江西省于都县人民法院刑事判决书（2018）赣0731刑初268号公诉机关江西省于都县人民检察院。被告人杨贵强，男，1974年8月16日出生于云南省沧源佤族自治县，彝族，专科文化，户籍所在地云南省临沧市沧源佤族自治县。因涉嫌犯生产、销售假药罪，于2018年6月18日被广西北海铁路公安处民警抓获，同年6月23日被于都县公安局刑事拘留，同年7月18日被逮捕，现羁押于于都县看守所。被告人张文凭，男，1958年9月28日出生于江西省于都县，汉族，初中文化，家住江西省于都县。因涉嫌犯生产、销售假药罪，于2018年4月12日被于都县公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕，同年5月29日被取保候审，现在家。辩护人朱书泉，江西律嘉律师事务所律师。被告人刘长荣，女，1956年7月7日出生于江西省于都县，汉族，初中文化，家住江西省于都县。因涉嫌犯销售假药罪，于2018年4月17日被于都县公安局刑事拘留，同年4月20日被取保候审，现在家。辩护人谭剑，江西至中律师事务所律师。江西省于都县人民检察院以于检公诉刑诉（2018）260号起诉书指控被告人杨贵强、张文凭犯生产、销售假药罪，被告人刘长荣犯销售假药罪，于2018年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省于都县人民检察院指派检察员袁建勇出庭支持公诉，被告人杨贵强、张文凭及其辩护人朱书泉、刘长荣及其辩护人谭剑均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年年初，被告人杨贵强认识了被告人张文凭后，两人研究开发杨贵强手中用于治疗痛风骨质增生、腰椎间盘突出等功效的“苗药”秘方。由杨贵强根据秘方加工制做成药丸并用塑料瓶装好，张文凭做好说明书标签及广告宣传，并将该药取名为“金蝎丹”。在该药未取得国家批准的情况下，将贴有“金蝎丹”标签的药品用于销售。2016年3月至2017年11月期间，被告人杨贵强以35元一瓶的价格在于都、广西等地销售了90瓶“金蝎丹”。被告人张文凭在其药铺以20元至30元不等的价格销售“金蝎丹”180余瓶，其中以20元一瓶的价格销售了10瓶“金蝎丹”给被告人刘长荣。刘长荣则以30元的价格销售了4瓶“金蝎丹”。公诉机关认为，被告人杨贵强、张文凭的行为构成生产、销售假药罪，被告人刘长荣的行为构成销售假药罪，提请本院判处，建议对三被告人判处六个月至一年不等的有期徒刑，并可适用缓刑，并提供了相关证据。被告人杨贵强对公诉机关指控的犯罪事实基本无异议，自愿认罪。辩称其与被告人张文凭担任会长的于都草医草药研究会签订了协议，是受该会的安排生产药丸，在犯罪中起次要作用，请求对其从轻处理，判处缓刑。被告人张文凭对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，请求从轻判处缓刑。其辩护人对指控被告人的罪名无异议，提出张文凭是草医草药研究会会长，生产销售金蝎丹初衷是推进民间草药发展，被告人的行为未造成他人伤害，建议对其判处缓刑或免予刑事处罚。被告人刘长荣对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人认为指控被告人销售假药的证据不充分，即使认定其销售了四瓶金蝎丹，情节也属显著轻微，建议判处被告人无罪。本院经审理查明，三被告人犯罪事实与公诉机关指控的基本一致，上述事实有：1、物证：宣传单、标签、金蝎丹实物；2、于都县公安局制作和调取的受案登记表等法律文书，被告人前科证明，抓获经过，辨认笔录，扣押清单，移交清单，于都县民间中草医药研究所药物临床研究登记卡、合同书、会员花名册、销售假药统计表，寄押证明；3、于都县市场和质量监督管理局案件移送书、移送函、案情简介，被告人刘长荣现场笔录，实施行政强制措施决定书，涉案财物清单，询问（调查）笔录，营业执照，销售清单，现场照片、查封物品移送书、假药认定书；3、证人肖某1、王某、易某、丁某、彭某、刘某1、谭某、肖某2、邓某、陈某、刘某2的证言；4、被告人杨贵强、张文凭、刘长荣的供述及户籍信息等证据予以证实，经庭审举证、质证，足以认定。被告人刘长荣销售假药“金蝎丹”的事实有其供述，同案人张文凭、证人丁某的证言以及于都县市场监督管理局当场在其草药铺货架上查获的尚未销售的“金蝎丹”证明，能相互印证。辩护人认为证实刘长荣销售假药证据不充分的意见与事实不符，不予采纳。

山西省孝义市人民法院刑事判决书（2019）晋1181刑初416号公诉机关山西省孝义市人民检察院。被告人李某，女，汉族，小学文化，河北省邯郸市广平县人，在孝义市经营花儿计生用品门市，住该门市。因涉嫌犯销售假药罪，于2019年8月29日被孝义市公安局取保候审。经本院决定，2019年11月18日被取保候审。指定辩护人贺某，山西晋波律师事务所律师。孝义市人民检察院以孝检一部刑诉〔2019〕43号起诉书指控被告人李某犯销售假药罪，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序公开开庭审理了本案。孝义市人民检察院指派检察员蔚娟出庭支持公诉，被告人李某及其指定辩护人贺某到庭参加诉讼。现已审理终结。孝义市人民检察院指控，2019年7月22日16时45分许，孝义市公安局食药侦查大队民警在孝义市建西街369号由被告人李某经营的花儿计生用品店进行日常检查时，发现其店内销售“德国黑倍”、“虫草鹿鞭丸”等三十种疑似假药，随即扣押。被扣押的疑似假药，系被告人李某向路过的陌生男子购买，并将所购买的该类药品销售于路人。经吕梁市食品药品监督管理局认定，上述三十种产品中“纯爷们第二代”、“金枪不倒”、“绿色玛卡”、“冬虫夏草”、“艾力达”、“金虫草”、“德国黑金刚”、“印度虫草伟哥”、“虫草鹿鞭丸”、“神农草本伟哥”等十种产品均按假药论处。公诉机关认为，被告人李某销售无国家食品药品监督管理局核发的药品批准文号的药品，其行为已经触犯刑律，应当以销售假药罪追究其刑事责任。建议判处被告人李某拘役六个月，缓刑一年，并处罚金2000元。公诉机关提交了被告人李某的常住人口基本信息、孝义市公安局食品药品犯罪侦查大队出具的归案情况、被告人李某的供述与辩解、证人闫某证言、证人樊某证言、孝义市公安局扣押物品清单、明细及照片，随案移送清单及照片、孝义市公安局食品药品犯罪侦查大队情况说明、嫌疑人员前科劣迹调查表、被告人李某经营的孝义市花儿计生用品店的企业基本信息及经营者、吕梁市市场监督管理局吕市监监督函〔2019〕158号产品认定函等证据证实。被告人李某对指控事实、罪名和量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见为：1、被告人的犯罪情节轻微，危害不大，情节显著轻微，不能认定为犯罪；2、被告人到案后如实供述自己罪行，是坦白；3、被告人认罪认罚，主观恶性不大。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人李某销售无国家食品药品监督管理局核发批准文号的药品，其行为已经触犯刑律，构成销售假药罪。孝义市人民检察院的指控成立。被告人李某到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人辩护意见的合理部分，本院予以采纳。对依法扣押的假药应当予以没收。审理期间，本院委托孝义市司法局对被告人李某的居所、家庭社会关系、一贯表现等情况进行社会调查评估。根据孝义市社区矫正中心的社会调查评估意见书，同意被告人李某适用社区矫正。结合被告人李某的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故对被告人李某从宽处罚宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、二、三款，第七十三条一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李某犯销售假药罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、禁止被告人李某在缓刑考验期内从事药品生产、销售及相关活动。（禁止令的执行期限，从缓刑执行之日起计算）。三、随案扣押移送的假药19盒予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员李冠华二〇一九年十二月三日书记员乔国庆

吴某某非法占用农用地罪一审刑事判决书内蒙古自治区科尔沁右翼前旗人民法院刑事判决书（2017）内2221刑初94号：科右前旗人民检察院以前检公诉刑诉（2017）98号起诉书指控被告人吴某某犯非法占用农用地罪，于2017年6月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年6月23日公开开庭审理了本案。科右前旗人民检察院指派检察员陈青玉出庭支持公诉，被告人吴根喜到庭参加了诉讼。现已审理终结科右前旗人民检察院指控，2016年9月中旬至2017年5月20日期间，被告人吴某某在科右前旗某镇某嘎查某屯南侧山坡上自己新建的房屋附近，在未经土地部门批准的情况下，使用四轮拖拉机拉犁非法开垦房屋东西两侧及房屋南侧的草原。经科右前旗草原监理站鉴定，被毁坏草原类型为丘陵温性草甸草原，植物群落毁坏程度90%以上，草原植被10年内难以恢复，毁坏面积共计48.4亩。庭审中，公诉机关当庭出示户籍证明、案件移送书、抓获情况说明等书证，证人高某某的证言，被告人供述，现场勘查笔录、现场图、指认情况说明及照片，草原毁坏程度测量鉴定意见书及说明等相关证据。公诉机关认为，被告人吴某某非法开垦草原，造成草原大量毁坏，其行为已构成非法占用农用地罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条的规定，追究被告人的刑事责任。并建议对被告人判处拘役刑并处罚金。被告人吴某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。经审理查明，本院对公诉机关指控被告人吴根喜的犯罪事实和证据予以确认本院认为，被告人吴某某违反土地管理法规，非法占用草原，改变被占用草原用途，数量较大，造成草原大量毁坏，其行为已构成非法占用农用地罪。公诉机关指控被告人吴某某犯非法占用农用地罪罪名成立。鉴于被告人自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人可判处拘役刑并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条，《最高人民法院关于审理破坏草原资源刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款、第二款第（五）项的规定，判决如下被告人吴某某犯非法占用农用地罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自二0一七年五月二十二日起至二0一七年八月二十一日止）。罚金在本判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员史春凤二○一七年六月二十三日书记员侯媛媛

周某勇、程某夫赌博一审刑事判决书广东省深圳市龙华区人民法院刑事判决书（2019）粤0309刑初1323号：深圳市龙华人民检察院以深龙华检刑诉［2019］718号起诉书指控被告人周某勇、程某夫犯赌博罪，于2019年7月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。深圳市龙华区人民检察院指派检察员林銮华出庭支持公诉，被告人周某勇、程某夫到庭参加诉讼。本案现已审理终结被告人周某勇、程某夫原均系某酒店保安。两人在某酒店工作期间，陆续通过收取他人六合彩投注的方式聚众赌博，两被告人先接受他人的六合彩报单，待六合彩开彩后与他人进行资金结算。被告人周某勇自2016年开始，组织程某夫、石某1、沈某、文某2、张某、李某、余某、文某1、柳某等9人参与六合彩赌博，期间还曾和刘某（另案处理）合作接受他人六合彩投注并坐庄。其中，接受程某夫赌输后支付的赌资人民币53954元，支付程某夫赌赢后赢取的资金人民币64150元；接受石某1赌输后支付的赌资人民币549270元，支付石某1赌赢后赢取的资金人民币735200元；接受沈某赌资人民币2060元；接受文某2赌资人民币300元；支付李某赌赢后赢取的资金人民币2340元。周某勇接受他人赌输后支付的赌资累计人民币605584元，支付他人赌赢后赢取的资金累计人民币804690元。被告人程某夫自2016年9月开始，在周某勇的指使下对外组织赖某、廖某1、杜某、黄某等4人参与六合彩赌博。其中，接受赖某赌输后支付的赌资人民币115577元，支付赖某赌赢后赢取的资金人民币166495元；接受廖某1赌输后支付的赌资人民币23250元，支付廖某1赌赢后赢取的资金人民币28283.44元；接收杜某赌输后支付的赌资人民币7470元，支付杜某赌赢后赢取的资金人民币4700元；接受黄某赌资人民币800元。程某夫接受他人赌输后支付的赌资累计人民币147097元，支付他人赌赢后赢取的赌资累计人民币199478.44元。程某夫将收取的赌资及自己的投注转交给周某勇参与六合彩赌博，并收取周某勇的返水。2018年7月13日公安民警在某酒店将周某勇、程某夫抓获归案。上述事实，被告人周某勇、程某夫在开庭审理时亦无异议，且有以下经庭审质证的：人口信息查询表、微信、支付宝个人账户信息、转账记录、银行转账记录、微信聊天记录，抓获经过；被告人周某勇、程某夫的供述与辩解；证人刘某、柳某、石某1、文某1、张某、李某、沈某、余某、文某2、周某、黄某、杜某、赖某、廖某1的证言；证人对被告人的辨认；周某勇与石某1、文某1、柳某的微信、支付宝转账记录电子数据等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人周某勇、程某夫无视国家法律，以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控罪名成立。被告人周某勇、程某夫归案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以对其从轻处罚。被告人周某勇、程某夫认罪认罚，可以对其从宽处罚。本院根据被告人周某勇、程某夫犯罪的事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人周某勇犯赌博罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月13日起至2019年12月12日止。罚金自本判决书生效之次日起一个月内缴纳）。二、被告人程某夫犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月13日起至2019年9月12日止。罚金自本判决书生效之次日起一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员王迪二〇一九年八月九日书记员王春茵（兼）书记员余翔

娊某合同诈骗一审刑事判决书广西壮族自治区桂平市人民法院刑事判决书（2015）浔刑初字第400号：桂平市人民检察院以浔检公刑诉（2015）317号起诉书，指控被告人樊某犯合同诈骗罪，于2015年10月30日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂平市人民检察院指派检察员覃露出庭支持公诉。被告人樊某及其辩护人朱勇辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。现已审理终结公诉机关指控称：被告人樊某明知位于平南县镇隆镇蒋村礼垌村塘表冲儿、割菜冲、水产表、路背、新开冲、蛇冲等山岭约228亩的桉树林不属于自己所有，仍然对受害人岑某甲等人谎称上述地点的林木是其向六万林场承包的，并带岑某甲等人到上述地点看桉树木，后双方于2013年7月10日在桂平市木乐镇哈顿饭店达成意向，收了岑某甲等人的人民币2万元为定金，约定樊某以人民币33万的价钱转让上述地点的桉树木给岑某甲等人，分三期付款，第一期付款16万元，第二期付款15万元，第三期付款2万元。2013年7月15日，被告人樊某在桂平市凤凰新区高尚宅配店同岑某甲签订桉树林买卖合同后，收取岑某甲等人人民币14万元。被告人樊某收到上述款项后，将钱用于个人使用，一直未履行合同，直到2014年年底上述林木他人砍伐完华，也未退款项给岑某甲。对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人樊某以非法占有为目的，在签定合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成了诈骗罪。提请本院依法判处。对公诉机关的指控，被告人樊某提出桉树木是村民卖给其的，其不是故意诈骗的辩解意见。被告人樊某的辩护人提出公诉机关指控被告人樊某犯合同诈骗罪，事实不清、证据不足，被告人樊某不构成犯罪的辩护意见。经审理查明，被告人樊某明知位于平南县镇隆镇蒋村礼垌村塘表冲儿、割菜冲、水产表、路背、新开冲、蛇冲等山岭约228亩的桉树林不属于自己所有，仍然对岑某甲谎称上述地点的桉树木是其承包的，并伙同他人将岑某甲带到上述地点看桉树木，岑某甲看了桉树木后，被告人樊某在桂平市木乐镇哈顿饭店与岑某甲达成了买卖意向，被告人樊某还收取了岑某甲的定金人民币2万元。2013年7月15日，被告人樊某在桂平市凤凰新区高尚宅配店与岑某甲签订了《桉树林木买卖合同》。该合同约定被告人樊某以人民币33万的价钱转让上述地点的桉树木给岑某甲，岑某甲分三期将33万元付给被告人樊某，合同签订的当日，被告人樊某收取了岑某甲的第一期的付款16万元（含定金2万元）。被告人樊某收取了上述款项后，将钱花光，并一直未能履行合同。2014年年底上述林木被他人砍伐完华，岑某甲等人经调查发觉被骗后，要求被告人樊某退还16万元合同款，但被告人樊某没有将合同款退还给岑某甲。另查明，平南县镇隆镇蒋村礼垌村塘表冲儿、割菜冲、水产表、路背、新开冲、蛇冲等山岭约228亩的桉树木为广西洲际林业投资有限公司所有，广西洲际林业投资有限公司于2014年9月14日将上述地点的桉树木卖给陈某，陈某于2014年年底将上述桉树木砍伐完毕。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭出示、宣读、质证的以下主要证据证实：1、受案登记表、立案决定书、在逃人员登记表、抓获经过证实，2015年5月31日，岑某甲到桂平市公安局报案称其被樊某以签订合同的方式骗取了16万元。公安机关立案后，于2015年5月4日将被告人樊某抓获归案。2、租赁林地合同、林木移交确认书、广西洲际林业投资有限公司林木销售合同证实，2011年3月，广西国营六万林场将平南县镇隆镇蒋村礼垌村塘表冲儿、割菜冲、水产表、路背、新开冲、蛇冲等山岭约228亩的桉树林转给广西洲际林业投资有限公司，广西洲际林业投资有限公司于2014年9月14日将上述桉树林卖给陈某。3、广西洲际林业投资有限公司的证明证实，广西洲际林业投资有限公司未与被告人樊某签订过将平南县镇隆镇蒋村礼垌村塘表冲儿、割菜冲、水产表、路背、新开冲、蛇冲等山岭约228亩的桉树林木包给被告人樊某砍伐的合同。4、《桉树木买卖合同》、收条证实，2013年7月15日，被告人樊某与岑某甲签订了《桉树木买卖合同》。该合同约定被告人樊某以人民币33万的价钱转让上述地点的桉树木给岑某甲，岑某甲分三期将33万元付给被告人樊某，合同签订的当日，被告人樊某收取了岑某甲的第一期的付款16万元（含定金20000元）。5、被害人岑某甲、岑某乙、岑某丙的陈述证实，2013年7月份，岑某甲等人经人介绍认识了一个叫“五哥”的人，后“五哥”将他们带到平南县镇隆镇蒋村一座山岭处，并指认该处的桉树木给他们看，并说该处的桉树木是樊某的，介绍被告人樊某给他们认识。随后，被告人樊某便与他们签订了《桉树木买卖合同》，并收取了他们的首期付款16万元。被告人樊某收取了他们的定金后，一直未将桉树木交给他们砍伐。2015年5月岑某丙经调查发现平南县镇隆镇蒋村的桉树木是广西洲际林业投资有限公司的。发觉被骗后，他们多次要求被告人樊某退还合同款，但被告人樊某一直未将合同款退还。6、证人陈某的证言证实，2014年9月14日其与广西洲际林业投资有限公司签订了《林木销售合同》，广西洲际林业投资有限公司将平南县镇隆镇蒋村礼垌村塘表冲儿、割菜冲、水产表、路背、新开冲、蛇冲等山岭约228亩桉树木交给其砍伐。签订合同后，其将上述桉树木交给平南人彭日华砍伐，彭日华于2014年12月份砍伐完毕。7、被告人樊某的证言证实，其于2015年7月15日与岑某甲签订了一份《桉树木买卖合同》，并收取了岑某甲的合同款16万元。其知道平南县镇隆镇蒋村礼垌村塘表冲儿、割菜冲、水产表、路背、新开冲、蛇冲等山岭约228亩桉树木是六万林场的，后来六万林场转给了广西洲际林业投资有限公司。其没有与六万林场、广西洲际林业投资有限公司签订有任何合同。岑某甲他们不得砍伐上述山岭的桉树木后，曾找其要回合同款，但其已将钱花光，没有将款退还给岑某甲本院认为，被告人樊某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人樊某犯合同诈骗罪的罪名成立。被告人樊某诈骗数额巨大，依法应在三年以上十年以下的量刑幅度内对被告人樊某定罪处罚。对被告人樊某及其辩护人提出的辩解、辩护意见，经查，从公诉机关提供的租赁林地合同、林木移交确认书、广西洲际林业投资有限公司的《林木销售合》、广西洲际林业投资有限公司的证明、《桉树木买卖合同》、被害人岑某甲、岑某乙、岑某丙的陈述、证人陈某的证言、被告人樊某的供述等证据证实，被告人樊某在明知自已没有履行合同能力的情况下，为了达到其非法占有的目的，仍采用隐瞒真相的方法与他人签订合同，骗取他人数额巨大的钱财，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，应当以合同诈骗罪对其定罪处罚。被告人及其辩护人的辩解、辩护意见与事实及法律不相符，本院不予采纳。根据被告人樊某犯罪的事实、性质、情节、认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人樊某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行被羁押的，羁押一日抵折刑期一日，即自2015年5月4日起至2020年5月3日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳。）二、对被告人樊某违法所得的赃款人民币十六万元，予以继续追缴，发还给被害人岑耀东。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向贵港市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长周小滟审判员巫立慧人民陪审员吴永芬二〇一五年十二月十四日书记员黄珊

曹英禄、石迎春贩卖毒品一案一审刑事判决书甘肃省兰州市红古区人民法院刑事判决书（2014）红刑初字第188号：兰州市红古区人民检察院以红检公诉刑诉（2014）132号起诉书指控被告人曹某某、石某某犯贩卖毒品罪，于2014年9月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。兰州市红古区人民检察院指派检察员党仁霞出庭支持公诉，被告人曹某某、石某某到庭参加诉讼。现已审理终结兰州市红古区人民检察院指控：1、2014年5月5日18时许，被告人曹某某通过手机与吸毒人员戴某某联系贩卖毒品，后安排被告人石某某在兰州市红古区下窑街道下窑村183号2层通往1层的楼梯拐弯处，将毒品可疑物一小包交给戴某某。2、2014年5月6日9时30分许，被告人曹某某通过手机事先与吸毒人员戴某某联系，后在兰州市红古区下窑街道下窑村183号楼梯处，曹某某向戴某某贩卖毒品后被公安民警抓获。在戴某某身上查获毒品可疑物两小包（分别净重0.03克），从曹某某身上查获其用于贩卖的毒品疑物一小包（净重0.02克）、用于联系贩卖毒品的手机一部、毒资50元。上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人曹某某供述材料；被告人石某某供述材料；证人戴某某、苏某某证言；调取证据通知书、通话记录；扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及物证照片；甘肃省没收实物收据；辨认笔录及照片；抓获经过；户籍证明；吸毒人员强戒出所衔接证明单、强制隔离戒毒决定书、解除劳动教养证明书、刑事裁定书、释放证明书；现场检测报告书；（兰）公（刑）鉴（理）字（2014）Ａ0352号理化检验鉴定意见书等证据证实，足以认定本院认为，被告人曹某某、石某某无视法律，向他人贩卖毒品，其行为分别符合贩卖毒品罪的构成要件，均构成贩卖毒品罪，公诉机关指控罪名成立。被告人曹某某、石某某在第一起贩卖毒品犯罪中，系共同犯罪，在犯罪过程中被告人曹某某起主要作用，系主犯；被告人石某某起次要作用，系从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，本院决定从轻处罚。二被告人的行为依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。综合全案案情及二被告人的认罪态度，本院认为以贩卖毒品罪判处被告人曹某某有期徒刑六个月，并处罚金2000元；判处被告人石某某管制一年，并处罚金2000元为宜。本院为维护社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人曹某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月5日起至2014年12月4日止）二、被告人石某某犯贩卖毒品罪，判处管制一年，并处罚金2000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。）三、作案工具手机一部、毒资50元，依法予以没收，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份代理审判员宋丽娟二〇一四年九月二十八日书记员李杨君

被告人钟某某等9人犯非法买卖制毒物品罪一审刑事判决书湖南省沅陵县人民法院刑事判决书（2015）沅刑初字第5号：湖南省沅陵县人民检察院以沅检刑刑诉（2015）4号起诉书指控被告人钟某某等9人犯非法买卖制毒物品罪，于2015年1月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员万新华担任审判长，审判员刘礼、人民陪审员杨香梅参加的合议庭，于2015年2月10日依法公开开庭审理本案，代理书记员周丽坤担任记录。湖南省沅陵县人民检察院指派检察员杨丹出庭支持公诉，被告人钟某某等9人及其被告人的辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖南省沅陵县人民检察院指控：2014年4月初，被告人钟某某为生产加工用于制造毒品的原料麻黄碱进行销售获利，联系其姐夫即被告人张某欲在沅陵县凉水井镇找一养猪场或养鸡场做加工基地，张某得知其堂兄即被告人张某某在该镇何家村内有一养猪场，场地大且偏僻，通水电，遂告知钟某某。清明节后，通过张某联系，钟某某邀约被告人廖某某、张某在长沙接了张某某一起来到该养猪场进行实地考察，之后钟某某与张某某最终约定以每月2万元的租金租下此地。同年4月至5月期间，钟某某一边通过被告人肖某某从淘宝网上购买了大量的反应釜、搅拌机、甩干机、搪瓷桶等生产设备发给钟某某在沅陵县使用的名字“陆某”，一边又以高工资吸引，邀约了被告人廖某某、谢某某、钟某甲、朱某某、朱某甲等人来到本县参与生产麻黄碱。同时，谢某甲（另案处理）又从山东省淄博市名聚化工有限公司于某（另案处理）处购买了大量的甲苯等国家易制毒化学品发给沅陵县“陆某”。2014年4月中下旬，被告人钟某某、廖某某、谢某某、钟某甲、朱某某、朱某甲等人到达沅陵县境内，由张某负责接待，在将谢某某等人安顿在养猪场后，钟某某遂带着廖某某、张某、朱某某在县城内以陆某的名义负责到物流公司接收购买的化工原料及生产设备，为了安全起见以及接收货物的方便，钟某某又以5万元的价格在怀化市二手车市场购买了一台白色一汽轻卡二厢式货车，并借用张某父亲张某甲的身份信息上户，车牌号为湘Ｎ45630。在原材料到齐、加工麻黄碱设备安装完毕后，钟某某、廖某某、谢某某、张某、朱某某、朱某甲、钟某甲则正式开始在张某某的养猪场内进行生产制造麻黄碱。在生产期间，该养猪场内不准外人随便进入，且均在晚上进行生产加工。其中，钟某某负全责；谢某某主要进行技术指导；廖某某、钟某甲主要负责制造麻黄碱的原材料称重、搅拌及“反应”工序；谢某某、朱某某、朱某甲主要负责制造麻黄碱的“甩干”工序；谢某某、朱某甲负责制造麻黄碱的“冒烟”工序；张某前期主要负责配合钟某某接送原材料及设备，后期主要负责后勤，为生产麻黄碱的工人提供食宿服务。期间，张某某几次来到加工场地，与生产人员聊天，欲了解生产的真实情况及利润。同年5月10日左右，在该养猪场内共生产出一批成品麻黄碱疑似物。次日，钟某某、廖某某遂驾驶一辆租来的银灰色东风牌商务车将该批麻黄碱疑似物从养猪场运至福建省境内交给谢某甲。事后，钟某某则分别给予廖某某、谢某某、钟某甲、朱某某、朱某甲、张某等人数千元及一万多元不等的报酬。2014年6月30日，被告人钟某某再次召集被告人廖某某、谢某某、钟某甲、朱某某、朱某甲以及新加入的钟某丙、钟某乙、肖某甲等人再次来到本县准备再次生产麻黄碱。次日，钟某某一行9人到达张某某的养猪场，并开始为再次制造麻黄碱做准备工作。而被告人张某、张某某得知生产麻黄碱利润较高，二人遂各自拿出3万元交由钟某某欲入股生产麻黄碱，钟某某则答应在下一批生产麻黄碱时让二人入股。2014年7月1日至7月6日，为了检验制造麻黄碱原料的真伪，谢某某等人在工厂内进行了生产试验，经过分工合作，于2014年7月5日生产出了一批麻黄碱水剂疑似物，经称重为71.7公斤，经鉴定，该麻黄碱水剂疑似物中麻黄碱含量为25.2%。案发后，侦查人员在张某某的养猪场内现场扣押甲苯12399.3千克、强酸3483.2千克。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读了制造麻黄碱的化工原料及生产设备等物证照片；户籍证明、抓获经过等书证；证人钟某乙、肖某甲、钟某丙、汤某某等九人的证言；被告人钟某某、廖某某、谢某某、朱某某、钟某甲、朱某甲、张某、肖某某、张某某的供述与辩解；鉴定意见；现场勘验、辨认、搜查及提取笔录；电子数据等证据予以证明。该院以被告人钟某某等9人的行为已构成非法买卖制毒物品罪，且应按预备行为论处，被告人张某、肖某某、张某某系从犯，其余被告人系主犯，要求法院依法判处。被告人钟某某等9人及其辩护人对公诉机关指控其犯非法买卖制毒物品罪的事实没有异议。但被告人钟某某的辩护人提出被告人钟某某应系非法买卖制毒物品罪预备犯中的未遂行为，在此次犯罪中只是试验性的生产了71.7公斤半成品麻黄碱，因公安机关查获的原因导致无法继续生产，故应认定为预备犯中的未遂行为，同时还提出被告人钟某某只是受谢某甲的安排到沅陵来生产麻黄碱，因还未生产出麻黄碱且未流入社会，未造成社会危害性，加上被告人钟某某能如实供述其犯罪事实，认罪态度好，故建议法庭对其从轻处罚的辩护意见；被告人廖某某的辩护人提出被告人廖某某在此次犯罪中起辅助作用，系从犯，同时被告人系初犯，未造成社会危害性，案发后被告人廖某某能如实供述其犯罪事实，认罪态度好，故建议对其免予刑事处罚的辩护意见；被告人谢某某的辩护人提出被告人谢某某在此次犯罪中起辅助作用，系从犯的辩护意见；被告人朱某某的辩护人提出被告人朱某某在此次犯罪中起辅助作用，系从犯的辩护意见；被告人钟某甲的辩护人提出被告人钟某甲在此次犯罪中起辅助作用，系从犯的辩护意见；被告人朱某甲的辩护人提出被告人朱某甲应系非法买卖制毒物品罪预备犯中的未遂行为，在此次犯罪中被告人只是试验性的生产了71.7公斤半成品麻黄碱，因公安机关查获的原因导致无法继续生产，故应认定为预备犯中的未遂行为，同时在此次犯罪中被告人朱某甲起辅助作用，系从犯，案发后被告人能如实供述其犯罪事实，故建议对被告人朱某甲判处有期徒刑七个月，并适用缓刑的辩护意见；被告人张某的辩护人提出被告人张某系从犯，初犯、偶犯，案发后能如实供述其犯罪事实的辩护意见；被告人肖某某的辩护人提出被告人肖某某系预备犯，系从犯，案发后能如实供述其犯罪事实，建议对其免予刑事处罚的辩护意见；被告人张某某提出他系预备犯，系从犯，请求对其判处免予刑事处罚的辩解意见，被告人张某某还当庭提交了沅陵县公安局禁毒大队出具的湖南省非税收入一般缴款书1份。本院于2015年1月20日委托沅陵县司法局对被告人张某某进行了社区矫正调查评估，该局于同年2月2日作出对被告人张某某适用社区矫正的调查评估意见书。经审理查明：2014年4月初，被告人钟某某为生产加工用于制造毒品的原料麻黄碱进行销售获利，联系其姐夫即被告人张某欲在沅陵县凉水井镇找一养猪场或养鸡场做加工基地，张某得知其堂兄即被告人张某某在该镇何家村内有一养猪场，场地大且偏僻，通水电，遂告知钟某某。清明节后，通过张某联系，钟某某邀约被告人廖某某、张某在长沙接了张某某一起来到该养猪场进行实地考察，之后钟某某与张某某最终约定以每月2万元的租金租下此地。同年4月至5月期间，钟某某一边通过被告人肖某某从淘宝网上购买了大量的反应釜、搅拌机、甩干机、搪瓷桶等生产设备发给钟某某在沅陵县使用的名字“陆某”，一边又以高工资吸引，邀约了被告人廖某某、谢某某、钟某甲、朱某某、朱某甲等人来到本县参与生产麻黄碱。同时，谢某甲（另案处理）又从山东省淄博市名聚化工有限公司于某（另案处理）处购买了大量的甲苯等国家易制毒化学品发给沅陵县“陆某”。2014年4月中下旬，被告人钟某某、廖某某、谢某某、钟某甲、朱某某、朱某甲等人到达沅陵县境内，由张某负责接待，在将谢某某等人安顿在养猪场后，钟某某遂带着廖某某、张某、朱某某在县城内以陆某的名义负责到物流公司接收购买的化工原料及生产设备，为了安全起见以及接收货物的方便，钟某某又以5万元的价格在怀化市二手车市场购买了一台白色一汽轻卡二厢式货车，并借用张某父亲张某甲的身份信息上户，车牌号为湘Ｎ45630。在原材料到齐、加工麻黄碱设备安装完毕后，钟某某、廖某某、谢某某、张某、朱某某、朱某甲、钟某甲则正式开始在张某某的养猪场内进行生产制造麻黄碱。在生产期间，该养猪场内不准外人随便进入，且均在晚上进行生产加工。其中，钟某某负全责；谢某某主要进行技术指导；廖某某、钟某甲主要负责制造麻黄碱的原材料称重、搅拌及“反应”工序；谢某某、朱某某、朱某甲主要负责制造麻黄碱的“甩干”工序；谢某某、朱某甲负责制造麻黄碱的“冒烟”工序；张某前期主要负责配合钟某某接送原材料及设备，后期主要负责后勤，为生产麻黄碱的工人提供食宿服务。期间，张某某几次来到加工场地，与生产人员聊天，欲了解生产的真实情况及利润。同年5月10日左右，在该养猪场内共生产出一批成品麻黄碱疑似物。次日，钟某某、廖某某遂驾驶一辆租来的银灰色东风牌商务车将该批麻黄碱疑似物从养猪场运至福建省境内交给谢某甲。事后，钟某某则分别给予廖某某、谢某某、钟某甲、朱某某、朱某甲、张某等人数千元及一万多元不等的报酬。2014年6月30日，被告人钟某某再次召集被告人廖某某、谢某某、钟某甲、朱某某、朱某甲以及新加入的钟某丙、钟某乙、肖某甲等人再次来到本县准备再次生产麻黄碱。次日，钟某某一行9人到达张某某的养猪场，并开始为再次制造麻黄碱做准备工作。而被告人张某、张某某得知生产麻黄碱利润较高，二人遂各自拿出3万元交由钟某某欲入股生产麻黄碱，钟某某则答应在下一批生产麻黄碱时让二人入股。2014年7月1日至7月6日，为了检验制造麻黄碱原料的真伪，谢某某等人在工厂内进行了生产试验，经过分工合作，于2014年7月5日生产出了一批麻黄碱水剂疑似物，经称重为71.7公斤，经鉴定，该麻黄碱水剂疑似物中麻黄碱含量为25.2%。案发后，侦查人员在张某某的养猪场内现场扣押甲苯12399.3千克、强酸3483.2千克。另查明，沅陵县公安机关在抓获被告人时，从被告人肖某某处扣押了人民币71100元，从被告人钟某某处扣押了1辆车牌号为湘Ｎ45630的白色厢式轻卡汽车、扣押了人民币40020元，从被告人廖某某处扣押了人民币7410元，从被告人钟某甲处扣押了人民币930元，从被告人谢某某处扣押了人民币585元，从被告人张某处扣押了人民币850元，从被告人张某某处扣押了人民币1260元，从被告人朱某甲处扣押了人民币60元，同时在公安机关侦查期间，被告人张某某向公安机关退还了赃款25000元；公安机关将扣押的现金以禁毒罚没款的方式予以上缴。上述事实，有下列经庭审核实质证、认证并查证属实的证据予以证明：1、制造麻黄碱的化工原料及生产设备等物证照片，证明被告人用于制造麻黄碱的化工原料及生产设备，经9名被告人当庭辨认，确系其制造麻黄碱的化工原料及生产设备。2、湘Ｎ45630的白色一汽轻卡二厢式货车的物证照片，证明被告人为安全起见及接收货的方便从怀化市二手车市场购买的一辆车牌号为湘Ｎ45630的白色一汽轻卡二厢式货车，经8名被告人当庭辨认，确系其制造麻黄碱的作案工具。3、被告人钟某某等9人的户籍证明，证明9被告人的基本情况。4、沅陵县公安局禁毒大队出具的情况说明材料，证明公安机关将查获的化学原料甲苯等易制毒化学品进行了就地封存。5、扣押物品、文件清单及扣押决定书、接收涉案财物清单及湖南省非税收入一般缴款书，证明沅陵县公安局从被告人肖某某处扣押了人民币71100元，从被告人钟某某处扣押了1辆车牌号为湘Ｎ45630的白色厢式轻卡汽车、扣押了人民币40020元，从被告人廖某某处扣押了人民币7410元，从被告人钟某甲处扣押了人民币930元，从被告人谢某某处扣押了人民币585元，从被告人张某处扣押了人民币850元，从被告人张某某处扣押了人民币1260元，从被告人朱某甲处扣押了人民币60元。以及沅陵县公安局将扣押的现金以禁毒罚没款的方式予以上缴。6、沅陵县公安局禁毒大队出具的湖南省非税收入一般缴款书，证明被告人张某某向公安机关退回赃款25000元。7、被告人钟某某向公安机关提供的货物托运单，证明2014年4月16日至5月16日期间被告人钟某某持陆某提货单到物流公司提取原材料、药品、氯化纳等物品；同年7月2日被告人钟某某持张丁／张某庚提货单到物流公司提取茶油。8、抓获经过，证明2014年7月6日凌晨3时许，沅陵县公安局民警分别在县城兰波华天宾馆、凉水井镇广溪村张某某的猪场内分别将被告人钟某某等8人抓获；同年8月15日将被告人肖某某抓获。9、调取证据清单及中国农业银行借记卡资料查询情况，证明公安机关依法从中国农业银行调取了银行卡账号为622848074862090ＸＸＸＸ（谢某丙）的交易明细情况。10、证人钟某乙的证言，证明他与钟某某系同村村民，2014年4、5月份的样子，他看到钟某某家里又是起房子、又购买小轿车的，就认为他在外面赚大钱了，就想要钟某某带他一起出去做点事，刚开始钟某某还不同意带他出来赚钱，后来又同意了，6月30日他到钟某某家里玩，钟某某便要他收拾衣服准备出门做事，当晚就出发了，当时钟某某就跟他说了到外地提炼麻黄碱，但钟某某没有告诉他具体到哪里提炼，到沅陵县后，他主要负责帮钟某某到物流公司提货，他帮钟某某到常德提过一次货，到怀化提过一次货，这两次都是钟某某持张某庚的身份证到物流公司取的货，他们去常德取货时开着两辆车去的，他和钟某某开一辆走在前面探路看是否有警察查车，钟某丙着一辆皮卡车用于拖货走在后面，他只到猪场去过一次，猪场里摆了很多原料，且有些旧，应该里面曾经生产过麻黄碱。11、证人钟某丙的证言，证明他是受谢某某的邀约到沅陵来制造麻黄碱的，因他之前有制造麻黄碱的经验，所以他知道来沅陵是制造麻黄碱的，他们2014年7月1日到达沅陵的，到达沅陵的工厂时，他看到工厂已有一些铁桶、塑料桶、圆桶状的纸盒子装着一些东西，另外还有三个玻璃罐和一些制毒的机器，后来他们便开始了制造麻黄碱的准备工作，工厂里具体管事是廖某某、谢某某、钟某甲，廖某某三人可以与“胡子”（钟某某）联系，依他看工厂的老板便是钟某某，具体负责内勤的是一个很瘦的、皮肤黑黑的年轻人（张某），张某每次买菜的钱都找廖某某报销。制造麻黄碱有5道工序，他和谢某某一起做第4道工序，因还差一些原料，只做了半桶半成品，他们还没有正式生产麻黄碱便被公安机关抓获。以及7月2日他与钟某某、钟某乙一起开着两辆车去常德市接货，接到货后，货装在他的车上是用于制毒的原料，钟某某和钟某乙开着另一辆在前面探路看是否有警察查车。12、证人肖某甲的证言，证明他与钟某某系同村村民，他是钟某某邀约到沅陵来制造麻黄碱的，2014年6月30日他与钟某某等人一起到的沅陵，到沅陵的工厂后，他看厂里的有些脏桶子和空桶子，之前应该生产过麻黄碱，因他并没有真正做过麻黄碱，他便问冬冬（谢某某）该做些什么，谢某某要他跟着做就可以了，因原料还未到齐，他们还没有开始正式生产麻黄碱，他们便在厂里洗洗桶子，做些准备工作，他认为钟某某在沅陵县开工厂生产麻黄碱就是为了卖出去，因只有将麻黄碱卖出去才能赚钱。13、证人汤某某的证言，证明他是猪场的工作人员，2014年4月中旬张某某告诉他，张某和钟某某要租猪场，当月20日左右，钟某某就带着六、七个福建的工人来到猪场，接着陆续又运进来了几车货和工具（大的玻璃罐及圆柱形的机器），这些东西他都不认识，张某某告诉他，钟某某在猪场不是生产什么好东西，要他别参与进去，但张某要他帮忙买过几次菜、看守猪场内的货物防止小偷和不要让陌生人（包括抄电表的人）进来。10多天后，他看到钟某某一伙生产出一些白色晶体状的东西（疑似冰毒或其他毒品），用猪饲料的塑料编织袋装起来，每袋有50斤左右，但没有看清具体有多少袋，后来被钟某某用一辆商务车运走了，过后张某还给了他1000元当做报酬。7月1日左右，钟某某一伙又来到猪场，因还有原料没有到，钟某某一伙都在猪场休息，直到6日被公安机关抓获。14、证人张某甲的证言，证明他系张某的父亲，2014年4月起张某便未外出打工，他期间问过张某的情况，张某告诉他，张某和几个福建人已经租了张某某的猪场，在猪场生产油漆，他去过两次猪场，第一次看到张某在厨房做饭，其他人在场内做工，听到里面咣咣响，因门是锁着的，他并没有进入厂内看，第二次是张某一伙都在休息，其他的情况他都不知道；以及他很少看到那些工人出来。15、证人张乙的证言，证明他系负责张某某猪场的电费抄表员，以往他都是直接进入张某某的猪场自己看数字抄表，2014年5、6月份，他去猪场抄过两次电表，但都被汤某某挡在门外，是汤某某进去看了数字后报给他的，同时他还发现靠大门的那排平房的窗户都用彩色薄膜挡住了，看不到里面的情况，以及这两个月张某某猪场内的电表度数从900多度升到4200度左右。16、证人张某丙的证言，证明他系沅陵县凉水井镇何家村的村支书，张某某系他们村的村民，2014年4月份张某某将自家的养猪场租给福建籍工人，但不知道生产什么东西，张某某从来不让他们进去看，期间他问过张某某的老婆租金的事，张某某的老婆讲租金是2000元／月，直到公安机关来抓人时，他们才知道这伙福建人是在非法生产麻黄碱。17、证人全某甲的证言，证明他系沅陵县凉水井镇何家村的村主任，张某某系该村村民，他听村民说，张某某将猪场租给张某生产油漆，但不知道租了多少钱，按照他们当地的行情，这个养猪场的租金也就只有2000元／月，期间他带领村民在猪场附近修理水渠，看到猪场内正在下货，他们打算进去帮忙时被汤某某阻在外面，说是猪场内不准生人进入，后来他经常看到晚上12点过后，猪场内灯火通明，排气扇声音很大，再后来窗户就被东西遮住了，且猪场内都是晚上做事，白天从不做事。18、证人于某的证言以及名聚化工物流单，证明她系山东省淄博市聚化工有限公司的工作人员，她们公司主要经营甲苯，2014年春节过后，她将甲苯卖给福建三明市一个姓谢的老板（谢某甲），谢某甲公司里还有一个姓蔡的，谢某甲要求她们将货发到哪里，她们公司就将货发到哪里，她们公司卖给谢某甲的原料有甲苯、甲醇、乙酸乙酯、乙醇、甲胺等原料，且根据物流单上写的“甲”化学品就是易制毒化学品甲苯，而根据谢某甲的要求，他们将这些原料发给了湖南省怀化市的陆某，手机号码为1558014ＸＸＸＸ。19、被告人钟某某的供述与辩解，证明他和谢某甲系初中同学，2014年年初，他知道谢某甲做麻黄碱生意赚了很多钱，他便找到谢某甲，想在谢某甲工厂做事，但谢某甲告知他现在的工厂都有人管理，不好安排他进厂，要么等建下一个新厂再安排，要么看他能不能找到地方建一个新厂，他考虑再三便答应谢某甲找地方建新厂，他还问了谢某甲建麻黄碱厂的场地要求、制作麻黄碱的工艺以及风险等问题，谢某甲只说了建厂场地的要求（场地要求四、五百平方米，要通水电等，租金大概3万元／月），其他的都不用他考虑。直到今年清明节左右，他想起其姐夫张某提过，张某的堂哥（张某某）有个猪场，他想这个猪场是否可以建麻黄碱厂，他通过电话联系从张某处了解到这个猪场的面积和离住户的远近等情况后，他就当面跟谢某甲说了这事，但谢某甲还是要他去实地考察下，于是他和廖某某、张某等人自己开车从福建出发到长沙接到张某某后一起来到沅陵，之后他把考察的情况告诉了谢某甲，谢某甲就同意他在沅陵县建麻黄碱厂，于是他俩就商量了开厂的原料、工厂、设备、工艺、工资等细节，经过商量后，由谢某甲负责购买原材料，他负责接收货物、付运费、找工人，谢某甲还介绍“疯子”（谢某某）给他当制造麻黄碱的技术员，并要他找肖某某联系购买生产设备的事，同时谢某甲还给了他一张写着制造麻黄碱工艺流程的纸，谢某甲答应给他2万元的工资，给各工人的工资是1万元以及给谢某某1.5万元的工资，商定后，他便找到谢某某、“司令”（朱某某）、廖某某、钟某甲、张某、“斧头”等人一起来到沅陵县张某某的猪场，动身前，谢某甲给了他12万元的现金、一张陆某的身份证、一部只能接不能打的诺基亚手机，现金主要是用于购买设备、工人的日常开销、支付租金和支付物流费用，他并不认识陆某，只是谢某甲要他用此身份证来接货。到沅陵县后，他将工人安排在猪场内，为了方便接货，他还借用张某父亲的身份证在怀化市二手车市场购买了一辆白色厢式解放牌的货车，他要肖某某在网上购买了制造麻黄碱的设备，并要肖某某发到沅陵县城，收货人是陆某，他也陆续从物流公司和快递公司收到了设备和原材料，等设备安装完毕，工人按流程生产麻黄碱后，他便回到福建老家，过了十多天，谢某甲要他到沅陵来接麻黄碱的成品，他开始是不愿意来的，谢某甲答应给他多加1万元的工资后，他便开着谢某甲安排的一辆白色货车来到沅陵，在沅陵高速公路处该车被谢某甲安排的另一男子开走，他便要张某在沅陵县城内租了一辆银灰色的东风牌商务车和一辆红色的帝豪牌两厢小轿车，用商务车装了生产的麻黄碱成品，一共有50袋，每袋有25公斤，麻黄碱装好后，“斧头”和谢某某等人一起开着帝豪车、他和廖某某开着商务车回福建，帝豪车先走十几分钟商务车后出发，帝豪车走在前面探路看是否有警察查车，当他们的商务车开到闽赣高速交界处时，谢某甲打电话告诉他，前面有警察查车，要他把车停在路边等，大约三、四个小时后，先来了一辆棕色的越野车装走了十几袋麻黄碱，过一会儿又来了一辆大众牌灰色的小车，把余下的麻黄碱装走，等过了交警查车的收费站，他们又将麻黄碱搬回他们的商务车，之后他与谢某甲约好在小陶镇汇合，在小陶集镇后约2公里的国道路边，他们与谢某甲、另一个男子汇合，他们将麻黄碱转移到谢某甲的车上，谢某甲和那个男子一起开着车往龙岩市方向走了，他和廖某某在小陶镇也分开了，后他要“斧头”安排把东风商务车和帝豪车送回湖南沅陵县，大约过了半个月左右，谢某甲按约定给了他11.5万元的工资，他减扣了部分工人的工资后，将6.4万元的工资分别发给了廖某某、朱爱亮、朱某某、谢某某等人，加上之前谢某甲给他的12万元现金，除去开支后，他一共获利7.1万元，同时，他还给了“兵兵”（汤某某）1千元的工资，但这工资是谢某甲另外给的。2014年7月他们一行9人再一次来到沅陵生产麻黄碱，而张某和张某某要求入股这次麻黄碱的生产，他开始不同意但又怕惹怒两人，便答应入股下一批的生产并收下了两人入股的股金6万元，同时在怀化靖州他们又准备再新建一个厂，该厂负责的是吴某甲，吴某甲跟他是亲戚，他便打算把张某两人的入股资金投入靖州的厂内，他还联系肖某某，要肖某某帮他从网上购买设备和帮忙吴某甲购买原材料和设备，当他们工厂还在试验期时，便被公安机关查获了。以及他不知道谢某甲将麻黄碱用于何处，之前谢某甲告诉他麻黄碱可用于生产药品，但他在网上查了麻黄碱还可以用于生产冰毒。20、被告人廖某某的供述与辩解，证明2014年4月初，他和张某、钟某某一起从福建来到湖南沅陵，并在长沙接了张某某，在车上他听到张某和钟某某讲，他们打算租张某某的猪场用于生产麻黄碱，钟某某还讲麻黄碱可以用于制造药品和毒品，属于国家管制的药品，禁止私人生产，如果被抓的话，也只有二、三年的刑期，他当时虽然有些害怕，但出于对钟某某的信任（他与钟某某是关系比较好的朋友），也就没有多问，他们一行5人到达沅陵张某的家里，看到猪场的情况后直接回家了。4月中旬，他和钟某某、另一个男子（朱某某）三人一起开着钟某某的一辆帝豪车来到湖南沅陵县，“矮冬冬”（谢某某）、“老黑”（钟某甲）、“小朱”（朱某甲）和另外两个男子也相继到达沅陵，到达沅陵后，因为生产麻黄碱有毒导致身体不舒服等原因，后来他主要负责帮忙取货、管理生活以及在工厂里打些杂工，为了取货的方便，钟某某还在怀化二手车市场购买了一辆白色货厢式轻卡车，取货时他们使用的是一个叫陆某的名字，物品、原材料、设备是谁采购的他并不清楚。大概到2014年5月10日左右，麻黄碱成品出来了（每袋25公斤，具体多少袋他记不清楚了），他们从沅陵县城租了一辆商务车和一辆帝豪车，他们将麻黄碱成品装上了商务车（这批麻黄碱基本上把商务车装满了），谢某某和另外两个人开着那辆帝豪车先走，他和钟某某负责开商务车后走，他们将开到福建省三明市宁化县境内并在一个高速路紧急停车点停车了，当时有两个（一胖一瘦）男子在等他们，下车后那两个男子将他们的商务车直接开走，他和钟某某上了前面的帝豪车，按回家的远近，自各回家了，大约过了十多天，钟某某给了他9000元的工资。2014年7月1日他们（他、钟某某、朱某某、谢某某、钟某甲、朱某甲和另外新来的三个男子）再次来到沅陵县准备生产麻黄碱，他这次主要只负责管理生活，没有参与生产，还没有生产出来麻黄碱，6日就被公安机关抓获。21、被告人谢某某的供述与辩解，他知道来沅陵县是制造麻黄碱的，他来沅陵县制造麻黄碱是钟某某邀约的，他的麻黄碱技术也是钟某某临时教的，2014年4月下旬，他们第一次来沅陵制造麻黄碱，人员有他、钟某甲、钟某某、朱某甲、朱某某、廖某某、张某，生产麻黄碱过程中他主要负责整个工序，当然钟某某也会进行技术指导，工序大概是首先“反应”工序是由老黑（钟某甲）、小廖（廖某某）负责，之后是“冒烟”工序是由他和“朱”（朱某甲）负责，“冒烟”完成后再加入干粉（氢氧化纳），再由朱某甲、司令（朱某某）负责“甩干”，之后进行沸煮、甩干就制成麻黄碱成品了；第一次制造麻黄碱大概用了十二天左右，生产出来了大概十多包，每包二十多斤（具体多少麻黄碱他不清楚），是钟某某和廖某某送到福建的，至于送给谁，干什么用了，他不清楚，回福建后钟某某给他了5000多元的工资。同年7月1日，他们第二次来到沅陵制造麻黄碱，一共有9个人，这次他们只是试验性地生产了两小桶半成品，以检测原材料是否合格，以便批量生产，而完成这些半成品还需要进行煮和甩干两道工序，不需要再添加其他原材料，同时这些半成品已被公安机关缴获了，经过称量后有71.7公斤。以及他认为在沅陵县生产麻黄碱的老板就是钟某某，至于钟某某后面还有没有老板他不清楚，也不清楚钟某某与谢某甲是什么关系。22、被告人钟某甲的供述与辩解，证明他是钟某某邀约他来沅陵做事的，刚开始的时候他并不知道是生产麻黄碱，是第一次生产出成品时，“老谢”（谢某某）告诉他的，谢某某还告诉他，麻黄碱是一种可以制作毒品的原料，厂里主要管事的人是谢某某，管钱的人是钟某某，他并不知道制造麻黄碱的工序，他是按照谢某某的要求进行操作的，具体工序是他和廖某某主要负责把几种液体（他不知道是什么东西）加在一起进行搅拌，搅拌后交给“司令”（朱某某）、谢某某、“小猴子”（朱某甲）负责甩干成泥巴状，甩干后他和廖某某再加入水打成泥浆状，再交给谢某某，谢某某边搅拌边加入液体的原料，朱某某和朱某甲接着将泥浆甩干，然后朱某某用火煮并让其沉淀，沉淀后朱某甲再进行甩干，这样就完工，完工后用编织袋将成品装起来，“猴子”（张某）主要负责后勤、做饭等工作，养猪场有个叫兵兵（汤某某）的并没有参与生产麻黄碱，汤某某只负责养猪，第一次完工的成品他不知道被运往哪里，也不知道干什么了，完工后半个月左右，钟某某将1万元的工资送到了他家里。第二次来沅陵是今年的7月份，也是钟某某邀他来的，这次只生产了一点点东西，还没有完工就被公安机关抓获了。22、被告人朱某某的供述与辩解，证明他是钟某某邀约到沅陵来生产麻黄碱的，他便邀了朱某甲，他知道麻黄碱是一种制作冰毒的主要原料，他第一次来沅陵生产麻黄碱是2014年4月19日左右，他来沅陵是乘坐的钟某某自己开的一辆黑色小车，同行的还有廖某某，朱某甲、“老黑”（钟某甲）、谢某某是坐大巴车到沅陵的，到沅陵后，他们陆续从物流公司接到制造麻黄碱的原料、器材等，为了接货方便和安全，他和钟某某、廖某某三人到怀化市购买了一辆二手的白色厢式货车，当时工厂里运进了大概一百多桶的原材料，因他们都不认识这些原材料，谢某某分别用甲、乙、Ａ进行标示，另外还有一种白色小塑料瓶装的原材料，谢某某没有说，他也没有问，等一切就绪后，便开始生产麻黄碱，这次花了十多天，共生产了大概一千多斤的麻黄碱，这些麻黄碱成品是被钟某某、廖某某、谢某某运走的，但不知道运到哪里、怎么处理的，大概5月18日左右，钟某某在福建省长汀县城给了他6000元的工资；第二次来沅陵是7月1日左右，他们都是乘坐大巴车来的，到达沅陵后，因还差一些原料，无法正式开工生产，只是加工出来了一些半成品，就被公安机关抓获了。以及他和朱某甲主要负责生产麻黄碱时的舀水、甩干，还负责和廖某某、张某去物流公司取货，猪场内有个叫“兵兵”（汤某某）的人，并没有参加制作麻黄碱，但汤某某应该知道他们是在生产麻黄碱，同时养猪场的老板（张某某）到工厂内来过2次，和他们一起聊过天，张某某没有参与制作麻黄碱，但他并不清楚张某某是否入股了。23、被告人朱某甲的供述与辩解，证明他是朱某某邀约到沅陵县来做工的，后来在生产加工过程中，问了朱某某才知道是生产麻黄碱，第一次来沅陵县是2014年4月中旬，他、老黑（钟某甲）、矮冬冬（谢某某）坐大巴来的，他不清楚小钟（钟某某）、朱某某、廖某某怎么来的沅陵，到沅陵后他们休息了几天，等原料和设备到齐后就开始了生产麻黄碱的工作，到5月14日左右他们就生产出来了一批麻黄碱，大概有20多袋（具体袋数不清楚），每袋25公斤，他不清楚这些麻黄碱是什么时候运出去的、运到哪里、怎么处理的，后来他们就回福建了，大概5月下旬的一天，朱某某给了他6000元的工资。第二次是7月1日到的沅陵，这次又新来了三个人，他们在工厂内休息了两、三天，因生产麻黄碱所用的设备没到，无法正式开工生产，当时只是加工了一些半成品，约有几十公斤，就被公安机关抓获了。以及他主要负责第二道工序，从钟某甲和廖某某手上接一种很臭的黑糊糊的东西后，往里面加一种白水，再进行甩干后交给钟某甲进行煮，再次甩干后就是成品了，他不知道这些原料和设备是谁购买的，在工厂期间他们都是听谢某某的安排，而谢某某又叫钟某某为老板，他认为钟某某就是老板，他不清楚猪场是谁的，但在工厂里他看到猪场内“兵兵”和另一个高胖男子（张某某）卖过猪仔，但这两人并没有参与制造麻黄碱。24、被告人张某的供述与辩解，证明钟某某是他妻子的弟弟，2014年4月份左右，他在福建的一个工厂内打工，钟某某给他打电话，想租张某某的猪场用于生产麻黄碱（他知道麻黄碱是可以用于制成毒品的，钟某某的老家有很多人在生产，他告诉过张某某租猪场是用于生产毒品的东西），钟某某还专门开车从福建到沅陵张某某的猪场内进行考察，经过商定后，张某某以2万元的价格将猪场租给了钟某某，钟某某要他辞掉工厂的工作，帮钟某某做事，他便辞去了工作，到4月底左右，钟某某、廖某某、谢某某等人到达沅陵，他们等所有设备、原料到齐后，便开始生产麻黄碱，他主要负责到物流公司接货、后勤工作，他先后多次帮钟某某以陆某的名义到沅陵县城物流公司、快递公司接货，为了接货的方便，钟某某还用他父亲张某甲的名字在怀化市购买了一辆二手小货车，大约十多天左右，麻黄碱成品便制作完工，这次生产的麻黄碱为50袋，每袋有50斤，钟某某便租了一辆白色商务车和一辆吉利帝豪牌轿车，麻黄碱都装在商务车内，钟某某到外面卖麻黄碱了，他不清楚具体卖到哪里，后面听钟某某讲他们卖出去的价格是1800元／公斤，但他不清楚具体是什么价格，过后一个星期左右，钟某某给他卡内打了26000元钱，2万元是他的工资，6000元是补给张某某的，猪场内还有个叫汤某某的人，钟某某要汤某某帮忙看场子，不要让其他陌生人进来，有时汤某某也是帮忙一起卸货，钟某某也支付了汤某某1千元的工资。第一批麻黄碱运出去后，他还专门到福建省了解一下麻黄碱的行情，他了解到生产麻黄碱的利润很高，但风险很大，他了解行情后回到沅陵，张某某与他商量要入股生产麻黄碱，于是他还给钟某某打电话，问钟某某什么时候再回来生产麻黄碱，钟某某告诉他当时是“世界禁毒日”，风声比较紧，过段时间再说，直到6月30日，钟某某打电话说来沅陵了并要他帮忙开几间房，7月1日左右，他用其妻子的身份证在沅陵县城的宾馆内帮钟某某开了几间房，在宾馆内他、张某某与钟某某进行协商入股的事，他和张某某要求各自入股5万元用于生产麻黄碱，刚开始钟某某不同意他们入股，经过协商后，钟某某还是答应他和张某某各自入股3万元并收取了他们的入股金，但要求入股下一批的生产，因这次生产的原材料还没有到，所以也没有开始生产，就被公安机关抓获了。以及他知道生产麻黄碱的股东有钟某某、廖某某、谢某某、朱某某，至于钟某某后面是不是有其他的股东，他不清楚。25、被告人肖某某的供述与辩解，证明2013年春节起至案发前，他一直帮谢某甲在网上购买生产麻黄碱的设备和原材料，具体是先由谢某甲与化工原料厂家联系，然后他联系要买的品种和数量等，再按谢某甲提供的收货地址、号码、姓名，将化学原材料、设备发往接收地，他从中赚取差价。2014年4月至5月期间，他帮钟某某从网上购买过生产麻黄碱的设备及配件，并将该设备及配件发往湖南省沅陵县县城由陆某接收，他并没有参与钟某某在沅陵县生产麻黄碱的工厂筹划，也没有往沅陵县境内发过生产制造麻黄碱的化学品原材料，因他一直帮谢某甲购买生产麻黄碱材料及设备，而钟某某购买的这些设备与谢某甲购买的一样，他便知道钟某某是在生产麻黄碱；2014年7月初，钟某某还要他帮忙购买一些设备发往湖南省沅陵县由陆某接收，同时钟某某要他帮怀化靖州县的吴总购买生产麻黄碱的设备及原材料，因他与钟某某关系比较好，他只从钟某某处赚取了1千多元的差价。以及他知道钟某某是帮谢某甲到沅陵县生产制造麻黄碱的，谢某甲是钟某某的老板。26、被告人张某某的供述与辩解，证明2014年4月份的一天他在郴州做工程，接到张某的电话，说是钟某某想租用他的猪场生产一些涉毒的东西（当时张某并没有说是生产麻黄碱），要他考虑下，并要他把租金喊高点，他同意了，第二天张某再次打电话说要来考察他的猪场，他便乘车到长沙，在长沙他上了张某的车到达沅陵的猪场，后面经过协商，他以2万元的价格租给钟某某，期间他到猪场内看钟某某一伙生产的东西，是一种盐状的晶体，他试图想从工人口中探出是生产的什么东西，但工人都没肯说，只是告诉他这种东西的利润有30%左右。大概6月份，张某从福建回来，他问张某是不是生产冰毒，张某告诉他不是生产冰毒，是生产一种可以制成冰毒的原料，叫麻黄素，张某还告诉他生产这种东西没有关系，而且利润很高，于是他有了入股的想法，当时张某也想入股，7月1日左右，钟某某一伙又来到他的猪场，他和张某找到钟某某把入股的想法告诉钟某某，并想各自入股5万元，但钟某某不同意，后面通过协商，钟某某还是答应他和张某各自入股3万元，赚多少分多少，但并没有答应分多少钱。27、怀化市公安局物证鉴定所怀公物鉴（理化）字（2014）475号物证检验报告，证明沅陵县公安局送检的检材中检出麻黄碱成分。28、长沙市公安局物证鉴定所长公物鉴（毒品）字（2014）5179号物证检验报告，证明沅陵县公安局送检的棕黄色液体检材中麻黄碱含量为25.2%，送检的标注为“甲”的大蓝桶内无色液体检材中检出甲醇成分，送检的标注为“乙”的大蓝桶内无色液体检材中检出乙酸乙酯成分，送检的白色铝桶内无色液体检材中检出甲苯成分。29、搜查笔录，证明公安机关从被告人肖某某随身携带的棕色“意尔康”牌男式手提袋内搜出三张写有甲苯、甲胺、乙酸乙酯等制造麻黄碱原料名称的Ａ4纸张。30、提取笔录及电子数据，证明公安机关根据被告人肖某某的供述，被告人肖某某通过淘宝网帮助钟某某购买制作麻黄碱的设备，公安机关便对被告人肖某某持有的2台手机内的短信内容、淘宝网交易信息进行拍照提取。31、称量笔录及照片，证明公安机关对现场查获的易制毒化学品疑似物的重量进行称量，并对称量过程进行了拍照，经过称量白色铁桶（甲苯）为12399.3千克，强酸为3483.2千克，麻黄碱半成品为71.7千克。32、辨认笔录及照片，证明公安机关将12张不同男性正面免冠照片分别交证人钟某乙、钟某丙、肖某甲、汤某某进行辨认，经过辨认后，4证人能分别指认出被告人；同时，公安机关分别将12张不同男照片交被告人钟某某、廖某某、谢某某、朱某某、钟某甲、朱某甲、张某、肖某某、张某某进行辨认，经过辨认后，9被告人能相互辨认出其他被告人。33、现场勘验笔录、现场方位示意图及现场照片，证明2014年7月6日，沅陵县公安局民警对案发现场进行勘查、记录、草图、拍照，经9被告人当庭辨认，确系其制造毒品的现场情况本院认为，被告人钟某某、廖某某、谢某某、朱某某、钟某甲、朱某甲、张某、肖某某、张某某无视国家法律，明知麻黄碱是可用于制造毒品的原料，利用甲苯等易制毒化学品予以生产加工，其行为已构成非法买卖制毒物品罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。九被告人均系为了非法买卖制毒物品犯罪而采用生产、加工、提炼等方法非法制造易制毒化学品的，应当按照非法买卖制毒物品的预备行为论处，在共同犯罪中，被告人钟某某、廖某某、谢某某、朱某某、钟某甲、朱某甲起主要作用，系主犯；被告人张某、肖某某、张某某系次要作用，系从犯，可以从轻处罚。案发后，被告人钟某某、廖某某、谢某某、朱某某、钟某甲、朱某甲、张某、肖某某、张某某能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻判处，被告人张某某能主动退回赃款可以从轻处罚并适用缓刑不致再危害社会。沅陵县司法局社区矫正评估意见，本院予以采纳。关于被告人钟某某、朱某甲的辩护人提出公诉机关指控的应系非法买卖制毒物品罪预备犯中的未遂行为，在此次犯罪中被告人只是试验性的生产了71.7公斤半成品麻黄碱，因公安机关的查获原因导致无法继续生产，故应认定为预备犯中的未遂行为的辩护意见。经查，根据相关法律解释，为了非法买卖制毒物品犯罪而采用生产、加工、提炼等方法非法制造易制毒化学品的，以预备行为论处，而根据刑法规定，犯罪停止形态之间是一种彼此独立存在的关系，不能发生相互转化，具有不可逆转性，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人廖某某、谢某某、朱某某、钟某甲、朱某甲的辩护人提出五被告人在此次犯罪中起辅助作用，系从犯的辩护意见。经查，五被告人为了非法买卖制毒物品犯罪均积极参与采用生产、加工、提炼等方法非法制造易制毒化学品麻黄碱，同时有证人证言、被告人供述与辩解等证据予以佐证，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人钟某某的辩护人提出被告人只是受谢某甲的安排到沅陵来生产麻黄碱，因还未生产出麻黄碱且未流入社会，未造成社会危害性，要求从轻判处的辩护意见。经查，根据公诉机关指控及当庭庭审查实的情况，被告人钟某某二次带他人来沅陵县的工厂生产、加工麻黄碱，且公安机关当场扣押了大量的用于制造麻黄碱的化学品原料，如不是公安机关及时出警予以查处，将存在巨大社会隐患，造成严重的社会危害，且有书证、物证、证人证言等证据予以佐证，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人廖某某、肖某某的辩护人以及被告人张某某提出建议对其免予刑事处罚的辩护意见，以及被告人朱某甲的辩护人提出对其判处有期徒刑七个月，并适用缓刑的辩护意见。经查，四被告人明知为了非法买卖制毒物品犯罪而采用生产、加工、提炼等方法非法制造易制毒化学品麻黄碱，公安机关也当场缴获了大量的生产麻黄碱原材料，存在巨大社会隐患，社会危害性大，根据相关法律规定，考虑被告人系预备行为，具有坦白等情节，已对其作出从轻判处，依照罪刑相适应原则，对被告人判处免予刑事处罚或判处有期徒刑七个月并适用缓刑明显不妥，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人的辩护人及被告人张某某提出的其他辩护意见，本院予以采纳。公安机关从被告人钟某某处扣押的1辆车牌号为湘Ｎ45630的白色厢式轻卡汽车由公安机关予以没收。对公安机关现场查获的易制毒品化学品原材料予以销毁。综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百五十条第一款，第二十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条第一、二款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理制毒物品犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第（四）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下一、被告人钟某某犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月7日起至2015年4月6日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人廖某某犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月7日起至2015年4月6日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人谢某某犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月7日起至2015年4月6日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人朱某某犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月7日起至2015年4月6日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人钟某甲犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月7日起至2015年4月6日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人朱某甲犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月7日起至2015年4月6日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。七、被告人张某犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月7日起至2015年3月6日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。八、被告人肖某某犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月15日起至2015年2月14日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。九、被告人张某某犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵刑期1个月7日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。十、公安机关从被告人钟某某处扣押的1辆车牌号为湘Ｎ45630的白色厢式轻卡汽车由公安机关予以没收。十一、公安机关现场查获的易制毒品化学品原材料予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长万新华审判员刘礼人民陪审员杨香梅二〇一五年二月十日代理书记员周丽坤

高铭职务侵占罪一审刑事判决书四川省宜宾市叙州区人民法院刑事判决书（2020）川1521刑初30号：四川省宜宾市叙州区人民检察院以宜叙检诉刑诉〔2020〕19号起诉书，指控被告人高铭犯职务侵占罪，于2020年2月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年2月18日公开开庭审理了本案。四川省宜宾市叙州区人民检察院指派检察员徐斌出庭支持公诉。被告人高铭到庭参加诉讼，现已审理终结经审理查明，2016年8月,被告人高铭应聘到宜宾华富文化传媒有限公司（简称华富传媒公司）工作并担任副总经理。在任职期间多次以业务开支为由从公司借款，其中：2016年11月30日以预交电费为由借款0.8万元；2017年2月7日借备用金3万；2017年12月14日以预交电费为由借款1万元；2017年12月14日以购买解码器为名向公司借款2.5万元；2018年10月9日以预交电费为由借款4万元；2018年11月7日借备用金0.5万元；以上借款合计11.8万元。期间高铭在网上购买虚假的电力公司发票4张（合计金额6万元）交公司财务入账，冲抵了一部分借款。2017年高铭以公司名义向北京中钜铖文化有限公司订购爆米花机设备一套、电脑6台、3Ｄ眼镜200副等物品（合同价值7.25万元，公司先期支付了3.175万元）。高铭收到货物后，擅自在互联网上将部分物品（爆米花机、油棒）出售，获款用于自己消费。2017年1月，高铭代宜宾深蓝广告公司从华富文化传媒有限公司领取广告费4.46万元，资金用于自己消费。2019年3月，高铭未与公司财务进行结算便自行离职，因公司无法与其取得联系，于2019年8月8日向公安机关报案。警方联系上高铭亲属后，电话通知高铭于2019年10月14日到案。高铭归案后，通过公司、高铭双方清点核对，确认高铭手中有30002.61元支出为公司正常开支，且3.5万为公司日常备用金，应当在涉案金额中扣除，高铭职务侵占数额为200100元。后高铭于2019年10月16日、12月9日，分两次共向公司退款220100元（含34982元的爆米花机），另放弃未领取的2018年4月至2019年3月工资，作为给华富传媒公司的补偿，该公司出具谅解书对高铭予以谅解。被告人高铭对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。上述事实，被告人高铭在开庭审理过程中亦无异议，且有报案材料，受案登记表、立案决定书，到案说明，华富传媒公司营业执照、高铭的任职说明及履历表、招工审批表、劳动合同书，供货协议、银行电子回单、增值税普通发票、电费发票四张及费用报销签批单、电费明细账及结算单、借条六张、应收款明细账，二维码付款截图、广告费发票复印件，未报销费用清单及票据，电费发票的说明，爆米花机发票，承诺书，谅解书，涉案金额统计表，退赃依据，证人肖某的陈述及报案笔录，证人杨某、冯某的证言，被告人高铭的供述及户籍信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人高铭利用其担任所在公司副总经理负责公司全面事务的职务便利，非法占有公司财物200100元，数额较大的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，构成了职务侵占罪，应处五年以下有期徒刑或者拘役。公诉机关指控罪名成立，适用法律正确。被告人高铭归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人高铭向公司退赔了全部经济损失，另将未领取的工资作为对公司的补偿，已取得谅解，可对高铭酌情从轻处罚。被告人高铭自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。综上，根据被告人高铭犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人高铭犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长高红审判员蒋友根人民陪审员王艺琼二〇二〇年三月六日书记员高焕文

睎双喜挪用公款一审刑事判决书河南省确山县人民法院刑事判决书（2017）豫1725刑初650号：确山县人民检察院以确检公诉刑诉（2016）328号起诉书指控被告人李双喜犯挪用公款罪，于2017年10月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。确山县人民检察院指派检察员王瑞出庭支持公诉，被告人李双喜到庭参加诉讼。现已审理终结确山县人民检察院指控，被告人李双喜身为邢店村委干部，利用协助政府管理扶贫资金的便利，在受村委委托保管邢店村扶贫资金互助社扶贫资金期间，从2016年9月至2017年8月挪用公款12万元归个人使用，数额较大，超过三个月未还。就上述指控，公诉机关当庭出示并提交了被告人李双喜的供述，证人张某、鲁某1、卢某的证言，户籍证明、任职证明、银行交易明细及到案经过等证据。公诉机关认为，被告人李双喜的行为构成挪用公款罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条的规定追究其刑事责任。被告人李双喜对确山县人民检察院指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。经审理查明，2016年4月始，被告人李双喜担任确山县瓦岗镇邢店村代理村委主任。在接受村委委托保管邢店村扶贫资金互助社扶贫资金期间，李双喜利用协助政府管理扶贫资金的便利，从2016年9月至2017年8月挪用公款12万元归个人使用，超过三个月未还。案发后，2017年8月25日，李双喜将挪用的12万元归还确山县瓦岗镇邢店村村委。上述事实，有公诉机关提交的以下证据证明：1.户籍证明证实李双喜出生于1968年2月4日。2.任职证明证实2014年11月李双喜任邢店村文书，2016年4月代理村委主任，主持邢店村委会工作至案发。3.确山县扶贫办情况说明证实扶贫资金互助社是国家自2006年以来，在特定贫困区域采取的由政府牵头组织、财政拨款扶持、村两委具体申报、民政部门注册登记的一种特殊扶贫方式。我县扶贫资金互助社的组织成立开始于2008年。互助社的业务开展和资金运营受县扶贫办的指导和县财政局的监管，互助社的管理人员在县扶贫办和县财政局的指导、监管下开展工作，协助政府管理扶贫资金。目前，因部分互助社被撤销，原互助社职能由村两委接替，原拨付的财政资金由村两委保管，只能用于本村的扶贫公益事业或其它扶贫项目。4.邢店村互助资金互助社申报材料证明该社的资金来源及成立情况。5.确山县民政局文件证实确山县民政局于2012年2月18日批复同意瓦岗镇邢店村扶贫资金互助社的注册登记，2016年12月14日撤销登记。6.拨款凭证、银行交易凭证证实确山县财政局于2012年5月23日向瓦岗镇邢店村扶贫资金互助社拨付财政扶贫资金15万元。7.收条复印件载明卢某于2016年4月13日交互助资金12万元及贷款票据3万元。收款人张某、经手人李双喜、鲁某1。8.银行交易明细证实户名为李双喜的银行账户显示2016年4月13日开户存入10万元，2016年7月12日存入2万元，2016年8月29日取出2万元，2016年9月13日取出10万元。9.社会抚养费收费票据复印件李双喜提交的社会抚养费收费票据。10.保险理赔材料载明李双喜2016年10月1日因交通事故向对方赔偿的情况。11.邢店互助社放款凭证证实邢店互助社资金借出情况。12.证人张某的证言证实：邢店村互助资金互助社是什么时候成立的、怎么成立的我不清楚。村委原支书卢某在2016年4月份考上瓦岗镇政府的公务员去镇政府上班后，在2016年的六七月份的一天，在村委办公室拿出了10万元现金，当时有村支书鲁某1、主任李双喜、我和卢某四人在场。卢某说这是村委互助社的钱，总共是15万元，鲁某2用了2万，还有哪个人用了1万我记不清了，还差2万现金，过两天拿过来。当时我们三个村干部商定这10万元钱用我的名字开户存入银行，李双喜掌握密码，我保管存单，我给卢某打了个10万元的收条。10万元钱是我让李双喜去存的，他存到了确山邮政储蓄银行后，把存单给了我。过了没几天，卢某又拿过来了2万元现金，还是在村委办公室，还是我们几个人在场。我把第一次给卢某打的10万元的收条撕掉，给他又打了个12万元的总条。我把这2万元钱和那张10万元的存单交给了李双喜，让他把这2万元也存进存单。但是李双喜把钱存进存单后一直没有把存单给我。中间我多次找李双喜要存单，但他一直不给，我让他给我打个收条，他也不给我打，说到时候会一块儿把钱给我。直到2017年8月25日下午两点多钟，李双喜到我家里把12万元的现金交给了我。这12万元现金都是一百元面额的现钞，一万元一沓，共12沓。其中一沓是散钱，其余各沓都用白纸条扎着，钱是放在一个纸提袋里他掂着过来的，我点过钱后把钱装进了一个红布提袋里，他拿来的纸提袋子他又拿走了。现在这12万元钱在我家柜子里放着。李双喜把12万元现金交给我时，没有说是啥钱，但他是村主任，我俩都知道这是他原来拿走的互助社的那12万元钱。邢店村互助社有没有资金账我不清楚，我没有见过。13.证人鲁某1的证言证实：互助社的成立向县扶贫办申报，先由扶贫办审核批准，再到县民政局登记注册成立。邢店村扶贫资金互助社是2011年申报，2012年上半年成立的。2011年下半年，确山县扶贫办、瓦岗镇政府组织瓦岗镇辖区内贫困村两委干部，学习国家在贫困农村组建成立扶贫资金互助社的政策，说这是政府主导、财政拨款扶持，充分发挥村级两委干部作用，解决贫困农户脱贫致富问题的特殊扶贫方式。我们村两委干部也参加了学习，学习后，在村里组织开展互助社的申报工作。当时参加学习的有当时的村支书鲁某2、村主任卢某和村文书我，互助社成立后鲁某2兼任理事长，卢某兼任副理事长，我兼任会计。当初以村两委干部兼任互助社管理人员，实际上就是发挥村两委干部作用，来协助政府开展这项扶贫工作，确保工作实施开展。互助社管理人员的职责是在上级扶贫和财政部门的指导、监督下，协助政府管理扶贫资金、开展扶贫业务，促进贫困农户早日脱贫致富。邢店村扶贫资金互助社的业务主管部门是确山县扶贫办，资金监管部门是确山县财政局。邢店村扶贫资金互助社成立后县财政拨付了15万元扶持资金。县财政拨款后一直是卢某在管理这笔钱，直到卢某考上了公务员后，在2016年4月份和7月份分两次移交给了邢店村委12万元现金和3万元借贷票据。卢某移交后，12万元钱是李双喜和张某在共同保管，3万元借贷票据是我在保管。卢某两次移交都是在邢店村委办公室，都是由我和李双喜、张某三人共同在场接收的，第1次接收了10万元现金和3万元票据，接收后我指示李双喜和张某把钱存起来，由他俩共同保管，张某管存折，李双喜管密码。第二次接收了2万元现金，我也让他俩把钱存起来共同保管。我不知道这12万元是在谁的名下存着，我没有见过这笔12万元的存折或存单。李双喜挪用这笔钱时没有给我及邢店村委汇报过。14.证人卢某的证言证实：邢店村扶贫资金互助社是2011年申报，2012年上半年成立的，是当时的邢店村两委组织申报成立的，具体经办、申报人是当时任村支书的鲁某2、村主任我和村文书鲁某1。邢店村扶贫资金互助社是我们邢店村两委应确山县扶贫办和瓦岗镇政府的要求申报成立的，申报前期鲁某2、我和鲁某1接瓦岗镇政府的通知一起到镇政府开会学习过县扶贫办组织的扶贫资金互助社的有关政策，说这是国家开展扶贫工作采取的一种特殊模式。之所以叫“扶贫资金互助社”，是因为互助社的主要资金是县财政拨付的扶贫资金。申报时我们村两委在县扶贫办的指导下，按照县扶贫办的要求，组织本村农户入社、募集注册资金、根据县扶贫办发给的章程样本编写本村互助社的章程、填写县扶贫办发给的申报表格，报县扶贫办审核批准，批准后再由县扶贫办协调，在县民政局注册成立，成立后到县农行开设账户，最后经县扶贫办、县财政局审批拨款。应县扶贫办的要求，申报成立时互助社的管理人员由村两委干部兼任，目的是为了发挥村两委干部的作用，把国家的这项扶贫工作做好。由村支书鲁某2兼任理事长，村主任我兼任副理事长，村文书鲁某1兼任会计。邢店村扶贫资金互助社业务的开展受确山县扶贫办和确山县财政局的管理，业务主管单位是县扶贫办，资金监管单位是县财政局。互助社成立后县财政给互助社拨付了15万元的扶贫资金，拨付后是我在具体管理，其中贷给了社员三万元，还剩余12万元，2016年4月份我考上公务员后，分两次把三万元贷款手续和12万元现金（一次十万，一次两万）移交给了邢店村委。两次移交都是在邢店村委移交的，两次移交时都是村支书鲁某1、村主任李双喜、副主任张某在场接收的。三万元贷款手续交给了鲁某1，鲁某1没有给我打条；12万元现金交给了张某，张某给我打的有条，鲁某1和李双喜在条上签的都有字。15.证人鲁某2的证言证实：大概在2010年或2011年的时候我和村主任鲁某3、文书鲁某4一起到乡里文明办学习过相关的互助合作社政策，上面要求自筹3万元资金后拨付15万元的互助资金。我们按上面要求筹集了共计50户互助户。我筹集了11户，鲁某3和鲁某4共筹集39户，每户600元共计3万。2011年啊扶贫办资金拨到村委账上由村主任鲁某3保管，资金到位后村主任担心资金下达到互助户后难以回收，一直没有往下发放，后来我不干村书记后，情况不清楚了，2015年的时候我需要使用资金和鲁某3提出要求，使用2万块钱现金，鲁某3给我2万块钱现金，我当时给他打的借条，借条内容借鲁某3现金2万元我当时给他说你随时要我随时还。这钱我现在还没有归还他也没有要。16.证人李某的证言证实：2017年8月25日上午，我父亲李双喜从我处借了10万元钱，说是他有用，我就把我的10万元订亲钱给了他。17被告人李双喜的供述：邢店村互助资金互助社前期的成立和资金使用情况我不清楚。我只知道互助社成立时村委要求村民每人交600元钱，我也交了600元钱，后来村里把钱退给了我。我曾在邢店的公路旁边看到过互助社的宣传栏，说互助社的资金是上级拨付的彩票扶贫资金，有15万元。2016年7月份的一天，原村委支书卢某到村委办公室拿出了10万元现金，当时有村支书鲁某1、我、出纳陈胜利和卢某四人在场。卢某说这是村委互助社的钱，转交给村里，我说不是应该有15万吗？卢某说总共是15万元，鲁某2用了2万，赵某1用了1万，还差2万现金，过几天拿过来。当时我们三个村干部商定这10万元钱由出纳张某保管，张某给卢某打了个10万元的收条。之后张某把这10万元钱交给我让我存起来，我开车到确山县城名门世家南边的邮政储蓄银行用我的名字开了户，把钱存了进去，之后回邢店把存折交给了张某。过了没几天，卢某又拿过来了2万元现金，还是在村委办公室，还是我们几个人在场。张某把第一次给卢某打的10万元的收条撕掉，给他又打了个12万元的总条。张某又把这2万元钱和那张10万元的存折交给了我，让我把这2万元也存进存折。我把这2万元存进存折后，没有把存折再交给张某保管，一直在我手里放着。2016年9月份，我驾车追尾撞了人家的车，得赔人家11万多元，我和妻子也因为这次撞车住进了医院。因自己的钱不够赔付和治疗，我就从存折里取了10万元，用掉了其中的8万元，为方便以后使用，我把剩下的2万元存入了我在邮储银行办理的新卡中，并把存折里剩下的2万元也转账进了卡里。后来保险公司赔了我8万多元，直接打到了我这个银行卡里了。之后我后期的治疗，也陆陆续续用了一部分这个卡里的钱。直到今天上午，我听说检察院在查村里互助社资金的事，我就到确山县城名门世家南边的邮政储蓄银行把卡里剩余的两万元钱取了出来，又借了我闺女10万元钱，在2017年8月25日下午两点多钟到张某家把钱交给了张某。我把12万元现金交给张某时，我给他说了这是原来互助社的那12万元钱。这12万元钱都是一百元面额的现钞，一万元一沓，共12沓。其中一沓是散钱，其余各沓都用白纸条扎着，钱是放在一个红布手提袋里。邢店村互助社有没有资金账我不清楚，我没有见过。另，2017年11月8日，确山县人民检察院反贪污贿赂局出具到案经过，证明本案于2017年8月25日初查，当日通知李双喜等接受调查，李双喜自行到检察院主动供述了其挪用公款的罪行，以及在调查前已归还的事实。上述证据均经当庭举证、质证，证据之间能够相互印证，本院予以采信本院认为，被告人李双喜身为邢店村委基层组织人员，利用协助人民政府管理扶贫资金的便利，挪用公款数额较大，超过三个月未还，其行为构成挪用公款罪。确山县人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，对被告人李双喜应判处五年以下有期徒刑或者拘役，其挪用扶贫资金归个人使用，应从重处罚；李双喜于案发前已将挪用资金归还，案发后能够自动投案，如实供述自己的罪行，有自首情节，依法可以对其从轻或者减轻处罚。根据被告人李双喜鉴于案发前悔罪表现，经社区矫正考察，对其适用缓刑确实不致再危害社会，依法可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款和《全国人大常务委员会关于第九十三条第二款的解释》之规定，判决如下被告人李双喜犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长牛月慧审判员高辰人民陪审员闫国顺二〇一七年十一月十六日书记员白露

徐某妨害公务罪一审刑事判决书安徽省芜湖县人民法院刑事判决书（2013）芜刑初字第00160号：芜湖县人民检察院以芜湖检刑诉（2013）117号起诉书指控被告人徐某犯妨害公务罪，于2013年6月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2013年7月10日公开开庭审理了本案，芜湖县人民检察院指派检察员张正林出庭支持公诉，被告人徐某及其辩护人张世林到庭参加诉讼，本案现已审理终结公诉机关指控：2013年6月2日晚8时许，被告人徐某酒后在芜湖县世纪广场因他人倒车一事产生纠纷，继而发生打斗。芜湖县公安局巡警大队和芜湖县公安局东湖派出所先后接芜湖县公安局110指挥中心指令，分别迅即派出民警徐某、水某和钱某、凤某等人着警服先后赶至出警现场进行调查处理。公安民警到达现场并言明身份后，见被告人徐某酒饮过多，便进行劝解和做被告人徐某妻子的工作，被告人徐某不顾民警多次劝阻，仍然追打对方与对方互殴并对出警民警进行推搡、辱骂，期间对民警凤某进行攻击挑衅，并用脚猛然踢向民警钱某胸腹部，致钱某受伤，阻碍民警依法执行公务持续达一小时余，后被公安民警强制带离现场。经法医鉴定，民警钱某的损伤程度评定为轻微伤。到案后，被告人徐某如实交代了犯罪事实。被害人放弃追究被告人徐某的民事赔偿责任。上述事实，被告人徐某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人钱某的陈述；证人万某、王某、鲍某、陶某、鲁某的证言；书证：户籍信息、接警记录单、出警经过、证明、治安管理处罚裁决书、门诊病历、酒精测试单、情况说明；鉴定意见：法医学人体损伤程度鉴定书；视听资料：现场执法视频等证据证实，足以认定本院认为，被告人徐某以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款之规定，构成妨害公务罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人徐某能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。本案在审理过程中，被告人徐某自愿认罪，认罪态度较好，且系初犯、依法均可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人所具有的法定和酌定从轻情节的辩护意见，于法有据，本院予以采纳，辩护人的其他辩护意见，不符合本案事实，于法无据，本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人徐某犯妨害公务罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月3日起至2014年1月2日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判员张应国二〇一三年七月十日书记员强云

李家付、龚某犯盗窃罪一审刑事判决书金华市婺城区人民法院刑事判决书（2016）浙0702刑初00069号：金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉（2015）1405号起诉书指控被告人李某、龚某犯盗窃罪，于2016年1月6日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员徐章尧、代理检察员陈勋出庭支持公诉，被告人李某、龚某，辩护人杨晶晶到庭参加诉讼。本案现已审理终结金华市婺城区人民检察院指控，被告人李某于2015年8月14日窜至金华市西关街道婺州街267号河水河鱼酒店窃得酒店柜台上被害人文某的一部价值人民币780元的苹果5手机后，伙同被告人龚某，通过该苹果手机上的支付宝工具，将被害人文某绑定的多张银行卡账户上的资金转出后予以分赃，针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人李某、龚某的行为已构成盗窃罪。提请法院依法惩处。被告人李某对起诉书指控其盗窃苹果手机的事实无异议，但对起诉书指控其盗窃支付宝的钱有异议，认为其没偷支付宝里的钱。辩护人杨晶晶的辩护意见为，1.被告人李某盗窃手机，其数额并未构成犯罪。2.起诉书指控被告人李某参与盗窃被害人文某绑定的多张银行卡账户上的资金证据不足，认为被告人龚某供述有矛盾不可信。其意欲立功，有诬陷动机不可信。3.被告人李某在进入自动取款机时的遮掩脸部行为，系因盗窃被害人手机后的心虚表现。4.被告人李某已向被害人赔偿手机损失人民币4000元，有悔过表现。被告人龚某对起诉书指控的事实、罪名无异议。经审理查明：1、2015年8月14日下午2时40分许，被告人李某独自一人来到金华市江南开发区西关街道婺州街267号河水河鱼酒店，趁四周无人注意，进入未营业的河水河鱼酒店内，将被害人文某放在酒店柜台上的一部白色苹果手机盗走，后逃离现场。经金华市价格认证中心鉴定，涉案的手机价值人民币780元。2.同年8月15日凌晨0时许，被告人李某来到金华市婺城区金衡街红宝石宾馆找到被告人龚某，两人经事先商量后；由龚某通过李某所盗得的苹果手机上的支付宝工具，将被害人文某绑定的多张银行卡账户上的资金多次转出，并将资金转至龚某自己的支付宝账户（79×××64＠ｑｑ.ｃｏｍ）以及李金仓身份信息注册的支付宝账户（153××××7380），资金共计人民币6066元；后再将支付宝账户中的部分现金转到龚某所持的李金仓的招商银行卡上。当日，被告人李某与龚某一同前往招商银行金华分行江边支行的ＡＴＭ机将该卡上的现金取出，后进行分赃。2015年8月18日，被告人龚某被民警传唤归案。后被告人龚某向民警提供李某行踪的线索，获悉后民警于2015年8月20日将被告人李某传唤归案。案发后，李某的朋友赔偿了被害人的损失人民币4000元。被告人龚某归案后如实供述了主要事实。综上，被告人李某盗窃财物，价值共计人民币6846元。被告人龚某盗窃财物，价值人民币6066元。上述事实，有鉴定意见通知书、扣押清单及照片、调取证据清单、接受证据清单、招商银行账户交易明细表、前科材料、归案经过、户籍信息、监控光盘及说明、检查笔录、辨认笔录及照片、关于手机的价格鉴定结论书、被害人文某的陈述、被告人李某、龚某的供述和辩解等证据证实，足以认定。针对被告人李某及辩护人提出的被告人李某未参与盗窃被害人文某被盗手机绑定的多张银行卡账户上的资金的意见。经查：1.被害人文某的陈述证实，其于2015年8月14日15时-16时期间在婺州街267号的河水河鱼酒店午休时，其放在店柜台上的一部白色苹果5手机被盗，其被盗手机的支付宝是与银行卡绑定，其于次日发现从其被盗手机支付宝一共支出44笔交易，其中有11是给其的被盗手机充值话费共1094.5元，有200元、85元共2笔是转账到龚某的支付宝账户上，有27笔共4906元是转账到李金仓的支付宝账户上，还有5笔共880元是发红包给李金仓账户上的。2.被盗手机支付宝账务汇总查询、支付宝财务明细，建行、农行银行卡子账户交易明细证实，2015年8月14日16时八九分被盗手机支付宝账户分2次共转账285元到被告人龚某的支付宝账户。次日2时9分至53分分11次给手机充话费共1094.5元。3时42分至4时57分向龚某使用的李金仓支付宝账户转账26次共4901元，发红包5个共880元等的事实。3.李金仓的招商银行账户交易明细，调取证据清单及监控光盘和说明证实，2015年8月15日，李金仓的支付宝账户收入5780元。被告人李某、龚某于当日5时39分骑电动车到银行ＡＴＭ取款机取款，2人先后进入取款大厅，李某在进入大厅时有遮脸动作；龚某在取款时，李某在外观望，分2次先后在招行ＡＴＭ机取款3000元、2700元，后2人在电动车附近商量等的事实。4.扣押清单及照片、检查笔录及照片证实，公安机关扣押了被告人李某的白色ｏｐｐｏ手机等财物。被告人李某使用的白色ｏｐｐｏ手机里存储有拍摄于2015年8月15日3时0分45秒、1分0秒的龚某坐床上被子上的照片。5.辨认笔录及照片，被告人龚某的供述与辩解证实，2015年8月14日15点多，“山东”（经辨认为被告人李某）到其住处拿出一只不是自己的手机给其看，问其能否从这个手机的支付宝里弄出钱来，其翻看了支付宝余额为285元余，就将这些钱分2次转到其本人的支付宝上，但其告诉“山东”银行卡上的钱转不出来，“山东”就走了。次日凌晨，“山东”又来找其说，你往自己的支付宝里转钱了，而且他还用支付宝给偷来的手机充值了好几笔话费，于是其接过“山东”偷来的手机给其使用的李金仓支付宝账户转了二十几笔，并给李金仓发了几个红包后，2人一起到金华通济桥附近的招商银行将钱取出来，其分到2700元，分给“山东”3000元后，“山东”就拿着偷来的手机离开了等的事实。6.辨认笔录及照片，被告人李某曾在公安机关及法庭上的供述与辩解证实，其于2015年8月14日下午偷到苹果手机后找到“眼睛”（经辨认为被告人龚某）卖手机，其当时将手机交给了“眼睛”但未拿到钱。当晚，其的手机收到还款的短信，就又去找“眼睛”，让他不要害其，直至快天亮时其骑电动车带上“眼睛”去银行取钱后，“眼睛”给了其900元等的事实综上，上述证据之间能相互印证，证实公诉机关指控的事实。被告人李某及辩护人提出的李某未参与实施盗取所盗手机支付宝里的钱财的意见，并未提供任何证据，本院不予采纳本院认为，被告人李某、龚某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，部分系共同犯罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人李某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放之后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人李某有前科，可酌情从重处罚。被告人龚某归还后如实供述自己的罪行，并协助公安机关抓捕同案犯，有坦白和立功情节，可以从轻处罚。被告人李某及辩护人提出的李某未参与实施盗取所盗手机支付宝账户上钱财的意见，与已查明的事实、证据不符，不予采纳。同时不采纳辩护人提出的被告人李某不构成犯罪的辩护意见。被告人李某的朋友已代被告人李某赔偿了被害人文某损失人民币四千元，可对被告人李某酌情从轻处罚。采纳辩护人提出的李某已向被害人赔付了四千元损失的意见。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十八条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元，罚金限于本判决生效后十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月21日起至2016年11月20日止。）二、被告人龚某犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元，罚金限于本判决生效后十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月18日起至2016年3月17日止。）三、责令被告人李某、龚某于本判决生效后十日内退出违法所得人民币2846元，返还给被害人文娟。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李跃进人民陪审员龙霞人民陪审员田建平二〇一六年二月二十九日代书记员周彩娟

罗某1抢夺罪一审刑事判决书四川省眉山市彭山区人民法院刑事判决书（2019）川1403刑初132号：四川省眉山市彭山区人民检察院以眉彭检诉刑诉［2019］122号起诉书指控被告人罗某1犯抢夺罪，于2019年7月30日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。四川省眉山市彭山区人民检察院检察员王利、被告人罗某1到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：1.2019年3月23日15时许，被告人罗某1驾驶一辆红色两轮摩托车在四川省眉山市彭山区人寿保险外将汪某的手提包抢走，包内有现金3000余元、ＯＰＰＯ手机一部、身份证、银行卡、钥匙等物品。经鉴定，汪某被抢的ＯＰＰＯ手机价值人民币1318元。2.2019年4月12日18时许，被告人罗某1驾驶一辆红色两轮摩托车在四川省眉山市坡眉山医院外将胡某的包抢走，包内有苹果手机一部等物品。经鉴定胡某被抢的苹果手机价值人民币2402元。3.2019年4月21日11时许，被告人罗某1驾驶一辆助力车在眉山市东坡区外将向某的包抢走，包内有3000余现金、华为手机一部等物品。经鉴定，向某被抢手机价值人民币100元。公诉机关认为，被告人罗某1抢夺他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢夺罪追究其刑事责任。被告人罗某1具有坦白、认罪认罚的法定从轻量刑情节，以及累犯法定从重量刑情节、为吸毒而抢夺的酌定从重量刑情节。建议以抢夺罪判处被告人罗某1有期徒刑一年至一年四个月，并处罚金。被告人罗某1对公诉机关指控的事实、罪名以及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。另查明，2018年3月5日，被告人罗某1因犯抢夺罪被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币8000元，2019年1月25日刑满释放；被告人罗某1作案时驾驶的红色两轮摩托车及助力车系被告人借用他人；罗某1将被害人胡某的苹果手机以及被害人向某的华为手机卖给李跃；2019年4月22日，侦查机关扣押被告人罗某1人民币2390元、两包白色粉末疑似毒品可疑物、医用注射器一个（注射毒品）；同年4月30日，侦查机关扣押收赃人李某1为手机一部；同年5月21日，侦查机关将扣押的2390元及华为手机一部发还给被害人向某；收赃人李某1已赔偿被害人胡某苹果手机的损失本院认为，公诉机关指控被告人罗某1犯抢夺罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人罗某1犯抢夺罪，有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月22日起至2020年6月21日止；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）二、对扣押在案的两包白色粉末疑似毒品可疑物、医用注射器一个，予以没收；三、责令被告人罗某1退赔被害人汪某人民币4318元，退赔被害人向某人民币610元。（上述款项于判决生效之日起三十日内履行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判员杨德勇二〇一九年八月二日书记员李红梅

山东省德州市德城区人民法院刑事判决书（2020）鲁1402刑初62号公诉机关德州市德城区人民检察院。被告人梁从峰（又名梁锋），男，1975年9月22日出生于河南省睢县，汉族，小学文化，中共党员，睢县峰泉种植专业合作社（以下简称峰泉合作社）负责人，户籍所在地及住址河南省商丘市睢县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年10月24日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕，现羁押于德州市看守所。辩护人杨富国、毕雪印，河南瀛宋律师事务所律师。德州市德城区人民检察院以德城检二部刑诉（2020）11号起诉书指控被告人梁从峰犯非法吸收公众存款罪，于2020年3月13日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年5月25日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员李娜、检察官助理孙付龙出庭支持公诉，被告人梁从峰及其辩护人毕雪印到庭参加诉讼。现已审理终结。德州市德城区人民检察院指控，“2016年12月份，被告人梁从峰与李某2（在逃）等人合谋，以梁从峰名义在德州市德城区注册成立山东从峰企业管理咨询有限公司，以梁从峰在睢县注册成立的睢县峰泉种植专业合作社（以下简称“峰泉合作社”）为依托制作宣传材料，梁从峰等人在明知上述两公司均不具备吸收公众存款资质的情况下，让业务员通过发放宣传材料等形式对外宣传，向社会不特定群体吸收存款。李某2等人将吸收的款项扣除管理费、业务员工资提成等费用后，将剩余部分交予梁从峰，梁从峰收到钱款后部分用于支付峰泉合作社租金等。2017年3月份，梁从峰又在张家口注册成立张家口峰泉农业开发有限公司，并以上述方式向社会不特定群体吸收存款。至案发时，梁从峰等人共非法吸收公众存款3670020元，造成损失金额3458920元，涉及集资人90余人。”就指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人梁从峰之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪。提请法院依法判处。公诉人当庭口头将起诉的非法吸收公众存款金额更改为3771920元，造成实际损失金额更改为3458220元。公诉人当庭发表公诉意见称，被告人梁从峰自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；当庭认罪态度较好，自愿认罪认罚，依法可以从轻或减轻处罚。综上，建议判处梁从峰有期徒刑三年以上、三年六个月以下，并处罚金人民币七万元。被告人梁从峰对公诉机关指控的事实供认不讳，认罪认罚，无辩解意见，未提交证据。被告人梁从峰的辩称，1.被告人梁从峰系被以杨某4、李某2（冒用名：张鹏）等人的诱导下实施的本案犯罪行为；2.被告人梁从峰主动投案并如实供述本案犯罪事实，系自首且认罪认罚；3.被告人梁从峰愿尽最大努力减少客户损失；4.无前科，系偶犯。其未提交证据。经审理查明，2016年12月份，被告人梁从峰与李某2（在逃）等人合谋，以梁从峰名义在德州市德城区注册成立山东从峰企业管理咨询有限公司（以下简称山东从峰公司），以梁从峰在睢县注册成立的峰泉合作社为依托制作宣传材料，梁从峰等人在明知自身以及公司、合作社不具备吸收公众存款资质的情况下，让业务员通过发放宣传材料等形式对外宣传，向社会不特定群体吸收存款。李某2等人将吸收的款项扣除管理费、业务员工资提成等费用后，将剩余部分交予梁从峰，梁从峰收到钱款后部分用于支付峰泉合作社地租租金、购买化肥等日常经营活动。2017年3月份，梁从峰又在张家口注册成立张家口峰泉农业开发有限公司，并以上述方式向社会不特定群体吸收存款。至案发时，梁从峰等人从德州市、张家口市两地共非法吸收公众存款3771920元，造成损失金额3458220元，涉及集资人93人。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1、受案登记表、德州市公安局德城分局经济犯罪侦查大队出具的抓获经过1份、移送案件通知书1份，分别证实本案的来源及被告人梁从峰于2019年10月24日自动到睢县公安局投案的事实。2、户籍证明1份，证实被告人梁从峰出生于1975年9月22日，作案时已达到刑事责任年龄等基本情况。3、党员登记表1份，证实被告人梁从峰系中共党员的事实。4、梁从峰工商银行卡交易明细1份，证实被告人梁从峰尾号为2375（已销户）、1067的工商银行卡自2016年12月至2017年9月25日之间的交易情况。5、山东从峰公司、张家口峰泉农业开发有限公司登记信息一宗，证实上述公司的法定代表人均是被告人梁从峰，均无吸收公众存款的资质，以及公司章程等情况。6、扣押清单2份，证实办案人员在被告人梁从峰处扣押山东从峰公司宣传资料一宗；绿皮投资合同原件19份；梁从峰法人章1枚，山东从峰公司财务专用章1枚，山东从峰公司公章1枚；写有姓名、联系电话的投资者登记名单5页；投资人情况客户来访登记表3页；投资人投资统计表9页，峰泉合作社借款合同复印件60份。7、峰泉合作社营业执照复印件1份、山东从峰公司营业执照复印件1份，公司宣传资料25页，公司办案地点照片2页，证实该合作社以及山东从峰公司的经营范围，梁从峰用于对外宣传的资料等情况。8、睢县农村信用合作联社信贷管理部出具的个人抵押贷款档案，睢县农村信用合作联社资产保全部出具的情况说明1份，证实2014年12月9日，被告人梁从峰将位于睢县河堤村路西房产抵押给该合作社，用以向该合作社贷款240万元，该笔贷款于2015年12月9日到期。该合作社于2019年8月22日接受该抵押房地产项目，该笔贷款实际未结清。9、查封通知书1份、房屋所有权证存根、宗地图、房地产堪丈平面示意图、房屋所有权出示登记申请书、梁峰身份证复印件、睢县工商局调取通知书，证实被告人梁从峰位于河堤乡河堤村路西，证号为1301005105的不动产已被查封。10、峰泉合作社工商登记信息，证实该合作社的负责人为被告人梁从峰以及企业类型、经营范围、经营场所等情况。11、万某、陈某、崔治军、李某3、宋某兰提交的峰泉合作社借款合同书、收据、身份证复印件的等报案材料，证实上述集资参与人填写了投资人情况调查笔录并提交了相关证据材料，但并未在侦查机关做相关的询问笔录。12、峰泉合作社合同书原件19份，证实张某、马某等证人与该合作社签订的借款合同的事实以及借款金额、期限、约定利息等详细内容。13、情况说明2份，证实德城区公安局经侦大队民警通过电话向集资参与人陈某、曲某核实其二人在山东从峰公司的投资情况。14、情况说明1份，证实张家口市桥西分局经侦大队曾与报案人张秀兰联系过，但未能联系上。（二）证人证言1、芦艳的证言，证实2016年12月26日，其在山东从峰公司负责前台接待，就是记录来咨询客户的姓名和电话，过了几天张鹏让其去财务收钱了，收了一个多月的钱又去前台登记客户资料了，张鹏不在的时候其帮助收钱。该公司成立于2016年12月20日，法人代表是被告人梁从峰，主要业务就是以峰泉合作社的名义吸揽客户资金，公司有个以李某2为首的团队，该团队负责吸揽客户，一般是业务员拿着礼品单和名片对公司进行宣传，给客户讲解有关投资回报优厚，有保障等的信息。投资的客户由业务员带着将现金交给其，有两三次客户是将钱打到其银行卡，其根据客户信息填好一份包括客户基本信息、理财金额、日期等在内的理财协议，合同一式两份，一份给客户，一份交给梁从峰。其一共交给梁从峰100多万，还有一些张鹏经手的记不清楚了。2、梁某1的证言，证实其是被告人梁从峰村的村主任。梁从峰大概是2011年开始承包土地，然后过了几年又承包的樱桃园，前后包了300多亩地种樱桃和石榴，每年租金40万，近两年的租金未付清。因为寒流的原因，果树被冻死，没获得什么收益。3、闫某的证言，证实其是被告人梁从峰的亲戚。2014年左右负责梁从峰果园的管理，就是安排工人干活。果园在2016、2017年都没什么收益。4、梁某2的证言，证实其是被告人梁从峰村的村委会会计，梁从峰从2011年在其村等共承包了300多亩地用于种植石榴和樱桃，一年地租40多万元。梁从峰的果园2015年开始结果，出售情况不理想。后因为经营不下去了，梁从峰把大部分地都退了。5、邵某的证言，证实其是被告人梁从峰的朋友。2016年梁从峰在其村承包了30多亩地用于种软籽石榴树。后因为寒流冻死了很多树，赔了不少钱。支付完2018年承包费后，梁从峰就退租了。6、杨某1的证言，证实其是被告人梁从峰的岳父。从2013年开始给梁从峰管理果园，给工人开工资。2017年上半年其给工人发的工资大概是20多万元。7、杨某2的证言、辨认笔录及所附照片，证实其自2016年12月在山东从峰公司做业务员，该公司负责人是被告人梁从峰，业务员都听从杨某4、李某2的管理。业务员平时就是在公司接待客户，有时去金融大厦楼下、公园发传单，给客户推广公司以及存款高回报事宜，主要宣传的是梁从峰的石榴、樱桃种植园。同时证实存款后利息都是提前支付的。8、杨某3的证言、辨认笔录及所附照片，证实2016年12月份，其在山东从峰公司做业务员。梁从峰给其培训，培训内容是怎么介绍公司，借钱的用途等，而且公司有关于种植的宣传手册，业务员平时就拿着宣传手册给客户讲解。宣传单上介绍的存款期限有三个月、六个月和一年，利息分别是1.5%、1.8%、2%等，但是大部分客户存款期限都选择了三个月，利息都是提前支付的。9、李某1的证言、辨认笔录及所附照片，证实2016年12月份，其在山东从峰公司做业务员。该公司负责人是被告人梁从峰，杨某4和李某2负责管理业务员。其平时就是在公司接待客户，有时去金融大厦楼下、公园发传单，给客户介绍公司以及存款高回报的情况，宣传单上介绍的有三个月、六个月和一年的。客户存的主要是三个月期限的，利息都是提前支付的。10、于某的证言，证实其所在公司经营范围是专利代理、工商登记代理、企业记账代理。2017年3月初，被告人梁从峰到其公司咨询办理营业执照流程，并达成了代理意向。后来其带着梁从峰到张家口市工商局注册分局审批，公司名称为张家口峰泉农业开发有限公司。11、李秀英等13人的证言及所附峰泉合作社借款合同书、收据、身份证复印件的等报案材料，证实上述人员在河北省张家口市收到张家口峰泉农业开发有限公司传单后，将钱投资到峰泉合作社以获得高额利息，后本金和利息未得到返还的事实，实际损失金额共计130900元。12、安某等80人的证言及所附峰泉合作社借款合同书、收据、身份证复印件的等报案材料，证实上述人员在德州市从峰公司传单后，将钱投资到峰泉合作社以获得高额利息，后本金和利息未得到返还的事实，共实际损失金额共计3327320元。（三）被告人供述和辩解被告人梁从峰的供述、辨认笔录及所附照片，证实其在睢县承包土地种植石榴和樱桃，2015年，杨某4多次找其并称可以向社会吸揽闲散资金。其同意后，向杨某4、李某4等人提供了峰泉合作社的营业执照、个人身份证等材料办理了工商登记，在德州市德城区金融大厦成立了山东从峰公司。杨某4等人招了十多个业务员，业务员拿着宣传单去路上宣传，给客户介绍峰泉合作社的情况，给客户许以高息，客户存钱的时候期限都是三个月，利息提前扣除。每天李某4将收取的集资款抽取业务员佣金及前期投资款后，将剩余的部分交给其，其收到钱后存到个人账户或直接使用，主要用于峰泉合作社租金及经营。其辨认出了公司业务员证人杨某2、李某1、杨某3。上述证据，被告人梁从峰及其辩护人均无异议，且与被告人梁从峰的当庭供述相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人梁从峰未经有关部门批准，通过散发宣传彩页等方式向社会公众公开宣传投资峰泉合作社种植果树以及果品深加工能够得到高额回报，变相吸收公众存款，数额巨大，其行为严重扰乱了国家金融管理秩序，已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人梁从峰犯非法吸收公众存款罪的事实及罪名成立。案发后，被告人梁从峰自动到案如实供述了本案事实，属自首。公诉人在庭审中发表的公诉意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人辩称梁从峰系被杨某4、李某2等人诱导才实施的本案犯罪行为，对该辩护意见，公诉人不予认可，认为梁从峰对公司从事的经营活动是知情的，公司成立时其也参与过公司对业务员的招聘，公司组织集资参与人去果园参观时其也积极筹备。经查，公诉人意见属实，该辩护意见本院不予采纳。辩护人关于被告人梁从峰愿尽最大努力减少客户损失的辩护意见，公诉人不予认可，认为有这一意向与实际付诸行动是两码事，经查，公诉人意见属实，本案中未返还的投资款仍有3458220元，对该辩护意见本院不予采纳。另辩护人关于梁从峰系自首、自愿认罪认罚，系初犯、偶犯的辩护意见，公诉人均予以认可，经查被告人梁从峰不系偶犯，其向社会不特定公众吸收存款的行为是经过精心筹备，非偶然所为，对偶犯的辩护意见本院不予采纳，其他意见予以采纳。为打击犯罪，维护国家金融管理秩序，根据被告人梁从峰犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁从峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月24日起至2023年1月23日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人梁从峰退赔93名集资参与人尚未返还的投资款共计人民币3458220元。三、扣押的公章3枚予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长白雪人民陪审员张爱梅人民陪审员张红梅二〇二〇年六月五日法官助理房瑞书记员李成成

陈国慧贪污罪一审刑事判决书重庆市巫溪县人民法院刑事判决书（2019）渝0238刑初176号：重庆市巫溪县人民检察院以溪检刑诉〔2019〕168号起诉书指控被告人陈国慧犯贪污罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院于同月29日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，依法公开开庭审理了本案。巫溪县人民检察院指派检察官袁永刚、检察官助理杨舒出庭支持公诉，被告人陈国慧到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2008年至2014年，被告人陈国慧担任巫溪县长桂乡福光村村委会委员、会计，2014年1月至2016年11月担任该村支委会委员、村委会委员、综合服务专干（负责会计业务）。2010年至2011年期间，巫溪县长桂乡福光村支委会、村委会先后协助该乡人民政府从事新一轮农村土地房屋登记发证（以下简称农房颁证）工作以及户籍制度改革农村宅基地退出与利用（以下简称转户退地）工作，并对上述工作均具有初审等职能职责。2010年9月，被告人陈国慧利用协助巫溪县长桂乡人民政府农房颁证工作的职务便利，通过以村委会名义出具虚假房屋产权证明，伪造现场登记查勘表等相关材料，将福光村4社小地名为鄙子湾处的宅基地及房屋（复垦地块号为Ｉ-15-3）登记办理在陈国慧名下。2011年11月，陈国慧利用协助转户退地工作的职务之便，伪造租房合同、填报虚假转户退地信息，将上述宅基地及房屋以个人名义申报转户退地，并以福光村村委会的名义初审同意。2016年1月，陈国慧获得转户退地补偿资金94505.21元。经巫溪县土地储备整理中心认定，陈国慧申报的转户退地宅基地残值补偿金额为1482元。陈国慧骗取转户退地补偿资金93023.21元。2019年4月9日，被告人陈国慧被巫溪县监察委员会工作人员带至长桂乡人民政府调查谈话，到案后如实交代了自己的犯罪事实。同年6月21日，陈国慧向巫溪县监察委员会指定的巫溪县财政局账户退缴赃款93023.21元。公诉机关认为，被告人陈国慧身为基层组织人员，在协助人民政府从事农村宅基地退出与利用工作过程时，利用职务上的便利，骗取国家补偿资金93023.21元，数额较大，应当以贪污罪追究其刑事责任。陈国慧到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚；自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议判处陈国慧有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金100000元。公诉机关提交了立案调查决定书、立案审查通知书、讯问通知书、到案情况说明、户籍证明、任职文件、工作经历证明、长桂乡人民政府关于印发长桂乡新一轮农村土地房屋登记发证工作实施方案的通知、中共长桂乡委员会、长桂乡人民政府关于召开乡村两级干部会议的通知、关于召开村级换届选举暨部署当前工作会议的通知、会议记录、巫溪县户籍制度改革农村宅基地退出操作流程、巫溪县农村宅基地退出与利用实施细则应用中若干问题解释、巫溪县户籍制度改革转户权益等宣传手册、宅基地退出相关材料及流程、重庆市国土资源和房屋管理局关于进一步推进户籍制度改革农村宅基地及其附属设施用地处置工作有关事宜的通知、巫溪县户籍制度改革领导小组办公室关于印发《巫溪县农村宅基地退出与利用（试行）方案》的通知、巫溪县国土房管局关于印发《巫溪县农村宅基地退出与利用（试行）方案应用中若干问题的解释》的通知、巫溪县国土房管局关于印发《巫溪县户籍制度改革农村宅基地退出操作流程》的通知、巫溪县土地储备整理中心关于委托拨付巫溪县田坝镇双箭村等39个建设用地复垦项目地票价款的函、地票价款分片区金额、地票价款兑付清单、农村居民转为城镇居民确认书、证明、重庆市土地房屋权属登记申请书、现场登记查勘表、土地房屋权属调查表、房地产权证、转户居民自愿退出宅基地及附属用地申请书、申请表、福光村委员会关于同意转户居民退出宅基地及附属用地的意见、现场核查登记表、四至边界表和图、现住房基本情况表、转户居民自愿退出宅基地及附属用地协议、房屋租赁合同书、价款明细表、陈国慧房屋复垦前后照片、巫溪县长桂乡福光等（3）个村农村建设用地复垦项目现状图、巫溪县监察委员会办公室关于协助界定巫溪县户籍制度改革农村宅基地退出与利用相关事宜的函、巫溪县土地储备整理中心关于协助界定巫溪县户籍制度改革农村宅基地退出与利用相关事项的函、补偿清单、银行存单、银行个人业务凭条、对公通存现金回单、重庆市人民政府办公厅关于加快实施生态和扶贫移民工作的意见、巫溪县人民政府办公室关于印发巫溪县生态和扶贫移民实施办法的通知、巫溪县易地扶贫自愿移民搬迁申请表、承诺书、房屋照片、巫溪县扶贫开发办公室关于拨付2009年高山移民易地扶贫项目资金的函、巫溪县2009年易地扶贫规划搬迁安置农户花名册、补偿领取花名册、记账凭证，证人陈某1、陈某2、肖某、陈某3、柯某、袁某、陈某4、付某、陈某5、罗某、李某、廖某、汪某、陈某6的证言，被告人陈国慧的供述等证据证实。被告人陈国慧对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致本院认为，被告人陈国慧身为村基层组织人员，在协助人民政府从事转户退地工作中，以非法占有为目的，利用职务上的便利，骗取国家补偿资金93023.21元，数额较大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控陈国慧的犯罪事实及罪名成立，本院予以采纳。陈国慧到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节；积极退缴全部赃款，酌情从轻处罚；自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人陈国慧的犯罪事实、性质、情节、认罪态度、悔罪表现以及对于社会的危害程度等，依法对被告人陈国慧从轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第三款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条、第十二条第一款，以及《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第九十三条第二款的解释》第一款第（七）项、第二款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十八条、第十九条第一款的规定，判决如下一、被告人陈国慧犯贪污罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金十万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）二、对被告人陈国慧违法所得九万三千零二十三元二角一分予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员李文泉二〇一九年十月十日书记员向旭

薛某诈骗二审刑事判决书福建省宁德市中级人民法院刑事判决书（2017）闽09刑终39号：福安市人民法院审理福安市人民检察院指控原审被告人薛某犯诈骗罪一案，于2016年11月14日作出（2016）0981刑初187号刑事判决。原审被告人薛某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行审理。宁德市人民检察院指派检察员张辉出庭履行职务，上诉人薛某到庭参加诉讼，现已审理终结原判认定：2015年10月4日晚，李甲因其儿子涉嫌强奸犯罪被羁押，遂通过王某某找到时任福安市公安局纪委监察室副主任的被告人薛某，要求帮助其儿子取保候审，薛某谎称可通过福安市公安局领导出面说情。次日中午，李甲、王某某与薛某相约后坐上薛某驾驶的一辆小车，将欲送予该公安局领导的2万元现金交给薛某，薛某便占有该款。后至同年11月3日，薛某多次以疏通相关办案机关人员需费用为由向李甲索要钱款共计5万元。上述7万元均被薛某用于偿还个人债务等。此后，李甲见其儿子未能取保候审，开始向薛某催讨钱款，薛某以钱款已送出等理由应付。经多次催讨，薛某返还给李甲4000元。案发后，被告人薛某向福安市人民检察院退出赃款人民币2.6万元、向福安市人民法院退出赃款人民币4万元。原判认定上述事实的依据有：被害人李甲陈述，证人王某某、江某、林某、陆某、黄某、钟某证言，书证银行交易明细、银行转账凭条、李乙强奸案涉案文书、手机通话录音资料、福安市公安局出具的任职文件、扣押决定书、到案经过、户籍证明，被告人薛某供述。原判认为，被告人薛某以非法占有为目的，采用虚构事实,隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人薛某多次骗取他人财物，从重处罚;鉴于退出赃款，予以从轻处罚。被告人薛某退出的赃款系李甲意图用于行贿违法活动的款项，应予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，判决：一、被告人薛某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；二、被告人薛某退出的赃款人民币六万六千元，予以追缴。上诉人薛某上诉称原判认定其多次诈骗不当，以及在二审法庭上表示认罪。经审理查明：2015年10月4日晚，李甲因其儿子涉嫌强奸犯罪被羁押，经由朋友王某某找到时任福安市公安局纪委监察室副主任的上诉人薛某，要求帮助其儿子取保候审。薛某谎称，可通过福安市公安局领导出面说情办理以及需花费人民币五六万元。次日，李甲将准备送给福安市公安局领导的2万元现金交给薛某。至同年11月3日，薛某多次以疏通办案机关相关人员为由向李甲索取人民币共计5万元。薛某实际将上述7万元用于返还个人债务等。同年11月，李甲因其儿子未能取保候审，要求薛某返还钱款，薛某以钱款已送出等理由推托。至2015年12月，经李甲多次催讨，薛某仅返还李甲4000元。案发后，上诉人薛某向福安市人民检察院退出赃款人民币2.6万元、向福安市人民法院退出赃款人民币4万元。上述事实有下列证据证实：1、被害人李甲陈述：因儿子李乙涉嫌强奸犯罪被羁押，通过朋友王某某找薛某帮忙，薛某称如办理取保候审需花费五至六万元。后薛某多次以疏通办案机关相关人员为由向他索要7万元。因儿子未能取保候审，便要求薛某还款。薛某多次以钱已送出推托。经多次催讨，薛某返还4000元。2、证人王某某证言证明：介绍李甲认识薛鑫，薛某称为李甲儿子办理取保候审需五、六万元送给司法机关领导等。2015年12月，薛某电话告诉他，李甲要求还款，但钱款已用于疏通关系。3、证人江某证言证明：因女儿被强奸在公安机关接受询问时即表示不愿谅解对方。李乙亲属未委托找她。4、证人林某证言证明：公安办案民警曾电话问他，对其女儿被强奸一案是否愿意与对方调解。他表示不同意。5、证人陆某证言证实：李乙等人涉嫌强奸案批捕后，由其经办。薛某问是否能让李昊取保候审，他表示必须先取得被害人谅解。后他将被害人亲属联系方式告诉薛某，让薛某自己处理。李乙等人强奸案至今未得到被害人谅解。薛某没有因上述案件送他钱款等。6、证人黄某证言证实：他协助办理李乙等人强奸案。李乙父亲曾向他索要被害人亲属的联系方式以进行谅解。后因被害人亲属不同意，他未告诉李乙父亲。薛某没有因上述案件送他钱款等。7、证人钟某证言证明：薛某在其办理李乙等人强奸案过程中没有向他打探案情或者送他钱款等。8、被害人李甲提供的银行转账凭条证明：通过银行转账给薛某1.4万元。9、李乙涉嫌犯强奸罪相关文书证明：李乙因涉嫌犯强奸罪被立案侦查、羁押并被提起公诉等。10、被害人李甲提供的手机通话录音资料证明：李甲多次电话要求薛某还款，薛某多次推托等事实。11、福安市公安局出具的任职文件证明：上诉人薛某任职情况。12、扣押决定书证明：上诉人薛某退赃情况。13、到案经过证明：上诉人薛某到案情况。14、户籍证明证实：上诉人薛某身份信息等基本情况。15、上诉人薛某在侦查阶段对上述事实供认不讳本院认为，上诉人薛某以非法占有为目的，虚构事实,骗取他人人民币6.6万元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。上诉人薛某利用司法机关工作人员的身份便利实施诈骗犯罪，酌情从重处罚。上诉人薛某已退清赃款，酌情从轻处罚。上诉人薛某在二审法庭上表示认罪并预缴罚金，酌情从轻处罚。对于上诉人薛某提出不应认定其实施多次诈骗的上诉意见。经查，上诉人薛某在与李甲约定为李乙强奸案“疏通关系”所需的大概费用后分数次从李甲处取得钱款，不应认定为多次实施诈骗犯罪，故该上诉意见有理，予以采纳，原判认定上诉人薛某实施多次诈骗不当，予以纠正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第三项的规定，判决如下一、维持福安市人民法院（2016）0981刑初187号刑事判决的第二项，即被告人薛某退出的赃款六万六千元，予以追缴。二、撤销福安市人民法院（2016）0981刑初187号刑事判决的第一项，即被告人薛某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。三、上诉人薛某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月6日起至2016年10月5日止。）本判决为终审判决审判长陈鑫审判员史玲芝审判员谢瑞琴二〇一七年三月二十八日书记员颜重阳

닏某某、王某某、苏某乙职务侵占、挪用资金一审刑事判决书陕西省西乡县人民法院刑事判决书（2013）西刑初字第00025号：西乡县人民检察院以西检公刑诉字（2013）17号起诉书指控被告人苏某某、王某某、苏某乙犯职务侵占罪、被告人苏某某犯挪用资金罪向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西乡县人民检察院指派检察员贺立崇、助理检察员彭康出庭支持公诉，被告人苏某某及其辩护人赵义山、被告人王某某及其辩护人杨冶文、被告人苏某乙到庭参加诉讼，现已审理终结公诉机关指控苏某某职务侵占1万元，挪用资金5.3万元；王某某职务侵占5.2万元；苏某乙职务侵占1.8万元。被告人苏某某及其辩护人赵义山对起诉书指控的挪用资金罪的罪名和事实没有异议，表示自愿认罪，对指控的职务侵占的犯罪事实没有异议，但认为其在召开村“三委会”（即村支部委员会，村民委员会，村监事委员会）会议决定给村组干部发放误工补贴，且西乡驾校给的八万元本就是给干部的误工补贴，即使违规，但不具有刑事违法性，不应按犯罪来处理。被告人王某某对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。辩护人杨冶文对公诉机关指控被告人犯职务侵占的罪名没有异议，但对其中指控的三项犯罪事实认为不是犯罪，其召开“三委会”决定给村组干部发放误工补贴即使形式上有瑕疵，但不具有刑法的社会危害性，王某某具条领取误工补贴也是经当时的村支部书记苏某某签字同意的，不是职务侵占的行为。被告人苏某乙对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。经审理查明：一、职务侵占罪：1、2009年1月，被告人王某某找苏某某要村干部误工费，后苏某某在王某某用村委会便签纸书写的内容为“中渡村2008年度村干部务工补助支出8000元”的证明上签字“属实”。王某某从村集体资金中支出现金8000元，全部用于个人支出。2、被告人王某某在担任某某渡村委会主任期间，集村委会主任、会计、出纳于一身，将集体资金用于个人日常开支，2009年度村委会集体资金短缺8000元，王某某个人以打白条的方式，于2009年12月31日书写“领取村组干部外出考察费8000元”的领条一张，用此领条在村委会集体账目中予以冲减所短缺资金。3、2009年8月3日，西乡县牧马河南岸建设指挥部拨付给西乡县城关镇中渡村村委会20000元，作为中渡村组干部在牧马河南岸城区段建设征地拆迁中的误工及工作协调费。被告人王某某在西乡县牧马河南岸建设指挥部办理该笔款项现金支票后，于2009年8月5日在西乡县农村合作银行将该笔款项支取，王某某未将该笔20000元款项存入中渡村集体账户，也未将该笔款计入中渡村委会收入，而将此款存入自己个人银行账户中，非法侵占使用。4、2010年度，我县因规划特色食品加工工业园区（以下简称：食品工业园区）建设用地造成城关镇中渡村部分村民土地青苗荒芜受损，经县食品工业园区建设指挥部研究确定，于2010年12月29日向城关镇中渡村委会拨付土地青苗荒芜补偿款100000元。中渡村委会收到此资金后，于2011年1月14日由村支部书记苏某某组织村组干部召开“三委会”决定按50％为农户兑现，会后给三组、四组、五组共计拨付青苗荒芜补偿款55000元，剩余45000元暂存入村委会集体账户。2012年1月2日，苏某某再次组织村组干部召开三委会会议，研究村组干部2011年度误工工资问题，提出用兑现土地青苗荒芜剩余的45000元开支，并提出给四名计生中心户长每人500元、十名村组干部每人2000元、另提5000元用作召开会议生活费、剩余部分用于其他开支的分配方案，参会人员均无异议。2012年1月17日由身兼村委会主任、会计、出纳的王某某制定“中渡村、组干部、中心户长误工补助”发放名单予以发放，共发现金28000元，其中苏某某、王某某各领取5000元，苏某乙领取2000元。5、2012年7月8日苏某某召集王某某、向某某、葛某某、史某某、周某某在该村移民搬迁活动板房内召开会议研究私分7月3日中渡村委会以征地无误工工资为由收取西乡驾校8万元的协调费，会议由苏某某主持并提出分配方案，苏某某提出参会人员每人10000元，给未参加会议的苏某乙2000元的意见。由于史某某有意见，苏某某为安抚史某某，再次提议从该村委会收取的城南派出所征地协调款中拿出2000元给史某某，由史某某另写领条一张领取这2000元，参会人员均无异议后，当场由王某某制定发放名单，参会六人签字后各领取现金10000元（其中史某某总共领取12000元），会后王某某将应发给苏某乙的2000元给其送去。之后，苏某某怕出事，要求参与分钱的人员每人退回5000元。王某某按照苏某某的要求通知以上人员再次到活动板房内每人退回5000元，重新制定每人5000元的发放名单予以签字，并当场将每人领取10000元的花名单撕毁，村文书向某某同时也将会议记录上的10000元改为5000元。此次7人私分集体资金共计34000元。6、2012年12月26日，西乡县机动车检测中心代表任某某与中渡村组干部（王某某、苏某乙、史某甲，苏某某有事未到）在村委会协商检测中心后门道路硬化的相关事宜并签订了协议，由检测中心支付中渡村四组协调费2万元（当时王某某未让写入协议中），中渡村保障道路硬化工程顺利实施。几天后由王某某和苏某乙从检测中心任某某手中索要协调费现金2万元，离开后在苏某乙家中，苏某乙将这笔钱给王某某分得6000元，后又给苏某某分钱，但苏某某未要。这笔资金王某某分得6000元，苏某乙分得14000元。二、挪用资金罪：2011年3月7日，县食品工业园区指挥部与中渡村三组组长史某某签订一份53000元的修复ｕ型渠工程承包合同。合同签订后，史某某要求预支工程款，原城关镇镇长周某某汇同县食品工业园区指挥部工作人员在中渡村委会召开协调会，会上要求由中渡村委会先期垫付修复三组ｕ型渠工程款53000元，苏某某从村委会提前预支给其用于给被征地农户兑现土地款300000元中取出现金53000元现场支付给史某某，由村文书向某某书写领取恢复ｕ型渠工程款53000元领条一张，史某某捺印确认。会后苏某某在给村委会交付给农户兑现土地款时，将史某某领取恢复ｕ型渠工程款53000元的领条一并上交给村主任王某某在村委会上账。2011年9月28日，苏某某让王某某书写领到食品工业园南三路东段中渡三组灌溉渠恢复费用53000元领条一张，苏某某用此领条找到史某某一起到县食品工业园区指挥部索要恢复ｕ型渠工程款，史某某现场在领条上签字后，加盖中渡村委会的公章，食品工业园区指挥部于2011年9月29日将该ｕ型渠工程款53000元用转账的方式支付给苏某某个人账户。苏某某收到此款后，挪作个人使用，至案发后于2012年10月9日将挪用的款项交到公安机关。上述事实，被告人苏某某、王某某、苏某乙在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍证明、西乡县公安局受理刑事案件登记表、城关镇党委文件、中渡村第七、第八次村民委员会选举结果报告、相关会议记录、领取误工补贴发放签字表、银行凭证票据、合同书、审计报告、领条、借条；证人ｘｘｘ等的证言；被告人苏某某、王某某、苏某乙的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人苏某某利用担任村党支部书记的职务便利，挪用村集体资金归自己使用，时间超过三个月达一年之久，其行为构成挪用资金罪，对其应当予以刑罚处罚；被告人苏某某、王某某、苏某乙利用担任村党支部、村委会、监委会干部的职务便利，侵占集体资金归个人所有，其行为均构成职务侵占罪，对三被告人应当予以刑罚处罚。根据《村民委员会组织法》第二十四条第一款第一项的规定，被告人苏某某、王某某、苏某乙利用担任村干部的职务便利，在未召开村民大会或村民代表大会的情况下，自行决定给村组干部发放误工补贴，其行为是违法的，而其发放的数额已达到或超过职务侵占的追诉标准，其行为具有侵犯集体经济组织权益的危害性，依法应当予以刑罚处罚。被告人苏某某的辩护人关于被告人苏某某的行为不具有刑事违法性和被告人王某某的辩护人关于被告人王某某的行为不具有社会危害性的辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。被告人苏某某案发后能主动投案，如实交代犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚；在看守所羁押期间，与其他三名在押人员共同防止了一名在押人员自杀的事件，在保证看守所的在押人员的安全和维护看守所的正常秩序有一般立功表现，依法应予从轻处罚；被告人苏某某在案发后积极全部地退清赃款，认罪悔罪态度诚恳，均可酌情从轻处罚。被告人王某某、苏某乙案发后能退清全部赃款，庭审中自愿认罪，均可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合事实和法律的规定，本院予以采纳。被告人苏某某的辩护人关于苏某某从轻处罚的意见予以采纳，免于刑事处罚的意见不予采纳。被告人王某某的辩护人关于王某某从轻处罚的意见予以采纳，对其适用缓刑的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款和《最高人民法院》第一条第一款、第三条、第五条的规定，判决如下一、被告人苏某某犯职务侵占罪，判处拘役两个月；犯挪用资金罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日其计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年10月1日起至2013年5月30日止）；被告人王某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日其计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月14日起至2014年2月13日止）；被告人苏某乙犯职务侵占罪，判处拘役五个月，宣告缓刑十个月（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。二、收缴在案的赃款13.3万元，由西乡县城关镇中渡村具条领回。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本七份审判长刘晓文审判员哈林审判员刘光军二〇一三年五月十六日书记员雷劲松

␴某1故意伤害一审刑事判决书河北省涞水县人民法院刑事判决书（2017）冀0623刑初84号：涞水县人民检察院以涞检公诉刑诉〔2017〕80号起诉书指控被告人吴某1犯故意伤害罪，于2017年10月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年10月30日公开开庭进行了审理。涞水县人民检察院指派检察员雷某、崔某1公诉人出庭支持公诉，被告人吴某1到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人吴某1与被害人张某系同村村民，两家房屋相邻。2017年7月13日21时许，被告人吴某1与其父亲吴某2在涞水县自家门口因过道问题与邻居张某发生口角致打斗，打斗过程中被告人吴某1用木棍将张某头部打伤。经涞水县公安局物证鉴定室鉴定，伤者张某的身体损伤为轻伤二级。另查明，被告人吴某1与被害人张某就民事部分已达成和解协议，并取得了被害人的谅解。上述事实，被告人吴某1在庭审过程中无异议，且有被告人吴某1的供述，被害人张某的陈述，证人吴某2、肖某的证言，法医学人体损伤程度鉴定意见书，被告人吴某1的户籍证明信，被害人张某在涞水县医院的病例材料，轻伤害案件和解协议书，涞水县公安局义安派出所出具的吴某1无违法犯罪记录证明等证据在卷证实，足以认定本院认为，被告人吴某1故意伤害他人身体并致一人轻伤二级，其行为已构成故意伤害罪，涞水县人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。鉴于双方系相邻关系引发，被告人吴某1到案后能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，且民事部分已经与被害人张某达成和解协议，取得了被害人的谅解。综上，可对其酌予从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第七十二条之规定，判决如下被告人吴某1犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李艳秋审判员张建华审判员石晶晶二〇一七年十二月十五日书记员宋琳

锡美英生产、销售假药罪、生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书江苏省南通市崇川区人民法院刑事判决书（2017）苏0602刑初218号：南通市崇川区人民检察院以通崇检诉刑诉（2017）242号起诉书于2017年3月28日向本院提起公诉,指控被告人蔡美英犯销售假药罪、销售有毒、有害食品罪，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派代理检察员杨玉心出庭支持公诉，被告人蔡美英及其辩护人朱朝辉到庭参加诉讼。现已审理终结南通市崇川区人民检察院指控称,2016年4月的一天，被告人蔡美英在本市崇川区人民路乐欢计生用品店内将40盒“美国伟哥王”、20盒“持久猛男”、10盒“天天硬”销售给姚某、田某1。经鉴定，“持久猛男”、“美国伟哥王”中均含有药物成分西地那非。经南通市食品药品监督管理局认定，“持久猛男”应按假药论处，“美国伟哥王”属于有毒、有害食品。2016年2月18日，公安机关在欢计生用品店向经营人蔡美英调取“硬七天”“ｖｉｇｏｕｒ”、“硬汉子”等共计699盒。经鉴定，“虫草鹿鞭王”、“宫廷圣宝生精胶囊”、“美国蓝某”、“中药伟哥”、“美国伟哥王”、“ｖｉｇｏｕｒ”、“美国黄金玛卡”、“硬汉子”、“阴茎增大片”、“早泄克星”、“享硬玛卡浓缩片”、“美国黑金”、“久战伟哥”、“硬特快”、“黄金玛卡”、“金功夫”、“虎虎生威”、“金功夫活力胶囊”、“硬七天”、“硬中硬”、“伟哥1＋1”、“增大延时王”、“男1号”、“持久猛男”中均检出西地那非。公诉机关认为，被告人蔡美英的行为已构成销售假药罪、销售有毒、有害食品罪。蔡美英一人犯数罪，应当数罪并罚。提请法院依法判处。被告人蔡美英辩称，销售“美国伟哥王”、“持久猛男”等是事实，但时间应该是2016年2月18日之前。被告人蔡美英的辩护人提出如下辩护意见，1、由于蔡美英文化水平缺乏，不能区分假药与有毒、有害食品，主观上不明知出售的是假药，所以应以销售有毒、有害食品罪一罪定罪量刑；2、蔡美英的行为社会危害性较小，建议对其适用缓刑。经审理查明,被告人蔡美英系南通市崇川区乐欢计生用品商店（以下简称乐欢计生用品商店）实际经营者，在经营期间，蔡美英多次从河南席某1处购得“持久猛男”、“美国伟哥王”、“美国蓝某”等性保健品进行销售。2016年2月18日，公安机关至乐欢计生用品商店调查，调取了店内的“硬七天”40盒、“ｖｉｇｏｕｒ”86盒、“硬汉子”25盒、“久战伟哥”56盒、“美国伟哥王”15盒、“硬中硬”6盒、“男1号”29盒、“金功夫”96盒、“美国黄金玛卡”21盒、“宫廷圣宝生精胶囊”31盒、“阴茎增大片”104盒、“金功夫活力胶囊”5盒、“虫草鹿鞭王”6盒、“六十六味帝皇丸”7盒、“黄金玛卡（铁盒）”26盒、“虎虎生威”11盒、“早泄克星”11盒、“硬特快”10盒、“美国蓝某”9盒、“中药伟哥”5盒、“美国黑金”48盒、“增大延时王”12盒、“享硬玛卡浓缩片”11盒、“强效浓缩催情片（美国女伟哥）”19盒、“持久猛男”8盒、“伟哥1＋1”4盒、“虫草强肾王”1盒、“蚁力神”1盒，并委托南通市食品药品监督检验中心检验，经检验，“虫草鹿鞭王”、“宫廷圣宝生精胶囊”、“美国蓝某”、“中药伟哥”、“美国伟哥王”、“ｖｉｇｏｕｒ”、“美国黄金玛卡”、“硬汉子”、“阴茎增大片”、“早泄克星”、“享硬玛卡浓缩片”、“美国黑金”、“久战伟哥”、“硬特快”、“黄金玛卡”、“金功夫”、“虎虎生威”、“金功夫活力胶囊”、“硬七天”、“硬中硬”、“伟哥1＋1”、“增大延时王”、“男1号”、“持久猛男”中均检出西地那非。公安机关于2016年3月28日以蔡美英涉嫌销售有毒有害食品犯罪为由，对其采取了取保候审的强制措施。2016年4月的一天，姚某、田某1至乐欢计生用品商店向被告人蔡美英购买性保健品，交付钱款后，按蔡美英要求至南通市第四人民医院对面的中国银行门口，在该地点，一男子（身份未查明）将40盒“美国伟哥王”、20盒“持久猛男”、10盒“天天硬”交给姚某、田某1。“持久猛男”包装说明中标识有“主要原料、适宜人群、用法用量、对前列腺患者有良好疗效”等内容，但包装、标签内容上均无药品批准文号。经南通市食品药品监督检验中心检验，“持久猛男”、“美国伟哥王”中均含有药物成分西地那非。经南通市食品药品监督管理局认定，“持久猛男”应按假药论处，“美国伟哥王”属于有毒有害食品。上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以证实：1、物证、书证（1）被告人蔡美英的户籍证明，证明蔡美英作案时已达到完全刑事责任年龄。（2）到案经过，证明被告人蔡美英于2016年2月18日被公安机关抓获归案。（3）乐欢计生用品商店营业执照复印件（附调取证据清单），载明该商店为个体工商户，经营场所在南通市崇川区人民西路265号，经营者田某2，注册日期为2004年8月2日，经营范围为烟、计生药具、保健食品零售。（4）“硬七天”、“ｖｉｇｏｕｒ”、“硬汉子”等案涉物品照片（附调取证据清单），证明公安机关于2016年2月18日从乐欢计生用品商店调取“硬七天”、“ｖｉｇｏｕｒ”、“硬汉子”等物品的事实。（5）宇鑫物流物流底单11份（附调取证据通知书、调取证据清单），证明公安机关从宇鑫物流调取物流底单11张，单据上显示发货人为吴某2、席某1，收货人为顺平、蔡美英，在部分物流单上，在收货人处有田某3、蔡美英的签字。（6）宇鑫物流物流结算信息查询单（附调取证据通知书、调取证据清单），证明公安机关从宇鑫物流公司调取相关物流结算信息，显示蔡美英收货情况。（7）汶上县公安局受案登记表、立案决定书、办案说明，证明河南省汶上县公安局于2015年12月1日对席某1等人生产、销售有毒、有害食品一案立案侦查，在案件办理过程中通过查询德邦物流、宇鑫物流的收发货记录，发现席某1使用自己和吴某2的名义将疑似性保健品发给江苏省南通市的蔡美英、戴某、崔某、王某1成、于某等人。（8）南通市公安局直属分局行政处罚决定书，证明因蔡美英经营的乐欢计生用品商店销售的相关保健品包装上印有男女性交的图片，经鉴定系淫秽物品，2016年3月11日对蔡美英罚款人民币500元。（9）公安机关从李某经营的成人用品售货点扣押的“美国伟哥王”、“持久猛男”等物品的照片（附搜查证、搜查笔录、扣押清单），证明公安机关于2016年7月19日对李某经营的成人用品售货点进行搜查，依法扣押美国伟哥王3盒、持久猛男5盒等。（10）公安机关从姚某经营的成人用品售货点扣押的“美国伟哥王”、“持久猛男”等物品的照片（附搜查证、搜查笔录、扣押清单），证明公安机关于2016年7月19日、2016年7月21日对姚某经营的成人用品售货点进行搜查，依法扣押“美国伟哥王”1盒、“持久猛男”1盒及“万某”、“精品伟哥”等。（11）公安机关从田某1经营的成人用品售货点扣押的“万某”等物品的照片（附搜查证、搜查笔录、扣押清单），证明公安机关于2016年7月19日对田某1经营的成人用品售货点进行搜查，依法扣押了万某等物品。（12）如皋市市场监督管理局财务（场所、设施）清单、涉案物品清单，证明如皋市市场监督管理局从田某1处扣押到“阴茎海绵体增长因子（持久猛男）”等物品；在姚某处扣押到“持久猛男”等物品。2、证人证言及辨认笔录（1）证人田某1的证言及辨认笔录，证明2015年7月，其在如皋市石庄镇开了第一家成人用品自动售货店，2015年12月份，其和李某一起去南通长途汽车站斜对面的乐欢计生用品商店购买性保健品，店主是个女的。2016年4月份，其和姚某一起再次到乐欢计生用品商店购买性保健品，其将所要购买的品种报给店主后，姚某支付了货款，并按店主的要求到南通市第四人民医院对面的中国银行门口，一个男子骑电动三轮车把货交给他们。其记得当时购买了“美国伟哥王”、“持久猛男”，回去后其各拿了5盒。购货时店主说最近风声比较紧。经辨认，店主为蔡美英。（2）证人姚某的证言，证明其在如皋市和靖江市各开了一家成人用品商店，2016年4月底其和田某1一起到南通长途汽车站对面一家成人保健品商店购买性保健品的，店名不记得了，店主是一个50多岁的女的，田某1把要购买的品种和数量报给店主，其将货款给付店主，店主要他们到南通市第四人民医院对面的中国银行门口等人送货，在该地点一个六、七十岁的男子将货交给他们。当时购买了40盒“美国伟哥王”、20盒“持久猛男”、10盒“天天硬”，其中有一部分是李某要的。购货时店主交代南通对这种性保健品查得很严，如果被抓不能将她说出来。经辨认，店主为蔡美英。（3）证人李某的证言，证明2015年11月，其在靖江市开了一家成人用品店，2015年12月，其和田某1一起到南通长途汽车站斜对面的乐欢计生用品商店进货的，店主是一个五十多岁的女的。2016年三四月份的时候，姚某从南通进货，回来后分给其20盒“美国伟哥王”、10盒“持久猛男”、10盒“天天硬”。经辨认，乐欢计生用品商店店主为蔡美英。（4）证人田某2（蔡美英之夫）的证言，证明乐欢计生用品商店实际经营人是蔡美英。（5）证人田某3（蔡美英之女）的证言，证明乐欢计生用品商店实际经营人为蔡美英，田某2不参与经营。其对公安机关出示的宇鑫物流签收单表示不清楚，当时其不在南通。（6）证人吴某1（宇鑫物流工作人员）的证言及辨认笔录，证明蔡美英经常到宇鑫物流来取快递，一共来了七八次，有时是一个人来的，有时是和一个五六十岁的男子一起来的，物流单上都是蔡美英本人签字的。（7）证人席某1的证言，证明其从2015年6月初开始在河南省郑州市中原区航海西路街道办事处李村一出租房内生产假的男用壮阳性保健品，主要生产“肾黄金”、“硬到底”、“持久战”、“中药伟哥”、“金枪不倒”、“蚁力神”、“一硬十八天”、“硬十天”、“美国黑贝”、“虎哥”、“一夜到天亮”等。原料主要是伟哥粉，另外还有玉米粉，一部分含有西地那非成份。其是老板，负责生产、销售。（8）证人吕某的证言，证明其曾经在席某1的工厂里负责接货、送货，发货主要去德邦物流和宇鑫物流。其看到生产的有“蚁力神”、“植物伟哥”、“一硬十八天”、“金起点”、“肾黄金”、“金刚钻”、“藏密虫草”、“虫草”、“绿色伟哥”。每次发货都是席某1将收货人的情况写在纸上，其直接拿给物流公司照着发货。（9）证人席某2的证言，证明其在席某1妻子吴某2平经营的美容店里工作，工作一段时间后席某1给了其一个白色ｖｉｖｏ手机，让其联系客户销售性保健品，把客户要的货的数量和种类登记好，并承诺多给其1000元／月，其把客户信息写在红白双联的复印纸上，红联留在美容店里，白联交给席某1。3、被告人蔡美英的供述与辩解，证明其为乐欢计生用品商店的实际经营者。公安机关在店里调取的“美国蓝某”、“伟哥1＋1”、“中药伟哥”、“虫草强肾网”、“美国黑金”、“增大延时王”、“蚁力神”等物品均是几个外地人放到其店里给其代销的，其曾经向对方要相关证明材料，对方没有给其，并称产品是没有问题。其清楚销售性保健品需要生产企业或经销企业的营业执照、产品的企业检验报告等相关证明材料。4、检验报告（1）南通市食品药品监督检验中心检验报告书（ＮＴ2016Ｙ10-ＮＴ2016Ｙ34、ＮＴ2016Ｙ334），证明南通市公安局崇川分局从乐欢计生用品商店调取的“虫草鹿鞭王”等物品中含有西地那非成分。（2）南通市食品药品监督检验中心检验报告书（ＮＴ2016ＹＳ0174、ＮＴ2016ＹＳ0175、ＮＴ2016ＹＳ0183、ＮＴ2016ＹＳ0184），证明如皋市公安局从姚某、李某处扣押的“持久猛男”、“美国伟哥王”中含有西地那非成分。（3）南通市食品药品监督管理局出具的关于“持久猛男”产品定性问题的说明，证明“持久猛男”应按假药论处。（4）南通市食品药品监督管理局出具的关于“美国伟哥王”产品定性问题的说明，证明“美国伟哥王”属于有毒有害食品。上述证据均具有证明效力，本院予以确认本院认为，被告人蔡美英违反国家药品管理法规，销售从非正规渠道购得药品“持久猛男”，且“持久猛男”被检验为假药，其行为已构成销售假药罪；被告人蔡美英违反国家食品管理法规，明知是掺有有毒、有害的非食品原料的食品而进行销售，其行为已构成销售有毒、有害食品罪。被告人蔡美英一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人蔡美英在庭审中能如实供述主要犯罪事实，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人蔡美英犯销售假药罪、销售有毒、有害食品罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。关于被告人的辩解和辩护人的辩护意见，本院逐一评判如下：1、关于蔡美英提出的向姚某、田某1销售“美国伟哥王”、“持久猛男”的时间应该是2016年2月18日之前的辩解，经查，证人姚某、田某1的证言均证实，于2016年4月份在乐欢计生用品商店向蔡美英购买“美国伟哥王”、“持久猛男”等，二人的证言在购货时间、品种、交货方式等方面能够相互印证，且得到证人李某证言的佐证，足以认定蔡美英销售时间为2016年4月份，蔡美英的该点辩解本院不予采纳。2、关于辩护人提出的蔡美英主观上不明知出售的是假药，应以销售有毒、有害食品罪一罪定罪量刑的辩护意见，经查，蔡美英多年从事计生药具的经营活动，对于包装说明中标识有“疗效”等字样的产品属于药品，其应当明知，其也应当明知药品标签或者说明书上必须注明药品批准文号等内容，这一点可以从其供述中得到佐证，其供述称，自己清楚销售性保健品需要生产企业或经销企业的营业执照、产品的企业检验报告等相关证明材料。但其销售的“持久猛男”包装说明中标识有药品的内容，而没有药品批准文号，其应当明知是假药，对于辩护人的该点辩护意见，本院不予采纳。3、关于辩护人提出的蔡美英的行为社会危害性较小，建议对其适用缓刑的辩护意见，本院认为，蔡美英因涉嫌销售有毒、有害食品犯罪，被公安机关采取了取保候审的强制措施，在取保候审期间，继续销售假药和有毒、有害食品，主观恶性较大，不符合适用缓刑的条件，对于辩护人的该点辩护意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第一百四十四条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人蔡美英犯销售假药罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑一年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月31日起至2018年5月30日止），并处罚金人民币一万元（该款由蔡美英于本判决发生法律效力之日起三十日内一次性缴纳）。二、公安机关在被告人蔡美英处查获的“虫草鹿鞭王”六盒、“宫廷圣宝生精胶囊”三十一盒、“美国蓝金”九盒、“中药伟哥”五盒、“美国伟哥王”十五盒、“ｖｉｇｏｕｒ”八十六盒、“美国黄金玛卡”二十一盒、“硬汉子”二十五盒、“阴茎增大片”一百零四盒、“早泄克星”十一盒、“享硬玛卡浓缩片”十一盒、“美国黑金”四十八盒、“久战伟哥”五十六盒、“硬特快”十盒、“黄金玛卡”二十六盒、“金功夫”九十六盒、“虎虎生威”十一盒、“金功夫活力胶囊”五盒、“硬七天”四十盒、“硬中硬”六盒、“伟哥1＋1”四盒、“增大延时王”十二盒、“男1号”二十九盒、“持久猛男”八盒，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份审判长曹彬代理审判员王林人民陪审员缪华二〇一七年五月三十一日书记员吴潇潇

任小琴刘华志等赌博罪一审刑事判决书重庆市黔江区人民法院刑事判决书（2019）渝0114刑初148号：重庆市黔江区人民检察院以渝黔检刑诉（2019）126号起诉书指控被告人王元良、刘华志、梁爱红、庞朝阳、徐远粮、田学芝、陈应梅、刘洪林、杨秀珍、任小琴、龚明菊、程开凡、向德亿、谢成会、张远忠、王芝玲、郭莉犯赌博罪，于2019年4月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，于2019年5月24日公开开庭审理了本案。黔江区人民检察院指派检察官熊会玲、检察官助理张安华出庭支持公诉，被告人王元良、刘华志、梁爱红、庞朝阳、徐远粮、田学芝、陈应梅、刘洪林、杨秀珍、任小琴、龚明菊、程开凡、向德亿、谢成会、张远忠、王芝玲、郭莉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2018年11月初，被告人王元良和刘华礼（另案处理，下同）等人在黔江区某某酒店内商议，为继续抽头渔利，便联系没有到刘某某（另案处理）开设的赌场内坐门打三公的人员，继续组织人员以打三公的方式进行赌博。赌场沿用之前的规定，每天更换赌博位置，以逃避公安机关的查处；每天只赌博三个小时，避免赌客之间产生矛盾。明确赌场内每天的费用开支，接送赌客的每辆车每天200元油钱；赌场场地费每天300元；买牌、买水每天100元；放风人员工资每天200元。期间王元良联系被告人任小琴、杨秀珍等人到赌场内坐门参与赌博，并安排庞一庆和自己一起在赌场内共同“看堂子”，负责维护赌场秩序，二人工资每人每天500元，安排王贞保到赌场内望风，安排贺才武在赌场内抽头，并联系黔江区小南海镇大路村温某某家、黔江区黑溪镇光明村王某某家作为赌场。该赌场自开设后，一直选择在黔江区城西街道大庄、黔江区城南街道南家居委、黔江区小南海镇大路村、黔江区黑溪镇光明村、彭水县郁山镇朱砂等地的偏僻场所进行赌博。具体情况如下：2018年11月18日至11月19日，坐门参赌人员分别到重庆市黔江区城南街道南家居委1组徐某某家、重庆市黔江区小南海镇大路村1组温某某家，以用纸牌打“三公”的方式进行聚众赌博并抽头渔利，抽头渔利的钱除去开支后由每个门平均分配。两天均是被告人程开凡和罗某某（另案处理，下同）坐一个门，被告人向德亿、刘洪林坐一个门，被告人杨秀珍坐一个门，被告人刘华志、徐远粮、谢成会、梁爱红、田学芝五个人坐两个门，被告人任小琴、陈应梅坐一个门，被告人龚明菊、王元良坐一个门。李光强、涂黔阳、庞德华、张远忠、庞朝阳、刘华礼等人在赌场内炸偏门，贺才武在赌场内抽头，王贞保在赌场内放风，刘华礼、周帮兵、张一兵等人在赌场内放高利贷。赌场内每天抽头渔利人民币3万余元。2018年11月20日至23日，坐门参赌人员分别到彭水县清洁村周某某家、彭水县郁山镇罗某某家、彭水县郁山镇黄某某家、彭水县郁山镇罗某某家用纸牌打“三公”的方式进行聚众赌博并抽头渔利，抽头渔利的钱除去开支后由每个门平均分配。期间被告人程开凡和罗某某坐一个门，被告人向德亿、刘洪林坐一个门，被告人杨秀珍、庞朝阳坐一个门，被告人刘华志、徐远粮、谢成会、梁爱红、田学芝五个人坐两个门，被告人任小琴、陈应梅坐一个门，被告人龚明菊、王元良坐一个门。李光强、涂黔阳、张远忠、黄某某等人在赌场内炸偏门，贺才武在赌场内抽头，王贞保在赌场内放风，刘某某、张某某等人在赌场内放高利贷。赌场内每天抽头渔利人民币3万余元。2018年11月26日，被告人张远忠安排好赌场的具体位置后，坐门参赌人员到彭水县郁山镇平阳村罗某某家以用纸牌打“三公”的方式进行聚众赌博并抽头渔利，抽头渔利的钱除去开支后由每个门平均分配。当天是被告人程开凡和罗某某坐一个门，被告人向德亿、刘洪林坐一个门，被告人杨秀珍、庞朝阳坐一个门，被告人刘华志、徐远粮、谢成会、梁爱红、田学芝五个人坐两个门，被告人任小琴、陈应梅坐一个门，被告人龚明菊、王元良坐一个门，被告人张远忠、王芝玲坐一个门。李光强、刘华礼等人在赌场内炸偏门，贺某某在赌场内抽头，王某某在赌场内放风，刘某某、周某某、张某某、陈某某在赌场内放高利贷，当日共抽头渔利人民币4万余元。除去开支后，每个门分得5000元左右的抽头。2018年11月27日，刘华礼电话联系彭水县郁山镇青龙堡村村民黄某某，确定到黄某某家打三公后，由被告人庞朝阳和陈某某、庞某某、袁某、张某某、周某某分别驾驶车辆在黔江区城西街道某某酒店外接当天参与赌博的人员到赌场参赌。当天12时许，参赌人员到达黄某某家后，利用黄某某家的桌、椅组成赌桌，在黄某某家屋檐处以赌注为200元起押、上不封顶，用纸牌打“三公”的方式进行聚众赌博并抽头渔利，抽头渔利的钱除去开支后由每个门平均分配。当天是被告人程开凡和罗某某坐一个门，被告人向德亿、刘洪林坐一个门，被告人杨秀珍、庞朝阳坐一个门，被告人刘华志、徐远粮、谢成会、梁爱红、田学芝五个人坐两个门，被告人任小琴、陈应梅坐一个门，被告人龚明菊、王元良坐一个门（当天王元良未到赌场），被告人张远忠、王芝玲、郭莉坐一个门，李光强、伍勇、袁立、黄某某、刘华礼等人在赌场内炸偏门，贺才武在赌场内抽头，王贞保在赌场内放风，刘某某、周某某、张某某、陈某某在赌场内放高利贷，当日共抽头渔利人民币51000余元。除去开支后，每个门分得6100元左右的抽头。2018年11月27日，被告人刘华志、梁爱红、庞朝阳、田学芝、刘洪林、杨秀珍、徐远粮、任小琴、陈应梅、龚明菊、张远忠、王芝玲、郭莉在黔江区黑溪镇与彭水县郁山镇交际处（小地名马嘶口）处被黔江区公安局民警抓获。同年12月3日，被告人王元良主动到黔江区公安局投案。同年12月5日，被告人员程开凡、向德亿经民警电话通知后主动到黔江区公安局投案。同年12月6日，被告人谢成会经民警电话通知后主动到黔江区公安局投案。支持指控的证据有各被告人的供述、受案登记表、证人证言以及相关书证。公诉机关认为，被告人王元良、刘华志、梁爱红、庞朝阳、徐远粮、田学芝、陈应梅、刘洪林、杨秀珍、任小琴、龚明菊、程开凡、向德亿、谢成会、张远忠、王芝玲、郭莉的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。各被告人对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。认定上述事实，有经当庭举证、质证，并经庭审确认的下列证据在案予以证明：受案登记表、立案决定书；户籍信息；到案经过；收缴物品清单；行政处罚决定书；刑事判决书；现场辨认笔录及照片；证人贺某某、温某某、罗某某、周某某、罗某某、徐某某、黄某某、庞某某、张某某、王某某、李某某、李某1、伍某、庞某1、李某2、周某某、陈某某、袁某、涂某某、罗某某、陈某1等人的证言；同案关系人刘某某、罗某某的供述与辩解；被告人王元良、刘华志、梁爱红、庞朝阳、徐远粮、田学芝、陈应梅、刘洪林、杨秀珍、任小琴、龚明菊、程开凡、向德亿、谢成会、张远忠、王芝玲、郭莉的供述与辩解本院认为，被告人王元良、刘华志、梁爱红、庞朝阳、徐远粮、田学芝、陈应梅、刘洪林、杨秀珍、任小琴、龚明菊、程开凡、向德亿、谢成会、张远忠、王芝玲、郭莉以牟利为目的，组织多人聚众赌博，从中抽头渔利，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控被告人王元良、刘华志、梁爱红、庞朝阳、徐远粮、田学芝、陈应梅、刘洪林、杨秀珍、任小琴、龚明菊、程开凡、向德亿、谢成会、张远忠、王芝玲、郭莉犯赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，其指控罪名成立。在共同犯罪过程中，被告人王元良、刘华志起主要作用，系主犯，其余被告人起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚，同时根据各被告人参与次数、所起的作用，在量刑时予以体现。被告人刘华志、梁爱红、庞朝阳有犯罪前科，予以酌情从重处罚。案发后，被告人王元良主动到案，并如实供述了自己的犯罪事实，具有自首情节，依法予以从轻处罚，被告人程开凡、向德亿、谢成会接到侦查机关电话通知后主动到案，并如实供述了自己的犯罪事实，具有自首情节，依法予以从轻处罚。各被告人认罪认罚，予以从轻处罚，被告人刘华志、梁爱红、庞朝阳、徐远粮、田学芝、陈应梅、刘洪林、杨秀珍、任小琴、龚明菊、张远忠、王芝玲、郭莉归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法予以从轻处罚。结合各被告人的犯罪情节，将被告人徐远粮、田学芝、陈应梅、刘洪林、杨秀珍、任小琴、龚明菊、程开凡、向德亿、谢成会、张远忠、王芝玲、郭莉置于社会没有再犯罪的危险，符合缓刑适用条件，对该十三被告人适用缓刑。为此，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下被告人刘华志犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年11月27日至2019年8月26日。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王元良犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年12月13日至2019年7月12日。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人梁爱红犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年11月27日至2019年6月26日。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人庞朝阳犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年11月27日至2019年6月26日。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人徐远粮犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年六个月，并处罚金四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人田学芝犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年六个月，并处罚金四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人陈应梅犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年六个月，并处罚金四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、被告人刘洪林犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年六个月，并处罚金四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）九、被告人杨秀珍犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年六个月，并处罚金四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十、被告人任小琴犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年六个月，并处罚金四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十一、被告人龚明菊犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年六个月，并处罚金四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十二、被告人程开凡犯赌博罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十三、被告人向德亿犯赌博罪，判处有拘役六个月，缓刑一年，并处罚金三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十四、被告人谢成会犯赌博罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十五、被告人张远忠犯赌博罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十六、被告人王芝玲犯赌博罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十七、被告人郭莉犯赌博罪，判处拘役二个月，缓刑二个月，并处罚金一千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十八、在案扣押的赃款予以没收上缴国库，各被告人的违法所得继续予以追缴。十九、在案扣押的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员刘光生二〇一九年五月三十日法官助理张明聪书记员冉景权

陈某故意伤害;放火一审刑事判决书杭州市西湖区人民法院刑事判决书（2017）浙0106刑初872号：杭州市西湖区人民检察院以西检公诉刑诉（2017）900号起诉书指控被告人陈某犯故意伤害罪、放火罪，于2017年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派检察员樊丽娟、代理检察员马睿出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人孙奕到庭参加诉讼。本案经杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结杭州市西湖区人民检察院指控：1.故意伤害。2017年5月13日9时许，被告人陈某在杭州市西湖区西溪花园流芳苑3幢2单元501室1号房间内，因感情纠纷与被害人方某发生争执。后被告人陈某持水果刀捅刺被害人方某头部、背部、手部等部位。经鉴定，被害人方某全身多处裂伤，头皮多处疤痕累计长度达8.0ｃｍ以上，已经构成轻伤二级。2.放火。2017年5月13日9时许，被告人陈某在杭州市西湖区西溪花园流芳苑3幢2单元501室1号房间内，持水果刀刺伤被害人方某，方某逃离现场后。被告人陈某企图自杀，遂放火焚烧房间内的被褥等物品。消防部门接到报警到达现场时，火已熄灭，尚未造成严重后果。被告人陈某的行为已构成故意伤害罪、放火罪。其一人犯二罪，应予数罪并罚。其具有自首情节，可予从轻或者减轻处罚。对此指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、辨认笔录、视听资料等证据。被告人陈某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，其仅提出自己在放火一节事实中应当成立犯罪中止。其辩护人提出，被告人陈某在点燃被褥不久后就用水浇灭火苗，属于有效防止犯罪结果的发生，应认定为犯罪中止；被告人陈某认罪、悔罪，具有自首情节，案发后能够赔偿被害人并取得谅解，请求对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：一、故意伤害2017年5月13日9时许，被告人陈某在杭州市西湖区西溪花园流芳苑3幢2单元501室1号房间内，因感情纠纷与被害人方某发生争执。后被告人陈某持水果刀捅刺被害人方某头部、背部、手部等部位数刀。经鉴定，被害人方某全身多处裂伤，头皮多处疤痕累计长度达8.0ｃｍ以上，已构成轻伤二级。案发后，被告人陈某家属已赔偿被害人方某人民币二十万元，被害人方某对被告人陈某予以谅解。二、放火2017年5月13日9时许，被告人陈某在杭州市西湖区西溪花园流芳苑3幢2单元501室1号房间内，在持水果刀刺伤被害人方某，方某逃离现场后。被告人陈某企图自杀，遂放火焚烧房间内的被褥等物品。消防部门接到报警到达现场时，火已被熄灭，尚未造成严重后果。上述事实有公诉机关当庭出示并经庭审质证的下列证据证实：1.被害人方某的陈述，证实其与陈某均是杭州师范大学学生，陈某是其前男友。2017年5月13日上午天微亮的时候，陈某来到其位于西溪花园流芳苑3幢2单元501室1号房间的住处，要求跟其和好，但被其拒绝。此后陈某通过使用手机给其拍照、从厨房拿来一把绿色柄的单刃水果刀架在其脖子上、用打火机点床上的床垫等方式威胁其。在其感觉不对劲，用手机拨打110报警时，陈某冲过来将手机关掉，右手拿水果刀奔其头刺过来，其用右手挡了下，第一刀直接刺穿其右手。其转身想往外跑，从床上翻身起来的过程中陈某往其背上刺了好些刀，其下地要跑的时候陈某往其脑后部刺了好些刀，其跑出去后陈某没有拦其，其跑到五楼楼梯间的窗户大声呼救，之后跑到四楼过道上，周围邻居过客过来帮其，其还听到他们说五楼有房间冒烟了，接着民警和120先后赶到。2.证人魏某的证言，证实2017年5月13日9时许，其正在位于西溪花园流芳苑3幢2单元502室3号房间的住处看电视，突然听到房间外面有女孩子在呼救，其马上出门查看发现五楼到四楼的楼道上都是血，其拨打110报警，因为有人喊房间冒烟，其还拨打了119。之后其在四楼门口楼梯过道上看到一个女孩躺在地上，身上有血，周围有人帮她止血和盖被子，有人说起她是被男友用刀捅伤。3.证人刘某1的证言，证实2017年5月13日9时许，其在西溪花园流芳苑3幢2单元402室5号房间的住处听到有女子高声呼救。其开门看到一名背部和头部都是血的年轻女子瘫坐在四楼楼梯过道处，地上有一摊明显血迹，四楼到五楼楼梯过道都是一滴滴血迹，中间窗户上也有一摊血迹。其拨打了120。该女子自称背部和头部受伤，是被男朋友捅的。其和其他人在旁边替她敷冰袋，这时有人说五楼冒烟了，其看到501室左手边第一间出租屋有烟往外冒，但门还是关着。4.证人蔡某的证言，证实2017年5月13日9时许，其在西溪花园流芳苑8幢3单元201室家中吃完早饭，听到外面有女的喊救命，其打开卧室窗户看到隔壁3幢五楼中间楼道窗户处，有个女的探出身体，头和两只手都趴在窗台上，右肩部衣服都是红色，可能是血，所趴的窗台处还有红色液体流向四楼。其赶紧用手机拨打了110，同时看见有人将该女子从窗户上扶下去。这时其听到有人喊501窗户那在冒烟，其看见该女子所趴的楼道东侧501室靠近楼道的窗户有白色烟冒出来，烟雾不大，时断时续。5.证人刘某2的证言，证实2017年5月13日9时许，其在西溪花园流芳苑3幢3单元101室睡觉，其听到外面有人呼喊，穿好衣服出门后跟着边上的人一起去2单元的五楼或者四楼，在一个房门口的平台上，看到一个女的侧躺在地上，左侧身体着地，双手抱住头部，头上和背上有流血，其就打110报警了。之后其听到有人说着火了，其看到上面有个房间（应该是501室）窗户在冒烟，像是着火了，边上有人已经拨打119。6.证人洪某的证言，证实2017年5月份的一天，其在西溪花园流芳苑8幢2单元102室的家中，刚开始听到一男一女争吵，声音很大，接着听到一个女的在哭，其打开窗帘看到对面楼2单元四楼至五楼之间的过道窗户里侧站着一个女的，该女子挥着右手在喊话，接着该女子趴在楼道窗台上，右手搭在窗外，其看到有红色像血一样的液体从该女子趴的地方向四楼淌，该女子的头也耷拉在窗台上，好像休克一样。其随后拨打110，其还听到有声音讲楼上还在冒烟，其抬头看到该女子右侧靠近楼道的窗户在向外冒烟，外面还有人在报火警。7.证人林某的证言，证实其系陈某的父亲。2017年5月13日9时许，其接到儿子陈某的电话，陈某在电话里告诉其自己捅了女朋友，还捅了他自己，因为不想活了，并跟其说对不起。原因是两人闹分手，他不想离开女朋友。其问陈某他女友伤势如何，让陈某报警并将对方送医院。陈某称已经报过警了。挂了电话之后就联系不上了。8.证人蒋某1的证言，证实其系西溪花园流芳苑3幢2单元501室的房东，方某是其该室内1号房间的租客，和她一起租住的男友叫陈某。房子是二人2017年3月18日一起来租的，合同是方某签的字。9.现场勘验检查笔录及照片，证实现场位于西溪花园流芳苑3幢2单元501室，中心现场系501室群租房内1号出租屋。在室门南侧公共区域地面扇上有绿柄的带血水果刀一把，呈折弯状，长度22厘米（实物提取）。室内西墙边置有木制床一张，床铺尾端有一处明显烧灼过火痕迹，床尾的床单和床垫有部分烧焦。床边地面有大量水渍和炭化物一堆，床下地面上有绿色打火机一个（实物提取）。床尾北侧的电脑桌上有尖头红柄剪刀一件，上面可见疑似血迹（实物提取）。室门后有呈团状的粉色被子一张，打开被子可见一面明显的烧灼痕迹，被子下方有左脚球鞋一只，鞋面已烧焦。现场勘查还发现进门地面上有擦拭状血迹，床铺上和被子上有滴落状血迹，墙上和床头板上有滴落状血迹；在床头板距床板上沿4厘米处、距床板外沿9厘米处提取1号血迹拭子一枚，在床铺上方87厘米、距床尾90厘米的西墙上提取2号血迹拭子一枚；在带血绿柄水果刀上提取刀刃血迹拭子一枚和刀柄拭子一枚；在尖头红柄剪刀刀刃处提取疑似血迹拭子一枚和刀柄拭子一枚；在绿色打火机的按钮上提取拭子一枚。10.扣押决定书、扣押笔录及扣押清单，证实公安机关在对案发现场进行勘验时，对涉案物品一把剪刀以及一把水果刀予以行政扣押，后转为刑事扣押在案。11.人身检查笔录，证实公安机关在案发现场对被告人陈某进行体表伤势固定并检查提取体表生物检材样本，在陈某腹部有三个刺孔并伴有血迹；在其头部后脑勺处有多处刺孔，伤口已经凝固；在其手背处以棉签擦取方式提取手背处血迹拭子一枚；在其手心处以棉签擦取方式提取手心处血迹拭子一枚；在其口腔内壁以棉签擦取方式提取一处口腔样本。12.体表原始伤情记录表、医院伤情检查通知单、诊断证明结论告知书，证实被害人方某和被告人陈某案发后的受伤情况。13.调取证据通知书、调取证据清单、就医记录、门诊病历、手术记录材料，证实被害人方某和被告人陈某案发后送医救治的情况。14.人体损伤程度鉴定意见，证实结合案情和病史资料，被害人方某全身多处裂伤符合锐器刺戳所致，其背部多处裂伤及右手掌贯通伤经扩创探查。其头皮多处疤痕累计长度达8.0厘米以上，损伤程度评定为轻伤二级。15.ＤＮＡ鉴定意见，证实送检的1号床头板上血迹拭子、被告人陈某手背处血迹拭子、水果刀刀刃血迹拭子均检出人血成分，支持为被害人方某所留；送检的2号床上方西墙上血迹拭子、剪刀刀刃疑似血迹拭子均检出人血成分，支持为被告人陈某所留；送检的被告人陈某手心处血迹拭子检出人血成分，可以由被害人方某和被告人陈某混合形成；送检的剪刀刀柄拭子检出混合ＤＮＡ分型，包含被害人方某的ＤＮＡ分型。16.接受证据清单、房屋租赁合同，证实被害人方某租赁证人蒋某1位于西溪花园流芳苑3幢2单元501室的1号房间的情况。17.接受证据材料清单，微信聊天记录截图，证实被害人方某与被告人陈某在案发前的聊天情况。18.接警单，证实2017年5月13日9时01-02分之间，被害人及多名证人拨打110和119报警，被告人陈某系在当日9时16分拨打110报警称要自首。19.抢险救援案件信息报表，证实杭州市消防支队西湖区大队蒋村中队于2017年5月13日9时许接警后前往西溪花园流芳苑3幢2单元501室进行抢险的情况，其中战斗情况列明：“到场未实施处置”。20.谅解书，证实被害人方某对被告人陈某表示谅解，希望对其从轻、减轻处罚。21.查获经过、发立破案经过，证实被告人陈某的归案情况。22.户籍证明，证实被告人陈某的身份情况。23.被告人陈某的供述与辩解，证实其供认与被害人方某均系杭州师范大学学生，系男女朋友关系，二人之间经常因为生活小事吵架。2017年4月，方某搬到西溪花园流芳苑3幢2单元501室。同年5月13日凌晨方某在微信中提出要分手，其于凌晨5点从下沙赶到方某住处。其通过拿出厨房的水果刀比划以及点床边的棉被等方式吓唬方某。在其掏出方某的手机进行擦拭时，方某将手机抢走并拨打110报警。其就拿水果刀朝方某刺过去，方某从床上滚到地上，其还在继续刺她，等她翻身跑出去后，其没有去追。其当时只是一时冲动，想捅伤方某，刺的是方某的头部和背部。方某跑出去后，其抱着自杀的想法，刺自己的头和肚子，之后其就点燃地上的被子和床上的棉被，火势慢慢大起来，其感觉事情要脱离控制了，因不想伤害到其他人，就用水将火灭了。其又想去跳楼，跳楼前给其父亲打了电话，告诉父亲其捅了女友，其父亲劝其自首，其就拨打110自首，直至民警赶到。上述证据，本院予以确认。关于被告人陈某及其辩护人所提被告人陈某在放火一节事实中成立犯罪中止的辩解和意见。经查，在案被告人陈某在供述中明确供认其出于自杀的目的点燃了地上的被子和床上的棉被，火势慢慢大起来，其感觉事情要脱离控制了，就用水将火灭了。结合现场证人目击房间内有烟冒出的情况以及现场勘验检查所反映出的现场灼烧痕迹情况，可以认定被告人的放火行为已经致使燃烧物独立燃烧。案发地点系位于大型居住社区内的群租房，被告人的放火行为已经对公共安全产生了危险，行为已经既遂。其随后的灭火行为仅使得自己的犯罪行为未造成严重后果，但依法不能认定为犯罪中止。对被告人陈某及其辩护人所提该辩解和意见与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人陈某因感情纠葛故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。被告人陈某在房屋内实施放火行为，危害公共安全，其行为又构成放火罪。公诉机关的指控成立。被告人陈某一人犯二罪，予以数罪并罚。被告人陈某具有自首情节，且案发后其亲属能够积极赔偿被害人经济损失并取得被害人谅解，对其故意伤害罪和放火罪分别予以从轻和减轻处罚。对公诉机关及辩护人所提被告人陈某成立自首的意见，本院予以采纳。根据被告人陈某的犯罪情节，对其不宜适用缓刑，对辩护人所提请求适用缓刑的意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第一百一十四条、第六十七条第一款、第六十九条之规定，判决如下被告人陈某犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年六个月；犯放火罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑三年（刑期自判决执行之日起计算；执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月24日起至2020年5月13日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长朱冠琳人民陪审员郭爱萍人民陪审员徐珊二〇一八年二月七日书记员郭淼

马玉明故意伤害罪二审刑事判决书青海省海东市中级人民法院刑事判决书（2018）青02刑终112号：青海省民和回族土族自治县人民法院审理青海省民和回族土族自治县人民检察院指控原审被告人马玉明犯故意伤害罪一案，于2018年11月2日作出（2018）青0222刑初105号刑事附带民事判决。原审被告人马玉明不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经阅卷，提审上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定，被告人马玉明系被害人马某1姐夫，二人曾因家庭琐事产生矛盾。2017年12月11日19时许，马玉明与儿子一起到马某1家找妻子马某乙。马某1回到家看见马玉明，二人发生争执并撕扯，马某1将马玉明推拉至自家大门口处，马玉明持随身携带的单刃刀将马某1的右胳膊戳伤，后马某1父亲马某2与邻居马某3夺下马玉明所持的单刃刀，与马玉明一起将马某1送往该县人民医院救治，后马玉明向110电话报案。经鉴定：马某1创伤失血性休克、右上肢前臂刀刺伤伴血管、神经、肌肉损伤、右上肢骨筋膜综合征、右上肢缺血肌挛缩，构成重伤二级，六级伤残。马某1先后在民和回族土族自治县人民医院、青海省人民医院住院治疗39天，花去医疗费61691.72元（含被告人马玉明支付的医药费754.8元）。马玉明在民和回族土族自治县人民医院给付马某1家属现金2000元。另查明，被告人马玉明因本案被民和回族土族自治县公安局行政拘留十日，并处罚款500元。行政拘留已执行完毕，罚款未缴纳。上述事实有下列证据予以证实：1.民和回族土族自治县公安局110警情信息、受案登记表、立案决定书及到案经过证实：2017年12月11日19时10分，该局马场垣派出所接110指令称：“该县马场垣乡金星村二十一社马某2家有人打架，请求出警”。接警后，该所民警赶到现场进行调查，并于当日20时20分许在民和县人民医院传唤被告人马玉明至马场垣派出所询问，2018年1月7日对马玉明传唤并进行第一次讯问。2.民和回族土族自治县公安局青公（民）勘【2017】×××现场勘查笔录、现场图、现场照片证实：案发现场位于民和回族土族自治县马场垣乡金星村二十一社马某2家门前以及现场基本情况。3.海东市公安局刑事科学技术研究所（东）公（刑）鉴（法物）字【2018】185号鉴定书证实：送检的距南墙140ｃｍ、距东墙向西1.2米处的喷溅状红色可疑斑迹，刀刃上的红色可疑斑迹，马玉明左侧额头部红色可疑斑迹，马玉明羊毛衫左胸处红色可疑斑迹，距南墙50ｃｍ处、距东墙向西40厘米处的血泊，马玉明外套左袖处，大门东侧南墙根处红色可疑斑迹，马玉明左侧鞋面上的红色可疑斑迹中检出的ＳＴＲ分型，与马某1血样在Ｄ8Ｓ1179等15个基因座基因型相同，其似然率为2.14×1020；送检的大门南侧12米处滴落状红色可疑斑迹中检出的ＳＴＲ分型，与妥某1在Ｄ8Ｓ1179等15个基因座基因型相同，其似然率为3.7649×1019；送检的马玉明左手手背处可疑斑迹中检出混合基因型，均包含马玉明血样与马某1血样的ＤＮＡ分型。4.青海科研司法鉴定所科研司鉴（2018）零鉴字第036、037号司法鉴定意见书证实：被鉴定人马某1创伤失血性休克、右上肢前臂刀刺伤伴血管、神经、肌肉损伤、右上肢骨筋膜综合征、右上肢缺血肌挛缩，构成重伤二级；2018年3月26日鉴定马某1伤情构成六级伤残。5.民和回族土族自治县公安局人身检查笔录证实：经检查被告人马玉明右眼眉、左手手背、左肘关节左膝关节不同程度存在表皮擦伤，其外套上衣、裤子、鞋、蓝红白相间的毛衫均有可疑斑迹，外套上衣袖子内藏有一个黑色刀套，予以扣押，并用棉签提取五处可疑斑迹，拍照固定。6.民和回族土族自治县公安局辨认笔录、辨认照片证实：被告人马玉明从编号为1至6号无规则排列的六把刀中辨认出5号刀就是其戳伤马某1所使用的单刃刀。7.民和回族土族自治县公安局扣押决定书及物证单刃刀、衣服一件、裤子一条、鞋一双、毛衫一件、刀套一个证实：被告人马玉明用此单刃刀戳伤被害人马某1，马玉明衣服、裤子、鞋、毛衫均有可疑斑迹，已扣押并拍照固定。8.证人证言（1）证人马某2、妥某1证言：2017年12月11日18时30分许，我女婿马玉明与外孙子来我家找媳妇（即女儿马某乙）。过了一会儿，我儿子马某1回家见马玉明，就争吵着把马玉明往外拉，马玉明拿刀子将马某1戳伤，马某2、马某3二人夺下马某手中的刀。后马某2、马某3与马玉明把马某1送到民和县人民医院。（2）证人马某4证言：2017年12月11日晚7时许，我到大门口见我丈夫马某1躺在地上，我公公马某2、婆婆妥某1与马某3夺下马玉明手中的刀子。后马某2、马某3、马玉明把马某1送到县医院，因伤势严重又送到省医院了。（3）证人马某3证言：2017年12月11日18时30分许，我听见马某2家门口有人吵架，过去见马某1躺在马某2的怀里，他的右胳膊受伤流血了，马某2的妻子在抢马玉明手中的刀，我就帮忙夺下刀子。后我、马某2夫妻、马玉明将马某1送到民和县人民医院。（4）证人马某5证言：2017年12月11日18时30分许，我妈马某乙把我送到我爸马玉明跟前，后我父子俩租车到外婆家。我舅舅马某1回来就把我爸往外拉，拉到家门口时我爸用刀戳了一下我舅舅。9.被害人马某1陈述：2017年12月11日晚7时许，我回到家中，见姐夫马玉明在我父母房间内因和我姐姐闹矛盾十分生气，我就抓住他往外拉，快拉到大门口时，马玉明用刀在我右胳膊上戳了一刀，我醒来时在民和县人民医院里。在医院里马玉明给我家人2000元医药费。10.被告人马玉明供述：2017年12月11日18时许，我得知妻子马某乙将儿子送回来后就走了，我下楼追妻子未果，遂打车到马某乙娘家找她。一会儿我妻弟马某1回家后与我争吵起来，并把我往外拉。快拉到大门口时，我拿出藏在衣袖里的刀子向马某1右胳膊和臀部戳了两下，后被岳父母抢走了刀子。我就与岳父及他的邻居将马某1送到医院，我支付了医疗费2000元。在医院我用139ＸＸＸＸＸＸＸＸ的手机向110报警，后派出所民警前来将我传唤到派出所了。11.民和回族土族自治县公安局行政处罚决定书、情况说明证实：被告人马玉明因本案被民和县公安局行政拘留十日，并处罚款500元；行政拘留已执行完毕，罚款未缴纳。12.附带民事诉讼方面的证据：（1）青海省人民医院出院门诊病历、出院记录、病人费用汇总清单、住院病历、医院收费票据等证实：被害人马某1于2017年12月11日至2018年1月19日在青海省人民医院住院治疗，共花去医药疗费60620.72元；花去后续检查费920元；其中被告人马玉明交纳被害人马某1医药费754.8元。（2）交通费发票，证实被害人马某1前往青海省人民医院住院治疗支出的交通费共计1113.9元（诉求1083.9元）。原判认为，被告人马玉明因家庭琐事持刀故意伤害他人，致一人重伤，其行为已构成故意伤害罪。鉴于其具有自首情节，且已赔付附带民事诉讼原告人部分经济损失，可从轻处罚。被告人因本案被民和县公安局行政拘留十日，应予折抵。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十五条第二、三款、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款、第十九条、第二十条、第二十一条第一、二款、第二十二条、第二十三条、第二十四条之规定，判决如下：一、被告人马玉明犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年；二、被告人马玉明一次性赔偿被害人马某1的医疗费、误工费、护理费、住院伙食补助费等共计82690.82元（包括已付2000元）。上诉人马玉明上诉称，其有自首情节且已经赔偿被害人全部经济损失，请求二审法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。辩护人李晓宁辩护称，上诉人有自首情节且其亲属与被害人就民事部分已达成调解协议，取得被害人的谅解，请求二审法庭对上诉人马玉明从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，原判认定的2017年12月11日19时许，上诉人马玉明因婚姻问题在妻子马某乙娘家与妻弟马某1发生争执并撕扯中，马玉明持刀致马某1的右胳膊重伤二级、六级伤残的事实及案发后马玉明打电话投案的事实有经一审庭审质证、认证的证据予以证实，事实清楚，本院予以确认。二审期间上诉人马玉明亲属与被害人马某1达成赔偿140000元经济损失的协议（已履行），马某1对马玉明表示谅解本院认为，上诉人马玉明因家庭琐事持刀故意伤害他人，致一人重伤，其行为已构成故意伤害罪。鉴于上诉人马玉明有自首情节及本案系婚姻、家庭纠纷引发，且二审期间，赔偿被害人的经济损失并取得谅解，社区矫正部门亦同意对其适用非监禁刑，其适用缓刑的上诉理由及辩护人的辩护意见成立，予以采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项和《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、维持青海省民和回族土族自治县人民法院（2018）青0222刑初105号刑事附带民事判决中对上诉人马玉明的定罪部分；二、撤销青海省民和回族土族自治县人民法院（2018）青0222刑初105号刑事附带民事判决中对上诉人马玉明的量刑部分；三、上诉人马玉明犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。本判决为终审判决审判长祁昌生审判员葛新审判员马晓辉二〇一九年三月六日法官助理者雪梅书记员李嫣婷

江西省南昌市青山湖区人民法院刑事判决书（2019）赣0111刑初400号公诉机关南昌市青山湖区人民检察院。被告人胡建平，男，1971年5月8日出生于江西省南昌县，汉族，初中文化，无业，家住江西省南昌市青山湖区。2006年7月17日因吸食毒品和盗窃被南昌市公安局青山湖区分局行政拘留十五日，并强制戒毒三个月。2019年4月24日因涉嫌犯强迫交易罪被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人赖敏智、周媛芳，江西盛宏律师事务所律师（南昌市青山湖区法律援助中心指派律师）。南昌市青山湖区人民检察院以湖检公诉刑诉〔2019〕342号起诉书指控被告人胡建平犯强迫交易罪，于2019年7月17日向本院提起公诉。本院于同年7月19日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南昌市青山湖区人民检察院指派检察员谢幼赤、王国兵出庭支持公诉。被告人胡建平及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。南昌市青山湖区人民检察院指控，2014年6月至2016年年底期间，被告人胡建平伙同他人在南昌市青山湖区塘山镇“海亮尊园小区”附近设点经营砂石，胡建平等人阻拦该小区业主从别处购买的砂石运进该小区，强迫被害人樊某、李某1、章某和刘某1等人向某。2019年4月24日，被告人胡建平被公安机关抓获归案。针对上述指控，公诉机关提供了被害人樊某、李某1、章某和刘某1等人的陈述,证人胡某2的证言，归案经过，前科劣迹材料，辨认笔录，常住人口信息以及被告人胡建平的供述等证据足以证实。公诉机关认为，被告人胡建平的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款第一项之规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人胡建平对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见：被告人胡建平犯罪情节轻微，未造成严重后果，主观恶性较小，具有坦白情节。经审理查明，2014年6月至2016年年底期间，被告人胡建平同他人在南昌市青山湖区塘山镇“海亮尊园小区”主干道与江纺交界处的丁字路口设点经营砂石，胡建平等人阻拦该小区业主从别处购买的砂石运进该小区，强迫被害人樊某、李某1、章某和刘某1等人向其购买砂石。2019年4月24日，被告人胡建平被公安机关抓获归案。证明上述事实的证据有：1.书证（1）户籍证明，证实被告人胡建平出生于1971年5月8日，在作案时已达完全刑事责任年龄的事实。（2）归案经过，证实2019年4月24日被告人胡建平在南昌市西湖区会堂侧路福山花园17栋1单元301室被公安机关抓获归案的事实。（3）行政处罚决定书及强制戒毒决定书，证实被告人胡建平2006年7月17日因吸食毒品被南昌市公安局青山湖分局行政拘留十五日并强制戒毒三个月的事实。（4）收据，证实被告人胡建平2015年4月26日收到被害人黄某沙石砖款人民币3500元。（5）刑事照片及名片复印件，证实被告人胡建平指认其经营砂石的地点及使用过的名片，且名片上有两个电话，一个电话后写有“陶”字的事实。（6）接警登记表，证实赣昌砂石公司钱列2015年1月23日曾报警在海亮尊园小区遭遇“砂霸”的事实。2.证人证言（1）证人胡某2的证言，证实其是2014年底海亮尊园小区成立物业开始就在该小区上班，负责该小区物业的全面工作。海亮尊园小区的门牌是南昌市青山湖大道2288号，有13栋楼房，820户住宅，入住了560户，61各店面，海亮尊园小区是毛坯房，由住户自己装修。2015年装修的业主都是在海亮尊园小区旁边跟江纺东三路交界的地方，那里堆了一些砂石，业主都是在那里买的砂石，2016年底那个卖砂石的店就撤掉了。海亮尊园小区南区1至4栋是2014年年底交房，2015年初业主都在装修，这个卖砂石的店就是这个时候出现的，同时小区门口出现了几个附近村盘子上的老人家，要是海亮尊园小区的业主没有在这个砂石店买砂石，从别的地方买砂石进小区，这些老人家就会拦住运砂石的车子不让进小区，在海亮尊园小区旁边跟江纺东三路交界处砂石店买砂石就可以进小区。业主跟物业反映了这个问题，但是这些老人家在小区外面拦，物业没办法，所以海亮尊园小区业主没有办法，只有到这个砂石店买砂石，业主反映这家砂石店卖的砂石贵少，2016年底这个砂石店就没有了。的事实。（2）证人张某2的证言，证实其房屋是2015年3月份自己装修的，装修的砂石是小区前面主干道与江纺交界处的丁字路口那里购买的，因为小区的保安告诉张某2最好到小区主干道与江纺交界处的丁字路口卖砂石的地方购买。卖砂石的人给了张某2一张名片，上面有个电话150××××0084（陶），张某2每次要砂石就打那个电话，对方就会叫人用一个翻斗车送砂石上门。所有泥工的工程做完后张某2跟对方一次性结算的，对方把总共三千元钱购买的数目记在了一个账本上面。3.被害人的陈述（1）被害人樊某的陈述，证实其是海亮尊园9栋2单元2403室的业主，其住房是自己2015年6月份自己装修的。2015年6月的一天晚上23时许，樊某知道小区内有砂霸就自己偷偷的用三轮摩托车运了砂石到小区9栋2单元地下车库，准备用小推车通过电梯运到家里。在地下车库搬运砂石的时候突然来了三个年轻男子，其中一个男子对樊某说你还在这里偷沙子啊，并且用手打过来，樊某赶紧一把闪开了。其老婆见状就上去拦住那个男子，樊某就对那个男子讲自己是小区的业主。男子就说只准运这最后一次，以后不准再私自运砂石进小区了。之后三人就离开了。三人不准樊某运沙进小区就是让其到小区外面砂霸那里购买砂石，之后樊某在小区主干道到江坊交接丁字路口的位置买了一千三元钱砂石，价格跟外面差不多，但是砂石的分量相差太多，外面一方砂石起码有八翻斗车，小区砂霸的砂石一方只有两车的事实。（2）被害人李某1的陈述，证实其是海亮尊园13栋1单元302室的业主，其房屋是2016年7月份装修的，其装修时遇到了砂霸。2016年7月份，李某1自己找了装修工人来装修房子，看到有人在运沙，就问沙子在哪里买的，对方就带李某1到小区主干道到江纺的丁字路口卖沙的地方。李某1问沙子怎么卖，其中一男子说沙子130元钱一车，李某1说沙子怎么这么贵，要到外面去买。男子说外面的沙子不准运进小区来。李某1问为什么进不来，他说就是不让进来，意思就是他们会在小区门口阻拦外面的运沙车辆不准进入小区，只能在他手上购买砂石。迫于无奈李某1只能在他手上买了砂石，总计花了六千多元购买砂石水泥，砂石是130元钱一方，每次送完沙记好送了多少，等装修完成后统一结算，现金支付给了那个砂石点的老板，后面砂石有多对方也不让退掉的事实。（3）被害人章某的陈述，证实2014年6月底章某将海亮尊园6栋2单元301室房子包给了康之居装修公司装修。7月初的一天，施工人员告诉章某他们从赣昌买的砂石被砂霸拦在了小区门口。章某到小区门口看到有几个男子站在赣昌运沙车旁边，其中一男子在和赣昌的司机讲砂石不能运进小区，当时赣昌砂石配送还有一女子在现场，她跟这些男子讲了好久，但是这几个人还是不让运沙车进入小区，这时候小区门口来了十几个六七十岁的老太婆，她们全部拦在小区门口不让运沙车子进去，后面赣昌的人没有办法就离开了。砂石没进来，装修也只好改成其他项目了，之后装修公司去了小区主干道到江纺的丁字路口的砂霸购买砂石，装修公司把合同里面的砂石项目删除了，章某自己付钱给砂霸，60元到80元一车，这个房屋装修下来章某总共花了四千多元沙子钱。砂霸的砂石数量比赣昌砂石少很多，章某装修所需要的砂石在赣昌只需要一千多元，但是在砂霸那里花了了四千多。每次都是一个叫“老吴”送沙工人推一个小车送沙过来会记录数量，等装修完了一次性现金结算的事实。（4）被害人刘某1的陈述，证实其是海亮尊园13栋3单元701室的业主，房屋是2016年上半年自己装修的，装修的时候遇到了砂霸。刘某1房屋装修的时候就听说小区有砂霸，于是在小区外面主干道到江坊的丁字路口砂霸手上买了砂石，大概买了3000元左右的砂石水泥。2016年夏天的时候，刘某1装修7号楼1-08店面，其父亲在外面买了一小车砂石，把砂石堆在店面外的路面上。之后有三个男子到其店面，带头的男子说哪里来的砂石拖回哪里去。其父亲就说砂石都已经拖来了，这是自己的店面，自己亲戚开沙场的怎么不可以买，那个带头的男子就说不行，一定要去他那里买砂石，不然车子都给砸掉去。那个男子接着问其父亲多少钱买的沙，其父亲说是五百五十元买来的，那个男子就说沙子以五百五十元的价格卖给他，然后按他的价格再买回去。之后砂石又以他的价格卖回刘某1了。小区砂霸的砂石是一百五十元一方，一方砂石就是砂霸自己的小翻斗车两车，一般外面买可以买到六七车。加上刘某1卖给他的砂石，刘某1在他手上又买了两方砂石。总共花了一千二百元钱。刘某1以五百五十元钱卖给他的砂石他又以九百元的价格卖给刘某1。（5）被害人刘某2的陈述，证实刘某2系刘某1的父亲。2016年夏天的时候装修刘某1的7号楼1-08店面，因刘某2自己是木工，所以自己装修。其在外面买了一小车砂石，把砂石堆在店面外的路面上。之后有三个男子到店里，那个男子说哪里来的砂石拖回哪里去。其说砂石都已经拖来了，而且这是自己的店面。那个男子就说不行，一定要去他那里买砂石，不然车子都给砸掉去。那个男子接着问其多少钱买的沙，其说是五百五十元买来的，那个男子说沙子以五百五十元的价格卖给他，然后按他的价格再买回去。小区砂霸的一方砂石就是砂霸的小翻斗车两车，一般外面买可以买到五车。加上卖给砂霸的砂石，在砂霸手上又买了两方砂石，总共花了一千二百元钱的事实。（6）被害人李某2的陈述，证实2015年9月15日其儿子的房子开始装修，其在9月14日就到青山湖大道人才驾校旁边的砂场买了砂石，又在罗万村买了水泥。李某2知道在外面买的砂石水泥运不进小区，就把砂石和水泥拖到了祥和花园的空地存放。到了9月15日下午，其借了一辆面包车，在高新二路路口的休闲公园那里找了两个搬运工，把砂石和水泥装上了面包车准备偷偷的运进小区里面。在小区门口小区的保安就检查了李某2的面包车，他就发现车上运的是砂石和水泥，也没说什么就把让其开进了小区的地下车库。李某2开到9栋2单元电梯口的位置叫搬运工把砂石水泥搬下车，在下货的时候有一个男子骑了个电动车到李某2等人面前。他叫搬运工不要搬，问李某2等人是谁叫运砂石进来的，李某2说运自己的东西关你什么事。他说这车就算了，以后不准私自再运砂石水泥进小区。李某2说要去找物业，其离开现场上楼了，马上打了110报警小区内有砂霸，接着到小区门口等。等派出所民警到了小区门口李某2带着他们去了地下车库，到了现场民警问哪个是砂霸，李某2说是那个男子。派出所民警就把那个男子给带走了的事实。（7）被害人黄某的陈述，证实2015年黄某的海亮尊园2栋2单元102室房子自己装修时，在和其他小区住户交流中得知小区有砂霸。之后黄某去青山湖大道鲜徕客附近的一个沙场买砂石，但是沙场工作人员说外面买的砂石进不了海亮尊园小区，有砂霸会在小区门口拦车。迫于无奈黄某装修时只能到小区外面指定的地点小区门外主干道到江坊的丁字路口买砂石、水泥和砖头，总共买了两次，第二次2015年4月26日黄某用现金和砂石老板结算了3500元钱。黄某问对方要了一张收据，卖砂石的老板在收据上落款的名字叫胡建平。黄某曾经看到有面包车要进小区，这个砂石店老板还会去检查人家的车子里看运的是什么东西的事实。（8）被害人胡某1的陈述，证实胡某12015年1月份自己装修海亮尊园1栋3单元702室新房时找了外面卖砂的人，对方听说其住在海亮尊园小区，就说海亮尊园小区有砂霸，砂运不进小区。胡某1被迫到小区指定的砂石供应处购买了四千多元的砂石。砂霸的水泥是28元一包，砂石是130元一方；外面水泥是22元一包，砂石比外面贵好多，分量也比外面少好多。对方没有提供收据凭证，只是记在自己的账本上。胡某1曾经看到外面一车砂运进来，砂霸就拦在小区门口不让进来，那辆车子就走了的事实。（9）被害人周某的陈述，证实周某是海亮尊园1栋3单元402室户主，2014年10月份自己装修新房时，邻居间交流听说外面买的砂石进不了小区，只能在小区外面指定的砂石店购买砂石。之后周某装修时就被迫在砂霸处购买砂石，砂石价格比外面贵而且分量少的事实。（10）被害人张某1的陈述，证实张某1是海亮尊园1栋2单元901室的户主，2014年年底自己装修新房时，看到有邻居自己到外面买市政赣昌的砂石运到小区门口就被人拦下。之后张某1被迫花了3805元到小区门口找那家砂霸买砂，买了他家的砂才能运进小区，他家的砂石比外面价格要翻一番的事实。（11）被害人焦某的陈述，证实焦某是海亮尊园1栋3单元302室的户主，2015年1月自己装修新房时，看到过其他邻居自己运砂石到小区被小区的砂霸拦在小区外面不让进小区。于是焦某被迫在小区外面主干道到江坊的丁字路口砂霸处购买砂石，听其他业主及砂场工作人员说砂石进不了海亮尊园小区，被迫向胡建平购买砂石。（12）被害人廖某的陈述，证实廖某是海亮尊园1栋3单元101室的户主，2014年交房拿钥匙时有人告诉廖某买砂石一定要到小区外面的砂霸处买砂石，其他地方买的砂石进不了小区。2014年自己装修新房时被迫到小区砂霸那里买砂石，砂霸的砂石比外面贵，水泥28元一包，砂石是六七十元一方。廖某见过有人运砂进小区被砂霸阻拦在小区门口不让进的事实。（13）被害人杨某的陈述，证实杨某是海亮尊园1栋3单元1102室的户主，2015年1月自己装修新房时，和其他在装修的业主交流得知小区有砂霸，自己在外面购买的砂石根本运不进小区内，装修的人只能在小区外指定的一家砂石店购买砂石。迫于无奈杨某只能到砂霸那里买购砂石。杨某在砂霸那里花了三千元，帮其哥哥装修在砂霸那里购买了3295元，而且泥工说分量不足明显少。杨某见过砂霸召集一伙老人在小区门口阻拦市政赣昌的砂石进入小区的事实。4.被告人胡建平的供述和辩解，证实胡建平2014年到2016年期间在青山湖区塘山镇海亮尊园小区外面主干道与江坊交界的丁字路口卖沙，海亮尊园小区当时只有胡建平一家在卖沙，经营项目有砂石、水泥和砖头，有时候会在赣昌那里购买砂石。砂石进一车要获利大概两千余元，水泥从旁边的水泥店以24块钱左右买的，卖给海亮尊园小区业主28元钱左右。胡建平要是看到有没在自己买卖砂石点购买的砂石要进小区，就会拦下来，不准进小区，胡建平一般都会把他们运来的买下来，然后以自己的价格卖给小区业主。2015年夏天一天中午，赣昌公司运砂石汽车运沙和水泥的车进了海亮尊园小区，胡建平一个人到小区里面拦住了汽车，不准他下货，不久买砂石业主也来了，是个30多岁的女子，是9栋或10栋的业主。胡建平跟她说外面买的砂石不能运进小区，要买只能到其这里买才能够进小区。胡建平就跟赣昌公司的司机说，你运来了，你就卖给我。胡建平就叫赣昌司机把运来的砂石和水泥运到其卖沙的点。这车砂石和水泥胡建平以2800元左右买下来了，叫赣昌运砂石和水泥的业主到其这购买的砂石和水泥。2015年9月底下午，有赣昌公司运砂石汽车运沙和水泥的车进了海亮尊园小区，胡建平进小区里面拦住了汽车，也是不准他们下砂石和水泥。胡建平拦下后，赣昌公司的打电话叫了业主下来，是个戴眼镜的40岁左右的男子，也是9栋或10栋的业主。胡建平和第一次一样跟业主说外面买的砂石不能运进小区，要买只能到自己这里买才能够进小区。胡建平跟赣昌公司的司机说，你运来了，你就卖给我。然后胡建平叫赣昌司机把运来的砂石和水泥运到其卖沙的点，这车砂石和水泥胡建平以3100元左右买下来了，这个戴眼镜的男业主就到胡建平这购买的砂石和水泥。2016年下午，胡建平准备回去吃饭，看到海亮尊园小区门口的店面有个小四轮下了一车沙，过去问沙哪里运的来的。一个年纪看起来比较大的男子业主说是自己买的来的，他说花了500元左右在外面买的。胡建平说这次的沙我就买下来，以后也不要自己到外面运来了，要买就到我这里买。胡建平以500元买下了他下的沙，然后好像是800还是900元钱卖给他，他当时他给胡建平600元，后来这个店面装修都是在胡建平买卖砂石的点购买的砂石。胡建平没有恐吓威胁或殴打了对方，当时其说话声音大了点，绝对没有打对方。经营的这个买卖砂石点是胡建平一个人经营，其请了两个运沙工帮忙运砂石和水泥。2015年在海亮尊园装修的业主基本上都是在胡建平这买的砂石和水泥，2016年一部分装修的业主在胡建平这里买的砂石和水泥，大概有200到300户，2016年8月份胡建平这个买卖砂石的点就撤掉了。印象深的就是这是这几次，还有胡建平就记不太清了，毕竟时间这么久了，要是胡建平看到有外面买砂石和水泥进海亮尊园小区，都应该会阻拦，不准他们进入小区，除非业主到胡建平经营的买卖砂石的点购买的事实。5.辨认笔录（1）章某的辨认笔录，证实经其辨认证实阻拦赣昌砂石进海亮尊园小区的人是胡建平的事实。（2）李某1的辨认笔录，证实经其辨认威胁其外面砂石不能运进海亮尊园小区的人是胡建平的事实。（3）刘某1的辨认笔录，证实经其辨认威胁其外面砂石不能运进海亮尊园小区的人是胡建平的事实。（4）刘某2的辨认笔录，证实经其辨认强迫其购买砂石的行为人是胡建平的事实。（5）黄某的辨认笔录，证实经其辨认胡建平让其购买砂石的行为人是胡建平的事实。（6）胡某1的辨认笔录，证实经其辨认胡建平是“砂霸”之一的事实。（7）杨某的辨认笔录，证实经其辨认胡建平是“砂霸”之一的事实。公诉机关向法庭提供的上述证据，经当庭宣读、出示与质证，内容客观真实，收集程序合法，证据之间能相互印证，足以证明本案相关事实，均可作为定案依据，本院予以采信。本院认为，被告人胡建平同他人以威胁的手段，强迫多名业主向某，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。且其在共同犯罪中起主要作用的，系主犯，但其当庭自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人胡建平犯罪情节轻微，未造成严重后果，主观恶性较小的辩护意见，经查，被害人樊某、李某1、刘某1、刘某2、李某2的陈述证明胡建平等人阻拦海亮尊园小区业主从他处购买的砂石运进该小区，只允许从胡建平处购买的砂石运进小区，被害人樊某、李某1、章某和刘某1等人被迫向某的事实。被告人胡建平该行为扰乱市场管理秩序，促成不公平交易，造成恶劣影响，故辩护人的上述意见本院不予采纳。辩护人关于被告人胡建平具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人胡建平未供述共同犯罪中的同案犯，故辩护人的上述意见本院不予采纳。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款第一项、第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定，判决如下：被告人胡建平犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元（罚金于判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2020年6月23日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长顾丽霞人民陪审员张晓华人民陪审员王丽二〇一九年九月二十五日书记员万丽媛附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。