田小平盗窃罪一审刑事判决书陕西省西安市碑林区人民法院刑事判决书（2019）陕0103刑初312号：西安市碑林区人民检察院以碑检诉刑变诉（2019）23号起诉书指控被告人田某某犯窝藏罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月20日向本院提起公诉。本院适用认罪认罚从宽制度并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市碑林区人民检察院检察员李雪依法出庭支持公诉，被告人田某某及其辩护人李丹到庭参加了诉讼。因调取证据，公诉机关建议延期审理。现已审理终结经审理查明，2018年7月13日，卢某某（已判刑）至西安市碑林区ＸＸ路ＸＸ大厦ＸＸ店”找到被告人田某某，并告知被告人田某某其携带了盗窃所得的600000元赃款。被告人田某某在明知卢某某携赃潜逃的情况下，同意卢某某与其一同居住在其租住的西安市ＸＸ环ＸＸ段ＸＸ大厦ＸＸ座ＸＸ室。期间，被告人田某某从卢某某处借款40000元存入自己的建设银行银行卡（卡号ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ1690）内，并将其中30000余元用于归还个人信用卡欠款及网上贷款。2018年7月14日，卢某某称其没有银行卡，要求被告人田某某将剩余赃款存入田某某的银行卡内。被告人田某某担心一次性存入大额现金会被怀疑，遂于当日将10000元存入自己的成都银行银行卡（卡号ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ7952）内，并于次日将20000元存入自己的中国银行银行卡（卡号ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ0119）内。之后，卢某某因被告人田某某租住处条件不好，使用被告人田某某的身份证在网上重新租赁了一间公寓。卢某某取出100000元赃款随身携带，将剩余380000元赃款放在被告人田某某租住屋内的衣柜中，被告人田某某帮助卢某某将行李搬至新租赁的公寓，后二人去喝酒、消费。2018年7月16日，被告人田某某将醉酒后的卢某某送至新租赁的公寓，返回自己的租住屋后，携带380000元离开西安市回到其四川老家。被告人田某某将50000元赃款（已追回并已发还卢某某案被害人）用于偿还个人债务，18000元赃款借给其表哥谢某某，其余赃款部分存入其银行卡内，部分用于日常消费及挥霍。2018年9月21日，公安民警根据线索在四川省乐山市犍为县舒适旅馆将被告人田某某抓获，从其身上查获现金121747元。案发后，从被告人田某某中国银行银行卡内查获34600元，建设银行银行卡内查获7100元。追回的上述赃款均已由广东省普宁市公安局扣押。另查明，2019年2月22日，卢某某被广东省普宁市人民法院以盗窃罪判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利四年，并处罚金200000元。公诉机关认为被告人田某某之行为已构成窝藏罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议以窝藏罪判处被告人田某某有期徒刑三年至五年；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人田某某有期徒刑三年至四年，并处罚金。上述事实，被告人田某某及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有下列证据证实:1、受案登记表。证明卢某某在被公安机关抓获后称，被告人田某某在明知其随身携带现金是盗窃所得的情况下，将其灌醉并将其放在田某某家中的赃款盗走。2、抓获及到案经过。证明2018年9月21日，犍为县公安局玉津派出所民警根据线索在四川省乐山市犍为县舒适旅馆将被告人田某某抓获。3、被告人供述笔录。证明被告人田某某归案后能如实供述其所犯罪行。4、卢某某证言。证明被告人田某某窝藏卢某某，将卢某某所携部分赃款存入其银行卡内，并携赃款380000元逃离的相关情况。5、证人证言。证明被告人田某某将部分赃款用于偿还其个人债务的相关情况。6、指认照片。证明被告人田某某对其作案地点进行了指认。7、扣押、发还清单。证明追回的50000元赃款已发还卢某某盗窃案被害人。8、银行卡交易明细。证明被告人田某某将赃款存入其银行卡的相关情况。9、提取笔录及扣押清单。证明普宁市公安人员从被告人田某某身上查获现金121747元；从被告人田某某中国银行银行卡内查获34600元，建设银行银行卡内查获7100元；已将上述赃款予以扣押。10、辨认笔录。证明被告人田某某对卢某某进行了辨认。11、刑事判决书、刑事裁定书。证明2019年2月22日，卢某某被广东省普宁市人民法院以盗窃罪判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利四年，并处罚金200000元。12、户籍证明。证明被告人田某某作案时具有完全刑事责任能力及其他身份情况。且被告人田某某自愿认罪认罚并签字具结，足以认定

传谦鹏犯窝藏、包庇罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书河北省井陉县人民法院刑事判决书（2015）井刑初字第00063号：井陉县人民检察院以井检公诉刑诉（2015）65号起诉书指控被告人张谦鹏犯窝藏罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2015年6月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。井陉县人民检察院指派检察员马金东出庭支持公诉，被告人张谦鹏及其辩护人张泽慧到庭参加了诉讼。现已审理终结井陉县人民检察院指控，1、2013年11月21日，被告人张谦鹏在得知王云国（已判刑）骗取客户预付款、准备逃匿的情况下，为王云国租赁太原市万柏林区奥林匹克花园小区13号楼1单元301室，王云国在此躲藏至2014年5月。2、2014年5月，被告人张谦鹏为王云国（已判刑）提供该未婚妻张某甲所有的太原市晋源区晋祠镇静林湾小区5号楼1单元102号住宅，装修后供王云国藏匿。2014年6月13日，王云国在该住所被公安民警抓获。3、2013年10月22日，被告人张谦鹏为王云国（已判刑）将诈骗客户的资金20万元以张某乙的户名在招商银行太原市迎泽西大街支行开卡存现。2013年11月7日，张谦鹏在其之前打工的汽车4Ｓ店以银联消费的方式套现20万元，并陆续转交给王云国，供王云国在逃匿、躲藏期间使用。4、2013年10月28日，被告人张谦鹏以自己的名义在招商证券太原平阳路营业部开设股票账户并绑定张谦鹏的建设银行卡，供王云国（已判刑）用诈骗所得款项在藏匿地网上炒股之用。该账户于2014年6月23日被冻结至今。5、2013年10月20日，王云国（已判刑）将诈骗所得其中30万元，以购货的名义转账至被告人张谦鹏的未婚妻张某甲的农行卡中，之后王云国告知张谦鹏并让其代为保存隐藏。2013年10月21日，王云国、张谦鹏、张某甲三人到银行将款取现，之后张谦鹏于2013年11月20日将其中10万元以自己的名义在招商银行太原市迎泽西大街支行开户存现，其余20万元存至太原市小店区英瑞特电子经销部的账户内，在2013年12月2日以劳务收入的名义汇转至张谦鹏上述银行账户内，为王云国隐藏赃款。案发后，张谦鹏等人退赔井陉县运和工贸有限公司42万元和东风日产天籁轿车一辆，其中包括该30万元。应当以犯窝藏罪、犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，提起公诉，请依法判处。被告人张谦鹏对指控其犯窝藏罪的犯罪事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪。代王云国存款不知道是赃款，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。辩护人张泽慧提出张谦鹏对代王云国储存50万元的来源和性质并不知情，没有为王云国掩饰、隐瞒犯罪所得的主观故意，张谦鹏不构成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪；张谦鹏犯窝藏罪有自首情节，为亲属犯罪主观恶性小，积极退赃退赔，对张谦鹏从轻、减轻处罚的辩护意见。经审理查明，王云国（已判刑）在承包山西省介休市环宇煤化有限公司洗煤厂期间，因经营亏损导致债务无法偿还，遂产生骗取货款偿还债务的想法。2014年9月26日至10月19日，王云国骗取井陉县运和工贸有限公司预付的煤款172万元，骗取包头市亿方煤炭有限公司鑫源分公司的委托人王庆平预付的煤款785695元，合同诈骗数额共计2505695元。后王云国逃匿。1、2013年10月21日，被告人张谦鹏在得知其二舅王云国（已判刑）骗取客户预付款、准备逃匿的情况下，为王云国租赁山西省太原市万柏林区奥林匹克花园小区13号楼1单元301室，王云国在此躲藏至2014年5月份。2、2014年5月份，被告人张谦鹏为王云国提供该未婚妻张某甲所有的山西省太原市晋源区晋祠镇静林湾小区5号楼1单元102号住宅，装修后供王云国藏匿。2014年6月13日，王云国在该住所被公安民警抓获。3、2013年10月22日，被告人张谦鹏为王云国将诈骗的资金20万元以张某乙的户名在招商银行太原市迎泽西大街支行开卡存现。2013年11月7日，张谦鹏在其之前打工的汽车4Ｓ店以银联消费的方式套现20万元，并陆续转交给王云国，供王云国在逃匿、躲藏期间使用。4、2013年10月28日，被告人张谦鹏按王云国炒股的要求，以自己的名义在招商证券太原平阳路营业部开设股票账户并绑定张谦鹏的建设银行卡，由王云国提供诈骗所得款64000余元，在藏匿地网上炒股之用。该账户于2014年6月23日被冻结至今。5、2013年10月20日，王云国将诈骗的资金30万元，以购货的名义转账至被告人张谦鹏的未婚妻张某甲的农行卡中，之后王云国告知张谦鹏并让其代为保存隐藏。次日，王云国、张谦鹏、张某甲三人到银行将款取现，同年11月20日张谦鹏将其中10万元以自己的名义在招商银行太原市迎泽西大街支行开户存现。其余20万元存至太原市小店区英瑞特电子经销部的账户内，在2013年12月2日以劳务收入的名义汇转至张谦鹏上述银行账户内，为王云国隐藏赃款。案发后，张谦鹏等人退赃退赔井陉县运和工贸有限公司42万元（其中含有该隐藏的赃款30万元）和东风日产天籁轿车（按20万元抵顶）一辆，总计62万元。2014年8月29日，被告人张谦鹏主动到公安机关投案，如实供述了其窝藏的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、农业银行、招商银行流水记录、证券交易记录证实张谦鹏为王云国存款50余万元及招商证券炒股的事实。2、银行协助查询财产记录、招商证券太原平阳路营业部协助查询财产的股票账户开户、交易记录等，证实张谦鹏帮助王云国掩饰、藏匿涉案资金的记录。3、到案经过：2014年8月29日，太原市公安局万柏林分局民警通过做工作，促使张谦鹏于当日来公安局投案。4、办案说明：2014年8月29日，张谦鹏到太原市公安局万柏林分局投案，到案后如实供述了该涉嫌窝藏罪的犯罪事实。抓获经过：太原市公安局迎泽分局治安大队民警于2014年6月13日在太原市晋源区晋祠镇静林湾小区5号楼1单元102号住宅将王云国抓获。还款协议和收条证实王云国的亲属张谦鹏等退赃退赔井陉县运和工贸有限公司42万元和东风日产天籁轿车（按20万元抵顶）一辆，总计62万元。其中含有张谦鹏隐藏的赃款30万元。租房合同证实张谦鹏与张某甲租赁了李某太原市奥林匹克花园小区13号楼1单元301室。证人李某的证言及辨认笔录证实2013年10月21日张谦鹏与张某甲租赁其太原市奥林匹克花园小区13号楼1单元301室，王云国在该房间内居住。证人张某甲的证言：2013年10月21日与张谦鹏在太原市奥林匹克花园小区13号楼1单元301室租赁房屋，租房时该不明知用途，事后张谦鹏告知其是给王云国居住；2014年3月，张谦鹏让我腾出太原市晋源区晋祠静林湾小区5号楼1单元102号自有住宅，今年6月王云国被抓后得知房子是张谦鹏让王云国居住。我的农行卡王云国用过一次，转来30万元，我和张谦鹏、王云国一起去农业银行取现金30万元，交给了王云国，我就上班了，张谦鹏、王云国到哪儿我不清楚，这钱后来的去向我不清楚。证人张某乙的证言：2013年11月前后在招商银行开了卡，这个卡是张谦鹏跟我说用我身份证开的卡，当时张谦鹏拿了20万元现金存进去，然后把卡拿走了，钱的来源我不清楚。上游犯罪人王云国的供述：2013年10月份，我不想继续承包洗煤厂了，我自己的钱赔就赔了吧，不能把自己的亲戚朋友坑了，于是我就假借发煤的名义收了客户的货款，用这些货款还了亲戚朋友一部分欠款，剩下跑路躲避时用，之后我就把电话关机，更换号码，逃跑躲避。2013年10月19日，张谦鹏正好有事回张村，我让张谦鹏开车拉我去太原，路过平遥的时候取了40多万现金，给张坚转了30万，到张谦鹏家之后，我就把我骗人家客户货款的事跟张谦鹏说了，他让我慎重考虑，我说拿人家钱太多，还不起了，没办法回头了。后来我用网银转到张某甲的农行卡内30万元，然后我告诉张谦鹏这件事，让他帮我转移，以防放在我这里被查出来，后来我们三人一起去的银行，把钱取出后交给张谦鹏让他存放保管。当时没有多想，一心想着赶紧把钱转出去，脱离我的银行卡，防止被客户和公安机关查住。当时是让张谦鹏帮我隐藏那笔30万元钱，取出以后交给张谦鹏，至今一直在他那保管着。还有一笔20万元让张谦鹏去银行开个卡存起来，准备我跑路躲藏时用，张谦鹏拿回银行卡之后我发现是一个招商银行的卡，我先保存了一段时间，后来让张谦鹏把钱给我取出来，他给我放着，我需要的时候就问他要，其中有大约6万元放到股票证券账号里了，到现在他已经把20万全部给了我了。怕用我的名字被公安局查到，就用了张某乙的身份证开卡。他本人是打工的，不容易引人注意，我跟张某乙和张谦鹏说明了本意，用张某乙名字存了20万元，由张谦鹏具体去存钱、取钱，后来陆续给了我。我还用张谦鹏的一个招商证券的炒股帐号开始炒股，放进去约64000元。河北省井陉县人民法院（2015）井刑初字第00022号刑事判决书证实王云国犯合同诈骗罪的犯罪事实：被告人王云国在承包介休市环宇煤化有限公司洗煤厂期间，因经营亏损导致债务无法偿还，遂产生骗取货款偿还债务的想法，2014年9月26日王云国与井陉县运和工贸有限公司签订购煤协议，收到预付煤款50万元，之后发给井陉县运和工贸有限公司精煤158.28吨，随后王云国虚构一周内可供应精煤2000吨为由，要求该公司预付煤款150万元，井陉县运和工贸有限公司于10月16日付预付款50万元，先后拉精煤237.96吨，于10月18日付预付款100万元，10月20日王云国逃匿。王云国将收到的货款部分用于偿还欠款，其余藏匿。王云国共骗取井陉县运和工贸有限公司172万元。2、被告人王云国在承包介休市环宇煤化有限公司洗煤厂期间，包头市亿方煤炭有限公司鑫源分公司委托王庆平办理在介休市环宇煤化有限公司的煤炭购销及付款业务，于2013年8月1日，王庆平代表包头市亿方煤炭有限公司鑫源分公司与王云国签订了精煤购销协议书，之后供应精煤，截止2013年9月10日前双方款货已结清。2013年9月11日王庆平预付煤款60万元，10月份王云国在经营亏损导致债务无法偿还无能力履行合同的情况下，要求预付煤款100万元，王庆平于10月11日、16日、19日分三次给付王云国100万元，20日王云国逃匿。期间除供给王庆平少部分精煤外，王庆平被骗预付款785695元。被告人王云国合同诈骗二起，诈骗数额为2505695元。案发后，被告人王云国的亲属退赔井陉县运和工贸有限公司42万元和东风日产天籁轿车一辆（按20万元抵顶）。被告人张谦鹏的供述：王云国是我的二舅，王云国跟我说生意赔了，他拿了两个客户二百多万元的货款打算躲起来了，我跟他说不行的话家人亲戚一起凑凑还上人家吧，他说太多，欠两个客户就两百多万还不起了。王云国跑出来之后，没地方住，他提出让我给租个房子住，我就在本小区院内张贴的广告上看到一个租房信息，根据电话联系了房东，用了张某甲的身份证，在13号楼301室给他租了房子，我给他支付的房租，他在那里住了6个多月（从2013年10月下旬至2014年5月中旬）。我未婚妻张某甲在太原市晋源区晋祠镇静林湾小区5号楼1单元102号有一套房子，一直让她一个朋友住着，2014年初，我想我二舅在租人家房子住，就打算让他住到那个房子去，然后我出了四五万、我二舅出了两三万共同装修了一下，2014年5月让他搬了进去在那居住，一直到公安人员在那把他抓了。我二舅王云国将30万元转至我未婚妻张某甲农行卡内，让我帮他放起来，之后我和王云国、张某甲去银行支取现金，我在招商银行迎泽西大街支行以我的户名开户存进去，过了几天我将另外20万元现金存到我一个户名“太原市小店区英瑞特电子经销部”的账户内，然后以劳务费的名义转账至上述我的个人银行账户内，后来这30万元一直在我账户内存放，并用于我经营的通讯施工业务资金周转。今年六月，我二舅被井陉县公安局抓了，我们家属与井陉刘建飞的公司私下沟通，偿还了人家42万元现金、顶账我一部尼桑天籁轿车20万元，42万元现金其中30万元就是我二舅王云国放在我那的那笔钱。还有一笔二十多万元，开卡的前一天晚上，我二舅让我和我姨夫张某乙去银行开张卡存起来，说是以后跑路和躲避的时候用，我和张某乙去招商银行迎泽西大街支行用张某乙的名字开了一张银行卡把20万现金存了进去，银行卡由我给我二舅拿回家，过了一段时间，我持卡到我以前打工的那家汽车4Ｓ店以刷卡消费的方式套现出来反正是给清他了。另外大约是四五万（我记不清具体数额了），我二舅让我捎给我二舅妈张喜琴了，说是让她生活、家用。当时没有明说是什么钱，但是我知道他自己是没有那么大笔的钱了，他说拿了客户的货款准备跑了，所以我们心里应该都明白这些钱就是他所谓的那些客户的货款。我二舅没有明说，他的意思是当时不打算还了，准备以后拿那些钱做生意翻本，然后还人家。股票账户那是在2013年11月，我二舅还在奥林匹克花园居住的时候，让我给他开个股票账户，我以我的名义在平阳路招商证券开了户，绑定了我的建设银行卡，让他在家里电脑上炒股。证券卡开户当天就给我二舅，之后账户内炒股用的资金都是他自己的，有时有我给建行卡里转款的情况，但事后他都给我了。股票的盈亏都是他自己的。自从他拿了客户的钱出来之后一直就没用过他的身份证，也是怕用他自己身份证，让债主发现蛛丝马迹，从而找到他或是把钱冻结。井陉县公安局井公（林）冻财字（2015）0021号协助冻结财产通知书（回执）证实将王云国在招商证券太原平阳路证券营业部的股票账户11×××36（张谦鹏）中的股票份额及冻结期间产生的孳息和资金余额已冻结。被告人张谦鹏的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人张谦鹏在得知王云国骗取客户预付款、准备逃匿的情况下，帮助王云国租赁、提供房屋躲藏，其行为已构成窝藏罪；被告人张谦鹏帮助王云国窝藏、转移骗取客户的预付款，情节严重，并帮助王云国开设账户炒股，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。井陉县人民检察院指控被告人张谦鹏犯窝藏罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张谦鹏犯窝藏罪系自首，可从轻处罚；该积极退赃退赔，本院在量刑时酌情予以从轻处罚。公诉机关提出的窝藏罪自首、积极退赔的量刑情节，本院予以采纳。被告人张谦鹏在明知王云国拿客户的预付货款逃匿后，在犯窝藏罪期间仍为王云国窝藏、转移涉案财物，故其不构成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解，与法律规定不符，本院不予采纳。辩护人提出张谦鹏犯窝藏罪有自首情节，为亲属犯罪主观恶性小，积极退赃退赔，无前科，要求从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳；提出张谦鹏不构成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见，与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第六十四条，并参照《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人张谦鹏犯窝藏罪，判处有期徒刑二年；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日（已先行羁押32日），即自2014年12月3日起至2018年5月1日止），并处罚金人民币五万元（罚金限在本判决生效后十日内缴纳。二、随案移送的由井陉县公安局冻结被告人张谦鹏在招商证券股份有限公司太原平阳路证券营业部的股票账户11×××36中的股票份额及冻结期间产生的孳息和资金余额等于本判决生效后次日予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长郝学廷审判员康娟陪审员蔡云二〇一六年三月二十九日书记员宋丽

王某某盗窃罪一审刑事判决书安徽省濉溪县人民法院刑事判决书（2019）皖0621刑初531号：濉溪县人民检察院以濉检检二刑诉［2019］252号起诉书指控被告人王某某犯盗窃罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。濉溪县人民检察院指派检察员闵某出庭支持公诉，被告人王某某及濉溪县法律援助中心指派的辩护人刘敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结濉溪县人民检察院指控：2019年6月21日14时，被告人王某某通过溜门入室的方式在濉溪县四铺镇三铺村十一队刘某1家中盗窃现金100余元，逃离现场时被刘某1及其母周某发现并报警，后被民警带离现场。公诉机关为支持其指控，向本院提供了被害人陈述、被告人供述和辩解及户籍信息、到案经过、前科情况核查证明等相关书证等证据。据此认为，被告人王某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。王某某对指控的事实辩解未盗窃到财物，对罪名无异议且当庭自愿认罪。王某某辩护人对指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为王某某系犯罪未遂，当庭自愿认罪，建议对其从轻处罚。经审理查明：2019年6月21日14时，被告人王某某通过溜门入室的方式在濉溪县四铺镇三铺村十一队被害人刘某1家中盗窃100余元，被刘某1及其家人发现形迹可疑,经刘某1允许离开遂即被追回，后刘某1报案，王某某被民警带离现场。另查明：2019年6月21日，濉溪县公安局扣押王某某持有现金100元面值4张、10元面值1张、1角面值39张等物品。上述事实，有经举证、质证并经认证的以下证据证实，本院予以确认：1、受案登记表、立案决定书：证明被害人报案后，濉溪县公安机立案的情况。2、户籍信息：证明王某某的个人基本情况。3、到案经过：证明王某某于2019年6月21日被濉溪县公安局四铺派出所传唤到案。4、前科情况核查证明及刑事判决书：证明王某某于2013年11月15日因盗窃被北京市公安局丰台分局行政拘留15日；2014年3月26日因犯盗窃罪被安徽省明光市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；2014年5月23日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元；2015年5月26日因犯盗窃罪被淮北市烈山区人民法院撤销缓刑，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；2016年8月9日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；2017年5月12日因犯盗窃在被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元；2018年9月10日因犯盗窃罪被宿州市埇桥区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。5、现场勘验笔录、现场方位示意图及现场照片：证明案发现场的基本情况，现场西侧卧室内粉红色钱包拉链呈拉开状。6、辨认笔录：2019年7月7日，被害人刘某1辨认出王某某。7、扣押决定书、扣押物品清单：2019年6月21日，濉溪县公安局当场扣押王某某持有的手机1部、现金100元面值4张、10元面值1张、1角面值39张，ＬＶ字母挎包1个。8、鉴定聘请书、鉴定意见通知书：在另案李刚家财物被盗一案中，濉溪县公安局委托安徽淮海司法鉴定所对王某某有无精神疾病、有无刑事责任能力进行鉴定。2016年3月24日，经鉴定，王某某作案时无精神疾病、有刑事责任能力。9、视听资料制作说明及讯问视频：证明王某某在被讯问时拒不配合的事实。10、被害人刘某1的陈述：2019年6月21日14时许，在濉溪县四铺镇三铺村的家中，其和母亲周某在东边卧室睡觉，其母听到西边卧室有声音起来看是个不认识的女人，她精神不是太好就让她离开，后其发现放在西边卧室柜子上钱包里的100多元现金没有了，钱包的拉链被拉开，其又把这个女人喊回来，她说没有拿钱，并把她的钱包打开，里面钱是分开放的，300元放在一起，100元放在一起。其问她钱为什么不放在一起，她不说话，其母就报警了。其钱包里还有零钱，没有一角钱的纸币。其父准备上班时看见了这个女人在房间内，他以为是其妹妹的朋友就没注意。其发现这个女人时，她已经在堂屋门口了。11、证人周某的证言：当天14时许，其听见屋里有动静，发现西边卧室有一个不认识的女人，其看她精神不正常，就把她赶出家，其女刘某1说西边卧室钱包里的100多元钱没有了，后就把她找回来，她说没有拿钱，打开她的包说“这是我的钱”。她有两部分钱，一部分三百多元放在一起，一部分一百多元放在一起。刘某1问她为什么四百多元钱不放在一起，后就报警了。最先发现她的是其丈夫，但他没和这女人说话。其发现时她已经走到了堂屋门口。12、证人刘某2的证言：其看见了这个女人，当时认为她是其女儿的朋友，没多问就出门了。其在一楼西边卧室内发现这女的人，当时她不是坐着就是站着，当时没有翻动家里的物品。13、证人胡某的证言：2019年6月21日下午，其去刘某1家，在刘某1家发现一名女性，从来没有见过，他站在刘某1家堂屋门内，也没有说话。其当时以为是刘某1家的亲戚朋友，她站在那好像是准备离开，没有看见她盗窃。后刘某1的母亲周某说不认识这个人，刘某1起来后说她的东西被偷。14、被告人王某某的当庭供述和辩解：其没进入卧室，是站在他家堂屋门口，也没看见粉红色的钱包。其进去就是想看看有没有值钱的东西，卖了给孩子买好吃的本院认为：被告人王某某以非法占有为目的，入户盗窃他人财物，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立。王某某曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的本案之罪，系累犯，依法应当从重处罚。王某某当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。辩护人关于犯罪未遂的辩护意见，经查，王某某以非法占用为目的，非法进入农村住所盗窃，被当场发现形迹可疑，经允许离开，遂即被追回，被盗财物仍在被害人的视线和空某控制范围内，且被盗财物已扣押在案，依法可对王某某比照既遂犯从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十三条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下一、被告人王某某犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2019年12月20日止。罚金限于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）二、扣押在案的被盗财物一百元依法发还被害人刘某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长魏言莉人民陪审员杨家志人民陪审员杨李梅二〇一九年十月二十九日书记员刘肖风

广西壮族自治区百色市右江区人民法院刑事判决书（2020）桂1002刑初189号公诉机关广西壮族自治区百色市右江区人民检察院适用程序简易程序被告人勾桂林，男，1986年12月20日出生于广西壮族自治区隆林各族自治县，汉族，小学文化，农民，住广西隆林各族自治县。因涉嫌犯妨害公务罪，2020年1月15日被抓获并被羁押，后于2020年1月16日被刑事拘留，同年2月22日被执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。立案日期2020年5月21日开庭日期2020年6月3日指控意见公诉机关根据百右检刑诉〔2020〕175号起诉书，指控被告人勾桂林犯妨害公务罪，建议判处有期徒刑六至九个月。辩护意见被告人勾桂林对起诉书指控的事实无异议，认罪并同意适用简易程序。查明事实2020年1月15日上午11时许，广西百色市公安局四塘派出所民警张清林带协警黄敏前往百色市右江区四塘镇深圳小镇处理报警人姚茂聪报称的一起侵占类纠纷，在调解过程中，捡到财物的被告人勾桂林和杨大青（另案处理）不配合民警调查，后在拉扯推开民警过程中，被告人勾桂林用拳头殴打民警张清林左脸颊一拳，后经医院检查，民警张清林左脸颊挫伤红肿。当日下午16时许，被告人勾桂林被传唤至公安机关接受调查。本院意见被告人勾桂林的行为构成妨害公务罪，被告人具有坦白的从轻处罚情节以及暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的从重处罚情节。判决主文被告人勾桂林犯妨害公务罪，判处有有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2020年8月14日止。）判决依据《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一、五款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条上诉权利如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判员吕泽华二〇二〇年六月三日书记员黄莉莉

ﵵ某某交通肇事罪一审刑事判决书陕西省乾县人民法院刑事判决书（2017）陕0424刑初111号：乾县人民检察院以乾检公诉刑诉［2017］84号起诉书指控被告人赵某某犯交通肇事罪，于2017年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2017年12月12日公开开庭审理了本案。乾县人民检察院指派检察员刘胜利出庭支持公诉，被告人赵某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结乾县人民检察院指控：2016年10月10日晚，被告人赵某某持Ｂ2型驾驶证，驾驶车牌为陕ＤＺＦ598东风牌面包车，沿107省道由南向北行驶至乾县新阳乡三星村路口时，因未仔细观察，与前方推自行车由西向东横穿马路的被害人王某某相撞，致王某某受伤，经治疗无效后死亡。经乾县公安局交警大队道路交通事故认定书认定：被告人赵某某负此事故主要责任，王某某负次要责任。经乾县公安司法鉴定中心鉴定：被害人王某某损伤符合交通肇事形成，分析死因为胸部脏器损伤死亡。认定上述事实证据有：书证，被害人陈述，被告人供述，鉴定意见，现场勘验、勘查笔录等。被告人赵某某违反交通运输管理法规，造成一人死亡的重大交通事故，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以交通肇事罪追究刑事责任。提请本院依法判处。被告人赵某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪。经审理查明：2016年10月10日晚，被告人赵某某持Ｂ2型驾驶证，驾驶车牌为陕ＤＺＦ598东风牌面包车，沿107省道由南向北行驶至乾县新阳乡三星村路口时，因未仔细观察，与前方推自行车由西向东横穿马路的被害人王某某相撞，致王某某受伤，被告人赵某某事故发生后拨打110报警电话和120急救电话，并将被害人王某某送往陕西省核工业二一五医院治疗，经治疗无效后死亡。经乾县公安局交警大队道路交通事故认定书认定：被告人赵某某负此事故主要责任，王某某负次要责任。经乾县公安司法鉴定中心鉴定：被害人王某某损伤符合交通肇事形成，分析死因为胸部脏器损伤死亡。2016年12月5日，被告人赵某某及亲属与被害人王某某家属就民事赔偿部分达成赔偿调解协议，赵某某一次性赔偿被害人家属治疗费、丧葬费等费用共计200000元（贰拾万元整），被害人王某某家属出具书面谅解书，对被告人赵某某行为表示谅解，并建议对被告人赵某某从轻处罚。上述事实有有被害人王某某陈述；被告人赵某某供述；交通事故现场勘查图及勘查笔录及照片；陕西省核工业二一五医院诊断证明；死亡证明；陕西省乾县公安司法鉴定中心尸体检验鉴定书；道路交通事故调查、认定、报告书；乾县公安局交通警察大队道路交通事故认定书；被告人赵某某户籍证明；拘留证；乾县公安局取保候审决定书；释放通知书和释放证明；被告人赵某某及家属与死者家属达成民事调解协议书；被害人家属写的谅解书等证据佐证。上述证据，被告人赵某某无异议，能证明被告人赵某某的基本犯罪事实，证据来源合法，内容客观真实，具有关联性，且能相互印证，本院予以认定本院认为，被告人赵某某其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百十三条之规定，应当以交通肇事罪追究被告人刑事责任，乾县人民检察院指控被告人罪名成立，本院予以支持。被告人当庭自愿认罪，认罪态度好，被告人赵某某及家属已与被害人家属就民事赔偿部分达成调解协议，被害人家属并且书写了谅解书，建议对被告人从轻处罚。故对其适用缓刑，不致再危害社会。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人赵某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周克荣审判员郑琳审判员刘峥二〇一七年十二月二十九日书记员张浩

莋少远放火罪一审刑事判决书山东省淄博市淄川区人民法院刑事附带民事判决书（2016）鲁0302刑初263号：淄博市淄川区人民检察院以川检公诉刑诉［2016］193号起诉书指控被告人王少远犯放火罪，于2016年4月26日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人汪某又以要求被告人王少远赔偿经济损失为由，向本院提起附带民事诉讼。本院一并立案后，依法组成合议庭，并公开开庭审理了本案。淄川区人民检察院指派检察员白亮、胡婧出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人的诉讼代理人张法忠、被告人王少远及其辩护人暨诉讼代理人边昌波均到庭参加诉讼，本案现已审理终结淄博市淄川区人民检察院指控：被告人王少远因汪某拖欠其工资，经多次索要未果，于2016年2月1日下午，从家中携带桶装的汽油与机油混合物到淄博市淄川区罗村镇洪五生活区赵某停车场，蹲守至2016年2月2日凌晨2时20分许用其携带的汽油与机油混合物将汪某停放在停车场内的鲁Ｃ×××××号陕汽德龙牵引车的轮胎点燃，后逃离现场，导致该燃气牵引车被烧毁。经鉴定因放火造成车某损失价值人民币255259.00元。案发时该停车场停放车某多辆，周边有居民宿舍楼、建陶厂、电话局等多处民用、公用设施。针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，并宣读出示了被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见、现场勘验检查笔录、视听资料、被告人供述和辩解等证据，公诉机关认为被告人王少远为泄私愤，实施放火行为，危害了不特定多数人的生命健康和公私财产安全，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条之规定，构成放火罪，请求依法惩处。附带民事诉讼原告人汪某的诉讼代理人当庭诉称被告人王少远的犯罪行为使原告人遭受巨大的经济损失，要求被告人王少远赔偿各项经济损失共计255259元。被告人王少远对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，对民事部分表示愿意赔偿，但现在无能力赔偿。被告人王少远的辩护人提出如下辩护意见：1、辩护人对被告人王少远犯罪事实没有异议，但是对公诉机关指控为放火罪的罪名有异议，认为被告人的行为构成故意毁坏财物罪；2、被告人王少远自愿认罪，且系初犯，对其应从轻处罚；3、本案事出有因，受害人汪某拖欠被告人工资，存在过错，被告人王少远从小没有母亲的关爱，父子二人相依为命，加之其父亲又因交通事故受伤，外债高筑，请法庭在量刑时予以充分考虑此发案原因；4、被告人王少远同意合理赔偿，但其家庭贫困，无力承担如此数额的赔偿。综上，请求法庭以故意毁坏财物罪对被告人定罪量刑，并依法对被告人王少远从轻处罚。经审理查明，被告人王少远因汪某拖欠其工资，经多次索要未果，于2016年2月1日下午，从家中携带桶装的汽油与机油混合物到淄博市淄川区罗村镇洪五生活区，2016年2月2日零时许进入淄川区罗村镇洪五生活区赵某停车场，蹲守至2016年2月2日凌晨2时20分许用其携带的汽油与机油混合物将汪某停放在停车场内的鲁Ｃ×××××号陕汽德龙燃气牵引车的左前轮胎点燃，后逃离现场，导致该牵引车车头及一条备胎被烧毁。经鉴定因放火造成车某及财物损失价值人民币共计255259元。案发时该停车场停放车某多辆，周边有居民宿舍楼、建陶厂、幼儿园等多处民用、公用设施。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（1）被害人陈述。被害人汪某证实王少远给其干维修，其拖欠王少远工资，被烧毁的半挂车是改气的车，被烧的时候气瓶里还有300公升液化石油气，假如不及时灭火，气瓶就会爆炸，爆炸会引燃周围的车某，当时离其车40米就是居民楼，一旦气瓶爆炸，就会对周围居民造成影响以及当时其被烧的车东边和西边都是停放的车某，北边30米远是办公室，南边40米远是居民楼的事实。（2）证人证言。证人翟某证实被烧毁车某周围等相关情况；证人刘某、王某甲均系给汪某开鲁Ｃ×××××大货车的司机，王少远给汪某修车，平时王少远就住在停车场里，2015年11月份王少远就不干了，其二人听说汪某欠王少远工资。看过停车场的监控后，觉得是王少远放的火；证人王某乙证实王少远曾找过其要工资，其称会帮王少远要点钱过年；证人王某丙证实被放火的那天晚上，停车场内有十多辆货车，停车场南边紧挨着罗村电管站的宿舍楼，西边紧挨着有些民房，宿舍楼和民房里面都住着人，北边是原来是罗村邮电局的楼，现在是罗村实验幼儿园，东侧是湖南路，停车场的门口就在东面，门口的两侧有些门头房，大门的路对面是个加油站。被点着的那辆货车是辆使用压缩天然气的货车，要是着火的那辆货车的气罐被点燃了，发生爆炸后的结果无法想象；证人李某证实被烧毁车某周围情况以及其称停在停车场里的大货车有很多用的气，一旦救火不及时，后果不堪设想；证人孙某系住在罗村镇供电所宿舍楼的居民，其证实其家距离着火的货车有40米等事实；证人赵某证实案发当晚汪某车某被烧毁情况及车某和停车场周围情况；证人王某丁系被告人王少远的父亲，证人曲某系被告人王少远的小姑夫，其二人均证实王少远家庭困难等情况。（3）书证等证据。发破案说明等证据证实案件的侦破经过及被告人王少远系被传唤到案；户籍证明证实被告人王少远作案时已达到完全刑事责任年龄；办案说明证实未发现王少远有违法、犯罪前科；村委证明、诊断证明、道路交通事故认定书证实王少远父亲王某丁因交通事故致伤，家庭困难；发票、机动车行驶证证实被烧毁车某的相关情况；灭火救援出动命令单证实消防队出警的情况；提取笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单证实公安机关依法提取并扣押被告人王少远用于放火的打火机以及提取被告人王少远作案时穿着的衣服及鞋子。（4）鉴定意见。山东省涉案物品价格鉴定结论书证实涉案被烧毁的车某等物品价值共计255259元。（5）现场勘验检查工作记录、辨认笔录及照片。现场勘验检查工作记录等证实被放火现场的状况；被告人王少远对作案现场进行了指认，经查证无误。（6）视听资料。证实案发当晚停车场、提取王少远作案时衣物等相关情况的监控。（7）被告人供述和辩解。被告人王少远当庭对上述犯罪事实供认不讳。辩护人关于被告人的行为应构成故意毁坏财物罪的辩护意见，经查，被告人王少远的放火行为客观上已经危及公共安全且被告人王少远对危害公共安全的后果持放任态度，并有证人王某丙、李某等人证言，现场勘验检查工作记录等证据证实，其行为符合放火罪的构成要件，故辩护人的该辩护意见依法不能成立。被告人王少远的犯罪行为给附带民事诉讼原告人汪某造成经济损失共计人民币255259元。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人王少远为索要工资，在公共场所故意放火焚烧他人财物，致使公私财产遭受重大损失，危害了公共安全，其行为已构成放火罪。公诉机关的指控成立，本院予以采纳。被告人王少远归案后能够如实供述所犯罪行，认罪态度较好，可以从轻处罚。本案的发生被害人有一定过错，对被告人王少远酌定从轻处罚。辩护人关于被害人存在过错、被告人王少远自愿认罪，且系初犯的辩护意见，本院予以采纳；其他辩护意见与事实不符，或于法无据，本院不予采纳。被告人王少远的犯罪行为给被害人造成的经济损失，被告人王少远应当予以赔偿。附带民事诉讼原告人的诉讼请求合理合法，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第一款、第六十七条第三款、第三十六条第一款、第六十一条，《中华人民共和国民法通则》第一百一十七条、《中华人民共和国侵权责任法》第十五条、第十九条之规定，判决如下一、被告人王少远犯放火罪，判处有期徒刑十年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月5日起至2026年2月4日止）二、被告人王少远赔偿附带民事诉讼原告人汪某经济损失共计人民币255259元，于判决生效之日起十日内支付完毕。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郑峰审判员余宝珠人民陪审员王立娟二〇一六年六月三十日代理书记员司丽俊

自诉人刘宏英与被告人肖林果故意伤害罪一审刑事附带民事判决书汉中市南郑区人民法院刑事附带民事判决书（2018）陕0703刑初175号：自诉人刘宏英以被告人肖林果犯故意伤害罪，并由此造成经济损失为由，于2018年11月26日向本院提起控诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。自诉人刘宏英及其委托诉讼代理人张和平、董锐、被告人肖林果及其附带民事诉讼委托代理人张世文到庭参加诉讼。现已审理终结自诉人刘宏英诉称，自诉人系被告人弟媳，过往双方有过矛盾纠纷。2017年11月3日14时许，自诉人家修建附房，被告人与土管所一名王姓工作人员到自诉人施工现场，这名工作人员看完自诉人拿出的建房审批手续后，说自诉人的手续不过硬，并对自诉人的丈夫肖林田及被告人说：“你们双方有啥纠纷可以去找调委会给予解决”，后这名工作人员便与被告人一同到了村委会，这名工作人员驾车离开后，被告人也启动电动车准备离开，自诉人便上前挡住被告人的电动车，电动车倒地后，被告人上前抓住自诉人进行推搡，至自诉人毫无力气，头部蹭撞在村委会的门上，右手被撞在村委会栏坎水泥地板上。被告还不罢休，继续对自诉人殴打推搡，并将自诉人拖下栏坎碰撞一辆停放的汽车，再次造成右手手腕部受伤，自诉人疼痛难忍，坐地不能站起，被告人准备逃离现场时，自诉人忍痛抱住被告人的腿并大呼救命，原告的丈夫肖林田闻讯赶到现场并报警。不久，派出所干警赶到现场，指责了被告人的违法行为并让自诉人去医院检查治疗。肖林田将自诉人搀扶回家后，自诉人头部、手腕红肿，疼痛难忍。次日，自诉人经汉中市中心医院拍片检查为“左桡骨远端骨折”，医生让自诉人手术或保守治疗，由于自诉人家庭经济困难，采取了保守治疗，花去医疗费近1500元。2018年1月10日，自诉人再次遭到被告人殴打后，被送往汉中市中心医院治疗，被诊断为：左桡骨远端骨折，全身多处软组织挫伤，住院16天，支出医疗费一万多元。2018年6月26日，自诉人的伤情经汉中市南郑区公安局法医鉴定为轻伤二级，汉中汉航法医鉴定所鉴定自诉人为九级伤残。被告人的行为已构成故意伤害罪，应依法追究被告人的刑事责任，并赔偿自诉人医疗费11574.54元、住院伙食补助费480元（16天×30元／天）、鉴定费1560元、营养费1600元（80天×20元／天）、误工费11000元（110天×100元／天）、护理费5000元（50天×100元／天）、残疾赔偿金41060元（10265元×20年×20﹪）、精神损害抚慰金3000元。自诉人刘宏英为支持其诉讼主张，当庭出示了下列证据：1、自诉人刘宏英身份证复印件、被告人肖林果的户籍证明各一份，证实自诉人、被告人的身份情况。2、南郑县公安局梁山派出所2017年11月3日、2018年1月10日接处警登记表各一份，2017年11月3日接处警登记表主要记载：报警人肖林果，报警内容：2017年11月3日16时29分许，肖林果报称因邻居家修房的事与其发生纠纷；处警情况：经了解肖林果与邻居刘宏英因房屋边界等问题发生纠纷后，两人在肖营村村委会院子发生撕扯，造成刘宏英受伤，肖林果被赶至现场的刘宏英母亲张银芳抓伤，要求双方先行各自看伤，待后处理。2018年1月10日接处警登记表主要记载：报警人刘宏彦，报警内容：2018年1月10日13时40分许，肖营村村主任刘宏彦报称村委会调解处理肖林果与刘宏英邻里纠纷时，刘宏英被打伤；处警情况：经了解肖营村委会调解处理肖林果与刘宏英邻里纠纷时，双方发生争吵后刘宏英与肖林果亲戚发生撕打，造成刘宏英受伤。3、南郑县公安局梁山派出所询问刘宏英、肖林果笔录各一份。自诉人、被告人对纠纷发生起因、经过的陈述。4、2018年8月24日南郑县公安局司法鉴定中心（南）公（司法）鉴（伤）字〔2018〕043号法医学人体损伤程度鉴定书一份，证实刘宏英外伤致左桡骨骨折评定为轻伤二级。5、汉中市中心医院住院、门诊医疗费发票47张，共计1174.54元，诊断证明书、住院病历复印件各一份，周氏骨伤科诊所处方笺3份及医疗费收据3张，支出医疗费100元。证实自诉人左桡骨远端骨折，全身多处软组织挫伤及治疗费情况。6、陕西汉中市中心医院法医司法鉴定所司法鉴定意见书及840元的鉴定发票各一份。证实刘宏英左桡骨远端骨折为九级伤残并支出840元鉴定费。7、陕西汉中汉航法医司法鉴定所法医学司法鉴定意见书及720元的鉴定发票各一份。证实刘宏英左桡骨远端骨折、全身多处软组织挫伤，其误工期评定为110日，护理期评定为50日，营养期评定为80日并支出840元鉴定费。被告人肖林果辩称,2017年11月3日中午，被告人回到老家，发现胞弟肖林田、刘宏英夫妻在被告人房屋东后侧距离被告人家的窗子口60厘米处违规修建小房，当时房屋基础砼（混凝土）地梁已打好。被告人先后向肖营村支书刘宏彦、龙岗执法中队韩队长、梁山镇政府姚镇长反映了上述情况，姚镇长让被告人回家等着，他安排梁山镇土管所处理此事。于是，被告人就到肖营村村委会等待，约一小时后，镇土管所工作人员王宁也到了村委会，王宁说找不到自诉人建房地点让被告人带他去，被告人就带王宁到了自诉人建房工地，王宁看了肖林田拿出的宅基地本本（土地使用证）后，告知肖林田，其修建的小房未经审批，先停工等待，星期一会同镇政府和龙岗执法中队研究决定处理此事，如果不听，后果自负。之后王宁就离开了，被告人步行到村委会，准备骑电动车离开，随后赶到村委会院子的自诉人二话不说，一脚踢倒被告人的电动车，抓住被告人的衣领，被告人看见在村委会二楼安装电线的村干部肖强，让其打电话给刘宏彦支书到村委会来，后肖强给被告人说刘支书不得来，自诉人仍长时间抓着被告人衣领不松手，被告人就拨打110报警。后经肖强劝解，自诉人仍不松手，肖强就上二楼继续安装电线。于是被告人就挣扎着往村委会办公室里走，刚走到村委会办公室门口，自诉人突然松开抓被告人衣领的手，说她不活了用头猛向村委会办公室外墙撞去，自诉人见状，担心她撞伤头部，就立即伸手拉住自诉人右胳膊外衣袖子往院子中间拉，防止她再次撞伤。被告人将自诉人拉到院子中间，松手之后便再未曾接触过自诉人的身体。自诉人又猛然用头向院子里停放的一辆轿车左侧撞去，将轿车撞出10公分的深窝，撞车后自诉人没有站稳随即倒地，被告人看见自诉人左手腕先着地，接着整个身子压到左手腕上，疑似造成左手腕受伤。之后，自诉人又抱着被告人的腿并高呼：“打死人了”，肖林田闻讯赶到村委会院子，自诉人让肖林田将其母叫来，肖林田就骑摩托车将本村的自诉人的母亲张银芳接到事发现场，张银芳随即朝被告人头部、脸部、胸部乱抓乱打，还准备用砖头打被告人时被路过的肖全明阻止。派出所民警赶到后问清了情况后，让各自治伤，待后处理。2017年11月6日，经镇综治办、龙岗执法中队、土管所等部门实地对自诉人家修建的小房查看后，认定小房系未经审批的违章建筑，责令立即停工等待处理。2017年11月8日，梁山镇镇综治办和龙岗执法中队向肖林田下达了限期10天全部拆除违章建筑的小房墙体及混凝土地梁部分，但限期内肖林田仅拆除了墙体，地梁部分至今未拆除，造成被告人房屋无法排水、通行，严重危及被告人人身财产安全。次日，被告人向肖营村委会申请安装生活用水水管，村委会研究同意后，被告人请人开挖沟槽，自诉人以小房未建成为由，将被告人请人挖好的沟槽用砖头填上，后虽经村干部调解，但自诉人仍不让被告人安装水管。2018年1月10日上午11时许，梁山镇司法所魏所长、支书刘宏彦在村委会协调被告人家用水问题，但自诉人还是不答应被告人家安装水管。经实地查看沟槽经过地段，并没有占用自诉人地盘，在场的被告人妻子王华气愤不过，质问自诉人为啥不让安装水管、为啥前段时间辱骂被告人女儿，激动之下王华上前抽了自诉人一耳光，自诉人用手去抓王华的脸，被在场的王华娘家侄子张磊拉住，自诉人即抓住张磊的衣领不松手，经在场的村干部劝解自诉人仍不松手，张磊捡起自诉人的帽子抽了自诉人两下，但自诉人仍不松手，后支书刘宏彦报了警。民警到达现场后询问了情况，并让被告人离开。当晚20时左右，村支书刘宏彦通知被告人说自诉人住院了，派出所让被告人先垫付自诉人医疗费5000元。2018年1月10日，自诉人住进汉中市中心医院，此次住院自诉人没有实质伤情，而是以2017年11月4日在汉中市中心医院做ＣＴ拍片诊断为左桡骨远端骨折（陈旧性）为依据，自诉人住院后故意不出院，后经梁山派出所民警劝解才出院。住院期间，自诉人做过左指骨和掌骨ＣＴ检查，并没有显示大拇指骨折。2018年2月26日，自诉人在汉中市中心医院做数字化影像时，诊断书却显示左手拇指近节指骨近端骨折（陈旧性骨折），这充分说明与2018年1月10日在村委会发生的打架没有任何关系，是自诉人另外原因受伤，逼迫被告人赔偿各项费用。自诉人指控被告人犯故意伤害罪及赔偿其经济损失的诉讼请求，均没有任何事实依据和法律法规支持，应依法驳回自诉人的各项诉讼请求。被告人肖林果当庭出示了下列证据：1、南郑县公安局梁山派出所询问肖强笔录各一份。证实2017年11月3日下午3点多，自诉人刘宏英抓住被告人肖林果衣领，经劝解仍不松手，后肖强进入村委会二楼安装电灯，完工后看见派出所民警已到现场，自诉人刘宏英当时抱着被告人肖林果的腿，说肖林果把她打了，肖林果说他没有打刘宏英，刘宏英的母亲张银芳抓伤了他的脸，后经民警劝解，双方离开。2、肖营村村民肖全明证明一份。证实刘宏英抱着肖林果的腿，刘宏英的母亲张银芳对肖林果又抓又打，张银芳准备用砖头砸，被肖全明阻止。3、自诉人刘宏英之父刘映全、之夫肖林田收条、领条复印件三份，金额5000元，证明被告人给自诉人垫付医疗费5000元。4、陕西公正司法鉴定中心收款收据一份，证明刘宏英伤残等级重新鉴定支出鉴定费2000元。5、陕西公正司法鉴定中心收款收据一份，证明支出鉴定人出庭费1000元。经审理查明：自诉人刘宏英系被告人肖林果弟媳，两家相邻居住，自诉人刘宏英家房屋坐北朝南，将原来的三间房屋翻建为四间房屋，被告人肖林果家房屋坐东朝西，后檐墙紧挨自诉人刘宏英房屋西侧山墙，两家过往关系不睦。2017年11月3日，被告人肖林果回家发现自诉人刘宏英家在自家房后修建小房（附房），便向村、镇及向各部门反映情况，后被告人肖林果带南郑区梁山镇土管所工作人员到达自诉人刘宏英家建房工地，该名工作人员通过查验自诉人刘宏英家建房手续后，认为自诉人刘宏英家修建的小房（附房）未办理合法审批手续，属于违章建筑，责令其停工，待后处理。后自诉人赶到肖营村委会院子，将欲驾车离开的被告人肖林果衣领抓住不放，引发矛盾纠纷发生，纠纷发生中，被告人肖林果有拉拽自诉人左手的情形。自诉人刘宏英伤后，抱着被告人肖林果的腿不放，并让其丈夫肖林田叫来其母张银芳，致伤被告人。后经公安民警制止。次日，自诉人刘宏英到汉中市中心医院医治，被诊断为：左桡骨远端骨折，全身多处软组织挫伤。支出医疗费1290.84元，2017年11月19日，自诉人刘宏英经汉中市中心医院门诊治疗，花医疗费363.47元。2018年1月10日，在梁山镇司法所、肖营村委相关人员调处自诉人刘宏英、被告人肖林果安装用水设施纠纷中，因言语不和，被告人肖林果妻子王华抽了自诉人刘宏英耳光，其亲友张磊也抽打自诉人刘宏英。后经梁山派出所处理，自诉人于当日前往汉中市中心医院住院治疗，被诊断为：左桡骨远端骨折，全身多处软组织挫伤,住院16天，支出医疗费7908.06元。自诉人刘宏英出院后分别于2018年2月26日、6月4日、6月26日、8月7日四次到汉中市中心医院门诊治疗，共支出医疗费1920.09元。2018年5月23日、5月30日、6月3日，自诉人刘宏英先后3次经周氏骨科诊所门诊治疗，支出医疗费100元。上述自诉人共支出医疗费11582.46元，期间被告人肖林果通过肖营村委、梁山派出所垫付自诉人医疗费5000元。2018年8月16日，南郑县公安司法鉴定中心受梁山派出所委托，出具（南）公（司法）鉴（伤）字﹝2018﹞043号《法医学人体损伤程度鉴定书》，鉴定意见：刘宏英外伤致左桡骨骨折评定为轻伤二级。2018年6月26日，经陕西汉中市中心医院法医司法鉴定所鉴定，鉴定意见：刘宏英，左桡骨远端骨折治疗后，为玖级伤残。2018年10月25日，经陕西汉中汉航法医司法鉴定所鉴定，鉴定意见：被鉴定人,刘宏英左桡骨远端骨折、全身多处软组织挫伤，其误工期综合评定为110日，护理期综合评定为50日，营养期综合评定为80日。审理中，被告人肖林果向本院申请，要求对自诉人刘宏英的伤残等级进行重新鉴定，本院遂通过汉中市中级人民法院委托陕西公正司法鉴定中心对自诉人刘宏英的伤残等级重新鉴定，2018年1月25日，陕西公正司法鉴定中心出具陕公正司鉴〔2019〕临鉴字第29号法医临床司法鉴定意见书，鉴定意见：刘宏英左腕部损伤属十级伤残。被告人肖林果收到陕西公正司法鉴定中心鉴定意见书后认为，鉴定人员在对自诉人刘宏英鉴定时，没有使用关节量角器、钢直尺进行掌屈、背伸、桡偏、尺偏度数的实际测量和红外线扫描准确定位数据，鉴定报告中显示自诉人刘宏英左腕关节功能丧失25﹪以上，鉴定结论存在很多疑点，申请鉴定人出庭作证。2019年2月28日，陕西公正司法鉴定中心指派鉴定人吴翔晓出庭作证，该鉴定人证实：鉴定时虽没有使用量角器等工具，但对着电灯照和鉴定人的经验与专业知识确定的活动度，桡骨远端和腕部统称为腕关节，桡骨远端是腕关节的组成部分，桡骨远端骨折后影响到腕关节的功能，相关标准只规定了腕关节的功能活动程度，最后落实到腕关节的功能，故得出上述鉴定意见。开庭审理中，自诉人刘宏英认为，2018年1月10日住院主要治疗的是左桡骨远端骨折，张磊致伤自诉人并不严重，不要求张磊赔偿,只要求被告人肖林果赔偿。至今，自诉人刘宏英家已对违章修建的小房（附房）墙体进行了拆除本院认为，对故意伤害罪，自诉人刘宏英提交的公安机关询问自诉人、被告人的笔录，双方说法不一，被告人肖林果提交的二份证人证言，仅证明纠纷发生时和纠纷接近尾声的情况，当庭仅查明纠纷发生中被告人肖林果有拉拽自诉人刘宏英左手的情形，无直接证据证实自诉人刘宏英左桡骨远端骨折系被告人肖林果所致，故肖林果犯故意伤害罪不能成立。如自诉人在故意伤害罪中还有其他线索可向公安机关反映。对附带民事赔偿部分，自诉人家未经审批违章建房，却迁怒于被告人，自诉人抓住被告人衣领不松手，引发纠纷发生，应承担主要责任。纠纷发生中，被告人与自诉人虽有过肢体接触，但被告人未提供自诉人的伤害结果系其自伤自残形成，故被告人应承担相应责任。对于陕西公正司法鉴定中心出具陕公正司鉴〔2019〕临鉴字第29号法医临床司法鉴定意见书的鉴定意见，鉴定人当庭作证，回应了被告人的有关疑点，故本院予以采信。自诉人主张的各项费用，本院根据本案的实际情况及自诉人的治疗情况予以裁判。综上，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条（三）项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百七十六条、第二百四十一条一款（四）项、《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第十五条（六）、第十六条、第二十六条及最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十七条、第十九条、第二十条、第二十一条、、第二十三条、第二十四条、第二十五条的规定，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下一、被告人肖林果无罪；二、自诉人刘宏英受伤所产生的医疗费11582.46元、误工费8800元（110天×80元／天）、护理费4000元（50天×80元／天）、住院伙食补助费480元（16天×30元／天）、营养费1600元（80天×20元／天）、残疾赔偿金20530元（10265元／年×20年×10﹪）及鉴定费用（含鉴定人出庭差旅费）4560元，合计51552.46元。由被告人肖林果赔偿自诉人刘宏英15465.74元（51552.46×30﹪），扣除被告人肖林果垫付医疗费5000元及鉴定费、鉴定人出庭差旅费3000元后，被告人肖林果在本判决生效之日起十日内赔偿自诉人刘宏英7465.74元；其余36086.72元由自诉人刘宏英自理；三、驳回自诉人刘宏英的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可从接到判决书之次日起十日内通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份审判长毛龙人民陪审员潘明珊人民陪审员宋文富二〇一九年三月十一日法官助理易虹秀书记员陈丹

᝜森科、杜森林合同诈骗罪一审刑事判决书四川省南充市嘉陵区人民法院刑事判决书（2018）川1304刑初141号：四川省南充市嘉陵区人民检察院以南嘉检公诉刑诉［2017］17号起诉书指控被告人杜某2、杜森林涉嫌犯合同诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2017年1月15日向南充市嘉陵区人民法院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本院于2017年11月29日作出ｃ刑事判决。宣判后，被告人杜某2、杜森林不服，上诉于四川省南充市中级人民法院。四川省南充市中级人民法院于2018年5月14日作出（2018）川13刑终5号刑事裁定，裁定撤销本院（2017）川1304刑初19号刑事判决，发回本院重新审判。本院依法适用普通程序，另行组成合议庭，于2018年7月18日、2018年7月19日、2019年4月18日公开开庭审理了本案。南充市嘉陵区人民检察院指派检察员黄龙出庭支持公诉，被告人杜某2及其辩护人滕飞、被告人杜森林及其辩护人肖霄到庭参加了诉讼。本案在审理过程中，南充市嘉陵区人民检察院以补充侦查为由，建议本院延期审理二次，南充市嘉陵区人民法院决定延期审理二次。本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结四川省南充市嘉陵区人民检察院指控：一、被告人杜某2与杜森林系亲兄弟关系，2013年11月19日，被告人杜某2通过内部承包方式，获得瑞华建设集团有限公司承建的南充市高坪区河东嘉园Ｂ区（4号还房点）工程，之后，杜某2向苟平等50余人借款2000余万元进行施工建设。2014年6月，被告人杜某2开始策动重庆市圣奇建设（集团）有限公司（以下简称圣奇公司）参与南充市嘉陵区丽阳三区棚户区改造还房工程项目（以下简称丽阳三区还房工程）竞标并最终中标。因该工程需要缴纳3000余万元工程保证金和工人工资保证金，杜某2向何某2借款1900万元缴纳保证金并私下约定，由何某2向圣奇公司投资承包该工程，如果杜某2在借款之日起三个月内将所借款项归还何某2，则由杜某2继续承包该工程，如果三个月之内杜某2没有将借款归还何某2，则该工程由何某2负责投资承包施工。2014年9月29日嘉陵区建设局与圣奇公司签订《嘉陵区丽阳三区棚户区改造还房工程项目施工合同》，将该工程发包给圣奇公司施工建设。后杜某2因未在三个月之内将所借款项归还何某2，圣奇公司没有将该工程承包给杜某2，而由何某2投资建设，杜某2前期投入的施工人员全部撤出工地，该工程改由何某2接手投资建设。自2014年10月以来，被告人杜某2、杜森林为筹集由杜某2承包建设的高坪区河东嘉园Ｂ区还房工程等项目的建设资金，隐瞒自己并未实际取得丽阳三区还房工程施工承包权的事实，多次假冒圣奇公司名义，使用私刻的圣奇公司公章，以发包丽阳三区还房工程分项劳务项目为名，以收取工程保证金形式骗取他人财物，其中杜某2参与诈骗他人财物133万元，杜森林参与诈骗他人财物88万元；且杜某2由于向苟平等人借款2000余万元无力归还，于2015年6月12日将其在丽阳三区的前期投资全部转由唐映昆等债权人接管的情况下，仍然多次以发包丽阳三区还房工程分项劳务为名，与多名被害人签订劳务合同，以收取被害人缴纳工程保证金为名，骗取财物，至今未予退还。具体事实如下：1.2014年10月19日，被告人杜某2隐瞒自身并未取得丽阳三区还房工程建设承包权，且已退出施工没有履约能力的事实真相，以向赵某1发包丽阳三区还房工程中泥工班劳务工程为名签订合同，骗取赵某1向其缴纳工程保证金40万元。2.2014年10月20日，被告人杜某2隐瞒自身并未取得丽阳三区还房工程建设承包权，且已退出施工没有履约能力的事实真相，以向李某1发包丽阳三区还房工程其中三栋楼钢筋劳务工程为名，骗取李某1向其缴纳工程保证金15万元。3.2015年5月底，被告人杜某2隐瞒自身并未取得丽阳三区还房工程建设承包权，且已退出施工的事实真相，假冒圣奇公司名义，以向刘某1发包丽阳三区还房工程中木工班劳务工程为名签订合同，骗取刘某1向其缴纳工程保证金20万元。4.2015年6月21日，被告人杜某2、杜森林隐瞒自身并未取得丽阳三区还房工程建设承包权，且已将丽阳三区投资利益转由杜某2债权人唐映昆等人全部接管的事实真相，假冒圣奇公司名义以向马某发包丽阳三区还房工程2＃楼的1／2、4＃楼、5＃楼、6＃楼木工班劳务工程为名签订合同，骗取马某向其缴纳工程保证金20万元。5.2015年6月27日，被告人杜某2隐瞒自身并未取得丽阳三区还房工程建设承包权，且已将丽阳三区投资利益转由杜某2债权人唐映昆等人全部接管的事实真相，假冒圣奇公司名义以向何某1发包丽阳三区还房工程2＃楼的1／2、3＃楼木工班劳务工程为名签订合同，骗取何某1向其缴纳工程保证金10万元。6.2015年6月下旬，被告人杜某2、杜森林隐瞒自身并未取得丽阳三区还房工程建设承包权，且已将丽阳三区投资利益转由杜某2债权人唐映昆等人全部接管的事实真相，假冒圣奇公司名义以向林某发包丽阳三区还房工程中钢筋班劳务工程为名签订合同，骗取林某向其缴纳工程保证金18万元。7.2015年7月1日，被告人杜某2隐瞒自身并未取得丽阳三区还房工程建设承包权，且已将丽阳三区投资利益转由杜某2债权人唐映昆等人全部接管的事实真相，假冒圣奇公司名义以向陈某发包丽阳三区还房工程1-6号楼外脚手架搭设工程为名签订合同，骗取陈某向其缴纳工程保证金10万元。8.2015年7月31日，被告人杜森林隐瞒自身并未取得丽阳三区还房工程建设承包权，且已退出丽阳三区还房工程施工的事实真相，假冒圣奇公司名义以向赵某2发包丽阳三区还房工程泥工单项劳务工程为名签订合同，骗取赵某2向其缴纳工程保证金5万元。9.2015年7月31日，被告人杜森林隐瞒自身并未取得丽阳三区还房工程建设承包权，且已退出丽阳三区还房工程施工的事实真相，假冒圣奇公司名义以向邓某发包丽阳三区还房工程泥工单项工程为名签订合同，骗取邓某向杜森林缴纳工程保证金30万元。10.2015年8月19日，被告人杜森林隐瞒自身并未取得丽阳三区还房工程建设承包权，且已退出丽阳三区还房工程施工的事实真相，假冒圣奇公司名义以向杨某1发包丽阳三区还房工程水电单项工程为名签订合同，骗取杨某1向其缴纳工程保证金15万元。二、2012年4月5日，被告人杜某2向中国农业银行嘉陵支行成功申领了卡号46×××25的白金信用卡一张，同日杜森林也向农行嘉陵支行成功申领卡号46×××28白金信用卡一张，授信额度均为20万元。因被告人杜某2承包的工程建设项目缺少资金，被告人杜某2、杜森林于2012年4月至2016年2月期间，多次以虚构消费的方式恶意透支各自申领的信用卡套取现金，用于杜某2所承接工程建设及融资。截止2016年2月15日，杜某2所申领信用卡恶意透支累计达197362.98元，杜森林申领的信用卡恶意透支累计达199884.84元，已逾期三个月以上，逾期期间经发卡银行多次通过短信、电话、发送催收函等方式催收后，至案发后两人一直未予归还。为证实上述指控事实，公诉机关当庭提交了书证，辨认笔录，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人杜某2、杜森林以非法占有为目的，在无实际履行能力的情况下，冒用他人名义签订、履行合同，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究二被告人的刑事责任；杜某2、杜森林以非法占有为目，超过规定限额和期限透支信用卡，并经发卡银行催收后仍不归还，数额巨大，应当以信用卡诈骗罪追究二被告人的刑事责任。提请本院依法判处。被告人杜某2辩解自己不构成犯罪：1.我向苟平借款2000余万元的事是虚构的，苟平的家属只借了400多万用在嘉陵的工地上来，其他的钱都在鹤鸣幼儿园和下中坝项目；2.我和何某2、王洪斌合伙，王洪斌还是项目总老板，我谈的协议都是和王洪斌谈的，我和王洪斌、何某2的协议是在高坪教育局门口准备的材料，何某2全部说了假话；3.我个人离开丽阳小区，但是我的监管人员柏某、樊杨都在项目上参与施工，因为最后是要给我算账，我的人没有撤出工地，我根本没有撤出现场；4.我是有能力还苟平以及工人的保证金，2016年10月，我的民工工资保证金已经回圣奇公司。我在重庆进行民间借贷，鹤鸣幼儿园项目还没决算，报送价钱是1990万，我有能力付钱；5.我肯定没有伪造和骗取公司的章。当时章是我、张宏勇、邬华明以及另一名管理人员进行销毁的；6.我去重庆办理融资手续，我都是汇报了的，我没有逃匿。被告人杜某2的辩护人的辩护意见是被告人杜某2不构成合同诈骗罪和信用卡诈骗罪：一、关于合同诈骗：1.现有证据不足以证明杜某2主观上有非法占有受害人财物的目的。不能因杜某2在与何某2争夺工程控制权时，处于不利地位，且暂时无力返还各受害人保证金，就推定杜某2主观上有非法占有各受害人财物的目的；2.杜某2有权以圣奇公司的名义对外开展民事活动，而并非冒用圣奇公司的名义；3.现有证据不能证明印章是私刻，以及印章的使用脱离了公司的监管。圣奇公司向公安机关提供的证据不全面，也不真实。对圣奇公司提供的两份材料证实丽阳三区的工程未转包给任何单位和个人，但公司2014年7月18日致函何某2，证实丽阳三区的工程已被转包给何某2；4.保证金最晚的交付期限是2014年9月29日，何某2代杜某2交付1900万保证金的具体时间不清，应当推定为2014年9月29日，杜某2的清偿期是12月28日，在此之前杜某2对工程享有股权和控制权；5.杜某2在丽阳三区工程中仍然享有投资股权，其收益远远高出本案中所指控的犯罪金额，有足够的能力清偿保证金。杜某2供述证实，案发前，他找世龙公司的融资额度大于债务额度，控方没有搜集世龙公司的相关证据，根据无罪推定和举证责任由控方进行的规定，应当认定二被告人的供述成立。综上，杜某2的合同诈骗罪不成立。二、关于信用卡诈骗：1.杜某2确实透支了信用卡，受害银行也进行多次催收，但该事实不能证明杜某2主观上以非法占有为目的，透支款均用于了工程，控方在起诉书中确认了该事实，杜某2也清偿了部分债务，并委托他人代为还款，其还款意图明确；2.杜某2在信用卡透支后没有改变住址、更换联系方式，也没有隐匿，在受害银行电话催收时也三次承诺还款，现因投资失利无力归还，没有侵占的恶意；3.控方也没有举证证实其资产状况，没有证据证实杜某2无力偿还；4.银行只是电话催收，且没有提供催收记录。被告人杜森林辩解自己不构成犯罪：1.关于信用卡诈骗，其主观上没有以非法占有为目的，我们用于高坪区还房的，导致我们信用卡没有按时归还。从我办理信用卡开始，前几年我资金紧张的时候，我都是按时还款了的；2.有不少的事实我们是对受害人讲清楚了的，说了我们不在里面施工了的，受害人也在工程上调查过，在建设局调查过，特别是林某，先交了10万元，退还后，又交的；3.假如杜某2写的承诺书成立，但是苟平作为国家的工作人员，他有什么权利收钱，他伙同何某2进行霸占；4.包括我们不认可的公诉人举示的民间借贷，民间借贷和我们的刑事犯罪有关联吗？5.在杜某2被赶出来之后，我都在给何某2打款，我一直认为工程是杜某2所有的。被告人杜森林的辩护人的辩护意见是杜森林不构成犯罪，杜森林在两案中均没有主观上的故意。一、关于合同诈骗：1.杜森林有理由相信工程一直属于杜某2承建施工。杜森林受杜某2的指派向圣奇公司转款250万元民工工资保证金，证实圣奇公司和杜某2之间有合作关系。杜森林并不知道杜某2与何某2之间的借贷约定。真如何某2所述该工程属于其个人单独所有，那么在2014年9月将杜某2赶出施工场地以后，就不应该收取杜某2的还款；2.杜森林一直是在帮杜某2做事的，与他人签订协议、收取保证金都是得到其授意以后执行的，不应当认定杜森林具有合同诈骗的行为。该案认定2166号的印章印模是杜某2提供给杜森林的，同时提供印模时被告知印模是公司提供，所以杜森林才去雕刻后用于平时工地；3.据杜某2、杜森林口供证实，收取的保证金主要用于支付高坪区河东嘉园工程施工费用、丽阳三区还房的欠费、原借款利息以及重庆融资费用，并不存在非法占有的主观目的。二、针对信用卡诈骗：1：杜森林因为该工程资金出现困难，为帮助杜某2度过难关，于2015年透支了信用卡，目的是缓解杜某2工程投资的压力，在银行催收时承诺还款，其主观意图并不具有占有的目的；2.从银行催收的形式来看，虽然经过电话催收和信函催收，但在信函催收的时候并没有被催收人的签字也没有被催收人的送达确认，该催收应当视为无效，而根据最高人民法院研究室关于信用卡犯罪法律适用若干问题回复的规定，催收应当至少两次，并且两次方式应当不同，如电话、信函、上门等。通过对杜森林的催收方式来看，不具有刑法催收的意义。请求法庭认定杜森林无罪。被告人杜森林的辩护人并当庭举示了1.中国农业银行嘉陵支行谅解书（复印件），证实被害单位对杜某2、杜森林谅解事实；2.嘉陵区火花街道办事处证明，证实杜森林自社区成立至今，无违法犯罪行为事实；3.南充市防雷中心收据、南充市高坪区鹤鸣幼儿园工程量清单与计价表、四川远发建设集团有限公司中标通知书、中誉远发国际建设集团有限公司跨区域涉税事项报告表及营业执照复印件、南充市高坪区鹤鸣幼儿园建设项目工程复印件、南充市高坪区教育局进账单复印件、南充市高坪区鹤鸣幼儿园收据复印件、南充市高坪区鹤鸣幼儿园建设项目竣工结算总价表及附件复印件、南充市嘉陵区审计局审计决定书、中誉远发国际建设集团有限公司情况说明复印件、高坪区鹤鸣幼儿园工程项目民工工资表及付款委托书复印件，证实自己尚有工程款未结算，有偿付能力的事实。经审理查明；一、合同诈骗事实：被告人杜某2与杜森林系兄弟关系。1998年2月，被告人杜森林因犯挪用资金罪，被南充市嘉陵区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。2013年11月19日，被告人杜某2通过内部承包方式，获得瑞华建设集团有限公司承建的南充市高坪区河东嘉园Ｂ区（4号还房点）工程，后杜某2向苟平等50余人借款2000余万元。2014年6月，被告人杜某2以重庆市圣奇建设（集团）有限公司（以下简称圣奇公司）名义参与南充市嘉陵区丽阳三区棚户区改造还房工程项目（以下简称丽阳三区还房工程）竞标，并最终中标。因该工程需要缴纳3000余万元工程保证金和工人工资保证金，被告人杜某2向何某2先后借款1900万元，以缴纳保证金。双方并约定如果杜某2在借款之日起三个月内将所借款项归还何某2，则由杜某2承包该工程，如果三个月之内杜某2没有将借款归还何某2，则该工程由何某2负责承包并投资施工。期间，圣奇公司与被告人杜某2并无书面约定由杜某2投资建设丽阳三区还房工程。该公司于2014年7月18日致函何某2，约定丽阳三区还房工程所需资金由何某2全额投资，由圣奇公司实施，本工程如有盈利，何某2享有该工程利润99%，同时承担工程责任99%，本函仅就何某2与圣奇公司有效。2014年9月29日，嘉陵区建设局与圣奇公司签订《嘉陵区丽阳三区棚户区改造还房工程项目施工合同》，将该工程发包给圣奇公司施工建设。何某2因被告人杜某2未将所借款项归还，遂单独对丽阳三区进行投资施工。2015年6月12日，被告人杜某2出具“以投资抵债请求书”，内容为“何某2老总，感谢自认识以来你对我的帮助，更感谢你几个月来给我的机会，但现在我已经走投无路，实在无力找到资金来自己经营，我只有将丽阳三区投入的资金用于抵债，我在丽阳三区共投入了1860万（其中中标500万，保证金1230万，临设和挖土方已支付130万），目前我自愿将该投入抵消唐映昆等机关乡镇朋友的1874万整债务和何三哥的500万债务，和柏某280万（其中李荣富150万），胡平230万债务。今后我在丽阳三区的一切权利和义务，由唐映昆等朋友接管，请何总一定接洽为谢。”该请求书落款日期为2015年6月12日，由被告人杜某2签字，将其在丽阳三区的前期投资全部转由唐映昆等债权人接管。2015年11月，杜某2的部分债权人共同签署确认书和关于唐映昆等30位杜某2的债权人全权委托苟平处理债权债务转移事宜的声明，内容为各债权人于2015年11月26日委托苟平作为债权人代表与何某2办理相关事宜；2016年1月20日，各债权人经杜某2同意，请何某2将杜某2在丽阳三区工程中的投入资金利息代为偿还给唐映昆等债权人。自2014年10月以来，被告人杜某2、杜森林未告知他人自己已无丽阳三区还房工程施工承包权，仍对外发包丽阳三区还房工程分项劳务项目，以缴纳工程保证金的方式，收取他人财物，二被告人自述所收取钱款主要用于其他工程建设。其中被告人杜某2参与收取他人财物133万元，被告人杜森林参与收取他人财物88万元，至今未退还。以上事实于后分述。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1.杨某1、杨某2、王洪武、林某、赵某2、韩某、邓某、刘某1、何某1、马某报案材料及受案登记表、立案决定书，证实以上人员于2016年2月1日向南充市公安局嘉陵区分局报案，称杜某2、杜森林诈骗其钱款。南充市公安局嘉陵区分局于2016年3月31日决定立案侦查。2.被告人杜某2、杜森林的常住人口信息，证实二被告人已经满刑事责任年龄，具有刑事责任能力事实。3.嘉陵区丽阳三区棚户区改造还房工程项目施工合同资料，证实南充市嘉陵区城乡规划建设局将嘉陵区丽阳三区棚户区改造还房工程发包给圣奇公司，合同规定履约保证金2088万元，民工工资保证金1044万元。合同签订日期为2014年9月29日，圣奇公司合同章编号为5002351012009。4.圣奇公司的营业执照、公章印模和承包、发包“嘉陵区丽阳三区棚户区改造还房工程”的合同、两份证明，证实圣奇公司的法定代表人是张宏勇，公司成立于2002年3月12日，经营范围包含房屋建筑等工程；公司章2014年12月9日刻制，编号5002351014458；公司合同章2013年12月18日刻制，编号5002351012009；编号5002351012166的公司章于2014年12月9日由云阳县公安局销毁；嘉陵区丽阳三区棚户区改造还房工程从未转包给任何单位或个人，该公司也没有叫杜森林和杜某2的员工。5.圣奇公司的公司章、合同章销毁刻制报备资料，证实圣奇公司银行开户账户发生变化于2013年12月17日申请刻制编号5002351012009的合同印章；圣奇公司将编号5002351012166的公司章于2014年12月9日缴销，重新刻制编号5002351014458的公司章。6.监理合同、监理公司兴旺建设工程项目管理有限公司说明、公司印模及公司声明，证实丽阳三区工程监理合同由建设局向四川省兴旺建设工程项目管理公司发包，双方于2014年9月19日签订监理合同，兴旺公司并申明杜某2不是公司员工，也未受公司任何委托，杜某2私刻公司印章从事任何经营活动均属其个人违法行为，与公司无关。7.罗某1银行卡交易记录、丽阳三区立项批复、丽阳三区周边住宅基础机构调查请示、支付丽阳三区改造工程前期费用的相关结算依据，证实其参与了丽阳三区改造工程前期工作，支付了相关费用。2014年8月1日，杜森林向圣奇公司账户打入民工工资保证金251万多元。以上证据还证实丽阳三区改造项目部向建设局要求提供周边住宅基础结构的请示上盖的圣奇公司印章编号是5002351006652，不是圣奇公司实际使用的印章编号，同时前期所支付费用均发生在施工合同签订日期2014年9月29日之前。8.接受证据清单及杜森林提交的送货单、收款收据、四川衡鼎建材有限公司商砼结算复印件、杜某2南充市商业银行个人结算业务凭证（收款人圣奇公司）、丽阳三区大门结算、土方运输协议、丽阳三区板房款收条、费用报销单、成都华塑营业销货清单、南充市诚信脚手架租赁协议、多份费用报销单及收据，证实杜森林、杜某2参与了丽阳三区改造工程工作，支付了相关费用事实。9.杜某2尾数为6949的商业银行账户交易明细、杜森林提交的南充市商业银行个人结算业务凭证、借贷明细，证实杜某2与瑞华公司、圣奇公司等交易往来事实。10.接受证据材料清单及杜森林提供的南充市下中坝开发建设高坪指挥部电费发票、河东嘉园Ｂ区民工工次表，证实杜某2、杜森林参与管理河东嘉园工程施工事实。11.杜森林尾号为1511、1615的商业银行账户交易明细、杜某1商业银行业务交易账单及业务回单，证实杜森林尾号1615的银行账户于2014年9月29日向何某26212262315001144823账户转入174万元；杜森林尾号1511的银行账户于2014年11月1日向何某62×××11的银行账户转入300万；2014年10月31日，杜某1尾号为7463的银行账户向杜森林尾号为1511的银行账户转入350万元。12.何某2号码为118530300102的中国银行账户在2014年7月-2016年11月期间的交易记录，证实（1）2014年7月18日，该账户收到罗某1（账号12×××91）代杜某2打入的五笔款，保证金共390万，9月19日收到罗某1（账号12×××91）打入的116万保证金，共计506万；（2）2016年6月4日，何某2转给苟平（账号12×××65）43万。13.圣奇公司关于嘉陵区丽阳三区棚户区改造还房工程投资及实施相关事宜的函，证实圣奇公司2014年7月18日致函何某2，丽阳三区还房工程所需资金由何某2全额投资，由圣奇公司实施，本工程如有盈利，何某2享有该工程利润99%，同时承担工程责任99%，本函仅就何某2与圣奇公司有效。14.杜某2出具的以投资抵债请求书，证实杜某2致函何某2，称“何某2老总，感谢自认识以来你对我的帮助，更感谢你几个月来给我的机会，但现在我已经走投无路，实在无力找到资金来自己经营，我只有将丽阳三区投入的资金用于抵债，我在丽阳三区共投入了1860万（其中中标500万，保证金1230万，临设和挖土方已支付130万），目前我自愿将该投入抵消唐映昆等机关乡镇朋友的1874万整债务和何三哥的500万债务，和柏某280万（其中李荣富150万），胡平230万债务。今后我在丽阳三区的一切权利和义务，由唐映昆等朋友接管，请何总一定接洽为谢。”该请求书落款日期为2015年6月12日。15.南充市公安局物证鉴定所南公（物）鉴（文）字（2018）30号文件检验鉴定书，证实以投资抵债的请求书证上杜某2的签名与杜某2供述上所签名字为同一人所写。16.杜某2的部分债权人共同签署的确认书、关于唐映昆等30位杜某2的债权人全权委托苟平处理债权债务转移事宜的声明、杜森林和罗某1出具的证明、杜某2借款明细表、杜某2向苟平唐映昆等人借款协议和借条65张、杜某2高坪鹤鸣幼儿园融资明细表2张、杜某2还房项目融资表6张，证实杜某2于2013年9月24日-2015年3月21日期间，共向唐映昆等30人共计借款1874万，用于高坪鹤鸣幼儿园、河东嘉园Ｂ区、下中坝三期道路工程、丽阳三区还房等工程建设,2016年1月20日，各债权人经杜某2同意，请何某2将杜某2在丽阳三区工程中的投入资金利息代为偿还给唐映昆等债权人,各债权人于2015年11月26日委托苟平作为债权人代表与何某2办理相关事宜。17.银行转账单8张及收条一张，证实何某2于2016年2月5日向敬丹转账200万、2016年6月4日向苟平转账453万、6月5日向苟平转账47万、6月7日向苟平转账431万、6月9日向苟平转账48万、6月21日向苟平转账28万。18.杜某2任命通知、授权委托书、瑞华建设集团有限公司项目部内部承包施工合同、补充合同及附件及杜某1商业银行业务交易账单及业务回单，证实瑞华集团于2013年8月29日任命杜某2为瑞华集团高坪凤凰山还房工程、高坪河东嘉园Ｂ区还房项目负责人。2014年5月25日委托杜某2为上述两项目委托代理人。2013年11月19日瑞华集团南充公司将河东嘉园Ｂ区工程承包给杜某2，由其负责施工建设。杜某2通过杜某1账户与瑞华公司进行钱款交易事实。19.南充市嘉陵区人民法院（1998）嘉刑初字第8号刑事判决书，证实杜森林因犯挪用资金罪,于1998年2月被南充市嘉陵区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。20.南充市嘉陵区人民法院（2015）嘉民初字第1706号民事判决书，证实2014年7月21日，杜某2向杨延南借款136万（其中利息36万），约定2015年7月20日归还，南充市嘉陵区人民法院判决杜某2归还借款100万及利息；南充市嘉陵区人民法院（2015）嘉民初字第1196号民事判决书，证实2014年2月27日杜某2向刘婧借款20万，借期一年，约定2015年2月26日归还，南充市嘉陵区人民法院判决杜某2归还借款20万及利息；南充市嘉陵区人民法院（2015）嘉民初字第1228号民事判决书，证实2014年7月28日杜某2向胡蓉借款25万，借期一年，南充市嘉陵区人民法院判决杜某2返还借款25万及利息；南充市嘉陵区人民法院（2015）嘉民初字第1222号民事判决书，证实杜某2分别于2014年7月7日、11月13日向王红炎、廖红兵借款20万，南充市嘉陵区人民法院判决杜某2返还借款20万及利息；南充市嘉陵区人民法院（2015）嘉民初字第1226号民事判决书，证实2014年3月31日杜某2向张利华借款30万，南充市嘉陵区人民法院判决杜某2归还借款30万及利息；南充市嘉陵区人民法院（2015）嘉民初字第1224号民事判决书，证实2013年10月23日、2014年3月10日、2014年5月22日、2014年11月13日杜某2向王虹影借款90万，南充市嘉陵区人民法院判决杜某2返还王虹影借款90万及利息；南充市嘉陵区人民法院（2015）嘉民初字第1220号民事判决书，证实2014年3月14日杜某2向胡友秀借款16万，南充市嘉陵区人民法院判决杜某2返还胡友秀借款16万及利息；南充市嘉陵区人民法院（2015）嘉民初字第1225号民事判决书，证实2014年7月18日杜某2向王红娟借款20万，南充市嘉陵区人民法院判决杜某2返还王红娟借款20万及利息；南充市嘉陵区人民法院（2015）嘉民初字第1227号民事判决，证实2013年9月22日杜某2向李晓菊借款30万，南充市嘉陵区人民法院判决杜某2返还李晓菊借款30万及利息；南充市嘉陵区人民法院（2015）嘉民初字第2262号民事判决书，证实2013年12月5日杜某2向嘉陵商业银行借款130万，2014年12月5日期满，只归还29843.81元，还欠1270156.19元，向南充市嘉陵区人民法院起诉，南充市嘉陵区人民法院判决杜某2应归还借款1270156.19元。21.借条、范某的身份证复印件，证实杜某2向范某借款100万元的事实。22.借条、刘某2身份证复印件、银行交易明细，证实2014年9月15日杜某2在刘某2处借到200万元（借条上载明272万）。23.借条，证实2015年8月14日杜某2在张某1处借到现金2万元，并约定2015年8月25日前归还。24.南充市公安局嘉陵区分局补充侦查说明，证实公安机关已对杜某2签名的以投资抵债请求书进行笔迹鉴定。经公安机关查证，杜某2、杜森林收取的涉案保证金主要用于杜某2在高坪区的河东嘉园项目工程中。杜某2、杜森林透支信用卡的款项主要用于杜某2在高坪区的项目工程中。25.证人范某的证言，证实2014年9月初，他通过朋友赵某1介绍认识杜某2，9月7、8号时杜某2和赵某1带他看了杜某2在高坪、嘉陵两处工地，杜某2说其在南充有五处工地，嘉陵工地总造价在两个亿。因当时赵某1也在杜某2工地承接了嘉陵区丽阳三区还房工程，杜某2想向他借款来缴纳保证金，他就答应借100万，他转了89万到杜某2指定账户，另外给了杜某211万现金，杜某2给其出了100万的借条，并在借条上注明三个月内还清借款。但三个月后他找不到杜某2，打电话给杜某2，杜某2也用各种理由推诿。26.证人刘某2的证言，证实2014年9月15日杜某2以承包嘉陵区丽阳三区还房工程为由，向她借钱200万，并承诺一年后按三分息归还，她是通过三次转账到杜某2指定的其妻子罗某1账户中，杜某2给她出具了借款272万借条，但到了一年后她多次联系杜某2归还借款，杜某2都以各种借口推诿，直到现在也未还款。27.证人张某1的证言，证实2015年7月份，杜某2找到他借钱，说需要钱请银行的人吃饭，好募集资金，2015年8月14日他在嘉陵满庭芳旁茗御道茶坊将2万元现金借给杜某2，杜某2给他写了借条，定于2015年8月25日前归还，后他找到杜某2还款，其一直找借口推诿，现在都没还。28.证人柏某的证言，证实2013年至2014年底，他受雇于杜某2，在高坪区下中坝河东嘉园Ｂ区工地负责工地现场管理与协调。2014年7、8月份，杜某2说嘉陵区有个丽阳三区还房工程，想承接来做。他不知道杜某2是否取得丽阳三区工程承包权和发包权，但杜某2需要定一些劳务班组，让他帮忙找一些合同样本，他就以河东嘉园建筑合同样本修改的，杜某2后来拿了些丽阳三区工程图纸放在高坪工地办公室，让他负责接待一下前来看丽阳三区图纸的人，受杜某2的委托，他和几个人谈了合同，他只记得杨某3、赵某1，其他人记不清了。2014年8月份，杜某2让他在丽阳三区还房工程项目工地负责现场管理，但只做了两个月左右。9月份左右一个叫何某2的人召集所有丽阳三区工地上施工人员开会，何某2说这个工程是其承包的，其是圣奇公司丽阳三区还房工程项目总负责人，让他们离开并停止施工。他给杜某2打电话通知这事，杜某2知道后让他回高坪工地做现场管理，杜某2后来就没再派人或者工程队过去参与施工了。2015年初，何某2又叫他到丽阳三区公司负责现场管理一直到现在。29.证人罗某1的证言，证实她系杜某2妻子，2014年，杜某2以圣奇公司名义中标丽阳三区工程，前期杜某2已经让施工人员进场进行施工，丽阳三区工程前期公司水电费也是杜某2缴纳的，工地板房办公用品都是杜某2购置的。因为需要向圣奇公司缴纳3000余万元工程保证金，但当时杜某2没有足够资金缴纳工程保证金，所以杜某2向何某2借款。杜某2让她将自筹的500余万资金转到何某2账户，再从何某2账户转到圣奇公司以缴纳保证金。大约2014年10月份，杜某2的施工人员就从丽阳三区工地撤出来了，后来她才知道杜某2实际没有取得该工程承包权，该工程是何某2从圣奇公司承包的。30.证人何某2的证言，证实他于2014年7月份进入圣奇公司，为该公司正式员工，他主要负责圣奇公司承接的嘉陵区丽阳三区还房工程项目资金管理，丽阳三区还房工程由他和王洪斌合伙投资建设。圣奇公司应该是2014年8、9月份进场施工，他不清楚圣奇公司中标该工程的事，正式进场开工后圣奇公司没有投入任何资金，该项目的前期圣奇公司是否投入资金他就不清楚了。丽阳三区项目部以总体发包的方式将劳务发包给南充经纬劳务公司，将丽阳三区水电安装发包给南充金顺公司，丽阳三区项目部没有向李某2、赵某1、李某1、刘某1、马某、何某1、林某、赵某2、邓某、杨某1发包过劳务工程。2015年6月12日，杜某2给他出具了一份以投资抵债的请求，要求他将杜某2在丽阳三区投入的资金用于抵债，他于2016年2月5日通过南充商业银行将200万元转账给了杜某2债权人代表苟平的侄女敬丹，2016年6月期间分七次将1007万通过中国银行转账给杜某2债权人代表苟平，另外他还将400万元左右现金交给了苟平。31.证人杜某1的证言，证实他父亲是杜某2，2014年2月，因到成都读书，他在南充市商业银行嘉陵支行办理了尾号7463的银行金卡，开始主要用于家里给他存生活费，后杜某2告诉他会有一些款项汇入他账户，让他按照指示将其中款项转入杜某2指定账户中。2014年6月，瑞华公司工程款和其他一些款项开始陆续打入他账户，杜某2通过打电话、发短信方式让他将一些款项转入其提供的账户中。杜某2向瑞华公司成都分公司经理赵某6和毛林常借了500万，也转入他账户。2014年10月底，赵某6、毛林常还让他在瑞华公司项目部内部承包施工合同和借款协议上补签了其名字。2014年10月30日，杜某2还叫他将借款两个月利息50万转给毛林常。那500万其中350万转入杜森林账户中，还有150万部分转给杜某2，还有就是支付了高坪、嘉陵两处工地工人工资和机械费用。2014年7月份放暑假，他回南充帮杜某2处理嘉陵区丽阳三区工程项目，主要就是购买一些办公用品、支付一些材料款、跑一些项目手续。32.被告人杜某2的供述，证实他是瑞华建设集团公司的委托代理人、瑞华公司在高坪河东嘉园Ｂ区（4号还房点）工程负责人，该工程由他筹集全部资金，瑞华公司没有向工程投入任何资金。他与瑞华公司签订了项目内部承包施工合同，他因向瑞华集团成都分公司赵某6借了500万元（先行支付了50万利息）用于归还嘉陵区丽阳三区还房工程中向何某2借款和支付下中坝工地资金，后来赵某6看到他没有从银行贷到款，觉得他还不上借款，在2015年4月25日于南充日报刊登解除他在高坪河东嘉园Ｂ区4号还房点一切职务，想以撤销负责人的方式，将该工程项目收归瑞华公司管理。2014年，他以圣奇公司的名义参加嘉陵区丽阳三区还房工程项目招投标并中标，圣奇公司中标后，因为他缺少资金，所以他通过朋友介绍认识了何某2和王洪斌，经过协商，何某2和王洪斌愿意借钱给他去承接该项目，但是要求以何某2和王洪斌名义承接项目，约定三个月后如果他还清借款，则由其将该工程转给他，如果他没还清，则该工程继续由何某2和王洪斌做下去，所有投入该项目资金大部分都是转给何某2的。从招标到该项目前期施工他总共投入约2000万左右，其中向嘉陵区建设局缴纳工程保证金时，他妻子罗某1通过转账给何某2380余万元，然后由何某2通过圣奇公司名义缴纳给建设局，他又将工程工人工资保证金250余万元通过转账给圣奇公司，然后由公司缴纳给建设局，之后又通过妻子罗某1、杜森林先后转账给何某2约500、600万元，其余资金他都是用在该项目前期施工和筹备。而且在该工程项目前期他还组织人员施工了三个月左右，并支付了其中费用，现在还欠大约10万块费用。他承接丽阳还房工程之前与何某2没有任何借贷关系和经济往来，他投入丽阳还房工程资金是以个人名义借的，没有从其他项目挪用过资金投入到丽阳还房工程中。2014年，他自筹给圣奇公司转丽阳三区250余万元工人工资保证金，他现在并没有承包丽阳三区工程，所以圣奇公司应该把这笔钱退还给他。另杜某2在侦查机关的其他供述证实，圣奇公司没有将该工程发包给他和杜森林，他和杜森林都不是圣奇公司员工，丽阳三区还房工程项目承包人是何某2，他是何某2与重庆圣奇公司签订项目内部承包合同的担保人，他与何某2另外有一个关于这个工程承包的协议。33.被告人杜森林的供述，证实他和杜某2与重庆圣奇公司没有任何关系，不是该公司员工，他和杜某2都不是丽阳三区棚户区还房改造工程承包人。最开始杜某2以圣奇公司名义参加嘉陵丽阳三区还房工程招投标并中标，并且还投入施工人员和材料进行前期的施工，但是那时并没有签订工程承包合同，后来因为他们没有钱缴纳工程保证金，所以向何某2借了1000多万，何某2担心他们无法按时归还借款，就要求由其与圣奇公司签订工程承包合同，他们当时同意了，所以就由何某2与圣奇公司签订承包合同，他们约定如果自借款之日起三个月内他们将所借款项归还何某2，何某2要将工程归还他们，所以他才会将款转给给何某2作为还款。但是他们当时说过，如果他们做这项工程，就将这笔钱作为还款，如果他们不做这项工程，何某2则要归还他给其转的款，现在他们没有做这项工程了，何某2就应该归还这些钱。他通过杜某2介绍认识了何某1、赵某2、邓某、林某，这些都是何某1介绍过来承接嘉陵区丽阳三区还房改造项目工程劳务班组的负责人。上述证据来源合法，内容客观、真实，证据间具有关联性，能够证实案件事实，本院予以确认。（一）2014年10月19日，被告人杜某2以圣奇公司名义，向被害人赵某1发包丽阳三区还房工程中的泥工班劳务工程，并签订合同，收取赵某1工程保证金40万元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1.分项劳务承包合同、收条、银行交易记录，证实赵某1与杜某2于2014年10月19日签订了丽阳三区棚户区改造分项劳务泥工班合同，并收取了赵某140万元保证金。2.赵某3尾号4915的农业银行卡交易记录，证实2014年10月14日交易15万元事实。3.江燕尾号为2667的邮政银行卡号和赵某4尾号为6847的工商银行账户记录、赵某4身份证复印件，证实江燕该账户2014年10月31日向62×××70的银行账户转入5万元、赵某4的账户当日向尾号为8130的农行账户转入5万元事实。4.杜某2对两份收条的确认复印件，证实杜某2签字确认收到赵某1丽阳三区还房工地保证金40万。5.证人赵某3的证言，证实2014年10月底，他和堂弟赵某1合伙与杜某2签订了丽阳三区还房工程一半的泥工劳务合同，按照合同约定缴纳了20万保证金给杜某2，杜某2出具了收条，并承诺2014年12月份开工，最迟2015年1月份进场施工。但他一直未接到施工通知，杜某2也未退钱，一直到2015年7、8月份，杜某2跑了再也联系不到。6.证人赵某4的证言，证实他曾用名赵庆斌，2014年10月份他和赵利勇通过赵某1从杜某2那里承接了丽阳三区还房工程一半的泥工劳务，因为杜某2只认赵某1，所以收条上写的赵某1名字，2014年10月31日，通过他和妻子江燕的银行账户，将10万元保证金转入杜某2提供的两个账户，另外10万元是他和赵利勇以现金的方式当面交给杜某2的，杜某2当时出具了一张20万元的收条。后他问杜某2什么时候签合同，杜某2说签合同需要公司合同章，要等他公司把章盖好后才能签。后杜某2一直说公司章没盖回来就一直没签合同，后来赵某1说杜某2电话都不接了，才知道出事了，直到现在也没进场施工，也未退保证金。7.证人赵某5的证言，证实其曾用名赵利勇，证实内容与赵某4一致。8.证人柏某的证言，证实2013年至2014年底他受雇于杜某2，负责在高坪区下中坝河东嘉园Ｂ区工地现场管理与协调。2014年7、8月份杜某2说嘉陵区有个丽阳三区还房工程，想承接来做，他不知道杜某2是否取得丽阳三区工程承包权和发包权，但杜某2需要定一些劳务班组，让他帮忙找一些合同样本，他就以河东嘉园建筑合同样本修改的，杜某2后来拿了些丽阳三区工程图纸放在高坪工地办公室，让他负责接待一下前来看丽阳三区图纸的人，受杜某2委托他和几个人谈了合同，他只记得杨某3、赵某1，其他人记不清了。9.被害人赵某1的陈述，证实2014年9月，他和朋友聊天时知道杜某2承接了嘉陵区一项还房工程，他就想找杜某2承接点工程做。2014年9月底，他在高坪下中坝一工地找到杜某2，跟其谈了承接嘉陵区还房工程，也到嘉陵区还房工程工地上去看了下，之后他与杜某2在嘉陵区南门一号原售房部外茶房对工程合同谈过两次，因为他觉得那项工程太大担心做不下，说只承接一半泥工工程，杜某2同意缴纳20万保证金。10月初他拿到草拟合同，当时觉得不太稳当准备放弃，他堂哥赵某3看到，想与他一起承接工程，一人出一半保证金，2014年10月14日，他堂哥赵某3将15万保证金转账到杜某2指定的他儿子杜某1的农行账户。10月19日，他与杜某2在高坪下中坝工地签订嘉陵区丽阳三区还房工程泥工班分项劳务承包合同。10月底，他将另外5万元保证金现金给了杜某2，杜某2接到钱后交给了杜森林，然后给他出具了20万收条。2014年11月份，他侄儿赵庆斌知道后，要他找杜某2谈，将另外一半工程也承接过来，11月份中下旬时，他与杜某2又签订了劳务承包合同，赵庆斌和他合伙人赵利勇缴纳了20万保证金，其中10万现金交给杜某2，另外10万通过转账和现金存款方式转入杜某2指定的杜森林账户，罗春宇给他出了20万的收条、杜某2签的字。因为一直没有接到进场施工通知，他多次电话联系杜某2，询问开工事情，杜某2都以还有相关事宜没处理好进行推脱，直到现在他也没能进场施工，杜某2也没有退缴纳的工程保证金。10.被告人杜某2的供述，证实他认识赵某1很多年了，2014年10月19日他与赵某1签订了嘉陵区丽阳三区还房工程分项劳务承包合同（泥工班），并收取了他缴纳的40万元工程保证金。两份收条是他舅子罗春宇写的、他签的字，付款方的名字是赵某1而不是赵墙林，他确定签订的合同属实，这些合同都是他与对方谈好后，由施工员柏某草拟的，然后由他和对方签订的。上述证据来源合法，内容客观、真实，证据间具有关联性，能够证实案件事实，本院予以确认。（二）2014年10月20日，被告人杜某2以圣奇公司名义，向被害人李某1发包丽阳三区还房工程其中三栋楼钢筋劳务工程，并签订合同，收取李某1工程保证金15万元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1.收据一张，证实该收据由何某3提供，收据上载明丽阳三区钢筋组保证金20万，日期2014年10月20日，经手人杜某2。2.证人何某3的证言，证实2014年10月份经她父亲何某4介绍认识了杜某2，得知杜某2正在嘉陵区承建一处还房工程，于是她老公李某1就找到杜某2商谈，在高坪一工地办公室，杜某2还将嘉陵区丽阳三区还房工程施工图纸交给他们看，杜某2后来一直催促缴纳保证金，说一个星期后就可以进场施工，因为她老公李某1当时去青岛了，她不懂如何签订合同，经她与老公商量由她先交纳20万保证金后，再等李某1回来补签订合同，当时她没有那么多钱就告诉杜某2先转15万，剩余5万后面再补上，2014年10月20日，她向杜某2指定的杜某1账户中转入15万元保证金，杜某2给其出具了20万元的收条，大约一周后杜某2让她到高坪一工地办公室内拿嘉陵区还房工程施工图纸。之后一直没有接到补签合同和进场的通知。她开始还能打通电话，后面就一直联系不上杜某2了。后来她到丽阳三区还房工地上去找过杜某2，但没找到。她看到项目办公室写的重庆圣奇公司。3.证人何某4的证言，证实他九十年代就认识杜某2了，他女婿李某1一直在青岛做工程，一次他和杜某2耍时，杜某2说他现在南充这边有工程可以给李某1做，但要收20万保证金，他回家将这事告诉了女儿何某3，何某3又告诉李某1，等李某1从青岛回来，他将杜某2电话给了他们，之后他就没管这事了。4.被害人李某1的陈述，证实他通过父亲何某4得知嘉陵这边有个工程，老板是杜某2，后他与杜某2商谈承接丽阳三区还房其中三栋房的钢筋劳务，杜某2要他先缴纳20万保证金再签合同，一个月过后进场施工，谈好后，他妻子何某3第二天去缴纳了15万保证金给杜某2，但是杜某2出具了20万的收条。之后他多次打电话问杜某2签合同的事，杜某2一直推，直到现在也未能签合同，后来打电话杜某2也不接，也找不到人，他也未能进场施工。5.被告人杜某2的供述，证实他以圣奇公司名义向李某1发包工程，是否签订有工程承包合同记不清了，他只记得当时对方缴纳了15万元工程保证金，但是他给李某1出具的收据上写的20万元，李某1后来也没有补齐剩余的5万元。他以圣奇公司名义发包的丽阳三区棚户区改造工程项目所收取的工程保证金用于支付高坪下中坝工地的费用了。上述证据来源合法，内容客观、真实，证据间具有关联性，能够证实案件事实，本院予以确认。（三）2015年5月底，被告人杜某2以圣奇公司名义，向被害人刘某1发包丽阳三区还房工程中木工班劳务工程，并签订合同，收取刘某1工程保证金20万元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1.融资申请书、工程进度款明细，证实2015年11月25日杜某2以圣奇公司丽阳三区棚户区改造及还房建设工程项目部的名义申请，因资金缺口借贷资金，用预交于建设局的保证金3100万置换归还、用工程进度拨款和利润归还。工程进度款证明嘉陵区建设局向圣奇公司拨付丽阳三区还房工程项目62298609元，上面盖有圣奇公司编号5002351012166公章，监理公司兴旺公司编号5101008001682公章。2.分项劳务承包合同（木工班）、收条、身份复印件，证实刘某1提供他和杜某2签订的嘉陵区丽阳三区1号楼木工班合同，合同日期2014年7月1日、收条证明杜某2收到刘某1保证金20万（盖的圣奇公司公章编号5002351012166）。3.辨认笔录及照片，证实刘某1辨认出杜森林、杜某2是与其签订合同的人的事实。4.证人张某2的证言，证实2015年3、4月份，他经过青木匠介绍，和马某、刘某1一起做嘉陵区丽阳三区木工。2015年6月底左右，他和马某跟杜某2签订了嘉陵区丽阳三区改造还房工程的分项劳务承包合同（木工班）。刘某1经他介绍也和杜某2单独签订了合同。他们都交了工程保证金的。他还找了何某1跟杜某2也签了合同的，保证金10万元是他和王洪武出的。杜某2一直没退他们的工程保证金5.被害人刘某1的陈述，证实2015年5月中旬，他经张某2介绍认识了杜某2，张某2说杜某2承接了嘉陵区丽阳三区还房工程，问他是否承接工程。他先到建设局问确实有这个工程但对方未说是杜某2承接。5月下旬张某2带他到高坪下中坝一工地见到杜某2，杜某2说有这个工程，资料在何平那里，让他找何平，杜某2说要签三个木工班总共收50万保证金，他和马某都是张某2介绍的，所以张某2出10万、他和马某各出20万，而且要求缴纳的保证金是现金。之后他找到何平，何平将一本工程施工合同给他看，他翻了几页看到工程名字是丽阳三区还房改造就相信了。5月份他带着20万现金和妻子屈存碧、张某2、刘三娃一起到高坪下中坝工地找到杜某2，他与杜某2代表的圣奇公司签订了木工班分项劳务承包合同，杜某2口头承诺半个月左右进场施工，他当时看到合同日期是2014年7月1日，就问为什么把日期签到7月1日，杜某2说不用管反正工程合同是真的就行了。直到2015年6月下旬他发觉工程有问题，就到丽阳三区还房工地去看，遇到王春雷，得知王春雷承包了该工程劳务，他觉得被骗了就联系杜某2要求其在所签合同上加盖公章。7月初杜某2叫他到嘉陵区南门一号杜森林家去盖章，在杜森林家杜森林将一个公章拿出来给合同加盖了公章，并在杜某2给他出具的收条上备注了“如2015年9月30日进场施工，则按百分之2.5%月息计算。”。但之后他多次联系杜某2要求退还保证金，杜某2以各种借口推诿。6.被告人杜某2的供述，证实他以圣奇公司名义向刘某1发包过嘉陵区丽阳三区棚户区改造还房工程项目，他辨认出刘某1提供的分项劳务承包合同（木工）属实。他以圣奇公司名义发包的丽阳三区棚户区改造工程项目所收取的工程保证金用于支付高坪下中坝河东嘉园工地的费用了。上述证据来源合法，内容客观、真实，证据间具有关联性，能够证实案件事实，本院予以确认。（四）2015年6月21日，被告人杜某2、杜森林以圣奇公司名义，向被害人马某发包丽阳三区还房工程2号楼的1／2、4号楼、5号楼、6号楼木工班劳务工程，并签订合同，收取马某工程保证金20万元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1.分项劳务承包合同（木工班）、收条、马某身份复印件，证实杜某2以圣奇公司的名义与马某于2015年6月21日签订了将丽阳三区还房工程2号楼的1／2、4号、5号、6号楼木工发包给马某，并收取马某缴纳的20万保证金。2.证人张某2的证言，证实2015年3、4月份，他经过青木匠介绍，和马某、刘某1一起做嘉陵区丽阳三区木工。2015年6月底左右，他和马某跟杜某2签订了嘉陵区丽阳三区改造还房工程的分项劳务承包合同（木工班）。刘某1经他介绍也和杜某2单独签订了合同。他们都交了工程保证金的。他还找了何某1跟杜某2也签了合同的，保证金10万元是他和王洪武出的。杜某2一直没退他们的工程保证金。3.被害人马某的陈述，证实2015年6月中旬，张某2介绍说杜某2承包了一个工程，可以去承接其中木工工程，其带他到高坪下中坝一个工地项目部找到杜某2，杜某2让他和项目经理何平谈相关的事，何平给他看了相关工程资料并商谈了一些合同细节，何平说承包木工工程需要缴纳50万工程保证金，他觉得保证金50万太多了，所以告诉何平只承接一半木工，何平说需要30万保证金，他当时没有同意就走了。第二天张某2告诉其只需要交20万保证金就可以承接工程。2015年6月21日他和亲戚包中海带了20万现金（张某2出4万）到下中坝一工地项目部找到杜某2，由何平提供合同，他与杜某2代表的圣奇公司签订了丽阳三区木工班分项劳务承包合同，并按合同约定将20万现金保证金交给了杜某2指定的杜森林，杜某2给他出具了20万收条，并在收条上注明2015年9月20日归还，杜某2还口头承诺合同签订后两至三个月可以进场施工。因为合同签订时杜某2未加盖圣奇公司公章，他打电话要求杜某2补盖公章，杜某2让他直接找杜森林盖章，于是他将合同交给包中海，让包中海带合同前去南门一号杜森林家中补盖公章，包中海是和刘某1同一天去找杜森林补盖的公章。他一直未接到进场通知，于是多次联系杜某2询问，杜某2都用各种借口推诿，直到2015年10月17日他找到杜某2要求退还保证金，杜某2说他暂时没有钱，但是工程是真的，因为时间已经超过原来收条上约定还款时间，他要求杜某2将还款时间修改，杜某2将原来收条上还款时间改为2015年11月20日，将收款时间改为2015年10月17日。但至今他也未能进场施工，对方也未退还保证金，他曾找过圣奇公司，圣奇公司说合同上公章是假的，不承认合同有效。4.被告人杜森林的供述，证实杜某2与马某签订合同时他没在场，马某交钱时在，当时杜某2叫他去高坪河东嘉园项目办公室收取马某缴纳的工程保证金时他在场，杜某2收到马某缴纳的保证金后递给他和何平，他和何平就在现场清点了钱数，这笔钱具体去向他记不清了，可能用于支付杜某2高坪下中坝工地费用和丽阳三区前期杜某2所欠的相关费用，还有就是支付他和杜某2在外面的借款利息。5.被告人杜某2的供述，证实他认识马某，2015年6月21日，他以重庆圣奇公司名义向马某发包南充市嘉陵区丽阳三区2号楼的1／2、4号、5号、6号楼的木工班工程，他和马某签订的合同上编号5002351012166圣奇公司公章是在做丽阳三区工程项目招投标时，他让杜森林去刻的，2015年下半年在重庆圣奇公司法人张宏勇办公室销毁的，当时有他、杜森林、张宏勇、邬发明和公司一个管理人员在场。上述证据来源合法，内容客观、真实，证据间具有关联性，能够证实案件事实，本院予以确认。（五）2015年6月27日，被告人杜某2以圣奇公司名义，向被害人何某1发包丽阳三区还房工程2号楼的1、2、3号楼木工班劳务工程，并签订合同，收取何某1工程保证金10万元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1.分项劳务承包合同（木工班）、收条、银行交易记录、何某1身份证复印件，证实杜某2以圣奇公司的名义与何某1签订了丽阳三区2号楼1／2、3号楼木工班分项劳务承包合同，时间是2014年7月5日，并收取何某110万保证金，时间2014年7月6日；王洪武工行卡尾号4117交易记录证实2015年6月27日卡取10万的事实。2.证人张某2的证言，证实2015年3、4月份，他经过青木匠介绍，和马某、刘某1一起做嘉陵区丽阳三区木工。2015年6月底左右，他和马某跟杜某2签订了嘉陵区丽阳三区改造还房工程的分项劳务承包合同（木工班）。刘某1经他介绍也和杜某2单独签订了合同。他们都交了工程保证金的。他还找了何某1跟杜某2也签了合同的，保证金10万元是他和王洪武出的。杜某2一直没退他们的工程保证金。3.被害人何某1的陈述，证实2015年6月19日，他的合伙人张某2经一个叫青木匠的人介绍认识杜某2，青木匠说杜某2有一个工程，问是否愿意接，张某2就找他和王洪武商量，他们先去杜某2所说工地现场看了那处工地已经开始挖土了。2015年6月下旬他们又在高坪杜某2一处工地项目部看了关于嘉陵区丽阳三区改造还房工程的建筑施工图，经商量后决定承接工程。2015年6月27日他和张某2、王洪武在嘉陵区南高对面一个社区医疗站找到杜某2，由他与杜某2代表的圣奇公司签订了嘉陵区丽阳三区改造还房工程木工班分项劳务承包合同，他当时看到合同签订时间是2014年7月5日，就要求杜某2将时间改成合同签订时间，但杜某2说时间不重要，说这个工程一定交给他做，而且三个月后就可以进场施工，合同签订后，王洪武通过高坪工商银行将10万保证金转入杜某2指定账户，杜某2给他出具10万的收条，但上面落款时间也是2014年7月6日。他至今未能进场施工，他多次联系杜某2其用各种借口推诿，也未退他保证金。4.被告人杜某2的供述，证实他以圣奇公司名义向何某1发包过嘉陵区丽阳三区棚户区改造还房工程项目。他辨认出何某1提供的分项劳务承包合同（木工班）属实。上述证据来源合法，内容客观、真实，证据间具有关联性，能够证实案件事实，本院予以确认。（六）2015年6月下旬，被告人杜某2、杜森林以圣奇公司名义，向被害人林某发包丽阳三区还房工程中钢筋班劳务工程，并签订合同，收取林某工程保证金18万元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1.分项劳务承包合同（钢筋班）、收条、林某身份证复印件，证实杜某2以圣奇公司的名义与林某签订了丽阳三区还房工程钢筋班分项劳务承包合同，合同标注时间是2014年7月1日，并收取了林某保证金20万元，时间为2015年7月19日（合同和收条上盖的尾号2166圣奇公司公章。）2.银行凭证三份、杜森林银行交易记录，证实2015年7月20日林某向杜森林62ｘｘｘ86账户转入12万元、2015年7月24日向杜森林账户现金存入1万元、2015年9月8日林某向杜森林该账户转入5万元。3.辨认笔录及照片，证实林某分别辨认出杜森林、杜某2系与其签订合同的人事实。4.证人张某3的证言，证实他一直和崔某、林某在合伙做工程劳务，2015年上半年，他以前认识何某1，其给他介绍嘉陵区丽阳三区还房工程的钢筋活。他就将这事告诉了林某他们，然后他们就去找到何某1，何某1将他们介绍给了杜森林认识，还带他们去了丽阳三区的工地上看过几次。他们三人承接工程都是林某代表他们签订合同和缴纳工程保证金，所以这次也是林某代表他们和杜森林接洽，后来合同签订完后，林某将10万元工程保证金转给了杜森林指定的杜某2的账户。大约一个月后，他们看到合同上面连印章都没有盖，觉得这个工程有些不保险，他们又在高坪的工地上找到杜某2要求退回他们缴纳的10万元保证金，杜某2让杜森林通过转账的方式将他们的10万元保证金退还了，还说他们做工程没有一点诚意。后来何某1多次找到他说这个工程没问题，他们商量后才决定相信的。过了大约1个月，林某和杜森林在嘉陵区南门一号外面的茶坊里另外签订了一份合同，合同签订前，他们还和杜某2通过电话，杜某2说其在重庆融资，由杜森林全权负责。他们签完合同后，就由林某将合同约定的20万元工程保证金转到杜森林提供的账户中。在这次合同签订前，杜森林说杜某2在外面融资没有钱了，向他借了2万元现金。杜森林说这次只需要交纳18万元工程保证金就可以了，其给他们出具了一份20万元的收条。杜森林在签完合同后还说半个月后就可以进场施工了，之后他们多次向杜某2、杜森林询问开工的事，但是其都一直以各种借口推诿，再往后杜某2就再也不接他们电话了。5.证人崔某的证言，2015年上半年，他的合伙人张某3说其朋友何某1介绍了一个工程的钢筋活。因为他、张某3和林某一直都是在合伙做工程劳务的，所以他们就找到何某1询问工程的事。何某1说这个工程是嘉陵区的丽阳三区还房工程，还给他们介绍了杜森林。杜森林和何某1还带他们去丽阳三区的工地上看过几次并到工地办公室里坐着聊天，当时那工地正在打桩。第一次签合同时，是林某代表他们和杜森林接洽的，后来合同签订完后，林某将10万元工程保证金通过银行转账的方式转给了杜某2，他们还在高坪工地杜某2办公室里与其聊了会儿天。大约一个月后，他们觉得这个工程有些不保险，而且合同上面连印章都没有盖，所以他们又在高坪的工地上找到杜某2要求退还缴纳的10万元保证金，后杜某2将银行卡交给杜森林通过转账的方式将10万元退给了他们，还说他们做工程没有诚意。后来何某1多次找到他们说这个工程没有问题，肯定能够做。过了大约1个月，林某代表他们和杜森林在嘉陵区南门一号外面的茶坊里又另外签订了一份合同，合同签订前，他们还和杜某2通过电话，杜某2说其在重庆融资，由杜森林全权负责。他们签完合同后，就由林某将合同约定的20万元工程保证金转到杜森林提供的账户中。因为合同签订前，杜森林说杜某2在外面融资没有钱了，所以向他的合伙人张某3借了2万元，所以林某只需要缴纳18万元工程保证金就可以，杜森林还给他们出具了一份20万元的收条。杜森林在签完合同后还说半个月后就可以进场施工了，之后他们多次向杜某2、杜森林询问开工的事，但是其都一直以各种借口推诿，再往后杜某2就再也不接他们电话了。6.被害人林某的陈述，证实2015年6月上旬，何某1问他是否愿意承接一项还房工程，他们在嘉陵王府会所里何某1将工程施工图交给他看，还带他到现场看了一次，当时那块工地上围墙上贴着杜某2任该项目经理的公示栏。6月下旬何某1带他到高坪一工地认识了杜某2，杜某2说他挂靠圣奇公司承接了嘉陵丽阳三区还房工程，问他是否愿意承接钢筋工程，因为之前看了施工图和施工现场，他比较相信，所以就与杜某2代表的圣奇公司签订分项劳务承包合同，杜某2向他口头承诺最迟2015年9月底可以进场，当时杜某2把合同上日期写成2014年7月1日，他问为什么，杜某2让他不用管，保证合同是真实的，合同签订当天，他把10万保证金转账给杜某2指定的财务个人账户，过了几天他看见合同上未盖公章，觉得不稳定，就找到杜某2要求其将保证金退还并将合同交还给杜某2。几天后杜森林给他打过几次电话说如果不相信可以在合同上盖章。2015年7月19日他和何某1、张某3、崔某、杜森林及其儿子在南门一号外茶房，杜森林说杜某2全权委托其谈合同，并将他交还的合同上盖上圣奇公司章，还给他出具了20万保证金收条并加盖公章。因为杜森林向他合伙人张某3借了2万，他只需转给其18万。7月20日他转账12万到杜森林提供的账户，7月24日和9月8日将剩余6万转给杜某2指定账户。直到现在他也没进场施工，对方也未退他保证金。7.被告人杜森林的供述，证实杜某2最开始和林某签订了一份钢筋班分项劳务承包合同，林某缴纳了10万元工程保证金，后来林某觉得这个工程不太稳定，又不愿意承接这项工程了，所以把合同交回并退了保证金。后来林某在何某1的劝说下重新前来承接工程，杜某2就让他作为代表与林某签订了合同和收取保证金的事，何某1和林某拿着合同找到他，因为杜某2要求林某将20万保证金转入他账户中，合同约定是20万保证金，实际林某只缴纳了18万，是分几次转入他账户，其中还有2万元是用杜某2向一姓张男子的借款冲抵的，林某就要求他在合同上经办人签字。签订日期应该是在林某给他第一次转账的那两三天。这些钱也主要用于高坪下中坝工地和丽阳三区前期所欠费用，还有就是支付在外借款利息和杜某2在重庆融资费用。8.被告人杜某2的供述，证实他没见过林某，也不认识林某，他不记得有签订过与林某分项劳务承包合同（钢筋班），他曾经签订过一份分项劳务承包合同（钢筋班），当时收取了10万元工程保证金，后因为对方不愿意承接工程，他将10万元工程保证金退还给对方，但他没有收回合同，公安提交给他辨认的分项劳务承包合同（钢筋班）签订时他并不知道，在签订合同后三个月左右才知道这件事，而收取的20万元保证金具体去向他现在也不知道。上述证据来源合法，内容客观、真实，证据间具有关联性，能够证实案件事实，本院予以确认。（七）2015年7月1日，被告人杜某2以圣奇公司名义，向被害人陈某发包丽阳三区还房工程1-6号楼外脚手架搭设工程，并签订合同，收取陈某工程保证金10万元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1.劳务班组（脚手架）分包合同，证实2015年7月1日杜某2以圣奇公司的名义与陈某签订合同，将丽阳三区还房工程1-6号楼外脚手架搭设工程包给陈某。2.收条，证实2015年7月1日，杜某2收取陈某保证金10万元正，并承诺2015年10月30日以前归还。3.证人罗某2的证言，证实2015年6月底，杨凤找到他并说有个工程看要不要做。当晚他就找到他的合伙人陈某，经商量，决定第二天去找杨凤问一下具体情况。第二天，他们找到杨凤后得知嘉陵区有一个叫丽阳三区的还房工地，有10万平方米的工程量，杨凤的朋友何某1叫其帮忙找个脚手架劳务班组。2015年7月1日一大早，杨凤就带他们去南充高坪区下中坝的一处工地看，就遇见了杨凤说的何某1，何某1带他们进了工地办公室里，并介绍了何平给他们认识，何某1说何平是杜某2在高坪下中坝工地的主办施工员。何平说要承接嘉陵丽阳三区的工程需要缴纳10万元工程保证金。2015年7月2日他们就去了嘉陵丽阳三区的工地上看了，当时工地正在进行挖土作业，他们还问了当时工地上的工人这个工地是哪个的，工人说是杜某2的股份。然后他们又到高坪下中坝的工地去，见到了杜某2，陈某说他们想承包丽阳三区工程的脚手架劳务。杜某2让他们和何平谈，何平将丽阳三区的一些工程图纸交给他们看，他们谈好价格后，杜某2就和他们签订了合同，杜某2还给陈某写了一份10万元的收条，并说最多一个月就要进场施工，他们缴纳的这10万元保证金在进场后三个月就要退还。合同签订完后，他们就和何平在高坪下中坝工地附近的一个家银行内，陈某将随身携带的10万元现金交给何平，何平将这10万元存入银行卡内，然后他们就回了。直到现在他们也没有进场施工，而杜某2也没有退还他们保证金。另证实，陈某是2015年7月2日在高坪下中坝杜某2的工地办公室内与杜某2签订的劳务合同。但是后来他们发现合同上写的时间是2015年7月1日，他们都觉得相差一天也没什么关系，所以也没有要求更改。4.被害人陈某的陈述，证实2015年6月底他和合伙人罗某2经一个叫杨凤的女人介绍，认识了何某1，何某1说嘉陵区有个丽阳三区还房工地，有10万平米工程量，让他帮忙找个脚手架劳务班组。2015年7月1日杨凤就带他和罗某2在高坪下中坝工地找到何某1，何某1就介绍认识了杜某2在下中坝工地的主办施工员何平认识，何平说承接这个工程需要缴纳10万工程保证金。7月2日他和罗某2带着10万现金和杨凤就先到丽阳三区工地看了，当时工人正在挖土作业，还问了个工人，工人说这处工地确实有杜某2股份，然后又到高坪下中坝工地经何某1介绍，认识了杜某2，他对杜某2说想承接丽阳三区脚手架劳务，杜某2让他和施工员何平谈，何平将丽阳三区一些工程图纸给他看，他看了几张就没看了，谈好价格后杜某2让何平拟一份合同，何平说有现成合同，何平将合同拿给他和杜某2签完字，杜某2还给他写了张10万元收条，杜某2说最多一个月就要进场施工，而他所缴纳的保证金进场后三个月就要退还。签完合同后他和何平在下中坝附近一家银行将10万现金交给何平，何平将这10万存入一张银行卡内。直到现在都没进场施工也未退还保证金。他之前曾要来报案，何某1说他已经帮他报了案，所以一直未来，今天来经侦大队问才知道原来何某1并没有帮他报案。上述证据来源合法，内容客观、真实，证据间具有关联性，能够证实案件事实，本院予以确认。（八）2015年7月31日，被告人杜森林以圣奇公司名义，向被害人赵某2发包丽阳三区还房工程泥工单项劳务工程，并签订合同，收取赵某2工程保证金5万元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1.分项劳务承包合同（泥工班）、收条、赵某2身份证复印件，证实杜森林以圣奇公司的名义与赵某2签订了丽阳三区还房工程10万平米泥工，签订时间2015年7月31日，并收取赵某2保证金5万元。2.证人韩某的证言，证实他和赵某2、何某1都是因以前承包工程认识的，2015年6月份左右，何某1找到他说在嘉陵区这边有一个工程叫丽阳三区，想找四个人每人出10万元去承包其中的木班劳务，想邀他一起合伙。他听后觉得没什么利润就没有同意。过了段时间，何某1又让他帮忙为这个工程找泥工班，并说这个工程泥工班要缴纳30万元工程保证金，丽阳三区的老板是杜某2，杜某2的哥杜森林则是这个工程的项目经理，而杜某2已经全权让杜森林负责这个项目的班组的事。因为赵某2就是做泥工的，所以就向赵某2提起这事，赵某2听后觉得30万元的工程保证金太多了，所以就想再找几个人来合伙。他当时因为没有承包到工程，所以就告诉赵某2不要再找人，就他俩合伙，每人出20万元，其中30万元交保证金，剩下10万元作为流动资金。赵某2听后就同意了。大约2015年7月份时，何某1就约他和赵某2在嘉陵区的王府会所里与杜森林见面，他们与杜森林就合同的具体内容谈完后，何某1和杜森林还带他们到丽阳三区的工地及办公室去看了的。过了几天后，他俩在嘉陵区王府会所见到杜森林和何某1商谈签订合同的事，当时赵某2说30万元工程保证金太多了，只先缴纳5万元，剩余的25万元等到进场后再补齐。杜森林说只缴纳5万元工程保证金太少了，等到他们进场后就不差那25万元了，并说自己最近缺钱，如果可以私人借其5万元就可以签合同，等到进场后就一起退给他们。他们听后就同意了，赵某2就和杜森林签订了合同，他给了2万现金给赵某2，赵某2将合同约定的5万元工程保证金以现金的方式交给了杜森林。3.被害人赵某2的陈述，证实2015年7月27日左右，他的合伙人韩某告诉他有个工程在嘉陵区让他去看是否可以接，并介绍认识了何某1，何某1说这个工程老大杜森林让其帮忙找班组承接工程，7月30日下午何某1带他去看了工地，工地正在打桩，公示牌写着圣奇公司，他就比较相信，当时何某1让他缴纳30万保证金，他说如果进场可以缴纳，但是现在最多只能缴纳5万。7月31号何某1打电话叫他去王府会所签合同，他就和韩某带各自老婆去了，见到何某1、杜森林及一个叫何平的施工员，何某1介绍杜森林就是老大，杜森林说丽阳三区还房工程是其中的标。他与杜森林商谈好后签订了合同，并将现金5万元工程保证金交给了杜森林。2015年9月份他遇到同行，听说也与杜森林签订了同样工程合同，他感觉不对，第二天他打电话问何某1，何某1让他不要管反正工程一定给他做。到了11月份，他多次打电话问杜森林，杜森林都以各种理由推诿，他要求退保证金，杜森林说过段时间，并说杜某2把钱拿到就可以退还，他才知道杜某2才是老板，而杜森林只是杜某2的哥哥，但现在杜森林他们都没有退保证金。4.被告人杜某2的供述，证实他不认识赵某2，也不知道杜森林以圣奇公司名义向赵某2发包丽阳三区还房工程项目。5.被告人杜森林的供述，证实他通过何某1介绍认识了赵某2，赵某2通过何某1介绍过来做嘉陵区丽阳三区还房改造工程中的泥工班的，他以圣奇公司名义与赵某2于2015年7月31日签订了丽阳三区改造还房工程泥工班的分项劳务承包合同，合同签订后约一个小时，赵某2和妻子才从银行取5万保证金交给他，与赵某2签订的工程量也是10万平米、后来何某1说自己以后来调解赵某2和邓某，让他们两人一人做一半的工程，因为总工程量只有10万平米左右。这些合同前期都是杜某2与邓某、杨某1、赵某2他们谈好的，只因为杜某2比较忙，所以让他代其与邓某、杨某1、赵某2签订工程承包合同。上述证据来源合法，内容客观、真实，证据间具有关联性，能够证实案件事实，本院予以确认。（九）2015年7月31日，被告人杜森林以圣奇公司名义，向被害人邓某发包丽阳三区还房工程泥工单项工程，并签订合同，收取邓某工程保证金30万元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1.分项劳务承包合同（泥工班）、收条、邓某身份证复印件及邓某银行交易记录、杜森林银行中国银行交易记录，证实杜森林以圣奇公司的名义与邓某签订丽阳三区还房工程10万平米泥工班承包，签订时间2015年7月31日，并收取邓某保证金30万元；邓某银行卡尾号4569记录证实2015年7月31日向杜森林建行尾号2262账户转入20万、8月1日和2日分别转入5万的事实。2.辨认笔录及照片，证实邓某分别辨认出杜某2、杜森林事实。3.证人唐某的证言，证实他与邓某是合伙人，2015年7月份，他朋友邓继明给他说在嘉陵区有一处工程，因自己没钱，所以介绍他来做。邓继明带他到了嘉陵区南门一号外的一家茶坊里见到杜森林和一个叫“何木匠”的人，杜森林说那个工程是以他弟弟杜某2的名义承包的，如果要承包这个工程的泥工班劳务需要缴纳50万元的工程保证金，他说做劳务也缴不了那么多的保证金。杜森林说需要缴纳30万元，他说要回去商量一下就离开了。离开后他一个人先去杜森林所说的工地上去看了一下，当时那处工地有工人在进行基建工作，他只是在外面看了一下就离开了。他回去后找到合伙人邓某，向其提起了这个工程项目。邓某听后表示愿意来谈一下，过了几天他和邓某通过邓继明联系到杜森林，他们还是在嘉陵区南门一号外面在茶坊见的面，邓某和杜森林谈了一会儿后，他们就离开了。回去后经过商量，由他出5万元、邓某出10万元，何再友和赵友平合伙出15万元，一共30万元来承接这个工程。2015年7月底，他们一起在嘉陵区南门一号外面的茶坊里和杜森林谈承接工程的事，在签订合同之前他们还一起到嘉陵区的那处工地上去看了，并了解有杜某2这么一个人，好像在工程项目中有股份。因为邓某出钱最多，文化程度比他高，所以就由邓某来签订的合同。合同签订完后，他、杜森林、何某1、邓某一起到嘉陵区的一家建设银行给杜森林转账，当时是由邓某向杜森林的个人账户中转入20万元保证金，剩余10万元是之后邓某通过转账的方式转给杜森林，而他们则是邓某将保证金转给杜森林后再将约定出资的钱交给邓某。之后因为一直没有接到进场通知，他们多次找杜森林，杜森林总是找借口推诿，到后来电话就打不通了，人也找不到了。4.被害人邓某的陈述，证实他通过唐某介绍认识邓继明，邓继明介绍说嘉陵区有个棚户改造工程问他是否愿意接，他找到朋友何再友、赵友平一起合伙，先通过建设局朋友确认了工程真实性，又到工地现场看正在进行基建作业，就比较相信。2015年7月31日上午，他和唐某、何再友、赵友平、邓继明、何平、何某1、杜森林在嘉陵区南门一号外一茶房商谈合同，因为唐某说这工程是何某1介绍的要收每平方5元介绍费，杜森林把丽阳三区还房工程中标通知书和圣奇公司委托杜森林全权负责丽阳三区还房工程委托书给他看了，委托书还有盖有圣奇公司公章。商谈后他与杜森林代表的圣奇公司签订了泥工班分项劳务承包合同，合同约定他要缴纳30万保证金，他当时通过转账20万到杜森林指定的建设银行账户，余下10万于2015年8月1日、2日每日分别转账5万到杜森林账户。杜森林给他出了30万收条，并在收条上注明三个月内进行现场施工。但他一直未接到通知，后听说其他班组也缴纳了保证金未进场时，他就找到杜森林询问，杜森林说因为其未偿还完现在工地施工的承包人1000余万债务，等其把债务偿还了，这项工程就由其来做，但他一直未能进场施工，直到2016年2月后他再也找不到杜森林和杜某2，打电话他们也不接。5.被告人杜某2的供述，证实他不认识邓某，杜森林和邓某签订丽阳三区还房工程项目合同时，他知道有这么回事，但是具体情况就不知道，直到后来邓某他们来找他闹时，他才知道杜森林收取了30万元工程保证金，这笔款具体去向他也不知道。6.被告人杜森林的供述，证实他通过何某1介绍认识的邓某，邓某是来承接嘉陵区丽阳三区还房工程项目泥工班工程的，他以圣奇公司名义与邓某签订了该工程分项劳务承包合同（泥工班），他看过公安机关提供的该合同复印件，确认属实，签订日期2015年7月31日。与邓某签订合同中的工程量是10万平米。与邓某签订合同上加盖的圣奇公司编号5002351012166的印章，是杜某2让他去雕刻的，这个印章已于2015年下半年在圣奇公司法人张宏勇办公室销毁。上述证据来源合法，内容客观、真实，证据间具有关联性，能够证实案件事实，本院予以确认。（十）2015年8月19日，被告人杜森林以圣奇公司名义，向被害人杨某1发包丽阳三区还房工程水电单项工程，并签订合同，收取杨某1工程保证金15万元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1.水电工程安装劳务合同、收条、银行凭证、杜森林银行交易记录，杨某1身份证复印件，证实杜森林以圣奇公司的名义与杨某1签订了丽阳三区还房工程水电安装劳务合同，上面盖的圣奇公司丽阳三区棚户区改造项目部章。2015年8月19日杨某1通过南充市商业银行向杜森林尾号6386账户转入15万；收条证实杜森林于2015年8月19日收取杨某1保证金15万。2.证人杨某2的证言，证实2015年7月份他通过陈波认识贾建明，又通过贾建明认识岳大娃，岳大娃介绍说杜森林有个工程在做，他是做水电安装的就想承接工程，他和弟弟杨某1到岳大娃所说工地去看了确实有块地在挖土，询问守门后得知工程暂时未开工。杨某1通过询问建设局朋友刘海波，证实该工程是杜某2中的标。2015年8月19日中午在顺庆金泉路刘一手火锅后面一家茶房，他弟弟杨某1和杜森林代表的圣奇公司签订了丽阳三区还房工程水电安装劳务合同，当时杜森林说工程是其弟弟杜某2以圣奇公司名义中标，与圣奇公司是挂靠关系，杜某2是该公司的委托代理人，其代表杜某2来签合同，还口头承诺2015年9月30日前就能进场施工，他和合伙人杨某1、刘华平每人出资5万，合同签订当日就将15万工程保证金通过商业银行转入杜森林指定的个人账户。直到现在也未能进场施工，他多次电话联系杜森林要求退还保证金，但杜森林一直以各种借口推诿，杜森林说杜某2在融资，到2016年1月份通过朋友找到杜某2后，其也用各种借口推诿，然后再也见不到杜某2、杜森林了。3.被害人杨某1的陈述，证实2015年8月份，他通过陈波介绍得知嘉陵区有一个还房工程需要人来做水电安装。陈波介绍他认识了贾建明，贾建明通过一个叫岳大娃的人认识了杜森林，贾建明说杜森林是承包了这个工程。他通过贾建明与杜森林联系商谈水电安装工程的事宜，因为他不太确定这个工程的真实性，所以贾建明又通过其朋友张洪科确认了确实有这个工程，而听贾建明说张洪科是一名律师，而且还是杜森林聘请的律师。他又到嘉陵区建设局来查询了这个还房工程的事，建设局的人告诉他说嘉陵区确实有一项叫丽阳三区改造还房的工程是由杜森林负责承建的，而且杜森林还在高坪区有一处工地，但是因为高坪工地挪用了嘉陵区丽阳三区工程的钱，所以现在建设局都不能拨给丽阳三区工程项目款项。岳大娃还带他去看了丽阳三区的工地，当时他看到工地上正在挖地，而且工程项目部外面的公式栏上还有杜某2的照片和名字。2015年8月中旬，他、贾建明、杨某2、张洪科和岳大娃在顺庆区金泉路一起吃饭，在饭桌上他问张洪科嘉陵区这个工程是不是真实的。张洪科说是真实的，他说如果是真实就叫杜森林来，大家一起谈谈把合同签了。吃完饭后张洪科就打电话给杜森林，杜森林来后，他们商谈了一些合同事宜。杜森林就把随身携带的合同书拿出来，他们互相签了字，杜森林还拿出重庆圣奇公司的章加盖到合同上，他当时还有点怀疑，因为杜森林把公司的印章随身带着，但是他哥杨某2以前就认识杜森林，说杜森林没什么问题，所以他就相信了。合同签完后，他就到金泉路的商业银行将合同约定的15万元工程保证金通过转账的方式转入到杜森林的账户中。转完账后，杜森林告诉他们第二天去工地拿施工图纸和准备施工人员，而且两个星期后就要进场施工。第二天他哥杨某2去丽阳三区的工地拿到一份施工图纸，但两周后，他们也没有接到进场的通知，他多次询问杜森林进场的事，他才知道出了问题，他再联系杜森林就打不通电话了，而且他缴纳的15万元工程保证金杜森林也没有退给他。4.被告人杜某2的供述，证实他不认识杨某1，也不知道杜森林以圣奇公司名义向杨某1发包丽阳三区还房工程项目。5.被告人杜森林的供述，证实他认识杨某1，是通过姓胡的老师的侄儿介绍认识的，杨某1也是来承接丽阳三区还房改造工程项目的水电安装的，他以圣奇公司名义与杨某1签订了丽阳三区还房改造工程水电安装劳务合同。签订时间大概是2015年8月份，签订合同后杨某1通过银行转账将15万元工程保证金转入他账户。与杨某1签订的合同上盖的圣奇公司南充市嘉陵区丽阳三区棚户区改造及还房工程项目印章，也是杜某2让他去雕刻的，后来这个印章在张宏勇办公室里销毁。上述证据来源合法，内容客观、真实，证据间具有关联性，能够证实案件事实，本院予以确认。二、关于信用卡诈骗事实：2012年4月5日，被告人杜某2向中国农业银行股份有限公司南充嘉陵支行（以下简称农行嘉陵支行）成功申领了卡号46×××25的白金信用卡一张，同日被告人杜森林也向农行嘉陵支行成功申领卡号46×××28白金信用卡一张，授信额度均为20万元。因杜某2承包的工程建设项目缺少资金，杜某2、杜森林于2012年4月至2016年2月期间，刷卡透支各自申领的信用卡，用于缓解杜某2所承接工程建设资金问题。二人于2015年至2016年透支后，便未按时还款，杜某2、杜森林分别于2015年3月17日、2015年9月11日之后未再还款。截止2016年2月15日，杜某2所申领信用卡透支累计达197362.98元，杜森林申领的信用卡透支累计达199884.84元，已逾期三个月以上，逾期期间经发卡银行多次通过短信、电话、发送催收函等方式催收后，二被告人一直未予归还。同时查明，案发后，被告人杜某2于2016年12月3日向其中国农业银行信用卡（卡号46×××25）还款人民币20000元。被告人杜某2于2016年4月16日在重庆市北碚区被重庆市公安局北碚区分局民警抓获，被告人杜森林于2016年4月12日主动到南充市公安局嘉陵区分局投案，并如实供述了犯罪事实。另查明，中国农业银行嘉陵支行于2017年3月13日出具谅解书，对被告人杜某2、杜森林予以谅解。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2018年3月9日对杜某2、杜森林信用卡诈骗决定立案侦查事实。2.被告人杜某2申请在中国农业银行股份有限公司南充嘉陵支行办理信用填写的资料，证实杜某2于2012年2月1日在中国农业银行股份有限公司南充嘉陵支行申领白金卡并填写了相关资料。3.杜某2在农行嘉陵支行卡号46×××25分行账户详细信息，证实该账户2012年4月5日建立，永久信用额度20万。4.杜某2卡号46×××25统一客户应用平台查询信息，证实杜某2该帐号查询的基本信息，截止2016年11月17日应还借款275457.56元。5.催收记录，证实农行嘉陵支行自2013年9月10日起至2016年8月多次通过电话向杜某2催收信用卡还款的事实。6.杜某2申领的信用卡交易明细记录，证实杜某2申请的信用卡从2012年7月11日至2016年10月17日期间交易明细情况，从交易记录可以看出杜某2刷卡消费情况，2014年之前还款还比较及时，之后还款少，2015年3月17日后无还款。7.农行金惠信用卡章程，证实使用该信用卡应该遵守规定，到期还款日之前还款。8.农行嘉陵支行情况说明，证实该行提供的向杜某2、杜森林催还信用卡的通信记录资料，根据农行专用信用卡催还记录系统查询、截屏打印形成，该系统属于农行内部系统，主要用于记录银行卡与信用卡用户通信记录，且具有不可更改性，该系统的记录资料真实有效。9.被告人杜森林申请在中国农业银行股份有限公司南充嘉陵支行办理信用填写的资料，证实杜某2于2012年3月19日在中国农业银行股份有限公司南充嘉陵支行申领白金卡并填写了相关资料。10.杜森林在农行嘉陵支行卡号46×××28账户详细信息，证实该账户2012年4月5日建立，永久信用额度20万。11.杜森林卡号46×××28统一客户应用平台查询信息，证实杜森林该帐号查询的基本信息，截止2016年11月17日应还借款254099.74元。12.杜森林农行帐号46×××28属地电话催收记录，证实农行嘉陵支行于2013年11月18日向其电话催收，2015年1月、4月、8月，2016年1-4月、9月向杜森林电话催收的事实。13.催收电话记录、催收通知书，证实自2013年11月18日、2015年1月8日之后银行多次通过电话向杜森林催收信用卡还款。2016年1月26日发出催收信用卡还款通知。14.杜森林申领的信用卡交易明细记录，证实杜森林该账户从建立至2015年9月17日期间的交易明细，从交易记录可以看出杜森林刷卡大额消费事实，2015年9月11日之后未再还款。15.中国农行嘉陵支行说明，证实杜某22012年4月5日在农行嘉陵支行申领白金信用卡一张，授信额度20万，卡号46×××25，持卡人2015年至2016年透支后，未按时还款。至2016年2月15日，逾期本金197362.98元、利息27849.24、滞纳金11015.61元、管理类费用880元、取现手续费20元、消费手续费（含额度内分期）5528.88元，合计242656.71元。已逾期三个月以上，逾期期间多次催收未归还；杜森林2012年4月5日在农行嘉陵支行申领白金信用卡一张，授信额度20万，卡号46×××28，持卡人于2015年至2016年透支后，未按时还款，至2016年2月15日，逾期本金199884.84元、利息7349.07元、滞纳金10560.63元，合计223434.62元，已逾期三个月以上，逾期期间多次催收未归还。以上还款均为归还的本金，无抵扣利息及其他费用。16.中国农业银行存款回单，证实被告人杜某2于2016年12月3日向农行卡号46×××25存款2万元。17.谅解书，证实中国农业银行嘉陵支行于2017年3月13日出具谅解书，对被告人杜某2、杜森林予以谅解。18.被告人杜某2、杜森林的到案情况说明，证实被告人杜某2于2016年4月16日在重庆市北碚区被重庆市公安局北碚区分局民警抓获，被告人杜森林于2016年4月12日主动到南充市公安局嘉陵区分局投案。19.被告人杜某2的供述，证实曾经在中国农业银行嘉陵区支行申请办理了一张信用卡，具体办理时间记不起了，其只记得卡号四位尾数是9925，授信额度20万元，该信用卡办理后一直由他持有和使用，有时工程上需要支付相关工程材料款时他会将卡和密码交给杜森林，委托杜森林帮他刷卡支付，平时卡都由他保管，2015年至2016年之间因为他在承建高坪鹤鸣幼儿园工程项目时，因为资金短缺，所以就透支了19万多元用于支付工程上的费用，银行好像有规定，信用卡取现一天只能几千块钱，不过具体记不得了，银行曾多次打电话和发短信向他催收，后来因为一直没有钱，所以也没有及时归还。20.被告人杜森林的供述，证实他在中国农业银行嘉陵支行办理了一张白金信用卡，授信额度20万，申办日期记不清了，该卡一直由他持有和使用，因为杜某2在工程中需要支付费用，他就透支了20万元，是通过消费的名义套取现金，然后用于杜某2所承接工程中的费用，嘉陵支行曾多次打电话、发短信和发催收函到家里等方式找他还款，具体的欠款数额在他手机上存有催收短信，里面写明截止2016年6月11日前应还款236744.84元，他至今未还。上述证据来源合法，内容客观、真实，证据间具有关联性，能够证实案件事实，本院予以确认。南充市嘉陵区人民检察院还当庭举示了以下证据：1.受案登记表，证实赵某6报案称杜某2伪造公司印章事实。2.瑞华建设集团有限公司赵某6报案材料，证实赵某6向公安机关报案，举报杜某2涉嫌职务侵占或挪用资金、私刻印章、合同诈骗事实。3.瑞华公司营业执照组织机构代码、双方身份证明，证实瑞华公司中标河东嘉园Ｂ区工程后将工程承包给杜某2，向指挥部缴纳300万元保证金，其中公司交100万，杜某2交200万，其中公司2014年10月31日、11月7日、11日分别借款500万给杜某2，该项目已拨付3174万元，杜某2实际只将1981万元用于工程建设，将其他工程资金1833万用于承接丽阳三区项目，杜某2还拖欠民工工资材料款等2150万，导致还房工程停工、民工上访，公司解除杜某2一切职务，要求杜某2限期还款。4.河东嘉园招标文件、建设施工合同、项目内部承包合同、补充合同、杜某2承诺书等，证实杜某2内部承包河东嘉园4号还房点项目，并承诺不私刻印章，未完工90%前不随意挪用工程款做其他用途等承诺。5.杜某2私刻印章签订购买钢筋合同、混凝土合同、私自装塔吊倒塌罚款函，证实杜某2私自用河东嘉园项目资料章与其他公司签订购买钢锯合同、以瑞华公司名义与建材公司签订购买混凝土合同，经核实实际供应混凝土为南充兴达公司。6.瑞华公司解除杜某2职务函，证实瑞华公司向高坪指挥部、各分公司函告2015年1月4日解除杜某2河东嘉园项目一切职务，瑞华与指挥部共同监管项目资金。7.杜某2承认挪用资金并还款承诺书、挪用资金去向转款凭证及圣奇公司签订的丽阳三区合同、缴纳保证金凭证，证实杜某2承诺借瑞华公司640万及挪用河东嘉园资金用于圣奇公司中标丽阳三区还房工程项目。杜某2承诺分期还款，并提供银行单据，证实将资金用于缴纳保证金2513972元、还何某2借款300万、174万（2014年11月1日）。缴纳凤凰山河东嘉园项目保证金凭证四张，瑞华公司交100万杜某2交200万。8.高坪指挥部向瑞华公司拨款凭证、杜某2申领河东嘉园凤凰山项目工程款凭证、杜某2向瑞华公司借款500万凭证、杜某2河东嘉园项目实际支付凭证，证实指挥部已向瑞华公司拨付工程款，杜某2申领工程款，瑞华公司已向其拨付23620712元。2014年10月27日杜某2向瑞华公司借款500万承诺三个月还清。瑞华公司统计杜某2实际用于河东嘉园项目支付税费材料费人工工资19823376元。9.接受证据单及杜某2任命通知、授权委托书、内部承包合同，该证据由杜森林提供，证实瑞华集团2013年8月29日任命杜某2为瑞华集团高坪凤凰山还房工程、河东嘉园Ｂ区还房项目负责人。委托书证实2014年5月25日委托杜某2为上述两项目委托代理人。瑞华集团内部承包合同及补充合同证实2013年11月19日瑞华集团南充公司将河东嘉园Ｂ区工程承包给杜某2负责施工建设。10.接受证据清单及杜某1商行尾号7643账户交易记录及业务回单，该证据由杜某1提供，证实杜某1开户的该账户在2014年6月21日-2014年12月29日期间交易情况，可看出瑞华集团向该账户拨付下中坝项目工程款情况，该账户向杜某2、杜森林转账350万情况。11.接受证据单及缴纳电费发票两张，该证据由杜森林提供，证实下中坝高坪指挥部2015年8月4日缴纳电费情况。12.接受证据单及河东嘉园Ｂ区民工工资表，该证据由杜森林提供，证实该项目2015年2月-4月期间支付民工工资情况。13.瑞华建设集团有限公司关于同意篆刻“瑞华建设集团有限公司河东嘉园Ｂ区项目资料专用章”的批示，证实该章保存于河东嘉园还房建设项目部事实。14.涉案印章取样，证实涉案印章样式内容事实。15.顺庆区公安分局扣押决定书，证实公安机关从杜某2处扣押涉案印章事实。16.证人赵某6的证言，证实杜某2伪造瑞华公司河东嘉园Ｂ区项目资料专用章事实。17.被告人杜某2供述，证实2013年11月左右，他让杜森林去刻了一枚瑞华建设集团有限公司河东嘉园项目资料专用章，比照公司那个资料专用章刻的，因为到公司使用印章太麻烦了。本院评判认为，以上证据具备证据的真实性、合法性，但与本案公诉机关的指控事实并无关联性。瑞华公司单方面解除杜某2在河东嘉园一切职务和权利，是否具有法律效力存疑，无法据此认定杜某2未经营河东嘉园工地事实。故与杜某2、杜森林自述将收取的工程保证金用于河东嘉园工地事实也不具有当然矛盾。本院不予确认。南充市嘉陵区人民检察院还当庭举示了以下证据，证实杜某2、杜森林与李某2、袁某、严正伟、徐某分别签订合同，收取工程保证金事实：1.分项劳务承包合同、杜森林提交的收条、李某2所写收据、蒲某提交的借据、汇款收据、李某2身份证复印件、蒲某身份证复印件，证实李某2与杜某2于2014年9月10日签订了丽阳三区棚户区改造分项劳务木工班合同，并收取了李某215万元保证金。2.分项劳务承包合同，证实袁某于2014年12月8日与杜某2签订合同，杜某2将下中坝河东嘉园Ｂ区还房建设项目Ｃ标段室内仿瓷涂料工程承包给袁某。3.室内外保温合同、中国建设银行转账记录、收条及严正伟身份证复印件，证实严正伟于2015年8月15日与杜某2签订合同，杜某2将下中坝河东嘉园Ｂ区还房建设项目保温工程承包给严正伟，严正伟缴纳了9万元保证金给杜某2。4.塑钢窗、栏杆分包合同、中国农业银行已销账户明细清单、瑞华公司公告、收条、徐某身份证复印件，证实徐某于2015年12月4日与杜某2签订合同，杜某2将下中坝河东嘉园Ｂ区还房建设项目门窗安装工程承包给徐某，徐某缴纳了4万元保证金给杜某2。5.徐某辨认杜某2笔录及照片，证实徐某辨认出杜某2系与其签订安装合同的人的事实。6.证人蒲某的证言，证实李某2与杜某2于2014年9月10日签订了丽阳三区棚户区改造分项劳务木工班合同。他找何晓琴借的钱，是何晓琴儿子曾某转的15万元给杜森林提供的账户。7.证人杨某3的证言，证实他介绍李某2认识的杜某2，并找杜某2要工程做。李某2与杜某2于2014年9月10日签订了丽阳三区棚户区改造分项劳务木工班合同，并收取了他15万元保证金。8.证人曾某的证言，证实2014年9月份，他和蒲某一起将15万元工程保证金转给一个叫杜某2的人，蒲某给他出了张借条。9.被害人李某2的陈述，证实李某2与杜某2于2014年9月10日签订了丽阳三区棚户区改造分项劳务木工班合同，并收取了他15万元保证金。杜某2说将丽阳三区一半的木工给他做。10.被害人袁某的陈述，证实袁某于2014年12月8日与杜某2签订合同，杜某2将下中坝河东嘉园Ｂ区还房建设项目Ｃ标段室内仿瓷涂料工程承包给袁某，袁某缴纳了30万元保证金给杜某2。11.被害人严正伟的陈述，证实严正伟于2015年8月15日与杜某2签订合同，杜某2将下中坝河东嘉园Ｂ区还房建设项目保温工程承包给严正伟，严正伟缴纳了9万元保证金给杜某2。12.被害人徐某的陈述，证实徐某于2015年12月4日与杜某2签订合同，杜某2将下中坝河东嘉园Ｂ区还房建设项目门窗安装工程承包给徐某，徐某缴纳了4万元保证金给杜某2。13.被告人杜某2的供述与辩解，证实其和杨某3签订过丽阳三区还房工程分项劳务木工班承包合同，这份合同主要内容都是其施工员柏某和对方谈的，但里面的价格和付款方式都是和对方说好的，合同是柏某帮其拟定好的，合同签订后对方付了15万元的工程保证金。14.被告人杜森林供述，证实其不认识李某2，只认识杨某3，杜森林代表圣奇公司与杨某3签订丽阳三区木工班分项劳务承包合同过程其不知道，当时杜某2给其打电话，让其和杨某3一起去转一笔款到杜某2账户，杨某3曾提出将钱转给其，但其没有邮政银行账户，所以是其和杨某3一起来的一个人去转的15万元保证金到杜某2邮政银行账户，其给杨某3出具一份15万元收条。本院评判认为，以上证据具备证据的真实性、合法性，但与本案公诉机关的指控事实并无关联性，本院不予确认。被告人杜森林的辩护人当庭提交了南充市嘉陵区火花街道办事处任家桥居委会证明，证实杜森林无违法犯罪事实。本院评判认为，该证明并无出具证明人签字，提交来源的合法性存在瑕疵，且证明内容不具备真实性，本院不予确认。被告人杜森林的辩护人当庭还提交南充市防雷中心收据、南充市高坪区鹤鸣幼儿园工程量清单与计价表、四川远发建设集团有限公司中标通知书、中誉远发国际建设集团有限公司跨区域涉税事项报告表及营业执照复印件、南充市高坪区鹤鸣幼儿园建设项目工程复印件、南充市高坪区教育局进账单复印件、南充市高坪区鹤鸣幼儿园收据复印件、南充市高坪区鹤鸣幼儿园建设项目竣工结算总价表及附件复印件、南充市嘉陵区审计局审计决定书、中誉远发国际建设集团有限公司情况说明复印件、高坪区鹤鸣幼儿园工程项目民工工资表及付款委托书复印件，证实自己尚有工程款未结算，有偿付能力的事实。本院评判，辩护人出示的中誉远发国际建设集团有限公司跨区域涉税事项报告表及营业执照复印件、南充市高坪区鹤鸣幼儿园建设项目工程复印件、南充市高坪区教育局进账单复印件、南充市高坪区鹤鸣幼儿园收据复印件、南充市高坪区鹤鸣幼儿园建设项目竣工结算总价表及附件复印件、南充市嘉陵区审计局审计决定书、中誉远发国际建设集团有限公司情况说明复印件、高坪区鹤鸣幼儿园工程项目民工工资表及付款委托书复印件等证据均为复印件，并无提取来源证明，不具备证据的合法性和真实性，且辩护人所提交的南充市防雷中心收据、南充市高坪区鹤鸣幼儿园工程量清单与计价表、四川远发建设集团有限公司中标通知书仅能证实远发公司工程项目中标和施工事实，无法证实该工程项目与被告人杜森林的客观联系，故以上证据不具备证据的关联性。综上，对该组证据本院不予采信本院认为，被告人杜某2、杜森林以非法占有为目的，在无实际履行能力的情况下，冒用他人名义共同或单独与他人签订合同，骗取公民私有财物，数额巨大，二被告人的行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人杜某2、杜森林犯合同诈骗罪的罪名成立。被告人杜某2、杜森林隐瞒不具有丽阳三区还房工程建设承包权，且已将丽阳三区投资转让给他人的事实，假冒圣奇公司名义，共同或单独与马某、何某1、林某、陈某、赵某2、邓某、杨某1签订合同，骗取工程保证金，其行为符合合同诈骗罪犯罪构成。被告人杜某2、杜森林在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，既无履约能力，又无履约意愿，应当认定二被告人具有非法占有目的。首先，被告人杜某2、杜森林退出项目施工后，将项目上的投资也予以转让，其并不能保障承包合同的履行。其次，在案证据被害人陈述、被告人杜某2、杜森林在侦查机关的供述、杜某2对外欠款的书证及法院裁判文书均证实，在合同签订后，被告人杜某2、杜森林既没有积极筹措资金退还被害人，也未创造履约条件，无正当理由不履行合同主要义务，没有承担损害赔偿责任的能力、表示或者采取补救措施的表现，不具备履约意愿。被告人杜某2及辩护人、被告人杜森林及辩护人关于杜某2、杜森林主观上无非法占有目的的意见与查明不符，本院不予采信。针对被告人杜某2“1.我向苟平借款两千余万元的事是虚构的，苟平的家属只借了400多万用在嘉陵的工地上来，其他的钱都在鹤鸣幼儿园和下中坝项目；2.我和何某2、王洪斌合伙，王洪斌还是项目总老板，我谈的协议都是和王洪斌谈的，我和王洪斌、何某2的协议是在高坪教育局门口准备的材料，何某2全部说了假话；3.我个人离开丽阳小区，但是我的监管人员柏某、樊杨都在项目上参与施工，因为最后是要给我算账，我的人没有撤出工地，我根本没有撤出现场；4.我是有能力还苟平以及工人的保证金，2016年10月，我的民工工资保证金已经回圣奇公司。我在重庆进行民间借贷，鹤鸣幼儿园项目还没决算，报送价钱是1990万，我有能力付钱。”、被告人杜某2的辩护人关于“1.杜某2有权以圣奇公司的名义对外开展民事活动，而并非冒用圣奇公司的名义；2.保证金最晚的交付期限是2014年9月29日，何某2代杜某2交付1900万保证金的具体时间不清，应当推定为2014年9月29日，杜某2的清偿期是12月28日，在此之前杜某2对工程享有股权和控制权；3.杜某2在丽阳三区工程中仍然享有投资股权，其收益远远高出本案中所指控的犯罪金额，有足够的能力清偿保证金。杜某2供述证实，案发前，他找世龙公司的融资额度大于债务额度，控方没有搜集世龙公司的相关证据，根据无罪推定应当认定二被告人的供述成立。”、被告人杜森林关于“1.有不少的事实我们是对受害人讲清楚了的，说了我们不在里面施工了，受害人也在工程上调查过，在建设局调查过，特别是林某，先交了10万元，退还后，又交的；2.在杜某2被赶出来之后，我都在给何某2打款，我一直认为工程是杜某2所有的。”、被告人杜森林的辩护人关于“杜森林有理由相信工程一直属于杜某2承建施工。杜森林受杜某2的指派向圣奇公司转款250万元民工工资保证金，证实圣奇公司和杜某2之间有合作关系。杜森林并不知道杜某2与何某2之间的借贷约定。真如何某2所述该工程属于其个人单独所有，那么在2014年9月将杜某2赶出施工场地以后，就不应该收取杜某2的还款。”的辩护意见，与查明不符，本院不予采信。针对被告人杜某2关于“1.我肯定没有伪造和骗取公司的章。当时章是我、张宏勇、邬华明以及另一名管理人员进行销毁的；2.我去重庆办理融资手续，我都是汇报了的。我没有逃匿。”、被告人杜某2的辩护人关于“现有证据不能证明印章是私刻，以及印章的使用脱离了公司的监管。”、被告人杜森林的辩护人关于“该案认定2166号的印章印模是杜某2提供给杜森林的，同时提供印模时被告知印模是公司提供，所以杜森林才去雕刻后用于平时工地。”的意见，本院评判，公诉机关指控被告人杜某2、杜森林使用自刻的圣奇公司印章，与他人签订工程承包合同，并未认定二被告人伪造圣奇公司印章事实。故上述辩护意见系事实认识错误，本院不予采信。被告人杜某2的辩护人关于“保证金最晚的交付期限是2014年9月29日，何某2代杜某2交付1900万保证金的具体时间不清，应当推定为2014年9月29日，杜某2的清偿期是12月28日，在此之前杜某2对工程享有股权和控制权。”、被告人杜森林关于“1.假如杜某2写的承诺书成立，但是苟平作为国家的工作人员，他有什么权利收钱，他伙同何某2进行霸占；2.包括我们不认可的公诉人举示的民间借贷，民间借贷和我们的刑事犯罪有关联吗？”、被告人杜森林的辩护人关于“杜森林一直是在帮杜某2做事的，与他人签订协议、收取保证金都是得到其授意以后执行的，不应当认定杜森林具有合同诈骗的行为。”的意见，系法律认识错误，本院不予以采信。公诉机关指控被告人杜某2诈骗赵某1、李某1、刘某1钱财的事实不清、证据不足，指控的犯罪不能成立。经查明，被告人杜某2骗取赵某1、李某1、刘某1钱款的行为均发生在2015年6月12日之前。即上述事实发生时间在被告人杜某2出具“以投资抵债请求书”，转让对丽阳三区的投资以前。本院评判，认定被告人杜某2是否具有主观上的非法占有目的，应当结合行为人是否具有履约能力和履约意愿综合认定其主观目的，即行为人在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，既无履约能力，又无履约意愿的，可以认定其具有非法占有目的。履约能力是指行为人在订立、履行合同过程中实际履行合同的能力或承担损害赔偿责任的能力。故本案中被告人杜某2在转让其在丽阳三区工程投资之前，应当具备承担损害赔偿责任的能力。其二，被告人杜某2虽转移资金，挪作他用，但并不具备拒不返还的情节。本案中并无证据证实被告人杜某2挪用资金后，具有拒不返还的情节。再次，行为人在签订、履行合同过程中，虽然实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，但客观上具有履约能力和履约意愿，在履约过程中，为解决自己控制的其他合法项目资金问题而将合同资金挪作他用，后因经营不善、市场风险等客观原因失去履约能力的，不能认定其具有非法占有目的。本案中，被告人杜某2就上述三起指控，将合同资金挪作他用后，因偿还借款的经营行为，导致其失去履约能力，故不能认定被告人杜某2具有主观上的非法占有目的。综上，公诉机关指控的上述三起犯罪事实不能成立。被告人杜某2及其辩护人的相关辩护意见与查明相符，本院予以采信。经查，被告人杜某2合同诈骗数额为58万元，被告人杜森林合同诈骗数额为88万元人民币，属于数额巨大。南充市嘉陵区人民检察院关于被告人杜某2、杜森林犯罪数额特别巨大的指控不当，本院予以纠正。公诉机关指控被告人杜某2、杜森林犯信用卡诈骗罪的罪名不能成立。经查，二被告人原有合法、稳定收入来源，长期正常使用信用卡，该透支款项用于生产经营，因经营不善等客观原因，导致一时无力还款。依照《最高人民法院、最高人民检察院》第六条第二款“对于是否以非法占有为目的，应当综合持卡人信用记录、还款能力和意愿、申领和透支信用卡的状况、透支资金的用途、透支后的表现、未按规定还款的原因等情节作出判断。不得单纯依据持卡人未按规定还款的事实认定非法占有目的。”之规定，二被告人事后能够与发卡银行积极沟通，承诺还款，尽力筹措还款资金，不应认定为以非法占有为目的。被告人杜森林虽供述证实其刷卡套取现金，但并无刷卡套现的其他证据，无法认定。被告人杜某2及其辩护人、被告人杜森林及其辩护人的相关辩护意见，与查明相符，本院予以采信。被告人杜某2、杜森林在对被害人马某、林某实施合同诈骗时系共同犯罪，二被告人在犯罪中作用相当，不宜区分主、从犯。被告人杜某2到案后，如实供述自己的罪行，系坦白。被告人杜森林犯罪以后自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，被告人杜某2、杜森林对其行为性质的辩解并不影响自首或坦白的成立。故本院决定对二被告人从轻处罚。根据被告人杜某2、杜森林的犯罪事实、犯罪的情节、性质和对于社会的危害程度，对被告人杜某2，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第五十二条、五十三条、第六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（三）项之规定；对被告人杜森林，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第五十二条、五十三条、第六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（三）项之规定，判决如下一、被告人杜某2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月16日起至2019年10月15日止。）（罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。）二、被告人杜森林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。）三、被告人杜某2退赔被害人何某1经济损失人民币十万元、退赔被害人陈某经济损失人民币十万元；（限本判决生效之日起三日内付清。）四、被告人杜森林退赔被害人赵某2经济损失人民币五万元、退赔被害人邓某经济损失人民币三十万元、退赔被害人杨某1经济损失人民币十五万元；（限本判决生效之日起三日内付清。）五、被告人杜某2、杜森林共同退赔被害人马某经济损失人民币二十万元、退赔被害人林某经济损失人民币十八万元。（限本判决生效之日起三日内付清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长袁玮人民陪审员张恒国人民陪审员李雪梅二〇一九年四月十八日书记员曾小康

邱强寻衅滋事一案一审刑事判决书四川省威远县人民法院刑事判决书（2017）川1024刑初68号：四川省威远县人民检察院以内威检诉刑诉（2017）61号起诉书指控被告人邱强犯寻衅滋事罪，于2017年3月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省威远县人民检察院指派代理检察员古能出庭支持公诉，被告人邱强到庭参加了诉讼。现已审理终结四川省威远县人民检察院起诉指控，2014年9月28日晚11时许，刘某甲、彭某某（均已判）等人在威远县连界镇“八一小区”吃夜宵，因口角与被害人邹某某等人发生打斗，经民警劝解，双方离开现场。后刘某甲、彭某某等人电话邀约罗某某、吴某某（均已判）、被告人邱强等人在连界镇车站集合，召集人员、准备工具，意图找邹某某寻仇。2014年9月29日凌晨0时30分左右，刘某甲、罗某某、彭某某、邱强等十余人驾车到达连界镇长寿小区外找到邹某某。刘某甲、罗某某下车与邹某某相互扭打，邱强持械参与打斗。后吴某某、刘某甲用砍刀将邹某某砍伤，邱强与罗某某、刘某甲等人乘车逃离现场。经威远县公安局物证鉴定室鉴定，邹某某全身多处刀砍伤致休克属重伤二级。公诉机关就起诉指控的上述犯罪事实向法庭出示了相关证据，认为：被告人邱强伙同多人持械随意殴打他人致一人重伤的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，构成寻衅滋事罪，邱强曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯。提请本院依法判处。被告人邱强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪。经审理查明：2014年9月28日晚11时许，刘某甲、夏某某、杨某某、彭某某（均已判）等人与被害人邹某某等人在威远县连界镇八一小区吃宵夜过程中，双方因口角发生矛盾，继而相互抓扯，经过民警劝解，后双方离开现场。事后刘某甲、彭某某等人电话邀约陈某甲、罗某某（均已判）、被告人邱强等人，并伙同夏某某、杨某某等人到连界车站集合，准备找邹某某滋事，并由彭某某等人驾驶一辆白色捷达车四处寻找邹某某。罗某某听说刘某甲被邹某某殴打，便驾驶黑色帕萨特轿车赶往连界车站与众人集合，并将刘某甲、夏某某、邱强等人带至其居住的连界镇钢城尚品小区商议、准备好工具后，又同刘某甲等人再次出门寻找邹某某。当刘某甲、罗某某、夏某某、陈某甲、邱强等人驾车行驶至连界镇竞力学校大门口遇见彭某某等人，从彭某某处得知邹某某等人在连界镇长寿小区。刘某甲、夏某某、陈某甲、罗某某、邱强、杨某某、彭某某等人分别驾车赶往连界镇长寿小区。2014年9月29日凌晨0时30分左右，刘某甲、邱强、吴某某（已判）、罗某某、彭某某、夏某某、陈某甲、黎某某（已判）等十余人乘车到达连界镇长寿小区外，刘某甲下车与邹某某相互扭打，罗某某上前将邹某某持有的钢管夺下，并用右脚踢了邹某某两脚，夏某某用脚踢了邹某某两脚，邱强、杨某某、陈某甲、彭某某等人在助威、帮忙。刘某甲、吴某某等人将邹某某背部、左膝等位置砍伤后，罗某某遂与刘某甲、邱强、夏某某、陈某甲、彭某某等人离开现场。经威远县公安局物证鉴定室鉴定，邹某某全身多处刀砍伤致休克，属重伤二级。另查明，被告人邱强主动向被害人邹某某进行赔偿，并取得谅解。2001年10月因犯抢劫罪被成都铁路运输法院判处有期徒刑四年，2008年10月因犯贩卖毒品罪被威远县人民法院判处有期徒刑五年，2017年3月22日刑满释放。邱强归案后，如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有下列证据予以证实：1、公安机关接受刑事案件登记和立案决定书。2、被害人邹某某、证人曹某某、王某甲、陈某乙、阳某甲对参与寻衅滋事的罗某某、刘某甲、夏某某、陈某甲等人进行辨认的辨认笔录及照片。3、同案犯夏某某、陈某甲、杨某某对参与寻衅滋事同伙的犯罪嫌疑人相互辨认的笔录及照片。4、犯罪嫌疑人黎某某、殷某某、蔡某某、李某甲、钟某某、张某某对参与寻衅滋事同伙的相互的辨认笔录及照片。5、刘某甲、陈某甲、杨某某、黎某某、罗某某、彭某某、邱强的现场辨认笔录及现场指认照片。6、威远县公安局连界派出所出具的威远县连界车站天网监控视频截图、连界镇云钢市场天网监控视频截图、连界镇贤龙宾馆监控视频截图、连界镇长寿小区天网监控视频截图。7、现场平面图、现场方位图。8、提取笔录、接受证据清单、提取物证照片。9、被害人邹某某的陈述。10、证人阳某甲、陈某某、叶某某、王某甲、曹某某、阳某乙、文某某、李某乙、王某乙、刘某乙、殷某某、周某某、杨某某等人的证言。11、同案人刘某甲、夏某某、杨某某、陈某甲、罗某某、彭某某、黎某某、蔡某某、李某甲、钟某某等人的供述。12、威远县人民法院对同案犯出具的（2015）威刑初字第97号、217号刑事判决书；（2016）川1024刑初134号、217号刑事判决书。13、被告人邱强的多次供述。14、威远县人民法院（2008）威刑初字第154号刑事判决书、四川省锦江监狱释放罪犯信息。15、威远县公安局物证鉴定室出具的（威）公（刑）鉴（法医）字（2015）7号鉴定文书、鉴定意见通知书。16、到案说明。17、威远县连界镇卫生院出具的被害人邹某某的入、出院证明，医药发票。18、谅解书。上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法、有效，能够相互印证，足以证明本案的事实本院认为，被告人邱强伙同他人持械随意殴打他人并致人重伤，情节恶劣的行为，已触犯刑律，构成寻衅滋事罪，且属共同犯罪，应予刑罚处罚。公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人邱强与其他共犯在犯罪过程各自实施了不同的犯罪行为，虽未区分主从犯，但在量刑上应有所区分。被告人邱强因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。被告人邱强到案后能如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人邱强积极赔偿被害人邹某某的经济损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚。被害人邹某某对本案的发生亦存有一定过错，据此对被告人邱强可以酌情从轻处罚。公诉机关对被告人邱强处罚意见和量刑建议，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人邱强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月2日起至2018年1月1日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李茜人民陪审员叶洪人民陪审员刘力二〇一七年五月三日书记员陈莉

王建平、崔新如贪污罪，王建平受贿罪一审刑事判决书浙江省长兴县人民法院刑事判决书（2013）湖长刑初字第280号：长兴县人民检察院以长检刑诉（2013）220号起诉书指控被告人王建平犯贪污罪、受贿罪，被告人崔新如犯贪污罪，于2013年6月8日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2013年6月25日、2013年7月15日在本院审判庭公开开庭进行了审理。长兴县人民检察院指派检察员曹晶晶、代理检察员焦岸浪出庭支持公诉。被告人王建平及其辩护人许火堂、被告人崔新如及其辩护人吴敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结长兴县人民检察院指控，2012年7月15日，被告人王建平、崔新如骗得国家拆迁补偿款118300元；2010年至2012年，被告人王建平利用职务之便，多次收受相关人员的贿赂达人民币5.5万元。公诉机关为证实其指控成立，当庭宣读和出示了相关证据材料，并认为被告人王建平的行为已构成贪污罪、受贿罪，被告人崔新如的行为已构成贪污罪，提请本院依法判处。被告人王建平、崔新如对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，其中被告人王建平辩解自己有自首、立功情节，另请求法庭从轻处理。被告人王建平的辩护人认为被告人王建平的行为不构成贪污罪，同时就被告人王建平的受贿数额及量刑情节一并提出以下辩护意见：1、被告人王建平的行为不构成贪污罪。被告人王建平虽然伪造假鸭棚拆迁协议，使被告人崔新如能骗得拆迁款11.83万元，但其行为并不符合贪污罪的构成要件。2、起诉书将陈永祥、张小红、李国华三人送给被告人王建平的15张购物卡折合现金1.5万元来计算被告人王建平的受贿款，缺乏法律依据和事实根据。其中，李国华送的5张购物卡不应以受贿论，对陈永祥、张小红所送的10张面值均为1千元的购物卡，不应全额折算成人民币1万元。3、被告人王建平案发后认罪态度较好，并在被立案侦查前已退还了大部分的赃款，证明其有明显的悔罪表现，应当酌情予以从轻处罚。被告人崔新如的辩护人对起诉书指控被告人崔新如的行为构成贪污罪这一定性没有异议，但同时提出被告人崔新如具有以下法定和酌定从轻、减轻处罚的情节：1、被告人崔新如在共同犯罪中系从犯。从被告人的身份、犯罪行为和犯罪目的上看，被告人崔新如的犯罪行为明显轻于国家工作人员的贪污行为，应当认定为从犯。2、被告人崔新如系初犯、偶犯。3、被告人崔新如认罪、悔罪态度好。综上，辩护人建议合议庭在对被告人崔新如量刑时，能够综合考虑本案的具体情况，本着惩罚和教育相结合的精神，采纳辩护人的辩护意见。经审理查明：一、贪污罪2012年3月12日，被告人王建平以岳父造房子为名向被告人崔新如借款人民币12万元，被告人崔新如当日即将该笔借款划入王建敏（王建平之妹）在长兴农村合作银行的账号。同年3月中旬，被告人崔新如在家庭所有财产均拆迁补偿完毕的情况下，与被告人王建平密谋以伪造鸭棚拆迁补偿安置协议书等材料的手段，骗取政府下拨的拆迁补偿款。经商议由被告人崔新如联系伪造评估单、养鸭证明。几日后在龙山新区管委会王建平办公室内，崔新如将伪造的鸭棚评估单、养鸭证明交与被告人王建平，被告人王建平将空白的拆迁补偿安置协议书、房屋面积丈量表交由被告人崔新如签字确认后，又伪造了房屋面积丈量表、拆迁附属物清单等材料，并据此伪造了拆迁协议补偿安置协议书。在此过程中被告人崔新如与王建平约定事成之日借款不用归还。后被告人王建平将伪造材料送审、送签后顺利通过。2012年7月15日，被告人王建平、崔新如骗得国家拆迁补偿款人民币118300元。2013年3月11日，郑宝荣（另案处理）被纪检部门立案调查，被告人王建平闻讯后，将收受被告人崔新如的借款人民币12万元予以退还。另查明，2013年7月9日，被告人崔新如的亲属代为退出违法所得人民币11.83万元。二、受贿罪2010年年初至2012年年底期间，被告人王建平在担任长兴县龙山新区管委会（原龙山街道办事处）重点工程办公室及征拆安置办公室工作人员期间，利用其从事对长兴县龙山新区新湖村进行拆迁补偿安置工作等职务上的便利，多次收受相关人员的贿赂达人民币5.5万元，具体如下：1、2011年年初的一天晚上，被告人王建平在长兴县雉城镇新城丽景小区其家中，收受了陈伟强转交的新湖村拆迁户张建新（即其舅舅）为感谢其在拆迁补偿安置过程中的关照而送的现金人民币6000元。2、2011年春节前的一天，被告人王建平在长兴县雉城镇新城丽景小区其家中，收受了新湖村拆迁户顾某为感谢其在拆迁补偿安置过程中的关照而送的现金人民币10000元。3、2011年春节前的一天，被告人王建平在长兴县雉城镇新城丽景小区其家中，收受了新湖村拆迁户陈永祥为感谢其在拆迁补偿安置过程中的关照而送的浙北大厦购物卡5张，共计价值人民币5000元。4、2011年春节前的一天，被告人王建平在长兴县雉城镇新城丽景小区其家中，收受了新湖村拆迁户张伟平为感谢其在拆迁补偿安置过程中的关照而送的现金人民币2000元。5、2011年6月、7月份的一天下午，被告人王建平在长兴县雉城镇新城丽景小区其家中，收受了新湖村拆迁户徐超伟为感谢其在拆迁补偿安置过程中的关照而送的现金人民币5000元。6、2011年9月份的一天，被告人王建平在龙山新区管委会新湖村其拆迁办公室内，收受了李小兵转交的新湖村拆迁户顾煜芳为感谢其在拆迁补偿安置过程中的关照而送的现金人民币5000元。7、2012年春节前的一天，被告人王建平在长兴县雉城镇新城丽景小区其家中，收受了新湖村拆迁户张小红为感谢其在拆迁补偿安置过程中的关照而送的浙北大厦购物卡5张，共计价值人民币5000元。8、2012年春节前的一天，被告人王建平在长兴县雉城镇新城丽景小区里包工头李国华车上，收受了李国华为以后在工程项目中得到王建平的关照等目的而送的浙北大厦购物卡5张，共计价值人民币5000元。9、2012年3月份的一天，被告人王建平在长兴县龙山新区管委会其办公室内，收受了新湖村拆迁户陈某为感谢其在拆迁补偿安置过程中的关照而送的现金人民币10000元。10、2012年5月、6月份的一天，被告人王建平在龙山新区管委会其办公室内，收受了新湖村拆迁户顾斌斌为感谢其在拆迁补偿安置过程中的关照而送的现金人民币2000元。2013年3月11日，郑宝荣（另案处理）被纪检部门立案调查，被告人王建平闻讯后，将收受陈某、顾某、徐超伟、顾煜芳、顾斌斌、张伟平、张小红、陈永祥、李国华的财物予以退还。证明以上事实的证据有：1、王建平的任职及工作职责文件、干部履历表、情况说明、崔新如的人口信息、拆迁补偿安置协议书、领付款凭证等书证；2、证人顾某、陈某、金某等人的证言；3、被告人王建平、崔新如的供述和辩解。以上证据彼此印证，足以认定。本案事实清楚，证据确实、充分。关于被告人王建平自己有自首情节的辩解，经查，2013年3月，长兴县人民检察院反贪局在查处郑宝荣等人涉嫌贪污、受贿一案过程中，掌握了王建平涉嫌受贿的部分证据。2013年3月26日，由中共长兴县纪委对王建平进行调查。在调查过程中，王建平交待了有关受贿事实之外，同时交待了伙同崔新如实施贪污的犯罪事实。2013年3月30日，长兴县人民检察院以涉嫌受贿罪、贪污罪对王建平立案侦查。本院认为，被告人王建平在接受组织调查期间，能如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行，对该节犯罪当以自首论。关于被告人王建平辩解自己另有立功情节的意见，因被告人王建平未能向法庭提交相关证据予以佐证，本院不予支持。关于被告人王建平的辩护人认为被告人王建平的行为不构成贪污罪的辩护意见，经查，被告人王建平、崔新如的在案供述，证实二被告人密谋通过伪造材料由被告人崔新如骗取国家拆迁补偿款后、被告人王建平之前向被告人崔新如的借款则不需归还，对该节二被告人心照不宣、彼此心知肚明的事实，二被告人的供述等案内证据均能相互印证、足以认定。对辩护人该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人王建平的受贿数额一节，本院认为，辩护人关于李国华送的5张购物卡不应以受贿论，对陈永祥、张小红所送的10张面值均为1千元的购物卡，不应全额折算成人民币1万元一节辩护意见于法无据，本院不予支持。关于被告人崔新如的辩护人提出被告人崔新如在共同犯罪中系从犯的辩护意见，经查，从二被告人身份看，被告人王建平系国家工作人员，被告人崔新如系一般农村居民。从犯意上看，本案贪污犯意由被告人崔新如提出，其目的是通过被告人王建平的帮助，获取国家拆迁款以抵扣被告人王建平向其的借款。从作用上看，由被告人崔新如伪造评估单、养鸭证明，此后的环节由被告人王建平利用职务上的便利进行操作，最后由被告人崔新如实际取得国家拆迁补偿款，可见后期的作用要大于前期。纵观全案，结合二被告人在共同犯罪中的身份、目的、作用，遵循刑法罪责相适应的原则，本院认为，被告人崔新如较被告人王建平而言，作用相对次要，依法应认定为从犯。对辩护人该辩护意见，本院予以采信本院认为，被告人王建平身为国家工作人员，利用职务上的便利，伙同被告人崔新如共同贪污国有财产，其行为均已触犯刑律，构成贪污罪；被告人王建平身为国家工作人员非法收受他人贿赂，利用职务便利，为他人谋取利益，其行为已触犯刑律，构成受贿罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人王建平一人犯两罪，依法应当数罪并罚。其中，被告人王建平犯贪污罪系自首，本院依法予以减轻处罚。被告人崔新如系从犯，本院依法予以减轻处罚。二被告人认罪态度较好，悔罪态度明显，本院酌情予以从轻处罚，二被告人的辩护人相关辩护意见，本院予以采纳。为依法保护公共财产的所有权和国家的廉政建设制度不受非法侵犯，根据被告人王建平、崔新如犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三款、第三百八十三条第（一）项、第三百八十五条、第三百八十六条、第二十五条第一款、第六十七条、第二十七条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王建平犯贪污罪，判处有期徒刑七年；犯受贿罪，判处有期徒刑五年。两罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月30日起至2021年9月29日止）。二、被告人崔新如犯贪污罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月28日起至2019年3月27日止）。三、被告人崔新如违法所得人民币11.83万元，予以追缴，发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长袁雪明审判员徐冰人民陪审员周树康二〇一三年七月十七日书记员李学娟

王永财诈骗罪一审刑事判决书吉林省和龙市人民法院刑事判决书（2016）吉2406刑初128号：吉林省和龙市人民检察院于2016年12月5日以和检刑检刑诉［2016］118号起诉书指控被告人王永财犯诈骗罪，于同年12月6日向本院提起公诉。本院于同年12月7日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年2月16日公开开庭审理了本案。和龙市人民检察院指派检察员张艳燕、李俊杰出庭支持公诉，被告人王永财及辩护人房书政均到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明:2015年9月至2016年3月份期间，被告人王永财虚构松江河修路工程、租赁敦化洗车厂，利用西城水泥管厂被罚款而交罚款的事实，以承诺每月支付1.5%利息的方式，分三次骗取了被害人姜某甲人民币共计114000元后，全部挥霍。2016年3月28日至2016年6月初期间，被告人王永财虚构王某甲的工地需要工程车辆，让被害人李某甲出资租赁铲车和翻斗车的方式，分八次骗取了被害人李某甲人民币共计150000元后，全部挥霍。上述事实，被告人王永财在庭审中如实供认所犯犯罪事实，且有被害人李某甲、姜某甲的陈述，证人侯某某、李某乙、刘某甲、刘某乙、王某甲、王某乙、姜某乙、徐某某、吴某某、任某某、崔某某、廉某某、冯某某、刘某丙、王某丙、王某丁的证言，银行存款明细账，行政处罚决定书、代收罚款专用票据，和龙市公安局出具的接受证据清单、欠条、租车协议、抓获经过、照片及说明、身份证明等证据予以证明，足以认定本院认为，被告人王永财以非法占有为目的，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王永财所犯罪名成立。被告人王永财辩护人提供的保证书、王某丙欠王永财工程款的欠条，无法证明其被告人王永财有偿还能力及没有非法占有他人财物的主观目的，本院不予采信。被告人王永财的辩护人提出的被告人王永财没有非法占有的主观目的，且有偿还的诚意和表现，且保证用自己名下的水泥管厂资产进行抵债，因此被告人王永财与姜某甲之间金钱来往应认定为民事纠纷的辩护意见，与本院查明的被告人以虚构事实的方法借款，并将骗取的钱款全部挥霍的事实不符，故本院不予以采纳；提出被告人王永财系初犯，并始终如实供述自己的罪行、认罪态度较好、有悔过之意的辩护意见，本院予以采纳。案发后，鉴于被告人王永财主动投案，并如实交代其犯罪事实，系自首，可对其从轻处罚。据此，对被告人王永财依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第五十二条罚金数额的裁量、第五十三条罚金缴纳期限、第六十七条第一款自首、第六十四条责令退赔及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项评议、判决之规定，判决如下一、被告人王永财犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月3日起至2022年8月2日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人王永财退赔被害人李某甲人民币150000元；责令被告人王永财退赔被害人姜某甲人民币114000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长金玉姬人民陪审员李裕孙人民陪审员芮高峰二〇一七年三月三日书记员姜明姬

于永志骗取贷款一审刑事判决书黑龙江省肇东市人民法院刑事判决书（2015）肇法刑初字第225号：肇东市人民检察院以肇检刑诉（2015）212号起诉书、（2015）5号追加起诉决定书指控被告人于永志犯骗取贷款罪、诈骗罪，于2015年7月27日、8月18日向本院提起公诉。本院审查立案后，依法组成合议庭，于2015年10月12日公开开庭审理了本案。肇东市人民检察院检察员杜东海出庭支持公诉，被告人于永志到庭参加诉讼。现已审理终结肇东市人民检察院指控，2012年12月12日至2013年2月5日期间，家住肇东市里木店镇康岗村的被告人于永志利用自己身份的同时，还让其同村村民丛某甲、刘某甲等23人到肇东市农村信用合作社里木店镇信用社为其顶名贷款，并以种植、养殖为由，采取联保的方式，共计骗取贷款人民币138.5万元。于永志将所骗贷款挪作它用，到期后无法偿还，致使该信用社损失本息合计人民币178.26万元。案发后，被害单位报案，2015年3月26日被告人于永志被哈尔滨市公安局南岗分局在哈尔滨市海城街附近抓获。追加起诉决定书指控，2013年7月20日，被告人于永志到哈尔滨市道里区河江街65号韩某某万顺汽车租赁公司，用自己的身份信息办理手续，交预付款4000元，以每日租金240元的价格将韩的×××号灰色大众宝来轿车租走。同年8月初，被告人于永志将ＧＰＳ定位仪拆掉，通过一绰号“四哥”的人，到哈市香坊区一家寄卖行将车当掉，获款人民币5万元被其还债或挥霍。被骗轿车经物价部门评估：价值人民币8万元。案发后，被害人韩某某于2014年7月23日到哈尔滨市公安局道里分局正阳河派出所报案，接到报案后正阳河派出所对该案立案侦查，于2015年7月1日移送肇东市公安局管辖。公诉机关对被告人指控提供相应的证据，并认为上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，被告人于永志的行为已构成骗取贷款罪、诈骗罪。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条、第二百六十六条二款之规定予以处罚，建议判处被告人于永志三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人于永志对公诉机关指控无异议，不作辩解；请求对其从轻处罚。经审理查明，2012年12月12日至2013年2月5日期间，被告人于永志为做生意筹措资金，利用自己身份信息，同时还让其同村村民李某某、丛某甲、曲某某、于某甲、刘某乙、高某某、刘某丙、刘某甲、关某某、王某甲、王某乙、丛某乙、于某乙、张某甲、于某丙、于某丁、于某戊、于某己、王某丙、张某乙、宋某某、张某丙、于某庚、等23人到肇东市农村信用合作社里木店镇信用社为其顶名贷款，并以种植、养殖为由，采取联保的方式，共计骗取贷款人民币138.5万元。于永志将所骗贷款挪作它用，到期后无法偿还，致使该信用社损失本息合计人民币178.26万元。2013年7月20日，被告人于永志到哈尔滨市道里区河江街65号韩某某万顺汽车租赁公司，用自己的身份信息办理手续，交预付款4000元，以每日租金240元的价格将韩的×××号灰色大众宝来轿车租走。同年8月初，被告人于永志将ＧＰＳ定位仪拆掉，通过一绰号“四哥”的人，到哈市香坊区一家寄卖行将车当掉，获款人民币5万元被其还债或挥霍。被骗轿车经物价部门评估：价值人民币8万元。上述事实，被告人在法庭审理过程中亦无异议，并有其供述、被害人韩某某陈述、证人李某某、丛某甲、曲某某、于某甲、刘某乙、高某某、刘某丙、刘某甲、关某某、王某甲、王某乙、丛某乙、于某乙、张某甲、于某丙、于某丁、于某戊、于某己、王某丙、张某乙、宋某某、张某丙、于某庚证言、破案经过、情况说明、在逃人员登记撤销表、到案经过、临时羁押证明、移送案件通知书、农村信用社损失证明、贷款明细表、23人贷款手续、工作说明、租赁合同、机动车信息、户籍证明等证据证实，经庭审质证、认证，足以认定本院认为，被告人于永志以虚构贷款用途，骗取金融机构贷款，给金融机构造成重大经济损失，其行为已构成了骗取贷款罪；又以非法占有为目的，将租用他人的车辆典当获利挥霍，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，应予支持。鉴于被告人于永志能够自愿认罪，对其可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一、第二百六十六条、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人于永志犯骗取贷款罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金5万元，犯诈骗罪判处有期徒刑三年二个月，并处罚金10万元，总和刑期有期徒刑五年五个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金15万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月30日起至2020年3月29日止。罚金于本判决书生效后30日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长于再君人民陪审员温中印人民陪审员于秀兰二〇一五年十月二十日书记员李龙

蟩某、魏某某犯盗窃罪一审刑事判决书河北省武安市人民法院刑事判决书（2013）武刑初字第24号：武安市人民检察院以冀武检刑诉（2013）14号起诉书指控被告人韩某、魏某某犯盗窃罪，于2013年1月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案，武安市人民检察院指派检察员韩利辉、李柏明出庭支持公诉，被告人韩某、魏某某到庭参加诉讼。现已审理终结武安市人民检察院指控，1、2012年9月9日凌晨，被告人韩某、魏某某驾驶一辆黑色桑塔纳轿车窜至沙河市册井乡贾沟村，利用随身携带的铰钳将停放在村口的贾甲东风康明斯汽车上的两块电瓶偷走。经武安市价格认证中心鉴定，被盗两块电瓶价值共计660元。2、2012年9月9日凌晨，被告人韩某、魏某某驾驶一辆黑色桑塔纳轿车窜至武安市西寨坡村，利用随身携带的铰钳将停放在西寨坡村的闫甲北京福田四马车上的两块电瓶偷走。经武安市价格认证中心鉴定，被盗两块电瓶价值共计578元。3、2012年9月9日凌晨，被告人韩某、魏某某驾驶一辆桑塔纳轿车窜至武安市东寨坡村，利用随身携带的铰钳将停放在东寨坡村的杨甲东风140汽车上的两块电瓶偷走。经武安市价格认证中心鉴定，被盗两块电瓶价值共计680元。4、2012年9月9日凌晨，被告人韩某、魏某某驾驶一辆桑塔纳轿车窜至武安市赵店村，利用随身携带的铰钳将停放在村里的谢甲凯马小货车上的两块电瓶偷走。经武安市价格认证中心鉴定，被盗两块电瓶价值共计666元。5、2012年9月9日凌晨，被告人韩某、魏某某驾驶一辆桑塔纳轿车窜至武安市赵店村，利用随身携带的铰钳将停放在村里的张甲三马车上的一块电瓶偷走。经武安市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值150元。6、2012年9月9日凌晨，被告人韩某、魏某某驾驶一辆桑塔纳轿车窜至武安市西万善村，利用随身携带的铰钳将停放在崔甲家门口的一辆农用拖拉机上的一块电瓶偷走。经武安市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值425元。以上六起被盗电瓶已发还失主。7、2012年8月份的一天夜里，被告人韩某驾驶一辆黑色桑塔纳轿车窜至武安市北安乐乡迂城村，利用随身携带的铰剪将停放在村北头崔甲的一辆红色欧曼货车上的两块电瓶偷走。经武安市价格认证中心鉴定，被盗两块电瓶价值共计1235元。8、2012年8月份的一天夜里，被告人韩某驾驶一辆黑色桑塔纳轿车窜至武安市北安乐乡迂城村，利用随身携带的铰剪将停放在村里王甲家门口的白色货车上的两块电瓶偷走。经武安市价格认证中心鉴定，被盗两块电瓶价值共计300元。9、2012年8月份的一天夜里，被告人韩某驾驶一辆桑塔纳轿车窜至武安市大同镇西通乐村，利用铰剪将停放在村里张甲某三马车上的一块电瓶偷走。经武安市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值180元。上述指控，二被告人在审理过程中亦无异议，且有失主杨甲、闫甲、谢甲、崔甲、张甲、贾甲、崔甲、王甲、张甲某陈述；武安市价格认证中心出具的价格鉴定结论书；现场图；提取证明；抓获证明；辨认笔录；指认笔录及照片、指认被盗赃物照片；扣押及发还物品、文件清单；领取证明；检举信；武安市公安局巡警大队出具的办案说明；（2004）武刑初字第183号刑事判决书、（2005）武刑初字第103号刑事判决书、（2011）武刑初字第334号刑事判决书；二被告人供述及其户籍证明信等证据证实，足以认定本院认为，被告人韩某、魏某某以非法占有为目的，采取秘密窃取手段，盗窃他人财物，数额较大，其行为均构成盗窃罪，公诉机关指控二被告人犯盗窃罪的罪名成立。被告人韩某在刑罚执行完毕后五年以内又犯新罪，属累犯，应从重处罚；被告人韩某、魏某某系多次盗窃、流窜作案，均酌情从重处罚。但二被告人自愿认罪，被动退赃，均可酌情从轻处罚。故公诉机关建议对被告人韩某在有期徒刑一年六个月至两年幅度内量刑，对被告人魏某某在有期徒刑六个月至一年幅度内量刑的意见均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十五条之规定，判决如下被告人韩某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8000元，罚金于判决生效后十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月9日起至2014年3月8日止。）被告人魏某某犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元，罚金于判决生效后十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月9日起至2013年6月8日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员贺玲玲二〇一三年一月二十一日书记员王翠华

孟某寻衅滋事一审刑事判决书河南省睢县人民法院刑事判决书（2017）豫1422刑初22号：睢县人民检察院以睢检刑诉【2016】411号起诉书指控被告人孟某犯寻衅滋事罪，于2017年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用被告人认罪程序，于2017年3月1日公开开庭进行了审理。睢县人民检察院指派检察员韩林峰出庭支持公诉，被害人孟某1诉讼代理人季某、被告人孟某及其辩护人聂弘钧到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人孟某和被害人孟某1是左右邻居。2016年7月26日9时许，被告人孟某携带2万元强行购买本村村民孟某1的宅基。孟某1认为自己的宅基价值高于2万元，不同意出卖，孟某用抓钩将孟某1的门楼屋顶扒掉一部分，经物价部门鉴定，被损毁房屋损失价值500元。案发后，孟某因损毁他人财物被睢县公安局行政拘留5日。2016年10月9日，孟某到睢县公安局投案，如实供述自己扒房及强行购买孟某1宅基的事实。另查明，被告人与被害人达成民事赔偿协议，被害人孟某1出具谅解书，对被告人孟某的行为表示谅解，并请求对其从轻处罚。上述事实，被告人孟某在开庭审理过程中亦无异议，且有物证—被扒房子（照片）、房屋产权证一份；书证—户籍证明、无前科证明、谅解书；证人孟某2、孟某3、张某、王某、高某、孟某4、赵某、任某的证言；被害人孟某1的陈述；鉴定意见；勘验、检查笔录及现场照片等证据予以证实，足以认定。被害人诉讼代理人认为被告人孟某的行为构成强迫交易罪，且公诉机关遗漏了一名被告人任某。被害人诉讼代理人提交了房屋产权证一份。被告人辩护人辩称，被告人孟某的行为不构成寻衅滋事罪。并提交了谅解书一份。关于被害人孟某1的诉讼代理人辩称孟某的行为应当构成强迫交易罪的意见。经审理查明，所谓强迫交易罪是指以暴力、胁迫手段强买强卖商品、强迫他人提供服务或者接受服务等，情节严重的行为。本罪必须发生在商品交易或者服务交易中，不仅侵犯了交易相对方的合法权益，而且侵犯了商品交易市场秩序。土地管理法规定宅基地属于农村集体所有，由村集体或者村民委员会经营、管理，宅基地使用权是村集体成员享有的权利，与特定的身份关系相联系，宅基地买卖是我国法律、法规所禁止的。在本案中，被害人孟某1的宅基地不是流通于市场的商品，被告人孟某的强买行为亦没有侵犯商品交易市场秩序，所以孟某的行为不符合强迫交易罪的客体构成要件，不构成强迫交易罪。被害人孟某1的诉讼代理人的该观点，本院不予以采纳。关于被害人孟某1的诉讼代理人认为起诉书遗漏了另一涉案人员任某，应一并追究的意见。因不属本案审判内容，本院不予评判。关于被告人的辩护人辩称被告人的行为不构成寻衅滋事罪的辩护意见。经审理查明，依照2013年7月15日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一项之规定，强拿硬要公私财物价值1000元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值2000元以上的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”。在本案中，被告人孟某所强拿硬要的对象是被害人孟某1的院落，其中包括院中的房屋及与房屋一体的宅基地，不只是被告人孟某所任意损毁的门楼。被告人孟某强拿硬要的孟某1的院落价值超过20000元，所以被告人孟某的行为应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”，构成寻衅滋事罪。被告人孟某的辩护人的此辩护观点，本院不予以采纳本院认为，被告人孟某强拿硬要，任意损毁他人财物，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人孟某主动投案，如实供述自己的犯罪行为，系自首，依法可以从轻处罚。被告人孟某认罪悔罪，且已与被害人达成和解协议，取得了被害人的谅解，可以酌情从宽处罚，辩护人辩护观点与诉讼代理人代理意见正确的部分，本院予以采纳。考虑该案为邻里之间因民事纠纷引发，亦可从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三第一款第（三）项、第六十七条第一款、第七十二条、七十三条之规定，判决如下被告人孟某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长阮传超审判员陈效亮审判员路丽梅二〇一七年三月一日书记员罗梦

唐某某信用卡诈骗罪一审刑事判决书甘肃省兰州市七里河区人民法院刑事判决书（2017）甘0103刑初861号：兰州市七里河区人民检察院以七检公诉刑诉（2017）770号起诉书指控被告人唐某某犯信用卡诈骗罪一案。本案适用刑事案件轻刑快审程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。兰州市七里河区人民检察院指派检察员樊海蓉依法出庭支持公诉，现已审理终结公诉机关指控，被告人唐某某于2013年9月向上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行信用卡部申请办理信用卡一张，卡号为6222＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，总额度为7.2万元。该卡生效后，自2013年9月至2016年8月，被告人唐某某多次刷卡透支，累计拖欠银行本金55398.52元。逾期后，经银行多次催收拒不还款。被告人唐某某对指控的犯罪事实、罪名没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议本院认为，被告人唐某某无视国法，以非法占有为目的，利用信用卡恶意透支，数额较大，且经发卡银行多次催收后超过三个月仍不归还，其行为已构成信用卡诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法追究其刑事责任。庭审中被告人自愿认罪，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款之规定，判决如下被告人唐某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月29日起至2020年3月28日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份代理审判员任燕二〇一七年十一月十六日书记员张璐

知卡盗伐林木一审刑事判决书甘肃省迭部林区基层法院刑事判决书（2017）甘7502刑初4号：迭部林区人民检察院以迭林检公诉刑诉〔2017〕3号起诉书指控被告人知卡犯盗伐林木罪，于2017年6月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。迭部林区人民检察院副检察长刘林有、代理检察员赵芳、被告人知卡到庭参加了诉讼。现已审理终结迭部林区人民检察院指控，被告人知卡为修建自己异地搬迁房屋，于2016年6月份在同村村民的帮助下，携带斧子、弯把锯等作案工具，进入迭部林业局电尕林场管护区37林班8小班内，盗伐国有林木云杉树33棵，并将其加工成长4-8米不等的原木92根（径级14-24厘米）存放在山上。同年12月初又在村民帮助下将原木拉运回村子存放。2016年12月16日群众举报后，在侦查机关一般性排查时，被告人知卡主动交代了自己的犯罪事实。经迭部林业局资源管理科依据伐桩《检尺单》对33棵云杉树进行立木蓄积鉴定，立木蓄积为18.6321立方米。公诉机关认为，被告人知卡以非法占有为目的，盗伐国有林木云杉树33棵，立木蓄积为18.6321立方米，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗伐林木罪追究其刑事责任。被告人知卡系自首，归案后认罪态度较好，有悔罪表现，建议在有期徒刑一年三个月至二年三个月之间判处刑罚，并处罚金。上述事实，被告人知卡在开庭审理过程中均无异议，并有物证斧子、弯把锯、原木及伐桩照片,书证受案登记表、立案决定书、扣押清单、接受证据材料清单、发还清单、随案移送清单、检尺单、鉴定聘请书、鉴定人员资质证书、被告人户籍信息、迭部分局刑侦大队犯罪嫌疑人归案情况说明，证人次某某、阿某证言，被告人知卡供述和辩解，立木蓄积鉴定意见，现场勘验笔录、平面图及现场照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人知卡以非法占有为目的，盗伐国有林木云杉树33棵，立木蓄积为18.6321立方米，根据《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，属数量较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款之规定，构成盗伐林木罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以认定。鉴于案发后被告人在侦查机关一般性排查时主动、如实供述自己的犯罪事实，认定为自首。对被告人知卡依法可以从轻或者减轻处罚。公诉机关建议的量刑幅度符合本案的事实和法律规定，本院予以采纳。综上，为严肃国法，打击犯罪，保护国家森林资源，对被告人知卡依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第五条的规定，判决如下一、被告人知卡犯盗伐林木罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金2500元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后10日内缴纳。）二、作案工具斧子1把、弯把锯1把，予以没收；被查获的92根原木发还迭部林业局电尕林场。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省林区中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈海军二〇一七年六月二十二日书记员牛娟娟

何健花与游洪进拒不执行判决、裁定一审刑事判决书河北省广平县人民法院刑事判决书（2016）冀0432刑初103号：自诉人何健花以被告人游洪进犯拒不执行判决、裁定罪向本院提起控诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。自诉人何健花及其委托代理人张耀民，被告人游洪进到庭参加诉讼。现已审理终结自诉人何健花诉称，其因婚约财产纠纷将被告人游洪进起诉至广平县人民法院，贵院以（2005）广民初字第260号民事判决书判决被告人返还自诉人彩礼款42800元，并承担案件受理费895元。判决生效后，被告人拒不履行判决书确定的法律义务。自诉人于2015年7月13日向本院申请强制执行，被告人仍分文不动，拒绝履行。被告人女儿游丽燕再次订婚后，再次索要彩礼款近20万元，且被告人有承包地近20亩，但就是不履行判决书确定的义务，实属老赖，不严惩难以彰显法律的尊严，不严惩难以维持良好的社会秩序，请依法严判，对社会上的老赖起到震慑作用。被告人游洪进辩称其没种那么多地，也没有收自诉人的钱。其是经媒人手收的钱，媒人和自诉人是亲姐妹，媒人作证是违法的，其是冤枉的。经审理查明，何健花诉游洪进婚约财产纠纷一案，本院于2015年5月20日作出（2015）广民初字第260号民事判决书，确认游洪进返还何健花彩礼款42800元，并承担案件受理费895元。判决生效后，游洪进未履行判决所确定的返还义务，自诉人何健花于2015年7月13日向本院申请强制执行，本院受理后，向游洪进送达执行通知书、报告财产令。被告人游洪进未按本院的要求履行法定义务。本院于2016年6月17日以被告人游洪进拒不执行法院生效判决决定对被告人游洪进司法拘留十五天，于2016年7月2日以拒不向法院报告财产决定对被告人游洪进司法拘留十五天。被告人游洪进现未履行本院的生效判决，亦未报告其财产状况。另查明，2016年6月12日，本院以游洪进的行为涉嫌犯罪，向广平县公安局移交，广平县公安局于2016年7月7日以证据不充分不符合立案条件为由，退回本院。自诉人遂向本院提起自诉，本院于2016年7月15日受理了本案并作出逮捕决定书，同日由广平县公安局执行逮捕。上述事实，有自诉人提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、强制执行申请书、受理申请执行通知书。2、河北省广平县人民法院（2015）广民初字第260号民事判决书及结案法律文书信息反馈卡，确认游洪进返还何健花彩礼款42800元，并承担案件受理费895元。3、广平县人民法院（2015）广法执字第216号执行通知书、报告财产令、送达回证。4、广平县人民法院（2015）广法执字第216号、广平县人民法院（2015）广法执字第216-1号拘留决定书。5、广平县人民法院移送公安机关侦查函，证实本院在执行何健花申请执行游洪进婚约财产纠纷一案中，因游洪进的行为涉嫌构成犯罪，现将该案有关材料移送广平县公安局。6、广平县公安局退卷函，证实本案符合自诉条件。7、关于何健花申请执行游洪进婚约财产一案的执行情况说明。8、广平县延长农村土地承包期台账，证实被告人游洪进承包土地14.19亩。9、被告人游洪进供述，供认其承包了14亩地，但是都分给孩子了。当时其给了媒人10万元，媒人与何健花是亲姐妹，媒人诬告其，其是冤枉的。其没有收到过判决，也没有收到过执行通知书、拘留决定书和报告财产令。以上证据已经当庭质证，本院予以确认本院认为，被告人游洪进未按照人民法院的生效判决履行义务，在人民法院向其发出执行通知书、报告财产令后仍未按执行通知书和报告财产令履行义务和报告财产状况，经对其采取司法拘留后，仍拒不履行判决书确定的义务并拒绝报告其财产状况，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，判决如下被告人游洪进犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑两年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月15日起至2019年1月14日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长郑书强审判员石光霞人民陪审员李世超二〇一六年十二〇一六年十二月三日书记员李小陆

张本领挪用资金一审刑事判决书河南省原阳县人民法院刑事判决书（2017）豫0725刑初161号：原阳县人民检察院以新原检公诉刑诉〔2017〕102号起诉书指控被告人张本领犯挪用资金罪，于2017年5月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2017年6月26日公开开庭审理了本案。原阳县人民检察院指派检察员娄丽娟、代理检察员邢东巾出庭支持公诉，被告人张本领及其辩护人兰本涛到庭参加诉讼。现已审理终结原阳县人民检察院指控，被告人张本领在任原阳县汽车配件二厂副厂长期间，利用其为原阳县汽车配件二厂职工办理养老保险的职务便利，将其于2011年3月至2014年7月期间收取的该厂员工张某3、堵某、陈某、王晓贵、任福景、贺保芹、李福秀七人上交的养老金179000元挪用，然后借贷给原阳县汽车配件二厂，至今尚未归还。针对上述事实，公诉机关提供了书证户籍信息、到案经过、违法犯罪查询情况等，证人李瑞芹、张某1、张某2等人的证言，被害人张某3、堵某、陈某等人的陈述，被告人张本领的供述与辩解等证据证实，认为被告人张本领利用职务上的便利，挪用本单位资金借贷给他人，数额较大，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人张本领案发后，主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，被告人张本领认罪态度较好，依法可以从轻处罚；被告人张本领挪用单位资金，数额较大，造成后果恶劣，应当从重处罚。建议对被告人张本领在三年以下有期徒刑之间量刑。被告人张本领对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求宽大处理。辩护人的辩护意见是，对挪用资金罪不持异议，被告人属于初犯、偶犯，态度较好，如实供述。被告人虽然构成犯罪，但作用不大，其挪用资金又用于本单位，其目的是对本企业与经济资金的帮助，而且被告人未从中获利，认为应该在缓刑期间或者有期徒刑一年内量刑。经审理查明，被告人张本领在任原阳县汽车配件二厂副厂长期间，利用其为原阳县汽车配件二厂职工办理养老保险的职务便利，将其于2011年3月至2014年7月期间收取的该厂员工张某3、堵某、陈某、王晓贵、任福景、贺保芹、李福秀七人上交的养老金179000元挪用，然后借贷给原阳县汽车配件二厂，至今尚未归还。2017年1月3日，经原阳县公安局经济犯罪侦查大队民警通知，被告人张本领到原阳县公安局办案中心接受询问，如实供述了犯罪事实。上述事实有下列证据证实：（一）书证1、户籍信息证明被告人张本领，男，1962年2月20日出生，身份证号码，汉族，初中文化，中共党员，原阳县汽车配件二厂副厂长，户籍所在地及住所地原阳县太平镇西衙寺村。2、到案经过证明本案由原阳县人力资源和社会保障局移送经侦大队，原阳县公安局经济犯罪侦查大队民警到太平镇人民政府调查情况发现张本领，通知张本领到原阳县公安局办案中心接受询问。3、违法犯罪查询情况证明经查询，被告人张本领无违法犯罪记录情况。4、收条一份、中国邮政储蓄银行存折一份证明该证据由陈某提供，2015年4月20日张本领收取其现金44000元，陈某中国邮政储蓄银行账户2014年9月、10月、11月、12月分别汇入510元、500元、500元、560元。5、收条一份证明该证据由贺保芹提供，2012年5月11日张本领收到其保险金20000元的事实。6、证明一份、基本养老保险缴费记录证明该证据由任福景提供，2011年3月24日张本领收到保险金18000元，任福景个人缴纳2003年1月至2010年6月养老保险费17407.55元的事实。7、证明、基本养老保险缴费记录各一份证明该证据由李福秀提供,2011年3月26日张本领收到其保险金18000元的事实，李福秀个人缴纳2004年1月至2011年6月养老保险费18201.96元的事实。8、证明、基本养老保险缴费记录各一份证明该证据由张某3提供，证明2011年03月17日张本领收到保险金12000元,张某3个人缴纳2007年1月至2009年12月养老保险费11982.47元的事实。9、证明一份证明该证据由王晓贵提供，2011年3月24日张本领收到保险金20000元的事实。10、欠条、存折明细证明2016年1月2日张本领收到堵某现金47000元。堵某邮政储蓄存折上于2014年11月1日收到501元，2014年11月30日汇入561元。11、证明一份证明原阳县汽车配件二厂法人代表张某1查阅记账凭证显示，2010年、2011年原阳县汽车配件二厂收到张本领共计1110000元，现找到收据11张。12、原阳县汽车配件二厂于2017年2月7日证明证明经查询，没有找到张本领在原阳县汽车配件二厂任职和负责职工社保有关资料。13、新乡市个人欠款补（收）缴通知单、河南省行政事业性收费基金专用票据证明原阳县社会保险事业管理局出具的，王晓贵、陈某、李福秀、张某3、任福景、贺保芹等人的个人欠款须补缴多少钱的通知单。及2016年12月12日堵某缴纳的1999年1月至2014年6月48781.40元基本养老保险费。14、关于原阳县汽车配件二厂参保欠款的说明及附件证明原阳县汽车配件二厂职工程序、张某3等七人应缴纳金额、已缴纳金额、张本领到原阳县社保局为张某3等七人办理养老保险手续及其他经张本领已经办成的职工养老保险手续及工资表的事实。15、案件交办函、涉嫌犯罪案件移送书、情况说明证明本案由原阳县人力资源和社会保障局发现，在汽车配件二厂员工反应该厂拖欠工资、养老保险费期间，发现张本领挪用养老金，建议按诈骗罪追究其刑事责任，原阳县公安局法制室以职务侵占罪移交经侦大队。16、询问笔录、投诉材料证明原阳县人力资源和社会保障局工作人员经询问，汽车配件二厂员工张某3向张本领缴纳养老金12000元，但社保金的养老金账户并没有缴纳记录，另外其工资中个人应缴部分被扣除约1820元左右。王晓贵、任福景、堵某、陈某、李福秀、贺保芹与其情况相同（除数额不同）。举报材料包括原阳县汽车配件二厂拖欠工资情况、厂方应交部分及从工资里已经扣除部分都未上交社保局的相关情况、买工龄补缴的钱但并未办理养老保险的相关情况。汽车配件二厂出纳张某2证明，张本领收取的保险金并未向财务入账。厂长张某1证明扣除工人工资部分确未上交社保局，张本领打条的事情其不清楚，不是厂里财务收的，不算是职务行为，另现村委会把我的厂长撤了，拖欠工人工资应该村委会承担。张本领的询问笔录证明有部分员工未办理成养老保险是因为他将钱给了财务，但没有说明来源，财务给了其利息，没办成养老金的员工有一部分退了钱，另涉案七人未退钱。社保本都是其自己填写的，章也是其拿着杨宗真的手章自己盖的。堵某的存折汇款是当时其没有为堵某办好退休，其自己给堵某补的钱。17、原阳县汽车配件二厂2010.1-2014.12缴纳养老保险费情况证明原阳县汽车配件二厂2010.1-2014.12缴纳养老保险费的相关情况。18、原阳县汽车配件二厂的工商登记材料证明原阳县汽车配件二厂为集体所有制企业。19、收据证明张本领借给汽车配件二厂的集资款，时间都在2010年左右，下面注明月息1分。（二）证人证言1、李瑞芹证明其是2010年3月至2015年12月到原阳县汽车配件二厂任会计的，原阳县汽车配件二厂欠张本领钱，其不知道张本领收取张某3等人179000元，不知道厂里是否安排张本领收取过养老保险金的事实。2、张某1证明原阳县汽车配件二厂不是股分制，是太平镇西衙寺村村委的厂。厂里的班子有其、副厂长张本领、销售经理贾战领、后勤管理卢爱兰。张本领负责厂内的财务工作，也是厂里的财务副总。2010年张本领是村委按排到厂里干的，当时他承许给带来4500000元资金，直接安排他到财务上工作，负责财务及养老保险工作，张本领在原阳县汽车配件二厂负责财务及养老保险工作及厂里没有委托张本领向工人收取养老保险的钱。具体厂里都谁参与了养老保险其不清楚，具体张本领负责，厂里为职工们缴纳过养老保险，具体什么时候交过多少记不清了，厂里从职工的工资里扣除过养老金，一部分交了，剩余的厂里使用了，厂里为职工缴纳养老金和扣除养老金及去向有凭证和账目，张本领借给厂里多少钱说不清楚，有收据，厂里是否给过张本领利息不清楚。3、张某2证明其在原阳县汽车配件二厂工作，2015年11月份辞职了，大约在该厂工作了十七八年。刚开始负责仓库保管，后来到财务上干出纳。张本领在机械厂是副总经理，主管厂里的财务工作。去社保局办理职工养老退休是张本领的业务范围，是他管的。不知道张某3、堵某、陈某、王晓贵、任福景、贺保芹、李福秀等7人交给张本领养老保险金179000元一事，说不清楚这七人在厂里工作多长时间，张本领刚去厂里的前两年借给过厂里钱，多少钱记不清了，厂里有账目。当时有利息，不是1分就是1.2分。这钱都是谁的钱说不清楚，都是张本领给的钱。其不干的时候厂里还欠他本金，多少本金记不清了。张本领没有往厂里交过别人交的养老金。4、李付梅证明其在原阳县社会保险事业管理局工作，负责登记股的工作。其参与审核原阳县汽车配件二厂养老保险办理，该厂由张本领负责办理职工养老保险手续，该厂职工的养老金张本领交过，一些职工也交过。并证明了职工养老保险办理的流程。5、杨宗真证明其2004年至2013在原阳县社会保险事业管理局征收股工作，2014年至今在注册股工作，其知道原阳县汽车配件二厂职工养老保险的办理情况，给他们查过微机、开过发票、办过养老保险手册，一些职工和张本领都去开过发票，办过参保手册，该厂的养老金不清楚谁交的，一些职工和张本领都去开过票。并证明了职工养老保险办理的程序。6、张国胜证明其2006年至2012年任原阳县社会保险事业管理局任注册股股长，2013年至今任综合计划股股长。大约2011年原阳县汽车配件二厂开始办理职工养老保险，其科室负责录入微机，缴费工作征收股负责，已经有部分职工办理了退休手续，养老保险的人员由该厂提供，张本领负责到社会保险事业管理局办理职工养老保险。并证明了原阳县汽车配件二厂职工养老保险办理的程序。（三）被害人陈述1、贺保芹陈述其是2008年的时候去原阳县汽车配件二厂上班的，没有签订劳动合同。张本领在厂里管保险的，厂长张某1让职工将社保金交给张本领及其交给张本领20000元的事实。2、李福秀陈述2004年3月其到西衙寺原阳县汽车配件二厂上班，2011年3月，厂长张某1开会说让加入保险，张本领负责此工作。其去找张本领，让其拿20000元，没有那么多，张本领就让拿18000元，2011年3月26日，在张本领的办公室，把18000元交给他，张本领出具了证明的事实。3、王晓贵陈述2006年后半年其到西衙寺原阳县汽车配件二厂上班，原阳县汽车配件二厂厂长张某1在会上说张本领负责保险工作及其交给张本领25000元买工龄的钱的事实。4、张某3陈述1996年3月其到西衙寺原阳县汽车配件二厂上班，原阳县汽车配件二厂厂长张某1在会上说张本领负责保险工作及其交给张本领12000元买工龄的钱的事实。5、任福景陈述2004年其到西衙寺原阳县汽车配件二厂上班，原阳县汽车配件二厂厂长张某1在会上说张本领负责给职工加入保险的工作及其交给张本领18000元买工龄的钱的事实。6、陈某陈述其是2008年的时候去原阳县汽车配件二厂上班。我去原阳县汽车配件二厂上班，没有签订劳动合同。张某1在会上说张本领负责保险工作，其交给张本领25000元买工龄的钱及办理退休时张本领让其补交19000元及张本领给其说退休手续办好后，给其邮政银行卡上发了四个月共2000元工资的事实。7、堵某陈述其在原阳县汽车配件二厂上班十几年，张本领负责厂里保险工作，收其47000元社保金，有收条，没有为其办理成保险，2014年11月、12月曾为其打过一次501元、561元钱，除了办存折没有别的手续了。（四）被告人张本领的供述与辩解供述2010年三四月份其去原阳县汽车配件二厂工作的，担任副厂长，主要抓生产、跑跑腿，2011年开始收取社保金，其以个人名义收取职工的社保金，其中179000元社保金其没有交给社保局，以其个人名义借贷给厂里，厂里支付利息的事实。以上证据经当庭举证、质证，查证属实，证据之间能够相互印证，形成证据锁链，足以证明对本案被告人定罪量刑的事实，依法予以认定本院认为，被告人张本领利用职务上的便利，挪用本单位资金借贷给他人，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。原阳县人民检察院指控被告人张本领犯挪用资金罪的罪名依法予以支持。被告人张本领挪用资金179000元不退还，依法应在三年以上十年以下处刑。被告人张本领案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。公诉机关关于被告人张本领案发后主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，认罪态度较好，依法可以从轻处罚；被告人张本领挪用单位资金，数额较大，造成后果恶劣，应当从重处罚的公诉意见，符合案件事实和法律规定，依法予以支持。被告人张本领挪用的179000元，依法予以追缴后，返还被害人。根据罪责刑相适应原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人张本领犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月3日起至2020年1月2日止。）二、被告人张本领挪用的赃款179000元，依法予以追缴后，返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长李卫芹审判员李增军人民陪审员张顺利二〇一七年八月二十一日书记员李冰

黄着故意伤害案一审刑事判决书福建省泉州市洛江区人民法院刑事附带民事判决书（2015）洛刑初字第297号：泉州市洛江区人民检察院以洛检公刑诉〔2015〕239号起诉书指控被告人黄着犯故意伤害罪，于2015年11月5日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人赖某1向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，于2015年12月9日、2016年3月24日两次公开开庭进行了审理。泉州市洛江区人民检察院指派检察员杜宇出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人赖某1及其委托代理人郑群、李明堂，被告人黄着及其辩护人许开展到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人黄着于2014年10月31日15时许，在泉州市洛江区Ｘ镇Ｘ村村口以赖某2长辈向其借用做法事道具未归还为由拿走赖某2做法事的道具。被害人赖某1（赖某2的叔叔）闻讯赶至现场，与被告人黄着夫妇发生争执并互殴。期间，被告人黄着持土块殴打被害人赖某1腰部致其腰部两处横突骨折。经泉州市公安局洛江分局物证鉴定室鉴定，被害人赖某1的损伤程度为轻伤二级。被告人黄着的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款的规定，应以故意伤害罪追究其刑事责任。公诉机关出示了被告人供述，被害人陈述，证人证言，物证，书证，鉴定结论，勘验检查笔录等证据，印证指控的犯罪事实。附带民事诉讼原告人赖某1诉称，因被告人的行为给原告人造成的经济损失共计人民币197394.6元，其中医疗费20000元、误工费22605元、护理费12000元、营养费2000元、残疾赔偿金122889.6元、交通费1000元、后续治疗费10000元、鉴定费1900元、精神损害赔偿金5000元。同时提供原告人的户籍证明复印件、医疗费票据等证据证实自己的主张，并请求法院依法追究被告人的刑事责任。被告人黄着对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均提出异议，认为自己并没有伤害赖某1。其辩护人提出对指控被告人犯故意伤害罪事实不清，证据不足。即使认定被告人构成犯罪，被害人也存在一定过错，且被告人于案发后主动投案。建议对其从轻减轻处罚。经审理查明，被告人黄着于2014年10月31日15时许，在泉州市洛江区Ｘ镇Ｘ村村口以赖某2长辈向其借用做法事道具未归还为由拿走赖某2做法事的道具。被害人赖某1（赖某2的叔叔）闻讯赶至现场，与被告人黄着夫妇发生争执并互殴。期间，被告人黄着持硬土块殴打被害人赖某1腰部致其腰部两处横突骨折。经泉州市公安局洛江分局物证鉴定室鉴定，被害人赖某1的损伤程度为轻伤二级。被告人黄着于2015年1月26日到公安机关投案。另查明，被害人赖某1于案发后到泉州市正骨医院检查，但没有住院治疗。赖某1于1997年购买了丰泽区Ｘ商住楼商品房一套并长期居住。庭审中除了提供伤残鉴定意见书及鉴定费票据、房屋权属证书、泉州市丰泽区Ｘ街道Ｘ社区证明外，无法提供相关的医疗费票据、误工费、护理费等证据。经庭审中释明，原告人同意放弃对精神损害赔偿金的请求。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被害人赖某1的陈述，证实其于2014年10月31日15时许，接到侄子赖某2的电话，说他要去Ｘ镇Ｘ村做法事，但在该村口被一对老夫妇（即被告人黄着及其妻彭某1）拦住，做法事的道具也被他们拿走。其接完电话就开车赶到现场，刚下车，黄着夫妻俩就冲过来拉扯，说是到他们地盘抢生意。在相互拉扯中，黄着手里拿着一石块，为了不被他砸到自己就用手抓住他的手臂，这时，警察来了其就松开手，但左侧腰间还是被黄着趁机用石块砸了。从双方互相拉扯到被黄着用石块砸到，整个过程很短大概一分多钟。警察来了询问双方的情况，其以为没什么事就开车回家，当时只觉得自己腰部有点疼，其也没在意。后来，感觉腰部很疼，就于11月2日到泉州市正骨医院检查，才发现是骨折，就来派出所报案。2、证人彭某1的证言，证实其与被告人黄着系夫妻关系。2014年10月31日下午，其正在家里做鞋子，听人说Ｘ村路口有人在吵架，其就过去看看。到了现场，只见老公黄着站在村口路这边，赖某2站在马路对面，他与黄着是同行。过没几分钟，有一辆车过来停下，赖某1从车上下来，他一来就抓住黄着的衣领，其上前让他不要这样并试图拉开他，但是被他用手一拨就倒在地上，后来被儿媳妇彭某2扶起来。起来后，其就与黄着质问赖某1为何打老人，双方就相互拉扯，在拉扯过程中，其用手捶打赖某1手臂两下，后来警察就来了，等警察处理完，其也就回家了，后面发生什么事就不知道了。同时证实除了黄着说头晕想吐，其就没有看到有人受伤。3、证人赖某2的证言，证实2014年10月31日15时许，其到Ｘ镇Ｘ村给一户人家做法事，途经Ｘ村村口突然有一对老夫妻（即被告人黄着及其妻彭某1）冲过来将其随身携带的道具拿走且不肯归还，于是其就报警。报完警后还打电话将这件事告诉自己的叔叔赖某1，他知道后说要过来看看。其等了一会儿，警车就来了但却开过头，就在其打电话给警察让他们调头时，赖某1也到了。赖某1一下车，黄着夫妻俩就冲上前拉扯还想动手打人，其站在中间阻拦并让同事黄某1用手机拍照，但黄着的第三个儿子威胁说不能拍照，黄某1就不敢拍。当时现场比较混乱，其也没注意看黄着什么时候拿的石块，只看见他拿石块砸在赖某1腰间的位置一下，砸完后石块还拿在手上，在他们拉扯过程中，其有进行录像。后来，警察到了把他们分开，并询问了双方的情况，赖某1见没什么事就先回家了，其他在场人则被带到派出所。在派出所里，警察让其将赖某1叫到所里来，等他到了后，警察问了他的情况，他说后腰有点疼，其还用手机帮他拍照，尔后赖某1就先回家了，其等处理完拿回自己的东西后也回家了。4、证人黄某1的证言与证人赖某2的证言基本一致。5、证人张某1的证言，证实2014年10月31日15时许，其到赖某2家，当时他不在家，只有赖某1在，这时赖某1接到电话后说要去找赖某2，其就与赖某1一起开车过去。到了Ｘ镇Ｘ村路口，有一群人围住赖某2，赖某1向他们喊话不要吵架，有事可以说。在赖某1喊话并拿手机准备拍照时，那些人就围上来拉扯赖某1，但具体是谁拉扯，怎么拉扯都没看清，时间很短，全程不超过2分钟，警察就来了。6、证人黄某2的证言，证实2014年10月31日下午，其与弟弟黄某3在家里听到村里人说父母在外面的公路上和别人吵架，两个人就赶紧骑上摩托车赶到现场，到了村口时刚好看到有一辆警车经过，接着后面又来了一辆Ｘ牌车辆停在路边，接着，赖某1从Ｘ牌车辆上下来就直接朝其父亲黄着走过去，并一巴掌打在黄着的头部，打后还掐黄着的脖子，母亲彭某1见状过去欲拉开赖某1，被他一甩倒在地上。这时，赖某1的侄子赖某2上前拉架，赖某1才松手。赖某1一松手，黄着、彭某1就上前去和他理论，赖某1又动手打了黄着，双方就又拉扯起来，一会儿，警察就来了，等警察处理完现场，其也回家了。7、证人黄某3的证言与证人黄某2的证言基本一致。8、证人黄某4的证言，证实2014年10月底的一天，那时正好是吃午饭的时候，其正在自家大厅做鞋，妯娌彭某2在她房间看电视。这时听到马路上有叫喊声，其就和彭某2一起走到公路上去看，其老公黄某2和小叔子黄某3则骑摩托车过去。当其走到公路上时看到公公黄着被一中年男子（即被害人赖某1）抓住脖子，婆婆彭某1倒在地上，其与彭某2赶紧过去扶起她。这时，赖某1的侄子赖某2也上前把赖某1拉开，赖某1才放手。因为公公婆婆的性格也比较冲，没一会儿又上前去拉扯赖某1，双方拉扯了一会儿，警察就到了。等警察处理完现场后，其与彭某2就一起回家了。9、证人彭某2的证言与证人黄某4的证言基本一致。10、证人陈某1的证言，证实2014年10月31日15时许，其正在自家门口的菜地种菜，看到一对老夫妻在村口和一个男子在说话，那个男子还给老头请烟，接着老头的妻子把那个男子的包给拿走，后面的事其就没注意了。不知过了多久，突然来了一辆小车，从车上下来一个男的直接走到老头那，抓起老头的衣领，老头的妻子上前拉开他们，也被那个从车上下来的男的拨倒在地，这时警车也过来了，其就回家了。11、证人赖某3的证言，证实2014年10月31日晚，其父亲赖某1回家后就直接到床上休息，因为他平时腰不是很好，所以其就没问他怎么回事。一直到第二天，赖某1的朋友“栋啊”来家里坐，赖某1和他说起因为赖某2的事被人打伤，“栋阿”听后就带赖某1到医院检查才知道是腰部骨折。12、证人吴某1的证言，证实2014年11月1日，其到赖某1家找他，发现他躺在床上，还听他说前一天到Ｘ镇因为侄子赖某2与人发生纠纷，他去帮忙劝架，被对方一对老夫妻拿石块打伤。当时，其问他要不要到医院看看，赖某1还说不用。到了第二天，他打电话让其带他到医院检查，医生检查后说是腰部骨折。13、提取笔录及照片、视频资料，证实公安人员从证人赖某2的手机中提取到案发时的一段视频资料、从被害人赖某1的手机中提取到赖某1手部、胸口、腰部等部位伤情照片。14、泉州市正骨医院的诊断证明书，证实被害人赖某1的伤情及出院时的医嘱：患者腰2左侧横突骨折、肾挫伤。建议住院治疗，卧硬板床休息3周。15、法医学人体损伤程度鉴定书及照片、鉴定意见通知书，证实被害人赖某1的损伤程度为轻伤二级。16、福建三晋司法鉴定所司法鉴定意见书、鉴定费票据，证实被害人赖某1于案发后到司法鉴定所鉴定伤残等级为九级，护理期为60日，误工期为150日。原告人因此支出鉴定费用1900元。17、身份证复印件、房屋权属证书、泉州市丰泽区Ｘ街道Ｘ社区证明，证实原告人赖某1的主体资格及其常年居住在城镇。18、疾病诊断证明书，证实被告人黄着曾于2015年11月期间因病入住泉州市第一医院、泉州市人民医院治疗，但其病情与本案并无关联性。19、抓获经过，证实被告人黄着的归案情况。20、户籍证明，证实黄着的年龄等基本情况。21、被告人黄着的供述，2014年10月31日下午大概3点多，其当时正在村里散步，经过Ｘ村村口时遇见同是做“师公”（农村帮人做法事）的赖某2骑摩托车路过，赖某2一见其就停下车，还请了烟，和他在一起的是一个南安的，不知道叫什么名字。其接着就问赖某2他们家借的法事道具何时还，因为赖某2的父亲、叔公都是做这行的，曾经找其借过法具。赖某2说上一辈子的事他不清楚，其一听就将他装法具的包拿走，赖某2就说要让他叔叔（即被害人赖某1）来要。这时，其老婆彭某1也来了，其就将装法具的包先拿回家，后又怕赖某1来了会发生什么事情，把包放好后又返回村口。其返回村口后大约半个小时，有一辆警车经过，在警车后面又跟着一辆黑色的轿车，那黑色的轿车停下后赖某1从车里下来，他一下来就说“师公着，你怎么能这样”，然后朝其走过来，突然出手从后面打到其后脑和脖子相连的地方，打完后还抓住其衣领，其被打后整个人就感觉晕晕的，这时，彭某1上前拉开赖某1，但被赖某1甩在地上。赖某1放手后，其从地上捡起一块石块，想吓唬他，然后两人就拉扯在一起，石块也就掉在地上。一会儿，警车就来了。同时供述现场除了其拿石块外，其他人没有拿石块。那石块是圆形的大约20公分长的硬化的泥土块。从被告人黄着归案后的多次供述，在案发现场只有其拿石块砸被害人赖某1；而证人赖某3虽然没有在案发现场，但其证实“父亲赖某1的腰平时不是很好，案发当天他回到家后就躺下了”的证言比较客观，赖某1的腰平常不是很好，并不代表腰平时就是处于骨折状态的，恰恰正是因为案发当天的拉扯及被告人黄着持石块砸的行为导致赖某1腰部骨折。这与案发现场的目击证人及证人吴某1的证言均可相互印证。故被告人黄着的辩解与事实不符，不予采纳本院认为，被告人黄着因琐事与他人发生纠纷，故意伤害他人身体致人轻伤二级，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控成立。被告人黄着庭审中不认罪，依法不能认定为自首。被告人黄着的犯罪行为导致被害人赖某1遭受轻伤二级，赖某1的经济损失理应由黄着赔偿。庭审中，原告人赖某1无法提供医疗费票据，且也没有病历证明其住院治疗，故其请求的医疗费、营养费不予支持。赖某1案发后委托司法鉴定部门对其伤残等级进行鉴定，其中伤残等级评定为九级伤残、护理期限60日、误工期限150日。虽然赖某1没有提供工资证明及缴纳税收证明，但其于1997年间购买了泉州市丰泽区的商品房一套并常年居住，误工费可参照城镇居民人均纯收入30722.4元／年，以五个月来计算，误工费依法确定为30722.4元÷365天×150天＝12600元；赖某1没有提供护理费相关证明，但受伤后在家期间的护理，以一人护理、护理时间为60天，护理费依法确定为108元×60天×1＝6480元；原告人赖某1没有提供交通费票据，交通费酌情支持500元；鉴定费1900元；残疾赔偿金122889.6元。以上项目合计人民币144395.2元。本案的发生系因琐事纠纷引起的，被告人黄着先挑起事端，而被害人赖某1到案发现场后不仅没有劝架反而与黄着产生争执并互殴，双方均存在过错，均应承担相应的民事赔偿责任。赖某1各项损失合计为人民币144395.2元，按照比例被告人黄着确定赔偿份额为144395.2元×0.6＝86637.12元、被害人赖某1确定赔偿份额为144395.2元×0.4＝57758.08元。鉴于黄着庭审中不认罪且至今没有赔偿被害人的经济损失。量刑时予以一并考虑。原告人代理人关于请求赔偿原告人误工费、护理费、交通费、残疾赔偿金、鉴定费的代理意见予以采纳，其他代理意见不予采纳；辩护人关于被告人被害人均具有过错的辩护意见予以采纳，其他辩护意见不予采纳。对附带民事诉讼原告人赖某1提出的不符合法律规定及没有证据证实的部分赔偿请求，不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第三十六条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第一款、第一百零一条、第一百零二条及《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条及最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条、第二十条、第二十一条、第二十二条的规定，判决如下一、被告人黄着犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算）二、被告人黄着应于判决生效后一个月内赔偿附带民事诉讼原告人赖某1各项经济损失共人民币共计86637.12元；三、驳回附带民事诉讼原告人赖某1的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长洪羚燕代理审判员王金怀人民陪审员尤静蕾二〇一六年十月二十八日书记员林慧婷

陈之厚、朱兵太受贿、贪污一审刑事判决书周口市川汇区人民法院刑事判决书（2016）豫1602刑初227号：周口市川汇区人民检察院以川检公诉刑诉（2016）193号起诉书，指控被告人陈之厚犯受贿罪、贪污罪，被告人朱兵太犯贪污罪，于2016年7月6日起诉至本院。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，周口市川汇区人民检察院指派检察员赵昌锋出庭支持公诉，被告人陈之厚及其辩护人张春艳、被告人朱兵太及其辩护人刘飞、于学光到庭参加诉讼。现已审理终结周口市川汇区人民检察院指控：1、受贿罪（1）2015年1月19日，被告人陈之厚以照顾杨某1生活为由，通过云南瑞丽市公安局禁毒大队民警张某2向杨某1妻子王某1索要人民币5000元。（2）2015年2月13日，被告人陈之厚以照顾杨某1生活为由，通过云南瑞丽市公安局禁毒大队民警张某2向杨某1妻子王某1索要人民币7000元。（3）2015年4月17日，被告人陈之厚、朱兵太从看守所释放李某1后，通过李某1向其家人索要人民币10000元，陈之厚给李某1家人提供了其朋友张某1的银行账号，李某1家人将10000元汇到张某1账号。以上索要钱款，除陈之厚在杨某1关押期间给杨某1交生活费共计一次600元，其余21400元被陈之厚占为己有。（4）2015年3月份。被告人陈之厚、朱兵太去云南省瑞丽市对何发强等人运输毒品案调查取证期间，陈之厚在瑞丽市居家宜红木家具店看中一套红木餐桌椅、一个红木电视柜。何发强的妻子卢某为让陈之厚对何发强给予关照，在李江华、马某2等人的联系下，于2015年3月26日到瑞丽市居家宜红木家具店为陈之厚付款5.7万元，居家宜红木家具店将陈之厚看中的那套红木餐桌椅、红木电视柜托运给陈之厚，至案发时，该红木家具一直在陈之厚家中使用。2、贪污罪（1）2015年1月22日，被告人陈之厚在云南瑞丽市准备押解贩毒人员杨某1回周口时，发现杨某1的妻子王某1给杨某11000元现金，便以杨某1不能带现金为由将1000元现金要走，占为己有。（2）2015年1月份，被告人陈之厚、朱兵太等人在云南瑞丽市侦办何发强等人运输毒品案时，从犯罪嫌疑人杨某1处扣押一个农村信用社的银行卡、一枚戒指、一块手表、一块石头、从犯罪嫌疑人田某处扣押一个工商银行卡没有列入扣押物品清单中。陈之厚将上述扣押物品中的两张银行卡、一枚戒指拿走、一块石头，朱兵太将其中的一块手表拿走自用。陈之厚于2015年1月21日、22日、24日至2015年3月25日期间，伙同朱兵太或自己在云南瑞丽市、昆明市等地，多次从杨某1和田某银行卡内取走现金12.7295万元，分给被告人朱兵太3万元，后又于2015年10月份向朱兵太要走5000元。余款被陈之厚个人占有或支出。一块石头（因检材过大，并且为原石，未能检测）、一枚戒指（经鉴定价值10000元）被陈之厚占为己有，一块手表（鉴定价格6550元）被朱兵太占为己有。公诉机关认为，被告人陈之厚、朱兵太利用侦查工作之便，侵吞涉案财物12.7295万元、扣押的戒指一枚（鉴定价格10000元）、手表一块（鉴定价格6550元）、原石一块（无法鉴定价格）。朱兵太分得赃款3万元（后又退回5000元）、一块手表（鉴定价格6550元），其余被陈之厚占有；陈之厚侵吞其代为保管的个人钱款1000元。二被告人贪污数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人陈之厚三次索贿2.14万元，一次受贿5.7万元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人陈之厚在共同贪污犯罪中，起主要作用，是主犯，应依《中华人民共和国刑法》第二十六条规定处罚，被告人朱兵太在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应依《中华人民共和国刑法》第二十七条规定处罚。被告人陈之厚一人犯数罪，应依《中华人民共和国刑法》第六十九条规定处罚。请求对被告人陈之厚、朱兵太依法惩处，并提供了相关证据。被告人陈之厚对公诉机关指控的受贿、贪污罪名无异议，辩护称我承认确实受贿了，但是没有索贿；对公诉机关指控的贪污罪中第一起犯罪事实，认为该1000元在从云南回来路上花费了，对公诉机关指控的贪污罪中第二起犯罪事实中的贪污数额有异议，认为其中有5000元是西华县公安局刘某1通过网上转走的，应从贪污总数额中减掉。当庭自愿认罪，并表示悔罪，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的受贿、贪污罪名无异议，辩护称被告人陈之厚不具有多次索贿的情节，被告人陈之厚与杨某1家属并未直接联系，而是由张某2与之联系，为让被告人陈之厚照顾杨某1的生活才给的款，李某1给的一万元也是因李某1与被告人陈之厚陈述不一致，在场人朱兵太也未听清楚他们之间的谈话内容，李某1家属也只是证明借款汇钱的事实，故从有利于被告人的原则，认定被告人陈之厚索贿情节不能成立；对被告人陈之厚收受的家具款，被告人陈之厚曾经想退款，因未找到中间人李江华，而未能退款；关于被告人陈之厚犯贪污罪的数额认定问题，其犯罪数额应当单独计算，首先本案二被告人不属于共犯，因双方没有共同犯罪的犯意联络，从被告人朱兵太的多次供述中可以看出被告人陈之厚并未提前告诉其取钱及要分钱的事，因被告人陈之厚不会开车，才让被告人朱兵太和其一起去的，就是开始取出钱后朱兵太也不知道取多少钱及用于干什么，二人事前未有预谋，事中也未达成犯意联络；其次，被告人陈之厚实际支配钱后主观上也未想自己占有，而是让办案辛苦的同事都拿点，他给被告人朱兵太30000元，又让被告人朱兵太给刘某15000元（后刘某1又将此5000元退给被告人陈之厚），刘某1自己又通过田某的手机从其银行卡中转款5000元用于买手机，后来被告人朱兵太又给被告人陈之厚的5000元，故应将被告人朱兵太实际得的25000元和刘某1自己通过田某的手机从其银行卡中转款5000元从被告人陈之厚贪污总额中扣除，对于手表，被告人陈之厚因不负责保管扣押物品，也未让被告人朱兵太留着自己戴，也不应计入其贪污数额。对被告人陈之厚为田某交的生活费500元，也应在查证属实后，予以扣除。被告人陈之厚到案后能够如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，依法应当从轻处罚；被告人陈之厚系初犯，在侦查阶段已主动全部退赃，未给他人造成实际损失，其主观恶性不大，并愿意缴纳罚金，加之其平时工作认真负责，兢兢业业，曾经多次立功，且当庭自愿认罪，有悔罪表现，再次犯罪的可能性较小，请求对被告人适用缓刑。被告人朱兵太对公诉机关指控的罪名无异议，辩护称对公诉机关指控我与被告人陈之厚共同贪污有异议，因陈之厚不会开车，才让我开车送他到银行柜员机处取款，他给我钱的时候没有跟我说钱的来源，我从未没有操作过银行卡，也不知道卡的密码及卡里有多少钱；我存在自首情节。当庭自愿认罪，并表示悔罪，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人朱兵太涉嫌贪污案的罪名不持异议，但对起诉书指控其与陈之厚构成共同贪污犯罪且涉案12万余元有异议，辩护称：1、被告人朱兵太不具备共同贪污的犯罪要件。首先，从主观方面，被告人朱兵太和被告人陈之厚之间没有犯意的联络，也不存在事前、事中、事后的商量，二人没有主观上的共同犯罪故意；这点从各被告人供述以及证人证言均能说明二被告人不具备共同犯罪的意思联络。况且被告人陈之厚又当庭供述，涉案的两张银行卡一直由被告人陈之厚本人控制，拿银行卡取钱，怎么取、取谁的、取后怎么开支、开支多少等都没有和朱兵太商量，明显表现为陈之厚的个人行为，都无其他人参与介入，均由被告人陈之厚独立完成，被告人朱兵太对此不知道。公诉机关指控称二人每人分别拿走了缴获的赃物，并且一起去银行取款，以此认定二人构成共同贪污的理由不能成立，不能因被告人朱兵太拿走一块手表，陈之厚拿走一枚戒指，就认定二人有共同犯罪的意思联络，也不能因为朱兵太曾与陈之厚一起取过款就认定二人共同贪污了这12万多元，毕竟二人没有共同贪污的意思联络。其次，从客观方面被告人朱兵太也不构成贪污罪的共犯。从涉案银行卡的实际控制人，银行卡密码的掌握、银行卡的取款过程，到取款后的款项流向，包括控制银行卡后的对银行卡户主的安排等客观方面来看，被告人朱兵太均未参与。陈之厚想占有银行卡中的钱一事并没有和朱兵太商量，也没有告诉过朱兵太他要取出多少钱，取那个卡的钱、以及银行卡里多少钱同样没有商量，陈之厚取了钱之后怎么办给谁、给多少也没和朱兵太商量。陈之厚是3.17案的组长，而朱兵太是参与第一次办理刑事案件的新手，他们之间的关系只是支配关系，被告人朱兵太对领导安排的事只有服从、执行、接受，没有反对和质疑。辩护人认为该行为应是被告人陈之厚在独立完成犯罪后的处理赃款行为。陈之厚是自己把银行卡要走，自己在取银行卡中的钱（只是有两次取款时有人一同前去），但通过庭审查明，被告人陈之厚不会开车，朱兵太作为一同在外地合作办案的工作人员开车陪同他去取款，在没有商量之前，这样的陪同取款和生活中的普通取款没有区别。况且在当庭开庭时陈之厚当庭承认是他一人在作案，这时刚好和其他人的证言相吻合。因此从以上几点来看，被告人朱兵太均不具有共同犯罪的主客观要件，不应按照共同犯罪认定贪污罪。2、被告人朱兵太有以下法定、酌定从轻、减轻、免除处罚的情节：（1）、被告人朱兵太有自首情节，应从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国》第六十七条之规定，对于自首的犯罪分子可以从轻或减轻处罚，其中犯罪较轻的，可以免除处罚。根据检察机关的认定，被告人朱兵太涉嫌的数额刚刚达到立案的数额。属于犯罪较轻，又能自首，依法符合免除处罚的条件。（2）、朱兵太积极退赃，认罪态度好、有悔罪表现，也是减轻、免除的情节。被告人朱兵太不但涉案数额较小，刚刚达到追究刑事责任的起点（3万元），且能主动如实供述自己的罪行、真诚侮罪，积极的全部退还赃款、赃物。并能积极配合司法机关查清本案的全部案件事实。符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第一款第一项、第三款之免除处罚的规定。（3）、被告人朱兵太是初犯、无犯罪前科、其从2006年部队转业到周口市公安局、一直从事办公室工作，以前没有办理过刑事案件。公安部3.17目标案件确立后，因被告人朱兵太单位办案人员较少，朱兵太被临时抽调参加办理3.17案件。由于过于服从安排，配合领导，才导致出现这次违法事件值得谅解。（4）、造成本案除了被告人朱兵太、陈之厚主观上有贪污私欲外，制度缺陷也是导致本案发生的一个很重要的诱因。办案经费没有保障、需要办案人员垫付、垫付后报销不及时等都是导致本案发生的客观原因。综上所述，被告人朱兵太贪污的数额刚刚达到量刑立案标准，归案后认罪态度好，事后积极退赃，有悔罪表现，又有自首情节，加之本案的发生存在制度上的缺陷诱因，社会危害性小等从轻、减轻、免除处罚的情节。为了贯彻刑罚教育为主、惩罚为辅和罪刑相适应的刑罚原则，请求法庭对被告人朱兵太量刑意见为判处免予刑事处罚。本院经审理查明：一、受贿罪（一）、2015年1月19日，被告人陈之厚以照顾涉嫌运输毒品的犯罪嫌疑人杨某1生活为由，通过云南瑞丽市公安局禁毒大队民警张某2向杨某1妻子王某1索要人民币5000元。2015年2月13日，被告人陈之厚以照顾涉嫌运输毒品的犯罪嫌疑人杨某1生活为由，通过云南瑞丽市公安局禁毒大队民警张某2向杨某1妻子王某1索要人民币7000元。上述事实，有被告人陈之厚、朱兵太的供述与辩解、并有证人杨某1、王某1、张某2、赵某、马某1、刘某1证言，书证马某1的农村信用社卡（卡号62×××99的交易明细、赵某的银行卡（卡号62×××91）的交易明细、周口市看守所的《证明》、周口市看守所提供的《收据存根》、王某1提供的云南省农村信用社联合社的银联卡照片1张、客户存款回单照片1张、汇款打印单1张。王某1提供的张某2与其发的短信照片1张等证据证明，证据确实充分，足以认定。（二）、2015年4月17日，被告人陈之厚、朱兵太从看守所释放涉嫌运输毒品的犯罪嫌疑人李某1后，通过李某1向其家人索要人民币10000元，被告人陈之厚给李某1家人提供了其朋友张某1的银行账号，李某1家人将10000元汇到张某1账号。上述事实，有被告人陈之厚、朱兵太的供述与辩解、并有证人李某1、杨某2、杨某3、张某1证言，书证杨某2提供的手机画面截图、张某1银行卡（卡号62×××68）的交易明细等证据证明，证据确实充分，足以认定。以上索要钱款，除陈之厚在杨某1关押期间给杨某1交生活费共计一次600元，其余21400元被陈之厚占为己有。（三）、2015年3月份。被告人陈之厚、朱兵太去云南省瑞丽市对何发强等人运输毒品案调查取证期间，陈之厚在瑞丽市居家宜红木家具店看中一套红木餐桌椅、一个红木电视柜。何发强的妻子卢某为让陈之厚对何发强给予关照，在李江华、马某2等人的联系下，于2015年3月26日到瑞丽市居家宜红木家具店为陈之厚付款5.7万元，居家宜红木家具店将陈之厚看中的那套红木餐桌椅、红木电视柜托运给陈之厚，至案发时，该红木家具一直在陈之厚家中使用。上述事实，有被告人陈之厚、朱兵太的供述与辩解、并有证人卢某、马某2、李某2、鲁某、赵某、李某3、胡某证言，书证卢某提供的本人的缅甸中国边界通行证、及收款收据各1份、订货合同及其复印件各1份、送货单2份张、红木家具照片3张等证据证明，证据确实充分，足以认定。二、贪污罪（一）、2015年1月22日，被告人陈之厚在云南瑞丽市准备押解涉嫌运输毒品犯罪嫌疑人杨某1回周口时，发现杨某1的妻子王某1给杨某11000元现金，便以杨某1不能带现金为由将1000元现金要走，占为己有。上述事实，有被告人陈之厚供述与辩解、被告人朱兵太的自书情况说明，并有证人杨某1、王某1、韩某、刘某2、苑某证言等证据证明，证据确实充分，足以认定。（二）、2015年1月份，被告人陈之厚同被告人朱兵太等人在云南瑞丽市侦办何发强等人运输毒品案时，从犯罪嫌疑人杨某1处扣押一个农村信用社的银行卡、一枚戒指、一块手表、一块石头，从犯罪嫌疑人田某处扣押一个工商银行卡没有列入扣押物品清单中。被告人陈之厚将上述扣押物品中的两张银行卡、一块石头、一枚戒指拿走，并将其中的一块手表让被告人朱兵太拿走自用。被告人陈之厚于2015年1月21日、22日、24日等至2015年3月25日期间，利用自己所掌握的杨某1和田某银行卡密码的便利，在云南瑞丽市、昆明市等地，多次从犯罪嫌疑人杨某1和田某银行卡内取走现金12.2295万元（另有5000元被他人通过田某的手机网上银行转账支取），其中，被告人陈之厚在2015年1月22日与被告人朱兵太一起从杨某1和田某银行卡中取款40000元后，分给被告人朱兵太3万元，后又于2015年10月份向被告人朱兵太要走5000元。余款被被告人陈之厚个人占有或支出。一块石头（因检材过大，并且为原石，未能检测）、一枚戒指（经鉴定价值10000元）被陈之厚占为己有，一块手表（鉴定价格6550元）被朱兵太占为己有。案发后，被告人朱兵太退回所贪污的2.5万元及一块手表，被告人陈之厚退回所贪污、受贿的17.67178元及一枚戒指、一块石头。上述事实，有被告人陈之厚、朱兵太的供述与辩解、并有证人杨某1、田某、伞也、杨某4、王某1、赵某、和春英、韩某、王某2、何某、苗某、刘某2、苑某、陈某、展某、王某3、王某4、刘某1证言，书证扣押物品清单3份、扣押物品照片9张、田某银行卡（卡号62×××40）交易明细、杨某1银行卡（卡号62×××11）交易明细、刷卡凭证、销售单、周口市公安局纪委出具的《证明》、河南省玉器产品质量监督检验中心出具的函，鉴定结论关于浪琴手表等物品的价格鉴定结论书、河南省玉器产品质量监督检验中心检验报告等证据证明，证据确实充分，足以认定。以上事实并有综合证据户籍证明及职务身份证明各2份、周口市川汇区人民检察院监所科出具的《关于朱兵太自首情况说明》2份、扣押物品清单、陈之厚出具的退赃说明2份等证据证明，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人陈之厚利用职务之便三次索贿2.14万元，一次受贿5.7万元，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成受贿罪，公诉机关指控的罪名及犯罪事实依法成立，本院应予支持；被告人陈之厚利用职务之便，侵吞涉案钱款12.2295万元及由其代为保管的个人钱款1000元，其中伙同被告人朱兵太侵吞涉案钱款40000元及所扣押的戒指一枚（鉴定价格10000元）、手表一块（鉴定价格6550元）、原石一块（无法鉴定价格），朱兵太分得赃款30000元（后又退回5000元）、手表一块（鉴定价格6550元），其余被陈之厚占有，二被告人贪污数额较大，其行为构成贪污罪，公诉机关指控的罪名及部分犯罪事实依法成立，本院应予支持，对公诉机关指控被告人朱兵太伙同被告人陈之厚共同贪污其余8.2295万元的事实，本院不予支持；因公诉机关指控的被告人陈之厚贪污现金数额12.7295万元中有5000元系他人通过田某的手机转款他用，故应将此5000元予以扣除；被告人陈之厚、朱兵太属共同犯罪，被告人陈之厚在共同贪污犯罪中，起主要作用，是主犯；被告人朱兵太在共同贪污犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚或者免除处罚；被告人朱兵太系初犯，到案后主动如实交代侦查机关尚未掌握的犯罪事实，具有自首情节，其犯罪情节较轻，真诚悔罪，且积极退赃，故根据朱兵太的犯罪情节，结合其认罪态度以及在共同犯罪中系从犯等情节，可依法对其免除刑事处罚；被告人陈之厚一人犯数罪，依法应当数罪并罚；被告人陈之厚当庭自愿认罪，案发后积极全部退赃，可以酌情从轻处罚；被告人朱兵太在被告人陈之厚提出将所扣押的戒指一枚、手表一块、原石一块分掉时予以同意，且其虽不知道被告人陈之厚取款的内容和用途，但在2015年1月22日早上与被告人陈之厚一起从涉案银行卡中取款4万元后，被告人陈之厚在给其3万元时，说明了给其的是辛苦费，并让其再给他人5000元辛苦费，足以证明其和被告人陈之厚对该4万元及所扣押的物品共同贪污的事实，故对二被告辩护人辩护称二被告人构不成共同贪污的辩护意见，本院不予支持；对二被告辩护人辩护意见中的合理部分，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第一项、第三百八十五条、第三百八十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十九条之规定，判决如下一、被告人陈之厚犯受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币100000元；犯贪污罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币100000元；数罪并罚，合并执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月10日起至2018年9月9日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳，逾期则强制执行）。被告人朱兵太犯贪污罪，免予刑事处罚，交由主管部门予以行政处罚或者行政处分。二、未随案移送的涉案赃款及物品由周口市川汇区人民检察院负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长郭周勇审判员刘红兵审判员张莉莉二〇一六年十二月六日书记员徐鹏飞

建雄拒不执行判决、裁定罪一审刑事判决书福建省泉州市鲤城区人民法院刑事判决书（2019）闽0502刑初297号：泉州市鲤城区人民检察院以泉鲤检刑诉〔2019〕257号起诉书指控被告人潘建雄犯拒不执行判决罪，于2019年8月8日向本院提起公诉。本院于2019年8月13日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。泉州市鲤城区人民检察院指派检察员潘海燕出庭支持公诉，被告人潘建雄到庭参加诉讼。现已审理终结泉州市鲤城区人民检察院指控：2018年5月31日，被告人潘建雄与戴清娥民间借贷纠纷一案经泉州市中级人民法院二审判决，判令被告人潘建雄偿还戴某借款人民币750000元及相应利息，该案于2018年6月26日生效。经戴清娥向泉州市鲤城区人民法院申请强制执行，泉州市鲤城区人民法院于2018年8月17日依法查封被告人潘建雄名下址在丰泽区，并于同月31日在该房屋大门张贴公告，责令被告人潘建雄于2018年11月1日前自行腾空上述房屋并交付法院处置。2019年1月17日，泉州市鲤城区人民法院让车某转告被告人潘建雄申请执行人同意参照当地房屋租赁市场平均租金标准从该房屋的变价款中扣除五年至八年租金。但直至2019年3月5日，被告人潘建雄仍未迁出房屋，致使该生效判决无法执行完毕。被告人潘建雄于2019年4月18日在鲤城区学府路被公安机关抓获归案，后于2019年7月8日迁出福邸西湖Ｃ4幢204室，并将该房屋交由泉州市鲤城区人民法院处置。上述事实，被告人潘建雄在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关出具的抓获经过、户籍证明、情况说明、民事判决书、法律文书生效证明、执行材料等书证，证人车某的证言及被告人潘建雄的供述等证据证实，足以认定。公诉机关建议对被告人潘建雄判处缓刑本院认为，被告人潘建雄对人民法院已经发生法律效力的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。公诉机关指控的犯罪成立。被告人潘建雄归案后如实供述自己的犯罪事实，予以从轻处罚。案发后，被告人潘建雄能主动迁出房屋，将房屋交由人民法院处置，可酌情从轻处罚。综合本案案情，可对被告人适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下被告人潘建雄犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈进龙二〇一九年八月二十一日书记员黄春霞

内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民法院刑事判决书（2019）内0302刑初305号公诉机关乌海市海勃湾区人民检察院。被告人韩某，曾用名韩少杰，出生于包头市，公民身份号码×××，户籍所在地包头市，住乌海市。辩护人李海娜，北京策略律师事务所律师。乌海市海勃湾区人民检察院以海检一部刑诉〔2019〕275号起诉书指控被告人韩某犯故意伤害罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本案适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌海市海勃湾区人民检察院指派检察员罗某出庭支持公诉，被告人韩某及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2016年5月2日9时许，因千钢农场土地问题，万源工贸的工人和当地村民在千钢农场南侧水泵处厮打在了一起。被告人韩某也加入厮打并用脚将被害人乔某1踹倒，致乔某1腰椎骨折。经乌海市人民医院诊断，被告人乔某1系腰椎骨折。经乌海市中衡司法鉴定所鉴定，被害人乔某1脊柱损伤程度属于轻伤二级。民事赔偿方面，万源工贸已经与被害人乔某1达成调解协议，一次性支付被害人乔某1经济损失人民币115000元，并已经履行完毕。上述事实，被告人韩某在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关接受刑事案件登记表、被告人基本信息表、归案情况说明、户籍证明、违法记录查询情况说明、土地承包合同书，立案决定书、病情证明书、调解协议、收条、社区矫正评估报告等书证；证人乔某2、刘某、樊某等人的证言；被害人乔某1的陈述；被告人韩某的供述；乌海市中衡司法鉴定所司法鉴定意见书；辨认笔录；视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人韩某故意伤害他人身体，致他人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。辩护人提出的被告人韩某不构成故意伤害罪的辩护意见不予支持。被告人韩某自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，且已经赔偿被害人损失，因此具有法定及酌定从轻处罚情节，依法可以从轻处罚。辩护人对此提出的相关辩护意见予以采纳。经本院发函至海勃湾区司法局及乌达区司法局对其进行判前社区矫正调查评估，二社区矫正机关均以被告人韩某在辖区内无固定住址拒绝接收韩某的社区矫正。综合本案情节，本院采纳公诉机关的量刑建议。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款，第六十一条，第六十二条，第六十七条第一款之规定判决如下：被告人韩某犯故意伤害罪，判处拘役六个月。（拘役的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月24日起至2019年11月23日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长潘骥人民陪审员张波人民陪审员白晓桃二〇一九年十月三十一日书记员王凤附法律条文:《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。