赵某某生产、销售有毒、有害食品案一审刑事判决书吉林省东丰县人民法院刑事判决书（2016）吉0421刑初124号：吉林省东丰县人民检察院以东丰检刑检诉刑诉〔2016〕92号起诉书指控被告人赵某某犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2016年5月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省东丰县人民检察院指派检察员顾东媛出庭支持公诉，被告人赵某某到庭参加诉讼。现已审理终结吉林省东丰县人民检察院指控：被告人赵某某自2011年以来，在自家开设豆腐坊，使用工业氯化镁作为添加剂加工生产大豆腐，在本村销售，销售金额人民币3万余元，非法获利人民币1万元。经东丰县质量技术监督局委托国家盐产品质量监督检验中心检验：所检添加剂感观指标、硫酸盐、色度项目指标不符合标准规定，其他项目符合标准规定，检验结论为不合格。针对指控的事实，公诉机关当庭举示了被告人的供述和辩解、证人证言、书证、鉴定意见等证据材料。公诉机关认为，被告人赵某某的行为构成生产、销售有毒、有害食品罪，应依法予以惩处。被告人赵某某对公诉机关指控的事实和罪名无异议，无证据向法庭提供，并表示自愿认罪，请求法庭从轻处罚。经审理查明，被告人赵某某自2011年以来，在自家开设豆腐坊，使用工业氯化镁作为添加剂加工生产大豆腐，在本村销售，销售金额人民币3万余元，非法获利人民币1万元。经东丰县质量技术监督局委托国家盐产品质量监督检验中心检验：所检添加剂感观指标、硫酸盐、色度项目指标不符合标准规定，其他项目符合标准规定，检验结论为不合格。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.被告人赵某某的供述及当庭供述，供述了其自2011年以来，在自家开设豆腐坊使用工业氯化镁作为添加剂做大豆腐并销售，销售额达3万元，获利1万元的事实。2.证人王某某的证言，证实同村村民赵某某开豆腐坊做大豆腐已经有三四年了的事实。3.证人车某某的证言，证实其丈夫赵某某从2011年开始做大豆腐并销售的事实。4.到案经过，证实案件揭发、侦破情况。5.扣押清单，证实公安机关依法扣押被告人赵某某做大豆腐所使用的工业氯化镁及违法所得的事实。6.照片，证实公安机关从被告人赵某某家的豆腐坊扣押工业氯化镁及食用氯化镁的外包装情况。7.监督检查抽样单、国家盐产品质量监督检验中心检验报告，证实经对赵某某家豆腐坊内的抽样卤块进行检验，其感官指标、硫酸盐、色度项目不符合标准规定，其他项目符合标准规定，检验结论为不合格。8.结算票据，证实暂扣被告人赵某某违法所得情况。9.现场勘验笔录，证实公安机关依法对被告人赵某某家豆腐坊现场勘查情况。10.户籍证明，证明被告人赵某某的身份情况

䭙某生产、销售有毒、有害食品案一审刑事判决书吉林省东丰县人民法院刑事判决书（2016）吉0421刑初73号：吉林省东丰县人民检察院以东丰检刑检诉刑诉（2016）56号起诉书指控被告人孙某犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2016年2月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。吉林省东丰县人民检察院检察员顾东媛，被告人孙某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人孙某于2014年8月以来，在自家开设豆腐坊，加工豆腐出售。期间，一直使用工业氯化镁作为添加剂生产加工大豆腐，在附近村民中销售。孙某销售金额人民币2万元，非法获利人民币9000元。经国家盐产品质量监督检验中心鉴定：感官指标、硫酸盐、色泽项目不符合标准规定，其他项目符合标准规定，检验结论为不合格。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍证明、到案经过、卷宗说明、监督检查抽样单、扣押清单、移交保管清单，检查笔录、现场照片，证人王某某、付某某等人的证言，被告人供述及国家盐产品质量监督检验中心检验报告等证据证实，足以认定本院认为，被告人孙某添加非食品原料加工食品并且销售，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪。公诉机关指控事实和罪名成立，本院予以确认。孙某在法庭审理过程中自愿认罪，依法可予从轻处罚。对被告人的违法所得应当依法没收。根据孙某的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条第一款之规定，判决如下一、被告人孙某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币九千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。附加刑罚金于本判决生效后立即缴纳。）二、对被告人孙某的违法所得予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李国军审判员王珊珊人民陪审员孙平二〇一六年二月五日书记员张天赐

睎开盗伐林木一审刑事判决书云南省勐海县人民法院刑事判决书（2018）云2822刑初170号：勐海县人民检察院以海检公诉刑诉（2018）174号起诉书指控被告人李开犯盗伐林木罪，于2018年3月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年3月21日在本院审判庭公开开庭进行了审理。勐海县人民检察院指派检察员刘锐出庭支持公诉。被告人李开到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年5月份，被告人李开未经林业主管部门许可，在勐满镇南达村委会南列小组附近国有林内砍伐林木，垦林后种植橡胶。经鉴定，该地块权属为国有，森林类别为生态公益林，面积6.1亩，损失活立木蓄积22.216立方米，价值3999元。上述事实，被告人李开在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、户口证明、前科证明、到案经过、调取证据通知书、调取证据清单、证明、接受证据材料清单、国有山林权证、现场勘验笔录、现场照片、林业技术鉴定意见书、鉴定意见通知书、指认笔录及照片、扣押决定书、扣押清单、证人证言、被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人李开违反森林法规，以非法占有为目的，擅自砍伐国家所有的林木，损失活立木蓄积22.216立方米，数量较大，其行为已触犯刑律，构成盗伐林木罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李开归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。为保护国家森林资源不受侵害，维护国家土地管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人李开犯盗伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年（缓刑考验期从本判决确定之日起计算），并处罚金2000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈浩二〇一八年三月二十二日书记员周婷

衾军、陆瑜诈骗一审刑事判决书江西省安远县人民法院刑事判决书（2017）赣0726刑初10号：安远县人民检察院以安检公诉刑诉（2017）11号起诉书、安检公诉刑追诉（2017）1号追加起诉决定书指控被告人顾军、陆瑜、林德福、李福勇、邓运犯诈骗罪，于2017年2月13日向本院提起公诉，于2017年10月12日向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。安远县人民检察院指派代理检察员谢明出庭支持公诉，被告人顾军、被告人陆瑜及其辩护人刘毅、被告人林德福及其辩护人汪雪松、被告人李福勇、被告人邓运到庭参加诉讼。本案现已审理终结。其间，本案退回补充侦查二次安远县人民检察院指控，2016年5月左右，被告人顾军分别与韦某1、陆瑜、林德福等人联系，告知他们收取8%左右的好处费后可以帮忙取款。1、2016年5月31日，被告人顾军接到韦某1（另案处理）取款告知电话后，向韦某1提供了账号，当天该账号收到一笔98万元转账款，被告人顾军将98万元转入赌博网站，通过赌博网站“洗钱”后再把钱转入妻子李某2、母亲莫某1的银行卡内，然后到银行将98万元取出交给韦某1，并获得好处费6万余元。经查该笔资金是在2016年5月31日上午9时许，由绰号“阿色”（在查）为首的诈骗团伙诈骗所得。该诈骗团伙在ＱＱ上冒充武汉市经济技术开发区大禹阀门公司老板李某1，以业务往来为由骗公司财务人员王某1将大禹阀门公司账户上的308万元转到指定银行账户（账号：12×××35，户名：宿州晟通贸易有限公司），得逞后“阿色”分两次将208万元转至韦某1提供的银行账户内，其中98万元转到由被告人顾军提供的账号，由被告人顾军负责从银行取款。2、2016年6月20日，被告人顾军接到被告人陆瑜取款告知电话后，向被告人陆瑜提供了建设银行账号（账号：62×××24，户名：兰必学），当天该账号收到一笔186万元的转账款，被告人顾军与韦某2（在逃）将186万元转入“合乐”赌博网站，通过“合乐”赌博网站“洗钱”后再把钱转入至被告人李福勇及潘某（另案处理）名下的招商银行、民生银行四个账户内。6月20日下午16时30分许，被告人顾军、李福勇及韦某2、潘某分别窜至南宁市招商银行、民生银行前台将186万元取出，之后被告人顾军将其中171万元通过杨某2转交给被告人陆瑜，被告人陆瑜将148.8万元再交给绰号“勇哥”的人。此次交易被告人陆瑜分得22.2万元，被告人顾军分得5.3万元，韦某2分得5.6万元，李福勇分得2.3万元好处费。经查该笔资金是在2016年6月20日上午10时30分许，由绰号叫“勇哥”（在查）为首的诈骗团伙诈骗所得。该诈骗团伙在伪造的安远天华公司内部管理ＱＱ群（570350071）里，冒充安远天华公司董事长黄巧珍以支付业务往来款名义骗唐某将186万元转入指定账户（账号62×××72，户名：单文宝）。得逞后“勇哥”让被告人陆瑜将186万元提现，被告人陆瑜又让被告人顾军取款。3、2016年7月8日，被告人顾军接到被告人林德福取款告知电话后，向被告人林德福提供了工商银行账户（账号：62×××38，户名：黄宾），当天该账号收到一笔40万元的转账款，被告人顾军通过“金某”赌博网站洗钱后再把钱转入被告人邓运的中信银行卡、姚某（在逃）民生银行卡内。经查，该笔资金是在2016年7月8日，由绰号“肥公”为首的诈骗团伙在伪造的“海之盈内部群”里冒充海之盈通信公司总经理王某2，以签订合同的名义骗王某4将公司账户上的40万元转入指定账户（账号：62×××75，户名：谭志祥）。得逞后“肥公”让被告人林德福取钱，被告人林德福又找到被告人顾军取款。7月9日中午12时许，当被告人顾军、林德福、李福勇、邓运等人在南宁市东葛路中信银行支行内取款时，被安远县公安局民警抓获归案，同日下午，安远县公安局民警分别在南宁市兴宁区、青秀区将被告人陆瑜及潘某抓获归案。安远县人民检察院追加起诉指控，2016年5月左右，被告人顾军与“阿某”（在查）联系，告知他收取一定比例的好处费后可以帮忙取款。2016年6月1日，被告人顾军接到“阿某”取款告知电话后，向“阿某”提供了自己及妻子李某2的银行账号，当天夫妻二人的账号共收到53.5万元转账款，被告人顾军及妻子李某2分别到银行将所有转账款取出交给“阿某”，并获得好处费1.8万余元。经查该笔转账款是在2016年6月1日上午10时许，由“阿某”等人组成的诈骗团伙在ＱＱ上冒充成都市青羊区四川君尚琳现代装饰工程有限公司老板杨某1，通过伪造的“君尚琳现代装饰”ＱＱ群，向该公司出纳浦某发出转账指令，该公司出纳浦某将该公司账户上的50万元及自己银行账户上的5万元转入指定银行账户（账号：62×××75，户名：曹翔远）。该犯罪团伙得逞后，“阿某”让被告人顾军帮忙取钱，并通过莫某2德、黄某高、钟某芳等人账户分批次将钱转入被告人顾军及顾军妻子李某2银行卡内，被告人顾军及妻子李某2在银行取出53.3万元交给了“阿某”，并从中分得1.8万元赃款。公诉机关对上述指控提供了相应的证据。据此，公诉机关认为被告人顾军、陆瑜、林德福、李福勇、邓运为非法获利，事前商议后通过在赌博网站、不同银行账户之间频繁划转、协助转换、转移财物的方式为他人诈骗获得的巨额资金进行提现，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人顾军辩称，其知道其是犯罪的，但不认为其犯的是电信诈骗罪。其并不认识电信诈骗的人，没有与诈骗的人商议过，只是打电话，其只是中介，以此为业。武汉市经济技术开发区大禹阀门公司那起事实中，其不懂哪一赌博网站可以把钱取出。安远天华公司那起事实中，是韦某2和韦某1掌握了合乐赌博网站的赌博操作，其看的时候学会了怎么操作，并没有与他们事前商议。对公诉机关追加起诉的事实没有意见。另认为自己协助抓捕了被告人陆瑜，有立功表现。被告人陆瑜辩称，其对指控的事实经过没有意见，但是其没有实施诈骗，只是去提了一下钱。没有实施诈骗行为，不认为自己构成犯罪。辩护人刘毅的辩护意见是，指控陆瑜犯诈骗罪的事实不清，证据不足，指控被告人构成的犯罪不能成立。一、本案事实不清：1.转账的100多万不能直接认定为天华公司的款项。2.陆瑜不知晓该款项为诈骗款，上线勇哥的行为是否为诈骗未认定，也无勇哥的笔录，勇哥的行为未进行定性，不能直接认定陆瑜为诈骗。二、本案证据不足：1.被告人均不知道186万元是诈骗得来的。没有证据证实被告人知晓是诈骗款。2.本案缺乏关键嫌疑人“勇哥”的供述。三、本案不能排除其他可能性：186万元是否属于天华未予证实，未进行合理排除。四、根据疑罪从无原则，指控被告人陆瑜构成诈骗罪的罪名不能成立，其行为也不构成掩饰隐瞒犯罪所得，因为各被告人均陈述钱是欧洲杯赌博来的，而对赌博行为的定性未进行查证。被告人林德福辩称，其认为其不构成诈骗，最多构成隐瞒犯罪所得罪。对指控的事实经过有意见。起诉书指控说5月份顾军与其联系的事实不属实，其那时还不认识顾军。对指控的海之盈通信公司的那起事实没有意见。辩护人汪雪松的辩护意见是，对被告人林德福构成犯罪不持异议。一、被告人不构成诈骗罪，因被告人事前没有与诈骗犯预谋，被告人的行为只构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二、被告人林德福有法定、酌定的量刑情节：1.其系从犯，只提供了信息给顾军，怎么取钱是顾军安排的。2.是犯罪未遂，在取钱过程被抓获的，是犯罪未完成阶段，应比照既遂从轻处罚。3.被告人是安远县公安机关在查办安远天华公司被诈骗案时被抓获的，对于第3起事实办案机关是未掌握的，是其主动交代，应认定被告人具有自首情节。4、其犯罪动机系经济困难，主观恶性较小，其具有坦白情节，且未给被害人造成严重后果，危害性较小。建议法庭对被告人林德福在三年以下有期徒刑幅度内进行处罚。被告人李福勇辩称，其认罪，但其觉得其不构成诈骗罪，其对指控的事实没有意见。被告人邓运辩称，事前没人说这笔钱是非法所得的钱，并且事前没人说有分红，所以其并没有以获利为目的。本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实相一致。另查明，2016年7月9日被告人顾军、林德福、李福勇、邓运被抓获归案时，从被告人林德福处扣押现金142900元，从被告人邓运处扣押现金202000元，从各被告人扣押的违法所得共计人民币351182元。还查明，公安机关系在被告人顾军的协助下抓捕的被告人陆瑜。上述事实，有被告人顾军、陆瑜、林德福、李福勇、邓运的供述，同案人吕某、韦某1、潘某的供述，被害人王某1、李某1、唐某、王某2、王某3、王某4、杨某1、浦某的陈述，证人杨某2、肖某的证言，辨认笔录，取款视频资料，ＱＱ聊天记录、电子物证检查工作记录、银行流水账及海之盈内部微信群聊天记录，临时羁押证明、扣押物品清单、移送物品清单、诈骗案资金流向图及银行流水清单、抓获经过、户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人顾军、陆瑜、林德福、李福勇、邓运明知是他人犯罪所得，仍帮助他人对该所得予以转移，且情节严重，其五人行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控五被告人构成诈骗罪，本院认为没有证据证明五被告人与他人诈骗有事前通谋，或参与了该诈骗过程，而从现有证据可知五被告人系在他人已完成诈骗行为之后才实施的掩饰、隐瞒行为，故公诉机关指控的罪名不能成立，本院不予支持。被告人顾军、李福勇、被告人林德福及其辩护人汪雪松关于罪名的辩解，于法有据，予以支持。被告人陆瑜及其辩护人刘毅辩称被告人陆瑜对诈骗款不知情，被告人陆瑜不构成诈骗罪，被告人邓运亦辩称其不知是非法所得的钱，本院认为从本案掩饰、隐瞒的方式方法及利益分红的比例等情况分析，关于被告人陆瑜、邓运对犯罪所得不知情的辩解明显与常理不符，其辩解不能成立，本院不予支持。在本案共同犯罪中，被告人顾军、陆瑜、林德福起主要作用，系主犯，被告人李福勇、邓运起次要作用，属从犯。辩护人汪雪松提出被告人林德福系从犯的辩护意见，与事实、法律不符，不予采纳。被告人顾军、林德福、李福勇、邓运实施的第3起犯罪事实因意志以外的原因尚未完成，属未遂，辩护人汪雪松关于未遂的辩护意见，予以采纳。被告人顾军协助抓捕了同案人，具有立功表现，其提出自己具有立功表现的辩解，予以采纳。被告人林德福等人被抓获归案后，公安机关通过反查银行流水等掌握了除安远天华公司被诈骗案外的其他犯罪事实，据此被告人交代的犯罪事实，不能认定为自首，辩护人汪雪松关于被告人林德福具有自首情节的辩护意见，不予采纳。综上，本院根据本案犯罪事实、性质、社会危害性及各被告人具有的具体量刑情节等，综合考虑予以量刑，对被告人顾军、陆瑜予以从轻处罚，对被告人林德福、李福勇、邓运予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十三条、第二十七条、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款的规定，判决如下一、被告人顾军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金二十万元（罚金限本判决生效后一个月内缴清，已缴二万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月10日起至2022年1月9日止）。二、被告人陆瑜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元（罚金限本判决生效后一个月内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月10日起至2021年7月9日止）。三、被告人林德福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元（已缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月10日起至2018年7月9日止）。四、被告人李福勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金三万五千元（罚金限本判决生效后一个月内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月10日起至2019年5月9日止）。五、被告邓运犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万五千元（罚金限本判决生效后一个月内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月10日起至2018年3月9日止）。六、扣押的作案工具予以没收。七、追缴被告人顾军、陆瑜、林德福、李福勇、邓运的违法所得，已扣押的违法所得，退赔给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长欧阳玉萍人民陪审员卢学勤人民陪审员郑余龙二〇一七年十二月二十八日书记员唐玉梅

梁超岳赌博一审刑事判决书广东省佛山市顺德区人民法院刑事判决书（2018）粤0606刑初4221号：佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉刑诉［2018］4135号起诉书指控被告人梁超岳犯赌博罪，于2018年12月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员王璘出庭支持公诉，被告人梁超岳到庭参加诉讼。现已审理终结佛山市顺德区人民检察院指控称，2018年5月15日开始，被告人梁超岳以营利为目的，在其经营的位于佛山市顺德区大良街道五沙村合益西街10号无牌士多店内，利用其本人手机微信及手写投注单的方式接受他人非法投注“六合彩”赌博。至2018年7月26日，被告人梁超岳在上址接受他人非法投注“六合彩”赌博共29期，获利人民币3000元。2018年7月26日晚上，被告人梁超岳在上址共接受了约20人的“六合彩”赌博投注，共开出20张投注单，共收取现金投注款人民币340元。当天21时许，民警抓获被告人梁超岳及阳某等5名参赌人员（上述人员均另案处理），在参赌人员处查获投注单共5张，在被告人梁超岳处查获白色华为牌手机1台、现金投注款人民币340元、投注单白色收据66张、红色收据2张及赌博工具圆珠笔1支。公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被告人梁超岳的供述及辨认、指认笔录；证人阳某、何某、叶某、陆某、廖某的证言及辨认、指认笔录；户籍证明；检查笔录、证据保全清单及收缴、扣押物品清单；行政处罚决定书；现场勘验笔录及照片；视听资料等。公诉机关据此认为，被告人梁超岳无视国家法律，以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人梁超岳判处有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金之刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人梁超岳对公诉机关指控的犯罪事实、证据及提出的量刑建议均无异议。经审理查明，公诉机关指控被告人梁超岳犯赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，并经当庭质证，本院予以确认本院认为，被告人梁超岳无视国家法律，以营利为目的，组织他人赌博且参赌人数累计达到20人以上，属于聚众赌博，其行为已构成赌博罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人梁超岳犯赌博罪，罪名成立。被告人梁超岳归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议与被告人梁超岳的罪责相适应，本院予以采纳。对于扣押的投注款人民币340元以及作案工具手机一部、圆珠笔一支应予以没收、上缴国库。根据被告人梁超岳的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（三）项的规定，判决如下一、被告人梁超岳犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月26日起至2019年1月25日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、对暂扣于佛山市顺德区公安局大良派出所的投注款人民币340元以及作案工具手机一部（华为牌、白色、ＩＭＥＩ1:861006034605076、ＩＭＥＩ2:861006039486100）、圆珠笔一支（绿色）予以没收，由佛山市顺德区公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员刘舒婷二〇一八年十二月二十四日书记员李志健

700王某某非法种植毒品原植物罪一审刑事判决书徐州市铜山区人民法院刑事判决书（2018）苏0312刑初700号：徐州市铜山区人民检察院以铜检诉刑诉［2018］650号起诉书指控被告人王某某犯非法种植毒品原植物罪，于2018年8月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。徐州市铜山区人民检察院指派检察员李亚飞出庭支持公诉，被告人王某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2018年2月，被告人王某某以治疗肚子疼为目的，在徐州市铜山区柳新镇苏家村其家菜地处非法种植罂粟。2018年5月4日，徐州市铜山区公安局接群众举报后至上述地点查获罂粟570株。被告人王某某于2018年5月30日主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人王某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人张某、王某某一、王某等人的证言，现场勘验笔录，查获的罂粟（照片），植物材料鉴定报告，发破案经过及到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人王某某非法种植毒品原植物五百株以上，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人王某某有自首情节，依法可以从轻处罚。鉴于被告人王某某犯罪情节轻微不需要判处刑罚，依法可以免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第六十七条第一款、第三十七条之规定，判决如下被告人王某某犯非法种植毒品原植物罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员王守平二〇一八年八月十五日书记员陈杨

虈太红、陈良仕、陈忠寻衅滋事一审刑事判决书四川省仪陇县人民法院刑事判决书（2018）川1324刑初35号：仪陇县人民检察院以南仪检公诉刑诉（2018）20号起诉书指控被告人陈太红、陈良仕、陈忠犯寻衅滋事罪，于2018年1月26日向本院提出公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。仪陇县人民检察院指派检察员刘彦权、书记员邢琼芳出庭支持公诉，被告人陈太红及其辩护人莫颜励、被告人陈良仕、被告人陈忠及其辩护人莫晓斌到庭参加了诉讼。现已审理终结仪陇县人民检察院指控:2009年左右，由被告人陈太红、陈良仕、陈忠等人每人自筹资金1000余元及国家出资，对仪陇县丁字桥镇元滩村3组的部分道路进行了硬化。道路建成后，经出资人集体商议决定，对经过该路段拉建材的重型车辆收取过路费。2012年被告人陈良仕等人采用拦车的方式，强行向被害人陈某某1收取过路费3000元。2012年11月、2013年、2016年底，被告人陈良仕分别向被害人饶某某、罗某某1、林某某1收取过路费2000元、3000元、3000元，2016年底被告人陈忠向被害人陈某某2收取过路费3000元。2016年底，被告人陈太红、陈良仕、陈忠等人将收取的过路费，按出资人数平分，并在分钱时从集资人陈某某3处扣除应向刘某某2收取的过路费，其余出资人每人分得300余元。2017年3月，被告人陈忠、李某某（另案处理）采用拦车的方式，从被害人王某某处收取过路费3500元。2017年8月，被告人陈太红、陈良仕、陈忠、李某某、林某某2（另案处理）采用拦车的方式，向被害人邱某某1收取过路费2000元。2017年8月，丁字桥镇政府得知陈太红等人向经过其集资修建的路段的建房贫困户收取过路费后，撤掉元滩村三组河提公路上的防护墩，以便贫困户通行，但被告人陈太红，陈良仕、陈忠等人仍以各种借口对途径河提公路的车辆进行阻拦。2017年8月中旬、9月12日、9月13日，被告人陈太红、陈良仕等人先后三次在河提公路阻拦给邱某某2拉建房材料的车辆，强行收取被害人邱某某2过路费2000元，陈太红从中给了罗某某2（另案处理）300元。2017年9月14日，被告人陈太红、陈忠等人在河提公路阻拦给邱某某3拉建房材料的车辆，并强行收取被害人邱某某3过路费2000元，陈太红从中给了罗某某2300元。公诉机关认为，被告人陈太红、陈良仕、陈忠强拿硬要他人财物，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，应当依法追究其刑事责任。三被告人到案后如实公诉自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人陈太红对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭自愿认罪，请求从宽处罚。其辩护人的意见是，1、对本案定性即被告人陈太红的行为构成寻衅滋事罪无异议，对指控被告人陈太红等相关人员强拿硬要的金额有异议。本案基本事实是：2009年左右，由被告人陈太红、陈良仕、陈忠等8户57人每人自筹资金1000余元及国家出资，对仪陇县丁字桥镇元滩村3组的部分道路进行了硬化，道路建成后，经出资人集体商议决定，对非集资户拉建材的重型车辆经过该路段时收取部分费用用于公路维护，并由每两户负责一年的收取，从2012年至2017年8月，他们先后收取了陈某某1、饶某某、罗某某1、林某某1、陈某某2、王某某、邱某某1的所谓“过路费”用于公路维护。8户集资人是集体决定收取且收取了部分非集资人过往重车的费用，被告人陈太红只参与了其中部分收费，且他们收费是为了维护公路，符合当地村级公路建设现状，有一定的合理性，但其未得到也不可能得到相关主管部门许可，又具有违法性。他们的行为应当由行政法律法规调整，不应纳入他们在本案中的犯罪金额计算。2018年8月丁字桥政府得知陈太红等人向经过集资修建路段的建房户收取过路费后，出面干预并采取撤掉河堤公路的措施，让建房户拉材料方便通行，本案被告人及其相关人员阻拦过路重车从河堤公路通过而让其从他们集资修建的公路通过并收取费4000元，属于强拿硬要，符合寻衅滋事的特征，应当认定为其犯罪金额。2、被告人陈太红有以下法定、酌定从轻处罚情节：坦白，系处罚、偶犯，对全案收取的费用进行了退赔，取得了所有被害人的谅解。被告人陈良仕对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭自愿认罪，请求从宽处罚。被告人陈忠对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭自愿认罪，请求从宽处罚。其辩护人的意见是，1、对公诉机关指控被告人陈忠犯寻衅滋事罪的定性无异议，对指控被告人陈忠等相关人员强拿硬要的金额有异议。除同意陈太红的辩护人的意见外，还需强调一点，在本社公路修建过程中未出资修路的村民，在后期建房过程中自愿缴纳一部分费用，属于对前期未投入修路集资款的补偿以及公路后期的维护费，是双方共同意思的表示，属于民事行为。2、被告人陈忠有以下法定或酌定的量刑情节：其在公安未掌握案情性质介入调查时，自动如实供述罪行，应认定为自首，属于法定从轻或减轻处罚的情节；平时表现好，此次属初犯偶犯、从犯；认罪态度好，当庭自愿认罪；赔偿了受害人损失并取得了受害人谅解。建议对其判处5个月以下拘役并适用缓刑。经审理查明：2009年左右，由被告人陈太红、陈良仕、陈忠等8户57人每人自筹资金1000余元及国家出资，对仪陇县丁字桥镇元滩村3组的部分道路进行了硬化。道路建成后，经出资人集体商议决定，对非集资户建房拉建材的重型车辆途径该路段时收取“过路费”用于公路维护，排序每两户人收取一年。经办人陈良仕、陈忠、李某某（另案处理）、陈太红、林某某2（另案处理）于2012年至2017年8月先后收取了陈某某1、饶某某、罗某某1、林某某1、陈某某2、王某某、邱某某1、刘某某2（陈某某3代交）的“过路费”22500元。2016年底，8户集资户怕保管人挪用收取的“过路费”，便将2016年底前收取的“过路费”按出资人数每人平分302元，并在分钱时从集资人陈某某3处扣除应向刘某某2收取的“过路费”3000元。2017年收取的“过路费”保管在经办人手中。2017年8月下旬，丁字桥镇政府得知被告人陈太红、陈良仕、陈忠等人向经过其集资修建的路段的建房贫困户收取过路费后，对其进行了制止教育，并撤掉元滩村三组河提公路上的防护墩，以便贫困户通行，但被告人陈太红、陈良仕、陈忠等人仍以各种借口对途径河提公路的车辆多次进行阻拦，让其经过集资修建的路段并强行收费。被告人陈太红、陈良仕、陈忠等人于2017年9月13日、9月14日，先后分别强行收取被害人邱某某2、邱某某3过路费2000元，分别给了车辆须途径其家包产地的罗某某2（另案处理）300元计600元损失费。同时查明，三被告人到案后均如实供述了自己的罪行；三被告人及其亲属退赔了被害人及本案所有被收取过路费的其他人员的费用，取得了所有被收取过路费人员的谅解。上述事实，被告人陈太红及其辩护人莫颜励、被告人陈良仕、被告人陈忠及其辩护人莫晓斌在庭审过程中无异议，并有经法庭举证、质证并予以使用的如下证据在案证实：受案登记表、立案决定书，被告人陈太红、陈良仕、陈忠的户籍信息证明、强制措施文书、供述与辩解、到案经过，证人林某某2、李某某、罗某某2、陈某某3、林某1、许某某1、陈某某4、陈某某5、陈某某6、陈某某7、谢某某、马某某、阳某某、许某某2、郑某、罗某某2、陈某某8、林某某3、罗某某3、周某的证言，丁字桥政府出具的补偿分摊表，勘验笔录，陈太红等人收取过路费领条，陈某某1、饶某某、罗某某4、林某某1、刘某某2、陈某某2、王某某、邱某某1、邱某某2、邱某某3的陈述，辨认笔录，视听资料，扣押决定书、扣押清单，邱某某3、邱某某2、陈某某2、饶某某、林某某1、邱某某1、陈某某1、罗某某1的领条或收条及谅解书、王某某的领条，仪陇县丁字桥镇村委会证明二份，刻录元滩村3组道路情况的光盘一份。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本案争议焦点之一是：仪陇县丁字桥镇元滩村3组集资修建路段的集资户在相关行政或主管部门未干预或撤掉河堤公路防护墩之前收取重车“过路费”的定性？仪陇县村道、社道公路建设资金来源是由政府出资一部分、社会捐资一部分、个人集资一部分，对公路的养护是人人有责。仪陇县丁字桥镇元滩村3组集资户向非集资户的重车通过其路段收取一定的维护费即所谓的“过路费”是事出有因，他们的行为不符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款规定的“无事生非型”寻衅滋事情形，也不符合第一条第二款规定的“小题大做型”寻衅滋事情形，它符合第一条第三款事出有因一般不认定为“寻衅滋事”情形的特征，他们当时的行为也未经有关部门批评制止或处理处罚，故对本案中仪陇县丁字桥镇元滩村3组集资修建路段的集资户在相关行政或主管部门未干预或撤掉河堤公路防护墩之前收取重车“过路费”即公路维护费的行为不认定为寻衅滋事，其积极实行者陈太红、陈良仕、陈忠等的行为可由其他相关法律调整，不作为本案犯罪处理。本案争议焦点之二是：被告人陈忠是否构成自首、属从犯？经查明，被告人陈忠系公安机关掌握其犯罪线索后从其家中将其带走，其不具有投案的主动性，不能认定为自首。在共同犯罪过程中，被告人陈忠是积极参与者，不宜认定为从犯。对被告人陈忠的辩护人关于被告人陈忠应为“自首”、“从犯”的辩护意见不予采纳本院认为，被告人陈太红、陈良仕、陈忠伙同他人在2017年8月中旬经丁字桥镇政府及其工作人员及元滩村干部告诫并撤出河堤公路防护墩后，仍以各种借口强行收取贫困户邱某某2、邱某某3拉建房材料车辆过路费共计4000元，情节严重，破坏社会管理秩序，其行为已构成寻衅滋事犯罪，应以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人陈太红、陈良仕、陈忠到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人陈太红、陈良仕、陈忠及其亲属退赔了被害人邱某某2、邱某某3及其他被收取过路费人员的费用并取得了他们的谅解，均可酌定从轻处罚。对公诉机关的相关公诉意见和被告人陈太红及其辩护人的相关辩护意见、被告人陈良仕的相关辩护意见、被告人陈忠及其辩护人的相关辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第三款、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第四条第一项之规定，判决如下一、被告人陈太红犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月14日起至2018年7月13日止）。二、被告人陈良仕犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月14日起至2018年7月13日止）。三、被告人陈忠犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月15日起至2018年7月14日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长高全明人民陪审员董文君人民陪审员李端花二〇一八年三月九日书记员杨晓敏

胡夫昌、胡老伍盗窃一审刑事判决书贵州省镇宁布依族苗族自治县人民法院刑事判决书（2017）黔0423刑初71号：公诉机关以镇宁检公诉刑诉（2017）68号起诉书指控被告人胡夫昌、胡老伍犯盗窃罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序快速审理，实行独任审判，公开开庭审理了本案公诉机关指控：2017年2月27日15时许，被告人胡夫昌、胡老伍乘车至镇宁自治县城关镇，二人窜至人民路世纪金街小区南侧街道见手推婴儿车的被害人陈某1，由被告人胡老伍进行掩护，被告人胡夫昌将陈某1外衣口袋内一部ｖｉｖｏ牌玫瑰金色手机盗走。经镇宁自治县价格认证中心认定，该手机市场价格为人民币1473.04元。案发后，被告人胡老伍退赔被害人经济损失736.5元。2017年3月1日14时许，被告人胡夫昌、胡老伍乘车至兴义市，二人窜至该市街心花园“中国银行”门口遇见被害人周某，由胡老伍进行掩护，胡夫昌将周某外衣口袋内一部ＩＶＶＩ牌手机盗走。随后，二人又窜至黄草街道办事处湖南街“五小”公交车站附近，将被害人王某1外衣口袋内一部ＩＰＨＯＮＥ7牌手机盗走。经镇宁自治县价格认证中心认定，该ＩＶＶＩ牌手机市场价格为人民币1539.30元，该ＩＰＨＯＮＥ7牌手机市场价格为人民币5510.00元。案发后，被盗手机已追回退还二被害人。认为被告人胡夫昌多次盗窃数额较大、流窜作案，具有坦白、犯罪前科等量刑情节。被告人胡老伍系从犯，多次盗窃数额较大、流窜作案，具有坦白、一般立功、部分赔偿被害人损失，取得被害人谅解等量刑情节。认定的证据有：被告人胡夫昌、胡老伍供述，被害人陈某1、周某、王某1陈述，证人陈某2证言，人口信息系统信息，抓获经过，扣押决定书及扣押物品清单，发还清单、领条、谅解书及照片，接受证据清单及手机销售凭证、售后服务跟踪卡，人身检查笔录，价格认定结论书，刑事判决书及释放证明，刑事案件现场辨认笔录及照片，现场勘验检查笔录及照片，天网监控视频等。建议以盗窃罪对被告人胡夫昌在有期徒刑一年零六个月以内判处，对被告人胡老伍在拘役六个月以内判处。经审理查明，被告人胡夫昌、胡老伍对指控事实、证据、罪名没有异议，当庭认罪本院认为，公诉机关指控被告人胡夫昌、胡老伍犯盗窃罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人胡夫昌、胡老伍自愿认罪、悔罪，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项、第三条第一款、第十四条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下一、被告人胡夫昌犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年3月3日起至2017年12月2日止。）二、被告人胡老伍犯盗窃罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年3月3日起至2017年8月2日止。）三、责令被告人胡夫昌、胡老伍退赔被害人陈顺英经济损失人民币736.54元。如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员张贵南二〇一七年七月十四日书记员薛锦锦（代）

摨雄鹰犯贩卖毒品罪案一审刑事判决书湖南省岳阳县人民法院刑事判决书（2014）岳刑初字第116号：岳阳县人民检察院以岳县检公一刑诉（2014）116号起诉书指控被告人周雄鹰犯贩卖毒品罪，于2014年7月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。岳阳县人民检察院指派助理检察员曹飞出庭支持公诉，被告人周雄鹰到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2014年初，被告人周雄鹰从一个外号叫“冰冰”的人处购买毒品后，除自己吸食部分外，将剩余毒品多次贩卖给吸毒人员刘某某、姚甲。具体事实如下：一、被告人周雄鹰四次贩卖毒品给刘某某的事实1、2014年1月的一天，被告人周雄鹰在自己位于岳阳县城关镇庆丰路的房间接到刘某某电话，刘某某说自己想要一点毒品（冰毒和麻古），周雄鹰答应后便要刘某某在岳阳县庆丰路荣华煤场路口等他。没多久，二人见面后，周雄鹰问刘某某要多少冰毒，刘某某说要10克冰毒和麻古。之后，刘某某便给了周雄鹰200元钱，周雄鹰接到钱后便从口袋中拿出一小包用白色塑料袋包好的约5克冰毒和用烟盒子装的5粒麻古给刘某某，之后二人便各自离开。2、2014年1月底，被告人周雄鹰接到刘某某的电话称要购买冰毒和麻古，周雄鹰见快过年了货源比较紧张，便帮助刘某某从别人处购买了冰毒和麻古。随后，周雄鹰返回自己在庆丰路租住的房间并通过电话联系刘某某，要刘某某在荣华煤场路口等待，不久，二人便在荣华煤场见面。在刘某某的请求下，周雄鹰将刘某某带至其位于庆丰路荣华煤场三楼出租房内，二人在家中以“水壶过滤”的方式吸食冰毒。期间，刘某某说还想要5克冰毒和5粒麻古，并问周雄鹰一共多少钱，周雄鹰说650元，刘某某从身上拿出650元钱给周雄鹰后，周雄鹰便从口袋中拿出已经装好的冰毒和麻古给刘某某，后刘某某便离开了。3、2014年3月的一天，刘某某给被告人周雄鹰打电话未通，后周雄鹰回复电话时，刘某某说想要5克冰毒和5粒麻古，周雄鹰称货源比较紧张。之后，周雄鹰在其朋友处买到毒品后返回租住房时收到刘某某短信，周雄鹰便回电话要刘某某直接到岳阳市步行街。约1小时后，刘某某打电话告诉周雄鹰自己已到步行街，周雄鹰便要刘某某去小龙城，几分钟过后，刘某某打电话给周雄鹰告知自己已到小龙城，周雄鹰便下楼将刘某某带到金骧龙城525房间。在房间里，刘某某给了周雄鹰650元钱，周雄鹰将用袋子包装好的冰毒给了刘某某，过了一会儿，刘某某便离开了周雄鹰租住的房间。4、2014年4月16日早上，被告人周雄鹰接到刘某某的电话说自己家楼下有人可疑，想到周雄鹰家逗留一下，周雄鹰便要刘某某到金骧龙城9楼后再与其联系。约1小时后，刘某某来到周雄鹰租住的金骧龙城909房间，二人闲谈时，周雄鹰将家里的冰壶拿出来，然后二人边吸毒边说话。期间，刘某某要周雄鹰卖点东西给他，并说下午汇钱给周雄鹰，周雄鹰便将自己农业银行6228411370105782610的卡号告诉了刘某某。不久，刘某某的女朋友吴某来到周雄鹰租住的909房间，周雄鹰见吴某过来便将已经用蓝色塑料袋包装好的15粒麻古给了刘某某，之后刘某某与吴某一同离开。2014年4月16日16时许，刘某某在岳阳县十二公里农业银行通过现金汇款的方式分两次将500元钱汇至周雄鹰提供的账号。二、被告人周雄鹰二次贩卖毒品给姚甲的事实1、2014年1月的一天，被告人周雄鹰接到新开镇万福村的姚甲的电话，要周雄鹰给他送1克冰毒并报销来回路费，周雄鹰便在别人手上买了冰毒后坐出租车来到新开镇万福村堤上。快到堤上之前，周雄鹰电话联系姚甲到堤上等待，见到姚甲后，周雄鹰坐在出租车后排座上未下车，姚甲先把200元钱（100元毒资、100元车费）通过窗户给了周雄鹰，周雄鹰将用塑料袋包装的1克冰毒给了姚甲后便坐出租车回荣家湾。2、2014年1月的一天晚上，被告人周雄鹰在岳阳县庆丰路一麻将馆打牌时接到姚甲电话称要购买冰毒，周雄鹰便要姚甲到庆丰路等待，姚甲、姚乙一同坐出租车到庆丰路后，姚甲电话联系周雄鹰，周雄鹰便从麻将馆出来与姚甲一同前往庆丰路居民房侧面的一个小巷子进行交易，姚甲给了周雄鹰600元钱后周雄鹰离开，十几分钟后，周雄鹰再次返回与姚甲见面并将600元钱的冰毒给了姚甲，随后姚甲与姚乙一同坐出租车回去。2014年4月18日16时许，长沙铁路公安处岳阳车站派出所民警在对网上在逃人员周雄鹰进行抓获时，从周雄鹰的裤子口袋中搜出一个塑料瓶子，内装有10粒疑似麻古物。当日20时许，公安民警对周雄鹰租住的金骧龙城909房间进行搜查，查获12粒疑似麻古物、一包淡黄色晶体状疑似冰毒物、一袋包好的白色晶体状疑似冰毒物。2014年5月9日，经岳阳市公安局物证鉴定所鉴定，公安民警在周雄鹰身上缴获的10粒疑似麻古物含有甲基苯丙胺和咖啡因成分，净重0.9366克；公安民警在周雄鹰租住房间内搜出的12粒疑似麻古物含有甲基苯丙胺和咖啡因成分，净重1.1452克；公安民警在周雄鹰租住的房间内搜出的淡黄色晶体状疑似冰毒物含有甲基苯丙胺成分，净重4.1153克；公安民警在周雄鹰租住的房间内搜出的白色晶体状疑似冰毒物含有甲基苯丙胺成分，净重23.7924克；毒品数量共计29.9895克。上述事实有被告人周雄鹰的供述，证人姚甲、刘某某、吴某的证言，检查笔录、辨认笔录，扣押笔录、扣押清单及照片，搜查笔录、证据保全清单、银行详单、毒品鉴定书，尿检报告、到案情况说明及户籍资料相关证据予以证明。且证据均经庭审举证、质证，被告人无异议，足以认定本院认为，被告人周雄鹰明知是毒品而多次贩卖给吸毒人员，被抓获时从其身上及住处缴获毒品冰毒净重29.9895克，依法应当计入贩卖毒品的数量，共计冰毒45.9895克、麻古30粒，贩卖毒品数量较大，其行为已构成了贩卖毒品罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人周雄鹰犯贩卖毒品罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人周雄鹰到案后如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，是坦白，依法可从轻处罚。抓获被告人周雄鹰时，从其身上及住处缴获毒品29.9895克，考虑到被告人周雄鹰本人吸食毒品的情况，收缴的毒品尚未流入社会，亦可对被告人周雄鹰酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、三、七款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人周雄鹰犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期即自2014年4月18日起至2023年10月17日止；罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）；二、缴获在案的毒品29.9895克，依法没收如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张建明人民陪审员瞿月爱人民陪审员邹岳芳二〇一四年八月二十日书记员周娜

唐某犯生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书湖北省崇阳县人民法院刑事判决书（2016）鄂1223刑初137号：崇阳县人民检察院以崇检刑诉（2016）111号起诉书指控被告人犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2016年6月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年7月11日公开开庭审理了本案。崇阳县人民检察院检察员熊雅志、徐亚明出庭支持公诉，被告人唐某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结崇阳县人民检察院指控：2015年3月，被告人唐某在崇阳县青山镇租用他人门店经营“杨记老面包子”小吃店，生产包子、馒头、花卷等食品并进行销售，唐某在面粉中添加了含硫酸铝钾的泡打粉，2015年7月23日，崇阳县食品药品监督管理局执法人员在该小店张贴了《关于含铝添加剂使用规定的通告》，警告唐某不得在生产过程中使用含铝的添加剂，并收缴了该店使用含硫酸铝钾的“剑石”牌香甜泡打粉27包，但是唐某继续使用该种泡打粉生产包子等并销售。2015年8月27日，崇阳县食品药品监督管理局执法人员对唐某的小吃店进行抽查，从生产的包子中检测出含有铝的残留量。上述事实，公诉人在法庭上宣读、出示了相关证据。公诉机关认为被告人唐某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十四条之规定，应当以生产、销售有毒有害食品罪追究其刑事责任。被告人唐某辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和适用法律无异议，自己以前做错了，认罪悔罪，接受处罚，请求从宽处理。经审理查明：2015年3月，被告人唐某在崇阳县青山镇租用他人门店经营“杨记老面包子”小吃店，生产包子、馒头、花卷等食品并进行销售，唐某在面粉中添加了含硫酸铝钾的泡打粉。2015年7月23日，崇阳县食品药品监督管理局执法人员在该小店张贴了《关于含铝添加剂使用规定的通告》（湖北省食品药品监督管理局于2015年7月21日发布，第三项：小麦粉及其制品，如馒头、包子、花卷、面包、发糕、面条、粉条等生产中不得使用含铝的食品添加剂硫酸铝钾和硫酸铝铵；国家卫生计生委等5部门2014年5月14日发布第8号公告，关于2014年7月1日起调整含铝食品添加剂使用规定，明确小麦粉及其制品生产中不得使用硫酸铝钾和硫酸铝铵），告知唐某不得在生产过程中使用含铝的添加剂，并收缴了该店使用含硫酸铝钾的“剑石”牌香甜泡打粉27包，但是唐某继续使用该种泡打粉生产包子并销售。2015年8月27日，崇阳县食品药品监督管理局执法人员对唐某的小吃店进行抽查，从生产的包子中检测出含有铝的残留量。经庭审举证、质证，认定本案的证据如下：（1）检验报告：2015年9月9日。承检机构荆州市食品药品检验所出具Ｎｏ.ＳＺ20150531检验报告，对崇阳县食品药品监督管理局执法人员抽查送检“杨记老面包子”店于2015年8月27日生产的大肉包依据国家ＧＢ2760-2014标准检测，送检样品中铝的实测值为111，检查结论为铝的残留量（干样品，以ＡＩ计）项目不符合ＧＢ2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》，属不合格。（2）被告人唐某的供述和辩解：我是2015年3月到崇阳县青山镇开“杨记老面包子”的，办理《营业执照》和《餐饮服务许可证》，主要生产糖包、肉包、酸菜包、火腿肠包、豆沙包、馒头、花卷、小馒头等，主要成分是面粉，添加了泡打粉、酵母，白糖，我开始用的是香甜泡打粉。2015年7月23日，青山镇食品药品监管所工作人员来我店张贴了《关于含铝食品添加剂使用规定的通告》，告知我不得再使用含铝添加剂生产包子等，并收缴了我店里的香甜泡打粉27包，我没有继续购买这种含铝的香甜泡打粉，当时我店里还有十几包香甜泡打粉放在另外地方没被青山镇食品药品监管所工作人员收走，我把这十几包香甜泡打粉继续用完了。我在收到《检测报告》后就没有在使用含铝泡打粉了。我是2009年在江西跟我老婆杨梅芳的哥哥杨军学到做包子的技术，2013年我和我老婆在温泉麻塘街开了一个包子铺，经营到当年天气冷时，我发现做出的包子卖相不好，就去温泉马桥菜市场咨询一个从事食品添加剂生意的门店老板，他跟我介绍了一种含铝的香甜泡打粉，说用了可解决包子卖相不好问题，我试用后果然卖相好多了，从这之后我就一直添加这种香甜泡打粉制作包子、馒头花卷等销售，一直到2014年正月。我添加这种香甜泡打粉是在崇阳县天城镇北门菜市场的一家超市买的，买了三次，一次一大包，价格17元，里面有40小包。（3）物证：2015年7月23日崇阳县食品药品监督管理局执法人员对唐某的小吃店进行抽查，依法扣押“剑石”牌27小包香甜泡打粉，并由被告人唐某进行了辨认。2016年5月16日，崇阳县公安局依法提取崇阳县食品药品监督管理局扣押“剑石”牌27小包香甜泡打粉。（4）杨梅芳的证言：唐某是我老公。2015年3月，我们一起到崇阳县青山镇开设“杨记老面包子”店，我老公做包子、馒头、花卷等，我负责销售。开始一直都添加含铝的香甜泡打粉，2015年7月崇阳县食品药品监督管理局执法人员来我店检查，收缴了我们店里的香甜泡打粉27包，告知我们不能添加含铝的泡打粉，但是店里还有一些这种香甜泡打粉放在另外地方没有收去，我老公就把剩下的含铝泡打粉用完了，到8月份以后就没有用这种含铝泡打粉了。包子店一个月销售额大约一万二千元样子，因我们夫妻开店，没有请其他人，也就没有账目。（5）剑石牌香甜泡打粉成份证明。2016年5月26日，剑石牌香甜泡打粉的生产厂家桂林市红星化工有限责任公司对崇阳县公安局的调查作出回复：经我公司鉴定，湖北咸宁崇阳县公安局提供的27袋食品添加剂复合膨松剂（香甜泡打粉），塑料袋包装、规格为净含量50ｇ，生产批号为20150507203的样品系我公司生产。我公司是食品添加剂复合膨松剂（香甜泡泡打粉）的专业生产厂家，生产的剑石牌香甜泡打粉所用原料为：硫酸铝钾（无水物）47%、碳酸氢纳42%、碳酸钙6%、单双甘油脂肪酸脂0.3%、甜蜜素0.3%、食用香精0.06%、食用淀粉。本品铝含量≤4.90。上述剑石牌香甜泡打粉的每种食品添加剂原料在ＧＢ2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》中都被允许使用，具有产品标签中标明的共同的使用范围。本品不添加任何非食用物质。我公司生产的泡打粉产品按照国家规定，办理有生产许可证。附该公司营业执照、该公司全国工业产品生产许可证复印件各一份。（6）相关书证：到案经过证实被告人唐某于2015年11月10日被崇阳县公安局治安大队办案民警查获；户籍证明证明被告人唐某的年龄、身份，有完全刑事责任能力；崇阳县食品药品监督管理局提供的查办案件的检查笔录、现场照片、询问调查笔录、现场证据提取单、检查记录表等，证实执法人员已告知被告人唐某2015年7月23日后不得再使用含铝添加剂生产包子等，并收缴了香甜泡打粉27包及依法进行的抽查取证。上述证据取证程序合法，内容客观真实，且相互印证，形成完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认本院认为，被告人唐某违反国家食品安全法律法规，在食品生产过程中掺入有毒、有害的非食品原料并进行销售，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪，公诉机关指控的罪名成立，应追究其刑事责任。鉴于被告人唐某坦白认罪，且未造成严重后果，予以从轻处罚，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人唐某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金25000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人唐某的刑期自2016年6月28日起至2016年12月9日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份审判长余明华审判员吴毅人民陪审员庞青柏二〇一六年八月十一日书记员康天琪

程丹丹合同诈骗二审刑事判决书辽宁省大连市中级人民法院刑事判决书（2019）辽02刑终434号：大连经济技术开发区人民法院审理大连经济技术开发区人民检察院指控原审被告人程丹丹犯合同诈骗罪一案，于2019年6月24日作出（2018）辽0291刑初115号刑事判决。宣判后，原审被告人程丹丹不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年11月21日公开开庭审理了本案。辽宁省大连市人民检察院指派检察员宋佳出庭履行职务，上诉人程丹丹及其辩护人李颖到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：1.2015年5月14日9时许，在大连经济技术开发区大连东方电气制造有限公司办公室，被告人程丹丹以生意资金周转困难为由，找到东方电气公司财务人员被害人李某1（系宋某平配偶），要求借款人民币100万元，被告人程丹丹向李某1出具了借款合同、委托书、虚假的《大连金州新区房屋抵押备案登记回执》、大连经济技术开发区的房屋产权证原件、程丹丹及当时配偶李某2二人的身份证、户口本、结婚证复印件，并约定如未能按时还款将其与丈夫李春峰婚后共同购买的位于大连经济技术开发区的房屋委托李某1出售，李某1遂以东方电气公司名义借给程丹丹人民币100万元。后该借款到期，李某1向程丹丹催要无果，查看该房屋时发现该房屋已出售给他人。案发前被告人程丹丹偿还李某130万元，尚欠70万元未还。2．2015年8月，被告人程丹丹向被害人赵某1、杜某虚构了其父亲程某、母亲单某名下有位于辽宁省庄河市的房屋，并可以使用该房屋与被害人赵某1、杜某共同向银行贷款的事实，并谎称办理该房屋产权证需要人民币300万元为由，骗取被害人赵某1、杜某人民币100万元。原审认定上述事实的证据有，书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等。原审法院认为，被告人程丹丹以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，认定被告人程丹丹犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币五十万元；责令被告人程丹丹退赔被害人李某1损失人民币七十万元，退赔被害人赵某1、杜某损失人民币一百万元。上诉人程丹丹的上诉理由是：关于原审认定其合同诈骗李某170万元一节。首先，借贷双方主体认定不当，借贷双方系程丹丹与大连东方电器制造有限公司。其次，其并无非法占有的主观故意。借款后，其于2015年、2016年还款共计30万元，且在签订借款协议时，其与其配偶李某2共有三处房产，两辆轿车、一台挖掘机、一台铲车，具备还款能力。并且所借款项用于公司经营，并无隐匿、挥霍行为。再次，其未能偿还借款具有客观原因。2015年其因经营资金短缺向小额贷款公司借款140万元，小贷公司要求其还款270万元，并强占其大连开发区金马路207＃楼1-4-2号房屋、挖掘机、铲车，致使其无力偿还。关于原审认定其合同诈骗赵某1、杜某100万元一节。首先，其与科泰玄武岩公司签订《合作贷款协议》过程中没有虚构事实、隐瞒真相的行为。其次，其没有非法占有故意，合作协议未能履行是因为客观原因。再次，赵某1、杜某不是本案被害人，二人不存在财产损失。上诉人程丹丹的辩护人持相同的辩护意见。经二审审理查明，2015年8月，上诉人程丹丹向被害人赵某1、杜某虚构了其父亲程某、母亲单某拥有位于辽宁省庄河市的房屋，可以使用该房屋与被害人赵某1、杜某经营的朝阳市科泰玄武岩纤维开发有限公司共同向银行贷款的事实，并谎称办理该房屋产权证需要交纳人民币300万元税费等为由，骗取被害人赵某1、杜某人民币100万元。认定上述事实的证据与原审一致。本院审理期间，上诉人程丹丹偿还被害人赵某1、杜某人民币10万元，二被害人对程丹丹表示谅解。该事实有还款协议书、收据以及被害人杜某的证言证实，检辩双方均无异议，本院予以确认本院认为，上诉人程丹丹在签订、履行合同过程中虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。上诉人程丹丹于案发后赔偿被害人部分损失，获得被害人谅解，酌情从轻处罚。关于上诉人程丹丹及辩护人提出原审认定程丹丹诈骗李某170万元不当，该节中程丹丹不构成犯罪的上诉人理由及辩护意见。经查，首先，在上诉人程丹丹向大连东方电气制造有限公司出具的借款凭证中并未有资金用途的记载或其他约定，作为债权人的东方电气公司对债务人程丹丹的借款用途并无明确要求。其次，虽然程丹丹向借款经办人李某1提供了虚假的《房屋备案抵押登记表回执》，但程丹丹与李某1之间并未签订抵押合同，李某1亦未亲自或提供身份证明委托代理人到房地产登记部门办理抵押登记手续，仅凭程丹丹提供的《房屋备案抵押登记表回执》便相信房屋已办理抵押登记的事实不符合常识，且该虚假的《房屋备案抵押登记表回执》记载抵押权人为李某2、抵押人为李某1，其内容明显不符合法律常识。根据上述事实，仅以程丹丹提供了虚假的《房屋备案抵押登记表回执》并不足以推定出东方电气公司、李某1就是基于对房屋已抵押给李某1的事实产生错误认识而作出借款决定的结论。再次，借款当日及借款到期后案发前，程丹丹向李某1个人账户转款30万元用于偿还借款。且根据借据载明还款日期为借款后六个月，即2015年11月。而程丹丹用于担保债务的房屋系在2016年5月出售，该房屋在借款期间确系登记在李某2名下，只是在借款到期后，因经济状况恶化等原因将该房屋出售，程丹丹在借款时并未虚构该财产的权属情况。另从原审中程丹丹提供的大连开发区人民法院2017辽0291民初2891号《民事调解书》可知，程丹丹因与案外人曲某存在其他债务纠纷，曲松于2016年3月将程丹丹、李春峰位于大连经济技术开发区房屋过户至其名下并占有了程丹丹、李某2用于质押的一台挖掘机及一台铲车。在该次诉讼中，经法院调解，确认曲某折价200万元偿还给程丹丹、李某2。上述证据证明，程丹丹向东方电气借款时，其具有相应的偿还能力，主观上非法占有目的并不明显。最后，借款到期后，东方电气公司在大连经济技术开发区人民法院起诉程丹丹还款，二者之间的债权债务已经过民事判决确认并已进入执行程序。综上所述，认定程丹丹合同诈骗被害人李某170万元的证据尚未达到确实充分的标准，不应认定犯罪。对相关上诉理由及辩护意见，本院予以采纳。关于上诉人程丹丹及辩护人提出原审认定程丹丹合同诈骗赵某1、杜某不当，该节中程丹丹不构成犯罪的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人程丹丹作为法定代表人的大连天力电子电器有限公司与被害人赵某2为法定代表人的的朝阳市科泰玄武岩纤维开发有限公司签订《合作贷款协议》约定，科泰玄武岩公司向哈尔滨银行贷款7100万元，天力公司以程丹丹父母程某、单某位于庄河市公建作为抵押。取得贷款后，科泰玄武岩公司使用30%，天力公司使用70%，科泰玄武岩公司先期垫付100万元用于房屋办理权属登记相关费用（包括但不限于契税等）。但根据房地产登记部门出具的证明证实，上述公建房屋与程某、单某并无关联。案涉房产开发商大连盛源房地产开发有限公司法定代表人邓某海证言证明，程丹丹只是曾向其表达购买东城观海小区公建房屋的想法，但并未与公司签订购房合同及支付任何费用，其公司与程丹丹亦无其他债权债务关系。程丹丹亦无据证明二者存在购房或其他债权事实。故《合作贷款协议》约定上述100万元用于办理房屋产权证费用的事实显系虚构。并且程丹丹还通过电子邮件向被害人提供了虚假程某、单某的购房发票等。虽然是合同以公司名义签订，但款项来源于赵某1和杜某夫妻二人个人筹款，原审认定二人为被害人并无不当。对于款项用途，程丹丹供述其中30万元被其用于装修房屋以应对贷款评估，其余款项用于打点相关人员办理房证。虽然证人吕某证实程丹丹雇佣其组织工人对公建进行了为期两天“刮大白、倒木头”的装修施工，但该装修行为即使发生部分费用亦属于犯罪成本，不应从犯罪数额中扣除。此外，在其根本没有实际购买房屋的情况下，将相关款项用于打点关系办理房证的辩解更不合常理，不应予以采信。原审认定本节犯罪的事实清楚，证据确实充分，对上诉人程丹丹及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持大连经济技术开发区人民法院（2018）辽0291刑初115号刑事判决第一项对上诉人程丹丹的定罪部分，即“被告人程丹丹犯合同诈骗罪”；二、撤销该判决第一项对上诉人程丹丹的量刑部分即第二项，即“判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币五十万元”、“责令被告人程丹丹退赔被害人李某1损失人民币七十万元，退赔被害人赵某1、杜某损失人民币一百万元”；三、上诉人程丹丹犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元；四、责令上诉人程丹丹退赔被害人赵某1、杜某经济损失人民币九十万元。本判决为终审判决审判长郭辉审判员陈超凡审判员李宁二〇一九年十二月十六日书记员龙国红（代）

蔡镜波、蔡清艳贪污一审刑事判决书广东省海丰县人民法院刑事判决书（2019）粤1521刑初25号：海丰县人民检察院以海检公刑诉［2019］3号起诉书指控被告人蔡镜波、蔡清艳犯贪污罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院审查后于次日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，于同月22日公开开庭审理了本案。海丰县人民检察院指派检察员姚学秋出庭支持公诉，被告人蔡镜波、蔡清艳到庭参加诉讼。现已审理终结海丰县人民检察院指控，2013年以来，被告人蔡镜波任某村党支部书记、村委会主任期间，利用负责管理和实施扶贫工程项目的职务便利，先后采取冒用他人申领危房改造资金、虚构工程项目和虚增工程造价等方式，伙同他人套取贪污上级部门下达的扶贫资金共计人民币300642元，个人贪污得款人民币250642元的事实如下：1.2014年6月至2015年10月，被告人蔡镜波在参与某村委申报、初审农村低收入住房困难户住房改造项目（以下简称“危房改造”）的过程中，伪造申报材料，先后冒用其弟媳彭某和妻子黎某的名义申领2013年度和2014年度危房改造资金共计人民币3.2万元，该3.2万元危房改造资金到账后，被被告人蔡镜波陆续取出用于个人生活花费。2.2015至2016年，某村委先后向海丰县财政局申请了“大禹杯”专项资金人民币30万元、向汕尾市人大常委会办公室申请了项目帮扶资金人民币10万元和向海丰县交通局申请了人民币30.42万元道路建设补助资金。上述共计人民币70.42万元的扶贫、道路建设资金被某村委先后用于组织实施了“供水二期工程”、“文化活动室加层工程”和“村内道路（后田片）工程”等一系列工程项目，在实施上述工程项目的过程中，被告人蔡镜波采取虚增工程造价进行入账列支的手段，从“供水二期工程”项目中套取6.5万元，从“文化活动室加层工程”项目中套取2.5万元，从“村内道路（后田片）工程”项目中套取2.5万元。另外，被告人蔡镜波还虚构“路灯工程”项目在村委进行入账列支，套取11.4万元。以上四个工程项目共被被告人蔡镜波套取人民币22.9万元，除去支付工程发票税款、化解村民矛盾和送礼的费用，剩余的人民币158642元被被告人蔡镜波个人侵占。另在2015年3月，海丰县某镇某村委会以“某村渔池改造工程”申请扶贫资金共人民币50万元，被告人蔡镜波伙同被告人蔡清艳（时任会副主任兼任报账员），在2015年9月改造工程完成以后，被告人蔡镜波、蔡清艳和出纳吕某3三人对渔池改造工程项目进行结算，整个工程项目实际费用共计人民币29万元。被告人蔡镜波利用伪造工程款收据和经费支出报销单据，并指示被告人蔡清艳和吕某4按照付给“许某2”渔池改造工程款人民币40万元的方式在某村委入账列支。2015年9月28日，被告人蔡镜波指示吕某5将套取出来的人民币11万元从村委会账户上取出来交给被告人蔡清艳保管，被告人蔡清艳随即将这11万元存进其个人银行账户。2015年12月30日和2016年4月1日，被告人蔡镜波先后两次指示被告人蔡清艳从银行各取出人民币3万元给其个人使用，剩余人民币5万元则归被告人蔡清艳所有。2018年7月5日，经通知，某镇纪委工作人员带领被告人蔡镜波到海丰县监察委员会接受谈话。2018年7月12日，经通知，办案人员在将被告人蔡清艳带回海丰县监察委员会接受谈话。到案后被告人蔡镜波、蔡清艳如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人蔡镜波退赃款共计人民币250642元，被告人蔡清艳退赃款及利息共计人民币50590.5元。公诉机关据此认为，被告人蔡镜波无视国家法律，身为海丰县某镇会干部，在协助人民政府从事危房改造和其他国家扶贫项目工作过程中，利用职务上的便利，以非法占有为目的，个人多次套取国家扶贫资金共人民币190642元，另伙同被告人蔡清艳以伪造工程款收据和经费支出报销单据套取扶贫资金，共同私分扶贫资金人民币11万元，个人分得6万元，数额巨大；被告人蔡清艳无视国家法律，身为海丰县某镇会干部，在协助人民政府从事国家扶贫项目工作过程中，利用职务上的便利，以非法占有为目的，伙同被告人蔡镜波以伪造工程款收据和经费支出报销单据套取扶贫资金，共同私分扶贫资金人民币11万元，个人分得5万元，情节严重，被告人蔡镜波、蔡清艳的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三第一款第（二）项之规定，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人蔡清艳在共同犯罪中起次要作用的，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人蔡镜波、蔡清艳归案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人蔡镜波、蔡清艳对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。经审理查明，公诉机关指控被告人蔡镜波、蔡清艳的上述犯罪事实，被告人蔡镜波、蔡清艳在开庭审理时无异议，并有《案件线索移送函》《立案决定书》《留置决定书》《到案经过》《户籍证明》《有关于某镇某村农村住房改造户的情况》《广东省暂时扣押、冻结财物收据》《情况说明》及彭某、黎某申报农村低收入住房困难户住房改造申报材料、某村渔池改造工程材料、某村委申请“大禹杯”专项资金、道路建设补助资金相关材料及自来水二期、文化室加层、村道建设、路灯工程材料等书证，证人吕某3、蔡某1、蔡某2、彭某、黎某、吕某1、许某1、吕某2等人的证言，被告人蔡镜波、蔡清艳的供述，辨认笔录等证据证实，足资认定本院认为，被告人蔡镜波无视国家法律，身为海丰县某镇会干部，在协助人民政府从事危房改造和其他国家扶贫项目工作过程中，以非法占有为目的，利用职务上的便利，个人多次套取国家扶贫资金共人民币190642元，另伙同被告人蔡清艳以伪造工程款收据和经费支出报销单据套取扶贫资金，共同私分扶贫资金人民币11万元，个人分得6万元，数额巨大；被告人蔡清艳无视国家法律，身为海丰县某镇会干部，在协助人民政府从事国家扶贫项目工作过程中，以非法占有为目的，利用职务上的便利，伙同被告人蔡镜波以伪造工程款收据和经费支出报销单据套取扶贫资金，共同私分扶贫资金人民币11万元，个人分得5万元，情节严重，被告人蔡镜波、蔡清艳的行为均已构成贪污罪。公诉机关指控被告人蔡镜波、蔡清艳所犯罪名成立，本院予以支持。被告人蔡镜波在共同贪污扶贫资金人民币11万元的过程中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人蔡清艳在共同贪污扶贫资金人民币11万元的过程中起次要作用的，是从犯，依法应当减轻处罚；被告人蔡镜波、蔡清艳归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人蔡镜波、蔡清艳均已退清犯罪所得，可以酌情从轻处罚。根据被告人蔡镜波、蔡清艳犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共国刑法》第三百八十二条第一款，第三百八十三条第一款第（二）项，第二十五条，第二十六条第一款、第三款，第二十七条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第九十三条第二款；《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第二条第一款、第三款，第十九条；《全国人民代表大会常务委员会关于第九十三条第二款的解释》之规定，判决如下一、被告人蔡镜波犯贪污罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币250000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2022年1月4日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人蔡清艳犯贪污罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币200000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人蔡镜波退赃款人民币250642元、被告人蔡清艳退赃款人民币50590.5元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈小娟审判员李永辉人民陪审员陈汉高二〇一九年二月二日书记员彭禹帆

邹德功、张桂华敲诈勒索一审刑事判决书周口市川汇区人民法院刑事判决书（2019）豫1602刑初298号：周口市川汇区人民检察院以川检公诉刑诉（2019）247号起诉书指控被告人邹德功、潘学丽、张桂华、隋艳丽犯敲诈勒索罪，于2019年6月20日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员张晓梦出庭支持公诉，被告人邹德功及其辩护人赵才鳘、陈雪梅，被告人潘学丽及其辩护人边磊、秦伊娜，被告人张桂华及其辩护人刘文杰，被告人隋艳丽及其辩护人李鉴春到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：1、2018年6月，在“扶沟县2018年统筹整合资金扶贫车间项目”招投标过程中，被告人邹德功在网上查询到该项目评标信息，并发现多家投标公司存在项目经理有在建工程，邹德功就指使被告人潘学丽以该项目投标公司项目经理有在建为由起草质疑函并让被告人张桂华拿着起草好的质疑函向河南省建设厅、建筑监管处投诉。张桂华并以投诉人的身份多次向该项目招标代理公司河南鹏新建设工程咨询有限公司打电话质问投诉处理情况，招标代理公司负责人王彩云与张桂华见面后，张桂华声称要想撤回投诉花钱就能办成事，后经王彩云找隋艳丽协调，王彩云出2万块钱的“协调费”，邹德功、潘学丽、张桂华、隋艳丽等4人在周口人家饭店聚餐时将赃款均分。赃款已退。2、2018年6月，在“扶沟县2017农村义务教育薄弱学校改造（二、三批）项目”工程招标过程中，评标结果公示后，河南鼎发建设工程公司中标该项目工程。被告人邹德功、潘学丽、张桂华发现中标公司项目经理有在建工程，就以中标公司项目经理有在建为由向扶沟县教体局投诉。该项目中标公司员工李岩通过张某联系到潘学丽，潘学丽以投诉人员较多为由收取鼎发公司2.2万元人民币“协调费”，获得赃款后潘学丽将该赃款分配给邹德功、张桂华、李生德（另案处理）等人。上述事实，公诉机关提供有相关证据予以证实，并认为被告人邹德功伙同潘学丽、张桂华、隋艳丽等人，以非法占有为目的，对周口市招投标市场不特定建筑公司使用胁迫的方式索要财物的行为，严重扰乱了社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其四人的刑事责任；被告人潘学丽协助抓捕同案犯隋艳丽，系立功表现，应根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定处罚；四被告人系共同犯罪，被告人邹德功为主犯，被告人潘学丽、张桂华、隋艳丽为从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定处罚。建议以敲诈勒索罪对邹德功、潘学丽、张桂华在有期徒刑一年四个月至一年六个月内量刑，罚金人民币三千元；对隋艳丽在有期徒刑6至7个月之内量刑，罚金人民币一千元。为此，提起公诉，要求依法判处。被告人邹德功对指控罪名及事实均无异议，当庭自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人辩称，对公诉机关指控罪名和事实无异议，但被告人存在以下从轻处罚的情节：被告人到案后如实供述，当庭自愿认罪，有较好的认罪态度和悔罪意愿，系初犯、偶犯，主观恶性较小，家属已积极退赔退赃，并取得了被害人谅解，被告人认罪认罚，已缴纳罚金，建议法庭对被告人从轻处罚。被告人张桂华对指控罪名及事实均无异议，当庭自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人辩称，对公诉机关指控罪名和事实无异议，但被告人存在以下从轻处罚的情节：被告人当庭自愿认罪，有悔罪表现，初犯，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，愿意退还赃款，赃款数额不大，主观恶性不深，建议对被告人判处缓刑或管制。被告人潘学丽对指控罪名及事实均无异议，当庭自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人辩称，对公诉机关指控罪名及犯罪事实无异议，被告人潘学丽当庭自愿认罪认罚，有立功表现，积极退赃取得谅解、缴纳罚金，在共同犯罪中系从犯，建议对被告人判处缓刑。被告人隋艳丽对指控罪名及事实均无异议，当庭自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人辩称，对公诉机关指控罪名和事实无异议，但被告人存在以下从轻处罚的情节：被告人在犯罪中属从犯，初犯、偶犯，只参与了一起犯罪，平时表现良好，认罪悔罪，已主动退赃，得到被害人谅解，积极缴纳罚金，认可公诉机关的量刑建议，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明：1、2018年6月，在“扶沟县2018年统筹整合资金扶贫车间项目”招投标过程中，被告人邹德功在网上查询到该项目评标信息，并发现多家投标公司存在项目经理有在建工程，邹德功就指使被告人潘学丽以该项目投标公司项目经理有在建为由起草质疑函并让被告人张桂华拿着起草好的质疑函向河南省建设厅、建筑监管处投诉。张桂华并以投诉人的身份多次向该项目招标代理公司河南鹏新建设工程咨询有限公司打电话质问投诉处理情况，招标代理公司负责人王彩云与张桂华见面后，张桂华声称要想撤回投诉花钱就能办成事，后经王彩云找隋艳丽协调，王彩云出2万块钱的“协调费”，邹德功、潘学丽、张桂华、隋艳丽等4人在周口人家饭店聚餐时将赃款均分，每人分得5千元，案发后，四被告人已将赃款退还被害人，并取得谅解。2、2018年6月，在“扶沟县2017农村义务教育薄弱学校改造（二、三批）项目”工程招标过程中，评标结果公示后，河南鼎发建设工程公司中标该项目工程。被告人邹德功、潘学丽、张桂华发现中标公司项目经理有在建工程，就以中标公司项目经理有在建为由向扶沟县教体局投诉。该项目中标公司员工李岩通过张某联系到被告人邹德功、潘学丽，被告人邹德功、潘学丽以投诉人员较多为分别收取鼎发公司共计2.2万元人民币“协调费”，获得赃款后邹德功、潘学丽将该赃款分配给张桂华5千元、李生德（另案处理）等人。案发后，被告人邹德功、潘学丽、张桂华将2.2万元赃款退还河南鼎发建设工程公司，并取得谅解。上述事实，被告人邹德功及其辩护人赵才鳘、陈雪梅，被告人潘学丽及其辩护人边磊、秦伊娜，被告人张桂华及其辩护人刘文杰，被告人隋艳丽及其辩护人李鉴春在庭审过程中亦无异议，且有被告人邹德功、潘学丽、张桂华、隋艳丽的供述与辩解；被害单位经手人王彩云、李岩的陈述；证人周某、张某、李某、邹某的证言；书证：邹德功、潘学丽、张桂华、隋艳丽常住人员基本信息各一份、四被告人无前科证明、扣押物品清单5份、领条1张、电子证据检查工作记录、微信转账截屏图片、调取证据通知书及银行交易明细、抓获经过、谅解书1份等证据予以证实，事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人邹德功伙同潘学丽、张桂华、隋艳丽等人，以非法占有为目的，对周口市招投标市场不特定建筑公司使用胁迫的方式索要财物，数额较大，严重扰乱了社会秩序，其行为均已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪。周口市川汇区人民检察院指控罪名及事实成立，本院予以支持。被告人邹德功、潘学丽、张桂华、隋艳丽当庭均认罪认罚，赃款全部退还被害人，取得谅解，积极缴纳罚金。被告人邹德功在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人张桂华、潘学丽、隋艳丽起次要作用，系从犯；被告人潘学丽协助公安机关抓捕同案犯隋艳丽，系立功表现，依法应从轻处罚；辩护人辩护意见的合理部分，本院予以采纳。根据各被告人在共同犯罪中所起作用，犯罪情节，危害后果，认罪态度，针对公诉机关的量刑建议，依法量刑。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十八条之规定，判决如下一、被告人邹德功犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年1月4日起至2020年7月3日止。罚金已缴纳。）被告人张桂华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币3000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年1月4日起至2020年6月3日止。罚金已缴纳。）被告人潘学丽犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币3000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年1月4日起至2020年5月3日止。罚金已缴纳。）被告人隋艳丽犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年1月4日起至2019年7月3日止。罚金已缴纳。）二、各被告人非法所得依法予以退赔。（已退赔）三、侦查机关扣押的物品及现金由侦查机关依法处理。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员黄华二〇一九年六月二十八日书记员刘自立

嬧军雄、区军灵合同诈骗、虚假出资、抽逃出资、骗取贷款、票据承兑、金融票证二审刑事判决书广东省高级人民法院刑事判决书（2015）粤高法刑二终字第91号：广东省肇庆市中级人民法院审理广东省肇庆市人民检察院指控原审被告人欧军雄、区军灵合同诈骗、虚假出资、骗取贷款一案，于2014年11月26日作出（2014）肇中法刑一初字第1号刑事判决。宣判后，原审被告人欧军雄、区军灵不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2015年6月11日在肇庆市中级人民法院审判法庭公开开庭审理了本案。广东省人民检察院指派检察员陈新、李和亮出庭履行职务，上诉人欧军雄及其辩护人翟学明、上诉人区军灵及其辩护人卢伟英到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定，被告人欧军雄、区军灵具有以下犯罪事实：一、虚报注册资本、合同诈骗2006年6月至9月，被告人欧军雄作为实际控制人，在广州市设立、增资广东信诚投资担保有限公司的过程中，其本人不实际缴纳注册资本，而是通过中介公司代为缴纳注册资本并办理公司设立、变更登记事宜。中介公司筹集资金到信诚总公司的注册资本专用账户，在完成设立、增资的验资，取得验资报告后立即将相关的资金转走。之后信诚总公司顺利完成设立、变更登记并取得营业执照，信诚总公司的注册资本从2006年6月设立的1000万元至同年9月增资为9999万元，实缴注册资本均为零。2007年3月，被告人区军灵经被告人欧军雄同意，在肇庆市成立了广东信诚投资担保有限公司肇庆分公司，挂靠在信诚总公司名下，以信诚总公司书面授权的形式，在肇庆市开展担保业务。2007年11月至2008年12月期间，被告人欧军雄、区军灵在信诚肇庆分公司的正常担保业务之外，以信诚肇庆分公司为担保，在帮助被害人向金融机构贷款的过程中，隐瞒信诚总公司的注册资本是虚假的以及信诚肇庆分公司自身没有资金的情况，要求被害人向金融机构贷出超过其实际需要的资金，以收取反担保费、其公司需要扩大规模等为借口向被害人提出借用部分贷款资金，并承诺该部分款项的本金及利息由其本人或信诚肇庆分公司按时支付，骗得被害人同意借款并签订借款协议，将其借用的贷款资金转入其指定的佛山市高明金福源贸易发展有限公司、肇庆市龙成实业有限公司、佛山市明健投资咨询有限公司、佛山市申盛贸易有限公司、高明区西安房地产开发公司田园山庄经营部、肇庆市信东贸易有限公司等公司账户以及被告人区军灵的个人账户中。被告人欧军雄、区军灵将这些款项用于偿还赌债、放高利贷、个人日常开支等，并在偿还几个月利息和少量本金后，不再归还本金及利息，至案发时仍有巨额款项无法归还给被害人。经查实，被告人欧军雄、区军灵骗取肇庆市上裕精密机械有限公司35万元、张某乙90万元、高要市金利祥和金属制品厂170万元、肇庆市嘉和土石方工程有限公司135万元、高要市端溪乡村旅游发展有限公司20万元、肇庆市圣晖陶瓷有限公司400万元、肇庆市德宝莱泵业制造有限公司200万元、肇庆市端州区蚂蚁皮具厂72.25万元、朱某150万元，合计1272.25万元，其中，被告人欧军雄使用860.3万元，被告人区军灵使用411.95万元。（二）骗取贷款2008年5月，被告人区军灵利用其实际控制的龙成公司向肇庆市鼎湖区莲花农村信用合作社贷款，在贷款过程中，被告人区军灵向鼎湖莲花信用社提供虚假的贷款资料，骗得贷款300万元。至案发前，该贷款已经还清。原审判决认定上述事实的证据有借款合同等书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解等。原审法院认为，被告人欧军雄、区军灵以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。此外，被告人欧军雄违反公司法的规定，在申请公司登记过程中使用虚假证明文件虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本巨大，其行为又构成虚报注册资本罪。被告人区军灵通过龙成公司以欺骗手段取得金融机构贷款，情节严重，其行为又构成骗取贷款罪。被告人欧军雄、区军灵犯数罪，均应依法实行数罪并罚。在合同诈骗的共同犯罪中，被告人欧军雄提出、指使被告人区军灵以收取反担保费，借用被害人贷款资金的名义骗取被害人的贷款资金，且骗取的款项大部分由其使用；被告人区军灵则实施与被害人商谈、指使将款项转入指定的账户致使被害人的款项被骗走的诈骗行为，并使用了部分款项。应按两被告人各自的罪责分别处以刑罚。在骗取贷款犯罪中，鉴于贷款已归还金融机构，没有造成金融机构的损失，依法可对被告人区军灵酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人欧军雄、区军灵犯合同诈骗罪以及被告人区军灵犯骗取贷款罪的罪名成立。但指控被告人欧军雄构成虚假出资罪不当，其行为应构成虚报注册资本罪。公诉机关指控被告人区军灵骗取贷款的行为属于单位犯罪不当，应以自然人犯罪论处。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百五十八条、第一百七十五条之一、第六十九条、第七十条、第六十四条的规定，作出判决：一、被告人欧军雄犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元；犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一百万元；连同前因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币十五万元，总和刑期三十二年，并处罚金人民币二百一十五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币二百一十五万元。二、被告人区军灵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元，总和刑期十二年，并处罚金人民币六十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币六十万元。三、继续追缴被告人欧军雄、区军灵的违法所得人民币1272.25万元归还给9名被害人，其中肇庆市上裕精密机械有限公司35万元、张某乙90万元、高要市金利祥和金属制品厂170万元、肇庆市嘉和土石方工程有限公司135万元、高要市端溪乡村旅游发展有限公司20万元、肇庆市圣晖陶瓷有限公司400万元、肇庆市德宝莱泵业制造有限公司200万元、肇庆市端州区蚂蚁皮具厂72.25万元、朱某150万元。上诉人欧军雄上诉提出：1、本案的证人证言和本人的供述与事实不符，其不是信诚公司的实际控制人。本案所有的证人证言都是“认为、听说、肯定本人是信诚公司的老板”，说本人去澳门赌钱、放高利贷、挥霍，信诚公司是本人决定的。本人的供述也承认自己是信诚公司的老板，但这是本人与办案人员协商编造的。区军灵的供述也前后矛盾，他说9名受害人的业务、借钱有一半是本人亲自去商谈的，但9名受害人都说没见过本人，他的供述不可信，是在办案人员的逼迫下所作的供述。吴某甲的证言不可信。2、有证据证明在2007年、2008年期间本人是有钱的。在2012年前，其拥有100亩商住用地，拍卖的款项也有4720万元，该地块只抵押给南海区信用社贷款1980万元，没有证据证实该地被南海法院执行的债权1.6亿元。假如其有罪，其当时是有能力偿还的。其没有参与合同诈骗，不构成合同诈骗罪。3、本人与信诚公司没有关系，信诚公司的老板是欧志平，其是为了帮助欧志平注册信诚公司才找到江某甲帮忙的，其对江某甲说信诚公司是其本人的是虚假的。曾某是信诚公司的股东，其证言内容是在推卸责任，其借钱给曾某办公司注册，有银行账可查，其不构成虚报注册资本罪。欧军雄的二审辩护人提出：1、关于合同诈骗罪，一审判决认定的事实错误或不清楚。（1）一审关于两上诉人是否具有偿还能力的事实认定错误。1）关于欧军雄的偿还能力问题，4000多万元的土地拍卖款是法院强制拍卖上诉人欧军雄所有位于肇庆鼎湖区的86亩商住用地所得，辩护人认为，变现的财产价值不等于实际的财产价值，该86亩商住用地的价值不清楚，不能因此认定欧军雄没有还款能力。2）关于区军灵的偿还能力问题，一审确认执行“雅典居”征地补偿款有2000多万元，但认为区军灵虽曾取得“雅典居”权利，之后以“雅典居”经营部负责人在2002年变更为谭伍为由，认定区军灵不具有该项目的权利，辩护人认为，营业执照负责人变更不等于当事人权益变更。一审法院以审理案件的时点推断上诉人没有还款能力，这对上诉人不公平。（2）本合同诈骗案的犯案时间不清。一审判决查明“2007年11月至2008年12月期间”实施合同诈骗犯罪，及“并在偿还几个月利息和少量本金后，不再归还本金及利息，至案发时仍有巨额款项无法归还被害人”，一审所作认定事实不清。2010年6月1日起欧军雄因另案被佛山警方拘留，但被害人部分借款的还款期限在2010年8月和11月，一审判决认定上诉人不再归还借款本息不符合刑事审判事实清楚、证据确实充分的要求。（3）关于借款协议履行情况的认定事实不清、证据不足。一审对上诉人交纳保证金和支付给被害人利息的金额没有查清。（4）现有证据不能认定上诉人具有非法占有他人财产的故意。2、关于虚报注册资本罪。一审法院以欧军雄在设立、增资信诚总公司过程中，本人没有实际缴纳注册资金，而是通过中介公司代为缴纳注册资金为由，判决欧军雄犯虚报注册资本罪。辩护人认为，该判定事实不清、证据不足。一审对信诚总公司的股东构成、注册资金的来去以及通过哪家中介公司实施的事实不清，认定上诉人的行为构成虚报注册资本罪是错误的。3、本案存在采用非法证据的情况。上诉人强调其在接受侦查机关询问期间因被威胁、引诱而做出了不实的供述，请法庭调查核实。上诉人区军灵上诉提出：一审认定其构成合同诈骗罪、骗取贷款罪的事实不清，证据不足。1、合同诈骗罪。（1）其不具有非法占有的主观故意，本案应定性为经济纠纷。信诚公司及肇庆分公司的成立与经营都与其本人无关，其不是该公司的实际控制人，也不是公司老板。其不是公司负责人，也不是股东。肇庆分公司开展的每一笔业务都是信诚公司同意和授权的。一审认定其诈骗430万元是办案人员说信诚公司一开始到结业的运营开支总数是430万元，其根据办案人员的要求签名的。其没有使用过肇庆分公司的一分钱。其在办案机关所作的供述共计27份，卷宗材料只有10份，有17份笔录不见了，请求查清。肇庆分公司与9名受害人发生的担保业务并签订反担保借款协议，借款不能及时还清，主要原因是欧志平病故。（2）从客观方面，本案中所实施的行为并不符合合同诈骗的要件。2、贷款诈骗罪。其是通过合法手续向银行贷款300万元，专款专用，款项到期后，其已付清本金和利息，银行没有损失，也没有提出异议，其不构成贷款诈骗罪。其二审辩护人提出：1、关于合同诈骗罪，一审判决事实不清，现有证据不足以认定上诉人犯有合同诈骗罪。理由：（1）一审判决查明“2007年11月至2008年12月期间”实施合同诈骗犯罪，及“并在偿还几个月利息和少量本金后，不再归还本金及利息，至案发时仍有巨额款项无法归还被害人”，一审所作认定事实不清。（2）一审判决查明两上诉人在借款时明知没有还款能力属主观推断而产生错误认定。一审判决以佛山市南海区法院及一审法院作出的执行法律文书认定上诉人没有还款能力显然是错误的。对于欧军雄，南海法院执行的财产是欧军雄在2007年以700万元的价格购得，2008年该地块抵押给银行时仍有接近2000万元的价值，一审法院无法合理排除在本案9宗借款发生期间上诉人欧军雄有偿还能力的疑点。对于区军灵，一审法院执行“雅典居”征地补偿款，对区军灵在该项目中权利如何，一审法院审理本案时并未查明。一审以“雅典居经营部负责人在2002年变更为谭伍”的理由作出判决，认定补偿款属于开发公司及经营部。辩护人认为，营业执照负责人变更不等于股权转让合同当事人权益变更。一审法院以审理案件的时点倒推上诉人借款时就没有还款能力的认定，显然对上诉人不公平。（3）一审对于借款协议履行情况的认定事实不清、证据不足。（4）上诉人不具有非法占有的故意。一审法院以上诉人区军灵知道信诚总公司注册虚假、上诉人供述自身没有钱的理由认定被告人“明知没有归还能力”与客观事实不符。本案不能仅凭逾期不能归还的民间借款就全部认定为非法占有的合同诈骗。2、关于骗取贷款罪，一审以上诉人区军灵通过龙成公司以欺骗手段取得金融机构贷款情节严重，判处区军灵骗取贷款罪成立证据不足。刑法第一百七十五条规定，骗取贷款罪必须是给银行或金融机构已经造成重大损失或者其他严重情节，本案中，银行借款已全部归还，不存在“给金融机构造成重大损失”。一审认定上诉人的行为构成骗取贷款罪是错误的。请求法院宣告区军灵无罪。3、本案存在隐匿上诉人供述和辩解的重大嫌疑。两上诉人均强调其在接受侦查机关询问期间因被诱供而作出了不实的供述。案卷材料表明，无法排除公诉机关隐匿上诉人供述与辩解的合理怀疑，请求法庭查清本案事实。出庭检察员意见：1、欧军雄、区军灵在信诚公司的地位、作用及侦查阶段供述的真实性。首先，证人证言、被害人陈述等言词证据均指证欧军雄是信诚总公司的实际控制人，区军灵是信诚肇庆分公司的实际负责人。其次，相关书证如公司设立登记、变更登记资料、担保借款合同等进一步印证了信诚总公司、信诚肇庆分公司的设立情况，欧军雄以信诚名义与借款人签订合同借款以及借款资金的流转情况。最后，欧军雄、区军灵在侦查阶段的供述详尽具体，流畅自然，真实性和可信度高，可以推断两人是在非受胁迫和压力的情况下自愿作出的，应当认为是真实案情的反映。2、关于虚报注册资本罪。欧军雄作为实际控制人，物色中介公司提出帮其解决注册资金并注册公司的要求，使用中介公司提供的并非自己所有的“过桥资金”，向银行代缴注册、增资所需资金，完成验资后，顺利通过主管部门的审核取得营业执照、变更登记。资料显示，信诚总公司从2006年6月设立时的1000万元注册资本，增资至同年9月的9999万元，中介公司都在验资手续完成后将所有注册资金转走，信诚总公司的实缴注册资本均为零。按照其实施注册行为时的相关法律规定，欧军雄构成虚报注册资本罪。但是由于在审判过程中刑法关于虚报注册资本罪的认定发生了修改和变更，新的刑法解释规定，虚报注册资本罪只适用于注册资本需实缴的融资性担保公司，欧军雄成立的信诚总公司不是融资性担保公司，现行法规规定其注册资本只须认缴，无需实缴。一审判决认定欧军雄构成虚报注册资本罪属适用法律错误，建议二审法院依法改判。3、关于合同诈骗罪。欧军雄、区军灵实际借款的目的是为了赌博、还赌债、还之前客户的借款、放高利贷、个人使用等。区军灵等人利用客户自身无法从银行贷款而又急需资金使用的迫切心理，以并不存在的所谓9999万元注册资本作为实力证明，隐瞒公司真实的资金状况和经营现状，以虚构的所谓反担保要求和扩大业务为借口，承诺按时还本付息，骗取客户的信任，借用其他公司和个人的名义签订借款合同，隐瞒借款的真实去向和用途，完全没有诚意履行合同，致使被害人损失惨重。可见，欧军雄、区军灵主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上实施了虚构、隐瞒事实的欺诈行为，骗取对方财物，数额巨大，符合刑法第二百二十四条合同诈骗罪的构成要件。4、关于骗取贷款罪。区军灵供认龙成公司是他人挂名法定代表人，实际上由区军灵控制的没有实际经营的空壳公司，证人何某甲、姚某的证言、龙成公司企业登记资料等都证实这一事实；购销合同以及龙成公司向金融机构提交的申请借款的资料均证实为虚假的，金融机构明细账、支票、电汇凭证等证实区军灵获得300万元贷款到账后，当日即被转走110万元至信东公司，转走88万元至端州区腾宇装饰设计部，次日又转走100万元至信东公司，转出款项均供区军灵个人使用。区军灵的行为构成骗取贷款罪，骗取贷款数额达100万元以上的立案追诉标准。鉴于其没有给金融机构造成损失，可以酌情从轻处罚。综上，一审判决认定欧军雄构成虚报注册资本罪属适用法律错误，应予纠正，建议二审依法改判。一审判决认定欧军雄合同诈骗罪、区军灵构成合同诈骗罪、骗取贷款罪的基本事实清楚，证据充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，建议二审驳回上诉，维持原判。经审理查明：2006年6月至9月，上诉人欧军雄在广州市设立、增资广东信诚投资担保有限公司（以下简称信诚总公司）过程中，其本人不实际缴纳注册资本，而是通过中介公司代为缴纳注册资本并办理公司设立、变更登记事宜。中介公司筹集资金到信诚总公司的注册资本专用账户，在完成设立、增资的验资，取得验资报告后立即将相关的资金转走。之后，信诚总公司顺利完成设立、变更登记并取得营业执照。信诚总公司的注册资本从2006年6月设立的1000万元至同年9月增资为9999万元，实缴注册资本均为零。2007年3月，上诉人区军灵经上诉人欧军雄同意，在肇庆市成立了广东信诚投资担保有限公司肇庆分公司（以下简称信诚肇庆分公司），挂靠在信诚总公司名下，以信诚总公司书面授权的形式，在肇庆市开展担保业务。2007年11月至2008年12月期间，上诉人欧军雄、区军灵以信诚肇庆分公司为担保，在帮助被害人向金融机构贷款的过程中，隐瞒信诚总公司的注册资本虚假以及信诚肇庆分公司没有自有资金的情况，要求被害人向金融机构贷出超过其实际需要的资金，以收取反担保费、其公司需要扩大规模等为借口向被害人借用部分贷款资金，并承诺该部分借款的本金及利息由其本人或信诚肇庆分公司按时支付，骗得被害人同意并签订借款协议，将其借用的贷款资金转入区军灵个人银行账户和佛山市高明金福源贸易发展有限公司（以下简称金福源公司）、肇庆市龙成实业有限公司（以下简称龙成公司）、佛山市明健投资咨询有限公司（以下简称明健公司）、佛山市申盛贸易有限公司（以下简称申盛公司）、高明区西安房地产开发公司田园山庄经营部（以下简称田园山庄）、肇庆市信东贸易有限公司（以下简称信东公司）等公司账户中。上诉人欧军雄、区军灵将借款用于偿还赌债、放高利贷、个人日常开支等，并在偿还几个月利息和少量本金后，拒不归还本金及利息，至案发时止仍有大量贷款资金无法归还被害人。期间，上诉人欧军雄和区军灵共骗取被害人款项共计人民币1272.25万元。其中，肇庆市上裕精密机械有限公司（以下简称上裕精密公司）35万元、张某乙90万元、高要市金利祥和金属制品厂（以下简称祥和金属制品厂）170万元、肇庆市嘉和土石方工程有限公司（以下简称嘉和土石方公司）135万元、高要市端溪乡村旅游发展有限公司20万元、肇庆市圣晖陶瓷有限公司（以下简称圣晖陶瓷公司）400万元、肇庆市德宝莱泵业制造有限公司（以下简称德宝莱泵业公司）200万元、肇庆市端州区蚂蚁皮具厂（以下简称蚂蚁皮具厂）72.25万元、朱某150万元，合计1272.25万元。其中，上诉人欧军雄使用860.3万元，上诉人区军灵使用411.95万元。上述事实有下列证据证实：（一）书证1、企业法人营业执照、公司设立登记申请书、信诚总公司章程、验资报告、公司股东（发起人）名录、执行董事（法定代表人）、经理、监事任职证明书等，证实：信诚总公司于2006年6月9日成立，法定代表人为欧志平，注册资本1000万元，实收资本1000万元。此外，验资报告中的验资事项说明证实信诚总公司的股东曾某以货币出资100万元、欧志平以货币出资900万元均已于2006年6月1日缴存广东发展银行广州分行前进支行注册资本入资专用存款账户内（账号：12×××77）。2、核准变更登记通知书、公司变更登记申请书、广东信诚投资担保有限公司股东会决议及公司章程、验资报告书、公司股东（发起人）名录、企业法人营业执照等，证实：信诚总公司于2006年7月10日变更实收资本、注册资本等情况，其中，实收资本、注册资本均从1000万元变更为5500万元。此外，验资报告是于2006年6月30日作出的，验资报告中的验资事项说明证实信诚总公司的新增注册资本4500万元已于2006年6月29日缴存广东发展银行广州分行前进支行注册资本入资专用账户内（账号：12×××03）。3、核准变更登记通知书、公司变更登记申请书、广东信诚投资担保有限公司股东会决议及公司章程、验资报告书、公司股东（发起人）名录、企业机读档案登记资料等，证实：信诚总公司于2006年9月6日变更实收资本、注册资本等情况，其中，实收资本、注册资本均从5500万元变更为9999万元。此外，验资报告是于2006年8月2日作出的，验资报告中的验资事项说明证实信诚总公司的新增注册资本4500万元已于2006年8月1日缴存广东发展银行广州东华路支行该公司注册资本（金）入资专用账户内（账号：12×××95）。4、银行流水账、进账单、支票，证实：信诚总公司于2006年5月31日在广发银行股份有限公司广州分行前进支行开立账号为12×××77的账户，于同年6月7日在该支行开立账号为12×××03的账户，于同年7月31日在广发银行股份有限公司广州分行东华路支行开立账号为12×××95的账户。同年6月1日，汕头＊＊科技有限公司转账100万元至广州＊＊国家运输有限公司在前进支行开立的账户，转账900万元至广州＊＊通电子科技有限公司在前进支行开立的账户，之后该两笔款于同日均转账至信诚总公司尾号6577的账户，同月7日信诚总公司尾号6577的账户转账1000.12万元至该公司尾号0903的账户并销户，同月8日，信诚总公司尾号0903的账户以支票转账1000万元至广州＊＊美医疗科技有限公司的账户；同月29日，广州中油＊＊石化有限公司先后转账2500万元和2000万元至信诚总公司尾号0903的账户，同月30日，信诚总公司尾号0903的账户先后转账1500万元至广东＊＊＊投资发展有限公司，转账3000万元至汕头＊＊科技有限公司，同年7月5日，该账户销户；同年8月1日，广州市＊＊担保服务有限公司先后转账1900万元、1800万元、1800万元至广州＊＊贸易有限公司在东华路支行开立的账户，之后，广州＊＊贸易有限公司于同日将其中的4500万元分为1400万元、1500万元、1600万元先后转账至信诚总公司尾号5195的账户，同月2日，信诚总公司尾号5195的账户先后转账1600万元、1400万元、1500万元至广州＊＊贸易有限公司，之后信诚总公司尾号5195的账户无往来款交易，于2006年12月31日销户。此外，上述的广州＊＊通电子科技有限公司账户于2006年5月29日开立，于同年6月1日将900万元转账至信诚总公司账户后再无往来款交易，2007年7月27日销户。上述的广州＊＊贸易有限公司账户于2006年7月4日开立，同年8月1日开始有往来款交易。5、核对变更登记通知书、公司变更登记申请书、广东信诚投资担保有限公司股东会决议及公司章程、股权转让合同、公司股东（发起人）出资情况表等，证实：信诚总公司的股东于2008年5月9日发生变更，股东由欧某某、曾某变更为欧志平、赵某某。6、核对变更登记通知书、公司变更登记申请书、广东信诚投资担保有限公司股东会决议及公司章程、股份转让合同、法定代表人、经理任免书等，证实：信诚总公司的法定代表人、股东于2009年11月17日发生变更，法定代表人由欧志平变更为李某甲，股东由欧某某、赵某某变更为李某甲、赵某某。7、企业机读档案登记资料、分公司设立登记申请书、信诚总公司章程、负责人任职书、分公司变更登记申请书、任免书、分公司（营业单位）负责人履历表，证实：信诚肇庆分公司于2007年3月16日成立，经营范围是联系隶属公司的业务，成立时的负责人是吴某甲，于2007年10月变更为涂某，于2007年12月变更为欧志平。8、佛山市南海区人民法院于2012年11月21日作出（2010）南法执字第2436-4号执行裁定书、2012年12月6日作出（2011）南法执字第2436号等27案关于欧军雄系列执行案件的分配方案，证实：欧军雄位于肇庆市鼎湖区广利镇红亭小区的4块土地使用权经依法拍卖，拍卖得款4721.03万元，该款扣除优先受偿款、评估费、基准评估费、系列案件受理费、系列案件执行费，可分配金额为1393.400987万元，参与分配的债权总金额为16036.927487万元。9、肇庆市中级人民法院（2003）肇中法执字第86、87、88、89、90、91、92、222恢1号及（2005）肇中法执字第193号恢2号财产分配方案，证实：肇庆市中级人民法院从扣押的被执行人肇庆市鼎湖区广利城镇房地产开发公司、肇庆市鼎湖区广利城镇房地产开发公司雅典居经营部的征地补偿款2295.3038万元中支付中国工商银行股份有限公司肇庆鼎湖支行、中国农业银行股份有限公司肇庆鼎湖支行、蒋绿源、伍儒宽的债权后，余款753.534026万元，依据肇庆市鼎湖区广利城镇房地产开发公司与雅典居经营部达成的协议，退还被执行人肇庆市鼎湖区广利城镇房地产开发公司319.75万元、退还肇庆市鼎湖区广利城镇房地产开发公司雅典居经营部433.784026万元。10、营业执照、企业机读档案登记资料、企业机读档案变更登记资料，证实：肇庆市鼎湖区广利城镇房地产开发公司雅典居经营部是集体所有制，负责人于2002年7月3日由区军灵变更为谭伍。11、肇庆市中小企业局于2013年5月20日出具的复函，内容：信诚肇庆分公司属于分支机构，因此该公司应在总公司注册所在地的中小企业主管部门备案，该局没有对该公司备案及发出《担保机构备案证》。12、广东省中小企业局于2013年6月7日出具的《广东省中小企业局关于对调查取证通知书的复函》，内容：信诚总公司2007年在广州市中小企业局办理中小企业信用担保机构备案手续（备案号：粤（广州）保信备字（2007）024号）。13、广州市中小企业局于2013年6月9日出具的《市中小企业局关于广东信诚投资担保有限公司申请备案情况的函》及附件材料，内容：信诚总公司曾于2006年8月向该局提交申请《担保机构备案证》相关资料，该局于2006年9月28日向该公司发放《担保机构备案证》。但根据《担保机构备案暂行办法》第八条“跨地级以上市设立分支机构的担保机构，应在广东省中小企业局备案”的规定，该局发放的《担保机构备案证》，不能作为该公司在肇庆设立分公司并开展担保业务的依据。14、广东省中小企业信用担保机构备案证，内容：广州市中小企业局于2006年9月28日向信诚总公司发放了粤（广州）信保备字（2006）024号广东省中小企业信用担保机构备案证，业务范围：项目投资，为企业及自然人提供担保并开展相关担保业务，企业并购咨询，注册资本金人民币5500万元。15、广东省人民政府金融工作办公室于2013年5月24日的复函，内容：该办未向信诚总公司发放过《融资性担保机构经营许可证》，信诚总公司不是该办的监管对象，该办不掌握信诚总公司的有关经营情况。16、肇庆市政府金融工作局于2013年6月25日出具的《关于广东信诚投资担保有限公司及其肇庆分公司有关情况的回复意见》，内容：信诚总公司不是该局的监管对象，该局也不掌握该公司的有关经营情况。在2010年至2011年全省融资性担保机构规范整顿期间，该局未收到过该公司的相关材料。17、破案经过，证实欧军雄、区军灵归案的情况。18、户籍资料，证实欧军雄、区军灵的身份情况。19、四会监狱狱政管理办公室于2014年11月4日出具的关于罪犯欧军雄在讯问期间的证明，证实：公安人员于2013年6月20日至同年9月22日在四会监狱讯问欧军雄期间，经现场监管警察证实，在讯问过程中不存在威胁恐吓欧军雄等违法行为。20、佛山市中级人民法院（2011）佛中法刑二初字第10号刑事判决书、广东省高级人民法院（2011）粤高法刑二终字第160号刑事裁定书及（2014）粤高法审监刑再字第5号刑事裁定书，证实：欧军雄因犯合同诈骗罪于2011年5月9日被佛山市中级人民法院判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币十五万元。其中，佛山市中级人民法院的刑事判决书还证实欧军雄于2010年6月1日在肇庆市被佛山市公安人员抓获时使用的是假名。21、肇庆市鼎湖区人民法院（2013）肇鼎法刑初字第62号刑事判决书、拘留证、刑满释放证明书，证实：区军灵于2013年1月10日因涉嫌伪造公司印章罪被刑事拘留，同年10月21日被肇庆市鼎湖区人民法院以该罪判处有期徒刑一年三个月，2014年4月9日刑罚执行完毕。（二）证人证言1、证人江某甲的证言：2006年的时候，欧军雄想成立一家担保公司。我当时在肇庆市工商局工作，我当时认识一个中介公司，可以帮助成立公司，只要缴纳一定的中介费就行。欧军雄了解到这个情况后，就让我联系这个中介公司，要成立担保公司，注册资金在一亿以下。后来我就找到广东省工商局旁边的一个中介公司，找到一个姓潘的女子，把成立担保公司的事情给她说，她说可以做，并把办理手续的事情告诉了我和欧军雄。后来欧军雄就提供了欧某某还有他一个姓曾的司机的身份证给我，我就和姓潘的女子带领欧某某和姓曾的司机一起去工商局办理了相关手续。后来信诚总公司的工商登记办理下来，之后还去办理了税务登记、组织机构代码等其他手续，信诚总公司就算成立了。信诚总公司成立时的注册资金是1000万元，后来增资到了9999万元。信诚总公司成立的注册资金、增资资金是那个中介公司姓潘的女子搞来的，这些资金就是过桥资金，是为了成立公司用的，公司成立以后马上就转走了，这些资金不是欧军雄的。欧军雄当时没有这么多的资金成立担保公司，他当时在高明开发的田园山庄项目没有资金，还要去银行贷款的，还是通过担保公司贷款。信诚总公司的法定代表人是欧志平，占90%股份，姓曾的是股东，占10%股份，欧某某和姓曾的司机只是挂名的，欧军雄才是实际的控制人。欧军雄以前坐过牢，怕出什么事情承担风险。信诚总公司在广州的办公地点只是一个摆设，就是为了成立公司用的，信诚总公司在广州没有怎么开展担保业务，担保业务都是在南海、肇庆等地方开展的。时间太久了，我忘记帮欧军雄成立信诚总公司的中介公司的名字，经办的那个姓潘的女子，我听说她现在已经移民到加拿大，早就离开广州了。她是我和一个朋友吃饭的时候认识的，她说可以办理这样的业务，有客户给她介绍一下，并留了联系电话，所以后来我就找到她。经辨认照片，证人江某甲辨认出：欧军雄是信诚总公司的老板；曾某是欧军雄的司机；信诚总公司的挂名法人欧某某。2、证人蔡某的证言：我在2006年年初通过购买广州＊＊通电子科技有限公司86%的股份，成为该公司的大股东，担任董事长。＊＊通公司主要从事软件和硬件开发、系统集成、提供电子服务、安全技术服务等项目。我们公司没有与信诚总公司有过业务联系或资金交付。查看了广发银行广州分行提供的银行流水账单，我们公司确实没有在2006年6月1日向信诚总公司汇款900万元。经我们公司财务人员核对2006年5、6、7月的公司财务报表、公司账册和凭证等原始资料，我们公司确实没有该笔900万元资金的书面反映。之后根据银行提供给我们公司的资料，我们发现该账号开户、转账所使用的公章、私章等与我们公司正规的公章、私章完全不同。我才想起来2006年年中我们公司曾想增资300万元，当时的财务主管便找了一间中介公司协助我们公司去办理相关的工商变更手续，我怀疑是这间中介公司冒用我们公司名义开立银行账户，并利用该账户转账900万元至信诚总公司。我们公司当时找那间中介公司是当时的财务主管谭楚林自己去找的，但该财务主管在2008年已经离职了。我们公司肯定要提供一些公司的证件给中介公司去办理增资手续的。我不认识欧军雄、欧某某、曾某、区军灵，也没听过这四个名字。3、证人曾某的证言：我在2005年10月到高明区田园山庄公司上班做欧军雄的司机。大概2006年年初，欧军雄找到我说他想开一间担保公司，想用我的身份证去申请，我同意，把身份证交给了欧军雄。同时，欧军雄又找了他的堂侄欧某某，拿了欧某某的身份证件，便找人去广州申请办理担保公司了。欧某某是田园山庄的管工，也在欧军雄身边。2006年年中，欧军雄成立了信诚总公司，总公司位于广州，我和欧志平为公司股东（挂名），法定代表人是欧某某，欧某某占信诚总公司90%股份，我占10%股份。2008年2、3月，欧军雄让我签了一份股权转让的协议，将我在信诚总公司所占的股份转移到赵某某名下，赵某某是欧军雄田园山庄项目保安队队长。我记得信诚总公司的注册资金是9000多万元，我和欧某某没有实际出资，我和欧某某都是给欧军雄打工的。区东（真名叫区军灵）是欧军雄的亲弟弟，他是信诚肇庆分公司实际负责人。肇庆分公司平时是区东具体管理，大的事项或者业务是欧军雄和区东商量后再确定。2008年，因为欧军雄开始拖欠我工资，我便私下问欧某某，欧军雄怎么会出现工资发不下来的情况，欧志平告诉我说欧军雄去澳门赌博输了几千万。我在给欧军雄当司机期间，曾陪欧军雄去澳门的葡京酒店，一般是我在酒店里面住，欧军雄则去下面玩。4、证人李某甲的证言：我曾担任过信诚总公司名义上的法定代表人和股东。2009年5月，经朋友李某乙介绍见到欧军雄，欧军雄让我去信诚肇庆分公司上班，听他弟弟区东的安排。2009年9月，李某乙联系我说欧军雄想用我身份证去办理一下公司业务，我便把自己的身份证交给了李某乙。2009年11月初，欧军雄过来接我说带我去广州签一下信诚总公司股份的文件，我便随欧军雄一起到广州天河区的省工商管理局，在一些材料上签名。签名后回到端州吃夜宵的时候，欧军雄才告诉我信诚总公司是一间担保公司，主要帮客户向银行担保贷款，现在我已经是公司的法定代表人，以后如果公司有担保业务，我就要出面去签名。我当时是按照欧军雄的要求在相关登记资料上签名，自己连信诚总公司是做什么的，地址在哪里的都不清楚，全部是欧军雄安排的。我在工商资料上面签名时，我签自己的名字，欧军雄签了一个叫赵得新的名字，资料上面欧志平的名字是那个我不认识的人签上去的。欧军雄是信诚总公司的老板，我没有实际出资入股信诚总公司。5、证人李某乙的证言：欧军雄是信诚总公司的老板，肇庆分公司则是欧军雄的弟弟区东在管理。区东只是负责肇庆分公司，只能以肇庆分公司的名义联系业务，所有的业务开展都需要欧军雄派信诚总公司的挂名法定代表人欧某某过来签名、盖章后才能生效。区东必须要将肇庆分公司的利润按照一定的比例分给欧军雄。我认为欧军雄把这些贷款都拿去澳门赌博用了，因为我自己都陪他去澳门很多次。2009年初，因为信诚总公司在帮客户担保时拿走了很多贷款资金，又一直拒不归还，很多客户找信诚总公司追债。欧某某是信诚总公司的法定代表人，很多担保合同都是欧某某签名，很多客户都通过各种方式找欧某某还债，欧某某只是一个从欧军雄手中拿工资的打工仔，所以欧某某提出退出信诚总公司。欧军雄就找我帮忙找一个人替代欧某某的法定代表人角色，我就找了曾经和我一起在新疆坐牢的李某甲，之后信诚总公司的法定代表人变更成了李某甲。6、证人区某琼的证言：我是欧某某的老婆，欧某某在2011年去世了。欧某某在2001年开始给欧军雄打工，一直到去世。欧某某没有成立公司，他没有钱，也没有文化，哪有能力成立公司。欧某某给我说每个月工资2000多元。他的工资自己都不够用，哪有钱拿回家，有时候买烟都没有钱，还要从家里拿钱买烟。家里的房子是在他去世以后，我几个在香港的兄妹借钱给我盖的。欧某某与欧军雄是堂兄弟关系。2010年11月，欧某某得知自己得了肝癌，没钱治，还给我说2009年的工资欧军雄都没有发给他。7、证人吴某甲的证言：2006年，区东找到我说他想和我成立一间担保公司，我同意。之后就成立了信诚肇庆分公司，由我担任公司的负责人。信诚肇庆分公司成立初期所有的费用开支都是我支付，包括装修、购买办公设备、员工工资、租金等，大概总费用是20多万元，区东没有出过一分钱，区东说他自己没有钱。我没有注资到信诚肇庆分公司，因我和区东成立的只是信诚肇庆分公司，业务、资本等隶属于信诚总公司，所以我和区东是不需要出资的，我支付的20多万元不算是注资。公司收入六成归欧军雄，我和区东各占两成。信诚总公司都是向农信社申请贷款担保，原因是信诚总公司的注册资本是9999万元，而广发银行要求的准入门槛是一亿元，不符合广发银行的要求，而农信社方面对担保公司的准入门槛就比较随意，所以我们肇庆分公司只能选择农信社。这方面的事情都是区东负责去联系的。2007年8、9月的时候，在鼎湖区一间管桩公司申请贷款的过程中，贷款发放后，我发现该笔贷款中100万元被区东转到信诚肇庆分公司的账户中，欧军雄从佛山过来要求我把这100万元汇到佛山去，我感觉有问题，不同意将该100万元贷款汇至佛山，后来这笔资金也没有汇过去。后来我在和德庆盘龙峡旅游有限公司商谈贷款2000万元业务时，欧军雄听到这单金额大的贷款业务便又派人过来，要求我退出这单业务，由他派人接收处理。正是因为这两件事，我看清楚欧军雄和区东开担保公司的目的不是为了正规开展担保业务，而是为了“抽水”，我觉得这样做下去迟早都要出问题，且欧军雄知道我不会按照他的意图从担保业务中“抽水”后便千方百计的想将我赶走，我就主动退出了信诚肇庆分公司，并将公司负责人的身份变更为涂某。“抽水”是欧军雄提出来的，这些钱由欧军雄拿走用于还赌债的，区东肯定知道欧军雄拿“抽水”的钱去还赌债了，欧军雄滥赌区东是清楚的。“抽水”的事情基本都是区东和客户谈的。我走了以后，信诚肇庆分公司的负责人换成了涂某，涂某没有做多久又换成了欧某某，但实际上信诚肇庆分公司还是由区东控制的，涂某和欧某某只是欧军雄派过来监控区东的。欧军雄平时没有参与信诚肇庆分公司的管理，我在的时候由我说了算，我走了以后是区东管理，资金的支配也是区东说了算。欧军雄是信诚总公司的幕后老板，在表面和资料上面他和信诚总公司没有任何关系，但整个公司运作、资金的使用和人员的安排都是欧军雄自己决定的。信诚总公司的注册资金是9999万元，实际上信诚总公司是没有资金的，开展担保业务的时候，银行也不会那么严格去审核有没有这么多资金的，只要取得了担保资质就行了。欧军雄很滥赌，经常去澳门赌钱，欠了很多赌债，他又没有钱还，只能从肇庆分公司拿钱还赌债了。8、证人涂某的证言：2007年9月底，欧军雄打电话给我说他开了信诚总公司，叫我过来信诚肇庆分公司帮忙做负责人，支付每个月15000元的工资，我去工商部门办理了负责人变更手续，成了信诚肇庆分公司名义上的负责人。实际上信诚肇庆分公司的老板是欧军雄和区东两个人。欧志平在工商资料里面显示是信诚总公司的股东和法定代表人，但实际上他是欧军雄同姓的亲戚，一直都是跟欧军雄打工，而曾某在工商资料显示是信诚总公司的股东，但实际上只是欧军雄的司机。他们平时都要靠欧军雄发放工资生活。信诚肇庆分公司所有的担保业务都是区东的马仔介绍过来的，做不做担保也是区东及欧军雄决定的。如果区东确定要帮客户申请贷款，他便会让欧某某、曾某带着信诚总公司的公章从高明来肇庆签名盖章。我在信诚肇庆分公司工作期间负责一是审核公司报销情况，而不是决定；二是跟随分公司业务员去申请担保贷款的公司实地考察；三是有时会接待来分公司申请担保的客户。区东因为我是欧军雄派过来的，属于欧军雄的人马，对我很不信任。9、证人梁某甲的证言：2007年我下岗失业在家，区东听说便叫我到信诚公司去上班。区东是信诚公司的老板，但公司的法定代表人挂名为欧志平（区东的堂兄弟），平时公司的报销、人员招聘、业务商某和决定、工资和提成发放都是区东自己决定的。在业务经理介绍担保业务到公司后，区东本人或者区东委派公司其他员工再去借款人的办公、生产场所考察。我在信诚公司主要是接待应酬开车和向银行、客户送担保资料，具体是客户需要贷款的时候，必须首先和信诚肇庆分公司的老板区东谈，谈好以后有些客户区东会交给我跟进具体的事情，我会把客户需要提供资料的清单交给客户，让客户根据清单上所列提供资料，我也会到客户的厂或者公司实地看一下，客户整理好这些资料以后会打电话给我，然后我会整理一套信诚总公司和信诚肇庆分公司的资料，把这些资料交给银行，等待银行审核放款。放贷的时候，我就和“四婶”（廖某）带着客户一起到银行办手续。我只介绍了高要长城精工公司和梁某乙两单业务给区东。上裕精密公司、圣晖陶瓷公司、朱某都是客户和区东谈好贷款的细节后，区东交代我让我具体跟进办理贷款手续的。信诚肇庆公司的决定权在区东手里。区东的借款有些是以反担保费的名义去借款的，区东会和客户签订借款协议的，证明这笔钱客户借给区东使用。听区东说公司的钱很多都被他哥哥欧军雄拿走了，造成资金周转困难，要到处借钱，因这事情，区东对欧军雄很大意见。所以搞得他都没有钱。10、证人姚某的证言：2008年9月左右，区东叫我到信诚肇庆分公司工作，担任出纳。信诚肇庆分公司主要是协助客户向银行申请贷款，并由信诚肇庆分公司提供贷款担保，我没有具体经办过相关的担保业务。信诚肇庆分公司是区东本人在管理和决策，公司其他人员包括业务员、行政人员都是由区东管理和安排，相关的工资、报销、费用支出等财务情况也是区东最终审核把关，公司担保业务获取的资金也由区东安排我去办理相关的转账、提现等具体工作。公司所有的请示都是区东审核把关。区东向客户借款的资金都是区东和客户谈好以后，客户按照区东的要求把钱汇到区东指定的账户中。区东还是龙成公司、信东公司和肇庆市科力佳电子自动化公司的老板。2009年年底2010年年初的时候，信诚肇庆分公司因交不起房租、水电费和管理费，区东把全部公司人员、设备、档案材料转移到科力佳公司内，我继续担任科力佳公司的出纳，2013年因区东涉嫌犯罪被抓，导致科力佳公司停业，员工也全部解散。11、证人廖某的证言：我于2007年10月到2008年7月间在信诚肇庆分公司工作，担任出纳。当时是欧军雄打电话给我说在肇庆成立了一个担保公司，让我去帮手。信诚总公司在广州注册登记，在肇庆的是分公司，肇庆分公司不具备法人资格，所以肇庆分公司只有负责人。我去信诚肇庆分公司时公司的法定代表人是涂某，但涂某经常出去，主要的负责人是杨总，区军灵很少在公司，后来杨总做了没有多久就走了，欧军雄又派欧志平过来做法人，但欧某某很少在公司的，区军灵就全权管理公司的事情了，公司的决策、人员管理和资金使用是区军灵决定。涂某和欧某某是总公司派来的，信诚肇庆分公司贷款需要法定代表人的签名和盖章时区军灵会通知他们过来，然后区军灵再安排我和他们一起，让他们签名、盖章。银行放款时，区军灵就会通知我，我就和法定代表人、业务员和贷款的客户一起到贷款银行，办好手续。银行放款后，我会根据区军灵事先告诉我要收取的担保费和保证金的金额，在客户的贷款账户中转走相应的担保费和保证金。区军灵向客户借款，一般情况下客户会要求签订一份借款协议。有时候银行会要求提供购销合同，把钱转到区军灵提供的账户内，购销合同也是区军灵让公司的人做好的。所有借款的事情都是区军灵事先和客户商量好的。区军灵和欧军雄是亲兄弟，他们是我老公欧某某的侄子，他们都叫我“四婶”。12、证人李某丙的证言：我在2008年1月进入信诚肇庆分公司工作，2008年10月离开该公司，我在该公司担任业务员。该公司当时的法定代表人是欧某某，他什么都不管，实际的经营者是欧军雄，该公司由欧军雄的弟弟区东负责管理及发放工资。2008年8月左右，我找到陈某丁，说我现在信诚担保公司上班，可以帮他贷款用于企业经营。陈某丁提出贷款50万元，经过商议，陈某丁申请贷款70万元。我拿着蚂蚁皮具厂申请担保的资料向区东汇报，区东当时说如果要以信诚公司的名义帮蚂蚁皮具厂担保贷款，申请的贷款金额要翻一倍，也即150万元。我问区东为什么要把70万元提高到150万元，区东说等贷款发放下来一人一半。刚开始，陈某丁不同意，后来陈某丁同意了这一条件。为了保证信诚公司拿到70万的贷款，经过与陈某丁商议，又将贷款金额从150万元提高到170万元。2008年9月，高要莲塘信用社贷款发放到蚂蚁皮具厂的账户，在发放贷款当天，银行审核后批准转账10万元到冬海服装有限公司。后来区东派人将一份蚂蚁皮具厂和肇庆市新保益经贸发展有限公司之间虚假的购销合同送到高要莲塘信用社，银行批准将110.425万元转入肇庆市＊＊＊经贸发展有限公司账户内。区东以信诚公司的名义出具了一份借款协议给陈某丁。13、证人何某乙的证言：我在2008年5、6月至9月在肇庆信诚公司工作，是业务经理，但实际工作中我都是跟李某丙去帮他开车、协助拓展业务。在信诚公司工作期间我主要协助李某丙经办蚂蚁皮具厂的贷款担保业务。莲塘信用社在2008年9月初的一天发放了170万元贷款给蚂蚁皮具厂，区东安排我、李某丙、姚某和陈某丁一起到莲塘信用社转账，当时来莲塘信用社之前我从李某丙或公司文员廖梦岚手里拿了一份购销合同的复印件，到了莲塘信用社后，姚某将这份购销合同交给信用社后，信用社将170万元贷款中的110.425万元转入肇庆市新保益经贸发展有限公司的账户内。14、证人梁某乙的证言：我是肇庆市＊＊＊经贸发展有限公司法定代表人。2008年上半年，我准备贷一笔款做生意，通过朋友梁某甲介绍认识信诚担保公司的区东，我向区东提出自己想从银行贷款做生意。我以肇庆市＊＊＊经贸发展有限公司的名义找区东的信诚公司做担保向银行贷款。2008年9月9日，区东以信诚公司的名义帮肇庆市＊＊＊经贸发展有限公司从鼎湖农信社桂城分社贷款1400万元。在办理贷款的过程中，2008年9月4日，区东找到我说他现在另外一笔贷款需要向银行缴纳保证金，但他的信诚公司没有钱，想找我帮忙垫付，我通过肇庆市＊＊＊经贸发展有限公司账户转账了25.5万元到高要莲塘信用社。我要求区东尽快归还这25.5万元，到了9月8日，区东打电话给我说他有一笔贷款已经发放，转账到我们公司，但转入的金额超过了欠款的数额，区东要我把多余的资金转到另一间公司。我便去银行查账，果然当天我公司的账户里面转入了110.425万元的资金，我在扣除了区东欠我的25.5万元后，便把剩余的85万元转到区东提供的肇庆＊＊集团有限公司的账户。我记得信诚公司的法定代表人是欧某某，但实际老板是区东。我在与区东接触的时候，他自己也说信诚公司是他自己的，全部事情都是他说了算。我去信诚公司的时候，信诚公司的员工、经理都叫区东为老板。15、证人梁某丙的证言：我在肇庆市＊＊集团有限公司工作。2008年8月底，信诚公司的区东找到我们公司欧卓成，想向我们公司借款，我当时是小额贷款公司的业务经理，欧卓成便将该借款事宜交由我去办理，随后我按照欧某成的指示和信诚公司的区东联系，商定了借款和还款的方式，我将商某的情况汇报给欧卓成，经欧某成同意后，便安排公司的出纳冯某宁将85万元借款通过冯某宁个人账户转到区东指定的户名为朱某的端州农信社账户。借款过后10天，区东通知我说他的新贷款已经发放下来，但是只能通过公账的方式将款转至我们瑞达公司。我便让冯建宁提供了一个公司账户，制作了一份转款委托书带至信诚公司交给了区东。第二天，区东便向我们公司账户转款85万元，是用肇庆市＊＊＊经贸发展有限公司的账户转款给我们公司的。之后区东没有来我们公司把有信诚公司公章的借款借据和收条拿回去，一直留存在我们公司。16、证人陈某甲的证言：我是高要市＊＊精工机械有限公司的股东之一。2007年的时候，我通过朋友介绍认识了信诚业务员梁某甲，然后再找到信诚公司的老板区东和当时信诚总公司的法定代表人吴某甲，通过信诚肇庆分公司做担保，向高要新桥农信社贷款300万元，担保费是贷款额度的3%，即9万元担保费，区东提出要将贷款中的30万元借给信诚总公司使用，这30万元的本息由信诚公司支付，并且写有借据。我同意了区东这一要求。后来我就将30万元汇入了信诚总公司的账户。这30万元区东只是支付了几个月的利息，就没有支付了。我找区东还钱，区东一直拖着不还，后来我自己将这30万元还给了农信社。贷款的300万元已经还清信用社。17、证人郑某的证言：我经营肇庆市××州区嘉宝美容院。2008年的时候，我找到信诚公司的老板区东，想通过信诚公司贷款20万元，区东让我贷50万元，其中30万元借给信诚公司使用，由信诚公司支付本金利息。我当时觉得没什么，就答应了。后来鼎湖莲花农信社将50万元的贷款发放下来，我将其中30万元提取出来汇入了区东指定的账户中。后来，区东按照约定，把30万元借款的本金和利息按期全部支付清楚，这笔50万元的贷款已经全部还清。我当时以自己的房屋、小汽车作为抵押签订了反担保协议。18、证人陈某乙的证言：我在肇庆市＊＊物业管理有限公司工作，公司对天宁北路75号发展广场进行物业管理。信诚公司在2007年至2009年期间曾在发展广场22楼办公。2009年信诚公司开始多次拖欠我们公司的相关物业费，我们公司和郑某鸿协商决定要求信诚公司撤场。到了规定期限后，信诚公司便组织人员将相关的办公设备、用品在我们公司监督下，一部分搬到发展广场的16楼的科力佳电子有限公司，另一部分不知道搬到什么地方去了。信诚公司的相关费用是由一个叫廖某岚的女士来我们公司财务室交纳的。廖某岚说区东是信诚公司的老板，我代表金源公司去信诚公司追收相关管理费用时都是与区东商谈的。19、证人陈某丙、黎某、吴某乙、张某甲、梁某丁、陆某甲、卢某的证言，证实信诚肇庆分公司有开展过正常担保业务。（三）被害人陈述及相关材料1、上裕精密公司被害人孔某陈述：我是上裕精密公司的法定代表人和实际负责人。2007年的时候，我公司需要购买机械设备和流动资金，我找到区东想贷款100万元，区东说贷款200万元，多出来的100万元算是信诚公司向我借的，这100万元的本息区东会按时还银行的。商定后，区东让我按照他的要求将上裕精密公司的营业执照、税务登记证等资料交给信诚公司的员工梁某甲，我和梁某甲办理了贷款手续。没过多久，高要农信社新桥分社就把这200万元贷款发放给了我的公司。我按照和区东的约定，把其中的100万元转入区东提供的两个账户，分别是转入金福源公司账户30.3万元，转入龙成公司账户69.7万元。为了把这100万元转过去，区东向农信社提供了上裕精密公司向这两间公司购买原材料的虚假购销合同。当时我要求区东签订了两份借款协议书，一份是70万元，一份是30万元。后来，区东按约定还了35万元，区东再支付了4个月的利息，就没有支付利息了，后来也没有还过银行的贷款。这笔钱都是我自己还银行的。由于区东代我垫付了银行30万元的保证金，后来银行退还给了我，所以现在区东实际欠我35万元。2、张某乙（1）被害人张某乙陈述：我找区东提出申请贷款30万元，区东说担保贷款的最低金额是50万元，我就向区东提出要贷款50万元，区东表示同意以信诚公司担保贷款50万元。交完资料后十多天，区东给电话我说他已经和银行商谈好准备以我的名义申请贷款150万元，我一下子没有反应过来，就问区东怎么会贷那么多钱，区东说他的公司刚成立要扩大规模，也需要资金扩充，所以借用我的名义多申请100万元，他保证这100万元由他负责按期支付利息，并在到期后全额归还给我。我考虑后同意，但是表示我要拿60万元，区东拿90万元，区东表示同意。莲塘信用社将贷款发放下来当天，我按照区东的指示将114万元贷款资金转账到区东指定的账户内，这114万元包括1.5万元的担保费、22.5万元的贷款保证金。刚开始10个月，区东都会按时支付利息，但之后区东借口资金紧张不再支付利息，贷款到期后，区东一直以资金紧张等借口不归还90万元贷款。该笔贷款区东至今未还，这150万元贷款，在被法院拍卖执行我两套房产并划扣了贷款保证金后，还欠85.1万元贷款本金未还。我同意区东说的贷款150万元，一是我当时很相信信诚公司，我看过信诚公司的工商执照，记得信诚公司的注册资金有9999万元，如此大的资金规模完全有能力偿还区东自行使用的那100万元贷款，而且信诚公司是专业的担保公司；二是区东当时明确表示多申请的100万元贷款由他按期支付利息并到期后及时归还本金。（2）金融机构明细账、大额资金汇划审表，证实：张某乙于2008年1月24日将114万元汇入区军灵账户。（3）贷款明细账、广东高要农村商业银行股份有限公司莲塘支行于2013年6月5日出具的张某乙贷款情况说明，证实：张某乙直至2013年6月5日还有贷款本金85.1万元没有归还。3、祥和金属制品厂（1）被害人谢某陈述：我是高要市＊＊金属制品厂法定代表人。2007年年底，我就通过信诚肇庆分公司担保向高要新桥信用社贷款500万元。在发放贷款的时候，梁伟祥提出信诚肇庆分公司需要我提供200万元作为反担保，要从500万元贷款里借出200万元，本息都由信诚肇庆分公司支付。梁某祥说信诚总公司可以针对200万元签订一份担保协议，我同意，并签订了200万元的借款协议书。信用社发放500万元贷款下来后，廖某提供了一份虚假的祥和金属制品厂和明健公司的150万元的《购销合同》，后我将219万元（含150万元借款，24万元担保费和45万元贷款保证金）转入明健公司的账户。到了2008年2月26日，我按照梁某祥和廖某的安排，用提前准备好的假的购销合同，转账50万元到端州区丰盛预制件加工厂的账户。前后一共200万元借款。刚开始，信诚公司一直按时支付利息，但是支付9个月利息后，便不再支付利息。到了2010年2月，该笔贷款到期后，信诚肇庆分公司也没有归还这200万元借款，我只能自行筹集资金将全部500万元贷款归还还给了银行。扣除信诚公司为我垫付的30万元银行保证金，我一共损失170万元。我同意借款200万元有三方面原因，一是梁某祥等人说过如果我不同意借款200万元，银行是不会将500万元发放给我的，到时我可能连300万元的资金都拿不到，而我的工厂急需资金；二是梁某祥等人以信诚肇庆分公司的名义与我、信用社签订担保合同，作为此次500万元贷款的担保人；三是我也曾了解过信诚肇庆分公司的相关情况，知道这间担保公司注册资金有一个亿左右，我觉得这么大一间公司，应该也不会骗我这200万元贷款。在信诚肇庆分公司不支付利息后，我也曾了解过该公司的情况，后来听朋友讲这间公司实际是欧军雄和一个叫区东的人在后面控制。（2）金融机构明细账、凭证、支票、进账单、电汇凭证，证实：祥和金属制品厂于2008年2月3日转账至明健公司219万元。明健公司收到后于同日将其中的20万元转账至佛山市安骏实业有限公司，115.576万元转账至佛山市＊＊利企业有限公司，19万元转账至田园山庄，45万元转账至广东信诚投资担保有限公司南海分公司。田园山庄收到款项后，于同日将其中15.5万元转账至欧军雄账户。祥和金属制品厂于2008年2月26日转账50万元至肇庆市××州区丰盛预制件加工场。4、嘉和土石方公司（1）被害人罗某陈述：我在嘉和土石方公司工作。2008年2月16日，我要求信诚肇庆分公司帮忙向银行借150万元，涂某就提出来将借款数额提高，帮他们从银行贷出150万元，总共是300万元，其中的150万元就以借款形式反担保给信诚肇庆分公司，理由是我提供的抵押物不足，当时由于我急于借钱，另外，对于他们提出的理由也觉得没问题，就答应了他们的要求。后来，双方就一起到鼎湖农村信用社联社与银行方签订了借款合同、担保与反担保协议等文件。签好后我们到鼎湖区莲花镇信用社，我办理了开户手续，同时按照银行规定交纳借款额10%的贷款保证金，银行就将100万元贷款打进我刚开立的账上，廖某和涂某立即要求我将其中的50万元转到田园山庄的账上。2008年3月，鼎湖区莲花信用社将剩余的200万元转到我的账上，廖某就立即要求我将其中的100万元转到明健公司的账上，同时廖某将一份写好了的借款150万元的借款协议交给我。之后，信诚肇庆分公司只转来了2、3次利息，就再也没有支付过。后来，我怀疑有问题，就向他们提出退回150万元，我多次去该公司都找不到他们，打他们的电话都讲正在外面，我要求他们退回150万元归还银行贷款，他们就以各种方式拒绝我提出的要求，后来甚至连电话都打不通了。考虑到这笔借款快到期了，我只好自己将全部的300万元贷款还给信用社。（2）担保与反担保协议，证实嘉和土石方公司对其通过信诚肇庆分公司担保向肇庆市鼎湖区莲花农村信用合作社贷款300万元而向信诚肇庆分公司提供反担保。（3）金融机构明细账、电汇凭证，证实嘉和土石方公司于2008年2月19日转账50万元至田园山庄，田园山庄收到款项后，于同月20日将30万元转账至嘉德利公司，20万元转账至程伟棠账户。嘉和土石方公司于2008年3月3日转账100万元至明健公司，该公司于同月4日将该款转账至田园山庄。5、端溪乡村旅游公司（1）被害人陆某乙陈述：我是端溪乡村旅游公司的法定代表人。2008年的时候，我经营的紫云谷景区需要继续投资，通过朋友介绍得知信诚公司可以担保贷款。我和涂某谈贷款的事情，我按涂某要求提供整套资料给信诚公司，在手续办好以后，信诚公司的老板区东找到我，说借50万元，这笔50万元的本金和利息由信诚公司还，剩下的350万元本息由我公司还。我觉得信诚公司资金挺雄厚的，就同意了。信用社放款那天，区东和我一起去鼎湖坑口信用社，我将其中50万元转入了区东指定的龙成公司的账户上。当时区东和我签订了一份借款协议书。后来区东没有支付50万元借款的本息，400万元贷款的本息都是由我还信用社。这笔贷款的担保费是18万元，也是和当时的借款一起转到龙成公司。后来，我追区东很多次，向区东要回了30万元，至今区东还欠20万元的本金和利息。贷款保证金是35万元，按贷款程序，贷款保证金是信诚公司出的，但当时信诚公司没有钱给保证金，就向我借了35万元支付保证金，我把这笔保证金汇到保证金专用账户中。在我还清银行贷款后，银行把保证金退还给我了。在接触过程中，我看信诚公司的所有事情都是区东拍板决定的，涂某是信诚公司挂名的负责人。（2）借款协议书，证实信诚肇庆分公司、龙成公司与端溪乡村旅游公司于2008年4月30日签订借款协议，由信诚肇庆分公司担保，龙成公司向端溪乡村旅游公司借款50万元，期限从2008年4月25日至2010年4月20日。6、圣晖陶瓷公司（1）被害人招某洛陈述：我从圣晖陶瓷公司成立到2010年期间做该公司的法定代表人。2008年的时候，圣晖陶瓷公司想扩大生产规模，需要贷款。后来信诚公司的业务员梁某甲主动找到我们，说通过信诚公司的担保可以贷款，只要缴纳一定的担保费，我同意。梁某甲提出要让我们贷款1500万元，其中500万元借给信诚公司使用，信诚公司支付这500万元的利息和本金，我们只支付所使用的1000万元的本金及利息。因当时急需资金使用，我们同意了。当时以我的名义签订了一份借款协议，借款人是一个叫冼某元的人，信诚公司为担保方。贷款发放下来以后，梁某甲拿来借款协议，我签名盖章。按照借款协议的约定，把1500万元贷款中的500万元汇到了申盛公司。后来，信诚公司只给了我几个月的利息，就再也没给过钱了，也没有按照约定将钱还给银行。到2010年5月的时候，我们分两笔一共还了1200万元，加上银行里有300万元的保证金，所以这笔1500万元的贷款全部由我们还清了。扣除银行返还由信诚公司支付的保证金，信诚公司还欠我们400万元。我们有向信诚公司追讨这笔欠款，不过信诚公司的人都找不到了。申盛公司是欧军雄以冼某元的名义成立的。在贷款过程中，我们支付了60万元的担保费，这笔钱是直接汇到信诚公司的账户。梁某甲说贷款1500万元是老板区东的意思，是区东让他这样提出来，梁某甲说他只是一个经办人，幕后的老板是区东，担保费多少都是区东定下来的。我和区东接触过一次，有一次办手续，需要我签名的，我就和我的财务总监麦某兰一起去了信诚公司，信诚公司的员工都叫区东是区总，我在区东的办公室坐了一会。我的财务总监麦某兰与区东接触多些，有些事情是麦某兰和区东谈的。梁某甲和麦某兰都说区东是信诚公司的老板。（2）借款协议书，证实招某洛与冼某元、信诚肇庆分公司、申盛公司于2008年5月12日签订借款协议，由信诚肇庆分公司、申盛公司担保，冼某元向招某洛借款500万元，期限为2008年5月12日至2010年5月12日。（3）金融机构明细账、支票、电汇凭证、收款收据，证实圣晖陶瓷公司于2008年5月12日转账500万元至申盛公司账户，申盛公司于同日出具收据收到该款。此外，申盛公司收到该款后，于同日将400万元转账至广东信诚投资担保有限公司南海分公司。7、德宝莱泵业公司（1）被害人叶某陈述：我是德宝莱泵业公司的法定代表人。2008年的时候，我公司流动资金不足，需要200万元流动资金。我去发展广场信诚公司找区东说申请贷款200万元，区东说可以向银行担保贷款400万元，其中的200万元信诚公司使用，这200万元的利息和本金由信诚公司支付，我只用支付自己承担的200万元贷款的利息和本金。当时我对他的提议有点疑虑，但他说担保公司都是这样的，这些钱是他还，又不用我还，我不用担心，我就答应了。后来鼎湖广利农信社就把这400万元的贷款发放给我。我把其中的232.1万元按照区东的约定转给区东指定的龙成公司的账户，其中12.1万元是担保费，20万元是支付给银行的贷款保证金，200万元给区东使用。当时信诚公司还了三个月的利息后就没有还过利息，我找过区东很多次，他都说现在没有钱。后来我向朋友借钱，才把信诚公司使用的这200万元利息和本金按时还清了。区东一直没有把200万元还给我，后来区东写了一张借据给我，上面说把一台别克汽车作价25万元给我，剩余的175万元在2011年7月20日之前还给我。但这汽车不是区东的，到现在都没有过户，钱也没有还给我。在整个过程中，我都是和区东商谈的。（2）借款合同，证实区军灵与被害人叶某签订合同，由信诚肇庆分公司担保，区军灵向被害人叶某借款200万元，借款期限自2008年8月8日至2009年8月17日。（3）金融机构明细账、支票、进账单、电汇凭证，证实德宝莱泵业公司于2008年8月19日将232.1万元转入龙成公司，同日，龙成公司将30万元转入田园山庄，将100万元转入申盛公司。8、蚂蚁皮具厂（1）被害人陈某丁陈述：我是蚂蚁皮具厂的个体经营者。2008年6月份，我对李某丙说信诚总公司帮我贷款50万元。区东便说要贷的话就贷150万元，我们两个人一人一半，每人拿75万元，我同意了。莲塘信用社发放了170万元到蚂蚁皮具厂的账户上。李某丙约我到莲塘信用社，并带了两份购销合同，让我在两份合同上面签字确认，但莲塘信用社在审核这两份购销合同时认为与建筑公司的合同不符合发放条件拒绝发放。后来李某丙再次约我到莲塘信用社签名确认了一份新的购销合同，随后将贷款中的110.425万元转入了肇庆市新保益经贸发展有限公司账户内。信诚公司实际从皮具厂拿走85万元。信诚公司写了一份借款协议书给我，确认信诚公司从我公司借款72.5万元，并承诺该72.5万元由信诚公司按期归还利息和本金。之后信诚公司只归还大概半年的利息便不再和我联系，我多次去信诚公司追要欠款，他们的人总是找借口说过一段时间再给。直到莲塘信用社因我厂未按期归还利息和本金去法院提起民事诉讼，我再次去信诚公司时才发现该公司已经没人了。导致我厂没有能力偿还以我厂名义贷款的170万元。在给莲塘信用社的购销合同中，与冬海服装有限公司、新保益经贸发展有限公司的购销合同是我按照区东和李某丙的要求签订的，不存在真实的交易，只是为了将资金按照李某丙和区东的要求转走才签订的。（2）购销合同，证实蚂蚁皮具厂与肇庆市新保益经贸发展有限公司于2008年8月1日签订合同，蚂蚁皮具厂向肇庆市新保益经贸发展有限公司购买111.15万元的产品。（3）借款借据、收条、进账单、转款委托书、凭证、证明，证实：信诚肇庆分公司于2008年8月29日收到冯建宁借款85万元，该款划入朱某账户。9、朱某（1）被害人朱某陈述：2008年6、7月的时候，我急需一笔资金，我就约区东商谈筹集资金的事情。区东说我可以用世纪之花俱乐部经营权做抵押，以俱乐部的名义申请贷款，然后由他的信诚总公司进行担保，并说申请贷款的时间一般比较长，让我先准备申请贷款的资料，同时他先以私人的身份借给我100万元（月息为5分）用于贷款发放前的周转，我同意了。之后，我用世纪之花俱乐部经营权做抵押，通过信诚公司担保向高要农信社申请贷款，另一方面区东向我在端州农信社的私人账户转款85万元。转款85万元，是因区东和我商谈时约定借款月息为5分，期限是3个月，这样我需支付区东15万元的利息，按照借款的行规，需要先行扣除利息，所以区东转给我的85万元是扣除了15万元利息后的数额。在商谈贷款的时候，区东提出贷款发放后要分一定比例的贷款资金给他，各自支付利息。2008年11月底，高要信用社大湾分社发放了400万元贷款到世纪之花俱乐部在大湾分社开设的账户内。于是区东提供了两份购销合同，让我以世纪之花俱乐部的名义签订，然后办理了贷款转账手续。之后，区东在扣除100万元欠款、150万元贷款分成后，只转回了150万元的资金到我俱乐部另一普通账户内。区东拿到贷款分成后只支付了三个月的利息，之后便不再支付利息，我们一直追信诚公司的财务，但一直没有结果。贷款到期后，我追区东归还150万元贷款，但区东一直说自己没钱。该贷款我已经归还了100万元本金，剩余300万元尚未归还，我每月都准时归还利息给信用社。区东真名叫区军灵，是信诚公司的老板。（2）金融机构明细账、电汇凭证、收款收据，证实世纪之花俱乐部于2008年11月26日转账247万元至信东公司，于2008年11月28日转账153万元至信东公司，信东公司于同日转账100万元至世纪之花俱乐部。信东公司于2008年11月30日出具收款收据，分别收到世纪之花俱乐部247万元、153万元。（三）被告人供述1、上诉人欧军雄供述：信诚总公司是我出资成立并挂在他人名下。信诚总公司从筹备到成立都是我自己一手操作的，相关的注册资金也是我通过中介公司搞定的，但信诚总公司的相关法定代表人、股东、主要管理人员等是挂在我手下工仔的名下。2006年初我在佛山高明区经营田园山庄项目，因项目缺乏资金而通过佛山一间担保公司申请贷款时，通过司机曾某和堂弟欧志平及佛山农信社的一些朋友了解到担保公司比较好赚钱而且国家、省都在扶持担保行业发展，便产生了自己成立一间担保公司的意愿。我也了解了担保公司成立的主要条件注册资金一定不能少于1亿元，要不然银行会不同意进行担保。我便联系江某甲，让他协助我成立一间担保公司，他告诉我如何找中介公司。后来我便在广州找了中介公司，谈好由中介公司按照担保公司成立的条件准备相关的资金和资料并到工商部门登记。之后该中介公司在2006年年中帮我成立信诚总公司，到了2006年10月底，信诚总公司办理好了全部工商登记和备案登记工作后，正式开始运作。信诚总公司的注册资金都是中介公司提供的过桥资金，我所说的过桥资金是指借款人为了一定经济利益（如工商注资、增资、银行还贷、投资等）的目的，短期借用他人的资金，在达到目的后便立即归还资金，并支付一定的利息或者中介费用。中介公司在完成工商登记后便将全部注册资金抽走了。信诚总公司的注册资金都是中介公司注入的，我没有为信诚总公司投入过注册资金，当时我自己的田园山庄项目运作资金周转困难，还需要从银行贷款解决资金问题，肯定是没有1亿元的资金用于成立信诚总公司。我和广州那间中介公司商谈成立信诚总公司时，要求那间中介公司必须协助我完成公司的注册资金问题而且注册资金金额不得少于1亿元，中介公司也同意了我的要求，我也因此同意了中介公司50万元的费用要求。我没有实际出资信诚总公司1亿元的注册资金，该1亿元全部是广州那间中介公司筹集的，具体的这些资金是怎么来的，后来又去到了哪里我一点都不清楚。我将信诚总公司挂在欧某某和曾某的名下，并指派欧某某担任法定代表人，我当时主要考虑了两方面：一是担保公司虽然赚钱，但是也有很大的风险，所以我不想自己直接出现在公司档案资料里面，不想承担相关的资金风险和法律责任；二是欧某某和曾某是我的手下，靠我发工资生活，所以挂在他们名下我也比较放心，特别是欧志平是我同村的堂弟，有血缘关系，所以我将信诚总公司大部分的股份和法定代表人挂在他的名下，只挂了一小部分股份在曾某名下。在信诚总公司成立的初期，我找欧某某和曾某冠名公司的股东，欧某某占90%，曾某占10%。到了2008年年初的时候，因肇庆分公司和南海分公司的担保业务越来越好，欧某某就多次利用他法定代表人的身份要求我给他一定份额的实质性干股，而不是仅仅挂名，而曾某因看到担保业务量很多产生了怕担责任的心理，要求取消挂名，所以我找到了我田园山庄的保安队长赵某某，让他取代曾某的股份，并重新对欧某某应占的股份做了变更，变更为欧某某占55%，赵某某占45%，欧某某55%的股份是实质性的干股，赵某某45%的股份是帮我挂名占有。到了2009年年中，因金融危机的持续影响，信诚总公司的担保业务量大幅下降，公司收入锐减，欧某某看到没什么钱赚，便又向我提出他要退出公司55%的股份，我就通过肇庆的朋友李某乙找到李某甲，让李某甲接受了欧某某55%的股份，并把法定代表人转到李某甲名下。这两次股份变更过程中，没有相关的股份转让资金流转发生。一是因为信诚总公司本来就没有什么资产和资金，不可能出现出资购买一个空壳的情况；二是欧某某、赵某某、李某甲都是普通的打工仔，也不会有那么多钱用来购买股份；三是所谓的股份变更只不过是口头商定好后，按照工商局的要求办理一下手续而已。实际上股份变更只是工商资料上面的数据变更，未影响我是信诚总公司实际创办人、管理人和决策人的角色。信诚总公司在广州的办公地点也是我去租赁的，工作人员一直都只有两个人。我安排将信诚总公司的资料邮寄到农信社肇庆办事处审核，审核通过后农信社办事处下发文件到各个分社告知信诚总公司符合担保条件，可以在各个分社开展贷款担保业务。信诚总公司本身是没有开展担保业务的，相关的担保业务主要由肇庆分公司开展的。分公司本身是无法单独开展担保业务的，所以我采取了信诚总公司书面授权分公司的形式让这些分公司开展业务。我开始成立担保公司的时候主要是为了方便自己名下的公司、企业申请贷款并赚取其他一些公司、企业的担保费用，在信诚总公司成立后，我聘请了曾在广州工行工作的雷总出任公司总经理和一个叫朱某的律师担任公司法律顾问。雷总结合他在银行工作的经验，认为信诚总公司单靠收取担保费的话只能勉强维持公司运作，无法赚取更多金额的资金，按照他对担保行业的了解，提出公司想要发展就必须以反担保的名义向借款单位借款分成，获取大量资金投资其他方面，并可以通过借款分成的方式减少公司担保风险。雷总向我提出该意见后，经过分析考虑并结合我当时自己经常去澳门赌博，欠了很多债务和赌债，加上金融危机的影响，自身实业的正规收入又基本停滞，所以我需要资金用于偿还各种债务和赌债，同时给自己的房地产项目一定的资金支持，并且其他担保公司都是以这种方式在竞争中生存，所以我也认为借款分成是可行的。信诚肇庆分公司是信诚总公司在肇庆地区的分公司，负责代表信诚总公司在肇庆地区内处理相关的贷款担保业务。成立肇庆分公司是我弟弟区东和吴某甲的建议，在2007年年初的时候，我同意他们以信诚总公司的名义成立分公司，同年3月左右，吴某甲和区东便成立肇庆分公司。分公司本身是无法单独开展担保业务的，所以我才以信诚总公司书面授权分公司的形式让分公司具备了开展担保业务的法人资格，并且分公司的相关报表我们全部是以信诚总公司的名义汇总、上报。我将肇庆分公司承包给了吴某甲和我弟弟区东，相关的担保业务由肇庆分公司独立开展，信诚总公司只是协助肇庆分公司提供相关的公司资料、授权书，并未参与具体业务。后来，吴某甲退出了信诚肇庆分公司，信诚肇庆分公司真正变成信诚总公司的分支机构，这时只剩下区东在管理，我改派涂某去肇庆做名义上的负责人，之后涂某也与区东发生了矛盾，我便安排欧志平兼任肇庆分公司的名义上的负责人。吴某甲走后，都是由区东一个人管理肇庆分公司并负责决策。不过我交代过涂某和欧志平，开展业务的担保费、保证金由区东控制，但是向客户借的反担保费就由我来控制，让他们把客户提供的借款都转到我指定的账户中。区东不同意也没办法，因为毕竟挂名的法定代表人是欧某某、涂某，财会也是我找去的廖某，他们都是听我的。区东同意我拿走钱的话他还有担保费赚，如果不同意的话，连担保费都没有赚了。信诚总公司没有注资到肇庆分公司，肇庆分公司刚成立时候的钱都是吴某甲出的，区东也没有钱的，我听说吴某甲出了30万多元。肇庆分公司是从我派涂某做负责人以后开始用收取反担保费的名义向客户借钱的。肇庆分公司成立以后，业务开展不错，这时候我因为赌博欠了很多钱，我就想让吴某甲和区东在开展担保业务的时候，让客户提高贷款额度，多余的钱以收取反担保费的名义向客户借走，让我拿走私用，但吴某甲不同意这些钱让我拿走私用，吴某甲就退出了。具体的担保业务都是区东去办理的，他和客户谈好以后，交代业务员具体去跟进就行，以收取反担保费的名义向客户借钱也是区东去谈的。我从来没有和客户谈过贷款担保业务。我听欧志平给我说过圣晖陶瓷公司，他说这个客户要贷款，我说能不能向他收取多一点反担保费，多借一点钱，后来欧某某说可以向这个客户借500万元，我就让欧某某把这500万元的借款转到我指定的账户。这公司的老板是高明人，他知道信诚总公司是我的，还去高明找我追讨过这笔借款。这个客户具体应该是区东去谈的，他是肇庆分公司实际的老板，只有他才能拍板决定的，其他业务员只是具体跟进。汇入佛山地区的资金，都是我在使用，留存在肇庆地区的资金我没有用过。这些钱一部分用于我在佛山田园山庄正常的项目支出，一部分用于自己赌博、自己对外放高利贷以及自己的开销。我控制的公司有明健公司、申盛公司、金福源公司，以及田园山庄。明健公司、申盛公司、金福源公司是我出资成立并实际控制，只是将公司的股东、法定代表人等挂在他人名下，且无任何实体经营和资产，只有田园山庄是挂我自己名字，也有实体经营。这些借款分成都转移到了我上述控制的四间公司。在2007年年底2008年年初的时候，我因那时已经没什么可用资金，又想去澳门继续赌博翻身，所以联系了嘉德利公司的老板戚某泉，提出向他借款用于去澳门赌博，戚某泉同意在澳门借给我价值600万元人民币“筹码”，如果我赌博赢的话，则我要在澳门退给戚某泉价值600万元人民币的“筹码”，如果输了我则要按照每月5分的利息在境内还给戚某泉600万元人民币的本金和利息。但我在澳门利澳赌场一夜之间就全部输光了。我欠戚某泉600万元的赌债，我利用信诚肇庆分公司向嘉和土石方公司和金利祥和公司借款分成资金369万元，利用田园山庄项目账户将其中的30万元、利用明健公司的账户将其中115.5万元，总共是145.5万元汇入了戚桂泉的嘉德利公司，剩下的450万元赌债我一直没有偿还，后来由我弟弟区东从其控制的信东公司账户转入佛山市互诚公司450万元，代我偿还了。区东告诉我他把自己在东京华府的19卡商铺向高要农信社抵押申请贷款，用贷款的部分资金帮我还了赌债。我看过有关银行流水资料，金福源公司收到肇庆转来的资金30.3万元，明健公司收到肇庆转来的资金399万元，申盛公司收到肇庆转来的资金有600万元，田园山庄收到肇庆转来的资金405万元，以上一共1434.3万元。具体使用情况如下：1、转入信诚南海分公司445万元、张某私人账户20万元和劳某私人账户37.8万元（该两人是信诚南海分公司财务和出纳）共502.8万元，该502.8万元是我为了维持信诚南海分公司的经营运作而转入，主要是因为信诚南海分公司的借款分成的资金用于偿还澳门赌场的赌债了，导致信诚南海分公司没有资金代客户支付贷款保证金、支付在南海地区的借款单位的借款利息以及分公司的日常开支，所以只有将肇庆地区的借款分成资金汇入南海分公司，也可以说是变相偿还了赌债。2、转入广州市＊＊商务咨询服务有限有公司的67.695万元、深圳市＊＊投资发展有限公司内的100万元、转入杨某吉私人账户内100万元共计267.695万余元是发放高利贷所用。3、转入到佛山＊＊汽车销售有限公司的20万元是用于我自己购买汽车所用。4、转入我欧军雄私人账户的15.5万元是我自己私人日常开支使用。5、另外一笔转入我欧军雄私人账户的180万元和转入程某棠私人账户内的20万元，共计200万元是我本人利用私户小额提现后分散借给他人或偿还部分赌债所用，转入嘉德利公司的145.576万元是用来偿还赌债的。6、转入佛山市＊＊实业有限公司的一笔20万元，是我给该公司的正常借款，不是高利贷。7、转入佛山市＊＊＊设备工程公司的60万元和转入深圳市＊＊城贸易有限公司的50万元，是我将肇庆地区回来的借款分成资金混合佛山地区的借款分成资金向这两间公司发放的高利贷。我用于发放高利贷的借款分成资金至少有500多万元，全部收回了，但在2008年的时候，我广州一个叫黄某焕的朋友要投标广州本田的物流中转中心，需要至少5000万元保证金，他找我以每月3.5分息的条件借款，我当时比较看好他这一项目，便陆续筹集资金借给他使用，包括我拿到的肇庆分公司的借款分成资金，但黄某焕拿着钱便逃去了澳门。这些借款刚开始都是支付几个月的利息的，但是后来没有钱了，就不再支付利息和本金了。向客户借的钱都被我拿去偿还因赌博欠下来的债务或者放高利贷了，信诚肇庆分公司根本就没有钱了，要想还钱付息，就必须再向其他的客户借钱才行。这些新借的钱也被我拿走赌博了或者偿还因赌博欠下的债务，我在佛山这边欠钱太多，所以只能先去填补佛山这边的资金窟窿。信诚肇庆分公司以收取反担保费的名义向客户借钱太多，根本就没有钱还，后来客户都不信任区东和信诚肇庆分公司，就借不来钱了，没有借款，更不用说支付利息和偿还本金，这样就没有业务，最终倒闭。我在2010年6月1日在肇庆被抓获，当时信诚总公司和肇庆分公司已经没有什么实质性的业务开展了，只是没有注销工商资料，现在公司什么情况我就不知道了。总体来说我2007年、2008年因为赌博导致自己资金出现问题后，而且自身也无实体资产，我一方面想尽一切办法筹集资金偿还赌债，一方面因自己实体项目收入不理想，也想通过高利贷的方式快速获取资金，而要实现这两方面想法我只能通过信诚总公司分公司的名义以借款单位借款分成的方法快速获得资金，再通过这些借款分成资金去偿还赌债和发放高利贷及个人使用，但因为我好赌导致赌债不断增加，发放的高利贷也因黄国焕的逃跑而无法归还，所以我的资金链在2008年年底彻底断裂。2、上诉人区军灵供述：我又名区东。2007年的时候，我和吴某甲商量成立一家担保公司，我对欧军雄提出在肇庆设立分公司的方式，由信诚总公司对信诚分公司授权来开展担保业务，他觉得我与吴某甲合作没问题，就同意了，并且由吴某甲做法定代表人，就这样成立信诚肇庆分公司。信诚肇庆分公司是信诚总公司的分支机构，没有法定代表人，只有负责人，不需要注册资金。我当时没有钱，信诚肇庆分公司成立的时候，吴某甲出了30万元。我们当时成立分公司的目的也是好好开展业务，但是后来开展一段时间后，发现欧军雄对分公司的业务插手太多，并且欧军雄在贷款的时候以收取反担保费的名义向客户借钱，这些钱借了以后欧军雄就用了，所以吴某甲就退出。后来欧军雄又派涂某和欧某某过来做负责人。信诚肇庆分公司的实际负责人是我，公司的事情也是我说了算，但是一些事情我还是会和欧军雄说的。涂某和欧某某实际上没有权，需要他们进行签名和盖章的时候，我会告诉他们两个，他们在相应的地方签名就行。但是如果他们不签名的话，这笔贷款担保就做不了，所以欧军雄就通过这样的方法监控我。信诚肇庆分公司的员工分为两大块，像杨总、涂某、欧某某、廖某都是欧军雄直接安排过来上班的，另外一些业务员、办公室文员和财会人员是我决定用不用的。廖某是我的四婶，在2008年8月廖某走了以后，我让我岳母的妹妹姚某过来做出纳。涂某担任信诚肇庆分公司负责人的时候，我大哥欧军雄当时曾给涂某和我说过如果信诚肇庆分公司自身有什么项目或者资金需求，可以用反担保的方式从借款客户的贷款资金中借用一部分资金。当时信诚肇庆分公司按照欧军雄和欧某某的指示借用了一部分贷款资金。我和欧军雄以反担保费的名义向客户借了一些钱。我会以信诚肇庆分公司的名义和客户签订借款协议，上面会写明金额、利息、还款期限等内容，和客户谈的时候口头上说是为了信诚肇庆分公司的公司运作。向客户借钱的事情一部分是我自己直接谈，一部分是我哥哥欧军雄直接去谈。只要转到肇庆以外地方的账户都是欧军雄拿走了，在肇庆市内流转的资金就是我在使用。欧军雄是总公司的老板，没有总公司的授权，信诚肇庆分公司就不能开展业务，我实际上控制不了这些钱，所以也没有办法。客户的贷款都是专款专用的，要想把客户的借款转到我指定的账户中，需要签订一份假的购销合同，利用这份虚假的购销合同把钱转到指定的账户。假的购销合同都是我让办公室人员做的。这些借款大部分都是欧军雄拿走使用了，因为欧军雄赌博欠了很多人的债务，他平时经常去澳门赌钱，赌得还很大，这些都需要钱，欧军雄使用的钱基本全部还赌债了，他使用的钱基本上都是肇庆以外的钱，流向广州、佛山、深圳、珠海的钱基本都是欧军雄用了。对于留存在信诚肇庆分公司、我个人账户、我所控制的龙成公司和信东公司账户内的借款，我每次使用都会请示欧军雄，只有他同意后我才敢动用借款。我使用主要有：一是支付所借客户钱的利息，二是用于支付公司的日常开支和正常的运营费用，一小部分用于个人的开支，三是把一部分钱用于放高利贷，我记得曾向四会的官文杰放贷了300万元左右，但是后来官文杰跑了，这笔钱也没收回来，四是还了一部分客户的钱。五是用于云浮分公司、南海分公司和高明分公司日常的一些开支，这部分钱都是欧军雄过来拿的，我给了他几次现金，总数也有两三百万元。当时信诚肇庆分公司和我、欧军雄都是没有钱的，没有还款能力，还要继续不断向客户借钱是因为刚开始以收取反担保费的名义向客户借钱，这些钱欧军雄拿走还赌债了，他又没有把这些钱还回来，信诚肇庆分公司又没有资金，我自己也没有资金，同时又要支付这些借款的利息，有些还要支付客户的本金，信诚肇庆分公司日常运作也需要资金，只能继续通过向客户借款来运作。这些借款根本没有钱还，并且这个资金缺口越来越大，到了2009年的时候，连员工的工资都发不下来，并且当时我以个人名义在社会向一些朋友借的钱都给欧军雄还赌债了，这部分借款没有钱还，信诚肇庆分公司正式倒闭了。上裕精密公司的老板孔某、张某乙、端溪乡村旅游公司的老板路围城、德宝莱泵业公司的老板叶某、朱某几个客户是我谈的。祥和金属制品厂和圣晖陶瓷厂这两个客户不是我谈的。2008年年中的时候，信诚肇庆分公司的业务员李某丙通过自己的私人关系联系到蚂蚁皮具厂的负责人陈某丁来信诚肇庆分公司申请贷款担保，前期的洽谈是李某丙自行处理的，李某丙考察结束后向信诚肇庆分公司的管理层汇报蚂蚁皮具厂的情况，说蚂蚁皮具厂准备通过我们公司申请70万元贷款，经审核后要求蚂蚁皮具厂提供一定的抵押物用于反担保，陈某丁就用两套房产作为贷款抵押，并说服其姐等亲属作为担保借款的反担保人，至此蚂蚁皮具厂符合银行的贷款条件，正在蚂蚁皮具厂向高要莲塘信用社申请贷款时（大概是2008年8月底），我一个叫朱某的朋友（他当时是端州区世纪之花俱乐部的老板）找到我说他急需400万元用于世纪之花俱乐部装修和设备更新，我告诉朱某可能要等2、3个月才能把银行贷款发放下来。朱某因资金紧缺叫我帮他想想办法，我只好同意让他先准备相关的贷款资料，自己先借100万元资金给朱某周转，并约定借款期限三个月，借款利率为5分，在扣除三个月利息后，实际支付给朱某85万元，朱某表示同意。但因为我自己没有资金，于是我便联系肇庆瑞达集团的老板欧卓成，以客户资金周转的名义，向他借款85万元，并以信诚肇庆分公司的名义担保。之后，欧某成安排其手下一名叫梁某丙的经理具体经办此次借款，由梁某丙安排员工将85万元直接转到了朱某的私人账户里，并约定还款期限为10天。而我和信诚肇庆分公司都没有资金在10天内还款85万元，正好高要莲塘信用社通知信诚肇庆分公司可以向蚂蚁皮具厂发放贷款了，我便想借用蚂蚁皮具厂的一部分资金，请示欧军雄和欧某某同意后，于是我通知李某丙要求蚂蚁皮具厂的陈某丁把贷款金额提高到170万元，并借用其中的一半资金85万元。对此，陈某丁表示同意。2008年9月，莲塘信用社将170万元贷款发放到蚂蚁皮具厂的贷款账户后，我们核算借款金额，除支付85万元借款外，还要支付担保费、保证金等费用，一共是110.5万元。通过伪造购销合同，将蚂蚁皮具厂的110.5万元的贷款资金转入到了我提供的肇庆市＊＊＊经贸发展有限公司的账户内。肇庆市＊＊＊经贸发展有限公司的老板梁某乙在收到110.5万元资金后，我要求梁某乙将其中的85万元转入到瑞达集团指定的账户内，从而还清了瑞达公司的欠款。因肇庆市＊＊＊经贸发展有限公司帮信诚肇庆分公司支付了蚂蚁皮具厂25.5万元的贷款保证金，这110.5万元当中，先归还25.5万元给肇庆市＊＊＊经贸发展有限公司，再让肇庆市＊＊＊经贸发展有限公司将剩余的85万元转给瑞达公司的账户内。朱某以我公司借款的同时，以其拥有的世纪之花俱乐部经营权作抵押，通过信诚肇庆分公司担保向高要大湾信用社贷款400万元。在发放贷款前，欧军雄、欧某某与朱某谈好了从该400万元贷款中借款150万元。通过伪造购销合同，将400万元贷款转入到了信东公司的账户，我扣除朱某向我借的100万元借款，以及欧军雄谈好的150万元借款后，将剩余的150万元贷款再转回给朱某。这150万元借款，基本上已经还给了朱某，是以现金方式归还给朱某，朱某没有出具相关的收款证明或收条。2009年9月份肇庆信诚分公司和信诚总公司基本已经资金断链，当时已经没有担保业务开展，在没有任何收入的情况下，还要承担员工工资、房租、水电费、向担保客户的“借款”利息。整个公司资金都是入不敷出。造成资金断链主要就是我哥欧军雄不断的向申请贷款担保的客户“借款”，“借款”资金又没有用于正当的投资或项目，大部分用在了他偿还赌债、“放数”、信诚总公司及各分公司的业务开支，再加上“借款”资金的利息付出巨大，单靠收取担保费完全不能弥补资金缺口，只能继续向新申请贷款担保的客户“借款”，从而陷入了缺钱就去找客户“借款”，“借款”用完了又缺钱再“借款”的恶性循环，最终等到最早一批客户的“借款”到期无法偿还时，整个公司的信誉倒地，没有新客户来申请贷款，也就没有办法向新客户“借款”，资金就断链了。信诚肇庆分公司于2007年3月份成立，到2010年年初倒闭为止，三年的时间，日常开支有员工工资、房租、水电费、业务提成费、税费、办公室装修和办公设备等，具体费用：工资约每月8万元，三年共计约250万元；房租、水电每月2万元，三年共计约70万元；办公室装修及采购设备、用品，三年共计约80万元；业务提成三年累计30-50万元。信诚肇庆分公司的业务支出主要是指接待费，这部分开支至少600多万元。另查明，2008年5月，上诉人区军灵利用其实际控制的肇庆市龙成实业有限公司向肇庆市鼎湖区莲花农村信用合作社申请贷款350万元，用于购买建筑材料，并由信诚肇庆分公司、何某甲和田某军作保证担保。在贷款过程中，上诉人区军灵向鼎湖莲花信用社提供部分虚假的贷款资料。经审批，2008年5月21日，龙成公司向鼎湖莲花信用社借款300万元，还款日期为2009年5月19日。从2009年5月20日起至2011年4月28日止，龙成公司分多次还清全部贷款本金。证据如下：1、企业机读档案登记资料、公司（企业）法定代表人登记表、肇庆市龙成实业有限公司监事任职书、公司变更登记申请书、肇庆市龙成实业有限公司股东会决议、肇庆市龙成实业有限公司股份转让合同、肇庆市龙成实业有限公司章程修正案、肇庆市龙成实业有限公司股东（发起人）出资情况表、肇庆市龙成实业有限公司法定代表人、经理任免书，证实：龙成公司是有限责任公司，法定代表人于2007年12月由姚某英变更为何某甲。经辨认，何某甲确认上述资料上“何某甲”的签名不是其本人所签。2、购销合同，证实：龙成公司与信东公司于2008年3月25日签订合同，龙成公司向信东公司购买罗纹钢1300吨，合计728万元。在合同的需方盖了信东公司的公章及姚某的章。3、肇庆市鼎湖区农村信用合作联社提供的关于肇庆市龙成实业有限公司申请借款的审查报告，证实：截止2008年2月底，龙成公司总资产2295万元，总负债1003万元，流动资产1528万元，流动负债1003万元。4、借款合同、保证合同，证实：龙成公司、信诚肇庆分公司、田仁军、何某甲与鼎湖莲花信用社于2008年5月20日签订合同，由信诚肇庆分公司、田仁军、何某甲担保，龙成公司向鼎湖莲花信用社借款300万元，借款期限自2008年5月20日起至2009年5月19日止。5、借款借据、贷款还本凭证，证实：鼎湖莲花信用社于2008年5月21日发放借款300万元给龙成公司后，龙成公司于2009年5月20日开始还款至2011年4月28日还清借款。6、证人何某甲、姚某、冯某、江某乙的证言和区军灵的供述，证实龙成公司向肇庆市鼎湖区莲花农村信用合作社借款300万元及还款情况。针对上诉人上诉理由、辩护人辩护意见以及出庭检察员的意见，综合分析如下：1、关于上诉人欧军雄、区军灵合同诈骗罪认定问题。欧军雄、区军灵上诉及其辩护人辩护均提出不构成合同诈骗罪。经查：（1）关于信诚总公司虚假出资问题。根据银行明细账、凭证以及验资报告、企业营业执照等证实，信诚总公司的注册资本是在验资前由他人公司账户转入信诚总公司的注册资本（金）入资专用账户，在验资完成后，又从信诚总公司的注册资本（金）入资专用账户转出至他人公司账户。欧军雄在侦查阶段供述称其成立信诚总公司时没有实际出资，证人江某甲的证言也证实欧军雄当时是没有经济实力的，其为欧军雄联系中介公司解决注册资金问题。证人蔡某证言证实其所在广州朗欣通电子科技有限公司曾通过中介公司为信诚总公司办理注册资金增资变更手续。上述证据之间能相互印证，足以认定信诚总公司注册资金是虚假的，信诚总公司没有实际出资。（2）关于欧军雄是信诚总公司实际控制人认定问题。欧军雄在侦查阶段多次供认其是信诚总公司的控制人，证人江某甲证言证实其为欧军雄联系中介公司成立信诚总公司，证人曾某证言证实信诚总公司是欧军雄成立的，证人李某甲证言证实其曾担任过信诚总公司名义上的法定代表人和股东，区军灵的供述证实信诚总公司是欧军雄成立的，信诚肇庆分公司是信诚总公司在肇庆设立的分公司，信诚肇庆分公司成立后欧军雄先后指派涂某、欧某某参与公司经营管理，信诚肇庆分公司以反担保方式取得被害人借款大部分由欧军雄占有、使用，上述证据能相互印证，足以认定信诚总公司是由欧军雄成立的，欧军雄是信诚总公司的实际控制人。（3）关于区军灵是信诚肇庆分公司负责人认定问题。区军灵供述称信诚肇庆分公司是其和吴某甲设立的，作为信诚总公司的分公司开展贷款担保业务，信诚肇庆分公司成立后欧军雄先后指派涂某、欧某某参与公司经营管理，用来牵制区军灵。区军灵同时供称其是该公司负责人，负责与被害人协商签订借款协议，以反担保的方式向被害人借款。信诚肇庆分公司员工的证言和被害人的陈述均证实区军灵是信诚肇庆分公司负责人。上述证据能相互印证，足以证实区军灵是信诚肇庆分公司的实际负责人。（4）欧军雄、区军灵实施合同诈骗认定问题。经查，欧军雄供认信诚总公司成立时的注册资本是虚假的，工商登记显示注册资本9999万元是不真实的，区军灵明知欧军雄没有实际出资成立信诚总公司，信诚肇庆分公司自身也没有资金的情况下，隐瞒相关事实，骗取被害人信任，以收取反担保费的方式，欺骗被害人与上诉人签订借款协议，承诺按时还本付息，从而骗取被害人的贷款资金，将贷款资金转入上诉人指定的账户，然后用于偿还赌债、放高利贷、个人日常开支等。上诉人通过欺骗手段取得贷款资金后，仅支付了部分银行利息及少量借款本金后不再归还借款，经被害人向上诉人追讨，上诉人以各种理由推脱，拒不归还，至案发仍有1272万多元借款没有归还被害人。上述事实有上诉人供述、被害人陈述、证人江某甲、吴某甲等证言以及借款协议、金融机构明细账、凭证、法院裁判文书等书证予以证实，足以认定上诉人具有非法占有被害人贷款资金的目的，客观上也实施了诈骗行为，应以合同诈骗罪追究刑事责任。（5）对上诉人欧军雄、区军灵是否具有还款能力问题，经查：首先，上诉人欧军雄在侦查阶段供称：2007年、2008年因为赌博导致其资金出现问题，也无实体资产，一方面想尽一切办法筹集资金偿还赌债，一方面因其实体项目收入不理想，也想通过高利贷的方式快速获取资金，其通过信诚肇庆分公司的名义与借款单位借款分成的方法快速获得资金，去偿还赌债和发放高利贷及个人使用，但因为其好赌导致赌债不断增加，发放的高利贷也因他人逃跑而无法归还，所以其资金链在2008年年底彻底断裂。其次，上诉人区军灵供称：以收取反担保费名义向客户借钱被欧军雄拿走还赌债，信诚肇庆分公司没有资金，其自己也没有资金，同时又要支付这些借款利息，还要支付客户本金，信诚肇庆分公司日常运作也需要资金，只能继续通过向客户借款来运作，这些借款根本没有钱还，资金缺口越来越大，到了2009年的时候，员工工资都发不下来，并且其以个人名义向一些朋友借钱都给欧军雄还赌债了，信诚肇庆分公司正式倒闭。第三，佛山市南海区人民法院及原审法院执行案件财产分配方案等材料反映，在原审法院执行局的2000多万元征地补偿款，并非区军灵所有；而欧军雄虽然有4000多万元的土地拍卖款在南海区法院，但其被申请执行的债权高达1.6亿多元，扣除优先受偿款、评估费、受理费、执行费后，仅余1300多万元可用于债权人分配。上述证据证实欧军雄和区军灵没有偿还被害人借款的能力。综上，欧军雄、区军灵隐瞒事实，通过签订借款合同骗取被害人的资金，之后将资金用于偿还赌债、放高利贷等挥霍或违法活动，导致最终无法偿还。二上诉人主观上具有非法占有的故意，客观上实施了骗取被害人贷款资金的行为，符合合同诈骗罪的构成要件，应认定构成合同诈骗罪。2、关于欧军雄虚报注册资本行为性质认定问题。上诉人欧军雄上诉及其辩护人提出欧军雄不构成虚报注册资本罪。经查，欧军雄于2006年注册成立信诚总公司，其并没有实际出资，2007年信诚总公司在肇庆市设立信诚肇庆分公司，该公司于2007年11月至2008年12月也从事为企业或个人向农信社贷款担保的业务。鉴于信诚肇庆分公司从事担保贷款的行为并未违反当时法律、法规的禁止性规定，2010年以后，信诚肇庆分公司未向广东省人民政府金融办申请融资性担保许可资格，该公司也不再从事融资性担保业务。根据国家工商行政管理局于2014年2月20日发布的《公司注册资本登记管理规定》第二条规定：除“法律、行政法规以及国务院决定规定公司注册资本实行实缴”的公司以外，“有限责任公司的注册资本为在公司登记机关依法登记的全体股东认缴的出资额”。2014年4月24日，全国人大常委会通过《关于﹤中华人民共和国刑法﹥第一百五十八条、第一百五十九条的解释》，明确“刑法第一百五十八条、第一百五十九条的规定，只适用于依法实行注册资本实缴登记的公司”。由于立法机关对刑法有关虚报注册资本罪的认定标准、范围作了修订，信诚总公司也不再从事融资性担保业务，根据新的立法解释的规定，该公司注册资本应只须认缴，无须实缴，依照刑法溯及力原则及两高关于刑法时间效力的解释，对于欧军雄虚报注册资本成立信诚总公司的行为，不认定为构成虚报注册资本罪。原审判决认定欧军雄构成虚报注册资本罪属适用法律错误，应予改判。3、关于区军灵是否构成骗取贷款罪认定问题。上诉人区军灵上诉及其辩护人辩护提出其不构成骗取贷款罪。经查，区军灵以龙成公司名义向肇庆市鼎湖区莲花农村信用合作社申请借款300万元时提供了虚假的企业工商登记、企业资产负债状况等资料，借款期满后，龙成公司已还清全部借款。依照刑法第一百七十五条之一的规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，构成骗取贷款罪。对照本案，区军灵在以龙成公司名义向信用社申请贷款300万元时虽提供了虚假材料，但借款到期后，龙成公司已分多次还清全部借款，未给金融机构造成重大损失或者有其他严重情节，区军灵的行为不构成骗取贷款罪。4、关于二上诉人在侦查阶段所作供述内容真实性问题。二上诉人上诉及其辩护人提出在接受侦查机关讯问期间所作供述不真实。经查，欧军雄、区军灵在侦查阶段均稳定供称欧军雄是信诚总公司的实际控制人，区军灵是信诚肇庆分公司的实际负责人。证人证言、被害人陈述等言词证据均指证欧军雄是信诚总公司的实际控制人，区军灵是信诚肇庆分公司的实际负责人。公司设立登记、变更登记资料、担保借款合同等书证，证实信诚总公司、信诚肇庆分公司的设立以及欧军雄、区军灵以信诚肇庆分公司名义与借款人签订借款合同、借款资金的流转情况，与二上诉人供述内容一致。上述证据能相互印证，足以认定二上诉人设立信诚总公司和信诚肇庆分公司并以反担保的方式骗取被害人贷款资金的事实，二上诉人供述内容与相关书证、证人证言和被害人陈述相印证，可以作为证据采信。5、关于二上诉人在侦查阶段所作供述是否存在诱供、逼供问题。（1）对欧军雄在侦查阶段的供述问题，经查，欧军雄于2013年6月20日至9月22日在四会监狱先后作了多次供述。根据侦查机关所作讯问笔录，每次讯问均有侦查人员二人进行，欧军雄每次对所作供述均签名捺印，确认内容真实性。四会监狱狱政管理办公室于2014年11月4日出具的《关于罪犯欧军雄在讯问期间的证明》，证实侦查人员于2013年6月20日至9月22日讯问欧军雄期间，经现场监管警察证实，在讯问过程中不存在威胁恐吓欧军雄等违法行为。欧军雄上诉提出四会监狱监管警察证实侦查人员对其讯问时有逼供行为因只有其本人一人供述，未能提供相应证据证实，不具备启动非法证据排除程序的条件，该主张理由不成立。（2）对区军灵在侦查阶段的供述问题，经查，区军灵于2013年3月19日至9月22日在肇庆市看守所先后作了多次供述，从供述内容看，区军灵在3月19日至7月16日的多次供述中，其否认是信诚肇庆分公司的实际负责人，在8月7日至9月22日的供述中，其供认是信诚肇庆分公司的实际负责人。从区军灵供述内容前后变化的情况看，其在侦查阶段后期的供述内容详尽具体，流畅自然，真实性和可信度高。该供述内容与欧军雄的供述、证人证言等证据能相互印证，足以认定区军灵在侦查阶段后期所作供述的真实性，可以作为证据采信。综上，上诉人欧军雄、区军灵提出在讯问期间存在被威胁、引诱，因均未能提供明确具体诱供、逼供的线索，不具备进一步查证的条件，该上诉理由不成立，不予采纳本院认为，上诉人欧军雄、区军灵以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。在共同犯罪中，上诉人欧军雄提出、指使区军灵以收取反担保费，借用被害人贷款资金的名义骗取被害人的贷款资金，且骗取的款项大部分由其使用，案中起主要作用，是主犯；上诉人区军灵参与实施与被害人商谈、指使将款项转入其指定的账户致使被害人的款项被骗走的诈骗行为，并使用了部分款项，在案中亦是主犯，地位、作用较欧军雄稍次。原审判决认定上诉人欧军雄、区军灵构成合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，量刑适当；但认定欧军雄构成虚报注册资本罪以及区军灵构成骗取贷款罪均属适用法律错误，本院予以改判。上诉人欧军雄、区军灵上诉及其辩护人提出不构成合同诈骗罪的理由不成立；欧军雄上诉及其辩护人提出不构成虚报注册资本罪以及区军灵上诉及其辩护人提出不构成骗取贷款罪的理由成立，予以采纳。出庭检察员提出欧军雄、区军灵构成合同诈骗罪以及欧军雄不构成虚报注册资本罪的理由成立，但所提区军灵构成骗取贷款罪的理由不成立，不予采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十九条、第七十条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项的规定，判决如下一、维持广东省肇庆市中级人民法院（2014）肇中法刑一初字第1号刑事判决第一项对上诉人欧军雄合同诈骗罪的定罪量刑部分、第二项对上诉人区军灵合同诈骗罪的定罪量刑部分和第三项。二、撤销广东省肇庆市中级人民法院（2014）肇中法刑一初字第1号刑事判决第一项对上诉人欧军雄犯虚报注册资本罪的定罪量刑部分、第二项对上诉人区军灵骗取贷款罪的定罪量刑部分。三、上诉人欧军雄犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元；连同前因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币十五万元，总和刑期三十年，并处罚金人民币一百一十五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币一百一十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2010年6月1日起至2030年5月31日止。罚金在本判决生效之日起三十日内缴清。）四、上诉人区军灵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月9日起至2025年4月8日止。罚金在本判决生效之日起三十日内缴清。）本判决为终审判决审判长文建平代理审判员黄少玲代理审判员聂河军二〇一五年十一月十日书记员黄嘉琳

钱志华、王廷显行贿一审刑事判决书河南省沈丘县人民法院刑事判决书（2017）豫1624刑初603号：沈丘县人民检察院以沈检公诉刑诉［2017］333号起诉书指控被告人钱志华、王廷显犯行贿罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈丘县人民检察院指派检察员杜超、陈新彬出庭支持公诉，被告人钱志华、王廷显到庭参加了诉讼。现已审理终结沈丘县人民检察院指控，2009年4月，被告人钱志华经被告人王廷显介绍，认识了时任沈丘县住房保障中心主任刘程社，在刘程社的帮助下，承建了沈丘县阳光花园一期5号楼的建筑工程。为感谢刘程社的帮助，被告人钱志华和王廷显商议后，一起到刘程社办公室，送给刘程社现金人民币30000元。以上事实，公诉机关提供了被告人供述、证人证言、书证等证据，认为被告人钱志华、王廷显为谋取不正当利益，给予国家工作人员刘程社现金人民币30000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以行贿罪追究其刑事责任。请求依法判处。被告人钱志华、王廷显均对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求对其从轻处罚。经审理查明，2009年4月，被告人钱志华经被告人王廷显介绍，认识了时任沈丘县住房保障中心主任刘程社，在刘程社的帮助下，承建了沈丘县阳光花园一期5号楼的建筑工程。为感谢刘程社的帮助，被告人钱志华和王廷显商议后，一起到刘程社办公室，送给刘程社现金人民币30000元。另查明，2017年8月8日被告人钱志华、王廷显均主动到沈丘县人民检察院反贪污贿赂局投案，并如实供述了自己的罪行；2017年8月9日沈丘县人民检察院决定对钱志华、王廷显涉嫌犯行贿罪一案立案侦查。上述事实，被告人钱志华、王廷显在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人钱志华、王廷显的供述、证人刘程社的证言、书证干部任免审批表、沈丘县住房保障管理中心证明、保证金缴纳收据、建设工程施工合同、发破案报告、沈丘县人民检察院立案决定书、任职证明、工作简历和被告人钱志华、王廷显身份证复印件等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人钱志华、王廷显为谋取不正当利益，给予国家工作人员刘程社现金人民币30000元，其行为符合行贿罪的构成要件，均已构成行贿罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人钱志华、王廷显犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且犯罪较轻，依法均可以免除处罚；被告人钱志华、王廷显在沈丘县人民检察院对其立案追诉之前，主动到沈丘县人民检察院反贪污贿赂局交代行贿行为，根据《中华人民共和国刑法》第三百九十条第二款的规定，此种情况下犯罪较轻的可以免除处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院》第七条第一款、第十四条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下被告人钱志华犯行贿罪，免予刑事处罚。被告人王廷显犯行贿罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长张灵审判员崔岩人民陪审员马红旗二〇一七年十月二十七日书记员徐方婷

史会科、陈洪非法采伐、毁坏国家重点保护植物、盗伐林木一审刑事判决书云南省盈江县人民法院刑事判决书（2018）云3123刑初10号：盈江县人民检察院以盈检公诉办刑诉〔2018〕12号起诉书指控被告人史会科、陈洪、张学才犯非法采伐国家重点保护植物罪、盗伐林木罪于2018年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2018年3月27日在本院公开开庭进行了审理。盈江县人民检察院指派检察员线嫕出庭支持公诉，被告人史会科、陈洪、张学才及辩护人刘浪涛、任静德、董诗强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结盈江县人民检察院指控，1、2017年7月15日，被告人史会科以非法占有为目的，在未经林业行政主管部门和其他部门许可的情况下，以清理路障为名准备盗伐盈江县太平镇雪梨村委会石梯村民小组公路边的1棵林木。同日18时许，史会科组织被告人陈洪、张学才和尹某、唐某等人在盈江县级站增殖站进行了分工，于当日22时许趁夜驾驶车辆和携带采伐工具进入盈江县Ｍ处路边实施盗伐林木。将林木挖倒后，使用油锯断树过程中被政府工作人员发现，史会科等人先后逃离现场。经盈江县森林公安局民警和林业技术员对盗伐林木现场进行勘验，现场位于盈江县Ｍ处路边，林业技术人员使用ＧＰＳ卫星定位确认，中心坐标为：Ｘ33351611,Ｙ2704930，根据2015年盈江县二类森林资源调查，属于135林班18小班，林地、林木所有权为国有，林地类别为生态公益林，事权等级为国家级，起源天然，属于云南省铜壁关自然保护区实验区。在现场有1棵被挖倒的林木和被压到的5棵林木。经云南云林司法鉴定中心鉴定：压倒的5棵林木树种为桑科榕树和硬杂木，无保护和管制信息，立木材积计0.655立方米；挖倒的1棵林木树种为木兰科（Ｍａｇｎｏｌｉａｃｅａｃ）假白兰属假白兰（Ｐａｒａｍｉ-ｃｈｅｌｉａｂａｉｌｌｏｎｉｉ）为国家二级保护野生植物，树龄172＋10，为国家三级保护古树，立木材积12.728立方米，价值190920元人民币。2、2016年11月，被告人史会科在未经林业行政主管部门和其他部门许可的情况下，组织被告人陈洪、张学才孙某平李某俊、唐洪全等人使用油锯、工程车、装载机、吊葫芦对洪崩河至石梯寨公路3公里左右（7号洞附近）1棵黄鳝树进行盗伐。当晚被告人张学才驾驶电站一辆无牌工程车将盗伐的3件木材运至大坝维修车间藏匿。唐某全用油锯将2件原木断成4件原木，史会科安张某宇驾驶车云Ｎ×××××9小卡车将4件原木拉运到盈江县金鑫木材加工厂准备加工，因该厂无法加工硬质木材，两日后史会科安排陈洪鲍某军李某俊驾驶小卡车将4件木材运往瑞丽古艺轩木业红木家具厂加工成10件套家具，加工费2.2万元。2017年4月13日，被告人陈洪唐某全等人将家具运回盈江县多源小区史会科家中。同时，原藏匿在大坝维修车间的树根于2017年7月16日由被告人史会科安排被告人张学才孙某平、黄金荣使用挖掘机转移至大坝维修车间水泥路下的草丛中藏匿。经盈江县森林公安局民警和林业技术人员对盗伐林木现场进行勘验，现场位盈江县0Ｍ处左侧，经林业技术人员使用ＧＰＳ卫星定位确认，坐标为：Ｘ33351777，Ｙ2705629，根据2015年盈江县二类森林资源调查，属于62林班14小班，林地、林木所有权为国有，事权等级为国家公益林，工程类别为云南省铜壁关自然保护区核心区，起源天然，规划地类为乔木林，规划林种为国防林。经云南云林司法鉴定中心鉴定：盗伐的1株林木树种为苏木科（Ｃａｓｓｉａｆｉｓｈｕｌａ）决明属腊肠树，无保护信息，立木蓄积为15.0942立方米。3、2017年4月份，被告人史会科在未经林业行政主管部门和其他部门许可的情况下，组织被告人陈洪、张学才和孙某、唐某、黄金荣、尹某、张某等人使用锄头、铁镐、吊葫芦、大锤、工程车、装载机对盈江县级站副厂房路下的1棵黄鳝树根进行盗伐，后将盗伐的树根拉往太平赵某根雕厂摆放（未加工）。因为原来拉往瑞丽做10件套家具的木材不够，该树干于2017年1月份被史会科等人盗伐并拉往瑞丽。经盈江县森林公安局民警和林业技术人员对盗伐林木现场进行勘验，现场位于盈江县级站副厂房处，经林业技术人员使用ＧＰＳ卫星定位确认，坐标为：ｘ33352718,ｙ2705083，被盗伐林木所在位置为云南省铜壁关自然保护区，根据2015年盈江县二类森林资源调查，属于135林班11小班，林地、林木所有权为国有，林地类别为生态公益林，事权等级为国家公益林，工程类别为云南省铜壁关自然保护区实验区，起源天然。经云南云林司法鉴定中心鉴定：盗伐的1株林木树种为苏木科（Ｃａｅｓａｌｐｊｎｉａｃｅａｅ）决明属腊肠树（Ｃａｓｓｉａｆｉｓｈｕｌａ），无保护信息，立木蓄积为4.8822立方米。4、2016年12月，被告人史会科在未经林业行政主管部门和其他部门许可的情况下，组织被告人陈洪、张学才和孙某、唐洪全、张某等人使用油锯、工程车、装载机、吊葫芦对盈八公路5号洞急弯处1棵黄花腊肠树进行盗伐。后被告人张学才和张某分别驾驶电站的一辆无牌工程车和一辆车牌号为云Ｎ×××××小卡车将盗伐木材拉往太平镇大寨村委会弄满砖厂旁赵某根雕厂进行加工，加工费为2200元。木材加工好后，被告人陈洪和张某将成品拉往多源小区仓库。经盈江县森林公安局民警和林业技术人员对盗伐林木现场进行勘验，现场位于盈江县，经林业技术人员使用ＧＰＳ卫星定位确认，坐标为：ｘ33356086,ｙ2705255，被盗伐林木所在位置为云南省铜壁关自然保护区，根据2015年盈江县二类森林资源调查，属于129林班15小班，林地、林木所有权为国有，林地类别为生态公益林，事权等级为国家级，起源天然，属于云南省铜壁关自然保护区实验区。经云南云林司法鉴定中心鉴定：盗伐的1株林木树种为苏木科决明属（Ｃａｓｓｉａｓｐ），无保护信息，立木蓄积为2.5800立方米。5、2016年雨季，大盈江四级站接到大盈江四级站2号洞施工工地保安电话报称：“施工工棚附近1棵树倒了压着工棚，请电站安排人员对倒树进行清理”。接到报告后，被告人史会科在未经林业行政主管部门和其他部门许可的情况下，组织被告人陈洪、张学才和孙某、唐某、黄金荣等人使用挖机、油锯、工程车、装载机去清理倒树。清理后，这棵倒树材质不好，无法使用。当时，看到倒树旁边有1棵可以使用的树，被告人史会科就指使被告人陈洪、张学才和黄金荣、孙某使用挖机、油锯、工程车、装载机等盗伐工具将树挖倒、锯断，树根运往太平镇赵某根雕厂加工成根雕茶几，加工好后，运往多源小区一楼门面使用，树干运往导流洞摆放。经盈江县森林公安局民警和林业技术人员对盗伐林木现场进行勘验，现场位于盈江县洞沙场，经林业技术人员使用ＧＰＳ卫星定位确认，坐标为：ｘ33363480,ｙ2706033，被盗伐林木所在位置为盈江县太平镇雪梨村委会银洞山，根据2015年盈江县二类森林资源调查，属于128林班37小班，林地、林木所有权为集体，属盈江县太平镇雪梨村委会银洞村民小组所有，林地类别为生态公益林，事权等级为国家级，起源天然。经云南云林司法鉴定中心鉴定：盗伐的1株林木树种为椴树科一担柴属（Ｃｏｌｏｎａｓｐ），无保护信息，立木蓄积为0.5844立方米。本案非法采伐国家重点保护植物共计12.728立方米，盗伐林木共计23.7958立方米。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认定三被告的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十四条、第三百四十五条第一款的规定，构成非法采伐国家重点保护植物罪和盗伐林木罪，应数罪并罚。被告人史会科系主犯、被告人陈洪、张学才系从犯，同时三被告人具有自首情节，应当从轻、减轻或者免除处罚。提请本院依法判处。被告人史会科对起诉书指控的事实和罪名没有异议。辩护人提出的辩护意见是对指控的事实和罪名没有异议，1、对定数罪提出异议，非法采伐国家重点保护植物罪和盗伐林木罪在犯罪构成上相互包容、交叉，存在一般与特殊的关系。根据司法解释，二者只能依照处罚较重的规定定罪处罚，被告人的行为应只按非法采伐国家重点保护植物罪一罪处罚，数罪不成立；2、被告人案发后召集同案犯自动投案，具有自首情节，依法从轻或减轻处罚；3、本案中，除了2017年7月15日所采伐的“黑心木莲”外，其余4次非法采伐的树木，均为枯死、倾倒树木，客观上已经基本丧失了其水土保持及生态功能，与直接采伐生长中的树木相比，危害后果相对较轻。请求法庭减轻处罚并适用缓刑。被告人陈洪对起诉书指控的事实和罪名没有异议。其辩护人提出的辩护意见是只构成非法采伐国家重点保护植物罪，盗伐林木罪不成立，被告人系从犯，且具有自首情节，请求法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人张学才对起诉书指控的事实和罪名没有异议。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，案发后，三被告人于2017年7月16日经劝解主动到公安机关投案。上述事实，有经公诉机关举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人史会科、陈洪、张学才户口证明和身份材料，正侧面照片。证实被告人史会科、陈洪、张学才已达刑事责任年龄；2、接处警登记表、受案登记表、立案决定书。证实案件来源和立案情况；3、到案经过、归案情况说明。证实案发后，三被告人于2017年7月16日经劝解主动到公安机关投案的过程；4、拘留决定书和通知书、取保候审决定书、逮捕决定书和通知书，证实对三被告人采取强制措施的时间、地点；5、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、扣押决定书。证实对涉案林木和木制物品依法扣押的情况；6、国有林权证、林权证图纸复印件。证实采伐林地的地点和林地所有权是国家所有；7、现场辨认及指认笔录、照片和物证照片。证实砍伐林木的地点和盗伐林木的实物和外貌特征；8、证人孙某、黄金荣、李某、尹某、张某、鲍某、赵某等人的证言。证实盗伐林木和拉运加工的全过程；9、云南云林司法鉴定中心鉴定意见、资质证。证实所砍伐的林木树种、保护信息和林木蓄积量；10、被告人史会科、陈洪、张学才在侦查机关的供述，证实与起诉书指控的事实相一致。上列证据经当庭质证，被告人史会科、陈洪、张学才均无异议，本院认为证据来源客观真实，取证符合法定程序，本院予以确认。被告人史会科、陈洪、张学才无证据向法庭提供本院认为，被告人史会科、陈洪、张学才违反国家规定，共同以非法占有为目的，采伐国家重点保护植物情节严重和盗伐林木数量较大的行为，已触犯刑律，构成非法采伐国家重点保护植物罪和盗伐林木罪，应数罪并罚。公诉机关指控被告人史会科、陈洪、张学才的罪名成立，本院予以支持。在实施共同故意犯罪过程中，被告人史会科起主要作用，系主犯。被告人陈洪、张学才起次要辅助作用，系从犯。鉴于三被告人案发后，能自动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首。归案后认罪态度较好，具有悔罪表现，具有法定从轻或者减轻处罚情节，本院予对被告人史会科从轻处罚，对被告人陈洪、张学才减轻处罚。对三被告人适用缓刑，确实不致再危害社会，本院予适用缓刑。对辩护人提出的从轻处罚意见本院予以采纳，对只认定一罪名的辩护意见，本院认为三被告人实施的犯罪行为是多起，不符合《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》所规定的情形，本院不予支持。综上所述，根据被告人史会科、陈洪、张学才的具体犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十四条、第三百四十五条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第六十一条、第六十四条、第七十二条之规定，经审判委员会讨论决定，判如下:一、被告人史会科犯非法采伐国家重点保护植物罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币150000元；犯盗伐林木罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币50000元；决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币200000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人陈洪犯非法采伐国家重点保护植物罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币70000元；犯盗伐林木罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币30000元；决定执行有期徒刑二年，缓刑四年，并处罚金人民币100000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人张学才犯非法采伐国家重点保护植物罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币70000元；犯盗伐林木罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币30000元；决定执行有期徒刑二年，缓刑四年，并处罚金人民币100000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、扣押在案的林木和木制家具，依法予以没收上缴国库。如不服判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长排东鑫审判员王晔人民陪审员王根文二〇一八年四月六日书记员思宣羽

王诏、高平抢劫罪一审刑事判决书黑龙江省哈尔滨市道外区人民法院刑事判决书（2016）黑0104刑初3号：黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院以哈外检刑诉（2015）574号起诉书指控被告人王诏、高平犯抢劫罪，于2016年12月9日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年1月11日公开开庭进行了审理。黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院指派检察员赵小娇出庭支持公诉，被告人王诏、高平到庭参加诉讼，经合议庭评议，现已审理终结黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院指控：1、2015年1月29日23时许，被告人王诏、高平经预谋后窜至哈尔滨市道外区北五道街113号门口，持刀威逼经过此处被害人宋某某（女，65岁）、张某甲（女，26岁）母女，并强行将二人的皮包（价值50元）抢走，包内有苹果Ａ1409型白色平板电脑一台（价值2000元）和现金人民币180元。赃物被二人丢弃，赃款被被告人高平挥霍。2、2015年2月3日17时许，被告人王诏、高平经预谋后窜至哈尔滨市道里区群力丁香大道65线公交车站台处，被告人高平搂住在此等车的被害人翟某某（女，52岁）的脖子，持刀将其逼住，被告人王诏上前将被害人的电脑包（价值20元）抢走，包内有小米ＭＩ3型手机一部（价值700元）和现金500元。电脑包被二人丢弃，手机已收缴并返还被害人，赃款被二人挥霍。3、2015年2月5日21时许，被告人王诏、高平经预谋后窜至哈尔滨市道外区长春街325号旁的门洞，由被告人王诏望风，被告人高平用右手捂住经过在此处被害人沈某某（女，56岁）的嘴，左手持刀将其腰部顶住后抢走其提包一个，包内有三星牌手机一部。手机被被告人高平丢失，提包被二人丢弃。4、2015年2月10日22时许，被告人王诏、高平经预谋后窜至哈尔滨市道外区景阳街399号风光灯具城门口，被告人高平把经过此处的被害人许某某（女，24岁）从后面抱住将其摔倒在地，被告人王诏强行将其女士拎包（价值50元）抢走，包内有苹果5ｓ手机一部（价值2200元）、摩托罗拉手机一部、人民币400元，拎包、摩托罗拉手机被二人丢弃，苹果5ｓ手机被王诏销赃后赃款被二人挥霍，现苹果5ｓ手机已收缴并返还被害人，赃款被二人挥霍。5、2015年2月14日20时许，被告人王诏、高平预谋后窜至哈尔滨市道里区民安小区36栋门口，被告人王诏望风，被告人高平将路过此处的被害人张某乙（女，47岁）劫住，持刀对其威逼，抢走被害人的拎包两个，包内有虎牌不锈钢杯一个（价值100元）、速比涛牌女士游泳衣一件（价值100元）、速比涛牌游泳防水眼镜一副（价值50元），现金800元。赃物被二人丢弃，赃款被二人挥霍。6、2015年2月15日21时许，被告人王诏、高平预谋后窜至哈尔滨市道外区钱塘街259号3单元门口，由被告人王诏望风，被告人高平将路过此处的被害人秦某某（女，26岁）劫住，捂住其嘴部，搂某某子并将其摔倒在地，抢走被害人兜里的苹果6手机一部（价值4500元）、黄某某（价值1028.70元）、现金200元。赃物被二人丢弃，赃款被二人挥霍。7、2015年2月19日22时许，被告人王诏、高平预谋后窜至哈尔滨市道里区红霞街107号3单元门口，由被告人王诏望风，被告人高平将路过此处的被害人赵某某（女，27岁）劫住，持刀对其威逼，抢走被害人的苹果4ｓ手机一部（价值700元）、现金200元。赃物已收缴并返还被害人，赃款被二人挥霍。8、2015年2月20日22时许，被告人王诏、高平预谋后窜至哈尔滨市道里区红霞街117号6单元门口，由被告人王诏望风，被告人高平用拳头击打路过此处的被害人李某甲（女，55岁）头部，并将电脑包（价值100元）抢走，包内有华为Ｃ8815型手机一部（价值100元）、小米10900毫安充电宝两个（价值300元）、现金100元。电脑包被二人丢弃，充电宝被被告人王诏丢失，华为Ｃ8815型手机被被告人高平销赃后赃款被其挥霍，所抢赃款被二人挥霍。9、2015年3月2日0时许，被告人王诏、高平经预谋后窜至哈尔滨市道里区建化街9号2单元门口，由被告人王诏望风，被告人高平对路过此处的被害人李某乙（女，55岁）以言语威胁，并强行抢走其放在上衣兜内的苹果4手机一部（价值350元）。现赃物已收缴并返还被害人。10、2015年3月6日19时许，被告人王诏、高平窜至哈尔滨市道里区民安小区36栋2单元门口，由被告人王诏望风，被告人高平将路过此处的被害人周某某（女，27岁）从后面按倒在地，将其保罗牌挎包（价值400元）抢走，包内有天然水晶石近视眼镜一副（价值600元）、欧米牌女式钱夹一个（价值50元）、现金700元，赃物被二人丢弃，赃款被二人挥霍。针对上述指控，公诉机关提供了案件来源、到案经过，证人证言、被害人陈述及被告人的供述等相关证据。公诉机关认为，被告人王诏、高平的行为均构成抢劫罪。本案系共同犯罪，二被告人均系主犯，被告人王诏系累犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项、第二十五条、第二十六条第一款、第六十五条第一款的规定予以惩处。被告人王诏、高平对公诉机关指控的抢劫罪事实均无异议，无辩解。经审理查明：1、2015年1月29日23时许，被告人王诏、高平经预谋后在哈尔滨市道外区北五道街113号门口，持刀威逼经过此处被害人宋某某（女，65岁）、张某甲（女，26岁）母女，并强行将二人的皮包（价值50元）抢走，包内有苹果Ａ1409型白色平板电脑一台（价值2000元）和现金180元。赃物被二人丢弃，赃款被被告人高平挥霍。2、2015年2月3日17时许，被告人王诏、高平经预谋后在哈尔滨市道里区群力丁香大道65线公交车站台处，被告人高平搂住在此等车的被害人翟某某（女，52岁）的脖子，持刀将其逼住，被告人王诏上前将被害人的电脑包（价值20元）抢走，包内有小米ＭＩ3型手机一部（价值700元）和现金500元。电脑包被二人丢弃，手机已收缴并返还被害人赃款被二人挥霍。3、2015年2月5日21时许，被告人王诏、高平经预谋后在哈尔滨市道外区长春街325号旁的门洞，由被告人王诏望风，被告人高平用右手捂住经过在此处被害人沈某某（女，56岁）的嘴，左手持刀将其腰部顶住后抢走其提包一个，包内有三星牌手机一部。手机被被告人高平丢失，提包被二人丢弃。4、2015年2月10日22时许，被告人王诏、高平经预谋后在哈尔滨市道外区景阳街399号风光灯具城门口，被告人高平把经过此处的被害人许某某（女，24岁）从后面抱住将其摔倒在地，被告人王诏强行将其女士拎包（价值50元）抢走，包内有苹果5ｓ手机一部（价值2200元）、摩托罗拉手机一部、现金400元，拎包、摩托罗拉手机被二人丢弃，苹果5ｓ手机被王诏销赃后赃款被二人挥霍，现苹果5ｓ手机已收缴并返还被害人，赃款被二人挥霍。5、2015年2月14日20时许，被告人王诏、高平预谋后在哈尔滨市道里区民安小区36栋门口，被告人王诏望风，被告人高平将路过此处的被害人张某乙（女，47岁）劫住，持刀对其威逼，抢走被害人的拎包两个，包内有虎牌不锈钢杯一个（价值100元）、速比涛牌女士游泳衣一件（价值100元）、速比涛牌游泳防水眼镜一副（价值50元），现金800元。赃物被二人丢弃，赃款被二人挥霍。6、2015年2月15日21时许，被告人王诏、高平预谋后在哈尔滨市道外区钱塘街259号3单元门口，由被告人王诏望风，被告人高平将路过此处的被害人秦某某（女，26岁）劫住，捂住其嘴部，搂某某子并将其摔倒在地，抢走被害人兜里的苹果6手机一部（价值4500元）、黄某某（价值1028.70元）、现金200元。赃物被二人丢弃，赃款被二人挥霍。7、2015年2月19日22时许，被告人王诏、高平预谋后在哈尔滨市道里区红霞街107号3单元门口，由被告人王诏望风，被告人高平将路过此处的被害人赵某某（女，27岁）劫住，持刀对其威逼，抢走被害人的苹果4ｓ手机一部（价值700元）、现金200元。赃物已收缴并返还被害人，赃款被二人挥霍。8、2015年2月20日22时许，被告人王诏、高平预谋后在哈尔滨市道里区红霞街117号6单元门口，由被告人王诏望风，被告人高平用拳头击打路过此处的被害人李某甲（女，55岁）头部，并将其电脑包（价值100元）抢走，包内有华为Ｃ8815型手机一部（价值100元）、小米10900毫安充电宝两个（价值300元）、现金100元。电脑包被二人丢弃，充电宝被被告人王诏丢失，华为Ｃ8815型手机被被告人高平销赃后赃款被其挥霍，所抢赃款被二人挥霍。9、2015年3月2日0时许，被告人王诏、高平经预谋后在哈尔滨市道里区建化街9号2单元门口，由被告人王诏望风，被告人高平对路过此处的被害人李某乙（女，55岁）以言语威胁，并强行抢走其放在上衣兜内的苹果4手机一部（价值350元）。现赃物已收缴并返还被害人。10、2015年3月6日19时许，被告人王诏、高平在哈尔滨市道里区民安小区36栋2单元门口，由被告人王诏望风，被告人高平将路过此处的被害人周某某（女，27岁）从后面按倒在地，将其保罗牌挎包（价值400元）抢走，包内有天然水晶石近视眼镜一副（价值600元）、欧米牌女式钱夹一个（价值50元）、现金700元，赃物被二人丢弃，赃款被二人挥霍。经侦查，被告人王诏、高平于2015年3月14日在黑龙江省哈尔滨市分别被公安机关抓获。上述事实，有经过庭审举证质证确认的下列证据证实：一、案件来源及抓捕经过；二、被告人王诏、高平的供述；三、被害人张某甲、沈某某、许某某、秦某某、翟某某、张某乙、赵某某、李某甲、李某乙、周某某的陈述；四、证人刘某某、任某某、林某某的证言；五、哈尔滨市道外区价格认证中心关于移动电话等的价格鉴定结论书；六、辨认笔录；七、工作记录；八、作案工具及被抢手机照片；九、被害人提供票据；十、扣押返还物品文件清单；十一、户籍证明、现实表现及前科劣迹材料本院认为，被告人王诏、高平以非法占有为目的，多次持刀劫取公民私有财物，数额较大，其行为均已构成抢劫罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，二被告人均系主犯，被告人王诏曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。应从重处罚；二被告人当庭均自愿认罪，部分赃物被追缴，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第五十八条的规定，判决如下一、被告人王诏犯抢劫罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2030年3月13日止，罚金于本判决生效之日起十日内交纳，上缴国库）二、被告人高平犯抢劫罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2029年3月13日止，罚金于本判决生效之日起十日内交纳，上缴国库）如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判长陈丰彦审判员李小京人民陪审员岳影二〇一六年一月二十五日书记员王明月

玉舒干盗伐林木一审刑事判决书云南省勐海县人民法院刑事判决书（2020）云2822刑初46号：勐海县人民检察院以海检一部刑诉（2020）23号起诉书指控被告人玉舒干犯盗伐林木罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年1月19日在本院审判庭公开开庭进行了审理。勐海县人民检察院指派检察员路志刚出庭支持公诉。被告人玉舒干到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年期间，被告人玉舒干在未经林业部门许可的情况下，到勐海县曼某村委会曼某小组林地内，小地名叫“拱边”的集体林内砍伐林木，并在所砍伐的林内种植茶树。经鉴定，块地权属为集体林，砍伐面积5.3亩，损失活立木蓄积7.22立方米。公诉机关认为，被告人玉舒干未经林业行政主管部门及法律规定的其他主管部门批准，并核发林木采伐许可证，擅自采伐集体所有的林木，损失活立木蓄积7.22立方米，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款之规定，应当以盗伐林木罪追究其刑事责任。被告人玉舒干在一般性盘查中，主动交代自己的罪行，系自首。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、户口证明、前科证明、到案经过、现场勘验笔录、现场照片、林业技术鉴定意见书、鉴定意见通知书、指认笔录及照片、证人证言、被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人玉舒干违反森林法规，以非法占有为目的，擅自砍伐集体所有林木，损失活立木蓄积7.22立方米，数量较大，其行为已触犯刑律，构成盗伐林木罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人玉舒干在一般性盘查中，主动交代自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。为保护国家森林资源不受侵害，维护国家土地管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人玉舒干犯盗伐林木罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期从本判决确定之日起计算），并处罚金2000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈浩二〇二〇年一月十九日书记员周婷

黄某甲、陈某甲伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章一审刑事判决书广东省湛江市霞山区人民法院刑事判决书（2019）粤0803刑初281号：湛江市霞山区人民检察院以霞检诉刑诉［2019］262号起诉书指控被告人黄某甲、陈某甲犯伪造国家机关证件罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院于2019年8月5日受理本案后依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院指派检察员吴云媛出庭支持公诉，被告人黄某甲、陈某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人黄某甲于2003年10月9日与其姐姐黄某私下签订《换房协议书》，约定黄某位于湛江市赤坎区人民大道北9号锦安邨2幢202号房交由黄某甲居住、使用。2017年12月份，黄某甲将该房挂在网上出售，2018年2月份，湛江市信家房地产代理有限公司房产中介员陈某1联系了黄某甲，并带领周某看了该房，周某表示满意并意欲购买该房。黄某甲便让黄某与周某签订《房屋买卖合同》，之后黄某共实际收取周某定金人民币9万元并转给黄某甲。由于周某多次让中介员陈某1等人催促黄某甲提供该房房地产权证让周某去办理银行贷款，但该房真实房地产权证（编号为粤房地证字第Ｃ1279232号）一直存放在湛江市公安局，黄某甲便让被告人陈某甲（黄某甲的丈夫）找人伪造一本假房地产权证交给中介人员。2018年3月16日上午，陈某甲在湛江市霞山区延安路新华书店附近向一名男子（另案处理）提出伪造一本假房地产权证，并给该名男子订金人民币100元。次日该名男子将伪造的房地产权证（编号为粤房地产证字第××号）交给陈某甲，陈某甲向该男子支付余款人民币200元。陈某甲拿到伪造的房地产权证后在湛江市霞山区人民大道南水务集团门口处将伪造的房地产权证交给中介人员陈某1、陈某2。因中介人员怀疑陈某甲交的房地产权证是伪造的，便向公安机关报案。案发后，陈某甲将周某支付的9万元定金退还给湛江市信家房地产代理有限公司，再由湛江市信家房地产代理有限公司还给周某。经湛江市公安局司法鉴定中心检验，检材（粤房地产证字第××号）上盖印的可疑“湛江市房产管理局”印文与样本1上相同内容的印文不是同一枚印章盖印；检材上盖印的可疑“湛江市房产测绘所业务专用章”印文与样本2上相同内容的印文不是同一枚印章盖印；检材上的可疑“湛江市房产管理局证件专用章”凹版印文与样本上相同内容的钢印印文不是同一枚印章盖印。另查明，2018年3月26日18时许，湛江市公安局经济技术开发区分局乐华派出所民警接警并出警到广东省湛江经济技术开发区绿华路某家地产公司内将被告人黄某甲传唤归案；同日20时许，民警通过打电话的方式传唤陈某甲，随后陈某甲自动到湛江市公安局经济技术开发区分局乐华派出所投案并如实供述其所犯罪行。以上事实，被告人黄某甲、陈某甲在开庭审理过程中均无异议，并有公诉机关向法庭提交，并经庭审质证、认证的证人周某、陈某1、黄某、陈某2的证言，受案登记表、立案决定书，归案情况说明，辨认材料，调取证据通知书、调取证据清单，不动产登记资料查询结果证明，服务收费确认书、收款证明、收据，转账截图，换房协议书复印件，房屋买卖合同复印件，鉴定意见通知书，粤湛公（司）鉴（文）字［2019］03002号、03004号鉴定文书，湛江市房产管理局文件，现场勘验检查笔录、现场图及现场照片，谅解书，湛江市公安局房改房管理规定，证明，说明，湛江市房产管理局职能配置、内设机构和人员编制规定，湛江市房产管理局所属事业单位分类改革方案，湛江市房产管理局职能及机构编制调整方案，关于办理黄某甲、陈某甲涉嫌伪造国家机关证件、印章案的协作复函，查询汇款明细，收款收据，随案移交物品、文件清单、房地产权证（编号：粤房地产证字第××号）等物证，被告人黄某甲、陈某甲的供述，到案经过，常住人口基本信息等证据证实，足以认定。公诉机关以霞检诉量建［2019］206号量刑建议书,认为应当以伪造国家机关证件罪追究被告人黄某甲、陈某甲的刑事责任,因二名被告人认罪态度较好，且无前科，故建议对被告人黄某甲、陈某甲判处六个月以下拘役，并处罚金本院认为，被告人黄某甲、陈某甲无视国家法律，为达到其个人目的而伪造国家机关证件，其行为均已构成伪造国家机关证件罪。公诉机关指控被告人黄某甲、陈某甲犯伪造国家机关证件罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈某甲经办案民警电话传唤后自动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人黄某甲归案后如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关对被告人黄某甲、陈某甲的量刑建议与二被告人罪责相适应，本院予以采纳。鉴于被告人黄某甲、陈某甲均是初犯，犯罪情节较轻，归案后认罪、悔罪，且被告人陈某甲有自首情节，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，本院依法对二名被告人从轻处罚并宣告缓刑。根据被告人黄某甲、陈某甲犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人黄某甲犯伪造国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人陈某甲犯伪造国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）三、缴获伪造的房地产权证（编号：粤房地产证字第××号）予以没收，由扣押机关处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈仁人民陪审员邱雄宇人民陪审员程远萍二〇一九年九月十一日书记员陈柳

张启秋寻衅滋事一审刑事判决书广东省揭阳市榕城区人民法院刑事判决书（2018）粤5202刑初367号：揭阳市榕城区人民检察院以揭榕检未检刑诉［2018］23号起诉书指控被告人张启秋犯寻衅滋事罪，于2018年6月21日向本院提起公诉，2018年9月19日追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。揭阳市榕城区人民检察院指派检察员黄跃吟、代理检察员黄钢出庭支持公诉，被告人张启秋及其指定辩护人陈东旭到庭参加诉讼。现已审理终结揭阳市榕城区人民检察院指控：一、2017年3月20日凌晨零时多，被告人张启秋伙同10多人（均另案处理）窜至揭阳市榕城区仙桥街道办事处美西村两洋三号路旁一夜宵店前，持钢管等器械对被害人王某1随意殴打，被害人安某1上前劝架，被张启秋等人追打，安某1遂逃离现场。后张启秋等人对安某1停放在路旁的1辆号牌为粤Ｖ×××××的江淮牌小型普通客车进行打砸，毁坏该车左后视镜、左车窗玻璃和后挡风玻璃。经价格鉴定，被砸粤Ｖ×××××的江淮牌小型普通客车左后视镜等共7项的损坏价格合计为人民币2354元。二、2017年6月19日凌晨，被告人张启秋在揭阳市榕城区河大桥下“唧唧歪歪”烤鱼店与被害人李某1发生口角打架，后张启秋与包发元（已被判刑）、“小雷”（另案处理）来到揭阳市产业园溪墘村牛某（已被判刑）租住的出租屋，将该情况告知牛某，牛某遂纠集陈某（已被判刑）、罗某1、周某3、“小弟儿”（后3人均另案处理）伙同张启秋、包某、“小雷”等8人，携带1根钢管、2根摩托车前避震器、1根臂力棒、1根摩托车扶手等器械，驾乘3辆摩托车前往“唧唧歪歪”烤鱼店寻找李某1，准备实施报复。随后，张启秋等8人在南河大桥持臂力棒、钢管等器械对李某1驾驶的号牌为粤Ｖ×××××北京现代牌小轿车进行追逐，并在南河大桥下梅云治安岗路段对该车进行打砸，致李某1的小汽车多处损坏。当天4时多，牛虎伙同张启秋、陈波、罗美吉、周祖付、“小弟儿”6人持钢管等器械在揭阳市榕城区南河大桥下恒星路口拦截被害人彭某驾驶的号牌为赣Ｄ×××××海马牌小型轿车，准备殴打车内当天与李某1一同吃宵夜的“小波”，但彭某不敢打开车门，牛某遂持钢管砸打彭某的小轿车，致该车后车尾损坏，彭某见状驾车逃离现场，牛某等6人遂驾乘摩托车追逐彭某，直至彭某进入到东兴派出所内才离开。经价格鉴定，被砸北京现代牌小轿车损坏价格为人民币3070元；被砸海马牌小轿车损坏价格为人民币350元。2017年11月10日，张启秋被抓获归案。三、被告人张启秋因涉嫌寻衅滋事罪与其他涉案人员王振奎、王晓林、杨宏权（后3人均另案处理）等人羁押在揭阳市看守所4号监室。2018年3月29日16时多，被害人钟某因开设赌场罪被羁押在该监室。王某4给刚到监室的钟某讲解监室的规章制度，并要求钟某蹲下。因钟某没有按照王某4的要求蹲好，王某4便朝钟某的后背打了一下，钟某遂用手挡住王某4，张启秋、王某3与王某4便将钟某按倒在地上殴打，在旁边劳动的杨某1见状冲上去用脚猛踹钟某的身体，致钟某受伤。经法医鉴定，钟某的损伤程度属轻伤二级。上述指控事实，公诉机关当庭出示了被害人王某1、李某1等人的陈述，辨认笔录，现场勘查笔录，现场照片，法医学人体损伤程度鉴定书，价格认定结论书，刑事判决书，刑满释放证明书，抓获经过证实材料，同案人牛某等人的供述,被告人张启秋的供述及其身份证实材料等证据证实。揭阳市榕城区人民检察院指控认为，被告人张启秋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（二）、（三）项之规定，已构成寻衅滋事罪。被告人张启秋前因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内，故意再犯应当判处有期徒刑之罪，是累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人张启秋辩解称:他没有打王某1，没有拿器械，也没有追打安某1，砸安某1的车。被告人张启秋的指定辩护人辩护称：1.公诉机关指控被告人张启秋在2017年3月20日凌晨零时多伙同10多人实施第一宗寻衅滋事的事实不清，证据不足。2.被告人张启秋对第二、三宗寻衅滋事能当庭自愿认罪，有悔罪表现，如实交代第三宗寻衅滋事，有坦白情节，犯罪情节较轻，请求对被告人张启秋从轻处罚。经审理查明：一、2017年3月20日凌晨零时多，被告人张启秋伙同10多人（均另案处理）窜至揭阳市榕城区仙桥街道办事处美西村三号路中段一夜宵店前，对被害人王某1随意进行殴打，被害人安某1上前劝架，被张启秋等人持钢管等器械追打，安某1遂逃离现场。随后，张启秋等人对安某1停放在路旁的1辆号牌为粤Ｖ×××××的江淮牌小型普通客车进行打砸，毁坏该车左后视镜、左车窗玻璃和后挡风玻璃。经价格鉴定，被砸的粤Ｖ×××××江淮牌小型普通客车左后视镜等共7项的损坏价格合计为人民币2354元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人安某1的陈述。安陈述2017年3月20日凌晨零时40分左右，他和陈波、林利峰、安德军、王某1在揭阳市榕城区仙桥三号路某乐商场附近一夜宵店吃宵夜后，他准备驾驶他的车牌为粤Ｖ×××××的江淮牌银灰色面包车离开时，看到王某1被五六个陌生人围住，王某1被拉倒在地上后被对方抓着衣领拉到大路边，他见状下车过去劝架时，突然从附近冲出10多名男子，其中五六人持有镀锌管，将他推倒在地上，他爬起来后就跑，对方在后面追，但追不上他。大约5分钟后，他再次回到现场时，对方已经走了，但王某1还坐在地上，王某1说其手臂有点疼，后他看到其驾驶的粤Ｖ×××××面包车的左侧车窗玻璃、后挡风玻璃和左边玻璃镜子都被砸破了便马上报警。事后，他听王益文说认识对方其中一男子，该男子外号叫“杨某2”，真实姓名“杨启球”。安还从多张不同男子照片中辨认出被告人张启秋就是追打和打砸其面包车的其中一人。2.被害人王某1的陈述。王陈述2017年3月20日凌晨，他和老板安某1、陈波、林利峰、安德军在揭阳市榕城区仙桥三号路吃完宵夜后准备离开时，突然有四五名男青年从他后面出来，其中一人将他按在地上，接着四五人对他进行殴打，安某1看见后下车过来劝架，突然又有十几个人开着五六辆摩托车来到现场，有几个人手里还拿着钢管，那些人将安某1推倒在地上，安某1见状自己就跑开了，那几个人还拿着钢管追打安某1，他站起身，有一个很胖的男子还用拳头打了他背上几下，他想跑开，但被对方几个人拦住，两三分钟后，那十几个人追不到安某1跑回来，就拿钢管砸毁安某1面包车的玻璃窗，打后叫上在打他的那几个人骑着摩托车跑了。打他的那些人其中有一个他认识，叫“张启球”，外面的人都叫其“杨某2”，是他的老乡。对方打他可能是他和“张启球”以前有些误会，所以怀恨在心要打他。3.证人韩某的证言。韩证实2017年3月19日23时多，他和妈妈周某1在榕城区仙桥美西村三号路旁经营的夜宵店做生意时，有5名男子来吃宵夜，当时开了1辆银色的面包车停放在其店门口的路边上，大约到20日凌晨零时多，其中有3人先离开，五分钟左右，另两个人要离开时，有大约五六名男子把走在后面男子拉倒在地上并殴打，另1个刚上车的男子就下来劝架，接着又有十左右名男子从路上跑来，那名劝架的人见状就跑了，这时就有几个人去追，还有几个人手拿钢管去打砸停放在路边的面包车，将该车的左侧车窗玻璃和后挡风玻璃砸碎，接着砸车的人就跑了，过了一会儿，那个跑开的男子回来后就报警。韩还从多张不同男子照片中辨认出张启秋就是打人和打砸面包车的其中一人。4.证人周某1的证言。周证实2017年3月19日23时多，她在揭阳市榕城区仙桥美西村三号路其经营的烤鱼店算账时，突然听到有人在外面喊打架，她出来看到斜对面有好几个人在打架，有一个是从其店里刚吃完烤鱼的客人，有好几个年轻人追着一个男子跑，这时，店里的顾客叫她去算账，她就进店，后来发生什么事情她不知道。5.现场勘查笔录。经勘查，现场位于揭阳市榕城区仙桥街道办事处三号路中段一夜宵店门口。6.价格认定结论书。经价格鉴定，被砸的粤Ｖ×××××江淮牌小型普通客车左后视镜等共7项的损坏价格合计为人民币2354元。7.刑事判决书及刑满释放证明。证实被告人张启秋前因犯寻衅滋事罪于2011年7月18日被广东省普宁市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2012年8月27日刑满释放；因犯抢劫罪于2013年11月22日被本院判处有期徒刑三年九个月，2016年4月28日刑满释放。8.被告人张启秋的身份证实材料。被告人张启秋辩解称该宗其没有打王某1，没有拿器械，也没有追安某1，砸安某1的车；被告人张启秋的指定辩护人辩护称公诉机关指控被告人张启秋在2017年3月20日凌晨零时多伙同10多人实施第一宗寻衅滋事的事实不清，证据不足。经查，认定被告人张启秋有参与实施该宗寻衅滋事的事实，有被害人王某1、安某1对被告人张启秋的指证，证人翰康的证言等证据证实，且上述证据能相互印证，足以认定。故被告人张启秋及其指定辩护人提出的该项辩解、辩护意见，理由不成立，不予采纳。二、2017年6月19日凌晨，被告人张启秋在揭阳市榕城区河大桥下“唧唧歪歪”烤鱼店与被害人李某1发生口角打架，后张启秋与包发元（已被判刑）、“小雷”（另案处理）来到揭阳市产业园溪墘村牛某（已被判刑）租住的出租屋，将该情况告知牛某，牛某遂纠集陈某（已被判刑）、罗某1、周某3、“小弟儿”（后3人均另案处理）伙同张启秋、包某、“小雷”等8人，携带1根钢管、2根摩托车前避震器、1根臂力棒、1根摩托车扶手等器械，驾乘3辆摩托车前往“唧唧歪歪”烤鱼店寻找李某1，准备实施报复。随后，张启秋等8人在南河大桥持臂力棒、钢管等器械对李某1驾驶的号牌为粤Ｖ×××××北京现代牌小轿车进行追逐，并在南河大桥下梅云治安岗路段对该车进行打砸，致李某1的小汽车多处损坏。当天4时多，牛虎伙同张启秋、陈波、罗美吉、周祖付、“小弟儿”6人持钢管等器械在揭阳市榕城区南河大桥下恒星路口拦截被害人彭某驾驶的号牌为赣Ｄ×××××海马牌小型轿车，准备殴打车内当天与李某1一同吃宵夜的“小波”，但彭某不敢打开车门，牛某遂持钢管砸打彭某的小轿车，致该车后车尾损伤，彭某见状驾车逃离现场，牛某等6人遂驾乘摩托车追逐彭某，直至彭某进入到东兴派出所内才离开。经价格鉴定，被砸北京现代牌小轿车损坏价格为人民币3070元；被砸海马牌小轿车损坏价格为人民币350元。2017年11月10日，张启秋被抓获归案。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人李某1的陈述。李陈述2017年6月19日凌晨2时多，他和朋友张华、“矮子”、“老八”、“二厨”、“小波”在揭阳市榕城区仙滘村“唧唧歪歪”烤鱼店吃烤鱼和喝酒期间，与张启秋发生争吵，张启秋踢了他肚子一下，后被人劝开，张启秋叫他等着，后和另1个男子就离开。10多分钟后，他驾驶1辆车牌号为粤Ｖ×××××的现代索纳塔轿车准备载张某、“矮子”、“二厨”、“小波”回家时，看见张启秋带人驾驶3辆摩托车并手持器械向他们开过来，他见情况不对劲，就驾车沿着南河大桥往梅云方向开去，张启秋等人驾驶摩托车在后面追，他行驶至南河大桥后，他掉头想看追他的其他人是谁，这时他看到对方站在路边并手持器械，他驾驶过去之后，对方有的人拿着石头，有的人拿着钢管砸打他的轿车，他马上驾车往前行驶，后对方又骑着摩托车在后面追，他掉头来到南河大桥下的治安岗时，对方还在后面追，后他将车开到南方医院，见对方没有追来了，他就报警。当时是张启秋和“呼噜”、“二虎”、“江某”等8人一起砸打他的轿车，致其车后挡风玻璃、左侧驾驶门，油箱盖下侧被砸坏。李还从多张不同男子照片中分别辨认出被告人张启秋、牛某、罗某1、陈某，其中牛某就是“二虎”。2.被害人彭某的陈述。彭陈述2017年6月19日1时多，他和“杨某2”、“小磊”在南河大桥下“唧唧歪歪”烤鱼店吃东西时遇到“老二”、“小波”、“老八”走进店里，他就叫3人坐下一起吃。吃了一会，“老二”和“杨某2”因为之前“老二”送“杨某2”的父亲的骨灰回贵州毕节老家，“杨某2”没有拿平安符和红包给“老二”的事情发生了争吵继而打架，被在场的人劝开后，“杨某2”就打电话叫人来接他，之后他看见“江某”驾驶摩托车把“杨某2”接走，“老二”也驾驶1辆车牌号为粤Ｖ×××××的小轿车离开。大约过了20分钟后，他驾驶小轿车经过南河桥下的田岛路口，看见“老二”的小轿车停在路边，他上前想询问情况，就看到“老二”的小轿车车后的挡风玻璃被人砸碎了，左车门有两个凹槽。他就先送“小磊”回梅云石头村后回来现场，看到派出所的同志到达了现场。凌晨4时30分许，他驾驶小轿车载着“小锥”、“小波”从梅云派出所出来后往南河桥方向驶去，当他开车到南河大桥下准备放朋友“小锥”下车时，从后面追上来2辆摩托车（车上有五六人）围住他的小轿车，此时“小锥”正好下车了，他就赶紧把车门锁了，追上来的这群人问他“小波”有没有在车上，他看到对方手里拿着器械，就说没有，对方让他开门，他怕对方打他没有开门，对方就说要砸他的车，于是他踩油门朝前开，其中1人就朝着他的小轿车扔了1根镀锌管，砸到车后尾，他加速前进，对方开2辆摩托车（约五六人）则在后面追，他边跑边打110报警，对方一直追他到东兴派出所门口，又在门口兜了几圈才离开。追逐他的人他认识的有“呼噜”、“江某”、“二虎”、“杨某2”，其他人不认识，砸坏他小轿车的人他当时没有看清楚，后来听说是“二虎”砸的。彭还从多张不同男子照片中分别辨认出被告人张启秋、牛某，其中被告人张启秋就是“杨某2”，牛某就是“二虎”；并辨认出李某1就是“老二”。3.证人梅某的证言。梅证实2017年6月19日凌晨1时许，“杨某2”等人来到揭阳市榕城区河桥桥头其经营的“唧唧歪歪”烤鱼店吃烤鱼，凌晨2时许，“李某4二”等人开着小轿车也来到店里，“李某4二”等人与“杨某2”等人坐在同一桌喝酒，后当他在店门口收拾东西时，他听到“杨某2”他们吵了起来，“李某4二”拿着椅子要砸人，他就上前阻止，“李某4二”就走到店外，与“杨某2”互相叫骂，突然“李某4二”冲向“杨某2”，“杨某2”见状就抬起脚，踢到了“李某4二”的肚子一下，两人继续吵架，后“杨某2”叫了1辆摩托车将其载走。大约30分钟后，“李某4二”等人也开着小轿车离开。经梅辨认，被告人张启秋就是“杨某2”，李某1就是“李某4二”。4.证人周某2的证言。周证实2017年6月19日凌晨2时许，他和“老二”、“二厨”、“张某儿”、“胖子”在梅云南河桥路段的“唧唧歪歪”烤鱼店和彭某同桌喝酒，这时“老二”和“杨某2”在店外吵了起来，“杨某2”踢了“老二”的肚子一脚，后两人扭打在一起，被他们劝开后，“杨某2”打电话叫来1名男子将其载走。大约30分钟后，他看见“杨某2”和7名男子开着2辆男庄摩托车和1辆女庄摩托车朝他们驶来，“老二”看到后就驾驶小轿车和他及“二厨”、“张某儿”离开烤鱼店，“杨某2”等人追了上来，一直追到南河桥下，这时“杨某2”等人拿着砖头砸向“老二”的小轿车，将车后挡风玻璃砸碎，左、右车门砸出凹槽。被砸后，“老二”就将车停在路边并打电话报警，之后民警到达现场，他和“老二”、“二厨”、“张某儿”就一起到派出所反映情况。凌晨4时许，彭某驾驶小轿车送他回东山，当他们到达南河桥下时，就遇见“杨某2”等人，因“杨某2”和“老二”打架时，他拉住“杨某2”劝其不要打架，“杨某2”上前问彭某“小波”有没有在车里，当时“杨某2”等人手中都拿着器械，彭某怕“杨某2”等人打他，就说不在，之后对方看到他在车里，就想砸开车门，彭某见状就踩油门将车开走，“杨某2”等人中有1人就向彭某的车扔了1根钢管，砸到了车尾，后“杨某2”等人追赶他们到东兴派出所门口才停下。5.检查笔录及证据保全清单。证实公安机关向牛某扣押到臂力棒1根、摩托车扶手1根、摩托车前避震器2根、镀锌水管1根；向罗某1扣押到摩托车1辆。6.现场勘查笔录。经勘查，现场位于揭阳市榕城区梅云南河大桥。7.视频截图、现场照片。经被告人张启秋辨认，确认无误。8.本院（2017）粤5202刑初593号、（2017）粤5202刑初594号刑事判决书。证实同案人牛某、陈某、包某因本宗犯罪均已被判刑。9.价格认定结论书。经价格鉴定，结论为：被砸的海马牌小型轿车后保险杆焗漆的损坏价格为人民币350元；被砸的北京现代牌小型轿车后挡风玻璃及膜等共7项的损坏价格合计为人民币3070元。10.抓获经过证实材料。揭阳市公安局梅云派出所证实该所于2017年11月10日22时20分根据线索将涉嫌寻衅滋事的张启秋抓获。11.同案人牛某的供述。牛供述2017年6月19日凌晨，“杨某2”带着“江某”、“小雷”到其出租屋说在南河大桥旁的烤鱼店被“李某4二”及“小波”打了，他见“杨某2”的手掌背的确淤肿，他就叫上在其宿舍的“呼噜”、“小弟儿”、罗某2、陈某跟“杨某2”一起带着1根钢管、2根摩托车前避震、1根臂力棒及1根摩托车扶手，开着3辆摩托车来到烤鱼店报复“李某4二”和“小波”，但当时没有看到“李某4二”等人，于是他们就开车往梅云方向寻找，当他们开到南河桥中间时听说“李某4二”等人还在烤鱼店，于是他们又掉头到烤鱼店时，发现“李某4二”开着其小轿车往南河桥上跑，他们就开3辆车去追，后在梅云恒星路口追到“李某4二”的轿车，“李某4二”不停车还加速逃跑，他就捡起石头砸向其小轿车，同来的人也拿工具去砸车，后他们继续开车追赶“李某4二”，并再次砸“李某4二”的车，“李某4二”继续开车上南河桥往烤鱼店，他们就准备去找“小波”，后“江某”和“小雷”先回去。后来，他们在恒星路口看到“矮子”的车开过来停在南河桥下，“杨某2”看见“小波”坐在车内，他们就叫“小波”下车，“小波”不敢下车，“矮子”也拒绝开车门并加速要离开，他就拿钢管砸了“矮子”的轿车后面一下，“矮子”开车逃跑，他们就开摩托车继续追，当追到东兴派出所附近，“矮子”将车开进派出所，他们才不敢再追。牛还从多张不同男子照片中分别辨认出被告人张启秋和陈某、罗某1、周某3、包某，其中被告人张启秋就是“杨某2”，周某3就是“呼噜”，包某就是“江某”。12.同案人陈某的供述。陈供述2017年6月19日凌晨，“杨某2”、“江某”、“小雷”到他们的出租屋说被打了叫他们去帮他，“二虎”等人听后决定帮“杨某2”，之后他和“呼噜”、“小弟儿”、罗某2、“二虎”跟“杨某2”等人一起带着1根钢管、2根摩托车前避震、1根臂力棒及1根摩托车扶手，开着3辆摩托车来到梅云南河桥下的“唧唧歪歪”烤鱼店，“老二”等人在店外看到他们，就开着小轿车离开，“杨某2”就让他们追上去，当追到南河大桥与仙桥交叉路口，“老二”掉头经过他们处时，“杨某2”等人就拿转头砸向“老二”的小轿车，“老二”的小轿车被砸后加速往前开，“杨某2”又说要去追，于是他们就驾驶摩托车继续追“老二”到南河桥下的红绿灯后见追不上，就掉头往仙桥方向驶去。凌晨4时，他和“杨某2”、“呼噜”、“小弟儿”、罗某2、“二虎”经过南河桥时，遇到“矮子”的车，“杨某2”看见“小波”坐在车内，就想叫“小波”下车，“矮子”见状不敢开车门将车开走离开，有人就往“矮子”的轿车后面扔了1根钢管，并砸中后尾箱，“杨某2”又说要去追，后他们就开摩托车继续追，当追到东兴派出所附近，“矮子”将车开进派出所，他们才掉头回去。陈还从多张不同男子照片中分别辨认出被告人张启秋和陈某、罗某1、周某3、包某、牛某，其中被告人张启秋就是“杨某2”，周某3就是“呼噜”，包某就是“江某”，牛某就是“二虎”。13.同案人包某的供述。包供述2017年6月19日凌晨，他和“杨某2”、“小雷”到磐东“二虎”的出租屋，“杨某2”跟“二虎”说他在南河大桥旁西马辖区的烤鱼店被“李某4二”打了，要“二虎”他们帮忙报复，“二虎”答应并叫上在屋里的“呼噜”、“小弟儿”、“罗某3”、陈某等人，拿钢管等工具一起开着3辆摩托车来到南河桥旁的烧烤店找“李某4二”，准备打“李某4二”，替“杨某2”报复，但没有看到“李某4二”等人，于是他们就开车在周围寻找，后来他们听说“李某4二”还在烤鱼店，于是他们又掉头来到烤鱼店门口时，发现“李某4二”开着其现代小轿车往南河桥上跑，他们开车就追，当追到梅云恒星路口准备掉头时，看到“李某4二”驾车逆行朝他们开来好像要撞他们，他们有的人就拿砖头砸“李某4二”的车，有的人用手里准备打架的工具去砸车，后“李某4二”又掉头过来，他们中的人就继续拿东西砸“李某4二”的车，“李某4二”这才加大油门跑了，后他和“小雷”先回出租屋睡觉。包还从多张不同男子照片中分别辨认出被告人张启秋和牛某、周某3、陈某、罗某1，其中被告人张启秋就是“杨某2”；并辨认出李某1就是“李某4二”；14.同案人罗某1的供述。罗供述2017年6月19日凌晨，他和牛某、陈某、“呼噜”、“小弟儿”在揭阳他们的出租屋时，“杨某2”和“江某”、“小雷”驾驶1辆摩托车来到，“杨某2”说他们被“李某4二”打伤，叫他们帮忙打“李某4二”，他们5人答应后，就跟“杨某2”、“江某”、“小雷”一起带着1根钢管、2根摩托车前避震、1根臂力棒及1根摩托车扶手，开着3辆摩托车来到烤鱼店附近路段时，看到“李某4二”等人从店里出来上了1辆白色轿车，“杨某2”就叫他们追上去，后当追至梅云治安岗，“李某4二”的轿车停了下来，“杨某2”叫他们砸车，“小弟儿”就用砖头砸向轿车，这时“李某4二”的车兜了一圈再经过该处时，他们就持械砸打轿车及向轿车扔砖头，后“杨某2”叫他们返回梅云，在梅云住宿门前，他们看见“江西矮子”开车经过，“杨某2”就叫他们追“江西矮子”的车，在梅云治安岗处追到“江西矮子”的车后，“杨某2”上前跟“江西矮子”说话，“江西矮子”突然加速将车开走，他们在后面追，直到“江西矮子”将车开进派出所，他们才离开。罗还从多张不同男子照片中分别辨认出被告人张启秋和牛某、陈某，其中被告人张启秋就是“杨某2”。15.被告人张启秋的供述。张供述2017年6月19日凌晨，他和“小磊”、“江西矮子”来到揭阳市榕城区马“唧唧歪歪”烤鱼店，在店门前遇见李某1、“老八儿”、“张某儿”、周某2及1名不认识的男子，后他和李某1在一起喝酒期间，发生了口角并打架，被人劝开后，他就到朋友“二虎”的出租屋叫“二虎”帮忙找李某1理论，后“二虎”叫上出租屋内的陈某及另外3名他不认识的男子带着器械跟他和“小雷”、“江某”一起驾驶摩托车前往“唧唧歪歪”烤鱼店，他看见李某1等人刚好驾驶轿车离开烤鱼店上南河大桥往梅云方向开去，他们即驾驶摩托车追上去，途中李某1应该是发现他们，李某1的轿车掉头逆向迎面向他们开过来，他怕被撞倒，就跳到路旁的花圃上，当李某1的轿车开近他们时，他看见“江某”朝李某1的轿车扔砸了1把铜管状物品，后他们继续从后面追赶李某1，但是没有追上，之后李某1又掉头回来，他们当中有人持器械上去砸李某1的轿车，但是否砸到他不清楚。随后，他和“二虎”、陈某、“小雷”、“江某”等8人一起到仙桥淇美村他的出租屋喝酒，当时他喝醉了酒，后来的事情他就不清楚。直到2017年6月20日下午，他才听说“江西矮子”的轿车被“二虎”等人持械砸损了。张还从多张不同男子照片中分别辨认出牛某、包某、陈某、周某3、罗某1，其中牛某就是“二虎”，包某就是“江某”，周某3、罗某1就是“二虎”纠集的另2名男子。三、被告人张启秋因涉嫌寻衅滋事罪与其他涉案人员王振奎、王晓林（2人均已被判刑）、杨宏权（另案处理）等人羁押在揭阳市看守所4号监室。2018年3月29日16时多，被害人钟某因开设赌场罪被羁押在该监室。王某4给刚到监室的钟某讲解监室的规章制度，并要求钟某蹲下。因钟某没有按照王某4的要求蹲好，王某4便朝钟某的后背打了一下，钟某遂用手挡住王某4，张启秋、王某3与王某4便将钟某按倒在地上殴打，在旁边劳动的杨某1见状冲上去用脚猛踹钟某的身体，致钟某受伤。经法医鉴定，钟某的损伤程度属轻伤二级。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人钟某的陈述。钟陈述其因涉嫌开设赌场被公安机关审查，羁押于揭阳市看守所第4号监室。2018年3月29日下午，他进到第4号监室后，一个讲普通话、穿灰色上衣的男子负责教他监室的规章制度，并叫他蹲下、腰伸直，他蹲一会儿后不舒服，腰就弯了下去，灰色上衣男子就叫他蹲好、腰伸直，他说人不舒服，蹲不了，灰色上衣男子就说他不服从管理，走到他身后朝他后背打了一下，他站起来用左手去挡，然后被灰色上衣男子和旁边的张启秋及另外一个20多岁男子按倒在地上进行殴打，他当时被按倒在地上，不清楚三人是怎么打他的，只知道三人打他的头部和后背，期间杨某1在旁边冲过来猛踹他右肋部。他被打后双手捂头蹲在地上，嘴角流血，右肋部有压痛，这时看守所的管教到监室把他送走。钟还从多张不同男子照片中分别辨认出被告人张启秋和王某4、王某3、杨某1，其中王某4就是穿灰色上衣的男子，王某3就是20多岁男子。2.证人李某2的证言。李证实2018年3月29日16时多，他所在的第4监室新来了一名监犯，该监犯是一名40多岁的男子，该男子进入监室后，监室的管理人员王某4叫新来的该名男子蹲下，该男子说其不会蹲，并说其脑断电，王某4就轻轻按该男子蹲下，该男子姿势没有蹲好，王某4就让其蹲好，并拍了该男子一下，该男子就说不能打他，他有精神病，接着他听到有打架的声音，他转头看见王某4、王某3、张启秋在殴打该男子，杨某1也跑过来殴打该男子，他就过去劝架，后王某4、王某3、张启秋、杨某1见该名男子大哭就停止殴打该男子，随后监室的管教就来了并把该男子送去治疗。3.现场勘验笔录。经勘验，现场位于揭阳市看守所第4号监室。4.现场照片。经被告人张启秋辨认，确认无误。5.监控视频。证实案发的时间、地点和经过。6.榕城公（司）鉴（法活）字［2018］05034号法医学人体损伤程度鉴定书。经法医鉴定，钟某的损伤符合钝性外力作用所致；其外伤致右侧第9、10前肋骨折的损伤程度属轻伤二级。7.本院（2018）粤5202刑初483号、（2018）粤5202刑初506号刑事判决书。证实同案人王某3、王某4因本宗犯罪均已被判刑。8.同案人王某3的供述。王供述其被羁押于揭阳市看守所第4号监室。2018年3月下旬的一天下午，他正在监室生产，有一个新的犯人到他们监室，新犯人进来后不服从管理，他们室的管理员王某4叫新犯人蹲下，新犯人称其头脑有问题不蹲，起身后要打管理人员，当时他的位置离新犯人较近，就起身打新犯人背后一二下，接着王某4、张启秋、杨某1等人也过来打新犯人，他们打一下后就停止，后看守所管教到监室把新犯人送到医院治疗。经王某3辨认，钟某就是被他打的新犯人，并从多张不同男子照片中辨认出王某4、张启秋、杨某1。9.同案人王某4的供述。王供述其因涉嫌组织、领导传销活动罪于2016年12月17日被羁押于揭阳市看守所第4号监室。系该监室的管理人员，协助民警管理监室。2018年3月下旬的一天下午，他正在监室里做手工时，监室来了一个叫钟某的犯人，钟某进监室后他教钟某监室里的规章制度，但钟某不服从管理，他们的管室林潮生就跟钟某谈话，钟某不服还跟林潮生顶嘴。他过去叫钟某蹲下，然后用手拍了钟某的后背一下，钟某马上站起来把手举起来要打他，他就下意识用左手把钟某推开，当时在他们旁边做手工的王某3、张启秋把钟某按倒在地上殴打，他用左手按在钟某的后脑，右手打钟某的头部，王某3、张启秋具体怎么打他不清楚，然后杨某1也冲过去猛踹钟某肋部二三下，他走到钟某身旁用脚轻轻碰了一下钟某的右脚，钟某被打后双手捂头蹲在地上，这时看守所管教到监室把钟某送走。王还供述他之前不认识钟某，没有过节。王某4从多张不同男子照片中辨认出张启秋、王某3、杨某1和钟某。10.同案人杨某1的供述。杨在侦查机关供述其被羁押于揭阳市看守所第4号监室。2018年3月29日16时许，他在第4号监室里面做手工时，有一个新犯人钟某被羁押到他们的第4号监室，钟某进监室后，王某4就叫钟某蹲在地上，然后向钟某讲解监规和事项，但钟某态度很差，没有蹲在地上而是坐在地上，王某4叫钟某蹲好、腰板蹲直，但钟某没有理睬，随后王某4用手拍钟某的腰，突然钟某站起来用手推王某4，王某4就用拳头打钟某，站在旁边的王某3、张启秋也动手殴打钟某，他在旁边看到后就跑过去用脚踢钟某的身体二下，打完后他就散开，钟某坐在地上大声嚎叫，嘴巴流着血，接着看守所管教就进监室查看，将钟某扶出第4号监室。杨还供述王某4、王某3、张启秋都是用拳头殴打钟某，但打什么部位他不清楚，他本人用脚踢钟某的身体二下，踢中什么部位他也不清楚。11.被告人张启秋的供述。张供述其被羁押于揭阳市看守所第4号监室，监室管理人员是王某4。2018年3月29日16时多，钟某新进他所在的第4监室，王某4叫钟某蹲下，钟某就蹲下了，但王某4见钟某没蹲好就叫钟某蹲好，钟某称自己脑触过电，犯有精神病，王某4就用手拍钟某后背让钟某的腰挺直，此时钟某突然站起来，王某4就动手打钟某，他和王某3、杨某1也过去参与殴打钟某，他和王某4、王某3先把钟某按在地上，他用拳头打钟某右手臂一下，杨某1用脚踢钟某几脚，踢中什么部位不清楚，王某4、王某3殴打钟某身体什么部位也不清楚。期间李某2跑过来拉架，他们打钟某几下后钟某掩面痛哭，他们就停止打钟某了，后看守所管教人员过来把钟某送到医院治疗。张还供述他和王某4、王某3、杨某1与钟某之前均没有矛盾，钟某被打时也没有还手。张启秋从多张不同男子照片中辨认出王某4、王某3、杨某1和钟某本院认为，被告人张启秋无视国家法律，结伙无事生非，任意损毁他人财物，情节严重；随意殴打他人，情节恶劣；持凶器追逐、拦截他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人张启秋所犯罪名成立，本院予以支持。被告人张启秋前因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内，故意再犯应当判处有期徒刑之罪，是累犯，应当从重处罚；对第二、三宗寻衅滋事能当庭自愿认罪，对该两宗可以酌情从轻处罚。被告人张启秋的指定辩护人辩护称被告人张启秋对第二、三宗寻衅滋事能当庭自愿认罪，请求对被告人张启秋从轻处罚的辩护意见，经查，理由成立，予以采纳；提出的其他辩护意见，经查，理由不成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（二）、（三）项，第二十五条第一款，第六十五条第一款；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第四条之规定，判决如下被告人张启秋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月10日起至2021年8月9日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长林珠娜审判员陈少彬人民陪审员吴扬宇二〇一八年十二月十七日书记员吴凯冰

韩方方生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书江苏省沛县人民法院刑事判决书（2018）苏0322刑初61号：江苏省沛县人民检察院以沛检诉刑诉（2017）810号起诉书指控被告人韩方方犯销售有毒、有害食品罪，于2018年1月19日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年1月23日公开开庭进行了审理。江苏省沛县人民检察院指派检察员李先东出庭支持公诉，被告人韩方方到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2017年8月份的一天，被告人韩方方在沛县胡寨镇其经营林成药店内，明知速“顶破天”、“虫草鹿鞭王”等性保健食品系添加了有毒、有害物质的情况下，仍予以销售。2017年8月1日，公安机关在其经营的药店内查获尚未销售的“顶破天”、“虫草鹿鞭王”5盒。经南京市食品药品监督检验院鉴定，送检的保健品中检出西地那非成分。上述事实，被告人韩方方在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人当庭出示，并经庭审质证、认证的案发经过、到案经过、报警记录，户籍证明及照片，搜查证，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，扣押物品照片，辨认笔录及照片，沛县保健食品安全销售告知书及照片，南京市食品药品监督检验院检验报告，情况说明，食品生产许可证复印件，证人陈某、张某1、张某2、王某的证言，被告人韩方方的供述等证据证实，足以认定。庭审中，公诉人提出被告人韩方方到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，具有从轻处罚情节。该量刑情节，经查属实，本院予以确认本院认为，被告人韩方方违反国家食品卫生管理法规，销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品，其行为已构成销售有毒、有害食品罪。公诉机关指控被告人韩方方犯销售有毒、有害食品罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。其犯销售有毒、有害食品罪依法应当判处五年以下有期徒刑，并处罚金。其有坦白情节，本院决定对其从轻处罚。根据被告人韩方方的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人韩方方犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月23日起至2018年7月22日止。罚金于判决生效后三十日内一次性缴纳。）二、扣押的“顶破天”、“虫草鹿鞭王”5盒，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员赵新沛二〇一八年一月二十三日书记员梁慧

霍某某三人故意毁坏财物一案一审刑事判决书河北省邢台市桥东区人民法院刑事判决书（2014）邢东刑初字第264号：河北省邢台市桥东区人民检察院以邢东检刑诉字（2014）第56号起诉书指控被告人霍某甲、霍某乙、郝某某犯故意毁坏财物罪，于2014年9月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。邢台市桥东区人民检察院指派检察员李进路、李晔超出庭支持公诉。被告人霍某甲、霍某乙、郝某某到庭参加了诉讼。现已审理终结邢台市桥东区人民检察院指控，2013年4月9日晚，被告人霍某甲、霍某乙、郝某某纠集十余人来到邢台市桥东区新兴东大街某酒楼，霍某甲先用钳子剪断电线，随后霍某甲等人进到院子里，霍某乙、郝某某将住户的饮水机（价值260元）、沙发摔坏，并用石头将住户的水井堵上。霍某甲剪断电线造成住户的如下电器损坏：海尔冰箱一台（价值480元）、富士宝电磁炉一台（价值180元）、鼎泰牌塑料熔接机一台（维修费4224元）、新天洋洗衣机一台（价值320元）。经本院主持调解，被告人霍某甲、霍某乙、郝某某共同赔偿被害人马某甲30000元、闫某某8000元、马某乙800元。上述事实，被告人霍某甲、霍某乙、郝某某在开庭过程中亦无异议，并有被害人的陈述，证人的证言，价格鉴定结论书及情况说明，证明，案发现场照片，调解笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人霍某甲、霍某乙、郝某某故意毁坏公民财物，数额较大，其行为侵犯了公民的合法财产所有权，均已构成故意毁坏财物罪。本案事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。三被告人自愿认罪，且赔偿了被害人的经济损失，得到了被害人的谅解，依法酌情对其从轻处罚。根据本案被告人霍某甲、霍某乙、郝某某的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二十五条的规定，判决如下被告人霍某甲犯故意毁坏财物罪，判处罚金人民币两千元（已缴纳）。被告人霍某乙犯故意毁坏财物罪，判处罚金人民币两千元（已缴纳）。被告人郝某某犯故意毁坏财物罪，判处罚金人民币两千元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员李连毅二〇一四年九月四日书记员张冬梅