瞗文兵、张金祥故意伤害二审刑事判决书贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院刑事判决书（2018）黔23刑终135号：贵州省兴义市人民法院审理贵州省兴义市人民检察院指控原审被告人林文兵、张金祥犯故意伤害罪、原审附带民事诉讼原告人刘某1提起附带民事诉讼一案，于2018年5月4日作出（2018）黔2301刑初367号刑事附带民事判决。原审被告人林文兵不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2018年9月14日公开开庭审理了本案，贵州省黔西南布依族苗族自治州人民检察院指派检察员苟青出庭履行职务，上诉人林文兵到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：2015年1月29日21时许，被告人林文兵因家庭矛盾在兴义市桔山办永定二巷富源茶楼内与其哥林某发生抓扯，后被林某之友被害人刘某1等人劝开。后林文兵又打电话邀约被告人张金祥等人到该茶楼内，林文兵再次与林某发生抓打，在此过程中，张金祥被林某用酒瓶打伤头部，因被打不甘心，张金祥便打电话叫其友杨某（另案处理）等人前来帮忙，林文兵、张金祥、杨某等人持刀冲进茶楼内，将刘某1砍伤。经鉴定，刘某1的损伤程度评定为轻伤一级。案发后，2015年1月30日民警在林文兵家中将其抓获，2016年12月14日民警电话通知张金祥到案，二被告人归案后如实供述自己的犯罪事实。刘某1因全身多处刀砍伤后于2015年1月30日至2月14日到兴义市人民住院治疗15日，产生医疗费46870.56元，该费用林文兵已支付。因左上肢骨折复位内固定术后于2015年10月8日至2015年10月14日到兴义市人民医院住院治疗6天，林文兵为其预交医疗费5500元。在治疗期间，刘某1检查及治疗，产生的检查及治疗费用11214.13元，该费用林文兵已支付。经鉴定，刘某1的损伤程度评定为十级伤残。张金祥赔偿刘某1经济损失2万元，刘某1对张金祥的行为表示谅解。一审法院根据上述事实和相关证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第三十六条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十八条，第一百五十五条第一款、第二款的规定，作出如下判决：一、被告人林文兵犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月。二、被告人张金祥犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。三、由被告人林文兵、张金祥共同赔偿附带民事诉讼原告人刘某1误工费、护理费、住院伙食补助费共计人民币29190元（包含张金祥已支付的20000元）。四、驳回附带民事诉讼原告人刘某1的其余诉讼请求。宣判后，原审附带民事诉讼原告人刘某1、原审被告人林文兵、张金祥对附带民事部分的判决均未在法定期限内提出上诉，本案民事部分判决已发生法律效力。原审被告人林文兵对刑事部分不服，以“作用小，系从犯；赔偿被害人经济损失，有悔罪表现，请求宣告缓刑”为由，提出上诉。出庭检察员提出原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，上诉人林文兵上诉理由不能成立，建议驳回上诉，维持原判的检察意见。经审理查明，原判认定2015年1月29日21时许，上诉人林文兵及原审被告人张金祥在兴义市桔山办永定二巷富源茶楼内，与林文兵之兄林某发生抓打，后二人持刀将刘某1砍致轻伤一级；2016年12月14日张金祥经民警电话通知到案；林文兵支付刘某1医疗费，张金祥赔偿刘某1经济损失2万元并取得谅解的事实清楚。另查明，在本院二审期间，上诉人林文兵与被害人刘某1自愿达成和解协议，林文兵自愿履行兴义市人民法院（2018）黔2301刑初367号刑事附带民事判决确定尚未给付的赔偿义务，赔偿刘某1经济损失9190元，并自愿额外补偿刘某110810元，刘某1对林文兵本次故意伤害行为予以谅解，请求二审法院对林文兵从轻量刑。据以认定事实的证据已经一审庭审举证、质证，查证属实。在本院二审中，上诉人林文兵提交了和解合议、收条、谅解书各一份，本院对一审判决认定事实、所列证据及二审期间林文兵提交的证据予以确认

林亚华故意伤害一审刑事判决书广东省吴川市人民法院刑事判决书（2018）粤0883刑初85号：吴川市人民检察院以吴检诉刑诉〔2018〕67号起诉书指控被告人林亚华犯故意伤害罪，于2018年2月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年3月7日公开开庭审理了本案。吴川市人民检察院指派检察员杨志开出庭支持公诉，被告人林亚华及其辩护人林溥周到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2008年4月9日上午11时许，被告人林亚华等人在吴川市樟铺镇人民政府大院处和被害人林某1因村中岭地承包纠纷发生争吵继而引发打斗。期间，林亚华等人手持木棍追打林某1；追至镇政府大楼大厅时，林亚华手持木棍打伤林某1的头部等处。经广东省吴川市公安局法医门诊出具的《检验报告书》以及《关于林某1的损伤程度的说明》检验鉴定：被害人林某1的损伤程度为轻伤二级。另查明，案发后，被告人林亚华一方的代理人林某4与被害人林某1一方达成了调解，由被告人林亚华一方的代理人代为赔偿人民币70000元（柒万元整）给被害人林某1一方，被害人林某1一方收到上述赔偿款项后，出具了申请书对被告人林亚华的伤害行为予以谅解并表示不再追究其任何法律责任。上述事实，被告人林亚华在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据予以证实：1.被告人林亚华的供述及辩解；2.被害人林某1的陈述；3.证人林某2、李某、钟某、骆某、林某3的证言；4.辨认笔录、辨认照片、现场勘验检查工作记录以及现场照片；5.《检验报告书》、《关于林某1的损伤程度的说明》、鉴定意见通知书；6.扣押物品清单；7.调解书、委托书、申请书、收据、见证书；8.受案登记表、立案决定书；9.归案情况说明、到案经过；10.违法犯罪记录查询情况说明；11.户籍证明；12.行政处罚决定书。关于被告人林亚华的辩护人提出的辩护意见，本院综合评析如下：1.附案证据反映，被告人林亚华伙同他人手持木棍在公共场所（镇政府大院）殴打被害人林某1的头部，致其受伤，可见其具有一定的主观恶性；2.通过核查被告人林某1在公安机关侦查阶段、检察机关审查起诉阶段以及本院庭审中的多次供述及辩解可知，林亚华到案后均能如实供述自己的主要犯罪事实，具有较好的悔罪表现，本院将会依法对其从轻处罚；3.附案证据吴川市公安局樟铺派出所出具的《违法犯罪记录查询情况说明》证实，暂未发现被告人林亚华有犯罪记录，即被告人林亚华属初犯，本院将会对其酌情从轻处罚；4.据前查明的事实可知，被告人林亚华一方与被害人林某1已经达成调解，主动赔偿了被害人的损失，被害人林某1亦对林亚华的伤害行为表示谅解，本院将会对林亚华酌情从轻处罚；5.本院将会根据查明的事实，依照法律的规定，对被告人林亚华定罪量刑本院认为，被告人林亚华无视国家法律，结伙故意伤害他人身体，致一人轻伤二级，其行为已构成故意伤害罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人林亚华犯故意伤害罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。本案中，被告人林亚华结伙持械伤害被害人的身体，具有一定的社会危害性，决定对其酌情从重处罚。被告人林亚华到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，在本院庭审中亦能当庭自愿认罪，具有较好的悔罪表现，决定对其从轻处罚；本案系因邻里纠纷激化所引起的，且被告人林亚华一方与被害人林某1已经达成调解，赔偿了被害人的损失，取得了被害人的谅解，决定对其酌情从轻处罚。辩护人提出的“被告人林亚华认罪态度良好、积极配合侦查机关侦查”、“系初犯”等辩护意见与本案查明的事实相符，予以支持；提出的“受害方也存在过错”等辩护意见与本案查明的事实不相符，不予支持。公诉机关认为，被告人林亚华到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可对其从轻处罚，且案发后其已与被害人达成调解，赔偿了被害人的损失，取得被害人的谅解，可对其酌情从轻处罚，但其持凶器实施伤害行为，可对其酌情从重处罚，综上，建议对其判处有期徒刑九个月至一年三个月。经查，公诉机关的上述量刑建议与本案查明的案件事实相符，与被告人的罪责相适应，予以采纳。鉴于被告人林亚华系因民间纠纷引发犯罪，其到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，在本院庭审中又能当庭自愿认罪，具有较好的悔罪表现，且又积极赔偿了被害人的损失，取得了被害人的谅解，其没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可对其适用缓刑。根据被告人林亚华犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第五条、第十四条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款之规定，判决如下被告人林亚华犯故意伤害罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长林华景审判员陈建冲审判员林弦二〇一八年三月八日书记员林娥

连×1信用卡诈骗罪一审刑事判决书北京市海淀区人民法院刑事判决书（2016）京0108刑初611号：北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉［2016］422号起诉书指控被告人连×1犯信用卡诈骗罪，于2016年3月22日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员李晶出庭支持公诉，被告人连×1到庭参加诉讼。现已审理终结北京市海淀区人民检察院起诉书指控，2013年5月以来，被告人连×1使用上海浦东发展银行信用卡在本市海淀区等地消费，经上海浦东发展银行多次催收超过三个月共有本金人民币36327.17元未还。2015年11月24日，被告人连×1被公安机关抓获归案。现涉案钱款尚未退赔。针对以上事实，公诉机关向本院提交了相关的证据材料，认为被告人连×1的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款之规定，构成信用卡诈骗罪，数额较大，提请本院依法对其定罪处罚。被告人连×1对起诉书指控其犯信用卡诈骗罪的罪名及事实均曾提出过异议，辩称其曾就还款事宜与银行沟通，但因为银行催款人员多头管理，沟通不畅，导致银行最终报案，其曾在2015年11月24日之前进行过少量还款，并认为自己没有非法占有的故意。后其提交说面申请，称因自己对法律理解不深，错误理解了法律条文，导致了此前的辩解，其表示认罪伏法，撤回此前的全部辩解及相关质证意见，对检察院指控的事实及罪名均不再持异议，希望法院能对其从轻处罚。经审理查明，2013年5月以来，被告人连×1使用上海浦东发展银行信用卡在本市海淀区等地消费，经上海浦东发展银行多次催收超过三个月共有本金人民币36327.17元未还。2015年11月24日，被告人连×1被公安机关抓获归案。现涉案钱款尚未退赔。庭审过程中，公诉人当庭宣读并出示了侦查机关在侦查阶段依法收集和调取的被告人连×1的供述、证人刘×的证言、报案材料、交易明细、催收记录、刑事判决书、到案经过、身份证明等证据。经法庭质证，被告人连×1对上述证据均未提出异议，上述证据形式及来源合法，内容客观、真实，对其证明效力，本院予以确认本院认为，被告人连×1使用信用卡恶意透支，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人连×1犯信用卡诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。因其犯罪行为给被害单位造成的经济损失，本院责令其予以退赔。鉴于被告人连×1能如实供述犯罪事实，认罪态度较好。本院依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款，第六十七条第三款，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人连×1犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月24日起至2016年5月23日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）二、责令被告人连×1退赔人民币三万六千三百二十七元一角七分，退赔给被害单位上海浦东发展银行。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判长尹鹏展人民陪审员陈萍芳人民陪审员杨海杰二〇一六年五月二十三日书记员方一鸣

战某1、刘某2合同诈骗罪一审刑事判决书湖北省汉川市人民法院刑事判决书（2016）鄂0984刑初463号：汉川市人民检察院以川检公诉刑诉（2016）434号起诉书指控被告人刘某1、刘某2犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2016年12月1日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖北省汉川市人民检察院指派检察员高志雄出庭支持公诉，被告人刘某1及辩护人黄永昌、被告人刘某2均到庭参加诉讼。现已审理终结汉川市人民检察院指控：2016年2月20日，被告人刘某1在汉川市新河镇汉正大道，与吴某等人商谈Ｂ081门面转租事宜时，隐瞒了该门面将于2016年10月18日到期、且房东不允许转租的事实真相，称该门面的租赁时间于2019年12月18日到期、且租金已支付到2016年12月18日，欺骗吴某等人先期缴纳定金4万元。后吴某等人要求与房东见面共同商定该门面的转租事宜时，被告人刘某1伪造了一份其与房东钱某签订的租赁该门面的虚假《房屋租赁合同»（租赁期限为2013年12月18日至2019年12月18日，年租金5万元）。2月21日，被告人刘某1邀约被告人刘某2，让被告人刘某2冒充该门面的房东与吴某等人见面，将伪造的《房屋租赁合同》交给吴某等人查看，并由被告人刘某2冒充房东在伪造的《房屋租赁合同》上签写了“止（此）合变更”字样，并以此合同作为该门面转租的依据，吴某等人被骗按约定向刘某1支付余款4万元。被告人刘某1诈骗行为被发现后，关闭联系电话并将账户所有诈骗所得资金取出后逃匿。被告人刘某1、刘某2对公诉机关的指控不持异议。被告人刘某1的辩护人黄永昌提出：一、被告人刘某1与吴某、陈某等人签订“房屋租赁合同”的行为是合同欺诈，而不是合同诈骗。理由是：1、刘某1并非以非法占有为目的，2、刘某1并没有虚构合同的主体内容，3、刘某1并没有收取2016年12月18日至2019年12月18日的房租费。二、刘某1已全额退赔了被害人的8万元，其中由汉川市公安局小河派出所转交的15000元是刘某1付给房东未到期租金的一部分，应视为刘某1的退赔款。经审理查明：公诉机关的指控属实。另查明，被告人刘某1直接退赔了赃款65000元，因被告人刘某1实际交付租金的期限未到期，房东钱秀芳向汉川市公安局小河派出所交纳了15000元，并由小河派出所转付给了被害人陈某，被害人对被告人刘某1予以了谅解，被告人刘某2于2016年11月21日主动投案，如实供述了其犯罪事实。湖北省仙桃市社区矫正工作管理局向本院提交了对被告人刘某1的调查评估意见书，建议对被告人刘某1适用非监禁刑，接受其为社区矫正对象。湖北省天门市社区矫正工作管理局向本院提交了被告人刘某2的调查评估意见书，建议对被告人刘某2适用非监禁刑，接受其为社区矫正对象。上述事实，被告人刘某1、刘某2在庭审中无异议，且有被告人供述，被害人陈述，证人钱某、刘某,4等人证言，伪造的房屋租赁合同，银行交易记录，收条，原房屋租赁合同，刘某1银行交易记录，扣押物品清单，发还清单，收条，刑事谅解书，刘某1归案情况说明，刘某2投案自首的说明，视听资料，被告人身份信息等证据证实，足以认定。关于被告人刘某1的辩护人黄永昌提出的被告人刘某1的行为构成合同欺诈而非合同诈骗，被告人刘某1未虚构合同的实体内容，并非以非法占有为目的的意见。经查，被告人刘某1隐瞒了承租的房屋出租方不许转租，租期及交纳房租的时间只到2016年10月18日的真实情况，让被告人刘某2冒充房东，谎称合同的租期至2019年12月18日，已交纳租金至2016年12月18日，并以此虚拟合同，骗取被害人吴某等人人民币8万元，后卷款逃匿。其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成，并应以其定罪处罚。另被告人刘某1取得的8万元是诈骗所得，而非正当转让费用。因此，对被告人刘某1的辩护人的意见，本院不予采信本院认为，被告人刘某1以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，被告人刘某2在其过程中为被告人刘某1提供帮助，其行为均已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的事实与罪名成立。在共同犯罪中，被告人刘某1起主要作用，为主犯，应依其地位作用予以处罚；被告人刘某2起次要作用，为从犯，应从轻或减轻处罚；被告人刘某2主动投案，如实供述其犯罪事实，为自首，可以从轻或减轻处罚；被告人刘某1当庭自愿认罪，退赔了被害人经济损失，并取得了其谅解，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十六条的规定，判决如下一、被告人刘某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金20000元（已收缴）；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，依法实行社区矫正。）二、被告人刘某2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金10000元（已收缴）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，依法实行社区矫正。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王志雄审判员颜新国审判员王小平二〇一六年十二月二十七日书记员黄学华

被告人赵红军犯诈骗罪一案刑事判决书沈阳市辽中区人民法院刑事判决书（2017）辽0115刑初37号：沈阳市辽中区人民检察院以沈辽检公诉刑诉〔2017〕13号起诉书指控被告人赵红军犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2017年1月23日立案并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。沈阳市辽中区人民检察院指派检察员张馨匀出庭支持公诉，被告人赵红军及其辩护人王忠原、王兴文到庭参加诉讼。现已审理终结沈阳市辽中区人民检察院指控，2015年12月26日凌晨，齐某某（已判决）、文某（已判决）伙同赵红军为达到在车辆过磅时进行干扰，虚增玉米吨数的目的，遂找到一名外号叫“小孩”的男子（未查明），在沈阳市省通饲料有限公司（俗称“辽中区满都户粮库”）的地磅上安装干扰器。后齐某某、文某分别找到巴连文（已判决）等人组织其他同案犯收购粮食并送往该粮库卖粮，并约定在卖粮车称重时，齐某某、文某使用遥控干扰器增加粮食重量，骗取该粮库多支付粮款。被告人赵红军在此过程中负责驾驶牌照号为辽Ｌ＊＊＊＊＊黑色雅阁小型汽车运送齐某某、文某到该粮库使用干扰器增重，从而骗取粮库多支付粮库共计人民币283690.4元。2016年10月14日，被告人赵红军被抓捕到案。对上述事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据，证明被告人赵红军诈骗的事实。公诉机关认为，被告人赵红军的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪对被告人予以处罚。同时认为，被告人赵红军在共同犯罪中系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人赵红军的辩护人的辩护意见是，被告人赵红军在本案中起到次要作用，系从犯，且认罪态度较好，有悔罪表现，具有坦白情节，恳请合议庭对上述情节予以考虑对被告人从轻或减轻处罚。本院对公诉机关指控的事实予以确认。另查，案发后，被告人赵红军与上述同案犯向被害单位沈阳市省通饲料有限公司退赔了经济损失，并获得了谅解。本案作案工具地磅称重干扰器及于雷提供的交通工具已在其同案犯巴连文等人诈骗一案中被依法处理。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供的同案犯的供述，证人张某某、董某、吴某等人的证言，辨认笔录及其照片，营业执照复印件及沈阳市省通饲料有限公司粮食收购结算凭证，刑事判决书，常住人口基本信息，案件来源及抓捕经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人赵红军伙同他人，以非法占有为目的，采用欺骗的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控被告人赵红军犯诈骗罪成立，应予支持。被告人赵红军系共同犯罪，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯，被告人赵红军又能在到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，向被害单位退赔了经济损失，获得了谅解，部分缴纳罚金，故应对其减轻处罚，同时，采纳其辩护人的相关辩护意见。本院为保护公私财物不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人赵红军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元（已缴纳人民币二万五千元，未缴部分限本判决生效后十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月15日起至2018年10月13日止，已扣除先行羁押1日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长姜维娜审判员王爽人民陪审员赵希二〇一七年二月二十八日书记员赵天聪

鮸某生产、销售假药一审刑事判决书杭州市余杭区人民法院刑事判决书（2012）杭余刑初字第1741号：杭州市余杭区人民检察院以杭余检刑诉（2012）1775号起诉书指控被告人许某犯销售假药罪，于2012年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员高瑛出庭支持公诉。被告人许某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2012年年初以来，被告人许某在明知狼1号、延时999等系假药的情况下，仍在杭州市余杭区瓶窑镇新窑路73号开设的性药品店中予以销售。同年5月16日，公安机关在该店内当场查获尚未销售的狼1号20盒（8粒／盒）、延时99910盒（6粒／盒）、袋鼠精5盒（8粒／盒）、华佗神丹8盒（5粒／盒）、连战3盒（8粒／盒）、阳光男人8盒（2粒／盒）、增粗延时王4盒（8粒／盒）、蛇鞭粒4盒（10粒／盒）、性起点6瓶（6粒／瓶）、一粒擎天3盒（8粒／盒）、速硬1003盒（10粒／盒）及爱心伟哥5盒（6粒／盒）、蚁力肾白金8盒（12粒／盒）、金伟哥ＶＧＡ5盒（8粒／盒）、连环炮2盒（8粒／盒）、蚂蚁金刚2盒（10粒／盒）、新伟哥ＶＧＡ2盒（8粒／盒）、金伟哥ＶＧＡ28盒（1粒／盒）、阴茎增倍4盒（20粒／盒）、雪域藏宝2盒（8粒／盒）、草本回春2盒（4粒／盒）、德国黑倍4盒（20粒／盒）、黄金伟哥10瓶（10粒／瓶）、美国特效伟哥12瓶（10粒／瓶）、虫草生精丸1盒（5粒／盒）、植物伟哥2粒、Ｖ91瓶（10粒／瓶）、虫草丸（黑金）2盒（10粒／盒）、ＳＴＲＯＩＰ5盒（2粒／盒）、999伟哥1盒（6粒／盒）、西域藏獒7盒（8粒／盒）、蚁力神1小包、中华牛鞭3盒（10粒／盒）、法国早泄停4粒、天然伟哥1板（4粒／板）、米非司酮片3盒（1粒／盒）、复方炔诺酮片4盒（22粒／盒）、增粗丸1盒（4粒／盒）、二度春1盒（16粒／盒）、威力神1盒（6粒／盒）、金子弹3粒等大量疑似假药及食品准入登记簿1本。经杭州市药品检验所检测：送检的延时999、连战、增粗延时王、性起点、一粒擎天、速硬100中检出西地那非；送检的狼1号、袋鼠精、华佗神丹、阳光男人、蛇鞭粒中检出西地那非和他达拉非。经杭州市余杭区食品药品监督管理局认定：上述11种产品均应按假药论处。上述事实，被告人许某在开庭审理过程中无异议，并有扣押物品文件清单及照片；现场照片；药品抽样记录及凭证、检测报告、初步鉴定意见、关于产品性质的认定意见；未抽样说明；登记表；证人吴某的证言；抓获破案经过；户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人许某明知是假药仍予以销售，其行为已构成销售假药罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人许某已经着手实施犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人许某归案后如实供述自己的罪行，且在庭审中自愿认罪，依法予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下一、被告人许某犯销售假药罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年12月20日起至2013年12月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、扣押在杭州市公安局余杭区分局未随案移送的狼1号二十盒（八粒／盒）、延时999十盒（六粒／盒）、袋鼠精五盒（八粒／盒）、华佗神丹八盒（五粒／盒）、连战三盒（八粒／盒）、阳光男人八盒（二粒／盒）、增粗延时王四盒（八粒／盒）、蛇鞭粒四盒（十粒／盒）、性起点六瓶（六粒／瓶）、一粒擎天三盒（八粒／盒）、速硬100三盒（十粒／盒）、爱心伟哥五盒（六粒／盒）、蚁力肾白金八盒（十二粒／盒）、金伟哥ＶＧＡ五盒（八粒／盒）、连环炮二盒（八粒／盒）、蚂蚁金刚二盒（十粒／盒）、新伟哥ＶＧＡ二盒（八粒／盒）、金伟哥ＶＧＡ二十八盒（一粒／盒）、阴茎增倍四盒（二十粒／盒）、雪域藏宝二盒（八粒／盒）、草本回春二盒（四粒／盒）、德国黑倍四盒（二十粒／盒）、黄金伟哥十瓶（十粒／瓶）、美国特效伟哥十二瓶（十粒／瓶）、虫草生精丸一盒（五粒／盒）、植物伟哥二粒、Ｖ9一瓶（十粒／瓶）、虫草丸（黑金）二盒（十粒／盒）、ＳＴＲＯＩＰ五盒（二粒／盒）、999伟哥一盒（六粒／盒）、西域藏獒七盒（八粒／盒）、蚁力神一小包、中华牛鞭三盒（十粒／盒）、法国早泄停四粒、天然伟哥一板（四粒／板）、米非司酮片三盒（一粒／盒）、复方炔诺酮片四盒（二十二粒／盒）、增粗丸一盒（四粒／盒）、二度春一盒（十六粒／盒）、威力神一盒（六粒／盒）、金子弹三粒及食品准入登记簿一本，予以没收，由杭州市公安局余杭区分局处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长姜群人民陪审员沈涛人民陪审员朱菊娣二〇一三年一月十五日书记员沈国峰

张德海制造爆炸物二审刑事判决书陕西省高级人民法院刑事判决书（2019）陕刑终241号：咸阳市中级人民法院审理咸阳市人民检察院指控原审被告人张德海、赵东锋、邓书俊、邓升平犯非法制造、买卖、运输、储存爆炸物罪一案，于2018年5月23日作出（2017）陕04刑初43号刑事判决。宣判后，被告人赵东锋不服，提出上诉。我院于2018年9月25作出（2018）陕刑终261号刑事裁定书，裁定撤销原判，发回重审。咸阳市中级人民法院受理后，依法组成合议庭，于2019年5月20日作出（2019）陕04刑初3号刑事判决，以被告人张德海犯非法制造爆炸物罪，判处有期徒刑十一年；被告人赵东锋犯非法买卖、运输爆炸物罪，判处有期徒刑八年；被告人邓书俊犯非法储存爆炸物罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；被告人邓升平犯非法储存爆炸物罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。宣判后，被告人赵东锋不服，提出上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判决认定，2016年5月12日，彬县人霍鹏刚（另案处理）以十万元租赁费和丈八寺镇白家塬村委会签订《租赁取石合同》，租得蔡家河村张家沟组石山，租期四年（自2016年5月12日至2020年5月12日）。后赵东锋以口头协议形式承包到该石山的开采取石权，议定每出售一方石料给霍鹏刚提九元钱，并以生产石料每方七元的价格将爆破取石的生产工作交付给邓某某，邓书国叫其三哥邓书俊、侄子邓升平帮助自己钻炮眼、填埋炸药雷管爆破取石。2016年9月20日，赵东锋给彬县陈家坪煤炭有限责任公司三号井矿长周某某打电话，说自己需要雷管，周某某答应后安排副矿长赵某甲负责落实。2016年9月30日晚，赵东锋驾驶自己的黑色尼桑轿车前往彬县陈家坪煤矿三号井，经副矿长赵某甲安排从煤矿炸药库领走雷管，赵东锋驾车途经百子村、原底街道将雷管运到张家沟石料厂，雷管交给邓书俊，邓书俊将该雷管存放在石料厂半山腰处的小石崖下，用于日常爆破取石。11月3日旬邑县公安局民警查获雷管103枚。为节省爆破取石成本，邓某某先后多次联系自己的贵州老乡张德海购买自制炸药。张德海在泾阳县境内购得硝铵化肥、锯末、机油、硫磺等材料非法自制成疑似炸药，以每吨5ＯＯＯ元的价格同邓某某交易，邓某某共购买疑似自制炸药约3000公斤拉回张家沟石料厂，由邓书俊、邓升平存放至石料厂半山腰处的小石崖下，用于日常爆破取石作业。截止11月3日，该自制疑似炸药剩余552公斤被查获。经国家民用爆破器材质量监督检验中心（西安）鉴定，送检的雷管能够起爆，具备起爆能力，判定符合工业电雷管的特征。送检的乳化炸药、改性铵油炸药、疑似自制炸药经定性和定量分析及起爆性能测试，判定是以硝酸铵为主要原料制成的炸药，具备工业炸药的爆炸属性。依据上述事实，原审法院认为，被告人张德海违反国家对爆炸物的管理规定，非法制造具有起爆性能的炸药，情节严重，其行为已构成非法制造爆炸物罪。被告人赵东锋非法买卖运输爆炸物雷管用于个人承包的石料厂爆破取石，其行为已构成非法买卖、运输爆炸物罪。被告人邓书俊、邓升平明知二人工作的采石厂不具备合法资质，该二人也不具备使用爆炸物的资质，仍在邓书国的指使下对采石厂中的自制炸药及雷管进行储存，其行为已构成非法储存爆炸物罪。咸阳市人民检察院指控被告人张德海、赵东锋、邓书俊、邓升平罪名成立。关于公诉机关指控被告人张德海自制炸药5000公斤出售给邓书国的犯罪事实，邓书国笔记本记载与其供述都为大约数字，并不确切，无证据证明邓书国与张德海之间具体的钱款往来数目，在案证据能够证明的张德海购买化肥与锯末的数量与公诉机关指控的其制作、买卖5吨自制炸药的数量不能对应，被告人邓书俊和邓升平供述的自制炸药购买量也不能印证公诉机关指控的数量，对公诉机关指控被告人张德海制造、买卖爆炸物5吨的事实，根据在案证据及庭审查明事实，不足以认定，对被告人张德海自认制造、买卖爆炸物的数量为3000公斤左右，本院予以认定。关于公诉机关指控被告人赵东锋买卖、运输乳化炸药及改性铵油炸药的犯罪事实，被告人邓书国供述前后不一，其供述与邓书俊、邓升平的供述互不一致，不能相互印证，邓书国笔记本中的记账情况只是单方记录，且没有具体日期，与其供述及其他被告人供述不能互相印证，现场查获的剩余乳化炸药和改性铵油炸药无证据证明具体生产地、购买人等情况，无法反映乳化炸药和改性铵油炸药的来源，现有证据不能证明被告人赵东锋买卖运输乳化炸药和改性铵油炸药的事实，对公诉机关指控的该部分事实不予认定。关于公诉机关指控被告人赵东锋买卖、运输雷管共计600枚的事实，经查，赵东锋对其曾在彬县陈家坪煤矿要来200枚雷管有过供述，但在现场查获103枚，其余97枚未查获且用途去向不明，不能排除合理怀疑，故应按查获数量认定为103枚，公诉机关指控的其他400枚雷管，因邓书国笔记本中的记账情况只是单方记录，无具体日期，与其供述及其他被告人供述不能互相印证，无法反映雷管的来源、具体生产地、购买人等情况，现有证据不能证明被告人赵东锋另有买卖运输雷管400枚的事实，对公诉机关指控的该部分事实不予认定。综上，被告人张德海非法制造炸药3000千克，被告人赵东锋非法运输爆炸物雷管103枚，被告人邓书俊非法储存爆炸物自制炸药3000公斤及雷管103枚，被告人邓升平非法储存爆炸物自制炸药3000公斤。根据各被告人的犯罪情节、危害后果、认罪态度。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第七十二条、最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（六）项之规定，作出前述判决。上诉人赵东锋上诉提出，他是利用个人关系向煤矿负责人索取雷管，没有价格约定及买卖雷管的交易行为，他不构成非法买卖爆炸物罪；他没有危害公共安全的故意，采石场生产的石料是为满足312国道改建工程需要，应视为正常生产活动，且所获雷管没有使用，对公共安全没有造成危害，他系初犯、偶犯，量刑畸重。辩护人提出与赵东锋上诉理由相同的辩护意见。被告人张德海的辩护人提出，被告人张德海在本案中是从犯，其并非本案的领导者、组织者、策划者，其制造炸药全部用于采石场爆破，并未流入社会，未造成严重社会危害；其案发后认罪态度较好，属于坦白情节，请求对其从轻、减轻处罚。经审理查明，原审判决认定上诉人赵东锋、原审被告人张德海、邓书俊、邓升平犯非法制造、买卖、运输、储存爆炸物罪的事实清楚、正确，有经庭审举证、质证的下列证据证明：1、受案登记表、立案决定书证明，2016年11月2日晚，旬邑县公安局土桥派出所在对辖区丈八寺镇蔡家河村张家沟石料厂检查时发现，该石料厂邓书国、邓升平非法使用炸药采石。旬邑县公安局于2016年11月3日对赵东锋、邓书国、邓升平非法运输、买卖、储存危险物质案立案侦查。2、抓获经过证明，2016年11月19日17时许，纳雍县公安局雍熙派出所民警在纳雍县雍熙办事处“海洋之星”502房间将被告人张德海抓获。3、租赁取石合同、施工合同证明，2016年5月12日霍鹏刚与丈八寺镇白家塬村委会签订租赁取石合同。2016年5月20日霍鹏刚与邓书国签订施工取石合同。4、旬邑县国土资源局《关于张家沟石料厂有关情况的说明》、旬邑县市场和质量监督管理局注册中心证明、旬邑县安全生产监督管理局证明，证明丈八寺镇蔡家河村张家沟石料厂未在旬邑县国土资源局办理过相关手续；霍鹏刚未在旬邑县市场和质量监督管理局注册中心办理过营业执照；旬邑县安全生产监督管理局对张家沟霍鹏刚、赵东锋经营的石料厂概不知情。5、中华人民共和国公共安全行业标准爆破作业人员资格条件和管理要求、爆破作业单位资质条件和管理要求，证明本案石料厂及被告人不具备相关资质。6、检查、称量、扣押笔录、扣押清单、照片证明，2016年11月2日至11月3日公安机关在邓书国暂住屋查获牛皮纸管368个，标有“煤矿许用瞬间发电雷管”字样的雷管包装纸箱1个，起爆器2个，牛皮纸67张。在张家沟石料厂东侧山体半山腰处发现两盒电雷管共103枚；发现管状火腿肠形状的乳化炸药一根（200克）；白色颗粒粉末状得改性铵油炸药1.15公斤；含有化肥锯末的疑似自制炸药17袋共552公斤，扣押存放于旬邑县皇楼沟煤矿炸药库，雷管103枚存放于旬邑县公安局枪库保险柜。公安机关扣押涉案有关物品。7、取样笔录证明，2016年11月8日公安机关从扣押的103枚雷管中提取5枚送检；乳化炸药编为1号送检；改性铵油炸药样品编为2号送检；自制炸药样品编为3号送检。8、没收清单证明，公安机关对扣押的涉案部分有关物品予以没收。9、爆破器材领用清退流水账、彬县雷管编码信息登记表证明，2016年9月30日晚彬县陈家坪煤矿三号井掘进队万厚友领用雷管200枚，库管员郑群兴于2016年10月1日在雷管编码信息登记表上进行了登记，均有领用雷管编码，雷管生产单位为西安庆华民用爆破器材股份有限公司。10、行政处罚决定证明，2016年11月30日，旬邑县公安局给予彬县陈家坪煤炭公司三号井10万元罚款，对周某某、赵某某、万某某、郑某某处以行政拘留处罚。11、证人张某甲证明，2016年5月份，原底上坡村的蒙升学给他说有人想买张家沟的石沟采石，之后，霍鹏刚就给他谈买石沟的事，在电话上他们说好了价钱，一共是十万元，四年期限，霍鹏刚写了一份合同，他不识字，需要填充的地方都是张广见代他签的。合同签完后，第二天所有群众代表都签了字，他召开了群众大会，最后一致同意，卖石沟的钱每人分得一千元。他们将石沟卖给霍鹏刚用于采石，手续的事霍鹏刚自己办，这在合同中注明了。他知道有三个贵州人在沟里炸石头。他听霍鹏刚说，赵东锋搭股子，意思就是两个合伙经营，霍鹏刚很少来场子，大部分时间都是赵东锋在场子闲转。12、证人张某乙证明，自己帮忙写石料厂购买合同一事。2016年5月11日吃过早饭后，张某甲、霍鹏刚、赵东锋和其他几个人来到他家，张某甲说不会写字，让他帮忙写购买合同，接着霍鹏刚拿出来一份打印好的合同，有些空白处需要填充的，都是他给写的，第二天就给群众分钱了。当时签合同的时候赵东锋在场，但没有签字。后来开始采石头的时候，赵东锋经常在张家沟，而且石料厂那几间活动板房也是赵东锋盖的，赵东锋平时开一辆黑色的轿车，有一次闲聊赵东锋说他是彬县公安局的警察。经常能听见山里有放炮声，他认识一个叫邓书国的贵州人带着几个老乡在采石。13、证人张某丙证明内容与证人张某甲证言基本一致。14、证人周某某证明，他是彬县陈家坪煤矿三号井的负责人，大概2016年9月初，彬县公安局治安大队副大队长赵东锋给他打电话要雷管，他便让赵矿长（赵某甲）联系，后来他再没问过，赵东锋是彬县公安局治安大队副大队长，平时经常来我矿检查民爆物品，赵东锋说他们单位用，他也没有具体问干什么用。15、证人赵某甲证明，他是彬县陈家坪煤矿三号井矿长，2016年9月20号左右，矿上周总周某某给他说彬县公安局治安大队副大队长赵东锋说他们单位要些雷管，让他准备一下。9月30日下午周某某给他打电话说赵东锋来矿上取雷管了，让他安排一下，他当时让万厚有去库房领了雷管，晚上七点多赵东锋给他打电话说在矿上污水处理厂附近，他让万某某将雷管给赵东锋拿过去。16、证人万某某证明，他是彬县陈家坪煤矿三号井掘进队队长。2016年9月30日晚8时许，赵某甲矿长告诉他彬县公安局治安大队副大队长赵东锋给单位要雷管，让他到库房去领雷管，赵队长的车在污水处理厂旁边停着。后他去炸药库用李某某爆破员信息从库房发出，库管员是郑某某，领完后他拿着雷管到污水处理厂旁边给了赵东锋，赵东锋用一辆黑色的东风日产轿车拉走了。17、证人郑某某证明，他是彬县陈家坪煤矿三号井炸药库库管员，6460818Ｋ25500—99、6460818Ｋ25600—99这批雷管是他发放的，掘进队队长万厚有9月30日领走的，下账用的是李某某的信息，10月1号他在登记表上做的记录。18、证人闫某证明，她记得今年有一个外地男的在她这买过锯末，时间长了她记的不是很清，当时那个男的开着一辆带厢工具车，给了她60元钱，自己在锯末堆装了五袋，拿了两个木桶，说做水磨石用的。19、证人孔某某证明，今年有一个外地口音的男子在他这买过一次化肥，一共买了60多袋硝酸复合肥，每袋40公斤，当时支付给他6000多元钱。20、证人何某某证明，2016年11月份，旬邑县公安局扣押了一批爆炸物，存放于他们煤矿炸药库。这批爆炸物共18袋。当时拉来时还有一根火腿肠一样的乳化炸药，除乳化炸药外，那18袋爆炸物存放在炸药库内。这批爆炸物带有刺鼻的柴油或机油气味，油味挥发得库房附近非常难闻，他就一直把库房的大门长期开放，以利气味挥发，至今库房地面上能看到柴油或机油渗漏留下的印痕。21、检验检测机构资质认定证书、检验报告证明，经国家民用爆破器材质量监督检验中心（西安）鉴定，旬邑县公安局送检的5枚雷管能够起爆，具备起爆能力，判定为工业电雷管。送检的疑似爆炸物1号、2号、3号经定性和定量分析及起爆性能测试，判定是以硝酸铵为主要成分的炸药，具备工业炸药的爆炸属性。22、现场勘验笔录及照片证明，2016年11月3日旬邑县公安局刑事科学技术室对位于辖区丈八寺镇蔡家河村张家沟组的现场进行勘验。现场位于丈八寺镇蔡家河村张家沟组一河道内，该处河道内为南北走向，河道东、西两侧均为石山，东侧山体大面积开采，新鲜石块裸露，西侧山体未见明显开采。东侧山体北头由地面向山顶可见一条曲折踩踏小道，小道上半山腰处有一孔洞，孔洞下堆放十六袋半袋装疑似化肥与锯末混合物，可闻见刺鼻气体。距该处混合物向北三米处一石头缝内发现两盒雷管，其中一盒整装，另一盒余三枚，周围可见炮线，西侧山体半山腰有一坑洞，坑洞内发现一黄色按钮装置，其上标有“煤矿用电容式发爆器”字样及一废旧纸箱，纸箱上标有“乳化炸药”等字样。空地内堆的石块附近均可见型号不同细线。23、指认笔录及照片证明，被告人张德海指认其制造爆炸物购买锯末的地方泾阳县蒋路乡闫丽经营的木器加工厂门口；指认其制造、运输爆炸物的车辆陕ＧＡＢ308皮卡车；指认其为了制造爆炸物购买柴油的泾阳县口镇昆仑加油站。24、辨认笔录及照片证明，邓书国（另案）对其与张德海买卖爆炸物的地点泾阳县口镇嵯峨山福园公墓附近的空地进行辨认。25、辨认、称量笔录及照片证明，被告人张德海、邓书俊、邓升平对查获的炸药进行辨认并称量，旬邑县公安局将查获的爆炸物存放于旬邑县皇楼沟煤矿炸药库，公安机关提取适量自制炸药备存。26、提取笔录、对疑似爆炸物取样笔录证明，从编号1-18号编织袋内提取适量炸药装入物证袋备鉴。27、同案犯邓书国证明，2016年5月份，他跟随彬县赵东锋来到丈八寺白家塬村一个山沟里炸石头，他负责钻炮眼、炸石头，赵东锋按每方石头七块钱给他付钱。疑似炸药是他从一个叫张德海的老乡处购买的，张德海平常在泾阳县一个石场干活，这种炸药用的是剩下扣押的552公斤，每吨5000元。赵东锋九月二十几号送过一次雷管。实际老板是霍鹏刚和赵东锋两个人，是合伙生意，日常管理基本是赵东锋一个人，霍鹏刚来的次数比较少。他雇了三个人负责钻炮眼、装炸药，一个是他侄子邓升平，一个是他三哥邓书俊，还有一个是姓聂的贵州毕节市人，不知道名字，这些人都没有爆破资质。他付给这些人工资让他们干活，具体就是在山石上钻眼、装填雷管和炸药，然后引爆。自制炸药存放地点在半山腰的小石崖，距离爆破地点三百米左右。使用雷管、炸药情况作记录，以便算账。28、原审被告人张德海供述，他非法制造、买卖爆炸物情况。2013年他在泾阳县蒋路乡一个石料厂干活时认识了贵州老乡邓书国，之间互有联系。2016年5、6月份邓书国说在彬县公安局赵东锋的石料厂干活，用成品炸药炸石头成本太高也不容易搞到成品炸药，让他帮忙搞一些便宜的炸药。他买来含有硝铵成分的化肥、锯末、柴油，有时也能买到硫磺，就把买的这些东西在自己的皮卡车车厢里拌合一下装袋出售给邓书国，让邓书国用作土炸药去炸石头。从2016年5月份到现在，他一共卖给邓书国八十多袋土炸药，每袋35公斤到45公斤，总量就是三吨多。按每吨五千元计算，邓书国前后给他付了一万多块钱，去除成本他获利两千多元。他知道自己的行为违法，但是邓书国说石料厂的老板是公安局的，可以保证安全，他才敢给邓书国帮忙做土炸药。29、上诉人赵东锋供述，石料厂是彬县人霍鹏刚与白家塬村委会签订的租赁取石合同，他2016年5月份以口头协议方式从霍鹏刚手中承包，5月16号开始采石作业。张家沟石料厂手续是否合法、完备他不知道。石料厂每出售一方料石给霍鹏刚提九元钱，爆破工是邓书国本人、邓书国的三哥及侄子，邓书国组织炮工打炮眼、填埋炸药和雷管，引爆后取石。2016年国庆节前，他联系彬县陈家坪煤矿三号井周矿长要了些雷管，对周矿长说他的料石场炸石头需要雷管，送雷管的人他不认识，他将雷管装上车途经张洪镇百子村、原底街道，连夜拉到料石场，到了料石场后他把雷管给了邓书俊，然后就回料石场的宿舍休息了。取雷管送雷管时他开的是自己的黑色尼桑牌轿车。30、原审被告人邓书俊供述，他是石料厂的小工，负责钻炮眼和填埋炸药，他侄子邓升平负责引爆，他没有接受过专业爆破作业的培训，不知道炸药和雷管的来源是否合法，赵东锋和霍鹏刚都是老板，赵东锋平常来石料厂次数能多些，日常管理也是赵东锋负责。赵东锋让他们找个地方存放炸药和雷管，他和邓升平、邓书国三人商量后决定把炸药和雷管放在半山腰的一处能避雨的小山崖下。炸药是他和邓升平背上去的，他往小石崖那里放了两盒雷管，这两盒雷管是今年九月份一天晚上赵东锋拿给他的，当时赵东锋开一辆黑色轿车，后103发雷管被民警扣押了。邓书国多次半夜从外边拉回来含有化肥成分的混合物质在四次以上，数量估计是二十多袋以上，具体的公斤数说不清，记得是他和邓升平背上去存放的。具体用了多少炸药和雷管他记不清，采石有时候用挖掘机，挖不动就用炸药和雷管爆破开采。他不知道炸药和雷管的来源是否合法。存放炸药雷管的半山腰距离爆破作业地点最近处可能九十米，最远处估计百十米远。31、原审被告人邓升平供述，2016年5月20日左右，他叔邓书国打电话叫他来陕西旬邑县一个石场干活，在丈八寺镇一个山沟里炸石头，平时是他叔邓书国给安排活，他有时给打孔机加水，还给山上打孔、装炸药。他不知道石料厂有没有合法经营手续，石料厂使用的炸药和雷管的来源是否合法他也不知道。他叔邓书国把炸药拉回来后他和邓书俊还有一个工人一起用肩膀扛上去的。他平时日常生活用的记事本，里面有一些是在张家沟石料厂干活的有关账务，是邓书国让他记的，他记账不是很准确。邓书国拉回来的那种有化肥成分的混合物质应该在两吨以上，其中被扣押的那些是他、邓书俊和“老幺”存放到半山腰小石崖下面的。具体这些雷管、炸药的使用情况有时邓书国让他记账，他就在黑色笔记本上记录一下。以上证据，本院予以确认本院认为，原审被告人张德海违反国家对爆炸物的管理规定，非法制造具有起爆性能的炸药，情节严重，其行为已构成非法制造爆炸物罪。上诉人赵东锋向他人索要爆炸物雷管后，非法运输用于个人承包的石料厂爆破取石，其行为已构成非法运输爆炸物罪。被告人邓书俊、邓升平明知二人工作的采石厂不具备合法资质，该二人也不具备使用爆炸物的资质，仍在邓书国的指使下对采石厂中的自制炸药及雷管进行储存，其行为已构成非法储存爆炸物罪。被告人张德海非法制造炸药3000千克，上诉人赵东锋非法运输爆炸物雷管103枚，被告人邓书俊非法储存爆炸物自制炸药3000公斤及雷管103枚，被告人邓升平非法储存爆炸物自制炸药3000公斤，依法应予惩处。鉴于被告人邓书俊、邓升平能认罪、悔罪，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，故对其可依法宣告缓刑。对上诉人赵东锋之上诉理由及其辩护人之辩护意见，经查，赵东锋没有买卖雷管的价格约定及交易行为，原判认定其犯非法买卖爆炸物罪证据不足，不予认定，故对赵东锋及其辩护人所提的此节上诉理由及辩护意见予以采纳；上诉人赵东锋利用个人关系向煤矿负责人索取雷管，并非法运输用于个人承包的石料厂爆破取石，对公共安全具有明显的危害性，原判根据其犯罪的事实、情节，对社会的危害程度，对其量刑并无不当，故赵东锋的此节上诉理由不能成立，对辩护人的辩护意见亦不予采纳。对被告人张德海的辩护人的辩护意见，经查，被告人张德海非法制造炸药3000千克，犯罪情节严重，社会危害性大，原判根据其犯罪的事实、情节，对社会的危害程度，以及其在本案中的地位、作用，认罪态度较好的情况，原判对其量刑适当，故对辩护人的辩护意见不予采纳。综上，原审判决认定上诉人赵东锋、原审被告人张德海、邓书俊、邓升平犯非法运输、制造、储存爆炸物罪的事实清楚，证据确实、充分。审判程序合法。唯原判认定上诉人赵东锋犯非法买卖爆炸物罪不当，依法应予改判。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第七十二条、最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（六）项之规定，判决如下一、维持咸阳市中级人民法院（2019）陕04刑初3号刑事判决第一、三、四项，即被告人张德海犯非法制造爆炸物罪，判处有期徒刑十一年；被告人邓书俊犯非法储存爆炸物罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；被告人邓升平犯非法储存爆炸物罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。二、撤销咸阳市中级人民法院（2019）陕04刑初3号刑事判决第二项。三、上诉人赵东锋犯非法运输爆炸物罪，判处有期徒刑八年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月14日起至2025年8月17日止）。本判决为终审判决审判长满德利审判员刘岩审判员乌新刚二〇一九年八月二十二日书记员曹惟捷

揲九江、于新财一审刑事判决书新疆维吾尔自治区巴楚县人民法院刑事判决书（2016）新3130刑初201号：巴楚县人民检察院以巴楚县检公诉刑诉【2016】158号起诉书指控被告人史某某、于某某犯重大责任事故罪向本院提起公诉，本院于2016年9月2日立案后，依法组成合议庭于2016年9月28日公开开庭进行了审理。巴楚县人民检察院指派检察员黄鸿鹏出庭支持公诉，被告人史某某及其辩护人刘荣、被告人于某某及其辩护人任长勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结巴楚县人民检察院起诉书指控，2015年2月24日北京时间20时40分许，新疆五运旅客运输公司驾驶员库某某（因过失致人死亡罪被巴楚县人民法院判处有期徒刑7年）驾驶×××＂宇通＂牌大型普通客车（核载53人，实载59人，超员11.32%，屏蔽车上ＧＰＳ装置）自喀什地区客运总站国际汽车站往阿克苏中心客运站行驶。北京时间23时20分许，该车以133ｋｍ／ｈ（超速）的速度行驶至Ｇ3012线高速公路（阿克苏-喀什，未开通运营）1071ｋｍ＋230ｍ处时，该车左前轮爆胎致车辆失控，冲向中央隔离护栏，驶入对向车道发生自翻，造成22人死亡、37人受伤，直接经济损失1475万元。被告人史某某、于某某分别系新疆五运旅客运输公司的董事长和主管安全的副总经理，在道路运输经营许可证失效后仍非法营运，不履行岗位职责，客运企业安全生产监管责任不落实、对驾驶员安全教育不落实、营运车辆例行检查监管不到位、营运车辆超速、超载、屏蔽ＧＰＳ装置，车辆安全检查制度不落实、车辆ＧＰＳ管理制度不落实，二被告人未尽到监督管理责任，致使造成上述严重后果。巴楚县人民检察院认为，被告人史某某、于某某违反安全管理规定，不履行企业安全管理主体责任、未履行安全生产管理职责，非法营运、对营运车辆超速、超载、屏蔽ＧＰＳ疏于管理，车辆安全检查制度不落实、车辆ＧＰＳ管理制度不落实，造成造成22人死亡、37人受伤，直接经济损失1475万元的严重后果，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款的规定，构成重大责任事故罪，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定提起公诉，请求依法判决。公诉机关向本院提供了以下证据:1、书证；2、物证；3、证人证言；4、被害人的陈述；4、被告人的供述和辩解；5、勘验、检查查笔录；6、鉴定意见。被告人史某某及其辩护人刘荣辩称，对本次事故的被害人及其家属深表歉意，对死者表示惋惜、对伤者表示同情，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为被告人认罪态度好，如实供述自己罪行，具有坦白情节；事故发生后积极组织和安排人员进行救援，且自愿认罪、诚恳悔罪；积极赔偿被害人经济损失并取得被害人（伤者）及被害人（死者）家属的谅解；被告人系初犯、偶犯，此前一贯遵纪守法，表现良好；被告人自觉接受行政处罚，已经被免去总经理和法定代表人职务，且年纪大，体弱多病；故请求法庭综合案件事实给被告人一个改过自新的机会，对被告人从轻处罚并适用缓刑。被告人向本院提交了以下证据：1、中国农业银行阿克苏营业部客户收款入账通知（3张）、新疆阿克苏地区民政局资金往来结算票据复印件各一份；2、新疆维吾尔自治区行政事业单位资金往来结算票据、中国农业银行结算业务申请书（2张）复印件各一份；3、巴楚县＂2.24＂抚恤金赔偿情况统计表原件、巴楚县民政局关于支付＂2.24＂事故受伤及死亡人员各项费用明细表原件、＂2.24＂客车侧翻事故死亡人员赔偿统计表复印件各一份；4、被害人（伤者）及被害人（死者）家属出具的谅解书原件及其身份证复印件各14份、（2015）巴刑初字456-1号-13号刑事附带民事调解书复印件13份；5、（新）安监管罚【2015】事故-1号、（新）安监管罚【2015】事故-2号行政处罚决定书、中国农业银行个人结算业务申请书、电汇凭证复印件各一份；6、新五运字【2015】12号关于处理＂2.24＂重大交通事故责任人的决定复印件一份；7、阿克苏地区第一人民医院出院诊断证明书原件一份。被告人于某某及其辩护人任长勇辩称，对本次事故的被害人及其家属深表歉意，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为被告人认罪态度好，如实供述自己罪行，具有从轻处罚情节；自愿认罪、诚恳悔罪；事故发生后积极组织和安排人员进行救援，且积极协助公司与被害人（伤者）及被害人（死者）家属达成和解，并取得谅解；被告人系初犯、偶犯，此前无犯罪前科；被告人已经被免去副总经理职务，并自觉接受处罚；故请求法庭综合案件事实给被告人一个改过自新的机会，对被告人从轻处罚并适用缓刑。被告人未向本院提交证据。经审理查明，被告人史某某系新疆五运旅客运输有限公司法定代表人，任公司董事长兼总经理职务，负责公司的全盘事务，是公司安全生产工作的第一责任人。被告人于某某任新疆五运旅客运输有限公司副总经理，主管和负责公司的安全生产工作。2015年1月1日，吐尔洪·伊布拉音（与热木吐啦·艾合买提为共同的实际车主）和新疆五运旅客运输有限公司签订客运经营服务合同，将其所有的×××＂宇通＂牌大型普通客车挂靠于该公司，2015年1月5日，双方又签订了安全协议和安全生产责任书，该车在中华联合财产保险公司投保了机动车交通事故责任强制保险和座位险（每座50万元）。因被告人史某某、于某某未尽到安全监督管理和检查责任，没有深入一线及时查找和发现安全隐患并堵塞漏洞，导致：2015年2月24日北京时间23时20分许，新疆五运旅客运输公司驾驶员库某某（因过失致人死亡罪被巴楚县人民法院判处有期徒刑7年）驾驶×××＂宇通＂牌大型普通客车（严重超载，屏蔽车上ＧＰＳ装置），以133ｋｍ／ｈ超速行驶的速度自喀什地区客运总站国际汽车站出发前往阿克苏中心客运站，行驶至未开通运营的Ｇ3012线阿（克苏）-喀（什）高速公路1071ｋｍ＋230ｍ处时，因该车左前轮爆胎致车辆失控，冲出中央隔离护栏，驶入对向车道发生自翻，造成22人死亡、37人受伤，直接经济损失1475万元的重大伤亡事故和严重后果。另查明，本案事故发生后，被告人史某某、于某某积极组织和安排人员进行救援，积极配合有关部门进行调查，主动与被害人（伤者）及被害人（死者）家属达成调解，积极赔偿被害人经济损失并取得被害人（伤者）及被害人（死者）家属的谅解，对死伤者已赔偿完毕。2015年9月10日，新疆五运旅客运输有限公司及其法定代表人史某某被新疆维吾尔自治区安全生产监督管理局分别处以罚款340万元和10.8万元的行政处罚，已实际上缴罚款完毕。被告人史某某、于某某已经被公司免去总经理和副总经理职务，并处以相应罚款。被告人史某某患有高血压3级（很高危）、颈动脉硬化等多种病症。以上事实，有下列经庭审举证、质证的主要证据事实，本院予以确认:1、巴楚县公安局受案登记表，证实案件来源的事实；2、阿克苏市公安局新城派出所出具的被告人史久江的户籍证明、无犯罪记录证明，证实被告人史久江符合犯罪主体资格以及此前无犯罪记录的事实；3、阿克苏市公安局新城派出所出具的被告人于某某的户籍证明、无犯罪记录证明，证实被告人于某某符合犯罪主体资格以及此前无犯罪记录的事实；4、新五运字【2014】4号聘任管理人员的决定、新五运字【2015】9号成立安全生产领导机构的决定，证实被告人于某某受聘为公司主管和负责公司安全生产工作的副总经理并为安全生产领导小组成员，以及被告人史久江系公司安全生产领导小组组长、公司安全生产工作第一责任人的事实；5、新疆五运旅客运输公司安全生产例会制度、安全生产委员会职责，证实被告人史久江、于某某未严格落实安全生产相关制度和安全生产委员职责的事实；6、新疆五运旅客运输公司安全生产责任书、＂一岗双责＂安全责任书、总经理岗位职责、副总经理岗位职责，证实被告人史久江、于某某未能有效履行安全生产主体责任职责、未尽到安全监督管理和检查责任的事实；7、新疆五运旅客运输公司车辆安全检查制度、车辆ＧＰＳ管理制度、车辆例检员管理制度、营运客车安全例行检查报告单，证实被告人史久江、于某某对营运车辆安全例行检查监管不力，营运车辆超速、超载、ＧＰＳ装置屏蔽，车辆安全检查制度不落实、车辆ＧＰＳ管理制度不落实的事实；8、新疆五运旅客运输公司安全教育学习制度、安全培训和教育学习制度、安全生产学习及从业人员安全教育培训签到表，证实被告人史久江、于某某对安全生产监管责任落实不到位、对驾驶员安全教育落实不到位、对客运车辆驾驶员经常性的违章操作，长期超速、超载行驶未能进行有效监管的事实；9、客运经营合同、安全协议、安全生产责任书（公司与驾驶员），证实被告人史久江、于某某未按客运经营合同、安全协议及安全生产责任书的规定对客运车辆进行有效管理的事实；10、新疆五运旅客运输公司道路运输经营许可证，证实新疆五运旅客运输公司在道路运输经营许可证失效后仍非法从事营运的事实；11、驾驶证、从业资格证、道路运输证、行驶证，证实库某某具有驾驶资格和旅客运输资格，以及×××＂宇通＂牌大型普通客车可以上路行驶、核载53人的事实；12、新疆道路交通事故物证鉴定中心【2015】新交鉴字ＤＬ353号鉴定意见书，证实×××＂宇通＂牌大型普通客车肇事时的行驶速度为133ｋｍ／ｈ（超速）的事实；13、载重汽车子午线轮胎质量鉴定报告，证实×××＂宇通＂牌大型普通客车肇事时左前轮爆胎的原因不属于制造质量问题，而是因使用不当造成的事实；14、两台ＣＡ-8ＢＧＰＳ和ＨＶＲ301型行驶记录装置及其数据分析报告，证实本案事故发生时，ＣＡ-8ＢＧＰＳ型行驶记录装置处于＂在用＂状态，ＨＶＲ301型行驶记录装置处于＂停用＂状态，因运输企业未规范安装和使用具有行驶记录功能的卫星定位装置，导致事故车辆×××＂宇通＂牌大型普通客车上的卫星定位装置的行驶记录功能缺失，数据不准确的事实；15、巴公（法）检（毒）字【2015】089号检验报告，证实×××＂宇通＂牌大型普通客车的驾驶员库某某经检验结果呈大麻阳性的事实；16、新疆喀什＂2.24＂重大车辆侧翻事故调查报告，证实库某某驾驶×××＂宇通＂牌大型普通客车超速、超载、屏蔽车上ＧＰＳ装置，行驶至未开通运营的Ｇ3012线阿（克苏）-喀（什）高速公路1071ｋｍ＋230ｍ处时，该车左前轮爆胎致车辆失控，冲出中央隔离护栏，驶入对向车道发生自翻，造成22人死亡、37人受伤，直接经济损失1475万元的重大伤亡事故和严重后果的事实；17、被害人热某某、阿某某19人的陈述笔录，证实案发的时间、经过和受伤情况等的事实；18、证人库某某的笔录，证实库某某驾驶×××＂宇通＂牌大型普通客车超速、超载、屏蔽车上ＧＰＳ装置和车辆爆胎的原因及案发的时间、地点、经过等情况的事实；19、证人崔某某、陈某某、袁某某、李某某等证人的证言笔录，证实库某某驾驶×××＂宇通＂牌大型普通客车存在安全隐患，但安全检查和监管流于形式的事实；20、被告人史久江、于某某的供述和辩解，证实库某某驾驶×××＂宇通＂牌大型普通客车左前轮爆胎致车辆失控，冲出中央隔离护栏，驶入对向车道发生自翻，造成22人死亡、37人受伤，直接经济损失1475万元的重大伤亡事故和严重后果，被告人史某某、于某某未尽到安全监督管理和检查责任，没有深入一线及时查找和发现安全隐患并堵塞漏洞，对此负有责任的事实；21、中国农业银行阿克苏营业部客户收款入账通知（3张）、新疆阿克苏地区民政局资金往来结算票据，证实事故发生后，中华联合财产保险公司和中国人寿保险公司打事故赔偿款计1007万元的事实；22、新疆维吾尔自治区行政事业单位资金往来结算票据、中国农业银行结算业务申请书（2张），证实事故发生后，新疆五运旅客运输有限公司打事故赔偿款600万元用于赔偿被害人的事实；23、巴楚县＂2.24＂抚恤金赔偿情况统计表原件、巴楚县民政局关于支付＂2.24＂事故受伤及死亡人员各项费用明细表原件、＂2.24＂客车侧翻事故死亡人员赔偿统计表复印件各一份，证实18名死者获得全部赔偿及部分伤者获得部分赔偿的事实；24、被害人（伤者）及被害人（死者）家属出具的谅解书原件及其身份证复印件各14份、（2015）巴刑初字456-1号-13号刑事附带民事调解书复印件13份，证实被告人史某某积极协调公司财务打款对被害人进行赔偿，被害人得到极大安慰，对被告人史某某的行为予以谅解，自愿不再追究行政或刑事责任，希望有关部门给予免除相关责任的事实；25、（新）安监管罚【2015】事故-1号、（新）安监管罚【2015】事故-2号行政处罚决定书、中国农业银行个人结算业务申请书、电汇凭证，证实新疆五运旅客运输有限公司及其法定代表人史某某被新疆维吾尔自治区安全生产监督管理局分别处以罚款340万元和10.8万元的行政处罚，已实际上缴罚款完毕的事实；26、新五运字【2015】12号关于处理＂2.24＂重大交通事故责任人的决定，证实被告人史某某、于某某已经被公司免去总经理和副总经理职务，并处以相应罚款的事实；27、阿克苏地区第一人民医院出院诊断证明书，证实被告人史某某患有高血压3级（很高危）、颈动脉硬化等多种病症的事实。上述证据相互关联、来源合法，与庭审笔录互为印证，且证据之间没有矛盾，经当庭质证，可作为定案依据本院认为，被告人史某某作为公司安全生产工作的第一责任人，其未能按期延续公司道路经营许可证，在道路运输经营许可证失效后仍非法从事营运；不能有效履行安全生产工作第一责任人职责，未按客运经营合同及安全协议的规定对客运车辆进行有效管理，对安全生产监管责任落实不到位、对驾驶员安全教育落实不到位；对营运车辆安全例行检查监管不力，营运车辆超速、超载、ＧＰＳ装置屏蔽，车辆安全检查制度不落实、车辆ＧＰＳ管理制度不落实。被告人于某某任作为公司主管和负责公司安全生产工作的副总经理，其未能有效履行安全生产主体责任职责，对驾驶员安全培训教育工作落实不到位，对客运车辆驾驶员习惯性、经常性的违章操作，长期超速、超载行驶未能进行有效监管和处理；对安全检查员在工作中对车辆技术状况安全检查落实不到位甚至脱岗亦未能进行有效监管和处理；车辆安全检查制度不落实、车辆ＧＰＳ管理制度不落实，未能切实协助总经理负起安全管理的岗位职责。因被告人史某某、于某某违反上述安全管理有关规定，造成22人死亡、37人受伤，直接经济损失1475万元的重大伤亡事故和严重后果，其行为已构成重大责任事故罪，且属于有特别恶劣情节的情形，应依法予以惩处。巴楚县人民检察院指控被告人史某某、于某某犯重大责任事故罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人史某某及其辩护人刘荣辩称，对本次事故的被害人及其家属深表歉意，被告人认罪态度好，如实供述自己罪行，具有坦白情节；事故发生后积极组织和安排人员进行救援，且自愿认罪、诚恳悔罪；积极赔偿被害人经济损失并取得被害人（伤者）及被害人（死者）家属的谅解；被告人系初犯、偶犯，此前一贯遵纪守法，表现良好；被告人自觉接受行政处罚，已经被免去总经理和法定代表人职务，且年纪大，体弱多病；故请求法庭综合案件事实给被告人一个改过自新的机会，对被告人从轻处罚并适用缓刑。对此本院认为，案发后被告人能如实供述自己所犯罪行，具有坦白情节，并当庭自愿认罪、悔罪；事故发生后，积极组织和安排人员进行救援；主动与被害人（伤者）及被害人（死者）家属达成调解，积极赔偿被害人经济损失并取得被害人（伤者）及被害人（死者）家属的谅解，对死伤者已赔偿完毕，被害人亦希望不要追究被告人的相关责任；且被告人系初犯、此前一直表现良好，自觉接受处罚，已经被免去相关职务；故本院对被告人要求从轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采信。被告人于某某及其辩护人任长勇辩称，被告人认罪态度好，如实供述自己罪行，具有从轻处罚情节；自愿认罪、诚恳悔罪；事故发生后积极组织和安排人员进行救援，且积极协助公司与被害人（伤者）及被害人（死者）家属达成和解，并取得谅解；被告人系初犯、偶犯，此前无犯罪前科；被告人已经被免去副总经理职务，并自觉接受处罚；故请求法庭综合案件事实给被告人一个改过自新的机会，对被告人从轻处罚并适用缓刑。对此本院认为，案发后被告人能如实供述自己所犯罪行，具有坦白情节，并当庭自愿认罪、悔罪；事故发生后，积极组织和安排人员进行救援；积极协助公司与被害人（伤者）及被害人（死者）家属达成和解、调解，并取得谅解，本案死伤者已获得民事赔偿；且被告人系初犯、此前一直表现良好，自觉接受处理，已经被免去相关职务；故本院对被告人要求从轻处罚的辩护意见予以采信。被告人于某某诚恳悔罪，也没有再犯罪的危险，宣告缓刑对居住社区没有重大不良影响，故本院对被告人要求适用缓刑的辩护意见予以采信。综上所述，经本院审判委员会2016年第8次会议讨论决定，根据被告人史某某、于某某的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害矿山安全生产安全刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第四条、第十二条之规定，判决如下一、被告人史某某犯重大责任事故罪，判处有期徒刑三年，缓期四年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人于某某犯重大责任事故罪，判判处有期徒刑三年，缓期四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在判决书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于喀什地区中级人民法院审判长杨小红代理审判员廖良波人民陪审员黄彩霞二○一六年十一月二十四日书记员张淋波

ꂢ台鸿诚贸易有限责任公司、沙河市鑫永矿业有限公司、曲某某、宋某某、曲某甲、王某某虚开增值税专用发票罪一审刑事判决书河北省南和县人民法院刑事判决书（2013）南刑初字第65号：南和县人民检察院以南检刑诉（2013）53号起诉书指控被告单位邢台鸿诚贸易有限责任公司、沙河市鑫永矿业有限公司、被告人曲某某、宋某某、曲某甲、王某某犯虚开增值税专用发票罪，于2013年8月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年9月6日公开开庭审理了本案。南和县人民检察院检察员周耀璐、郝瑞欣出庭支持公诉，被告单位邢台鸿诚贸易有限责任公司诉讼代表人宋林书、被告单位沙河市鑫永矿业有限公司诉讼代表人赵海峰及其辩护人靳建红、被告人曲某某、宋某某、曲某甲、王某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结南和县人民检察院指控，2009年12月17日，在没有货物交易的情况下，被告单位邢台鸿诚贸易有限责任公司股东宋某某在征得公司法人代表曲某某的同意下，按照被告单位沙河市鑫永矿业有限公司法人代表王某某的要求，让曲某甲为被告单位沙河市鑫永矿业有限公司虚开增值税专用发票八份，票号为：03057384-03057391，价税合计910600元，涉案税额132309.40元，收取被告单位沙河市鑫永矿业有限公司开票费91060元。2010年1月26日，被告单位邢台鸿诚贸易有限责任公司股东宋某某在征得公司法人代表曲某某的同意下，又用同样的手法，让曲某甲为被告单位沙河市鑫永矿业有限公司虚开增值税专用发票七份，票号为：03057392-03057398，价税合计802938.24元，涉案税额116666.24元，收取被告单位沙河市鑫永矿业有限公司开票费76240元。上述被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百零五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。在庭审过程中，被告单位邢台鸿诚贸易有限责任公司、沙河市鑫永矿业有限公司、被告人曲某某、宋某某、曲某甲、王某某均对起诉书指控没有意见，被告人曲某某辩解在不知情的情况下犯罪了，以后再不犯这事了，希望从轻处理。被告单位沙河市鑫永矿业有限公司辩护人辩护意见为涉案款项已经追回，建议从轻处罚。经审理查明：2009年12月17日，被告单位沙河市鑫永矿业有限公司法人代表被告人王某某找到被告单位邢台鸿诚贸易有限责任公司股东被告人宋某某，提出要开具增值税专用发票，双方约定按价税合计的10%收取开票费，被告人王某某将需要开票的吨数给了被告人宋某某。在开票前被告人宋某某向公司法人代表被告人曲某某汇报了该情况，在没有货物交易的情况下，被告人宋某某让开票员被告人曲某甲为被告单位沙河市鑫永矿业有限公司虚开增值税专用发票八份，票号为：03057384-03057391，价税合计910600元，涉案税额132309.40元，收取被告单位沙河市鑫永矿业有限公司开票费91060元。被告人宋某某将虚开的增值税发票交给被告人王某某。2010年1月26日，被告单位邢台鸿诚贸易有限责任公司股东被告人宋某某在征得公司法人代表被告人曲某某的同意下，又用同样的手法，让被告人曲某甲为被告单位沙河市鑫永矿业有限公司虚开增值税专用发票七份，票号为：03057392-03057398，价税合计802938.24元，涉案税额116666.24元，收取被告单位沙河市鑫永矿业有限公司开票费76240元。案发后，被告人王某某将248975.64元抵扣的税款交办案机关，被告人曲某某将邢台鸿诚贸易有限责任公司所得的非法所得167300元上缴办案机关。认定上述事实的证据有：1、邢台市公安局指定管辖决定书、南和县公安局立案决定书，证实2012年6月5日，南和县公安局在侦办邢台市公安局5.28专案过程中发现：2009年12月17日，邢台鸿诚贸易有限责任公司在没有货物交易的情况下，向沙河市鑫永矿业有限公司开具增值税专用发票八份，价税合计910600元；2010年1月26日，邢台鸿诚贸易有限责任公司在没有货物交易的情况下，向沙河市鑫永矿业有限公司开具增值税专用发票七份，价税合计802938.24元。为此邢台市公安局指定南和县公安局对此立案侦查，2012年6月10日，南和县公安局立案侦查。2、南和县公安局（2012）528012号调取证据通知书、调取清单、邢台县国家税务局有关邢台鸿诚贸易有限责任公司纳税申报数据材料，证实邢台鸿诚贸易有限责任公司2009年1月1日-2011年12月31日增值税进项数据及增值税销项数据；增值税销项数据中包含为沙河市鑫永矿业有限公司虚开的15份增值税专用发票。3、南和县公安局（2013）17号调取证据通知书、调取清单、沙河市国家税务局城区分局证明，证实沙河市鑫永矿业有限公司2009年12月取得进项增值税专用发票八份，发票代码1300091140，发票号码03057384-03057391，于2009年12月份认证并申报抵扣。2010年1月取得进项增值税专用发票七份，发票代码1300091140，发票号码03057392-03057398，于2010年1月份认证并申报抵扣。4、邢台市公安局扣押清单、南和县公安局扣押决定书及扣押清单，证实邢台市公安局依法扣押被告单位沙河市鑫永矿业有限公司抵扣的税款248975.64元；南和县公安局依法扣押邢台鸿诚贸易有限责任公司非法所得167300元。5、邢台鸿诚贸易有限责任公司账页、记账凭证、虚开的十五份增值税专用发票复印件，证实邢台鸿诚贸易有限责任公司为沙河市鑫永矿业有限公司虚开增值税专用发票的情况及收取开票费的情况。6、邢台鸿诚贸易有限责任公司账页、记账凭证、销售单复印件，证实邢台鸿诚贸易有限责任公司与沙河市鑫永矿业有限公司业务往来情况。7、邢台鸿诚贸易有限责任公司注册时相关文件资料复印件，证实邢台鸿诚贸易有限责任公司成立所需的公司设立登记申请书、股东名录、公司法定代表人登记表、申请登记委托书、公司变更登记申请书、指定代表或者共同委托代理人证明、公司章程股东会决议、公司章程修正案、税务登记证、企业法人营业执照等。8、河北省增值税专用发票复印件十五张，证实邢台鸿诚贸易有限责任公司为沙河市鑫永矿业有限公司虚开的票号为：03057384--03057398的十五张增值税专用发票，价税合计1713598.23元，涉案税额248975.64元。9、南和县公安局情况说明，证实未找到证人何某某。10、被告人曲某某、宋某某、曲某甲、王某某身份证明，证实被告人曲某某、宋某某、曲某甲、王某某均具有完全行为能力。11、被告人曲某某2012年5月15日、7月16日供述，我自公司成立起至2007年负责公司全面工作，2007年以后，我只是在公司任法人代表，宋某某实际负责公司的全面工作。2007年以前，我负责开票，2007年以后，我就不负责开票的具体事宜，只知道我公司具体的开票人大部分的时候是曲某甲和何某某。我知道我们公司为王某某开过增值税专用发票，具体业务是宋某某和王某某谈的，票是曲某甲开的，后来宋某某告诉我给王某某开了三千吨左右的煤的增值税专用发票，实际上我公司与沙河市鑫永矿业有限公司没有出售煤的业务往来。12、被告人宋某某2012年5月13日、7月13日、7月23日供述，我自邢台鸿诚贸易有限责任公司成立起负责该公司的业务工作。2009年12月17日，王某某要求邢台鸿诚贸易有限责任公司给其经营的沙河市鑫永矿业有限公司开具增值税专用发票，我和王某某谈好的，按价税合计的10%给邢台鸿诚贸易有限公司开票费，王某某要求给其公司开具增值税发票价税合款910600元，票面合计煤1570吨，每吨495.7元。我让曲某甲开票，曲某甲开好票后将票给了我，待王某某公司将款打到我公司后，我公司将开票费91060元扣下，把剩余的款给了王某某。2010年1月26日，王某某又找到我，向我公司要票，我们谈好按照价税合款的9.5%收取开票费，我又让曲某甲给王某某公司开具增值税专用发票7张，价税合计802938.24元，票面合计煤1715.68吨，每吨400元，收取王某某开票费76240元。两次开票都事前向曲某某作了汇报，曲某某同意后，我才安排曲某甲给王某某开票的。我们两公司之间有资金来往，但没有货物交易，资金来往都是虚假的，这样操作目的是为了躲避税务机关的检查。13、被告人王某某2012年7月6日、2013年6月21日供述，我自沙河市鑫永矿业有限公司成立起负责该公司的全面工作。2009年12月17日，我要求邢台鸿诚贸易有限责任公司给我经营的沙河市鑫永矿业有限公司开具增值税专用发票价税合款910600元，票面合计煤1570吨，每吨495.7元。我和宋某某谈好的，按价税合计的10%给邢台鸿诚贸易有限公司开票费91060元；2010年1月26日，我又向邢台鸿诚贸易有限公司要票，我让邢台鸿诚贸易有限公司给我公司开具增值税专用发票价税合计802938.24元，票面合计煤1715.68吨，每吨400元。我们谈好按照价税合款的9.5%收取开票费，我给了邢台鸿诚贸易有限责任公司76240元开票费。我们两公司之间有资金来往，但没有货物交易，资金来往都是虚假的，我按照对方的安排，把款汇给邢台鸿诚贸易有限公司，邢台鸿诚贸易有限公司将开票费扣下，把剩余的款给了我。14、被告人曲某甲2012年7月9日、8月14日、2013年6月26日供述，我在邢台鸿诚贸易有限责任公司负责该公司的会计工作，2006年开始管理现金工作至到2010年。2009年6、7月份，王某某从我公司购买了二百多吨籽煤，当时王某某给我公司现金，我公司将煤给王某某发走了。当时，我公司的经营模式是货票分离，王某某没有要增值税发票，我公司也没有给王某某开增值税发票。2009年12月17日，王某某在没有购煤的情况下要求我公司给其经营的沙河市鑫永矿业有限公司开具增值税专用发票，我忘了是曲某某还是宋某某给我说的，并把开票的总数额910600元给了我，让我给王某某虚开增值税专用发票，王某某按照我虚开的增值税专用发票的价税合计分两次将款910600元打到我公司账户上，我将开票费91060元扣下，把剩余的款以现金方式给了王某某。2010年1月26日，王某某又要求我公司虚开增值税专用发票，领导让我开票，我给王某某公司开好增值税专用发票，价税合计802938.24元，票面合计煤1715.68吨，每吨400元。经多次催要，2012年8月7日，王某某给我公司收开票费76240元。两次共计虚开增值税专用发票15份，价税合计1713538.24元，税额248975.64元。上述证据均由控辩双方提供，并当庭进行了举证质证，本院对上述证据的效力予以确认本院认为，被告单位邢台鸿诚贸易有限责任公司在与被告单位沙河市鑫永矿业有限公司没有任何货物购销，也没有提供或接受任何应税劳务的情况下，邢台鸿诚贸易有限责任公司为沙河市鑫永矿业有限公司虚开增值税专用发票十五张，涉案税额达248975.64元，二被告单位的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条之规定，已构成虚开增值税专用发票罪，公诉机关指控其罪名成立，应当以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。被告人宋某某、曲某甲直接参与了为他人虚开增值税发票的行为；被告人曲某某作为公司的主要负责人，明知被告人宋某某、曲某甲的行为是违法的，而在听取他们的汇报后，同意他们的行为；王某某作为公司的主要负责人，直接参与让邢台鸿诚贸易有限责任公司为其虚开增值税专用发票的行为，上述被告人的行为均构成虚开增值税专用发票罪，应当以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。在法庭审理过程中，被告单位的诉讼代表人均能够认识到自己单位的违法行为，被告人曲某某、宋某某、曲某甲、王某某等人认罪、悔罪，依法对其可以从轻处罚。被告人单位及被告人积极退回涉案的款项，挽回给国家造成的损失，依法对其可以酌情从轻处罚。被告单位沙河市鑫永矿业有限公司辩护人认为涉案款项已经追回，建议酌情从轻处罚的辩护意见符合庭审查明的事实，本院予以认可。对被告单位及被告人违法所得的一切财物应当予以追缴。依法依据《中华人民共和国刑法》第二百零五条第二款、第六十四条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下一、被告单位邢台鸿诚贸易有限责任公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币二十万元。（罚金在判决生效后十日内缴纳）二、被告单位沙河市鑫永矿业有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币二十万元。（罚金在判决生效后十日内缴纳）三、依法追缴被告单位及被告人的违法所得。四、被告人曲某某犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）五、被告人宋某某犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）六、被告人曲某甲犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）七、被告人王某某犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本一份审判长韩朝增审判员白玉凯人民陪审员胡瑞科二〇一四年一月六日书记员卢盼

贵州省毕节市七星关区人民法院刑事判决书（2020）黔0502刑初278号公诉机关贵州省毕节市七星关区人民检察院。被告人晋齐会，女，1976年7月6日出生，汉族，小学文化，贵州省毕节市七星关区人，住毕节市七星关区，农民，因涉嫌犯非法持有毒品原植物种子罪，于2019年12月18日被刑事拘留，2020年1月1日执行逮捕。现羁押于毕节市七星关区看守所。辩护人胡秋林，贵州威迪律师事务所律师。被告人吴道平，女，1953年2月4日出生，汉族，文盲，贵州省毕节市七星关区人，住毕节市七星关区，农民，因涉嫌犯非法持有毒品原植物种子罪，于2019年12月18日被刑事拘留，2020年1月1日执行逮捕。现羁押于毕节市七星关区看守所。指定辩护人周祥，贵州威迪律师事务所律师。被告人晋齐会生产、销售有毒、有害食品罪、非法持有毒品原植物种子罪，被告人吴道平非法持有毒品原植物种子罪、非法种植毒品原植物罪一案，由贵州省毕节市七星关区人民检察院于2020年4月24日以七星检一部刑诉（2020）241号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。毕节市七星关区人民检察院指派检察员李凤菊出庭支持公诉，被告人晋齐会、吴道平及辩护人胡秋林、指定辩护人周祥到庭参加诉讼。现已审理终结。贵州省毕节市七星关区人民检察院指控，被告人晋齐会在毕节市七星关区门口开了一家“惠香砂锅羊肉粉”馆，2019年12月18日早晨，晋齐会在熬制羊肉汤时为了使味道更好，添加了罂粟果在汤内熬制，当日10时许，毕节市七星关区市场监督管理局执法人员对晋齐会的“惠香砂锅羊肉粉”馆内的羊肉汤进行抽样送检，经贵州省检测技术研究应用中心检测，送检羊肉粉内吗啡实测值为56.1，不合格。同时，毕节市七星关区市场监督管理局执法人员在晋其会的羊肉馆内查获晋其会非法持有的毒品原植物种子（罂粟种子）67.33克，根据晋其会交代，其非法持有的毒品原植物种子系其婆婆被告人吴道平提供，随后晋其会带领侦查人员到毕节市七星关区平，民警在吴道平家中查获吴道平非法持有的毒品原植物种子（罂粟种子）35.39克，并在平非法种植的毒品原植物（罂粟幼苗）676株。被告人吴道平、晋其会到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关向本院提供了：1、受案登记表、立案决定书；2、食品安全检验、抽样单、法人证书、资质认定书、食品安全检验委托书、检验报告；3、情况说明；4、强制文书；5、户籍信息；6、抓获经过；7、扣押物品文件清单；8、强戒决定书、行政处罚决定书；9、现场检查报告书；10、现场勘验笔录、提取笔录、称量笔录、毒品取样笔录、指认照片、侦查实验照片、侦查实验笔录；11、鉴定文书、鉴定意见通知书；12、被告人吴道平、晋其会的供述及辩解；13、证人夏某、翟某的证言等证据，以此指控被告人晋其会、吴道平的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第三百五十二条、第三百五十一条第一款第一项之规定，构成生产、销售有毒、有害食品罪、非法持有毒品原植物种子罪、非法种植毒品原植物罪，故提请本院对被告人晋其会、吴道平定罪量刑，建议判处吴道平有期徒刑一年八个月以下，并处罚金人民币一千元至三千元。被告人晋其会、吴道平对公诉机关指控的事实及罪名无意见，并且认罪认罚。被告人晋其会的辩护提出如下辩护意见：1、晋其会有自首情节。2、晋其会有立功情节。3、晋其会持有的罂粟种子的行为应被生产、销售有毒、有害食品罪吸收。吴道平的指定辩护人提出如下辩护意见：1、吴道平认罪认罚。2、吴道平犯罪情节轻微。经审理查明：被告人晋齐会在毕节市七星关区门口开了一家“惠香砂锅羊肉粉”馆，2019年12月18日早晨，晋齐会在熬制羊肉汤时为了使味道更好，添加了罂粟果在汤内熬制，当日10时许，毕节市七星关区市场监督管理局执法人员对晋齐会的“惠香砂锅羊肉粉”馆内的羊肉汤进行抽样送检，经贵州省检测技术研究应用中心检测，送检羊肉粉内吗啡实测值为56.1，不合格。同时，毕节市七星关区市场监督管理局执法人员在晋其会的羊肉馆内查获晋其会非法持有的毒品原植物种子（罂粟种子）67.33克，根据晋其会交代，其非法持有的毒品原植物种子系其婆婆被告人吴道平提供，随后晋其会带领侦查人员到毕节市七星关区平，民警在吴道平家中查获吴道平非法持有的毒品原植物种子（罂粟种子）35.39克，加之从晋其会羊肉粉馆内搜出的67.33克，共计102.72克，并在平非法种植的毒品原植物（罂粟幼苗）676株。认定上述事实的证据有下列经庭审举证质证的证据证实：1、受案登记表、立案决定书；2、食品安全检验、抽样单、法人证书、资质认定书、食品安全检验委托书、检验报告；3、情况说明；4、强制文书；5、户籍信息；6、抓获经过；7、扣押物品文件清单；8、强戒决定书、行政处罚决定书；9、现场检查报告书；10、现场勘验笔录、提取笔录、称量笔录、毒品取样笔录、指认照片、侦查实验照片、侦查实验笔录；11、鉴定文书、鉴定意见通知书；12、被告人吴道平、晋其会的供述及辩解；13、证人夏某、翟某的证言等证据。上述证据，取证合法，证据来源客观、真实，并互为关联，已形成证据锁链，足以认定。对于晋其会的辩护人所提有自首情节，经查，晋其会是在其开羊肉粉馆的馆子里被市场监督管理局的工作人员当场查获，并当场搜出罂粟种子，不能认定为自首，对于辩护人所提自首的辩护意见，不予采纳。对于辩护人所提晋其会有立功情节，经查，晋其会带领工作人员去吴道平的住所，是为了指认毒品的来源，也是如实供述的必要行为，不能认定为立功，对于辩护人所提立功的辩护意见，不予采纳。对于辩护人所提晋其会持有的罂粟种子的行为应被生产、销售有毒、有害食品罪吸收的辩护意见，经查，晋其会持有毒品原植物种子和生产、销售有毒、有害食品罪是两个行为，同时侵犯的法益也不相同，应对其认定两个罪，对于辩护人所提吸收的辩护意见，不予采纳。对于吴道平的指定辩护人提出的辩护意见吴道平认罪认罚，经查吴道平到案后如实供述其犯罪事实，并且在起诉阶段签署了认罪认罚具结书，对于辩护人所提认罪认罚的辩护意见，予以采纳。对于所提吴道平犯罪情节轻微的辩护意见，经查，吴道平所犯的两个罪是属于妨害社会管理秩序罪一章中的罪名，同时黄赌毒也是重点打击的对象，对于辩护人所提犯罪情节轻微的辩护意见，不予采纳。本院认为，被告人晋其会在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的食品原料，非法持有未经灭活的毒品原植物种子67.33克，数量较大，其行为已触犯刑律，构成生产、销售有毒、有害食品罪、非法持有毒品原植物种子罪；被告人吴道平非法种植毒品原植物676株，非法持有未经灭活的毒品原植物种子102.72克，数量较大，其行为已触犯刑律，构成非法种植毒品原植物罪、非法持有毒品原植物种子罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人晋其会、吴道平的事实及罪名成立，予以确认。被告人吴道平到案后如实供述其犯罪事实，在起诉阶段认罪认罚，可对其从轻处罚。被告人晋其会到案后如实供述其犯罪事实，当庭认罪认罚，可对其从轻处罚。晋其会、吴道平二人同时犯数罪，应对其数罪并罚。据此，根据被告人晋其会、吴道平的犯罪事实、性质和情节，及社会危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第三百五十一条第一款第一项、第三百五十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人晋其会犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；犯非法持有毒品原植物种子罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。总和刑期一年七个月，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人晋其会的刑期自2019年12月18日起至2021年3月17日止，罚金在判决生效后十日内缴纳。）二、被告人吴道平犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；犯非法持有毒品原植物种子罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。总和刑期一年四个月，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人吴道平的刑期自2019年12月18日起至2020年12月17日止，罚金在判决生效后十日内缴纳。）三、依法扣押的罂粟种子由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长邓书军人民陪审员成文娟人民陪审员李兴菊二〇二〇年八月五日书记员张先浩

被告人宋晨鹏、黄某某非法持有毒品罪一审刑事判决书湖南省郴州市苏仙区人民法院刑事判决书（2017）湘1003刑初312号：湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检公诉刑诉［2017］352号起诉书指控被告人宋晨鹏、黄某某犯非法持有毒品罪，于2017年12月25日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，分别于2018年2月5日和3月16日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员李毅婷出庭支持公诉，被告人宋晨鹏、被告人黄某某及其辩护人李水华均到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控，2017年11月2日17时许，郴州市公安局苏仙分局望仙派出所接群众举报称，郴州市苏仙区南岭山庄一民房四楼有人吸毒。接警后公安民警在被告人宋晨鹏租住的郴州市苏仙区南岭山庄一民房四楼出租房内卧室桌上查获净重51.81克的可疑白色晶体10小包和净重1.35克可疑红色药丸14粒；在卧室内一女式挎包内查获净重24.11克的可疑白色晶体35小包和净重26.87克的可疑红色药丸268粒。随后，民警在郴州市子内抓获被告人黄某某，并在黄某某所提的蛇皮袋内缴获被告人宋晨鹏于同年9月交给其保管的一铁质盒子包装的共净重392.93克的可疑红色药丸3985粒和可疑绿色小药丸40粒。经鉴定，从以上查获的可疑白色晶体中均检出甲基苯丙胺成分，从以上查获的可疑红、绿色药丸中均检出甲基苯丙胺和咖啡因成分。就上述指控，公诉机关向法庭举出的证据有：1、毒品、吸毒工具照片；2、现场勘查笔录、现场照片、现场方位图；3、证人李某、王某、何某的证言；4、辨认笔录；5、现场检测报告书、物证检验报告；6、检查笔录及照片；7、被告人宋晨鹏、黄某某的供述及户籍资料等证明。公诉机关认为，被告人宋晨鹏、黄某某的行为均已构成非法持有毒品罪，故提请本院依法判处。被告人宋晨鹏对起诉书指控的犯罪事实有异议，提出不知道出租房里有毒品，对毒品的数量不清楚的辩护意见。被告人黄某某对起诉书指控的基本犯罪事实无异议，是否构成犯罪由法院依法认定。其辩护人李水华提出被告人黄某某不知道塑料袋里是毒品，不具有非法持有毒品的主观故意，依法应认定被告人黄某某无罪的辩护意见。经审理查明，2017年11月2日17时许，公安民警接到群众举报后，在被告人宋晨鹏租住的郴州市苏仙区南岭山庄一民房四楼出租房内卧室桌上搜缴可疑白色晶体10小包和可疑红色药丸14粒，在该卧室内一女式挎包内搜缴可疑白色晶体35小包和可疑红色药丸268粒。随后，公安民警在郴州市子内抓获被告人黄某某，并在被告人黄某某所提的蛇皮袋内搜缴被告人宋晨鹏于同年9月交给其保管的一铁质盒子包装的可疑红、绿色药丸4025粒。经郴州市公安局物证鉴定所郴公物鉴（理化）字［2017］671、668号毒品检验报告认定，从被告人宋晨鹏租住的房间卧室桌上以及卧室内女式挎包内搜缴的可疑白色晶体45小包中均检出甲基苯丙胺成分，搜缴的可疑红色药丸282粒中均检出甲基苯丙胺及咖啡因成分；从被告人黄某某所提的蛇皮袋内搜缴被告人宋晨鹏交给其保管的一铁质盒子包装的可疑红、绿色药丸4025粒中均检出甲基苯丙胺及咖啡因成分，净重分别为75.92克、28.22克和392.93克。另查明，2001年4月25日被告人宋晨鹏因犯抢劫罪、强奸罪被湖南省汝城县人民法院判处有期徒刑十六年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金二千元，2009年11月16日减刑释放。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、郴州市公安局分局立案决定书证明，被告人宋晨鹏、黄某某非法持有毒品案于2017年11月3日由郴州市公安局苏仙分局立案侦查。2、郴州市公安局苏仙分局望仙派出所出具的抓获经过证明，2017年11月2日17时许,郴州市公安局苏仙分局望仙派出所接到群众举报在郴州市苏仙区南岭山庄一民房四楼有人吸毒。接警后,民警在郴州市苏仙区南岭山庄一民房四楼抓获了被告人宋晨鹏、李某、严某、王某和何某，并从该出租房内搜出疑似毒品的白色晶体和红色药丸。另得知,被告人宋晨鹏还将一袋毒品放在被告人黄某某处，随后民警在郴州市子内当场抓获被告人黄某某,并在被告人黄某某所提蛇皮袋内发现一铁质盒子，在盒内查获疑似毒品麻古。3、检查笔录、照片及现场图证明，案发现场位于被告人宋晨鹏租住的郴州市苏仙区南岭山庄一民房四楼，公安民警在该出租房卧室内桌子上搜缴10包白色晶体、1包红色药丸；在该出租房卧室墙壁白色挎包内搜缴47包白色晶体与红色药丸。从李某身上搜缴4包白色晶体、1个玻璃瓶装的白色晶体和1粒红色药丸。在该卧室内搜出一自制吸毒水壶。在被告人黄某某所提蛇皮袋内搜缴一铁质盒子，在铁质盒内放置1包有塑料袋包裹着的疑似毒品物体。4、证人李某的证言证明，2017年11月2日上午，宋晨鹏用微信告诉他已经到郴州了并叫他过去。他到宋晨鹏家看到宋晨鹏、其女友何某和一个不认识的男子，宋晨鹏和那名男子在吸食毒品，他也吸了两口。随后，宋晨鹏递给他一小包用白色透明小塑料袋包装的毒品冰毒给他看，他们就讨论毒品的好坏、纯度等问题，在讨论过程中，他朋友“矮子”发微信要他带一些毒品，他同意了。接着他对宋晨鹏讲拿五克左右的毒品，宋晨鹏递给他一大包用白色透明小塑料袋包装好的毒品冰毒，他接过来后叫宋晨鹏给他几个小塑料袋分装毒品，宋晨鹏就从家中拿出一把小塑料袋和一个称量毒品的小型电子秤放在桌子上。他将毒品分好后就在微信上催促“小侯”借1000元给他，“小侯”说没有那么多钱需要套取支付宝上的花坝再转给他，于是他就坐在宋晨鹏家里等，没一会儿公安机关就进来将他们抓获了。公安民警从他身上搜出了毒品，之后从宋晨鹏家里搜出来一些毒品。在公安民警检查的时候，“矮子”到宋晨鹏的出租房找他也被公安机关抓获5、证人王某的证言证明，2017年11月2日下午,他联系李某购买毒品，李某让他去郴州市妇幼保健院一民房四楼拿毒品。当他赶到李某说的地点后,就被公安民警控制住了，当时他看到还有一男一女已经被公安民警控制住了。过了一会，又有一名男子来了也被控制住。随后，公安民警就从该出租房内查获了一些“冰毒”和“麻古”，之前被公安民警控制的那名男子承认这些毒品是那名男子本人的。6、证人何某的证言证明，2017年11月2日下午，李某到她和宋晨鹏住的出租屋里。不久，公安民警赶到将她们控制住，后来又有两名男子相继来到她和宋晨鹏的出租房也被公安民警控制住了。公安民警检查房间时，在宋晨鹏身上和宋晨鹏放在房间的包内发现用塑料袋和玻璃瓶装的冰毒和麻古，宋晨鹏指认这些毒品是宋晨鹏的。随后，公安民警对查获的毒品进行封装,宋晨鹏在封装毒品的袋子上签了名。7、微信聊天记录证明，被告人宋晨鹏将东西放到被告人黄某某处，被告人黄某某害怕宋晨鹏的女友报警抓她等内容。8、称量／取样笔录、称量照片证明，经称量，从被告人黄某某处缴获的3985粒红色小药丸和40粒绿色小药丸共净重392.93克，以上药丸按20个独立包装分别取样备检。经称量，从被告人宋晨鹏卧室桌上查获的白色晶体净重51.81克、红色药丸14粒净重1.35克；女式挎包内查获的35袋白色晶体净重24.11克；268粒红色药丸净重26.87克。9、辨认笔录及照片证明，被告人黄某某辨认出被告人宋晨鹏是将疑似毒品的物品要其保管的男子；被告人宋晨鹏辨认出被告人黄某某就是其将毒品交为保管的女子；李某辨认出被告人宋晨鹏是卖毒品给其的男子。10、郴州市公安局苏仙分局现场检测报告书证明，被告人宋晨鹏、李某、严某、何某、王某均系吸毒人员。11、郴州市公安局物证鉴定所郴公物鉴（理化）字［2017］671、668号毒品检验报告证明，从被告人宋晨鹏租住的房间卧室桌上以及卧室内女式挎包内搜缴的可疑白色晶体35小包中均检出甲基苯丙胺成分，搜缴的可疑红色药丸268粒中均检出甲基苯丙胺及咖啡因成分；从被告人黄某某所提的蛇皮袋内搜缴被告人宋晨鹏交给其保管的一铁质盒子包装的可疑红、绿色药丸4025粒中均检出甲基苯丙胺及咖啡因成分。12、郴州市公安局苏仙分局望仙派出所出具的情况说明证明，被告人黄某某因为保管被告人宋晨鹏的东西而害怕被告人宋晨鹏的女朋友报警抓她；被告人宋晨鹏让被告人黄某某将被告人宋晨鹏放到其处的毒品送至被告人宋晨鹏家，被告人黄某某在送毒品的路途中被公安民警抓获。13、湖南省汝城县人民法院（2001）汝刑初字第25号刑事判决书证明，2001年4月25日被告人宋晨鹏因犯抢劫罪、强奸罪被湖南省汝城县人民法院判处有期徒刑十六年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金二千元。14、释放证明书证明，被告人宋晨鹏于2009年11月16日被减刑释放。15、被告人宋晨鹏、黄某某户籍资料证明，被告人宋晨鹏出生于1981年5月28日，被告人黄某某出生于1974年11月16日，案发时两被告人均已达到完全刑事责任能力。16、被告人宋晨鹏的供述证明，2017年11月2日中午，他打电话给李某让李某到他出租房来玩（聊天、吸食毒品）。李某来了之后，他们在卧室里面聊天，何某就在搞卫生，他从卧室的地上捡起一个自制的吸毒工具麻古壶，又从身上拿出随身携带的毒品（冰毒和麻古），然后开始吸毒,吸完后就在卧室里跟李某聊天，没多久公安民警就过来了，公安民警在他的卧室桌子上查获了10包冰毒和1包麻古，这些毒品是当着他的面进行了封存，他在封口上签了字，同时还在他的卧室墙上挂的一个白色女式挎包内查获了毒品,具体多少包冰毒和麻古他不清楚，民警也是当着他的面对这些毒品进行了封存，并让他在封口上签了字。公安民警在李某身上也查获了毒品冰毒和麻古，后来严某和李某的一个朋友也被公安机关抓获了。民警查获他时，黄某某打了他很多电话，黄某某把他放到黄某某那里的一大包毒品麻古送到他房子来的时候，被公安民警抓获了。17、被告人黄某某的供述证明，2017年9月份左右，宋晨鹏说放些东西到她这里，并且让她别多问没好处。随后，宋晨鹏就在车上拿出一个用塑料袋裹着的立方体物品交给她，并交代不要走气。她拿到东西后，闻到一股很浓的麻古香味，她就知道给她的是毒品，然后她把东西拿回家里。她因为害怕被公安机关发现，就一直叫宋晨鹏把放到她这的东西拿走，宋晨鹏把这个东西放到她这里会害死她。同年11月2日下午，宋晨鹏说有人要买毒品，叫她把毒品拿过去给宋晨鹏。随后，她就拿着一个蛇皮袋子，将装有毒品麻古的铁盒子装起来往宋晨鹏家走，刚走到郴州市妇幼保健院旁的一条巷子里就被公安机关抓住了。因为她和宋晨鹏关系还可以，她觉得这毒品不是她的，只是放到她这里没有关系本院认为，被告人宋晨鹏、黄某某违反国家毒品管理法规，明知是毒品甲基苯丙胺及甲基苯丙胺片剂，被告人宋晨鹏仍非法持有，数量达497.07克，被告人黄某某伙同被告人宋晨鹏非法持有毒品甲基苯丙胺片剂，数量达392.93克，其行为均已构成非法持有毒品罪。在共同犯罪过程中，被告人宋晨鹏起主要作用，系主犯；被告人黄某某起次要作用，系从犯。公诉机关指控被告人宋晨鹏、黄某某犯非法持有毒品罪罪名均成立，关于被告人宋晨鹏在共同犯罪过程中系主犯，被告人黄某某系从犯的指控意见得当，本院均予以支持。关于被告人宋晨鹏提出其不知道出租房里的毒品及毒品数量的辩护意见，经查，1、被告人宋晨鹏租住于郴州市苏仙区南岭山庄一民房四楼，公安民警在该出租房内查获毒品并抓获被告人宋晨鹏时，被告人宋晨鹏供述查获的毒品均是公安民警从其租房内查获的，可见该毒品藏在其出租房内，完全置于被告人宋晨鹏的管理和支配之下，同时被抓获的还有吸毒人员何某、王某的证言均证实被告人宋晨鹏在抓获现场就承认毒品是被告人宋晨鹏的。2、公安民警在该出租房内查获的毒品均是当着被告人宋晨鹏的面封存，被告人宋晨鹏在封存的毒品上均签名，该事实亦有被告人宋晨鹏的供述、证人何某的证言、称重／取样笔录及照片予以证实，且证据之间相互形成证据链。本案事实清楚，证据确实充分，被告人宋晨鹏的行为符合非法持有毒品罪的犯罪构成要件，依法应当认定被告人宋晨鹏的行为构成非法持有毒品罪，故其辩护理由均不能成立，其辩护意见本院均不予采纳。关于被告人黄某某的辩护人李水华提出被告人黄某某不具有非法持有毒品的主观故意，依法应当认定被告人黄某某无罪的辩护意见，经查，被告人宋晨鹏交给被告人黄某某保管的毒品，虽然被告人宋晨鹏没有明确说明保管的物品就是毒品，但是被告人黄某某主观上明知其保管的物品就是毒品，而将该毒品带回家中藏匿，该事实有被告人黄某某的供述、被告人宋晨鹏的供述、微信聊天记录、公安机关出具的情况说明等予以证实，其行为符合非法持有毒品罪的犯罪构成要件，依法应当认定被告人黄某某的行为构成非法持有毒品罪，故其辩护理由均不能成立，其辩护意见本院均不予采纳。鉴于被告人黄某某系从犯，认罪态度较好，依法应当对其减轻处罚。据此，对被告人宋晨鹏适用《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定；对被告人黄某某适用《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定分别判决如下一、被告人宋晨鹏犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金二万元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2017年11月3日起至2027年5月2日止。）二、被告人黄某某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2017年12月25日起至2020年12月9日止。）三、依法扣押的毒品497.07克，予以没收，由公安机关予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长何郴敏人民陪审员邓德生人民陪审员雷芳二〇一八年三月十六日法官助理杨芳代理书记员罗琴

万会奇挪用资金一审刑事判决书河南省濮阳县人民法院刑事判决书（2018）豫0928刑初604号：濮阳县人民检察院以濮县检公诉刑诉〔2018〕547号起诉书指控被告人万会奇犯挪用资金罪，于2018年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。濮阳县人民检察院指派检察员辛付山出庭支持公诉，被告人万会奇及辩护人苗振辉到庭参加诉讼。现已审理终结濮阳县人民检察院指控：自2015年至2016年，被告人万会奇利用担任濮阳县五星乡大井村委会党支部书记的便利条件，将该村群众的租地款180余万元挪用给与他人合伙经营的濮阳县盛达种植专业合作社进行营利活动。案发前，万会奇已将挪用资金归还群众。为证明上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人万会奇，宣读了被告人万会奇的供述和辩解，证人杨某1、杨某2、王某1、胡某、万某1、张某1、郗某、董某1、魏某1、徐某、张某2、朱某、邢某1、张某3、王某2、万某2、刘某1、刘某2的证言，并出示了鉴定意见、户籍证明、案发经过、濮阳县盛达种植专业合作社基本注册信息查询单、万会奇等人协议书、租地合同、五星乡大井村委会证明、银行明细等证据。公诉机关认为，被告人万会奇利用职务上的便利，挪用本村资金进行营利活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任，请求依法判处。被告人万会奇针对起诉书指控的事实、定性辩解,将租地款让盛达合作社代发是集体研究的，庭后又出具认罪悔过书。后经庭审，被告人万会奇称将租地款让盛达代发虽说其他委员知道，但承认其本人负有责任，杨某1代杨某2转给魏某1的钱都是租地款，包括其他五笔转到魏某1账户的款项共计187万余元都是租地款,当庭未提交证据。辩护人辩护认为，对起诉书指控被告人万会奇犯挪用资金罪不持异议。经过开庭调查，让盛达合作社代发租地款是否经过村委会同意，被告人万会奇记不清了，但其当时作为支书，能够依职权对村委会施加影响，仍有职权因素。就量刑而言，被告人万会奇仍有明显的酌情从轻、减轻情节，被告人在职期间是一个为民谋利的好村官，主观恶性小，系初犯、偶犯，没有前科，社会危害性不大，且在被羁押期间认罪伏法、遵纪守法，又有良好的悔罪表现，建议对其从轻处罚。经审理查明：自2015年至2016年，被告人万会奇利用担任濮阳县五星乡大井村党支部书记的便利条件，先后将濮阳市华泰农业科技开发有限公司等租种本村土地的租地款187.725万元挪用给与他人合伙经营的濮阳县盛达种植专业合作社进行营利活动。案发前，万会奇已将挪用资金全部归还群众。认定上述事实的证据如下：1、被告人万会奇的供述：2012年，我村土地开始对外出租的，开始时是每亩每年1000斤小麦，折合成钱收租金，也就是说每亩每年的租金为1190元或者1200元，租金有时候交给我，有时候交给会计刘某2。有交现金的，有转账的，除了我和刘某2收地租之外，我们村在濮阳县五星信用社开过收地租账户，这个账户也收过租金，我们村在五星信用社开的这个收地租的对公账户由王某2负责，她拿着村委会的公章就能取钱发地租，但是要经过我同意。王某2给我说信用社的人不让我们账户上的钱存的时间长，所以才把租金交到盛达专业合作社账户及我和王某2的个人账户。把租金交到盛达专业合作社，让合作社代发，是我们村两委开会商量同意的，参加会议有我和王某2、刘某1、刘某2，有会议记录，刘某2记录的。我们让租户把租金交到盛达合作社的魏某1的农村信用社的账户上。魏某1是我媳妇魏兰姣的妹妹。当时开会说让会计借他们的地方给群众发租金。并且发租金时由盛达专业合作社给群众打个存折，把每户群众应发的钱打到存折上。盛达专业合作社的股东有郗某、张某1，郗某是五星信用社的副主任、张某1是五星信用社信贷员。胡某在我村租地，2015年3月23日，胡某向魏某100×××89的信用社账户存款18万元和20万元，这应该是胡某交的地租款。胡某的地租款到魏某100×××89的信用社账户后，魏某1把该账户上的60万元租地款转到她另外一个卡号为62×××96的信用社账户上，当时我不知道，但是，前天濮阳县纪委的同志叫魏某1谈话后，魏某1给我说了，她说这60万元存到她胡状信用社的卡上是郗某让她给信用社顶存款任务用了。这60万元地租款转到魏某1卡号为62×××96的信用社账户上之后，于2015年4月1日转给杨某29.9万元，于2015年4月2日转给杨某210万元。60万元地租款转到魏某1卡号为62×××96的信用社账户上之后，于2015年4月3日转给孙某99400元，于2015年4月20日转给王某120万元，于2015年5月13日转给刘某35万元。魏某1卡号为62×××96的信用社账户，于2015年8月2日向杨某2卡号为62×××73的信用社账户转账16万元，于2015年8月22日向杨某2该账户转账9万元，于2015年9月1日向杨某2该账户转账10万元，这三笔转账我不知道。2015年4月29日，张玉兰向魏某100×××89的信用社账户转账355750元，张玉兰和胡某是夫妻，他们和谢某合伙包的我们村的地，这笔钱是交的地租款。2015年4月29日，张玉兰往魏某100×××89的信用社账户上交过这355750元的地租后，于2015年5月1日魏某1从其00×××89的信用社账户往杨某2卡号为62×××73的信用社账户转账25万元。王某1于2013年在我村租地433.43亩，租金每亩1000元，2015年增加租地356.97亩，2017年又增加租地108.13亩。谢某和胡某从2012年开始租了708.3亩，2012年每亩1000斤小麦，折合1200元，2013年是1000元。王某32012年开始组36.8亩，2012年每亩1000斤小麦，折合1200元，2013年是1000元。2011年，我和杨某2、杨某1租300多亩，2013年杨某2自己租的。租金同上。万会民2015年租地21亩，每亩租金1000元。2016年我村土地流转亩数不变。2、证人杨某1证言：2015年6月20日、6月26日、7月18日，我转给魏某1的10万元、5万元、8000元共计15.8万元，是我姐交的2014年10月至2015年10月的地租，是村会计万某4让转给魏某1的。2016年7月20日，我转给魏某1的8万元是我姐交的2015年10月至2016年10月的地租。2010年和2011年我姐杨某2和承包大井村土地121亩，每亩1000斤小麦，实际按1000元交的。2012年和2013年增加了55亩，每亩1200元。2014年杨某2和万会奇分开，她经营了68—69亩，每亩1000元，2015年万会奇不包了，我姐承包了176亩，每亩1000元。2016年我姐承包55亩，每亩1000元。2017年还是55亩，每亩800元。我姐的租地款都交齐了，有现金、转账，没有保存单据。2015年借万会奇15万元（租地款），2017年借3万元。3、证人杨某2证言：2015年4月1日，魏某1卡号为62×××96的信用社账户转给我卡号为62×××73的信用社账户9.9万元；2015年4月2日，魏某1又转到我账户10万元；2015年9月1日，魏某1又转给我账户10万元；2015年5月1日，魏某1账号为：00×××89的信用社账户向我卡号为62×××73的信用社账户转账25万元。这些转账是我借钱时找的万会奇，万会奇让我去盛达种植专业合作社贷的钱。万会奇在这个合作社有股份。万会奇安排张某1给的我钱，借款我用在我生意上的经营了，用了一段时间我就还了，怎么还的我记不清了，不是转账就是现金，转账的话就转给魏某1，现金就给张某1。凡是魏某1转给我的钱，都是我借的万会奇的盛达专业合作社的钱。有时候月息一分五，有时候月息二分。利息有时通过转账转到魏某1账户，没有单独还过利息，都是还本金时带着利息一块还，有时是给张某1现金。2015年8月2日，魏某1卡号为62×××96的信用社账户收到我卡号为62×××73的信用社账户转账16万元，2015年8月22日，魏某1卡号为62×××96的信用社账户收到我卡号为62×××73的信用社账户转账9万元，这两笔转账是归还的我在盛达种植专业合作社借的钱，张某1给我的魏某1的卡号，我转的账。2011年或者2012年，我和万会奇在大井村租种土地300多亩，2013年万会奇退出，我自己租70多亩，每亩租金1000元。2014年至2016年都是现金交给村女会计。我和万会奇还做了大型工程机械设备出租生意，公司名称濮阳县三鼎路桥水利工程机械有限公司。袁喜红是我在市运输公司的同事。魏某1是在万会奇开的盛达合作社上班。魏某1转给我的9.9万元和10万元，是我做生意借的万会奇的钱，我又转给袁喜红了，我丈夫借过她的钱，我还给她了。还有一笔20万元，我也还袁喜红了，25万元用于我丈夫做生意了。2015年9月1日，魏某1转给我的10万元，也是万会奇借给我的，出息1.5或者2分，用于我丈夫做生意，我都还了。2015年4月20日，王某1转给我20万元。4、证人王某1证言：2015年4月20日，魏某1卡号为62×××96的信用社账户向我卡号为62×××33的信用社账户转账20万元；2015年4月20日，杨某2卡号为62×××73的信用社账户向我卡号为62×××33的信用社账户转账20万元，这是我借的万会奇的钱，当时我在五星乡大井村租着大井村的地种植树苗了，在经营过程中需要给工人发工资和进化肥农药等，我就找万会奇借40万元钱，他给我说的月息2分，当时说的是借半年，还款时付利息。万会奇给我转账之前我给万会奇打的借据，借据是在濮阳县濮上路火车道南边路东万会奇的停车场里打的。借据大概内容是：今借到万会奇现金40万元整，月息2分，期限六个月。借款人：王某1。落款时间大概是他给我转账前一两天。我给万会奇写好借据后，万会奇让我把我的信用社银行账户发给他，之后，我就收到了两笔20万元的转账。都是2015年4月20日收到的。转给我账之后，万会奇给我打电话说了，他说魏某1给我转了20万元，杨某2转给我20万元，并且说这两笔钱就是他借给我的钱。借的万会奇这40万元钱我还了，2016年8月5日，还给万会奇的15万元，是万会奇发给我一个叫魏某1的信用社账号，我让我女儿王希用她的建行网银转到魏某1账户上了，2016年8月5日，王希账户62×××95向魏某131×××50的农村信用社账户转账15万元就是还的这笔钱。剩下的25万元是2017年1月份还的，连剩下的25万元本金，带这40万元的利息，带2016年的地租款和地租款的利息，一块还给万会奇一百五、六十万元。2016年6月份到2017年6月份的地租。在这个时间段内我租了890亩大井村的地，每亩土地的租金是1000元／年，租金应该是89万元。2016年6月份我该交大井村的租地款，因为当时我没有钱，万会奇给我说他先给我垫上，地租款是80多万元，万会奇说他给我垫上地租后我得给他按月息2分付给他利息。这就是我说的地租利息。当时万会奇给我一个叫岳某的人的银行卡号，让我把这一百五六十万元转到岳某账户上了。我记得不是转的150万元就是160多万元。2017年1月4日，万会奇把岳某的账户通过短信发给我了。我手机上现在还保存着万会奇发给我的信息（附万会奇发给王某1的微信，显示金额1611400元）。租地款我是通过华泰公司的对公账户转给万会奇和刘某2提供的一个个人账户里。我借万会奇的40万元用于我公司经营。2016年向万会奇借的86万元用于交大井村的地租了。2014年3月在大井村租地230亩，每亩1200元；2015年增加了70亩，每亩1100元；2016年增加了330亩，每亩1000元；2017年增加了230亩，每亩800元；2018年没增加，每亩800元。租地款都交齐了。5、证人王某3证言：我是从2012年7月5日至今租大井村土地36.8亩，2012年每亩1200元，2013年1100元，2014—2016年是1000元，2017年是800元。交款凭证没有保存，都是现金，2015年转账给盛达合作社的魏某1，现金都交给万会奇了，我都交齐了。6、证人胡某证言：2012年8月份，我和谢某、任俊霞、陈东山一块在濮阳县五星乡大井村租了708亩地，租地款的银行转账是我媳妇张玉兰办理的，每年的3月份该交租地款时我给张玉兰说由她办理转账，银行账号是大井村的支书万会奇提供的。2015年3月23日我的账户向尾号为50×××8魏某1的账户分别转了18万元和20万元。这是我媳妇张玉兰拿着我的身份证去给大井村转的租地款，魏某1的账户是万会奇提供的，我的名字是张玉兰代签的。我没有向五星乡盛达合作社及万会奇借贷过款。2015年4月29日，我妻子张玉兰向魏某1的50×××89的银行账户转款35.5万元也是我向大井村交的租地款。2012年10月分开始和谢某合伙在大井村租的地，租了708亩多点，2016年我俩分开了，我租的是528亩。每年3月份交上一年10月份至下一年10月份的租金。出示2015年3月23日胡某向魏某1为00×××89信用社的账户存款18万元和20万元的凭条，这是我交的2014年10月至2015年10月的地租。2015年4月29日我妻子张玉兰转给魏某1355750元是交的2014年10月至2015年10月的地租。我都是对着大井村委会租的地，是村会计刘某2和万某4、支书万会奇催着让交到魏某1的账户上的。账号也是会计和支书提供的。2012年8月我们开始租地20多亩建办公室，10月租地708亩，每亩1200元；2013年—2015年还是708亩，租金还是每亩1200元；2016年我们几个分家了，我和我几个不错的我们租了528亩，租金每亩1000元；2017年亩数不变，每亩800元。2018年租地528亩，每亩800元。租金都交齐了，2017年和2018年租地款是我妻子转给大井村委会，之前是万会奇让转给魏某1了。7、证人王某4证言：2012年7月，我承包大井村22.44亩地，亩数一直不变，2012年和2013年每亩1200元；从2014年按20.5亩交的，2014年是1100元，2015年是1000元；我不欠地租。交款的凭证没有保存，一般都是转账，是会计提供的。8、证人谢某证言：我租地开了一家濮阳市濮星农业科技开发公司。2012年10月承包大井村708亩，一直到2016年分开，我爱人分了180.5亩，胡某分了527.8亩，2012年和2013年每亩1200元，2014年和2015年每亩1000元，2016年和2017年每亩800元，2018年没交。我都交齐了。基本上都是给万会奇或者会计交的现金。9、证人万某1证言：2014年9月，我租我村58亩地，我先交给万会奇2万元租地款，2015年6、7月份，万会奇让我把剩余的租地款3.8万元交给盛达的魏某1，2016年6、7月，万会奇让我把租地款5.6万元交给盛达，魏某1直接收的现金。10、证人张某1证言：我是2013年5月份开始入股的濮阳县盛达专业合作社，法定代表人是濮阳县五星乡大井村的王某2，王某2不参与经营，股东有郗某、万会奇和我。我和万会奇、郗某三人每人出资10万元，郗某租的门市，郗某的老公董某1找人装修的，郗某和董某1买的电脑、打印机等办公用品，郗某记的账。濮阳县盛达专业合作社开始经营时，万会奇找的他小姨子魏某1去门市上，郗某找的徐某去门市上，平时就我和魏某1、徐某在门市上负责经营，郗某也是五星信用社的员工，她没有退休时时常去门市上，退休后就每天都在门市上上班。魏某1、徐某她俩记账，有时候郗某也记账，2016年时，由于郗某和万会奇闹矛盾了，他俩就不干了，把合作社算给我了，他俩就退出了，当时该退的吸收钱和应收回的贷款都基本弄个差不多了，然后我就自己干了。我不干时就把所有的账本和保险柜都拉了我家了，电脑和打印机被郗某要走了。就剩下一本2015年在总账了，其它的账于2017年冬被我烧了，万会奇等人不知。濮阳县盛达专业合作社吸收的存款都存到魏某1在信用社开的账户上了，有在五星信用社开的，有在胡状信用社开的，胡状信用社开的那一个卡是郗某带着魏某1开的。濮阳县盛达专业合作社吸收的存款存了魏某1的信用社账户上，我们濮阳县盛达专业合作社放出去的贷款也通过魏某1的卡转账，有时也有现金，收的利息也存了魏某1卡上，收回的贷款也存她信用社卡上。人家还款时也是存了魏某1卡上或者直接转账到她卡上。濮阳县五星乡大井村收的土地租金存魏某1信用社的卡上。我们放贷款时把大井村的租地款也放出去了。濮阳县盛达专业合作社自己吸收的存款只要不超过五万元，我们自己放就行，大井村的租地款要是放贷款的话我们就得给万会奇说，因为他是大井村的支部书记，拿人家的租地款放贷款得给他说一声，有时租地款一到，他就介绍人来贷款了，我们就把租地款放出去了。2015年的总账上第1页显示的是库存现金685588.16元，第5页显示的是银行存款151162.57元，这两页的摘要显示的都是上年转来，说明2014年的期末库存现金和银行存款分别为685588.16元和151162.57元。第9页显示的是社员投放金上年转来2504000元。第13页显示的是社员互助金上年转来3058928.62元，这是2014年期末吸收存款的总额为3058928.62元。第17页显示的社员互助金其中活期上年转来591338.62元，这是2014年期末吸收的活期存款余额为591338.62元。第21页显示的社员互助金定期3个月上年转来219690元，这是2014年期末吸收的定期3个月的存款余额为219690元。第25页显示的社员互助金定期半年上年转来839500元，这是2014年期末吸收的定期半年的存款余额为839500元。第29页显示的社员互助金定期1年上年转来1408400元，这是2014年期末吸收的定期1年的存款余额为1408400元。2013年挣了100744.35元，2014年挣了160502.40元。如果把装修和买办公用品，就不剩钱了。2014年和2015年的会计凭证我烧了一部分，被纪委的拿走了。杨某2到合作社来借钱都是万会奇给我安排的，借款超过五万元必须由我们三个合伙人同意。借款手续都是我和魏某1给杨某2办理的，因为合作社的钱都在魏某1账户中，手续办好都是魏某1转的账。杨某2借多少次每次借多少钱我记不清了，每次最少的十万元，多的几十万元，以银行的记录为准。约定的利息是2分，刚开始利息是付的现金，一个月一付，后来是还本金时一块还利息，有时是通过转账还的。万会奇还安排我给在大井村租地的王某1放过借款，时间我记不清了，借给王某1的是20万元，王某1来合作社打的借条。约定的月息是2分。是魏某1去五星信用社取的钱。用的大井村的土地租地款借给过杨某2和王某1，但是用的有多少租地款借给他们我记不清了，具体的看魏某1银行流水。地租都是交给魏某1在信用社的账户上了，交到之后，大井村的会计刘某2、万某4把需要发地租的名单交给合作社，我们把需要发的钱存到每个群众的股金证上，把股金证发给群众，群众拿股金证来盛达取钱。我们给大井村代发了三年（2013年、2014年、2015年），7、8月发的。中间我们发放贷款用了。（出示2015年5月1日魏某1转给杨某225万元，2015年4月1日和4月2日分别又转9.9万元、10万元，2015年4月20日魏某1转给王某120万元），这都是万会奇安排我和魏某1，把存的大井村地租款转的。盛达种植专业合作社主要业务是把每年收到的大井村租地款一百多万元放在合作社万会奇小姨子魏某1的账户上，往外放贷，挣点利润。存款业务没有过，主要是贷款业务，我见过杨某2贷过款，都是给老板万会奇打好电话，找魏某1拿钱。贷款一事都是两个老板万会奇和董某1做主。11、证人郗某证言：濮阳县盛达种植专业合作社原来是万会奇自己经营的，我们是2013年和张某1、万会奇开始合伙经营的，2013年5月1日开的业。董某1、万会奇、张某1三人每人投资10万元钱，门市是租的五星集村邢某1的，万会奇找的他小姨子魏某1在门市上，我找的我们村的徐某在门市上，张某1没有找人，他自己在门市上。徐某和魏某1在门市上负责记账，徐某会用电脑，账本平时在门市的保险柜里放着了，要打开保险柜至少得两个人同时打开。合作社用魏某1的名字在信用社开的存折和卡。盛达合作社吸收存款，对外放点贷款，挣点利息。谁来都能存。除了吸收点老百姓的存款之外，大井村的租地款也存在了魏某1信用社的账户上了，盛达合作社的钱都存到用魏某1的名字开的信用社账户上了。对外放贷款时也把租地款放出去了，一般放贷款都是张某1放的。我听我丈夫董某1说，万会奇给他说的都是每年的3月份开始收地租，到7月份之后才发地租，中间有个时间差，7月到期收回就行。收益万会奇、董某1、张某1三个股东平均分。后来我家和万会奇闹矛盾了，2016年4月20日我们两口和万会奇就退出经营了，由张某1自己负责经营。合伙和退出都有书面协议。当时毛利20来万元，他要来算他的，因为张某1还付房租等，我们就直接退出了。合作社共有三本账，一个总账，一个现金流水账，一个分户账。总账按规定每个朋记一次，但是我们都是一年记一次。现金流水账每一笔业务都得记录，吸收的每一笔存款，发放的每一笔贷款，支出和利息和收回的利息等整个业务都有记录。分户账是一个人名一个账页，存款人名和贷款人名及金额都分别记录着了。魏某1信用社银行卡上的每一笔存款和取款在现金流水账上都有记录。我们退出来时，账本都交给张某1了。截止到2014年年底，账本第13页显示的社员互助金3058928.62元是濮阳县盛达种植专业合作社吸收的存款余额。账本第9页显示的社员投放金2504000元是我们濮阳县盛达种植专业合作社截止到2014年年底发放出去的贷款总额为2504000元。总账第1页显示的库存现金685588.16元和第5页银行存款151162.57元是银行存款加白条就等于库存现金。我们发放贷款时，大井村的租地款和我们自己吸收的存款混了一堆发放的。2015年的总账是徐某记的。我们给存款的群众发一个存折，存折是我通过熟人在网上买的合作社存取款的软件和存折，花了一万多。合作社自2013年至2015年为大井村代发租地款，每年都是7、8月份发。租地人员把租地款打到魏某1户上，大井村的会计刘某2和万某4给合作社提供让代发地租的群众名单，我们给代发的群众打好合作社的股金证，村干部发给群众，群众来我们合作社领钱，我们在存折上打上取款金额。12、证人董某1证：2013年初在成立合作社时，万会奇现提出的，说他们五星乡大井村的租地款每年都有一百多万，可以放在合作社几个月，这个地租款交的早，发的晚，每年都有几个月可以用来放贷款，说是挣了钱算合伙的，结果也没有挣到钱，租金我们用了三年。2016年初就不干了，还签了散伙协议。账本我听张某1说他烧了。13、证人魏某1证言：盛达种植专业合作社的股东有万会奇、郗某，工作人员有我、张某1和徐某，我负责经营所需的存取款业务。郗某和张某1让我2014年1月份用我的名字在五星乡信用社办理了一张银行存折，账号为00×××89，上面的流水就是合作社的资金往来。盛达合作社代发过大井村的租地款三年，这个账号上也存过大井村的租地款，有时是租地公司和个人把租地款现金交到合作社，有时也转到我的银行账户里。2015年3月29日郗某让我在胡状乡信用社办了一张62×××96的银行卡，当天从我的账号为00×××89存折上转到这个账户上60万元，目的是帮忙胡状信用社拉存款任务用了。我信用社的00×××89账户收取过五星乡大井村的地租款。2015年3月23日，胡某万存入我信用社的00×××89账户中现金20万元和18万元，这两笔款是五星乡大井村的地租款。2015年4月29日，张玉兰的农信社账户62×××62存入到我的信用社账户00×××89中的355750元的也是五星乡大井村的租地款。2015年5月1日我的信用社00×××89账户转给杨某2农村信用社卡号62×××73中25万元，是杨某2向盛达合作社借的钱，这笔业务是我办理的，我签名的。我在胡状乡信用社开的62×××96的账户，当天存入的60万元用于盛达合作社的业务了，就分别借贷给他人了。这60万是2015年3月29日存入我的账户，2015年4月1日借给杨某299000元，4月2日借给杨某2100000元，4月3日借给孙某99400元，4月20日借给王某120万元，5月13日借给刘某35万元。这些都是办理的银行转账，将借款分别转到以上这些人的银行账户上了，有的我去办理的，有的不是。我的62×××96的账户是张某1和郗某安排往外贷的，贷款出的利息我不知道。从盛达借出的钱都有借款合同。我的62×××96的账户上的钱是大井村租地款对外放贷了。我在胡状乡信用社开户的62×××96账户，2015年4月1日转给杨某2信用社卡62×××73上的99000元，这不是我办理的，谁办的我不知道。4月2日转到杨某2该银行卡中的10万元，这是杨某2从盛达借出的另外一笔钱，这是我办里的。2015年5月13日，62×××96的账户转给刘某3农村信用社62×××14账户5万元，这笔钱是刘某3向盛达合作社借的，我办里的，我签的字。2015年4月20日，62×××96的账户向王某1信用社62×××33账户转了20万元，这个业务不是我办的。2015年4月3日，62×××96的账户向孙某的22991131600435916账户转账99400元，这是孙某向盛达合作社借的。2015年9月1日62×××96的账户向杨某2账户62×××73转账10万元，这是杨某2向盛达合作社借的钱，是我办里的。我从五星乡农村信用社开户的31×××50账户中，在2016年8月25日转账861798元，2016年10月4日转账62万元，转账到户名濮阳县五星乡大井村租地款，账号16315130008016506900043中。我农村信用社31×××50账户也收过五星乡大井村的租地款。收取大井村租地款没有记账，有银行交易记录。2015年3月23日，胡某存入我账户20万元和18万元；2015年4月29日，张玉兰存入我账户355750元。这都是给大井村交的租地款。2015年5月1日，我转给杨某225万元，是她借的盛达合作社的钱。他们为什么把租地款打到我名下不知。2015年3月29日，我将尾号是50×××89的账户转给我在胡状信用社的账户上的60万元，是郗某让我为胡状信用社拉贷款帮忙的，这是收取的大井村的租地款。这60万元用于盛达合作社发放贷款，2015年4月1日转给杨某299000元，4月2日转给她10000元，4月3日转给孙某99400元，4月20日转给王某120万元，5月13日转给刘某35万元，是张某1和郗某安排我办的。都有利息，多少不知，有借款合同。我账户上的打井租地款用于放贷了。2015年9月1日，我转给杨某2的10万元，是盛达借给她的。2016年8月25日从我账户转到大井村租地款户上861798元、2016年10月4日转账62万元，是收取过大井村的租地款。14、证人邢某1证言：2015年8月21日，我从盛达合作社通过张某1借9万元，盛达还我1万元，凑在一起给我10万元。我用了12天，没有约定利息，我付600元利息。2014年8月22日我用邢某2的身份证在五星信用社贷款20万元，用于做生意，2015年8月21日还。15、证人邢某2证言：同邢某1证言。16、证人徐某证言：是郗某在合作社开业时让我去的，按月发工资。合作社主要是吸收存款、发放贷款。存款月息我记不清，往外贷钱月息1.5分，存款期限三个月、半年、一年，贷款期限三个月、半年。郗某叫我去的，几个老板不知，我和魏某1是打工的，她们和张某1都管我，万会奇有时也去，他都是给张某1安排事，有时安排魏某1去转账，五万元下我去信用社办，之上是魏某1办理，因为银行要求本人照相。现金账和分户账我和魏某1谁有空谁记，总账是郗某记。17、证人魏某2证言：2016年8月28日，魏某2卡号62×××53的信用社账户，向账户为五星乡大井村租地款账户163151300080165069000043的账户转账29万元的凭证。上面的签名不是我签的，钱也不是我转的。我这张卡是我父亲魏富立开的，我没有在卡上存过29万元，卡现在找不到了。18、证人魏某3证言：我姐夫万会奇让我办一张信用社的银行卡，我没有带身份证，我就让我儿子魏某2拿他的身份证办了一张给万会奇了，把密码给万说了，他没说办卡干什么，卡上转的29万元不是我转的。19、证人万某3证言：我是我村五队的队长。我对的地租出去5年多了，开始是按一年每亩1000斤小麦，折合1200元，后来又降到每亩1000元。租给一个姓胡的种芦笋的人。村委会统一租的，一起收租金，再发给我们，有在盛达合作社发的，有在信用社发的，都发了。盛达合作社万某3的股金证，显示2013年7月11日存9353.4元，2014年7月21日存7320元，2015年8月2日存7116元。2013年7月13日取9300元，2014年7月21日取7300元，2015年8月6日取7100元，2016年4月29日取91.81元，在盛达合作社就取过一次钱。地租都发给我了，都是每年的7、8月份发，发到2017年的，今年还没有到期。群众的都发了。20、证人张某2证言：2013年我家（五组）地租发的是盛达的股金证，之后是打在五星信用社卡上的。是会计刘某2办的，队长万某3给的股金证。租地款都是每年的7、8月份发的。盛达是2013年7月11日发的租地款，7月16日取得14500元。股金证：2013年7月11日存入14553.7元，2014年7月22日存入12230元，2015年8月2日存入12230元，钱数、和日期都对，2014年、2015年都是达到五星信用社的。2016年4月29日我的股金证上的17.28元是我取的。21、证人朱某证言：我是五组的。盛达合作社的股金证显示2013年7月11日存入13328元，2013年7月15日支取13300元，这是租金。2014年7月22日，存入11200元，2015年8月21日支取11200元，也是租金。2014年和2015年、2016年、2017年都是从五星信用社卡上取的不是从盛达取得，信用社的卡是会计刘某2统一办的，地租也是当年的7、8月份发，地租都发了。2016年4月29日从股金证上取33.91元。22、证人张某3证言：2008年万会奇担任支书以来，三届班子都有提出不干的，第一届是万全明、万付安不干，剩下万会奇和刘某2；第二届是刘德玉和刘某2不干，剩下他和刘某1；第三届是刘某1和万某1不干，剩下他和王某2。他独断专行，报复其他不同意见的人。村的两枚公章他都拿着。我没有参加过讨论把租地款转到盛达的村两委会。2011年，大井村每亩租地价格1000斤小麦，折合1200元，后来每亩1000元，现在是800元。2016年乡、村研究每亩1000元，2017年是800元。我都有会议记录。第一年青苗每亩150元至300元，以后都没有了。2014年3、4月份，我乡副乡长王利锋借万会奇的盛达合作社20万元买房子，我去办的，对合作社打的欠条。2015年3月9日，王利锋给我10万元，让我还了盛达，张某1让我存到信用社魏某1的名下，2015年3月18日，王乡长还款，我转给魏某110万元。23、证人王某2证言：自2012年至今任计生专干。我村对外承租土地的价格、亩数、租期、交款期限都是村里开会商量的，我村收土地款我不知，给群众发租金以前不知，2016年以来都是在五星信用社发的。2016年、2017年、2018年是万会奇给我的五星信用社的一个人的账号，他让我给租地的老板打电话转到这个账号上，其中有的给现金，就让各组的组长领走给群众发了。杨某1借过我村的租地款15万元，是万会奇安排的，我同意。王某1两年不交地租了，就把胡某交的2018年土地款422480元给群众发了，万会奇还垫了一部分，算是把2017年的给群众发齐了。24、证人万某4证言：2015年和2016年担任本村会计。我村的租地款都是3月收7月发，都是我和万会奇给租地的人要钱，万会奇给我一个魏某1在信用社开的账号，他安排我让租地人把钱打到魏某1的账号上，我认为之后就到万会奇开的盛达合作社了，给群众发地租也是从盛达领的。我收过一次现金，还存在万会奇在盛达开的账号上了。盛达是万会奇和董某1开的。25、证人刘某1证言：我是2008年当选村委的。2010年我村土地对外承包时，我村我是村长，万会奇是支书，还有刘某2、万付安、刘玉德，选举后一个月万福安、刘玉德就不干了。刚开始对外租地的价格等是我们三个商量的，地租交给村委，再发给组长，组长再发给群众。万会奇开设了盛达后，他就让租地人把款达到他提供的账号上。直到领地款时他说给每户打了一个存折，这时我才知道他把地租打到盛达了。3月收齐7月发。2014年他就不让我参与村里的事了。26、证人刘某2证言：2011年，在我村租地123亩地，给的青苗赔偿款每亩180元，给群众90元，剩下的万会奇说是去郑州和承包商消费了。我村外租的辣椒园的8个月租地款是一个叫霞的交的7万多元和一辆新的大拖拉机，7万元用于200多亩农耕地复耕了，剩余的88袋复合肥万会奇拉走了，每袋92元，拖拉机万会奇开走了。老大队院租给我村的万某1，租期10年，租金忘了。外租地不收水井使用费和打井款。我村有12亩租地款在万会奇手里。我是2012年至2015年任本村会计。2010年对外租地123亩，2011年租地240亩，2012年租地400亩，2013年租地1415亩，2014年和2015年租地1450亩，2016年至今我不知。每年3月1日收租金，7月1日给群众发。万会奇3月1日就安排我收租金，他给我一个账号，2013年、2014年、2015年租地款存到盛达合作社，由合作社给群众代发。盛达是万会奇开设的，张某1和魏某1管理，我给张某1等提供组地亩数和发放人员名单、每人所得租地款钱数，再由张某1等代发。给群众办绿色的存折，发的土地款都没有给现金，需要取现金就到合作社取。租地的人把租金都交齐了，也全额给群众发了。27、证人孙某证言：魏某1的62×××96的银行账户于2015年4月3日向我的622991131600435916账户转款99400元是从五星集上一家合作社贷了10万元钱，扣了600元的手续费，当时我建搅拌站用了。我通过五星集的亲戚董某2在一个合作社贷的，利息是一分五，用了半年就归还了。28、证人董某2证言：我有个姨兄弟叫孙某，2015年他想借10万元，我给盛达的老板希素菊联系，我办理了手续，我让她把钱打到孙某卡上了，月息1500元，期限1年。盛达是希素菊和张某1开的。29、证人刘某3证言：我和董某1熟悉，和郗某、张某1以前是同事。2015年5月13日魏某162×××96的银行账户向我的62×××14转账5万元，2015年8月4日又转账5万元，这两笔款是我向通过董某1、张某1向盛达合作社借的钱，我丈夫在天津做土方生意用了。30、证人岳某证言：2017年1月4日，华泰公司向我建行的卡上转款611400元、50万元、50万元，我不知道是什么钱。有时候我父亲给我说有钱转我卡上了，他又让我转给他人。我没有过问过原因。2017年1月5日，我的卡消费150万元，2017年1月20日、2月23日取现5万元，2017年1月20日，我的邮政储蓄卡向我母亲卡上转账150万元，我都不知道。31、濮阳盛达种植专业合作社营业执照。32、2013年5月1日濮阳县盛达种植专业合作社与董某1、张某1、万会奇签订借用盛达营业执照协议一份；2016年4月20日张某1、万会奇和董某1签订协议一份。33、濮阳县五星乡大井村土地流转租地合同及附图。34、大井村委会提供土地承包合同6份。35、大井村各组每年租地亩数和每亩租金数额一览表。36、流转土地涉及群众共11个生产队375户1242人名单。37、土地承包登记表。38、银行流水明细。39、村干部刘某1、万某1、刘某2证明：大井村租地款统一转给盛达合作社魏某1等人，并推迟发放给群众，村委会没有集体研究过。40、濮阳县人民法院（2018）豫0928刑初489号刑事判决书：张某1因犯故意销毁会计账簿罪。于2018年9月6日被判处有期徒刑一年，并处罚金三万元41、濮阳县人大办公室证明：2018年3月27日，濮阳县十五届人大常委会第十一次会议于表决通过终止万会奇县十五届人大代表的资格。42、2018年9月8日、9月12日大井村委会证明。43、濮阳县纪委移交函。44、发、破案经过。45、被告人万会奇户籍证明。上列证据均经当庭举证、质证，综合本案证据，能够相互印证，形成完整的证据链条，本院予以采信。本案中，证人魏某1证言称郗某和张某1让其在五星乡信用社以魏某1的名字办理了一张银行存折，账号为00×××89，用来办理合作社的存取款业务，该账号的流水账就是合作社的资金往来。其在农村信用社账户31×××50也收过大井村的租地款。其收取的租地款没有记账，有银行交易记录。对于公诉机关指控的万会奇挪用的包括杨某1等人转到魏某1账户上的资金180余万元，每笔都有魏某1银行交易明细和租金交纳人即转款人的证言，并且在第二次庭审中万会奇明确承认该187万余元均系大井村租地款。证人郗某证言显示，盛达合作社就吸收存款，对外放贷款，挣点利息，大井村的租地款也存到魏某1在信用社的账户上了，合作社对外放贷款时租地款也放出去了。盛达代发了2013年至2015年三年的地租，每年都是七、八月份发，都是租地的人把租地款打到魏某1账户上，魏某1再根据提供的名单发放地租款。证人董某1证言证明盛达代收了2013年至2015年三年的租地款，2013、2014年是7月份发的，2015年是8月份发的。从收租地款到放发租地款，期间几个月盛达用该租地款对外放贷。证人张某1证言证明盛达合作社主要业务是把每年收到的大井村租地款一百多万放在合作社，往外放贷，经营贷款业务，挣点利润。证人刘某4证言证明2012年开始对外租地，当时定的是每年3月1日收租地款，当年7月1日给群众发租地款，但是就有一年是7月1日发的，每年基本上都往后推迟几个月才给群众发。2013、2014、2015三年的租地款都交齐了，万会奇都存在了盛达合作社让盛达代发，都全额发放给老百姓了。大井村两委没有开会研究过要把租地款让盛达代发，更不会有会议记录。证人万某3证言证明其地租都是每年的七、八月份发的，在盛达合作社领取过地租，村委会不欠其地租，大井村群众的地租都发了。证人张某2证言证明其地租款基本上都是每年的七、八月份发的，2013年至2015年都是盛达代发的，大井村群众的地租都发了。证人朱某证明其地租都是每年的七、八月份发的，2014年至2017年的地租款都是盛达代发的。证人刘某1证言证明让盛达代发租地款没有经过村两委开会研究，也没有会议记录。证人刘某5证言证明4队在盛达合作社领取过三年的租地款。证人万某5证言证明其在盛达合作社领取过租地款。综合本案证据，可以认定万会奇在其担任大井村支书期间，利用其职务之便，挪用租地款进行营利活动本院认为，被告人万会奇在担任大井村村支书期间，利用职务上的便利，挪用本村租地款进行营利活动，数额较大，其行为构成挪用资金罪。濮阳县人民检察院指控被告人万会奇犯挪用资金罪成立。被告人万会奇在案发前已将挪用资金归还群众，未造成损失，可酌定从轻处罚，其辩护人辩护意见，予以支持。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，判决如下被告人万会奇犯挪用资金罪，判处有期徒刑八个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月8日起至2018年12月7日止。）如不服本判决，可自接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长王迎春人民陪审员李功玉人民陪审员孙长春二〇一八年十一月二十四日书记员郭继康

周尹刚故意伤害一审刑事判决书云南省会泽县人民法院刑事附带民事判决书（2014）会刑初字第260号：会泽县人民检察院以会检公诉刑诉〔2014〕226号起诉书指控被告人周尹刚犯故意伤害罪，于2014年11月19日向本院提起公诉，本院审查后于2014年11月19日立案受理，在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人周某以要求被告人周尹刚赔偿因故意伤害所造成的经济损失为由，向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，于2014年12月17日公开开庭审理本案，会泽县人民检察院指派检察员孙红出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人周某，被告人周尹刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结会泽县人民检察院指控，被告人周尹刚与受害人周某有矛盾纠纷。2013年9月25日下午18时许，二人在会泽县老铜店村委会蚂蚁卡小组大柳树沟旁相遇，发生打架，造成周某多处受伤。经鉴定，周某损伤为轻伤。被告人周尹刚故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。建议对被告人周尹刚判处六个月至一年有期徒刑。列举了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、现场勘查笔录、现场指认笔录等证据在卷予以支持其指控。附带民事诉讼原告人周某诉称，2013年9月25日下午，我在会泽县老铜店村委会蚂蚁卡小组挖洋芋，被告人拿木棒无端将我打伤，后我被送到会泽县人民医院住院治疗，于2013年10月28日出院。我的伤经会泽县公安局鉴定为轻伤，经会泽县中平司法鉴定所鉴定为十级伤残，需后续治疗费11000元。请求人民法院依法追究被告人周尹刚刑事责任的同时判决被告人赔偿我经济损失共计58696.51元（其中：医疗费9922.51元；护理费32天×100元×2人＝6400元；误工费114天×100元＝11400元；住院伙食补助费32天×100元＝3200元；残疾赔偿金10834元；后期治疗费11000元；鉴定费1300元；营养费50天×32元＝1600元；交通费2400元；护理人员住宿费640元）。被告人周尹刚对指控的犯罪事实供认不讳。对附带民事赔偿部分表示没有钱赔偿。经审理查明：被告人周尹刚与受害人周某有矛盾纠纷，2013年9月25日下午18时许，二人在会泽县老铜店村委会蚂蚁卡小组大柳树沟旁相遇，发生打架，造成周某多处受伤。经云南省会泽县公安司法鉴定中心鉴定，周某本次损伤属轻伤。周某受伤后被送到会泽县人民医院住院治疗32天，用去医疗费人民币9922.51元，住院期间需人陪护。经会泽县中平司法鉴定所鉴定，周某本次损伤伤残等级评定为十级伤残，后期治疗费评估为人民币11000.00元。为鉴定，周某支付了鉴定费人民币1300.00元。上述事实，有受案登记表、立案决定书证实案件的来源；有户口证明证实被告人周尹刚系完全刑事责任年龄人；有前科证明证实被告人周尹刚无违法犯罪记录；有抓获经过，道真仡佬族苗族自治县看守所出具的证明证实被告人周尹刚的到案情况；有被告人周尹刚的供述和辩解，受害人周某的陈述，证人证言,云南省会泽县公安司法鉴定中心（会）公（刑）鉴（活检）字［2014］002号鉴定文书，现场勘验笔录，现场勘验情况分析报告，现场图，现场照片等证实被告人周尹刚打伤周某的的起因、经过及结果；有附带民事诉讼原告人周某提供的病情诊断证明书，出院证，出院记录，住院医疗收费收据，门诊收费收据，护理证明证实周某伤后的医疗情况及支付的相关医疗费用；有会泽县中平司法鉴定所鉴定意见书，鉴定费发票证实周某的伤残等级、后期治疗费评定情况和支付的相关鉴定费用。以上证据材料经庭审质证认证，能够相互印证，本院予以采信本院认为，被告人周尹刚故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人周尹刚庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人周尹刚的犯罪行为给附带民事诉讼原告人周某造成的经济损失，被告人周尹刚依法应当承担相应的民事赔偿责任。附带民事诉讼原告人周某诉讼请求中的合理部分，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第三十六条第一款，《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条、第一百三十一条之规定，判决如下一、被告人周尹刚犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月12日起至2015年9月11日止）二、被告人周尹刚在本判决生效后十五日内赔偿附带民事诉讼原告人周某医疗费、误工费、护理费、住院伙食补助费、后期治疗费、鉴定费、交通费共计人民币20385.00元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长袁国花人民陪审员陈燚人民陪审员王辉翠二〇一五年一月九日书记员马艳玲

裴锡萍容留他人吸毒罪一审刑事判决书四川省成都市锦江区人民法院刑事判决书（2018）川0104刑初998号：公诉机关指控意见：成都市锦江区人民检察院。公诉人：高坤。起诉书文号：成锦检公诉刑诉［2018］904号。指控事实：2018年8月4日18时许，被告人裴锡萍容留违法行为人熊某、杨某、吴某某（均已行政处罚）三人在其住处成都市锦江区三圣乡锦水街5号附ｘ号ｘ栋ｘ号房间内吸食毒品甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）。同日18时30分许，公安机关在前述地点挡获被告人裴锡萍及违法行为人熊某、杨某、吴某，并在现场挡获塑料吸管等吸毒工具，查获物品现已扣押在案。指控罪名：容留他人吸毒罪。量刑建议：有期徒刑六个月至八个月，并处罚金。辩护人：无辩解（护）意见：无审理查明的事实：另查明，被告人裴锡萍、违法行为人熊某、吴某、杨某检测样本经现场检测，结果甲基苯丙胺均呈阳性。其余事实与公诉机关指控一致。判决理由：被告人裴锡萍容留他人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。公诉机关起诉指控被告人裴锡萍容留他人吸毒的基本事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。量刑时，本院考虑到被告人裴锡萍虽不具有法定的自首情节，但归案后能如实供述，可以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，合理、适当予以采纳。法律依据：《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第三百五十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条。判决结果：一、被告人裴锡萍犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月5日起至2019年3月4日止。此罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、扣押在案的作案工具予以没收。上述财物未随案移送，由扣押机关负责处理。权利告知：如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员孙媛媛二〇一八年十一月十六日书记员何雪玲

周某某、时某等非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市徐汇区人民法院刑事判决书（2016）沪0104刑初1202号：上海市徐汇区人民检察院以沪徐检金融刑诉（2016）59号起诉书指控被告人周某某、时某、龚某犯非法吸收公众存款罪，于2016年12月26日向本院提起公诉。本院于同年12月30日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派代理检察员马某某出庭支持公诉。被告人周某某及其辩护人陈骏、被告人时某及其辩护人余翔、被告人龚某及其辩护人雷振清到庭参加诉讼。期间，根据法律规定，本案延期审理。现已审理终结上海市徐汇区人民检察院指控：2014年起，上海申彤大大资产管理有限公司（简称大大公司）未经有关部门批准，通过下设的各级公司，向社会公开宣传“ＣＴＣ全国大学生创业就业实战营投资基金”、“万象和受让债权协议”等理财产品，采用招揽有限合伙企业合伙人的方式，向投资人变相承诺5%至13%保本付息的高额回报。被告人周某某、龚某先后于2014年入职大大公司，被告人时某于2015年入职大大公司，后分别任大大公司徐汇区公司虹桥路分公司第一支公司、第五支公司、第三支公司总经理。三名被告人各自负责搭建支公司，并对下级业务团队进行管理和考核，安排下级业务团队向社会公开宣传上述理财产品，吸收客户资金。经司法审计，大大公司徐汇区公司自2015年8月14日至2015年12月16日，销售理财产品的金额共计人民币23429万元（以下币种均同）、未兑付金额共计18169万元。其中，被告人周某某参与的销售金额共计1225万元、未兑付金额共计435万元；被告人时某参与的销售金额共计535万元、未兑付金额共计425万元；被告人龚某参与的销售金额共计1402万元、未兑付金额共计332万元。2016年8月12日、15日，被告人周某某、时某、龚某经公安人员电话联系后先后主动投案，到案后如实供述上述事实。公诉机关认定上海申彤大大资产管理有限公司未经有关部门批准，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；被告人周某某、时某、龚某系单位的其他直接责任人员，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二款之规定，应当以非法吸收公众存款罪（单位犯罪）追究三名被告人各自的刑事责任。被告人周某某、时某、龚某犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，根据《刑法》第六十七条第一款之规定，均系自首，可以从轻或者减轻处罚。提请依法审判。被告人周某某对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，但辩解其对非吸的违法性认识不足。辩护人提出周某某系自首，认罪悔罪态度较好，其近亲属也投资公司理财产品，建议对其从宽处理。被告人时某对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人提出时某对非吸犯罪的违法性认识不足，有自首情节，建议对其从宽处理。被告人龚某对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，但辩解其对非吸的违法性认识不足。辩护人提出本案系单位犯罪，龚某主观恶性较小，建议对其从宽处理。经本院审理查明的事实与公诉机关的指控一致。审理中，被告人时某退出违法所得4000元。上述事实，有下列证据证实：1、证人贺某某、刘某某、汪某等人的证言及被告人时某、周某某、龚某的供述，证明被告人周某某、时某、龚某案发前分别任上海申彤大大资产管理有限公司徐汇区公司虹桥路分公司第一支公司、第三支公司、第五支公司总经理，实施或组织下级实施变相非法吸收公众存款的事实。2、上海复兴明方会计师事务所有限公司司法会计鉴定意见书，证明被告人周某某、龚某、时某非法吸收公众存款的数额及兑付情况。3、上海市公安局徐汇分局出具的受案登记表、到案经过，证明本案案发经过及被告人周某某、时某、龚某的到案情况。4、被告人时某、周某某、龚某的供述。上述证据，均经庭审查证，本院予以确认本院认为，被告人周某某、时某、龚某身为申彤集团全资子公司大大公司徐汇区公司下属支公司的其他直接责任人员，变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，应予处罚。公诉机关指控成立。鉴于被告人周某某、时某、龚某犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，本院依法予以减轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、退赃退赔等情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第二款、第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人周某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人时某犯非法吸收公众存款罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）三、被告人龚某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）四、违法所得予以追缴。周某某、时某、龚某：在社区中，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长朱以珍人民陪审员黄红梅人民陪审员仇蕴雯二〇一七年五月二十七日书记员万瑾

王建平诈骗一审刑事判决书福建省浦城县人民法院刑事判决书（2017）闽0722刑初262号：浦城县人民检察院以浦检公刑诉（2017）236号起诉书指控被告人王建平犯诈骗罪，于2017年12月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年12月28日对本案公开开庭进行了审理。浦城县人民检察院指派检察员夏海淼出庭支持公诉。被告人王建平到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，根据《2012年福建省农业机械购置补贴实施指导意见》、《福建省2012年农业机械购置补贴实施方案》、《浦城县2012年农业机械购置补贴实施方案》的规定：农机购置补贴政策继续覆盖福建省所有76个农业县（市、区）、浦城县19个乡镇（街道）所有行政村组，补贴对象为浦城县农林渔民、农场（林场）职工、直接从事农机作业的农业生产经营组织（跨省域销售农业机械不能在福建省内享受相关农机购置补贴）；2012年期间只要符合条件的农民专业合作社，在福建省省域购买联合收割机除了享受中央补贴人民币19000元和省级补贴3000元外，还可以额外再享受每台收割机3000元的省级累加补贴；补贴对象凭补贴指标确认通知书到农机生产企业推荐的经销商处购机，按扣除中央补贴资金后的机具差价交款提货，经销商出具购机发票。时任浦城县奔牛农机专业合作社法定代理人的被告人王建平，在知悉浦城县奔牛农机专业合作社符合该政策（每购买一台联合收割机就可以多享受3000元的省级累加补贴）后，便携带浦城县奔牛合作社的工商营业执照及本人身份证件在2012年间向浦城县农机站申请了15台联合收割机的补贴指标。1.2012年5、6月的一天，被告人王建平找到浦城县宝丰农机销售有限公司的法定代表人叶某2（已判刑）言称“其手里有申请好的联合收割机的补贴指标，要是有农户来购买联合收割机就用浦城县奔牛合作社的指标购买，扣除中央补贴及省级补贴后，允诺合作社所得的省级累加补贴3000元给予1500元分成”。叶某2听后，明知普通农户（即非合作社成员）不能挂靠合作社购买联合收割机的情况下仍然应允，并在2012年期间共让非合作社成员挂靠浦城县奔牛农机专业合作社名义购买了6台联合收割机（均由浦城县境内普通农户购走），共骗取农机补贴18000元。2.2012年7月的一天，被告人王建平找到浦城县石陂农友农机销售有限公司法定代表人季某（已判刑）言称“其手里有申请好的联合收割机的补贴指标，要是有农户来购买联合收割机就用浦城县奔牛合作社的指标购买，扣除中央补贴及省级补贴后，允诺合作社所得的省级累加补贴3000元给予1500元分成”。季某听后，明知普通农户（即非合作社成员）不能挂靠合作社购买联合收割机的情况下仍然应允，并在2012年期间共让非合作社成员挂靠浦域县奔牛农机专业合作社名义购买了9台联合收割机（均由浦城县境内普通农户购走），共骗取省级累加农机补贴27000元。针对上述指控，公诉机关当庭提供相应证据，认为被告人王建平的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。另查明，2017年12月5日，被告人王建平主动向公安机关投案，如实供述犯罪事实，并退出赃款22500元。上述事实，被告人王建平在开庭过程中亦无异议，且有户籍证明，农业机械购置补贴申请表，机动车销售统一发票，购机照片，补贴明细表，营业执照复印件，农民专业合作社成员名册，扣押决定书，扣押清单，现金交款单，违法、犯罪信息查询记录表，到案经过等书证；证人戴某、鲍某、叶某1等人的证言；被告人王建平的供述和辩解；同案犯叶某2、季某的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人王建平以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取农机补贴款，且数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人王建平自首，依法可以从轻或减轻处罚；其退出全部赃款，还可酌情从轻处罚。综上，结合被告人王建平的犯罪情节、悔罪表现，本院决定对其从轻处罚并适用缓刑。被告人王建平要求从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王建平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万八千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、扣押在公安机关的赃款人民币22500元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员张先群二〇一七年十二月二十八日法官助理黄雅雅书记员刘佳倩

樋德强受贿一审刑事判决书四川省乐山市市中区人民法院刑事判决书（2018）川1102刑初60号：乐山市市中区人民检察院以乐市中检公诉刑诉［2018］60号起诉书指控被告人程德强犯受贿罪，于2018年3月6日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐山市市中区人民检察院指派检察员彭璐出庭支持公诉，被告人程德强及其辩护人唐毅到庭参加诉讼。现已审理终结乐山市市中区人民检察院指控：2011年至2016年，被告人程德强在担任乐山市市中区林业局计划财务股股长期间，伙同乐山市市中区林业局局长谢佳玉（另案处理）在乐山市市中区林业局采购乐山市中心苗圃杉木苗、乐山市中森林木专业合作社采购红椿苗和向造林户拨付造林补助资金等款项的过程中，利用职务之便，为他人谋取利益，非法收受他人财物共计17.8万元，其分得7.4万元。针对上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了被告人供述与辩解、证人证言、书证等。公诉机关认为，被告人程德强身为国家工作人员，利用职务便利，非法收受他人财物17.8万元，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成受贿罪。被告人程德强如实供述自己的罪行，具有坦白情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人程德强对公诉机关指控的事罪及罪名均无异议，但辩解，自己不懂法，在局长安排收受上述现金，其中用于支付公费开支的烟、酒等。被告人程德强的辩护人对公诉机关指控程德强犯受贿事罪无异议，但提出：1．被告人程德强与雷某某、徐某某是同学和朋友关系，其收受二人现金共计1.6万元是没有利用职务之便，没有为二人谋取不正当利益，不应以受贿论处。2．被告人程德强到案后如实向办案机关供述自己的犯罪行为，且有坦白情节，依法可以从轻处罚。3．被告人程德强认罪态度好，悔罪态度明确，已退清所有受贿款项，依法可以从轻处罚。综上，请求法院对程德强从轻或减轻处罚。经审理查明：2011年至2016年，被告人程德强在担任乐山市市中区林业局计划财务股股长期间，同乐山市市中区林业局局长谢佳玉（另案处理）在乐山市市中区林业局采购乐山市中心苗圃杉木苗、乐山市中森林木专业合作社采购红椿苗和向造林户拨付造林补助资金等款项的过程中，利用职务之便，为他人谋取利益，非法收受他人财物共计17.8万元，其所得7.4万元。具体事实如下：1、2013年至2016年期间，程德强收受中心苗圃三次现金共计8.9万元，分得3.6万元；2、2011年，程德强在造林补助资金项目中收受吴某某、谭某某款项共计5.6万元，分得1.6万元；3、2011年，程德强在乐山市市中区宝马街收受雷某某现金0.6万元；4、2012年至2016年期间，程德强收受胡某某三次现金共计1.7万元，分得0.6万元；5、2016年，程德强在乐山市市中区油榨街收受徐某某现金1万元。另查明，2017年6月12日，程德强家属为其向乐山市市中区纪律检查委员会上缴违纪款9万元。诉讼中，被告人程德强自愿认罪，并预缴纳罚金2万元。上述事实，被告人程德强在开庭审理过程中亦无异议，并有书证案件移送函、立案决定书、刑事拘留证、逮捕证以及通知书、被告人程德强的主体身份材料、2013年森林植被恢复采购杉木苗资料、乐山市市中区中心苗圃“小金库”记账凭证资料、银行交易凭证、乐山市市中区林业局拨付给吴某某、谭某某、胡某某、雷某1（雷某某之兄）、造林补助、森林植被恢复资金财务资料、乐山市市中区林业局拨付给乐山市中森林木专业合作社万亩红椿基地建设项目补助资金、乐山市市中区天源竹柳种植专业合作社竹柳苗款财务资料、乐山市市中区林业局支付中心苗圃销售杉木苗财务资料以及乐山市市中区中心苗圃销售杉木苗给该局收入财务资料、乐山市市中区纪律检查委员会出具程德强“两规”期间表现及上级违纪款的存款凭证、四川省政府非税收入一般缴款书；证人陈某,骆某某、吴某某、雷某某、胡某某、徐某某、谭某某、潘某某、鄢某某的证言；被告人程德强的供述与辩解等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人程德强作为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人现金共计人民币17.8万元，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成受贿罪。其中，与他人共同非法收受他人现金共计16.2万元，分得5.8万元；个人非法收受他人现金共计1.6万元。乐山市市中区人民检察院指控被告人程德强犯受贿罪的罪名成立。被告人程德强到案后能坦白交代受贿的事实经过，当庭表示自愿认罪，依法可以从轻处罚；被告人程德强退清所得全部赃款，依法可以酌情从轻处罚。对被告人程德强受贿犯罪所得7.4万依法予以没收，其余款由扣押机关依法处理。结合被告人受贿犯罪事实、性质、情节，认罪态度、悔罪表现及初犯，可对其从轻处罚。被告人程德强的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人程德强辩护人提出程德强收受雷某某、徐某某现金共计1.6万元是没有利用其职务之便，也没有为他人谋取不当利益，不应以受贿论处的辩护意见，与查明事实和法律规定不符，本院不予采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人程德强犯受贿罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月11日起至2018年5月10日止）。（罚金已缴2万元，余款8万元在判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。二、对被告人程德强受贿犯罪所得人民币7.4万予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴国燕人民陪审员陈捷人民陪审员王世富二〇一八年四月十二日书记员王子豪

郁建文犯诈骗罪一审刑事判决书山东省菏泽市牡丹区人民法院刑事判决书（2016）鲁1702刑初260号：菏泽市牡丹区人民检察院以菏牡检公刑诉［2015］720号起诉书指控被告人郁建文犯诈骗罪，于2015年11月2日向本院提起公诉。本院于2016年1月12日作出（2015）菏牡刑初字第715号刑事判决书，以被告人郁建文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金10万元；被告人郁建文的违法所得，责令退赔给被害人周某丙人民币5万元，退赔给被害人贾某乙同、贾某丙人民币18万元。宣判后，被告人郁建文提出上诉。菏泽市中级人民法院于2016年4月28日作出（2016）鲁17刑终52号刑事裁定书，将本案发回重新审判。本院另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市牡丹区人民检察院指派代理检察员李杰出庭支持公诉，被害人周某丙、贾某乙同、被告人郁建文及辩护人任永华均到庭参加诉讼。经菏泽市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结菏泽市牡丹区人民检察院指控，1、被告人郁建文于2012年5月22日，在菏泽市牡丹区西安路工商银行，以向被害人周某丙出售其在菏泽市牡丹区吴店镇刘寨村建设的门市为名，骗取周某丙人民币5万元。所得款项被其偿还个人债务。针对指控的上述事实，公诉机关提供了被告人郁建文的供述和辩解，被害人周某丙的陈述，证人成某甲、成某乙、周某甲证言，房屋买卖合同，土地证、土地租赁协议，土地租赁合同及补充协议，房屋占用情况、照片等。2、被告人郁建文于2011年6月至2012年6月，以向被害人贾某乙同、贾某丙出售其在菏泽市牡丹区吴店镇刘寨村建设的门市为名，分四次在菏泽市牡丹区吴店镇刘寨信用社等地，骗取贾某乙同、贾某丙人民币18万元，所得款项被其偿还个人债务。针对指控的上述事实，公诉机关提供了被告人郁建文的供述和辩解，被害人贾某乙同、贾某丙陈述，证人成某乙、成某丙、贾某甲、周某乙、成某丁、刘某甲、刘某乙的证言，房屋租赁合同，文件检验鉴定报告，郁敏在逃证明等证据。公诉机关认为，被告人郁建文以非法占有为目的，骗取被害人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定处罚。被害人周某丙、贾某乙同要求被告人郁建文退赔经济损失并追究其刑事责任。被告人郁建文辩称，1、其是在征得周某丙同意的情况下才把房子卖与他人，并没有诈骗他的钱财；2、对指控其骗贾某乙同、贾某丙的18万元，根本没有这回事。辩护人意见：1、被告人郁建文与周某丙之间的行为不是诈骗，属民事纠纷。2、贾某乙同陈述交房款时间与其提供的证人证言相互矛盾，不能认定郁建文有诈骗的故意。经审理查明，被告人郁建文以向被害人贾某乙同租赁其在菏泽市牡丹区吴店镇刘寨村建设的门市房为名，于2011年11月4日在菏泽市牡丹区吴店镇收取贾某乙同人民币4.9万元，并于2012年6月6日与被害人贾某丙签订了房屋租赁合同。签订合同后，被告人郁建文在未向被害人贾某乙同交付该门市的情况下，又转卖他人。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证⑴户籍证明，证实被告人郁建文的出生日期为1971年1月9日，犯罪时已达刑事责任年龄。⑵抓获经过证实，被告人郁建文系被抓获归案。⑶房屋租赁合同，2012年6月6日，被告人郁建文将牡丹区刘寨村公路东侧从北往南第六套门面房，以25.2万元的价格租给被害人贾某丙，租期48年。⑷购房合同一份，2012年12月18日，被告人郁建文将刘寨村路东从北往南数第六套门面房，以14.7万元的价格出售给吴店镇刘寨村村民成某丙。⑸贾某乙同活期存款明细，证实2011年1月8日和11月4日、2012年6月6日，户名为贾某乙同的银行帐户在菏泽农村商业银行股份有限公司刘寨支行、解放信用社分别取款4万元、4.9万元和4万元。⑹在逃人员登记信息表，证实郁敏现在逃。2、鉴定意见菏公物鉴（文）字［2015］第060030号文件检验鉴定意见书，证实2012年6月6日签订的房屋租赁合同上郁建文的签名与郁建文收到成某甲、成某丙房款的签名及郁建文在与成某丙购房合同上的签名均系同一人书写。3、证人证言⑴成某丁证，2011年11月份的一天上午，其在刘寨信用社的营业厅里，见贾某乙同取了5万元现金，问他取这么多钱干什么，他说交房款。在刘寨信用社营业厅门口，其看到贾某乙同将5万元现金交给了郁建文。⑵刘某甲证，2012年7月份的一天上午，其在郁建文开发的门市卖菜时，看到贾某乙同问郁建文什么时间把房子交给他。郁建文说等把前边的活干完后再说。⑶成某丙证，2012年12月18日，其花了14.7万元的价格从郁建文处购买了刘寨村路东自北往南数第六套门市房。2014年10月26日，黄堽镇贾庄的贾某丙说这套房子卖给她了。3、被害人贾某乙同陈述,2011年秋天，郁建文和郁敏在刘寨开发门市房，郁敏说快开工了，如要房需先交定金。过了一段时间，郁敏给其打电话要交5万元定金。第二天，郁建文和郁敏来到其经营的门市旁边，其从门市里拿了1万元现金，又从刘寨信用社取了4万元。取钱时刘某乙也在信用社办事，其告诉他是买房的定金，这次是郁建文给打的收条。第二次是在2011年春天，其交给郁建文3万元房款。第三次是在2011年11月4日，郁建文和郁敏开车来到其经营的门市，我们一起去了刘寨信用社取了4.9万元，又从门市里拿了1千元，凑够5万元交给了郁建文和郁敏。在刘寨信用社营业厅里，成某丁问交的是啥钱，其说是购房款。第四次是2012年6月6日，郁敏打电话让其准备钱签合同，当天郁建文、郁敏开着车，我们一起来到牡丹人民医院附近的农业银行取了5万元，在公路边上交给了郁建文、郁敏，其以女儿贾某丙的名义同郁建文签订了房屋租赁合同。郁建文、郁敏都说签订合同以后，之前打的收条没用了要求收回，其就把郁建文打的13万元的收条给了郁敏。这样共交给他们18万元的房款。4、被告人郁建文供述，2011年3月份，其在牡丹区吴店镇刘寨村南菏鄄路东开发房子。盖了一个多月，牡丹区国土资源局去检查，工地停工了七八个月，其的资金链断了。2012年春天妹妹郁敏说在刘寨村菏鄄路东侧修理电动车的老贾（贾某乙同）要房子，记得郁敏将老贾的房款转给其，具体多少记不清了，之后和老贾签订了房屋租赁合同。将位于刘寨村南路东从北数第六套门市房卖与老贾，房款清没清其忘记了。后来资金还是跟不上，2012年12月份，就将从北数第六套房子卖给了成某丙。其卖房子的钱用于还高利贷了。因为开发房子是自己的生意没有记账，郁敏在那儿打工，其在工地时就自己收房款，不在时郁敏收了钱后都转给其。一直到现在都没给老贾房子，也没还他钱，觉得对不起他，其想法凑钱还给他们。被害人贾某乙同当庭提交通话录音“Ｕ盘”一份，欲证实其女儿贾某丙向郁敏索要房子。因该份录音的通话时间、地点不能体现，郁敏又不在案，通话人的身份无法确定，通话内容无法辨别真伪，不能据此认定该份录音证实的内容与本案有关联，故本院不予采纳。关于公诉机关指控被告人郁建文诈骗周某丙5万元钱一事，经查，因周某丙购买郁建文开发的门市房之前，就存在12万元借款纠纷，后双方协商以22万元的价格购买被告人开发的门市房（其中的12万元抵偿借款）。这样周某丙先支付5万元的房款，至于剩下的5万元房款何时交付、周某丙是否同意将该套门市房卖于他人双方说法不一，后来被告人郁建文将该房售出又拒不返还周某丙的购房款，便将其所居住房屋所有权证抵押给被害人周某丙，属于民事纠纷的范畴，故本院对此起指控不予支持。关于公诉机关指控被告人郁建文诈骗贾某乙同、贾某丙父女18万元钱一事，经查，2011年11月4日贾某乙同在菏泽农村商业银行股份有限公司刘寨支行取款4.9万元，与被害人贾某乙同陈述、证人成某丁证言基本吻合，且被告人郁建文在侦查机关讯问时曾供认，郁敏将老贾（贾某乙同）的房款转给其，并和他签订了房屋租赁合同，足以证明被告人郁建文收取了上述款项，由此可以认定骗取了贾某乙同4.9万元的事实，被害人贾某乙同称又从门市拿出1000元现金，因无证据证实，本院不予支持。关于被害人贾某乙同陈述另外三次付给郁建文房款一事，经查，其一，贾某乙同在侦查阶段称交房款时郁建文、郁敏都在场，这边就其一个人，但当庭陈述，第一次交款时刘某乙在场，但刘某乙证实，在刘寨信用社看到贾某乙同把钱交给了一男一女，因不能证实这一男一女的身份，不能据此确定郁建文收取了贾某乙同的5万元钱；关于第二次和第四次交房款的时间、地点及在场人员均不一致，不能形成完整的证据链条，本院不予认定。其二，因郁建文是2010年10月1日与刘寨村签订的土地租赁合同，且贾某乙同、贾某丙均陈述2011年秋天才产生在刘寨村南头路东购买门市房的意向，与贾某乙同在庭审中称在2010年11月3日付款5万元、2011年春天付款3万元、2011年夏天付款5万元的说法自相矛盾，显然不符合实际。其三，贾某乙同多次陈述第四次交房款时在牡丹人民医院附近的农业银行取了5万元，但从卷宗材料仅显示，2012年6月6日，贾某乙同在菏泽农商银行股份有限公司解放信用社有取款4万元的记录，在牡丹人民医院附近的农业银行无取款记录。关于贾某乙同交房款的三次陈述，说法不一、前后矛盾，本院不予认定。关于被告人郁建文否认骗取贾某乙同、贾某丙18万元及辩护人关于被害人陈述与证人证言之间自相矛盾，不能认定郁建文有诈骗的故意的意见，经查，其一，被告人郁建文先是与被害人签订了房屋租赁合同，事后又将该房屋卖与他人，待被害人催着交房时，隐瞒事实真相，以各种理由推诿，足以证明被告人郁建文有骗取他人钱财的故意；其二，贾某乙同交4.9万元房款时有银行取款记录、成某丁证言、贾某乙同陈述与被告人郁建文供述相印证，尽管被告人郁建文否认与贾某乙同签订过房屋租赁合同，但没有作出合理的解释，且菏泽市公安局刑事技术鉴定部门出具的鉴定意见证实，该合同上的签名系郁建文书写；被告人郁建文在侦查队段曾供述郁敏为其打工，但当庭又否认郁敏与本案无关联，前后矛盾，足以证实被告人供述的虚假性，故被告人及辩护人的意见，本院不予采纳本院认为，被告人郁建文以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方式，一房两卖，骗取被害人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人郁建文违法所得的财物，依法应退还给被害人贾某乙同。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人郁建文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月13日起至2016年10月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人郁建文违法所得4.9万元，责令退赔给被害人贾宪同。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长刘秀娟审判员郑敏人民陪审员董合元二〇一六年九月二十二日书记员张艳艳

蔡某某寻衅滋事、引诱、容留、介绍卖淫一审刑事判决书山东省淄博市淄川区人民法院刑事判决书（2019）鲁0302刑初33号：淄博市淄川区人民检察院以川检公诉刑诉（2019）20号起诉书指控被告人蔡某某犯寻衅滋事罪、介绍卖淫罪，于2019年1月23日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2019年2月18日对寻衅滋事罪公开开庭进行了审理，对介绍卖淫罪因涉及未成年人，不公开开庭进行了审理。淄川区人民检察院指派检察员孙文静出庭支持公诉，被告人蔡某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，1、2018年6月8日，被告人蔡某某伙同化某某、司某某、戚某某（均已判刑）等人在淄博市张店区步行街南段春城旅馆处无故滋事，对孙某1、刘某1进行殴打，后将孙某1、刘某1带至淄博火车站南广场拆迁工地继续殴打。经鉴定，孙某1和刘某1的伤情均构成轻微伤。2、2018年6月份的一天，被告人蔡某某伙同化某某、戚某、司某（均已判刑）介绍刘某2（女，2004年6月7日出生）向孙某2卖淫一次。孙某2向戚某支付嫖资，后在淄博市淄川区洪山镇杜坡村租住处与刘某2发生性关系。针对上述指控，公诉机关当庭宣读出示了被害人陈述、证人证言、案发说明、鉴定意见等证据材料，当庭讯问了被告人。公诉机关认为被告人蔡某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第三百五十九条第一款，构成寻衅滋事罪、介绍卖淫罪。请求予以惩处。被告人蔡某某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。经审理查明，（一）被告人蔡某某于2018年6月8日，在淄博市张店区步行街南段春城旅馆处，伙同化某某、司某、戚某（均已判刑）等人无故滋事，对孙某1、刘某1进行殴打，后将孙某1、刘某1带至淄博火车站南广场拆迁工地继续殴打。经鉴定，孙某1和刘某1的伤情均构成轻微伤上述事实有下列经庭审质证的证据予以证实：被害人陈述。被害人孙某1、刘某1陈述证实了案发当天被化某某、司某、戚某、蔡某某等人无故殴打致伤的事实与被告人蔡某某供述基本吻合。证人证言。证人房某、崔某、王某、焦某等人证言对上述事实均有所证实。3、鉴定意见。伤情鉴定书证实孙某1、刘某1的伤情均构成轻微伤。4、辨认笔录。庞某辨认笔录证实，庞某辨认出蔡某某。5、同案犯供述。同案犯化某某、司某、戚某、庞某的供述。6、被告人蔡某某针对该节的供述。（二）2018年6月份的一天，被告人蔡某某伙同化某某、戚某、司某（均已判刑）等介绍刘某2（女，2004年6月7日出生）向孙某2卖淫一次。孙某2向戚某支付嫖资后，在淄博市淄川区洪山镇杜坡村租住处与刘某2发生性关系。上述事实有经庭审质证的下列证据予以证实：1、证人证言。证人孙某2、刘某2等人证言证实了刘某2通过化某某、戚某、司某、蔡某某等人向孙某2卖淫的事实。2、书证。微信转账截图证实孙某2向戚某等人支付嫖资的事实。行政处罚决定书证实孙某2因嫖娼被行政处罚的事实。3、辨认笔录。蔡某某辨认出刘某2、孙某2；刘某2辨认出孙某2。同案犯供述。同案犯化某某、戚某、司某等人的供述。被告人蔡某某针对该节的供述。综上，2018年6月份，被告人蔡某某伙同化某某、司某、戚某（均已判刑）等人在张店区、淄川区共实施寻衅滋事犯罪一次，实施介绍卖淫犯罪一次。上述事实还有经庭审质证的下列综合证据予以证实：1、书证。发破案说明、询问笔录等证实，本案涉及的寻衅滋事罪，被告人蔡某某于2018年8月9日到淄博市公安局淄川分局投案自首，本案涉及的介绍卖淫罪被告人蔡某某于2018年9月26日被公安机关传唤到案。户籍信息证实，被告人蔡某某作案时已达完全刑事责任年龄。被告人蔡某某的综合供述。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人蔡某某伙同其他同案犯，无故滋事，随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人蔡某某伙同其他同案犯，介绍未成年人卖淫，其行为已构成介绍卖淫罪。公诉机关的指控成立，本院予以采纳。本案涉及的寻衅滋事犯罪，被告人蔡某某有自首情节，对其可从轻处罚；在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，对其应从轻处罚。本案涉及的介绍卖淫犯罪，被告人蔡某某归案后认罪态度较好，对其可从轻处罚；在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，对其应从轻处罚。被告人蔡某某犯数罪，应当实行数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下被告人蔡某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵成刚审判员李佳霖人民陪审员王立娟二〇一九年二月二十一日代理书记员陈阳

广东省清远市清城区人民法院刑事判决书（2020）粤1802刑初611号公诉机关清远市清城区人民检察院。被告人王某龙，男，1998年11月4日出生，公民身份号码441************010，汉族，文化程度中专，务工，户籍所在地及住址：广东省清远市清城区****************。因本案于2020年6月22日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。辩护人黎金钰，广东思汇律师事务所律师。清远市清城区人民检察院以清城检一部刑诉〔2020〕Z242号起诉书指控被告人王某龙犯交通肇事罪，于2020年9月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年10月30日公开开庭进行了审理，清远市清城区人民检察院指派检察员黄洁明出庭支持公诉，被告人王某龙及其辩护人黎金钰均到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2020年4月19日21时38分许，被告人王某龙驾驶粤E*****号小型轿车沿253省道由南往北方向行驶，行驶至253省道151KM900M处(清远市************)时，碰撞前方在慢车道上行走的行人张某，造成被害人张某当场死亡、车辆损坏的交通事故。肇事后，被告人王某龙留在现场等候处理并积极配合公安机关调查。经清远市公安局清城区分局交通警察大队事故责任认定，被告人王某龙承担事故主要责任，被害人张某承担事故次要责任。案发后，被告人王某龙与被害人家属已达成和解协议。公诉机关认为，被告人王某龙违反交通运输管理法规，驾车肇事致一人死亡，负事故的主要责任，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。公诉机关提出对被告人王某龙判处有期徒刑十个月，缓刑一年的量刑建议，并提交了：扣押清单、入所健康检查表、领取车辆通知书、道路交通事故认定书、驾驶人信息查询结果单、接受证据清单、呼出气体酒精含量测试结果单、现场检测报告书、道路交通事故经济赔偿凭证、常住人口个人信息表、到案经过、赔偿协议书、谅解书、入所体检表；证人潘某民、张某根、黄某贞、林某安、张某财的证言；被告人王某龙的供述和辩解；鉴定意见；勘验笔录；视听资料等证据证实。被告人王某龙对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：对本案罪名无异议，建议对被告人王某龙适用缓刑并从宽处罚：1.被告人是过失犯罪，负事故主要责任，情节较轻，肇事后有自首情节，是初犯、偶犯，认罪态度好，主观恶性、社会危害性较小，且积极补偿被害人家属，双方已达成赔偿协议，取得被害人家属的谅解；2.被告人一直认罪认罚；3.请求对被告人适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人王某龙违反交通运输管理法规，发生重大交通事故，致一人死亡，承担事故的主要责任，其行为已经构成交通肇事罪。公诉机关的指控成立。肇事后，被告人王某龙留在现场等候处理，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可对其从轻处罚。被告人王某龙自愿认罪认罚，愿意接受处罚，依法可对其从宽处罚。案发后被告人王某龙对被害人家属作出赔偿，并得到了被害人家属的谅解，依法可对其从宽处罚。对辩护人依据前述同样理由请求对被告人王某龙从轻、从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。对辩护人提出被告人王某龙是初犯、偶犯，主观恶性及社会危害性不大，请求酌情从轻处罚的辩护意见，经查属实，对此本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。综合考虑被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，本着惩罚与教育相结合的原则，置被告人于社会上改造确实不致再危害社会，对被告人王某龙可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、第二百九十条之规定，判决如下：被告人王某龙犯交通肇事罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。审判长朱文卉人民陪审员汤丽丝人民陪审员梁秀兰二〇二〇年十一月九日书记员曾烨基附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百三十三条违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。第二百九十条对于达成和解协议的案件，公安机关可以向人民检察院提出从宽处理的建议。人民检察院可以向人民法院提出从宽处罚的建议；对于犯罪情节轻微，不需要判处刑罚的，可以作出不起诉的决定。人民法院可以依法对被告人从宽处罚。

福建省厦门市思明区人民法院刑事判决书（2019）闽0203刑初866号公诉机关福建省厦门市思明区人民检察院。被告人黄洪伍，男，1968年5月17日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地广东省揭阳市空港经济区，现住福建省厦门市思明区。2017年8月3日因经营无合法来源证明的进口烟草专卖品、无证经营烟草制品零售业务被厦门市烟草专卖局罚款人民币9610元。2018年7月23日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，2018年8月17日被变更为取保候审。辩护人连智忠，福建金方正律师事务所律师。被告人苏金文，男，1984年10月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县，暂住福建省厦门市湖里区。2018年7月18日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，2018年8月17日被变更为取保候审。福建省厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉〔2019〕753号起诉书指控被告人黄洪伍、苏金文犯非法经营罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。福建省厦门市思明区人民检察院指派检察员王珏、代理检察员蔡银铃出庭支持公诉，被告人黄洪伍、苏金文及辩护人连智忠到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人黄洪伍为牟取非法利益，在未取得烟草专卖零售许可证等许可证明文件的情况下，向他人购进卷烟，雇佣被告人苏金文用面包车（车牌号闽Ｄ×××××）将卷烟从岛外运至位于厦门市思明区将军祠路的仓库内储存。后由被告人苏金文协助被告人黄洪伍将卷烟分装打包，被告人黄洪伍以上门兜售等方式进行销售。2018年7月17日,被告人苏金文在将军祠路装卸卷烟时被当场查获，并被缴获作案工具账册1本、车钥匙1串、五菱荣光面包车（车牌号闽Ｄ×××××）1辆和华为手机一部，执法机关从上述仓库缴获尚未销售的“红双喜（软）”卷烟999条、“555（ＳＩＬＶＥＲ）”卷烟49条、“555（ＭＡＮＤＡＲＩＮ）”卷烟50条、“555（ＭＡＮＤＡＲＩＮＰＥＡＥＬ）”卷烟50条、“ＥＳＳＥ（ＭＥＮＴＨＯＬ）”卷烟100条、“ＥＳＳＥ（ＬＩＧＨＴＳ）”卷烟150条、“阿诗玛（ｓｕｐｅｒｓＬｉｍｓ）”卷烟50条、“红双喜（硬8ｍｇ出口）”卷烟150条和“芙蓉王（专供出口）”卷烟100条；2018年8月15日，公安民警在思明区厦禾路烟酒食杂店中查获被告人黄洪伍销售给洪某的“555（ＳＩＬＶＥＲ）卷烟”2条。经鉴定，上述“红双喜（软）”、“555（ＳＩＬＶＥＲ）”、“555（ＭＡＮＤＡＲＩＮ）”、“555（ＭＡＮＤＡＲＩＮＰＥＡＥＬ）”、“ＥＳＳＥ（ＭＥＮＴＨＯＬ）”、“ＥＳＳＥ（ＬＩＧＨＴＳ）”、“阿诗玛（ｓｕｐｅｒｓＬｉｍｓ）”、“红双喜（硬8ｍｇ出口）”卷烟均为真品卷烟，“芙蓉王（专供出口）”卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。在案卷烟中能够查清销售价格的为“555（ＳＩＬＶＥＲ）”卷烟，每条售价人民币100元。其余卷烟经福建省烟草专卖局出具的价格证明认定价值为244049元。上述卷烟价值共计人民币249149元。2018年7月23日，被告人黄洪伍主动到厦门市公安局思明分局投案。被告人黄洪伍、苏金文到案后均能如实供述了上述犯罪事实。被告人黄洪伍、苏金文均自愿认罪认罚并签字具结。本案有缴获的卷烟、五菱荣光面包车等物证，行政处罚决定书、涉嫌犯罪案件移送书、证据先行登记保存通知书、福建省烟草专卖局涉案烟草专卖品价格证明书等书证，证人郑某、李某、洪某等的证言，被告人黄洪伍、苏金文的供述与辩解，福建省烟草质量监督检测站卷烟鉴别检验报告之鉴定意见，勘验检查笔录、辨认笔录，户籍信息、到案经过、公安机关工作说明和诉讼文书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄洪伍违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，涉案金额达人民币249149元，其行为已构成非法经营罪；被告人苏金文明知他人未经许可经营烟草专卖品而为其提供运输帮助，其行为亦构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。被告人黄洪伍在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人苏金文在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人黄洪伍主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人苏金文到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。综上，本院决定对被告人黄洪伍、苏金文依法从轻处罚。公诉机关建议判处被告人黄洪伍有期徒刑二年六个月以上三年以下，同时适用缓刑，并处罚金人民币十万元以下；判处被人苏金文有期徒刑二年以上二年六个月以下，同时适用缓刑，并处罚金人民币五万元以下，本院予以采纳。辩护人的相应量刑意见予以采纳。另，赃物及作案工具应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款及第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人黄洪伍犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）二、被告人苏金文犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）三、扣押在案的卷烟共计1700条，作案工具账册1本、车钥匙1串、五菱荣光面包车（车牌号闽Ｄ×××××）1辆和华为手机一部，予以没收，并由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判员倪宗泽二〇一九年十月十日法官助理黄子娟代书记员项宇附件：本案所适用的法律法规《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

陶庆伟参加黑社会性质组织罪、开设赌场、抢劫、聚众斗殴一审刑事判决书福建省福州市台江区人民法院刑事判决书（2014）台刑初字第195号：福州市台江区人民检察院以台检刑诉（2014）119号起诉书指控被告人陶庆伟犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、抢劫罪、聚众斗殴罪，于2014年2月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市台江区人民检察院指派代理检察员吴赛燕出庭支持公诉，被告人陶庆伟到庭参加诉讼。期间公诉机关因补充有关证据向本院申请延期审理。现已审理终结福州市台江区人民检察院指控：一、参加黑社会性质组织的事实。2010年以来，同案犯连某某、全某某（均已判决）先后纠集被告人陶庆伟及同案犯汪某某、饶某某、黄某某、陈某甲、魏某某、高某某（均已判决）等刑满释放人员和社会闲散人员，以暴力、威胁为手段，在福州市台江区、鼓楼区洪山桥一带通过有组织地实施一系列违法犯罪活动，称霸一方，欺压、残害百姓，严重破坏社会生活、经济秩序，逐渐形成了一个黑社会性质组织。具体表现为：（一）该组织人数较多，组织结构较为紧密，有明确的组织者、领导者和骨干成员。2010年以来，连某某与全某某结识后共谋在台江区一带争抢地盘、开设赌场牟取非法利益，有意识地培植个人实力，先后纠集汪某某、饶某某等人在其开设或参股的赌场看场、望风，并通过汪某某、饶某某及其他渠道吸纳被告人陶庆伟及黄某某、陈某甲、魏某某、高某某、林某甲、何某某、兰某某等人加入该团伙，并指使团伙成员在赌场看场、望风或者组织团伙成员敲诈勒索、强取豪夺、插手民间纠纷，在台江区一带有组织地实施恐吓、殴打他人、敲诈勒索、聚众斗殴等违法犯罪活动，逐渐造就团伙恶名。为了达到笼络人心、豢养手下的目的，不定期为团伙成员发放生活费，纠集团伙成员到势力范围内的娱乐场所吃喝玩乐、强拿硬要。在连某某、全某某的组织和领导下，该团伙购置大量的管制刀具、镀锌管等凶器，实施了一系列的开设赌场、打架斗殴、寻衅滋事、敲诈勒索、争抢地盘、暴力讨债等违法犯罪活动，并逐渐坐大成势，形成了以连某某、全某某为首，汪某某、饶某某作为骨干成员，被告人陶庆伟及黄某某、陈某甲、魏某某、高某某、林某甲、何某某、兰某某等人参加，以台江区红星新村为据点，分工较为明确、组织较为严密的黑社会性质组织。（二）该组织通过非法手段聚敛钱财，具有一定的经济实力。2010年以来，该团伙主要通过开设赌场、敲诈勒索、强取豪夺等手段聚敛钱财，牟取非法利益，提升经济实力，为该组织的违法犯罪活动及组织成员的挥霍享乐提供资金支持。（三）该组织以暴力、胁迫手段，长期有组织地在台江区、晋安区等地为非作歹，欺压他人。2010年以来，该组织在连某某、全某某的组织、领导下，以其所持有的管制刀具及社会恶名为后盾，利用组织强势，除了有组织地实施故意伤害、聚众斗殴、敲诈勒索、开设赌场等一系列犯罪活动外，还多次实施恐吓、殴打他人、暴力讨债等违法活动，为非作歹，欺压他人。（四）该组织在台江区红星新村一带形成重大影响，严重破坏了当地的社会生活秩序。该组织为了谋取非法利益，提升组织经济实力，不但在台江区一带大肆开设赌场，还长期敲诈勒索其势力范围内的娱乐场所，严重扰乱了当地的社会经济秩序，阻碍当地经济健康有序发展。同时，该组织为了争夺势力范围，称霸一方，有组织地在台江一带实施违法犯罪活动，逐渐形成了强大的威慑力。多数群众忌惮该组织的势力，敢怒不敢言，备受欺凌不敢报案。该组织以台江区红星新村为据点，势力范围逐渐渗透至晋安区、鼓楼区部分地域，在当地造成了恶劣的社会影响，严重干扰了正常的社会生活秩序，对当地群众产生了巨大的心理压迫。二、开设赌场的事实。（一）2010年11月至12月间，连某某、全某某、李某某（已判刑）伙同“阿花”、“老马”（均另案处理）等人在台江区瀛东路33号林某乙夫妇经营的麻将馆内开设赌场，以“拔饼”方式聚众赌博，抽头渔利。为维持赌场经营，连某某、全某某指使被告人陶庆伟及汪某某、饶某某、黄某某、高某某、魏某某、陈某甲等人在该赌场看场、望风，维持赌场秩序，逃避公安机关冲击。（二）2011年3月至8月，连某某、全某某伙同“老母”（另案处理）等人在台江区洋中前巷14号海员新村内开设赌场，以“拔饼”或扑克牌“十三水”比大小的方式聚众赌博，抽头渔利。为维持赌场经营，连某某、全某某指使被告人陶庆伟及黄某某、魏某某、陈某甲等人看场、望风，维持赌场秩序，逃避公安机关冲击。三、抢劫的事实。2011年2月底，余某甲（另案处理）、黄某某、余某乙及被害人张某某等人在福州市鼓楼区古田路“岁月如歌”茶艺居内赌博时，余某甲、黄某某怀疑余某乙诈赌，要求被害人张某某联系余某乙返还赌资，遭到余某乙的拒绝。2011年3月4日晚，余某甲、黄某某得知被害人张某某在上述“岁月如歌”茶艺居后，决定找被害人张某某讨钱，并通过全某某纠集了被告人陶庆伟及连某某、汪某某、高某某、陈某甲等人赶至上述“岁月如歌”茶艺居内，将被害人张某某强行从包厢内拉下楼，当场抢走其人民币1000元后，又将被害人张某某带至台江区洋中前巷119号门口殴打。四、聚众斗殴的事实。2011年1月19日晚，李某某等人在台江区红星新村洋中后巷欧某某麻将馆内打牌时，与“古田弟”（另案处理）等人因赌博产生纠纷，遂纠集连某某、全某某等人冲至该麻将馆欲行报复，但因对方已离开未果。后经全某某等人与对方联系，双方约定在台江区光明桥斗殴。次日凌晨2时许，李某某、连某某、全某某纠集被告人陶庆伟及汪某某、饶某某、高某某、黄某某、魏某某（均已判刑）等四十余人持砍刀和镀锌管等凶器，赶至光明桥，与对岸的“古田弟”一方对峙。后连某某、全某某指挥，汪某某带头，被告人陶庆伟等人共同持械冲向“古田弟”一方，“古田弟”等人见对方人多势众即逃离现场。2013年6月6日，被告人陶庆伟主动到公安机关投案。就以上指控，公诉机关当庭出示并宣读了相关的证据材料，认为被告人陶庆伟的行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、抢劫罪、聚众斗殴罪，应数罪并罚，且系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第二款、第二百六十三条、第二百九十二条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第二十七条之规定，依法追究其刑事责任。被告人陶庆伟当庭对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。经审理查明：一、参加黑社会性质组织的事实2010年以来，同案犯连某某、全某某（均已判决）先后纠集被告人陶庆伟及同案犯汪某某、饶某某、黄某某、陈某甲、魏某某、高某某（均已判决）等刑满释放人员和社会闲散人员，以暴力、威胁为手段，在福州市台江区、鼓楼区洪山桥一带通过有组织地实施一系列违法犯罪活动，称霸一方，欺压、残害百姓，严重破坏社会生活、经济秩序，逐渐形成了一个黑社会性质组织。具体表现为：（一）该组织人数较多，组织结构较为紧密，有明确的组织者、领导者和骨干成员。2010年以来，连某某与全某某结识后共谋在台江区一带争抢地盘、开设赌场牟取非法利益，有意识地培植个人实力，先后纠集汪某某、饶某某等人在其开设或参股的赌场看场、望风，并通过汪某某、饶某某及其他渠道吸纳被告人陶庆伟及黄某某、陈某甲、魏某某、高某某、林某甲、何某某、兰某某等人加入该团伙，并指使团伙成员在赌场看场、望风或者组织团伙成员敲诈勒索、强取豪夺、插手民间纠纷，在台江区一带有组织地实施恐吓、殴打他人、敲诈勒索、聚众斗殴等违法犯罪活动，逐渐造就团伙恶名。为了达到笼络人心、豢养手下的目的，不定期为团伙成员发放生活费，纠集团伙成员到势力范围内的娱乐场所吃喝玩乐、强拿硬要。在连某某、全某某的组织和领导下，该团伙购置大量的管制刀具、镀锌管等凶器，实施了一系列的开设赌场、打架斗殴、寻衅滋事、敲诈勒索、争抢地盘、暴力讨债等违法犯罪活动，并逐渐坐大成势，形成了以连某某、全某某为首，汪某某、饶某某作为骨干成员，被告人陶庆伟及黄某某、陈某甲、魏某某、高某某、林某甲、何某某、兰某某等人参加，以台江区红星新村为据点，分工较为明确、组织较为严密的黑社会性质组织。（二）该组织通过非法手段聚敛钱财，具有一定的经济实力。2010年以来，该团伙主要通过以下几种手段聚敛钱财，牟取非法利益，提升经济实力，为该组织的违法犯罪活动及组织成员的挥霍享乐提供资金支持。1、开设赌场。2010年以来，连某某、全某某先后在台江区瀛东路33号、台江区洋中前巷14号红星海员新村等地大肆开设赌场，聚众赌博，抽头牟利。2、敲诈勒索。连某某、全某某等人倚仗团伙强势，纠集组织成员到其势力范围内的老人馆、电子游戏厅等娱乐场所无故生事，借机扰乱上述场所的正常经营，进而通过敲诈保护费，勒索赔偿款等手段，攫取非法利益。3、强取豪夺。该组织通过和其他恶势力团伙的合作，参与暴力威胁、劫取他人财物，瓜分非法所得，还通过非法拘禁等手段强索他人财物，暴力逼债；在团伙成员和他人发生经济纠纷时，更是结伙持械威胁，公然抢劫。（三）该组织以暴力、胁迫手段，长期有组织地在台江区、晋安区等地为非作歹，欺压他人。2010年以来，该组织在连某某、全某某的组织、领导下，以其所持有的管制刀具及社会恶名为后盾，利用组织强势，除了有组织地实施故意伤害、聚众斗殴、敲诈勒索、开设赌场等一系列犯罪活动外，还多次实施恐吓、殴打他人、暴力讨债等违法活动，为非作歹，欺压他人。（四）该组织在台江区红星新村一带形成重大影响，严重破坏了当地的社会生活秩序。该组织为了谋取非法利益，提升组织经济实力，在台江区一带大肆开设赌场，还长期敲诈勒索其势力范围内的娱乐场所，严重扰乱了当地的社会经济秩序，阻碍当地经济健康有序发展。同时，该组织为了争夺势力范围，称霸一方，有组织地在台江一带实施违法犯罪活动，逐渐形成了强大的威慑力。多数群众忌惮该组织的势力，敢怒不敢言，备受欺凌不敢报案。该组织以台江区红星新村为据点，势力范围逐渐渗透至晋安区、鼓楼区部分地域，在当地造成了恶劣的社会影响，严重干扰了正常的社会生活秩序，对当地群众产生了巨大的心理压迫。二、开设赌场的事实（一）2010年11月至12月间，连某某、全某某、李某某（已判刑）伙同“阿花”、“老马”（均另案处理）等人在台江区瀛东路林某乙夫妇经营的麻将馆内开设赌场，以“拔饼”方式聚众赌博，抽头渔利。为维持赌场经营，连某某、全某某指使被告人陶庆伟及汪某某、饶某某、黄某某、高某某、魏某某、陈某甲等人在该赌场看场、望风，维持赌场秩序，逃避公安机关冲击。（二）2011年3月至8月，连某某、全某某伙同“老母”（另案处理）等人在台江区洋中前巷14号海员新村内开设赌场，以“拔饼”或扑克牌“十三水”比大小的方式聚众赌博，抽头渔利。为维持赌场经营，连某某、全某某指使被告人陶庆伟及黄某某、魏某某、陈某甲等人看场、望风，维持赌场秩序，逃避公安机关冲击。三、抢劫的事实2011年2月底，余某甲（另案处理）、黄某某、余某乙及被害人张某某等人在福州市鼓楼区古田路“岁月如歌”茶艺居内赌博时，余某甲、黄某某怀疑余某乙诈赌，要求被害人张某某联系余某乙返还赌资，遭到余某乙的拒绝。2011年3月4日晚，余某甲、黄某某得知被害人张某某在上述“岁月如歌”茶艺居后，决定找被害人张某某讨钱，并通过全某某纠集了被告人陶庆伟及连某某、汪某某、高某某、陈某甲等人赶至上述“岁月如歌”茶艺居内，将被害人张某某强行从包厢内拉下楼，当场抢走其人民币1000元后，又将被害人张某某带至台江区洋中前巷119号门口殴打。四、聚众斗殴的事实2011年1月19日晚，李某某等人在台江区红星新村洋中后巷44号欧某某麻将馆内打牌时，与“古田弟”（另案处理）等人因赌博产生纠纷，遂纠集连某某、全某某等人冲至该麻将馆欲行报复，但因对方已离开未果。后经全某某等人与对方联系，双方约定在福州市台江区光明桥斗殴。次日凌晨2时许，李某某、连某某、全某某纠集被告人陶庆伟及汪某某、饶某某、高某某、黄某某、魏某某（均已判刑）等四十余人持砍刀和镀锌管等凶器，赶至光明桥，与对岸的“古田弟”一方对峙。后连某某、全某某指挥，汪某某带头，被告人陶庆伟等人共同持械冲向“古田弟”一方，“古田弟”等人见对方人多势众即逃离现场。2013年6月6日，被告人陶庆伟主动到公安机关投案。在案件审理过程中，被告人陶庆伟的家属赔给被害人张某某人民币1000元。上述事实，有指认案发现场照片，接处警记录单，扣押物品清单及照片，福建省高级人民法院（2013）闽刑终字第296号刑事附带民事判决书，到案经过，户籍证明，同案犯连某某、全某某、汪某某、饶某某、黄某某、陈某甲、魏某某、高某某的供述，被害人张某某的陈述，证人林某乙、潘某某、董某某、余某乙、陈某乙、王某某、许某某、欧某某证言，被告人陶庆伟的供述，福州市公安局刑事科学技术研究所榕公刑技法临字（2011）275号法医学活体检验鉴定书等证据证实，足以认定本院认为，被告人陶庆伟参加黑社会性质组织，属其他参加人员，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；协助他人开设赌场，其行为已构成开设赌场罪；以非法占有为目的，伙同他人暴力劫取被害人人民币1000元，其行为已构成抢劫罪；积极参加持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。公诉机关指控被告人犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、抢劫罪、聚众斗殴罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人陶庆伟在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人陶庆伟在实施开设赌场犯罪行为中，起次要作用，系从犯，予以从轻处罚；在实施抢劫、聚众斗殴犯罪行为中，起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人犯罪以后能够主动到公安机关投案并如实供述罪行，系自首，可分别予以从轻或减轻处罚。在案件审理过程中，被告人陶庆伟的家属已赔偿被害人张某某经济损失，并取得被害人谅解，可依法予以酌情从轻处罚。现根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第二款、第二百六十三条、第二百九十二条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第六十九条、第二十七条、第六十七条第一款的规定，判决如下被告人陶庆伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元；犯抢劫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月6日起至2017年3月5日止。罚金已向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈文人民陪审员陈玉琼人民陪审员方桦二〇一四年七月十日书记员陈情福