战文绘强奸、抢劫一审刑事判决书大连市金州区人民法院刑事判决书（2015）金刑初字第00478号：大连市金州区人民检察院以金检公诉刑诉（2015）377号起诉书指控被告人刘文绘犯强奸罪、抢劫罪，于2015年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因本案涉及被害人个人隐私，不公开开庭审理了本案。大连市金州区人民检察院指派检察员王海出庭支持公诉，被告人刘文绘到庭参加诉讼。现已审理终结大连市金州区人民检察院指控，2015年7月16日14时许，被告人刘文绘携带刀到大连市金州区登沙河街道，从后门进入被害人宁某家中，趁宁某在西屋睡觉之机，到东侧屋内翻找财物未果，后到西屋，持刀欲强行与宁某发生性关系，因生理原因而未得逞，刘文绘随即强迫宁某给其“口交”。嗣后，刘文绘又持刀逼迫宁某交出人民币500元，并威胁宁某不许报警、破坏宁某家电话、手机的对外联系功能后逃离现场。公诉机关认为，被告人刘文绘违背妇女意志，强行与妇女发生性关系，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十六条之规定，应当以强奸罪追究其刑事责任；被告人刘文绘以非法占有为目的，入户劫取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第一款第（一）项之规定，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人刘文绘系强奸未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，应当比照既遂犯从轻处罚；被告人刘文绘一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚，故提起公诉，请求本院依法判处。被告人刘文绘对被指控的强奸、抢劫犯罪事实均不否认。经审理查明，2015年7月16日14时许，被告人刘文绘携刀到大连市金州区登沙河街道，从后门进入被害人宁某（女，35周岁）家中，趁宁某在西屋睡觉之机，到东侧屋内翻找财物未果，后到西屋，持刀欲奸淫宁某，因生理原因而未得逞，随即强迫宁某给其“口交”。嗣后，刘文绘又持刀逼迫宁某交出人民币500元，并威胁宁某不许报警，后破坏宁某家电话、手机的对外联系功能后逃离现场。上述事实，有经过当庭举证、质证的被告人刘文绘供述笔录、被害人宁某陈述笔录、证人李某某证言笔录在案为凭，亦有指认现场照片、辨认笔录、现场勘验检查笔录、鉴定意见、案件来源、抓捕经过、户籍证明、前科材料等证据存案佐证。被告人刘文绘当庭对此供认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定

뢫告人宝金钢犯抢劫罪、盗窃罪一案一审刑事判决书被告人宝金钢犯抢劫罪、盗窃罪一案一审刑事判决书（2016）吉0721刑初296号：前郭县人民检察院以前检刑检刑诉［2016］272号起诉书指控被告人宝金钢犯抢劫罪、盗窃罪一案，于2016年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年11月8日公开开庭进行了审理。前郭县人民检察院指派代理检察员朱莹出庭支持公诉。被告人宝金钢到庭参加诉讼。本案现已审理终结前郭县人民检察院指控：2016年7月初的一天晚上，被告人宝金钢潜入前郭县蒙古艾里乡双丰村于某甲家室内，将于某甲家炕柜内一浅色布包盗走，布包内有现金人民币1000元。2016年7月6日凌晨1时许，被告人宝金钢潜入前郭县蒙古艾里乡双丰村于某甲家室内，将于某甲家西屋电视柜中一背包内现金人民币634元盗走。后被告人宝金钢又潜入于某甲家西屋准备再次实施盗窃时，被于某甲的妻子孙某某发现，被告人宝金钢手持尖刀威胁于某甲及孙秀荚夫妇，并向二人索要人民币20000元，因二被害人家中未有20000元现金，被告人宝金钢劫取财物未能得逞。后被害人孙秀荚报警，被告人宝金钢被赶到现场的公安民警当场抓获。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了物证照片、书证、证人证言、被害人陈述及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人宝金钢以非法占有为目的，采取胁迫手段入户劫取他人财物；采取秘密手段入户窃取他人财物。宝金钢的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第一款第（一）项，第二百六十四条之规定，应当以抢劫罪、盗窃罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人宝金钢辩称，我对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，但我想说明一点，2万元的事是被害人说的，不是我说的。。经法庭审理查明：2016年7月初的一天晚，被告人宝金钢潜入前郭县蒙古艾里乡双丰村于某甲家室内，将于某甲家炕柜内一浅色布包盗走，布包内有现金人民币1000元。2016年7月6日凌晨1时许，被告人宝金钢潜入前郭县蒙古艾里乡双丰村于某甲家室内，将于某甲家西屋电视柜中一背包内现金人民币634.00元盗走。后被告人宝金钢又潜入于某甲家西屋准备再次实施盗窃时，被于某甲的妻子孙秃英发现，被告人宝金钢手持尖刀威胁于某甲及孙秀荚夫妇，并向二人索要人民币20000元，因二被害人家中未有20000元现金，被告人宝金钢劫取财物未能得逞。后被害人孙秀荚报警，被告人宝金钢被赶到现场的公安民警当场抓获。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：被告人宝金钢的供述证明：我与于某乙一起生活8年，没登记，2015年12月份我们分开了，于某甲是于某乙父亲。我没钱了，我知道于某甲家有钱，就想去于某甲家偷点钱，我一共去过他家两次。2016年6月末的一天晚上8点多，我到于某甲家时看见他家没开灯，进院后看见他家没人，我就去他家后边把东屋后窗户的钢筋、纱窗、塑料布拽下来爬到屋里，我在他们家西屋炕柜被子里的一个布包里找到1000元钱，我拿着1000元钱离开后，我到松原住旅店、吃饭、买烟把钱都花了。于某甲家两间半土房，东西屋，中间是走廊。我这次偷的钱的面值是10张红色的一百元人民币，我这次去于某甲家没拿刀。2016年7月5日晚上8点多，我没钱了，我就坐车去蒙古艾里乡双丰村于某甲家想偷点钱，到他家后看见他家屋里亮着灯，屋里人还没睡，我就一直在于某甲家东屋窗户外边坐着喝酒，大约晚上23时许，我把他家东屋窗户拽开爬到屋里，当时东屋没有人，我就在他家炕上躺一会儿，我把我的衣服都脱了，就剩下一条短裤，大约在凌晨1点多，我在他家沙发上拿起一件衣服蒙在头上，我拿着事先准备好的尖刀到西屋去了，当时西屋门是开着的，我在地上电视柜里发现一个背包就拿走了，从东屋后窗户爬了出去了，打开背包发现里面有六百多块钱，把钱装进我的裤子兜里，又从窗户爬回东屋将背包放回西屋的电视柜里了。我看见西屋炕上有炕柜，我知道炕柜里面有钱，我就拿着刀上炕了，我想去翻炕柜，我刚一上炕就被孙某某发现了，她刚要坐起来，我就按着孙某某的头把她按躺下了，这时候于某甲也醒了，我就用另外一只拿刀的手的胳膊肘把于某甲也按住了，我对他们说“你们不用出声，没事。”于某甲听出了我的声音了，他说“是宝金钢啊”，我说“嗯，你们不用怕。”于某甲看见我手里拿刀了，就把我拿刀的手抓住了。我说“没事”。于某甲说“你把刀放下咱俩唠唠。”我说“行”。我按他们俩两三分钟，他们也没喊，我就把他俩松开了，他俩都坐起来，我们三个就聊天说以前的事，当时我手里还拿着刀孙某某说你把刀放下吧，孙某某问我有你没有钱，没钱她给她姑娘打电话让她姑娘明天给她打过来两万块钱给我，我说我不要，我们又聊了一会，我说我饿了，孙某某就去做饭了，孙某某在东屋把我的衣服拿过来了，我把裤子穿上后就把刀别在我右侧腰间了。我就一直在于某甲家屋里，不一会派出所民警就来了，把我带到派出所了。我拿着的刀是黄色木柄，白色钢的刀刃，刀刃20公分左右长尖刀，刀是我半个月前在街里买的。我在1996年12月因为强奸被通辽市科尔沁左翼后旗法院判处有期徒刑七年。被害人孙某某的陈述证明：2016年7月5日晚上10点多，我和我丈夫于某甲在我家西屋炕上睡觉，大约凌晨1时许，我往左翻身碰到一个人的身上，正常我丈夫在我右边睡觉，把我吓一跳，我说谁呀，那个人就拽着我头发把我按在我丈夫旁边了，并说别出声，出声我杀你们，我听见他说话就知道是我姑娘的前夫宝金钢，我就说宝金钢，我丈夫也醒了，他用另外一只手把我丈夫也按住了，我丈夫看见他手里刀，就把他手拽住了，宝金钢向我要两万块钱，要不我就杀了你们，他一边要钱还一边按着我俩，我俩就一直说好话求他，我说我的一千块钱都丢了，我得给我姑娘于某乙打电话让她取两万块钱送来，要不我哪有钱，他说那不要了，后来我俩一直说好话，说给他做饭吃，他才把我俩松开，我就从炕上下来给他找的衣服穿，然后他就把刀别在腰上了，我去厨房给他做的饭，他和我丈夫就在屋里说话了，我丈夫去哪他就跟着去哪，后来我说我出去倒脏水才偷摸给我姑娘打了个电话说：宝金钢来咱家了，拿着刀要杀我俩，你快报警吧。然后我就回屋了，我怕他看见我打电话就把电话藏在外边了，过了一会警察来把宝金钢抓走了。宝金钢拿的是黄色木柄，白色刀刃，刀刃能有20多公分长的尖刀，他拿刀奔我丈夫去时，我丈夫把他手拽住了，没扎到我丈夫。我被吓醒时宝金钢在我家炕柜边上，我不知道他在我家屋都干啥了，早上的时候我发现我家西屋地上电视柜里的我包里的634元现金钱丢了，是6张红色一百元面值的人民币，两张灰色ｌ0元面值的人民币，两张紫色五元面值的人民币，四张绿色一元面值的人民币。我家之前还丢了ｌ000元钱，是ｌ0张红色一百元面值的人民币，当时我发现装钱的包和钱都不见了，东屋后窗户的铁壁子的钢筋拽下来一根，窗户外边的塑料布和里边的纱窗都拽开了。被害人于某甲陈述的内容与孙某某的陈述基本一致。证人于某乙的证言证明：2016年7月6日凌晨两点左右，我母亲孙某某给我打电话说“宝金钢拿刀上她家要杀他们俩，让我快报警。”我就往派出所打电话报案了。我和宝金钢在一起七八年了，但是一直没有登记，我们是年前分手的。证人纪某某的证言证明：其是前郭县蒙古艾里乡双丰村治保主任。2015年12月份，宝金钢来于某乙家求她不要分手，经其劝说后宝金钢离开了于某乙家。前郭县公安局现场勘验卷宗（公（吉前）勘［2016］0023号）。证实：案发现场情况。物证照片。抓捕经过。证实：在案发现场将手持尖刀的宝金钢抓获的事实。提取笔录。证实：公安民警在于某甲家提取被告人蒙面用的衣服。扣押清单二份。证实：公安民警提取被告人做案工具尖刀一把及涉案赃款人民币634元。前郭县蒙古艾里乡派出所出具的办案说明。载明：我单位在办理160706宝金钢抢劫案，案中涉及犯罪嫌疑人宝金钢的犯罪经历，经我所多次运用刑警跨区域协作平台，委托扎莱特旗公安局武警队民警多次前往扎莱物旗法院及乌兰监狱查找犯罪嫌疑人宝金钢的犯罪经历及服刑情况，均未查找到犯罪嫌疑人宝金钢的判决书及释放证明。返还笔录。证实：公安机关将涉案现金634元返还被害人的事实。公民户籍信息。证实：被告人宝金钢的自然身份情况本院认为，被告人宝金钢以非法占有为目的，采取持刀胁迫的方法入户抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪；宝金钢采取秘密手段入户窃取他人财物，其行为已构成盗窃罪，公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。宝金钢已经着手实行抢劫犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，属未遂，依法可以从轻处罚。宝金钢如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。对宝金钢所犯抢劫罪、盗窃罪，均应依法惩处，并数罪并罚。根据被告人宝金钢的犯罪事实、犯罪性质、未遂、认罪等情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第一款第（一）项、第二百六十四条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人宝金钢犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5000元。被告人宝金钢犯盗窃罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币1000元，二罪合并执行有期徒刑十年，并处罚金人民币6000元。二、责令被告人宝金钢退还被害人于某甲、孙某某赃款1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月6日起至2026年7月5日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长董小红审判员孙洪江审判员初洪伟二〇一六年十一月八日书记员韩佳琪

广东省东莞市第三人民法院刑事判决书（2019）粤1973刑初28号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人沈伍来，男，1993年11月25日出生，彝族，初中文化，务工，户籍所在地为四川省冕宁县，因涉嫌犯故意伤害罪于2018年5月26日被羁押，同年6月1日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人张永强，广东名成律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2018]2744号起诉书指控被告人沈伍来犯故意伤害罪，于2018年12月25日向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，适用普通程序，本院于2019年1月22日公开开庭审理了本案，东莞市第三市区人民检察院指派检察员黄奎出庭支持公诉，被告人沈伍来及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控称，2018年5月25日2时许，被告人沈伍来与被害人莫某因琐事，在东莞市凤岗镇天堂围村伍联科技有限公司宿舍楼道发生争执，后莫某回到宿舍A606房。当天2时50分许，沈伍来与多名老乡（均另案处理）来到A606房，持铁条等工具殴打莫某及同宿舍的被害人蔡某、杜某、李某，致莫某左侧脸颊软组织挫裂伤、全身多处软组织挫伤，蔡某右侧眶内壁及右侧眶下壁骨折、全身多处皮肤擦伤，杜某全身多处软组织挫擦伤等。莫某等人还手殴打沈伍来等人，致沈伍来左腕受伤。随后，沈伍来一方与莫某一方被其他同事拉开。经鉴定，被害人蔡某所受损伤已达轻伤一级；沈伍来所受损伤为轻微伤。公诉机关提供了现场勘查笔录，鉴定书等鉴定意见，莫某等被害人的陈述，证人吉某的证言，常住人口基本信息表等书证，监控视频，被告人沈伍来的供述等证据，公诉机关据此认为被告人沈伍来结伙故意伤害他人身体，致一人达到轻伤，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。在法庭上，被告人沈伍来对公诉机关起诉指控的事实、罪名无异议，没有提出辩解意见。被告人沈伍来的辩护人提出如下辩护意见：1.初犯；2.认罪态度较好。经审理查明，公诉机关指控被告人沈伍来犯故意伤害罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人沈伍来结伙故意伤害他人身体，致一人轻伤一级，其行为已触犯中华人民共和国刑律，构成故意伤害罪，依法应予惩处。公诉机关提请本院以故意伤害罪对被告人沈伍来定罪处罚，罪名成立，本院予以支持。被告人沈伍来归案后如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。辩护人所提的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。视被告人沈伍来的犯罪情节和悔罪表现等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人沈伍来犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月26日起至2020年5月25日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长温皓审判员李奇志审判员胡江二〇一九年三月十九日书记员周妮玄杨沛熹（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

颫告人熊某某、钱某某、熊某甲、邓某甲、邓某某、熊某乙开设赌场罪一审刑事判决书湖南省衡阳县人民法院刑事判决书（2017）湘0421刑初269号：湖南省衡阳县人民检察院以蒸检公诉刑诉［2017］276号起诉书指控被告人熊某某、钱某某、熊某甲、邓某甲、邓某某、熊某乙犯开设赌场罪，于2017年10月25日向本院提起公诉。因该案案情复杂，于2018年1月8日经衡阳市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，于2018年1月11日公开开庭审理了本案。湖南省衡阳县人民检察院指派检察员黄琳出庭支持公诉，被告人熊某某及其辩护人张小勇、洪国良，被告人钱某某及其辩护人刘兴平，被告人熊某甲及其辩护人邓寒鸣，被告人邓某甲及其辩护人彭磊、被告人邓某某及其辩护人易军强，被告人熊某乙及其辩护人王炬均到庭参加了诉讼。现己审理终结湖南省衡阳县人民检察院指控：1、2014年8、9月份开始，被告人熊某某与香港星力网络科技有限公司的“武总”（具体情况不详）在广州市等地合作经营“寻宝一号”、“开心乐园”、“城市英雄”等网络赌博手机游戏平台，所得利润“武总”和熊某某三七分成（后变更为四六分成），由“武总”负责提供开发好的赌博软件及升级、维护，被告人熊某某负责赌博游戏的推广和客服。被告人熊某某安排被告人熊某甲在自己开设的两家电玩城实体店对赌博手游进行推广，参赌人员多后，被告人熊某某遂成立了专门的推广和客服部工作室，该工作室设有专门负责财务、客服、游戏币充值和兑奖返现等工作人员，先后安排被告人熊某甲、邓某某、熊某乙负责工作室的相关事宜，包括赌资的核对及转账。2016年5月，被告人熊某某自己请人开发了与“寻宝一号”等赌博游戏类似的“欢逗8”网络赌博手机游戏平台，并招揽人员进行赌博。在赌博手机游戏平台的推广和运行过程中，被告人熊某某利用刘某某等人的支付宝账号及绑定的银行卡号接收赌资和对赌客返现。被告人邓某甲被聘任为被告人熊某某工作室会计，负责网络赌博平台的收支记账、保管对赌客兑奖返现的银行卡、制作财务报表等事项。经衡阳市兴源司法鉴定所鉴定，被告人熊中件等人经营的“寻宝一号”、“开心乐园”、“城市英雄”、“欢逗8”网络赌博游戏平台，共接收赌客投注资金达290608583.44元人民币，非法获利35859164.12元。2015年3月至2016年3月，被告人熊某某还与徐某某、范某某（均另案处理）等人合作在江西南昌经营“寻宝一号”、“神采飞扬”手机赌博游戏平台，招引他人进行赌博，由被告人熊某某提供软件，范某某等人负责推广和接受投注，其中被告人熊某某占股30%，获利达543万余元。2、被告人钱某某于2015年11月份从司某某（又名“阿康”，另案处理）处花3万元购买一个三级代理号经营“寻宝一号”网络赌博手机游戏平台，利润同司某某五五分成。被告人钱某某在广州市设立工作室并安排王某某等人（均另案处理）作为工作人员，分别从事财务、客服、推广等工作，使用马某等人的银行卡用于赌博资金的接收及返现。2015年12月至2016年2月期间，被告人钱某某成为星力科技公司“罗总”（具体情况不详）的下级代理，并花15万元从其手中购买三个二级代理号经营“翻江倒海”网络赌博游戏平台，“罗总”提供游戏主机及赌博游戏软件，被告人钱某某负责平台的推广、客服及赌资的结算等，利润同“罗总”六四分成。2016年2月至4月期间，被告人钱某某从香港星力科技公司的“大飞”（具体情况不详）手里以26万元的价格购买“渔乐部”赌博游戏软件进行经营，并安排王某某等人负责为赌客上下分、转账等。经鉴定，被告人钱某某经营“寻宝一号”、“翻江倒海”、“渔乐部”等手机游戏平台共接收赌博资金63355284.87元，非法获利4492424.94元。2017年5月4日，被告人熊某乙主动向衡阳县公安局投案。案发后，公安机关追缴被告人熊某某非法所得900万元、追缴被告人钱某某非法所得300万元。就上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了六被告人的户籍资料、到案经过、扣押物品决定书、清单、银行交易明细、支付宝资金往来统计表等书证，证人段某、彭某某、汤某、唐某、欧某、谭某某、马某、刘某某、邓某乙、张某、刘某某、邓某丙等人的证言，鉴定意见，勘验、辩认等笔录，支付宝交易记录，六被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人熊某某、钱某某、熊某甲、邓某某、邓某甲、熊某乙利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究被告人熊某某、钱某某、熊某甲、邓某某、熊某乙、邓某甲的刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人熊某某、钱某某起主要作用，系主犯；被告人熊某甲、邓某某、邓某甲、熊某乙起帮助作用，系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条之规定处罚。被告人熊某某、钱某某、熊某甲、邓某某、邓某甲、熊某乙对起诉指控的犯罪事实和罪名均不持异议。被告人熊某某的辩护人洪国良提出，公诉机关指控本案涉案金额巨大，证据不足。被告人熊某某向公安机关提供线索抓获了犯罪嫌疑人，有立功情节，归案后认罪态度好，且积极退赃有悔罪表现。请求对被告人熊某某从轻、减轻处罚。为支持其主张，辩护人洪国良向本院提交了以下证据：1、六份电玩城营业执照，拟证明被告人熊某某有实体店有收入，其合法收入不能认定为涉案金额；2、公安机关的办案说明、逮捕文书等，拟证明被告人熊某某有立功情节。被告人熊某甲的辩护人提出，被告人熊某甲一直在被告人熊某某开设的游戏实体店内经营管理，仅在被告人熊某某625网络游戏工作室设立初期管理了一段时间，但没有投资、分红，没有领取工资，对被告人熊某甲定罪很勉强。被告人熊某甲认罪态度好，系初犯，请求对被告人熊某甲免于刑事处罚。被告人钱某某的辩护人刘兴平提出，被告人钱某某在犯罪过程中是最下级的三级代理，不属于情节严重，在作案过程中所起作用小，属从犯。被告人钱某某因为吸毒遭公安机关盘问时，主动向公安机关交待其涉嫌网络赌博的犯罪事实，有自首情节。被告人钱某某向公安机关提供线索抓获了犯罪嫌疑人，有立功情节。被告人钱某某归案后积极退赃，系初犯，请求法院对被告人钱某某判处缓刑或者拘役。为支持其主张，辩护人向本院提交了公安机关的办案说明、辩认笔录、逮捕文书等，拟证明被告人钱某某有立功情节。被告人邓某某的辩护人易军强提出被告人邓某某归案后认罪态度好，请求对其从轻处罚。被告人邓某甲的辩护人彭磊提出，被告人邓某甲在作案过程中系从犯，主观恶性不大，社会危害性小，归案后认罪态度好，系初犯，请求对其免予刑事处罚。被告人熊某乙的辩护人王炬提出，被告人熊某乙犯罪时间短，所起作用小，系从犯，有自首情节，归案后认罪态度好，主观恶意小，社会危害不大，系初犯，犯罪情节轻微，请求对其免予刑事处罚。经审理查明，“寻宝一号”、“开心乐园”、“城市英雄”等网络赌博手机游戏方式有两大类五种：一类是摇钱树、牛魔王、美人鱼，这三种均为打鱼类游戏；另一类是幸运6狮、单挑，这两种均为电玩类游戏。该手机赌博游戏平台租用“阿里云”服务器，并开通第三方支付平台账号，接收赌客投注充值。网上参赌人员在手机上注册账户，通过客服发布的支付宝账户以网银转账的方式将赌资按照比例兑换成游戏分后，即可在该赌博游戏平台所设定的赌博项目中下注赌博。赌客若赢钱后，先在手机界面上进行兑奖操作，然后游戏平台通过网银转账的方式将赌资结算到赌客指定的支付宝账户上。2014年8、9月份开始，被告人熊某某与香港星力网络科技有限公司“武总”（己归案，真实姓名“武某”）在广州市等地合作经营“寻宝一号”、“开心乐园”、“城市英雄”等网络赌博手机游戏平台，双方约定由“武总”负责提供开发好的赌博软件及软件的升级、维护，被告人熊某某负责赌博游戏的推广和客服，所得利润被告人熊某某和“武总”三七分成（后变更为四六分成）。被告人熊某某最开始安排被告人熊某甲在电玩城实体店对上述网络赌博手机游戏进行推广，吸引赌客用手机扫描二维码安装客户端进行注册，然后在互联网上参与游戏赌博。参赌人员多了后，被告人熊某某便成立了专门推广网络赌博手机游戏和客服部的625工作室，该工作室设有财务、客服、游戏币充值和兑奖返现等工作人员，被告人熊某某先后安排被告人熊某甲、邓某某、熊某乙管理该工作室的相关事宜，包括赌资的核对及转账，被告人邓某甲为该工作室会计，负责网络赌博平台的收支记账，保管对赌客兑奖返现的银行卡，同时掌握转入赌资的银行卡网银登陆密码随时查询平台每天的收入情况制作财务报表。2016年5月，被告人熊某某还自己请人开发了与“寻宝一号”等赌博游戏类似的“欢逗8”网络赌博手机游戏平台，并招揽人员进行赌博。在以上赌博手机游戏平台的推广和运行过程中，被告人熊某某利用刘某某、冉某某、刘某甲、邓某乙、邓某丁等多个支付宝账号及绑定的银行卡号接收赌资和对赌客返现。2015年3月至2016年3月，被告人熊某某还与徐某某、范某某（均另案处理）等人合作在江西南昌经营“寻宝一号”、“神采飞扬”手机赌博游戏平台，由被告人熊某某提供赌博游戏软件，范某某等人负责推广和接受投注，采用同样的方式招引他人赌博，根据被告人熊某某等人的供述，获利达543万余元。经衡阳市兴源司法鉴定所司法会计鉴定，被告人熊某某等人经营的“寻宝一号”、“开心乐园”、“城市英雄”、“欢逗8”网络赌博游戏平台共接收赌客投注资金达290608583.44元，非法获利35859164.12元。被告人钱某某于2015年11月份从司某某（又名“阿康”，另案处理）处花3万元购买一个三级代理号经营“寻宝一号”网络赌博手机游戏平台，利润同司某某五五分成。被告人钱某某在广州市设立工作室并安排王某某、邓某丁、吴某鹃（均另案处理）等人为工作室工作人员，分别从事财务、客服、推广等工作，并使用马某、邵某某、陈某甲、邓某丙等人的银行卡用于赌博资金的接收及返现。2015年12月至2016年2月期间，被告人钱某某成为香港星力科技公司“罗总”（己归案）的下级代理，并花15万元从其处购买三个二级代理号经营“翻江倒海”网络赌博游戏平台，“罗总”提供游戏主机及赌博游戏软件，被告人钱某某负责平台的推广、客服等，利润同“罗总”六四分成。2016年2月至4月，被告人钱某某从香港星力科技公司的“大飞”（具体情况不详）处以26万元购买“渔乐部”赌博游戏软件进行经营，并安排王某某、邓某丁、吴某鹃负责为赌客上下分、转账等。经衡阳市兴源司法鉴定所司法会计鉴定，被告人钱某某经营“寻宝一号”、“翻江倒海”、“渔乐部”等手机游戏平台接收赌博资金63355284.81元，非法获利4492424.94元。案发后，公安机关扣押被告人熊某某非法所得900万元、扣押被告人钱某某非法所得300万元。被告人熊某某、钱某某归案后，分别提供公安机关尚未掌握的其上线“武总”、“罗总”的手机号码、银行账号等相关信息，公安机关得以将“武总”、“罗总”抓获归案。2017年5月4日，被告人熊某乙主动向衡阳县公安局投案。另查明，被告人熊某某、钱某某、熊某甲、邓某某、邓某甲、熊某乙归案后如实供述了自己的犯罪事实，当庭自愿认罪。经本院委托，广州市天河区司法局对被告人熊某某、熊某甲、邓某甲、熊某乙调查评估,湖南省邵阳市隆回县司法局对被告人钱某某调查评估，江西省南昌市新建县司法局对被告人邓某某调查评估，了解到六被告人除本次犯罪外，以前无犯罪纪录。广州市天河区司法局暂未发现被告人熊某某、熊某甲、邓某甲、熊某乙有不适宜社区矫正的情形，邵阳市隆回县司法局认为被告人钱某某符合社区矫正条件，同意对其实行社区矫正。南昌市新建县司法局认为被告人邓某某符合社区矫正条件，同意对其实行社区矫正。上述事实，有检察机关提交的，且经法庭质证、认证的下列证据予以证明:一、被告人的供述与辩解1、被告人熊某某的供述，其供述自2014年至2016年初与“武总”合作利用“寻宝1号”、“开心乐园”、“城市英雄”等网络赌博游戏软件进行网络赌博的经过及流程。他刚开始是在游戏城实体店对网络游戏赌博进行推广和充值上分，半年后他将后台搬到广州城光大厦625室作为工作室，邓某某、熊某乙等人先后为该工作室管理人员。赌客通过自己的手机、微信联系625工作室的后台客服，将钱转给后台的网上银行、支付宝、微信账号，后台工作人员再给赌客账号上分。他一共使用过邓某某、邓某乙、邓某丁、刘某某、袁某、刘某珍的支付宝和银行卡作为网络游戏赌博的账户，用于赌客充值和兑奖。他从2015年6月份开始请人开发“欢逗8”网络赌博手游，2016年年初将“欢逗8”正式投入运营。邓某某和熊某乙两个人都是625工作室的管理人。另供述他在南昌与人合伙经营“神采飞扬”、“寻宝一号”网络赌博平台的经过；2、被告人熊某甲的供述，其供述自2014年开始，熊某某从星力网络有限公司“武总”那里拿了一个“寻宝一号”后台主机让他在游戏城进行推广和营运，他负责具体营运、管理赌资，相当于总经理，625工作室刚成立时由他负责管理，后由邓某某负责，再后就由熊某乙负责管理。其供述印证了被告人熊某某供述的与“武总”合作经营“寻宝1号”、“开心乐园”、“城市英雄”以及单独开发经营“欢逗8”赌博游戏及参与管理人员的事实；3、被告人邓某甲的供述，其供述熊某某联系一个游戏开发商，开发了“开心乐园”、“城市英雄”“欢逗8”游戏平台从事网络赌博活动，并且利用邓某乙、冉某某、刘某珍等人的银行卡用于资金结算，公司主要管理人员有熊某某、熊某甲、邓某某、熊某乙等人。她于2016年春节后来到熊某某625工作室工作，她主要负责该款网络赌博游戏平台的收支记账，保管对赌客兑奖返现的银行卡，同时掌握转入赌资的银行卡网银登陆密码随时查询平台每天的收入情况制作财务报表等；4、被告人钱某某的供述，其供述在2015年11月底向“阿康”购买“寻宝一号”网络赌博游戏三级代理号，代理经营“寻宝一号”这款赌博游戏。2015年年底至2016年年初，他取得了“翻江倒海”的代理及“翻江倒海”的一个服务器。2016年2月至4月，他向香港星力动漫科技公司“罗总””购买了“渔乐部”游戏代理号运营这款网络赌博游戏，一直到2016年4月底。他在经营“寻宝一号”、“翻江倒海”、“渔乐部”这三款网络赌博游戏平台时使用了吴某鹃、邵某某等人的支付宝进行赌资转入及返现，共非法获利了近500万元人民币；5、被告人邓某某的供述，供述了他在熊某某625工作室主管手机网络赌博的相关流程以及他保管网络赌博资金进出等情况，与被告人邓某甲供述的基本一致；6、被告人熊某乙的供述，其供述他于2016年5月份到“625工作室”客服部参与管理过“欢逗8”游戏平台的相关事项；7、范某某、罗某乙的供述与辩解。二、证人证言1、证人谭某某的证言，证明他用庾某某、谭某聪、刘某洪以及他自己的银行卡绑定支付宝参与“寻宝一号”和“城市英雄”两款赌博游戏的赌博。证明“寻宝一号”的门户账号有韩某萍、袁某平、邵某某、林某青等等，“城市英雄”的门户账号有邓某丁和邓某乙等人；2、证人马某乙的证言，证明其在熊某某工作室任出纳的经过以及熊某乙、邓某甲等人在工作室负责相关事情的情况；3、证人邓某乙的证言，证明其用自己的身份信息在银行办过银行卡给熊某某、邓某某使用；4、证人张某的证言，证明被告人熊某某利用“开心乐园”、“城市英雄”、“欢逗8”从事赌博活动，熊某某、熊某乙等人均负责具体事项；5、证人邓某丙的证言，证明被告人钱某某利用“寻宝一号”、“翻江倒海”等网络赌博软件从事网络赌博的事实；6、证人刘某某的证言，证明被告人熊某甲在电玩城实体店推广手机网络赌博游戏情况；7、证人彭某某、段某、唐某、肖某丁的证言，证明其利用手机玩网络赌博游戏“寻宝一号”的过程；其将网络赌博的赌资通过支付宝汇到林某辉、林某青、马某丁等人账户的情况；8、证人陈某甲的证言，证明其借银行卡给被告人钱某某的过程；9、证人欧某的证言，证明其参与“开心乐园”、“寻宝一号”的输赢情况；10、证人朱某、陈某冬、罗某强、王某会等人的证言，证明在南昌建立的“寻宝一号”、“神采飞扬”赌博平台上参与赌博的事实以及充值的支付宝情况。三、书证1、抓获经过，证明各被告人的到案经过；2、扣押物品清单，证明公安机关扣押被告人物品的情况；3、户籍资料，证明各被告人均达到刑事责任年龄；4、衡阳县公安局制作的“寻宝一号”资金图；四、勘验、检查等笔录，证明参与网络赌博游戏流程截图；五、辨认笔录，证明对各被告人进行辩认的情况；六、远程取证笔录；七、鉴定意见1、衡阳市兴源司法鉴定所［2017］003号司法鉴定意见，证明根据被告人邓某甲的供述，结合被告人邓某某、邓某丁等人的银行卡资金往来明细分析，被告人熊某某经营“寻宝一号”、“开心乐园”、“城市英雄”、“欢逗8”等手机游戏平台部分门户账户接收赌博资金的涉案金额为290608583.44元，非法获利金额为35859165.12元；2、衡阳市兴源司法鉴定所［2017］004号司法鉴定意见，证明根据被告人钱某某的供述，他使用了陈某甲等人的支付宝进行赌资转入及返现，通过对相关账号的交易明细进行鉴定，结论为：钱某某经营“寻宝一号”、“翻江倒海”、“渔乐部”等手机游戏平台部分门户账户接收赌博资金的涉案金额为63355284.87元，非法获利4492424.94元；3、湖南省鉴真司法鉴定中心作出的湘鉴司鉴中心［2016］电检字第139-1号电子数据司法检验报告书，证明从缴获被告人熊某某手机内提取到涉及欢逗8、城市英雄、开心乐园的升级、测试、改服、账号充值、送分以及星力游戏平台售卖等聊天记录；4、湖南省鉴真司法鉴定中心作出的湘鉴司鉴中心［2016］电检字第139-2号电子数据司法检验报告书，证明从缴获被告人熊某甲手机内提取了涉及城市英雄管理员密码、兑奖、欢逗8游戏介绍、推广、充值、下分、客户反映账户问题等聊天记录；5、湖南省鉴真司法鉴定中心作出的湘鉴司鉴中心［2016］电检字第139-3号电子数据司法检验报告书，证明从缴获被告人钱某某手机内提取的相关数据信息，内容涉及“平台”、“新注册会员”、“下分”、“兑奖”、“打款”；“至尊娱乐”、“同城娱乐”、凯发娱乐的宣传推广等，部分群聊涉及“充分”、“送分”、“平台直招代理”以及各种在线游戏、手游等推广信息；6、湖南省鉴真司法鉴定中心作出的湘鉴司鉴中心［2016］电检字第139号电子数据司法检验报告书，证明从扣押的电脑硬盘提取到内容涉及“寻宝一号”等游戏的素材信息，“欢逗8”游戏详细涉及说明书、欢逗8后台管理系统等。以上证据，经庭审质证，被告人熊某某的辩护人对公诉机关提供的证据提出如下质证意见：1、谭某某与被告人钱某某是合伙关系，返回谭某某的钱是套现，不能认定为赌博资金；2、证人欧某的证言是公安机关在案件移送检察院后提交的证据，不能作为证据使用；3、南昌卷的证据只有被告人供述，没有其他证据印证，不能作为认定犯罪金额的证据；4、衡阳市兴源司法鉴定所作出的衡兴司鉴中心［2017］会鉴字第003号司法鉴定意见是在被告人没有完全到案，仅仅根据被告人熊某某所作的内部财务账，就认定为涉案资金，证据不足，并且涉案的账户有证据证明有些账户是被告人熊某某的合法收入，故该份鉴定意见不能作为定案的依据。经审查，谭某某与被告人钱某某系合伙人没有证据证明，对辩护人提出这一质证意见不予采信；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十一条“人民检察院审查案件，可以要求公安机关提供法庭审判所必需的证据材料……”的规定，辩护人提出的在起诉期间公安机关所提交的证据不能作证据使用的质证意见与法律规定相悖，不予采信；南昌卷中关于赌博资金的数额，只有被告人供述，没有其他证据佐证，不能认定为赌博资金，对辩护人提出的这一质证意见予以采信；衡阳市兴源司法鉴定所作出的衡兴司鉴中心［2017］会鉴字第003号司法鉴定意见中接受赌资的账户，不仅仅根据被告人熊某某的内部财务账，还有被告人熊某某、邓某甲等人的供述、证人邓某乙等人的证言及银行交易明细等资料，由具有专门资质的机构，运用其专业技术作出的，该份鉴定意见具有科学合理性，且被告人邓某某到案后，亦对账户内资金性质进行了详细说明和辩认，对该份鉴定意见的证明效力应予以确认。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见〉》规定“对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资”的规定，因辩护人没有提供有效的证据证明涉案的哪些账户内的资金是被告人熊某某的合法收入，故涉案账户内的资金应认定为赌资。该份鉴定意见可以作为定案的依据，对辩护人提出的这一质证意见不予采信。被告人熊某甲的辩护人除同意被告人熊某某的辩护人的质证意见外，还提出公安机关将被告人熊某甲抓获后，没有及时移送至看守所，期间所取得的证据属于非法证据，应不予采信。经审查，被告人熊某甲在庭审中供述其在公安机关所作的供述属实，公安机关在对其讯问过程中没有采取刑讯逼供等非法手段，其所作的供述亦能与其他证据相印证，形成锁链，被告人熊某甲的供述可作为证据使用。对辩护人的质证意见不予采信。被告人钱某某的辩护人除同意被告人熊某某的辩护人提出的质证意见外，还提出陈某甲、王某某投注的金额不应计算在被告人钱某某的赌博资金内。其他辩护人的质证意见与被告人熊某某的辩护人的质证意见一致。经审查，根据陈某甲的证言、被告人钱某某的供述以及衡阳县公安局制作的资金图，陈某甲、王某某的投注金额应计算在被告人钱某某的涉案资金内。对辩护人提供的营业执照，公诉人认为营业执照与本案无关联；对被告人熊某某、钱某某的立功材料，公诉人不持异议。经审查，营业执照上的法定代表人均不是被告人熊某某，与本案不具有关联性不能达到辩护人的证明目的，不予采信。被告人熊某某、钱某某的立功材料有公安机关出具的办案说明、拘留、逮捕文书等证据，能形成证据锁链，且公诉人不持异议，对其证明效力予以确认本院认为，被告人熊某某利用互联网、移动通讯终端等设备传输“寻宝一号”、“城市英雄”、“欢逗8”网络赌博游戏视频、数据，建立赌博网站并接受他人投注，被告人熊某甲、邓某某、熊某乙明知被告人熊某某成立的“网络游戏客服部”工作室是利用“寻宝一号”等网络赌博游戏软件从事网络赌博活动，仍为其管理工作室，接受赌资、掌握流转等，被告人邓某甲明知被告人熊某某所经营的欢聚网络科技有限公司是利用“寻宝一号”等网络赌博游戏软件从事网络赌博活动，仍为其管理资金账户及记账，提供财务帮助，被告人钱某某为赌博网站手机游戏代理，利用该平台接受他人投注。被告人熊某某、熊某甲、钱某某、邓某某、邓某甲、熊某乙的行为均符合开设赌场罪的构成要件，构成开设赌场罪，且情节严重。公诉机关指控被告人熊某某、钱某某、熊某甲、邓某某、邓某甲、熊某乙的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人熊某某的辩护人提出认定本案涉案金额巨大，情节严重，证据不足。经审查，根据衡阳市兴源司法鉴定所出具的衡兴司鉴中心［2017］会鉴字第003号、第004号鉴定意见，结合本案各被告人的供述、证人证言等证据，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》规定，赌资数额累计达到30万元以上的，应当认定为情节严重，本案涉案赌资金额巨大，属情节严重。对辩护人提出的这一辩护意见不予采信。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人熊某某对赌博网站投资管理、被告人钱某某对其代理的赌博网站投资管理，起主要作用，均是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人熊某甲、邓某某、邓某甲、熊某乙帮助管理赌博网站工作室、进行资金管理等，起次要作用，是从犯，依法应当对其减轻处罚。对被告人钱某某的辩护人提出被告人钱某某系从犯的辩护意见不予采信。被告熊某甲的辩护人提出被告人熊某甲只在被告人熊某某的实体游戏城负责管理，没有管理网络赌博游戏工作室，认定被告人熊某甲构罪很勉强。经审查，根据被告人熊某某及被告人熊某甲的供述，被告人熊某甲在实体店进行“寻宝一号”的推广，发展会员，根据《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》“明知是赌博网站而为赌博网站发展会员，属于开设赌场罪的共同犯罪”的规定，辩护人提出的认定被告人熊某甲构罪很勉强的辩护意见与法不符，不予采信。被告人钱某某的辩护人提出被告人钱某某有自首情节，经审查，根据公安机关出具的抓获经过，查明被告人钱某某系被公安机关抓获归案，辩护人亦没有提供证据支持其主张，对该辩护意见不予采信。被告人熊某某、钱某某在归案后，分别提供其上线“武总”、“罗总”的联络方式，公安机关据此将“武总”、“罗总”抓获归案，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条“提供司法机关尚未掌握的其他案件犯罪嫌疑人的联络方式、藏匿地址的等，使司法机关抓获其他犯罪嫌疑人的，属于协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人”的规定，应当认定为有立功表现，可以对其从轻或者减轻处罚。对被告人熊某某、钱某某的辩护人提出被告人熊某某、钱某某有立功情节的辩护意见予以采信。被告人熊某乙在犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以对其从轻或者减轻处罚。被告人熊某某、钱某某、熊某甲、邓某某、邓某甲归案后能如实供述自己的犯罪事实，在庭审中亦能自愿承认被指控的犯罪事实，具有坦白情节，依法均可以从轻处罚。综合上述情节，决定对被告人熊某某适用从轻处罚。对被告人钱某某、熊某甲、邓某某、邓某甲、熊某乙适用减轻处罚。鉴于被告人熊某某、钱某某、熊某甲、邓某某、邓某甲、熊某乙之前无违法犯罪记录，是初犯，结合司法行政部门的评估意见，对被告人熊某某、钱某某、熊某甲、邓某某、邓某甲、熊某乙适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可对被告人熊某某、钱某某、熊某甲、邓某某、邓某甲、熊某乙宣告缓刑，依法实行社区矫正。该案涉案金额巨大，对被告人熊某甲、熊某乙、邓某甲不宜免予刑事处罚。对公安机关扣押的被告人熊某某、钱某某的非法所得，依法应予追缴，上缴国库。据此，对被告人熊某某、钱某某适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，对被告人熊某甲、邓某某、邓某甲《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，对被告人熊某乙还适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款之规定，并依照《中华人民共和国刑法》第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条第二款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人熊某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳。）二、被告人钱某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金三十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳。）三、被告人熊某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金六万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳。）四、被告人邓某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金六万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳。）五、被告人邓某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金五万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳。）六、被告人熊某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳。）七、对公安机关扣押被告人熊某某900万元、被告人钱某某300万元，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份审判长邹学响审判员谢洁人民陪审员刘美莉二〇一八年二月十二日书记员邹晖

张爱刚、张松盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书广东省恩平市人民法院刑事判决书（2017）粤0785刑初116号：恩平市人民检察院以恩检诉刑诉［2017］114号起诉书指控被告人张爱刚、张松犯盗窃罪、被告人梁国良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月26日向本院提起公诉。本案依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。恩平市人民检察院检察员梁健峰出庭支持公诉。被告人张爱刚、张松、梁国良均到庭参加诉讼。本案现已审理终结恩平市人民检察院指控：一、被告人张爱刚单独盗窃3次：1、2016年6月16日早上8时许，被告人张爱刚在恩平市恩城锦安街金蝴蝶面包店门口处，从被害人陈某1的粤Ｊ×××××号女装摩托车车厢内盗得手提袋一个，内有人民币280元。2、2016年10月16日早上8时许，被告人张爱刚在恩平市恩城南园市场一卖菜档口附近，从被害人吴某1的粤Ｊ×××××号女装摩托车车厢内盗得背囊一个，内有人民币4000元和一台白色华为手机（无法估价）。3、2016年11月3日早上7时许，被告人张爱刚在恩平市东安老天宵夜店斜对面的搭帐篷面包档口处，从被害人陈某2的粤Ｊ×××××号女装摩托车车厢内盗得手提袋一个，内有人民币200元和一台粉色苹果6Ｓ手机（经鉴定，折合人民币3800元）二、被告人张爱刚、张松共同盗窃6次：1、2016年9月2日早上7时许，被告人张松驾驶助力车搭载张爱刚到恩平市东安工业区金蝴蝶面包店门口附近，从被害人张某1的粤Ｊ×××××号女装摩托车车厢内盗得塑料袋一个，内有人民币100元和一台红米ＮＯＴＥ3手机（无法估价）。2、2016年9月26日早上7时许，被告人张松驾驶助力车搭载张爱刚到恩平市东安工业区金蝴蝶面包店门口附近，从被害人吴某2的粤Ｊ×××××号女装摩托车车厢内盗得手提袋一个，内有人民币100元和一台黑色魅族ＮＯＴＥ2手机（无法估价）。3、2016年9月26日早上9时许，被告人张松驾驶助力车搭载张爱刚到恩平市江南社区卫生院斜对面的金蝴蝶面包店门口附近，从被害人李某1的粤Ｊ×××××号女装摩托车车厢内盗得手提袋一个，内有人民币190元。4、2016年10月16日早上7时许，被告人张松驾驶助力车搭载张爱刚到恩平市恩城新安中路美家居窗帘店门口（前面为卖猪肉档口）附近，从被害人张某2的粤Ｊ×××××号女装摩托车车厢内盗得手提袋一个，内有人民币200元和一台白色三星ＮＯＴＥ3手机（无法估价）。5、2016年10月16日早上10时许，被告人张松驾驶助力车搭载张爱刚到恩平市恩城飞鹅塘市场燕姑水果档口处，从被害人吴某3的粤Ｊ×××××号女装摩托车车厢内盗得挂肩包一个，内有人民币200元。6、2016年11月3日早上11时许，被告人张松驾驶助力车搭载张爱刚到恩平市恩城第一小学分校门口附近路边，从被害人叶某1的粤Ｊ×××××号小车内盗得手提袋一个，内有人民币4800元和唇膏等物品。综上，被告人张爱刚单独及伙同张松盗窃9次，赃物价值人民币13870元，被告人张松伙同张爱刚盗窃6次，赃物价值人民币5590元。其中所盗现金由二人平分，手机由张爱刚销赃。被告人梁国良的犯罪事实：1、2016年11月初的一天上午，被告人梁国良在江门市新会区其经营的良友寄售行内，在明知来历不明且无合法凭证的情况下，仍以1100元人民币向张爱刚收购一台粉色苹果6Ｓ手机（经鉴定折合人民币3800元）。经查，该手机是被害人陈某2于2016年11月3日早上7时许在恩平市东安一搭帐篷面包摊档处被被告人张爱刚所盗。被告人梁国良为逃避查处，于同月9日晚上将该手机丢弃在江门市龙湾高速路口。2、2016年10月中旬的一天，被告人梁国良在江门市新会区其经营的良友寄售行内，在明知来历不明且无合法凭证的情况下，仍以1500元人民币向他人收购一台金色苹果6ＰＬＵＳ手机（经鉴定价值人民币3200元）。经查，该手机是被害人刘Ｘ姣于2016年8月27日在江门市蓬江区宏达路附近一早餐店处被盗。破案后，公安机关将被告人梁国良位于江门市新会区东甲村的住处提收该手机发还给被害人刘Ｘ姣。公诉机关认为，被告人张爱刚、张松无视国家法律，以非法占有为目的，单独或结伙多次盗窃他人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，提请以盗窃罪追究其刑事责任；被告人梁国良无视国家法律，明知是犯罪所得而予以收购，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，提请以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。鉴于被告人张爱刚曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。鉴于被告人张爱刚、张松和梁国良归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚，建议对被告人张爱刚判处有期徒刑一年至二年，并处罚金；建议对被告人张松判处有期徒刑九个月至一年，并处罚金；建议对被告人梁国良判处有期徒刑七个月至八个月，并处罚金。提请法院对扣押在案的作案工具及其他物品进行处理。上述事实，被告人张爱刚、张松、梁国良在开庭审理过程中亦无异议，并有证人潘某1、吴某7、薛某的证言；被害人陈某3、吴某4、陈某4、张某3、吴某5、李某2、张某4、吴某6、叶某2、刘某1的陈述；被告人张爱刚、张松、梁国良在侦查期间的供述与辩解；涉案财产价格认定结论、鉴定意见；现场勘验检查笔录及照片、搜查笔录、指认笔录及照片；被告人及被害人的户籍信息、违法犯罪情况经历查询证明、抓获及破案经过、扣押及发还物品清单、通话清单、指认手机照片等证据所证实，足以认定本院认为，被告人张爱刚、张松无视国家法律，单独或结伙多次盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪；被告人梁国良无视国家法律，明知是犯罪所得而予以收购，数额较大，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控被告人张爱刚、张松、梁国良的犯罪事实清楚，证据确实，充分，指控的罪名成立。鉴于被告人张爱刚曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚；被告人张爱刚、张松、梁国良能归案后如实供述，可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。公安机关扣押在案的被告人张松的作案工具白色助力车予以没收，其他物品与本案无关，由扣押机关依法处理。综合被告人的犯罪事实及情节，依照《中国人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十九条第一款的规定，判决如下一、被告人张爱刚犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月9日起至2018年5月8日止。罚金应在本判决生效后十日内交纳完毕）。二、被告人张松犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月9日起至2017年9月8日止。罚金应在本判决生效后十日内交纳完毕）。三、被告人梁国良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月10日起至2017年7月9日止。罚金应在本判决生效后十日内交纳完毕）。四、责令被告人张爱刚退赔人民币280元给被害人陈小蒲、退赔人民币4000元给被害人吴漂华、退赔人民币200元给被害人陈欣怡。五、责令被告人张爱刚、张松共同退赔人民币100元给被害人张玉平、退赔人民币100元给被害人吴玉珍、退赔人民币190元给被害人李彩霞、退赔人民币200元给被害人张燕霞、退赔人民币200元给被害人吴梅英、退赔人民币4800元给被害人叶淑茹。六、责令被告人张爱刚、梁国良共同退赔人民币3800元给被害人陈欣怡。七、公安机关扣押在案但未随案移送的被告人张松的作案工具白色助力车（车头码139ＱＭＢ100620797）一辆，依法予以没收，上缴国库（由扣押单位恩平市公安局办理相应手续）。八、其他与本案无关的物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提起上诉，书面上述的应交上诉状正本一份，副本二份审判员梁维新二〇一七年六月八日法官助理梁树新书记员甄柏樑

山东省德州市德城区人民法院刑事判决书（2020）鲁1402刑初129号公诉机关德州市德城区人民检察院。被告人霍某浩，男，1990年12月16日出生于湖北省荆门市，汉族，大专文化，武汉天纳财务管理有限公司法定代表人，户籍所在地湖北省武汉市武昌区，现住湖北省武汉市武昌区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月29日被刑事拘留，2019年12月5日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人艾民、刘韬，山东天衢律师事务所律师。被告人柯某，男，1989年9月19日出生于陕西省安康市，汉族，大专文化，中共党员，武汉天纳财务管理有限公司业务经理，户籍所在地及住址湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月29日被刑事拘留，2019年12月5日被逮捕，2020年7月13日被本院取保候审。辩护人陈琳琳、罗晨，山东天衢律师事务所律师。被告人王某，女，1991年12月21日生于湖北省钟祥市，汉族，中专文化，武汉天纳财务管理有限公司人事经理，户籍所在地湖北省钟祥市，现住湖北省武汉市武昌区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月29日被刑事拘留，2019年12月5日被逮捕。2020年7月17日被本院取保候审。辩护人刘月刚，北京市京师（德州）律师事务所律师。被告人常某，女，1997年5月15日出生于湖北省钟祥市，汉族，大专文化，武汉天纳财务管理有限公司业务员，户籍所在地及住址湖北省钟祥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月29日被刑事拘留，2019年12月5日被取保候审。辩护人张锐，山东天衢律师事务所律师。辩护人钟原，山东天衢律师事务所实习律师。德州市德城区人民检察院以德城检二部刑诉（2020）15号起诉书指控被告人霍某浩、柯某、王某、常某犯非法经营罪，于2020年4月28日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年8月5日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员王健、书记员尹立军出庭支持公诉，被告人霍某浩及其辩护人艾民、刘韬，被告人柯某及其辩护人陈琳琳、罗晨，被告人王某及其辩护人刘月刚，被告人常某及其辩护人张锐到庭参加诉讼。其间，因出现公共卫生突发事件不能抗拒的原因，本案于2020年5月12日中止审理，2020年8月5日恢复审理。本案现已审理终结。德州市德城区人民检察院指控，“1.2015年6月至2018年2月，被告人霍某浩在陈某2（另案处理）成立的上海融捷信息科技有限公司工作期间，先后任业务员、业务经理、讲师，在公司及个人均不具备从事期货业务经营资质的情况下，采用网络直播间推广的方式发展卜某等人在该公司运营的澳永国际、融创国际等平台上投资，2016年6月至2018年2月，卜某在上述平台投资331万余元。2.2018年9月以来，被告人霍某浩注册成立武汉天纳财务管理有限公司，在不具备从事期货业务经营资质的情况下，采用网络直播间推广的方式发展陈某1等人在该公司运营的澳永国际、逸富等平台上投资，被告人柯某系该公司业务经理，被告人王某系该公司人事经理，被告人常某系该公司业务员，2018年11月至2019年6月，陈某1在上述平台投资160万余元。”就指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人霍某浩、柯某、王某、常某违反国家规定，未经国家有关部门主管部门批准而非法经营期货业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪，事实清楚，证据确实充分。四被告人认罪悔罪，可从宽处罚。建议判处被告人霍某浩二年十个月以上、三年八个月以下有期徒刑，并处罚金人民币五十万元。建议判处被告人柯某一年六个月以上、二年三个月以下有期徒刑，并处罚金人民币十万元。建议判处被告人王某一年六个月以上、二年三个月以下有期徒刑，并处罚金人民币十万元。建议判处被告人常某有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。提请法院依法判处。公诉人在庭审中称，起诉书指控的第二起犯罪系共同犯罪，被告人霍某浩在该起犯罪中起主要作用，系主犯。被告人柯某、王某、常某在该起犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，可以从轻、减轻处罚。被告人霍某浩、柯某、王某、常某对公诉机关指控的事实均供认不讳，未提交证据。被告人霍某浩的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，辩称，1.被告人霍某浩在上海融捷信息技术有限公司只是讲师，并没有直接参与公司经营，所起作用较小。2.其设立的武汉天纳财务管理有限公司从事期货咨询、居间服务业务所对接的平台均为正规平台。3.其构成坦白、自愿认罪认罚、悔罪态度较好，系初犯，主观恶性和社会危害性较小。请求法院对其从轻、从宽处罚，适用缓刑。辩护人提交了退缴凭证1张。被告人柯某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，辩称，1.柯某在共同犯罪中起次要作用，属从犯。2.其违法所得6万元中包括替公司垫付后公司给予报销的费用。3.其到案后如实供述，构成坦白。系初犯，认罪悔罪。4.主观恶性较小、社会危害性较小。请求法院对其免予刑事处罚或适用缓刑。辩护人提交了退缴凭证1张。被告人王某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，辩称，1.王某归案后如实供述，系坦白。2.在犯罪中起辅助次要作用，属从犯。其犯罪的主观恶性不深。3.自愿认罪认罚，已退缴全部违法所得，并愿意积极缴纳罚金。4.无犯罪前科，法律意识淡薄，父母年迈需要照顾。请法院对其在有期徒刑一年六个月以下量刑并适用缓刑。辩护人提交了退缴单据1张。被告人常某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，辩称，1.常某属从犯。2.武汉天纳财务管理有限公司从事期货咨询、居间服务业务所对接的平台均为正规平台。3.其构成坦白、自愿认罪认罚、悔罪态度较好，系初犯、偶犯，主观恶性和社会危害性较小。请求法院对其从轻、从宽处罚，适用缓刑。经审理查明，一、2015年6月至2018年2月，被告人霍某浩在陈某2（另案处理）成立的上海融捷信息科技有限公司工作期间，先后任业务员、业务经理、讲师，在公司及个人均不具备从事期货业务经营资质的情况下，采用网络直播间推广的方式发展卜某等人在该公司运营的澳永国际、融创国际等平台上投资，2016年6月至2018年2月，卜某在上述平台投资331万余元。二、2018年9月以来，被告人霍某浩注册成立武汉天纳财务管理有限公司，在不具备从事期货业务经营资质的情况下，采用网络直播间推广的方式发展陈某1等人在该公司运营的澳永国际、逸富等平台上投资，被告人柯某系该公司业务经理，被告人王某系该公司人事经理，被告人常某系该公司业务员，2018年11月至2019年6月，陈某1在上述平台投资160万余元。另查明，案发后被告人霍某浩自愿退缴违法所得300000元，被告人柯某自愿退缴违法所得60000元，被告人王某自愿退缴违法所得50000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1.受案登记表、抓获经过，分别证实本案的侦破过程及被告人霍某浩、柯某、王某、常某被抓获的情况。2.户籍信息，证实被告人霍某浩出生于1990年12月16日，被告人柯某出生于1989年9月19日，被告人王某出生于1991年12月21日，被告人常某出生于1997年5月15日等身份信息，其行为时均已达完全刑事责任年龄。3.党员身份证明，证实柯某为中共党员及其党员关系情况。4.聊天记录截图复印件1宗，证实卜某与“石油帝国-小翠”、经理“霍老师”“董老师”“大兵”等的聊天记录以及投资入金情况。5.银行卡复印件、银行卡交易记录1宗，证实陈某1使用尾号2107招商银行卡向澳永、逸富期货平台汇款285000元，尾号5867工商银行卡向澳永期货平台汇款100073.82元，尾号9791中国银行卡2018年11月13日之后投资1219900元。6.聊天记录1宗，证实陈某1（微信名八爪鱼）与常某（微信名小九九）于2018年11月13日开始联系及之后关于期货投资的聊天情况。7.企业信用信息公示报告1份，证实上海融捷信息科技有限公司的企业注册信息、注册资本等详细情况。8.德州市公安局德城分局协助查封通知书，证实德州市公安局德城分局已查封霍某浩位于上海市松江区武汉市松江区房产各1套。9.技术服务合同1份，证实乙方上海灏月传媒科技有限公司为甲方王某提供首播云多媒体网络活动平台租赁服务。10.电脑资料1宗，证实王某电脑内存有开户人员信息、9月份提成成交汇总、话术、4月份到10月份员工工资明细表等资料。11.营业执照2份，证实武汉天纳财务管理有限公司、武汉天纳信息咨询有限公司法定代表人系霍某浩，及注册资本、经营范围、成立日期等详细情况，两公司经营范围均不包含期货经营、期货中介服务等内容。12.华泰期货有限公司期货居间合同1份，证实甲方华泰期货有限公司与乙方武汉天纳财务管理有限公司于2019年6月3日签订期货居间合同一份。13.卜某银行卡账户交易明细1宗，证实卜某62×××03建行卡2016年6月1日至2016年12月31日入金586000元。62×××78建行卡2017年1月2日至2018年1月31日入金共计2727000元。14.德州市公安局德城分局补充侦查报告书1份，证实因侦查中未能获取平台客户数据，收款账户不能确定哪些属于霍某浩等人从中介绍，无法进行审计。15.湖北证监局关于武汉天纳财务管理有限公司等资质查询结果的复函，证实经查询武汉天纳财务管理有限公司、武汉天纳信息咨询有限公司不具备中国证监会批准的经营期货业务的资质。16.扣押清单3份，证实2019年10月28日侦查人员扣押霍某浩现金（壹仟捌佰叁拾元整）；工商银行卡（储蓄卡：62×××23、信用卡：62×××70、62×××06、41×××94，1张无卡号的灵通卡）5张；邮政储蓄银行卡（储蓄卡：62×××19、62×××20、信用卡：62×××48）3张；中国银行卡（储蓄卡：62×××63、62×××04、信用卡：62×××56、46×××28）4张；中国建设银行卡（储蓄卡：62×××59、62×××08、62×××45、62×××98、信用卡：53×××19）5张；中国农业银行卡（储蓄卡：62×××10、62×××16、信用卡：54×××09）3张；中信银行卡（信用卡：62×××07、62×××97）2张；招商银行卡（储蓄卡：62×××23、信用卡：43×××93、43×××18）3张；光大银行卡（信用卡：62×××98、62×××12）2张；浦发银行卡（信用卡：62×××88、49×××51）2张；平安银行卡（信用卡：52×××55、储蓄卡：62×××65）2张；印章（武汉天纳财务管理有限公司、武汉天纳信息咨询公司财务合同章、武汉天纳信息咨询有限公司、霍某浩个人章）4个；房产证（霍某浩）2本；资料数张；联想手机（ideapad320银色、idepdad330银色）2台；华为平板（蓝色外壳）1台；身份证（霍某浩）2张；华为手机（黑色、121645）1台；戒指1个；手表（米度）1个；手机（华为P10）1台；手机（华为HWI-AL00）1台；笔记本电脑（联想）1台；轿车（白色奔驰鄂Ｈ×××**）1辆。17.扣押清单2份，证实2019年10月28日侦查人员扣押王某驾驶证（王某）1张；邮政储蓄卡（62×××78）1个；招商信用卡（62×××85）1张；渤海银行银行卡（62×××22）1张；招商银行信用卡（62×××85）1张；港澳通行证2个；苹果IPAD1台；华为nova4手机（带青色壳、无密）1部；酷派手机（黑色、无密）1部；联想笔记本（金色）1台；身份证（王某）1张；招商银行信用卡（62×××76）1张；电话卡（未使用）1张；钥匙2个；U盘2个；资料袋（公章、文件）1份。18.扣押清单1份，证实2019年10月28日侦查人员扣押柯某手机（苹果七、苹果6P、酷派2部）4部。19.德州市公安局德城分局多元数据合成作战中心2020年4月21日出具办案说明1份，附王某与霍某浩微信聊天记录1张，证实霍某浩的到案情况。（二）证人证言1.易某的证言，证实2016年5月份左右，其通过表哥霍某浩介绍到上海融捷信息科技有限公司工作，一直是平台客服，主要是在直播间里发广告拉客户做期货交易，老板是陈某2，霍某浩是经理。2018年9月份霍某浩成立上海云某企业管理咨询有限公司，主要做“众宇”期货平台投资顾问，2019年6月份公司搬到武汉市改名为武汉天纳财务管理有限公司，易某在公司的华泰、大赢家期货平台和民众期货平台做投资顾问，负责邀请客户到公司的“东方财经”直播室听课。人事财务由王某负责，负责人员招聘和工资、奖金发放，业务部经理是柯某，负责培训新员工。其的62×××73建行银行卡2018交给公司老板霍某浩使用了，霍某浩也没告诉其干什么用。2.师某的证言，证实上海云某企业咨询管理公司和武汉天纳咨询有限公司老板都是霍某浩，经理是柯某，人事和会计是王某，公司主要是期货市场居间，给期货平台介绍客户，给客户介绍期货平台，设立的有直播间，直播间里由专职的讲师帮客户分析期货产品的涨落以及走势。其负责打电话邀请客户入直播间，客户信息是经理柯某给的。公司和华泰期货、民众期货、大赢家期货平台合作过。合作的期货公司能保证客户顺利出金，平台收取客户交易的手续费，按比例返还给其公司老板霍某浩。3.卜某的证言，证实2016年其和QQ昵称“石油帝国一小翠”的客服联系，该客服向其宣传炒原油、炒白银,有老师喊单指导着买卖,还有直播室老师讲课。其听了“霍老师”讲课后在“湖南纬德大宗商品交易中心”平台开户，后平台换了很多次,在这些平台上可以进行期货的买卖。平台里面期货的走势图和大盘走势基本是一致的，出入金正常。“霍老师”“大兵老师”“董老师”“吴老师”都是“石油帝国”的讲师,他们在直播室内分析期货的趋势，其买单一共赔了人民币4233447.05元，自认为被骗了。4.陈某1的证言，证实2018年下半年其在网上认识了在上海从事期货工作的业务员柯某,柯某向其引荐了同乡霍某浩,霍某浩指定他的女朋友常某(微信名小九九)担任其投资顾问。其就在霍某浩的公司开了个户，其在平台上进行期货交易主要是根据常某(小九九)在微信上发的消息,按照她给的信息进行操作，也进入东方财经直播间,在里面听老师分析行情,按照老师的分析进行交易。自述先后在澳永国际、逸富两个平台投资168.5万余元人民币，其到了2019年1月份亏损90多万元。霍某浩于2019年年初和6月下旬共打了20万元给其。其实际亏了110万元。5.程某的证言，证实其是上海融捷科技有限公司法人代表，负责公司里面的“19财经”的直播网站的制作维护工作。其弟弟陈（程）书文是该公司的实际负责人。其对公司的经营业务不是很了解，只知公司做原油期货之类的投资业务，拉客户到原油期货交易平台注册入金，公司有四五个讲师指导客户进行操作，赚取客户手续费。进行原油期货投资的平台有鑫晨国际、澳永国际和融创国际。6.董某的证言，证实其系上海融捷科技有限公司的分析师，主要分析国外原油、黄金等期货走势，然后通过公司的网络直播间进行讲课，直播间是公司搭建的，公司把直播间的广告投放在“金十数据”的网站上，对广告有兴趣的人就可以点开进入直播间听分析师讲课。上海融捷科技有限公司代理融创国际和期如意平台做期货生意，其不具有期货从业资质。7.吴某的证言，证实其系上海融捷科技有限公司的讲师，对外称“董老师”，工作内容就是在公司搭建的直播间讲课，分析国际期货上黄金交易的行情，分析黄金价格的走势给听课人参考。上海融捷信息科技有限公司是在鑫晨国际平台上经营期货。没看到过公司的营业执照，不清楚经营范围。8.汤某的证言，证实其系上海融捷信息科技有限公司的分析师，后担任公司经理，公司老板叫陈某2。公司业务员通过公司搭建的网络直播间发广告发展客户。公司主要通过一款叫“融创国际”的app做国际期货，该平台是一个买卖黄金、原油、恒指等国际期货的平台，公司有老师在直播软件里开房间直播给客户上课，客户可以直接在“融创国际”这款app上进行交易，公司靠客户在“融创国际”上产生的40美元左右的手续费赚取费用。9.蒋某的证言附交易流水1宗，证实其通过金十网站广告得知融创软件，后在QQ昵称为小鱼的推荐下安装注册开户融创软件，并在该软件内进行股票期货投资，直播室的李老师、蔡老师、吴老师、唐老师向其推荐股票，其先后在融创进行500次交易，共计亏损为254000.01元。10.李某的证言附交易流水1宗，其通过金十数据的网站看到“石油帝国”直播间广告，后在直播间添加客服好友，并由客服帮其在融创国际的期货平台开户。之后其先后在融创国际、澳永国际和鑫晨国际进行期货买卖。截至目前为止大概亏损15万元人民币左右。（三）被告人供述和辩解1.霍某浩在侦查机关的供述和辩解，证实其2015年6月开始在上海融捷信息科技有限公司做业务，老板是陈某2，到了2016年3月开始担任“石油帝国”直播室的讲师，取名“霍老师”，2018年初离职。2018年7月注册成立上海云某企业管理咨询有限公司，2019年5月在武汉注册成立武汉天纳财务管理有限公司，两公司经营范围均不包括经营期货交易。上海融捷信息科技有限公司使用“信管家”平台，依托中大期货公司，上海云某企业管理咨询有限公司使用逸富软件和博弈大师软件，经营华泰期货、华某期货。武汉天纳财务管理有限公司使用逸富软件和博弈大师软件，直播间是“东方不败”，经营华泰期货、民众期货、光大期货。其和华泰期货、光大期货通过期货公司官网客服签订的有居间协议，是和官网的QQ客服联系的，自己没有期货从业资格。和期货平台结算往来用其尾号445的建行卡和王某的建行卡。平台靠客户交易手续费来营利，各期货平台返给其公司交易费用的50%至80%。武汉天纳财务管理有限公司中王某负责招聘、柯某或王某负责培训，其给员工客户的资料，员工打电话推广入直播间听课。陈某1是其公司的一个客户，2018年进入直播平台后，公司员工加了他，常某帮他开户，入金炒期货。其公司员工业绩由其统计，工资也是其发放，工资按客户交易手续费的6%提成。武汉天纳财务管理有限公司发工资使用王某的建行卡。从2019年5月到10月其大约收入30万元左右，开户的客户大约40人，有交易的客户约10人。2.王某在侦查机关的供述和辩解，证实2015年初至2017年上半年其在上海融捷企业咨询有限公司担任客服，记得的平台有“北商银”和“大圆银泰”平台。2018年9月去了上海云某企业管理咨询有限公司从事人事招聘和前台工作，知道做华泰期货。2018年9月份霍某浩用其身份证注册的武汉天纳财务管理有限公司，法人是霍某浩，其是股东，其未实际出资。其在武汉天纳公司从事人事、前台、考勤，统计客户开户情况，知道武汉公司通过“东方财经”直播间引进客户，做华泰期货和民众期货。其不知道平台如何计算，不知如何返还资金给其公司。业务员把客户数据汇总到其这里，其整理好发给霍某浩，柯某是业务经理负责培训和管理业务员。员工的业绩一直由霍某浩负责，2019年9月其也统计过，工资由霍某浩负责。其当时不清楚经营期货需要取得相关资质。3.柯某在侦查机关的供述和辩解，证实2019年正月初七其到同学霍某浩的上海云某公司上班，任业务员。2019年6月份，公司就搬到了武汉市，变成了武汉天纳咨询公司。公司老板是霍某浩，2019年8月其担任经理。上海云某和武汉天纳公司人员构成相同，老板是霍某浩，人事是王某，其是经理，业务员有常某、师某、易某等。公司主要给期货平台推荐客户，给客户推荐的是华泰期货、民众期货。华泰期货、民众期货都是用的逸富国际交易软件。其或王某负责给员工发培训资料，培训合格后员工根据霍某浩给的客户资料给客户打电话推广进入直播间听讲师讲课及分析，客户有意投资的可以入金。其曾将陈某1介绍给霍某浩，常某是陈某1的投资顾问。客户交易后的手续费，平台按比例返还给公司。经理的基本工资是每月5000元，业务员是每月3000元，提成是按客户手续费的比例，其按全部客户手续费的2%获取提成，业务员是按个人客户交易手续费的6%获取提成。其一共挣了60000元左右。4.常某在侦查机关的供述和辩解，证实2018年9月底其通过男朋友霍某浩到上海云某企业管理咨询有限公司上班，做业务员的工作，给客户推荐华泰平台做期货投资。2019年5月霍某浩在武汉注册的天纳咨询公司做期货推荐业务。公司按比例挣客户交易产生的手续费。公司老板是霍某浩，下设人事部和业务部，人事部由王某负责，业务部经理是柯某，其（qq昵称：小九九）等是投资顾问，客户通过点击公司在财经网站上买的广告位进入霍某浩搭建的“东方财经”直播间，公司讲师通过在该直播室讲期货投资理财，让客户在期货平台开户入金。上海云某公司的期货公司是华泰期货公司，期货平台是逸富平台。武汉天纳公司的期货公司一开始是华泰期货公司，后来改成了民众期货公司，期货平台是逸富平台。公司如何结算其不清楚。卜某、陈某1均是其客户，陈某1是柯某推荐给其的，其帮陈某1在澳永期货平台注册开户炒期货的。霍某浩没给其开过工资，也没有提成。（四）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1.辨认笔录1份，证实被告人霍某浩在12张不同女性免冠照片中辨认出谭某即是在其公司工作的“风云”讲师。2.搜查笔录附搜查证，证实2019年10月28日侦查人员对霍某浩位于武汉市武昌区福星惠誉群星城32楼3202室进行搜查。2019年10月28日侦查人员对霍某浩位于湖北省武汉市武昌区福星惠誉国际城1号楼2102室进行搜查。上述证据，被告人霍某浩、王某、柯某、常某及其辩护人均未提出异议，且与霍某浩、王某、柯某、常某的当庭供述相互印证，本院予以采纳。被告人霍某浩的辩护人提交并经法庭质证的退缴凭证1张，欲证实霍某浩已退缴违法所得300000元，证券、基金从业人员资格考试成绩合格证3张，欲证实霍某浩可以申领执业资格证书。被告人柯某的辩护人提交并经法庭质证的退缴凭证1张，欲证实柯某已退缴违法所得60000元。被告人王某的辩护人提交并经法庭质证的退缴单据1张，欲证实王某已退缴违法所得50000元。公诉人对霍某浩的辩护人提交的证券、基金从业人员资格考试成绩合格证3张有异议，认为霍某浩取得证券、基金从业人员资格考试合格证，但未取得职业资格证书，不具备执业资格，经查公诉人意见属实，对该证据本院不予采纳。公诉人对其他证据无异议，经查属实，本院对其他证据予以采纳。被告人霍某浩的辩护人辩称的霍某浩在上海融捷信息技术有限公司只是讲师，并没有直接参与公司经营，所起作用较小的辩护意见，公诉人不予认可，经查霍某浩上海融捷信息技术有限公司任讲师并担任业务部门经理，在公司及个人均不具备从业资质的情况下，发展客户进行期货投资，并从中获利，起到较为重要的作用，本院对该辩护意见不予采纳；辩护人辩称的霍某浩构成坦白、自愿认罪认罚、悔罪态度较好，系初犯的辩护意见，公诉人予以认可，经查属实，本院对该辩护意见予以采纳。被告人柯某的辩护人辩称的柯某在共同犯罪中起次要作用，属从犯，其到案后如实供述，构成坦白，系初犯，认罪悔罪的辩护意见，公诉人予以认可，经查属实，本院对该辩护意见予以采纳；辩护人辩称柯某供述的获利60000元中包含替公司垫付后又报销的费用，公诉人不予认可，经查被告人柯某及其辩护人无据证实，本院对该辩护意见不予采纳。被告人王某的辩护人辩称的王某归案后如实供述，系坦白，在犯罪中起辅助次要作用，属从犯，自愿认罪认罚，已退缴全部违法所得，并愿意积极缴纳罚金，无前科的辩护意见，公诉人予以认可，经查属实，本院对该辩护意见予以采纳；辩护人辩称的王某法律意识淡薄，父母年迈需要照顾的辩护意见，公诉人不予认可，经查王某作为具有完全刑事责任能力的人应具有相应的法律意识，且其家庭状况不影响其承担应有的法律责任，本院对该辩护意见不予采纳。被告人常某的辩护人辩称的常某属从犯，构成坦白、自愿认罪认罚、悔罪态度较好，系初犯、偶犯的辩护意见，公诉人予以认可，经查属实，本院对该辩护意见予以采纳。被告人霍某浩的辩护人、被告人常某的辩护人均辩称武汉天纳财务管理有限公司从事期货咨询、居间服务业务所对接的平台为正规平台的辩护意见，公诉人不予认可，经查该辩护意见所涉事实与本案无关，不影响本案的定罪量刑，本院对该辩护意见不予采纳；四被告人的辩护人均辩称四被告人主观恶性、社会危害性较小的辩护意见，公诉人不予认可，经查被告人霍某浩、柯某、王某、常某未经国家有关主管部门批准非法经营期货,扰乱市场秩序,情节严重，置投资人的利益于不顾并给投资人造成损失，主观恶性及社会危害性较大，本院对该辩护意见不予采纳；四被告人的辩护人请求法院对四被告人从宽处罚，适用缓刑的辩护意见，公诉人予以认可，经查四被告人均符合适用缓刑的条件，本院对该辩护意见予以采纳。本院认为，被告人霍某浩、柯某、王某、常某未经国家有关主管部门批准非法经营期货,扰乱市场秩序,情节严重,其行为均构成非法经营罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，量刑建议适当。其中起诉书指控的第二起犯罪属共同犯罪,被告人霍某浩起主要作用,系主犯，被告人柯某、王某、常某系从犯。四被告人均认罪认罚，被告人霍某浩、柯某、王某到案后积极退缴违法所得。综上，本院决定对四被告人均予以从轻处罚，鉴于四被告人的悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，本院决定对被告人霍某浩、柯某、王某、常某适用缓刑。根据四被告人犯罪的事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(三)项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定,判决如下：一、被告人霍某浩犯非法经营罪,判处有期徒刑三年，缓刑四年,并处罚金人民币五十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人柯某犯非法经营罪,判处有期徒刑一年八个月,缓刑三年,并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人王某犯非法经营罪,判处有期徒刑一年八个月,缓刑三年,并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人常某犯非法经营罪,判处有期徒刑一年三个月,缓刑二年,并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人霍某浩退缴至本院的违法所得人民币三十万元,被告人柯某退缴至本院的违法所得人民币六万元，被告人王某退缴至本院的违法所得人民币五万元予以没收,上缴国库。六、德州市公安局德城分局扣押、未随案移交的从被告人霍某浩处扣押的印章4枚、资料数张、银色联想笔记本电脑（idepad320、idepad330）2台、联想笔记本电脑1台、华为P10手机1部、华为HWI-A100手机1部，从被告人柯某处扣押的酷派手机2部，从被告人王某处扣押的黑色酷派手机1部、金色联想笔记本1台，U盘2个，资料袋（公章、文件）1份，予以没收，上缴国库。七、德州市公安局德城分局扣押、未随案移交的在霍某浩处扣押的蓝色外壳华为平板1台、黑色华为手机（121645）1部、现金1830元、银行卡31张、房产证2本、身份证2张、戒指1枚、米度手表1个、白色奔驰轿车1部，王某的苹果iPad1台、华为Nova4手机1部、驾驶证1本、银行卡5张、港澳通行证2本、身份证1张、电话卡1张、钥匙2个，柯某的苹果7手机1部、苹果6P手机1部，及查封的霍某浩的房产2套，由该局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长李欣欣人民陪审员武晓霞人民陪审员李娜二〇二〇年八月七日书记员夏明雪

潘家、赖福坤生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书广东省佛山市顺德区人民法院刑事判决书（2015）佛顺法刑初字第94号：佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉（2014）3203号起诉书指控被告人潘某甲、赖某某犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2014年12月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派代理检察员欧阳素婉出庭支持公诉，被告人潘某甲、赖某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结佛山市顺德区人民检察院指控称，2012年10月开始，被告人潘某甲、赖某某在佛山市顺德区大良街道红岗张地二街二巷某号房出租屋内，经营豆芽作坊，潘某甲向潘某乙（另案处理）购买豆子、“ＡＢ”粉等原料，后潘某甲、赖某某在上述豆芽作坊适用添加剂（ＡＢ粉、无根剂等）生产黄豆芽、绿豆芽。潘某甲将豆芽运至佛山市顺德区大良街道金利批发市场由赖某某销售。2014年7月9日0时许，公安人员在该出租屋抓获潘某甲、赖某某，缴获成品豆芽1540公斤以及“无根剂”、“ＡＢ粉”等添加剂。被告人潘某甲、赖某某自2012年10月开始经营至案发前共销售豆芽约20万斤，获得利润人民币10万元。经鉴定，从现场缴获的豆芽含有6-芐基腺嘌呤0.0095ｍｇ／ｋｇ以及4-氯苯氧乙酸钠0.87ｍｇ／ｋｇ。针对上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证明：抓获经过；被告人潘某甲、赖某某的供述；证人潘某乙、陈某某、简某某、徐某某的证言；辨认、指认笔录；检测报告及通知书；搜查笔录、扣押移交物品清单；户籍证明；勘验、检查笔录和照片。公诉机关据此认为，被告人潘某甲、赖某某无视国家法律，在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以生产、销售有毒、有害食品罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人潘某甲、赖某某对公诉机关指控的犯罪事实及证据均无异议，但被告人赖某某认为其行为不构成犯罪。经审理查明，公诉机关指控被告人潘某甲、赖某某犯生产、销售有毒、有害食品罪的事实清楚，据以证明犯罪事实的证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认本院认为，被告人潘某甲、赖某某无视国家法律，在生产、销售的豆芽菜中掺入有毒、有害的非食品物质原料4-氯苯氧乙酸钠和6-苄基腺嘌呤，其行为均已构成生产、销售有毒、有害食品罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人潘某甲、赖某某犯生产、销售有毒、有害食品罪，均罪名成立。被告人潘某甲、赖某某归案后能如实供述其犯罪事实，依法可予以从轻处罚。被告人赖某某认为其行为不是犯罪的辩解意见，于法不符，理由不成立，该意见本院不予采纳。综合考虑两被告人的犯罪事实、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，分别依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条，第五十二条，第五十三条和第六十七条第三款的规定，判决如下一、被告人潘某甲犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月9日起至2015年2月8日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、被告人赖某某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月9日起至2015年2月8日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长李冰人民陪审员麦小莹人民陪审员帅霞二〇一五年一月十九日书记员曹奔

姜某某、陆某某犯开设赌场罪一审刑事判决书四川省江安县人民法院刑事判决书（2016）川1523刑初47号：四川省江安县人民检察院以江检刑诉（2015）195号起诉书指控被告人姜某某、陆某某犯开设赌场罪，于2016年2月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年4月27日公开开庭审理了本案。四川省江安县人民检察院指派代理检察员肖家强出庭支持公诉，被告人姜某某、陆某某到庭参加诉讼，现已审理终结经审理查明，2014年1月初，被告人姜某某在得知李某华（已判）、赵某良（已判）、瞿某伦（已判）、姜某炳（已判）合伙在江安县迎安镇安宁村开设赌场后便入股参加。先后分别以平山的徐某兴茶馆、黄金湾组陈某家、周咀组新农村居住点侯某开家作为场所，并提供赌博用具，采取以“推筒子”的方式组织他人赌博。该赌场开设7天，平均每场有十余名参赌人员，共计抽头获利两万余元。被告人姜某某和李某华、赵某良、瞿某伦等人在扣除赌场等费用后，各分得现金约3000元。后因该合伙人内部发生矛盾而解散。2014年1月底，被告人姜某某、陆某某在赵某良的邀约下，入股参与赵某良、银某彬（已判）、王某兵（已判）、王某成（已判）、李某涛（已判）在江安县迎安镇街村合伙开设的赌场。先后分别以姜某勇家、姜某义茶馆、迎安粮站内王某志家和银某彬家作为场所，并提供赌博用具，采取以“推筒子”的方式组织他人赌博。该赌场开设约10天，平均每场有十余名参赌人员，共计抽头近10万元，在扣除赌场等费用后，被告人姜某某分得现金6000余元，被告人陆某某分得现金3000余元。案发后，被告人姜某某和被告人陆某某分别于2014年12月17日和2015年6月10日主动到江安县公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。另查明，被告人姜某某归案后向江安县公安局退出非法所得人民币一万元。上述事实，被告人姜某某、陆某某在开庭审理中亦无异议，且有接受刑事案件登记表，证人李某华、王某兵、王某成、赵某良、瞿某伦、姜某炳、瞿某伦、李某涛、银某彬、田某珍、胡某彬、王某志、陈某、侯某开、姜某勇、阳某辉、王某华、唐某江、袁某绪、李某、唐某均、李某树、张某的证言，辨认笔录，二被告人到案说明，刑事判决书，退赃说明，二被告人的户籍证明，二被告人的供述等证据。以上证据经庭审质证，足以认定本院认为，被告人姜某某、陆某某以营利为目的，开设赌场组织他人赌博，妨害社会管理秩序的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实和罪名成立，应予支持。被告人姜某某、陆某某在案发后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，均依法对其从轻处罚。二被告人认罪态度较好，当庭认罪，应酌情从轻处罚。被告人姜某某主动退赃，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款“开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”、第六十七条第一款“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚”、第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”的规定，判决如下一、被告人姜某某犯开设赌场罪，判处管制二年，并处罚金人民币5000元。二、被告人陆某某犯开设赌场罪，判处管制一年，并处罚金人民币3000元。三、被追缴被告人姜某某非法所得人民币10000元予以没收，上缴国库。（二被告人管制的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。罚金限本判决生效后五日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长向力人民陪审员陈勇人民陪审员黄华荣二0一六年四月二十七日书记员万加强

刘明煜、刘俊开设赌场一审刑事判决书江西省上饶县人民法院刑事判决书（2019）赣1121刑初229号：江西省上饶县人民检察院以饶县检公诉刑诉字〔2019〕184号起诉书指控被告人刘明煜、刘俊犯开设赌场罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上饶县人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉，被告人刘明煜、刘俊到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2018年2月份至同年4月8日，被告人刘明煜、刘俊和刘明海（另案处理）三人各出资三分之一，在离上饶县七中后门约200米处的京都小区一处车库内摆放三台赌博机（一台八个位子的抓鱼机、一台六个位置的禽走兽、一组八个位置的牌机）供他人赌博。2018年4月8日被民警当场查获。上述事实，被告人刘明煜、刘俊在开庭审理过程中亦无异议，且有证人谢某、张某等证言，扣押清单（赌博机、账本）、视听资料、指认赌博现场照片、被告人的供述与辩解、归案情况说明、户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘明煜、刘俊以营利为目与他人合伙提供场所及设备，供他人进行赌博，并从牟取非法利益，危害社会管理秩序和社会风尚，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，应予以支持。鉴于二被告人归案后均能如实供述且当庭认罪，有一定的悔罪表现，均依法可从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下一、被告人刘明煜犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴清。）二、被告人刘俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员蒋煌二〇一九年七月九日书记员王梦鸽

姚焕寻衅滋事一审刑事判决书湖南省桃江县人民法院刑事判决书（2020）湘0922刑初15号：桃江县人民检察院以桃检刑诉（2020）11号起诉书指控被告人姚焕犯寻衅滋事罪，于2020年1月8日向本院提起公诉，本院经审查，于同日受理立案，并依法适用简易程序，由本院审判员左金辉独任审判，于2020年1月14日公开开庭审理了本案。书记员胡彬担任法庭记录。桃江县人民检察院指派检察员符潜知出庭支持公诉。被告人姚焕到庭参加了诉讼。本案现已审理终结桃江县人民检察院指控：2013年12月25日23时许，被告人姚焕及肖宇（已判决）、文某1（已判决）等人在中海城大酒店二楼ＫＴＶ大厅门口看见正从外面进入大厅的被害人张某，双方用眼睛互瞪了一会。张某走到ＫＴＶ收银台附近，眼睛没有再看被告人姚焕及肖宇等人。接着被告人姚焕及肖宇等人冲到张某面前对其进行殴打，在张某退至ＫＴＶ大厅收银台里边后仍对其继续殴打，并对前来劝说的李某也进行殴打。正在ＫＴＶ唱歌的吴某（已判决）因认识文某1等人，见此情况也爬上收银台用脚踢打张某，参与到打斗中。后被告人姚焕指着前来劝阻的ＫＴＶ工作人员龚某1说道：“这个小伙子跟里面的青毛是一伙的。”肖宇听后与被告人姚焕一起殴打龚某1，并殴打前来劝阻的ＫＴＶ工作人员龚某2。在殴打完四名被害人后，被告人姚焕及肖宇等人便离开案发现场。被告人姚焕及肖宇、文某1、吴某等人无故殴打张某等人的过程中，将桃江县中海城大酒店二楼金马地ＫＴＶ大厅收银台上的烟灰缸、话筒等物品打坏。经鉴定，被害人张某、李某、龚某1、龚某2均已构成轻微伤，被损坏物品价值1935元。案发后，被告人姚焕于2019年5月20日被桃江县公安局民警抓获归案。上述事实，被告人姚焕在开庭审理过程中亦无异议，并有相关书证；证人文某1、吴某、涂某、文某2、詹某的证言；被害人张某、龚某1、龚某2、李某的陈述；被告人姚焕的供述与辩解；鉴定意见、价格认定结论书；辨认笔录；案发现场监控视频等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人姚焕无事生非，伙同他人随意殴打他人，破坏社会秩序，致四人轻微伤，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关对被告人姚焕犯寻衅滋事罪的指控成立，应依法追究其相应的刑事责任。在共同犯罪中，被告人姚焕起了主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人姚焕当庭承认指控的犯罪事实并自愿认罪，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第四十五条、第四十七条之规定，判决如下被告人姚焕犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人姚焕的刑期自2019年5月20日起至2020年4月19日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员左金辉二〇二〇年一月十四日法官助理任述强书记员胡彬

囹会忠曹会玉等非法捕捞水产品罪一审刑事判决书重庆市万州区人民法院刑事判决书（2018）渝0101刑初911号：重庆市万州区人民检察院以渝万州检环保刑诉（2018）97号起诉书指控被告人曹会忠、李仁兵、曹文平、曹文冲、曹会玉、郭爱平、李善周、王金刚犯非法捕捞水产品罪，于2018年8月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市万州区人民检察院检察官米双鹏出庭支持公诉，被告人曹会忠、李仁兵、曹文平、曹文冲、曹会玉、郭爱平、李善周、王金刚到庭参加诉讼，现已审理终结重庆市万州区人民检察院指控：2018年6月28日，被告人曹会忠邀约被告人曹文冲、曹文平、曹会玉、王金刚、李仁兵、郭爱平，李仁兵又邀约被告人李善周同去奉节县康乐镇土坎村玩耍。同日10时许，曹会忠等人驾驶两辆汽车到达奉节县康乐镇花园河小地名“半边街”水域，曹会忠从其车后背箱取出电瓶、逆变器、鱼舀子、钢钎、锤子等工具，曹会忠负责下河电鱼，曹文冲、曹文平、王金刚、李仁兵、郭爱平、李善周轮流用舀子舀被电起来的鱼和用锤子砸鱼，曹会玉提桶装鱼。后来，曹会忠等人又到花园河小地名“五道水”水域电鱼和砸鱼。曹会忠等人共捕获餐鱼53尾重0.52千克、宽鳍鱲110尾重2.234千克、黄颡鱼90尾重1.22千克，总重3.974千克。公诉机关认为，被告人曹会忠、李仁兵、曹文平、曹文冲、曹会玉、李善周、郭爱平、王金刚共同违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期内使用禁用的方法捕捞水产品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法捕捞水产品罪追究八被告人刑事责任。被告人曹会忠在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李仁兵、曹文平、曹文冲、曹会玉、李善周、郭爱平、王金刚在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当对其从轻处罚。被告人曹会忠、李仁兵、曹文平、曹文冲、曹会玉、李善周、郭爱平、王金刚到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以对八位被告人从轻处罚。建议判处被告人曹会忠四个月以上六个月以下拘役。建议判处被告人李仁兵三个月以上五个月以下拘役。建议分别判处被告人曹文平、曹文冲、曹会玉、李善周、郭爱平、王金刚罚金。被告人曹会忠、曹文平、曹文冲、曹会玉、李善周、郭爱平、王金刚对起诉书指控的事实和罪名没有异议，提出不知道禁渔期的相关规定，请求从轻处罚。被告人李仁兵辩称，开始认为是去玩，我才喊的李善周，喊的时候没说去电鱼，我是从犯，不应当与其他从犯有所区分，我不懂法，不知道禁渔期，我认罪请求从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人曹会忠、李仁兵、曹文平、曹文冲、曹会玉、郭爱平、王金刚均是亲属关系，其中，被告人曹会忠、曹文平、曹文冲是父子关系，被告人曹会忠、曹会玉是姐弟关系，被告人曹会玉、王金刚是母子关系。在审理期间，被告人曹会忠主动缴纳5000元，被告人李仁兵缴纳3000元，作为对破坏渔业资源的修复费。上述事实，被告人曹会忠、李仁兵、曹文平、曹文冲、曹会玉、郭爱平、李善周、王金刚在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍资料、抓获经过、扣押清单、水系图、指认照片、涉案渔具认定意见、渔获物种类认定意见、奉节渔政相关文件、公告、奉节县水系图、现场方位示意图、抓获经过说明等书证；证人张某的证言；辨认笔录、提取笔录、称重笔录、现场指认笔录；刑事判决书；被告人曹会忠、李仁兵、曹文平、曹文冲、曹会玉、郭爱平、李善周、王金刚的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，《中华人民共和国渔业法》第三十条规定，禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源的方法进行捕捞。禁止制造、销售、使用禁止的渔具。禁止在禁渔区、禁渔期进行捕捞。被告人曹会忠、李仁兵、曹文平、曹文冲、曹会玉、郭爱平、李善周、王金刚违反《中华人民共和国渔业法》等保护水产资源法规，在禁渔期、禁渔区内使用电鱼的方法捕捞水产品，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十条的规定，构成非法捕捞水产品罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人曹会忠在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李仁兵、曹文平、曹文冲、曹会玉、郭爱平、李善周、王金刚在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人曹会忠、李仁兵、曹文平、曹文冲、曹会玉、郭爱平、李善周、王金刚到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。本院为了加强对渔业资源的保护、增殖、开发和合理利用，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人曹会忠犯非法捕捞水产品罪，判处拘役三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2018年12月27日止。）二、被告人李仁兵犯非法捕捞水产品罪，判处拘役一个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人曹文平犯非法捕捞水产品罪，判处罚金三千元。四、被告人曹文冲犯非法捕捞水产品罪，判处罚金三千元。五、被告人曹会玉犯非法捕捞水产品罪，判处罚金三千元。六、被告人郭爱平犯非法捕捞水产品罪，判处罚金三千元。七、被告人犯李善周非法捕捞水产品罪，判处罚金三千元。八、被告人王金刚犯非法捕捞水产品罪，判处罚金三千元。九、扣押在案的非法捕捞的工具予以没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈伟人民陪审员余忠卿人民陪审员赖庆娟二〇一八年九月三十日法官助理杨翼龙书记员刘茂松

宁波市江北区人民法院刑事判决书（2020）浙0205刑初21号公诉机关宁波市江北区人民检察院。被告人罗尔玲，男，1980年3月12日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，宁波华轲机械有限公司职工，户籍所在地湖南省娄底市双峰县，现住浙江省宁波市北仑区。因涉嫌犯包庇罪于2019年5月16日被宁波市公安局江北分局传唤，次日被刑事拘留，2019年6月21日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人陈东豪，浙江靖霖（宁波）律师事务所律师。宁波市江北区人民检察院以甬北检刑诉〔2019〕386号起诉书指控被告人罗尔玲犯包庇罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同年1月9日立案受理，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。宁波市江北区人民检察院指派检察员缪敏出庭支持公诉，被告人罗尔玲及其辩护人陈东豪到庭参加诉讼。现已审理终结。宁波市江北区人民检察院指控：2019年5月14日下午，黄孟宏（另案处理）通过微信联系让被告人罗尔玲赶至本市北仑区。在该村路口，黄某将自己的一部处于开机状态的黑色iPhoneX手机交给罗尔玲让其带到本市大榭开发区华轲机械有限公司并放到总经理办公室内，同时告知罗尔玲自己换了新手机和新号码，让罗尔玲今后有事联系新号码。被告人罗尔玲在明知黄某系正在被公安机关侦查，黄某让其转移手机的目的是为了逃避公安机关侦查，仍答应并将手机带回住处，后于次日将手机带到华轲机械有限公司放置在总经理办公室内，致使公安机关被误导造成抓捕行动失败。公诉机关认为，被告人罗尔玲明知是犯罪的人而帮助其逃匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条的规定，应当以包庇罪追究其刑事责任。被告人罗尔玲能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定予以处罚。公诉机关建议对被告人罗尔玲判处有期徒刑八个月。为此，公诉机关向法庭提交了物证手机，书证身份证明、到案经过、破案经过、立案决定书、限制出境文书、情况说明，证人葛某、周某、沃某、汪某、王某、冯某、何某、徐某1、纪某、徐某2的证言，被告人罗尔玲的供述，搜查笔录，电子数据光盘及制作说明等证据。被告人罗尔玲对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人罗尔玲的辩护人对指控被告人的犯罪事实、罪名及量刑建议亦无异议，另提出被告人罗尔玲自愿认罪认罚，希望法庭对其从宽处理。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。本院认为，被告人罗尔玲明知是犯罪的人而帮助其逃匿，其行为已构成包庇罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人罗尔玲归案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人罗尔玲犯包庇罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2020年1月15日止）；二、涉案工具手机依法予以没收（由查扣的公安机关执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。?（此页无正文）审判员郭晓寅二〇二〇年一月十五日代书记员王丹薇?PAGE\*MERGEFORMAT?1?

껄步元犯走私、贩卖、运输、制造毒品罪、诈骗罪戴志明犯走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书陕西省西安市中级人民法院刑事判决书（2015）西中刑一初字第00083号：陕西省西安市人民检察院以西检诉一刑诉（2015）108号起诉书指控被告人黄步元犯贩卖、运输毒品罪及诈骗罪，被告人戴志明犯贩卖、运输毒品罪，于2015年4月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2015年7月14日公开开庭审理了本案。西安市人民检察院指派检察员陈咏梅出庭支持公诉，被告人黄步元及其辩护人王鑫，被告人戴志明及其辩护人袁伟均到庭参加了诉讼。现已审理终结西安市人民检察院指控，被告人黄步元、戴志明预谋从云南购买毒品到西安贩卖牟利。因无毒资，黄步元于2014年8月11日到浙江省乐清市帝豪汽车咨询服务公司租赁一辆丰田凯美瑞轿车，后将该车抵押给湖北省天门市宏丰塑料制品有限公司，从该公司骗取30吨价值91500元的塑料粒子，并先付货款20000元。黄步元将塑料粒子运回西安卖出，得赃款77000元。2014年8月20日，黄步元与戴志明乘飞机从西安经昆明到达西双版纳景洪市，以58000元的价格购得海洛因一块，经分包、伪装后由黄步元乘坐长途车带回西安，戴志明则乘飞机返回西安。2014年8月28日，黄步元到达西安城南客运站即被公安人员抓获，当场从其身上查获白色块状物8包及电子秤、分装袋等物。经鉴定，从白色块状物中均检出海洛因，净重350.9克。2014年9月15日，公安人员将戴志明抓获，从其身上查获海洛因19.98克及冰毒0.045克，并在其家中查获电子秤等物。（抵押车辆已由租赁公司追回）据此，检察机关认为，被告人黄步元、戴志明以非法牟利为目的，贩卖、运输毒品，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第（一）项之规定，应当以贩卖、运输毒品罪追究其刑事责任。被告人黄步元骗取他人财物，数额达71500元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人戴志明系累犯，依法应当从重处罚。针对上述指控，检察机关移送了本案的证据，提请本院依法判处。庭审中，黄步元对起诉书指控他的犯罪事实承认属实，戴志明辩称其仅在黄步元购买毒品时帮其鉴定毒品质量，未与黄步元共谋贩卖毒品。黄步元的辩护人提出：1、证明黄步元构成贩卖毒品罪的证据不足；2、黄步元在首次讯问中交代了同案犯的情况，为案件侦破提供了线索，应认定为立功；3、黄步元到案后如实供述其罪行，认罪态度较好；4、涉案毒品未流入社会，社会危害性较小。戴志明的辩护人提出：1、戴志明不构成运输毒品罪；2、戴志明系从犯；3、本案属于犯罪未遂；4、戴志明系吸毒人员，从其处查获的毒品，不应计入贩卖毒品的数量；5、戴志明具有悔罪表现。经审理查明，2014年8月，被告人黄步元、戴志明预谋前往云南购买毒品后到西安贩卖牟利。为筹措购毒资金，黄步元于8月11日通过浙江省乐清市帝豪汽车咨询服务公司租赁一辆牌号为浙Ｃ×××××的丰田凯美瑞轿车，并于8月17日驾驶该车到湖北省天门市宏丰塑料制品有限公司，以先支付2万元货款并以所租车辆作为抵押的方式，从该公司骗购30吨价值91500元的塑料粒子，黄步元将上述塑料粒子运至西安后售得77000元。8月20日，黄步元、戴志明乘飞机从西安经昆明到达景洪市，后前往打洛镇从当地毒贩处购得海洛因一块。黄步元将所购毒品分包并藏匿在食品袋中，并于8月25日乘坐长途汽车将毒品运往西安，戴志明则于8月27日乘飞机飞往西安。8月28日，黄步元到达西安城南客运站即被公安人员抓获，从其携带的红色环保手提袋中查获白色块状物八包，从灰色单肩包中查获电子秤一台及塑料分装袋二包。经鉴定，上述白色块状物共计净重350.9克，从中均检出毒品海洛因，含量在52.18%至54.34%之间。2014年9月15日，公安人员在西安市莲湖区东桃园小区一号楼3307室将戴志明抓获，当场查获用卫生纸包裹的疑似毒品物三包，用花纸包裹的疑似毒品物一包，用一元纸币包裹的疑似毒品物一包、电子秤二台及上有“吡拉西坦片”字样的粉末物药品一瓶。经鉴定，上述外用卫生纸、内用红色塑料袋包装的物质三包，分别净重9.2克、9.2克、0.53克，从中均检出毒品海洛因；纸包装的物质一包，净重1.05克，从中检出毒品海洛因；一元纸币包装的物质一包，净重0.045克，从中检出甲基苯丙胺。上述事实，有检察机关当庭出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、破案及抓获经过证明：2014年8月28日17时许，蓝田县公安局禁毒大队接到情报，称涉嫌贩毒人员黄步元从云南省景洪市购买毒品后返回西安。民警即在城南客运站将刚返回西安的黄步元抓获，当场查获用食品袋包装的疑似毒品物。2014年9月15日，民警根据线报，在西安市莲湖区东桃园小区一号楼3307室将戴志明抓获。2、搜查笔录、扣押笔录、扣押物品清单、毒品称量笔录及指认照片证明：民警将黄步元抓获后，从其处查获并扣押外用食品包装袋所装、内用白色透明塑料自封袋包装的白色晶体物八包、电子秤一台、塑料自封袋二包（每包100个）、掸邦东部第四特区勐拉口岸边民互市出入境单及出入境人员检疫单各一张（日期均为2014年8月24日）、勐海至景洪及紫阳至西安汽车票各一张、欠款条一张、中国农业银行转账单一张及租车押金收据一张。民警对上述白色晶体物八包进行称量，共计毛重371.6克，黄步元对上述白色晶体物予以指认并对称量结果予以确认。2014年9月4日，民警对黄步元租住的西安市长安北路南门国际Ｂ座2513室进行搜查，从房间衣柜抽屉中查获并扣押欠条一张（2014年8月19日签订）。民警将戴志明抓获后，从其处查获并扣押疑似毒品物五包、电子秤二台、粉末物一瓶（瓶身上有“吡拉西坦片”字样）。3、毒品检验鉴定报告证明：（1）送检的从黄步元处查获的白色塑料袋包装白色块状物八包，净重分别为47.04克、32克、66.7克、7.65克、47.18克、61.98克、49.97克、38.38克，从中均检出毒品海洛因，含量在52.18%至54.34%之间。（2）送检的从戴志明处查获的外用卫生纸、内用红色塑料袋包装的可疑物质三包，分别净重9.2克、9.2克、0.53克，从中均检出毒品海洛因，含量为别为20.14%、21.48%、1.73%；纸包装的可疑物质一包，净重1.05克，从中检出毒品海洛因，含量为17.76%；一元纸币包装的可疑物质一包，净重0.045克，从中检出甲基苯丙胺，含量为77.05%。4、陕西省公安机关毒品收据证明：涉案毒品已上缴至西安市禁毒委员会。5、现场检测报告书证明：黄步元吗啡及冰毒尿检均呈阴性，非吸毒人员；戴志明吗啡尿检呈阳性，系吸毒人员。6、辨认笔录证明：经混杂辨认，黄步元辨认出戴志明。7、离港信息证明：黄步元、戴志明于2014年8月20日10时40分乘坐ＧＳ6649次航班从西安咸阳机场飞往昆明巫家坝机场，并于当日17时55分乘坐8Ｌ9908次航班从昆明巫家坝机场飞往景洪机场；戴志明于8月27日10时55分乘坐8Ｌ9901次航班从景洪机场飞往昆明巫家坝机场，并于当日14时35分乘坐ＭＵ5723次航班从昆明巫家坝机场飞往西安咸阳机场。8、客运车票及保险单证明：从黄步元处查获的勐海至景洪2198次客车，乘车日期为2014年8月25日；紫阳至西安Ｋ1300次客车，乘车日期为2014年8月28日。9、住宿押金单证明：黄步元于2014年8月20日至24日期间，登记西双版纳梓翼公寓1515房间。10、旅客信息表、酒店预收定金单及退款单证明：黄步元于2014年8月21日在云南省打洛县新达路大酒店登记8315房间，并于当日缴纳200元定金，于22日收到退款200元；戴志明于8月22日在该酒店登记8217房间，并于22日、23日分别向该酒店缴纳定金200元、100元，于24日收到退款300元。11、旅客信息表证明：黄步元于2014年8月25日16时许登记勐海县交通宾馆505房间，并于当日21时许登记景洪市福缘酒店329房间；戴志明于2014年8月26日登记景洪市科技宾馆302房间。12、欠款条证明：（1）2014年8月17日，黄步元从湖北省天门市宏丰塑料制品有限公司拉走（塑料）颗粒30吨，每吨3050元，黄步元已支付现金20000元，剩余71500元未支付，特押凯美瑞轿车一辆，承诺5天内结清余款。（2）2014年8月19日，杨某暂欠粒子料款18000元。13、价格鉴定意见书证明：塑料边角料颗粒30吨的价格为91500元。14、证人张某甲证明：他系湖北省天门市宏丰塑料制品有限公司业务经理。2014年8月17日，黄步元到他们厂要了30.52吨塑料粒子，每吨3050元，总价93086元，他们给其按30吨优惠至91500元。黄步元结账时说没有这么多现金，只给了2万，提出以其开来的浙Ｃ×××××凯美瑞轿车作为所欠货款的抵押，再写一张欠条，说最多5天就把余下的货款给他们，他就让黄步元写了一个欠条，黄步元把车、车钥匙和车辆行驶证都给了他。他接过行驶证一看，发现车辆所有人是张某丙，他就问黄步元车是谁的，黄步元说张某丙是他外甥，车是他外甥的，他就同意押车了。黄步元说其当天要把塑料粒子拉到陕西卖掉，让他们找一辆货车，他们就给其找了一个货车司机，运费每吨160元，总共是4800元，由黄步元支付。2014年8月30日晚上，车被开走了，他第二天早上发现车不见了就到派出所报案了。15、证人杨某证明：他系礼泉县秦元果品包装有限公司的法人。2014年8月19日中午，老黄（黄步元）和另一个人（戴志明）到他的厂子卖料，经商谈，他以每吨3100元的价格买了黄步元21吨多塑料颗粒，货款为68000元。他当时支付了5万元现金，打了一张18000元的欠条，黄步元给他说货是戴志明的，他就把5万元钱和欠条都给了戴志明。2014年9月11日，戴志明及其妻子王某到厂里要钱，他先给了戴志明9000元。2014年11月18日，王某拿着戴志明的委托书找他要钱，他就把剩下的9000元给了王某。欠条戴志明没有给他。16、证人张某乙证明：他和其兄张某丙在乐清市经营帝豪汽车信息咨询服务公司。2014年8月11日，黄步元打电话问他车怎么租，最后他们定好由黄步元交6千元押金，一天400元租车费，给其租一辆凯美瑞轿车。黄步元让他把车开到瑞安一个小宾馆，在宾馆大厅给他办好了手续，黄步元把6千元给他，他把车钥匙给了黄步元。过了五六天，他看ＧＰＳ发现黄步元租的车去外地往湖北方向开，他就给黄步元打电话，但手机关机打不通，过了几天还关机。他们就按黄步元留的地址到其所在的村子也没有找到黄步元。后来黄步元把电话打过来说其还要租几天车，他们就让其把钱打过来。8月21日，黄步元向他哥张某丙的62×××16的农行卡里打了2千元。之后，他们又联系不上黄步元，查到黄步元打钱的地方在云南，车辆的ＧＰＳ轨迹一直在湖北仙桃和天门交界处停着没动，他们就想着黄步元可能把车卖了。8月29日晚，他和他哥到湖北仙桃和天门交界处省道旁的一条公路上找到了车，就用备用钥匙把车开回来了。温州一嗨轿车租赁公司是他们在网上做广告用的名字，所以给黄步元签订的借车协议上盖的是温州一嗨轿车租赁公司，押金条上盖的是乐清帝豪汽车咨询服务公司的章子。17、证人张某丙证明的内容与张某乙相同。18、借车协议证明：黄步元于2014年8月11日从温州一嗨轿车租赁公司租用牌号为浙Ｃ×××××的丰田凯美瑞轿车一辆，每日费用为400元。19、租车押金收据证明：黄步元于2014年8月11日向乐清市帝豪汽车信息咨询服务公司缴纳租车押金6000元。20、中国农业银行转账单证明：向62×××16的中国农业银行账户转入2000元，黄步元指认该转账单系其给租车公司支付租车费的收据。21、证人王某证明：她系戴志明之妻。2014年8月的一天，戴志明早上出门时给她说黄步元从湖北拉了一车塑料粒子，让其帮忙处理。到晚上戴志明回来，给她说其和黄步元把粒子拉到礼泉卖了，还说黄步元可能欠买粒子老板的钱，怕老板用粒子顶账，让老板写一张18000元的欠条，落款是戴志明，欠条黄步元拿着。隔了一天后，戴志明带了三百块钱说其回河北老家。戴志明到河北后过了几天给她打电话说其没钱了，她就给其打了1000元钱，戴志明当天就回来了。9月的一天，她看见戴志明手机有云南的电话号码，她就问戴志明是不是去云南了，为啥骗她说去河北了，戴志明说其心烦去转一转。她只知道戴志明吸食毒品。22、证人李某证明：她系景洪市曼景兰区梓翼公寓前台接待人员。客人入住都要交押金，他们会给客人开一张西双版纳梓翼公寓住宿押金单，押金单上有客人的名字和房号等基本信息。2014年8月20日晚，有一个叫黄步元的人入住了四天，当晚是两个人来的。8月24日退房时，黄步元在她这里放了一个铁质月饼礼盒，里面只有装月饼的纸盒，纸盒也都是空的。23、证人杜某证明：他和黄步元以前在富平监狱一起坐过牢，他从2009年9月到景洪市工作生活。2014年7月，黄步元第一次来景洪市，他俩见了几次，黄步元说是来旅游的，之后就回去了。第二次是2014年8月20日左右，黄步元和戴志明一块来景洪市，他知道戴志明是吸毒的，就很生气。黄步元说其这次来准备做生意，先把钱放在他这里，他同意了，黄步元就把6万元放在他家的抽屉里。过了两三天，黄步元一个人到他家说其在勐海看了个生意，他就问其是不是要贩毒，黄步元说有那个想法，他就让黄步元赶紧走，黄步元把钱一拿就走了。24、被告人黄步元供述：2014年他生意做烂了，就想着租辆车押给别人骗点钱。8月11日，他用6000元从浙江乐清市租了一辆凯美瑞轿车，然后开车去湖北天门市找了一家塑料粒子厂，以3050元每吨的价格买了30吨货。他当时给塑料厂付了2万元现金，并把租的那辆凯美瑞轿车押给塑料厂，写了欠条。之后他把30吨塑料粒子以每吨3100元的价格卖了93000元。然后他给戴志明打电话让其和他一起去云南贩卖毒品，戴志明当时同意了。8月20日早上，他俩坐飞机从西安到了昆明，又坐飞机于当晚19时许到了景洪。到景洪后，他俩在梓翼公寓登记入住，之后戴志明毒瘾犯了，他俩就在孔雀湖公园从一个摩托车司机处用200元买了四个小塑料吸管装的毒品，并在景洪的宾馆吸食了，他俩在景洪住了2个晚上。第三天10时许，戴志明的毒瘾又犯了，他俩又到孔雀湖公园分别找卖毒品的。12时许，戴志明打电话说其联系到一个卖毒品的，他就过去和戴志明汇合。15时许，他们三人坐汽车到了打洛镇，戴志明给在景洪联系的小伙说要尝尝货，该小伙就在打洛联系了一个骑摩托车的小伙子，打洛的小伙当晚就给他们两次分别送了100元、150元的毒品。戴志明吸食后说货的质量不错，他们就让打洛的小伙准备这种质量的海洛因，当时谈好要350克，该小伙就去准备毒品了，他和戴志明当晚在打洛镇住了一夜。8月24日早上，打洛的小伙带他和戴志明去缅甸玩了一天，在缅甸住了一晚。8月25日，打洛的小伙把他们接回打洛，给他说东西联系好了，让他先付钱，他就给了该小伙53000元现金，过了一个多小时，打洛的小伙把毒品取回来，他们就在打洛农贸市场附近的宾馆开了一间房，在房间内打洛的小伙将一块黄色塑料纸包裹的毒品给他，他用手把一大块毒品掰成8小块，然后用提前准备好的电子秤称量，一共是361克，他把剩余的5000元给了打洛小伙。打洛小伙先用透明塑料袋把8小块毒品包好，然后分成三份装入三个食品袋中做伪装。打洛小伙给他说路上检查的多，戴志明是吸毒的，容易被查出来，他就一个人先走了，走之前给戴志明留了1500元作路费。当天他从打洛坐汽车到普洱，又从普洱坐汽车到重庆，8月26日在重庆住了一晚，8月27日从重庆坐车到四川万源县，8月28日从万源县坐车到了安康市紫阳县，当日13时许在紫阳县坐大巴车到西安，当日17时许在西安城南客运站被公安人员抓获了。他因为做生意欠了很多钱，为了尽快赚钱，就决定贩卖毒品。2014年8月初，戴志明说他们一起贩卖毒品，来钱最快，并说帮他一起去买海洛因，帮他鉴别毒品的质量，买回来还能帮他卖毒品赚钱，他就同意了，因为戴志明没有钱，买毒品的钱都是他出的。他把车押给天门市的塑料厂后，和戴志明一块把30吨塑料粒子卖给了礼泉的秦元塑筐厂，总共卖了68000元，当时秦元塑筐厂只给了他50000元，打了18000元的欠条。之后他又把剩下的塑料粒子卖给了旁边的一家厂，卖了27000元，所以他为贩毒一共筹集了77000元。他一般不吸食毒品，就是戴志明吸毒的时候，跟着吸几口，他没有毒瘾，买毒品就是为了贩卖赚钱，电子秤是在景洪买的，是为了卖毒品时用来称量。他不认识吸毒的，从云南买回来的毒品都是让戴志明往外卖，他负责出钱，戴志明负责销售。25、被告人戴志明供述：2014年9月15日，他到西安市后卫寨地铁站附近，从一个外号叫“麻袋”的男子处购买了4500元的海洛因，因他之前还欠对方900元，实际上对方给了他3600元的7克海洛因。他把毒品拿回来后加入一些脑复康片碾粉，有20多克，把这些混合物再次分包准备出卖，刚出家门就被公安人员抓了。他自身吸毒，所以卖毒品供自己吸食。黄步元和他是狱友，在服刑时黄步元就问他贩毒挣不挣钱，黄步元知道他平时就小量贩卖海洛因，他说从云南带毒品过来就挣钱，黄步元就拉他一起到云南购买毒品，回来由他零卖，他说没有本钱，黄步元说其想办法弄钱。8月19日，黄步元通过租车抵押的方式获得一车（塑料）颗粒料，让他帮其卖到礼泉县的两家工厂。给第一家卖了多少他不清楚，到第二家把剩下的货全都卸了，有20多吨，每吨3100元，总货款是6万多元，厂家当时给了黄步元约5万元，还打了一张18000元的欠条，买家叫杨某。2014年8月20日，他和黄步元坐飞机到了云南省景洪市，在景洪开房间住了两天，然后坐汽车去了打洛镇。毒品是黄步元联系的，在打洛镇宾馆时，黄步元从手提兜拿出一大块海洛因，从上面扣抠下来一点让他尝怎么样，他尝了以后说还可以。那包毒品每克150元，整包约5万多元。因为黄步元携带毒品，他和其一起走不方便，黄步元就给他留了1500元现金并于8月25日先离开了，他到8月27日坐飞机回西安。26、前科材料证明：黄步元因犯诈骗罪于1999年7月14日被商州市人民法院判处有期徒刑十五年，经减刑于2008年7月24日释放；戴志明因犯抢劫罪于1994年3月31日被陕西省榆林地区中级人民法院判处无期徒刑，经减刑于2010年1月27日释放。27、户籍材料证明：黄步元出生于1962年5月29日，戴志明出生于1973年6月6日，作案时均已达承担完全刑事责任的年龄本院认为，被告人黄步元为筹集毒资而骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；黄步元及被告人戴志明以贩卖为目的购买毒品，黄步元将所购毒品进行长途运输，黄步元的行为已构成贩卖、运输毒品罪，戴志明的行为已构成贩卖毒品罪。西安市人民检察院指控黄步元犯贩卖、运输毒品罪及诈骗罪，指控戴志明犯贩卖毒品罪的事实成立，罪名及适用法律正确，应予支持，但指控戴志明犯运输毒品罪的罪名有误，应予变更。对黄步元的辩护人所提证明黄步元构成贩卖毒品罪证据不足的辩护意见，经查，黄步元本身并非吸毒人员，其在侦查阶段及庭审中均供述购买毒品系为贩卖牟利，对此不仅有戴志明的供述予以印证，且有从黄步元处查获的毒品、电子秤及塑料分装袋在案为证，足以认定，该辩护意见与事实不符，不能成立；所提黄步元在首次讯问中交代了同案犯的情况，为案件侦破提供了线索，应认定为立功的辩护意见，经查，黄步元被抓获后向公安机关提供同案犯戴志明的基本信息，属其应当如实供述的范畴，不符合立功的法定条件，该辩护意见没有法律依据，不能成立；所提黄步元到案后如实供述其罪行，认罪态度较好的辩护意见，经查属实，依法可对其从轻处罚，对该辩护意见予以采纳；所提涉案毒品未流入社会的辩护意见，经查，黄步元将毒品从云南省运输至本市，导致毒品长途扩散，已对社会造成危害，毒品未流入社会，系因公安机关及时侦破所致，亦不能作为对其从轻处罚的理由，故对该辩护意见，不予采纳。对戴志明所提其仅在黄步元购买毒品时帮其鉴定毒品质量，未与黄步元共谋贩毒的辩解，经查，二被告人共谋贩毒，不仅有黄步元的稳定供述在案为证，戴志明在侦查阶段的多次供述中对此亦承认属实，二者供述能够相互印证，其之后翻供未能提供任何合理解释，且其在庭审中虽否认共谋贩毒，但承认明知黄步元为贩卖牟利而购买毒品，在此情况下协助黄步元购得毒品，仍与黄步元构成贩卖毒品罪的共犯，该辩解没有事实和法律依据，不能成立。对戴志明的辩护人所提戴志明不构成运输毒品罪的辩护意见，经查，《中华人民共和国刑法》第三百四十七条系选择性罪名，戴志明并未参与本案毒品运输，没有运输毒品的犯罪行为，故其在本案中仅构成贩卖毒品罪，对该辩护意见予以采纳；所提戴志明系从犯的辩护意见，经查，戴志明在与黄步元的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应对其从轻处罚，对该辩护意见予以采纳；所提犯罪未遂的辩护意见，经查，被告人以贩卖为目的购得毒品，即已构成贩卖毒品罪的既遂，故对该辩护意见，不予采纳；所提戴志明系吸毒人员，从戴志明处查获的毒品，不应计入贩毒数量的辩护意见，经查，贩毒人员被抓后，从其处查获的毒品均应认定为其贩卖的毒品，戴志明不仅供述其平时小量贩毒，且供述其将所购该部分毒品掺杂、分包后欲贩卖牟利，对此有从其处查获的用不同方式包装的毒品海洛因及冰毒5小包、电子秤及掺杂所用药粉予以印证，足以认定，故从其处查获的毒品共计20.025克均应计入其贩毒的数量，该辩护意见与事实和法律规定不符，不能成立，惟鉴于戴志明本身吸毒，可考虑部分毒品用于吸食的情节，对其酌情从轻处罚；所提戴志明具有悔罪表现的辩护意见，经查，戴志明在庭审中避重就轻，不能如实供述其主要罪行，未能悔罪，且其系累犯，依法应从重处罚，故对该辩护意见，不予采纳。根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、二款、第二百六十六条、第五十七条第一款、第五十九条、第五十二条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条及第六十四条之规定，判决如下一、被告人黄步元犯贩卖、运输毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；二、被告人戴志明犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月15日起至2029年9月14日止），并处没收个人财产人民币五万元（限判决生效后一个月内缴纳）；三、被告人黄步元的违法所得七万一千伍佰元，继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长王全谋代理审判员常鹏人民陪审员肖新房二〇一五年十二月二日书记员陈倩

魏召兴诈骗一审刑事判决书河南省虞城县人民法院刑事判决书（2017）豫1425刑初130号：河南省虞城县人民检察院以虞检刑诉［2017］41号起诉书指控被告人魏召兴犯诈骗罪，于2016年1月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省虞城县人民检察院指派检察员李乾坤出庭支持公诉，被告人魏召兴到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年1月25日，被告人魏召兴从郑州一租车公司骗租出一辆黑色丰田凯美瑞小轿车（此车辆车架号为ＧＴＭ7200ＧＥＰ,车牌照为:豫Ａ×××××,发动机号为Ｇ473888.），第二天，魏召兴急需用钱，让一个叫“陈帅”的朋友（正在抓捕）将车以4万元的价格通过朋友关系卖给了冯某，并签定了“车辆买卖协议书”，欠条。因魏召兴没给够郑州出租公司的租金，2015年1月27日晚，此车被郑州出租公司开走。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、强制隔离戒毒决定书、刑事判决书、车辆买卖协议、汽车租车合同材料、被骗车的照片及行车证照片、银行单据、说明、价格认定结论书、勘验笔录及照片、试听光盘、证人杨某1、证人程某、王某、韩某、张某1、杨某2、张某2证言、被害人冯某陈述等经庭审质证的证据证实，足以认定本院认为，被告人魏召兴伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。魏召兴能认罪、悔罪，酌情从轻处罚；因寻衅滋事罪刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。根据魏召兴的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度等综合因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下一、被告人魏召兴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月15日起至2019年7月14日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）二、赃款40000元责令退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长马钦建审判员傅玉杰审判员马宇飞二〇一七年三月十六日书记员崔瑾

王光华走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书湖北省武汉经济技术开发区人民法院刑事判决书（2018）鄂0191刑初133号：武汉经济技术开发区人民检察院以武开检公刑诉［2018］133号起诉书指控被告人王光华犯贩卖毒品罪，于2018年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。武汉经济技术开发区人民检察院指派检察员李红艳出庭支持公诉，被告人王光华及其辩护人李骏均到庭参加了诉讼。经合议庭评议，本案现已审理终结经审理查明，2018年4月11日17时许，被告人王光华窜至本辖区汉阳造纸厂停车场内，卖给购毒人员张某疑似毒品甲基苯丙胺片剂（俗称“麻果”）1包并收取人民币1900元，二人欲各自离开时被公安民警当场抓获，并从购毒人员张某随身处查获蓝色塑料袋装疑似毒品甲基苯丙胺红色片剂1包，从被告人王光华随身处查获毒资人民币1900元。随后，公安人员从被告人王光华居住的位于本辖区汉纸西路8号4楼其家中，查获茶叶塑料袋装疑似毒品甲基苯丙胺片剂1包（内含2袋）、透明塑料袋装疑似毒品甲基苯丙胺片剂1袋、蓝色塑料袋装疑似毒品甲基苯丙胺片剂6袋及因原包装破损而掉落封装袋内疑似毒品甲基苯丙胺片剂1袋。经称量，从购毒人员张某随身处查获的疑似毒品甲基苯丙胺片剂净重7.25克，从被告人王光华家中查获的疑似毒品甲基苯丙胺片剂净重138.09克，共计145.34克。经武汉市公安毒品司法鉴定中心鉴定，上述被查获的毒品可疑物145.34克均检出毒品甲基苯丙胺成分。被告人王光华到案后如实供述了上述贩卖毒品的事实。公诉机关认为，被告人王光华贩卖毒品甲基苯丙胺共计145.34克，其行为应以贩卖毒品罪追究刑事责任。因其具有累犯、归案后如实供述自己罪行的量刑情节，建议判处被告人王光华有期徒刑十五年，并处没收其个人部分财产人民币20000元。被告人王光华及其辩护人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、抓获及破案经过、证人证言、辨认笔录及照片、搜查笔录、扣押决定书及笔录、扣押清单及照片、称量笔录、检定证书、取样笔录、毒品检验鉴定书、刑事附带民事判决书、刑事判决书、罪犯档案资料、办案说明、视频资料、被告人户籍证明、被告人供述及辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人王光华违反国家毒品管理法规，贩卖毒品甲基苯丙胺片剂共计145.34克，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人王光华归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人王光华曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第（一）项、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第四十五条、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十九条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人王光华犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并处没收财产人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月11日起至2033年4月10日止。没收财产人民币20000元于判决生效后一个月内追缴。）二、本案查获的毒品甲基苯丙胺片剂共重145.34克及毒资人民币1900元，由公安机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长付海英人民陪审员鲁全早人民陪审员李翔宇二〇一八年八月二十九日法官助理李小莉书记员王丹

莋某甲、徐某犯非法拘禁罪骆海全犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪一审刑事判决书湖北省十堰市茅箭区人民法院刑事判决书（2014）鄂茅箭刑初字第00567号：十堰市茅箭区人民检察院以十茅检公诉刑诉（2014）404号起诉书指控被告人王某甲、骆海全、徐某犯非法拘禁罪，被告人骆海全犯寻衅滋事罪，于2014年10月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，由审判员朱新祥实行独任审判，书记员赵会芬担任法庭记录，于2014年11月5日公开开庭审理了本案。十堰市茅箭区人民检察院指派检察员严群出庭支持公诉，被告人王某甲、骆海全、徐某及辩护人叶俊到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2014年5月27日下午15时许，被告人王某甲为向章某索要债务，邀约被告人骆海全、徐某将章强行带至十堰市北京路永生宾馆8105房间内，逼迫章某还钱。2014年5月29日上午，公安人员接到报案后将被害人章某解救。2013年5月3日凌晨3时许，被告人骆海全伙同张进（已判刑）、王某乙（立案处理）等人在十堰市茅箭区上海路蓝带扎啤美食广场夜宵时，酒后滋事，无故持砖头、凳子对陈某进行殴打，致陈轻伤。上述事实，被告人王某甲、骆海全、徐某及被告人骆海全的辩护人叶俊在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人章某、陈某的陈述；证人王某乙、孙某、龚主英等人的证言；辨认笔录、住宿登记单、借条、前科材料、谅解书等书证；视听资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人王某甲、骆海全、徐某为索取债务非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；被告人骆海全随意殴打他人，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名成立。被告人骆海全在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；被告人骆海全一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人王某甲、骆海全、徐某归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。在寻衅滋事一案中，被告人骆海全能积极赔偿被害人的经济损失并取得了被害人的谅解，可酌情对其从轻处罚。根据被告人王某甲、徐某的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，可以宣告缓刑。本案报请审判委员会讨论决定。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条、第六十五条、第六十九条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一、二、三款之规定，判决如下一、被告人王某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人骆海全犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。决定执行有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住前羁押27日折抵刑期，即自2014年5月30日起至2015年3月2日止）。三、被告人徐某犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，缓刑八个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员朱新祥二〇一四年十一月二十一日书记员赵会芬

杨科猥亵儿童一审刑事判决书湖南省长沙市岳麓区人民法院刑事判决书（2017）湘0104刑初913号：长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑刑诉［2017］970号起诉书指控被告人杨科犯猥亵儿童罪、强制猥亵罪，于2017年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因涉及个人隐私，适用普通程序不公开开庭进行了审理。长沙市岳麓区人民检察院指派检察员李一璇出庭支持公诉。被告人杨科及其辩护人、法定代理人均到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明一、猥亵儿童的事实2012年1月16日15时许，被告人杨科独自一人来到长沙市岳麓区望城坡箭弓山小区2期34号民宅，以敲门的方式骗取被害人吴某（案发时11岁）开门后，用手勒住其脖子强行将其拖入主卧室，用电棒电击被害人头部的方式威胁其脱光衣服裤子后，被告人杨科脱去自己衣服裤子，采取压在被害人身上和双手摸其私密部位的方式进行猥亵，作案后逃离现场。二、强制猥亵的事实2016年5月至2017年6月期间，被告人杨科为寻求精神刺激，多次在长沙市开福区尾随单身女子至偏僻处，伺机实施猥亵妇女的违法犯罪行为。具体犯罪事实分述如下：1、2016年5月5日18时许，被告人杨科在开福区湘江中路一段160号复地昆玉府7栋2单元电梯门口，将被害人盘某的裙子掀起并抚摸其臀部，随后逃离现场。2、2016年5月11日12时许，被告人杨科在开福区学宫街56号1单元4楼，将被害人苏某从后面放倒，并试图脱掉其内裤，遭到反抗后逃离现场。3、2016年7月11日17时许，被告人杨科在开福区伍家岭建新村32栋三楼楼梯间，抱住被害人李某2的身体，用手抚摸其胸部，随后逃离现场。4、2016年7月ｌ1日19时许，被告人杨科在开福区四方坪金帆小区一期13栋4楼楼梯间，抱住被害人黄某的身体，遭到反抗后逃离现场。5、2016年8月3日16时许，被告人杨科在长沙市开福区东风路41号车间楼304房楼梯处，从后面抱住被害人陈某腰部，并用手捂住其嘴巴，将其按到地上威胁其脱裤子，陈某不从并大声喊叫，被告人杨科便扇了陈某几个耳光，随后逃离现场。6、2016年8月11日17时许，被告人杨科在开福区科苑小区14栋7单元2楼楼梯间，从后面抱住被害人王某腰部，摸其胸部实施猥亵，遭到反抗后逃离现场。7、2017年5月19日20时许，被告人杨科在开福区湘雅路110号湘雅北苑35栋5楼楼梯间，用亲脸的方式对被害人朱某实施猥亵后逃离现场；8、2017年6月2日18时许，被告人杨科在开福区金帆小区1栋3单元5楼楼梯间，用手抚摸生殖器的方式对被害人邓某实施猥亵后逃离现场。2017年7月17日17时许，公安人员将被告人杨科抓获。到案后，被告人杨科如实供述了自己的犯罪事实。2017年7月31日湘雅二医院司法鉴定中心对被告人杨科进行司法鉴定，诊断为：1、抑郁症（缓解期）；2、冲动控制障碍；在本案中实施危害行为时有限定（部分）刑事责任能力。上述事实，被告人杨科在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人户籍证明、被害人吴某的身份信息、抓获经过、受案登记表、立案决定书、刑事判决书等书证；证人阳某、许某的证言；被害人吴某、盘某等九人的陈述；被告人杨科的供述与辩解；长沙市公安局物证鉴定所的物证鉴定书和物证检验报告、司法鉴定意见书；现场勘查笔录与照片；案发现场监控视频、讯问视频光盘等证据证明，足以认定本院认为，被告人杨科为寻求刺激，以暴力方法猥亵不满14周岁的儿童，其行为已构成猥亵儿童罪。被告人杨科以暴力、胁迫方法强制猥亵妇女，其行为已构成强制猥亵罪。公诉机关指控被告人杨科犯猥亵儿童罪、强制猥亵罪的罪名成立。被告人杨科犯数罪，应数罪并罚。被告人杨科曾因犯猥亵儿童罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内故意再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，应从重处罚。案发后，被告人杨科如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人杨科系尚未完全丧失辨认、控制自己行为能力的精神病人犯罪，应当负刑事责任；但是可以从轻处罚。辩护人提出被告人杨科系精神病人，可以从轻处罚的意见，经审查符合客观事实和法律规定。本院予以采纳。根据本案犯罪的事实、性质、情节以及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十七条第一款、第三款，第十八条第三款，第六十七条第三款，第六十五条，第六十九条第一款，第四十五条，第四十七条之规定，判决如下被告人杨科犯猥亵儿童罪，判处有期徒刑二年，犯强制猥亵罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年7月17日起至2020年7月16日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长李天红人民陪审员彭建成人民陪审员李美荣二〇一八年一月四日书记员贺梅清

陈斌犯容留他人吸毒罪一审刑事判决书盐城经济技术开发区人民法院刑事判决书（2016）苏0991刑初47号：盐城经济技术开发区人民检察院以开检刑检刑诉［2016］42号起诉书指控被告人陈某犯容留他人吸毒罪，于2016年9月27日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。盐城经济技术开发区人民检察院指派代理检察员高红梅出庭支持公诉，被告人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结盐城经济技术开发区人民检察院指控：2016年4月初至5月间，被告人陈某在位于盐城经济技术开发区阳光世纪园7幢204室的家中先后六次容留吴某、刘某吸食毒品甲基苯丙胺（冰毒）。具体事实如下：1.2016年4月初的一天晚上，被告人陈某在位于盐城经济技术开发区阳光世纪园7幢204室的家中容留吴某吸食甲基苯丙胺（冰毒）。2.2016年4月初的一天上午，被告人陈某在位于盐城经济技术开发区阳光世纪园7幢204室的家中容留刘某吸食甲基苯丙胺（冰毒）。3.2016年4月份的一天，被告人陈某在位于盐城经济技术开发区阳光世纪园7幢204室的家中容留吴某吸食甲基苯丙胺（冰毒）。4.2016年4月份一天下午，被告人陈某在位于盐城经济技术开发区阳光世纪园7幢204室的家中容留刘某吸食甲基苯丙胺（冰毒）。5.2016年5月份的一天凌晨，被告人陈某在位于盐城经济技术开发区阳光世纪园7幢204室的家中容留吴某吸食甲基苯丙胺（冰毒）。6.2016年5月份的一天晚上，被告人陈某在位于盐城经济技术开发区阳光世纪园7幢204室的家中容留刘某吸食甲基苯丙胺（冰毒）。被告人陈某因吸毒于2016年6月4日被盐城市公安局城南新区分局抓获后，主动如实供述了公安机关尚未掌握的其容留他人吸毒的犯罪事实。上述事实，被告人陈某在开庭审理过程中亦无异议，并有盐城市公安局城南新区分局出具的发破案经过、抓获经过、辨认笔录、尿液现场检测报告，被告人陈某前科劣迹的行政处罚决定书、刑事判决书，证人吴某、刘某、陈某某的证人证言，盐城市公安局物证鉴定所出具的物证检验报告，盐城市公安局城南新区分局制作的辨认笔录等证据证实，证据经庭审质证，均具有证明效力，足以认定本院认为，被告人陈某多次为他人吸食毒品提供场所，容留他人吸毒6人次，其行为已触犯我国刑法，构成容留他人吸毒罪，应予刑罚处罚。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人陈某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人陈某因吸毒被抓获后，主动如实供述司法机关尚未掌握的容留他人吸毒犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。为维护社会管理秩序，打击毒品犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下被告人陈某犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年六月五日起至二○一七年二月四日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员臧峰二〇一六年十月十四日书记员许海燕

黑龙江省桦南县人民法院刑事判决书（2020）黑0822刑初187号公诉机关黑龙江省桦南县人民检察院。被告人米彦南，男，1987年12月14日出生于黑龙江省桦南县，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省桦南县。2013年8月30日因赌博被桦南县公安局罚款500元。2020年7月24日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于桦南县看守所。黑龙江省桦南县人民检察院以黑桦南检一部刑诉[2020]113号起诉书指控被告人米彦南犯寻衅滋事罪，于2020年11月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。黑龙江省桦南县人民检察院指派检察员马东平出庭支持公诉，被告人米彦南到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年7月23日14时许，被告人米彦南酒后来到桦南县五道岗乡金生村村民委员会，无故将屈某的五菱宏光SUV车棚顶踩坏，随后米彦南在村委会东侧食杂店厨房内取来一把菜刀，持刀追砍宋某1，宋某1离开现场后，米彦南持刀将宋某1的中华轿车右侧A柱、后车门砍坏，又将停放在村委会后院的一辆丰田牌轿车和一辆大众牌速腾轿车的前机盖砍坏。随即米彦南进入村委会办公室，砸坏两台电脑显示器、一个卷柜，又用啤酒瓶和菜刀将金生村医务室、警务室的玻璃损坏。经桦南县发展和改革局估价鉴定被损坏财物共价值人民币6477元。经佳木斯市精神病医院司法鉴定所鉴定：1.被鉴定人米彦南目前精神活动未见明显异常；2.被鉴定人米彦南作案时的行为具有完全刑事责任能力；3.被鉴定人米彦南目前具有受审能力。被告人米彦南于2020年7月23日被公安机关在桦南县五道岗乡金生村抓获。公诉机关认为，被告人米彦南持械随意殴打他人，情节恶劣；任意损毁公私财物，情节严重，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；量刑建议判处被告人米彦南有期徒刑十一个月。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、被告人米彦南户籍证明、现实表现及抓捕经过、证人宋某2、丁某、高某、顾某、武某、逯洪艳的证言、被害人屈某、王某、宋某1、韩某的陈述、被告人米彦南的供述、佳木斯市精神病医院司法鉴定所司法鉴定意见书、桦南县发展和改革局价格认定结论书、现场勘验笔录及照片、辨认笔录、桦南县明义乡新生村村民委员会介绍信、精神鉴定申请书、行政处罚决定书、羁押证明、赔偿谅解书、收据等证据证实。被告人米彦南对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后米彦南家属已赔偿被害单位及被害人全部经济损失，被告人米彦南得到谅解。本院认为，被告人米彦南构成寻衅滋事罪。公诉机关的指控成立。鉴于被告人米彦南到案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，已赔偿经济损失并取得谅解等情节，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人米彦南犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年7月24日起至2021年6月23日止。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员赵冬冬二〇二〇年十一月三十日书记员陈晓秀

柳波、石科滥伐林木一审刑事判决书广西壮族自治区兴安县人民法院刑事判决书（2012）兴刑初字第147号：兴安县人民检察院以兴检刑诉（2012）118号起诉书指控被告人石波、石科犯滥伐林木罪，于2012年9月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。兴安县人民检察院检察员李燕飞出庭支持公诉，被告人石波、石科到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2012年4月份，被告人石波、石科以90000元的价格向兴安县溶江镇永安村委岩口村陈宗葵购买了“桐木坳”（地名）山场的杉树。2012年5月，被告人石波、石科在未向林业行政主管部门申请办理采伐许可证的情况下，雇请他人到“桐木坳”山场砍伐杉树。经鉴定，所采伐杉树蓄积量为198立方米。上述事实，被告人石波、石科在审理过程中无异议，并有被告人石波、石科的户籍证明、现场勘查笔录及照片、证人陈宗葵等人的证言、林木蓄积量鉴定报告及被告人石波、石科的供述等证据予以证实本院认为，被告人石波、石科违反森林法规，未经林业行政主管部门批准并领取采伐许可证，滥伐林木数量巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，构成滥伐林木罪，应当处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人石波、石科归案后认罪态度较好，又能积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。视其犯罪情节和悔罪表现，符合缓刑的适用条件，对二被告人可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第七十二条第一款、第七十三条第二款之规定，判决如下一、被告人石波犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金50000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、被告人石科犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金50000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向桂林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判长莫仁亮人民陪审员韦达富人民陪审员黄立富二〇一二年十一月八日书记员黄娟

天津市南开区人民法院刑事判决书（2020）津0104刑初320号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人张坤,男，1986年1月24日出生于河北省泊头市,汉族,初中文化,个体经营者,户籍地河北省泊头市,居住地天津市西青区。2019年10月19日涉嫌犯非法拘禁罪被天津市公安局南开分局刑事拘留,同年11月25日经天津市南开区人民检察院批准逮捕,当日执行。现羁押于天津市南开区看守所。天津市南开区人民检察院以津南检一部刑诉〔2020〕318号起诉书指控被告人张坤犯非法拘禁罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员张驰出庭支持公诉，被告人张坤到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人张坤于2014年至2015年与被害人任某合作本市汉沽区某商城空调管道安装项目,工程完毕后被害人任某未向被告人张坤结清尾款。2016年7月,被告人张坤为向任某索要工程款,通过他人介绍结识“大个”（现在逃）等人帮忙讨要债务。2016年7月6日上午10时许,“大个”以洽谈工程合作为名，打电话将被害人任某骗至天津市滨海新区第一大街晓园新邨小区一栋三层的私人会所内。后被告人张坤伙同“大个”等多名男子向任某索要工程款,并不让其离开,经任某的女友张某报警,民警出警后制止。后任某和张某驾驶汽车返回市区途中,被“大个”、张坤等人驾驶两辆汽车采用尾随、前后夹击方式，在津滨高速公路处强行拦停，后又一路跟随至本市南开区近园里9楼705号任某的住处,继续以辱骂手段逼迫任某还钱,并要求其写下给付10万元的欠条。当日16时许,经任某报警,民警出警后双方在天津市台派出所僵持数小时后离开。后被告人张坤等人再次让任某、张某回到滨海新区第一大街晓园新邨小区的私人会所,将二人控制在会所三层的房间内限制其人身自由。2016年7月7日,被害人任某女友张某被放走筹钱。“大个”、张坤等人继续采取紧盯、跟随、看管、言语威胁等方式将任某控制在晓园新邨小区的私人会所等地点,不准其离开。同年7月10日，张某分四次共计给付10万元后，张坤准许任某离开。被告人张坤于2019年10月19日经民警电话通知后到案,如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人张坤为索取债务,伙同他人非法剥夺被害人人身自由,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款和第三款之规定,应当以非法拘禁罪追究刑事责任。被告人张坤经民警电话通知后到案，并如实供述犯罪事实,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定,是自首,可以从轻处罚。建议判处被告人张坤一年四个月以下有期徒刑。公诉机关提交了被告人张坤的供述及户籍身份证明；公安机关案件来源、抓获经过、110接处警综合记录单、情况说明，案发现场勘验笔录、现场图、现场照片，房屋租赁合同，涉案人员张某在案发地报车辆保险的电话录音光盘及内容说明，证人张某、回某的辨认笔录，其他人员户籍身份证明；证人张某、回某、高某1、高某2、蒋某的证言；被害人任某的陈述等证据证实，足以认定。被告人张坤对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人张坤构成非法拘禁罪。公诉机关的指控成立。公诉机关的量刑情节和量刑建议适当，本院予以采纳。被告人张坤系初犯，当庭能如实供述所犯罪行，认罪认罚等情节，依法可以从轻、从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款和第三款、第四十七条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人张坤犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月19日起至2020年6月18日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员朱颖二〇二〇年五月二十一日法官助理赵强书记员朱越附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款和第三款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。......为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。......第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。......《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

赵文新、连元清盗窃罪一审刑事判决书湖南省岳阳市云溪区人民法院刑事判决书（2017）湘0603刑初149号：岳阳市云溪区人民检察院以云检公诉刑诉〔2017〕第153号起诉书于2017年10月31日指控被告人赵文新、连元清犯盗窃罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。岳阳市云溪区人民检察院指派检察员李亚锋出庭支持公诉。被告人赵文新、连元清均到庭参加诉讼。现已审理终结岳阳市云溪区人民检察院指控，2016年9月至2017年1月上旬，被告人赵文新、连元清伙同彭某、罗某、刘某1、赵亩周、刘某2（均另案处理）等人在岳阳市岳阳楼区等地盗窃铜芯电缆线等工业器材共计4次。其中赵文新参与盗窃电缆铜线4次，价值共计人民币25190元，分得赃款人民币共计2700余元；连元清参与盗窃电缆铜线1次，价值人民币21800元，分得赃款人民币2000余元。其具体事实如下：1、2016年9、10月份的一天晚上11点许，被告人赵文新和赵亩周将俩人事先买好的断丝钳带上，与提议此次盗窃作案的刘某1及刘某2一起至岳阳金达雅陶瓷公司围墙外，4人翻墙入院进入车间，用断丝钳剪断铜芯电缆线后，盗得30米许。后该电缆铜线即被销赃，赵文新分得赃款人民币200元。经物价部门价格认定，被盗电缆铜线价值人民币1380元。2、2016年9、10月份仅隔上次盗窃作案几天之后的一天晚上11点许，被告人赵文新及刘某1、赵亩周、刘某24人又来至岳阳金达雅陶瓷公司，翻围墙入院后欲实施盗窃铜芯电缆线，被保安发现后即逃离了作案现场。3、2016年9、10月份的一天晚上11点许，被告人赵文新及彭某、罗某、陈某4人至岳阳金达雅陶瓷公司，翻围墙进入院内，在围墙边上的电缆架上用断丝钳将电缆铜线剪断，每根剪成约1米长，共剪了10多根，然后4人合力将这些电缆线铜线搬出围墙盗走。后即进行了销赃，共销赃得款人民币2000余元，赵文新分得赃款人民币500余元。经物价部门价格认定，被盗电缆铜线价值人民币2010元。4、2017年1月上旬的一天晚上（即该月15日之前），被告人赵文新伙同彭阳生、罗会元至岳阳市岳阳楼区国家电网南津港变电站围墙外，用罗某带来的木梯搭墙入院，赵文新在院内望风，彭某、罗某用带来的断丝钳将院内地上全新的铜芯电缆（型号为ＺＲ一ＹＪＶ223×300的三芯铜质铁皮带铠电缆，共计47米）剪成1-2米长一根，共剪了20余根。彭某即电话联系事前已通谋，应允到现场运送赃物销赃的被告人连元清，连即驾驶自己的货车（福田牌小型货车，车牌号为：湘Ｆ×××××）到了该变电站围墙外。此时，被盗电缆线已由赵、彭、罗搬出围墙，后4人合力将盗来的电缆线全搬上了连的货车尾箱内，并用彩条布盖好，由连元清驾车驶离了现场。当晚，连即驾车与彭将所盗电缆线销往了湖南省汨罗市的一家废品收购店。该被盗电缆铜线共销得人民币8000余元，4人均分，每人分得人民币2000余元。经物价部门价格认定，被盗电缆铜线价值人民币21800元。被告人赵文新、连元清能如实供述其罪行。被告人连元清的家属在案发后赔偿了被害单位湖南华湘电力设备安装有限公司岳阳分公司人民币10900元，取得了该公司对连元清的书面谅解。另查明，在本院审理过程中，被告人赵文新主动退清了全部违法所得2700元。再查明，被告人连元清因犯盗窃罪于2015年7月10日被刑事拘留，2016年1月20日被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳），2016年1月22日被取保候审，共计羁押天数为6个月13日。缓刑考验期从2016年2月2日起至2017年2月1日止。上述事实，被告人赵文新、连元清在开庭审理过程中均无异议，且有户籍资料、抓获经过、到案经过、原刑事判决书、罪犯档案资料及相关收条、谅解书、机动车信息查询资料和同案犯的户籍资料、价格认定结论书等书证、证人胡某、田某的证言、现场勘验笔录、现场指认笔录、辨认笔录、被告人赵文新、连元清及同案犯罗某、彭某、刘某1、赵亩周、刘某2的供述和辩解相关证据材料在卷，足以认定本院认为，被告人赵文新、连元清以非法占有为目的，伙同他人采取秘密手段窃取单位财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人赵文新在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人连元清在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人赵文新在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；被告人赵文新、连元清到案后均能如实供述其罪行，属坦白，依法可以从轻处罚；被告人连元清在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人赵文新主动退清了全部违法所得，被告人连元清主动赔偿了被害单位的经济损失，取得了被害单位的谅解，均可酌情从轻处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、撤销本院（2015）云刑初字第135号刑事判决中对被告人连元清宣告缓刑部分。二、被告人赵文新犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月13日起至2019年3月12日止。罚金已缴纳。）三、被告人连元清犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；与原判有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元合并，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月19日起至2018年5月5日止。罚金已缴纳）四、被告人赵文新的违法所得二千七百元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员刘芳二０一七年十一月二十日书记员李伟丽