乔耀丽非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省周口市川汇区人民法院刑事判决书（2016）豫1602刑初269号：周口市川汇区人民检察院以川检公诉刑诉（2016）331号起诉书指控被告人乔耀丽犯非法吸收公众存款罪，于2016年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员赵昌锋出庭支持公诉，被告人乔耀丽及其辩护人于继春到庭参加了诉讼。现已审理终结周口市川汇区人民检察院指控：被告人乔耀丽于2011年4月21日在周口市川汇区文明路北段注册成立了周口市利源企业管理咨询有限公司，注册资金10万元。经营范围：企业管理、财务管理、房地产交易咨询（不包含投资、融资担保及期货、股市信息咨询）。周口市利源企业管理咨询有限公司与位于郑州市金水区经三路财富广场的河南富通资产管理有限公司合作，在未经有关部门依法批准的情况下，向周口的客户宣传、介绍河南富通资产管理有限公司名下的房地产开发等多个项目，以稳定的高额回报为诱饵，让客户投资赚钱，并通过口口相传、以人传人的方式吸收公众存款，然后以河南富通资产管理公司的名义与客户签订“借款合同”。所吸收的资金存入乔耀丽个人的银行账户，之后从乔耀丽的银行账户上汇到河南富通资产管理咨询有限公司。河南富通资产管理咨询有限公司给周口市利源企业管理咨询有限公司的月息是2.7%，将其中与客户签订的1.5%-2.0%不等的合同月息直接汇给客户，再将剩余的0.7%-1.2%利息汇到乔耀丽账户（或者公司从所吸收的资金中直接扣除应得利息，再将余款汇入河南富通资产管理有限公司）。2012年1月份至2014年10月份，周口市利源企业管理咨询有限公司共非法吸收公众存款161032590元汇入河南富通资产管理有限公司，尚有390人本金未兑付，共计金额84920000元；共向客户支付利息37224300元，共获利息差额21692400元，向业务员支付提成和利差共计1950715元。公诉机关认为，被告人乔耀丽在未经有关部门批准的情况下，以支付高息为诱饵，采取口口相传、以人传人的方式向社会公众吸收存款，数额巨大、其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，建议对被告人乔耀丽依法惩处，并提供了相关证据予以证明。被告人乔耀丽对公诉机关指控的罪名无异议，辩护称因自己的无知，不学法律，为追求名利，给被害人造成了经济损失，感到十分愧疚。当庭自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，辩护称在立案之前被告人数次反映这个事，并且公安机关第一次讯问被告人系在立案之前，被告人接到公安机关的电话通知，在未采取强制措施的情况下，其到公安机关接受询问，并主动交代犯罪事实，应为主动报案的行为，故被告人有自首的情节。本案是周口市利源企业管理咨询有限公司单位的行为，是单位犯罪，周口市利源企业管理咨询有限公司具备法人资格，该公司代表河南富通资产管理有限公司吸收资金，两公司系合作关系，被告人仅为周口市利源企业管理咨询有限公司的法定代表人，因此，非法吸收公众存款并被告人的个人行为，故在量刑时因有所区别。周口市利源企业管理咨询有限公司与富通公司之间是委托代理关系，富通公司承担的责任是主要的，双方是共同犯罪，被告人处于从犯的地位。本案所认定的数额是不准确的，鉴定依据不足，没有经过被告人的签字确认，且认定的数额存在问题，因为被告人给客户的利息是不确定的，大部分是付月息一分五的利息，但也有按高于月息一分五的利息支付的，此外应将其中被告人及其亲属、公司内部职工所投资金数额从中扣除，还应将客以利息作为本金续存的数额以及复息从中扣除，因此本案认定非法吸收公众存款的数额，证据没有达到充分的程度。被告人在共同犯罪中的作用极小，其本身也是一名受害者，其当庭自愿认罪认罚，真诚悔罪，并取得了部分被害人的谅解，可以从宽处理。因此请求对被告人从轻和减轻处罚。辩护人向本院提供的证据有：1、谅解书及债权转股权代理授权委托书各276份；证明被告人已得到部分集资参与人的谅解；2、聘书两份，证明被告人受聘河南富通资产管理有限公司，系该公司的项目经理。3、分期还款协议书、协议书、兑付方案、债转股协议各一份等，证明资金的流向和承担还款义务人是富通公司，不是被告人，双方达成债转股协议，协议正在实施中。经审理查明：被告人乔耀丽于2011年4月21日在周口市川汇区文明路北段注册成立了周口市利源企业管理咨询有限公司，注册资金10万元。经营范围：企业管理、财务管理、房地产交易咨询（不包含投资、融资担保及期货、股市信息咨询）。周口市利源企业管理咨询有限公司与位于郑州市金水区经三路财富广场的河南富通资产管理有限公司合作，在未经有关部门依法批准的情况下，向周口的客户宣传、介绍河南富通资产管理有限公司名下的房地产开发等多个项目，以稳定的高额回报为诱饵，让客户投资赚钱，并通过口口相传、以人传人的方式吸收公众存款，然后以河南富通资产管理有限公司的名义与客户签订“借款合同”。所吸收的资金存入乔耀丽个人的银行账户，之后从乔耀丽的银行账户上汇到河南富通资产管理咨询有限公司。河南富通资产管理有限公司给周口市利源企业管理咨询有限公司的月息是2.7%，将其中与客户签订的1.5%-2.0%不等的合同月息直接汇给客户，再将剩余的0.7%-1.2%利息汇到乔耀丽账户（或者公司从所吸收的资金中直接扣除应得利息，再将余款汇入河南富通资产管理有限公司）。2012年1月份至2014年10月份，乔耀丽共非法吸收公众存款161032590元汇入河南富通资产管理有限公司，尚有389人本金未兑付，共计金额68220000元（其中河南富通资产管理有限公司向被告人乔耀丽本人借款16700000元已扣除）；共向客户支付利息37224300元，共获利息差额21692400元，向业务员支付提成和利差共计1950715元。上述事实，有被告人乔耀丽的供述与辩解，并有证人吴汴丽、王慧慧、位五妮、乔耀宏、张金芳、贾婉、赵丽丽、任国贤、丁彦杰证言以及姚春叶、刘东风、武一帆、李秀云等35名集资参与人的证言，物证侦查机关扣押乔耀丽的中国建设银行的理财白金卡1张（尾号0369），书证受案登记表、扣押物品笔录4份、企业法人营业执照、乔耀丽年龄身份证明、乔耀丽的中国建设银行4340622510000369、6217002510000151563、6227002510090084129、2510079980130105187等卡的交易明细1份、贾婉的中国建设银行账户为62×××58交易明细1份、贾俊霞的中国建设银行账户分别为为62×××17、52×××50、62×××40的交易明细各1份、李晓闪的中国建设银行账户为62×××21的交易明细1份、杨亚平的中国建设银行账户为62×××05的交易明细1份、河南省富通投资有限公司与被害人签订的借款合同、身份证复印件、河南富通资产管理有限公司的注册信息1份、郑州市公安局丰产路分局对河南富通资产管理有限公司非法吸收公众存款案的受案登记表、立案决定书、对丁彦杰、马明霞的拘留证等法律文书、周口市公安局七一路分局案件侦办大队出具的情况说明1份、电话核实证据情况说明，鉴定意见河南华颍会计师事务所有限公司关于对周口市利源企业管理咨询有限公司的融资总金额、尚未兑付的资金额、每名业务人员的提成和付息金额、资金流向的司法鉴定意见书1份（附：周口市利源企业管理咨询有限公司吸收存款及支付利息明细汇总表、周口市利源企业管理咨询有限公司未兑付本金人员明细表、业务员提成及利差表）、河南华颍会计师事务所有限公司出具的《关于对周口市利源企业管理咨询有限公司的融资总金额、尚未兑付的资金额、每名业务人员的提成和付息金额、资金流向的司法鉴定意见书》补充说明1份，谅解书、委托书及电话核实情况说明，视听资料公安侦查机关调取的公司资料及银行卡交易明细制作的光盘1张，电子数据公安侦查机关扣押的存储公司资料的Ｕ盘1个等证据证明，证据确实充分，足以认定

李涛非法吸收公众存款罪一审刑事判决书重庆市江北区人民法院刑事判决书（2019）渝0105刑初5号：重庆市江北区人民检察院以北检刑诉〔2018〕1092号起诉书指控被告人李涛犯非法吸收公众存款罪，于2018年12月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市江北区人民检察院指派检察员李欣出庭支持公诉，被告人李涛及其辩护人李云帅到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2013年9月，被告人李涛与叶平国（另案处理）在重庆市江北区注册成立了重庆华都投资有限公司（以下简称“重庆华都公司”，住所地重庆市江北区五简路1号附9号），该公司的经营范围为利用自有资金从事对外投资、投资咨询（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）、资产管理、融资信息咨询、经济信息咨询、商务信息咨询、财务信息咨询等，叶平国担任该公司的法定代表人，李涛作为该公司股东，主要负责公司的日常经营管理以及向叶平国汇报公司相关情况、传达叶平国的指示等。重庆华都公司成立后，在未经相关金融监管部门批准的情况下，被告人李涛与叶平国先后以重庆华都公司为河南洛阳润泰机械制造有限公司、河南洛阳泰盟机械制造有限公司、河南洛阳久仁机械制造有限公司筹集资金为由，指使周正必、黄静（均已判刑）等人组织公司人员通过发放传单、老客户介绍新客户等方式向社会不特定群众进行宣传，承诺还本付息，投资金额以人民币1万元起，上不封顶，并以3个月、6个月、1年为固定期限，按月支付12‰至15‰的月息，到期还本，吸引不特定群众前往重庆华都公司，并以重庆华都公司为投资管理方与群众签订投资河南洛阳润泰机械制造有限公司、河南洛阳泰盟机械制造有限公司、河南洛阳久仁机械制造有限公司的投资管理合同，向社会吸收大量资金。对吸引资金的员工按照所引资金的1‰至2‰提成，对周正必、黄静等公司管理人员按照其个人所引资金的1‰至2‰及重庆华都公司所吸收资金总额的0.3‰提成，李涛不参与提成。自2013年10月至2015年3月期间，重庆华都公司共计向478名社会公众吸收资金累计4153.50万元，所吸收款项通过现金、银行转账、Ｐ0Ｓ机刷卡等方式分别汇入被告人李涛、叶平国等私人户名的银行账户。截止2015年3月，尚有333名社会公众本金2260.00万元未退还，除去支付的利息外，造成公众损失2100万余元。2018年7月16日，被告人李涛主动到公安机关投案，其归案后如实供述自己的罪行。公诉机关当庭举示了相关证据证明其指控，并认为被告人李涛的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，已构成非法吸收公众存款罪，李涛有自首情节，提请对其依法判处。被告人李涛对指控的事实及罪名均无异议。辩护人提出被告人李涛系从犯，有自首情节，建议对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。上述事实，被告人李涛在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、租房合同、银行交易流水、客户投资管理合同、收益确认书、借据、辨认笔录、鉴定意见、证人叶平国、周正必、黄静、廖小平、程洪、邱蓉的证言、被告人李涛的供述、刑事判决书、到案经过、户籍信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人李涛明知重庆华都公司未经金融管理部门批准，不具有吸收存款的资格，仍违反国家法律法规，参与该公司非法吸收公众存款4000万余元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予以处罚。李涛等人造成群众重大经济损失，应予严惩，但鉴于其在共同犯罪中，并非主谋，获利较少，系从犯，有自首情节，审理中认罪、悔罪，依法对其减轻处罚，辩护人提出的相关意见成立，本院予以采纳，但根据本案的情节，不宜对其适用缓刑。根据李涛犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下一、被告人李涛非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日起至2021年1月15日止。）二、责令被告人李涛对（2016）渝0105刑初29号刑事判决第二项和（2017）渝0105刑初239号刑事判决第二项与黄静、周正必承担共同的退赔义务。罚金及退赔款于判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长黄亚人民陪审员陈道荣人民陪审员乔芳二〇一九年一月二十五日书记员梁心蕊

湖北省通城县人民法院刑事判决书（2020）鄂1222刑初325号公诉机关通城县人民检察院。被告人刘永高，男，1986年10月16日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地湖北省通城县，住通城县。因殴打他人于2019年12月24日被通城县公安局行政拘留五日。因涉嫌非法制造枪支罪，于2020年9月10日被通城县公安局取保候审。指定辩护人续辉，通城县法律援助中心律师。通城县人民检察院以鄂隽检刑诉﹝2020﹞275号起诉书指控被告人刘永高犯非法制造枪支罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。通城县人民检察院指派检察员吴四兵出庭支持公诉，被告人刘永高及指定辩护人续辉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月，被告人刘永高在本县塘湖镇图垅村十组王涛（另案处理）家中看见其持有一支改装的射钉枪，便请王某帮自己也改装一支。随后，刘永高在网上购买了射钉枪、无缝钢管等配件，在王某的帮助下以打磨、焊接等方式将上述配件改装成枪支并成功试射。后刘永高因外出务工便将枪支寄放在王某家中。2020年9月8日，民警在王某家中查获该枪支。刘永高得知后主动到通城县公安局塘湖派出所投案。经咸宁市公安司法鉴定中心鉴定，送检的疑似枪支以火药为动力，具有致伤力，认定为枪支。公诉机关认为，被告人刘永高违反国家关于枪支的管理规定，非法制造枪支，构成非法制造枪支罪。被告人犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑二年，缓刑三年。公诉机关提交了枪支照片；到案经过、行政处罚决定书、购买记录截图、户籍信息等书证；鉴定意见；指认笔录；被告人刘永高和同案人王某的供述与辩解等证据证实。被告人刘永高对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序审理，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对案件事实以及定性无异议，被告人刘永高有以下从轻情节：1.犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；2.认罪认罚，无犯罪前科，依法可以从宽处理。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。本院认为，被告人刘永高违反国家关于枪支的管理规定，非法制造枪支，构成非法制造枪支罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。自愿认罪认罚，可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘永高犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）二、枪支依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省咸宁市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员胡白浪二〇二〇年十月二十一日书记员黄铃格附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百二十五条【非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪】非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的，处三年以上十年以下有期徒刑；情节严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。【非法制造、买卖、运输、储存危险物质罪】非法制造、买卖、运输、储存毒害性、放射性、传染病病原体等物质，危害公共安全的，依照前款的规定处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

䤏某甲故意伤害罪一审刑事判决书湖北省咸宁市咸安区人民法院刑事判决书（2015）鄂咸安刑初字第00267号：咸宁市咸安区人民检察院以咸安检刑诉刑诉（2015）237号起诉书指控被告人夏某甲犯故意伤害罪，于2015年8月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2015年11月17日公开开庭审理了本案。咸宁市咸安区人民检察院指派检察员李文广出庭支持公诉，被告人夏某甲到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结咸宁市咸安区人民检察院指控，被告人夏某甲因其父亲夏某丙与白岩泉村二十组组长夏某丁有山林纠纷，遂怀恨在心。2014年4月4日上午，被告人夏某甲将夏某丁家的大门踢坏。当晚19时许，被告人夏某丁到夏某丙家厨房门口询问此事并与夏某丙发生争执和扭打，村支书夏某乙及时赶到，将夏某丙推进厨房并关上厨房门，夏某丁的妻子袁某及儿子夏某戊、夏长江先后赶到，夏某戊用石头和竹杆砸破夏某丙及厨房的窗户玻璃，被告人夏某甲持砍刀、夏某丙持柴刀冲出房间，夏某丁等人拾起竹竿、木板等物，双方互殴，被告人夏某甲持砍刀将夏某丁左腕及前额砍伤。经法医鉴定，夏某丁、夏某戊伤情为轻伤；袁某的伤情为轻微伤。公诉机关为证实上述事实，向本院提交的证据如下：1、书证；2、证人夏某乙、夏某丙等人的证言；3、被害人夏某丁、夏某戊的陈述；4、被告人夏某甲的供述与辩解；5、鉴定意见；6、现场勘验检查笔录。公诉机关认为，被告人夏某甲持械故意伤害他人身体，致二人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人夏某甲对起诉指控的事实及罪名无异议。经审理查明，2013年底，咸安区高桥镇白岩泉村二十组组长夏某丁将该组的部分树木卖予李某后，李某误将夏某丙家的部分树木砍伐，为此，夏某丙家对夏某丁心怀不满。2014年4月4日上午，夏某丙的儿子被告人夏某甲将夏某丁家的大门踢坏。当晚19时许，夏某丁到夏某丙家厨房门口与夏某丙进行理论，双方发生争执、扭打。夏某丁的妻子袁某及儿子夏某戊、夏长江先后赶到，夏某戊用石头和竹杆砸破夏某丙家厨房的窗户玻璃，被告人夏某甲和夏某丙见状持砍刀、柴刀与夏某丁等人发生互殴。被告人夏某甲持砍刀将夏某丁左腕及前额砍伤、将夏某戊头部及左肩部砍伤，夏某丙持柴刀将袁某的头部砍伤。经法医鉴定，夏某丁、夏某戊伤情均为轻伤。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、户籍信息表，证明被告人夏某甲的年龄等基本情况。2、现场勘验检查笔录、现场照片，证明案发现场的概貌。3、现场提取物品登记表，证明公安机关从现场提取柴刀一把。4、到案经过，证明被告人夏某甲系被公安机关抓获归案。5、鉴定意见，证明被害人夏某丁、夏某戊的伤情均为轻伤二级。6、证人夏某丁的证言：案发当天，我得知我家卧室的门被夏某丙的大儿子踢坏了，便让夏某乙支书与我一起去找夏某丙评理。到了夏某丙家后，我与夏某丙发生了争吵，夏某丙的小儿子夏某甲拿出一把砍刀将我的左手砍伤，我大儿子夏某戊见我被砍伤，在夏某丙家旁边捡了根竹棍把夏某丙家的窗户玻璃打破了几块，夏某甲见状，又持刀将夏某戊的头部砍伤。夏某丙持一把柴刀与我妻子、小儿子打在一起，并将我妻子袁美玲头部砍伤。7、证人夏某戊的证言：案发当天，得知我父母到夏某丙家扯皮，我和弟弟夏长江便赶到夏某丙家，夏某丙和他儿子夏某甲各持一把砍刀冲出来，夏某丙将我母亲头部砍了一刀，夏某甲将我父亲左手和我头部、肩部砍伤。8、证人袁某的证言：案发当天，在夏某丙家门口，我丈夫质问夏某丙为何要踢坏我家的门，为此双方发生争执，夏某丙持刀将我的头砍了一刀，后来得知我爱人和大儿子都被夏某甲砍伤了。9、证人夏某乙的证言：案发当天，夏某丁来到我家，告诉我他家大门被夏某丙的儿子夏某甲踢坏了，要去找夏某丙评理，我怕他们扯皮，便一起去了。到夏某丙家后，双方发生争执。我看见夏某丁的儿子夏某戊拾一块石头将夏某丙家厨房的玻璃打破了，夏某丙手持一把柴刀、夏某甲手持一把砍刀冲出来，夏某丁父子就在夏某丙家门口拿竹篙跟夏某甲、夏某丙对打，我看到夏某丙用柴刀将袁某的头部打了一下，夏某甲持刀将夏某丁左手砍伤，后来我们将双方拉开。10、证人黄某的证言与证人夏某乙的证言一致。11、证人李某的证言：今年清明节前，高桥镇白岩泉村的夏某丁和他队里的几个代表将他们队里的一些树卖给了我。后来夏某丙找到我，说我砍树砍错了，有20多颗树是他们家的。经过夏国才协调，我答应赔偿夏某丙20棵树，夏某丙当时同意了，这件事情就这样了了。12、证人夏某丙的证言：案发当天，我们队的队长夏某丁到我家，问我儿子夏某甲为什么将他家的门踢坏了，为此我们发生争吵，夏某丁的二个儿子夏某戊和夏长江用石头将我家厨房窗户玻璃砸碎了，我就火了，和儿子夏某甲各持一把柴刀从厨房冲出来，夏某丁的老婆上前抓住我的头发，我用柴刀刀背朝夏某丁老婆头上打了一下。后来我们被旁边的村民拉开了。13、被告人夏某甲的供述与起诉指控的事实一致。案件审理过程中，被害人夏某丁、夏某戊、袁某向本院提起了附带民事诉讼，要求被告人夏某甲和夏某丙赔偿其经济损失共计124287.78元。后双方自行达成了和解协议，由夏某甲的亲属赔偿夏某丁、夏某戊、袁某经济损失共计100000元，该款已付70000元，余款30000元在2017年春节前付清。被害人夏某丁、夏某戊、袁某出具了谅解书，对夏某甲表示谅解，建议本院对其从轻处罚。该事实有和解协议、收条、谅解书予以证实本院认为，被告人夏某甲持械故意伤害他人身体，致二人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人夏某甲自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人夏某甲的亲属与被害人已就民事赔偿问题达成了一致意见，被害人对被告人夏某甲的行为表示谅解，可酌情对被告人夏某甲从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人夏某甲犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长廖鹏人民陪审员张美娟人民陪审员李汉华二〇一六年二月五日书记员章娜

郑某某非法种植毒品原植物一审刑事判决书河南省延津县人民法院刑事判决书（2019）豫0726刑初183号：延津县人民检察院以新延检一部刑诉（2019）77号起诉书指控被告人郑某某犯非法种植毒品原植物罪，于2019年7月8日向本院提起公诉，并建议适用速裁程序审理。本院受理后，决定适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院检察员冯炜出庭支持公诉。被告人郑某某到庭参加诉讼。现已审理终结延津县人民检察院指控：2019年3月11日，延津县公安局治安大队民警在工作中发现，被告人郑某某在河南省延津县僧固乡甘泉村其家中非法种植罂粟，经民警现场清点种植罂粟1055株。2019年3月15日，经河南省农业技术推广协会鉴定，该1055株植物均为罂粟。为证明该指控事实，公诉机关向本院提供了被告人郑某某户籍信息、到案经过、销毁证明、认罪认罚具结书等书证；被告人郑某某供述和辩解；豫农技协［2019］检字第032号物种检验鉴定报告等证据。公诉机关认为，被告人郑某某的行为应当以非法种植毒品原植物罪追究其刑事责任，建议对其判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1000元。被告人郑某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。经法庭审理，查明的事实、证据与指控的事实、证据相同，被告人郑某某对起诉书指控的事实、罪名、证据及量刑建议不持异议，且已签字具结。本院予以确认本院认为，被告人郑某某明知罂粟是制造毒品的原植物，仍非法种植，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。被告人郑某某到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。经延津县社区矫正中心调查评估，被告人郑某某具备适用社区矫正条件。延津县人民检察院指控被告人郑某某犯非法种植毒品原植物罪的事实、罪名及理由成立，量刑建议适当，依法予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项，第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人郑某某犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判员吕晓东二〇一九年七月十二日书记员宋勇

刘某甲、刘某乙生产、销售不符合安全标准的食品一审刑事判决书滑县人民法院刑事判决书（2013）滑刑初字第500号：滑县人民检察院以滑检刑诉（2013）461号起诉书指控被告人刘某甲、刘某乙犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，于2013年9月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判。于2013年9月17日公开开庭审理了本案。滑县人民检察院指派检察员陈威出庭支持公诉，被告人刘某甲、刘某乙到庭参加诉讼。本案现已审理终结滑县人民检察院指控：2013年6月份，被告人刘某甲为贪图便宜，在本村朝国烟酒副食门市以80元购买一袋（100斤）的不合格散盐，用于自己在滑县白道口镇郝村经营的海令饸饹面馆中煮杂食、炒菜、做饭等。被告人刘某乙系被告人刘某甲的儿子，在该面馆中担任厨师，刘某乙在明知此盐是不合格盐的情况下在煮杂食、炒菜、做饭中使用，卖给顾客。2013年7月12日上午10时许被滑县盐业执法管理局执法人员查获未用完的盐10公斤。经滑县疾病预防控制中心监测：上述散盐含碘量为零，系非碘工业盐。公诉机关认为，被告人刘某甲、刘某乙的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十三条之规定，构成生产、销售不符合安全标准的食品罪，提请依法判处。上述事实，被告人刘某甲、刘某乙在开庭审理中亦无异议。且有证人刘某丙、王某某、吴某某证言，滑县疾病预防控制中心食用盐检测评级报告，现场查获照片一幅，违法盐现场抽样照片一幅，现场照片两幅，盐业局移送资料，被告人刘某甲、刘某乙户籍证明等证据在卷佐证。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人刘某甲、刘某乙生产、销售不符合安全标准的食品。足以造成碘缺乏引起的食物源性疾病，核其行为已构成生产、销售不符合安全标准的食品罪，滑县人民检察院指控罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人刘某甲、刘某乙认罪态度较好，可对其酌定从轻处罚。根据被告人刘某甲、刘某乙的犯罪性质、情节及悔罪表现和对社会的危害程度，对被告人刘某甲、刘某乙可以适用缓刑。二被告人在缓刑考验期内如违犯法律、法规或有关监管规定，将被撤销缓刑，执行原刑罚。为打击刑事犯罪，确保食品安全，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《最高人民法院最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件若干问题的解释》第十八条之规定，判决如下一、被告人刘某甲犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期自判决生效之日起计算，罚金于判决书生效后十五日内缴纳。）二、被告人刘某乙犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期自判决生效之日起计算，罚金于判决书生效后十五日内缴纳。）三、禁止被告人刘某甲、刘某乙在缓刑考验期内从事与食盐有关的食品生产、销售及相关活动。如不服本判决，可自接到判决书第二日起十日内通过本院或直接向安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份副本二份审判员张慧彩二〇一三年九月十七日书记员延雪

王国建、王丽丽非法经营一审刑事判决书大连市甘井子区人民法院刑事判决书（2019）辽0211刑初621号：大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2019〕634号起诉书指控被告人王国建、王丽丽犯非法经营罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派检察员胡同军、于世明出庭支持公诉，被告人王国建及其辩护人王鸿宇、被告人王丽丽及其辩护人马明到庭参加了诉讼。现已审理终结大连市甘井子区人民检察院指控，大连市公安局甘井子分局机场前派出所在工作中发现线索，2018年12月25日，民警来到大连市某区某大院内废弃仓库附近，查获疑似从事非法经营液化气车辆、气瓶若干。当日17时许，在车辆附近将被告人王国建抓获。22时许，民警来到大连市某区某服务中心，将该中心经营者被告人王丽丽抓获。经查，2017年6月至2018年3月间，被告人王国建为获取非法利益，购置车辆、气瓶、加气设备等，未经许可在抓获地附近从事“黑加气”活动，违规向出租车销售液化石油气，通过微信二维码收款金额共计710244元。王国建用于销售的液化石油气系由大连市金州区金福生活服务中心经营者王丽丽处购进。王丽丽明知王国建无证销售燃气，仍为其提供加气服务，销售金额共计834270元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证指认照片等；书证微信聊天记录、微信转账记录、银行流水等；证人曲某、张某、汤某、王某1、王某2、于某1的证言；被告人王国建、王丽丽的供述与辩解；过程勘验笔录等证据。公诉机关认为，被告人王国建违反国家规定，未经许可销售液化石油气；被告人王丽丽明知王国建非法经营，为获取利润违规提供加气服务。二人共同非法经营，扰乱市场秩序，销售金额834270元，情节严重，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条。提请本院依法惩处。被告人王国建及其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人王丽丽对公诉机关的指控罪名无异议，认可向王国建销售液化气，但辩解对于王国建非法销售液化石油气的行为不知情。其辩护人主要辩护意见为，现有证据无法证明王丽丽知晓或何时开始知晓王国建非法销售液化石油气，认定王丽丽构成非法经营罪及相关的犯罪数额事实不清。王丽丽经营行为是单位行为，应认定为单位犯罪。王国建辩护人出具增值税发票证实其主张。经审理查明，大连市公安局甘井子分局机场前派出所在工作中发现线索，2018年12月25日，民警来到大连市某区某大院内废弃仓库附近，查获疑似从事非法经营液化气车辆、气瓶若干。当日17时许，在车辆附近将被告人王国建抓获。22时许，民警来到大连市金州区金福生活服务中心，将该中心经营者被告人王丽丽抓获。经查，2017年6月至2018年3月间，被告人王国建为获取非法利益，购置车辆、气瓶、加气设备等，未经许可在抓获地附近从事“黑加气”活动，违规向出租车销售液化石油气，通过微信二维码收款金额共计710244元。王国建用于销售的液化石油气系由大连市金州区金福生活服务中心经营者王丽丽处购进。王丽丽明知王国建无证销售燃气，仍为其提供加气服务，销售金额共计834270元。上述事实有经庭审质证、确认的物证指认照片（附扣押清单、情况说明、证明），书证案件来源、抓捕经过、人员档案、前科查询证明、行政处罚决定书、入所健康检查表、营业执照、燃气经营许可证、辽宁省气瓶充装许可证、微信聊天记录、转账记录（附情况说明），证人曲某、张某、汤某、王某1、王某3、于某1等人的证言，被告人王丽丽、王国建的供述与辩解，远程勘验笔录等予以证实，足以认定本院认为，被告人王国建为谋取非法利益，未经许可非法销售液化石油气，被告人王丽丽明知他人非法销售液化石油气而为其提供气源，其行为均扰乱了市场秩序，情节严重，构成非法经营罪。二被告人系共同犯罪，且地位作用相当，不宜区分主、从犯，依法应予共同惩处。公诉机关的指控成立。被告人王国建到案后如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。关于被告人王丽丽以不知道王国建非法经营液化石油气为由提出的无罪辩解及其辩护人相关意见，本院认为，王丽丽始终明知王国建违法出售液化石油气而向其出售的事实，有被告人王国建的供述、二被告人微信聊天记录、付款记录、案涉车辆照片等证据予以证实，王丽丽亦曾予以供认，上述证据间能够相互印证，足以认定，王丽丽对相关供述提出异议，缺少事实依据，对翻供不能作出合理解释且翻供内容不符合常理，其与辩护人的无罪意见不予支持。关于王丽丽辩护人提出的应认定大连市某服务中心构成单位犯罪的意见，经查，大连市某服务中心系由王丽丽承包后实际经营管理，无完整的人员结构及专门的财务账册，所有财物收支均由王丽丽一人决定，本案不应认定为单位犯罪。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王国建犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月25日起至2019年12月24日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）二、被告人王丽丽犯非法经营罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月25日起至2020年8月25日止。）三、由公安机关扣押的案涉液化石油气及作案工具货车、加气设备、液化石油气瓶等依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份审判长郭丹华人民陪审员邢爱娟人民陪审员孙燕二〇一九年十一月二十日书记员孙巍

鞠红与肖浩新、周长军、李诚伪造国家机关印章、事业单位印章罪一审刑事判决书江苏省扬州市邗江区人民法院刑事判决书（2014）扬邗刑初字第0296号：扬州市邗江区人民检察院以扬邗检诉刑诉（2014）290号起诉书指控被告人周某、鞠某、肖某犯伪造国家机关印章罪、伪造事业单位印章罪、被告人李某犯伪造事业单位印章罪，于2014年7月24日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序，于2014年8月21日公开开庭审理了本案。扬州市邗江区人民检察院指派检察员孙道俊出庭支持公诉，被告人周某及其辩护人樊璐、被告人鞠某及其辩护人王正庆、被告人肖某及其辩护人许利、被告人李某及其辩护人吉增萍到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2013年以来，被告人周某、鞠某、肖某各自根据其下线提供的办证信息并收取办证费用后，通过伪造国家机关及事业单位印章为梁某、马某等人制作虚假的中专毕业证书。被告人李某明知他人以伪造的事业单位印章制作的大专毕业证书而通过被告人肖某进行贩卖，从中获取非法利益。具体事实分述如下：1、2013年6月份，被告人鞠某通过ＱＱ联系得知梁某欲办理一本中专毕业证书后，其通过ＱＱ联系被告人肖某咨询办证事宜，被告人肖某根据办证人的需要推荐可以办理河南省开封县卫生学校的中专毕业证书。被告人鞠某征得梁某同意并收取了办证费用后，将其中部分费用支付给被告人肖某并向其提供了梁某的相关办证信息，后被告人肖某又将上述办证信息通过ＱＱ发送给被告人周某并向其支付了办证费用。被告人周某通过伪造的印文为“河南省教育厅中等专业学校毕业证专业章”的钢印印章和橡胶印章以及开封县卫生学校的橡胶印章制作了上述虚假证书。2、2013年7、8月份，被告人鞠某、肖某、周某采用上述同样的方法，通过伪造的印文为“济南市教育局中等专业学校证书专用章”的钢印印章为马某制作了济南市工业学校的虚假中专毕业证书。3、2013年9月份，姚柱（另案处理）通过ＱＱ联系被告人肖某为王晓军办理苏州职工科技大学的大专毕业证书，后被告人肖某将王晓军的办证信息通过ＱＱ发送给被告人李某。被告人李某让其上线“5”（ＱＱ好友备注名，另案处理）伪造了王晓军的苏州职工科技大学大专毕业证。该毕业证上盖有印文为“苏州职工科技大学”的钢印印章和红色印章。4、2013年9月份，被告人肖某根据其下线提供的办证信息让被告人李某办理田临夫的苏州职工科技大学的大专毕业证书。被告人李某让其上线“5”伪造了了田临夫的苏州职工科技大学大专毕业证。该毕业证上盖有印文为“苏州职工科技大学”的钢印印章和红色印章。案发后，公安机关从被告人周某处扣押了多枚印章。经鉴定，沈阳市人力资源和社会保障局、辽宁省教育厅、辽宁大学、青海大学、西安外事学院、陕西省高等教育自学考试委员会等单位的印章均系假章。公安机关还从被告人周某处扣押了做假证用的黑色ａｃｅｒ牌台式电脑1台及黑色ＬＧ牌台式电脑1台、从被告人李某处扣押了交易所用的黑色英士顿牌台式电脑1台、从被告人肖某处扣押了交易所用的银白色苹果牌笔记本电脑1台。案发后及诉讼中，被告人周某、鞠某、肖某、李某均退出了全部非法所得。上述事实，被告人周某、鞠某、肖某、李某在开庭审理过程中均无异议，且有被告人周某、鞠某、肖某、李某的常住人口信息表、扬州市公安局邗江分局扣押决定书、扣押清单及发还清单、抓获经过、毕业证书、支付宝交易记录、江苏省非税收入一般缴款书等书证，物证照片，被告人周某、鞠某、肖某、李某的供述笔录，未到庭证人张某、梁某、马某的证言笔录，扬州市公安局物证鉴定所出具的文件检验鉴定书等证据证实，足以认定本院认为，被告人周某通过伪造国家机关印章制作虚假学历证书，被告人鞠某、肖某明知是通过伪造的国家机关印章制作的虚假学历证书而贩卖，其行为均构成伪造、买卖国家机关印章罪；被告人周某通过伪造事业事业单位印章制作虚假学历证书，被告人鞠某、肖某、李某明知是通过伪造的事业单位印章制作的虚假学历证书而贩卖，其行为均构成伪造事业单位印章罪。被告人鞠某与肖某、周某以及被告人肖某与李某共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人周某、鞠某、肖某犯伪造、买卖国家机关印章罪和伪造事业单位印章罪，依法应当数罪并罚。被告人周某、鞠某、肖某、李某归案后均如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。四名被告人均积极退出非法所得，均可酌情从轻处罚，其中，对被告人鞠某、肖某、李某可以给予一定的缓刑考验期限。公诉机关指控被告人周某、鞠某、肖某、李某犯伪造事业单位印章罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名准确，予以支持，但指控被告人周某、鞠某、肖某犯伪造国家机关印章罪的罪名不够准确，予以纠正。被告人周某的辩护人在庭审过程中提出，公诉机关指控从被告人周某的住处扣押的六枚印章均系被告人周某伪造的，证据不足，不能认定，经查，该辩护意见有事实和法律依据，予以采信。被告人肖某的辩护人在庭审过程中提出，“苏州职工科技大学”实际不存在，不能把第三节、第四节作为被告人李某的犯罪事实认定，本院认为，伪造的事业单位是否实际存在，不影响被告人犯罪事实的认定，故对该辩护意见不予采信。被告人周某、鞠某、肖某的辩护人均提出，在同一本学历证书上既盖有伪造的国家机关印章，也盖有伪造的事业单位印章，应当以一罪处罚的辩护意见，于法有据，予以采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理伪造、贩卖伪造的高等院校学历学位证明刑事案件如何适用法律问题的解释》第二款之规定，判决如下一、被告人周某犯伪造、买卖国家机关印章罪，判处有期徒刑一年三个月；犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月28日起至2015年3月27日止）。二、被告人鞠某犯伪造、买卖国家机关印章罪，判处有期徒刑九个月；犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人肖某犯伪造、买卖国家机关印章罪，判处有期徒刑九个月；犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、被告人李某犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人周某、鞠某、肖某、李某退出的非法所得，予以没收，上缴国库。六、作案工具：黑色ａｃｅｒ牌台式电脑1台、黑色ＬＧ牌台式电脑1台、黑色英士顿牌台式电脑1台、银白色苹果牌笔记本电脑1台，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵惠琴人民陪审员赵长美人民陪审员毕维真二〇一四年九月二日书记员陈伟华

罕浪故意杀人一审刑事判决书广东省惠州市中级人民法院刑事附带民事判决书（2013）惠中法刑一初字第116号：广东省惠州市人民检察院以惠市检刑诉〔2013〕0164号起诉书指控被告人何浪犯故意杀人罪,于2013年12月4日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人余某1、揭某向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠州市人民检察院指派检察员潘勇出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人余某1，被告人何浪及其指定辩护人朱辉扬到庭参加诉讼。现已审理终结广东省惠州市人民检察院指控，被告人何浪与被害人余某2是男女朋友关系。2013年4月17日20时许，因何浪怀疑余某2和他人有暖味关系，二人在惠东县吉隆镇新华三路6号凯隆出租屋401房的住处发生争吵，后何浪在床上用毛巾勒住余某2的颈部直致余不会动弹。之后何浪逃离到吉隆镇大东山温馨出租屋308房找到朋友阿明，将其杀死余某2之事告诉阿明，阿明得知后即报警，民警到308房将何浪抓获，并在何浪的带领下到上述401房找到余某2的尸体。经法医鉴定，死者余某2系生前被他人使用柔软带状物（类毛巾等）勒颈致机械性窒息而死亡。广东省惠州市人民检察院在庭审中出示了以下证据：物证;书证；证人证言；被告人供述和辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认笔录等证据。并据此认为，被告人何浪无视国家法律，故意非法剥夺他人生命并致一人死亡，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。被告人何浪犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十五条规定之情节，系自首。附带民事诉讼原告人余某1、揭某要求被告人何浪赔偿丧葬费27842元，死亡赔偿金604534.2元，扶养费156774.45元，精神抚慰金300000元，家属处理后事的误工费、交通费、住宿费及伙食费15000元，合计1104150.65元。被告人何浪要求对其从重处罚。其辩护人提出，本案因感情纠纷引起，何浪有自首情节，请求对何浪从轻处罚。经审理查明，被告人何浪与被害人余某2是男女朋友关系。2013年4月17日20时许，因何浪怀疑余某2和他人有暖味关系，二人在惠东县吉隆镇新华三路6号凯隆出租屋401房的住处发生争吵，后何浪在床上用毛巾勒住余某2的颈部直致余不会动弹。之后何浪逃离到吉隆镇大东山温馨出租屋308房找到朋友阿明，将其杀死余某2之事告诉阿明，阿明得知后即报警，民警到308房将何浪抓获，并在何浪的带领下到上述401房找到余某2的尸体。经法医鉴定，死者余某2系生前被他人使用柔软带状物（类毛巾等）勒颈致机械性窒息而死亡。认定以上事实的证据有：现场勘验检查笔录、照片，证实现场位于惠东县吉龙镇新华三路6号凯隆出租屋401房内。在401房一张双人床上有一具女性尸体，尸体颈部有1条白色毛巾，嘴唇上有泡沫，鼻孔有血迹。在一个拉杆箱内有1张余某2的身份证和居住证。现场在401房进门墙角提取15个烟头以及1条白色毛巾。广东省惠东县公安司法鉴定中心出具的惠东公（司）鉴（法尸检）字［2013］113号法医学尸体检验报告书、照片，法医检见死者余某2颜面部、口唇、指甲紫绀，双上眼脸点片状出血；颈部左侧有一大小为2.3ｘ0.3ｃｍ横形条状皮下出血，解剖见颈部浅、深肌层未见出血，食管内壁及会厌部充血。鉴定意见是死者余某2系生前被他人使用柔软带状物（类毛巾等）勒颈致机械性窒息而死亡。广东省惠州市公安司法鉴定中心出具的惠市公（司）鉴（法物）字［2013］275号法医学物证检验鉴定书，鉴定意见是死者余某2的阴道擦拭棉签上检见人精斑，其ＳＴＲ分型为混合ＳＴＲ分型，包含死者余某2、被告人何浪的ＳＴＲ分型。惠东县公安司法鉴定中心出具的惠东公（司）鉴（法伤检）字［2013］387号法医学人体损伤程度鉴定书，证实何浪身上有钝性外力伤。鉴定意见是何浪的损伤属轻微伤。证人余某3（被害人余某2姐姐）证言，我妹妹余某2和何浪是男女朋友关系。我妹妹曾经提过分手，后跟一个江西的男子在一起拍拖，后来何浪找外面的朋友打了那个男子。我最后见我妹妹是2013年4月16日晚，一个四川男子开摩托车载我和她到黄埠仙子公园玩，何浪打我妹妹电话，我妹妹不接。何浪打我电话，我说没有跟我妹妹在一起。何浪叫我打电话给我妹妹，叫我妹妹快点回出租屋。我妹妹和四川男子将我送回家，后他们就离开了。我回家已经差不多凌晨0时了，何浪还打了两个电话给我，说我妹妹怎么还没有回去。第二天中午11时，我妹妹没有上班，我去到我妹妹出租屋，看见我妹妹和何浪在一起，当时还很好。18日下午，我打我妹妹电话，电话关机。我妹妹的实际出生年份是1992年，而不是身份证上的1982年。我妹妹结过婚，生了一个女儿，2012年初离婚，孩子由前夫抚养。证人余某3辨认出何浪；指认本案照片中的死者是其妹妹余某2。证人余某1（被害人余某2父亲）证言，我女儿余某2在2012年1月份和何浪开始恋爱关系。何浪打电话给我叫我同意他和余某2的婚事，我不同意。2月份，余某2和何浪到我家吃饭，何浪要我同意他娶余某2，余某2一句话不说，我觉得余某2不同意，感觉何浪像是在逼婚，我就更不同意了。证人余某1辨认出何浪；并指认照片中的死者是其女儿余某2。证人尹某1（凯隆出租屋房东）证言，凯隆出租屋401房租住了1男1女，于2013年3月26日入住。证人尹某1辨认出何浪就是住在401房的男子。证人龚某（温馨住宿管理人）证言，2013年4月18日凌晨0时许，何浪过来开了308房。证人龚某辨认出在其处开房的何浪。被告人何浪供述，2013年4月16日晚7时，我女朋友余某2跟我说不回来，要去吉隆鑫隆溜冰场玩。晚上10时，我回到出租屋，因没有带钥匙，我打了几次电话给余某2，但没人接。后我打电话给她姐姐余某3，叫她打电话给她妹妹。17日凌晨，我打电话给余某2，余某2说在外面，不回来睡了，要我在外面开房睡。我就在星海网吧开了通宵上网。早上9点多，我到余某2鞋厂接她回宿舍。我们回到宿舍后就睡觉。到了下午5点多，我们做完爱后起床。吃了饭，余某2把灯关了，想继续做爱时，我问她昨晚和谁一起开房，她说不关我事，想跟谁睡就跟谁睡，我们就吵起来。她说要出去，我不让她出。我抱住她，她抓我肚子，叫我滚开，用双手乱打我背部。我就用毛巾勒住她脖子，直到她没有反应。我把灯打开，看到余某2脸色发青，鼻子流血，鼻子没有气息，我给吓着了。我离开房间。一个朋友阿明打我电话，叫我到吉隆二十八米好客隆铁棚处，我告诉他我把女朋友掐死了。他载我到大东山温馨出租屋开了一间房。我朋友报警，后民警将我抓获并传到派出所。我和余某2感情一般，有时会吵架。被告人何浪对从其手机上提取的余某3、余某2以及报案人的号码、手机信息进行指认。移动电话通话记录，证实被告人何浪手机和被害人余某2、证人余某3手机在2013年4月16日晚到17日凌晨有多次通话记录。租房收据，证实被害人余某2租住证人尹某1凯隆出租屋的401房，时间从2013年3月26日起至4月25日。抓获经过以及警情信息表，证实2013年4月18日凌晨2时30分，惠东吉隆派出所接110指令，称接到1男子电话，声称其朋友杀了人，叫其报警，其稍后会带其朋友去派出所自首，现在吉隆大东山温馨出租屋308房。接报后，民警赶到上述地点将被告人何浪抓获。户籍证明，证实被害人余某2以及被告人何浪的个人基本情况。附带民事诉讼原告人余某1、揭某提交的户口本、证明，证实其诉讼主体资格。以上证据均经庭审质证与认证，应予采信本院认为，被告人何浪无视国法，故意非法剥夺被害人余某2生命，其行为已构成故意杀人罪。公诉机关指控何浪所犯罪名成立。对何浪及其辩护人提出的意见，经查，本案是因感情纠纷引起属实；按照公安机关出具的抓获经过，何浪叫其朋友报警，后民警将何浪抓获，何浪归案后如实交代罪行，是自首，因此对其辩护人提出的意见给予采纳。何浪因怀疑余某2与他人有暧昧关系即将余某2杀害，其主观恶性大，后果严重，应予严惩。鉴于本案是因感情恋爱纠纷引起，何浪有自首情节，因此可对何浪从轻处罚，判处其死刑，可不立即执行。被告人何浪除应承担刑事责任外，还应赔偿因其犯罪行为给附带民事诉讼原告人余某1、揭某造成的物质损失，但应按法律规定的范围和标准计算赔偿的数额。参照广东省2013年度人身损害赔偿计算标准，被害人余某2死亡的丧葬费为28200.5元；其家属处理后事的误工费、交通费以及住宿费酌情判决15000元。死亡赔偿金、扶养费以及精神损害抚慰金不属于附带民事诉讼所确定的物质损失的范畴，不予处理。以上合计43200.5元。依据《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第六十七条、第五十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条之规定，判决如下被告人何浪犯故意杀人罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身。被告人何浪应在本判决生效之日起三十日内赔偿附带民事诉讼原告人余某1、揭某物质损失人民币43200.5元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长肖少丽审判员邱志勇代理审判员邱玉薇二〇一四年八月二十七日书记员蒋智

杨怀勇受贿、挪用公款一审刑事判决书江西省广昌县人民法院刑事判决书（2018）赣1030刑初119号：广昌县人民检察院以广检刑诉（2018）114号起诉书指控被告人杨怀勇犯受贿、挪用公款罪，于2018年10月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年10月30日召开了庭前会议，于2018年11月13日公开开庭审理了本案。广昌县人民检察院检察员丁友群出庭支持公诉，被告人杨怀勇及其辩护人邱亮光到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：一、受贿罪2013年至2018年5月份，被告人杨怀勇在担任宜黄县公安局凤冈派出所负责人、所长期间，先后五次向夏某、陈某1、江西紫海方舟实业有限公司宜黄分公司、罗某、陈某2索贿人民币（下同）27万元，收受余某贿赂0.6万元，合计受贿27.6万元。被告人杨怀勇把大部分受贿款用于赌博和还债。案发后，被告人杨怀勇在广昌县监委调查阶段退清全部受贿款项。具体犯罪事实如下：1、2013年，杨怀勇多次帮助夏某妥善处理宜黄国际大酒店项目建设工程中的多起阻工事件，并多次关照酒店在经营过程中发生的多起治安和刑事案件。一天，杨怀勇以手头紧为由向夏某索要5万元，夏某在宜黄国际大酒店8888的房间里给付其现金5万元。2、2013年年底，陈某1在宜黄县城文娱路老电影院旁开了一家带赌博性质的游戏机厅，杨怀勇应陈某1的请托，对其经营赌博性质的游戏机厅进行关照。事后，陈某1的赌博游戏机厅一直正常营业，未被公安机关查处。一个月之后，杨怀勇以手头紧为由向陈某1索要2万元，陈某1给付其现金2万元。3、2014年9月，江西紫海方舟实业有限公司宜黄分公司在宜黄县开发建设紫海中央城项目。项目建设过程中，杨怀勇因帮助处理多起阻工及治安事件，事后以手头紧为由向该项目经理王某索要“借款”10万元，王某安排公司财务向其转账10万元。2015年3月，王某问杨怀勇归还“借款”的事，杨怀勇明确表示没钱，并要求王某通过账务处理，但不能在公司账目中反映。之后，紫海公司将该笔“借款”作为公司费用予以列支。4、2016年9月，邹松因涉嫌盗窃被凤冈派出所刑事拘留，邹某同村村民余某找到杨怀勇，请杨怀勇帮助办理邹某的取保候审。后该案因证据不足，邹某未被报捕。杨怀勇就打电话给余某，告知邹某可以办理取保候审。事后，在杨怀勇的办公室余某给付其感谢费现金0.6万元。之后，杨怀勇对邹某的案件未继续侦查。5、2017年12月的一天，罗某到杨怀勇的办公室，对其说他朋友要在凤冈镇农贸市场开赌场，请其予以关照，杨怀勇同意。之后，罗某的朋友许某积极张罗开设赌场，因其他原因未开成，但许某未将该情况告诉罗某。2018年6月，杨怀勇以手头紧为由向罗某索要5万元。同年7月4日罗某安排其妻子崔某通过手机银行转账5万元到杨怀勇工行账户。6、2018年5月，陈某2因与两名客户发生经济纠纷，欲向法院起诉，因担心无法提供该客户的身份信息和家庭住址，法院无法受理立案。陈某2找到杨怀勇帮忙，杨怀勇在公安内网违规查询了两名客户的个人信息，陈某2起诉的经济纠纷被法院受理。2018年7月1日，杨怀勇以急用钱为由向陈某2杨怀勇索要5万元，陈某2通过银行转账给付其5万元。二、挪用公款罪2016年，按照宜黄县综治委考核文件要求，凤冈镇需聘请巡防员维护辖区的治安秩序。经凤冈镇政府与杨怀勇沟通，安排巡防员在凤冈派出所工作，由凤冈镇政府承担巡防员的工资。杨怀勇明知巡防员工资已经由县公安局发放，仍将凤冈镇政府支付给巡防员的工资作为“账外帐”管理。2017年10月，杨怀勇指使派出所民警李某造表套取巡防员工资18万元，并转交给司机彭某。此后彭某在一个月内陆续将该18万元交给杨怀勇。2017年底，杨怀勇将其中10.2万元用于支付派出所民警福利和个人餐费等费用，余款7.8万元由其个人支配，全部用于其日常开支和打牌等，直至案发前仍未归还。案发后，被告人杨怀勇已在广昌县监察委员会归还挪用的公款7.8万元。另查明，被告人杨怀勇在治安拘留期间主动交待了挪用公款的违法事实，在留置调查期间主动交待了监察机关尚未掌握的受贿犯罪事实。上述事实，被告人杨怀勇在开庭审理过程中亦无异议，并有证人夏某、陈某1、王某、余某、罗某、陈某2、李某、彭某等人的证言，自述书，短信记录，银行账户凭证及流水，电子数据，归案经过，情况说明，身份、任职信息，退赃凭证，有关的书证、物证等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨怀勇在担任宜黄县公安局凤冈派出所负责人、所长期间，利用职务上的便利，多次索要和非法收受他人钱款共计人民币27.6万元，数额巨大，其行为已构成受贿罪；利用职务上的便利挪用公款7.8万元超过三个月未归还，数额较大，其行为已构成挪用公款罪。广昌县人民检察院指控被告人杨怀勇犯受贿罪、挪用公款罪的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人杨怀勇犯二罪，依法应当数罪并罚。被告人杨怀勇多次索贿，部分赃款用于赌博，依法应从重处罚。被告人杨怀勇在监察机关立案前主动供述其挪用公款的犯罪事实，又在留置调查期间主动供述尚未掌握的受贿犯罪事实，庭审时自愿认罪，可认定为自首，且在案发后主动退清全部赃款，依法可减轻处罚。辩护人提出被告人杨怀勇具有自首情节，退清全部赃款，认罪悔罪，依法可减轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）、（二）项、第二款、第三百八十四条第一款、第六十七条第一款、第二款、第六十九条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人杨怀勇犯受贿罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币200000元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑六个月，二罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置、羁押的，留置、羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月25日起至2020年7月24日止，罚金限本判决生效后10日内缴纳。）二、依法对被告人杨怀勇退缴的受贿款现金人民币276000元予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长朱永泉审判员邱建军人民陪审员赖新华二〇一八年十一月十三日法官助理唐丽华书记员卓文娟

练伟伟等人诈骗一审刑事判决书上海市闵行区人民法院刑事判决书（2017）沪0112刑初1939号：上海市闵行区人民检察院以沪闵检诉刑诉［2017］1834号起诉书指控被告人练伟伟、黄国良、康振环、赵大龙、高佳程、殷鹏、刘莎莎、蒋红琳、冯靓雯、陆志跃、王丛成、殷兆伟、田胜迷、赵娟、王烨、赵勇、丁娜犯诈骗罪，于2017年10月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员浦娟娟出庭支持公诉。被告人练伟伟及其辩护人严建军、被告人黄国良及其辩护人黄天君、被告人康振环及其辩护人顾鹤东、被告人赵大龙及其辩护人许歆文、被告人高佳程及其辩护人孙德海、黄彩虹、被告人殷鹏及其辩护人冯至、被告人刘莎莎及其辩护人王华男、被告人蒋红琳及其辩护人鲍玉明、被告人冯靓雯及其辩护人时国键、被告人陆志跃及其辩护人黄敦昱、被告人王丛成及其辩护人孙剑明、孙岱泓、被告人殷兆伟及其辩护人刘跃、被告人田胜迷及其辩护人刘诚、杨贇、被告人赵娟及其辩护人黄志宏、黄路遥、被告人王烨及其辩护人刘振峰、被告人赵勇及其辩护人郑贤婷、被告人丁娜及其辩护人洪诚到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2016年底起至2017年3月下旬，被告人练伟伟以其注册的上海练晨投资管理有限公司为名，陆续招聘被告人殷兆伟、赵勇、黄国良、康振环、赵大龙、高佳程、殷鹏、刘莎莎、蒋红琳、丁娜、冯靓雯、赵娟、陆志跃、王丛成及桑某某、朱2（另案处理）至其公司工作。上述被告人以非法占有为目的，在明知无法为他人介绍工作的情况下，在被告人练伟伟的组织下，通过在互联网发布招聘演员助理、导演助理、摄影助理等虚假的招聘信息，招揽面试人员至本市闵行区莲花路ＸＸＸ号新意城Ａ座2楼206室面试，并在面试过程中以缴纳食宿费为由，骗取应聘者钱财。在应聘人员入职后，又以“过生日”、“谋取更好职位”、“顺利通过试用期”等多种借口威逼利诱，要求应聘人员对公司管理人员请客、送烟或送“红包”。然该公司并未能提供按照签订的合作协议承诺的工作及报酬，而是介绍应聘人员从事群众演员等低收入高强度工作、或设置试用期考试等方式，迫使应聘人员自动离职并拒不退还相应钱款，仅在应聘人员强烈要求下才个别少量退了钱款。期间，被告人殷兆伟担任经理负责管理，被告人黄国良、刘莎莎、蒋红琳、丁娜、高佳程、殷鹏、赵娟、冯靓雯、陆志跃、王丛成等人负责网上发布招聘信息或面试工作，被告人赵大龙、康振环、赵勇等人负责应聘人员入职后介绍工作、短期培训，多人在此过程中收取“红包”。经核实，上述时间段内共骗得被害人赵某某、金某某、沈某1、吴1、楼某、程某某、徐1、陈某1等人共计钱款人民币13360元。2017年3月下旬至2017年4月20日，被告人练伟伟将其公司迁至本市闵行区吴中路ＸＸＸ号ＸＸＸ楼Ｃ座，继续组织被告人黄国良、康振环、赵大龙、刘莎莎、蒋红琳、丁娜、高佳程、殷鹏、冯靓雯、陆志跃、王丛成等人实施上述诈骗行为。期间，共骗得被害人张某3、邢某某、袁某、王某1、刘某1、刘某2、高2、郑某、冯某1、闵某某、陈某3、朱某3、冷某某、易某、刘某3、孟某某、李2、朱某1、周1、单某、邱某某、况某某、龙某、冯某2、王某2、王3等人钱款共计人民币45438元。2017年4月初至2017年5月16日，被告人殷兆伟伙同赵勇、田胜迷另行注册上海号田文化传播有限公司，租用本市静安区共和新路ＸＸＸ号Ｂ座1607室，聘用、组织被告人赵娟、王烨及杨某某、张某1、张某2、陈某2（另案处理），以上述同样的方式实施诈骗行为。期间，被告人赵勇负责管理，被告人田胜迷负责面试，被告人赵娟负责招聘及收银，被告人王烨负责联系工作。各被告人在上述时间段内共骗得被害人刘某4、吴某2、崔某某、李3、沈某2、周某2、曹某、王某4、彭某、周3、刘5、伍某某、王某5、徐某2、王某6、万某某、关某某、刘某6等人钱款共计人民币25560元。2017年4月20日，被告人练伟伟、黄国良、康振环、赵大龙、刘莎莎、蒋红琳、高佳程、殷鹏、冯靓雯、陆志跃、王丛成被公安机关抓获；2017年5月16日，被告人殷兆伟、田胜迷、王烨、赵娟被公安机关抓获；2017年6月15日，被告人赵勇主动至公安机关投案自首；2017年7月14日，被告人丁娜被公安机关抓获。到案后，被告人殷兆伟、赵勇、黄国良、康振环、赵大龙、刘莎莎、蒋红琳、高佳程、殷鹏、冯靓雯、陆志跃、王丛成、田胜迷、王烨、赵娟、丁娜均如实供述犯罪事实；被告人练伟伟到案后否认实施诈骗，辩称系公司与员工之间的劳资纠纷，但当庭表示认罪。案发后，涉案手机、笔记本等作案工具已由公安机关依法扣押；被告人赵勇在投案前将被告人殷兆伟亲属交予的钱款向部分应聘人员退款人民币2500元。本院审理过程中，被告人高佳程亲属代为退赔人民币15000元，被告人殷兆伟亲属代为退赔人民币14000元，被告人刘莎莎亲属代为退赔人民币5000元，被告人丁娜亲属代为退赔人民币8300元，被告人陆志跃亲属代为退赔人民币845元，被告人王丛成亲属代为退赔人民币1100元，被告人田胜迷亲属代为退赔人民币5120元，被告人王烨亲属代为退赔人民币5120元，被告人赵娟亲属代为退赔人民币5000元，被告人蒋红琳亲属代为退赔人民币8000元，被告人练伟伟亲属代为退赔人民币27800元，被告人赵勇亲属代为退赔人民币7000元，被告人黄国良亲属代为退赔人民币5000元，被告人康振环亲属代为退赔人民币3000元，被告人冯靓雯亲属代为退赔人民币3000元。上述事实，被告人练伟伟、黄国良、康振环、赵大龙、高佳程、殷鹏、刘莎莎、蒋红琳、冯靓雯、陆志跃、王丛成、殷兆伟、田胜迷、赵娟、王烨、赵勇、丁娜在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人赵某某、沈某1、吴1、朱某1、程某某、徐1、陈某1等人的陈述及提供的收据、影视传媒合作协议、支付宝转账凭证、微信红包截图，证人杨某某、张某1、张某2、陈某2、高1、朱2、李某1、于某某的证言，相关辨认笔录，档案机读材料，公安机关的扣押决定书、扣押清单、工作情况，相关刑事判决书，退款协议书、收据及本院代管款收据等证据证实，足以认定本院认为，被告人练伟伟、殷兆伟、赵勇、黄国良、康振环、赵大龙、高佳程、殷鹏、刘莎莎、丁娜、蒋红琳、冯靓雯、陆志跃、王丛成、田胜迷、王烨、赵娟等人结伙以非法占有为目的，多次利用互联网发布虚假信息，骗取他人钱款；其中，被告人练伟伟与其他被告人先后结伙骗取他人钱款共计人民币58798元，数额巨大；被告人殷兆伟与被告人赵勇、黄国良、康振环、赵大龙、高佳程、殷鹏、刘莎莎、丁娜、蒋红琳、冯靓雯、陆志跃、王丛成、田胜迷、王烨、赵娟共同或分别结伙骗取他人钱款，数额较大；上述各被告人的行为均已构成诈骗罪，且分别属共同犯罪。被告人练伟伟、殷兆伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人赵勇、黄国良、康振环、赵大龙、高佳程、殷鹏、刘莎莎、丁娜、蒋红琳、冯靓雯、陆志跃、王丛成、田胜迷、王烨、赵娟起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人殷兆伟曾因诈骗犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人赵勇具有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人殷兆伟、黄国良、康振环、赵大龙、高佳程、殷鹏、刘莎莎、丁娜、蒋红琳、冯靓雯、陆志跃、王丛成、田胜迷、王烨、赵娟到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人练伟伟能够当庭认罪，可酌情从轻处罚。部分被告人亲属代为退赔赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。相关辩护人提出部分被告人由受害人到实施诈骗的转化，并考虑各被告人的地位作用、参与时间、行骗人数及认罪悔罪态度等要有所区别的意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人练伟伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2020年4月19日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）二、被告人黄国良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2018年4月19日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）三、被告人康振环犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2018年1月19日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）四、被告人赵大龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2018年6月19日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）五、被告人高佳程犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2018年2月19日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）六、被告人殷鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2018年6月19日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）七、被告人刘莎莎犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月十五天，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2018年1月3日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）八、被告人蒋红琳犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2018年1月19日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）九、被告人冯靓雯犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月十五天，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2018年2月3日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）十、被告人陆志跃犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2017年12月19日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）十一、被告人王丛成犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2017年12月19日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）十二、被告人殷兆伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2019年8月15日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）十三、被告人田胜迷犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2018年2月15日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）十四、被告人赵娟犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月十五天，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2018年1月30日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）十五、被告人王烨犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2018年1月15日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）十六、被告人赵勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月15日起至2018年8月14日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）十七、被告人丁娜犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月十五天，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2018年3月28日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）十八、被告人的作案工具予以没收；退缴的赃款发还各被害人，继续追缴各被告人的违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送（寄）往本院立案庭审判长黄江人民陪审员陆明兴人民陪审员殷健二〇一七年十一月二十三日书记员顾菊玲

路红星非法侵入住宅一审刑事判决书河北省定州市人民法院刑事判决书（2018）冀0682刑初60号：定州市人民检察院以冀定检公诉刑诉﹝2018﹞42号起诉书指控被告人路红星犯非法侵入住宅罪，于2018年3月7日向本院提起公诉。期间，公诉机关以本案需要变更起诉补充侦查为由建议延期审理，补充侦查完毕后，本院于2018年5月11日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。定州市人民检察院指派检察员岳天鹏出庭支持公诉，被害人郎某1、郎某2及其共同诉讼代理人吕某，被害人黄某、许某的共同诉讼代理人张某3，被告人路红星及其辩护人赵婧伊、李伟娜到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，1、2014年9月26日15时许，被告人路红星雇佣民工到定州市博陵街外贸家属院北侧二层楼二单元西住户郎某1等人住处，以该房屋存在产权纠纷为由，未经同意擅自将其门锁破坏并更换，非法强行闯入住宅后将屋内生活用品倒出，占房已用。2、2014年10月份，被告人路红星伙同何某（另案处理）等人到定州市博陵街外贸家属院南侧临街二层五间门脸房屋郎某2住处和承租人许某、黄某两户各租房处，以房屋存在产权纠纷为由，未经同意擅自将其门锁破坏并更换，非法强行闯入住宅后将屋内生活用品倒出，占房已用。对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人路红星的行为构成非法侵入住宅罪，提请依法判处。被害人郎某1、郎某2请求对被告人路红星从重处罚。被告人路红星在庭审中拒不认罪，辩称郎某1所住房屋及郎某2所住门脸房都是白某生前答应给其抵帐的房屋，其是更换属于自己房屋的门锁，没有使用暴力和强制手段将被害人轰走。辩护人提出的辩护意见是，被告人与被害人之间对所涉案房屋权属存在纠纷，被告人对涉案房屋有权更换门锁入住，不符合非法侵入住宅犯罪的构成要件，应判决被告人无罪。经审理查明，一、2014年9月26日15时许，被告人路红星雇佣民工到定州市博陵街外贸家属院北侧二层楼二单元西住户郎某1等人住处，以该房屋存在产权纠纷为由，未经同意擅自将其门锁破坏并更换，非法强行闯入住宅后将屋内生活用品倒出，占房已用。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据证实：1、被告人路红星的供述与辩解，其占了定州市西城区外贸局家属院的最北边的二单元西户的房子和这个小区最南边的一栋五间二层小楼，还有这个小楼北边的一块地。其是在2014年9月26日带着何某、苏某2还有几个民工把这些地方占回来的。他们把这些屋子的东西都清出来放到院子里，把屋子腾空了，换上自己的锁子。先清理的北边的二单元西户，后清理的南边的这个二层小楼。其占这些房产并没有手续，就是白某活着的时候欠其父亲路某50万元合资款一直没还，其父亲2005年去世后，2009年左右白某死之前答应给其最南边一个五间的二层小楼、小楼后边三块空宅基地、五层楼房上有三套房子、最北边一个小二层，还有十来个车库。因为他们两家关系挺好，就没有写协议，白某也没有要求撤条子。白某是2009年到2010年这段时间把外贸局家属院小区内的北侧二单元西户给他的，其和其表姐夫高小光及她母亲都住过。其住时粘了地板砖了，墙也刷白了，有防盗门了，房子里面也有木头门了，没有家具，不知道是谁修装的。在其和高小光住时，郎某1和一个老头也在这里面住，两家一起住。高小光没地方住，其就让他在那住着，后来高小光母亲去世了，高小光也就不在那住了。2014年9月26日，其把这房子的锁子换了，然后其就让民工把屋子里郎某1的东西都搬到楼道去，当时何某和苏某2也都在场来，就是在一边站着，他们之前也没有商量谋划。占房后其把这套房卖给了苏某1。其是在2014年夏天的时候，占的原外贸家属院的临街的五间门脸房子和那儿的三块地。其把房子里的东西清出来，把房子的锁子换了，这三块地其盖上房子了。现在这五间的二层楼房前面盖了一溜小门脸，全部租出去了。其之所以要占这些地方，是因为其要搞建设，要把这些地方都清理了。这些房产就是其自己的，跟郎某2没有关系。2、被害人郎某1的陈述，其是贾玉玲的母亲，她在定州市西城区外贸家属院最北边二层楼2单元西户的房子是贾玉玲于2010年4月8日买的陈某的，写了协议，陈某住着来，房子装修了。在2010年10月份左右，其和女儿贾某2就搬进去住了，半年后租给了一个姓陈的租了一年时间。他走后其就又搬进去了，一直住到2014年9月26日路红星带人把其赶出去。其住这段时间有一个叫高小光的男的也在这套房子里住过，他说是给他姨也就是路红星他妈看家，说那套房子是他们的赖着不走。后来高小光住了一段时间就走了，在他住期间路红星一次也没去过，但他母亲去过一次说房子是她的。2014年9月份，路红星带着人把他们这套房子的防盗门锁芯换了，还把其屋子里的生活用品、衣服什么的扔到楼道里。当时其也没有别的地方住了，就在城南拖拉机厂那边拆迁的破房子里呆了一宿，其都70岁的人了，第二天才找家里亲人到他们家去借住。这件事严重影响了其生活，现在其租房子住，没有劳动能力，都靠闺女养着。3、证人贾某1的证言，2010年4月份其为了孩子上学方便,以102000元的价格买了外贸小区的陈某的房子，没有房产证，也没有过户，就写了份协议。大概从2013年开始，其母郎某1就开始在那居住，一直到2014年9月份听其妈说房子被路红星霸占了。4、证人贾某2的证言，系贾某1妹妹，2014年9月26日，回到家中发现锁子被换。后路红星带人过来，说房子是他的，锁是他换的，让其搬走了。房子是其姐姐贾某1的，其在那住着。5、证人郎某2的证言，外贸家属院的地是2001年和2002年其和白某还有好多人一起凑了172万买的原外贸局的12.5亩地，然后其和白某合伙盖的北边的二层小楼和五层楼，还有往南数一共三排别墅的地，其有部分买地手续和建房协议。其在原外贸局家属院最北边二层楼二单元西户的房子是在2006年9月份，花5万元从白某手里买的，白某给其写了收款条子，但是条子现在找不到了。这房子是2006年10月份盖好的，盖好之后其就住着来，住了有半年时间，其把屋内地面用水泥磨光，把厕所、厨房做了防水，房子没有刮白，也没有粘地板砖，其把屋内的水管接通，还安了防盗门。因为这套房子夏天热冬天冷，前面的五层楼也遮光，其就在2007年11月2号以88000元卖给了陈某。2010年陈某又以102000元卖给了贾玉玲。6、证人陈某的证言，其于2007年11月2日从郎某2手里买的定州外贸家属院北边二层楼2单元西户的房子，买之前其看过，房子里面做了水泥地面，没有粘地砖，卫生间和厨房做了防水，墙都没有刮白，最外边有防盗门。当时房子里没人居住，但有个屋子有张单人床、被褥，后来其就粘上地板砖，把屋子刮白，安装屋里的门。后来老是办不了房产证，并且房子不供暖，其就经郎某2介绍卖给了贾玉玲。在其居住的2年时间里，没有人赶其走或者跟其抢房子。7、证人蔺某的证言，其和白某是朋友关系，白某让其帮他设计外贸小区最北边的二层楼来，其知道他和郎某2合伙开发小区。白某曾说过将小区最北边的一排二层小楼的一个单元5万元卖给郎某2了。郎某2在外贸小区出了10万元买了两块别墅的地方，后来白某找其给郎某2做工作用锅炉房的地方和郎某2的一块别墅地方换了，因为锅炉房的那片地方老百姓不让盖，就又给郎某2把别墅的地方换到三角地方了，就是现在她盖的2屋楼的五间门脸房的地方。这个地方是1分多地，不够郎某2的3分地，白某说盖别墅的时候再给她补。8、证人张某1的证言，其和白某是朋友，他在原外贸家属院盖楼时其给他干过活。当时白某说他和郎某2合伙盖的房子，小区最北边的一排二层小楼的2单元西户是白某卖给郎某2的，那时候他们不错的叫蔺某还说要买那套房子呢，结果卖给郎某2了。9、证人杨某的证言，原外贸公司的那块地，公司破产后白某买来的，后来因白某急用钱盖楼，卖了三排地方，当时好像是五万元左右卖一处长19米宽10.5米的三间房，其中郎某2购买了第一排的两处房产，卖地的时候其在场。郎某2买了那块地后其知道她在那盖了一栋二层小楼，还有一处是一块斜角的地方郎某2在那也是盖了几间房子。10、证人谷某的证言，2014年9月份的一天，其去外贸家属院一个车库借电焊机，当其走进小区最里面时看见路红星和几个年轻小伙子正给最北边二层小楼2单元的单元门换锁芯呢，还看见旁边放着电冰箱和小柜子什么的，跟搬家一样。其是听那的住房的说那人叫路红星，那些东西就是从2单元楼里搬出来的，不知道是哪户。11、证人侯某的证言，2014年9月份的一天，其和郝某到定州市外贸家属院小区遛弯，走到小区里面，就看见有几个小伙子正在小区最北边的一排2层小楼那撬2单元西门住户的门，还见他们几个撬开门后把里面的一些物品搬了出来，扔到了外面。后来听郝某说房主是一个女的，叫贾玉玲。12、证人郝某的证言，2014年9月份的一天下午，其和侯某一起去找那个最北边的二层小楼2单元东户找人歇着去，到那时就看见路红星他们五六个人在给那个2单元西户防盗门换锁芯。过了半个小时他们从东户出来要走时看见路红星带着五六个人把西户的柜子什么的往外搬呢，放在西户门口了。其是听见别人喊那个人路红星了。13、证人赵某的证言，三年前去找贾某2，见有人拿扳子弄锁芯，从屋里向楼道搬东西，听见有人叫红星的名字。14、证人苏某1的证言，其于2014年11月份花了14万从路红星处买的定州市外贸家属院小区最北楼二层2单元西户这套房子，有协议，没有房产证，路红星说这房子是他父亲和白某一块出钱买的地盖的房，是他的房子，还让其看了他父亲出资50万的条子的复印件。协议是15万，因为路红星在其买的房子上接了一层，其就扣了一万。15、集资住宅楼购销合同复印件及交款收据复印件，载明:2007年11月2日，郞彩英出售给陈某原外贸工艺公司院内东数2单元西户集资建设住宅一套，价格8.8万。16、房屋转让协议书及收条复印件，载明：2010年4月8日陈某将2007年11月2日购买的郎某2集资住宅楼一套转售给贾某1，金额102000元。17、租房协议复印件，载明：2011年11月份郎某1将位于外贸院内房屋出租给陈某。18、房屋买卖字据复印件，载明：2014年11月7日路红星将外贸家属院北楼二层2单元西户及由东向西数第8间车库以15万元出售给苏某1。19、2014年9月26日，郎某2住宅被侵入案现场平面示意图1张。二、2014年10月份，被告人路红星伙同何二保（另案处理）等人到定州市博陵街外贸家属院南侧临街二层五间门脸房屋郎某2住处和承租人许某、黄某两户各租房处，以房屋存在产权纠纷为由，未经同意擅自将其门锁破坏并更换，非法强行闯入住宅后将屋内生活用品倒出，占房已用。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据证实：1、被告人路红星的供述（见第一起）。2、被害人黄某的陈述，其于2014年8月份租过郎某2在定州市外贸家属院南边临街的门脸房东边房子，每月300元，没有签订租房协议。其来定州是给其老公治病的，平时除了治病就是在租房的地方住着。到2014年10月份的一天，他们治病回到租房处，看见他们的被子、枕头、褥子什么的都被扔到院子里，锁子也被换了打不开。然后路红星就过来冲他们说：“拿着你们的东西滚蛋，再不走砸折你们的腿。”其一看他挺凶，也有几个男的跟着，挺害怕就收拾东西就走了，当天就回清苑了，也没办法治病了。当时其老公的病经过治疗已有好转，但被路红星吓得身体又不行了，带他去河南那边治病去了。其租房时西边有个男的租来，当时郎某2也在二楼西边两间住，那里面有她的东西。辨认笔录载明，黄某辨认出被告人路红星就是于2014年10月份到外贸小区南边临街马路五间门脸房租房处将其和其老公轰走并将租房内物品扔出并换锁子的人。3、被害人许某的陈述，其于2014年在定州市外贸家属院南边临街的五间门脸房租过郎某2的房子，租的是西边两间，口头约定月租金200元。其在租房子的地方卖粉条，也在那住。到2014年10月份，有个叫路红星的不让其占这个房子了，他带着五六个人轰走他们，把锁子换了，把其生活用品扔到屋外边来，其没办法就收拾东西回村里了，直到现在也没有稳定的收入，只能出苦力打工挣钱。其当时租的是西边，东边房子还有人租来，好像是两口子，不知道叫什么。辨认笔录载明，许某辨认出被告人路红星就是于2014年10月份到外贸小区南边临街马路五间门脸房租房处将其轰走并将其租房内物品扔出，换锁子的人；辨认出何某是与路红星一起参与轰走其的人。4、被害人郞彩英的陈述，外贸家属院南边临街的二层楼五间门脸房的地是白某跟其换地方时给的，房子是其出钱盖的，是其从劳务市场找的人，还有盖房子时候一部分用料的票据。2007年9月份左右盖好后，2008年或2009年其把这房子装修了就住进去了。许某2014年7月份找其租的西边两间房子，房租是200元，他也在那儿住，也卖粉条；黄某租的东边，在他们楼上住，黄某是来看病的，租了几个月，房租是300元。当时都没有写租房协议。一直住到2014年10月份的一天，其接到许某和黄某电话说有人把房子的锁芯换了，他们进不了家门了，还把他们各自的东西都扔外面来了。其到了之后看见路红星他们好多人都在其房子前面呆着呢，还骂许某和黄某，叫她们走，其还看见许某和黄某他们被扔到外面的被褥及锅碗瓢盆日用品，其当时挺害怕的，也没办法就走了，这套房子就被路红星占了，直到现在还是路红星占着呢，他往外租着呢。其给路红星打电话让他把房子还给她，他说不给，还骂她并威胁说让她好受不了。5、证人刘某1的证言，2014年10月左右，其路过郎某2家位于外贸家属院门口门脸房，看见路红星带着五六个小伙子正在撬郎某2他们家门脸房的锁子，他们进去后没一会儿搬着床、家具还有一些锅碗瓢盆全给扔到了外面，当时路红星还大声嚷嚷说要把所有的东西全给扔出去。其听见几个小伙子喊路红星的名字了。路红星还把郎某2家门脸房后面的那块地占了，盖了一栋别墅。其之所以知道那块地是郎某2的，是以前其想在外贸小区那买房来。6、证人刘某2的证言，原外贸小区挨着南边马路的3处别墅的地基是白某在2005年让其找工人盖的，当时盖的时候白某说有郎某2一处，是他俩给的工钱，好像是他俩人合伙呢。去年9月份其路过外贸小区的时候，看见其当初盖的3处别墅地基现在盖一块了，听见有干活的叫路红星，还听见路红星喊那是他的房子。然后10月份其见有好多人在小区南马路边上郎某25间的二层楼的门脸正有人往外搬东西呢，都是些沙发、桌子什么的，还见他们搬完后就给两个卷帘门锁子换了锁芯。7、证人霍某的证言，2014年10月份的一天，其带着小孩玩，到了这个房了附近时就看见有十几个人在撬郎某2的二层楼的门，撬开后就把屋子里的一些生活用品往外扔，都扔到了院子里，把门撬开后还把锁芯换了，门是那种卷闸门。领头的人叫路红星，嚷着把屋子里的东西都扔出来，当时其听他们一起扔东西的人叫他来。8、证人翟某的证言，白某在原外贸小区盖房子事其知道，其是2002年去帮着白某施工，白某说他和郎某2合伙征的地，一起出资施工，盖五层单元楼，他俩出资占股各一半，白某说他俩有协议。盖最北边的二层小楼是他俩出的钱，地方也是他俩的。郎某2在那片地方有她的别墅地，其听白某说郎某2拿了10万块钱，买了两块别墅的地方，他俩就商量着把郎某2买的一块别墅地方给了别人，然后白某又给了郎某2锅炉房西边的一块地方，郎某2后来又盖了五间二层的门脸房。原外贸家属院五层楼后面二单元西户的简易房是郎某2花5万元购买的。2006年9月份，其在白某的办公室看见郎某2给了白某5万元现金，说的就是买简易房的事情。9、证人王某1的证言，其在定州市原外贸小区有房子，是一套别墅，2002年白某和郎某2牵头，大家一起凑的172万元钱买的外贸小区这块地，其出资5万，当时其给的郎某2钱，她开的收据。后来他们几家又给的白某和郎某2钱让其帮着盖好的。郎某2是和白某一起合伙的，这个小区有郎某2一套别墅的地方，这个小区北边的4层楼是白某和郎某2合伙盖的房子，好像是有一套郎某2的房子。其听说在小区马路边上还有她五间门脸房，三四年以前，其见她在那门脸房里住过。其不认识一个叫路某或路红星的人，也不清楚他有没有给白某出资。10、证人张某2的证言，系被告人路红星之母，这张50万元出资条是2008年白某给其补了一张收到条，因为2002年那张条子路红星的父亲出车祸死了以后找不到了。白某把他在西关盖的一栋楼的二单元、三单元三楼西户、四单元四层西户、还有几个车库给了她们。2007年给过三块宅基地、还有南边二层5间房，还有小区最北边那二层小楼西户，都没有协议。他之所以给她们这些房产是因为她们在他那投资共建有股份。她们和白某对那些房产没有分配协议，都是口头的。其儿子在那里住过，具体时间记不清了。11、证人刘某3的证言，2002年白某说他在原外贸家属院盖小区，其说要一套，过了一个多月其就带着钱到小区工地上找他，他把最西边单元住的四楼东户卖给其，当时其看见一个女的在工地上管事，他说是郎某2，是他们合伙盖那个小区呢，他还说让其给郎某2钱就行了。其花了大概10万多分几次交清的房款，基本上都是给郎某2，她给其打条子。到了2006年，白某让其找郎某2签购房协议。白某和郎某2后来因为财务上的事闹起来了。12、证人王某2的证言，其在原外贸家属院第三排有一套别墅，郎某2在第一排从东数第三家有一块三间房基的地方，是她花钱买的，还有她一个五间房的门脸。小区最北边的一排二层小楼应该是白某和郎某2一块盖的，不知道2单元西户是谁。13、证人马某1录的证言，其在定州市原外贸小区有房子，是一套别墅，在这个小区从南数第二排。2002年左右，白某和郎某2带头买的外贸小区这块地，他们没有那么多钱，他们大家伙一起凑的172万元钱的地皮钱，这里面就有其一块三分的地皮，后来其又给的白某钱让帮着盖好的。郎某2和白某一起合伙的，这个小区有郎某2的一套别墅的地方，她的地方在别墅的第一排，从东数第三户。其不知道一个叫路某或者路红星的人。14、证人白某的证言，外贸小区是其自己开发的，郎某2就是管账，他没有出资，郎某2侵占其财产住房30套，车库37个，门脸5间，这些房子她出售了一大部分，出租了一小部分。2008年的时候其把郎某2告到法院，郎某2拿出了他们共同投资的协议，说是其亲自按得手印，其一下子就懵了，就主动撤诉了。后来勾老顺给其说，手印确实是其按的，但是协议是假的，协议是勾老顺帮忙起草，在郎某2按摩店其睡着的情况下，郎某2拿其手按的，对此其毫不知情。开发没有其他股份，就其自己。15、河北省公安厅文检鉴定意见书，20154-101-Ｊ1上书写笔迹与20154-101-Ｙ1上白某样本笔迹倾向认定是同一人书写形成。附：检材50万元收条复印件1张（今收到天津路某与其合资共建定州市外贸局地12.5亩住宅楼五层投资金额伍拾万元整收款人白某2002年7月28号）；样本白某询问笔录复印件11张。16、书证部分（郎某2侦查阶段提交）：（1）建房款收到条复印件两份，载明：白某2005年4月6日收到建房款三万元、2005年5月4日收到建房款二万元。（2）收到条复印件两份，载明：白某2002年2月8日收到地皮款一万元、2002年12月27日收到地皮款九万元。（3）建房协议（2005年4月6日）复印件，载明：白某将二层住房二排工程以每平米620元价格包工包料形式承包给郎某2，白某开工前办理相关城建、规划、环保、消防手续，费用自理；开工前每户预付10300元，多退少补。（其他技术条款从略）（4）定州市国有资产管理局颁发的定州市畜产出口公司国有资产产权登记证复印件。（5）国有土地使用证复印件，载明：土地使用者为定州市外贸局，四至（东至热力公司，南至绵纺厂家属院，西至西关南街地，北至九建家属院）（6）拍卖成交确认书等竞拍手续复印件，载明：外贸四公司（土畜、五金机电化工、工艺工业品、粮油食品出口公司）由定州法院宣告破产后白某于2001年9月9日以172万元竞拍成功拍得以上四公司土地使用权12.5亩及库房五间，并于2002年1月1日签署移交协议。（7）证明复印件，载明：郞彩英以股东身份出资15万，在原定州市外贸局下属四单位破产院落工地上购别墅地皮一处用于自建、门脸房5间（锅炉房西墙往西五间，东西长18米、南北宽4.65米）归郞彩英所有，工地无权再卖。白某、郎某2（签名）2007年10月18日（8）两份协议书复印件（2001年9月20日、2007年10月18日），载明：共同投资开发原外贸下属公司拍卖土地建商住楼，各占50%股份。白某、郎某2（签名）（9）白某出具的收条复印件5张：白某于2001年9月27日借到款185000元、10月29日借到款7000元，2002年4月24日收到款40800元、8月2日收到款47000元、8月26日收到款32000元。（10）人工费用记帐本、建筑材料收据复印件。（11）定州市城区刑警队证明：郎某22012年2月1日报案称，家中被盗一个包，内有房产、地皮材料。17、指认现场照片，证人翟某、蔺某指认郎某2的房子照片3张。18、定州市公安局城区派出所刑警队出具的情况说明：涉案人员苏某2尚未找到，无法取证。公诉机关经补充侦查后提交并经庭审质证了下列证据：1、被害人郎某2的陈述，其在外贸小区其二层五间门脸房里2012年以来一直住着来，开始时住的西边两间楼上，后来许某租房时就搬到东边二楼三间房子住了，路红星赶其出来的时候其在东边二楼三间房子靠西边两间住的，黄某住的最东边的一间，一楼的三间房子是放杂货的地方。许某和黄某都能证明他们三家一起住其的房子。路红星把他们一楼的两个卷帘门锁子都换了，他们三家都进不了屋子，其一些被褥生活用品被扔出来了，屋子里还有一些东西。其惹不起路红星，就搬到西关其破平房住了。2、证人王某3的证言，其认识郎某2，其有时候给他家属理发，她以前在外贸家属小区南边沿街的二层小楼住来，后来在2014年某天其正好是去那个小区理发，看见有人带着几个男的从郎某2的房子里往院子里扔锅碗瓢盆生活用品，听别人说带头的叫路红星。从那后她就不在那住了。3、证人刘某1的证言，其认识郎某2，以前在外贸家属院小区沿街二层五间门脸房里住，她家是按摩的，其去她家那按摩过。后来在2014年10月份其正好路过看到一个带头的男的正给郎某2的二层小楼的卷帘门换锁子呢，其听别人说那个带头的男的叫路红星。4、被害人黄某的陈述，其2014年在定州市租过郎某2的外贸家属院南边临街五间门脸房子的二楼最东边那间，还有一个男的在最西边两间楼上楼下租住，郎某2也在房子里住，她住的其西边的两间。路红星把他们赶走的时候把一楼的卷帘门的锁子换了。他们三家是一块被赶出来的，郎某2家的东西有的也给扔出来了。5、被害人许某陈述，其在2014年租过郎某2的外贸家属院南边临街五间门脸房子西边两间楼上楼下，卖粉条，郎某2也在这个房子的东边住，还有一个妇女和老公在房子东边住。他们都被路红星赶出来了，东西也都被扔出来了，卷帘门的锁子也被换了。庭审中辩护人提交了被告人亲属提供的何某的证明：其叫何某，是白某建设外贸局家属院委托看管人。在其看管期间，白某交代说大楼一单元三楼西户，二单元三楼西户，四单元四楼西户，最北面小二楼二单元西户，最南边五上五下二层小楼以及锅炉房后面从东往西数三块空宅基地，1、7-13、16、17、20、21号车库都归张某2所有，让其先管着。2011年9月份，白某扣和张某2找到其家，白某对其说以上房屋、宅基地、车库的所有权是张某2的，让其交付给张某2。对上述两起犯罪事实证据综合评判如下：上述证据，被告人路红星在侦查阶段供认其未经允许通过破坏门锁分别先后强行闯入被害人郎某1的住处、朗彩英及租住房屋的许某、黄某住处，并将房内生活物品搬出，将被害人赶走，与各被害人陈述基本一致，并有证人贾某2、谷某、侯某、郝某、赵某、刘某1、霍某、王某3的证言证实。上述证据，客观真实，互相印证，能够形成完整的证据链条，本院予以确认。庭审中被告人路红星辩称其未使用强制手段而是被害人自愿自行将房内物品搬出，与其在侦查阶段的供述矛盾，与公诉机关提交并经庭审质证的证据不符，无其他客观证据印证，本院不予采信。非法侵入住宅罪侵犯的客体是他人的隐私权，侵犯的对象是他人的住宅及生活自由和居住安宁，居住人对所住房屋是否具有所有权，不影响本罪的犯罪构成，故本案公诉机关及当事人自行提交的有关涉案房屋权属的证据材料，不是本案审查重点，本院不予评判。`本院认为，被告人路红星以房屋存在产权纠纷为由，未经同意强行闯入他人住宅并将房屋内生活用品搬出，致使被害人无法居住，严重影响了他人生活自由和居住安宁，其行为已构成非法侵入住宅罪，公诉机关指控的罪名成立。公民之间对房屋权属存在纠纷应通过协商或诉讼等合理、合法途径解决，产权纠纷并非非法侵入住宅罪的违法阻却事由，被告人辩称被害人自行搬离及其辩护人提出的双方存在产权纠纷被告人有权更换门锁入住房屋的辩解、辩护意见与法律和事实不符，本院不予采纳。本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款的规定，判决如下被告人路红星犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月23日起至2019年3月13日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈军强审判员刘鹏人民陪审员邢军帅二〇一八年七月二十六日书记员刘岩

林剑锋、林真剑重大责任事故罪一审刑事判决书浙江省温岭市人民法院刑事判决书（2014）台温刑初字第1018号：温岭市人民检察院以温检公诉刑诉（2014）1739号起诉书指控被告人林剑锋、林真剑犯重大责任事故罪，于2014年7月1日向本院提起公诉。本院于同年7月7日依法将本案转为适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭进行了审理。温岭市人民检察院指派检察员李文祥出庭支持公诉，被告人林剑锋及其辩护人王何方、被告人林真剑及其辩护人贾金辉到庭参加诉讼。在本案审理过程中，经公诉机关申请，本院决定延期审理一次。现已审理终结经审理查明：被告人林剑锋、林真剑系兄弟关系，两人共同经营台州大东鞋业有限公司，被告人林剑锋系该公司法定代表人，被告人林真剑系该公司监事。该公司在经营过程中，擅自违章搭建严重影响消防安全的钢棚作为生产场所，且未主动报请消防部门检查验收，企业安全管理不落实，违法违规生产经营，存有重大安全隐患。2014年1月14日下午，台州大东鞋业有限公司员工王某甲和吴某甲在厂房一层东侧钢棚内进行包装作业，吴某甲负责打小包（即将成品鞋放入鞋盒），王某甲负责打大包（即将鞋盒放入大箱），当时在钢棚东北角堆放有打包好待运的鞋箱300余箱，鞋箱堆高距钢棚顶约1米。14时40分左右，面对堆放鞋箱方向作业的吴某甲突然闻到一股焦味，随即发现靠近东北角流水线处堆放的一排鞋箱着火，便告知王某甲，并呼喊附近员工拿灭火器进行灭火。被告人林真剑听到有人喊起火后跑出办公室，随即拨打119电话报警，指挥员工用灭火器进行扑救和抢救物资。因当日东北风强劲，风助火势，并借助堆放在车间内的大量易燃物迅速蔓延到二三楼车间。此次火灾共造成杨天琴等16人死亡，张增俊等多人受伤，并烧毁厂房和大量设备产品，火灾过火面积约1080多平方米。经浙江省公安厅消防局火灾事故认定：起火时间是2014年1月14日14时40分左右；起火部位系该公司东侧钢棚北半间距北墙3.5米至9.5米、距东墙0米至1米处，并在此一定高度的范围内；起火原因是电气线路故障引燃周围可燃物。经认定：被告人林剑锋、林真剑对本次事故发生负有直接责任。经鉴定：财产损失总计人民币362640元。火灾当日下午15时，被告人林真剑使用手机拨打119电话报警，并投入救火之中，火灾扑灭后，温岭市公安局民警在火灾现场传唤被告人林真剑，被告人林真剑归案后，如实供述了其涉案事实。经公安民警电话通知，被告人林剑锋于当日23时许，主动到温岭市公安局城北派出所投案，并如实供述其涉案事实。另查明，案发后，经温岭市城北街道人民调解委员会调解，被告人林剑锋、林真剑与16名死者的家属达成调解协议，并已全部赔偿死者家属经济损失共计人民币11674880元；已结清所有受伤人员在医院的抢救医疗费用；与4名受伤员工达成调解协议，支付了赔偿款并取得谅解；剩余受伤员工因伤残等级未确定等原因，尚未达成协议，但两被告人已预交人民币60万元在城北街道办事处。综上，两被告人支付善后处置款共计人民币1658万元。上述事实，被告人林剑锋、林真剑在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人廖某甲、陈某庚、冷某、费某甲、费某乙、张某乙、廖某乙、邹某、罗某乙、吴应佩、蔡丹红的陈述，证人余某甲、林某甲、吴某甲、王某甲、唐某、陈某甲、吴某乙、杨某甲、罗某甲、尹某、陈某乙、林某乙、陈某丙、陈某丁、陈某戊、林某丙、林某丁、林某戊、林某己、林某庚、王某乙、林某辛、林某壬、林某癸、林某子、张开华、龙某、张某甲、杨某乙、王某丙、杨某丙、余某乙、聂某、杨某丁、石某、饶某、曾某、姚某、陈某己的证言，台州大东鞋业有限公司工商登记资料，房屋续租协议，城北街道个私企业安全生产综合目标管理责任，火灾现场勘验笔录，浙江省公安厅消防局火灾事故认定书，法医物证鉴定书，物证检验报告，法医学尸体检验鉴定书，法医学人体损伤程度鉴定书，价格鉴定报告书，浙江省安全生产监督管理局浙安监管综（2014）15号文件，浙江省人民政府浙政函（2014）27号文件，浙江省监察厅浙监（2014）12号文件，台州大东鞋业有限公司“1.14”重大亡人火灾起火原因调查报告，死亡人员及受伤人员名单、病历，被告人林剑锋、林真剑的户籍证明，归案经过证明，城北派出所出具的情况说明，警情资料维护表，自首情况说明，温岭市公安局城北派出所出具的情况说明，温岭市公安局治安大队出具的情况说明，人民调解协议书，谅解书及城北街道办事处出具的函等证据证实，足以认定。关于被告人林真剑及其辩护人提出的被告人林真剑有自首情节的辩护意见。经审查认为，被告人林真剑在得知火灾发生后，即拨打119电话报警，说明其有主动报案行为。报案后其仍继续留在火灾现场组织抢救，归案后在侦查机关询问时即如实供述涉案事实。其行为符合主动投案并如实供述犯罪事实的自首构成条件，应认定其有自首情节。被告人林真剑及其辩护人提出的上述辩护意见，与本案事实及有关法律规定相符，本院予以采纳本院认为，被告人林剑锋、林真剑在生产作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故，致十六人死亡，多人受伤，造成直接财产损失人民币三十余万元，情节特别恶劣，其行为均已构成重大责任事故罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人林真剑、林剑锋案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，当庭自愿认罪，积极赔偿被害人的经济损失，决定依法分别予以从轻处罚。两被告人的辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。但提出对被告人林剑锋、林真剑予以减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查，根据被告人林剑锋、林真剑的犯罪情节、性质和对社会危害程度，不宜减轻处罚及适用缓刑，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款、第二十五条第二款、第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人林剑锋犯重大责任事故罪，判处有期徒刑五年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月15日起至2019年7月14日止。）二、被告人林真剑犯重大责任事故罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月15日起至2019年1月14日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长吴琛审判员应荣辉人民陪审员刘振清二〇一四年十一月二十七日代书记员张佳仪

广西壮族自治区岑溪市人民法院刑事判决书（2018）桂0481刑初307号公诉机关广西壮族自治区岑溪市人民检察院。被告人陈庆松（曾用名陈威余），男，1980年5月12日出生于广西壮族自治区岑溪市，汉族，初中文化，居民，住岑溪市。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2018年6月7日被刑事拘留，同月15日被逮捕，同年7月5日被取保候审，同年11月15日被逮捕。现羁押于岑溪市看守所。辩护人卢捷，岑溪市法律援助中心律师。广西壮族自治区岑溪市人民检察院以岑检公刑诉[2018]300号起诉书指控被告人陈庆松犯信用卡诈骗罪，于2018年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区岑溪市人民检察院指派检察员陈立旺出庭支持公诉，被告人陈庆松、辩护人卢捷到庭参加诉讼。现已审理终结。广西壮族自治区岑溪市人民检察院指控，2014年10月20日13时许，被告人陈庆松去到岑溪市岑城镇解放路农村信用合作银行柜员机取钱时，发现其之前取钱的黄某没有将银行卡从取款机取出，陈庆松便用该卡取出人民币（以下币种同）16000元。黄某在停放在银行门口的车上收到信息提示后立即返回，发现是陈庆松取款后，双方同意将取出的钱返还了事。但陈庆松乘黄某不知，将其中的8000元给回黄某后，将另8000元拿走，没有如数返还。就指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证明，认为被告人陈庆松冒用他人信用卡，骗取财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条的规定，构成信用卡诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人陈庆松对公诉机关指控其犯信用卡诈骗罪的事实和罪名无异议，请求法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人陈庆松的辩护人卢捷对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，辩护称，被告人陈庆松积极赔偿被害人的经济损失并取得被害人的谅解，社会危害小，建议适用单处罚金刑或缓刑。经审理查明，2014年10月20日13时许，被告人陈庆松去到岑溪市岑城镇解放路广西岑溪农村商业银行自助取款机取钱时，发现该取款机内遗留有1张被害人黄某的银行卡，陈庆松便用该银行卡分8次取出人民币（以下币种同）16000元。黄某在停放银行门口的车上收到手机取款信息提醒后立即返回到该自助取款机前，发现是陈庆松取款，双方同意将取出的钱返还了事。但陈庆松乘黄某不觉，将其中的8000元给回黄某后，将另8000元拿走离开，没有如数返还。案发后，被告人陈庆松家属代陈庆松退还被害人黄某8000元，并取得黄某的谅解。上述事实，有检察机关提供的下列证据予以证明：人员基本信息：载明被告人陈庆松的出生时间及住址等基本身份情况。黄某被取款手机信息、广西岑某2农村商业银行对账单：2014年10月20日，广西岑溪农村商业银行城北支行卡号62×××16黄某分8次支取16000元。谅解书:2018年6月19日，黄某获退还8000元，黄某对2014年10月20日冒领其银行卡的男子表示谅解。违法犯罪记录查询情况说明：未发现陈庆松有违法犯罪记录。被害人黄某的陈述：2014年10月20日中午13时，其到岑溪市岑城镇解放路农村信用社的自助取款机转账。转完账后坐上其停在银行门口的小车，看到手机有信息提示银行取款，其才发现刚才转账时忘记取出银行卡。其返回到取款机，发现一名男子正使用其银行卡取钱，该男子同意将取出的钱返还。该男子从袋子拿出8000元给其后离开。男子离开后，其核对手机信息，发现银行卡被取款16000元，该男子尚有8000元没有归还给其。现场勘验笔录、现场方位图、现场照片：反映案发现场位于岑溪市岑城镇解放路广西岑溪农村商业银行，及现场周边概貌。现场指认笔录：陈庆松对其于2014年10月的一天中午冒用他人信用卡领取钱后将部分8000元钱据为己有的地点即岑某2市岑城镇解放大道广西岑某2农村商业银行自助取款机进行指认。视频指认笔录：陈庆松指认于2014年10月20日13时18分至21分的视频截图的男子即其本人。辨认笔录：黄某能辨认出冒领其银行卡16000元的男子即陈庆松。被告人陈庆松的供述和辩解：2014年10月份一天，其到岑溪市解放路广西岑溪农村商业银行的ATM自动取款机准备取款，发现其前面取钱的男子没有将使用的银行卡从ATM机退出来，并且取款机的操作页面也没有退出来，于是取走男子银行卡内的一万多元钱。后来被男子发现并当场捉住其，说要扭送其到派出所，其于是同意还钱。其将一边裤袋里面的一沓钱给这名男子，另一个裤袋装的钱8000元没有还给他，然后迅速离开。上述证据均来源于本案的客观事实，业经法庭举证、质证，查证属实，本院依法予以确认。本院认为，被告人陈庆松以非法占有为目的，冒用他人的名义领取别人遗失的信用卡内的存款16000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第三项之规定，构成信用卡诈骗罪，公诉机关指控被告人陈庆松犯信用卡诈骗罪罪名成立，依法应在“处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金”的量刑幅度内处罚。被告人陈庆松归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；陈庆松全部退出了赃款并取得了被害人的谅解，酌情从轻处罚。辩护人卢捷称被告人陈庆松已退赔被害人全部经济损失并取得谅解，请求从轻处罚的辩护意见，本院已据实予以采纳。综合本案情况，被告人陈庆松不符合单处罚金刑和缓刑的条件，对被告人陈庆松建议适用缓刑、辩护人卢捷建议适用单处罚金刑或缓刑的辩解、辩护意见，本院不予采纳。综上，为维护国家的金融管理制度和公私财物所有权，打击刑事犯罪，根据被告人陈庆松犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：被告人陈庆松犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2019年4月15日止。罚金限在判决生效之日起十日内交纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区梧州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长卢新燕审判员陈铭宜人民陪审员陈宇峰二〇一八年十一月九日书记员谢星照

浙江省新昌县人民法院刑事判决书（2020）浙0624刑初210号公诉机关浙江省新昌县人民检察院。被告人邵家玉，男，1978年9月30日出生于安徽省蚌埠市淮上区，汉族，初中文化，农民，户籍地安徽省蚌埠市淮上区。因涉嫌犯污染环境罪于2019年2月19日被刑事拘留，同年3月18日被取保候审，2020年3月18日被重新取保候审。新昌县人民检察院以新检公诉刑诉〔2020〕38号起诉书指控被告人邵家玉犯污染环境罪，于2020年6月1日向本院提起公诉，并因认罪认罚建议对被告人邵家玉判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。本院于次日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。新昌县人民检察院指派检察员梁津汉出庭支持公诉，被告人邵家玉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年下半年，新昌县梅渚镇麻家田村党支部书记张再沛（已判刑）在村两委会上提议，该村蜈蚣田地方打算造田造地，可以让张新江（已判刑）倾倒建筑垃圾。张再沛未申报消纳建筑垃圾批准手续和未采取环保防护设施，仍授意张新江联系建筑垃圾倾倒在蜈蚣田地方。2017年12月7日至2018年3月19日，顾浩良（已判刑）经邱焕军（已判刑）介绍，组织皖Ｓ×××××、皖Ｓ×××××、浙Ａ×××××、赣Ｆ×××××（吕某某）、皖Ｓ×××××（吕某某）、皖Ｓ×××××（胡某某）、豫Ｐ×××××（范某某）、赣Ｃ×××××、皖Ｓ×××××等9辆运输车，从杭州市相关垃圾中转站、零星建筑工地等装运建筑垃圾至蜈蚣田地方倾倒149车次，倾倒垃圾总量5370余吨。期间，被告人邵家玉受雇于顾浩良担任运输车队长，协助顾浩良调度车辆，联系业务、结算运输费等；顾浩良还雇用程东池（已判刑）协助其带领运输垃圾车辆上高速、联系业务，收付部分运输费用等工作；雇用陶方坤（已判刑）在蜈蚣田垃圾倾倒点指挥车辆倾倒垃圾；雇用孟现鹤（已判刑）在新昌高速出口处望风，观察交警和路政执法人员检查情况，并用对讲机通知运输垃圾车辆。经绍兴市环保科技服务中心生态环境损害鉴定评估，上述非法倾倒的垃圾属有害物质，已对垃圾倾倒点下方土壤及地下水生态环境、周边地表水生态环境受到危害。生态环境损害价值259.137456万元（其中应急处置费用200.3108万元、生态环境损害数额37.276656万元、事务性费用5.25万元、水质恢复效果评估费用6.5万元、鉴定评估费用9.8万元）。被告人邵家玉参与污染环境，致使公私财产损失128万余元。2019年2月19日，被告人邵家玉被公安机关抓获归案。归案后，其自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，接受刑事处罚。被告人邵家玉对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结。上述事实，被告人邵家玉在开庭审理过程中无异议，并有证人顾浩良、张新江、邱焕军、程东池、胡守祥等人的证言，归案经过，新昌县环境保护局现场检查（勘察）报告，辨认笔录，运输车辆、倾倒的垃圾照片，车辆称重单，浙江上三高速公路股份有限公司出口流水明细报表，浙江上三高速公路股份有限公司出口流水详细信息报表，绍兴市环保科技服务中心生态环境损害鉴定评估意见书，本院刑事判决书，认罪认罚具结书，户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邵家玉违反国家规定，协助他人倾倒有害物质，严重污染环境，后果特别严重，其行为已构成污染环境罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人邵家玉在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应减轻处罚；归案后如实供述自己的罪行，是坦白，且自愿承认起诉书指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法从宽处理；犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人邵家玉犯污染环境罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员王永仁二〇二〇年六月九日书记员丁蓓蓓附页《中华人民共和国刑法》第三百三十八条违反国家规定，排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质，严重污染环境的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

高某挪用资金一审刑事判决书山东省淄博市博山区人民法院刑事判决书（2018）鲁0304刑初150号：淄博市博山区人民检察院以博检公诉刑诉（2018）145号起诉书指控被告人高某犯挪用资金罪，于2018年9月30日向本院提起公诉。本院于2018年10月8日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年10月16日公开开庭审理了本案。淄博市博山区人民检察院指派检察员于波出庭支持公诉，被告人高某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人高某自2011年至2017年11月担任山东华成中德传动设备有限公司销售业务员，负责河南省市场销售工作。期间2013年至2017年8月，被告人高某利用职务之便私自挪用从洛阳市矿研机械有限责任公司、河南中传装备有限公司、河南大有能源股份有限公司机电设备租赁站、义马永兴矿山机械设备修造有限公司收回的货款从事赌博活动，经淄博华盛会计司法鉴定所司法鉴定：被告人高某涉嫌挪用资金数额共计365200.00元。上述事实，被告人高某在开庭审理过程中亦无异议，并有书证淄博市公安局博山分局经济犯罪侦查大队出具的受案登记表、发破案说明、说明材料和电话查询记录、洛阳铁路公安处洛阳龙门站派出所出具的抓获证明和羁押证明、淄博市公安局山头派出所出具的被告人高某的户籍证明；山东华成中德传动设备有限公司提供的劳动合同、说明材料、员工工资及费用结算单、客户明细账目及转帐凭证、收据等；河南中传装备有限公司提供的供应商明细账目、记账凭证、银行承兑汇票、请款单和收据等；河南大有能源股份有限公司机电设备租赁站提供的说明材料、账目明细、转帐凭证、银行承兑汇票和收据等；义马永兴矿山机械设备修造有限公司提供的工业品买卖合同、转帐凭证、银行电汇凭证、银行承兑汇票及收据等；洛阳市矿研机械有限责任公司提供的账目明细、增值税专用发票、记账凭证和收据等；证人韩某、白某、曹某1、王某和陈某等的证言；被告人高某的供述；淄博华盛会计司法鉴定所出具的司法鉴定意见书；淄博市公安局博山分局经济犯罪侦查大队出具的辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人高某身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用并进行非法活动，数额较大且不退还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人高某犯挪用资金罪成立。被告人高某归案后能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可酌情对其从轻处罚。为了严肃国法，打击犯罪，结合被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害后果及归案后的认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院》第五条、第十一条第二款之规定，判决如下一、被告人高某犯挪用资金罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二Ｏ一八年六月五日起至二Ｏ一九年五月四日止。）二、责令被告人高某于本判决生效后十日内退赔被害单位山东华成中德传动设备有限公司人民币365200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员杨占勇二〇一八年十月十六日法官助理徐婧书记员岳爱华

传宝妨害公务一审刑事判决书吉林省吉林市龙潭区人民法院刑事判决书（2018）吉0203刑初440号：吉林省吉林市龙潭区人民检察院以吉市龙检刑检刑诉［2018］475号起诉书指控被告人张宝犯妨害公务罪，于2018年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省吉林市龙潭区人民检察院指派检察员邢涛、夏娟出庭支持公诉，被告人张宝到庭参加诉讼。现已审理终结吉林省吉林市龙潭区人民检察院指控：被告人张宝于2018年9月15日10时许，在吉林市龙潭区新吉林街化建住宅楼附近，因其涉嫌吸食毒品，吉林市公安局龙潭分局龙华派出所副所长赵某带领民警毛某、李某，辅警王某依法对其传唤，在将其带入警车前往派出所的途中，张宝抢夺民警手中手铐，并用手铐将辅警王某头部打伤。经鉴定，被害人王某头部外伤，损伤程度构成轻微伤。公诉机关针对上述指控事实提供了被告人张宝供述与辩解；被害人王某陈述；证人赵某、毛某、李某、倪某证言；常住人口信息、案件提起、抓捕经过、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书、现场检测报告书、工作说明；吉林市公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书等证据。公诉机关认为，被告人张宝采用暴力手段，阻碍人民警察依法执行公务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害公务罪追究其刑事责任。公诉机关认为，被告人张宝暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，具有法定从重处罚情节。被告人张宝对公诉机关指控的事实有异议，对指控的罪名无异议。其认为：对其传唤的公安人员未着警服亦未向其出示工作证件，其被带往派出所乘坐的车辆亦不是警车，故其不能判断出对其进行传唤的人员系警察，且其没有抢夺民警手铐。经审理查明：2018年9月15日，被告人张宝在吉林市龙潭区新吉林街化建住宅楼附近，因涉嫌吸食毒品，被吉林市公安局龙潭分局龙华派出所副所长赵某、民警毛某、李某、辅警王某出示工作证依法传唤。在民警将其带入警车前往派出所的途中，张宝未经允许打开警车右后车门，民警李某、辅警王某制止张宝，并使用手铐控制张宝，张宝抢下民警手中手铐，并用手铐抡打辅警王某，将王某头部打伤。经吉林市公安司法鉴定中心鉴定，被害人王某头部外伤，损伤程度构成轻微伤。案发后，被告人张宝系被抓获到案。上述事实，有以下经过庭审质证后认证的证据予以证明：1.被告人张宝供述与辩解，证实2018年9月15日，具体时间不清楚。其让一名司机（倪某）将其拉乘到吉林市的一个地方，因其不是吉林市人又是酒后，故其不清楚是什么地方。其让司机去休息，其在另一个房间里吸食毒品。待其再次上车准备离开时，来了三四名男子抓其，当时其没注意来人的着装，来人只是让其配合工作，并将其与司机一同带上警车，其感觉对方应该是警察。其坐在警车后排中间位置，司机坐在其右侧，其左侧坐着一名警察，警车前排坐着两名警察。具体怎么回事其不清楚，只是车前排的警察和其左侧的警察按住其，其反抗，并下车逃离，三四名警察追赶，将其控制。其与警察撕扯，并用手抡，后被戴上手铐，带至派出所。2.被害人王某陈述，证实其系吉林市公安局龙潭分局龙华派出所辅警。2018年9月15日8时许，其与龙华派出所副所长赵某、民警毛某、李某一同到吉林市龙潭区新吉林查找一名涉毒人员张宝。当日10时许，其与同事发现张宝及张宝临时雇佣的司机（倪某）。赵某等人向张宝出示了工作证件，欲将张宝带回派出所调查。当时张宝很配合，其与同事将张宝和司机带上警车。毛某开车，李某坐副驾驶，其在后排左侧座位，张宝坐在后排中间位置，司机在张宝右侧，赵某单独驾驶一辆车跟随警车，向派出所行驶。车刚启动，张宝便打开右后车门，其与张宝雇佣的司机将张宝拽回来，车停止，其搂住张宝，李某欲用手铐控制张宝，手铐却被张宝抢走，张宝用手铐将其头部打伤。其将张宝推到车外，赵某、毛某、李某亦下车将张宝控制带至派出所，其到医院就医。3.证人毛某证言，证实其系吉林市公安局龙潭分局龙华派出所民警。2018年9月15日，其与副所长赵某、民警李某、辅警王某到吉林市龙潭区新吉林街一片居民楼抓捕涉嫌吸毒的嫌疑人。当时看到张宝、倪某后，其与同事将两人围住，并向两人出示了工作证，让两人配合工作。两人开始很配合，其与同事将两人带上警车，其负责开车，李某坐在副驾驶，王某坐在后排左侧位置，张宝坐在后排中间位置，倪某坐在后排右侧位置。车起动后，其从后视镜看到张宝伸手要打开右侧车门，王某为了制止张宝，双手抱住张宝，张宝殴打王某，李某回身欲给张宝带上手铐，其停车，并让倪某下车，其往车里看，看到王某面部全是血，张宝手中持手铐还在抡打王某、李某，赵某赶到与其、李某欲制止张宝，张宝还用手铐抡打，后其三人配合将张宝制服，夺下手铐，带至派出所。4.证人李某证言，证实其系吉林市公安局龙潭分局龙华派出所民警。其证实的内容部分同证人毛某。同时其还证实，张宝坐在警车后排中间位置，要打开车门跳车，毛某马上停车，王某抱住张宝，制止张宝跳车，其在车副驾驶回身欲控制张宝，张宝用拳脚打其与王某，其拿出手铐欲给张宝戴上，却被张宝抢去，张宝持手铐打王某头部，其下车，赵某亦赶到，张宝还继续用手铐抡打，后被制服。5.证人赵某证言，证实其系吉林市公安局龙潭分局派出所副所长。其证实的内容部分同证人毛某、李某。同时其还证实，其见毛某驾驶的警车停下，其停车上前查看，看到警车后排座位上的张宝持手铐抡打王某和李某，其与李某将张宝拽下车，张宝仍继续用手铐抡打，其与同事配合将张宝制服，抢下手铐，并带至派出所。王某头部被张宝持手铐打伤。6.证人倪某证言，证实其系出租车司机，2018年9月14日16时许，张宝给其打电话用其车辆。其驾车将张宝拉乘至一居民楼内，两人在一房屋内休息。第二天早上，其与张宝准备离开，刚出居民楼，便过来几名男子，自称是警察，并向其和张宝出示了工作证，让其与张宝回到派出所配合调查。其与张宝被带上一辆警车，其坐在车后排右侧位置，张宝坐在车后排中间位置，车后排左侧坐了一名警察，驾驶警车及副驾驶位置均是警察。车辆刚行驶，张宝便将其这侧的车门打开，警察制止，并停车，警察欲给张宝戴上手铐，却被张宝将手铐抢下，一名警察让其下车，张宝亦挣脱下车，三名警察制止张宝，张宝一直挣脱，并抡打警察，将其中一名警察的头部打出血，后三名警察将张宝制服带上警车回到派出所。7.公安机关出具的常住人口信息，证实被告人张宝的自然情况。8.公安机关出具的案件提起、抓捕经过，证实被告人张宝系被抓获到案。9.行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书，证实被告人张宝曾受过行政处罚的事实.10.现场检测报告书，证实被告人张宝系吸毒人员。11.工作说明，证实被告人张宝拒不配合警察执行公务并对警察进行殴打的事实。12.吉林市公安司法鉴定中心法学人体损伤程度鉴定书，证实被害人王某头部外伤，损伤程度构成轻微伤的事实本院认为，被告人张宝以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已构成妨害公务罪。且造成一人轻微伤。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立。对公诉机关认为，张宝暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，具有法定从重处罚情节的公诉意见，本院予以支持。对被告人张宝认为警察对其进行传唤时未着警服、未出示工作证，其所乘坐的车辆亦不是警车，其无法判断警察身份，且其没有抢夺警察手铐的辩解，本院认为，根据被告人张宝在公安机关的供述，结合被害人王某陈述、证人赵某、毛某、李某、倪某证言，均可证实警察在对张宝进行传唤时，依法表明身份、出示工作证件，警察驾驶的车辆亦是警车，张宝面对警察的执法，拒不配合，暴力抢夺警察手铐抡打警察，造成一名辅警轻微伤的后果，且张宝当庭翻供，亦无法做出合理解释，故对张宝的上述辩解，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十二条之规定，判决如下被告人张宝犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月16日起至2019年11月15日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长郑卓人民陪审员黎亚杰人民陪审员张磊二〇一八年十一月二十八日代理书记员张雪

广东省惠东县人民法院刑事判决书(2018)粤1323刑初911号公诉机关惠东县人民检察院。被告人周某某，男，1988年11月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省惠东县，因涉嫌容留他人吸毒罪于2018年8月1日被抓获，次日被惠东县公安局刑事拘留，同年9月6日由惠东县公安局执行逮捕。被告人曾某某，男，1988年3月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省惠州市惠阳区，因涉嫌容留他人吸毒罪于2018年7月31日被抓获，同年8月2日被惠东县公安局刑事拘留，同年9月6日由惠东县公安局执行逮捕。惠东县人民检察院以惠东检诉刑诉〔2018〕870号起诉书指控被告人周某某、曾某某犯容留他人吸毒罪，于2018年12月3日向本院提起公诉。经审查，案件事实清楚、证据充分，被告人对指控的犯罪事实没有异议并同意适用简易程序，本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。惠东县人民检察院指派检察员黄敏出庭支持公诉，被告人周某某、曾某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。惠东县人民检察院指控：2018年1-3月份期间，被告人曾某某在惠东县大岭街道其本人经营的惠东县XX鞋厂内，多次容留被告人周某某和曾某贤吸食毒品甲基苯丙胺（俗称冰毒）；同年2-7月份期间，被告人周某某在其租住的惠东县出租屋内，多次容留曾某某、曾某贤、周某吸食毒品甲基苯丙胺。同年7月31日、8月1日，公安机关分别将曾某某、周某某抓获归案。惠东县人民检察院向法庭提交相关证据,据此认为，被告人周某某、曾某某提供场所，多次容留他人吸食毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。上述犯罪事实，被告人周某某、曾某某在庭审时不持异议，当庭表示认罪，并有公诉机关提交的下列证据予以证实：1、受案登记表及立案决定书，证实案件来源及公安机关对案件立案侦查，合法启动侦查程序。2、到案经过，证实2018年7月31日，公安机关将被告人曾某某抓获；2018年8月1日，公安机关将被告人周某某抓获。3、现场勘查笔录、现场方位图及现场照片，证实案发现场的概况。4、指认照片，证实被告人周某某指认出曾某某的鞋厂办公室是其吸食毒品的场所，指认出自制冰壶就是其与曾某某吸毒使用的工具；吸毒人员曾某贤指认出周某某容留其吸食毒品的出租房。5、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录及扣押物品照片，证实公安机关从惠东县出租屋内搜出作案工具自制冰壶一个；扣押被告人周某某持有的灰色iphone7手机一部；扣押被告人曾某某持有的银色iphone6SP手机一部。6、被告人的供述及辨认笔录（1）被告人周某某的供述：2018年2月开始，曾某某在我承租的位于惠东县的出租屋内吸食毒品8次，曾某贤、周某在我租房内吸食毒品1次。我在曾某某位于惠东县XX鞋厂内吸食毒品3次，曾某贤在曾某某的鞋厂吸食毒品2次。经辨认混杂相片，周某某辨认出曾某某、曾某贤、周某就是在其出租屋内吸食毒品的人。（2）被告人曾某某的供述：2018年1月开始，周某某在我经营的位于惠东县XX鞋厂内吸食毒品3次，曾某贤在我鞋厂吸食毒品2次。我在周某某位于惠东县的出租屋内吸食毒品7次，其中有一次周某某、曾某贤和周某有一起吸食毒品。经辨认混杂相片，曾某某辨认出周某某、曾某贤就是在其经营的鞋厂内吸食毒品的人。7、证人证言及辨认笔录（1）吸毒人员周某的证言：2018年2月下旬的一天晚上，我和周某某、曾某某、曾某贤一起在周某某位于惠东县出租屋内吸食毒品。经辨认混杂相片，周某辨认出周某某、曾某某、曾某贤。（2）吸毒人员曾某贤的证言：我在周某某的出租屋吸食过一次“冰毒”。经辨认混杂相片，曾某贤辨认出周某某、曾某某、周某就是与其一同在周某某的出租屋吸食毒品的人。（3）证人徐某的证言：我是惠东县大岭街道XXX出租房的房东，2016年中旬一名租客承租我的租房。经辨认混杂相片，徐某辨认出周某某就是承租其出租房的男子。8、现场检测报告书，证实被告人周某某及吸毒人员曾某某经尿液检测，甲基安非他明－冰毒类试剂呈阳性。9、户籍证明，证实被告人周某某、曾某某的姓名、年龄等身份情况。上述证据，均经庭审举证、质证，来源合法，内容真实，本院予以采信。此外，还有入所健康体检表、营业执照、情况说明以及本院的庭审笔录等材料在卷予以佐证。本院认为，被告人周某某、曾某某提供场所多次容留他人吸食毒品，其行为构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控被告人周某某、曾某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人周某某、曾某某归案后能如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度较好，有坦白情节，依法可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人周某某判处有期徒刑九个月至一年，并处罚金；建议对被告人曾某某判处有期徒刑七个月至十个月，并处罚金。该量刑建议合法有据且符合本案实际，亦能体现罪责刑相适应原则，本院依法予以采纳。综合被告人周某某、曾某某的犯罪情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：一、被告人周某某犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月1日起至2019年5月31日止；罚金应在判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）二、被告人曾某某犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2019年3月30日止；罚金应在判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）三、随案移送的灰色iphone7手机、银色iphone6SP手机各一部，依法予以没收，上缴国库；冰壶照片一张，随案归档，实物由保管的公安机关予以没收并销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员刘惠霞二〇一八年十二月十八日书记员郑珊珊附相关法律及司法解释条文：《中华人民共和国刑法》第三百五十四条容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条刑法规定第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。

大荔县人民检察院诉被告人李某某犯非法吸收公众存款罪一案的一审判决书陕西省大荔县人民法院刑事判决书（2017）陕0523刑初156号：大荔县人民检察院以荔检诉刑诉（2017）140号起诉书指控被告人李某某犯非法吸收公众存款罪，于2017年10月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭并适用普通程序，于2017年12月1日公开开庭审理了本案。大荔县人民检察院指派检察员张文军出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结大荔县人民检察院指控：被告人李某某自2012年9月以来，成立大荔永顺建设投资有限公司，以做生意需要资金周转为由，采取口口相传等宣传形式，并以月息1.5分、1.8分、2分等高息为诱惑，面向社会广泛非法吸收公众存款。至案发，被告人李某某共向陈某某、陈某某、陈某、党某某、畅进喜、王某某等47人非法吸收公众存款27103410元，造成损失7697570.4元，无法追回。公诉机关证实以上事实的证据有：证人证言、证人证言、书证、审计报告、被告人供述等。公诉机关认为，被告人李某某非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法吸收公众存款罪追究被告人李某某的刑事责任。被告人李某某对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，未作辩解。经审理查明，大荔永顺建设投资有限公司成立于2012年9月25日，注册资本1000万元，实收资本1000万元。该公司成立时的法定代表人为李辉，2013年6月27日法定代表人变更为李某某。企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围为农业投资、商业投资、项目投资、个人创业投资、个人理财咨询服务。（以上经营范围法律、行政法规或者国务院决定、规定，必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）。自2012年10月至2015年7月，被告人李某某在没有经过国家金融监督管理机关批准的情况下，通过“口口相传”的方式，以月息1.5分、1.8分、2分等高息为诱惑，共向陈某某、陈某某、陈某、党某某、畅进喜、王某某等47人非法吸收存款27103410元，造成7697570.4元损失无法追回。2016年7月25日，大荔县公安局决定对李某某涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。2017年1月4日，经过电话传唤，被告人李某某到案，并如实供述其罪行。上述事实，有下列证据证明：一、物证从被告人李某某处扣押的账本6册，载明2012年10月开始吸收存款，以及至2015年7月吸收存款，支付本金、利息、工资、水费、电费的金额等。二、书证1、受案登记表、立案决定书。证实2016年6月27日，家住大荔县城区金花园小区的党某某去大荔县公安局刑警大队报案称，自2012年9月以来，被告人李某某以永顺投资建设公司为名，并以1分5、1分8.2分不等的高息为诱惑，从党某某及其巷内群众处吸收存款共计达260多万元。要求大荔县公安局刑警大队立案查处。公安机关于2016年7月25日立案侦查。2、大荔永顺建设投资有限公司工商登记注册情况。证实大荔永顺建设投资公司的经营范围为农业投资、商业投资、项目投资、个人创业投资、个人理财咨询服务。（以上经营范围法律、行政法规或者国务院决定、规定，必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）3、陕西华远联合会计师事务所审计报告①李某某集资业务审计情况李某某从2012年至2015年期间进行集资活动，账面记载集资人数共130人，吸收本金80696301.00元，退还本金63648605.34元，支付利息9448643.10元，净欠款7599052.56元。其中亏损人员73人，吸收本金28569110.00元，退还本金16150513.00元，支付利息2269910.30元，净欠款10148686.70元；持平人员4人，吸收本金740000.00元，退还本金740000.00元。盈利人员53人，吸收本金51387191.00元，退还本金46758092.34元，支付利息7178732.80元，净盈利2549634.14元。②账务记载的出借资金（放款）情况李某某从2012年至2015年期间进行出借资金（放款）活动，账面记载放款人数共163人，共发放本金109650820.00元，收回本金91505702.60元，收到利息及保险11825658.00元，目前净损失6319459.40元。其中放款人员37人未收回本金造成损失，发放本金47735691.00元，收回本金24638642.60元，收到利息及保险7289684.00元，目前净损失15807364.40元。放款人员4人持平，发放本金323000.00元，收回本金323000.00元。放款人员122人收回本金并盈利，发放本金61592129.00元，收回本金66544060.00元，收到利息及保险4535974.00元，盈利9487905.00元。③账簿记载费用支出情况李某某账簿记载共支付费用1484467.08元（不含利息）；④公安局查证情况根据大荔县公安局询问调查取证资料，谈话调查的集资人数共45人，共吸收本金26233410.00元，退还本金16673875.00元，支付利息2517564.60元，净欠款7041970.40元。其中亏损人员41人，吸收本金18571610.00元，退还本金9879075.00元，支付利息1516935.00元，净欠款7175600.00元。持平人员1人，吸收本金50000.00元，退还本金50000.00元。盈利人员3人，吸收本金7611800.00元，退还本金6744800.00元，支付利息1000629.60元，净盈133629.60元。⑤李某存款及借款情况李某，既有存款又有借款。账面记载共存入本金35670841.00元，退还本金31022700.34元，支付利息5666655.00元，净盈利1018514.34元。李杰从单位借款5950371.00元，归还借款2866567.60元，上交利息及保险费174380.00元，净欠款2909423.40元。4、王某某、畅某某持有的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据、询问笔录、银行交易转账汇款回单。证实王某某吸收本金60000元，支付利息14400元，退还本金0元，损失45600元；畅某某吸收本金810000元，支付利息200000元，损失610000元。三、证人证言1、证人王某某证言：大概在2014年3、4月份，李某某给她说要是有钱可以把钱放到他的公司，存取很方便，利息比银行利息高，李某某说钱放到公司没有问题，都是一个巷里。她还问过公司的经理忽伟文，她见都是一巷一院的人，再加上巷里大部分人的钱也都在李某某的公司放着，所以她也就把钱放到了公司。她对李某某公司也不是很清楚，只知道是搞汽贸的，就是销贷车辆，李某某没有给她说过该公司的具体业务，也没说过吸收存款的用途，不过她听说李某某吸收存款，又继续向社会上放贷。她从2013年1月开始在该公司存款，总计存款1370000元，还她本金是1220000元，返还利息是146530元，实际亏损是3470元。她存钱大部分是现金，只有少部分是银行转账，她把钱交给公司柜台的工作人员，随后工作人员给她开具存款票据，票据上标明了存款人姓名、存款金额、存款时间、存款期限、支付利息的起止日期，以及公司的公章、李某某个人签章，还有李某某同意存款利率的签名。李某某给她按月息2分计算，每月给她结一次利息。她现在手上还有250000元的票据。2015年2月份她的存款到期后她去取钱的时候，李某某说把钱放出去了，现在没收回来，公司现在没有钱，所以兑付不了。2、证人李某某证言：她从2012年10月开始在该公司存款，总计存款306000元，返还她本金是277000元，返还她利息是24505，她实际亏损是4495元。她现在手上还有30000元的票据，她手上票据的名字是李某某，她的名字实际是李某某。3、证人刘某某证言在大荔永顺建设投资有限公司存放款的情况与王某某、李某某证言一致：她从2014年6月开始在该公司存款，总计存款20000元，返还她本金是0元，返还她利息是3600元，她实际亏损是16400元。她手上现在还有20000元的票据。4、证人罗某某证言在大荔永顺建设投资有限公司存放款的情况与王某某、李某某证言一致：她总计存款40000元，返还她本金是20000元，返还她利息是0元，她实际亏损是20000元。她现在手上还有40000元的票据。她还介绍过李某某在李某某公司存钱。5、证人李某某证言在大荔永顺建设投资有限公司存放款的情况与王某某、李某某证言一致：他总计存款20000元，返还他本金是0元，返还他利息是0元，他实际亏损是20000元。他手上现在还有20000元的票据，但是票据丢了。6、证人井某某证言：他是听朋友说，把钱放到大荔县永顺建设投资有限公司，钱放到公司肯定没问题，而且存取很方便，给的利息高于银行的利息。他就直接把钱给公司的工作人员，然后工作人员给他开具一张“大荔县永顺建设投资有限公司存款凭据”。票据上标明了存款人的姓名、存款金额、存款时间、支付利息的起止日期，以及公司的公章、李某某的个人签章。利率是年息1分，每年结一次利息。他从2015年6月开始在该公司存款，总计存款30000元，他实际亏损是30000元。他手上现在还有30000元的票据。7、证人张某某证言在大荔永顺建设投资有限公司存放款的情况与王某某、李某某证言一致：他一共在公司存过三次钱，合计4万元。截止目前共支付他利息6000元，没有支付他本金，算下来他实际损失34000元。大概是2015年2月份，他找李某某要钱，李某某就开始推脱，一直都没有给。8、证人陈某某（系李某某公司的员工）证言：2013年6月底到2015年年底她在这个公司上班。这个公司的法人是李某某。公司的办公地址就在李某某位于大荔县金华园小区的家里，公司平时的工作由李某某负责，王宏民只是挂个名，但李某某的女儿李某平时也参与公司的经营。公司主要就是在社会上吸收钱，再放出去，挣利息差。在公司她是电脑操作员，负责给存款的群众在电脑上打印“借款凭据”，催款，网上银行的转账等。每个到公司存钱的人她都给开一张借款凭据，上面有存款人的名字和时间以及存款的金额，之后她会拿着这张借款凭据找李某某签字，由李某某定利息，之后她会找马焕萍盖公司的章子及李某某的私章，这些手续办完之后她就会把凭证给存款人。存款人有的是现金，有的是银行转账，存款人有的直接把存款转到李某某的银行卡里。李某某有农行、工行、信合、邮政，卡号是什么记不清楚了。每月公司都会给存款的群众支付一定的利息，有些是群众自己到公司取现金，有的是她在网上把利息转过去。利息都是李某某定的，一般给的利率是月息1.2分到1.8分，但是给李某的利息是月息3分。李某平时也在该公司存款，李某平时也经常来公司，一般李某来公司存钱的时候，李某那里也有一本公司的借款凭据，只不过李某的借款凭据上的号是大号，李某从后往前开，她的票是从前往后开，当李某要存钱的时候，李某会开一张公司的存款凭据，这些凭据也是在她这里出，然后李某定利息，上面有李某的私人印章，开完票之后，她会给李某再出一张她这里的票，按照给李杰的利息登记，这时候在李某这里存款的人，她这里就不会体现。她一般区分是通过票上的印章区分和票号区分，她留的票是小号，李某的是大号，还有就是票上是李某的印章还是李某某的印章。在李某处存款的利率一般是月利率1.5分到1.8分。在李某那里存款的人按照票上约定的时间领取利息的时候，李某就会给她打电话说，她就会按照票据上约定的利息给当事人支付，完了之后她就和李某直接算账，有李某手上持有公司的票据支付给李某利息，扣除给当事人支付的利息，就是李某应得的利息。李某名下她知道的是5、6个人，大概有500万左右，具体的数字她记不清。当时她在公司上班的时候，李某某要求每个员工在这里有一定量的存款，所以她就在这里存款了。利率是月息1.8分，每月结一次利息。她总计存款74000元，返还她本金是24000元，返还她利息是12804元，她实际亏损是37196元。她现在手上还有50000元的票据。9、证人姚某证言：他很早就认识李某某，大概是2014年8月份，碰见李某某，让给他倒钱，就这样把钱借给他。他们之间借钱没有利息，他把钱直接给李某某，李某某没有开票据。从2014年8月开始在该公司存款，总计存款350000元，返还本金是300000元，实际亏损是50000元。10、证人杨某某证言：她的利率是月息1.5分，每季度结一次利息。从2012年12月开始在该公司存款，总计存款150000元，返还本金是70480元，返还利息是21674元，实际亏损是57846元。她现在手上还有80000元的票据。11、证人武某某证言：他最早是通过他朋友南同民说的，把钱可以放到大荔县永顺建设投资有限公司，钱放到公司肯定没问题，存取方便，而且给的利息高。他总计存款200000元，返还他本金是100000元，返还他利息是40000元，实际亏损是60000元。他现在手上还有100000元的票据。12、证人冯某某证言：她和李某某在一个巷道住着，后来她丈夫雷某某在巷道碰见李某某，李某某给她丈夫说，现在开了一个公司，要是有钱可以把钱放到他的公司，而且公司有合法手续，保证没有问题，存取很方便，随时用随时取，所以她就把钱放到该公司了。她存钱都是现金，她把钱交给公司的工作人员，随后工作人员给她开具存款票据。票据上标明了存款人的姓名、存款金额、存款时间、存款期限、支付利息的起止日期，以及公司的公章、李某某的个人签章，还有李某某同意存款利率的签名。还有操作员：陈某、周某某，复核、记账：马某某，出纳：忽某某等人的私章。她第一次存钱的时候李某某给她按月息1.5分计算，最后两次她去存钱的时候，公司的开票人员给她说公司的存款利率下调了，现在是月息1.2分。她从2013年10月开始在该公司存款，总计存款135000元，返还她本金是60000元，这60000元是以她丈夫雷某某的名义存的，返还她利息是12840元，她实际损失是62160元，这其中也有30000元的票是雷某某的名字。她现在手上还有75000元的票据。13、证人潘某某证言：她从2012年11月开始在该公司存款，总计存款100000元，返还她本金是10000元，返还她利息是24375元，她实际亏损是65625元。她现住手上还有100000元的票据。14、证人刘某某证言：他从2012年10月开始在该公司存款，总计存款30000元，返还他本金是40000元，返还他利息是23500元，他实际亏损是66500元。他现在手上还有90000元的票据。15、证人雷某某证言：她从2012年10月开始存款，总计存款300000元，返还她本金是200000元，返还她利息是29280元，她实际亏损是70720元。她现在手上还有100000元的票据。16、证人马某某证言：她从2015年2月开始在该公司存款，总计存款85000元，返还她本金是0元，返还她利息是3825元，2实际亏损是81175元。她现在手上还有85000元的票据。17、证人李某某（小名大焕、“刘某”）证言：她从2013年4月开始在该公司存款，总计存款200000元，返还她本金是90000元，返还利息是20945元，她实际亏损是89055元。她现在手上还有125000元的票据，票据上“刘某”是她乱写的名字，因为她不想让子女知道她有存款。而且她没有用大焕的名字存过款。18、证人邹某某证言：他从2014年10月开始在该公司存款，总计存款30000元，返还他本金是0元，返还他利息是9000元，他实际亏损是91000元。他现在手上还有100000元的票据。19、证人孙某某证言：大概是在2014年的时候，他的一个朋友说李某某那里可以存钱，他就把钱放到李某某公司。他是现金存款，利率是月息1.8分，每半年结一次利息。他领过利息，领了半年的利息，领了9900元的利息。他现在手上还有110000元的票据。20、证人郑某某证言：她从2013年10月开始在该公司存款，总计存款370000元，返还她本金是240000元，返还她利息是20420元，她实际亏损是109580元。她现在手上还有130000元的票据。21、证人李某证言：她很早就认识李某某的女儿李某，大概是2015年4月份，李某给她打电话，说是李某的姐李杰那里可以存钱，李某和李某的爸李某某开了一个公司，如果她有钱，可以把钱存到该公司，钱放到公司肯定没问题，而且存取很方便，给的利息也高于银行的利息，就是因为这，她就把钱放到该公司了。她是现金存款，她直接去该公司把钱给李某了，然后李某给她开具一张“大荔县永顺建设投资有限公司存款凭据”。票据上标明了存款人的姓名、存款金额、存款时间、支付利息的起止日期，以及公司的公章。利率是月息1.5分，每年结一次利息。她从2015年4月开始在该公司存款，总计存款200000元，返还她本金是70000元，返还她利息是0元，她实际亏损是130000元。李某某给她返还了一部分7万元。她现在手上还有200000元的票据。22、证人秦某某证言：公安机关出示的关于秦某某（王某）在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。秦某某（王某）参与集资情况汇总表。秦某某（王某）身份证复印件。秦某某（王某）提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。大概是2014年7月份，她哥王某某给她说大荔县永顺建设投资有限公司可以存钱，公司主要是做汽贸做车，月利率是1分5。她是从2012年11月开始在该公司存款，总计存款1116000元，返还她本金是898200元，返还她利息是79659元，她实际亏损是13814元。她现在手上还有210000元的票据。这里面有3万元是她女儿王乐把钱在她这保管着，她为了挣点利息，就瞒着她女儿把这3万元存了。她都是现金存钱，存钱时是她和王某某一起去的，她当时把钱直接交给李某某，随后李某某让公司员工给她开具票据。票据上注明了存款金额、存款日期、存款期限、存款利率以及他们公司的公章等。大概就是2015年2、3月份，她去公司要钱的时候，李某某就说没钱，随后这一年多时间她又多次催要，李某某都是以各种理由推脱，拒绝还钱。23、证人解海某某潮证言：大荔县公安机关出示的关于解某某（高某某）在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。解某某（高某某）参与集资情况汇总表。解某某身份证复印件。解某某提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。高某某身份证复印件。高某某提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。高某某是他妻子。他存钱都是现金，他从2014年12月开始在该公司存款，总计存款179000元，返还他本金是30000元，返还他利息是5730元，他实际亏损是143270元。他现在手上还有149000元的票据。24、证人陈某某证言：大荔县公安机关出示的关于陈某某在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。陈某某参与集资情况汇总表。大荔县人民法院案件移送函及案件材料复印件。她总计存款200000元，返还她本金是0元，返还她利息是32400元，她实际亏损是167600元。她现在手上还有200000元的票据。25、证人陈某某证言：大荔县公安机关出示的关于陈某某在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。陈某某参与集资情况汇总表。陈某某提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。他是现金存款。他从2012年11月开始在该公司存款，总计存款200000元，返还他本金是0元，返还他利息是9000元，他实际亏损是191000元。他现在手上还有200000元的票据。26、证人王某某证言：公安机关出示的关于王某某在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。王某某参与集资情况汇总表。王某某提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。他是现金存款，他直接去他们公司把钱给公司的工作人员，然后工作人员给他开具一张“大荔县永顺建设投资有限公司存款凭据”。利率是月息1.6分，每半年结一次利息。他从2014年6月开始在该公司存款，总计存款200000元，返还他本金是0元，返还他利息是0元，他实际亏损是200000元。他现在手上还有200000元的票据。27、证人南某某证言：大荔县公安机关出示的关于南某某（樊某某）在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。南某某（樊某某）参与集资情况汇总表。南同民提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。樊某某提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。樊某某是他妻子。给他利率是2分，每月结一次利息。他总计存款400000元，返还他本金是100000元，返还他利息是92000元，他实际亏损是208000元。他现在手上还有300000元的票据。他介绍过我的两个朋友存过钱，介绍过武某某和田某某。在给田屈湘那笔钱的时候，是李某某的女儿李某给他开的票。后来李某某出了事了，他就找李某某，李某某说这个事情怕连累李某，就给田屈湘票上的签字名字李某改成了李某某的名字，印章是李某的印章。当时李某某知道公安机关已经给他涉嫌非法吸收公众存款罪已经立案了，因为这事怕连累李某，就给他改了。28、证人黄某某证言：大荔县公安机关出示的关于黄某某在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。黄某某参与集资情况汇总表。黄某某提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件给他的利率是月息1.6分，每月结一次利息。他从2012年10月开始在该公司存款，总计存款530000元，返还他本金是280195元，返还他利息是22444元，他实际亏损是227361元。他现在手上还有250000元的票据。他手上的票据的名字是黄某某，他的实际名字是黄某某。29、证人周某某证言：大荔县公安机关出示的关于周某某在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。周某某参与集资情况汇总表。周某某提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。他是现金存款，给他的利率是月息1.8分，每月结一次利息。他从2013年8月开始在该公司存款，总计存款900000元，返还他本金是500000元，返还他利息是167400元，他实际亏损是232600元。他现在手上还有400000元的票据。30、证人张某某证言：公安机关出示的关于张某某在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。张某某参与集资情况汇总表。张某某提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。他是现金存款，给他的利率是月息1.5分，每年结一次利息。他没有取过利息，他是倒票，他从2013年6月开始在该公司存款，总计存款717000元，返还他本金是457000元，返还他利息是22833元，他实际亏损是237167元。他现在手上还有260000元的票据。31、证人杨某某证言：公安机关出示的关于杨某某在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。杨某某参与集资情况汇总表。杨某某提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。他是现金存款，给他的利率是月息1.6分，每半年结一次利息。他是从2014年开始在该公司存款，总计存款280000元，返还他本金是0元，返还他利息是28560元，他实际亏损是251440元。32、证人何某某证言：公安机关出示的关于何某某在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。何某某参与集资情况汇总表。何某某身份证复印件。何某某提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。该公司给他的利率是1分5，每三个月结一次利息。他从2013年1月开始在该公司存款，总计存款2920000元，返还他本金是2520000元，返还他利息是135500元，他实际亏损是264500元。他手上还有400000元的票据。33、证人田某某证言：公安机关出示的关于田某某在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。田某某参与集资情况汇总表。田某某提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。给她的利率是2分，每月结一次利息。她总计存款400000元，返还她本金是0元，返还她利息是92000元，她实际亏损是308000元。她手上现在还有400000元的票据。34、证人贾某某证言：公安机关出示的关于贾某某（家某某、刘某）在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。贾某某（家某某、刘某）参与集资情况汇总表。他用过他姐姐贾某某、他妻子刘某的名字存过款。利率是1.6分，每月结一次息，他总计存款590000元，返还他本金是230000元，返还他利息是41439元，他实际亏损是318561元。他现在手上还有360000元的票据。35、证人严某某证言：公安机关出示的关于严某某在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。严某某参与集资情况汇总表。严新法提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。给他的利率是月息1.8分，每半年结一次利息。他从2014年5月开始在该公司存款，总计存款620000元，返还他本金是200000元，返还他利息是43200元，他实际亏损是376800元。他现在手上还有420000元的票据。36、证人杜某某证言：公安机关出示的关于杜某某在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。杜某某参与集资情况汇总表。杜某某提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。杜某某的身份证复印件给他的利率是1分5，每月结一次利息。他从2014年9月开始在该公司存款，总计存款384610元，返还他本金是0元，返还他利息是240元，他实际亏损是384370元。他现在手上还有423255元的票据。37、证人辛某证言：公安机关出示的关于辛某在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。辛某参与集资情况汇总表。辛某提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。给他的利率是月息2分，每月结一次利息。他总计存款2510000元，返还他本金是1620000元，返还他利息是284412元，他实际亏损是605588元。他现在手上还有900000元的票据。38、证人郗某某证言：公安机关出示的关于郗某某在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。郗某某参与集资情况汇总表。郗天林提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。给他利率是月息1.5分，本年结一次利息。他从2014年11月开始在该公司存款，总计存款800000元，返还他本金是0元，返还他利息是0元，他实际亏损是800000元。他现在手上还有800000元的票据。39、证人党某某证言：公安机关出示的关于党某某在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。党某某参与集资情况汇总表。党某某提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。给他说的利率是1分5，每三月结一次息。他从2014年8月开始在该公司存款，总计存款600000元（其中含他借给忽伟文的350000元，后连本带利息总计400000元倒入李某某处，加上他后来存入的200000元，总计是600000元），返还他本金是0元，返还他利息是15000元，他实际亏损是585000元。他现在手上还有600000元的票据。40、证人刘某某证言：公安机关出示的关于刘某某和刘某某在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。刘某某和刘某某参与集资情况汇总表。刘某某和刘某某提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。刘某某身份证复印件。刘某某他弟。给他和刘某某的利率都是1.5分，存款期限是三个月。他从2012年11月开始在该公司存款，总计存款1540000元，返还他本金是1510000元，返还他利息是122370元，他实际盈利是92370元。他弟弟刘某某从2015年1月开始在该公司存款，总计存款55000元，返还刘某某本金是20000元，返还利息是0元，刘某某实际亏损是35000元。他和刘某某现在手上还有135000元的票据，其中他手上的票据是80000元，刘某某是55000元，刘某某的票上应减去20000元，实际是35000元的票据。41、证人王某某证言：公安机关出示的关于王某某在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。王某某参与集资情况汇总表。王某某身份证复印件。王某某提供的大荔县永顺建设投资有限公司借款凭据复印件。给他的利率是1.5分，他从2013年9月开始在该公司存款，总计存款640000元，返还他本金是302200元，返还他利息是35920元，他实际亏损是301880元。他现住手上还有400000元的票据。42、证人忽某某证言：他从2012年10月开始在该公司存款，总计存款5571000元，返还他本金是4835000元，返还他利息是766265.8元，他实际盈利是30265.8元。他现住手上还有500000元的票据。43、证人马某某证言：她是通过公司的经理忽伟文介绍的。忽某某和她以前是同事，都在许庄棉绒厂上班。2012年10月份，忽某某联系她说去公司当会计，她就答应了。公司的主要业务就是从社会上吸收存款，然后再往外放货。再就是公司在2014年开展了汽车销货业务，但没有做多少车，大概就是五、六辆。从2012年10月中旬至2015年底，大概就是两年多的时间，因为到了2014年底，公司已经兑付不了群众的存款了，所以公司就慢慢停止运转了，到了2015年底，就彻底关门了。她本职工作是记载业务流水的账务，就是每天有人过来存款，她一笔一笔记载到账本上，如果有放出去的钱，也如实登记，类似于流水账。还有一本是出纳的现金银行账。也没有具体哪个人负责吸收存款，平时就是李某某在外面吸收存款，再就是巷里人知道这里能存钱，很多都是自愿来的。利率是李某某自己定的，一般情况就是她给人家开好票以后给李某某，李某某在票上签字并注明利率，她们以后就按照这个利率给人家计算利息。大部分都放出去了。她知道的有，放给三河木业300多万，放给朝邑三星宾馆100多万，还有放给包建义300多万，再剩下的就是许多散户，这个20万那个30万，虽然每笔钱数不多，但放出去的利率有3分、3分5不等。这个利率也是李某某和对方商量定下来的，她只是按照商定的利率入账。放出去的人不少，这些散户加起来的钱也不少。给她的月息是1.8分，从2012年11月开始在该公司存款，总计存款500800元，返还本金是399800元，返还利息是111993.8元，实际盈利是10993.8元。44、证人肖某某证言：公安机关出示的关于肖某某在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的情况说明。肖某某参与集资情况汇总表。他在该公司总计存款50000元，返还他本金是50000元，返还他利息是0元，他实际亏损是0元。他手上现在没有票据了。45、证人王某某证言：大荔县公安机关出示的关于王某某在大荔永顺建设投资有限公司存放存款的借款凭据复印件。大概在2013年的时候，他朋友李某某说大荔永顺建设投资有限公司可以存钱，他就在该公司存钱。他当时现金存款，他存钱的时候，李某某让他把钱给李某，然后他就把钱给了李某，李某给他开了票据。票据上标明了存款人的姓名、存款金额、存款时间、支付利息的起止日期，以及公司的公章、李某的个人签章。利率是月息2分，每年结一次利息。他领过一年的利息，领了14400元的利息。他现在手上还有60000元的票据。他的实际损失是45600元。46、证人畅某某证言：他是开汽贸公司的，在2012年3月份的时候，李某某来找他，给他说最近资金周转困难，让他把钱存到大荔永顺汽贸公司，利息按月息1分8计算。他开始在李某某那存钱是2012年3月29日，他都是通过银行转账的方式把钱借给李某某，存款时有票据。票据上标明了存款人的姓名、存款金额、存款时间、支付利息的起止日期，以及公司的公章、李某某的个人签章，还有李某某同意存款利率的签名。他共存过5次钱，共81万元，先后共给他付息20万元左右，到现在还欠他61万元。他提供的银行转账回执单上有李某和李某上的银行账户上。47、证人刘某某的证言。证实刘某某吸收存款本金55000元，归还20000元，经济损失35000元。48、证人李某证言（系李某某之子）大荔县永顺建设投资有限公司是2012年9月25在大荔县工商局注册成立，刚开始的时候时是他的办公司，但是他没有能力，实际当中是他爸李某某成立的公司，刚开始法人是他，后来公司的法人是他父亲李某某，从公司的成立到现在，他就没有管过公司的事，都是他父亲李某某一直管理公司。他对公司的管理没有经验，不好好的经营公司，所以公司成立之后实际是他父亲李某某在负责公司的经营，之后公司的法人变更为他父亲李某某。49、证人王某某证言大荔县永顺建设投资有限公司是2012年9月份成立的，刚开始公司的法人代表是他妻弟李某，他是股东，到2013年中期的时候法人代表从李某变更成李某某，会计是马某某，经理是忽某某，同时兼出纳，还有一个文员陈某，就这几个人了。他在公司没有什么职务，只是担任股东，平时公司的事情他也不管。公司在注册的时候他没有实际出资。在工商部门注册时是他本人签的字，具体的他没有管。他不知道李辉是否实际出资。50、证人李某证言（系李某某之女）永顺公司是她父亲李某某的公司，法人代表是李某某。当时她父亲李某某说是公司从别人那里借钱，公司借别人的钱到期付息，公司的钱不够，就会给她打电话，让她给公司借钱。先后能借100万元左右，具体数字记不清了。51、证人马某某（永顺投资公司的工作人员）证言大荔永顺建设投资有限公司成立于2012年9月份，但公司正式开业是在10月中旬，公司地址位于大荔县城关镇金花园小区11巷。公司经理兼出纳是忽某某，主要负责考察项目、审核业务；会计是她，还有工作人员陈某，主要负责开票、催款和网银转账；以及司机高某某，有时也出去收账。李某是李某某的儿子，虽然最初是公司的法人，但李某平时很少管理公司的事务。王某某是李某某的女婿，王某某虽然是股东，但只是挂一个名，从不管理公司的事务。公司平时实际管事的人就是李某某。她是通过公司的经理忽伟文介绍的。忽某某和她以前是同事，都在许庄棉绒厂上班。2012年10月份，忽某某联系她说去公司当会计，她就答应了。公司的主要业务就是从社会上吸收存款，然后再往外放货。再就是公司在2014年开展了汽车销货业务，但没有做多少车，大概就是五、六辆。从2012年10月中旬至2015年底，大概就是两年多的时间，因为到了2014年底，公司已经兑付不了群众的存款了，所以公司就慢慢停止运转了，到了2015年底，就彻底关门了。利率是李某某自己定的，一般情况就是她给人家开好票以后给李某某，李某某在票上签字并注明利率，她们以后就按照这个利率给人家计算利息。大部分都放出去了。她知道的有，放给三河木业300多万，放给朝邑三星宾馆100多万，还有放给包建义300多万，再剩下的就是许多散户，这个20万那个30万，虽然每笔钱数不多，但放出去的利率有3分、3分5不等。这个利率也是李某某和对方商量定下来的，她只是按照商定的利率入账。放出去的人不少，这些散户加起来的钱也不少。52、证人候某某证言他原来借李某某的钱，给李某某打的借据，但是到了2015年5月份的时候，李某某把他给其打的借据给他了，让他给其他人分别打条子，李某某生意不行了，李某某给这些人还不了钱，让他直接给这些人把钱兑付了。根据他的账务记载，分别是石某某150000元，王某某230000元，李某某100000元，石某某180000元，大某50000元，李某90000元，高某某70000元，刘某30000元，李某某200000元，总计1100000元。还有500000元的票没有倒，但是这500000元里他已还了70000元，他还欠430000元。根据票据他现在实际欠李某某及其他倒票的人一共是1530000元。53、证人贾某证言李某某是他丈人，他知道该公司向外放款，所以他有事需要用钱就找李某某借钱，他记不清借了多少，还了多少，现在估计还欠公司十几万元，具体以账务为准。54、证人李某证言李某某是她父亲，她没有借过他公司的钱，如果账务上有她名字的借款，也是她丈夫贾旋借的，只是写的她名字，她实际没有借款。她记不清借了多少，还了多少，以会计账务为准，她也没有参与她父亲李某某公司的经营，也没有介绍过其他人在公司存钱。55、证人张某某证言（张某某，男，汉族，家住大荔县）他平时在李某某那里倒钱，李某某有时候也在他这里借钱，他们之间的手续都完了。56、证人王某某证言他在李某某公司借了有300多万，具体数字不清楚，利息是月息3分，他已经给该公司把钱还完了，利息大概是30万元左右，具体数字记不清。证实李某某的运作方式。四、被告人李某某供述他在县城金花园小区开办了两家公司，分别是“大荔永顺建设投资有限公司（以下简称永顺公司）”和“大荔永辉汽贸有限公司（以下简称永辉公司）”。大荔永顺建设投资有限公司成立于2012年9月25日，注册资金1000万，法定代表人是他儿子李某，股东王某某（是他大女婿）。经营范围是农业投资、商业投资、项目投资、个人创业投资等。公司地址位于大荔县城关镇金花园小区11巷。2013年6月27日，永顺公司的法定代表人由他儿子李辉变更为他。他自己有五六百万，他再借了点钱，凑了一千万。他开了这个公司之后，在社会上吸收一些钱，然后再放给社会上其他需要资金的企业或个人，从中赚取利润。永顺公司法人是他，另外他还兼任董事长和总经理，他全盘负责公司的大小事务；经理和出纳是忽某某，负责公司具体业务；公司会计马某某，主要负责记账；业务员陈某，主要负责来人接待等事务；司机高某某。股东是王某某，但王某某从来不参与公司的任何事务，王某某只是在公司挂个股东的名。永顺公司没有实质性的业务，就是他给熟悉的人说，看这些人有闲钱没有，可以放到他的公司。公司要这些钱也是为了投资其另外的项目。他巷里有很多群众在他的公司存钱，这都是公司经理忽某某宣传的。忽伟文和他都在一个巷里，但他从来没有说过让忽某某在外给公司找钱。永顺公司从2012年9月份成立到2014年元月份，共经营了一年半时间。到了2014年元月份，公司就慢慢运作不下去了。公司将从群众手中吸收来的存款放出去了，对外放出去的钱一直收不回来，这边群众的存款又兑付不了，所以公司就经营不下去了。截止公司倒闭前，公司总共吸收了了多少钱他记不清了，大概就是1200万左右。涉及人数大概就是二、三十人。归还多少本金，付了多少利息，还欠多少钱，具体数字他都记不清了。永顺公司有账务，他自己也有部分记载，一切以公司账务和他记载的为准。在永顺公司存钱的有他巷里人，他在社会上的一些朋友，他女儿李某的朋友，他女婿王某某的朋友，还有些他不认识，可能是通过周围人介绍的，账目上都有这些人的名字。他也没有专门针对某一个人说过让这些人把钱存到他公司，他只是在和巷里人、朋友一块闲聊的过程中，说过大家有闲钱可以存到他公司，他给把利息出上。公司吸收存款的利率是1分2、1分5、1分8、2分不等。利率是他规定的，利率是他按关系度规定的。关系好的定的利率就高，关系一般的利率就低一点。在公司存款一般分为两种，现金存款和银行转账。现金存款很简单，群众过来拿钱存款，出纳清点数目后给群众开具票据，随后他在票据上签字并注明利率，最后把票交给存款人。票据上标明了存款人的姓名、存款金额、存款时间、支付利息的起止日期，以及公司的公章和他的个人签章。银行转账的话就是他给人家提供银行账户，人家把钱打到他账上，他确认收到信息后，给人家开票。他有工商银行、信合、农业银行、邮政储蓄银行，账号他记不清了，户名都是他的个人账户。永顺公司账务现在在他手上。他公司吸收的存款放到三河木业300万元，利率是3分；朝邑三星宾馆128万元，利率是3分；包某某处300万元，利率是2分8；再就是放到很多私人处，加起来也有三、四百万元，利率有2分3、2分5，很多人现在都跑了，钱也都要不回来。他公司从社会上吸收资金，没有经过银监会、金融办等金融部门批准。五、被告人李某某户籍证明。被告人李某某，男，1955年11月14日出生陕西省大荔县，户籍所在地陕西省大荔县。以上证据，本院予以确认本院认为，被告人李某某未经国家金融管理机构批准，利用其开设的大荔永顺建设投资有限公司，以高额利息回报为诱饵，以口口相传的方式，向社会不特定对象吸收资金，从47人处非法吸收存款27103410元，造成7697570.4元经济损失无法追回，其行为已严重扰乱了金融管理秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名和事实成立，予以支持。被告人经公安机关电话传唤后主动到案并如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，可对其从轻处罚。综上，根据被告人的犯罪事实、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第六十二条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下一、被告人李某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月4日起至2022年1月3日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人李某某违法所得财物予以追缴并返还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向渭南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长毕发印审判员党树兴人民陪审员张婕二〇一八年一月二十五日书记员陈强

꼠明鸣犯贩卖毒品罪一审刑事判决书四川省峨眉山市人民法院刑事判决书（2016）川1181刑初61号：峨眉山市人民检察院以峨检刑诉〔2016〕44号起诉书指控被告人张明鸣犯贩卖毒品罪，于2016年4月15日向本院公诉。本院依法组成合议庭，于2016年5月5日、6月27日、7月8日公开开庭审理了本案。峨眉山市人民检察院代理检察员曾玉洁出庭支持公诉，被告人张明鸣及其辩护人覃仁秋到庭参加诉讼。现已审理终结峨眉山市人民检察院指控，2015年9月17日14时许，梁某某通过电话联系上被告人张明鸣，之后两人约定进行毒品交易。当日15时30分许，张明鸣在位于峨眉山市绥山镇某水吧内以300元的价格将3袋疑似毒品冰毒卖给梁某某，交易完成后，公安民警在现场将二人挡获，并从张明鸣身上搜出疑似毒品冰毒14袋（经称量，净重共计24.51克）和疑似毒品麻古3袋（共19粒，经称量，净重共计1.89克），从梁某某身上搜出其从张明鸣处购买的疑似毒品冰毒3袋（经称量，净重为2.56克）。经乐山市公安局物证鉴定所鉴定，上述疑似毒品中皆检出甲基苯丙胺成份。为证明指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、现场勘验笔录、鉴定意见、检查笔录、辨认笔录、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人张明鸣以贩养吸，违反国家对毒品的管理规定，贩卖毒品甲基苯丙胺10克以上不满50克，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人张明鸣能够如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。请依法判处。被告人张明鸣对公诉机关指控贩卖给梁某某毒品的事实、罪名及当庭宣读和出示的证据中除对只查获一部生活手机、未查获“小手机”的情况说明有异议外，其他均无异议。认为公安机关当场从其身上搜出了二部手机，其中一部“小手机”用于主要用于联系“耗子”、“田哥”和买毒品的人。对指控贩卖毒品的数量有异议，认为从其左边裤袋里搜出铁盒内的毒品是上家让其带到红会医院，到后有人负责来拿，只是帮忙运输且未从中获利，不应计入其贩卖毒品的数量；从右边裤袋里搜出的毒品用于个人吸食，属非法持有，不应计入其贩卖毒品的数量。自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控贩卖给梁某某毒品的事实、罪名及当庭宣读和出示的证据中除对扣押清单和查获一部生活手机、未查获“小手机”的情况说明有异议外，其他均无异议。认为公安机关扣押清单中未对抓获张明鸣时缴获其随身携带的二部手机（一部为张明鸣俗称“生活手机”，一部则为专门用于毒品买卖联络的俗称“小手机”，梁某某事发当天购买毒品时就是打“小手机”联系张明鸣的）进行扣押，扣押内容不完整，存在重大缺失；且未及时将张明鸣与梁某某二人手机里的有关信息、通讯记录进行调取（现在也无法调取），疏于对重要证据的锁定，而该证据足以影响张明鸣罪轻或罪重的量刑情节，有明显的违规行为。认为从张明鸣左裤搜出铁盒内的毒品应定性为非法持有毒品罪，该毒品是张明鸣帮人带的，无证据证明其将这些毒品用于运输、买卖等用途，且证据存在重大缺失，不应计入其贩卖毒品的数量；从张明鸣右裤兜搜出的毒品是其购买后用于自己吸食的，不应计入其贩卖毒品的数量内。张明鸣具有以下的量刑情节：如实供述主要事实，系坦白，可从轻处罚；初犯，自愿认罪，且有悔罪态度，可酌情从轻处罚；具有以贩养吸的情节，可酌情从轻处罚。公诉机关根据张明鸣及其辩护人提出的质证意见后认为，公安机关对张明鸣前几次讯问时其均未提出有二部手机，在审查起诉最后阶段的第六次讯问时才称有部“小手机”用于买卖毒品联系的。根据张明鸣的供述与梁某某的陈述，反映出当时双方毒品交易情况。公安机关抓获张明鸣时，从其身上只搜出一部张明鸣称的“生活手机”，审查后未发现有可疑未予扣押，未查获其称的另外一部“小手机”。因张明鸣供述的“田哥”、“耗子”未被公安机关查实身份，无法获取相关的证言来证实其铁盒内的毒品来源用途，无证据查明确实为其他用途的，从张明鸣身上查获的毒品28.96克，均应认定其贩卖的毒品数量。经审理查明，2015年9月17日14时许，梁某某通过电话联系上被告人张明鸣（“小手机”电话）后约定进行毒品交易。当日15时30分许，张明鸣在位于峨眉山市绥山镇某水吧内以300元的价格将3袋疑似毒品冰毒卖给梁某某，交易完成后，公安民警现场将二人挡获，并从张明鸣左裤兜搜出标有“三金琵琶糖”铁盒内疑似毒品冰毒13袋（2大袋、11小袋，经称量，净重19.53克）和疑似毒品麻古2袋（1袋6粒、1袋9粒，计15粒，经称量，净重1.49克），右裤兜搜出疑似毒品冰毒1袋（经称量，净重4.98克）和疑似毒品麻古1袋（4粒，经称量，净重0.4克），从梁某某身上搜出其从张明鸣处购买的疑似毒品冰毒3袋（经称量，净重2.56克），以上疑似毒品冰毒、麻古共计28.96克。经乐山市公安局物证鉴定所鉴定，上述疑似毒品中皆检出甲基苯丙胺成份。另查明，张明鸣系吸毒人员。案发后，公安机关除从张明鸣、梁某某身上搜出的毒品、毒资进行扣押并出具了扣押清单，还从其身上搜出一部张明鸣称的“生活手机”，审查后未发现可疑未予扣押，未查获其称的另外一部“小手机”。上述事实，有公诉机关提交的并经法庭质证、认证的以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实案件的来源及发破案经过，案发于2015年9月17日，张明鸣与梁某某被当场抓获。2、常住人口信息表，证实张明鸣达到刑事责任年龄。3、毒品称量笔录、称量照片及从张明鸣、梁某某身上搜出的疑似毒品冰毒、麻古照片，证实从张明鸣左裤兜搜出用透明塑料封口袋包裹的疑似毒品冰毒13袋（经称量，净重19.53克）、疑似毒品麻古2袋（15粒，经称量，净重1.49克），右裤兜搜出疑似毒品冰毒1袋（经称量，净重4.98克）和疑似毒品麻古1袋（4粒，经称量，净重0.40克），从梁某某身上搜出其从张明鸣处购买的疑似毒品冰毒3袋（经称量，净重2.56克），及从张明鸣、梁某某身上搜出疑似毒品时所拍的照片。4、检查笔录、现场勘验笔录、现场示意图、现场照片，证实公安机关在峨眉山市绥山镇某水吧检查时现场挡获涉嫌买卖毒品的张明鸣、梁某某，并对现场进行了勘验、制图拍照。5、检测样本提取笔录、现场检测报告书，证实张明鸣在案发当天经现场检测，其尿检呈阳性，系吸毒人员。6、扣押决定书、扣押清单，证实从张明鸣、梁某某身上搜出的疑似毒品冰毒、麻古、毒资依法进行了扣押。7、理化检验鉴定报告，证实从张明鸣、梁某某处扣押的疑似毒品中均皆检出甲基苯丙胺成份。8、辨认笔录，证实张明鸣辨认出购买毒品冰毒的“赛摩”，即梁某某；梁某某辨认出贩卖毒品冰毒的“二娃”即本案的张明鸣。9、情况说明，证实公安机关对张明鸣供述的“耗子”、“田哥”二人的身份目前查实予以说明。10、情况说明，证实公安机关在抓获张明鸣时只查获张明鸣的一部手机，未查获张明鸣所说的用于联系“耗子”、“田哥”和买毒品的人的“小手机”。张明鸣称查获的手机为生活手机，民警对该手机审查后未发现有可疑之处，故未予以扣押。11、情况说明，证实公安机关申请移动公司对张明鸣所说的“小手机”号码的机主信息及抓获当天的通话记录进行调取，但“小手机”归属地为成都市，且为空号，无法调取半年以上的通讯记录。12、调取证据通知书，证实公安机关于2016年6月12日申请中国联通峨眉分公司对梁某某手机号码的机主信息及抓获当天（2015年9月17日）的通话清单进行调取，但联通公司只能调取半年内的机主信息及详单，无法调取案发当日的通信记录。13、视频资料及制作说明，证实对张明鸣及梁某某处查获的毒品分别称量时的同步录像。14、证人梁某某的证言，证实2015年9月17日下午2时许，在街上遇见一个叫“兵娃儿”的朋友，拿钱给我帮买药。我就给“二娃”打电话，“二娃”说他正在吃饭，喊我等一下。过了约十来分钟，我又打“二娃”电话，叫他带三点“东西”到城区白龙处。“二娃”骑摩托车到后，因城区白龙处行人来往较多，我就坐“二娃”的车到峨眉山市绥山镇某水吧内，我递了330元（三张一百，三张十元）给“二娃”，其中300元钱是买冰毒的钱，另外30元钱叫“二娃”带给其朋友。“二娃”收钱后拿出一包用卫生纸包裹好的药从茶几下面递给我，我把卫生纸打开看见里面是三袋用透明塑料口袋包装好的冰毒。“二娃”将冰毒给我后走到水吧门口，警察就来了将我和“二娃”抓获了。15、被告人张明鸣的供述，证实2015年9月17日14时许，我在出租房内接到一个自称叫“赛摩”的电话，我未听清楚对方还说什么，我回答说我在吃饭，有什么事等我吃了再说。过了约十分钟，“赛摩”又给我打电话，叫我给他带三点“东西”到城区白龙处等我，他付现钱。我知道三点“东西”就是三包冰毒。我出门骑了一辆摩托车到白龙十字路口，“赛摩”看见我后就直接坐上我的摩托车，我按“赛摩”指的方向骑进一水吧外面，停车后我们进入水吧内坐起。“赛摩”从身上拿出330元（三张一百，三张十元）给我，说300元钱是买冰毒的钱，另外30元钱叫我带给我朋友。我收钱后从我裤兜里拿出事先用卫生纸包裹好的三袋冰毒出来，从水吧卡座的下面将冰毒递给“赛摩”，“赛摩”拿到冰毒后我就起身走到水吧门口，你们警察就将我抓获了。抓获时我手上捏的就是“赛摩”给我的330元钱。警察从我左侧裤包里搜出标有“三金琵琶糖”的铁盒里装的是冰毒和麻古，铁盒里装有用白色小塑料口袋包装的13袋冰毒（其中2袋是大包装的，另外11袋是小包装的）和2袋麻古（其中1袋装有6颗，1袋装有9颗），这13袋冰毒和2袋麻古是一个绰号“田哥”的人给我的（通过“耗子”认识“田哥”），在今天下午约14时许，“赛摩”第二次给我打电话要买冰毒的时候，我当时和“田哥”一起在峨眉城区小转盘，我给“田哥”说了有人要买冰毒的事，“田哥”给了我用卫生纸包裹好的三小袋用白色塑料口袋包装的冰毒给我，然后“田哥”又拿了一个标有“三金琵琶糖”的铁盒给我，喊我把三小袋冰毒卖后就到城区红会医院外面，到了后自会有人来找我拿铁盒。我知道铁盒里面装的是冰毒和麻古。“田哥”在贩卖冰毒，如果有人要从我这儿买冰毒，我就从“田哥”处拿冰毒再卖出去，赚取其中的差价。警察从我右侧裤子包里搜出用卫生纸包装好的1袋白色晶体是冰毒，1袋红色颗粒是麻古（4颗），这些冰毒和麻古是从“田哥”处买的，主要用于自己吸食，如果有人要买我也可以分点出来卖给他们。我身上的和卖给“赛摩”的毒品都是从“田哥”的手里拿的。我从2014年底开始吸食冰毒。张明鸣第六次供述，我当天贩卖毒品给“赛摩”是通过“小手机”联系的（“小手机”是“耗子”给我的，号码我记不到），联系“田哥”、“耗子”也是通过“小手机”联系的，该号码主要用于我联系买卖毒品之用本院认为，被告人张明鸣违反国家对毒品的管理规定，明知是毒品而贩卖给他人，来达到以贩养吸的目的，其行为已触犯了刑律，构成贩卖毒品罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。张明鸣犯罪后能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；张明鸣系初犯，以贩养吸，自愿认罪，可酌情从轻处罚。对张明鸣及其辩护人提出的从张明鸣左裤兜搜出铁盒内的毒品只是帮忙运输毒品和非法持有毒品，应构成非法持有毒品罪，不应当计入其贩卖毒品的数量的辩护意见。经查，张明鸣供述的“田哥”、“耗子”二人身份未被公安机关查实，无法获取相关的证言来证实其从左裤兜搜出铁盒内的毒品是张明鸣受他人之托帮忙运输，也无证据证实其是非法持有毒品，被告人及其辩护人也未提供证据证实是帮助运输或非法持有毒品。根据最高人民法院关于全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要“贩毒人员被抓获后，对于从其住所、车辆等处查获的毒品，一般均应认定为其贩卖的毒品。确有证据证明查获的毒品并非贩毒人员用于贩卖，其行为另构成非法持有毒品罪、窝藏毒品罪等其他犯罪的，依法定罪处罚”的精神，从张明鸣左裤里搜出的毒品，无证据证实是运输毒品或非法持有毒品，应认定为贩卖毒品的数量，故对张明鸣及其辩护人提出的该辩护意见不以采纳。对张明鸣及其辩护人提出的从张明鸣右裤兜搜出毒品主要用于自己吸食，不应当计入其贩卖毒品的数量的辩护意见。经查，张明鸣虽系吸毒人员，但系以贩养吸，根据会议纪要精神，从张明鸣右裤里搜出的毒品应认定为贩卖毒品的数量，故对张明鸣及其辩护人的该辩护意见不以采纳。根据张明鸣犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人张明鸣犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元（罚金在判决生效后三个月内缴纳，逾期将依法强制缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月18日起至2025年9月17日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周琴林人民陪审员钱丽梅人民陪审员张平二〇一六年七月八日书记员张莹

䨋某某,程某甲等犯盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书重庆市万州区人民法院刑事判决书（2014）万法刑初字第00781号：重庆市万州区人民检察院以渝万州检刑诉（2014）第659号起诉书指控被告人程某某、程某甲、魏某、谭勇、何某犯盗窃罪、被告人朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年7月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市万州区人民检察院代理检察员刘胜男、被告人程某某、程某甲、魏某、谭勇、何某、朱某某及其辩护人魏洪明、李宁到庭参加了诉讼，现已审理终结公诉机关指控：2012年7月、12月，被告人程某某、程某甲、魏某、谭勇、何某在万州区机场路段多次盗窃路灯电缆线，随即以22元一斤的价格销赃至被告人朱明智所开的废品收购店。经鉴定，被盗电缆线共计价值39075元。其中，被告人程某某、程某甲、朱某某涉案金额达39075元、被告人谭勇涉案金额达27270.58元、被告人魏某涉案金额达36696.32元、被告人何某涉案金额达2379.312元。具体犯罪事实如下：1.2012年7月的一天0时许，被告人程某某、程某甲、何某至万州区机场路电子厂背后路段盗窃路灯电缆线20.8米，销赃至被告人朱某某的废品收购店。经鉴定，被盗电缆线价值2379.312元。2.2012年12月的一天0时许，被告人程某某、程某甲、魏某、谭勇在重庆市万州区机场路电子厂背后路段盗窃路灯电缆线82.8米，销赃至被告人朱某某的废品收购店。经鉴定，被盗电缆线价值9471.49元。3.2012年12月的一天0时许，被告人程某某、程某甲、魏某、谭勇在万州区机场路眺望台上行700米路段盗窃路灯电缆线72.4米，销赃至被告人朱某某的废品收购店。经鉴定，被盗电缆线价值8281.84元。4.2012年12月的一天0时许，被告人程某某、程某甲、魏某、谭勇在万州区机场路眺望台上行700米路段盗窃路灯电缆线83.2米，销赃至被告人朱某某的废品收购店。经鉴定，被盗电缆线价值9517.25元。5.2012年12月的一天0时许，被告人程某某、程某甲、魏某在万州区机场路眺望台上行700米路段盗窃路灯电缆线82.4米，销赃至被告人朱某某的废品收购店。经鉴定，被盗电缆线价值9425.74元。被告人何某于2014年5月7日到万州区公安局投案，如实供述了其犯罪事实。被告人魏某于2014年4月24日到万州区公安局投案，如实供述了自己的犯罪事实。被告人谭勇原犯贩卖毒品罪的刑期自2013年4月7日起至2016年10月5日止。另查明，被告人程某某退赔了被害单位的经济损失8000元；被告人程某甲退赔了被害单位的经济损失8000元；被告人魏某退赔了被害单位的经济损失7900元；被告人谭勇退赔了被害单位的经济损失5500元；被告人何某退赔了被害单位的经济损失2400元；被告人朱某某退赔了被害单位的经济损失8500元。上述事实，六被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表，立案决定书，拘留证，逮捕证，取保候审决定书，传唤证，抓获经过，户籍信息，情况说明，自首情况认定，废品收购登记表，刑事判决书，执行通知书，收条，检验报告，产品合格证，竣工结算材料表，备案证明，营业执照，辨认笔录及照片，指认现场、测量现场笔录及照片，证人牟某某、邓某某、程某乙、程某丙、程某丁、魏某某、陈某某、朱某甲的证言，价格鉴证结论书，被告人程某某、程某甲、魏某、谭勇、何某、朱某某的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人程某某、程某甲、谭勇、魏某、何某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪。其中，被告人程某某、程某甲、谭勇、魏某系多次盗窃。被告人朱某某明知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人魏某、何某在犯罪以后自动投案，如实供述了自己的罪行，依法予以从轻处罚。六名被告人共同退赔了被害人的全部经济损失，本院酌情对其从轻处罚。被告人程某某、程某甲、谭勇、朱某某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人谭勇在判决宣告以后，刑罚执行完毕前，被发现还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。根据被告人朱某某的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。辩护人提出被告人朱某某自愿认罪，认罪态度好，赔偿损失，建议对其适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。根据六被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下一、被告人程某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月16日起至2015年4月15日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）二、被告人程某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月24日起至2015年5月23日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）三、被告人谭勇犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；原犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年4月7日起至2017年4月6日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）四、被告人魏某犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月24日起至2015年1月23日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）五、被告人何某犯盗窃罪，判处管制一年，并处罚金人民币三千元。（管制的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）六、被告人朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长徐合平人民陪审员生冀诚人民陪审员丁天明二〇一四年七月二十八日书记员邓伟

韩忠楠等非法经营罪一审刑事判决书吉林省伊通满族自治县人民法院刑事判决书（2019）吉0323刑初43号：吉林省伊通满族自治县人民检察院以伊检刑诉〔2018〕190号起诉书指控被告人韩忠楠、寇双双、王馨崧、李洪岩、杨东兵、郑贺健、贡大帅犯非法经营罪，于2019年3月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年4月17日公开开庭审理了本案，吉林省伊通满族自治县人民检察院指派刘波、李静出庭支持公诉，被告人韩忠楠、寇双双、王馨崧、李洪岩、杨东兵、郑贺健、贡大帅到庭参加诉讼。在庭审中，被告人提出调取新的证据，本院延期审理，建议公诉机关继续补充证据。2019年6月7日补充证据后，再次移送本院，本院于2019年7月4日再次开庭审理了本案，现已审理终结吉林省伊通满族自治县人民检察院指控，被告人韩忠楠、寇双双、王馨崧、李洪岩、杨东兵、郑贺健、贡大帅7人以中国福利彩票吉林快3开奖结果为依托，有分有合，或和他人合伙经营，通过建立微信群公布开奖结果，进行接号（销售）、报号、结算等业务经营黑彩，玩家可以买大小、单双、单号、顺子、豹子等号码，赔率是100赔98或100赔100不等，豹子是按100元中了给1700元，顺子是100元中了给300元，玩家输赢都是100元钱抽1元钱的“水子钱”，每天晚上最后一期开奖后，在微信群中结算当天账目，平时采用微信红包、微信转账、银行转账等方式进行交易。2017年6月份，寇双双伙同李某1、杨某、大亮建立了微信群经营“黑彩”，自己坐庄收号。当时是李某1建立的微信群，群名叫“97娱乐”，群内约有30至40名成员。20天左右微信群就散了，寇双双继续和“小峰”等人合伙接号、报号，收“水子钱”，经营大约一个月左右，此间获利上万元。2017年8月份，经郑贺健介绍，贡大帅带寇双双到四平市找到韩忠楠、刘某（另案处理）商谈经营黑彩一事，寇双双负责建群拉人，接号、报号，韩忠楠、刘某坐庄，寇双双上报100元钱抽1元钱的“水子钱”。2017年11月份左右，寇双双退出不干了，李洪岩和郑贺健把寇双双的群接过来接着经营，上庄仍是韩忠楠，雇佣贡大帅接号、报号、算账。李洪岩和郑贺健约定每个月给贡大帅工资5千元，在经营了半个月以后郑贺健不干了，经营期间三人接受投注的流水大约66万元左右，郑贺健分得利润2000元左右。2017年12月份，郑贺健退出后，李洪岩又联系了寇双双，二人继续经营黑彩，群主寇双双以微信名“Ｋ”建立“97娱乐”微信群，并在群内负责收包和发图，向韩忠楠报号，贡大帅在群内帮助管理，持续到2018年春节前后，该微信群停止经营，此间，寇双双、李洪岩获利数万元。2018年3月份，李洪岩、寇双双和贡大帅的微信群再次启用经营黑彩，此时上庄并不是韩忠楠，而是由寇双双联系的叫“大伟”的人，经营了一段时间。后韩忠楠找到了杨东兵谎称双方共同投资合伙坐庄收号经营黑彩，同年4月4日杨东兵通过手机转账转给王馨崧（韩忠楠女友）浦发银行卡内10万元钱（韩忠楠未出资），4月5日开始经营，韩忠楠负责与下家结算，寇双双、李洪岩、贡大帅负责拉人、接号、报号、结算，王馨崧将其浦发银行卡、建设银行卡提供给韩忠楠使用，帮助韩忠楠转账、开工资等经营活动，4月20日左右，韩忠楠再次找到杨东兵，杨东兵又投入10万元，韩忠楠和王馨崧继续经营，此间二人获利2万余元。数日后，杨东兵得知投入的钱基本输光，不再相信韩忠楠，于2018年5月11日新办了一张浦发银行卡，与寇双双直接进行结算转账，经营10天后案发。2018年5月23日，寇双双、李洪岩、郑贺健、贡大帅被公安机关抓获；2018年10月22日，韩忠楠被公安机关抓获；2018年11月7日，杨东兵到公安机关投案自首；2018年11月14日，王馨崧被公安机关抓获。经调取被告人银行卡流水明细计算，韩忠楠经营黑彩期间使用的浦发银行卡、建设银行卡内体现的流水数额约为1053万元，寇双双经营黑彩期间使用的建设银行卡、工商银行卡、光大银行卡、浦发银行卡内体现的流水数额约为974万元，王馨崧参与经营黑彩期间使用的浦发银行卡、建设银行卡内体现流水数额约为663万元，李洪岩经营黑彩期间使用的农村信用社银行卡、浦发银行卡内的流水数额约为338万元，杨东兵参与经营黑彩期间使用的浦发银行卡内体现的流水数额约为104万元，郑贺健经营黑彩期间使用的浦发银行卡内体现的流水数额约为66万元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：手机等物证，抓获经过、扣押决定书及扣押清单、发还清单、吉林省罚没扣押财物清单、调取证据通知书及清单、犯罪嫌疑人银行卡流水明细、犯罪嫌疑人非法经营黑彩银行卡流水计算的情况说明、情况说明、涉案人员违法犯罪经历查询单、吉林省四平市铁东区刑事判决书、户籍信息等书证，证人陈某、麻某、寇某的证言，被告人韩忠楠、寇双双、王馨崧、李洪岩、杨东兵、郑贺健、贡大帅的供述与辩解，辨认笔录，讯问同步录音录像光盘。公诉机关认为,被告人韩忠楠、寇双双、王馨崧、李洪岩、杨东兵、郑贺健、贡大帅无视国法约束，未经国家批准擅自销售彩票，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。鉴于杨东兵投案自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻、减轻处罚；王馨崧、贡大帅帮助他人经营黑彩，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人韩忠楠在第一次开庭审理中对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，但辩解自己没有获利，后又说王馨崧在后期参与时获利二万多吧，在公安机关交待的获利六七万元是假的；被告人寇双双在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实基本供认，但辩解起诉中的银行流水有自己平时生活用钱，自己获利四五万元钱，不到十万元；被告人王馨崧对公诉机关指控的犯罪事实基本供认，但辩解起诉认定的银行流水中有自己的生活用款，且银行卡大多数是韩忠楠结账用，自己是后期参与的，帮助韩忠楠转账和给人开工资，在和韩忠楠经营期间获利二万多，韩忠楠给我一万多；被告人李洪岩在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，但辩解认定的银行流水有自己花销的，获利一万多元；被告人杨东兵在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，但对认定的银行流水辩解认为包含有平时的生活用钱，自己没有获利还赔进去二十万元，自己是主动投案的，后又表示对调取的104万银行流水没有意见；被告人郑贺健在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，对认定的66万元银行流水没有异议，供述获利二千多元；被告人贡大帅在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，但辩解认为自己只是负责报号、给玩家算账，挣工资，说是一个月给四五千，但最后也没给上。经审理查明，被告人韩忠楠、寇双双、王馨崧、李洪岩、杨东兵、郑贺健、贡大帅7人以中国福利彩票吉林快3开奖结果为依托，有分有合，或和他人合伙经营，通过建立微信群公布开奖结果，进行接号（销售）、报号、结算等业务经营黑彩，玩家可以买大小、单双、单号、顺子、豹子等号码，赔率是100赔98或100赔100不等，豹子是按100元中了给1700元，顺子是100元中了给300元，玩家输赢都是100元钱抽1元钱的“水子钱”，每天晚上最后一期开奖后，在微信群中结算当天账目，平时采用微信红包、微信转账、银行转账等方式进行交易。2017年6月份，寇双双伙同李某1、杨某、大亮建立了微信群经营“黑彩”，自己坐庄收号。当时是李某1建立的微信群，群名叫“97娱乐”，群内约有30至40名成员。20天左右微信群就散了，寇双双继续和“小峰”等人合伙接号、报号，收“水子钱”，经营大约一个月左右，此间获利上万元。2017年8月份，经郑贺健介绍，贡大帅带寇双双到四平市找到韩忠楠、刘某（另案处理）商谈经营黑彩一事，寇双双负责建群拉人，接号、报号，韩忠楠、刘某坐庄，寇双双上报100元钱抽1元钱的“水子钱”。2017年11月份左右，寇双双退出不干了，李洪岩和郑贺健把寇双双的群接过来接着经营，上庄仍是韩忠楠，雇佣贡大帅接号、报号、算账。李洪岩和郑贺健约定每个月给贡大帅工资5千元，在经营了半个月以后郑贺健不干了，经营期间三人接受投注的流水大约66万元左右，郑贺健分得利润2000元左右。2017年12月份，郑贺健退出后，李洪岩又联系了寇双双，二人继续经营黑彩，群主寇双双以微信名“Ｋ”建立“97娱乐”微信群，并在群内负责收包和发图，向韩忠楠报号，贡大帅在群内帮助管理，持续到2018年春节前后，该微信群停止经营，此间，寇双双、李洪岩获利数万元。2018年3月份，李洪岩、寇双双和贡大帅的微信群再次启用经营黑彩，此时上庄并不是韩忠楠，而是由寇双双联系的叫“大伟”的人，经营了一段时间。后韩忠楠找到了杨东兵谎称双方共同投资合伙坐庄收号经营黑彩，同年4月4日杨东兵通过手机转账转给王馨崧（韩忠楠女友）浦发银行卡内10万元钱（韩忠楠未出资），4月5日开始经营，韩忠楠负责与下家结算，寇双双、李洪岩、贡大帅负责拉人、接号、报号、结算，王馨崧将其浦发银行卡、建设银行卡提供给韩忠楠使用，帮助韩忠楠转账、开工资等经营活动，4月20日左右，韩忠楠再次找到杨东兵，杨东兵又投入10万元，韩忠楠和王馨崧继续经营，此间二人获利2万余元。数日后，杨东兵得知投入的钱基本输光，不再相信韩忠楠，于2018年5月11日，新办了一张浦发银行卡，与寇双双直接进行结算转账，经营10天后案发。2018年5月23日，寇双双、李洪岩、郑贺健、贡大帅被公安机关抓获；2018年10月22日，韩忠楠被公安机关抓获；2018年11月7日，杨东兵到公安机关投案自首；2018年11月14日，王馨崧被公安机关抓获。经调取被告人银行卡流水明细计算，韩忠楠经营黑彩期间使用的浦发银行卡、建设银行卡内体现的流水数额约为1053万元。寇双双经营黑彩期间使用的建设银行卡、工商银行卡、光大银行卡、浦发银行卡内体现的流水数额约为974万元，非法获利10万元左右。王馨崧参与经营黑彩期间使用的浦发银行卡、建设银行卡内体现流水数额约为663万元，其中经核对180万元是用于生活支出，还有认定浦发银行卡为韩忠楠经营期间的流水，故王馨崧为110余万元；李洪岩经营黑彩期间使用的农村信用社银行卡、浦发银行卡内的流水数额约为274万多元，杨东兵参与经营黑彩期间使用的浦发银行卡内体现的流水数额约为104万元，郑贺健经营黑彩期间使用的浦发银行卡内体现的流水数额约为66万元。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证明：一、韩忠楠的抓获经过，由四平市公安局铁西区分局仁兴派出所于2018年10月23日出具，证实10月22日在铁西区英图假日酒店508房间内将网逃犯韩忠楠抓获。李洪岩、寇双双、郑贺健、贡大帅4人的抓获经过证明2018年5月23日在伊通满族自治县污水处理厂抓获李洪岩，在新景家园37栋1单元603室抓获寇双双，在公安局门前抓获郑贺健、贡大帅。杨东兵的抓获经过证明2018年11月7日杨东兵到伊通满族自治县公安局网络安全保卫大队投案自首。王馨崧的抓获经过证明伊通满族自治县公安局民警于2018年11月14日在长春市南关区中海国际社区Ｊ区悦享皮肤管理店内抓获王馨崧。二、韩忠楠、李洪岩、寇双双、郑贺健、贡大帅5人的扣押决定书及扣押清单证明公安机关于2018年10月23日依法扣押了韩忠楠的苹果手机，5月24日依法扣押了李洪岩的520张一百元人民币、三星手机，寇双双1000张一百元人民币、三星手机、苹果ｉｐａｄ、ｖｉｖｏ手机，郑贺健20张一百元人民币、苹果手机，贡大帅华为手机、160张一百元人民币。王馨崧、杨东兵的扣押决定书及扣押清单、发还清单证明2018年11月7日公安机关依法扣押了杨东兵的苹果手机；2018年11月14、15日公安机关依法扣押了王馨崧的现金、笔记本电脑充电器、手机、银行卡8张、身份证、ＳＯＮＹ笔记本电脑、计算器、ＩＰＡＤ、红色帐本。2018年11月27日，笔记本电脑充电器、银行卡8张、身份证、ＳＯＮＹ笔记本电脑、计算器、ＩＰＡＤ、红色帐本等7件物品已经返还给王馨崧，现金及手机被扣押。三、吉林省罚没扣押财物清单，由伊通满族自治县公安局网络安全保卫大队于2018年5月25日11月16日出具，证实李洪岩被扣押款52000元，寇双双被扣押款100000元，郑贺健被扣押款2000元，贡大帅被扣押款16000元，王馨崧被扣押款15000元。四、调取证据通知书及清单证明公安机关依法调取了寇双双用于非法经营的工商银行卡（尾号8968）、建设银行卡（尾号4437）的流水明细，李洪岩用于非法经营的农村社银行卡的流水明细，寇某（寇双双弟弟）光大银行卡（尾号2914）、上海浦东发展银行卡的流水明细，司某（郑贺健妻子）上海浦东发展银行卡的流水明细。调取杨东兵用于非法经营的上海浦东发展银行卡（尾号3969）的流水明细，王馨崧（经查询在光大无银行卡）、韩忠楠（尾号3981）在中国光大银行卡的流水明细。五、被告人杨东兵上海浦东发展银行卡流水明细（尾号3969）证明：2018年5月11日开户后到寇双双等人在5月23日当日被抓获时，期间的流水共计1049112元。韩忠楠浦东发展银行卡流水明细（尾号1711）证明：卡是2017年8月31日开户，2018年5月11日销户，2018年1月流水十几笔，2、3月份无流水，其只供认到12月份，基本上可以确定其经营的时间段是2017年8月31日—2018年5月11日（不包括1、2、3月份的，流水数额共计3904975元）。王馨崧上海浦东发展银行卡流水明细（尾号9472）证明：根据王馨崧（明知韩忠楠经营黑彩）自己供述的此卡于2017年下旬韩忠楠用过经营黑彩，而寇双双供述在2018年年前，和韩忠楠第二次合作，半个多月就不干了，但是韩忠楠的浦发银行卡1、2、3月份没有相关流水，韩忠楠应该用的王馨崧的此款（此卡流水显示干到2月8日，以后包括3月份一整月都没有流水，正是寇双双与吉林市的上庄合作），故韩忠楠、王馨崧非法经营数额应该从2017年12月4日—2018年1月15日开始计算，该部分流水数额约为334118元，1月16日—5月23日的流水数额4954477元，两部分加一起总流水数额为：5288595元；此卡体现杨东兵的非法经营数额从2018年4月5日起算—2018年5月23日流水数额为6498745元。王馨崧建设银行卡流水明细（尾号9965）证明：根据王馨崧自己供述，参与经营期间（4月4日以后）还使用了建设银行卡，2018年4月7日—2018年5月21日流水金额：1344998元。寇双双建设银行卡流水明细（尾号4437，2016年3月24日（之前无流水）—2017年6月15日流水数额为252350元）证明：根据寇双双原始供述及在审查起诉阶段供述经营时间是2017年6月左右，虽然不能确定具体时间，但是从6月1日开始流水量剧增直到6月15日，故可以认定2017年6月1日—2017年6月15日（3.24—5.31＝252350-47707＝204643）＋（2017.6.1-6.7＝9164）：213807元。寇双双工商银行卡流水明细（尾号2992）证明：开户日期2017年11月24日—2018年5月8日流水数额为1422158元。另外，可以印证，李洪岩提及的参赌人员陈某（已经到案）、程立伟等人往此卡转账汇款赌博的事实。寇双双用的寇某光大银行卡流水明细（尾号2914）证明：2017年8月11日—2018年6月21日（5月8日以后就没流水了）流水数额为3570935元。而且在2017年11月26日—2018年12月14日期间没有流水，正是郑贺健加入，其退出这段时间。此卡体现李洪岩的时间应为2018年12月15日—6月21日＝3293859元（3570935元-412029元＝3158906元，＋134935元（2017.12.15.-2017.12.17.））。寇双双用的寇某浦东发展银行卡流水明细（尾号7853）证明：2018年8月12日—2018年4月30日流水金额为4566702元。—（7月8日—7月19日＝27104元）＝4539598元。（5月23日被抓获了，寇双双可能涉嫌在取保候审后还在继续经营黑彩）此卡体现李洪岩的时间应为2017年12月15日—2018年4月30日＝153632元。2017年8月21日、23日9时23分刘宏伟（信用社银行卡）汇入寇双双此卡分别10620元、4250元，30日转入寇双双卡13000元、2,0000元，31日转入寇双双卡2,0000元，9月5日转入寇双双卡7000元、10000元，9月6日转入7500元，9月7日转入10000元，转入10000元，9月17日转入10000元，9月20日转入10000元，9月25日转入3500元，9月28日转入2,0000元，9月29日转入10000元，9月30日转入10000元。23日15时55分转入刘宏伟信用社银行卡2,0000元，26日转人刘宏伟卡1500元，28日转入刘宏伟卡2000元，29日转入刘宏伟卡1500元，31日转入刘宏伟卡3000元。通过寇双双用其弟弟寇某银行卡的转账记录来看，转给寇双双的流水较多，寇双双转出刘宏伟的较少，转入的多可能是玩黑彩的钱，无法判断刘宏伟是否经营黑彩。2017年8月26日开始汇入到刘某的建设银行卡内2,0000元，—28日转入刘某卡内多笔资金，足以证明刘某也参与了经营黑彩。2017年9月12日转入到麻某邮储卡8000元，进一步印证了证明麻某参与赌博了。李洪岩农村信用社卡流水明细（尾号3095，2015年1月1日—2018年7月15日,共计1883657元）证明：开始经营时间为2017年11月份，从郑贺健用的银行卡的时间上算是11月28日，在李洪岩的卡上应从2017年12月1日—2018年5月21日（23日被抓获）收入流水金额为1883657元—（639475＋472833）元（2015年1月1日-2017年11月15日＝639475＋472833）＝771349元。李洪岩农村信用社卡流水明细（尾号0433，2015年1月1日—2018年7月15日,共计1876906元）证明：开始经营时间为2017年11月份，从郑贺健用的银行卡的时间上算是11月28日，故应从2017年12月19日—2018年5月23日收入流水金额为1876906元-592269元（2015.1.1-2017.11.25＝373966＋218303）＝1284637元。郑贺健用的司某上海浦东发展银行卡流水明细（尾号6517）证明：郑贺健系2017年11月末非法经营黑彩的，从流水上时间应从2018年11月28日开始至2017年10月14日止，流水数额共计665856元。六、2018年11月26日伊通满族自治县公安局网络安全保卫大队出具的涉案人员银行卡流水计算情况说明及11份关于非法经营数额的情况说明（上面单独明细证实的问题是承办人整理的）。1、韩忠楠银行流水计算情况：韩忠楠浦发银行卡（2017年8月31日—2018年5月11日）流水：3904975元；王馨崧浦发银行卡（2018年1月16日—2018年5月23日）流水：4954477元；王馨崧建设银行卡（2018年4月7日—2018年5月21日）流水：1344998元；杨东兵浦发银行卡（2018年5月11日—2018年5月23日）流水：1049112元。合计金额：11253562元。2、李洪岩银行流水计算情况：郑贺健浦发银行卡（司某卡）（2017年11月28日—2017年12月14日）流水：665856元；李洪岩农村信用社银行卡流水尾号3095（2016年12月29日—2018年7月15日）：1244182元；李洪岩农村信用社银行卡流水尾号0433（2018年2月12日—2018年7月15日）：835035元；寇双双浦发银行卡（寇某卡）（2017年12月16日—2018年7月19日）流水：1080553元；寇双双工商银行卡（2017年11月24日—2018年5月8日）流水：1422158元；寇双双光大银行卡（寇某卡）（2017年12月18日—2018年6月21日）流水：836101元；合计金额：6083885元。3、寇双双银行流水计算情况：寇双双浦发银行卡（寇某卡）（2017.8.12.—2018.7.19.）流水：4566702元；寇双双光大银行卡（寇某卡）（2017.8.11.—2017.9.13.）流水：3570935元；寇双双工商银行卡（2017.11.24.—2018.5.8.）流水：1422158元；寇双双建设银行卡（2016.1.1—2017.6.15）流水：252350元；李洪岩农村信用社银行卡流水尾号0433（2015.1.1.—2018.7.15）：1876906元；李洪岩农村信用社银行卡流水尾号3095（2015.1.1.—2018.7.15.）：1883657元；合计金额：13572708元。4、郑贺健银行流水计算情况：郑贺健浦发银行卡（司某卡）（2017.11.28.—2017.12.14.）流水：665856元。5、贡大帅银行流水计算情况：该人从2017年11月份与李洪岩同时参与非法经营，一直负责收包、算账。和李洪岩银行卡流水情况相同。6、杨东兵银行流水计算情况：杨东兵浦发银行卡（2018.5.11.-2018.5.23.）流水：1049112元；王馨崧建设银行卡（2018.4.7.-2018.5.21.）流水：1344998元；王馨崧浦发银行卡（2018.1.16-2018.5.23.）流水：4954477元（此卡时间段1月16日—2月3日的流水数额不能计算在杨东兵身上，因其是4月5日才开始参与经营的）。合计金额：7348587元（-404070-317080）＝6627437元。7、王馨崧浦发银行流水计算情况：王馨崧建设银行卡（2018.4.7.-2018.5.21.）流水：1344998元；王馨崧浦发银行卡（2018.1.16.-2018.5.23.）流水：4954477元。合计金额：6299475元。七、2018年11月22日伊通满族自治县公安局网络安全保卫大队出具的《情况说明》证明：1、通过调取韩忠楠和寇双双银行流水账目，只能核查出二人每天流水账目，不能确定每一笔流水细目。2、暂时无法提取寇双双手机内信息；3、通过李洪岩、寇双双手机内的聊天记录，均用网络微信虚拟名字，暂时无法确定参赌人员身份；4、寇双双非法经营“黑彩”，时间长，每天数据多，无法进行指认每天上报给韩忠楠等人的流水情况及结算情况。八、涉案人员违法犯罪经历查询单证明：李洪岩、寇双双、郑贺健、杨东兵、王馨崧无前科劣迹，贡大帅于2014年9月24日殴打他人被伊通满族自治县公安局行政拘留十五日。九、吉林省四平市铁东区刑事判决书证明：韩忠楠2016年4月27日因犯信用卡诈骗罪被四平市铁东区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5万元。十、韩忠楠、李洪岩、寇双双、郑贺健、贡大帅等人的户籍信息证明：韩忠楠、李洪岩、寇双双、郑贺健、贡大帅、杨东兵、王馨崧等7人的自然情况。十一、证人陈某2018年5月8日证言证明：举报微信群玩快三赌博活动，自己于2018年3月份开始玩的，5月份不玩的。输了30多万元，都是本钱，赢的也都输进去了。自己主动打电话给李洪岩的，让李洪岩拉进群的，群主李洪岩，女收包寇双双，男收包大帅，还有一个收包郭某2（李洪岩的妻子）。让朋友郭某1手机银行转账10万元，分别两个卡号，一个是郭某2的农信银行卡，寇双双的工商银行卡。让朋友麻某送过10多万，李洪岩安排海枫理发店老板及员工取过5、6万元钱。十二、证人麻某2018年5月8日证言证明：和陈某是朋友关系，自己和陈某在“98娱乐”微信群参与快三赌博了，2018年过完年被拉进的，5月初不玩的，群主李洪岩，发图员和收包员叫大帅，自己输了一两千，陈某输了30多万，帮陈某送过的钱和对方上门取的钱大约10多万，证实了郭某1转10万元的事。十三、证人寇某2018年11月22日证言证明：2017年8月左右，姐寇双双说身份证过期了，让帮着办银行卡有用，寇双双找车，到长春浦东银行、光大银行办了两张卡。开完卡就给寇双双了，自己一次都没用过。寇双双被警察抓获才知道用卡干什么。十四、被告人韩忠楠2018年10月23日、10月24日供述证明：自己因收寇双双报的号、向上庄报号、从中抽取水子钱到公安机关的。经营的黑彩以吉林快三的开奖结果，在网络上个人开的盘口下注进行网络赌博，玩法有大小、单双、红号、黑号、豹子号、单顺等。经营黑彩时间2017年10月份至2017年年末。通过同学郑贺健认识的寇双双，郑贺健问了自己是否认识黑彩快三庄家，自己认为中间能挣点钱，就答应郑贺健收寇双双报的号。和寇双双谈的100元赔玩家196元，上报100元寇双双得1元水子钱，总共自己赔寇双双100元197元。寇双双通过自己的微信群、微信好友报号，收集到一起然后每一期报给自己，自己通过微信群收寇双双报的号及赌资，群里有自己、寇双双、贡大帅、还有个网上雇的一个算账的人，一天200元工资，赌资每天晚上结算，通过微信转账。自己上报给杨东兵（自己中学同学）。杨东兵给自己一个盘口的账号和密码，通过电脑登录，绑定了自己的浦发银行卡（2018年6月份被停卡了，被自己注销了），具体是谁的盘不知道，自己将赌资注入盘口，中奖金额自动打入盘口余额，自己提现到银行卡，然后通过微信转账给寇双双。盘口的大小单双赔率为100元比198.3元。2017年10月份微信收入金额103万左余元、支出金额124万余元，11月微信收入金额135万余元、支出154万余元、12月份收入47万余元、支出52万余元，总计收入285万余元、支出330万余元，这些钱都是自己经营黑彩赌博的流水钱。盈利6、7万元左右。自己也参与赌博，赢的钱也花很多，不剩什么钱了。被告人韩忠楠2018年11月6日供述（审查逮捕阶段）证明：认罪，在公安机关说的伙同寇双双经营黑彩的时间是2017年10月份—12月份，10月中旬开始的，通过手机微信与寇双双进行的交易，其获利的6、7万元是自己估算出来的，具体获利情况需要根据当时的在微信群里的每天结算的流水金额，100元提1元是自己的获利情况，微信月账单的收入的流水有的是寇双双转的彩民黑彩钱，有的是他人转的钱，但是这几个月的流水大致是公安机关认定的。自己经营黑彩时间可以看自己手机及银行卡交易记录，2018年没有再当过上庄，并且举报寇双双2018年的上庄是杨东兵，自己不干时，寇双双就报给杨东兵了。被告人韩忠楠2018年11月19日供述证明：2017年9月初，当时在刘某的公寓，和寇双双、贡大帅一起吃饭的，谈的合作事，之后去浦发银行办的卡，并开始经营网络赌博快三，一直干到2017年12月份中旬，寇双双说和对象干仗了，然后就停了，刘某也参与了，他是北二委九马路开富通驾校的，在审查起诉阶段韩忠楠又供述，和刘某合伙了，刘某投入了25万，当时在群里。自己和刘某是上庄（之前交代往盘上敲只有数额比较大的时候和刘某承受不住了，随便在网上找个盘把下家报的钱敲到盘上），刘某给寇双双拿了1万押金（自己和刘某各拿5000元），寇双双建的群，群里有自己、刘某、刘某网上找的算账的人（不是一天150就是200元）、寇双双及给寇双双算账的人，寇双双负责报号，自己和刘某在群里看着，走的是浦发银行卡，赔率定的是97，输赢都给寇双双1个水子钱，经营到12月中旬微信群停了，刘某和寇双双是否继续合作就不知道了，经营期间流水500多万元，寇双双盈利大约10多万。2018年3月份，吃饭时认识了杨东兵（之前供述是同学），问杨东兵能干黑彩不，杨东兵说能干，并承诺给自己10%的干股，具体怎么出钱是自己对象王馨崧和杨东兵，还有杨东兵的对象李某2研究的，自己就帮着牵线了，寇双双新建的群，就开始往这边报号，群里有自己、王馨崧、杨东兵、李某2、2017年之前算账的人，寇双双、贡大帅，赔率97，输赢都是给寇双双一个水子钱，具体谁的银行卡不知道，一直经营到出事被抓获，盈利没算就黄了，输了七八十万。被告人韩忠楠2018年12月14日供述证明：认罪，自己和寇双双等人合作经营的时间段是2017年9月份左右，一直到12月份，1、2月份没有经营，4月份初和杨东兵合作后，联系的寇双双做庄接号，刘某是2018年之前也经营了，贡大帅和寇双双来四平时其实是刘某和她谈的，自己当时不懂黑彩，在刘某的公寓吃的饭，刘某投入了25万，经营了2个多月，最后赔了10万元，之后不干了。王馨崧在群里和寇双双算账，李某2就是给杨东兵拿钱才在群里的，什么也没干，杨东兵投入20万，最后都是没赢钱，只有寇双双只挣不赔。我在和寇双双合作期间使用的是自己的浦东银行卡，还用过我对象王馨崧的浦东银行卡，后来杨东兵就用自己的卡了，我没钱，没出资，杨东兵投入了20万元，但是他总账未必输，我是大约3月份时用的王馨崧的卡经营黑彩，王馨崧负责和寇双双转账，王馨崧大约投入好像几万块钱，我没有钱，全是她的钱2019年5月29日被告人韩忠楠供述我参与网络赌博用了一张银行卡浦发银行的是我自己的名字，是从2017年9月份开始一直到2018年5月份，这张银行卡中有用于私人生活的资金收入也就十万、二十万吧，记不清了。十五、被告人寇双双2018年5月24日供述证明：2017年6月份左右，自己因为玩快三输钱了，朋友建议建个群从中抽水子，建了“97娱乐”的群时有李某1（群主）、杨某、大亮，四个人一起干了不到十天，李某1撤股了，又干了不到十天，杨某撤股了，后没法干了，四个人合伙时是坐庄，输了两万多，每个人输几千块钱。当时群里有贡大帅。四个人平分盈利。停了不到十天，之后和小峰、什么辉的三个人建群抽水子，自己负责拉人，一共抽水一万左右，收包元将水子钱打给自己，自己再给他俩分。这个群停两三天后，东来顺火锅店老板刘宏伟找自己说他找了一个上庄，让自己建个群抽水子。刘宏伟开车拉着自己和老弟寇某在长春办了手机卡，寇某用这个手机卡注册微信，自己用这个微信建群，邀请人，上家是刘宏伟找的，是刘宏伟的朋友。自己负责收包、发包、发图，刘宏伟对账。抽水子和刘宏伟平分。合伙干了3—4个月，2017年冬天就不合作了。一共抽了5万多，他得2万多，自己得3万多，用是弟弟寇某的浦发银行卡。2017年年底，李洪岩找到自己和自己合作，自己建群，因为之前李洪岩用的贡大帅，和李洪岩合作的时候也就用贡大帅了。一直干到今年五月份。平均一天流水10万多，经营了五个月左右。和李洪岩抽水共计15万元左右。李洪岩给自己能有十来万块钱。和李洪岩合作的上庄有个吉林的大伟，还有个四平的韩胜男。平时用弟弟寇某的浦发、光大、自己的建设银行、工商银行卡转账。被告人寇双双2018年10月19日供述证明：通过贡大帅认识的韩忠楠，见过4、5次面，2017年11月左右，第一次是和贡大帅去四平见的韩忠楠，当时确定给韩忠楠报号，97赔率，给自己一个百分点，就是100元提1块钱。通过微信和网上银行进行的交易的。能认出韩忠楠本人或者照片。被告人寇双双2018年11月1日讯问笔录证明：和韩忠楠一共合作过三次，第一次2017年9月份左右，和贡大帅去四平找的韩忠楠，回去后就开始往韩忠楠处报号，报了3个月，12月份左右时，自己有事微信群停了，也不给韩忠楠报号了，当时群里有韩忠楠、刘某，还有一个给韩忠楠算账的，还有两个是谁韩忠楠没说，平时报号够一万元了就转，每天最后一期结束后，韩忠楠将一天的水子钱转给自己。和韩忠楠不合作（12月份左右）停了一个月左右，自己联系的韩忠楠，开始了第二次合作，韩忠楠新建的群，跟微信名叫“Ｗ”的女人（王馨崧）韩忠楠的女朋友通过微信结账，因过年管的严，半个多月就不干了。2018年春节后联系韩忠楠，韩忠楠说不收号了，自己联系的吉林的一个叫大伟的人报了一个月左右的号。3月份下旬韩忠楠联系自己说有大老板拿钱接号，自己就不跟吉林的大伟合作了，开始第三次和韩忠楠合作了，在韩忠楠新的微信群，报号和结账通过群里的一个不认识的人，结账通过微信，不认识杨东兵。被告人寇双双2018年11月20日供述证明：之前笔录提到的韩胜男就是韩忠楠，后来才知道的。2017年9月份和贡大帅见完韩忠楠就开始干快三微信赌博群，2017年11月末自己不干了。李洪岩、郑贺健就接过去了（上庄是韩忠楠），12月中旬郑贺健不干了，自己继续和李洪岩经营，一直到2018年元旦，没干几天就过年了，这个群就停了。2017年韩忠楠当上庄时应该有合伙人，他朋友刘某也在报号的群里，媳妇是开富通驾校的。微信名叫“顺”。自己弟弟寇某没参与经营黑彩，因自己身份证过期，才用弟弟的身份证办的银行卡的。2018年3月，和李洪岩、贡大帅继续经营黑彩，韩忠楠说不干了，又联系的一个吉林叫大伟的人做上庄，干了一个月左右。4月份，韩忠楠主动联系自己说能收号了，找到大老板合伙了，就又开始给韩忠楠报号了，一直干到5月份被公安机关抓获。结账的是韩忠楠对象，通过银行卡看到叫王馨崧，结账1个月左右，韩忠楠说换人结（说的就是杨东兵，与杨东兵自己供述的相互印证），也是合伙人，新人结账10多天，就被抓获了。2017年经营黑彩用的是蓝色的华为手机，后来给贡大帅用了，被扣押了。寇双双推翻以前供述的和刘宏伟合伙经营黑彩事实，辩解是欠刘宏伟两万元钱，刘宏伟没参与经营，他不懂。之前供述的是以为刘宏伟能给自己分担点罪名，就说和他一起经营了。寇某光大银行卡2017年8月20日至11月25日,2017年12月15日—12月31日,2018年1月16日，1月18日,1月28日—1月31日,期间是经营黑彩期间的数额。微信群里参与赌博的人哪都有，还有深圳的，伊通有麻某、陈某子。被告人寇双双2018年12月18日供述证明：与公安机关11月20日供述基本一致，自己是2017年夏天开始经营黑彩的，开始和小燕、大亮等4人坐庄，没干几天输了2万多，接着又和叫小峰的人和他朋友三人合作，每人挣了2000多，再后来刘宏伟找自己合伙，说给找庄，他找的庄不行，干了两三天不行，刘宏伟打给自己2万，全输了后，就说干黑彩还刘宏伟的钱，刘宏伟存入自己银行卡多笔可能是自己让刘宏伟帮存的玩家的拿的现金，后来找韩忠楠当上庄，钱还给刘宏伟差不多了，自己也不干了。开始合作时有韩忠楠、刘某及二人媳妇，还有韩忠楠雇的算账的，后来合作时，群里有韩忠楠和他对象王馨崧，还有合伙人不认识。与韩忠楠第二次合作时，年前年后用的都是王馨崧的银行卡。（印证了年前及刚完过年时间段韩忠楠一直在经营），3月份时吉林的上庄，后来一直是韩忠楠，直到被抓。给贡大帅买过衣服，过年时给过2000元。被告人寇双双2019年5月28日供述经核算经营网络赌博5张银行卡银行流水金额11547424元，非法获利10万元左右。十六、被告人王馨崧供述证明：除同学知道大名王馨崧，大家都叫自己王雨。和韩忠楠2014年至今是恋人。2018年4月开始参与非法经营的，负责收款、算账、结账。2018年4月初，杨东兵联系自己问韩忠楠是否有黑彩的渠道，让韩忠楠给联系，之后杨东兵和韩忠楠在济州岛洗澡的时候研究的这个事，晚上韩忠楠说先让杨东兵准备10万，后杨东兵把钱打过来，下家微信叫“Ｋ”（寇双双）的人建群，拉人，自己干了20多天后，提出不干，杨东兵、韩忠楠、李某2就找自己，由杨东兵和女朋友李某2接过去了，用的杨东兵的浦发银行卡，有时也往自己这卡转，大约10多天后，“Ｋ”那边出事，然后就不干了。“Ｋ”建的群里有自己，韩忠楠，杨东兵，李某2，“Ｋ”，有微信“红颜上神”，还有三个算账的人，“Ｋ”这边算账的人微信名“8888”不知道具体几个8（是贡大帅）。李某2是自己朋友，通过李某2认识的杨东兵，韩忠楠和杨东兵以前应该不认识。当时自己给算账的人开工资，一天一人300块钱，韩忠楠说在网上找的，和韩忠楠盈利不到3万元，杨东兵投入40万左右，都输了，2017年9、10月份时，韩忠楠跟自己说过帮别人敲号挣过钱。经营黑彩期间使用自己浦发银行卡，建设银行卡。韩忠楠说过和杨东兵都是世英中学的校友，有共同认识的同学。2018年4月之前杨东兵和韩忠楠应该是没联系过。2017年韩忠楠经营过黑彩，联系的伊通寇双双，还有一个叫洋洋（胖呼的，四平市人）的朋友，联系挺紧密的，2017年韩忠楠经营黑彩时，就是把浦发银行卡借给他了，自己什么也没干。2018年韩忠楠和杨东兵合作经营黑彩时自己盈利大概一万四五千元左右，和韩忠楠一共盈利两万八九，他们之间的流水大约500多万。自己和李某2、杨东兵、韩忠楠等人经营黑彩时输了大概40万元都是杨东兵的钱，自己没出资。2019年5月29日被告人王馨崧供述在经营网络赌博期间共使用二张银行卡，一张是我浦发银行卡，尾号9742；一张是我的建设银行卡，尾号为9965,这两张银行卡有我私人生活的合法资金收入的经核算为181万元。其中浦发银行是157万元左右，建设银行是24万元左右。十七、被告人李洪岩供述证明：2016年下半年开始自己让寇双双建立微信群进行网络快三赌博的，一直到2018年5月份。群名开始叫“97娱乐”，2、3个月后改名“98”。建群目的是自己接单往上报号，从中抽水子钱，有时还吃点号（报号就是玩家投注的钱一一上报给上家，吃号自己坐庄把钱收了）。水自己钱是玩家输赢都是1。一天抽水子钱七八百。贡大帅是2017年11月份进群的，和寇双双负责收包和发图。给贡大帅约水子钱的五分之一，剩下的水子钱和寇双双一人一半，自己抽水大约10万元左右，贡大帅一共分一万五千元左右，有时候再给他买点衣服。平时都是通过微信转账、红包、银行卡转账、现金方式接单、结算的。上庄一共有三个，第一个是四平的韩胜男，寇双双和他联系，第二个是吉林市的大伟，第三个是伊通运动场的小燕，以前老运动场的嘉禾米业老板娘，老公叫张金宝。郑贺健跟自己一起经营了半个月左右的黑彩，负责往群里拽几个人，跟贡大帅看看群里报的单子，和他的流水有70万至80万，绑定的郑贺健媳妇的银行卡，当时盈利7、8千，自己和他一共抽了2000左右，贡大帅拿2000多比自己和郑贺健多点，后因为小事，郑贺健退出不干了。群里有秦明、陈某、二脑（姓麻）、程立伟等人，二脑帮陈某报号，给二脑提0.3的点钱，陈某输了能有五六万块钱。程立伟输了一万左右。被告人李洪岩2018年11月19日供述证明：2017年11月末开始经营黑彩的，寇双双微信群不干后，郑贺健找自己和贡大帅，一起经营黑彩，雇佣贡大帅给算账，合作了十多天，上庄是韩忠楠，当时用的是郑贺健媳妇司某的银行卡，郑贺健不干后，自己雇佣贡大帅和寇双双（与寇双双供述的2017年年末李洪岩找自己经营黑彩的事实一致），贡大帅算账，寇双双结账，上庄都是寇双双联系，中间换了几个庄，4月初上庄又换韩忠楠了，一直到2018年5月份末被抓。后来听郑贺健说他的这个同学叫韩忠楠。后来才知道寇双双用的是她老弟寇某的银行卡。被告人李洪岩2018年12月19日供述证明：与11月19日在公安机关供述的基本一致，其之所以在原始供述中说是2016年下半年，是自己把时间弄错了，以为当年是2017年，所以说错了，自己的银行卡中2015、2016年均有部分流水是朋友借钱，或者家人花销用的，2016年10月份有几笔流水还是自己打黑彩时的钱。自己经营黑彩期间用的信用社的卡，寇双双用的是她自己的卡还有她老弟的银行卡，2017年年底，寇双双不干了，找寇双双帮着拉人，与郑贺健合伙，雇佣的贡大帅，郑贺健退出，又找的寇双双一起经营，直到被抓获。自己获利一万来块钱，在公安机关交的钱是自己自愿缴纳的，当经营黑彩的罚款吧。贡大帅盈利千八百块钱，自己和郑贺健共同经营时他盈利2000多元钱，自己盈利2000多。上庄是韩忠楠和吉林的大伟。李洪岩2019年5月27日供述在参与网络赌博案件时用郑贺健媳妇司某的1张浦发银行卡，用我自己的2张农村信用社的卡，尾号一个是3095，一个是0433，还有寇双双的1张浦发银行卡和1张光大银行卡及1张工商银行卡。用尾号3095这张卡从2017年8月份开始经营了几天，之后从2017年12月份到2018年5月份都用这张卡了。2017年8月份一共就两笔一笔是10000元，一笔是9000元。尾号为0433这张卡也是在2017年8月份用的，用了几天，之后从2017年12月份到2018年5月份我用这张卡了。这张卡2018年8月份就一笔9900元。这两张信用社的卡从2017年12月14日郑贺健退出不干之后，我就用这两张银行卡了，这两张卡里的所有ＡＴＭ存入的钱都是私人生活的资金收入。在我参与经营期间非法获利5万元左右。通过核实尾号0433和3095两张银行卡扣押正常收入的ＡＴＭ机存款，总经营额1987629元这两张卡算出的为从事网络赌博活动的经营额没有异议。十八、被告人杨东兵供述证明：因为参与网络非法经营到公安机关投案自首。2018年4月初韩忠楠联系的自己两人拿钱当庄说要合伙干网络快三，收号不用自己管，自己就负责出钱，韩忠楠管理，当时约定每人出10万元，赢钱一人一半分，输了就没了，之后就用手机银行给韩忠楠提供给自己的王馨崧的浦发银行卡里转了10万，韩忠楠建群把自己拉群里，群里有自己、韩忠楠、姓寇的女的，还有一个韩忠楠雇的一个算账的，还有韩忠楠对象王馨崧，微信名“Ｗ”，一共五个。经营一段韩忠楠说赔了，说俩人20万元都赔了，问自己还干不，韩忠楠还让自己拿10万元，管朋友李某2借的，李某2让朋友戴巍用手机银行（建行）给王馨崧转的，大约在4月20日左右。2018年5月初，又赔钱了，自己认为钱放韩忠楠那不放心，就办了一张浦发银行卡，大约10多天时间里，姓寇的女的直接把赢钱转给自己浦发银行卡，自己负责给下家转账和收钱（与寇双双最后一份笔录供述的换新人结算10多天，说的正是杨东兵），经营10多天后，钱就都输没了，微信群停了就不干了。自己不懂具体玩法，就知道以“吉林快三”的开奖结果进行赌博。自己用建行尾号2222银行卡，浦发银行卡尾号3969，自己经营的10多天时间，用的是浦发银行卡，韩忠楠就用他对象王馨崧的浦发银行卡转账的。没盈利，输了20万元。11月8日杨东兵供述了和韩忠楠共同经营快三赌博时没有网盘，和韩忠楠就是庄，自己是4月4日晚给韩忠楠对象王馨崧浦发银行转款10万元的，4月5日开始经营者的，四月末又给韩忠楠转了10万，一直经营到5月末就不干了。2019年5月28日杨东兵供述对自己用于经营网络赌博的浦发银行卡流水进行核对金额为1049112元没有异议，对王馨崧等人的银行卡核对的流水收入金额认同，和韩忠楠合伙坐庄一共输了20万元。十九、被告人郑贺健供述证明：2017年9月份参与快三网络赌博的，2018年4月不玩的。李洪岩给自己拉进“97”的微信群，后来这个群名改成“98”了。97、98代表群的赔率，98就是100:98100元中了给198元。自己2017年11月参与经营了“98”微信群网络赌博。是李洪岩让自己一起经营的，大约经营15天左右，3个人共同经营，微信群是李洪岩的，贡大帅负责发包和收包、接号、发号、发图、转账，自己负责记账。怎么抽水不清楚，自己不干时，李洪岩给了1500多不到2000元，给贡大帅3000多元，李洪岩剩下多少不知道。自己不干10多天后，李洪岩、贡大帅、寇双双继续干，停了几天，年后又继续干。玩家都是李洪岩联系的，自己经营的时候的上家是自己同学韩忠楠，2018年4月末韩忠楠是他们上庄。共同经营期间绑定的是媳妇司某的浦发银行卡，当时流水90万，不到100万元，一共获利7000元到8000元，自己得2000元，扣除买桌子、吃饭500元，剩下1500元，李洪岩得不到2000元，贡大帅得3000元左右。被告人郑贺健2018年11月8日笔录证明：2017年8月末时，韩忠楠联系自己问是否有快三的群，他能当庄收号，后来自己就问贡大帅了（通过贡大帅认识的寇双双），1、2天后，贡大帅和寇双双就去四平找韩忠楠了，后李洪岩、贡大帅、寇双双成立了快三微信群。2017年11月末，寇双双不干了，自己加入李洪岩、贡大帅继续经营之前的快三群，一共干了16天，退出后，寇双双、李洪岩、贡大帅又接着干了，直到被警察抓获，自己盈利2000元。韩忠楠什么时候干的微信快三自己不清楚。郑贺健2019年5月27日供述同李洪岩等人参与网络赌博时就用一张银行卡，浦发银行的，是用我媳妇司某的身份证开的卡，尾号为6517，通过调取银行流水从2017年11月28日至2017年12月14日的收入总额为665856元都是赌博经营的银行流水，没有私人生活的资金收入，这些是经营额，是玩家购买黑彩进行投注的钱，我们在将玩家投注的钱转给上家转给上家，我们的非法所得是按照玩家进行投注金额的1%进行收取的。按照总金额665856元钱，一共非法所得6600余元，其中我非法获利2000元左右，李洪岩非法获利2000元左右，贡大帅非法获利3000元左右。二十、被告人贡大帅供述证明：自己在两个微信群里负责发图、收包，发图是一个别的微信群里收图，发到自己微信群里，收包是直接个人对个人，给自己发私包。2017年夏天，寇双双有个赌博微信群，不想跟以前的庄干了，自己就给她联系的郑贺健的四平同学的赌博群庄韩忠楠，2017年寇双双不干了，李洪岩、郑贺健就让自己建微信群快三赌博，自己在群里收包、发图，后来微信零钱限制额度了，自己不同意绑定自己银行卡，李洪岩和郑贺健都不绑，就不再经营这个群了。这个群靠联系玩家与庄，抽红也就是抽水子盈利。每月给自己5000元，剩下他俩一人一半，自己盈利了3000元。李洪岩和寇双双是男女朋友关系，二人合伙经营第二微信群，寇双双说继续用自己当发图和收包的（与寇双双供述一致），每月给7000元，从2017年12月份中旬到一直整到2018年4月中旬，之后就不给他们打工了，但是群没停。这个群盈利一万三四，每天流水几万到十几万不等，两个微信群一共获利一万六七。2017年过完年以后换过一回庄，是吉林的，后来又换回原来的了。与李洪岩、郑贺健合作期间绑定是郑贺健的媳妇的浦发银行卡。流水60万—70万元，一共获利6000多，当时自己分了2000多，他俩分2000多，但是没自己多。被告人贡大帅2018年10月19日供述证明：自己认识韩忠楠，韩忠楠找到郑贺健，让郑贺健联系玩快三的赌博群，之后同郑贺健几人商量建立一个微信群，寇双双建立的，2017年11月左右（其11月20日供述的是2017年8月末，与韩忠楠、寇双双、郑贺健最后一次供述的时间一致，应为8月末，不是11月份），自己和寇双双见的韩忠楠，寇双双和他具体谈的赔率和返点，97赔率，给一个百分点，就是100元给返1块钱。被告人贡大帅2018年11月20日供述证明：2017年8月末，韩忠楠让郑贺健找快三群，自己就找到寇双双，就去四平韩忠楠和他朋友刘某处谈的事，不清楚刘某是否参加，自己是2017年11月末参与的（但是寇、郑、韩均证实8月末就已经参与，而且根据寇双双原始供述与刘宏伟合作时就已经有贡大帅了），自己负责接号、报号、算账，和寇双双找韩忠楠之前就知道寇双双干这个的，他和上庄有纠纷，就给联系的韩忠楠。二十一、辨认笔录证明：寇双双、郑贺健、贡大帅3人辨认出了上庄韩忠楠。二十二、视听资料：讯问韩忠楠、杨东兵、王馨崧、李洪岩、寇双双、郑贺健、贡大帅同步录音录像光盘。上述证据，系公安机关依法取得，证据之间相互认证，且经庭审质证、印证，能够形成证据链条，足以认定被告人的犯罪事实成立本院认为，被告人韩忠楠、寇双双、李洪岩、杨东兵、郑贺健以营利为目的，聚众赌博，其行为构成赌博罪。被告人王馨崧、贡大帅明知韩忠楠、寇双双等人赌博而提供帮助，系赌博罪共犯。对公诉机关指控七被告人犯非法经营罪，经审理查明，七被告人并未真正发行和销售彩票，而是以庄家或是代替庄家与他人对赌。其与福利彩票之间不存在任何关联，只是借助福彩开奖信息为庄家及参赌人员提供一个判断输赢的标准，侵犯的是社会管理秩序，不符合非法经营罪构成要件，故对指控的罪名本院不予支持。被告人韩忠楠在缓刑考验期限内再犯新罪，应当撤销缓刑执行部分，数罪并罚。被告人王馨崧、贡大帅在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，有法定从轻或者减轻处罚情节。被告人杨东兵投案自首，具有法定从轻处罚情节，可从轻处罚；七被告人庭审中认罪态度较好，具有酌定从轻处罚情节。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款赌博罪、第二十五条共同犯罪、第二十六条主犯、第二十七条从犯、第五十二条罚金数额、第五十三条罚金的缴纳、第六十四条犯罪物品的处理、第六十七条自首、第六十九条数罪并罚、第七十一条撤销缓刑、第七十二条缓刑适用条件、第七十三条缓刑考验期限的规定，判决如下一、撤销四平市铁东区人民法院于2016年4月27日作出的（2016）吉0303刑初103号刑事判决中的被告人韩忠楠犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5万元的缓刑执行部分。二、被告人韩忠楠犯赌博罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元，与所犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元。三、被告人寇双双犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。四、被告人李洪岩犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。五、被告人杨东兵犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。六、被告人郑贺健犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。七、被告人王馨崧犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。八、被告人贡大帅犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人韩忠楠的刑期即自2018年10月23日起至2023年4月14日；寇双双的刑期即自2019年9月4日起至2021年9月3日止；被告人李洪岩的刑期即自2019年9月4日起至2021年3月3日止。上述三被告人的罚金均于本判决生效后30日内缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳。被告人王馨崧、郑贺健、杨东兵、贡大帅的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。八、对公安机关依法扣缴的1.ＶＩＶＯ手机一部，黑色直板，ＩＭＥＩ:866446034658615；2.苹果手机一部，白色面板，玫瑰金色后壳，外有黑色外壳，ＩＭＥＩ：355405075557878；3.苹果ｉｐａｄ一部，白色面板，玫瑰金色后壳，粉色卡通外壳，序列号：ＤＭＰＶＣ2ＨＱＪ28Ｍ；4.三星手机一部，黑色直板，ＩＭＥＩ:352097091467944／15352098091467942／15；5.三星手机一部，黑色直板，带黑色外壳，ＩＭＥＩ：358520089323922／06358521089323920／06；6.华为手机（ｈｏｎｏｒ）一部，蓝色直板，ＩＭＥＩ:864034031916004864034031929007；7.苹果手机一部，黑色直板，ＩＭＥＩ：355372081056396；8.苹果手机一部，黑色直板，ＩＭＥＩ：356742084983854；9.苹果手机一部，黑色直板，ＩＭＥＩ：356725081530182依法予以没收，上缴国库。九、对依法扣押的被告人寇双双的违法所得十万元、李洪岩的违法所得五万二千元、郑贺健的违法所得款二千元、贡大帅的违法所得一万六千元、王馨崧的违法所得一万五千元，予以收缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长张宏艳人民陪审员张会杰人民陪审员姜致文二〇一九年九月二日书记员陈诺