彭某某妨害公务案一审刑事判决书湖南省湘潭县人民法院刑事判决书（2017）湘0321刑初137号：湘潭县人民检察院以潭县检公诉刑诉［2017］142号起诉书指控被告人彭某某犯妨害公务罪，于2017年3月21日向本院提起公诉。本院依法组成由审判员赖雅静担任审判长、人民陪审员汪秀瑛、人民陪审员周汉超参加的合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。代理书记员李辉担任记录。湘潭县人民检察院指派检察员陈果出庭支持公诉，被告人彭某某及辩护人胡学军、刘听到庭参加诉讼。本案现已审理终结湘潭县人民检察院指控，2017年1月4日11时许，湘潭县公安局乌石派出所接到乌石镇联塘村村支书陈某某报警称其村上联塘水库坝下新修的泄洪渠被村民彭某某破坏。民警李某和张某某遂出警至联塘村苋菜组彭某某家，处理彭某某与村上因修水渠之事引发的纠纷，组长冯某某参与协商。民警了解情况后组织双方调解未果，遂准备将双方带至派出所继续处理此事。彭某某走进自家厨房，与冯某某发生了口角和扭扯。李某等人赶至厨房内劝架，彭某某扬言要打死李某等人，并从厨房工具柜上拿起一把毛镰刀声称要打死李某等人，后彭妻易某某将彭某某手中的毛镰刀抢下，民警将彭某某控制并带回派出所。被告人彭某某以威胁方法阻碍国家机关人员依法执行职务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害公务罪追究被告人彭某某的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。并向本院提供了书证；证人冯某某、易某某等人的证言；被告人彭某某的供述与辩解；视听资料等证据。被告人彭某某认为他的行为不构成妨害公务罪，他没有暴力、威胁行为，他只是在协商处理，派出所是上午九点到他家来的，不是起诉书所说的上午十一点，派出所没有依法执行职务，冯某某不是他们的组长，他与冯某某在厨房里没有发生扭扯，李某没有扯干的行为，他也没有扬言要打死李某，易某某没有抢他手上的毛镰刀。被告人彭某某的辩护人胡学军、刘听认为：1、被告人彭某某是否构成妨害公务罪的证据不充足，被告人彭某某冲突的对象是冯某某，被告人彭某某拿刀的时间很短，只有十几秒，所说的“打死你们咯些鬼”没有其他证据证明是对公安民警说的，没有妨害公务的主观心态。2、派出所民警执行职务过程中存在瑕疵，干警没有公正处理，调解纠纷时只强调被告人一方的过错。3、被告人的言行没有达到刑法规定的构成犯罪的严重程度。4、执法记录仪的时间格式与当天事发的时间是不一致的。经审理查明：2017年1月4日11时许，湘潭县公安局乌石派出所接到乌石镇联塘村村支书陈某某报警称其村上联塘水库坝下新修的泄洪渠被村民彭某某破坏。民警李某和张某某遂出警至联塘村苋菜组彭某某家，处理彭某某与村上因修水渠之事引发的纠纷，组长冯某某参与协商。民警了解情况后组织双方调解未果，遂准备将双方带至派出所继续处理此事。彭某某走进自家厨房，与冯某某发生了口角和扭扯。李某等人赶至厨房内劝架，彭某某对李某等人说“打死你们这些鬼”，并从厨房工具柜上拿起一把毛镰刀。李某等人被易某某推出厨房后，彭某某手持毛镰刀冲出来，并继续声称要打死李某等人，后易某某将彭某某手中的毛镰刀抢下，民警将彭某某控制并带回派出所。证实上述事实的证据有：1、被告人彭某某的供述，证实2017年1月4日，乌石派出所民警李某和小张开警车着制服到他家就泄洪渠占用他家耕地一事向他了解情况，李某来的时候简单做了自我介绍，并且说有人报了110，他们过来出警的，他向派出所民警介绍了情况，派出所民警要求他们双方沟通并调解，因调解不成，李某说就按法律规定行政拘留，他就说跟李某他们走。他起身到厨房里喝水，冯某某之前已进入厨房，他两手抓住冯某某的衣领，对冯某某大声说：“你搞什么鬼”？冯某某还没来得及动，李某他们可能以为里面搞什么就进来了，要他们不要打架，他听李某讲打架，心中来火了，就顺着说：“我要打死你们这此鬼”，随后准备拿毛镰刀去劈竹子，当时厨房里有他、他妻子易某某、李某、小张、冯某某，易某某要他不要吵了，他当时有脾气，就从厨房的工具柜上拿了一把毛镰刀准备去劈竹子，此时李某等人已到坪里去了，他就带着脾气拿着毛镰刀到坪里去，并咒骂他们，后看见李某拔枪，他就更来脾气了，把毛镰刀砸到脚后跟的窗户下，对李某讲不怕他枪打死，李某讲什么他没有听见，他只顾着自己说。2、证人陈某某的证言，证实2017年1月4日上午，因为本村村民彭某某将他们村里修的泄洪渠砸坏，故意毁损村上集体财产，他向派出所报了警，接着派出所李某带领民警到了现场，他当时没有在现场，后来他听村上冯某某说在出警处理此事的时候受到彭某某的言语攻击，彭某某还从家里拿着一把毛镰刀威胁派出所的民警并说要砍死派出所的民警，但是彭某某并没有真正砍民警，被其老婆劝住了。3、证人冯某某的证言，证实2017年1月4日中午，他接到村支书陈某某的电话，陈某某说彭某某将村上的渠道墙砸坏，派出所李某所长带民警过来出警处理，陈某某要他带路并和李所长一起做彭某某工作协调此事，他和李所联系并在渠道口子碰头，李所长还带了一个民警出警，他们都着制服，李所长问了情况后到被砸坏的渠道去看了现场，并拍照。上午11点多钟，他就带着李所长他们到彭某某家，并和李所长一起做彭某某的工作，彭某某一直不听，并讲以前被派出所处理过等一些旧事，还讲村上修渠道占用了他家的自留地，李所长还是就彭某某砸坏村上渠道墙体一事做彭某某的工作，李所长还宣传了法律知识，并告诉彭某某按法律规定损毁财物有两种法律途经，一是协调处理，二是要被拘留，彭某某听后主动提出跟李所长到派出所去，李所长就说那就去吧。他就把手上的茶杯送到彭某某的厨房去，这时彭某某也进来了，并开始针对他，对他起调子，以为是他报的警，责怪他不该，就扭着他推了两把，他也就扭着彭某某，这时李所长和另外一个民警进来了，他们来制止冲突，彭某某见李所长他们进来厨房就大喊：“派出所的打人了”！李所长就说：“派出所谁打了你，你不要乱讲”，彭某某就对着民警说：“我要打死咯哒鬼”，说完就上来用手推了派出所的李所长两下，李所长说：“我代表派出所执法你不要动我，我一直在和你讲道理”，彭某某说：“你讲什么道理吧，就要打死你咯哒鬼”，紧接着到厨房的灶台下面拿了把毛镰刀要来砍李所长，口里还说搞死你咯哒鬼，彭某某的老婆就一直在旁边扯干，彭某某的老婆还将李所长和另外一个民警推到坪里去，挡着彭某某拿着毛镰刀冲出厨房往李所长冲，彭某某的老婆就上前阻止彭某某并将毛镰刀抢了丢在一边，后来双方就没有再发生冲突了，彭某某也没有威胁民警了。4、证人易某某的证言，证实她与彭某某一起生活了四年，但没有领结婚证。2017年1月4日上午11点多，冯某某组长与乌石派出所两个民警到她家来，因为她们村上最近修好的泄洪渠被彭某某敲烂了，派出所的应该是接到报警来她家的，派出所的一来就做了自我介绍，她当时在切菜，派出所的李所长坐在坪里和彭某某说话，李所长讲敲烂村上渠道是违法的，并向彭某某宣传法律，彭某某问李所长这个事情怎么处理？李所长讲可以调解，调解不好可以根据法律治安拘留，彭某某就对李所长说跟李所长去派出所，于是彭某某跟李所长正准备起身走，这时冯某某组长就把手里喝茶的杯子送到厨房去，彭某某也一起跟冯某某到厨房里面，彭某某跟冯某某说：“要村上派挖机搞点田土把田地填起”，冯某某不同意，彭某某就对冯某某说：“不同意填起他就继续敲烂渠道”，冯某某说：“你敲就是了”，彭某某听了就来脾气了，上前就和冯某某手把手扭在一起吵了起来，这时派出所的李所长听到厨房里有人吵，就冲了过来扯架，彭某某就说派出所的打人，于是彭某某和冯某某的争执就变成了针对派出所，彭某某对着派出所的说：“搞死你们”！她就劝李所长别跟彭某某计较了，她将李所长劝退到厨房外面，这时彭某某随手在厨房拿了一把毛镰刀从厨房里冲出来对李所长喊：“我砍死你这个鬼”！就准备上前去砍李所长被她及时制止了，她就把彭某某手上的毛镰刀抢过来了丢到一边，彭某某就冲上来骂李所长，具体骂什么她没注意听，后来就彭某某就被带到派出所去了。5、李某的自述材料，证实2017年1月4日上午10点多，乌石派出所接到联塘村村支书陈某某报警称其村上联塘水库坝下新修的泄洪渠被村上村民彭某某砸坏，请求出警处置。接警后，他带本所民警张某某马上赶往现场，并在现场与大湾组组长冯某某一起先到被损毁的水渠现场勘查，后他叫冯某某带路到彭某某家了解情况，他向彭某某出示了警官证，表明了身份，之后他们与彭某某在坪里说话，他询问了彭某某泄洪渠的事，彭某某承认是自己砸的，并称如果不解决好，还会把泄洪渠全部砸坏，他向彭某某做了工作，并宣传了法律知识，彭某某问他有几种途径解决？他说有两种，一种是协商解决，一种涉嫌故意毁坏财物，可进行治安处罚。彭某某听后主动提出去派出所处理，他见其主动提出去派出所，正准备起身和双方当事人一同到派出所去，冯某某起身将喝茶的杯子送到彭某某家的厨房去，彭某某跟着到了厨房，开始起调子，用手揪住冯某某称要打冯某某，他和张某某马上赶到厨房，将双方及时劝开，并未打架，彭某某的妻子易某某也赶来扯干，彭某某说派出所的打人，他问彭某某：“派出所哪个打人，你不要乱说，我们一直是跟你讲道理协商处理此事”，彭某某说：“讲个别事”，并上来用手推了他两下，他警告彭某某说：“你不要动我，我是代表派出所执行，不要对我进行伤害”，彭某某称：“我要搞死你们咯些鬼”，跟着，彭某某到厨房灶台上拿了一把毛镰刀在手上并向他们冲过来作势要砍他们，口里还叫着：“我要搞死你们咯些鬼”，易某某见状马上拦住彭某某，叫他不要乱搞，之后易某某把他们推出厨房至坪里，此时，彭某某持毛镰刀向他们冲过来，再次喊着要搞死他们，易某某又将其拦住，并把彭某某手上的毛镰刀抢过来扔到地上，事态才平息，后来他们继续做彭某某的工作，彭某某的情绪才渐渐平息。6、证人张某某的证言，证实2017年1月4日10时50分左右，他随乌石派出所副所长李某出警，警情为联塘村村上水库坝下新修的泄洪渠被村民彭某某砸坏，请派出所进行处置。他和李所长先到现场进行了勘查并拍照固定，水渠有三处被损坏，他们随组长冯某某到彭某某家了解情况，计划协商处理此事，当时彭某某在家削竹子，李副所长向彭某某出示了警官证，表明了身份，李所长与冯某某、彭某某一起商议彭某某破坏水渠的事如何处理，李所长向彭某某宣传了法律，提出了两种解决途径，一种为协商解决，一种是依据法律进行治安处罚，并问彭某某怎么处理，彭某某听后主动提出到派出所去处理，他们遂准备起身一起去派出所，冯某某起身将喝茶的茶杯送到厨房内，彭某某跟着进了厨房，他听到厨房里彭某某和冯某某吵了起来，他和李所长马上赶到厨房，李所长及时将双方劝开，并未打架，此时彭某某的老婆易某某也赶来扯干，他将冯某某劝离了厨房，听见彭某某大声说：“派出所的打人”！李所长就问他：“派出所哪个打人，你不要乱说，我们一直是跟你讲道理协商处理”。彭某某又说：“讲个别事”，并上来推李所长，李所长警告他：“你不要动我，我是代表派出所执法，你不要对我进行伤害”，彭某某称：“我要搞死你们咯些鬼”，接着，彭某某到厨房里拿出一把毛镰刀冲过来作势要砍他们，口里还叫着：“我要搞死你们咯些鬼”，易某某见状马上拦住彭某某，并把他们推出厨房，此时，彭某某举着毛镰刀冲出厨房，并向他和李所长冲过来，嘴上还叫着要搞死他们，易某某又将其拦住，并抢下彭某某手中的毛镰刀扔在地上，事态才平息。7、湘潭县公安局政治工作办公室出具的证明，证实张某某系湘潭县公安局乌石派出所民警。8、人民警察证，证实李某的身份。9、湘潭县公安局登记证据清单，证实扣押一把毛镰刀。10、视频截图、视频观看说明，证实案发当时情况。11、户籍信息，证实被告人彭某某系刑事责任能力人。12、抓获经过说明，证实被告人彭某某系抓获归案。13、湘潭县人民法院（2012）潭刑初字第90号刑事判决书，证实被告人彭某某以前受过刑事处罚。14、执法记录仪即视听资料，证实2017年1月4日上午，湘潭县公安局乌石派出所接到湘潭县乌石镇联塘村村支书陈某某报警，称本村村民彭某某将村个体修的泄洪渠砸坏，湘潭县公安局乌石派出所李某副所长带本所民警张某某马上赶往现场，并在现场与大湾组组长冯某某一起先到被损毁的水渠现场勘查，后李某叫冯某某带路到彭某某家了解情况，李某向彭某某出示了警官证，表明了身份，之后他们与彭某某在坪里打港，李某询问了彭某某泄洪渠的事，李某向彭某某做了工作，并宣传了法律知识，彭某某问李某有几种途径解决？李某说有两种，一种是协商解决，一种涉嫌故意毁坏财物，可进行治安处罚。彭某某听后主动提出去派出所处理，李某见其主动提出去派出所，正准备起身和双方当事人一同到派出所去，冯某某起身将喝茶的杯子送到彭某某家的厨房去，彭某某跟着到了厨房，彭某某与冯某某在厨房内发生争吵，李某等人马上赶到厨房，将双方及时劝开，彭某某的妻子易某某也赶来扯干，彭某某见派出所的进来，就说：“鬼来哒，怎么样？派出所的打人”！李某问彭某某：“派出所哪个打人，你不要乱说，我们一直是跟你讲道理”，彭某某说：“讲什么道理，打死你们这帮鬼怎么了”？李某对彭某某说：“你试试看”，跟着，彭某某到厨房灶台上拿了一把毛镰刀在手上并向李某他们冲过来作势要砍他们，易某某把李某他们推出厨房至坪里，此时，彭某某持毛镰刀向他们冲过来，易某某将其拦住，并把彭某某手上的毛镰刀抢过来扔到地上，彭某某口里喊着：“搞死你们这些鬼，信你们这帮鬼，开枪打死我噻，我还怕你枪啊”！易某某又将其拦住，事态才平息，后来李某继续做彭某某的工作，彭某某的情绪才渐渐平息。以上证据已经庭审质证、认证，证据确实充分，足以认定

䈘某某妨害公务案一审刑事判决书湖南省汝城县人民法院刑事判决书（2015）汝刑初字第27号：汝城县人民检察院以汝检公诉刑诉（2015）25号起诉书指控被告人刘某某犯妨害公务罪，于2014年4月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。汝城县人民检察院指派代理检察员何芬出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：被告人刘某某系汝城县田庄乡集玉村岩脑组村民。2015年2月13日10时许，被告人刘某某上山挖竹笋时因竹笋的所有权问题与同村村民张某某发生争执，随后被告人刘某某打了张某某脸部两掌，张某甲夫妇得知侄女张某某被打后找到被告人刘某某协商未果遂报警。汝城县公安局暖水派出所民警黄某、彭某某接警后，会同集玉村书记康某某、村秘书何某某前往该村处理警情。民警黄某、彭某某等人找到被告人刘某某做调解工作，因被告人刘某某不配合，民警黄某欲使用手铐对被告人刘某某进行强制传唤，被告人刘某某见状回到自家厨房内拿出一把不锈钢菜刀对民警黄某进行追砍，追出一段距离便放弃。随后被告人刘某某又对民警彭某某进行追赶，民警彭某某见状遂躲入附近一户人家院内，被告人刘某某则在门外守候并要求民警彭某某交出执法记录本及给付2000元钱，对峙几分钟后被告人刘某某将执法记录本抢走。12时许，汝城县田庄乡人民政府乡干部许某等人赶来增援，被告人刘某某见状又从厨房内拿出一把柴刀砍向许某等人，并用石头扔向许某等人。后被告人刘某某被制服并被带至汝城县公安局暖水派出所接受讯问。上述事实，被告人刘某某在开庭审理过程中亦无异议，且有书证：接处警经过、接处警记录、报警案件登记表、接处警单、情况说明、扣押决定书、扣押物品清单、扣押笔录、关于录用钱倩等604名同志为公务员（参照管理人员）或事业单位工作人员的通知、关于录用彭某甲等551名同志为公务员（参照管理人员）或事业单位工作人员的通知、彭某某个人简历、黄某个人基本情况、户籍证明；视听资料；现场勘验笔录、现场勘查方位图、现场勘查示意图及现场照片；证人康某某、张某甲、张某某、许某、何某某、何某甲的证言；被告人刘某某的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为：被告人刘某某以暴力的方法阻碍国家机关工作人员依法执行公务，其行为已构成妨害公务罪。被告人刘某某到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关的上述指控成立。综合本案案情，本院决定对被告人刘某某从轻处罚。对公诉机关建议对被告人刘某某判处一年六个月以下有期徒刑的量刑意见本院予以采纳。对被告人刘某某适用《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第六十七条第三款，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下被告人刘某某犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月14日起至2016年2月13日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份代理审判员刘腾二〇一五年五月七日书记员李敏华

何发祥非法持有、私藏枪支、弹药一审刑事判决书云南省云龙县人民法院刑事判决书（2017）云2929刑初15号：云龙县人民检察院以云检公诉刑诉（2017）15号起诉书指控被告人何发祥犯非法持有枪支罪，于2017年2月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。云龙县人民检察院指派检察员黎丽琰出庭支持公诉，被告人何发祥到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控,2016年9月9日，云龙县公安局关坪派出所民警到云龙县开展缉枪治爆宣传工作，9月10日，被告人何发祥主动到派出所将其非法持有的枪支上交。经鉴定：何发祥非法持有的枪支是前装药式自制火药枪，具有致伤力，认定为枪支。上述事实，被告人何发祥在开庭审理过程中无异议，且当庭表示认罪，并有受案登记表、立案决定书、被告人何发祥的供述与辩解、证人杨七妹证言、司法鉴定意见书等证据相互印证，足以认定本院认为，被告人何发祥违反枪支管理规定，非法持有枪支一支，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款之规定，构成非法持有枪支罪。公诉机关起诉事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人何发祥在犯罪以后自动投案，如实供述自已的罪行，属自首，持有枪支后，没有造成危害后果，犯罪情节轻微，可对其免予刑事处罚。为维护公共安全，根据被告人何发祥的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十七条第一款、第三十七条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人何发祥犯非法持有枪支罪，免予刑事处罚。二、扣押在云龙县公安局的被告人何发祥非法持有的枪支1支予以追缴（已追缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判员李霞二０一七年三月二日书记员赵永恒

潘沃进非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物一审刑事判决书广西壮族自治区岑溪市人民法院刑事判决书（2016）桂0481刑初108号：岑溪市人民检察院以岑检公刑诉（2016）75号起诉书指控被告人潘沃进犯非法制造枪支罪，于2016年3月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。岑溪市人民检察院指派检察员谢子琳、梁萍萍出庭支持公诉，被告人潘沃进及其辩护人覃小勇、严金东到庭参加诉讼。现已审理终结岑溪市人民检察院指控，被告人潘沃进在其经营的打铁铺内长期为他人组装、制造、维修枪支及零件。2015年11月26日12时许，公安机关通过群众举报对潘沃进住宅及其经营的打铁铺进行搜查，搜出其之前制造好的火药枪1支。经鉴定，上述火药枪认定为枪支。就指控的事实，公诉机关当庭提供了相应的证据证明，认为被告人潘沃进违反枪支管理规定，非法制造以火药为动力发射枪弹的枪支1支，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款的规定，构成非法制造枪支罪。提请本院依法判处。被告人潘沃进辩解称，现被公安机关搜获的枪支是其父亲遗留下的，其没有非法制造枪支，其在二十年前曾与父亲帮助别人修理过枪支，其在五年前就不再经营打铁铺了。其在侦查阶段向公安机关作的供述不是事实。辩护人覃小勇、严金东辩护称，被告人向公安机关作的3份供述是在2015年11月27日0时9分至5时48分连续讯问的情况下取得，被告人指认照片中的工具并不是制造枪支的工具，上述被告人的供述及指认照片不应作为认定事实的证据。被告人构成的犯罪应为非法持有枪支罪。经审理查明，被告人潘沃进在岑溪市大隆镇河口村经营打铁铺，并利用打铁工具为他人组装、制造、维修枪支及零件。2015年11月26日12时许，公安机关在潘沃进住宅搜查出其之前制造好的火药枪1支，尚未完成修理的气枪1支，在其经营的打铁铺搜获火药枪枪管2支，制枪工具钻床1台，电焊机1台，钻螺纹三角架1只等物品。经鉴定，上述火药枪认定为枪支。上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.物证：缴获的火药枪1支、枪管2支、钻床1台、电焊机1台、三角架1只（均系照片）。2.户籍信息：载明被告人潘沃进的出生日期及住址等基本情况。3.扣押物品清单：公安机关扣押火药枪1支，气枪1支，火药枪枪管2个，钻床1台，电焊机1台，钻螺纹三脚架1只。4.岑溪市公安局刑事侦查大队出具的抓获经过：潘沃进被当场抓获。5.证人邱某的证言：其曾到岑溪市大隆镇河口村潘沃进的打铁铺购买过火药枪零件，即火药枪引爆的鱼嘴，回家后自己将之安装上火药枪。6.梧州市公安局的鉴定意见：在被告人房屋搜获的火药枪1支，认定为枪支；在被告人房屋搜获的气枪1支，不认定为枪支。7.指认照片：潘沃进对制造的枪支、制造枪支的工具进行指认。8.搜查笔录、辨认照片：民警从潘沃进位于岑溪市大隆镇南和村付竹组15号住宅和大隆镇河口村的打铁铺搜出火药枪1支、气枪1支、枪管2支、钻床1台、电焊机1台、钻螺纹三脚架1只。潘沃进对上述物品进行了辨认。9.辨认笔录：邱某辨认出卖过制枪零件给其的男子即是潘沃进。10.被告人潘沃进的供述和辩解：其是经营打铁铺的，平时要制枪的客户自己带来枪支原材料，包括枪管和制作枪托的木料等，其只负责在打铁铺里面帮助客人制作枪托和激发枪支所需的激发器，然后枪件组装成枪支。其家里存放有1支火药枪和1支气枪，其中气枪是河口村“大脚二”生前拿来修理的，因一直找不到所需的弹簧，就没有修理好；火药枪是二三年前一个男子拿了1条枪管和木料叫其帮助制作的枪，其在打铁铺制造好后，该男子一直没有过来拿，其就放在家里。打铁铺里面现还剩2支制作火药枪所需的枪管，其他配件都是需要的时候再手工制作。上述证据，本院予以确认。关于被告人潘沃进提出其向公安机关作的供述不是事实的辩解意见以及辩护人覃小勇提出被告人向公安机关作的3份供述是在2015年11月27日0时9分至5时48分连续讯问的情况下取得，被告人指认照片中的工具并不是制造枪支的工具，上述被告人的供述及指认照片不应作为认定事实的证据的辩护意见。经查，被告人向公安机关作的供述及指认照片是公安机关根据本案的案情依法定程序取得，内容客观真实，并与证人邱某的证言及相关证据材料相互印证，足以认定被告人非法制造枪支的事实。因此，对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于被告人潘沃进提出缴获的火药枪不是其制造的，而是其父亲遗留给其的辩解意见，因与本案查明的事实不符，本院不予采纳本院认为，被告人潘沃进违反枪支管理规定，非法制造以火药为动力发射枪弹的枪支1支，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款之规定，构成非法制造枪支罪。公诉机关指控被告人潘沃进犯非法制造枪支罪罪名成立，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑”的幅度内量刑。据上，为维护社会治安秩序，保障公共安全，根据被告人潘沃进犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第六十四条和《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第二项之规定，判决如下一、被告人潘沃进犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑三年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月27日起至2018年11月26日止）。二、公安机关扣押被告人的作案物品火药枪1支、气枪1支、枪管2支、钻床1台、电焊机1台、钻螺纹三脚架1只，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈小凡代理审判员陈铭宜人民陪审员陈献梅二〇一六年六月二日书记员钟梓欣

浙江省温州市瓯海区人民法院刑事附带民事判决书（2020）浙0304刑初567号公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。附带民事诉讼原告人丁某1，男，2016年3月13日出生，汉族，户籍地贵州省毕节市，系本案被害人。法定代理人丁某2，男，1985年8月24日出生，汉族，户籍地贵州省毕节市。诉讼代理人黄菲，上海兰迪（温州）律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人程禄林，男，1983年6月10日出生，汉族，安徽省临泉县人，小学文化程度，无业，户籍地安徽省临泉县，因本案于2020年5月19日被抓获，次日被送往温州市第七人民医院接受治疗，同年7月2日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人何蜜，浙江嘉瑞成律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。温州市瓯海区人民检察院以瓯检六部刑诉〔2020〕989号起诉书指控被告人程禄林犯寻衅滋事罪，于2020年8月6日向本院提起公诉，并在诉讼过程中支持被害人丁某1起诉被告人程禄林要求人身损害赔偿。本院依法适用简易程序，因在审理过程中发现本案存在不宜适用简易程序的情形，转为普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派检察员邵富高出庭支持公诉，被告人程禄林、辩护人何蜜、被害人暨附带民事诉讼原告人丁某1的法定代理人丁某2、诉讼代理人黄菲到庭参加诉讼。现已审理终结。经审查查明，2020年5月19日19时许，被告人程禄林来到温州市瓯海区郭溪街道曹埭村双丰西路“欧尚超市”旁的广场处，无故将在此玩耍的被害人丁某1（男，2016年3月13日出生）抱起来后摔在地上，致其受伤。经鉴定，被害人丁某1因外伤致左侧尺桡骨骨折，其损伤程度为轻伤一级。经精神病医学评定，被告人程禄林在案发时诊断为“轻度精神发育迟滞”，对本案具有限制刑事责任能力。上述事实，被告人程禄林在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪认罚，且有证人丁某2、丁某3、钟某的证言，体表原始伤情记录表及照片，鉴定书，法医精神病鉴定意见书，现场勘验笔录及照片，检查笔录及照片，归案经过，户籍资料等证据证实，足以认定。对于被告人程禄林的到案经过，有下列证据证明：被告人程禄林在侦查阶段的供述，称其在案发时突然想不开，所以想通过摔小孩来让边上的人将其打死，其摔完小孩后，就发懵了，就站在现场了。证人丁某2陈述其赶到现场时，被告人站在人群中，好像要跑，被边上的人拦住了。证人丁某3陈述被告人程禄林摔了被害人后，其抓住被告人，后来被告人好像要跑，边上的人帮忙拦着对方。证人钟某陈述被告人程禄林摔完被害人后，就往一边走，一个中年男子和一个年轻人一起把被告人拉住，被告人就站在原地没动。后面胖子想把手挣脱开，这两个人还是把他手抓住。边上的人说这个人不会跑的，还有人说这个人精神状况不好。这两个人把手松开，被告人也没跑，就站在原地。附带民事诉讼原告人丁某1诉称被告人程禄林的犯罪行为致其受伤，要求被告人程禄林赔偿医疗费486.37元、交通费1500元、营养费4500元、护理费25200元，共计31686.37元并提供了户口本、门诊病历、医疗费收费票据、缴费凭证、护理期限与营养期限的鉴定结论、营业执照、支付宝与微信的六月份收款汇总等材料作为证据。被告人程禄林当庭答辩称附带民事部分由法院依法判决赔偿事项。另经审理查明，附带民事诉讼原告人丁某1因本案受伤后门诊治疗三次，支付医疗费486.37元。经鉴定，其护理期限为60日，营养期限为90日。对于附带民事诉讼原告人丁某1提出的赔偿请示，本院经审查确认如下：1、医疗费，原告人丁某1提供了病历、医疗费票据等证实医疗费为486.37元。2、护理费，参考鉴定护理期限为60日，按上年度相关平均工资计算，应为7952.38元；原告人要求赔偿护理费25200元，系按照其父母经营的餐饮店的正常营业受其父母的护理行为影响而造成的损失来计算，但其提供的证据仅有营业执照与一个微信号、一个支付宝号于2020年6月份的收入汇总，其中营业执照仅能证明丁某2确有办理一个餐饮店的营业执照，并不能证明该餐饮店在案发前后确有经营及经营情况，而微信号、支付宝号的收入汇总仅能证明该微信号、支付宝号在当月的收入总额，并不能证明系餐饮店的经营收入，更不能证明因被害人需要护理而遭受的损失额，故被害人提供的证据不能证明其护理费应有25200元。3、营养费，参考鉴定营养期限为90日，可酌情支持2700元。4、交通费，按照其就诊3次的次数，可酌情支持60元。上述共计11198.75元。本院认为，被告人程禄林随意殴打他人，情节恶劣，破坏了社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人程禄林归案后如实供述其罪行，且系具有限制刑事责任能力的人，并自愿认罪认罚，予以从轻处罚。辩护人提出与此相同的辩护意见予以采纳。对辩护人提出被告人有自首情节的辩护意见，经查认为，根据被告人的供述，案发时其精神状况不正常，脑袋发懵，想不到要逃跑，根据证人的陈述，被告人当时有要离开现场的迹象，但被阻止了，不论何种说法，都说明被告人没有自动投案的主动性，不能认为其有自首情节，故对该辩护意见不予采纳。公诉机关提出的量刑建议予以采纳。被告人程禄林的犯罪行为给附带民事诉讼原告人丁某1造成了经济损失，依法应承担赔偿责任。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第十八条第三款、第六十七条第三款、第三十六条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人程禄林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2021年3月30日止。）二、被告人程禄林赔偿附带民事诉讼原告人丁某1经济损失共计11198.75元，款于本判决生效后十日内支付。如果未按本判决指定的期间履行判决第二项之给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。被告人拒不履行的，原告人可以在本判决规定的履行期间最后一日起向人民法院申请执行，申请执行的期间为二年。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长金万万人民陪审员季国华人民陪审员林爱忠二〇二〇年十一月二日代书记员陈昱燃?判决书援引法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二百九十三条寻衅滋事罪有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的;(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第十八条特殊人员的刑事责任能力精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，不负刑事责任，但是应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗;在必要的时候，由政府强制医疗。间歇性的精神病人在精神正常的时候犯罪，应当负刑事责任。尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚。醉酒的人犯罪，应当负刑事责任。第三十六条由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第一百零一条被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。被害人死亡或者丧失行为能力的，被害人的法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。

杨树妹非法种植毒品原植物一审刑事判决书云南省砚山县人民法院刑事判决书（2017）云2622刑初233号：砚山县人民检察院以砚检公诉刑诉（2017）231号起诉书指控被告人杨树妹犯非法种植毒品原植物罪，于2017年7月28日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年8月11日公开开庭审理了本案。砚山县人民检察院指派检察员付开丽、书记员杨文平出庭支持公诉，被告人杨树妹等到庭参加诉讼。现已审理终结砚山县人民检察院指控：2016年农历冬月间，被告人杨树妹将大烟种子混合蚕豆种子种植于砚山县维摩乡长玲街村委会白沙坡新寨组自家门前菜园内。2017年3月22日15时许，被砚山县公安局民警巡查查获，查获时毒品原植物可疑物已成熟结果，经民警现场铲除计量共计1200株，民警抽样提取20株送检。次日，杨树妹主动到砚山县公安局投案。经鉴定，20株检材样品均为罂粟，别名鸦片、大烟、米壳花、罂子果。为证明指控事实，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、勘验、检查、辨认笔录、鉴定意见等证据证实。砚山县人民检察院认为，被告人杨树妹非法种植罂粟1200株，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法种植毒品原植物罪追究其刑事责任，被告人杨树妹有自首情节，可以从轻处罚。被告人杨树妹对公诉机关指控的犯罪事实及罪名和相应证据认可无异议。经审理查明：2016年农历冬月间，被告人杨树妹将大烟种子混合蚕豆种子种植于砚山县维摩乡长玲街村委会白沙坡新寨组自家门前菜园内。2017年3月22日15时许，公安机关在开展“禁种铲毒”专项行动中被砚山县公安局民警巡查时查获，查获时毒品原植物可疑物已成熟结果，经民警现场铲除计量共计1200株，民警抽样提取20株送检。经鉴定，20株检材样品均为罂粟，别名鸦片、大烟、米壳花、罂子果。同时查明：被告人杨树妹于2017年3月23日14时许到砚山县公安局维摩派出所投案，并如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节。上述事实，有物证罂粟的照片，书证受案登记表、立案决定书、户口证明、到案经过、前科劣迹查询证明、网上在逃人员查询证明、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、提取检材记录、计量记录、砚山县公安局禁毒大队涉案财物管理入库登记表附联，证人李树龙的证言，被告人杨树妹的供述与辩解，现场勘验笔录及照片，被告人杨树妹对非法种植毒品原植物的辨认笔录及照片，云南文山文林司法鉴定中心文林司鉴［2017］45号司法鉴定意见书等证据证实，足以认定本院认为：被告人杨树妹非法种植罂粟共计1200株，犯罪事实清楚，证据充分，被告人杨树妹的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十一条的规定，构成非法种植毒品原植物罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，对被告人杨树妹应依法惩处。被告人杨树妹有自首情节，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第二款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下被告人杨树妹犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份审判员杨跃祥二〇一七年八月十一日书记员杨志莲

뢫告人张某某挪用公款一案刑事判决书山西省运城市盐湖区人民法院刑事判决书（2014）运盐刑初字第577号：运城市盐湖区人民检察院以运盐检公诉刑诉（2014）340号起诉书，指控被告人张某某犯挪用公款罪，于2014年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员李茂创出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结运城市盐湖区人民检察院指控，2006年10月8日，法院受理了甲公司申请执行乙公司欠款90万元一案，该案由被告人张某某主办执行。在该案执行期间，乙公司法人代表史某某根据被告人张某某的要求于2007年2月10日向被告人张某某个人中行银联卡上转了7万元执行款。2007年3月8日，由甲公司代理律师潘某某经手，被告人张某某付给甲公司法人代表胡某某执行款4.3万元。2008年10月6日，乙公司法人代表史某某在被告人张某某催要执行款时，给张某某个人农行卡上转了10万元执行款。在本执行案中，被告人张某某共收到了17万元执行款，未给对方出具任何手续。该笔款被告人张某某除支付申请执行人4.3万元外，剩余12.7万元用于其个人租房、家庭日常花销和给母亲看病等开支。2012年7月份，申请人甲公司胡某某得知被执行人乙公司史某某向案件主办人张某某个人银行卡转部分执行款真相后，便通过其代理律师潘某某和代理人胡某甲分别找到法院执行局领导和张某某催要执行款。被告人张某某于2012年10月26日退给被执行人乙公司代理人原某某执行款3万元；2013年2月3日通过原某某付甲公司代理人胡某甲7万元；2013年8月27日向法院收款室代交2.7万元执行费。2013年12月28日，被告人张某某到我院反贪局投案自首。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了被告人的供述、证人证言、银行卡交易清单、户籍证明等证据材料。运城市盐湖区人民检察院认为，被告人张某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条，应以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人张某某在侦查阶段及当庭对起诉书指控的犯罪事实无异议，对自己的行为表示认罪、悔罪，请求对其从轻判处。经审理查明：2006年10月8日，法院受理了甲公司（以下简称甲公司）申请执行乙公司（以下简称乙公司）欠款90万元的执行案，该案由被告人张某某主办执行。在该案执行期间，乙公司法人代表史某某根据被告人张某某的要求于2007年2月10日向被告人张某某个人中行银联卡上转了7万元执行款。2007年3月8日，由甲公司代理律师潘某某经手被告人张某某付给甲公司执行款4.3万元。2008年10月6日，被执行人乙公司法人代表史某某在被告人张某某催要执行款时，给张某某个人农行卡上转了10万元执行款。在该执行案中，被告人张某某共收到了17万元执行款，未给付款人出具任何手续。该笔款被告人张某某除支付申请执行人4.3万元外，剩余12.7万元用于其个人租房、家庭日常花销和给母亲看病等开支。2012年7月份，申请人甲公司胡某某得知被执行人乙公司史某某向案件主办人张某某个人银行卡转部分执行款真相后，便通过其代理律师潘某某和代理人胡某甲分别找到法院执行局领导和张某某催要执行款。被告人张某某于2012年10月26日退给被执行人乙公司代理人原某某执行款3万元；2013年2月3日通过原某某付甲公司代理人胡某甲7万元；2013年8月27日向法院收款室代交2.7万元执行费。2013年12月28日，被告人张某某到运城市盐湖区人民检察院投案自首。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）证明案件侦破的证据1、张某某的询问笔录、讯问笔录、检查及情况说明，主要内容：2006年10月8日我收到甲公司申请执行乙公司欠款一案后，在执行过程中，经我和我局人员共同协商沟通，被执行人乙公司法人代表史某某答应12月份给付申请执行人甲公司法人代表胡某某40万元，且已履行完毕。2007年2月我多次给被执行人史某某打电话，史某某于2007年2月10日按我的要求往我提供的私人银行卡上转款7万元，其中5万元是执行费，2万元是执行款，共计7万元；这7万元中的5万元执行费提出来后我在办公室放了一个礼拜，最后在2007年3月8日，我给申请执行人的代理人潘某某转款4万3千元（其中2万3千元是申请执行人胡某某预交的执行费，2万元是执行款）；7万元中剩余的2万7千元，由于当时我刚离婚，和孩子没有地方居住，就把这笔钱用于租房和购买生活用品，直到2013年8月份才把这笔执行费交到院立案庭财务室。2008年经多次催要，史某某于2008年10月份往我的个人农行卡上转款10万元，当时我母亲因心脏病住院，急需用钱，我就把这笔钱用于给母亲看病治疗，直到2012年10月份才通过农行卡转款退还给被执行人史某某的代理人原某某3万元。2013年2月3日把剩余的7万元当面退还给被执行人史某某的代理人原某某，原某某出具了收条，内容是今收到法院退还的执行款10万元，落款是原某某，时间是2012年2月3日。当时申请执行人的代理人胡某甲也在场，且原某某当场将7万元给了胡某甲。2013年12月份盐湖区检察院已经开始调查这个案子，我心里害怕就去河津找原某某，想让原某某把收条给我换一下，原某某说没有史某某的同意他不会换条，我给史某某打电话，史某某不接，最后我让我单位的韩某某给史某某打电话，原某某才在河津市宾馆门口给我换了收条，新收条的内容是今收到借款10万元，落款是原某某，日期是2013年2月3日。原收条被我撕毁，原某某在场。2013年8月底，我和我院执行局副局长常某某、执行员韩某某一起到河津见了被执行人史某某，史某某答应第二天还胡某某15万元，第二天早上史某某打电话说没有现金，只有一张20万元的承兑汇票，说先给他5万元，再把汇票给我，我借了朋友5万元，给了史某某后，史某某把20万元的承兑汇票给了我。我给申请人胡某某打电话，问他要不要承兑汇票，他说不要汇票，只要欠他的15万元，我没有办法，我在河津不认识人，最后由胡某某委托他朋友代办贴现一事。贴现完，晚上8点多，胡某某朋友说贴现要7千元手续费，没有办法，我自己掏了7千元用于贴现手续费。胡某某让他的朋友随后把钱打给他，我一直都没有见过这笔钱。因为史某某说给我卡上打过17万元执行款，其中一部分钱我用了很长时间。我于2013年2月3日之前退给史某某10万元执行款，另外7万元退付申请人胡某某4万3千元，剩余2万7千元交我院收款室。可是胡某某在2013年8月给我院何某某院长写了情况反映，说尽快追回所欠的15万元。纪检组找我谈话，文某某局长也参加了谈话，纪检组要我尽快把此事办好，追回史某某所欠的15万元执行款。没办法，我于2013年8月底继续找史某某，把所欠15万元全部追回。关于此执行案，我执行的案款共计92万元，其中包括5万元的执行费。第一笔是2006年12月13日，执行了40万元；第二笔是2007年2月10日，执行了7万元；第三笔是2008年10月6日，执行了10万元；第四笔是2012年8月3日，执行了20万元；第五笔是2013年8月底，执行了15万元。在执行此案过程中，我用执行回来的12.7万元执行款租房、采购生活用品和给母亲看病，既没有及时将执行款交到院财务室，也没有及时给申请人胡某某，我的行为是挪用公款的违法行为。2、胡某某的调查笔录、询问笔录，主要内容：甲公司申请执行乙公司欠款一案，我共收到执行款86.3万元，第一笔是在2006年12月13日收到乙公司法人史某某汇给我公司账户40万元；第二笔是2007年3月8日由我公司代理律师潘某某打到我的个人银行卡上4.3万元；第三笔是2012年9月中旬通过胡某甲收到史某某20万元现金；第四笔是2013年2月4日胡某甲给我的个人农行卡上汇款7万元；第五笔是2013年9月16日张某某给我的个人银行卡上汇款15万元。3、史某某的调查笔录、询问笔录，主要内容：乙公司所欠甲公司货款已经全部付清。第一次是2006年12月13日给甲公司账户上打入40万元；第二次是2007年2月10日给法院执行局执行员张某某卡上打了7万元；第三次是2008年10月6日给运城中院张某某卡上打入10万元；第四次是2012年7月20日左右付给天津甲公司胡某某的代理人胡某甲20万元，并签有调解书；第五次是2013年7、8月份付给运城中院张某某20万元的银行承兑汇票，后张某某返给我现金5万元，因为当时没有借到现金，只借到一张20万元的承兑汇票。我给张某某个人银行卡打了2次款，分别是2007年2月10日7万元，2008年10月6日10万元，共计17万元。4、胡某甲的调查笔录，主要内容：在甲公司申请执行乙公司欠款一案中，我是甲公司代理人，从乙公司收了两次欠款。第一次是甲公司和乙公司达成调解协议一次性付20万元了结此案。2012年9月13日，乙公司法人代表史某某给我打电话，向我要信用社银行卡，我没有，我便把我二哥胡某丙的信用社卡号发短信给史某某，史某某将20万元打入我二哥胡某丙的信用社卡上，当天我没有见到甲公司法人代表胡某某，在2012年10月1日以前某天在河津天都大酒店我将20万元提现亲自交给胡某某，我当时给他说这是史某某给的欠款钱。第二次是2013年2月3日在河津市小梁建筑公司楼底下一家饭店，史某某的代理人原某某给了我7万元现金，我给他打了一张7万元收条，当时张某某在饭店门口，随后我将这7万元打到胡某某个人的农行卡上。除这两笔合计27万元，我再没有经手收过史某某给付的欠款。5、原某某的询问笔录，主要内容：甲公司申请执行乙公司欠款纠纷一案中，我是乙公司的代理人。2008年10月6日由乙公司打给法院执行员张某某个人银行卡10万元执行款，张某某于2012年10月26日给我打电话说要我提供本人的银行卡号，说是要给我退执行款，随后我将我的农行卡号提供给他，张某某当天将执行款3万元打到我卡上，我当天取出，该款去向我现在记不清了。2013年2月3日，张某某联系我和胡某甲在河津一家小饭店见面，张某某付给我7万元执行款，我没点钱数，随手就把钱给了胡某甲，胡某甲给我出了7万元的收条。现在这7万元的收条我记不清放在什么地方了。当时我在这家小饭店也给张某某打了一张收条，现在记不清是7万元收条，还是10万元收条。该收条的内容写的是收到法院退还执行款7万元（10万元），落款写的是我的名字。2013年12月中旬，张某某到河津约我见面，我俩在河津市宾馆门口见面，他让我把退还执行款的收条换成他个人借款的收条，我没有同意。我回到家中，法院韩某某打电话让我帮忙把退还执行款的收条换成张某某的个人借款收条，因韩某某是河津人，我就同意。随后张某某又给我打电话联系我到河津市宾馆门口见面，我重新给他打了一张收条，收条内容是收到张某某借款10万元，日期还是原收条的日期，是2013年2月3日，落款人是我，然后他将原收条让我看了一下，他当场用打火机烧毁。6、2013年12月28日韩某某的询问笔录，主要内容：我是法院执行局执行员。张某某主办的甲公司申请执行乙公司欠款一案，刚开始执行的时候我去过一次，之后我就不清楚了。2013年大概8月份左右院里安排我和常某某协调此事，让胡某某不要再告状。因为申请人甲公司法人胡某某给院领导写了一封信告状，让乙公司还甲公司剩余欠款。2013年8月我和常某某、张某某在河津龙门大厦见了史某某，给史某某做工作，说不要引起胡某某告状，现在院领导很重视这件事，能够尽快解决也算是给院里帮忙了。史某某同意给甲公司还款。第二天史某某找了一张承兑汇票，因汇票比实际还款金额大了5万元，史某某不放心张某某，让我也到场，我和张某某就过去见了史某某，张某某找了5万元现金给了史某某，然后史某某就将承兑汇票给了张某某，张某某找胡某某的关系去换承兑汇票贴现，之后我就走了。2013年12月中旬张某某给我打电话说他给史某某打电话，史某某不接，让我给史某某打电话说现在检察院正调查他，让史某某给他外甥原某某说一下，换个条，我说你直接给原某某说让他跟史某某联系。张某某说原某某不同意，我就给原某某打电话，说让原某某跟史某某联系，原某某说他不了解情况，要等史某某给他打电话。于是我给史某某打了电话，说检察院现在正在调查张某某这个案子，张某某想换个条，张某某和你联系不上，你外甥原某某又要等你电话，你给原某某打个电话，这个时候不要害张某某，一个人找份工作不容易，史某某说我已经给他出过手续，他现在要换手续，我不给他换。我又说你自己把握住，反正不要害人就行。后来我和他又说了一些别的事情就挂了电话，至于后来结果如何，我不清楚也没有问过。7、常某某的询问笔录，主要内容：我是法院执行局副局长。我院书记员张某某主办的甲公司申请执行乙公司欠款一案，2013年8月份我院纪检组调查此案时我才知道，因张某某属于我领导，我执行局文某某局长便安排我来协调妥善处理此案遗留问题。之后几天张某某告诉我他联系上了史某某，我和张某某、韩某某连夜赶到河津在河津龙门大厦见了史某某。我们给史某某做工作，让史某某将剩余欠款尽快执行给申请人甲公司法人胡某某，当时我说现在胡某某写信给我院领导反映此案，院领导很重视此案，安排我来协调处理此案，希望你能尽快将剩余欠款执行，不要让胡某某再告状。如果你不给，我们还是要想办法让你执行，如果你尽快执行，把这件事妥善处理，我个人和我院都会表示感谢的。史某某当时基本同意将剩余欠款尽快执行。之后过了几天，张某某告诉我史某某将剩余欠款全部给了申请人胡某某，同时史某某也给我打电话说他已经把剩余欠款给了胡某某。8、2013年11月28日文某某的询问笔录，主要内容：我是法院执行局局长。2012年9月份左右，我通过朋友秦某某介绍认识胡某某，胡某某是甲公司的法人代表。刚开始他给我打电话反映我局执行员张某某执行他公司的案子长期不执行，让我过问下。我就问张某某执行胡某某的案子的情况。张某某说你别管了，我给你处理好。之后在2013年元月左右，我去天津出差，刚好胡某某给我打电话，我俩在天津见了一面，胡某某就问案子的执行进展情况，促我尽快办。我回来后催张某某尽快把这个案子处理好，过了不到一个月的时间，张某某在河津给我打电话说这个案子已经处理好了，胡某某在河津的代理人说你不用管了，我们已经处理好了，我给代理人说你给胡某某打个电话说一下，我就不打了，完后胡某某也没有给我打电话。过了很长时间胡某某给我发短信说张某某没有把执行回来的钱给他，我接到短信之后把张某某叫到我办公室问他是否没有把执行回来的钱交给申请人胡某某，张某某不承认有此事，我把短信让张某某看了一下，就说不管有没有，你自己把这事处理好，不要引起告状。9、潘某某的情况说明，主要内容：我是山西法实威律师事务所律师。关于原告甲公司与被告乙公司，欠款纠纷一案。山西诚泰律师事务所接受原告甲公司的委托，指派我（当时我在诚泰所执业）作为原告甲公司一审、二审和执行阶段的代理律师。此案一审判决乙公司败诉，判决支付甲公司约200万元及利息。二审维持原判。二审判决下发后，乙公司于2006年9月20日主动履行100万元（两公司之间主动履行）。剩余90万元及利息于2006年11月7日立案进入执行程序。2006年12月1日，法院（2006）运中执字第193号民事裁定书冻结了乙公司账户120万元或查封、扣押其相应价值的财产。期间，乙公司通过银行账户支付甲公司40万元。2007年3月份，本案的执行员张某某说乙公司又支付执行款7万元，扣过执行费，张某某给我个人的银行卡打过4.3万元（这4.3万元张某某说有甲公司交的执行费2.3万元，当时的执行费是我代甲公司交的）。而后，我把收到的4.3万元于2007年3月8日汇给了甲公司的老板胡某某（有回单为证）。2007年5月31日，中院执行庭又下发（2006）运中执字第192号裁定书，冻结、查封了被执行人的存款80万元及相应财产。2007年12月18日，执行庭又下发（2006）运中执字第192号民事裁定书，裁定执行中止。2008年3月25日，我又代甲公司向法院申请恢复执行。但此案一直未能得到执行。可能是2012年6、7月份（具体时间记不清了），甲公司的老板突然给我打来电话，说在和乙公司协商解决余款问题，乙公司提出还给中院交过执行款20多万元，这个情况吓我一跳，因为我就收到过4.3万元执行款。为此，我还持单位公函去中院查过这个执行案卷，我怕有人冒用我的名义领取了执行款。但是查了以后，没有这方面的情况，我就放心了。我告诉胡总让他通过乙公司查一下，把这个问题弄清楚。10、2012年7月16日甲公司与乙公司的调解协议书复印件，证实双方协商一致就欠款纠纷达成调解协议。11、法院的证明，证实被告人张某某任执行员。12、史某某银行汇款2份及银行流水明细表7份，证实资金往来的经过。13、张某某银行卡流水情况及存折转存3万元（中国农业银行），证实其于2012年1月26日转出3万元的事实。14、人民法院诉讼专项票据2份，证实法院受理了甲公司申请执行乙公司欠款90万元一案的执行费缴费情况。15、7万元银行凭证，证实胡某某个人农行卡收入7万元的事实。16、甲公司委托书、乙公司委托书、法院民事裁定书、恢复执行申请书、诉讼费收款票据、银行卡回执单、甲公司情况反映、原某某收条、合议庭评议笔录、民事裁定书五份、执行案件延期审批表，证实法院受理了甲公司申请执行乙公司欠款90万元一案的执行情况。（二）证明被告人身份的证据：户籍证明，证实被告人张某某，男，1974年4月6日出生，汉族，大学本科，出生于山西省绛县本院认为：被告人张某某利用担任法院执行局工作人员办案的职务便利，挪用公款数额较大、超过三个月未还，其行为已构成挪用公款罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人张某某挪用公款的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人张某某挪用款项在案发前已全部归还，且主动投案自首，有悔罪表现，犯罪情节轻微，依法可对其免予刑事处罚。本案经审判委员会讨论后决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第三十七条、第六十七条第一款、《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第一条之规定，判决如下被告人张某某犯挪用公款罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。（此页无正文）审判长王存才审判员王秀丽代理审判员师志远二〇一五年五月二十九日书记员续莎莎

尉谢宝赌博罪一审刑事判决书浙江省绍兴市越城区人民法院刑事判决书（2017）浙0602刑初393号：绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉（2017）286号起诉书指控被告人尉谢宝犯赌博罪，于2017年5月2日向本院提起公诉。本院于次日立案受理，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院检察员郝某、被告人尉谢宝到庭参加诉讼。现已审理终结绍兴市越城区人民检察院指控，2017年1月16日至2月9日，被告人尉谢宝在绍兴市越城区城南新村21幢202室开设棋牌室，多次组织唐某、徐某、胡林刚等人以“麻将”的形式聚众赌博，并以“杠爆、杠飘均抽10元”的方式抽头非法获利人民币7000余元。2017年2月9日15时许，公安机关对该棋牌室进行检查，当场查获被告人尉谢宝及其他参赌人员，并收缴赌具、赌资若干。在本案审理期间，被告人尉谢宝向本院退缴人民币7000元。上述事实，被告人尉谢宝在开庭审理过程中亦无异议，并有证人李某、樊某、王某、田某、周某、徐某、陈某、唐某、胡某的证言，检查笔录，房屋租赁合同，证据保全清单，扣押决定书，照片，扣押及随案移送物品清单，抓获经过说明，户籍证明，浙江省罚没财物专用票据等证据证实，足以认定本院认为，被告人尉谢宝以非法营利为目的，组织三人以上聚众赌博，抽头渔利在五千元以上，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人尉谢宝到案后能如实供述犯罪事实，坦白态度较好，可依法从轻处罚；积极清退赃款，又系初犯，可酌情从轻处罚。根据被告人尉谢宝的犯罪情节及其悔罪表现，可对其依法适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人尉谢宝犯赌博罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；二、公诉机关移送本院扣押被告人尉谢宝麻将牌2副、人民币370元及本院扣押在案的人民币7000元，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员魏兴君二〇一七年五月十一日书记员李奕

꾚克山受贿、滥用职权一案刑事判决书云南省楚雄彝族自治州中级人民法院刑事判决书（2015）楚中刑终字第29号：楚雄市人民法院审理楚雄市人民检察院指控被告人龚克山犯滥用职权罪、受贿罪，于2014年12月15日作出（2014）楚刑初字第299号刑事判决。原审被告人龚克山不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。楚雄彝族自治州人民检察院指派检察员刘曦出庭执行职务，被告人龚克山和辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结原判认定：一、滥用职权罪（一）、被告人龚克山自2005年6月至2012年1月担任楚雄州商务局贸易发展科科长、2005年以来任楚雄州“万村千乡市场工程”建设领导小组成员兼办公室主任。2010年11月13日，龚克山作为2010年楚雄州“万村千乡市场工程”项目验收工作组成员，到云南宏源农化股份有限公司实地验收的项目与上级核准项目不符，不属于省州财政部门确定的财政资金补助对象，且云南宏源农化股份有限公司未新建配送中心展示厅和改扩建仓库的情况下，出具了与实地验收情况不符的验收意见书，违规同意该项目验收合格，并将验收结果上报云南省商务厅和财政厅。2010年12月3日，楚雄市财政局向云南宏源农化股份有限公司拨付2010年“万村千乡市场工程”中央补助资金50万元。经云南省审计厅及楚雄州审计局审计认定，云南宏源农化股份有限公司农资批发市场项目至今未开工建设，龚克山的违规验收行为造成国家专项补助资金损失50万元。（二）、2010年11月9日，龚克山作为2010年楚雄州“万村千乡市场工程”项目验收工作组成员，到牟定县马厂供销社实地验收南华县华鑫购物中心有限责任公司实施的“牟定日用工业品配送中心建设”项目，被告人龚克山在明知该项目未建设的情况下，出具了与实地验收情况不符的验收意见书，并签字同意验收合格，并将验收结果上报省财政厅、商务厅。2010年11月26日，南华县财政局向南华县华鑫购物中心有限责任公司拨付专项资金50万元，但南华县华鑫购物中心有限责任公司在2013年8月才取得马厂供销社土地使用权，至今未实施牟定配送中心建设项目。经楚雄州审计局审计认定，牟定配送中心项目至今未投入使用和进行配送，造成国家专项补助资金损失50万元。（三）、2011年9月16日，龚克山作为2010年楚雄州“万村千乡市场工程”项目验收工作组成员到元谋县元马供销服务有限责任公司，对2010年度该公司申报的“万村千乡市场工程”元谋县日用品百货配送中心项目进行验收，被告人龚克山在明知该项目尚未投入使用发挥配送功能，也未取得建设部门出具的竣工验收备案证，且建筑面积与投资额与申报内容不符，建设地点与2009年申报地点一致，属重复申报，不符合相关文件规定的建设和验收标准，按规定不能通过验收的情况下，被告人龚克山违反规定，出具与实地验收情况不符的验收意见书，同意该项目验收合格，并上报省商务厅、财政厅。根据验收结果，元谋县商务局于2011年1月5日、7月21日、10月11日分三次拨付元谋县元马供销服务有限责任公司配送中心补助资金50万元。2012年5月16日，元谋县元马供销服务有限责任公司将该配送中心出租，未用于”万村千乡市场工程”商品配送。经审计，该项目造成财政补助资金损失50万元。后经楚雄州商务局、财政局根据楚雄州审计局《“万村千乡市场工程”专项资金审计调查报告》对楚雄州各县市专项资金进行整改落实，元谋县元马供销服务有限责任公司退回该笔补助资金。（四）、2010年9月28日，云南省财政厅以云财企（2010）358号文件下达大姚虎鹏商贸有限公司楚雄日用百货配送中心补助资金50万元，并规定：“配送中心必须经商务、财政部门共同验收合格后方能拨付资金，且补助金额不得超过项目实际投资总额的百分之五十”。2010年12月13日，楚雄市财政局将50万补助资金拨付到楚雄市商务局，要求配送中心必须经验收合格后方能拨付。2011年1月27日，作为楚雄州商务局贸易发展科科长、楚雄州“万村千乡市场工程”建设领导小组成员兼办公室主任、2010年、2011年楚雄州“万村千乡市场工程”项目验收工作组成员的被告人龚克山，在明知楚雄日用百货配送中心建设项目未达到建设标准，也未经验收合格的情况下，擅自签字同意楚雄市商务局拨付15万元给大姚虎鹏商贸有限公司。2011年1月28日，楚雄市商务局根据龚克山签署的意见，将15万元拨付给楚雄虎鹏商贸有限责任公司。经审计，楚雄日用百货配送中心建设项目未按规定申报，未开工建设，造成财政补助资金损失15万元。原判认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、户口证明、公务员登记表、干部任免审批表、州商务请（2005）14号文件、州商务通（2005）24号文件、楚商通（2007）1号文件、楚商通（2012）4号文件，证实被告人龚克山已达刑事责任年龄，于1997年1月身份过渡为国家公务员；2005年6月至2012年1月任楚雄州商务局贸易发展科科长，2012年1月12日起任楚雄州商务局政策法规科科长。2、楚雄州商务局州商务请（2005）4号、楚政办通（2005）51号、楚政办通（2011）134号文件证实楚雄州商务局为楚雄州人民政府工作部门，以及贸易发展科等内设机构的职责。3、2005年、2006年楚雄州政府关于成立楚雄州“万村千乡市场工程”领导小组的通知、关于调整楚雄州万村千乡市场工程协调领导小组成员的通知，证实被告人龚克山自2005年9月20日起，担任楚雄州“万村千乡市场工程”领导小组成员兼领导小组办公室主任。4、楚雄州商务局楚商通（2010）43号文件，证实截至2010年11月3日，2010年列入扶持的南华县华鑫购物中心有限责任公司牟定县日用百货配送中心、楚雄州农资市场建设、元谋县元马供销服务有限责任公司元马商城建设、大姚县虎鹏商贸有限责任公司配送中心等项目还没有建成，发文规定待项目建成后由县级商务、财政初验合格书面报州商务局、州财政局，由州商务局、州财政局实地按规定标准验收合格后再拨付扶持资金。同时证实2010年11月3日，楚雄州成立了以州商务局周晁哗副局长为组长，州财政局企业科科长李斌、州财政局企业科副科长纳正会、州商务局贸易发展科科长龚克山、州商务局主任科员张丽莹为组员的“万村千乡市场工程”项目验收工作组。5、商务部、财政部商建发（2009）164号、商建发（2010）410号、251号文件和云南省商务厅云商市（2006）173号、云商市（2009）86号、云商市（2010）73号文件，证实开展”万村千乡市场工程”的目的是通过安排财政资金，以无偿资助和贷款贴息的方式，引导城市连锁店和超市等流通企业向农村延伸发展农家店，构建农村现代流通网络，满足农民消费需求，改善农村消费环境，促进农业产业化发展。同时证实“万村千乡市场工程”的承办企业应具备的条件和农资农家店、配送中心建设与改造标准及“万村千乡市场工程”承办企业必须是经商务部核准的企业。6、云南省财政厅、商务厅云财企（2010）325号文件（关于做好2010年度“万村千乡市场工程”配送中心项目申报工作的通知）、2010年9月20日由龚克山手书的楚雄州商务局贯彻云财企（2010）325号文件的通知，证实2010年申报“万村千乡市场工程”配送中心建设标准。同时证实州商务局已经拟将楚雄州农资公司、南华县华鑫购物中心、元谋县元马供销社有限公司等六家企业作为2010年度实施“万村千乡市场工程”的承办备选企业供各县市选择上报。7、商务部商建发（2005）533号、商建发（2006）600号、商建字（2010）251号、云商市（2006）144号、云商市（2006）165号、云商市（2010）140号，证实商务部、财政部及省厅验收“万村千乡市场工程”的条件、程序和坚持的原则。8、商务部关于核准云南省2006年度“万村千乡市场工程”试点县（市、区）的函（商建函（2006）63号），证实该文件印发时间为2006年5月16日，文件显示云南省有56个县（市、区）被列为“万村千乡市场工程”的新增试点县，新增的试点企业有81家，其中就包括了南华县华鑫购物中心有限责任公司、元谋县元谋供销服务有限责任公司、楚雄州农资公司、大姚县虎鹏商贸有限责任公司，但没有楚雄虎鹏商贸有限责任公司。9、被告人龚克山在云南宏源农化股份有限公司实施的楚雄州农资批发建设市场项目中违规验收，造成国家专项补助资金损失50万元的证据：（1）被告人龚克山的供述，证实2010年11月份，龚克山同周晁哗等人对云南宏源农化股份有限公司实施的楚雄州农资批发建设市场项目进行验收，在未见到仓库的竣工验收报告，明知未新建配送中心展示厅，仓库只是翻新未改扩建的情况下，根据企业提供的材料制作了与实地查看情况不一致的验收意见书并签字。（2）证人黄某某的证言，证实黄某某从2007年8月至2011年12月任楚雄波罗哨仓库主管，从2007年到现在，该仓库没有实施过任何改扩建工程，云南宏源农化股份有限公司农资配送中心意见书上所列的内容都没有实施过。（3）证人张某某的证言，证实楚雄州农资公司物流配送中心展示厅所在的那幢楼1998年参加工作时就有了，波罗哨仓库没有实施过任何改扩建工程，云南宏源农化股份有限公司农资配送中心意见书上所列的内容都没有实施过，没有新建展示厅，只是内部作了些装修。（4）云南宏源农化股份有限公司关于请求给予2010年“万村千乡市场工程”农资配送中心项目资金扶持的申请及专项资金项目申报材料，证实承办企业云南宏源农化股份有限公司申报的项目名称为楚雄州农资批发市场建设项目，同时证实2010年9月22日，云南宏源农化股份有限公司向楚雄市财政局、楚雄市商务局提出给予上报该公司“万村千乡市场工程”农资配送中心项目“无偿资助”资金80万元的申请。（5）楚雄市商务局、楚雄市财政局楚市商发（2010）29号文件、云南省2010年度“万村千乡市场工程”配送中心建设项目资金申请表，证实2010年9月25日楚雄市商务局、楚雄市财政局联合发文同意推荐上报“楚雄州农资批发市场建设”项目为楚雄市2010年度“万村千乡市场工程”配送中心建设项目，符合申报条件和要求，申请“无偿资助”资金80万元。（6）云南宏源农化股份有限公司宏源农化（2010）22号文件、楚雄市商务局、楚雄市财政局楚市商发（2010）31号文件，证实经云南宏源农化股份有限公司申请，楚雄市商务局、楚雄市财政局组成验收组对2010年“万村千乡市场工程”配送中心建设项目即楚雄州农资批发市场建设项目进行了验收，经验收于2010年11月12日同意上报楚雄州商务局、楚雄州财政局给予验收的情况。（7）“万村千乡市场工程”配送中心验收申请表、云南宏源农化股份有限公司农资配送中心验收意见，证实验收组成员龚克山、周晁哗、纳正会于2010年11月13日参加了对云南宏源农化股份有限公司实施的“万村千乡市场工程”农资配送中心项目实地验收后认为云南宏源农化股份有限公司（原楚雄州农资公司）农资配送中心建设规模、项目投资基本符合省商务厅、省财政厅有关文件规定，同意给予验收，周晁哗、龚克山、纳正会三人在验收意见书上签字，同意该项目验收合格。（8）楚雄州商务局、楚雄州财政局楚商报（2010）30号文件关于楚雄州2010年度“万村千乡市场工程”项目验收报告及验收合格项目清单，证实2010年12月20日，楚雄州商务局、财政局经过组织人员实地抽查验收，州农资公司建设的楚雄农资配送中心等建设项目，工程进度、建设面积、实际投资等各项指标均已基本达到要求，验收合格，上报省商务厅、省财政厅审核。（9）云南省财政厅云财企（2010）358号文件、楚财企（2010）165号文件，证实2010年11月5日，省、州财政部门逐级向楚雄市财政局下达云南宏源农化股份有限公司“楚雄州农资市场建设”项目补助资金50万元。（10）楚雄市财政局楚财企（2010）129号文件、拨款票据，证实2010年11月23日，楚雄市财政局下达云南宏源农化股份有限公司50万元用于楚雄州农资市场建设。2010年12月3日，云南宏源农化股份有限公司收到50万元资金。（11）楚雄州商务局提供的楚雄州2005-2013年“万村千乡市场工程”配送中心、乡镇商贸中心建设情况表，证实“楚雄州农资市场建设”项目验收合格时间为2010年11月13日，补助资金50万元已经拨付承办企业的情况。（12）楚雄州2010年“万村千乡市场工程”补助资金项目绩效评价考核报告，证实截至2011年8月15日，楚雄市日用百货配送中心、元谋县日用消费品物流配送中心、楚雄州农资配送中心三个项目没有验收。（13）云南省审计厅云审派报（2011）3号审计调查报告，证实云南宏源农化股份有限公司申报建设楚雄州农资批发市场仓储面积29860平方米，投资4800万元，补助资金50万元。截至2010年11月30日，该项目建设用地未落实，项目建设未实施。（14）楚雄州审计局楚审调报（2014）2号专项审计调查报告，证实2010年云南宏源农化股份有限公司配送中心项目至2014年5月17日审计调查时仍未开工，州、县商务及财政部门出具与项目实际情况不符的验收意见，项目资金50万元被公司挪用。（15）楚雄州商务局关于“万村千乡市场工程”专项资金审计调查审计建议采纳审计决定及整改落实进展情况的报告，证实截至2014年9月30日，云南宏源农化股份有限公司挪用的2010年配送中心项目建设资金50万元仍未追回，造成国家专项补助资金损失50万元的情况。10、被告人龚克山在南华县华鑫购物中心有限责任公司实施的牟定日用品配送中心建设项目中违规验收，造成国家专项补助资金损失50万元的证据：（1）被告人龚克山的供述，证实2010年11月份，龚克山与州商务局周晁哗副局长、州财政局企业科纳正会副科长等人参与了南华县华鑫购物中心有限责任公司实施的牟定日用品配送中心建设项目验收工作，该中心申报时是新建项目，验收时没有投入使用，用地等手续公司负责人称正在办理。实地察看后根据企业提供的情况出具了与实际验收情况不符的验收意见书并签字。事后未监督配送中心实际投入使用情况，后楚雄州财政局下拨给该中心项目资金50万。（2）证人夏某某的证言，证实其在南华县华鑫购物中心有限公司占6%的股份，2006年至今是公司副总经理，牟定华鑫工贸有限责任公司农产品加工及包装项目负责人。公司申报内容不属实，申报的内容是新建配送中心，但实际上公司没有新建盖房屋，只是对牟定马厂供销社的原有房屋进行了装修，至今未投入使用，配送工作至今都没有开展，公司申报的目的主要是为了得到补助资金。（3）证人普某某的证言，证实其从1992年至2010年7月任马厂供销社主任，从2010年7月普国宏退休回家至2013年7月份，我路过时都没有发现马厂供销社内新建房子。靠公路边这幢砖混结构的二层楼房是1992年时建盖的，现在唯一的变化就是重新粉刷了一下墙皮，更换了铝合金窗子。（4）楚商通（2010）27号关于楚雄州商务局关于印发《楚雄州2010年“万村千乡市场工程”实施方案》的通知，证实2010年度省商务厅下达楚雄州建设三个配送中心，其中，南华县华鑫购物中心有限公司规划投资1600万元，新建牟定县1万平方米配送中心一个。（5）牟定县日用工业品配送中心建设项目招商合作协议，证实2010年7月30日，牟定县政府和南华县华鑫购物中心有限责任公司签订招商合作协议，整体收购牟定县新桥镇马厂供销社闲置资产建设牟定日用工业品配送中心。（6）南华县华鑫购物中心有限公司关于请求给予验收牟定县“万村千乡市场工程”日用百货配送中心的申请报告，证实南华县华鑫购物中心有限公司于2010年11月2日向牟定县财政局、商务局提出验收申请。（7）牟定县商务局、财政局牟商报（2010）8号关于牟定县“万村千乡市场工程”日用品配送中心建设项目的验收报告，证实2010年11月3日牟定县商务局、财政局对牟定县日用百货配送中心建设项目进行了验收，同意通过验收并报州商务局、州财政局给予验收。（8）云南省财政厅云财企（2010）358号文件、楚雄州财政局楚财企（2010）165号文件，证实2010年11月5日，省、州财政部门逐级向南华县财政局下达南华县华鑫购物中心有限公司“牟定县日用工业品配送中心”建设项目补助资金50万元。（9）牟定县“万村千乡市场工程”配送中心验收申请表、南华县华鑫购物中心有限公司牟定县日用百货配送中心验收意见，证实验收组成员龚克山、周晁哗、纳正会于2010年11月9日参加了对南华县华鑫购物中心在牟定县2010年实施的“万村千乡市场工程”日用百货配送中心项目的验收，验收后认为南华县华鑫购物中心有限公司牟定县日用百货配送中心项目一期工程的建设面积、实际投资等各项指标均已基本达到省商务厅、财政厅有关文件要求，同意给予验收，周晁哗、龚克山、纳正会三人在意见书上签字，同意该项目验收合格。（10）楚雄州商务局、楚雄州财政局楚商报（2010）30号文件关于楚雄州2010年度“万村千乡市场工程”项目验收报告及验收合格项目清单，证实2010年12月20日，楚雄州商务局、财政局经过组织人员实地抽查验收，南华县华鑫购物中心建设的牟定县日用百货配送中心等建设项目，工程进度、建设面积、实际投资等各项指标均已基本达到要求，验收合格，上报省商务厅、财政厅审核。（11）南华县财政局南财企（2010）112号文件、楚雄州审计局向南华县华鑫购物中心有限责任公司调取万村千乡市场工程项目资金审计取证单据，证实2010年11月23日，南华县财政局下达南华县华鑫购物中心有限责任公司2010年“万村千乡市场工程”中央和省级财政补助资金50万元用于牟定县日用百货配送中心建设项目。2010年11月30日，南华县华鑫购物中心有限责任公司收到50万元补助资金。（12）楚雄州商务局提供的楚雄州2005-2013年“万村千乡市场工程”配送中心、乡镇商贸中心建设情况表，证实“牟定县日用工业品配送中心”建设项目验收合格时间为2010年11月9日，补助资金50万元已经拨付承办企业。（13）楚雄州审计局楚审调报（2014）2号专项审计调查报告，证实2010年南华县华鑫公司牟定县日用品配送中心建设项目未按规定上报相关材料，未按批复内容实施项目建设，州县商务财政部门违规验收，套取项目资金50万元。截至2014年5月17日审计调查时该配送中心仍未投入使用和进行配送，造成国家专项补助资金损失50万元。（14）楚雄州商务局关于“万村千乡市场工程”专项资金审计调查审计建议采纳审计决定及整改落实进展情况的报告，证实截至2014年9月30日，南华县华鑫公司2010年在牟定县日用品配送中心建设项目造成的国家专项补助资金损失50万元仍未追回，造成国家专项补助资金实际损失50万元的情况。11、被告人龚克山在元谋县元马供销服务有限责任公司新建实施的元谋县日用百货配送中心项目中违规验收造成国家专项补助资金损失50万元的证据：（1）被告人龚克山的供述，证实2011年9月16日，州商务局副局长周晁哗等人与龚克山一起到元谋县元马供销服务有限责任公司新建实施的元谋县日用百货配送中心进行验收，该项目属于2009年申报后但无法动工，2010年又进行申报。龚克山在现场看了十多分钟，明知该配送中心不符合商务部验收条件，未开展配送，也没有见到竣工验收报告和土地使用证。且在周晁哗提出验收意见时未提出反对意见，还撰写了验收意见书并签名。验收意见书上的内容是根据县局初验报告内容写的，未依据现场实际验收情况出具，也未对相关内容进行核实。（2）证人李某的证言，证实元谋县元马供销服务有限责任公司2009年获得59.5万元的专项补助资金，但当年未实施建设。2010年申报这个配送中心项目获得了50万元补助资金。（3）云南省财政厅云财企（2010）358号文件、楚财企（2010）165号文件，证实2010年11月5日，省、州财政部门逐级向元谋县财政局下达元谋县元马供销服务有限责任公司实施的元谋县日用消费品物流配送中心建设项目补助资金50万元，要求配送中心必须经商务、财政部门共同验收合格后方能拨付资金。（4）楚雄州2010年“万村千乡市场工程”补助资金项目绩效评价考核报告，证实截至2011年8月15日，2010年实施的“万村千乡市场工程”中，元谋县元马供销服务有限责任公司实施的元谋县日用消费品物流配送中心等三个项目还没有验收。（5）元谋县元马供销服务有限责任公司关于请求给予验收的申请，证实元马供销服务有限责任公司2010年度“万村千乡市场工程”配送中心元马商城建设，争取财政补助资金50万元，总投资382万元，2010年10月开工，至2011年8月完工，申请验收时间为2011年8月25日。（6）元谋县经信局、元谋县财政局元经信（2011）45号关于验收“万村千乡市场工程”的请示，证实2011年8月30日元谋县经信局、元谋县财政局向楚雄州商务局请示验收元马供销服务有限公司2010年实施的“万村千乡市场工程”配送中心建设项目。（7）元谋县元马供销服务有限责任公司元谋县日用百货配送中心验收意见书及验收人员签名名单，证实验收组成员龚克山、周晁哗、纳正会等人于2011年9月16日参加了对元谋县元马供销服务有限责任公司2010年实施的“万村千乡市场工程”元谋县日用百货配送中心项目，进行现场验收后认为元谋县元马供销服务有限责任公司元谋县日用百货配送中心项目的建设面积、实际投资等各项指标均已基本达到省商务厅、省财政厅有关文件要求，同意给予验收，龚克山、周晁哗、纳正会等人在意见书上签字，同意该项目验收合格。（8）楚雄州审计局向元谋县元马供销服务有限责任公司调取“万村千乡市场工程”项目资金审计取证单据，证实元谋县元马商城内建设元谋县日用品配送中心，获得59.5万元的专项补助资金，但当年未实施建设。2010年9月，元谋县元马供销服务有限责任公司再次以同一地点申报2010年度“万村千乡市场工程”配送中心建设项目，2010年11月5日，省、州财政部门逐级向元谋县财政局下达元马供销服务有限责任公司元马商城项目补助资金50万元，2011年1月5日元马供销服务有限责任公司收到这50万元的专项补助资金。并证实元谋县日用品配送中心建设项目土地存在问题，该项目土地未经公证，且系重复申报项目、验收情况与实际不符、2009年、2010年度重复享受扶持资金，元马供销社服务公司董事长、总经理李瑛于2014年4月30日签字确认上述情况属实。（9）楚雄州商务局提供的楚雄州2005-2013年“万村千乡市场工程”配送中心、乡镇商贸中心建设情况表，证实元谋县元马供销服务有限公司元马商城建设项目验收合格时间为2011年9月16日，补助资金50万元已经拨付承办企业元谋县元马供销服务有限公司的情况。（10）楚雄州审计局楚审调报（2014）2号专项审计调查报告，证实2009年元马供销服务有限责任公司申报在元谋县元马商城内建设元谋县日用品配送中心，获得59.5万元的专项补助资金，但当年未实施建设。2010年元谋县元谋县元马供销服务有限责任公司元谋县日用品配送中心建设项目在未办理建设用地规划许可证和建设工程规划许可证的情况下，提供虚假施工合同、虚假预付工程款收据等虚假申报资料，套取财政资金50万元。州县两级财政商务部门出具与项目实际情况不符的验收意见，造成国家专项补助资金损失50万元。（11）楚雄州商务局关于“万村千乡市场工程”专项资金审计调查审计建议采纳审计决定及整改落实进展情况的报告，证实截至2014年9月30日，元谋县元谋县元马供销服务有限责任公司日用品配送中心建设项目造成的国家专项补助资金损失已追回。12、被告人龚克山在大姚虎鹏公司实施的楚雄日用百货配送中心项目建设中违规签字同意拨付扶持资金，造成国家专项财政补助资金损失15万元的证据：（1）被告人龚克山的供述，证实龚克山在明知楚雄虎鹏商贸有限责任公司建设的楚雄市日用品配送中心项目未验收的情况下，没有严格按照专项资金拨付要求，超越权限在《关于对省财政厅下达虎鹏公司2010年“万村千乡市场工程”配送中心扶持资金预拨15万元的意见》上签字。（2）证人谢某某的证言，证实楚雄市日用品配送中心项目验收不了，要求整改。龚克山签署“同意拨付”的意见，谢某某也在上面签了“经研究，请财务科预拨15万元”的意见，并签了自己的名字。（3）证人李某某的证言，证实2010年楚雄虎鹏商贸有限责任公司在楚雄市东瓜镇建设的”万村千乡市场工程”配送中心，没有建设部门出具的竣工验收备案证，公司只有两辆配送车辆，另外八辆是租来使用的。在没有通过验收前公司就收到了15万元财政补助资金，同意拨付这15万元的意见书上有龚克山和谢某某的签字，到2011年楚雄虎鹏公司就无法运营了。（4）楚雄市财政局楚财企（2010）141号关于下达2010年“万村千乡市场工程”中央和省级财政补助资金的通知，证实2010年12月13日，楚雄市财政局下达楚雄市商务局（大姚县虎鹏商贸有限责任公司配送中心）补助资金50万元，配送中心必须经商务、财政部门共同验收后方能拨付。（5）楚雄市商务局2011年1月26日关于对省财政下达楚雄虎鹏公司2010年“万村千乡市场工程”配送中心扶持资金预拨15万元的意见，证实2011年1月27日，龚克山在楚雄市商务局2011年1月26日关于对省财政下达楚雄虎鹏公司2010年“万村千乡市场工程”配送中心扶持资金预拨15万元的意见书上签字同意拨付。（6）云南省地方税务局发票和农业银行的转账支票存根，证实楚雄虎鹏公司收到2010年“万村千乡市场工程”配送中心扶持资金15万元。（7）楚雄州审计局向楚雄虎鹏商贸有限责任公司调取万村千乡市场工程项目资金使用情况审计取证单据，证实2011年1月28日楚雄市商务局在项目未经验收合格的情况下，经相关人员批准，拨付楚雄虎鹏商贸有限责任公司配送中心建设资金15万元，截至2014年4月20日，大姚虎鹏公司配送中心按申报和批复的项目未建设，由于楚雄虎鹏公司账务无法核实，造成国家专项补助资金损失15万元的情况。（8）楚审调报（2014）2号专项审计调查报告，证实大姚县虎鹏公司实施的2010年度“万村千乡市场工程”配送中心项目，未开工建设，楚雄虎鹏公司配送中心未提供申报资料，未按财政下达的项目资金文件规定的内容进行项目建设，截至审计之日项目未开工。2011年1月28日，原楚雄市商务局在项目未通过验收的情况下，违规拨付楚雄虎鹏公司资金15万元，造成国家专项补助资金损失15万元。（9）楚雄州商务局关于“万村千乡市场工程”专项资金审计调查审计建议采纳审计决定及整改落实进展情况的报告，证实截至2014年9月30日，楚雄州商务局违规拨付楚雄虎鹏公司资金15万元，造成资金损失15万元，至今仍未追回，造成资金实际损失15万元的情况。二、受贿罪（一）2007年至2012年间，被告人龚克山分12次收受南华华鑫购物中心有限责任公司董事长彭某某、曾某某贿赂款4.2万元。具体如下：1、2009年5月份的一天，被告人龚克山利用担任楚雄州商务局贸易发展科科长的职务便利，在楚雄市团结路贸源巷楚雄州经贸委2号院外路口边收受南华华鑫购物中心有限责任公司董事长彭某某、曾某某为感谢龚克山在南华华鑫购物中心有限责任公司实施“万村千乡市场工程”中在项目申报、验收等方面的帮助而贿送的现金人民币1万元。2、2007年1月至2012年10月期间，被告人龚克山利用担任楚雄州商务局贸易发展科科长的职务便利，在楚雄市团结路贸源巷楚雄州经贸委2号院外路口边，分11次共计收受南华华鑫购物中心有限责任公司董事长彭某某、曾某某为感谢龚克山在南华华鑫购物中心有限责任公司实施“万村千乡市场工程”中在项目申报、验收等方面提供的帮助而贿送的现金人民币3.2万元。原判认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、证人彭某某（南华华鑫购物中心有限责任公司董事长）证言，证实2009年5月，彭某某得知龚克山买楚风苑的房子。就安排曾某某到公司出纳处支取了1万元现金，打电话与龚克山联系后将钱送到龚克山家小区门口，与曾某某一起将装有1万元现金的信封交给了龚克山。另从2007年至2012年间，每年中秋节、春节前，分十一次送了龚克山3.2万元。2、证人曾某某证言，证实从2007年至2012年间，每年春节、中秋节前都按公司安排送钱给龚克山，期间共送了十一次总计3.6万元。2009年5月彭某某得知龚克山准备购买楚风苑的房子，就在董事会上提议借机送龚克山钱，之后彭某某安排曾某某到出纳处支取了钱，在龚克山家小区门口将装有1万元现金的信封交给龚克山。3、证人杨某某（2007-2010年底担任南华县华鑫购物中心有限责任公司出纳）、李丽芬（2011年至今担任南华县华鑫购物中心有限责任公司出纳）证言，证实2009年1月3日、12月13日、2010年2月11日、11月11日、2012年7月15日、2013年1月20日等多张记账凭证处理的是2009年以来走访各级领导支付的一些费用。4、证人周某某、欧阳某某、夏某某、张某某、王某某、唐某某、周某、李某甲（南华县华鑫购物中心有限责任公司董事、股东、管理层人员及工作人员）证言，证实彭某某在董事会上说过公司做着万村千乡的事情，每年中秋节和春节前，彭某某在会上都会说要去走访一下省、州、县商务部门的领导，省、州是他和曾某某去，县上是几个股东去。走访慰问的州商务局领导包括龚克山。他还说过州商务局的领导李兆友、周晁哗、龚克山要买州公务员小区的房子，要借此机会表示一下。5、南华县华鑫购物中心有限责任公司情况说明，证实公司存在对国家公职人员贿送现金的情况，及在财务上采用虚列农家店主培训费及增大固定资产投入的办法处理，处理的人员为彭某某、曾某某相关及财务人员。6、南华华鑫购物中心有限责任公司财务清理情况及相关会计凭证，证实在2009年1月3日凭证中列支的南华县农家店主培训费38400元、牟定县农家店主培训费28800元为虚列；2009年12月13日凭证购买房屋1761480元，其中虚列100656元；2010年2月11日凭证支付南华县农家店主培训费34000元、牟定县农家店主培训费33000元为虚列；2010年11月11日凭证支付牟定县农家店主培训费46800元为虚列；2012年7月15日凭证支付南华县农家店主培训费73500元为虚列；2013年1月20日凭证支付牟定县农家店主培训费46500元，上述共计虚列支出401656元，该份书证经彭某某、曾某某、出纳杨某某、李某甲、会计王某某等人确认后，并证实了这些钱实际用于贿送相关国家工作人员的费用的情况。7、被告人龚克山的供述，证实龚克山2007年春节前收到600元、2008年春节前收到600元、2009年春节前收到1000元、2010年春节前收到1000元，共计收到南华华鑫购物中心有限责任公司彭某某送的钱3200元。原判认为公诉机关当庭出示的证据能证实被告人龚克山利用职务之便收受南华华鑫购物中心有限责任公司彭某某、曾某某贿赂的4.2万元的事实，证据之间能相互印证，予以确认。被告人及其辩护人对此项事实的辩解及辩护意见不成立。（二）2007年至2008年间，被告人龚克山分两次收受楚雄虎鹏商贸有限责任公司法定代表人赵某某贿赂款5万元。具体如下：1、2007年上半年的一天，被告人龚克山利用担任楚雄州商务局贸易发展科科长的职务便利，在楚雄市团结路贸源巷楚雄州经贸委2号院外路口赵某某驾驶的车牌号为云Ｅ38886的本田轿车上，收受楚雄虎鹏商贸有限责任公司法定代表人赵某某为感谢龚克山在楚雄虎鹏商贸有限责任公司实施“万村千乡市场工程”过程中在项目申报、验收等方面提供的帮助而贿送的现金人民币2万元。2、2007年年底的一天，被告人龚克山利用担任楚雄州商务局贸易发展科科长的职务便利，在楚雄开发区云华酒店旁的一个茶室里，收受楚雄虎鹏商贸有限责任公司法定代表人赵某某为感谢龚克山在楚雄虎鹏商贸有限责任公司实施“万村千乡市场工程”过程中在项目申报、验收等方面提供的帮助而贿送的现金人民币3万元。原判认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、证人赵某某的证言，证实在大姚县虎鹏商贸有限公司负责“万村千乡市场工程”农家店建设期间，赵某某多次贿送楚雄州商务局原贸易发展科科长龚克山现金。2007年的一天，赵某某跟李某某说要送5万元给龚克山，后就分两次，一次2万，一次3万，将5万元送给了龚克山；2008年的一天，龚克山打电话跟赵某某借1.5万元，赵某某就拿给龚克山了1.5万，龚克山还出具了借条；最后一次也是2008年的一天，龚克山打电话跟赵某某借1万元，赵某某就从楚雄虎鹏公司备用金中拿了1万元到州商务局门口，在赵某某的哈弗车上交给龚克山，龚克山未写借条。送钱是因龚克山在“万村千乡市场工程”建设中关照了楚雄虎鹏商贸有限责任公司，在农家店验收过程中对不符合标准的也进行了验收，还帮助跟各县经贸委打电话关照赵某某公司。2、证人李某某证言，证实在公司成立之初，赵某某提出龚克山在公司争取“万村千乡市场工程”项目中帮了很大的忙，要给龚克山5%的干股。到2006年底“万村千乡市场工程”专项资金拨付到位后，2007年初赵某某提出兑现5%的干股给龚克山，但具体赵某某怎么操作的不清楚，按照赵某某的性格应该会兑现给龚克山。3、被告人龚克山的供述，证实了第一次是2006年9月的一天晚上，赵某某打电话叫龚克山从家里下来，在一辆老款本田车上，车上有几个人，赵某某给了龚克山2万元，这笔钱被龚克山用于个人消费；第二次是2007年年底，赵某某开着哈佛车接龚克山到云华酒店附近的茶室，送了龚克山3万元；第三次是2008年9月某天，龚克山打电话向赵某某借钱，在赵某某办公室，赵某某从柜子里拿了1.5万元给龚克山，此笔款打了借条；第四次是2009年7月某天，龚克山打电话向赵某某借钱，赵某某开着哈弗车送了1万元钱到州商务局门口，在赵某某哈弗车上赵某某将1万元拿给龚克山，此笔款没有打借条，至今也没有归还。4、借条，证实龚克山于2008年12月17日出具借条给楚雄虎鹏商贸有限责任公司法定代表人赵某某，借到现金人民币1.5万元。原判认为公诉机关出示的证据能证实被告人龚克山收受楚雄虎鹏公司法定代表人赵某某受贿款5万的事实，证据之间能相互印证，予以确认。被告人及其辩护人对起诉书指控的第三、第四起犯罪事实中贿送的2.5万元系借款的辩解及辩护意见成立，予以采纳；其余辩解、辩护意见不成立。原判认为：被告人龚克山在担任楚雄州商务局贸易发展科科长期间，不认真履职，滥用职权致使国家财产遭受重大损失，其行为已构成滥用职权罪；被告人龚克山身为国家机关工作人员，利用职务之便收受他人贿送的现金人民币9.2万元，给请托人提供帮助，其行为已构成受贿罪。为维护国家工作人员职务的廉洁性和国家公职人员的声誉，保护国有财产所有权不受侵犯，保护事业单位正常的工作开展，根据被告人龚克山犯罪事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条、第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决：一、被告人龚克山犯滥用职权罪，判处有期徒刑三年；犯受贿罪，判处有期徒刑九年，总和刑期十二年，决定执行有期徒刑十年；二、对被告人龚克山受贿款人民币9.2万元继续追缴。上诉人龚克山的主要上诉理由：其滥用职权罪的部分经济损失已经追回，原判对其滥用职权罪的量刑过重；其在二审审理中对受贿罪作了如实供述，受贿款9.2万元也已经全部退缴，请二审予以从轻判处。辩护人的主要辩护意见：1、楚雄市商务局违规拨付15万元给楚雄虎鹏公司与上诉人龚克山的违规审批行为无法律上的因果关系，上诉人龚克山对该笔违规拨付款不应当承担责任；150万元财政补贴资金的违规拨付，不是上诉人龚克山一个人的行为造成的，是多部门相关人员都不按规定办事而共同形成的结果；违规拨付的150万元财政补贴资金已经大部分收回，给国家造成的经济损失很小。建议对上诉人龚克山犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年；2、上诉人龚克山在二审审理中，能如实供述受贿的犯罪事实，有认罪、悔罪表现，收受赵某某的行贿款五万元应当属于自首，且退清了全部行贿款9.2万元，建议对上诉人龚克山犯受贿罪判处有期徒刑三年。数罪并罚判处有期徒刑三年，并使用缓刑。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，证据经原审确认，二审据以定案本院认为，上诉人龚克山在担任楚雄州商务局贸易发展科科长暨“万村千乡市场工程”领导小组办公室主任期间，违反国家、省、州商务、财政部门的相关规定，对“万村千乡市场工程”不认真开展检查验收，在未达到验收合格的情况下，违规出具验收合格意见书，致使国家专项资金遭受重大损失，其行为已构成滥用职权罪。上诉人龚克山身为国家机关工作人员，利用职务之便收受“万村千乡市场工程”加盟公司负责人彭某某、赵某某贿送的现金人民币9.2万元，为加盟公司提供帮助，谋取利益，其行为已构成受贿罪。上诉人龚克山在负责“万村千乡市场工程”期间，因其对滥用职权罪部分一直能够坦白认罪，认罪态度好，并根据其在滥用职权过程中的作用和情节，可从轻处罚，上诉人龚克山及辩护人提出其滥用职权罪的部分经济损失已经追回，原判量刑过重的上诉理由和辩护意见有事实和理由，予以支持，但辩护人的量刑建议不当，不予采纳。上诉人龚克山在二审审理期间，对其受贿罪能认罪、悔罪，并退缴了全部受贿款人民币92000.00元，可从轻处罚，辩护人的该辩护意见可以采纳，但辩护人提出上诉人龚克山收受赵某某的行贿款五万元属于自首的辩护意见及提出的量刑建议不当，不予采纳。原判认定事实清楚，证据充分，定罪准确，审判程序合法，但原判对上诉人龚克山犯滥用职权罪的量刑偏重，应予以改判，同时因上诉人龚克山在二审审理期间对其犯受贿罪也有认罪、悔罪表现，故对其受贿罪的量刑也应予改判。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款（二）项、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（二）之规定，判决如下一、撤销楚雄市人民法院（2014）楚刑初字第299号刑事判决。二、上诉人龚克山犯滥用职权罪，判处有期徒刑二年，犯受贿罪，判处有期徒刑五年，总和刑期七年，决定执行有期徒刑六年。（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月11日起至2020年3月10日止）。二、上诉人龚克山退缴的受贿款人民币92000.00元，依法上缴国库。本判决为终审判决审判长李孔俊审判员张循审判员杨培松二〇一五年六月一日书记员黄雨倩

上海市浦东新区人民法院刑事判决书（2017）沪0115刑初480号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人张德厂，男，1988年2月9日出生，汉族，户籍地河南省。辩护人宋晓鸣，上海都邦律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉〔2017〕351号起诉书指控被告人张德厂犯以危险方法危害公共安全罪，于2017年2月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派代理检察员陈某某出庭支持公诉，被告人张德厂及辩护人宋晓鸣到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2016年10月10日0时50分许，被告人张德厂醉酒后(经检验血液中乙醇含量为2.29mg/ml)返回上海市浦东新区行南路900弄对面一停车场，驾驶其停放于该处的重型半挂牵引车(牌号为豫PNXX**)及其拖挂的重型集装箱半挂车(牌号为豫P9X**)撞开停车场围墙，横穿马路，驶入行南路900弄居民小区，在小区门口短暂停留后，不听小区门卫劝阻，继续驾驶车辆在小区道路内冲撞，导致停放于小区道路两侧的车辆16辆被撞损，经认定，上述围墙及车辆物损合计价值人民币193,874元，后被告人张德厂被民警和社保队员当场抓获，在被抓捕过程中造成社保队员被害人戴某某面部软组织挫伤，构成轻微伤。被告人张德厂在审查起诉阶段如实供述犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭出示、播放、宣读了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人张德厂醉酒后驾车撞开停车场围墙后，仍继续冲撞，致居民小区内16辆车辆损坏，其行为已构成以危险方法危害公共安全罪。被告人张德厂到案后能如实供述罪行。据此，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第六十七条第三款之规定依法审判。被告人张德厂对公诉机关的指控无异议。辩护人对公诉机关指控的事实无异议，但认为被告人张德厂的行为应构成危险驾驶罪而非以危险方法危害公共安全罪，理由在于张德厂驾驶车辆撞开围墙进入居民小区，源于其酒后操作失误，主观上缺乏危害公共安全的故意。经审理查明，2016年10月10日0时50分许，被告人张德厂酒后返回上海市浦东新区行南路900弄对面一停车场，驾驶其停放于该处的拖挂着重型集装箱半挂车(牌照号豫豫P9X**的重型半挂牵引车(牌照号豫P豫PNXX**开停车场围墙，横穿马路，驶入行南路900弄居民小区，在小区门口短暂停留后，不听门卫劝阻，继续驾驶车辆在小区道路内冲撞，导致停放于小区道路两侧的16辆车辆被不同程度撞损。后被告人张德厂被民警和社保队员当场抓获，在被抓捕过程中造成社保队员被害人戴某某面部软组织挫伤。经鉴定，被告人张德厂血液中乙醇含量为2.29mg/ml，上述围墙及受损车辆物损合计价值人民币193,874元，被害人戴某某的伤势构成轻微伤。被告人张德厂在审查起诉阶段如实供述了上述事实。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据证明：1.被害人陆某、郭某某、刘某1、李某某、谷某某、刘某2、何某某、杨某1、蔡某某、徐某1、张某某、刘某3、周某某、杨某2、纪某、杨3的陈述证明：他们停放于行南路900弄居民小区的车辆在2016年10月10日凌晨遭撞击受损。2.被害人戴某某的陈述证明：2016年10月10日凌晨，其和其他社保队员在民警带领下乘车巡逻至行南路900弄附近时，看见一辆红色的大型卡车撞开行南路900弄对面的围墙，穿过马路，冲进行南路900弄居民小区。其等人追进小区，发现路边的许多小轿车被撞坏，那辆红色卡车横在小区道路上，驾驶室内一名男子满身酒气，意识糊涂。其准备开车门拉他下车时，那男子猛推车门，车门砸伤其额头。后民警将那男子传唤至派出所，经查询，他名叫张德厂。3.证人徐某2的证言证明：2016年10月10日0时50分左右，其在行南路900弄居民小区门卫室值守时，突然听到“哐”的一声响，看见一辆集卡车从小区门口马路对面的围墙破墙而出。因该车径直冲向小区，其马上从门卫室出来喊着追过去，车辆在刚进小区的地方停了下来，驾驶员把车窗降下来看着其，其告诉他集卡车不能进小区，他没说什么，看上去像喝醉酒了。后其见驾驶员又要往前开便报了警，而驾驶员开着车左转后朝小区内部去了。警察到达后，其带着警察在小区24号楼发现了那辆撞车后停着的集卡车，驾驶员仍在车内，沿路十几辆车被撞坏。4.证人朱某某的证言证明：2016年10月9日晚，其在行南路停车场值守时，一名男子驾驶一辆红色集卡车牵引着一辆空的挂车入场停车，男子将车头对着场地北面，车尾对着南面停好后就离开了。次日凌晨1时左右，其听到一下很响的声音，看到那辆红色的集卡车将停车场沿马路的围墙撞了一个口子，后直接开过马路到了对面的居民小区。其看到那辆集卡车被小区门卫拦下，但车子发动机是开着的，后驾驶员加大油门直接进了小区。5.证人刘某4、冯某的证言证明：2016年10月9日晚，张德厂将驾驶的涉案车辆停入行南路近张杨北路一临时停车场后至朋友家吃饭，其在与朋友吃饭、娱乐时喝过酒。6.接受证据清单、视听资料证明被告人张德厂驾车肇事的经过以及案发时间段马路上和居民小区内有行人行走、车辆行驶。7.道路交通事故现场图证明车辆肇事现场情况。8.验伤通知书证明被害人戴某某的受伤情况。9.驾驶证、行驶证、车辆信息证明涉案车辆信息及张德厂的驾驶资格。10.扣押笔录、扣押清单证明被告人张德厂驾驶的涉案车辆已被扣押。11.司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心检验报告书，证明被告人张德厂送检血液中乙醇含量为2.29mg/mL。12.上海市浦东新区价格认定结论书证明涉案直接经济损失情况，其中，涉案围墙直接经济损失人民币1,489元，涉案重型半挂牵引车、重型集装箱半挂车直接经济损失共计人民币4,529元。13.上海市浦东新区公利医院司法鉴定所司法鉴定意见书证明被害人戴某某的伤势情况。14.司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心检验报告书证明涉案肇事车辆制动性能、转向及其他安全装置情况。15.案发经过表格证明被告人张德厂的到案情况。16.被告人张德厂的相关供述。本院认为，被告人张德厂醉酒后驾车撞开停车场围墙后，仍继续冲撞，致居民小区内16辆车辆不同程度损坏，尚未造成严重后果，其行为已构成以危险方法危害公共安全罪。公诉机关的指控成立，应予支持。关于辩护人所提被告人张德厂缺乏构成以危险方法危害公共安全罪的主观故意的辩护意见，经查，被告人张德厂驾车在居民小区门口停留时，遭到小区保安劝阻，但其在明知已醉酒驾车肇事，且所驾车辆不应也无法驶入居民小区的情况下，仍不顾小区内人员、车辆的安全，驾驶车辆冲撞进小区道路，连续撞坏停放在路边的车辆，主观上具有以危险方法危害公共安全的犯罪故意，辩护人所提意见，理由不能成立，本院不予采纳。被告人张德厂到案后能如实供述罪行，并当庭自愿认罪，依法从轻处罚。辩护人所提的被告人张德厂具有从宽处罚情节的相关辩护意见，本院予以采纳。为维护公共安全，根据被告人张德厂犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人张德厂犯以危险方法危害公共安全罪，判处有期徒刑四年。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月10日起至2020年10月9日止。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长丁晓青审判员李峰人民陪审员周国莲二〇一七年五月十二日书记员谢晓峰附：相关法律条文附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百一十四条放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法危害公共安全，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

뢫告人刘杰、刘晓东、刘秉良犯诈骗罪，被告金国峰犯诈骗罪、非法拘禁罪一审民事判决书赤峰市元宝山区人民法院刑事判决书（2015）元刑初字第6号：赤峰市元宝山区人民检察院以元检公诉刑诉（2014）175号起诉书指控被告人刘杰、刘晓东、刘秉良犯诈骗罪，指控被告人金国峰犯诈骗罪、非法拘禁罪，于2014年7月2日向本院提起公诉，本院于二〇一四年九月二十四日作出（2014）元刑初字第198号刑事判决书，被告人刘杰、刘晓东、金国峰不服该判决，提起上诉。二〇一四年十二月五日，赤峰市中级人民法院作出（2014）赤刑二终字第84号刑事裁定书，撤销本院（2014）元刑初字第198号刑事判决，将该案发回元宝山区人民法院重新审判。本院依法另行组成合议庭，于二〇一五年三月十六日公开开庭审理了本案。赤峰市元宝山区人民检察院指派检察员刘英华出庭支持公诉。被告人刘杰、刘秉良、金国峰、刘晓东及其辩护人朱忠义到庭参加诉讼。本案现已审理终结赤峰市元宝山区人民检察院指控：一、诈骗罪1、2013年9月11日，被告人刘杰、刘晓东在赤峰租了一辆宝莱轿车，制作虚假的机动车登记证书和汪建华身份证复印件后找到金国峰，由金国峰联系宁城县的张振国，假借汪建华的名字，以抵押车借款的形式与张振国签订了7万元的车辆买卖协议，张振国实际支付6.65万元。案发前该款已返还。2、2013年9月23日，被告人刘杰（自称李春辉，身份证号码：15042919761007033Ｘ）在赤峰市泰鑫汽车租赁公司租了一辆蒙ＤＸ2621号宝莱车，刘杰找到办理假证的人办理了假的机动车登记证书（名字是张小丰），由李昊勇（在逃）联系陈晓东，陈晓东联系锦山镇的王清合，刘杰自称张小丰以抵押车借款的名义，于9月28日以4万元的价格与王清合签订了车辆买卖协议，王清合交给刘杰人民币（以下币种均为人民币）3.88万元。3、2013年10月11日，被告人刘杰为李昊勇（自称李春辉，身份证号码：15042919761007033Ｘ）做担保人，在赤峰市冠亚汽车租赁公司租了一辆北京牌汽车（车牌号：ＤＩＱ318），并找人制作了假的机动车登记证书、假机动车行驶证、假的身份证复印件（名字均为张彦磊），被告人金国峰联系纪鹏飞，纪鹏飞联系宁城县八里罕镇的杨青军，10月18日被告人刘晓东（自称张彦磊）、金国峰假借抵押车借款的名义，以3万元的价格与杨青军签订了车辆买卖协议，杨青军支付给刘晓东2.85万元。4、2013年10月27日，被告人刘杰、刘晓东、金国峰、刘秉良四人到赤峰租车，金国峰在赤峰德航商贸有限公司租了一辆蒙Ｄ2Ｈ370号别克君威轿车，由刘杰为其担保，刘秉良通过郝彦民联系到时双军，金国峰谎称该车是其从张玉颖处购买，以抵押借款为名，金国峰以9万元的价格与时双军签订了车辆买卖协议，得款9万元被挥霍。案发后退还时双军0.42万元。5、2013年11月2日，被告人刘杰（自称许海东）、刘晓东（自称李春辉）在赤峰金通汽车租赁公司租赁一辆蒙Ｄ2Ｋ830号宝莱轿车，并制作了假的机动车登记证书，联系到郝彦民后，刘杰、刘晓东、金国峰、刘秉良四人开车到河北省平泉县，刘晓东谎称该车是其从付井荣手中购买，以抵押车借款的名义，与郝彦民签订了5万元的汽车买卖协议，得款5万元被四人共同挥霍。案发后退还郝彦民2.7万元。6、2013年11月3日，被告人刘杰、刘秉良、金国峰到赤峰租车，金国峰在赤峰德航商贸有限公司租了一辆蒙Ｄ6Ｌ231号马自达3轿车，由刘晓东提供车辆信息，刘杰找人制作了假的机动车登记证书（名字：滕龙），刘秉良联系到宁城县宿德兴，刘杰以抵押车辆借款为名，和宿德兴签订了3万元的车辆买卖协议，宿德兴实际支付2.85万元。7、2013年11月12日，被告人刘杰、金国峰在赤峰英华汽车租赁公司租了一辆本田雅阁轿车（车牌号：蒙Ｄ1Ｄ209），制作了假的机动车登记证书（名字为杨海军），刘晓东谎称该车是其从杨海军手中购买，伙同刘秉良在宁城县以16万元的价格与王鹏签订了车辆买卖协议，王鹏实际支付刘晓东9万元。8、2013年11月份，被告人刘杰、金国峰、刘秉良在赤峰租了一辆蒙Ｄ7Ｈ509号本田奥德赛轿车，并制作了假的机动车登记证书等证件（名字为关爱华），刘秉良联系河北省平泉县的焦万宝后，刘晓东谎称该车是其从关爱华手中购买，以抵押车借款名义与焦万宝签订了车辆抵押借款合同，焦万宝支付了15万元，得款被四人共同挥霍。9、2013年11月21日，被告人刘秉良、刘晓东在赤峰英华汽车租赁公司租了一辆奥迪Ａ6Ｌ轿车（车牌号：蒙ＤＳ8085），金国峰联系到平庄的陈宏鑫，刘杰自称杨海军，与陈宏鑫商定以16万元的价格抵押借款，11月30日与陈宏鑫签订了一份20万元的车辆买卖协议，当日陈宏鑫支付刘杰5万元，剩下的钱在第二日准备给刘杰时被租赁公司发现，刘杰、金国峰被扭送至公安机关。10、2013年11月25日，被告人刘杰（自称李春辉）、金国峰在赤峰鑫安汽车租赁公司租了一辆蒙ＤＳ9587号沃尔沃轿车，尚未联系买家，被公安机关抓获。综上，被告人刘杰诈骗9起，诈骗金额70.23万元；被告人金国峰诈骗8起，诈骗金额66.35万元；被告人刘晓东诈骗8起，诈骗金额66.35万元；被告人刘秉良诈骗6起，诈骗金额56.85万元。四被告人诈骗数额中有11万元未遂。二、非法拘禁罪2013年9月1日20时许，被告人金国峰开车伙同孟凡生、林海柱、于志军（三人已被宁城县人民检察院起诉至宁城县人民法院）开车到徐柱国家中向徐柱国索要赌博时所借债务，后将徐柱国强行拽到车上，在车上林海柱、于志军对徐柱国进行殴打，并将其拉到王旗珑家的空房内，控制其人身自由，在该房内林海柱、王旗珑（已起诉至宁城县人民法院）、于志军多次对徐柱国以扇耳光、用腰带抽、拳打脚踢的方式进行殴打，迫使徐柱国打电话令其妻子将0.4万元汇到了王旗珑的银行卡上，并为王旗珑打了一张1.5万元的欠条。直至2013年9月2日16时徐柱国被释放。经法医鉴定，徐柱国身体损伤程度构成轻微伤。针对上述指控，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、鉴定意见、辨认笔录、书证及被告人供述等证据，认为被告人刘杰、金国峰、刘晓东、刘秉良以非法占有为目的，捏造事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条之规定，应以诈骗罪的共同犯罪追究其刑事责任，均系主犯，四被告人诈骗数额中有11万元为着手后由于意志以外的原因未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人金国峰为索取债务，非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条、第二十七条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人刘杰在刑罚执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。被告人刘杰辩称第四起数额为6万，第五起数额为2.7万元，第八起数额为13.5万元，第九起数额为5万元；被告人金国峰辩称第四起数额为7万元，其对非法拘禁罪的指控无异议；被告人刘晓东辩称其未参与第四起、第六起及第七起，他租奥迪车是想自己用，其受到刘杰和金国峰的强迫；被告人刘晓东的辩护人提出的辩护意见是，第一起在案发前款项已退还被害人，不构成犯罪，刘晓东未参与第二起、第四起和第六起，第九起抵押车辆时没有经过刘晓东的同意，租车时刘晓东没有抵押车的想法，刘晓东不构成犯罪，刘晓东如实供述，应酌情从轻处罚，系从犯，应从轻或减轻处罚；被告人刘秉良辩称其未参与第五起和第七起；被告人刘秉良的辩护人提出的辩护意见是第五起指控证据不足，被告人刘秉良没有参与此次犯罪，被告人刘秉良认罪态度好，其亲属主动赔偿三万元，属从犯，应对其从轻处罚。经审理查明：一、诈骗案1、2013年9月11日，被告人刘杰、刘晓东在赤峰租了一辆宝莱轿车，制作虚假的机动车登记证书和汪建华身份证复印件后找到金国峰，由金国峰联系宁城县的张振国，假借汪建华的名字，以抵押车借款的形式与张振国签订了7万元的车辆买卖协议，张振国实际支付6.65万元。案发前该款已返还。2、2013年9月23日，被告人刘杰（自称李春辉，身份证号码：15042919761007033Ｘ）在赤峰市泰鑫汽车租赁公司租了一辆蒙ＤＸ2621号宝莱轿车，刘杰办理了假的机动车登记证书（名字是张小丰），由李昊勇（在逃）联系陈晓东，陈晓东联系锦山镇的王清合，刘杰自称张小丰以抵押车借款的名义，于9月28日以4万元钱的价格与王清合签订了车辆买卖协议，王清合交给刘杰3.88万元。3、2013年10月11日，被告人刘杰为李昊勇（自称李春辉，身份证号码：15042919761007033Ｘ）做担保，在赤峰市冠亚汽车租赁公司租了一辆蒙ＤＩＱ318号北京牌汽车，并找人制作了假的机动车登记证书、行驶证及假的身份证复印件（名字均为张彦磊），被告人金国峰联系纪鹏飞，纪鹏飞联系宁城县八里罕镇的杨青军，10月18日被告人刘晓东（自称张彦磊）、金国峰假借抵押车借款的名义，以3万元的价格与杨青军签订了车辆买卖协议，杨青军给刘晓东2.85万元。4、2013年10月27日，被告人刘杰、刘晓东、金国峰、刘秉良四人到赤峰租车，金国峰在赤峰德航商贸有限公司租了一辆蒙Ｄ2Ｈ370号别克君威轿车，由刘杰为其担保，刘秉良通过李玉军、郝彦民联系到时双军，金国峰谎称该车是其从张玉颖处购买，以抵押借款为名，金国峰以9万元的价格与时双军签订了车辆买卖协议，得款9万元被挥霍。案发后退还时双军0.42万元。5、2013年11月2日，被告人刘杰（自称许海东）、刘晓东（自称李春辉）在赤峰金通汽车租赁公司租赁一辆蒙Ｄ2Ｋ830号宝莱轿车，并制作了假的机动车登记证书，联系到郝彦民后，刘杰、刘晓东、金国峰、刘秉良四人开车到河北省平泉县，刘晓东谎称该车是其从付井荣手中购买，以抵押车借款的名义，与郝彦民签订了5万元的汽车买卖协议，得款5万元被四人共同挥霍。案发后退还郝彦民2.7万元。6、2013年11月3日，被告人刘杰、刘秉良、金国峰到赤峰租车，金国峰在赤峰德航商贸有限公司租了一辆蒙Ｄ6Ｌ231号马自达3轿车，由刘晓东提供车辆信息，刘杰找人制作了假的机动车登记证书（名字：滕龙），刘秉良联系到宁城县宿德兴，刘杰以抵押车辆借款为名，和宿德兴签订了3万元的车辆买卖协议，宿德兴实际支付2.85万元。7、2013年11月12日，被告人刘杰、金国峰在赤峰英华汽车租赁公司租了一辆蒙Ｄ1Ｄ209号本田雅阁轿车，制作了虚假的机动车登记证书（名字：杨海军），刘晓东谎称该车是其从杨海军手中购买，伙同刘秉良在宁城县以16万元的价格与王鹏签订了车辆买卖协议，王鹏实际支付刘晓东9万元。8、2013年11月份，被告人刘杰、金国峰、刘秉良在赤峰租了一辆蒙Ｄ7Ｈ509号本田奥德赛轿车，并制作了虚假机动车登记证书等证件（名字为关爱华），刘秉良联系河北省平泉县的焦万宝并谎称该车是其从关爱华手中购买，以抵押车借款名义与焦万宝签订了车辆抵押借款合同，焦万宝支付了15万元，得款被四人共同挥霍。9、2013年11月21日，被告人刘秉良、刘晓东在赤峰英华汽车租赁公司租了一辆蒙ＤＳ8085号奥迪Ａ6Ｌ轿车，金国峰联系到平庄的陈宏鑫，刘杰自称杨海军，与陈宏鑫商定以16万元的价格抵押借款，于11月30日与陈宏鑫签订了一份20万元的车辆买卖协议，当日陈宏鑫支付刘杰5万元，约定余款在第二日给付，后陈宏鑫得知刘杰并非该车车主，刘杰、金国峰在第二日取款时被陈宏鑫等人扭送至公安机关。10、2013年11月25日，被告人刘杰（自称李春辉）、金国峰在赤峰鑫安汽车租赁公司租了一辆蒙ＤＳ9587号沃尔沃轿车，尚未联系买家即被公安机关扣押。综上，被告人刘杰诈骗9起，诈骗金额70.23万元；被告人金国峰诈骗8起，诈骗金额66.35万元；被告人刘晓东诈骗8起，诈骗金额66.35万元；被告人刘秉良诈骗6起，诈骗金额56.85万元，其中四被告人在参与实施第9起诈骗时，约定第二日给付的11万元因被识破而未能得逞。案发后，被告人刘秉良的亲属缴纳赔偿款3万元，公安机关将其中的2.7万元返还郝彦民，0.3万元返还时双军。上述事实，有公诉机关提供、并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、公安机关受案登记表证实，2013年12月1日22时许李志宾报案称其汽车租赁公司的蒙ＤＳ8085号奥迪轿车一辆被人承租后变卖。2013年12月9日9时许史连续报案称蒙Ｄ2Ｋ830号宝莱轿车一辆被人承租后变卖。2、被害人焦万宝的陈述证实，2013年11月24日刘晓东用蒙Ｄ7Ｈ509号本田奥德赛轿车一辆向他抵押借款15万元，后来发现车没了。当时他朋友李玉军给他打电话说自己朋友要用车抵押借款，他让把车开过来看看，李玉军领着刘晓东开着这辆车找到他，当时来的还有一辆白色的捷达轿车，刘晓东当时说是跟着自己拿钱的债主，后来商定借给刘晓东15万，并签了合同，这辆车车主是关爱华，刘晓东当时给他留了自己和关爱华之间关于这辆车的买卖协议等证件，他总共给了刘晓东15万。3、被害人王清合的陈述证实，2013年9月18日，陈晓东给他打电话说张小丰（刘杰）想用蒙ＤＸ2621宝莱车抵押借款六万，他说只能借四万，张小丰同意了，他和陈晓东是朋友关系，他不认识张小丰。2013年12月2日宝莱车不见了，他就报案了。他一共给了张小丰38800元，因为他扣了1200元利息。4、被害人王鹏的陈述证实，2013年11月20日晚，他接到一个自称刘晓东的人打电话问他买不买车，说自己有一辆蒙Ｄ1Ｄ209号白色的本田雅阁轿车，急需用钱，便宜点卖给他，他当时说看看车再说。第二天上午，刘晓东和另一个人一起开着这辆车来了，刘晓东手里有这辆车的大绿本、保险单、行驶证、买卖协议书等，他看行驶证和大绿本上的名字是杨海军的，他核对这辆车的发动机号和大架子号都对，刘晓东拿的买卖协议书上写的杨海军把这辆车以16.5万元的价格卖给刘晓东了，协议书上还有杨海军的电话，他就打这个电话问是不是杨海军，接电话的男的说是，并说把车卖给刘晓东了，这样他就相信了，最后双方商量以16万元的价格成交，刘晓东说什么时候过户都行，先给刘晓东9万元，签了车辆买卖协议，之后刘晓东再没有联系他。后来赤峰一个租赁公司来人说这辆车是租赁公司的，租赁公司的人偷着把车开走了。卖车的时候跟着刘晓东的那个男子也在旁边来，他不知道叫啥。5、被害人张振国的陈述证实，2013年的11月份的时候，金国峰找他说有个朋友叫“汪建华”，想用宝莱车抵押借款，他就同意了，车牌号多少他忘了，当时他借给汪建华7万，扣下利息3500元，给了汪建华66500元，当时他们签了买卖车辆的协议，如果一个月还不上7万元钱，他就把车的户转到他的名下，后来车被租赁公司的开走了，说车是租赁公司的，他就给金国峰打电话问怎么回事，金国峰和汪建华到宾馆把7万元还给他了。6、被害人杨青军的陈述证实，他是以3万元的价格把蒙Ｄ1Ｑ318号北汽汽车卖给杨青峰的，2013年10月20日左右，八里罕开租赁的季经理找他说有个朋友的车押在自己那了，自己急需用钱，要转给他，他看车后就同意了，车主叫张彦磊（身份证号15042619831225083Ｘ），他们签订了买卖协议，实际上当时口头协议是押给他的，抵押三万元，扣除一个月的利息，他给28500元，后来他就卖给他哥杨青峰了。7、被害人陈宏鑫的陈述证实，2013年11月30日下午，梁艳给他打电话说有一辆蒙ＤＳ8085号奥迪轿车要卖，问他买不买，他当时说得看看车，他就给焦鹏打电话说要买一辆二手的奥迪，让焦鹏帮他看看车，看完车后焦鹏跟他说车挺好的，他们就到一个律师事务所签的合同，签完合同后他就给卖车的人5万元钱，剩下的钱第二天再给。第二天他到交警队一查车主不是卖他车的人，他知道被骗了。当时卖车的四个人，一个自称杨海军（刘杰），一个叫金国峰。当时卖车的人说把车以16万的价格抵押给他两个月，两个月后把车赎回去，他说抵押签合同就得签买卖合同，到时不给钱就直接把车过户到他名下，当时就签了一张20万的买卖合同，当时杨海军先签了一个刘杰的名字，说签错了，后来又签了杨海军的名字。8、被害人时双军的陈述证实，他通过李玉军介绍花9万元买了一辆蒙Ｄ2Ｈ370号别克君威轿车，后来发现车不见了，这台车是李玉军先联系郝彦民，郝彦民问他要不要，他看车之后就要买，后来李玉军联系一个叫金国峰的人，金国峰不是这台车的车主，车主叫张玉颖，金国峰来了说是自己在张玉颖手里买的，他就跟金国峰签了旧机动车买卖合同，把车买了。9、被害人郝彦民的陈述证实，2013年11月份他要买一辆轿车，他通过别人联系了一个叫刘秉良的人，说内蒙有大众宝莱车要卖，当天下午有几位自称刘晓东、刘秉良、金国峰、还有两位他不知道名字的人，开着两辆车来了，一辆是蒙Ｄ2Ｋ830号宝莱车，一辆是蒙ＤＶＶ282号白色捷达车，刘晓东说蒙Ｄ2Ｋ830号宝莱车是自己从一个叫付井荣的手里花85000元买来的，还没有过户，并提供了大绿本、刘晓东与付井荣的买卖协议、行驶证、付井荣的身份证复印件，他核实完信息后与刘晓东谈了车价，最后他以5万元的价格买了，与刘晓东签了车辆买卖协议，签完协议后当场给了刘晓东5万元钱。过了将近一个月从赤峰过来几个人说车是租赁公司的，把车开回去了。当时金国峰和刘秉良跟着刘晓东去的，还有一个人在外面的车上，他当时把5万元给刘晓东了，刘晓东拿到钱后当着他的面给了金国峰3万元，剩下2万元刘晓东自己拿着了。2013年11月份，李玉军问他买车吗，他联系的时双军，时双军花9万元买的蒙Ｄ2Ｈ370号别克君威，当时签了旧机动车买卖合同，他们这方有他和时双军，对方有刘秉良、金国峰，还有两个人他不认识，金国峰说花了18.5万元买的，后来商定9万元，时双军和金国峰在车里签的协议。10、被害人宿德兴的陈述证实，2013年11月12日八里罕的杨青峰找他说有人想用蒙Ｄ6Ｌ213号马自达3轿车抵押贷款，他当时就同意了，然后跟押车的人谈价钱，押车的人叫刘杰，当时他们签了买卖车辆协议，他当时借给刘杰3万元，扣下1500元的利息，给了刘杰28500元。当时签协议的时候和刘杰一起来的三个人都在场，后来杨青峰给他打电话说押给他的车是租赁公司的，并说刘杰是骗子。11、证人杨海军的证言证实，他是赤峰英华汽车租赁公司的经理。2013年11月21日16时，刘秉良和刘晓东到他公司租了一辆蒙ＤＳ8085号黑色奥迪Ａ6Ｌ，刘秉良承租，刘晓东担保。2013年11月12日下午，金国峰还在他公司租过一辆蒙Ｄ1Ｄ209号本田雅阁轿车，金国峰承租，刘杰担保。12、证人李志宾的证言证实，他是赤峰英华汽车租赁公司的接待员，有一名男子在他们公司租了一辆蒙ＤＳ8085号黑色奥迪车，2013年12月1日上午，他们经理杨海军给他打电话说这台车在平庄让租车的人给卖了，他就报案了。他们公司有四名接待员，他听说那些人还租了一辆本田雅阁车，但具体情况他不清楚。13、证人张小丰的证言证实，他在赤峰开了一家泰鑫汽车租赁公司，2013年9月23日晚，李春辉（刘杰）在他公司租了一辆蒙ＤＸ2621号宝莱车，后来就联系不上李春辉了，他通过车辆行车轨迹在喀喇沁旗锦山镇盈泰小区里把车开回来了，并且在喀喇沁旗公安局报案了。租车的李春辉出示了驾驶证和身份证，号码是15042919761007033Ｘ。14、证人郑丽君的证言证实，她在赤峰松山区开了一家鑫安汽车租赁公司，2013年11月25日下午，金国峰和李春辉（刘杰）到她公司租了一辆蒙ＤＳ9587号沃尔沃轿车，后来就联系不上金国峰了，她通过车辆的定位才知道车在元宝山区公安分局刑警大队。金国峰出示的驾驶证是150429198811113214，李春辉出示的身份证号是15042919761007033Ｘ。15、证人吕祥永的证言证实，他是赤峰市冠亚汽车租赁公司的经理，2013年10月11日李春辉（李昊勇）在他公司租赁一辆蒙Ｄ1Ｑ318号北京汽车，刘杰是担保人，后来他得知该车被卖到宁城县八里罕了，他就报案了。刘杰身份证号码是15042919880407363Ｘ。16、证人腾龙的证言证实，他在赤峰德航商贸公司挂靠汽车租赁，2013年10月27日，刘杰、金国峰还有一个人到公司租的蒙Ｄ2Ｈ370号别克君威轿车，金国峰是租车人，刘杰和另一个自称刘晓振的担保。2013年11月3日金国峰到公司租了一辆蒙Ｄ6Ｌ231号马自达3轿车，金国峰承租，刘杰担保。后来因为联系不上，他们就用车辆定位系统查到车的位置，马自达3轿车在宁城八里罕开回来的，别克君威轿车是在平泉黄土梁子开回来的。17、证人焦鹏的证言证实，2013年11月30日有人要卖给陈宏鑫一辆蒙ＤＳ8085号奥迪车，陈宏鑫对车不是很懂，陈宏鑫让他帮忙看看车况，他看后说车还行，陈宏鑫也相中车了，然后就到平庄一个律师事务所签了购车合同，卖车的人是三男一女，其中一个自称杨海军，当时卖车的人要把车抵押给陈宏鑫，陈宏鑫说要抵押也行，但得签购车合同，到时候还不上钱，就把车户名直接过到陈宏鑫名下，当时讲的是16万押金，签的是20万的购车合同，当时陈宏鑫给了卖车的人5万元，剩下的钱等第二天再给。18、证人陈晓东的证言证实，2013年10月底的一天，李昊勇给他打电话说急着用钱，想用一辆宝莱车抵押借款，让他帮忙联系，他同意后就联系王清合，张小丰（刘杰）开着宝莱车到锦山接上他和王清合见的面，双方签了4万元的合同，他看照片能认出张小丰，完事后，张小丰给了他1000元钱。19、证人杨青峰的证言证实，他于2013年11月17日在他弟弟杨青军手里花3万元买了一辆蒙Ｄ1Ｑ318号银灰色三厢北汽轿车，这辆车是杨青军在别人手里买的又卖给他的，行驶证和大绿本名字都是张彦磊，身份证号是15042919831225083Ｘ，杨青军买车时跟卖车人签订的协议是甲方张彦磊、乙方杨青军。20、证人李玉军的证言证实，刘秉良联系他说内蒙有一个哥们赌博输钱了，要用车抵押借款，让他帮着问问有没有要买车的，他就帮着联系卖车，他总共帮着联系了两辆车，第一辆是灰色的别克君威轿车，他联系的郝彦民，刘秉良开车来的，当时来了两辆车白色捷达和灰色的别克君威，总共来了三四个人，郝彦民是不是又把车卖给别人了他不知道。第二辆车是一辆紫色的本田奥德赛，也是刘秉良联系的他，他联系的焦万宝，第二天刘秉良开车来了，内蒙那边来了四个人，他记得焦万宝花了15万元买下来的，后来车买回来几天就丢了。刘秉良还让他联系要卖一辆马自达轿车和奥迪轿车，马自达轿车他帮着联系来，那个奥迪轿车他没管，刘秉良给了他1200元钱。刘晓东是内蒙古赤峰市宁城县三座店人。21、证人史连续的证言证实，他是金通汽车租赁公司负责人，2013年11月2日下午，李春辉（刘晓东）承租、许海冬（刘杰）担保在他公司租了一辆蒙Ｄ2Ｋ830号宝莱轿车，后来因为车好几天没有移动过，他就去黄土梁子看车，在黄土梁子的一个车库找到了这台车，当时车的牌照不在了，当时他也没有惊动别人，就打电话给李春辉，李春辉说这几天没有开车，他就放心了，之后他就联系不上李春辉了，他根据ＧＰＳ在平泉王家营子找到了他的车，但对方称这辆车是自己买的，并向他们出示车辆相关证件，他看后知道是假的，他给买车人出示了许海东和李春辉的驾驶证复印件，对方说就是这个人。22、证人付井荣的证言证实，她是史连续的母亲，蒙Ｄ2Ｋ830号宝莱轿车的机动车登记证所有权人是她，她没有把车卖给别人。23、证人姚立伟的证言证实，他是宁城太平鸟汽车租赁公司经理，2013年12月份的一天，刘晓东在他公司租了一辆尼桑车，大约过了十天左右，刘晓东开车出车祸了，晚上刘晓东把刘杰找来，跟他说这件事怎么办，他当时让刘晓东给钱，刘晓东说没有钱，当时刘杰开了一辆沃尔沃轿车，刘杰说把这辆沃尔沃车先放在你这，明天早上给你钱再把车开走，他问刘杰这辆车是你的吗，刘杰说是，他就答应了，第二天上午元宝山区公安局就来人把那辆沃尔沃轿车扣了。24、证人纪鹏飞的证言证实，2013年10月份左右，金国峰带着一个叫张彦磊（刘晓东）人到他店里找他，让他帮忙联系用一台北京牌汽车抵押借款，他就给杨青军打电话，杨青军说那得看看车，杨青军看完车后和金国峰他们谈价，最后以三万元的价格成交的，金国峰和张彦磊就拿着钱走了。25、时双军提供的其与金国峰签订的旧机动车买卖协议及机动车行驶证、登记信息、张玉颖身份证复印件证实，2013年11月2日时双军与金国峰签订蒙Ｄ2Ｈ370号别克君威旧机动车买卖协议，以9万元卖给时双军，机动车所有人为张玉颖。26、王鹏提供的车辆买卖协议、杨海军身份证复印件、刘晓东身份证复印件、机动车强制保险单、机动车登记证证实，2013年7月15日杨海军与刘晓东签订协议，2013年11月21日刘晓东与王鹏签订买卖协议，将蒙Ｄ1Ｄ209号本田雅阁汽车以16万元价格卖给王鹏。27、杨青峰提供的汽车买卖协议书、张彦磊身份证复印件、机动车行驶证复印件、机动车登记证书证实，2013年10月18日张彦磊以4万元价格将蒙Ｄ1Ｑ318号北京汽车卖给杨青军，2013年11月17日杨青军将该车卖给杨青峰。28、扣押决定书及扣押清单、相关证据证实，从刘晓东处扣押刘晓东与王鹏车辆买卖协议一份、刘晓东与焦万宝机动车抵押借款合同一份、关爱华身份证一张、李庆辉驾驶证一本、刘晓东本人身份证一张、郑彬身份证复印件2张、郑彬蒙ＤＳ9587号机动车登记证书一本、蒙ＤＳ9587号机动车一辆。焦万宝与刘晓东于2013年11月25日签订合同，以15万元价格将蒙Ｄ7Ｈ509号本田奥德赛抵押借款。29、王清合提供的车辆买卖协议、张小丰身份证复印件、机动车登记证书证实，2013年9月28日张小丰与王清合签订合同，以4万元价格卖给王清合蒙ＤＸ2621宝莱车一辆，右下方手写：2013年10月28日-10月30日不归还款车人（任）乙方处理。30、宿德兴提供的车辆买卖协议、行驶证、腾龙身份证复印件、机动车登记证书证实，2013年4月28日滕龙与刘杰签订蒙Ｄ6Ｌ231号车辆买卖协议，2013年11月12日刘杰与宿德兴签订车辆买卖协议，将蒙Ｄ6Ｌ231号车以3万元的价格卖给宿德兴。31、陈宏鑫提供的收条、车辆买卖协议、机动车登记证书、杨海军身份证复印件、车辆保险单证实，2013年11月30日陈宏鑫与杨海军（刘杰）签订了蒙ＤＳ8085号奥迪轿车买卖协议。32、郑丽君提供的李春辉身份证复印件、金国峰身份证复印件、驾驶证复印件、汽车租赁合同书、郑彬身份证复印件、蒙ＤＳ9587号机动车行驶证复印件、机动车登记证书复印件、发还清单证实，2013年11月25日金国峰在李春辉的担保下承租蒙ＤＳ9587号沃尔沃机动车一辆，2013年12月3日该车发还郑丽君。33、张小丰提供的汽车租赁合同书复印件、李春辉身份证及驾驶证复印件、赤峰泰鑫汽车租赁有限公司税务登记证书复印件证实，2013年9月23日李春辉签订汽车租赁合同租赁蒙ＤＸ2621号车。34、杨海军提供的蒙ＤＳ8085号机动车大绿本复印件、机动车行驶证复印件、杨海军身份证复印件、机动车购车发票复印件、汽车租赁交接单复印件、汽车租赁合同复印件、刘秉良驾驶证复印件、刘晓东身份证复印件证实，蒙ＤＳ8085号机动车所有人杨海军，2013年11月21日由刘晓东担保、刘秉良承租该车。35、吕祥永提供的汽车租赁合同、刘杰身份证复印件、李春辉驾驶证复印件、北京汽车购车发票、发还清单证实，蒙Ｄ1Ｑ318号北京汽车所有人张彦磊，2013年10月11日刘杰担保、李春辉承租该车，2013年12月4日该车发还吕祥永。36、滕龙提供的蒙Ｄ2Ｈ370号、蒙Ｄ6Ｌ231号机动车租赁合同、金国峰驾驶证及身份证复印件、刘杰身份证复印件、腾龙本人身份证复印件、企业法人营业执照、机动车登记证书复印件、发还清单证实，2013年11月2日金国峰承租蒙Ｄ6Ｌ231号机动车，2013年10月27日金国峰承租蒙Ｄ2Ｈ370号机动车，两车分别归属张玉颖和滕龙。并于2013年12月5日将蒙Ｄ6Ｌ231号机动车行驶证、马自达标志机动车钥匙遥控器发还腾龙。37、史连续提供的机动车登记证书复印件、租赁汽车合同书、租赁汽车交接单复印件、许海冬、李春辉驾驶证复印件证实，蒙Ｄ2Ｋ830号机动车所有人付井荣，2013年11月2日李春辉承租并交接。38、平泉县公安局扣押物品文件清单证实，2013年12月5日黄土梁子派出所在时双军处扣押机动车登记证书复印件、行驶证复印件、张玉颖身份证复印件、旧机动车买卖合同等物品。39、扣押决定书及发还清单证实，在郝彦民处扣押蒙Ｄ2Ｋ830号宝莱车一辆并发还史连续。40、接收证据材料清单及机动车买卖合同、机动车行驶证、卖车协议书、付井荣身份证、机动车登记证复印件证实，2013年11月12日刘晓东与郝彦民签订车辆买卖协议，价格5万元。41、扣押决定书及扣押清单证实，2013年12月2日在刘杰手中扣押杨海军身份证（照片为刘杰）一张、刘杰本人身份证一张、许海冬驾驶证（照片为刘杰）一本、杨海军与陈宏鑫车辆买卖协议书一份。42、公安机关办案说明证实，由于侦查人员笔误将金国峰写成金国锋；将汣源寄卖行写成玖源金百行，将刘秉良写成刘炳良、刘炳文；滕龙在电话中称已无法辨认出到其租赁公司担保自称刘晓振的人；关于刘晓东检举在逃人员黄海的情况，已向宁城公安局反馈此信息，至今未抓获；焦云鹏案件向北部旗县查证，无此案件。43、收据、退款说明、办案说明、发还清单、违法所得清单、随案移送清单证实，2014年1月8日刘秉良家属蔡秀会交来3万元赔偿款，2014年1月13日李玉军交1200元，陈晓东交1000元，2014年1月10日发还郝彦民27000元（两次），2014年1月17日退还时双军4200元，随案移送1000元。44、公安机关随案移交物品清单证实移送下列物品，照片为刘杰、名为杨海军的身份证；照片为刘杰、名为许海冬驾驶证；刘杰本人身份证；金国峰本人身份证、金国峰驾驶证；刘秉良驾驶证、刘秉良临时身份证；刘晓东本人身份证；关爱华身份证；李春辉驾驶证。45、赤峰市公安局元宝山区分局辨认笔录及照片证实，2013年12月3日，侦查人员将12张不同男性照片分别编为1-12号，在见证人的见证下，辨认人郑丽君辨认后确认12号照片上的人就是本案被告人刘杰。46、赤峰市公安局元宝山区分局辨认笔录及照片证实，2013年12月4日，侦查人员将12张不同男性照片分别编为1-12号，在见证人的见证下，辨认人杨青军辨认后确认12号照片上的人就是本案被告人刘晓东。47、赤峰市公安局元宝山区分局辨认笔录及照片证实，2013年12月3日，侦查人员将12张不同男性照片分别编为1-12号，在见证人的见证下，辨认人陈晓东辨认后确认5号照片上的人就是本案被告人刘杰。48、赤峰市公安局元宝山区分局辨认笔录及照片证实，2013年12月4日，侦查人员将12张不同男性照片分别编为1-12号，在见证人的见证下，辨认人王清合辨认后确认5号照片上的人就是本案被告人刘杰。49、赤峰市公安局元宝山区分局辨认笔录及照片证实，2013年12月5日，侦查人员将12张不同男性照片分别编为1-12号，在见证人的见证下，辨认人刘杰辨认后确认7号照片上的人就是本案被告人刘秉良。50、赤峰市公安局元宝山区分局辨认笔录及照片证实，2013年12月3日，侦查人员将12张不同男性照片分别编为1-12号，在见证人的见证下，辨认人张小丰辨认后确认5号照片上的人就是本案被告人刘杰。51、赤峰市公安局元宝山区分局辨认笔录及照片证实，2013年12月3日，侦查人员将12张不同男性照片分别编为1-12号，在见证人的见证下，辨认人王鹏辨认后确认7号照片上的人就是本案被告人刘秉良。52、刑事判决书及释放证明证实，被告人刘杰于2006年1月20日因犯寻衅滋事罪被宁城县人民法院判处拘役六个月，2009年10月13日又因犯寻衅滋事罪被宁城县人民法院判处有期徒刑一年，2010年5月23日刑满释放；被告人金国峰于2011年8月19日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被宁城县人民法院判处拘役四个月，并处罚金五千元，2011年9月11日刑满释放。53、被告人到案经过证实，2013年12月1日22时许，元宝山区公安分局刑警大队接到李志宾报案称，两名男子在赤峰英华汽车租赁公司租了一辆奥迪轿车后，冒用车主名义出售该车，李志宾及其朋友将刘杰、金国峰扭送至公安机关。54、抓捕经过证实，2013年12月2日公安机关侦查员在赤峰市宁城县天义镇将刘晓东抓获归案。2013年12月15日刘秉良于宁城县天义镇被宁城县公安局铁东派出所抓获。55、户籍信息证实，被告人刘杰、金国峰、刘晓东、刘秉良均已达完全刑事责任年龄。56、被告人刘杰的供述证实，他在2005年10月因犯寻衅滋事罪被宁城县人民法院判处拘役六个月，2009年5月23日因犯寻衅滋事罪被宁城县人民法院判处有期徒刑一年，2010年5月23日释放。他是因为和刘晓东、金国峰、刘秉良在赤峰英华租赁公司租车，再找办假证的办证，押给寄卖行骗钱，被人识破送到公安机关来的。一开始是他和李昊勇干，借来的钱还不上车也赎不出来，这时他和刘晓东、金国峰、刘秉良他们商量用这种方法骗钱，当时他们也同意了，于是他们就干了。2013年11月中旬左右，刘秉良在赤峰租赁公司租了一台蒙ＤＳ8085号黑色奥迪Ａ6Ｌ，2013年11月28日上午，刘晓东找到刘秉良商量把车的假手续办出来，他用假的身份证冒充车主，金国峰负责联系把车押出去。后来他们三个开车一起到平庄，金国峰打电话联系到汣源寄卖行，他当时说押20万元，对方不同意说押16万元，而且要签车辆买卖协议，他们在一个法律服务所签的协议，当天就给了他们5万元，剩下的第二天再给。他办的假身份证，假装是自己的车，有手续，不然对方不给钱。第二天陈宏鑫说手续和身份证是假的，叫他们还钱，钱没还上，就被带到刑警队了。他们这样做的目的就是为了整点钱花，他没有经济来源。2013年11月中旬，他和金国峰在赤峰英华租赁公司租了一辆广州本田轿车，车号记不清了，开了六七天刘晓东就开走了，刘晓东和刘秉良把车押到宁城县天义镇王鹏那里，押了十万元，扣除利息一万，剩下九万。11月25日左右，刘晓东给他和金国峰四万元钱，每人两万元，他的两万元都还账吃喝花了。他在赤峰木兰街泰鑫汽车租赁公司还租过一辆宝莱车，他办的假驾驶证，驾驶证的名字是李春辉，他找做假证的给这台车做了一个假的机动车登记证书，然后他和李昊勇将这台车押给锦山一个叫王清合的了，押了四万。2013年9月11日在赤峰木兰街一个租赁门市刘晓东租的一台宝莱，金国峰联系宁城热水一家放高利贷的了，押了七万元。2013年10月份，李昊勇用假的驾驶证在赤峰木兰街冠亚租赁公司租的北京汽车，他用真身份证给担保，后来他又联系一个做假证的做了一套汽车的假手续，这台车金国峰联系押到宁城县八里罕了，当时押了三万元。别克君威车和宝莱车是他和金国峰、刘晓东、刘秉良一起去租的，是木兰街两家租赁公司租的，别克君威机动车登记证书是他联系做的假的，租出来后刘秉良和金国峰联系押到平泉黄土梁子了。过了三四天又把那台宝莱车押到黄土梁子了，押了三万元钱。过了十多天金国峰又去租了一台马自达三，也是赤峰木兰街的一个租赁公司，金国峰用自己的驾驶证办的，他做的担保，这台车押到了宁城县八里罕，是刘秉良联系的，刘晓东和金国峰也去了，机动车登记证书也是他联系做的，当时这台车押了三万元钱，扣除1500元利息，剩下28500元。本田奥德赛车是他和金国峰、刘秉良一起去租的，当时是拿金国峰的驾驶证租的，他联系做的假机动车登记证，刘晓东和刘秉良把车押到了平泉，押了十五万元。他们把押到热水的第二台宝莱车赎回来给租赁公司退回去了，剩下的钱被他们四个人花了，最后这台是一台沃尔沃轿车，是他和金国峰一起去赤峰木兰街的一家汽车租赁公司租的，当时是拿着金国峰的驾驶证租的，这台车在宁城太平鸟汽车租赁公司押着，因为刘晓东把那家的车撞坏了，他们就把这台车押到那里，到时候筹钱再赎出来。他总计参与租了3辆宝莱、一辆马自达，一辆别克君威、一辆奥迪、一辆广本雅阁、一辆沃尔沃、一辆奥德赛、一辆北京汽车。其中抵押给热水的宝莱车让他和金国峰从卖奥德赛的钱赎回来还给赤峰租赁公司了，另外一台宝莱车抵押给锦山的王清合了，当时是陈晓东帮他联系的王清合，宝莱车抵押了36000元，抵押完车他给陈晓东1000元好处费，他以张小丰的名义去做的抵押。他们租车、押车的分工是他负责办理假证，刘晓东负责找假证的信息，金国峰负责抵押车，刘秉良负责联系抵押的人（买车的人）。他办了十辆车的大绿本，一张赤峰英华汽车租赁公司经理杨海军的身份证，身份证的信息是杨海军的名字，头像是他的。他从中自己一共得了7万多元钱，每次刘晓东、刘秉良、金国峰三个人抵押汽车把抵押的钱交给他，他再分给他们，得的钱一部分用于吃喝花了，另一部分用于交车租金了。他办理过汪建华、杨海军、张彦磊、腾龙的身份证复印件，刘晓东找到需要的身份证信息后，他到复印部做假的身份证复印件。租来的车都是抵押给别人，但是在押车的时候必须签买卖合同，因为接受抵押车的人都是放高利贷的，怕他们还不上钱，所以必须签买卖合同。2013年11月2日左右，当时他和刘晓东、金国峰、刘秉良四人都急需用钱，他们四人就商量准备从租赁公司租车抵押借款，于是他们四个就来到赤峰寻找有汽车租赁的地方，分了两组，他和刘晓东找到松山区金通汽车租赁公司租了宝莱车，由于他和刘晓东没有驾驶证，用了事先伪造好的假驾驶证，他冒充许海冬，刘晓东冒充李春辉，照片是他和刘晓东本人，这样刘晓东和他就从金通汽车租赁公司租了一台蒙Ｄ2Ｋ830号银白色的宝莱车，并将此车开到宁城县热水镇，第二天他办了假的大绿本，车主信息是刘晓东提供给他的，又过了四五天刘晓东和金国峰开那辆车到平泉县黄土梁子一位姓郝的押了3万元钱。他和刘晓东不用自己的名字办假身份证是因为他和刘晓东都没有真驾驶证，用自己的名字是查不到的，只能用网上能查的人，许海冬和李春辉都是有驾驶证的人。金国峰和刘秉良在松山区木兰街租了一辆马自达车，那辆车也作抵押借款了。他认识王鹏，他和金国峰一起租了一辆蒙Ｄ1Ｄ209号本田雅阁轿车，然后他和金国峰让刘晓东和刘秉良一起去天义找王鹏，把车抵押给王鹏，抵押了9万。他们四个人都知道把这个车抵押出去诈骗，因为前几个车他们都是这么做的。他认识郝彦民，他、金国峰、刘秉良、刘晓东在郝彦民处抵押了一辆蒙Ｄ2Ｋ830号宝莱车，这辆车是刘晓东租来的，他担保，本田雅阁和这个宝莱车刘秉良都参与了，刘秉良也得到钱了。刘秉良和金国峰一起租了一辆别克车，他们一起抵押的。57、被告人金国峰的供述证实，他和刘杰在赤峰一家汽车租赁公司租了一辆蒙Ｄ1Ｄ209号白色本田雅阁汽车，他和刘杰知道刘晓东把他租来的雅阁车抵押了，这样来钱快，刘晓东和刘秉良去天义抵押的，具体抵押给谁他记不清了，抵押前他和刘杰都知道要抵押出去诈骗，他们一共抵押了九万，刘晓东和刘秉良抵押回来后，刘晓东把抵押回来的钱给刘杰了，因为这个车是他租回来的，刘杰给了四五千元钱，让他交租赁费。刘秉良、刘晓东在他租雅阁车的租赁公司租了一辆黑色的奥迪车，刘杰给他打电话说刘晓东出事了，急用钱，让他联系一家抵押的公司，他联系到平庄汣源寄卖行，他和刘杰开着奥迪车到汣源寄卖行，刘杰说自己叫杨海军，这辆奥迪车是自己的，并出示名字为杨海军的假身份证，说急用钱，看这车值多少钱，那个男的说20万元，想抵押的话只给16万元，先给5万元，剩下的第二天给，第二天他们去拿钱时对方知道是他们租来的车了，把他们带到刑警队来了。2013年10月份的一天，刘杰找他把一辆北京汽车抵押了3万元钱，他找了天义镇的纪鹏飞。刘杰和刘晓东在赤峰租了一辆银白色宝莱车，让他负责联系抵押，他找了宁城热水的海生，刘晓东和刘杰把车抵押了7万元钱，扣了3500元利息，给了刘杰66500元钱，刘杰给他5000元钱。刘杰、刘秉良他们去赤峰租赁公司租车，刘杰负责办理汽车大绿本，他们当天租了一辆黑色马自达，刘秉良联系宁城县八里罕的一个男的，把马自达3抵押了3万元，五分的利息，扣完利息后给刘杰28500元。别克君威车是他和刘秉良、刘杰、刘晓东他们四个人一起去租的，他和刘秉良出面租的车，然后他和刘秉良把车抵押给郝彦民了，抵押时是他和刘秉良去的，刘杰和刘晓东没去，刘晓东知道抵押别克车，刘晓东也得钱了。刘晓东在赤峰租赁公司租了一辆银灰色宝莱车，是刘晓东用假身份证、假驾驶证租的车，他给刘晓东联系黄土梁子一个姓郝的抵押了，刘杰和刘晓东做了一个假的大绿本。他和刘秉良、刘杰去赤峰汽车租赁公司租了一辆本田奥德赛轿车，用他的驾驶证、身份证信息租的车，刘秉良、刘晓东联系的平泉的一个人抵押了15万，扣完利息给了13.5万，刘秉良和刘晓东回到宁城后把钱给了刘杰，刘杰分给他3万。他和刘杰在赤峰的租赁公司租了一辆沃尔沃轿车，用他的驾驶证、身份证租的车，刘杰以假名字李春辉做的担保人，刘杰把沃尔沃放在宁城太平鸟租赁公司了。他和刘杰、刘秉良、刘晓东从租赁公司租来车后，押给别人，刘杰负责把抵押的钱给他们分，刘杰一共分给他6万元左右，这些钱一部分还账了，一部分挥霍了。通过抵押出去车得到钱后，刘杰用得到的钱去租下一辆车，这样循环租车。他和刘晓东、刘秉良听刘杰指挥，他和刘秉良主要负责去租赁公司用他俩的驾驶证、身份证租车，刘晓东负责车主信息，调出信息后把信息告诉刘杰，刘杰负责办理车的大绿本，刘杰自己做了一个假身份证，也给刘晓东办了一个假身份证，用于押车时候用，他和刘秉良负责联系抵押车的人，每次抵押得的钱都交给刘杰，然后刘杰再给他们分钱，他知道这是诈骗。蒙Ｄ2Ｋ830号宝莱车是刘晓东和刘杰出面租赁的，他们四个人一起去租的，后来他和刘晓东出面把车抵押给郝彦民了，当时他们四个人都去了，刘杰和刘秉良在外面等着了，他和刘晓东出面抵押的，认识郝彦民是通过刘秉良联系的。58、被告人刘晓东的供述证实，李昊勇和刘杰在赤峰租了一辆北京汽车，金国峰联系抵押的人，他和金国峰去的八里罕找到一个男的抵押了3万。刘杰和他在赤峰租了一辆银白色宝莱车，金国峰联系到宁城的海生，押了7万。刘杰、刘秉良和金国峰去赤峰一家租赁公司，租了一辆黑色马自达3和一辆别克君威车，刘秉良联系的一个黄土梁子人，把君威车抵押了，刘秉良联系的宁城县八里罕的一个男的，他不知道马自达3具体卖了多少钱。他在赤峰租赁公司租了一辆银灰色宝车，金国峰联系黄土梁子一个人抵押了3万，刘杰给刘晓东做了一个假的大绿本，刘杰给他6000元。在抵押完宝莱车后3天左右，金国峰和刘秉良、刘杰去赤峰汽车租赁公司租了一辆本田奥德赛，刘秉良联系的平泉的人，刘秉良和他去平泉抵押的，抵押了15万刘杰分给他2000元，他不知道他们怎么分的钱。金国峰在赤峰租了一辆广本雅阁车，抵押车的那天早上刘杰和金国峰找他和刘秉良，刘杰让他和刘秉良一起去天义找王鹏，然后把车抵押给王鹏就行了，抵押车的事情都是刘杰和金国峰联系的，得了9万元给刘杰了，刘杰给他1000元，刘秉良在赤峰汽车租赁公司租了一辆黑色奥迪轿车，他做的担保，后来他在宁城撞车了，不知道这台车抵押的具体细节，但刘杰委托别人帮他赔了23500元车损钱。金国峰和刘杰在赤峰的租赁公司租了一辆沃尔沃轿车，刘杰跟他们说要往外卖车，还没来得及卖就被抓了。他和刘杰、刘秉良、金国峰从租赁公司租来车后，抵押给别人，得到钱后刘杰负责把卖车的钱给他们大家分。通过抵押出去一辆车得到的钱后，刘杰用得到的钱去租下一辆车，这样循环租车。他和金国峰、刘秉良都听刘杰的，金国峰和刘秉良主要负责去租赁公司用他俩的驾驶证、身份证租车，他负责找人调他们租的车的车主信息，调出信息后把信息告诉刘杰，在卖车的时候他是车主，刘杰负责办车的大绿本，刘杰自己做了一个假身份证，给他做了一个假驾驶证，用于租车，他和刘秉良负责联系抵押的人。除了他们四个人分的钱以外，其余的钱在一起日常花销了，他知道是诈骗，他们没有偿还车款的能力。2013年11月2日中午，刘杰、金国峰和他开车去了赤峰，在赤峰金通汽车租赁公司租了蒙Ｄ2Ｋ830号大众宝莱轿车，他用名为李春辉的假驾驶证，刘杰用名为许海冬的假驾驶证给租赁行，将该车开走了，到天义后金国峰联系人准备把车抵押出去，刘杰和他准备抵押车的相关手续，刘杰他们商量好做一份他和付井荣的假售车协议、假机动车登记证书以及车主的身份证复印件，等他们准备好手续，金国峰说联系了平泉黄土梁子的人，随后他们开着这台车和另一台车去了黄土梁子，他和金国峰去见了那个借款给他们的郝姓男子，他说是他的车，给对方看了假证件，对方看了没什么问题同意抵押并签了协议。59、被告人刘秉良的供述证实，2013年11月份，他在打麻将时遇见了金国峰，金国峰说最近手头缺钱，想用租来的车抵押借款，问他能联系上放高利贷的吗，他说认识，因为当时他也想用钱。过了不几天金国峰找他说去赤峰租车，于是他和刘杰、刘晓东、金国峰他们四个人去了赤峰木兰街附近的两家租赁公司租了别克君威和马自达三轿车，当时他在外面等着，租回车后刘杰办理了这两辆车的大绿本，然后他联系了平泉黄土梁子一个姓郝的抵押了。过了几天他把那辆马自达三押到宁城八里罕了。别克车抵押的时候是他联系的郝彦民。他和刘杰、金国峰他们又去赤峰清河路的两家租赁公司分别租了一台雅阁和奥德赛车，他们将车租出来后刘杰联系做的假机动车登记证，刘晓东和他一起将奥德赛车押到了平泉，押了15万。蒙Ｄ1Ｄ209号本田雅阁轿车是刘晓东和他一起开着去的天义。没过几天他和刘晓东、刘杰又在赤峰清河路一家租赁公司租了一台黑色奥迪Ａ6Ｌ轿车，是用他的驾驶证租的。参与诈骗的有他和刘杰、金国峰、刘晓东他们四个人，刘杰提出用这种方式骗钱，他们都想用钱于是就同意了，金国峰和刘杰、刘晓东他们负责从租赁公司租车然后造假手续，他负责联系放高利贷的押车。一共分了16000元，钱被他花了。蒙Ｄ2Ｋ830号宝莱车他知道，金国峰联系的郝彦民，把车抵押给郝彦民了。二、非法拘禁案2013年9月1日20时许，被告人金国峰开车伙同孟凡生、林海柱、于志军（三人另案处理）开车到徐柱国家中向徐柱国索要赌债，后将徐柱国强行带到车上，林海柱、于志军在车上对徐柱国进行殴打，并将其拉到王旗珑家的空房内，控制其人身自由，在该房内林海柱、于志军、王旗珑（另案处理）多次对徐柱国以扇耳光、用腰带抽、拳打脚踢的方式进行殴打，迫使徐柱国打电话令其妻子将0.4万元汇到王旗珑的银行卡上，并为王旗珑打了一张1.5万元的欠条，直至2013年9月2日16时徐柱国被释放。经法医鉴定，徐柱国身体损伤程度构成轻微伤。上述事实，有公诉机关提供、并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表证实，2013年9月2日徐柱国报案称，其于2013年9月1日夜间被孟凡生领人从其家中带至喀喇沁旗乃林镇一处民宅内对其殴打。2、移送案件通知书证实，金国峰非法拘禁一案由宁城县公安局移送至元宝山区公安分局。3、被害人徐柱国的陈述证实，他经常打麻将赌博，2011年11月份，钱输没了之后向孟凡生借了八千元钱，孟凡生要过但他没给。2013年9月1日晚八点多，他在家睡觉听见外面有人敲门，他开门后看见孟凡生领着一个人进到院子里，那个人让他出去，他不去从外面又进来两个人，他不出去四个人就一起拽着他往外面拉，把他拥到车上就开车往乃林走，他和孟凡生还有另外两个人在后排座上坐着，在路上和他坐在一起的另外两个人用拳头往他脸上和头部打，还扇他嘴巴子，他们把他拉到乃林镇街里附近的一处平房，他们到平房时是晚上九点多，在平房里海柱和铁柱打了他，让他联系家里人凑钱还钱，第二天，他给家里打电话让他媳妇从家里凑钱，后来叫大军的给他一个账户，叫他媳妇往这个账户汇钱，一开始让凑一万五千元钱，没凑够，他媳妇凑了四千汇到账户里，他们让他给叫大军的写了一张一万五千元的欠条，然后开车把他送到七家岔道口，他自己座客车回家的。4、证人陈桂芬的证言证实，她是徐柱国的妻子，2013年9月2日上午九点多钟，她接了徐柱国的一个电话，徐柱国说自己昨天晚上被人抓起来了，让她赶紧张罗钱，先张罗一万五，说是耍钱和别人借高利贷了，没钱还被人扣起来了，她听见电话里那边骂的声音，还有啪啪的声音，她听声音好像是徐柱国在那边挨打呢，她就说她张罗钱去。四点多的时候那边一个男的打电话说让她先把钱打过去，然后就给她发过来一个银行卡的账号，她在邮局把4千元汇到那个人的账号里，等到七点多钟的时候徐柱国回来了，她看到徐柱国身上都是伤，她就和徐柱国来公安机关报警了。5、证人陈桂艳的证言证实，2013年9月1日上午她姐夫徐柱国被人给带走了，下午回来的时候她看见徐柱国身上有伤。徐柱国说昨天晚上被人带走就开始挨打，说是因为借高利贷的事被人带走的，她姐陈桂芬一共给对方汇了4千元，她不清楚是什么人把徐柱国带走的。6、证人李长坤的证言证实，2013年9月1日下午，他、孟凡生和三个男的在一家饭店吃饭，后来孟凡生拉着他和这三个男的往三座店街里走，在车上孟凡生给金国峰打电话说叫金国峰出来，在三座店乡街里接上金国峰后，孟凡生让金国峰开车，在车上那两个男的问孟凡生徐柱国在家吗，孟凡生说不知道，那两个男的说去徐柱国家看看吧，然后他们开车去徐柱国家，他们下车孟凡生去敲门，徐柱国出来了，孟凡生向徐柱国要钱，徐柱国说没有，他们将徐柱国带上车，金国峰开车刚走，他就听见后边啪啪扇嘴巴子的声音，晚上十点多钟他们开车到乃林后，到了一个村子的一户人家，对徐柱国又进行了殴打。第二天徐柱国的媳妇给了四千元钱。7、宁城县公安局扣押决定书及扣押清单证实，2013年10月16日在王旗珑处扣押欠款人徐柱国欠条一张，内容“徐柱国欠王旗珑人民币1万5千元整，此款于2014年3月1日还清。2013年9月2日”。8、陈桂芬提供的内蒙古农村信用社回单证实，2013年9月2日存入高波6215331451006171629账户人民币4000元。9、公安机关办案说明证实，关于徐柱国被非法拘禁一案中，其中涉案嫌疑人孟凡生、王旗珑、于志军、林海柱等四人现已移交至宁城县检察院提起公诉。10、内蒙古赤峰市宁城县公安局法医学人体损伤程度鉴定书宁公物证鉴法字（2013）179号鉴定意见证实，2013年9月2日经检验，徐柱国头面部及肢体损伤，结合查体，符合钝性外力作用后形成，徐柱国面部损伤评定为轻微伤。11、宁城县公安局辨认笔录及照片证实，2013年9月6日，侦查人员将12张不同男性照片分别编为1-12号，在见证人的见证下，辨认人徐柱国辨认后确认3号照片上的人就是本案被告人金国峰。12、同案犯孟凡生的供述证实，2011年年初他在宁城开赌场的时候，徐柱国去参与赌博，在赌博的时候徐柱国先后累计向他借了一万五千元钱，后来徐柱国也没还。2013年9月1日晚上，他让金国峰开车，他领着海柱、长占去的徐柱国家，到徐柱国家是晚上八点多了，他向徐柱国要钱徐柱国说没有，他们强行将徐柱国带上了车，金国峰开车拉着他们往乃林走，在路上海柱打了徐柱国，他们把车开到一个村庄里，到了一户人家。9月2日上午，大军给他打电话说徐柱国媳妇给汇去4千元钱，徐柱国打了一个一万五千元钱的欠条。后来把徐柱国送到西桥，徐柱国自己做客车回去的。他们是9月1日晚上八点半左右把徐柱国从家弄走的，是9月2日下午从乃林回家的，他们向徐柱国要钱的时候金国峰、李长坤在旁边站着看了，他们开的车是一辆红色的轿车，是金国峰在八里罕的汽车租赁公司租的。13、同案犯王旗珑的供述证实，2013年9月1日晚上，孟凡生、长占、海柱、金国峰还有一个叫老四的人他们几个把徐柱国用车拉到乃林镇后，在他父亲家里把徐柱国给看起来了，不让徐柱国走，让徐柱国还钱，当晚他和长占、海柱都打徐柱国了。14、同案犯于志军的供述证实，2013年9月1日晚，孟凡生、海柱、金国峰、老四还有一个人，他们几个人去三座店乡徐柱国家把徐柱国弄上车后把徐柱国拉到乃林，大军找的一户人家他们把徐柱国看起来了，让徐柱国还欠孟凡生的钱，当晚他和大军、海柱都打徐柱国来。当时是金国峰开车，在车上他、海柱、孟凡生打了徐柱国。15、被告人金国峰的供述证实，2013年9月1日下午，孟凡生给他打电话找他让他开车，车里有三座店的李长坤，天义街里的艳杰，还有两个乃林的人，一个叫海柱、一个叫长占，他上车后孟凡生就叫他往喇嘛城子村开，到后孟凡生叫他把车开到一户人家的门前，孟凡生、海柱、长占还有李长坤就下车了，他把车掉过头后也下车在道边上站着，孟凡生他们就去敲门，开门后徐柱国出来，然后孟凡生、海柱、长占他们几个人就上前把徐柱国给围住了，和徐柱国要钱，徐柱国说没钱，乃林的长占上车了，他看见有人上车他也先上驾驶室等着了，海柱他们就把徐柱国往车上拥，旁边也有人帮助往车上拥徐柱国，徐柱国不上车抓着车门子，乃林的海柱、长占和孟凡生他们就使劲往车上拥徐柱国，后来把徐柱国弄到车上后，孟凡生、李长坤、天义的艳杰也跟着上车了，李长坤和天义的艳杰两个人做到前排的副驾驶上，孟凡生、乃林的海柱、长占和徐柱国坐在车后排座上。上车后他就开车往乃林走，他刚开车走，就听见后面啪啪的扇嘴巴子的声音，隔一会就听见后面啪啪的声音，在车上的时候乃林的海柱、长占就问徐柱国还钱吗，徐柱国说还钱。到晚上十点多钟他开车到了一个村子后，把徐柱国拉到大院的平房里，他和孟凡生、李长坤和天义的艳杰也跟着他们进去，进去后乃林的海柱、长占就让徐柱国跪在地上，长占就抽出裤腰带往徐柱国的身上抽，海柱在旁边用脚踢，用手扇徐柱国的嘴巴子，旁边开面包车的男的也跟着打徐柱国，边打边问徐柱国给钱吗。第二天徐柱国打电话张罗钱。他们开的一辆红色东风日产启晨轿车，车牌号是蒙Ｄ7Ｋ299，这辆车是他在八里罕邮局旁边的汽车租赁公司租的本院认为，被告人刘杰、金国峰、刘晓东、刘秉良以非法占有为目的，结伙捏造事实，隐瞒真相，在承租车辆后以抵押或出售的方式多次骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，且均系主犯。被告人金国峰为帮助孟凡生索要赌债而非法拘禁徐柱国，其行为已构成非法拘禁罪，系共同犯罪，其在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，应当对其从轻处罚，对其应实行数罪并罚。四被告人在实施第9起诈骗时，因被害人识破被告人刘杰系冒充车主抵押车辆，故约定第二日交付的11万元未能得逞，属犯罪未遂，对此部分可比照既遂犯对四被告人均减轻处罚。被告人刘杰曾因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年，在刑罚执行完毕五年之内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当对其从重处罚。四被告人案发后均如实供述了大部分罪行，均可对其从轻处罚。公诉机关的公诉意见本院予以采纳。关于四被告人及辩护人提出的数额不符，及各自提出的未参与部分诈骗的辩解、辩护意见，本院认为，通过被害人陈述、证人证言、书证及被告人供述等证据足能证实经本院审理查明的事实与客观事实相一致，且四被告只有口述，未提交任何证据对其辩解主张加以证实，故对上述辩解、辩护意见不予采纳；关于被告人刘晓东、刘秉良属从犯的辩护意见，本院认为，被告人刘晓东、刘秉良在共同犯罪中分工不同、作用相同，均属主犯；无证据证实被告人刘晓东系受到胁迫参与诈骗；关于被告人刘晓东承租第9起涉案车辆时主观无诈骗目的，被告人刘晓东不构成犯罪的辩解、辩护意见，本院认为，通过同案犯供述及书证等证据足能证实被告人刘晓东明知租车用于抵押诈骗而参与租车，故应对其在该起诈骗中按犯罪处理；关于被告人刘晓东的辩护人提出的第一起指控不构成犯罪的辩护意见，本院认为，通过书证、被告人供述等证据足能证实被告人在承租、抵押该车时采取了虚构事实，隐瞒真相的手段，具有非法占有的目的，取得赃款后于案发前返还被害人，只是犯罪既遂后返还赃款的一种可酌情从轻处罚的情节，不影响对其行为构成诈骗罪的认定，故对被告人及辩护人的上述辩解、辩护意见均不予采纳。对被告人刘秉良提出的刘秉良的亲属赔偿部分损失，可对被告人刘秉良酌情从轻处罚的辩解意见予以采纳。应继续向四被告人追缴违法所得并返还各被害人。故本案经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第二十三条、第六十五条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币七十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月2日起至2026年12月1日止。罚金于判决生效后次日起五日内缴纳）。二、被告人金国峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币六十万元；犯非法拘禁罪，判处拘役二个月，决定执行有期徒刑十一年，拘役二个月，并处罚金人民币六十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月2日起至2025年2月1日止。罚金于判决生效后次日起五日内缴纳）。三、被告人刘晓东犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币六十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月2日起至2024年6月1日止。罚金于判决生效后次日起五日内缴纳）。四、被告人刘秉良犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月15日起至2021年12月14日止。罚金于判决生效后次日起五日内缴纳）。五、继续向被告人刘杰、金国峰、刘晓东、刘秉良追缴违法所得四十二万七千三百元，其中返还时双军八万五千八百元，返还郝彦民二万三千元，返还宿德兴二万八千五百元，返还王鹏九万元，返还焦万宝十五万元，返还陈宏鑫五万元，另向被告人刘杰、金国峰、刘晓东追缴违法所得二万八千五百元并返还杨青军，向被告人刘杰追缴违法所得三万八千八百元并返还王清合。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵明林审判员陈玉明审判员赵晓兰二〇一五年三月十六日书记员刘佳敏

广东省广州市海珠区人民法院刑事判决书（2019）粤0105刑初76号公诉机关广东省广州市海珠区人民检察院。被告人黄某周，女，1974年4月21日出生，汉族，湖南省澧县人，文化程度小学，户籍地址湖南省津市。因本案于2018年6月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人陈茂义，广东红棉律师事务所律师。辩护人谭艳平，广东金轮律师事务所律师。被告人蒲某，女，1975年9月14日出生，汉族，四川省达州市人，文化程度高中，户籍地址四川省达州市达川区。因本案于2018年6月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人郑文锦，广东金轮律师事务所律师。被告人彭某红，女，1973年3月20日出生，汉族，湖北省松滋市人，文化程度高中，户籍地址湖北省松滋市。因本案于2018年6月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人许靖怡，广东金轮律师事务所律师。广东省广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉[2019]8号起诉书指控被告人黄某周、蒲某、彭某红犯协助组织卖淫罪，于2019年1月3日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院经审查后依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市海珠区人民检察院指派检察员柴姝出庭支持公诉，被告人黄某周及其辩护人陈茂义、谭艳平、被告人蒲某及其辩护人郑文锦、被告人彭某红及其辩护人许靖怡到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人黄某周、蒲某、彭某红自2017年起，在本市海珠区xx路229号之一广州xx休闲中心，协助组织卖淫女温某某、夏某2某、韩某、邓某2某卖淫。其中，被告人黄某周是休闲中心的经理，蒲某是部长，彭某红是收银员。2018年6月29日，被告人黄某周、蒲某、彭某红被抓获归案。公诉机关认为，被告人黄某周、蒲某、彭某红无视国家法律，协助组织卖淫，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款之规定，应当以协助组织卖淫罪追究其刑事责任。惟被告人黄某周、蒲某、彭某红如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人黄某周判处有期徒刑二年以下，对被告人蒲某判处有期徒刑一年六个月以下，对被告人彭某红判处有期徒刑九个月以下，提请本院判处。被告人黄某周对公诉机关指控的犯罪事实和罪名供认不讳。其辩护人对公诉机关指控被告人黄某周的基本犯罪事实和罪名亦不持异议，提出以下辩护意见：1、根据本案证据，被告人黄某周和其他被告人一样，只是被雇佣、拿工资的打工者，协助未被抓获的雇主组织卖淫，无论是场所设置、经营内容、收入分配、人员招募、安排等方面，被告人黄某周均没有决定权，其的职务虽然是经理，但是干的活跟部长是一样的，不能因为xx盲人按摩所的老板、股东、法人未到案而提升其作用，认定其为组织者与事实不符，公诉机关认定的罪名是正确的，法院不应将其认定为组织卖淫罪。2、被告人黄某周在协助组织卖淫的共同犯罪活动中，其犯罪的实行行为均是受老板的指使，没有决策权，只是被动、间接实施了协助组织卖淫的行为，从整个犯罪构成上看只起辅助、次要作用，是从犯，社会危害性和主观恶性相对较小。3、被告人黄某周归案后坦白交待自己的犯罪事实和所知悉的相关情况，自愿认罪认罚，是初犯、偶犯，系为了承担家庭责任才误入歧途，具有法定、酌定从宽量刑情节。综上，建议对被告人黄某周判处有期徒刑一年六个月以下。被告人蒲某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名供认不讳。其辩护人对公诉机关指控被告人蒲某的主要犯罪事实和罪名亦不持异议，提出以下辩护意见：1、被告人蒲某不是本次犯罪的组织者，更不是以暴力或充当打手的方式实施协助组织卖淫的行为，犯罪情节轻微，主观恶性和人身危险性不大。2、被告人蒲某在协助组织卖淫的共同犯罪中，并非犯罪活动的组织者、策划者，只是被动、间接实施了协助组织卖淫的行为，从整个犯罪构成上看只起辅助、次要作用，符合协助组织卖淫罪的构成要件。3、被告人蒲某归案后能够坦白交待自己的犯罪事实和所知悉的相关情况，自愿认罪认罚，没有违法犯罪前科，是初犯、偶犯，再犯可能性极小，具有法定、酌定从轻量刑情节。综上，建议对被告人蒲某判处有期徒刑一年以下。被告人彭某红对公诉机关指控的犯罪事实和罪名供认不讳。其辩护人对公诉机关指控被告人彭某红的犯罪事实和罪名亦不持异议，提出以下辩护意见：1、被告人彭某红具有坦白情节，依法可以从轻处罚。2、被告人彭某红自愿认罪，具有悔罪表现。3、被告人彭某红的工作只是一名收银员，每月领取固定工资，并非是通过组织卖淫而谋取非法利益，在本案中的角色为从犯。4、被告人彭某红系初犯，无前科，一贯表现良好，本次犯罪情节较轻，社会危害性不大，没有再犯罪的危险。综上，建议对被告人彭某红判处有期徒刑一年以下。经审理查明：被告人黄某周自2018年3月起担任广州xx盲人按摩所的经理，被告人蒲某自2017年6月起担任广州xx盲人按摩所的部长，在本市海珠区xx路229号之一、二楼广州xx盲人按摩所内，伙同同案人先后招募并管理温某、夏某1、韩某、邓某1等多名卖淫女在上址卖淫。被告人彭某红明知被告人黄某周、蒲某等人在上址实施组织卖淫犯罪活动，仍然自2018年4月起接手收银员工作予以协助。2018年6月29日晚，被告人黄某周、蒲某、彭某红在上址被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关出示并经控辩双方当庭质证，本院查证属实予以确认的下列证据证实：1、广州市公安局海珠区分局出具的受案登记表、立案决定书、到案经过、侦查报告、现场勘验检查笔录、现场照片、检查笔录、证据保全决定书、证据保全清单、扣押决定书、扣押清单、涉案物品移交清单、随案移送清单、广东省暂时扣留（或冻结）财物收据、现场检测报告书、犯罪财富调查工作表、情况说明，证实本案的立案、侦查情况以及扣押的涉案物品情况。2、广州市公安局海珠区分局提取的前台管理系统截图，被告人彭某红签认截图所示内容就是客人接受技师服务的项目与价格，以及该客人是哪个部长介绍带去上钟的。截图显示被告人黄某周、蒲某、同案人何某1均有下单安排客人上钟接受468元的服务项目。3、现场查获的避孕套、现金、账本、POS机、电脑主机、录像设备、手机等物品的照片，被告人彭某红签认上述物品是2018年6月29日警察在广州市海珠区xx路229号之一二楼广州xx盲人按摩所查获的。4、被告人蒲某的手机微信聊天记录截图，被告人蒲某签认截图所示就是其与客人的微信聊天记录，其中有涉及介绍全套服务的项目、让其介绍女技师、有检查让客人不要过来等内容。5、广州市公安局电子数据检验鉴定实验室出具的电子数据检查工作记录，证实公安机关对扣押的2台电脑主机以及扣押被告人蒲某、彭某红的手机进行电子数据检查的情况，其中在2台电脑主机的硬盘中提取到的文件格式为“xls”、“xlsx”的文件中含有涉嫌介绍卖淫或卖淫的内容，提取了上述手机内存储的通信信息。6、被告人黄某周、蒲某、彭某红的户籍资料，证实其身份情况。7、证人郝某1的证言及辨认笔录，证实广州市海珠区xx路229号之一二楼的承租方一直是按摩所，开始叫xx，现在叫xx，法人变更过几个，最近一个是潘某，潘某是2015年开始接手的，他接手后一直叫xx。潘某是2015年与其签订租赁合同的，其记得一起签名的还有经理谢某琼，每月租金约为30000元。广州xx盲人按摩所的法人代表也就是老板是潘某，其认得的经理有谢某琼和黄某周，该按摩所平时是谢某琼管理，其几次去检查都是谢某琼陪同，黄某周是在消防检查时见过才知道她也是经理，平时也管理广州xx盲人按摩所。经辨认照片，指认被告人黄某周就是广州xx盲人按摩所的经理之一。8、证人温某的证言及辨认笔录，证实其从2018年2月初开始在广州市海珠区xx路229号之一二楼xx盲人按摩所做技师，当时是“周某”（黄某周）给其面试的，她直接告诉其在这里工作要提供全套服务，就是为男客人按摩、口交和做爱，其同意了。其在xx盲人按摩所没有底薪，收入全靠提成，468元的全套服务其可以提成210元，258元的服务其可以提成100元，208元的服务其可以提成80元，其余归xx盲人按摩所。其的工作是“周某”安排的，每个星期一结算一次工资，都是“周某”通过支付宝转账给其的，客人的嫖资都是直接到前台结账，不经其的手。2018年6月29日22时许，部长“阿某”安排其去221房上钟，就是和男客人做全套服务，后被警察抓获。其不知道xx盲人按摩所的老板是谁，xx盲人按摩所有一个经理叫黄某周（也叫“周某”），负责管理；有两个部长，一个叫蒲某（也叫“阿某”），一个叫何某1（也叫“阿菊”），她们俩负责管理和安排技师上钟；技师房有十多个女技师，负责为客人提供卖淫服务；还有一个前台收银员叫彭某红，一个搞卫生和做饭的阿姨，一个男服务员。还有一个姓谢的女人也是管理人员，但不清楚具体职位。公司规定的服务项目有三种：一种是正规的全身按摩，价钱是208元；一种是全身按摩加石疗，价钱是258元；第三种是全套服务，即口交加做爱，价钱是468元。安全套由xx盲人按摩所提供，都是拆了包装后装在一个沐浴露瓶子里，哪个技师有需要就去拿。xx盲人按摩所为客人提供卖淫服务的房间就是靠最里面的一排房间，那排房间长期都是不开长明灯的，其知道有通风报信装置可以控制长明灯，“周某”教过她们如果在提供卖淫服务时房间的灯亮了就说明有警察来了，要马上停止服务。经辨认照片，指认被告人黄某周就是广州xx盲人按摩所的经理，负责夜班工作管理、技师上钟和接待嫖客；指认被告人蒲某就是广州xx盲人按摩所的部长“阿某”，她负责安排女技师上钟为客人做按摩及全套服务；指认被告人彭某红就是广州xx盲人按摩所的收银员；指认叶某1就是2018年6月29日22时许其在广州xx盲人按摩所为他提供全套服务的男子。9、证人叶某1的证言及辨认笔录，证实2018年6月29日22时许，其独自一人到广州xx盲人按摩所嫖娼，由一名女技师为其提供468元的全套服务，后在大厅休息区被民警抓获。大约一个月前其也去过一次广州xx盲人按摩所，知道那里确实有提供性服务的按摩项目，其还留了一名女部长的微信，微信昵称叫“丽丽”，两次都是那名女部长给其安排技师和房间的。经辨认照片，指认被告人蒲某就是安排女技师为其提供性服务的“丽丽”部长；指认温某就是2018年6月29日22时多在广州xx盲人按摩所221房与其发生性关系的技师。10、证人夏某1的证言及辨认笔录，证实其从2018年5月开始在广州xx盲人按摩所做技师，2018年6月29日22时左右，其根据公司安排为一名男客人在228房做了价格为468元的全套服务（就是按摩加做爱），后被警察抓获。其不知道广州xx盲人按摩所的老板是谁，只知道广州xx盲人按摩所的经理是黄某周，负责全面工作；黄某周下面有两个部长，分别叫蒲某、何某1，部长的工作是和客人沟通，介绍技师给客人，并带客人到按摩房上钟；前台有两个收银员分别是彭某红、何某2，何某2是上白班的，彭某红是上夜班的。广州xx盲人按摩所大约有十多个女技师，其他女技师也有做全套服务，和其一起被抓回来的女技师都有做全套服务。关于广州xx盲人按摩所的服务项目、收费标准、提成金额与温某的证言基本一致，称都是公司定的。经辨认照片，指认被告人黄某周就是广州xx盲人按摩所的经理，负责招工、训练技师和安排技师上钟、接待嫖客；指认被告人蒲某就是广州xx盲人按摩所的部长，负责安排技师上钟和接待嫖客；指认被告人彭某红就是广州xx盲人按摩所的收银员；指认黄某就是2018年6月29日22时许在广州xx盲人按摩所228房内与其发生性关系的男子。11、证人黄某的证言及辨认笔录，证实2018年6月29日21时许，其独自一人到广州xx盲人按摩所嫖娼，在前台点了168号女技师为其提供全套服务，内容包括用乳房按摩后背、口交和做爱，因为之前她为其提供过性服务，双方留有联系方式，后在大厅休息区被民警抓获。两次都是一个身材较胖的女部长带其进按摩房的。经辨认照片，指认夏某1就是广州xx盲人按摩所168号技师，她为其提供了两次性服务；指认被告人彭某红就是广州xx盲人按摩所前台的收银员；指认被告人蒲某就是广州xx盲人按摩所安排168号女技师为其提供性服务的部长。12、证人邓某1的证言及辨认笔录，证实其从2017年11月中旬开始在广州xx盲人按摩所做技师，工号是155号，没有底薪，收入全靠提成，广州xx盲人按摩所提供三种套餐，一种是208元正规按摩，其可提成80元，一种是258元石头推背按摩，其可提成110元，还有一种是468元全套服务，就是卖淫，其可提成210元。2018年6月29日22时多，其根据经理黄某周的安排，在广州xx盲人按摩所229房为一个匙牌号为053的男客人提供了卖淫服务，后被公安机关抓获。其的工资由广州xx盲人按摩所的经理黄某周于每个星期一通过微信转账给其。广州xx盲人按摩所的管理人员其认识的有经理黄某周，部长蒲某和“菊姐”，收银员彭某红和“小悦”。广州xx盲人按摩所在其2017年11月开始上班就有卖淫行为了，都是公司规定的。广州xx盲人按摩所专门用来做468元全套服务的就是靠最里面的一排房间，这排房间是不开灯的，其知道有安装通风报信装置，经理和部长在平时给她们技师开会时都会说如果做全套服务时房间亮灯了就马上停止服务，亮灯代表有人来检查。经辨认照片，指认被告人黄某周就是广州xx盲人按摩所的经理，负责安排技师上钟和接待嫖客；指认被告人蒲某就是广州xx盲人按摩所的部长“丽姐”，主要负责安排技师上钟和接待嫖客；指认被告人彭某红就是广州xx盲人按摩所的收银员“红某”；指认孟某就是2018年6月29日在广州xx盲人按摩所229房与其进行性交易的男子。13、证人孟某的证言及辨认笔录，证实2018年6月29日22时10分许，其到广州xx盲人按摩所229房上钟按摩，点了468元的全套服务，女技师是155号（后来知道叫邓某1），两人发生性关系后躺在床上休息时被民警抓获。经辨认照片，指认邓某1就是2018年6月29日22时多在广州xx盲人按摩所229房与其发生性关系的技师；指认被告人彭某红就是广州xx盲人按摩所收银台接待其的服务员。14、证人韩某的证言及辨认笔录，证实其于2018年6月1日通过招工启事进入广州xx盲人按摩所做技师，没有基本工资，收入全部来自提成，平时记账到月底结算，结算之后打钱入其的银行卡。广州xx盲人按摩所规定有三种套餐，一种是208元的正规按摩，一种是258元的金石按摩，另一种是468元的全套服务，就包括性交。其上的是夜班，夜班经理一般是黄某周，部长是“丽姐”，另一个部长“菊姐”有时也来帮手，被抓当天“菊姐”也在上班，知道警察来抓人就跑掉了，跑之前还跟她们说只要不承认就没事。其在广州xx盲人按摩所卖淫多少次不记得了，被抓之前其刚跟一名男子做完468元的全套服务。广州xx盲人按摩所的老板是谁其不清楚，有两个经理，白班经理其没有见过，夜班经理就是黄某周，晚上就由黄某周全权负责；有两个部长，“菊姐”主要负责白班，有时晚上也来，“丽姐”主要负责夜班；有两个收银员，夜班是彭某红，白班那个不认识。技师上班前不用培训，但“菊姐”经常会给她们讲一些注意事项，主要是怎么防范警察查处，叫她们被抓住后什么都不要讲，还有就是468元套餐她们什么都可以做，只要不脱衣服就行。广州xx盲人按摩所大约有二十多个技师，由前台收银员叫号到具体房间，然后由经理或部长带客人到房间接受服务。经辨认照片，指认被告人黄某周就是广州xx盲人按摩所的经理，主要负责夜班运作，安排技师上钟和接待嫖客；指认被告人蒲某就是广州xx盲人按摩所的部长“丽姐”，主要负责安排技师上钟和接待嫖客；指认被告人彭某红就是广州xx盲人按摩所的收银员“红某”；指认柯某1、朱某1就是2018年6月29日在广州xx盲人按摩所与其进行性交易的男子。15、证人朱某1的证言及辨认笔录，证实2018年6月29日21时多，其独自一人到广州xx盲人按摩所嫖娼，由一名部长向其介绍468元的全套服务和带其到231房，并安排了185号女技师为其提供全套服务，两人发生完性关系后被民警抓获，安排其上钟的部长也被抓了。经辨认照片，指认韩某就是当时与其进行性交易的女技师；指认被告人彭某红就是广州xx盲人按摩所前台的收银员；指认被告人蒲某就是带其到广州xx盲人按摩所231房上钟并安排185号女技师为其提供性服务的部长。16、证人柯某1的证言及辨认笔录，证实2018年6月29日18时多，其和朋友蓝某一起去到广州市海珠区xx路229号之一二楼的广州xx盲人按摩所嫖娼，准备离开时被警察抓获。当时是一个叫“周某”的部长接待其说安排一个靓女给其，后带其去到231房，为其服务的是185号女技师，两人发生性关系后，其在前台用现金支付了498元，这个价格是185号女技师帮其做完服务后告诉其的。蓝某应该也有嫖娼，因为他从里面出来时讲这里是“一条龙”服务，离开时他是用支付宝交费。经辨认照片，指认韩某就是当时与其进行性交易的女技师；指认被告人黄某周就是当时带其到231房交给185女技师的“周某”。17、证人蓝某的证言及辨认笔录，证实2018年6月29日20时许，其和朋友柯某1一起去到广州市海珠区xx路229号之一二楼的广州xx盲人按摩所按摩，有一名叫“周某”的经理过来招呼他们，说有498元的特殊服务，然后她就带其到房间做服务了，柯某1当时在大厅看电视。498元的特殊服务就是口交加做爱一条龙服务，当晚其和183号女技师发生了性关系，房间和技师都是“周某”安排的。经辨认照片，指认被告人黄某周就是当时向其介绍498元的性交易套餐，并安排183号女技师到房间与其发生性关系的经理“周某”。18、证人韦某1、张某1、胡某1、张某2、王某1、张某3、郭某1、朱某2的证言，证实其等人都是广州xx盲人按摩所的技师，不清楚广州xx盲人按摩所的老板是谁，也不清楚广州xx盲人按摩所是否有人从事卖淫嫖娼行为。2018年6月29日23时许，其等人在广州xx盲人按摩所上班时有警察来检查，发现有人涉嫌卖淫嫖娼行为，后将她们带回公安机关协助调查。19、证人谢某的证言，证实2018年6月29日21时许，其到广州市海珠区xx路229号之一二楼的广州xx盲人按摩所按摩，做的是208元推拿，没有与技师发生性关系，后被警察带回协助调查。20、证人郑某1的证言，证实2018年6月29日22时多，其一个人去到广州市海珠区xx路229号之一二楼的广州xx盲人按摩所桑拿按摩，做的是208元泰式按摩，还未开始按就有警察来查房，后将其和女技师一起带至公安机关接受调查。21、证人程某1的证言，证实其是广州xx盲人按摩所的服务员，负责将客人带到水房以及给客人换衣服和鞋子。广州xx盲人按摩所的经理是黄某周，部长是蒲某和何某1，收银员是彭某红和“悦姐”，还有一个女服务员负责给客人送茶水和搞卫生，有时也到厨房做饭。其不知道广州xx盲人按摩所的老板是谁。广州xx盲人按摩所有十几个技师，有两种服务项目，一种是208元的港式按摩，一种是258元的泰式按摩，468元的是加钟以后的收费。22、证人李某1的证言，证实其在广州xx盲人按摩所负责搞除了技师房和按摩房外的卫生、煮饭和帮客人倒茶水，技师房和按摩房的卫生由技师自己搞。广州xx盲人按摩所有十多个女技师，向客人提供按摩服务，具体是什么服务其不清楚。其不知道广州xx盲人按摩所的负责人是谁，其的工资是由一名男子发放的，该男子发放工资当日才过来，平时不在。23、被告人黄某周的供述，证实其从2017年9月开始在位于广州市海珠区xx路229号之一的广州xx盲人按摩所上班，开始是担任咨客服务员，从2018年3月开始做带班部长，主要负责大厅接待客人、向客人介绍技师上钟、带客人上房，直到2018年6月29日被抓。其看过广州xx盲人按摩所营业执照上写的法人是潘某，但他是不是老板其不知道，其从来没有见过老板。平时由财务发工资给她们，但财务发完工资就不在，其不知道叫什么名字，只知道是一个女的，其他不清楚。广州xx盲人按摩所的部长是其和蒲某、何某1，她们轮流值班负责整个会所的管理，包括人员、财物、客人等全方位的总负责，还负责大厅接待客人，安排技师上钟，并且安排房间。负责收钱的是彭某红和何某2，接下来就是韩某、夏某1等十几个技师。她们贴招聘广告纸，技师自己来会所应聘，由带班部长负责面试并决定是否聘用，技师不用培训，她们来的时候都会做按摩。技师的工资是一个星期结算一次提成，没有底薪。其在广州xx盲人按摩所上班时就已经有468元的服务项目，其以前以为该项目是258元港式石疗按摩加钟90分钟再加上10元的一次性衣服费用，被抓后才知道有客人在按摩房内与女技师发生性交的服务，但具体是怎样服务其不知道。24、被告人蒲某的供述及辨认笔录，证实其从2016年3月开始在广州xx盲人按摩所上班，一开始做大厅服务员，2017年6月开始做部长，主要负责大厅卫生、接待客人、向客人介绍技师上钟，包括介绍技师向客人提供性服务，也就是全套服务，月薪平均4000多元，其中底薪3800元，提成大概有700元左右。其每个月的工资都是现金发放的，都是黄某周给她们发工资。广州xx盲人按摩所有两个经理，分别是谢某琼和黄某周，她们负责整个会所的管理，包括人员、财物、客人等全方位的总负责；接下来是部长，就是其和何某1，其主要负责大厅卫生、接待客人、安排技师上钟，并且安排房间；门口收银的有两个人，分别是彭某红和何某2，她们都知道会所里有安排技师为客人提供性服务；接下来就是韩某、夏某1等十几个技师，还有一个清洁工和一个厨师。其不清楚广州xx盲人按摩所的实际老板是谁，但是黄某周知道，其看到营业执照上写的法人是潘某。平时主要是谢某琼和黄某周对她们进行管理，其从开始做部长的时候，她们二人就要求其和何某1将客人一般往其中八间房带，因为这八间房有通风报信系统，房内的灯只要一亮就代表有人来检查。技师所用的安全套也是公司提供的，平时都是用一个空瓶子放在技师休息室内，有需要就去取，用完了技师就直接去收银员那边领取。这些都是黄某周和谢某琼安排的。广州xx盲人按摩所主要有三种服务项目，208元的泰式按摩技师可提成90元，258元的港式石疗按摩技师可提成100元，这两项是正常的按摩服务。468元的按摩就是全套服务，包括有冰火、波推、口交、独龙、做爱等项目，只要客人提出都可以提供，这些项目都是会所内部规定的，技师可提成210元。如果客人在前台登记说是其介绍的，收银员就会在前台的笔记本上其的名字下面写“正”字，记录其的客人数，每个客人其可以提成5元。平时黄某周还会做一些业务拓展，她会带一些新人过来，这些新人收费498元，但如何分成其不清楚。每天大概有十来二十个客人到广州xx盲人按摩所消费全套服务。经辨认照片，指认叶某1、朱某1、黄某就是案发当晚在广州xx盲人按摩所接受全套服务的男子；指认被告人彭某红就是广州xx盲人按摩所的收银员；指认被告人黄某周就是广州xx盲人按摩所的负责人之一，负责全面工作。25、被告人彭某红的供述及辨认笔录，证实其从2018年4月左右开始做广州xx盲人按摩所的前台收银员，负责登记客人的身份资料、发匙牌、客人结账等工作。广州xx盲人按摩所的法人是潘某，但他没有来过公司，其也没有见过他，实际经营者是不是他其不清楚；其上夜班看到的部长有三人，黄某周、蒲某和何某1，她们负责联系客人来场所消费、安排客人上钟、安排技师为客人做服务、负责管理技师、安排其和服务员工作等，还有一个部长谢某琼负责白班；服务员程某1负责更衣室工作；服务员李某1负责休息厅的服务和场所卫生；前台收银有两人，其和何某2，负责登记客人的身份资料、发匙牌、客人结账等工作；有十多名技师，负责为客人做服务。广州xx盲人按摩所有为客人提供口交加性交的全套服务，收费是468元，这些情况部长都是知道的，否则技师不可能为客人提供性服务，并且部长交代468元的收费项目不能说是全套服务，要说成是258元套餐加钟。客人来广州xx盲人按摩所接受性服务有些是跟部长预约，有些是跟技师预约，没有预约是不给客人提供性服务的，除非部长同意。部长跟技师开会与她们是分开的，技师开会她们收银员、服务员不参加。广州xx盲人按摩所的日常管理由三名部长负责，谁当班就由当班的部长负责日常管理，三名部长都在的话就由黄某周负责。其在工作中知道广州xx盲人按摩所有卖淫嫖娼的服务，也知道部长黄某周、蒲某、何某1是具体的组织实施者。广州xx盲人按摩所每天的营业额有多有少，其上的夜班每天营业额大约有10000元左右，每天大概有二三十个客人消费全套服务。如果客人在前台登记说要找哪个部长，她们收银员就会在前台的笔记本上对应部长的名字下面写“正”字，记录她的客人数，每个客人部长可以依据这个数据提成，但具体如何提成其不清楚。其在接手收银员工作时，之前那个收银员告诉其在收银台下面有一个按钮，如果见到有警察来检查就按下这个按钮，这样按摩所里面的所有房间都会亮灯，在房间里面的人就知道有警察来了。经辨认照片，指认韩某就是案发当晚为客人提供全套服务的185号技师；指认邓某1就是案发当晚为客人提供全套服务的155号技师；指认蓝某就是案发当晚在广州xx盲人按摩所接受183号技师为其提供全套服务的男子；指认被告人黄某周、蒲某就是广州xx盲人按摩所的部长。对于公诉机关的指控，以及被告人黄某周、蒲某、彭某红及其辩护人的辩解及辩护意见，本院综合评判如下：1、关于被告人黄某周、蒲某的行为定性。我国《刑法》第三百五十八条分别规定了组织卖淫罪和协助组织卖淫罪，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第四条进一步明确了组织卖淫罪和协助组织卖淫罪的认定标准，从组织卖淫罪和协助组织卖淫罪的罪状和犯罪构成来看，二者是以组织卖淫犯罪活动中的行为分工来划分的，在具体认定时不能简单地以作用大小或者职位高低为标准，仅将老板、股东等首要分子认定为组织卖淫罪，对于参与管理的人员均认定为协助组织卖淫罪，而应当根据组织和协助组织行为的分工来认定。对于在组织卖淫犯罪活动中，直接对卖淫者的卖淫行为实施组织、管理、控制、安排、调度等行为的，属于组织卖淫罪中的组织行为，依法应以组织卖淫罪论处。本案中，广州xx盲人按摩所招募多名女技师从事卖淫活动，并对服务项目、内容、价格等采取统一定价、统一收费，再按照事先约定的比例、时间与卖淫技师进行分成，并通过开会培训、设置专门装置等方式统一应对公安机关查处，内部已形成较为明确的管理层级和管理制度，技师的卖淫行为处于被管理、控制的状态，具有明显的组织性；本案现有证据虽不足以排除广州xx盲人按摩所真正的老板另有其人，但被告人黄某周作为广州xx盲人按摩所的经理，被告人蒲某作为广州xx盲人按摩所的部长，均是广州xx盲人按摩所的管理人员，直接负责广州xx盲人按摩所的日常管理，包括招聘技师、向客人介绍服务项目和技师、安排技师上钟为客人提供性服务、开会培训应对公安机关查处方法等，对广州xx盲人按摩所内的卖淫活动直接实施了组织、管理行为，而非仅仅是协助行为，其二人的行为完全符合组织卖淫罪的犯罪构成要件，依法应以组织卖淫罪定罪处罚。故公诉机关指控被告人黄某周、蒲某的行为构成协助组织卖淫罪属定性不准确，本院依法予以纠正。被告人黄某周、蒲某及其辩护人认为其二人的行为仅构成协助组织卖淫罪的辩解及辩护意见与查明事实和法律规定不符，本院不予采纳。2、关于被告人黄某周、蒲某、彭某红的地位、作用。根据本案现有证据，可以证实被告人黄某周作为广州xx盲人按摩所的经理，负责管理广州xx盲人按摩所的全面工作，在组织卖淫的共同犯罪中起主要作用，依法应当认定为主犯，按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人蒲某作为广州xx盲人按摩所的部长，地位、作用相对于被告人黄某周较次，可认定为从犯，依法可对其减轻处罚，但综合考虑其参与犯罪的时间、程度等因素，减轻处罚的幅度应适当从严掌握。本院已根据被告人彭某红在本案中所从事的工作以及其地位、作用，依照相关法律规定，认定其行为构成协助组织卖淫罪，而且其与涉案的其他协助组织卖淫者在地位、作用方面并无明显区分，故不应再以协助组织卖淫罪的从犯论处。故被告人黄某周、彭某红的辩护人认为其二人是从犯的辩护意见理据不足，本院不予采纳；被告人蒲某的辩护人的相关辩护意见有理，本院予以采纳。本院认为，被告人黄某周、蒲某无视国家法律，以招募、容留、介绍等手段，组织、管理、控制多人从事卖淫活动，其行为均已构成组织卖淫罪。被告人彭某红无视国家法律，明知他人实施组织卖淫犯罪活动而予以协助，其行为已构成协助组织卖淫罪。被告人黄某周在组织卖淫的共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人蒲某在组织卖淫的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可对其减轻处罚，但减轻处罚的幅度应适当从严掌握。被告人黄某周、蒲某、彭某红归案后如实供述自己的罪行，依法可对其从轻处罚。根据被告人黄某周、蒲某、彭某红犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第四款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第四条、第十条、第十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人黄某周犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月29日起至2023年6月28日止），并处罚金人民币二万元（罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院缴纳）。二、被告人蒲某犯组织卖淫罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月29日起至2022年6月28日止），并处罚金人民币一万五千元（罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院缴纳）。三、被告人彭某红犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月29日起至2019年9月28日止），并处罚金人民币五千元（罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院缴纳）。四、扣押被告人黄某周的华为手机1部、苹果手机1部，被告人蒲某的华为手机1部、小米手机1部，被告人彭某红的三星手机1部、华为手机1部、酷派手机1部，以及现场查获的现金人民币23467元、排班表1叠、拉卡拉POS机1台、账本1本、电脑主机2台、硬盘录像机2台、用沐浴露瓶装着的避孕套80个、下单用的手机1部，均予以没收（由广州市公安局海珠区分局代为执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长邹世发人民陪审员叶惠冰人民陪审员罗丽珍二〇一九年六月十七日书记员刘嘉苑冯志焕

王军犯失火罪一审刑事判决书四川省岳池县人民法院刑事判决书（2017）川1621刑初162号：岳池县人民检察院以岳检诉刑诉（2017）161号起诉书指控被告人王军犯失火罪，于2017年5月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年5月10日公开开庭进行了审理，岳池县人民检察院指派检察员侯迎春出庭支持公诉，被告人王军到庭参加诉讼。现已审理终结岳池县人民检察院指控，2016年3月5日14时许，被告人王军在岳池县兴隆镇汉山观村与八角亭村交界处的银家坳给其去世的母亲上坟，由于用火不慎，引发森林火灾。火灾发生后，被告人王军与当地村民一起扑火，于同日17时许，将大火扑灭。经岳池县林业局鉴定：过火有林地面积为4.327公顷，其中汉山观村3.22公顷，八角亭村1.107公顷；烧死各类树木2817株。2016年4月11日，被告人王军主动到岳池县森林公安局投案。公诉机关提供了相应的证据，认为被告人王军因疏忽大意造成火灾，过火有林地面积4.327公顷，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以失火罪追究其刑事责任。被告人王军主动投案，如实供述其犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王军的辩护意见：公诉机关指控的事实属实，被告人王军认罪。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，案发后，被告人王军取得了岳池县兴隆镇八角亭村村民委员会和岳池县兴隆镇汉山观村村民委员会的谅解。上述事实，有公诉机关提供并经质证的受案登记表、立案决定书、现场勘验笔录、照片、岳池县林业局森林火灾损失鉴定意见书、广安市林业局批复、辨认笔录、现场照片、证人证言、被告人王军的供述、户籍证明、到案经过、谅解书等证据证实，足以认定本院认为，被告人王军因疏忽大意造成火灾，过火有林地面积4.327公顷，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款的规定，已构成失火罪,岳池县人民检察院指控被告人王军犯失火罪的罪名成立，本院予以支持。被告人王军主动投案，如实供述其犯罪行为，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王军取得了岳池县兴隆镇八角亭村村民委员会和岳池县兴隆镇汉山观村村民委员会的谅解，可酌定从轻处罚。据此，根据被告人王军的犯罪事实、情节、认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人王军犯失火罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长熊壮人民陪审员李大华人民陪审员杨玉兰二〇一七年五月十五日书记员蒋玺

ﰢ亚六一审刑事判决书广东省深圳市宝安区人民法院刑事判决书（速裁程序专用）（2018）粤0306刑初3868号公诉机关深圳市宝安区人民检察院：指控意见公诉机关根据深宝检公二刑诉【2018】1530号起诉书，指控被告人犯介绍卖淫罪，建议判处一年以下有期徒刑，并处罚金。辩护意见被告人对起诉书指控的犯罪事实无异议，并认罪。查明事实2018年1月15日23时许，嫖娼人员温某才、杜某先（二人已行政处罚）找微信号昵称“我们不一样”的男子请其介绍卖淫女，并在在宝安区松岗街道松白路某旅馆212、213房开房等候卖淫女。凌晨12时许，“我们不一样”的男子将被告人吴鹅弟的手机号码发给温某才，让其联系吴鹅弟，后温某才通过电话找到吴鹅弟（微信名欧概念，已判决），后双方互加微信，温某才请吴鹅弟带女孩子到房间，吴鹅弟将招嫖信息通知被告人谢亚六（微信昵称为“波波”），由谢亚六通知卖淫女包某花、江某美（二人已行政处罚）分别到达祥健旅馆212、213房卖淫，温某才通过微信向包某花支付500元嫖资，杜某先通过微信向江某美支付550元嫖资。当天3时许，民警在祥健旅馆检查时在该旅馆212、213房将温某才、杜某先、包某花、江某美抓获。经布控，谢亚六于2018年2月19日被公安机关抓获归案。本院意见被告人的行为构成介绍卖淫罪，其具有认罪认罚的从轻情节。判决一、被告人谢亚六犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月19日起至2018年8月18日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、缴获的作案工具手机2部、嫖资人民币1050元，均依法予以没收。判决根据《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十七条第三款、第六十四条。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员任芊妍二〇一八年六月十四日书记员杨珂

（2017）陕0112刑初738号苏亚军妨害公务案一审判决书西安市未央区人民法院刑事判决书（2017）陕0112刑初738号：西安市未央区人民检察院以西未检刑诉［2017］525号起诉书指控被告人苏亚军犯妨害公务罪，于2017年6月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市未央区人民检察院指派检察员张婷婷依法出庭支持公诉，被告人苏亚军到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2014年1月7日凌晨，西安市公安局未央分局汉城路派出所民警张某甲接群众举报，称在本市未央区长乐东苑小区Ａ区6号楼1905室有人涉嫌贩卖毒品，遂带领协警邵某某、王某某和举报群众张某乙、葛某某、吕某某、刘某某平四人汇合前往案发地。张某甲等人赶到长乐东苑Ａ区，先后在6号楼1905室张某丙（已判刑）家中和2号楼1604室梅某某（已判刑）家门外楼道将涉毒、涉赌人员控制，并要求1604室内涉赌的李某甲等人打开房门。李某甲得知民警要进入检查后，电话告知梅某某、李某乙（已判刑）和开设该麻将馆的张某丙及被告人苏亚军。张某丙得知情况后又电话通知了张某丁（已判刑）。随后张某丁及梅某某、张某丙、李某乙、苏亚军分别赶到长乐东苑小区。梅某某到小区后，将车辆停放在小区门口外西侧，后乘坐电梯赶到1604室外，在得知张某甲执行公务的情况下，声称自己是村书记，被控制的两人是其亲戚“不要带走”。被告人苏亚军和张某丁、张某丙、游某某（另案处理）等多名男子亦上楼聚集并叫嚣威胁“谁也带不走”。期间，被告人苏亚军和张某丙指使张某丁联系拉土车在小区门外倾倒渣土以阻挡通行，为防止被监控拍摄，张某丁还指使张某戊（已判刑）调整小区大门监控视频的方向，致使现场失控局面无法被监控。民警张某甲带领二名协警及四名协助执行公务的举报群众下楼驾车离开小区时，在小区大门被三堆渣土阻挡无法通行。张某甲下车交涉要求放行时，被告人苏亚军伙同张某丁、张某丙等人开始对举报群众葛某某、张某乙、刘某某平驾驶的陕ＣＰ9102车辆进行打砸，张某甲、王某某上前阻挡亦遭到推搡。葛某某、张某乙、刘某某平三人见状被迫将车倒回小区后弃车逃离，被告人苏亚军、张某丙、张某丁、史永春、李某乙等人随即驾车追赶。葛某某、张某乙从小区西围墙处翻墙逃跑，期间，被告人张某丁驾车冲撞葛某某，葛某某倒地后被追赶至墙外的张某丙等人拦截并围殴。张某乙在逃跑过程中被史永春殴打，并被砍伤倒地。后被告人苏亚军等人逃离现场。经鉴定：张某乙损伤程度属轻伤一级，伤残程度属八级。经未央区价格认证中心认定，陕ＣＰ9102车辆损失价值5990元。2017年2月14日被告人苏亚军被公安机关抓获归案。上述事实，被告人苏亚军在开庭审理过程中亦无异议，且有公安机关出具的接受刑事案件登记表、报案材料、抓获经过、现场图指认照片及笔录、监控截图、价格鉴定意见书、伤情鉴定意见书、证人证言、被害人陈述、同案犯供述、被告人苏亚军供述、被告人前科及户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人苏亚军目无国法，明知公安民警带领协助人员查处违法犯罪，伙同多人，采用暴力、威胁的手段阻碍执行职务，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款规定的妨害公务罪，西安市未央区人民检察院指控其犯妨害公务罪的事实成立，应依法予以惩处。被告人苏亚军积极参与并实施了妨害公务的行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再犯本罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人能如实供述自己的罪行，在庭审中能表示自愿认罪，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条之规定，判决如下被告人苏亚军犯妨害公务罪，判处有期徒刑二年又二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月14日至2019年4月13日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长康彦波人民陪审员樊魁元人民陪审员刘春莲二〇一七年九月二十一日书记员田丹

盐城市亭湖区人民检察院诉孙红芹破坏生产经营罪一审刑事判决书江苏省盐城市亭湖区人民法院刑事判决书（2016）苏0902刑初389号：盐城市亭湖区人民检察院以亭检诉刑诉（2016）342号起诉书指控被告人孙红芹破坏生产经营罪，于2016年8月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市亭湖区人民检察院指派代理检察员王勇出庭支持公诉。被告人孙红芹到庭参加诉讼。现已审理终结盐城市亭湖区人民检察院指控，2012年1月，被告人孙红芹到位于盐城市亭湖区大星工业园区的盐城尚帝服饰有限公司（以下简称“尚帝服饰公司”）上班，至2014年10月左右，因该公司拖欠包括被告人孙红芹在内的多名职工工资，导致被告人孙红芹等多名职工离职。之后，被告人孙红芹与陈某、徐某等离职职工多次到尚帝服饰公司找该公司法定代表人被害人蒋某索要工资。2015年2月4日，被告人孙红芹等人再次到尚帝服饰公司索要工资，被害人蒋某表示要到2015年2月11日才能有资金发放工资。被告人孙红芹等人即于次日上午至盐城市亭湖区人力资源和社会保障局劳动保障监察大队反映情况，该大队工作人员联系被害人蒋某，蒋依然表示要到2月11日才有钱。被告人孙红芹等人商量到被害人蒋某家里去要钱，因未能获得蒋家的具体住址，被告人孙红芹提议“不行我们明天就到厂里搬机器”，在场的离职职工都表示同意。2015年2月6日上午，被告人孙红芹等人先后赶到尚帝服饰公司，将机器从该公司二楼往一楼搬运，遭到该公司生产厂长范某、后道主任赵长友及被害人蒋某的妻子被害人王某的阻止。被告人孙红芹等人与被害人王某再次商议发工资事宜未果后，即将公司用于生产的5台拷边机，1台平车，1台双针车运走并进行瓜分。被告人孙红芹等人将7台机器运走后，亦有部分其他离职职工搬走尚帝服饰公司机器。因尚帝服饰公司还拖欠在职职工工资，在职职工即派代表与被害人蒋某夫妇商谈发工资事宜，但未果。2015年2月7日下午及以后几天，该公司在职职工及其他社会人员将该公司机器设备、在加工服装成品、服饰原辅料、办公设备等所有物品搬空。经查，2015年2月初，尚帝服饰公司正在生产一批苏州兰黛时装公司的服装。被告人孙红芹被公安人员抓获归案后，如实供述了上述事实。为证明指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了被害人陈述、证人证言、发破案经过、抓获经过、扣押清单、损失清单、照片等证据。公诉机关据此认为，被告人孙红芹出于其他个人目的，纠集多人公然破坏生产经营，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以破坏生产经营罪追究其刑事责任。被告人孙红芹虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人孙红芹对起诉指控的事实和罪名均无异议，表示认罪。被告人孙红芹的辩护人提出辩护意见：1、被告人孙红芹虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。2、被害人具有一定过错，如果公司的老板能积极与离职员工协商，取得员工理解，就能避免本次事件。3、相关职能部门的不作为与本案的发生有一定的关联性。综上应当对被告人孙红芹从轻处罚。经审理查明，2012年1月，被告人孙红芹到位于盐城市亭湖区大星工业园区的尚帝服饰公司上班，至2014年10月左右，因该公司拖欠包括被告人孙红芹在内的多名职工工资，导致被告人孙红芹等多名职工离职。之后，被告人孙红芹与陈某、徐某等离职职工多次到尚帝服饰公司找该公司法红芹等人再次到尚帝服饰公司索要工资，被害人蒋某表示要到定代表人被害人蒋某索要工资。2015年2月4日，被告人孙2015年2月11日才能有资金发放工资。被告人孙红芹等人即于次日上午至盐城市亭湖区人力资源和社会保障局劳动保障监察大队反映情况，该大队工作人员联系被害人蒋某，蒋依然表示要到2月11日才有钱。被告人孙红芹等人商量到被害人蒋某家里去要钱，因未能获得蒋家的具体住址，被告人孙红芹提议“不行我们明天就到厂里搬机器”，在场的离职职工都表示同意。2015年2月6日上午，被告人孙红芹和陈某、徐某、周某等人先后赶到尚帝服饰公司，将机器从该公司二楼往一楼搬运，遭到该公司生产厂长范某、后道主任赵长友及被害人蒋某的妻子被害人王某的阻止。被告人孙红芹等人与被害人王某再次商议发工资事宜未果后，即将公司用于生产的5台拷边机，1台平车，1台双针车运走并进行瓜分。被告人孙红芹和陈某、徐某、周某等人将7台机器运走后，亦有部分其他离职职工搬走尚帝服饰公司机器。因尚帝服饰公司还拖欠在职职工工资，在职职工即派代表与被害人蒋某夫妇商谈发工资事宜，但未果。2015年2月7日下午及以后几天，该公司在职职工及其他社会人员将该公司机器设备、在加工服装成品、服饰原辅料、办公设备等所有物品搬空。经查，2015年2月初，尚帝服饰公司正在生产一批苏州兰黛时装公司的服装。被告人孙红芹被公安人员抓获归案后，如实供述了上述事实。另查明，被告人孙红芹分到的一台机器已被公安机关扣押。上述事实，被告人孙红芹当庭予以供认，并有被害人蒋某、王某陈述、证人陈某、徐某、周某、范某等人证言、盐城市公安局亭湖分局出具的发破案经过、抓获经过、扣押清单、损失清单、合同处理协议、尚帝公司被抢前后的照片等证据予以证实，足可认定本院认为，被告人孙红芹出于其他个人目的，纠集多人公然破坏生产经营，其行为已构成破坏生产经营罪。盐城市亭湖区人民检察院指控被告人孙红芹犯破坏生产经营罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人孙红芹的辩护人提出被害单位拖欠工资有过错及相关部门存在不作为应对被告人孙红芹从轻处罚的辩解，经查，被告人孙红芹未履行相关离职手续，在向盐城市亭湖区劳动保障部门反映情况后第二天就去尚帝服饰公司实施了搬机器的行为，本院认为，被告人孙红芹索要工资应当通过正当程序维护自身权益，不能以相关部门存在不作为为由，实施犯罪行为。被告人孙红芹的辩护人就此提出的辩护意见，不予采纳。被告人孙红芹虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。根据被告人孙红芹的犯罪情节和悔罪表现，本院依法对其宣告缓刑。为维护生产经营的正常活动，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人孙红芹犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长何露露代理审判员张璐人民陪审员施玉志二〇一六年十二月二十七日书记员储茂林

王峰危险驾驶一审刑事判决书山东省淄博市张店区人民法院刑事判决书（2018）鲁0303刑初641号：淄博市张店区人民检察院以张检执检刑诉〔2018〕4号起诉书指控被告人王峰犯危险驾驶罪，于2018年10月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。淄博市张店区人民检察院指派检察员李乐出庭支持公诉，被告人王峰到庭参加诉讼。现已审理终结淄博市张店区人民检察院指控，2018年9月13日20时13分许，被告人王峰酒后驾驶鲁Ｃ×××××号小型轿车顺淄博市张店区山泉路由北向南行驶至淄河大道交叉路口时，被执勤民警当场查获。经鉴定，王峰血液中乙醇含量为149.17ｍｇ／100ｍｌ。上述事实，被告人王峰在开庭审理过程中亦无异议，且有淄博市公安局交通警察支队张店大队出具的受案登记表及查获经过，酒精测试结果单、当事人血样提取登记表、司法鉴定意见书，行驶证及驾驶证复印件、机动车及驾驶人信息查询结果单，假释证明书及告知书、行政处罚决定书，被告人王峰的供述及身份证明等证据为证，足以认定本院认为，被告人王峰在道路上醉酒驾驶机动车，其行为构成危险驾驶罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人王峰主动到公安机关供述犯罪事实的行为，系自首，归案后，认罪态度较好，可对其从轻处罚。被告人王峰在假释期内犯罪，应撤销假释，实行数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第二项、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第八十六条第一款、第七十一条、第六十九条的规定，判决如下一、撤销淄博市中级人民法院（2018）鲁03刑更604号对被告人王峰予以假释的刑事裁定。二、被告人王峰犯危险驾驶罪，判处其拘役二个月，并处罚金人民币一万元。与前犯故意伤害罪，尚未执行有期徒刑一年三个月十三日并罚，决定执行有期徒刑一年三个月十三日，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月16日起至2020年1月28日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员齐艳二〇一八年十一月五日书记员王璇

掋思尧诈骗二审刑事判决书河南省商丘市中级人民法院刑事判决书（2018）豫14刑终80号：民权县人民法院审理民权县人民检察院指控被告人王思尧犯诈骗罪一案，于2017年12月26日作出（2017）豫1421刑初942号刑事判决。王思尧不服，提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市人民检察院指派检察员杨永香出庭履行职务，上诉人王思尧及辩护人王政道、薛建华到庭参加诉讼。现已审理终结原审认定，2016年8月份的一天，被告人王思尧在黑龙江省嫩江县调购小麦时，因偿还到期贷款，向被害人卫某借款30万元，承诺再次贷出后，即可偿还。后王思尧将再次贷出的30万元用于偿还其他债务。经卫某多次催要并将王思尧的车辆扣押，王思尧便以虚假的房产抵押给卫某。王思尧将车辆要回后，至今没有偿还欠款。经鉴定，涉案房权证上的印章与“民权县人民政府城镇房屋确权发证办公室”的印章印文不是同一枚盖印形成的。上述事实有被告人王思尧的供述、被害人卫某的陈述、证人王红军、王某等人的证言、银行卡交易明细、借条复印件、房屋所有权证、鉴定意见及相关书证等证据予以证实。原审认为，被告人王思尧以偿还银行到期贷款为由向被害人借款，后将再次贷出之款偿还其他债务，在被害人催要欠款、扣押车辆时伪造假的房产证抵押给被害人，明显具有非法占有他人财物的故意，其行为构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决：1.被告人王思尧犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元；2.责令被告人王思尧退赔被害人卫某30万元。王思尧上诉称涉案的30万元已通过王某汇给卫某，以虚假房产证抵押给卫某属事出有因。辩护人认为本案系民事纠纷。商丘市人民检察院认为原审认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，建议维持原判。二审查明事实与一审一致，据以采信的证据经再次核实无误。二审期间，王思尧之父王永刚将车牌号为ＰＸ2469的重型仓栅式货车一辆折价13万元转让给卫某，以微信方式向卫某转账2万元，卫某认可王思尧退赔其15万元，表示谅解王思尧，请求对王思尧从轻处罚。上述事实有协议书、买卖协议、微信转账截图等证据予以证实。关于王思尧是否构成诈骗罪的问题。经查，王思尧以偿还银行到期贷款为由，向卫某借款30万元，经卫某多次催要并扣押王思尧的车辆后，王思尧以虚假的房产证抵押给卫某，非法占有目的明显，其行为已构成诈骗罪。关于王思尧辩称其已通过王某还给卫某30万元的问题，王某对此予以否认，认为其没有替王思尧偿还欠款的义务，所汇的30万元系其与卫某合伙收小麦的收麦款，王思尧未能提供王某替其偿还卫某30万元的相关证据，该辩解理由不能成立本院认为，原审认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法。鉴于二审期间，王思尧的亲属退赔被害人15万元，取得谅解，可酌情对王思尧从轻处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、维持民权县人民法院（2017）豫1421刑初942号刑事判决第一项的定罪部分及第二项；二、撤销民权县人民法院（2017）豫1421刑初942号刑事判决第一项的量刑部分；三、上诉人（原审被告人）王思尧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月14日起至2020年8月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）本判决为终审判决审判长赵宇明审判员柳中庆审判员崔召选二〇一八年十二月二十一日书记员毛季龙

潘某寻衅滋事罪一审刑事判决书湖北省蕲春县人民法院刑事附带民事判决书（2016）鄂1126刑初94号：蕲春县人民检察院以蕲检诉刑诉（2016）66号起诉书指控被告人潘某犯寻衅滋事罪向本院提起公诉，附带民事诉讼原告人余某向本院提起附带民事诉讼，本院于2016年4月18日受理立案后，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。蕲春县人民检察院指派检察员徐梦出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人余某及其委托代理人宋向东，被告人潘某及其辩护人程德到庭参加了诉讼。本案现已审理终结蕲春县人民检察院指控：2015年7月1日晚上22时许，被告人潘某驾车至蕲春县漕河镇漕河四路阳光超市购物，其在未下车的情况下要求店老板余某将所购买物品送至其车上，因余某未予理会，在受害人余某的妻子方某将所购物品送至潘某后，被告人潘某对余某进行言语威胁，后双方发生争吵，潘某用拳头将受害人余某门牙打掉两颗。经蕲春铭鉴法医司法鉴定所鉴定，余某的损伤程度构成轻伤二级。针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，鉴定意见，现场勘查笔录等证据。公诉机关认为被告人潘某因琐事逞强斗狠，无故殴打他人致人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应以寻衅滋事罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人潘某对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，并认罪。辩称侦查阶段逮捕时罪名是故意伤害罪，提起公诉时，不知为何又改为寻衅滋事罪。其为了一点小事而造成被害人轻伤，感到很后悔，请求法院从轻判处。其辩护人的辩护意见是：指控的罪名错误，定性不准，被告人潘某因买东西和让被害人挪车位引发矛盾，不是逞强斗狠、随意殴打他人，不符合寻衅滋事罪的构成要件，应认定为故意伤害罪；有自首情节，应从轻、减轻处罚；被告人积极协助被害人就医问诊，赔偿了被害人部分经济损失，虽然没有达成最终调解，没有取得被害人谅解，但悔罪态度好。请求法院综合考虑以上情节从轻判处。辩护人当庭提交了残疾人证和收条复印件一张，证明被告人潘某属肢体四级残疾和先行已赔付余某现金1万元。附带民事诉讼原告人余某请求判令被告人潘某赔偿医疗费17411.87元、后期医疗费60000元、交通费2156元、营养费3000元、误工费8190元、鉴定费700元、精神抚慰金15000元，合计106457.87元。为支持自己的主张，附带民事诉讼原告人向法庭提交并出示了如下证据：1、原告人户口身份信息和个体工商户营业执照，证明附带民事诉讼原告人主体适格以及所从事的工作是零售服务业；2、鉴定意见书，证明附带民事诉讼原告人损伤程度为轻伤二级；3、武汉大学口腔医院病历、诊断证明书，证明附带民事诉讼原告人受伤后在该院医疗以及需休息三个月、加强营养和后期植牙治疗费用6万元；4、医疗费发票15张计17411.87元，证明实际治疗费用支出；5、交通费发票计2156元，证明实际交通费用支出；6、铭鉴法医司法鉴定所鉴定费发票，证明本案余某支付轻伤二级鉴定费700元。被告人对附带民事证据的质证意见是：对证据1、2、6没有异议；对证据3要证明的目的有异议，两颗牙脱落休息三个月时间长了，营养费过高，后期植牙治疗费当时双方与医生见面时只说要一、二万，主张6万元太高，且证据不足；证据4中应补充用药清单，有的医疗项目与本案伤情无关；证据5的交通费对应的有五次，但时间无法对应，应依法认定。被害人有一定过错，应承担部分责任。经法庭审理查明：2015年7月1日晚上22时许，被告人潘某坐着朋友驾驶的小汽车到蕲春县漕河镇漕河四路阳光超市门前路边停下，放下车窗玻璃喊正在门口的店老板余某将欲购买物品送到其车上，余某未予理会，余某妻子方某即将欲购物品送至车上的潘某。潘某感觉没有面子，对余某进行言语威胁，并致双方发生争吵，当潘某乘坐的车子离开停车位受阻时，矛盾激化，潘某下车用拳头将被害人余某门牙11、21两颗打掉脱落。经蕲春铭鉴法医司法鉴定所鉴定，余某的损伤程度构成轻伤二级。2015年7月27日，被告人潘某在其亲属陪同下主动到公安机关投案，如实供述了本案犯罪事实，当日被公安机关刑事拘留。案发后，被告人潘某赔偿了被害人余某的经济损失1万元。另查明，附带民事诉讼原告人余某在武汉大学口腔医院医疗费用共计17011.87元，在蕲春有明口腔门诊有400元白条；加油发票、过境费发票、车票、的士发票共计2156元，其中2015年12月8日的200元加油费发票没有对应的就诊证据，2016年4月29日一次性加油700元；武汉大学口腔医院诊断证明书意见：加强营养，休息三个月。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：（1）公安机关到案经过，证明被告人于2015年7月27日主动投案。（2）医疗费、交通费、鉴定费发票，证明附带民事诉讼原告人主张相关费用支出情况。（3）门诊病历、诊断证明书，证明附带民事诉讼原告人需加强营养、休息三个月。（4）营业执照，证明附带民事诉讼原告人从事工作为零售服务业，应按此计算误工费。（5）收条复印件一张，证明被告人潘某先行已赔付余某现金1万元。（6）附带民事诉讼原告人、被告人的身份信息，证明本案原告人、被告人身份情况。（7）其他书证材料，证明相关案件事实。2、证人汤某、方某的证言，与法庭查明的事实一致，证明被告人潘某与余某发生纠纷至争打的相关事实，其中方某证实潘某欲将车子开离停车位受阻后动手打余某。3、被害人余某的陈述，与法庭查明的主要事实一致，证明被告人潘某殴打自己的事实。4、被告人潘某的供述，与法庭查明的主要事实一致，证明其与余某争吵至打伤余某的犯罪事实。5、蕲春铭鉴法医司法鉴定所蕲铭医鉴字（2015）127号鉴定意书，证明被害人余某损伤程度为轻伤二级。6、现场勘验笔录：蕲春县公安局漕河派出所在漕河四路阳光超市所作的现场勘验笔录，超市门前走廊有两颗人体牙齿，走廊和火烧板便道上有几处血迹，附现场照片8张，证明本案现场情况本院认为，被告人潘某为琐事逞强斗狠，随意殴打他人，致一人轻伤，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪，公诉机关指控的罪名成立。辩护人提出的指控的罪名错误、应定性为故意伤害罪的辩护意见，与被告人的主观动机不符，本院不予支持。被告人潘某主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实，是自首，依法可以从轻或减轻处罚；其部分赔偿了被害人的经济损失，可酌定从轻处罚。附带民事诉讼原告人余某主张的诉讼请求中，后期植牙治疗费用6万元，仅只有医生在病历中的记载，没有其他证据证实，且植牙治疗尚未终结，可待实际发生后另行提起民事诉讼，本次诉讼不予支持；精神抚慰金15000元，于法无据，本院不予支持；医疗费票据中的蕲春有明口腔门诊400元“白条”，不能证明其是否实际发生，且该“白条”形式要件不符合证据要求，本院不予支持；交通费发票中时间为2015年12月8日的200元加油费发票没有对应的就诊证据，不能证明本次加油系用于本案治疗需要，该证据不予采信，2016年4月29日的一次性加油700元，明显超出蕲春至武汉的往返实际油耗，酌情认定300元；根据原告人的实际损害情况，营养费酌情认定500元；误工费按零售业标准，以三个月即90日据实计算。即对于附带民事诉讼原告人主张的诉讼请求，本院认定为：医疗费17011.87元、交通费1556元、营养费500元、误工费8190元、鉴定费700元、合计27957.87元。被告人潘某的行为造成余某受伤，应对附带民事诉讼原告人余某的损失承担赔偿责任。鉴于附带民事诉讼原告人余某对本案的发生存在一定的过错，应当承担相应责任，结合本案具体情况，认定被告人潘某应承担附带民事原告人余某所受损失的90%，即25162.08元，被告人潘某先行已赔付余某现金1万元应从中予以扣减，其余部分由附带民事诉讼原告人余某自行承担。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第六十七条第一款、《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款、第十六条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十七条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十四条以及最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百五十五条之规定，判决如下一、被告人潘某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月27日起至2016年9月26日止）。二、由被告人潘某赔偿附带民事诉讼原告人余某经济损失人民币25162.08元（被告人潘某先行赔付余某的10000元在执行中予以扣减）。限本判决生效之日起十日内履行完毕。三、驳回附带民事原告人余某的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长甘建国审判员程明先人民陪审员吴祖如二〇一六年六月十二日书记员刘昱

澐红艳犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪一审刑事判决书浙江省金华市中级人民法院刑事判决书（2015）浙金刑二初字第5号：浙江省金华市人民检察院以金检公一刑诉（2015）14号起诉书指控被告人徐红艳犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，于2015年2月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省金华市人民检察院指派代理检察员程聪出庭支持公诉，被告人徐红艳及其辩护人田暐到庭参加诉讼，现已审理终结公诉机关指控：一、非法吸收公众存款部分自2008年起，被告人徐红艳以做银行资金生意等为名，承诺还本付息，陆续向赵某丙、陈某、郑某辛、郑某庚、张某庚等18名社会不特定对象非法吸收资金达人民币43234.5364万元，至案发时尚有人民币282.1万元没有归还。二、集资诈骗部分2012年4月之后，被告人徐红艳因出借给黄初（另案处理）的债权无法实现，导致资金链断裂，造成自身缺乏偿还大量债务的能力，但徐红艳仍以做银行资金生意等名义，以高息为诱饵，采取虚构事实，隐瞒真相，“拆东墙补西墙”的手段，向张某丙、何某、俞某、张某乙、郑某丁等26名社会不特定对象非法募集资金人民币32399.233万元，徐红艳得到上述款项后，未用于生产经营和其他有效投资，而是用于支付高额的利息，放任亏损持续扩大，至案发时造成人民币11709.165万元的集资款无法归还。2014年2月17日，被告人徐红艳主动到浦江县公安局投案。公诉机关针对上述指控的事实当庭宣读、出示了被害人的陈述、证人证言、书证、被告人徐红艳的供述等证据材料。公诉机关认为，被告人徐红艳的行为，应当以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪追究刑事责任，提请本院依法判处。被告人徐红艳辩称，其没有非法占有目的，其不构成集资诈骗罪，而是构成非法吸收公众存款罪；张某甲、郑某乙、黄某甲、张某乙、徐某辛、蒋某处未归还金额分别只有人民币1700万元、600万元、900万元、150万元、54万元、21万元，徐某丁、徐某庚、黄某丙处所借款项均已全部归还，其支付给徐某丙利息人民币50万元，张某丙丈夫曾向其借款人民币30万元，上述款项未予扣除，其只有人民币5000多万元未归还。被告人徐红艳的辩护人提出，应将徐红艳的集资行为作为一个整体来看待，徐红艳在非法吸收公众存款部分多支付了人民币7528.4859万元，实际未归还只有人民币4180.6791万元，而徐红艳在赵某丙、张某甲、黄初处尚有大量债权、财产，徐红艳并没有非法占有所募集的资金，也没有丧失偿还能力，徐红艳的行为不构成集资诈骗罪，而是构成非法吸收公众存款罪；徐红艳自动投案并如实供述自己的犯罪行为，系自首，请求从轻、减轻处罚。辩护人当庭提交借条一份，用以证明赵某丙向徐红艳借款人民币2000万的事实。经审理查明：一、集资诈骗部分2010年以来，被告人徐红艳以非法占有为目的，在入不敷出的情况下，仍以做银行资金生意等名义，以高息为诱饵，向张某甲、郑某乙等27名社会不特定对象非法集资人民币35398.5794万元，徐红艳得到上述款项后，未用于生产经营和其他有效投资，而是用于归还前期借款本金，支付高额利息及出借给黄初等人，至2014年1月造成人民币11567.795万元的集资款无法归还。具体事实如下：1、2011年12月份以来，被告人徐红艳向被害人张某甲非法募集资金人民币20910万元，已归还人民币16561.46万元，至案发时造成人民币4348.54万元无法归还。2、2010年10月份以来，被告人徐红艳向被害人郑某乙非法募集资金人民币2179万元，已归还人民币1186.81万元，至案发时造成人民币992.19万元无法归还。3、2010年11月份以来，被告人徐红艳向被害人黄某甲非法募集资金人民币4757.75万元，已归还人民币2057.75万元，至案发时造成人民币2700万元无法归还。4、2012年5月份以来，被告人徐红艳向被害人张某乙非法募集资金人民币520万元，已归还人民币251.45万元，至案发时造成268.55万元无法归还。5、2013年6月份以来，被告人徐红艳向被害人俞某非法募集资金人民币915万元，已归还108.3万元，至案发时造成人民币806.7万元无法归还。6、2013年11月份以来，被告人徐红艳向被害人于某非法募集资金人民币280万元，已归还人民币222.65万元，至案发时造成人民币57.35万元无法归还。7、2013年11月25日、2013年12月3日，被告人徐红艳向被害人徐某丙非法募集资金共计人民币110万元，至案发时上述款项均未归还。8、2011年1月份以来，被告人徐红艳向被害人马某非法募集资金人民币276万元，已归还人民币96万元，至案发时造成人民币180万元无法归还。9、2011年2月份以来，被告人徐红艳向被害人张某丙非法募集资金人民币2455.8294万元，已归还人民币2216.8194万元，至案发时造成人民币239.01万元无法归还。10、2013年3月份以来，被告人徐红艳向被害人徐某丁非法募集资金人民币470万元，已归还人民币349.2万元，至案发时造成人民币120.8万元无法归还。11、2013年1月份以来，被告人徐红艳向被害人徐某戊非法募集资金人民币180万元，已归还人民币73.25万元，至案发时造成人民币106.75万元无法归还。12、2010年1月以来，被告人徐红艳向被害人郑某丁非法募集资金人民币100万元，已归还人民币71.5万元，至案发时造成人民币28.5万元无法归还。13、2013年2月份以来，被告人徐红艳向被害人郑定州非法募集资金人民币100万元，已归还人民币27万元，至案发时造成人民币73万元无法归还。14、2013年5月4日，被告人徐红艳向被害人徐某己非法募集资金人民币50万元，已归还人民币7.5万元，至案发时造成人民币42.5万元无法归还。15、2012年10月份，被告人徐红艳向被害人徐某庚非法募集资金人民币20万元，已归还人民币1.5万元，至案发时造成人民币18.5万元无法归还。16、2013年12月份，被告人徐红艳向被害人张某丁非法募集资金人民币90万元，至案发时上述款项均未归还。17、2013年2月份，被告人徐红艳向被害人徐某辛非法募集资金人民币135万元，已归还人民币35.775万元，至案发时造成人民币99.225万元无法归还。18、2012年10月份以来，被告人徐红艳向被害人叶某非法募集资金人民币40万元，已归还人民币11.35万元，至案发时造成人民币28.65万元无法归还。19、2010年1月以来，被告人徐红艳向被害人张某戊非法募集资金人民币75万元，已归还人民币69.3万元，至案发时造成人民币5.7万元无法归还。20、2013年8月份以来，被告人徐红艳向被害人张某己非法募集资金人民币55万元，已归还人民币9.92万元，至案发时造成人民币45.08万元无法归还。21、2011年5月份以来，被告人徐红艳向被害人郑某己非法募集资金人民币175万元，已归还人民币73.7万元，至案发时造成人民币101.3万元无法归还。22、2014年1月6日，被告人徐红艳向被害人何某非法募集资金人民币150万元，已归还人民币10万元，至案发时造成人民币140万元无法归还。23、2013年3月29日、2013年12月18日，被告人徐红艳向被害人赵某甲非法募集资金共计人民币315万元，已归还人民币72万元，至案发时造成人民币243万元无法归还。24、2012年10月份以来，被告人徐红艳向被害人蒋某非法募集资金人民币170万元，已归还人民币64.25万元，至案发时造成人民币105.75万元无法归还。25、2012年11月份以来，被告人徐红艳向被害人黄某乙非法募集资金人民币710万元，已归还人民币120.4万元，至案发时造成人民币589.6万元无法归还。26、2012年1月份以来，被告人徐红艳向被害人徐某壬非法募集资金人民币60万元，已归还人民币48.9万元，至案发时造成人民币11.1万元无法归还。27、2012年2月12日，被告人徐红艳向被害人郑某丙人民币100万元，已归还人民币84万元，至案发时造成人民币16万元无法归还。证明上述事实的证据有：1、被害人张某甲、郑某乙、黄某甲、张某乙、俞某、于某、徐某丙、马某、张某丙、徐某丁、徐某戊、郑某丁、郑某戊、徐某己、徐某庚、张某丁、徐某辛、叶某、张某戊、张某己、郑某己、何某、赵某甲、蒋某、黄某乙、徐某壬的陈述，证人王某、郑某甲、徐某甲的证言以及借条、银行转账凭证，证实被告人徐红艳以做银行资金生意等为由，以支付高额利息为诱饵向各被害人非法集资，造成巨额资金无法归还的事实。2、银行交易明细，银行转账凭条、转账记录、存款凭条、取款凭条、结算业务申请书，中国农业银行借记卡一卡资料查询、卡卡转账凭证、转账回单、存款业务回单、取款业务回单，中国银行账户信息、境内汇款申请书、本票申请书，浙江省农村合作金融机构综合业务系统，浙商银行商银通交易凭条、客户收款、付款通知，借款记录、利息支付记录、账本，证人徐某乙的证言等，证实被告人徐红艳与各被害人之间的银行账户资金往来等情况。4、徐红艳在黄初案件中的询问笔录、债权申报书、借条复印件及银行凭条等，证实黄初与徐红艳的债权债务情况。5、金华市公安局协助查封通知书（回执）、浦江县公安局协助查封通知书（回执）、情况说明、房屋权属登记信息查询结果证明，证明公安机关查封涉案的房产等情况。5、户籍证明，证明被告人徐红艳的身份信息。6、归案经过、自首证明，证明被告人徐红艳的归案情况。7、被告人徐红艳的供述在卷佐证。上述证据均经庭审举证、质证，证据来源和形式合法，内容客观真实，与本案具有关联，本院予以确认。二、非法吸收公众存款部分自2008年起，被告人徐红艳以做银行资金生意等为名，承诺还本付息，陆续向赵某丙等8名社会不特定对象非法吸收资金达人民币40370.49万元，至案发时已归还本息人民币48493.1959万元，未造成实际损失。具体事实如下：1、2009年7月份以来，被告人徐红艳向赵某丙非法吸收资金共计人民币19714.89万元，至案发时已归还本息共计人民币24981.7279万元，未造成实际损失。2、2010年6月份以来，被告人徐红艳向郑某庚非法吸收资金共计人民币1861万元，至案发时已归还本息人民币2476.92万元，未造成实际损失。3、2011年11月份以来，被告人徐红艳向陈某非法吸收资金共计人民币3100.9万元，至案发时已归还本息人民币3115.9万元，未造成实际损失。4、2009年以来，被告人徐红艳向郑某辛非法吸收资金共计人民币935万元，至案发时已归还本息人民币972.06万元，未造成实际损失。5、2008年2月以来，被告人徐红艳向张国斌、赵某乙夫妇非法吸收资金共计人民币2771.8万元，至案发时已归还本息人民币3410.5万元，未造成实际损失。6、2009年以来，被告人徐红艳向张某庚非法吸收资金共计人民币2247.9万元，至案发时已归还本息人民币2429.04万元，未造成实际损失。7、2010年以来，被告人徐红艳向张某辛、楼巧云夫妇非法吸收资金共计人民币7039万元，至案发时已归还本息人民币8089.228万元，未造成实际损失。8、2011年11月以来，被告人徐红艳向黄某丙非法吸收资金共计人民币2700万元，至案发时已归还本息人民币3017.82万元，未造成实际损失。证明上述事实的证据有：1、被害人赵某丙、郑某庚、陈某、郑某辛、赵某乙、张某庚、张某辛、黄某丙的陈述以及借条、借款协议、房产补助承诺书，证实被告人徐红艳以做银行资金生意等为名，承诺还本付息，向各被害人非法吸收资金，至案发未造成实际损失的事实。2、银行交易明细，银行转账凭条、转账记录、存款凭条、取款凭条、结算业务申请书，中国农业银行借记卡一卡资料查询、卡卡转账凭证、转账回单、进账单、取款业务回单，中国银行账户信息、境内汇款申请书、本票申请书，浙商银行商银通交易凭条、客户收款、付款通知，账本等，证实被告人徐红艳与各被害人之间的银行账户资金往来等情况。3、被告人徐红艳的供述在卷佐证。上述证据均经庭审举证、质证，证据来源和形式合法，内容客观真实，与本案具有关联，本院予以确认本院认为，被告人徐红艳以非法占有为目的，以高息为诱饵，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人徐红艳未经依法批准，非法吸收公众存款，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人徐红艳一人犯两罪，依法应实行数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在案证据证实被告人徐红艳在入不敷出的情况下，隐瞒真相，采取拆东墙补西墙的手段，向张某甲等27人骗取资金用于还债、支付高额利息等，造成巨额集资款不能偿还，其上述行为应按集资诈骗罪论处，徐红艳及其辩护人所提徐红艳不构成集资诈骗罪的辩解及辩护意见，与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。根据本案查明的事实，被告人徐红艳从张某甲、郑某乙、黄某甲、马某、张某丙、郑某丁、张某戊、郑某己处所募集的资金，应整体认定为集资诈骗罪部分的犯罪事实；被告人徐红艳隐瞒真相，虚构事实，从徐某壬、郑丽玉处非法募集资金后尚有部分未归还，依法应认定为集资诈骗罪部分的犯罪事实。银行交易明细等在案证据证实黄某丙转给被告人徐红艳款项为人民币2700万元，徐红艳转给黄某丙款项为人民币3017.82万元，黄某丙的款项已还清，公诉机关指控徐红艳向黄某丙集资诈骗证据不足，应依法认定为非法吸收公众存款罪部分的犯罪事实。被害人张某丙陈述其丈夫曾向徐红艳借款人民币10万元，故该10万元应从涉案金额中予以扣除；被告人徐红艳就其他相关金额所提异议，没有证据予以证实，本院不予采纳。被告人徐红艳犯罪以后自动投案，如实供述自己的主要罪行，系自首，依法可以从轻处罚。为维护国家金融市场秩序和社会稳定，保障公私财产权益不受非法侵害，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十九条、第一百七十六条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第五十七条第一款、第五十九条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人徐红艳犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、被告人徐红艳的违法所得予以追缴，不足部分责令徐红艳退赔给被害人张雪艳等27人（附清单）。三、公安机关查封的登记在被告人徐红艳名下的坐落于苏州市吴中经济开发区越溪街道吴中大道1109号2幢607室房屋（房屋所有权证号：第××号）、登记在徐强名下的坐落于浦江县国泰·兰山庭院畅园5-2-401房屋（房屋所有权证号：01035882）、登记在浙江嘉毅置业发展有限公司名下的坐落于浦江县嘉毅·望族一号Ａ26-1房屋（房屋所有权证号：01048557），由公安机关依法处理。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长骆定进审判员曹益军审判员徐磊二〇一五年六月十二日代书记员钱争红

陈某甲引诱、容留、介绍卖淫罪一审刑事判决书广东省广州市黄埔区人民法院刑事判决书（2014）穗黄法刑初字第43号：广东省广州市黄埔区人民检察院以穗埔检刑诉（2013）829号起诉书指控被告人陈某甲犯容留、介绍卖淫罪，于2013年12月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。广东省广州市黄埔区人民检察院指派代理检察员吕志双出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人徐小宁到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2013年8月起，被告人陈某甲在其租赁的本区荔联社区榕北新街西Ｘ巷ＸＸ号一楼出租屋内多次介绍卖淫女夏某、刘某、冯某等人（均另案处理）卖淫，每次从中收取30元。2013年9月9日，被告人陈某甲在上述出租屋内，介绍卖淫女夏某、刘某、冯某卖淫，收取嫖资300元，并容留上述人员在其租赁的本区荔联街榕北新街西Ｘ巷Ｘ号二楼和Ｘ巷Ｘ号一楼的出租屋内进行卖淫活动。同日，被告人陈某甲被公安机关抓获归案。对于上述指控，公诉机关提供了房屋租赁合同、房屋租赁身份登记资料、扣押清单、公安行政处罚决定书、归案经过等书证，证人夏某、杨某、冯某、李某、刘某、张某、钟某甲、钟某乙、招满第、陈某乙的证言及辨认笔录，被告人陈某甲的供述等证据予以证实，并据此认为被告人陈某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款的规定，应以容留、介绍卖淫罪追究其刑事责任，同时建议本院对其判处一年六个月以下有期徒刑并处罚金。被告人陈某甲对公诉机关指控的上述事实和罪名均无异议。辩护人对公诉机关的指控亦无异议，提出被告人主观恶性较小，犯罪时间较短，社会危害性不大，希望法院对被告人判处缓刑。经审理查明：被告人陈某甲自2010年开始承租本区荔联街榕北新街西Ｘ巷ＸＸ号一楼。2013年6月和7月，被告人陈某甲租赁了本区荔联街榕北新街西Ｘ巷Ｘ号一楼出租屋，并与陈某乙共同租赁了榕北新街西Ｘ巷Ｘ号二楼的出租屋。自2013年8月起，被告人陈某甲在其租住的榕北新街西Ｘ巷ＸＸ号一楼出租屋内介绍卖淫女夏某、刘某、冯某卖淫，每次从中收取30元。2013年9月9日，被告人陈某甲在上述出租屋内，介绍卖淫女夏某、刘某、冯某卖淫，收取嫖资300元，并容留上述人员在其租赁的榕北新街西Ｘ巷Ｘ号二楼和Ｘ巷Ｘ号一楼的出租屋内进行卖淫活动。同日，被告人陈某甲被公安机关抓获归案。上述事实，有经过当庭质证、认证的公诉机关提供的相关证据予以证实，本院予以认定本院认为：被告人陈某甲介绍他人从事卖淫活动并提供相应卖淫场所，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款的规定，构成容留、介绍卖淫罪，依法应处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。鉴于被告人陈某甲归案后能坦白交代犯罪事实，有一定悔罪表现，依法可酌情从轻处罚。公诉机关提出对被告人陈某甲判处一年六个月以下有期徒刑并处罚金的量刑建议，符合本案事实，并能够体现罪责刑相适应的原则，本院予以采纳。关于辩护人提出的对被告人判处缓刑的量刑建议，由于被告人容留、介绍他人卖淫次数达到三人次，不宜适用缓刑，故对该辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人陈某甲犯容留、介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年9月9日起至2014年9月8日止），并处罚金一千元（罚金在本判决生效次日起十日内缴清）。二、扣押的赃款300元，予以没收（现暂存于广州市公安局黄埔区分局，由该局代为执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份代理审判员张春节二〇一四年一月八日书记员李治忠

孙玉虚开增值税专用发票一案刑事一审判决书湖南省道县人民法院刑事判决书（2019）湘1124刑初152号：湖南省道县人民检察院以道检公诉刑诉（2019）112号起诉书指控被告人孙玉犯虚开增值税专用发票，于2019年5月13日向本院提起公诉。本院于2019年5月13日立案受理后，依法组成由审判员陈丽君担任审判长，人民陪审员柏劲松、程定顺参加的合议庭，于2019年6月12日公开开庭进行了审理。代理书记员唐艳担任记录。道县人民检察院指派检察员李峰出庭支持公诉，被告人孙玉及其辩护人张健、酉湘琪到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省道县人民检察院指控：被告人孙玉与朱某森（因本案已判刑）为牟取非法利益共同商议通过注册公司取得增值税专用发票，然后为他人虚开增值税专用发票从中收取手续费。孙玉通过网上聊天认识了道县人尹某秀，其要求尹某秀出任公司的挂名法人代表。2014年3月18日，被告人孙玉伙同朱某森、尹某秀到永州市工商行政管理局注册成立永州市福华毛批购销有限公司（以下简称福华公司），法人代表为尹某秀，股东为尹某秀、苗某（又名朱某森），实际上尹某秀没有出资也不占股，孙玉与朱某森约定，孙玉占股80%、朱某森占股20%。该公司的经营范围为牛皮收购、加工、销售；但公司成立以来没有收购一张牛皮，也没有加工、销售任何牛皮。被告人孙玉与朱某森分别非法获得郭某辉、谈某、梁某文、黄某华、曾某强、袁某芳、许某祥、张某银、彭某方、孙某富、龚某军、陈某艳、陈小某、王某兵、蒋某爱、彭某刚、伍某贵、唐某华、黄某、陈某、刘某恺、羊某、董某峰、文某良、刘某、周某海等26人的身份证信息资料，从2014年3月至2014年12月，被告人孙玉对公司开票员高某谎称收购了46005张牛皮，其与朱某森共同指使高某虚开6586份农产品收购专用发票，其票面金额为39027929元，可以抵扣进项税4502077.64元。之后被告人孙玉与朱某森伪造牛皮加工合同，形成收购的牛皮由河南省商丘市睢县亮涛绒毛制品有限公司、江西省宜昌市万载县株潭冬香皮革加工厂和湖北省枣阳市枣阳吴店郑嫒皮革加工厂等三家企业加工的假象。然后为需要的12家企业开具34份增值税专用发票，票面金额27982209.27元，可以抵扣税额4756975.55元。其中，2014年10月20日为常熟市凯燕服饰有限公司开具五份增值税专用发票，该公司用该五份发票抵扣税款725947.07元。2014年10月20日为丹阳市慧源服饰有限公司开具三份增值税专用发票，该公司用该三份发票抵扣税款433599.38元。2014年12月17日为河南省鹤山市恒达鞋业有限公司开具四份增值税专用发票，该公司用该四份发票抵扣税款566673.29元。2014年11月26日为北京万华飞云科技有限公司开具一份增值税专用发票，该公司用此发票抵扣税额145094.56元。2014年7月10日为安徽省蚌埠金丰鞋业有限公司开具一份增值税专用发票，该公司用此发票抵扣税款145102.99元。2014年7月29日至9月19日为浙江省新塬实业有限公司开具七份增值税专用发票，该公司用此七份发票抵扣税款972714.44元。为广州市太雅皮具有限公司开具七份增值税专用发票，为温州市联大服饰有限公司、广州市名狮皮具有限公司、上海帛发工贸有限公司、烟台元通聚氨酯材料有限公司各虚开一份增值税专用发票。被告人孙玉与朱某森为上述公司虚开增值税专用发票后，按开票金额的3.8%收取手续费，被告人孙玉可以获利90万余元。案发后，常熟市凯燕服饰有限公司于2016年7月31日补交税款725947.07元，北京万华飞云科技有限公司补交145094.56元，鹤山市新恒达鞋业有限公司于2018年11月20日补交税款566673.29元。被告人孙玉于2014年12月28日到安徽省利辛县公安局王市派出所投案，并于同年3月23日上交5万元至道县公安局。公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见等证据材料，认为被告人孙玉的行为已构成虚开增值税专用发票罪，本案系共同犯罪，被告人孙玉系主犯，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定，对被告人孙玉依法判处。被告人孙玉辩称，他没有出资，股东是朱某华和朱某森；因为还要向国税局交税，净收是2.7%，他获利没有90万余元，按2.7%算可以获利40多万元，但朱某华是按月支付他工资的；他没有指使高某虚开农产品收购专用发票，是朱某森指使的；他只是打工的，不是主犯。被告人孙玉的辩护人酉湘琪提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人孙玉构成虚开增值税专用发票罪无异议，但本案存在部分事实不清、证据不足，没有充分的证据证明孙玉占福华公司80%的股份，孙玉是否是福华公司占股股东无法得到确定，认为孙玉可以获利90万余元只是一个推测，故对该部分事实不予认定；被告人孙玉有自首情节；被告人孙玉只是福华公司的员工，按他人指示做事，获取每月几千元的工资，应是从犯；被告人孙玉系初犯、偶犯，有悔罪表现，主观恶性不大，请求在法定刑以下量刑并适用缓刑。被告人孙玉的辩护人张健提出的辩护意见是：被告人孙玉虽然虚开增值税专用发票数额特别巨大，但有退票补税行为，挽回了国家损失，可以酌情从轻处罚；被告人孙玉虚开增值税发票获取的手续费比例、占股比例、实际获取的好处费等事实不清、证据不足；被告人孙玉主动投案后主动交代了犯罪事实，虽然对其中所起作用有所辩解，不影响其自首的认定；被告人孙玉在公安机关退赃5万元，向国税机关补税10万元，并愿意尽力退赃，请求对被告人孙玉从轻处罚。经审理查明：被告人孙玉找到朱某森（又名苗某）共同商议通过注册公司取得增值税专用发票，然后为他人虚开增值税专用发票从中收取手续费以牟取利益。被告人孙玉通过网上聊天认识了道县人尹某秀，其提出让尹某秀出任公司的挂名法人代表。2014年3月18日，被告人孙玉与朱某森、尹某秀在永州市工商行政管理局注册成立永州市福华毛批购销有限公司（以下简称福华公司），在道县万家庄乡下陆洲村（寡婆凉亭收费站西侧）设立办公室从事牛皮收购、加工及销售业务，但公司成立以来从来没有收购、加工、销售过牛皮。福华公司注册的股东是苗某（朱某森）和尹某秀，实际由被告人孙玉和朱某森出资占股及负责公司业务；尹某秀是公司挂名的法定代表人，不占公司的股份，负责处理福华公司与道县国税局的协调工作，月工资3500元；福华公司聘请蒋某权为兼职会计，职责是替该公司进行会计核算、编制会计报表、开具增值税专用发票等办税事项，月工资1600元；聘请高某为兼职开票员，专门替该公司开具农副产品收购发票，月工资1200元。2014年3月至12月，孙玉、朱某森在没有实际生产经营活动的情况下，虚构福华公司收购、加工、销售牛皮的经营业务，为自己虚开农产品收购专用发票用以抵扣自己虚假的销项税额，为他人虚开增值税专用发票以收取手续费。具体犯罪事实如下：福华公司与郭某辉、伍某贵、谈某、唐某华、黄某、梁某文、黄某华、陈某、曾某强、刘某恺、袁某芳、羊某、许某祥、张某银、彭某方、董某峰、孙某富、龚某军、陈某艳、文某良、刘某、陈小某、王某兵、蒋某爱、周某海、彭某刚等26人均无实际货物牛皮交易。被告人孙玉与朱某森非法获取郭某辉等26人的身份证复印件，并安排高某按照孙玉、朱某森提供的身份证复印件和入库单开具收购郭某辉等26人牛皮的农产品收购专用发票6586份，收购金额共计39390974元，可按票面金额13%抵扣税额5120826.62元，已在道县国税局实际抵扣税额为4502077.64元。之后，被告人孙玉与朱某森伪造牛皮加工合同，形成收购的牛皮由河南省商丘市睢县亮涛绒毛制品有限公司、江西省宜昌市万载县株潭镇冬香皮革厂和湖北枣阳市枣阳吴店郑嫒皮革加工厂三家加工厂加工牛皮的假象，以掩盖无实物交易的事实。福华公司在没有实际货物购销的情况下，被告人孙玉和朱某森虚构销售牛皮给常熟市凯燕服饰有限公司、丹阳市慧源服饰有限公司、北京万华飞云科技有限公司、烟台元通聚氨酯材料有限公司、上海帛发工贸有限公司、鹤山市新恒达鞋业有限公司、浙江新塬实业有限公司、蚌埠金丰鞋业有限公司、广州市太雅皮具有限公司、温州市联大服饰有限公司、广州市名狮皮具有限公司、广州市新伟宏皮具有限公司等12家公司，并为上述12家公司开具34份增值税专用发票，金额共计27982209.27元，销项税额共计4756975.55元，价税合计总金额是32739184.82元。被告人孙玉与朱某森为上述公司虚开增值税专用发票后，按开票金额的3.8%收取手续费。经核查：丹阳市慧源服饰有限公司已在当地将增值税专用发票认证抵扣税款433599.38元，蚌埠金丰鞋业有限公司已在当地将增值税专用发票认证抵扣税款145102.99元，北京万华飞云科技有限公司已在当地补交抵扣税款145094.56元，常熟市凯燕服饰有限公司已在当地补交抵扣税款725947.07元，鹤山市新恒达鞋业有限公司已在当地已补交抵扣税款566673.29元，浙江省新塬实业有限公司已在当地补交抵扣税款972714.44元。福华公司累计向税务机关缴纳增值税额254897.91元。案发后，被告人孙玉于2017年12月28日主动到安徽省利辛县公安局王市派出所投案，并于2017年3月23日向道县公安局上交5万元。上述事实有下列证据证明：（一）书证1、到案经过，证明被告人孙玉于2017年12月28日主动到安徽省利辛县公安局王市派出所投案的情况。2、户籍证明，证明被告人孙玉的身份情况。3、（2017）湘1124刑初36号刑事判决书、（2017）湘11刑终246号刑事判决书，证明同案犯朱某森因本案被判刑及本案认定事实的情况。4、永州市福华毛批购销有限公司登记注册的所有资料，证明福华公司成立于2014年3月18日，注册资本200万元，法人代表是尹某秀，苗某出资80万元，尹某秀出资120万元。5、福华公司2014年4月到2014年12月的工资表，证明尹某秀的月工资为3500元，蒋某权的月工资为1600元，高某的月工资为1200元，及其他业务员赵某伟、耿某山、朱某伟、郑某、张某、李某多、马某、朱某东、陈某的工资情况，孙玉与苗某（朱某森）没有在员工工资表上领工资。6、福华公司2014年10月至12月运费清单，证明福华公司开具的运货至江西万载县、河南睢县、鹤山市沙坪镇等地运费清单。7、户口注销证明，证明蒋某爱因死亡于2010年10月11日被注销户口。8、道县国税局稽查局关于福华公司涉嫌虚开虚抵案件的移送书、调查报告及主要证据材料：税务检查记录、税务登记表，福华公司提供的记账凭证、福华公司委托加工发货汇总表、委托加工合同及出库单、增值税专用发票、对公活期账户交易明细、会计账簿，增值税纳税申报表等证据材料，证明道县国税局稽查局对福华公司2014年3月1日至2014年12月31日涉税情况进行查处，发现福华公司涉嫌虚开虚抵涉税违法情况，并依法将该案移送道县公安局经侦大队的情况。9、福华公司的记账凭证、发票等会计资料。其中：福华公司会计蒋某权提供的福华公司向陈小某收购牛皮开具收购专用发票明细表及发票，证明福华公司向陈小某收购牛皮数量1423份，开具收购农产品专用发票148份，收购金额为733319元。福华公司开具增值税专用发票明细表、增值税专用发票，证明福华公司给常熟市凯燕服饰有限公司等12家公司开具34份增值税专用发票，发票金额27982209.27元，税额4756975.55元，价税合计32739184.82元。10、万载县株潭镇冬香皮革厂、枣阳吴店郑嫒皮革加工厂、睢县亮涛绒毛制品有限公司的工商登记资料，证明万载县株潭镇冬香皮革厂及睢县亮涛绒毛制品有限公司经工商注册登记证实存在的，枣阳吴店郑嫒皮革加工厂没有注册登记，无法查实。11、万载县公安局经侦大队出具的证明一份，证明经万载县公安局经侦大队调查发现，万载县株谭镇冬香皮革厂与福华公司没有存在真实的实物交易，增值税专用发票ＮＯ：00117298是虚开的。12、睢县国家税务局出具的证明，证明增值税专用发票ＮＯ：02474881的开票日期是2015年1月20日，金额为98717.95元，税额为16782.05元。13、福华公司的银行账户资金流转记录，证明福华公司销售所回货款均于回款当日以周转金形式全额打入顾胜明、张文晋、张丽孟、许某准的账户，上述人员非公司职工，也不是销售给福华公司牛皮的销售者。14、福华公司开具给常熟市凯燕服饰有限公司增值税专用发票抵扣联、增值税纳税申报表、记账凭证，证明常熟市凯燕服饰有限公司已在当地抵扣税款725947.07元，案发后已主动将抵扣的税款全额补齐。15、丹阳市水务局出具的增值税专用发票已申报抵扣情况证明，证明福华公司开具给丹阳市慧源服饰有限公司的三张增值税专用发票已在当地抵扣进项税433599.38元。16、五河县国家税务局出具的认证结果清单，证明蚌埠金丰鞋业有限公司使用增值税专用发票00361288在当地税务机关抵扣税款145102.99元。17、异地协作平台回复发票抵扣情况表，证明北京万华飞云科技有限公司已补交抵扣的增值税145094.56元，鹤山市新恒达鞋业有限公司在当地将增值税专用发票认证抵扣税款566673.29元后已补交抵扣税款，烟台元通聚氨酯材料有限公司、广州市太雅皮具有限公司、广州市新伟宏皮具有限公司已注销无法核实，广州市名狮皮具有限公司的增值税专用发票无认证记录，因已注销税务登记，无法核查。18、永嘉县水务局上塘税务所出具的情况说明、新塬控股集团有限公司出具的增值税纳税申报表，证明福华公司开具给浙江新塬实业有限公司的七份增值税专用发票已在当地认证抵扣税款972714.44元，后已全额补交抵扣税款。19、孙玉农行卡6228451710015514218的2014年1月1日至2015年12月31日的交易清单、朱某森农行卡6228484078387776877的2014年1月1日至2015年12月31日的交易清单，证明朱某森、孙玉银行流水及存取款银行营业网点的情况。20、滕某跨、许某准、陈小某、张某远、周某琴、陈某艳的银行卡交易清单、福华公司存款账户明细账、福华公司43111560071052511634建行账户交易清单，证明上述银行账户的银行流水情况。21、道县税务局税政股出具的解释，证明认证相符是指纳税人识别号无误，专用发票所列密文解译后与明文一致。22、道县公安局经侦大队出具的情况说明，证明中国农业银行道县支行工作人员核实的代码所对应的机构情况。23、朱某华的常住人口信息，证明朱某华的身份情况及朱某华因死亡已注销户口的情况。24、朱某森对朱某华照片的指认及道县公安局人口与出入境管理大队出具的证明，证明经道县公安局人口与出入境管理大队查询朱某森指认的朱某华的户口注销时间为2012年9月7日。25、缴款凭据，证明被告人孙玉向道县公安局上交5万元。（二）鉴定意见关于永州市福华毛批购销有限公司虚开增值税专用发票司法会计鉴定报告，证明：1、福华公司2014年3月至2014年12月累计开具农产品收购专用发票6586份，共计金额39390974元，按票面金额13%计算可抵扣税额5120826.62元。2、福华公司2014年3月至2014年12月累计开具增值税销售专用发票34份，共计含税金额32739184.82元，销项税额4756975.55元。3、福华公司2014年3月至2014年12月累计抵扣税额4502077.64元。4、福华公司2014年3月至2014年12月累计缴纳增值税额254897.91元。5、福华公司虚开增值税专用发票的资金流转情况。6、福华公司截至2014年12月31日止资产负债及损益情况。（三）证人证言1、同案犯朱某森的供述，证明：2014年3月，孙玉叫其到道县来准备成立一家收购牛皮的公司，2014年3月18日其与孙玉、尹某秀在永州市工商行政管理局注册成立福华公司，法人代表是尹某秀，注册的股东是其与尹某秀，实际出资是其出资23000元，孙玉比其出资多些，尹某秀未出资，公司分红按朱某森20%，孙玉80%，公司实际控制人孙玉负责公司业务往来，联系收购环节、加工环节和销售环节的事，其协助尹某秀负责公司日常管理。收购郭某辉等26人的46005张牛皮是假的，没有实际货物交易，何沛某仓库里的牛皮是他自己的，不是福华公司的。开票用的数据和身份证复印件是孙玉给其，其按孙玉要求开单给高会计开具收购发票，福华公司开具了4786份收购专用发票，郭某辉等26人的身份证复印件，其中有六人孙某富、龚某军、陈某艳、陈小某、王某兵、张某远的身份证复印件是朱某森弄来的，其余人的身份证复印件是孙玉弄来的。为了显示货物交易真实性，福华公司有部分收购款通过陈小某、张某远、陈某艳三人的农业银行账号流转过，陈小某、张某远、陈某艳的农业银行卡是其向他们要来的，实际是其和孙玉在使用，用于收购牛皮的货物流转资金。福华公司没有收购、加工过牛皮，公司账上有委托其他公司加工牛皮的情况是孙玉安排做的，三个加工厂的资料是孙玉拿给其，其交给会计蒋某权做账的。从会计账上统计的福华公司开给常熟市凯燕服饰有限公司等12家公司增值税专用发票34份，发票金额共计27982209.27元，销项税额共计4756975.55元，价税合计32739184.82元，都是真实的，但福华公司实际上没有卖牛皮给这12家公司，这12家公司的信息资料都是孙玉提供给其，其再叫蒋会计开具增值税专用发票的，开好票后交给孙玉，孙玉是怎么给这些公司的不清楚。这12家公司的业务是孙玉负责联系的，孙玉告诉其按价税合计总金额的3.8%计算好处费，根据计算共收取好处费1244089元，按照其与孙玉实际出资比例分配，其按20%的比例算可分配248817元，实际上孙玉只分了大概9万元给其，其余的钱还在孙玉手里。其通过照片辨认自己不认识朱某华，另证明朱某华不是福华公司的股东，孙玉也未向其提起过朱某华。2、证人尹某秀证明，其通过网络ＱＱ认识孙玉的，2014年3月，孙玉和苗某用尹某秀和苗某的身份证注册了福华公司，主要是收购牛皮及加工，注册资金200万元，孙玉和苗某各出资100万元，他二人实际出资情况不清楚，其没有出资，只是挂名的法人代表，福华公司每月给其3500元工资，一般在道县国税局协调关系他们就叫其回来，其他业务其不清楚，孙玉和苗某都负责福华公司的所有业务。福华公司开具收购发票的身份证复印件是苗某给高某的，不知道他们是从哪弄来的。其没看到朱某华来过福华公司。2、证人蒋某权证明，2014年5月其被福华公司聘请为兼职会计，福华公司的实际管事是孙玉与苗某，公司工资表上有12个员工，其只认识尹某秀、高某、苗总和孙总，其他员工其都没见过，但是苗总和孙总都没有在工资表上领工资。福华公司是增值税一般纳税人，增值税税率是17%，收购农副产品可按收购发票金额抵扣13%的增值税，其根据苗总提供的资料、在苗总指导下开具的增值税专用发票，公司资金流转其管不了。福华公司开具增值税专用发票，累计申报销售收入27982209.27元，按增值税税率17%计算，实现销项税额4756975.55元；福华公司开具收购26人牛皮的农副产品收购发票6586份，收购金额以会计账上记录的金额39390974元为准，可以按13%的增值税率抵扣进项税，实际抵扣进项税为4502077.64元，福华公司实际已缴纳增值税为254897.91元。福华公司没有收购牛皮初期先用盐硝等处理的费用开支记录。3、证人高某证明，2014年6月其被聘为福华公司兼职开票员，福华公司的法人代表是尹某秀，实际管事的是孙总和苗总。福华公司收购陈小某等26人的农副产品收购发票是其一个人开的，共开具农副产品收购发票6586份，金额39027929元，福华公司的农副产品收购发票可以按票面金额抵扣13%的增值税。其开具收购发票的依据是苗总给的入库单和身份证复印件，按照苗总给的入库单的数量、单价和金额开票的，但其没有看到一个实际卖牛皮的人过来开票，其开票后把发票联交给尹总，但不清楚为何发票联没有交给客户而是保存在公司。4、证人何沛某证明，其在道县做牛皮生意，孙总和苗总到其存放牛皮的仓库三次，孙总和苗总事先与其沟通协商，并请求其隐瞒真相，孙总、苗总和一妇女带道县国税局工作人员到其仓库看牛皮时，孙总、苗总谎称何沛某仓库中的牛皮是福华公司的以应付调查，其也没有卖过牛皮给福华公司。5、证人许某祥、彭某方、陈某艳、陈小某、袁某芳、彭志某、梁某文、刘某、黄某顺的证言，龚某军、王某兵、孙某富出具的说明材料，绥宁县公安局经侦大队的回复函，蒋某爱的户口注销证明，分别证明许某祥、彭某方、陈某艳、陈小某、袁某芳、龚某军、王某兵、孙某富、黄某华、彭某刚、蒋某爱、梁某文、刘某等人没有卖过牛皮给福华公司，陈某艳和陈小某另证明他们把自己的身份证和农业银行卡给了朱某森使用的情况。6、证人吴某涛证明，其在睢县亮涛绒毛制品有限公司负责生产管理，其公司为湖南永州市一个公司的业务员郭强加工过一批牛皮，但其对加工牛皮的数量、谁接的货、是否有入库出库记录等情况均不清楚。7、证人陆某明的证言及辨认笔录，其与王光明合伙做生意，其负责进货生产，挂靠在王光明公司，用王光明老家公司的抬头开具增值税发票，共开具了五份增值税发票给凯燕公司，供货ＣＶＣ面料等，2016年7月份王光明在合肥打电话给其说开具给凯燕公司的发票有问题，那五张增值税发票金额共计4270276.93元，税额共计725947.07元，其就将此事告诉了凯燕公司的高某驰。陆某明通过照片辨认出与其合伙做生意的王光明系王干海。8、证人高某驰（常熟市凯燕服饰有限公司法人代表）证明，2016年7月份，其供应商陆某明说福华公司开过来的发票有问题，其就让公司把那五张发票编号为296858、296859、296860、296861、296862找出来，让会计把已办理了抵扣税款的增值税发票退票补税，共补了725947.07元。9、证人李某军（广州市花都狮岭镇追美皮具加工厂老板）证明，广州太雅皮具有限公司没有厂房，也没有生产皮革产品的设备，没有生产过皮革产品。10、证人周某琴（浙江新塬实业有限公司法人代表）证明，浙江新塬实业有限公司法人代表2015年后升级为新塬控股集团有限公司，2014年其公司从温州门市部购买了皮革，发票开的永州市福华毛批购销有限公司的，其公司转账给了永州市福华毛批购销有限公司，至于福华公司又转账给其本人及公司员工滕世垮、叶娅妮、郑飞琴账户的事，开具增值税发票的事是其公司的蔡尊荣经办的其不清楚，后税务局说其公司取得的发票是虚开的，其公司已经补了972714.44元的进项税给税务局。（四）被告人的供述及辩解被告人孙玉供述：2014年3月，其与朱某森、尹某秀在永州市注册了福华公司，注册资本200万元，法人代表是尹某秀，股东是尹某秀、苗某，但真实股东是朱某华与朱某森，其与尹某秀没有出资，福华公司没有收购和销售牛皮业务，只是个空头公司，专门用来开增值税专用发票与农副产品收购发票，其与朱某森一起负责福华公司牛皮收购和开具专用收购发票等业务，牛皮库存仓库是其与何沛某联系好，税务局等部门来核查时要何沛某说他仓库里的牛皮是福华公司的。福华公司没有向郭某辉等26人收购牛皮，这26人身份信息是其和朱某森在长沙买来的身份证，福华公司也没有卖牛皮给那12家公司，也没有加工过牛皮，委托加工牛皮的公司及开具增值税发票给12家公司的业务都是朱某华去联系的，朱某华把信息发给其，其再把信息告诉朱某森，叫朱某森开好发票，开具发票后再寄给受票公司，朱某华给其和朱某森的好处费是票面金额的3.5%或3.8%，朱某华扣除他自己应得的一半后，把剩余的另一半钱打到其农行卡上，其把钱给了朱某森，其的好处费是朱某华另按每个月8000元支付的，其大约分了五万元，另外其在道县的开销也是朱某华打给其的。上述证据经庭审质证，能互相印证，本院予以确认本院认为：被告人孙玉伙同他人在没有真实货物购销的情况下，违反国家税收征管和发票管理规定，为他人虚开增值税专用发票，虚开的税款数额巨大，其行为已构成虚开增值税专用发票罪。公诉机关指控被告人孙玉犯虚开增值税专用发票罪的事实清楚，证据确实充分，其罪名成立，本院予以确认。被告人孙玉及其辩护人提出“公诉机关指控占股比例、收取手续费比例、被告人孙玉实际获取好处费的部分罪事实不清”、“被告人孙玉只是按他人指示做事，获取固定工资，系从犯”、“被告人孙玉系自首”的辩护意见，经查：被告人孙玉辩解是朱某华出资参股、联系业务、向朱某森提供开票信息等，但朱某森、尹某秀均证实他们不认识朱某华，实际股东是孙玉与朱某森，福华公司员工高某、蒋某权也证实公司实际管事是孙玉与朱某森，且公安机关调取及查阅到朱某华的户口于2012年已死亡注销，足以认定福华公司实际股东及管事系孙玉与朱某森，但公诉机关指控孙玉与朱某森的实际占股比例为80%、20%无充分证据证实，指控的该部分事实不予支持；公诉机关指控被告人孙玉与朱某森按开票金额的3.8%收取手续费，孙玉与朱某森的供述中均证实了且相互吻合，足以认定；虽然孙玉、朱某森通过收取手续费从中获利，但孙玉实际分得多少好处费，无充分证据证实，故对公诉机关指控被告人孙玉可以获利90万余元的部分事实不予支持。本案系共同犯罪，根据全案证据证实，被告人孙玉找到朱某森共同商议注册公司用于虚开增值税专用发票，被告人孙玉系公司实际股东之一，参与公司的经营管理和虚开增值税专用发票的业务，并从中获取分红，被告人孙玉在共同犯罪过程中积极实施犯罪，系主犯，故对被告人及其辩护人提出从犯的意见不予采纳。被告人孙玉虽主动投案，但未如实供述其主要犯罪事实，不构成自首，故对辩护人提出自首的意见不予采纳。被告人孙玉与朱某森虚开的增值税专用发票，因其中多家受票公司补交了抵扣税款及福华公司也向税务机关缴纳了部分增值税款，挽回了国家的部分损失，且被告人孙玉主动向公安机关退出非法所得5万元，依法可以酌情从轻处罚，辩护人据此提出从轻处罚的理由成立，本院予以采纳。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人孙玉犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月22日起至2029年10月21日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人孙玉向公安机关退出的5万元予以没收，作为补缴的税款。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长陈丽君人民陪审员柏劲松人民陪审员程定顺二〇一九年七月二十九日代理书记员唐艳