769王大社放火罪一审刑事判决书苏州市吴中区人民法院刑事判决书（2018）苏0506刑初769号：苏州市吴中区人民检察院以吴检诉刑诉〔2018〕739号起诉书指控被告人王大社犯放火罪，于2018年8月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴中区人民检察院指派检察员杨隽出庭支持公诉。被告人王大社及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结苏州市吴中区人民检察院指控，2018年1月8日10时许，被告人王大社持事先准备的汽油至苏州市吴中区金山浜小区宏基物业办公楼找经理，被保安张某、朱某阻拦在一楼楼梯口。被告人王大社打开汽油瓶欲再次冲上二楼被保安阻拦后，将瓶内部分汽油倾倒在自己胸前衣服上并掏出打火机点燃胸前衣物，导致在场的保安张某、木渎派出所联防队员翟某、王大社的女儿王某等人的衣物及楼道口的墙面、地面、电线被引燃。公诉机关为证明上述事实，提供了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人王大社的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十四条的规定，应以放火罪追究刑事责任。被告人王大社归案后如实供述其罪行，可以从轻处罚。被告人王大社对起诉书指控的事实和定性均无异议。辩护人提出，被告人王大社有坦白情节，犯罪目的是想引起重视以解决劳动争议，是初犯，认罪悔罪，请求予以从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年1月8日10时许，被告人王大社持事先准备的装在一雪碧瓶内的汽油（约500ｍｌ）至苏州市吴中区金山浜小区宏基物业办公楼找经理，被保安张某、朱某阻拦在一楼楼梯口。后被告人王大社打开汽油瓶欲冲上二楼被保安阻拦，即将瓶内部分汽油倾倒在自己胸前衣服上，并掏出打火机点燃胸前衣物，致在场的保安张某、木渎派出所联防队员翟某、王大社的女儿王某等人的衣物及楼道口的墙面、地面、电线被引燃，后即被扑灭。以上事实，被告人王大社在开庭审理过程中亦无异议，并有证人张某、朱某、徐某、翟某、陈某、王某、许某等人的证言笔录，现场勘查笔录、现场图及照片，发破案经过及抓获经过，司法鉴定意见书，被告人王大社的户籍证明等证据予以证实，足以认定

湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院刑事判决书（2020）鄂0192刑初622号公诉机关武汉东湖新技术开发区人民检察院。被告人胡余，男，1987年1月7日出生于湖北省利川市，汉族，高中文化，原系武汉东湖新技术开发区大中华酒楼保安，暂住武汉东湖新技术开发区（户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州利川市）。因吸食毒品，2016年1月被荆州市公安局荆州区分局强制戒毒两年。因吸食毒品，2017年9月被荆州市公安局荆州区分局强制戒毒两年。2020年6月8日因本案被抓获，同日因涉嫌放火罪被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。被告人胡余被控放火一案，武汉东湖新技术开发区人民检察院于2020年11月3日以武东湖检一部刑诉（2020）638号起诉书向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年11月17日公开开庭进行了审理。武汉东湖新技术开发区人民检察院指派检察员刘贝曦出庭支持公诉，被告人胡余不委托辩护人，自己行使辩护权并到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年6月8日11时许，被告人胡余为发泄情绪欲实施放火行为，先到本市洪山区中国石化润达加油站购买一铁质油桶及散装92号汽油若干，后携带装有汽油的油桶，来到其工作的本区雄楚大道的大中华酒楼大厅A区，将汽油泼洒至酒楼大厅的桌子上和地面上，后被酒店工作人员阻止，被告人胡余随即离开现场。2020年6月8日12时许，被告人胡余在大中华酒楼员工宿舍被公安机关抓获。上述事实，被告人胡余、在开庭审理过程中亦无异议，有经查证属实的公安机关出具的抓获、破案经过及情况说明，大中华酒楼员工王某的报案材料、证言及辨认笔录，证人钱某、雷某、冯某的证言及辨认笔录，证人卢某、曹某、胡某的证言，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片，对案笔录、对案照片、现场图片，微信聊天记录，湖北省人民医院法医鉴定所鄂人医精鉴所【2020】精鉴字第133号胡余放火案鉴定意见书，现场检测报告书、现场尿液检验结果告知笔录，武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局吸毒成瘾/吸毒严重成瘾认定书，大中华酒楼监控视频、胡余在中国石化润达加油站买油桶视频，被告人胡余的身份信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡余故意实施放火行为，危害公共安全，尚未造成严重后果，其行为已构成放火罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。被告人胡余已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可减轻处罚。根据被告人胡余的犯罪事实、情节和当庭自愿认罪认罚的认罪态度，结合公诉机关当庭发表的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条，第二十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人胡余犯放火罪，判处有期徒刑二年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月8日起至2022年11月7日止。）二、扣押在案的作案工具油桶一个、打火机一个、香烟两包予以没收；扣押在案的小米手机一部由公安机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员王友二〇二〇年十一月十七日书记员王琛书记员余思奇

林科峰滥用职权、受贿一审刑事判决书湖北省利川市人民法院刑事判决书（2017）鄂2802刑初351号：被告人林科峰滥用职权、受贿一案，本院于2017年3月15日作出（2016）鄂2802刑初256号刑事判决书。因利川市人民检察院提出抗诉，且被告人林科峰不服提出上诉，恩施土家族苗族自治州中级人民法院于2017年9月15日作出（2017）鄂28刑终107号刑事裁定书，裁定撤销上述判决并将本案发回本院重审。故本院依法另行组成由审判员李清华担任审判长，人民陪审员黄美才、冉某参加的合议庭，于2017年12月15日公开开庭审理了本案。利川市人民检察院指派检察员谢柏香、易鑫出庭支持公诉，被告人林科峰及其辩护人廖月中到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结利川市人民检察院指控：（一）滥用职权2008年至2012年，被告人林科峰在担任利川市财政局局长兼任利川市全和国有资产经营有限公司（以下简称全和国资公司）总经理以及利川市民政局局长期间，超越职权，违法决定其无权决定的事项或违反规定处理公务，致使公共财产共计损失人民币462.21万元。其具体事实如下：1、2008年4月至2011年8月，被告人林科峰违反《中华人民共和国预算法实施条例》及相关财政法规，未经请示相关领导，擅自决定共四次向非财政预算单位的利川市摄影家协会拨款31万元。其中于2008年4月至2009年6月期间，擅自向利川市摄影家协会违规批准拨付工作经费2万元，于2011年6月擅自违规向利川市摄影家协会拨付“时代杯”全国摄影大赛接待经费3万元，于2011年8月擅自违规向利川市摄影家协会拨付印刷费26万元。2、2010年8月9日，被告人林科峰为规避中办发【2007】11号文件精神和招投标法的相关规定，在未经全和国资公司董事会决议和未请示董事长的情况下，擅自代表全和国资公司与陈某1签订了虚假的《土家印象投资建设协议》，该协议约定：陈某1参与全和国资公司所属资产供销社片区开发竞标，与全和国资公司进行联合开发，若未中标，投入的资金按月利率1.8%收取利息，并按总投资的5%收取项目管理费。土家印象改造工程始终由全和国资公司改造，陈某1没有实际参与。在改造工程临竣工时，陈某1先后于2010年12月22日和2011年1月14日向全和国资公司汇入400万元、600万元。陈某1将此1000万元作为竞标供销社片区开发的保证金，后因故未能中标，要求全和国资公司按照前述协议的约定，退还其1000万元本金及利息和项目管理费。经过协商，全和国资公司退还陈某1的1000万元本金，并被迫依协议支付利息人民币111.24万元。3、2010年12月18日，被告人林科峰在担任利川市财政局局长兼任全和国资公司总经理期间，林科峰代表全和国资公司与重庆铭雨酒店管理（集团）有限公司（以下简称铭雨公司）董事长雷某1签订《利川宾馆承包经营合同》，该合同约定：双方同意将利川宾馆的改造工程以ＢＴ形式交与乙方进行组织施工，同时将经营权承包给乙方。2010年12月20日，被告人林科峰代表全和国资公司与重庆铭雨酒店管理（集团）有限公司董事长雷某1签订《利川市宾馆改造工程ＢＴ模式投资建设与转让收购合同》，约定：该工程按ＢＴ模式实施，铭雨公司负责筹集改造工程所需资金和建设过程中的组织和管理，全和国资公司负责项目的建设管理，工程建成后按约定程序由铭雨公司移交全和国资公司，并由全和国资公司按约定支付回购价款。在项目实施过程中，雷某1以资金压力大，融资成本高为由，请求全和国资公司提前支付部分资金。2011年4月6日，被告人林科峰未经全和国资公司董事会决议，也未请示相关领导，擅自与雷某1签订了《利川宾馆改造工程ＢＴ模式投资建设与回购合同补充协议》及《补充协议》（以下简称《ＢＴ建设回购补充协议》）约定：全和国资公司“同意按工程进度提前支付部分回购款”；铭雨公司“用于酒店建设的银行贷款的利息于2011年12月1日后由甲方支付并转接贷款余额”，已支付利息及相关费用由全和国资公司补付。随后，被告人林科峰擅自以土家印象房地产作抵押，帮助铭雨公司于4月26日从利川市农村商业银行贷款940万元；按照《ＢＴ建设回购补充协议》提前支付部分回购款的约定，2011年4月26日至11月23日，经被告人林科峰签字同意，全和国资公司共向某5公司支付工程款2910万元。同年11月23日，被告人林科峰又擅自与雷某1签订了《补充协议》，明确了“用于酒店建设的贷款”系指包含前述940万元在内的三笔贷款共计1440万元，应由全和国资公司偿还贷款和支付利息，并确定贷款用途以双方核实为准。在项目实施过程中，被告人擅自签订的前述两份《补充协议》篡改了《ＢＴ建设收购合同》确定的ＢＴ模式核心条款，削减了铭雨公司的融资责任，造成合同各方的权利义务关系混乱：（一）按照《ＢＴ建设收购合同》第3.1.1项约定，建筑安装工程费用实行预算总价包干，并对包干总价另行签订补充协议。该工程自始至终没有核定工程总价，从而也没有签订关于包干总价的协议。（二）按照《ＢＴ建设收购合同》第7.1.11项约定，全和国资公司应委托监理公司和组织专班对工程进行监理。由于被告人擅自改变为按工程进度付款，监理人员无法正常履职。（三）按照《ＢＴ建设收购合同》第8.2.7项约定，全和国资公司对项目因技术变更、核定增减工程量及新增建设内容、签订计量和涉及费用变化项目，应进行审核及报批。在工程建设中，全和国资公司未履行该项职责。（四）按照《ＢＴ建设收购合同》第7.1.13项约定，全和国资公司应聘请有资质的审计机构进行跟踪监督。在工程建设阶段，没有相关审计机构进行跟踪监督。在工程建设阶段，没有相关审计机构进行适时的跟踪审计。鉴于以上重大因素，导致该项目工程总价没有编制、工程基础资料不全、工程量及财务数据变动频繁，直接造成工程造价盲目扩大。被告人于2011年12月16日调离财政局局长岗位时，该工程的建设项目已经完工，改造后的铭雨大酒店于2011年底试营业。正因为被告人推翻了《ＢＴ建设收购合同》确定的ＢＴ模式（建设----移交），擅自签订的两份补充协议约定了支付铭雨公司贷款及利息的条款，导致全和国资公司被迫按照被告人约定支付940万元贷款的利息170.36万元及工程超期付款利息126.11万元，以上共计造成损失人民币296.47万元。4、2012年3月10日，利川市国土资源局已向东城街道办事处、广大村民、各有关单位发布《土地征收告知书》，市人民政府拟征收东城办事处关东村部分集体土地用于城市公共设施建设，该告知书载明了拟征土地位置，明确规定自公告书公布之日起的对新建、扩建和维修房屋不予补偿。同月20日，市民政局决定在经信局下属的原正大工艺厂门市处设立新桥社区服务中心（该工艺厂门市在前述征收的土地范围内）。同年4月初，民政局将工程以12万元发包给龚发超。4月23日，林科峰主持召开党组会，研究将正在装修的新桥社区服务中心变更为救助站。会上，林科峰不顾党组成员张某2提出该地已经规划为大道、应另行选址的建议，决定继续改建救助站，并于5月底完工。2012年6月24日，林科峰主持召开党组会时，又决定将救助站地下室改建为功能用房，并于7月与龚发超签订了金额为11.3万元的合同，后又追加2000元。以上共计开支23.5万元。2012年12月，该救助站被拆迁。（二）受贿2006年至2011年，被告人林科峰在担任利川市财政局局长兼任全和国资公司总经理期间，利用职务上的便利，非法收受雷某1为其支付的利某1小额贷款公司股金人民币300万元，为他人谋取利益；以借为名，索取兰某2人民币25万元。其具体事实如下：1、2007年10月26日，被告人林科峰利用职务上的便利，以借为名，要求兰某2（利川市财政局发包的天佛莼菜标准化厂房工程承包人）给陶某1的账户转入人民币25万元，次日陶某1用此款支付了被告人林科峰之女林某2在南京购买的商品房首付款。截止案发，被告人林科峰没有归还该25万元。2、2010年11月，雷某1筹备在利川市成立利某1小额贷款有限责任公司，并在市工商局取得了企业名称预先核准。应雷某1之邀，被告人林科峰亲自协调办理公司成立的相关事宜，且有意以其母亲兰某1的名义入股。在筹集3000万元注册资金的过程中，被告人林科峰签字于2011年4月26日给铭雨公司拨付工程款660万元；擅自以土家印象房地产作抵押，于同一天帮助铭雨公司从利川市农村商业银行贷款940万元。雷某1于2011年4月28日完成利某1小额贷款公司的注册验资，其中兰某1名下的300万元股金由雷某1提供。截止案发已逾四年，被告人林科峰未归还雷某1个人300万元，也未向利某1小额贷款公司缴纳任何股金，兰某1名下的股份也未变更。被告人林科峰没有任何可信的筹资渠道和筹集股金的实际行动。为掩盖犯罪事实，被告人林科峰向利川市利某1小额贷款公司提交了《关于认筹的利某1小额贷款公司股份有关问题的说明》：“本人认筹的利川市利某1小额贷款公司股份300万元，因本人目前资金困难，无力筹集，力争在三年内筹齐。在股金未筹齐上交公司之前，本人不享受股东的任何权利，不享受分红。三年后如果仍然不能筹集起来交给公司，本人所认筹的300万元股份，由公司自行处理。”此份《说明》标注的形成时间为2011年5月6日，经司法鉴定应形成于2014年2月前后。公诉机关就起诉指控的事实向本院移送了书证、证人证言、鉴定意见及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人林科峰在担任利川市财政局局长兼全和国资公司总经理以及民政局局长期间，滥用职权，造成公共财产损失462.21万元，情节特别严重；其利用职务上的便利为他人谋取利益，索取人民币25万元，收受股金300万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第三百八十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以滥用职权罪、受贿罪追究其刑事责任。被告人对公诉机关指控的事实及罪名有异议，提出如下辩护意见：1、自己是正确履职，没有滥用职权；2、自己向兰某2借的25万元已经还给了兰某2，二人之间是借贷关系，不是索贿；3、利某1小额贷款公司的300万元股金与本人及家人无关，“说明”是自己与雷某1双方的真实约定，自己未交钱入股，未参与管理，未领取工资、分红，不构成受贿。其辩护人廖月中提出如下辩护意见：1、给利川市摄影家协会拨款31万元并没有违反预算法的规定，被告人决定拨款31万元并不是滥用职权、超越职权。即使被告人存在滥用职权，也没有达到刑法规定的追究刑事责任的立案标准。2、土家印象的投资项目，被告人没有滥用职权，也没有造成公共财产重大损失，全和公司作为一个公司，应当是一个民事主体，它就应当有盈利、有亏损，全和公司与陈某1签订相关合同和协议应当是受合同法调整。3、利川宾馆的改造工程，被告人没有滥用职权，因为签订相关合同无需董事长同意，用土家印象房地产作抵押并不是被告人擅自作主，是通过土家印象有限公司第二次董事会讨论决定的，不是被告人的个人行为。造成给付铭雨公司贷款的利息及工程超期利息共计296.47万元的原因并非是两份补充协议签订后直接导致的。4、东某救助站建设工程，被告人不知道利川市救助站原址属于城区规划道路征收范围，且该决定系局党组研究决定的，不是被告人的个人行为。损失没有达到滥用职权罪的金额，且这23.5万元中有11万元是建设新桥社区服务大厅时开支的，是否合法，谁决定的，公诉方没有调查相关证据，故这11万元不能作为指控的损失。5、指控被告人收受兰某2人民币25万元的事实不清、证据不足。兰某2借给被告人的25万元，被告人已与李某1、刘某3一起到衢州通过将钱某在卡上，再将卡和密码交给兰某2的方式还给了兰某2，依法不能认定。6、指控被告人收受雷某1股金300万元，被告人主观上没有收受他人财物的故意，客观上没有利用职务之便为贷款公司谋取利益，不能认定其收受股金300万元。被告人针对辩护意见向本院提交了财政预算执行情况和财政预算的决议、财政收支预算方案简表；李某4关于25万元的说明及银行流水、林敏证明、刘某3证明、李某1证明。经审理查明：一、滥用职权2008年至2012年，被告人林科峰在担任利川市财政局局长兼任全和国资公司总经理以及利川市民政局局长期间，超越职权，违法决定其无权决定的事项或违反规定处理公务，致使公共财产损失人民币153.74万元。其具体事实如下：1、2008年4月至2011年8月，被告人林科峰违反《中华人民共和国预算法实施条例》及相关财政法规，未经请示相关领导，擅自决定共四次向非财政预算单位的利川市摄影家协会拨款31万元。其中，2008年4月至2009年6月期间，擅自向该协会违规批准拨付工作经费2万元，2011年6月擅自违规向该协会拨付“时代杯”全国摄影大赛接待经费3万元，2011年8月擅自违规向该协会拨付画册印刷费共计26万元。2、2010年8月9日，被告人林科峰为规避中办发［2007］11号文件精神和招投标法的相关规定，在未经全和国资公司董事会决议和未请示董事长的情况下，擅自代表全和国资公司与陈某1签订了《土家印象投资建设协议》，该协议约定：陈某1参与全和国资公司所属资产供销社片区开发竞标，与全和国资公司进行联合开发，若未中标，投入的资金按月利率1.8%收取利息，并按总投资的5%收取项目管理费。土家印象改造工程始终由全和国资公司改造，陈某1没有实际参与。在改造工程临竣工时，陈某1先后于2010年12月22日和2011年1月14日向全和国资公司汇入400万元、600万元。陈某1将此1000万元作为竞标供销社片区开发的保证金，后因故未能中标，要求全和国资公司按照前述协议的约定，退还其1000万元本金并支付利息和项目管理费。经过协商，全和国资公司退还陈某1的1000万元本金，并依协议支付利息人民币111.24万元。3、2012年3月10日，利川市国土资源局已向东城街道办事处、广大村民、各有关单位发布《土地征收告知书》，市人民政府拟征收东城办事处关东村部分集体土地用于城市公共设施建设，该告知书载明了拟征土地位置，明确规定自公告书公布之日起对新建、扩建和维修房屋不予补偿。同月20日，市民政局决定在经信局下属的原正大工艺厂门市处设立新桥社区服务中心（该工艺厂门市在前述征收的土地范围内）。同年4月初，民政局将工程以12万元发包给龚发超。4月23日，林科峰主持召开党组会，研究将正在装修的新桥社区服务中心变更为救助站。会上，林科峰不顾他人提出该地已经规划为大道、应另行选址的建议，决定继续改建救助站，并于5月底完工。2012年6月24日，林科峰主持召开党组会时，又决定将救助站地下室改建为功能用房，并于7月与龚发超签订了金额为11.3万元的合同，后又追加2000元。以上共计开支23.5万元。2012年12月，该救助站被拆迁。二、受贿2007年10月26日，被告人林科峰利用职务上的便利，以借为名，要求兰某2（利川市财政局发包的天佛莼菜标准化厂房工程承包人）给陶某1的账户转入人民币25万元，次日陶某1用此款支付了被告人林科峰之女林某2在南京购买的商品房首付款。截止案发，被告人林科峰没有归还该25万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（一）书证1、扣押决定书及扣押物品文件清单。载明雷某1所持有的林科峰出具的“关于所认筹的利某1小额贷款公司股份有关问题的说明”被依法扣押。2、户籍证明、林科峰任职文件及职责。证实林科峰基本信息，2004年1月31日任利川市财局党组书记、局长；2011年12月16日任利川市民政局党组书记，12月23日任民政局局长；2005年7月5日至2012年3月1日任全和国资公司总经理（李某5担任该公司董事长，系法定代表人）。林科峰在财政局工作期间负责主持全面工作，分管预算外、国库科；在民政局工作期间负责主持全面工作，分管办公室。3、利川市工商行政管理局企业名称预先核准通知书、市政府办公室关于成立利川市全和国有资产经营有限公司的通知、《利川市全和国有资产经营有限公司章程》。证实2005年7月5日市政府成立全和国资公司，董事会由李某5、林科峰、杨某2、张某4、傅大树组成，李某5担任董事长、法人代表，林科峰任总经理，向某1、向某4、牟秉学组成监事会，向某1担任监事长，任期三年，可连选连任，并载明董事长及总经理等人的职责。4、利川市人民政府委派书、关于调整利川市全和国有资产经营有公司董事会成员的请示及批复。证实2012年3月1日撤销刘某1董事长、林科峰总经理及董事职务。5、利某1贷款公司成立之初2400万元来源分析。共计2400万元，其中利莱酒店直接转小额贷款公司2075万，325万雷某1从其他渠道转入小额贷款公司。6、小额贷款公司试点暂行管理办法、利某1贷款公司开业材料、公司章程、任命文件、房屋租赁合同。载明公司及股东情况，其中股东兰某1股金300万元。7、利某1贷款公司相关进账凭证复印件。证实利某1小额贷款公司成立之初进账情况，其中2011年4月26日利川铭雨利莱酒店进账的940万元于27日打入重庆开创建筑劳务有限公司，同日又转入雷某1（6013827611000147258）账户，汇款人刘某5。8、验资注册材料卷。经银行询证，其中兰某12011年4月28日缴入300万元到利川市利铭小额贷款公司26497508099001号账户。利某1小额贷款公司注册资本实收情况为：云某县三峡风大酒店有限公司600万，李某3、高某、雷某2、徐某2、程某2、兰某1、刘某2、欧某各300万，共计3000万元。9、贷款940万元相关合同合约。证实利川市铭雨利莱大酒店有限公司在农村商业银行贷款940万元，2011年4月26日要求支付给交易对手重庆市开创建筑劳务公司，其开户行为利川市银都农村信用社十字街分社。4月27日银行将940万元打入重庆市开创建筑劳务公司账户。10、《关于利莱大酒店贷款核实情况的报告》及重庆铭雨实业公司、程某1的说明。证实该报告于2011年11月26日经林科峰签字同意，内容为2011年6月8日贷款的500万元已于7月6日从十字街信用社划到利莱酒店项目部，此笔贷款认定用于该利莱酒店项目建设；2011年4月20日贷款940万元，已于4月27日从十字街信用社划到重庆市开创建筑劳务公司，从划转走向看，未直达利莱酒店项目部，不能认定该笔贷款用于利莱酒店项目建设，因此该笔贷款本息应由铭雨公司自己负责，与全和国资公司无关。11、重庆铭雨公司以及程某1说明。利莱酒店扩建工程补充协议签订后，该公司派遣程某1与全和国资公司会计、主任到银行查阅2个银行的贷款及支付情况，当时结论未告知利莱酒店及程某1，公司及程某1都不清楚。工程结算时全和国资公司只认可中国银行的本金及利息，未认可重庆农村商业银行的本金及利息。12、资产负债、损益表。证实利莱小额贷款公司的账户情况，所有利润在账上没有分红。13、《关于所认筹的利某1小额贷款公司股份有关情况的说明》。载明2011年5月6日兰某1给利川利某1小额贷款公司关于所认筹股份的说明，内容为“本人认筹的利川利某1小额贷款公司股份300万元，因本人目前资金困难，无力筹集，力争三年内筹齐。在股金未筹齐上交公司之前，本人不享受股东的任何权力，不享受分红。三年内如果仍然不能筹集起来交给公司，本人所认筹的300万元股份，由公司自行处理”，雷某1在该说明上签署意见为“经股东会研究，同意股东兰某1的申请，如果三年内未筹齐，将股份转让。2011年6月18日”。14、铭雨利莱酒店开户信息及还款凭证。载明利川铭雨利莱酒店于2015年5月14日还清2011年4月26日所借的利川农村信用社贷款940万元（到期日2016年4月26日）。15、铭雨利莱大酒店有限公司章程及账户明细。证实该酒店公司章程及酒店银行账户明细。16、关于940万元贷款的借款合同、抵押合同及相关材料。载明2011年4月20日利川铭雨利莱大酒店以抵押贷款方式在利川农村商业银行贷款940万元，林科峰以土家印象房地产作抵押担保并在担保合同上签字。该款于2011年4月27日转入重庆市开创建筑劳务公司，未用于酒店建设。17、《利川宾馆承包经营合同》。载明2010年12月18日利川市全和国资公司（林科峰代表甲方）与重庆铭雨酒店管理集团有限公司（雷某1代表乙方）签订了《利川宾馆承包经营合同》，合同约定：双方同意将利川宾馆的改造工程以ＢＴ形式交与乙方进行组织施工，同时将经营权承包给乙方。承包费：甲方按营业收入的8.6%提承包费，正式开业后每半年向甲方交纳承包金。甲方负责对利川宾馆土建、设备、装修等全面改造，且达到四星级标准。乙方负责窗帘和酒店用品等的投入不低于400万元（项目见附件）。乙方根据国家旅游饭店星级标准和甲方要求按ＢＴ模式组织施工。ＢＴ方式按由乙方负责先垫投入，甲方回购期为一年。ＢＴ方式合同自本合同签订之日30日内生效。甲方每年消费金额不低于800万元。18、《利川宾馆改造工程ＢＴ模式投资建设与转让收购合同》、《利川宾馆改造工程ＢＴ模式投资建设与回购合同补充协议》及《补充协议》。载明2010年12月20日林科峰与雷某1在财政局二楼签订了《利川宾馆改造工程ＢＴ模式投资建设与转让收购合同》，甲方法定代表人刘某1。2011年4月6日又签订《利川宾馆改造工程ＢＴ模式投资建设与回购合同补充协议》改变了原ＢＴ模式，提前回购，11月23日又签订了《补充协议》对贷款进行了确认。双方认可的“ＢＴ模式”是指乙方按本合同的约定负责项目投融资（融资需甲方配合时甲方必须提供方便）、工程建设全过程的组织和管理。在乙方按约定将本工程建成竣工移交给甲方指定的经营单位后，乙方按ＢＴ回购价款收回投资。19、《利川宾馆改造工程ＢＴ模式投资建设与回购合同补充协议》。其内容为：（1）甲方（利川市全和国资公司）为降低建设成本，减轻乙方（重庆铭雨酒店管理集团有限公司）筹资压力，根据甲方资金状况，同意按工程进度提前支付部分回购款。（2）计算利息方式：利莱大酒店全部工程款甲方不计付利息给乙方。乙方用于酒店建设的银行贷款的利息于2011年12月1日后由甲方支付并转接贷款余额；乙方已支付利息由甲方补乙方及办理抵押贷款费用：评估费、审计费、登记费用补给乙方。（3）为确保公平、公正，由甲方聘请有资质的审计机构进行跟踪监督和工程决算审计，审计结果作为决算依据，乙方必须全力协助和配合。审计结果经过双方认可后按审计结果支付乙方的回购款，甲方同意在工程竣工验收合格后半年内审计结束和结清全部回购款。（4）为确保双方认真履行协议，甲方同意用所建腾龙丽晶广场酒店和大北门商品房销售收入作为保证，双方共同管理两处房产开立的销售收入银行账户，以确保按期支付回购款。本合同与原合同不一致的地方。以本补充协议为准，本补充协议与原合同具有同等效力。《补充协议》，其内容为：（1）2011年4月6日补充协议第二条所列用于利莱酒店建设的贷款，系指2011年4月26日在信用社贷款人民币940万元及2011年7月6日和2011年10月8日在中国银行分别贷款人民币400万元、100万元，合计贷款人民币1440万元，其具体贷款额度和实际用途以双方核实为准。（2）甲方偿还贷款方式及支付利息方式：甲方按乙方所签贷款合同约定的分期还款时间分期将应还款项每笔提前3个工作日支付给乙方，由乙方归还银行。利息支付方式：乙方已付利息及贷款发生的三项费用，甲方在工程验收合格后10个工作日内支付；自2011年12月1日起的利息支付，甲方按乙方所签贷款合同的时间提前3个工作日支付给乙方，由乙方偿还银行。（3）本协议与原合同和2011年4月6日补充协议具有同等约束力。20、借款及结算表。载明2010年9月29日至2013年6月4日全和国资公司预付铭雨利莱工程借款5481.89万元。21、市委专题会议纪要［2010］13号。载明2010年8月6日《关于研究利川宾馆、清源宫改造经营有关工作的专题会议纪要》的内容。22、国资公司文件及章程、企业法人营业执照。证实2009年11月17日刘某1被任命为全和国资公司董事长；2012年3月1日蒋代成为全和国资公司董事长，张某1为总经理，同时撤销刘某1董事长、林科峰总经理职务。23、铭雨利莱酒店改造工程预算表。载明铭雨利莱大酒店工程预算金额为人民币3000万元。24、铭雨利莱酒店改造立项、招投标相关文件。载明铭雨利莱酒店工程改造、招投标相关情况。25、利息结算表。载明940万元贷款的利息为170.364556万元、逾期还款利息126.108045万元，两项合计296.472601万元。26、关于940万元贷款的抵押物资料及抵押合同、借款合同、承诺书等相关材料。载明2011年4月18日林科峰签署承诺书，同意将土家印象的房产证、土地证借给铭雨利莱大酒店用于向利川市农村信用社借款940万元，4月20日林科峰在抵押合同上亲笔签字。27、全和国资公司与铭雨公司关于利息支付的函件。证实双方经审计决算支付情况报告，以及就争议的940万元贷款的利息由谁负责双方往来的函。28、市长办公会议纪要。2014年7月7日市长办公会议纪要，原则上同意按照三个合同的约定，由全和国资公司支付重庆铭雨公司管理集团利息296.47万元，同时清理酒店开业至2013年承包费，收回所借土家印象土地证及房产证。29、财务账据。载明2015年5月20日全和国资公司支付铭雨公司296.47万元，同时收取铭雨公司承包费263.47735万元（1月6日通知1月20日办理结算）。30、“两办”通知。载明2007年3月18日中共中央、国务院办公厅《关于进一步严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设问题的通知》（中办发［2007］11号）规定：今后一律不再审批党政机关新建、改扩建包括培训中心在内的各类具有住宿、会议、餐饮等接待功能的设施或者场所建设项目，也不得安排财政性资金用于部门、地方所属的现有这类设施或者场所的维修改造。各级党政机关要积极推进所属接待设施或者场所经营管理的社会化进程，实现所属部门彻底脱钩。党政机关和财政拨款事业单位办公楼项目建设投资，统一由政府预算内投资安排，不得使用银行贷款，不得让施工单位垫资等。31、利川宾馆及清源宫改造工程领导小组名单及《土家印象建设协议》。载明利川宾馆及清源宫改造工程领导成立了五个组（无时间），其中总协调组林科峰任组长。2010年8月9日全和国资公司（甲方林科峰）与陈某1（乙方）签订了《土家印象投资建设协议》，约定总投资1200万元。签订协议之后10日内汇入1000万元，其余在工程竣工前汇入。同时约定陈某1有意以自然人参与桃花片区开发竞标，若中标，同意与甲方进行联合开发，双方联合开发条件及利益分配方式届时再进行商定。甲方必须在乙方资金到位之日起四个月内全部还清乙方所有投资款。若乙方中标桃花村片区开发权，所投入清源宫建设资金在四个月还款期限内不计息和不收项目管理费。若未中标，甲方向乙方支付资金利息及项目管理费，其具体支付办法是：乙方从第一笔资金到达甲方账户之日起到甲方全部偿还乙方投入资金止按月利率1.8％向甲方收取投资款利息，并一次性支付按所投入资金总额的5%收取项目管理费。若逾期未还清乙方所有投入资金时，乙方按月息3％向甲方收取利息。32、财务凭据。载明陈某1分别于2010年12月23日、2011年1月16日汇入400万元、600万元到全和国资公司。2011年7月12日归还陈某11000万元（林科峰签批按协议归还）。全和国资公司于2011年9月1日支付陈某1土家印象ＢＴ模式收益60万元（林科峰签批根据合同及主要领导同意先支付陆拾万元），11月30日支付土家印象ＢＴ模式费用51.24万元（领款事由：2010年8月9日与利川全和国资公司签订的土家印象投资建设协议履行完毕，超期占用费和项目管理费不收取，放弃索取。附合同，林科峰签字同意），两笔共计111.24万元。33、全和国资公司银行存款。证实全和国资公司银行资金状况、往来情况，包含陈某11000万元及还款本金及利息往来账户情况。2011年1月1日上年结转，全和国资公司帐上有1037.709454万元。34、供销片区开发相关资料。2011年4月2日利川市全和国资公司、土地储备中心发布招商公告及说明，省外一级、省内三级资质的房地产开发企业或社会自然人均可报名参加招商，要求报名时交1000万元先期拆迁保证金，原则上按最先打入保证金、且经审定认为拆迁方案可行者中标，中标7日内打齐1.2亿元保证金，逾期未打满1.2亿元保证金视为违约，报名时所交纳的1000万元保证金不予退还。未取得先期拆迁资格的，不计利息退还1.2亿元保证金。35、关于研究2011年城市建设项目工作的会议纪要。载明2011年3月17日市长办公会议研究了供销社片区开发项目等事项，原则上同意采取招商方式引入开发商，开发商按打入1.2亿元保证金后先期进行拆迁。拆迁期间国土部门可同时评估、挂牌出售。挂牌后如果开发商未能最终获得该地块开发权，由新的土地竞得人按挂牌规则交清首期应付款项和原开发商支付的前期费用，并按年息18%的标准承担其拆迁期间的利息。交清全部应交款后方可进行开发。36、清源宫（土家印象）改建工程明细表。载明清源宫建造工程明细情况，共计3026.141316万元，其中付ＢＴ模式费用（陈某1）利息111.24万元。37、借款、还款、支付明细凭据。载明陈某1于2010年12月23日和2011年1月14日分两次打入全和国资公司400万元和600万元的相关票据。全和国资公司于2011年7月12日将1000万元借款归还给陈某1。又于2011年9月1日向陈某1支付借款1000万元的利息60万元以及2011年11月16日支付借款1000万元的利息51.24万元的相关票据，共计111.24万元。38、《招投标法实施条例》。证明招投标过程中的相关规定。39、《市人民政府关于同意利川市主城区控制性详细规划的批复》（利某2函［2012］92号）。载明《利川市主城区控制性规划》于2011年启动编制，2012年6月向市政府报送审批，8月2日批复实施。原救助站位于《利川市主城区控制性规划》范围内，在滨江北路东段上，滨江北路东段建设时被拆除。40、雷某3《关于利用原正大工艺厂东某桥头门市建设救助站的情况说明》及建设时的照片。载明救助站原状况及改扩建后的状况。41、《土地征收告知书》、《会议记录》。证实2012年3月10日利川市国土资源局已向东城街道办事处、广大村民、各有关单位发布《土地征收告知书》，拟征收东城办事处关东村部分集体土地用于城市公共设施建设，明确规定自公告书公布之日起对新建、扩建和维修房屋不予补偿。在此之后，林科峰不顾《土地征收告知书》和在局党组会议上相关领导提出的建议，坚持在此改建救助站，救助站建成不久便拆除。42、救助站工程实施相关合同、账据。证实竣工验收及付款情况，利川市救助站工程于2012年3月31日由龚华超承包开工改建，8月1日竣工，2012年8月18日经民政局党组验收合格正式交付使用。2014年1月27日龚华超领取办公房改建维修款23.5万元。2012年4月20日龚华超与利川市民政局签订利川市救助站第一期工程《合同协议书》，价款12万，开工时间3月31日-5月1日，同年7月1日又签订第二期工程《合同协议书》，金额11.3万元；8月30日又签订《补充协议》，金额2000元。43、《中华人民共和国预算法实施条例》。该条例第37条规定：政府财政部门应加强对预算拨款的管理，并遵循下列原则：1、按照预算拨款，即按照批准的年度预算和用款计划拨款，不得办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款，不得擅自改变支出用途；2、按照规定的预算级次和程序拨款，即根据用款单位的申请，按照用款单位的预算级次和审定的用款计划，按期核拨，不得越级办理预算拨款；3、按照进度拨款，即根据用款单位的实际用款进度和国库库款情况拨付资金。44、利川市文联、摄影家协会的文件及摄影家协会章程、组织机构代码证等。载明2012年4月6日经改选文联批复摄影家协会任职人员名单。其中朱群英任主席，林科峰、罗某1、何某、陈某2等人任副主席，陈某2兼任秘书长，吴某、赵某等人任副秘书长。45、利川市财政局预算股《关于拨付利川市摄影家协会经费的情况说明》及《利川市摄影家协会关于请求解决“时代杯”全国摄影大赛接待费用的请示》、《利川市摄影家协会关于申请解决“时代杯”获奖作品画册印刷费的请示》及《预算指标通知单》、“时代杯”中国利川全国摄影大展合作协议》以及相关支付凭证。证明从2008年至2011年，利川市财政局累计拨付利川市摄影家协会78万元，其中（1）经林科峰签批财政拨付年初预算待分配“社团补助资金”5万元；2008年4月2日拨付工作经费1万元；2009年6月1日拨付工作经费1万元；2011年6月20日拨付“时代杯”全国摄影大赛接待经费3万元。（2）拨付年初预算待分配“旅游发展专项资金”63万元。其中，于2010年5月25日经时任常务副市长的刘某1签批拨付全国摄影大赛参赛经费20万元；于2011年8月26日经林科峰签字拨付“时代杯”获奖作品画册印刷费26万元；于2011年10月17日经刘某1签字拨付“时代杯”全国摄影大赛管理费和宣传费17万元。刘某1签字拨付的共计37万元是根据利川市人民政府与中国摄影家协会签订的“时代杯”中国.利川全国摄影大展合作协议而拨付的。46、摄影家协会账务明细。证明林科峰所拨付款项已进入摄影家协会账户。47、兰某2借款单、支票及兰某2、陶某1银行往来票据、林某2购房凭据。证实兰某2于2007年10月26日领取天佛莼菜厂房工程款30万元，同日在利川市工商银行分两次取现25万元，同日在利川建设银行将25万元现金存入账号27×××29（持卡人陶某1）账户。此后陶某1用此卡刷卡22.0951万元，加上其垫付现金1万元，共计支付房款23.0951万元。48、李某1在农业银行的开户信息、账号62×××15、62×××16、62×××79的明细清单及存款、取款凭条。载明（1）户名为李某1的62×××15账号于2010年3月27日在浙江衢州开户（100元），同日由林敏经手在利川腾龙支行向该账户存现25万元。后李某1于2011年6月28日在利川支行在62×××15账户上取现6万元，于2011年7月1日由62×××15账户向62×××16账户转支3.2万元、向62×××79账户转支15.916万元，共计转支19.116万元。至此，李某162×××15账户上的25万元已全部支取或转走；（2）李某12010年3月10日、3月22日从其尾号5989账号分别取现的18.5万元、1.4万元是其尾号为8015卡上存现25万元现金的部分资金来源。49、兰某2借用浙江省建工集团有限公司资质修建《天佛莼菜标准化厂房》项目的相关资料。证明2006年8月15日全和国资公司与浙江省建工集团有限公司签订《协议书》，全和国资公司申请的《关于申请下达天佛莼菜标准化厂房基建计划的报告》，由利川市发改局于2007年11月15日审批通过，项目总投资500万元，建筑面积5000平方米，工期150天。其中2007年10月26日经林科峰签字同意给浙江建工五建公司利川项目部暂借30万元。（二）证人证言1、关于给利川市摄影家协会拨款的证人证言（1）证人何某证言。主要内容为：其于2007年至2010年任利川摄影家协会秘书长，2011年至2014年任协会副主席，2014年年底找利川摄影家协会借款3万元用于购买出版号。自己辞去副主席职务后协会的事务没有参与，画册至今没有印刷出版，原因他不清楚。（2）证人赵某证言。主要内容为：其系利川市摄影家协会副秘书长、理事。2011年“时代杯”中国摄影大赛结束以后准备把获奖作品印刷成画册，于是他在财务上预借了15万元准备用于画册出版，后来经过协会研究决定自行购买刊号出版画册。听说何某也预借了3万元用于购买刊号，但具体情况不清楚。（3）证人罗某1证言。主要内容为：他是摄影家协会副主席，负责财务和各项活动的组织，之前林科峰任协会副主席，牵头处理协会日常事务。2011年8月利川市摄影家协会给市财政局写了申请解决“时代杯”画册印刷的请示报告，利川市财政局为利川市摄影家协会拨款26万元，这件事他是钱到账后才知道。2、关于“土家印象”工程证人证言（1）证人陈某1证言。主要内容为：他于2010年到利川来考察利川宾馆的投资项目，与林科峰认识，因对宾馆不感兴趣，不想在利川投资，但是林科峰和其他领导想他在利川投资，让他投资其他项目，当时林科峰私底下给他介绍了桃花片区（供销片区）开发项目，还带他参观了利川北门开发得比较成功的地产项目，说大北门项目就是财政局及国资公司与时代公司联合开发的。随后要求他打5000万保证金到全和公司账户，考虑到风险性比较大，比较犹豫，一直没有打钱到全和公司账户。林科峰以及国资公司领导就一直给他打电话，希望他来投资桃花片区。经过协商，私下与林科峰达成了保证陈某1能中标开发桃花片区作为回报的意见，同时他们之间签订一个土家印象建设投资虚假协议，在该协议中陈某1要求他能够中标开发桃花片区，就不收取投入土家印象建设资金的利息和项目管理费；如果不能中标开发桃花片区，就约定全和公司应于他的资金进入全和国有资产管理有限公司之日起到全部偿还投入的资金为止，按月利率1.8%收取投资利息，并一次性支付投入资金总额的5%的项目管理费。和林科峰商量好后，由向某1起草了土家印象投资建设协议，并将打款金额协商至1000万元，于是在2010年8月9日在土家印象对面指挥部办公室与林科峰签订了虚假的《土家印象投资建设协议》。签订该协议只是一个幌子，他是不可能去投资土家印象建设的，因为财政局及国资公司已经把土家印象改造工程搞得即将结束了，实际是一个假协议，他连土家印象是个什么项目都不清楚。签订协议的目的：一是林科峰许诺，如果桃花片区不中标，按照这个协议可以给他补偿一些利益；二是全和公司也想借用他来规避中央关于禁止修建楼堂馆所的相关政策。于2010年12月22日和2011年1月14日分两次共将1000万元打入全和公司账户。所投资的1000万元实际上并没用于土家印象建设，因为打钱时土家印象已经快完工了。在利川市政府对桃花片区的两次招商中，经全和公司同意，陈某1都未打1000万元的先期拆迁保证金。按照相关招投标的规定，进行土地开发先期缴纳的保证金是没有利息的，所以在后来陈某1因为没有中标而要求全和公司给他投入的1000万元支付利息和项目管理费的时候，林科峰一开始并不想给他支付利息和项目管理费，但是陈某1给林科峰说，全和公司根本就没有权力对利川桃花片区进行招投标，最后经过协商，林科峰等人还是按照协议按1.8%的月利率给他支付了111.24万元的利息。（2）证人余某1证言。主要内容为：他与陈某1合伙做工程，负责出纳工作，按照陈某1安排从他账户上分两次给利川全和国资公司共计打入1000万元保证金。（3）证人向某1证言。主要内容为：2007年改非后其工作仍在全和国资公司，参与铭雨利莱改造项目、土家印象改造项目以及丽晶广场改造的前期工作。2010年林科峰准备对土家印象（原清源宾馆）进行改造，考察之后回来组织国资公司成立专班开始对土家印象进行改造，林科峰认为是一个改造项目，所以没有正式报建和立项，林科峰说他给市领导口头汇报过，市领导同意，并且要求在2011年完工。刚开始时自己没有参与，后来林多次打电话才去，项目采用边设计、边施工、边修建的方式，在建设过程中多次出现建了改、改了建的情况。由于手续不完备，住建局下达停工通知。2010年8月谭志平书记就土家印象改造项目召开市委常委专题会，并发了会议纪要：同意该工程建设，但是要按照项目建设程序办理相关手续。由于项目要在2011年元旦之前竣工，加上项目已经动工几个月了，办手续存在很大难度。在这种背景下，全和公司对外发布招商公告，之后重庆的陈某1与国资公司谈判参与土家印象改造的事情，至于陈某1是如何介入进来的，他不清楚，他只是参加和陈某1的前期谈判，主要负责现场施工、管理。市内材料采购由他和罗某1、蒋某1三个负责。全和公司与陈某1签订ＢＴ模式的目的是：市政府会议纪要要求按照国家政策履行手续，而国家禁止修建楼堂馆所，所以目的是规避土家印象项目建设过程中的政策规定。陈某1没有具体参与土家印象的改造建设，其主要意图在于参与利川供销片区开发。（4）证人蒋某1证言。主要内容为：土家印象维修工程业主是全和国公司，2010年6、7月开工，2010年12月底完工。该工程没有设计图纸、一边设计一边施工，由总设计师应朝明会同设计师张漫把设计方案做好后交给向某1审核，同意以后就施工，出现问题再重新设计重新施工。自己不认识陈某1，陈某1没有在土家印象维修工程投入资金。后来在土家印象开业后，听向某1或罗某1他们说有什么ＢＴ模式，才知道陈某1往国资公司账户打入了1000万元。（5）证人罗某1证言。主要内容为：2010年3、4月份，林科峰召开公司班子会，说市里决定把土家印象改造成市里餐饮接待单位。后来成立了5个专班负责改造具体事宜，2010年4、5月份开始改造，项目采用边设计、边施工，导致反复拆、建、规划不合理的现象发生。该工程于2011年元旦之前完工，资金全部来源于全和国资公司。自己是通过雷某1认识的陈某1，在土家印象项目政府现场会召开之前，陈某1就开始和全和公司谈参与土家印象改造及供销片区开发。谈判过程只参加一次，当时是林科峰、向某1在和陈某1谈，之后，全和公司就和陈某1签订了协议，陈某1主要目的是参与供销片区开发。之后陈某1分两次打入1000万元到全和公司。陈某1参与供销片区竞标，没有按照公告打入1000万元保证金，而是将之前投资建设土家印象的1000万元作为保证金。（6）证人徐某1证言。主要内容为：恩施州同欣监理公司利川分公司于2010年7月左右进驻土家印象维修工程工地任监理员，同时还在铭雨利莱酒店工程担任监理。他和公司派驻蒋某1作为业主代表进驻进行现场管理。该工程是一个“三无”工程，无相关图纸、无资质和手续。在一次会议上其提出过，有林科峰、向某1、罗某1、蒋某1参加，林科峰说，土家印象不是三无工程，是“三边工程”，边设计、边施工、边报建，现在还没有相关资料提供给监理公司。后来国资公司只提供了一套消防方面的资料，土家印象维修工程也没有搞竣工验收，因此监理公司没有相关监理资料及档案（只有自己记录的工作日志）。同时铭雨利莱酒店工程也是“三无”工程，住建局还下达违规整改通知书，自己把问题向公司老总冉崇文汇报后，冉总决定同欣公司退出铭雨利莱的监理，然后在2011年3月左右同欣监理公司就从铭雨利莱酒店退回了。其不认识陈某1，工程至始至终都没有一个叫陈某1的人参与。3、关于支付铭雨利莱酒店296.47万元利息的证人证言（1）证人张某1的证言。主要内容为：2011年12月16日到财政局工作，2014年7月7日市长办公会研究了关于铭雨利莱酒店改建工程相关情况，市领导听取汇报后，原则上同意按照相关协议由全和公司向重庆铭雨酒店支付利息296.47万元，同时清理结算铭雨利莱酒店开业至2013年承包经营费，收回所借土家印象土地证及房产证。（2）证人罗某2证言。主要内容为：2013年至今任国资局局长，2013年11月13日至2014年8月14日任全和国资公司副总经理。其任职期间解决铭雨利莱酒店遗留问题时在档案中才发现经林科峰签字同意的“关于利莱大酒店贷款核实情况报告”，由于该报告是国资公司单方面意见，酒店方面未出具认可意见，该笔资金最终去向不清。根据林科峰与雷某1签订的两个补充协议，经利川市政府研究决定，利川市全和公司被迫支付铭雨利莱酒店940万元贷款的利息296.47万元，同时清算铭雨酒店开业至2013年年底承包经营费，收回抵押的土家印象土地使用证及房产证。（3）证人熊某、蒋某2证言。主要内容为：2011年11月26日二人受林科峰安排与重庆铭雨公司副总程某1一起到十字街信用社查询了利莱大酒店500万元和940万元贷款的情况，2011年6月8日贷款的500万元已划到利莱酒店项目部，2011年4月20日贷款的940万元已于2011年4月27日划到重庆开创建筑劳务有限公司账户，并复印了相关进账、转账信息，将核查情况写了份《关于利莱大酒店贷款核实情况的报告》，该报告明确说明“此笔贷款（指940万元贷款）本息应由该公司自己负责”后交给林科峰。该报告只是供林科峰参考，之后林科峰并未安排他们进一步核实。（4）证人邓某、杨某1证言。主要内容为：2011年4月12日铭雨利莱大酒店的雷某1及程某1到利川农村信用社申请贷款940万元，并拿土家印象的房地产作为抵押。经过贷款审核，2011年4月20日与铭雨利莱大酒店签订了借款合同，并同时签订了抵押合同（林科峰作为土家印象抵押人签订的抵押合同），2011年4月26日信用社放款支付给第三方重庆开创建筑劳务有限公司940万元，根据银行监会“三个办法一个指引”要求受托支付给第三方，必须给实际用款人。根据借款单位利川铭雨利莱大酒店有限公司提供的借款用途，重庆市开创建筑有限公司是承包建筑方，所以将这笔款支付给了重庆开创公司。按照借款合同还款期限为2016年4月20日，但是该公司于2015年5月14日已经还清本息。（5）证人雷某12015年9月22日的证言。主要内容为：其任利川铭雨利莱酒店和利川铭雨小额贷款公司董事长兼总经理。2010年12月18日，她在利川市财政局与全和公司总经理林科峰签订了《利川宾馆承包经营合同》，约定甲方（全和公司）将利川宾馆以ＢＴ形式交与乙方（铭雨酒店管理集团）进行组织施工，两天后即12月20日她代表铭雨酒店管理集团与林科峰签订了《利川宾馆改造工程ＢＴ模式的投资建设与转让收购合同》。之后铭雨酒店集团集中力量对利川宾馆进行改造，并且在利川注册了利川铭雨利莱酒店公司，之后重庆铭雨酒店集团作为工程总承包方组织施工建设，后来按照利川市纪委要求对工程进行招投标，将工程发包给其他企业施工，这样她们由总承包方实际变成了代表业主的管理方。后来由于资金短缺，融资成本大，在施工过程中林科峰主动提出希望全和公司能够帮忙解决一部分资金，一方面缓解他们公司融资压力，另一方面可减少全和公司的利息支出，因为按照原ＢＴ合同她们的垫资利息是银行的1.4倍。随后于2011年4月6日与林科峰签订了《利川宾馆改造工程ＢＴ模式投资建设与回购合同补充协议》，约定由全和公司按照工程进度提前支付部分回购款，全和公司转接贷款余额，不再支付铭雨公司用于酒店建设的银行利息，以及融资利息。由于酒店建设融资困难，雷某1向林科峰求助，林科峰提供了土家印象的房产证和土地使用权证给她们公司作抵押，在2011年4月20日，她们向利川市农村商业银行贷款人民币940万元。从账务上看，这940万元是打在集团公司名下的雷某1母亲名义成立的重庆开创劳务公司的账上，然后由重庆开创公司直接转到她私人账务，再转到利某1小额贷款公司的账户上。具体不清楚940万元是否用于利莱酒店建设，以实际账务划转为准。虽然这笔贷款未直接汇入利川铭雨利莱酒店，但她们公司在铭雨利莱酒店建设项目中一直在投入，在贷款之前也借钱垫资投入，因此这笔贷款应该要支付利息。2015年5月全和公司向某5公司支付了296.47万元利息。（6）证人程某1证言。主要内容为：四个合同签订情况以及用土家印象抵押贷款940万元的情况。这940万元未打入利莱酒店，而是直接打入集团名下的重庆开创劳务公司，原因是当时未能确定建筑方，而银行要求必须直接支付给建筑方，然后由重庆开创劳务公司直接转到公司董事长账户。2011年11月26日全和公司总经理林科峰派全和公司蒋某2、熊某和程某1一起到利川农村商业银行去查账，当时就查到了资金打入重庆开创劳务公司。蒋某2、熊某回去后写了报告并汇报给了全和公司总经理林科峰。全和公司认为这笔贷款未用于酒店建设，但是酒店建设一直在进行，铭雨公司一直在向某5利莱酒店的工程注入资金。所以他认为全和公司认为这笔贷款没有用于酒店建设是没有道理，同时没有收到这笔贷款未认可材料，他本人及公司就不存在认可这份报告的问题。（7）证人刘某1证言。主要内容为：其在2009年11月至2012年3月任利川市人民政府副市长期间，财政局和全和国资公司属于他分管。根据市里的安排，清源宫维修改造工程由利川市财政局和全和国资公司负责，具体负责人是财政局局长兼全和公司总经理林科峰。自己接手分管财政局和全和公司以后，发现利川宾馆和清源宫已经在动工建设，而且发现林科峰没有办理相关规划和建设审批手续，因此要求四大家组织召开这两个工程的专题工作会议。2010年8月6日市委召开专题会议，要求依法严格规划审批并合理合规进行建设，具体操作都是林科峰在负责。2010年12月18日林科峰代表全和公司签订的《利川宾馆承包经营合同》、《利川宾馆改造工程ＢＴ模式投资建设与转让收购合同》，刘某1并不清楚这个这两个合同的相关情况。他接手分管时两个宾馆改造工作已经开始，当时铭雨公司没有签订任何合同，他到任后才要求召开四大家专题会议，会议之后全和公司才开始补齐相关材料和签订合同。当时全和公司与重庆铭雨公司签订这个ＢＴ合同时，要求全和公司将拟定的合同报政府法制办，经法制办审核通过后再交到他手里审定。当时法制办审核后将这份合同退回了全和公司要求他们重新拟定，但后来全和公司并没有再次报送合同到法制办审核，因此他也不清楚合同的具体情况。这是林科峰私下与重庆铭雨公司签订的合同，按照规定，甲方应由他，也就是全和公司董事长签字才是合法的。刘某1不知道《利川宾馆改造工程ＢＴ模式投资建设与回购合同补充协议》及《补充协议》这两份协议的存在，是林科峰背着他签订的，纯属林科峰的私人行为，不是市委、政府的行为，自己也从未给林科峰授予过这方面的权利，更不知道林科峰用土家印象的土地使用证和房产证作抵押，在利川市农村信用社给利川铭雨利莱大酒店有限公司贷款940万元这件事，林科峰也没有给他请示汇报过。《土家印象投资建设协议》是林科峰个人背着他签订的，纯属林科峰私人行为，不是市委、政府的行为，林科峰也没请示汇报过，他个人也没有给林科峰授予这方面的权利。也不认识陈某1。没有经过董事会的授权，林科峰没有这方面的权利。全和公司退还陈某1的1000万元投资并支付111.24万元的利息这事刘某1也不知道，林科峰也没有向他请示汇报过。《关于请求解决首届中国利川全国摄影家大赛运行费用的请示》时间为2010年4月2日；《利川市摄影家协会关于申请解决“时代杯”全国摄影大赛管理费、宣传费的请示》时间为2011年6月9日，这两份关于请求解决经费的请示，共计37万元，利川市人民政府已按照签订的合作协议支付完毕。除此之外，没有与中国摄影家协会及利川市摄影家协会约定任何其他款项，也没有签批其他请示拨付经费。《利川市摄影家协会关于申请解决“时代杯”获奖作品画册印刷费的请示》，时间为2011年8月11日；《利川市摄影家协会关于请求解决“时代杯”摄影大赛接待费用的请示》，时间为2011年5月10日；《关于请求拨付2009年工作经费的请示》，时间2009年5月26日；《利川市摄影家协会关于请求拨付2008年工作经费的请示报告》，时间为2008年4月2日。以上关于解决摄影家协会经费的请示上没有刘某1签字，林科峰也没有向他的请示和汇报过。纯属林科峰的个人行为，如果请示过他，肯定会签批他的名字，而不是林科峰的名字。这也不是市委、政府的行为。作为分管领导，他没有给林科峰授予这方面的职权，林科峰从未请示汇报过此事，如果林科峰擅自签批，就是超越他自己的职权。（8）证人向某2的证言。主要内容为：2007年3月至2015年10月任政府办副主任、法制办主任。任法制办主任期间，利川市铭雨利莱酒店和土家印象的建设过程中利川市财政局和全和公司没有任何人向利川市法制办报送过任何文件。记忆中财政局的罗某1和向某1因为土家印象的事情来找过法制办，主要是来咨询土家印象工程相关合同和协议的合法性，同时希望法制办能够对土家印象的相关协议和合同进行法律上的认可，但当时土家印象已经是建设后期，法制办不可能再来审查土家印象之前已经签好的协议和合同，后来事情就不了了之。财政局和全和公司就没有人再来法制办报送过任何关于铭雨利莱和土家印象工程的相关合同、协议和文件了。4、关于利川市民政局修建救助站的证人证言（1）证人张某2证言。主要内容为：自己是民政局党组成员，2012年利川市民政局决定在本市东某桥头上修建一个社会救助站，党组会上研究修建社会救助站时，自己提出东某点为规划大道，建议换个地方，林科峰没有采纳自己的意见，也没有组织讨论或者核实此情况。最后决定在东某桥头修建社会救助站，该救助站修建好几个月后就被拆迁了。（2）证人雷某3证言。主要内容为：2009年至2014年2月任救助站站长。2012年3月民政局在东某大桥西头修建新桥社区公共服务大厅，但是5月又重新选址。为安置流浪人员，通过分管副局长杨金灼请示召开党组会，将原来拟建的新桥社区公共服务大厅作为救助站和流浪未成年人救助保护中心。5月底建成，救助站搬进去，12月初接到民政局通知，要修建滨江路，救助站在规划大道范围内，要搬离。于是12月9日搬离，2013年4、5月救助站被拆除。修建东某救助站一共花费23.5万元。其中前期修路面一层12万元，改建负一层11.5万元，具体都是雷某3负责，所有合同也是他签字。东某大桥西头救助站在规划范围内还要修建的理由，是局党组和领导的安排。知道这地方属于主城区，具体是否在规划大道范围内，不是很清楚，自己没有去调查核实，党组也没有给他说这件事情，也没有叫他去调查。5、关于受贿25万元的证人证言（1）证人兰某2证言。主要内容为：2003年与林科峰认识并熟悉起来，后来就借用资质在利川做一些工程，林科峰是其所承建的工程项目的主管部门负责人。从这些工程招投标开始直到施工建设以及工程款结算的各个方面，林科峰从来没有为难过自己，给了自己一些关照和帮助。大概在2007年下半年，当时天佛莼菜标准化厂房工程快要竣工验收了，就在自己结到工程款的当天，林科峰打电话说有急事要用钱，要自己往一个账号里转25万元，然后约在一个地方见面，见面后林科峰给了一个写有账号及名字的纸条，自己当天就把这25万元存到林科峰提供的账号里了。鉴于和林科峰多年的关系，再加上正在做的工程发包方是全和国资公司，就没有问林科峰这钱是干什么就直接同意了，这个账号不是林科峰的名字，好像是一个女性名字，不认识这个人。经其辨认，中国建设银行利川市支行2007年10月26日存款凭条（户名陶某1、金额25万元、代理人兰某2等）是其亲自到利川建行办理的。林科峰叫其存的这25万元钱，至始至终都没有给过其任何说法。当天给纸条叫其打钱时可能说过借用之类的话，但把钱某进去后就再也没有提过关于钱的事情。自己存钱以后也没有问过林科峰，至今林科峰也没有还钱。这25万元钱，自己没有给林某1说过，与林某1没有任何关系。工程利润自己已经给林某1给了20万元，没有其他冲抵的任何钱款。（2）证人林某1证言。主要内容为：2007年兰某2承包天佛莼菜标准化厂房工程中标后基于他与林科峰的关系，就找他一起合伙，这个工程他只负责一些村民的协调工作，给兰某2供应水泥，没有书面的东西，兰某2也是口头上说给他一部分利润。这工程也不需要出资，财政按工程进度付款，材料款是向财政预借的资金。工程结束后兰某2要回浙江，就把工程最后一笔工程款给他了，让他去领出来后付完该付的材料款，剩余的工程款是林某1所得的利润，记得是20万元至30万元之间，不超过30万元。（3）证人李某2证言。主要内容为：2006年他任浙江五建第五项目管理公司副经理兼书记，兰某2借用浙江五建资质中标了利川天佛莼菜厂房办公楼工程，李某2任项目经理，还派了一个施工员和一名财务，他只负责工程技术和质量。兰某2是实际承包人。（4）证人陶某1证言。主要内容为：上海英创设计公司和深圳灵创设计公司都是他们家开的，没有其他股东，其夫胡某任法人。2007年下半年，林科峰的女儿在上海读书，林科峰想在上海附近给他女儿买套房子，联系了她，因为他们公司设计的南京滨江新城房价不太高，5000多元／平方米，其助理的哥哥订购了7栋24楼03室，由于一下拿不出这么多钱，刚好在她订购的房子楼下。于是联系了林科峰，林科峰觉得不错，就决定买下这套房子。该房首付款共计23.0951万元，其中在2007年9月17日其丈夫胡某付定金1000元，2007年9月23日其堂哥陶传贵已刷卡9000元，剩余的22.0951万元是2007年10月27日用她的建设银行信用卡分3次（两次10万、一次2.0951万元）刷卡垫付的。林科峰是在陶某1垫付首付款23.0951万元之后两三天左右通过银行转账方式归还的。（5）证人胡某证言。主要内容为：在南京滨江新城他们公司订购了三套房（老板给的优惠价），他买了两套，还有一套是其公司员工帮其哥订购的，后来又不想要了，因为房价不高，就把这信息告诉了林科峰，林科峰觉得不错，就决定买下这套房子，定金1万是以他的名字认购的，首付款23万多元是陶某1刷的卡，林科峰是转账还是给的他们现金，自己记不清楚了。（6）证人林某2证言。主要内容为：2007年在上海财经大学读书，其父亲觉得毕业后可能留在上海工作，想在上海给他买套房子，但是上海的房价太高，就想把房子买在南京，于是在南京浦口区滨江新城购买了140平方米左右的房子，房价不清楚，自己只是在这套房子的购房合同上签字。其他的都是其父亲操作。6、关于小额贷款公司300万元股金证人证言（1）证人雷某1证言。主要内容为：根据《湖北省小额贷款公司试点暂行办法》的要求，小额贷款公司的注册资本不得低于3000万元，发起股东原则不超过20%，单个股东不超过10%。她们公司决定以云某三峡风大酒店作为发起人，持股600万元，剩余由八个自然人分别持有300万元，共计3000万元。因她代表三峡风大酒店作为发起人，已经占有20%的股份，所以李某3（她嫂子），兰某1是顶她的名，兰某1本人以及林科峰并未出资。在利川农村商业银行贷款的940万元通过重庆开创公司转到她私人账户后，汇合其他六个股东转来的资金一起作为了注册资本。当时设立小额贷款公司考虑到还是要有本地人作为股东才好办事，因此找到林科峰，因为林科峰作为财政局长，有一定的社会公共资源，能够提供一定帮助，希望林科峰作为本地人作为小额贷款公司的一个股东，林科峰当时就同意了。后来找林科峰妹夫（在她们公司开车）李某1把林科峰母亲兰某1的身份证拿来，复印了兰某1的身份信息用于注册贷款公司。这情况也是给林科峰通气了的，他当时没说什么。《关于所认筹的利某1小额贷款公司股份有关问题的说明》是林科峰打印并出具的，时间是2011年5月6日，贷款公司成立后，她问林科峰她母亲的股份怎么办，林科峰考虑到他是公职人员，所以很谨慎，又想成为股东，但一时又缺资金投入，所以就出具了这个说明。林科峰提交说明以后，2011年6月18日经股东会程某1、雷某2、丁某等人研究，同意股东兰某1的申请，如果三年内未筹齐，将股份转让，一直到现在为止，该股份仍在兰某1名下，他们准备将贷款公司转让。林科峰出说明之后，一直没有向利某1小额贷款公司缴纳任何股金，因此兰某1的股东资格已经丧失。从公司成立，兰某1没有获取过任何股东分红，公司其他股东也没分红。（2）证人程某1证言。主要内容为：利某1小额贷款公司在利川成立，考虑到要有本地人作为股东好办事，雷某1就找到林科峰，因为林是财政局长，有一定的社会公共资源以及关系，能够给利某1小额贷款公司提供帮助和支持。具体是雷某1和林科峰联系，后来雷某1拿来兰某1的身份证，他们就将兰某1作为股东注册了利某1小额贷款公司。实际上兰某1未出资，其出资的钱是雷某1垫支缴纳的300万元。《关于所认筹的利某1小额贷款公司股份有关问题的说明》是林科峰打印并出具的。雷某1给他说林科峰在这个问题上很谨慎，林科峰又想成为股东，但一时又缺资金投入，所以林科峰以他母亲兰某1的名义出具了这个说明。林科峰将这个说明交给雷某1，2011年6月18日雷某1召开股东会，经过他、雷某1研究，同意兰某1的申请。一直到现在为止，该股份仍在兰某1名下，由于准备将贷款公司转让出去，所以兰某1到目前为止仍然作为贷款公司名义股东。林科峰出具说明之后，一直没有向利某1小额贷款公司缴纳任何股金。从公司成立，兰某1没有获取过任何股东分红，公司其他股东也没有分红。（3）证人桂某证言。主要内容为：2010年5月利川市成立金融办公室，他任金融办主任。利川市利某1小额贷款公司成立一事是他经手的。当时林科峰还给他打了招呼，引荐了重庆铭雨集团董事长、利某1小额贷款公司董事长雷某1给他认识，说雷某1董事长初来利川投资，希望在利某1小额贷款公司成立一事上得到他的关照。但是林科峰母亲兰某1是利某1公司股东一事，他是在林科峰接受组织调查后才知道。他考虑一方面是基于林科峰是财政局局长身份来说这件事，另一方面是认为林科峰在帮忙推介利川小额贷款公司事业的发展，认为是很正常的事情。（4）证人刘某2证言。主要内容为：自己是利某1小额贷款公司股东之一，出资300万是直接打到雷某2的账户上的，贷款公司法人是雷某1，先是雷某1在负责经营，后来招聘丁某为执行总经理，具体事务就由丁某负责。股东基本上是集团内部人员，还有一部分是雷某1信任的人。开董事会是半年一次，基本上所有股东能够到。不认识兰某1。（5）证人欧某证言。主要内容为：利某1小额贷款公司筹建时是程某1和雷某2在负责，后面是丁某任执行总经理，法人是雷某1，自己出资300万成为股东、董事会成员，股东会每半年召开一次。自己不认识兰某1，没看见兰某1参加股东大会。（6）证人李某3证言。主要内容为：2010年其小姑子雷某1成立贷款公司借用其身份证凑了一个名额，自己只是将其身份证借给小姑子几天，其他的情况不清楚，也没提过分红的事情。（7）证人高某证言。主要内容为：自己出资300万元入股利某1小额贷款公司，其他的不清楚。所有的公司股东中自己不认识程某2和兰某1，其他的都认识。（8）证人常某1证言。主要内容为：她在利某1小额贷款公司任出纳，兰某1的工资是她盖章（私章是雷某2给她的）领取后交给相关时段的会计（吕某1、李某7、常某2），没有盖章的月份应该是相关时段的会计代兰某1签的字，自己不认识兰某1。（9）证人常某2证言。主要内容为：利某1贷款公司工资发放对象是公司高管、八个股东、公司聘用员工。他是按照领导要求制作工资表，工资表上有兰某1，但兰某1没在公司来领取过工资，不认识。兰某1和李某3的工资都是公司出纳常某1领取出来，然后交给雷某2、有时是徐某2，自己没经过手。听说领取出来后是处理一些不好处理的费用。（10）证人吕某1证言。主要内容为：兰某1和李某3从来没到公司领过工资，她们的工资都是常某1代领，由他和常某1交给雷某2或者丁某，雷某2或者丁某使用后，将票据拿来由他或者常某1确认金额后冲销该款。票据已销毁。（11）证人徐某2证言。主要内容为：自己出资100多万元，雷某1给其垫资100多万元，凑齐300万元股金成为利某1贷款公司股东，虽然任监事一职，但主要任务是参与铭雨利莱酒店的筹建工作，没有参与贷款公司的经营活动。只作为股东参加股东会议。利某1贷款公司虽然盈利900多万元，但由于公司注册资本只有3000万元，注册资本比较少，金融办一直在要求增资，所以利某1贷款公司一直没有分红。不认识兰某1，她没有参加过股东会议。（12）证人兰某1证言。主要内容为：林科峰是她大儿子，自己没有在利某1小额贷款公司入过股，至于利某1公司股东为什么有她的名字她不清楚。二女婿李某1找她借过身份证和毕业证，但没说借去做什么。自己没有在利某1贷款公司领取过工资，最近几十年也没有使用过印章。林科峰出具《关于所认筹的利某1小额贷款公司股份有关问题的说明》的事他不清楚，林科峰也没给她说过。（13）证人李某1证言。主要内容为：林科峰是他妻子林敏的大哥。林科峰曾介绍他到铭雨利莱酒店去开车，去了后又说要避嫌，就没去成。给铭雨利莱工作人员借过她岳母兰某1的身份证和毕业证。（14）证人雷某2证言。主要内容为：铭雨利莱公司向利川市农村商业银行贷款940万元，但资金具体流向不清楚，程某1是公司财务总监，他应该比较清楚。自己在利某1小额贷款公司出资300万元成为股东，盈利的900多万元都在公司账上，没有分红，具体以账务为准。公司注册资本较少，金融办一直在要求增资。今年由于各方面原因，准备转让，在办理转让手续，所以一直没有分红。贷款公司除她弟媳李某3和兰某1外，其他的都是实际出资人，李某3和兰某1的出资都是雷良鸣出的。她看过兰某1给公司的一份材料，说是三年内凑不起资金的话，就放弃股东权利，未交足本金之前不享受股东权益。兰某1和李某3的工资由公司作为费用，她们本人实际未领取。兰某1的印章是公司雕刻的，每次发工资是出纳盖的，签字可能是会计或者出纳代签的。李某3的也是这样处理的。由于业务费用开支多了不能计入成本，在经营过程中产生的一些不好入账报销的开支，主要是由丁某经手，会计审核通过后，丁某到出纳手里报账，雷某2每月对开支的单据进行审核，之后单据就不再保存。（15）证人丁某证言。主要内容为：2011年11月至2015年5月担任利某1小额贷款公司执行经理。每次通知召开股东会时，雷某1说兰某1的资金没到位，是她垫起的，不通知兰某1开会。直到离开公司都没有看到兰某1本人。李某3是雷某1的嫂子，她的出资是雷某1出的，至于兰某1的出资，自己不清楚。但是公司股东会上雷某1说过，兰某1给公司写过一份材料，说是三年内凑不起资金的话，就放弃股东权利，未交足本金之前不享受股东权利。兰某1和李某3股东身份是存在的，制工资表时都有她们，但他们的工资由公司处理，交给公司主管账务的领导手里，听说是处理一些不好处理的费用。兰某1的印章是公司雕刻的，放在出纳手里。直到他离开公司，兰某1的股份都没有变更。（三）被告人的供述与辩解被告人林科峰有多次供述，其主要内容如下：（1）他在任利川市财政局局长、党组书记期间，不应该上利川市“铭雨利莱”酒店改造工程、“土家印象”装修工程以及“丽晶广场”改造工程这三个项目，但认为是职责范围内的工作，初衷是国家的资源得到合理利用，并不希望造成今天这种局面。在此期间存在违纪违规的行为，给国有资产造成了损失，但是否属于滥用职权的犯罪行为不清楚；（2）2007年9月在南京给其女儿林某2买了一套140平米的房子，总价76万，首付23万元，合同是陶某1和林某2一起去签订的，钱是买之前他两次到上海共计给陶某125万元，陶帮忙付的，多余的2万元陶某1还给他了。钱的来源是找林某1借的20万元，找李某8借了一些，其他是自己存款。2003年在劳动局任局长时认识了兰某2，兰某2相继在他后中承包了一些工程。找兰某2借这25万时，兰某2没有做工程，要么就是工程结束了，专门避嫌，没有找兰某2做工程时去借钱，以免别人认为他是以借为名找兰某2要钱。支付首付款的前几天找到兰某2，说有事情要急用25万元，兰某2答应给他借25万元，随后二人到利川建设银行去给陶某1转款，陶某1的名字和账号是他给兰某2的，兰某2到银行柜台去具体办理，自己在银行外面等，兰某2转完款后把转款凭据给了林科峰。2010年下半年他和李某1、刘某3一起开的李某8的轿车到浙江衢州去给兰某2还的钱。找兰某2借钱是因为私交比较好，没有出具借条，就口头上说有钱了尽快还。不通过自己账户还款的原因是不想让其他人知道自己和兰某2之间的经济往来，不想别人在银行账务上看到他和兰某2有大额的资金往来。（3）因清源宫以前由民宗局管理，对外发包，连租金都收不起来，经商议民宗局将清源宫交给全和国资公司管理，经请示谭志平书记，市委政府召开专题会讨论清源宫和利川宾馆改造问题，会议精神是全和国资公司不进行直接经营，同时完善相关手续，尽快建成旅游接待地。于是全和国资公司对清源宫进行了改造。为规避中央关于禁止修建楼堂馆所的相关政策，于是全和国资公司公开对清源宫和利川宾馆同时发布招商公告，万州的陈某1表示愿意投资1200万元进行清源官的改造，在未请示领导情况下，与陈某1签订了《土家印象投资修建协议》，约定对土家印象按ＢＴ模式进行投资，同时把参与桃花村供销社片区开发作为附加条件，如果供销社片区没有中标，投入清湖宫的资金按月利率1.8%收取利息（陈某1的目的是开发供销社片区，而不是清源宫改造，并未参与清源宫改造，实际是由全和公司做的），在陈某1向全和国资公司打入1000万元后，林科峰经请示市领导，同意开发供销片区。之后公开招商，提出条件：与全国公司联合开发，要求报名时打入1000万元保证金，中标后7天内打入1.2亿，未中标只退保证金不付资金利息。最后报名的只有陈某1，因陈某1在清源宫改造项目中已打入1000万元，就没有要求陈某1再打保证金。洽谈好后正准备签协议时，副市长郑凯不同意，说招商无效，市政府决定重新招标，因陈某1已打入1000万元，就给负责招商的部门出具证明，陈某1就没有再打入1000万元，这1000万元是不需要付利息。结果陈某1未中标。陈某1就要求退出模式，并要求支付利息和项目管理费，后经多次谈判，达成了只支付利息不支付项目管理费，随后向陈某1支付了111.24万元的利息及1000万元的本金；（4）2009年由于利川宾馆亏损严重，市里决定划归全和国资公司，决定将宾馆出租，经过公开招租由蔡育斌中标，并投资改造，在其累计投入1000多万元后，由于资金链断裂，成了烂尾楼，于是全和国资公司出面与蔡育斌终止合同，经市里决定重新以招商方式解决利川宾馆问题，并公开招商。公告一个多月以后。重庆铭雨酒店管理公司老总雷某1到利川来，希望租赁利川宾馆进行改造。为规避国家政策，不允许使用国有资金修建楼堂馆所，为了通过发改委审批和立项，经过协商决定将利川宾馆以ＢＴ模式方式租赁给重庆铭雨集团进行经营，即：重庆铭雨集团先行对利川宾馆进行投资改造，完工后由国资公司回购，然后全和国资公司再将酒店的经营权租赁给重庆铭雨公司。2010年12月20日全和公司与重庆铭雨公司签订了《利川宾馆改造工程ＢＴ模式投资建设与收购合同》，约定由重庆铭雨公司先行投资建设，一年后由国资公司回购。达成协议后重庆铭雨公司在利川注册了利川市铭雨利莱酒店管理有限公司。随后利川市铭雨利莱酒店管理有限公司就向发改委立项，相关报批程序由市领导安排履行。同时组织项目专班进行施工建设，并组织招投标，将相关工程进行发包。2011年开工不久，雷某1找到林科峰提出资金紧张，要求全和公司提前支付工程款，于是召集全和国资公司监事向某1、法律顾问陈建平等人与雷某1等人进行谈判，谈判结果是全和公司同意铭雨公司按工程进度提前支付回购款，林科峰代表甲方与铭雨公司于2011年4月6日签订了补充协议，合同签订后全和公司陆续支付了几百万元给铭雨公司用于酒店建设。在快要竣工时，双方就贷款进行了核实后，又签订了一个补充协议。其内容：铭雨公司要求国资公司对2011年4月26日在利川市信用社贷款人民币940万元，2011年7月6日和2011年10月8日在中国银行分别贷款人民币400万元、100万元计付利息，具体额度和实际用途以双方核实为准。林科峰安排国资公司熊某、蒋某2会同铭雨公司副总程某1三人组成专班对铭雨公司对上述贷款进行了核实。经过核实，认定中国银行的500万元实际用于了铭雨利莱酒店建设，利川市信用社贷款的940万元没有用于铭雨利莱酒店建设，熊某和蒋某2还出具了审核报告。林科峰在审核报告中看到这940万元贷款转到重庆开创公司账户，这940万元不予认定，至于这940万元贷款实际用途他不清楚。最终全和公司是否支付了以上三笔贷款的利息，自己不清楚。但在利川市信用社贷款的940万元，是他同意并决定将国资公司资产土家印象作为抵押给铭雨公司作担保，贷款用途是用于铭雨利莱酒店建设；（5）2010年，雷某1通过林科峰的妹夫李某1借了林科峰母亲兰某1的身份证办理了利某1小额贷款公司的相关手续，也就是借兰某1的名义作为利某1小额贷款公司的股东，出资300万元进行公司的注册登记。他问雷某1为什么要借其母亲兰某1的名义作为利某1小额贷款公司的股东来进行注册登记，雷某1说公司要在利川注册成立就要在利川本地找一个股东，再就是他们熟悉些。实际上兰某1、林科峰及其他亲属都未在利某1小额贷款公司有过出资、参与经营以及分红，只是假借其母亲名义进行小额贷款公司的注册登记。在利某1小额货款公司注册成立以后，考虑到自己作为国家党政机关工作人员，同时又代表全和公司与雷某1在合作改造利川宾馆，彼此之间有着利益牵连，很可能被怀疑是以入干股的形式获取不正常利益，那样就说不清楚了，为了还原事实真相，就以母亲兰某1的名义写了一个“说明”，“说明”以兰某1的名义签名，利某1小额贷款公司也签字认可。这份说明一式两份，自己手里的这份不见了，利某1贷款公司应该还保存有这份说明。到现在为止利某1小额贷款公司名义上还有兰某1的股份，因为已经过了三年时间，自己一直在催促利某1小额贷款公司把兰某1名义上的股份换掉，但是利某1小额贷款公司一直没有办，他们准备转让公司时一并更换；（6）2011年12月至今担任利川市民政局局长，利川市社会求助站位于利川市东某大桥桥头，系原利川市正大工艺厂改制遗留资产，面积200平方米，原被牟方禄非法占用，后通过谈判，个人决定民政局给牟方禄5000元至8000元钱（具体数额记不清了）的补偿，牟才搬出。之后民政局投入10万元一次性包干给龚华超建设新桥社区服务大厅，快要完工时，胡福先检查时说建社区服务大厅太小，经民政局党组研究，决定将即将完工的社区服务大厅改为救助站。经党组研究增加经费1万元，后又扩建增加12.5万元，记得是2012年7月社会救助站完工，总投资23.5万元。没有经过招投标，但是经过党组多次会议研究，有会议记录，召开会议时是否有不同意见或者建议他不记得了；（7）财政预算单位提出年初预算报财政局汇总，然后由财政局报人大审核批准，下达正式的预算，然后财政局根据各单位的用款计划分期拨付；预算的追加也要年底由人大追认，人大不认可要收回资金；专项资金由各单位写出报告，财政局根据专项事业的需要，按进度拨付。非财政预算单位的资金来源有两个途径：一是预算追加，年底经人大追认；二是在市里其他有关专项资金中安排，拨付流程是由用款单位经市委市政府认可的专项工作需要，向市财政局写出报告申请拨款，然后经财政局局长签字根据工作进度拨付。实际工作中非财政预算单位有专项资金的可以拨付，没有的就不可以拨付。常务副市长签字权限没有具体的限额。授权给林科峰审批签字的权限是2万元（包括2万）利川市摄影家协会是文联下面的社团组织，非财政预算单位，自己2006年至2015年3月任该协会副主席。2010年，利川市政府与中国摄影家协会签订协议举办“时代”杯中国利川全国摄影大赛，举办之后，2011年8月协会给市财政局写了申请解决“时代”杯画册印刷费的请求报告，打电话给刘某1副市长请示，刘某1同意后林科峰签字同意，然后给协会拨付26万元。自己拨付这26万元是违反了拨款的规定和程序，主要是没有刘某1副市长的签字。（四）鉴定意见广东南天司法鉴定所文书司法鉴定意见书粤南【2015】文鉴字第749号：载明检材《关于所认筹的利某1小额贷款公司股份有关问题的说明》上的印刷体文字、“兰某1”、“雷某1”签名文字与其标称时间“2011年5月6日”及“2011年6月18日”分别不符，均应形成于2014年2月前后。在审理中，被告人及其辩护人向本院提交了如下证据：1、利川市第七届人民代表大会第二次会议关于利川市2007年财政预算执行情况和2008年财政预算的决议；2、利川市2008年财政收支预算方案简表；3、利川市第七届人民代表大会第三次会议关于利川市2008年财政预算执行情况和2009年财政预算的决议；4、利川市2009年财政收支预算方案简表；5、利川市财政局二Ｏ一一年总预算方案、利川市2011年财政收支预算方案简表；6、25万元的说明及银行流水、林敏证明、刘某3证明、李某1证明。上述证据，本院予以确认。对公诉机关指控的事实及被告人、辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：（一）关于被告人及其辩护人提出林科峰给利川市摄影家协会拨款31万元不是滥用职权的辩护意见。根据利川市财政局预算股《关于拨付利川市摄影家协会经费的情况说明》及《预算指标通知单》等资金拨付的相关凭据，利川市政府副市长刘某1、摄影家协会副主席罗某1、副秘书长赵某等人的证言，能够证明林科峰违反《中华人民共和国预算法实施条例》第三十七条及相关财政法规，未经请示相关领导，擅自向非财政预算单位利川市摄影家协会拨款31万元。林科峰在供述中自己也承认，拨付给摄影家协会的26万元违反了拨款的规定和程序，主要是没有刘某1副市长的签字。林科峰擅自向摄影家协会拨款31万元属于超越其职权范围，构成滥用职权罪。对上述辩护意见，本院不予采纳。（二）关于被告人及其辩护人提出利川市人民政府支付陈某1人民币111.24万元不是被告人滥用职权的结果的辩护意见。经查，被告人林科峰为规避中办发［2007］11号文件精神和招投标法的相关规定，在未经全和公司董事会决议和未请示董事长的情况下，擅自代表全和国资公司与陈某1签订了《土家印象投资建设协议》，并在协议中约定：陈某1参与全和国资公司所属资产供销社片区开发竞标，与全和国资公司进行联合开发，若未中标，投入的资金按月利率1.8%收取利息，并按总投资的5%收取项目管理费。土家印象改造工程始终由全和国资公司改造，陈某1没有实际参与。在改造工程临近竣工时，陈某1分两次向全和国资公司汇入人民币共1000万元。后因陈某1未能中标供销社片区开发，遂要求全和国资公司按前述协议退还本金1000万元并支付利息及项目管理费。利川市人民政府基于林科峰擅自与陈某1签订的协议被迫支付给陈某1的利息111.24万元，是林科峰随意地使用权力的直接结果，行为与结果之间具有刑法上的因果关系，林科峰的行为构成了滥用职权罪。对上述辩护意见，本院不予采纳。（三）关于被告人及其辩护人提出全和国资公司支付铭雨公司940万元贷款的利息170.36万元及工程超期付款利息126.11万元共计人民币296.47万元不构成滥用职权罪的辩护意见。经查，2011年4月26日，被告人林科峰以土家印象房地产作抵押，为铭雨公司从利川市农村商业银行贷款940万元用于酒店建设。同年11月23日与铭雨公司签订《补充协议》，约定包括940万元贷款在内的三笔贷款共计1440万元，由全和国资公司偿还贷款和支付利息，同时约定其具体贷款额度和实际用途以双方核实为准。同年11月26日，被告人林科峰安排全和国资公司工作人员熊某、蒋某2与铭雨公司副总经理程某1共同对1440万元贷款的用途进行了核实，熊某、蒋某2在核实后出具了《关于利莱大酒店贷款核实情况的报告》，提出1440万元贷款中有500万元用于了全和国资公司利莱酒店建设，但有940万元贷款没有用于酒店建设，提出这940万元贷款本息应由铭雨公司自己负责的方案，并报告给了林科峰，在该报告上林科峰签字同意。2013年5月30日，全和国资公司在向利川市人民政府《关于铭雨利莱酒店竣工决算的请示》中建议：国资公司提供的940万元贷款问题按照合同约定不予认定为该工程使用；对于铭雨利莱酒店一直主张的垫支资金利息按《利川宾馆改造工程ＢＴ模式投资建设与回购合同补充协议》明确约定不计付利息。同年7月2日，铭雨公司在向全和国资公司《关于恳请解决铭雨利莱大酒店该改扩建工程相关遗留问题的函》中认为：全和国资公司未按照补充协议的约定履行价款的支付义务，其行为已经构成了违约；铭雨公司保留单方解除补充协议的权利，并保留按照《利川宾馆改造工程ＢＴ模式投资建设与转让收购合同》执行的权利。同年7月8日，全和国资公司在向某5公司《关于铭雨利莱大酒店改扩建工程遗留问题的回复》中指出：1、关于铭雨利莱大酒店改扩建工程的工程款，全和国资公司已向某5公司支付完毕；2、铭雨公司主张按商业银行贷款利率的基础上增加0.4倍的标准计算回购款中的资金占用费缺乏基础；3、《补充协议》属有效协议，铭雨公司不能单方面解除两次补充协议；4、铭雨公司于2011年7月6日、10月8日在中国银行分别贷款400万元和100万元的本息，已全部由全和国资公司偿还，故因酒店建设发生的其余银行贷款本息理应由铭雨公司偿还。2014年5月5日，全和国资公司在向利川市人民政府《关于“铭雨利莱大酒店改扩建工程结算遗留问题的请示”的请示》中就资金占用、审计差额、延长租赁期等问题提出建议，同时认为铭雨公司提出的利息损失没有合同依据，不予采纳。同年5月8日，全和国资公司在向某5公司《关于铭雨利莱大酒店改扩建工程结算遗留问题的回复》中坚持认为，铭雨公司提出的利息损失没有合同依据，不应该由全和国资公司承担。同年5月28日，吴和琼律师在向全和国资公司《关于终结铭雨利莱大酒店改扩建工程遗留问题的法律建议》中指出，“铭雨公司2011年4月26日在信用社贷款940万元，从资金走向看，该笔贷款用于铭雨利莱酒店建设的依据不足，但是，全和国资公司在2011年11月23日《补充协议》中对此笔贷款予以了确认，故对该笔贷款计息有一定合同依据。”同年6月30日，全和国资公司在向利川市人民政府《关于终结铭雨利莱酒店改扩建工程遗留问题的请示》中指出，“2014年5月16日，政府办、审计局、法制办、国资公司、酒店方及双方律师就审计遗留问题再次协商，最终认定在贷款利息的支付和未能按期回购违约垫支利息进行清算有合约条款和法律依据，我们计算贷款利息170.36万元，回购超期资金利息按同期商业银行贷款利率计算98.06万元，合计268.42万元，与酒店方相差28.05万元。建议接受酒店方的计算利息296.47万元（在主合同有明确界定）。”2014年7月7日，经利川市人民政府市长办公会研究，同意按照全和国资公司与铭雨公司签订的《利川宾馆改造工程ＢＴ模式投资建设与转让收购合同》、《利川宾馆改造工程ＢＴ模式投资建设与转让收购合同补充协议》约定，由全和国资公司向某5公司支付利息296.47万元。全和国资公司于2015年5月20日向某5公司支付了该笔利息。经核实，在市长办公会决定之前，940万元贷款利息的争议并未通过民事诉讼解决，也未征求过被告人林科峰及相关贷款用途核实人员的意见。综上分析，公诉机关指控940万元贷款利息170.36万元，按补充协议全和国资公司不应支付给铭雨公司，被告人林科峰在未经董事会决议和未请示董事长的情况下擅自签订相关协议，虽有滥用职权的行为，但该利息的支付与其职务行为并不具有刑法上的因果关系，林科峰在任时坚持不予支付，且全和国资公司与铭雨公司就该940万元贷款的争议在双方往来函件中也明确不予支付；就公诉机关指控的工程超期付款利息126.11万元，因全和国资公司并未按协议履行，故依照协议应支付该笔款项，同时支付该款项并非被告人林科峰滥用职权所致。因全和国资公司与铭雨公司就涉案940万元的争议实质为合同法律关系，双方之间的纠纷完全可以通过诉讼途径予以救济，且被告人林科峰在全和国资公司任职期间对该笔贷款的用途已尽到谨慎注意义务，故被告人林科峰代表全和国资公司与铭雨公司签订合同的行为与支付940万元贷款的两笔利息296.47万元之间并无刑法上的因果关系，故林科峰对此并不构成滥用职权罪。据此，被告人林科峰及其辩护人的辩护意见有理，本院予以采纳。（四）关于被告人及其辩护人提出被告人对救助站进行改扩建是民政局党组研究决定的，不是林科峰的个人行为，不构成滥用职权罪的辩护意见。经查，2012年4月23日，利川市民政局召开局党组会议，在会上党组成员张某2提出东城点是因为已经规划为大道，老民政局还是作为试点为宜。被告人林科峰身为民政局局长，不认真履行职责，不注重调查研究，未尽到注意义务，在此时应知即将改建的救助站所处位置为市里土地征收范围，仍然盲目建设，导致该救助站仅仅使用6个月后即被搬迁、拆除，给国家造成直接经济损失11.5万元，该行为构成了滥用职权。但对建设新桥社区公共服务大厅支出的12万元不应纳入损失范畴，因实施该建设工程时林科峰并不知道该地被规划为大道，故林科峰对此不构成滥用职权。对上述辩护意见，本院不予采纳。（五）关于被告人及其辩护人提出林科峰向兰某2借款25万元已经偿还，不是受贿的辩护意见。经查，兰某2于2003年与林科峰认识后，先后借用资质在利川承建了一部分工程项目，林科峰是这些工程项目的主管部门负责人。2007年10月26日，林科峰以急事需要用钱为由，要求兰某2向自己提供的户名为陶某2的银行卡账号上打入人民币25万元。在兰某2向该账号存入25万元后，林科峰没有向兰某2出具借条或欠条，也未还款。后林科峰为了掩盖受贿的事实，安排其妹妹林敏在利川给李某1尾号为8015的卡中转存25万元，然后称已将该卡和密码交给了兰某2。但从本案证据可以证实，李某1尾号为8015的卡上存入的25万元，已由李某1分别于2011年6月28日取现6万元、7月1日转支19.1160万元，卡中的钱已被取完。上述事实，有李某1相应银行卡的开户信息、交易明细及凭据等书证及证人兰某2的证言可以证实，足以认定。被告人利用职务之便，索取他人财物，其行为构成了受贿罪。对上述辩护意见，本院不予采纳。（六）关于公诉机关指控被告人收受雷某1利某1小额贷款公司股金人民币300万元及被告人的辩护人提出林科峰主观上没有收受雷某1股金300万元的故意，客观上没有利用职务之便为利某1小额贷款公司谋取利益，不能认定为受贿的辩护意见。从本案的证人利某1小额贷款公司法定代表人雷某1、执行总经理丁某、出纳常某1、会计常某2、吕某1的证言可以证实，在利某1小额贷款公司成立后，召开股东会时，因为兰某1入股的资金是雷某1垫支的，兰某1的资金没有到位，所以没有通知兰某1参加股东会。虽然公司自成立之后股东一直没有分红，但除了由雷某1垫支股金的兰某1和李某3外，其余的股东都在公司领取工资，兰某1、李某3的工资是由出纳领取后交给相关时段的会计用于公司开支了，兰某1自始至终都未享受到作为利某1小额贷款公司股东的权利，且本案缺乏证据证实雷某1主观上有向林科峰行贿的故意。故公诉机关指控被告人林科峰收受雷某1股金人民币300万元的证据不足，本院不予支持。对被告人的辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳综上所述，本院认为，被告人林科峰在担任利川市财政局局长兼任全和国资公司总经理以及民政局局长期间，滥用职权，致使公共财产遭受人民币153.74万元损失，情节特别严重，其行为构成了滥用职权罪。被告人林科峰利用职务上的便利，索取他人人民币25万元，数额巨大，其行为构成了受贿罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。公诉机关指控被告人林科峰收受雷某1股金人民币300万元，因证据不足，本院不予支持。被告人林科峰犯数罪，应当实行并罚。被告人林科峰违法所得人民币25万元依法予以没收，上缴国库。被告人林科峰在审理中检举揭发他人犯罪行为，查证属实，从现有证据分析，宜认定为有立功表现，故可以从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款，第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十三条第一款第（二）项，第六十四条，第六十八条，第六十九条，第九十一条，第九十三条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条第二款第（二）项，《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款，第十二条，第十三条，第十七条，第十八条，第十九条第一款以及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下一、被告人林科峰犯滥用职权罪，判处有期徒刑三年；犯受贿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币20万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月27日起至2021年8月26日止，所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、依法追缴被告人林科峰违法所得人民币25万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李清华人民陪审员黄美才人民陪审员冉瑞兵二〇一八年二月二十四日书记员魏艳丽

姚志勇、姚文硕非法吸收公众存款一审刑事判决书山东省郓城县人民法院刑事判决书（2019）鲁1725刑初466号：郓城县人民检察院以郓检二部刑诉（2019）16号起诉书指控被告人姚志勇、姚文硕犯非法吸收公众存款罪，菏泽市中级人民法院指定郓城县人民法院管辖,公诉机关于2019年10月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。郓城县人民检察院指派检察员佀同方、代理检察员杨培钦、书记员张晨晨出庭支持公诉，被告人姚志勇及其辩护人李光浩、被告人姚文硕及其辩护人李先慧到庭参加诉讼。现已审理终结郓城县人民检察院指控：1、2013年10月至2015年5月，被告人姚志勇结伙郝某、侯某2成、李某1（另案处理）在未经相关部门批准的情况下，以“巨野县九鼎投资管理有限公司”（简称九鼎公司）的名义，在巨野县商铺开门营业，许诺高息从事吸储放贷金融业务，共吸收赵某等94户资金26728400元，其中存款户56户，存单金额11513400万元，转单至巨野县金旭房地产开发有限公司（简称金旭房产）6户，转单金额1210000元，从巨野县金旭房地产开发有限公司的储户31户，金额14005000元。由于巨野县九鼎投资有限公司经营管理不善，致使储户存款无法兑换，给存款户造成重大经济损失。2、2014年4月至2016年4月，姚志勇伙同姚文硕未经中国人民银行批准，在巨野金苑小区东侧设立“民行信业”门市，私刻“巨野民生资产管理有限公司”印章并出具收据，从潘某等人处非法吸收资金83万元，至案发尚未归还。2014年5月至2015年9月，姚志勇未经中国人民银行批准，先后在太平镇驻地设立“巨野九鼎投资管理有限公司”、在巨野金苑小区东侧设立的“民行信业”门市，私刻“巨野九鼎投资管理有限公司”椭圆形财务专用章、“巨野民行信业管理有限公司财务专用章”、“巨野民行资产管理有限公司财务专用章”，向社会不特定的人群吸收资金，并出具收据和私自印制的储蓄存单，共吸收资金247.5万元，至案发尚未归还。为证明上述事实公诉机关提供如下证据：1、巨野县公安局出具的发破案经过、股金收据、银行卡交易明细等书证；2、证人赵某、潘某等人证言；3、被告人姚志勇、姚文硕供述和辩解。公诉机关认为，被告人姚志勇、姚文硕非法吸收公众存款，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分。应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。其中被告人姚志勇犯罪数额巨大，在犯罪中起主要作用，姚文硕在犯罪中起次要作用。被告人姚志勇对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人姚志勇的辩护人提出如下辩护意见：被告人姚志勇在伙同郝某、侯某2成、李某1犯罪中，起相对较小作用；同伙近亲属的存款，不能视为犯罪数额；被告人姚志勇认罪态度较好，建议从轻或者减轻处罚。被告人姚文硕对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人姚文硕的辩护人提出如下辩护意见：被告人姚文硕在犯罪中起次要作用，具有自首情节，建议从轻或者减轻处罚。经审理查明：1、2013年10月至2015年5月被告人姚志勇伙同郝某、侯某2成、李某1（另案处理）在未经相关部门批准的情况下，以“巨野县九鼎投资管理有限公司”的名义，在巨野县商铺开门营业，并许诺高息从事吸储放贷金融业务，共吸收赵某等90人资金2461.84万元，其中集资参与人54人，存单金额1034.84万元，集资参与人6人的存单转至巨野县金旭房地产开发有限公司，转单金额121万元，集资参与人30人存单转至巨野县金旭房地产开发有限公司用于抵房款，金额1306万元，至案发归还本金45.7余万元，还息251.715万元,余款至今未归还。上述事实有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认：一、书证（1）巨野九鼎投资管理有限公司企业信息，证明该公司2013年10月21日注册成立，变更前为股东李某1一人，注册资金10万元，住所地为清华园小区第27幢1号商铺；2014年2月12日变更注册，股东为李某1、王某2、张某1、李某4四人，注册资本变更为3010万元，其中李某11570万元，其余三人均为480万元；2014年2月27日再次变更，变更住所地为佳信铂金豪庭第1号楼商铺46号房。（2）九鼎公司会议纪要、股权转让协议、协议书、收条复印件，证明2014年2月6日“九鼎公司”四位股东郝某、侯某1、姚志勇、李某1参加会议，确定了本公司与铂金豪庭总公司的关系为独立核算、自负盈亏，原来使用的公司财务章归总公司所有和使用，本公司不再使用，启用新的财务章，总公司经营地址变更为铂金豪庭小区。2014年4月22日，李某1将所持北关“九鼎公司”的50万元股权转让给郝某和侯某1，现金一次性付清，另所持股权在北关“九鼎公司”经营期间产生的利润共计70万元，共计120万元，转让协议由李某1和郝某签字，无其他股东签名。2014年10月1日，侯某1、姚志勇、郝某三人协商，公司股金增至300万元，每人持股100万元。同日姚志勇又退股50万元，分红200万元，姚志勇仍然持股50万元。（3）当前存款未还集资参与人证言及存款收据，证明2013年10月至2015年4月间，被告人所在的“九鼎公司”先后吸收了56人,共计1122.34万元存款，至案发归还本金24.7万元，归还利息161.7710万元，尚有近1000余万元本金未归还。其中被告人姚志勇合伙人侯某13名子女的存款116.5万元，得利息16.02万元。（4）存款抵房或者转房地产单据集资参与人的证言及公司收据、房屋买卖合同，证明集资参与人39人用“九鼎公司”收款单据向“九鼎公司”债务人“金旭房产”抵房产或者转单，合计金额1521.5万元，其中6人转单“金旭房产”121万元。33人转单购房金额1400.5万元，上述存款至案发还本金21万元，归还利息113.584万元。上述存款中有被告人姚志勇合伙人侯某11名子女的存款27.5万元，得利息3.92万元左右，有公司2名员工存款67万元，得利息3.7万多元。（5）集资参与人马传玺证言及提供的单据，证明2014年1月至8月我本人及以亲属许文名义在北关“九鼎公司”先后存款四次共29万元，月息2分，且领取过利息。二、证人证言（１）证人李某1证言，证明“九鼎公司”于2013年10月在巨野县工商局注册成立，法定代表人是我，最初注册资本10万元，名义我自己是自然人股东，实际经营人为郝某、侯某1、姚志勇，我投入50万元资金，他们三人投入多少资金我不清楚，我基本不参与清华园“九鼎公司”业务，经营范围是金融类投资咨询。2014年1月9日我把“九鼎公司”经营地址搬迁至铂金豪庭楼下。2014年2月6日“九鼎公司“会议纪要是我签的，但没授权成立分公司。2014年4月22日，我不参与清华园“九鼎公司”的经营，从该公司分红70万元，将我的50万元股权转让给侯某1、郝某，股权转让和分红领走的是债权不是现金。（２）证人郝某证言及提供的书证复印件，证明清华园附近“九鼎公司”2013年10月成立，法定代表人李某1，股东有李某1、侯某1、姚志勇和我，我们每人出资50万元。2014年3月李某1离开公司，姚志勇、侯某1和我一直是公司股东，法定代表人还是李某1担任，公司主要业务是吸收存款和对外发放贷款。“九鼎公司”电子账目显示共吸收群众资金46361400元，我吸收了1000余万元。我公司借给巨野县城南关“金旭房产”项目王金海3000万元，借给开发“会盟大厦”的陈中元1500万元，另外发放给个人一部分，发放利息是4分、4.5分和5分，公司没用过对公账户，用的是侯某1、李某2、刘某1的个人银行卡。我个人曾借过“九鼎公司”的400万元，利息是3分，用于归还我的借款和炒股、做生意等。（３）证人侯某1证言，证明清华园附近“九鼎公司”股东有我和郝某、姚志勇、李某1，李某1是法定代表人，郝某负总责，我从亲戚朋友吸收部分存款，姚志勇和李某1主要是发放贷款。吸收存款的宣传方式主要是通过亲戚朋友介绍，并且公司规定凡是帮公司拉存款的，公司每月支付3厘好处费。根据电子账目，公司吸收227人47618400元的存款，2015年5月前利息按月息2分支付，2015年5月之后由于资金困难就不再支付利息了。吸收的存款主要贷给巨野南关“金旭房产”项目老板王金海3000万元；贷给“会盟大厦”项目老板陈中元1400万元；贷给个人徐某2、徐某3、彭某、张某2现、张某3、谢某等人1400万元左右，利息都是5分或者4分，短的按天计息的也有8分的，以上共计发放52人45841750元贷款，贷款由李某1和姚志勇负责考察。（４）证人李某2证言,证明2013年10月至2015年10月我担任“九鼎公司”司机，知道股东有李某1、郝某、侯某1、姚志勇，负责人是郝某，其他人说了不算。在铂金豪庭的“九鼎公司”开业后，李某1就不到清华园“九鼎公司”去了，姚志勇一直在。九鼎公司的业务是先吸收存款，再放贷款，吸储主要靠内部人员介绍自己亲戚朋友存钱，承诺月息2分，我介绍了200多万元。存款存到侯某1、刘某2和我的账户，我们几个人的银行卡由公司出纳孔某1保管，发放贷款由李某1、姚志勇负责，郝某签字。（５）证人徐某1证言，证明2013年10月至2015年5月我在“九鼎公司”任财务会计，公司开始时的出纳是江英，2014年2月江英到铂金豪庭“九鼎公司”，公司又聘了孔兰亭认现金出纳，负责向外转账和支付利息；2014年6月公司财务员晁某，负责收存款，开单据。我不知公司账本被谁拿走了，电子数据在2015年底都给了侯某1，我现在没有电子数据了。（６）证人晁某证言，证明2014年5月至2015年3月我在“九鼎公司”工作，负责给存款户开单据，单据一式三份，交给存款人一份，交给徐某1两份，现金存到户名为李某2的卡上，根据转账凭证开单据，郝某根据收到的短信提示签字，利息固定是月息2%。我家在“九鼎公司”有2、3百万元存款，都转到“金旭公司”签了住房。（７）证人孔某1证言，证明2014年4、5月份至2015年3月我在清华园小区“九鼎公司”任出纳，我在“九鼎公司”存过款，后来用存款以自己和女儿李慧的名义和“金旭房产”购买了两套住宅用房。（８）证人姜某证言，证明2013年10月至2014年2月我在清华园处“九鼎公司”任出纳，负责给存款的客户开收据、到银行存款、公司费用的支出等。公司的主要业务是吸收存款和发放贷款，许诺存款利息是月息2分。吸收的存款大部分都放在侯某1的工商银行、建设银行和农村信用社开设的银行账户内。我只知道公司两位老板，一位叫侯某1，一位叫郝某。三、被告人姚志勇供述和辩解,证明我与郝某、侯某1、李某1共同成立“九鼎公司”，并担任股东，利用该公司名义，对外吸收存款，发放贷款。2014年10月1日之后退出了部分股金，不再参与管理。上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。2、2014年4月至2016年4月，姚志勇伙同姚文硕未经中国人民银行批准，在巨野金苑小区东侧经营“民行信业”门市，私刻“巨野民生资产管理有限公司”印章并出具收据，从于某等3人处非法吸收资金44万元，至案发还息8.6万元余元，其余尚未归还。2014年5月至2015年9月，姚志勇未经中国人民银行批准，先后在太平镇驻地设立“巨野九鼎投资管理有限公司”、在巨野金苑小区东侧设立“民行信业”门市，私刻“巨野九鼎投资管理有限公司”椭圆形财务专用章、“巨野民行信业管理有限公司财务专用章”、“巨野民行资产管理有限公司财务专用章”，向社会不特定的人群吴某、姚某2等10人吸收资金，并出具收据和私自印制的储蓄存单，共吸收资金222.5万元，至案发还息22.22万元余元，其余大部分尚未归还。上述事实有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认：一、书证（1）户籍证明，证明被告人姚志勇、姚文硕系成年人，具备完全刑事责任能力。（２）在逃人员登记表、抓获证明、临时羁押证明书，证明姚志勇因非法吸收公众存款，于2017年12月1日逃跑，同年12月27日新疆自治区奇台县公安局乔仁派出所民警发现其在该县金天地小区藏匿，遂将其抓获，并于2017年12月27日至2018年1月6日在奇台县看守所临时羁押，1月6日10时由巨野县公安局民警带离奇台县看守所。（３）受理案件登记表及立案决定书等法律文书，证明2016年7月27日巨野县公安局经侦大队工作中发现“九鼎公司”非法吸收公众存款4000余万元的线索，同年8月3日立案侦查，2017年8月10日决定对姚志勇刑事拘留，2018年1月8日宣布刑事拘留，1月9日送郓城县看守所羁押。（４）民行信业照片，证明被告人姚志勇非法吸收公众存款行为地之一。（5）集资参与人证言及提供的储蓄单、收据等复印件，证勇单独吸收9人存款202.5万元，还息22.22万元；另姚志勇伙同姚文硕吸收3人存款44万元，还息8.6万元。（6）集资参与人姚某2证言及提供的储蓄单，证明2015年11月份我在巨野民行信业管理有限公司存款2次、共20万元，利息每月2分，至今本息未还。二、证人证言（1）证人李某3证言，证明2015年7月至2016年8月我在巨野民行信业管理有限公司担任会计，负责人是姚志勇，公司共有我和孔某2两名员工，孔某2是出纳。我介绍过我们小区的张冬云、孙某、孟某、李某5到民信公司存款，数额不清楚。（2）证人潘某证言，证明2014年9月至2016年下半年我在巨野民行信业管理有限公司楼下做接待员，姚志勇是法定代表人，股东有姚文博，姚某1和一个姓景的是出纳负责收现金，接待员还有李海涛和朱文田。公司姚志勇负责说了算，姚志勇和姚文博，存款谁拉的谁就在上面签字，后来他俩分开了，谁的存款谁负责归还。公司门口有宣传电子屏，宣传公司实力雄厚、存款安全利息高等内容。我介绍的存款有杨巧云的10万元，王某4的8万元，曹某的6万元，于某的30万元。2014年9月至2016年4月，我分14次在姚志勇办的巨野县民行资产管理有限公司和巨野县民生资产管理有限公司存款54万元，给过我利息。（3）证人姚某1证言，证明姚志勇把存款客户信息给我后，负责开具存单，并把姚志勇给我的姚志勇、姚文硕印章盖上，我在出纳处签字。在存单上盖姚文硕印章的事情姚文硕知道，不清楚是否有姚文硕的股份，公司吸收资金的利息是月息2分。于某、潘某、王某3、曹某、王某4存款的收据是我开具的。（4）证人孔某2证言，证明有存款客户时，姚志勇给我打电话后我才来公司，姚志勇把客户信息给我，我开完存单到姚志勇办公室拿姚志勇的私章、郭某的私章和巨野九鼎投资管理有限公司椭圆形财务专用章盖好后，在出纳处签上我的名字，姚志勇再安排我把存单交给客户。存单利息是月息2分。孙某、李某5、孟某、王某1存款存单是我开具，姚志勇给我那个印章我就盖那个。（5）证人郭某证言，证明我不是太平驻地巨野九鼎投资管理有限公司股东，也没有参与太平驻地巨野九鼎投资管理有限公司和巨野民行信业管理有限公司的管理，公司存单中的“郭良斌”不是我的，宾斌字不同，在王某1存单上签名是因为我和姚志勇关系好，王某1让我当个证明。2016年3月15日，以爱人陆某的名义在民信公司存款30万元，月息2%，领了2个月12000元的利息，后来就不给了，打电话姚志勇不接，失去了联系。我手中5张的借款借据，张某4190万元4张、王怀文50万元1张，共计240万元借款借据。是姚志勇去新疆前给我的。姚志勇让我帮他要账，把我的30万元扣下，我找不到张某4和王怀文，也没要过来。（6）证人李某1证言，证明没有授权姚志勇以“九鼎公司”的名义在田桥和太平镇设分公司和办理业务，“九鼎公司”没有椭圆形财务专用章，李某5、王某1、田某盖有巨野九鼎投资管理有限公司椭圆形印章的存单不是“九鼎公司”存单。（7）证人郝某证言，同李某1证言一致。（8）证人王某1证言及存款单据，证明我在姚志勇办的太平镇“巨野九鼎投资管理有限公司”担任会计，每月工资1000元，2015年六七月份以我的名义存了40万元，其中只有我一小部分，大部分是亲戚的，我贷了30万元还给他们了。三、被告人供述和辩解（1）被告人姚志勇供述，证明我私刻了“九鼎投公司”椭圆形财务专用章，公司不知道，该印章用于其在太平和田桥分公司吸收存款和发放贷款，分公司与“九鼎公司”没有关系。我利用所谓太平“九鼎公司”、“巨野民生资产管理有限公司”、“巨野民行信业管理有限公司”、“巨野民行资产管理有限公司”的名义，采取门市经营、门市电子屏宣传、口口相传等向社会公开宣传的方式，非法吸收14人存款，共计金额达310.5万元。另有3人49万元借款。（2）被告人姚文硕供述，证明我于2013年五六月份至2015年底在民生公司工作，当时员工还有我姐姐姚某1和潘某。民生公司存单上面的姚文硕印章不是我盖上的，我没有个人印章。于某的三张存单不知道如何盖的我个人印章，其中14万元存单是本人签字；潘某的存单上的印章不知道如何盖的，有我签字的只能证明有这个存款的事；王某3、曹某、王某4的存单不知道咋回事，我不认识这三个人；我手中有一些发放贷款的原始单据，是姚志勇2016年7、8月份外出时给的我，让我帮他要账，有刘某390万（2014.7.23）、张某4两张单据150万元、徐某3和郭艳丽50万元（2014.10.18）。上述事实，证据确实充分，足以认定。另查明，郓城县人民检察院起诉书指控被告人姚志勇伙同侯某1等人非法吸收侯慧敏、侯娟、侯善超、刘惠贞、李某2、徐某1的存款共211万元，因上述人员证明是同案人侯某1的亲属和公司员工，系特定人员，不应记入非法吸收金额。郓城县人民检察院起诉书指控被告人姚志勇非法吸收王某110万元、潘某54万元，因其二人证明协助被告人姚志勇非法吸收存款，系其员工，不记入非法吸收金额。巨野县司法局出具调查评估意见书，证明对姚文硕进行了社会调查，同意适用社区矫正本院认为，被告人姚志勇、姚文硕违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融管理秩序，二被告人的行为均构成非法吸收公众存款罪，公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人姚志勇参与犯罪数额巨大，被告人姚文硕参与犯罪数额较大。被告人姚志勇系“九鼎公司”实际股东，并在公司内参与管理职务，是主要责任人；在太平镇驻地及巨野金苑小区东侧两地非法吸收公众存款中，直接控制、组织，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指控的全部犯罪处罚。被告人姚志勇、姚文硕自愿认罪，可从轻处罚。辩护人关于被告人姚志勇在伙同郝某、侯某2成、李某1共同犯罪中，起相对较小作用；同案人近亲属的存款，不能视为犯罪数额；被告人姚志勇认罪态度较好，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人姚文硕参与了部分非法吸收公众存款犯罪，起次要作用，系从犯，应对其从轻处罚。辩护人关于被告人姚文硕属从犯，应对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人姚文硕被传唤到案后如实供述犯罪事实，属坦白，辩护人关于被告人姚文硕构成自首的辩护意见不予采纳。被告人向社会公众非法吸收的资金属于违法资金，以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红，以及向帮助吸收资金人员支付的费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可折抵本金。被告人姚文硕确有悔罪表现，不具有再犯的危险，宣告缓刑对所在社区无重大不良影响。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第十一项、第三条之规定，判决如下一、被告人姚志勇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月27日起至2022年8月26日止。罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳。）二、被告人姚文硕犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳。）三、继续追缴“巨野县九鼎投资管理有限公司”及姚志勇以非法吸收的资金发放的债权,按比例发还给集资参与人；不足部分各被告人退赔，分别发还给集资参与人。多余部分在返还其它合法债务后,依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李兴磊审判员范梅君人民陪审员孙广宏二〇一九年十二月二日书记员张静

歔伟江、李钢等合同诈骗罪一审刑事判决书浙江省绍兴市越城区人民法院刑事判决书（2008）越刑初字第94号：绍兴市越城区人民检察院以绍越检刑诉（2008）55号起诉书指控被告人孔伟江、李钢、许孔平、汪洪军犯合同诈骗罪，于2008年1月16日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院代理检察员金妙绘、四被告人及辩护人郭炜、张礼、许新华到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：1、2007年8月，被告人孔伟江、李钢伙同王坚（另案处理），合谋使用伪造的身份证件骗租机动车辆后抵押牟利，并定制了伪造的名为“李刚”的居民身份证及机动车驾驶证各1本。同月16日，被告人孔伟江、李钢及王坚携带上述伪造的身份证件至绍兴市新三角汽车租赁服务连锁有限公司，并由被告人李钢以“李刚”的名义与该公司签订车辆租赁协议，租得牌号为浙Ｄ·81657的别克凯越牌轿车1辆（价值人民币91874），约定租期10天，并由被告人孔伟江出资支付押金人民币5000元、预付租金人民币2500元。当日，被告人孔伟江、李钢及王坚等人即定制伪造的所有人姓名为“李刚”的机动车行驶证及登记证书。同月17日，被告人李钢等人持上述伪造的证件，由被告人李钢以“李刚”的名义将该车辆以人民币60000元的价格抵押给徐某。2、2007年8月，被告人李钢、汪洪军伙同王坚合谋采用上述相同手段牟利，并定制了伪造的名为“陈晓锋”的居民身份证及驾驶证各1本。同月19日，被告人李钢、汪洪军及王坚携带上述伪造的身份证件至绍兴市新三角汽车租赁服务连锁有限公司，并由被告人汪洪军以“陈晓锋”的名义与该公司签订车辆租赁协议，租得牌号为浙Ｄ·91925的别克凯越牌轿车1辆（价值人民币97617元），约定租期10天，并由王坚出资支付押金人民币5000元。同月20日，被告人李钢、汪洪军及王坚等人定制伪造的所有人姓名为“陈晓锋”的机动车行驶证及登记证书，并由被告人汪洪军持上述伪造的证件，以“陈晓峰”的名义将该车辆以人民币57000元的价格抵押给浙江省杭州市萧山区恒达旧货调剂商行。3、2007年8月，被告人孔伟江、李钢、许孔平合谋采用上述相同手段牟利，并定制了伪造的名为“许孔平”的驾驶证1本。同月28日，被告人孔伟江、李钢、许孔平携带上述伪造的驾驶证及伪造的名为“李刚”的居民身份证至绍兴市新三角汽车租赁服务连锁有限公司，并由被告人许孔平与该公司签订车辆租赁协议，由被告人李钢以“李刚”的名义进行担保，租得牌号为浙Ｄ·76525的别克牌ＨＲＶ轿车1辆（价值人民币88401元），约定租期30天，并由被告人孔伟江出资支付押金人民币5000元、预付租金人民币3000元。次日，经被告人孔伟江联系，被告人汪洪军明知该车辆系租赁公司所有，仍同意出面抵押牟利。同月30日，被告人孔伟江等人定制伪造的名为“孟爱英”的居民身份证及机动车登记证书，并由被告人汪洪军以“孟爱英”的名义，持上述伪造的证件，将该车辆以人民币66500元的价格抵押给徐某。4、2007年10月，被告人孔伟江、李钢、许孔平伙同沈焕庆（另案处理）合谋采用上述相同手段牟利，并定制了伪造的名为“方建”的居民身份证及驾驶证各1本。同月13日，被告人李钢及沈焕庆携带上述伪造的身份证件至杭州萧山顺通汽车租赁销售有限公司义蓬营业部，并由沈焕庆以“方建”的名义与该公司签订车辆租赁协议，租得牌号为浙Ａ·Ｌ3679的神龙富康牌轿车1辆（价值人民币19475元），租期5天，并由被告人许孔平出资支付押金人民币1000元。当日，被告人孔伟江、许孔平即定制伪造的名为“李长法”的居民身份证及机动车登记证书，并于同月14日，由被告人许孔平及沈焕庆使用上述伪造的证件，由沈焕庆以“李长法”的名义将该车辆以人民币15000元的价格抵押给丁某。同月19日、28日，沈焕庆先后出资支付租金人民币800元、1500元。5、2007年10月，被告人孔伟江、许孔平伙同沈焕庆合谋采用上述相同手段牟利。同月18日，被告人孔伟江及沈焕庆等人携带伪造的名为“方建”的居民身份证、驾驶证至杭州安达汽车租赁有限公司，并由沈焕庆以“方建”的名义与该公司签订车辆租赁协议，租得牌号为浙Ａ·ＶＬ236的桑塔纳牌轿车1辆（价值人民币73260元），租期5天，并由被告人许孔平出资支付押金人民币2000元、租金人民币900元。后被告人孔伟江定制伪造的名为“华烈刚”的居民身份证。同月19日，被告人孔伟江、许孔平使用上述伪造的身份证件，由被告人孔伟江以“华烈刚”的名义将该车辆以人民币30000元的价格抵押给丁某。6、2007年10月，被告人孔伟江、许孔平伙同沈焕庆合谋采用上述相同手段牟利，并定制伪造的名为“肖来顺”的居民身份证及驾驶证。同月24日，被告人孔伟江及沈焕庆携带上述伪造的身份证件至杭州萧山邮通汽车租赁有限公司，并由沈焕庆以“肖来顺”的名义与该公司签订车辆租赁协议，租得牌号为浙Ａ·Ｇ0Ｇ91的海马牌轿车1辆（价值人民币78280元），租期4天，并由被告人孔伟江出资支付押金人民币2020元、租金人民币880元。同月26日，被告人孔伟江、许孔平及沈焕庆即定制伪造的名为“谢雪峰”的居民身份证、机动车行驶证及登记证书，由被告人沈焕庆以“谢雪峰”的名义将该车辆以人民币40000元的价格抵押给崔某。同月28日，沈焕庆支付租金人民币1000元。综上，被告人孔伟江诈骗作案5次，诈骗数额共计价值人民币325590元；被告人李钢诈骗作案4次，诈骗数额共计价值人民币273567元；被告人许孔平诈骗作案4次，诈骗数额共计价值人民币241216元；被告人汪洪军诈骗作案2次，诈骗数额共计价值人民币159117元。2007年9月14日，被告人汪洪军从浙江省杭州市萧山区公安分局城厢派出所押解回绍兴。同年11月14日，被告人孔伟江、许孔平向绍兴警方投案，其中，被告人孔伟江于同日如实供述了上述第1、3节犯罪事实，后于2007年12月6日萧山警方对其讯问时如实供述了其上述其余3次犯罪事实，被告人许孔平于投案同日供述了上述第3节犯罪事实，后于2007年12月10日到公安机关如实供述了其上述其他3次犯罪事实。同年11月14日下午，在被告人许孔平的协助下，被告人李钢在浙江省杭州市萧山区被绍兴警方抓获。2007年11月20日，同案犯沈焕庆向萧山警方如实供述了上述第4、5、6节犯罪事实。案发后，上述被骗租车辆已被全部追回；在得知公安机关对上述第1节犯罪立案后，被告人李钢家属向徐某退还人民币63000元，向绍兴市新三角汽车租赁服务连锁有限公司支付车辆租金人民币16500元，其余犯罪所得均未被追回。另查明，被告人孔伟江曾因犯敲诈勒索罪于2000年12月25日被原浙江省萧山市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2002年1月28日刑满释放。上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯王坚、沈焕庆供述，证人潘某、朱某、李某甲、徐某、李某乙、宋某、陆某、翁某、沈某、丁某、华某、裘某、崔某、陈某证言，证人宋某辨认笔录、车辆租赁合同，价格鉴定结论书，名为“李刚”、“陈晓峰”、“肖来顺”、“谢雪峰”的身份证、机动车行驶证复印件，名为“许孔平”、“方建”的机动车行驶证复印件，名为“李长法”、“孟爱英”的身份证复印件，相关伪造的机动车行驶证及机动车登记证书，人口信息及机动车驾驶证查询记录，机动车查询信息，借条，收据，租金发票，扣押、发还物品清单，原浙江省萧山市人民法院（2000）萧刑初字第1060号刑事判决书，刑满释放证明，被告人孔伟江、许孔平供述，立功情况说明，到案情况证明等证据予以证实，足以认定。对于辩护人郭炜提出被告人李钢没有参与上述第2节犯罪事先合谋的辩护意见，经查，被告人汪洪军、同案犯王坚及被告人李钢本人均一致供述：2007年8月18日，王坚提出使用伪造的身份证及驾驶证骗租车辆后抵押牟利，被告人李钢亦在旁附和，并称其已与王坚去租过，租赁公司没有发现，（让汪）不要怕，后汪洪军同意出面租车。故辩护人郭炜的该辩护意见，与事实不符，本院不予采信。对于辩护人张礼提出上述第4节诈骗犯罪中，车辆抵押的价格为人民币10700元而非15000元的辩护意见，经查，被告人许孔平、同案犯沈焕庆供述及证人丁某证言均一致证实，沈焕庆将浙Ａ·Ｌ3679的神龙富康牌轿车抵押给丁某后，丁让沈出具金额为20000元的借条1张，但扣除5000元的利息后，实际的抵押款为人民币15000元，该辩护意见已为上述一致证据所否定，本院不予采信。其关于被告人许孔平没有参与上述第6节诈骗犯罪事先合谋的辩护意见，经查，被告人孔伟江供述证实，其在租车前将要去租车的事情告诉过被告人许孔平，许表示同意，且拿出了租车费用；被告人许孔平供述亦证实，孔伟江于2007年10月23日电告其因赌博输钱需要租车后当掉换钱，向其借钱，其遂交给孔伟江3500元用于租车，故该辩护意见与事实不符，本院不予采信本院认为，被告人孔伟江、李钢、许孔平、汪洪军以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人的财物，其中，被告人孔伟江、李钢、许孔平诈骗数额特别巨大，被告人汪洪军诈骗数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李钢在上述第1次诈骗犯罪得逞后，明知无力还款，又伙同被告人汪洪军等人于2007年8月19日再次持伪造的身份证明租赁车辆后抵押牟利，具有明显的非法占有的主观故意，其在客观上又伙同他人同赴被害单位签订汽车租赁合同，后又定制伪造的车辆权属证书用于抵押牟利，其行为已符合合同诈骗犯罪的犯罪构成要件，辩护人郭炜提出在起诉书第2节指控中被告人李钢之行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，与本院认定的事实及法律均不相符，本院不予采纳。四被告人在各自参与的上述犯罪活动中，均经事先合谋，并积极参与实施，其中，被告人孔伟江、李钢、许孔平以相同手法多次实施诈骗犯罪，并在犯罪活动的不同阶段发挥了各自的重要作用，被告人汪洪军出面骗租机动车辆，或出面抵押车辆牟利以使犯罪目的得以实现，均不宜区分主从犯。辩护人郭炜、张礼、许新华提出被告人李钢、许孔平、汪洪军系从犯的辩护意见，本院不予采纳；但各被告人在犯罪活动中所起作用及所处地位确存差异，本院在量刑时予以综合考虑。被告人孔伟江、许孔平犯罪后能向公安机关自动投案，并如实供述部分犯罪事实，对该部分犯罪可认定被告人孔伟江、许孔平系自首，后其二人如实供述其余罪行，但已被公安机关所掌握，对该部分犯罪不应认定为自首，但属交代态度较好，结合被告人孔伟江、许孔平的犯罪数额，及被告人许孔平归案后又能协助公安机关抓获同案犯，具有立功表现的情节，对被告人孔伟江可依法从轻处罚，对被告人许孔平可依法减轻处罚。被告人李钢、汪洪军到案后能自愿认罪，可酌情从轻处罚。综上，四被告人请求从轻处罚的意见，及辩护人郭炜提出被告人李钢认罪、悔罪表现较好，请求对其从轻处罚的辩护意见，辩护人张礼提出被告人许孔平具有立功表现，归案后认罪态度较好，请求对其减轻处罚的辩护意见，辩护人许新华提出被告人汪洪军能自愿认罪，在所参与的犯罪活动中作用较小，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳。但被告人在侦查阶段所被采取强制措施的种类，系由公安机关根据其人身危险性及社会危害性决定，辩护人张礼提出被告人许孔平归案后曾被取保候审，可见其悔罪表现较好的辩护意见，无法律依据，本院不予采纳；其提出被告人许孔平系全案自首的意见，与法律亦不相符，本院不予采纳。鉴于被告人孔伟江有犯罪前科，刑满释放后仍不思悔改再次犯罪，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条第一款、第五十六条第一款、第六十四条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条、《关于对故意伤害、盗窃等严重破坏社会秩序的犯罪分子能否附加剥夺政治权利问题的批复》之规定，判决如下一、被告人孔伟江犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二ＯＯ七年十一月十四日起至二Ｏ一八年十一月十三日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；二、被告人李钢犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二ＯＯ七年十一月十四日起至二Ｏ一八年五月十三日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；三、被告人许孔平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二ＯＯ八年一月十六日起至二Ｏ一五年一月十五日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；四、被告人汪洪军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二ＯＯ七年九月十四日起至二Ｏ一四年十二月十三日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；五、违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长沈岚审判员傅莹莹代理审判员蒋国梁二〇〇八年二月十八日书记员柴静

縊诉人梅申改故意伤害、强制猥亵妇女一案刑事附带民事判决书安徽省安庆市中级人民法院刑事附带民事判决书（2014）宜刑终字第00011号：安徽省桐城市人民法院审理桐城市人民检察院指控原审被告人梅申改犯抢劫、强制猥亵妇女罪刑事附带民事一案，于二0一三年十一月十四日作出（2013）桐刑初字第00101号刑事附带民事判决。原审被告人梅申改不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，并听取其辩护人的辩护意见后，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结原判认定，2013年3月26日下午3时许，被告人梅申改与同村民组村民尹某某发现杨某某及蔡某某、何某某三妇女在其村民组山上茶地里摘茶。被告人梅申改将杨某某堵住，用从山上折的约一米长的小树棍抽打了杨某某的头部两、三下，又扇其耳光，并将杨某某戴在耳朵上的一对耳环强行拽下放进自己的口袋里。尹某某离开现场以后，被告人梅申改借问时间为名，强行抓住杨某某的手，将杨的上衣掀起，用手摸捏杨乳房并强行褪杨某某裤子。因杨反抗，被告人梅申改将杨放开，杨某某爬起来往路上跑，被告人梅申改在后面追，杨某某被追撵摔倒在地，刚爬起来，被告人梅申改又从后面揪住杨的衣领将杨拽倒趴在地上，然后用一只手抓住杨的左手腕、一只手抓住杨的左上臂，将杨的左手臂扭到后背，致杨左侧肱骨外科颈骨折。接着，被告人梅申改将杨某某翻过身仰倒在地，用左膝盖跪压住杨某某身体，继续在杨身上摸捏，且强行拿走杨的手机、手镯以及口袋中的五元钱硬币，又褪杨的裤子，因杨极力反抗，被告人梅申改将杨放开，双方各自离开。杨某某的损伤程度经桐城市公安局法医鉴定为轻伤。耳环、手机、手镯经桐城市价格认证中心鉴定价值计2400元。案发后，公安机关追回上述物品，发还杨某某。原判依据被告人的供述与辩解、被害人的陈述，证人蔡某某、何某某、尹某某的证言，人体损伤程度鉴定书，法医临床司法鉴定意见书，价格鉴定结论书，户籍证明等证据证实上述犯罪事实。据此认为，被告人梅申改以非法占有为目的，使用暴力手段劫取他人财物，其行为构成抢劫罪；被告人梅申改违背妇女意志，以暴力的方法强制猥亵妇女，且在猥亵过程中造成他人轻伤，其行为构成强制猥亵妇女罪。被告人梅申改犯抢劫罪、强制猥亵妇女罪，应予数罪并罚。被告人梅申改对自己的犯罪行为，不仅要承担刑事责任，而且要承担民事赔偿责任。对附带民事诉讼原告人杨某某合理的诉讼请求，应予支持，附带民事诉讼原告人杨某某居住在农村，其赔偿标准应按农村居民计算，附带民事诉讼原告人杨某某要求赔偿精神抚慰金，因不属刑事附带民事诉讼赔偿范围，不予处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，第二百三十七条第一款，第六十九条第一款，第四十五条，第五十二条，第三十六条第一款及《中华人民共和国侵权责任法》第十六条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款，第十九条，第二十条，第二十一条第一款、第二款，第二十二条，第二十三条、第二十四条、第二十五条第一款之规定，判决1、被告人梅申改犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5000元；犯强制猥亵妇女罪，判处有期徒刑二年六个月；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币5000元。2、被告人梅申改赔偿附带民事诉讼原告人杨某某经济损失64992.2元，于本判决生效后十日内付清。3、驳回附带民事诉讼原告人杨某某的其他诉讼请求。宣判后，被告人梅申改以其行为不构成抢劫罪，附带民事部分被害人有过错，上诉人不应承担全部赔偿责任为由提出上诉，请求二审法院依法改判。其辩护人辩护提出1、上诉人梅申改主观上没有非法占有的故意，其行为不构成抢劫罪。2、本案事出有因，被害人有过错，原判量刑过重。3、附带民事部分被害人后续治疗费、鉴定费、残疾赔偿金三项费用不属于赔偿范围，不应支持，且被害人有过错，上诉人不应承担全部赔偿责任。综上，请求二审法院依法改判。经审理查明，原判认定上诉人梅申改抢劫、强制猥亵妇女，且在猥亵过程中造成被害人杨某某轻伤的事实有其多次供述，归案经过，户籍证明，被害人的陈述，证人蔡某某、何某某、尹某某的证言，人体损伤程度鉴定书，法医临床司法鉴定意见书，价格鉴定结论书等证据予以证实。本院对原判认定的事实及相关证据予以确认本院认为，上诉人梅申改以非法占有为目的，使用暴力当场劫取他人财物，其行为构成抢劫罪；上诉人梅申改违背妇女意志，以暴力的方法强制猥亵妇女，且在猥亵过程中造成被害人轻伤，其行为构成强制猥亵妇女罪。上诉人梅申改犯抢劫罪、强制猥亵妇女罪，应数罪并罚。对于上诉人梅申改及其辩护人认为上诉人的行为不构成抢劫罪，经查，案发时上诉人梅申改使用暴力当场劫取被害人财物，且被害人亲属事发当晚找到上诉人梅申改，梅申改并没有主动交出其所“拿”的东西，直到公安机关介入以后，“拿”的东西才被追回，其主观占有他人财物的故意明显，上诉人梅申改及其辩护人认为梅申改没有非法占有他人财物故意的辩解及辩护意见与事实不符，本院不予采纳。对于上诉人梅申改及其辩护人认为被害人有过错的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人梅申改与其同行的尹某某发现被害人在其村民组山上摘茶后，即将被害人堵住，并用树棍抽打被害人头部、扇被害人耳光、将被害人一对耳环强行拽下放进自己的口袋里。在同行的尹某某离开后，上诉人梅申改仍滞留在现场，对被害人实施猥亵，又强行拿走被害人的手机、手镯和五元钱，故上诉人及其辩护人认为被害人有过错的上诉理由无事实依据，本院不予支持。上诉人梅申改的犯罪行为致附带民事诉讼原告人伤残，造成的经济损失依法应予赔偿。对于上诉人梅申改的辩护人提出不应将后期治疗费和鉴定费计入赔偿数额中，经查，该两项费用是因上诉人的犯罪行为造成的实际需发生的合理费用，且有法医临床司法鉴定意见书予以证实，故上诉人的辩护人认为应剔除该两项费用无法律依据，本院不予支持。对于上诉人的辩护人提出不应将残疾赔偿金计入赔偿数额中，经查，根据法律规定，对于刑事附带民事赔偿范围，除上诉人确有赔偿能力外，原则上不将残疾赔偿金纳入判决赔偿的范围。本案中，原审附带民事诉讼原告人在一审未提供证据证实上诉人梅申改个人有赔偿能力，故不应将残疾赔偿金纳入附带民事赔偿范围，上诉人的辩护人相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（二）项，《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，第二百三十七条第一款，第六十九条第一款，第四十五条，第五十二条，第三十六条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十八条、第一百五十五条之规定，判决如下一、维持安徽省桐城市人民法院（2013）桐刑初字第00101号刑事判决第（一）、（三）项；二、撤销安徽省桐城市人民法院（2013）桐刑初字第00101号刑事判决第（二）项；三、上诉人梅申改赔偿原审附带民事诉讼原告人杨某某经济损失50670.2元，并于本判决生效后十日内付清。本判决为终审判决。（此页无正文）审判长刘风审判员程鸿代理审判员钱泽民二〇一四年一月十四日书记员刘映红

山西省岚县人民检察院与刘某放火罪一审刑事判决书山西省岚县人民法院刑事判决书（2018）晋1127刑初35号：岚县人民检察院以岚检刑刑诉（2018）33号起诉书指控被告人刘某犯放火罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，岚县人民检察院指派检察员牛某出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人到庭参加了诉讼，本案现已审理终结岚县人民检察院指控：2005年被告人刘某与郝某1结婚，婚后感情不和。2014年，郝某1起诉至岚县人民法院要求与其离婚，经法院调解，二人未予离婚。后刘某给了丈人郝某22万多元，郝某1回家共同生活，2017年7月份郝某1离家出走后一直未归。2017年10月25日晚，刘某在黑龙洼村母亲杨玉英家中同姐姐，姐夫等人吃饭，并喝了二两白酒，期间，刘某家人谈及该的婚姻，刘某心情郁闷，吃饭至次日凌晨零点多，刘某才从母亲家中回到同一排西面自己住处。之后，刘某骑着自己的红色现代牌踏板电动车，拿着事先准备好的助燃物（包沙发的织物），从自己家中出来沿252省道行驶至段峪村，来到丈人郝某2和小舅子郝补海房屋跟前，将停放在房屋前面的ＱＱ牌、吉利牌轿车点燃后迅速逃离现场。凌晨1时17分许，郝某2邻家王某2听到自家房外有一辆疑似带后备箱的踏板电动车先从西向东经过，后又从东向西离开，王某2怀疑是有人偷东西，便上了自家房顶查看情况，发现郝某2家轿车起火，后在众人的扑救下，火势被扑灭，因扑救及时未对周围住户的人身及财产造成重大损失。经岚县价格认证中心对被烧毁车辆进行鉴定，总金额为人民币65567.22元。针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读并出示了有关的证据材料，认为被告人刘某故意放火焚烧他人财物，危害公共安全，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十四条之规定，构成了放火罪。建议对被告人刘某判处有期徒刑三年，并适用缓刑。被告人刘某当庭认罪。辩护人辩解，本案系家庭矛盾引发，被告人刘某系初犯，且犯罪动机是泄愤，并非故意危害公共安全，且与被害人为翁婿这一特殊关系，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2005年被告人刘某与郝某1结婚，婚后感情不和。2014年，郝某1起诉至岚县人民法院要求与其离婚，经法院调解，二人未予离婚。后刘某给了丈人郝某22万多元，郝某1回家共同生活。2017年7月份郝某1离家出走后一直未归。2017年10月25日晚，刘某在黑龙洼村母亲杨玉英家中同姐姐，姐夫等人吃饭时，谈及其婚姻，刘某心情郁闷，吃饭至次日凌晨零点多，刘某才从母亲家中回到同一排西面自己住处。之后，刘某骑着自己的红色现代牌踏板电动车，拿着事先准备好的助燃物（包沙发的织物），从自己家中出来沿252省道行驶至段峪村，来到丈人郝某2和小舅子郝补海房屋跟前，将停放在房屋前面的ＱＱ牌、吉利牌轿车点燃后迅速逃离现场。凌晨1时17分许，郝某2邻家王某2听到自家房外有一辆疑似带后备箱的踏板电动车先从西向东经过，后又从东向西离开，王某2怀疑是有人偷东西，便上了自家房顶查看情况，发现郝某2家轿车起火，后在众人的扑救下，火势被扑灭，因扑救及时未对周围住户的人身及财产造成重大损失。经岚县价格认证中心对被烧毁车辆进行鉴定，总金额为人民币65567.22元。另查明，案发后，被告人刘某家属与被害人已达成赔偿协议，并已实际履行，被害人郝某2等对被告人刘某的行为予以谅解。认定上述事实的证据有：（一）物证，手套，打火机，织物。（二）书证1、案件侦破报告，110接处警登记表，证实案件的来源。2、现场检测报告书，证实被告人刘某的尿检呈阴性。3、成晓春情况说明证实，其系岚县公安局网络安全保卫大队大队长。2017年10月26日放火罪一案中，侦查人员提供的涉案手机151ＸＸＸＸＸＸＸＸ，经工作发现，该手机号码信号于2017年10月26日凌晨1时25分36秒在东村镇252省道北约17米的基站范围出现过，于10月26日凌晨1月35分29秒在东约5米的基站范围内出现过。4、调解协议，谅解书，证实刘某家属已赔偿被害人经济损失，其行为已取得被害人谅解。（三）证人证言1、证人王某2证言。我和老婆半夜一点左右听见有一辆有后备箱的电动踏板自行车先从西向东经过我们居住的南房，后又再次从东向西离开我们居住的南房，我以为是偷东西的人，于是我出来院子中上了南房的房顶看见东面邻居王玉林家墙外东面有东西燃起来。我马上下了房顶来到王玉林家东面看见郝某2的小轿车被点燃，我怕爆炸就去告诉他家，我绕到他家西面的巷子口看到郝某2家大门口第二辆小轿车也被点燃了，正在燃烧，于是我直接去找郝某2家弟弟了。我第二次听见有一辆电动从东向西经过我居住的南房时，我拿起手机看了下时间，手机是1时17分。我根据听到的声音判断出来的，这辆电动自行车经过我居住的南房时，自行车上的后备箱发出塑料壳子相互碰撞的声音，只有是有踏板的电动自行车有后备箱。电动车离开到我发现起火就是两分钟时间。2、证人索某证言。昨晚8点多，我驾驶车到岚县运管所附近接刘兰平的孩子时，我见过刘某，当时刘某骑的一辆电动车，梁某与妻子刘兰平也骑的一辆电动车，他们骑的先回黑龙洼移民村。我在刘永平家见刘某来，一起吃的晚饭，吃完晚饭后，我一人驾车返回秀荣御苑，将车放在地下室回到家中，我们都喝酒来，刘某喝了一两多，吃晚饭期间，刘某没有外出。3、证人梁某证言。我昨天晚上在我小舅子家位于黑龙洼村的移民新村家里吃饭，我和妻子刘兰平、刘某、小姨子刘永平、索某、刘某的父母和六个孩子。刘某和我妻子骑的一辆电动车回来的。吃饭到十二点多左右。刘某独自一人去了他家（另一个院子）睡的觉。喝了散装白酒，刘某喝了一两左右，他们同住一排，刘某家住在他父母西面。吃饭时聊了刘某腿碰伤的事，还聊了他和妻子郝某1的琐事，郝某1放暑假时离家出走了。刘某的电动车是一辆红色北京现代牌踏板式电动车，昨天晚上我们回他父母家，刘某直接把电动车骑回了他家。4、证人郝某1证言。我和刘某2005年经人介绍结婚，感情一直不好，一直争吵、打架。生了两个孩子，2014年我被打后回了娘家，他给了我父亲2万多元，我又回来。2016年他腿碰伤住院，我俩又吵架，今年7月份，他的行为伤透了我的心，我离开家出走太原再没回去。家里的北京现代牌红色牌踏板电动车是今年6月在恒丰商城购买的，平时没怎么骑过，今年7月份我出走后，一直就是刘某在骑。摩托车的汽油一般在城南加油站、黑龙洼移民村加油站、普明园区转盘加油站加油，2015年我也经常拿喝完饮料的塑料桶加油。2016年、2017年我没有使用塑料桶子打过散装汽油。你们提取的白色塑料桶我在家时候就没见过。他不抽烟，但身上时常装着烟和打火机。你们从我家提取的包裹布是包裹沙发用的。（四）被害人郝某2证言。2017年10月26日凌晨一时20分许，我村的王某2跑到武平家房后叫醒的我，让我赶紧起来，我起来后发现我驾驶的轿车着火了。我当即拎起一桶水冲了出去，但火势很大，接着村里的人说我家的另一部新车也着火了，我跑过去一看，车跟前也靠近不了。其中一辆车是红黑色奇瑞ＱＱ车牌号为晋Ａ762Ｍ1，2016年冬，我以8000元的价格购买的，还没有过户，另一辆车是榆木红吉利远景车牌号为晋ＡＣ9209，2017年9月份在太原4ｓ店以62900元购买。我的那辆奇瑞轿车，手续都在车上放着都被烧了。我也不知道怎么就起火了，我现在怀疑是我大女婿刘某点的火，我大女儿郝某1与刘某结婚有十几年了，他们结婚半年后因为家庭琐事经常吵架，刚开始几年郝某1还回段峪村，后来他们吵架郝某1也不回来了，最近两个月，郝某1也联系不上。刘某有一辆125摩托车，还有一辆踏板电动车，带后备箱。据王某2说，他于今日凌晨一时十几分在家里听见房外有电动车经过的声响。（五）被告人刘某供述。1、侦查阶段供述我脾气不好，有些暴，平时爱喝酒，以前能喝一瓶白酒，我做过搬运工，电焊工和氧焊工，不吸烟，但由于工作需要，我每天有带打火机的习惯。我和我妻子郝某1的关系不怎么样，我们经常吵架。2014年我们闹过离婚未离成，今年在放暑假前她离家出走了。郝某1说迟早要和我离婚，我这么多年待她挺好的，连她的内衣都给她买，郝某1的母亲比较刁蛮霸道，平时因为我们的琐事还骂过我，所以关系一般，我平时骑的是现代红色踏板电动车大概是今年春天买的，电动车劲不大，骑起来后边老是咚咚的响，就是过油路上小坑后备箱也会咚的响。我不吸烟，但是我用打火机，我的打火机有时候买，大多数吃饭的时候饭店也给。电动车钥匙有两把，电动车上时常插着一把钥匙，家里放的一把。2017年10月25日中午12点左右，我起床用洗衣机洗上衣服后去我妈那边吃了午饭，后回去我家洗脸和刷牙，我骑上电动车到了我姐家，等待孩子放学后，我和我大女儿给我爸买上去痛片后，我和我姐刘兰平骑的我的电动车，我姐夫梁某骑的他家的电动车，我妹刘永平、索某和六个孩子相跟上回了我家，坐了一会儿，我们吃的捣拿糕，大概到了晚上11点我们吃了拿糕喝了白酒后，司机索某走了，我吃饭喝酒到晚上12点多，我们一家子聊了一些家务事。说了我腿的事和我与郝某1的事，但是我心里确实不好受，大概快一点了，我回来我家，我家的家具有防护套，去年买沙发时候带的，还有三小块包裹布是前年买衣柜后留下来的。我不知道是什么材质的，整块的是灰黑色带些红点子，三小块包裹布外表是白色的，我不知道我家的包裹布为什么出现在案发现场。三天以前我使用手套从我家院子中的柴油桶中抽取出一塑料桶柴油。我要将塑料桶中抽取的柴油加入三轮车，但时间不早了，所以没有加入三轮车，后来发现手套上有柴油，所以我第二天中午就洗了手套，晾在洗漱间内。我家塑料桶中的汽油大约是去年农历三月份，我的妻子郝某1在东村加油站给我购买的散装汽油，所以现在家中塑料桶中还有一部分汽油。2、当庭供述，大概一点多，我骑红色现代踏板电动车，用家里包沙发的布，撕下一块沾了柴油，到了案发地，我用打火机点着，先点的吉利车，将点燃的布扔到汽车前轮胎那扔下就走，后骑电动车原路返回。（六）鉴定意见1、岚县价格鉴定意见书，内容为吉利牌和奇瑞牌车鉴定总金额为65567.22元。2、山西省公安厅司法鉴定中心检测报告，内容为送检的ＱＱ车底部提取的燃烧残留物中检出柴油成分。3、山西省晋龙司法鉴定意见书，内容为段峪村西面田间路上的交通车辆轮胎印痕为在刘某家提取的现代牌二轮电动车车轮轮胎所留。4、山西晋龙司法鉴定意见书，内容为送检的现场ＱＱ底部和吉利车底部助燃棉絮织物中提取的红色、深蓝色、白色、蓝色、黄色五种主要颜色的纤维均能在刘某家中提取的包沙发的棉絮织物1和棉絮织物2中检出与之颜色、成分均一致的纤维（七）勘验、检查、搜查笔录1、事故现场勘验图、现场示意图、现场照片，证实了两辆车被烧毁，被毁汽车位置处于居民区。2、搜查笔录证实，刘某家中搜查所见黑灰色家居防护套一块，五升白色塑料桶一个，内装少量汽油，南房煤堆上发现灰色家具防护套三块，浴室暖架上白色手套一双，客厅靠门的窗台发现红色打火机一枚，电脑桌上发现手机一部。3、检查笔录，经检查刘某人身，无饮酒、无传染疾病，左小腿处有骨折的痕迹，自述一年前受伤。4、提取笔录证实，视频监控等的提取过程。5、视听资料、电子数据，证实被告人骑电动车从黑龙洼村进入252省道的时间为00时56分56秒，由东向西行驶，被告人返回的时间为1时36分30秒。上述证据经过庭审举证、质证，本院予以确认本院认为，被告人刘某面对婚姻家庭矛盾，不能够选择理性的方式加以解决，而是为了发泄郁结心中的愤懑，采用放火焚烧他人财物的极端手段，危及公共安全，但尚未造成严重后果，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十四条之规定，构成了放火罪。公诉机关指控其所犯罪名成立，本院予以确认。被告人刘某当庭认罪，且在案发后就民事赔偿部分已与被害人达成调解协议，其行为取得被害人的谅解，对其可酌情从轻处罚。鉴于本案系家庭矛盾纠纷引发，被告人现与被害人郝某2之女郝某1仍在婚姻关系存续期间，从有利于修复家庭各成员之间和谐关系的角度出发，结合其赔偿情况，认罪态度，以及岚县司法局对其调查评估意见，可对其适用缓刑，实行社区矫正。辩护人的辩护意见本院予以支持，公诉机关的量刑建议本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第六十一条、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘某犯放火罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、作案工具打火机一个、手套一副、织物数块予以没收，上缴国库。如不服本判决，可从接到判决书的第二日起，十日内通过本院向吕梁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长李文莉人民陪审员张秀萍人民陪审员李怀林二〇一八年六月二十八日书记员尹霞

成都市双流区人民法院刑事判决书（2020）川0116刑初308号公诉机关成都市双流区人民检察院。被告人周廷均，男，1986年7月30日出生，汉族，初中文化，住四川省彭州市。2016年5月19日因犯非法拘禁罪被贵州省贵阳市白云区人民法院判处拘役六个月；2018年3月27日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年，2018年8月9日刑满释放。2019年7月10日因涉嫌犯非法经营罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年8月14日因涉嫌犯非法经营罪经成都市双流区人民检察院批准，当日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。辩护人赵亮，四川蜀正律师事务所律师。被告人陈龙，男，1997年9月1日出生，汉族，小学文化，住四川省资中县。2016年12月1日因犯盗窃罪被成都市锦江区人民法院判处有期徒刑六个月；2018年11月6日因犯盗窃罪被成都高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑八个月，2019年3月12日刑满释放。2019年7月10日因涉嫌犯非法经营罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年8月14日因涉嫌犯非法经营罪经成都市双流区人民检察院批准，当日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。被告人王艳，女，1982年2月7日出生，汉族，大学本科文化，住四川省广安市广安区。2019年7月10日因涉嫌犯非法经营罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年8月14日被取保候审。现未羁押。辩护人王茜，四川蜀正律师事务所律师。成都市双流区人民检察院以川成双三部刑诉[2020]246号起诉书指控被告人周廷均、陈龙、王艳犯非法经营罪，于2020年4月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。成都市双流区人民检察院指派检察员王海霖出庭支持公诉，被告人周廷均及其辩护人赵亮、被告人陈龙、被告人王艳及其辩护人王茜到庭参加诉讼。现已审理终结。成都市双流区人民检察院指控：自2019年4月起，被告人周廷均招募被告人陈龙、王艳等人，在成都市双流区（东升街道接待寺9组1号附5号、成双大道566号、西航港街道泰新路、机场高速辅道跨线桥下等地）、武侯区（学府路二段等地）区域内私设渣土倾倒场，长期组织运渣车驾驶员在上述地点倾倒建渣，并通过微信发布倾倒建渣信息、收取倒场费；被告人王艳受被告人周廷均安排，在“互利互助”等微信群中发布倾倒建渣消息，与运渣车驾驶员沟通联络倾倒建渣价格等事宜，并向驾驶员发送倾倒建渣位置；被告人陈龙受被告人周廷均安排，负责将前来倾倒建渣的货车驾驶员引领至倾倒建渣的具体点位、记录倾倒建渣车辆数、场外望风等事宜，并按照被告人周廷均指示临时发放倒场票、收取倒场费。经查，自2019年4月，被告人周廷均等人通过组织车辆倾倒建渣共通过微信收取倒场费共计人民币224170元。另查明，公安机关已对被告人周廷均及被告人王艳使用的OPPO手机、iphone手机予以扣押。公诉机关认为，被告人周廷均、陈龙、王艳的行为构成非法经营罪，且系共同犯罪。被告人周廷均系主犯、累犯、坦白、认罪认罚，建议判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；被告人陈龙系从犯、累犯、坦白、认罪认罚，建议判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人王艳系从犯、坦白、认罪认罚，建议判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。被告人周廷均对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，表示认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控事实、罪名及量刑建议亦无异议。被告人陈龙对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，表示认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王艳对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，表示认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控事实、罪名及量刑建议亦无异议。本院认为，公诉机关指控被告人周廷均、陈龙、王艳犯非法经营罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周廷均犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2021年1月9日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。）二、被告人陈龙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2020年7月9日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。）三、被告人王艳犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳）。四、对扣押在案的手机2部依法予以没收并销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判员张超二〇二〇年四月二十九日书记员郑芸

张××非法经营罪一审刑事判决书北京市昌平区人民法院刑事判决书（2016）京0114刑初354号：北京市昌平区人民检察院以京昌检公诉刑诉（2016）274号起诉书指控被告人张××犯非法经营罪，于2016年4月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。北京市昌平区人民检察院指派代理检察员孙静出庭支持公诉。被告人张××到庭参加诉讼。本案现已审理终结北京市昌平区人民检察院指控：2015年11月至12月17日间，被告人张××在北京市昌平区天通苑等地，利用四台ＰＯＳ机以虚构交易的方式违规为信用卡持有人套取现金人民币114万余元。2015年12月17日，被告人张××被抓获。公诉机关认为被告人张××的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。上述事实，被告人张××在庭审中不持异议，表示自愿认罪，且有经庭审举证、质证的证人高××、杨××的证言，辨认笔录，接报案经过，到案经过，交易明细，企业法人营业执照复印件，照片，刑事判决书，身份证明材料及被告人张××的供述等证据在案佐证，足以认定本院认为，被告人张××违反国家规定，使用销售点终端机具，以虚构交易的方式向信用卡持有人直接支付现金，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。北京市昌平区人民检察院指控被告人张××犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。鉴于被告人张××到案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十一条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第七条第一款、第二款之规定，判决如下一、被告人张××犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、继续追缴被告人张××的违法所得，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员于广丹二〇一六年四月二十九日书记员路思远

彙某、郑某甲等犯开设赌场罪一审刑事判决书江西省上饶市广丰区人民法院刑事判决书广刑初字第96号：上饶市广丰区人民检察院以广检刑诉（2015）82号起诉书指控被告人余某、郑某甲、连某甲、吕某犯开设赌场罪于2015年4月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上饶市广丰区人民检察院指派检察员林添洁出庭支持公诉，被告人余某及其辩护人陈锡全、被告人郑某甲、连某甲、吕某到庭参加了诉讼。现已审理终结上饶市广丰区人民检察院指控：被告人余某、郑某甲自2014年2月下旬开始在上饶市广丰区洋口镇梓里村当地开设赌场组织人员赌博，每天少则三十多人，多则四、五十人参赌。赌博方式为二八杠，从一百元起押，不封顶。被告人连某甲、吕某在赌场里负责抽水。2014年3月30日下午1时许，上饶市广丰区公安局在该处赌场现场抓获参与赌博人员三十余人。针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示了现场照片4张，行政处理审批表、行政处罚决定书、行政处罚告知笔录、证据保全决定书、证据保全清单，人口信息，公安机关出具的证明，公安机关出具的关于被告人余某、郑某甲到案情况说明，证人肖某、王某、孙某、周某甲、刘某甲、夏某甲、史某、叶某甲、占某、刘某乙、吴某甲、徐某、熊某、陈某、方某、李某、刘某丙、柴某、刘某丁、叶某乙、姜某、刘某戊、周某乙、姚某、叶某丙、谢某、郑某乙、夏某乙、沈某、冯某、吴某乙、连某乙、张某、叶某丁录的证言，被告人余某的供述和辩解，被告人郑某甲的供述和辩解，被告人连某甲的供述和辩解，被告人吕某的供述和辩解。公诉机关认为，被告人余某、郑某甲开设赌场，从赌资中抽头渔利，被告人连某甲、吕某为其开设赌场提供帮助，构成开设赌场罪的共犯，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人余某、郑某甲系自首，依法可以从轻或减轻处罚，被告人连某甲、吕某归案后如实供述案件事实，依法可以从轻处罚。建议对被告人余某、郑某甲、连某甲、吕某犯开设赌场罪，判处一年半以下有期徒刑，并处罚金，可以适用缓刑。被告人余某辩称，其和被告人郑某甲在公安机关缴纳的24万元罚金，并不是赌场盈利，赌场盈利实际上只有2万多元。其辩护人陈锡全的辩护意见是，被告人余某开设赌场的实际盈利只有2万多元，其中的24万元是被告人余某和郑某甲缴纳的罚款，且被告人有自首情节，且系初犯、偶犯，被告人归案后认罪态度好，公诉机关没有认定被告人情节严重是正确的，对被告人适用缓刑有利于被告人更早的回报社会。被告人郑某甲辩称，其和被告人余某在公安机关缴纳的24万元罚款，并不是赌场盈利，赌场实际盈利只有2万多元。对公诉机关的量刑建议不持异议。被告人连某甲对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，认为公诉机关的量刑过重。被告人吕某辩称，其并没有参与赌场抽水，只是负责报号码，认为公诉机关的量刑过重。经审理查明，被告人余某、郑某甲自2014年2月下旬开始在上饶市广丰区洋口镇梓里村当地开设赌场组织人员赌博，每天少则三十多人，多则四、五十人参赌。赌博方式为二八杠，从一百元起押，不封顶。被告人连某甲、吕某在赌场里负责抽水。2014年3月30日下午1时许，上饶市广丰区公安局在该处赌场现场抓获参与赌博人员三十余人。认定上述犯罪事实的证据有：现场照片4张，证明赌场的现场情况的事实。行政处理审批表、行政处罚决定书、行政处罚告知笔录，证明对赌场参赌人员进行行政处罚的事实。证据保全决定书、证据保全清单，证明对赌场参赌人员的赌资进行扣押的事实。4、公安机关证明，证明四被告人无犯罪前科的事实。5、公安机关出具的关于被告人余某、郑某甲到案情况说明，证明被告人余某、郑某甲于2014年8月1日到上饶市广丰区公安局治安大队投案的事实。8、证人肖某、王某、孙某、周某甲、刘某甲、夏某甲、史某、叶某甲、占某、刘某乙、吴某甲、徐某、熊某、陈某、方某、李某、刘某丙、柴某、刘某丁、叶某乙、姜某、刘某戊、周某乙、姚某、叶某丙、谢某、郑某乙、夏某乙、沈某、冯某、吴某乙、连某乙、张某、叶某丁录的证言，证明各自在被告人开设的赌场内参与赌博的事实。被告人余某的供述和辩解，证明其与郑某甲在上饶市广丰区洋口镇梓里村开设赌场，赌场内雇请被告人连某甲、吕某帮忙以及开设赌场时间和参赌人员的事实。被告人郑某甲的供述和辩解，证明其与余某在上饶市广丰区洋口镇梓里村开设赌场，赌场内聘请被告人连某甲、吕某帮忙，以及开设赌场的时间和参赌人员的事实。被告人连某甲的供述和辩解，证明被告人郑某甲叫其到赌场负责抽水以及赌场开设的时间的事实。被告人吕某的供述和辩解，证明被告人余某叫其到赌场负责抽水以及赌场开设的时间的事实。人口信息，证实被告人余六信、郑某甲、连某甲、吕某均已年满十八周岁，系完全刑事责任能力人的事实。上述证据，经庭审出示和质证，证据来源合法，且能够相互印证，本院予以确认本院认为，被告人余某、郑某甲开设赌场，从赌资中抽头渔利，被告人连某甲、吕某为被告人余某、郑某甲开设赌场提供帮助，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人余某、郑某甲主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，被告人连某甲、吕某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人余某、郑某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人连某甲、吕某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人余某的辩护人陈锡全提出的被告人余某有自首情节，是初犯的辩护意见，本院予以采纳。对被告人余某、郑某甲、连某甲、吕某审前社会调查显示，对被告人余某、郑某甲、连某甲、吕某适用非监禁刑对社会不会造成不良影响。现根据被告人余某、郑某甲、连某甲、吕某犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条之规定，判决如下被告人余某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）被告人郑某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）被告人连某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）被告人吕某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判长翁国华人民陪审员阮廷发人民陪审员胡玲玲二〇一五年六月十九日书记员徐海涛

崔跃平拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书西安市鄠邑区人民法院刑事判决书（2019）陕0118刑初57号：西安市鄠邑区人民检察院以鄠检刑诉（2019）44号起诉书指控被告人崔跃平犯拒不支付劳动报酬罪，于2019年2月20日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市鄠邑区人民检察院指派检察员段婉宁出庭支持公诉，被告人崔跃平及其辩护人水鹏飞到庭参加诉讼，现已审理终结经审理查明：2012年6月18日，咸阳秦源房地产开发有限公司（以下简称秦源公司）与陕西建工集团机械施工有限公司（以下简称陕建集团公司）签订施工合同，将“鄠邑区（户县）ＸＸ花园ＸＸ房ＸＸ线职工住房部分施工招标-Ⅰ标段”（即1＃、2＃、8＃、9＃、10＃、11＃及地下车库部分工程）发包于陕建集团公司施工建设。后应秦源公司要求，陕建集团公司又将工程交由秦源公司自行施工。2012年8月10日，秦源公司将该项目1＃、10＃及所属裙房工程（以下简称涉案工程）以“包工包料”形式转包给被告人崔跃平，崔跃平以“陕西建工集团机械施工有限公司东城花园项目部第一施工队”名义施工建设，并刻制施工队印章使用。崔跃平又将涉案工程中的水电暖安装工程分包给孔某某，将土建等工程劳务分包给借用四川巴中民盛劳务有限公司资质的李建明，雇佣何某某夫妇从事项目现场门卫工作。孔某某将水电暖工程中的劳务工程分包给丁某某，丁某某即组织农民工具体实施。在施工过程中，因李建明未能及时支付工人工资导致工人罢工，崔跃平又将原李建明所承包工程劳务及其他劳务工程分包给唐某某、吝顺华、张某甲等人，唐某某、吝顺华、张某甲等人即组织工人进行施工，直至2015年工程完工。2012年12月19日至2016年11月1日期间，秦源公司向崔跃平个人直接支付工程款共计3308.221837万元（含2015年9月10日政府保障房中心代付工人工资116万元，转入崔跃平账户），向崔跃平委托代理人支付430万元，两项总计3738.221837万元。2016年2月和2018年2月，秦源公司和政府保障房中心代付工人工资251.4733万元。后崔跃平失去联系，导致多名工人未领取工资。2017年1月6日，鄠邑区（户县）人力资源和社会保障局劳动监察大队责令崔跃平限期支付所拖欠工人工资223.5794万元，2017年1月9日通知崔跃平在指定的时间指定的地点配合解决问题，崔跃平不配合，也不支付工人工资。工人拿不到工资即围堵城建局、区（县）政府，为此，2016年2月和2018年2月秦源公司和政府保障房中心，向唐某某、吝顺华、孔某某等人垫付了部分工人工资，至今仍拖欠唐某某、吝某某、张某甲、何某某等人工资95.0446万元。审理过程中，被害人吝某某、张某甲、何某某与被告人崔跃平和解，对被告人崔跃平犯罪行为予以谅解，并建议法院对其从宽处理。上述事实，被告人崔跃平在开庭审理过程中亦无异议，并有下列证据：1.书证：鄠邑区（户县）人力资源和社会保障局案件移送审批表、受案登记表、立案决定书、到案经过、出所登记表、户籍证明、陕西省建设工程施工合同、鄠邑区（户县）东城花园保障性住房建设项目施工合同、情况说明、工资清单、工资明细清单、决算单、工资表、楼梯踏步抹灰合同、陶砖项目分包合同、班组结算方单、结算单、粘贴班组工资表、现金交款单、木工班组工资表、抹灰班组结算方单、拖欠工人工资表、证明、承诺书、工资及拖欠工资明细、委托书、委托结算审计工作确认单、鄠邑区（户县）ＸＸ花园ＸＸ线职工住房项目1＃、10＃楼、14＃住宅楼及1＃、10＃地下车库工程结算审核报告书、鄠邑区（户县）人力资源和社会保障局《劳动保障监察责令改正决定书》、鄠邑区（户县）人力资源和社会保障局劳动保障监察执法文书送达回证、ＥＭＳ快递邮寄单、手机短信截图、《关于对鄠邑区（户县）人力资ＸＸ户ＸＸ社监字［2017］2号责令改正决定书回函》、《关于东城花园1＃、10＃楼实际总承包人崔跃平涉嫌拒不支付劳动报酬的调查报告》、执行和解协议书、承诺书等；2.被害人丁某某、唐某某、吝某某、张某甲、何某某陈述；3.证人冯某某、张某乙、张某丙、李某甲、王某甲、孙某某、崔某某、段某某、王某乙、张某丁、张某戊、李某乙证言；4.被告人崔跃平供述与辩解；5.鉴定意见：西北政法大学司法鉴定中心司法会计鉴定意见书；6.吝顺华、张某甲、何某某出具的和解协议、谅解书等证据证实，足以认定。辩护人水鹏飞的辩护意见是，被告人崔跃平拖欠工人工资是由于秦源公司未及时支付工程款；出现拖欠工人工资后，崔跃平卖房卖车来解决；崔跃平当庭自愿认罪认罚；崔跃平取得吝某某、张某甲、何某某谅解。建议对崔跃平从宽处罚本院认为，被告人崔跃平以逃匿的方法逃避支付工人工资95.0446万元，数额较大，经鄠邑区人力资源和社会保障局劳动监察大队责令限期支付，期满仍不支付，其行为构成《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一规定的拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控被告人崔跃平犯罪事实和罪名成立。被告人崔跃平当庭自愿认罪认罚，且取得被害人吝某某、张某甲、何某某谅解，对其可从轻处罚。对辩护人水鹏飞提出的从轻辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人崔跃平犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月4日起至2019年7月3日止。罚金于判决生效后三个月内缴清）。如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长刘军鹏人民陪审员温大强人民陪审员杨康峰二〇一九年四月二十四日书记员雒静

吴文林非国家工作人员受贿一审刑事判决书江西省宜春市袁州区人民法院刑事判决书（2016）赣0902刑初383号：宜春市袁州区人民检察院以袁检诉刑诉〔2016〕372号起诉书指控被告人吴文林犯非国家工作人员受贿罪，于2016年8月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜春市袁州区人民检察院指派检察员徐运锋出庭支持公诉。被告人吴文林及其辩护人胡国强、邹瑞平等到庭参加诉讼。本案经宜春市中级人民法院批准，延长审理期限三个月，经公诉机关建议，延长审理期限三个月，现已审理终结宜春市袁州区人民检察院指控，一、2011年3月，袁州信用联社改制期间，厦门泛华集团（法人代表孙某1）经时任袁州信用联社副主任的被告人吴文林介绍推荐，出资5368万元认购了宜春市农商银行股权3355万股。2011年下半年，泛华集团因资金紧张且认为分红低于预期，在购买股权不满一年的情况下，欲转让其购买的股份，为此孙某1多次找被告人吴文林帮忙转让股份事宜。尔后被告人吴文林联系宜春九九红医药有限公司法人代表李某1购买泛华集团所持有的宜春农商银行股份，李某1表示资金量太大难以受让，被告人吴文林提出与李某1合伙受让。在不透露合伙受让一事的情况下，由李某1出面与泛华集团商谈转让事宜，且被告人吴文林提议以泛华集团所持宜春农商银行股权做抵押，让李某1在袁州信用联社申请贷款4800万元用于支付股权受让金，并联系孙某1让其同意用股权作抵押。后被告人吴文林以其分管袁州信用联社增资扩股、联社营业部企业贷款中心的职务便利，未经银行董事会审批批准，通过了泛华集团的股份转让。2011年12月份，李某1以其弟弟李某4任法人代表的江西新源大酒店装修为由，向袁州信用联社申请贷款4800万元，被告人吴文林违规签字同意报请联社审贷会获批放款。2012年1月14日，在被告人吴文林的积极促成下，九九红公司与泛华集团签订股份转让协议，以5368万元受让泛华集团所持宜春农商银行股权3355万股，上述股权的当年分红归九九红公司所有。2012年2月2日，九九红医药公司转账5000万元至泛华集团。2012年2月底，被告人吴文林打电话给孙某1询问5000万元收款情况后，让孙某1将事先商议好的300万元促成股权转让好处费转入其提供的户名吴某1的银行账户内，同年2月27日，孙某1要其女儿孙某2转款300万到被告人吴文林指定的账户。得款后，3月1日，被告人吴文林才让李某1将剩下的368万元股权转让款转款给泛华集团。3月2日，被告人吴文林将此300万元借给李某1使用。二、2014年初，万载县恒利实业有限公司（法人代表唐某2）拟向万某2佳实业有限公司（法人代表赵某1）购买其竞拍购得的万载县城规划（横六路以南沿湖东路以东）的97.33亩土地开发使用权。唐某2在洽谈购地事宜过程中，考虑到开发该宗土地需要大笔资金希望得到万载农商银行的支持，便邀请时任万载县农商银行董事长的被告人吴文林一起合作该项目，并向被告人吴文林提出组织万载农商银行员工在该宗土地的开发项目中团购商品房，由员工预交一部份购房款用于项目启动，被告人吴文林表示同意。2014年2月20日，唐某2与赵某1签订协议，双方约定该宗土地整体作价1.2亿元，唐某2支付1亿元后占有该宗土地83.33%的使用权，因万某2佳公司名下资产只有该宗土地，协议生效后唐某2同时持有万某2佳公司83.33%的股权，余下16.67%股权（股本金价值2000万元）由赵某1持有，后唐某2为了便于项目管理承诺出资2000万元，将赵某1留下16.67%的股份全部收购，并另支付2000万元固定回报给赵某1，由赵某1名义上持股并继续担任鑫佳公司法人代表，但赵某1不实际参与该宗土地开发项目的经营管理活动。收购的16.67%股份（价值2000万元）用于唐某2与被告人吴文林两人合作，被告人吴文林在未实际出资的情况下提出要占2000万股本金中46%的干股（价值920万元），唐某2考虑到需要被告人吴文林促成农商银行团购房一事和到农商行办按揭贷款、抵押贷款时给予照顾，同意了被告人吴文林的占股方案。2014年2月21日，被告人吴文林以其弟弟吴某2名义与唐某2就此签订协议。在办理鑫佳公司股权变更登记过程中，被告人吴文林先后让万某1、刘某1、潘某1为其虚假代持股份。2014年4月，万载农商银行134名职工参与该宗土地开发的水悦龙湖小区的商品房团购活动，每人集资30万元共计4020万元支付给万某2佳公司。2014年下半年，鑫佳公司顺利与万载农商银行达成“水悦龙湖”楼盘楼宇按揭合作协议。2014年至2015年期间，唐某2及其关联人员在万载农商银行贷款达2亿余元，其中部分款项用于“水悦龙湖”项目。被告人吴文林在未实际出资的情况下，以需要资金为由于2014年7月、2015年11月分二次从唐某2处拿走共计350万元（一次200万元，一次150万元）。后双方明确约定这350万元从“水悦龙湖”项目的合作利润中扣除。2015年11月，被告人吴文林为逃避调查，补打二张借条给唐某2。2016年6月27日，吴文林家属代其退赃20万元。公诉机关向法庭提供了相关证据以证实其指控，认为被告人吴文林在担任袁州信用联社副主任等期间，利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受300万元现金和价值920万元的干股，其行为构成非国家工作人员受贿罪，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款的规定，对被告人吴文林定罪处刑。被告人吴文林当庭辩称，第一笔指控中，转让股权时其已调离袁州信用联社，未利用职务便利；接受泛华集团委托转让股份其付出了劳动，承担了很大风险，所以其收受的300万元不是好处费，是劳务报酬。第二笔指控中，其收受干股是事实，但实际股份和价值没有指控的那么多；唐某2公司的350万元是借给了其他人，其没有得到。其辩护人的辩护意见，对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪金额有异议。1、经吴文林多方联系、推介，泛华集团与九九红公司达成转让股权合意，该合意无需农商行批准，2014年6月该3355万股股权过户到九九红公司时吴文林已在万载农商银行工作，对该股权转让、过户无决定权，故吴文林在联系、推介过程中没有利用职务上的便利，但确实付出了劳动，自己也参与了购买股份，承担了风险，泛华集团为此支付给吴文林的300万元应认定为支付办理委托事务报酬或居间劳务报酬，不应是非国家工作人员受贿金额；2、唐某2与赵某1虽达成合意（将赵某1所持水悦龙湖项目中16.67%的股份，按2000万元固定回报的方式转让给唐某2），但唐某2并未付清购买该16.67%股份的费用，未实际取得该股份，最后仍有8.335%的股份仍登记在赵某1名下，故唐某2根本无法也无权将该股权转给吴文林。工商行政管理部门提供的鑫佳公司企业变更信息显示，登记在潘某1（吴文林代持人）名下的股份为19.165%，实缴出资为383.3万元，故该19.165%的干股才是唐某2送给吴文林的；吴文林向唐某2借款两笔共计350万元，因未及时归还，唐某2与吴文林口头约定以水悦龙湖项目的分红抵偿，但至今水悦龙湖项目还在建设之中，没有产生效益，没有结算和分红，故该350万元仍是借款，不应作为犯罪金额计算。3、被告人吴文林具有自首情节、立功情节，积极退赃680余万元，且认罪态度较好，系初犯，一贯表现良好，人身危害性与犯罪恶性较小，其犯罪行为并没有造成任何单位、国家的损失，建议对被告人吴文林减轻处罚。经审理查明，一、2012年，宜春市袁州区农村信用合作联社（以下简称袁州信用联社）改制为宜春农村商业银行股份有限公司（以下简称宜春农商银行）。改制期间（2010年至2012年），被告人吴文林先后任袁州信用联社副主任、党委委员，宜春农商银行行长助理兼宜阳支行行长，主管增资扩股、股权转让、股金管理、企业贷款服务中心等工作。2011年1月底至3月初，厦门泛华集团有限公司（以下简称泛华集团）经被告人吴文林介绍推荐，出资5368万元认购了宜春农商银行3355万股股权。2011年下半年，泛华集团因资金紧张且认为分红低于预期，在购买股权不满一年的情况下，欲转让该3355万股股权，为此泛华集团法人代表孙某1找被告人吴文林帮忙，并约定事成后给予好处费。后被告人吴文林联系宜春九九红医药有限公司（以下简称九九红公司）法人代表李某1，让其受让泛华集团所持有的宜春农商银行3355万股股权，李某1表示资金量太大难以受让，被告人吴文林提出与李某1合伙受让，在不透露合伙受让一事的情况下，由李某1出面与泛华集团商谈转让事宜。被告人吴文林还提议以泛华集团所持宜春农商银行股权做抵押，让李某1在袁州信用联社申请贷款4800万元用于支付股权受让金。2011年12月，李某1以其弟弟李某4任法人代表的江西新源大酒店装修为由，向袁州信用联社申请贷款4800万元，被告人吴文林利用其分管袁州信用联社营业部企业贷款中心的职务便利，签字同意并将该笔贷款报请联社审贷会批准。2012年1月14日，在被告人吴文林的积极促成下，九九红公司与泛华集团签订股份转让协议，九九红公司以5368万元受让泛华集团所持宜春农商银行3355万股股权，上述股权的当年分红归九九红公司所有。2012年2月2日，袁州信用联社发放江西新源大酒店4800万元装修贷款至一派公司，一派公司随即将该款转至李某1账户，李某1又将该款转至九九红公司账户，同日九九红公司转款5000万元股权受让款至泛华集团。2012年2月底，被告人吴文林打电话让孙某1将事先商议好的300万元促成股权转让好处费转入其提供的户名吴某1的银行账户内，2012年2月27日，孙某1要其女儿孙某2转款300万元到被告人吴文林指定的账户。得款后，同年3月1日，被告人吴文林才让李某1将剩下的368万元股权转让款转款给泛华集团。3月2日，被告人吴文林将此300万元借给李某1使用。上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实，1、被告人吴文林的供述，2011年2月，经我介绍，泛华集团以5368万元的总价购买了宜春农商银行3355万股股权。2011年7、8月份，泛华集团想转让这3355万股股权，请我出面联系一家企业来受让股权。我说按农商银行章程规定发起持有人的股份要在商业银行注册成立一年后才能转让，而且资金量太大，转让很困难。泛华集团法人孙某1打了几次电话给我，后来的一次电话中，他说一定要转让股权，如果我能帮忙找到愿意以5368万元的价格受让的企业，他愿意给我300万元作为劳务报酬。我说帮他找找。2011年12月初，我联系九九红公司法人李某1，李某1觉得股价太高，他没这么多资金。我跟他说可用泛华集团的股权进行“股金反担保”，贷出资金用于支付受让费，李某1自己不需要拿出很多资金来。为打消李某1的顾虑，我提出以九九红公司的名义受让，由我和他各承担受让股权的一半份额，贷款的利息各承担一半，受让金不足的部分我们各出一半。李某1同意了。我当时分管袁州信用联社企业贷款中心，就安排李某1去找当时的袁州信用联社营业部主任李某2对接办贷款的事。2011年底或2012年初，由江西新源大酒店有限公司（李某1弟弟李某4任法人）以酒店装修的名义提出贷款申请，以泛华集团的股权做反担保，袁州信用联社企业贷款中心客户经理刘某2受理了这笔申请贷款业务，我在报告上签字同意报审贷会审批。贷出4800万元，实际用于支付受让泛华集团所持有宜春农商银行3355万股股权的受让金。2012年1月份，我和李某1到厦门泛华集团，由李某1代表九九红公司与泛华集团签订了股权转让协议。2012年2月至3月，李某1分两次将5368万元转到泛华集团账上，一次5000万元，一次368万元。除去贷款来的4800万元，还有568万元，其中368万元是用这笔股权2011年的分红支付的，余200万元我和李某1各出了100万元。2012年2月，我打电话给孙某1，确认泛华集团是否收到李某1的转让金，也想看看孙某1是否会兑现承诺的300万元劳务费报酬。孙某1说收到了5000万元转让金，并要我提供银行账号给他，他把300万元劳务报酬打给我。我把我亲戚吴某1的一个银行账号告诉孙某1，几天后，孙某1转了300万元到吴某1账上。之后李某1将剩下的368万元也转给泛华集团。我将孙某1给的300万元放到李某1的九九红公司吃利息。后李某1还了我200万左右（我投资到高安相城新建农贸市场项目中），其他的本息冲抵4800万元贷款的利息。2015年3月我跟李某1算了一次帐，把这300万元的本金和利息结算清楚了。2014年左右，李某1将这4800万元贷款还清了。这3355万股农商银行的股权2012年至2014年的分红，我和李某1各得一半，我分得的分红都用来偿还那笔4800万元的贷款利息了。2、证人李某1的证言，其证言与被告人吴文林的供述基本一致。证实其与吴文林从泛华集团受让宜春农商银行3355万股股份的事实。受让金共5368万元（在吴文林帮助下贷款4800万元、其与吴文林各拿出100万元现金、加上该3355万股股权2011年的分红368万元）。2013年、2014年宜春农商银行扩股两次，这3355万股变成3663.66万股，其与吴文林各1831.83万股，每年的分红都分一半给吴文林，2015年的分红至今还未与吴文林结算。2012年2月27日吴文林借给其300万元，3分的月息。2014年其还220万本金给吴文林，另外80万本金在2015年3月8日两人核算帐目时连本带息结清。3、证人孙某1的证言，入股袁州信用联社后，觉得回报不大，且公司急需资金周转，我们就想转让股份。为此找到吴文林，当时吴文林提出按照规定，要等到宜春市农商行挂牌一年之后才能进行股份的转让。我表态说只要能转让，少回收点股金都可以，让他尽量帮忙。过了一段时间他和我说找到了愿意受让的公司，但只肯出5068万元，我同意了。不过后来吴文林和李某1过来签协议的转让价还是5368万元（因为我公司另付300万元好处费给吴文林，这个好处费不方便在协议上记录）。李某1单独和我联系时，提出让我们公司放弃2011年的分红，我也同意了。到了2012年2月2日九九红公司打了5000万元到我们公司账户，吴文林要我先把300万元给他，提供了吴某1的工商银行账号，2012年2月27日我叫我女儿孙某2打了300万元到吴某1账上，2012年3月初九九红公司将剩余的368万元打给我们。4、证人李某2、刘某2的证言，均证实2011年吴文林安排他们为李某1办理了一笔4800万元贷款及3355万股股权转让等事实。与被告人吴某3的供述、证人李某1等人的证言基本一致。5、证人欧某1、袁某、李某3、彭某的证言，证实2010年袁州信用联社启动改制，改制期间，他们和吴文林等人均是改制工作组成员，吴文林当时作为副主任在改制期间协助主任分管财务会计部，负责增资扩股、股权转让、股金管理等工作。6、证人欧某2的证言，系江西一派装饰工程公司（简称一派公司）法人代表，与李某1是多年好友，证实为帮李某1贷款，以江西新源大酒店装修的名义，江西一派装饰工程公司与江西新源大酒店签订装修合同，实际没有真实的装修业务，贷款4800万元发放到江西一派装饰工程公司账上“过一下”就转给李某1了。7、协助查询财产通知书、调取证据通知书、宜春农商银行、一派公司、九九红公司、泛华集团、李某1、吴某1、孙某2账户交易清单、银行凭证，2012年2月2日，宜春农商银行发放江西新源大酒店4800万元装修贷款至一派公司，一派公司转款4800万元至李某1中国银行账户，李某1转款4800万元至九九红公司中国农业银行账户，九九红公司转款5000万元至泛华集团；2012年2月27日，泛华集团从孙某2中国农业银行账户转款300万元至吴某1中国工商银行账户，2012年2月28日至3月2日，吴某1中国工商银行账户分四次转款共300万元至吴某1中国农业银行账户，2012年3月2日，从吴某1中国农业银行账户转款300万到九九红公司账户；2012年3月1日，九九红公司从袁州信用联社账户转款368万元至泛华集团中国工商银行账户。8、证人吴某1的证言，证实其曾将身份证驾驶证原件放在吴文林处让他帮销驾驶违章记录。其没持有过户名为吴某1，卡号为62×××25的工商银行银行卡，该卡上厦门孙某2打款300万元及转账300万元到九九红公司等记录其不清楚。9、泛华集团入股袁州信用联社股权出资凭证、宜春农商银行股金出质止付登记通知书、止付凭证、泛华集团及九九红公司股东会决议、转让股权的收款凭证、股权转让申请、审批协议等相关材料，证实2011年3月泛华集团入股宜春农商银行（袁州信用联社）3355万股股权，2012年2月泛华集团将该3355万股股权转让给九九红公司并收取5368万元转让款，2012年7月以该3355万股股金为他人提供反担保的事实。10、宜春农商银行章程，证实泛华集团是宜春农商银行前十名法人发起人之一，按照宜春农商银行章程，发起人持有的该行股份，自该行注册成立之日起一年内不得转让。11、江西省农村信用社（农商银行）固定资产贷款管理办法、相关业务操作流程及江西新源大酒店有限公司申请最高额保证授信贷款4800万元的相关材料,证实2011年12月份，李某1以其弟弟李某4任法人代表的江西新源大酒店装修为由，向袁州信用联社申请贷款4800万元，被告人吴文林签字同意报请联社审贷会获批放款后，实际该4800万元贷款支付给泛华集团，用于九九红公司受让泛华集团持有的宜春农商银行3355万股股权的事实。该笔贷款在受理与调查、合同签订、贷后管理等方面违反该行固定资产贷款管理办法的规定和操作流程。12、泛华集团转让所持宜春农商银行3355万股股权过户到九九红公司的相关材料及九九红公司持有宜春农商银行股金的相关说明，证实泛华集团与九九红公司于2012年1月14日签订股权转让协议，于2012年2月20日付清转让款，由于受宜春农商银行《章程》第35条“发起人持有的本行股份，自本行注册成立之日起一年内不得转让”的条款约束，2012年未能与泛华集团办理过户手续，2014年6月11日经宜春农商银行审批同意泛华集团转让该3355万股股权及该股权2012年、2013年度的红利给九九红公司。13、持股说明、证明，由被告人吴文林和李某1出具，证实九九红公司2012年3月购买泛华集团所持宜春农商银行股金3355万股，2013年扩股4%，即3489.2万股，2014年扩股5%，即3663.66万股，其中被告人吴文林和李某1各持有1831.83万股，被告人吴文林所持股份由九九红公司代持的事实。二、自2013年5月开始，被告人吴文林任万载县农村信用合作联社（以下简称万载信用联社）党委书记、理事长，主管万载信用联社全面工作。2014年万载信用联社改制为万载农村商业银行股份有限公司（以下简称万载农商银行），被告人吴文林任万载农商银行党委书记、董事长，主管该行全面工作。2012年11月，赵某1与林某、晏某、郑汉水共同出资1000万元注册成立万载县鑫佳实业有限公司（以下简称鑫佳公司，法人代表赵某1）。2013年10月22日，鑫佳公司竞得万载县规划横六路以南（沿湖东路以东）国有建设用地使用权。2014年初，唐某2拟向鑫佳公司购买上述国有建设用地中万载县龙湖公园沿湖东路东侧97.33亩商住用地（以下简称龙湖公园商住用地）的开发使用权，用于开发恒利·水悦龙湖商品住房项目（以下简称水悦龙湖项目）。在洽谈购地事宜过程中，为得到万载农商银行在资金上的支持，唐某2邀请被告人吴文林一起合作，并向被告人吴文林提出组织万载农商银行员工在水悦龙湖项目中团购商品房，由员工预交部份购房款用于项目启动，被告人吴文林表示同意。2014年2月20日，赵某1与唐某2签订协议书，将龙湖公园商住用地作价1.2亿元，唐某2支付1亿元给赵某1后拥有该宗土地83.33%的使用权，赵某1拥有该宗土地16.67%的使用权。同时将鑫佳公司的股权结构变更为赵某1占16.67%，唐某2占83.33%。另约定，赵某1不参与经营管理，其投入的2000万元即16.67%的股份固定回报为2000万元，赵某1同意唐某2对外用其名义，且协助唐某2协调好开发期间与各方面的关系。2014年2月21日，被告人吴文林以其弟吴某2的名义与唐某2签订协议，约定共同开发龙湖公园商住用地中赵某1所占16.67%的股份，被告人吴文林在未实际出资的情况下持有其中46%份额。2014年3月11日，唐某2等人到工商部门办理鑫佳公司股权变更登记，在被告人吴文林未出资的情况下，让万某1为被告人吴文林代持鑫佳公司38.33%（出资383.3万元）的股份；2014年5月27日，被告人吴文林通过其朋友刘某3开找到刘某1，让刘某1为被告人吴文林代持鑫佳公司股份，将鑫佳公司原登记在万某1名下的38.33%（出资383.3万元）的股权登记到刘某1名下；2014年10月30日，鑫佳公司注册资金变更为2000万，刘某1名下股权变更为出资383.3万元，占19.165%股权；2015年4月27日，为了方便办理水悦龙湖项目相关手续，唐某2让潘某1为被告人吴文林代持鑫佳公司股份，将鑫佳公司原登记在刘某1名下的19.165%（出资383.3万元）的股权登记到潘某1名下。2015年4月30日，被告人吴文林以其弟吴某2名义与潘某1签订委托书，委托潘某1代持鑫佳公司股份，并注明实际股东出资人为吴某2，潘某1只是名义上的股东。2014年4月，经被告人吴文林的提议，万载农商银行130余名职工参与水悦龙湖的商品房团购活动，每人集资30万元共计4020万元支付给鑫佳公司。2014年下半年，鑫佳公司顺利与万载农商银行达成水悦龙湖项目楼盘楼宇按揭合作协议。2014年7月、2015年11月，被告人吴文林以需要资金为由二次从唐某2处共借走人民币350万元。后双方约定这350万元从水悦龙湖项目的合作利润中扣除。2015年11月，为逃避相关机关的调查，被告人吴文林补打二张借条（金额共350万元）给唐某2。至案发前，唐某2应付给赵某1的土地使用权转让费及固定回报共计1.4亿元，尚有1000余万元未付清。案发后，被告人吴文林及其亲属、相关人员、公司共计向有关部门退赃、缴赃680.8万元。上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实，1、被告人吴文林的供述，2013年底，唐某2找到我说：他已经取得万载龙湖公园旁一块90多亩土地的使用权，想开发做商品房，约我实地去看一下。看地过程中，唐某2说能不能让万载信用联社的员工进行商品房团购，预付一部分购房款，缓解资金压力。我表示可以考虑。几天后我在党委会上提出团购的事。后来唐某2还跟我说，要拿出这个项目16.67%的股份与我合作，带我赚点钱。并说不要我实际出资，让我负责落实好万载信用联社员工团购商品房的事，员工的预付购房款也有几千万，就作为我入股的出资，如还需融资，利息按持股比例分摊，也算我的出资，这个项目启动后还需要资金注入，希望我多支持。我同意了。2014年2月21日，唐某2在我办公室与我弟弟吴某2签订了一份合作开发协议书，协议约定：吴某2持有龙湖公园商住用地16.67%的股份中的46%股份。因我当时是万载信用联社的理事长，用我的名字入股太明显，所以我叫我弟弟帮我在协议上签的名，实际这些股份持有人是我本人。我和唐某2约定，我不参与项目经营、管理，如需融资，融资利息按所持股份比例分摊。2014年2月左右，经征求员工意见决定组织员工在水悦龙湖小区团购商品房，并明确成立“万载县联社团体购房协会”，最终交预付款共计4020万元，由团购协会转给开发商。建设过程中，唐某2用土地证在万载农商银行贷款1900万元，销售过程中，唐某2在万载联社办理了按揭贷款业务，并通过省联社批准。唐某2在万载农商银行办其他贷款时，也为他提供了便利，节省时间。2014年3月，唐某2提出要去工商部门办鑫佳公司的股东变更手续，这对我来说也算有个法律保障，因我不能公开持有公司股份，我就拿我亲戚万某1的身份证复印件给唐某2去办理了股权变更。2014年5月，鑫佳公司在项目运作过程中需要股东签名，而万某1在分宜，来万载签字不方便，我就找到朋友刘某3开，刘某3开提供他亲戚刘某1的身份证复印件，唐某2去工商局把名字变更为刘某1。2015年4月左右，唐某2多次跟我提起，刘某1不太配合股东签字，要我换掉，如没有合适的人，他可以提供，我同意了，后唐某2说帮我找了个人出面持有我的股份，我通知刘某3开让刘某1去工商做变更手续。几天后我觉得唐某2找来的人代持我的股份有风险，就跟唐某2说要签个委托书，明确实际持有人是我，唐某2同意了，他拟好委托书后我让吴某2签了字，看到委托书后我才知道代持我股份的人叫潘某1。我和唐某2没有结算过水悦龙湖项目的利润。但在项目建设过程中，我分两次在唐某2那里借了350万元，到现在也没还给唐某2，唐某2也明确跟我说了这350万元等项目结算后从我应得利润分红中扣除，我也同意了。2015年11月下旬，我知道有关部门在调查农商银行有关人员的事，担心得干股的事情被发现，就联系了唐某2，我和唐某2一起开车回万载，商量借走的350万元赶紧打个借条，以后有人问就说是借款，合伙的事情不存在。走到三阳镇那个搅拌站附近，唐某2停车，从包内拿出两本笔记本，各撕下来一张纸，写了两张借条，一张借200万元，一张借150万元，他还打电话问了具体转这两笔账的时间，我在借条上签名，并按照唐某2问到的时间写上借款时间。2、证人陈某、廖某、邓某、杨某、肖某、唐某1、王某的证言，均为万载农商银行员工，证实在吴文林提议和操作下，万载农商银行员工在鑫佳公司开发的水悦龙湖小区团购134套房的事实及经过。3、证人吴某2的证言，证实2014年2月21日，吴文林将其叫到他办公室，要其在与唐某2共同开发龙湖公园商住用地的协议上签名的事实。4、证人唐某2的证言，证实其在开发水悦龙湖项目过程中，为得到万载农商银行资金上的帮助，送干股给万载农商银行董事长被告人吴文林的事实及经过。其证言与被告人吴文林的供述基本一致。另证实，2014年2月20日唐某2与赵某1签订了龙湖公园商住用地转让协议。约定唐某2对外以鑫佳公司名义开发该宗土地，占该宗土地83.33％的使用权，赵某1占16.67%，同时鑫佳公司的股权结构变更为唐某2占83.33%，赵某1占16.67%，另赵某1不参与开发项目的经营管理，其所占股权固定回报为2000万元。5、证人潘某1、万某1、刘某1的证言，均证实给被告人吴文林代持鑫佳公司股份的事实。6、证人赵某1的证言，2012年11月我与林某、晏某、郑汉水共同成立鑫佳公司。并以鑫佳公司名义竞拍到龙湖公园商住用地。后将该宗土地以1.2亿元转让给唐某2开发，加上唐某2应给我的2000万元固定回报，总价为1.4亿元。唐某2仍以鑫佳公司名义开发该宗土地。2014年3月11日，我与林某、晏某、郑汉水等人到万载工商局办理股东变更手续，将鑫佳公司83.33%的股份变更到唐某2找来代持股权的两人名下，另16.67%股权还登记在我名下。后来唐某2又换了几次持股人，我都配合他到工商局做了变更登记。2015年4月27日，我所持股份变更为8.335%。至2014年4月，唐某2付1亿元给我，2015年唐某2又付1500万元给我。2016年唐某2拿水悦龙湖小区的几套房子（价值1300万元）抵付给我，按协议，唐某2还欠我1200万元。7、鑫佳公司企业信息、企业变更信息、企业成员信息、企业股东情况等，信息证实鑫佳公司注册成立、股东情况及注册资金变更的事实。其中该公司先后登记在万某1、刘某1、潘某1（实际持股人为被告人吴文林）名下的股份出资额均为383.3万。8、国有建设用地使用权出让合同和商品房预售许可证等，证实2013年10月22日，鑫佳公司取得万载县规划横六路以南（沿湖东路以东）国有建设用地使用权，用于开发普通商品住房（水悦龙湖项目）的事实。9、协议书二份，委托书及相关指认笔录，2014年2月20日，赵某1与唐某2签订的协议证实，赵某1将鑫佳公司竞得的龙湖公园商住用地转让给唐某2开发的事实。2014年2月21日，唐某2与吴某2签订协议：由唐某2和吴某2共同开发龙湖公园商住用地中赵某1所占16.67%的股份，唐某2占其中的54%份额，吴某2占其中的46%份额。委托书证实，吴某2委托潘某1代其持有鑫佳公司股份，潘某1不是实际出资人，不参与鑫佳公司任何活动，不主张任何权利。经被告人吴文林和唐某2、吴某2指认，吴某2代替被告人吴文林签订上述协议及委托书，被告人吴文林是实际持股人。10、万载信用联社会议记录、鑫佳公司股东决议、团体购房协议书、团购房屋款明细单、借条、承诺书、出账通知、银行业务凭证等，证实经万载信用联社党委会会议研究及鑫佳公司股东决议，同意万载信用联社部分职工团体购买鑫佳公司开发的水悦龙湖小区住房，万载信用联社成立团体购房协会。2014年3月24日，双方签订团体购房协议，购房价格为每平方米2900元，合同签订后十五日内，每户支付30万元,共支付团购房款4020万元。11、江西省农村信用社（农商银行）贷款审议会议记录簿、楼宇按揭合作协议书，证实江西省农村信用社（农商银行）为鑫佳公司开发的水悦龙湖项目购房者提供购房总价70%的个人房屋按揭贷款的事实。12、农村信用社业务回单、农村信用合作社业务凭证、鑫佳公司记账凭证、借条，证实被告人吴文林从唐某2处借款350万元，之后补打借条的事实。此外公诉机关还当庭提交了经庭审质证、认证的下列证据：1、中共宜春市纪律检查委员会线索及案件移送函、宜春市公安局袁州分局受案登记表及回执，证实中共宜春市纪律检查委员会2015年12月13日出具线索移送函证实该委在查办案件中，发现泛华集团向吴文林行贿的线索；2016年1月26日该委出具案件移送函，将吴文林涉嫌犯罪的问题及线索移送宜春市公安局袁州分局依法处理。2、宜春市袁州区农村信用合作联社（农商银行）文件、会议内容、证明，证实被告人吴文林自2010年起，任袁州信用联社党委委员、副主任，协助主任分管财务会计部、清收中心和企业贷款服务中心、消费贷款中心等工作，2012年5月至2013年4月任宜春农商银行行长助理兼宜阳支行行长，主管宜阳支行工作，在该联社改制为宜春农村商业银行股份有限公司过程中，分管增资扩股、股权转让、股金管理工作；2013年5月起任万载农商银行党委书记、理事长，主管全面工作；2014年4月至案发前任万载农商银行党委书记、董事长，主管全面工作。3、中国共产党宜春市纪律检查委员会出具的情况说明，证实2015年11月27日，中共宜春市纪委对被告人吴文林实施“两规措施”，组织调查期间，被告人吴文林主动交代了组织上未掌握的违纪违法事实，认错态度较好。4、工商银行网上银行电子回单复印件一张、江西省政府非税收入一般缴款书（收据）复印件一张、江西省政府非税收入一般缴款书（收据）原件一张、万载农商银行进账单（回单）原件一张、工商银行凭证原件及收据原件各一张、宜春农商银行电子回单复印件一张，证实被告人吴文林及其亲属、相关人员、公司退赃、缴赃共计680.8万元的事实。5、常住人口信息及证明，证实被告人吴文林的基本情况，无犯罪前科本院认为，被告人吴文林作为股份合作制企业工作人员，利用其先后担任袁州信用联社副主任、万载信用联社党委书记、理事长、万载农商银行党委书记、董事长的职务便利，非法收受他人人民币300万元和价值383.3万元的干股，为他人谋取利益，数额巨大，其行为构成非国家工作人员受贿罪，公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人吴文林收受的干股价值920万元，没有提供证据证实该股权进行了转让登记或实际出资920万元，不能证明被告人吴文林已实际取得价值920万元的股权。经查，唐某2与被告人吴文林确定合作后，以鑫佳公司名义进行项目开发，到工商部门变更鑫佳公司股权登记时，在被告人吴文林未出资的情况下，将出资额为383.3万元的鑫佳公司部分股份登记在为被告人吴文林代持股份的人名下，其送给被告人吴文林的干股及其价值应以鑫佳公司工商登记的股权信息为准，对被告人吴文林及辩护人提出的收受干股的实际价值应以鑫佳公司工商登记的股权为准的意见，予以采信；被告人吴文林及辩护人提出收受泛华集团300万元未利用职务便利，是收取劳务报酬的意见，经查，在李某1表示无能力受让该笔股权的情况下，被告人吴文林利用其职务便利，安排李某1在袁州信用联社贷款4800万元，给该笔股权的转让提供了帮助，被告人及辩护人的上述意见与查明的事实不符，不予采信；辩护人提出被告人吴文林有立功情节的意见，未提供具体材料佐证，亦未经侦查机关查证属实，不予采信；被告人吴文林在组织对其调查期间，主动交代了组织上未掌握的违纪违法事实，依法以自首论，可从轻处罚，对辩护人提出的自首意见予以采信；案发后被告人吴文林及其亲属有退赃行为，可酌情从轻处罚，适当减少刑罚量。根据被告人吴文林的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第六十七条第二款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、第三条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下被告人吴文林犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑五年，并处没收财产50万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月27日起至2021年1月26日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份审判长祖玉梅人民陪审员周梅珍人民陪审员周楚云二〇一七年四月二十日代书记员黄璐

徐小洁犯销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书陕西省三原县人民法院刑事判决书（2017）陕0422刑初98号：三原县人民检察院以三检诉刑诉（2017）94号起诉书指控被告人徐小洁犯销售有毒、有害食品罪，于2017年10月12日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭公开开庭审理了本案，三原县人民检察院检察员王东安依法出庭支持公诉，被告人徐小洁到庭参加了诉讼，本案现已审理终结经审理查明，2016年5月份,被告人徐小洁未办理任何经营手续的情况下在三原县生司巷开办一家“养生堂”夫妻用品店，期间,徐小洁购进“威哥十鞭王”保健品20盒,并向社会不特定对象销售“威哥十鞭王”16盒,涉案金额320元。经检测该“威哥十鞭王”保健品中含有“西地那非”成分。另查明，被告人徐小洁到案后如实供述自己的犯罪事实。上述事实，被告人徐小洁在开庭审理过程中均无异议，并有物证：“威哥十鞭王”保健品2小盒。书证：受案登记表、立案决定书、户籍证明、销售清单及进货清单，证人何某1、李某1的证言，证据保全清单、现场检查笔录、指认笔录、提取笔录、照片，检测报告，三原县公安局情况说明一份、被告人的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人徐小洁销售“威哥十鞭王”保健品中检出“西地那非”非法添加物质，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十四条之规定，构成销售有毒、有害食品罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人徐小洁到案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，且当庭认罪态度较好，可酌情从轻处罚。经社区矫正调查评估，被告人徐小洁平时表现良好，适宜社区矫正，对其适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，故对被告人徐小洁可宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十七条、第十八条之规定，判决如下一、被告人徐小洁犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑，缓刑考验期一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币1000元（已缴纳）。二、禁止被告人徐小洁在缓刑考验期限内从事保健品销售。三、“威哥十鞭王”2小盒，依法予以没收。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判长张永鹏人民陪审员秦真人民陪审员雒莉二〇一七年十一月十三日书记员高欣

꘮炳耀故意杀人罪一审刑事判决书浙江省绍兴市中级人民法院刑事判决书（2018）浙06刑初21号：浙江省绍兴市人民检察院以绍检公刑诉〔2018〕25号起诉书指控被告人阮炳耀犯故意杀人罪，于2018年4月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省绍兴市人民检察院指派检察员龚某出庭支持公诉，被告人阮炳耀及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结浙江省绍兴市人民检察院指控：2016年10月，被告人阮炳耀经人介绍与被害人徐某1相识并确立恋爱关系，不久徐某1怀孕。2017年5月下旬，被告人阮炳耀与徐某1因琐事产生感情纠纷，后徐某1提出分手。同年7月21日早上，被告人阮炳耀及其父母至徐某1家欲求复合，遭拒绝，阮炳耀对此怀恨在心。在徐某1与其母亲徐某2驾驶电动自行车离开后，被告人阮炳耀遂驾驶车牌号为浙Ｄ×××××的大众汽车追赶，途中，拾取砖块放入车中欲加害徐某1。当日8点40分许，被告人阮炳耀在绍兴市上虞区东关街道保驾山村保定桥附近发现驾驶电动自行车的徐某1母女后，故意加速行驶并迎面撞击二人，徐某2被撞落倒地后，阮炳耀继续驾车拖拽徐某1直至将其撞落河中。经鉴定，徐某1系颅、胸、腹及四肢广泛性损伤合并溺水联合致死，徐某2为重伤二级。当日，被告人阮炳耀至绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队东关中队投案。为证明上述指控的事实，公诉机关当庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人阮炳耀因感情，驾驶机动车故意撞击他人，致一人死亡、一人重伤，其行为已构成故意杀人罪。应对被告人阮炳耀依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定处罚。被告人阮炳耀对指控其驾车撞徐某1、徐某2母女的事实无异议，但其没有想把二人撞死的主观故意。其辩护人金泓毅提出：1、本案定性有误，被告人阮炳耀只有伤害故意，应认定为故意伤害罪；2、阮炳耀虽对行为性质有所辩解，但并不影响其自首的认定；3、阮炳耀患有精神疾病，行为控制能力低于常人；4、被害人存在一定过错。综上，请求以故意伤害罪定性并减轻处罚。经审理查明：2016年10月，被告人阮炳耀经人介绍与被害人徐某1相识后订婚，其后徐某1怀孕。后二人因琐事产生感情纠纷，徐某1提出分手。2017年7月21日早晨，被告人阮炳耀及其父母至徐某1家欲求复合，遭拒绝。被告人阮炳耀扬言要开车撞死徐某1、徐某2母女，在徐某1、徐某2二人驾驶电动自行车离开后，被告人阮炳耀遂驾驶车牌号为浙Ｄ×××××的大众汽车追赶。当日8时40分许，被告人阮炳耀在绍兴市上虞区东关街道保驾山村保定桥附近发现驾驶电动自行车的徐某1母女后，在周围无车辆的情况下，阮炳耀突然向左变道并加速，以时速37-38公里的车速正面撞击二人。在徐某2被撞落倒地后，阮炳耀继续驾车拖拽徐某1直至将其撞落河中。经鉴定，徐某1系颅、胸、腹及四肢广泛性损伤合并溺水联合致死；徐某2外伤，致脑挫裂伤，硬膜下出血，蛛网膜下腔出血，颅骨骨折，ＧＣＳ评分7分，属于重度昏迷，右侧颧弓骨折，多发肋骨骨折，第3腰椎椎体骨折，损伤程度评定为重伤二级。当日，被告人阮炳耀至绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队东关中队投案，但谎称是交通事故。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、证人阮某、陈某1、陈某2、陈某3、董某、陈某4（被告人阮炳耀亲属）证言证明：阮炳耀和徐某1因为琐事闹分手，2017年7月21日5时30分，阮炳耀、阮某、陈某1一家再次去徐某1家劝和无果。后徐某1母女骑电瓶车出去了，阮炳耀也开车跟出去了。过了段时间，阮某接到阮炳耀用陌生号码打来的电话称他一时冲动把徐某1和徐某2撞了，事后他后悔了，想跳楼自杀。9时20分许，陈某2接到妹夫阮某的电话说阮炳耀出车祸了，对方是阮炳耀的老婆和丈母娘。陈某2和儿媳董某、女儿陈某3一起开车接了阮某夫妻，并在绍兴找到了阮炳耀。经陈某4打听，伤者徐某1母女在上虞人民医院，六人一起去了上虞人民医院。后阮某在医院负责陪护阮炳耀的老婆和丈母娘，陈某2开车带着陈某1和阮炳耀去了东关交警队。2、证人朱某1（被害人徐某2丈夫）证言证明：阮炳耀和徐某1经介绍认识并订婚，后二人关系不好闹分手。2017年7月21日早上5时许，阮炳耀一家到其家里说和，7时许徐某1带着徐某2骑电瓶车出门，8点多其接到儿子电话称阮炳耀开车把徐某1和徐某2撞了。徐某1是徐某22009年改嫁时带过来的，但不是徐某2亲生的。3、证人何月华证言证明：2017年7月21日7时许，其看到徐某2、徐某1和朱某1亲家一家三口在朱某1家道地吵架。后徐某1骑电瓶车带徐某2出去了，朱某1的女婿讲“我今天一定要杀了他们”，他母亲本来要一起去，被他拉下车自己一个人开车走了。到了8时许，其看到朱某1亲家母在朱某1家外面哭，说是她儿子打电话来说开车把徐某2母女撞死了，她儿子也不要做人要跳楼去了。4、证人郦某证言及辨认笔录证明：2017年7月21日6时许，其看见徐某1男朋友阮炳耀一家在朱某1家门口，双方因为徐某1怀孕的事情在争吵。吵了半小时左右，徐某1骑电瓶车载着徐某2出去了，阮炳耀就上了汽车，还说要开车去撞死她们，他父母要去拦他被他赶下了车。十来分钟后，阮炳耀父亲打完电话跟阮炳耀母亲讲“闯祸了，把人撞死了，他要跳楼自杀了”5、证人沈某证言证明：2017年7月21日早上6、7时左右，其看见朱某1女婿一家和徐某1母女因为两个小年轻闹分手在争吵。后徐某1和徐某2走了，朱某1的女婿开车要走，他妈妈要上车一起走，但朱某1的女婿把他妈拉下了车，一个人开车走了，朱某1女婿情绪有点激动。其走过去问他妈妈为什么不让她上车，听他妈妈说“会不会真的去撞她们”。其没有多想就回家了，后听到外面有人大哭，出去看见是朱某1女婿的父母在哭，他父亲哭着说“真的把人撞死了”，其才知道朱某1女婿真的开车撞了徐某2、徐某1。6、证人许某证言证明：2017年7月21日8时左右，其到朱某1家旁边的服装厂上班，看到徐某2和徐某1已经不在家了，徐某1的男朋友也开车走了。过了不到半小时，徐某1男朋友的父亲接了个电话，当时其就在旁边，电话声音很响，意思是将徐某1母女撞死了。7、证人朱某2证言证明:2017年7月21日7时左右，其路过朱某1家，看见阮炳耀一家与徐某2母女在争吵，后徐某1和徐某2骑电动车去保驾山市场了。8、证人高某1（目击证人）证言及辨认笔录证明：2017年7月21日8时30分，其路过村委桥边碰到了徐某1骑着电动车带着徐某2，她们是由西往东靠路的右边正常行驶的。其和她们打完招呼没过几秒，就听到“砰”一声巨响，其回过头发现徐某1母女被一辆金色的由东往西行驶的轿车撞了，当时并没有需要紧急避让其他车辆的情况。其看到地上有一段拖拽的痕迹，导致最后电瓶车就压在汽车的车轮下面，徐某2摔倒在桥面的地上，徐某1被拖拽的距离较远，后来在河里被发现的。撞她们的人一开始坐在车里，后来出来想把电瓶车从轿车下面拽出来，因为拉不动就管自己走掉了。经辨认，驾车撞徐某1母女的人系阮炳耀。9、证人徐某3（目击证人）证言证明:2017年7月21日8时30分，其在保驾山村村委停三轮摩托车的时候，听到旁边“砰”一声响，其转头看见一辆汽车撞上了一辆电瓶车，是桥的东首撞到的，然后一直撞到桥西首，汽车因为被电瓶车卡住才停下来的。徐某2被撞倒在村委旁边的桥脚边，徐某2的女儿被撞到了河里。其看见驾驶员从车里出来，去拉被压在汽车下的电瓶车。徐某4、徐某5、竺某下河把徐某2的女儿拉了上来，驾驶员趁机逃掉了。10、证人孟某（目击证人）证言证明:2017年7月21日8时40至50分，其在保驾山村自己的办公室听到外面“砰”一声响，其出去看到桥对面一辆汽车左面的轮胎压着一辆电动自行车，有个小伙子在拉电动自行车，徐某2躺在面上，有人在喊河里还有一个人。其拨打110和120后，发现河里的女的被打捞上来了，拉电瓶车的小伙子已经不见了。河里的女的叫徐某1，已经怀孕五个月了。11、证人竺某、徐某4、徐某5（目击证人）证言证明:2017年7月21日8时40多分，其听到“砰”一声巨响，出去看到一辆香槟色汽车的左前轮压在一辆电动自行车上，驾驶室的门开着，驾驶员在拉电动自行车。徐某2躺在桥东边的路上，高某1在喊河里还有一个，竺某和徐某4、徐某5一起跳进河里把这个女的拉了上来。现场有汽车拖电动自行车的痕迹，没有汽车刹车的痕迹。当时汽车停在路的左边，如果是正常行驶的话，车子应该在路的右边。12、证人徐某6证言证明:2017年7月21日，其听到外面“砰”一声响，出去看到徐某2躺在村委旁边桥脚地上，另一个年纪轻的女的躺在河边地上，其就打电话报警了。驾驶员没在现场，汽车被电瓶车卡住了，电瓶车被撞后拖的痕迹从桥东首一直到桥西首。13、证人徐某7、徐某8证言证明：因徐某1和阮炳耀闹矛盾，徐某7和徐某2于2017年7月20日一起邀请徐某8到徐某7家替二人调解。次日，徐某7接到妹夫朱某1电话称徐某2和徐某1被车撞了，徐某7赶到现场看到是阮炳耀的汽车，阮炳耀已经不在了。14、证人胡某证言及辨认笔录证明：2017年7月21日8时40分，其开车到东关保驾山幼儿园路口，有一个小伙子（经辨认系阮炳耀）突然冲出来拦车。他上车后付了100元，其载他去迪荡。小伙子还跟其借了电话下车打电话。他很慌张，打电话的时候一直在看周围有没有人。15、证人常某、王某（被告人阮炳耀同事）证言证明:阮炳耀性格比较正常，和别人没有特别的区别。16、证人汪某、李某（被告人阮炳耀同室羁押人员）证言证明:阮炳耀被关某监室后压力比较大，在里面不太适应，一直想出去，跟监室的人相处正常。17、被害人徐某2陈述证明：2017年7月21日，阮炳耀和他父母到其家，为了其女儿徐某1和阮炳耀要不要分开的事情。后徐某1骑电瓶车带其到保驾山菜场买菜了，当骑到村委旁边的桥脚边时，其看到一辆小轿车飞一样撞过来，当时其二人是靠桥边按交通规则行驶的。18、被告人阮炳耀有罪供述证明：其与徐某1于2016年10月经人介绍认识并订婚，徐某1于2017年4月怀孕。后二人因琐事产生纠纷，徐某1提出分手。7月21日，其和父母到徐某1家说和遭拒。徐某1和其母亲开电瓶车出去后，其想出气，遂也开车出去了。其在保驾山市场碰到了徐某1母女二人，并在市场找了两块砖头放在车上。其开车跟在徐某1母女的电瓶车后面，到了一座桥边，她们的电瓶车掉头了，其就开车迎面撞上去了。徐某2被撞后躺在桥边上，徐某1被撞到了河里。撞了后，其本想开车离开，但下车查看发现电瓶车卡着汽车拉不出来，就跑了。之后拦了一辆车到了绍兴，并用司机的电话打给其父亲把其开车撞了徐某1二人的事情告诉了父亲，后其父亲、母亲、舅舅到绍兴把其带到东关交警队。19、救助记录、死亡报告证明：案发当日，徐某1因车祸入院，抢救无效被宣告死亡。20、道路交通事故现场勘查记录及现场图、情况说明证明：2017年7月21日9时00分至10时05分，绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队对事故现场进行勘查。事故发生地点位于上虞区东关街道保驾山村委桥地段，事故现场道路宽6.1米，呈东西走向。从事故现场勘查情况看：（1）电动车靠道路右侧正常行驶，轿车靠道路左侧逆向行驶；（2）浙Ｄ×××××轿车前保险杠、引擎盖、左侧后视镜等多处损坏，电动自行车损坏不严重。（3）事故现场留有一条电动自行车倒地后刻划痕长度22.3米，起、终点距离道路南侧边线均为0.8米。从该刻划痕看，轿车碰撞电动自行车后应该没有采取制动措施。（4）现场经仔细搜查未发现其它痕迹和物证。（5）事故发生后驾驶员没有保护现场而弃车离去。21、现场勘验检查工作记录、扣押决定书及清单证明：第一现场位于绍兴市上虞区东关街道保驾山村村委北侧旁村道上保定桥所在路段。保定桥为一座东西向的石围栏桥，横跨一条南北向的无名河上，为保驾山村委北侧旁一条东西向村道的一部分。在桥南侧围栏东起第一根石柱根部侧面上有破损，在根部西侧边有一条黑色橡皮头箍。在南侧边沿为一编号“2175”的上虞公安治安监护点，监控探头朝东，在监护点柱子西侧边路面上有一带柄金属圆形后视镜。在监护点东南侧边地面上放有一只绿色垃圾桶，桶内及桶旁地面上有黄色、白色塑料碎片。在保定南侧边沿处有一1.35ｍ×1.85ｍ灰褐色污迹，在污迹中距离南侧路边1.25ｍ、距离桥西侧端10.9ｍ处的路面上有一处长24.34ｍ的长条形擦划痕迹。在桥西侧端南侧的无名河西侧河岸上，距离桥基0.75ｍ，距离河边0.56ｍ处有一只银色女式凉鞋。第二现场位于绍兴市上虞区交通事故车辆施救中心。浙Ｄ×××××轿车头西尾东停放在场地北侧部位，为一辆黄色“大众Ｂｏｒａ”车，车头保险杠外壳左侧部位及相应下侧部位有破损，车辆引擎盖有大范围凹陷，左侧后视镜已脱离呈悬挂状。车内副驾驶室座位上有一部金色“华为”手机，呈开机状态。在副驾驶地板上放有一张白色座位垫，垫子下面有两块红砖。在车内后视镜处上装有“ＣＮＴＥＳ”行车记录仪。电瓶车头东尾西停放在施救中心场地东侧部位，为一辆“皇中王”牌黄白色电瓶车，车辆车头破损严重，右侧车身擦划痕迹明显。对上述涉案物品、相关痕迹均予以扣押提取。22、人身检查笔录证明：被告人阮炳耀归案后，侦查人员对其进行人身检查，检查见无明显外伤。检查过程拍照固定，并提取阮炳耀血样样本备检。23、现场监控视频证明：2017年7月21日上午，在绍兴市上虞区东关街道保驾山村村委路段，浙Ｄ×××××小型轿车与电动自行车碰撞前的行驶状况及部分碰撞情况。08:42:14，轿车左转弯进入视频；08:42:17轿车左转弯后在案发路段行驶；08:42:24轿车从道路右侧开始偏向左侧行驶；08:42:27，轿车行驶在道路左侧路面上与电动车发生碰撞，碰撞中电动车的后视镜脱落及向前抛出；08:42:28，轿车碰撞电动车后继续向前驶出视频，并与监控杆发生接触，造成视频晃动图像变形。与被告人阮炳耀供述及相关证人证言能相互印证。24、绍兴市上虞区公安司法鉴定中心绍虞公司鉴（法）字【2017】398号法医学尸体检验鉴定意见书、绍虞公司鉴（法）字【2017】614号法医学人体损伤程度鉴定书证明：（1）被害人徐某1损伤情况。徐某1体表多处软组织挫伤，广泛蛛网膜下腔出血，右顶部脑挫伤，胸腹腔大量积血，多处脏器挫伤出血，说明有损伤存在，且程度相当严重；同时，徐某1落水一段时间后被打捞上岸，检验见脑组织水肿，双肺水肿，有捻发感，心脏表面有出血点，说明有溺水窒息存在，程度也十分严重。（2）被害人徐某2损伤情况。徐某2外伤，致脑挫裂伤，硬膜下出血，蛛网膜下腔出血，颅骨骨折，ＧＣＳ评分7分，属于重度昏迷，右侧颧弓骨折，多发肋骨骨折，第3腰椎椎体骨折。（3）致死原因及损伤程度。徐某1符合颅、胸、腹及四肢广泛性损伤合并溺水联合致死。徐某2之损伤程度评定为重伤二级。尸检过程中提取死者肋软骨、胚胎送ＤＮＡ检验。25.绍兴市公安司法鉴定中心绍公鉴（ＤＮＡ）字【2017】15736号法医物证鉴定书证明：在排除同卵多胞胎、近亲及外源性干扰的前提下，支持阮炳耀是徐某1所孕胚胎的生物学父亲。26、浙江腾欣机动车检测技术有限公司车辆鉴定报告、鉴定报告证明：（1）浙Ｄ×××××大众牌小型轿车的行车制动系性能、转向系性能符合规定要求。排除因车辆故障发生事故的可能。（2）浙Ｄ×××××小型轿车碰撞发生时的行驶速度为37-38ｋｍ／ｈ。27、浙江省立同德医院司法鉴定所浙同德司鉴所【2017】精鉴字第331号法医精神病鉴定意见书证明：被鉴定人阮炳耀作案时处抑郁症缓解期，具有完全刑事责任能力。28、绍兴市第七人民医院司法鉴定所绍七院司鉴所【2017】精鉴字第318号法医精神病鉴定意见书证明：被鉴定人阮炳耀患有心境障碍——抑郁发作，作案时处于缓解期，评定为完全刑事责任能力。29、就诊记录证明：2010年至2014年，被告人阮炳耀因抑郁症、强迫综合症在浙江大学医学院附属第一医院、杭州市第七人民医院、绍兴市第七人民医院接受治疗的情况。30、通话清单证明：案发后，阮某与阮炳耀的手机通话情况。31、车辆档案、驾驶证信息证明：涉案浙Ｄ×××××轿车的车主系阮炳耀等信息。32、查获经过、情况说明证明：（1）2017年7月21日8时43分，绍兴市公安局上虞区分局刑侦大队接110指挥中心指令称绍兴市上虞区东关街道保驾山村村委门口有人涉嫌故意开车撞人，徐某1、徐某2二人受伤。经查，阮炳耀有重大作案嫌疑，且已下落不明。该局于当日13时找到阮炳耀父亲阮某，询问过程中，通过阮某与陈某1的电话，得知阮炳耀在绍兴市公安局上虞区分局交警大队东关中队。该局侦查员遂于当日15时将阮炳耀传唤至该局进行讯问。（2）绍兴市公安局上虞区分局网监大队民警未能发现或恢复阮炳耀驾驶车辆内的行车记录仪于2017年7月21日上午案发时的视频记录。（3）经查看监控，案发时段8时42分出现在案发现场可能目击案发过程的一男性，经绍兴市公安局上虞区分局刑侦大队民警走访调查，未能明确该男性身份以进行询问。33、交通事故当事人陈述材料证明：案发后，被告人阮炳耀在交警中队做笔录称在保驾山不小心碰到电瓶车，发生车祸。34、户籍证明证明：被告人阮炳耀及被害人徐某1、徐某2的身份信息。综上，公诉机关指控被告人阮炳耀因感情纠纷，驾驶机动车故意撞击他人，致徐某1死亡、徐某2重伤的犯罪事实清楚，证据确实充分，足以认定。关于被告人阮炳耀及其辩护人提出的相关意见，分析如下：1、关于被告人阮炳耀有无杀人的主观故意。证人何月华、郦某、沈某证言证实阮炳耀扬言要撞死徐某1母女，证明阮炳耀有故意杀人的犯意；监控录像显示，阮炳耀明知被害人在其车前，在对向车道没有来车的间隙，突然左打方向，加速行驶，撞击二被害人在道路右侧正常行驶的电瓶车，在车辆将要撞上被害人时某汽车速度降低，意图加害对方的故意明显；现场勘查笔录及现场照片显示，电瓶车被撞击地点距离电瓶车最后停止地点相距约22.3米，证明阮炳耀在撞人后继续驾车向前行驶20余米后因轮胎被电瓶车卡住无法行驶才停止。被告人阮炳耀撞人后不仅未下车查看伤员亦未实施任何抢救行为，反而继续驾车拖拽被害人至河中造成被害人因广泛性损伤合并溺水联合死亡，可见阮炳耀杀死被害人意志坚定。故阮炳耀所提不是故意撞死徐某1的辩解及其辩护人所提被告人阮炳耀没有杀人犯罪故意的意见不能成立，本院不予采纳。2、关于能否认定被告人阮炳耀属自首。阮炳耀虽于案发当日向绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队东关中队投案，但在归案后的交通事故当事人陈述材料称其开车不小心撞了电瓶车发生了交通事故，并未如实供述其欲报复而驾车故意撞击二被害人等主要犯罪事实，直至公安机关掌握部分证据后才如实供述，其行为依法不能认定自首。故辩护人提出被告人阮炳耀属自首的意见，理由不足，本院不予采纳。3、关于被害人是否存在过错。虽然本案属恋爱纠纷引发，但婚姻恋爱自由是法律赋予每一位公民的合法权利，被害人徐某1欲与被告人终止恋爱关系而提出分手并无过错；在产生矛盾后，双方均未冷静对待，处事方式均有不妥之处，不存在被害人单某过错问题。故对辩护人提出被害人在本案起因上存在过错的意见，本院不予采纳本院认为，被告人阮炳耀因感情纠纷而驾驶机动车故意撞击他人，致一人死亡、一人重伤，其行为已构成故意杀人罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人阮炳耀虽因精神障碍接受过治疗，但其作案时处于缓解期，并没有影响其辨认能力和控制能力，属完全刑事责任能力人，不采纳辩护人据此建议对被告人阮炳耀从轻处罚的意见。被告人阮炳耀不能正确对待感情纠纷，在明知徐某1怀孕的情况下杀死徐某1并致其腹中胎儿死亡，致徐某2重伤，手段极其残忍，情节特别恶劣，罪行极其严重，应依法严惩。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第五十七条第一款之规定，判决如下被告人阮炳耀犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈建木审判员祝叶飞人民陪审员龚乾余二〇一八年六月十三日书记员任晓楠

马超、王成坡滥伐林木一审刑事判决书河南省泌阳县人民法院刑事判决书（2018）豫1726刑初603号：河南省泌阳县人民检察院以泌检刑刑诉（2018）496号起诉书指控被告人马超、王成坡、候安岭犯滥伐林木罪，于2018年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。泌阳县人民检察院指派检察员吴山浩出庭支持公诉，被告人马超、王成坡、候安岭及其辩护人任惠子、史俊山、丁士新到庭参加诉讼。现已审理终结河南省泌阳县人民检察院指控，2017年3月，被告人马超在泌阳县下碑寺乡石灰窑村委雪潮湾东坡的麻栎林坡承包相关利益人王群耀不知情的情况下，经该林坡权属人马某1知情并承诺出价1800元的情况下，伙同本村村民被告人王成坡、候安岭、将该麻栎林坡树木砍伐并出售获利。后经林业工程人员现场鉴定，该处被砍伐树种为麻栎杂木，蓄积12.1337立方米。上述事实，被告人马超、王成坡、候安岭在审理过程中亦无异议，三被告人当庭均自愿认罪，并有三被告人在侦查阶段的供述，证人王某1、马某1、柯某、王某2、赵某、马某2的证言，三被告人的户籍证明、到案经过证明、前科查询证明、羁押证明、在逃人员登记表、泌阳县林业局行政服务中心出具的情况说明，现场勘查笔录及照片，林业技术鉴定意见书及告知鉴定意见笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人马超、王成坡、候安岭违反森林法规，在未办理林木采伐许可证的情况下，擅自砍伐林木，数量较大，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控其犯滥伐林木罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应当予以支持。在共同犯罪过程中，三被告人共同砍伐、共同出售及获利，作用相当，不再区分主从犯，按一般共同犯罪处理。被告人马超到案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人王成坡、候安岭主动到案并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人马超有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人王成坡、候安岭无犯罪前科，本次犯罪系初犯，可酌情从轻处罚。对三辩护人提出的三被告人自愿认罪，如实供述自己的罪行，对三被告人从轻处罚的意见符合法律规定，予以采纳。对马超辩护人提出的本案系一般共同犯罪的意见，与事实相符，予以采纳。对王成坡、候安岭辩护人提出的王成坡、候安岭系投案自首，应对其从轻处罚的意见与事实相符，且符合法律规定，予以采纳。综合考虑三被告人的犯罪事实，危害后果及认罪态度等情节，根据《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条,最高人民法院《关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款、第六条之规定，判决如下一、被告人马超犯滥伐林木罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元整。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月8日起至2018年12月7日止。罚金已缴纳。）二、被告人王成坡犯滥伐林木罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元整。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月9日起至2018年12月28日止。罚金已缴纳。）三、被告人候安岭犯滥伐林木罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元整。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月9日起至2018年12月28日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员赵娜二〇一八年十月十九日书记员许颖

覃某受贿一审刑事判决书广西壮族自治区隆安县人民法院刑事判决书（2015）隆刑初字第80号：隆安县人民检察院以隆检刑诉（2015）80号起诉书指控被告人覃某犯受贿罪，于2015年9月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。隆安县人民检察院指派检察员韦波出庭支持公诉，被告人覃某及辩护人陆寿东到庭参加诉讼。期间经南宁市中级人民法院、最高人民法院批准延长审理期限共六个月。本案经本院审判委员会讨论决定。现已审理终结公诉机关指控，被告人覃某于2011年至2013年在任隆安华侨管理区管理委员会主任期间，利用其负责审批招商引资南宁市宏特新型建材有限公司硅酸钙板项目进入隆安华侨管理区工业园区建厂投产、负责审批隆安华侨管理区基础建设伏龙大道二市政工程、富侨大道延长线工程1标及职工安置房建设项目9＃楼工程等项目工程进度款拨付的职权，共收受韦某甲、黄某、韦某乙、陆某丙贿赂13万元。具体如下：一、2011年下半年，南宁市宏特新型建材有限公司法定代表人李某计划在隆安华侨管理区投资建厂，与韦某甲签订《项目居间合同》，约定由韦某甲帮助李某进入华侨管理区拿到项目用地。韦某甲、李某找到时任华侨管理区管理委员会副主任刘某（另案处理）、主任覃某请求帮忙。在刘某、覃某的帮助下，南宁市宏特新型建材有限公司在华侨管理区顺利入园并投资建厂。2011年12月某日中午，韦某甲驾驶一辆凯美瑞小轿车到隆安县城，在隆安县旧政府大门前榕树附近，韦某甲将事先用袋子装好的10万元现金送给覃某，覃某如数收下。二、隆安华侨管理区伏龙大道二市政工程项目是隆安华侨管理区向国家开发银行贷款投资建设工程项目，2010年6月份开工建设，2011年春节前，由于向国家开发银行贷款的那笔资金已经用完，隆安华侨管理区没有后续资金投入，致使项目工程于2011年春节停工。之后，为了项目工程能够顺利开工建设，尽快竣工，该项目工程施工负责人黄某曾到隆安华侨管理区管委会主任办公室向覃某汇报工程进展情况并要求其尽快审批拨付工程款，未果。2012年春节前某天，为了尽快获得工程款，黄某驾驶一辆大众途观车到隆安华侨管理区，在管理区的港隆酒店附近黄某的车上，黄某将事先用信封装好的2万元现金送给覃某，覃某如数收下。事后该款已用于其家庭日常开支。三、隆安华侨管理区富侨大道延长线1标工程项目是隆安华侨管理区向国家开发银行贷款投资建设工程项目，2010年开工建设，2012年竣工。为了尽快拿到工程款，2012年春节前某日，该项目工程施工负责人韦某乙到隆安华侨管理区管理委员会主任办公室向覃某汇报工程建设进展情况并要求覃某审批拨付工程款，在汇报过程中，韦某乙将事先用信封装好的5000元现金送给覃某，覃某如数收下。事后该款已用于其家庭日常开支。四、隆安华侨管理区职工安置房建设项目9﹟楼工程于2011年开工建设，工程项目建设至2012年春节前项目资金出现缺口。2012年春节前某日，为了解决该工程项目资金缺口问题，施工责任人陆某丙到隆安华侨管理区管理委员会主任办公室向覃某汇报工程建设进展情况并要求覃某尽快审批拨付工程款，在汇报过程中，陆某丙将事先用信封装好的5000元现金送给人覃某，覃某如数收下。事后该款已用于其家庭日常开支。公诉机关认定上述事实的证据如下：1、书证：交办案件线索通知书、立案决定书、到案经过、被告人户籍证明、干部任免文件、工程施工合同书复印件、银行取款凭证等。2、证人黄某等人的证言。3、被告人覃某的供述和辩解。4、搜查笔录等。公诉机关认为，被告人覃某身为国家机关工作人员利用职务之便，为他人谋取利益，收受贿赂13万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人覃某辩称，承认公诉机关起诉书指控的犯罪事实，认罪。辩护人陆寿东提出的辩护意见是，对公诉机关起诉书指控被告人犯受贿罪的定性无异议，但对被告人受贿的数额有异议。辩护人认为被告人收受韦某甲10万元的行为不构成受贿行为。1、根据案件材料，被告人在审批南宁市宏特新型建材有限公司入管理区投资办厂过程中，事先没有与韦某甲约定要收好处费，韦某甲在给被告人一袋子钱时，被告人不知道里面装的是钱，其回家打开知道是钱以后，便打电给韦某甲表示要退回，但韦某甲却以种种理由推拖，后来韦某甲案发，导致被告人无法联系韦某甲，所以才一直不能退回，说明被告人主观上没有受贿的故意，不构成受贿。2、被告人在检察机关掌握其收受韦某甲10万元之后，主动承认检察机关尚未掌握的其收受韦某乙等人财物的事实，是坦白，依法可从轻处罚。3、被告人到案后如实供述受贿的事实，无翻供行为。4、被告人于刑法修正前犯罪，于刑法修正后受审判，依从旧兼从轻的原则，应适用修正后的刑法对被告人定罪量刑，依修正后的刑法及相应的司法解释，其法定刑为三年以下有期徒刑或者拘役。5、被告人的家属已代其退出13万元，应视为被告人退赃，可从轻处罚。综上，被告人受贿3万元，有坦白、退赃等情节，建议判处一年六个月以下有期徒刑，适用缓刑。被告人和辩护人均无证据提供。经审理查明，被告人覃某于2011年至2013年任隆安华侨管理区管理委员会主任期间，利用职务之便为他人谋取利益，非法收受他人财物共计13万元。案发后，本院审理期间，其家属于2016年4月5日代被告人向本院退出受贿所得13万元。被告人非法收受他人财物的事实如下：一、收受韦某甲贿赂的事实。2011年8月间，李某在南宁市注册成立南宁市宏特新型建材有限公司（以下简称宏特公司），之后李某计划到隆安县华侨管理区（以下简称管理区）投资建设硅酸钙板厂，但又担心拿不到项目用地，通过梅某的介绍，李某认识韦某甲，韦某甲想通过帮助李某拿到项目用地的方式赚中介费。经协商，韦某甲与李某达成协议：由韦某甲负责疏通政府各方面的关系，以使李某能在管理区拿到项目用地，顺利开工办厂；由李某负责提供所需的材料；如果成功的话，由李某付给韦某甲每亩2万元的中介费及投产后每年5%的利润。之后韦某甲、李某找时任管理区主任的覃某和负责招商引资工作的副主任刘某帮忙，韦某甲许诺到时会给“茶水费”之类的好处费。覃某、刘某还到南宁市江南区考察李某的生产规模，认为李某的生产规模不符合进入管理区的条件，但硅酸钙板项目符合管理区产业定位。刘某看了李某提供的材料后，认为不符合进入管理区的条件，便指导李某修改材料，使其符合进入管理区的条件，之后覃某审核李某提供的材料，以决定是否提交隆安县人民政府项目联审会议联审。因之前柳州市桂人建材公司的硅酸钙板项目已经政府联审通过，无须再提交县政府联审会议联审。又因柳州市桂人建材公司的硅酸钙板项目无故没来管理区投资办厂，因此原计划安排给柳州市桂人建材公司硅酸钙板项目的用地便安排给李某，覃某代表管理区与李某于2011年11月23日签订《项目投资合同》，李某拿到项目用地60亩，后用于开发投资宏特公司的硅酸钙板生产线，现已投产。李某根据与韦某甲之间的协议，付给韦某甲140万元，韦某甲于2011年12月初从中拿出20万元，在隆安县原县政府大门前榕树附近送给覃某10万元，覃某收下；另送给刘某数万元。认定上述事实的证据如下：1、交办线索通知书，立案决定书，到案经过，询问通知书，传唤证，拘留决定书等。证实：南宁市人民检察院于2014年11月28日将覃某涉嫌收受韦某甲贿赂10万元的线索移交隆安县人民检察院办理。隆安县人民检察院于2014年12月2日决定立案侦查，经询问、讯问，覃某承认除收受韦某甲10万元外，还收受黄某2万元、韦某乙1万元、陆某丙5000元；于同月3日被刑事拘留。于同年12月17日被逮捕；2、被告人覃某的户籍证明。证实：覃某涉嫌实施被指控的犯罪行为时已达完全负刑事责任年龄时期；3、干部任命审批表、任职通知等。证实：隆安县人民政府于2005年8月4日任命覃某为管理区（县政府派出机构）副主任，2011年4月25日为主任兼浪湾农场场长、副书记，于2014年4月任隆安县国土资源局局长；4、项目居间合同。证实：宏特公司（甲方）法定代表人李某与韦某甲（乙方）于2011年11月21日签订《项目居间合同》，约定：韦某甲为宏特公司在管理区投资办厂提供服务，负责协调甲方与管委会等政府部门的关系，促成宏特公司与管委会达成各项协议。宏特公司给韦某甲相应报酬；5、项目投资合同书，隆环建字（2011）60号文件，隆发改项（2012）3号文件，国有土地使用证等。证实：覃某代表管理区（甲方），李某代表宏特公司（乙方），双方于2011年11月23日签订《项目投资合同书》，约定甲方将位于管理区的国有土地50亩出让给乙方作为年产500万张标准张纤维增强硅酸钙板生产线项目用地；该项目已经政府部门的审批，并取得国有土地使用证；6、证人韦某甲的证言及其银行卡取款凭条。证实：其知道李某想在管理区找土地建设硅酸钙板厂后，经与李某协商，李某同意由其负责疏通关系，如能拿到项目用地，李某给其中介费，并与李某签订《项目居间合同》。后其和李某找刘某、覃某帮忙，后来李某拿到60亩土地。李某先后数次付给其共140万元，为了感谢覃某和刘某的帮助，其于2011年12月初从银行取出20万元，送给覃某10万元，给刘某5万元。之后覃某多次打电话要把钱退回，但其一直推辞没有接受；7、证人潘某的证言。证实：韦某甲是其妻子。2011年9月的一天，其通过梅某认识李某，后来其受梅某的委托，其和韦某甲一起带李某到管理区招商办咨询，之后韦某甲一直跟进这事；8、证人李某的证言。证实：2011年初，其想到管理区投资建硅酸钙板厂，认识韦某甲之后，韦某甲提出负责疏通政府部门的关系，其负责提供材料和支付佣金，其同意。同年11月其与韦某甲补签订《项目居间合同》。最后其拿到60亩土地投资办厂并已投产。按协议其支付韦某甲佣金140万元；9、证人刘某的证言。证实：其于2011年至2012年间任管理区副主任，负责招商引资方面的工作。2011年的一天，李某和韦某甲到管理区做了项目登记，后其和覃某到南宁市考察李某的工厂。其还指导李某修改可行性报告中的一些数据，使其达到进管理区的条件。李某修改后上报，并拿到60亩土地建厂，现已投产。2011年底至2012年春节期间，韦某甲给其两次钱共55000元，以感谢其在李某能进入管理区投资办厂方面的帮助；10、证人陆某甲的证言。证实：柳州市桂人建材公司的硅酸钙板项目已经县政府联审会议通过，南宁市宏特新型建材有限公司的硅酸钙板项目没有提交县政府联审会议；11、被告人覃某的供述。证实：其于2008年起任管理区副主任，2011年5月后任主任。2011年7月份，刘某带其到南宁考察李某的硅酸钙板项目的生产点，之后刘某带李某、韦某甲到其办公室洽谈项目问题。此前县政府联审通过的硅酸钙板项目的业主是柳州市桂人建材公司，后来该公司没有来投资，因此李某的硅酸钙板项目就不需要再提交政府联审会议联审，其因此便与李某签订项目用地合同，项目地址就是桂人公司的地址，面积为60亩，后李某投资办厂并已投产。2011年底，大概是韦某甲认为在李某能进管理区投资办厂方面，其给予了帮助，所以韦某甲送给其10万元。之后其想把钱退回，但韦某甲说不用，后来也就不了了之。二、收受黄某贿赂的事实。管理区的“伏龙大道二市政工程项目”（实际是“定忠大道”）是管理区向国家开发银行贷款投资的项目，于2010年6月份开工建设，2011年春节前，由于贷款的资金已经用完，管理区没有后续资金投入，致使项目工程于2011年春节停工。之后，为了项目工程能够顺利开工建设，尽快竣工，该项目工程施工负责人黄某曾到管理区主任办公室向覃某汇报工程进展情况并要求其尽快审批拨付工程款，覃某称只能等有了资金再说。2012年春节前某天，为了搞好与领导的关系，黄某驾驶一辆大众途观车到管理区，约覃某在管理区的港隆酒店附近见面，在黄某的车上，黄某将事先用信封装好的2万元现金送给覃某，覃某如数收下。认定上述事实的证据如下：1、工程施工合同，经营责任承包合同书。证实：管理区与广西建工集团第五建筑工程有限公司于2010年3月22日签订《工程施工合同》，约定管理区“伏龙大道二市政工程项目”由广西五建公司承包施工。广西五建公司与黄某于2010年3月11日签订《经营责任承包合同》，委托黄某承包管理“伏龙大道二市政工程项目”；2、“伏龙大道二市政工程项目”资金拨付申报资料。证实：“伏龙大道二市政工程项目”施工过程中，承包施工单位请求拨付工程款及已经支付的工程款的情况；3、证人黄某的证言。证实：其在承包施工管理区的“伏龙大道二市政工程项目”过程中，因管理区资金不足于2011年春节期间停工。2012年春节前，其认为春节后应该有资金下拨让其继续施工，便特意联系覃某，希望覃某支持帮助，覃某当时说资金已用完了，只有等财政安排资金来了再说。在谈话过程中，其送给覃某2万元；4、被告人覃某的供述。证实：检察机关掌握覃某收受韦某甲10万元的线索以后，在询问、讯问及其自书过程中，覃某承认黄某在承建管理区的“定忠大道”过程中，其于2012年春节前的一天，收受黄某2万元的事实；三、收受韦某乙贿赂的事实。管理区“富侨大道延长线1标”工程项目是管理区向国家开发银行贷款投资建设的工程项目，于2010年开工建设，2012年竣工。为了尽快拿到工程款，2012年春节前某日，该项目工程施工负责人韦某乙到管理区主任办公室向覃某汇报工程建设进展情况并要求覃某审批拨付工程款，在汇报过程中，韦某乙将事先用信封装好的5000元现金送给覃某，覃某如数收下。认定上述事实的证据如下：1、授权委托书，协议书。证实：广西兴地建设工程有限公司于2010年2月26日授权韦某乙办理管理区的“富侨大道延长线工程1标”工程合同洽谈与签订。管理区与广西兴地公司于2010年3月25日签订《协议书》，由广西兴地公司承包施工管理区的“富侨大道延长线工程1标”工程；2、“富侨大道延长线工程1标”资金拨付申报资料。证实：“富侨大道延长线工程1标”施工过程中，承包施工单位请求拨付工程款以及已经支付的工程款的情况；3、证人韦某乙的证言。证实：其挂靠广西兴地公司，于2010年至2012年间承建管理区的“富侨大道延长线工程1标”。2012年春节前的一天，其到管理区主任覃某的办公室汇报工程进展情况，同时要求拨付工程款，汇报之后，其送给覃某5000元；4、被告人覃某的供述。证实：检察机关掌握覃某收受韦某甲10万元的线索以后，在询问、讯问及其自书过程中，覃某承认韦某乙在承建管理区“三环大道”建设项目过程中，其于2012年春节前的一天，收受韦某乙1万元；四、收受陆某丙贿赂的事实。管理区职工安置房建设项目9﹟楼工程于2011年开工建设，工程项目建设至2012年春节前项目资金出现缺口。2012年春节前某日，为了解决该工程项目资金缺口问题，施工责任人陆某丙到管理区主任办公室向覃某汇报工程建设进展情况并要求覃某尽快审批拨付工程款，在汇报过程中，陆某丙将事先用信封装好的5000元现金送给人覃某，覃某如数收下。认定上述事实的证据如下：1、建设工程施工合同，证实：广西国营浪湾华侨农场与隆安县土木建筑工程有限公司于2011年7月18日签订《建设工程施工合同》，由隆安县土木建筑工程有限公司承包施工隆安县浪湾华侨农场职工安置房建设项目9＃楼工程；2、“浪湾华侨农场职工安置房建设项目9＃楼工程”资金拨付申报资料。证实：“浪湾华侨农场职工安置房建设项目9＃楼工程”施工过程中，承包施工单位请求拨付工程款以及已经支付的工程款的情况；3、证人陆某乙、陆某丙的证言。证实：陆某丙于2011年7月间挂靠隆安县土木建筑公司，承包施工浪湾农场的职工安置房建设项目9＃楼工程。2012年春节前的一天，陆某丙到时任管理区主任的覃某的办公室汇报工程进展情况，要求覃某能尽快审批拨款，汇报中陆某丙送给覃某5000元；4、被告人覃某的供述。证实：检察机关掌握覃某收受韦某甲10万元的线索以后，在询问、讯问及其自书过程中，覃某承认于2012年春节前的一天，其收受陆某丙5000元。上述证据来源合法，并经庭审质证，本院予以确认本院认为，被告人覃某身为国家工作人员，在履行职务为他人谋取利益过程中，非法收受他人财物13万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条的规定，构成受贿罪。公诉机关指控被告人犯受贿罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立；辩护人提出被告人收受韦某甲10万元的行为，因无受贿的故意，故不构成受贿罪的意见。经查，被告人知道收受韦某甲的财物是10万元现金之后，被告人当时确有退回的意思，但在韦某甲推辞之后，被告人一直占有该款，说明被告人主观上具有占为己有的故意，故其行为构成受贿罪，故辩护人的意见，本院不予采纳；被告人于刑法修正前犯受贿罪，于刑法修正后受审判，依从旧兼从轻之原则，应适用修正后的刑法对被告人定罪量刑。被告人受贿数额13万元，为数额较大，依法应判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。被告人归案后，如实供述司法机关已经掌握的罪行和尚未掌握的同种较轻之罪行，是坦白，可从轻处罚。本院审理期间，被告人的家属代其退出受贿所得13万元，视为被告人退赃，对被告人可酌情从轻处罚。被告人受贿所得13万元，予以没收。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及其对社会的危害程度，本院决定对被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第一项、第二款，第六十四条、第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条第一款的规定，判决如下被告人覃某犯受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月3日起至2016年6月2日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴清，逾期未缴纳的，强制缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈少瑰审判员樊华人民陪审员冯日存二〇一六年五月九日书记员农茴

(2017)湘0922刑初103号被告人张郁强等聚众斗殴案刑事判决书湖南省桃江县人民法院刑事判决书（2017）湘0922刑初103号：桃江县人民检察院以桃检刑诉（2017）105号起诉书指控被告人张衬、王凡、文望龙、孙世强、殷小红、张郁强、张金龙、成颖、王云、范幸、陈军犯聚众斗殴罪，于2017年3月1日向本院提起公诉。本院经审查，于同日受理立案后，依法适用简易程序，由审判员左金辉担任审判长，与审判员刘智慧、人民陪审员莫赛军组成合议庭，于2016年4月13日公开开庭进行了审理。书记员徐金辉担任法庭记录。桃江县人民检察院指派检察员符潜知出庭支持公诉，被告人张衬、王凡、文望龙及其辩护人胡可佳、孙世强、殷小红及其辩护人吴建新、张郁强及其辩护人周世锐、张金龙、成颖、王云及其辩护人彭楚良、范幸、陈军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2016年3月1日22时许，被告人张金龙为庆祝自己生日，邀请朋友被告人张郁强、张衬、王凡、成颖、王云、范幸、陈军、曹某（已作不起诉）等十余人在桃江县桃花江镇奥斯卡ＫＴＶ818包厢喝酒唱歌，邹某（在逃）、符某（已起诉）、被告人文望龙、孙世强、殷小红等人刚好在隔壁819包厢喝酒唱歌。期间被告人文望龙在走廊上碰到818包厢的服务员丁某，因之前认识就叫丁某到819包厢喝酒。被告人张衬、王凡认为丁某作为818包厢的服务员不应该去819包厢喝酒，待丁某从819包厢出来后在走廊上对其进行指责，邹某、被告人文望龙闻声出来后在走廊上与被告人张衬、王凡为此发生口角，双方用言语挑衅，张郁强也光着背参与到争吵之中。邹某随即返回819包厢邀集符某、被告人孙世强、文望龙、殷小红等人拿酒瓶准备斗殴，张郁强也返回818包厢穿好衣服后再出来。邹某出包厢后首先用酒瓶砸向被告人张郁强、张衬、王凡，符某、被告人孙世强、文望龙、殷小红等人跟随也拿酒瓶砸向被告人张郁强、张衬、王凡，被告人张郁强、张衬、王凡被砸后随即也用摆放在包厢门口的啤酒瓶砸向对方，818包厢里的被告人张金龙、成颖、王云、范幸、陈军见状后也先后参与斗殴拿酒瓶砸向对方，双方互掷酒瓶数分钟后至公安民警赶到现场才停手。在双方斗殴中导致曹某、被告人张衬、成颖、张金龙四人受伤，奥斯卡ＫＴＶ麦克风、包厢门把手、走廊玻璃等物品受损。经鉴定，曹某右鼻根部皮肤裂创、软组织挫擦伤，被告人张衬左手皮肤裂创，被告人成颖右顶部、右顶枕部头皮裂创，被告人张金龙上嘴唇皮肤裂创，四人均已构成轻微伤，奥斯卡ＫＴＶ受损物品价值人民币3270元。案发后，被告人张衬、王凡、孙世强、殷小红于2016年3月1日被桃江县公安局抓获归案，被告人张金龙于2016年3月31日被深圳铁路公安处深圳车站派出所抓获归案，被告人王云于2016年4月6日被怀化铁路公安处吉首车站派出所抓获归案，被告人成颖、范幸于2016年4月9日被益阳市公安局桃花仑派出所抓获归案，被告人陈军于2016年4月27日被长沙铁路公安处常德车站派出所抓获归案，被告人张郁强于2016年5月18日到桃江县公安局自动投案，被告人文望龙于2016年7月7日被长沙铁路公安处益阳车站派出所抓获归案。被告人张衬、孙世强、殷小红到案后已互相谅解，并共同赔偿奥斯卡ＫＴＶ经济损失5200元。被告人张郁强已赔偿奥斯卡ＫＴＶ经济损失并获得其谅解。上述犯罪事实，公诉机关提供了证人王某、刘某、胡某、龚某、符某、曹某的证言，相关书证，现场勘验笔录，辨认笔录，鉴定意见，视听资料，被告人张郁强、张衬、王凡、文望龙、孙世强、殷小红、张金龙、成颖、王云、范幸、陈军的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院于2017年3月28日委托湖南省桃江县司法局对被告人张郁强、张金龙、成颖、王云、范幸、陈军实行社区矫正社会调查评估。该局于同年4月5日作出社会调查评估认为，被告人张郁强、张金龙、成颖、王云、范幸、陈军平时表现较好，犯罪行为及后果影响较低，再犯罪风险较低，生活来源及监管条件较好，均同意适用社区矫正本院认为，被告人张衬、王凡、文望龙、孙世强、殷小红、张郁强、张金龙、成颖、王云、范幸、陈军为了逞强泄愤，聚众相互斗殴，严重扰乱社会公共秩序，其行为已构成聚众斗殴罪。桃江县人民检察院对被告人张衬、王凡、文望龙、孙世强、殷小红、张郁强、张金龙、成颖、王云、范幸、陈军犯聚众斗殴罪的指控成立，依法应当追究相应的刑事责任。在共同犯罪中，被告人张衬、王凡、文望龙、孙世强、殷小红、张郁强起主要作用，均系主犯，被告人张金龙、成颖、王云、范幸、陈军起次要作用，均系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人张衬到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。主动赔偿经济损失，可以酌情从轻处罚；被告人王凡到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人文望龙到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人孙世强到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。主动赔偿经济损失，可以酌情从轻处罚。具有犯罪前科劣迹，酌情从重处罚；被告人殷小红到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。主动赔偿经济损失，可以酌情从轻处罚；被告人张郁强犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。主动赔偿经济损失并获得谅解，可以酌情从轻处罚；被告人张金龙到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人成颖到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人王云到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人范幸到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人陈军到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人张衬犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑七个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张衬的刑期自2017年3月14日起至2017年9月6日止。先行羁押的37日已折抵刑期。）二、被告人王凡犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑七个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王凡的刑期自2017年3月14日起至2017年10月13日止。）三、被告人文望龙犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人文望龙的刑期自2017年3月14日起至2017年8月29日止。先行羁押的15日已折抵刑期）四、被告人孙世强犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人孙世强的刑期自2017年3月14日起至2017年8月7日止。先行羁押的37日已折抵刑期）五、被告人殷小红犯聚众斗殴罪，判处拘役五个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人殷小红的刑期自2017年3月14日起至2017年7月7日止。先行羁押的37日已折抵刑期）六、被告人张郁强犯聚众斗殴罪，判处拘役五个月，缓刑八个月；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人张金龙犯聚众斗殴罪，判处拘役四个月，缓刑六个月；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、被告人成颖犯聚众斗殴罪，判处拘役四个月，缓刑六个月；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）九、被告人王云犯聚众斗殴罪，判处拘役四个月，缓刑六个月；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十、被告人范幸犯聚众斗殴罪，判处拘役四个月，缓刑六个月；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十一、被告人陈军犯聚众斗殴罪，判处拘役四个月，缓刑六个月；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份审判长左金辉审判员刘智慧人民陪审员莫赛军二〇一七年四月十三日书记员徐金辉

晈某犯非法行医罪一审刑事判决书浙江省温州市龙湾区人民法院刑事判决书（2016）浙0303刑初794号：温州市龙湾区人民检察院以温龙检公诉刑诉［2016］838号起诉书指控被告人陈某犯非法行医罪，于2016年6月2日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派代理检察员吴为出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人陈一来到庭参加诉讼。现已审理终结温州市龙湾区人民检察院指控：2015年年初开始，被告人陈某在未取得医生执业资格的情况下，与龙莉平、陈国钢（另案处理）约定由其将孕妇的血样从深圳带至香港做非医学需要的胎儿性别鉴定，每次获取好处费200元。经查，截至2015年12月，被告人陈某与龙莉平、陈国钢等人至少为温州市龙湾区的彭某、郑某等5人鉴定过胎儿性别。2016年3月31日，被告人陈某到公安机关投案。对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈某的行为已构成非法行医罪，具有自首情节，可从轻处罚，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百三十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定，予以判处，并建议对陈某在有期徒刑八个月至一年二个月之间量刑，并处罚金。被告人陈某对公诉机关指控的事实无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出：1、本案尚未造成后果，社会危害性不大；2、被告人陈某具有自首情节；3、被告人系初犯;综上，请求对陈某免予刑事处罚。经审理查明：2015年年初始，龙莉平、陈国钢（系夫妻关系，另案处理）在未取得医生执业资格的情况下从事非医学需要的胎儿性别鉴定。同年2月份始，王晓红（另案处理）联系龙莉平，并商定结伙实施非医学需要的胎儿性别鉴定。后王晓红在未取得医生执业资格的情况下，以1000元至2000元不等的价格在温州市龙湾区一带为非医学需要鉴定胎儿性别的孕妇抽取血样，并将抽取的血样快递给龙莉平、陈国钢，龙莉平、陈国钢以3500元至5000元不等的价格收取孕妇血样后，再交给被告人陈某从深圳带至香港进行鉴定。被告人陈某明知在中国大陆进行胎儿性别鉴定是非法的，仍应陈国钢委托为其带血样至香港进行胎儿性别鉴定，并收取好处费每人次200元。经查，截至2015年12月，陈某及龙莉平、陈国钢、王晓红为彭某、郑某等5人鉴定过胎儿性别，其中陈某获利人民币1000元。2016年3月31日，被告人陈某向公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人陈某的供述及银行明细查询，证明其与陈国钢系同学关系，2015年3月份始，其明知在中国大陆进行胎儿性别鉴定是非法的，仍应陈国钢委托为他带血样至香港进行性别鉴定，并收取好处费每人次200元的事实。2、同案犯龙莉平的供述及微信聊天记录、银行明细查询、对陈某的辨认笔录，证明：1）其与陈国钢系夫妻关系，2015年年初始，二人以盈利为目的,在深圳从事非医学需要的胎儿性别鉴定，以3500元至5000元不等的价格将收取的孕妇的血样交由陈某从深圳带至香港进行鉴定的事实；2）同年2月份始，王晓红与其联系，并商量共同合作实施非医学需要的胎儿性别鉴定，由他们提供保温箱、保温包、冷冻液、试管、针头等，王晓红在温州市龙湾区一带为非医学需要鉴定胎儿性别的孕妇抽取血样后，将抽取的血样快递过来，其与陈国钢收取后再通过陈某将孕妇血样送至香港鉴定，鉴定结果由陈某送给陈国钢，其再将结果寄给王晓红，陈某每人次获利200元，其与陈国钢每人次获利约500-1500元的事实。3、同案犯陈国钢的供述及微信聊天记录、银行明细查询、对陈某的辨认笔录，证明：1）其与龙莉平系夫妻关系，2015年年初始，二人以盈利为目的，在深圳从事非医学需要的胎儿性别鉴定，以3500元至5000元不等的价格将收取的孕妇的血样交由陈某从深圳带至香港进行鉴定的事实；2）同年2月份始，王晓红与龙莉平联系，并商量共同合作实施非医学需要的胎儿性别鉴定，由他们提供保温箱、保温包、冷冻液、试管、针头等，王晓红在温州市龙湾区一带为非医学需要鉴定胎儿性别的孕妇抽取血样后，将抽取的血样快递过来，他们收取后再通过陈某将孕妇血样送至香港鉴定，鉴定结果由陈某通过邮箱等方式送给他，尔后再由龙莉平将结果寄给王晓红，陈某每人次获利200元，其与龙莉平获利约500-1500元的事实；3）2015年10月份前，王晓红均与龙莉平联系，其只负责收发快递，收取鉴定结果等，10月份后，因龙莉平回重庆，便由其负责与王晓红联系的事实。4、同案犯王晓红的供述及银行明细查询、对龙莉平的辨认笔录，证明：其在温州市龙湾区沙城街永恩横路23号诊所内从事护士工作，未取得医生执业资格；2）2015年2月份，其通过网上搜索联系到龙莉平，双方商谈共同合作实施非医学需要的胎儿性别鉴定，由他们提供保温箱、保温包、冷冻液、试管、针头等，其在温州市龙湾区一带为非医学需要鉴定胎儿性别的孕妇抽取血样后，将抽取的血样快递给他们，再由他们带至香港进行鉴定，其抽血费用为每人次1000-2000元的事实。5、证人廖某的证言，证明陈某系其妻子，陈国钢系陈某的同学，2015年初，其认识陈国钢夫妇，2015年间，陈某曾叫其去罗湖区玉龙新村闸口陈国钢处取东西，东西包装着，看不出具体为何物，后其得知系检测ＤＮＡ的血液后，其便不再去取的情况。6、证人何某的证言、对王晓红的辨认笔录及微信记录、汇款凭证、母血筛选报告，证明2015年4月，其通过龙莉平、王晓红，为自己所孕胎儿进行性别鉴定，并交付费用4600元，其中3600元汇给龙莉平，1000元给王晓红的事实。经辨认，王晓红即系为其抽血的女子。7、证人郑某的证言、对王晓红的辨认笔录及微信记录、汇款凭证、母血筛选报告，证明2015年8月，其通过龙莉平、王晓红，为自己所孕胎儿进行性别鉴定，并交付费用4700元，其中3600元汇给龙莉平，1100元给王晓红的事实。经辨认，王晓红即系为其抽血的女子。8、证人王某的证言、对王晓红的辨认笔录及微信记录、汇款凭证、母血筛选报告，证明2015年10月，其通过龙莉平、王晓红，为自己所孕胎儿进行性别鉴定，并交付费用5000元，其中4000元汇给龙莉平，1000元给王晓红的事实。经辨认，王晓红即系为其抽血的女子。9、证人汪某的证言、对王晓红的辨认笔录及微信记录、汇款凭证、母血筛选报告，证明2015年8月，其通过龙莉平、王晓红，为自己所孕胎儿进行性别鉴定，并交付费用4600元，其中3600元汇给龙莉平，1000元给王晓红的事实。经辨认，王晓红即系为其抽血的女子。10、证人彭某的证言，对王晓红的辨认笔录及微信记录、汇款凭证、母血筛选报告，证明2015年5月，其通过龙莉平、王晓红，为自己所孕胎儿进行性别鉴定，并交付费用4500元的事实。经辨认，王晓红即系为其抽血的女子。11、证人李某的证言，证明深圳罗湖区玉龙新村Ａ区46栋102房间系龙莉平、陈国钢夫妇租住处，公安民警从该房内查获的箱子、血瓶等均系龙莉平、陈国钢所有，其有看到他们来回寄血液，但不清楚具体事情的情况。12、搜查笔录、扣押物品清单、照片及情况说明，证明公安民警分别对龙莉平、陈国钢租住的深圳罗湖区玉龙新村Ａ区46栋102房间和温州市龙湾区沙城街道永恩横路23号王晓红居住处进行搜查，其中在龙莉平、陈国钢及其租住处查获并扣押涉案物品手机三部（苹果5Ｓ、苹果6各二部）、保温箱9个，保温包7个，冷冻液8瓶、冰袋2个、试管405个、针头161个及名片、鉴定结论等；在王晓红居住处查获并扣押涉案物品针头22个、试管20个、冰袋6个、鉴定结论等的情况。13、电子物证检验结果，证明公安机关对扣押的涉案手机进行检验的情况。14、归案经过，证明被告人陈某系主动到案的情况。15、身份证明，证明被告人陈某的身份情况本院认为，被告人陈某结伙实施非医学需要鉴定胎儿性别，数量达5人次，情节严重，其行为已构成非法行医罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人陈某有自首情节，依法可予从轻处罚。辩护人关于陈某系初犯、归案后如实供述自己罪行，要求从轻处罚的意见，与事实和法律规定相符，予以采纳；其余意见，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈某犯非法行医罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）二、责令被告人陈某退出涉案违法所得人民币1000元，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄晓艳人民陪审员邵建和人民陪审员张惠俏二〇一六年八月九日代书记员王莎妮

王某某、特某某等失火罪一审刑事判决书内蒙古自治区库伦旗人民法院刑事判决书（2019）内0524刑初156号：库伦旗人民检察院以库检公诉刑诉［2019］134号起诉书指控被告人王某某、特某某、王某某1、张某某犯失火罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，依法组成合议庭，于2019年9月16日公开开庭审理了本案。库伦旗人民检察院指派检察员王艳荣、王辉平出庭支持公诉，被告人王某某、特某某、王某某1、张某某到庭参加诉讼。现已审理终结库伦旗人民检察院指控，2019年4月6日，被告人王某某让被告人王某某1、张某某、特某某帮助其收拾位于库伦旗先进苏木ＸＸＸ处耕地内玉米秸秆。到达被告人王某某家耕地后，由被告人王某某点火烧秸秆，其余三被告人帮忙拢秸秆堆，不慎将权属为库伦旗先进国营林场所有的油松林地引燃，发生火灾。经鉴定，过火面积为297亩，其中有林地过火面积为252亩，被烧林地林种均为防护林。经库伦旗价格认定中心及通辽市通森森林资源资产评估有限责任公司认定，失火林地松树的市场价格为2576796.00元。针对上述指控，公诉机关向法庭列举了书证，被告人的供述和辩解，证人证言，现场勘验笔录，鉴定意见等证据。据此认为，本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，对被告人王某某、特某某、王某某1、张某某应当以失火罪追究其刑事责任。被告人王某某、张某某、王某某1、特某某具有自首的量刑情节，被告人王某某、张某某、王某某1、特某某积极扑火，村集体也愿意帮助其补植树木，并得到林场谅解，从轻处罚。四被告人的犯罪情节较轻，建议人民法院判处王某某有期徒刑二年六个月至三年，可以适用缓刑。判处特某某、王某某1、张某某有期徒刑二年至二年六个月，可以适用缓刑。被告人王某某、特某某、王某某1、张某某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，无辩解意见，当庭自愿认罪，请求人民法院从轻处罚。经审理查明，2019年4月6日上午，被告人王某某组织被告人王某某1、张某某及特某某等人到自家位于库伦旗先进苏木ＸＸＸ东南侧耕地内准备清理土地。到达耕地后，四被告人共同将地内的玉米秸秆拢在一起，后被告人王某某用随身携带的打火机点燃秸秆，其余三人用叉子从点燃的秸秆堆上取火，将其它玉米秸秆堆点燃。当13时许，四被告人均以为玉米秸秆已经烧尽，便离开现场到另一块耕地内干活。过了不久在耕地内起火，火势蔓延到山上，导致权属为库伦旗先进国营林场油松林地内的油松烧毁。四被告人见起火后讯速赶到现场积极扑火，并通知村民来救火，在救火过程中先进国营林场场长呼某某的手被灭火弹炸伤。经实地现场测量，过火面积达297亩，其中有林地过火面积为252亩，在252亩油松林中，被火烧光针叶的有17640株。通过用刻刀、手搂锯等目测观察，木质部和韧皮部有的已经分离，有的枝条已经碳化，有的树干已经流出松脂，极有潜在死亡的危险，在燃火林地中，地表草本植物等全部被烧尽，对现有存活树木生长会受到严重影响。经库伦旗价格认证中心认定及通辽市通森森林资源资产评估有限责任公司评估，失火林地松树的市场价格为2576796.00元。事发后，被告人王某某委托他人拨打119电话，且四被告人均未离开现场，到案后四被告人如实供述了犯罪事实。案发后，被告人王某某的家属赔偿被害单位经济损失2.5万元。库伦旗先进苏木东通什嘎查、被告人王某某1、张某某、特某某、被告人王某某的妻子代王某某与国营库伦旗先进经营林场达成协议，约定在过火林地内四被告人与全村村民联手出工出力，协助林厂植树造林。林厂出具谅解书，对被告人王某某的行为表示谅解。认定上述事实的证据有：户籍信息，报案材料，抓捕经过，四被告人的供述和辩解，证人于某、张某1、王某1、王某2、金某、阿某、张某2、玛某的证言，现场勘验笔录、失火位置图、现场照片，气象证明，提取笔录（关于减轻王某某等人罪责的申请报告、林权证复印件、土地确权照片、通话记录、打火机提取记录），鉴定意见、鉴定照片，价格认定协助书、价格认定结论书、价格认定明细表、资产价格评估报告，政审证明，拘留证、变更羁押期限通知书、逮捕证、释放证明，关于对涉嫌林地失火一并移送审查起诉的报告，先进林场谅解书、协议书等证据证实，足以认定。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案俱有内在关联，本院予以采信本院认为，被告人王某某、特某某、王某某1、张某某违反野外用火规定，在烧秸秆过程中因疏忽大意引发森林火灾，火灾烧毁林地面积达297亩，其中有林地过火面积252亩，经评估失火林地烧毁松树的市场价格为2576796.00元，造成国家重大损失，四被告人的行为构成失火罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。事发后，四被告人积极拨打119电话，且一直在现场扑火，到案后又如实供述自己的罪行，可认定为自首，对四被告人依法从轻处罚。案发后，被告人王某某的家属赔偿被害单位2.5万元，并四被告人及所在村集体与被害单位达成协议，取得谅解，酌情从轻处罚。根据本案的犯罪事实，性质、情节以及对社会的危害程度，结合社会调查评估报告，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款，第七十二条，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人王某某犯失火罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月6日起至2021年10月5日止。）二、被告人特某某犯失火罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。三、被告人王某某1犯失火罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。四、被告人张某某犯失火罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。五、将王绍荣点火使用的打火机一把，予以没收,由侦查机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份审判长跟胡审判员桂花人民陪审员包风英二〇一九年十月二十二日书记员王礼

黄某甲贪污、受贿、挪用公款一审刑事判决书江西省樟树市人民法院刑事判决书（2015）樟刑初字第216号：樟树市人民检察院以樟检刑诉［2015］183号起诉书指控被告人黄某甲、宋某某犯贪污罪、受贿罪、挪用公款罪，于2015年11月25日向本院提起公诉。在审理过程中，因司法解释发生变化，樟树市人民检察院于2016年5月18日作出了樟检刑变诉［2016］2号起诉书，对被告人黄某甲单独进行了指控。本院依法组成了合议庭，公开开庭审理了本案。樟树市人民检察院指派检察员曹红芳出庭支持公诉，被告人黄某甲及其辩护人邹江平到庭参加诉讼，现已审理终结公诉机关指控，一、贪污罪1、被告人黄某甲在负责刘公庙镇昌樟高速公路改扩建工程征地补偿工作中，采取虚报面积的方法贪污公款。2013年12月，被告人黄某甲编制虚报黄某乙被征林地4.45亩、地方老路2.6亩。2014年1月6日，刘公庙财政所将征地补偿款58987.5元拔付到了被告人黄某甲支配的樟树农商行黄某乙账户上。之后，被告人黄某甲分多次取出用于个人开支和赌博。2015年6月26日，被告人黄某甲以黄某丙的名义上交了上述全部赃款到刘公庙财政所。2、2013年12月，被告人黄某甲帮助宋某某骗取征地补偿款，编制虚报宋某某被征旱地0.81亩、林地1.19亩。2014年1月6日，刘公庙财政所将26992.5元征地补偿款拔付到了宋某某在樟树农商行的账户上。2015年8月10日，宋某某退赔了26992.5元。上述事实，有任职文件、会议记录、《刘公庙昌樟高速公路改扩建工程征地补偿情况一览表》、发放清单，证人欧阳某某、王某某、罗某某、黄某乙、宋某某、聂某某的证言，被告人黄某甲的供述。二、受贿罪1、郑某某在经营“江西地球园林有限公司”花卉基地期间，于2013年3、4月份找到分管林业工作的被告人黄某甲帮忙，申请林业补助并承诺所得项目资金分一半送给被告人黄某甲。此项工作经被告人黄某甲交相关工作人员办妥后，2014年5月16日樟树市林业局将81000元花卉苗木补助款拨付到了农商行郑某某的账户上。次日，被告人黄某甲从郑某某的账户上转账40000元到了自己账户内。2、2013年底，刘公庙镇兽医站站长刘某某向分管农场工作的被告人黄某甲提出承包刘公庙镇湖坊农场鱼塘和山地。被告人黄某甲经镇党政班子联席会议讨论决定后，代表镇政府与刘某某于2013年11月19日签订了承包合同。2014年3、4月份的一天，被告人黄某甲在其办公室收受了刘某某为感谢其帮忙所送的10000元现金。3、2012年底，被告人黄某丁在负责刘公庙镇昌樟高速公路改扩建工程工作期间，将黄某戊引见给高速公路Ａ4标段负责人承接到沙石工程，并介绍陈某平在黄某戊处做事。工程结束后，2014年1月24日，黄某戊通过陈某平送了32000元给被告人黄某甲以示感谢。上述事实，有相关文件、合同、补助明细表、银行账户明细、会议记录，证人证言，被告人供述。三、挪用公款罪1、为了争取资金，刘公庙镇政府将果园场1000余亩林地放在肖某金的名下纳入退耕还林项目，并于2011年10月31日以肖某金的名义在农商行办了存折由被告人黄某甲保管并接收果园场退耕还林补助资金。2011年该果园场获得退耕还林补助款73687.1元，被告人黄某甲于2011年11月30日、12月21日、24日、25日、29日、2012年10月12日分六次将该款中的13122元取出用于个人开支和赌博。2013年该果园场获得退耕还林补助款68189.1元，被告人黄某甲于2014年1月4日、8月4日取出40000元、28000元用于个人开支和赌博。2015年6月10日，被告人黄某甲以李某某交地租款的名义将68189.1元上缴镇财务。2、刘公庙镇有生态公益林10182亩，涉及13个村委。2011年刘公庙镇将余某华、刘某华等13名村委干部列为护林员，并以他们的名义在农商行办理了存折以接收每年财政下拔的生态公益林补偿资金，余某华等13人的存折由被告人黄某甲保管。2013年2月5日，余某华等13人账户接收2012年度补偿资金40726元。2013年3月11日，被告人黄某甲从刘某华账户支取10000元用于个人开支和赌博。2013年5月30日，被告人黄某甲从余某华、刘某华等12人账户取出26376元存入肖某金账户后于同年6月4日、25日从肖某金账户分次支出10000元、16000元用于个人开支和赌博。2013年12月6日，余某华、刘某华、黄某乙等13人接收2013年度补偿资金46343.06元。2013年12月16日被告人黄某甲从刘某华等11人账户上取出40337.1元存入余某华账户。2013年12月17日，被告人黄某甲又从余某华账户转出36290元存入黄某乙账户，此时黄某乙账户有2013年度补偿资金37240元。2013年12月25日至2014年10月1日，被告人黄某甲陆续从黄某乙账户上支取37000余元用于个人开支和赌博。2014年12月，刘某华、徐某球、吴某根、孙某金账户上接收2014年度补偿资金41551.92元。被告人黄某甲于2015年2月5日从刘某华账户取出15500元、2月9日从徐某球账户取出8500元、2月10日从吴某根账户取出11200元用于个人开支和赌博。2015年4月28日，被告人黄某甲以黄林生交地租款的名义将2012年度生态公益林补助款36376元、以孙某交地租款的名义将2013年度生态公益林补助款37163.10元上缴镇财政，2015年5月13日，被告人黄某甲以刘某平交地租款的名义将2014年度生态公益林补助款41200元上缴镇财政。案发后，被告人黄某甲退赔了非法所得123122元。上述事实，有肖某金、余某华、刘某华等人存折，樟树市财政局、林业局文件、刘公庙镇2011年退耕还林补助一览表、2013年度退耕还林财政发放成功清单、刘公庙镇2012、2013、2014年度生态公益林补偿资金计算表、肖某金、余某华、刘某华等人账户明细，证人付某生、罗某某、肖某金、余某华、刘某华等人的证言，被告人黄某甲的供述。公诉机关认为，被告人黄某甲身为国家机关工作人员，利用职务便利，单独或伙同他人骗取财政资金人民币85980元据为已有；收受他人贿赂共计人民币82000元，为他人谋取利益；将其保管的189322元公款挪归个人使用，超过三个月未归还；其行为分别构成贪污罪、受贿罪和挪用公款罪。要求依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十四条第一款、第三百八十三条第一款、第六十九条之规定判处。被告人黄某甲在庭审中当庭表示对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无太多异议，认为自己长期在乡镇工作27年，担任乡镇副职18年，对自己所犯罪行深深悔恨，对不起组织、领导的培养和信任，对不起家人，愿意承担法律责任，认罪服判。同时辩称：1、造成贪污的原因是没有处理好工作与心态的关系。当时自己分管昌樟高速改扩建工程，责任重大、工作艰苦，长期往返工地车辆耗油大，镇政府一直不同意拔办公经费，自己的手便伸向了虚报高速公路面积来贪污征地补偿款；关于伙同宋某某套取征地补偿款是事实，但自己当时是出于情感帮宋某某，贪污的款是宋某某得了，自己分文未得，请求免予处罚。2、关于受贿罪。对公诉机关指控的三笔受贿事实，第一笔受贿郑某某4万元和第二笔受贿刘某某1万元无异议；但第三笔黄某戊通过陈某平行贿我32000元有出入，我记得好像是25000元左右，没有32000元,否则我出去后一定会找陈某平要回多认定的7000元。3、我有自首情节。我是在2015年7月20日在镇党委书记、镇长的陪同下向纪委承认了办案机关未掌握的犯罪事实（起诉书所涉及的罪），市纪委是在我自首3天（7月23日）对我采取“双规”措施，签字时市纪委打印日期为7月20日，实际是7月23日，可调取当时的谈话录像。辩护人邹江平的辩护意见是，1、被告人黄某甲应当认定为自首。2、伙同宋某某贪污，被告人起了辅助作用，没有得钱。3、挪用公款罪中的生态公益林补助款12万余元不能认定为公款。4、被告人认罪、悔罪态度好，全部退赃。请求法庭对被告人黄某甲从轻处罚。经审理查明，一、贪污罪1、被告人黄某甲在负责刘公庙镇昌樟高速公路改扩建工程征地补偿工作中，采取虚报面积的方法贪污公款。2013年12月，被告人黄某甲编制虚报黄某乙被征林地4.45亩、地方老路2.6亩。2014年1月6日，刘公庙财政所将征地补偿款58987.5元拔付到了被告人黄某甲支配的樟树农商行黄某乙账户上。之后，被告人黄某甲分多次取出用于个人开支和赌博。2015年6月26日，被告人黄某甲以黄某丙的名义上交了上述全部赃款到刘公庙财政所。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。（1）、中共樟树市委批复樟字［2011］65号、刘公庙镇委员会文件、班子会议记录、昌樟高速公路改扩建工程补偿情况一览表、江西农信社代理业务成功清单、黄某乙账户清单、现金缴款单及行政事业单位资金往来结算票据。分别证实了被告人黄某甲的国家工作人员身份、分管的具体工作、征地补偿款的发放情况、被告人黄某甲支配黄某乙在农商行账户的资金流动情况及被告人黄某甲以黄某丙的名义上交了上述全部赃款到刘公庙财政所的事实。（2）、证人黄某乙的证言。证实自己从来没有得过昌樟高速公路改扩建补偿款，自己的身份证在2013年下半年买电动车时借给黄某丁使用过十几天。（3）、证人黄某丁、欧阳某某、王某某的证言。黄某丁证实了她用黄某乙的身份证为黄某甲办理银行卡的经过。欧阳某某、王某某均证实案发当时黄某甲负责此项工作，征地补偿表是黄某甲给我们签的字，但宋某某、黄某乙是否征了地，我们不清楚。（4）、被告人黄某甲的供述。对本案犯罪事实供认不讳。2、2013年12月，被告人黄某甲帮助宋某某骗取征地补偿款，编制虚报宋某某被征旱地0.81亩、林地1.19亩。2014年1月6日，刘公庙财政所将26992.5元征地补偿款拔付到了宋某某在樟树农商行的账户上。2015年8月10日，宋某某退赔了26992.5元。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。（1）、证人宋某某、聂某芽、聂某某的证言。宋某某证实了黄某甲利用职务之便帮其在2013年底虚报征地面积套取26900多元征地补偿款的事实。聂某芽、聂某某证实昌樟高速公路改扩建工程中，没有征他们村委宋某某的土地。（2）、刘公庙镇昌樟高速公路改扩建工程征地补偿表、农信社成功发放清单、宋某某账户清单、江西省政府非税收入票据。分别证实被告人黄某甲虚报宋某某征地面积套取征地补偿款并通过银行转账26900余元给宋某某的事实；同时证实上述赃款案发后已被樟树市纪委收缴。（3）、被告人黄某甲的供述。供认了自己伙同宋某某套取征地补偿款的事实，但认为自己没有分得赃款，所有赃款都是宋某某得到了，自己只是帮了忙。二、受贿罪1、郑某某在经营“江西地球园林有限公司”花卉基地期间，于2013年3、4月份找到分管林业工作的被告人黄某甲帮忙，申请林业补助并承诺所得项目资金分一半送给被告人黄某甲。此项工作经被告人黄某甲交相关工作人员办妥后，2014年5月16日樟树市林业局将81000元花卉苗木补助款拨付到了农商行郑某某的账户上。次日，被告人黄某甲从郑某某的账户上转账40000元到了自己账户内。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。（1）、证人郑某某的证言。证实了自己送人民币4万元给被告人黄某甲的时间、地点和原因及转账经过。（2）、证人杨某生、付某生证言。证实了他们经手办理“江西地球园林有限公司”苗木补助款81000元的情况。（3）、花卉苗木合同、江西省林业厅文件、2012年度省新增苗木花卉安排明细表、郑某某农商行账户。共同证实了在2014年5月16日樟树市林业局将81000元花卉苗木补助款找付到了农商行郑某某的账户上。（4）、被告人黄某甲的供述。供认了自己利用职务之便收受郑某某人民币4万元的事实。2、2013年底，刘公庙镇兽医站站长刘某某向分管农场工作的被告人黄某甲提出承包刘公庙镇湖坊农场鱼塘和山地。被告人黄某甲经镇党政班子联席会议讨论决定后，代表镇政府与刘某某于2013年11月19日签订了承包合同。2014年3、4月份的一天，被告人黄某甲在其办公室收受了刘某某为感谢其帮忙所送的10000元现金。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。（1）、证人刘某某的证言。证实了其向被告人黄某甲行贿一万元的时间、地点和原因。（2）、证人邬某龙的证言。证实了刘某某承包镇湖坊农场的事项是经过了镇党政班子会议决定并授权被告人黄某甲代表镇政府签订的。（3）、承包合同、会议记录。证实农场承包经过。（4）、被告人黄某甲的供述。供认了其收受刘某某一万元的时间、地点和原因。3、2012年底，被告人黄某丁在负责刘公庙镇昌樟高速公路改扩建工程工作期间，将黄某戊引见给高速公路Ａ4标段负责人承接到沙石工程，并介绍陈某平在黄某戊处做事。工程结束后，2014年1月24日，黄某戊通过陈某平送了32000元给被告人黄某甲以示感谢。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。（1）、证人黄某戊的证言。证实了在2013年自己通过姐姐黄某丁介绍认识了黄某甲，我要黄某甲帮忙在他主管的昌樟高速公路改扩建工程项目中承包了砂石工程，黄某甲又介绍了陈某平在我工地做事。黄某甲多次暗示我要送钱给他，2014年元月份工程完工后，我支付15万多元到陈某平账户上，其中包含陈某平提出的32000元送给黄某甲，我没有办法，只好同意，事后这32000元由陈某平送给了黄某甲。（2）、证人陈某平的证言。证实了自己与黄某甲是同学关系，黄某甲介绍了我到黄某戊工地做事。2014年元月份，也就是农历2013年12月24日（过小年），黄某戊将沙石运费款12万多元打到了我农行卡上，另外还多打了32000元到我卡上，说是送给黄某甲的，当天我就到临江农业银行取了4万元现金回到张家山回龙村的我家，并打电话给黄某甲，要黄某甲来拿钱，黄某甲下班开车经过我家，我就将刚从银行取出的用银行纸捆扎好的3万元和2000元散的都是百元面额的共3.2万元送给了被告人黄某甲。（3）、黄某戊、陈某平的银行账户明细。证实了在2014年1月24日，中国农行樟树支行黄某戊的账户上转出了人民币152276元到陈某平的账户上；同日陈某平的账户上收到了152276元，随即陈某平的账户上取出了人民币4万元。（4）、被告人黄某甲的供述。供认了陈某平送钱给他的时间、地点和经过，但否认是32000元，因为时间久，记不得太清楚，只承认收了25000元左右。三、挪用公款罪1、为了争取资金，刘公庙镇政府将果园场1000余亩林地放在肖某金的名下纳入退耕还林项目，并于2011年10月31日以肖某金的名义在农商行办了存折由被告人黄某甲保管并接收果园场退耕还林补助资金。2011年该果园场获得退耕还林补助款73687.1元，被告人黄某甲于2011年11月30日、12月21日、24日、25日、29日、2012年10月12日分六次将该款中的13122元取出用于个人开支和赌博。2013年该果园场获得退耕还林补助款68189.1元，被告人黄某甲于2014年1月4日、8月4日取出40000元、28000元用于个人开支和赌博。2015年6月10日，被告人黄某甲以李某某交地租款的名义将68189.1元上缴镇财务。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。（1）、证人付某生、黎某、罗某某、肖某金、戴某红、刘某荣、刘某某的证言。证实了刘公庙镇为了争取上级资金，在2011年将镇政府所有的果园场1000余亩以肖某金的名义上报了退耕还林项目补助，并以肖某金的名义在农商行办理了存折由被告人黄某甲保管用于接收果园场退耕还林补助资金。（2）、樟树市财政局、林业局［2011］20、32号，刘公庙镇2011年退耕还林补助表、发放清单，肖某金存折明细，刘公庙镇政府收取李某某地租款现金缴款单。证实了本案退耕还林补偿申报、审批、发放及肖某金账户资金变化情况和被告人黄某甲支配、挪用肖某金账户资金情况和还款情况。（3）、被告人黄某甲的供述。对公诉机关的指控无异议。2、刘公庙镇有生态公益林10182亩，涉及13个村委。2011年刘公庙镇将余某华、刘某华等13名村委干部列为护林员，并以他们的名义在农商行办理了存折以接收每年财政下拔的生态公益林补偿资金，余某华等13人的存折由被告人黄某甲保管。2013年2月5日，余某华等13人账户接收2012年度补偿资金40726元。2013年3月11日，被告人黄某甲从刘某华账户支取10000元用于个人开支和赌博。2013年5月30日，被告人黄某甲从余某华、刘某华等12人账户取出26376元存入肖某金账户后于同年6月4日、25日从肖某金账户分次支出10000元、16000元用于个人开支和赌博。2013年12月6日，余某华、刘某华、黄某乙等13人接收2013年度补偿资金46343.06元。2013年12月16日被告人黄某甲从刘某华等11人账户上取出40337.1元存入余某华账户。2013年12月17日，被告人黄某甲又从余某华账户转出36290元存入黄某乙账户，此时黄某乙账户有2013年度补偿资金37240元。2013年12月25日至2014年10月1日，被告人黄某甲陆续从黄某乙账户上支取37000余元用于个人开支和赌博。2014年12月，刘某华、徐某球、吴某根、孙某金账户上接收2014年度补偿资金41551.92元。被告人黄某甲于2015年2月5日从刘某华账户取出15500元、2月9日从徐某球账户取出8500元、2月10日从吴某根账户取出11200元用于个人开支和赌博。2015年4月28日，被告人黄某甲以黄林生交地租款的名义将2012年度生态公益林补助款36376元、以孙某交地租款的名义将2013年度生态公益林补助款37163.10元上缴镇财政，2015年5月13日，被告人黄某甲以刘某平交地租款的名义将2014年度生态公益林补助款41200元上缴镇财政。案发后，被告人黄某甲退赔了非法所得123122元。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。（1）、证人付某生、罗某某、付某保、黄某平、兰某生、刘某华、刘某如、卢某根、卢某桃、吴某根、徐某球、杨某平、余某华、孙某金的证言。证实了刘公庙镇13个村委生态公益林的补偿情况，镇政府以他们的名义办理存折由被告人黄某甲支配、使用和接收补助款他们不知情，自己也没有得过钱。（2）、樟树市财政局、林业局文件，刘公庙镇2012、2013年生态公益林补助资金表。证实本案生态公益林的申报、补偿、发放情况。（3）、存折提取笔录，余某华等13人账户明细表，信用社现金缴款单，财政收据。证实2015年8月6日樟树市人民检察院办案人员周某、彭某、曾某依法提取了肖某金、余某华等14人的存折。同时查清了本案资金的流动情况和退赃情况。（4）、被告人黄某甲的供述。对公诉机关的指控无异议。辩护人邹江平举出的证据有（Ａ）、邬某龙、黎某的书面证明。证实了被告人黄某甲于2015年7月20日在书记、镇长的陪同下到市纪委办案点交待违法违纪问题。（Ｂ）、樟树市纪委证明。证实被告人黄某甲于2015年7月20日被实施“两规”，在“两规”期间，黄某甲主动交待了贪污5万余元、受贿5万元、挪用公款19万余元的犯罪事实，并积极主动退赃，认错态度好。上述事实清楚，证据充分，足以认定本院认为，被告人黄某甲身为国家工作人员，利用职务之便单独或者伙同他人骗取财政资金85980元据为己有，数额较大；收受他人贿赂82000元，数额较大；为他人谋取利益，将其保管的189322元公款挪归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为分别构成贪污罪、受贿罪、挪用公款罪，公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人黄某甲辩称收受黄某戊委托陈某平行贿其32000元一事有误差，应该是受贿26000元左右的辩解意见，与庭审中查明的证人黄某戊要陈某平行贿32000元，事实上黄某戊也通过银行汇款32000元到陈某平账户，当天陈某平账户也取出了4万元，陈某平证实了向黄某甲行贿32000元的时间、地点经过，并与黄某戊的证言和银行账户资金流动相互印证、统一，足以认定。被告人黄某甲的辩解与本院查明的事实和证据不符，本院不予采纳。被告人黄某甲辩称伙同、协助宋某某贪污26992.5元征地补偿款，鉴于该笔款全部归宋某某所得，且案发后全部退赃，可对被告人黄某甲从轻处罚的辩解意见，与事实和证据相符，本院予以采纳。辩护人邹江平辩称刘公庙镇的生态公益林补助款不能认定为公款的辩护意见，经庭审查明：刘公庙镇生态公益林面积涉及该镇13个村委，每年的补偿金列入国家财政专项资金，财政补偿下拔到镇财政，专款专用，该资金来源、性质、用途显然属于公款。故辩护人的意见与法律规定不符，本院不予采纳。被告人黄某甲及其辩护人邹江平辩称应当认定被告人黄某甲有自首情节，依法应当从轻处罚的辩解意见。经查：被告人黄某甲于2015年7月20日在刘公庙镇党委书记和镇长的陪同下到樟树市纪委办案点交代问题，当日被“两规”，“两规”期间主动交代了贪污、受贿、挪用公款的犯罪事实，认罪、悔罪，积极退赃。被告人黄某甲的上述行为符合《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项第二、三款之规定，依法应当认定其具有自首情节，依法应当从轻处罚。故被告人黄某甲和辩护人邹江平的该辩护意见与法律规定相符，本院予以采纳。被告人黄某甲案发后退出了全部赃款，亦可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款，第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十四条第一款，第三百八十三条第一款第（一）项，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十九条和2016年4月18日《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》相关规定，判决如下被告人黄某甲犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10万元；犯受贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2015年8月7日起至2017年8月6日止，罚金已缴纳6万元，余款限判决生效之日起三个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长杨寿健人民陪审员曾恒清人民陪审员罗江二〇一六年八月二十六日书记员罗卫琴

庄戍芳开设赌场一审刑事判决书广东省揭西县人民法院刑事判决书（2019）粤5222刑初18号：揭西县人民检察院以揭西检公诉刑诉〔2019〕6号起诉书指控被告人庄戍芳犯开设赌场罪，于2019年1月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。揭西县人民检察院指派检察员陈晓斌出庭支持公诉，被告人庄戍芳到庭参加诉讼。现已审理终结揭西县人民检察院指控：2012年1月24日开始，被告人庄戍芳伙同“羊头”、“罗哥麻”（姓名不详，均另案处理）等人在庄秉权（另案处理）位于揭西县上砂镇径心村委桥头铺的小店内开设赌场，以“牌九”的方式聚众赌博，并从中抽水渔利。同月30日15时许，揭西县公安局上砂派出所民警对该赌场进行查处，现场扣押到赌具、赌桌等物品。至被查处时，该赌场每天有参赌人员二十多人。另查明，2018年9月25日，被告人庄戍芳主动到揭西县公安局治安管理大队投案，并如实供述主要的犯罪事实。上述事实，被告人庄戍芳在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交且经法庭质证的作案工具照片，户籍证明，抓获经过，辨认笔录，制作笔录，扣押清单，收缴物品清单，随案移送清单，其他书证材料，证人庄某1、庄某2、庄某3、庄某4、庄某5、庄某6、庄某7的证言，揭西县公安局治安管理大队出具的公（揭西）勘〔2018〕1011号现场勘验检查笔录，视频光盘等证据证实，足资认定。公诉机关并以被告人庄戍芳犯开设赌场罪，建议本院判处有期徒刑七个月至一年七个月的刑罚。被告人庄戍芳的辩护人辩称：被告人庄戍芳无前科，作案时间短，社会危害性不大，案发后有自首情节，且当庭自愿认罪，依法可以从轻或减轻处罚并适用缓刑本院认为，被告人庄戍芳无视国家法律，以营利为目的，伙同他人为赌博提供场所、赌具，设定赌博方式，聚众赌博，其行为侵犯了社会管理秩序和社会风尚，已构成开设赌场罪，应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人庄戍芳案发后主动到公安机关投案，并如实供述其主要的犯罪事实，属自首，且当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。对辩护人辩称被告人庄戍芳无前科，作案时间短，案发后有自首情节，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚的意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳；但辩称被告人庄戍芳的行为社会危害性不大，可对其适用缓刑的意见，经查，被告人庄戍芳开设赌场的行为不仅危害社会秩序，影响生产、工作和生活，而且往往是诱发其他犯罪的温床，社会危害性较大，不宜对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议幅度适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第六十七条第一款之规定，判决如下被告人庄戍芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元。罚金应在本判决生效之日起一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月25日起至2019年5月24日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员吴焕照二〇一九年一月二十五日书记员杨亮

刘建平非法储存爆炸物一审刑事判决书广东省始兴县人民法院刑事判决书（2013）韶始法刑初字第56号：始兴县人民检察院以始检刑诉（2013）55号起诉书指控被告人刘建平犯非法储存爆炸物罪，于2013年7月30日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2013年9月5日公开开庭审理了本案。始兴县人民检察院指派检察员杨权平出庭支持公诉，被告人刘建平及其辩护人张祖亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，被告人刘建平在始兴县澄江镇善亨村师菇山与他人合伙参与经营非法采钨矿。2013年4月8日晚，公安机关在始兴县澄江镇善亨村师菇山一废弃矿洞内查获被告人刘建平存放的爆炸物品，计雷管22枚、炸药14.9公斤。经鉴定，涉案雷管、炸药均属爆炸物品。就指控的犯罪事实，公诉机关提供了书证、物证、勘验、检查笔录、鉴定意见及被告人供述等证据材料。公诉机关认为，被告人刘建平无视国家法律，非法储存爆炸物，且数量大，情节严重，应当以非法储存爆炸物罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，诉请本院依法判处。被告人刘建平对指控的犯罪事实及定性有异议，辩称：其是做工的，与饶某某是雇佣关系，炸药、雷管是饶某某购买后给其的，其没有使用过炸药，炸药、雷管是饶某某放好的，公安抓获其之前其不知道炸药放在哪里。刚开始其与饶某某说是采用合伙、利益对半分成的方式进行开采钨矿，由饶某某出资，其负责开采，收益扣除开支后对半分成，并约定卖了矿之后，雷管、炸药、伙食费的钱从其的股份里扣除。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人的罪名无异议。提出，1、本案属共同故意犯罪，被告人刘建平应属从犯，涉案爆炸物是饶某某购买并提供给刘建平，刘建平是爆炸物的使用者，刘建平的行为只起辅助、次要作用。2、被告人刘建平有自首情节，案发当天，刘建平被公安干警盘问时，即作了如实供述并带民警进矿洞起出爆炸物。3、被告人刘建平因文化水平低，导致对法律规定认识的偏差，其对罪名的辩解不影响对其如实供述情节的认定，且属初犯，犯罪情节较轻，无发生危害社会的严重后果，建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明，被告人刘建平与饶某某（在逃）合伙在始兴县澄江镇善亨村师菇山非法开采钨矿。2013年4月8日晚，公安机关在师菇山一废弃矿洞内巡查时，查获被告人刘建平存放在矿洞内的爆炸物品，计雷管22枚、炸药14.9公斤，并当场将被告人刘建平抓获。经鉴定，涉案炸药、雷管均属爆炸物品。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：一、物证始兴县公安局扣押决定书、扣押清单，证实从刘建平处扣押炸药约15公斤，铁壳电雷管22枚。二、书证1、抓获经过，证实公安民警在师菇山进行巡查时，在一废弃矿洞内发现刘建平，经盘问，刘建平承认偷挖钨矿，随即公安民警将刘建平当场抓获。2、户籍证明，证实被告人刘建平的身份及其为完全刑事责任能力人。三、鉴定意见1、韶关市公安司法鉴定中心韶公（司）鉴（化）字（2013）75号化验检验报告书，证实在刘建平处查获的炸药检材中检出铵离子、硝酸根成份。2、始兴县质量技术监督检测所出具的证明，证实查获的炸药共五包，经计量称重，净重共14.9公斤。3、全国民用爆破器材产品长沙质量监督检测站检验鉴定报告长爆检鉴字{2013}19号，证实送检刘建平非法储存爆炸物案中的疑似爆炸物品样品系定点民爆企业生产的8号钢壳电雷管，属爆炸物品，没有失去爆炸性能。四、勘验、检查笔录现场勘验检查工作笔录、方位图、照片，证实案发的地点、方位及相关特征。五、被告人供述被告人刘建平的供述：在这个月（2013年3月）的农历18、19日（公历3月29日、30日），因为在江西省没有找到工作，就打电话给饶某某问有无工作做，饶某某叫其来师菇山挖钨矿，其当时就同意了。饶某某说由他负责投资，由其负责开采，收益按照五五分成，其同意了这个方案。在4月2日中午，饶某某将6包炸药和1捆雷管给其，他没有说什么就走了，每包炸药是3公斤，共18公斤。使用炸药时每天的用量都是几条炸药及3、4发雷管，购买雷管及炸药的钱由其支付，当时商定好，先由饶某某搞到炸药及雷管后提供给其使用，等挖出钨矿后再从其的50%分成里扣除，其以炸药每包80元、雷管每发6元的价格向饶某某购买。雷管、炸药是其放在窿洞里的。案发当天其从坑道里走出来，被警察看见了，要求其陪同他们进入坑道进行检查，民警在坑道里发现了其使用后剩余的一些雷管及炸药，后来警察将其带到公安局了本院认为，被告人刘建平无视国家法律，明知炸药是国家法律明令禁止非法储存的爆炸物品，仍在其非法采矿区存放使用，数量达14.9公斤，其行为已构成非法储存爆炸物罪，且属情节严重。公诉机关指控被告人刘建平犯非法储存爆炸物罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。对于被告人提出指控其非法储存爆炸物不属实的辩解意见及其辩护人提出被告人系从犯，有自首情节的辩护意见，经查，1、被告人刘建平在师菇山一废弃矿洞内为非法开采钨矿而非法存放爆炸物的事实，有公安机关的抓获经过、当场查获的14.9公斤炸药等证据证实，且被告人刘建平在公安机关讯问时亦供认，其与“饶某某”开采钨矿的事实存在，雷管、炸药是“饶某某”给其后，其放在矿洞里的，公安民警将其抓获当天，也是其陪同民警进入坑道将爆炸物品取出，故被告人的辩解本院不予采纳。2、虽被告人刘建平在庭审中辩解其与饶某某是雇佣关系，炸药是饶某某存放的，但被告人刘建平供称的饶某某暂未归案，因此，无法查实其在本案中的地位、作用，且被告人刘建平供述开采钨矿收益与饶某某五五分成，对爆炸物是由饶某某先行购买后再在刘建平的分成中支付，因此，被告人刘建平系积极、直接实施非法储存爆炸物的行为，不能认定为从犯。3、被告人刘建平是在其犯罪事实已被公安机关发觉，将其传唤至公安机关进行讯问后，才供述了犯罪事实，刘建平虽在公安机关讯问时如实供述了自己的罪行，但不是自动投案。且刘建平庭审时否认其非法储存爆炸物，不符合自首的条件，被告人刘建平的行为不构成自首。故辩护人的辩护意见，经查不符合本案的事实，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第五十五条、第五十六条及《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（六）项，第二条第（一）项的规定，判决如下被告人刘建平犯非法储存爆炸物罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月8日起至2023年4月7日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李强审判员卢德和审判员刘志军二〇一三年十月十六日书记员赖丽梅