没看到有100%合格的产品，我选能包退包换的商家购买，这样王某1就会把不合格的产品给我寄回来，我会找商家换新的。俞晓庆安排我采购的物料主要有外壳、排线、屏幕以及其他零部件。通常情况下我给公司买的苹果手机后壳是高仿壳，市场上也偶尔有卖少量苹果手机原装壳的，但佳茵特公司要的量比较大，市场上买不到那么多原装壳，另外原装壳都不包换，但俞晓庆要求必须包换，不包换风险太大。我确定为佳茵特公司购买的手机后壳上都没有串号。11.证人潘某的证言证实：我是生产部经理，我公司的主要营业范围是手机维修。生产部主要负责拆手机、维修手机、组装手机。我们先负责拆，拆完之后把所有零部件交给检测线，检测线负责把所有零件都检测一遍，把好的零部件和坏的零部件分类，坏的零部件交给维修线进行修复，检测维修完后将所有零部件再交给库房，库房分好类，给我们配套好的零部件让我们组装机子，我们再将所有好的零件组装成一个貌似新的手机交给库房。我们对ＳＤＬ公司（指ＳＢＧ公司）发过来的手机在拆机前要先进行开机测试，如果不能开机或者有苹果个人账户，这两部分手机我们是不进行修理的，直接返还给ＳＤＬ公司，这两部分手机大概能占到总需要维修手机的3%。我们组装手机分四大块：库房先将开机排线、侧边键及所有排线和手机后盖交给我们第一道工序的生产线，第一道工序的生产线先将上述部件装进手机后盖里，后就将半成品交给检测线检测，没问题的交给仓库，坏的继续修，修好再入库；库房将半成品和摄像头、主板等零件交给第二道工序的生产线，将这些零件装进半成品后继续检测，检测后交库房；库房将第二道工序完成后的半成品加上屏幕、ｈｏｍｅ键交给第三道工序生产线组成整机，组装完后继续检测；库房将整机交给包装组，由包装组开机测功能，好的包装入库，坏的继续维修，修好测试入库。这四步完成之后库房就能找业务出货了。我觉得公司就是翻新手机，我们就是赚人工费。手机所有零部件都拆了组装用，原有的手机零件也混在一起使用。组装手机的时候，不要求手机后壳上ＩＭＥＩ号和主板上的ＩＭＥＩ号一致。我们贴的时候不看手机后壳上的信息，只把主板上的ＩＭＥＩ号和容量信息通过电脑软件读取出来并打印好贴上。手机组装好后，会将每一部手机在网上用ＩＴＵＮＥＳ软件激活串号，之后由包装组的人把手机系统格式化，恢复成出厂设置状态。我们使用拆解的手机旧部件翻新、组装出的手机从表面上看就跟新的手机一样，手机上的苹果标识也恢复成与苹果公司ｉｐｈｏｎｅ系列手机的标识一样。我从未看到苹果公司给我公司生产、维修手机的授权。公司从美国ＳＤＬ公司获得的苹果手机是真的苹果手机。12.证人杨某1的证言证实：我是负责车间生产的总经理助理。我公司生产手机使用的配件分为原装配件和自购配件。在生产手机时，如果原来手机上的配件能用就用自带的配件，否则就用自购的配件代替。公司自购的配件主要有手机壳、排线、按键等。我听俞晓庆说配件是从深圳购买的。13.证人沈某的证言证实：我是佳茵特公司生产主管。具体生产手机时，公司先从仓库拿出拆机线拆好的手机零件，分到所需要的生产线上组装入库，再由总成线提取所需的半成组，组装后再入库，在需要发货时，由两条测验线分别测验，没问题后发货。14.证人刘某2的证言证实：我在公司负责手机维修与组装。公司收购旧手机，由库房清点后发到拆机线拆机，之后进行配件检测，通过检测的配件先进行清理再装机，装成半成品后检测，通过检测的装成整机，后对整机检测，通过的进行包装、入库。组装的手机只有手机壳上有苹果商标，其他配件没有商标。配件有新有旧，旧的配件是从客户送来的手机里进行挑选后拆下的，新零件的进货渠道我不清楚，配件都是可以用的，真伪我不清楚。15.证人李某2的证言证实：我是公司品质部主管，负责来料的检验和产品标准的制定，我的上级是潘某。手机从国外报关进来，库房清点后我们拆机分解，根据损坏程度进行分类维修。把手机拆散是公司规定的，因为客户提供的手机没有标明具体问题，我们只有通过手机配件检测，才能发现问题。修好后经测试没问题再装成整机再测试，测试通过后都换成新包装发给客户。手机和配件是国外客户发过来的，手机分配到车间进行拆机，对拆机后的配件进行检测，检测完的配件区分良品和不良品入库把拆解的手机良品配件发到车间进行组装和测试，不良品发到公司内部维修组进行维修，测试完成的手机进行清洁、包装，维修完毕的手机就去报关发给客户。我们公司的原材料有手机外壳、侧键、装饰圈、玻璃、主板、排线等手机配件，这些配件有些是新品，有些是是从别的手机上拆下来的，主板全是拆的。这些新的苹果手机外壳是从深圳买来快递到公司的。手机后壳上没有ＩＤ码，这些外壳之类的零配件没有得到苹果公司的授权，全是高仿产品。我们将所有好的手机配件组装在一起，客户提供给公司的手机经过维修后就不是原机自带的配件，已经是其他手机了。我们公司出产的手机除了主板，其他东西不一样了，和新手机差不多。16.证人柯某的证言证实：我主要负责协助维修主板、维修人员管理。公司将客户来的手机拆掉、维修、再组装。17.证人李某3的证言证实：我是公司车间主任，负责车间的现场生产管理。公司很不正规，就像一个手工作坊，手机零件有旧有新，很多零部件都是翻新的。没见过苹果公司的授权书。18.证人赵某1的证言证实：我是组装Ａ组组长，负责把苹果5ｓ手机零件加工成半成品。组装ＡＢ组负责加工中框，把手机里的小零件装到手机框里，交塑胶料组外观检查。19.证人郭某2的证言证实：我在公司负责给5ｓ手机组装开机按键。20.证人霍某的证言证实：我是Ａ生产线的工人，负责给手机后壳内侧装铁片。我公司有Ａ、Ｂ两条生产线，负责往手机后壳上组装开机键、“＋”、“-”键、摄像头和闪光灯罩、耳机和充电插口等配件。手机后壳外面有苹果的商标，别的配件都没有商标。21.证人张某的证言证实：我是Ａ组操作员。公司负责手机的维修和翻新，手机外壳上均有苹果商标，配件有一部分是从旧手机上拆下来的，有一部分是新的。22.证人焦某的证言证实：我是组装Ａ组组员，负责组装手机，清洁苹果5ｓ手机外壳。23.证人陈某1的证言证实：我是Ａ线包装员工，负责检查手机外壳及闪光灯是否有划痕，有划痕就交给维修部门。每天料员从库房提物品发给生产线，生产线将手机配件组装后交给包装生产线，我们检查合格后成箱入库。24.证人王某2的证言证实：我是Ａ生产线工人，负责清除胶和给手机背面贴膜。25.证人韩某的证言证实：我是公司组装线操作员，也是Ｂ生产线负责人。Ａ、Ｂ生产线是负责给手机安装排线，我平时管理这条生产线的工人组装手机。26.证人李某4的证言证实：我是公司组装Ｃ组组长。组装的手机配件中有苹果商标标识，配件大部分都是从旧手机上拆下来的，其余的都是新的配件。27.证人郭某3的证言证实：我是Ｄ线组长，负责组装整机后交给库房。28.证人赵某2的证言证实：我是半成品Ｅ组组长。公司是做旧手机翻修的，大部分是苹果手机。公司将回收来的有问题的手机排查故障，然后重新换新件，再组装。配件材料到我手上都是散装的。29.证人王某3的证言证实：我是工程组组长，负责手机零部件的组装加工。我们生产线每天完成很多苹果5ｓ手机零部件粘连工作，由我到库房领出零部件，我组员工加工后再由我交回库房。30.证人杨某2的证言证实：我是ＩＱＣ塑胶料组组长，工作就是负责检验手机外壳质量，我觉得手机的外壳都是新的。31.证人肖某的证言证实：我是ＩＱＣ品质检验电子料线长。拆机线的工人先按照每天的任务到库房取手机，然后拆机，拆完的零部件我们ＩＱＣ负责检验好坏，好的就交给组装线组装，坏的交给维修线修理，维修不好的可能就换新原件，组装好的手机交给检验包装线检验和包装入成品库房。32.证人侯某的证言证实：我是公司生产部维修线组长，负责维修5ｓ手机的主板。33.证人李某5的证言证实：我是公司成品维修组组长，负责5ｓ手机成品维修。Ｃ组负责拆旧的5ｓ手机，拆下来的配件由质检组检验合格后交给ＡＢ组，ＡＢ组负责组装中框，装好后检验合格交给Ｅ组，Ｅ组负责装主板、摄像头、电池接口，装好后外观检查合格后交给Ｄ组，Ｄ组组装电池、总成，装好后再检查，合格之后交由包装组测试激活，合格的装箱入库，不合格的由维修组维修，维修之后再交由包装组测试激活，检查合格的手机存入成品库房。公司就是用旧件做翻新机。34.证人乔某的证言证实：我是公司生产包装组组长，负责对安装完成的手机进行功能测试，即用手测试手机按键和内部程序的一些基本功能，再将手机放到一台测试手机的仪器内进行测试，测试无问题后把手机串号读出来，打印一个标签贴在手机上，再将手机进行包装二道流程。35.证人高某的证言证实：我是生产包装组组长，负责将手机组装完之后包装起来。我们测试完功能之后会清洁手机，给手机贴膜，用气泡袋装起来装箱入库，处理完的手机跟新手机一样。36.证人纪某的证言证实：我是公司人事主管。我公司组装手机流程大体是，手机的主板是由老板俞晓庆亲自联系后从美国运到我公司，手机的零部件如手机壳、排线等都是由郭某1、王某1与深圳联系，由深圳通过顺丰快递运到我公司。手机的主板、零部件运到我公司后全部存入库房，由杨某1、潘某带领工人进行组装、翻新，组装好的手机全部存入公司库房，由库房人员进行打包，报关将手机运出境。我们公司主要组装翻新的是苹果手机，要发往美国，美国客户今年4月份还来过公司，其中一个是台湾人，目的主要是验厂。37.证人谢某1的证言证实：我是公司财务主管，负责公司账目。2014年9月份一个英文名叫ａｎｄｙ的台湾人联系俞晓庆，说他可以帮忙联系美国的业务，之后我们开始合作。ａｎｄｙ跟俞晓庆通过打电话、发电子邮件确定订单，公司每次发货、报关都只用我们刚开始合作时签订的合同。约定订单后，ａｎｄｙ从美国通过物流公司向佳茵特公司发货，货物是旧的和坏了的手机，货运到公司由生产经理负责安排维修，最后通过物流公司发回美国。ａｎｄｙ在美国收到货后会对照俞晓庆给他的报价单进行核对后再联系俞晓庆结算，最终钱从美国打到佳茵特公司账户，由我去银行结汇。公司收到货入库后，员工先对手机进行拆解，把零部件进行分类、检测和清洗，好的零件留下来用于拼装手机，坏的零件放到仓库里。维修手机的配件从深圳进货，进的配件主要有摄像头、排线、按键、螺丝、手机外壳。我们还将外观比较旧的手机外壳发到深圳由孙某1、孙某2、叶某负责打磨、抛光后再发回来，用于组装手机。我用我母亲宋某的身份证在安徽省怀远县农业银行办了一张银行卡，主要用于公司工资发放和配件的采购，俞晓庆的一个建行账户加上我母亲的账户作为公司日常开销的银行账户。38.证人吴某的证言证实：我是北京联邦快递公司ＢＧＳ操作员。北京佳茵特公司每周有2、3次货物由我公司运输。我只知道货物名称是返修手机。39.证人谢某3的证言证实：我是北京联邦快递公司操作经理。我公司与佳茵特公司有业务往来，最近一次是5月6日，货物名是返修手机，货物目的地是美国，这批货物还没运走。40.被告人俞晓庆的供述（1）于2015年5月14日14时25分至22时45分在北京市公安局顺义分局刑侦支队供述：佳茵特公司在保税区内修理手机。我们公司维修手机有管委会的审批、北京市商务委员会关于同意我公司对国产手机出口复进口维修的批复。我没有所维修的品牌手机生产商的授权。我公司主要负责维修手机，这个维修分两种，一种是维修手机的功能，不用维修手机外观；还有一种就是既维修手机的功能，也维修手机的外观，使手机外观看着没有大的瑕疵，像新的手机一样。我们对手机功能与外观的维修，一部分是我们用客户发给我公司的手机进行拼凑，拼装成一台功能和外观都很好的手机，也就是用坏手机中的一些好的零部件进行拼装；一部分使用客户发给我公司的零部件进行维修；还有一部分是我公司从深圳购买的。在深圳购买这些零部件的地方都是国外的客户告诉我的，有深圳的小叶、小孙等。我三叔俞某也曾经在深圳帮我联系过手机配件。我从俞某处购买的手机配件不是由国外客户指定的，多数都是王某1和我三叔联系需要什么配件，有时我也和我三叔沟通需要配件的品牌、型号等情况，由我三叔从深圳的通讯市场购买手机零部件。我购买的一部分手机零部件是假的，高仿的。我用假的零部件来维修手机是国外客户要求的。国外客户维修的手机有一部分要返还给原来的客户，这些是不需要更换外观的；需要更换外观件的旧手机我猜测客户是要重新进行促销，面对新的用户。一批货物来到公司后，如果是需要更换外观件的，那我们会先对这批手机进行检查，看哪些外观件是不用更换的，哪些是需要更换的，然后由库管郭某1统计数量，告诉王某1去购买，但是这个前提是要告知客户的。国外的客户有时会给我公司发零配件，有时会让我到国内的哪家供应商去购买，之后我再购买货物的时候就直接去之前买过手机零配件的店去购买。2015年5月5日我发往美国的货物都是苹果5ｓ型号的，包括从深圳购买的高仿手机壳、旧手机壳、更换外观件的手机、坏手机，还有维修的尾插排线。这批货是发给美国ＳＤＬ维修服务公司，认识这个客户是一个叫ａｎｄｙ的人给我介绍的。Ａｎｄｙ，男性，50岁左右，他在我公司与ＳＤＬ公司之间是中间人，负责将ＳＤＬ公司的维修要求传达给我，我通过ａｎｄｙ将我的意愿传达给ＳＤＬ公司，他应该算是ＳＤＬ公司的人。（2）2015年5月27日14时54分至16时23分在顺义分局预审大队供述：我公司的苹果手机后壳大部分是客户提供的，其他的是从深圳小孙手里买的，他是客户指定的供应商。生产部对手机维修进行评估，需要外壳多少，我告诉客户，客户能够提供，就不用购买，他提供不了，我们就去代购。我告诉郭某1，郭某1给王某1下单子，王某1跟小孙联系。我从小孙那里就买过一种苹果手机机型的外壳，是苹果5ｓ，小孙说真的是苹果公司生产的。手机外壳是带天线的，把手机外壳装在手机上，检测它的手机信号，都通过检测了。我公司与美方公司开展的业务为维修手机、检测手机。我们先对手机进行检测，发现问题后分类，需要拆机的就拆机，拆机的时候，作进一步检测，哪个部件有问题，就拆除哪个部件，拆下来进行维修，能维修的就修理，不能修理的给装回去，然后把机子退给客户。我们公司维修后的手机都没有问题，所有出去的手机只有修好的和没修好的。出去的手机只是小部分更换外壳，大部分是手机系统和零部件功能出现问题。（3）2015年6月29日14时51分至15时59分在顺义分局预审大队供述：我公司有两个账户，开户行都是中国建设银行天竺支行，一个是人民币账户，一个是美金账户。从深圳购买的手机配件花费、工人工资是从人民币账户支出。我公司账户里面的钱都是客户付给我们公司的付款。我们把货物发给客户后，客户一般情况下在收到货物一周内付款。ＳＤＬ公司主动找到我们公司，我与该公司有合作协议，每部手机，美方都会标明故障，根据故障情况再检测。除了手机，美方还向我公司提供手机配件，有排线、液晶、手机壳等，因为我们和对方签的合同上有约定对方要提供配件。41.谢某1（被告人俞晓庆之妻）提供佳茵特公司与ＳＢＧ公司合作协议证实：甲方美国德克萨斯州ＳＢＧ与乙方佳茵特公司于2011年1月1日签订维修合同。协议规定，由ＳＢＧ提供有缺陷的手机及后盖排线，应为ＧＳＭ或ＣＤＭＡ制式手机；在维修工作中，如果主要零件、昂贵零件或影响手机射频功能的零件需要更换，如外壳、ＬＣＤ和排线，则必须由ＳＢＧ提供，佳茵特公司仅提供低价的维修材料，如电阻和电容，但在采购上述零件之前，佳茵特公司应告知ＳＢＧ并获得ＳＢＧ确认。42.佳茵特公司2014年、2015年进出口海关单证证实：佳茵特公司自2014年年中至2015年5月，多次自美国ＳＢＧ公司进口手机单机头、手机排线、显示屏及手机主板等物，并出口手机单机头、手机排线等物品。43.佳茵特公司会计支付凭单、原始出入库单、退料单证实：佳茵特公司自俞某、孙某1、叶某等人处进购手机零配件、退货及支付货款的情况。44.关于提取电子数据的相关证据（1）北京市公安司法鉴定中心电子物证检验报告之京公司鉴（电）字［2015］第149号证实：在王某1两部ＳＡＭＳＵＮＧ手机中检出短信、微信等内容，检出内容及检材照片刻录在光盘中（编号：2015149）并生成ＭＤ5校验值。公诉人当庭出示王某1微信记录证实：王某1通过微信与收售苹果手机配件的孙某1、孙某2等人联系购买苹果手机后壳等配件，俞晓庆授意员工要购买同时标有苹果文字商标和图形商标的后壳。（2）北京市公安司法鉴定中心电子物证检验报告之京公司鉴（电）字［2015］第148号证实：在俞晓庆ＳＡＭＳＵＮＧ手机中检出ＳＭＳ消息（短信息）、电子邮件等内容。检出内容及检材照片刻录在光盘中（编号：2015148）并生成ＭＤ5校验值。公诉人当庭出示检出的来源“Ｌｉｎｅ”中被告人俞晓庆与“ａｎｄｙ”2014年6、7月份的聊天记录，内容涉及谈论“苹果5、5ｓ翻新机的价格、苹果5的后壳可以由黑色氧化成白色、确定客人的镭射是否能用在手机后壳上、有客户购买1000台4ｓ、ＳＤＬ苹果5精仿背盖出货”等内容。45.关于现场勘验检查情况的相关证据（1）北京市公安局网安总队现场勘验检查工作记录之京公（网安）现勘［2015］000005号证实：2015年5月15日15时20分至16时05分民警对俞晓庆使用的台式计算机进行现场勘验，提取的全部数据存储在“20150515俞晓庆台式计算机现场勘查.ｒａｒ”文件内，并对该文件进行ＭＤ5运算,生成校验值。（2）北京市公安局网安总队现场勘验检查工作记录之京公（网安）现勘［2015］000006号证实：2015年5月14日17时40分至18时5分民警对谢某1使用的台式计算机进行现场勘验。全部数据存储在“20150514谢某1现场勘查.ｒａｒ”文件内，并对该文件进行ＭＤ5运算，生成校验值。文件夹内有《孙先进4月16日到4月30日对账单》）、《叶15年4月份对账单》）等内容。（3）北京市公安局网安总队现场勘验检查工作记录之京公（网安）现勘［2015］000007号证实：2015年5月14日11时30分至12时16分民警对王某1使用的台式计算机进行现场勘验。全部数据存储在“20150514王某1现场勘查.ｒａｒ”，并对该文件进行ＭＤ5运算，并生成校验值。文件夹内《3月1日到5月6日货款详情》）、“《流水线相关资料》等内容。（4）北京市公安局网安总队现场勘验检查工作记录之京公（网安）远勘［2015］0007号证实：2015年5月15日8时55分至9时10分民警对王某1支付宝账号×××进行远程勘验。全部数据存储在“20150515王某1远程勘查”文件夹内并生成证据光盘，光盘不可擦写。（5）北京市公安局网安总队现场勘验检查工作记录之京公（网安）现勘［2015］000011号证实：2015年6月9日15时15分至17时30分民警对佳茵特公司服务器进行现场勘查。全部数据存储在“20150609佳茵特服务器现场勘查.ｒａｒ”文件内，并进行ＭＤ5运算，生成校验值。公诉机关通过以上相关文档信息证实佳茵特公司从国内购买大量手机后壳等零部件以开展手机翻新业务的事实。46.托运人修理声明、国外托运人修理声明、商业发票、运单复印件、装箱单证实佳茵特公司于2015年5月6日准备出口708部ｉＰｈｏｎｅ5ｓ型手机、手机后壳等物品的情况。47.在案扣押佳茵特公司出入库台账证实：自2014年下半年至2015年5月6日，佳茵特公司向ＳＤＬ公司发送手机单机头约80余次。48.涉案公司及相关人员的账户查询及冻结情况佳茵特公司、俞晓庆、宋某、谢某1、俞某、叶某银行账户交易明细查询、佳茵特公司中国建设银行汇入存款通知书证实：佳茵特公司中国建设银行美金账户中有ＳＢＧ公司汇入的款项，结汇后进入该公司建设银行人民币账户，并通过国内账户用于工资、社保代扣等支出项目；宋士华中国农业银行账户直接向俞某、叶贤斌、孙先进、孙建勋支付货款；俞晓庆中国建设银行账户直接向俞某、叶某、孙某2账户转入钱款，部分用于工资等支付项目。佳茵特公司中国建设银行×××美金账户、×××人民币账户、宋士华中国农业银行×××账户、俞晓庆中国农业银行×××、中国建设银行×××、中国交通银行×××账户及谢某1中国农业银行×××账户在案冻结。四、关于本案扣押物证等物品的相关证据1.北京市公安局顺义分局出具的搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押、发还清单及工作说明证实：2015年5月13日23时30分至5月14日2时50分顺义分局对天竺综合保税区一仓库进行搜查,发现苹果手机及苹果手机壳24箱，其中带有苹果商标标识的手机壳1197个、尾插排线700个、带有苹果商标标识的手机708部。上述物品已扣押；2015年5月14日16时10分至23时40分顺义分局对佳茵特公司进行搜查，发现公司三层库房内存有带有苹果标识的手机1161部、手机后壳12760个、尾插排线3600个。上述物品已扣押；2015年5月14日17时30分至19时40分，顺义分局对佳茵特公司进行搜查，扣押台式电脑主机一台、出入库台账三册、出入库单八本、中华人民共和国海关出口加工区进出境货物备案清单十九册、2014年总、分账13册、2015年3至5月分账；2015年5月15日顺义分局扣押俞晓庆手机两部（白色苹果手机一部、黑色三星手机一部）；扣押王某1手机两部，于2015年7月1日发还；扣押谢某1诺基亚滑盖手机一部，于2015年6月30日发还。上述台式电脑主机及被告人俞晓庆的手机两部已于2015年7月13日发还给谢某1。2.北京市公安局顺义分局现场勘查记录照片、搜查、扣押物品照片及工作说明证实公安机关对佳茵特公司进行勘查及部分涉案物品的情况。3.北京市公安局顺义分局出具的工作说明证实：2015年5月13日，民警对佳茵特公司存放在天竺综合保税区中国海关仓库内的苹果手机进行搜查，当时物品所有人未到场，海关工作人员拒绝在法律文书上签字，所以扣押物品清单无持有人签字，无被搜查人签字。4.北京空港航空地面服务有限公司ＢＧＳ货运部出具的情况说明证实：2015年5月13日，顺义分局对佳茵特公司货物实施了暂扣查封，后经批准由顺义分局工作人员取走。该票货物在库内存储期间一直遵照顺义分局经侦大队及海关要求进行单独存放和监控，暂扣期间未有任何人接触该货物，该货物未有开封损坏。5.北京市公安局顺义分局出具的情况说明证实：公安机关依法对佳茵特公司进行搜查并扣押部分物品，经清点无误后将扣押物品装箱并留专人在现场看管，后于次日运回顺义公安局赃证物中心保存。6.北京市公安局顺义分局涉案物品照片10张证实扣押物品（除已经移送的部分）存放于北京市公安局顺义分局赃证物管理中心的相关情况。五、关于苹果公司对涉案手机鉴别及相关情况的证据1.证人林某的证言证实：我是苹果采购运营管理（上海）有限公司郑州分公司的员工，职务是总质量工程师，负责出货的质量管控。通过我随机对这批嫌疑手机中的两部手机进行抽检，这两部手机是假的，不是由我公司生产的，也不是我公司授权生产的，原因为：手机外壳无镭雕本机信息；外壳材质手感与真机有差异；ｓｉｍ卡托盘与外壳颜色不一致；外壳螺丝大小不一致；手机电池不是真的；手机内部螺丝大小不一致；手机内部做工粗糙；手机所用排线是假的；手机显示屏是假的；听筒是假的。我通过上述这些细节判定这两部手机是假的。2.证人陈某2的证言证实：我是苹果公司全球安全事务部经理，原在公司产品技术部门任职。我接到通知到北京市顺义区天竺综合保税区对一批嫌疑手机进行鉴定。我从被暂扣的一箱货物中抽取两部手机进行鉴定，认定两部手机是假的，是非我公司授权组装的手机，原因为：从外观上看，没有ＩＭＥＩ码和序列号，ＳＩＭ壳与手机外壳颜色不一致；手机内部的电池非我公司生产；麦克风组合非我公司材料；手机内螺丝与正规手机螺丝不一致，规格不符合标准，并且外观新旧参差不齐；液晶屏组合非我公司生产，排线不一致，液晶屏组合上印有非我公司生产的产品标识；手机内部整体排线组合不符合我公司标准。苹果公司没有授权ＳＢＧ公司维修苹果手机。我们公司不会给客户手机的个别故障进行专门维修。苹果公司有专门的维修中心和委托授权的维修厂家，都是我们苹果公司内部进行维修，所有零配件都是苹果公司专门提供。被授权维修苹果手机的公司不可以委托第三人维修手机。3.苹果电脑贸易（上海）有限公司作出的鉴定报告、授权书、营业执照、公证书、确认书证实：苹果公司授权苹果电脑贸易（上海）有限公司（以下简称：苹果上海公司）对涉嫌假冒苹果产品进行鉴别。北京市公安局顺义分局在天竺综合保税区仓库、佳茵特公司查获标有苹果注册商标的ｉＰｈｏｎｅ5ｓ手机及手机后壳，经鉴定，上述物品均为假冒苹果公司注册商标（图形标识：）以及“ｉＰｈｏｎｅ”文字商标的产品。4.苹果上海公司建议销售价格参考证实：ｉＰｈｏｎｅ5ｓ后壳不作为独立产品在中国市场单独销售。如发生损坏，苹果公司授权维修渠道只提供相应产品的整机更换服务。5.苹果上海公司出具的情况说明证实：苹果上海公司委托苹果采购运营管理（上海）有限公司工程师林某、陈某2参与本案，在第二次逐一鉴别过程中，发现1489部涉案手机的背壳缺少ＩＭＥＩ码等镭雕信息，同时存在部分手机外壳粗糙、ＳＩＭ卡卡托存在色差、使用未授权的屏幕、内部工艺粗陋等问题。6.苹果公司相关说明材料（1）苹果上海公司出具的未授权声明证实：苹果公司没有授权佳茵特公司和ＳＢＧ在中国大陆生产、销售、储存、维修任何带有苹果公司注册商标的苹果系列产品，也没有允许其使用苹果公司注册商标。（2）苹果上海公司出具的说明证实：苹果公司从未允许ＳＢＧ公司在美国使用苹果公司的商标、维修ｉＰｈｏｎｅ手机；苹果公司仅授权富士康对ｉＰｈｏｎｅ产品根据需要和要求进行再加工；苹果上海公司在出具的系列文件中均加盖了本公司的“知识产权专用章”，该章系本公司在公安机关备案的公司印章。苹果公司的官方网站不提供苹果手机对应ＩＭＥＩ号码的检索服务。每一部苹果手机均有一个唯一的由苹果公司内部分配的序列号，通过序列号可以在官网上查询手机的保修状态。在维修机构替换原有主要零部件时，该新零部件的序列号也会在内部数据库中更新。通过查询这个数据库，可以确定手机是否苹果公司授权生产或维修，确定主要零部件是否为真实的苹果公司零部件。六、关于涉案苹果手机的鉴定意见国宏信价格评估有限公司于2016年3月14日出具《关于一批假冒苹果牌移动电话的价格评估结论书》及补充工作说明证实：国宏信价格评估有限公司以2015年5月14日为基准日，对涉案苹果5ｓ手机1702部进行鉴定，其中1692部16Ｇ、9部32Ｇ、1部64Ｇ，按照被侵权产品的市场中间价格计算确定的价格为人民币5477635元。七、其他证据1.北京市公安局顺义分局受案登记表、立案决定书证实：2015年5月13日顺义分局接北京市公安局经侦总队转来公安部关于佳茵特公司涉嫌制售假冒苹果手机的线索件并于同日受理立案。2.北京市公安局顺义分局出具的到案经过证实：2015年5月14日10时，被告人俞晓庆被刑事传唤到案。3.北京市公安局顺义分局出具的电话查询记录证实被告人俞晓庆的身份情况。针对被告单位佳茵特公司、被告人俞晓庆及其辩护人对上述证据所提意见，本院经审查认为：一、关于搜查、扣押及移送物证的程序是否合法、是否需要非法证据排除的问题。辩护人提出搜查、扣押及移送物证的程序不合法，应予排除本案物证，具体包括：未受理案件前开展搜查活动、在天竺综合保税区的搜查、扣押手续无被搜查人或持有人签字；扣押清单没有详细记录物品特征；涉案物品从被扣押地点运至公安机关赃证物管理中心没有移交手续、同步录像；见证人身份不清；扣押物品未全部随案移送并当庭质证。根据公诉机关当庭出示并质证的相关证据，本院认为，公安机关根据案件线索依法采取相关措施进行初步审查后决定是否受理案件，符合法律规定。公安机关搜查天竺综合保税区仓库及佳茵特公司时均有搜查证，均有见证人予以见证，均制作搜查、扣押笔录、扣押清单，因扣押物品较多且系种类物，扣押清单对于物品名称、数量及基本特征均有记载。在天竺综合保税区搜查未有相关人员签字的原因，公安机关已经做出合理解释。考虑物品大宗，且不宜搬运、存放，公诉机关已选取部分涉案物品移送，并制作扣押物品在公安机关赃证物管理中心保存的照片予以说明。综上，本案物证的收集符合法定程序，不应排除。二、关于苹果公司的鉴定报告是否合法及申请证人林某、陈某2出庭作证的问题。辩护人认为苹果公司没有鉴定资质、应当回避，且鉴定报告没有鉴定过程、方法等内容的描述，不符合鉴定意见的相关要求，本院认为，首先，苹果公司系苹果手机的生产商，掌握手机的核心操作技术，有能力鉴别带有苹果注册商标标识手机的真伪，因此苹果公司作为被害单位出具鉴定报告是合理的，该鉴定报告并非我国《刑事诉讼法》第48条所规定的“鉴定意见”；其次，苹果公司已详细说明鉴定过程中涉案手机存在的问题，与本案证人证言等证据中关于佳茵特公司拆解、翻新手机的过程相互印证，足以证明苹果公司鉴定的准确性；最后，林某、陈某2就涉案手机鉴别中存在的问题已进行详细说明，且与本案其他证人证言、书证关于手机“维修”方式的内容能够相互印证，故无出庭作证的必要。关于辩护人所提公安机关在受理案件之前对林某、陈某2所做询问笔录能否采信的问题，经查，公安机关对林某的询问时间发生在2015年5月13日22时30分至5月13日23时，其后未再次对林某进行询问，而本案受理案件时间为2015年5月13日23时21分，因此林某在案件受理之前所做笔录，本院无法采信；公安机关对陈某2的询问时间发生在2015年5月13日23时至2015年5月13日23时40分，可以采信。三、关于国宏信价格评估有限公司的价格鉴定意见是否合法及申请鉴定人出庭作证的问题。辩护人提出以新手机所做的无实物鉴定不符合鉴定要求，本院认为，依据鉴定相关行为规范，无实物鉴定并非不符合相关规定。具体到本案，佳茵特公司将旧手机拆解后翻新，作为新手机进行鉴定具有合理性；因不能查清楚涉案苹果手机的实际销售价格或者标价，顺义分局委托国宏信价格评估有限公司对“一批假冒苹果牌移动电话机”进行价格鉴定，并提供了手机型号、容量以及数量，国宏信在未勘验实物的情况下，依据市场中间价格对不同容量的苹果手机进行鉴定符合法律规定，综合上述分析，鉴定人无出庭必要。除证人林某的证言外，公诉机关所提交其余证据，形式、来源合法，内容客观、真实，具有关联性，对言词证据相互印证部分及其他证据本院予以确认。庭审中，被告单位佳茵特公司之辩护人向法庭提交了互联网查询美国关于手机维修方面的相关资料、相关法律法规、案例等材料，亦提交了与本案查明事实相关联的下列证据：一、北京市商务局2008年11月关于北京佳茵特电子科技有限公司在天竺出口加工区开展维修业务的批复证实：北京市商务局根据《海关总署关于出口加工区拓展保税物流功能及开展研发、检测、维修业务试点有关问题的通知》等文件批准佳茵特公司在北京天竺出口加工区开展针对国产出口手机的维修业务。二、全国消费电子产品维修资质评定委员会消费电子产品维修资质证书证实：佳茵特公司已具备移动电话机Ａ级维修资质。上述证据经庭审举证、质证，本院予以确认。我国刑法第213条规定，未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告单位佳茵特公司及被告人俞晓庆犯该条之罪，围绕假冒注册商标罪的构成要件，根据本案已经查明的事实、证据，针对诉讼参与各方的争议焦点，本院综合评判如下：一、佳茵特公司存在在同一种商品上使用苹果公司注册商标的行为。1.佳茵特公司的行为并非维修行为。根据本案质证、认证的证人证言、被告人俞晓庆在公安机关的供述及相关物证、书证，经查，佳茵特公司将苹果旧手机拆解后重新拼装，除主板外，原手机零部件被自购的新零部件或拆解可用的其他手机零部件所替换，最后亦进行手机性能、外观测试、激活、恢复出厂设置、清洁、贴膜等程序，至此该手机已然不是苹果公司生产、销售或者授权生产、销售的产品。佳茵特公司所拼装的手机在部件、形态和品质方面发生巨大变化，破坏了苹果手机应有的品质功能。行为人此种旧物翻新行为，属于加工、组装行为，是一种制造性质的过程。关于被告人、辩护人所称佳茵特公司具备维修移动电话机的资质、有入境保税维修的批复及国家不存在手机维修行业操作规范、佳茵特公司的行为属于专业化、批量化维修的意见，经查，2002年原信息产业部颁布的《移动固定电话机维修资质管理办法》规定，凡在中华人民共和国境内从事移动电话机维修业务的维修单位应获得《移动电话机维修资质证书》；海关总署2007年4月下发的《关于出口加工区拓展保税物流功能及开展研发、检测、维修业务试点管理办法》第八条规定，设立研发、检测和维修企业和区内生产型企业开展研发、检测和维修业务应依法经省级商务部门批准同意，并依法办理工商登记。因此，佳茵特公司具备移动电话机的维修资质、经过省级商务部门批准同意仅是其在保税区开展入境维修业务的前提条件。另查明，《国务院关于推广中国（上海）自由贸易试验区可复制改革试点经验的通知》（国发〔2014〕65号），要求在全国其他海关特殊监管区域复制推广中国（上海）自由贸易试验区境内外维修海关监管制度，其中《上海检验检疫局中国（上海）自由贸易试验区入境维修用途旧机电产品检验监管工作规定》第十七条规定，本规定所称“入境维修”，指通过对进口原件进行维护、修理、检测、升级或其他维修处置使原件局部受损功能恢复或原有功能升级等活动；上述海关总署2007年4月下发的管理办法第三条还规定，区内不得开展以拆解和翻新为目的的维修业务。参照上述规定，可以大致界定旧机电产品入境保税维修的内涵，即不以拆解和翻新为目的、使原件局部受损功能恢复或原有功能升级的活动，显然与佳茵特公司的行为大相径庭。同时，佳茵特公司与ＳＢＧ公司的合作协议要求“在维修工作中，如果主要零件、昂贵零件或影响手机射频功能的零件需要更换，如外壳、ＬＣＤ和排线，则必须由ＳＢＧ提供，佳茵特公司仅提供低价的维修材料，如电阻和电容，但在采购如此零件之前，佳茵特公司应告知ＳＢＧ并获得ＳＢＧ确认”，因此佳茵特公司所谓的“维修”方式与其所提交合作协议中确定的维修要求也极不吻合。综上，关于被告人及辩护人所称佳茵特公司的行为系合法化、专业化维修行为的辩解意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人及辩护人所称维修前后手机均有唯一不变的串号、能够通过苹果服务器的验证，因此涉案手机是经维修的苹果真机的意见，经审理认为，被告人、辩护人所提到的“串号”是指手机ＩＭＥＩ号（移动设备国际识别码），用于在手机网络中识别每一部独立的手机，但ＩＭＥＩ码不发生变化并不能反映苹果手机后壳等零配件有无变动，亦不能证实手机真伪情况。综上，对被告人及辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。关于被告人及辩护人认为在涉案手机上标注“Ｒｅｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｉｎｃｈｉｎａ”已经提示相关人群该手机系修复、不存在欺诈的意见，经查，在涉案手机后壳可以移除的贴膜上附有上述标签，但“Ｒｅｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅ”不应解释为“维修”，且该标注并不能掩盖佳茵特公司的行为本质，故对被告人及辩护人的相关意见，本院不予采纳。2.佳茵特公司存在在移动电话机上使用苹果公司注册商标的行为。在加工、组装苹果手机的过程中，佳茵特公司没有伪造或者变造苹果公司的注册商标，但将附有商标的手机后壳与其他部件组装在一起，使苹果公司注册商标的标识作用在实际效果上扩展到了组装后的整部手机。本案公诉机关指控涉及使用苹果公司注册商标的物品是涉案手机，并非手机后壳，因此，本案区分附有苹果注册商标的手机后壳是苹果手机的真机壳还是佳茵特公司自购的新机壳没有任何意义。控辩双方关于上述行为是否属于商标使用行为存在分歧，主要在于涉案手机所标注的商标是否需要在市场流通中发挥识别商品来源的功能，本院认为，商品是用于交换的使用价值，商标识别功能的发挥需要产品在市场流通中面向相关公众。具体到本案，佳茵特公司被查获的手机虽是简易塑料包装，且没有充电器等配件，但根据该公司翻新手机的具体流程，翻新后的手机都需要经过性能、外观测试、激活手机串号、恢复出厂设置、外观清洁、贴膜等流程，能够具有使用功能，具备商品的基本特征；根据庭审质证、认证的被告人俞晓庆的供述、证人谢某1、纪某等人的证言以及自被告人俞晓庆手机中提取到的电子数据、进出口海关单证等证据，可以证实被告人俞晓庆及被告单位佳茵特公司通过他人介绍自美国进口旧手机并开展手机翻新业务，后以出口方式将标注苹果公司注册商标的翻新手机发给美国客户并牟利，涉案苹果公司注册商标在涉案物品出口流通中能够发挥其识别功能。涉案手机的加工组装、出口行为均发生在中国境内，不能以商品未在国内销售否定佳茵特公司的商标使用行为。综上，可以认定佳茵特公司存在苹果公司注册商标的使用行为，侵犯了苹果公司注册商标专用权及我国的商标管理制度。二、佳茵特公司的商标使用行为需要取得苹果公司的许可。上文已分析，佳茵特公司旧物翻新行为已经是一种制造性质的过程，其商标使用行为应遵守我国《商标法》的规定。《商标法》第43条规定，商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。苹果公司从未授权佳茵特公司在中国使用苹果公司注册商标，亦未允许ＳＢＧ公司在美国使用涉案商标，佳茵特公司未经许可使用苹果公司注册商标的行为已经违反了商标法的相关规定，故对辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人所称佳茵特公司的维修行为是涉外委托加工行为的辩解意见，经查，我国加工企业接受境外商标权人的委托，按照其要求加工产品，贴附其提供的商标，并将加工的产品全部交付给境外委托人并收取加工费，贴牌加工的产品不在境内销售，不会与国内注册相同或近似商标的商标权人的商品来源产生混淆，此种商标贴附行为不构成商标意义上的使用行为。根据最高院所确立的上述涉外委托加工行为的审判标准，本案佳茵特公司并未取得苹果公司的授权与委托加工产品，也未在产品加工过程中贴附苹果公司提供的注册商标，因此不能适用涉外委托加工案件的认定标准，故对被告单位之辩护人的相关辩护意见本院不予采纳。三、佳茵特公司及被告人俞晓庆具有假冒苹果公司注册商标的主观故意。被告单位佳茵特公司客观上具备维修移动电话机的Ａ级资质、具备开展入境保税维修业务的资格，作为被告单位直接负责的主管人员，被告人俞晓庆从业经历丰富、具备专业知识，应知手机维修的方式、方法，但佳茵特公司以维修之名，在未取得苹果公司许可使用注册商标的前提下拆解、翻新苹果手机并出口国外，具备假冒注册商标罪的主观故意本院认为：被告单位北京佳茵特电子科技有限公司及其公司直接负责的主管人员被告人俞晓庆未经苹果公司许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的两种商标，情节特别严重，其行为已构成假冒注册商标罪，均应予惩处。北京市顺义区人民检察院对被告单位北京佳茵特电子科技有限公司、被告人俞晓庆犯有假冒注册商标罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在案扣押、冻结款物，本院一并处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百一十三条、第二百二十条、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第三十六条，判决如下一、被告单位北京佳茵特电子科技有限公司犯假冒注册商标罪，判处罚金人民币三百万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）；二、被告人俞晓庆犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三百万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月14日起至2019年5月13日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）;三、在案扣押赃证物及冻结款项依法予以处理（详见赃证物及冻结款项处理清单）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长李晓丽人民陪审员孙家法人民陪审员王功二〇一七年二月二十八日书记员于洁

370郭名凯诈骗罪一审刑事判决书江苏省江阴市人民法院刑事判决书（2019）苏0281刑初370号：江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2019）327号起诉书指控被告人郭名凯犯诈骗罪，于2019年3月18日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案。依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年4月2日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员吉静静出庭支持公诉，被告人郭名凯到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2015年以来，“天津天狮公司”诈骗组织先后在浙江省杭州市、江苏省江阴市等地设立多个据点，该诈骗组织由上而下层级分为：Ａ级老总、Ｂ级老总、Ｃ级宿舍长、Ｄ级业务员、Ｅ级业务员。组织成员通过使用女性头像ＱＱ查找男性被害人ＱＱ加好友，利用ＱＱ、微信等网络通讯工具与被害人聊天，在网络上与被害人假装谈恋爱以获取信任，然后发展对方加入诈骗组织，或虚构家人、本人生病、充话费、探望被害人没有路费、手机损坏无钱购买等理由骗取被害人钱财。业务员通过串寝上课制度学习诈骗技巧，互相配合共同实施诈骗。被告人郭名凯于2017年加入上述组织，后成为该组织业务员，冒充女性“袁琴”在网络上通过网络通讯工具ＱＱ、微信等软件搭识被害人王某，并与被害人王某假装谈恋爱，后虚构“母亲生病”、“坐飞机没有钱”等理由骗得被害人王某人民币13332.01元。被告人郭名凯归案后，如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人郭名凯已退赔被害人王某人民币共计13332.01元。公诉机关认为被告人郭名凯以非法占有为目的，加入诈骗组织，伙同他人采用电信手段骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人郭名凯具有坦白、退赃等从轻处罚情节，建议判处被告人郭名凯有期徒刑六至八个月，并处罚金，可适用缓刑。公诉机关提交了江阴市公安局收集、制作的刑事案件侦破经过，人口基本信息，交易记录，辨认、搜查、检查笔录，扣押物品清单，被害人王某的陈述笔录，证人胡某1、曾某等人的证言笔录，退赃凭证及说明等证据。被告人郭名凯对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，公安机关扣押被告人郭名凯的作案工具ＶＩＶＯ手机1部本院认为，公诉机关指控被告人郭名凯犯诈骗罪的指控成立。被告人郭名凯到案后能如实供述罪行，已退赔被害人损失，自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一、三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下一、被告人郭名凯犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、扣押在案的作案工具ＶＩＶＯ手机1部，予以没收，由扣押单位负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份审判员夏瑾二〇一九年四月二日书记员缪慧

虈启敬非法占用农用地一审刑事判决书云南省祥云县人民法院刑事附带民事判决书（2018）云2923刑初104号：祥云县人民检察院以祥检公诉刑诉〔2018〕98号起诉书指控被告单位祥云县龙某石材有限公司、被告人陈启敬犯非法占用农用地罪，于2018年6月25日向本院提起公诉，并同时以祥检刑附民公诉〔2018〕01号刑事附带民事公益诉讼起诉书一并提起了附带民事公益诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年9月17日公开开庭进行了合并审理，祥云县人民检察院指派检察员赵红芬出庭支持公诉，指派检察员王雁、李兰芬出庭参加刑事附带民事公益诉讼的庭审。被告单位祥云县龙某石材有限公司的诉讼代表人杨春光、被告人陈启敬及其辩护人杨仲禄均到庭参加了诉讼，现已审理终结祥云县人民检察院指控，祥云县龙某石材有限公司于2009年7月16日注册成立,系自然人投资或控股的有限责任公司,公司地址:祥云县祥城镇象鼻村梁王山。被告人陈启敬系该公司法定代表人、主要负责人。2012年至2016年间,祥云县龙某石材有限公司在未取得林地征占用审批手续的情况下在象鼻村白某安装采石设备开采石料、建盖工人宿舍等,非法占用林地,擅自改变被占用林地用途,造成林地大量毁坏。经云南云林司法鉴定中心对本案中涉嫌非法占用的林地地类、面积、权属和地类毁坏程度等进行鉴定,祥云县龙某石材有限公司白某建筑用石灰岩矿占用林地的面积为3.0952ｈ㎡（46.43亩），权属祥城镇象鼻村委会,涉及99林班14、15小班,102班6、8、9小班,林地类别为生态公益林,林种为防护林。被告人陈启敬经电话通知主动到案,如实供述了犯罪事实，有自首情节。针对上述指控，公诉机关当庭出示并提交了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、现场勘查笔录及照片、鉴定意见、辨认笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告单位祥云县龙某石材有限公司、被告人陈启敬,未经批准非法占用林地45.03亩,擅自改变林地用途,数量较大,其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第三十条、第三十一条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法占用农用地罪追究其刑事责任。对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员陈启敬判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，陈启敬有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。祥云县人民检察院同时请求依法判令被告单位和被告人依法承担植被恢复造林费用共计人民币92904元，并建议本院将上述费用直接判决赔偿给祥云县林业局。同时结合被告人陈启敬的认罪悔罪表现，公益诉讼起诉人认为可对陈启敬从轻处罚。被告单位对公诉机关起诉指控的犯罪事实没有意见，自愿认罪，愿意缴纳罚金，愿意承担植被恢复补植费用。被告人陈启敬对起诉指控的犯罪事实和法律适用没有意见，自愿认罪。认为白某的石场在祥云县龙某石材有限公司开采之前就已经由村组在经营了，后来经村组联系后其接手了石场并办理了相关证照，其开采出的石料只以一半的价格卖给村民。2012年至2015年间，公司一直都在申请报批林地使用手续，当时县、州两级都已经批准了，上报到省上后正在审批中，请求法庭对其从轻处理或者免予刑事处罚，公益诉讼部分，对公益起诉书主张的植被恢复造林费92904元没有意见，愿意全额赔偿。被告人陈启敬的辩护人辩称，对本案的定性没有意见，但龙某石场有营业执照、开采证和安全证，本案涉案的林地也有相关的林权证，祥云县龙某石材有限公司也一直在就林业使用问题进行申请和报批，且边开采边补植，多次缴纳了行政罚款，请法庭在认定事实时对上述情况进行考虑。另外，公诉机关起诉指控的45.03亩中有部分和修高速路占用的石灰窑面积相重合，请法庭综合全案事实对被告人陈启敬免予刑事处罚。附带民事公益诉讼部分愿意按照公益诉讼起诉书中指控的数额进行赔偿，请求法庭从轻处罚。经审理查明：被告单位祥云县龙某石材有限公司于2009年7月16日注册成立,系自然人投资或控股的有限责任公司。公司被许可经营的范围为玄武岩、花岗岩、石灰石、沥青料、混泥土料的加工，销售。公司依法取得了建筑石料用灰岩采矿许可证和安全生产许可证。被告人陈启敬系该公司法定代表人及主要负责人。2012年至2016年间，祥云县龙某石材有限公司在向祥云县林业局、大理州林业局逐级申请林地征占手续获得同意并报请云南省林业厅最终审批过程中（已缴纳相关费用，尚未获得批准手续）在祥云县祥城镇象鼻村白某安装采石设备开采石料、建盖仓库、工人宿舍等。在未最终获得林地征占审批手续的情况下擅自改变被占用土地用途,造成林地大量毁坏。经云南云林司法鉴定中心鉴定,祥云县龙某石材有限公司白某建筑用石灰岩矿占用林地的面积为3.0952ｈ㎡（46.43亩），地类为其他灌木林地，混交林，林地类别为生态公益林,林种为防护林。被占用的林地权属祥城镇象鼻村委会,涉及99林班14、15小班,102班6、8、9小班。2016年，楚大高速路复线修建过程中压覆了祥云县龙某石材有限公司白某采石场的部分区域，楚大高速路复线第四标段项目部在公司未经批准占用的林地范围内建盖了一个炸药仓库，占地面积0.093ｈ㎡，该面积应当进行扣减。故祥云县龙某石材有限公司实际未经批准占用的林地面积为3.0022ｈ㎡（45.03亩）。被告人陈启敬经民警电话通知后主动到案,到案后如实供述了犯罪事实，有自首情节。经祥云县森林公安局对现场进行勘查，祥云县龙某石材有限公司非法占用的林地原有地貌被改变，丧失了原地开展补植、补造条件，只能进行异地恢复。2018年5月，祥云县林业局针对祥云县龙某石材有限公司非法占用的45.03亩林地异地植被恢复作出《祥云县龙某石材有限公司白某采石场2018年度植被恢复异地造林项目作业设计》，对恢复地点、资金概算、植被恢复、施工安排、保障措施等方面做出了规定。经祥云县林业局测算，45.03亩林地的异地恢复人工造林概算总投资为人民币92904元。被告单位和被告人均表示愿意承担上述费用。另，祥云县人民检察院在提起附带民事公益诉讼前未履行诉前公告程序，本院受理后依法进行了公告，公告期间内，无任何权利人向本院提起诉讼，主张权利，本院也未收到任何意见或建议。上述事实，有经法庭质证并确认为有效的下列证据予以证实：1、被告人的户口证明，证实了被告人的姓名、出生年月日、家庭住址等身份信息。2、受、立案文书，证实了2016年10月19日，祥云县森林公安局收到违法线索并查证后于2016年11月3日受理本案，于2016年11月4日对本案立案侦查后将案件移送祥云县人民检察院审查起诉的情况。3、抓获经过，证实了2016年10月27日，祥云县森林公安局办案民警在办理案件过程中打电话给陈启敬了解相关情况，陈启敬主动到案并如实供述了犯罪事实，祥云县森林公安局于2016年11月4日将本案立为刑事案件侦查的情况。4、调取证据通知书及调取到的证据：（1）林业行政处罚材料，证实了2012年1月12日、2014年8月20日，祥云县龙某石材有限公司因非法占用林地分别被处以罚款41500元、21900元后依法缴纳罚款的情况；（2）林权证复印件，证实了祥云县龙某石材有限公司非法占用农用地案涉及的99林班14、15小班，102林班6、8、9小班的林地所有权人是祥云县祥城镇象鼻村委会第1、2村民小组。（3）祥云县龙某石材有限公司营业执照、采矿许可证、安全生产许可证，证实了祥云县龙某石材有限公司成立于2009年7月16日，系自然人投资或控股的有限责任公司，法定代表人为陈启敬，公司被许可的经营范围是玄武岩、花岗岩、石灰石、沥青料、混泥土料的加工，销售。被许可开采的矿种为建筑石料用灰岩。（4）合同、证明、协议、收据、领条，证实了陈启敬于2005年10月24日与象鼻村委会梁王自然村签订了采石坊承包合同，承包了白某的采石场，该地一直是象鼻村村民采石、烧制石灰的场地。2009年7月，陈启敬向象鼻村委会村民和一组、二组租赁了象鼻村委会白某的土地用于石料开采并支付了租地费用的情况。（5）祥云县林业局文件，证实了祥云县龙某石材有限公司在2012年3月，2015年1月时向祥云县林业局提出征收林地的申请，2015年2月向大理州林业局提出了征收林地的申请获得同意并缴纳相关费用后已经报请云南省林业厅进行最终的审核批准，目前征占手续正在审批中的情况。（6）采矿权协议，证实了因修建楚雄至大理告诉公路扩容工程建设项目需压覆祥云县龙某石材有限公司在白某开采的部分石灰岩矿，楚大高速公路扩建工程建设指挥部和祥云县龙某石材有限公司签订了协议，祥云县龙某石材有限公司同意高速路压覆白某的部分区域的情况。（7）通知回执，证实了陈启敬于2016年10月27日收到了祥云县森林公安局发出的责令停止林业违法行为的通知回执。5、关于炸药仓库的情况说明，证实了本案中现场共有两个炸药仓库，仓库一为祥云县龙某石材有限公司建盖使用的，仓库二系楚大高速路复线项目部的（现场勘查落界图标注为08位置）。6、证人证言：（1）李某元、毕富阳、雷某、陈啟学证言，白某的那个采石场是原来村上的老采石场，那里原来是石头山，长着一些杂木和杂草，没有松树。象鼻村的很多人都去那里采过石头，还烧过石灰，当时是在表层开采，陈启敬承包了以后就在原来的基础上往下开采。采石场以前就有一条路，后来陈启敬扩宽了路，炸药仓库的位置是新开挖建盖的，加工、堆放沙石料的位置以前是村民家的地，后来被陈启敬租用了，这些地在林改的时候没有规划成林地。高速路两边的拌合站和堆料场原来是一些耕地，修高速路的时候被征占了，后来陈启敬和楚大公司租了做拌合站，山顶平台上堆的废土有些是中铁五局倒的，陈启敬也倒了一些。（2）李某春、毕某1证言，他们曾分别担任象鼻村一组、二组的小组长，祥云县龙某石材有限公司开采的白虎山采石场在二组的山场范围内，那里以前就是老采石场，2005年电网改造的时候因组上经济困难，两个小组找到陈启敬，协商后将石材租给其开采，二人陈述的老石场的基本情况和陈启敬开采的情况与证人李某元等人的陈述基本一致。陈启敬现在用来加工砂石料和堆料子的场地是分别和几家农户租过来的，这些地在林改的时候都没有划为林地，所以组上也没有林权证。（3）毕某2、何某2、何某3、薛某1、薛某2、何某4、何某5映、何某5洪、何某6、何某7、李某朝证言，陈启敬采石场那里原来是荒山，他们的父辈在那里开辟了自伐地，后来他们将地租给了陈启敬使用，陈启敬也支付了租用费，林改的时候他们租给陈启敬的地没有被划为林地。（4）陈爱琼证言，其系陈启敬的妹妹，负责白虎山石场上的管理，这个石场是陈启敬和村上租的，当时是个采石灰岩的老石场，就是石头山，有一条土路，后来他们扩宽成了水泥路。现在采石、碎石和弃土的地方是陈启敬和村上的农户租的，具体情况其不清楚。他们一直都在办理林地占用手续，还请设计院的人来做过报告。（5）钱贵明证言，其系楚大高速路复线第四标段项目部的生产副经理，白某采石场上新盖的炸药仓库是他们项目部在2016年3月左右建盖的，经辨认，其确认示意图上的2号仓库是项目部建盖的仓库。7、被害人张某、何某1的陈述，他们分别是象鼻村委会一组、二组的组长，祥云县龙某石材有限公司非法占用林地的鉴定结论他们已经知晓，并清楚小组可以提起附带民事诉讼，白虎山的石场是由上一任组长承包给陈启敬的，陈启敬和小组上也签订了协议并交了承包费，他们担任组长期间还和祥云县龙某石材有限公司各追加了15万元的承包费，因为石场有污染，陈启敬还给两个组上的每一名村民赔偿了500元钱。只要祥云县龙某石材有限公司在小组承包给他们的范围内采石，组上也不追究他们的责任，也不会告他们。8、被告人陈启敬的供述与辩解，其系祥云县龙某石材有限公司的法定代表人和实际控制人，祥云县龙某石材有限公司在开采石料的过程中占用了林地，公司有犯罪行为。2005年的时候，象鼻村委会的毕某1、李某春等人来和其商量把白某的山承包给其采石头，相关的手续由其自己去办理，但开采出的石头卖个象鼻村民只收一半的钱。双方协商后于2005年10月签订了承包协议。2008年其到国土资源局办理了采矿手续后一直在白虎山开采石材至今，采石场西边是采石头的地方，就是在原来的基础上采的，北边是碎石加工厂和弃土场，这块地是其和村民租的农地，北边是炸药库和工人住的房子，这些地也是其和村民租用的，其和农户签订了租地协议并支付了费用。其两次办理过采石场的林地占用手续，两次都是县上和州上批准后报到省上，且报到省上后其已经缴纳了相关费用，一直到案发时省上也没有出一个结果，钱也没有向其退还。因为楚大高速路修复线需要占用其石场，其和项目部签订了压覆协议，相关的林地征占手续也批下来了。采石场周围原来有一点灌木，其占用了灌木林后栽了几千棵白杨树。其租用的加工区内原来没有树木，都是和农户租来的农地，堆料场是原来修楚大高速路的时候就用着的场地，进矿区的路是原来的老路，其进行了扩宽和硬化。其已经知悉林业司法鉴定的内容，对结果没有异议，已经认识到了公司开采石料占用林地的行为是错误的，现在采石场也停工了，其安排采石场的工人在石场四周栽种了树木，播撒了草籽，大概种了15亩的树木，他们公司栽种的树木有一半左右被楚大高速路复线占用毁坏了，请求司法机关对其从宽处理。高速路边的拌合站是修高速路的时候被征占的，是楚大高速路的养护基地附属设施，原来就没有什么树木，现在搅拌站一个是高速公路的，一个是其的，都保持着十几年前的样子没有改变过。9、鉴定意见及告知材料，证实了经云南云林司法鉴定中心鉴定，祥云县龙某石材有限公司白某建筑用石灰岩矿占用林地面积为3.0952ｈ㎡（46.43亩）；其中通道占用林地面积为0.0787ｈ㎡（1.18亩）,地类为其他灌木林地，混交林，权属为集体，林地类别为生态公益林，林种为防护林；各使用区域占用林地面积为3.0165ｈ㎡（45.25亩），地类为其他灌木林地、混交林、纯林，权属为集体，林地类别为生态公益林，林种为防护林；现场地表土壤层因采挖行为被剥离，只是附着地表土壤层绳子的原有植被被严重破坏，原有地貌被改变。上述鉴定意见已经依法告知相关当事人。10、现场勘查笔录及现场照片，证实了祥云县森林公安局对祥云县龙某石材有限公司白某建筑用石灰岩矿非法占用林地的现场进行了勘验、检查以及现场的地表地貌照片，地面附属设施和附着物的情况，其中现场标记为08的地面位置为第二仓库（楚大高速路建盖使用的炸药仓库），仓库占地面积为0.093公顷。11、辨认笔录及照片，证实了被告人陈启敬、证人薛某2等人对祥云县龙某石材有限公司非法占用林地的现场进行辨认的情况。12、祥云县林业局情况说明，证实了本案经现场勘查后，现场原有地貌已经被改变，已经丧失了在原地开着补植、补造的条件，经林业局研究决定实施植被异地造林，并开展作业设计工作。13、祥云县龙某石材有限公司植被异地造林项目作业设计，证实了经祥云县林业局对祥云县龙某石材有限公司白某采石场破坏的植被进行异地恢复造林设计后，祥云县龙某石材有限公司非法占用的45.03亩林地异地恢复造林项目概算总投资为92904元。上述证据来源合法、内容客观、真实，形式要件符合法律规定且与本案具有关联性，确定为本案的定案证据使用本院认为，被告单位龙某石材有限公司违反土地管理法规，未经批准，非法占用林地（防护林）等农用地45.03亩，改变了被占用土地的用途，造成了林地的大量毁坏，且数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十二条之规定，应当以非法占用农用地罪追究刑事责任。被告人陈启敬作为被告单位的法定代表人和主要负责人，对该公司进行着实际上的管理和控制，系对单位直接负责的主管人员，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、三百四十六条之规定，对被告人陈启敬亦应当以非法占用农用地罪追究刑事责任。公诉机关的指控事实清楚、证据确实充分、定性准确，本院予以确认。被告人陈启敬经电话通知后主动到案，到案后如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可从轻或者减轻处罚。被告单位和被告人自愿认罪，有较好的悔罪表现，亦可酌情从轻处罚。结合本案的实际情况和对社会的危害性，决定对被告单位从轻处罚，对被告人单处罚金。被告人陈启敬及其辩护人关于公司一直都在申请报批林地使用手续，愿意积极赔偿异地补植恢复费用，请求法庭对被告人从轻处理的辩护意见与案件事实相符，本院予以采纳。附带民事公益诉讼部分，祥云县龙某石材有限公司在开采石灰岩矿石的过程中非法占用林地45.03亩，造成了地表植物大量毁坏，产生了经济损失，祥云县龙某石材有限公司应当依法承担侵权责任，因损毁的植被无法原地恢复，经祥云县林业局测算，异地植被恢复所需费用为人民币92904元，被告单位和被告人对该费用予以认可，故公益诉讼起诉人主张的异地植被恢复费用人民币92904元于法有据，应当予以支持。本案系单位犯罪，应当由单位承担民事责任，故异地植被恢复所需的费用人民币92904元应由祥云县龙某石材有限公司承担。据此，根据本案事实、情节及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第三百四十六条、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第三十六条及《最高人民法院关于审理破坏林地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国侵权责任法》第四条、第六条之规定，判决如下一、被告单位龙瑞石材有限公司犯非法占用农用地罪，判处罚金人民币80万元（罚金已缴纳）。二、被告人陈启敬犯非法占用农用地罪，单处罚金人民币10万元（罚金已缴纳）。三、被告单位龙瑞石材有限公司于判决生效后十日内向祥云县林业局支付异地植被恢复费用人民币92904元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长吴建荣人民陪审员秦光清人民陪审员王学芬二〇一八年九月二十日书记员胡玥玥

庞能良、何善龙、李建军等合同诈骗罪一审刑事判决书浙江省天台县人民法院刑事判决书（2017）浙1023刑初470号：天台县人民检察院以天检公诉刑诉［2017］440号起诉书及天检公诉刑追诉［2018］1号追加起诉决定书指控被告人庞能良、何善龙、李建军、陈文才犯合同诈骗罪，于2017年12月4日向本院提起公诉，并于2018年3月2日、6月29日两次建议对本案延期审理。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年1月24日召开庭前会议，并于2018年1月24日、2月8日、7月13日三次公开开庭审理了本案。天台县人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被告人庞能良及其辩护人陈惠娜，被告人何善龙及其辩护人周智敏，被告人李建军及其指定辩护人庞斌峰，被告人陈文才及其指定辩护人葛秋芬到庭参加诉讼。现已审理终结天台县人民检察院指控：1、为解决公司资金紧缺问题，2016年11月初，被告人庞能良请前妻王某3帮忙出面去杭州与黄岩鑫融汽车租赁有限公司签订汽车租赁合同，租得浙Ｊ×××××的奥迪Ｑ5汽车。后被告人庞能良伪造了黄岩鑫融汽车租赁有限公司的营业执照等证件，被告人何善龙与冒充卢某1身份的被告人陈文才于2017年2月14日将该车抵押给天台县百盛汽车服务有限公司的陈某2，得现金14.25万元。经鉴定，涉案的奥迪Ｑ5汽车价值为36万元；2、2016年12月21日，被告人何善龙、李建军等人到杭州，由被告人李建军出面与浙江麒燕汽车租赁有限公司签订汽车租赁合同，租得浙Ｊ×××××的路虎极光汽车。后被告人庞能良出面伪造浙江麒燕汽车租赁有限公司的营业执照等证件，被告人何善龙与冒充何某的被告人李建军于2017年2月12日将该车抵押给天台县百盛汽车服务有限公司的陈某2，得现金14.25万元。经鉴定，涉案的路虎极光汽车价值45万元；3、2015年12月，被告人庞能良从被告人何善龙处接手天台景某汽车销售服务有限公司，并约定由被告人何善龙负责公司的汽车销售业务。被告人何善龙以免税、免保险费、定金分期付款等方式吸引消费者购买汽车，2016年8月份收取了卢某2首付款9.6万元、卢某3定金2万元、周某22万元、庞某车款及保险费共3.29万元、台州广泰汽车销售服务有限公司的赵某2垫资的车款2.65万元、为达汽车销售有限公司车款12.5万元和天威担保有限公司垫资款687261元，并将上述收取的资金用于支付之前的车款及公司日常开支等。综上，公诉机关认为被告人庞能良、何善龙、李建军、陈文才的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。其中被告人庞能良有自首、立功情节，被告人何善龙在缓刑考验期内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚；被告人陈文才系累犯，应当从重处罚。被告人庞能良对指控的罪名没有异议，但对金额有意见，提出其事后已还了卢某某5000元，还了卢某31000元，周某2这笔已用茶几抵押不能计入。对于庞某的车款及保险费3.29万元以及赵某2的2.65万元不应该计入，天威担保公司里关于许某2的垫资款应该由许某2承担，不应算在犯罪金额内。被告人庞能良的辩护人对起诉书指控被告人庞能良的罪名没有意见，对金额有意见，对追加起诉决定书指控的事实认为被告人没有主观上的诈骗故意，应属民事争议，不构成犯罪。提出起诉书第一笔的犯罪金额应按抵押给陈某2的14.25万元计算，第二辆路虎亦应按14.25万元认定，若不能，则至少应扣除支付的押金及租金，即按341817元来定。追加起诉决定书指控的事实应属民事争议，如若构成犯罪，则应属单位犯罪，对于各被害人的具体金额，应扣除庞某、赵某2及天威担保公司为许某2购车支付的垫资款，为达公司的12.5万元里应扣除庞能良后来支付的1.5万元及许某2的首付款5万元。另被告人有自首、立功表现，依法可以从轻、减轻处罚。被告人何善龙对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有意见，但认为追加起诉决定书指控的事实自己没有参与，当时自己关在看守所，和自己没有关系。被告人何善龙的辩护人对起诉书指控的罪名及事实均没有异议，但是认为对第一、二笔犯罪金额均应认定为14.25万元，且被告人作为景某公司的员工，应认定为从犯。被告人归案后认罪态度较好，建议对被告人判处三年以下有期徒刑。另提出追加起诉决定书指控的事实中，被告人何善龙只是参与过促销方案的讨论，但对被害人的签约没参与，对被告人庞能良在收款后不交付车辆和不返还款项更无从知晓，本案也没有证据证实被告人何善龙有参与合同诈骗，故被告人何善龙不构成该笔犯罪。被告人李建军对起诉书指控的事实及罪名均没有意见。被告人李建军的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议，但是认为犯罪金额应认定为14.25万元，属数额较大；被告人在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯，系初犯、偶犯，认罪态度较好，建议对被告人判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人陈文才对起诉书指控的事实及罪名均没有异议。被告人陈文才的辩护人认为被告人陈文才不构成犯罪，被告人冒充卢某1签字是因为被告人何善龙说只是借一个月的时间，一个月后会还钱赎车，被告人陈文才没想到他们实际上是不打算还款赎车，作为实际签字人的被告人主观上不具有非法占有的故意，只应承担民事上的还款义务，不构成合同诈骗罪。经审理查明：（一）2016年11月初，被告人庞能良、何善龙和陈某1（另案处理）等人商量去杭州以租赁汽车的方式解决公司资金紧缺。2016年11月11日，被告人庞能良恳求其前妻王某3帮忙出面去杭州与台州市黄岩鑫融汽车租赁有限公司（以下简称“鑫融公司”）签订汽车租赁合同。王某3和被告人庞能良、何善龙、陈某1一起到杭州后，陈某1垫付人民币8.3万元（以下币种同）的押金后租得浙Ｊ×××××的奥迪Ｑ5汽车。被告人庞能良、何善龙按照约定支付了2016年12月份、2017年1月份的租金，每月支付17764元。后被告人庞能良伪造了鑫融公司的营业执照、法定代表人卢某1的身份证等证件，2017年2月14日，被告人何善龙与冒充卢某1身份的被告人陈文才将该车抵押给天台县百盛汽车服务有限公司（以下简称“百盛公司”）的陈某2，得现金14.25万元。被告人陈文才分得500元。经鉴定，涉案的奥迪Ｑ5汽车价值为36万元。证明上述犯罪事实的证据有：1、被害人卢某1的陈述，证明其系鑫融公司的法定代表人。2016年11月11日，王某3在其公司通过租赁购的方式租赁了浙Ｊ×××××白色奥迪汽车。按照约定王某3每月支付17742元，支付36期，车上安装ＧＰＳ定位，直至付清车款，公司再将车辆过户给她。2017年2月18日，其得知该车被卖给他人，其根据定位在天台赤城街道紫东小区找到该车。其公司租车是长期的，对方在付完所有月供之后，车辆可以过户给对方，没有付完之前只有使用权，没有转让、抵押、处置的权利。当时租赁Ｑ5是在杭州签订好租车合同，租赁人在鑫融公司本部提车的。该车月供付至2017年1月12日，款项是直接打到公司业务主管罗某某的账户上的事实。2、证人陈某1的证言，证明2016年11月11日，被告人庞能良带其、王某3及被告人何善龙一起去杭州租车，其帮忙垫付8.3万元钱，车租来后钥匙交给王某3。租车回来三四天之后，庞能良给其3万元现金，其催讨后庞能良陆续归还5.2万元的事实。3、证人王某3的证言，证明其系被告人庞能良的前妻。被告人庞能良要求其帮忙到杭州在租车合同上签字，当时被告人何善龙说租车是要做生意用的，没有明说是要抵押的。被告人庞能良说车的月供都会付的，让其放心。2016年11月11日，其和被告人庞能良及陈某1、黄某一起去杭州公司租车，被告人何善龙已经在公司楼下等他们了。后来租车公司打电话给其，其才知道车被卖了的事实。4、证人黄某的证言，证明2016年10月，陈某1向其借去20万元，用来垫资购车，后未能如期归还。经其一再催讨，2016年11月20日前后，陈某1开了一辆白色奥迪车给其，当时被告人庞能良和陈某1说该车是全款购买，价值47万元，手续齐全，除去之前欠款20万元，以35万元的价格抵押给其。因为其没有带现金，就让朋友周某1把13万元多的现金给了庞能良，后被告人庞能良出具了一张35万元的借条给周某1的事实。5、证人周某1的证言，证明2016年11月中旬，其和黄某一起去庞能良的天台景某汽贸有限公司买车。在看车的时候，黄某出来找其，让其借15万元现金给庞能良。因为和黄某是亲戚，其就答应了。然后庞能良先后向他们出具了一份奥迪Ｑ5汽车的抵押合同和一张35万元的借条，当时庞能良、陈某1和黄某都在场，至于中间他们在谈的情况，其是不清楚的事实。6、证人陈某2的证言，证明2017年2月14日，何善龙打电话说要卖给其一辆车，过一个月后把车子过户给其，让其先付一部分定金。何善龙带了一个自称是“卢某1”的男子，开着一辆白色奥迪Ｑ5汽车。其同意给他们15万元现金作为定金，之后那个“卢某1”提供给其伪造的卢某1身份证和鑫融公司的营业执照、公章。接着其起草了一份汽车买卖合同，“卢某1”在这份汽车买卖合同上签字按手印，其将15万元现金当着何善龙的面交给卢某1，“卢某1”在借条和收条上签字按手印，何善龙在收条的收款见证人那某签字按手印的事实。2月18日下午，另有一个自称卢某1的人找到了这两辆车，并说车子是他的，拿出证件核实之后，其才知道他们提供的证件都是伪造的。第二天晚上，何善龙带着一个中年男子来找其，他们两个说这两天就把钱还给其的事实。7、证人张某的证言，证明其是浙江铭正汽车租赁有限公司的业务员，和浙江麒燕、黄岩鑫融没有直接关系，他们只是和浙江铭正有合作关系，何善龙找其买车，其就介绍他们去铭正公司买车，后来合同为什么和浙江麒燕公司、鑫融公司签订，其是不清楚的。客户租赁的车子在没有还清车款之前，车辆是属于公司的，不能抵押的事实。8、《接受证据清单》，《营业执照复印件》，《融资租赁业务申请表》，《汽车租赁合同》，《聊天记录》，《借条》，《收条》，《买卖合同》，《身份证复印件》，《照片》，证明鑫融公司的法定代表人为卢某1，经营范围为汽车租赁、二手车经纪服务等。王某3向鑫融公司租赁一辆奥迪Ｑ5汽车，每月支付17742元，分36期，期满再将车辆过户的事实。9、《伪造的台州市黄岩鑫融汽车租赁有限公司营业执照》、《借条》、《收条》、《车辆买卖合同》、《伪造的卢某1身份证复印件》、《照片》，证明“卢某1”出具的一张借款15万元的借条（为格式合同，除了金额和借款人签字，其余借款时间、利息等均空白），现金收款见证人为被告人何善龙。车辆买卖合同仅有卖方签字和盖章，其余均为空白。“卢某1”身份证上的照片为被告人陈文才。交付现金时在场的为被告人何善龙、陈文才的事实。10、《伪造的奥迪汽车合格证》、《机动车销售统一发票》、《情况说明》，证明黄某向公安机关提供了庞能良交给他的伪造的奥迪汽车合格证、机动车销售统一发票，及庞能良于2016年12月28日书写并签字按印，内容为奥迪Ｑ5的提车、抵押过程以及陈某1叫庞能良制作假的合格证、发票给黄某的过程。11、《扣押清单》、《扣押决定书》、《发还清单》，证明2017年3月1日，黄岩区公安局从陈某2处扣押白色奥迪Ｑ5一辆，车牌照为浙Ｊ×××××，后已将该车发还给被害人卢某1的事实。12、《机动车销售统一发票》，证明鑫融公司购买奥迪牌ＦＶ6461ＨＤＱＢＧ的机动车销售发票，车架号ＬＦＶ3Ｂ28Ｒ1Ｇ3107694的事实。13、《浙Ｊ×××××车辆档案》，证明浙Ｊ×××××白色奥迪ＦＶ641ＨＤＱＢＧ的车主为鑫融公司的事实。14、《抵押合同》、《收条》，证明2016年11月22日，被告人庞能良借款35万元的借据复印件一张，同日向周林国出具的收到35万元的收条复印件。并载明关于Ｑ5的手续星期一之前拿到交给黄某，车钥匙、发票、合格证星期一之前交给黄某。20万现金已交给陈某1，垫资提车一辆速腾、一辆现代的事实。15、《离婚协议复印件》、《离婚证复印件》，证明王某3和庞能良于2016年9月22日协议离婚的事实。16、《启信宝查询结果》，证明天台景某汽车销售服务有限公司的具体信息情况，股东为庞能良、王某3的事实。17、《交易明细》，证明何善龙使用的账户为黄艳留尾号为7238的工行账户，2017年1月12日网转租金给尾号为1277的账户17764元。何善龙所有的尾号为7783工行账户于2016年12月12日分三次网转给尾号为1277的账户的事实。18、《辨认笔录》，证明公安机关组织陈某2辨认何善龙、冒充赵某3的人（为被告人陈文才）及声称要还钱的中年男子（为被告人庞能良）的事实。19、被告人庞能良的在卷供述，证明其是天台景某汽车销售服务有限公司的法人代表，由于经营不善，公司在2016年9月份时经营困难。2016年10月底，陈某1以其公司名义向黄某借款20万元，后来黄某一直催陈某1和其公司还债。其和何善龙、陈某1就一起商量，何善龙提出说杭州那边在做汽车租赁购，以租代购。可以去租一辆车子，然后伪造证件将租来的车子抵押出去套取现金解决资金难的问题。2016年11月，其与何善龙、王某3、陈某1一起到杭州的鑫融公司以租代购的方式租得浙Ｊ×××××白色奥迪汽车。后将该车以35万元的价格抵押给了黄某，扣除了陈某1借的20万本金及利息1.75万元，得款13.25万元，全部交给了陈某1。过了一个月左右，黄某说这辆车手续有问题，然后其就把这辆车的来龙去脉写了一张说明给黄某。2017年2月14日，何善龙让其把陈文才叫来帮他签字押车，然后其我出面去找人伪造鑫融公司的营业执照和法人代表卢某1的身份证件，陈文才把他自己的头像照片发给其，其让人把陈文才的头像放在假的卢某1身份证上。陈文才拿到假证之后和何善龙一起将该车以15万元的价格抵押给陈某2，事后，其让何善龙给了陈文才500元钱作为酬劳的事实。20、被告人何善龙的供述与辩解，证明2016年11月初，庞能良因为缺钱用，资金紧张，问其有没有以租代购的方式先去搞一辆车来，然后将这辆车拿去抵债。其在微信的一个叫做匀加速平台上看到可以零首付购买一辆Ｑ5，就通过平台联系上杭州的一个叫张某的人，向他咨询，他说可以。11月初左右，其和庞能良、陈某1在杭州的一家租赁公司谈好以租代购的方式购买一辆车牌号为浙Ｊ×××××的奥迪Ｑ5汽车，但因为庞能良有前科，无法签合同。后来庞能良提议让前妻王某3去签合同购买这辆车。2016年11月11日，其和庞能良、王某3、陈某1一起到杭州那家公司，王某3和租赁公司办理了租赁手续，陈某1付了8.1万元的费用，租得牌照为浙Ｊ×××××的奥迪Ｑ5汽车。庞能良伪造了这辆汽车的发票和合格证，以35万的价格抵押给黄某，扣除掉陈某1向黄某借的20万及利息，剩下的13.25万元全部给了陈某1。后来黄某发现汽车的合格证和发票是假的，就把车子还给庞能良，叫庞能良还钱。这辆车还了二个月的月供。庞能良一直问其这辆车有没有办法换钱，其说“你自己不是伪造证件做过一次了吗？”后来，庞能良将伪造的营业执照、法定代表人的身份证以照片形式发给其看，叫其去问问能不能将这辆车抵押出去，其就联系到了陈某2。然后庞能良就叫了陈文才来冒充假身份证、假营业执照上面的卢某1在陈某2的公司内跟陈某2签字，陈某2拿了14.25万元给陈文才，陈文才将钱给了庞能良，庞能良给了陈文才500元作为报酬的事实。21、被告人陈文才的供述与辩解，证明2016年12月份，庞能良让其把身份证的照片用手机发给他，说是要伪造证件用的。2017年2月14日，何善龙打电话联系其让其出面去帮他们冒充卢某1签订抵押合同，事成之后给其2000元。后其和何善龙带着伪造的黄岩鑫融汽车租赁公司的营业执照和法人代表卢某1的身份证，何善龙让其冒充卢某1在汽车抵押合同上签字，将这辆浙Ｊ×××××白色奥迪Ｑ5抵押给陈某2。其将拿到的13万多元交给何善龙，何善龙给了其500元的事实。上述证据，均由侦查机关经法定程序取得，其来源、形式合法，内容客观真实，并经庭审质证，能互相印证，具有真实性、合法性、关联性，故对其证明效力予以确认，依法采纳为定案依据。被告人庞能良、何善龙、陈文才将租赁来的汽车予以抵押借款，主要侵犯了市场经济秩序及车辆所有人的合法权益，本案的犯罪金额应以车辆的价值来认定，对于被告人庞能良、何善龙等人已经支付的押金及租金应当予以扣除，本笔的犯罪金额应认定为241472元。故对于被告人庞能良及何善龙的辩护人提出本笔的犯罪金额应认定为14.25万元的意见，理由不当，本院不予采纳。被告人庞能良、何善龙和被告人李建军约定，由被告人李建军出面帮忙租车，并许诺给其4万元好处费。2016年12月21日，被告人何善龙、李建军和黄某到杭州与浙江麒燕汽车租赁有限公司（以下简称“麒燕公司”）签订汽车租赁合同，黄某帮忙垫付押金8.3万元，租得浙Ｊ×××××的路虎极光汽车。2017年1月份，被告人庞能良等按约定支付月租金19183元。后被告人庞能良出面伪造麒燕公司的营业执照、公司公章、法定代表人赵某3的身份证件，被告人何善龙与冒充何晔的被告人李建军于2017年2月12日将该车抵押给百盛公司的陈某2，得现金14.25万元。被告人李建军分得3万元。经鉴定，涉案的路虎极光汽车价值45万元。证明上述犯罪事实的证据有：1、被害人郑某的陈述，证明2016年12月21日，李建军以租赁购方式从麒燕公司租赁了浙Ｊ×××××路虎极光汽车。按约定每月支付19183元，支付36期，期间汽车安装ＧＰＳ定位，期满后再过户。月供最后一次支付是2017年1月21日前。2017年2月18日发现该车被卖，其通过定位在天台县赤城街道螺溪村紫东小区找到车辆的事实。2、证人陈某2的证言，证明2017年2月12日，被告人何善龙带着一个叫赵某3的人将一辆路虎极光以15万元的价格卖给其，这笔现金是潘某提供的，当时“赵某3”还提供了身份证和麒燕公司的营业执照、公章的事实。3、证人潘某的证言，证明2017年2月12日，陈某2介绍给其一笔路虎极光汽车抵押的业务，当时付了15万元现金。2月18日下午有个自称车主的人要来拿车，其核对后才知道被骗了的事实。4、《接受证据清单》，《营业执照复印件》，《融资租赁业务申请表》，《汽车租赁合同》，《聊天记录》，《借条》，《收条》，《车辆买卖合同》，《身份证复印件》，《照片》，证明麒燕公司的法定代表为赵某3，经营范围为汽车租赁、二手车经纪服务等。融资租赁合同申请人为李建军，路虎极光交接时间为2016年12月21日，既签订了汽车租赁合同，也签订了汽车买卖合同的事实。5、《伪造的麒燕公司营业执照》、《借条》、《收条》、《车辆买卖合同》、《照片》，证明“赵某3”向麒燕公司借款15万元，当时签订合同、收取现金的是李建军，现金收款见证人为何善龙。车辆买卖合同仅有买方签字，“赵某3”身份证上的照片为李建军，身份证号码、地址为李建军的信息的事实。6、《机动车销售统一发票》，证明麒燕公司购买路虎ＣＪＬ6440Ｌ1ＡＷ5的机动车销售发票，车架号为Ｌ2ＣＶＡ2ＢＧ0ＧＧ136158的事实。7、《浙Ｊ×××××车辆档案》，证明浙Ｊ×××××白色路虎ＣＪＬ6440Ｌ1ＡＷ5的车主为麒燕公司的事实。8、《委托书》，证明麒燕公司的法人代表赵某3全权委托郑某办理路虎极光车辆诈骗一案的事实。9、《发还清单》，证明公安机关已将扣押的白色路虎极光发还给郑某的事实。10、被告人庞能良的在卷供述，证明其和何善龙、李建军一起商量由李建军出面去租车，之后再用相同的手段抵押掉车子，何善龙答应付给李建军4万元作为酬劳。2016年12月21日，何善龙、李建军、黄某一起租赁了路虎极光汽车，黄某付了8.3万元，李建军出面签订的租车合同，其本人没有去杭州租车。2017年春节前，其带着李建军到临海伪造了麒燕公司的营业执照、公司公章和法人代表赵某3的身份证件，赵某3身份证上的头像是李建军的。2017年2月12日，何善龙和李建军用伪造的证件将该车抵押给陈某2，得款14.25万元。何善龙给了其2.7万元，让其交给李建军作为报酬，其分三次给李建军2.7万元好处费。11、被告人何善龙的供述与辩解，证明2016年12月份，庞能良将一个叫李建军的人的身份信息给其，叫其去杭州继续去拿一辆车，以相同的方式将这辆车抵押出去。其同意后，与张某联系后，在杭州虎极光汽车，然后其跟李建军、黄某一起去了杭州，黄某是去付钱的。李建军在杭州的一家租赁公司以8.1万元的价格签了一份以租代购的合同，提了一辆浙Ｊ×××××的白色路虎极光汽车。到天台后没几天，庞能良将伪造好的营业执照、身份证发给其，叫李建军冒充伪造身份证上面的人去跟陈某2签合同，庞能良答应给李建军4万元报酬。后来，其和李建军将该车抵押给陈某2，得款14.25万元，李建军拿了钱出来之后就将钱交给庞能良了。因为资金紧张，其和庞能良商量用这种方式套取现金，实际上是没有能力去支付租车奥迪的每月1.7万元的月供和路虎的1.9万的月供，奥迪车支付了2个月的月供，路虎就没有支付过月供的事实。12、被告人李建军的供述与辩解，证明2016年12月份，庞能良、何善龙和其商量去杭州租路虎车，叫其过去签字，首付和月供由他们自己付，然后将车子拿去抵押换钱来周转生意，事情成功之后给其6万元的报酬。我觉得有利可图就答应了。2016年12月21日，何善龙带着其和他的一个朋友一起去杭州的麒燕公司，其签订了汽车租赁合同，何善龙的朋友交了8万元左右的钱，就从这家公司租了浙Ｊ×××××的白色路虎极光，到天台后，何善龙就把车子交给了那个朋友。2017年2月12日，何善龙和庞能良跟其说已经伪造好麒燕公司的营业执照、公司公章，和法人代表赵某3的身份证，赵某3身份证上的头像和身份证号、地址等信息是其本人。何善龙和其带着伪造的证件将该车抵押给百盛公司的陈某2，得款14.25万元。其拿钱后将钱交给何善龙。后来庞能良分4次给了其3万元钱的事实。上述证据，均由侦查机关经法定程序取得，其来源、形式合法，内容客观真实，并经庭审质证，能互相印证，具有真实性、合法性、关联性，故对其证明效力予以确认，依法采纳为定案依据。被告人庞能良、何善龙、李建军将租赁来的汽车予以抵押借款，主要侵犯了市场经济秩序及车辆所有人的合法权益，本案的犯罪金额应以车辆的价值来认定，对于被告人庞能良、何善龙等人已经支付的押金及租金应当予以扣除，本笔的犯罪金额应认定为347817元。故对于被告人庞能良、何善龙、李建军的辩护人提出本笔的犯罪金额应认定为14.25万元的意见，理由不当，本院不予采纳。（三）2015年12月，被告人庞能良从被告人何善龙处接手天台景驰汽车销售服务有限公司（以下简称“景驰公司”）。2016年八九月份，景驰公司以免税、免保险费、定金分期付款等方式吸引消费者购买汽车。被告人庞能良收取客户的定金、首付款及担保公司的垫资款等后，将收取的资金用于支付之前的车款及公司日常开支等，致使景驰公司未能如期向客户交付车辆。具体如下：1、2016年8月份，王某1到景驰公司订购吉利熊猫的车辆，支付了2.74万元，后景驰公司未能交付车辆。2、2016年8月25日前后，程某、赵某1到景驰公司分别订购思威牌汽车和大众途观车辆，约定首付分期。8月28日，两人分别支付8500元保险费，到9月底收到杭州工商银行的车贷分期客户告知书及购车分期卡，10月份开始按揭。后景某公司未能交付车辆，被告人程某支付了6个月的按揭款共计27449元，赵某1支付了6个月的按揭款共计26838元。后两人均未支付按揭，剩余款项均由天威担保公司一次性付清。3、2016年8月28日，庞某到景驰公司购买缤智车辆，约定免保险，支付定金8万元，被告人庞能良只付给4Ｓ店2.7万元。后景驰公司未能交付车辆，经协商，庞某向4Ｓ店支付尾款7.58万元。对景驰公司未付给4Ｓ店的5.3万元由庞某与4Ｓ店的赵某2各负一半，庞某从4Ｓ店提车成功。4、2016年9月6日，被告人卢某2到景驰公司订购迈锐宝车辆，支付首付款9.6万元。后景驰公司未能交付车辆，被告人庞能良归还卢某25000元。5、2016年9月7日，卢某3到景驰公司订购蒙迪欧车辆，支付定金2万元。后景驰公司未能交付车辆，被告人庞能良归还卢某31000元。6、天威担保公司为景驰公司的车辆提供担保服务，客户到景驰公司买车时，提交身份证等证件，与天威担保公司签订贷款合同后，天威担保公司将70%的垫资款打到该公司台州业务部负责人蔡某的账户，蔡某再将垫资款打到被告人庞能良的个人账户。2016年八九月份，天威担保公司为汪某1购车垫资20万元，为王某1购车垫资5.3万元，为程某购车垫资14.79万元（程某已支付按揭款27449元），为赵某1购车垫资144840元（赵某1已支付按揭款26838元）。但景驰公司未向上述客户交付车辆。7、2016年8月份，被告人庞能良与台州为达汽车销售服务有限公司联系准备提三辆车，共支付了10万元，将许某2的途观车提去后，余款12.48元万没有到位。认定上述事实的证据如下：1、被害人王某1的陈述，证明2016年8月份，其决定到天台景驰汽车销售服务有限公司购买汽车，何善龙推荐其通过匀加速购买，其准备购买吉利熊猫，车价4.59万元，通过匀加速，其只要支付2.3万元，其用老公周某3兴业银行信用卡刷卡2.3万元。到8月20日前后，何善龙不在，其怕提不了车，就转购买长城哈弗Ｈ1，加购4400元正常购买。其提供身份证等资料，并和担保公司李宏长签订相关资料，后一直提不了车，其听李宏长说，担保公司已经放款到天台景某汽车销售服务有限公司。10月份，其通过天台长城专卖店自己购买了一辆长城哈弗Ｈ1，车款7.69万元。景某公司欠其2.74万元的事实。被害人程某的陈述，证明2016年8月25日前后，其到天台景驰汽车销售服务有限公司选中一辆ＣＲＶ，车价21.98万元，可以首付分期，贷款公司全部办理。天威担保公司工作人员替其将车辆与本人拍照确定车辆。8月28日，其将8500元的保险费打给庞能良，到9月底，收到杭州工行的车贷分期客户告知书及购车分期卡，10月份开始按揭，付了6个月，共计付了2.8万元左右，之后一直拿不到车辆。庞能良没有叫其付首付，如要求其付，其会付的事实。被害人赵某1的陈述，证明2016年8月25日前后，其和程某、汪某1、袁某到天台景驰汽车销售服务有限公司看车，庞能良介绍买车可以首付分期，贷款公司在车行都可以办理。当时其决定买一辆大众途观，协商好车价21.98万元，并且天威担保公司把相应资料拿给其签字，并将车辆与本人拍照确定车辆。8月28日，其将8500元的保险费打给庞能良。到9月底，收到杭州工行的车贷分期客户告知书及购车分期卡，10月份开始按揭，付了6个月按揭共计26838元，之后一直拿不到车辆。庞能良没有叫其付首付，如要求其付，其会付的事实。4、被害人庞某的陈述，证明2016年8月底，其从朋友处了解到景驰公司在搞免保险的活动，就决定到景某公司购买本田缤智。8月28日，其到该店支付定金8万元，写了优惠协议，约定9月22日提车。9月21日其来到该店，已经出事了，店里车已经没有了。当夜其找到庞能良，庞能良给其写了8万元的欠条。10月5日，其向4Ｓ店支付尾款7.58万元，庞能良答应10月8日上牌。结果庞能良没有付清4Ｓ店车款（其付的8万元，他只付给4Ｓ店2.7万元），其上不了牌。12月11日，其与4Ｓ店的赵某2协商，庞能良的余款5.3万元，其与4Ｓ店各负一半2.65万元，保险其负责付了6400元，先将车上牌。各自再向庞能良追讨，但至今联系不到的事实。5、被害人赵某2的陈述，证明2016年上半年，景驰公司的庞能良跟其公司做过一单生意。10月3日，庞能良打电话给其要求提一辆缤智车辆，价格15.28万元。当天下午，庞能良付给其公司7.48万元，到22日前后，转了5000元。到12月11日，客户支付尾款时向庞能良要了2万元。对于庞能良欠其的5.3万元，其和客户庞某签订协议，各负担一半2.65万元。该欠款庞能良未还的事实。6、被害人卢某2的陈述，证明2016年9月份，其到天台景驰汽车销售服务有限公司看中雪弗莱迈锐宝，车价15.6万元，其决定首付9.6万元，余下6万元办理按揭。签订了协议，将首付9.6万元交给庞能良。到交车日子，庞能良给不了车，也不退车款。后拿回5000元的事实。7、被害人许某1的陈述，证明其独生子卢某3准备买车，2016年9月7日，在天台景驰汽车销售服务有限公司选中福特蒙迪欧，车价177800元，庞能良答应一个礼拜提车，并讲三日内付款可以免税，要求付2万定金，其就付了2万定金。但到交车时，庞能良给不了车，也不退车款。后拿回1000元的事实。8、被害人蔡某的陈述，证明其是天威担保公司台州业务部负责人，景驰公司的车辆是其公司担保的。其公司的业务流程是客户提供身份证、户口本、结婚证（或单身证明）、房产证、收入证明书、银行流水账等资料，跟其公司签订贷款合同，其公司业务部将全部资料寄给总公司审核后，总公司将70%的垫资款打入其账户，其再将垫资款打到庞能良个人账户，天台景驰汽车销售服务有限公司庞能良替客户提车、支付车辆附加税、保险费、上牌。除了十几辆车的业务是正常的外，赵某1、程某、许某2、汪某1、王某1五笔业务出现了问题。赵某1、程某、许某2三笔业务是一样的，天台景驰汽车销售服务有限公司已经向其公司提供购车发票复印件、保险单复印件、车辆合格证、客户提车照，就差车辆登记证未提供。目前三个客户已经拿到购车分期卡，假如客户正常支付按揭的话，其公司没有损失。汪某1、王某1二笔业务是一样的，其公司已将垫资款打给庞能良了，天台景驰汽车销售服务有限公司没有向其公司提供购车发票复印件、保险单复印件、车辆合格证、客户提车照、车辆登记证。其公司为赵某1、程某、许某2三笔垫资款是434261元，为汪某1、王某1二笔垫资款是25.3万元。9、被害人王某2的陈述，证明其是台州为达汽车销售服务有限公司的区域经理，2015年开始和景也公司有业务往来。操作流程是客户确定向庞能良购车后，其跟庞能良谈好价格，庞能良收客户定金，其给庞能良发车，庞能良再打车款（全款），其再给庞能良车的手续。开始都是正常的，到2016年8月份，庞能良跟其联系准备提三辆车，把许某2、赵某1的身份证寄过来，没有第三个人的资料。庞能良叫其把二辆车的发票都开出来，其开出来后将发票、车辆合格证照片发给邱某。庞能良一共给其打了10万元，其已经算作许某2的车款，欠124800元，将许某2的途观车提去后，余款没有到位。其一直催，到9月份，庞能良给其公司写了一张欠条，一个月之内付款，后来庞能良一直拖，至今没有付清。因为庞能良没有付车款，其就没有发车的事实。10、证人汪某1的证言，证明2016年8月25日前后，其和程某、赵某1、袁某到景某公司看车，庞能良介绍买车可以首付分期，贷款公司在车行都可以办理。当时其决定买一辆奔驰，协商好车价31.98万元，首付分期，并且天威担保公司把相应资料拿给其签字，之后其就没办其他手续了，庞能良从天威担保公司已经收到20万元购车款了，直到11月底，庞能良就联系不上了的事实。11、证人许某2的证言，证明2016年9月，其通过朋友姚敏杰介绍，向景某公司庞能良购买一辆途观车辆，庞能良许诺首付5万元欠三个月。9月9日，其到该店支付首付5万（正常要付10万，5万让其先欠着），并办理担保公司的相关手续。当时其就从该车行开来一辆途观，庞能良答应一个月内上牌。后庞能良一直未给其的车子上牌，之后就联系不上了。其所欠的5万元首付没有支付，按揭也未付的事实。12、证人金某的证言，证明其是一汽大众4Ｓ店的保安，2016年11月份，天台景驰汽车销售服务有限公司的车被搬走，就倒了，倒了之前该店经常发生吵闹、打架。车行倒后，庞能良基本上不来了，过来向他讨帐的人很多的事实。13、《收据》、《车辆订购合同》、《中国农业银行卡交易明细清单》：证明2016年9月6日，景驰公司出具收到卢浩迈锐宝首付9.6万元的收据一张；景驰公司庞能良与卢某2签订迈锐宝车辆订购协议，首付9.6万元，交车时间为2016年9月13日；卢某2的农行卡转账5万元给庞能良；2016年9月7日，景驰公司出具收到卢某3购蒙迪欧车辆订金2万元的事实。14、《中国工商银行卡复印件》、《关于办理车辆抵押登记的催告函》、《工行车贷分期客户告知书》：证明程某、赵某1分别收到工行卡一张，并收到工商银行要求其在2016年12月11日前办妥牡丹信用卡透支分期付款所购车辆的抵押登记手续及收到工行车贷分期客户告知书的事实。15、《按揭代办服务合同》：证明2016年八九月份，程某、赵某1、汪某1分别与天威担保有限公司签订按揭代办服务合同，程某、赵某1、汪某1分别向天台景驰汽车销售服务有限公司购买汽车，申请贷款，在银行未放款之前，由天威担保有限公司先代垫付车款，由程某、赵某1、汪某1支付服务费的事实。16、《机动车销售统一发票》：程某、赵某1购买汽车总价的情况。17、《打款记录》《收条》：证明2016年8月30日，庞能良收到天威担保公司用于支付客户程某的转账金额14.79万元，用于支付客户赵某1的转账金额14.79万元（收条上是144840元）；2016年9月8日，庞能良收到天威担保公司用于支付客户王某1垫资款5.3万；2016年9月12日，庞能良收到天威担保公司用于支付客户汪某1的转账金额20万元的事实。18、《打款记录》：证明程某、赵某1通过汪某2的账户转账给庞能良25500元（袁某8500元、赵某18500元、程某8500元）的事实。19、《银行账户信息单》：证明周某3的账户于2016年8月9日消费23000元；8月24日转账4400元到景某公司的事实。20、《合同》、《收据》、《欠条》、《协议》：证明庞某向景驰公司购广汽本田缤智车辆，车价153800元，优惠7000元，送保险100万加人民币500元；2016年8月28日，景某公司收到庞某付的广汽缤智现金8万元，10月5日收到庞某75800元（直接转椒江4Ｓ店）；2016年9月21日，庞能良出具欠庞某购车款8万元的欠条；2016年9月24日，庞能良出具欠台州为达汽车销售服务有限公司途观车观12.5万元的欠条，承诺一个月内还清；赵某2与庞某签订的关于庞某购车，已向景驰公司支付车款15.58万元，因庞能良无法联系，双方约定剩余车款5.3万由双方各出50%的事实。21、《交易明细》，证明庞能良尾号为6879的工行账户的2016年1月至9月21日交易明细。该账户余额为-0.97元。尾号为2966工行账户的交易明细2016年1月1日至12月24日交易明细。1月份银行收入277万余元，2月份收入56万元左右，3月份收入150万元左右，6月份收入40万元，7月份收入85万元左右，8月份收入270万元左右，9月份收入90万元左右，10月份收入16万元左右，11月份收入19万元，12月份收入3万元左右的事实。22、《机动车辆保险报价单（私人）》、《证明》，证明2016年9月3日，程某向中国平安财产保险股分有限公司天台支公司投保新车；2016年9月，赵某1向中国人民财产保险股份有限公司天台支公司投保新车，后过户到他人名下的事实。上述证据，均由侦查机关经法定程序取得，其来源、形式合法，内容客观真实，并经庭审质证，能互相印证，具有真实性、合法性、关联性，故对其证明效力予以确认，依法采纳为定案依据。对公诉人提供的关于周某2、许某2向景某公司购买车辆的证人周某2、许某2、陈某3的证言、《买某》，《收据》，《欠条》，《借条》，《连带还款保证书》，《打款记录》，《收条》，《打款记录》，《公证书》等证据，因与本案不具关联性，不予采纳为定案依据。关于公诉机关的指控及被告人庞能良、何善龙及其辩护人的辩护意见，本院评判如下：被告人庞能良作为景驰公司的法定代表人，在公司经济紧张时，采取了用收取后面车辆的首付、担保公司的垫资款等款项支付前期车辆的车款、公司的开支或者个人债务等的方法，一旦后续没有客户购买车辆，即会导致无法交付车辆的后果，故应认定其主观上具有非法占有的故意。各被害人均是在向景驰公司购买车辆或者在与景驰公司有业务往来的过程中被骗取钱财，与景驰公司签订合同，由景驰公司出具收条等，故本部分事实应属单位犯罪，被告人庞能良作为景驰公司的法定代表人及主管人员，应对此承担刑事责任。故对被告人庞能良的辩护人提出该部分事实应为单位犯罪的意见，理由正当，本院予以采纳，但对辩护人提出该部分事实应属民事争议，不构成犯罪的意见，理由不当，本院不予采纳。对于公诉机关关于被告人庞能良骗取周某22万元，骗取天威担保公司为许某2的垫资款141521元的指控，本院认为周某2、许某2已从景驰公司实际取得所购买的车辆，景驰公司在与该两人签订合同时并没有非法占有的主观故意，故对该指控，本院不予支持；被告人庞能良及其辩护人提出该两笔不应计入犯罪金额的意见，理由正当，本院予以采纳。因被害人王某2的陈述中证明景驰公司欠其公司12.48万元，故对该笔指控就低认定为12.48万元，但对被告人庞能良的辩护人提出这笔应扣除庞能良后来归还的1.5万元，因与被害人王某2的陈述无法相互印证，本院不予采纳。被害人卢某2、卢某3的陈述证明被告人庞能良后来已分别归还其5000元、1000元，与被告人庞能良的供述能互相印证，故对该两笔诈骗事实的金额应分别认定为9.1万元、1.9万元，对被告人庞能良关于卢某2的金额应扣除5000元，卢某3的金额应扣除1000元的意见，与事实相符，本院予以采纳。被告人庞能良收取庞某的8万元定金后，只付给4Ｓ店2.7万元，其余5.3万元擅自挪用，对该5.3万元应计入犯罪金额，但对于庞某后来支付的保险费，被告人庞能良并无非法占有的故意，不应计入犯罪金额，故对被告人庞能良及其辩护人提出该5.3万元不应计入犯罪金额的意见，理由不当，本院不予采纳。对被告人庞能良提出庞某的保险费不应计入犯罪金额的意见，理由正当，本院予以采纳。景某公司骗取客户王某1、卢某2等人的财物，均发生在2016年的八月下旬至九月上旬，此时被告人何善龙因涉嫌犯罪被羁押在天台县看守所，目前没有充分的证据证明被告人何善龙与被告人庞能良共同商量骗取客户首付款等款项的证据，故对公诉机关关于被告人何善龙参与该部分犯罪的指控，证据不足，本院不予支持。对被告人何善龙及其辩护人认为该部分事实未参与，指控证据不足的意见，理由正当，本院依法予以采纳。另经审理查明：2017年3月19日，被告人庞能良主动向公安机关投案，后如实供述了上述犯罪事实，并协助公安机关抓获犯罪嫌疑人一名，经查证属实。被告人何善龙、陈文才被抓获到案，被告人李建军被传唤到案，三被告人均如实供述了自己的犯罪事实。证明上述事实的证据有：1、《归案经过》，证明四被告人的到案情况。2、《情况说明》，证明被告人庞能良协助抓获犯罪嫌疑人一名的事实。3、《户籍证明》，证明本案四被告人及相关人员的身份信息情况。4、《前科劣迹情况查询说明》、《刑事判决书》，《行政处罚决定书》，证明被告人庞能良、何善龙、陈文才的前科情况，被告人李建军没有犯罪前科的事实。上述证据，均由侦查机关经法定程序取得，其来源、形式合法，内容客观真实，并经庭审质证，能互相印证，具有真实性、合法性、关联性，故对其证明效力予以确认，依法采纳为定案依据本院认为，被告人庞能良、何善龙、李建军、陈文才以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，四被告人的行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控四被告人的罪名成立。被告人庞能良诈骗财物，数额特别巨大，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；被告人何善龙、李建军、陈文才诈骗财物，数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人何善龙在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。被告人陈文才曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人庞能良有自首情节，依法可以减轻处罚；其有立功情节，依法可以从轻处罚。被告人李建军、陈文才受他人指使从事犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人何善龙、李建军、陈文才到案后，能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。四被告人在侦查阶段即自愿认罪认罚，均可酌情从轻处罚。对被告人庞能良、何善龙、李建军的辩护人以上述同样理由建议对三被告人从轻或者减轻处罚的意见，理由正当，本院予以采纳。被告人何善龙在第一、二部分的犯罪事实中，从商量租车、联系租车公司、租车及商量抵押、联系抵押权人、实施抵押的整个过程均是全程积极参与，依法不应认定为从犯，故对其辩护人提出被告人何善龙是从犯的意见，理由不当，本院不予采纳。被告人陈文才的多次在卷供述及当庭陈述均供认其是明知被告人庞能良、何善龙伪造证件，将租赁的汽车进行抵押而予以帮助出面抵押，其亦应与被告人庞能良、何善龙共同构成合同诈骗罪，故对被告人陈文才的辩护人提出被告人陈文才只是承担民事责任，不构成犯罪的意见，理由不当，本院不予采纳。对各被害人的经济损失，应责令各被告人予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百三十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第三十条、第三十一条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十五条第一款、第六十九条、第七十七条第一款、第六十四条等规定，判决如下一、撤销本院（2016）浙1023刑初658号刑事判决书中确定的对被告人何善龙判处缓刑的执行部分。二、被告人庞能良犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十二万元。三、被告人何善龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元，与前罪判处的有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万五千元，实行并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万五千元。四、被告人李建军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万五千元。五、被告人陈文才犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人庞能良的刑期自2017年3月19日起至2024年9月18日止；被告人何善龙的刑期自2017年3月19日起至2022年7月12日止；被告人李建军的刑期自2017年3月14日起至2019年9月13日止；被告人陈文才的刑期自2017年4月20日起至2019年6月19日止）。六、被告人庞能良应退赔各被害人经济损失人民币一百一十四万五千九百四十元，被告人何善龙、李建军、陈文才应对其中的二十八万五千元承担共同退赔责任。（以上罚金及退赔款限判决生效之日起一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长林桂燕人民陪审员谷良人民陪审员洪昌坤二〇一八年七月十三日代书记员周晋莹

潘孝富一审刑事判决书广东省深圳市宝安区人民法院刑事判决书（简易独任程序专用）（2019）粤0306刑初2438号公诉机关深圳市宝安区人民检察院：指控意见公诉机关根据深宝检刑诉【2019】2334号起诉书，指控被告人犯污染环境罪，建议判处六个月至一年六个月有期徒刑，并处罚金。辩护意见被告人对起诉书指控的犯罪事实无异议，并认罪。辩护人提出从轻辩护意见（详见书面辩护词）。查明事实案发前，被告人潘孝富系深圳市宝安区福永街道新和社区新兴工业园Ａ18栋深圳捷飞高电路有限公司的环保主管。2018年10月25日12时许，被告人潘孝富发现捷飞高电路有限公司镍水二级中间池排水不畅，遂私自决定令工人使用软管将未经二级中间池处理的镍水引流至该厂总排放口，直接排放入市政污水管道。当日14时许，深圳市宝安区环境保护和水务局环境监察执法人员在对上述公司进行现场检查时，发现该公司私设暗管直接排放污水的行为，对该公司总排放口进行采样检测。经检测，潘孝富私接管道，向市政管道直接排放的未经处理的废水中总铜浓度为39毫克每升，超标77倍；总镍浓度为10.8毫克每升，超标20.6倍。2019年3月20日，被告人潘孝富接通知到深圳市公安局福海派出所接受处理后被抓获归案。另查明，深圳捷飞高电路有限公司于2019年3月14日缴纳行政罚款人民币800000元。本院意见被告人潘孝富的行为构成污染环境罪，其具有暗管排放、自首、认罪的情节。辩护人的相关辩护意见予以采纳。另，该公司缴纳行政罚款是用人单位承担的行政责任，与本案被告人应承担的刑事责任应区别对待，已缴纳的行政罚款对于后期污水治理有一定的帮助，在量刑时予以考虑。判决被告人潘孝富犯污染环境罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年3月19日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。判决根据《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第六十七条第一款。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员黄丹媛二〇一九年六月三日书记员戴蓉

江西省南昌市新建区人民法院刑事判决书（2020）赣0112刑初169号公诉机关南昌市新建区人民检察院。被告人陶侕猛，外号“猛子”，男性，1990年8月16日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地江西省南昌市新建区。2013年6月7日，因向他人提供毒品、吸食毒品被新建县公安局行政拘留十日。2019年12月5日，因涉嫌寻衅滋事罪被南昌市公安局新建分局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于南昌市新建区看守所。指定辩护人王小惠，南昌市新建区法律援助中心指派律师。被告人陶旭君，外号“大头”，男性，1992年3月18日出生，汉族，高中文化程度，务工，户籍所在地江西省南昌市新建区。2019年12月5日，因涉嫌寻衅滋事罪被南昌市公安局新建分局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于南昌市新建区看守所。指定辩护人詹碧峰，南昌市新建区法律援助中心指派律师。南昌市新建区人民检察院以新检一部刑诉〔2020〕2643号起诉书指控被告人陶侕猛、陶旭君犯寻衅滋事罪，于2020年3月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市新建区人民检察院指派检察员欧阳茫出庭支持公诉，被告人陶侕猛及其辩护人王小惠、被告人陶旭君及其辩护人詹碧峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年8月22日晚10时许，被告人陶侕猛、陶旭君伙同陶红、陶强、陶军、陈以风（均已判决）等人喝酒之后到南昌市新建区长堎镇长堎大道吉锦一号ＫＴＶ二楼666包厢唱歌。期间，陶强、陶军二人无故多次推开曾某、施某等人在一楼633包厢门，后双方发生口角，被人劝开。后施某邀请陶强、陶军到633包厢一起喝酒唱歌，陶强跟施某等人进到包厢后，陶军以为施某等人会对陶强进行殴打，遂到二楼叫陶侕猛、陶旭君、陶红、陈以凤等人帮忙。陶侕猛、陶旭君、陈以凤、陶红等人听到后立刻冲到633包厢，对包厢内的曾某、施某进行殴打，造成曾某、施某两人受伤。经鉴定，曾某、施某的伤情均构成轻微伤。2019年9月18日，曾某、施某出具谅解书对被告人陶侕猛、陶旭君等人的行为表示谅解。2019年12月5日，被告人陶侕猛、陶旭君主动到北郊派出所投案。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了被害人曾某、施某的陈述，同案犯陶红、陶强、陶军、陈以凤的供述，证人黄某、夏某、周某等人的证言，辨认笔录，法医学人体损伤程度鉴定书，接处警登记表，抓获经过，谅解书，被告人的常住人口信息及前科查询等证据。公诉机关认为，被告人陶侕猛、陶旭君伙同他人随意殴打他人，致二人轻微伤，情节恶劣，被告人陶侕猛、陶旭君行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项的规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。并提出判处被告人陶侕猛、陶旭君有期徒刑十个月的量刑建议。被告人陶侕猛、陶旭君对指控事实、罪名均没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陶侕猛辩护人辩称：1、被告人陶侕猛主动投案，并如实供述了犯罪事实，具有自首情节；2、被告人陶侕猛当庭认罪认罚；3、被告人陶侕猛取得了被害人的谅解，综上，应对被告人陶侕猛从轻处罚。被告人陶旭君辩护人辩称：1、被告人陶旭君是帮别人出头，其主观故意不明显，公诉机关指控被告人陶旭君寻衅滋事证据不足；2、被告人陶旭君是初犯、偶犯，并与检察院签订了认罪认罚具结书，综上，建议对被告人陶旭君判处缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。并有经庭审质证、确认的公诉机关出示的上述证据证实，足以认定。本院认为，被告人陶侕猛、陶旭君伙同他人随意殴打他人，致二人轻微伤，情节恶劣，公诉机关指控罪名成立。被告人陶侕猛、陶旭君主动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。被告人陶侕猛、陶旭君认罪认罚，依法从宽处理。被告人陶侕猛、陶旭君的行为已取得被害人的谅解，酌情从轻处罚。对被告人陶侕猛的辩护人提出的辩护意见与被告人陶旭君的辩护人提出的第2点辩护意见经查属实，并符合法律规定，予以采纳。对被告人陶旭君的辩护人提出的第1点辩护意见，经查，有同案犯陶红、陶强、陶军、陈以风等人的供述与被害人的陈述等证据相互印证，证实被告人陶旭君伙同同案人随意殴打他人，并致二人轻微伤，事实清楚，证据充分，符合寻衅滋事罪的犯罪构成，对该辩护意见不予采纳。根据被告人陶侕猛、陶旭君在本案中的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陶侕猛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2020年10月4日止）二、被告人陶旭君犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2020年10月4日止）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长万梦婉人民陪审员杨建设人民陪审员刘玉敏二〇二〇年四月二十八日法官助理郭英崽书记员饶多多附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

图桃林故意杀人一审刑事判决书广东省佛山市中级人民法院刑事判决书（2015）佛中法刑一初字第85号：广东省佛山市人民检察院以佛检刑诉［2015］84号起诉书指控被告人曾桃林犯故意杀人罪一案，于2015年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省佛山市人民检察院指派检察员赵曦出庭支持公诉，被告人曾桃林及其辩护人李杰、邓雄锋到庭参加诉讼。现已审理终结广东省佛山市人民检察院指控，2015年4月10日9时许，被告人曾桃林与被害人吴某乙在佛山市南海区狮山镇人和村新村大街十巷0982号出租屋商谈离婚事宜，后因钱款问题发生争吵继而打斗。期间，被告人曾桃林抓住被害人吴某乙的头发，将吴某乙放倒在地并坐在吴身上，吴某乙挣扎时把曾桃林的嘴唇抓破，随后曾桃林掐住吴某乙的脖子约两分钟，致其当场死亡。经鉴定，被害人吴某乙符合钝性暴力作用颈部致机械性窒息死亡。随后，被告人曾桃林拨打120急救电话和110报警电话，民警赶到现场后将其抓获。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人曾桃林无视国家法律，故意非法剥夺他人生命，致一人死亡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人曾桃林辩称：被害人犯错在前；他并不想杀害被害人,对公诉机关指控其犯故意杀人罪有意见。被告人的辩护人辩称：（1）曾桃林不构成故意杀人罪，本案缺乏故意杀人的主观要件，其主观是想教训被害人，曾桃林应构成故意伤害罪；（2）双方打斗时抹布掉下来刚好盖住被害人的鼻子和嘴巴，也可能是致被害人死亡的辅助客观原因，另外，被害人有癫痫病，不排除其死亡与该病存在关联性；（3）被告人曾桃林有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；（4）被害人吴某乙对本案的发生具有主要过错；（5）本案系家庭纠纷引起，被告人曾桃林主观恶性较小；（6）被告人家庭情况特殊，被告人是家里唯一经济来源人，有母亲和两个儿子需要抚养。综上，辩护人认为被告人曾桃林构成故意伤害罪，请求法院对被告人曾桃林从轻或者减轻处罚。经审理查明，2015年4月10日9时许，被告人曾桃林与被害人吴某乙在佛山市南海区狮山镇人和村新村大街十巷0982号出租屋商谈离婚事宜，后因钱款问题发生争吵继而打斗。期间，被告人曾桃林抓住被害人吴某乙的头发，将吴某乙放倒在地并坐在吴身上，吴某乙挣扎时把曾桃林的嘴唇抓破，随后曾桃林掐住吴某乙的脖子，致其当场死亡。经鉴定，被害人吴某乙符合钝性暴力作用颈部致机械性窒息死亡。随后，被告人曾桃林拨打110报警电话，民警赶到现场后将其抓获。上述事实有公诉机关当庭宣读和出示，并经质证、辩论的下列证据予以证实：（一）物证、书证1.被告人曾桃林的户籍资料。证实被告人的身份情况。2.调查函及行政处罚决定书。证实曾桃林曾于2015年3月26日因赌博被行政处罚。3.抓获经过。证实被告人曾桃林被抓获的经过。4.通话清单。证实被告人使用132××××5946号码的通话记录情况以及因中国联通佛山分公司无法打印110、120等免费号码拨打记录，未能调取曾桃林的报警电话通话记录。5.110警情信息表。证实曾桃林于案发后使用132××××5946的号码拨打110报警。6.房屋租赁合同。证实吴某乙向马某租赁出租屋的情况。7.结婚证。证实被告人曾桃林与被害人吴某乙系夫妻关系，两人于2014年5月21日登记结婚。8.农村信用社活期储蓄存折一本。证实户名为吴某乙的农村信用社活期储蓄存折内存款余额为1500元，与被告人曾桃林的供述相印证。9.情况说明。证实公安机关根据被告人曾桃林及其辩护人的陈述，查询被害人吴某乙曾某丙外遇与他人有纠纷的处警记录情况。10.健康检查记录。证实曾桃林入所时体检的情况。（二）证人证言1.证人曾某甲（被告人的姐姐）的证言：2015年4月10日，我接到我妹妹曾某乙的电话，她让我赶紧去我弟弟曾桃林住处，看看出什么事了，曾桃林夫妇是不是吵架了。约过了十几分钟，我就到了我弟弟住的地方。我看到我弟媳吴某乙斜躺在厨房里面，我弟弟在客厅里在打电话，我过去用手摸了一下弟媳，她身体已经冰凉。我弟弟说已经报警了。此时我妈带着小孩回来了，我拦住我妈并带她去了我住的地方。不一会救护车就到了，医生对吴某乙进行抢救后，说吴已没得救了。吴某乙和我妈带着小孩一起住，听我妈说吴某乙经常很晚才回家，外面有男人了，后曾桃林与吴某乙开始闹离婚。2.证人张某（被告人的母亲）的证言：2014年8月，我媳妇吴某乙因在外面认识一名男子，向我儿子曾桃林提出离婚，吴某乙还经常不回来过夜，曾桃林为了两个儿子不愿意与她离婚，并劝她不要出去，但她不听。2015年4月，我带着孙子回人和村新村大街十巷0982号出租屋，当我快走到家门口时，我女儿曾某甲叫住我不要入屋，当时曾桃林站在屋门口，我得知，曾桃林因与吴某乙发生口角，曾桃林错手将吴某乙掐晕。接着，曾桃林打电话报警，曾某甲就叫我带着孙子先到她的家里。过了一会，我很担心，于是走回出租屋，看见吴某乙一动不动躺在床上。后警察和救护车都来到，经医生检查后证实吴某乙已死亡。3.证人曾某乙（被告人妹妹）的证言：去年听别人说我嫂子吴某乙在外面有了男人，过年时也没和曾桃林回来一起过年。2015年4月10日上午，曾桃林打电话说让我帮忙照顾小孩，他去自首。我问他怎么了，他不回应，我就挂了电话，再叫我姐姐曾某甲去看看。4.证人马某（房东）的证言：我是南海区狮山镇人和村新村大街十巷0982号出租屋的屋主，该出租屋是吴某乙于2015年2月1日向我租住的，他们夫妻、两儿子及家婆一起住。我不清楚他们夫妻关系如何。5.证人吴某甲（被害人的父亲）的证言及辨认材料：2015年4月10日18时许，我儿子接到狮山派出所电话，说吴某乙死了，就马上通知我。吴某乙与其丈夫曾桃林经常吵架，感情不和睦，育有两个小孩。曾桃林不怎么干活，爱赌钱，靠吴某乙打工来养，还脾气暴躁，经常打吴某乙。2014年11月，我听吴某乙说他们吵架，曾桃林打她并拿她的头撞墙，我过两天去找他们，看到吴某乙走路一瘸一拐，曾桃林跟我说他们吵架，没控制住就打了吴某乙。从这次后，吴某乙说她平时不回家住了。吴某乙死前两天打电话叫我陪她跟曾桃林谈谈，还说她和厂里一个男同事感情比较好，也不想再被曾桃林打骂，打算离开曾桃林，跟那个男同事过。证人吴某甲辨认出死者就是其女儿吴某乙。（三）被告人的供述、辩解及辨认、指认笔录被告人曾桃林的供述和辩解：2014年12月份左右，我听一些老乡说我妻子吴某乙与外面的人有不正常的男女关系，经过查看她的手机通讯记录，也看到她跟一名男子频繁的联系记录，因此生气地打了她一次，当时吴某乙很生气，拿了行李离家。2015年4月10日9时左右，我打电话给吴某乙，告诉她我也想离婚了，让她回来谈谈离婚的事，她同意并返回我们租住的出租屋。后我们在客厅协商离婚事宜的时候，吴某乙提出要将存折（存折里面有1500元左右）拿走，我不同意，然后我们就吵了起来，双方都说存折里的钱是自己的，生气之下我就用双手搂住吴某乙并把她按倒在地上（当时她是面部朝上、背部朝地的），接着坐到吴某乙的肚子上。吴某乙被我按倒在地上之后没什么反抗，只是用双手顶着我的胸部，嘴还在不停地说存折里的钱是她的，并用手抓我，我的嘴唇被她抓破了。我于是发火用左手掐她的脖子，用右手将她的右手按在地上，刚好她右手手臂的上半截捂住了她的嘴和鼻子，她拼命挣扎，我的双手同时发力，用左手掐起脖子、用右手按住她的右手，吴某乙挣扎的过程中可能撞到了餐桌，桌子上的抹台布掉了下来刚好盖住吴某乙鼻子和嘴巴的地方。过了一会（约一、两分钟），我看到吴某乙没反应，就把抹布揭开。当时我怕我妈突然从外面回来看到，就把吴某乙拉到厨房去，用手摸了下吴某乙的脖子，感觉到还有些温度，就用电话（132××××5946）打120和110，打完电话之后我马上从厨房里拿起一把菜刀将吴某乙的外套和内衣从中间隔开，然后按住她的胸部进行人工呼吸，我听到吴某乙的喉咙在“咕咙咕咙”响，就赶快把吴某乙抱回睡房的床上平躺着，接着又对她进行人工呼吸，抢救的时候她的喉咙又在“咕咙咕咙”响。后120的医生过来检查后说吴某乙已经死亡了。被告人曾桃林对犯罪地点、抹布、菜刀进行了指认，辨认出被害人吴某乙。（四）现场勘验笔录及现场照片勘查号为Ｋ4406051104002015040001的现场勘验检查工作记录：现场位于佛山市南海区狮山镇大圃人和新村大街十巷新编0982号出租屋。死者仰某在西侧卧室南面的床上，身上盖有一床红色被子，移开被子见死者上身赤裸，下身穿白灰色相间花纹短裤，内穿黑丝打底长裤，脚穿蓝黄色棉袜。东面床上堆放有衣物，其中有一从中断成两半的红色胸罩、一件粉红色连帽卫衣和一件粉红色连帽马甲。卫衣正面从领口至底部被切割开，卫衣和马甲有大片湿润伴有泥渍。勘查厨房时发现在灶台上摆放有一把黑色塑料柄的菜刀（刀长29.7ｃｍ，刀柄长12.2ｃｍ，刀上刻有“巧夫人作”字样），刀面上沾有许多红色织物纤维碎屑。现场提取厨房灶台上菜刀1把、死者左右手指甲拭子各1个、死者阴道拭子1个。（五）鉴定意见1.佛公南（司）鉴（法物）字［2015］70号法医学ＤＮＡ检验报告书。证实吴某乙左右手指甲拭子检见分型结果与吴某乙肋软骨切片检见ＳＴＲ分型结果相同。吴某乙阴道拭子未确证含人精斑，未检见有效分型结果。2.佛公南（司）鉴（法）字［2015］699号法医学尸体检验鉴定书。证实吴某乙体表损伤主要集中于颈部及四肢，其中四肢有六处挫擦伤，颈部有两处挫擦伤。尸表检验检见颜面部淤血明显、双眼结膜均见出血点（斑），解剖检见颈部浅层肌肉初学、会厌部见出血带、气管内壁见出血点及蕈状泡沫、双肺均见出血点，尸表及解剖所见符合机械性窒息的表现，吴某乙符合钝性暴力作用颈部致机械性窒息死亡。3.佛公南（司）鉴（法）字［2015］706号法医学人体损伤程度鉴定书。证实曾桃林系受钝性暴力作用致口腔软组织损伤，属轻微伤。关于被告人曾桃林及其辩护人提出被告人曾桃林不构成故意杀人罪的意见。经查，被告人曾桃林作为认知正常的成年人，应清楚知晓且能预见用手卡掐被害人的颈部，会造成被害人窒息死亡的危险后果，但被告人在明知上述风险存在的情况下，在与被害人争执打斗的过程中仍采用卡掐被害人颈部的方式；而且，在被害人已拼命挣扎后，被告人更是采取双手同时发力的方式，一手掐住被害人脖子，一手按住被害人右手，直至被害人没有反应才松开，造成被害人受钝性暴力作用颈部致机械性窒息死亡。显然，被告人曾桃林在案发时主观上有追求被害人死亡的心态，在客观上实施了掐死被害人的犯罪行为，应以故意杀人罪论处。被告人曾桃林及其辩护人所提此点辩解和辩护意见与事实不符，不予采纳。被告人的辩护人提出双方打斗时抹台布刚好盖住被害人嘴鼻，也可能是致被害人死亡的辅助客观原因以及被害人患有癫痫病，不排除其死亡与该病存在关联性。经查，根据法医鉴定意见，被害人符合钝性暴力作用颈部致机械性窒息死亡的特征，可见造成被害人死亡的直接原因即被告人用手卡掐被害人颈部所致，鉴定意见同时指出，被害人颈部有两处挫擦伤，亦佐证被告人用力卡掐被害人的事实。辩护人提出抹台布盖住被害人嘴鼻可能是致其死亡的辅助原因系个人推测，并无其他证据证实，同时，亦无证据证明被害人案发时存在癫痫病发作而致所患疾病与被害人死亡之间存在关联性的情况，故对辩护人提出的该点辩护意见不予采纳本院认为，被告人曾桃林故意非法剥夺他人生命，致一人死亡，其行为已构成故意杀人罪。公诉机关指控被告人曾桃林犯故意杀人罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人曾桃林犯罪后主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人具有自首情节并据此请求对被告人从轻处罚的辩护意见有事实和法律依据，予以采纳。被告人曾桃林因夫妻矛盾、离婚及共同财产分配等问题与被害人起纠纷，在争斗中用手掐住被害人颈部，致被害人死亡，犯罪后果严重，但鉴于本案系因婚姻家庭纠纷处理不善而引发的犯罪，且被告人在案发后曾对被害人积极施以抢救，可酌情对被告人从轻处罚。辩护人提出本案系因家庭纠纷引起的辩护意见有事实依据，予以采纳。关于被告人及其辩护人所提被害人有外遇，并导致夫妻感情不合，被害人有主要过错。经查，根据被告人的供述及证人曾某甲、张某、曾某乙等证人的相关证言，可证实被告人与被害人曾因婚姻矛盾多次争吵，且被害人有婚外情的问题，被害人父亲的证言亦印证了被告人与被害人存在婚姻矛盾及被害人有婚外情的问题。综上证据，可证实被害人对本案的引发存在一定的责任，据此可酌情对被告人从轻处罚。对被告人及辩护人提出的此点辩解及辩护意见可酌情采纳。至于辩护人提及的被告人家庭情况，因非法定从轻或减轻处罚情节，且综合本案案情，亦不足以据此酌情对被告人从轻处罚，故对辩护人提出的此点辩护意见不予采纳。根据被告人的犯罪事实、情节、社会危害程度及认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第五十六条第一款、第五十七条第一款、第五十八条、第六十七条第一款以及《最高人民法院关于适用的解释》第二百二十五条第二款第（一）、（二）项的规定，判决如下被告人曾桃林犯故意杀人罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长邱卫玲代理审判员庞玮明人民陪审员孔繁昌二〇一五年十月二十二日书记员黎明钊

黄俊强、吴嘉武开设赌场一审刑事判决书湖北省沙洋县人民法院刑事判决书（2019）鄂0822刑初181号：湖北省沙洋县人民检察院以沙检公诉刑诉﹝2019﹞147号起诉书指控被告人黄俊强、吴嘉武涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年9月5日依法适用简易程序公开开庭进行了审理。沙洋县人民检察院指派检察员赵勇出庭支持公诉。被告人黄俊强及其辩护人张俊杰，被告人吴嘉武到庭参加诉讼。本案现已审理终结沙洋县人民检察院指控，被告人黄俊强、吴嘉武曾参与他人组织的网上“重庆时时彩”赌博输了钱。2018年3月，二人找到吴某（另案处理），让其帮忙找网上“重庆时时彩”的赌博庄家，由黄俊强、吴嘉武建立微信群后某进群赌博，把赌客下注的赌资转给庄家以赚取“返水钱”。后吴某联系余河春（另案处理），余说其认识一个庄家，并把用于下注的赌博网址及网站账号、庄家的银行卡号给了吴某，吴某又给了黄俊强。同年3月至4月间，黄俊强、吴嘉武建立了“金冠时时彩”等微信群，通过购买机器人微信号、拉人到微信群等方式组织赌博，并在微信群发布赌博的投注规则、玩法等信息，参赌人员王樱花、王某、李某等人在该微信群里赌博，并通过微信、支付宝、银行卡转账方式向黄吴二人投注共计人民币3788530元，黄吴二人将投注情况通过网站上报给庄家。期间，黄俊强请温伟雄（另案处理）帮忙充当玩家及帮忙垫付赌客赢的钱，还请吴某帮忙将赌资转给庄家。同年11月29日，黄俊强、吴嘉武到广东省普宁市公安局船埔派出所投案。案发后，侦查机关扣押了二人家属代为上交的人民币726万元。公诉机关由此认为被告人黄俊强、吴嘉武以营利为目的，通过建立网络微信群，利用微信群控制管理，组织赌博活动，接受他人投注，并利用互联网等传输赌博数据，涉案金额人民币3788530元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究刑事责任，提请本院判处。针对上述指控的犯罪事实，被告人黄俊强、吴嘉武在庭审中无异议，黄俊强的辩护人提出，黄俊强在本案中犯罪地位较低、作用较小、获利较少，案发后自首，主动退赃，请求法庭从轻处罚。上述指控，有经庭审举证、质证，本院予以确认的二被告人的户籍证明、到案经过等书证，证人王樱花、王某等人的证言，手机微信、银行卡交易记录等电子数据，二被告人的供述等证据证实，足以认定。公诉机关向本院提交了被告人黄俊强、吴嘉武认罪认罚具结书，认为二被告人有自首、认罪认罚、积极退赃的量刑情节，建议判处黄俊强、吴嘉武有期徒刑三年，并处罚金。本院委托广东省普宁市司法局对黄俊强、吴嘉武进行审前社会调查，该局出具调查意见，同意对二被告人进行社区矫正本院认为，被告人黄俊强、吴嘉武以营利为目的，为牟取非法利益，通过建立网络微信群，利用微信群控制管理，组织赌博活动，接受他人投注，并利用互联网等传输赌博数据，涉案金额人民币3788530元，情节严重，二人的行为构成开设赌场罪，公诉机关指控二被告人的罪名成立，属共同犯罪。黄俊强、吴嘉武主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻处罚；积极退赃，可以酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。考虑司法行政机关出具同意黄俊强、吴嘉武社区矫正的意见，综合本案的事实情节、公诉机关的量刑建议，经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人黄俊强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币175万元。被告人吴嘉武犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币175万元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、违法所得人民币3788530元予以追缴。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长曹四宠人民陪审员周森林人民陪审员卢礼斌二〇一九年九月五日书记员贺晶

赵运涛交通肇事一审刑事判决书河北省定兴县人民法院刑事判决书（2017）冀0626刑初30号：河北省定兴县人民检察院以定检公诉刑诉【2017】18号起诉书指控被告人赵运涛犯交通肇事罪，于2017年3月16日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，后延期审理，2017年7月21日公开开庭审理了本案。定兴县人民检察院指派检察员梁雪松出庭支持公诉，被告人赵运涛等到庭参加了诉讼。现已审理终结定兴县人民检察院指控，2016年11月1日晚6时30分许，被告人赵运涛驾驶京Ｑ×××××号银灰色别克商务车沿107国道由北向南行驶至97.4ＫＭ处时，将行人马某2、刘某撞倒后驾车逃离现场，马某2、刘某经抢救无效死亡。经鉴定：马某2、刘某符合交通肇事致颅脑损伤死亡。经事故认定：被告人赵运涛承担此事故的全部责任。针对上述指控，公诉机关向法庭提供的证据有：1、书证：道路交通事故认定书、机动车及驾驶人信息查询结果单、二手车销售发票、行驶证、看守所证明、协议书、破案经过等；2、证人马某1、魏某1、张某、黑伟的证言；3、被告人赵运涛的供述与辩解；4、鉴定意见：尸体检验分析意见书及照片、车辆痕迹检验鉴定书及照片、河大附属医院诊断意见书及照片；5、现场勘验笔录、现场图及照片等。公诉机关认为，被告人赵运涛违章驾车，致二人死亡并肇事逃逸，且负事故的全部责任，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。被告人赵运涛辩称，我对公诉机关指控我的犯罪事实及提供的证据没有异议，我系自首，且积极赔偿了被害人亲属的各项经济损失，同时亦得到了被害人亲属的谅解，故请求对我宽大处理。经审理查明，2016年11月1日晚6时30分许，被告人赵运涛驾驶京Ｑ×××××号银灰色别克商务车沿107国道由北向南行驶至97.4ＫＭ处时，将行人马某2、刘某撞倒后驾车逃离现场，马某2、刘某经抢救无效死亡。经鉴定：马某2、刘某符合交通肇事致颅脑损伤死亡。经事故认定：被告人赵运涛承担此事故的全部责任。2016年11月18日被告人赵运涛到定兴县公安局交警大队投案自首。后除丧葬费外，被告人又积极赔偿了被害人亲属的各项经济损失共计39万元，亦取得了被害人亲属的谅解，并要求对其从轻处罚。认定的证据：1、道路交通事故认定书证实，被告人赵运涛负事故全部责任。2、机动车及驾驶人、行驶证信息查询结果单证实，被告人的驾驶本及驾驶车辆情况。3、二手车销售发票证实，被告人家属车辆的销售情况。4、看守所证明证实，被告人身体有病不适宜羁押。5、破案经过证实，2016年11月1日18时45分，定兴县公安局指挥中心接到马某1电话报案称：在107国道定兴县北河邮局南一辆车撞伤两位行人后逃逸。经查，2016年11月1日18时30分许，行人马某2、刘某在107国道97.4ＫＭ处过公路时被车撞倒后事故车驶离现场，造成马某2、刘某经抢救无效死亡。经办案民警大量工作，赵运涛于2016年11月18日到定兴县公安局交警大队投案自首。6、证人马某1在公安机关的证言证实，晚上18时许，我在邮局对面我自己的车里呆着，同我在一个车里呆着的老史说听到了公路上有异响，我们就过去看，发现公路上躺着两个人，肇事车跑了，我赶紧开我的车去追，也没追上，然后我就打电话报警了。7、证人魏某2在公安机关的证言证实，2016年11月14日我收购了赵运涛交来的一辆银灰色“别克”牌商务车（京Ｑ×××××），同时我对这辆车的机盖子、叶子板、前杠进行了喷漆，前挡风玻璃也换了。另证实不知该车是事故车辆。8、证人张某在公安机关的证言证实，我和赵运涛是朋友关系。京Ｑ×××××号车是我和黑伟的，行驶证上是黑伟的名字。2016年10月底，赵运涛找我说用车，我说钥匙在警卫室呢，他就把车开走了。2016年11月的一天，赵运涛和我说，这辆车卖吗？我的朋友是倒腾二手车的看上了这辆车，说给8500元，当时我考虑车快到年限了，也想换辆新的车就同意了，后来我把黑伟的身份证要过来给了赵运涛让他去办此事了。9、证人黑伟在公安机关的证言证实，京Ｑ×××××号车是张某和我的，我们两个人有协议。赵运涛我不认识。2016年11月份的一天张某找到我说，这辆车快到年限了想换新车需要你的身份证过户，我就把身份证给了张某，后来的事我就不知道了。10、被告人赵运涛在公安机关的供述证实，我今天来投案自首。2016年11月1日18时多，我驾驶京Ｑ×××××号银灰色别克商务车沿107国道由北向南行驶至定兴县北河邮局门口附近时，因我对面的车灯光太亮我看不清路，我听到了“咣”的响声，感觉撞到了什么东西，当时我就慌了，也没下车，我就走了。2016年11月14日我把该车开到北京旧车交易市场把车卖给了魏某2，卖了8000元。另证实与魏某2是同村，与张某是朋友关系也是雇佣关系。11、尸体检验分析意见书证实，马某2、刘某符合交通肇事致颅脑损伤死亡；12、车辆痕迹检验鉴定书及照片证实，事故现场提取的银灰塑料碎片与银灰色别克商务车的检材为同一整体。13、河大附属医院诊断意见书及照片证实，被告人赵运涛疾病诊断为：1.高血压病3级很高危2.腔隙性脑梗死3.颈动脉硬化4.血脂异常5.糖尿病？符合《暂予监外执行规定》附件第三条第4款专业技术标准内容。14、现场勘验笔录、现场图及照片证实，事故现场的具体地点和方位。15、调解笔录、谅解书、收条证实，被告人与被害人亲属达成谅解赔偿协议，且已履行完毕，被告人对被害人亲属表示歉意，被害人亲属对被告人表示谅解，并请求司法机关对被告人宽大处理。上述事实清楚，证据确实、充分，经庭审对证据进行了举证、质证，能够证实被告人赵运涛发生交通肇事造成马某2、刘某死亡的犯罪事实本院认为，被告人赵运涛违章驾车，致二人死亡并肇事逃逸，且负事故的全部责任，其行为已构成交通肇事罪，定兴县人民检察院指控的罪名成立。被告人有以下量刑情节：1、系自首；2、积极赔偿了被害人亲属的各项经济损失，并取得了被害人亲属的谅解。基于上述情节，对被告人从轻处罚。经定兴县司法局社区矫正管理局调查，同意对其适用非监禁刑罚，为了打击刑事犯罪，保护公民的交通安全，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人赵运涛犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。缓刑考验期限自本判决书确定之日起计算。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长任兴文审判员王巍审判员汪悦龙二〇一七年七月三十一日书记员刘攀

刘习龙故意伤害罪一审刑事判决书湖北省仙桃市人民法院刑事判决书（2018）鄂9004刑初492号：仙桃市人民检察院以鄂仙检刑诉【2018】383号起诉书指控被告人刘习龙犯故意伤害罪，于2018年8月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年9月5日公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院指派检察员周彩虹出庭支持公诉。被告人刘习龙到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2017年12月31日下午4点30分许，被告人刘习龙在仙桃市新农贸市场某某家居广场执行安保工作期间到门外与人闲聊，保安队长鄢某某来指责其工作时不在岗，二人发生口角，刘习龙用随身携带的跳刀将鄢某某的右胸部及臀部刺伤。经仙桃市公安司法鉴定中心鉴定：鄢某某所受损伤程度为轻伤一级。2018年5月15日，三门县公安局海游派出所民警在三门县佳美汇购物广场将被告人刘习龙抓获。2018年6月22日，被告人刘习龙赔偿被害人鄢某某医药费等费用20000元，并取得谅解。上述事实，被告人刘习龙在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人鄢某某的陈述；证人金某某、李某的证言；被告人刘习龙的供述和辩解；抓获经过；办案说明；辨认笔录；仙桃市第一人民医院诊断证明书、出院记录、出院证明；仙桃市公安司法鉴定中心鉴定书；本院（2010）仙刑初字第101号刑事判决书；本院（2013）鄂仙桃刑初字第00659号刑事判决书；湖北省沙洋广华监狱释放证明书（存根）；被害人鄢某某出具的收条、谅解书；被告人刘习龙的详细信息证明。事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为：被告人刘习龙故意伤害被害人鄢某某身体，致被害人鄢某某轻伤，其行为已构成故意伤害罪，应当负刑事责任。公诉机关起诉指控的罪名成立。被告人刘习龙于2014年12月27日刑满释放以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人刘习龙自愿认罪并赔偿被害人相关损失取得谅解，依法均可从轻处罚。对公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十五条第一款之规定，判决如下被告人刘习龙犯故意伤害罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月15日起至2019年4月14日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员马文波二〇一八年九月七日书记员昌龙