䎋彦文污染环境一审刑事判决书河北省邯郸市邯山区人民法院刑事判决书（2018）冀0402刑初206号：河北省邯郸市邯山区人民检察院以冀邯山检刑诉（2018）127号起诉书指控被告人王彦文犯污染环境罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。河北省邯郸市邯山区人民检察院指派检察员王少华出庭支持公诉，被告人王彦文到庭参加诉讼。现已审理终结河北省邯郸市邯山区人民检察院起诉指控：2016年5月份至6月份期间，被告人王彦文在未取得危险废物经营许可证的情形下，向郭某（另案处理）处销售废旧铅酸电瓶190余吨，郭某通过银行转款的方式支付给被告人王彦文货款1433390元。郭某从被告人王彦文处购买的废旧铅酸电瓶均用于非法练铅。公诉机关提交了被告人供述、证人证言、相关书证等证据，要求依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条之规定，以污染环境罪对被告人王彦文定罪处罚。被告人王彦文对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议。经审理查明，2016年5月份至6月份期间，被告人王彦文在未取得危险废物经营许可证的情形下，向郭某（另案处理）处销售废旧铅酸电瓶190余吨，郭某通过银行转款的方式支付给被告人王彦文货款1433390元。郭某从被告人王彦文处购买的废旧铅酸电瓶均用于非法练铅。认定上述事实的证据有：1、同案犯郭某供述，2016年3月份其和陆某甲租了位于原邯郸县河沙镇史东堡村村南养牛场内西边场地拆解废旧电瓶，其跟陆某甲共投资了大概200万元，在练铅厂我负责管理及对外联系业务，陆某甲负责转款。我们没有危险废物经营资质。其从段某甲、王彦文处购买的废旧铅酸电瓶，他们二人知道我们没有危险废物经营资质。从段某甲处以每吨6800元至7200元不等的价格购买废旧铅酸电瓶，从王彦文处以每吨7000元的左右购买的废旧铅酸电瓶。2016年5月18日至2016年6月16日郭某甲尾号8271的银行卡向王彦文尾号3670的银行卡转款1433390元，是其从王彦文处购进废旧铅酸电瓶的货款。摘要一栏中的数字是从王彦文处进购废旧铅酸电瓶的吨数。将废旧铅酸电瓶购买回来后，由工人进行切割、拆解，把电瓶芯放入锅炉内与铁粉一起焚烧，将电瓶盖、烟道灰、电瓶芯熔化冷却后的铅锭向外销售。附郭某甲银行卡交易记录。2、被告人王彦文证实，2016年5月份一个姓郭的给其打电话说要废旧铅酸电瓶，后以每吨7200元的价格卖给姓郭的共5车电瓶，每车大概40吨左右，姓郭的向其支付了140多万的货款。郭某甲尾号8271银行卡向其尾号3670银行卡共计转款1433390元，是姓郭的人支付的废旧铅酸电瓶货款，姓郭的购买废旧铅酸电瓶是炼铅用的。其没有处理危险废物的资质，姓郭的也没有资质。其每吨挣20元左右，共挣了不到4000元。3、沧州科技事务司法鉴定中心沧科司鉴【2016】环字第43号、司法鉴定意见书记载：故邯郸县河沙镇史东堡村南邯郸县富农奶牛养殖专业合作社院内的废旧铅酸电瓶、废旧铅酸电瓶壳、废旧铅酸电瓶盖、炼铅过程中产生的烟道灰及废渣均属于危险废物，危险特性为Ｔ（毒性，Ｔｏｘｉｃｉｔｙ）。4、北京市朝阳区大柳树驻军家属委员会出具的证明记载：居委会接到派出所通知，让王彦文到派出所一趟，王彦文接到通知后主动到派出所协助调查。5、邯郸市公安局邯山区分局视频药品安全保卫大队出具的情况说明记载：北京市公安局接到邯山区公安分局的协查请求后，以电话形式将王彦文通知，后王彦文主动到案。另有抓获证明、被告人王彦文户籍证明及社会调查等证据在案佐证。上述证据经庭审质证，客观真实，来源合法，能够相互印证，均可作为认定本案事实的依据

李某污染环境一审刑事判决书山东省临沂市河东区人民法院刑事判决书（2016）鲁1312刑初245号：临沂市河东区人民检察院以临东检公刑诉［2016］210号起诉书指控被告人李某犯污染环境罪，于2016年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂市河东区人民检察院指派检察员徐定娜出庭支持公诉。被告人李某到庭参加诉讼。现已审理终结临沂市河东区人民检察院指控：2014年5月15日，被告人李某在未取得经营许可的情况下，从丁洪启处购买废旧铅酸电池42.6吨，运送至其位于临沂市河东区汤头街道毛官庄村一厂院内准备进行拆解。2014年5月16日，其雇佣工人在该厂院内进行拆解废旧铅酸电瓶，拆解约1吨后，被临沂市环境保护局河东分局查获。针对指控，公诉机关提供了证人证言，书证，被告人供述和辩解等证据，公诉机关认为，被告人李某违反国家规定，处置有毒物质，严重污染环境，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十八条之规定，应当以污染环境罪追究其刑事责任。被告人李某系未遂，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定处罚。被告人李某对公诉机关的指控无异议。经审理查明，被告人李某在未取得经营许可的情况下，购买废旧铅酸电池42.6吨，储存于临沂市河东区汤头街道毛官庄村一厂院内准备进行拆解。2014年5月16日，其雇佣工人进行拆解废旧铅酸电瓶约1吨后，被临沂市环境保护局河东分局查获，并扣押废旧铅酸电池29.5吨。根据临沂市环境保护局认定，根据《国家危险废物名录》，经拆解、破碎、砸碎后分类收集的铅酸电池属于ＨＷ49类危险废物。另查明，2014年6月1日，被告人李某主动投案，并如实供述自己的罪行。（一）证人证言（1）证人王某的证言：2014年5月份的一天，李某说他想拆解废旧铅酸电池，让我帮忙开叉车、管理工人。5月16日早上6点多，李某说送电瓶的大车到了毛官庄村村东李某家的院子了，我过去后，开着叉车将电瓶卸下来，估计30吨以上。卸完货后，我联系了三个工人到厂子里拆解电瓶，就是用斧子、刀将电瓶砸开，将电瓶壳子和里面的铅分类出来。因为电瓶里有一部分硫酸水，工人干活的时候都戴着皮手套。他们干了两个多小时，环保部门的联合执法人员就去了。（2）证人张某的证言：2014年5月15日，王某打电话让我到毛官庄拆解电瓶，我第二天去了，刚拆解了两个小时，就被河东环保局的给查了。我的工作就是把电瓶砸开，把里面的铅拿出来。（3）证人闫某的证言：2014年5月中旬的一天早上7：30左右，小王（王某）打电话让我去拆解电瓶，我带着我对象张殿芝一起到汤头街道毛官庄村村东的一个院子内，看到院子里堆着一大堆废旧电瓶，过了一会儿又来了一个拆电瓶的青年，然后小王安排我们三人干活。干了约两小时，共拆了约有2吨电瓶，环保部门的人上门给查了。（4）证人毛某甲的证言：李某是我女婿。2014年5月份，我听说李某非法拆解电瓶，货被环保部门查扣了约30吨，我找毛某乙打听货被扣到哪里了，后让他找人帮忙把货卖了一部分，有10吨左右，卖了九万一千元。（5）证人毛某乙的证言：2014年5月份下旬，毛某甲说李某拆解废旧电瓶被查扣了，还剩了一部分，让我想想办法把乘下的卖了。我就找了辆车到李某院子里把剩下的电瓶运到利升铅业卖了，共12吨左右，每吨7600元，一共卖了91200元，付了车费200元后剩91000元，这些钱我给毛某甲了。（二）视听资料现场照片及查获视频，证明电瓶存在现场情况。（三）书证（1）发破案经过，证明本案案发及立案情况。（2）常住人口信息查询，证明被告人李某的自然人情况。（3）扣押物品清单两份，证明临沂市公安局河东分局扣押李某废旧铅酸蓄电池29.5吨及现金九万一千元。（4）案件移送书，证明本案是由临沂市环保局河东分局移送至临沂市公安局河东分局。（5）临沂市环保局出具的说明一份，证明根据《国家危险废物名录》，经拆解、破碎、砸碎后分类收集的铅酸电池属于ＨＷ49类（其他废物）危险废物，危废代码为900-044-49，此类危险废物的危险特征是毒性。（四）被告人供述和辩解被告人李某的供述和辩解：2014年5月份，我听说别人拆解电瓶怪挣钱，就想着我哥哥李景国的院子可以拆解电瓶。5月14日，我打电话给经常帮别人联系废旧电瓶的丁洪启，让他给我联系一车电瓶。第二天下午14：30分左右，丁洪启说送电瓶的车到了，我找了王某和三个装卸工卸电瓶，共42.6吨，付给丁洪启337800元现金。王某给联系了拆解电瓶的三个工人在5月16日7：30分左右到院子里拆解电瓶，就是用锤子把电瓶砸开，将电瓶里边的铅和电瓶壳子分类出来，电瓶里有硫酸水的就将水倒出来。到10：30分左右，环保部门的执法人员到厂子，拆解电瓶约1吨，环保局扣押了29.5吨。以上证据均经开庭举证、质证，足以认定本院认为，被告人李某违反国家规定，处置有毒物质，严重污染环境，其行为构成污染环境罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人部分犯罪未遂，依法对其从轻处罚；其主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，本院依法对其从轻处罚，对其适用缓刑，令其到所在社区接受矫正，在此期间，被告人应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。因扣押财物未随案移送，可由扣押机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条，第二十三条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（二）项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下一、被告人李某犯污染环境罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、扣押财物由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长高金伟人民陪审员孙钦成人民陪审员赵修芳二〇一七年五月二十三日书记员曲宝娟

张某甲犯破坏生产经营罪一审刑事判决书江苏省昆山市人民法院刑事判决书（2016）苏0583刑初435号：江苏省昆山市人民检察院以昆检诉刑诉〔2016〕165号起诉书指控被告人张某甲犯破坏生产经营罪，于2016年2月23日向本院提起公诉。本院受理后适用简易程序，于2016年3月11日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省昆山市人民检察院指派代理检察员王宇嵘出庭支持公诉。被告人张某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结江苏省昆山市人民检察院指控，2015年3月25日晚，被告人张某甲因工作纠纷，在昆山市陆家镇ＸＸ橡胶有限公司317测定车间内，故意使用橡胶棍毁坏该车间正在使用的21号测定机的人机界面2台（损失价值人民币9483元），致使该设备不能正常使用。案发后，被告人张某甲明知他人报警而留在现场等待，并如实供述了犯罪事实。公诉机关认为，被告人张某甲由于泄愤报复，故意毁坏机器设备破坏生产经营，造成财物损失价值人民币9483元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条的规定，应当以破坏生产经营罪追究其刑事责任。被告人张某甲被告人自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人张某甲对被指控的破坏生产经营犯罪事实未提出异议。经审理查明，2015年3月25日晚，被告人张某甲因工作纠纷，在昆山市陆家镇ＸＸ橡胶有限公司317测定车间内，故意使用橡胶棍毁坏该车间正在使用的21号测定机的人机界面2台（损失价值人民币9483元），致使该设备不能正常使用。案发后，被告人张某甲明知他人报警而留在现场等待，并如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人张某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有证人汤某、张某乙、杨某、刘某、张某丙的证言，辨认笔录，证据保全决定书、证据保全清单、橡胶棒（照片），检查笔录，刑事照片，接受证据清单、发票、销售货物清单，价格鉴证结论书，行政处罚决定书、撤销行政拘留决定书，工作记录、抓获经过，身份信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人张某甲由于泄愤报复目的，毁坏机器设备破坏生产经营，造成财物损失价值人民币9483元，其行为已构成破坏生产经营罪。被告人张某甲能自动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人张某甲犯破坏生产经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人张某甲犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期终止日顺延。即自2015年4月17日起至2016年8月16日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周蓉仙人民陪审员戈菊珍人民陪审员马爱辉二〇一六年五月十一日书记员金鑫

杨永亮、杨广顺虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审刑事判决书河北省秦皇岛市抚宁区人民法院刑事判决书（2019）冀0306刑初123号：河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院以抚检公诉刑诉［2019］107号起诉书指控被告人杨永亮犯虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪、伪造国家机关印章罪、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪、侵犯公民个人信息罪，被告人杨广顺犯虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪、伪造国家机关印章罪、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，于2019年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院指派检察员徐今出庭支持公诉，被告人杨永亮、杨广顺及辩护人许宝柱均到庭参加诉讼。现已审理终结河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院指控：被告人杨永亮、杨广顺冒用谢某1、马某1等人的名义，谎称经营地点在留守营镇沿沟屯村，在抚宁区注册成立秦皇岛驰鹏贸易有限公司，在抚宁区建设银行开立账户。谎称在抚宁区沿沟屯村、102国道吴官营村、卢龙县大横河粮库、潘庄粮库等地收购玉米，在抚宁区留守营国税分局办理税务登记证并取得一般纳税人资格，并取得增量资质。2016年1-3月，秦皇岛驰鹏贸易有限公司从抚宁国税局领取增值税专用发票885张和普通发票8000张，被告人杨永亮在卢龙县城蓝钻公馆的家中开具增值税专用发票即销售玉米的销项票，后由被告人杨广顺取走销售。被告人杨永亮指使妻子马某2及一雇佣的小姑娘开购进玉米的进项票即增值税普通发票，后杨永亮指使雇佣的卢龙会计李某1开具购进玉米的增值税普通发票和销售玉米的增值税专用发票。经抚宁区国家税务局认定：秦皇岛驰鹏贸易有限公司在没有资金往来，虚构货物购进和销售业务，在没有销售合同，没有运杂费、没有粮食经销企业应有的必要费用支出、也没有一点预收货款的情况下为新疆喀什品众商贸有限公司、江苏徐州波影物资贸易有限公司、徐州彭信进口贸易有限公司、淮安市昆山商贸有限公司等4个公司虚开增值税专用发票659份，发票金额64819886.19元，税额8426587.25元，价税合计73246437.44元，该批次发票在当地税务机关全部抵扣税款。虚开购进玉米的增值税普通发票7560份，发票金额73078287.65元，税额9500177.39元。2016年1月，被告人杨永亮、杨广顺为了犯罪注册成立了秦皇岛驰鹏贸易有限公司时，伪造秦皇岛市抚宁区留守营镇政府公章和抚宁区留守营镇沿沟屯村村民委员会公章加盖在留守营镇沿沟屯村村民委员会的证明文件上，谎称秦皇岛驰鹏贸易有限公司的经营地点在秦皇岛市××区。2016年1月，被告人杨永亮为了犯罪，利用从网上购买的谢某1、马某1、王某1、康某的身份信息注册成立秦皇岛驰鹏贸易有限公司，并登记谢某1为该公司的法定代表人，王某1、康某为公司的股东，马某1为公司的财务负责人。该公司实际为杨永亮、杨广顺等人控制。自2016年1月起，被告人杨永亮从网上大量购买秦皇岛市卢龙、青龙、抚宁、昌黎等地5865名公民个人身份信息，用于开具增值税普通发票7560份。针对上述指控的事实，公诉机关向本院移送了二被告人的供述与辩解，证人吴某、李某2、冯某、刘某1、刘某2、高某、刘某3、李某3、王某2、曹某等人的证言，辨认笔录，鉴定意见，秦皇岛市抚宁区国家税务局调查报告、涉嫌犯罪案件移送书、抚宁区国税局发票领购记录，到案经过等证据，认为被告人杨永亮的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第二百零五条之一、第二百八十条第一款、第二款、第二百五十三条之一的规定，应当以虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪、伪造国家机关印章罪、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪、侵犯公民个人信息罪对其定罪处罚；认为被告人杨广顺的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第二百零五条之一、第二百八十条第一款、第二款的规定，应当以虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪、伪造国家机关印章罪、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪对其定罪处罚。被告人杨永亮对公诉机关指控其犯虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪、侵犯公民个人信息罪无异议，对指控其犯伪造国家机关印章罪和伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪有异议，辩称印章不是其伪造的，公司成立时的手续都是杨广顺办理的。其辩护人主要提出，对公诉机关指控被告人杨永亮犯虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪、侵犯公民个人信息罪无异议。公诉机关指控杨永亮犯伪造国家机关印章罪、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，仅有同案犯杨广顺的供述，无其他证据证实，故该项指控，事实不清，证据不足。被告人杨永亮无前科，系初犯，此次犯罪后能认罪，悔罪，且其在共同犯罪过程中所起的作用较小，建议对杨永亮从轻判处。被告人杨广顺对公诉机关指控其犯虚开增值税专用发票罪和虚开发票罪无异议，辩称，虚开发票的事情是杨永亮来找的我，他指使我来做的。对指控其犯伪造国家机关印章罪和伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪有异议，辩称公司的手续是杨永亮找代办办理的，公章是杨永亮伪造的，不是其伪造的。经审理查明，被告人杨永亮、杨广顺共同预谋成立公司用于虚开发票，后二被告人于2016年1月18日在秦皇岛市抚宁区注册成立了秦皇岛驰鹏贸易有限公司（以下简称驰鹏公司），在公司注册登记时使用了加盖伪造的秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府公章和秦皇岛市抚宁区留守营镇沿沟屯村村民委员会公章的留守营镇沿沟屯村村民委员会的证明，虚构了该公司的经营地点在秦皇岛市××区，并用被告人杨永亮从网上购买的谢某1、马某1、王某1、康某的身份信息，将该公司法定代表人登记为谢某1，王某1、康某为公司股东，马某1为公司财务负责人。被告人杨永亮、杨广顺谎称在秦皇岛市××区、秦皇岛市抚宁区抚宁镇吴官营村、卢龙县大横河粮库、潘庄粮库等地收购玉米，在秦皇岛市抚宁区国家税务局留守营国税分局办理了税务登记证并取得一般纳税人资格及增量资质。2016年1月至3月，驰鹏公司共从秦皇岛市抚宁区国家税务局领取增值税专用发票885张和增值税普通发票8000张。被告人杨永亮利用其从网上购买的秦皇岛市卢龙县、青龙满族自治县、抚宁区、昌黎县等地的5864条公民身份信息，在卢龙县城蓝钻公馆的家中，或自己或指使他人开具增值税专用发票及增值税普通发票，增值税专用发票由被告人杨永亮或杨广顺联系销售。2017年10月12日，经秦皇岛市抚宁区国家税务局认定：驰鹏公司在没有真实货物交易的情况下，为新疆喀什品众商贸有限公司、江苏徐州波影物资贸易有限公司、徐州彭信进口贸易有限公司、淮安市昆山商贸有限公司等四公司虚开增值税专用发票659份，发票金额64819886.19元，税额8426587.25元，价税合计73246437.44元，该批次发票均在当地税务机关全部抵扣税款；虚开购进玉米的增值税普通发票7560份，发票金额73078287.65元，税额9500177.39元。被告人杨永亮虚开增值税专用发票获利255000元，被告人杨广顺获利410900元。案发后，被告人杨广顺于2018年7月21日主动到秦皇岛市公安局抚宁分局投案。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1．案件来源、立案决定书证实该案的来源情况。2．证人李某2的证言：我认识一个叫冯某的，他父亲冯九臣曾在我们这边做煤炭生意，同我舅舅杨海生较熟悉，冯某同我舅舅接触时我们认识的。2015年时，我与冯某、杨海生一起吃饭，冯某偷偷跟我说他有个哥们有一个粮食公司，问我有没有需要粮食发票的人，我说问问。后我碰见了子牙人“二子”（我是通过朋友认识的“二子”，朋友介绍他是做虚开增值税专用发票的），问他要不要，他说要。我就给冯某打的电话，当时没约定具体金额。2016年1月“二子”把需要开票的金额、公司名称等信息发到我的微信上，我转给冯某。冯某开好票后派他的两个亲戚把发票拿到大城县，我带着这两个人到子牙镇找到“二子”，“二子”拿着几张发票去验票。我在子牙镇的农行等着打钱，在完成交易之前，我问过“二子”几个点位收增值税专用发票，我也问过冯某几个点位卖增值税专用发票。约定好点位后，“二子”根据发票的总金额给我打钱，我按照约定的点位给冯某打钱。“二子”给我转了312555元，我给冯某转了29.3万元，冯某收到钱后，让他派来的两个人把发票给了“二子”，我从中获利19555元。我的收款账户是我本人名下的尾号9373的农行卡。3．证人冯某的证言及辨认笔录：我从2010年至2015年经常来抚宁做煤炭生意，认识了一个叫二明的抚宁人，二明给我介绍认识的杨广顺。后来杨广顺给我打电话说他想做粮食公司，问我有没有需要增值税专用发票的，他可以代为虚开，我当时说没人要。过一段时间，杨广顺给我打电话说他已经成立了一家走粮食发票的公司，手里有几百万的增值税专用发票，问我要不要。我让他把公司的名称发过来，是一家商贸公司，我说这样公司的票没人愿意要。又过了一段时间，大概2015年12月或2016年1月，李某2（我通过别人认识的）给我打电话说想要关于粮食的增值税专用发票，我就联系的杨广顺，之后李某2把发票金额和公司名称通过微信发给我，我又转给杨广顺，开票公司是秦皇岛的什么贸易公司，开往的公司只有一个。杨广顺开好增值税专用发票后坐车来的北京。我让“东子”给李某2送票，李某2说要验一下票的真假。李某2给我转款后我打电话让“东子”把发票给李某2。我不知道李某2把这些发票都给谁了。我收到钱就给杨广顺转了，当时还差杨广顺三万元左右，过了两三个月后，我把剩下的钱转给了杨广顺。李某2给我转款的账户我不知道，我收款账户是我本人名下尾号为5110的农行账户，我用这个账户给杨广顺转的款。李某2收发票给我大概3%的点，我收杨广顺的发票的大概是2.5%左右，我赚取0.5%的差价。2016年1月30日，李某2给我尾号5110的农行账户转的29.3万元就是我卖增值税专用发票的钱，我给吴某转款的21万元是我给杨广顺虚开发票的费用。我应该给杨广顺24万元，还欠他3万元。2016年4月27日我的尾号5110的农行账户给杨广顺转款18900元，微信给他转款5000元，共23900元，剩下的钱杨广顺不要了，等于我只给了他23.39万元，我获利5.91万。我不认识吴某、杨永亮、孙雪娟。经冯某辨认，其辨认出杨广顺是卖给他发票的人。4．证人吴某的证言：杨广顺是我朋友。2013年我开铁矿时认识的杨永亮，但是当时不知道他叫啥。2015年杨永亮来抚宁杨庄头我的铁选厂看铁精粉，中午我请他吃饭，杨广顺也在。杨永亮说在大横河粮库收玉米，让我和杨广顺入股，因为我当时欠杨永亮几万块钱，就没想和他一起做买卖，杨广顺有点想合伙的意思。2015年秋，杨永亮和杨广顺就联系上了，后来杨永亮说发票不够用，要在抚宁成立公司申领发票，杨广顺找我帮忙跟税务局的人搭个线，我将他们介绍给留守营国税局的谢某2，剩下的事我就不知道了。杨永亮到国税局办手续时自称叫“马某1”，而且还掏出“马某1”的身份证。后来杨广顺跟我说“马某1”真名叫杨永亮。杨广顺叫我陪着留守营国税局的人去过大横河粮库考查着，到那看见不少人在那收玉米，杨永亮说粮库是他的。我知道秦皇岛驰鹏贸易有限公司，这个公司是杨永亮和杨广顺在留守营成立的公司。杨广顺欠我二三十万元钱，他经常给我打钱，我这些年陆陆续续给他打过钱。2016年1月30日，户名为冯某给我尾号3616的农行卡转账21万，我不知是怎么回事，杨广顺给我要的卡号说有人还给他一笔钱，先把这笔钱打到我的账户上，到账后杨广顺从我手里拿了一部分现金，剩下的钱就是杨广顺还我的钱了，之后我给杨永亮转款四五万元。2016年1月30日，我的尾号3616农行卡给潘某账户转款4.7万是我给杨广顺的钱。2016年2月20日、3月31日，潘某给我尾号3616卡转款6万元、1万元，是杨广顺还给我的。我不认识冯某、刘美美、孙雪娟。5．证人谢某2的证言及辨认笔录：我自2016年12月份任抚宁区国税局第四税务分局局长。驰鹏公司的案件我是2016年4月份知道的，当时我是第三分局局长，驰鹏公司注册地址是××镇，归我们第三分局管。2016年1月22日杨广顺和茹某来我局初次领票，2016年1月28日驰鹏公司第一次申请发票增量，杨广顺带着高某和刘某1去过沿沟屯村的一个收购点，说是驰鹏公司的，还带着他们去的102国道北侧东吴村边一个收购点，说也是他们公司的。第二次申请增量是2016年3月2日，杨广顺和吴某带着我和刘某2、高某去的卢龙县潘庄粮库，杨广顺说是他们租的，当时现场没有工作人员，没看见收粮食，仓库里确实有玉米。然后我们又去的卢龙县大横河粮库，在那看见“马某1”和五个人正在收玉米，陆续有三马车送玉米，运玉米的车也在装车。杨广顺给我们介绍的“马某1”，说这个人是老板。当时问“马某1”潘庄粮库怎么没工作人员，“马某1”说有工作人员，因为没收粮食，当时没在场。我们当时把他说的潘庄粮库工作人员名字都记下来了，验质员有马志国、薛彦金、周星，过磅员赵连国，出入库员李明飞，杂勤人员毕志坤、马玉。我从卢龙回来杨广顺和吴某还带我们去东吴那里的收购点看着，这次去没看见收玉米。我见过“马某1”两次，一次是在大横河粮库，还有一次是3月3日给“马某1”、杨广顺、吴某、茹某四个人叫到我办公室给他们开的辅导会，主要是通过核查发现的问题，让他们整改，不整改到位我们就不再卖他们发票了。公司增量数额没有限制，但是通过核查我们得有个估量，符合不符合他申请的数额，我们决定是否给他们。当时第一次增量的普通发票是1585份，增值税专用发票是150份，第二次普通发票是3000份，增值税专用发票是500份。经谢某2辨认，其辨认出杨永亮就是“马某1”。6．证人刘某1的证言：我是秦皇岛市抚宁区国税局第三分局副局长，驰鹏公司归我们第三分局管，该公司涉嫌虚开增值税专用发票的事我不是很了解。驰鹏公司办完税务登记证后，申请使用发票时局长谢某2让我和高某去驰鹏公司的业务场地看一下。2016年时一个叫杨广顺的人带着我们先去的抚宁镇东102国道边上的一个地方，有一个烘干设备，杨广顺说他们公司收的玉米在这烘干。我问现场的一个老头老板是谁，他说是打工，不知道老板是谁。后我们又去的留守营镇沿沟屯村南的一个地方，说是公司收购点，地上堆有玉米，但没看见有人收购。我回来向局长进行了汇报。我们电脑里登记的法人是谢某1，公司的工作人员我见过杨广顺，还有一个个头不高、卢龙昌黎口音的人在申请发票增量时见过，不知道叫啥。驰鹏公司一共申请过几次发票增量我不记得了，申请发票增量应该有申请表、购销合同，由大厅受理后局长审批。7．证人刘某2的证言及辨认笔录：我自参加工作一直在抚宁区国税局第三分局。我知道驰鹏公司，这个单位归我们第三分局管。我是在2016年3月2日接触的驰鹏公司，当时我还想这个单位的法人是石门寨人，经营地点在卢龙，怎么到三分局申领发票。当天局长谢某2说到卢龙看看驰鹏公司收购业务是不是真实存在，没提到发票增量的事。我说这个单位注册登记在留守营咋不先去沿沟屯，谢局长说那块没有，不用去了。然后一个叫杨啥顺的还有吴某的带着我、局长、高某等人到卢龙一个粮库，没见到收玉米的。然后又将我们领到大横河收购点，当时看到传送带上有玉米，确实有收购业务。局长让我记下当时工人的名字，让高某拍照留下证据。他们还说“马某1”是卢龙的这个收购点的负责人，“马某1”应该给我看身份证着。回来后他们又带我们去的下庄老收费站的一个点，说那个地方原来也是给他们收玉米的，但当时我们啥也没看到。当时我的意见是这个单位不符合开具发票的要求，他们不能提供收购玉米的合同，在大横河那收玉米是不是他们的也不一定，后来给没给他们发票我不清楚。经刘某2辨认，其辨认出杨永亮就是“马某1”。8．证人高某的证言及辨认笔录：我是秦皇岛市抚宁区国税局第三分局科员。驰鹏公司的事我是2016年4月份以后听说的。驰鹏公司申请发票增量核查我去过两次。第一次是2016年ｌ月28日，驰鹏公司的杨广顺带我和刘某1去的沿沟屯村南道边的一个粮食收购点，说是他们的代收点，还带我们去102国道老收费站东边东吴村的一个收购点，说也是他们委托收玉米的。第二次是2016年3月2日，杨广顺、吴某带着我和谢某2局长、刘某2先去的卢龙潘庄粮库，没看见收购粮食的工作人员，后他们又带我们到大横河粮库，看见有人在收购，有车装玉米，我拍了两张照片。局长让刘某2将在场工作人员的名字记了下来。从卢龙回来杨广顺和吴某又带我们去东吴村的收购点，没看见收玉米的，仓库都空着呢。我见过“马某1”两次，一次在单位，一次在大横河粮库，当时杨广顺给谢局长介绍的那个人叫“马某1”。杨广顺和我是一个村的，是从驰鹏公司这事开始接触的。驰鹏公司一共申请多少发票我不知道。经高某辨认，其辨认出杨永亮是带其到卢龙一粮库进行核查的人。9．证人刘某3的证言：我在抚宁区国税局第三分局工作二十来年了，管后勤啥的。2016年1月22日和2016年2月9日“纳税人票种核定申请单”操作人员是我的名字，但不是我操作的，我了解一下好像是留守营镇借调的李某3做的。10．证人李某3的证言及辨认笔录：我是留守营镇政府工作人员，2000年7月到2018年1月借调到抚宁区国税局留守营分局工作，负责税务登记、变更登记、发票票种核定、发售增值税普通发票、申报增收、发票代开等。我用的是刘某3、张兴东的身份工作。驰鹏公司在我们这办理过税务登记、申请增值税一般纳税人、申请领购发票、申请发票增量，记不清是不是经我手办的了。办理税务登记需提供法人身份证复印件、营业执照等，不要求法人必须到场。我见过驰鹏公司的一个会计和一个男的。2016年2月19日“纳税人票种核定申请单”是我和聂秋蕊中间一个人干的，申请人名字也不一定是本人签字，那时候监管不严。驰鹏公司的税务行政许可申请表是在抚宁分局办的，我们没有权限。经李某3辨认，其辨认出杨永亮就是多次到留守营税务分局办理驰鹏公司的相关业务并签字的人。11．证人王某2的证言：我认识钱某，外号钱老大。我小名叫王权。我和曹某承包了卢龙县大横河粮库，钱某家住在粮库附近，我们关系不错。大横河粮库这些年一直是我俩在用，每年收售玉米，没有借别人。我不认识杨永亮。12．证人曹某的证言：我和王某2承包了卢龙县大横河粮库。承包期间没向外出租或借给他人，一直都是我俩经营。大概两年前我认识了钱某。有一天钱某给我打电话说一个朋友要借用大横河粮库场地拍照，我没同意。我和我雇佣的工人李刚和赵东旭说过有人拍照不让拍，但我们收玉米时人很多，要是有人偷拍也看不见。13．证人钱某的证言：我在卢龙县大横河粮库隔壁住，粮库所有人是王立波，四五年前承包给王权和曹某了。我认识杨永亮，杨永亮曾给我打电话说要在大横河粮库拍两张照片，我给曹某打电话，曹某没有同意，后来是否拍照我不知道。14．证人张某1的证言：我是秦皇岛天惠粮食有限公司统计，干了五年了。我们公司在卢龙刘田庄粮库、潘庄粮库、陈官屯粮库有收购粮食的业务。2016年3月8日公司开始在卢龙县潘庄粮库收玉米，应该没有别的公司在这收玉米，因为我们有合同，我们公司租赁了，就不能租给其他公司。我们公司在潘庄粮库收购四五年了。我们公司没有叫马志国、李明飞、毕志坤的人15．证人孙某的证言：我在抚宁区政务中心打字复印社工作四五年了，同时也当代办。驰鹏公司工商档案中代理人的身份证复印件是我的，应该是我办理的。代办营业执照第一步需核名，就是公司起名字，提供股东和法人身份证复印件，然后工商局给他们名称核准表，如果法人或股东在就当场签字，不在就回去签。第二步就是拿着填好的核准申请表去工商局窗口办理名称核准，核准成功后我们准备材料，有公司章程、股东会决议、任职文件、场地证明，准备好这些材料让他们拿回去签字，其中场地证明的公司在哪，由哪个村委会盖章，所有东西拿回来后我就拿着到工商局窗口审批，审批完后我给他们打电话来取。我不记得当时驰鹏公司法人和股东是否到场了。16．证人张某2的证言：我和茹某是骊骅淀粉厂的同事，大概2016年1月，我给她介绍过一个公司的会计兼职。2016年1月份，我在抚宁区政务大厅复印店复印文件，有个男的说他们想找个会计，我说帮他找一个，然后留下电话。我打电话问茹某是否给这个公司当兼职会计，她说行，我把电话给她了，后来都是她联系的。17．证人茹某的证言及辨认笔录：我给驰鹏公司干过会计。2015年秋，张某2给我打电话说在税务局大厅碰到一个要找会计的人，问我干不，我说行。然后她把“马某1”电话给了我，经联系后我同意了。“马某1”说报账啥的都不用我管，因为他是卢龙人对这边不熟悉，就雇个当地人负责帮他到税务局跑跑腿，一个月给600元，“马某1”说驰鹏公司负责报账、报税的是卢龙的一个大姐。他雇我没多长时间就被税务局的查账了，后来就找不到他了。期间在第一次去留守营税务分局时领取发票时他给了我600元钱，在抚宁区税务局稽查局查账时给了我1200元钱。我跟“马某1”一起领过一次发票，进项票和出项票都是50份，发票让他拿走了。后来增量是他们自己领的，当时去的还有杨广顺。我没见过驰鹏公司的实际办公地点，没见过实际业务。我和“马某1”、杨广顺去留守营国税分局办理发票时我看见营业执照上面写的法人是谢某1。税务局一共查过两次账，第一次是2016年1月份，因为公司开出的增值税发票超出限额，“马某1”从卢龙把账本拿来让我说是我做的，但我没说。第二次是2016年4月份，抚宁区税务稽查局给我打电话要查账，我给“马某1”打电话，到国税局后我把账本交给他们就走了，2016年6、7月份抚宁税务稽查局让我把账本领回去，我给“马某1”打电话不通了，账本我也没往回拿。经茹某辨认，其辨认出杨永亮就是“马某1”，驰鹏公司的实际控制人。18．证人李某1的证言：我和杨永亮好像是2015年12月份认识的，杨永亮是卢龙中旭商贸有限公司法人，我是这个公司挂名会计。驰鹏公司账目和报税都是我做的，因为杨永亮觉得我做的业务不错，就让我做一下驰鹏公司的账目，我帮驰鹏公司做账目和报税没和杨永亮要过任何凭证，就是杨永亮拿着发票来，我帮他做，做完之后他把东西拿走。我一共做了三个月账，2016年1-3月或2-4月的，给了我15000元钱。到最后一个月的账目做完后，杨永亮和我说税务局要查账，就把所有的发票、凭证、账目和协税宝、税控盘都拿走了。税务局检查之后，杨永亮给我打电话说驰鹏公司被税务局列为非正常纳税企业，就不用我报税了。我不知道驰鹏公司具体经营地点在哪，有没有实际经营活动。驰鹏公司的发票最开始都是杨永亮开好了给我拿过来，他开票的时间不长，他开不好了就让我帮着给他开，我开了两三个月。他拿着空白的发票和装着税控盘程序的电脑主机、税控盘到我家，进项票针对的都是本地卖玉米的农民，我只保留记账联，别的都让杨永亮拿走。杨永亮给我提供了很多张打印出来的身份证信息，每张20多个人，每次20张左右。销项票是针对的买玉米的公司，我记得有新疆的公司，别的都忘了，是杨永亮给我提供他手机里存储的对方的公司名称、税号、电话、开户行账号的图片。杨永亮还把驰鹏公司的发票章放我手着，我开好后杨永亮到我家来取，具体他怎么给对方公司的我不知道。抚宁区国税局查账时我知道驰鹏公司有问题，我问过杨永亮，他说没事，驰鹏公司的会计写的不是我，跟我没关系。当时进项票的税点是13%，销项票的税点是17%，进项票的面值一般都是将近1万元，销项票基本上都是将近117000元。杨永亮没提供过银行流水和对公账户，进项票他说都是现金，销项票我做的是应收账款或现金，我都是按他说的下的账。19．证人马某2的证言及辨认笔录：我和杨永亮是2017年结婚。2015年或2016年秋冬时，杨永亮好像跟一个人联系过几次，之后拿回来一台电脑，就是被公安扣押的那台，还有一本大概3公分厚的空白发票和一个手机大小的用来安装开发票程序的东西。杨永亮让我和一个他带回来的小姑娘开过发票，杨永亮拿出20多张纸，每张纸上有20多个人的信息，杨永亮让我和那个小姑娘按照这些名字、身份证号、地址填在电脑系统上打印发票。杨永亮自己负责给公司开发票，对方公司名称我不知道，开完发票后，他负责盖章。第三天正开票时和杨永亮联系那个人来我家，这时我才知道他是抚宁人，这人走的时候拿走了杨永亮给公司开好的发票。我们就开这三天，之后杨永亮把打印机等东西都拿走了，给了那个小姑娘200元钱，就不让她帮忙了。过了一个多月，抚宁那个人又来我家，好像和杨永亮商量开发票的事。我不认识李某1。经马某2辨认，其辨认出杨广顺是去其家取走杨永亮开好的增值税专用发票的人。20．证人潘某的证言：我和杨广顺于2012年离婚，因为关系缓和就一起生活了一段时间，2014年9月分开了。我有一张农行卡一直是杨广顺使用，2017年我和他要这张卡，他说卡丢了，我就把卡注销了。从2013年办卡到注销期间有过十万、二十万的转入转出，我有短信提醒。杨广顺平时没什么正经买卖，经常跟人借钱，基本上以赌博为生。我认识杨广顺的朋友吴某，我印象里他俩没一起做过生意。21．证人谢某1的证言：我不知道秦皇岛驰鹏商贸有限公司，我没担任过这个公司的法人，我没在抚宁区市场监督管理局办理过公司注册登记，没收过玉米。2015年或2016年我身份证丢过，可能是我的身份信息被别人套用了。22．证人马某1的证言：我是卢龙双望镇下应各庄村人，我没有利用公司名义虚开增值税发票。我不认识谢某1。我的身份证没借别人用过，好几年前丢了一个，2017年又丢过一个。23．证人王某1的证言：我是抚宁区抚宁镇纸房村人。我不知道驰鹏公司，不是公司股东。我不认识马某1、杨广顺、吴某。24．证人康某的证言：我是抚宁区抚宁镇纸房村人，我不知道驰鹏公司，不是公司股东，我不认识马某1、杨广顺、吴某。25．秦皇岛市抚宁区台营镇富裕庄村村民委员会证明证实该村岳文红、岳文青、岳文学及岳帅常年在沈阳做买卖，未向驰鹏贸公司出售过玉米。26．秦皇岛市抚宁区台营镇二村村民委员会证明证实该村王滨、陈凤珠长年务工，未向驰鹏公司出售过玉米。27．秦皇岛市抚宁区台营镇东胜寨村村民委员会证明证实该村寇占莹、张兴华长期在外务工，寇振阳、寇占莹、张兴华未向驰鹏公司出售过玉米。28．秦皇岛市抚宁区台营镇干涧村村民委员会证明证实该村马和明、马和良二人长年在外务工，陈宝库已死亡。29．秦皇岛市抚宁区台营镇杜各庄村村民委员会证明证实该村杜锦权、杜一峰、杜锦胜、杜英波、杜锦国长年在外务工，均没向外出售玉米。30．秦皇岛市抚宁区台营镇城里村村民委员会证明证实该村董立兴、董坤等18人长期在外打工，未出售玉米。31．秦皇岛市抚宁区台营镇北刁崖村村民委员会证明证实该村陆云一、陆崇顺、陆宏石、陆崇文、李立祥、陆帅均长年居住在外，家里没有亲属。32．秦皇岛市抚宁区台营镇北台庄村村民委员会证明证实该村陈勇、宗友刚长年在外，不在本村居住，鲍秀林不在该村居住，杨强已因车祸去世多年。33．秦皇岛市抚宁区台营镇楚庄村村民委员会证明证实该村刘兴魁长期在外工作，未向驰鹏公司出售玉米。34．秦皇岛市抚宁区台营镇陈庄村村民委员会证明证实该村陈安于2017年病故，家中无亲属，陈青林已故十年，李伟户口迁出不在本村居住。35．证人韩某、王某3等138人的证言均证实未向驰鹏公司出售过玉米。36．证人陈某的证言：我名下有一张尾号为20070的中国农业银行卡、一张尾号5478的中国工商银行卡是我自己在用，没借过别人。2017年我因为涉嫌虚开增值税专用发票罪被卢龙县公安局刑事拘留，同年转取保候审，2018年解除取保候审，卢龙县公安局的人说我朋友叫崔兆辉（廊坊大城县）、董晗阳（卢龙人）虚开增值税专用发票，公安局觉得我有嫌疑，所以拘留，但我和这事没关系。2016年2月25日、26日刘美美给我尾号5478的账户转款3700元、10000元，2016年4月1日刘美美给我转账85000元，是我给大城县一个叫老周的女的开车（车牌号×××），她给我结的一年的工资。我和杨永亮是玩牌时认识的，最后一次见他应该是2016年左右。杨永亮和我借过钱，2016年左右他和我借过几千块钱，我用我的银行卡转给他的，没几天他就还给我现金。我不知道2016年4月1日刘美美为什么给杨永亮转款85000元。我不知道驰鹏公司，我没帮过别人收购玉米和其他粮食，我不知道淮安市昆山商贸有限公司。37．调取证据清单、发票领购记录证实自2016年1月28日至3月11日，驰鹏公司共从秦皇岛市抚宁区国家税务局领取2008版增值税普通发票8000张、增值税专用发票885张，共计8885张。38．驰鹏公司发票增量申请、纳税人票种核定申请单、税务行政许可申请表证实驰鹏公司申请发票增量的事实。39．驰鹏公司开具增值税普通发票及增值税专用发票情况统计表证实驰鹏公司自2016年1月至3月份开具增值税普通发票及增值税专用发票的数量、金额、税额等情况。40．2017年10月12日秦皇岛市抚宁区国家税务局关于驰鹏公司涉嫌犯罪调查报告及相关证据材料、涉嫌犯罪案件移送书证实经秦皇岛市抚宁区国家税务局调查，驰鹏公司在没有真实货物交易的情况下，为新疆喀什品众商贸有限公司、江苏徐州波影物资贸易有限公司、徐州彭信进口贸易有限公司、淮安市昆山商贸有限公司等四公司虚开增值税专用发票659份，发票金额64819886.19元，税额8426587.25元，价税合计73246437.44元，该批次发票均在当地税务机关全部抵扣税款，涉嫌构成虚开增值税专用发票罪；虚开购进玉米的增值税普通发票7560份，发票金额73078287.65元，税额9500177.39元，涉嫌构成虚开发票罪。秦皇岛市抚宁区国家税务局将该案及相关证据移送秦皇岛市公安局抚宁分局。41．喀什地区国家税务局关于喀什品众商贸有限公司虚开增值税专用发票案调查报告、案件移送书证实喀什地区国家税务局经调查认为喀什品众商贸有限公司涉嫌虚开增值税专用发票，将案件移送喀什市公安局。42．喀什市公安局、徐州市铜山区公安局受案登记表、立案决定书证实2017年6月23日，喀什市公安局对喀什品众商贸有限公司涉嫌虚开增值税专用发票案立案侦查；2016年5月6日，徐州市铜山区公安局对徐州彭信进出口贸易有限公司等六家公司涉嫌虚开增值税专用发票案立案侦查。43．搜查、扣押笔录及扣押清单、照片证实2017年7月23日侦查人员在杨永亮家扣押了电脑主机二台。44．杨永亮、吴某、潘某账户大额资金往来情况说明、资金往来（全渠道）信息结果表、个人账户交易明细结果表、交易清单等证实被告人杨永亮虚开增值税专用发票获利255000元、被告人杨永顺获利410900元。45．2016年1月15日秦皇岛市抚宁区留守营镇沿沟屯村村民委员证明证实驰鹏公司住所住于秦皇岛市××区。该证明盖有秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府和秦皇岛市抚宁区留守营镇沿沟屯村村民委员会公章。46．驰鹏公司营业执照证实驰鹏公司成立于2016年1月18日，法定代表人谢某1，公司类型为有限责任公司，住所河北省秦皇岛市××区。47．天津市天意物证司法鉴定所鉴定意见证实落款日期2016年1月15日《证明》中盖有“秦皇岛市抚宁区留守营镇沿沟屯村村民委员会”、“秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府”印章与样本中的印章不是同一枚印章盖印。48．公民个人信息统计表证实被告人杨永亮购买公民个人信息5864条。49．被告人杨永亮的供述：我和吴某以前有生意往来，2015年我通过吴某认识的杨广顺。2015年8、9月份，我和吴某、杨广顺三人商量成立一家商贸公司用于虚开发票，杨广顺在抚宁这边跑成立公司的一些手续，包括一般纳税人、申领发票等手续。公司的法定代表人是谢某1，财务负责人是马某1，股东是谁我忘记了，这些身份信息都是我在网上买的，又在网上找办假证的办的身份证。驰鹏公司的登记注册地在留守营，所以杨广顺带着我去的留守营国税局办理的税务登记和一般纳税人认证，我当时跟税务局的人说叫“马某1”，办完税务登记和一般纳税人认证后，我和杨广顺还有会计就回到抚宁区国税局认领发票，当时能领的发票一次性就都领出来了，增值税普通发票和增值税专用发票我都拿走了。杨广顺从家里拿了一台电脑主机，在国税局大厅安装了税控盘等有关税务软件，还给我一个协税宝，这些东西最后都是我拿走了。公司后来申请过发票增量，是杨广顺申请的，当时国税局要核查，杨广顺带着国税局人在抚宁这边玉米收购点核查，之后给我们发票增量的。驰鹏公司所有开票工作都是在卢龙我家完成的，包括进项票和销项票，我和我雇的一个卢龙的小姑娘还有李某1开票，我让她们怎么填她就怎么填。李某1总共开具多少发票我记不清了，开出来的销项票都被我拿走了，有的我直接邮寄给对方公司，有的是杨广顺到我家去取。杨广顺总共去我家三四次，第一次是去我家取开好的增值税专用发票给对方送去，之后去我家几次都是待着聊天，最后一次去我家取走一些开好的增值税专用发票。我在留守营国税局去卢龙大横河粮库检查的时候，我说我叫“马某1”，还说这个粮库是我的，我当时掏出在网上做的“马某1”的假身份证，目的就是为了让国税局认证通过能够认领发票。我们虚开普通发票是为了把账目圆上，不让税务局发现我们虚开，我从网上买了包括卢龙、抚宁、青龙等县区的很多身份信息。我虚开增值税专用发票的目的就是挣点钱，虚开销项票的点位是1个点，也就是说我只得商品原价百分之一的开票费，我和杨广顺、吴某三个人都联系过驰鹏公司虚开的增值税专用发票的行为，虚开增值税专用发票得到的钱都是银行转账，我们三个人的账户都收到过开票费，钱都是平分。刘美美给我转的钱都是卖发票的钱。我对抚宁区国家税务局的调查报告及公安机关对我从网上购买的公民身份信息的统计均没有异议。50．被告人杨广顺的供述及辨认笔录：我来投案自首，因为虚开发票的事。2015年冬天，我和吴某一起吃饭时认识了“马某1”，吴某说“马某1”是他哥们，聊天时“马某1”说他做玉米收购行业，让我和吴某投资成立公司，收玉米可以带发票。他走后我和吴某商量这事，期间他又来抚宁几次跑工商手续，吴某不想做，我陪他办理的工商手续，在留守营镇成立了驰鹏公司，成立公司的目的一方面倒腾玉米赚钱，另一方面开发票赚点钱。公司的法定代表人谢某1及股东康某、王某1我都没见过。办完工商登记后，我和吴某还有“马某1”去的留守营税务分局找的谢某2办理的税务登记、一般纳税人认证和认领发票。过了一段时间“马某1”联系的谢某2，发票开完了想要增量，我带着国税局的人去核查过。驰鹏公司成立后，没发生过真实的收售玉米的业务。驰鹏公司在留守营镇沿沟屯村租房协议上的沿沟屯村村委会和留守营镇政府的公章我不知道是不是真的，是杨永亮弄的。我和我朋友抚宁镇茹各庄村的二明说我想要弄个粮食公司，但是对于发票的事我不太懂，二明就把冯某的电话给我，说他比较懂发票的事，我就加了冯某的微信。2016年过年前冯某打电话问我公司成立了没有，发票给他留着。驰鹏公司成立后，“马某1”找了一个好像是四川人要买我们的增值税专用发票，我们在“马某1”家见过面，这个人答应出1.1个点位买，我给冯某打电话，冯某答应1.3个点位买我们的增值税专用发票，我们就把发票卖给冯某了，之后冯某通过微信把开票的信息发给我，我再转给了“马某1”。“马某1”到抚宁区税务局领取了空白的增值税专用发票，然后回到他在卢龙的家里开票。2016年1月份第一次增量之后，我去“马某1”家看见他和她妻子还有一个十六七的姑娘在用电脑开票扣章，好像开的是销项票，开了不少。“马某1”开好票后给我打电话，我把发票取来后和吴某一起去北京将发票给了冯某。吴某不知道我去干什么。因为我没带卡，所以冯某将钱打到了吴某的卡上，但当时钱没给够，说过一段时间再给我。2016年过完年后冯某来到抚宁，他通过微信给我转款5000元，后又通过建行给我转了15000元，之后我们就没再联系了。卖给冯某的发票大概一千多万元，收票的公司好像是新疆喀什的公司，此后驰鹏公司还有过几次虚开增值税专用发票的行为，都是“马某1”联系的，是1.1个点位卖的。卖发票的非法所得有的转到了“马某1”的卡上，有的转到了我控制的我前妻潘某的卡上，吴某2016年2月26日给我转的8300元钱是他借我的钱，刘美美给我转的钱都是卖发票的钱，我通过虚开增值税专用发票获利大概40万元左右。我对抚宁区国家税务局的调查报告没有异议。经杨广顺辨认，其辨认出杨永亮就是“马某1”。51．到案经过证实2018年7月14日侦查人员在杨永亮家中将其抓获，2018年7月21日，杨广顺到秦皇岛市公安局抚宁分局经侦大队投案。52．被告人的户籍及现实表现证明、行政处罚决定书证实2017年4月25日杨永亮因吸毒被卢龙县公安局行政拘留十五日，杨广顺无前科劣迹。另有秦皇岛市公安局抚宁分局经侦大队说明、公司注册信息等证据佐证本院审理查有的事实本院认为，被告人杨永亮、杨广顺违反发票管理法规，为谋取非法利益，在没有实际货物交易的情况下，虚开增值税专用发票，虚开税款数额巨大、虚开增值税普通发票，情节严重，其行为均构成虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪，且系共同犯罪；被告人杨永亮违反国家有关法规，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为又构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关对被告人杨永亮、杨广顺犯伪造国家机关印章罪、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪的指控，经查，二被告人均否认有伪造印章的行为，公诉机关提交的证据不能证实二被告人实施了伪造印章的行为，故该项指控，事实不清，证据不足，本院不予支持。被告人杨永亮、杨广顺及辩护人对该项指控的辩解及辩护意见，本院均予以采纳。被告人杨广顺虽主动投案，但未能如实供述犯罪事实，不应认定自首。被告人杨永亮与杨广顺的供述及相关证人证言均能证实二被告人共同预谋成立公司用于虚开发票，杨永亮负责开票，二被告人均联系过虚开的增值税专用发票的行为，非法所得平分，现有证据不能证实被告人杨永亮在共同犯罪中所起的作用较小，故辩护人提出杨永亮在共同犯罪中所起作用较小的辩护意见，本院不予采纳。综合考虑被告人杨永亮自愿认罪的情节，对其予以酌情从轻处罚，其辩护人提出对杨永亮从轻处罚的观点，本院予以采纳。被告人杨永亮、杨广顺虚开增值税专用发票的违法所得，应当予以追缴，其用于虚开增值税专用发票所使用的电脑主机，应当予以没收。根据本案的事实及情节，对被告人杨永亮应依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第二百零五条之一，第二百五十三条之一第一款、第三款，第五十五条、第五十六条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十四条的予以处罚；对被告人杨广顺应依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第二百零五条之一、第五十五条、第五十六条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十四条的予以处罚。综上，判决如下一、被告人杨永亮犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币200000元，剥夺政治权利二年；犯虚开发票罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币100000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。决定其执行刑期为有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币310000元，剥夺政治权利二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一八年七月十四日起至二○三三年一月十三日止。罚金款项限本判决发生法律效力后十日内缴纳。）二、被告人杨广顺犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币200000元，剥夺政治权利二年；犯虚开发票罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币100000元。决定其执行刑期为有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币300000元，剥夺政治权利二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一八年七月二十一日起至二○三二年一月二十日止。罚金款项限本判决发生法律效力后十日内缴纳。）三、被告人杨永亮的违法所得255000元、被告人杨广顺的违法所得410900元均予以追缴。四、随案移送的作案工具电脑主机两台予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长林双全审判员张俊人民陪审员付玉梅二〇一九年九月十日书记员王怡

张德海制造爆炸物二审刑事判决书陕西省高级人民法院刑事判决书（2019）陕刑终241号：咸阳市中级人民法院审理咸阳市人民检察院指控原审被告人张德海、赵东锋、邓书俊、邓升平犯非法制造、买卖、运输、储存爆炸物罪一案，于2018年5月23日作出（2017）陕04刑初43号刑事判决。宣判后，被告人赵东锋不服，提出上诉。我院于2018年9月25作出（2018）陕刑终261号刑事裁定书，裁定撤销原判，发回重审。咸阳市中级人民法院受理后，依法组成合议庭，于2019年5月20日作出（2019）陕04刑初3号刑事判决，以被告人张德海犯非法制造爆炸物罪，判处有期徒刑十一年；被告人赵东锋犯非法买卖、运输爆炸物罪，判处有期徒刑八年；被告人邓书俊犯非法储存爆炸物罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；被告人邓升平犯非法储存爆炸物罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。宣判后，被告人赵东锋不服，提出上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判决认定，2016年5月12日，彬县人霍鹏刚（另案处理）以十万元租赁费和丈八寺镇白家塬村委会签订《租赁取石合同》，租得蔡家河村张家沟组石山，租期四年（自2016年5月12日至2020年5月12日）。后赵东锋以口头协议形式承包到该石山的开采取石权，议定每出售一方石料给霍鹏刚提九元钱，并以生产石料每方七元的价格将爆破取石的生产工作交付给邓某某，邓书国叫其三哥邓书俊、侄子邓升平帮助自己钻炮眼、填埋炸药雷管爆破取石。2016年9月20日，赵东锋给彬县陈家坪煤炭有限责任公司三号井矿长周某某打电话，说自己需要雷管，周某某答应后安排副矿长赵某甲负责落实。2016年9月30日晚，赵东锋驾驶自己的黑色尼桑轿车前往彬县陈家坪煤矿三号井，经副矿长赵某甲安排从煤矿炸药库领走雷管，赵东锋驾车途经百子村、原底街道将雷管运到张家沟石料厂，雷管交给邓书俊，邓书俊将该雷管存放在石料厂半山腰处的小石崖下，用于日常爆破取石。11月3日旬邑县公安局民警查获雷管103枚。为节省爆破取石成本，邓某某先后多次联系自己的贵州老乡张德海购买自制炸药。张德海在泾阳县境内购得硝铵化肥、锯末、机油、硫磺等材料非法自制成疑似炸药，以每吨5ＯＯＯ元的价格同邓某某交易，邓某某共购买疑似自制炸药约3000公斤拉回张家沟石料厂，由邓书俊、邓升平存放至石料厂半山腰处的小石崖下，用于日常爆破取石作业。截止11月3日，该自制疑似炸药剩余552公斤被查获。经国家民用爆破器材质量监督检验中心（西安）鉴定，送检的雷管能够起爆，具备起爆能力，判定符合工业电雷管的特征。送检的乳化炸药、改性铵油炸药、疑似自制炸药经定性和定量分析及起爆性能测试，判定是以硝酸铵为主要原料制成的炸药，具备工业炸药的爆炸属性。依据上述事实，原审法院认为，被告人张德海违反国家对爆炸物的管理规定，非法制造具有起爆性能的炸药，情节严重，其行为已构成非法制造爆炸物罪。被告人赵东锋非法买卖运输爆炸物雷管用于个人承包的石料厂爆破取石，其行为已构成非法买卖、运输爆炸物罪。被告人邓书俊、邓升平明知二人工作的采石厂不具备合法资质，该二人也不具备使用爆炸物的资质，仍在邓书国的指使下对采石厂中的自制炸药及雷管进行储存，其行为已构成非法储存爆炸物罪。咸阳市人民检察院指控被告人张德海、赵东锋、邓书俊、邓升平罪名成立。关于公诉机关指控被告人张德海自制炸药5000公斤出售给邓书国的犯罪事实，邓书国笔记本记载与其供述都为大约数字，并不确切，无证据证明邓书国与张德海之间具体的钱款往来数目，在案证据能够证明的张德海购买化肥与锯末的数量与公诉机关指控的其制作、买卖5吨自制炸药的数量不能对应，被告人邓书俊和邓升平供述的自制炸药购买量也不能印证公诉机关指控的数量，对公诉机关指控被告人张德海制造、买卖爆炸物5吨的事实，根据在案证据及庭审查明事实，不足以认定，对被告人张德海自认制造、买卖爆炸物的数量为3000公斤左右，本院予以认定。关于公诉机关指控被告人赵东锋买卖、运输乳化炸药及改性铵油炸药的犯罪事实，被告人邓书国供述前后不一，其供述与邓书俊、邓升平的供述互不一致，不能相互印证，邓书国笔记本中的记账情况只是单方记录，且没有具体日期，与其供述及其他被告人供述不能互相印证，现场查获的剩余乳化炸药和改性铵油炸药无证据证明具体生产地、购买人等情况，无法反映乳化炸药和改性铵油炸药的来源，现有证据不能证明被告人赵东锋买卖运输乳化炸药和改性铵油炸药的事实，对公诉机关指控的该部分事实不予认定。关于公诉机关指控被告人赵东锋买卖、运输雷管共计600枚的事实，经查，赵东锋对其曾在彬县陈家坪煤矿要来200枚雷管有过供述，但在现场查获103枚，其余97枚未查获且用途去向不明，不能排除合理怀疑，故应按查获数量认定为103枚，公诉机关指控的其他400枚雷管，因邓书国笔记本中的记账情况只是单方记录，无具体日期，与其供述及其他被告人供述不能互相印证，无法反映雷管的来源、具体生产地、购买人等情况，现有证据不能证明被告人赵东锋另有买卖运输雷管400枚的事实，对公诉机关指控的该部分事实不予认定。综上，被告人张德海非法制造炸药3000千克，被告人赵东锋非法运输爆炸物雷管103枚，被告人邓书俊非法储存爆炸物自制炸药3000公斤及雷管103枚，被告人邓升平非法储存爆炸物自制炸药3000公斤。根据各被告人的犯罪情节、危害后果、认罪态度。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第七十二条、最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（六）项之规定，作出前述判决。上诉人赵东锋上诉提出，他是利用个人关系向煤矿负责人索取雷管，没有价格约定及买卖雷管的交易行为，他不构成非法买卖爆炸物罪；他没有危害公共安全的故意，采石场生产的石料是为满足312国道改建工程需要，应视为正常生产活动，且所获雷管没有使用，对公共安全没有造成危害，他系初犯、偶犯，量刑畸重。辩护人提出与赵东锋上诉理由相同的辩护意见。被告人张德海的辩护人提出，被告人张德海在本案中是从犯，其并非本案的领导者、组织者、策划者，其制造炸药全部用于采石场爆破，并未流入社会，未造成严重社会危害；其案发后认罪态度较好，属于坦白情节，请求对其从轻、减轻处罚。经审理查明，原审判决认定上诉人赵东锋、原审被告人张德海、邓书俊、邓升平犯非法制造、买卖、运输、储存爆炸物罪的事实清楚、正确，有经庭审举证、质证的下列证据证明：1、受案登记表、立案决定书证明，2016年11月2日晚，旬邑县公安局土桥派出所在对辖区丈八寺镇蔡家河村张家沟石料厂检查时发现，该石料厂邓书国、邓升平非法使用炸药采石。旬邑县公安局于2016年11月3日对赵东锋、邓书国、邓升平非法运输、买卖、储存危险物质案立案侦查。2、抓获经过证明，2016年11月19日17时许，纳雍县公安局雍熙派出所民警在纳雍县雍熙办事处“海洋之星”502房间将被告人张德海抓获。3、租赁取石合同、施工合同证明，2016年5月12日霍鹏刚与丈八寺镇白家塬村委会签订租赁取石合同。2016年5月20日霍鹏刚与邓书国签订施工取石合同。4、旬邑县国土资源局《关于张家沟石料厂有关情况的说明》、旬邑县市场和质量监督管理局注册中心证明、旬邑县安全生产监督管理局证明，证明丈八寺镇蔡家河村张家沟石料厂未在旬邑县国土资源局办理过相关手续；霍鹏刚未在旬邑县市场和质量监督管理局注册中心办理过营业执照；旬邑县安全生产监督管理局对张家沟霍鹏刚、赵东锋经营的石料厂概不知情。5、中华人民共和国公共安全行业标准爆破作业人员资格条件和管理要求、爆破作业单位资质条件和管理要求，证明本案石料厂及被告人不具备相关资质。6、检查、称量、扣押笔录、扣押清单、照片证明，2016年11月2日至11月3日公安机关在邓书国暂住屋查获牛皮纸管368个，标有“煤矿许用瞬间发电雷管”字样的雷管包装纸箱1个，起爆器2个，牛皮纸67张。在张家沟石料厂东侧山体半山腰处发现两盒电雷管共103枚；发现管状火腿肠形状的乳化炸药一根（200克）；白色颗粒粉末状得改性铵油炸药1.15公斤；含有化肥锯末的疑似自制炸药17袋共552公斤，扣押存放于旬邑县皇楼沟煤矿炸药库，雷管103枚存放于旬邑县公安局枪库保险柜。公安机关扣押涉案有关物品。7、取样笔录证明，2016年11月8日公安机关从扣押的103枚雷管中提取5枚送检；乳化炸药编为1号送检；改性铵油炸药样品编为2号送检；自制炸药样品编为3号送检。8、没收清单证明，公安机关对扣押的涉案部分有关物品予以没收。9、爆破器材领用清退流水账、彬县雷管编码信息登记表证明，2016年9月30日晚彬县陈家坪煤矿三号井掘进队万厚友领用雷管200枚，库管员郑群兴于2016年10月1日在雷管编码信息登记表上进行了登记，均有领用雷管编码，雷管生产单位为西安庆华民用爆破器材股份有限公司。10、行政处罚决定证明，2016年11月30日，旬邑县公安局给予彬县陈家坪煤炭公司三号井10万元罚款，对周某某、赵某某、万某某、郑某某处以行政拘留处罚。11、证人张某甲证明，2016年5月份，原底上坡村的蒙升学给他说有人想买张家沟的石沟采石，之后，霍鹏刚就给他谈买石沟的事，在电话上他们说好了价钱，一共是十万元，四年期限，霍鹏刚写了一份合同，他不识字，需要填充的地方都是张广见代他签的。合同签完后，第二天所有群众代表都签了字，他召开了群众大会，最后一致同意，卖石沟的钱每人分得一千元。他们将石沟卖给霍鹏刚用于采石，手续的事霍鹏刚自己办，这在合同中注明了。他知道有三个贵州人在沟里炸石头。他听霍鹏刚说，赵东锋搭股子，意思就是两个合伙经营，霍鹏刚很少来场子，大部分时间都是赵东锋在场子闲转。12、证人张某乙证明，自己帮忙写石料厂购买合同一事。2016年5月11日吃过早饭后，张某甲、霍鹏刚、赵东锋和其他几个人来到他家，张某甲说不会写字，让他帮忙写购买合同，接着霍鹏刚拿出来一份打印好的合同，有些空白处需要填充的，都是他给写的，第二天就给群众分钱了。当时签合同的时候赵东锋在场，但没有签字。后来开始采石头的时候，赵东锋经常在张家沟，而且石料厂那几间活动板房也是赵东锋盖的，赵东锋平时开一辆黑色的轿车，有一次闲聊赵东锋说他是彬县公安局的警察。经常能听见山里有放炮声，他认识一个叫邓书国的贵州人带着几个老乡在采石。13、证人张某丙证明内容与证人张某甲证言基本一致。14、证人周某某证明，他是彬县陈家坪煤矿三号井的负责人，大概2016年9月初，彬县公安局治安大队副大队长赵东锋给他打电话要雷管，他便让赵矿长（赵某甲）联系，后来他再没问过，赵东锋是彬县公安局治安大队副大队长，平时经常来我矿检查民爆物品，赵东锋说他们单位用，他也没有具体问干什么用。15、证人赵某甲证明，他是彬县陈家坪煤矿三号井矿长，2016年9月20号左右，矿上周总周某某给他说彬县公安局治安大队副大队长赵东锋说他们单位要些雷管，让他准备一下。9月30日下午周某某给他打电话说赵东锋来矿上取雷管了，让他安排一下，他当时让万厚有去库房领了雷管，晚上七点多赵东锋给他打电话说在矿上污水处理厂附近，他让万某某将雷管给赵东锋拿过去。16、证人万某某证明，他是彬县陈家坪煤矿三号井掘进队队长。2016年9月30日晚8时许，赵某甲矿长告诉他彬县公安局治安大队副大队长赵东锋给单位要雷管，让他到库房去领雷管，赵队长的车在污水处理厂旁边停着。后他去炸药库用李某某爆破员信息从库房发出，库管员是郑某某，领完后他拿着雷管到污水处理厂旁边给了赵东锋，赵东锋用一辆黑色的东风日产轿车拉走了。17、证人郑某某证明，他是彬县陈家坪煤矿三号井炸药库库管员，6460818Ｋ25500—99、6460818Ｋ25600—99这批雷管是他发放的，掘进队队长万厚有9月30日领走的，下账用的是李某某的信息，10月1号他在登记表上做的记录。18、证人闫某证明，她记得今年有一个外地男的在她这买过锯末，时间长了她记的不是很清，当时那个男的开着一辆带厢工具车，给了她60元钱，自己在锯末堆装了五袋，拿了两个木桶，说做水磨石用的。19、证人孔某某证明，今年有一个外地口音的男子在他这买过一次化肥，一共买了60多袋硝酸复合肥，每袋40公斤，当时支付给他6000多元钱。20、证人何某某证明，2016年11月份，旬邑县公安局扣押了一批爆炸物，存放于他们煤矿炸药库。这批爆炸物共18袋。当时拉来时还有一根火腿肠一样的乳化炸药，除乳化炸药外，那18袋爆炸物存放在炸药库内。这批爆炸物带有刺鼻的柴油或机油气味，油味挥发得库房附近非常难闻，他就一直把库房的大门长期开放，以利气味挥发，至今库房地面上能看到柴油或机油渗漏留下的印痕。21、检验检测机构资质认定证书、检验报告证明，经国家民用爆破器材质量监督检验中心（西安）鉴定，旬邑县公安局送检的5枚雷管能够起爆，具备起爆能力，判定为工业电雷管。送检的疑似爆炸物1号、2号、3号经定性和定量分析及起爆性能测试，判定是以硝酸铵为主要成分的炸药，具备工业炸药的爆炸属性。22、现场勘验笔录及照片证明，2016年11月3日旬邑县公安局刑事科学技术室对位于辖区丈八寺镇蔡家河村张家沟组的现场进行勘验。现场位于丈八寺镇蔡家河村张家沟组一河道内，该处河道内为南北走向，河道东、西两侧均为石山，东侧山体大面积开采，新鲜石块裸露，西侧山体未见明显开采。东侧山体北头由地面向山顶可见一条曲折踩踏小道，小道上半山腰处有一孔洞，孔洞下堆放十六袋半袋装疑似化肥与锯末混合物，可闻见刺鼻气体。距该处混合物向北三米处一石头缝内发现两盒雷管，其中一盒整装，另一盒余三枚，周围可见炮线，西侧山体半山腰有一坑洞，坑洞内发现一黄色按钮装置，其上标有“煤矿用电容式发爆器”字样及一废旧纸箱，纸箱上标有“乳化炸药”等字样。空地内堆的石块附近均可见型号不同细线。23、指认笔录及照片证明，被告人张德海指认其制造爆炸物购买锯末的地方泾阳县蒋路乡闫丽经营的木器加工厂门口；指认其制造、运输爆炸物的车辆陕ＧＡＢ308皮卡车；指认其为了制造爆炸物购买柴油的泾阳县口镇昆仑加油站。24、辨认笔录及照片证明，邓书国（另案）对其与张德海买卖爆炸物的地点泾阳县口镇嵯峨山福园公墓附近的空地进行辨认。25、辨认、称量笔录及照片证明，被告人张德海、邓书俊、邓升平对查获的炸药进行辨认并称量，旬邑县公安局将查获的爆炸物存放于旬邑县皇楼沟煤矿炸药库，公安机关提取适量自制炸药备存。26、提取笔录、对疑似爆炸物取样笔录证明，从编号1-18号编织袋内提取适量炸药装入物证袋备鉴。27、同案犯邓书国证明，2016年5月份，他跟随彬县赵东锋来到丈八寺白家塬村一个山沟里炸石头，他负责钻炮眼、炸石头，赵东锋按每方石头七块钱给他付钱。疑似炸药是他从一个叫张德海的老乡处购买的，张德海平常在泾阳县一个石场干活，这种炸药用的是剩下扣押的552公斤，每吨5000元。赵东锋九月二十几号送过一次雷管。实际老板是霍鹏刚和赵东锋两个人，是合伙生意，日常管理基本是赵东锋一个人，霍鹏刚来的次数比较少。他雇了三个人负责钻炮眼、装炸药，一个是他侄子邓升平，一个是他三哥邓书俊，还有一个是姓聂的贵州毕节市人，不知道名字，这些人都没有爆破资质。他付给这些人工资让他们干活，具体就是在山石上钻眼、装填雷管和炸药，然后引爆。自制炸药存放地点在半山腰的小石崖，距离爆破地点三百米左右。使用雷管、炸药情况作记录，以便算账。28、原审被告人张德海供述，他非法制造、买卖爆炸物情况。2013年他在泾阳县蒋路乡一个石料厂干活时认识了贵州老乡邓书国，之间互有联系。2016年5、6月份邓书国说在彬县公安局赵东锋的石料厂干活，用成品炸药炸石头成本太高也不容易搞到成品炸药，让他帮忙搞一些便宜的炸药。他买来含有硝铵成分的化肥、锯末、柴油，有时也能买到硫磺，就把买的这些东西在自己的皮卡车车厢里拌合一下装袋出售给邓书国，让邓书国用作土炸药去炸石头。从2016年5月份到现在，他一共卖给邓书国八十多袋土炸药，每袋35公斤到45公斤，总量就是三吨多。按每吨五千元计算，邓书国前后给他付了一万多块钱，去除成本他获利两千多元。他知道自己的行为违法，但是邓书国说石料厂的老板是公安局的，可以保证安全，他才敢给邓书国帮忙做土炸药。29、上诉人赵东锋供述，石料厂是彬县人霍鹏刚与白家塬村委会签订的租赁取石合同，他2016年5月份以口头协议方式从霍鹏刚手中承包，5月16号开始采石作业。张家沟石料厂手续是否合法、完备他不知道。石料厂每出售一方料石给霍鹏刚提九元钱，爆破工是邓书国本人、邓书国的三哥及侄子，邓书国组织炮工打炮眼、填埋炸药和雷管，引爆后取石。2016年国庆节前，他联系彬县陈家坪煤矿三号井周矿长要了些雷管，对周矿长说他的料石场炸石头需要雷管，送雷管的人他不认识，他将雷管装上车途经张洪镇百子村、原底街道，连夜拉到料石场，到了料石场后他把雷管给了邓书俊，然后就回料石场的宿舍休息了。取雷管送雷管时他开的是自己的黑色尼桑牌轿车。30、原审被告人邓书俊供述，他是石料厂的小工，负责钻炮眼和填埋炸药，他侄子邓升平负责引爆，他没有接受过专业爆破作业的培训，不知道炸药和雷管的来源是否合法，赵东锋和霍鹏刚都是老板，赵东锋平常来石料厂次数能多些，日常管理也是赵东锋负责。赵东锋让他们找个地方存放炸药和雷管，他和邓升平、邓书国三人商量后决定把炸药和雷管放在半山腰的一处能避雨的小山崖下。炸药是他和邓升平背上去的，他往小石崖那里放了两盒雷管，这两盒雷管是今年九月份一天晚上赵东锋拿给他的，当时赵东锋开一辆黑色轿车，后103发雷管被民警扣押了。邓书国多次半夜从外边拉回来含有化肥成分的混合物质在四次以上，数量估计是二十多袋以上，具体的公斤数说不清，记得是他和邓升平背上去存放的。具体用了多少炸药和雷管他记不清，采石有时候用挖掘机，挖不动就用炸药和雷管爆破开采。他不知道炸药和雷管的来源是否合法。存放炸药雷管的半山腰距离爆破作业地点最近处可能九十米，最远处估计百十米远。31、原审被告人邓升平供述，2016年5月20日左右，他叔邓书国打电话叫他来陕西旬邑县一个石场干活，在丈八寺镇一个山沟里炸石头，平时是他叔邓书国给安排活，他有时给打孔机加水，还给山上打孔、装炸药。他不知道石料厂有没有合法经营手续，石料厂使用的炸药和雷管的来源是否合法他也不知道。他叔邓书国把炸药拉回来后他和邓书俊还有一个工人一起用肩膀扛上去的。他平时日常生活用的记事本，里面有一些是在张家沟石料厂干活的有关账务，是邓书国让他记的，他记账不是很准确。邓书国拉回来的那种有化肥成分的混合物质应该在两吨以上，其中被扣押的那些是他、邓书俊和“老幺”存放到半山腰小石崖下面的。具体这些雷管、炸药的使用情况有时邓书国让他记账，他就在黑色笔记本上记录一下。以上证据，本院予以确认本院认为，原审被告人张德海违反国家对爆炸物的管理规定，非法制造具有起爆性能的炸药，情节严重，其行为已构成非法制造爆炸物罪。上诉人赵东锋向他人索要爆炸物雷管后，非法运输用于个人承包的石料厂爆破取石，其行为已构成非法运输爆炸物罪。被告人邓书俊、邓升平明知二人工作的采石厂不具备合法资质，该二人也不具备使用爆炸物的资质，仍在邓书国的指使下对采石厂中的自制炸药及雷管进行储存，其行为已构成非法储存爆炸物罪。被告人张德海非法制造炸药3000千克，上诉人赵东锋非法运输爆炸物雷管103枚，被告人邓书俊非法储存爆炸物自制炸药3000公斤及雷管103枚，被告人邓升平非法储存爆炸物自制炸药3000公斤，依法应予惩处。鉴于被告人邓书俊、邓升平能认罪、悔罪，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，故对其可依法宣告缓刑。对上诉人赵东锋之上诉理由及其辩护人之辩护意见，经查，赵东锋没有买卖雷管的价格约定及交易行为，原判认定其犯非法买卖爆炸物罪证据不足，不予认定，故对赵东锋及其辩护人所提的此节上诉理由及辩护意见予以采纳；上诉人赵东锋利用个人关系向煤矿负责人索取雷管，并非法运输用于个人承包的石料厂爆破取石，对公共安全具有明显的危害性，原判根据其犯罪的事实、情节，对社会的危害程度，对其量刑并无不当，故赵东锋的此节上诉理由不能成立，对辩护人的辩护意见亦不予采纳。对被告人张德海的辩护人的辩护意见，经查，被告人张德海非法制造炸药3000千克，犯罪情节严重，社会危害性大，原判根据其犯罪的事实、情节，对社会的危害程度，以及其在本案中的地位、作用，认罪态度较好的情况，原判对其量刑适当，故对辩护人的辩护意见不予采纳。综上，原审判决认定上诉人赵东锋、原审被告人张德海、邓书俊、邓升平犯非法运输、制造、储存爆炸物罪的事实清楚，证据确实、充分。审判程序合法。唯原判认定上诉人赵东锋犯非法买卖爆炸物罪不当，依法应予改判。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第七十二条、最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（六）项之规定，判决如下一、维持咸阳市中级人民法院（2019）陕04刑初3号刑事判决第一、三、四项，即被告人张德海犯非法制造爆炸物罪，判处有期徒刑十一年；被告人邓书俊犯非法储存爆炸物罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；被告人邓升平犯非法储存爆炸物罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。二、撤销咸阳市中级人民法院（2019）陕04刑初3号刑事判决第二项。三、上诉人赵东锋犯非法运输爆炸物罪，判处有期徒刑八年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月14日起至2025年8月17日止）。本判决为终审判决审判长满德利审判员刘岩审判员乌新刚二〇一九年八月二十二日书记员曹惟捷

王利娟、夏海芝等生产、销售假药罪一审刑事判决书江苏省太仓市人民法院刑事判决书（2017）苏0585刑初975号：江苏省太仓市人民检察院以太检诉刑诉〔2017〕1009号起诉书指控被告人王利娟、夏海芝、宁海波、崔书燕犯销售假药罪，于2017年11月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太仓市人民检察院指派检察员刘娜娜出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结江苏省太仓市人民检察院指控，被告人王利娟、夏海芝、宁海波、崔书燕于2015年4月至2017年4月期间，在明知所购买和销售的药品为未经国家批准进口的假药，仍单独或共同通过微信转账、邮寄送达、直接注射等手段，向他人销售，其中被告人王利娟销售金额为人民币20950元，被告人夏海芝销售金额为人民币6500元，被告人宁海波销售金额为人民币9050元，被告人崔书燕销售金额为人民币2400元。公诉机关认为，被告人王利娟、夏海芝、宁海波、崔书燕销售假药，应当以销售假药罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人王利娟、宁海波均起主要作用，均系主犯，被告人王利娟、夏海芝、宁海波、崔书燕如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王利娟、夏海芝、宁海波、崔书燕当庭对太仓市人民检察院指控其犯销售假药罪的事实认罪。被告人王利娟的辩护人主要提出以下辩护意见：1、被告人王利娟到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，悔罪态度良好；2、被告人王利娟文化程度较低，其和那种明知是假药而销售的是有所区别，故其主观恶性较小；3、被告人王利娟系初犯，无违法犯罪前科；4、被告人王利娟销售假药未造成严重后果，社会危害相对较小；5、相关司法解释明确，销售少量未经批准进口的国外、境外药品，没有造成他人伤害后果的，情节显著轻微危害不大的，可以不予追诉。综上，辩护人建议法庭对被告人王利娟从轻处罚，并适用缓刑。被告人夏海芝的辩护人主要提出以下辩护意见：1、被告人夏海芝到案后如实供述自己的罪行；2、被告人夏海芝犯罪情节较轻，社会危害相对较小；3、被告人夏海芝系初犯、偶犯；3、被告人夏海芝销售数额不大，且未造成严重后果，社会危害相对较小。综上，辩护人建议法庭对被告人夏海芝从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，被告人王利娟、夏海芝、宁海波、崔书燕明知所购买和销售的药品为未经国家批准进口的假药，仍单独或共同通过微信转账、邮寄送达、直接注射等手段，向他人销售，其中被告人王利娟销售金额为人民币20950元，被告人夏海芝销售金额人民币6500元，被告人宁海波销售金额人民币9050元，被告人崔书燕销售金额人民币2400元。具体分述如下：1、2017年4月12日，被告人夏海芝采用上述手段，以人民币5500的价格向被告人王利娟销售注射型假药ＢｏｔｕｌｉｎｕｍＴｏｘｉｎＴｙｐｅＡ（Ａ型肉毒杆菌毒素，以下简称白肉）10盒。其中5盒系被告人王利娟以人民币2750元的价格销售给被告人宁海波，由被告人夏海芝直接邮寄发货至被告人宁海波处。后因被告人王利娟缺货，被告人宁海波又以人民币1650元的价格将其中3盒白肉销售给被告人王利娟。2、2017年4月3日，被告人王利娟采用上述手段，以人民币1100元的价格向被告人崔书燕销售白肉2盒。后被告人王利娟支付人民币1000元（每盒人民币500元）给被告人夏海芝，由被告人夏海芝直接邮寄发货至被告人崔书燕处。2017年4月6日下午，被告人崔书燕在昆山市丽泽之春小区202-2室，以人民币1200元每盒的价格将假药白肉销售给李沛雯和丁当。3、2015年以来，被告人王利娟经被告人宁海波介绍并约定分成后，在山西省晋城市国贸宾馆内，以人民币800元每盒的价格向樊某销售并注射假药白肉3盒；以人民币2000元每盒的价格向宋育楠销售并注射假药白肉1盒；以人民币1000元每盒的价格向孙旭静销售并注射假药白肉1盒；以人民币1000元每盒的价格向刘丹丹销售并注射假药白肉2盒。4、2015年以来，被告人王利娟在太仓市上海西路55号自己经营的蜕变ＳＰＡ私享会所内，以人民币2000元每盒的价格向钟兰销售并注射假药白肉1盒；以人民币600元每盒的价格向黄因敏销售并注射假药白肉1盒；以人民币800元每盒的价格向窦某销售并注射假药白肉1盒；以人民币1800元每盒的价格向姜某销售并注射假药白肉1盒；以人民币1500元每盒的价格向刁某销售并注射假药白肉3盒。经苏州市食品药品监督管理局认定，本案涉案产品ＢｏｔｕｌｉｎｕｍＴｏｘｉｎＴｙｐｅＡ（白肉）等，依照《中华人民共和国药品管理法》的规定均属于必须批准而未经批准进口的药品，应按假药论处。被告人王利娟、夏海芝、宁海波、崔书燕到案后如实供述了犯罪事实。上述事实有公诉人当庭举证的，并经法庭质证、认证的未到庭证人周某、樊某、窦某、姜某、刁某等人证言及相关辨认笔录；公安机关出具的发破案经过、抓获经过、搜查笔录、扣押物品清单及照片、工商登记资料、快递单、微信聊天记录及相关转账记录；苏州市食品药品监督管理局认定出具的认定函；被告人王利娟、夏海芝、宁海波、崔书燕供述、辨认笔录及身份材料等证据证实。上述事实和证据，被告人王利娟、夏海芝、宁海波、崔书燕及辩护人在开庭审理过程中无异议本院认为，被告人王利娟、夏海芝、宁海波、崔书燕违反国家药品管理法规，销售未经国家批准生产、进口的药品，其行为已构成销售假药罪。在共同销售假药犯罪中，被告人王利娟、宁海波均起主要作用，均系主犯。被告人王利娟、夏海芝、宁海波、崔书燕系初犯，到案后均能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪。对此，本院采纳控辩双方相应意见，对四被告人予以从轻处罚和酌情从轻处罚，并对被告人崔书燕适用缓刑。辩护人提出的对被告人王利娟、夏海芝适用缓刑的辩护意见，本院认为，根据被告人王利娟、夏海芝在本案中的犯罪情节和所造成的社会危害，故对被告人王利娟、夏海芝不适用缓刑。据此，对被告人王利娟、宁海波红依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条；对被告人夏海芝依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条；对被告人崔书燕依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款，第十二条之规定，判决如下一、被告人王利娟犯销售假药罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月7日起至2018年6月27日止，已扣除被羁押的三个月零九天。罚金在本判决生效后一个月内交付本院，上缴国库）。二、被告人夏海芝犯销售假药罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月7日起至2018年2月26日止，已扣除被羁押的三个月零八天。罚金在本判决生效后一个月内交付本院，上缴国库）。三、被告人宁海波犯销售假药罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月7日起至2018年5月30日止，已扣除被羁押的一个月零七天。罚金在本判决生效后一个月内交付本院，上缴国库）。四、被告人崔书燕犯销售假药罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元，同时禁止被告人崔书燕在缓刑考验期内从事药品生产、销售及相关活动（缓刑的考验期限从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后一个月内交付本院，上缴国库）。五、被查获的相关涉案假药由查获的公安机关没收处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长蒋耀华人民陪审员张寅人民陪审员黄美虹二〇一七年十二月七日书记员王洁

孙文春走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书浙江省乐清市人民法院刑事判决书（2014）温乐刑初字第959号：乐清市人民检察院以乐检公诉刑诉（2014）1900号起诉书指控被告人孙文春犯贩卖毒品罪，于2014年8月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院指派代理检察员张利娜出庭支持公诉，被告人孙文春到庭参加诉讼。现已审理终结乐清市人民检察院指控，2014年6月3日中午，施某与张某一起出资购买毒品吸食，由施某打电话向被告人孙文春联系购买毒品，谈妥毒品交易事项后，被告人孙文春在永嘉县瓯北镇港头村赛王鞋业门口，将一包毒品以100元价格贩卖给施某。6月3日晚上，施某再次打电话向被告人孙文春购买100元毒品，被告人孙文春应约来到永嘉县瓯北镇浦东村一拐角处时被民警抓获。对于上述指控事实，公诉机关提供了相关书证、物证、证人证言、被告人某公诉机关认为，被告人孙文春违反毒品管理法规，明知是毒品而予以贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪。被告人孙文春系累犯又系毒品再犯，应从重处罚。提请本院判处被告人孙文春犯贩卖毒品罪八个月以上一年六个月以下有期徒刑并处罚金。被告人孙文春辩解6月3日晚上施某再次打电话给其，是让其帮忙购买，并不是向其购买毒品，对起诉书指控其6月3日中午贩卖毒品给施某的事实没有异议。经审理查明：1.2014年6月3日中午，施某与张某一起出资购买毒品吸食，由施某打电话向被告人孙文春联系购买毒品，谈妥毒品交易事项后，被告人孙文春在永嘉县瓯北镇港头村赛王鞋业门口，将一包毒品以100元价格贩卖给施某。2.6月3日晚上，施某再次打电话向被告人孙文春购买100元毒品，被告人孙文春应约来到永嘉县瓯北镇浦东村一拐角处时被民警抓获。以上事实，有公诉机关提供并经质证、认证的如下证据证实：1．抓获经过、提取笔录、扣押物品清单，证实2014年6月3日公安人员在永嘉县瓯北镇浦东村大路的一拐角处查获孙文春，从孙文春手上提取ＯＰＰＯ牌手机一只，号码为183××××0522，并予以扣押。2.尿液提取笔录、现场检测报告、刑事判决书、刑满释放证明，证实对孙文春现场尿液检测，采用吗啡尿检板检测呈阳性；以及孙文春曾因犯贩卖毒品罪于2003年3月24日被昆明市官渡区人民法院判处有期徒刑十五年，并处罚金15000元，2011年4月3日刑满释放。3.通话记录，证实施某使用的183××××4106号码与孙文春使用的183××××0522号码在2014年6月3日有通话联系。4.证人施某的证言及辨认笔某证实2014年6月3日中午，其和张某各出50元准备向“艳子”购买100元的毒品海洛因吸食。其用自己号码为183××××4106的手机打给“艳子”183××××0522的号码。双方约定在永嘉县瓯北镇港头村赛王鞋业门口进行交易，“艳子”将一包用红色塑料袋包装的海洛因交给其，其将100元给了“艳子”。后其与张某一起在港头村的公厕里将毒品吸食。同日晚上其和张某在公安机关设卡点被查获，其向公安机关提出协助抓捕“艳子”。接着在晚上22时多，其用手机打给“艳子”购买100元的东西（指毒品海洛因），“艳子”说太晚了，其叫“艳子”帮下忙出来卖毒品给其，“艳子”就答应了，并叫其到瓯北镇浦东村后再联系，接着其和民警一起到浦东村等候。大约在23时30分左右，其打给“艳子”说在拐角那里等他。没过多久“艳子”就过来了，埋伏在边上的民警就将“艳子”抓获，但身上没有检查到毒品。其没有向“艳子”购买或叫“艳子”帮忙购买戒毒药，此前其曾向“艳子”购买过两次毒品。经照片辨认，确认“艳子”即孙文春。5.证人张某的证言及辨认笔某证实2014年6月3日，其与施某两人各出50元，向“艳子”购买100元毒品海洛因，施某和“艳子”联系好在港头村赛王鞋业那见面，后其与施某将购得的毒品在港头村公厕分食。除了这次外，其与施某还向“艳子”购买过两次毒品。经照片辨认，确认“艳子”即孙文春。6.被告人孙文春在侦查阶段供述，2014年6月3日下午13时多，其号码为183××××0522的手机接到“贵姓”的电话（号码为183××××4106），问其有没有东西（指毒品），想要100元的东西，其答应了。后在赛王鞋业门口将一包红色塑料包装的海洛因以100元的价格给了“贵姓”。晚上22时40分许，“贵姓”打电话问其东西有没有，要100元的东西，其就叫他来永嘉县瓯北镇浦东村。23时30分许，“贵姓”说在浦东村大路拐角处等其，之后其到拐角处被公安人员抓获本院认为，被告人孙文春违反毒品管理法规，明知是毒品而予以贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人孙文春当庭辩解案发当晚施某是让其帮忙购买毒品，并不是向其购买毒品。经查，被告人孙文春在侦查阶段供述案发当晚施某向其购买毒品，该供述与证人施某的证言能够相互印证，现当庭翻供，不予采信。被告人孙文春曾因贩卖毒品罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内，再犯贩卖毒品罪且应判处有期徒刑以上刑罚，系累犯又系毒品犯罪再犯，依法应从重处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。综合本案犯罪事实、情节、危害后果及被告人认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第三百五十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人孙文春犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月3日起至2015年6月2日止。）二、随案移送的作案工具手机一只，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈修丽人民陪审员王丽旦人民陪审员郑自斌二〇一四年九月十六日书记员郑斯斯

聂佳文寻衅滋事一审刑事判决书江西省新干县人民法院刑事判决书（2019）赣0824刑初129号：江西省新干县人民检察院以干检刑诉［2019］134号起诉书指控被告人聂佳文犯寻衅滋事罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月16日公开开庭审理了本案。新干县人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉。被告人聂佳文及其辩护人李光祖到庭参加诉讼。本案现已审理终结新干县人民检察院指控,2018年11月6日，江西省麦果农业开发有限公司雇请挖掘机等作业设备，到其承包经营的新干县麦斜镇第二果园场准备施工建设养猪场。之前因附近村民阻拦了施工，为防止附近村民再行阻拦施工，该公司老板刘某某、习某、唐某某叫来了邓某3、周某、邓某2、周某2（四人均已判刑）以及皮某、杨某某、廖某（均另案处理）等共计二十余人。当天下午2时许，被告人聂佳文开车途径麦斜镇第二果园场，遇到皮某等人。皮某叫聂佳文一同前往施工现场。聂佳文同意后，跟随来到施工现场。被害人邓某1、赖某某等村民前往工地与施工人员并不让挖机开工。邓某3、周某、邓某2、周某2等人见状上前与村民发生拉扯及肢体冲突。周某2及杨某某将邓某1摔倒在地上，站在一旁的邓某3上前拉扯邓某1并用脚往邓身上踢了一脚，被告人聂佳文用脚往邓身上踢了两脚。被害人赖某某遭周某、邓某2殴打。被害人戈某2遭杨某某殴打。邓某1的丈夫戈某1看到妻子被打后，从地上捡起土块砸殴打其妻子的周某等人。周某、邓某2便对戈某1实施殴打。戈某1捡起地上的树根欲还击，再次遭周某、邓某2、杨某某殴打。邓某3等人见戈某1被打的不再反抗后陆续离开现场。经新干诚正司法鉴定中心鉴定，戈某1、戈某2、邓某1、赖某某的伤势均为轻微伤。针对上述指控，公诉机关向法庭出示了书证、证人证言、鉴定意见及被告人供述等证据，公诉机关认为被告人聂佳文伙同他人无事生非，在公共场所随意殴打他人，造成四人受轻微伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第一项、第二十五条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。同时被告人聂佳文具有《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定之情节，属累犯。被告人聂佳文辩解：我认罪，希望法院从轻处罚。辩护人的辩护意见：被告人聂佳文到庭后如实陈述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，属坦白。同时，被告人聂佳文在整个事件当中即不是组织者，也不是策划者，所起作用较小。故对被告聂佳文应从轻处罚。经审理查明：2017年8月15日江西省麦果农业发展有限公司股东习某、刘某某与唐某2、刘国如签订了《麦斜镇第二果园场经营权流转合同》，约定转让经营权的范围为麦斜第二果园场现有的山场、林木、农田等，流转年限至2044年1月1日止，转让金额为355万元。2018年5月30日和7月28日新干县发展和改革委员会、吉安市规范生猪管理领导小组分别批复，同意江西省麦果农业发展有限公司，在新干县麦斜第二果园场建设生猪生态循环养殖区项目。2018年10月份以来，江西省麦果农业发展有限公司雇请挖掘机等作业设备到新干县麦斜镇第二果园场准备施工修建养猪场，期间麦斜镇瑶里自然村、王坑自然村、罗家自然村村民以该果园场存在权属争议及环境污染问题为由，二次上山阻拦施工，经麦斜镇政府等相关部门多次协调未果。2018年11月6日上午11时许，江西省麦果农业发展有限公司股东刘某某、习某、唐某某三人为防止村民继续阻挠施工，商议叫些人去工地阻拦前来阻止施工的村民。刘某某、习某、唐某某便叫来了邓某3、周某、邓某2、周某2（四人均已判刑）以及杨某某、廖某（均另案处理）等其他人员共计二十余人。当日下午2时许，被告人聂佳文开车途径麦斜镇第二果园场，遇到皮某等人。皮某叫聂佳文一同前往施工现场。聂佳文同意后，跟随来到施工现场。此时，被害人邓某1、赖某某等村民前往工地与施工人员论理并阻止挖机作业，邓某3、周某、邓某2、周某2等人见状上前将村民拉开，在拉扯过程中与村民发生肢体冲突，随后该四人等对村民进行殴打。周某2及杨某某将被害人邓某1摔倒在地上，站在一旁的邓某3上前拉扯邓某1并往其身上踢了一脚，被告人聂佳文用脚往邓某1身上踢了两脚;被害人赖某某遭邓某2、周某殴打;被害人戈某2遭杨某某殴打;邓某1的丈夫戈某1看到妻子被打后，从地上捡起土块去砸殴打其妻子的周某等人，邓某2、周某便对戈某1进行殴打，戈某1捡起地上的树根欲还击，再次遭周某、邓某2、杨某某殴打，邓某3等人见戈某1被打的不再反抗后陆续离开现场。经新干诚正司法鉴定中心鉴定，戈某1、戈某2、邓某1、赖某某伤势均为轻微伤。另查明，被告人聂佳文因其在2013年10月13日参与聚众斗殴，2015年7月24日本院以聚众斗殴罪判处其有期徒刑一年三个月。2016年4月14日，被告人聂佳文刑满释放。在本院审理被告人聂佳文的同案犯邓某3、周某、邓某2、周某2寻衅滋事一案中，经本院主持调解，江西省麦果农业开发有限公司与戈某1、戈某2、邓某1、赖某某等人达成和解协议，由该公司赔偿戈某1等人各项经济损失共计人民币64966.62元。上述事实，被告人聂佳文在开庭审理过程中亦无异议，且有书证。现金缴款单、收容教养犯罪少年呈报表、收容教养犯罪少年决定书、缴款单、行政处罚决定书、行政处罚告知笔录、常住人口信息、林权证、森林、林木、林地状况登记表、四至范围图、营业执照、使用林地审核同意书、关于新干县麦斜生猪生态循环养殖小区规划建设方案的批复、关于建设年饲料10万头生猪项目备案的通知、森林植被恢复费收据、证明、关于江西省麦果农业发展有限公司建设项目选址意见、林木采伐许可证、收据、关于签订“82年协议”乙方健在人员证明材料、82年协议、关于要求麦斜镇政府返还“茶桐林场”山地及撤销该山场生猪养殖项目的报告、关于要求麦斜镇政府归还麦斜镇第二果园厂占用瑶里村小组九百余亩山林使用经营权的报告、关于强烈要求新干县生猪产业办撤销麦斜镇第二果园“生态养猪”项目的报告、反对新干县麦斜镇第二果园场村民生活区新建养猪场的上访信、关于严厉惩处黑恶势力犯罪的控告书、通话详单、刑事判决书、行政处罚决定书、刑满释放通知书；证人证言。邓某3、周某2、邓某2、周某、杨某某、习某、唐某某、刘某某、皮某、曾斌华、戈晓明、蒋文、罗海林、邓文建、郑文强、廖新生、何云江的证言；被害人戈某1、赖某、邓某1、戈某2的陈述；被告人聂佳文的供述与辩解；新干诚正司法鉴定中心鉴定意见书；辨认笔录等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人聂佳文伙同他人逞强耍横、无事生非，在公共场所随意殴打他人，造成四人轻微伤的后果，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人聂佳文犯寻衅滋事罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人聂佳文曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人聂佳文到案后能如实供述其罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。对于庭审中辩护人提出从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为此，根据被告人聂佳文的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，综合考虑对其量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第一项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下被告人聂佳文犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月29日起至2021年4月日28止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长喻建平审判员张志勇人民陪审员钟发生二〇一九年九月十八日书记员傅莲莲

朱某甲虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票一审刑事判决书江西省抚州市临川区人民法院刑事判决书（2018）赣1002刑初76号：李鹏安徽浩太律师事务所实习律师抚州市临川区人民检察院以临检公刑诉〔2018〕31号起诉书指控被告人朱某甲犯虚开增值税专用发票罪，于2018年1月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚州市临川区人民检察院指派检察员张今文出庭支持公诉，被告人朱某甲及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结抚州市临川区人民检察院指控：1、2014年1月14日，被告人朱某甲以陈某4的身份证注册成立抚州市康某3药业有限公司，朱某甲利用该公司，在没有真实交易的情况下，伪造农产品收购合同、出库单的方式，向河南美邦医药有限公司虚开增值税专用发票300余份，票面金额31860308.21元，税额5416251.79元，价税合计37276560元。2、2015年9月15日，朱某甲以刘某3的身份证注册成立抚州市华某3纺织有限公司。朱某甲利用该公司，在没有真实交易的情况下，伪造购销合同、出库单等方式向广州市白云区布衣天制衣厂、广州市盈基服装有限公司等25家企业虚开增值税专用发票共计339份，票面金额31611473.39元，税额共计5373950.61元，价税合计共计36985424元。3、2015年10月20日，朱某甲拿张某4的身份证注册成立江西旭福纺织有限公司，朱某甲利用该公司，在没有真实交易的情况下，通过伪造购销合同、出库单的方式，向广州市白云区布衣天制衣厂、广州市盈基服装有限公司等9家企业虚开增值税专用发票共计104份，税款共计1734938.03元，票面金额共计10205516.97元，价税合计共计11940455元。4、2015年1月9日朱某甲以张某6的身份在注册成立抚州市康某4药业有限公司朱某甲利用该公司，在没有真实交易的情况下，通过伪造购货合同、出库单的方式，向河南天鸿医药物流有限公司、江西三志药业有限公司、湖北康某1医药有限公司虚开增值税进项发票136份，票面金额13299282.92元，税额共计2260877.08元，价税合计共计15560160元。5、在2014年11月4日，朱某甲在以傅某的身份证注册抚州市依诺纺织有限公司，朱某甲利用该公司，在没有真实交易的情况下，通过伪造购销合同、出库单的方式，向广州市泰富服装进出口有限公司、河源市天亿服饰有限公司等十五家企业虚开增值税专用发票455发票金额共计44935166.07元，税额共计7638977.93元，价税合计共计52574144元。6、2015年6月3日，朱某甲以赵某的身份证注册成立抚州蕴志纺织有限公司，朱某甲利用该公司，在没有真实交易的情况下，通过伪造购销合同、出库单的方式，向恒达盛（厦门）实业有限公司。晋江靖琪服装有限公司等7家企业虚开增值税专用发票146份，发票金额共计14311279.16元，税额共计2432917.84元，价税合计共计16744197元。公诉机关据以指控的证据有：书证、辨认笔录、证人范某1等人证言、被告人朱某甲的供述和辩解。公诉机关认为，被告人朱某甲某1开增值税专用发票，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人朱某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议，表示认罪伏法。辩护人认为，1、对指控的罪名没有意见，对起诉书认定涉案金额是虚开金额，并不等同于骗税金额和国家税收实际损失，且起诉书指控康某2、康某4公司虚开税额均以17%税率计算，农产品增值税率应该是13%。依法应当纠正；2、涉案企业已经足额补交应纳税款，对补交金额应予扣除，且被告人家属也补交部分税款，愿意尽力补齐差额和积极缴纳罚金，未给国家造成很大的经济损失，社会危害性较小；3、被告人系初犯、偶犯，案发后向公安机关检举其他企业具有立功情节，坦白情节、且系他人授意具有从犯情节等依法从轻或减轻情节。经审理查明，被告人朱某甲通过朋友得知可以成立公司进行虚开增值税专用发票获利，其便通过各种渠道取得他人身份证，并将他人的身份证提供给某会计公司进行注册公司六家，该六家公司在没有真实交易的情况下，通过中间人范某1、蔡某1等人进行居间流转，通过他人公司提供的信息和资料以伪造购销合同、出库单的方式，先后向河南美邦医药有限公司、广州市泰富服装进出口有限公司、河源市天亿服饰有限公司等六十余家企业虚开增值税专用发票1480余张，发票金额共计146223026余元，税额共计24857913.3余元，价税合计共计171080940余元。上述发票均已由受票单位向税务机关申报抵扣。具体犯罪事实分述如下：一、2014年1月14日，被告人朱某甲以陈某4的身份证注册成立抚州市康某3药业有限公司，被告人朱某甲通过他人的居间介绍，利用该公司，在没有真实交易的情况下，伪造农产品收购合同、出库单的方式，向河南美邦医药有限公司虚开增值税专用发票300余份，票面金额31860308.21元，税额5416251.79元，价税合计37276560元。认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证，认证的证据有：1、物证、书证（1）税务稽查报告证实：抚州市康某3药业有限公司于2014年1月14日成立，法定代表人陈某4，注册资本200万元。属增值税一般纳税人，采取自开农产品增值税专用收购凭证进行税款抵扣，涉嫌虚开农产品增值税专用收购凭证开票金额21072254元，申报抵扣税款2739393.02元。（2）抚州市康某3药业公司销项资金回流汇总表证实，河南美邦集团汇给康某3公司的货款最终大部分回流至崔某1的账户中。（3）康某3药业纳税申报情况说明证实，抚州市康某3药业有限公司，税号36100287147717，按照公司增值税纳税申报表反映的数据查询：2014年度该公司收购金额37706246元，收购金额抵扣进项税额为4901812.02元。2015年未经营，无数据。（4）证明一份证实，付春兴位于官源岭的房子租给了陈某1用于办公。（5）公司变更通知书证实，康某3公司的经营范围为地产中药材、农产品收购及销售。（6）抚州市康某3药业有限公司农产品入库登记表及货款表证实，抚州市康某3公司伪造农产品入库登记。（7）付款方式明细表证实，被告人朱某甲伪造付款明细。（8）康某3药业有限公司药品委托加工协议书及货物运输协议复印件证实，康某3药业公司伪造的加工协议及货物运输协议。（9）农业资料证明复印件证实，被告人朱某甲伪造的中药材收购证明的具体情况。（10）抚州市康某3公司工商注册资料等证实，康某3药业有限公司2014年1月14日设立，登记股东是陈某1、朱某甲。法定代表人是陈某1。陈某1是董事兼经理；朱某甲是监事。经营场所位于上顿渡镇官岭村，经营范围2014年2月19日变更为地产中药材、农产品收购及销售。指定代表人是黄某2。（11）租房合同一份证实，“张晓青”租了尧儿高的位于上顿渡城上村白马庙村42号的房子作为仓库用。（12）现场照片若干证实，康某3药业办公现场以及仓库情况。仓库并无原料、办公现场只有餐厅和卧室，形同普通民居。（13）业务凭证、借记卡产品资料查询证实，郑某、黄金刚、朱某甲的账户情况。（14）证明一份证实，徐某3、杨某、肖某1、邹某2姜、王某3、赵某销售给康某3的金银花、灯芯草系自产自销。（15）中药材收购合同证实，朱某甲伪造了收购药材的合同。（16）河南美邦集团关于抚州康某3药业有限公司的税票银行单、税票复印件以及记账凭证证实，河南美邦集团与康某3公司的交易往来情况；银行转账情况；美邦采购入库情况；虚开发票情况。（17）银行流水证实，康某3公司资金流转情况，黄金刚、郑某账户银行往来情况。（18）康某3公司工商行政注册资料证实，康某3公司的法人代表是陈某1，公司注册资本200万元。经营项目为中药材、农产品收购及销售。股东有陈某1和朱某甲。已取得企业法人营业执照。经营场所位于临川区上顿渡镇官源岭。（19）朱某甲工行交易明细证实，被告人朱某甲工行卡资金流转的情况。（20）已证实虚开通知单证实：新郑区国税局向抚州市国税局开具了证实河南美邦药业证实虚开发票的情况。其中虚开发票330份，涉案金额3187.6718万余元。（21）郑州新区国家税务局稽查局税收违法案件协查、发票明细表、银行流水、记账凭证、发票复印件等证据证实，新郑区国税局认定美邦医药从上游企业无货取得进项发票。新郑区国税局已经对河南美邦医药有限公司。抚州市康某3药业有限公司开具增值税专用发票330份，金额3816.0308万余元，税额541.6251万余元，价税合计3727.6560万余元，并已实现资金回流。（22）美邦集团工商职业执照及员工表证实，美邦集团的相关情况。（23）美邦集团供应商表证实，康某3公司并未出现在美邦集团供应商列表中。2、被告人朱某甲的供述与辩解证实，其2013年认识一个叫王某4的男子，教给他虚开发票的流程，让他成立一家空壳公司，他找了一家会计中介以陈某1的身份成立抚州市康某3药业有限公司。然后去少量收购药材，然后虚构收购资料去开进项发票。王某4先将合同、入库单信息寄给他，他提供虚假资料给王某1，让她开出进项发票进行抵扣，之后他把这些发票卖给（通过邮寄）给王某4。王某4再卖给美邦。王某4将钱打入他公司的基本账户，王某4将其他的钱转走，他将一部分上缴国库，另一部分打入农户的账户（实际控制人是他），即打入黄金刚和郑某的账户后再把钱转入自己的账户。赚了76万元左右，除了购买原材料金银花，租用仓库，雇用会计，实际上康某3药有限公司虚开增值税发票赚了20万元左右。3、辨认笔录（1）朱某甲辨认出向他购买增值税专用发票的王某4。（2）许某辨认出朱某甲就是康某3公司的股东之一。（3）王某1辨认出朱某甲。（4）程某辨认出朱某甲系租其房子的老总（陈某1）。（5）徐某1辨认出朱某甲。（6）韩某1辨认出张晓青就是朱某甲。3、证人证言（1）证人许某的证言证实，抚州市康某3药业有限公司自2014年1月14日成立，2015年3月份注销。该公司法定代表人陈某4，合伙人朱某甲，股东为陈某1和朱某甲二人，会计王某1），业务员3-4名，为一般纳税人。经审核后，该公司符合成为增值税一般纳税人的条件。该公司开业期间，每个月申报一次，总共申报开票金额31860308.12元，抵扣税额5416251.79元。李某3等人的中药材收购协议是该公司会计王某1送过来的。（2）证人王某1的证言证实，抚州市康某3药业有限公司，自2014年1月14日成立，2015年4月份左右该公司已经注销。该公司法定代表人是陈某1，负责人朱某甲，股东也是他们俩，经营范围地产中药材，农产品收购及销售。该公司是一般纳税人。主要生产金银花颗粒，灯芯草颗粒等产品。没有见过也没有听过该公司有加工厂，做账的时候也没有见过加工发票和运输物流发票。公司账户从来没有加工和运输费用支出，开出去的发票都是开给同一家公司的，公司收到钱之后就会马上转出到个人账户，不正常。所有的进项资料都是朱某甲告诉她的。没见过陈某1（3）证人程某的证言证实，她将临川区上顿渡官源岭村付家村的202房间租给了一个公司。从2013年12月17日一直租到2016年6月份。租房子的叫陈某1。搬走之后，进来检查、打扫，发现一箱子的金银花发票。（4）证人周某的证言证实，其和康某3公司没有业务往来。没有销售金银花，灯芯草给抚州市康某3公司药业公司。无货款往来。（5）陈某1的证言证实，其一直在宁波务工，从来没有去过抚州市，不认识朱某甲，没有授权将身份证给朱某甲使用注册抚州康某3药业有限公司或卖过个人信息。（6）徐某1的证言证实，2013年他注册成立了抚州宇德服务中小企业服务有限公司，在2014年1月初朱某甲向他提供他的身份证、陈某1的身份证、租房复印合同、公司名字、经营范围、委托书等资料，要求代替他成立抚州市康某3药业有限公司。事后他支付了2000元的服务费。陈某1的名字是朱某甲代签的。（7）证人韩某1的证言证实，2013年六七月份自称是张晓青的男子承租过他在上顿渡城上村白马庙村42号的房子做仓库存放药材。放了60袋左右的金银花，2014年10月份左右又放了65袋羊毛在仓库。之后这些金银花和羊毛就一直堆放在仓库里。（8）证人张某1的证言证实，其是河南美邦有限公司的总经理，负责销售和采购。中药材负责人叫陈某5。公司可能存在中成药及中药材不入库的情况。美邦公司有使用法定代表人崔某1个人银行卡供公司使用的情况不太清楚。（9）证人崔某1的证言证实，崔某1是美邦公司的法人代表。用卡情况都不清楚。（10）证人张某2的证言证实，公司对所购货物没有必须入库的要求。他对康某3公司的入库情况不清楚。（11）证人张某3的证言证实，所购货物必须全部入库。崔某1的卡有给公司使用的情况。二、2015年9月15日，被告人朱某甲以刘某3的身份证注册成立抚州市华某3纺织有限公司。朱某甲利用该公司，在没有真实交易的情况下，伪造购销合同、出库单等方式向广州市白云区布衣天制衣厂、广州市盈基服装有限公司等25家企业虚开增值税专用发票共计339份，票面金额31611473.39元，税额共计5373950.61元，价税合计共计36985424元。三、2015年10月20日，被告人朱某甲使用张某4的身份证注册成立江西旭福纺织有限公司，朱某甲利用该公司，在没有真实交易的情况下，通过伪造购销合同、出库单的方式，向广州市白云区布衣天制衣厂、广州市盈基服装有限公司等9家企业虚开增值税专用发票共计104份，税款共计1734938.03元，票面金额共计10205516.97元，价税合计共计11940455元。认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证，认证的证据有：1、书证：（1）旭福纺织公司税务稽查报告证实，朱某甲实际控制了江西旭福纺织有限公司，旭福公司与华某3公司属于两块牌子一套人马。车间只有5台纺织设备，2个工人，每月电费100多元，缺少购进皮棉生产布的设备和不足支撑其业务的生产能力。旭福公司和华某3公司的资金运作，由中间人掌握银行Ｕ盾，实现与受票企业或中间人的资金回流。每月月底，中间人根据开票金额与朱某甲结算开票手续费。旭福公司涉嫌对外虚开发票104份，金额10205516.97元，税额1734938.03元。华某3公司对外虚开发票339份，金额31611473.39元，税额5373950.61元。其中有40份发票未申报纳税，涉及税额677651.44元。（2）六户企业销项发票情况证实，华某3纺织公司开具了339份发票，票面金额3161.1473余万元，税额为537.395余万元。旭福有限公司开具了104份发票，税额为1020.5516余万元。（3）布衣天制衣厂相关材料证实，布衣天制衣厂企业的相关情况。及华某3向布衣天制衣厂虚开发票的具体情况。（4）关于豪客、华某2、群信棉贸、联丰、万安县农民专业合作社、摩戈、盛某、韩某3、拓马、布衣天制衣厂、心梦、宝森、兆宽的协查函（华某3）证实，华某3接受上游企业虚开发票的情况。（5）信阳市公安局平某分局立案决定书、营业执照、信阳豪客服饰有限公司稽查报告、晋江市国家税务局税收违法案件协查回复函、税务稽查案件协查报告、企业自述、发票抵扣认证、营业执照、增值税发票、购销合同、公司照片等证实，华某3向信阳豪客服饰有限公司虚开发票的具体情况。向韩某3服装制造有限公司虚开了12分发票，数额共计20.3183万余元。（6）广州市兆宽购销合同及记账、发票证实，华某3向兆宽虚开发票的具体情况。（7）庭玮服饰与华某3纺织购销合同及部分增值税发票证实，华某3向庭玮虚开发票的具体情况。（8）抚州市华某3纺织有限公司税务稽查报告、发票情况汇总、资金回流表、增值税申报情况证实，华某3虚开了增值税专用发票404份，对外虚开增值税发票339份，数额共计537.3950万余元。其中67.7651万元未申报纳税。涉及的资金均已回流。（9）现场照片证实，涉案企业现场的具体情况。（10）电费、税费单据证实，华某3、旭福所缴纳的水电费的情况。其电费费用极低，与其购销合同的销售情况不符。（11）租房合同证实，朱某甲租用了江西金比科技有限公司的厂房。（12）电子物证检查工作记录证实，朱某甲与范某1等人关于虚开发票的聊天记录。（13）发票统计表证实，布衣天制等企业与华某3之间虚开发票的情况。（14）旭福、华某3工商注册资料证实，旭福纺织有限公司法定代表人及财物负责人是张某4，办公场地位于高新区钟岭街办左家村16号。股东有张某4、夏某。华某3纺织有限公司的法人代表是刘某3，股东有刘某3、何某3。办公场地位于抚州市高区园纵四路南路口的一楼店面。（16）华某3公司进项资金回流汇总表证实，华某3支付给农户的资金大部分回流至华某3公司和朱某甲的账户中。（17）华某3公司销项资金回流汇总表证实，金某等21家企业支付给华某3公司的货款大部分回流至范某1、朱某甲、江某账户中。其中天歌服饰的货款回流至天歌公司法人宋某的账户中；摩戈纺织的货款回流至魏春侠的账户中；策彩纺织的货款回流至孙华君的账户中；盛某、韩某3、静斯文公帐显示未付货款；雅芬服装的货款回流至黄增育的账户中；豪客公司的货款回流至其法人代表彭某的账户中。（18）华某3公司增值税纳税申报表证实，华某3公司申报增值税的情况。（19）金某制衣厂等11家公司协查回复函、协查报告、营业执照、纳税申报表、明细账、发票证实，涉案企业的发票已抵扣，均系虚开发票，且分别进行立案检查。（20）税收违法案件协查卷证实，南通摩戈与旭福虚开发票的具体情况。3份发票均已抵扣，税额合计50934.63元。（21）宝森企业资料、记账凭证、发票证实，宝森公司的具体情况。旭福对宝森虚开发票的具体情况。（22）购销合同、记账凭证、发票证实，旭福向布衣天制衣厂、兆宽虚开发票的具体情况。（24）税务稽查报告证实，旭福公司涉嫌接受虚开增值税专用发票132份，金额1265.2396万余元，对外虚开发票104份，税额173.4938元。（25）旭福资金回流表证实，布衣天制衣厂等企业打给旭福公司的资金大部分已回流至客户范某1、江某、崔某2的账户中（26）旭福公司纳税申报表、明细证实，旭福公司虚开发票的具体情况。（27）旭福工商行政注册资料证实，旭福公司的具体情况：公司住所及经营地为：江西省抚州市高新区钟岭街办左家村16号。法定代表人、执行董事兼经理是张某4，监事是夏某。股东是张某4和夏某。旭福公司租赁了左家村16号的店面作为办公场地。（28）鱼台县国家税务局涉嫌犯罪案件移送书证实，鱼台县公安局经侦大队对鱼台县晨雨农副产品有限公司“涉嫌虚开增值税专用发票”一案立案，袁良广交代，晨雨向华某3虚开了增值税专用发票共计55份，发票价税合计5486829.9元，税款为800335.24元。（28）东超纺织有限公司税务稽查案件协查报告、受托协查情况表、情况说明、东超公司照片、证明、射阳县国土资源局开发区分局档案、电话记录、射阳县市场监督管理局企业登记资料查询表、指定代表或者共同委托代理人授权委托书、房屋租赁合同、东某纺织有限公司银行账户摘要、中国农业银行对公活期账户信息、纳税人基本情况、东某增值税纳税申报数据、增值税纳税申报表等证据证实，射阳县东某公司开具给抚州市华某3纺织有限公司15份增值税专用发票，已确认为虚开。（30）澧县国家税务局税务协查案卷证据证实，澧县益铭棉业为增值税一般纳税人。向华某3公司开具发票9份，金额854827.45元，税额111127.55元。价税合计965955元。其资金未见回流现象。2016年9月清算破产税务注销。（31）安乡县万某1农民专业合作社增值税专用发票申报材料证实，华某3、旭福购买了万某1的发票。万某1对旭福的增值税发票确认为虚开发票，业务是虚构的。（32）石首市税收违法案件协查回复函、税务稽查报告、石首市联丰纺织原材料有限公司工商注册资料、石首市联丰纺织原料有限公司税收清单、出库单以及购销合同等证实，石首市联丰纺织原料涉嫌虚开，江西旭福纺织有限公司所取得的16份发票已经确认虚开。16份发票已形成资金回流。江西抚州市华某3纺织有限公司所取得的34份发票，其中25份发票由石首市联丰纺织原料有限公司开具，另有9份是由该公司对江西旭福纺织有限公司开具。该发票已确认虚开，34份发票已确认虚抵，34份发票已形成资金回流。至于联丰是否虚开在进一步查证。（33）对砀山县梨乡棉业公司税务稽查案件协查报告、税票抵扣凭证、记账凭证、出库单、加工协议及工商登记、董某询问笔录、公司税务登记证、砀山县梨乡棉业公司、砀山县梨乡棉业公司勘验笔录、增值税进项发票、工商注册资料证实，江西旭福纺织有限公司接受砀山县梨乡棉业虚开增值税发票的情况。（34）对射阳县春印纺织有限公司税务稽查案件协查报告及公司照片、工商注册资料、增值税纳税申报表证实，华某3公司接受春印公司虚开发票的情况。（35）华某3与布衣天制衣厂购销合同、发票、记账凭证证实，华某3公司虚构的与布衣天制衣厂的购销合同、出库单以及虚开发票的相关情况。旭福公司向布衣天制衣厂虚开增值税专用发票的情况。（36）南通碧豪服装有限公司、南通摩戈纺织品有限公司税收违法案件协查案卷证实，华某3对碧豪服饰开具了2份发票，均已抵扣。税额分别为16997.2元、16524.87元；华某3对南通摩戈开具了3份发票，已经抵扣，税额均为16978.21元。（37）南通摩戈税务违法案件协查回复函受托协查情况表、工商税务营业执照复印件等证实：南通摩戈与旭福虚开发票的具体情况。3份发票均已抵扣，税额合计50934.63元。（38）受托协查情况表、江门市税务局回复函、税务案件协查报告、工商注册资料证实，江海区金某制衣厂所取得的由华某3公司开具的6份发票是由张存德提供的，并由税务部门进行追缴。（39）对信阳豪客服饰有限公司税务协查报告、营业执照、增值税抵扣认证、情况说明、产品购销合同、出库单、银行回单及增值税发票等证实，华某3对信阳豪客15份发票已抵扣，税款为25.4084万元；华某3对信阳豪客开具了15份发票。该发票是蔡某2为公司购买的。蔡某2还购买了蕴志的发票。该银行资金已经全部回流。华某3对华某2开具了8份发票，已抵扣，税额为12.2053万元。该发票是蔡某2向华某3购买的。蔡某2之前还向蕴志购买了发票。华某3向碧豪虚开的两份发票均已抵扣，税额为16997.82元、16524.87元。华某3向南通摩戈虚开的1份发票已抵扣，税额为16978.21元。南通摩戈还向旭福购买了3份发票。均已抵扣。上述发票均系虚开，两家企业之间没有真实的交易往来。（40）工商登记材料证实，广州市拓马等公司相关情况。（41）拓马服饰的具体发票证实，华某3向拓马开具了4份发票。（42）银行流水证实，南通摩戈和华某3、旭福的资金回流。（43）进行税款已抵扣证明、营业执照、账册、凭证、发票证实，南通摩戈向华某3、旭福虚开的发票均已抵扣。（44）发票信息证实，万某2业向华某3、旭福虚开进项发票的具体情况。（45）税务稽查报告证实，豪客、华某2与蕴志、华某3开具的111份发票均系虚开，并均抵扣了税款。2、辨认笔录（1）、范某1辨认出向他购买发票的宋某、唐某2。（2）朱某甲、崔某2、陈某2、江某辨认出范某1就是卖他发票的人。（3）朱某1、王某2辨认出朱某甲就是自称是华某3公司、旭福公司的老总。（4）左某、喻某辨认出朱某甲是工厂的老板。（5）陈某3辨认出朱某甲就是租用他厂房的人。（6）陈某2、江某辨认出范某1。3、被告人朱某甲的供述与辩解证实，以前买了几十张身份证，他用张某4、刘某3的身份证注册公司的目的就是用于虚开增值税发票，赚取进出项发票差价。他联系了严祖名购买进项发票，价格是虚开发票金额3.5%，又通过王某4认识了范振名，他可以5.5%或6%的价格买他虚开的销项增值税发票。他注册华某3公司、旭福纺织公司分别两个银行帐户，他拿到银行卡就将网银寄给范振名，范振名将钱打入账户，留5.5%或6%的金额在公司账户，其他的钱他马上转走。过段时间，他再将网银寄给他，他会将公司账户上留下的钱转到自己个人工商银行账户上，然后再将开票金额的3.5%转入严祖名指定的银行账户，将公司账户网银寄给严祖名，严祖名用网银按照协议转入自己账户。注册这两家公司的目的就是为了虚开增值税发票赚取差价。在2017年4月份请过两名工人来生产布是为了应付税务局来检查，一般情况不开工生产布。他用张总隐藏自己的身份。华某3纺织有限公司大概开了4000多万元增值税专用发票，旭福纺织有限公司虚开了1000多万元的增值税专用发票。4、证人证言（1）范某1的证言证实，其2014年通过李建华介绍认识做增值税专用发票的朱某甲，其从2015年开始就和朱某甲的江西旭福纺织有限公司、抚州市华某3纺织有限公司、抚州市依诺纺织有限公司非法购买增值税专用发票至今。在资金回流方面，他先把自己盈基公司的对公账号上的钱打到朱某甲的三家公司的对公账号上，朱某甲用他自己的Ｕ盾网银把朱某甲公司的对公账号上的钱转到朱某甲自己的私人账号上，然后朱某甲用Ｕ盾网银把钱从朱某甲的银行账号转入他弟弟范某3的私人银行账号（实际由他控制，网银Ｕ盾等都在他手上），然后他把一部分钱转入私人账户上供自己使用，一部分留在他弟弟范某3的账号上维持公司的正常运行。每个月的月底会和朱某甲结算一次。兆宽等涉案的十几家公司通过他和朱某甲某1开增值税专用发票，没有真实交易。（2）证人崔某2的证言证实，他的广州庭玮服饰有限公司需要增值税专用发票，经人介绍认识姓范的男子帮忙开票，其公司与抚州市华某3纺织有限公司和江西旭福纺织有限公司不存在真实的货物交易。共开具了八张增值税发票689884元，价税合计大概807163元。他全部拿去广州市国税局抵扣税款了，总共抵扣了689884元金额的税票。（3）证人陈某2的证言证实，他广州市拓马服饰有限公司经人介绍认识了一个姓范的男子开增值税专用发票，后来他收到抚州市华某3纺织有限公司四张增值税发票，金额大概388000元，价税合计大概453960元。（4）证人江某、李某1的证言证实，在2016年3月份至2016年10月份期间他通过范姓男子在江西省抚州市华某3纺织有限公司和江西旭福纺织有限公司非法开具增值税专用发票四十份。票金额大概3838589.66元，价税合计大概4491150元。已经抵扣税款。（5）证人朱某1的证言证实，其负责管理抚州市旭福纺织公司、华某3纺织公司的生产、申报税及一切有关税务方面的事情。2016年5月，周总（朱某甲）又成立了抚州旭福纺织公司，是由会计王某2在网上操作认证。（6）证人王某2的证言证实，其2015年12月到了抚州市华某3纺织有限公司做兼职会计，张总没有他的真实姓名。主要是每个月的月底前几天负责从张总那里拿到进项发票，然后拿进项发票到金巢高新国税局去认证，每个月的月初就去中国银行芳草支行拿对账单和回单做账，每个月15号之前要用电脑进入江西省国税网报税。后张总又让她把江西旭福纺织有限公司的帐也叫一起做了，自始到终没有见过华某3纺织有限公司的法人代表刘某3和江西旭福纺织有限公司的法人代表张某4。（7）证人陈某3的证言证实，朱某甲和陈某3签订了租赁合同，租用了陈某3位于金比科技园的厂房。（8）证人左某、喻某的证言证实，其是朱某甲纺织厂的员工。厂只有两个员工，五台机器，厂里生产布料，老板平时不要求产量，两个员工每天生产两卷布料。当时没有签订用工合同。（9）证人李某1的证言证实，他帮广州拓马服饰有限公司做账的时候，陈某2拿了4张由抚州市华某3纺织有限公司开过来的增值税专用发票给他做账，他全部拿去广州市国税局抵扣税款了，总共抵扣了6万余元税额票。（10）证人闭茜的证实，她听老板崔某2说公司和江西旭福纺织有限公司、抚州市华某3纺织有限公司这两家公司没有真实货物交易，只是从这两家公司购买了增值税发票。华某3开具了五张，发票金额大概390269元，价税合计大概456615元。旭福开具了3张票面金额大概300000元，价税合计大概350000元。她全部拿去广州市国税局抵扣税款了（11）证人昭丽芬的证言证实，宝森和华某3没有真实业务往来，老板江某让别人虚开的。江某把钱从宝森打到华某3、旭福之后，公司就会收到发票。买了价税合计4491150元增值税专用发票。抵扣了大概65万税。（12）证人卢某的证言证实，盈基的法人代表是范某3，但是实际操作人是范某1。范某1会叫他给指定公司转一些货款，他会通过公司网银给其他公司转账。陈国栋是帮公司报税的。（13）证人毛某的证言证实，他是南通摩戈公司法定代表人。和华某3或旭福均无真实的业务往来。一姓张的就提供了旭福名和华某3名称和账号给他，虚开了1份增值税专用发票。（14）证人龚某的证言证实，万某2业的增值税专用发票只有一张是真实交易。（15）证人刘某1的证言证实，万某2业的会计唐某1每月都到他家里做账。龚某和他在房间里面关着门，不知道他们在做什么。（16）证人付某1的证言证实，收购棉籽的发票都是他开的。附件是龚某提供给他的。他负责做账报税。籽棉销售给了旭福公司。（17）证人唐某1的证言证实，万某2业开票是他开，具体资料都是龚某提供给我的。（18）证人彭某的证言证实，华某2企业向蕴志纺织有限公司、华某3纺织有限公司购得了111份发票，均系在买布料的时候付百分之七的费用开回来的。价税合计共计12611460元。非法购买增值税发票的事情都是蔡某1干的。（19）证人魏某的证言证实，豪客、华某2与华某3、蕴志是否有业务往来不知道。2015年的时候豪客和华某2向华某3和蕴志购买了增值税发票，两家之间没有业务往来，发票是虚开的。虚开发票就是为了走账和折抵税款。（20）证人汤某的证言证实，2015年信阳华某2服装在抚州方面的采购报账是由彭某通过寄快递的方式将发票寄给她做账，出纳给钱付账。（21）证人张某4的证言证实，她根本没有去注册成立江西旭福纺织有限公司。不认识朱某甲，前后丢过两次身份证。（22）证人吴某的证言证实，盈基公司租用了怡龙公司的厂房。（23）彭某、朱某2的证言证实：华某3给华某2、豪客的发票是蔡某2买来的。两家企业之间没有真实的交易。之前蔡某2还向蕴志购买了发票。（24）刘某2的证言证实，发票是刘某2到广州中大布料市场采购布料时，有自称是旭福业务员的张存德提供的。是随货物一起过来的。货票相符。货款已经付清。发票已经申请抵扣。（25）吉某的证言证实，南通凯瑟灵公司发票是其通过张存德取得的。是随货物一起来的。（26）马某、单某、毛某的证言证实，华某3对碧豪、南通摩戈的两份发票为虚开发票。企业间没有真实的交易往来。（27）皮某的证言录证实：益铭棉业是与华某3的剧波、严某联系的。有真实交易存在。但她不清楚受票单位是否是实际购货人。（28）招丽芬的证言证实：旭福开具给宝森的4张发票，税额共计67912.8元，公司全部抵扣了。华某3开具的36份发票，税额共计584647元。发票是通过快递寄给她的。四、2015年1月9日朱某甲以张某6的身份在注册成立抚州市康某4药业有限公司朱某甲利用该公司，在没有真实交易的情况下，通过伪造购货合同、出库单的方式，向河南天鸿医药物流有限公司、江西三志药业有限公司、湖北康某1医药有限公司虚开增值税进项发票136份，票面金额13299282.92元，税额共计2260877.08元，价税合计共计15560160元。认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证，认证的证据有：１、书证：（1）抚州市税务稽查报告证实,抚州市国税局审查发现康某4虚开农产品收购发票，制作假农户身份资料，汇给农户购中药材款项当天都回流到朱某甲等人的账户中。康某4公司虚开增值税专用发票，给三志药业、康泰药业、天鸿药业等三家公司。均实现了资金回流。对外虚开发票136份，金额13299282.92元，数额226.0877元。（2）康某4药业销项资金回流汇总表证实,三志、泰康、天鸿的资金均回流到其法人鲁某1、王某5的账户中。其中天鸿公帐显示未付货款。（3）康某4增值税纳税人申报表及销项发票明细证实,康某4药业向天鸿、三志、泰源医药公司开具发票共计136张，税额合计226.0877万元。（4）进项发票明细证实,康某4药业购买了进项发票237张，税额213.2904元。（5）证明一份证实，付春兴位于官源岭的房子租给了陈某1用于办公。（6）租房合同证实,合同署名“张晓青”租用尧儿高的位于上顿渡城上村白马庙村42号的房子作为仓库用。（7）现场照片证实，康某3药业办公现场以及仓库情况。仓库并无原料、办公现场只有餐厅和卧室。（8）康某4药业有限公司分户汇总证实，康某4药业所做的虚假进项资料的具体情况。（9）康某4药业有限公司注册资料证实，康某4药业公司的股东是张某6，股东有张某6、赵某，公司住所位于上顿渡官源岭村付家。有增值税一般纳税人资格。（10）三志药业入库单、发票六十七张、记账凭证、发票明细账证实，康某4药业向三志药业虚开发票67张，抵扣了税款111.3915万元。（11）营业执照、企业变更信息证实，三志药业的相关情况。2、辨认笔录（1）朱某甲辨认出张某5。（2）张某5辨认出朱某甲是康某4药业的实际控制人。（3）张某6辨认出朱某甲是康某4药业有限公司的实际合伙人。还辨认出张某5。（4）何某2辨认出朱某甲、张某6。（5）许某、韩某1辨认出朱某甲。（6）程某辨认出朱某甲就是租其房子的老总。用的是陈某1的名字。3、被告人朱某甲的供述与辩解证实，他和张某6为情人关系。2015年1月9日他用张某6身份证给会计公司去注册去注册了抚州市康某4药业有限公司，公司都是由他控制，进项发票的资料都是由他提供，他让张某7（张某6弟弟）在公司帮忙做进项增值发票，他负责将发票卖给王某4，来赚取金钱。流程和康某3药业有限公司虚开增值税发票是一样的。康某4药业公司虚开了1300多万发票，赚取了4%的手续费，除税负2%左右、其他费用，大概利润在18万元左右。给了张某7。康某4药业没有仓库，是使用康某3药业公司的仓库和办公场所作为康某4药业有限公司的仓库和办公室向工商注册。3、证人证言（1）张某5的证言证实，2015年8月份他姐姐张某6让他回抚州做行政主管，朱某甲就叫他去位于临川区新一中旁边的官源样新村一栋民房的2楼的公司里面，说这是抚州市康某4药业有限公司，专门做药生意。让他当老板，朱某甲是实际控制人，他在公司里负责接收朱某甲给我的虚假的农户身份信息，填写虚假的中药材收购合同、虚假的农产品增值税专用收购凭证，交给公司的会计何某1，他送到国税局，会计开好增值税发票之后，朱某甲会把地址给他由他邮寄出去，总共得到了5万元分红，康某4药业有限公司总共虚开了900万至1000万元的增值税专用发票。（2）证人张某6的证言证实，2015年1月份，她对朱某甲说帮她开一家公司。然后朱某甲用她的身份证注册了一个公司叫：抚州市康某4药业有限公司，公司法人是我，她就叫弟弟张某7到康某4药业来了，张某7主要负责和国税对接。朱某甲在公司里面和客户联系好了要开票就叫张某7去联系会计要拿票，如果国税局要老板出面的话也叫张某7去出面。朱某甲还说了公司的百分之五十的股东给张某7，给一半的钱给张某7分。张某7做了五、六个月就不做了，中药材收购合同、农户的身份证复印件等资料实际上都是朱某甲在操作。（3）证人何某1的证言证实，她从2015年下半年至今，担任康某4公司的会计，法人是张某6，股东是赵某，从未见过赵某，公司的事都是由张总管理的，都要问朱某甲如何操作。没有见过康某3药业的员工，在公司记账时从未见过加工发票或是物流发票。康某4公司每月在临川区税务局领取25份增值税专用发票，80份增值税普通发票。康某4公司每个月都会把增值税专用发票开完，普通发票一般都开不完。（4）证人何某2的证言证实，一个叫朱某甲的男子和一个叫张某6的女子到荣华代理注册公司要求注册康某4药业有限公司的。没有见过赵某。（5）证人许某的证言证实，康某4公司的法人代表是张某6，财物负责人是赵某，办税人也是赵某。该公司是一般纳税人。该公司的办公场所在官源岭付家，仓储场所也在官源岭付家。该仓储场所有金银花和白术。该公司提供了相关的原料收购凭证。（6）证人韩某1的证言证实，有人在2013年六七月份承租过我的房子做仓库。是一个自称是张晓青的男子租的她上顿渡城上村白马庙村42号的房子做仓库。用来存放药材（60袋左右的金银花）；2014年10月份左右又放了65袋羊毛在仓库。（7）证人程某的证言证实，她位于临川区上顿渡官源岭村付家村的202房间从2013年12月17日到2016年6月份租给了一个公司。租房子的叫陈某1。里面放了一台电脑。老总说是办公场所，发现一箱子的金银花发票，当废品卖了四元钱。（8）证人鲁某1的证言证实，他是三志药业的法人代表。他通过刘胜利从朱某甲处购买增值税专用发票67份，钱先从三志药业对公账号到康某4对公账号，然后朱某甲再把钱转到他私人账号上，在转到他的私人账号上。给了7%的手续费的给刘胜利。和康某4没有真实的货物交易。均已抵扣税款。（9）证人徐某2的证言证实，他是三志的财务部长。2015年12月21日至2016年2月24日，康某4药业公司提供的67份增值税专用发票。没有实际的货物买卖。系虚开的发票，抵扣了税款111.3915万元。（10）证人李某2的证言证实，入库单00000345、00000519、00000402不是她验收的，签名也不是她的。没有其他的验货员。（11）证人聂某的证言证实，三志药业没有来自康某4药业的货物入库。（12）证人邹某1的证言证实，供述是否真的有来自康某4药业的货物不清楚。他负责将采购清单，购销合同、增值税专用发票的内容录入入库单。五、2014年11月3日，朱某甲在以傅某的身份证注册抚州市依诺纺织有限公司。在没有真实交易的情况下，通过伪造购销合同、出库单的方式，向广州市泰富服装进出口有限公司、河源市天亿服饰有限公司等15家企业虚开增值税专用发票共计455份，发票金额44935166.07元，税额7638977.93元，价税合计52574144元。认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证，认证的证据有：1、书证（1）依诺销项发票情况证实，依诺纺织公司共开具455张发票，票面金额为44935166.07元，税额为7638977.93。（2）抚州市依诺有限公司税务稽查报告证实，依诺公司的股东是傅某、赵某；法人代表是傅某，有增值税一般纳税人资格。销项税额7638977.93元。销项发票的售票单位是河源天亿服饰有限公司、广州泰富服装进出口有限公司、奥达服饰厂、春华服装有限公司等公司。该公司进销项商品名称严重不一致，经营期限短且大量开具增值税专用发票。企业无生产能力，自称委托加工。经营时间段，无固定生产经营场所、无生产用电。与客户存在资金回流。（4）抚州市依诺纺织有限公司开票明细、资金回流汇总表证实，买方支付给依诺公司的货款大部分已经实现了回流。其中尚某、大荣、鸿盛达、超越、泰富、奥达均回流至法人账户中。（5）发票统计表证实，布衣天制与依诺虚开发票的具体情况。（6）依诺公司工商登记资料证实，依诺公司的股东是傅某、赵某；法人代表是傅某，有增值税一般纳税人资格。（7）依诺公司增值税纳税申报表、依诺开票明细、税收违反案件调查结果清单、纳税申报表证实，依诺虚开发票的具体情况。（8）依诺公司办案现场照片证实，依诺蕴志共用一个办公场所。（9）银行流水证实，依诺公司资金往来情况。（10）单位纳税人税务信息采集、公司登记（备案）申请书、法定代表人信息、董事、监事、经理信息、制定代表人或者共同委托代理人授权委托书、抚州市依诺公司股东会议决议、抚州市依诺有限公司任命书、抚州市依诺纺织有限公司章程、房屋租赁协议书、住所（经营场所）登记表、企业名称预先核准通知书、私营企业党建情况统计表等证实，依诺公司的股东是傅某、赵某；法人代表是傅某，有增值税一般纳税人资格。傅涌租赁了抚州市文昌大道2013号的店面作为办公用房。（11）抚州市依诺纺织有限公司企业活期明细信息证实，依诺公司资金往来情况。（12）旭虹、泰富、春华、隆某、超越、鸿盛达、恒达盛、华某2、大荣、尚某、喜洋洋税务协查函证实，旭虹等公司接受了依诺开出的若干份增值税专用发票，均已认定虚开。（13）拓马、旭虹、美璟、泰富、春华、天亿、米某公司的工商登记资料，证实上述公司的具体情况。（13）河源市天亿公司购销合同、记账凭证、发票、出库单、银行业务回单证实，天亿公司接受依诺公司虚开发票的相关情况。（14）依诺公司银行流水证实，依诺公司资金往来情况。2、辨认笔录（1）黄某1辨认出朱某甲就是张晓青。（2）蔡某1辨认出朱某甲、彭某。3、证人证言（1）证人付某2的证言证实，他没有到抚州注册成立依诺公司，也没有把身份证或者身份信息交给他人使用。（2）证人黄某1的证言证实，他是依诺和蕴志的专管员。两家公司都是增值税一般纳税人。两家企业都是委托加工企业，没有生产厂房。依诺申报开票455张，申报开票税额44935166.07元，蕴志申报开票146张，申报开票金额是14311279.16元。他见过张晓青，自称是蕴志的业务负责人，并带了一名据称是付某2的男子来，说是依诺的法人代表。没有见过两家公司的财务负责人。（3）证人蔡某1的证言证实，他帮朱某甲控制的华某3、依诺、蕴志公司给下游公司介绍虚开增值税专用发票。居中介绍了信仰豪客服、信仰华某2有限公司、厦门恒盛、吉安鸿盛达、厦门鑫宝宏给朱某甲某1开。没有真实的货物交易。资金流水都是朱某甲自己走账操作的。（4）彭某、范某2的证言证实，和蕴志的货物往来是和蔡某2接洽的。4、被告人朱某甲的供述与辩解证实，抚州市依诺纺织有限公司是他在2014年11月3日通过会计公司用捡到的傅某和赵某的身份证注册的。没有厂房也没有实际的生产棉布和纺织品的能力。经抚州市国税核算依诺纺织有限公司一共虚开增值税专用发票金额为44935166.07元，税额为7638977.93元，价税合计52574144元没有意见。是2014年蔡金獅介绍的，他以虚开发票金额5%-5.5%的价格买给王某4和蔡某1。从中赚取差价。六、2015年6月3日朱某甲以赵某的身份证注册成立抚州蕴志纺织有限公司。在并真实交易的情况下，通过伪造购销合同、出库单的方式，向恒达盛（厦门）实业有限公司、晋江靖琪服装有限公司等7家企业虚开增值税专用发票共计146份，发票金额14311279.16元，税额2432917.84元，价税合计16744197元。认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证，认证的证据有：1、书证（1）销项发票情况表证实，蕴志公司开具了146张销项发票，票面金额为14311279.16元；税额为2432917.84元。（2）蕴志公司工商登记资料证实，蕴志公司的法定代表人是赵某，股东是赵某和黄妮娜，公司有增值税一般纳税人资格。（3）抚州市蕴志有限公司税务稽查报告证实，盈基公司经抚州市国税局认为该案涉嫌虚开增值税专用发票，销项发票共计146份，税额2432917.84元。（4）抚州市蕴志公司销项发票情况证实，蕴志公司向恒盛达、鑫宝宏、荣某、靖琪、能某、豪客、华某2等公司虚开了146份增值税发票，均已抵扣，数额共计2432917.84元。（5）抚州市蕴志公司资金回流汇总表证实，恒盛达公司、荣某公司、靖奇公司、能某公帐显示未付货款，鑫宝宏公司的货款回流至蔡某1的账户中，豪客公司以及华某2公司的货款回流至彭某的账户中。（6）蕴志增值税纳税申报表、发票明细表、税收违法案件调查结果单证实，蕴志公司虚开发票的情况。（7）现场照片证实，蕴志纺织有限公司的办公场所位于一栋居民房内。（8）蕴志公司基本信息、单位纳税人税务登记信息采集、公司登记（备案）申请书、法定代表人信息、董事、监事、经理信息、指定代表或者共同委托代理人授权委托书、抚州蕴志纺织有限公司股东会协议、抚州蕴志纺织有限公司任命书、抚州蕴志纺织有限公司章程、房屋租赁合同、住所（经营场所）登记表、企业名称预先核准通知书、企业信息公示联络员确认表证实，蕴志纺织有限公司的基本情况。（9）蕴志账户证实，蕴志公司的资金流转情况。（10）稽查局税收违法案件协查回复函、发票若干证实，靖琪、能某、尚某、恒达盛、鸿盛达、荣某等企业获得蕴志开具的若干发票均已抵扣。存在票货不一致。2、被告人朱某甲的供述与辩解证实，注销了抚州市依诺纺织有限公司之后，2015年6月又以同样方式注册了抚州市蕴志纺织有限公司，虚开发票金额2.8%-3.5%从王某4和蔡某1那里买进进项发票，通过抚州市依诺纺织有限公司开出销项发票并且以虚开发票金额5%-5.5%的价格买给王某4和蔡某1。从中赚取差价。经抚州市国税核算抚州市蕴志纺织有限公司一共虚开增值税专用发票146份，金额为14311279．16元,税额为2432917.84元，价税合计16744197元。没有实际的货物买卖。公司没有厂房、机器，根本没有生产布和纺织品的能力。销项发票上公司资料都是王某4和蔡某1提供的。3、辨认笔录（1）黄某1辨认出朱某甲就是张晓青。（2）蔡某1辨认出朱某甲、彭某。4、证人证言（1）证人赵某的证言证实，他不认识朱某甲。没有授权将身份证给朱某甲使用注册公司。2009年被人偷了身份证。（2）证人黄某1的证言证实，他是依诺和蕴志的专管员，两家公司都是增值税一般纳税人。是委托加工企业，没有生产厂房。蕴志申报开票146张，申报开票金额是14311279.16元。见过张晓青，自称是蕴志的业务负责人，并带了一名据称是付某2的男子。（3）证人蔡某1的证言证实，他帮朱某甲控制的华某3、依诺、蕴志公司给下游公司介绍虚开增值税专用发票。居中介绍了信仰豪客服、信仰华某2有限公司、厦门恒盛、吉安鸿盛达、厦门鑫宝宏给朱某甲某1开。没有真实的货物交易。资金流水都是朱某甲自己走账操作的。另查明，被告人朱某甲于2017年4月25日被抓获归案，且其亲属于2017年6月26日向办案机关退缴人民币200000元。综合证据：（1）归案情况说明证实，被告人朱某甲系抓获归案。（2）被告人基本情况证实，被告人朱某甲行为时系完全刑事责任人员，本案前无前科（3）受案登记表证实，临川分局2016年10月17日对被告人朱某甲某1开增值税专用发票一案立案侦查（4）银行流水证实，肖某2、李某4、袁某、范某1、范某3、黄某3、朱某甲、段某、蔡某1的账户资金往来情况。（5）进项发票相关情况证实，被告人朱某甲接受上游进项发票虚开的相关情况。（6）扣押物品清单证实，公安机关扣押了朱某甲持有的中国工商银行卡4张、建设银行卡4张、农业银行卡5张、邮政储蓄银行卡1张、会计凭证15本、财务报告2本、手机5部、笔记本电脑1部、身份证若干张。被告人家属向本院提交由张某6代缴纳200000元暂扣款收据一张本院认为，被告人朱某甲违反增值税专用发票的管理规定，成立多家公司，在没有真实交易的情况下，为追求个人利益虚开增值税专用发票1480余张，发票金额共计146223026余元，税额共计24857913.3余元，价税合计共计171080940余元。虚开的税款数额巨大，其行为已构成虚开增值税专用发票罪。公诉机关指控被告人朱某甲发虚开增值税专用发票罪的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认，被告人朱某甲归案后，如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，其供述同案犯的犯罪事实系如实供述部分，并不构成立功，对辩护人立功的意见不予采纳。鉴于被告人朱某甲犯罪后已退出部分赃款，可从轻处罚。本院为严肃法制，维护税收征管秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一、三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院《关于适用〈全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定〉的若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人朱某甲犯虚开增值税专用发罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月25日起至2031年4月24日止。罚金限判决生效之日起三十日内付清。）二、责令被告人朱某甲退缴非法所得。（以税务机关核定的税额为准）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长许卿卿人民陪审员张柏兰人民陪审员周晓秀二〇一八年四月十一日书记员程玲玲书记员晏慧

吕某某犯交通肇事罪一审刑事判决书广东省惠州市惠城区人民法院刑事判决书（2015）惠城法刑一初字第518号：惠州市惠城区人民检察院于2015年6月26日以惠城检公诉刑诉（2015）723号起诉书指控被告人吕某犯交通肇事罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2015年7月10日公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派代理检察员谢智经出庭支持公诉，被告人吕某及被害人的家属赵光涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结惠州市惠城区人民检察院指控，2015年4月25日20时42分许，被告人吕某驾驶粤Ｌ某小型轿车经过惠州市惠城区鹅岭西路天元灯控路段时，与赵光庆驾驶无号牌二轮摩托车（乘载温晓松）发生碰撞，造成赵光庆死亡、温晓松受伤、车辆损坏的交通事故。事发后，当交警和救护车到达事故现场时，吕某立即离开事故现场，距离事故现场300米左右的凤凰别墅山庄门前路段时被执勤人员抓获。经交警出具的道路交通事故认定书认定：驾驶员吕某醉酒（血液中乙醇含量：190.63ｍｇ／100ｍｌ）后驾驶机动车在道路上超速（该路段限速60公里／每小时，碰撞前车辆行驶的瞬时速度为：62.39公里／每小时）行驶时，未充分注意路面状况，未按操作规范安全驾驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”、第二十二条第二款“饮酒、服用国家管制的精神药品和麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。”及第四十二条第一款“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。”之规定，对事故的发生存在主要过错。驾驶员赵光庆未依法取得机动车驾驶证驾驶机动车在道路行驶时，未按照交通信号（交通标志）通行，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九第一款“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。”、第三十八条“车辆、行人应当按照交通信号通行。”之规定，对事故的发生存在次要过错。无证据证明乘客温晓松对事故的发生存在过错。以上事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人吕某违反交通运输管理法规，醉酒驾驶机动车辆发生重大交通事故，导致一人死亡的结果，负事故的主要责任，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。被告人吕某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人吕某对公诉机关所指控的犯罪事实无异议，认罪。被害人的家属赵光涛庭上表示收到被告人吕某家属付款35000元。经审理查明，2015年4月25日20时42分许，被告人吕某驾驶粤Ｌ某小型轿车经过惠州市惠城区鹅岭西路天元灯控路段时，与赵光庆驾驶无号牌二轮摩托车（乘载温晓松）发生碰撞，造成赵光庆死亡、温晓松受伤、车辆损坏的交通事故。事发后，当交警和救护车到达事故现场时，吕某立即离开事故现场，距离事故现场300米左右的凤凰别墅山庄门前路段时被执勤人员抓获。经交警出具的道路交通事故认定书认定：驾驶员吕某醉酒（血液中乙醇含量：190.63ｍｇ／100ｍｌ）后驾驶机动车在道路上超速（该路段限速60公里／每小时，碰撞前车辆行驶的瞬时速度为：62.39公里／每小时）行驶时，未充分注意路面状况，未按操作规范安全驾驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”、第二十二条第二款“饮酒、服用国家管制的精神药品和麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。”及第四十二条第一款“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。”之规定，对事故的发生存在主要过错。驾驶员赵光庆未依法取得机动车驾驶证驾驶机动车在道路行驶时，未按照交通信号（交通标志）通行，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九第一款“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。”、第三十八条“车辆、行人应当按照交通信号通行。”之规定，对事故的发生存在次要过错。无证据证明乘客温晓松对事故的发生存在过错。另查明，被告人吕某家属代其赔偿19600元给被害人温晓松。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：受理交通事故案件登记表、立案材料，证人证言，道路交通事故现场勘查笔录，交通事故照片、现场图，法医学尸体检验报告，死亡证明，道路交通事故车辆技术检验报告，痕迹司法鉴定意见书，刑事化验检验报告，道路交通事故认定书，抓获经过，户籍资料，收条、被告人供述本院认为，被告人吕某违反交通运输管理法规，醉酒驾驶机动车辆发生重大交通事故，导致一人死亡的结果，负事故的主要责任，其行为已构成交通肇事罪。公诉机关指控被告人吕某犯交通肇事罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人吕某醉酒驾驶机动车，本院酌情对其从重处罚。被告人吕某如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，且其家属赔偿了部分经济损失，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十三条第三款之规定，判决如下被告人吕某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月25日起至2016年6月24日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员黄奕美二〇一五年七月十日书记员许微雪

孙×1妨害公务罪一审刑事判决书中华人民共和国北京市朝阳区人民法院刑事判决书（2015）朝刑初字第2492号：北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2015）2114号起诉书指控被告人孙×1犯妨害公务罪，于2015年9月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派代理检察员刘子璐出庭支持公诉。被告人孙×1及其辩护人陈君玉到庭参加诉讼。现已审理终结北京市朝阳区人民检察院指控，被告人孙×1伙同他人于2015年3月16日晚23时许，在位于本市朝阳区和平西桥××酒家门口，因停车费问题与酒店保安发生纠纷，后民警接警至现场处置，要求孙×1等人回派出所解决纠纷，后孙×1拒不配合，与民警发生撕扯，致民警吴×颈部皮肤挫伤。被告人孙×1被民警抓获归案。北京市朝阳区人民检察院向本院移送了证人证言、书证、视听资料、被告人供述等证据材料，指控被告人孙×1的行为构成妨害公务罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条之规定，予以惩处。被告人孙×1对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。辩护人请求对其从轻处罚。经审理查明，被告人孙×1伙同他人于2015年3月16日晚23时许，在位于本市朝阳区和平西桥××酒家门口，因停车费问题与酒店保安发生纠纷，后民警接警至现场处置，要求孙×1等回派出所解决纠纷，后孙×1拒不配合，与民警发生撕扯，致民警吴×颈部皮肤挫伤。被告人孙×1当场被抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证确认的证人吴×、陈×、时×、孙×2等人的证言，和平街派出所110接处警记录，到案经过，诊断证明，现场视听资料，被告人的国籍及身份材料等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人孙×1无视中华人民共和国法律规定，以暴力方法阻碍民警依法执行职务，其行为已构成妨害公务罪，应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人孙×1犯妨害公务罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人孙×1当庭自愿认罪，本院对其从轻处罚。综上，根据被告人孙×1犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第六条第一款、第二百七十七条第一款、第六十一条之规定，判决如下被告人孙×1犯妨害公务罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月16日起至2015年10月15日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员刘砺兵二〇一五年九月二十九日书记员何宝明

石磊虚开发票、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票一审刑事判决书山东省枣庄市市中区人民法院刑事判决书（2018）鲁0402刑初264号：枣庄市市中区人民检察院以市中检公二刑诉﹝2018﹞63号起诉书、市中检公二刑追诉﹝2018﹞3号起诉书指控被告人石磊犯虚开发票罪、虚开增值税专用发票罪，于2018年5月29日、2018年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。枣庄市市中区人民检察院指派检察员管娅出庭支持公诉，被告人石磊及其辩护人付清彦到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，一、虚开增值税专用发票事实被告人石磊于2013年在枣庄市市中区注册成立枣庄沛鑫纺织有限公司并任法定代表人，2015年5月注册成立枣庄市熙正纺织品有限公司，付正义任法定代表人，被告人石磊为公司的实际控制人。2014年至2016年期间，被告人石磊在无实物交易的情况下，为谋取利益，利用资金回流的手段，分别通过王小芹、杨家玉、刘德良的介绍，以枣庄沛鑫纺织有限公司以及枣庄市熙正纺织品有限公司的名义向如皋市捷顺工艺编织有限公司、南通市秋梦杨针织服饰有限公司、徐州新创针织服装有限公司等17家公司虚开增值税专用发票267份，价税共计27024385元，税款共计3926672.49元。1、向如皋市捷顺工艺编织有限公司虚开增值税专用发票41份，价税合计4762855元，税款692038.84元。2、向南通市秋梦杨针织服饰有限公司虚开增值税专用发票47份，价税合计5271455元，税款765990.21元。3、向徐州新创针织服装有限公司虚开增值税专用发票4份，价税合计462600元，税款67215.38元。4、向徐州市经纬纺织有限公司虚开增值税专用发票4份，价税合计465920元，税款67697.76元。5、向徐州正信纺织有限公司虚开增值税专用发票2份，价税合计232700元，税款33811.12元。6、向徐州市乔东服饰有限公司虚开增值税专用发票6份，价税合计699400元，税款101622.24元。7、向徐州市天鼎针织服饰厂虚开增值税专用发票22份，价税合计440825元，税款64051.49元。8、向徐州市乔森服饰有限公司虚开增值税专用发票26份，价税合计301475Ｏ元，税款438040.61元。9、向上海白玉兰卧室用品有限公司虚开增值税专用发票8份，价税合计698200元，税款101447.86元。10、向南通汤烽服饰有限公司虚开增值税专用发票27份，价税合计209492Ｏ元，税款30439Ｏ.09元。11、向海安宏景服饰有限公司虚开增值税专用发票14份，价税合计1629850元，税款236815.82元。12、向海安佳凯元服饰有限公司虚开增值税专用发票27份，价税合计2897260元，税款420969.39元。13、向海安黛萌迪服饰有限公司虚开增值税专用发票16份，价税合计1842930元，税款267776.21元。14、向海安源旭服饰有限公司虚开增值税专用发票6份，价税合计578430元，税款84045.39元。15、向海安天卓服饰有限公司虚开增值税专用发票9份，价税合计1008990元，税款146605.38元。16、向江阴市东熙针纺有限公司虚开增值税专用发票6份，价税合计693000元，税款100692.3元。17、向江阴市昊达针纺有限公司虚开增值税专用发票2份，价税合计23030Ｏ元，税款33462.4元。二、虚开发票事实2015年6月至2016年4月，被告人石磊在没有任何实际业务的情况下，购买取得开票方为曹县安胜种植专业合作社、曹县月兵种植专业合作社、新蔡县努力农民专业合作社、新蔡县陈杨种植农民专业合作社的皮棉发票141份。枣庄市熙正纺织品有限公司已将以上141份发票全部在税务部门申报抵扣，共抵扣税款3101988.93元，价税合计25732031.93元。经对上述141份发票来源调查，均与真实开票信息不符。1、购买取得开票方为曹县安胜种植专业合作社的皮棉发票46份，金额4529098元，抵扣税款569396.97元，价税合计5098494.97元。2、购买取得开票方为曹县月兵种植专业合作社的皮棉发票21份，金额2000529元，抵扣税款283664.02元，价税合计2284193.02元。3、购买取得开票方为新蔡县努力农民专业合作社的皮棉发票54份，金额11600941元，抵扣税款1610039.24元，价税合计13210980.24元。4、购买取得开票方为新蔡县陈杨种植农民专业合作社的皮棉发票20份，金额4499475元，抵扣税款638888.7元，价税合计5138363.7元。上述事实，被告人石磊在开庭审理过程中亦无异议，且有王小芹、杨家玉、刘德良等人的供述、证人安德胜、张某、马某等人的证言、银行往来明细、记帐凭证、相关虚开的发票、涉税信息查询结果告知书、抵扣证明、抓获说明等证据证实，足以认定本院认为，被告人石磊违反国家税收征管和发票管理规定，没有货物购销而为他人虚开增值税专用发票，虚开的税款数额巨大，其行为构成虚开增值税专用发票罪；虚开普通发票，情节严重，其行为构成虚开发票罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人石磊到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人提出的上述辩护意见予以支持；提出部分数额事实不清的辩护意见与庭审查明的事实不符，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第二百零五条之一、第六十九条、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人石磊犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；犯虚开发票罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月12日起至2028年12月11日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长傅晓燕人民陪审员王学文人民陪审员孙中正二〇一八年九月二十日书记员陈锦俏

许海渊、韦正丽非法捕捞水产品一审刑事判决书广西壮族自治区崇左市江州区人民法院刑事判决书（2018）桂1402刑初210号：崇左市江州区人民检察院以江检刑诉〔2018〕222号起诉书指控被告人许海渊、韦正丽犯非法捕捞水产品罪，于2018年10月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。崇左市江州区人民检察院指派检察员何永丽出庭支持公诉，被告人许海渊、韦正丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结崇左市江州区人民检察院指控，2017年5月22日7时许，被告人许海渊、韦正丽在崇左市左江河段禁渔期内，驾驶船只到崇左市江州区驮卢镇岜白村左江河驮懒屯河段，采用投放地笼网的方式进行捕鱼，共捕得芝麻剑1.56斤、河虾3.12斤，合计4.68斤。当日7时许，许海渊、韦正丽在崇左市江州区驮卢镇岜白村左江河驮懒屯河段捕鱼时被崇左市江州区渔政渔港监督管理站工作人员当场查获。对指控的犯罪事实，公诉机关在法庭上出示了相关的证据，并据此认为被告人许海渊、韦正丽违反保护水产资源法规，在禁渔期内，使用禁用的工具捕捞水产品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条之规定，构成非法捕捞水产品罪。提请本院依法判处。被告人许海渊、韦正丽对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，亦无证据提供。请求法庭从轻处罚。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，被告人许海渊、韦正丽在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、抓获经过、证人证言、现场勘查笔录、禁渔宣传图片、户籍证明、被告人许海渊、韦正丽的供述等证据，足以认定本院认为，被告人许海渊、韦正丽违反保护水产资源法规，在禁渔期内使用禁用的工具捕捞水产品，情节严重，两被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条之规定，构成非法捕捞水产品罪，公诉机关指控许海渊、韦正丽犯非法捕捞水产品罪的罪名成立。在共同犯罪中，二被告人均积极实施故意伤害他人身体的行为，均起主要作用，均系本案主犯，应按二被告人参与的全部犯罪处罚。被告人许海渊、韦正丽归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。根据被告人许海渊、韦正丽犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款的规定，判决如下一、被告人许海渊犯非法捕捞水产品罪，判处拘役四个月,缓刑六个月；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人韦正丽犯非法捕捞水产品罪，判处拘役四个月,缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份审判员甘祥杨二〇一八年十月十七日书记员李晓娟

坎俊杰寻衅滋事一审刑事判决书安徽省泗县人民法院刑事判决书（2018）皖1324刑初255号：安徽省泗县人民检察院以泗检刑诉（2018）245号起诉书指控被告人李俊杰犯寻衅滋事罪，于2018年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年5月25日公开开庭审理了本案。安徽省泗县人民检察院指派检察员刘志勇出庭支持公诉，被告人李俊杰及其辩护人韩建华到庭参加诉讼。本案现己审理终结安徽省泗县人民检察院指控：2017年4月12日19时许，在车牌号为皖Ｌ×××××上海至泗县客车上，乘车人吴某春（已判刑）因琐事与车主被害人许某发生争执，后吴某春联系被告人李俊杰，李俊杰纠集齐某、赵某（二人均已判刑）、陈某康（刑拘在逃）等人，于2017年4月13日凌晨2时许，在泗县汴河路中岗亭段，拦截该车辆并持砖块砸毁客车前挡风及右侧车窗的破璃。经鉴定，玻璃损毁价值人民币9673元。2017年12月13日晚上，被告人李俊杰主动到墩集派出所投案。公诉机关当庭宣读并出示了书证、鉴定意见、视听资料、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人李俊杰伙同他人任意毁损公私财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第二十五条第一款之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人李俊杰起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。提请本院依法判处。被告人李俊杰当庭对公诉机关指控的罪名及认定其为主犯不持异议，但辩解他没有纠集他人，是吴某春打电话给他们的。被告人李俊杰辩护人对被告人李俊杰的行为构成寻衅滋事罪不持异议，但认为没有证据证明被告人李俊杰纠集他人，另认为李俊杰具有自首，赔偿了被害人损失并取得了谅解等情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年4月12日19时许，在车牌号为皖Ｌ×××××上海至泗县客车上，乘客吴某春（已判刑）因琐事与车主许某发生争执后，吴某春联系了被告人李俊杰、齐某（此人已判刑），后被告人李俊杰遂联系纠集赵某（此人已判刑）、陈某康（此人被刑事拘留在逃）、陶某等人于2017年4月13日凌晨2时许到达泗县汴河路中岗亭段的现场，后被告人李俊杰、吴某春、齐某、赵某等人拦截该车辆，持砖块砸毁客车前挡风及右侧车窗的破璃。经鉴定，被损毁财物价值人民币9673元。2017年12月13日晚上，被告人李俊杰到泗县公安局投案。案发后，被告人李俊杰等人亲属赔偿许某3万元，被害人许某对被告人李俊杰等人的行为表示谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭庭审举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认：一、书证（一）户籍证明，证明被告人李俊杰于1993年1月12日出生。（二）前科证明，证明被告人李俊杰于2013年7月因非法侵入公民住宅，被泗县公安局给予行政拘留10日处罚。（三）到案经过、情况说明，证明2017年12月13日被告人李俊杰到泗县公安局投案。（四）刑事拘留证，证明泗县公安局于2018年4月26日，对犯罪嫌疑人陈某康决定刑事拘留（在逃）。（五）通话记录，证明案发前后被告人李俊杰、赵某、陶某、齐某等人通话情况。（六）受案登记表、立案决定书，证明本案系被害人许某于2017年4月13日2时30分报案至泗县公安局而案发，该局于同年4月21日立案侦查。（七）收条、谅解书，证明被告人李俊杰等人亲属赔偿许某3万元，被害人许某对被告人李俊杰等人的行为表示谅解。二、鉴定意见，证明皖Ｌ×××××客车损毁价值9673元。三、监控光盘，证明案发现场情况。四、辨认笔录及照片，陶某辨认出被告人李俊杰、吴某春（小春子）、陈某康；赵某辨认出齐某。五、被损毁车辆照片，证明车辆被砸情况。六、被害人许某陈述，2017年4月12日，他有一班客车（皖Ｌ-×××××）从上海回泗县，13日凌晨两点多钟，当时姚某进开的车，他坐在车子上，车子到原公安局门口汴河路边停车，有两个坐车的下车了。下车后，车子调到汴河大道南侧的直行道继续朝前走，车子还没有到中岗亭，就被人拦住了。车头站有三四个小伙子，车子右（北）侧，也站有几个小伙子，车子一停，其中有小伙子叫驾驶员姚某进打开车门，姚某进没有开门，接着就有一个小伙子用砖头、石头样的东西朝他车前挡风玻璃上砸了，有的用手直接朝车上拍，当时车前挡玻璃就被砸碎了，那几个小伙子又跑到他车北边扔砖头、石块类的东西朝他车身上砸，右侧车玻璃也被砸坏了，那些人砸过车就朝东沿文庙西门口巷子朝北跑了。有个小伙子从上海坐他这班车，车子行驶到昆山时，他和那小伙子吵了两句，当时小伙子坐在他们车上工作人员休息的地方，并且脚踏着工作台，他叫到后面坐，小伙子不同意，他给朝后边拽，也就朝后去了，他们没有吵打，小伙子到后面坐好之后说叫他等着，一路上那小伙子也没有和他再发生什么。凌晨两点多钟，车子到泗县原公安局门口，那小伙子要下车，车子就停下，叫他下车了，还有一个年纪大的男子也跟他一起下车，那小伙子下车后他们就继续朝前走了，还没到中岗亭车子就被砸了，他怀疑是那小伙子叫人砸的。七、证人证言（一）姚某进证明，他是许某的驾驶员，2017年4月12日晚上6时20分，他们从上海浦东站发车，车号皖Ｌ-×××××。在4月13日凌晨2时25分左右，他车开到原泗县公安局的汴河路旁停下，有两个人下车（其中一个提箱子的小伙子和一个年纪稍大的男子）。接着他将车朝前开走十来米远，有一个小伙子从右侧追上来，抱住车的右侧后视镜，并用手砸车的前挡玻璃，他隐约听到喊叫停车，他就慢慢将车停下来了，车子停到直行道上了。有两个小伙子站在车头了，并让他开车门，他将车门玻璃放下问他们是干什么的。其中一个小伙子手中拿一块水泥块之类东西朝车的前挡风玻璃上砸，当时就将前挡玻璃砸坏了，这时车前和车北就有好几个小伙子了，他们还叫他开车门，他没敢开。那几个小伙子就朝北去了，不到几秒钟就听到有好多砖块一样东西砸到车上了，车的右侧玻璃都被砸了，砸过车那些人都走了。从车里他看到砸车的有七八个人，都是小伙子，前挡风玻璃是一个小伙子拿水泥块一样东西砸的，右侧破璃是那些人扔砖块等东西砸坏的。砸车原因他不清楚,但是砸车人中有一个是当夜坐他们车回到泗县的，好像是从昆山上的车。在车上许某好像与这个小伙子吵了几句嘴，那小伙子年纪在20来岁，有一个手提箱，当时他上身穿黑色外衣，内衣是白色的，那小伙子上车后坐到驾驶员休息位置上，许某叫到后面坐，那小伙子就不到后坐，后来许某将他拽后边坐了，当时没有吵骂也没有打，那小伙子坐到后面座位就说了一句：“你们等着”，当时许某也没有当回事，也没有再理他，到泗县车就被砸了。砸车时，那小伙子也提箱子追他们车的。（二）陶某证明，2017年4月13日凌晨，他在家里接到李俊杰电话，说有个朋友（后来他才知道这朋友叫小春子）坐上海到泗县车回泗县，说小春子有点事叫他过去，叫到老虹都那里找他。他到泗县老虹都酒店房间里找到李俊杰，当时房间里还有赵某及他认识的几个小伙子，总共有五六个人，后来又来几个小伙子，李俊杰说小春子坐车时与押车人发生矛盾，等会去找那押车的看看。没多会，李俊杰说人来了，他们都下去了，到楼下大厅里，李俊杰说等会找他们理论，要发生冲突有什么事都要上去，意思他们都听清楚了，要是打架他们都得上去打。他到时上海车也就到了，从东面朝西开过来的，车到老公安局门口，稍停一下，小春子就下车了，车子就朝西去了，李俊杰就跑过去追那车了，那客车到前面红绿灯东侧停了，小春子也跟过去了，赵某和几个小伙子也就跑过去了，他也就顺汴河路南面店门口往客车跟前去，一起去的有几个小伙子，也是李俊杰叫去的，他不认识他们，他到客车正南，就听见李俊杰、赵某等人的吵骂声音，紧接着就听到车子玻璃被砸坏的声音，砸有四五声，当时他们是在车北砸车的，他站在车南面没有看到哪些人砸的，只能听到车子被砸的声音。赵某、李俊杰等人砸过车就朝东走了，他也就朝东去了，到森德贝北边路口，他就在那看了，赵某、李俊杰等人上哪去他不知道了。几分钟后，警车来了。在虹都酒店，他看有十多个人，他只能认识赵某和李俊杰，追到车跟前的有七八个人。事后他和赵某、李俊杰见过面，和小春子也见了几次面，李俊杰、赵某找小春子商量叫小春子出钱赔偿，小春子也愿意出钱。他经看砸车视频录像，当时是李俊杰抱住客车的观后镜将车拦停的，接着高峰和齐某跟上来了，吴某春提个箱子也上来了。几个人站在车头了，齐某用什么东西砸了前挡风玻璃一下。这时赵某和陈某康以及另外一个小伙子（他不认识）也就上来了，几人在车跟前转一会，车上没有人下车。之后，赵某、李俊杰、齐某等人就离开朝北翻栏杆到路北人行道上了。到人行道上赵某、李俊杰、陈某康、高峰等人就拿起地上的东西扔过去砸那客车了，砸几下赵某、李俊杰等人就朝东走了。从视频上看，先后到场的总计有七人，有一人他不认识。（三）许某峰证明，他和他哥许某跑泗县至上海客运，2017年4月13日凌晨，在泗城汴河路中岗亭附近，一辆车号为皖Ｌ-×××××的车玻璃被几个人砸了。2017年4月14日中午，一个尾号为2511的电话打他手机，对方说叫乐乐，是墩集的。说前天晚上把上海车玻璃砸了可碍事，他说砸的就是他车，必须负法律责任。当天晚上近9点钟，乐乐又打他手机，向他赔礼道歉，要赔偿损失。（四）吴某春证明，2017年4月份的一天夜里，因为他的事，李俊杰和齐某等人在泗县将跑上海的客车砸了。当天晚上七点钟左右，他联系上海至泗县的客车，坐上车看车前面两排座位是空的，他就坐在前面了。车行驶一个多小时，从车下上来一个三四十岁胖男子，叫他到后坐说要睡觉，他说要睡就睡旁边座位上。就将他从座位上薅起来，掐他脖子将他朝后推，他就挣开了，又将他甩后边去了，他就回后边座位上坐了。他听到那个男的打电话提到他了，他怕到泗县找人揍他，他就用手机通过微信给齐某联系，说坐大巴车回泗县，车上有人找事要打他。没多会，李俊杰和齐某都打电话问他是怎么回事，他说被车上人打了，怕到泗县后，再找他事。他俩叫到泗县前联系，来接他。快到泗县，他俩叫他到泗县万德福超市附近下车。大约在凌晨两点多钟，客车在泗县万德福超市北边路上停车了，李俊杰就过来了。客车上下来几个人，车就继续朝前走了，李俊杰就跑过去叫车停下，但没有停，就抱着大巴车的右侧倒车镜。车停下后，他到车跟前，看见李俊杰跳到地上，和另外几个人站在车头。李俊杰叫车里人出来，车跟又多了几个小伙子。李俊杰等人讲了一会，车上没有人下车，也没有开车门，他们几个人就到路北，有几人就拾起路上石头等物扔过去。他听到几声响，车玻璃已被砸了。砸过车，他和李俊杰、齐某等七八个人就走了。当时，他只能认识李俊杰和齐某。砸过之后，他才认识砸车的有个叫赵某的。（五）齐某证明，2017年4月12日晚上九点钟左右，他接到吴某春的电话，说在车上因为座位被人打了，他就说等来家再讲。后来赵某又打电话给他，说吴某春被人打了，叫他过去。到下半夜一点多钟，赵某又催他过去，说吴某春的车快到了。他到酒店大厅里，有六七个人，他只能认识李俊杰和赵某。过段时间，有人喊车来了，他和赵某、李俊杰等人就出去了，吴某春提一个箱子站在车北边路旁，听人说李俊杰被车带走了，抱反光镜了，客车到前面就被拦停了，他听到有人砸车的声音，是赵某和李俊杰等人砸的车。他到虹都宾馆时，他看到有好多人在场，他就知道这些人是赵某和李俊杰叫的为吴某春驾势的了。当天夜里，去拦客车的人中，他还能认识两个人，一个叫高峰，一个叫陈某康，这俩人都去拦车的，是否砸车了他没有注意到。（六）赵某证明，当天晚上八九点钟，李俊杰给他说吴某春从上海坐车回泗县，在车上和押车的发生争执，李俊杰叫他们一起去理论。后来不知几点钟，李俊杰将他喊到虹都酒店大厅，大厅里有李俊杰、齐某、“浩浩”等七八个人，他们都在汴河路上等上海车了。大概凌晨两点多，吴某春就坐上海车到泗县了，吴某春下车了，李俊杰和齐某就先过去了，接着听到齐某喊李俊杰被车拖走了。车到前面被李俊杰等人给拦住了。李俊杰、齐某也站在车头了，车前挡风玻璃已被砸坏，当时车主没有开门，他们就走了，朝北翻过栏杆到人行道上看有砖头，他就拾起砖头往车上砸。在砸车之后第二天齐某跟他说拿砖头砸车前挡风破璃的。当时他们在汴河路上砸许某客车时，除他和吴某春、齐某、李俊杰之外，也还有几个人参与。八、被告人李俊杰供述，4月12日晚上七八点钟，他和齐某、赵某在虹都宾馆里玩。当时，吴某春打他电话，说坐大巴车从上海回泗县了。吴某春说在车上，因坐前排座位，押车人员叫到后排坐，还要将其扔下去，还打其两下。吴某春电话里说没有面子，叫他到泗县文庙门口接吴某春，给吴某春找点面子。吴某春在车上多次和他与齐某联系，直到吴某春在文庙下车，4月13日凌晨两点钟左右上海车到文庙门口，他和齐某、赵某、陶某几人到文庙门口接吴某春的。吴某春下车后，他站到客车右边路上问车上人（押车人、驾驶员）：“车上跟他（指吴某春）发生情况是怎么回事？”车上人不理他，驾驶员还将车开走了，他跟上去抱住客车右侧后视镜不让车走。车仍旧朝前，他抱住后视镜不放，身体悬空。车子将他带到前面中岗亭红绿灯前，因红灯才停车。赵某、齐某、吴某春就跟来了，陶某是否跟上来，他没有注意到。车停下来，他也就松手跳下来了。他下车一生气就用拳头朝车的前挡风玻璃上砸，没有砸坏，后不知道是谁拿砖头将前挡风玻璃砸坏了。他们几人就朝北去了，到北边人行道上，他和赵某、齐某等人就拿地面上砖头扔过去砸那客车，客车的车窗玻璃被他们几人砸坏了。砸过玻璃，他们几人就离开了，他们几人跑散了。吴某春打电话给他时，赵某、齐某都在场，吴某春也打电话给齐某了。另外，陶某晚上是和他们一起吃饭的，当时也在场。吴某春打电话给齐某说在车上被人打了，找人去理论，吴某春又发微信给他说这个事，他接到微信后问赵某和陶某可要去看看，他们都说去看看。对于被告人李俊杰当庭辩解他没有纠集他人以及其辩护人认为没有证据证明被告人李俊杰纠集他人以及李俊杰具有自首情节的辩护意见，经查，证人赵某、陶某、齐某等人证明被告人李俊杰纠集联系了赵某、陶某等人，与李俊杰曾供述他接到吴某春微信后问赵某、陶某可要去看看能够相互印证。故被告人李俊杰此节辩解以及辩护人此节相应的辩护意见不能成立，本院不予采纳。因本案是多人共同犯罪，且被告人李俊杰应认定为主犯。被告人李俊杰虽有投案情节，但没有如实供述全部犯罪事实，其行为不能成立自首。故其辩护人关于其具有自首情节的辩护意见不能成立，本院不予采纳本院认为：被告人李俊杰与他人任意损毁公私财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人李俊杰起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。鉴于被告人李俊杰当庭对指控的罪名无异议，且其亲属已代为赔偿了因其犯罪行为给被害人造成的经济损失，并取得了谅解，依法予以从轻处罚。但被告人李俊杰不符合缓刑的适用条件，故其辩护人关于对其适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院的解释》第四条第（一）项之规定，判决如下被告人李俊杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月13日起至2018年11月12日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长梁平审判员秦素娟人民陪审员刘芷君二〇一八年八月三日书记员庄雅

某某非法持有、私藏枪支、弹药罪一审刑事判决书广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院刑事判决书（2019）桂0312刑初149号：桂林市临桂区人民检察院以桂市临检公诉刑诉（2019）122号起诉书指控被告人石某某犯非法持有枪支罪，于2019年7月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。桂林市临桂区人民检察院指派检察员唐文华出庭支持公诉，被告人石某某到庭参加诉讼。现已审理终结桂林市临桂区人民检察院指控，2018年11月27日22时许，被告人石某某与唐某、石某（均另案处理）等各持一支改制的射钉枪到临桂区五通镇上祥村委会上祥村至浔江村委会浔江村的村道上打老鼠时，被公安民警当场抓获。经桂林市公安局物证鉴定所鉴定，被告人石某某持有的一支改制射钉枪能正常击发，属火药类枪支。上述事实，被告人石某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人的户籍证明，公安机关出具的受案登记表，立案决定书，抓获经过，被告人石某某的供述，证人石某、唐某、廖某的证言，现场勘验检查笔录，现场方位示意图及照片，辨认照片，提取笔录，扣押物品、文件清单，随案移送清单，桂林市公安局物证鉴定所桂市公（刑）检（痕）字【2018】130号枪支检验报告等证据证实。上述证据由检察机关提交，并经法庭质证、认证属实，证据之间相互印证，本院予以确认。本院委托桂林市临桂区司法局对被告人石某某是否可适用社区矫正进行评估调查，社区矫正机构进行了调查并出具了评估意见，认为被告人石某某适合社区矫正本院认为，被告人石某某非法持有火药枪一支，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款之规定，构成非法持有枪支罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人石某某归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，故对其依法从轻处罚。对公诉机关提出，被告人石某某自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人石某某拘役五个月，可适用缓刑的的公诉意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十一条之规定，判决如下被告人石某某犯非法持有枪支罪，判处拘役五个月，缓刑八个月（缓刑考验期限，从被告人判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员黄慧珍二〇一九年八月九日书记员骆薇琳

䈘飞、文艳江故意伤害一审刑事判决书广东省东莞市中级人民法院刑事附带民事判决书（2016）粤19刑初147号：广东省东莞市人民检察院以东检刑一诉［2016］112号起诉书指控被告人刘飞、文艳江、赵才义犯故意伤害罪，于2016年5月13日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人刘某1、程某、王某1、刘某2向本院提起附带民事诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年7月14日公开开庭合并审理了本案。广东省东莞市人民检察院指派检察员郑谋生、代理检察员祁玉凤到庭支持公诉，附带民事诉讼原告人王某1、刘某2及附带民事诉讼原告人的诉讼代理人张某，被告人刘飞、文艳江、赵才义及辩护人宋德欣、郑桃林、朱辉到庭参加诉讼。因案情复杂，经广东省高级人民法院批准，延长审理期限三个月。在审理过程中，东莞市人民检察院两次建议延期审理，后建议恢复审理，本院均予同意并重新计算审限。现已审理终结广东省东莞市人民检察院指控：2015年9月30日22时许，被告人刘飞、文艳江、赵才义与刘某4、赵某1在东莞市寮步镇霞边村喜洋洋对面的出租屋楼下喝酒。10月1日1时30分许，刘飞、刘某4先行离开欲回松山湖酷派手机厂，后两人来到东莞市寮步镇粤家情酒店门前路段，见被害人刘某3该在上述路段侯客，刘飞、刘某4遂上前询问车费，双方因车费问题发生争吵。刘飞随即叫上文艳江、赵才义，三人在路边各拿一根竹棍，一起回到粤家情酒店门前路段找到刘某3该。刘飞先上前手持竹棍敲打刘某3该的肩部和头部，文艳江和赵才义也随后手持竹棍殴打刘某3该头部等处，致刘某3该倒地后，三人继续殴打刘某3该，随后逃离现场。刘某3该送医经抢救无效于2015年10月1日7时35分宣布死亡。经法医鉴定，被害人刘某3该系被他人用钝器打击头面部致颅脑损伤死亡。为指控上述事实，公诉机关向法庭提供了现场勘验材料，检验报告书等鉴定意见，刘某4等证人的证言，户籍材料等书证，监控录像等视听资料，被告人刘飞、文艳江、赵才义的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为，被告人刘飞、文艳江、赵才义无视国法，结伙故意伤害他人身体，致一人死亡，其行为均应当以故意伤害罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。法庭上，被告人刘飞、文艳江、赵才义对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。被告人刘飞的辩护人宋德欣对于公诉机关指控的罪名没有异议，但认为刘飞具有以下从轻量刑情节：1.刘飞的犯罪行为系在外力刺激下的激情犯罪，本案是没有预谋的犯罪。2.刘飞没有犯罪前科，属于初犯、偶犯。3.刘飞归案后认罪态度好。被告人文艳江的辩护人郑桃林对于公诉机关指控的罪名没有异议，但认为文艳江具有以下从轻量刑情节：1.文艳江归案后认罪态度好，具有悔罪表现。2.文艳江没有犯罪前科，属于初犯、偶犯。3.文艳江的主观恶性小，并不是文艳江的行为致死被害人。被告人赵才义的辩护人朱辉对于公诉机关指控的罪名没有异议，但认为赵才义具有以下从轻量刑情节：1.赵才义在本案中所起的作用较小，应认定为从犯。2.案发前赵才义没有与他人同谋实施犯罪行为。3.赵才义对被害人所实施的伤害行为较小，仅对被害人的胸部打了一下。4.被害人存在一定过错。5.赵才义系初犯、偶犯。6.赵才义归案后如实供述自己所犯罪行，认罪态度好。附带民事诉讼原告人刘某1、程某、王某1、刘某2以被告人刘飞、文艳江、赵才义的犯罪行为给其带来经济损失为由，请求本院依法判令被告人赔偿给原告人以下费用：丧葬费32395元、交通差旅费5000元、死亡赔偿金603858元、被抚养人生活费221729元、精神损害赔偿金60000元、误工费5000元。合计927972元。附带民事诉讼原告人刘某1、程某、王某1、刘某2向法庭提交了身份证、身份函、亲属关系证明等证据。被告人刘飞、文艳江、赵才义表示愿意赔偿附带民事原告人的经济损失。经审理查明：2015年9月30日22时许，被告人刘飞、文艳江、赵才义与刘某4、赵某1在东莞市寮步镇霞边村喜洋洋对面的出租屋楼下喝酒。10月1日1时30分许，刘飞、刘某4先行离开欲回松山湖酷派手机厂，后两人来到东莞市寮步镇粤家情酒店门前路段，见被害人刘某3该（男，殁年42岁，湖北省监利县人）在上述路段侯客，刘飞、刘某4遂上前询问车费，刘飞与刘某3该因车费问题发生争吵。刘飞随即叫上文艳江、赵才义，三人在路边各拿一根竹棍，一起回到粤家情酒店门前路段找到刘某3该。刘飞先上前手持竹棍殴打刘某3该的肩部和头部，文艳江和赵才义也随后手持竹棍共同殴打刘某3该头部等处，致刘某3该倒地后，刘飞、文艳江二人继续殴打刘某3该，赵才义逃离现场，刘飞、文艳江随后亦逃离现场。刘某3该经抢救无效于2015年10月1日7时35分宣布死亡。经法医鉴定，被害人刘某3该系被他人用钝器打击头面部致颅脑损伤死亡。另查明，被告人刘飞、文艳江、赵才义的犯罪行为给附带民事诉讼原告人刘某1、程某、王某1、刘某2造成了经济损失，应予赔偿。根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《最高人民法院关于适用的解释》相关规定及广东省2015年度人身损害赔偿计算标准，被害人因人身权利受到犯罪侵犯或者财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失的，有权在刑事诉讼过程中提起附带民事诉讼。被告人刘飞、文艳江、赵才义应赔偿给附带民事诉讼原告人经济损失如下：（一）丧葬费，参照《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十七条之规定，依照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资为标准计算六个月，附带民事诉讼原告人诉请的32395元符合标准，予以支持。（二）交通费，附带民事诉讼原告人没有提交符合标准的相关票据，鉴于交通费是处理本案相关事宜应当发生的费用，酌情支持3000元。（三）住宿费，附带民事诉讼原告人没有提交符合标准的相关票据，鉴于住宿费是处理本案相关事宜应当发生的费用，酌情支持2000元。（四）误工费，按照受诉法院所在地上一年度农村居民人均纯收入的标准，计算四人误工十五天，即：12245.6元÷365天×15天×3人＝1509.73元。以上各项共计人民币38904.73元。认定上述事实，有经庭审质证的如下证据证实：（一）勘验、检查笔录1.现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场东莞市寮步镇霞边村粤家情酒店门口的情况。经现场勘查：在良平大道留有一处血泊，血泊旁边地上留有滴落状血迹。该血泊南边地上留有一三星手机和一只乔足牌男性凉鞋，手机旁摆有一块手机电池。血泊西边地上留有两根碎竹片，其中一根留有血迹（现场提取血迹1）。血泊西边正对酒店门口良平大道中间位置地上留有五根碎竹片，其中一根较窄的竹片上留有血迹（现场提取血迹2）。粤家情酒店门口北边停有一号牌为粤Ｓ×××××蓝色出租车，该车车头朝北，前窗车窗呈开启状，后排车窗呈关闭状，出租车西边地上留有一根碎竹片和一个红玫王牌烟蒂。沿出租车车头向北勘察，在车头前方地上留有血迹。粤家情酒店门口北边人行路旁边地上留有五根碎竹片，该碎竹片北边人行路上留有一根长141厘米长竹棍，呈开裂状。经清点，在现场地上共留有13根碎竹片和1根长竹棍，长度介于34厘米至48厘米。2.搜查笔录：在赵才义的住址东莞市寮步镇霞边村香园东路62号住宿公寓307号房搜查出带白条黑色短袖Ｔ恤和黑色长牛仔裤一条并进行扣押。（二）物证1.长竹棍1根、碎竹片13根：均系从案发现场处提取，其中长竹棍、碎竹片系本案的作案工具。2.上衣3件、裤子2条、从三名被告人处扣押，系三名被告人案发时所穿的衣物。（三）鉴定意见1.法医学尸体检验鉴定书（（东）公（司）鉴（法尸）字〔2015〕1437号）及尸检照片：尸体左枕骨、额骨骨折，左颞骨、顶部颅骨及左颅中窝颅骨呈粉碎性骨折，左颞前叶、左顶、额叶脑挫伤出血，蛛网膜下腔出血，脑肿胀。鉴定意见：被害人系被他人用钝器打击头面部致颅脑损伤死亡。2.法医物证检验鉴定书（东公（司）鉴（遗）字〔2015〕0928号）:证实（1）证实被害人刘某3该左手指甲拭子、右手指甲拭子、现场血泊处血迹、滴状血迹、出租车车头血迹、碎竹片血迹1、血迹2为刘某3该所留的可能性是其他无关个体所留可能性的4.0009399×1021倍。（2）刘飞上衣后背处血迹为刘飞所留的可能性是其他无关个体所留的可能性的3.6942014×1024倍。（3）出租车旁地上红玫王烟蒂为某一未知男性所留。（4）长竹棍开裂段粘取物、碎竹片上粘取物、长竹棍未开裂段粘取物均未检出人基因成份。（四）书证1.到案经过：证实刘飞、文艳江、赵才义的到案情况，均系被动归案。2.调取证据清单：证实公安机关依法调取粤Ｓ×××××车内视频录像。3.扣押决定书、扣押物品清单：证实（1）公安机关从刘飞处扣押酷派手机1台，白色Ｔ恤（胸前狼头图案）1件；（2）从赵才义处扣押带白条黑色短袖1件、黑色牛仔长裤1条；（3）从文艳江处扣押花白色Ｔ恤1件，蓝色牛仔裤1条。4.病历、住院病案、死亡记录、入院记录、手术记录、抢救记录、抢救单等资料：证明被害人刘某3该2015年10月1日2时4分入院治疗，于当日7时35分宣布死亡等情况。5.说明：证实被告人赵才义检举揭发当纳利员工陈某卫的两名朋友有抢劫嫌疑，经派出所核实，该厂没有该员工入职资料，故未能核实赵才义的检举揭发犯罪事实。6.调查函3份、常住人口信息、人口信息核查、行政处罚决定书：证实刘飞、文艳江、赵才义的身份情况。7.常住人口登记卡：证实被害人刘某3该的身份情况。（五）视听资料1.现场录像1份：（1）粤家情酒店门口视频1、2证实刘某3该被刘飞、文艳江、赵才义故意伤害的过程，其中视频1监控录像显示2015年10月1日1时31分，一出租车停放在粤家情酒店门口北边，1时34分至35分一黑色上衣女子（刘某4）与一白色上衣男子（刘飞）两人走向出租车并站在副驾驶外随后离开，1时38分32秒刘飞与刘某4出现在画面中并随后走向出租车车头前方的人行道上，1时40分18秒刘飞走向出租车车头随后刘飞迅速跑开画面，1时41分40秒刘某4走回路边，一穿蓝色上衣的男子（刘某3该）出现在画面中并走向出租车车头后走向路边，与刘某4并排站。1时46分07秒至15秒，白衣男子（刘飞）、白衣白裤男子（文艳江）、黑衣黑裤男子（赵才义）手拿长棍先后跑向刘某3该，刘飞手持长棍殴打刘某3该，随后三人离开画面。（2）视频2监控录像显示2015年10月1日1时46分12秒，刘某3该、刘飞、文艳江、赵才义出现在画面中，刘飞敲打刘某3该，46分16秒刘飞倒地，文艳江、赵才义用竹棍敲打刘某3该，刘某3该倒地后，刘飞、文艳江、赵才义继续殴打刘某3该，46分21秒赵才义住手跑开画面，刘飞、文艳江继续殴打刘某3，46分25秒刘飞、文艳江住手跑开画面。（3）出租车内录像显示：2015年10月1日1时26分24秒至1时31分23秒刘某3该将出租车停在路边并站在驾驶位外面，随后没有画面。2.指认案发现场录像3份：证实刘飞、文艳江、赵才义辨认拿竹棍的地方以及殴打被害人的地点的情况。（六）证人证言1.证人刘某4的证言：证实2015年9月30日22时许，其与刘飞，以及刘飞两个朋友在金业厂附近一小店喝酒。10月1日凌晨1时许，其与刘飞准备搭出租车回厂里。在粤家情酒店门口路边看到一蓝色出租车，刘飞就跟司机说要到松山湖宇龙酷派工厂，30元行不行，司机说要40元，刘飞就说爱走就走，不走就算了，后来两人就吵了起来。因为刘飞喝多了，其就叫司机不要和刘飞吵。之后刘飞叫司机不要走等他，她就叫司机快走，司机说看他有什么能耐，司机就在原地等着。刘飞就回去找两个朋友，她在原地等着，过了约3分种，刘飞就带着两个朋友回到现场，刘飞和其中一个朋友（不穿黑色衣服）拿着木棒子过来，对出租车司机进行殴打，另一穿黑色衣服的男子用拳头打司机。打了不到一分钟，刘飞跟他的两个朋友逃跑，其也跟着一起跑，随后在寮步霞边公园附近坐一辆蓝色出租车回宿舍。（2）出租车司机用拳头还手，其不知道他们从哪里拿来木棒子，木棒子有50至60厘米，在逃跑的过程中他们把木棒子扔了，具体扔什么地方不知道，他们是靠着出租车车头左边的车门位置打架的，其当时站在距离车头右上角几米远的位置，打架时刚好被车身挡住没看到具体打架的过程。其没有参与打架。（3）刘飞，男，1995年5月出生贵州人，身高约175厘米，身材偏瘦，染黄色头发，案发时身穿白色短袖Ｔ恤，下身穿一条灰色牛仔裤，刘飞的其中一个朋友年约20岁，身高165厘米，中等身材，穿黑色衣服，下身穿黑色裤子；另一朋友，男，身高165厘米，中等身材。出租车司机，男，40多岁，身高约170，身材偏瘦，上身穿一件蓝色衬衣，下身穿一条蓝色牛仔裤，开一辆蓝色的出租车。经辨认，刘某4辨认出刘飞与出租车司机争吵并用木棒子打司机的男子。2.证人何某的证言：证实（1）2015年10月1日2时许，其在粤家情酒店收银往外看，见一年轻男子和一出租车司机吵架，吵的很凶，其距离他们大概20米左右，没听清楚吵架内容，当时旁边站一女子在劝架。之后，该年轻男子走开，边走边说你来啊，并拿出手机打电话，感觉该男子很嚣张，该司机没有走，女孩子站在离司机3米左右的电线杆下面，背对着其，其以为他们谈好了，就没理会。过了10分种，听到外面“啪啪啪”声音，其看到三名男子用竹棍打该司机，当其见到司机时那司机已经倒在了地上，其马上叫来大堂的保安和同事“阿恩”一起过去制止，当他们跑过去时，刚才与司机吵架的男子叫另外两名男子快跑，接着他们三人就往金业厂和富某厂之间的路跑了。当时司机躺在地上，眼睛闭着，鼻孔流血，头部接触地面的位置有一滩血，随后有人报警。（2）与司机吵架的男子年约20岁，身高约175厘米，身材偏瘦，头发有点长，前面的刘某5斜着遮住半边眼睛一直到脸颊，穿黑白色衣服，裤子黑色，看到有可能辨认出来；另外两名男子看不清楚，只知道穿黑色裤子，看不清楚，不能辨认。劝架女子20岁左右，身高约170厘米，长头发扎马尾，穿黑色裙子，没有殴打司机。出租车司机约30岁，身高165，中等身材，蓝色衣服，皮肤有点黑。（3）三人各拿了一根竹棍，长约50厘米，直径5厘米，竹棍三男子带走了，但有部分打烂留在现场。其出去时该司机已经倒地，三名男子均用竹棍打司机的头部位置，殴打过程2分钟左右，其认为应该是与出租车司机吵架的男子叫人来打司机的，因为其看到打架的人中有该男子。3.证人吴某的证言：证实（1）2015年10月1日2时许，其和同事何某在粤家情酒店大堂做接待，见酒店外面一出租车司机和一男子和吵架，旁边站一女子在劝架，但没有打架，不过该司机从驾驶室下来时很凶，且举了一下拳头想打与司机争吵的男子。吵了约两三分钟后，一男一女离开了。过了约10分种，听到外面有打斗声音，其跑到门口看到三名男子各持有一棍子殴打该司机，将该司机打倒地后，三人还就继续殴打，他们主要是用木棍打司机的头部，共有七八下，木棍打断了后，三男子往金业厂大门方向逃跑。随后他们上前查看出租车司机，该出租车司机头部受伤流血，躺在地上，他们随后报警。（2）其之所以判断被打男子是出租车司机，是因为该男子衣着是出租车司机，且该司机与男子吵架时，该司机是坐在出租车的驾驶位上然后又下来与该男子争吵，该司机年约30-40岁之间，中等身材，高约1米7，穿浅蓝色衣服。（3）三名男子约20岁，三人各持一根木棍，一起殴打司机，一个穿白色Ｔ恤衫，一个穿黑色Ｔ恤衫，另一个没印象。木棍长约70到80公分长。与司机争吵的男子样貌没看清，身高比司机稍矮。三人打斗完毕是步行逃离的。4.证人曾某的证言：（1）2015年10月1日1时20许，其在粤家情酒店门口上班，听见前面有人大声吵架，发现外面停着一辆出租车，一出租车司机跟一头发刘某5特别长男子发生争执，他们吵的比较大声，互相用手推了两下，跟流海特别长的男子一起的女子在一旁劝架。之后，刘某5特别长男子骂骂咧咧的地往霞边村金业厂横路那边走去。过没多久，听到外面有啪啪的声音，其看到刘某5特别长男子（持竹棍）和另两名男子（其中一名持竹棍）一起殴打之前与刘某5特别长男子发生争执的司机，另一男子是否拿工具他没有留意，当他冲过去想制止时，三男子就开始往金业厂横路方向逃跑了。随后他拨打电话报警。（2）由于距离他们10米远，听不清楚他们争吵什么，不清楚该女子和刘某5特别长的男子是否从出租车上下来。他看见他们打时，出租车司机已经躺在地上被打了，司机被打后躺在地上，后脑勺受伤，流血很多，有点要昏迷的样子，眼睛还是睁开的，但没说话。（3）三名男子年约十多二十岁，与司机争吵的是刘某5特别长男子，穿黑色短袖恤衫，一条牛仔裤，170厘米许，身材中等；一个男子身材偏胖，身高165厘米许；另一个没印象了，其能辨认出其中两个。出租车司机，男的，30多岁，身高165厘米，身材较瘦，穿一套浅蓝色出租车司机制服，驾驶一辆绿色的出租车。经辨认，曾某辨认出刘飞就是与出租车司机吵架后找人一起殴打出租车司机的刘某5比较长的男子，其余两名男子无法辨认。5.证人王某2的证言：案发时其在粤家情酒店斜对面的青岛扎啤烤鱼店工作，到了2015年10月1日1时45分许，其听到粤家情酒店方向传来嘈杂声，就看到三名男子手持棍子追打一男子（的士司机）。其中一男子跑的比较快，追上直接用棍子打司机的头部，司机随后倒地，其余两男子迅速上前，三人都用手中棍子猛打倒地男子，主要打上半身，包括头部，打了约1分钟后就向金业厂方向逃跑，粤家情酒店的工人员报警。被殴打的男子穿一件浅蓝色的工作服，事后其才知道是出租车司机，对方三名男子的衣着和身体特征没看清，不能辨认，其距离打斗的位置大约15至20米，现场附近有一点灯管，但光线不好，看到他们拿棍子，但棍子长度特征没看清。打斗前发生什么事他不清楚。6.证人赵某1的证言：（1）2015年9月30日21时许，其和老乡刘飞、文江艳、赵义先在下岭贝村喝酒；随后碰到了刘飞的一个亲戚刘姓女子。次日凌晨0时20分许，其又和老乡刘飞、文某、赵某2以及一姓刘的女孩子，在霞边村富某厂对面的士多店门口聊天，随后刘飞又点了12瓶大瓶雪花啤酒，喝完后刘飞说要和该女子打车回松山湖，然后就往金业厂那边走了。其觉得好晕，就和文艳江、赵某2趴在士多店桌子上休息，随后其睡着了。到了1时20分许，其醒来没有看到他们几个，走到路口上看到刘飞和文艳江还有该女孩走在一起，其问怎么少了一个，刘飞说赵某2在下面一点。他们几个往上屯的出租房走，其去找赵某2，没看到随后回厂休息。（2）喝酒期间没有与他人发生矛盾，其不知道刘飞回来叫赵某2、文艳江去帮忙打架，因为其睡着了。也不知道赵某2、文艳江何时离开，刘飞与女孩走时两手空空。刘飞没有说打什么车在哪里打车回松山湖。其醒来见到刘飞等人时，他们神情不紧张，没有看到他们衣服有血迹或破烂，身上没有工具，他们也没有说与他人打架的事情。刘飞、文某、赵某2系他老乡。经辨认，赵某1辨认出刘飞、文艳江。7.证人赵菊菊的证言：证实2015年10月1日19时许，赵才义叫其借手机，随后叫其到当纳利厂并还了她手机，赵才义借了她100元，又叫其到寮步下岭备聚宝园逛逛，到了聚宝园，其觉得赵才义有些怪且昨晚其没回来睡，就问赵才义发生什么事，赵才义说昨晚喝多了，不知为何打了一个司机，也不知道把人打得怎么样。随后其有朋友过来，赵才义拉着其走到下岭贝竹园村的桥边的小路里，说打人了不知道怎么办，还说躲不过就要去面对。其当时也不知道怎么办就叫赵才义给回她50元，其就打车回去，警察就来找她，随后其带领民警找到了赵才义。赵才义没有说打司机的经过，也没有说多少人打司机，其没有问赵才义借手机和钱的用途，其没有协助赵才义逃跑。经辨认，赵菊菊辨认出赵才义。（七）被告人供述与辩解1.被告人刘飞的供述:（1）2015年9月30日22时许，其与刘某4、赵才义、文艳江在寮步下岭贝梦幻溜冰场喝了12瓶啤酒，接着他们又到在寮步镇霞边村喜洋洋对面的出租屋楼下的椅子上喝了13瓶啤酒，期间不知道是谁叫了一个老乡过来，该老乡也喝了点酒。10月1日凌晨1时多，他们五人有走到几十米远的一百货店门口的桌上上掰手腕，过来约二十分钟，其与侄女刘某4说要回松山湖，于是他们俩先行离开，想搭出租车回去。走到一百米左右远的粤家情酒店门口路边看见在一绿色出租车停在那里，其就过去问车上的出租车司机说要去松山湖酷派手机厂，30元行不行，司机说不行，其就说“我不坐了，坐别的车”，该司机就从驾驶位上下车骂他，其很生气，就用手机拍了该车车牌，司机看到后，双方发生争吵。刘某4就拉着他另一边去，其就对司机说“你不要走，三分钟我过来找你！”司机就说“我等你”。于是其一个人就马上跑回百货店那里找到赵某2（又名赵才义）、文艳江，其并说前面有人要打他，那个老乡那时不在了，随后他们三人就在前面几十米的空地上各拿了一根竹棍，来到粤家情酒店门口找到该司机，当时该司机就站在出租车的旁边，其指着司机跟赵某2和文艳江说就是这个人，其就拿着竹棍先冲上去，与司机面对面，双手握住竹棍，用力敲打司机的左边肩部两下，接着又继续双手握住竹棍，打了司机的头部左边耳朵上面一点，竹棍断开两截，司机就冲上来用右手掐他的脖子，把他推倒在地，踩了他小腿一脚，手里的竹棍掉在地上。这时，文艳江站在司机的后面用竹棍连续打了司机的头部左侧位置几下，司机就倒地了，赵某2、文艳江用竹棍继续向倒地的司机敲打几下，其起来后用拳头朝司机的胸口位置打了三四拳。整个过程持续不到一分钟，他们就逃跑了。赵某2不知跑去哪里，其就带着刘某4往小巷里跑，文艳江跟在他们后面。跑到汽车城附近时，其打电话给私人出租车司机“小伟”叫过来接他们，后来“小伟”把他们三人送到了松山湖酷派手机厂，刘某4回自己宿舍，其和文艳江在刘飞的宿舍睡觉。10月1日13时许，其在寮步霞边的路边被公安抓获。（2）其被出租车司机推倒后，看到文艳江用竹棍打出租车司机的头部，司机倒地后，其上前去打司机，文艳江和赵才义也有打倒在地上的司机，但文艳江和赵才义如何打的其没留意。打完后，司机是躺在车后面的。刘某4和老乡没有参与打架，上车后其跟“小伟”说过刚打完架，不敢叫出租车，还说了打的是一个出租车司机，小伟没说什么。（3）赵某2，又名赵才义，约19岁，贵州人，身高166，中等身材，身穿黑色短袖Ｔ恤；文艳江，男，年约18岁，贵州人，身高165，中等身材，短发，穿花纹的短袖Ｔ恤，下穿蓝色牛仔裤；其案发当天穿白色短袖Ｔ恤，衣服中间有一个狼头的图案，下穿浅色牛仔裤，白色休闲鞋。其白色短袖Ｔ恤之所以有血迹是被抓时左手被手铐弄破皮，流血染到上面的，打架时他是没有受伤流血的。他们打的是一名出租司机，男，年约30岁，说普通话，身高168，中等身材，短发，穿出租车司机的制服，开一辆绿色出租车，车牌记不清楚，但其用手机拍了下来。现场有路灯，可以看清楚人脸，但其无法辨认出租车司机，因为其喝了酒，迷糊状态，无法辨认。（4）他们打架的工具是竹棍，长约1米，空心的圆柱形，厚约5厘米，米黄色的。竹棍是在离粤家情酒店后面一百米的空地捡的，那堆了很多竹棍，其用的那根竹棍已经在打架时打碎了掉在现场的地上，赵才义和文艳江的应该也留在现场，逃跑时不见他们手里有。经辨认，刘飞辨认出文艳江、赵才义。经指认，刘飞指认出寮步镇粤家情酒店门口就是殴打的士司机的地方；指认出寮步镇上屯村香园东路香市卫生站后面空地就是取竹棍的地方；指认出打架时所穿的衣服；指认出三人参与打架时使用的竹棍；指认出案发时用手机拍的出租车车牌。经辨认，刘飞辨认出监控视屏中2015年10月1日1时46分11秒的男子是文艳江，2015年10月1日1时46分8秒的上身白色衣服、浅色裤子的男子是其本人、黑色裤子的赵才义。2.被告人文艳江的供述：（1）2015年9月30日22时许，其与刘飞、赵某2（后来知道叫赵才义）、穿富某厂制服的老乡以及刘飞女性朋友在寮步镇霞边一小店门口喝酒。23时30分许，他们打算回家，他们往上屯方向走到一家小店门口桌子上休息，刘飞和女性朋友先离开，他们还在桌子上休息，穿富某厂服的老乡已喝醉了倒在桌子上，其和赵某2还清醒，过来5、6分钟，刘飞一人回来，称一出租车司机要叫人打其，并叫他们去帮忙打司机，当时穿富某厂服的老乡已醉倒在桌子上，其就和赵某2跟着刘飞过去，刘飞走在前面，其和赵某2跟在后面，见刘飞在一出租屋旁拿了一竹棍，其和赵某2也跟着各拿了一根，走到富新广场对面马路边，刘飞走向一出租车旁边的男子，该男子应该就是司机，该司机见到刘飞时就打电话，其没看清是谁先动手，只看到刘飞和司机站着抢竹棍，其就走到司机的后面，赵某2在司机的旁边，其右手拿竹棍先砸司机右臂膀，司机当时没有倒地，其又向司机的头部打了一下，打的是后脑位置（第四次供述称他站在司机的左前方，他用竹棍打了司机后背三下，第一下打司机的左肩膀，第二下打左腰部，第三下打左小腿，与之前不一致是因为当时没有想清楚。）打后其站不稳就倒地了，其看到刘飞和司机抱在一起同时倒地，其看到赵某2已经逃跑，接着其起来也往富某厂方向跑，刘飞跟着一起跑，没有注意他们手里是否拿竹棍，其手里拿着竹棍跑到富某厂围墙时就仍路边了（离现场约50米远），不知道刘飞、赵某2的竹棍到哪里了。跑到霞边公园时不见赵某2，随后其和刘飞及刘飞的女性朋友一起坐的士到松山湖酷派手机厂睡觉。10月1日10时许，其和刘飞回寮步霞边，随后其在妈妈家被抓获。（2）其不知道刘飞与司机有什么矛盾，刘飞跟他们说出租车司机要叫人来打他，叫他们过去帮忙打架。三人拿的竹棍是在富某厂旁一块空地拿到，空地上堆了很多长短不一的竹棍，三人拿的竹棍差不多，都是长约一米，圆形，空心的，黄色，直径约8厘米。刘飞没有叫其拿竹棍，是看到刘飞拿后其和赵某2跟着拿的。其之所以知道空地上有竹棍，是平时经过看到，至于刘飞为什么知道就不清楚了。拿了竹棍后他们没有商量如何殴打司机。司机有还手，刘飞先跟司机扭打在一起，具体如何打的没注意看，赵某2也是动手打了，没看清赵某2打司机哪个部位。没有看到司机流血，竹棍上是否有血迹没注意看，其拿的竹棍没有折断，没注意看刘飞和赵某2的竹棍是否折断和他们逃跑时是否有拿竹棍。穿富某厂制服的老乡没有参与打架，其没有注意刘飞的女性朋友在打斗时是否在现场。司机的伤势不清楚，打架持续一分钟，他们都没有受伤。现场有路灯，可以看清楚样貌。（3）刘飞，外号小飞，约21岁，贵州人，作案时穿白色Ｔ恤，蓝色牛仔裤（白色牛仔裤）；赵某2，外号小舅子，约19岁，贵州人，作案时穿黑色短袖Ｔ恤，黑色裤子。其案发时穿白色花短袖，蓝色牛仔裤，被抓是与案发时穿一致。司机年约30多岁，开一辆蓝色出租车，车牌号不记得，身高170，中等身材，短头发，穿一件灰色衬衣，无法辨认司机。经辨认，文艳江辨认出刘飞、赵才义。经指认，文艳江指认出寮步镇粤家情酒店门前路边就是殴打的士司机的地方；指认出寮步镇上屯村香园东路香市卫生站后面空地就是取竹棍的地方；指认出打架时所穿的衣物；指认出三人参与打架时使用的竹棍。经辨认，文艳江辨认出监控视屏中2015年10月1日1时46分11秒的男子是其本人，2015年10月1日1时46分8秒的上身白色衣服、浅色裤子的男子是刘飞人、黑色裤子的赵才义。3.被告人赵才义的供述:（1）2015年9月30日20时许，刘飞通过其堂妹赵菊找其，随后其在寮步镇下岭贝梦幻溜冰场找到刘飞、刘秀和文艳江，四人随后到寮步霞边喜洋洋对面的出租屋楼下喝酒，不知道什么时候其叔叔赵某1过来一起喝酒他们边喝酒边扳手腕。到了10月1日凌晨，刘飞和刘秀说要回松山湖，就走了。其和文艳江、赵某1还在原地玩。约过了10分钟，刘飞一人回来，称在前面地方惹事了，并叫其和文艳江去帮忙，当时赵某1趴在桌子上睡觉，留在那里。刘飞就带着他和文艳江在不远的路边每人捡了一根竹棍，来到富新广场对面马路边，刘飞跑在最前面，文艳江在中间，其跑在最后，其先看到刘飞用竹棍打了该男子后脑勺一棍，文艳江也冲上去用竹竿打那男子，他们具体怎么打那男子打什么部位他没有注意。其也跟上去用竹棍打了该男子胸口一棍就逃跑，跑开十几米后转头还看到文艳江和刘飞用竹竿打那名男子，那名男子被打倒在地上，刘飞的竹竿还打爆开了。随后其一人跑到寮步上屯富某厂附近他女朋友的出租屋睡觉，并把案发时穿的衣服换下来扔进桶里。醒后，听说刘飞和文艳江被抓了，其害怕就逃跑，躲在一个草丛里，10月1日23时许，被公安抓获。（2）刘飞，约20岁，贵州人，身高170，身材略瘦，头发有点长，衣着不记得；文艳江，约18岁贵州人，身高165，中等身材，短发，穿花纹的短袖Ｔ恤，案发当天他穿黑色短袖衬衣，下穿黑色牛仔裤，灰色布鞋。其不认识被他们殴打的男子，也辨认不了。他们三人各拿一根竹竿，长约80公分，空心圆柱形，厚约4公分，是黄色的。竹竿是在富某厂附近的一路边捡的，其用的那根竹竿打架后跑了二十多米扔地上了。其过去打该男子时，该男子是站着的，没注意该男子是否流血，其没有受伤，衣服没有血迹。刘秀和赵某1没有参与打架。其不清楚他们为什么要打该男子，刘飞没有说。其没有跟女朋友蒋易说打架的事情。（3）第六次笔录供述：其一朋友陈某卫，在当纳利印刷厂打工时认识的。又一次找陈某卫玩时，陈某卫的两个朋友也过来，他们说他们抢劫了他人的财物，说是在长安抢了一个女的一台苹果手机，还有一个男的手机，该男子还反抗，他们把对方打了。随后陈某卫带他们回出租屋过夜，第二天，陈某卫的王姓室友的一台价值2900的步步高手机被盗了，他不清楚当时人是否报警，但陈某卫说是那两个朋友偷走的。陈某卫，男，约19岁，身高15，身材偏瘦，贵州威宁县人，现在寮步镇当纳利印刷厂务工，住厂附近的出租屋。王姓室友，男，约20岁，身高165，贵州威宁县人，在寮步镇伊莱特工作。陈某卫的两个朋友，一个是彝族的，一个是汉族的，都是贵州人，男，年纪与他相仿。他们抢劫的过程他不清楚，但听他们说的，可能他们觉得光荣所以说出来。经辨认，赵才义辨认出刘飞、文艳江。经指认，赵才义指认出寮步镇粤家情酒店门前路边就是殴打的士司机的地方；指认出寮步镇上屯村香园东路香市卫生站后面空地就是取竹棍的地方；指认出三人参与打架时使用的竹棍；指认出打架时所穿的衣物；指认出他逃跑当晚住的出租屋及出租屋内水桶里的衣服。经辨认，赵才义辨认出监控视屏中2015年10月1日1时46分11秒的男子是文艳江，2015年10月1日1时46分8秒的上身白色衣服、浅色裤子的男子是刘飞人、黑色裤子的是其本人。（八）附带民事诉讼部分的证据附带民事诉讼原告人刘某1、程某、王某1、刘某2向法庭提交的身份证、身份函、亲属关系证明等证据，证实附带民事诉讼原告人的身份情况及与被害人的亲属关系。关于刘飞、文艳江、赵才义的辩护人提出的辩护意见，经查：1.辩护人提出被告人认罪态度好，是初犯的意见属实，可以成立。2.刘飞的辩护人提出本案是激情犯罪的意见属实，可以成立。3.文艳江、赵才义积极参与殴打被害人，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。文艳江、赵才义的辩护人提出文艳江、赵才义系从犯的意见不能成立。4.本案系由于被告人刘飞与被害人刘某3该发生争吵而引发的，没有证据证实被害人对引发本案存在过错。赵才义提出被害人有过错的意见不能成立。5.根据现有证据无法查清赵才义具体殴打到被害人身体的哪个部位，但是从监控录像来看，赵才义的暴力程度比刘飞、文艳江更轻，暴力持续时间更短，在量刑上应予体现本院认为，被告人刘飞、文艳江、赵才义无视国法，结伙故意伤害他人身体，致一人死亡，其行为已构成故意伤害罪，依法应予惩处。综合全案来看，刘飞纠集同案人文艳江、赵才义参与故意伤害的共同犯罪，并积极追打被害人，在共同犯罪中作用最大；文艳江被纠集参与犯罪，积极追打被害人，在共同犯罪中作用次于刘飞；赵才义被纠集参与犯罪，积极追打被害人，但是其暴力程度较低，持续时间较短，作用最小。上述三名被告人在共同犯罪中均起主要作用，均应认定为主犯。被告人刘飞、文艳江、赵才义归案后能如实供述主要犯罪事实，认罪态度较好，依法可从轻处罚。公诉机关指控被告人刘飞、文艳江、赵才义犯故意伤害罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人及辩护人的辩护意见合理部分已予采纳，不合理部分不予采纳。被告人刘飞、文艳江、赵才义的犯罪行为给附带民事诉讼原告人刘某1、程某、王某1、刘某2带来经济损失，还应当承担相应的民事赔偿责任。原告人诉请的丧葬费符合规定，予以支持；交通费、住宿费、务工费酌情予以支持。死亡赔偿金、被扶养人生活费、精神损害赔偿金不属于刑事附带民事诉讼的审理范围，对该三项诉讼请求不予支持。被告人刘飞、文艳江、赵才义共须赔偿给被害人人民币38904.73元，其中刘飞承担赔偿总额50%，即19452.37元，文艳江承担赔偿总额30%，即11671.42元，赵才义承担赔偿总额20%，即7780.94元。由于刘飞、文艳江、赵才义系共同犯罪，依法应对赔偿总额38904.73元承担连带赔偿责任。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十七条、第五十六条、第五十五条、第六十四条、第三十六条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条、第一百零一条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十八条、第一百五十五条之规定，判决如下一、被告人刘飞犯故意伤害罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。二、被告人文艳江犯故意伤害罪，判处有期徒刑十五年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月1日起执行至2030年9月30日止），剥夺政治权利五年。三、被告人赵才义犯故意伤害罪，判处有期徒刑十二年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月1日起执行至2027年9月30日止），剥夺政治权利二年。四、刘飞、文艳江、赵才义赔偿给附带民事诉讼原告人刘某1、程某、王某1、刘某2人民币38904.73元。其中刘飞承担赔偿总额50%，即19452.37元，文艳江承担赔偿总额30%，即11671.42元，赵才义承担赔偿总额20%，即7780.94元。刘飞、文艳江、赵才义应对赔偿总额38904.73元承担连带赔偿责任。（在判决生效后一个月内赔偿完毕）。五、驳回附带民事诉讼原告人刘某1、程某、王某1、刘某2的其他诉讼请求。六、从被告人刘飞处扣押黑色酷派手机一台依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可于接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审判长黄运祎审判员吕萌人民陪审员姚爱宜二〇一七年一月三日书记员方彩凤

张海波合同诈骗罪一审刑事判决书兴安盟中级人民法院刑事判决书（2017）内22刑初14号：兴安盟检察分院以兴检公刑诉［2017］1号起诉书指控被告人张海波犯合同诈骗罪，于2017年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴安盟检察分院指派代理检察员徐佳祺出庭支持公诉。被告人张海波及其辩护人李宝雨、陈登峰到庭参加诉讼。现已审理终结兴安盟检察分院指控：内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗蒙隆粮食贸易有限责任公司（以下简称蒙隆公司）成立于2009年12月3日，被告人张海波是蒙隆公司法定代表人，同年12月30日至案发，蒙隆公司为中央储备粮海拉尔直属库临储大豆。2014年10月20日，中央储备粮海拉尔直属库在对粮食库存检查过程中发现蒙隆公司临储的2010年大豆9125.4吨、2012年大豆3670.37吨，合计12795.77吨大豆亏库，遂下达整改通知要求蒙隆公司在十日内将亏库的大豆补齐。被告人张海波联系了内蒙古蒙佳粮油工业集团有限公司（以下简称蒙佳公司）法定代表人冯某，2014年10月21日，甲方蒙隆公司向乙方蒙佳公司以每公斤4元的价格购买了大豆13000吨，交货地点为呼伦贝尔淳江油脂有限公司10000吨、阿荣旗淳江油脂有限公司3000吨（以上两个公司法定代表人均为冯某），付款方式为签订合同前三天首付500万元，之后半个月内付清购销合同全部货款。2014年10月27日，被告人张海波将其在中央储备粮海拉尔直属库的保证金70万元、2014年2-3季度粮食保管费58万元及大豆露天临储费47万元，合计175万元人民币作为大豆购销合同的部分合同款给付冯某；2014年10月29日，中央储备粮海拉尔直属库根据蒙隆公司与蒙佳公司签订的大豆购销合同在不移库的情况下交割了合同约定的实际数量为12795.77吨大豆，双方签订了中央事权粮食粮权确认书公证书，上述大豆权属即为国家所有。事后，被告人张海波并未按照合同约定给付冯某合同款。2014年11月14日，被告人张海波以自称是其自有的五项财产作为担保以蒙隆公司名义与蒙佳公司签订了还款保证书，约定2014年12月30日还款日到期张海波仍不还款就以此五项财产抵顶双方的签订的大豆购销合同的部分合同款。保证合同约定的还款期限到期后，被告人张海波仍未还款。经查，还款保证书中约定的五项财产或不属于张海波所有，或根本不存在，或已抵押均无法实现；在上述财产无法兑现的情况下，2015年1月20日，被告人张海波和冯某以及牙克石鑫茂房地产开发公司法定代表人魏某签订三方协议，三方协议约定将被告人张海波在魏某开发的牙克石市兴安新城Ｄ-25地块金水嘉园小区的投资以楼房形式返还利润抵顶部分大豆购销合同的合同款。经查，该约定房产已经被张海波于2014年5月2日与其债权人董某签订了房屋买卖协议，全部抵顶欠董某的2200万元人民币；经查，蒙隆公司所在地位于阿荣旗查巴奇粮库内附属设施及土地因被张海波债权人申请财产保全，已于2014年9月3日被查封。被告人张海波持有的该公司500万元股权于2015年1月21日因债权人起诉已被呼伦贝尔市中级人民法院冻结。蒙隆公司和蒙佳公司签订的大豆购销合同总价款为人民币5118.308万元，至案发被告人张海波只给付蒙佳公司人民币175万元，尚有人民币4943.308万元未给付。公诉机关认定上述犯罪事实的证据有接受刑事案件登记表、大豆买卖合同、还款保证书及汇款凭证等书证，证人辛某、丁某、董某、赵某等人的证言，蒙佳公司法定代表人冯某陈述，被告人张海波的供述及辩解等。公诉机关以被告人张海波的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条之规定，请求以合同诈骗罪追究被告人张海波的刑事责任。被告人张海波在开庭审理中辩称:对公诉机关指控的罪名不持异议，与蒙佳公司签订的大豆购销合同是真实意思表示，因客观原因致使合同无法履行，给蒙佳公司造成了重大的经济损失，将与家人尽最大努力补偿蒙佳公司的损失，本人自愿认罪，请求法庭依法从轻处罚。被告人张海波的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名不持异议，被告人张海波在与蒙佳公司签订合同时，具有一定的履行能力，因经营不善导致无法给付蒙佳公司合同款，同时被告人张海波如实供述罪行，具有认罪悔罪表现，主观恶性不大，请法庭充分考虑犯罪情节，从轻处罚。经审理查明，内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗蒙隆粮食贸易有限责任公司（以下简称蒙隆公司）法定代表人张海波。从2009年12月至案发，蒙隆公司为中央储备粮海拉尔直属库临储大豆。2014年10月20日，中央储备粮海拉尔直属库在对粮食库存检查过程中发现蒙隆公司临储的2010年大豆9125.4吨、2012年大豆3670.37吨，合计12795.77吨大豆亏库，遂下达整改通知要求蒙隆公司在十日内将亏库的大豆补齐。2014年10月21日，甲方蒙隆公司向乙方蒙佳公司以每公斤4元的价格购买了大豆13000吨，交货地点为呼伦贝尔淳江油脂有限公司10000吨、阿荣旗淳江油脂有限公司3000吨（以上两个公司法定代表人均为冯某），付款方式为签订合同前三天首付500万元，之后半个月内付清购销合同全部货款。2014年10月27日，被告人张海波将其在中央储备粮海拉尔直属库的保证金及粮食保管费和临储费合计175万元人民币作为大豆购销合同的部分合同款给付了冯某。2014年10月29日，中央储备粮海拉尔直属库根据蒙隆公司与蒙佳公司签订的大豆购销合同，在不移库的情况下交割了合同约定的实际数量为12795.77吨大豆，中央储备粮海拉尔直属库与蒙佳公司签订了中央事权粮食粮权确认书公证书，上述大豆权属即为国家所有。但是，被告人张海波并未按照合同约定给付冯某合同款。在蒙佳公司法定代表人冯某的再三索要大豆款的情况下，被告人张海波在2014年11月14日，以自称是其自有的五项财产作为担保并签订了还款保证书，并约定2014年12月30日还款日到期后，仍不还款就以此五项财产抵顶双方的签订的大豆购销合同的部分合同款。但保证合同约定的还款期限到期后，被告人张海波仍未还款。而双方在履行合同过程中，还款保证书中约定的五项财产或不属于张海波所有，或根本不存在，或已抵押均无法实现。在上述财产无法兑现的情况下，2015年1月20日，被告人张海波和冯某以及牙克石鑫茂房地产开发公司法定代表人魏某签订三方协议，三方协议约定将被告人张海波在魏某开发的牙克石市兴安新城Ｄ-25地块金水嘉园小区的投资以楼房形式返还利润抵顶部分大豆购销合同的合同款。但约定的房产已经被张海波于2014年5月2日与其债权人董某签订了房屋买卖协议，全部抵顶欠董某的2200万元人民币。蒙隆公司所在地位于阿荣旗查巴奇粮库内附属设施及土地因被张海波债权人申请财产保全，已于2014年9月3日被查封。被告人张海波持有的该公司500万元股权于2015年1月21日因债权人起诉已被呼伦贝尔市中级人民法院冻结。蒙隆公司和蒙佳公司签订的大豆购销合同总价款为人民币5118.308万元，至案发被告人张海波只通过中央储备粮海拉尔直属库欠蒙隆公司的保证金及粮食保管费和临储费合计人民币175万元给付了蒙佳公司，尚有人民币4943.308万元未给付。上述事实，有以下开庭举证、质证的证据：（一）接受刑事案件登记表、被告人户籍信息、大豆买卖合同、还款保证书及汇款凭证等书证。（二）证人证言1、辛某证实，被告人张海波将代储的粮食亏库的事实。2、王某运证实，被告人张海波将粮食私自卖了，导致亏库。3、丁某证实，被告人张海波将代储的中央储备粮海拉尔直属库的粮食亏库后，与蒙佳公司冯某签订了大豆购销合同，将亏库粮食补齐了。直属库与冯某签订了大豆代储合同。4、董某证实，因张海波欠我2200万元，2014年5月2日，张海波将牙克石鑫茂房产公司（法定代表人魏某）的3991.31平米房屋抵顶给了我，但因张海波不予配合，一直未能过户。5、赵某系被告人张海波妻子，证实在我名下的阿荣旗鸿运二期、三期，吉祥小区的房产，2014年因张海波欠别人钱，被抵押出去了。蒙隆公司的分库，因张海波欠施工费，抵顶给了王某。太爱肽公司的股权，也因为欠王某春的钱，抵顶给了王某春。6、赵某杰证实，被告人张海波没有在辽宁省黑山县金鼎御锦城投资2400万元的事实，也不存在张海波所说的金鼎御花园楼盘。7、杨某军证实，被告人张海波提供的五项财产担保或是已经抵押给他人，或是被法院查封，或是无法实现。8、王某军证实，因被告人张海波欠我钱，张海波将福特猛禽汽车（×××）抵押给了我。9、魏某证实，与被告人张海波、冯某三方签订了将我公司开发的牙克石的兴安新城Ｄ-25地块内的张海波的房产，抵顶给了冯某。10、王某春证实，因被告人张海波欠我钱，在2015年的4月份左右，张海波将太爱肽公司的股权全部转让给了我。（三）被害人冯某陈述，证实与被告人张海波签订大豆购销合同的时间、地点、无法兑现的担保财产及报案的事实。（四）被告人张海波供述与辩解。对公诉机关的指控不持异议，因客观原因无法履行合同，给蒙佳公司造成的损失深表歉意，尽量弥补损失本院认为，被告人张海波以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，采取签订大豆购销合同的手段，骗取他人财物，数额达4943.308万元，特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人张海波犯有合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人张海波及其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，在双方签订合同时具有一定的履行能力，但因客观原因致使合同无法履行，被告人张海波如实供述罪行，自愿认罪，请求法庭依法从轻处罚。经查，被告人张海波及其辩护人在庭审中提出的因客观原因无法履行合同的辩解，因没有证据予以证实，本院不予采信。被告人张海波以非法占有为目的，以签订虚假合同为手段，对被害人进行诈骗，被告人张海波的行为具备合同诈骗罪的构成要件，被告人张海波到案后如实供述罪行，在庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚，对被告人张海波及其辩护人的辩解和辩护理由，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第二百八十三条的规定，判决如下被告人张海波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币200万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月24日起至2031年5月23日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长翁兴文审判员申智勇审判员刘玉华二0一七年五月十日书记员王丽文

李希巨、李健强抢劫一审刑事判决书河北省大城县人民法院刑事判决书（2017）冀1025刑初280号：大城县人民检察院以大城县院公诉刑诉（2017）259号起诉书指控被告人李希巨、李健强、王伟东、刘路欣犯抢劫罪，于2017年8月30日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大城县人民检察院指派检察员王涛出庭支持公诉，上述四被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2016年12月20日晚，被告人李希巨、李健强、王伟东、刘路欣预谋抢劫拥堵在廊泊公路上的大货车司机，李希巨出资300元由李健强购买5条钻石牌香烟。当天20时许，被告人李健强、王伟东、刘路欣乘坐被告人李希巨驾驶的吉普车至廊泊路大城县小邵村路段，李希巨在车上等候，李健强、王伟东、刘路欣下车后持棍，以卖烟为由，以不给钱就砸车相威胁，强行抢走大货车车主张某1人民币50元，大货车司机范某1人民币35元。为证明上述指控事实，公诉在庭审中提供了被害人陈述、证人证言、被告人供述、检查记录及照片、抓获经过等证据。公诉机关认为，上述四被告人以非法占有为目的，采取语言恐吓、持械威胁的方式向过路者索要钱财，应当以抢劫罪追究刑事责任。四被告人供认向大货车司乘人员售卖香烟的事实，但均辩称售卖过程中无威胁司乘人员的言行。辩护人的意见是指控被告人的行为构成抢劫罪不成立。经审理查明，2016年12月20日晚8时许，被告人李希巨、李健强、王伟东、刘路欣酒后驾乘一绿色猎豹牌吉普车至廊泊路大城县邵村路段。以售卖香烟为名，持木质棍棒以砸车相威胁，向因交通堵塞停驶在路上的大货车司乘人员索要钱款，索要得被害人张某1人民币50元，将一盒6元钱购进的钻石牌香烟给被害人范某1后，向范某1索要得人民币35元。四被告人索某款后驾车离开现场，被接张某1报警后赶到的公安干警追上查获。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1、被害人张某1陈述：上述时间、地点其与候某驾乘大货车因交通堵塞停车等待，其被四个驾乘旧没挂有牌照的绿色猎豹越野车的年轻人要走人民币50元，四人中司机没有下车，其余三人过来扔进其大货车驾驶室一盒香烟，向其索要200元钱，后从他们的猎豹越野车内拿来一根棍子，说不给钱就砸车玻璃，其被迫给了他们三人50元钱，并把烟退给了他们。这三个人就走着去了前面的一辆天津牌照的集装箱货车那，其中一人拿着木棍，其便电话报警，等这三人从前面车离开，其去了前面集装箱货车处，车上只有一个男司机，男司机说被那三个人卖烟要钱了，其和男司机说，其没要烟，给了他们50元钱，并说其已报警。证人候某证言证明：在上述时间、地点，张某1被几个人以卖烟名要走50元钱，他们说要200元，张某1说没那么多，其中对方一人回他们的车那拿来一根棍子，说要砸车，张某1给了他们50元钱，并退给了他们烟，他们拿着钱和烟就走了，对方的车是辆吉普车。2、被害人范某1陈述：上述时间，地点，其驾驶天津牌照的集装箱货车因堵车停在公路上，一个年轻人敲开其车窗玻璃扔进驾驶室一盒钻石牌硬盒香烟，其车前面有一年轻男子拿一根木棍，扔烟那个人旁边还站着一个年轻男子，其说不要烟，他们说不拿钱就砸车挡风玻璃，其就给了他们35元钱，他们接了钱就上车前面去了。那三个人走了后，其后面一货上的人过来问其给没给那几个人钱，并说他自己给了那三个人50元钱，还说他报案了。3、公安机关出具的抓获经过证明：2016年12月20日晚21时13分接指控中心派警称，有一绿色无牌照吉普车的人拿着香烟、手持木棍在廊泊路抢劫大货车司机。接报后，在附近值勤的民警与报警人张某1电话取得联系，了解案发经过、地点及嫌疑车辆逃跑方向，通过对讲机将相关情况通报给相应路段值勤民警，抓捕组民警在廊泊路大城县大邵村路段将吉普车上四名嫌疑人（李希巨、李健强、王伟东、刘路欣）抓获。车辆检查记录、照片、扣押清单证明：查扣李希巨绿色未挂牌照猎豹吉普车一辆，车内有钻石牌香烟4条零6盒，木棍及木质棒球棍各1根。照片显示：上述车内钻石牌香烟与被害人范某1提供给警方的犯罪嫌疑人强卖给其的香烟相同。4、四被告人对抓获经过、车辆检查记录及查扣清单、相关照片无异议，均供认在审理查明的上述时间、地点向堵车的大货车司乘人员售卖过钻石牌香烟，售卖时李希巨未下车而是驾驶车辆在车内等候。综合上述证据：二被害人陈述及证人候某证言相互印证证实二被害人确实遭到他人以售卖香烟为名、持木棍以砸车相威胁强行索要钱款。上述4组证据在时间、地点、强要行为人人数、强要行为人所驾乘交通工具、强要行为人强要过程中所持器械及所用香烟、强要得数额等主要情节上相互印证，足以证实系本案四被告人对二被害人以售卖香烟为名、持木棍以砸车相威胁强行索要钱款。四被告人否认强行索要钱款与查明事实不符，不予采信。河北省青县人民法院（2016）冀0922刑初3号刑事判决书及执行通知书证明：被告人李希巨因犯开设赌场罪于2016年1月21日被判处管制二年，罚金一万元，管制刑期从2016年2月2日起至2017年11月26日止本院认为，被告人李希巨、李健强、王伟东、刘路欣共同在公共场所逞强耍横，以实施毁坏财物的行为相威胁强行索要二被害人财物，破坏社会秩序，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪，因威胁手段行为未针对人身，且威胁强度较小、索要财物数额较少，公诉机关指控四被告人的行为构成抢劫罪不妥，不予支持，辩护人认为四被告人行为不构成抢劫罪的意见，予以采纳。被告人李希巨因犯罪被判处刑罚，在前罪刑罚执行完毕前又犯新罪，应将前罪未执行的刑罚和后罪所判处的刑罚依法并罚。根据四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款（三）项、第二十五条第一款、第七十一条、第六十九条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人李希巨犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一六年十二月二十一日起至二0一七年九月二十日止）；有期徒刑执行完毕后，前罪所判管制及罚金刑未执行的部分继续依法执行。二、被告人李健强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一六年十二月二十一日起至二0一七年九月二十日止）；三、被告人王伟东犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一六年十二月二十一日起至二0一七年九月二十日止）；四、被告人刘路欣犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。（期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一六年十二月二十一日起至二0一七年九月二十日止）。五、被告人的违法所得依法予以追缴后返还被害人，不足部分由被告人予以退赔；作案用香烟及木质棍棒予以没收；所有未随案移送本院的扣押财物由扣押机关负责依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长魏永勤审判员张洪民审判员苏盘峰二〇一七年九月十九日书记员王月侠

ᝨ曼宁诈骗罪一审刑事判决书四川省苍溪县人民法院刑事判决书（2019）川0824刑初8号：苍溪县人民检察院以苍检公刑诉〔2019〕2号起诉书指控被告人杨曼宁犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍溪县人民检察院指派检察员杨川出庭支持公诉，被告人杨曼宁及辩护人刘清平到庭参加诉讼。现已审理终结苍溪县人民检察院指控，2010年12月至2013年8月，被告人杨曼宁、李冬梅（杨曼宁前妻，另案处理）以投资木糠废料回收项目、江西节能路灯项目、东莞耳神电声科技有限公司食堂项目、珠海市香洲区航母码头土石方工程项目为由，与李某1（本案被害人）签订投资协议，先后八次骗取被害人李某1投资款238.35万元。被告人杨曼宁将骗取的款项主要用于归还欠款、个人消费等。2013年3月，被告人杨曼宁与李冬梅以投资珠海市香洲区航母码头土石方工程项目为由，与张某（本案被害人）签订合作协议，先后多次收取该被害人投资款272.50万元；2013年10月，被告人杨曼宁以航母码头土石方工程即将开工，继续购买50台机器设备为由，向张某借款人民币207.48元，被告人收到该被害人的投资款和借款后用于其归还欠款、个人消费以及向投资人分红等。2013年6月，被告人杨曼宁以投资珠海市香洲区航母码头土石方工程项目为由，与李某2（本案被害人）签订投资协议，收取李某2人民币70万元，用于归还欠款、个人消费等。综上，被告人杨曼宁以投资项目的名义骗取被害人李某1、张某、李某2投资款共计人民币788.33万元。公安机关立案前，被告人杨曼宁向各被害人共分红102.7万元，归还被害人张某人民币410万元。公安机关立案后，吴某代杨曼宁向被害人张某归还人民币52万元。公诉机关认为，被告人杨曼宁以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人人民币共计275.63万元，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人具有多次实施合同诈骗，退还部分赃款等量刑情节，建议判处有期徒刑十二年至十五年，并处罚金20万元至50万元。现提起公诉，请依法判处。被告人杨曼宁对起诉指控的事实无异议。辩称，自己没有非法占有被害人投资款及借款的故意，不构成合同诈骗罪。辩护人刘清平辩称，1、指控被告人杨曼宁具有非法占有为目的证据不足，不构成合同诈骗罪。理由：（1）被告人是否构成合同诈骗罪，应对杨曼宁本人的经济状况进行综合考虑，不能孤立的看他与本案当事人发生的经济关系。（2）其经营的木糠项目有很高的收益，收取李某1几十万元，杨曼宁有能力偿还该债务，李冬梅收取他人现金作为家用也是合乎常理的，被告人没有诈骗他人钱财的想法。（3）2012年，被告人与吴某认识后，其多方筹集资金，交给吴某搞合作投资及跑项目应酬支出，其大部分资金用于项目投资，其买房等家庭支出共计100万元左右，符合普通家庭支出。（4）从资金的处置来看，杨曼宁没有非法占有的目的，且案发前其没有关手机，积极面对和处理还款的事情。2、指控被告人诈骗李某2现金的事实，希望法庭考虑李某2本人的想法，该笔款不应作为犯罪处理；根据现有证据，张某的借款已超额偿还，被告人没有非法占有的目的；李某1的借款，案发前归还120余万元（包括分红61万元，归还投资款69万余元），现有100万元左右未偿还，对该款被告人没有非法占有的故意，应当承担民事偿还责任。经审理查明，2010年12月至2013年10月，被告人杨曼宁以合作投资项目为名，采用签订投资协议，约定由被害人投资、按时固定分红的方式，先后骗取被害人李某1人民币238.35万元、张某人民币479.98万元、李某2人民币70万元。期间，被告人杨曼宁给李某1“分红”人民币44.70万元、给张某“分红”人民币38万元，给李某2“分红”人民币20万元。在公安机关立案侦查前，被告人杨曼宁归还张某人民币410万元。公安机关立案后吴某代被告人杨曼宁向张某归还人民币52万元。具体犯罪事实如下：（一）被告人杨曼宁骗取被害人李某1投资款人民币238.35万元的事实1、2010年11月，被告人杨曼宁以经营木糠废料回收项目为由，让李某1投资人民币15万元，约定从2011年1月至2012年12月每月分红人民币1万元，保证两年内本金及利润全部回收。同年12月3日，被告人之妻李冬梅与李某1签订协议。李冬梅收到投资款15万元后告知了被告人杨曼宁，并用于了归还个人之前其它欠款及消费等。2、2011年3月，被告人杨曼宁以继续投资木糠废料回收项目为由让李某1追加投资。为取得李某1的信任，同年4月被告人杨曼宁带李某1实地查看了其提供木糠废料的工厂，并让李某1再投资人民币25万元。同年4月6日，被告人杨曼宁与李某1签订了合作协议，约定从2011年6月至2016年5月，每月分红人民币1万元左右，同日李某1向杨曼宁转账人民币24.75万元。之后，被告人杨曼宁多次通过电话劝说李某1追加投资。同年5月19日，李某1向杨曼宁转账9.6万元；同年7月4日，李某1向杨曼宁转账9万元。被告人杨曼宁将上述三笔投资款共计人民币43.35万元用于购买住房、个人消费及支付李某1部分投资分红等。3、2011年8月，被告人杨曼宁在未取得江西节能路灯项目的情况下，以投资该项目为名，让李某1投资10万元，并谎称该项目回收快、利润高，无任何风险，取得了李某1的信任。同年8月8日，被告人杨曼宁与李某1签订合作协议，约定李某1投资人民币10万元，纯利润双方各占50％。同年8月12日，李某1向被告人杨曼宁转账人民币10万元。被告人杨曼宁将该笔投资款用于个人消费。经核实，江西省节能路灯项目与被告人无关联。4、2012年2月，被告人杨曼宁在未取得东莞耳神电声科技有限公司食堂项目承包权的情况下，以投资该项目为名，谎称该项目总投资人民币66万元，让李某1投资人民币33万元。经协商，被告人杨曼宁将拖欠的李某1木糠废料回收项目分红款人民币13万元计算为此次的投资款，李某1只需再投入人民币20万元，保证每月分红2.5万元左右，不低于2.2万元，分红期限2年。同年2月27日，李某1向李冬梅转账15万元，给李冬梅支付现金5万元。李冬梅收到该笔投资款后告知了被告人杨曼宁，并将此款用于归还欠款、个人消费及支付李某1部分投资分红等。5、2013年7月，被告人杨曼宁谎称珠海香洲区航母码头土石方工程背景雄厚、收益高，让李某1投资该项目。经协商，李某1投资人民币200万元，每月分红人民币10万元，分红期限5年。同年8月左右，被告人杨曼宁和李某1签订了投资协议。杨曼宁将拖欠的李某1的分红款人民币50万元抵作投资款后，李某1还需投入人民币150万元。同年8月1日，李某1向被告人杨曼宁转账人民币50万元。同年8月9日，李某1向杨曼宁转账人民币100万元。被告人杨曼宁将该笔投资款用于了归还欠款、个人消费及向投资人分红。经查，珠海市香洲区航母码头土石方工程项目系被告人杨曼宁与吴某编造的项目，与被告人杨曼宁无关。（二）被告人杨曼宁骗取被害人张某投资款和借款479.98万元的事实1、2013年3月，被告人杨曼宁向被害人张某谎称珠海市香洲区航母码头土石方工程项目背景雄厚、收益高，让张某投资该项目人民币50万元。同年3月3日，被告人之妻李冬梅和张某签订合作协议，约定投资人民币50万元。每年分红人民币45万元，分红期2年，不承担任何风险。同日，张某向李冬梅转账人民币50万元，李冬梅收到该笔投资款后，向杨曼宁转账人民币35万元，余款人民币15万元用于归还欠款、个人消费等，被告人杨曼宁收到人民币35万元用于归还欠款、个人消费等。之后，被告人杨曼宁以需要人民币300万元继续投资航母码头工程项目为由，向张某谎称双方各投资150万元，承诺每月分红人民币7.5万元，分红期限5年，不承担任何风险。同年3月22日、23日，张某及其妻子杜怡静先后向李冬梅转账人民币90万元、60万元。期间，被告人杨曼宁与李冬梅以其仅筹集到人民币120万元为由，向张某借款人民币30万元，同年3月22日、23日，张某两次分别向李冬梅转账20万元、10万元。同年3月26日，被告人之妻李冬梅与张某签订了投资人民币150万元的合作协议，并出具了30万元的借条。李冬梅收到上述款项后，向被告人杨曼宁转账120万元，余款人民币60万元用于归还欠款、个人消费等。杨曼宁将收到的人民币120万元用于归还欠款、个人消费等。2、2013年10月25日，被告人杨曼宁谎称航母码头土石方工程即将开工，急需购买50台机器设备为由，向张某借款人民币200万元，并约定借款期限为2至4个月，利息每月6分至8分。同年10月25日至11月22日，张某通过银行陆续向被告人杨曼宁转账共计人民币207.48万元。被告人杨曼宁将该笔借款用于归还欠款、个人消费及向投资人分红等。（三）被告人杨曼宁骗取被害人李某2投资款人民币70万元的事实2013年6月左右，被告人杨曼宁向李某2谎称珠海市香洲区航母码头土石方工程项目背景雄厚、利润可观，让李某2投资该项目人民币70万元，并承诺每月分红人民币3.5万元，分红期限5年。同年7月4日，李某2向被告人杨曼宁转账人民币70万元。同年10月左右，被告人杨曼宁与李某2签订了投资协议。被告人杨曼宁将该笔投资款用于归还欠款、个人消费等。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以认定的下列证据证实：（一）物证银行卡5张，系被告人杨曼宁作案使用的银行卡，经庭审出示，被告人无异议。（二）书证1、受案登记表、立案决定书，证实2017年12月17日，李某1向公安机关报案称被告人杨曼宁、李冬梅夫妇采取签订协议，收取投资款的方式，骗取其人民币200余万元。2017年12月18日苍溪县公安局对杨曼宁等人涉嫌合同诈骗罪一案立案侦查。2、拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实公安机关于2018年4月27日对被告人杨曼宁刑事拘留，同年6月1日执行逮捕。3、苍溪县公安局江南派出所《犯罪嫌疑人杨曼宁抓获说明》，证实2018年4月27日18时55分，办案民警在东莞市万江区宏福路某咖啡厅内抓获被告人杨曼宁。4、身份信息，证实被告人杨曼宁犯罪时具有完全刑事责任能力。5、扣押清单，证实公安机关于2018年4月28日扣押了杨曼宁持有的5张银行卡及在被告人杨曼宁住所搜查出的航母宣传资料等。6、离婚证复印件、离婚登记表、协议，证实2011年2月12日，被告人杨曼宁与李冬梅协议离婚。7、珠海市香洲区发展和改革局2018年4月2日珠香发改函（2018）9号《关于珠海香洲区航母码头土石方工程问题的复函》，证实截止目前，该局未办理过珠海香洲航母码头土石方工程项目的立项审批、核准和备案手续，无相关资料提供。8、订车收据及发票、购房合同、支付凭证，证实被告人杨曼宁于2013年8月预定购买车价240800元的大众小轿车一辆；李冬梅于2012年9月在成都市青羊区购买总价69万余元住房一套，首付21万余元；2011年4月，杨曼宁与刘某1在江西海通房地产公司购买总价47万余元的住房一套，首付14万余元。9、东莞耳神电声科技有限公司管理部《情况说明》，证实2011年4月，杨曼宁与该公司签订过《木箱加工废料销售合同》，并支付9万元承包款，后来原承包人不同意退出，杨曼宁签订的合同作废，该公司退还了杨曼宁9万元承包款，凭证未找到。杨曼宁与该公司食堂没有关系。10、离婚证、自愿离婚协议，证明2011年3月2日，杨曼宁与李萍结婚，2014年11月27日协议离婚。11、接受证据材料清单及张某提供的合作协议、投资协议书、借条、借据、转款凭证、还款协议、违约约定、欠条等，证实（1）2013年3月3日，李冬梅与张某签订投资50万元的合作协议，约定李冬梅每年支付张某人民币45万元，期限两年，自2013年4月1日至2015年4月1日止；（2）2013年3月26日，李冬梅与张某签订出资150万元的合作协议，李冬梅每年向张某支付人民币7.5万元。期限5年，自2013年5月29日至2018年5月29日止；（3）2013年8月13日张某与杨曼宁签订投资协议书，张某出资80万元，每月分红40000元，有效期自2013年8月13日至2018年8月13日。（4）2013年3月26日李冬梅出具借条借张某现金人民币30万元，2013年8月25日杨曼宁出具借据借到张某人民币贰佰万元，使用期限自借款之日起2至4个月。（5）2013年3月3日，张某向李冬梅转账50万元。2013年3月22日、3月23日，张某及其妻先后给李冬梅转款90万元、60万元。2013年10月25日至11月22日，张某先后转账给杨曼宁人民币207.48元。（6）被告人杨曼宁与张某多次协议还款事宜。12、机动车抵押登记表、房屋买卖合同，证实由于被告人的诈骗行为，给被害人张某造成较大的经济损失。13、接受证据清单、李某1提供的协议、收条、欠条、银行个人业务凭证、汇款凭证、银行卡取款业务回单，证实（1）2010年12月3日，李冬梅与李某1签订投资15万元的协议，李冬梅自2011年月份至2012年12月30日以每月人民币1万元支付李某1；（2）2011年6月10日，杨曼宁与李某1签订入股协议；（3）2011年8月8日杨曼宁与李某1签订出资10万元的合作协议；（4）2013年8月2日，被告人杨曼宁与李某1签订投资协议书，约定李某1投资200万元，每月分红10万元，期限5年。（5）杨曼宁于2013年8月2日收到李某1、尹某航母码头工程投资款200万元；2014年3月30日杨曼宁、李冬梅出具欠条。欠到李某1、尹某现金300万元。2014年4月2日，杨曼宁、李冬梅出具借条，借到李某1、尹某处现金130万元。2014年8月7日，被告人杨曼宁。李冬梅出具借条，借到李某1、尹某处现金100万元；（6）2010年12月3日，李某1向李冬梅转款15万元。2011年4月6日，李某1向杨曼宁转款24.75万元。2011年5月19日，李某1向杨曼宁转账9.6万元。2011年7月4日，李某1向杨曼宁转账9万元。2012年2月27日，李某1向李冬梅转账15万元。2011年8月12日，李某1向杨曼宁转账10万元；2013年8月1日，李某1向杨曼宁转账50万元。2013年8月9日，李某1向杨曼宁转账100万元。2011年9月20日，李某1向杨曼宁转账6万元。2012年11月13日，李某1向杨曼宁汇款5万元。14、民事判决书、债务到期催收通知书，证实被害人李某1及其家人因外债被诉讼、执行的事实。15、房屋信息查询记录，证实在成都市青羊区成飞大道南段199号89.81平方米商品房一套，系李冬梅单独所有，该房屋2014年4月9日被中国银行股份有限公司成都武侯支行抵押48万元债权，2017年3月14日被重庆金安小额贷款有限公司抵押债权321000元，均在有效期内。16、杨曼宁、李冬梅、张某、李某1等的银行卡信息及交易明细，转款记录，证明被告人杨曼宁及李冬梅收支情况，二人收取投资款后频繁支出，并未用于投资，其主要用于个人消费、偿还借款、给被害人及其他投资人分红等。17、投资协议书，证实2013年7月杨曼宁与李某2签订投资协议书，约定由李某2出资70万元，用于珠海香洲区航母码头土石方工程。18、杨曼宁持有的航母码头项目宣传资料，系公安办案人员在杨曼宁住处搜查出来的，经庭审出示，被告人无异议。辩称该资料系吴某提供。19、收条，证实2018年5月1日张某出具收条，收到吴某担保杨曼宁还款300万元。20、宜春市市政设施维护管理中心《情况说明》，证实该单位从未与“东莞友美电源设备有限公司”签订过合同。21、前科查询，证实被告人杨曼宁无前科劣迹。（二）证人证言1、王某证实，2013年，证人王某的妻子唐静与李冬梅认识后，李冬梅多次对唐静称其丈夫杨曼宁在深圳生意做得很大，需大量资金周转，要求唐静投资分红，王某未同意。唐静背着王某借给李冬梅人民币几十万元，事后王某才知道。2017年6月，唐静去世后，王某打电话询问李冬梅借款之事，李冬梅称其与唐静之间的债务已经结清了。2、李某3证实，2008年3月，深圳捞斯科技有限公司李某3与杨曼宁签订承包合约，杨曼宁承包木糠废料，约定承包费每年10万元，杨曼宁向公司交纳了6000元的保证金。之后该公司与杨曼宁一起合作至2015年底。3、韦某证实，2011年左右，韦某与杨曼宁认识，当时韦某在深圳做生物能源生意，杨曼宁在做木糠废料回收生意，二人之间属于生意伙伴关系，合作大约两年时间。2013年6月，杨曼宁以投资珠海香洲码头工程为名，收取韦某投资款10万元，并约定每月分红5556元，连续分红5年。之后，杨曼宁给韦某分红三个月，共计16668元。4、帅某证实，2011年4月，帅某代表东莞耳神电声科技有限公司与杨曼宁签订了一份“木箱加工废料销售合同”，由杨曼宁承包该公司的废料回收，杨曼宁给公司交纳承包款9万元。但原来的承包人不同意退出，杨曼宁便退出了，承包款9万元退给了杨曼宁。杨曼宁从来没有承包该公司的食堂。5、杨某证实，2013年初，杨曼宁称他在做珠海香洲区航母码头项目，让杨某介绍几个朋友来投资。之后，杨某将郑某、黄某2介绍给了杨曼宁。6、刘某1证实，（1）2011年3月2日，刘某1与杨曼宁登记结婚，2014年11月协议离婚。（2）2011年4月在吉安市购买住房时，杨曼宁支付首付款9万余元，装修支付15万元。（3）杨曼宁在刘某1的四叔处借款80万元。7、许某证实，2012年，杨曼宁多次向许某借款共计11万元，之后陆续还款5至60万元，现杨曼宁还欠许某40万元或者60万元。8、黎某证实，2008年至2017年，黎某在宜春市市政工程管理处工作，其不认识杨曼宁，且东莞“友美电源设备有限公司”未与其联系过节能路灯项目。9、吴某证实，2012年12月，吴某因办理采矿证急需资金，向杨曼宁借款80万元。2013年，杨曼宁投资珠海横琴岛航母国防工程土石方项目，向吴某转款168万元，杨曼宁投资贵州锰矿323万元，投资贵州土地159万元，共转款710万元。吴某退还杨曼宁本金及利息1200万元，吴某与杨曼宁不存在合伙关系。代杨曼宁偿还张某投资款352万元，给陈亮转款10万元。10、郑某证实，2013年6月，郑某经杨某介绍，与杨曼宁认识，杨曼宁以投资珠海香洲区航母码头项目收取郑某人民币350万元，约定每月分红194445元。杨曼宁收到该款后，给郑某分红777780元后，再也没有给其分红了，并告诉郑某，该项目没有做成。11、刘某2证实，2012年3月，被告人杨曼宁以其做生意资金发生困难，在刘某2夫妇处借款80万元，之后陆续还了部分，现还欠本金10万元，利息120750元。12、黄某1证实，2012年左右，黄某1介绍杨曼宁与吴某认识，2013年，黄某1在吴某办公室听一个姓尹的介绍珠海横琴岛土石方工程项目，向吴某出资10万元投资珠海横琴岛土石方工程。投资的还有吴某、杨曼宁、湖南一个姓王的老乡。13、刘某3证实，2014年4、5月份，经深圳市宝安区松岗街道塘下涌社区党支部书记引荐认识了杨曼宁，之后给杨曼宁介绍了“三诺电子有限公司”木箱供应商的木糠废料生意。14、何某证实，2007年，何某与杨曼宁认识，知道杨曼宁在深圳做木糠废料生意。杨曼宁给何某提起过珠海航母码头项目，并叫何某投资，何某提出要看一下工程项目地，杨曼宁对何说，由于是国防工程，相当保密，有武警防守，不能随便看，且当时杨曼宁也拿不出文件，所以何某便没有参与投资。2013年至2014年期间，杨曼宁借何某人民币28万元，还款33万元，多还的5万元是支付的利息。15、牟某证实，杨曼宁、李冬梅做生意需资金周转时，在牟某处借款，2013年3月前还款11.2万元，现还欠30万元左右的借款未还。16、黄某2证实，2013年经杨某介绍认识杨曼宁，同时还与杨曼宁签订了土石方工程的投资协议，投资10万元，每月分红5556元。之后杨曼宁转了四个月的分红款，后来便借口推脱，打电话不接。（三）被害人陈述1、被害人李某1陈述，2010年至2011年，杨曼宁、李冬梅夫妇以投资木糠废料项目为名，先后收取李某1投资款58万元，分红3.6万元。2011年8月，杨曼宁以投资江西节能路灯项目，收取李某1前期合作项目费10万元，并签订了合作协议。2012年杨曼宁以其承包了1000人的饭堂需投资66万元，让李某1夫妇入股33万元，并且可将之前投资分红款计入本次投资款，李某1还需出资20万元，之后，李某1转账15万元给李冬梅，给李冬梅现金5万元。2013年7月，李冬梅以其丈夫杨曼宁要做珠海香洲航母码头土石方工程，并称该工程很赚钱，很稳当，且收益高，让李某1投资200万元，在李某1同意前，杨曼宁打电话给李某1夫妇说他马上要做航母码头土石方工程，叫李某1夫妇尽快投资，并同意将前期分红计算50万元计入本次投资，之后李某1分两次转账给杨曼宁150万元。从2010年2月至2013年8月9日，李某1共计给杨曼宁投资本金238.35万元，共分红44.7万元。2、被害人尹某的陈述与李某1陈述的被骗事实经过基本一致。同时陈述其与李某1夫妇给杨曼宁、李冬梅转的所有投资款，都是李某1经手，具体转账金额和转账日期以李某1提供的为准。3、被害人张某陈述，2013年3月，李冬梅以其丈夫做的珠海航母码头土石方工程背景雄厚，杨曼宁是通过曾庆红侄女认识的吴某老板，工程收益高，投资50万元，一年可以分红45万元，两年就可分90万元，不承担任何风险。同年3月3日，张某便与李冬梅签订合作协议，先后给杨曼宁转账230万元。2013年10月25日，杨曼宁称航母码头工地购买50台机器，要投入200万元，向张某借款。并承诺按6至8分支付利息，张某转给杨曼宁207.48万元。期间，杨曼宁给张某分过几次红，具体数额以转账为依据，共计38万元。同时陈述在公安机关立案前后杨曼宁及吴某偿还其合计500万元投资款的事实经过。4、被害人李某2陈述，2013年6月左右，杨曼宁、李冬梅给李某2吹嘘他现在做珠海香洲航母码头土石方工程，让李某2投资，10万元每月可分红5000元。后来，李某2认为杨曼宁是其妹夫，不会欺骗他，便准备了70万元人民币陆续转给了杨曼宁，之后分红还款20万元，现还差李某2人民币50万元。2015年李某2听说张某到深圳找杨曼宁、李冬梅要钱，李某2才知道上当受骗了。（四）被告人的供述与辩解1、被告人杨曼宁在侦查阶段供述，（1）2010年12月3日至2013年8月9日，杨曼宁先后以投资木糠项目、江西节能路灯项目、工厂食堂项目、珠海香洲航母码头土石方项目等为由，李某1向杨曼宁、李冬梅支付投资款238.35万元。（2）杨曼宁通过前妻李冬梅认识了张某。2013年3月3日至8月13日，杨曼宁以投资珠海航母码头土石方项目为名，张某向杨曼宁支付投资款272.5万元。2013年10月至11月，杨曼宁以珠海航母码头马上开工，需购买机器设备为由，向张某借款207.48万元。（3）李某1、张某转给杨曼宁、李冬梅的投资款，一部分被李冬梅截留并使用，是因为杨曼宁和李冬梅之前还有欠账，李冬梅留一些使用是经杨曼宁同意的。（4）杨曼宁参与投资珠海航母码头项目，是吴某介绍的。收取的李某1、张某投资珠海香洲航母码头的钱，主要用于偿还借款、支付资金利息等。（5）2011年，杨曼宁通过黄某1介绍认识吴某，杨曼宁认为吴某有经济实力，于是与吴某投资做项目，先后共给吴某投资1100余万元，支付资金利息200多万元。2、李冬梅供述，（1）2010年12月，李冬梅与李某1签订投资木糠废料回收协议后，收取李某1人民币15万元，未用于投资，而是用于偿还借款和个人使用。（2）李冬梅收到李某1转的饭堂投资人民币15万元后，主要用于还欠款、支付分红款、个人消费。（3）李某1、张某转给李冬梅的珠海航母码头等投资款，李冬梅将一部分转给了杨曼宁，一部分自己消费了，并未用于投资。（4）李冬梅一直相信杨曼宁，杨曼宁对吴某很信任，所以才多次找李某1、张某投资。（五）辨认笔录、搜查笔录1、辨认笔录及照片，系证人吴某、黎某、帅某、郑某、黄某2、韦某、黄某1等对被告人杨曼宁的辨认情况。2、搜查笔录，证实公安机关办案人员于2018年4月24日对被告人杨曼宁的住处进行搜查，并对其珠海香洲区航母码头土石方工程的宣传资料进行了扣押本院认为，被告人杨曼宁以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构投资项目，以高额固定分红为诱饵，骗取他人人民币合计275.63万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人杨曼宁的犯罪事实、罪名成立，应当依法追究其刑事责任。苍溪县人民检察院提起公诉时，将被告人杨曼宁在公安机关侦查立案前退还和“分红”给被害人的数额512.70万元从指控的犯罪数额中扣除，没有法律及司法解释的明确规定，本院函告苍溪县人民检察院变更起诉，但该院在规定的时间内未予回复和变更，本院依法就起诉指控的犯罪数额275.63万元作出判决。公诉机关关于对被告人杨曼宁判处有期徒刑12年至15年的量刑建议过重，本院依法判处。被告人杨曼宁多次实施合同诈骗，致被害人经济损失巨大，可对其酌定从重处罚；被告人杨曼宁退赔了部分赃款，可酌定从轻处罚。辩护人及被告人提出被告人杨曼宁主观上不具有非法占有的故意，指控被告人以非法占有为目的证据不足，不构成合同诈骗罪的辩解辩护意见。经查，被告人杨曼宁采取与被害人李某1、张某、李某2等签订“投资协议”的方式，虚构投资项目及借款理由，以不承担风险、高额固定分红为诱饵，骗取被害人投资款，收到投资款后主要用于了偿还个人欠款、消费及支付前期投资款的分红等，仅有极少部分用于了投资，致使案发前不能返还被害人投资款，造成的经济损失巨大，其具有非法占有的故意，符合合同诈骗罪的构成要件。被告人及辩护人的该辩解辩护意见，本院不予采纳。辩护人同时提出被告人杨曼宁在案发前给李某1夫妇分红60.1万元、还款69万余元，余款100万元，杨曼宁仅应承担民事责任，张某的投资款已全部归还，不具有非法占有的目的。经查，被告人杨曼宁及其前妻李冬梅在案发前给被害人李某1分红44.7万元事实成立，但辩称其还款69万余元的证据不足，且被害人李某1否认，故该辩护意见本院予以部分采纳。被告人杨曼宁多次采取虚构投资项目，签订投资协议的方式，先后分别骗取被害人李某1、张某投资款238.35万元、479.98万元，其行为已构成合同诈骗罪，其案发前后归还及“分红”的数额仅应当作为量刑时从轻处罚的情节考虑。故辩护人的该辩护意见本院不予采纳。辩护人提出公诉机关不应当将被告人杨曼宁收取的李某2投资款70万元计入犯罪数额，李某2不是本案被害人。经查，苍溪县公安局在侦查过程中将李某2作为证人进行了询问，苍溪县人民检察院在提起公诉时将李某2作为本案被害人，并将该笔事实作为犯罪事实指控，但未将李某2作为证人的证言内容转换为被害人陈述，证据形式存在明显瑕疵，但不影响对该证据内容的客观真实性的认定。李某2在侦查阶段证实杨曼宁吹嘘珠海航母码头工程背景雄厚，投资收益大，其系杨曼宁前妻的哥哥，因此才向杨曼宁投资人民币70万元，杨曼宁按照协议给李某2分红20万元。被告人杨曼宁在收取该笔款项后，同样用于了归还欠款、个人消费，其主观上具有非法占有的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，符合合同诈骗罪的构成要件，应当将该笔投资款计入被告人杨曼宁的犯罪数额。故辩护人的该辩护意见，本院亦不予采纳。根据被告人杨曼宁的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人杨曼宁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2029年4月26日止。罚金限判决生效后六十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人杨曼宁继续退赔违法所得的赃款人民币243.65万元，返还被害人李某1193.65万元，李某250万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长彭代荣审判员刘琼人民陪审员徐培珍二〇一九年四月十日书记员张彬

被告人蒋春雷、刘景林、姜晓臣、梁淑荣犯贪污罪一审刑事判决书前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院刑事判决书（2016）吉0721刑初262号：前郭县人民检察院以前检公诉刑诉［2015］197号起诉书指控被告人蒋春雷、刘景林、姜晓臣、梁淑荣犯贪污罪，于2015年9月29日向本院提起公诉。本院于2016年4月24日作出（2015）前刑初字第222号刑事判决书。宣判后，被告人蒋春雷不服，提出上诉。松原市中级人民法院于2016年7月29日作出（2016）吉07刑终110号刑事裁定书，以事实不清，证据不足为由，发回我院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。前郭县人民检察院指派代理检察员朱莹出庭支持公诉。被告人蒋春雷及其辩护人孙颖、被告人刘景林、姜晓臣、梁淑荣到庭参加诉讼。现已审理终结前郭县人民检察院指控：2008年，国家出台农村泥草房改造补贴政策。被告人蒋春雷负责前郭县王府站镇农民泥草房改造申报审查工作，被告人刘景林、姜晓臣负责前郭县王府站镇哈玛尔村农民泥草房改造申报审查工作。2008年，被告人梁淑荣家房屋进行“推倒重建”改造，被告人蒋春雷、刘景林伙同被告人梁淑荣，利用职务之便，采取重复申报手段申请泥草房改造补贴，骗取国家泥草房改造补助款人民币10000元，被告人蒋春雷分得赃款人民币5000元，被告人梁淑荣分得赃款人民币5000元。2008年，被告人刘景林利用职务之便，虚报前郭县王府站镇哈玛尔村农民李有军家房屋进行“平改坡”改造，骗取国家泥草房改造补助款人民币2000元。2009年，前郭县王府站镇哈玛尔村农民张振宇家房屋进行“平改坡”改造，被告人刘景林利用职务之便，采取重复申报手段申请泥草房改造补贴，骗取国家泥草房改造补助款人民币2000元。2009年，前郭县王府站镇哈玛尔村农民魏忠成家修建牛舍，被告人刘景林利用职务之便，将不符合申报条件的牛舍按照泥草房改造申请补贴，骗取国家泥草房改造补助款人民币5000元。2009年，前郭县王府站镇哈玛尔村农民刘淑荣买本村农民董玉山家房屋，被告人刘景林利用职务之便，将董玉山已经申报补贴的房屋以刘淑荣的名义重复申报，骗取国家泥草房改造补助款人民币5000元。2010年，前郭县王府站镇哈玛尔村农民马广有家房屋进行“平改坡”改造，被告人蒋春雷、姜晓臣利用职务之便，采取重复申报手段申请泥草房改造补贴，骗取国家泥草房改造补助款人民币2000元，被告人蒋春雷分得赃款人民币1000元。2010年，前郭县王府站镇哈玛尔村农民张振良家房屋进行“平改坡”改造，被告人蒋春雷、姜晓臣利用职务之便，采取重复申报手段申请泥草房改造补贴，骗取国家泥草房改造补助款人民币2000元，被告人蒋春雷分得赃款人民币1000元。2010年，前郭县王府站镇哈玛尔村农民张学志家房屋进行“平改坡”改造，被告人蒋春雷、姜晓臣利用职务之便，采取重复申报手段申请泥草房改造补贴，骗取国家泥草房改造补助款人民币2000元，被告人蒋春雷分得赃款人民币1000元。2010年，前郭县王府站镇哈玛尔村农民柳恒辉家房屋进行“推倒重建”改造，被告人姜晓臣利用职务之便，虚报柳恒辉家为困难泥草房改造户，骗国家泥草房改造补助款人民币4000元。2010年，前郭县王府站镇哈玛尔村农民冯宝、邵忠义、包万臣、张继明家进行“平改坡”改造，被告人姜晓臣利用职务之便，采取重复申报手段申请泥草房改造补贴，骗取国家泥草房改造补助款8000元。2015年8月26日，被告人刘景林、姜晓臣到检察机关投案。2015年8月28日，被告人蒋春雷到检察机关投案。针对上述事实，公诉机关当庭提供了被告人供述、证人证言、书证申报泥草房改造材料、收据、破案经过等证据，认为四被告人已构成贪污罪。被告人蒋春雷、刘景林、姜晓臣犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，提请法院做出罪刑相适应的判决。被告人蒋春雷、刘景林、姜晓臣、梁淑荣对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，自愿认罪，请求法庭从轻处罚。辩护人孙影的意见是：一、被告人蒋春雷于2008年贪污的款项已经超过追诉时效，不能以犯罪论处。二、蒋春雷有自首情节，积极返赃，悔罪表现比较明显，建议法庭从轻或减轻处罚。经审理查明：2008年国家出台农村泥草房改造补贴政策。前郭县人民政府、前郭县民政局颁发文件规定：1、泥草房改造的农户，必须是户籍在本地且长期居住的农户。两户或多户住1栋的，只享受1栋补助。2、补助标准：平改坡补助2000元。重建补助5000元。低保户补助9000元。3、申报程序：需要改造的农户向本村民委员会申报，村委会审查后报到乡政府，乡政府填写《前郭县农村泥草房改造安居工程农户改造档案》，并进行公示。对泥草房改造户确认后，代表县泥改办与农户签订《前郭县农村泥草房改造安居工程泥草房改造协议书》，明确房屋改造标准和补助标准。泥草房改造完成后，乡政府还要组织验收并拍照存档。最后由泥草房改造户填写《前郭县农村泥草房改造安居工程农户泥草房改造补助资金申请表》，乡政府上报县泥改办审核后，发放补助资金。4、工作责任：乡镇“一把手”为泥草房改造工作的第一责任人，各村负责人为泥草房改造工作的直接责任人，负责对辖区内泥草房改造户进行确认，并组织验收及补助资金发放工作。被告人蒋春雷时任王府站镇乡建所所长，负责泥草房改造申报审查工作。被告人姜晓臣、刘景林分别是王府站镇哈玛尔村党支部书记和副书记，协助乡政府开展本村泥草房改造申报审查工作。被告人梁淑荣系王府站镇二龙山村农民。2008年，被告人梁淑荣家重建房屋，按照泥草房改造补助标准可获得补贴款5000元。为了多得补贴款，梁淑荣找到蒋春雷，蒋春雷告诉梁淑荣一户只能申报一次泥草房改造，可将其女儿马岩、儿子马良也申报为泥草房改造户，梁淑荣遂将三人的身份证交给蒋春雷，蒋春雷找到被告人刘景林，刘景林明知梁淑荣不是本村村民、不符合申报条件，仍然在梁淑荣、马岩、马良的泥草房改造手续上签字，确认三人均为泥草房改造户。在蒋、刘的帮助下，梁淑荣骗取国家泥草房改造补贴款10000元，蒋、梁各分得5000元。哈玛尔村农民李有军患有精神病，自1985年起搬至长山镇居住，在哈玛尔村没有住房。2008年，被告人刘景林利用职务之便，虚报李有军家房屋进行“平改坡”改造，骗取补贴款2000元，据为己有。哈玛尔村农民张振宇与张健（时年18岁）系父子关系，二人一居生活。2009年，张振宇家房屋进行“平改坡”改造，按照规定可以获得补贴款2000元。被告人刘景林利用职务之便，将张振宇、张健同时申报为“平改坡”泥草房改造户，骗取国家补贴款2000元，据为己有。2009年，哈玛尔村农民魏忠成家修建牛舍，欲申报泥草房改造。被告人刘景林明知修建牛舍不在泥草房改造范围之内，仍然利用职务之便，将魏忠成申报为泥草房改造户，帮助魏忠成骗取补贴款5000元。2008年，哈玛尔村农民董玉山已经申报了泥草房改造，后来董玉山将该房屋出售给刘淑荣。2009年，被告人刘景林以刘淑荣的名义，再次对该房屋申报泥草房改造，骗取补贴款5000元，据为己有。哈玛尔村农民马恒、马广有系父子关系，二人一居生活。2010年，马广有家房屋进行“平改坡”改造，按照规定可以获得补贴款2000元。被告人蒋春雷、姜晓臣利用职务之便，以马恒、马广有的名义重复申报，骗取国家补贴款2000元，蒋春雷与马广有各分得赃款1000元。哈玛尔村农民张学才、张振良系父子关系，二人一居生活。2010年，张振良家房屋进行“平改坡”改造。被告人蒋春雷、姜晓臣利用职务之便，以张学才、张振良名义重复申报，骗取补贴款2000元，蒋、张各分得赃款1000元。哈玛尔村农民谭鹏是张学志的妹夫，谭鹏将其所有的房屋出售给张学志，未办理过户手续。2010年，张学志家房屋进行“平改坡”改造，被告人蒋春雷、姜晓臣利用职务之便，以张学志、谭鹏的名义重复申报泥草房改造，骗取补贴款2000元。被告人姜晓臣将补贴款支出后，给张学志、蒋春雷各1000元。2010年，哈玛尔村农民柳恒辉重建房屋，按照规定可获得补贴款5000元。为多得补助款，柳恒辉欲以其叔叔柳德臣（低保户，可获得补贴款9000元）的名义申报泥草房改造，遂找到被告人姜晓臣，姜晓臣利用职务之便，虚报柳德臣为泥草房改造户，帮助柳恒辉骗取补贴款4000元。哈玛尔村农民冯宝、冯国军系父子关系。2010年，冯宝家房屋进行“平改坡”改造，被告人姜晓臣利用职务之便，以冯宝、冯国军名义重复申报，帮助冯宝骗取补贴款2000元。哈玛尔村农民邵忠义、邵玉坤系父子关系。2010年，邵忠义家房屋进行“平改坡”改造，被告人姜晓臣利用职务之便，以邵忠义、邵玉坤名义重复申报，帮助邵忠义骗取补贴款2000元。哈玛尔村农民包万臣、刘桂云系夫妻关系。2010年，包万臣家房屋进行“平改坡”改造，被告人姜晓臣利用职务之便，以包万臣、刘桂云名义重复申报，帮助包万臣骗取补贴款2000元。哈玛尔村农民张继明、李桂珍系夫妻关系。2010年，张继明家房屋进行“平改坡”改造，被告人姜晓臣利用职务之便，以张继明、李桂珍名义重复申报，帮助张继明、李桂珍骗取补贴款2000元。综上，被告人蒋春雷、刘景林、姜晓臣、梁淑荣共同骗取补贴款42000元。其中蒋春雷与刘景林、姜晓臣共同作案4起，犯罪数额为16000元，分得赃款8000元。被告人刘景林与蒋春雷共同作案1起，单独作案4起，犯罪数额为24000元。被告人姜晓臣与蒋春雷共同作案4起，单独作案4起，犯罪数额为18000元。被告人梁淑荣与蒋春雷、刘景林共同作案1起，犯罪数额为10000元，分得赃款5000元。2015年8月26日，被告人刘景林、姜晓臣主动到检察机关投案，2015年8月28日，被告人蒋春雷主动到检察机关投案。2015年9月8日，前郭县人民检察院将梁淑荣传唤到案。四名被告人主动交纳赃款42000元。认定上述事实的证据有：1、被告人蒋春雷供述：我是王府站镇政府干部，我来投案。镇政府召开了泥草房改造安居工程规划会议，村书记、村委会主任、报账员等参加了会议，并发了文件。要求参加泥草房改造的必须是户籍在本地且能够长期居住的农户，必须有住房，两户或多户住一栋的以房屋产权人为准，只享受一栋补助，到2006年底，连续三年不从事农业生产且不在本村居住农户，不列为改造对象。申报程序是：农户个人向村委会提出书面申请，填写《农村泥草房改造补助资金申请表》，村负责人入户核实和村民民主评议，公示7天，村委会初审合格盖村委会公章，报到镇政府，镇政府进行实地踏查确认合格后，报县农村泥草房改造办公室安居工程领导小组办公室备案，必须是当年的新建房和平改坡，否则不予补助。补助标准：平改坡补助2000元，推倒重建补助5000元，低保户重建补助9000元，2011年又有建房做保温墙的另外补助2000元，必须提供原有房屋和改建后房屋照片。2008年开始，我负责泥草房改造验收工作，2009年至2011年，镇里派我到各村拍照，各村把申报人详细信息汇总后交给我，我填写泥草房档案相关手续，在经办人处签名，再由各村书记核实签字，之后找主管镇长签字，到农经站盖章。泥草房补助款下来后，我给各户开收据，有村干部来领取的，有农户自己来领取的。2010年，姜晓臣书记跟我说过三户是父子、亲属重复申报的，姜问我“一家人，实际是一所房，一个房照，能否给办两个平改坡”。我说行，把这几家照的相分开，谁也看不出来，他们多得点，给我也整点费用。姜晓臣说行。姜晓臣给我送来3000元钱。听姜晓臣说有马广有父子、张振良父子、张学志和他妹夫。我和姜晓臣知道各户的实际情况，否则他们也不能多得1000元钱。前几天姜晓臣找我说检察院来调查了，问我怎么办。我们到刘景林家，姜晓臣说“这钱不都给你了”。我说“是的，到什么时候我都承认”，他就走了。我媳妇是梁淑荣家孩子的老师，2008年梁淑荣家买的房子重建，她说想在原房子两侧建，我说一户只能申报一次，你可以你和俩孩子马岩、马良名申报，给你家申报三户，能多得点补助，我也得点。我找刘景林书记给她申报的，我对刘景林说了实际情况，刘景林就给签字了，没有公示。我还去她家房子照相了，另外两张照片我忘了在哪里照的，我给她家申报了三户，只有马岩是真的，其他两户都是假的。补助款下来以后，我自己做的收据，分别签上梁淑荣、马岩、马良名字，在镇财政所支出补助款后，给梁淑荣10000元，我自己留下5000元。没有我帮忙和虚构房子照片等相关手续，他们得不到直补款。我一共帮助农民骗取泥草房补助款16000元，自己得到8000元。2、被告人刘景林的供述：我来投案。自1998年至2010年6月份，我一直担任哈玛尔村书记，之后担任副书记。2008年-2009年我负责泥草房改造工作，镇上的泥草房改造工作会议我参加了，泥草房改造的相关规定我清楚，蒋春雷是镇里派来的，他更清楚泥草房规划的详细内容。2008年，石忠发家申报平改坡改造，我领着镇里人到他家照的相。我以李有军名义虚报了平改坡，镇里派蒋春雷验收，我没说实话，补助款下来后，我把2000元补助款领走了。2009年，我分别以张振宇和张健父子的名义申报泥草房平改坡改造，实际上他家就一所砖房，一居生活，也是蒋春雷来照相和验收的，我没跟他说实话，验收合格后，我支取4000元，给了张振宇2000元，另外2000元让我花了。2009年，魏忠成建了一所牛舍，要申报泥草房改造，我给他报上去的，补助款下来后魏忠成领取5000元。这几户都是我自己干的，姜晓臣、王文不知道。2009年，刘淑荣家确实得到泥草房补助款了，是她自己来领取的。刘淑荣泥草房补助的原房屋照片、新建房屋照片和2008年董玉山泥草房补助的照片是一样的，就是同一所房我给她申报的，她也得到补助款了。刘淑荣买董玉山的房是不符合泥草房改造政策的，如果没有我帮忙她得不到补助款。2008年，马岩、马良、梁淑荣这三户申报的泥草房新建，每户补助款5000元，是蒋春雷办的，他对我说明了情况，我没去核实，就签字了。我一共虚报两户，得到4000元，帮助魏忠成、刘淑荣分别骗取5000元。我参与骗取泥草房补助款24000元，我愿意把此款交到检察机关，希望从轻处理。2015年8月份，蒋春雷、姜晓臣确实来我家了，他们说一些检察机关调查泥草房问题，涉及姜晓臣给蒋春雷钱的事，具体给多少我没细听。3、被告人姜晓臣供述：我是王府站镇哈玛村书记，我来投案。2010年-2011年，哈玛村的泥草房改造工作由我负责。镇上的泥草房改造工作会议我参加了，泥草房改造的相关规定我清楚，蒋春雷是镇里派来的，他更清楚。冯宝和冯国军是父子关系、邵忠义和邵玉坤是父子关系、包万臣和刘桂云是夫妻关系、张继明和李桂珍是夫妻关系，申报和验收都是王文领着蒋春雷照的相，申报时是四户，发放泥草房补助款时我发现是八户，重复申报了，签字时我没仔细看。另外，马广有和马恒是父子关系，他家申报一次，他们一起过，就一所砖房，我与蒋春雷说了，蒋春雷说“行，我已经把他家的相分开了，谁也看不出来，别让别人知道，他家得点，也给我点费用”。我说：行，这事我负责。领款时我在收据上签马广有的名字，给马广有1000元，给蒋春雷1000元；张振良和张学才是父子关系，他家也是一所砖房，我与蒋春雷说了，蒋春雷说行。领款时我在收据上签我的名字，领取2000元，给李桂荣1000元，给蒋春雷1000元。2010年谭鹏没有进行泥草房改造，他大舅哥张学志买谭鹏的房子没有过户，张学志就分别以自己和谭鹏名义申报的泥草房改造，我与蒋春雷说了，蒋春雷说行。领款时谭鹏在收据上签他的名字，我领取后给张学志1000元，给蒋春雷1000元。2010年柳恒辉找我，说我二淑柳德臣没有人照顾，想以他的名义建房多得点补助，我说行，我就帮他以柳德臣的名义申报泥草房改造，柳恒辉领取补助款9000元。重复申报的，我签字时没仔细看，在核实和验收时也没提出来，因为我们在一个屯住着，谁也得罪不起，又不是村上出钱，老百姓得点就得点了。2011年3月份，我在蒋春雷的办公室给他3000元钱。他说给你拿回点吧。我说不用。前几天检察机关调查时，我找蒋春雷，说看这事怎么办。在刘景林家，我说这钱不都给你了吗？他说：是的，到什么时候我都承认。马岩、马良、梁淑荣申报泥草房新建，每户补助款5000元，听说是蒋春雷协调的。刘淑荣没有建房，我不知道怎么回事。2008年董玉山已经得到补助款5000元了。李有军在我村没有房子，他搬到长山镇居住了。魏忠成建了一所牛舍，得到5000元补助款，听说是刘景林给办的。我给不符合政策的农户申报泥草房改造，骗取补贴款18000元，没得到任何好处，我愿意把钱交到检察机关，希望从宽处理。4、被告人梁淑荣供述：我是王府站镇二龙山村农民，住王府站镇王爷府小区。2008年，我找蒋春雷想在原来房子两侧再建两所房子，蒋春雷说一户只能申报一次，可以孩子马岩、马良名申报，能多得点补助。我说给我10000元就行，你也得点。我送去三个身份证，蒋春雷给我办的。我应该得5000元，蒋春雷给我10000元，多得5000元。检察机关出示的照片，只有马岩的房子是我家重建后的，其它都不是我家房子的照片。我知道骗取泥草房补助款是犯罪行为，如果没有蒋春雷帮忙，我家不能得到泥草房补贴款，我愿意把钱交给检察机关，希望从宽处理。5、证人王文证言：从1993年起我一直担任报账员。2008年至2011年的泥草房改造安居工程规划会议，我和刘景林、姜晓臣都参加了。我们村召开了村委会会议，2008年和2009年是刘景林负责，2010年和2011年是姜晓臣负责。按照文件要求参加泥草房改造的农户，必须户籍在本地且能够长期居住的农户，泥草房改造户必须有住房，非农户不在改造范围之内，两户或多户住一栋的以房屋产权人为准，只享受1栋补助。到2006年底，连续三年不从事农业生产且不在本村居住农户，不列为改造对象。申报程序是：农户个人向村委会提出书面申请，填写《农村泥草房改造补助资金申请表》，村委会负责核对初审，村民民主评议，村内公示7天，然后由村委会报到当地乡政府审核，再由乡政府进行实地现场进行核实确认。报县农村泥草房改造办公室安居工程领导小组办公室备案可享受资金补助，必须是当年的新建房和平改坡，否则不符合政策，不予补助。补助标准：平改坡补助2000元，原有泥草房推倒重建补助5000元，低保户泥草房推倒重建补助9000元，2011年又有建房做保温墙的补助2000元，还必须提供原房屋和改建后房屋的照片。2008年是镇里雇人照的相，把照片送到刘景林手中。2009年至2011年是镇里派蒋春雷来我村领着拍照的，我们领着到各户照过相，再上报，各户到村上申请材料由刘景林负责，是他填的，姜晓臣负责时是他自己填的，书记或村长在村委会负责人处签名，我到乡农经站摁的村公章，每年泥草房补助款下来后，有的是财政所到村上发放的，有的是农户自己到财政所取的。刘景林当书记期间，他自己填写泥草房手续，姜晓臣当书记期间由蒋春雷自己填写泥草房手续，姜晓臣只在村委会负责人处签字。2010年，姜晓臣派我领着蒋春雷去冯宝、邵忠义、包万臣、张继明家照相，这几家每家一所砖房，照相时，这几户都说一所房，开两个门，是否能给多办一所补助，蒋春雷什么也没有说。但补助款可能都领了，怎么验收的我不知道。我们村上没有马岩、马良、梁淑荣这三个人，我不知道谁给申报的新建泥草房改造。李有军在我们村没有房子，他已经搬到长山镇居住多年了。2008年董玉山已经申报泥草房改造，得到5000元补助款，卖给刘淑荣后，刘淑荣申请泥草房改造，我不知道谁给她申报的。魏忠成有住房，2009年他在自家院里建了一所牛舍，村领导给他申报了。2009年张振宇和张健父子申报泥草房改造平改坡，2010年张振良和张学才父子申报平改坡，2010年谭鹏卖给张学志的房子申报两次，2010年马广有和马恒父子一所房申报两次。这些事我事先不知道，领完补助款之后我才知道的。6、证人刘淑荣证言：我现在住的房屋是买董玉山的，我未申报泥草房改造。检察机关出示的收据不是我签的，我没有得到钱。7、证人张振宇证言：我家就一所房子，我和儿子张健一居生活。村书记刘景林、报账员王文和我家住一个屯，我家情况他们都知道，我没申报泥草房改造，是村上给报的，我没给他们任何好处。检察机关出示的收据，事刘景林代签的，我收到2000元补助款，是刘景林给我的。8、证人魏忠成证言：2009年我家建牛舍，得到5000元补助款，我给出收据了。蒋春雷来照的相，刘景林验收的。我跟刘景林说了，王文给报的，我们住一个屯，他们都知道，我没给他们好处。检察机关出示的收据，钱我得到了。9、证人包万臣证言：我与刘桂云是夫妻，我家就一所房，是1998年建的。2010年，我们夫妻分别申报了泥草房改造，王文领人来核实的。我们家的情况姜晓臣和王文都知道，我没给他们好处。检察机关出示的收据，钱我得到了。10、证人白云华证言：我与石忠发是夫妻。我家一共四间房，是1998年建的，2009年申报泥草房平改坡改造了。检察机关出示的收据，字是我签的，钱我得到了。11、证人张继明证言：我与李桂珍是夫妻。我家就一所房，是1998年建的。2010年，分别以我和我妻子李桂珍名义申报泥草房平改坡改造了，是王文领人来核实、照相的，验收时谁来的记不清了。姜晓臣、王文和我家住一个屯，我家情况他们都知道，我没给他们好处。检察机关出示的收据属实，钱我得到了。12、证人邵忠义证言：我与邵玉坤是父子关系，我家就一所房，是1998年建的，我们一居生活。2010年，分别以我和我儿子邵玉坤名义申报泥草房改造了，王文和镇里蒋春雷来验收的，姜晓臣和王文知道我家的情况，我没给他们好处。检察机关出示的收据属实，钱我得到了。13、证人冯宝证言：我与冯国军是父子关系。我家就一所房，是1998年建的。2010年，我家分别以我和我父亲冯国军名义申报泥草房平改坡改造了，姜晓臣、王文和我家住一个屯，我家情况他们都知道，我没给他们好处。检察机关出示的收据属实，钱我得到了。14、证人马广有证言：我与马恒是父子关系，我家就一所房子，都建10多年了，我们一居生活。2010年，我家申报一所泥草房平改坡改造，多给我1000元不知道是怎么回事。姜晓臣书记、报账员王文和我家住一个屯，我家情况他们都知道，我没给他们好处。检察机关出示的马恒那张收据，马广有的名字不是我签的，另外一张收据是我签的，我得到3000元钱。15、证人谭鹏证言：我家就一所房，是1999年建的，1998年我建一所房卖给大舅哥张学志了，没有过户。2010年，我家没申请泥草房改造，是张志学申报的。检察机关出示的收据，钱我没得到，是张学志领我去签的字。16、证人张学志证言证实：谭鹏是我妹夫，我家房子是1999年买谭鹏的，没过户。2010年，我家分别以我和谭鹏名义申报的泥草房平改坡改造，我找谭鹏在收据上签的字，谭鹏没有得到钱，我得2000元钱，姜晓臣说我家俩门多给1000元。姜晓臣书记和报账员王文和我家住一个屯，我家情况他们都知道，我没给他们好处。检察机关出示的收据，字是我签的，我得到3000元补助款。17、证人张振良证言：我与张学才是父子关系，我们一居生活。2010年，申报泥草房改造时，为了多得点钱，分别以我和我爸名申报的。姜晓臣、王文对我家情况都了解，我去申报时都和他们说了，没给他们好处。检察机关出示的收据，我得到3000元钱，2000元是我妈在镇财政所领取的，1000元是姜晓臣书记给我妈的，另外1000元被他们扣下了。18、证人柳德臣证言：我家房子是1972年建的。2010年我没申报泥草房改造。检察机关出示的收据，不是我签的，我没得到钱，柳恒辉是我侄子，他家建房了。19、证人柳恒辉证言：柳德臣是我二淑，他家住的是土房。柳得臣是低保户，以他名申报给9000元补贴，为了多得点钱，我找姜晓臣书记说想以柳德臣的名义申报。姜晓臣就给我报上了。镇里来人照的相和验收了，。检察机关出示的收据属实，字是我签的，钱我领取了。20、《立案决定书》1份，证实前郭县人民检察院于2015年9月8日对被人蒋春雷、刘景林、姜晓臣、梁淑荣贪污一案立案的事实。21、任职证明，证实被告人蒋春雷于1996年7月起担任王府站镇乡建所所长，被告人刘景林于1998年7月至2010年6月任王府站镇哈玛尔村党支部书记，2010年7月起至今任王府站镇哈玛尔村党支部副书记；被告人姜晓臣于2010年7月起至今任王府站镇哈玛尔村党支部书记的事实。22、干部履历表、公务员登记表，证实被告蒋春雷系国家工作人员身份的事实。23、年龄证实及现实表现，证实各被告人无前科劣迹的事实。24、破案经过1份，证实被告人刘景林、姜晓臣、蒋春雷主动到检察机关投案的事实。25、办案说明，证实涉案邵玉坤和邵忠义（父子）、张继明和李桂珍（夫妻）、马广有和马恒（父子）泥草房档案在前郭县发改委保存泥草房档案中没有找到，但2010年农村泥草房改造安居工程验收明细表有此六户的事实。26、前郭县人民政府办公室《关于印发前郭县农村泥草房改造安居工程规划的通知》（前政办发［2007］46号）及《前郭县农村泥草房发行安居工程规划》（2007年－2011年）。证实前郭县人民政府相继下发了前郭县农村泥草房改造安居工程实施方案、以及工程验收和资金补助管理办法。27、前郭县王府站镇财政所2008年12月份第37号记账凭证及梁淑荣（5000元）、马良（5000元）、马岩（5000元）领取补助款收据3枚，证实梁淑荣、马良、马岩泥草房改造补助款发放情况。28、前郭县王府站镇财政所2010年1-3月份第48号记账凭证及刘淑荣（5000元）、张健（2000元）、李有军（2000元）、张振宇（2000元）、魏忠成（5000元）领取补助款收据5枚，证实刘淑荣、张健、李有军、张振宇、魏忠成泥草房改造补助款发放情况。29、前郭县王府站镇财政所2011年3月份第70号记账凭证及张继明（2000元）、李桂珍（2000元）、张学财（2000元）、张振良（2000元）、马恒（2000元）、马广有（2000元）、邵忠义（2000元）、邵玉坤（2000元）、冯宝（2000元）、冯国军（2000元）、包万臣（2000元）、刘桂云（2000元）、谭鹏（2000元）、柳德臣（9000元）领取补助款收据14枚，证实张继明、李桂珍、张学财、张振良、马恒、马广有、邵忠义、邵玉坤、冯宝、冯国军、包万臣、刘桂云、谭鹏、柳德臣泥草房改造补助款发放情况。30、马岩、马良、梁淑荣泥草房改造照片三张，证实梁淑荣重复申报泥草房改造的事实。31、《前郭县2009年农村泥草房改造安居工程农户改造（平改坡户）档案》，证实张振宇、张健、李有军改造类型为平改坡，补助标准2000元，刘淑荣、魏忠成改造户型为新建，补助标准为5000元。32、2010年泥草房改造档案、泥草房改造协议书、泥草房改造补助资金申请表，证实张学财、冯国军、包万臣、刘桂云、张振良家房屋改造类型均为平改坡，补助标准为2000元的事实。33、《2010年农村泥草房改造安居工程验收明细表》，证实马广有、张振良、张学志、冯宝、包万臣、邵忠义补助金额均为2000元，柳德臣补助金额为9000元的事实。34、罚没收据1枚，证实前郭县人民检察院收缴赃42000元的事实本院认为，被告人蒋春雷身为国家工作人员，在从事政府委托的公务活动中，利用职务上的便利，帮助他人骗取泥草房改造补贴款，其行为侵犯了国家的廉政制度及公共财物的所有权，已构成贪污罪。被告人刘景林、姜晓臣作为村民委员会组织成员，在协助政府从事公务活动中，利用职务上的便利，骗取或者帮助他人骗取泥草房改造补贴款，其行为侵犯了国家的廉政制度及公共财物的所有权，亦构成贪污罪。被告人梁淑荣与蒋春雷勾结，利用蒋春雷职务上的便利，骗取泥草房改造补贴款，应当以贪污罪的共犯论处。公诉机关对四名被告人的指控事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人蒋春雷于2008年贪污补贴款的行为是否超出追诉时效问题。经查，被告人蒋春雷共参与犯罪4起，帮助马广友、张振良等人骗取补贴款的最后领取时间是2011年3月7日，而检察机关的立案时间是2015年9月8日。《中华人民共和国刑法》第八十九条规定“追诉期限从犯罪之日起计算。犯罪行为有连续或继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。在追诉期限内又犯罪的，前罪的追诉期限从犯后罪之日起计算”。据此，蒋春雷的前罪并未超出追诉时效。故对辩护人认为蒋春雷的前罪已经超出追诉时效的观点不予采纳。被告人蒋春雷、刘景林、姜晓臣犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，属于自首，可以从轻处罚，辩护人的此点辩护意见，本院予以采纳。被告人蒋春雷、刘景林、姜晓臣犯罪次数较多，社会反响及危害性相对较大，因此，虽有自首情节亦不宜免除处罚。故对辩护人认为可以减轻或免除处罚的意见不予采纳。四名被告人积极退还赃款，确有悔罪表现，适用缓刑对所居住社区不会产生重大不良影响，可适用缓刑。综合考虑各被告人的犯罪事实、性质，自首、积极退还赃款等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（一）项、第九十三条第二款、第二十五条、第六十七条第一款、第七十二条之规定，判决如下一、被告人刘景林犯贪污罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币10万元。二、被告人蒋春雷犯贪污罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币10万元。三、被告人姜晓臣犯贪污罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币10万元。四、被告人梁淑荣犯贪污罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币10万元。（四名被告人的缓刑考验期限自判决书确定之日起计算。罚金于判决书生效后一个月内缴纳。）五、四名被告人所贪污的补贴款42000元予以收缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份审判长胡方权审判员王华人民陪审员德力格尔二〇一六年十一月十三日书记员陈静

ꂵ某某等人非法买卖、运输、储存爆炸物案一审刑事判决书内蒙古自治区乌拉特中旗人民法院刑事判决书（2015）乌中刑初字第22号：乌拉特中旗人民检察院以乌中检刑诉（2015）12号起诉书指控被告人武某某、邵某某、张某某、宝音某某犯非法买卖、运输、储存爆炸物罪，于2015年1月20日向本院提起公诉，本院于2015年1月23日立案，依法组成合议庭，于2015年4月2日、5月12日公开开庭审理了本案。乌拉特中旗人民检察院指派代理检察员乌日娜出庭支持公诉，被告人武某某及其辩护人聂义刚、被告人邵某某及其辩护人岳振河、被告人张某某、宝音某某到庭参加诉讼。现已审理终结乌拉特中旗人民检察院指控，被告人武某某因在乌拉特中旗非法采矿没有爆炸物，通过其老乡（名字不详）得知苗某某（另案处理）非法买卖爆炸物，于2013年农历腊月电话联系苗某某，伙同任某（另案处理）到乌拉特前旗向苗某某购买20箱炸药（每箱24千克）、500枚雷管（其中任某购买12箱炸药、300枚雷管，武某某购买8箱炸药、200枚雷管）。后苗某某用面包车将武某某、任某购买的火工品运输至乌拉特中旗萤石矿附近，由被告人武某某、任某分别储存、使用。2014年2月，被告人武某某到乌拉特前旗向苗某某购买炸药6箱、雷管200枚，运至乌拉特中旗萤石矿储存、使用。2014年2月，被告人邵某某在乌拉特前旗自动取款机提取人民币20000元后伙同任某（另案处理）向一陌生男子（受苗某某委托）购买10箱炸药、500枚雷管，被告人邵某某付给该男子人民币18600元，后将购买的爆炸物运输至乌拉特中旗萤石矿非法储存，用于采矿。被告人张某某、宝音某某于2014年春节前伙同被告人武某某、任某（另案处理）在乌拉特中旗萤石矿非法储存爆炸物。认定上述事实的证据有书证、证人证言、被告人供述与辩解、指（辨）认笔录及照片等证据证实。据此认定，被告人武某某、邵某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条之规定，构成非法买卖、运输、储存爆炸物罪；被告人张某某、宝音某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条之规定，构成非法储存爆炸物罪，应当依法追究其刑事责任。被告人宝音某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人武某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。辩护人聂义刚提出的辩护意见是，（1）被告人武某某系从犯。（2）被告人武某某购买爆炸物用于合法生产经营，可以不认定为“情节严重”。（3）被告人武某某主观恶性不深，客观上未造成严重后果，有立功表现。综上，建议对被告人武某某减轻处罚。被告人邵某某自愿认罪。辩称，与任某在看矿的路上，任某向其借钱购买炸药，取款给任某购买炸药。辩护人岳振河提出的辩护意见是，（1）购买炸药是由同案任某提出，由邵某某垫资，邵某某属从犯。（2）被告人邵某某未参与运输、储存爆炸物。（3）被告人邵某某为了采矿，爆炸物用于正常生产经营，可不认定为“情节严重”。综上，建议对被告人邵某某从轻、减轻处罚。被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。被告人宝音某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。经审理查明，2014年1月，被告人武某某伙同任某（另案处理）到乌拉特前旗向苗某某（另案处理）购买乳化炸药20箱（每箱24千克）、电雷管500枚（其中武某某购买8箱乳化炸药，200枚电雷管），用于非法采矿，由苗某某负责将爆炸物运送到乌拉特中旗，被告人武某某伙同被告人宝音某某将自己购买的爆炸物储存。2014年春节后，被告人武某某到乌拉特前旗向苗某某购买乳化炸药6箱、雷管200枚，运到乌拉特中旗萤石矿区储存，用于非法采矿。2014年2月底，被告人邵某某伙同任某到乌拉特前旗向一陌生男子（该男子受苗某某委托）购买10箱乳化炸药、500枚电雷管和导爆管，购买爆炸物款人民币18600元由被告人邵某某提供，该陌生男子将爆炸物运输至乌拉特中旗萤石矿区，被告人邵某某、任某等人将爆炸物非法储存。另查明，经被告人户籍所在地司法局调查，被告人张某某、宝音某某符合社区矫正条件。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书证实，2014年4月11日，公安机关在工作中发现张某甲、梁某某、易某某、丁某某等人非法开采莹石矿中涉嫌非法买卖、运输、储存爆炸物；决定立案侦查。2、证人胡某某证言证实，其系苗某某妻子。2014年春节后，一名叫武某某的人驾驶皮卡车到苗某某母亲租房处向苗某某购买炸药，因钱不够用身份证抵押。3、证人苗某某证言证实，武某某、任某于2014年2月向其购买20箱乳化炸药、500枚电雷管，其雇车将爆炸物运至乌拉特中旗矿区附近。另外，向武某某卖过6箱乳化炸药、200枚电雷管。4、证人任某证言证实，2014年1月，与武某某到乌拉特前旗向小苗（苗某某）购买20箱炸药。自己购买12箱炸药、300枚电雷管和导爆管（记不清武某某购买数量）。由小苗和另一人将爆炸物运到乌拉特中旗矿区附近，将爆炸物交给工人“掩埋”。2014年2月，与邵某某到乌拉特前旗向小苗购买20炸药、500枚电雷管及导爆管。5、指（辨）认笔录及照片证实，（1）经被告人武某某指（辩）认，确认苗某某母亲租房处是其伙同任某到乌拉特前旗向苗某某购买炸药并付钱的地点；确认乌拉特中旗是其开采萤石矿的地点；确认萤石矿采区东侧是其2014年春节前购买爆炸物的埋藏地点；确认萤石矿采区东南侧是2014年春节后非法购买爆炸物的埋藏地点；确认照片中编号为6号的男子为春节前、后卖给其与任某炸药、雷管的人（苗某某）；确认照片中编号为2号的男子为2014年春节前与其一起向苗某某购买炸药的人（任某）。（2）经被告人邵某某指认，确认乌拉特前旗农村信用社是其购买爆炸物时取款地点；确认苗某某母亲租房处是其与任某到乌拉特前旗购买爆炸物时去卖炸药人母亲家的地点；确认萤石矿区东南处是其埋藏爆炸物的地点。（3）经证人任某辨认，确认照片中编号为6号的男子为和其到苗某某母亲租房处向苗某某购买炸药的老五（武某某）。（4）经被告人宝音某某辨认，确认照片中编号为6号的男子是让其开装载机矿区埋藏炸药的人（武某某）；确认照片中编号为8号的男子为2014年春节前伙同其埋藏炸药的人（张某某）；（5）经证人胡某某辨认，确认照片中编号为6号的男子是其在苗某某母亲租房处见过的男子（武某某）。6、发破案经过、案件情况说明、抓获经过、羁押证明、接待笔录证实，案件的侦破过程。被告人武某某于2014年10月31日在山西省太原市被抓获；被告人邵某某于2014年10月22日在甘肃省永昌县被抓获；被告人张某某于2014年11月6日在山西省交城县被抓获；被告人宝音某某于2014年11月4日主动到公安机关投案。7、内蒙古某某材料有限公司营业执照、探矿权证、证明证实，被告人开采萤石矿的矿区属于内蒙古某某材料有限公司，该公司具有探矿权证，没有授权或委托武某某、邵某某等人及其他任何个人在矿区内进行探矿或采矿活动。8、调查评估意见书证实，经调查评估，被告人张某某、宝音某某具备社区矫正条件。9、常住人口信息证实，四被告人均系完全负刑事责任能力人。10、被告人武某某供述证实，2013年12月，与任某等人到乌拉特前旗向小苗（苗某某）购买20箱乳化炸药、500枚雷管，（自己购买8箱炸药、200枚雷管），由另一人拉到矿区；2014年2月，到乌拉特前旗向小苗购买6箱炸药、200枚雷管，将爆炸物物品运至矿区。两次均由其与铲车司机宝音某某将爆炸物“掩埋”。11、被告人邵某某供述证实，2014年1月，任某购买价值人民币10000余元的雷管和炸药，听任某说老武（武某某）和他同去。2014年2月，与任某到乌拉特前旗购买炸药和雷管，从自动取款机上取款支付，对方负责将爆炸物送到矿山附近，后装在任某车上拉回矿区，与任某、铲车司机等人将爆炸物“埋”了。梁某某管理矿山爆炸物，一矿工死亡后，打电话让梁某某将剩余爆炸物集中管理。12、被告人张某某供述证实，2014年春节前，在萤石矿采区，与任某、铲车司机宝音某某“埋”炸药。13、被告人宝音某某供述证实，与任某、张某某“埋”炸药，还与武某某“埋”过炸药。上述证据，本院予以确认本院认为，被告人武某某、邵某某、张某某、宝音某某违反国家有关爆炸物的管理规定，非法买卖、运输、储存爆炸物，危害公共安全。被告人武某某非法购买、运输、储存爆炸物，其行为构成非法买卖、运输、储存爆炸物罪；被告人邵某某非法购买、储存爆炸物，其行为构成非法买卖、储存爆炸物罪；被告人张某某、宝音某某非法储存爆炸物，其行为构成非法储存爆炸物罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。四被告人非法买卖、运输、储存爆炸物的行为达到情节严重。辩护人聂义刚提出，被告人武某某系从犯，购买、运输、储存爆炸物用于合法生产经营，有立功表现的意见，无事实依据，不予采纳。被告人邵某某辩称借钱给任某购买爆炸物，辩护人岳振河提出邵某某系从犯，未参与运输、储存爆炸物，因被告人邵某某作为任某的合伙人，明知购买爆炸物，仍提供资金，又指使他人储存爆炸物品，系从犯及未参与储存爆炸物的意见，不予采纳；辩护人岳振河提出被告人邵某某购买爆炸物是用于正常生产经营的，可不认为是“情节严重”，因被告人采矿的矿区属于内蒙古某某材料有限公司，该公司未委托被告人邵某某探矿、采矿，故其辩护意见不能成立，不予采纳。被告人武某某、邵某某、张某某、宝音某某认罪、悔罪，酌情可以从轻处罚。被告人张某某、宝音某某受被告人武某某、任某的指使非法储存爆炸物，起次要作用，系从犯，对从犯依法应当减轻处罚。被告人宝音某某主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚。经被告人户籍所在地司法局调查，被告人张某某、宝音某某符合社区矫正条件，对其适用缓刑不致危害社会，可适用缓刑。根据四被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条一、二款、第七十三条第二、三款、最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（六）项、第二条第一项之规定，判决如下一、被告人武某某犯非法买卖、运输、储存爆炸物罪判处有期徒刑十年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年10月31日起至2024年10月30日止）。被告人邵某某犯非法买卖、储存爆炸物罪判处有期徒刑十年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年10月22日起至2024年10月21日止）。被告人张某某犯非法储存爆炸物罪判处有期徒刑三年，缓刑三年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人宝音某某犯非法储存爆炸物罪判处有期徒刑三年，缓刑三年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、被告人张某某、宝音某某在缓刑考验期内禁止从事与非法制造、买卖、运输、储存爆炸物有关的活动。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张烨审判员李娜人民陪审员赵文英二〇一四年六月三日书记员魏佳

倪琨刚赌博罪一审刑事判决书吉林省通化市东昌区人民法院刑事判决书（2018）吉0502刑初282号：上述七名被告人因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月11日被通化市东昌区人民检察院取保候审。通化市东昌区人民检察院以通东检刑检刑诉（2018）227号起诉书指控被告人杜天翔、刘健、倪琨刚、王宏宇、付琳、王琳、苏美男犯赌博罪，于2018年8月20日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用简易程序，于同年9月5日公开开庭审理了本案。通化市东昌区人民检察院指派检察员李瑞军出庭支持公诉，被告人杜天翔、刘健、倪琨刚、王宏宇、付琳、王琳、苏美男均到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，被告人王宏宇以牟利为目的，伙同被告人倪琨刚、杜天翔、刘健、陈刚（已判决），于2017年6月至8月期间，以牟利为目的，建立“朋友休闲娱乐群”微信群，并各自负责往微信群内拉人参与赌博活动。被告人付琳、王琳、苏美男受雇佣（三被告人违法所得均为人民币3000.00元）担任该微信群的客服，负责在“科乐棋牌”软件平台上开设房间，并在群内召集人员进行赌博、进行赌资结算、收取房间费。上述被告人组织他人赌博，赌资数额累计达100余万元。案件审理阶段，三人均积极退还全部违法所得，上缴国库。公诉机关认为，被告人杜天翔、刘健、倪琨刚、王宏宇、王琳、付琳、苏美男无视国家法律，以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以赌博罪追究刑事责任。因被告人王宏宇、王琳系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定处罚；鉴于被告人王琳、付琳、苏美男系从犯，应依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚。上述事实，被告人杜天翔、刘健、倪琨刚、王宏宇、付琳、王琳、苏美男在开庭审理过程中均无异议，并有公诉机关当庭出示的证人刘某、陈某、高某等人的证言，被告人杜天翔、刘健、倪琨刚、王宏宇、付琳、王琳、苏美男的供述，犯罪嫌疑人归案情况、辨认笔录、刑事判决书等证据予以证明，本院予以确认本院认为，被告人杜天翔、刘健、倪琨刚、王宏宇、付琳、王琳、苏美男无视国家法律，以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。对公诉机关的指控本院予以支持。鉴于杜天翔、刘健、倪琨刚均能如实供述犯罪事实、被告人王宏宇系自首、被告人王琳系自首、从犯且积极退还全部违法所得、被告人付琳、苏美男如实供述犯罪事实、从犯且积极退还全部违法所得，均可对七被告人从轻处罚。综上，本院根据各被告人的犯罪情节、社会危险性和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第一款、第三款、第二十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人杜天翔犯赌博罪，判处有期徒刑二年缓刑二年。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人刘健犯赌博罪，判处有期徒刑二年缓刑二年。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人倪琨刚犯赌博罪，判处有期徒刑二年缓刑二年。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人王宏宇犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人付琳犯赌博罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人王琳犯赌博罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人苏美男犯赌博罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判员吕晶二〇一八年九月五日书记员刘宇航