潘光荣非法持有、私藏枪支、弹药罪一审刑事判决书广东省东莞市第二人民法院刑事判决书（2016）粤1972刑初557号：东莞市第二市区人民检察院以东二区检诉刑诉〔2016〕445号起诉书指控被告人潘光荣犯非法持有枪支罪、非法持有毒品罪，于2016年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年3月23日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员符策榕出庭支持公诉，被告人潘光荣及其辩护人吴雄文到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年11月2日晚上，“小二”（另案处理）在东莞市长安镇厦边村将一支银色仿制手枪交给被告人潘光荣，潘将该手枪放在其驾驶的白色奇瑞汽车（挂假牌粤ＳＸＸＸＸＸ）副驾驶位抽屉内，用于防身使用。同年11月11日晚上，“小二”在长安镇将疑似毒品的5包白色晶体（净重61.94克）和4包红色药丸状颗粒（净重37.26克）交给潘光荣代为保管，潘将上述疑似毒品放在随身携带的黑色挂包内。次日5时许，公安人员在东莞市厚街镇南五村雀岭街七巷2号附近抓获潘光荣，当场在潘的车内缴获上述疑似毒品（经检验均含甲基苯丙胺成分）和手枪（经鉴定是自制仿六四式手枪，是枪支）。以上事实，被告人潘光荣在庭审过程中均没有异议，且有公诉机关提供并经当庭质证的到案经过，现场勘查材料，搜查笔录，扣押清单，称重笔录，检验鉴定报告，现场检测报告书，痕迹检验鉴定报告，常住人口信息表，证人谢某某、灿某某的证言，辨认笔录，被告人潘光荣的供述等证据证实，足以认定

潘银海走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书湖北省监利县人民法院刑事判决书（2017）鄂1023刑初319号：监利县人民检察院以鄂监检公诉刑诉〔2017〕281号起诉书指控被告人潘银海犯运输毒品罪，于2017年12月4日向本院提起公诉。本院于2017年12月4日立案，并依法组成合议庭，于2017年12月26日召开庭前会议，2018年1月19日、2018年7月5日公开开庭审理了本案。期间，本院根据监利县人民检察院建议，二次决定对本案延期审理。监利县人民检察院指派检察员刘铁军出庭支持公诉，被告人潘银海及其辩护人季国平到庭参加诉讼，辩护人张为凯经通知未到庭参加诉讼，向本院提交了书面辩护意见。现已审理终结监利县人民检察院指控：2017年6月18日下午2时许，被告人潘银海驾驶自己的ＭＧ牌名爵6桔黄色小轿车（牌号鄂Ｄ×××××）从监利县红城乡走观音街、花某、毛市街、并走毛市镇陈铺村村级小路前往毛市镇包铺村。车开到陈铺村的村级小路与高速连接线交界处时因道路封闭不能前行。在该施工现场维护秩序的毛市派出所协警唐某示意潘银海调头离去，潘银海不理，唐某遂走到车前再次劝告潘银海调头离开。在劝告时唐某发现潘银海所驾小车的副驾驶位上放置一把枪支后引起警觉，遂给毛市派出所值班民警打电话报告发现涉枪案。随即毛市派出所民警赶赴现场将潘银海带上警车控制，同时由唐某开着被告人潘银海的车跟着警车一起到毛市派出所接受调查。到毛市派出所后，经对被告人潘银海所驾驶车辆现场检查，在该车内查获ＡＩＲＦＯＲＣＥ牌高压气枪一把和铅弹65颗；在其车内后排脚垫上的手提包内查获疑似毒品麻果10袋、疑似毒品冰毒11袋及其他物品。经毒品检验，被查获的可疑麻果10袋中检出甲基苯丙胺，净重为93.91克；可疑冰毒7小袋中检出甲基苯丙胺，净重为5.10克；可疑白色晶体2袋中检出甲基苯丙胺，净重为58.60克，合计净重为157.61克。可疑白色晶体粉末2袋中检出氯胺酮，净重为0.84克。可疑红色液体1瓶中检出咖啡因，体积为20毫升。被查获的枪支经鉴定为以气体为动力的枪支，65颗铅弹认定为气枪弹。针对上述事实，公诉机关向本院提供了相应证据材料，认为被告人潘银海运输毒品157.61克，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以运输毒品罪追究其刑事责任。针对本案，公诉机关提出鄂监检公诉量建〔2017〕208号量刑建议书，认为被告人潘银海具有运输毒品157.61克的量刑情节，建议以运输毒品罪判处被告人潘银海有期徒刑十五年。被告人潘银海辩称：公安机关查获的毒品不是我的，我无罪。其辩护人提出如下辩护意见：1.指控查获的毒品属被告人潘银海所有证据不足；2.如果上述辩护意见不被采纳，公诉机关指控的罪名也不当，被告人潘银海的行为只应当认定为非法持有毒品罪。经审理查明，2017年6月18日，被告人潘银海驾驶号牌为鄂Ｄ×××××的ＭＧ名爵6牌桔黄色小轿车，从监利县红城乡经观音街、监利县毛市镇陈铺村等地前往毛市镇包铺村。同日14时许，潘银海驾车行至封闭施工的陈铺村村级小路与随岳高速公路连接线交界处时，无法通行。在该施工现场维护秩序的监利县公安局毛市派出所协警唐某示意潘银海调头离开，潘银海没有理睬。唐某来到潘银海所驾车辆前劝告时，发现潘银海所驾车辆副驾驶座位上放置有一支枪支，即打电话向毛市派出所值班民警报告。毛市派出所民警随即赶到现场，将潘银海带上号牌为鄂Ｄ6189警的警车上，同时由唐某驾驶潘银海的上述车辆跟随该警车一起回毛市派出所。到达毛市派出所后，该所民警对被告人潘银海所驾驶的车辆进行检查，在潘银海的上述车辆内查获ＡＩＲＦＯＲＣＥ牌高压气枪一支和铅弹65颗、匕首一把；在车内后排脚垫上的手提包内查获疑似甲基苯丙胺（俗称“麻果”）10袋、疑似甲基苯丙胺（冰毒）11袋、可疑气体1瓶等物品。经荆州市公安司法鉴定中心检验，上述查获的可疑麻果10袋中检出甲基苯丙胺，净重为93.91克；可疑冰毒7小袋中检出甲基苯丙胺，净重为5.10克；可疑白色晶体2袋中检出甲基苯丙胺，净重为58.60克，合计净重为157.61克。可疑白色晶体粉末2袋中检出氯胺酮，净重为0.84克。可疑红色液体1瓶中检出咖啡因，体积为20毫升。被查获的枪支经鉴定为以气体为动力的枪支、65颗铅弹认定为气枪弹。认定上述事实的证据如下：1.监利县公安局毛市派出所出具的情况说明：2017年6月18日14时许，协警唐某在毛市镇陈铺村道路施工现场发现一辆橘黄色小车（车牌号为鄂Ｄ×××××）副驾驶位置上放置一把枪支，即给毛市派出所值班民警打电话报告发现有涉枪案件，并守在橘黄色小车跟前不让其驶离。约3分钟后，我所民警开着6189警车赶到现场，将涉案人员潘银海带上警车控制，同时安排唐某将潘银海驾驶的橘黄色小车跟着6189警车开到毛市派出所院内。到毛市派出所后，我所民警在初步查看潘银海所驾驶的橘黄色小车时，闻到车内有异常香味，怀疑车内藏有疑似毒品，遂向所长和禁毒大队报告，禁毒大队要求我所保护好现场不乱动，并邀请二名见证人现场见证。我所在保护车辆现场的同时，邀请见证人夏某、李某1现场见证，同时在涉案人潘银海在场情况下，对该车内的物品进行现场检查，整个车内物品检查过程用执法记录仪全程录像。2.潘银海的户籍资料，证明被告人潘银海的身份信息。3.监利县人民检察院听取犯罪嫌疑人意见书，证明被告人潘银海在检察机关听取其对本案意见时，潘银海表示无意见和在公安机关讲的都是实话。4.现场勘验笔录、现场笔录、涉案车辆照片、涉案枪支弹药照片、涉案毒品等照片，证明案发现场的情况及从被告人潘银海驾驶的小轿车上查获了起诉书指控的毒品等物品情况。5.现场检测照片、现场检测报告书，证明被告人潘银海系吸毒人员。6.扣押物品、文件清单，证明在被告人潘银海在场、见证人夏某、李某1见证的情况下，办案民警在潘银海驾驶的小轿车内查获气枪1支、铅弹65颗、匕首1把、疑似毒品麻果10袋、疑似毒品冰毒11袋等物品。7.湖北省公安机关上交毒品入库登记单，证明监利县毛市派出所将查获的涉案毒品交给监利县公安局禁毒大队。8.荆州市公安司法鉴定中心枪支鉴定书，证明涉案枪支属于以及气体为动力的枪支，枪弹为气枪弹。9.荆州市公安司法鉴定中心毒品检验报告，证明涉案可疑麻果10袋中检出甲基苯丙胺，净重为93.91克；可疑冰毒7小袋中检出甲基苯丙胺，净重为5.10克；可疑白色晶体2袋中检出甲基苯丙胺，净重为58.60克；可疑白色晶体粉末2袋中检出氯胺酮，净重为0.84克；可疑红色液体1瓶中检出咖啡因，体积为20毫升。10.被告人潘银海的供述：2017年6月18日下午2点钟，我从家里出发驾驶一辆ＭＧ牌名爵6橘黄色小轿车（车牌鄂Ｄ×××××）经黄观公路从观音至毛市包铺村，经过毛市镇陈铺村一小路时，被公安机关毛市派出所巡逻队员发现我车上的枪支，被带到毛市派出所。对我驾驶号牌为鄂Ｄ×××××的小轿车现场检查时，车内有枪支、红色麻古、白色冰毒等物品。公安机关对我的车现场检查时用了执法记录仪记录了整个过程，对其中的毒品疑似物都编号并称重了的，同时开具了扣押物品清单。具体情况是：我的车副驾驶室坐排上放的是一支带瞄准器、溶气瓶的气压式气枪，车后排右侧下面有一个黑色的手提包，包内有1个橙色透明塑料瓶装有不明液体重27.09克，铅弹65颗、匕首1把。手提包内有一个红色阿胶压片糖果铁盒，里面装的是红色麻古疑似物，用蓝色塑料包装袋装着，有5个，共重95克、另有一个白色包装袋装有白色毒品疑似物55克，另有一个橙色方形塑料盒装的红色麻古疑似物及白色毒品疑似物15个重33.75克。车内检查出来的枪支、红色麻古、白色冰毒等物品全部都是我的。我将麻古和冰毒买回来后埋在我屋旁边的公路边上，因为我姐姐和我妻子最近要从外面回来，怕她们知道，还听说禁毒蛮严，我怕（毒品）放在老地方不安全，就想换个地方藏起来。昨天（2017年6月17日）才取出来，准备自己拿在手里玩，放在车内，今天到毛市来，被公安机关查获了。被告人潘银海提出的对其供述作为非法证据排除的申请，经查，监利县公安局对潘银海讯问的时间、地点、讯问人的身份、人数及讯问方式均符合法律、有关规定，潘银海在公安机关的多次有罪供述均较稳定，符合案情和常理，且潘银海在监利县人民检察院侦查监督科工作人员听取其意见时，明确表示没有意见和在公安机关讲的都是实话，故本院对潘银海的上述申请予以驳回。被告人潘银海的辩称及其辩护人提出的第1点辩护意见，经查，现场勘验笔录及照片、扣押物品清单与被告人潘银海的供述等证据能够相互印证，证明从被告人潘银海驾驶的小轿车上查获了毒品且系被告人潘银海所有，故该辩称意见和该点辩护意见本院均不予采纳本院认为，被告人潘银海非法持有甲基苯丙胺157.61克、氯胺酮0.84克、咖啡因20毫升，其行为已构成非法持有毒品罪，公诉机关指控的罪名不当，本院予以变更。被告人潘银海有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人潘银海的辩护人提出的第2点辩护意见，经查，被告人潘银海为吸毒者，其在存储涉案毒品的过程中被查获，没有证据证明其是为了实施贩卖毒品等其他犯罪，其行为符合非法持有毒品罪的构成要件，故该点辩护意见本院予以采纳。公安机关查获的毒品、枪支等违禁品，依法应予没收。公诉机关的量刑建议因罪名变更，本院予以调整。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人潘银海犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑九年十个月，并处罚金四万五千元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月18日起至2027年4月17日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）二、没收监利县公安局查扣的甲基苯丙胺157.61克、氯胺酮0.84克、咖啡因20毫升、1支枪支、65颗铅弹、1把匕首等违禁品，由监利县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长来凤鸣人民陪审员蔡明珍人民陪审员瞿云姣二〇一八年九月十八日书记员田庄

侯已洪盗窃一审刑事判决书广东省韶关市武江区人民法院刑事判决书（2018）粤0203刑初251号：韶关市武江区人民检察院以韶武检诉刑诉〔2018〕233号起诉书指控被告人侯已洪犯盗窃罪,于2018年11月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。韶关市武江区人民检察院检察员赵宋明、被告人侯已洪及其指定辩护人邢瑜到庭参加了诉讼。现已审理终结韶关市武江区人民检察院指控，2018年7月3日、4日,被告人侯已洪以检查方某是否与其他异性聊天为由，向其获取手机密码，通过查看方某手机便笺记录的支付宝、微信密码及支付密码，在方某不知情且未允许的情况下通过方某的支付宝账户向其本人支付宝账户转款共计5700元;通过方某的花呗套现2000元转到自己的支付宝账户，合计7700元。上述事实，被告人侯已洪在开庭审理过程中亦无异议。并有到案经过，户籍证明，辨认笔录,指认支付宝、微信截图，中国农业银行银行卡交易明细清单，手机便签截图，被害人方某的陈述，被告人侯已洪的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人侯已洪以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人侯已洪犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人侯已洪到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，对指定辩护人提出的该点辩护意见，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十四条的规定，判决如下被告人侯已洪犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月31日起至2019年2月28日止；罚金限本判决书生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员彭丹丹二〇一八年十二月五日书记员李玥玢

（2017）湘1126刑初127号被告人欧阳平生犯滥伐林木罪一审刑事判决书湖南省宁远县人民法院刑事判决书（2017）湘1126刑初127号：湖南省宁远县人民检察院以宁检林刑诉（2015）8号起诉书指控被告人欧阳平生、王友胜犯滥伐林木罪，于2017年3月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，由代理审判员何春担任审判长，与人民陪审员谢冒仔、人民陪审员欧利红组成合议庭，于2017年4月7日在本院第三审判庭公开开庭审理了本案。宁远县人民检察院指派检察员黄军辉出庭支持公诉，被告人欧阳平生、王友胜到庭参加诉讼。本案现已审理终结宁远县人民检察院指控，2013年11月左右，被告人欧阳平生、王友胜购买刘万成的林木并以刘万成的名义到宁远县林业局办理了蓄积15立方米的林木采伐许可证，采伐日期为2013年11月21日至2013年12月31日，因当时桉树售价较低，二被告人在没有重新办理采伐许可证的情况下，于2014年4月至6月，雇请肖仁友等人跨年度将上述桉树采伐。2014年6月左右，被告人欧阳平生、王友胜在未办理林木采伐许可证的情况下，将从曾仁贵处购买的桉树砍伐，后二被告人将购买并采伐的刘万成、曾仁贵等人的桉树林木分别出售给陈国友、邓仔古、冯志斌（均已行政处罚）等人，获利30000元，经鉴定：欧阳平生、王友胜在上述山场采伐桉树林木材积31.5835立方米，折合活立木蓄积43.5514立方米。2013年12月和2014年6月左右，被告人欧阳平生、王友胜伙同欧阳荣启、李超秀（均行政处罚）分别以人民币1200元、1500元、6800元的价格从朱忠清、朱运清、曾克喜处购买了宁远县水市镇水晶窝村“窖坪上”、“平地岭”等山场桉树、椿树树林，双方约定由买方负责办理采伐许可证。2014年7月，被告人欧阳平生、王友胜等人在未办理林木采伐许可证的情况下，将购买的桉树、椿树部分砍伐，售卖获利3000余元。经鉴定：欧阳平生、王友胜在上述山场采伐桉树、椿树林木材积9.3042立方米，折合活立木蓄积12.7251立方米。2014年9月1日，被告人王友胜主动向宁远县森林公安局投案；被告人欧阳平生于2014年9月1日被宁远县森林公安局取保候审，在起诉阶段外逃，经上网追逃于2016年12月27日在广东省广州市珠海区西畔里村被公安机关抓获。公诉机关认为，被告人欧阳平生、王友胜违反森林法的规定，滥伐森林，数量较大，其行为已经构成滥伐林木罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定追究其刑事责任。在共同犯罪中，二被告人均系主犯，ＵＩ二被告人还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款之规定进行处罚。公诉机关向本院提交了以下证据：1、证人欧阳荣启、李超秀、陈国友、邓仔古、胡合成、何求先、李来清、陈永朋、曾仁贵、曾苹芳、朱忠清、曾克喜、曾珍桂、黄丢红、谭丽梅、李明生、等人的证言。证明二被告人购买林木并在未办理林木砍伐许可证及林木采伐许可证过期的情况下雇请他人砍伐林木售卖获利的事实；2、2013年11月21日办理出来的《林木采伐许可证》。证明二被告人以刘万成的名义依法办理了《林木采伐许可证》，砍伐期限为2013年11月21日至2013年12月31日；3、现场勘查、指认笔录及照片。证明被砍伐山场的现状；4、刑事技术鉴定意见书、刑事技术补充鉴定技术书以及鉴定意见通知书。证明二被告人超期采伐桉树林木材积31.5835立方米，折合活立木蓄积43.5514立方米，无证采伐桉树、椿树林木材积9.3042立方米，折合活立木蓄积12.7251立方米，二被告人对上述鉴定结果无异议；5、宁远县森林公安局所出具的被告人的《归案情况说明》。证明被告人王友胜主动向宁远县森林公安局投案；被告人欧阳平生被取保候审，在起诉阶段外逃，经上网追逃于2016年12月27日在广东省广州市珠海区西畔里村被公安机关抓获的事实；6、被告人的供述及辩解。证实二被告人对其滥伐林木的事实供认不讳。二被告人对公诉机关指控的犯罪事实、提交的证据及适用法律均没有异议，但请求法庭从轻处罚。被告人欧阳平生的辩护人辩称，犯罪是因为法律意识淡薄，系初犯、偶犯，主观恶性、社会危害性不大，且认罪态度好，有悔罪表现，请求法院对其从轻处罚。经审理查明：公诉机关指控二被告人滥伐林木犯罪的事实与本院查明的事实相一致，无出入。另查明，本院于2017年3月10日委托宁远县司法局对二被告人进行了社区矫正调查评估，该局于2017年3月16日作出建议对二被告人适用社区矫正的调查评估意见书本院认为，被告人欧阳平生、王友胜违反《森林法》的有关规定，明知2013年11月21日办理的《林木采伐许可证》已经过期，在未申请办理新的《林木采伐许可证》以及在未办理《林木采伐许可证》的情况下，多次擅自采伐自己所购山场上的桉树、椿树共计活立木蓄积56.2765立方米，数量较大，二被告人的行为已构成滥伐林木罪。宁远县人民检察院指控被告人欧阳平生、王友胜犯滥伐林木罪罪名成立。在共同犯罪中，二被告人均起主要作用，均系主犯。被告人欧阳平生虽没有自动投案，但到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人王友胜犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；二被告人主动交纳罚金，可酌情从轻处罚。本案经审前社会调查，二被告人均具备实施社区矫正的条件，故对二被告人可依法适用缓刑。根据本案的事实和情节，对被告人欧阳平生应适用《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条第二、三款之规定，对被告人王友胜应适用《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第七十二条，第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人欧阳平生犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。二、被告人王友胜犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元（已缴纳3500元，未缴纳的罚金限本判决书发生法律效力后一个月内予以追缴）。（以上二被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长何春人民陪审员谢冒仔人民陪审员欧利红二〇一七年五月二日代理书记员雷松利

谭楚楚、李兴寻衅滋事罪二审刑事判决书湖南省衡阳市中级人民法院刑事判决书（2019）湘04刑终56号：湖南省衡阳市雁峰区人民法院审理湖南省衡阳市雁峰区人民检察院指控原审被告人谭楚楚、李兴犯寻衅滋事罪一案，于二〇一八年十二月十一日作出（2018）湘0406刑初188号刑事判决和刑事裁定。原审被告人李兴不服，提出上诉。本院于2019年1月14日立案后依法组成合议庭，经过阅卷和讯问上诉人李兴，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结原判认定，2017年12月15日凌晨1时许，被告人李兴及女友聂某、被告人谭楚楚及其男友胡兴强（另案处理）、陆震洲（另案处理）、刘宇（15岁，在逃）等人在衡阳市雁峰区雁峰广场旁的李记烧烤店吃夜宵。2时30分许，伍某（被害人）及其女友李某来到该店吃夜宵。因谭楚楚、李兴一方人多说话声音较大，李某叫谭楚楚、李兴一方说话声音小点。谭楚楚与李某发生争执，谭楚楚一时气愤将打火机砸在桌子上，准备找两人麻烦。刘宇、李兴见状持空啤酒瓶与其他人上前将伍某和李某围住。李兴持啤酒瓶砸伍某的头顶部，随后被他人拦开离开店子。谭楚楚一方其余人对伍某拳打脚踢，后被聂某劝开。谭楚楚等人见李某打电话遂认为李某是喊人来帮忙，又上去打李某，伍某护住李某，刘宇及其朋友等人即持拿电饭锅、啤酒瓶、椅子等物击打伍某，伍某被迫持啤酒瓶、电饭锅盖还击后逃至李记烧烤店二楼。谭楚楚再次上前抓扯李某，被聂某劝阻后离开现场。经鉴定，伍某的损伤程度为轻伤二级。2018年5月14日，公安机关抓获谭楚楚。同月16日，李兴在单位领导规劝下主动在单位等待公安人员，随后李兴到公安机关接受调查并供述了全部犯罪事实。同月28日，李兴、谭楚楚及胡兴强赔偿伍某的经济损失并获得伍某的谅解。原判认为，被告人谭楚楚、李兴的行为已构成寻衅滋事罪。在共同犯罪中，谭楚楚、李兴均系本案的主犯。伍某的轻伤结果由刘宇、李兴等人共同造成，对李兴在量刑时酌情予以考虑。李兴有自首情节，依法对其从轻处罚。谭楚楚有坦白情节，依法对其从轻处罚。谭楚楚、李兴均取得被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。谭楚楚、李兴居所地司法行政机关均建议对该二人适用社区矫正，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十一条、第六十七条第一款和第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决：一、被告人谭楚楚犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年；二、被告人李兴犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。上诉人李兴上诉及其辩护人辩护请求对李兴免予刑事处罚。经审理查明，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认本院认为，上诉人李兴、原审被告人谭楚楚在公共场所随意殴打他人，致一人轻伤，其行为均已构成寻衅滋事罪。在共同犯罪中，谭楚楚与被害人发生争执引发本案，谭楚楚、李兴积极参与殴打被害人，谭楚楚、李兴均起主要作用，均系主犯。谭楚楚到案后如实供述自己罪行，积极赔偿被害人经济损失并获得被害人谅解，谭楚楚住所地司法行政机关建议对其适用社区矫正，原判对谭楚楚宣告缓刑适用法律正确。李兴上诉及其辩护人辩护请求对李兴免予刑事处罚。经查，李兴犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行，有自首情节。李兴积极赔偿被害人经济损失并获得被害人谅解。在二审中，被害人再次提出对李兴谅解，请求对李兴免予刑事处罚；李兴所在单位衡阳县国土局提出李兴平时工作表现良好，请求对李兴免予刑事处罚，综合李兴犯罪的事实、情节、性质、社会的危害程度及悔罪表现，本院对李兴及其辩护人的上诉请求及辩护意见予以采纳，依法对李兴免予刑事处罚。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项、第二项，《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第三十七条、第六十一条、第六十七条第一款和第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项之规定，判决如下一、维持湖南省衡阳市雁峰区人民法院（2018）湘0406刑初188号刑事判决的第一项即原审被告人谭楚楚犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年；第二项中对上诉人（原审被告人）李兴的定罪部分判决；二、撤销湖南省衡阳市雁峰区人民法院（2018）湘0406刑初188号刑事判决中的第二项中对上诉人（原审被告人）李兴的量刑部分判决；三、上诉人（原审被告人）李兴犯寻衅滋事罪，免予刑事处罚。本判决为终审判决审判长陶刚审判员匡梓精审判员李国锋二〇一九年三月十二日书记员宋晓玲

党永利拒不执行判决、裁定一审刑事判决书建昌县人民法院刑事判决书（2019）辽1422刑初113号：建昌县人民检察院以建检公诉刑诉（2019）101号起诉书指控被告人党永利犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年6月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建昌县人民检察院检察员邓金先出庭支持公诉，被告人党永利到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2012年12月14日，被告人党永利因为大货车发生交通事故，辽宁省凌海市人民法院判处党永利赔偿沈阳市北方客运有限公司停运及鉴定费共计130292.49元。本院执行局执行发现，党永利隐瞒自己财产。党永利于2016年12月1日将自己的位于建昌县门市楼以60万元的价格卖给他人，且已经收到全额款项，但是自法院判决生效和法院执行至今，党永利未履行判决，未尽到赔偿义务。上述事实，被告人党永利于庭审时无异议，并有其在公安机关的供述，被害人张某的陈述，证人王某等人的证言，情况说明，建昌县人民法院执行卷宗材料，建昌县人民法院移送函，被告人党永利的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人党永利对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，应受刑罚处罚。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，予以支持。诉讼中被告人党永利认罪态度较好，但未达成执行和解协议，根据查明的案件事实、性质、情节，罪刑法定，罚当其罪，不枉不纵。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，判决如下被告人党永利犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月31日起至2020年1月30日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份审判长闫晓峰审判员陈国斌人民陪审员张文杰二〇一九年八月十九日书记员许春环

被告人王某某非法持有枪支一审刑事判决书湖南省溆浦县人民法院刑事判决书（2017）湘1224刑初13号：溆浦县人民检察院以湘溆检公诉刑诉［2017］16号起诉书指控被告人王某某犯非法持有枪支罪，于2017年1月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年2月24日公开开庭审理了本案。溆浦县人民检察院指派检察员夏丽萍出庭支持公诉，被告人王某某到庭参加诉讼。现已审理终结溆浦县人民检察院指控：被告人王某某自10年前从溆浦县中都乡五里江路边一男子手中购买了一支制式猎枪。后被告人王某某一直非法持有该枪支至2016年12月6日被溆浦县公安局民警查获。经怀化市公安局物证鉴定所鉴定，该制式猎枪为枪支。为证明上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人王某某违法枪支管理规定，非法持有枪支，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款之规定，应当以非法持有枪支罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实和适用法律没有异议。经审理查明：被告人王某某自10年前从溆浦县中都乡小地名“五里江”路边一男子手中购买了一支制式猎枪。2016年12月6日16时许，被告人王某某持该猎枪打猎回来后，在溆浦县两丫坪镇荷花居委会大正服装超市前被溆浦县公安局民警抓获。经怀化市公安局刑事科学技术研究所鉴定，该制式猎枪为枪支。上述事实，有下列经庭审举证、质证且查证属实的证据予以证明：1、扣押决定书、扣押物品文件清单，证明溆浦县公安局依法扣押了被告人王某某非法持有的制式猎枪1支、猎枪弹7发；2、现场勘查笔录及照片，证明本案案发现场位于溆浦县两丫坪镇荷花居委会大正服装超市前；3、怀化市公安局刑事科学技术研究所郭某、黄某某、叶某某作出的怀公物鉴（痕迹）字［2016］994号物证检验意见书，证明被告人王某某持有的制式猎枪认定为枪支，7发子弹1发为16＃猎枪弹、6发为自制16＃猎枪弹；4、相关书证（1）到案经过，证明被告人王某某被抓获后，从其驾驶的三轮摩托车上搜出制式猎枪1支、猎枪弹7发；（2）户籍管理机关出具的户籍证明，证明被告人王某某犯罪时已达到完全刑事责任年龄；5、被告人王某某对其非法持有枪支的犯罪事实供认不讳，其供述的内容与上述证据能相互印证本院认为：被告人王某某违反枪支管理法规，非法持有制式猎枪一支，其行为构成非法持有枪支罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控被告人王某某所犯罪名成立，本院予以确认。被告人能如实供述犯罪事实，并当庭认罪，可以从轻处罚。根据本院委托，溆浦县司法局对被告人王某某作出了调查评估意见，建议本院对被告人王某某适用社区矫正。本院认为，被告人王某某认罪态度好，有悔罪表现，符合缓刑适用条件，可依法宣告缓刑，对溆浦县司法局作出的调查评估意见本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下被告人王某某犯非法持有枪支罪，判处拘役六个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长肖明刚人民陪审员金克田人民陪审员曾美竹二〇一七年二月二十四日代理书记员邓雪姣

广东省东莞市第三人民法院刑事判决书（2019）粤1973刑初3112号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人陈晓丽，女，1986年11月17日出生，汉族，初中文化程度，暂住东莞市*****************，户籍所在地为广东省东源县**************，身份证号码441************747。2017年2月28日因吸食毒品被东莞市公安局处以行政拘留十五日。因涉嫌犯容留他人吸毒罪于2019年6月23日被羁押，同月24日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人刘定波，广东核略律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2019]2874号起诉书指控被告人陈晓丽犯容留他人吸毒罪，于2019年10月15日向本院提起公诉。本院于2019年10月17日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序审理，于2019年11月15日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员刘广出庭支持公诉。被告人陈晓丽及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控，被告人陈晓丽于2019年6月期间在其租住的位于本市常平镇金美花园金泽台20座21A室内三次容留他人吸食毒品“冰毒”。1、2019年6月9日19时许，吸毒人员宋丽勇（另案处理）在被告人陈晓丽位于本市常平镇金美花园金泽台20座21A室的住处玩，被告人陈晓丽和宋丽勇通过微信（微信号：Cx1****168，昵称：Yoyo；微信号：vip51****826，昵称：浮云）与吸毒人员吴佩婷（微信号：peipei88****899，昵称：海星starfish，另案处理）聊天提议购买甲基苯丙胺晶体毒品（俗称：“冰毒”）吸食，被告人陈晓丽等三人商量共同出资800元购买“冰毒”，后吴佩婷通过微信联系“小维尼”（微信号：wxid-p9mhl****p0d12，基本情况不详，在逃）购买“冰毒”，吴佩婷购得重约1克“冰毒”后来到常平镇金美花园金泽台20座21A室与陈晓丽二人一起吸食毒品“冰毒”。2、2019年6月21日19时许，吸毒人员吴佩婷（另案处理）来到被告人陈晓丽居住的位于本市常平镇金美花园金泽台20座21A室玩，吴佩婷从身上拿出事先向“小维尼”（另案处理）购买的重约1克甲基苯丙胺晶体毒品（俗称：“冰毒”），被告人陈晓丽就打电话通知吸毒人员宋丽勇（另案处理）到其住处吸毒，宋丽勇来到常平镇金美花园金泽台20座21A室与被告人陈晓丽和吸毒人员吴佩婷一起吸食毒品“冰毒”。3、2019年6月22日凌晨0时许，吸毒人员吴佩婷（另案处理）和吸毒人员罗淦波（另案处理）在本市桥头镇吃完宵夜后由罗淦波通过电话联系“阿根”（基本情况不详，在逃）购买了500元重约1克的“冰毒”后于当日凌晨2时30分许来到被告人陈晓丽居住的位于本市常平镇金美花园金泽台20座21A室，被告人陈晓丽打电话通知吸毒人员宋丽勇（另案处理）到其住处吸毒，宋丽勇后于当日凌晨4时许来到本市常平镇金美花园金泽台20座21A室与陈晓丽三人一起吸食毒品“冰毒”。为支持上述指控，公诉机关提供了现场勘验材料，现场检测报告书，物证吸毒工具，证人证言，被告人陈晓丽的供述等证据，公诉机关据此认为被告人陈晓丽无视国法，容留他人吸毒，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以容留他人吸毒罪追究刑事责任。被告人陈晓丽自愿如实供述犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，愿意接受处罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理，建议对被告人陈晓丽判处六个月至一年有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。在法庭上，被告人陈晓丽对公诉机关起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，未提出辩解意见。辩护人对本案定性不持异议，提出被告人无犯罪前科，归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度积极、诚恳，认罪认罚，有检举揭发罗淦波等人的违法行为，具有坦白情节，悔罪态度好，建议对被告人判处一年以下有期徒刑或缓刑等从轻或减轻处罚情节的辩护意见。经审理查明，公诉机关指控被告人陈晓丽犯容留他人吸毒罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人陈晓丽无视国法，容留他人吸食毒品，其行为已触犯中华人民共和国刑律，构成容留他人吸毒罪，依法应予惩处。公诉机关提请本院以容留他人吸毒罪对被告人陈晓丽定罪处罚，罪名成立，本院予以支持。被告人陈晓丽因有吸毒嫌疑被公安机关抓获后主动向公安机关交代尚未被掌握的容留他人吸毒的犯罪事实，可视为自动投案，并如实供述了相关犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。随案移送的从被告人处扣押的玫瑰金iPhone手机一部系作案工具，依法应予没收。关于辩护人所提建议判处被告人缓刑的辩护意见，经查，被告人三次容留多名吸毒人员在其房内一起吸食冰毒，侵犯了社会的正常管理秩序和人们的身心健康，社会危害性较大，故不宜适用缓刑，故辩护人所提缓刑的辩护意见，理据不足，本院不予采纳。辩护人所提其他罪轻辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，经查在法定量刑幅度内，并能与被告人所犯罪行相适应，具有合法性、合理性，本院予以采纳。根据被告人陈晓丽的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十七条第一款、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人陈晓丽犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月23日起至2020年2月22日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。二、随案移送的手机一部，予以没收，上缴国库。不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长刘浩宇审判员吕海潜审判员陈永钏二〇一九年十二月十日书记员关开平附相关法律法规条文：《中华人民共和国刑法》第三百五十四条容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。

赵新辉走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书河北省遵化市人民法院刑事判决书（2014）遵刑初字第231号：遵化市人民检察院以遵检刑诉（2014）188号起诉书指控被告人赵新辉犯贩卖毒品罪于2014年8月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。遵化市人民检察院指派检察员郭全晓出庭支持公诉，被告人赵新辉到庭参加了诉讼。现已审理终结遵化市人民检察院指控，2014年5月18日，被告人赵新辉在其出租屋内以200元的价格向刘国洪出售冰毒0.2克，后刘国洪与丁春生在被告人赵新辉租房处将冰毒吸食后离去。两日后被告人赵新辉见手中已没有吸食与贩卖的毒品后，便到遵化市某地购买毒品10.67克，并将其放置于自己的租房处。11时30分许，被告人赵新辉发现有公安人员来检查时，迅速将毒品投入卫生间坐便内，企图销毁赃物，后该毒品被公安机关提取。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人赵新辉的行为已构成贩卖毒品罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，依法惩处。被告人赵新辉对公诉机关指控的事实予以供认，对指控的罪名提出异议，认为自己不是贩卖毒品而是非法持有毒品。经审理查明，2014年5月18日，被告人赵新辉在其租房处内以200元的价格向刘国洪出售冰毒0.2克，后刘国洪与丁春生在被告人赵新辉的租房处将冰毒吸食。2014年5月20日遵化市公安局在对赵新辉抓捕时，被告人赵新辉拒绝开门，民警强行进入，从其住所马桶内查获毒品疑似物22克。经鉴定所查获的疑似物重10.67克，从中检出甲基苯丙胺成分。另查，被告人赵新辉因贩卖毒品罪于2013年5月19日被遵化市人民法院判处有期徒刑10个月，2013年5月20日刑满释放。上述事实有下列证据予以证实：1、刘国洪的证言：我通过朋友认识一个叫金友的人，金友说在去贩毒的那个人的租房处玩牌，当时金友说那个人既吸毒还贩毒。我和朋友丁春生一起去这小子租房处，买了200元钱的毒品，并在他家中吸完后离开。2、刘国洪的辨认笔录：刘国洪辨认出卖给他毒品的人是被告赵新辉。3、遵化市公安局抓获说明，证实2014年5月20日11时，在对赵新辉抓捕时从其住房处的马桶内捞出冰毒疑似物一袋，重22克。4、唐山市公安局物证鉴定所理化检验报告书，证实所送检材中检出毒品甲基苯丙胺成分，检材重10.67克。5、犯罪嫌疑人赵新辉的供述及辩解：警察抓我的那天，我早晨把租房处剩下的毒品吸完后，我去找卖毒品的那个人，他的小弟给我装的冰，用一个塑料袋装的共计10.2克，我给他了2500元钱，回到住处后我睡觉了，直到警察抓我的时候我才睡醒，慌乱中我将毒品扔进马桶中放水冲了一下后我就跑了，最后被警察抓住了。6、被告人赵新辉的尿检报告及认定书、搜查笔录及扣押物品清单、现场的检查笔录及照片、被告人赵新辉的刑事判决书及释放证明等书证本院认为，被告人赵新辉明知是毒品而向他人贩卖0.2克，其行为已构成贩卖毒品罪，遵化市人民检察院指控赵新辉贩卖毒品罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立；指控从被告人赵新辉处查获10.67克毒品的事实清楚、证据确实、充分，但指控其犯贩卖毒品罪的罪名不当，应以非法持有毒品罪追究其刑事责任。被告人赵新辉曾因贩卖毒品罪被处罚，属毒品再犯依法应从重处罚；被告人赵新辉在刑罚执行完毕后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪的系累犯依法应从重处罚；被告人赵新辉一人犯数罪应数罪并罚。据此根据被告人赵新辉犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三百四十八条、第三百五十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、《最高人民法院关于运用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第二百四十一条第二项之规定，判决如下被告人赵新辉犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币1000元；犯非法持有毒品罪判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币1000元，数罪并罚，总和刑期为有期徒刑二年零八个月，并处罚金2000元，决定执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年05月21日起至2016年11月20日止。罚金于判决生效后三十日之内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长马子波审判员武海潮审判员张玉红二〇一四年十一月十二日书记员孟晓东

倪帮跃聚众斗殴罪一审刑事判决书四川省彭州市人民法院刑事判决书（2018）川0182刑初590号：局执行。现羁押于四川省彭州市看守所。公诉机关指控意见：四川省彭州市人民检察院以彭检公诉刑诉［2018］511号起诉书指控被告人倪帮跃犯聚众斗殴罪，于2018年10月17日向本院提起公诉，并指派检察员杨春林出庭支持公诉公诉机关指控：2018年5月，被告人倪帮跃及其母亲朱某因生意上的矛盾与贺某发生纠纷。2018年5月31日，倪帮跃邀约胡某（另处）找人帮其教训贺某，胡某随即邀约何某（另处）等人帮忙。当晚20时许，朱某来到彭州丽春镇庆兴社区“碳香烤鱼”店找到贺某及其妻子肖某，并与二人发生争吵、推搡。随后，被告人倪帮跃与胡某、何某等人驾车来到该“碳香烤鱼”店，倪帮跃等人将贺某、肖某打伤。经鉴定，贺某、肖某的人体损伤程度为轻微伤。辩护人：张弘，四川英贤律师事务所律师。辩护人：尹华某，四川法典（彭州）律师事务所律师。辩护意见：被告人倪帮跃自动投案如实供述自己的罪行，系自首；被告人倪帮跃无犯罪前科，本次系初犯；本案是因为被告人与贺某等人存在生意上的纠纷引发的，现被告人家属已经赔偿对方经济损失，被告人的行为取得对方谅解。综上，请求对被告人从轻处罚并适用缓刑。审理查明的事实：与指控一致。另查明，被告人倪帮跃的家属已经赔偿贺某、肖某的损失，二人对被告人倪帮跃予以谅解，并请求法院对其判处缓刑。判决理由：本院认为，被告人倪帮跃邀约他人聚众斗殴，在聚众斗殴中系首要分子，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百九十二条之规定，构成聚众斗殴罪。公诉机关指控被告人倪帮跃犯聚众斗殴罪的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人倪帮跃自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，本院依法予以从轻处罚。被告人倪帮跃的家属已经赔偿对方的损失，倪帮跃取得对方谅解，本院量刑时予以考虑。对其辩护人提出的被告人系初犯、有自首情节、已经取得谅解的意见与查明事实相符，予以采纳。综上，被告人倪帮跃犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院依法对其适用缓刑。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款。判决结果：被告人倪帮跃犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）权利告知：如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长李银审判员王敏人民陪审员李月二〇一八年十一月二十六日书记员游静

福建省泰宁县人民法院刑事判决书（2019）闽0429刑初128号公诉机关泰宁县人民检察院。被告人丁彦渊，男，1972年6月5日出生于福建省邵武市，汉族，小学文化，农民，住福建省邵武市。因涉嫌滥伐林木罪，于2019年5月23日被泰宁县公安局刑事拘留，经泰宁县人民检察院批准，于同年6月4日被泰宁县公安局执行逮捕，现羁押于福建省泰宁县看守所。被告人江爱娥，女，1954年11月1日出生于福建省泰宁县，汉族，文盲，农民，住福建省泰宁县。因涉嫌滥伐林木罪，于2019年5月30日被泰宁县公安局取保候审，同年8月1日被泰宁县人民检察院取保候审，同年8月9日被本院取保候审。泰宁县人民检察院以泰检林刑诉[2019]13号起诉书指控被告人丁彦渊、江爱娥涉嫌犯滥伐林木罪，于2019年8月9日向本院提起公诉。本院经审查后于当日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年8月22日公开开庭审理了本案，泰宁县人民检察院指派检察员肖九应出庭支持公诉，被告人丁彦渊、江爱娥到庭参加诉讼。现已审理终结。泰宁县人民检察院指控：2019年清明节过后，为挣钱贴补家用，在明知未取得林权证、亦无法办理林木采伐许可证的情况下，被告人江爱娥主动提出将其丈夫肖某1购买的泰宁县朱口镇尤源村“铺前后山”山场的杉木出售给被告人丁彦渊，并在同村村民肖某2的毛竹山上口头约定由丁彦渊负责砍伐、运输、出售，出售得款后按600元／立方米的价格支付木材款给江爱娥，差价归丁彦渊赚取。丁彦渊在明知未办理林木采伐许可证的情况下，携带单手锯、油锯等工具，擅自将“铺前后山”山场江爱娥指明、标注范围内的大部分杉木砍伐，并将山场靠近马路边上砍伐的杉木造材成原木，江爱娥一同在场使用携带的单手锯帮忙去枝。尔后，丁彦渊独自驾驶赣Ｆ×××××号牌“广州大运”三轮摩托车运输3车杉原木至邵武市江富的万荣木材加工厂出售，得款现金人民币2020元。直至2019年4月18日下午，丁彦渊在山场锯伐杉木、江爱娥持单手锯锯枝被朱口林业站工作人员发现，两人因无证砍伐心里害怕慌忙逃离山场，使用的单手锯、油锯、三轮摩托车及砍伐的剩余杉木均遗留在现场。经核对，被砍伐杉木山场位于泰宁县林班1大班4、5小班，地名“铺前后山”，林种为用材林，林地所有权属于泰宁县尤源村委会，林地使用权、林木所有权、林木使用权属于泰宁县尤源村铺前小组。经查证，泰宁县朱口镇尤源村委会于2004年将“铺前后山”山场承包给王某，王某于2017年12月将该山场包括林木一并转让给肖某1。经检量及鉴定，泰宁县朱口镇尤源村“铺前后山”山场共采伐杉木116株，林木蓄积量为17.5946立方米，材积13.0798立方米（其中规格材8.4357立方米；非规4.6441立方米）。被告人丁彦渊于2019年5月23日被公安机关抓获归案；被告人江爱娥接到公安民警电话后于2019年5月30日主动到泰宁县公安局森林分局投案。非法采伐的部分杉木被公安机关依法查获。本院另查明，被告人丁彦渊积极退出赃款人民币2020元；依法查获的部分杉木被公安机关变价处理，所得款项5937.4元依法被公安机关扣押；2019年8月19日，被告人江爱娥与泰宁县朱口镇寨色村民委员会签订了《生态复绿管护人民调解协议》，并缴纳了生态修复保证金人民币5000元。上述事实，被告人丁彦渊、江爱娥在开庭审理过程中亦无异议，并有证人饶某、肖某2、肖某1、王某、江某、廖某、邱某的证言；被告人丁彦渊、江爱娥的供述与辩解；单手锯2把、油锯1台、三轮摩托车照片、杉木8.24立方米照片等物证；户籍证明、到案经过、林权证明、林权说明、案件移送报告、《福建省行政罚款收据》2份、违法犯罪经历查询情况表、《生态复绿管护人民调解协议》、生态修复保证金票据等书证；泰宁县林业鉴定意见书；现场勘验笔录、现场照片及现场辨认笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人丁彦渊、江爱娥违反森林法律法规，未经审批，共同滥伐杉木116株，立木蓄积17.5946立方米，数量较大，二被告人的行为均已构成滥伐林木罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人丁彦渊自愿认罪，酌情从轻处罚；被告人江爱娥经公安机关电话通知后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法从轻处罚；被告人丁彦渊、江爱娥非法采伐的部分杉木被公安机关依法查获，酌情从轻处罚；被告人丁彦渊积极退赃，酌情从轻处罚；被告人江爱娥签订《生态复绿管护人民调解协议》并缴纳了生态修复保证金，酌情从轻处罚。综合被告人江爱娥的情节，结合审前社会调查评估意见，对被告人江爱娥适用缓刑不致于危害社会，符合宣告缓刑的条件。公诉机关提出的被告人丁彦渊、江爱娥非法采伐的部分林木被查获，可酌情从轻处罚；被告人丁彦渊认罪态度较好、积极退赃，可酌情从轻处罚；被告人江爱娥具有自首情节，依法可从轻处罚的公诉意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款的规定，判决如下：一、被告人丁彦渊犯滥伐林木罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币10000元，该款应于本判决生效后十日内付清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2019年9月22日止。）二、被告人江爱娥犯滥伐林木罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币8000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、非法采伐的部分木材变价处理款5937.4元、被告人丁彦渊的违法所得2020元，予以没收，由扣押机关泰宁县公安局森林分局上缴国库。四、随案移送的作案工具油锯1把、单手据2把，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员伍旺贵二〇一九年八月二十二日法官助理马欢欢书记员张敏敏附：相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百四十五条盗伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数量特别巨大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。违反森林法的规定，滥伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

田永刚、田会非法捕捞水产品一审刑事判决书贵州省德江县人民法院刑事判决书（2019）黔0626刑初147号：贵州省沿河土家族自治县人民检察院以沿检刑检刑诉［2019］456号起诉书指控被告人田永刚、田会犯非法捕捞水产品罪，于2019年7月31日向本院提起公诉。本院适用简易程序，于2019年8月12日公开开庭审理了本案。沿河土家族自治县人民检察院检察员赵勇出庭支持公诉，被告人田永刚、田会到庭参加诉讼。本案现已审理终结沿河土家族自治县（以下简称“沿河县”）人民检察院指控，2019年5月23日17时许,被告人田永刚、田会合谋用自制国家明令禁止的电鱼捕捞工具在沿河县晓景乡峡门口水库电鱼1.17斤。当日被沿河县公安民警抓获,捕捞1.17斤水产品被扣押后放生。被告人田永刚、田会在禁渔期内使用禁用方法捕捞水产品,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条之规定,应当以非法捕捞水产品罪追究其刑事责任，特提请法院，依法判处。被告人田永刚、田会对公诉机关指控的犯罪事实、适用法律和确定的罪名均无异议，自愿认罪认罚。经审理查明，贵州省农业委员会2018年2月28日通告，贵州省内江河、湖泊、大中型水库禁渔期为每年的3月1日0时至6月30日24时。沿河县晓景乡峡门口水库是一项以农业灌溉为主，兼有发电等综合效益的中型水库。2019年5月23日14时许,被告人田永刚、田会邀约打鱼，16时许，被告人田永刚从家中拿出事先准备好的电瓶、电鱼机、电鱼杆、水桶等，与被告人田会骑车前往河坎方向，途经石柱村王某家门口时，王某即尾随其后，三人到达河坎田沟后，被告人田永刚背着电瓶和电鱼机，一手持电极杆，一手持网兜在河沟里打鱼，被告人田会提水桶装电击到的鱼，电击捕获约10条泥鳅后，觉得河内鱼少，即于17时许，前往晓景乡峡门口水库电鱼，被告人田永刚沿水库岸一路电鱼，被告人田会随同提桶装鱼，捕捞部分鲫鱼、鲤鱼等水产品后，即被沿河县公安民警抓获,现场查获作案工具电瓶1个、电鱼机1个、电极杆2根（电极杆1根、电网兜1根）、水桶1个，捕捞的水产品经称量为1.17斤。捕捞水产品于当日被公安民警予以放生。2019年7月25日被告人田永刚、田会分别在值班律师的见证下自愿签署了认罪认罚具结书。上述事实，有经庭审质证、认证的受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、户籍信息，调取证据清单，贵州省农业委员会通告，沿河县人民政府关于执行禁渔期制度的通告、关于禁止电鱼毒鱼炸鱼的通告及宣传图片等，扣押决定书、扣押笔录及扣押物品清单，证人王某的证言，被告人田永刚、田会的供述与辩解，现场勘验、称量笔录，查获现场、水产品放生照片，作案工具移送清单及照片等证据在卷佐证，被告人田永刚、田会无异议，以上证据相互印证，足以认定，本院依法予以确认本院认为，被告人田永刚、田会违反保护水产资源法规，在禁渔期、禁渔区内使用禁用的方法捕捞水产品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条之规定，已构成非法捕捞水产品罪，应负刑事责任。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院依法予以确认。对被告人田永刚、田会应当分别在三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金的量刑幅度内量刑。被告人田永刚、田会到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，庭审中认罪认罚，依法可从宽处理。在共同犯罪中，被告人田永刚、田会分工明确，配合严密，本院不予区分主从犯。通过委托社区矫正机构对被告人田永刚、田会考察评估，二被告人具备社区矫正条件，对其宣告缓刑后对所居住社区没有重大不良影响，公诉机关提出适用缓刑的建议应予采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十一条，第六十二条，第六十七条第三款，第四十二条，第七十二条第一款，第七十三条第一款、第三款，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条（一）项之规定，判决如下一、被告人田永刚犯非法捕捞水产品罪，判处拘役三个月，缓刑四个月；缓刑考验期从判决确定之日起算。二、被告人田会犯非法捕捞水产品罪，判处拘役三个月，缓刑四个月；缓刑考验期从判决确定之日起算。三、随案移送的作案工具电瓶1个、电鱼机1个、电极杆2根、水桶1个予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员何飞二〇一九年八月十二日法官助理张军书记员张军（代）

邱庆辉、何晓刚贪污二审刑事判决书江西省吉安市中级人民法院刑事判决书（2017）赣08刑终324号：江西省遂川县人民法院审理遂川县人民检察院指控原审被告人邱庆辉、何晓刚、张某、李某1、郭某、黄某、李某2、徐某、李某3犯贪污罪一案，于2017年9月22日作出（2016）赣0827刑初227号刑事判决。原审被告人邱庆辉、何晓刚、张某、李某1、黄某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2017年11月28日公开开庭审理了本案。吉安市人民检察院指派检察员李志良、代理检察员谭小艳出庭履行职务，上诉人邱庆辉及其辩护人梁远明，上诉人何晓刚，上诉人张某及其辩护人郭靖、傅飞辉，上诉人李某1及其辩护人邹涛，上诉人黄某及其辩护人冯令飞、黄平香，原审被告人郭某、李某2、徐某、李某3到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，2012年8月24日起，被告人邱庆辉任大汾中学校长。2012年8月24日至2015年8月27日，被告人何晓刚任大汾中学总务处副主任，2015年8月28日改任教务处主任。2013年8月17日起，被告人张某任大汾中学副校长。2014年8月16日至2015年8月27日，被告人李某1任大汾中学教务处主任，2015年8月28日改任副校长。2014年8月16日起，被告人郭某任大汾中学政务处主任，被告人黄某任政务处副主任。2013年8月17日起，被告人李某2任大汾中学教务处副主任。2010年起至2015年8月，被告人徐某任大汾中学总务处主任。2015年8月28日起，被告人李某3任大汾中学总务处副主任。2014年9月至2016年4月期间，遂川县大汾中学按规定向全校学生免费提供营养午餐，费用由国家配套资金解决。在此期间，学校又以4元／餐的标准向住校生收取早、晚餐伙食费，该伙食费没有上交学校财务账而由被告人何晓刚负责经管。2014年9月份至2016年4月期间，大汾中学多次召开行政会议。在2014年9月份的一次行政会议上，时任大汾中学的校长即被告人邱庆辉提议，并与被告人何晓刚、张某、李某1、郭某、黄某、李某2、徐某共同商议，以“行政人员补贴”的名义套取住校生早、晚餐伙食费，标准是每人每月1000元发放给参会的全体行政人员及财务人员肖某1，由被告人何晓刚负责具体经办。后被告人何晓刚采取克扣学生营养午餐食材冲抵住校生早、晚餐食材，虚列伙食费支出等方式将钱套取出来。2015年9月份的一次行政会议上，被告人邱庆辉提议，继续采取上述方法套取住校生早、晚餐伙食费，以每人每月1000元的标准向参会的8名全体行政人员及徐某、肖某1、张某2发放补贴，并决定以每人每月200元的标准向大汾中学全体班主任及邱庆辉、张某、李某1、郭某共27人发放“班主任补贴”，仍由被告人何晓刚具体经办，全体行政人员均表示同意。在此期间，被告人何晓刚从经管的住校生早晚餐伙食费中共套出193800元用于发放上述“行政人员补贴”和“班主任补贴。”其中，被告人邱庆辉、何晓刚、张某、李某1、郭某、黄某、李某2以“行政人员值周补贴”和“班主任补贴”的名义参与共同私分住校学生早、晚餐伙食费193800元，每人各分得17400元；被告人徐某以“行政人员值周补贴”名义参与共同私分住校学生早、晚餐伙食费147000元，其个人分得15000元；被告人李某3以“行政人员值周补贴”和“班主任补贴”名义参与共同私分住校生早、晚餐伙食费112800元，其个人分得8400元。期间每学期末的行政会议上，被告人何晓刚会将早晚餐伙食费的收支情况向全体行政人员予以通报。2014年12月至2016年1月期间，被告人邱庆辉、何晓刚经共同商议另将套取的住校生早、晚餐伙食费457000元以“辛苦费”的名义予以私分，其中，被告人邱庆辉分得220000元，被告人何晓刚分得167000元，被告人张某、李某1在明知是套取的住校生伙食费的情况下，分别分得60000元和10000元。综上，被告人邱庆辉、何晓刚参与共同私分公款650800元，被告人邱庆辉个人分得237400元、何晓刚个人分得184400元；被告人张某参与共同私分公款253800元，个人分得77400元；被告人李某1参与共同私分公款203800元，个人分得27400元；被告人郭某、黄某、李某2参与共同私分公款193800元，个人各分得17400元；被告人徐某参与共同私分公款147000元，个人分得15000元；被告人李某3参与共同私分公款112800元，个人分得8400元。案发后，被告人邱庆辉退赃款92900元，其中本案审理过程中退赃款23500元，被告人何晓刚退赃款20400元，其中本案审理过程中退赃款3000元，被告人张某退赃款47400元，被告人李某1退赃款27400元，被告人郭某、黄某、李某2各退赃款17400元，被告人徐某退赃款15000元，被告人李某3退赃款8400元。上述事实，有经庭审质证、认证，并查证属实的下列证据证实：（一）书证1、常住人口信息表、个人档案、职务任免文件，证明被告人邱庆辉、何晓刚、张某、李某1、郭某、李某2、黄某、徐某、李某3的出生时间，各被告人犯罪时已达刑事责任年龄以及职务任免等身份情况。2、遂川县教育局2014年至2016年关于收费工作的文件，证明遂川县教育体育局、物价局、财政局规定，义务教育阶段学生在学校自愿入伙发生的伙食费用，由学生自愿选择饭菜品种并即时付费；农村义务教育阶段学校，凡使用学校提供燃料为学生蒸、热饭（菜），可向蒸、热饭（菜）的学生收取搭膳费每生每学期6元。3、遂川县教育体育局关于印发《遂川县义务教育学校绩效工资实施办法的通知》（遂教发［2011］11号），证明班主任津贴、考勤津贴、课时津贴等奖励性绩效工资，义务教育学校要设立绩效工资专门科目，用于统一核算，专款专用，经费全部由县财政负担。4、大汾中学2014至2016年度教职工津贴、教学奖惩方案，证明大汾中学制定了教职工津贴等有关规定的情况。5、配送单、购货凭证、送货单等，证明从被告人何晓刚处调取的虚假购货凭证。6、花名册，证明2014年下学期至2016年大汾中学住校生及该校教师人数情况。7、会议记录，证明2014年9月29日、2015年2月28日、2015年9月11日、2016年3月10日召开行政会议情况。8、郭某记录本，证明在被告人郭某记事本上签名的情况。9、记账凭证、支付凭证、支出报账单、工资册、发票、营养餐汇总表等，证明大汾中学在财务账上支出的营养餐情况。10、银行交易记录，证明被告人何晓刚及张某1、刘某1银行账户交易情况。11、采购合同、早晚餐应收金额表，证明大汾中学与吉安凌海鲜活产品配送有限公司、遂川亿华鲜活产品蔬菜配送有限公司订立采购合同的情况，以及亿华公司在2015年9月至2016年3月与大汾中学早晚餐结账情况。12、送货单，证明亿华公司的送货单一式三联，以及亿华公司保存的部分真实送货单情况。13、领条等，证明2015年12月，亿华公司返还给大汾中学营养餐工友工资26403元，其中支出25441.4元，结余961.6元。14、遂川县发改委文件、规划许可证、单据、银行凭证等，证明同意批复大汾中学整体搬迁工程建设项目以及项目花费情况。15、扣押财物清单、扣押决定书、票据，证明退赃款情况。16、办案说明，证明办案人员系依法询问、讯问各被告人。（二）证人证言1、证人肖某1的证言，证明其是大汾中学报账员。学校住校生伙食费由各班班主任收取后，统一交由总务处何晓刚经管，没有入学校的财务账。不清楚早晚餐费用收支情况等。2014年下半年至2016年上半年，学校有采取多列住校生早晚餐伙食费支出的方式，套出钱来私分，但其不知道分给了哪些人及其金额，其个人总共分得了15000元。是何晓刚经手将这15000元分几次拿给其的，每次都是现金。何晓刚保管的钱也就剩下住校生早晚餐费用，其他的钱都在学校账户内，而早晚餐费用没从其这里报过账，所以其知道私分的钱是住校生早晚餐费用套出来的。拿钱给其的时候也没有叫其签字或写领条。给钱的时候就其和何晓刚在场。其不知道这15000元是学校行政人员一起商量决定的。班主任补贴没有从其这报过账，所以也应该是从住校生早晚餐套出来发的。没有分到钱的老师都不知道我们套取伙食费进行发钱的事情。因为如果他们知道就会来问其怎么没发给他们，但从来没有其他老师问过其这事。遂川县教育体育局下发的关于绩效工资方案的文件中有班主任津贴（即班级管理）这一项，经费全部由县财政负担，学校的财务账上会做支出。行政人员和一般的老师享受的补贴是一样的，不存在其他额外的补贴。2、证人张某2的证言，证明2015年9月份以来，我在大汾中学任班主任，协助何晓刚管理食堂伙食，主要是协助何晓刚做好营养餐食材的验收、在配送单上签字确定等。早晚餐伙食费由各班班主任收取后交何晓刚经管。我不清楚伙食费是否有入大汾中学财务账，还是由何晓刚保管。学生吃的饭菜实行配送制。我会在配送公司提供的送货单上签字，何晓刚也会签字。早晚餐送货单据由何晓刚保管，我只负责营养餐票据与供货商核对。2015年9月至今，我在何晓刚那里领取了7个月的钱，每个月1000元，总计7000元。还在郭某处领取了七个月的班主任补贴，每个月200元，总计1400元。他给我钱时没有和我说这是什么钱，但我知道是何晓刚从学生的早晚餐套出来的，因为何晓刚管理学生的早晚餐费用，但具体怎么套的不清楚。拿钱给我时没有叫我签字和写领条。郭某拿1400元钱给我时没有说这钱的来源，他和我说这是学校补贴给班主任老师的钱。有我签名的四张送货清单，是何晓刚叫我签的，不是供货商送货时开的清单，我当时以为是其他供货商临时供货的送货单，我只是作为证明人履行一下程序，我没有多考虑就签了名。5月12日晚上，张某和李某1把我叫到校长办公室问我怎么会被叫去检察院，检察院问了什么问题，当时好像有四五个人在校长办公室，我就跟他们说检察院找我是调查学校住校生早晚餐伙食费的事情，另外我还说在检察院看到邱庆辉校长，邱庆辉叫我转告张某，让张某组织行政人员，把他们所得的钱退到检察院，其他的就什么也没说了。3、证人张某3（系大汾中学班主任老师）的证言，证明大汾中学会对住校生早晚餐进行收费，具体由各班班主任收缴后统一交到何晓刚手里，收取的天数按学生在校上课天数计算。2015年9月开始，从政务处主任郭某处领取了班主任补贴，标准是200元／月，补贴是除了2016年3、4月领取补贴时在他笔记本上签了一次字外，其他时候没有签字。不清楚班主任补贴来自何处，也没有开会研究过。4、证人叶某的证言，系吉安凌海鲜活产品配送有限公司法定代表人，证明2014年9月至2015年6月，我公司负责大汾中学早晚餐除猪肉以外的原材料和营养餐的食堂食品原材料配送。2014年9月1日，公司与大汾中学签订了一份《学校食堂食品原材料定点采购合同》，期间，没有配送过大汾中学住校生的猪肉。每天早上按何晓刚所列的菜单配送原材料至学校，配送单一式两份，学校保管一份，公司一份。与大汾中学算清账后，没有保存配送单。一般按月结算，有时也会几个月结算一次。何晓刚都是转账。营养餐会去税务机关开具税务票据给大汾中学，住校生早晚餐不会开具税务票据，也没有结算单，早晚餐和营养餐食材一起配送，是同一张送货单。何晓刚有时会要求配送员给一些空白的配送单给他。早晚餐一学期结算一次。总共结算过两次早晚餐食材款，第一次是2015年2月份共计27400元，第二次是2015年7月份共计9000元，都是由何晓刚转到叶某账户。经辨认，2014年9月份至2015年6月份的食材送货单是公司制作的送货单，但不是送货时当时开具的真实送货单，因为没有配送员的签字。5、证人刘某1的证言，系遂川亿华鲜活产品蔬菜配送公司负责人，证明2015年9月至今，我公司配送过74645元食材给大汾中学做营养餐和住校生早晚餐。营养餐食材签订了合同，大汾中学口头委托公司参照营养餐的配送方式每天配送早晚餐食材。每天营养餐和早晚餐一起配送，一学期结算一次。只在2016年1月结算过一次早晚餐，结算时没有发票，听配送员讲，大汾中学工作人员要求公司提供过一些空白的早晚餐食材送货单给他们。经辨认，2015年9月1日至2016年5月3日共123份送货单不是公司的早晚餐食材配送单。2015年9月至2015年12月份，公司配送给学校食材数额为59825.9元，扣除工友工资26403元，余额33422.9元打款到其邮政银行的账户上，但实际打款数为31484.5元。6、证人张某1的证言，证明2014年9月至2015年6月份，大汾中学住校生早晚餐的猪肉由我供应，送肉时会开具购货凭证，我们一个月结一次款，有时是现金，有时是银行转账。2014年9月至2015年6月期间，我供应学校大概20多万元的猪肉。购货凭证上有“老师用餐”等字样，我估计是学校老师购买的猪肉，当时我没有区分是老师用餐还是学生早晚餐用餐。我把所有的凭证交给何晓刚结算。7、证人张某4的证言，系遂川县教育体育局财审股副股长，证明大汾中学属于全额拨款的事业单位，学校从2007年实行“收支两条线”的报账制，所有的财务收入都要入财务账，并到县教育会计核算中心做支出账。2014年以后，义务教育阶段的学校收费只有向学生收取伙食搭膳费和作业本费，伙食搭膳费标准为每生每学期6元。学校要收取除搭膳费以外的其他临时性收费项目，需要经过县物价局和财政局批准。学校所有收入都应缴到县教育局会计核算中心做收入账，不得截留和私分，包括收取的学生伙食费。大汾中学如果要向住校生收取早晚餐伙食费要先取得县物价局和财政局的批准，否则属于违规收费。大汾中学行政人员和班主任以及其他老师，除了基本工资、绩效工资和边远山区津贴外，不能发放任何资金和补贴。大汾中学向行政人员、班主任以及其他老师发放任何钱都要经遂川县教育会计核算中心报账才能发。学校行政人员及教师均没有享受电话费补助。班主任津贴的经费已全部由县财政负担，并要在财务上做支出报账。各中、小学校长及其他行政人员、教师都没有值日或值周补贴。差旅费实行实报实销，也要在财务上做支出报账。学校任何行政人员、教师都没有加班费。边远山区津贴从500元／人／月至210元／人／月不等和农村工作生活补贴标准为200元／人／月，经费均由县财政负担，都由教育会计核算中心按月发放并在学校财务上列支。学校不可以自行发放上述津贴，学校行政人员也没有额外的补贴。8、证人李某的证言，证明2015年7月于2015年8月底，遂川县联盛建筑有限公司承建了大汾中学老师及学生宿舍改造工程，工程总造价为196697.07元，目前只做了13万元的工程。邱校长在2016年2月初通过银行转了8万元至我个人账户用于给做工程的民工发工资过春节。我写了一张领条给邱庆辉。9、证人廖某、刘某2、吕某、古某、张某5的证言，证明其于2015年9月份开始任大汾中学班主任，2015年9月至2016年4月从郭某手里领过班主任工作补助，郭某在一次班主任工作会议上提过班主任工作补助的事，学校每个月会发200元钱班主任工作补助。发补助有时一个月发一次，有时几个月发一次，共领过1400元班主任工作补助。发补贴时没有看到过发的表，也不会每次要求我们签字，在2016年4月份签过一次。郭某没有说过发补助的钱的来源。在班主任工作会上郭某说这200元是发给班主任维持食堂秩序的辛苦费，其他未担任班主任的就没有这个钱，郭某要求我们不要去外面和其他老师说发钱的事情。10、证人袁某的证言，证明被告人张某和李某1带领大汾中学的班子成员到我办公室找过我，他们找我主要说了两件事，一是问县教体局能否出面向法院说情，争取宽大处理，二是询问如果被判缓刑是否会开除工作。我跟他们说教师被判缓刑肯定会被开除工作。张某还说了得了五六万，李某1说得了两万多，还有一个行政人员说他只得了八千多。（三）被告人的供述1、被告人邱庆辉的供述，证明自2012年9月至今任大汾中学校长。大汾中学实行报账制，学校财务统一由遂川县教育会计核算中心核算。财务人员包括报账员肖某1、出纳徐某。学校每学期学生人数约1300余人，住校生700余人。学校向全体学生免费提供营养餐（即午餐），只向住校生按4元／餐的标准收取早、晚伙食费。早晚餐没有入大汾中学财务账，由何晓刚在银行开设个人账户经管。按规定早晚餐只能用于购买住校生早晚餐所需食材。学生吃的饭菜实行配送制。学生营养餐进行招标，学校与中标公司签订配送合同，由中标的供货商每天将菜配送至学校。早晚餐参照营养餐的配送。菜款结算由何晓刚负责，结算时以清单结算菜款。2014年9月份前学校食堂对外承包。9月份开始食堂没有对外承包，食堂的燃油费和工友费直接从公共经费报支出，所以早晚餐费用就有多余。我就考虑学校行政和班主任教师工作比较辛苦，就想从学生早晚餐多余的伙食费中套点钱来发放值班补助等。刚开始我将想法向张某副校长说了，张某表示同意。然后我们决定将这件事放到学校行政会议上讨论。我记得在2014年9月底（经辨认行政会议记录，具体时间为2014年9月29日上午）的一次行政会上，那次会议是在我的办公室召开，参加人员为全体八个行政会成员。会上我提议利用多列购菜支出的方式套出住校生早晚上伙食费，用于发放行政人员补助等，提高下大家的待遇，所有行政人员都表示同意。商议的结果是向行政会成员及报账员肖某1以每人每月1000元标准发放行政人员值周补助。由何晓刚具体负责从伙食费中套出钱，由他发钱给大家。这次行政会议没有记录我们商讨套取费用发放福利待遇的事情。我记得何晓刚是分五次拿现金给了我17400元。2016年3月份徐某、肖某1两个人不在学校，就没有发给他们行政人员值周补助。2016年4月份，我考虑他们两个又知道发放行政值周补助的事，不发给他们又不好，所以又发给他们两人2016年4月份的行政值周费，每人1000元共计2000元。发放行政人员值周补贴仅有11个人知道，大汾中学的其他教师都不知道。行政人员值周补贴是何晓刚经手给的钱；班主任补助是何晓刚套出伙食费后以现金形式交给总务处主任郭某，由郭某经手发放的。何晓刚发放行政人员值周补贴没有发放表，也没有要求写领条，也没有要他们签名。郭某发放班主任补助也没有专门制作发放表，但郭某在2016年4月份，我们发放最后一次班主任补贴时，郭某要求领款的人要在他工作笔记本上签字确定。李某3和张某2在2014年那次行政会议召开前还未成为行政会成员，所以他们均未参与商议。但我跟他们每人都说过每个月会发1000元的行政人员值周补助给他们，这些补助是从学生伙食费中套取出来的。没有跟学校班主任说过班主任补助的钱是从哪来的。我和学校行政会成员及财务人员采取虚列住校生早晚餐伙食费支出的方式，套取学生早晚餐伙食费计19万多元并进行私分。其中193800元被我和张某、李某1、郭某、何晓刚等人私分掉了，我个人分得17400元。2015年9月份之前，行政人员有我、张某、李某1、郭某、黄某、李某2、徐某和何晓刚。2015年9月份之后，行政人员有我、张某、李某1、郭某、黄某、李某2、李某3、何晓刚。每学期末行政会上都要通报从早晚餐套出多少钱和我们私分多少钱的情况。李某3会参加行政会，参与听取通报食堂餐费清算。班主任补助是2015年9月开行政会商议决定的，发放标准为每人每月200元。2015年9月，因行政人员有所变化，我、张某、李某1、郭某、黄某、何晓刚、李某2、李某3在我办公室开行政会，我就又说了从住校生早晚餐伙食费中套钱出来并按以前发放标准发放行政人员值周补贴。我们私分的193800元中，我、张某、李某1、郭某、黄某、李某2、何晓刚共七人每人分得17400元，李某3和张某2分得8400元，肖某1和徐某每人分得15000元，余下的25200元以班主任补助的方式发给除黄某、李某2、何晓刚、李某3、张某2五人外的18个班主任。另外，在2014年9月至2016年5月期间，我伙同何晓刚、张某、李某1套取了住校生早晚餐伙食费共计457000元。2015年1月，我和何晓刚在我办公室门口闲聊时，何晓刚提议说每学期再额外从早晚餐伙食费中我和他每人分得60000元，张某每学期再额外分得20000元。2015年9月份，李某1开始担任副校长，2016年1月份，张某说李某1也是副校长了，建议每学期额外再分10000元给李某1。张某应该知道我和何晓刚比他分得更多，但不清楚具体是多少，我和何晓刚没有跟张某说过。李某1也不知道额外我们分得多少钱。我额外分得220000元，这个也是何晓刚经手发放的。何晓刚分得167000元，张某额外分得的钱都是由何晓刚给我，然后我转交的。综上，我们总共私分大汾中学住校生早晚餐伙食费650800元，其中我个人分得了237400元。2、被告人何晓刚的供述，证明2014年9月以后兼经管住校生早晚餐伙食费，包括对供货商所配送食材的验收及货款结算等。早晚餐伙食费没有入大汾中学财务账，而是存在我个人银行账户内，日常菜款由我支付。供货商每天配送公司将食材送到学校后，会给我一张食材清单，我将清单保存起来，每学期与供货商结算三四次。每个学期期末都会开行政会对学生早晚餐伙食费收支情况进行清算，我会先写一张收支情况表，然后与每日食材清单及食堂杂项票据一起在开行政会时拿出传阅，每个行政会成员全部参与了学生早晚餐伙食费收支情况的清算。2015年上学期至2016年上学期期间，我伙同行政会成员和财务人员采取虚列购菜支出的方式，套取学生早晚餐伙食费共计193800元，我个人分得17400元。我记得在2015年上半年开学初在校长办公室开的一次行政会上，八个行政会成员参加，会上我们共同商议决定利用多列购菜支出的方式套出伙食费用于发放行政人员生活、话费补贴和班主任补助等，提高一下大家待遇。由于伙食费是我在经管，所以会上大家就决定让我去具体经办多列购菜支出的事情。商议的结果是向行政会成员以及报账员肖某1发放行政人员生活、话费补贴，标准为每人每月发放1000元。除上述11人外，学校其他老师不知道发放行政人员生活、话费补贴的事情。班主任补助的发放对象和标准是在另一次行政会上由行政会成员共同商议决定的，发放对象为23个班主任和邱庆辉、张某、李某1、郭某四人，共27人，标准为每人每月200元。上述情况是根据我保留的虚假食材配送清单统计出来的。行政人员生活、话费补贴是我经手发的钱。班主任补助是我将套出来的伙食费以现金形式交给总务处主任郭某，由郭某经手发放给班主任的，但邱庆辉、张某、李荣和我的班主任补贴是我发的。没有发放表，也没有要求写领条，也没有要求签名。套出的197824.5元，其中193800元被私分，邱庆辉、张某、李某1、郭某、黄某和我各分得17400元，李某3、张某2各分得8400元、肖某1、徐某各分得15000元，其余18名班主任共分得25200元。我们一共开了四次关于套取住校生伙食费发放行政人员值周补助和班主任补助的行政会。2015年9月初，也是在校长办公室开行政会，参会人员略有变动，李某3调入学校任副主任，徐某不再担任学校总务主任，所以当时参会的有邱庆辉、张某、李某1、郭某、我、黄某、李某2和李某3。会上邱校长提议继续按之前的标准套取住校生早晚餐伙食费发放行政人员值周补贴，同时，为了提高班主任工作积极性，邱校长还提议从住校生早晚餐伙食费多套取点钱来发放班主任补助。标准为每人每月200元，参会人员都表态同意。我和邱庆辉、张某、李某1四人又额外从早晚餐伙食费中分了507000元，我个人分得167000元，邱庆辉分得270000元（其中50000元经查实为收取的资料费款），张某分得60000元，李某1分得10000元。2014年12月的一天，邱庆辉和我在学校一起闲聊，伙食费如果足够多的话，就按邱庆辉60000元、我50000元和张某20000元的标准分掉。我清算后发现这个学期刚好结余130000余元，我们三个就按邱庆辉说的标准私分了这130000元，就结余了几百元。2015年3月至6月这个学期，我们还按之前标准邱庆辉分得了60000元、我50000元、张某20000元。2016年1月这个学期结束时，我经过清算发现结余的款比我估算的要少很多，于是我向邱庆辉汇报，邱庆辉说剩下的67000元全部给我，于是这次邱庆辉分得100000元、我67000元、张某20000元、李某110000元。我和邱庆辉知道我们四人各自额外分了多少钱，但张某和李某1不知道。我们四人没有一起商量过。张某每次分得的20000元都是邱庆辉发给他的，每个学期期末时，我会将张某额外应得的20000元交给邱庆辉，由邱庆辉经手发给张某。至今我个人分得了184400元。学校每学期有住校生700余人。我按每学期住校生人数乘以4元／餐乘以餐数统计出每学期的住校生早晚餐收费情况。2016年3月份徐某和肖立群没发给他们补贴。清算时以行政人员补贴和班主任补贴名义私分套取出来的伙食费支出情况我就在会议上如实通报。而我、邱庆辉、张某、李某1四人额外私分的支出情况，会以一个项目的支出在会议上通报。经根据假的送货单统计，2014年9月至2016年5月，我造的假的送货单总金额有149.7多万元。我都是按每月1000元的标准足额发给黄某了。3、被告人郭某、李某2、徐某的供述，证明大汾中学是从2014年下学期开始收伙食费，统一交由何晓刚经管。2014年9月至2016年上半年期间，学校的行政会成员及其他人员采取虚列住校生早晚餐伙食费支出的方式，套取学生早晚餐伙食费计19万多元，郭某、李某2个人分得17400元、徐某分得15000元。在2014年9月底的一次行政会上，邱庆辉提议利用多列购菜支出的方式套出住校生早晚餐伙食费发放给八个行政人员及肖某1补贴，发放标准是每人每月发放1000元。所有行政人员都表态同意，并决定由何晓刚具体负责从伙食费中套出钱来发给大家。2015年3月刚开学时，行政人员在校长办公室召开行政会，邱校长提议继续套取住校生早晚餐伙食费并按上学期标准发放行政人员补贴。2015年9月初，郭某向校长邱庆辉提出看能否发点班主任补贴，对班主任适当倾斜，2015年9月份的一次行政会上，邱庆辉提议利用多列购菜支出的方式套出住校生早晚餐伙食费用于发放班主任补贴，发放标准是每人每月200元。李某3调任总务处副主任，他也享受行政人员补贴，同时张某2被安排协助何晓刚负责住校生早晚餐和营养餐工作，所以张某2也享受了行政人员补贴。每个学期期末都会开行政会对学生早晚餐伙食费收支情况进行清算，何晓刚会先算出一学期住校生学生早晚餐伙食费收支情况，然后制成收支情况表附每日食材清单及其他食堂杂项票据一起开行政会时拿出来给行政会成员进行通报。包括真实收支情况以及套取伙食费发放行政人员补贴的情况。2016年4月底，李某2还在郭某处领取400元班主任津贴，并叫其在一本笔记本上签字。何晓刚经管早晚餐伙食费，发放补贴也不会造表，也没有要求我们写领条或签字。学校其他老师不知道我们套取伙食费的事。开会基本上都会参加，没参加的极少数。4、被告人张某的供述，证明从2014年下学期至今，学校收费标准参照学生营养餐的补助标准来收取，即每人每餐4元。收上来的早晚餐由何晓刚统一经管。按规定伙食费只能用于购买住校生早晚餐所食用的各种食材。学校安全起见，早晚餐也由中标营养餐的负责配送。具体结算由何晓刚负责。每个学期期末都会开行政会对学生早晚餐伙食费收支情况进行清算。何晓刚会先手写一张收支情况表，然后和每日食材清单及其他食堂杂项票据一起开会时拿出来给行政会成员进行通报，通报餐费的真假支出情况及套出早晚餐费用用于发放我们行政人员值日补助及班主任补助等情况，我们开了三次行政会议通报。第一次时间是2015年1月，第二次是2015年6月，第三次是2016年1月，都是在校长办公室，参会人员有我、邱庆辉、李某1、郭某、黄某、李某2、何晓刚、徐某，第三次是李某3代替了徐某。2015年至2016年上半年期间，我和学校行政会成员及财务人员采取虚列住校生早晚餐伙食费支出的方式，套取学生早晚餐伙食费19万多元私分，其中193800元被私分，我个人分得17400元。2014年9月初，在校长办公室，校长邱庆辉对我说考虑大家比较辛苦，提议从学生早晚餐多余的伙食费中套出点钱来给学校的行政。我当时表示同意，然后我们决定将这件事放到学校行政会议上讨论。2014年9月底在校长会议室召开行政会，参会人员有八个行政会成员。会上由邱庆辉提议利用多列购菜支出的方式套取住校生早晚餐伙食费用于发放我们八个行政人员及报账员肖某1值日补助，发放标准是每人每月1000元。我们所有行政人员都表态同意。会上大家一致同意由何晓刚具体负责从伙食费套出钱来，由他发钱给大家。我个人分得17400元，是何晓刚将钱分五次经手拿给我的，每次都是现金。2015年9月初，政务处郭某提出来说由于实施营养餐，班主任工作量比较大，看能否从学生早晚餐多余的伙食费中套出钱来发班主任补贴。校长邱庆辉觉得有道理。然后我们决定放到行政会议上讨论。2015年9月份的一次行政会上，在校长会议室召开，参会人员有当时八个行政会成员，会上由邱庆辉提议利用多列购菜支出的方式套出伙食费用于发放班主任补贴，发放对象为23名班主任和我、邱庆辉、李某1、郭某，标准是每人每月200元。会上所有人员都表示同意，一致同意由何晓刚具体负责，何晓刚将钱套出来后交给郭某，由郭卫生华发放给大家，但我们没有担任班主任的四个行政人员的班主任补贴是何晓刚发放的。此外，在2015年2、3月份和2015年9月份又开了两次会议有商讨套取伙食费用于发放行政人员值日补贴。2015年2、3月份的那次参会人员有邱庆辉、李某1、郭某、黄某、李某2、何晓刚、徐某和我。会上校长邱庆辉叫我们这学期继续努力工作，这学期会继续利用多列购菜支出的方式套出住校生早晚餐伙食费用于发放八个行政人员及肖某1值日补贴，大家都表示同意。2015年9月份，徐某负责出纳，李某3替代徐某进入学校行政人员，所以我们又开了一次行政会，参会人员除了徐某，新增了李某3，这一次开会我们讨论的议题主要是行政人员重新分工、讨论班主任发放每人每月200元的补助。校长邱庆辉说这学期会继续利用多列购菜支出的方式套出住校生早晚餐伙食费用于发入八个行政人员及出纳徐某、报账员肖某1、张某2值日补助提高大家的待遇，大家表示同意。除了参与私分193800元，在2014年9月至2016年1月，我、邱庆辉、李某1、何晓刚另外又私分了学生的早晚餐伙食费，其中我另外分得6万元。2014年12月份左右的一天，我、邱庆辉、何晓刚在学校一起闲聊时，邱庆辉当时提出早晚餐费用还有点结余，我们三个人工作比较辛苦，另外分我们三人一些，但具体分多少没有说。2015年9月份，我、邱庆辉、何晓刚三人在学校闲聊时，当时是在邱庆辉办公室走廊，邱庆辉讲李某1现在也是副校长，要么另外也分点钱给他，我和何晓刚表示同意，但当时没有讲分多少钱给李某1。另外分得的6万元都是邱庆辉在我的办公室拿给我的。第一次是在2014年12月或2015年1月学期快结束的时候，邱庆辉拿了2万元放在大信封里面，邱庆辉说是另外给我的辛苦费。第二次是在2015年6月底，也就是中考结束后，邱庆辉还我办公室，拿了2万元给我，钱是放在大信封里。第三次应该是在2016年1月也是学期快结束时，邱庆辉来到我办公室，拿了2万元给我，钱也是放在大信封里，过几天，邱庆辉和我说，他家在做房子等钱用，看能否借他2.5万元，我就到我信用社的工资卡里取出1万，连同邱庆辉拿给我的2万，一共拿了3万给邱庆辉，没有写借条给我。我在学校分管财务工作，但只分管学校账内财务的收支，不管账外的财务收支，何晓刚也没有和我汇报过学生早晚餐费用的收支情况。每学期末或学期初，何晓刚和邱庆辉会在行政会上通报早晚餐费用收支情况。2014年至今我个人分得77400元的住校生早晚餐伙食费。5、被告人李某1的供述，证明2014年9月份，学校开始向住校生收取早晚餐伙食费，标准为4元／餐，伙食费由何晓刚负责。早晚餐食材配送至学校，由何晓刚和张某2负责验收。每个学期期末我们都召开行政会对该学期住校生早晚餐伙食费开支情况进行清算。会上校长要求各科室根据每日食材清单进行汇总并核对。2014年9月以来一共清算过3次，分别是2015年1月、2015年6月和2016年1月。前两次参与清算的有邱庆辉、张某、我、郭某、黄某、李某2、徐某；后一次有邱庆辉、张某、我、郭某、黄某、李某2、李某3。我和邱庆辉等人通过虚加菜款的方式套取住校生早晚餐伙食费，我个人分得17400元。从2014年9月开始补助标准每人每月1000元，共发了16个月，班主任补贴是从2015年9月开始发放，标准是每人每月200元，共发了7个月。套取伙食费以及私分都是通过大汾中学行政会开会商议决定的。行政人员补贴是在2014年9月的一次行政会上决定的。班主任补助是在2015年9月一次行政会上决定的。除参与私分193800元外，我还在2016年1月份额外分得10000元住校生早晚餐伙食费。2016年1月份一天，邱庆辉和我在邱庆辉办公室闲聊，邱庆辉说住校生早晚餐伙食费还有结余，何晓刚清算结余后，大家将结余的分掉。但邱庆辉没说结余的伙食费由哪些人分，也没说每人分多少钱。几天后，何晓刚在我办公室给了我一个信封，里面是10000元，我收下了。6、被告人黄某的供述，证明2014年9月至今，我和校长邱庆辉等行政人员和班主任，通过虚加住校生早晚餐伙食开支的方式，套取伙食费进行私分，我个人分得17400元。补贴都是由大汾中学行政会开会商议一致决定发放的。2015年9月刚开学不久，开行政会时也是邱校长说学校的学生多、班主任工作量大，为了调动班主任老师的积极性，提议从住校生早晚餐伙食费里套取点钱出来补贴给各班班主任，经讨论一致决定以每人每月200元的标准发放。此外，我们还分别在2015年3月和2015年9月、2016年3月三次行政会上讨论套取住校生伙食费发放补贴的事情，因为都是开学初开的行政会，所以我记得特别清楚。2015年3月刚开学不久，开行政会时，邱校长说了继续从住校生早晚餐伙食费是套钱出来发放行政人员值周补贴，发放标准仍然是每人每月1000元，参会人员都表示了同意。2015年9月那次行政会，邱庆辉还提议每人每月200元的标准开始发放班主任工作补贴。因为发补贴的内容比较敏感忾以我们就没有记录讨论发放补贴的内容。由何晓刚具体经手通过虚列住校生早晚餐伙食开支套取伙食费。何晓刚共在3次行政会上进行过通报住校生早晚餐伙食费收支情况，还会制成表给我们参会人员传阅。7、被告人李某3的供述，证明我从2015年9月调入大汾中学任总务处副主任。协助李某2做好教务处工作。大汾中学一直向住校生按4元／餐的标准收取早晚餐伙食费，午餐有免费供全校学生吃的营养费。2015年9月至今，我和校长邱庆辉等其他行政人员和班主任，通过虚加住校生早晚餐伙食开支的方式，套取住校生早晚餐伙食费并进行私分。我个人分得8400元。2015年9月刚开学不久，我和邱庆辉等八个行政人员在校长办公室开行政会，在布置好开学工作和对行政人员分工后，邱庆辉提议说这个学期继续从住校生早晚餐伙食费里套出钱来发放行政人员补贴，标准照以前的每人每月1000元，同时邱庆辉提议说班主任工作量很大，可以从住校生早晚餐伙食费里套出点钱来发班主任补贴，标准为每人每月200元，然后邱校长就这两件事一起征求参会人员意见，大家都表示同意。2016年3月刚开学的行政会上，邱庆辉布置好开学工作后，顺口说了一下继续从住校生早晚餐伙食费中套出钱来发放行政人员和班主任补贴，标准仍然是行政人员每人每月1000元，班主任每人每月200元，参会人员都表示了同意。2016年1月，邱庆辉等八个行政人员在校长办公室开行政会，会上对住校生早晚餐伙食费开支情况进行清算。何晓刚事先将每天的食材清单按月份装订好，并列一张伙食费收支情况清单，然后给大家看，邱庆辉校长还会要求大家根据清单核算看何晓刚有没有计算错误。而且何晓刚还会在行政会上口头通报住校生早晚餐伙食费真实支出情况以及套取伙食费发放补贴的情况。行政人员补贴由何晓刚经手发放，班主任工作补贴由郭某经手发放。发放补贴都没有造发放表，没有要求写过领条，也没有签字。何晓刚都是在没人的时候拿现金给我，一般情况是按月将行政人员补贴发给我。郭某一般是在他办公室没有其他人的时候把我叫过去把钱给我，2015年9月至2016年1月是按月发放班主任补贴，2016年3月和4月是在4月份一起发给我的。每个学期都会对住校生早晚餐伙食费开支情况进行清算，这个学期不知什么原因没有清算，自我调到大汾中学后，我只参与过2016年1月的一次清算，在校长办公室开行政会，布置其他工作后，何晓刚将先装好的食材清单及列好的伙食费收支情况清单拿出来放在桌子上供大家查阅，有的人翻看一下，我当时开会坐的比较远，没有翻看。（四）视听资料被告人邱庆辉、何晓刚、张某、李某1、郭某、黄某、李某2、徐某、李某3接受询问、讯问时同步录音录像情况。原审法院认为，被告人邱庆辉、何晓刚、张某、李某1、郭某、黄某、李某2、徐某、李某3身为国家工作人员，利用职务上的便利，共同采取克扣营养餐食材冲抵住校生早、晚餐食材、虚列开支等方式，套取学校管理、使用的住校生早、晚餐伙食费予以私分，被告人邱庆辉、何晓刚、张某、李某1参与共同私分公款数额巨大；被告人郭某、黄某、李某2、徐某、李某3参与共同私分公款数额较大。九被告人的行为均已构成贪污罪。被告人邱庆辉、何晓刚在本案中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张某、李某1、郭某、黄某、李某2、徐某、李某3在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，对被告人张某、李某1依法应当减轻处罚。对被告人郭某、黄某、李某2、徐某、李某3依法应当从轻处罚。被告人邱庆辉、何晓刚、郭某、李某2、徐某、李某3具有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人李某1、郭某、黄某、李某2、徐某、李某3退清了个人所得赃款，可以酌情从轻处罚。被告人邱庆辉、何晓刚、张某退缴了个人所得部分赃款，可以酌情从轻处罚。鉴于被告人郭某、李某2、徐某、李某3系从犯，系自首，具有悔罪表现，已退清个人所得赃款，依法应当免除处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第三十七条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2016〕9号）第一条第一款、第二条第一款、第十九条之规定，判决：一、被告人邱庆辉犯贪污罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。二、被告人何晓刚犯贪污罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二十万元。三、被告人张某犯贪污罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。四、被告人李某1犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。五、被告人黄某犯贪污罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币十万元。六、被告人郭某犯贪污罪，免予刑事处罚。七、被告人李某2犯贪污罪，免予刑事处罚。八、被告人徐某犯贪污罪，免予刑事处罚。九、被告人李某3犯贪污罪，免予刑事处罚。十、责令被告人邱庆辉退赔人民币144500元、被告人何晓刚退赔人民币164000元、被告人张某退赔人民币30000元。原审被告人邱庆辉上诉提出，原判量刑过重，要求减轻处罚或者改判缓刑。其辩护人对原判认定的事实没有异议，提出本案不宜定主、从犯，邱庆辉认罪悔罪明显，表示会尽能力退赃、缴纳罚金，要求改判缓刑。原审被告人何晓刚上诉提出，其不是主犯，要求减轻处罚。原审被告人张某上诉提出，其只分了六至七千元钱，原判认定事实不清，证据不足，其行为不构成贪污罪。其辩护人提出，原判认定的事实不清，证据不足，张某的行为不构成贪污罪。原审被告人李某1上诉提出，其只分了九千元钱左右，认定其犯贪污罪证据不足。其辩护人提出：一、本案涉及的财物属于私人财产而不属于公共财产，上诉人李某1没有利用职务上的便利，不构成贪污罪；二、对上诉人李某1的犯罪数额，存在疑问，无法确定。原审被告人黄某上诉提出，其与判免予刑事处罚的郭某、李某2、徐某、李某3作用相当，原判量刑过重，要求改判免予刑事处罚。其辩护人提出，原判对黄某量刑过重，要求改判免予刑事处罚。经审理查明，原审法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证、认证。本院经开庭全面审查，对一审判决书认定的事实及所列证据予以确认。现结合本案的事实和证据，就原审被告人邱庆辉、何晓刚、张某、李某1、黄某的上诉意见及其辩护人的意见作如下评析：关于上诉人邱庆辉提出原判量刑过重的意见，经查，上诉人邱庆辉身为一校之长，本应以身作则，做好教书育人、管理育人、服务育人的带头人，却利用校长的权力克扣学生营养餐食材，来套取住校生早、晚餐伙食费中饱私囊，情节恶劣，影响败坏；案发后虽有自首情节，但是主犯，故对其要求减轻处罚或者改判缓刑的意见，不予采纳。关于上诉人邱庆辉的辩护人提出本案不宜定主、从犯，邱庆辉认罪悔罪明显，表示会尽能力退赃、缴纳罚金，要求改判缓刑的意见，经查，上诉人邱庆辉作为组织策划者，上诉人何晓刚作为具体实施人员，在共同犯罪中起了主要作用，且贪污的数额也多，原判认定邱庆辉、何晓刚为主犯，其余为从犯符合法律规定；对邱庆辉的自首情节、认罪悔罪、部分退赃情节原判已予认定，并依法对其从轻处罚，所判刑罚适当。在二审期间上诉人邱庆辉并未退赃、缴纳罚金，故对上诉人邱庆辉的辩护人要求改判邱庆辉缓刑的意见，不予采纳。关于上诉人何晓刚提出其不是主犯的意见，经查，上诉人何晓刚与上诉人邱庆辉一起参与组织策划克扣学生营养餐食材，来套取住校生早、晚餐伙食费中饱私囊，并系本案的具体实施人员，在共同犯罪中起了主要作用，依法应认定为主犯。故对其提出不是主犯，要求减轻处罚的意见，不予采纳。关于上诉人张某提出其只分了六至七千元钱，上诉人李某1提出其只分了九千元钱左右，其行为不构成贪污罪的意见，经查，上诉人张某、李某1在侦查阶段关于开会共同商议发补贴事宜以及贪污数额的供述，能够与其余上诉人、原审被告人的供述、虚假购货清单等书证相互印证；同步录音录像、办案说明证明检察机关取证合法，各上诉人、原审被告人在检察机关作出的有罪供述应予以采信。故对上诉人张某、李某1的上述辩解意见以及上诉人张某的辩护人提出原判认定的事实不清，证据不足，张某的行为不构成贪污罪的辩护意见，不予采纳。关于上诉人李某1的辩护人提出：一、本案涉及的财物属于私人财产而不属于公共财产，上诉人李某1没有利用职务上的便利，不构成贪污罪的意见，经查，本案中，各上诉人、原审被告人是采取克扣营养餐食材冲抵住校生早、晚餐食材、虚列开支等方式，套取学校管理、使用的住校生早、晚餐伙食费予以私分，而营养餐的费用是国家配套资金来解决，根据《中华人民共和国刑法》第九十一条之规定，该配套资金属公共财产，李某1伙同其他上诉人、原审被告人利用职务便利，侵吞该款的行为构成贪污罪。故对上诉人李某1的辩护人提出的上述意见，不予采纳。关于上诉人黄某提出其与判免予刑事处罚的郭某、李某2、徐某、李某3作用相当的意见，经查，上诉人黄某在一审庭审时不认罪，但在二审庭审时表示认罪并写了悔过书，鉴于其与判免予刑事处罚的郭某、李某2、徐某、李某3作用相当，且是从犯，退清了个人所得赃款，故对上诉人黄某及其辩护人提出原判量刑过重，要求改判免予刑事处罚的意见，予以采纳本院认为，上诉人邱庆辉、何晓刚、张某、李某1、黄某、原审被告人郭某、李某2、徐某、李某3身为国家工作人员，利用职务上的便利，共同采取克扣营养餐食材冲抵住校生早、晚餐食材、虚列开支等方式，套取学校管理、使用的住校生早、晚餐伙食费予以私分，其行为均已构成贪污罪。上诉人邱庆辉、何晓刚、张某、李某1参与共同私分公款数额巨大；上诉人黄某、原审被告人郭某、李某2、徐某、李某3参与共同私分公款数额较大。上诉人邱庆辉、何晓刚在本案中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。上诉人张某、李某1、黄某、原审被告人郭某、李某2、徐某、李某3在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，对上诉人张某、李某1依法应当减轻处罚。对上诉人黄某、原审被告人郭某、李某2、徐某、李某3依法应当从轻处罚。上诉人邱庆辉、何晓刚、原审被告人郭某、李某2、徐某、李某3具有自首情节，依法可以从轻处罚。上诉人李某1、黄某、原审被告人郭某、李某2、徐某、李某3退清了个人所得赃款，可以酌情从轻处罚。上诉人邱庆辉、何晓刚、张某退缴了个人所得部分赃款，可以酌情从轻处罚。鉴于上诉人黄某系从犯，已退清个人所得赃款，在二审期间认罪悔罪，可对其免予刑事处罚。原审被告人郭某、李某2、徐某、李某3系从犯，系自首，具有悔罪表现，已退清个人所得赃款，依法应当免予刑事处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持遂川县人民法院（2016）赣0827刑初227号刑事判决第一、二、三、四、六、七、八、九、十项即被告人邱庆辉犯贪污罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。被告人何晓刚犯贪污罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二十万元。被告人张某犯贪污罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。被告人李某1犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。被告人郭某犯贪污罪，免予刑事处罚。被告人李某2犯贪污罪，免予刑事处罚。被告人徐某犯贪污罪，免予刑事处罚。被告人李某3犯贪污罪，免予刑事处罚。责令被告人邱庆辉退赔人民币144500元、被告人何晓刚退赔人民币164000元、被告人张某退赔人民币30000元。二、维持遂川县人民法院（2016）赣0827刑初227号刑事判决第五项中对上诉人黄某犯贪污罪的定罪部分，撤销其量刑和罚金部分。三、上诉人黄某犯贪污罪，免予刑事处罚。本判决为终审判决审判长刘晓勇审判员甘国飞审判员胡文君二〇一七年十二月六日书记员李毅

丛某某、赵某1强迫交易一审刑事判决书黑龙江省方正县人民法院刑事判决书（2018）黑0124刑初186号：黑龙江省方正县人民检察院以黑方检刑诉（2018）第177号起诉书指控被告人丛某某、赵某1、李某某、孙某某、赵某2、安某某、王某某犯强迫交易罪，于2018年10月31日向本院提起公诉。本院依法受理后，组成合议庭。2018年11月26日，黑龙江省方正县人民检察院向本院追加起诉丛某某犯滥用职权罪，2018年12月7日本院公开开庭进行了合并审理。黑龙江省方正县人民检察院指派检察长陆小庆、副检察长孔庆新、检察员李佳、李春鹤出庭支持公诉，被告人丛某某及辩护人闫惠玲、被告人赵某1及辩护人周亚坪、被告人李某某及辩护人夏萍、被告人孙某某及辩护人孙鹏、被告人赵某2及辩护人张阅强、被告人安某某及辩护人刘烨鑫、被告人王某某及辩护人王玉到庭参加诉讼。本案现已审理终结黑龙江省方正县人民检察院指控：一、强迫交易罪被告人丛某某在其担任方正县运输管理站稽查大队一队队长期间，在2012年年初至2016年年底与其妻子被告人赵某1共同承包经营方正县天门乡天源加油站，为扩大收益，2013年二人出资购买一辆牌照为黑Ｌ×××××号的流动加油车停靠在方正县方正镇东某汽配城后院车库内，先后雇佣被告人赵某2及被告人安某某负责加油车的加油业务。丛某某强迫在方正县内从事运输的翻斗车车主及司机到其经营的加油站及加油车加油，赵某1负责加油站及加油车进油、结算、管理等业务。在二人经营期间，进油款金额为人民币32130932.88元，强迫销售油款金额为人民币480610元，对在方正县境内营运但不来丛、赵二人经营的加油站及加油车加油的翻斗车，丛某某让稽查一队队员被告人李某某及被告人孙某某对这些车辆进行截车、罚款，李某某通过明示及暗示的方式让这些司机到丛某某的加油站及加油车加油。具体犯罪事实如下：2012年5月，被害人曹某1（男，40岁）在经营黑Ｌ×××××号翻斗车时，认为丛某某加油站点的油品质不好，没有去加油，丛某某便指使稽查员李某某、孙某某以车辆违章进行截车并罚款人民币2000元，并让其到丛某某经营加油站点加油，曹某1迫于无奈便在丛某某的加油车加油，由于间隔时间长不去加油，加油员赵某2便电话催促以及暗示或要挟其去丛某某的加油车加油，曹某1担心被截车罚款便定期去丛某某的加油车加油，强迫交易金额为人民币277260元。2013年5月，被害人王某1（男，36岁）在经营黑Ｃ×××××号和黑Ａ×××××号两台翻斗车时，因没有去丛某某经营的加油站和加油车加油，丛某某便指使稽查员李某某、孙某某对其截车罚款，后留下加油电话，王每次加油便与加油员赵某2、安某某联系。加油员赵某2、安某某也暗示、指示和要挟王某1到丛某某经营的加油车加油，王某1担心被截车罚款便一直被迫在丛某某的加油车加油，强迫交易金额为人民币194500元。2014年9月，被害人邵某（男，33岁）在经营吉Ａ×××××号翻斗车时，通过朋友认识丛某某，并一直在丛某某的加油车加油，后因其在乡下干活，离得远，加油不方便，去加油的次数减少，丛某某便指使李某某、孙某某对邵某截车罚款，迫使邵某继续在丛某某的加油车加油，强迫交易金额为人民币8850元。2012年年初至2016年年末，被害人李某1（男，53岁）、被害人刘某1（男，34岁）、被害人赵某1（男，45岁）、被害人王某2（男，44岁）、被害人韩某1（男，37岁）、被害人杨某1（男，34岁）、被害人杨某2（男，47岁）、被害人柴某1（男，29岁）、被害人李某2（男，40岁）、被害人肖某（男，36岁）、被害人单某1（男，39岁）、被害人史某（男，48岁）、被害人韩某2（男，43岁）、被害人田某（男，52岁）等14人因没有在丛某某经营的加油站和加油车加油，被李某某、孙某某截过车，并被要求到丛某某处加油，加油员赵某2和安某某，也通过要挟等方式催促、指示到丛某某处加油。2015年12月，王某1拖欠丛某某的加油款人民币70000元，丛某某多次索要未果，被告人王某某按照丛某某的指示以威胁等方式强迫王某1签订买卖协议，将车牌号为黑Ｃ×××××号和黑Ａ×××××号翻斗车（价值人民币140000元）以人民币70000元的价格强行买走，该款王某1用于偿还拖欠的加油款。综上，以被告人丛某某为首的恶势力集团，其妻赵某1负责加油站点运营，由加油员赵某2、安某某提供不来加油车辆信息并对加油次数少的司机进行威胁，稽查队员李某某、孙某某协助截车处罚不到丛加油站点加油的翻斗车司机，强迫交易金额为人民币480610元；王某某帮助丛某某强行将拖欠加油款司机车辆强行买走，强迫交易金额为人民币140000元。滥用职权犯罪2012年至2018年7月，被告人丛某某在担任稽查大队一队队长期间，对违章车辆处罚时擅自突破《中华人民共和国道路运输条例》、《黑龙江省道路运输管理条例》等相关法规处罚下降进行罚款，造成经济损失441300元。2018年8月3日，被告人丛某某、赵某1、李某某、孙某某、赵某2、安某某在方正县方正镇被公安机关抓获；2018年8月7日被告人王某某在哈尔滨市道里区被公安机关抓获。公诉机关认定被告人丛某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款第（一）项、第三百九十七条之规定，应当以强迫交易罪、滥用职权罪追究其刑事责任。鉴于丛某某具有主犯情节，建议对其犯强迫交易罪判处有期徒刑四年至七年，并处罚金；犯滥用职权罪判处有期徒刑一年至三年；鉴于赵某1、李某某、孙某某、赵某2、安某某、王某某具有从犯情节，建议判处赵某1有期徒刑三年六个月至六年六个月，并处罚金；建议判处李某某、孙某某、赵某2、安某某有期徒刑三年至六年，并处罚金；建议判处王某某有期徒刑一年至三年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人丛某某以到其加油站、加油车加油均系赊欠，不存在强迫行为，降低处罚均系站长吴某要求所为，其本人无权决定为由进行辩护；其辩护人以本案事实不清、证据不足，指控的犯罪不能成立为由为其做无罪辩护。被告人赵某1以其本人并未强迫他人加油为由进行辩护；其辩护人以案件事实不清、证据不足为由为其做无罪辩护。被告人李某某以其截车执法均系正当履职为由，未暴力、威胁任何车辆加油为由进行辩护；其辩护人以本案证据均不能证明李某某存在强迫交易行为，也不能证明李某某协助截车的事实，且李某某第一次供述存在诱供、辱骂行为应予以排除为由为其做无罪辩护。被告人孙某某以其在执法过程中从未暴力、威胁要求车辆到丛处加油为由进行辩护；其辩护人以现有证据不能证实孙某某构成犯罪，孙某某系正常履职，且获取供述存在瑕疵为其做无罪辩护。被告人赵某2以未强迫任何车辆来加油为由进行辩护；其辩护人以赵某2无强迫交易的主观故意，亦无强迫他人加油的客观行为为由为其做无罪辩护。被告人安某某以未强迫车辆前往加油为由进行辩护；其辩护人以安某某主观不具强迫交易的故意、客观无强迫交易行为，且其供述存在诱供、辱骂行为应予以排除为由为其做无罪辩护。被告人王某某以只为王某1、丛某某做了抵押手续，未有强迫交易行为为由进行辩护；其辩护人以抵押仅系民间借贷关系，不存在买卖关系，且车辆鉴定价值过高，不够客观、真实，根据现有证据不能体现强迫交易行为，起诉书指控的犯罪行为不成立为由为其做无罪辩护。经审理查明，一、强迫交易事实2002年4月起，被告人丛某某任方正县运输管理站稽查一队队长职务。2012年，被告人李某某、孙某某调入稽查一队，二人担任队员职务，稽查队负责全县客运、货运、汽修等营运手续的监督检查；组织队员上路稽查；对道路运输举报、投诉等案件的受理和处理等工作。同年，丛某某与妻子赵某1以每年13万元的价格从裴某1手中承包方正县天门乡天源加油站，赵某1负责加油站的进油、结算、赊欠统计等工作。承包加油站后，丛某某要求李某某、孙某某在上路执法检查过程中，拦截、查扣在方正县内从事运输业务的翻斗车，以明示或暗示的方式要求车主及司机前往天源加油站加油。为扩大经营收益，2013年丛某某、赵某1又出资购买一辆牌照为黑Ｌ×××××号的流动加油车停靠在方正县方正镇东某汽配城后院车库内，并允许前往加油的翻斗车赊欠油款。为便于催促车主及司机前往加油，丛某某、赵某1又为该加油车配备车载电话，于2013年夏季至2014年冬季雇佣被告人赵某2，于2014年冬季至案发雇佣安某某负责加油车的加油业务。对在方正县境内营运但不来加油及通过赵某1统计欠条反映加油间隔时间长的翻斗车车主及司机，丛某某便指使赵某2、安某某打电话催促，并进行言语威胁，对经过催促仍不积极加油的车主及司机，丛某某便指使李某某、孙某某对这些车辆拦截、罚款，迫使车主及司机前往加油站及加油车加油，形成恶势力犯罪集团，强迫被害人王某1、曹某1、邵某、李某1等17人前往加油站或加油车加油，强迫交易金额476270元。因王某1拖欠加油款，王某某帮助丛某某强迫将王某1的车辆强行抵押，强迫交易金额140000元。具体犯罪事实如下：1．2010年7月，被害人曹某1（男，40岁）在经营黑Ｌ×××××号翻斗车时与任稽查一队队长的丛某某相识，因车辆未在方正县域内干活，二人未有过多交往。2012年5月，曹某1开始在方正县域内经营翻斗车业务，同行提醒其前往丛某某、赵某1经营的加油站及加油车加油，曹某1听闻丛某某加油站点的油品质不好，便未予前往。同年6月，丛某某指使稽查员李某某、孙某某专门对曹某1车辆进行查处，孙、李某11以曹某1车辆违章将车扣留，同时告知曹某1找丛某某解决。曹某1在加油站询问丛某某处理结果，丛告知其罚款3000元，并以询问曹某1在何处加油进行暗示，曹某1迫于无奈便在丛某某的加油车加油。由于油质不好，曹某1便间隔性前往加油，因间隔加油时间较长，加油员赵某2便电话催促以言语威胁的方式迫使其前往加油车加油，曹某1担心被截车罚款便频繁的前往丛某某经营的加油车加油，被强迫交易金额272920元。2．2013年5月，被害人王某1（男，36岁）在经营黑Ｃ×××××号和黑Ａ×××××号两台翻斗车时，因未去丛某某、赵某1经营的加油站和加油车加油，丛某某便指使稽查员李某某、孙某某对其扣留车辆，王某1通过同行与丛某某沟通后被处以罚款。处罚后，丛某某要求王某1到其经营的加油车加油并留下加油电话，王每次加油便与加油员赵某2、安某某联系。因间隔加油时间较长，赵某2、安某某便打电话催促用言语威胁王某1到丛某某经营的加油车加油，王某1担心被截车罚款便在丛某某经营的加油车加油，被强迫交易金额194500元，其中加油款70000元因无力支付而拖欠，丛某某向其多次索要未果。3．2015年12月，丛某某找到此前经营小额贷款公司的被告人王某某，要求王某某向王某1提供贷款70000元，用王某1的黑Ｃ×××××号、黑Ａ×××××号两台翻斗车进行抵押用于清偿加油款。王某某告知丛某某其已不从事抵押贷款业务，丛向王某某提议由其出资70000元，以王某某的名义向王某1提供贷款，用王某1的两台翻斗车进行抵押，利息按每月5分计算。二人商议后，丛某某、王某某“约”王某1到丛位于和鑫樱庭的办公室，以言语威胁的方式强迫王某1与王某某签订买卖协议，将车牌号为黑Ｃ×××××号、黑Ａ×××××号的两台翻斗车（价值人民币140000元）以70000元的价格强行抵押，王某某扣除3500元利息后，将余款交予王某1，王某1用该款偿还部分加油款后离开，王某某将3500元利息及买卖合同交予丛某某。王某1在支付前三个月利息10500元后，因车辆抵押亦无其他经济来源，其未再支付利息。直至案发，车辆一直处于丛某某控制下。4．2014年9月，被害人邵某（男，33岁）在经营吉Ａ×××××号翻斗车时，通过朋友与丛某某相识，邵在得知丛某某经营加油车后便在此加油。嗣后，因其车辆前往乡下干活，路途远、加油不便，车辆在丛某某加油车的加油次数减少，丛某某因此不悦，便指使李某某、孙某某对邵某截车罚款，迫使邵某在丛某某的加油车加油。因间隔加油时间较长，加油员赵某2便电话催促用言语要挟邵某继续前往丛某某经营的加油车加油，邵某担心被截车罚款便持续在加油车加油，被强迫交易金额为8850元。综上，被告人丛某某强迫交易金额616270元；被告人李某某、赵某1、孙某某强迫交易金额476270元；被告人赵某2强迫交易金额226800元；被告人安某某强迫交易金额242750元；被告人王某某强迫交易金额140000元。2018年8月3日，被告人丛某某、赵某1、李某某、孙某某、赵某2、安某某在方正县方正镇被公安机关抓获；2018年8月7日被告人王某某在哈尔滨市道里区被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）接警登记表、受案登记表、立案决定书、到案经过：2018年6月27日,方正县公安局接到方正镇居民王某1举报方正县方正镇运管站稽查队队长丛某某在其经营翻斗车期间，丛某某知法犯法、充当恶势力保护伞，以权牟私，要求公安机关立案侦查。经依法侦查查明，丛某某在其经营翻斗车期间，要求养大车业主和司机到其经营加油站加油，否则指使手下李某某、孙某某等人以车辆违章为名进行截车并且罚款，多次威胁大车业主和司机到其经营加油站加油，以此达到敛财的目的。2018年8月3日，犯罪嫌疑人丛某某、李某某、孙某某、赵某2、安某某、赵某1在方正县方正镇被公安机关抓获；2018年8月7日，犯罪嫌疑人王某某在哈尔滨市道理区被公安机关抓获。（2）被害人王某1陈述：我在2013年5月份左右养了一台翻斗车搞运输，有一次，我的车在方正县西门外，被运管站丛某某手下的李某某、孙某某给截住了，当时要罚3000元，我通过赵某1找的丛某某，丛某某当时问我的车在哪加油，我说在东某加油站，后来丛某某就让我交了2000元,但是得去他的油槽车加油，之后，我的黑Ａ×××××号翻斗车一直在他的油槽车加油，当时他的油槽车在方正县方正镇东某汽配城院里，牌照为黑Ｌ×××××。2014年3月至2015年3月我又买两台翻斗车，还是一直在丛某某的加油车加油。我不是自愿在他那加油，我不在他那加油他就截车、罚款，不让我们车干活，没有办法才去加油。在方正县方正镇养大车的都去他那加油，不加油他就收拾人家，我知道有李某1、刘某2、刘某4等人，他们都被罚过款，被迫在那加油，都是受害者。我在丛某某处一共加油大约有100多万元。2013年至2015年，我雇的三个司机都反映他的油不好，把我车的油泵都烧坏了，车都大修了，只要我的车去他家的加油车加油的时间间隔长一点，油罐车司机大光或双子就会给我打电话说：“啥意思，咋不来加油呢，没干活呀，涛哥催了”。我就得赶紧给丛某某打电话解释，说我的车没在方正干活，我给他解释的时候，丛某某会说没事，不解释我就怕他生气，因为他是稽查大队长，怕他生气截我车，罚我款，扣车耽误我干活。2015年底，当时欠了丛某某8万元左右的加油款，丛某某多次朝我要加油款，每次都骂骂滋滋的，还威胁我说不给钱就收拾我。有一天，丛某某领了两个人把我带到他在和鑫樱庭的办公室，他让我签了一份协议，我不签他就激恼的，好几个人对我连打带踢的，我就签字了。丛某某给我办理小额抵押贷款时我不同意，他强迫威胁我签的空白合同，内容我不知道，他也没给我合同原件。他的一个小弟我不认识，他们强行把我的黑Ａ×××××和黑Ｃ×××××两台车扣到东某汽配城院里，当天就把我的车以7万元的价格，5分的利息抵押给天门乡的王某某，每月利息是3500元。告诉我什么时候交8万元钱再去取车，当时两台车的所有轮胎、采暖和热底大板都是新换的，车内暖风也是新换的，车况良好。当时每台车经过检修和换件，一共得值20万。我还了10个月利息后还不起了。车就在方正县方正镇东某汽配城放了两年左右。2017年他把我的两台车租给方正县天门乡大兴村喜龙米业了，一直使用至今。（3）方正县公安局辨认笔录：2018年8月6日15时30分，王某1在见证人的见证下，对含有王某某在内的12张照片进行混杂辨认，经辨认，王某1辨认出3号照片上的人是通过丛某某将其两台翻斗车办理抵押贷款的王某某。（4）勘验笔录、平面图及照片：第一现场位于方正县东风街裴某1家5号库房内，黑Ｌ×××××号东风油槽车在该库内东侧；第二现场位于方正县天门乡天门村天源加油站，加油站内四台加油机正在运营；第三现场位于方正县天门乡喜龙米业院内仓库，仓库内停放黑Ｃ×××××号欧曼汽车、黑Ａ×××××号解放汽车；第四现场位于方正县方正镇和鑫樱庭西侧丛某某家门市房内。（5）方正县公安局扣押清单：扣押黑Ｌ×××××号楚飞牌重型罐式货车1辆，油罐车钥匙1把；扣押黑Ｃ×××××号欧曼牌号重型自卸货车1辆、黑Ａ×××××号长春牌重型自卸货车1辆。（6）鉴定意见书、发改价证综［2016］38号文件、价格认证卷宗：黑Ｃ×××××号、黑Ａ×××××号二台汽车在2015年12月1日市场零售价格为14万元。（7）证人邹某证言：王某某是我丈夫，他以前和别人干过小额贷款公司，现在早就不干了。2018年5、6月份，丛某某找王某某补签协议内容的字，我才知道丛某某和王某某签过有关车协议的事。我记得我、王某某在丛某某门市的屋里，当时屋里有丛某某、赵某1，丛某某让王某某在两张买卖车的协议书上签字，王某某不愿意签，我也不愿意王某某签，丛某某跟我说你帮忙写，我就在买卖协议上签字了。当时协议上卖方和买方已经签完字，摁完手印，我在住址、身份证号、车牌照号和车种、车款处签上字了。协议上车款的金额是丛某某定的，王某某没有按照协议购买两辆车，他们签订的是假的协议。（8）证人王某3证言：2015年和2016年，我给王某1当过司机，开他的黑Ａ×××××号翻斗车，在方正县方正镇东某汽配城院里油罐车加油，油罐车的车牌照是黑Ｌ×××××。王某1说如果我们不去那加油，丛某某就得扣车、罚款。（9）证人孙某证言：2014至2015年，我给王某1当司机，开红色欧曼翻斗车，王某1告诉我加油到稽查队长丛某某开的加油站和他的临时油罐车加油，大约每隔2、3天加1次油，每次加800元-1000元。我开车这两年在丛那加油10多万元，油质一般，有时在乡下干活，车没油时也得回县里丛某某处加油，不是十分方便。我开车期间没被截过，我们在丛那加油他能不照顾吗，王某1先前不欠丛某某钱，后来他欠了丛几万元钱，我知道王某1的车因欠钱被丛某某抵押了。（10）证人李某3证言：我和丛某某是朋友，2017年10月份我维修米厂需要运料车，当时丛某某养翻斗车，我就和他说想雇车，他说王某某有2台车在东某放好几年了，你要能用就用。之后我花了6000多元把这两辆翻斗车修好，开回米厂运料，车总坏我就不用了将车放在仓库里了。一辆牌号为黑Ａ×××××的黄色解放翻斗车，一辆牌号为黑Ｃ×××××红色欧曼翻斗车。（11）证人赵某2证言：喜龙米业仓库里两辆翻斗车都是我们老板李某3于2017年10月份左右借来的，一辆车号黑Ａ×××××的黄色解放翻斗车，一辆车号黑Ｃ×××××的红色欧曼翻斗车。我听李某3说是在丛某某手中借来的。借来后使用了几次，后来两辆车总出毛病就扔在仓库里了，一直存放至今。（12）被害人曹某1陈述：我是2010年买的车，在2012年5月份回方正境内干活，我的同行告诉我，让我以后到丛某某的加油点加油，我拒绝了。过了大约1个月左右，我的车在新一中道口被丛某某的手下李某某、孙某某截下了，李某某说我俩也不知道咋回事，是我们领导让我俩专门来截你车的，有什么说的你找我们领导吧，后来我在丛某某的加油站找到了他，他让我交3000元罚款，我交完罚款后丛某某问我在哪加油等话，我一听就是暗示我在他那加油，当时我就对丛某某说，涛哥，以后我就到你加油站加油。丛某某给我一个手机号131××××6828，他告诉我加油就打这个手机号就行，如果我们隔个三五天不去加油的话，大光就会给我们打电话问我们，现在在哪加油，这两天怎么不来加油呢？咋的，不想干了。我们不加他的油，他就让他的手下李某某和孙某某扣车，罚款，我不愿意去加油，没办法。（13）被害人邵某陈述：2014年9月份，我买了一台解放牌红色的自卸车，在丛某某那加了一年油，后来我就在会发镇珠河村、会发镇矫家屯、得莫利村干活，因为不方便，离得远，去丛某某加油次数少了。丛某某就不愿意了，告诉手下李某某，还有一个我不知道叫啥名的在方正镇东某附近把我的车截住了，罚了2000元罚款，之后丛某某问我在哪加油，我说在矫家工地加油，他没有再说什么，我就明白怎么回事了，不在他那加油得罪他了，以后我还是在丛某某那加油。丛某某油罐车的车牌照是黑Ｌ×××××，我每次都加1000元至2500元左右，丛某某给我们车加的油质量不好。我们不敢不去他那加油，不去加油他就让手下李某某等人扣车、罚款，我们得罪不起，就得去那加油。（14）曹某1加油票据统计表、王某1加油票据统计表、邵某加油票据统计表：曹某1加油款金额272920元；王某1加油款金额194500元；邵某加油款金额8850元。曹某1、王某1、邵某提供加油凭证496张，以上加油票据共计476270元。（15）被害人李某1陈述：2001年7月我养了两台翻斗车。2013年丛某某在天门承包了裴某1加油站，丛给我打电话让我在他的加油站加油，我要加油时听王德禄说他的油不好，我就没去他那加油。从那以后，丛某某就让他的手下李某某、孙某某开始截我车，罚我款，每次都罚2000元至3000元，在他的加油站加油的车就不罚款或少罚款。李某某和孙某某的叔是我同学，李和孙也很无奈，说是丛某某让截的，因为没在他的加油站加油，罚款要顶杠罚款，当时我找人讲情也没好使，我宁可罚款也不去加油，因为车损坏了损失更大，所以这些年他每年都罚我款，罚有10000多元，每次都是按照我车拉料货物扬散的理由罚我。不加油的车在丛某某那有记录，他按照记录让他的手下截车罚款，我看见过稽查车上有在他那加油的车的名单。（16）被害人史某陈述：我从2011年至2017年末养大车，2012年末或2013年初，丛某某让我到他的加油车去加油，我同意了，加了一段发现油质量不好，我就隔三差五去加一次，时间稍微长一点，丛某某的加油员大光就给我打电话问我车咋不来加油呢，并问我车加油还是加水之类的话，后来大光不干了，有一个叫双子的接着干，我不去加油的时候，他也给我打电话问我在哪加油的话。有一段时间由于活不好，我没去他那加油，他就告诉他手下李某某、孙某某扣我的车，将我的车扣在检查线的大库里，扣了能有三、四回，每回都让我交了罚款就放行，放我车的时候李某某、孙某某对我说以后加油别到别的地方去加了，就到我们队长加油站去加得了，我就明白他们因为什么事情截我的车了。有时候上他那加油，加油员不在的时候还不能打电话催，一打电话大光或双子就激，嘴里骂骂滋滋的，没办法我就得等。我们不敢不在丛某某的加油站和加油车那里加油，如果不在那加油，他会让手下李某某和孙某某扣我们车并罚款，所以不得不去加油。有时候我们直接找丛某某媳妇直接跟她算账把钱给她，有时候我在哪干活丛某某就去哪，直接把钱扣下。（17）证人刘某2证言：我养了台翻斗自卸车在工地拉土拉料，丛某某找我让到他那加油，我听说油不好就没去。从那以后，丛某某就每年都在道上以各种理由截我的车罚款，一共罚了10多次，总共10000多元钱，每次都按照扬散的理由罚我，最后一次是2017年5月15日，在方正泡北沿空车，他还罚我2000元，当时是李某某和孙某某罚的。我每年3、4月份，无论车是否违章，都先交1000元至3000元的罚款，然后他的手下李某某等人记下车牌照，还应当在他经营的油点加油，这一年就不截这些车了，如果不在他的加油点加油，他也让人截车。（18）曹某1、李某1、刘某2、史某罚款票据：2016年4月21日，曹某1因未采取措施防止货物扬散被罚款人民币2000元；2016年5月24日、2017年6月29日，李某1因未采取措施防止货物扬散被罚款人民币4000元；2015年7月19日、2016年6月1日、2017年5月15日，刘某2因未采取措施防止货物扬散被罚款人民币6000元；2014年6月9日、2015年6月2日、2016年11月22日，史某因未采取措施防止货物扬散被罚款人民币3000元。（19）被害人刘某1陈述：2015年4月我养台翻斗车，丛某某让我上他的加油站或加油点加油，后来和那的加油员双子也熟悉了，也就知道了每次加油应当到丛某某那加油，否则会扣车、罚款，我一直到他那加油，也就没扣过我的车，罚我款。我当时挂靠广赢车队，每次我们车队算账的时候，丛某某和他媳妇都在旁边等着我们，算出来钱他直接将钱扣下收走。我在他家加油有两、三年，在他那购油15万元左右。他的油质量不好，和正规加油站比车没劲，价格高一、两角，我们养车没有办法，不加也得加，这是不公开的秘密。我认为赵某1应该知道我和其他车不愿意在加油站、加油车加油，他家的柴油质量不好她应该知道。我们在丛某某加油站和加油车加油的时候，双子有时候就骂我，人家ｘｘ加油你干啥去了，你ｘｘ耽误我吃饭之类的话，我也不敢得罪他，怕他在丛某某面前说我坏话，平时溜须他，买烟买饮料等，后来我俩关系还可以，我去的次数少或者加油量少，他也不怎么给我打电话，但是见面他一般会问我在哪干活，怎么不来加油呢之类的话。丛某某的手下截过一次我的车，那个又高又胖着装的说他们是丛某某手下，我对他们说我保车费也交了，还在丛某某那加油，这个男子一听就打了一个电话，我不知道他给谁打的，之后他就把我放了，从那以后他们就没有抓过我的车。（20）被害人赵某1陈述：我养了三台翻斗车，在2012年春季丛某某找到我对我说，涛哥现在在县里有个加油车在天门有个加油站，以后你加油别到别的地方加，到我这加油，然后你通知开大车的司机，都到我这加油，我一想，在哪都是加油，没有必要得罪他，这样我就在他那加油了。我每次去加油时，都给他的加油员大光打电话，在那加油不方便，而且还受气，赶上加油员大光喝酒脾气不好时，他还斥责并且威胁我们不加油拉倒，你的大车还能跑啊，有时不去大光还给我们打电话说，涛哥问咋还不来加油呢，想不想好好玩了，不想干了之类的话。我们在乡下干活的时候，如果丛某某知道没去加油，就让手下李某某、孙某某去扣我们的车，我们再问他时，李某某说别啰嗦，自己咋回事不知道，有事跟涛哥解释，没办法我就找丛某某说和解释。我们都不愿在他那加油，没有办法，不加也不行。（21）被害人王某2陈述：我养了两台自卸翻斗车，丛某某是运输管理站稽查队队长，我养车时和他接触的，我俩关系挺好的。2013年春季丛某某和我说他有个加油站和加油点，让我以后去他那加油，我就同意了，我就开我的两台车去加油，每次加油的时候，我都往加油员大光的手机打电话，加完油后，大光就根据加油油罐车上显示的加油金额让我签字确认，等到加油到一万元钱左右或一个月左右，丛某某就给我们打电话，朝我们算账要钱，有时候在工程款中，将我们欠的油款扣除，或者在我们算账的时候，丛某某在旁边等着，全算完后直接交到他的手里。我加的是柴油，有零号、负三十五、负二十号柴油，我都加过，他的油质量不好，加完油后车没有劲，时间长后，车的油泵和油嘴都受到损坏。他的油价没有优惠政策，一直按市面最高价卖给我们，我们在别的正规加油站加油，每次都省200至300元钱。当时每次去加油就加满，加油机上显示多少就是多少，不能去问，也不敢问，一问加油员大光和丛某某就骂人。我们在丛某某那加油不算太方便，每次加油的时候，都要先给大光打电话，而且每次加油时都给大光买烟之类的东西，时间长了，不在那加油，害怕大光在丛某某面前说我们坏话，致使丛某某不满意，有时候大光也主动给我打电话，问我这么长时间咋不来加油，车烧水呢，我就得解释，这段时间没有干活，让他和丛某某解释解释，时间长了不加油，丛某某让他的手下李某某、孙某某截我的车，不让我的车走，而且丛某某把手机关了，我找不到他，故意拖延我们五、六个小时以上或者一天左右，耽误我们干活挣钱。我们车在乡下，也得回来加油，不加油怕他不满意。他们截我车但不罚我款，因为我在那加油，买他的好，所以他的油质量差，价格高，再不方便我们也得去加油。在丛那加油不用扣车，不交罚款，能消停干点活挣点钱。我经营车四、五年，总共在他那加有二三十万元钱左右油款。方正县的自卸车基本上都去丛那加油，有李某2、于溪龙、郭某、张某3等人都在丛某某那加油，都为了讨好丛某某，图个方便，不想得罪他，不去还得被截车罚款。李某某和孙某某手上有张哪个车加油和不加油的单子，他根据纸单上的车牌照放车或者截车。我们都不愿在他那加油，没有办法，不加也不行。我们在那干活，丛某某提前去在那等着，账算完后，他就把加油钱直接扣下，我听大伙说王某1欠丛某某油钱，丛将王的两台翻斗车开他那去了，一直没有给王某1，因为这事王某1干不了活了，挣不了钱了。（22）被害人韩某1陈述：我在2012年经营的是东风牌翻斗车，2014年买了一台红色豪沃牌翻斗车，一直经营至今。2012年6月份丛某某给我打电话说，涛哥整个加油车，你到涛哥这加油来，捧捧涛哥的场，你也告诉别的哥们到我这来加油。我说行，在这之后，我就在丛某某处一直加油，每次去加油的时候都联系大光或者双子，有时大光或双子不在，我们就给他打电话，他还不愿意，说在外边吃饭，还得半个小时让等着，还说不加拉倒，看你涛哥咋收拾你的，我们没有招就得等着，还得在他那加油，赵某2给我打过两、三次电话，催促我去加油，安某某也给我打过两、三次，跟我说，没干活呀，咋不来加油呢？来加油呀之类的话。有时我们在外边加油，丛某某都知道，之后就给我们打电话敲打我们，说咋的，嫌涛哥的油不好呀，不想干了，我们就明白怎么回事了，就得赶紧到他那加油。丛某某知道我们什么时候算账了，就过去结算油钱，有时一直没有算账的，丛某某就打电话让准备好钱马上送去，钱不送去，他就让把车开过去，一旦车开过去，他就给扣了，王某1的车就因为欠钱给扣了。我在丛那加的是柴油，他的柴油质量老次了，需要经常洗油箱，每次洗油箱都有大量的油渣子。丛某某从来不给我们优惠，一直都是按照市面最高价卖给我们，我们每次在他家加油站加油要多花300元-400元钱。在他那加油一点都不方便，而且还受气，我们在乡下干活除了在天门附近，剩下在乡下无论在哪干活车没油了，都要回到县里丛某某的加油点，另外在丛某某处加油就一个加油枪，车多了就得排队等，一等得等1个小时左右，赶上大光出去吃饭，等的加油时间更长，耽误我们干活挣钱，大光总欺负我们，有时骂我们，我们要不去加油，大光告诉丛某某扣车罚钱，有时我们买烟买水溜须大光，担心他在丛某某面前说我们坏话。我们不加他的油，他就让李某某和孙某某扣车罚款。在他那加油不用扣车，少交点罚款，能消停干点活挣点钱，我不愿意去他那加油，但是一点办法也没有。我经营车五、六年，总共在他那加有60多万元钱左右。方正县的大车基本上都去丛某某那加油，有田某、赵某4、王某1等不少人都在他那加油。大部分时候都由丛某某直接算账并把钱交到丛某某本人手中，很少的时候将钱交到他的妻子手中。我认识丛某某的妻子赵某1，我每次结算油款时，有时候赵某1在场负责结算油款。李某某和孙某某截过我车三次，他截我的车，因为我不去丛某某那加油了，有事让我和涛哥说，有时我拖欠油款时间过长，他俩也截我车。赵某1知道我们大车不愿意去加油是被迫的，也知道我们不去加油丛某某就让他的手下去截我们的车，罚我们的款。因为在2014年左右，我到丛某某的门市房结算油款时，当时屋里有丛某某、赵某1、李某某、安某某，我就听丛某某说，田某的车还没来加油呀？安某某说没来，赵某1就说，那就把车扣了吧。李某某当时没吱声。第二天中午，田某找到我问丛某某的加油车在哪，到哪去加油，并且问油好坏，当时他手里摆弄个手机，我问他给我录音呢，他说，昨天丛某某把我车扣了，把我的车撵沟里去了，我不在他那加油，他整我，我要告他。（23）被害人田某陈述：2014年春天的一天，在方正县方正镇南边的转盘道位置，我的车和十几辆翻斗车被丛某某的手下李某某和孙某某截住了。截住之后，其他的车辆不管有没有手续都放了，唯独把我的翻斗车截住了，非要罚我的款，就说我的车超载了，我的车只装一平箱，当时我就非常生气，我就要告丛某某，我知道丛某某在东某的汽配车那有一辆流动加油车给那些翻斗车加油，我就拿着我的手机去东某汽配城丛某某的流动加油车停放的位置去录像，我在那录了挺长时间，在我录像的过程中韩某1他们也都去流动加油车加油了，韩某1看我录像就过来问我：“大哥你干啥呢？”我说：“丛某某整我，我录像好告他，他的油咋样，质量好吗？”韩某1他们就说不咋好。我说不好你们都上他这加啥油，韩某1他们就说不加能行吗，不加丛某某不得收拾我们吗。我才知道李某某和孙某某他们为什么截我的车了。后来，我就在丛某某的流动加油车上加了27000元的油。从那以后，丛某某就再也没有处罚过我。（24）被害人杨某1陈述：我是2007年养翻斗车，2014年就不干了。大约2014年，我听说丛某某家有加油车可以赊账，我就找他商量赊账，商定是1万元一结账。第一次结算油款我挺及时，第二次晚了3、4天，丛某某给我打电话说话骂骂滋滋的，我挺生气，赶紧把钱还给他，之后再也没上他那加油。我姐夫李军伟和丛某某是同事，丛没有对我进行威胁或恐吓，但是也表现出不满意，让他的手下李某某、孙某某截过我的车两回，都用话点我，每次都说，具体咋回事儿你不知道啊，我就明白，就这样折磨我2次，每次都扣我2、3个小时之后就放行，也不罚款也不扣车。他的油比别的加油站同等油号的不抗烧，我在他那加了2万元左右的油，方正县的大车基本上都去他那加油。我听说谁不去加油，丛某某就截车罚款、扣车。王某1因为还不起丛某某油钱，被丛将他的两台大车扣走了，给抵押到小额贷款公司去了，车到现在也没还王某1，弄的王某1挺惨的。（25）被害人杨某2陈述：我2010年开始养翻斗车和钩机。2013年5月，我在天门乡太平村开车运料，被李某某和孙某某截住了，问我在哪加油，李某某对我说，我们队长开了一个加油站，你在哪加油都是加，以后到他那加油吧，我也同意了。从那以后，我一直在丛的天门加油站和加油车加油，一直至2017年1月份我不干了。算账都是丛某某亲自拿票子找我们要钱，开始是一个叫大光的加油员，后来是一个叫双子的加油员，他俩的态度都不好。叫大光的，我们加油时总是对我们骂骂滋滋的，有时他不在，加油就让我们等着，一等就等挺长时间，有时间隔两、三天不去他们那加油，大光或双子就给我们打电话问我们怎么不来加油呢，我一般回答就是去，明天就去，我听说他们对别人说的就不是这样了，他对别人好说，咋的，加水呀，不烧油啊，不想干了之类的带有威胁的话。丛某某的柴油质量太次，需要经常洗油箱，油嘴容易焦住，他的油的颜色和正常的油不一样，一看油质就不好。比正规加油站的油价格高，我们每次加油比优惠的加油站每箱多花200元钱，我这些年在他的加油站多花的就有8、9万元。我不敢不去他那加油，因为我去他家加油之前他们截过我的车，而且直接就说了不在丛某某处加油就截我车的意思。有时我们几天不去加油，大光就打电话威胁说，咋的，不来加油呀，差事呀，你不想干了吧。我经营车五、六年，在他那加油钱得100万元左右。我和丛某某妻子赵某1的姑父是哥们，赵二管我叫舅，我们关系相当不错，每次我去加油的时候，赵二都不好意思在场，但在每次算账的时候，她都在旁边结账算钱，我和其他大车司机不愿意去丛某某那加油，赵二知道，我们开始加油的量多，次数也多，后来去的次数少，量也少，她知道我们不愿意去加油。双子接手加油车之后，也给我打电话，就是说没干活呀，咋不来加油呢之类的话催促我到丛那加油。双子给我打过四、五次电话。丛某某的手下截我的车，截完后李某某就告诉我必须去丛某某家加油，孙某某在旁边啥也没说，我不听他们的话就处罚我，我同意去他们就把我放了，没罚我款。（26）被害人柴某1陈述：我是2013年6、7月份至2017年9月在丛某某的加油站和加油车加油的。丛某某管大车，如果不去他那加油，他就派李某某和孙某某抓我们车，处罚我们，所以我们不敢不在他那加油，另外我们能在他的加油站暂时赊点油，但是油款欠到1、2万元就必须还他了。几天不去加油的话，大光或双子就会打电话问我们在哪加油呢，怎么不去他们那里加油，我就明白咋回事了，就去加油了。我从来没拖欠油款，也不敢拖欠，如果我们拖欠他就让李某某和孙某某截车，处罚。他的油燃烧不好，冒黑烟，而且糊油嘴子，因为用他的油我换了6个油嘴子，花了1000多块钱。每年春天李某某让我们到运管站交钱，2000元或3000元不等，说可以保我们的大车一年不被抓，有一年我没有及时缴纳，李某某和孙某某把我截住，罚了3000元。丛某某的加油站和加油车平时由丛某某的媳妇在那收钱记账。我加油一共花了13万元左右，没有正规发票，就是给我三联单的白条子。（27）被害人李某2陈述：我从2013年开始在丛某某处加油，一直加到2016年。丛某某的油不好，没有优惠，我不常去他那加油，但我还不敢断，就偷摸在别的加油站加点，再在他的加油车加点，省得丛某某不愿意，我也不敢得罪他。丛有两个加油员，开始是大光，后来他不干就变成双子了，几天不去加油，加油员大光或双子就会给我们打电话，对我们说，涛哥让问问，在哪加油呢，怎么不去他们那加油，你车加水呀等之类的话，我就明白咋回事，就去加油了。我被李某某和孙某某截过两次，当时他们对我说让我以后去丛那加油。我不愿意去他那加油，不在他的加油站加油他就会指使加油员打电话催促，还不行就会让李某某和孙某某抓车、处罚、扣车。所以，没人敢不在他那加油。（28）被害人肖某陈述：我2013年开始养的大车，一直到2015年。开始我没在丛那加油，怕他收拾我，我给他送过礼，之后有人告诉我到他那加油就不收拾了，我就去丛那加油了，有时候他的手下李某某和孙某某截住我之后，他们知道我在丛那加油，就给丛打一个电话就把我放行了。丛的油质量非常不好，没有优惠，因为他家油不抗烧，在他那加油一年得多花3000多元钱，没办法，不敢不在他那加油，不加油他就指使手下李某某、孙某某抓车、扣车、罚款。这大伙都是心知肚明的事。有时候没活不去加油，大光就打电话说，咋不来加油呢，你车加水啊，涛哥问了等一些话。我每年都给丛某某送2000元，一共送了4000元。我在丛某某的加油站和临时加油车加油一共花了3、4万块钱左右，赵某2给我们开具白条，一般都是一个月一结算或者是一万块钱一结算，有时候直接上我们干活的工地将钱算出来，丛某某直接就把钱扣掉。因为我在丛某某的加油站加油，而且我还给他送礼，所以每年春季不用向某涛交1000元-3000元的罚款，别人都交过。（29）被害人单某1陈述：丛某某任运管站稽查队队长期间经营过天门乡天门村加油站，在方正县方正镇东某停放一辆加油车。2013年左右丛某某给我打电话说他买了个加油车还干了个加油站，让我去那加油，去过几次之后我就发现他的油质量不好，我就不太想去，但是也不敢得罪他，就去正规加油站加一大部分，然后再去他的加油站或加油车加油，这样伤害比较小，他家柴油价格一点优惠都没有。如果不在他那加油他会让他的手下李某某和孙某某截车、罚款。加油员赵某2给我打过电话催促我去加油，问我在哪里加油，我就知道暗示我去丛某某加油站或加油车加油。（30）被害人韩某2陈述：我养一辆红色解放双桥翻斗车，2013年赵某1跟我说丛某某开加油站和加油车，你得去他家加油，你不去他不得收拾你，我就开始去他那加油，开始我们就知道他油不好，我就偷摸的在外边的其他正规加油站加点好柴油，然后再在丛家少加点掺和使，这样对大车伤害小一点，后来加油员大光对我说，你们老这么加油，涛哥都想要收拾你们了。我一听这话，从那以后不敢在别的加油站加油了。我没有因为不去丛某某家的加油站和加油车加油而被查处，因为开始我不知道他家整加油站，后来赵某1告诉我之后，我就非常听话的去了，后来我在他家每次加的少，赵某2给我说丛某某想收拾我，我就吓的全用他家的油了，他就没处罚过我，有时候我把油款给加油员，丛某某把油票子给加油员，加油员再带给我，有的时候我就直接给丛某某，再有就到丛某某在和鑫樱庭小区的办公室找他媳妇，他媳妇把油票子给我们。我不是自愿到那加油，我们每年都开春干活之前一台车交2000元的罚款，交到李某某和孙某某手里，之后他们再截住我的车一般就放了。（31）证人谢某证言：我和丛某某以前的关系挺好，2011年我承包了方正湖建设工地拉料的活。当时我雇了20多台翻斗车给我拉料，当时拉料的这些车有很多没有钱加油，他们也不认识丛某某，我找丛跟他谈，让丛把油赊给这些大车司机，然后等我工地开工的时候，我从这些大车司机的工资里给他扣出来，另外我干这工程能挣点钱，我和丛某某对半分，我们算账的时候丛某某也去，他在旁边把加油钱给收了。他的柴油比正规的质量差点，不给优惠。（32）证人贾某1证言：2017年我在丛某某的加油车加油4000元至5000元，后来发现柴油质量不好，颜色不对，杂质很多，就不再去加油了。我不用丛某某柴油的时候就一直没在方正干活，他也就没抓过我。（33）证人裴某1证言：天门乡天源加油站法人是我，我从2002年买的，经营到2011年年底。2012年年初，我由于盘锦家里有事，我想把加油站承包给赵某1和丛某某，当时他俩不干怕不挣钱，我就提出让他们试一年，这一年我没管加油站，他们经营到年底给了我12万元钱。2013年年初，我和赵某1说你们经营得了，赵某1说我给你13万，加油站的经营我就不管了。2013年赵某1跟我说想加一辆加油车，到时候算加油站的资产，我同意了，赵某1和丛某某就买了一辆加油车，是赵某1全资购买的，落在了她的名下，加油车的加油员一开始是赵某2，后来是安某某，都是赵某1雇佣的。2017年年初我把加油站接回来，加油车归我了，当时定价是13万，加油车的登记还是赵某1的名字，我没有给钱，2017年的5、6月份，我把欠的钱给她了，加油车的姓名也没有变更。2018年的春天，纪检委查丛某某，赵某1找到我把加油车变更到我妻子殷某1的名下，当时是安某某拉着我的妻子和赵某1将加油车变更的姓名。加油站赊欠加油的收据票子是赵某1制作的三联单。（34）证人殷某1证言：我家的加油站叫天源加油站，从2002年一直经营到2010年前后，我和我丈夫就回盘锦了，这期间加油站一直由赵某1实际经营。2016年末至2017年初，我和我丈夫从盘锦回来才由我经营加油站，但是加油车赵某1一直经营到2018年4月份，她每次给车加完油打的欠条加油员从来没有给我，都是直接给赵某1。赵某1控制的加油车当时落户是她本人名字，将这个油罐车变更成我的名字后赵某1就再也不经营这台车了。今年4月份，我丈夫对我说丛某某被查了，你把这个油罐车过户到你名下吧，这样安某某开车拉着我去取赵某1的身份证到交警队过户到我名下。（35）证人袁某证言：我养了三台油罐车搞运输，各地送汽油和柴油，我给方正县天门乡丛某某经营的天源加油站买过油，用油罐车将油送到天源加油站。2012年1月6日至2015年9月28日一直帮丛某某买油，买了大约60笔左右，交易总共1200万元左右。丛某某购的油大多数都是柴油，每吨柴油大约6000元左右。丛某某是方正县运输管理站的，他和我说过方正县车被截了他给解决。（36）证人于某1证言：2013年4月份至2016年9月份，我在营口市华威石化有限公司上班。在工作期间办理过卡号为62×××60的邮政储蓄卡，是华威公司的老板常某用我的名办理，之后卡一直在常某手里。华威公司主要经营柴油业务。（37）证人李某4证言：2014年5月份至2017年的8月份，我在营口市华威石化有限公司上班，在工作期间常某让我办理过卡号为62×××04的邮政储蓄卡，华威公司主要经营柴油业务，也经营一些汽车用的柴油。（38）证人常某证言：2011年我开始经营营口市华威公司，于某1和李某4曾经在我公司工作过。2014年至2015年10月之前，凡是打入于某1、李某4那两张邮政储蓄银行卡的资金都是我们公司的购油款，这期间由哈尔滨市方正县打入于某1、李某4这两张卡内的所有资金也一定是购油款。（39）证人张某1证言：2013年我和丛某某认识的，他知道我往外卖柴油。他用柴油就给我打电话，往我名下的邮政储蓄银行卡汇款，我就按照汇过来的钱给丛某某油，丛某某一共买了10多次油，大约200多万元。（40）证人贾某2证言：我是通过盘锦叫裴某1的认识的丛某某，他在2013年的时候从我这里进大约1000吨左右柴油。我和我妻子李影名下的邮政储蓄卡是我们使用的，丛某某买油就往这两张卡里打钱，没有往来账目，以银行往来账目为准。（41）赵某1购油汇款明细：赵某1使用其本人及其母亲马某的总计9张银行卡自2012年1月至2015年9月24日向袁某、于某1等人购油汇款共计人民币32130932.88元。（42）户籍证明、现实表现情况：被告人丛某某、赵某1、李某某、孙某某、赵某2、安某某、王某某身源情况。（43）被告人丛某某供述：2013年，我、赵某1正式经营天门加油站，每年我支付裴某113万的承包费，赵某1在天门加油站负责财务。2013年左右，为了增加加油站的收入，我以赵某1的名义花了16万元在湖北购买了一台油槽车。赵某2、安某某和我是雇佣关系，他们俩负责驾驶加油站的油槽车给方正周围的货车加油，2013年，赵某2担任的加油员，2014年左右不干了，安某某到加油站担任油槽车加油员。2014年，裴某1把油槽车买回去了，但是一直没有过户。2018年6月，方正县纪委调查我，我将车辆过户到裴某1妻子的名下。到天门加油站加油的大部分是翻斗车、货车，加油都是年底结算，还有的赊账，最长时间赊一年的也有。2014年，潘老五找过我，他说让广赢车队的货车司机都到天门加油站去加油，运费年底结算，年底的时候，赵某1到广赢车队拿着司机加油的欠条，车主直接把加油费给我们，但具体数额我不清楚。被我们查扣的货车是否到天门加油站加油我不清楚。2013年，我们进油都是在大庆市，我们用油时，我和我妻子赵某1就给袁某打电话，我们进多少油都通过邮政储蓄银行将油款汇给袁某，袁某通过大庆中蓝石化的喇化油厂进油，将油用油罐车拉到方正。2012年年初至2015年的9月份，我们大约汇了60笔油款，都是通过袁某，2015年9月份以后，我们在辽宁盘锦和营口进过油，我们汇款使用的是赵某1的邮政储蓄银行卡，也使用过我岳母马某的邮政储蓄银行卡汇过款。2016年10月份左右，我和妻子就不再经营天门乡加油站了。我是运管站稽查队队长，队员有李某某和孙某某，我没有和孙某某、李某某说过赵某1经营天门乡加油站和加油车，我也没要求大车司机或车主到赵某1经营的加油站或加油车去加油，也没要求或暗示李某某和孙某某对不去加油的司机进行截车或罚款，没有通过加油员要求司机去加油。司机或车主去加油后我们出示加油票或欠据，欠据到年末一起结账，车主拿现金还油款，加油的司机有认识有不认识的，这些到加油站加油的司机或车主和我没有矛盾，就是有些被罚过款。2015年12月份左右，王某1欠了我7万左右的油款，我让他还油款，他一直没有还。之后王某1去我家找我，他说年前欠的油款给不上了，跟我商量用他的车抵押借点钱，他说他联系不上人，让我联系人，我联系的王某某，王某某说他不整贷款了，我给王某某拿了7万元钱，跟他说有个欠款的有两台车给他抵押了，你给他7万元钱。之后王某1来了，他俩签的两台车的买卖协议，王某1在协议上签的字，其他的协议内容没有填，王某某把7万元钱给了王某1，王某1当时还给我5万多，剩下的钱王某1拿走了，说年后还我油款，并且把车抽回去，后来就找不着他，当时把这两台车放在方正镇东某停车场。2017年年末，喜龙米业的老板李某3要用车，我就借给他使用了，一直到现在。后来纪检委要查我，我才找到王某某在协议上签的字，王某某的妻子在协议的其他空白处填的内容，月利息3500元，王某1还了三个月的利息，还了10500元，当时我和王某1关系不错，不好意思直接把钱贷给王某1，王某某和王某1不认识，这样方便要油款，王某1当时是自愿的，后来也没向我要过抵押的车就失去联系了。（44）被告人赵某1供述：我没经营过加油站，但是从2011年开始我在朋友裴某1的天门加油站给收账直到现在，天门加油站是裴某1的，他和殷某1夫妻俩负责经营。他们不在方正的时候，我就全权帮助打理加油站的所有事情，加油站和加油车每天进油、卖油，收入支出的都由我记散账，这些散账都扔了。他有加油车的时候，我也负责加油车的管理事务。多数的车加油都可以赊欠油款，之后定期结算，有现金结算，有时一年左右结算。都是常去加油的，一般都是加油员决定是否赊欠，有时加油员给我打电话决定赊欠，加油的价为正常价，没有优惠。进油的流水账只要我在管理加油站和加油车的时候，都走我天门乡邮政储蓄银行的流水账，马某是我妈，我也用过她的卡，再没有别的流水账。我记得多数都在辽宁进油，都是裴某1给我打电话后，我就通过银行汇款付油款。我没有固定工资，大约一年能给我5万元左右，我干了六、七年，他总共能给我50多万，我每年给裴某1大约10多万，这钱是每年加油站挣的钱。我名下的加油车是裴某1的，因为她家人的户口不是方正县的，落在他们名下不太方便，油罐车开始是小光给开车，后来是双子开车，是裴某1雇的。现在这辆油罐车在殷某1名下，今年开春的时候转的，因为纪检委查我丈夫丛某某，裴某1就害怕了，把油罐车转到殷某1的名下了。加油给开三联单的那种票据，不是正式发票，是裴某1提供的，油罐车在哪给车加油我不知道，卖油票据殷某1在就交给她，她不在就交给我。丛某某偶尔去天门加油站，我没有往天门加油站拉过客人，我不知道丛某某是否授意李某某、孙某某上道截车，丛某某是否要求一些车主和司机去加油站和加油车加油我不清楚。（45）被告人李某某供述：丛某某是方正县运管队长，也是我工作中的领导，孙某某和我是稽查员。丛某某在天门乡天门村有个加油站，还有个加油车，丛某某妻子在加油站是财务。加油站工作人员有丛某某妻子，“双子”、赵某2。“双子”是开油槽车的，丛某某经营的加油站，卖的都是大货车用的燃油，因为丛某某是方正县运管站的队长，日常工作就是针对大货车的治理与处罚相关工作，有些在丛某某加油站加油的货车司机，是受过我们处罚才去丛某某那里加油的。近两年出勤都是丛某某给我和孙某某打电话，让我和孙某某到路面上截大货车，其中有一部分原因是查处违章，还有一部分原因是查扣大货车以后，丛某某让货车司机去天门加油站加油。天门乡的加油站基本上都卖给客车、翻斗车和货车，他的油槽车都卖给县里翻斗车，县里的翻斗车不去加油，丛某某就让我和孙某某去截他们的翻斗车，截完后，都由丛某某去做最后决定，决定是否罚款和放行，但是不罚款的少，基本上罚完款就放行了。都是丛某某说哪有车，车多，就让去截，我们截车后如何处理，由丛某某去决定。我截过彪子、李某1、曹某1、韩某1、杨某2的翻斗车，还有一些司机我叫不出名，都是我和孙某某截的，有的是丛某某派我们去截的，也有的是正常执法。截完罚1000元至3000元，大多数以扬散罚款。丛某某的加油站和加油车在2017年冬天就不干了，大约能干五年左右吧。丛某某的油质量不好，大车司机还要去加油是因为丛某某有管车的权利，大车司机也不敢不去，有些车也是我们处罚完之后，我们在唠嗑中提到丛某某的加油站和加油车，这样大车也去他那加油。我听大车司机说话时唠过，他们不经常去加油的时候，赵某2或安某某就给他们打电话问为什么不去加油，并催促司机到加油站和加油车加油。丛某某也让我给大车司机打电话，让去加油站加油。我听说加油车的油品质不行，比周边的加油站差很多，加完油货车的油嘴子都烧了，而且说实话我自己家的车也在那加油，喷油嘴也堵过。（46）被告人孙某某供述：2013年，我到方正县运输管理站稽查一队，我们队三个人，李某某是稽查员，丛某某是队长。丛某某先有的加油站后有的加油车，加油站我听丛某某说他租裴某1的，丛某某的妻子赵某1在加油站负责加油站和加油车所有的日常事务管理。油槽车先后由赵某2、“双子”两个加油员负责。每次都是丛某某给李某某或我打电话，让我们出外勤，告诉我们出勤查车的地点、扣车的地点，这些都是丛要求的，都是针对货车、翻斗车，有时也查客车，这些车查到之后，我和李某某就扣证或者扣车。丛某某让我们出去扣车是因为加油站和加油车的事情，队长命令的我们都得办。因为丛某某是领导，大车司机怕得罪他，得罪他后大车会被截或被罚款，有过因为到丛某某处不加油，我们截自卸的大车这种情况，丛某某不明说，我和李某某也知道他是这个意思。因为到丛某某处加油的都是自卸车的大车司机，有时候我们截了在他家加油的司机，丛某某也会打电话放行或者少罚款，不去加油的大车司机会正常罚款，不会正常照顾，去加油和不去加油都会有区别对待的。每次出去扣车都是丛某某让我和李某某去扣车，我们根据丛某某提供的一个带车牌照的单子扣车，丛某某会让我们对标有车牌照号的大车罚款1000元至3000元，刚开始我和李某某还以为是正常工作，后来慢慢的才知道丛某某实际上是让我和李某某去截车，好让大车司机到他那儿去加油，我和李某某就按照丛某某的意思去截车，这样很多大车司机就都去加油，平时上加油站和加油车加油的大多数都是运管站管理的翻斗车的大车司机，我和李某某截过王某1、李某1、韩某1、赵某1、杨某2、田某等人，车太多了，我记不住名了，加油车在方正县交警队老检测中心附近，常年在这。加油车卖柴油，卖给货车、翻斗车。这些货车、翻斗车有一小部分因为能赊账的愿意去加，剩下的全都不愿意，因为害怕丛某某扣他们车，不得不去那加油。他每次让我们出去罚款扣车，都是找那些要么不去丛某某加油车加油的，要么扣这种每年不交罚款的车。丛某某家油质特别不好，还糊了一些车的油嘴。赵某2、安某某经常给货车打电话让司机去加油站或者油槽车加油，有不去加油的货车司机，赵某2、安某某就告诉丛某某，然后丛某某让我和李某某去扣车，当时丛某某这么做是因为大车司机怕截车。（47）被告人赵某2供述：我是2013年夏天给丛某某开加油车的，2014年冬天我就不干了。这个加油站法人是裴某1，但是实际经营者是丛某某俩口子。我开这个油罐车一直在方正县东某汽配城院里停着，负责开车也负责给司机加油。加油之后，有付现金的，也有打欠条的，每天我将现金和欠条交给周军或者丛某某媳妇。欠条里面的内容就是一个两联单收据，上面有加油时间、加油的金额、牌照、司机的签名，不是正规发票。到油罐车加油的都是货运车或者翻斗车，油的质量多数人说不好。丛某某他媳妇赵二在加油站里管账。在油罐车加油没有优惠促销活动，价格和正规加油站的价格基本相当。我给大车司机打过很多次电话，每次都是丛某某让我打的电话，因为他们不来加油，让我提醒大车司机来加油，我在电话中就是问他们最近在哪干活呢，怎么没来丛某某这加油呢，我也是为了讨好丛某某，吓唬司机来加油，有的司机跟我解释为什么不来加油，有的司机接了电话后对我说，我正要去加油呢，你等着之类的话，对不来加油的我不能把人家怎么样，但是，丛某某就会去扣车、罚款。因为丛某某在运管站上班，如果大车不去加油的话就有可能和丛某某结梁子，怕得罪他，所以他们不敢不去加油。我在给大车司机加油的过程中也听大车司机说过，不到丛某某加油站加油，就怕丛某某截车、扣车。我打电话有时大车司机跟我说话不好听，我也就开玩笑的和司机骂两句。到我那加油有时我能及时给他们加油，有时赶上我有事吃饭不能及时给他们加油，耽误他们加油干活。（48）被告人安某某供述：我是2015年11月份至2017年12月份给丛某某打工，丛某某开的加油站在天门乡，叫天源加油站，法人是裴某1，实际经营者是丛某某。我就是开油槽车，加油的大车司机、车主都叫我双子，加油车停在方正镇东某板厂院里，给钩机、翻斗车等加柴油的工程车加油。油槽车上有部电话，来加油的车一般都先打电话，接到电话后我就等车来加油，然后把加油的欠条收好，欠条都交给丛某某媳妇赵某1，我给大车司机打过电话，也不记得给谁打了，就是问他们最近在哪加油，咋没来加油呢。丛某某看加油的票子，打电话的对象都是最近或一段时间不来加油的车辆，都是丛某某让我打的，就是吓唬吓唬他们，让他们害怕，好去丛某某家加油站加油，能起到这个作用的缘由肯定不是因为我，我也没有那个面子，大车司机都知道我当时给丛某某开加油车，肯定因为他的原因，因为他是运管站稽查队长，能管得着这些大车。我们加柴油都是赊账，有一个大本子，是印好的收据票子，我们就用这些收据填写好加油量、金额、加油的车号等信息，收据是三联收据，我们加油站和大车司机各留存一份，到一定时间，丛某某就找车主结账。常到加油站加柴油的大车司机、车主有韩某1、赵某1、彪子、鸭子、范某，别的记不清了。油的质量听开车司机们反应不太好，说加了这油车没劲，糊车油嘴子。油价和正规加油站差不多，有司机反映不愿意来加油的。我在天源加油站工作期间使用的电话是130或者是131联通的卡，尾号是6828。2015年我到加油站的时候，这个电话就在油槽车内，我的上任油槽车驾驶员赵某2也曾经使用过，这个电话主要是让货车司机来加油，也方便我与加油站联络。（49）黑龙江省方正县人民法院（2013）方刑初字第66号刑事判决书：2013年5月9日，安某某因犯交通肇事罪，被判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年。（50）被告人王某某供述：以前我和丛某某就认识，我听周围的人说在天门乡道西的加油站是丛某某经营的。2015年冬天，丛某某给我打电话，问我有两台车要不要，我知道他是让我用车高利抵押贷款的事，我就和他说我现在不干了，没有钱往出整了，丛某某说他出钱，让我帮他做一个买卖协议，我说行，他让我准备一份买卖协议。在他家和鑫樱庭小区他的办公室，他给我拿了7万元钱，我拿着他的钱到门市屋里，当时安某某在场，丛某某指着王某1，说他的车要抵押，我问啥车，他说两台翻斗车，说能值10多万，我说只能给你7万，他要加点，我没同意，我问他使多长时间，他说过完年，我说5分利，当时王某1不太自愿以5分利抵押借钱，认为给的钱少而且利息高，想再加1万，我说就7万，因为丛某某就给我7万元钱。之后到我的车里将钱和协议拿到屋里，让王某1签的字，他就签字了，我从中拿出3500元钱说是利息，把剩下的钱给王某1了，我把协议和车的行驶证拿走了。过了一个多小时，我又回到丛某某的办公室把3500元的利息还给丛某某了，他说手续放你这吧，我就走了。丛某某在让王某1签合同时有点骂骂滋滋的，对王某1挺生气，王某1的车办理抵押贷款是因为他欠丛某某6万多元钱，什么欠款我不知道。我和王某1签的是买卖协议，是丛某某让我帮着他签订的买卖协议，这样能逼着王某1支付利息。这两台车让丛某某放在天门乡大兴村禧龙米厂了，王某1每月利息直接都给丛某某了。王某1的这两台车我看见过，当时开车跟着王某1将他的两台车开到方正县东某的一个大停车场院里。关于这件事，方正纪检委找我谈过，我和纪检委说王某1是裴某1介绍给我的，说要用钱，钱是我整给王某1的，车也是抵押给我的，协议是在我的饭店签的，这么说是丛某某在纪检委找我之前他给我打过电话，让我别说实话，让我撒谎这么说的。庭审中，李某某、孙某某辩护人向本院提交方正县运输管理站出具的孙某某现实表现、方运管发［2017］8号文件：孙某某被评为2015年度县级先进工作者、2017年度被评为站级先进工作者；李某某被评为2016年度站级先进工作者。用以证实二人工作积极、表现良好。二、滥用职权事实2012年至2018年7月，被告人丛某某在担任稽查大队一队队长期间，对违章车辆处罚时违反《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《黑龙江省道路运输管理条例》等法律法规，擅自突破处罚幅度，降低罚款数额进行处罚。违章车辆应处罚金额644500元，实际处罚金额203200元，给国家造成经济损失441300元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.证人吴某证言：2009年2月至2018年9月，我任方正县交通局副局长及方正县运输管理站站长，丛某某被公安机立案侦查后，我们才知道稽查一队有的没有按照法律法规进行处罚，上级部门没有要求我们不按照法律法规处罚，我们运输管理站也没有研究决定过，我个人也没有要求不按照规定处罚，是稽查一队自己决定的。2.证人纪某证言：2003年3月至今，我任县运输管理站副站长，运输管理站对处罚标准没有特殊规定，都是要求按照相关法律法规处罚。我不分管稽查一队，不知道稽查一队有没有按照法律规定进行处罚。3.证人齐某1证言：2012年8月至今，我任运输管理站副站长，运输管理站对处罚标准没有特殊规定，都是要求按照相关法律法规处罚。4.证人于某2证言：我是方正县运管站副站长，分管稽查队，稽查一队队长是丛某某，稽查员是李某某和孙某某。稽查一队在执法过程中对车辆处罚的事由是超高、超载等违法行为，依据是《中华人民共和国道路交通管理条例》、《黑龙江省交通运输管理条例》等法律法规。稽查一队没有按照相关规定对违法车辆进行处罚是谁决定的我不知道，运管站没要求过车辆没有违章前提下先进行罚款。5.证人李某5证言：我被方正县运输管理站处罚过两次。我驾驶的是江淮牌重型货车。当时也没有什么违法行为，就是必须交罚款，当时都是运管站稽查一队丛某某处理的，只要交1000元罚款，丛某某就保证他们稽查一队半年或者一年内就不再罚我车了。6.证人毕某证言：2015年10月份，我驾驶黑Ｌ×××××号自卸货车，在方正县方正镇物华街被运管站稽查一队扣留了，当时跟我说最低罚款5000元，其实我的车没有改型，运管站稽查一队丛某某让交罚款，不交就不放车，跟丛某某商量交了4000元罚款。7.证人邵某证言：我们每年三、四月份，无论车是否违章，都应当先交1000至3000元的罚款。8.证人于某3证言：2011年2月份，我开始养翻斗车，在2015年2月份不养的，我们每年开春干活时候，都先要交一年的罚款，这一年没有太大问题，就不再罚我们的款了。9．证人柴某1证言：每年春天李某某让我们到运管站交钱，2000元或3000元不等，说可以保我们的大车一年不被抓，有一年我没有及时缴纳，李某某和孙某某把我截住，并且罚了3000元钱。10.证人单某1证言：每年春节我都向某涛交1500元罚款。11.证人史某证言：我每年都交1000元的罚款，不论我车是否违章，这是规矩。12.证人韩某2证言：我们每年开春干活之前一台车交2000元的罚款，交到李某某和孙某某手里，之后他们再截住我的车一般就放了。13.证人徐某证言：每年在车干活之前我们都要先交1000元或2000元罚款，这一年他就不再截我们的车了。14.证人王某1证言：我们每年在车干活之前的时候，每辆车都交1000元钱的罚款。15.证人沈某证言：2012年我车因未按规定检测车辆，被方正县运管站稽查一队处罚，我知道正常最低应该罚款1000元。我当时跟丛某某说的，丛某某同意交500元，我就交了500元罚款，给我开了罚款收据。16.证人齐某2证言：2015年7月份，我驾驶公交车因停靠站牌稍远，被乘客举报了。县运管站李某某和孙某某来处理，正常是1000元至3000元罚款，当时我委托朋友找的稽查一队的领导，让我找叫孙某某的交500元罚款，我交500元罚款后，就把我的营运证给我了。17.证人毛某证言：2013年11月份，我驾驶营运客车因不按规定使用客票，被县运管站稽查一队抓到了，将我营运证扣了。正常是1000元至3000元罚款，我当时跟丛某某商量的，丛某某让我交500元罚款，我交500元罚款后，就把我的营运证给我了。18.证人赵某3证言：2013年2月份，我驾车拉客时在教师花园被运管站抓到了，将我车扣了。正常罚款应该是5000元至10000元，我当时找丛某某商量让他少罚点，就罚了我2000元。19.证人盛某证言：2012年2月份，我货车没上车厢，属于擅自改型，被县运管站稽查一队抓到了，正常罚款是5000元至20000元，我当时跟运管站稽查一队领导商量的，让我交1000元罚款，给我开的罚款收据。20.证人王某4证言：2014年1月份，我驾车拉客被运管站稽查一队抓到了，将我车扣了。正常罚款应该是5000元至10000元，我当时找的朋友联系稽查一队队长丛某某商量少罚点，就罚我1000元。21.证人王某5证言：2012年12月2日，我驾驶的货车被运管站稽查一队抓到了，我的货车加装护栏，属于擅自改型，运管站将我车扣了。正常是2000元至5000元罚款，我当时跟稽查一队丛某某商量的，丛某某让我交800元罚款。22.证人周某证言：2016年2月份，我驾车没有营运手续从事营运活动，被运管站稽查一队抓了。正常应该是5000元至10000元罚款，我当时找朋友跟县运管站稽查一队的丛某某商量的，丛某某让我交2000元，给我开的罚没收据，就给我车放了。23.证人任某证言：2015年2月份，我家的客车因摄像头偏移干扰ＧＰＳ设备，被县运管站稽查一队抓到了，将我营运证扣了。正常是2000元至5000元罚款，我当时直接跟丛某某商量的，交了1000元。24.证人李某6证言：2015年3月份，我驾车因非法营运被运管站把车扣了，运管站让交5000元罚款，我找稽查一队队长丛某某商量少罚点，丛某某给我开了3000元的罚款。25.证人陈某证言：2015年3月份，我驾车因非法营运被运管站把车扣了，运管站让交5000元罚款，我父亲通过朋友找的稽查一队队长丛某某商量少罚点，丛某某同意了，给我开了3000元的罚款。26.证人裴某2证言：2015年3月份，我驾车因非法营运被运管站把车扣了，运管站让交5000元罚款，我找稽查一队的领导丛某某商议少罚点，丛某某就同意了，给我开了3000元的罚款。27.证人王某6证言：2015年4月份，我驾车因非法营运被运管站把车扣了，运管站告诉我罚5000元，我当时跟丛某某商量少罚点，丛某某让我交了2000元。28.证人李某7证言：2012年4月份，我驾车因非法营运被运管站抓了，运管站告诉我罚5000元。当时我跟丛某某商量少罚点，丛某某让我交了1000元。29.证人魏某1证言：2012年4月份，我驾车因非法营运被运管站稽查一队队长丛某某抓到了，处理时丛某某让我交3000元罚款。30.证人崔某证言：2013年2月份，我驾车因非法营运被运管站稽查一队抓了。运管站告诉我罚5000元。我和稽查一队领导商量少罚点，当时稽查一队队长丛某某同意交3000元。31.证人王某7证言：2013年2月左右，我驾车因非法营运被稽查一队抓到了，正常非法营运应该罚款5000元，我当时跟稽查一队的领导商量少罚点，稽查一队的领导同意后给我开了500元罚款。32.证人杨某3证言：2013年，我驾车被方正县运管站稽查一队抓到了。运管站说我非法营运，正常罚款5000元。我找到稽查一队队长丛某某商量少罚点，经丛某某同意后，给我开了2000元罚款。33.证人张某2证言：2013年1月份，我车因擅自改装被运管站稽查一队抓了，当时跟我说最低罚款5000元，我跟运管站稽查一队队长丛某某商量少罚点，就给我开了1500元的罚款，罚款收据上被处罚人张某4是我父亲，买车的时候落户到他的名上，处罚收据签的是我的名字，因为是我开的车。34.证人裴某3证言：2013年3月份，我的货车因擅自改装被运管站稽查一队抓了，把我车扣回去了，正常应该罚多少我不知道，就告诉我想取车交4000元，是方正县运管站稽查一队队长丛某某同意我交4000元的。35.证人魏某2证言：2013年12月份，我司机驾驶重型货车因没有营运证被县运管站稽查一队抓到了，将我的车扣留了，当时让我交5000元，我就跟稽查一队队长丛某某商量的，丛某某同意照顾交2000元，当时给我开了收据。36.证人李某8证言：2012年2月份左右，我驾驶解放牌重型货车被方正县运管站稽查一队抓到了，说我车改型了，正常罚款应该交5000元至20000元。我联系货主告诉他车被扣了，货主联系的运管站丛某某，后来就交了1000元就给我放了。是稽查一队队长丛某某决定的罚1000元。37.证人杨某4证言：2017年3月9日，我因非法营运被县运管站人给截住了，把我的电动四轮车扣留了。我知道正常最低罚款是5000元，我当时找人跟稽查一队队长丛某某说的，丛某某同意交1000元。38.处罚票据、哈尔滨华通会计师事务所有限责任公司司法鉴定意见书：经鉴定，根据国家、省、市的管理条例、管理办法的下限规定计算对比，应处罚金额644500元，实际处罚金额203200元，差额为降低标准处罚金额（损失）441300元。39.被审（调）查人基本情况登记表、方正县运输管理站文件《关于丛某某简历情况的说明》方运呈［2018］36号：丛某某1991年2月至2002年4月稽查队稽查员；2002年4月至2018年8月任稽查一队队长，2004年2月方正县交通局给予其行政警告处分；2018年8月7日免去稽查一队队长职务。40.方正县运输管理站出具的《稽查一队稽查人员执法资格证明》、《方正县运输管理站行政执法证件号码登记表》、《交通运输行政执法人员和执法证件管理系统数据采集表一》：队长丛某某、队员孙某某、李某某，三人的行政执法证件号码：01180335、01183366、01180368。41.《方正县运输管理站职责任务、内设机构和人员编制规定》的通知：稽查队负责对全县道路、水路客货运输、码头、搬运装卸商务活动、营运证件、经营范围、服务质量、运输价格、运输票证等进行监督检查和处理违法、违章行为。42.方正县运输管理站分站站长岗位职责：负责道路运输服务质量咨询、举报、投诉等案件的受理和处理工作；对所辖区运政稽查队的工作进行领导监督、指导、检查；负责组织分站道路稽查员上路稽查，着装整齐、证件齐全；处理违规案件做到公开、公平、公正。43.方正县运输管理站稽查队岗位职责：认真学习、宣传道路运输管理法律、法规，熟悉本职业务，不断提高和钻研业务技术和行政执法水平；严守纪律、服从站、队长的领导，积极圆满完成站、队长交办的各项任务，严格执行站内的各项规章制度；坚持文明执法，做到依法行政、文明稽查、配合优良、秉公执法。44.方正县运输管理站稽查队队长岗位职责：负责道路运输服务质量咨询、举报、投诉等案件的受理和处理工作；全县客运、货运、汽修、水运、辖区学生接送车的营运手续，安全负责监督检查；负责组织全队道路稽查员上路稽查，着装整齐、证件齐全做好本县稽查工作；处理违规案件做到公开、公平、公正。45.证人李某某证言：丛某某是运管站稽查一队队长，我和孙某某是稽查一队稽查员，我和孙某某查处车辆违章后，处罚在200元以下的，我们向某涛请示报告，由丛某某决定如何处罚，超过200元处罚的，我们需要回运管站对被处罚人作笔录，形成处罚卷宗，最终还是由丛某某决定如何处罚及处罚金额，我记得2016年底以前，执法检查多数没有形成卷宗。稽查一队存在低于按照国家法律处罚标准进行处罚的问题，丛某某定的罚款标准一年1000元至3000元不等，我和孙某某在执法检查中，发现被检车辆存在违法违章行为时，我们都要向某涛请示，是丛某某给我和孙某某下的违规处罚的指令。稽查一队的罚没收据由孙某某保管，开罚没收据，孙某某不在的时候由我保管开罚没收据。46.证人孙某某证言：丛某某是运管站稽查一队队长，我和李某某是稽查一队稽查员，稽查一队罚没收据大部分时间由我保管和开具，有时也由李某某保管和开具，处罚金额都是丛某某决定的，稽查一队存在低于相关法律标准处罚的问题。比如货运车辆改型按照规定应该处罚5000元至20000元，丛某某告诉我和李某某处罚1000元或者2000元；翻斗车扬撒按照规定应该处罚1000元至3000元、改型按照规定应该处罚5000元至20000元，丛某某就告诉李某某和我只处罚扬撒，不处罚改型；黑出租按规定处罚5000元至20000元，丛某某告诉李某某和我处罚3000元。丛某某没同我和李某某商量过，就是命令我们这么处罚。丛某某有要求，不论是否违章，每台车每年都要向我们缴纳1000元、2000元、3000元罚款，而且我们可以有百分之三十的提成，提成的钱都归丛某某所有。我从2012年到稽查一队担任稽查员起，一直到2017年底，每年都有违规处罚的案件。47.被告人丛某某供述：我们运管站稽查队我是队长，队员有李某某和孙某某，我们都上道截车，我们三人共同商量决定截哪台车处罚哪台车，处罚也由我们三人共同决定，有时举报处罚的由站里决定。稽查一队对违法违章车辆处罚依据和处罚标准是《中华人民共和国道路运输条例》、《黑龙江省道路运输管理条例》等法律法规。稽查一队在执法检查过程中，存在降低减少处罚金额的问题。国家、省、市的管理条例、管理办法没有规定允许擅自降低减少处罚金额，稽查一队擅自降低减少对违法违章车辆的处罚金额，是运管站站长吴某决定的，然后通知我处罚的具体车辆以及降低减少处罚的具体金额，我就通知李某某和孙某某具体执行。庭审中，丛某某辩护人提交丛某某于2015年11月6日至11月19日住院病历复印件一份，用以证明在此期间的处罚丛某某并未参与，滥用职权犯罪鉴定数额有误本院认为，被告人丛某某、赵某1、李某某、孙某某、赵某2、安某某以暴力、威胁手段多次强迫多名车主购买商品，情节特别严重；被告人王某某明知丛某某强迫他人接受服务而予以帮助，情节特别严重，均已构成强迫交易罪。被告人丛某某身为国家机关工作人员，故意违反法律规定，擅自降低处罚幅度，致使国家利益遭受重大损失，已构成滥用职权罪。公诉机关指控的罪名均成立。关于丛某某、赵某1、李某某、孙某某、赵某2、安某某、王某某辩护人提出的各被告人无罪的辩护意见，无法律依据，本院不予采纳。丛某某、赵某1、李某某、孙某某、赵某2、安某某为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。丛某某组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，按照犯罪集团的全部罪行处罚。赵某1、李某某、孙某某积极参加犯罪集团的犯罪活动，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。赵某2、安某某在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，应从轻处罚。丛某某与王某某共同实施的强迫交易犯罪系共同犯罪，其中，丛某某积极参与，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。王某某在该共同犯罪中，起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人丛某某指使被告人李某某、孙某某、赵某2、安某某强迫多名车主购买其承包加油站的柴油，不仅有李某某、孙某某、赵某2、安某某的供述证实，还有证人王某1、曹某1、邵某、李某1证言予以佐证，足以认定。对丛某某、李某某、孙某某、赵某2及其辩护人、安某某及其辩护人的相关辩解和辩护意见，本院均不予采纳。丛某某擅自降低处罚数额，不仅有被告人李某某、孙某某的供述证实，还有证人吴某、纪某、齐某1、于某2证言佐证，足以认定。丛某某辩解降低处罚数额是按照吴某要求所为，仅有丛某某供述，无其他证据佐证。司法鉴定中核查、比对降低处罚幅度并没有2015年11月6日至11月19日期间的罚款票据，公诉机关指控丛某某滥用职权给国家造成经济损失的鉴定数额准确。对丛某某的辩解及其辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。丛某某一人犯数罪，应数罪并罚。被告人赵某1明知丛某某、李某某、孙某某、赵某2、安某某强迫多名车主购买其承包加油站的柴油而以统计车主加油信息的方式积极参与，亦应认定为强迫他人购买商品。对赵某1的辩解，本院不予采纳。被告人李某某、孙某某辩护人提交的李某某、孙某某曾获先进工作者证明材料，与二人行为是否构成犯罪无关。该证明材料，本院不予采纳。通过同步录音录像反映李某某、孙某某在接受讯问时意识清楚、逻辑思维清晰，未体现二人受人摆布失去意识的情形。李某某、孙某某辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人安某某素有前科，应酌情从重处罚。被告人王某某明知被告人丛某某强迫被害人王某1接受贷款服务而予以协助，属于强迫他人接受服务。鉴定人依据市场法鉴定出王某1被质押的车辆价值，符合法律规定，鉴定方法科学、规范。王某某辩护人的辩护意见，本院不予采纳。王某某如实供述所犯罪行，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第（二）项、第三百九十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下被告人丛某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元；犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月3日起至2024年8月2日止。罚金自本判决生效之日起十五日内缴纳至本院）。被告人李某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月3日起至2022年6月2日止。罚金自本判决生效之日起十五日内缴纳至本院）。被告人赵某1犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2022年4月30日止。罚金自本判决生效之日起十五日内缴纳至本院）。被告人孙某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月3日起至2021年10月2日止。罚金自本判决生效之日起十五日内缴纳至本院）。被告人赵某2犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月3日起至2021年8月2日止。罚金自本判决生效之日起十五日内缴纳至本院）。被告人安某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月3日起至2021年8月2日止。罚金自本判决生效之日起十五日内缴纳至本院）。被告人王某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2020年2月22日止。罚金自本判决生效之日起十五日内缴纳至本院）。扣押在案的黑Ｃ×××××号欧曼牌重型自卸货车、黑Ａ×××××号长春牌重型自卸货车依法返还被害人王延良。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长郭彦民审判员张景阳审判员李想二〇一八年十二月二十日书记员宋雪娜书记员伊丹

四川省广元市昭化区人民法院刑事判决书（2020）川0811刑初18号公诉机关广元市昭化区人民检察院。被告人何垚，男，1993年6月2日出生，汉族，四川省广元市利州区人，高中文化，无业，住四川省广元市利州区。2013年9月17日因犯贩卖毒品罪被四川省广元市中级人民法院判处有期徒刑十个月。2016年10月12日因犯贩卖毒品罪被四川省广元市利州区人民法院判处有期徒刑十一个月。2019年8月26日因涉嫌走私、贩卖、运输毒品罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，2019年9月19日经广元市昭化区人民检察院批准，2019年9月20日被广元市公安局昭化区分局执行逮捕，现羁押于旺苍县看守所。辩护人李文飞，四川慧济律师事务所律师。广元市昭化区人民检察院以广昭检公刑诉〔2020〕14号起诉书指控被告人欧阳晓玲犯贩卖运输毒品罪、被告人何垚犯非法持有毒品罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，经审查发现被告人欧阳晓玲不属于本院管辖，于2020年6月18日退回广元市昭化区人民检察院。广元市中级人民法院于2020年7月14日对欧阳晓玲走私、贩卖、运输、制造毒品一案指定我院管辖，广元市昭化区人民检察院于2020年7月21日以广昭检公刑追诉〔2020〕4号追加起诉决定书向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，在审理中，广元市昭化区人民检察院于2020年8月12日又以广昭检公撤诉〔2020〕1号撤回起诉决定书，要求对被告人欧阳晓玲撤回起诉，本院于2020年8月13日裁定准许撤诉。本院于2020年8月14日对被告人何垚犯非法持有毒品罪公开开庭审理，广元市昭化区人民检察院指派检察员杨韬出庭支持公诉，被告人何垚及其辩护人李文飞到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年8月11日，被告人彭发明（另案处理）向王晓冬（另案处理）借钱后，彭发明于2019年8月12日凌晨3时许邀约严青青（另案处理）一同前往成都购买毒品，并驾驶由欧阳晓玲提供的车牌号为川Ｈ×××××的黑色众泰车前往成都。抵达成都后彭发明与严青青先到一名叫“德娃子”的男子家中吸食毒品，而后与上家“红娃子”取得联系并见面。在“红娃子”的带领下来到成都一较为偏僻的小区，随后“红娃子”便与卖毒品的人联系。在等待的过程中被告人贾正清（在逃）通过微信与被告人何垚进行联系并告知其有办法购买到毒品，随后被告人何垚通过微信向其转账8000元，要求购买25克冰毒。收到被告人何垚转账的毒资后，贾正清获利500元并通过微信联系上彭发明，让彭发明帮忙购买25克冰毒，并向彭发明微信转账7500元。随后彭发明将在王晓冬处借到的12500元和贾正清转账的7500元一同转给“红娃子”，“红娃子”立即又将钱转给他联系卖毒品的人。等待一段时间后“红娃子”便下车前去拿毒品，并回来交予彭发明，随后彭发明便驾车搭乘严青青返回广元。同日18时许，彭发明驾车到达京昆高速剑门关服务区时被民警当场挡获，当场抓获被告人彭发明及同乘人员严青青，并从严青青随身携带的女士挎包内发现用心心相印纸巾袋包裹隐藏的冰毒疑似物一袋，对二人尿检均呈阳性。而后民警将彭发明带至其租住的利州区东城国际Ｂ座某房屋进行搜查时，在该房屋内挡获被告人王晓冬及前往彭发明住处等待收货的被告人贾正清，二人尿检均呈阳性。尔后，民警又在广元市利州区某民房内将此次毒品出资人何垚抓获。民警对现场从被告人严青青携带的女士挎包内的毒品进行称量，净重为68克，后经广元市公安局物证鉴定所对从严青青随身携带的女士挎包内的冰毒疑似物进行毒品成分鉴定，均检出甲基苯丙胺成分。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、抓获经过、鉴定意见、检查笔录、被告人供述、电子证据、检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人何垚，出资8000元给贾正清，委托其帮助购买冰毒25克行为，根据最高人民法院《毒品犯罪武汉会议纪要》的理解与适用中罪名认定问题规定“毒品数量达到较大以上的，根据其具体的行为状态定罪，处于购买、存储状态的认定为非法持有毒品罪，处于运输状态的认定为运输毒品罪。”何垚在转账给贾正清后，一直在等待贾正清交货，结果就案发被抓。故何垚的行为，符合规定中的“处于购买状态”，应当认定为非法持有毒品罪。何垚的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任。其到案后自愿认罪认罚，有坦白情节。同时，公诉机关在庭审中认定被告人何垚在公安机关询问过程中主动交代了公安机关尚未掌握的犯罪事实，属于自首，应当减轻处罚，其系毒品犯罪累犯、毒品再犯，应当加重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处，书面建议判处有期徒刑两年六个月，并处罚金人民币一万元，当庭建议判处有期徒刑两年至两年六个月，并处罚金人民币一万元。被告人何垚对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：1.被告人何垚属于犯罪未遂，被告人何垚出资购买毒品，并不知道购买是否成功，尚未持有占有，应当从轻、减轻处罚。2.被告人何垚具有自首、坦白、认罪认罚情节，应当从轻减轻处罚。3.对同时构成累犯和毒品再犯的仅适用毒品再犯进行评价。4.建议适用有期徒刑一年六个月以下量刑。经审理查明，2019年8月12日，贾正清（在逃）得知彭发明（另案处理）在成都购买毒品后，联系被告人何垚告知其有办法购买到毒品。同日13时许，被告人何垚向贾正清微信转账8000元，要求购买25克冰毒。贾正清随即向彭发明微信转账7500元，让其帮忙购买25克冰毒。同日17时许，民警在京昆高速剑门关服务区当场抓获从成都驾车返回的彭发明及同乘人员严青青（另案处理），并查获冰毒疑似物一袋，现场称量净重为68克。经广元市公安局物证鉴定所鉴定，检出甲基苯丙胺成分。另查明，2019年8月12日晚，被告人何垚因吸食毒品被公安机关抓获，主动交代了出资8000元让贾正清购买冰毒25克的犯罪事实。2020年4月28日，被告人何垚在广元市昭化区人民检察院签署了认罪认罚具结书。随案移送的扣押财物有：欧阳晓玲的川Ｈ×××××黑色众泰越野车一辆、严青青的ｖｉｖｏ粉色手机一部、王晓冬的苹果黑色手机一部、彭发明的苹果蓝色手机一部。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、抓获经过、称量报告及照片、吸毒现场检测报告书、刑事判决书等书证，鉴定意见及通知书，检查笔录及微信转账记录，被告人何垚的供述、另案处理被告人彭发明的供述、在逃犯罪嫌疑人贾正清的供述，视频资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人何垚非法持有冰毒25克，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，构成非法持有毒品罪。公诉机关的指控成立。被告人何垚已转款购买毒品，但未实际获得毒品，系犯罪未遂，依法予以从轻处罚。被告人何垚曾因贩卖毒品被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，且系毒品再犯，予以从重处罚。被告人何垚因吸食毒品被公安机关抓获，其主动交代了出资8000元让贾正清购买冰毒的犯罪事实，系自首，予以从轻处罚。被告人何垚自愿认罪认罚,且签字具结，本院对其从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出与以上相同的辩护意见成立，本院予以支持，提出与以上不同的意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条、第三百五十六条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定,判决如下：一、被告人何垚犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2021年8月25日止。罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。）二、与本案无关的涉案财物，退回扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广元市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长肖红审判员梁才人民陪审员卿明霞二〇二〇年八月二十八日书记员田金戴附本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第三百四十八条非法持有鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金；非法持有鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第三百五十六条因走私、贩卖、制造、非法持有毒品罪被判过刑，又犯本节规定之罪的，从重处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但具有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

掋姚容留他人吸毒罪、非法持有毒品罪一审刑事判决书四川省乐至县人民法院刑事判决书（2018）川2022刑初28号：四川省乐至县人民检察院以乐检公诉刑诉［2018］28号起诉书指控被告人王姚犯非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪，于2018年3月1日向本院提起公诉。本院同日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。乐至县人民检察院指派检察员王斌出庭支持公诉，被告人王姚及其辩护人袁山淮到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年11月至2017年6月期间，被告人王姚在其位于乐至县天池镇租住房内容留刘某1（2001年11月17日出生）等人吸食甲基苯丙胺（冰毒）二次，容留何某吸食甲基苯丙胺二次，容留余某、倪某、刘某1等人吸食甲基苯丙胺一次，容留何某、刘某1吸食甲基苯丙胺一次。2017年6月19日晚，乐至县公安局在王姚位于乐至县天池镇住房查获并扣押晶体状疑似毒品物15.11克、白色粉末状疑似毒品物692.92克及吸毒工具。经鉴定，晶体疑似毒品物检出甲基苯丙胺成分，粉末疑似毒品物检出咖啡因成分。王姚揭发张某制造毒品，乐至县公安局于2017年10月20日将张某抓获并立为制造毒品案。并有物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、勘验、检查、辨认笔录、鉴定意见等证据证实。公诉机关认为，被告人王姚的行为构成非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪，其具有重大立功、如实供述的量刑情节。诉请本院依法判处。庭审中公诉机关认为被告人王姚对其犯罪事实翻供，是否系坦白由法庭裁量。被告人王姚辩称，其对公诉机关指控的容留他人吸毒罪的事实和罪名无异议，但辩称不知道其容留的刘某1系未成年人。对公诉机关指控的非法持有毒品罪的罪名及事实均有异议，辩称公安机关在其家中阳台查获的晶体和粉末不是其所有，不知道该晶体和粉末系毒品。辩护人袁山淮辩称，被告人王姚事先不知晓刘某1系未成年人，不知晓公安机关在其阳台上发现的黄色晶体和白色粉末是毒品，王姚系初犯，到案后如实供述了自己的罪行，并具有重大立功情节。经审理查明，1.2016年11月左右的一天，被告人王姚在其位于乐至县天池镇租住房内容留吸毒人员刘某1（2001年11月17日出生）等人吸食甲基苯丙胺。2.2017年5月左右的一天，被告人王姚在其位于乐至县天池镇租住房内容留吸毒人员刘某1等人吸食甲基苯丙胺。3.2017年5月底的一天晚上，被告人王姚在其位于乐至县天池镇租住房内容留吸毒人员何某吸食甲基苯丙胺。4.2017年6月初的一天晚上，被告人王姚在其位于乐至县天池镇租住房内容留吸毒人员何某吸食甲基苯丙胺。5.2017年6月14日下午，被告人王姚在其位于乐至县天池镇租住房内容留吸毒人员余某、倪某、刘某1等人吸食甲基苯丙胺。6.2017年6月19日20时许，被告人王姚在其位于乐至县天池镇租住房内容留吸毒人员何某、刘某1吸食甲基苯丙胺。另查明，被告人王姚因涉嫌贩卖毒品于2017年6月19日晚被乐至县公安局禁毒缉毒大队在其位于乐至县天池镇租住房内抓获，并在该出租房内查获并扣押晶体状疑似毒品物15.11克、白色粉末状疑似毒品物692.92克、手机2部、“冰壶”5个、子弹6发、弹壳6个。经鉴定，晶体疑似毒品物中检出甲基苯丙胺成分，粉末疑似毒品物中检出咖啡因成分。王姚揭发张某制造毒品，乐至县公安局于2017年10月20日将张某抓获并立为制造毒品案，并移送资阳市人民检察院提起公诉。2018年5月21日，资阳市人民检察院向资阳市中级人民法院提起公诉，指控张某犯制造毒品罪，查获含有甲基苯丙胺的液体100余千克及制毒工具若干。王姚到案后如实供述了容留他人吸毒及被查获毒品来源等犯罪事实。上述事实，有以下经庭审举证、质证，本院予以采信的证据证实：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证、逮捕证等，证实本案的发破案经过，被告人王姚于2017年6月19日晚因涉嫌贩卖毒品被抓获以及对其采取强制措施的情况。2.犯罪嫌疑人基本情况、王姚信息证明，证实被告人的基本身份信息和犯罪主体资格。3.搜查笔录及照片、扣押决定书及扣押物品清单、毒品称量、取样笔录及照片、鉴定文书及鉴定意见通知书，证实乐至县公安局禁毒缉毒大队在被告人位于乐至县天池镇租住房内进行依法搜查，在该住房的电脑桌、衣柜黑色背包内、阳台柜子上搜到冰毒可疑物的透明晶体，经称量分别重0.77克、0.19克、14.15克，在阳台纸盒内查获两袋白色粉末可疑物，分别重399.16克、296.76克，在电脑桌上和阳台木格子上查获吸毒使用的“冰壶”5个，在衣柜旁柜子内查获子弹6发、弹壳6个，在被告人随身包内查获ＶＩＶＯ手机1部，银色苹果手机1部。Ｖｉｖｏ手机曾用于与其容留的吸毒人员联系。乐至县公安局禁毒缉毒大队对以上物品依法进行了扣押。经取样鉴定，上述晶体含甲基苯丙胺成分，粉末含咖啡因成分。公安机关已将鉴定结论通知王姚。4.现场检测报告书、行政处罚决定书，证实经现场检测，被告人王姚以及何某、刘某1检测样本呈阳性，公安机关对何某、刘某1进行了行政处罚，因刘某1系未成年人，未执行。5.辨认笔录及辨认照片，证实被告人王姚对吸毒人员倪某、余某、何某进行了辨认，刘某1、余某、倪某对王姚进行了辨认，上述人员亦对吸毒地点进行了准确辨认。6.电子勘验报告、被告人王姚和何某的微信交易明细、聊天记录，证实吸毒人员何某找王姚帮忙购买毒品的事实。7.办案说明、情况说明，证实被告人王姚供述的名叫“曲某”的吸毒人员真实身份未能核实；未核实到向王姚提供毒品的“帅哥”、“刚老师”。8.被告人王姚的通话记录，证实被告人王姚使用ｖｉｖｏ手机于2017年6月14日与吸毒人员余某有短信来往，2017年5月8日、2017年5月15日、2017年6月19日与吸毒人员刘某1有电话联系，2017年5月23日、2017年6月2日、2017年6月12日、2017年6月14日、2017年6月19日与吸毒人员何某有电话联系。9.证人倪某的证言，证实2017年6月14日下午三四点钟，他和余某从良安开车到乐至，在路上，余某给“姚姐”打电话问找不找得到冰毒，对方说到乐至再说，到乐至后，余某带他直接到了“姚姐”家，余某叫“姚姐”买200元的冰毒，余某只有100元，让他出100元，余某拿了100元给“姚姐”，他说等“姚姐”把冰毒买回来后微信转，半小时后“姚姐”带回了冰毒，他将100元用微信转给了“姚姐”，后用“姚姐”家的吸毒工具他们一起吸食了毒品，他们在吸食冰毒时，有二个他不认识的女的在另外一个房间睡觉，“姚姐”喊那二个女的过来吸食了几口。10.证人何某的证言，证实他共在王姚家吸食了三次冰毒。第一次是2017年5月底的一天晚上，他给王姚打电话喊王姚给他买200元冰毒，并用微信转了200元给王姚，之后他到王姚家，王姚拿了大概0.5克的冰毒出来，后王姚在其家卧室电脑桌上用锡箔纸做了几个板子，他和王姚一起把那袋冰毒吸食了，吸毒用的“冰壶”是王姚从其卧室电脑桌下拿出来的。第二次是6月几号晚上，他微信王姚让其帮忙买200元冰毒，并用微信转了200元给王姚，他到王姚家后，王姚拿出0.5克冰毒，他和王姚一起吸食的，“冰壶”是王姚家里拿出来的。第三次是2017年6月19日晚上7点左右，他微信王姚给他买200元冰毒，他微信转了200元给王姚，之后他到王姚家，到时王姚家里还有一个小妹崽和王姚的儿子，王姚从口袋里到了点冰毒出来做板子，又从电脑桌下拿出“冰壶”，他、王姚和那个小妹崽一起把板子上的冰毒吸食了，刚吸食完警察就来了。11.证人刘某1的证言，证实她共在“姚姐”家吸食了四次冰毒。第一次，是2016年11月份，她的朋友曲某带她到“姚姐”家吸了一次冰毒，当时有她、曲某、“姚姐”，还有她不认识的女的一起在“姚姐”家吸食了冰毒。第二次是2017年5月中旬，她和曲某到“姚姐”家，她、曲某、“姚姐”三人一起吸食了冰毒，冰毒是“姚姐”的。第三次是2017年6月10多号，她、曲某、“姚姐”、两个不认识的男的一起在“姚姐”家吸食了冰毒。第四次是2017年6月19日晚她在“姚姐”家里耍，后“七哥”来了，“姚姐”从其黑色的背包里面拿出一小袋冰毒放到电脑桌上，从冰毒袋子里倒出一些做起板子，她、“姚姐”、“七哥”三人一起吸食了冰毒，“冰壶”是“姚姐”卧室里之前就有的。12.被告人王姚的供述，证实公安机关在她的出租屋她住的房间内电脑桌上搜出一袋疑似冰毒，在电脑显示器旁边一个塑料盒内搜出一点疑似冰毒，在电脑桌下搜出吸毒用的“冰壶”；在她衣柜里黑色背包内一铁盒内有一小袋疑似冰毒，在衣柜旁边的小柜子内一铁盒里有6颗子弹及6个弹壳，在她卧室阳台的矮柜子上一纸盒内的卫生纸里搜出一袋黄色透明晶体，在阳台木格子上搜出4个吸毒的“冰壶”，在这个格子一快递纸箱内搜出两大袋白色粉末状东西。她分别于2017年2月、2017年6月14日、2017年6月19日帮余某买冰毒买了200元钱的冰毒，并容留余某、“松娃”、刘某1、曲某在其住所吸食冰毒。他分别于2017年5月底、6月3日、6月6日帮何某购买了3次冰毒，并容留何某、刘某1在其家中吸食冰毒。刘某1在她家吸食了四次，曲某来过三次。第一次是2016年11月，刘某1、曲某从外地到乐至来找她，后她们三人在她家房间里吸食了冰毒，冰毒是别人送的。第二次是今年5月，刘某1和曲某到她家来耍，见她在吸毒，刘某1和曲某也一起吃了几口。第三次是今年6月14日，余某和松娃到她家找她买冰毒，刘某1和曲某也吸食了冰毒。第四次是2017年6月19日晚上，何某来她家吸食毒品，刘某1也在。何某在她家吸食了四次毒品，有三次前面也讲了，还有一次是今年5月，何某叫她去买冰毒，她说她刚买了100元的冰毒，她和何某在她家房间里将100元的冰毒吃了。余某和松娃在她家吸食了一次冰毒，。刘某1，绰号涵涵，刘某1给她说其17岁；曲某，绰号茜茜，曲某说其17岁；何某，她喊的七哥，号码是153ＸＸＸＸ8666，微信是ＨＱ153ＸＸＸＸ666，昵称何七，她微信备注的七叔叔（烂苹果）；余某，号码135ＸＸＸＸ4690，微信是ｙｕｙｏｎｇ9518，松娃和余某一起来她家的，她不熟悉松娃。她的微信号是136ＸＸＸＸ4242。房子是她老公托人帮忙租的，从2014年11月她就搬进去住了，直到现在。电脑桌上那袋冰毒是何某叫她帮忙买来吃的，旁边那点是他们吸食的时候弄撒的，就没有把它装在原来那根口袋里面了，刘某2被抓后，有人给她打包两个纸箱子送了回来，说是她老公刘某2的，衣柜里背包里铁盒内的冰毒是刘某2的，查获的子弹也是刘某2的，阳台上两袋白色粉末状东西也是刘某2的。2017年7月10日，她向公安举报一个叫“打二娃”的在制造毒品和贩卖毒品，平时喊“打二哥”，大概40多岁，乐至县大佛镇人，住大佛镇青颜照相馆三楼上。“打二娃”以前欠她老公刘某24000元钱，今年6月，“打二娃”打电话，让他到大佛去拿钱，她到大佛“打二娃”家时，“打二娃”又说没有钱，只有冰毒，并说买冰毒的人没有来，冰毒还没卖出去，后又说拿冰毒给她抵债，她不愿意，“打二娃”说等把冰毒卖了再给她钱，但到现在“打二娃”也没有还她的钱。她在“打二娃”家时，“打二娃”接了一个电话，说东西取了一部分，还有点角子（残余部分）还没弄完，综合以上她就知道“打二娃”在制造毒品并贩卖毒品，还有就是“打二娃”开始说拿毒品抵债时，叫她到一间房间里等到，“打二娃”到另外房间里拿了一袋冰毒出来，她估计这袋冰毒有一公斤左右，“打二娃”问她要不要，她说不要，“打二娃”就把这袋冰毒放在房间的桌子上。“打二娃”在什么地方制造冰毒她不清楚，把毒品卖给谁也不清楚。“打二娃”的电话是159ＸＸＸＸ2547。13.吸毒人员刘某1的身份信息，证实案发时刘某1系未成年人。14.证人张某（绰号“打二娃”）的证言、立案决定书、情况说明，起诉意见书、办案说明、受案登记表、抓获说明，证实经王姚检举揭发，2017年10月20日乐至县公安局决定对张某涉嫌制造毒品案立案侦查。资阳市人民检察院对张某以制造毒品罪向资阳市中级人民法院提起公诉，指控张某伙同他人制造毒品，并查获含有甲基苯丙胺成分的液体百余千克、制毒辅料、制毒工具若干本院认为，被告人王姚违反国家有关规定非法收藏甲基苯丙胺十克以上，其行为构成非法持有毒品罪，其多次为吸毒人员吸食毒品提供场所，其行为构成容留他人吸毒罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。王姚犯数罪，应当数罪并罚。其揭发他人重大犯罪行为，查证属实，系重大立功，可以减轻处罚，其到案后如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚，其容留未成年人吸毒及其有吸毒恶习，酌情从重处罚。王姚及其辩护人关于王姚不知晓刘某1系未成年的人辩护意见，经查，王姚曾在供述中提到刘某1十七岁，故王姚明知刘某1系未成年人仍容留其吸毒，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。王姚及其辩护人关于王姚不知晓阳台上的黄色晶体和白色粉末系毒品，王姚不构成非法持有毒品罪的辩护意见，经查，王姚明知黄色晶体和白色粉末系制毒辅料，并因怀疑其系冰毒而尝试吸食，王姚主观上对制毒辅料含有毒品成分具有明确的认知，仍将其存放于住所，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人关于王姚具有坦白、重大立功的辩护意见和公诉机关指控一致，本院予以采纳。扣押在案的冰毒3袋、白色粉末2袋、子弹6发、弹壳6个系违禁品，ｖｉｖｏ手机1部、“冰壶”5个系作案工具，应予以没收。根据被告人王姚犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第三百四十八条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条、《最高人民法院关于处理自首立功具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下被告人王姚犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元，犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月19日起至2018年8月18日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。二、扣押在案的冰毒3袋、白色粉末2袋、子弹6发、弹壳6个、ｖｉｖｏ手机1部、“冰壶”5个，予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长龙建平审判员王明霞人民陪审员杨先菊二〇一八年五月二十五日书记员刘秋菊

马兴坤、董家明交通肇事一审刑事判决书云南省通海县人民法院刑事附带民事判决书（2018）云0423刑初60号：云南省通海县人民检察院以通检公诉刑诉［2018］59号起诉书指控被告人马兴坤犯交通肇事罪，于2018年3月7日向本院提起公诉。在诉讼过程中，王某1、王某2、王某3、王某4以要求赔偿经济损失为由，向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。通海县人民检察院指派检察员师晓霞、代理检察员解潇出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人王某1、王某2、王某3，附带民事诉讼原告人王某4及其诉讼代理人阮兴文，被告人马兴坤，附带民事诉讼被告人董家明，附带民事诉讼被告人通海县明通公交运输有限责任公司的诉讼代理人马明超，附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司玉溪市分公司的诉讼代理人张家雄到庭参加诉讼，现已审理终结云南省通海县人民检察院指控：2017年1月30日下午，被告人马兴坤驾驶云Ｆ×××××号中型普通客车载张某2、安某等人沿通海县礼乐路由秀山镇驶往河西镇方向，途中有乘客下车后未关闭前车门，17时03分，当该车以约42ｋｍ／ｈ的速度行驶至礼乐路政府路段时，乘车人张某2从未关闭的前车门下车，造成张某2受伤经医院抢救无效于当日死亡的道路交通事故。事故发生后被告人马兴坤及时报案，积极抢救被害人，并向交警部门如实供述了事发经过。经通海县公安局交通警察大队事故责任认定，被告人马兴坤承担此次事故的主要责任，张某2承担次要责任。针对指控事实，公诉机关当庭宣读出示了被告人在公安机关的供述和辩解、证人证言、书证、鉴定意见、现场勘验检查笔录、视听资料等证据予以证明，认为被告人马兴坤之行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，应当以交通肇事罪追究其刑事责任；并认为被告人马兴坤具有自首情节。附带民事诉讼原告人王某1、王某2、王某3、王某4诉称，云Ｆ×××××号中型普通客车车主是董家明，被告人马兴坤是车主雇佣的驾驶员。2016年5月30日在中国人民财产保险股份有限公司玉溪市分公司投保了机动车交通事故强制责任保险、道路客运承运人责任保险，事故发生时尚在保险期限内。此外，该车挂靠在通海县明通公交运输有限责任公司。本案是由于被告人马兴坤违规驾驶营运客车的主要过错行为造成，雇佣车主和被挂靠的公司疏于监管，导致承运人未能将乘客安全运送到目的地，且造成了张某2死亡的严重交通事故，给死者家人带来了巨大的精神痛苦和损害。死者张某2自2012年后一直租住在通海县秀山街道办事处六一社区居委会四组飞家营64号飞传寿家的出租房，在当地相关蔬菜公司打工，至本案发生时，已有5年多，因此应按城镇人员的标准赔付张某2的死亡赔偿金。请求人民法院判令四被告连带赔偿四附带民事诉讼原告人如下损失：死亡赔偿金572220元、丧葬费39452元、交通费2920元、住宿费7600元、伙食补助费2000元、误工费1876元、精神损害抚慰金50000元，共计人民币676068元。首先由保险公司在交强险、运客险责任限额内承担赔偿责任，并在交强险责任限额范围内优先赔付精神损害抚慰金，然后由其他三被告对剩余部分连带进行赔偿。附带民事诉讼原告人当庭提交了身份证、张某2的死亡证明、户口注销证明、贵州省纳雍县阳长镇米落仲村民委员会出具的母子女关系证明、通海县秀山街道六一社区居委会四组飞发春出具的张某2租住房屋证明，证明被害人张某2的生前生活、租住情况及亲属关系。诉讼代理人阮兴文提出的主要代理意见是：被害人张某2虽然是农村户口，但生前经常居住地和主要收入来源地均在通海县秀山街道六一社区，赔偿费用的计算应当按城镇居民标准计算。被告人马兴坤当庭就指控事实作了供述，无辩解意见。对附带民事诉讼原告人的诉讼请求表示愿意赔偿。附带民事诉讼被告人董家明及通海县明通公交运输有限责任公司愿意赔偿造成的损失，提出被害人张某2是农业人口，在通海县并没有办理过经常居住证，赔偿金只应以农村居民标准计算的辩解意见。附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司玉溪市分公司的诉讼代理人张家雄提出的主要代理意见是：云Ｆ×××××号中型普通客车虽在中国人民财产保险股份有限公司玉溪分公司投保了机动车交通事故强制责任保险、道路客运承运人责任保险，因被害人张某2不属于交强险中的“第三人”，因此，保险公司只能按道路客运承运人责任保险进行赔付，鉴于保险合同的相对性，中国人民财产保险股份有限公司玉溪分公司只对投保的通海县明通公交运输有限责任公司进行赔付，因此中国人民财产保险股份有限公司玉溪分公司在本案中不是适格被告。经本院审理查明，2017年1月30日下午，被告人马兴坤驾驶云Ｆ×××××号中型普通客车载张某2、安某等人沿通海县礼乐路由秀山镇驶往河西镇方向，途中有乘客下车后未关闭前车门，17时03分，当该车以约42ｋｍ／ｈ的速度行驶至礼乐路政府路段时，乘车人张某2从未关闭的前车门下车，造成张某2受伤经医院抢救无效于当日死亡的道路交通事故。事故发生后被告人马兴坤及时报案，积极抢救被害人，并向交警部门如实供述了事发经过。经通海县公安局交通警察大队事故责任认定，被告人马兴坤承担此次事故的主要责任，张某2承担次要责任。另查明，云Ｆ×××××号中型普通客车属附带民事诉讼被告人董家明所有，挂靠于通海县明通公交运输有限责任公司，该车在中国人民财产保险股份有限公司玉溪分公司投保了机动车交通事故强制责任保险、机动车商业保险、道路客运承运人责任保险，事故发生时尚在保险期限内。事故发生后，董家明支付了抢救被害人张某2用去的医疗费共计人民币1038.78元，还预付了被害人家属赔偿款人民币5万元。被害人张某2出生于1956年4月1日，身亡时的年龄为60周岁，2012年后一直在通海县秀山街道办事处六一社区四组租房居住，平时以帮人砍菜等打零工为生。上述事实，被告人马兴坤在开庭审理过程中亦无异议。且有经庭审举证、质证、并予以认证的以下证据证明，书证：户口证明、到案经过、现场勘验笔录及照片、现场图、身份证复印件、驾驶证复印件、行驶证复印件、通公交认字（2017）第Ｆ0007号道路交通事故重新认定书，证人安某、吴某、官志林、王某4、戴某的证言，被告人马兴坤的供述和辩解，云某司某中心［2017］病理鉴字第00105号法医病理鉴定意见书、云南省交通科学研究所司法鉴定中心交科所司某中心［2017］车某第50-020号司法鉴定意见书，视听资料，被害人张某2的常住人口登记卡、身份证复印件、租房证明、死亡证明、户口注销证明、医疗单据和收条等证据，足以认定本院认为，被告人马兴坤违反道路交通管理法规，驾车肇事致一人死亡之行为，危害了交通运输安全，扰乱了交通运输的正常秩序，已构成交通肇事罪，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役。被告人马兴坤犯罪后，自动投案，如实供述了所犯罪行，具有自首情节，依法可从轻、减轻处罚。公诉机关指控被告人犯罪的事实、罪名、情节成立，本院予以确认。由于被告人的犯罪行为使附带民事诉讼原告人遭受经济损失，理应赔偿。作为车主的董家明及ＦＹ1010号车挂靠的通海县明通公交运输有限责任公司均应承担连带赔偿责任。因被害人张某2属云Ｆ×××××号中型普通客车上的乘客，因此，中国人民财产保险股份有限公司玉溪分公司依法不承担交强险赔偿责任，应按道路客运承运人责任保险合同进行赔付，而道路客运承运人责任保险赔付事宜不应在本案中处理。因此，附带民事诉讼原告人要求保险公司在交强险、运客险责任限额内承担赔偿责任，并在交强险责任限额范围内优先赔付精神损害抚慰金的诉讼请求，本院不予支持。被害人张某2属农村居民，附带民事诉讼原告方虽提交了张某2长时间在城镇租房居住的证明，但未能提交张某2有相对固定的工作和收入的相关证据，故对被害人张某2死亡赔偿金的计算只应按农村居民人均可支配收入计算。附带民事诉讼原告人及诉讼代理人阮兴文要求按城镇居民标准计算张某2死亡赔偿金的诉讼请求因无充分证据，本院不予支持；附带民事诉讼原告人要求赔偿丧葬费39452元的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持；要求赔偿误工损失的诉讼请求有理，但要求过高，本院不予完全支持；附带民事诉讼原告人要求赔偿交通费、住宿费、伙食补助费的诉讼请求因无事实依据，本院不予支持；附带民事诉讼原告人要求赔偿精神损害赔偿金5万元的诉讼请求因不符合刑事附带民事诉讼的法律规定，本院不予支持。为维护正常的交通运输秩序，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条，第六十七条第一款，第六十二条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第三十六条第一款；《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款，第八条、第十五条第一款（六）项，最高人民法院《关于适用中华人民共和国刑事诉讼法的解释》第一百五十五条第一款、第二款、第三款；最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款、第三款，第二十七条，第二十九条之规定，判决如下一、被告人马兴坤犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年。（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算）二、由被告人马兴坤、附带民事诉讼被告人董家明、通海县明通公交运输有限责任公司连带赔偿附带民事诉讼原告人王某1、王某2、王某3、王某4如下费用的80%：张发秀的死亡赔偿金180400元、丧葬费39452元、处理丧葬事宜误工费705.51元，共计人民币220557.51元，按比例折算约合人民币176446元，已支付5万元，实应付人民币126446元（限本判决生效之日赔付）。三、驳回附带民事诉讼原告人王某1、王某2、王某3、王某4的其他诉讼请求。四、随案移送的光盘二张，附卷保存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。本案生效判决书确定的附带民事诉讼赔偿履行期限届满，当事人向人民法院申请强制执行的期限为二年审判长杨春红人民陪审员师家荣人民陪审员刘艳梅二〇一八年四月十三日书记员郝若帆

颫告人杨某某、李某某生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书甘肃省嘉峪关市城区人民法院刑事判决书（2016）甘0271刑初77号：嘉峪关市城区人民检察院以嘉城检公诉刑诉（2016）15号起诉书指控被告人杨某某、李某某犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2016年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉峪关市城区人民检察院指派代检察员闫欣明出庭支持公诉。被告人杨某某、李某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年6月初至9月11日，被告人杨某某在经营嘉峪关市清泉老梁羊羔肉店期间，明知婴粟壳系严禁添加的非食品原料，仍指使被告人李某某在煮制羊肉的过程中非法添加，并将煮好的羊肉销售给顾客。同年9月11日，公安人员对清泉老梁羊羔肉店进行检查时，现场查获净重133.72克的婴粟壳疑似物1包，并提取羊肉汤5千克。经检验、鉴定，查获的婴粟壳疑似物中约94%为罂粟壳，且检出罂粟碱、可待因成份；从提取的羊肉汤样品中检出罂粟碱、可待因、蒂巴因成份。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人王某某的证言笔录辨认笔录，证明其在被告人杨某某经营的嘉峪关市清泉老梁羊羔肉店工作时，发现厨师李某某煮肉的调料包内有罂粟壳。2、证人闫某某的证言笔录，证明嘉峪关市清泉老梁羊羔肉店的实际经营者为被告人杨某某。3、现场勘查笔录、现场图及照片，证明案发现场的基本情况。4、扣押物品清单，证明案发后扣押涉案物品的情况。5、嘉峪关市公安司法鉴定中心出具的理化检验鉴定意见书，证明从扣押的罂粟壳中均检出罂粟碱、可待因成份。6、嘉峪关市食品药品检验所出具的药品检验报告书，证明扣押的罂粟壳疑似物中约95%为罂粟壳。7、国家食品安全抽样检验抽样单及中国商业联合会食品质量监督检验检测中心出具的检验报告，证明从嘉峪关市清泉老梁羊羔肉店内提取的羊肉汤中检出的吗啡、可待因、蒂巴因不符合整顿办函（2011）1号《关于印发﹤食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单（第五批）﹥的通知》标准要求。8、嘉峪关市公安局收交毒品清单，证明涉案罂粟壳已被公安机关依法收缴。9、到案经过，证明被告人杨某某有自动投案情节。10、被告人李某某的供述笔录，证明案发期间，其在被告人杨某某经营的嘉峪关市清泉老梁羊羔肉店做厨师，其在煮制羊肉的过程中添加杨某某提供的罂粟壳，并将煮制的羊肉销售给顾客的经过。11、被告人杨某某的供述笔录，证明其在经营嘉峪关市清泉老梁羊羔肉店期间购买罂粟壳，并指使被告人李某某在煮制羊肉时非法添加，并将煮制的羊肉销售给顾客的经过。以上证据相互印证，本院予以确认本院认为，被告人杨某某、李某某在生产的食品中掺入有毒、有害非食品原料，并予销售，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪，应当承担刑事责任。公诉机关指控被告人杨某某、李某某犯生产、销售有毒、有害食品罪的事实清楚，罪名成立，本院予以确认。鉴于案发后被告人杨某某、李某某如实供述所犯罪行，认罪态度较好，且被告人杨某某自动投案，有自首情节，均予以从轻判处。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十八条、第二十条第一款（二）项、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下一、被告人杨某某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金6000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后3日内缴纳。）二、被告人李某某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后3日内缴纳。）三、禁止被告人杨某某、李某某在缓刑考验期限内从事与食品生产、销售有关的活动。四、作案工具调料盒等，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省嘉峪关市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份审判长张辉人民陪审员张淑清人民陪审员马生强二〇一六年三月十八日书记员张焕雯

安徽省泗县人民法院刑事判决书(2019)皖1324刑初257号公诉机关安徽省泗县人民检察院。被告人柏权，男，1969年7月24日出生，汉族，小学文化，务农，安徽省泗县人，住泗县。被告人柏权因涉嫌犯危险驾驶罪，于2019年4月28日被泗县公安局刑事拘留，同年4月30日被泗县公安局取保候审,2019年7月11日经本院决定并由泗县公安局执行取保候审，同年9月3日经本院决定逮捕，现羁押于安徽省泗县看守所。辩护人张涛、刘欢（实习），安徽焕然律师事务所律师。安徽省泗县人民检察院以泗检五部刑诉（2019）50号起诉书指控被告人柏权犯危险驾驶罪，于2019年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年8月29日公开开庭审理了本案。安徽省泗县人民检察院指派检察员刘志勇出庭支持公诉，被告人柏权及指定辩护人张涛、刘欢到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省泗县人民检察院指控：2019年4月12日22时许，被告人柏权因侮辱一案报警，在案件处置过程中，民警发现柏权饮酒后驾驶无号牌两轮摩托车，沿东城虹郡南门向东上丹凤路行驶至潼河路交叉口左转至开发区派出所接受处理，遂将其移交至泗县公安交通管理大队抽血待检。后经鉴定，被告人柏权血样中乙醇含量为197.66mg/100ml，属醉酒驾驶机动车。被告人柏权于2019年4月19日被泗县公安局电话通知到案。公诉机关当庭宣读并出示了被告人供述、证人证言、书证、鉴定意见等证据，认为被告人柏权的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项的规定，构成危险驾驶罪，被告人柏权系自首，提请本院依法判处。被告人柏权对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。辩护人认为，被告人系自首，社会危害性小，无前科，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2019年4月12日22时许，被告人柏权因侮辱一案报警，在案件处置过程中，泗县公安局开发区派出所民警发现柏权饮酒后驾驶无号牌两轮摩托车，沿东城虹郡南门向东上丹凤路行驶至潼河路交叉口左转至该所接受处理，遂将其移交至泗县公安交通管理大队抽血待检。后经安徽永泰司法鉴定所鉴定，被告人柏权血样中乙醇含量为197.66mg/100ml，属醉酒驾驶机动车。被告人柏权于2019年4月19日被泗县公安局电话通知到案。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认。一、书证（一）户籍证明，证明被告人柏权出生于1969年7月24日。（二）到案经过，证明被告人柏权于2019年4月19日接泗县公安局交通管理大队民警电话通知到案。（三）前科证明，证明被告人柏权无违法犯罪前科。（四）驾驶人信息查询结果单，证明被告人柏权未取得机动车驾驶证。二、被告人柏权现场抽血照片及驾驶的车辆照片、驾驶摩托车视频光盘，证明案发现场等情况。三、鉴定意见安徽永泰司法鉴定所鉴定意见书，证明被告人柏权送检血样中乙醇含量为197.66mg/100ml，属醉酒后驾驶机动车。四、证人证言（一）吴某证明，2019年4月12日19时左右，他和柏权、汤某、吴某2在第一街阿莉自助骨头煲饭店吃的饭，吃饭时柏权喝了四两左右白酒，后来又喝了一杯红酒，吃完饭后他和柏权就一起步行到联通公司上坡那里就各自回家了。晚上22时柏权打他电话他睡着没接到，汤某后来又给他打电话说柏权在开发区派出所，他就和汤某打车到开发区派出所，柏权说他因为喝醉酒骑摩托车被交警队人带去抽过血了，他和汤某认为柏权今天晚上回不去了，他们俩就回家睡觉了。柏权驾驶的摩托车是一辆白色的JOG，后面牌子上是城市机车，他不知道柏权驾驶的摩托车手续是否齐全。（二）汤某证明，2019年4月12日19点左右，他和吴某、吴某2、柏权在第一街阿莉骨头煲饭店吃饭，柏权喝了四两左右二锅头，又喝了一杯红酒，饭后他回家睡觉了。半夜柏权打他电话说出事了在开发区派出所，他就电话通知吴某一起过去，他们打车到派出所门口，他看到柏权的摩托车停放在派出所门口，值班民警说柏权被交警队的人带去抽血了，过了半小时左右柏权才被交警队人带回来，柏权说自己因为醉酒骑摩托车被带去抽血的，后来他和吴某就一起回家了。（三）孙某证明，他和柏权是朋友关系，知道柏权涉嫌危险驾驶罪，他自愿作为担保人为柏权提供担保。五、被告人柏权供述，2019年4月12日晚上他和吴某、汤某、吴某2四人在泗县第一街阿莉骨头煲吃饭，他喝了两小瓶白酒（大概四两左右），后来又喝了一杯红酒，吃过饭后他走路到东城虹郡小区里找他女朋友刘某，因为一点小事和刘某吵起来了，刘某心里气就报警了，开发区派出所的民警去对他们进行了调解，然后刘某就被她弟弟带到开发区派出所里了，刘某到派出所后打他电话问他怎么还不去派出所，然后他就从东城虹郡驾驶小踏板摩托车往开发区派出所去，他是从东城虹郡南门向东行驶至丹凤路交叉口右转，然后由北向南沿丹凤路行驶至潼河路交叉口左转到派出所的，到派出所门口他下车就看到刘某和一个不认识的男的在一起，他心里不舒服就又和刘某吵了起来，派出所的人一看他和刘某又吵起来了就过来劝他们，他当时喝醉了就和派出所的人发生争执了，然后派出所的那个小伙子看到他骑摩托车来的，就问他可喝酒的，他说喝了，然后交警队就来人叫他吹酒精测试仪，结果显示是200mg/100ml，交警说是涉嫌醉驾，就把他带到新中医院抽血了，抽过血就把他带到交警队里核实身份后就被家里人带回家了。他没有驾驶证，车子是他2015年左右自己在街里一家摩托车店买的，是一辆白色两轮摩托车，后面牌子上写的是城市机车，没有到车管所入户，后来发票合格证都丢了。本院认为：被告人柏权违反交通运输管理法规，在道路上醉酒驾驶机动车辆，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人柏权经民警电话通知到案后，如实供述其犯罪事实，系自首，可依法予以从轻处罚。故对于辩护人相应的辩护意见，本院予以采纳。但根据被告人的酒精含量不宜判处缓刑，故对于辩护人的缓刑辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款（二）项、第四十二条、第五十二条、第六十七条第一款、第六十一条之规定，判决如下：被告人柏权犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币四千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2019年10月30日止。罚金已缴清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长孙雪人民陪审员蔡玉人民陪审员黄杰二〇一九年八月三十一日书记员颜田附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：（二）醉酒驾驶机动车的；第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。

安徽省涡阳县人民法院刑事判决书（2020）皖1621刑初449号公诉机关涡阳县人民检察院。被告人王廷于,男,1952年6月6日出生,汉族,小学文化,农民,住涡阳县。因涉嫌犯伪造、买卖国家机关证件罪,于2020年5月9日被取保候审。涡阳县人民检察院以涡检刑诉（2020）479号起诉书指控被告人王廷于犯伪造、买卖国家机关证件罪一案，于2020年9月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。涡阳县人民检察院指派检察员孙倩倩出庭支持公诉，被告人王廷于到庭参加诉讼。现已审理终结。涡阳县人民检察院指控：2016年年底至2017年年初的某一天,王廷于因自已无法从正规渠道办理其侄子王旺的子女王豪豪、王丽的出生医学证明，便通过涡阳县城关街道老汽车站旁边墙上小广告所留的办证联系电话，联系对方制作了王豪豪、王丽的出生医学证明并支付给对方人民币现金200元。经向涡阳县妇幼保健院核实情况,涡阳县妇幼保健院协查回执,显示“编号为A340603619《出生医学证明》及编号为E340613827《出生医学证明》，查无此证”。公诉机关认为，被告人王廷于在明知无法从正规渠道办理出生医学证明的情况下，从他人处制作并购买出生医学证明的行为，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。王廷于自愿认罪认罚，因此建议判处拘役三个月至六个月，可以适用缓刑。公诉机关提交了物证、书证，证人证言，现场勘察笔录，被告人的供述等证据证实。被告人王廷于对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，王廷于于2020年5月9日主动到涡阳县公安局治安管理大队投案，并如实交代了自己的犯罪事实。本院认为，被告人王廷于构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于王廷于有自首情节，愿意接受处罚，对王廷于可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第六十七条第一款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人王廷于犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金一千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、扣押在卷的伪造的出生医学证明二份（姓名分别为王豪豪、王丽），予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判员赵修珠二〇二〇年九月十一日书记员徐晨附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

马会开设赌场一审刑事判决书河南省漯河市召陵区人民法院刑事判决书（2019）豫1104刑初206号：漯河市召陵区人民检察院以漯召检诉刑诉［2019］157号起诉书指控被告人马会犯开设赌场罪，于2019年8月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。漯河市召陵区人民检察院指派代理检察员李喜华、郭奕彤出庭支持公诉，被告人马会到庭参加诉讼，漯河市召陵区法律援助中心指派河南圣兴律师事务所律师刘文多为马会提供法律帮助。现已审理终结经审理查明：2014年12月，被告人马会购买具有荧屏计分、退分功能的鱼机（各8个把位）3台、“水浒”4台、“龙虎”机一组（由7台单机组合），在漯河市经济开发区漓江路棉麻公司家属院内一铁皮房内开设赌场，并雇佣刘小涛（另案处理）负责资金结算。公诉机关认为被告人马会的行为已构成开设赌场罪，请求依法惩处。上述事实，被告人马会在开庭审理过程中亦无异议，当庭认罪，请求从轻处罚。公诉机关并提供有被告人供述、证人证言、临时羁押证明、到案经过、户籍证明等证据在卷佐证。所有证据均经当庭质证、认证，证据之间能够相互印证，足以认定本院认为，被告人马会以营利为目的，利用赌博机开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立。被告人马会到案后如实供述自己的罪行，当庭认罪、悔罪，依法可以从轻处罚。被告人马会自愿适用认罪认罚从宽制度，并签具了认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条，第六十七条第三款，第五十二条之规定判决如下一、被告人马会犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月2日起至2020年6月1日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、作案工具及赃款未随案移送，由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长张泉河审判员常丽人民陪审员亢国英二〇一九年八月三十日书记员姬静静

喻家合非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省滑县人民法院刑事判决书（2017）豫0526刑初98号：滑县人民检察院以安滑检公诉刑诉〔2016〕671号起诉书，指控被告人喻家合犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年4月24日、8月10日公开开庭进行了审理。滑县人民检察院指派检察员祁凤丽出庭支持公诉，被告人喻家合及其辩护人刘训海、赵明普到庭参加了诉讼。本案现已审理终结滑县人民检察院指控：河南省百得新农建设投资有限公司（已判）在法定代表人喻家合和其兄弟喻家太（已判）的直接负责下，由喻家合委托程万中（已判）作为百得公司在安阳地区非法吸收公众存款的代理人，分别在安阳市铁西锦绣花园、安阳市中州大道安彩大酒店南邻三楼设立办公地点，于2011年3月至2011年9月份，面向社会吸收公众存款1.6481855亿元（票面金额，其中含补充登记存款5593550元），实存金额1.4352705亿元（含补充登记存款5593550元）。2013年3月1日，滑县处置河南百得公司案件工作组将河南省百得新农建设投资有限公司的厂房予以分配，厂房总价值金额合计137947100元，予以归还非法吸收的137933500元存款。剩余的5593550元，河南省百得新农建设投资有限公司经滑县处置河南百得公司案件工作组处置时将公司105.9亩土地与河南省德某某房地产开发有限公司签订了联合开发协议，现工程进度的三证手续已办理完毕，目前正在筹建中，建设完毕后，剩余款项参与二次分配。公诉机关认为，被告人喻家合之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三十一条、第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪，提请依法判处。被告人喻家合辩称：其和公司的所作所为不是非法集资，而是正当的民间借贷融资，其不构成非法吸收公众存款罪。辩护人的辩护意见是：百得公司的资产远大于债务，是在身不由己的情况下没有清偿；案发时能够及时清偿，不能认定为有罪。经审理查明：河南省百得新农建设投资有限公司（已判）成立于2009年6月，公司位于郑州市金水区群众路10号，注册资本为1060万元，经营范围为对房地产业、铁路、公路建设投资，公司法定代表人为喻家合。2011年3月，河南省百得新农建设投资有限公司的法定代表人喻家合委托授权刘晓彬、程万中（已判）等人在安阳市非法集资，后被告人喻家合又委派其兄弟喻家太到安阳对刘晓彬、程万中等人进行监督，并负责集资事宜。自2011年3月份至2011年9月份，河南省百得新农建设投资有限公司先后在安阳市铁西锦绣花园、中州大道安彩大酒店南邻三楼设立办事处，以月息3分及3%至14%的一次性返利为诱饵非法吸收公众存款，并通过电视、网络及宣传册等渠道，面向社会公开宣传其公司在滑县的新农村建设项目有很好的发展前景，得到了政府的大力支持等信息，并承诺在一定期限内可以将所募集资金还本付息。程万中负责在社会上发展集资户，刘晓彬负责在办事处收钱和开票据，喻家太负责将收到的集资款汇到公司的账户。非法吸收的公众存款用于“百得新农建设投资有限公司”在滑县新区的建设项目。吸收的存款到期后，由于资金链断裂，致使集资户的存款本息无法退回。现查明，河南省百得新农建设投资有限公司共吸收存款1927人次，集资票面金额1.6591695亿元，实际金额1.4352705亿元。在喻家太一案中，查明的集资款1843笔，票面金额为1.59225亿元，实际金额1.379335亿元。喻家太一案判决后，又有集资户陆续申报，补充登记84人次，集资票面金额6691950元，实际金额5593550元。经评估，百得新农建设投资有限公司在滑县新区投资建设的房屋建筑物、公路、桥梁、绿化工程以及土地使用权等资产市场价值为6.89694332亿元。案发后，滑县公安局对被告单位价值5.7314422亿元的房屋和土地进行了查封，其中房屋价值4.1730562亿元，土地使用权价值1.558386亿元。河南省百得新农建设投资有限公司还欠有其它巨额债务，已资不抵债。2013年3月1日，滑县处置河南百得公司案件工作组将河南省百得新农建设投资有限公司的厂房予以分配，优先偿还集资户，以价值1.379471亿元的厂房，予以归还非法吸收的1.379335亿元存款。后来申报的集资款5593550元，河南省百得新农建设投资有限公司经滑县处置河南百得公司案件工作组处置时将公司105.9亩土地与河南省德某某房地产开发有限公司签订了联合开发协议，现工程进度的三证手续已办理完毕，目前正在筹建中，建设完毕后，剩余款项5593550元参与二次分配。上述事实，有经过庭审质证的以下证据予以证实：1、被告人喻家合的供述：其供述了派喻家太到安阳负责为公司吸收存款的事实。2、喻家太的供述：其供述了受百得公司法定代表人喻家合的指派，到安阳负责为公司吸收存款的事实。3、百得公司工作人员刘凤英证明：其证明了百得公司向公众宣传吸收存款的情况以及其喻家太将票据、合同交给其办理的具体的负责情况。4、喻家合之子喻涛、百得员工方亮、付晓华、王红霞证明：证人分别证明了喻家太在安阳负责吸收存款业务以及吸收的存款用到滑县项目上的情况。5、非法吸收存款中间介绍人杨某、辛某、马某1、聂某证明：证人分别证明了百得公司向公众宣传情况、吸收存款情况、存款利息、返点情况、公司人员办公情况等事实。6、存款户朱某、王某、郑某、陈某、李某、郭某、陈某、宋某、翟某、马某2、薛某、赵某等人的证明：证人分别证明了在百得公司存款的情况。7、百得公司向存款户出具的收据、合同及存款户的身份证、百得公司宣传页等书证。8、滑县蓝天会计师事务所审计报告书、资产评估报告书、补充鉴定报告书。9、百得公司营业执照及工商登记资料。10、施工单位与百得公司签订的施工协议等书证。11、百得公司欠有其他巨额债务的证明。12、（2012）滑刑初字第631号刑事判决书。13、被告人喻家合的身份证明。以上事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人喻家合作为河南省百得新农建设投资有限公司的法定代表人，指使他人为公司非法吸收公众存款，扰乱了金融秩序，已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人及辩护人所辩称的“不是非法集资，而是正当的民间借贷融资，百得公司的资产远大于债务，案发时能够及时清偿，不构成非法吸收公众存款罪”的辩护意见，经查，被告人喻家合指使喻家太等人，面向社会不特定人群高息吸收公众存款，最终资金链断裂，致使集资户的存款无法及时清偿，引发社会不稳，其行为完全符合非法吸收公众存款罪的构成要件，应予惩罚，被告人及辩护人的辩解理由不能成立。被告人喻家合指使他人非法吸收的公众存款数额巨大，情节严重。案发后，百得公司的资产对集资户予以了抵偿，被告人喻家合具有酌定的从轻处罚情节。为打击犯罪，维护金融秩序，保护公民的合法财产，依照《中华人民共和国刑法》第三十一条、第一百七十六条以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下被告人喻家合犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币40万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月8日起至2023年9月7日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判长郭选让审判员常永前审判员徐振坤二〇一七年八月二十日书记员常双妹