马新伟污染环境一审刑事判决书河南省郑州航空港经济综合实验区人民法院刑事判决书（2018）豫0192刑初31号：郑州航空港经济综合实验区人民检察院以郑航检刑检刑诉〔2018〕5号起诉书指控被告人马新伟犯污染环境罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。郑州航空港经济综合实验区人民检察院指派检察员李莹、代理检察员张婕晗出庭支持公诉，被告人马新伟及其辩护人刘四军、袁小红均到庭参加诉讼。现已审理终结郑州航空港经济综合实验区人民检察院指控：2017年4月份至5月份期间，被告人马新伟在明知李某、王某（均另案处理）没有危险废物经营许可证的情况下，向李某等人出售自己收购的废旧蓄电池，王某等人分七次向马新伟银行卡转账人民币1352760元。2017年7月21日，马新伟经传唤到案。针对上述指控，公诉机关提供了被告人马新伟的供述；证人石某1、吴某、左某、石某2、石某3、孙某、朱某、岳某、李某、王某的证言；书证；辨认笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人马新伟违反国家规定，明知他人无危险废物经营许可证，仍向其提供危险废物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款，应当以污染环境罪追究其刑事责任。被告人马新伟的行为应当认定为后果特别严重。提请本院依法判处。被告人马新伟对公诉机关指控其的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控马新伟的犯罪事实及罪名均无异议，但提出马新伟主观恶意小，系从犯；系初犯；具有坦白情节；家庭困难的辩护意见，建议对其在三年以下有期徒刑量刑，同时适用缓刑。并当庭提交马新伟家庭户口本复印件一份。经审理查明：2017年4月至5月期间，被告人马新伟在明知李某、王某（均另案处理）没有危险废物经营许可证的情况下，向李某等人出售自己收购的废旧蓄电池一百余吨，王某等人分七次向马新伟银行卡转账1352760元。2017年7月21日，被告人马新伟经传唤到案。上述事实，有如下证据证实：1、被告人马新伟对其在明知李某、王某没有危险废物经营许可证的情况下，仍向二人出售其收购的废旧蓄电池的事实供认不讳。其供述内容与证人石某1、吴某、左某、石某2、石某3、孙某、朱某、岳某、李某、王某的证言能够相互印证一致。另有马新伟辨认废旧蓄电池收购地点、收购站内池子的笔录及照片，岳某辨认马新伟的笔录及照片，王某与马新伟的交易明细、马新伟银行卡交易记录等证据在卷佐证。2、河南省正信检测技术有限公司正信检字ＨＪ170721-03、170727-02、170727-03检测报告证实，对李某、王某所在企业周围废水、土壤、固废、淤泥进行检测的情况。另有河南省正信检测技术有限公司资质认定证书及附表、营业执照、上岗证等证据在卷佐证。3、户籍证明、新郑市公安局薛店派出所证明、新郑市公安局交通巡逻警察大队四中队情况说明证实，被告人马新伟已达到完全负刑事责任年龄阶段且无违法犯罪记录。4、受案经过、到案经过证实，公安机关受理该案及被告人到案的情况。5、新郑市公安局薛店派出所证明、“5.08”特大污染环境案简要案情、涉案人情况等证据附卷，与其他证据相互印证一致，佐证了案件的事实。上述事实，经庭审示证、质证的证据能够相互印证，具备刑事证据有关客观性、关联性、合法性的本质特征，可以作为认定本案事实的根据。关于辩护人当庭提交的马新伟家庭户口本复印件，经查客观、真实，能够证明被告人马新伟家庭成员情况，但与本案指控犯罪事实缺乏关联性，不予采纳，但本院在量刑时会综合全案情况酌情予以考虑

刘某某等七人污染环境罪一审刑事判决书鞍山市铁西区人民法院刑事判决书（2016）辽0303刑初272号：鞍山市铁西区人民检察院以鞍西检公诉刑诉（2016）217号起诉书指控被告人刘某某、昝某某、魏某、杨某某、孙某某、李某、梁某犯污染环境罪，于2016年9月9日向本院提起公诉。本院经审查后于当日立案，并依法组成合议庭，于2016年10月10日、同年12月20日依法公开开庭审理了本案，鞍山市铁西区人民检察院指派检察员刘梦出庭支持公诉，被告人刘某某、昝某某、魏某、杨某某、孙某某、李某、梁某、被告人杨某某辩护人张洪士到庭参加诉讼。本案现已审理终结鞍山市铁西区人民检察院起诉指控：2016年4月20日13时许，鞍山市公安局内保分局侦查员在例行检查时，于鞍山市铁东区湖南常青转盘附近，将正在收购废旧电瓶的被告人刘某某以及被告人昝某某抓获，经过对刘某某、昝某某的位于鞍山市铁西区果园街35号的租住处进行检查，发现其在没有办理《危险废物经营许可证》的情况下将收购的废旧电瓶存放于此处，地上挖有渗坑并埋设暗管，坑内存有其倾倒的废旧电瓶液。根据国家危险废物名录（2008版）《危险废物产生源提示表》明确规定，废旧电瓶属于在工业生产、生产和其他活动中产生的废电子电器产品、电子电气设备，经拆散、破碎、砸碎后分类收集的铅酸电池、福镍电池、氧化汞电池、汞开关、阴极射线管和多氯联苯电容器等部件类。废物代码为900-044-49，行业来源为非特定行业，废物类别为ＨＷ49其他废物。2015年1月至2016年4月，被告人李某在明知刘某某没有办理《危险废物经营许可证》的情况下将自己以旧换新收购的废旧电瓶加价转卖给刘某某，涉案金额约18045元，涉案废旧电瓶总数量达200余块，重约2.91吨。2015年12月6日和2016年1月6日，被告人孙某某在明知刘某某没有办理《危险废物经营许可证》的情况下两次将自己以旧换新收购的废旧电瓶加价转卖给刘某某，涉案金额达17000元，涉案废旧电瓶总数量达160余块，重约2.74吨。2015年12月17日，被告人魏某在明知刘某某没有办理《危险废物经营许可证》的情况下，将自己从大连市供电公司收集的的废旧电瓶共计31吨转卖给刘某某，涉案金额达195000元。2016年4月16日，被告人杨某某在明知刘某某没有办理《危险废物经营许可证》的情况下，将在鞍山市各修理厂收购的废旧电瓶加价转卖给刘某某，涉案金额达20000余元，涉案废旧电瓶总数量达100余块，约3.22吨。2016年4月中旬，被告人梁某在明知刘某某没有办理《危险废物经营许可证》的情况下，将自己以旧换新收购的废旧叉车电瓶加价转卖给刘某某，涉案金额达5000余元，涉案废旧电瓶总数量24块，重约0.8吨。经清点：被告人刘某某、被告人昝某某位于鞍山市铁西区果园街35号的租住处现场存放的已被处置的各种型号废旧电瓶总重量达16余吨。公诉机关为上述指控向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘某某、昝某某、李某、孙某某、魏某、杨某某、梁某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十八条之规定，应当以污染环境罪追究其刑事责任，请求依法惩处。被告人刘某某、昝某某、魏某、杨某某、孙某某、李某、梁某对起诉书指控的基本事实和罪名予以供述。被告人杨某某辩护人张洪士提出的辩护意见是，请考虑杨某某的如下量刑情节：1、杨某某构成自首；2、认罪态度好、损害环境有限；3、无前科劣迹。经审理查明：2016年4月20日13时许，鞍山市公安局内保分局在鞍山市铁东区湖南常青转盘附近，将正在收购废旧电瓶的被告人刘某某以及被告人昝某某抓获，经过对刘某某、昝某某的位于鞍山市铁西区果园街35号的租住处进行检查，发现其在没有办理《危险废物经营许可证》的情况下将收购的废旧电瓶存放于此处，地上挖有渗坑并埋设暗管，坑内存有其倾倒的废旧电瓶液。经查，被告人用电钻或斧子将收购的废旧电瓶外壳打穿，使电瓶液可以流出，并将电瓶摆放在渗坑上方，让电瓶液流出，等电瓶液流净之后，再将废旧电瓶移到别处待售。根据《国家危险废物名录（2008）》和《国家危险废物名录（2016）》规定，本案所涉及的所有废旧蓄电池都是危险废物。2015年12月17日，被告人魏某在明知刘某某没有办理《危险废物经营许可证》的情况下，将自己从大连市供电公司收集的的废旧电瓶转卖给刘某某，涉案金额达195000元。2016年4月16日，被告人杨某某在明知刘某某没有办理《危险废物经营许可证》的情况下，将在鞍山市各修理厂收购的废旧电瓶加价转卖给刘某某，涉案金额达22550元。2015年12月6日和2016年1月6日，被告人孙某某在明知刘某某没有办理《危险废物经营许可证》的情况下两次将自己以旧换新收购的废旧电瓶加价转卖给刘某某，涉案金额达17000元。2015年1月至2016年4月，被告人李某在明知刘某某没有办理《危险废物经营许可证》的情况下将自己以旧换新收购的废旧电瓶加价转卖给刘某某，涉案废旧电瓶总数量达100余块。2016年4月中旬，被告人梁某在明知刘某某没有办理《危险废物经营许可证》的情况下，将自己以旧换新收购的废旧叉车电瓶加价转卖给刘某某，涉案废旧电瓶总数量24块。经清点：被告人刘某某、被告人昝某某位于鞍山市铁西区果园街35号的租住处现场存放的已被处置的各种型号废旧电瓶总重量达16余吨。上述事实，有证人刘某某证言，被告人刘某某、昝某某、魏某、杨某某、孙某某、李某、梁某供述与辩解，刑事判决书，查封决定书，鞍山市环境保护局情况说明，现场勘验笔录，辨认笔录等证据证实，足资认定本院认为，被告人刘某某、昝某某在没有相应资质的情况下，违反国家规定，倾倒、处置危险废物，严重污染环境；被告人魏某、杨某某、孙某某、李某、梁某在明知刘某某没有相应资质的情况下，向刘某某提供危险废物；其行为均已构成污染环境罪，应依法惩处。公诉机关指控的事实与罪名成立，应予以支持。被告人刘某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与、组织的全部犯罪处罚；被告人昝某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚，念其能够自愿认罪、真诚悔罪，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑；被告人魏某、杨某某、孙某某、李某、梁某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。关于被告人杨某某的辩护人提出杨某某无前科劣迹，认罪态度好的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于其提出杨某某构成自首的辩护意见，因杨某某系侦查机关以向其出售废旧电瓶为名，将其约至宝润大酒店门前并抓获，故杨某某不属于犯罪以后自动投案，因此，对辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人刘某某犯污染环境罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2017年6月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人昝某某犯污染环境罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人魏某犯污染环境罪，单处罚金人民币五万元；（罚金已缴纳。）被告人杨某某犯污染环境罪，单处罚金人民币二万元；（罚金已缴纳。）被告人孙某某犯污染环境罪，单处罚金人民币一万元；（罚金已缴纳。）被告人李某犯污染环境罪，单处罚金人民币一万元；（罚金已缴纳。）被告人梁某犯污染环境罪，单处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判长潘月德人民陪审员贾广宇人民陪审员刘震二〇一七年二月二十一日书记员王永森

贵州省天柱县人民法院刑事判决书(2020)黔2627刑初103号公诉机关天柱县人民检察院。被告人张承杰，曾用名张成军，男，1981年11月9日生于贵州省天柱县，苗族，大专文化，无业，住天柱县。2015年8月6日因犯滥伐林木罪被天柱县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，2016年1月28日刑满释放。2020年7月21日因涉嫌滥伐林木被天柱县森林公安局刑事拘留，同年8月21日被执行逮捕。现羁押于天柱县看守所。辩护人杨敏，贵州清水江律师事务所律师。被告人宋廷国，男，1968年5月18日生于贵州省天柱县，苗族，小学文化，无业，现住天柱县。2020年7月20日因涉嫌滥伐林木被天柱县公安局森林公安分局刑事拘留，同年8月21日被执行逮捕。现羁押于天柱县看守所。指定辩护人吴宇彤，天柱县法律援助中心律师。天柱县人民检察院以天柱检刑诉（2020）78号起诉书指控被告人张承杰、宋廷国犯滥伐林木罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天柱县人民检察院指派检察员罗会出庭支持公诉，被告人张承杰及其辩护人杨敏、被告人宋廷国及其指定辩护人吴宇彤到庭参加诉讼。现已审理终结。天柱县人民检察院指控：1、2018年3月，被告人张承杰以2000元的价格购买了陈朝斌位于天柱县对江村“井堂上”的松树后，在未办理林业采伐许可证的情况下雇请他人到天柱县对江村“井堂上”砍伐松树用于出售。经林业技术人员鉴定，天柱县对江村“井堂上”被滥伐林木活立木蓄积为24.4716立方米。2、2018年3月，被告人张承杰以1000元的价格购买了黄才靖位于天柱县对江村“桐木孔”山上的松树后，在未办理林木采伐许可证的情况下雇请他人到对江村“桐木孔”砍伐山上的松树用于出售。经鉴定，天柱县对江村“桐木孔”被滥伐林木活立木蓄积为10.2052立方米。3、2019年农历正月，被告人张承杰、宋廷国合伙以16800元的价格购买了杨某1位于天柱县（包括卡拉湾盘路坎下、卡拉湾盘路坎上、卡拉湾田湾坎上）、“老师塘”、“下梨木山”三片林木。2019年4月，张承杰、宋廷国二人在未办理林木采伐许可证的情况下雇请他人到天柱县、“老师塘”砍伐山上的林木用于出售。后张承杰、宋廷国于2019年下半年在未办理林木采伐许可证的情况下，雇请他人到天柱县江东镇高坡村野塘组“下梨木山”砍伐林木用于出售。经鉴定，天柱县被滥伐林木活立木蓄积为23.9368立方米（其中卡拉湾盘路坎下被滥伐林木活立木蓄积为3.4282立方米、卡拉湾盘路坎上被滥伐林木活立木蓄积为12.2642立方米、卡拉湾田湾坎上被滥伐林木活立木蓄积为8.2444立方米）；天柱县江东镇高坡村野塘组“老师塘”被滥伐林木活立木蓄积为4.4021立方米、“下梨木山”被滥伐林木活立木蓄积为19.1354立方米。为了证明其指控，公诉机关提供了证人证言、鉴定意见等证据证实，认为二被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款的规定，应当以滥伐林木罪追究二被告人刑事责任。被告人张承杰、宋廷国对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人张承杰的辩护人杨敏辩称，1、被告人张承杰有自首情节；2、被告人张承杰已主动交纳了生态补偿金和主动退赃；3、被告人张承杰自愿认罪认罚。被告人宋廷国的指定辩护人吴宇彤辩称：被告人宋廷国有自首情节；2、被告人宋廷国已主动交纳了生态补偿金；3、被告人宋廷自愿认罪认罚；4、被告人宋廷国是初犯、偶犯；经审理查明：1、2018年3月，被告人张承杰以2000元的价格购买了陈朝斌位于天柱县对江村“井堂上”的松树后，在未办理林业采伐许可证的情况下雇请他人到天柱县对江村“井堂上”砍伐松树用于出售。经林业技术人员鉴定，天柱县对江村“井堂上”被滥伐林木活立木蓄积为24.4716立方米。2、2018年3月，被告人张承杰以1000元的价格购买了黄才靖位于天柱县对江村“桐木孔”山上的松树后，在未办理林木采伐许可证的情况下雇请他人到对江村“桐木孔”砍伐山上的松树用于出售。经鉴定，天柱县对江村“桐木孔”被滥伐林木活立木蓄积为10.2052立方米。3、2019年农历正月，被告人张承杰、宋廷国合伙以16800元的价格购买了杨某1位于天柱县（包括卡拉湾盘路坎下、卡拉湾盘路坎上、卡拉湾田湾坎上）、“老师塘”、“下梨木山”三片林木。2019年4月，张承杰、宋廷国二人在未办理林木采伐许可证的情况下雇请他人到天柱县、“老师塘”砍伐山上的林木用于出售。2019年下半年张承杰、宋廷国在未办理林木采伐许可证的情况下，雇请他人到天柱县江东镇高坡村野塘组“下梨木山”砍伐林木用于出售。经鉴定，天柱县被滥伐林木活立木蓄积为23.9368立方米（其中卡拉湾盘路坎下被滥伐林木活立木蓄积为3.4282立方米、卡拉湾盘路坎上被滥伐林木活立木蓄积为12.2642立方米、卡拉湾田湾坎上被滥伐林木活立木蓄积为8.2444立方米）；天柱县江东镇高坡村野塘组“老师塘”被滥伐林木活立木蓄积为4.4021立方米、“下梨木山”被滥伐林木活立木蓄积为19.1354立方米。另查明：案发后，被告人张承杰、宋廷国主动与天柱县森林公安局签订了生态补偿协议，交纳了生态补偿金（复绿费）7440元（其中张承杰4380元，宋廷国3060元）；被告人张承杰主动退交赃款人民币16000元。上述事实，被告人张承杰、宋廷国在庭审过程中无异议，并有证人杨某1、唐某1、杨某2、陈某1、唐某2、杨某3、陈某2、廖某、杨某4、杨某5、陈某3、黄某、杨某1、舒某1、杨某6、舒某2、舒某3、蒋某、杨某7、吴某、宋某的证言证实，有到案经过、现场勘验检查笔录、现场图、现场照片、辨认笔录、现场检尺笔录、鉴定意见书、扣押物品清单、生态补偿协议书、收条等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张承杰、宋廷国违反国家森林法规，在未办理林木采伐许可证的情况下滥伐林木，其中被告人张承杰滥伐林木的数量巨大，被告人宋廷国滥伐林木的数量较大，二被告人的行为均已触犯刑法，构成滥伐林木罪。天柱县人民检察院指控被告人张承杰、宋廷国犯滥伐林木罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人张承杰的辩护人杨敏辩称“被告人张承杰有自首情节、主动交纳了生态补偿金和主动退赃以及自愿认罪认罚”的理由成立，本院予以采纳。被告人宋廷国的指定辩护人吴宇彤辩称“被告人宋廷国有自首情节、主动交纳了生态补偿金、自愿认罪认罚和是初犯、偶犯”的理由成立，本院予以采纳。被告人张承杰曾因犯滥伐林木罪被判处有期徒刑，在刑满释放后不满五年又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚。案发后，被告人张承杰经公安机关电话通知主动到公安机关接受调查，并在庭审中如实供述了其主要犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚，本院结合本案的具体情况，决定对被告人张承杰予以减轻处罚；案发后，被告人宋廷国主动到公安机关投案，并在庭审中如实供述了其主要犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚，本院结合本案的具体情况，决定对被告人宋廷国予以从轻处罚。案发后，被告人张承杰、宋廷国与天柱县森林公安局签订了的生态补偿协议并交纳了生态补偿金，对二被告人可从轻处罚。被告人张承杰主动赃款，对其可从轻处罚。结合被告人宋廷国的犯罪情节和悔罪表现，本院认为对其适用缓刑对辖区无重大不良影响，决定对其宣告缓刑，实行社会矫正。公诉机关建议对被告人张承杰判处有期徒刑一年十个月，对被告人宋廷国判处有期徒刑一年并适用缓刑符合法律规定，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条、第二十五条、第六十五条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第六十一条、第五十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十五条之规定，判决如下：一、被告人张承杰犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。（罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月21日起至2022年5月20日止。）二、被告人宋廷国犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、退赃款人民币一万六千元（现由天柱县森林公安分局保管）予以没收，由天柱县森林公安分局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长杨仁泉人民陪审员李冬霞人民陪审员吴小慧二〇二〇年十二月十七日书记员杨琼婷

뾯某某故意杀人一审刑事判决书上海市浦东新区人民法院刑事判决书（2016）沪0115刑初1408号：公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人侯某某，男，1979年11月21日出生，汉族，户籍地安徽省利辛县展沟镇侯老家村侯老家208-4户；2016年1月23日因本案被上海市。辩护人严佳晨，上海市东泰律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉［2016］1144号起诉书指控被告人侯某某犯故意杀人罪,于2016年4月20日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员顾某某出庭支持公诉，被告人侯某某及其辩护人严佳晨到庭参加诉讼。期间，公诉机关以需补充侦查为由申请延期审理，本院同意后延期审理了本案。现已审理终结上海市浦东新区人民检察院指控：2016年1月22日晚，被告人侯某某驾驶小客车沿本区盐朝公路由东向西行驶至盐朝公路ＸＸＸ号南侧路面时，碾压因醉酒倒于路中间的王发松，致其受伤。被告人侯某某下车将王发松从小客车左后轮拉出，并拨打“110”报警，谎称在盐朝公路东海镇社区卫生服务中心马路边有人躺在地上，隐瞒其驾车碾压王发松的事实。而王发松因处于醉酒状态并已受伤，无法表述被撞情况，故由其家属将王发松接回暂住处。王发松因未送医院抢救而于当日20时20分许被发现已死亡。经鉴定，王发松系道路交通事故致胸部损伤，引起创伤合并失血性休克死亡。为证实上述事实，公诉机关提供了相关证据。据此认为，被告人侯某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）第二百三十二条的规定，应当以故意杀人罪追究其刑事责任；另认为，被告人侯某某具有坦白情节，根据《刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人侯某某对公诉机关指控的事实未作辩解，但认为其系交通肇事而非故意杀人。被告人侯某某的辩护人主要认为，公诉机关指控被告人侯某某犯故意杀人罪的定性不当，应以交通肇事犯罪定罪处罚；且其具有自首情节并已作出部分赔偿，建议对其从轻处罚。经审理查明：2016年1月22日晚，被告人侯某某驾驶牌号为沪ＣＸＸＸＸＸ的小客车沿本区盐朝公路由东向西行驶至该路ＸＸＸ号门口南侧路面时，碾压因醉酒倒于路中间的王发松致伤。被告人侯某某下车将王发松从小客车左后轮拉出，并拨打“110”报警，谎称其驾车途经现场时发现有人倒在公路上，隐瞒其驾车碾压王发松的事实。而王发松因处于醉酒状态并已受伤，无法表述被撞情况，故由其家属将王发松接回暂住处。王发松因未送医院抢救而于当日20时20分许被发现已死亡。经鉴定，被害人王发松系道路交通事故致胸部损伤，引起创伤合并失血性休克死亡。经检验，被害人王发松血液中的乙醇含量为3.21ｍｇ／ｍｌ，属醉酒。2016年1月23日，被告人侯某某经公安机关电话通知后到案，并如实供述了上述罪行。案发后，被告人侯某某已在家属帮助下对被害人家属作出部分经济赔偿人民币8万元。上述事实，有公诉机关提供且经庭审质证属实的被告人侯某某的供述笔录，证人龙某某、王甲、刘某某的证言笔录，有关现场监控录像、鉴定意见书、检验报告书，公安机关的调取证据通知书、调取证据清单及案发经过记录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人侯某某故意杀人，依照《刑法》第二百三十二条的规定，已构成故意杀人罪，应处十年以上有期徒刑。公诉机关指控被告人侯某某犯故意杀人罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于被告人及其辩护人当庭提出的定性方面的意见，经查，被告人侯某某驾车碾压被害人后即具有阻止被害人危险发生的义务，但其消极地未实施其应当作为并能够作为的救助行为，且因其不作为导致被害人死亡，可见被告人侯某某主观上系间接故意，客观上存在不作为的非法剥夺他人生命的行为，完全符合故意杀人犯罪的构成要件，故上述意见与法律规定不符，本院不予采纳。被告人侯某某具有视为自动投案的情形，并能够如实供述罪行，依照《刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以减轻处罚。被告人侯某某在家属的帮助下能够对被害人家属作出部分经济赔偿，可以酌情从轻处罚。被告人侯某某的辩护人提出的相关意见，本院予以采纳。依照《刑法》第五十六条第一款、第五十五条第一款的规定，对被告人侯某某可以附加剥夺政治权利。本院为保护公民的人身权利不受侵犯，判决如下被告人侯某某犯故意杀人罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月23日起至2023年1月22日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王卫民人民陪审员王燕人民陪审员陆燕芳二〇一六年九月二十六日书记员蔡浩若

ᝎ运来污染环境一审刑事判决书河北省安平县人民法院刑事判决书（2019）冀1125刑初118号：安平县人民检察院以安检公诉刑诉［2019］115号起诉书指控被告人李运来犯污染环境罪，于2019年3月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安平县人民检察院指派检察员袁玉芝出庭支持公诉，被告人李运来到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2014年春至2018年夏天期间，被告人李运来在南白沙庄村其大伯李某1家院子里经营镀锌厂，在水洗工艺中，去除钝化药液使用后的废水，未经处理直接通过暗管排入厂区墙外西侧废水坑内。经检测，李运来镀锌厂排水口处水样监测项目ＰＨ值为4.38，总铬浓度为18.9ｍｇ／Ｌ,总锌浓度为148ｍｇ／Ｌ。被告人李运来对公诉机关的指控无异议，自愿认罪。经审理查明，2014年春至2018年夏天期间，被告人李运来在安平县内其大伯李某1家院子里经营镀锌厂。在水洗工艺中，去除钝化药液使用后的废水，未经处理直接通过暗管排入厂区墙外西侧废水坑内。2018年11月20日，安平县环境保护局执法人员接举报函后对上述镀锌厂进行突出检查，未发现厂内操作人员，经依法鉴定，李运来镀锌厂厂内渗坑水样监测项目ＰＨ值为4.38，总铬浓度为18.9ｍｇ／Ｌ,总锌浓度为148ｍｇ／Ｌ。总铬浓度超《污水综合排放标准》（ＧＢ8978-1996）表1限值排放限值三倍以上。上述事实，被告人李运来在开庭审理过程中亦无异议，并有证人李根造、辛春敏、秦银弄、李德华、辛建兵、马会占等人的证言、安平县公安局发破案经过、安公（环）勘［2018］Ｋ1311250000002018120045号现场勘验检查笔录及现场照片、现场平面及方位示意图、安平县环境保护局涉嫌环境犯罪案件移送材料清单及案件移送书、审批表、现场检查（勘察）笔录、案件调查报告、取水样视频、衡水市安平县环境监控中心安某监字（2018）第（040）号监测报告及被告人李运来户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人李运来违反国家规定，未经处理在居民区附近非法倾倒含有有毒物质的污水，严重污染环境，其行为均构成污染环境罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立，应予刑罚。被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。综上所述，根据被告人犯罪的性质、情节、危害后果以及被告人的认罪态度、悔罪表现，依据《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（三）项、第（四）项、第（五）项、第四条第（二）项之规定，判决如下被告人李运来犯污染环境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年1月4日起至2019年9月3日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长吕西连人民陪审员赵亚宁人民陪审员王会铭二〇一九年六月五日书记员范熙雨

河北省赤城县人民法院刑事判决书（2020）冀0732刑初64号公诉机关河北省赤城县人民检察院。被告人吴桂军，男，1969年10月27日出生,汉族，初中文化，个体，户籍地北京市平谷区，现住赤城县。2019年4月16日因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪被取保候审。河北省赤城县人民检察院以赤城县院一部刑诉[2020]53号起诉书指控被告人吴桂军犯拒不支付劳动报酬罪，于2020年7月30日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序公开开庭审理了本案。赤城县人民检察院指派检察员解志强、张翠云出庭支持公诉，被告人吴桂军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年4月至10月份期间，被告人吴桂军在赤城县修建养护池、砌院墙工程期间，拖欠李佳林、**等15名工人工资142185元。2019年1月21日赤城县人力资源和社会保障局劳动监察大队对吴桂军下达“劳动保障监察责令期限改正通知书”，被告人逾期未整改。2019年2月22日，公安机关立案侦查后，被告人吴桂军将拖欠的工资发放完毕。公诉机关认为，被告人吴桂军以逃匿等方法，拒不支付劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一之规定，建议以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。被告人吴桂军到案后自愿如实供述，认罪认罚，可以从宽处罚。建议对被告人吴桂军判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币5000元。公诉机关提交了赤城县公安局受案登记表、立案决定书、到案经过、工资发放表、谅解书、户籍证明、赤城县人力资源和社会保障局劳动监察大队卷宗材料、银行明细、承包协议、记账凭证；证人李某、王某、庞某等人的证言；被告人吴桂军的供述；赤城县公安局辨认笔录等证据证实。被告人吴桂军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，案发后被告人吴桂军将拖欠的工资发放完毕，得到了被拖欠工资工人的谅解。本院认为，被告人吴桂军以逃匿等方法，逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，构成拒不支付劳动报酬罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。案发后,被告人将拖欠的工资发放完毕，得到了被拖欠工资工人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人吴桂军到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一条、第四十二条、第四十三条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人吴桂军犯拒不支付劳动报酬罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员刘勇二〇二〇年八月十二日书记员王晓附相关法律条文《中华人民共和国刑法》：第二百七十六条之一：以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。第四十二条：拘役的期限，为一个月以上六个月以下。第四十三条：被判处拘役的犯罪分子，由公安机关就近执行。在执行期间，被判处拘役的犯罪分子每月可以回家一天至两天；参加劳动的，可以酌量发给报酬。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

邓昌烈、唐祥龙破坏生产经营一审刑事判决书湖南省新宁县人民法院刑事判决书（2019）湘0528刑初81号：湖南省新宁县人民检察院以新宁检公诉刑诉（2019）70号起诉书指控被告人邓昌烈、唐祥龙、唐淼祥犯破坏生产经营罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省新宁县人民检察院指派检察员兰万物出庭支持公诉，被告人邓昌烈及其辩护人伍铜球、被告人唐祥龙及其辩护人刘健学、被告人唐淼祥及其辩护人阳晓娟均到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省新宁县人民检察院指控，2018年1月份，新宁县金石镇连村村1组村民被告人邓昌烈、唐祥龙、唐淼祥等人认为，崀山旅游产业园（舜皇里）项目工地征用了他们的集体土地，组长邓某2不为村民争取利益，村民没有承包到该项目的工程。三被告人及其他村民向金石镇政府请愿改选连村村1组组长。邓昌烈竞选承诺如当选组长，带领村民在舜皇里工地赚钱。2018年3月，邓昌烈当选连村村1组组长。2018年4月16日晚，邓昌烈发信连村村1组村民在连村进口子的草坪处开会，在会上要村民通过阻工给舜皇里施压，达到重新签订合同并从混凝土灌浆车上抽成的目的。4月17日14时许，被告人唐淼祥、邓昌烈共同商议组织村民将灌浆车拦住，然后与项目部老板谈补偿运费损失的事。稍后，唐淼祥在连村村1组微信群里喊“舜皇里堵起车了，大家快去”。在邓昌烈、唐祥龙、唐淼祥等人的组织下，村民孙光美、唐波祥、邓光和、唐某4、王菊香、唐凤祥、熊登奎、孙光红、黎某2、李秀华、邓定亮等老人、病人、智力障碍人共50余人陆续到舜皇里商业中心工地，唐淼祥在现场安排这些老人、病人、智力障碍人阻止工地施工车辆、灌浆车辆进出。唐祥龙、邓昌烈到达现场后，邓昌烈煽动阻工村民：舜皇里文化产业园征用连村100多亩土地，村民没有捞到钱，而水头廉租房、富丽城、香杉湖工地，水泥灌浆当地老百姓都是得过好处的。期间，工地负责人黎某1、唐某1等工作人员及连村村干部、公安处警民警耐心做工作，但现场阻工村民拒不撤离。当晚22时许，县人民政府副县长李荣卫赶赴现场，答应第二天派代表在会展中心开协调会后，邓昌烈等人才撤离。当天阻工持续五个多小时，导致鑫旺公司7台混凝土灌浆车共计95方Ｃ35ＢＰ6混凝土报废，造成损失36000元。针对上述指控，公诉机关提交了相关证据材料。公诉机关认为，被告人邓昌烈、唐祥龙、唐淼祥采取阻工方式破坏企业工程建设等正常生产经营活动，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条的规定，应当以破坏生产经营罪追究刑事责任。被告人邓昌烈、唐祥龙、唐淼祥在共同犯罪中均起了主要作用，均系主犯。提请本院依法惩处。被告人邓昌烈对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，请求从轻处罚。辩护人伍铜球提出的辩护意见是，一是邓昌烈有正当职业，与涉案项目工程没有利害关系，其在担任组长之前，村民对涉案工程就有诉求和主张，村民的阻工具有主动性；二是邓昌烈认罪认罚，具有坦白和取得谅解的从轻情节，请求对其从轻处罚。被告人唐祥龙对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，请求从轻处罚。辩护人刘健学提出的辩护意见是，一是唐祥龙实施阻工并非为了谋取私利，应认定为从犯；二是唐祥龙具有坦白、认罪、取得谅解、初犯等情节；三是本案系失地农民因拆迁引发的矛盾，不同于一般的暴力阻工，请求对其从轻处罚。被告人唐淼祥对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，请求从轻处罚。辩护人阳晓娟提出的辩护意见是，一是本案应考虑起因，被告人的行为是在被征地后为了全村的利益而实施的；二是唐淼祥并非阻工的组织者，应认定为从犯。三是唐淼祥具有坦白、取得谅解等情节，请求对其从轻处罚。经审理查明，被告人邓昌烈、唐祥龙、唐淼祥均系新宁县金石镇连村村1组村民。湖南景城旅游管理有限公司中国崀山旅游产业园（舜皇里）系依法获得土地使用权，并经行政主管部门准许施工建设的项目，项目工期从2017年12月28日至2019年2月2日。2018年1月份，中国崀山旅游产业园开工建设后，三被告人认为该项目在建的工地政府征用连村集体土地，但项目的主体、附属工程却都是由外地人承包，原占地的村民没有得到好处，而组长邓某2却不为村民争取利益，故邓昌烈等人与其他村民向金石镇政府出具请愿书，要求改选连村村1组组长。同时，邓昌烈承诺自己如果当选组长，则村民可以去舜皇里工地做事，还可以推翻那些外包合同，村民一起赚钱。2018年3月，邓昌烈如愿当选连村村1组组长。同年4月16日晚，连村村1组召开村民大会，邓昌烈在会上要大家齐心协力到舜皇里工地阻工，通过试压推翻原有工程承包合同，再统一由孙光友、孙光美、唐祥龙与项目部重新签订合同，并从运输混凝土的灌浆车上抽成。4月17日14时许，被告人唐淼祥与邓飞等人在邓昌烈家商议阻工事宜，众人认为当天灌浆车会来工地灌浆，如果喊人将灌浆车拦住，工程项目老板就会出面，到时和对方谈补偿运费损失的事就容易得多。邓昌烈提出不方便出面，其与唐祥龙通过电话形成一致意见后，确定由唐祥龙、唐淼祥带领村民先去阻工。后唐淼祥通过微信群向村民喊话“舜皇里堵起车了，大家快去”。听到喊话后，连村村1组先后有50余名村民（包括行动不便的老人、智障人员）到达崀山大道舜皇里商业中心工地。被告人唐淼祥在阻工现场安排村民坐在工地门口，负责阻止施工车辆、混凝土灌浆车进出。后被告人唐祥龙、邓昌烈也到达现场，邓昌烈煽动村民称：舜皇里文化产业园征用连村100多亩土地，村民没有捞到钱，而水头廉租房、富丽城、香杉湖工地，水泥灌浆当地老百姓都是得过好处的，我们也要从运送灌浆的车中抽成。在邓昌烈的煽动下，阻工村民更加起劲，被阻项目负责人黎某1、唐某1及镇政府、村委相关干部、公安处警民警均耐心做村民思想工作未果。邓昌烈对黎某1讲到“舜皇里是民营企业，老百姓要求灌浆车运费补偿的事，你们答应就可以了，不答应就拿起石头打破天也没办法的”。当天22时许，新宁县人民政府副县长李荣卫赶赴现场答应次日派代表在会展中心与村民开协调会后，阻工村民才撤离现场。经鉴定，本次阻工导致鑫旺公司7台混凝土灌浆车95方Ｃ35ＢＰ6混凝土报废，造成经济损失36000元。另查明，2018年9月11日，被告人唐祥龙、邓昌烈在新宁县金石镇汽车西站被新宁县公安局民警抓获。2018年10月9日20时许，唐淼祥在芷江侗族自治县被当地公安民警抓获。被告人邓昌烈、唐祥龙、唐淼祥到案后均如实供述了自己的犯罪事实，且均取得被害单位的谅解。庭审过程中，公诉人当庭宣读、出示了被告人邓昌烈、唐祥龙、唐淼祥的供述与辩解，被害人黎某1的陈述，证人唐某1、唐某2、蒋某、唐某3、黎某2、唐某4、邓某1、黄某、邓某2、唐某5、何某、杨某的证言，到案情况说明、价格认定中心鉴定意见、现场勘查笔录、现场图及照片、户籍资料、扣押物品决定书及清单，建设工程规划许可证、中标通知书、施工合同、营业执照、不动产证书、建筑施工许可证、环境保护局批复、发展和改革局备案批复、建设工程施工合同、损失情况表、通话记录、鑫旺商品混凝土有限公司送货单、会议记录、和解协议，同步录音录像光盘等证据。经庭审质证，被告人邓昌烈、唐祥龙、唐淼祥及其辩护人对上述证据及证明的效力均未提出异议。以上证据来源及形式合法，内容可观、真实，与待证事实具有关联性，本院对上述证据及证明的事实予以确认本院认为，被告人邓昌烈、唐祥龙、唐淼祥采取阻工方式破坏企业工程建设等正常生产经营活动，其行为均已构成破坏生产经营罪。公诉机关指控被告人邓昌烈、唐祥龙、唐淼祥犯破坏生产经营罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立。被告人邓昌烈、唐祥龙、唐淼祥在共同犯罪中均起了主要作用，均系主犯；到案后均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；认罪认罚，并取得被害单位的谅解，可以酌情从轻处罚。针对辩护人提出的被告人唐祥龙、唐淼祥应认定为从犯的辩护意见，经查，在案证据能够证实三被告人在阻工前有过商议，且均积极实施了阻工行为，三被告人仅在分工上有所区别。依据法律规定，主犯不仅包括组织者，还有策划者、实施者、指挥者，因此被告人唐祥龙、唐淼祥应认定起了主要作用，系主犯。故对辩护人提出从犯的辩护意见，本院不予采纳。根据被告人邓昌烈、唐祥龙、唐淼祥的犯罪性质、情节以及其对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人邓昌烈犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月11日起至2019年8月10日止。）二、被告人唐祥龙犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月11日起至2019年8月10日止。）三、被告人唐淼祥犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月9日起至2019年8月8日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本三份审判长邓彬人民陪审员邓昌福人民陪审员刘绍清二〇一九年七月三十日书记员刘兵

王某非法持有毒品、容留他人吸毒一审刑事判决书沈阳市大东区人民法院刑事判决书（2017）辽0104刑初448号：沈阳市大东区人民检察院以沈大检公诉刑诉（2017）423号起诉书指控被告人王某犯非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪，于2017年9月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市大东区人民检察院指派检察员齐银凤、杨振杰出庭支持公诉。被告人王某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：一、容留他人吸毒罪2016年4月份至2016年5月5日期间，被告人王某在沈阳市大东区其租住的房屋内，先后三次容留赵某1吸食甲基苯丙胺（冰毒）。被告人王某于2016年5月6日被公安机关抓获。二、非法持有毒品罪2017年3月9日10时许，被告人王某在沈阳市皇姑区其租住的房屋内被公安机关当场查获，公安民警在上述地点的电脑桌上查获毒品甲基苯丙胺（冰毒）1袋（重27.77克）。经鉴定，上述毒品中检出甲基苯丙胺成分。公诉机关就指控被告人王某的犯罪事实向法庭提供了相应的证据，认为王某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第三百五十四条之规定，已构成容留他人吸毒罪、非法持有毒品罪，提请本院依法惩处。被告人王某对公诉机关指控其容留他人吸毒的犯罪事实没有异议，对指控其非法持有毒品的犯罪事实予以否认，辩称毒品系史某所有，并称该处房屋是史某租赁，故对毒品存放在其房内的事实并不知道。经审理查明：一、容留他人吸毒罪2016年4月份至2016年5月5日期间，被告人王某在沈阳市大东区其租住的房屋内，先后三次容留赵某1吸食甲基苯丙胺（冰毒）。被告人王某于2016年5月6日被公安机关抓获。二、非法持有毒品罪2017年3月9日10时许，被告人王某在沈阳市皇姑区其租住的房屋内被公安机关当场查获，公安民警在上述地点的电脑桌上查获毒品甲基苯丙胺（冰毒）1袋（重27.77克）。经鉴定，上述毒品中检出甲基苯丙胺成分。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据，予以证明：一、书证（1）常住人口基本信息表、电话查询记录、刑事判决书、抓捕经过证明：被告人王某的基本信息，前科情况及两次犯罪均系被抓获的事实。（2）指认现场照片、毒品照片、扣押决定书、扣押清单证明：被告人王某指认其容留他人吸毒的现场情况及其2017年3月9日被抓获时在其住址搜出的毒品情况，公安机关将搜出的毒品予以扣押的事实。（3）房屋租赁授权委托书、身份证复印件、沈阳市房屋出租委托代理合同、房屋租赁授权委托书。证明：大东区房屋是出租房屋，租房者系徐会山，但结合徐会山配偶李某等人证言可以看出实际租房者系被告人王某和吴某。（4）房屋租赁协议证明：皇姑区房屋系高某出租给史某的事实。（5）情况说明证明：2017年3月9日在皇姑区内搜出的毒品系被告人王某持有的事实。（6）现场检测报告书证明：被告人王某系吸毒人员的事实。二、证人证言证人赵某1、李某、王某、吴某的证言（略）证明：被告人王某陪同吴某冒用他人身份租赁沈阳市大东区房屋，后王某在该房屋内，先后三次容留赵某1吸食甲基苯丙胺的事实。证人史某的证言沈阳市皇姑区的房屋是我租赁的，王某是我女朋友，她偶尔也过来住，我们俩都吸毒，但没在一起吸过，2017年3月9日在我住处搜出的毒品是王某的，具体哪来的，我不清楚。证明：被告人王某被抓当日在其住处搜出的毒品系王某所有的事实。证人高某的证言沈阳市皇姑区的房屋是我朋友的，委托我将其出租，史某联系要租赁房屋，在签合同时其带了一名女子一起过来的，我们签订了租房协议，并交纳了半年租金。证明：沈阳市皇姑区的房屋虽是史某名义租赁，但结合高某的辨认笔录能够看出，被告人王某当时陪同史某一同租赁的该处房屋的事实。证人张某证言被告人王某是我抓的，2017年3月份抓的她，去的时候她当时在南屋床上躺着，因为怕她吞东西，所以我按着她的手，当时有侦查人员在北屋的桌子上发现了疑似毒品，因为我们其实是为了抓史某去的，我们就问史某毒品是否是他的，史某说毒品不是他的，并用手指向了南屋王某所在的位置，我们就明白了，然后就把王某带到了北屋，问王某毒品是不是她的，王某指认了毒品并承认是她的，因为我们不是王某的办案单位，我们就通知了工人村派出所，不一会派出所的副所长和二个民警来了之后，我们就把王某交给办案单位的人，并且和他们说了王某指的毒品，并且把毒品也给了他们。证明：被告人王某承认在皇姑区搜出的毒品系其所有的事实。鉴定意见中国医科大学司法鉴定中心鉴定意见书证明：被告人王某租住的沈阳市皇姑区的房屋内搜出的毒品净重27.77克，检出甲基苯丙胺成分的事实。中国医科大学法医司法鉴定中心检验报告书证明：史某系吸毒人员的事实。辨认笔录证明：出租大东区的中介王某辨认出被告人王某、吴某曾一起去过中介租房屋的事实。沈阳市皇姑区的房主高某辨认出被告人王某系陪同史某一起租房屋的人的事实。被告人王某和赵某1也能互相辨认的事实。搜查笔录证明：2017年3月9日沈阳市公安机铁西分局侦查人员在皇姑区搜查出毒品，现场称重为30.8克的事实。被告人王某的供述我和赵某1是朋友关系，我一共容留赵某1吸食毒品三次，这三次都是在我居住的大东区的房屋内。我和史某是男女朋友关系，沈阳市皇姑区的房屋是史某租赁的，我偶尔去住，我和史某都吸食冰毒，但我们不在一起吸，2017年3月9日那天，我正在皇姑区房屋内睡觉，有公安机关的人将我抓获，并在屋里搜出30克左右的冰毒。证明：被告人王某三次容留赵某1吸食毒品的事实，在王某与他人的住处搜出冰毒的事实本院认为，被告人王某为他人吸毒提供场所，其行为已构成容留他人吸毒罪。王某非法持有含有甲基苯丙胺成分的毒品27.77克，其行为已构成非法持有毒品罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。王某犯数罪，依法应当数罪并罚。王某自愿承认容留他人吸毒罪行，依法可以从轻处罚。王某曾因贩卖毒品罪被判处有期徒刑，刑满释放未满五年，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之毒品犯罪，系累犯、毒品再犯，依法应当从重处罚。关于王某所提没有非法持有毒品，毒品系同住人史某所有的辩解，因有证人张某、史某、高某的证言，结合公安机关出具的情况说明，可以看出王某在毒品被搜出后，公安人员张某询问时自认该毒品系其所有，现王某改变原供述，未作出合理解释，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第三百五十四条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第三百五十六条、第六十九条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王某犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑二年八个月，罚金人民币一万五千元，罚金待判决发生法律效力后，一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月9日起至2019年11月6日止。）二、公安机关扣押毒品甲基苯丙胺，予以没收，统一销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长贺丽凤审判员朱丽娜人民陪审员杨军二〇一七年十二月六日书记员岳文祺

攳某某过失致人死亡一审刑事判决书上海市浦东新区人民法院刑事判决书（2016）沪0115刑初2006号：上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉〔2016〕1635号起诉书指控被告人申某某犯过失致人死亡罪，于2016年6月7日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员严某某、邵某某、代理检察员朱某出庭支持公诉，被害人他某某家属的诉讼代理人上海辉和律师事务所律师阮祥红、被告人申某某及辩护人赵慧到庭参加诉讼。期间经本院延期审理，现已审理终结经审理查明，2016年1月29日16时许，被告人申某某驾驶牌号为苏Ａ2ＸＸＸＸ小型轿车沿商飞基地内中央大道由南向北行驶至停机坪路口向西左转弯时，适逢李某某驾驶无牌电动自行车（载乘他某某）沿中央大道由北向南行驶至此，被告人申某某驾驶的小型轿车右侧后部与李某某驾驶的电动自行车前部发生碰撞，造成两车损坏，李某某、他某某受伤，后他某某经医院抢救无效于当日死亡。经鉴定，被害人他某某系道路交通事故致头、胸部损伤死亡。案发后，被告人申某某明知他人报警而在现场等待，到案后如实供述了上述主要犯罪事实。本院审理期间，被告人申某某取得了被害人他某某家属的谅解。上述事实，被告人申某某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证属实的证人李某某、马某的证言笔录，司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心鉴定意见书、检验报告书、车辆照片、信息，现场勘查笔录、照片，上海市公安局浦东分局交通警察支队道路交通事故认定书，验伤通知书、有关照片，居民死亡医学证明书、常住人口基本信息，驾驶证、行驶证、保险单据，道路交通事故物损评估中心物损评估意见书，道路交通事故民事损害赔偿纠纷人民调解文书、收条，公安机关出具的案发经过、接警单和被告人申某某到案后的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人申某某过失致一人死亡，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条的规定，已构成过失致人死亡罪，应处三年以上七年以下有期徒刑。公诉机关指控被告人申某某犯过失致人死亡罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人申某某具有自首情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以减轻处罚。鉴于被告人申某某取得了被害人家属的谅解，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第七十三条第二、三款的规定，对被告人申某某可以宣告缓刑。辩护人的相关意见，本院予以采纳。本院为保护公民的人身权利不受侵犯，判决如下被告人申某某犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）申某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从公安、社区矫正等部门的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长蒋华审判员白艳利人民陪审员陆佩珍二〇一七年六月九日书记员陈姗姗

被告人陈冬青诈骗罪一案的刑事判决书江苏省南京市浦口区人民法院刑事判决书（2018）苏0111刑初632号：江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉［2018］631号起诉书指控被告人陈冬青犯诈骗罪，于2018年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2018年10月23日公开开庭进行了审理。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员管品出庭支持公诉，被告人陈冬青、辩护人王帆到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2017年4月至12月间，被告人陈冬青因在杭州欠有大量债务，遂虚构其有渠道买到明显低于市场价格的苹果手机、加油卡、游戏充值卡等事实，诱骗被害人通过其购买上述物品。为骗取被害人信任，陈冬青先从泽欣冉通讯器材有限公司、南京勿争通讯器材或京东商城等处以市场价购买手机、加油卡、游戏充值卡等物品，再以低于市场价的价格销售给被害人。在骗取被害人货款后，陈冬青隐瞒其未将钱款用于手机、加油卡、游戏充值卡等物品进货的真相，以货源不足为由拖延发货，并将所骗钱款用于游戏充值、打赏网络平台主播、购物等个人消费。被告人陈冬青采取上述手段，骗取蔡某、黄某、查某、舒某、林某甲、吴某乙等十八名被害人共计人民币6397372.75元。具体事实分述如下：1、2017年4月10日至2017年4月12日间，被告人陈冬青采取上述手段，骗取被害人蔡某人民币890657.75元。2、2017年10月14日至2017年11月24日间，被告人陈冬青采取上述手段，骗取被害人黄某人民币890999元。3、2017年10月27日至2017年12月12日间，被告人陈冬青采取上述手段，骗取被害人查某人民币349064元。4、2017年10月28日至2017年11月30日间，被告人陈冬青采取上述手段，骗取被害人舒某人民币530000元。5、2017年11月2日至2017年12月1日间，被告人陈冬青采取上述手段，骗取被害人林某甲人民币644000元。6、2017年11月7日至2017年12月9日间，被告人陈冬青采取上述手段，骗取被害人吴某乙人民币643928元。7、2017年11月13日至2017年11月28日间，被告人陈冬青采取上述手段，骗取被害人胡某人民币41700元。8、2017年11月14日至2017年12月7日间，被告人陈冬青采取上述手段，骗取被害人范某人民币162110元。9、2017年11月15日至2017年12月1日间，被告人陈冬青采取上述手段，骗取被害人王延军人民币303494元。10、2017年11月19日至2017年12月3日间，被告人陈冬青采取上述手段，骗取被害人吴某丙人民币247650元。11、2017年11月20日至2017年11月29日间，被告人陈冬青采取上述手段，骗取被害人苏某人民币551880元。12、2017年11月27日至2017年11月28日间，被告人陈冬青采取上述手段，骗取被害人蓝某人民币190000元。13、2017年12月5日至2017年12月6日间，被告人陈冬青采取上述手段，骗取被害人吴某丁人民币240000元。14、2017年12月5日，被告人陈冬青采取上述手段，骗取被害人张某人民币337890元。15、2017年12月6日，被告人陈冬青采取上述手段，骗取被害人项忠军人民币139960元。16、2017年12月7日至2017年12月11日间，被告人陈冬青采取上述手段，骗取被害人孙某人民币85000元。17、2017年12月11日，被告人陈冬青采取上述手段，骗取被害人谢某人民币57000元。18、2017年12月间，被告人陈冬青采取上述手段，骗取被害人林某乙人民币92040元。2017年12月13日，被告人陈冬青被南京市江北新区分局民警抓获，到案后如实供述了自己的罪行上述事实，被告人陈冬青在开庭审理过程中无异议，且有被害人黄某、查某、林某甲等人的陈述，证人裴某、吴某甲、郭某、李某、王某等人的证言，受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、南京市公安局网络安全保卫支队制作的电子数据，微信聊天记录截图、微信转账记录、支付宝转账记录，被告人陈冬青的户籍资料等证据证实，上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信本院认为，被告人陈冬青以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人陈冬青有坦白情节，依法可以对其从轻处罚。江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人陈冬青犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，定性及适用法律正确，应予支持。辩护人提出“被告人陈冬青系初犯，到案后如实供述事实，建议对其从轻处罚。”的辩护意见，与庭审查明的事实相符，予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十九条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈冬青犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月14日起至2030年12月13日止，罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人陈某于本判决生效之日起十日内，退赔被害人蔡某人民币890657.75元，退赔被害人黄某人民币890999元，退赔被害人查某人民币349064元，退赔被害人舒某人民币530000元，退赔被害人林某人民币644000元，退赔被害人吴某人民币643928元，退赔被害人胡某人民币41700元，退赔被害人范某人民币162110元，退赔被害人王某人民币303494元，退赔被害人吴某人民币247650元，退赔被害人苏某人民币551880元，退赔被害人蓝某人民币190000元，退赔被害人吴某人民币240000元，退赔被害人张某力人民币337890元，退赔被害人项某人民币139960元，退赔被害人孙某人民币85000元，退赔被害人谢某人民币57000元，退赔被害人林某人民币92040元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄德斌人民陪审员朱良霞人民陪审员余贵春二〇一八年十一月五日书记员李璠

葛建波合同诈骗一审刑事判决书上海市青浦区人民法院刑事判决书（2018）沪0118刑初1559号：上海市青浦区人民检察院以沪青检二部刑诉［2018］57号起诉书指控被告人葛建波犯合同诈骗罪，于2018年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派代理检察员乔青出庭支持公诉，被告人葛建波及其辩护人邵任晓到庭参加诉讼。现已审理终结上海市青浦区人民检察院指控，2015年11月至2016年3月间，被告人葛建波以南京信嘉源供应链管理有限公司（以下简称“信嘉源公司”）名义，在与被害单位上海郑明现代物流有限公司（住所在上海市青浦区青湖路1023号808室，以下简称“郑明公司”）签订并履行运输合同过程中，以非法占有为目的，虚构70笔运输业务发包给郑明公司，总金额人民币1775230元（以下币种均为人民币）。后郑明公司在不知情的情况下，又将上述70笔虚构的运输业务转包给他人，并为上述70笔虚构的运输业务实际支付170余万元。被告人葛建波通过虚构上述70笔运输业务，非法获取150余万元。被告人葛建波到案后如实供述了上述主要事实。为证实上述指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了下列证据：中电电气（南京）光伏有限公司出具的货运合同书、合同转让函、国内发货运输台账、山东寿光光伏发电项目商务合同、集团内货物销售合同、债权债务转让协议、还款协议、证明、情况说明，郑明公司出具的营业执照、货运合同书、中电与信嘉源台账金额比对汇总表、信嘉源（中电项目）汇总表、国内发货运输台账，上海市青浦区人民法院民事判决书、上海市第二中级人民法院民事判决书、司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心鉴定意见书、上海银行业务回单、上海农商银行付款通知、郑明与鸿益达有关70笔业务结算明细表，上海司法会计中心司法会计鉴定意见书、司法鉴定补正意见书、相关银行交易明细，案发及抓获经过、到案经过，户籍资料，被告人葛建波的供述、证人李某某、周某某、许某某、王某甲、王某乙、刘某某、郝某某、方某的证言及辨认笔录、业务清单等证据。综上，公诉机关认为，被告人葛建波以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人葛建波到案后能如实供述自己的主要罪行，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款之规定，依法审判。被告人葛建波对公诉机关指控的犯罪罪名无异议，但对指控的犯罪数额有异议，辩解应扣除二次运输费用和仓储费用，犯罪数额为97万元。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并提出如下意见：1、被告人葛建波在经营公司期间，资金出现短缺，为了扭转这种困局不得已实施了本案的行为，其主观故意较轻。2、被告人葛建波到案后如实供述了自己的行为，只是时间久远、笔数较多，对具体的笔数和金额有点异议，但其如实供述了自己的主要罪行。3、被告人葛建波系初犯、偶犯。4、被告人家里有年幼的孩子。综上，请求法庭对被告人予以从轻处罚。经审理查明，2015年11月至2016年3月间，被告人葛建波以信嘉源公司名义，在与被害单位郑明公司（住所地：上海市青浦区青湖路1023号808室）签订并履行运输合同过程中，以非法占有为目的，虚构70笔运输业务发包给郑明公司，总金额为1775230元。郑明公司在不知情的情况下，又将上述70笔虚构的运输业务转包给他人，并为上述70笔虚构的运输业务实际支付170余万元。被告人葛建波通过虚构上述70笔运输业务，非法获取150余万元。被告人葛建波到案后如实供述了上述主要事实。以上事实，有被告人葛建波的供述笔录，证人李某某、周某某、许某某、王某甲、王某乙、刘某某、郝某某、方某的证言笔录，相关辨认笔录，中电电气（南京）光伏有限公司出具的货运合同书、合同转让函、国内发货运输台账、山东寿光光伏发电项目商务合同、集团内货物销售合同、债权债务转让协议、还款协议、证明、情况说明，郑明公司出具的营业执照、货运合同书、中电与信嘉源台账金额比对汇总表、信嘉源（中电项目）汇总表、国内发货运输台账，业务清单，上海银行业务回单，上海农商银行付款通知，相关银行交易明细，郑明与鸿益达有关70笔业务结算明细表，上海市青浦区人民法院民事判决书、上海市第二中级人民法院民事判决书，司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心鉴定意见书，上海司法会计中心司法会计鉴定意见书、司法鉴定补正意见书，案发及抓获经过，户籍资料等证据证明，并经庭审查证属实，被告人葛建波亦作了供述本院认为，被告人葛建波以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。被告人葛建波到案后能如实供述自己的主要罪行，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人葛建波的犯罪罪名及认定其如实供述主要罪行的公诉意见正确，本院予以确认。关于被告人葛建波提出犯罪数额为97万元的辩解，缺乏相应的事实依据，本院不予采信。关于辩护人以被告人葛建波能如实供述主要罪行、系初犯等为由，请求法庭予以从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，且于法不悖，本院予以采纳。为维护社会治安秩序，维护国家的合同管理制度，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人葛建波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月8日起至2029年1月7日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人葛建波的违法所得予以追缴并发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长汪爱珍人民陪审员孙连华人民陪审员王瑜二〇一九年二月二十七日书记员刘艳敏

农伟正故意毁坏财物一审刑事判决书广西壮族自治区田东县人民法院刑事判决书（2018）桂1022刑初68号：广西壮族自治区田东县人民检察院以东检刑诉〔2018〕33号起诉书指控被告人农伟正犯故意毁坏财物罪，于2018年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年4月11日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区田东县人民检察院指派检察员马洁梅出庭支持公诉，被告人农伟正及其辩护人潘汉科到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区田东县人民检察院指控，2012年3月8日傍晚，韦以会（已判刑）驾驶其南俊牌蓝色货车（已拆车牌）在德保县荣华乡平隆村知屯偷运金光集团林场一车速生桉木头至田东县作登瑶族乡驮瓜村陆地屯村路口时被金光集团职工驱车追上拦停，金光集团职工向德保县公安局森林公安报警，德保县森林公安局的民警黄林青、岑建光等人出警追踪至田东县作登瑶族乡驮瓜村陆地屯路口处即田东县往德保方向41公里陆地屯路口处时，因管辖范围发生改变，德保县森林公安民警及金光集团职工在田东县作登往德保公路41公里处等待田东县森林公安民警的增援。2012年3月8日20时许至3月9日1时许，韦某2因怀恨金光集团林场工人将其货车拦停，通过其手机分别联系韦某3、潘某1、罗某1（三人另案处理）、韦某4（已判刑）等人要求找人来帮其报复金光集团林场的工人。尔后，黄某8（另案处理）、黄某9（已判刑）就召集梁瑞册、潘某2、韦某4（三人已判刑）、黄国电、黄国门、潘某3（三人另案处理）及被告人农伟正等数十人到陆地屯路口附近汇集。2012年3月9日1时许在韦某2和韦某3两兄弟的指使下，潘某2等人砍伐公路旁的树木及搬运路旁的石头堵在公路上，欲阻挡车辆行驶，接着韦某2和韦某3带头、煽动潘某2等人向金光集团的林场工人及德保县森林公安局民警等人丢砸石头。德保森林公安局民警将警车大灯打开直射韦某2等人，拉响警车的警笛和警灯，并大声呵斥警告韦某2等人。韦某2等人不听警告，手持木棍和石头、砍刀冲向在现场执法的民警和金光集团林场工人，民警和林场工人被迫往作登方向后退，退至韦开扬家门前一段斜坡时与韦某2等人形成对峙。随后，韦某2、潘某2、黄某9、农伟正、韦某5、韦某4、韦某6、梁瑞册等人对在现场的汽车和一辆警车进行打砸。韦某2、韦某3等人还殴打警车上的德保森林公安局民警岑某，后岑某被推下公路边的斜坡。2012年3月9日4时许，民警岑某经抢救无效后死亡。经法医鉴定，岑某是因胸部被钝性暴力打击致肝破裂引起急性失血性休克死亡。经田东县价格认证中心对本案损坏的八辆汽车鉴定，损坏价值共计59495元。对指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据证实，公诉机关认为，被告人农伟正的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，构成故意毁坏财物罪。特提起公诉，请求本院依法惩处。被告人农伟正对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人潘汉科提出：1、被告人农伟正患有双眼先天性白内障且术后出院不久，在黑夜里实施打砸行为，实施的行为和造成的损害后果等都明显低于正常人所为，犯罪情节较轻；2、被告人是初犯、胁从犯；3、犯罪数额在“数额较大”的幅度内；4、虽然被告人在侦查阶段未如实供述犯罪行为，但在庭审中能当庭认罪，对自己所犯罪行供认不讳，具有较好的悔罪表现；5、被告人的双眼仍需继续康复治疗。综上，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2012年3月8日傍晚，韦以会（已判刑）驾驶其南俊牌蓝色货车（已拆车牌）在德保县荣华乡平隆村知屯偷运金光集团林场一车速生桉木头，至田东县作登瑶族乡驮瓜村陆地屯村路口时被金光集团职工驱车追上拦停，金光集团职工向德保县公安局森林公安报警，德保县森林公安局的民警黄林青、岑建光等人出警追踪至田东县作登瑶族乡驮瓜村陆地屯村路口处即田东县往德保方向41公里陆地屯路口处时，因管辖范围发生改变，德保县森林公安民警及金光集团职工在田东县作登往德保公路41公里处等待田东县森林公安民警的增援。2012年3月8日20时许至3月9日1时许，韦某2因怀恨金光集团林场工人将其货车拦停，通过其手机分别联系韦某7、韦某3、潘某1、罗某1（三人另案处理）、韦某4（已判刑）等人要求找人来帮其报复金光集团林场的工人。尔后，黄某8（另案处理）、黄某9（已判刑）就召集梁瑞册、潘某2、韦某4（三人已判刑）、黄国电、黄国门、潘某3（三人另案处理）及被告人农伟正等数十人到陆地屯路口附近汇集。2012年3月9日1时许，在韦某2和韦某3两兄弟的指使下，潘某2等人砍伐公路旁的树木及搬运路旁的石头堵在公路上，欲阻挡车辆行驶，接着韦某2和韦某3带头、煽动潘某2等人向金光集团的林场工人及德保县森林公安局民警等人丢砸石头。德保县森林公安局民警将警车大灯打开直射韦某2等人，拉响警车的警笛和打开警车的警灯，并大声呵斥警告韦某2等人。韦某2等人不听警告，手持木棍和石头、砍刀冲向在现场执法的民警和金光集团林场工人，并向民警和金光集团职工砸石头，民警和林场工人被迫往作登方向后退，退至韦开扬家门前一段斜坡时与韦某2等人形成对峙。随后，韦某2、潘某2、黄某9、农伟正、韦某5、韦某4、韦某6、梁瑞册等人对在现场的汽车和一辆警车进行打砸。韦某2、韦某3等人还殴打警车上的德保森林公安局民警岑某，后岑某被推下公路边的斜坡。2012年3月9日4时许，民警岑某经抢救无效死亡。经法医鉴定，岑某是因胸部被钝性暴力打击致肝破裂引起急性失血性休克死亡。经田东县价格认证中心对本案损坏的八辆汽车进行鉴定，被损坏物品价值共计59495元。认定上述事实的证据有：1、户籍证明、抓获经过、现场勘验检查笔录、现场示意图及照片；2、同案人韦某2、黄某9、罗某2、潘某2、潘某4等人的供述；3、被害人黄某1、黄某2等人的陈述；4、证人严某、苏某、赵某、黄某3、李某1、彭某、黄某4、廖某、丘某、张某1、许某、梁某1、万某、黄某5、潘某1、罗某1、何某、谭某、吴某、梁某2、陆某、张某2、杨某、张某3、韦某1、黄某6、梁某3、夏某、李某2、农某的证言；5、辨认笔录；6、田东县价格认证中心价格鉴定结论书、鉴定结论通知书；7、百色市中级人民法院（2013）百中刑初字第40号刑事附带民事判决书、（2013）百中刑初字第40号刑事裁定书，本院（2017）桂1022刑初第108号刑事判决书；8、被告人农伟正的供述与辩解。上列证据，业经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人农伟正伙同他人共同故意毁坏公私财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，构成故意毁坏财物罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人农伟正系受韦某2、黄某9等人的纠集指使而实施毁坏财物的行为，是从犯，应当从轻或减轻处罚。关于被告人的辩护人潘汉科提出的被告人农伟正是胁从犯的辩护意见，经查，被告人农伟正自始至终并没有受到他人暴力强制和精神上实际的威胁，而是主动参与犯罪活动，故该辩护意见本院不予采纳。关于被告人的辩护人潘汉科提出的被告人的犯罪数额在“数额较大”的幅度内、被告人患有双眼先天性白内障且术后出院不久，在黑夜里实施打砸行为，实施的行为和造成的损害后果等都明显低于正常人所为，犯罪情节较轻等辩护意见，与本案已查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人的辩护人潘汉科提出的被告人是初犯，在庭审中能当庭认罪，具有较好的悔罪表现，被告人的双眼仍需继续康复治疗，建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，与本案已查明的事实相符，本院依法对其从轻处罚，但被告人农伟正在韦某2、黄某9等人的纠集指使下，阻挠公安人员执行公务，对警车等车辆进行打砸，被毁坏的车辆价值59495元，毁坏财物数额巨大，造成后果极为严重，社会影响极坏，依法不适用缓刑。为严肃国法，惩治犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，维护社会治安秩序。现根据被告人农伟正的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、社会危害程度和认罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人农伟正犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月1日起至2019年11月30日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提岀上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长黄绍文人民陪审员刘建成人民陪审员韦彩云二〇一八年五月十五日书记员苏丽飞

憊奇非法拘禁罪、寻衅滋事罪一审刑事判决书湖北省大冶市人民法院刑事判决书（2018）鄂0281刑初291号：大冶市人民检察院以鄂冶检刑诉［2018］277号起诉书指控被告人熊奇犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2018年5月25日向本院提起公诉。本院于同月28日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大冶市人民检察院指派检察员柯丽云出庭支持公诉，被告人熊奇及其辩护人李岙到庭参加诉讼。本案现已审理终结大冶市人民检察院指控：一、非法拘禁罪2016年春节，被害人肖某1因赌博向柯某1（另案处理）借款20000元，后柯某1多次催讨，肖某1均未能还账。2016年6月1日18时许，被告人熊奇受柯某1邀约后遂邀约黄某2、黄某1，黄某2又邀约黄某5（均另案处理），其5人来到还地桥镇万和铝业公司找肖某1讨账。18时40分，熊奇等人在万和铝业公司强行将肖某1推上车来到东方山水库，柯某1要求还钱未果后朝肖某1脸部打两拳，随后黄某2、黄某1、黄某5冲上去对肖某1拳打脚踢，被告人熊奇朝肖某1身上踢一脚。当晚20时许，柯某1等人得知肖某1亲属报警后在还地桥镇五公里桥头将肖某1予以释放。经鉴定，肖某1被他人打伤全身多处导致全身多处软组织损伤，其人体损伤程度属轻微伤。二、寻衅滋事罪2016年9月14日9时许，黄某6联系被告人熊奇，要求其将同湾的熊某约出来给点狠教训一顿，迫使其放弃还地桥镇大井村白沙泉湾山上的拖土工程。当日，熊奇带着黄开鹏、黄桥等人来到还地桥镇大井村白沙泉湾山上，熊奇向黄某6指认熊某后，黄某6、黄桥等人手持棒球棍殴打熊某全身，打了几分钟后熊奇等人离开现场。经鉴定，熊某被他人打伤多处导致右侧第5掌掌骨骨折、左侧钩骨骨折及全身多处软组织损伤，其人体损伤程度属轻伤二级。公诉机关指控被告人熊奇的行为已构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪，提请本院依法判处，并提供相应的证据证实。被告人熊奇对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人李岙提出，被告人熊奇的非法拘禁行为较轻，主动释放被害人，有效避免犯罪结果恶化，且具有坦白情节；被告人熊奇的寻衅滋事行为，具有坦白情节，且系从犯。请求对被告人熊奇从轻处罚。经审理查明:一、非法拘禁罪2016年春节，被害人肖某1因赌博向柯某1（另案处理）借款20000元，后柯某1多次催讨，肖某1均未能还账。2016年6月1日18时许，被告人熊奇受柯某1邀约后，遂邀约黄某2、黄某1，黄某2又邀约黄某5（均另案处理），其5人来到还地桥镇万和铝业公司找肖某1讨账。18时40分，熊奇等人在万和铝业公司强行将肖某1推上车来到东方山水库，柯某1要求还钱未果后朝肖某1脸部打两拳，随后黄某2、黄某1、黄某5冲上去对肖某1拳打脚踢，被告人熊奇朝肖某1身上踢一脚。当晚20时许，柯某1等人得知肖某1亲属报警后在还地桥镇五公里桥头将肖某1予以释放。经鉴定，肖某1被他人打伤全身多处导致全身多处软组织损伤，其人体损伤程度属轻微伤。二、寻衅滋事罪2016年9月14日9时许，黄某6联系被告人熊奇，要求其将同湾的熊某约出来给点狠教训一顿，迫使其放弃还地桥镇大井村白沙泉湾山上的拖土工程。当日，熊奇带着黄开鹏、黄桥等人来到还地桥镇大井村白沙泉湾山上，熊奇向黄某6指认熊某后，黄某6、黄桥等人手持棒球棍殴打熊某全身，打了几分钟后熊奇等人离开现场。经鉴定，熊某被他人打伤多处导致右侧第5掌掌骨骨折、左侧钩骨骨折及全身多处软组织损伤，其人体损伤程度属轻伤二级。2018年1月10日，公安机关在大冶市还地桥镇同君宾馆706房间将被告人熊奇抓获归案。归案后，被告人熊奇如实供述自己的罪行。案发后，被告人熊奇赔偿了被害人肖某1、熊某的损失，取得了被害人肖某1、熊某的谅解。以上事实，有经庭审举证、质证的户籍证明、线索来源、归案经过、刑事判决书、谅解书等书证；（冶）公（刑）鉴（法）字［2016］177号、308号鉴定意见；辨认笔录；视频监控截图；被害人肖某1、熊某的陈述；证人黄某5、黄某1、黄某2、柯某1、肖某2、王某、黄某3、黄某4、柯某2等人的证言及被告人熊奇的供述与辩解等证据证实，予以认定本院认为，被告人熊奇受人邀约非法限制他人人身自由，且殴打他人致轻微伤；又受人邀约为逞强斗狠随意殴打他人，情节恶劣，其行为分别构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人李岙提出被告人熊奇是受黄某6邀约为其指认被害人熊某，未动手殴打熊某，系从犯，应从轻或减轻处罚。因被告人熊奇将黄某6等人带至案发现场并指认熊某的身份，才致熊某被黄某6等人殴打致伤，考虑被告人熊奇在共同犯罪中发挥的作用，不宜认定为从犯。被告人熊奇受人邀约为索取法律不予保护的债务而非法拘禁他人，可酌情从重处罚。归案后，被告人熊奇如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人熊奇在案发后赔偿被害人的损失，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人熊奇曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯可能判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人熊奇在判决宣告以前一人犯数罪，应当在总和刑期以下，数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款（一）项、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款之规定，判决如下被告人熊奇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月，决定合并执行有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年一月十日起至二○一九年七月九日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长罗景昊人民陪审员祁国良人民陪审员王京强二〇一八年八月三十一日书记员朱雨薇

任本国玩忽职守罪一审刑事判决书四川省射洪县人民法院刑事判决书（2016）川0922刑初311号：射洪县人民检察院以射检刑诉〔2016〕291号起诉书指控被告人任本国犯玩忽职守罪，于2016年11月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。射洪县人民检察院指派检察员郑路、杨文出庭支持公诉，被告人任本国到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，1998年7月，被告人任本国到射洪县金华镇林业站工作并担任林业干部，属乡镇事业编制性质。2003年12月被调到本县双溪乡工作，先后担任该乡文化服务中心主任、计生办主任，其间从2009年起兼任乡林业干部，负责双溪乡林业工作。其职责为：宣传森林保护法律法规；经常性巡山查看森林资源；发现盗伐滥伐、偷拉盗运、火灾隐患等违法行为坚决制止并及时上报；实地核查林木采伐申请内容，依法凭证采伐林木进行现场监砍；自觉接受林业主管部门及工程建设单位的检查监督，对村级组织开展森林资源保护工作进行业务指导、技术培训、检查监督、考核奖惩等。2003年1月，中共四川省委、省政府办公厅川委办（2003）2号文件及同年9月中共射洪县委办（2003）32号文件,决定对乡镇涉农事业单位机构进行改革,对非大型工程灌区和非重点林业生态工程县（市、区）的乡镇水利水保水产站和林业站并入“农业服务中心”。并入“农业服务中心”的水利水保水产站、林业站、农经站、农技站、农机站，根据工作需要可保留站所的牌子，但不单独进行法人登记；乡镇涉农事业单位，实行“条块结合、以块为主”的管理体制，承担“森林资源、野生动植物资源保护，护林防火”等公益性职能。2007年，射洪县双溪乡青杠林村、轿顶山村并入五叉树村。2015年12月2日，射洪县人民政府办公室下发《关于强化村级组织森林资源保护管理职责的通知》，将村域森林资源保护管理责任分片包干落实给村级组织班子成员。2016年1月1日，双溪乡人民政府与该乡五叉树村村民委员会鉴定《森林管护承包合同》，将五叉树村森林管护工作承包给该村。2015年12月底，双溪乡原青杠林村6组村民陈某1（另案处理）在未取得林木采伐许可证的情况下，滥伐原青杠林村2组村民陈某2家的柏树11株、6组村民陈某3家的柏树17株，后被群众发现并举报，受到本县森林公安机关查处。2016年1月中旬，陈某1在未取得林木采伐许可证的情况下，继续滥伐陈某2、陈某3家的柏树。在陈某1滥伐林木期间，五叉树村村干部向被告人任本国反映该情况，被告人任本国未及时采取有效措施制止，致使陈某1再次滥伐柏树354株。综上，陈某1滥伐林木382株。2016年5月5日，经国家林业局森林公安司法鉴定中心东营分中心鉴定，陈某1涉案的立木总蓄积量为50.3385立方米。2016年4月25日，被告人任本国到射洪县人民检察院投案自首。上述事实，被告人任本国在庭审中无异议，并自愿认罪。且有公诉机关当庭提供、出示的以下证据证明：线索登记表、归案情况说明、立案决定书、取保候审决定书，被告人任本国的自首书及其供述与辩解，证人陈某1、陈某2、陈某3、赵某1、赵某2、陈某4、丁某、庞某、刘某、敬某、李某、蒲某、胡某的证言，本县森林公安机关对陈某1滥伐林木行政处罚的相关资料，勘验检查笔录、被砍伐树木伐桩照片及检尺记录、指认照片、鉴定意见及通知书，乡镇涉农事业单位机构进行改革相关文件、天然林保护工程森林管护工作相关文件、森林管护承包合同、双溪乡商品林及公益林采伐台账、森林管护人员工作日志、双溪乡集体林权制度改革商品林和公益林区划结果的情况说明、本县县政府及林业局、双溪乡政府相关文件、双溪乡人工商品林分村采伐限额表，被告人任本国的身份及职务信息，森林资源相关法律及条例等证据证实，足以认定本院认为，被告人任本国在担任射洪县双溪乡农业服务中心林业工作人员期间，不按照相关法律、法规的规定，认真履行职责，导致辖区内林木被滥伐达50.3385立方米，其行为已构成玩忽职守罪，依法应当承担与其罪行相适应的刑事责任。射洪县人民检察院指控被告人任本国犯玩忽职守罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律条文意见恰当，对其指控本院予以采纳。被告人任本国犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人任本国系过失犯罪，其犯罪情节轻微，且属初犯，归案后认罪态度较好，真诚悔罪，可以酌情从轻处罚。根据被告人任本国犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第六十七条第一款、第三十七条的规定，经合议庭评议并报经本院审判委员会讨论决定，判决如下被告人任本国犯玩忽职守罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长冯毅人民陪审员冯朝慧人民陪审员徐迪二〇一七年二月二十一日书记员郭明

被告人何益斌涉嫌贪污、受贿一审刑事判决书湖南省宁乡县人民法院刑事判决书（2015）宁刑初字第00468号：湖南省宁乡县人民检察院以宁乡县院公诉刑诉［2015］488号起诉书指控被告人何益斌犯贪污罪、受贿罪，于2015年9月2日向本院提起公诉；2015年11月4日，湖南省宁乡县人民检察院以宁乡县院公诉刑变诉［2015］4号变更起诉决定书对指控被告人何益斌犯受贿罪的部分事实予以变更。经长沙市中级人民法院指定管辖，本院受理后依法适用普通程序，期间，因需补充侦查，宁乡县人民检察院建议延长审理期限两次，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁乡县人民检察院指派检察员欧海霞、书记员胡予馨出庭支持公诉，被告人何益斌及其辩护人张华、戴事雄到庭参加了诉讼，现已审理终结宁乡县人民检察院指控：一、贪污罪2001年至2014年，被告人何益斌利用担任“长江学者特聘教授”、“长江学者和创新团队发展计划”（以下简称：长江学者科研）科研项目负责人的职务便利，伙同其妻子蔡某某（另案处理），采取虚构合同、虚报材料购置发票、差旅费等手段，从长江学者科研项目经费中先后多次套取国家科研经费，共计侵吞人民币1287803.55元，具体分述如下：1、2009年上半年至2011年元月，被告人何益斌利用担任长江学者科研项目负责人的职务便利，伙同其妻子蔡某某，与湖南金宏建筑工程有限公司法人代表肖某某串通，虚构合同标的为人民币30万元的《技术服务合同》，之后由蔡某某到湖南大学财务报账，湖南大学从“长江学者特聘教授”科研经费中付款人民币30万元，待技术服务费到账后，肖某某扣除人民币23000元税金后以现金和转账的方式分两次共计付被告人何益斌人民币277000元。被告人何益斌和蔡某某将上述款项陆续用于其家庭日常开支。2、2010年12月至2013年12月，被告人何益斌利用担任长江学者科研项目负责人的职务便利，伙同其妻子蔡某某，从新康辉旅行社的业务员陈某、吴某、雷某及华天国际旅行社的业务员钟某某处获取与科研项目无关人员的飞机票，以支付差旅费的名义，先后16次从湖南大学骗领长江学者科研经费人民币700310元，被告人何益斌和蔡某某将上述款项中的人民币25万元用于支付沈某某的聘用费，剩余部分陆续用于其家庭日常开支。3、2012年11月至2013年10月，被告人何益斌利用担任长江学者科研项目负责人的职务便利，伙同其妻子蔡某某，与长沙市岳麓区求知文印社的老板杨某某串通，采取虚开印刷发票的形式，湖南大学从长江学者科研经费以支付印刷费的名义四次共付求知文印社人民币76258元，杨某某扣除税金后以给现金和转账的形式共计返给蔡某某人民币72677.7元。被告人何益斌和蔡某某将上述款项陆续用于其家庭日常开支。4、2010年下半年至2013年11月，被告人何益斌利用担任长江学者科研项目负责人的职务便利，伙同其妻子蔡某某，串通在湖南大学土木学院长期做试件加工的工友汪某某，采取虚开证件发票的形式，以支付材料费的名义套取长江学者科研经费，汪某某扣除自己应得的试件加工费后，以汇款的方式将钱打入蔡某某个人账户上，被告人何益斌和蔡某某将20万元予以侵吞，陆续用于其家庭日常开支。5、2010年年底至2011年4月，被告人何益斌利用担任长江学者科研项目负责人的职务便利，伙同其妻子蔡某某，与湖南省建筑工程集团总公司（以下简称：省建总）华建公司总经理乔某某签订了一份合同标的为人民币330800元的虚假《试件加工制作合同》，以测试费的名义，湖南大学从“长江学者特聘教授”科研经费中付款人民币330800元，待试件加工费到账后，省建总二级单位省建筑工程房地产开发公司扣除人民币23800元税金后以转账的方式将人民币307000元转至蔡某某信用社个人账户上。被告人何益斌交上述款项中人民币69564.45元由其学生作为试件费付给湖南省第六工程有限公司钢结构分公司，被告人何益斌和蔡某某将剩余的人民币237435.55元陆续用于其家庭日常开支。认定上述事实的证据如下：1、户籍资料，破案经过，湖南大学组织机构代码证，湖南大学岗位说明书，干部任免审批表，干部履历表，长江学者特聘教授聘任合同，长江学者特聘教授候选人推荐表及附件材料，湖南大学学科建设经费使用计划表，湖南大学科研项目间接费用管理办法，技术合同，湖南大学的记账凭证及相关的银行票据、借款单、发票等附件，中共湖南省教育纪律检查工作委员会关于何益斌“两规”期间主动交代其涉嫌贪污、受贿等错误事实的情况说明，湖南省非税收入一般缴款书等书证；2、证人肖某某、肖某甲、雷某、钟某某、吴某、陈某、王某明、李某、可文某、沈某某、陈某、丁某、杨某某、戴某某、汪某某、李甲、朗某某、乔某某、肖某林、郭某、黄某、蔡某某等证人证言；3、被告人何益斌供述和辩解等。二、受贿罪2001年至2014年，被告人何益斌在担任湖南大学基建处处长、湖南大学党委常委兼校长助理期间，利用职务便利，先后多次接受肖某甲（另案处理）、钟某某、周某某、李某学（曾用名李旭）、姚某某请托，在湖南大学大礼堂维修工程、湖南大学游泳馆等工程承接、工程款计算审批等方面为上述请托人谋取利益，收受肖某甲人民币2万元、钟某某人民币7.8万元、周某某人民币10万元、李某学人民币6万元、姚某某人民币2.5万元，共计收受贿赂款28.3万元。具体分述入下：1、2002年7月左右，长沙乐为会计师事务所业务经理钟某某为感谢被告人何益斌先后将湖南大学机械楼、生物技术研究院、逸夫楼、天马学生公寓（两个标段）等6个基建项目的标底预算业务指定给长沙乐为会计师事务所，分两次送被告人何益斌业务提成费共计人民币7.8万元。2、2013年3月的一天，周某某为承揽湖南大学游泳馆工程和湖南大学的后续工程，送被告人何益斌人民币10万元。3、2014年春节前的一天，李某学为感谢被告人何益斌使其挂靠的湖南曙光建设有限公司中标湖南大学学生宿舍、食堂、教学楼空调安装工程第三标段等工程，以拜年的名义送被告人何益斌人民币1万元。4、2014年1月的一天，肖某甲为感谢被告人何益斌使其挂靠的湖南省建筑工程集团总公司顺利中标湖南大学游泳馆工程项目以拜年的名义送被告人何益斌人民币2万元。5、2014年端午节前的一天，李某学为感谢被告人何益斌使其顺利中标湖南大学电力线路改造工程，及为承揽湖南大学的其他后续工程，以拜节的名义，送被告人何益斌人民币5万元。6、2001年至2014年上半年间，姚某某为感谢被告人何益斌使其承揽湖南大学南校区操场的基层混凝土工程、湖南大学南校区17舍电气线路改造工程，及为其承揽湖南大学后续维修工程，先后三次共计送被告人何益斌人民币2.5万元。被告人何益斌在“两规”期间主动交代了中共湖南省教育纪律检查工作委员会尚未掌握的犯罪事实。案发后，被告人何益斌向公安机关揭发其他人犯罪行为，经公安机关查证属实。案发后，被告人何益斌的家属主动退缴赃款和违纪款共计180万元。认定上述事实的证据如下：1、户籍资料，破案经过，湖南大学组织机构代码证，湖南大学岗位说明书，干部任免审批表，干部履历表，湖南大学基本建设项目招标投标管理实施细则，湖南大学修缮项目管理实施细则，湖南大学大礼堂维修工程招投标书、中标通知书、建设工程施工合同，湖南大学生物技术研究院工程预算编制委托协议书、工程预算书，湖南大学学生宿舍、食堂、教学楼空调安装三标段招投标资料和施工合同，湖南大学南校区17舍电气线路改造工程施工合同，湖南大学的记账凭证及相关的银行票据、借款单、发票等附件，中共湖南省教育纪律检查工作委员会关于何益斌“两规”期间主动交代其涉嫌受贿等错误事实的情况说明，湖南省非税收入一般缴款书等书证；2、证人肖某甲、钟某某、黄某清、周某某、李某、潘登、李某学、姚某某、蔡某某等证人证言；3、被告人何益斌供述和辩解等。该院认为，被告人何益斌身为长江学者科研项目负责人，利用其职务便利，伙同妻子蔡某某，采取虚构合同，虚报材料购置发票、差旅费等手段从该科研项目经费中，先后多次骗取、侵吞国有资金人民币1287803.55元；被告人何益斌身为国家工作人员，利用先后担任湖南大学基建处处长、党委常委兼校长助理职务便利，接受他人请托，为他人谋取利益，非法收受他人财物28.3万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第二款、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以贪污罪、受贿罪追究其刑事责任。被告人何益斌在共同犯罪中系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款；被告人何益斌有揭发他人犯罪行为，经查证属实，有立功表现，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条，可以从轻或者减轻处罚；被告人何益斌一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条，应当数罪并罚。被告人何益斌的违法所得，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应当予以追缴，上缴国库。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，依法提起公诉，请求依法判处。被告人何益斌辩称：对起诉指控的事实和定性基本无异议。一、贪污罪中，蔡某某未参与被告人全部贪污款项，只是帮助被告人报账，不是直接参与者；被告人虚报费用基本用于相关科研项目及与科研项目相关的开支。二、在受贿罪中，被告人未利用权力损害学校的利益，亦未谋取任何的利益，对学校项目的招投标没有参与和决定；收受乐为事务所7.8万元只是乐为事务所天马公寓项目的钱，未收受乐为事务所其他的项目的贿赂；记不清是否收受了周某某10万元，请法庭查实。请求从轻处罚。被告人何益斌的辩护人张华提出：贪污数额中140030元用于科研活动，被告人未非法占有，不应认定为贪污；贪污款项中缴纳的税款50380.3元，已上缴国家，被告人未据为己有，不应认定为贪污。被告人收受钟某某7.8万元，未利用职务上的便利，不构成受贿。被告人系自首，有重大立功表现，且积极退赃，有悔罪表现，请求对其从轻、减轻或者免除处罚。被告人何益斌的辩护人戴事雄提出：何益斌有重大立功表现，受贿未给国家造成损失，被告人认罪态度好，无前科劣迹，请求对其从轻处罚，在三年以下有期徒刑量刑或缓刑。经审理查明：一、贪污罪2001年至2014年，被告人何益斌利用担任“长江学者特聘教授”、“长江学者和创新团队发展计划”（以下简称：长江学者科研）科研项目负责人的职务便利，伙同其妻子蔡某某（另案处理），采取虚构合同、虚报材料购置发票、差旅费等手段，从长江学者科研项目经费中先后多次套取国家科研经费，共计侵吞人民币1287803.55元，具体分述如下：1、2009年上半年至2011年元月，被告人何益斌利用担任长江学者科研项目负责人的职务便利，伙同其妻子蔡某某，与湖南金宏建筑工程有限公司法人代表肖某某串通，虚构合同标的为人民币30万元的《技术服务合同》，之后由蔡某某到湖南大学财务报账，湖南大学从“长江学者特聘教授”科研经费中付款人民币30万元，待技术服务费到账后，肖某某扣除人民币23000元税金后以现金和转账的方式分两次共计付被告人何益斌人民币277000元。被告人何益斌和蔡某某将上述款项陆续用于其家庭日常开支。2、2010年12月至2013年12月，被告人何益斌利用担任长江学者科研项目负责人的职务便利，伙同其妻子蔡某某，从新康辉旅行社的业务员陈某、吴某、雷某及华天国际旅行社的业务员钟某某处获取与科研项目无关人员的飞机票，以支付差旅费的名义，先后16次从湖南大学骗领长江学者科研经费人民币700310元，被告人何益斌和蔡某某将上述款项中的人民币25万元用于支付沈某某的聘用费，剩余部分陆续用于其家庭日常开支。3、2012年11月至2013年10月，被告人何益斌利用担任长江学者科研项目负责人的职务便利，伙同其妻子蔡某某，与长沙市岳麓区求知文印社的老板杨某某串通，采取虚开印刷发票的形式，湖南大学从长江学者科研经费以支付印刷费的名义四次共付求知文印社人民币76258元，杨某某扣除税金后以给现金和转账的形式共计返给蔡某某人民币72677.7元。被告人何益斌和蔡某某将上述款项陆续用于其家庭日常开支。4、2010年下半年至2013年11月，被告人何益斌利用担任长江学者科研项目负责人的职务便利，伙同其妻子蔡某某，串通在湖南大学土木学院长期做试件加工的工友汪某某，采取虚开证件发票的形式，以支付材料费的名义套取长江学者科研经费，汪某某扣除自己应得的试件加工费后，以汇款的方式将钱打入蔡某某个人账户上，被告人何益斌和蔡某某将20万元予以侵吞，陆续用于其家庭日常开支。5、2010年年底至2011年4月，被告人何益斌利用担任长江学者科研项目负责人的职务便利，伙同其妻子蔡某某，与湖南省建筑工程集团总公司（以下简称：省建总）华建公司总经理乔某某签订了一份合同标的为人民币330800元的虚假《试件加工制作合同》，以测试费的名义，湖南大学从“长江学者特聘教授”科研经费中付款人民币330800元，待试件加工费到账后，省建总二级单位省建筑工程房地产开发公司扣除人民币23800元税金后以转账的方式将人民币307000元转至蔡某某信用社个人账户上。被告人何益斌交上述款项中人民币69564.45元由其学生作为试件费付给湖南省第六工程有限公司钢结构分公司，被告人何益斌和蔡某某将剩余的人民币237435.55元陆续用于其家庭日常开支。被告人何益斌在“两规”期间主动交代了中共湖南直属机关纪律检查工作委员会尚未掌握的犯罪事实。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明，本院予以确认：1、户籍证明在卷；2、湖南大学的组织机构代码，湖南大学文件，湖南省委员会湘委干（2012）201号批复，何益斌的干部履历表、年度考核表、专业技术职务任职资格评审表、工资审批表、干部任免审批表、留学回国人员证明等；证明何益斌具有国家工作人员身份及何益斌的任职、履职情况。3、蔡某某的干部履历表、年度考核表等在卷。4、长江学者特聘教授聘任合同、长江学者特聘教授侯选人推荐表、附件材料、湖南大学学科建设经费使用计划表；证明2010年2月5日，湖南大学与何益斌签订《长江学者特聘教授聘任合同》，聘任何益斌为“长江学者特聘教授”，系长江学者科研项目的负责人，具有使用和支配该科研项目经费的权力，湖南大学向长江学者科研项目提供配套经费200万元。5、中华人民共和国教育部关于公布2009年度“长江学者和创新团队发展计划”创新团队入选名单的通知、创新团队申请书、总结报告及附件，证明何益斌入围“长江学者和创新团队发展计划”创新团队，系湖南大学“长江学者和创新团队发展计划”科研项目负责人，具有使用和支配该科研项目经费的权力，创新团队2010-2012经费300万元由湖南大学提供。6、湖南大学文件、湖南大学科研经费使用和管理办法等规章制度文件；证明对科研项目经费预算、经费使用与管理中的职责和权限进行了相关的规定，科研经费必须专款专用，不得挪作他用，不得提取管理费和发放酬金，不得用于与项目无关的支出，不能擅自改变资金的使用用途及范围。7、技术服务合同及附件，证明2009年上半年至2011年1月,被告人何益斌与肖某某签订了合同标的为人民币30万元的虚假《技术服务合同》。8、何益斌自2009年至今所带研究生、博士生名单和长江学者科研项目团队成员名单在卷；9、证人肖某某、肖某甲的证言；证明2009年上半年至2011年1月，肖某某配合何益斌采取签订虚假的试件合同的形式从科研经费中套取现金人民币300000元，肖某某扣除税金23000元后支付给何益斌277000元，蔡某某将上述款项存入其个人在中国银行的账户。10、证人雷某、钟某某、吴某、陈某的证言；均证明2010年12月至2013年12月,他们应被告人何益斌、蔡某某的要求，给了何益斌、蔡某某部分别人不用报销的飞机票。11、证人王某明、李某、可文某的证言；均证明给何益斌报过长江学者科研经费的帐，均不知道报账票据、飞机票的来源。12、证人沈某某的证言，证明2012年年初起，其应何益斌邀请开始协助何益斌指导研究生，2012年上半年至2014年下半年，蔡某某分五次给了其25万元现金聘用费。13、湖南大学的校长赵跃宇出具的说明，证明何益斌曾告诉其沈某某帮住他指导研究生，不清楚沈某某的指导费用由谁支付。14、证人陈某、丁某、蔡甲、蔡甲玲、陈文某、万某强、刘某的证言；均证明不认识何益斌和蔡某某，且与何益斌、蔡某某无任何业务上或经济上的往来，对何益斌、蔡某某使用他们的飞机票报销经费不知情。15、证人杨某某的证言；证明2012年和2013年，蔡某某在其求知文印社虚开印刷费76258元，其扣除税金后返给蔡某某72677.7元。16、证人戴某某的证言；证明2010年到2013年，汪某某通过其公司共开了473728.5元发票，从其公司转了26万元钱到蔡某某的账户上。17、证人汪某某的证言；证明2010年至2013年期间，其在戴某某处所开发票部分是其做试件加工和购买材料需要的真实发票，另有26万元左右的发票是何益斌妻子蔡某某要其帮助虚开的发票；经过湖南大学的报账程序后，发票报销的钱转到戴某某的公司，戴某某将应支付给其的钱取现给其，虚开发票套出来的26万元从戴某某公司账上转到蔡某某账上。18、证人王某明、李某、李某的证言；均证明帮何益斌报销过试件加工费发票，不清楚发票的真假，所报销的钱全部给了蔡某某。19、证人朗某某的证言；证明2011年，何益斌要其负责湖南大学工程实验大楼三层加层改造为办公室的材料采购和装修等工作，完工后，何益斌支付其材料款、工资等5万多元。20、证人肖某某的证言；证明2011年，湖南大学工程实验大楼三楼加层改造维修工程施工合同是其以金宏建筑工程有限公司的名义所签，工程施工实际由朗某某负责，湖南大学转了45000元到其公司，其将该款转给了朗某某。21、湖南省建筑工程集团财务凭证、收据及个人帐户入帐等银行相关流水；证明2011年3月23日，湖南大学通过工商银行转帐330800元给湖南省建筑工程集团总公司（以下简称省建总），2011年3月30日省建总通过湖南省建筑工程集团设计院将330800元转至湖南省建筑工程房地产开发公司，湖南省建筑工程房地产开发公司江岸项目部扣除23800元税金后于2011年4月11日将307000元转入蔡某某信用社个人账户。22、湖南省第六工程有限公司钢结构分公司的记账凭证及相关收据、发票、工程结算单；湖南大学建筑结构实验室钢构件加工款的记账凭证。证明湖南大学（何益斌）分两次支付湖南省第六工程有限公司钢结构分公司共计69564.45元。23、湖南大学人力资源部“关于何益斌所获人才项目的有关说明”及相关的材料证明、何益斌2005年至2010年动态包干工资；证明何益斌申报国家奖在申报长江学者科研经费之前，其申报国家奖所支付的费用与其从长江学者科研经费中套取资金无任何关系。24、证人乔某某的证言；证明其代表省建总华建公司与何益斌签订了一份合同标的为人民币330800元的《试件加工制作合同》，湖南大学转给省建总330800元后，省建总未实际进行试件加工，何益斌要求将该笔款项退给他，其公司扣除税费后将307000元退给了何益斌的妻子蔡某某。25、证人肖某林证言，证明2008年3月份，何益斌给其33564.45元支付了一笔试件加工费。26、证人郭某、李某、黄某的证言；均证明其需用于实验制作的试件不用其自己出钱，何益斌个人未给过其开支和发放相关的费用，对具体试件的加工情况及报账的情况不知情。郭某、李某还证明替何益斌支付3.6万元试件加工费。27、湖南大学的记账凭证、财务报销凭证、发票、验收单、银行流水及传票、中国工商银行客户存款对帐单、银行票据、借款单、发票等及中国工商银行个人活期（蔡某某）账户明细表、活期历史明细清单、存款单个人业务凭证、中国银行历史交易明细清单等在卷；证明被告人何益斌利用担任“长江学者特聘教授”和“长江学者和创新团队发展计划”科研项目负责人的职务便利，伙同其妻子犯罪嫌疑人蔡某某采取虚构合同、虚报材料购置发票、差旅费等手段，从长江学者科研项目经费中先后多次套取国家科研经费共计侵吞人民币1287803.55元的报账、转账等情况。28、证人蔡某某的证言及其自书悔过书；对上述查明事实均有证明。29、被告人何益斌的供述、辩解及自书悔过书；对上述查明事实均有供述。二、受贿罪2001年至2014年，被告人何益斌在担任湖南大学基建处处长、湖南大学党委常委兼校长助理期间，利用职务便利，先后多次接受肖某甲（另案处理）、钟某某、周某某、李某学（曾用名李旭）、姚某某请托，在湖南大学大礼堂维修工程、湖南大学游泳馆等工程承接、工程款计算审批等方面为上述请托人谋取利益，收受肖某甲人民币2万元、钟某某人民币7.8万元、周某某人民币10万元、李某学人民币6万元、姚某某人民币2.5万元，共计收受贿赂款28.3万元。具体分述入下：1、2002年7月左右，长沙乐为会计师事务所业务经理钟某某为感谢被告人何益斌先后将湖南大学机械楼、生物技术研究院、逸夫楼、天马学生公寓（两个标段）等6个基建项目的标底预算业务指定给长沙乐为会计师事务所，分两次送被告人何益斌业务提成费共计人民币7.8万元。2、2013年3月的一天，周某某为承揽湖南大学游泳馆工程和湖南大学的后续工程，送被告人何益斌人民币10万元。3、2014年春节前的一天，李某学为感谢被告人何益斌使其挂靠的湖南曙光建设有限公司中标湖南大学学生宿舍、食堂、教学楼空调安装工程第三标段等工程，以拜年的名义送被告人何益斌人民币1万元。4、2014年1月的一天，肖某甲为感谢被告人何益斌使其挂靠的湖南省建筑工程集团总公司顺利中标湖南大学游泳馆工程项目以拜年的名义送被告人何益斌人民币2万元。5、2014年端午节前的一天，李某学为感谢被告人何益斌使其顺利中标湖南大学电力线路改造工程，及为承揽湖南大学的其他后续工程，以拜节的名义，送被告人何益斌人民币5万元。6、2001年至2014年上半年间，姚某某为感谢被告人何益斌使其承揽湖南大学南校区操场的基层混凝土工程、湖南大学南校区17舍电气线路改造工程，及为其承揽湖南大学后续维修工程，先后三次共计送被告人何益斌人民币2.5万元。被告人何益斌在“两规”期间主动交代了中共湖南省教育纪律检查工作委员会尚未掌握的犯罪事实。案发后，被告人何益斌向公安机关揭发其他人犯罪行为，经公安机关查证属实。案发后，被告人何益斌的家属主动退缴账款和违纪款共计180万元。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明，本院予以确认：1、湖南大学的组织机构代码、湖南大学文件、湖南省委员会湘委干（2012）201号批复及何益斌的干部履历表、湖南大学年度考核表、专业技术职务任职资格评审表、工资审批表、干部任免审批表、留学回国人员证明等，证明何益斌具有国家工作人员身份，历任湖南大学基建处处长、湖南大学校长助理、湖南大学常务委员会委员等职务。2、湖南大学岗位说明书及相关规章制度、科学技术研究院、基本建设处岗位说明书、湖南大学基本建设项目招标投标管理实施细则、湖南大学修缮项目管理实施细则、湖南大学合同管理办法，证明湖南大学基建处的岗位职责、基本建议及修缮项目的流程。3、长沙乐为有限责任会计师事务所对湖南大学机械楼、生物技术研究院、天马学生公寓、法学院、逸夫楼、化工学院等6个工程项目的工程预算编制委托协议书、工程预算书及湖南大学的财务付款凭证；证明长沙乐为有限责任会计师事务所于2001年至2002年期间对湖南大学机械楼等六个项目进行了工程预算编制。5、长沙乐为会计师事务所财务凭证、银行凭证及蔡某某中国工商银行存款凭条在卷。6、证人钟某某的证言；证明2001年下半年，其通过黄某清、肖某甲认识何益斌，通过何益斌，其代表乐为事务所承接了湖南大学机械楼、生物技术研究院大楼标底编制，2002年，其通过何益斌又承接了湖南大学逸夫楼、法学院、湖南大学天马学生公寓、化工学院标底编制业务。其为感谢何益斌，两次通过肖某甲送给何益斌78000元。7、证人黄某清的证言；证明2001年，我在通过肖某甲将介绍钟某某认识湖南大学的基建处处长何益斌，由钟某某代表乐为公司在湖南大学承接过工程标底编制业务，从2001年至2002年年底，钟某某代表乐为公司与湖南大学基建处何益斌签订湖南大学机械楼、生物技术研究院，湖南大学逸夫楼、法学院、湖南大学天马学生公寓学生公寓，化工学院标底编制业务，肖某甲和钟某某都对其讲过钟某某应按收费额的30%计算支付给肖某甲业务费，共计78000多元，其在乐为公司领取该笔钱款后将钱款给了钟某某。8、证人肖某甲的证言；证明2001年其介绍钟某某认识何益斌，并推荐其承接湖南大学标底编制业务。到2002年放暑假时，钟某某两次委托其送钱给何益斌，具体金额其不清楚。9、证人蔡某某的证言；2002年7月左右，何益斌二次交给其共计7万多元人民币，并告知其是是做业务的钱，后其将钱存到了其工商银行账户。10、湖南大学校区次干道施工承包合同、工程量清单；证明周某某挂靠的望建集团两次与湖南大学签订了共计1265万余元的施工承包合同。11、周某某在长沙市先导农村商业银行股份有限公司银行流水单、购车发票；证明周某某于2013年3月24日从银行取现12.5万元，何益斌为李某购置一辆价值139800元的小轿车。12、证人周某某的证言；证明2013年3月的一天，其为顺利中标湖南大学游泳馆工程及湖南大学后续工程，送给何益斌人民币100000元。13、证人肖某甲的证言；证明其与周某某均投标湖南大学游泳馆项目工程，后周某某要其补偿10万元就退出该项目招投标，其于2013年5月中下旬的一天，给了周某某10万元，周某某退出了该项目投标。14、证人李某的证言；证明2013年4月3日下午，何益斌购置一辆红色马自达6小轿车送给其，购车款均为何益斌支付。15、证人潘登的证言；证明2013年4月，其陪何益斌购买了一辆马自达6轿车送给李某，该车车价为13万元左右，何益斌付了10万元现金，其帮他刷了尾款33121元，后何益斌将其刷的钱还给了其。16、湖南大学学生宿舍、食堂、教学楼空调安装三标段电力线路改造工程第三标段招投标资料和施工合同；证明2014年5月，李某学（曾用名李旭）挂靠湖南曙光建设有限公司，投标中标湖南大学学生宿舍、食堂、教学楼空调安装三标段电力线路改造工程第三标段（工程量800万元）。17、何益斌中国工商银行股份有限公司牡丹卡查询信用卡交易明细及余额对帐单、存条、银行存款凭证在卷。18、证人李某学的证言；证明2014年，其为了何益斌在湖大的项目上给其关照，以拜年的名义送给何益斌1万元，2014年端午节前夕，其为了感谢何益斌帮助其中标电力维修项目三标段工程，送给何益斌5万元。19、湖南大学基本建设项目招标投标管理实施细则、湖南大学修缮项目管理实施细则、湖南大学合同管理办法；证明湖南大学基本建议及修缮项目的流程。20、湖南大学大礼堂维修工程招投标书、中标通知书、建设工程施工合同、授权委托书、湖南大学大礼堂改造工程编制说明、湖南大学大礼堂改造工程工程计量表等在卷；21、中华人民共和国教育部关于“湖大游泳馆工程项目可行性研究报告的批复”、湖南省住房和城乡建设厅“关于湖大游泳馆工程项目初步设计的批复”、湖南大学校长办公会议纪要、湖南大学游泳馆建设工程施工合同、招投标备案资料、招标文件等。中国工商银行存款凭单、中国建设银行储蓄存单、中国银行交易明细清单（何益斌）等银行凭证等在卷。证人肖某甲的证言；2014年春节前的一天，其为感谢何益斌在湖南大学游泳馆工程项目招投标过程中给予其关照，送给何益斌2万元。湖南大学南校区17舍电气线路改造工程施工合同在卷。证人姚某某的证言；证明其为感谢何益斌帮其承揽湖南大学南校区操场的基层混凝土工程、湖南大学南校区17舍电气线路改造工程及湖南大学后续工程，先后三次送给何益斌2.5万元。26、证人李某的证言；证明2013年7月23日，何益斌为其购买一套房屋，支付74万元购房款，另外给其16万元装修款；2014年5月，何益斌交给其25万元要其保管，过了几天又交给其20万元要其保管，2014年7月8日其将45万元取出来交给何益斌退给别人了。27、证人李某民的证言；证明2014年其从女儿李某处拿过45万元现金用于支付材料款，其知道该笔钱是何益斌放在李某处的，后其将这笔钱还给了李某。28、被告人何益斌的供述、辩解及自书材料；对上述查明事实均有供述。证明上述事实的证据还有：1、湖南省人民检察院的批复、长沙市人民检察院的指定管辖决定书、中共湖南省教育厅纪律检查工作委员会案件移送函、长沙市人民检察院立案决定书在卷。2、到案经过及破案经过程，证明2014年11月10日，中共湖南省教育厅纪律检查工作委员会将何益斌涉嫌违法犯罪线索移交给长沙市人民检察院办理，同日长沙市人民检察院对何益斌以涉嫌贪污罪、受贿罪立案侦查。3、中共湖南省教育纪律检查工作委员会“关于何益斌‘两规’期间的主动交待其涉嫌贪污、受贿等错误事实的情况说明，证明“两规”期间，何益斌主动交待侦查机关尚未掌握的犯罪事实。4、中共湖南省教育纪律检查工作委员会“关于蔡某某‘两规’期间的主动交待其涉嫌贪污等错误事实的情况说明、蔡某某的到案经过及破案经过在卷。5、举报材料、谈话教育记录、讯问笔录、询问笔录、辨认笔录、拘留证、宁乡县公安局出具的立功说明；证明经何益斌举报，公安机关抓获一名涉嫌贩卖毒品的犯罪嫌疑人。6、长沙市公安局扣押决定书、扣押清单、湖南省非税收入一般缴款书，证明2014年11月13日，侦查机关扣押何益斌涉案款180万元本院认为，被告人何益斌身为国家工作人员，在担任长江学者科研项目负责人期间，利用职务上的便利，伙同妻子蔡某某，采取虚构合同，虚报材料购置发票、差旅费等手段从该科研项目经费中，先后多次骗取、侵吞国有资金，数额巨大，其行为构成贪污罪。被告人何益斌身为国家工作人员，利用先后担任湖南大学基建处处长、党委常委兼校长助理职务便利，接受他人请托，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额巨大，其行为构成受贿罪。宁乡县人民检察院对被告人何益斌的指控成立，本院予以支持。被告人何益斌在贪污共同犯罪中，系主犯。被告人何益斌在“两规”期间，如实供述了侦查机关尚未掌握的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人何益斌有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人何益斌已退还全部赃款，可以酌情从轻处罚。被告人何益斌提出蔡某某未参与被告人全部贪污款项，不是直接参与者的辩解意见，本院认为，蔡某某已由侦查机关另案处理，故在本案中本院对被告人的该辩解意见不予审查。被告人何益斌提出其未利用权力损害学校的利益，亦未谋取任何的利益，对学校项目的招投标没有参与和决定，收受乐为事务所7.8万元只是乐为事务所天马公寓项目的钱，未收受乐为事务所其他的项目的贿赂的辩解意见，经查，与本案事实不符，本院对其该项辩解意见不予采信。被告人何益斌及其辩护人提出被告人套取的部分款项用于与科研相关的项目，被告人未非法占有，不应认定为贪污的辩解和辩护意见，经查被告人已采取虚报方式实际侵吞国有资金，贪污行为已完成，其对贪污款项的使用不能否定已实施的贪污行为，故对该辩护意见，本院不予采信。被告人何益斌的辩护人提出税款被告人未实际占有不应认定为贪污的辩护意见，本院认为，税款系被告人为贪污而支出的成本，应计算为贪污金额，故对该辩护意见，本院不予采信。被告人何益斌的辩护人提出被告人何益斌有重大立功表现，经查，其立功为一般立功，故对该辩护意见，本院不予采信。被告人何益斌的辩护人提出被告人收受钟某某7.8万元，未利用职务上的便利，不构成受贿的辩护意见，经查，与事实不符，本院不予采信。被告人何益斌的辩护人提出对被告人处三年以下有期徒刑或缓刑的辩护意见，本院综合本案具体情节，认为该辩护意见不妥，故对该辩护意见，本院不予采信。被告人何益斌的辩护人提出被告人系自首，积极退赃，认罪态度好，有悔罪表现，无前科劣迹，请求对其从轻、减轻的辩护意见，本院已予考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第二款、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款，第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人何益斌犯贪污罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元；犯受贿罪判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币十七万元；决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五十七万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月10日起至2019年11月9止日。）二、被告人何益斌向宁乡县人民检察院退缴的赃款人民币一百四十二万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长姜启平人民陪审员杨大明人民陪审员杨佑明二〇一六年六月八日书记员黄玉娇

庞思远、陈东东等寻衅滋事罪一审刑事判决书西乌珠穆沁旗人民法院刑事判决书（2017）内2526刑初65号：西乌珠穆沁旗人民检察院以（2017）西检刑诉公诉第66号起诉书指控被告人庞思远、陈东东、曹智玮、李海强、张贵斌、冯浩、白宏亮、高磊、李文龙犯寻衅滋事罪一案，于2017年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西乌珠穆沁旗人民检察院指派检察员伊拉塔出庭支持公诉，被告人曹智玮及辩护人王铁、被告人陈东东、被告人庞思远及辩护人薛永智、被告人李海强、被告人张贵斌、被告人冯浩、被告人白宏亮、被告人高磊、被告人李文龙到庭参加诉讼。经合议庭评议，提交本院审判委员会讨论决定，现已审理终结西乌珠穆沁旗人民检察院指控，2016年9月19日14时左右，被告人曹智玮、姚晓东（在逃）、王艳伍（另案处理）与其他20余人驾驶10辆车来到西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司商谈购买煤一事，因没有见到煤业负责人，这些人驾车返回霍林郭勒市。次日2016年9月20日9时左右，曹智玮、姚晓东、冯浩、王艳伍、于某1（行政处罚）、杜某（行政处罚）、徐文新（在逃）等9人驾驶王艳伍的路虎以及曹智玮借来的英菲尼迪两辆越野车，从霍林郭勒市出发再次来到意隆煤业。由姚晓东、曹智玮出面与煤业负责销售副总经理李某1商谈在矿业开户购煤一事，因煤矿产量少，李某1没答应曹智玮的要求。9人驾车离开销售部后，曹智玮为了达到在煤矿开户购煤的目的，指使陈东东、冯浩驾驶两辆轿车（现代×××、福特×××）在意隆矿业有限责任公司东门进出口处，以碰撞形式故意制造一起交通事故，等待交警前来处理为由将意隆矿业有限责任公司的运输路段封堵长达三个小时，致使煤矿内运输车辆无法正常通行，严重影响了企业的正常经营活动。经矿方出面多次与陈东东、冯浩、高磊协商未果后，双方发生厮打。陈东东、冯浩二人打电话从霍林郭勒市叫人期间，曹智玮等人驾车来到意隆煤业销售部与监审部副主任陆某理论时，李海强（二蛋）、白宏亮、庞思远、张贵斌（小乐）、李文龙、李某2（行政处罚）、庄某（行政处罚）、吕某（行政处罚）、李某3（行政处罚）等20余人驾驶五辆车与封堵路段的两辆车一起驶入矿区销售部院内，庞思远、张贵斌、李文龙与同来的20余人手持镐把、斧头、枪刺、铁罐等器械进入矿区后将销售部院内停放的一辆别克昂科雷ＣＸＬ越野车挡风玻璃砸碎后又将车上的郑某、徐某二人打伤。曹智玮、姚晓东从销售部办公室出来喊住这些人，制止了他们的打砸行为后同他们一起驾车离开了意隆煤业有限责任公司。经西乌珠穆沁旗公安局司法鉴定中心鉴定，郑某的上唇粘膜损伤及腰部损伤综合评定为轻微伤，徐某的右肘部的顿挫伤评定为轻微伤。经西乌珠穆沁旗价格认证中心鉴定，别克昂科雷ＣＸＬ越野车损毁的部件价值1800元。案发后被告人曹智玮、高磊、庞思远、张贵斌、李文龙到公安机关投案自首。公诉机关认定上述事实的证据如下：1、书证：1-1.报案材料；1-2.被告人曹智玮、陈东东、冯浩、庞思远、张贵斌、李海强、白宏亮、高磊、李文龙常住人口基本信息；1-3.归案情况及到案经过；1-4.内蒙古自治区霍林郭勒市人民法院（2008）霍刑再字第1号、（2013）霍刑初字第109号刑事判决书、（2015）霍刑初字第100号刑事判决书、霍林郭勒市看守所（2014）22号，23号刑满释放证明书；1-5.谅解书1份。2、证人李某1、徐某、郑某、耿某、井某、陆某、杜某、李某2、庄某、于某2、李某3吕某的证言；3、被告人曹智玮、陈东东、冯浩、庞思远、张贵斌、李海强、白宏亮、高磊、李文龙的供述与辩解；4、4-1.西乌珠穆沁旗公安局司法鉴定中心（西）公（司法）鉴（法）字【2016】88、89号法医学人体损伤程度鉴定书；4-2.西乌珠穆沁旗价格认定中心出具的西发改价认【2016】060号价格认定结论书；5、视听资料ＤＶＤ光盘10张；西乌珠穆沁旗人民检察院认为，被告人曹智玮、陈东东、冯浩、庞思远、张贵斌、李海强、白宏亮、高磊、李文龙以不正当的竞争方式，故意挑起事端，无事生非，随意殴打他人，寻衅滋事破坏社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人曹智玮在共同犯罪中起组织、策划作用系主犯，被告人陈东东、冯浩、庞思远、张贵斌、李海强、白宏亮、高磊、李文龙在共同犯罪中起次要、辅助作用系从犯。根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定被告人庞思远、张贵斌、白宏亮曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯（一般累犯）。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人庞思远辩称，对指控的事实与罪名无异议，自愿认罪。辩护人辩称，对公诉机关指控犯罪事实及罪名无异议，且赞同公诉人认定的主从犯情节。被告人庞思远系从犯，法定的从轻、减轻处罚的情节。被告人庞思远系累犯，系一般累犯，犯罪情节轻微、认罪态度较好、有悔罪表现，所造成的损害后果已经全部赔偿，并得到了被害人的谅解，恳请法庭对被告人庞思远判处缓刑，给予被告人一个改过自新的机会。被告人陈东东辩称，对指控的事实与罪名无异议，自愿认罪。被告人曹智玮辩称，对指控的事实与罪名无异议，自愿认罪。辩护人辩称，辩护人对公诉机关指控犯罪事实及罪名无异议。被告人曹智玮并非本案主犯，被告人曹智玮前往矿区购煤，系合法经营活动，被告人曹智玮的起因是要买煤而引发，为了买煤给矿方施加压力，是一种强迫交易的故意犯罪的主观动机，而非本案表述的寻衅滋事行为。曹智玮指使陈东东、冯浩伪造交通事故给矿方制造压力，而后来发生的砸车、打人事件中，曹智玮起到的是制止这些行为的作用，并且对伤者、受损财产进行了赔付。对于这样的犯罪应当以教育为主惩罚为辅的原则，应从轻处罚并建议被告人曹智玮适用缓刑刑罚。被告人冯浩辩称，对指控的事实与罪名无异议，自愿认罪。被告人张贵斌辩称，对指控的事实与罪名无异议，自愿认罪。被告人白宏亮辩称，对指控的事实与罪名无异议，自愿认罪。被告人李海强辩称，对指控的事实与罪名无异议，自愿认罪。被告人高磊对指控的事实与罪名无异议，自愿认罪。被告人李文龙对指控的事实与罪名无异议，自愿认罪。经审理查明，2016年9月19日14时左右，被告人曹智玮、姚晓东（在逃）、王艳伍（另案处理）与其他20余人驾驶10辆车来到西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司商谈购煤一事，因没有见到煤业负责人，驾车返回霍林郭勒市。次日9时左右，曹智玮、姚晓东、冯浩、王艳伍、于某1（行政处罚）、杜某（行政处罚）、徐文新（在逃）等9人驾驶王艳伍的路虎越野车以及曹智玮借来的英菲尼迪越野车，从霍林郭勒市出发再次来到意隆煤业有限责任公司。由姚晓东、曹智玮出面与矿业负责销售副总经理李某1商谈在矿业开户购煤一事，因煤矿产量少，李某1没答应曹智玮的要求，9人驾车离开销售部后，被告人曹智玮与陈东东、冯浩、高磊预谋后被告人陈东东、冯浩、高磊驾驶两辆轿车（现代×××、福特×××）在意隆煤业有限责任公司东门进出口处,以碰撞形式制造一起交通事故，致使矿内运输车辆无法正常通行。矿方出面多次与陈东东、冯浩、高磊协商未果后，双方发生争执。被告人曹智玮得知消息后到意隆煤业有限责任公司，找到销售部与监审部副主任陆某理论时，被告人陈东东给被告人庞思远、张贵斌打电话告知自己被打，被告人庞思远纠集被告人张贵斌、白宏亮、李海强、李文龙、李某2（行政处罚）、庄某（行政处罚）、吕某（行政处罚）、李某3（行政处罚）等20余人手持钢管、镐把、斧头等器械，到意隆煤业有限责任公司销售部门口与封堵路段的两辆车一起驶入矿区销售部院内，被告人庞思远率先持械与其他人将销售部院内停放的一辆别克昂科雷ＣＸＬ越野车挡风玻璃砸碎后又将车上的郑某、徐某二人打伤。这时，被告人曹智玮、姚晓东从销售部办公室出来喊住这些人，制止了他们的打砸行为。经西乌珠穆沁旗公安局司法鉴定中心鉴定，郑某的上唇粘膜损伤及腰部损伤综合评定为轻微伤，徐某的右肘部的顿挫伤评定为轻微伤。经西乌珠穆沁旗价格认证中心鉴定，别克昂科雷ＣＸＬ越野车损毁的部件价值1800元。案发后被告人曹智玮、高磊、庞思远、张贵斌、李文龙到公安机关投案自首。被告人曹智玮赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解。上述事实，被告人曹智玮、陈东东、冯浩、高磊、庞思远、张贵斌、白洪亮、李海强、李文龙在开庭审理中无异议，并有报案材料、被告人曹智玮、陈东东、冯浩、庞思远、张贵斌、李海强、白宏亮、高磊、李文龙常住人口基本信息、归案情况及到案经过、内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市人民法院（2008）霍刑再字第1号、（2013）霍刑初字第109号刑事判决书、（2013）霍刑初字第100号刑事判决书、霍林郭勒市看守所（2014）22号，23号刑满释放证明书、谅解书、证人徐某、郑某、耿某、李某2、庄某、于某1、吕某的证言、西乌珠穆沁旗公安局司法鉴定中心（西）公（司法）鉴（法）字【2016】88、89号法医学人体损伤程度鉴定书、西乌珠穆沁旗价格认定中心出具的西发改价认【2016】060号价格认定结论书、被告人曹智玮、陈东东、庞思远、李海强、张贵斌、冯浩、白宏亮、高磊、李文龙的供述、视听资料ＤＶＤ光盘、现场监控等证据经法庭举证、质证和本院认证，足以认定本院认为,被告人庞思远、陈东东、曹智玮、张贵斌、冯浩、白宏亮、李海强、高磊、李文龙故意挑衅事端，无事生非，在公共场所随意殴打他人，情节恶劣，系共犯，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名成立，九被告人应负刑事责任。在共同犯罪中，被告人庞思远纠集他人打伤被害人，被告人陈东东打电话联系其他被告人，被告人曹智玮引发纠纷，起到主要作用，系主犯；被告人冯浩、张贵斌、白宏亮、李海强、李文龙、高磊起到次要作用，系从犯。被告人庞思远、张贵斌、白宏亮曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。被告人曹智玮、高磊、庞思远、张贵斌、李文龙，案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首。被告人庞思远有主犯、累犯、自首的情节；被告人陈东东系主犯、自愿认罪情节；被告人冯浩自愿认罪，系从犯；被告人曹智玮系主犯、自首、赔偿谅解的情节；被告人张贵斌系从犯、累犯、自首情节；被告人白宏亮、李海强、高磊、李文龙系从犯、自愿认罪情节；被告人高磊有自首情节。九被告人均有从重、从轻处罚情节，结合本案的事实、情节、性质和造成的危害程度，量刑时予以考虑。二辩护人的缓刑辩护意见本院不予采纳。结合《量刑规范化指导意见》，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第（一）项、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十五条之规定，判决如下一、被告人庞思远犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月10日至2020年1月9日）。二、被告人陈东东犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年9月27日至2018年9月26日）。三、被告人曹智玮犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零八个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年10月20日至2018年6月19日）。四、被告人冯浩犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年9月27日至2018年3月26日）。五、被告人张贵斌犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月10日至2019年1月9日）六、被告人白宏亮犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年3月21日至2018年9月20日）七、被告人李海强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年3月21日至2018年3月20日）八、被告人高磊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年10月26日至2017年10月25日）九、被告人李文龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月10日至2018年7月9日）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长白音宝力格审判员吉木色人民陪审员牛桂琴二〇一七年九月二十六日书记员刘鹏

王德毅、孔珍华盗窃一审刑事判决书浙江省温岭市人民法院刑事判决书（2018）浙1081刑初814号：温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉（2018）842号起诉书指控被告人王德毅、孔珍华犯盗窃罪，于2018年6月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员俞晨霄出庭支持公诉，被告人王德毅及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江台温律师事务所律师陈波、被告人孔珍华及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江乾衡（温岭）律师事务所律师陈伟列到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2018年2月底的一天，被告人王德毅与孔珍华预谋盗窃，并由王德毅租得一辆黑色本田轿车供盗窃使用。后于2月28日晚上，被告人王德毅伙同孔珍华来到温岭市岙环并在寻得盗窃地点后在山边等待。次日凌晨，被告人王德毅、孔珍华来到温岭市城南镇古岭下村21号，剪断窗栏后入户，窃走被害人陈某放在三楼房间内的人民币60000余元。被告人王德毅于2018年3月31日在云南省昭通市绥江县龙行大道16号二单元棋牌室被温岭市公安局城南镇民警抓获。被告人孔珍华于2018年4月16日在温岭市看守所被温岭市公安局城南镇派出所民警传唤到案。被告人王德毅到案后，如实供述其涉案事实。上述事实，被告人王德毅、孔珍华在开庭审理过程中均无异议，并有被告人王德毅、孔珍华的供述，证人冯某、汪某的证言，被害人陈某的陈述，现场勘验笔录，辨认笔录，现场监控录像，前科材料，通话记录，情况说明等，被告人身份信息及侦查人员出具的抓获经过证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人王德毅、孔珍华以非法占有为目的，结伙、以破坏性手段、凌晨入户盗窃他人财物，有其他严重情节，其行为已构成盗窃罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王德毅、孔珍华前罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，且被告人孔珍华有前科劣迹，被告人王德毅有劣迹，依法予以从重处罚。鉴于被告人王德毅归案后如实供述其犯罪事实，且两被告人均当庭自愿认罪，决定对被告人王德毅依法予以从轻处罚，对被告人孔珍华酌情予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下一、被告人王德毅犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月31日起至2022年3月30日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）二、被告人孔珍华犯盗窃罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月16日起至2022年6月15日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）三、责令被告人王德毅、孔珍华共同退赔被害人陈某违法所得人民币60000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长陈志兵人民陪审员陈轶人民陪审员金善华二〇一八年七月九日代书记员蔡士凌

Ꙉ某某一审刑事判决书湛江经济技术开发区人民法院刑事判决书（2018）粤0891刑初52号：湛江经济技术开发区人民检察院以湛开检公刑诉［2018］40号起诉书指控被告人陈某某非法捕捞水产品罪，于2018年02月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湛江经济技术开发区人民检察院指派副检察长林书艳出庭支持公诉，被告人陈某某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2011年8月至2014年3月31日期间，为非法牟利，王某四、钱某、陈某1（均已判决）等人成立一家非法“公司”，以能得到渔政执法人员关照，以及通过借款给渔民买船、加装电网、加油等为诱饵，吸引渔船加盟其“公司”。然后该“公司”组织加盟渔船使用电拖网在湛江经济技术开发区硇洲镇附近海域进行非法捕捞水产品活动。经统计，仅2012年8月至2014年3月，该“公司”销售非法捕获的水产品1084032.06市斤，得款人民币11494539元。2012年8月份，被告人陈某某利用其铁质渔船，冒用其名下另一艘木质渔船的船牌号“粤湛渔01388”加盟该“公司”，并向该“公司”借款15000元人民币作为费用，安装电拖网，后数十次使用电拖网出海非法捕捞水产品。自2012年8月2日至2014年3月25日，陈某某共非法捕捞到水产品25388.6市斤，得款人民币255084元。案发后，被告人陈某某家属主动向侦查机关退出违法所得人民币100000元。以上事实，被告人陈某某在开庭审理过程中也无异议，并有证人蔡某1、柯某、谭某1、谭某2、叶某、蔡某2赐、胡某、陈某2等人的证言证实。另有鉴定意见、渔船照片、渔业渔船注销／中止登记证明书、到案经过、农村信用社流水账、退赃收据等证据在卷佐证。以上证据业经庭审时出示、宣读并质证，均予以核实，本院对上述事实及证据予以确认本院认为，被告人陈某某无视国家法律，为牟取非法利益，违反保护水产资源法规，使用禁用的电拖网进行非法捕捞水产品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条之规定，已构成非法捕捞水产品罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人陈某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人陈某某对公诉机关的指控均无异议。鉴于被告人陈某某归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法可从轻处罚。且被告人陈某某归案后主动向侦查机关退出违法所得款人民币100000元，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据本案的事实、性质、情节及社会危害程度，可依法对被告人陈某某予以从轻处罚。对被告人陈某某适用缓刑不致再危害社会，且对居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。公诉机关建议对被告人陈某某判处六个月以上一年六个月以下有期徒刑的量刑意见，理由充分，建议合理，本院予以采纳。被告人陈某某退出的赃款人民币100000元，经查属于违法所得，应予以没收，上缴国库。为打击犯罪，保护国家对水产资源的管理制度，根据本案的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人陈某某犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人陈某某退出的赃款人民币100000元，予以没收，上缴国库（由湛江市公安局经济技术开发区分局直接上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员钟胜二〇一八年三月九日书记员吴宇

李超敏、李洋洋虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票一审刑事判决书安徽省亳州市谯城区人民法院刑事判决书（2017）皖1602刑初921号：亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉［2017］891号起诉书指控被告人李超敏、李洋洋犯虚开用于抵扣税款发票罪，于2017年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年1月2日、2月12日、5月10日公开开庭进行了审理。亳州市谯城区人民检察院指派检察员苏某、王某1出庭支持公诉。被告人李超敏及其辩护人王铸、李豪、被告人李洋洋及其辩护人宋涛到庭参加诉讼。本案建议公诉机关补充侦查一次，现已审理终结亳州市谯城区人民检察院指控：一、2016年1月，被告人李超敏、李洋洋为谋取非法利益，共同合谋，在明知没有真实货物交易的情况下，利用实际控制的全福合作社、硕旺合作社、珍宝园合作社，通过李某1（另立案处理）的介绍，向四川资阳盛康药业有限公司虚开增值税普通发票30份，票面金额合计2984610元，虚开税款数额总计2984610元×13%＝387999.3元，致使国家税款损失387999.3元。虚开发票具体情况如下：1、被告人李超敏、李洋洋利用全福合作社，于2016年1月15日向四川资阳康盛药业有限公司开具增值税普通发票10份，票面金额合计为：997120元。2、被告人李超敏、李洋洋利用硕旺合作社，于2016年1月15日向四川资阳康盛药业有限公司开具增值税普通发票10份，票面金额合计为：995740元。3、被告人李超敏、李洋洋利用珍宝园合作社，于2016年1月15日向四川资阳康盛药业有限公司开具增值税普通发票10份，票面金额合计为：991750元。二、2016年3月，被告人李超敏为谋取非法利益，共同合谋，在明知没有真实货物交易的情况下，利用实际控制的全福合作社、硕旺合作社、珍宝园合作社，通过胡某（另案处理）的介绍，向贵州铜仁信诚福药业有限公司、贵州铜仁润泽药业有限公司虚开增值税普通发票30份，票面金额合计2948795元，虚开税款数额总计2948795元×13%＝393343.35元，致使国家税款损失383343.35元。虚开发票具体情况如下：1、被告人李超敏利用全福合作社，于2016年3月4日至3月7日向贵州铜仁信诚福药业有限公司开具增值税普通发票10份，票面金额合计为：980780元。2、被告人李超敏利用硕旺合作社，于2016年3月4日向贵州铜仁信诚福药业有限公司开具增值税普通发票5份，票面金额合计为：490960元。于2016年3月7日向贵州铜仁润泽药业有限公司开具增值税普通发票5份，票面金额合计为：491035元。3、被告人李超敏利用珍宝园合作社，于2016年3月4日至3月7日向贵州铜仁信诚福药业有限公司开具增值税普通发票10份，票面金额合计为：986020元。综上所述，被告人李超敏在明知没有真实货物交易的情况下，利用实际控制的全福合作社、硕旺合作社、珍宝园合作社虚开增值税普通发票60份，票面金额合计为5933405元，涉案税额771342.65元，致使国家税款损失771342.65元。被告人李洋洋在明知没有真实货物交易的情况下，利用实际控制的全福合作社、硕旺合作社、珍宝园合作社虚开增值税普通发票30份，票面金额合计为2984610元，涉案金额387999.3元，致使国家税款损失387999.3元。公诉机关针对上述指控，当庭出示了相关证据。认为被告人李超敏、李洋洋行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条之规定，应当以虚开用于抵扣税款发票罪追究刑事责任。提请本院依法惩处。被告人李超敏对公诉机关指控的犯罪事实辩解称未参与第一起指控的犯罪。其辩护人主要提出：被告人李超敏未参与第一起犯罪，第二起犯罪虚开发票数额为63834.55元，其有自首情节，建议对其判处缓刑。被告人李洋洋对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解。其辩护人主要提出：被告人李洋洋无犯罪前科，有自首情节，系从犯，社会危害性较小，建议对其从轻判处。经审理查明：一、2016年1月，被告人李超敏、李洋洋为谋取非法利益，共同合谋，在明知没有真实货物交易的情况下，利用实际控制的全福合作社、硕旺合作社、珍宝园合作社，通过李某1（另立案处理）的介绍，向四川资阳盛康药业有限公司虚开增值税普通发票30份，票面金额合计2984610元，虚开税款数额总计2984610元×13%＝387999.3元，致使国家税款损失387999.3元。虚开发票具体情况如下：1、被告人李超敏、李洋洋利用全福合作社，于2016年1月15日向四川资阳康盛药业有限公司开具增值税普通发票10份，票面金额合计为：997120元。2、被告人李超敏、李洋洋利用硕旺合作社，于2016年1月15日向四川资阳康盛药业有限公司开具增值税普通发票10份，票面金额合计为：995740元。3、被告人李超敏、李洋洋利用珍宝园合作社，于2016年1月15日向四川资阳康盛药业有限公司开具增值税普通发票10份，票面金额合计为：991750元。二、2016年3月，被告人李超敏为谋取非法利益，共同合谋，在明知没有真实货物交易的情况下，利用实际控制的全福合作社、硕旺合作社、珍宝园合作社，通过胡某（另案处理）的介绍，向贵州铜仁信诚福药业有限公司、贵州铜仁润泽药业有限公司虚开增值税普通发票30份，票面金额合计2948795元，虚开税款数额总计2948795元×13%＝393343.35元，致使国家税款损失383343.35元。虚开发票具体情况如下：1、被告人李超敏利用全福合作社，于2016年3月4日至3月7日向贵州铜仁信诚福药业有限公司开具增值税普通发票10份，票面金额合计为：980780元。2、被告人李超敏利用硕旺合作社，于2016年3月4日向贵州铜仁信诚福药业有限公司开具增值税普通发票5份，票面金额合计为：490960元。于2016年3月7日向贵州铜仁润泽药业有限公司开具增值税普通发票5份，票面金额合计为：491035元。3、被告人李超敏利用珍宝园合作社，于2016年3月4日至3月7日向贵州铜仁信诚福药业有限公司开具增值税普通发票10份，票面金额合计为：986020元。综上所述，被告人李超敏在明知没有真实货物交易的情况下，利用实际控制的全福合作社、硕旺合作社、珍宝园合作社虚开增值税普通发票60份，票面金额合计为5933405元，涉案税额771342.65元，致使国家税款损失771342.65元。被告人李洋洋在明知没有真实货物交易的情况下，利用实际控制的全福合作社、硕旺合作社、珍宝园合作社虚开增值税普通发票30份，票面金额合计为2984610元，涉案金额387999.3元，致使国家税款损失387999.3元。另查明：被告人李超敏于2016年10月26日到亳州市公安局自动投案，被告人李洋洋于2017年2月15日到亳州市公安局自动投案。亳州市公安局于2016年10月27日将被告人李超敏违法所得人民币五千元扣押在案，于2017年2月15日将被告人李洋洋违法所得人民币六千元扣押在案。2018年1月29日被告人李洋洋的家人将税款387999.30元交至本院。上述事实，有下列证据在案证实：1、亳州市国税局涉嫌犯罪案件情况调查报告证明：亳州市谯城区全福种植专业合作社、亳州市谯城区硕旺种植专业合作社、亳州市谯城区珍宝园种植专业合作社没有产品，没有经营，向四川、贵州方向开具的发票为涉嫌虚开发票行为。2、户籍证明证明：被告人李超敏、李洋洋的年龄、身份。3、投案经过证明：被告人李超敏于2016年10月26日到亳州市公安局经侦支队投案；被告人李洋洋于2017年2月15日到亳州市公安局经侦支队投案。4、调取证据通知书、铜仁市国家税务局情况说明证明：铜仁市辖区10户纳税人（含贵州铜仁信诚福药业有限公司、贵州铜仁润泽药业有限公司）所接受亳州市的21户种植专业合作社的270份发票已全部抵扣。5、调取证据通知书、证据清单证明：贵州铜仁信诚福药业有限公司、贵州铜仁润泽药业有限公司等十家公司工商注册信息等相关材料。6、贵州省铜仁市公安局立案决定书证明：公安机关已对贵州铜仁信诚福药业有限公司、贵州铜仁润泽药业有限公司涉嫌虚开增值税专用发票案立案侦查。7、调取证据通知书、情况说明、收购发票明细表等证明：全福合作社向四川资阳康盛药业有限公司开具增值税普通发票10份，票面金额合计997120元；硕旺合作社开具增值税普通发票10份，票面金额合计995740元；珍宝园合作社开具增值税普通发票10份，票面金额合计991750元。8、调取证据通知书、企业基本信息证明：全福合作社、硕旺合作社、珍宝园合作社企业登记基本信息。9、李超敏书写证明证明：自2016年2月24日后李洋洋与珍宝园、硕旺、全福种植合作社无关。10、调取证据通知书、全福、硕旺、珍宝园合作社对公账户流水证明：全福、硕旺、珍宝园合作社对公账户交易明细。11、扣押决定书、扣押清单证明:公安机关已扣押被告人李超敏违法所得人民币五千元并缴纳至亳州市非税资金财政账户。12、扣押决定书、扣押清单证明:公安机关已扣押被告人李洋洋违法所得人民币六千元并缴纳至亳州市非税资金财政账户。13、增值税发票明细表证明:涉案企业开具的增值税普通发票的号码、金额等。14、安徽省亳州市国家税务局函证明：农民合作社免费农产品，可按13%的抵扣率抵扣增值税进项税额。15、无违法犯罪记录证明证明：被告人李超敏、李洋洋无犯罪记录。16、调取证据清单、情况说明证明：亳州市谯城区硕旺种植专业合作社于2016年3月向贵州铜仁润泽药业开出增值税普通发票5份，税额63834.55元应已全部抵扣。17、证人李某1证言证明：其和李洋洋是高中同学，关系不错。其告诉李洋洋可以成立合作社开票挣钱，成立合作社后交给其姨夫李某2就可以了，不用管事。李洋洋知道这是违法的事，他在涡阳没办下来，就不想办了。李洋洋的叔叔李超敏好像懂这个，给李洋洋说他可以搞到身份证成立合作社，但票不好卖，其给李洋洋讲让李超敏直接和李某2联系。李超敏刚开始让李洋洋跑注册合作社的事，李洋洋跑了几天跑烦了，又让李超敏找和信会计公司的黄某注册合作社，李超敏和李洋洋应该注册3家合作社，在和信会计公司记账，由李某2和黄某操作，合作社的营业执照给了会计公司，网银和对公账户交给了李某2的儿子李亚辉。第一个月开出来票后，李某2给过李洋洋钱，具体给了多少，按多少点给的其不清楚，李某2从中间扣了1000元给了其。18、证人高某1证言证明：2015年11月份左右，其知道成立合作社可以享受国家补贴，就想成立合作社弄点国家补贴。一次吃饭时李超敏讲可以帮助办理合作社，一个2000元，身份证给他，不用问，管办好。其找了高某6、高某5、高某8、高某9、高某4、高某2、李某3、高某3、王某2、张某1、陈某、王某3、马某、田某丽及其共15人的身份证给了李超敏，成立3个合作社，法人分别是其、田某、王某2。后其多次问李超敏合作社办好没有，李超敏一直说没办好。期间李超敏又让其找十几个身份证给他侄子李洋洋。其又问李洋洋合作社办好没有，李洋洋也讲没有办好，后来再联系李洋洋，他让其找李超敏。2015年年底，李超敏让三个合作社法人办银行卡并开通网上银行，其、田某、王某2办好后把银行卡和网上银行证书交给了李超敏。2016年4、5月份的时候，国税局找到其，其才知道合作社办好了，并且开了590余万元的票。其找李超敏要合作社的证，在国税局调查后有一个月，李超敏给了其合作社的营业执照、税务登记证、组织机构代码证。合作社开票的事情其不知道，都是李超敏干的。三家合作社都没有实际经营，都是空的，没有包地种植中药材，没有卖货。19、证人王某2证言证明：2015年11月份左右，高某1找到其要成立合作社包地，其找了张某1、陈某、王某3、马某及其的身份证交给了高某1，又一起到杨集行政村大队会计杨领年在一个房屋出租证明上盖上公章。后其问高某1办好没有，高某1都说没有。合作社是高某1交给李超敏代办的，房屋出租证明就是李超敏给高某1的。2015年年底其和高某1、田某一起去幸福桥附近的农业银行办理了银行卡和网银也给了李超敏，还见到了一个开白色汽车的小伙子，好像叫李洋洋。2016年4、5月份国税局调查时，其才知道以其为法人的硕旺合作社出事了，其还给国税局写了情况说明。合作社没有承包任何人的土地，没有实际生产、经营能力、实际经营场所。20、证人田某证言证明：2015年年底高某1说以其的名义成立合作社，其把身份证给了高某1，高某1找李超敏代办的，高某1、王某2、其还办理了银行卡和网银交给了李超敏。合作社什么名字、怎么办理其不知道，一直到税务局调查时其才知道合作社办好了。合作社没有承包土地，没有销售药材，没有实际经营。《指定代表和委托代理人的证明》其不知道，名字不是其签的，指纹不是其的。21、证人高某2、高某3、高某4、高某5、高某6证言证明：2015年高某1借其的身份证办合作社承包土地，其不知道合作社的事情。22、证人王某3、马某、陈某、张某1证言证明：2015年，王某2借其的身份证承包土地办合作社，其不知道合作社的事情，也没有参与此事。23、证人王某4证言证明：其和李超敏是初中同学，其儿子李洋洋和李超敏合伙成立了合作社。后其听说开票违法，就给李超敏打电话让他撤销合作社。2016年年初，在其家，其给李超敏讲合作社不干了，李超敏不同意，其让李超敏写个证明，以后合作社出事与李洋洋无关，李超敏同意后写了证明。24、证人徐某证言证明：其在和信会计公司主要是到工商局代办公司或者合作社的营业执照，到国税局认证发票。其代办过全福、硕旺、珍宝园等合作社的营业执照。合作社的老板写个委托证明，其拿着证明、身份证、户口本到工商局代办营业执照，需要的材料让老板提供。25、证人张某2证言证明：自2015年2月开始，其在和信会计公司为一些公司和合作社代账，包括全福、硕旺、珍宝园合作社。这些公司和合作社的税控机、发票章、公章、合同章、出库章以前都在公司，只有个别的不在。2016年1月份，黄某把全福、硕旺、珍宝园的资料交给其，有租地协议复印件、法人身份证复印件、印业执照复印件、合作社开户许可复印件、税控机、税控盘。黄某把需要开的药材名称、票面总金额、药材单价、售票公司的名称写好交给其，药材的重量都是一个大概范围，其自由调配，每张票面金额开到9万多，领多少票开多少票，开票的时候把购销合同、出库单一起做好交给黄某，其留发票和出库单的记账联做账，黄某把盖好章的购销合同给其做账，其给这几家合作社做了三个月的账。3月底，黄某让其把这几家合作社的账交出去，其把资料交给了王晓雨。1月，全福、硕旺、珍宝园合作社均有10张发票开给了资阳康盛药业有限公司，每张票面金额9万多；3月初把2月领取的全福10张票、珍宝园10张票、硕旺5张票开给贵州铜仁信诚福药业有限公司，每张票面金额9万多，硕旺的其余5张票开给贵州铜仁润泽药业，每张票面金额9万多。26、证人李某2证言证明：2015年7月的一天，其冒用他人的身份信息成立了资阳鹏盛药业有限公司、资阳惠华药业有限公司、资阳顺锦药业有限公司、资阳康盛药业有限公司。四家公司的经营范围是中药材种植、收购、销售，和其合作的35家合作社大部分是通过亳州市和信会计服务有限公司介绍、联系的，其中包括谯城区全福种植专业合作社、珍宝园种植专业合作社、硕旺种植专业合作社，其以票面金额1%的价格购买增值税普通发票，由和信公司出具后其去取，一个月后通过银行转账至黄某指定的银行账户。其从亳州市二十多家合作社收购的发票全部是虚开的，虽然有购销合同，但没有实际履行，没有真实的货物交易。四家公司的资金流是特意做出来的，一般是买票方医药公司转给我资阳公司相应款项，其联系卖票方合作社把款项转给他们个人或对公账户，再通过操作合作社寄给其的Ｕ盾和账户以及账户密码转到一个个人账户上，通过个人账户转回买票方医药公司。其在贵州省铜仁市成立了铜仁信诚福药业有限公司、昌宜药业有限公司，这两家公司都没有真实的交易，其通过黄某找到一些合作社购买进项发票，再通过这两家公司开出增值税发票，再销售给安徽华耀医药有限公司，自2016年1月至4月开了4个月的票。购买的进项发票票面金额大于销售发票的票面金额，因为进项发票只能抵扣票面金额13%的税款，销项发票抵扣17%的税款。从贵州铜仁市碧江区税务局调取的其名下公司增值税专用发票开具明细表是真实的，两家公司合计增值税发票票面金额为19761440元。27、证人张某3证言证明：其为资阳康盛药业有限公司、资阳顺锦药业有限公司、资阳鹏盛药业有限公司、资阳惠华药业有限公司代账。李某2系这四家公司的实际控制人，肖某是会计，公司注册地址是一个地址。后来其知道李某2在资阳的公司是空壳公司，没有销售和采购行为。其做代账一般是李某2把收购发票、入库单、出库单、费用单据、银行电汇单、销售合同、销售出库单、销售发票打印出来给其，其将需要做账的一联带回来做账，做好后通过邮箱发给肖某报税。合作社开具的增值税普通发票是农产品收购发票，税率是13%，国税局系统按照13%的税率自动抵扣，在没有真是货物交易的情况下，抵扣金额就是国家的损失金额。28、证人肖某证言证明：其是康盛药业有限公司、资阳顺锦药业有限公司、资阳鹏盛药业有限公司、资阳惠华药业有限公司的会计，公司负责人是李某2，还有个会计是张某3。公司在资阳没有厂房和仓库，开具增值税专用发票是张某3负责，其负责报税工作，从专业合作社收购中药材，专业合作社开具增值税普通发票，收购公司开具相应的收购发票，之后到国税局做进项抵扣，抵扣13%的税率。29、被告人李超敏供述证明：2015年天热的时候，不是王某4就是李洋洋，曾经说过李某1办合作社挺挣钱的，其向李洋洋要来李某1的电话号码，咨询李某1合作社怎么办理，李某1讲提供5个身份证5个户口本，弄合作社就是挣发票的钱，这时其就知道合作社开发票可以挣钱了。后来其朋友高某1想办合作社，其知道李洋洋懂合作社注册的事情，就把高某1找的15个身份证交给李洋洋，让李洋洋去注册合作社。办理1个合作社要2000元，其分二次交给李洋洋3000元，其指望李洋洋跟李某1的关系，借助高某1注册成立的合作社弄发票挣钱。全福、硕旺、珍宝园合作社注册成立后其没有告诉高某1该事。2015年腊月的一天，李洋洋说这个月管走票了，走给一个叫李大力的，按照票面金额的0.6-0.8%的点数给的好处费，这次走票是2016年1月全福、硕旺、珍宝园合作社走的。走票后，李洋洋给了其走票的好处费，具体多少钱其记不清了。2016年2月份，李洋洋或他妈妈打电话给其，让其到的家里写了一份说明，大概内容是合作社以后什么事都与李洋洋无关。2016年3月份，黄会计给其打电话，说“你的三个合作社走发票能挣钱，你可愿意干”，其问能挣多少，黄会计讲三个合作社开一次票能挣两万元，每个合作社她收一千元，其想挣钱，就同意黄会计走票了。具体的领票、开票、开给谁其不知道。黄会计实际给其5000元好处费，后来让其去拿钱，因其在外地没去拿，接着会计公司就出事了。合作社成立时其知道走票犯法，其目的就是挣钱。三家合作社实际控制人就是其和李洋洋。30、被告人李洋洋供述证明：2015年6、7月份时，其同学李某1给其讲成立合作社开票挣钱的事，他就给李大力（李某2）干发票，7、8月份时其给其母亲讲了，其母亲又告诉她同学李超敏，李超敏和其联系，二人在涡阳义门老家没办成合作社，因为涡阳和亳州政策不一样。2015年9月份左右，李超敏讲可以在谯城区找到身份证成立合作社，9、10月份时，李超敏给其15个身份证和户口本，其通过李某2找到会计公司的黄会计注册合作社，黄会计讲注册一个合作社需2000元，其通过微信转账6000元，把身份证、户口本讲给黄会计，并让黄会计负责走票，走给李某2，中间黄会计打电话让其补了几次手续，行政村的租地证明，2016年1月全福、硕旺、珍宝园合作社注册成立。注册合作社李超敏支付2000多元不到3000元。合作社成立后，通过黄会计操作走票，李某2按照票面金额0.8-1%给其好处费。2016年1月大概开票300万，其征求李超敏同意后开的。李某2给其2万多元，其去掉垫付的钱、黄会计的好处费，和李超敏每人分5、6千元。第一次走票后，其父亲知道此事，让其撤出来，其找李超敏注销合作社，李超敏不同意，2016年2月24日其让李超敏写个证明，大概内容是三家合作社其是代办人，今后与其无关。证明写过后其没有参与过合作社的事情。31、辨认笔录、照片证明：被告人李超敏、李洋洋辨认出黄某（胡某）。32、辨认笔录、照片证明：证人李某1、高某1辨认出被告人李超敏、李洋洋。33、中国工商银行凭证证明：2018年1月29日被告人李洋洋的家人将税款387999.30元交至本院。以上证据经庭审质证，能够互相印证，予以确认本院认为：被告人李超敏、李洋洋在没有实际货物交易的情况下，虚开用于抵扣税款的发票，其中李超敏虚开数额较大，其行为均已构成虚开用于抵扣税款发票罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李超敏虽主动到公安机关投案，但不能如实供述自己犯罪事实，不能认定有自首情节。被告人李洋洋犯罪以后主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻、减轻处罚。被告人李超敏的辩护人的辩护意见与查明的事实不符，不予采信。被告人李洋洋的辩护人关于被告人李洋洋无犯罪前科、有自首情节、建议对其从轻判处的辩护意见，有事实和法律依据，予以采纳；关于被告人李洋洋系从犯的辩护意见，经查，被告人李洋洋在本案中起主要作用，不宜认定为从犯，故对该辩护意见，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第七十二条第一款之规定，判决如下一、被告人李超敏犯虚开用于抵扣税款发票罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年12月15日至2021年12月14日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人李洋洋犯虚开用于抵扣税款发票罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算）三、扣押在案的违法所得予以追缴；给国家造成的税款损失责令补缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本三份审判长车海三人民陪审员刘夏人民陪审员李闪闪二〇一八年五月十六日书记员史轩轩书记员孟飞祥

石某拒不支付劳动报酬一审刑事判决书广东省广州市海珠区人民法院刑事判决书（2019）粤0105刑初158号：广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉［2019］77号起诉书指控被告人石某犯拒不支付劳动报酬罪，于2019年1月21日向本院提起公诉。本案依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派检察员张盛楠出庭支持公诉，被告人石某到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：2011年9月至2017年10月期间，被告人石某在广州市海珠区后滘大街45号三楼自编302经营海珠区东曼服饰厂，因经营不善，拖欠陈某贤、黄某政等37名工人2017年10月至11月的劳动报酬共计人民币277271元，并逃匿，经广州市海珠区人力资源和社会保障局责令支付仍不支付。而后，东曼服饰厂厂房出租方陈某英垫付了石某拖欠的劳动报酬共计人民币146230元。2018年9月9日，石某被抓获归案。2018年9月20日，石某的家属代其支付工人工资人民币103800元。另查明，钟某连、康北某生、陈某旗、柳某仙、邹某妹、曾某香、梁某萍、肖某平、张某胜、谢某英、姜某林、杨某兰、陈某星、胡某明、肖某辉、王某华、黄某芬、王某、卢某龙、陈某贤、赖某林、黄某政、龙某嫣、曾某勇、孙某林对被告人石某的行为表示谅解，并不再追究被告人石某的法律责任。席某勇共已收到工资人民币1680元，李某平共已收到工资人民币2000元，温某能共已收到工资人民币2900元，何某龙共已收到工资人民币4534元，谢某梅共已收到工资人民币2550元，肖某桃共已收到工资人民币2195元，孙某阳共已收到工资人民币4275元，李某发、杨某妹共已收到工资人民币6000元，洪某生共已收到工资人民币5500元，谢某珍、谢某琪共已收到工资人民币677元，杨某华共已收到工资人民币1323元，侯某共已收到工资人民币750元。再查明，被告人石某羁押期间曾被送至武警广东省医院接受治疗，经诊断为患有心包积液、高血压病1级（中危）等疾病。上述事实，有随案移送的证据予以证实，被告人石某在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。案件审理中，被告人石某表示自愿认罪认罚，并提交了具结悔过书本院认为，被告人石某的行为已构成拒不支付劳动报酬罪，依法应予惩处。惟被告人石某有坦白情节，依法可以从轻处罚。另鉴于被告人石某及场地出租方已支付被害人大部分的劳动报酬，且被害人钟某连等25人已对被告人石某的行为表示谅解，酌情对被告人石某从轻处罚。被告人石某自愿认罪认罚，其认罚的量刑意见在公诉机关的量刑建议的幅度范围内，本院依法适用认罪认罚从宽制度，在公诉机关的量刑建议的幅度范围内从宽处罚。根据被告人石某的犯罪情节、悔罪表现及身体情况，适用缓刑没有再犯罪的危险，依法可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第四条之规定，判决如下一、被告人石某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性缴纳）。二、责令被告人石某在本判决发生法律效力之次日内赔偿十四名被害人的劳动报酬共计人民币34385元，其中：席某勇1680元、李某平2000元、温某能2900元、何某龙4534元、谢某梅2550元、肖某桃2195元、孙某阳4275元、李某发、杨某妹二人共6000元、洪某生5500元、谢某珍、谢某琪二人共678元、杨某华1323元、侯某750元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份审判员陈澎二〇一九年二月一日书记员高原

被告人戴某某、蒋某某非法吸收公众存款案一审刑事判决书湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑事判决书（2016）湘0602刑初274号：岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉［2016］87号起诉书指控被告人戴某某、蒋某某犯非法吸收公众存款罪，于2016年6月21日向本院提起公诉。本院审查后于当日受理，依法组成由审判员贾延武担任审判长，审判员苗莉、人民陪审员陈勇参加评议的合议庭，书记员陈柏羽担任庭审记录，于2016年11月28日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员杨毅出庭支持公诉，被告人戴某某及其辩护人胡红梅、被告人蒋某某及其辩护人吴康忠到庭参加诉讼。本案在审理期间，岳阳市岳阳楼区人民检察院二次建议延期审理，本院报经岳阳市中级人民法院批准延长审理期限三个月。本案现已审理终结岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2014年1月，被告人戴某某、蒋某某商议成立投资公司，采取吸收资金、中介投资的方法赚取利息差额、中介费，于2014年1月17日在岳阳市工商行政管理局注册登记成立“岳阳市富尔利投资管理有限公司”，核准的经营范围为：以自有资金对中小企业及个人提供投资服务、投资管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、会展承办、市场调研咨询服务。由被告人戴某某（股东）任法定代表人、董事长，被告人蒋某某（后增补为股东未注册）任总经理，负责管理日常事务，编辑、制作《业务手册》、《富尔利投资》等宣传资料，议定《中介服务协议》、《承诺担保书》等有关吸收公众存款所需手续。该公司于2014年4月18日正式营业，被告人戴某某、蒋某某在获悉“湖南桑泰生物科技有限公司”、“万利达置业有限公司”、“汨罗市福临门房地产开发有限公司”、“汨罗市佳鑫房地产开发有限公司”、“湖南吉祥石化科技股份有限公司”（以下称吉祥石化）等项目方有借款需求的情况后，对上述项目方进行了考察、风险评估。在自以为风险可控的情况下，被告人戴某某、蒋某某与其他股东共同商议采取吸收公众存款的方法筹集社会资金，并在议定操作流程、返点比例等事宜后，违反国家金融管理有关规定，未经金融监管部门依法批准，通过口口相传、散发《业务手册》等宣传资料、承诺支付高于银行利息的月利率为1.8-2.5%、3-12个月还本付息的方式，向社会公众传递、宣传吸收资金的信息，从而骗取集资参与人的信任，先后向肖某1、阳某1、张某1等383名不特定的个人非法吸收存款9013.6万元，并与上述集资参与人签订《中介服务协议》、出具《承诺担保书》凭证，然后统一转借给项目方累计达13889万元，尚有9笔项目款项共计7308万元未收回。至案发，尚有286名集资参与人的存款共计6441.23万元无法返还。因该公司无法向存款人兑现本息，引起存款人集体上访，被告人戴某某、蒋某某于2015年9月8日被公安机关抓获，该公司被冻结存款300万元。对上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人戴某某、蒋某某违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪。本案系共同犯罪，被告人戴某某、蒋某某在犯罪过程中均起了主要作用，均系主犯。公诉机关提请依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款之规定，对被告人戴某某、蒋某某予以判处。被告人戴某某辩称公诉机关指控的向湖南吉祥石化的2680万元投资款并非其公司行为；其在被追诉前已向公安机关如实供述了非法吸收公众存款的事实，并积极配合司法机关追讨欠款，在公安机关将其传唤到案后，如实供述了非法吸收公众存款的事实，是自首。其辩护人的辩护意见为：1、本案系单位犯罪；2、被告人戴某某应认定为本案的从犯；3、本案中富尔利公司13名股东共出资1624万元，对股东的出资款应在吸收的公众存款总额中予以核减；4、被告人戴某某取得了部分集资参与人的谅解，可酌情对其从轻处罚；5、被告人戴某某具有自首情节，可对其从轻处罚。被告人蒋某某辩称公诉机关指控的向湖南吉祥石化的2680万元的投资款并非其公司行为，这2680万元中的600万元，是他向富尔利公司借的；其在被追诉前已向公安机关如实供述了非法吸收公众存款的事实，在公安机关将其传唤到案后，如实供述了非法吸收公众存款的事实，是自首。其辩护人的辩护意见为：1、被告人蒋某某应认定为本案的从犯；2、被告人蒋某某有自首情节，可对其从轻处罚。经审理查明：2014年1月，被告人戴某某、蒋某某商议成立投资公司以采取吸收资金、中介投资的方法赚取利息差额、中介费，并于同月17日在岳阳市工商行政管理局注册登记成立“岳阳市富尔利投资管理有限公司”（以下简称富尔利公司），该公司被核准的经营范围为：以自有资金对中小企业及个人提供投资服务、投资管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、会展承办、市场调研咨询服务。被告人戴某某（股东）任该公司法定代表人、董事长，被告人蒋某某（后增补为股东未注册）任总经理，负责管理日常事务，编辑、制作《业务手册》、《富尔利投资》等宣传资料，议定《中介服务协议》、《承诺担保书》等有关吸收公众存款所需手续。公司股东为戴某某、蒋某某、邓某1、綦某1、甘某1、瞿某1、邓某2、杨某1、杨某2、杨某3、柳某1、连某1、杨某4，公司员工为资金部长邓某3，金融顾问綦某2、陈某1、蒋某1、戴某1及业务员蔡某1、任某1、伍某1、王某1，该公司于2014年4月18日正式营业。被告人戴某某、蒋某某在获悉“湖南桑泰生物科技有限公司”、“万利达置业有限公司”、“汨罗市福临门房地产开发有限公司”、“汨罗市佳鑫房地产开发有限公司”、“湖南吉祥石化科技股份有限公司”等项目方有借款需求的情况后，对上述项目方进行了考察、风险评估。在自以为风险可控的情况下，2014年4月至2015年9月，被告人戴某某、蒋某某与其他股东共同商议采取吸收公众存款的方法筹集社会资金，并在议定操作流程、返点比例等事宜后，违反国家金融管理有关规定，未经金融监管部门依法批准，通过口口相传、散发《业务手册》等宣传资料、承诺支付高于银行利息的月利率为1.8-2.5%、3-12个月还本付息的方式，向社会公众传递、宣传吸收资金的信息，从而骗取集资参与人的信任，先后向肖某1、阳某1、张某1等359名不特定的个人非法吸收存款6031.6万元，并与上述集资参与人签订《中介服务协议》、出具《承诺担保书》凭证，连同被告人戴某某出资的213万元、被告人蒋某某出资的110万元、公司股东杨某4出资的222万元、綦某1出资的56万元、甘某1出资的110万元、邓某1出资的46万元、瞿某1出资的240万元、杨某1出资的44万元、邓某2出资的20万元、杨某2出资的44万元、柳某1出资的27万元、连某1出资的47万元、杨某3出资的13万元，共计1192万元（已收回本金367万元），统一转借给湖南桑泰生物科技有限公司（晏某1的项目）、万利达置业有限公司（成某1的项目）、汨罗市福临门房地产开发有限公司（周某4的“幸福家园”项目）、汨罗市佳鑫房地产开发有限公司（于某1的“越江花园”的项目）、维多利亚宾馆（金某1的项目）、张谷英宾馆（张某2的项目）、岳阳市立煜置业有限公司（李某5的项目）、岳阳市水利水电工程有限公司（陈某4的项目）、湖南吉祥石化（邹某1的项目）等。2014年9月29日至2015年1月，被告人蒋某某与綦某1向富尔利公司借款600万元后（除富尔利公司收取的利息外，被告人蒋某某、綦某1向富尔利公司出具了借款金额为573.6万元借条），被告人蒋某某出资160万元，綦某1出资259万元、杨某1出资239万元、杨某4出资274万元、甘某1出资436万元、李某1（綦某2之妻）出资80万元、杨某3出资89万元、邓某2出资55万元、邓某1出资105万元、柳某1出资28万元、连某1出资65万元，共计1790万元，共同向湖南吉祥石化公司进行投资。2015年8月16日，因富尔利公司无法向集资参与人兑现本息，引起集资参与人集体上访，公安机关先行介入，到富尔利公司调查，对被告人戴某某、蒋某某进行询问，并要求被告人戴某某、蒋某某等股东追讨欠款。被告人戴某某、蒋某某积极配合公安机关调查。2016年8月至9月，张某2通过李某2账户向富尔利公司偿还欠款290万元。2015年8月20日、9月2日，公安机关分别对被告人戴某某、蒋某某进行询问，二被告人均如实供述了非法吸收公众存款的事实。同年9月8日，公安机关对二被告人立案后，以参加协调处理欠款事宜会议为由电话通知被告人戴某某、蒋某某到案。截止案发，岳阳市富尔利投资管理有限公司向汨罗市佳鑫房地产有限公司、湖南万利达置业有限公司等项目的投资未完全收回，尚有273名集资参与人的存款共计3826.23万元无法返还社会公众。在审理过程中，本案报案的集资参与人李某3、陈某2、周某1等147人对被告人戴某某出具《谅解书》，请求对被告人戴某某从轻处罚。另查明，公安机关在侦查过程中，在汨罗市房产局冻结了汨罗市佳鑫房地产开发有限公司越江花园项目房产第002栋1006、504、206、101、102、106、104、1106、301、302、304、401、404、405、406、201、202、203、204、205、801、803、804、805、706、701、702、73、704、705、1101、1102、1103、1104、1105、1001、1002、1003、1004、1005、901、902、903、904、906号共45套房产，在华容县房产局冻结了湖南万利达置业有限公司华容县御景园房产项目房号为031-601、031-605、031-606、031-2502、031-2501、031-602、031-2025、031-2305、031-2503Ｂ、031-Ａ1701、031-Ａ1702、031-Ａ1305、031-Ａ1303、031-Ａ1705、031-Ａ1302、031-Ａ1703、031-Ａ1306、031-2503、031-Ａ1303Ｂ、031-Ａ1703Ｂ、031-Ａ2303Ｂ、031-2506、031-Ａ1307、031-2507、031-Ａ2302、032-703、032-1303、032-1003、032-1703、032-1103、033-2301、033-Ａ1705、033-2303、033-Ａ1702、033-1905、033-Ａ1703Ｂ、033-2302、033-2205、033-2103Ｂ、033-2302、033-2305、033-2306、033-606、033-607、033-Ａ1303、033-2203Ｂ、033-Ａ1307、033-2303Ｂ、033-1907、033-605、033-2207、033-1005、033-2307、033-608、033-Ａ1305的房产共55套；扣押李某2的存折（账户余额290万元，为张某2转入）。上述事实，有由公诉机关及辩护人提交的经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人戴某某、蒋某某的户籍资料。证明被告人戴某某于1969年5月7日出生，被告人蒋某某于1958年10月14日，二被告人作案时均已达完全刑事责任年龄。2、企业法人营业执照。证明岳阳市富尔利投资管理有限公司于2014年1月27日在岳阳市工商行政管理局注册登记成立，核准的经营范围为：以自有资金对中小企业及个人提供投资服务、投资管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、会展承办、市场调研咨询服务。由被告人戴某某（股东）任法定代表人、董事长，股东为杨某4、戴某某、邓某1、付某1。3、中国银行业监督管理委员会岳阳监管分局出具的《证明》。证明该分局未向富尔利公司实施行政许可，富尔利公司不具备融资的资格。4、《中介协议书》、《担保承诺书》、《银行转账凭条》、《业务手册》、《银行交易流水单》。证明岳阳市富尔利投资管理有限公司通过发放投资手册进行吸收公众资金的宣传，集资参与人肖某1等130人通过银行将资金转入富尔利公司指定账户，富尔利公司将收取的公众资金转借给湖南桑泰生物科技有限公司等项目的事实。5、岳阳市公安局白石岭分局经济犯罪侦查大队民警陈某3、刘某1关于被告人戴某某、蒋某某到案经过的证言。证明2015年8月16日下午，该大队获悉岳阳市富尔利投资管理有限公司涉嫌犯非法吸收公众存款罪，即开展初查工作，并口头传唤富尔利公司法定代表人戴某某及总经理蒋某某进行调查。经初查，该局对戴某某、蒋某某立案侦查，并于2015年9月8日通过电话联系将被告人戴某某、蒋某某传唤到案。6、证人邓某1、杨某3、甘某1、綦某1、杨某1、连某1的证言。证明他们是岳阳市富尔利投资管理有限公司的股东，公司的主要管理事务主要由蒋某某负责，公司主要从事将民间闲散资金以中间人身份借给需要资金的项目方，从中赚取利息差额和服务费的经营活动。公司吸收资金是通过亲戚朋友介绍宣传、电视广告、印发宣传手册的方式。公司成立至今已经贷款给了8个项目，都是股东开会同意了的，公司至今还有4800多万元的贷款没有收回，其中应付的民间资金有4600多万。他们分别向湖南吉祥石化公司投资105万元、89万元、436万元、259万元、239万元。另邓某1、连某1还证明，2015年8月份，因富尔利公司无法向存款人兑现本息，引起存款人集体上访，公安机关找戴某某、蒋某某进行调查，戴某某、蒋某某积极配合公安机关处理公司债权人的债务清偿问题，并协助公安机关追回约300万元资金。7、证人綦某2、邓某3的证言。证明他们是富尔利公司的员工，富尔利公司的法定代表人是戴某某，日常管理工作主要由蒋某某负责。公司未经岳阳市银监局许可从事将民间闲散资金以中间人身份借给需要资金的项目方，从中赚取利息差额和服务费的经营活动。公司主要是通过亲朋好友口口相传、员工开会、发放业务手册等方式吸引公众投资。公司共计借贷给湖南吉祥石化公司4080万元，其中由公司借贷的600万这笔贷款，因戴某某不承认是由公司贷出的，便由蒋某某和綦某2共同向公司出具了一张借款570余万元的借条（扣除了利息）。8、证人李某2的证言。证明他是富尔利公司的债权人，因富尔利公司无法按期还款，他和杨某5等人成立了维权委员会，向富尔利公司讨要欠款。因张某2欠富尔利公司的钱，他们债权人找张某2索要欠款。他与张某2协商后，张某2向他开户的银行账户内汇入290万元，后因富尔利公司与张某2就还款之事未协商一致，他便将该银行存折交由公安机关处理。9、证人张某2的证言。证明2014年7月25日，他与富尔利公司签订借款合同，向该公司借款300万元，并出具借条，借款期限为半年。由他与綦某2联系，在扣除当月利息及中介费后，富尔利公司通过杨某3的账户将276万转到他的账户上。之后他付给富尔利公司100余万元利息和中介费。2015年8月7日，因他没有向富尔利公司及时还款，集资参与人李某2找到他，要他还款，他于2015年8月7日汇款300万元至李某2所开设的银行账户内。同月10日，李某2从该账户退还其30.5万元，同年9月16日，他向李某2账户转入20.5万元。因他2015年8月14日与富尔利公司达成的还款协议确定的还款金额为270万元，李某2不肯将他多转的钱退还给他，他便向公安机关报案，经协调后，李某2将存有他所还290万元的存折交给公安机关。10、合作放贷协议、借款合同、借条、还款协议。证明集资参与人周某2、李某4、周某3等经协商同意由杨某3代表富尔利公司与张某2签订借款合同，2014年7月25日张某2与富尔利公司签订300万元的借款合同，借款期为六个月。同月30日，张某2向杨某3出具了300万元的借条。2015年8月14日，张某2与富尔利公司就还款事宜达成协议，双方约定张某2在2015年8月30前偿还富尔利公司270万元后，双方债权债务全部结清。11、李某2在交通银行岳阳开发区支行账号为43697403000030063202交易流水及扣押物品清单。证明2015年8月7日张某2向该账号汇款300万元，同月10日，该账号汇出30.5万元，同年9月16日，张某2向该账号汇款20.5万元。2015年8月20日，公安机关将李某2该账号存折依法扣押。12、证人于某1的证言，借款合同及借条。证明2014年6月10日、2014年7月23日，他分别以佳鑫房地产名义用越江花园50套房作抵押向富尔利公司分二次借款，二次借款共计700万元，月利息为2%。他向富尔利公司借款，是和戴某某交涉的，由綦某2办理的手续。至2015年5月19日止，他已付富尔利公司302.2万元利息和费用。13、证人晏某1的证言，借款合同、借条。证明他的湖南桑泰生物科技有限公司因资金周转困难需要借款，2014年4月15日、2014年7月17日，綦某2将他介绍给蒋某某，他与蒋某某商定后，以个人房产作抵押分二次共向富尔利公司借款500万元（第一次300万元，第二次200万元），约定借款月息为2%。富尔利公司通过杨某3和杨某2将这二笔借款转至他个人账户。他至今没有归还向岳阳市富尔利投资管理有限公司的借款，只付了富尔利公司约200万元的利息和手续费。14、证人金某1的证言。证明她是维多利亚酒店的实际控制人，因她的酒店装修，资金周转困难，她于2014年4月向富尔利公司以5%月息借款480万元。因无记账，她不记得还欠富尔利公司多少债。15、借款合同、借条。证明2014年4月24日，金某1、罗某1、罗某2因资金周转需要与杨某3签订借款480万元的借款合同，并出具480万元的借条。16、委托书、借款合同，商品房买卖合同，公证书。证明2014年5月汨罗市福临门房地产开发有限公司周某4为工程资金周转，向富尔利公司借款1000万元，月息为2.5%，借款期限为三个月，由富尔利公司股东杨某3与周某4签订借款合同。汨罗市福临门房地产开发有限公司向富尔利公司出售5000平方米的商品房，签订商品房买卖合同，并在公证机关予以公证。17、借款合同、借条、债权确认书。证明2014年5月成某1为工程资金周转代表湖南万利达置业有限公司与富尔利公司签订1000万元的借款合同，并以55套房产作抵押，月息为2.5%，借款期限为半年。成某1向富尔利公司出具借条，成先富代表湖南万利达置业有限公司对富尔利公司转入的1000万元贷款予以确认。18、《商品房买卖合同》及补充条款。证明2014年5月28日，邓某3、陈某4、肖某2、杨某6代表富尔利公司与湖南万利达置业有限公司签订购房合同，购买华容县御景园房产项目房号为031-601、031-605、031-606、031-2502、031-2501、031-602、031-2025、031-2305、031-2503Ｂ、031-Ａ1701、031-Ａ1702、031-Ａ1305、031-Ａ1303、031-Ａ1705、031-Ａ1302、031-Ａ1703、031-Ａ1306、031-2503、031-Ａ1303Ｂ、031-Ａ1703Ｂ、031-Ａ2303Ｂ、031-2506、031-Ａ1307、031-2507、031-Ａ2302、032-703、032-1303、032-1003、032-1703、032-1103、033-2301、033-Ａ1705、033-2303、033-Ａ1702、033-1905、033-Ａ1703Ｂ、033-2302、033-2205、033-2103Ｂ、033-2302、033-2305、033-2306、033-606、033-607、033-Ａ1303、033-2203Ｂ、033-Ａ1307、033-2303Ｂ、033-1907、033-605、033-2207、033-1005、033-2307、033-608、033-Ａ1305的房产共55套商品房，总价格为1000万元。19、借款合同、借条。证明2014年9月李某5为工程资金周转代表岳阳市立煜置业有限公司与富尔利公司签订200万元的借款合同，月息为2%，借款期限为半年。李某5向富尔利公司出具200万元借条。20、《商品房买卖合同》补充条款。证明2014年9月蒋某1、陈某4代表富尔利公司通过网签形式，以200万元的价格向岳阳市立煜置业有限公司购买8套商品房。21、补充协议书。证明截止2015年5月1日，岳阳市立煜置业有限公司尚欠富尔利公司176万元。22、借款合同及借条。证明2014年9月11日邹某1与富尔利公司签订1400万元的借款合同，并向富尔利公司股东杨某3出具1400万元借条。23、证人陈某4的证言。证明她是湖南省岳阳市水利水电工程有限公司的工作人员，她公司要她以个人名义向富尔利公司借款1000万元，她找到蒋某某，蒋某某表示同意。2014年11月5日，她向富尔利公司借了1000万元，并出具了借条。2015年1月8日她们公司已经还清该笔借款本息共计1238万元。24、证人邹某2的证言。证明他是湖南吉祥石化公司的员工，他们公司因生产经营需要以邹某1的名义向富尔利公司借款4080万元，已还本息共计2554.078万元，还欠本金2680万元。25、证人严某1的证言。证明他是湖南省万利达置业有限公司的员工，他们公司欠工商银行6000多万元的贷款。2014年5月29日，他公司法人代表成某1以华容县御景园55套房产作抵押向富尔利公司借款1000万元，现已还款201万元。26、集资参与人肖某1、阳某1、张某1等130余人的证言。证明岳阳市富尔利投资管理有限公司通过口口相传、散发《业务手册》等宣传资料、承诺支付高于银行利息的月利率为1.8-2.5%、3-12个月还本付息的方式，向他们传递、宣传吸收资金的信息，他们将资金转入富尔利公司以赚取高于银行存款的利息。27、商品房预售许可证、买卖合同及条款，借款合同。证明2014年6月10日，于某1为汨罗市佳鑫房地产开发有限公司资金周转，向富尔利公司借款600万元（借款期限为4个月），并与富尔利公司人员徐某1、邓某3、肖某2以网签形式购买汨罗市佳鑫房地产开发有限公司越江花园项目房产第002栋1006、504、206、101、102、106、104、1106、301、302、304、401、404、405、406、201、202、203、204、205、801、803、804、805、706、701、702、73、704、705、1101、1102、1103、1104、1105、1001、1002、1003、1004、1005、901、902、903、904、906号共45套房产的事实。28、富尔利公司宣传资料、宣传照片、业务手册。证明富尔利公司就其非法吸收公众存款公司业务进行宣传的事实。29、扣押决定书、扣押物品清单。证明公安机关依法将张某2转入李某2银行账户290万元的存折予以扣押。30、协助冻结财产通知书。证明岳阳市公安局白石岭分局分别于2016年1月7日、13日对被告人戴某某在华容县房产局和汨罗市房产局的55套、45套房产依法予以冻结。31、丁某1在建设银行账号为3010279980＊＊＊＊3915、6227075＊＊＊＊1769的流水。证明富尔利公司向集资参与人付息的情况。32、杨某3、孟某1、蒋某1、邓某3等在建设银行卡号为62270757＊＊＊＊8984、62270757＊＊＊＊3564，在工商银行账号为6222081907＊＊＊＊7424，在农业银行账号为62284513780＊＊＊＊7279等账户的银行流水。证明富尔利公司向集资参与人吸收存款，向借款项目方出借资金的情况。33、富尔利公司股东会决议。证明2015年8月18日，富尔利公司股东表决通过将该公司财务资金电子数据呈交公安机关备案等情况。34、湖南公众会计师事务所有限公司出具的湘公会司字〔2015〕第073号岳阳市富尔利投资管理有限公司非法吸收公众存款案专项审计意见书。证明1、该公司的经营范围未取得银监局吸收公众存款行政许可。2、富尔利登记认缴注册资本1000万元，其中股东戴某某认缴490万元，杨某4认缴485万元，付某1认缴5万元，邓某1认缴20万元；实际收到股东注册资金167万元，其中，戴某某13万元，蒋某某12万元、杨某415万元，邓某120万元，杨某210万元，瞿某119万元，柳某112万元，连某12万元，甘某119万元，邓某210万元，綦某115万元，杨某36万元，杨某114万元，合计167万元。3、该公司累计吸收公众存款人数383人（包括富尔利公司全部13名股东），金额9013.6万元（包括向湖南吉祥石化公司的投资款1790万元，其中綦某1出资259万元、蒋某某出资160万元、杨某1出资239万元、杨某4出资274万元、甘某1出资436万元、李某1（綦某2之妻）出资80万元、杨某3出资89万元、邓某2出资55万元、邓某1出资105万元、柳某1出资28万元、连某1出资65万元；包括股东向其他项目的投资1192万元，其中，戴某某出资213万元，未收回本金，邓某2出资20万元，未收回本金，邓某1出资46万元，收回本金10万元，甘某1出资110万元，收回本金20万元，蒋某某出资110万元，收回本金10万元，綦某1出资56万元，收回本金6万元，柳某1出资27万元，未收回本金，瞿某1出资240万元，收回本金122万元，杨某2出资44万元，收回本金34万元，杨某4出资222万元，收回本金123万元，杨某3出资13万元，收回本金2万元，杨某1出资44万元，收回本金30万元，连某1出资47万元，收回本金10万元），尚有286人的6441.23万元未支付。该公司累计发放贷款13889万元，累计收回6681万元，尚未收回9笔共计7308万元。35、被告人蒋某某与綦某1于2015年1月11日共同出具的《借条》。证明二人于2015年1月11日向富尔利公司借款573.6万元。36、集资参与人身份证、谅解书。证明本案中报案的集资参与人李某3、陈某2、周某1等147人出具《谅解书》，对被告人戴某某的行为予以谅解，并请求对被告人戴某某从轻处罚。37、被告人戴某某的供述。其供认他和蒋某某是通过金利源投资公司认识，是蒋某某要和他一起成立一个新的公司。2014年1月27日岳阳市富尔利投资管理有限公司登记成立，他任该公司董事长、法人代表。公司在工商登记的经营范围是以自有资金对中小企业及个人提供投资服务；投资管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、会章承办、市场调研服务。公司的股东除他外，还有蒋某某、邓某1、綦某1、甘某1、瞿某1、邓某2、杨某1、杨某2、杨某3、柳某1、连某1、杨某4等12名股东，他只认识连某1、杨某2两个股东，其他人都是蒋某某召集来的，他们公司的员工有资金部长有邓某3，金融顾问綦某2和陈某1、蒋某1、戴某1，有业务员蔡某1、任某1、伍某1、王某1。他负责联系投资业务项目，他在富尔利公司一共投资了400余万元，占公司13%的股份。蒋某某具体负责公司的经营业务，并负责发放公司投资的宣传资料，公司的业务员都由杨某4管理。他们公司的主要业务是股东出资金或者收钱进来，然后放款出去，公司资金来源是股东出一部分，还有一部分是通过亲戚朋友介绍以还本付息的方式从社会民间收取资金，资金汇入的公司指定账户是由蒋某某安排的。公司支付给放款人2.5％的月利息，他们公司把资金投放出去的月利息为2％，另向借款项目方加收1％的服务费和5％的管理费用，期限为6个月。公司吸收民间资金的方式是按股东入股比例分解任务，再由股东和公司业务员出面到社会上筹集。筹集到的社会资金先统一集中到公司指定的账户上，达到项目方所需的资金数额后，由公司的杨某3统一投放转拨。富尔利公司向借款项目方放款须经过全体股东签字同意。他们公司经公司全体股东同意向湖南桑泰生物科技有限公司（晏某1的项目）、万利达置业有限公司（成某1的项目）、汨罗市福临门房地产开发有限公司（周某4的幸福家园项目）、汨罗市佳鑫房地产开发有限公司（于某1的越江花园的项目）、维多利亚宾馆（金某1的项目）、张谷英宾馆（张某2的项目）、李某5的项目、陈某4的项目和湖南吉祥石化（邹某1的项目）出借了资金。另外，其他股东包括蒋某某还做了湖南吉祥石化的项目私单，蒋某某等股东在做这笔私单过程中，还向富尔利公司借了600万元，蒋某某和綦某2向富尔利公司出具了一张借款573.6万元的借条（除去已收回利息26.4万元）。38、被告人蒋某某的供述。其供认他是岳阳市富尔利投资管理有限公司的总经理。2014年1月27日，他和戴某某发起设立了岳阳市富尔利投资管理有限公司，工商注册的营业范围是以自有资金对中小企业及个人提供投资服务；投资管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、会章承办、市场调研服务。公司股东有戴某某、邓某1、綦某1、甘某1、瞿某1、邓某2、杨某1、杨某2、杨某3、柳某1、连某1、杨某4等。他主要负责公司的行政、内务管理工作，他们公司主要是向公众低息借款，将借款高息贷给借款项目方。富尔利公司以中介方身份促成需要资金的项目方与出资人之间签订《中介服务协议》，并向出资人出具《担保承诺书》。富尔利公司在吸收资金后，统一将资金投放到需要资金的项目上，从借款项目方收取利息，赚取利息差。公司股东开会决定以月利息为2.5％支付给投资方，再以3％的利息放款。公司是通过亲友聚餐、召集员工开会、印发业务手册、名片、登报或口头宣传公司经济实力来吸收公众存款的。富尔利公司从开业至今一共吸收4000多万元资金。富尔利公司用来吸收公众存款的账户是使用的是杨某7、蒋某1、孟某1、杨某3等的账户。他介绍了19人投资，除去已还的本金还欠387.9万元没有还。从2014年7月至12月11日，他们收取的资金投资到李某5、张某3、王某2、张某4等人的项目方，全部收回本息。他与綦某2向富尔利公司借款600万元，并将此600万元出借给湖南吉祥公司，至今该600万元他与綦某2尚未还给富尔利公司。他听邓某3说富尔利公司已经盈利500多万元，但是因为有些项目上的钱没有及时结清，这些利润作为利息垫付给零散客户了本院认为：被告人戴某某、蒋某某结伙为非法吸收公众存款而成立公司，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，且数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人戴某某、蒋某某犯非法吸收公众存款罪，罪名成立。本案被告人戴某某、蒋某某为非法吸收公众存款而成立富尔利公司，不属单位犯罪；被告人戴某某的辩护人提出本案应认定为单位犯罪的辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不与采纳。被告人戴某某、蒋某某的供述，富尔利公司股东綦某1、杨某1、杨某4、甘某1、李某1（綦某2之妻）、杨某3、邓某2、邓某1、柳某1、连某1的证言以及被告人蒋某某与綦某1向富尔利公司出具的《借条》均证明在湖南吉祥石化公司项目中，公司股东綦某1出资259万元、蒋某某出资160万元、杨某1出资239万元、杨某4出资274万元、甘某1出资436万元、李某1（綦某2之妻）出资80万元、杨某3出资89万元、邓某2出资55万元、邓某1出资105万元、柳某1出资28万元、连某1出资65万元，以上共计1790万元，均系富尔利公司上述股东个人向湖南吉祥石化公司的出借款，且非被告人戴某某、蒋某某向社会公众吸收而来，也非富尔利公司向湖南吉祥石化公司的出借款，故本院对公诉机关指控该笔借款属二被告人非法吸收的公众存款的事实，不予认定；此外，富尔利公司在向湖南桑泰生物科技有限公司等公司项目出借资金过程中，被告人戴某某出资213万元、蒋某某出资110万元、公司股东杨某4出资222万元、綦某1出资56万元、甘某1出资110万元、邓某1出资46万元、瞿某1出资240万元、杨某1出资44元、邓某2出资20万元、杨某2出资44万元、柳某1出资27万元、连某1出资47万元、杨某3出资13万元，共计1192万元对外出借款，系富尔利公司股东个人的资金，不属于向社会公众吸收的存款，应在被告人戴某某、蒋某某吸收公众存款总额中予以核减，故本院对公诉机关指控该1192万元富尔利公司股东出资系二被告人非法吸收的公众存款的事实，不予认定。被告人戴某某及其辩护人以及被告人蒋某某辩称向吉祥石化提供的1790万元贷款不属于二被告人非法吸收的公众存款的辩解、辩护意见，以及被告人戴某某的辩护人辩护称富尔利公司股东的出资应在被告人戴某某、蒋某某吸收公众存款总额中应予核减的辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。因湖南公众会计师事务所有限公司出具的湘公会司字〔2015〕第073号审计意见书审定富尔利公司全部13名股东共出资1192万元，故被告人戴某某及其辩护人辩称富尔利公司13名股东出资总额为1624万元的辩解、辩护意见，与事实不符，本院不予以采纳。本院认定被告人戴某某、蒋某某非法吸收公众存款的数额为6031.6万元。本案系共同犯罪，被告人戴某某系富尔利公司的股东、董事长，负责联系富尔利公司投资项目业务等工作，在共同犯罪中，起了主要作用，系主犯；被告人蒋某某系公司股东、总经理，负责公司的日常事务，在共同犯罪中，起了主要作用，系主犯。被告人戴某某、蒋某某的辩护人提出的二被告人系共同犯罪中的从犯的辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。在富尔利公司发生挤兑事件后，公安机关先行介入，对被告人戴某某、蒋某某进行询问，并要求被告人戴某某、蒋某某等股东追讨欠款，被告人戴某某、蒋某某积极配合公安机关调查，将财务资金数据等呈交公安机关，在公安机关对二被告人立案后，二被告人经公安机关电话传唤到案，如实供述自己的犯罪事实，对此，可认为被告人戴某某、蒋某某在被追诉前如实供述了自己的犯罪事实，属自首，可对二被告人减轻处罚。被告人戴某某、蒋某某及其辩护人关于二被告人具有自首情节的辩解、辩护意见，与事实、法律相符，本院予以采纳。庭审后，本案部分报案的集资参与人对被告人戴某某出具谅解书，请求对被告人戴某某从轻处罚。被告人戴某某的辩护人辩称被告人取得部分集资参与人谅解，可对被告人戴某某从轻处罚的辩护意见，与法律规定相符，本院予以采纳。本案在侦查过程中，公安机关冻结的汨罗市佳鑫房地产开发有限公司越江花园项目共45套房产，系于某1通过富尔利公司向集资参与人借款时，以网签形式向富尔利公司所抵押房产；冻结的湖南万利达置业有限公司华容县御景园房产项目共55套房产，为陈某4、邓某3、肖某2、杨某8代表富尔利公司与湖南万利达置业有限公司签订合同所购买，应依法处置，以偿还于某1、成某1通过富尔利公司向集资参与人所借款项。根据被告人戴某某、蒋某某的犯罪情节、悔罪表现，并通过对其居住的社区调查证明对其适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人戴某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）被告人蒋某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）二、对公安机关冻结的汨罗市佳鑫房地产开发有限公司越江花园项目房产第002栋1006、504、206、101、102、106、104、1106、301、302、304、305、401、404、405、406、201、202、203、204、205、801、803、804、805、706、701、702、73、704、705、1101、1102、1103、1104、1105、1001、1002、1003、1004、1005、901、902、903、904、906号共45套房产，湖南万利达置业有限公司华容县御景园房产项目房号为031-601、031-605、031-606、031-2502、031-2501、031-602、031-2025、031-2305、031-2503Ｂ、031-Ａ1701、031-Ａ1702、031-Ａ1305、031-Ａ1303、031-Ａ1705、031-Ａ1302、031-Ａ1703、031-Ａ1306、031-2503、031-Ａ1303Ｂ、031-Ａ1703Ｂ、031-Ａ2303Ｂ、031-2506、031-Ａ1307、031-2507、031-Ａ2302、032-703、032-1303、032-1003、032-1703、032-1103、033-2301、033-Ａ1705、033-2303、033-Ａ1702、033-1905、033-Ａ1703Ｂ、033-2302、033-2205、033-2103Ｂ、033-2302、033-2305、033-2306、033-606、033-607、033-Ａ1303、033-2203Ｂ、033-Ａ1307、033-2303Ｂ、033-1907、033-605、033-2207、033-1005、033-2307、033-608、033-Ａ1305号共55套房产依法处置，所得款项按集资参与人集资数额比例返还集资参与人；依法将李某2在交通银行账号（卡号）为436974030000300063202内的290万元返还给集资参与人，并由集资参与人按集资数额比例进行分配。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长贾延武审判员苗莉人民陪审员陈勇二〇一七年八月二日书记员陈柏羽

殷红、丁亮、陈芳非法吸收公众存款一案一审刑事判决书安徽省宣城市宣州区人民法院刑事判决书（2016）皖1802刑初82号：宣城市宣州区人民检察院以宣州检刑诉（2016）84号起诉书指控被告人殷红、陈芳、丁亮犯非法吸收公众存款罪，于2016年3月15日向本院提起公诉。本院立案受理后，适用简易程序，依法组成合议庭，于同年4月12日公开开庭审理了本案。宣城市宣州区人民检察院指派检察员张桂香出庭支持公诉，被告人殷红及其辩护人许志梅、被告人陈芳及其辩护人李淑虎、被告人丁亮及其辩护人甘金林到庭参加诉讼。本案现已审理终结宣城市宣州区人民检察院指控：被告人殷红单独或伙同被告人陈芳及被告人丁亮以客户贷款、资金周转等为由，违反国家金融管理制度，非法吸收公众存款，其中被告人殷红、陈芳、丁亮非法吸收资金分别累计为4230.5万元、1950万元、855万元，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。为证明指控的事实，检察机关提交了相应的证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定予以惩处。被告人殷红对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并自愿认罪。辩护人许志梅对本案犯罪事实和定性不持异议，发表如下辩护意见：1.被告人殷红具有自首情节；2、案发后被告人的亲属代为偿还部分欠款，请求法庭考虑本案发生的经济背景和社会环境，从轻处罚。被告人陈芳对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪。辩护人李淑虎对本案的事实和定性不持异议，发表如下辩护意见：1、被告人具有自首情节；2、被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；3、被告人陈芳系初犯和偶犯，主观恶性较小，并偿还部分欠款，建议对被告人减轻处罚并适用缓刑。被告人丁亮对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并自愿认罪。辩护人甘金林对本案犯罪事实和定性不持异议，发表如下辩护意见：1、被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；2、被告人具有坦白情节；3、被告人丁亮认罪悔罪，积极偿还欠款，系初犯。建议从轻、减轻处罚。经审理查明：一、2010年4月至2015年7月期间，被告人殷红以客户贷款资金调头、资金周转等为由，在未经国家有关部门批准的情况下，采取口口相传的方式，承诺月息1.5分至5分不等，向李某甲、周某甲等社会不特定对象，吸收资金共计1425.5万元。案发前，已部分还本付息。具体犯罪事实如下：1、2010年4月至2015年7月期间，被告人殷红以帮助客户做贷款资金调头为由，承诺月息2分至5分不等，直接向李某甲，或通过李某甲间接向李某乙、承某某等人借款共计309万元。案发前，被告人殷红已向李某甲支付利息共计284.87万元。2、2014年初至2015年5月期间，被告人殷红以银行贷款资金调头为由，承诺月息2.25分，直接向周某甲，或通过周某甲间接向汪某甲、茆某某、蒋某某借款共计420万元。案发前，被告人殷红共支付利息约150万元。3、2014年初至8月份期间，被告人殷红以帮助企业融资为由，承诺月息1.5分至1.8分不等向戴某某借款共计10万元。案发前，已支付利息共计约3万元。4、2014年2月，被告人殷红以客户资金周转为由，承诺月息3分，向张某甲借款20万元。案发前，已支付利息9万余元。5、2012年9月至2015年1月期间，被告人殷红以帮助客户贷款资金调头为由，承诺月息2.5分，直接向鲁某甲，或通过鲁某甲间接向鲁某乙、甘某某、吴某甲、胡某甲借款共计50万元。案发前，被告人殷红共支付利息28万余元。6、2012年至2014年期间，被告人殷红以贷款资金调头为由，承诺月息3分，向胡某甲借款40万元。案发前已还本付息。7、2013年，被告人殷红以周转资金等为由，承诺月息2.5分，向杨某甲借款20万元。案发前已还本付息。8、2014年7月，被告人殷红通过杨某甲介绍，承诺月息2.5分，向杨某乙借款20万元。案发前已还本付息。9、2015年7月，被告人殷红以周转资金等为由，承诺月息3分，向金某某借款20万元。10、2014年12月，被告人殷红以银行贷款资金调头为由，承诺月息3分，向窦某某借款50万元。案发前已支付利息9万元。11、2014年5月，被告殷红以帮助赚取利息为由，承诺月息2分，向吴某乙借款6.5万元。案发前归还本金3.5万元，支付利息1.56万元。12、2014年期间，被告人殷红以资金周转为由，承诺月息3分，向江某甲借款100万元。案发前已还本付息。13、2014年至2015年期间，被告人殷红通过其姐殷某某间接向李某丙、张某乙等人借款共计310万元。案发后，被告人殷红家属分别归还李某丙、张某乙本金184万元、10万元。14、2014年2月，被告人殷红以其丈夫丁亮投资需要资金为由，承诺月息3分，向张某丙借款50万元。案发前支付利息24万元。二、2012年至2015年期间，被告人殷红、陈芳以客户贷款资金调头、资金周转等为由，在未经国家有关部门批准的情况下，采取口口相传的方式，承诺月息1.5分至3分不等，共同向王某甲、张某丙等社会不特定对象，吸收资金共计1950万元。案发前后，已部分还本付息。具体犯罪事实如下：1、2015年6月，被告人殷红、陈芳通过殷红姐姐殷某某间接向李某丙、张某乙借款共计510万元。2、2015年上半年，被告人殷红、陈芳以帮助企业贷款续期为由，承诺月息1.5分，直接向王某乙，或通过王某乙向江某乙借款共计500万元。案发前已支付利息10.5万元。上述款项借得后，其中100万元由被告人殷红实际使用，3、2012年1月至2015年6月期间，被告人殷红、陈芳以客户贷款资金调头为由，承诺月息3分，向张某丙借款共计630万元。案发前已支付利息69.6万元和本金10万元，上述款项借得后，其中180万元由被告人殷红实际使用。4、2014年上半年，被告人殷红、陈芳以帮助赚取利息为由，承诺月息1.5分，向钱某某借款80万元。案发前已支付利息16万元。上述款项借得后，全部由被告人殷红实际使用。5、2015年2月，被告人殷红、陈芳以资金周转为由，承诺月息1.5分，向朱某某借款50万元。案发前已还本付息。6、2014年6月至2015年3月份期间，被告人殷红、陈芳以客户贷款资金调头为由，承诺月息1.5分，向陈某甲借款130万元。案发前已还本付息。7、2013年7月，被告人殷红、陈芳以资金周转为由，承诺月息1.8分，向陈某乙借款10万元。案发前已还本付息。8、2015年3月，被告人殷红、陈芳以资金周转为由，承诺月息2分，向魏某某借款20万元。案发后，被告人陈芳已归还本金10万元。9、2013年，被告人殷红、陈芳以帮助客户验资为由，承诺月息1.8分，向吴某丙借款20万元。案发前已还本付息。三、2011年至2015年期间，被告人丁亮应其妻被告人殷红的请求，与被告人殷红共同以资金周转为由，在未经国家有关部门批准的情况下，承诺月息1.5分至3分不等，向方某某、刘某某等社会不特定对象，吸收资金共计855万元。案发前，已部分还本付息。具体犯罪事实如下：1、2014年12月，被告人殷红、丁亮以资金周转为由，承诺月息2分，向方某某借款100万元。2、2015年2月，被告人殷红、丁亮以资金周转为由，承诺月息2分，向刘某某借款100万元。案发前已支付利息6万元。3、2012年至2015年7月期间，被告人殷红、丁亮以帮助客户贷款资金调头为由，承诺月息3分，向韩某某借款共计300万元。案发前已支付利息约170万元。4、2011年7至8月份，被告人殷红、丁亮承诺月息1.5分至2分不等，向颜某某借款55万元。案发前已还本付息。5、2014年，被告人殷红、丁亮承诺月息2分，向奚某某借款共计300万元。案发前已还本付息。被告人殷红、陈芳获取上述款项后，将部分借款以高额利息转借给潘某某（另案处理），还有部分借款用于支付前期借款本息及被告人殷红个人使用。被告人殷红、陈芳分别于2015年8月19日和31日向公安机关投案。被告人丁亮于同月18日被公安机关抓获。归案后，三被告人均如实供述犯罪事实。上述事实，被告人殷红、陈芳、丁亮在开庭审理过程中无异议，并自愿认罪，且有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据：书证立案登记表、立案决定书、关于丁亮、殷红和陈芳涉嫌巨额资金纠纷线索的移交报告、户籍证明，协助查询财产通知书、国元证券营业部提供的殷红、吴某丁、丁某某账户资产、交易记录、协助冻结财产通知书、涉案银行账户明细，在逃人员登记信息表，被告人陈芳提供的借条复印件6张、被告人殷红辩护人提供的还款收条2张，证人蔡某某、闫某某、吴某丁、丁某某、徐某某、彭某某、章某甲、胡某乙、胡某丙、卢某某、金某乙的证言，被害人李某甲、李某乙、承桂芳、周惟花、汪某甲、蒋某某、茆某某、章某乙、张某甲、鲁某甲、鲁某乙、胡某甲、吴某甲、杨某甲、杨某乙、金某某、窦某某、吴某乙、周某乙、汪某乙、殷某某、张某乙、陈某丙、李某丙、王某乙、张某丙、钱某某、朱某某、陈某甲、陈某乙、魏某某、吴某丙、方某某、刘某某、韩某某、颜某某、奚某某的陈述，被告人殷红、陈芳、丁亮的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为：被告人殷红、陈芳、丁亮违反国家金融管理法律规定，未经相关部门批准，以资金周转等为由，许以高额利息，通过口口相传的方式向社会不特定对象非法吸收存款，扰乱金融秩序，被告人殷红个人单独或伙同被告人陈芳、丁亮共同吸收公众存款4230.5万元，被告人陈芳与被告人殷红共同吸收公众存款1950万元、被告人丁亮与被告人殷红共同吸收公众存款855万元，数额巨大，三被告人行为均构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人殷红、陈芳、丁亮非法吸收公众存款数额，是根据现有的证据及被告人殷红、陈芳、丁亮的供述结合公诉机关指控的数额予以认定。被告人殷红与被告人陈芳，被告人殷红与被告人丁亮均有共同犯罪的故意和行为，在共同犯罪中作用相当，故对被告人陈芳和被告人丁亮的辩护人提出系从犯的辩护意见，不予采纳。被告人殷红、陈芳主动投案，归案后及庭审能如实供述犯罪事实，系自首，可依法从轻处罚或减轻处罚；被告人丁亮在归案后及庭审中能如实供述其犯罪事实，且自愿认罪，可依法从轻处罚；被告人殷红的亲属在案发后退赔部分被害人经济损失，可酌情从轻处罚。结合被告人殷红、陈芳、丁亮的犯罪事实和量刑情节，决定对三被告人从轻处罚，但不适用缓刑，故其被告人陈芳的辩护人提出的适用缓刑的意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款（一）项、第三款之规定，判决如下一、被告人殷红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月19日起至2021年2月18日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）。二、被告人陈芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）。三、被告人丁亮犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月19日起至2019年2月18日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）。四、责令被告人殷红退赔李某甲经济损失二十四万一千三百元、周某甲经济损失二百七十万元、戴某某经济损失七万元、张某甲经济损失十一万元、鲁某甲经济损失二十一万六千二百五十元、金某某经济损失二十万元、窦某某经济损失四十一万元、吴某乙经济损失一万四千四百元、殷某某经济损失一百一十六万元、张某丙经济损失二十四万元。五、责令被告人殷红、陈芳退赔殷某某经济损失五百一十万元、王某乙经济损失四百八十九万五千元、张某丙经济损失五百五十万四千元、钱某某经济损失六十四万元、魏某某经济损失十万元。六、责令被告人殷红、丁亮退赔方某某经济损失一百万元、刘某某经济损失九十四万元、韩某某经济损失一百三十万元。七、被告人殷红、陈芳、丁亮违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王利顺人民陪审员周江生人民陪审员罗宣林二〇一六年四月二十七日书记员刘祥祥