李某拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书广州市白云区人民法院刑事判决书（2014）穗云法刑初字第1768号：广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉（2014）1678号起诉书，指控被告人李某犯拒不支付劳动报酬罪，于2014年7月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员翟浩出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2013年5月10日，被告人李某因拖欠其经营的广州市白云区均禾街长红村坑背工业区4号3楼协盛和鞋厂工人工资而被投诉。当日，有关部门到场处理并在该厂张贴布告，责令李某支付工人工资。5月11日，李某到场支付了部分工人工资，但尚欠56名工人的工资共计人民币222725元。5月15日，李某未按约定到场支付工人工资并逃跑。次日，该厂部分情绪失控的工人在坑背工业区4号实施堵路等行为，扰乱当地公共秩序。为证实指控的事实，公诉机关在法庭审理时宣读并出示了证人证言，书证，被告人供述等证据。公诉机关据此认为，被告人李某以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，造成严重后果，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一之规定，构成拒不支付劳动报酬罪。提请本院依法判处。被告人李某对起诉指控的事实和罪名不持异议。其辩护人提出以下辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名不持异议，但适用法律有误，不应认定本案造成严重后果。二、李某具有以下量刑情节：⒈主观恶性不大，初犯，已悔罪；⒉已支付拖欠的工人工资。综上，请求合议庭对李某从轻或减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2013年5月10日，被告人李某因拖欠其经营的广州市白云区均禾街长红村四社坑背工业区4号3楼协盛和鞋厂工人工资而被投诉。当日，有关部门到场处理并在该厂张贴布告，责令李某支付工人工资。5月11日，李某到场支付了部分工人工资，但尚欠56名工人的工资共计人民币222725元。5月15日，李某未按约定到场支付工人工资并逃跑。次日，该厂部分情绪失控的工人在坑背工业区4号工厂大门处聚集，阻碍人员、车辆正常出入，扰乱当地公共秩序，后12名工人被行政处罚。案发后，涉案工厂厂房的出租方蒲某阳代为垫付了56名工人工资的70%，即155907.5元。2014年3月31日17时许，被告人李某与人在治保会协商解决经济纠纷未果，后双方到白云湖派出所继续协商，蒲某阳闻讯赶到并将李某拒不支付劳动报酬的行为告知白云湖派出所民警，因管辖范围不同，白云湖派出所民警将三人送至均禾派出所。2014年4月1日，均禾派出所民警传唤李某接受调查。案发后，被告人李某及其家属陆续支付了48名工人剩余30%的工资。2014年8月25日，被告人李某的家属赔偿蒲某阳（代其垫付工人70%工资的厂房出租方）人民币230000元，蒲某阳对被告人李某表示谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：证人骆某连的证言，证人蒲某阳、曾某海、陶某、王某斌的证言及辨认材料，劳动保障监察调查询问笔录，现场勘验笔录，现场照片，厂房租赁合同及补充租赁协议，垫付工资协议书，布告，行政处罚决定书，犯罪嫌疑人到案经过，被告人李某的供述

陈绍海拒不支付劳动报酬一审刑事判决书四川省成都市新都区人民法院刑事判决书（2018）川0114刑初495号：成都市新都区人民检察院以成新检公诉刑诉（2018）447号起诉书指控被告人陈绍海犯拒不支付劳动报酬罪，于2018年7月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。成都市新都区人民检察院指派检察员李亮出庭支持公诉。被告人陈绍海及其辩护人蔡雨桐到庭参加诉讼。期间，延期审理一次，现已审理终结公诉机关指控，2016年8月至2016年10月，被告人陈绍海在新都区经营“老农山庄鱼火锅”店期间，拖欠17名员工工资96883元，并以逃匿方式拒不支付。2016年11月8日，成都市新都区人力资源和社会保障局以在该火锅店门口张贴告示的方式，责令被告人陈绍海在五日内支付，期限届满后其仍未支付。2016年6月至2016年11月，被告人陈绍海在经营成都千艺彩家具有限公司期间，拖欠27名员工工资402626元，并以逃匿方式拒不支付。2016年11月23日，成都市新都区人力资源和社会保障局以在该家具厂门口张贴告示的形式，责令被告人陈绍海在五日内支付，期限届满后其仍未支付。2017年2月15日14时许，民警在四川省峨眉山市峨眉山大酒店将被告人陈绍海挡获。公诉机关认为，被告人陈绍海以逃匿的方式拒不支付44人劳动报酬，金额合计499509元，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为构成拒不支付劳动报酬罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一的规定判处。其归案后，能够坦白交待，并已支付了部分拖欠工资，请综合全案情况予以判处。被告人陈绍海对公诉机关指控其拖欠工人工资的事实无异议，但辩称其已支付大部分拖欠工资，现只有8万多元未支付了，并且已经给他们写好了欠条。辩护人对指控的事实和罪名均无异议，仅提出如下辩护意见，案发后其积极想办法支付工人劳动报酬，社会危害性较小，主观恶性不大，认罪态度好，具有坦白情节，请求对其从轻处罚，判处缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，案发后，被告人陈绍海的亲属已向劳动者支付部分拖欠工资，剩余部分已和劳动者达成协议转化为借贷关系，并分别向劳动者出具了借条。上述事实，有接受刑事案件登记表、立案决定书、到案经过、常住人口基本信息、辨认笔录及照片、证人证言、行政执法文书、被告人供述及辩解、借条等证据予以证实本院认为，被告人陈绍海以逃匿的方式逃避支付劳动者报酬，数额较大，经政府职能部门责令支付仍不支付，其行为构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控其犯拒不支付劳动报酬罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。辩护人提出的被告人陈绍海归案后认罪态度好，具有坦白情节，并积极想办法支付劳动者部分报酬的辩护意见，与庭审查明的事实一致，本院予以采纳。根据被告人陈绍海归案后的行为表现以及案件的具体情况，本院认为对其适用缓刑对其所居住社区不会产生重大不良影响，并且有利于后期欠款的支付，决定对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人陈绍海犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决发生法律效力的第二日起三日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长付华人民陪审员马春荣人民陪审员谭燕二〇一九年二月一日书记员敬维富

万子江窝藏、包庇一审刑事判决书云南省砚山县人民法院刑事判决书（2020）云2622刑初19号：砚山县人民检察院以砚检一部刑诉［2020］5号起诉书指控被告人万子江犯窝藏罪，于2020年1月6日向本院提起公诉，本院于2020年1月8日立案,依法适用简易程序，实行独任审判,于2020年1月14日公开开庭审理了本案。砚山县人民检察院指派检察员陆艳、书记员李汝芸出庭支持公诉，被告人万子江到庭参加诉讼。现已审理终结砚山县人民检察院指控：刘某1系砚山县公安局平某分局办理的张某等人涉嫌非法拘禁一案的犯罪嫌疑人，刘某1于2016年8月23日被公安机关列为批捕在逃人员上网追逃。2019年8月14日18时，砚山县公安局平远分局刑侦大队民警到砚山县刘某1家附近对刘某1进行摸排抓捕时，被被告人万子江看见并认出了民警身份，万子江随即打电话给刘某1通风报信。当时刘某1不在家中，想着民警抓不到其，故未进一步逃跑，当晚21时许，民警在上营村万某家将万子江、刘某1抓获。为证明指控事实，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、电子数据等证据。砚山县人民检察院认为：被告人万子江明知刘某1是犯罪的人而帮助其逃匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以窝藏罪追究其刑事责任。被告人万子江对公诉机关指控的犯罪事实及罪名和相应证据认可无异议。经审理查明：刘某1系砚山县公安局平某分局办理的张某等人涉嫌非法拘禁一案的犯罪嫌疑人，于2016年8月23日被公安机关列为批捕在逃人员上网追逃。2019年8月14日18时，砚山县公安局平远分局刑侦大队民警到平远镇田心社区上营村刘某1家附近对刘某1进行摸排抓捕时，被告人万子江在其家门口看见并认出了民警身份，其知道刘某1系在逃人员，为了让刘某1不被抓捕，万子江随即打电话给刘某1通风报信。刘某1在接到电话后因其不在家中并认为民警抓不到自己，故未进一步逃跑。后万子江遇到万某，因受邀请去到万某家玩时，在万某家中见到了刘某1，随后几人一直在万某家喝酒，直至当晚21时许，民警在上营村万某家将万子江、刘某1抓获。上述事实，被告人万子江在开庭审理过程中亦无异议，有书证受案登记表、立案决定书、户口证明、抓获经过、前科劣迹证明、网上查询证明、刑事判决书、扣押笔录,扣押清单、发还物品清单、电子数据现场提取笔录及提取照片，证人刘某1、万某的证言，被告人万子江的供述与辩解，人物辨认笔录及照片,通话记录截图等证据证实，足以认定本院认为：被告人万子江在明知刘某1系犯罪在逃人员的情况下帮助其逃匿，犯罪事实清楚，证据确实充分，被告人万子江的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十条的规定，构成窝藏罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，对被告人万子江应依法惩处。被告人万子江如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下被告人万子江犯窝藏罪，判处有期徒刑一年,缓刑一年。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判员杨跃祥二〇二〇年一月十九日书记员杨志莲

刘文杰非法狩猎一审刑事判决书河南省郸城县人民法院刑事判决书（2019）豫1625刑初605号：郸城县人民检察院以郸检一部刑诉（2019）113号起诉书指控被告人刘文杰犯非法狩猎罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案，郸城县人民检察院检察员刘宗凯出庭支持公诉，被告人刘文杰及其指定辩护人周子坤等到庭参加了诉讼，现已审理终结经审理查明，2018年农历10月份到2019年4月份，被告人刘文杰多次利用粘网在本村田地、押岭观南地、张完乡赵小楼村西男地等处，进行非法狩猎活动，共计捕猎野生日本鹌鹑两只，乌鸫一只。上述事实，被告人刘文杰在开庭审理过程中亦无异议，且有证人赵某、姚某、杨某证言、扣押物品清单、郸城县林业局关于确定禁猎区域、禁猎期及有关问题的通告、郸城县林业局通告、郸城县森林公安局证明、检查笔录、作案工具照片、非法狩猎的鸟类照片、郸城县公安局情况说明、鸟类物证鉴定书、郸城县司法局调查评估意见书、被告人户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘文杰违反狩猎法规，在禁猎区、禁猎期进行狩猎，破坏野生动物资源，情节严重，其行为已构成非法狩猎罪。公诉机关指控罪名成立。刘文杰如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人刘文杰系初犯，认罪态度好，有悔罪表现，依法可以酌情从轻处罚。为保护国家对野生资源的管理制度，打击犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第二款、第六十七条第三款、第三十八条第一款、第四十一条之规定，判决如下被告人刘文杰犯非法狩猎罪，判处管制二年。（管制的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员王超杰二〇一九年九月十六日书记员吴睿

江西省抚州市临川区人民法院刑事判决书（2020）赣1002刑初502号公诉机关抚州市临川区人民检察院。被告人聂燚，男，1973年8月6日出生于香港特别行政区，汉族，大学本科文化，案发前系抚州智谷科技有限公司实际控制人,住深圳市宝安区。因涉嫌拒不支付劳动报酬罪，2020年8月19日被抚州市公安局高新分局刑事拘留，2020年9月1日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，同日由抚州市公安局高新分局执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。辩护人何军，江西论研律师事务所律师。抚州市临川区人民检察院以临检刑诉〔2020〕479号起诉书指控被告人聂燚犯拒不支付劳动报酬罪，于2020年11月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。抚州市临川区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人聂燚及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人聂燚于2018年8月份利用其控制的东莞市纽维数码科技有限公司出资1000万元注册成立抚州智谷科技有限公司，该公司经营范围包括:智能穿戴、智能手机、电子纸显示屏的研发、生产等，公司注册时的法人代表为刘某，后公司的法人代表变更为杨某、张某1、周某、刘某、聂燚，公司的实际控制人为聂燚。抚州智谷科技有限公司经营期间，以各种理由拒不支付员工工资，员工多次向聂燚索要工资，聂燚都以各种理由拖欠。2019年7月至2020年1月期间，抚州智谷科技有限公司拖欠15名员工工资共计198615元。2020年1月份，聂燚离开抚州后，该公司员工便无法联系上聂燚。2020年1月8日，抚州智谷科技有限公司的员工向抚州市人力资源和社会保障局报案，抚州市人力资源和社会保障局于2020年1月9日向抚州智谷科技有限公司下达了限期改正指令书，责令聂燚于2020年1月13日前足额支付员工工资。抚州智谷科技有限公司及公司实际控制人聂燚知悉限期改正指令书后，仍拒不支付员工工资。2020年1月17日，抚州市公安局高新分局对抚州市人力资源和社会保障局移送案件予以立案。截至2020年8月26日，抚州智谷科技有限公司已将15名员工工资结清。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、归案情况说明、常住人口信息及香港居民身份证、抚州智谷科技有限公司相关营业信息及法定代表人信息、抚州市智谷科技有限公司员工工资表及部分员工出勤信息、欠条、举报投诉登记表及投诉人身份信息、被害人自述材料、抚州市劳动监察局情况说明及通知聂燚的通话记录及短信记录、抚州市人力资源和社会保障局移送案件的相关材料及限期改正指令书、工资发放表、转账记录及谅解书、被害人贺某、张某1、陈某1、何某、江某、邹某、张某2、徐某、饶某、黄某、产某、陈某2、许某、杨某、席某的陈述、证人章某的证言、被告人聂燚的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人聂燚以逃匿方式逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。被告人聂燚能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以对被告人聂燚从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人聂燚对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程要求从轻处罚。其辩护人发表辩护意见认为：1、本案的犯罪金额应当剔除贺某的工资；2、关于何某的工资，适用存疑有利于被告人的原则，应计算为每月13000元；3、聂燚及其家属已经将员工的工资已经全部支付；4、被告人没有拒不支付劳动报酬的主观故意；5、被告人聂燚归案后认罪态度好，具有坦白情节，并取得了被害人的谅解。6、希望法院对被告人减轻或者免于刑事处罚。辩护人提交的证据有：情况说明一份，证明李某是日本博富贸易株式会社的总经理，李某与聂燚是朋友关系，受其委托到智谷公司调试设备，由于疫情影响，一直没能到中国来，说明智谷公司由于相关的技术人员没有到位，导致经营不善出现亏损，而且公司账上没有资金支付款项，并不是智谷公司主观上不愿意去支付工资。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明被告人系被公安机关抓获归案。本院认为，被告人聂燚以逃匿方式逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为构成拒不支付劳动报酬罪，公诉机关的指控成立。辩护人辩称被告人没有拒不支付劳动报酬的主观故意；本案的犯罪金额应当剔除贺某的工资；关于何某的工资，应计算为每月13000元。在案证据查明从2019年7月起，抚州智谷科技有限公司开始拖欠员工工资，2020年1月份被告人离开抚州，该公司员工便无法与之联系。2020年1月8日，该公司员工向抚州市人力资源和社会保障局报案，抚州市人力资源和社会保障局于2020年1月9日向该公司下达了限期改正指令书，责令聂燚于2020年1月13日前足额支付员工工资。被告人聂燚作为公司实际控制人，已明确知悉限期改正指令书，仍拒不支付员工工资，具有犯罪的直接故意；另虽案发后被告人方已经与贺某协商好工资支付方式，但不影响立案前被告人拖欠工资的犯罪金额认定；关于被告人拖欠何某的工资15000元有转账记录及被告人谅解书予以佐证，综上，对辩护人的以上辩护意见不予采纳。被告人归案后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可从轻处罚；案发后被告人已结清15名员工工资，被告人已经取得15名被害人的谅解，依法对其从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处理。辩护人相关辩护意见予以采纳，公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人聂燚犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月19日起至2021年6月18日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员周欣二〇二〇年十二月十五日书记员晏慧

耿星晖抢夺罪一审刑事判决书内蒙古自治区科尔沁左翼中旗人民法院刑事判决书（2019）内0521刑初43号：科尔沁左翼中旗人民检察院以左检公诉刑诉［2019］32号起诉书指控被告人耿星晖犯抢夺罪、盗窃罪，于2019年3月13日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。科尔沁左翼中旗人民检察院指派检察员贺永出庭支持公诉，被告人耿星晖到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人耿星晖于2017年12月退武于武警通辽市森林支队科尔沁左翼后旗中队,二级士官。2018年5月至2018年8月被告人耿星晖在通辽市××旗境内作案多次，具体事实如下：一、盗窃事实1、2018年5月15日13时49分许，被告人耿星晖在通辽市科尔沁左翼后旗巴胡塔苏木伊胡塔牲畜交易市场内，趁被害人全某下车查看堵车情况时，将其放置于×××号白色唐骏牌载货汽车驾驶室内的挎肩包盗走，经核实包内有现金48900元，黄色钱包一个、圆珠笔一支。经科尔沁左翼中旗价格认证中心认定，涉案物品挎肩包价值人民币10元，黄色钱包价值人民币5元，圆珠笔价值？？民币0.5元，合计人民币15.5元。2、2018年7月1日16时许，被告人耿星晖科尔沁左翼中旗舍伯吐镇成峰牲畜交易市场内，趁于某不备，将其停放于9-10区停车位上的×××号白色小型载货汽车驾驶室内被害人吴某所有的黑色帆布包盗走，经核实包内有现金42000元、Ｔ恤衫一件、黑色男式西裤一条。经科尔沁左翼中旗价格认证中心认定，涉案物品挎肩包价值人民币20元，Ｔ恤衫价值人民币30元，黑色男式西裤价值人民币40元，合计人民币90元。上述盗窃涉案财物价值合计人民币91005.5元。针对指控公诉机关当庭列举报案材料，户籍信息，抓捕经过，被害人全某、吴某陈述，证人张某、于某的证言，中国农业银行业务凭证，现场勘查笔录、现场图、现场照片，提取笔录及照片、扣押物品清单，视频光盘，指认笔录及照片，价格认定结论书，被告人耿星晖的供述与辩解等证据证实，足以认定。二、抢夺事实2018年8月17日15时许，被告人耿星晖着女装、带假发经过伪装后来到科尔沁左翼中旗舍伯吐镇成峰牲畜交易市场内，尾随被害人萨某来到女厕所，趁被害人萨某上厕所之际将其随身携带的手提包强行夺走，爬上围墙准备逃跑时被萨某抱住右脚，被告人耿星晖强行抽回右脚逃离现场，并在逃跑过中将士官证、钱包、手机、身份证、银行卡等物品遗落。经核实包内有现金49500元、手机一部、记账本一个、中性笔二支。经科尔沁左翼中旗价格认证中心认定，涉案物品手提包价值人民币80元，ＶＩＶＯ手机价值人民币300元，另一部直板智能手机价值人民币40元，记账本价值人民币2元，中性笔二支价值人民币2元，合计价值人民币424元。上述涉案财物合计人民币49924元。针对指控公诉机关当庭列举报案材料，被害人萨某陈述，证人吉某、包某、宝某、呼某、陈某、胖某、何某的证言，现场勘查笔录、现场图、现场照片，提取笔录及照片、扣押物品清单，视频光盘，价格认定结论书，在逃人员登记表、抓捕经过，被告人耿星晖的供述与辩解等证据证实，足以认定。被告人耿星晖对公诉机关指控罪名没有异议，对部分犯罪事实有异议。提出起诉书指控第一起盗窃数额应？？？31000多元，第二起盗窃数额应为28000元，第三起抢夺数额应为35000元本院认为，被告人耿星晖以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪；以非法占有为目的，趁他人不备，公然抢夺他人财物，数额巨大，其行为已构成抢夺罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，适用法律意见正确，应予支持。其一人犯数罪，应数罪并罚。本案三名被害人案发后第一时间报案，对涉案物品、钱款数额及来源陈述清晰，无矛盾之处，且有相关证人证言及书证相互印证，足以证实，被告人耿星晖提出犯罪数额均少于被害人报案数额的辩解意见，无证据佐证，不予采纳。被告人耿星晖到案后如实供述自己主要的犯罪事实，有坦白情节，依？？可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十七条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二第、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人耿星晖犯盗窃罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金5000元；犯抢夺罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金5000元。合并执行有期徒刑六年二个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月18日起至2024年11月17日止；罚金于本判决生效后一次性缴纳。）二、责令被告人耿星晖退赔被害人金某人民币48900元；退赔被害人吴某人民币42000元；退赔被害人萨某人民币49500元。此款于本判决生效后一次性给付。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长何春荣人民陪审员文国章人民陪审员李兴华二〇一八年三月二十七日记员张巍

何兴田非法吸收公众存款罪一审刑事判决书成都市青羊区人民法院刑事判决书（2017）川0105刑初1463号：成都市青羊区人民检察院以成青检公诉刑诉［2017］1455号起诉书指控被告人何兴田犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派成都市青羊区人民检察院检察员崔勇、吴红旗出庭支持公诉，被告人何兴田及其辩护人陈操、余明全到庭参加了诉讼。本案现已审理终结成都市青羊区人民检察院指控：被告人何兴田2012年12月出资设立四川中恒融创投资管理有限公司，并于2013年12月将公司名称变更为四川中恒融创投资集团有限公司（下称中恒融创公司）。中恒融创公司注册资本1.08亿元，住所地为本市青羊区顺城大街269号21楼8号，经营范围为投资管理、项目投资、资产管理、农业开发等。公司股东为何兴田、卓某、张某1（二人均系代何兴田持股），法定代表人何某（系何兴田之父），何兴田任董事长，系公司实际控制人。为便于开展融资业务，何兴田及中恒融创公司又先后控制成都中盈鸿达股权投资基金管理有限公司（下称中盈鸿达基金公司）、成都中恒鸿富投资管理中心（有限合伙）、成都融祥非融资性担保有限公司（下称融祥担保公司），成都中恒财富财务咨询有限公司（下称中恒财富咨询公司）、成都中恒汇锦投资管理中心（下称中恒汇锦投资）等法人及非法人组织20余家。2013年至2015年期间，何兴田招募、培训业务骨干及业务员，组建销售团队。中恒融创公司业务员采用电话营销，老客户营销，在小区、商超驻点推销等形式，在本市向社会公众宣传中恒融创公司的债权转让、合伙投资等投资项目，并许诺8%—14.5%不等的年化收益，到期还本，以此非法吸收公众存款。投资者确定投资后，在中恒融创公司签订相应的投资合同。其中，投资债权转让模式系何兴田将其对债务人（实际用资方）的债权中等值于投资人投资金额的份额拆分转让给投资者，由何兴田控制的前述公司与投资者签订《债权投资咨询、担保服务协议》或《债权投资咨询与管理服务协议》。《债权投资咨询、担保服务协议》主要内容为投资者为甲方；乙方中恒融创公司为咨询服务方，并在投资者的债权届满后无合适受让人时由其负责收购债权；丙方融祥担保公司为担保服务方，如甲方不能如期收回本息，由其履行担保义务；投资期限为30日至365日，年化收益率8%—14.5%不等。《债权投资咨询与管理服务协议》主要内容为投资者为甲方；乙方中恒融创公司为担保方，担保投资期限届满后投资人的本金及时退还；丙方中恒财富咨询公司为投资咨询管理方，如甲方不能如期收回本息，由其履行担保义务；投资期限为30日至365日，年化收益率8%—14.5%不等。合伙投资模式系投资者出资购买中盈鸿达基金公司设立的中恒汇锦投资等合伙企业中的财产份额，据此获得合伙企业有限合伙人身份，由何兴田控制的中盈鸿达基金公司与投资者签订《入伙协议》、《合伙协议》。协议主要内容为投资期限1个月至24个月不等，预期年化收益率为8%—14.5%不等，另有部分对赌约定及浮动年化收益率约定，投资期限届满后将投资本金及收益等分配给合伙人。前述合同签订前后，投资者主要通过ＰＯＳ机刷卡、银行转账、上海富友等第三方支付平台向何兴田62×××88的建行卡等账户转入投资款，何兴田将投资款用于民间借贷、资产收购、还本付息及公司运营等。经司法鉴定：截止2016年7月4日，中恒融创公司向743人非法吸收资金共计187929000元，以货币、实物向投资者退付本息41008871.91元，造成投资者损失146920128.09元。至今，仅陈玉莲、王雪梅等69人向公安机关报案，涉案金额21060000元，已付本息290000元，造成报案人损失20770000元。2015年3月6日以来，陈玉莲等人陆续向西御河派出所报案。2017年2月15日，民警将何兴田传唤到案。为支持上述指控成立，公诉机关当庭出示了书证、鉴定意见、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人何兴田未经批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人何兴田的刑事责任。被告人何兴田对起诉指控的金额和事实有异议，其辩称公司在经营中没有采取电话营销的方式向社会集资，都是公司员工客户和亲朋好友来投资，但其表示认罪，请求从轻处罚。其辩护人对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名无异议，提出本案涉案金额1.87亿，已经偿还4千余万元，资金差额是1.46亿，资产能够覆盖债务。被告人有自首的情节；积极配合侦查机关退赔债权人，态度较好，主观恶性小，社会危害性不大，请求对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见。经审理查明：2012年12月3日，被告人何兴田出资设立四川中恒融创投资管理有限公司，并于2013年12月18日将公司名称变更为四川中恒融创投资集团有限公司（下称中恒融创公司）。中恒融创公司注册资本1.08亿元，住所地为本市青羊区顺城大街269号21楼8号，经营范围为投资管理、项目投资、资产管理、农业开发、房地产开发、工程施工、酒店管理等。公司股东为何兴田、卓某、张某1（二人均系代何兴田持股），法定代表人何某（系何兴田之父），何兴田任董事长，系公司实际控制人。为便于开展融资业务，何兴田及中恒融创公司又先后控制成都中盈鸿达股权投资基金管理有限公司（下称中盈鸿达基金公司）、成都中恒鸿富投资管理中心（有限合伙）、成都融祥非融资性担保有限公司（下称融祥担保公司），成都中恒财富财务咨询有限公司（下称中恒财富咨询公司）、成都中恒汇锦投资管理中心（下称中恒汇锦投资）等法人及非法人组织20余家。2013年至2015年期间，何兴田招募、培训业务骨干及业务员，组建销售团队。中恒融创公司业务员采用电话营销，老客户营销，在小区、商超驻点推销等形式，在本市向社会公众宣传中恒融创公司的债权转让、合伙投资等投资项目，并许诺8%—14.5%不等的年化收益，到期还本，以此非法吸收公众存款。投资者确定投资后，在中恒融创公司签订相应的投资合同。其中，投资债权转让模式系何兴田将其对债务人（实际用资方）的债权中等值于投资人投资金额的份额拆分转让给投资者，由何兴田控制的前述公司与投资者签订《债权投资咨询、担保服务协议》或《债权投资咨询与管理服务协议》。《债权投资咨询、担保服务协议》主要内容为投资者为甲方；乙方中恒融创公司为咨询服务方，并在投资者的债权届满后无合适受让人时由其负责收购债权；丙方融祥担保公司为担保服务方，如甲方不能如期收回本息，由其履行担保义务；投资期限为30日至365日，年化收益率8%—14.5%不等。《债权投资咨询与管理服务协议》主要内容为投资者为甲方；乙方中恒融创公司为担保方，担保投资期限届满后投资人的本金及时退还；丙方中恒财富咨询公司为投资咨询管理方，如甲方不能如期收回本息，由其履行担保义务；投资期限为30日至365日，年化收益率8%—14.5%不等。合伙投资模式系投资者出资购买中盈鸿达基金公司设立的中恒汇锦投资等合伙企业中的财产份额，据此获得合伙企业有限合伙人身份，由何兴田控制的中盈鸿达基金公司与投资者签订《入伙协议》、《合伙协议》。协议主要内容为投资期限1个月至24个月不等，预期年化收益率为8%—14.5%不等，另有部分对赌约定及浮动年化收益率约定，投资期限届满后将投资本金及收益等分配给合伙人。前述合同签订前后，投资者主要通过ＰＯＳ机刷卡、银行转账、上海富友等第三方支付平台向何兴田62×××88的建行卡等账户转入投资款，何兴田将投资款用于民间借贷、资产收购、还本付息及公司运营等。经司法鉴定：截止2016年7月4日，中恒融创公司向743人非法吸收资金共计187929000元，以货币、实物向投资者退付本息41008871.91元，造成投资者损失146920128.09元。经鉴定，截止2018年5月25日，报案人数为434人，合同总金额为134945006元，已付本息为11200601.29元，造成报案人损失为123744404.71元。另查明，被告人何兴田以资抵债，已还投资人蔺安平、刘蓉、陈美玲、吕成琼、吴晓玲、黎霖、陈刚、杨剑、欧君碧、李萍、杨树金、张西容、王呈霞、罗晓晏、梁红、韩紫露、宋兴富、邵宏、刘金梅、陶明、韩光、邓丽、薛世富、冯馨逸、李树林，共计1490183元。经司法鉴定，集资资金用于项目的情况：1.会所，支付款项1247831元；2.绵阳绢纺厂（杨红艳），支付款项1315000元；绵阳4Ｓ车店（杨红艳），支付款项1769919元，已收回款项535000元，余额1234919元；3.酒厂，支付款项2489478元；4.勉县，支付款项1330000元；5.甘肃宕昌，支付款项21225000元；6.高新协同，支付款项32595000元；7.四川君益赫农业，支付款项1998122.5元；8.三台适安，支付款项2310000元。集资资金用于民间借贷情况：1.张治兵，金额15000000元；2.柏云，金额200000元；3.张蕴慧，金额2000000元；4.熊进武，金额6000000元；5.四川省中辉建筑工程有限公司，金额2700000元；6.杨永东，金额4000000元；7.肖良科，金额3000000元；8.汪可夫，金额7000000元；9.唐文，金额30700000元；10.刘毅，金额8000000元；11.李铮，金额4150000元；12.唐忠俭，金额600000元；13.李某2，金额900000元；14.蒋凤群，金额2300000元；15.陈建华，金额14200000元；16.巨友昌，金额200000元。2015年3月起，陈玉莲等人陆续向西御河派出所报案。2016年7月4日，公安机关对该公司涉嫌非法吸收公众存款立案调查，经查该公司实际控制人为何兴田，公安机关电话通知何兴田到西御河派出所，并告知其已对四川中恒融创投资集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。在随后的多次询问过程中，公安机关都是通过电话通知的形式让其到公安机关配合调查。何兴田对于自己公司与涉案群众签订各类投资协议并且无力偿还本金利息的事实供认不讳。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人何兴田的到案情况，证实2016年7月4日，经青羊公安局批准，对该公司涉嫌非法吸收公众存款立案调查。经查该公司实际控制人为何兴田，公安机关通过电话通知何兴田到西御河派出所，并告知何兴田已经对四川中恒融创投资集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。在随后的多次询问过程中，公安机关都是通过电话通知的形式让其到公安机关配合调查。2、集资参与人陈玉莲、王雪梅、王萍、汪雪梅、向金铭的陈述，证实投资者通过他人介绍、理财公司的业务员介绍、中恒公司业务员的宣传等方式将钱投资到中恒融创公司，后该公司不能按照合同的约定支付投资者本金与利息的情况。3、证人罗某、刘某、方某、张某1、冯某、许某、吴某（上述人员均系中恒融创公司员工）的证言，证实被告人何兴田系中恒融创公司负责人，非法吸收公众存款1.5亿余元，公司应收账款上亿元的情况。4、证人李某1（系中恒融创公司会计）的证言，证实该公司民间借贷回款的情况。5、证人张某2（系中恒融创绵阳分公司负责人）的证言，证实该公司向群众电话营销的融资方式以及该公司有哪些项目的情况。6、证人李某2（总裁办秘书）、卓某的证言，证实股份代持的情况以及公司业务是老百姓投资，把钱拿去放贷的情况。且李某2证实公司主要通过电话营销、老客户带新客户的方式找客户。7、公司营业执照，证实中恒融创投资管理有限公司于2012年12月3日成立，法人代表何兴田，股东何兴田、卓某，经营范围项目投资、资产管理、房地产开发、酒店管理等。2013年1月8日增加注册资本至1.08亿元。2013年2月7日将公司住所变更为顺城大街269号21楼8号。2013年6月6日将法定代表人变更为张某1，2013年10月10日股东为何兴田、卓某、张某1。2013年12月18日将公司名称变更为四川中恒融创投资集团有限公司。2014年6月24日将法定代表人变更为何某的情况。8、中恒融创投资集团有限公司银行流水、中恒公司对公账户流水、会计许某的广发银行6227078000132126、建设银行6236683810000425371、建设银行62270780000364117，何兴田的建设银行62×××88、卡号44×××61，柏云的卡号62×××85的银行流水，证实中恒融创公司对公账户明细以及上述银行卡的交易明细。9、中恒融创资产说明、云南永善项目资料、三台“适安上城”项目资料、自贡商铺借款合同、自贡自流井区门面借款合同、“鸭天下”门面资料、资阳“华博苑”项目资料、乐山“金河口”茶叶合作资料、甘肃宕昌天明食品厂合作资料、成都高新协同网络管理公司合作资料、三台四通汽贸公司合作资料、唐文借款合同、绵阳桃源大酒店借贷相关资料，证实中恒融创投资有限公司投资情况及该公司的资产情况。10、中恒融创投资有限公司工商资料、成都中恒汇锦投资管理中心工商材料、成都融祥非融资性担保有限公司工商资料、成都中恒鸿富投资管理中心工商材料、成都中盈圣力投资管理中心工商材料、四川杲鑫矿业投资管理有限公司工商材料、成都中恒财富财务咨询有限公司工商资料，证实何兴田控制的公司情况。11、中恒融创投资有限公司员工工资表，证实公司高管、员工每月工资明细情况。12、部分投资人员统计表、报案登记表、入伙协议、合伙协议、出资证明、债权投资咨询担保服务协议、债权投资咨询与管理服务协议、承诺函等材料，证实已报案人数及金额及投资人与成都中盈鸿达股权投资基金有限公司签订的合伙协议、投资人与四川中恒融创投资集团有限公司签订的债权投资咨询担保服务协议的情况。13、股权转让协议、股权转让一承债式并购协议、中恒股东会议记录、成都鸿德寰宇公司股东决议，证实2016年8月，何兴田以中恒融创公司的名义收购其他公司的情况。14、房屋信息摘要、协助查封通知书、查封决定书、协助冻结通知书，证实高新协同3栋1-8层、1栋1-8层已轮候查封；宕昌县衙门地57号土地使用权已被查封；国行酒业公司在康县子寅公司、金鑫大酒店、金鑫物流公司的股份已冻结；杨涛代何兴田在四川君益赫公司持有的51%股份已冻结的情况。15、何兴田的前科材料，证实何兴田因犯故意伤害罪于2016年9月21日被绵阳市涪城区人民法院判处管制六个月的情况。16、司法鉴定告知书、审计报告、四川实正司法鉴定所鉴定书、《司法鉴定意见书的补正书》，证实报案表情况、内部客户还本付息明细情况以及资金去向。（1.报案表情况为已报案434人、合同总金额为134945006元，以还本付息11200601.29元，差额为123744404.71元。2.内部客户还本付息明细情况：中恒融创公司自2013年11月开始非法吸收公众存款，投资人数743人，1105笔，总金额为187929000元，以还本付息41008871.91元，资金差额为146920128.09元。3.资金去向：向16位债务人转款100950000元，民间借贷转款66280350.50元，已收回535000元，余65745350.50元未收回。）17、被告人何兴田以资抵债，已退还投资人蔺安平、刘蓉、陈美玲、吕成琼、吴晓玲、黎霖、陈刚、杨剑、欧君碧、李萍、杨树金、张西容、王呈霞、罗晓晏、梁红、韩紫露、宋兴富、邵宏、刘金梅、陶明、韩光、邓丽、薛世富、冯馨逸、李树林，共计1490183元。18、被告人何兴田的供述，证实被告人何兴田是四川中恒融创投资集团有限公司的实际负责人。2013年6月左右，公司开始通过员工介绍亲戚朋友、老客户带新客户以及开产品介绍会的方式，与投资人签订“债权投资咨询、担保服务协议”，投资期限从30天到一年不等，年化收益率8%到14.5%不等。其模式是先以自己的名义将借款发放给债务人，形成债权，然后四川中恒融创投资集团公司作为平台方，寻找客户投资，把我享有的债权转让给客户。债务人定期付利息给集团公司，由公司打给客户。截止2016年3月14日止，公司已经吸收了700余人参与投资，投资金额为1.8亿余元，已退金额为35412404元，还有1.5亿余元未退。后我和很多群众签订了以资抵债协议，解决了7000多万元的情况。上述证据，经庭审举证、质证，能够形成完整的证据锁链，本院予以采信本院认为，被告人何兴田未经金融管理部门批准，以四川中恒融创投资集团有限公司的名义，在本市向社会公众宣传中恒融创公司的债权转让、合伙投资等投资项目，承诺高额回报的方式，向不特定群众非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人何兴田犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人何兴田非法吸收公众存款1.87亿余元，给集资参与人造成实际损失1.4亿余元。被告人何兴田以资抵债，已退还投资人蔺安平等人共计1490183元，应予抵扣赃款。被告人何兴田在案发前已返还给集资参与人的本金及利息，可作为量刑情节酌情考虑。被告人何兴田非法吸收公众存款的赃款1.4亿余元应继续追缴，并责令被告人何兴田退赔给陈玉莲等743名集资参与人。被告人何兴田在接到公安机关电话后，能主动到案，并如实供述其犯罪事实，有自首情节，可对其从轻处罚。被告人何兴田对起诉指控的金额和事实有异议，其辩称公司在经营中没有采取电话营销的方式向社会集资，都是公司员工客户和亲朋好友来投资。因有证人张某2、李某2等人的证言，证实中恒融创公司采取电话营销的方式向社会集资，并且有司法鉴定证实其非法吸收公众存款金额为187929000元，故对被告人的辩解不予采纳。其辩护人对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名无异议，提出本案涉案金额1.87亿，已经偿还4千余万元，资金差额是1.46亿，资产能够覆盖债务。被告人有自首的情节；积极配合侦查机关退赔债权人，态度较好，主观恶性小，社会危害性不大，请求对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见。本院认为，被告人何兴田非法吸收公众存款，数额巨大，截止宣判前，给集资参与人造成的损失达1.4亿余元，尚未追回，对社会造成巨大危害。对辩护人提出的被告人主观恶性小，社会危害性不大，请求对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人何兴田犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月15日起至2025年2月14日止。罚金限于本判决生效之日起十日内交付本院。）二、被告人何兴田非法吸收公众存款的赃款145429945.09元，应继续追缴并责令被告人何兴田退赔给陈玉莲等743名集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长唐志敏人民陪审员胡智伦人民陪审员王川二〇一八年九月二十九日书记员徐佳敏

林传波犯盗窃罪一审刑事判决书山东省邹城市人民法院刑事判决书（2016）鲁0883刑初243号：山东省邹城市人民检察院以邹检公诉刑诉［2016］224号起诉书指控被告人林传波犯盗窃罪，被告人时某、张某甲、孙某、丁某、刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。山东省邹城市人民检察院指派检察员万冬梅、王美艳出庭支持公诉，被告人林传波、时某、张某甲、孙某、丁某、刘某及林传波的辩护人袁旭、甄红，时某的辩护人张光明到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：自2015年7月至12月期间，被告人林传波、卢某（另案处理）先后在邹城市小胡社区、邹城市雅居小区、马某复兴街等地多次盗窃农用机动三轮车、电动四轮车等车辆，后以明显低于市场价值卖给被告人时某、张某甲、孙某、丁某、刘某等人，其中，被告人林传波参与盗窃13起，涉案价值165690元；被告人时某参与作案4起，涉案价值24275元；被告人张某甲参与作案2起，涉案价值32634元；被告人孙某参与作案3起，涉案价值42381元；被告人丁某参与作案1起，涉案价值13770元；被告人刘某参与作案1起，涉案价值15390元。案发后，被告人时某、孙某主动到邹城市公安局投案。以上事实分述如下：1、2015年7月9日，被告人林传波、卢某在邹城市雅居小区盗窃被害人韩某甲的一辆鑫利来牌电动三轮车，后将该车卖给时某，经物价鉴定该车价值1500元。2、2015年7月25日，被告人林传波在邹城市古城新村盗窃被害人焦庆河停放在19号楼前储藏室门前的一辆蓝色丰收牌电动三轮车，后将该车卖给被告人时某，被告人时某又卖给孟某。经物价鉴定该车价值3325元，后被告人林传波将该车低价卖给被告人时某，经物价3、2015年7月31日，被告人林传波在邹城市亚圣路盗窃被害人田某停放在亚圣路路边的一辆白色德兴牌电动四轮车鉴定该车价值7000元。4、2015年8月10日，被告人林传波、卢某在邹城市小胡社区盗窃被害人聂某甲的一辆古铜色富某牌机动四轮车，后由被告人林传波改装成白色自己使用。经物价鉴定该车价值17250元。5、2015年8月14日晚，被告人林传波、卢某在邹城市雅居小区附近盗窃被害人韩某乙的一辆心爱牌蓝色电动四轮车，后将该车以低价卖给被告人时某。经物价鉴定该车价值12450元。6、2015年8月18日晚，被告人林传波、卢彬彬伙同林传波在邹城市古城新村盗窃被害人邵某丙停放在邹城市古城新村17号楼的一辆御捷牌电动车四轮车，并将该车以低价卖给被告人张某甲，后被告人张某甲以低价转卖给被告人孙某。经物价鉴定该车价值20384元。7、2015年8月19日晚，被告人林传波在邹城市铁合金厂家属院盗窃被害人荆某乙停放在该院17号楼下的一辆金马牌电动四轮车，后被告人林传波将该车低价卖给被告人孙某。经物价鉴定该车价值12150元。8、2015年8月20日，被告人林传波、卢彬彬在小胡社区西区2号老年公寓北盗窃被害人胡某乙的一辆蓝色五征牌农用运输机动三轮车。后将该车以低价卖给被告人孙某。经物价鉴定该车价值9847元。9、2015年8月23日，被告人林传波、卢某在邹城市××××复兴街盗窃被害人张某乙的一辆红色福田五星牌机动三轮车，后将该车低价卖给被告人张某甲。经物价鉴定该车价值12250元。10、2015年11月14日晚，被告人林传波在邹城市××永××巷盗窃被害人孔某乙的一辆银色御捷牌内燃四轮车，后被告人林传波将该车以4500元明显低价卖给被告人丁某自用。经物价鉴定该车价值13770元。11、2015年11月23日晚，被告人林传波在邹城市第五中学家属院附近盗窃被害人邵某丁的一辆御捷牌电动四轮车，后将该车卖到外地。经物价鉴定该车价值16702元。12、2015年11月28日晚，被告人林传波在邹城市大胡村长青路与林泉巷的交汇处盗窃被害人王某丙的一辆橘红色御捷牌内燃四轮观光车，后将该车以明显低价卖给被告人刘某自用。经物价鉴定该车价值15390元。13、2015年12月4日晚，被告人林传波在邹城市××庄附近盗窃被害人樊某甲的一辆东风威斯曼四轮观光车。经物价鉴定该车价值23672元。上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人林传波多次以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人时某、张某甲、孙某、丁某、刘某明知是他人犯罪所得扔低价购买并使用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张某甲在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。被告人林传波辩解，物价鉴定的车辆价值过高，其未参与第一、二起盗窃。其辩护人除同意被告人的以上辩解外，另提出被告人有揭发他人犯罪行为的立功情节，且坦白认罪，积极退赃，请求对此被告人从轻处罚。被告人时某辩解，其未购买公诉机关指控的第一起盗窃犯罪中的车辆，对指控的第二、三、五起自愿认罪。其辩护人认为，公诉机关指控被告人时某第一、三起掩饰、隐瞒犯罪所得，证据不足不应认定，被告人时某主动投案并如实供述构成自首，且系初犯、偶犯，建议对此被告人免予刑事处罚或适用缓刑。被告人张某甲、孙某、丁某、刘某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪。经审理查明，自2015年7月至12月期间，被告人林传波单独或伙同卢彬彬（另案处理）先后在邹城市古城新村、小胡社区、雅居小区、马某等地盗窃农用机动三轮车、电动四轮车12辆，涉案价值164190元，后以明显低于市场价值卖给被告人时某、张某甲、孙某、丁某、刘某等人，其中，卖给被告人时某三辆，涉案价值22775元，案发后追还两辆；卖给被告人张某甲两辆，涉案价值32634元，案发后已全部追还；卖给被告人孙某三辆，涉案价值42381元，案发后已全部追还；卖给被告人丁某一辆，涉案价值13770元，案发后已追还；卖给被告人刘某一辆，涉案价值15390元，案发后已追还。案发后，被告人时某、孙某主动到邹城市公安局投案。具体事实分述如下：1、2015年7月25日，被告人林传波在邹城市古城新村盗窃被害人焦庆河停放在19号楼前储藏室门前的一辆蓝色丰收牌电动三轮车，后将该车卖给被告人时某，被告人时某又卖给孟某。经物价鉴定该车价值3325元。案发后，被盗电动三轮车被追回已发还焦某。上述事实，有经庭审质证的下列主要证据予以证实：（1）被告人林传波的供述证实，2015年7月底的一天晚上10点多，其和卢彬彬在邹城市古城新村主路东侧一个储藏室门口盗窃一辆蓝色电动三轮车卖给了时某的事实。（2）被告人时某的供述证实，林传波一共卖给其六辆车四块电瓶，其中第一辆是一辆蓝色丰收牌电动三轮车的事实。（3）证人孟某证言证实，2015年8月6、7号的一天下午，其从迎西路与岚济路交叉口北侧一废旧车辆收购点以1900元的价格购买了一辆蓝色丰收牌电动三轮车，后被失主发现报警追回的事实。（4）被害人焦某的陈述证实，2015年7月25日其放在邹城市古城新村19号楼前面储藏是门前的蓝色丰收牌电动三轮车被盗，后在邹城市三里营西路一个卖烟酒糖茶的超市发现被盗三轮车即报警追回的事实。（5）辨认笔录证实，被告人时某辨认出林传波、孟某的事实。（6）发还清单及照片证实，案发后，被盗丰收新电动三轮车被追回已发还被害人焦某的事实。（7）鉴定结论书证实，被害人焦某的丰收牌电动三轮车鉴定价值为3325元。2、2015年7月31日，被告人林传波在邹城市亚圣路盗窃被害人田某停放在亚圣路路边的一辆白色德兴牌电动四轮车，后被告人林传波将该车低价卖给被告人时某，经物价鉴定该车价值7000元。案发后，被盗电动四轮车被追回已发还田某。上述事实，有经庭审质证的下列主要证据予以证实：（1）被告人林传波的供述证实，2015年7月份的一天晚上10点多，其伙同卢某在府前派出所门口南北路上南头附近盗窃一辆白色电动四轮车卖给了时某的事实。（2）被告人时某的供述证实，林传波在8月初存放到其处一辆德兴牌四轮车的事实。（3）同案参与人卢某的供述证实，林传波安排其送过一辆白色的电动四轮车去石墙镇刘桥村的事实。（4）被害人田某的陈述证实，2015年7月30日晚上，其放在邹城市南关亚圣路的德兴牌白色四轮电动车被盗的事实。（5）现场勘验笔录证实，田某的德兴牌白色四轮电动车被盗现场情等。（7）鉴定结论证实，田某被盗德兴牌电动四轮车鉴定价值为7000元。（8）扣押、发还文件清单证实，被盗的德兴牌白色四轮电动车被追回已发还田某的事实。3、2015年8月10日，被告人林传波伙同卢某在邹城市小胡社区盗窃被害人聂某甲的一辆古铜色富某牌机动四轮车，经物价鉴定该车价值17250元。后由林传波改装成白色自己使用。案发后，被盗机动四轮车被追回已发还聂某甲。上述事实，有经庭审质证的下列主要证据予以证实：（1）被告人林传波的供述证实，2015年8月份的一天晚上10点多，其伙同卢某到邹城市小胡社区盗窃一辆四轮车，后将该车改为全白色自己使用的事实。（2）同案参与人卢某的供述证实，2015年8月初的一天晚上10点多，其伙同林传波到小胡社区盗窃一辆白色四轮车的事实。（3）被害人聂某甲、聂某乙的陈述证实，2015年8月10日早晨，发现聂井营放在邹城市小胡社区24号楼东边的古铜色富某牌四轮老年代步车被盗的事实。（4）邹城市公安局扣押物品清单、发还笔录及照片证实，被盗古铜色富某牌四轮老年代步车（已改成白色）被追回已发还还聂某乙的事实。（5）现场勘验笔录证实，聂某甲家的机动四轮车被盗现场情况。（6）价格鉴定结论书证实，聂某甲家的富某四轮机动车鉴定价值为17250元。4、2015年8月14日晚，被告人林传波伙同卢某在邹城市雅居小区附近盗窃被害人韩某乙的一辆心爱牌蓝色电动四轮车，后将该车以低价卖给被告人时某。经物价鉴定该车价值12450元。本院审理过程中，被告人时某已将该款退缴本院。上述事实，有经庭审质证的下列主要证据予以证实：（1）被告人林传波的供述证实，2015年具体几月份记不清了，一天晚上其和卢某来到雅居小区，在小区的外面盗窃一辆电动四轮车卖给了时某的事实。（2）证人时某的供述证实，其从林传波处收购了一辆蓝色真爱牌电动四轮车的事实。（3）同案人卢某的供述证实，2015年7月下旬凌晨1点左右，林传波电话喊其到雅居小区，其负责望风，林传波进去盗窃一辆蓝色电动三轮车的事实。（4）被害人韩某乙的证言及电动合格证等证实，2015年8月14日下午3点多钟，其将蓝色心爱四轮电动车停放在西关酒家属院楼下（邹城市雅居小区大门东北角）第二天发现被盗的事实。（5）现场勘验笔录证实，韩某乙被盗电动四轮车案发现场情况。（6）价格鉴定结论书证实，韩某乙被盗心爱牌蓝色电动四轮车鉴定价值为12450元。5、2015年8月18日晚，被告人林传波在邹城市古城新村盗窃被害人邵某丙停放在邹城市古城新村17号楼的一辆御捷牌电动车四轮车，并将该车以低价卖给被告人张某甲，后被告人张某甲以低价转卖给被告人孙某。经物价鉴定该车价值20384元。案发后，邵某丙被盗电动四轮车已追还。上述事实，有经庭审质证的下列主要证据予以证实：（1）被告人林传波的供述证实，其与卢某在古城新村盗窃一辆御捷牌四轮车以3000元的价格卖给了张某甲的事实。（2）被告人孙某的供述证实，2015年8月16日左右的一天上午十点多，小惠（张某甲）卖给其一辆电动四轮车的事实。（3）被害人邵某丙的证言证实，2015年8月17日下午17时30分，其将自己的开罗金色御捷电动四轮车停放在邹城市古城新村17号楼北首，晚上23点左右从窗户里看到被盗的事实。（4）证人张某丙的证言证实，2015年8月18日晚上12点，其看到自家停在楼下的电动四轮车被一人盗走，然后追赶未追上的事实。（5）勘验笔录证实，被害人邵某丙的御捷牌电动车四轮车被盗现场位置。（6）鉴定结论书证实，被盗御捷电动四轮车鉴定价值为20800元。（7）扣押物品、文件清单及照片证实，涉案捷牌电动车四轮车被追回已发还邵某丙的事实。6、2015年8月19日，被告人林传波在邹城市铁合金厂家属院，盗窃被害人荆某乙放在该院17号楼下的一辆金马牌电动四轮车，后被告人林传波将该车低价卖给被告人孙某，经鉴定价值12150元。案发后，荆某乙被盗电动四轮车已追还。上述事实，有经庭审质证的下列主要证据予以证实：（1）被告人林传波的供述证实，其伙同卢某在铁合金厂家属院采取撬别方式盗窃一辆电动四轮车卖给了孙某的事实。（2）被告人孙某的供述证实，2015年8月18日左右的时候，林传波卖给其一辆红色电动四轮的事实。（3）被害人荆某乙的陈述证实，其红色金马牌电动四轮车被盗的事实。（4）现场勘验笔录证实，荆某乙的红色金马牌电动四轮车的被盗现场位置。（5）鉴定结论书证实，荆某乙被盗红色金马电动四轮车定价值为12150元。（6）扣押、发还清单及照片证实，被盗红色金马电动四轮车被追已发还给荆某乙的事实。7、2015年8月20日，被告人林传波伙同卢彬彬在小胡社区西区2号老年公寓北盗窃被害人胡某乙的一辆蓝色五征牌农用运输机动三轮车。后将该车以低价卖给被告人孙某。经物价鉴定该车价值9847元。案发后，被盗机动三轮车被追回已发还胡某乙。上述事实，有经庭审质证的下列主要证据予以证实：（1）被告人林传波的供述证实，2015年8月份的一天晚上10点多，其伙同卢某到邹城市小胡社区盗窃一辆蓝色的五征牌机动三轮车，后其卖给了孙某的事实。（2）被告人孙某的证言证实，2015年8月21号左右，林传波卖给其一辆蓝色五征牌机动三轮车的事实。（3）同案参与人卢某的供述证实，其伙同林传波在大胡社区盗窃一辆五征牌农用运输机动三轮车的事实。（4）被害人胡某乙的证言及购车手续证实，2015年8月20日早上8时许，其发现放在邹城市小胡社区2号老年公寓后边的五征牌蓝色运输机动三轮车被盗的事实。（5）现场勘验笔录证实，胡某乙的五征牌机动三轮车被盗现场位置情况。（6）鉴定结论证实，胡某乙被盗五征牌机动三轮车鉴定价值为9847元。（7）扣押物品文件清单、领取笔录、照片证实，被盗五征牌机动三轮被追回已发还胡某乙的事实。8、2015年8月23日，被告人林传波伙同卢某在邹城市××××复兴街盗窃被害人张某乙的一辆红色福田五星牌机动三轮车，后将该车低价卖给张某甲。经物价鉴定该车价值12250元。案发后，被盗红色福田五星牌机动三轮车被追回已发还张某乙。上述事实，有经庭审质证的下列主要证据予以证实：（1）被告人林传波的供述证实，其伙同卢某在邹城市××庄采取撬别方式盗窃一辆红色三轮车卖给了张某甲的事实。（2）被告人张某甲的供述证实，2015年8月23日林传波卖给其一辆红色三轮车，后其将该车放在孙某饭店的事实。被告人卢某的供述（3）被告人林传波的供述证实，2015年8月23号凌晨1点左右，其伙同林传波到长青路附近盗窃一辆红色机动动三轮车的事实。（4）被害人张某乙、张某丁的证言证实，2015年8月22日下午，其家的福田五星摩托三轮车放在邹城市××庄社区复兴街家门口被盗的事实。（5）证人孙某的证言证实，2015年8月23号下午，张某甲将一辆福田牌摩托三轮车放到其饭店的的事实。（6）证人黄某的证言证实，2015年8月份其丈夫张某甲购买福田五星摩托三轮车的事实。（7）现场勘验笔录证实，张某甲的福田五星摩托三轮车被盗现场位置情况。（8）鉴定结论书证实，张某乙被盗福田五星机动车鉴定价值为12250元。（9）购车发票、扣押清单、被盗车辆照片证实，被盗福星牌机动三轮车被追回已发还张某乙的事实。9、2015年11月14日晚，被告人林传波在邹城市××永××巷盗窃，被害人孔某乙的一辆银色御捷牌内燃四轮车，后被告人林传波将该车以4500元明显低价卖给被告人丁某自用。经物价鉴定该车价值13770元。案发后，孔某乙被盗内燃四轮车以追还。上述事实，有经庭审质证的下列主要证据予以证实：（1）被告人林传波的供述证实，2015年11月份的一天晚上10点多，其到了人民医院南门东北方向的一个地方盗窃一辆银白色的四轮车卖掉的事实。（2）被告人丁某的供述证实，2015年11月份，其贪图便宜以4500元的价格购买一辆银白色电动四轮车的事实。（3）被害人孔某乙的陈述及合格证、收据证实，2015年11月14日晚8时许，其银色御捷牌内燃四轮车停在家门口被盗的事实。（4）证人商某的证言证实，经其介绍丁某购买林传波一辆御捷牌电动四轮车的事实。（5）现场勘验笔录证实，孔某乙的银色御捷牌内燃四轮车被盗现场位置情况。（6）鉴定结论书证实，孔某乙被盗银色御捷牌内燃四轮车鉴定价值为13770元。（7）辨认笔录证实，丁某、商某辨认出卖车的林传波的事实。（8）扣押、发还文件清单及照片证实，被盗银色御捷牌内燃四轮被追回已发还孔某乙的事实。10、2015年11月23日晚，被告人林传波在邹城市第五中学家属院附近盗窃被害人邵某丁的一辆御捷牌电动四轮车，后将该车卖到外地。经物价鉴定该车价值16702元。上述事实，有经庭审质证的下列主要证据予以证实：（1）被告人林传波的供述证实，其在邹城市第五中学家属院盗窃一辆白色御捷牌电动四轮观光车卖到外地的事实。（2）被害人邵某丁的陈述证实，2015年11月23日下午16点左右，其将电动四轮车放在邹城市第五中学家属院北墙外路南，第二天早上7点多发现被盗的事实。（3）现场勘验检查笔录证实，邵某丁白色御捷牌电动四轮观光车被盗现场位置情况。（4）鉴定结论证实，邵某丁被盗的白色御捷牌电动四轮观光车鉴定价值为16702元。11、2015年11月28日晚，被告人林传波在邹城市大胡村长青路与林泉路的交汇处盗窃被害人王某丙的一辆红色御捷牌内燃四轮观光车，后将该车以明显低价卖给被告人刘某自用。经物价鉴定该车价值15390元。案发后，王某丙被盗四轮观光车已追还。上述事实，有经庭审质证的下列主要证据予以证实：（1）被告人林传波的供述证实，其在邹城市邹城市大胡村里一条东西路上盗窃一辆御捷牌四轮车卖给一姓刘的事实。（2）被告人刘某的供述证实，其购买了一辆红色四轮内燃车的事实。（3）被害人王某丙陈述证实，其橘红色的御捷牌烧汽油的四轮车放在邹城市大胡存村长青路上的被盗的事实。（4）证人宋某的证言证实，2014年1月份其卖给王某丙一辆四轮内燃观光车的事实。（5）证人商某的证言证实，经其从中介绍，林传波卖给姓刘的一辆红色御捷牌四轮车的事实。（8）现场勘验笔录证实，王某丙的红色御捷牌内燃四轮观光车被盗现场位置情况。（9）鉴定结论证实，王某丙被盗红色御捷牌内燃四轮观光车鉴定价值为15390元。（10）扣押、发还物品清单及照片证实，被盗红色御捷牌内燃四轮观光车被追回已返还王某丙的事实。（11）辨认笔录证实，商某、刘某辨认出向其卖车的被告人林传波。12、2015年12月5日晚，被告人林传波在邹城市××大街附近盗窃被害人樊某甲的一辆东风威斯曼四轮观光车。经物价鉴定该车价值23672元。上述事实，有经庭审质证的下列主要证据予以证实：（1）被告人林传波的供述证实，其在邹城市××庄里面盗窃一辆白色四轮观光车的事实。（2）被害人樊某甲的陈述及收款收据合格证证实，其于2015年12月5日晚上8时40份许放在邹城市复兴街16号家门口的东风威斯曼牌四轮观光车被盗的事实。（3）现场勘验笔录证实，樊某甲东风威斯曼四轮观光车被盗现场位置情况。（4）鉴定结论证实，樊某甲被盗东风威斯曼四轮观光车鉴定价值为23672元。另有综合证据如下：（1）户籍证明证实，被告人林传波、时某、张某甲、孙某、丁某、刘某的基本情况。（2）山东省邹城市人民法院（2015）邹刑初字第309-2号刑事判决书证实，被告人林传波犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（3）烟台市芝罘区人民法院（2004）烟芝刑初字第467号刑事判决书及释放证明，证实2004年11月25日因犯盗窃罪被烟台市芝罘区人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金三千元。2009年9月22日因裁定假释而释放出狱，假释考验期至2012年7月24日止。（4）抓获经过、到案情况、暂缓执行喊证实，被告人张某甲、丁某、刘某被抓获及羁押情况。（5）视听资料证实，被告人林传波对实施盗窃现场进行指认情况本院认为，被告人林传波单独或伙同他人秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪，公诉机关指控罪名成立，被告人时某、张某甲、孙某、丁某、刘某明知他人犯罪所得车辆仍低价予以购买，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控被告人林传波犯盗窃罪、被告人时某、张某甲、孙某、丁某、刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关起诉书指控被告人林传波伙同卢某于2015年7月9日，在邹城市雅居小区盗窃被害人韩某甲的一辆鑫利来牌电动三轮车。经审查，公诉机关提供的被告人林传波、时某及卢某的供述，不能相互印证被害人韩某甲被盗的鑫利来牌电动三轮车是被告人林传波所盗，且现场勘验笔录，记载嫌疑人为一名女性，故公诉机关指控该起盗窃事实，证据不足，不予支持。被告人林传波归案后如实供述其犯罪事实，庭审中自愿认罪，且大部分赃物已追还，可酌情对被告人林传波从轻处罚。被告人时某、孙某案发后主动到邹城市公安局投案，并如实供述，系自首，依法可以从轻处罚，被告人张某甲、丁某、刘某归案后如实供述其犯事实，庭审中自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人林传波因盗窃罪被判处有期徒刑后，在刑罚执行完毕前发现其还有其他盗窃罪没有判决属于漏罪，应当对新发现的罪做出判决，并与之前的判决所判处的刑罚实行并罚。被告人张某甲在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人林传波的辩护人关于被告人具有立功情节的辩护意见，不予采信。被告人时某的辩护人关于第一、三起不应认定的辩护意见，不予采纳。被告人孙某、时某、刘某、丁某判处缓刑对居住社区五重大不良影响，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第七十条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人林传波犯盗窃罪，判处有期徒四年六个月，并处罚金人民币十万元，与原判有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自201５年12月８日起至2021年6月7日止，罚金限判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人张某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月30日起至2017年1月27日止，罚金限判决生效后三十日内缴纳）。三、被告人孙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验其自判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。四、被告人时某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验其自判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。五、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，缓刑考验其自判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。六、被告人丁某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验其自判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。七、责令被告人林传波将所盗窃韩召存、邵长红、樊先礼的物品退赔各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份审判长王桂花审判员王颖人民陪审员王绍举二〇一六年八月二十六日书记员赵慧

张孝荣、曾成诈骗一审刑事判决书湖北省利川市人民法院刑事判决书（2019）鄂2802刑初416号：利川市人民检察院以鄂利检一部刑诉［2019］71号起诉书指控被告人张孝荣、曾成犯诈骗罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，决定适用简易程序，公开开庭进行了审理。利川市人民检察院指派检察员胡家柳出庭支持公诉，被告人张孝荣、曾成及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结利川市人民检察院指控：为修建318绕城公路，利川市国土资源局于2015年8月10日发布《土地及房屋征收告知书》，并组织专班对利川市新桥村五组、六组拟征收的民宅及土地、山林进行入户调查、评估，被告人张孝荣、曾成位于新桥村五组与六组交界处小地名“枫香树槽”的房屋在征地红线图范围内。2016年5月，利川市东城街道办事处李某通知新桥社区原副书记、副主任谭某2，曾成家的房屋在修建绕城路便道拆迁范围，谭某2让该村五组小组长毛某通知张孝荣。张孝荣、曾成母子二人在得知该情况后，同时见王某2等人在抢装房屋，为骗取更多征地补偿款，2016年8月至9月，二被告人便开始联系王某1等人对其房屋进行抢装修，双方口头约定，由王某1等人对房屋进行包工包料抢装，待征地补偿款到账后向王某1等人支付补偿款的三分之一。同时，曾成借用其岳母王某3的身份证及户口本，以王某3的名义提交征地拆迁相关资料，并在拆迁合同等文书上代王某3签字。2017年4月12日，曾成以王某3的名义与利川市国土资源局签订《房屋拆迁补偿合同书》，张孝荣、曾成获得安置宅基地200㎡，房屋补偿评估为人民币26.138万元，装修及附属设施补偿评估为人民币23.631206万元，奖励资金人民币9.95384万元，过渡安置费人民币0.78万元，搬家费人民币0.2万元，除去调换后尚差宅基地面积价款人民币0.420134万元，张孝荣、曾成共计获取补偿款人民币60.28291万元。其中，抢装修的滑门、窗帘、衣柜、装饰板等20个项目合计人民币19.965005万元。按照文件规定，该部分的奖励资金（按照补偿金额的20%计算）为人民币3.993001万元，共计骗取补偿款23.958006万元。利川市土地储备交易中心于2017年6月19日将征地补偿款划入王某3账户，后王某3将所有款项全部转入张孝荣工商银行账户，200㎡安置补偿宅基地暂未交付。另查明，案发后，被告人张孝荣、曾成家属将涉案赃款人民币23.958006万元上缴利川市公安局，现已被扣押。上述事实，被告人张孝荣、曾成在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的：1、书证：受案登记表、抓获经过、银行交易明细、房屋拆迁补偿相关资料、利川市土地储备交易中心记账凭证、利川市重点项目建设拆迁补偿表、房屋装修及构筑物评估现场调查记录、测绘图、《土地及房屋征收告知书》、违法犯罪记录查询情况说明、户籍证明、扣押决定书、扣押清单、湖北省暂扣款物票据、湖北银行通用凭证等；2、证人王某3、王某1、谭某1、谭某2、毛某、李某等人的证言；3、被告人张孝荣、曾成的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人张孝荣、曾成虚构事实，隐瞒真相，骗取国家财物，数额巨大，其行为构成了诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人张孝荣起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人曾成起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚，本院决定对其从轻处罚。二被告人到案后，均能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，在律师帮助下与公诉机关签署了《认罪认罚具结书》，且积极退还全部赃款、预缴罚金，依法可以从宽处罚。对公诉机关根据本案犯罪事实、量刑情节对二被告人提出的量刑建议，本院予以采纳。二被告人在本案中的违法所得，依法追缴，发还给被害单位。对被告人张孝荣的辩护人提出张孝荣在本案中具有坦白、真诚悔罪、全部退赃、自愿认罪认罚的量刑情节，依法可以从轻处罚的辩护意见及被告人曾成的辩护人提出同意并希望法院采纳公诉机关的量刑建议的辩护意见，本院均予以采纳。结合被告人曾成的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼》第二百零一条的规定，判决如下一、被告人张孝荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2022年12月16日止，所处罚金已缴纳）。二、被告人曾成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，所处罚金已缴纳）。三、依法追缴被告人张孝荣、曾成违法所得人民币23.958006万元，发还给被害单位利川市国土资源局土地储备分局。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨春桃人民陪审员幸乾德人民陪审员向红梅二〇一九年十一月十二日书记员黄新

绻某某交通肇事、于某某包庇一审刑事判决书新宾满族自治县人民法院刑事判决书（2018）辽0422刑初69号：新宾满族自治县人民检察院以新检刑诉［2018］66号起诉书指控被告人任某某犯交通肇事罪、被告人于某某犯包庇罪，于2018年3月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新宾满族自治县人民检察院指派检察员王艳、代理检察员白英宇出庭支持公诉，被告人任某某、于某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2018年1月12日17时许，被告人任某某驾驶辽小型普通客车从新宾满族自治县永陵镇内前往永陵陡岭林场其家里，当由北向南行驶至永陵镇色家村旁公路处时，因其在冰雪道路上超速行驶，与同车道崔某某骑行的自行车追尾相撞，造成崔某某受伤后经抢救无效死亡。事故发生后，被告人任某某为逃避法律追究，指使被告人于某某赶赴肇事现场，冒充肇事者。被告人于某某在明知任某某于案发当日驾驶机动车发生交通事故致一人死亡，系犯罪的人的情况下，仍向司法机关提供虚假证明，冒名顶替，包庇被告人任某某。经抚顺公正司法鉴定所鉴定，崔某某系因交通肇事致头面部遭受钝体暴力作用，造成颅脑严重损伤而死亡。经新宾满族自治县公安局交通警察大队认定，被告人任某某承担事故的全部责任，崔某某无责任。案发后，被告人任某某于2018年1月13日到公安机关主动投案，被告人于某某被口头传唤到案。另查明，被告人任某某在案发后通过赔偿经济损失的方式取得被害人家属的谅解。上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证案件来源、抓捕经过、常住人口信息表、前科查询表、交通行政管理强制措施凭证、中华人民共和国机动车驾驶证、赔偿协议、谅解书；证人胡某某的证言；交通事故现场勘查笔录、现场图、现场照片；扣押笔录、扣押清单；道路交通事故认定书；抚顺公正司法鉴定所法医尸体检验司法鉴定意见书、沈阳佳实司法鉴定所司法鉴定意见书；被告人任某某、于某某的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人任某某违反交通运输管理法规驾驶机动车辆，发生重大事故，致一人死亡，承担事故的全部责任，且在交通肇事后逃逸，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成交通肇事罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人于某某明知任某某交通肇事致一人死亡的情况下，仍然作假证包庇其犯罪行为，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成包庇罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人任某某在案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，故公诉机关认定其具有自首情节的公诉意见，本院予以采信，依法可对其从轻处罚。被告人任某某通过赔偿经济损失的方式，取得被害人家属谅解，可酌情对其从轻处罚。被告人任某某具有悔罪表现，对其宣告缓刑对所居住的社区无重大不良影响，社区矫正机构亦同意对其适用非监禁刑，依法可对其从轻处罚并宣告缓刑。被告人于某某在被传唤到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，故对公诉机关认定其具有坦白情节的公诉意见本院予以采信，依法可对其从轻处罚。被告人于某某有悔罪表现，对其宣告缓刑对所居住的社区无重大不良影响，社区矫正机构亦同意对其适用非监禁刑，依法可对其从轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第三百一十条、第六十一条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人任某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人于某某犯包庇罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长史金儒人民陪审员李雪东人民陪审员杨亮二〇一八年四月二十五日书记员马克舒

刘X危险驾驶罪一审刑事判决书黑龙江省甘南县人民法院刑事判决书（2016）黑0225刑初241号：甘南县人民检察院以黑甘检刑诉〔2016〕213号起诉书指控被告人刘某犯危险驾驶罪，于2016年11月14日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年11月16日公开开庭进行了审理。甘南县人民检察院指派检察员李铁民出庭支持公诉，被告人刘某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2015年10月21日14时许，被告人刘某酒后无证驾驶两轮摩托车沿东阳镇东胜村至东阳村村村通道路行驶至东阳镇街里时，被甘南县公安局交管大队民警查获。经检验，刘某血液乙醇含量为93.1ｍｇ／100ｍｌ。上述事实，被告人刘某在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍证明、驾驶证查询单;被告人刘某的供述和辩解;齐齐哈尔市公安局刑事技术支队毒物检验鉴定报告。足以认定本院认为，被告人刘某在道路上醉酒驾驶机动车辆，其行为已构成危险驾驶罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。其法定刑为拘役，并处罚金。刘某未取得机动车驾驶证驾驶车辆在公共道路上行驶，可酌情从重处罚，到案后如实供述自己的犯罪事实，确有悔罪表现，依法可从轻处罚。公诉机关提出判处刘某拘役，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳,依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款、第六十一条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人刘某犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币三千元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押四日已折抵刑期，即自2016年11月25日起至2016年12月20日止。罚金应于判决生效后十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份代理审判员齐丽明二〇一六年十一月二十五日书记员马恩东

陈永超诈骗罪一审刑事判决书湖北省荆州市荆州区人民法院刑事判决书（2016）鄂1003刑初183号：荆州市荆州区人民检察院以鄂荆州区检刑诉（2016）162号起诉书指控被告人陈永超犯诈骗罪，于2016年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市荆州区人民检察院指派检察员黄沙出庭支持公诉，被告人陈永超到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2013年3月，被告人陈永超通过街边办假证广告，找到一名女子办理了一个荆州区荆东路电大巷的假房产证。2014年4月17日，被告人陈永超以假房产证为抵押找被害人刘某借款20万元，并谎称其用于做锅炉生意。被害人刘某信以为真，将人民币20万元借给了被告人陈永超。尔后，被告人陈永超将20万元全部用于偿还了自己的债务，并将手机号码更换后逃离湖北省荆州市。2016年4月6日，被告人陈永超被福建省石狮市公安局抓获。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有到案经过、被告人陈永超身份证明、在逃人员信息、被害人刘某的身份证明、被害人刘某的报案材料及陈述、证人彭某1、彭某2的证言、被告人陈永超出具的借条及银行转款凭证、湖北省公安厅司法鉴定中心（鄂）公物鉴（文）字（2014）108号文件鉴定意见书、荆州市国土资源局荆州区分局城区国土资源所情况说明、被告人陈永超的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈永超以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予以处罚。被告人陈永超到案后如实供述了自己的罪行，对其可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款的规定，判决如下一、被告人陈永超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金2万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月6日起至2021年2月5日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）。二、责令被告人陈永超返还被害人刘涛经济损失20万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长顾琼香审判员蒲昌艳审判员张琼花二〇一六年十月十三日书记员赵丹丹

江苏省南京市栖霞区人民法院刑事判决书（2020）苏0113刑初345号公诉机关江苏省南京市栖霞区人民检察院。被告单位南京海惠生物科技有限公司,统一社会信用代码91320113302541013U，住所地为南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路**-G232，实际经营地为南京市六合区荣鑫路******，法定代表人陈松。诉讼代表人陈丽珠，系被告单位员工。被告人程某，男，1984年10月1日生，南京市海惠生物科技有限公司实际经营人，住南京市六合区。2018年8月21日因涉嫌非法买卖危险物质罪被取保候审。辩护人唐舒翔，江苏苏商律师事务所律师。被告单位山东西亚化学工业有限公司，统一社会信用代码9137132909284922XC，住所地，住所地为山东省临沂市临沭县经济开发区化工园区表人王某甲。诉讼代表人王洪艳，系被告单位员工。被告人李某，曾用名李刚，男，1985年9月23日生，山东西亚化学工业有限公司销售经理，住四川省成都市锦江区。2019年1月17日因涉嫌非法买卖危险物质罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年2月2日被取保候审。南京市栖霞区人民检察院以宁栖检诉刑诉[2020]345号起诉书指控被告单位南京海惠生物科技有限公司(以下简称“海惠公司”)、被告人程某、被告单位山东西亚化学工业有限公司(以下简称“西亚公司”)、被告人李某犯非法买卖危险物质罪，于2020年7月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市栖霞区人民检察院指派检察员刘雅晴出庭支持公诉，被告单位海惠公司的诉讼代表人陈丽珠、被告人程某及其辩护人唐舒翔、被告单位西亚公司的诉讼代表人王洪艳、被告人李某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告单位西亚公司成立于2014年2月28日，为自然人独资的有限责任公司，注册资本5000万元，法定代表人为王某甲（另案处理）。西亚公司于2014年8月18日办理的危险化学品经营许可证许可经营范围包含氯化汞（有效期至2017年8月17日），2017年8月18日以后办理的危险化学品经营许可证许可经营范围均不包含氯化汞。王某甲在经营西亚公司期间，聘用被告人李某担任该公司销售经理，负责公司的销售业务，并负责对向该公司购买危险化学品、剧毒化学品的客户进行资质审核。2016年左右，王某甲授意李某，西亚公司可以在客户没有危险化学品、剧毒化学品经营资质的情况下，向客户销售少量危险化学品、剧毒化学品。被告单位海惠公司成立于2014年6月14日，系自然人独资的有限责任公司，注册资本100万元，法定代表人为陈松，实际经营人为被告人程某。海惠公司无危化品经营许可证。2017年5月27日，被告人李某以204元的价格，向海惠公司销售氯化汞1瓶（100克，批号：B8703）。后海惠公司以380元的价格将该瓶氯化汞销售给兴化市皮肤病××防治所。经鉴定，该批号的氯化汞主要成分为氯化汞，氯化汞含量大于99.5%。2018年2月26日，被告人李某在西亚公司未取得剧毒化学品氯化汞经营许可，未审核海惠公司是否有经营剧毒化学品氯化汞经营许可及准购证的情况下，以每瓶204元的价格，向海惠公司销售氯化汞1瓶（100克，批号：U5296）。后海惠公司以235元的价格将该瓶氯化汞销售给南京水利科学院。经鉴定，该批号的氯化汞主要成分为氯化汞，氯化汞的含量大于99.3%。2018年8月21日，被告人程某被抓获归案。2019年1月16日，被告人李某被抓获归案。归案后，程某、李某均如实供述了上述主要犯罪事实。上述事实，被告单位海惠公司、被告人程某及其辩护人、被告单位西亚公司、被告人李某在开庭审理中均无异议，并有被告人程某、李某的供述和辩解，证人王某甲、曹某等人的证言，接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、常住人口信息表、前科查询记录表、接受证据材料清单、调取证据通知书及清单、扣押决定书及清单、销售出库单、销售确认单、营业执照、危险化学品经营许可证、聊天记录、剧毒化学品名录、认罪认罚具结书等书证，江苏省理化测试中心司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，搜查、辨认、检查、电子数据检查笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告单位海惠公司、西亚公司非法买卖毒害性物质，危害公共安全，被告人程某作为海惠公司直接负责的主管人员，被告人李某作为西亚公司的直接责任人员，其行为均已构成非法买卖危险物质罪。公诉机关指控被告单位海惠公司、被告人程某、被告单位西亚公司、被告人李某犯非法买卖危险物质罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告单位海惠公司、西亚公司、被告人程某、李某归案后如实供述主要犯罪事实，均系坦白，可从轻处罚。被告单位海惠公司、被告人程某、被告单位西亚公司、被告人李某均认罪认罚，可以依法从宽处理。对于被告人程某的辩护人提出的程某系初犯、坦白、认罪认罚等罪轻意见，经查属实，予以采纳。对于被告人程某的辩护人提出的程某买卖氯化汞的金额、数量、获利均较小、社会危害性较小、情节显著轻微、可免予刑事处罚的辩护意见，经查，程某用普通快递买卖运输毒性极强的氯化汞，即使数量有限，社会危害性也极大，并非犯罪情节轻微，不符合免予刑事处罚的情形，故对上述意见，不予采纳。综上，为维护公共安全，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条、第三十条、第三十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条第一款、第七十二条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告单位南京海惠生物科技有限公司犯非法买卖危险物质罪，判处罚金人民币五万元。（罚金已预缴。）被告人程某犯非法买卖危险物质罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告单位山东西亚化学工业有限公司犯非法买卖危险物质罪，判处罚金人民币五万元。（罚金已预缴。）被告人李某犯非法买卖危险物质罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、扣押在案的氯化汞，予以没收、销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长黄娟人民陪审员尤庆梅人民陪审员吴平红二〇二〇年八月三十一日书记员冯思敏

괔某某故意毁坏财物一审刑事判决书安徽省霍邱县人民法院刑事判决书（2014）霍刑初字第00329号：霍邱县人民检察院以霍检刑诉（2014）296号起诉书指控被告人崔某某犯故意毁坏财物罪，于2014年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年11月11日公开开庭审理了本案。霍邱县人民检察院指派代理检察员谢报出庭支持公诉，被告人崔某某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：1992年土地一轮承包后，霍邱县冯井镇上庄组冯临路南堰沟东西两侧各有一块地使用权属于柳某明的母亲沈某珍（也是周某的舅妈），其中西侧0.14亩。92年秋天冯临路扩建，占用了道路两侧的土地，且因垫路取土变成荒地无人耕种。在95年之前实行土地二轮承包后也无法查清沈某珍是否将此两块地拔出。后西侧荒地余下部分因地块较少且与周某的承包地相邻，周某将其与自己的承包地拢在一起耕种，并按10元钱一年给村里上交，一直耕种到停止上交农业税。2008年左右，周燕在堰沟西侧的土地上下地基准备建房，柳士明的妻子魏某侠认为占用了沈某珍余下的荒地，出面阻止，双方为此引发打架并产生矛盾。2013年11月25日上午09时许，魏某侠的女婿崔某某找来挖掘机，准备挖掉周某建在双方争议土地上的水泥柱子，被冯井派出所出警制止。25日下午崔某某又安排挖掘机挖掉了2根水泥柱子，26日上午再次挖掉1根，累计3根，被挖掉的柱子高度为4.5米、50乘50厘米见方。且挖掘机的履带在挖掘过程中轧坏了裸露在地面的地圈梁钢筋若干。2014年3月19日，霍邱县人民政府农业委员会来信来访接待答复（2014）4号《关于冯井镇新街村周某反映与柳士明土地纠纷有关问题的答复意见书》明确答复：冯临路、堰沟西0.14亩，周燕拥有承包经营权。冯井派出所接到答复书后，于2014年3月20日委托鉴定机构对损毁的物品进行评估。经霍邱县价格认证中心鉴定：被损毁的混凝土柱子等财产价值为5756元。2014年7月23日崔某某的岳母魏某侠将5756元交到冯井派出所。案发后，被告人崔某某主动到公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实。具有自首情节。本案在审理过程中，被告人崔某某等人与周某达成调解协议，赔偿了被害人全部经济损失，取得了被害人的谅解。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有公安机关制作的勘查笔录、现场图、现场照片，鉴定意见，户籍信息、无前科证明、归案证明、魏某侠主动赔款情况说明、来信来访接待答复、霍邱县农委答复、周燕与柳士明土地纠纷的证明、原始地亩册、蒋光银摘抄本拍照及魏某侠所交土地原始使用权属复印件、民事调解协议书、收条、谅解书，证人刘某梅、耿某雷、吕孝某、杨某华、赵某德、蒋某银、杨某洋证言，被害人周某陈述等证据证实，足以认定本院认为：被告人崔某某故意毁坏公私财物，数额较大，其行为构成故意毁坏财物罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律正确。辩护人提出被告人崔某某具有自首情节，在法庭上自愿认罪，无犯罪前科，积极主动的赔偿被害人经济损失，取得了被害人的谅解，具有法定和酌定从轻处罚的意见与事实相符，予以采信。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百零七十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人崔某某犯故意毁坏财物罪，罚金人民币10000元。（罚金于判决生效之日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长梅玉琴审判员刘功群人民陪审员申玉华二〇一四年十一月十三日书记员陈兵

史某拒不执行判决、裁定罪一审刑事判决书甘肃省张掖市甘州区人民法院刑事判决书（2019）甘0702刑初8号：张掖市甘州区人民检察院以甘区检公诉刑诉（2019）5号起诉书指控被告人史某犯拒不执行判决、裁定罪、危险驾驶罪，于2019年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。甘州区人民检察院指派检察员杨玲出庭支持公诉，被告人史某到庭参加诉讼。现已审理终结甘州区人民检察院指控：1.拒不执行判决、裁定罪2014年9月25日，陈某代表嘉峪关市ＸＸ建筑安装有限公司与晏某签订了《包工不包料分项施工责任书》，约定将其承包的老寺庙农场的牛场围墙修建工程的部分工程分包给晏某具体施工。该合同签订后，晏某又将其分包的部分工程转包给被告人史某具体施工。后史某与陈某因工程结算存在较大分歧，2015年11月12日18时许，在火车站西路小河供销社院内，被告人史某再次找陈某结算工程款，协商未果后将陈某公司的田野牌甘ＧＪ0166堵拦并非法扣押。2016年4月15日，经甘州区人民法院审理，作出（2016）甘0702民初220号民事判决书，判决史某返还涉案车辆。该判决生效后，被告人史某拒不执行，在甘州区人民法院执行期间和公安机关侦查期间，被告人史某仍拒不履行甘州区人民法院生效的判决，也拒不交代涉案车辆的去向。截止目前，田野牌甘ＧＪ0166皮卡车仍未返还。2.危险驾驶罪2018年2月22日13时许，被告人史某醉酒后无证驾驶甘ＡＨＬ621号轻型普通货车由南向北行驶至甘州区东环路金沙苑门口时，被甘州区公安局交通警察大队执勤民警查获，经现场对史某呼气式酒精测试，史某血液中酒精含量为123ｍｇ／100ｍｌ,随即被带至张掖市中医医院进行血样提取。经甘肃申证司法医学鉴定所鉴定：史某血液中乙醇含量为86ｍｇ／100ｍｌ。后史某提出复检申请，经甘肃金鳞司法医学鉴定所鉴定，史某血液中酒精含量为96.61ｍｇ／100ｍｌ。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述，证人证言，民事判决书，鉴定意见书，查获经过，户籍证明等证据，认为被告人史某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、一百三十三条之一之规定，构成拒不执行判决裁定罪、危险驾驶罪，提请本院依法惩处。被告人史某对起诉书指控其犯危险驾驶罪的事实及罪名无异议，对指控其犯拒不执行判决、裁定罪有异议，认为其不返还车辆是因为陈某拒不支付拖欠的民工劳务报酬引起。经审理查明：1.拒不执行判决、裁定罪2014年9月25日，陈某代表嘉峪关市新宇建筑安装有限公司与晏某签订了《包工不包料分项施工责任书》，约定将其承包的老寺庙农场的牛场围墙修建工程的部分工程分包给晏某具体施工。该合同签订后，晏某又将其分包的部分工程转包给被告人史福林具体施工。后史福林与陈某因工程结算存在较大分歧，2015年11月12日18时许，在××区小河供销社院内，被告人史福林再次找陈某结算工程款，协商未果后将陈某公司的田野牌甘ＧＪ0166轻型普通货车堵拦并非法扣押。2016年4月15日，经甘州区人民法院审理，作出（2016）甘0702民初220号民事判决书，判决史福林返还涉案车辆。该判决生效后，陈某于2016年6月20日向甘州区人民法院申请执行。被告人史福林拒不执行，在甘州区人民法院执行期间和公安机关侦查期间，被告人史福林仍拒不履行甘州区人民法院生效的判决，也拒不交代涉案车辆的去向。本院审理期间，被告人返还陈某田野牌甘ＧＪ0166轻型普通货车一辆。2.危险驾驶罪2018年2月22日13时许，被告人史福林醉酒后无证驾驶甘ＡＨＬ621号轻型普通货车由南向北行驶至甘州区东环路金沙苑门口时，被甘州区公安局交通警察大队执勤民警查获，经现场对史福林呼气式酒精测试，史福林血液中酒精含量为123ｍｇ／100ｍｌ,随即被带至张掖市中医医院进行血样提取。经甘肃申证司法医学鉴定所鉴定：史福林血液中乙醇含量为86ｍｇ／100ｍｌ。后史福林提出复检申请，经甘肃金鳞司法医学鉴定所鉴定，史福林血液中酒精含量为96.61ｍｇ／100ｍｌ。上述事实，有下列经庭审举证质证的证据证实，足以认定：一、拒不执行判决、裁定罪1.被告人史某的供述。2014年11月份的时候，晏某找我给陈某干工程，年底完工后多次找她结算工程款，她推脱不付。2015年11月份，陈某说她的会计李某已经把这事安排好，我到火车站找李某算工程款未果，李某驾驶陈某所有的田野牌甘ＧＪ0166轻型货车离开时被我们挡住，李某把车钥匙给了晏某，晏某将车钥匙给了我，我让我媳妇余某1将车开走。晚上晏某给我发短信说账没有办法算，让我把陈某的皮卡车开走，我听后就让余某1把车开走了。返还财物的案件我全委托给了余某1，法院判决后，余某1告诉我让我返还陈某的车，因陈某欠我的工程款，所以我拒绝给她还车。法院找过我一次，是去年7月份的时候，我到法院执行局没有见到陈某，我给执行的工作人员说陈某把工程款给我结清我就给她还车。陈某把钱给我，我才能把车返还给她，车在工人家里，具体在哪个工人家里我不说。只要陈某给我钱，我把钱给工人发了，车就能开回来，车钥匙在余某1那。具体欠的哪些工人的钱我说不上。2.证人余某1的证言，证明2014年左右，我和史福林因给陈某干完活，她没有把工程款结清，我们把她的一辆货车挡来了。是我把车从火车站开到理发店的，第二天被工人开走了，是哪个工人开走的我不知道了，钥匙在跟前。3.证人晏某的证言，证明2014年9月27日左右，我和陈某签了工程合同，后我将部分活包给了史福林，到2014年10月底，史福林干的工程因为陈某没有提供上材料没干完，结算的时候陈某说要扣很多钱产生了纠纷，工程款也一直没付。2015年11月12日13时许，我、史福林、余某1到张掖火车站小河供销社内和陈某公司的会计李某结算工程款，但李某说只欠史福林4000多元，我们就挡下了李某开的陈某所有的皮卡车。陈某的皮卡车是我从供销社院开出来的，从派出所出来时余某1就把钥匙拿上了，从派出所出来后我与陈某、何某、李某继续到供销社算账，后来我给史福林打电话他没接，车也不见了，谁把车开走的我也不知道。4.证人何某的证言，证明2016年9月份，老板陈某在张掖老寺庙承包了一些土建工程，承包后公司又把工程包给了晏某，晏某又包给了史福林，具体是史福林领着民工干的，按照合同约定工程没有按时完工，今年我们公司把剩下的活干完了。工程结束后，晏某和史福林找我们老板结账，但是账一直没算清，2015年11月12日下午，我在张掖火车站西路小河供销社院内干活，晏某和史福林找我，把我拉上和公司会计李某去核验工程，李某要把车开上走，他们不让开就把车钥匙拔了，车钥匙在史福林手中，后来老板陈某赶来就和他们去派出所报警了。车钥匙在史福林手中，是他和余某1挡下的，车被他们俩开走了。5.证人李某的证言，证明2014年9月我们公司给晏某包了活，活是史福林干的，工程没有按约定时间完成，今年6月份公司又通知晏某把去年没有干完的活干完，但晏某一直没干。2015年11月12日，晏某、史福林找我结算工程款，因为何某知道他们干了多少话，晏某和史福林拉何某去验证工程，他们发生了冲突，然后就被现场的人挡开了，挡开后我要开车走，晏某就把车钥匙拔走了，我就报警了，在派出所处理的时候，史福林就把车开走了。6.证人陈某的证言，证明2015年11月12日在甘州区火车站西路小河供销社内，我让晏某和我的会计李某和施工人员何某算账，之后我的皮卡车被晏某抢走了，抢走后开到派出所报案，报案后还没有处理就又被史福林抢走了，车是李某开去的，当时我不在现场。7.证人王某的证言，证明2015年11月12日，陈某给我打电话，我赶到现场是18时以后了，我到甘州区火车站西路小河供销社院内，晏某与公司会计李某、何某还有公司副经理在算账，我去派出所路边看皮卡车不在，晏某说可能是史福林开走了，他领上我找没找见，我就到刑警队报案了。8.证人余某2的证言，证明史某两三年前开着一辆皮卡车到我老家，当时他把车停下就走了，我妈给他打电话说咋不把车开走，他说先放放。大概过了十几天他将车开走了，之后我就再没见过这辆车。9.证人邢某1的证言，证明邢某2家里什么机动车都没有，没买过汽车，也没有停放一辆小汽车。10.证人邢某2的证言，证明我认识史某，是三、四年前经别人介绍我给史某干了老寺庙的活，我和史某之间无经济纠纷，干活的工钱史某已经给我结清了，挡车的事我就不知道，我也没有挡过车。11.证人郑某的证言，证明史某拒不执行判决、裁定案是2016年4月15日判决的，判决书同年6月8日生效，当时在法定期限内史福林未能履行，同年6月6日陈某申请强制执行，到12月14日，我们对史福林传唤，史福林同意一个星期内归还汽车，同时我们工作人员告知他如果不按时归还会涉嫌拒不执行判决、裁定罪。12月21日史福林没有按时归还车辆，史福林也联系不上了。到2017年5月11日，陈某给我们执行局打电话说发现了史福林，随后我们在南关菜市场找到史福林将其依法传唤到甘州区人民法院，史福林说自己欠别人的钱，车被别人挡了去，陈某不给他钱他也无法把车开出来，史福林也不给我们说车的下落，因为当天传唤时间到了，我们就把他放了，自从离开法院后，史福林我们也再没有联系上，找也找不到，后来我们做出了终结本次执行的程序。到了2018年4月份，陈某多次到法院要求执行，我们又恢复执行，可是史福林找不到我们无法执行，最后我们就整理证据移交公安机关了。12.案件移送函、受案登记表、立案决定书。证明甘州区人民法院向甘州区公安局移交案件及甘州区公安局立案的情况。13.分项施工责任书。证明陈某与晏某签订合同的具体内容。14.委托书，证明晏某现委托史某直接和陈某结算工程款。15.执行情况报告，证明史某有能力而拒不履行甘州区人民法院做出的已生效的法律文书。16.甘州区公安局接受证据清单，甘州区人民法院（2016）甘0702执2946号执行案卷一卷。证明案件的执行及史福林拒不履行生效判决的情况。17.民事判决书，证明经甘州区人民法院审理，于2016年4月15日作出判决，判令史福林于判决生效三日内返还陈某田野牌甘ＧＪ0166号轻型普通货车一辆（品牌型号为田野牌ＢＱ1023Ｙ2ＶＭ-Ｇ4，发动机号码为Ａ09635，车辆识别代号为ＬＴＡ1222Ｂ0Ｄ2019488）。18.庭审笔录，证明史某委托代理人余某1在甘州区人民法院开庭，代理权限为特别代理。19.开户行账户信息及资金往来查询清单。证明2016年2月4日，史福林名下的中国银行卡交易明细及账务情况。二、危险驾驶罪1.被告人史某的供述，其供述2018年2月22日我去山丹外甥女家里。下午16时许我们把一瓶白酒喝完，我喝了十几杯金盆地白酒，结束后我就回家睡觉了。到了22时许我和朋友余某1送他儿子去火车站，开始由她驾驶，我嫌她开的慢，中途加完油就由我开，行驶至金沙苑门口被查获。被交警查获后交警对我进行了呼气式酒精检测，检测结果是123ｍｇ／100ｍｌ，然后将我带至医院对我抽了血，暂扣了我的甘ＡＨＬ621号普通轻型货车以及对现场进行了拍照。2.证人余某1的证言，证明2018年2月22日下午16时许，史福林从山丹到了我家，到了后他说喝了酒睡一会。睡醒后到22时许我的小儿子要坐火车，由我开车送他，中途我开进加油站加油后，史福林说我开的慢，他就开上甘ＡＨＬ621号轻型普通货车从加油站出来后向北右转行驶至金沙苑门口被查获。我没看见史福林喝酒，他是去山丹亲戚家喝的酒，回来后到我家我闻到他嘴里有酒味。3.证人史某的证言，证明2018年2月22日我和我父亲史福林去山丹县我姐姐家拜年，中午吃过饭后姐姐拿出来了一瓶金盆地白酒，之后我们边玩牌边喝酒，我看到爸爸大概喝了十几杯白酒。16时许我们从我姐姐家里出来由我开车，从山丹回到了甘州区余某1家里，到了以后我爸爸就在余某1家里睡了一会，我就先回去了。大概到了23时许我给我爸打电话问他们走了没有，他说驾驶甘ＡＨＬ621号轻型普通货车在甘州区金沙苑门口被查获了。4.讯问视频，证明公安机关讯问史某时的情况。5.查获经过及现场照片，证明案件现场及查获情况。6.行政强制措施凭证，证明被告人史某因涉嫌危险驾驶罪被扣留机动车及检验血样。7.扣押、返还物品清单，证明史某所属被扣留的牌号为甘ＡＨＬ621轻型普通货车于2018年5月14日返还给本人。8.当事人血样（尿样）提取登记表，证明将被告人史某带至张掖市中医医院进行血样提取的情况。9.血样复检申请，证明被告人史某申请对血样乙醇含量重新鉴定。10.驾驶人信息，证明未查询到被告人史某已办理机动车驾驶证的信息。11.机动车信息，证明证明被告人史某所驾驶车辆的信息。12.司法鉴定意见书，经甘州区申证司法医学鉴定所鉴定，史某血液乙醇含量为86ｍｇ／100ｍｌ。13.司法鉴定意见书。经甘肃金鳞司法医学鉴定所鉴定，史某血液乙醇含量为96.61ｍｇ／100ｍｌ，属醉酒。14.呼气式酒精测试原件及复印件，经仪器检测，史某酒精含量为123ｍｇ／100ｍｌ。15.户籍证明、常住人口基本信息，证明被告人史某的身份情况。上述证据，经庭审举证、质证属实，形成完整的证据链条，足以认定本案事实本院认为，甘州区人民法院审理陈某与被告人史某返还原物纠纷一案于2016年4月作出判决，判决生效后案件自2016年6月进入执行程序，在甘州区法院执行局工作人员告知被告人史福林按期履行法院已生效判决的情况下，其逃避执行，不到法院积极协商履行问题，且在执行人员询问车辆下落时拒不如实提供，使该案长期得不到执行。其行为属全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第三百一十三条“有能力执行而拒不执行，情节严重”的解释之例，应当按照拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人史福林辩称其未按期返还车辆是因陈某未给其支付拖欠的民工劳务工资，本院认为，被告人与陈某之间是否存在劳务工资纠纷，不影响本案判决书的执行，且甘州区人民法院在审理陈某与被告人史福林返还原物纠纷一案时，庭审中已一再向被告人释明关于劳务工资纠纷被告人可另案起诉，被告人的该辩解理由，本院不予采纳。被告人史福林有能力执行而拒不执行人民法院的生效判决，其行为已触犯刑律，构成拒不执行判决、裁定罪；被告人史福林无视道路交通法规，醉酒后无证驾驶机动车在道路上行驶，其行为已触犯法律，构成危险驾驶罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人史福林犯数罪，依法应数罪并罚。被告人史福林在案发后如实供述犯罪事实,审理中自愿认罪并返还涉案车辆，可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第一百三十三条之一第一款（二）项，第六十七条第三款，第六十九条、第六十四条之规定，判决如下被告人史某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑八个月；犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2020年2月8日止。罚金三千元于判决生效之日一次性缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长蔡秋红审判员马彩琴人民陪审员闫明二〇一九年六月二十日书记员韩榕

云南省金平苗族瑶族傣族自治县人民法院刑事判决书（2020）云2530刑初233号公诉机关金平苗族瑶族傣族自治县（以下简称金平县）人民检察院。被告人罗成万，男，1986年7月3日出生，瑶族，小学文化，农民，云南省金平县人，住金平县。因涉嫌犯非法持有枪支罪、非法狩猎罪于2020年5月21日被取保候审。经本院决定于2020年9月18日被逮捕。现羁押于金平县看守所。金平县人民检察院以金检一部刑诉〔2020〕218号起诉书指控被告人罗成万犯非法持有枪支罪、非法狩猎罪，于2020年9月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年9月9日公开开庭对本案进行了审理。金平县人民检察院指派检察员曹云出庭支持公诉，被告人罗成万到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年2月11日17时许，邓付塘邀约同村村民赵才珠、赵小二、罗成万到草果山老林内（云南金平分水岭国家级自然保护区，下同）打鸟回家食用，当日20时许，罗成万、邓付塘、赵小二、赵才珠四人携带各自的火药枪从平寨村出发进入草果山老林内打鸟，当天晚上就在草果山内的一个草棚内过夜。次日早上，罗成万、邓付塘、赵小二、赵才珠四人就在草果山老林内使用火药枪打鸟，至当天下午18时许，四人使用火药枪一共猎捕到9只野生鸟（其中罗成万猎捕到2只野生鸟）后四人便相约回家。当日20时许，四人坐车回家途中被正在巡逻的金水河边防检查站十里村分站民警查获后将案件移交金平县公安局处理。经红河州公安司法鉴定中心鉴定：罗成万持有的疑似枪支是以火药为动力发射弹丸的民用非制式枪支；经云南金平分水岭国家级自然保护区管护局鉴定：罗成万猎捕到的2只野生鸟中1只为蓝翅稀鹛，属于画眉科、希鹛属，被列入《世界自然保护联盟》（IUCN）2012年濒危物种红色名录ver3.1--无危（LC）；1只为橙胸姬鹟，属于鸣禽亚目鹟科姬鹟属，被列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》（IUCN）2016年ver3.1--无危（LC）。以上2只鸟类均属无危种。公诉机关认为，被告人罗成万违反枪支管理法规和违反狩猎管理法规，实施了非法持有枪支和非法狩猎的行为，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条、第三百四十一条第二款之规定，非法狩猎罪，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以非法持有枪支罪、非法狩猎罪追究其刑事责任。建议以非法持有枪支罪判处有期徒刑一年，以非法狩猎罪判处有期徒刑六个月，数罪并罚执行有期徒刑一年三个月。公诉机关提交了物证照片、书证、证人证言、辨认笔录及照片、鉴定意见、被告人的供述等证据证实。被告人罗成万对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人罗成万违反枪支管理法规，非法持有枪支；违反狩猎管理法规非法狩猎，破坏野生动物资源，其行为已构成非法持有枪支罪和非法狩猎罪，公诉机关的指控成立。被告人罗成万被查获到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且愿意接受处罚，本院予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第三百四十一条第二款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人罗成万犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年，犯非法狩猎罪，判处有期徒刑六个月，总和刑期一年六个月，决定执行有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2020年9月18日起至2021年12月17日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判员李学新二〇二〇年九月十八日书记员李昱颖

湖北省阳新县人民法院刑事判决书（2019）鄂0222刑初489号公诉机关湖北省阳新县人民检察院。被告人梁于永，男，1958年4月6日出生于湖北省阳新县，汉族，小学文化，农民，住阳新县。因涉嫌犯失火罪，于2019年10月4日被阳新县森林公安局刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于阳新县看守所。指定辩护人肖文娟，湖北文光律师事务所律师。湖北省阳新县人民检察院以阳某一部刑诉[2019]98号起诉书指控被告人梁于永犯失火罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳新县人民检察院指派检察员欧阳为恒出庭支持公诉，被告人梁于永及指定辩护人肖文娟到庭参加诉讼。现已审理终结。阳新县人民检察院指控，2019年10月4日上午，被告人梁于永独自一人在阳新县干鱼山林场祭拜其私人建筑的福神堡，在祭拜过程中，被告人梁于永用打火机点燃火纸，因燃烧的火纸引燃旁边的干枯樟树落叶，引发大火。被告人梁于永赶忙救火，却无法打熄，便电话联系村民求助，后仍未能及时将火扑灭，从而引发了森林火灾。经阳新县林业调查规划设计院鉴定，此次火灾过火总面积2.4公顷，全部为乔木林。案发后，被告人梁于永向当地林场工作人员和防火员报警投案。公诉机关认为，被告人梁于永过失引发森林火灾，情节较轻，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以失火罪追究其刑事责任。案发后，被告人梁于永主动投案自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。被告人梁于永对指控的事实没有异议，自愿接受处罚，建议对其判处三个月以上六个月以下拘役。公诉机关提供了户籍证明、到案经过、调取证据清单、森林火险等级证明、气象资料证明、关于启动阳新县森林火险橙色预警的通知等书证；证人费某1、费某2的证言；阳新县林业调查规划设计院鉴定意见书；现场勘验工作记录；被告人梁于永的供述与辩解等证据证实。被告人梁于永对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。指定辩护人提出，本案中失火面积仅为2.4公顷，应视为犯罪情节较轻，被告人主动投案，如实供述失火的经过，应认定为自首，系初犯，认罪悔罪，建议对被告人梁于永判处三个月拘役。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人梁于永构成失火罪，公诉机关的指控成立。被告人梁于永主动投案，到案后如实供述犯罪事实，是自首，且自愿认罪认罚，对其可从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：被告人梁于永犯失火罪，判处拘役三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十月四日起至二〇二〇年一月三日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长明玉萍人民陪审员柯于桂人民陪审员柯彤彤二〇一九年十二月二十三日书记员章文卫

陈某甲、陈某乙、聂某某非法经营罪一案刑事判决书云南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院刑事判决书（2016）云0925刑初79号：双江自治县人民检察院以双检公诉刑诉（2016）78号起诉书指控被告人陈某乙、聂某某、陈某甲犯非法经营罪，于2016年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。双江自治县人民检察院指派检察员何利军、代理检察员曾萍红出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人黄志梅、陈某乙及其辩护人董绍良、聂某某及其辩护人钱金华到庭参加诉讼，现已审理终结公诉机关指控：2015年11月初，被告人陈某甲召集当地数户村民组织初烤烟叶装车，并聘请被告人陈某乙、聂某某帮助其从弥勒市虹溪镇荒草皮村运输至临沧市双江自治县忙糯乡交由一不知名男子帮其交售，并承诺交售成功后支付该名男子每公斤1元的好处费。2015年11月2日12时30分，被告人陈某乙在无烟草专卖品运输证和其他合法有效运输证明下，驾驶牌照为云ｘｘｘ的重型自卸货车从弥勒市虹溪镇荒草皮村运输7440公斤非法烟叶行至双江自治县沙河乡甸头水文监测站路段时被查获，经鉴定，涉案价值达306507元人民币。次日，被告人聂某某在无烟草专卖品运输证和其他合法有效运输证明下，驾驶云ｘｘｘ东风牌轻骑自卸货车从弥勒市虹溪镇荒草皮村运输3180公斤非法烟叶行至双江自治县勐勐镇忙建村路段时被查获，经鉴定，涉案价值达141105元人民币。两车非法烟叶总价值共计447612元人民币。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读出示了书证、证人证言、被告人供述及辩解、鉴定意见、现场勘验检查笔录、图及照片等证据。被告人陈某甲对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实、罪名不持异议，辩解称自己没有召集村民组织初烤烟叶装车，是村民自己将烤烟叶装车的，希望法庭对自己从轻处罚。辩护人黄志梅辩护称涉案烤烟叶鉴定价格过高，大部分是村民自己种植、装车，陈某甲本人的只有少部分，被告人陈某甲积极主动到案，具有自首情节，系初犯、偶犯，希望法庭对被告人陈某甲减轻处罚。庭审中，辩护人提交了文笔村孙某某、肖某甲、高某甲、储某某、代某某、王某某、肖某乙、高某乙、李某甲、陈某丙、高某丙等村民的证明。被告人陈某乙对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实、罪名不持异议，希望法庭对自己从轻处罚。辩护人董绍良辩护称涉案烟叶价值鉴定价格过高，陈某乙系从犯且涉案烟叶未卖出，应该认定为犯罪未遂，被告人陈某乙是初犯、偶犯，当庭自愿认罪、有悔罪表现，希望法庭对被告人陈某乙减轻处罚。被告人聂某某对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实、罪名不持异议，希望法庭对自己从轻处罚。辩护人钱金华辩护称涉案烟叶鉴定价格过高、被告人聂某某系从犯且涉案烟叶未卖出，应该认定为犯罪未遂，被告人聂某某当庭自愿认罪、认罪态度好、有悔罪表现，具有多个法定和酌定的从轻、减轻情节，希望法庭对聂某某减轻处罚。在量刑审理过程中，公诉机关提供了书面量刑建议，建议以非法经营罪判处被告人陈某甲有期徒刑五年至六年，被告人陈某甲针对量刑建议，要求从轻处罚，辩护人黄志梅认为量刑建议过高，应该在有期徒刑三年以下量刑并建议适用缓刑；公诉机关建议以非法经营罪判处被告人陈某乙有期徒刑三年至四年，被告人陈某乙针对量刑建议，要求从轻处罚，辩护人董绍良认为量刑建议过高，应该在有期徒刑二年以下量刑并建议适用缓刑；公诉机关建议以非法经营罪判处被告人聂某某有期徒刑二年至三年，被告人聂某某针对量刑建议，要求从轻处罚，辩护人钱金华认为量刑建议过高，应该在有期徒刑二年以下量刑并建议适用缓刑。经审理查明的事实，与公诉机关指控的事实一致，并有公诉机关提供并经法庭举证、质证、认证的下列证据证实：1、案件来源、立案决定书，证实案件侦办查获的过程。2、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、应当逮捕犯罪嫌疑人建议书、批准逮捕决定书、逮捕证，证实三被告人被采取强制措施的情况。3、抓获经过、在逃人员登记表、到案经过及情况说明，证实三被告人被查获的经过及被告人陈某甲具有自首情节。4、被告人照片、户口证明，证实被告人陈某乙、聂某某、陈某甲的户籍情况，三被告人已成年，系完全刑事责任能力人。5、机动车行驶证复印件、驾驶证复印件、运输车辆照片，证实被告人陈某乙、聂某某系无证运输烟叶。6、运输烟叶照片，证实被查获的涉案烟叶的特征。7、烟叶称量记录及照片、辨认笔录及照片，证实被告人对涉案烟叶和称量过程进行辨认的情况。同时证实，被告人陈某乙运输非法烟叶7440公斤，涉案价值达人民币306507元。被告人聂某某输非法烟叶3180公斤，涉案价值达人民币141105元，两车非法烟叶总价值共计人民币447612元。8、扣押清单、双江自治县烟草专卖局先行登记保存通知书、委托书及移交物品清单，证实涉案烟叶被依法扣押及保管的情况。9、烟草质量检测报告、价格鉴定结论书，证实涉案烟叶的质量、等级和价值。10、委托变卖函，证实涉案烟叶被委托变卖的情况。11、证人李某乙的证言证实：“2015年10月，我到临沧市的烟站看是否收烟叶，在临沧机场一个自称是双江人的告诉我，他们那里的烟站还差好多烟叶，叫我拉烟叶去卖给他们烟站，并给我他的电话号码，之后他又催了几次，我就和陈某甲说起，正好他也有些烟叶想拉到双江卖。过了几天我们俩就将烟叶拉出来，他的两车，我的一车。来到临沧地界，拉我烟叶的车坏了就停下修车，我开轿车跟着陈某甲。来到双江陈某甲就打电话给那个双江人，后来他拉的烟叶就被双江自治县公安查扣。我见他的烟叶被查扣，就打电话给替我拉烟叶的驾驶员让他把我的烟叶拉回去了”。12、文笔村村民孙某某、肖某甲、高某甲、储某某、代某某、王某某、肖某乙、高某乙、李某甲、陈某丙、高某丙等的证明，证实涉案烟叶存在代卖的情况。13、被告人陈某乙、聂某某、陈某甲的供述与辩解，证实被告人陈某乙、聂某某、陈某甲对指控事实和证据表示认可。上述证据取证程序合法，内容客观真实、相互印证、形成了完整的证据链，能证实上述指控事实成立，本院予以确认本院认为，被告人陈某甲、陈某乙、聂某某无视国家法律，在无烟草专卖零售、运输等许可证的情形下，非法买卖、运输非法卷烟，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条之规定，构成非法经营罪，应依法惩处。在共同犯罪中，被告人陈某甲系主犯，被告人陈某乙、聂某某系从犯，对于从犯，应当从轻、减轻处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。公诉机关针对量刑，建议以以非法经营罪判处被告人陈某甲有期徒刑五年至六年、建议以非法经营罪判处被告人陈某乙有期徒刑三年至四年、建议以非法经营罪判处被告人聂某某有期徒刑二年至三年的量刑意见，本院不予采纳。辩护人黄志梅关于涉案烤烟叶大部分是村民自己种植、装车，陈某甲本人的只有少部分，被告人陈某甲具有自首情节，系初犯、偶犯的辩护意见；辩护人董绍良关于被告人陈某乙在共同犯罪中系从犯且是初犯、偶犯，当庭自愿认罪、有悔罪表现的辩护意见；辩护人钱金华关于被告人聂某某在共同犯罪中系从犯且是初犯、偶犯，当庭自愿认罪、有悔罪表现的辩护意见与本院查明的事实和证据相符，予以采纳。其他辩护意见不予采纳。被告人陈某甲主动到案，具有自首情节，对被告人陈某甲可减轻处罚；被告人陈某乙、聂某某在共同犯罪中系从犯，对二被告人减轻处罚。考虑到涉案烟叶是村民交售后的剩余产品，涉案烟叶价值鉴定与实际价值之间具有一定差距等因素，在量刑上，对三名被告人酌情从轻处罚并适用缓刑。据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人陈某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金定于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金定于判决生效后十日内缴纳。）三、、被告人聂某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金定于判决生效后十日内缴纳。）四、涉案烟叶，由扣押机关依法收缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省临沧市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长黄学良人民陪审员章玉鸿人民陪审员王学宝二〇一六年十一月四日书记员胡智恒

被告人许某某、洪某某、李某某、王某某犯非法吸收公众存款罪案一审刑事判决书陕西省商洛市商州区人民法院刑事判决书（2016）陕1002刑初41号：商洛市商州区人民检察院以商区检诉刑诉（2016）27号起诉书指控被告人许某某、洪某某、李某某、王某某犯非法吸收公众存款罪，于2016年4月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商洛市商州区人民检察院指派检察员段俊波、关薇出庭支持公诉，被告人许某某及其辩护人南晓良、被告人洪某某及其辩护人王婷、被告人李某某及其辩护人崔金峰、被告人王某某及其辩护人李书良均到庭参加了诉讼。本案经商洛市商州区人民检察院两次补充侦查及商洛市中级人民法院批准延长审理期限，现已审理终结商洛市商州区人民检察院指控，被告人许某某、李某某、洪某某与高某某（另案处理）四人为吸收公众存款，于2013年10月共同出资在商洛市注册成立甲公司，后许某某在洛阳市注册成立乙公司。被告人王某某明知甲公司成立的目的而积极参与公司筹建。甲公司成立后以非法向社会公众吸收存款作为公司的唯一业务，李某某、洪某某负责公司管理工作，王某某负责具体业务工作。王某某将甲公司所吸收存款18000000.00元通过许某某账户转给乙公司，乙公司以高息出借给丙集团、丁集团，至今未向甲公司存款人退还钱款。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了相关书证、证人证言、被告人供述、审计报告等证据。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第六十五条、第六十七条第一款之规定，指控被告人许某某、洪某某、李某某、王某某构成非法吸收公众存款罪，同时认定洪某某系累犯，建议对其从重处罚；李某某、洪某某有自首情节，建议本院从轻处罚。被告人许某某对公诉机关指控的事实不持异议。其辩护人提出：1、本案系单位犯罪而非自然人犯罪；2、被告人许某某及其朋友积极筹集资金进行退赔，取得了集资参与人的谅解。建议对被告人许某某宣告缓刑。被告人洪某某对公诉机关指控的事实不持异议。其辩护人提出：1、洪某某有自首情节；2、本案的发生与政府监管不力有关；3、各被告人均能积极筹款退赔。建议对洪某某减轻处罚。被告人李某某对公诉机关指控的事实不持异议。其辩护人提出：1、本案系单位犯罪；2、被告人李某某2014年2月即离开公司，后期活动与其无关；3、有自首情节；4、积极退赔。建议对李某某减轻处罚，并宣告缓刑。被告人王某某对公诉机关指控的事实不持异议。其辩护人提出：1、本案系单位犯罪；2、王某某在共同犯罪过程中系从犯；3、有退赃情节；4、有自首情节；5、相关部门监管不力是本案发生的一个诱因。建议对被告人王某某适用缓刑。经审理查明，2013年七八月份，被告人许某某、李某某、洪某某与高某某（另案处理）商议，欲在商洛市成立公司吸收资金，同时约定由李某某、洪某某在商洛负责，许某某、高某某在洛阳联系投资项目。2013年10月25日，许某某、洪某某、李某某、高某某共投资900000.00元，在商洛市工商行政管理局注册成立甲公司，经营范围：投资信息咨询（证券、期货、基金投资咨询除外）、企业管理信息咨询，农业项目开发、农业投资咨询、农林牧产品科研开发；矿业开发投资咨询，技术中介服务、资料制作；建设项目投资、建设项目管理、工程造价咨询、建设工程概（预）算编制与审查（以上经营范围限自有资金投资，不得代客理财、不得吸收公众存款）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。被告人李某某担任公司法定代表人及总经理，被告人洪某某负责公司的日常运营，被告人王某某被聘担任业务经理。2013年11月8日，被告人许某某等人在洛阳市工商行政管理局涧西分局注册成立乙公司。甲公司成立后，未经金融机构批准，雇佣业务员宣传公司政策，以高息为诱饵，面向社会公众非法吸收资金，后又组织商洛集资参与人赴河南参观丙集团及丁集团，宣传公司实力，鼓动集资参与人到甲公司投资。截止2015年3月，甲公司吸收存款总计18266000.00元，支付利息791634.00元。该公司将上述款项经被告人许某某账户转入乙公司。乙公司先后将吸收的资金借给丙集团、丁集团等。2014年4月30日，乙公司将其中2000000.00元转入某矿业集团，欲购买某矿业集团旗下企业某铝业公司，该笔资金当日被归集至山东某集团有限公司。被告人王某某担任甲公司业务经理期间，经手吸收存款总额为4263000.00元。2014年2月21日，许某某、李某某、洪某某、高某某签订了股权转让协议，约定甲公司全部固定资产归乙公司所有，转让之后所产生的债权债务由乙公司负责，与原股东许某某、李某某、高某某、洪某某四人无关。协议上无乙公司法定代表人签字，亦未加盖乙公司公章。协议签订后，甲公司日常事务仍由许某某、洪某某负责。案发后，被告人洪某某、李某某于2015年5月11日经传唤到案，当日被刑事拘留。被告人许某某于2015年6月29日在河南省洛阳火车站被抓获，当日被刑事拘留。被告人王某某于2015年9月1日在河南省宜川县寻村镇官庄村被抓获，同年9月9日被取保候审。2015年6月9日，公安机关依法扣押涉案电脑2台；2015年9月9日，被告人王某某上缴违法所得30000.00元；2017年4月7日，被告人许某某朋友向本院缴纳退赔款2000000.00元；2017年7月19日，商洛市公安局商州分局冻结山东某集团有限公司账户涉案资金2000000.00元；截止2017年11月30日，许某某向本院缴纳退赔款1000000.00元。另查明，甲公司支付集资参与人陈某甲、刘某甲、刘某乙本金750000.00元，支付陈某乙本金190000.00元。该案在审理期间，涉案绝大多数集资参与人称，许某某等人通过其朋友与集资参与人签订了以房抵债协议及债务承担合同，要求对许某某等人宣告缓刑，部分集资参与人出具谅解书要求许某某等人早日回归社会，筹措资金偿还所欠款项。上述事实，有书证受案登记表、立案决定书、被告人到案经过、户籍证明，甲公司及乙公司、丙集团、丁集团工商登记资料，甲公司工资及考勤表、借款合同、理财单、承诺书、银行流水明细及相关财务资料，公安机关冻结资金相关材料，许某某、李某某、洪某某被刑事处罚相关判决书等；证人证言；商洛正衡会计师事务所有限责任公司审计报告等证据证实，与被告人许某某、洪某某、李某某、王某某的供述相互印证，足以认定本院认为，被告人许某某、洪某某、李某某违反法律规定，未经有关部门批准，以吸收存款为目的设立甲公司，面向社会公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大；被告人王某某受雇担任甲公司业务经理，积极参与吸收公众存款活动，扰乱金融秩序，数额巨大。四被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人许某某、洪某某、李某某、王某某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，依法应予惩处。被告人许某某、洪某某、李某某在甲公司的设立、运营模式、重大事项决策及资金支配方面起决定性作用，系主犯，应根据三被告人所参与的犯罪进行处罚；被告人王某某受聘甲公司担任业务经理，根据许某某、洪某某、李某某安排开展吸收公众存款业务，对吸收的资金不具有支配权，在共同犯罪过程中起辅助作用，应认定为从犯，可对被告人王某某减轻处罚。被告人洪某某曾因诈骗罪被判处有期徒刑十年，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚；被告人许某某、李某某曾因犯罪被判处刑罚，有犯罪前科，可酌情从重处罚；被告人洪某某、李某某经电话传唤，能主动到案，如实供述犯罪事实，构成自首，结合本案的犯罪事实及二被告人的犯罪情节和以往表现，可对洪某某从轻处罚，对李某某减轻处罚；被告人许某某、王某某到案后能坦白认罪，依法可对其从轻处罚。乙公司将本案涉案款项2000000.00元转入某矿业集团后，该笔资金被归集至山东某集团有限公司。因该笔资金系涉案款项，且某矿业集团未在双方约定的期限内完成上报审批手续，根据合同约定应当将上述款项返还，故本院对上述资金依法予以追缴，按比例返还集资参与人。本案扣押在案的其他资金依法予以追缴，按比例返还集资参与人。对于被告人许某某、李某某、王某某的辩护人均提出该案系单位犯罪的辩护意见，经查，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司，或者公司设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处，被告人许某某、洪某某、李某某设立公司的目的是吸收公众存款，公司设立以后，仅有非法吸收公众存款一项业务，故该案不属单位犯罪，而系自然人犯罪。辩护人上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于被告人王某某的辩护人提出王某某在共同犯罪过程中系从犯的辩护意见，与审理查明的事实一致，可对被告人王某某减轻处罚。对于被告人洪某某、李某某的辩护人均提出洪某某、李某某有自首情节，建议对其从轻或减轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实一致，可对被告人洪某某从轻处罚，对被告人李某某减轻处罚。对于被告人王某某的辩护人提出王某某有自首情节，建议从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，王某某于2015年9月1日在河南省宜阳县寻村镇官庄村被河南警方抓获，系被动归案，不符合自首的构成要件，不能认定自首，辩护人上述意见本院不予采纳。对于被告人洪某某、王某某的辩护人均提出相关部门监管不力是本案发生的一个诱因，应减轻被告人责任的辩护意见，经查，本案各被告人违反法律规定非法吸收公众存款行为与相关部门监管不力不具有刑法上的因果关系，辩护人上述意见不予采纳。对于被告人李某某的辩护人提出李某某2014年2月份以后没有参与公司的经营管理，后期活动与李某某无关的辩护意见，经查，虽然被告人李某某自2014年2月份以后没有参与公司的经营活动，但其仍系公司法定代表人，可根据其在共同犯罪过程中的作用大小，酌情从轻处罚。对于被告人许某某、李某某、王某某的辩护人均提出被告人与集资参与人签订了以房抵债协议，并筹集了部分退赔款，取得了集资参与人的谅解，建议对上述三被告人宣告缓刑的辩护意见，经查，被告人许某某、李某某、王某某在案发后能积极主动协调，与集资参与人签订协议，约定还款时间，并筹集了部分退赔款，且大部分集资参与人亦要求法院对被告人许某某等人宣告缓刑，部分集资参与人书写了谅解书，结合本案事实及各被告人的犯罪情节，认罪悔罪态度，对许某某、李某某、王某某宣告缓刑，有利于协议的落实和执行，故可对上述三被告人宣告缓刑。综上，对被告人许某某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款；对被告人洪某某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第六十五条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款；对被告人李某某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款；对被告人王某某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款、第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款之规定，判决如下一、被告人许某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金自判决生效之日起30日内缴纳。）二、被告人洪某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月11日起至2018年5月10日止；罚金自判决生效之日起30日内缴纳。）三、被告人李某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金三万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金自判决生效之日起30日内缴纳。）四、被告人王某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。五、公安机关收缴王某某违法所得三万元，本院收缴案款三百万元，依法予以追缴，按比例发还集资参与人。六、对冻结在案的山东某集团有限公司涉案资金二百万元，依法予以追缴，按比例发还集资参与人。七、未追回赃款依法继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省商洛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘远尧审判员张瑞人民陪审员田万民二〇一七年十二月一日书记员王倩玮

孙小双、郭磊一审刑事判决书河南省南阳市卧龙区人民法院刑事判决书（2019）豫1303刑初923号：南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉（2019）521号公诉机关指控被告人孙小双、郭磊犯诈骗罪，于2019年8月26日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员张继云出庭支持公诉，被告人孙小双、郭磊到庭参加诉讼。现已审理终结南阳市卧龙区人民检察院指控：2016年3月3日，余某（另案处理）、裴某（另案处理）在上海崇明县注册钱腾投资有限公司，裴某为法人兼董事，余某为理事，2017年8月，被告人余某、裴某以钱腾公司的名义在南阳市卧龙区格林酒店租用1901室，招聘29名员工，冒充其为专业投资团队，迷惑股民，使股民信以为真，然后以收取服务费、信息费、分红等名义骗取股民的钱财。余某负责公司全面工作，余某、裴某通过网络搜集大量的股票涨跌信息，将股票具体信息提供给招聘的员工；给员工配备工作手机、北京号段的电话卡、网上下载的“话术本”及40余万条公民电话信息供员工使用，员工经余某简单培训后，就按照余某提供的“话术本”开展工作，由员工向不特定的股民推荐股票信息，进而骗取股民的钱财。该公司招聘的员工开始两个月底薪2000元加提成，2月后全部为提成工资，提成是25%-35%，员工刘洁利用公司提供的呼叫软件，将余某网上购来的公民电话信息，全部导入电脑后，呼叫系统自动向外呼叫，接通后由员工随行接通，员工接通后就按照话术本要求，自称是专业投资北京天相投顾公司或者是黑石私募公司的投资顾问，虚构其公司有专业的资深的经济分析老师、专家团队、雄厚的资金实力可以拉升股票、还能通过秘密途径知道内幕消息等，迷惑股民，使股民信以为真，刘洁筛选股民与员工的对话录音，将有购买意向的股民推荐给余某，让客户缴纳费用，达到骗取被害人钱财目的。根据现场扣押的笔记本记录、被害人提供的汇款信息、调取的银行流水显示，该公司于2016年已经开始从事诈骗活动，骗取被害人的钱全部汇入余某提供的网上购买的外地注册的支付宝号、银行账号内，其中陈雨潇的工行账户从2017年6月至案发收入2528366元、郭聚涛的农行账户、陈敬鹏的建行账户2016年1月至今收入313800元、张高源建行账户2018年2月至今收入150617元。具体犯罪事实如下：1、2018年3月，被告人孙小双（自称孙丽）冒用北京天相投顾名义骗取甘肃省兰州市七里河区被害人冯某5000元，钱转入微信号昵称为“风中散发”账户内。2、2018年3月，被告人孙小双（自称孙丽）冒用北京天相投顾名义骗取郑州市金水区经二路被害人赵某真6000元。3、2018年5月，被告人孙小双（自称孙丽）冒用北京天相投顾名义骗取乌鲁木齐市沙依巴克区被害人徐某22000元，钱通过支付转入李想账户内。4、2018年4月，被告人孙小双（自称孙丽）冒用北京天相投顾名义骗取太仓市娄东街道周健俊3000元，钱转入微信号昵称为“才智”账户内；5、2018年4月份，被告人郭磊（自称张凯）冒用北京天相投顾名义骗取陕西省汉中市南郑县被害人宋某5000元。6、2018年4月份，被告人郭磊（自称张凯）冒用北京天相投顾名义骗取武汉市青山区被害人伍某5340元，钱转入微信号昵称为“赢金财富”账户内。综上，被告人孙小双诈骗金额共计16000元，被告人郭磊诈骗金额10340元。案发后，被告人孙小双退赃16000元。公诉机关认为，被告人孙小双、郭磊以非法占有为目的，参与骗取他人合法钱财，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。公诉机关向法庭提供了相应的证据，要求依法判处。被告人孙小双对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，当庭表示认罪，请求从轻判处。被告人郭磊对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，当庭表示认罪，请求从轻判处。经审理查明：2016年3月3日，余某（另案处理）、裴某（另案处理）在上海崇明县注册钱腾投资有限公司，裴某为法人兼董事，余某为理事，2017年8月，被告人余某、裴某以钱腾公司的名义在南阳市卧龙区格林酒店租用1901室，招聘29名员工，冒充其为专业投资团队，迷惑股民，使股民信以为真，然后以收取服务费、信息费、分红等名义骗取股民的钱财。余某负责公司全面工作，余某、裴某通过网络搜集大量的股票涨跌信息，将股票具体信息提供给招聘的员工；给员工配备工作手机、北京号段的电话卡、网上下载的“话术本”及40余万条公民电话信息供员工使用，员工经余某简单培训后，就按照余某提供的“话术本”开展工作，由员工向不特定的股民推荐股票信息，进而骗取股民的钱财。该公司招聘的员工开始两个月底薪2000元加提成，2月后全部为提成工资，提成是25%-35%，员工刘洁利用公司提供的呼叫软件，将余某网上购来的公民电话信息，全部导入电脑后，呼叫系统自动向外呼叫，接通后由员工随行接通，员工接通后就按照话术本要求，自称是专业投资北京天相投顾公司或者是黑石私募公司的投资顾问，虚构其公司有专业的资深的经济分析老师、专家团队、雄厚的资金实力可以拉升股票、还能通过秘密途径知道内幕消息等，迷惑股民，使股民信以为真，刘洁筛选股民与员工的对话录音，将有购买意向的股民推荐给余某，让客户缴纳费用，达到骗取被害人钱财目的。根据现场扣押的笔记本记录、被害人提供的汇款信息、调取的银行流水显示，该公司于2016年已经开始从事诈骗活动，骗取被害人的钱全部汇入余某提供的网上购买的外地注册的支付宝号、银行账号内，其中陈雨潇的工行账户从2017年6月至案发收入2528366元、郭聚涛的农行账户、陈敬鹏的建行账户2016年1月至今收入313800元、张高源建行账户2018年2月至今收入150617元。具体犯罪事实如下：1、2018年3月，被告人孙小双（自称孙丽）冒用北京天相投顾名义骗取甘肃省兰州市七里河区被害人冯某5000元，钱转入微信号昵称为“风中散发”账户内。2、2018年3月，被告人孙小双（自称孙丽）冒用北京天相投顾名义骗取郑州市金水区经二路被害人赵某真6000元。3、2018年5月，被告人孙小双（自称孙丽）冒用北京天相投顾名义骗取乌鲁木齐市沙依巴克区被害人徐某22000元，钱通过支付转入李想账户内。4、2018年4月，被告人孙小双（自称孙丽）冒用北京天相投顾名义骗取太仓市娄东街道周健俊3000元，钱转入微信号昵称为“才智”账户内；5、2018年4月份，被告人郭磊（自称张凯）冒用北京天相投顾名义骗取陕西省汉中市南郑县被害人宋某5000元。6、2018年4月份，被告人郭磊（自称张凯）冒用北京天相投顾名义骗取武汉市青山区被害人伍某5340元，钱转入微信号昵称为“赢金财富”账户内。综上，被告人孙小双诈骗金额共计16000元，被告人郭磊诈骗金额10340元。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证（1）被告人孙小双、郭磊的个人信息证明被告人孙小双、郭磊为达到刑事责任年龄的自然人。（2）被告人孙小双、郭磊前科情况查询证明被告人孙小双、郭磊无前科记录。（3）到案经过证明被告人孙小双、郭磊2018年05月22日在新华西路格林酒店1901室被公安机关当场查获。（4被告人孙小双、郭磊工作记录的笔记本及业务单证实被告人孙小双、郭磊记录诈骗被害人的信息材料。（5）南阳市公安局光武分局出具的退赃证明两份证明案发后，被告人孙小双退赃16000元，被告人郭磊退赃3000元。（6）被害人转账记录证明下列被害人向钱腾公司业务员提供账号转账情况：被害人宋某转账5000元、伍某转账5340元、冯某转账5000元、徐某2转账2000元、赵某真转账6000元。2、证人证言（1）证人余某的证言2016年3月我在上海注册了上海钱腾投资管理有限公司，法人是裴某又是执行董事，我是监事。公司业务范围是投资管理、咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，仓储服务。公司主要是由我和我媳妇儿裴某一起经营，我负责全面工作，包括招聘员工、培训员工、来往账目、给员工分配任务都是我负责，我媳妇儿裴某负责整理材料，查询客户转账资金是否到账。公司不分组，都是老人带新人，员工业绩也是个是个的。不用咋管理，按业绩拿工资，上不上班只影响工资，其他不影响。一般招来新员工，简单给他们介绍公司做股票投资交易，员工愿意到这里上班了就给他一份“话术本”，让他们按照话术本的操作流程来给投资客户沟通。也没有如实给员工介绍我公司没有能力，没有资质来做股票投资。每个业务员有一台分机，主要用于员工向外面联系客户。公司给每个员工配备一部智能手机和一个北京地区的号码主要用于和有意向合作客户进行单线联系，谈业务；另外还有4台电脑，主要就是这些设备。公司员工与客户联系时以北京天相投资顾问有限公司的工作人员的名义是因为北京天相投资顾问有限公司是中国证监会认可的有证劵投资咨询资质的十三家公司之一，我们是想利用该公司的名气，让股民增加对我们提出投资理财建议的信任度。业务员用化名用是为了好记，再一个担心就是想逃避公安机关打击，查找我们时员工都用的化名，很难找到真实的员工本人。我们也没有实力强的金融研究所，实战经验丰富的操盘老师，也没有实力投入大量的资金来拉升股票，这样说就是让股民相信我们公司的实力，购买我们所推荐的股票，给我们合作了我们才能有收益。一是我们推荐给股民股票赚钱后给我们的分成，五五分成；二是股民愿意合作的，我们商量后按投资推荐股票资金的10%信息服务费，一般是按照客户报的数额计算，也有一部分给我们发截图我们看到实际投资额来计算。公司有员工29人，其中28人是联系客户的业务员，一名员工是负责登记客户信息的，员工也没有分组，员工多干多得，员工的提成是他本人给公司盈利中的25%-35%提成，没有底薪。跟客户联系的号码是北京的号段是因为员工用自己的手机联系，手机号段是南阳的，客户就能发现我公司员工是南阳人，不是北京人，我们冒充北京天相投资顾问有限公司，给客户介绍投资信息，客户不会相信我们，所以手机及手机卡专门配置，并用北京号段的电话卡，目的就是取得投资人的信任故意包装的。我们的客户全部是炒股票的股民，这个人群有投资理财经验，但自己信息量少，也不是专业的，很容易相信有实力的投资公司投资建议，我们就是利用这种人群的弱点，利用大投资公司的名义，取得他们信任后，就是挣这群人的钱。客户信息有的是在网上搜的，搜到号码后把号码导入到外呼平台然后用话机随机呼出，还有的信息是在网上购买的信息，通过ＱＱ买的，300元能购买个人信息五万条的信息，ＱＱ号我不记得了，对方的信息我也不清楚。目前我们收集到的客户信息有100万条左右用于联系客户使用，这些信息都是我收集的。我们公司的运营模式首先是员工用外呼系统对外随机打公司搜集过来的电话号码进行联系，接通后询问对方是否炒股，如果不炒股就不往下进行，如果对方炒股的话员工就自称北京天相投资顾问有限公司的员工然后就对客户说有支股票短期内会涨问客户愿不愿意跟我们合作，如果愿意合作的话我们员工会留下客户的姓名，如果客户愿意合作的话，由该员工用公司配发的北京手机号跟客户联系，给客户推荐股票，然后给客户说第一支股票挣钱后再谈我们公司收取信息费的情况。具体的合作模式是，第一单如果合作成功的话，看客户是想做会员还是想做分成，会员是一次性交10%的信息费，这10%是客户总共投入的资金的10%；分成是指和客户合作一次，客户交一次钱，分成是客户炒股盈利部分进行四六分或五五分。我们就是采取这种模式运营的。如果客户在我们指导下炒股赔钱了我们会说你没有按照我们公司的指导操作，是他个人操作的结果，我们一般会等到股票涨了再卖，大部分客户是等不住，所以说对赔钱的来说，我们说他们操作失误，客户也是没办法，最终结果就是不再合作，对我们公司来说我们不赔钱，就这样反反复复的诱惑炒股的不断地给我们公司合作挣钱。公司从2017年8月份至今盈利有100万元左右，扣除员工工资提成，还有房租等各项费用后净盈利40多万元。这些钱都在我个人的中国银行卡上。客户打钱通过指定4个微信号，可以支付，转到一个微信为：天空的微信号内，再转到支付宝上农业银行去提现，也有转到建行卡里，我取完之后再存到中国银行卡里，现在银行卡里还有四十余万元，这钱都是我开公司净盈利的钱。公司给员工使用的手机卡是通过ＱＱ在网上买的，北京号码共买50多张卡，通过顺丰快递过来的，谁卖给的我也不清楚，卖家把我的ＱＱ信息拉黑了，我也联系不上了。我公司员工使用的手机卡通过ＱＱ从网上买的，共买了50多张卡，通过顺丰快递寄过来的，卖家给我拉黑了我也联系不上了，外呼系统也是通过ＱＱ在网上卖的，通过快递寄过来的，对方ＱＱ我已经删了。2017年8月21日，在新华路格林酒店租房后就开始营业了，2016我具体干啥我忘了，之前开过美甲店、银饰店，我给客户提供的银行账号有：张高源（支付宝手机号：17661553915、农行：6228481829074896672、建行：6217002290024760844）用过、张炜毅（农行:6228483688760078773、邮政:6217998800045106821、工商:6222033011000467953）用过、陈敬鹏（建行621700120016841411）用过、郭聚涛（农行6228480248224536073）用过、（工商银行：6212262010034682622陈雨潇）用过，安为成（交通银行：6222601410007027749；邮政：6217998800045103646）这个用没用过我忘了，雷（浦发银行：6217922101736925；中国银行：6217857600036476161）没有使用过；李想（农行6230521820021232879）用过；徐建发（招商银行6214835329126401，手机号：186××××7510）没有使用过；黄进（招商银行：6214832004270067，手机号：17165963996）没有使用过；王海云（招商银行：6214835650157447，手机号130××××9937）没有使用过。使用过的都是我提供给客户，客户把钱转给我们的。为了逃避交税，才用虚假身份信息办的银行卡提供给客户，让客户给我们打钱。这些卡都是从网上买的，忘记是微信、或者ＱＱ买的，有的是对方把我删了，有的是我把对方删了，现在联系不上了。购买的银行卡2017年开业之后就开始使用，也有的是2018年年后才使用的。收钱的微信有天相财务、幸福龙、谈股论金、金财福、天空、风中散发，顺势而为等，一个微信号一年有最高的限额，一个肯定不够用，所以用多个微信号及昵称。向客户推荐股票信息以北京天相投顾、北京黑石私募公司的名义推荐股票，办公地点2017年8月21日租的，半年付给房东29000元，房东姓苏。你为客户推荐的股票是我通过财经频道，正常的股市信息，新浪潮等选出来推荐给客户的。有时我已经理的身份给员工配合，进一步取得客户信任，公司外呼系统是把所有购买来的个人电话信息导入电脑，利用软件进行外呼，接通后每个员工的呼机那闲了，员工按一下呼叫机就接通了，就给客户交流。对接通的客户，听录音有合作意向的推送到我这里，有炒股的我就又推送给员工，录音听后就删了，也有部分没删除，剩余的不多。公司发工资都是现金发，部分员工刷信用，用于贷款刷信誉，员工把钱给我再把钱用裴某银行转给员工。是我给他们刷信誉我的银行卡在公司不使用，都是用我爱人的银行卡，密码314311。所有员工都在我公司刷过信誉，银行都有转账记录，并且都是我操作的.公司的业务单子的模板是我从网络上下载下来的，在公司使用，业务单是每个员工填写后交给我的，有业绩了才写单子，有一半左右是真实的，还有一半左右员工写模板用的，不是真实的。每张单子上写的已交费用模板上不是真的，一部分是真实的，每个员工的业绩是根据客户总共交多少钱来提成的，员工填写完业绩单后客户再续缴的钱提成还属于填写单子的那个员工，交还是员工联系，提成与我没有关系，提成还是员工的。这些钱到账之后是客户给我们发的截图，我和员工都在群里，发截图都能看到。公司员工化名都是有一个化名。公司是2017年8月份开始营业的，我愿意主动配合公安机关退赃。（2）证人裴某的证言2016年在上海注册的，公司名叫“上海钱腾投资有限公司”，公司法人是我本人裴某又是执行董事，我丈夫余某是监事。业务范围是投资管理、咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，仓储服务。公司主要是由我和我丈夫余某一起经营，余某负责全面工作，包括招聘员工、培训员工、来往账目、给员工分配任务都是我丈夫负责，我负责整理材料、听听录音，打扫打扫卫生。招到新员不需要培训，员工愿意到这里上班了就给他一份“话术本”，让他们按照话术本的操作流程来给投资客户沟通。公司有三台台式电脑，一台笔记本电脑，每个员工配一部新手机工作联系客户使用，办公用品、桌子椅子等。公司员工与客户联系时以北京天相投资顾问有限公司的工作人员的名义是因为北京天相投资顾问有限公司名字响亮，是中国证监会认可的有证劵投资咨询资质的十三家公司之一，我们是想利用该公司的名气，让股民增加对我们提出投资理财建议的信任度。在公司大家都叫我“萌萌”，公司“话术本”内容都是在网上下载的，不是我们公司的实际情况，这样说就是让股民相信我们公司的实力，购买我们所推荐的股票，给我们合作了我们才能有收益。公司的收益主要是一是我们推荐给股民股票赚钱后给我们的分成，有五五分成，四六分成，三七分成不等；二是股民愿意合作的，我们商量后按投资推荐股票资金的10%信息服务费，实际上收多少我不清楚，员工们具体操作，他们清楚。公司有员工29人，其中28人是联系客户的业务员，一名员工是负责登记客户信息的，员工也没有分组，员工多干多得，员工的提成是他本人给公司盈利的提成，没有底薪，具体提百分之几我也不清楚，我没有给员工算过工资。我们公司给每一个员工配备一部新手机，号码为北京号段因为员工用自己的手机联系，手机号段是南阳的，客户就能发现我公司员工是南阳人，不是北京人，我们冒充北京天相投资顾问有限公司，给客户介绍投资信息，客户不会相信我们，所以手机及手机卡专门配置，并用北京号段的电话卡，目的就是取得投资人的信任故意包装的。客户对象主要是炒股票的股民，这个人群有投资理财经验，但自己信息量少，也不是专业的，很容易相信有实力的投资公司投资建议，我们就是利用这种人群的弱点，利用大投资公司的名义，取得他们信任后，就是挣这群人的钱。给客户推荐的股票都是在证券网上Ａ股、股吧、第一财经电视节目上听专家讲的。我们公司的运营模式首先是员工用外呼系统对外随机打公司搜集过来的电话号码进行联系，接通后询问对方是否炒股，如果不炒股就不往下进行，如果对方炒股的话员工就自称北京天相投资顾问有限公司的员工然后就对客户说有支股票短期内会涨问客户愿不愿意跟我们合作，如果愿意合作的话我们员工会留下客户的姓名，如果客户愿意合作的话，由该员工用公司配发的北京手机号跟客户联系，给客户推荐股票，然后给客户说第一支股票挣钱后再谈我们公司收取信息费的情况。具体的合作模式是，第一单如果合作成功的话，看客户是想做会员还是想做分成，会员是一次性交10%的信息费，这10%是客户总共投入的资金的10%；分成是指和客户合作一次，客户交一次钱，分成是客户炒股盈利部分进行三七分、四六分或五五分。我们就是采取这种模式运营的。如果客户在指导下进行炒股过程中赔钱了我们会说你没有按照我们公司的指导操作，是他个人操作的结果，我们一般会等到股票涨了再卖，大部分客户是等不住，所以说对赔钱的来说，我们说他们操作失误，客户也是没办法，最终结果就是不再合作，对我们公司来说我们不赔钱，就这样反反复复的诱惑炒股的不断地给我们公司合作挣钱。我名下有两张银行卡，中国工商银行、中国银行各一张，中国银行卡卡号记不清，工商银行卡的尾号是5963。中国银行卡是我自己在使用，工商银行卡是我和我老公余某两人共同使用，钱的来源我老公清楚，我不清楚。卡里的钱是我父亲是做工程的，我父亲给我钱让我还房贷的，我没有通过我的银行卡给你们公司的员工发工资，工商银行卡尾号5963每月给员工打款是不是工资或提成我不知道，我听说是我们里面的员工买房子或者办信用卡需要刷银行流水。给受害人提供的打款银行账户不知道具体有几个，我知道有一个名字叫张高源，的微信、支付宝上绑定的都是绑定我自己的工商银行卡，我的微信昵是“蒙”，账号是ｍｅｎｇ189998364。我是2018年元月份才到公司的，公司具体什么时间开业的我不清楚。公司给员工提供的股票是我老公每天通过看电视及资料自己筛选的股票然后提供给员工，员工再推荐给受害人。受害人打款后，由我老公余某核实是否打款。（3）证人姜某的证言我叫姜某，女，汉族，初中文化，1988年04月17日出生，身份证号码：。现住址：南阳市七一路与车站路交叉口东路北，户籍地：河南省社旗县郝寨镇康庄村杜庄1号。我自幼上学，2005年初中肄业后在中山打工，2009年回家结婚，后无业在家，2017年12月份到位于南阳格林酒店19楼西户1901室钱腾公司打工至今。我家里四口人，我；我老公张天增，36岁，无业在家；我儿子张世博，7岁，在社旗县上学，我女儿张世好，6岁，在社旗县上学。我以前没有受过刑事处罚或者行政处理。我不是人大代表、政协委员。2018年5月22日，我所在得南阳格林酒店19楼西户1901号的公司被公安机关查处，我就被公安机关口头传唤至派出所接受讯问。我在格林酒店19楼1901房间是做业务员的。我是2017年12月份通过在58同城找工作就联系了这个钱腾集团，2018年1月份正式上的班。公司门口的前台上写的钱腾集团，但是老板给我们介绍和资料上显示是北京天相投顾公司。我们公司名字不一样我没问我们老板。我的业务就是给客户打电话，与客户沟通，然后让客户下单买股票。我才去公司的时候也没有人对我们培训，但是不懂的地方我就问经理张丽，老板给我一份话术单，我就按着话术单上的说法给客户打电话说我们公司是北京天相投顾公司现在可以免费送一支挣钱的股票，然后让客户去操作，如果客户成交公司另外的办公室就会记下成交情况，一旦客户挣到钱我们就会继续跟客户联系，让客户加入我们公司的会员，让客户交会员费，会员费就是客户下次操作本金的百分之十。还有一种跟客户合作模式是跟客户分成，指的是与客户合作一次跟客户炒股盈利部分进行五五分。都是按照客户的要求看按照哪种方式收费。如果我的客户在我们指导下进行炒股过程中赔钱了，我们不会向客户收费，只向盈利的客户收取费用。如果我们推荐给客户的股票赔钱了，我们会告诉客户说这个股票不会有问题的，在一定时期内肯定是会涨上去的，只是客户你自己太心急把股票卖早了，然后会继续再给客户推荐股票用下次挣的钱来弥补客户的亏损。我们推荐的股票会涨，我们都是按照话术单说的，说公司有专业的团队几十个操盘老师，操盘老师研究出来股票只赚不赔，并说公司也有大量资金投入自营盘在操控着这个股票，总之就是让客户相信，让其相信公司有这个实力。我们业务员都有话术单，都是老板提供的。我是通过公司提供的网络电话与客户联系的，如果客户有意向我就用公司提供的手机直接与客户联系。网络电话打出去号码是不固定的，但是谁打出去的我们公司后台都有记录，因为每个网络电话都有编号。公司给我配的手机是小米手机，手机号具体多少没有记住，归属地是北京的。手机上也有微信，如果客户加入会员有时会加微信，这个微信是收不到红包和转账的，这是公司防止我们私自收客户钱。我们使用的电话之所以是北京的，因为我们公司冒充的是北京天相投顾公司，所以号码归属地都是北京的。我们公司总共三排，我在第二排中间位置从南向北第二个位置坐着。我们业务员都用的不是自己的真名。我来公司这么长时间大约有十来笔业务，大约有一万五千元左右。我们公司规定前两个月试用期有底薪2000元，然后做业务业绩6000以下提百分之十，6000至30000提百分之二十。过了试用期没有底薪了，30000以下提成百分之二十五，30000至50000提成百分之三十五，50000以上提成百分之四十。我谈业务的客户资料都是老板提供的。公司有个老板办公室，平时就老板小余（具体名字不知道）和老板娘萌萌（具体名字不知道）他们干什么我不清楚平时他们在公司微信群里给我们说一下推荐哪支股票让我们跟客户联系我们就照他说的做。还有一间办公室是一个女同志（具体名字我不知道）主要是听我们业务员与客户之间沟通的网络电话录音，她筛选出来有意和我们合作客户的电话然后再把电话告知我们，我们再用手机与客户联系，因为我们的网络电话是自动拨出我们不知道对方的电话号码，然后在大办公室都是我们业务员，共坐了三排，业务员一共有28个。我们联系后只知道客户姓氏，还是客户自己说啥就是啥，不知道名字，地址我们不知道。一般我们业务员会和客户沟通后让客户选择微信转账、支付宝、网银转账，客户选择其中一种方式交款后我们业务员再填写一个收入单据交给老板，收入单据上写有客户资料、收款方式、金额和业务员姓名及编号。我到这个公司之前从来没有接触过股票这方面的工作。我没有投资股票这方面的知识，都是按照话术单给客户说，然后按老板说的股票代码推荐给客户。（4）证人吴某的证言我叫吴某，女，汉族，小学文化，1991年02月05日出生，身份证号码：。现住址：南阳市卧龙区桐树庄，户籍地：河南省南阳市卧龙区石桥镇龙窝村小龙窝9组67号。我现在上班的时候用的吴静这个名字。我自幼上学，2008年至2013年在广东打工，2015年回到南阳自己开了一个服装店，2018年元月份到位于南阳格林酒店19楼西户1901室公司至今。我家里五口人，我；我老公张景超，28岁，无业；我大女儿叫张竣雅，7岁，上小学。二女儿叫张梓萌，2岁。儿子叫张腾跃，不到1岁。我以前没有受过刑事处罚或者行政处理。我不是人大代表、政协委员。2018年5月22日，我所在得南阳格林酒店19楼西户1901号的公司被公安机关查处，我就被公安机关口头传唤至派出所接受讯问。我在格林酒店19楼1901房间是做业务员的。我是2018年元月份的时候通过我一个老乡张艺馨介绍去的。公司门口的前台上写的钱腾公司，但是老板给我们介绍和资料上显示是北京天相投顾公司。我问过我老乡张艺馨我们公司名字为什么不一样，他告诉我说老板让这样说你就这样说，还说这个公司有营业执照。我的业务就是给客户打电话，与客户沟通，然后让客户下单。我才去公司的时候也没有人对我们培训，就是我老乡张艺馨跟他媳妇孙小双给我介绍说工作流程，他们给我一个他们自己手写的话术单，后来老板又给我一份更详细的话术单，我就按着话术单上的说法给客户打电话说我们公司是北京天相投顾公司现在可以免费送一支挣钱的股票，然后让客户去操作，如果客户成交公司另外的办公室就会记下成交情况，一旦客户挣到钱我们就会继续跟客户联系，让客户加入我们公司的会员，让客户交会员费，会员费就是客户下次操作本金的百分之十。还有一种跟客户合作模式是跟客户分成，指的是与客户合作一次跟客户炒股盈利部分进行四六分或五五分。我熟悉以后就一直按照公司制定的这个模式开展业务的。我的客户在我们指导下进行炒股过程中赔钱了，我们不会向客户收费，只向盈利的客户收取费用。如果我们推荐给客户的股票赔钱了，我们会告诉客户说这个股票不会有问题的，在一定时期内肯定是会涨上去的，只是客户你自己太心急把股票卖早了，然后会继续再给客户推荐股票用下次挣的钱来弥补客户的亏损。我们给客户解释我们推荐的股票会涨，都是按照话术单说的，说公司有专业的团队几十个操盘老师，操盘老师研究出来的老师推荐的股票只赚不赔，并说公司也有大量资金投入自营盘在操控着这个股票，总之就是让客户相信，让其相信公司有这个实力。我来的时候桌子上就放着一个话术单，都是老板提供的。我是通过公司提供的网络电话与客户联系的，如果客户有意向我就用公司提供的手机直接与客户联系。公司给我提供的网络电话和手机号码，网络电话打出去号码是不固定的，但是谁打出去的我们公司后台都有记录，因为每个网络电话都有编号。公司给我配的手机，手机号是多少我记不住，归属地是北京的。手机上也有微信，如果客户加入会员都会加微信，但是我们业务员使用的公司手机微信公司规定是不让收红包和转账的，这是公司防止我们私自收客户钱。我们使用的电话是北京的，因为我们公司冒充的是北京天相投顾公司，所以号码归属地都是北京的。我们公司总共三排，我在第二排中间靠厕所的位置从南往北数第八个的位置。你们业务员在谈业务时都用的不是自己的真名。刚开始我也用我自己的真名，后来孙小双说别用自己的名字，她给我起了一个吴静的名字我就用了，我问她为什么不用真名她说用真名怕客户找到我们。我来公司这么长时间大约有七八笔业务，大约有9000元左右。我们公司规定前一个月试用期有底薪2000元，我年前干了有十来天只领了1000多元的底薪没有提成。然后做业务业绩6000以下提百分之十，6000至30000提百分之二十。过了试用期30000以下提成百分之二十五，30000至50000提成百分之三十五，50000以上提成百分之四十。我们谈业务的客户资料都是老板提供的。公司有个老板办公室，平时就老板小余（具体名字不知道）和老板娘萌萌（具体名字不知道）他们干什么我不清楚平时他们就出来给我们说一下推荐哪支股票让我们跟客户联系我们就照他说的做。还有一间办公室是一个女同志（具体名字我不知道）主要是听我们业务员与客户之间沟通的网络电话录音，她筛选出来有意和我们合作客户的电话然后再把电话告知我们，我们再用手机与客户联系，因为我们的网络电话是自动拨出我们不知道对方的电话号码，然后在大办公室都是我们业务员，共坐了三排，业务员一共有28个。我们联系后只知道客户姓名，地址我们不知道。客户成交跟你们交钱，一般我们业务员会和客户沟通后让客户选择微信转账、支付宝、网银转账，客户选择其中一种方式交款后我们业务员再填写一个收入单据交给老板，收入单据上写有客户资料、收款方式、金额和业务员姓名及编号。我到这个公司之前，从来没有接触过股票这方面的工作。我没有投资股票这方面的知识，都是按照话术单给客户说，然后按老板说的股票代码推荐给客户。我叫吴某，现在上班的时候用的吴静这个名字。我们进入公司，公司给我们员工配备一部手机和一部外呼机，员工到公司上班将自己的私人手机放在老板的办公室统一保管，上班期间统一使用公司配备的手机。公司规定每天上午使用公司配备的手机通过电话及微信的方式和有购买股票意向的客户联系，下午3点以后，统一使用外呼机向新客户推销股票，我们使用外呼机的方式是，只用带上耳麦然后自动有电话接入进来，我们就按照话述本上提示和客户沟通，如果客户有意向购买股票，就把客户的基本情况登记下，进一步跟进。有时间老板会直接给我们客户资源让我们联系。我们公司外呼机是怎么运营的，我不知道，老板让什么时间使用外呼机，我就什么时间使用外呼机，正常就是每天下午3点开始使用外呼机，我带上耳麦后就有电话接入，接通后我就向客户推销，通话结束后，我按挂断键，等一会就又自动接入电话。公司没有硬性规定我们必须接听电话，员工可以选择接听，也可以不接。我们对有意向的客户登记，每个人都有一个笔记本，我们联系的客户都登记在上面，客户购买的话我们就将客户使用彩色记号笔标记，这上面有客户的电话号码、股票代码、股票名称后面附带买进时价格和股数。每天由个人将客户购买股票的情况统计后交由老板计算业绩。我向客户推销的股票，公司员工都加入到公司建的微信群，群内不定时的发股票名称，我们就按照微信群内发的股票名称向客户推销。股票名称具体是怎么来的我也不清楚。公司是每个月5号之前发放工资的，按照业绩老板计算后，发放现金的。（5）证人曾某的证言我叫曾某，女，汉族，初中文化，1988年11月25日出生，身份证号码：。现住址：南阳市卧龙区耿庄，户籍地：湖南省邵东县水东江镇双龙村4组。我自幼上学，2003年初中毕业后在广东打工，2016年回家结婚，后无业在家，2018年3月份到位于南阳格林酒店19楼西户1901室公司至今。我在现在这个公司用的李聪这个名字。我家里六口人，我；我老公候元刚，36岁，现在物流公司上班，电话：156××××6553；我老公公，候云平，63岁，在老家务农。我婆婆刘玉改，62岁，在老家务农，我儿子侯俊豪，12岁，在老家上学，我女儿侯尚榆，4岁，在老家。我没有受过刑事处罚或者行政处理。我不是人大代表、政协委员。2018年5月22日，我所在得南阳格林酒店19楼西户1901号的公司被公安机关查处，我就被公安机关口头传唤至派出所接受讯问。我在格林酒店19楼1901房间是做业务员的。我是2018年3月2日通过在58同城找工作就联系了这个钱腾集团。公司门口的前台上写的钱腾集团，但是老板给我们介绍和资料上显示是北京天相投顾公司。我们公司名字不一样，这个我平时没有问过，也没有听谁说起过这个事，想着出来打工就没有想那么多。我的业务就是给客户打电话，与客户沟通，然后让客户下单买股票。我才去公司的时候也没有人对我们培训，老板给我一份话术单，我就按着话术单上的说法给客户打电话说我们公司是北京天相投顾公司现在可以免费送一支挣钱的股票，然后让客户去操作，如果客户成交公司另外的办公室就会记下成交情况，一旦客户挣到钱我们就会继续跟客户联系，让客户加入我们公司的会员，让客户交会员费，会员费就是客户下次操作本金的百分之十。如果我的客户在我们指导下进行炒股过程中赔钱了，我们不会向客户收费，只向盈利的客户收取费用。如果我们推荐给客户的股票赔钱了，我们会告诉客户说这个股票不行了，让他赶紧出手，然后会继续再给客户推荐股票用下次挣的钱来弥补客户的亏损。我们给客户解释我们推荐的股票会涨，都是按照话术单说的，说公司有专业的团队几十个操盘老部，操盘部研究出来的老师推荐的股票只赚不赔，并说公司也有大量资金投入自营盘在操控着这个股票，总之就是让客户相信，让其相信公司有这个实力。我们业务员都有话术单，都是老板提供的。我是通过公司提供的网络电话与客户联系的，如果客户有意向我就用公司提供的手机直接与客户联系。公司给我提供的网络电话和手机号码，网络电话打出去号码是不固定的，但是谁打出去的我们公司后台都有记录，因为每个网络电话都有编号。公司给我配的手机是华为手机，手机号尾号是1610，具体多少没有记住，归属地是北京的。手机上也有微信，如果客户加入会员有时会加微信，这个微信是收不到红包和转账的，这是公司防止我们私自收客户钱。因为我们公司冒充的是北京天相投顾公司，所以号码归属地都是北京的。我们公司总共三排，我在第一排刚进去第三个位置坐着。我们业务员在谈业务时有使用的有别的名字，老板说起个两个字的名字方便客户记住。我来公司这么长时间，大约有谈成三笔业务，大约有三千多。我们公司规定前三个月试用期有底薪2000元，然后做业务业绩6000以下提百分之十，6000至30000提百分之二十。过了试用期没有底薪了，30000以下提成百分之二十五，30000至50000提成百分之三十五，50000以上提成百分之四十。我们谈业务的客户资料都是老板提供的。公司有个老板办公室，平时就老板小余，还有人叫他李阳（具体名字不知道）和老板娘（具体名字不知道）他们干什么我不清楚平时他们在公司微信群里给我们说一下推荐哪支股票让我们跟客户联系我们就照他说的做。还有一间办公室是一个女同志（具体名字我不知道）主要是听我们业务员与客户之间沟通的网络电话录音，她筛选出来有意和我们合作客户的电话然后再把电话告知我们，我们再用手机与客户联系，因为我们的网络电话是自动拨出我们不知道对方的电话号码，然后在大办公室都是我们业务员，共坐了三排，业务员一共有28个。我们联系后只知道客户姓氏，不知道名字，地址我们不知道。一般我们业务员会和客户沟通后让客户选择微信转账、支付宝、网银转账，客户选择其中一种方式交款后我们业务员再填写一个收入单据交给老板，收入单据上写有客户资料、收款方式、金额和业务员姓名及编号。我到这个公司之前从来没有接触过股票这方面的工作。我没有投资股票这方面的知识给客户推荐股票，都是按照话术单给客户说，然后按老板说的股票代码推荐给客户。（6）证人徐某1的证言我叫徐某1，女，汉族，初中文化，1994年10月1日出生，身份证号码：，现住址：南阳市工业路桐树庄，户籍地：河南省方城县独树镇马库庄村擂鼓台12号。我自幼上学，2009年初中毕业后在广东打工，号在南阳市格林酒店19楼北京天相投顾有限公司上班至今。我家里5口人，我；我父亲徐洪伟，46岁，在家务农；我母亲杨新惠，46岁，在家务农；我妹妹徐梦莲，13岁，在家上学；弟弟徐成林，7岁。我以前没有受过刑事处罚或者行政处理。我不是人大代表、政协委员。因我上班的公司可能违法了，被公安机关口头传唤至派出所接受讯问。我所在工作的公司叫北京天相投顾有限公司。公司的具体位置在南阳市格林酒店19楼1901房间。我是在58同城上看到这个公司在招聘，后来一个男的和我联系让我去的公司。我没有见过北京天相投顾有限公司办理的工商税务登记证等有关许可证明。公司大概30人左右，老板具体叫什么名字我不知道，大家都叫他“小余”我在公司主要是用外呼系统对外随机打公司搜集过来的电话号码进行联系，接通后按照老板交给我们的话术询问对方是否炒股，如果不炒股就不往下进行，如果对方炒股的话我就自称北京天相投资顾问有限公司的员工然后就对客户说有支股票短期内会涨问客户愿不愿意跟我们合作，如果客户愿意合作的话，我就用公司配发的北京手机号跟客户联系，给客户推荐股票，然后给客户说第一支股票挣钱后再谈我们公司收取信息费的情况，具体怎么分成的我刚来不太清楚。我们老板给我提供的话术内容，我用外呼系统对外随机打公司搜集过来的电话号码进行联系接通电话之后我会说，你好，我是天相投顾有限公司的投资顾问“王乐”，我们公司有一支内幕消息股票要建仓，近期为寻求散户长期稳定合作，正在搞大型建仓活动，可以让一部分散户跟上我们主力资金建仓只短线黑马股，公司承诺确保1-3交易日左右保底盈利5-10个点。等您赚到钱的同时看到我们公司实力，再有您自己再考虑是否要与我们公司长期合作。如果客户不相信的话，我就会说我推荐的股票是经过老师分析，并且公司也会投入大量资金去控盘拉升的，不是随便就有的，这样说的目的就是让客户取得对我们公司的信任，买我们推荐的股票。我不知道我们公司是否有专业的股票分析师，公司是否会投入大量资金去控盘拉升，都是听老板说的。我之所以要对客户这样说，是老板教我们这样说的。我是2018年4月20日上的班，在公司的化名是“王乐”。我所使用公司配发的北京手机号，我记不清楚了，只记得开头是188。我们之所以在与客户沟通时要用化名和北京的电话号码，化名是便于客户好记住我们，北京的号码是老板给我们发的，老板说我们公司的总部是在北京，所以要用北京的手机号码。我每天给客户打电话很多，因为我刚来没有经验如果有客户愿意合作的话，我都是让别人帮我做了，我谈成客户有3、5个，客户交了1万多元钱。这些客户全国各地都有。我在该公司4月份发了几百元钱，5月份是按业绩来提成，具体按多少算我不知道。你们联系客户的个人信息，都是系统自动拨号，我只用接听就行，信息从哪里来的我不知道。向客户推荐的股票是老板选的。你的员工不分组，员工业绩也是个是个的，按业绩拿工资。我没有股票投资方面的知识。我没有股票投资方面的知识，和客户沟通时说你是股票投资顾因为老板要求我们说我们是专业的股票分析师，有内幕消息，可以操纵股盘，这样客户才能相信我们，公司才能赚钱。我们公司的收益主要是，客户通过我们推荐的股票赚钱后，要求客户给我们分成，具体按什么比例分的我不太清楚。客户的投资情况及盈利情况，客户会对我说他是以什么价位买进股票的和什么价位卖出的股票，根据这个情况计算客户的收益情况，然后让客户和公司分成。如果我的客户在我们指导下进行炒股过程中赔钱了，我们会说你没有按照我们公司的指导操作，是他个人操作的结果，最终结果就是不再合作。我没有要补充的。我以上所说属实。3、被害人的陈述（1）被害人宋某的陈述2018年4月中旬，具体时间我现在记不清了，我接到一个自称是北京天相投资有限公司的工作人员名字叫张凯，问我有没有购买股票，然后说他们公司有资金实力可以拉升股票，知道股票变动的内部消息，现在需要交纳5000元就可以知道内部消息，保证能赚到25000元。我当时听了之后没有相信，张凯就说可以免费给我提供一支股票，让我先看看情况，之后就给我提供了“南都物业”这只股。过了两天我看了这只股，确实涨了，而且还涨了五个点，然后我就主动联系张凯，让他继续给我提供一只股，当时张凯让我交5000元，我说我没有那么多钱，现在只能交1000元，之后我通过微信给张凯转过去了1000元的信息费，张凯第二次给我提供“万年青”这只股，于是我就买了50000元的股票，结果赚了1000多元，之后我就相信她确实知道股票的内部消息，我又联系他，他第二次给他2000元的信息费，他给我提供的“上海雅仕”这只股，我买了50000元的股票，这只股到最后也确实赚钱了，也赚了1000元。我第三次联系他，给他交了2000元的信息费，他给我了“沙河股份”这只股，我买了53000元的股票，这只股票买了之后开始跌了，我就打电话给张凯，但是联系不到张凯了，事情的经过就是这样的。（2）被害人伍某的陈述我因交信息费购买股票被骗了5340元，2018年4月初的事情。2018年3月底，我接到一个叫张凯的电话，对方自称是北京天相投资公司是人，他们公司有专家团队及雄厚的资金操控股票，可以带我操作股票，先免费体验一支股票，保证涨5到10个点，然后他就向我推荐了一支股票。我害怕受骗，当时没有听他的建议购买。第二天，这个股票确实上涨了10个点，这时候张凯又打电话给我，说如果我跟他合作，只收取我本金百分之十的服务费，并保证我能获得本金一半的收益。问我有多少本金。我说我有4万元，他就先让我交1000元的服务费，承诺保证我能获取2万的收益，并且不再收取其他的任何费用。我当时还担心受怕，没交钱给他。他看我不交钱，就说再让我体验一次，同时向我推荐了一支股票。我听从张凯的建议投资了一点本金（具体多少不记得了），结果第二天该股票上涨，我赚了500元。这时候张凯又打电话给我说他们公司的实力绝对没有问题，让我交4000元的服务费。我不同意，只愿意先交500元。随后我了张凯告诉我的微信号（呢称:风中散发，张凯说是他们公司财务的账号），通过微信给风中散发转了500元，钱转完后，张凯又给我推荐了一支股票，我投资4万元，赚了2000元。这时候张凯又要我交服务费，我又通过微信转给风中散发2000元，张凯又给我推荐了一支股票，这次我又赚了1500元。张凯又让我交服务费，我通过微信转给赢金财富（该微信号是张凯告诉我的，说是公司的另外一名财务）1500元，这时候我一共交齐了4000元，但是张凯说大客户太多，我投入的资金太少，不带我操作。过了几天，张凯又来电话，说可以私下带我操作，一次一结，和他五五分成。这样我又操作了两次，一次赚了1300元，一次赚了1380元。我通过微信分两次转给张凯（张凯微信名称:天空）650元及690元。最后张凯又向我推荐了一支股票，我投资4万多元，买了以后大跌，从16元跌到13元，我就再也联系不到张凯了。对方的电话号码是:5110×××9、135××××9582.对方的微信号有三个，分别是:Ａ186××××7510，名称:风中收发:ｓｇａａ618618,名称:赢金财富:Ａ152××××3953，名称:天空。我分5次转的，先后转了500元、2000元给风中散发,转1500元给赢金财富、转650元、690元给天空。（3）被害人冯某的陈述我因交信息费购买股票被骗5000元，2018年3月14日，我接了一个电话,对方自称是北京天相投资公司的顾问，让我加微信和她说,对方加了我微信后，给我推荐万年青的体验股,让我准备资金投入，承诺他们公司收取百分之十的信息服务费,还说三个月内帮我赚取本金的百分之五十。对方让我先交一千元的诚信金，因为我自己平时也购买股票，所以我懂的这个常识，我就没有交个钱；我就给对方支付了500元的信息费，对方给了我一支股票让我购买,我买上后，发现股票在下跌,我就卖了。之后，我陆续给对方付了一笔2500元、2000元的信息费,对方收到钱以后就给我股票码,我自己去操作了。后来我看他们给的股票也不怎么样，我就没有和对方联系，直到河南警方和我联系。对方自称孙丽的女子的电话是183××××7726，微信:×××,昵称和为贵。我转给了一个微信昵称是:风中散发，微信号是×××共转了3笔,第一次500元，第二次2500元，第三次2000元，共计5000元。（4）被害人徐某2的陈述我因交信息费购买股票被骗2000元，大概是在2018年5月13日左右，我的手机（1399916185）接到了150××××5627的电话,对方和我说她是北京天相投资顾问孙丽。她跟我说:可以给我推荐一只股票先看看收益如果好的话，我们可以继续合作。当时她给我推荐了一只锋龙股票,我当天看了一下，第二天又看了下这只股票,这支股票是获利。孙丽就又给我打电话说:你看我给你推荐的股票已经获利了，如果需要合作就要付给我一个月2000元的咨询费,并承诺在一个月的时间内可以资金翻一翻。当时我想在测试一下我就和孙丽说:我想在测试一下，如果可以的话我就把剩下的1500元再付给你。当时她就同意了，我用我的微信添加了孙丽的微信,孙丽在微信上给我发了一个支付宝的帐号，我在乌鲁木齐市天山区延安路边疆宾馆内用我的手机向对方的支付宝转账了之后孙丽按照约定给我又推荐了一只东成能源的股票,我就买股,当天我就看到股票涨了,我就又向对方的支付宝转账了1500元人民币。第二天这只股票每股张了7毛钱,我一共获利1300多元钱。后面我在给孙丽打电话，她就不接电话了,微信也不回了。过了几天,我就接到河南省南阳市公安局的电话说我被诈骗了。我是用我的手机号码139××××6185和对方的手机号码150××××5627联系的，也用微信和对方联系了,我的微信号是:×××,昵称（俄语安德烈）徐某2139××××6185,对方的微信号是×××,昵称和为贵。我是用我的支付宝给对方转账的，我是分两次转账的第一次是在2018年5月15日给对方转账了500元，第二次是2018年5月17日给对方装张1500元，我的支付宝帐号是:139××××6185，绑定的银行卡是招商银行的卡，户名徐某2,卡号:62×××08:对方的支付宝17135028794李想。共计损失2000元人民币。（5）被害人周某的陈述我之前买股票信被诈骗了3000元钱，大概今年4月份的时候,我手机接到一个电话,对方号码是150××××5627，自称叫孙丽,是一个女的,她自称是北京天相投资公司的顾问，就是给我推荐股票信息，一开始第一次推荐是免费的,我买了那个股票也赚到了一点,后来第二次推荐的时候，对方就说要收手续费的,手续费是按照我投资金额的10%来收取的,我跟对方说我投资3万元，也就是要我出3000块手续费，大概在4月份时候,我分两次给对方转了3000元，一次是490元，微信转账，一次是2510元，也是微信转账,后来付了钱就不理我了，因为被骗的钱也不多,我也一直没有报案，一直到前几天我接到刑警大队的电话,我才来派出所做笔录的。对方微信号×××，昵称叫“才智”。（6）被害人赵某真的陈述2018年3月份的一天，我接到一个手机号为150××××5627，自称是北京天相投资公司的员工，名叫孙俪（音）、孙俪称，她们公司是负责投资股票的。具体就是她们联系了许多股民一起购买某只股票，拉升股票价格后再抛售，可以获得50％的回报率，但需要提前先向她们公司支付购买股票款的10%作为信息费。我听后很感兴趣，就加了孙俪微信号、进一步了解这个事情。加过微信后，孙俪通过微信，给我发送了公司的营业执照的照片，同时向我推荐了一只股票、让我验证一下她们公司的实力、向我推荐的那只股票在二天确实上涨了有4、5个点。那只股票上涨后，孙俪就联系我。是否参与她们的股票投资，我同意并提出愿意花2万元购买股票。孙俪说她们公司要求参与股票投资的起步10万元。经过商量，孙侮同意我投资股票6万元。之后孙俪让我加了她们公司一个财务人员的微信，我通过微信向孙公司的财务人员分别千3月31号转账1000元、4月18号转账3000元、4月19日转账200元，合计6000元整。转过6000元后，孙俪告诉我在什么时间买哪只股票，并让听她们通知抛售股票，结果我买后至今没通知过抛售，我当时看股票一直跌、就在购买股票有4、5天的时回后自行抛售了，赔了有3500元左右。当时、我感觉被骗了，就把孙俪和财务人员的微信都給删除了，因为我感觉这种网络上的骗子不好破案，我也就没有报警。我之所以又来报警，因为今年5月份的时候、孙俪又在微信上申请加我好友、我通过后也就没有理她。直到前两天，我发现孙俪的微信在5月30号给我发了一段信息，内容大概意思是，使用孙俪微信给我发信息的是南阳市公安局光武分局的民警，孙俪所在公司向我骗取信息费的案件已经破楽了，让我联系他们并到当地公安机关报案。我在联系过他们后，就来你们这里报案了.孙俪是使用归属地为北京，号码为150××××5627的手机号，以及昵称为:和为贵，号码为：×××的微信联系的我、另外那个财务的微信我删除，没有记录了。给你推荐的股票人是孙俪本人，但我只是通过电话和微信联系、是个女的、并普通话，听声音有20多岁，年龄不是很大、她自称叫孙俪（音）具体是不是真的，我就不清楚了。孙俪说她是北京天相投资公司的孙俪告诉我她们联系了许多股民一起购买某只股票，拉升股票，还告诉了我一只股票，说第二天会上涨。我会相信孙俪，并给对方转钱因为孙面告诉了我的那只股票，在第二天确实上涨了。我感覚这里面有钱可以赚，就转钱了。孙俪让我加了们公司一个財务人员的微信、我通过我的微信向孙俪公司的财务人员分别于3月31号转账1000元、4月18号转账3000元、4月19日转账2000元，合计6000元整.我平时不买股票，当时向我推荐的好像叫华西股份，我买过之后也没有再买过，也没再关注过。孙俪给我推荐的股票下跌后，我抛售了股票联系了孙俪。她就说“收到了。”没有其他解释了。我和孙俪及他公司财务人员的微信聊天记录我都删除了，现在没有。我没有向孙俪提出退钱，我感觉她们也不会退，就直接把微信删除了。我的微信号是：×××微信昵称现在叫：赵现真，孙俪向我推荐股票时，我的微信昵称是什么，我记不清了。我以上所说属实。上述证据，经庭审出示、质证，能相互印证，被告人孙小双、郭磊不持异议，本院予以确认本院认为，被告人孙小双、郭磊以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段，骗取他人合法钱财，其行为已构成诈骗罪，且属电信网络诈骗犯罪。系共同犯罪。其中孙小双骗取他人财物人民币16000元，数额较大；被告人郭磊骗取他人财物人民币10340元，数额较大。公诉机关指控被告人孙小双、郭磊犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。二名被告人均系利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可对其二人酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下一、被告人孙小双犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人郭磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、查封、扣押、冻结的财物及其孳息，由查封、扣押、冻结机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长蔡军审判员王丽飞人民陪审员王宏伟二〇一九年十月八日书记员董志超

陈鹏、付宏、毛小波敲诈勒索;寻衅滋事;聚众斗殴一审刑事判决书四川省泸州市龙马潭区人民法院刑事判决书（2018）川0504刑初290号：泸州市龙马潭区人民检察院以泸龙检诉刑诉［2018］258号起诉书和泸龙检诉刑追加诉［2018］3号、5号追加起诉决定书指控被告人陈鹏犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，被告人付宏犯敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，被告人毛小波犯聚众斗殴罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。泸州市龙马潭区人民检察院指派检察员曾虹出庭支持公诉，被告人陈鹏、被告人付宏、被告人毛小波及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，被告人陈鹏、付宏与周敬业（另案）自读书时期结识,陈鹏年纪较长,对付宏、周敬业较为关照,后三人毕业后,又与刘某3（另案）认识。自2016年9月至2018年2月,由陈鹏安排策划,并与刘某3、付宏、周敬业共同实施,四人形成了较为固定的犯罪组织,在泸州市龙马潭区多次实施恶势力集团犯罪活动:1．2017年3月起,陈鹏、刘某3、付宏多次到被害人王某1在龙马潭区开设的按摩店内,以言语威胁的方式进行勒索,要求王某1交付钱财。遭到王某1拒绝后,陈鹏安排集团成员刘某3、付宏等将点燃的鞭炮扔进王某1店内进行恐吓,并在王某1店面玻璃门上抹碳灰,王某1被迫于2018年2月交予付宏人民币2000元。付宏经请示陈鹏后,分给刘某3、周敬业各300元钱。另查明,2016年9月起,陈鹏多次到被害人谭某在龙马潭区开设的按摩店内,以言语威胁的方式进行勒索,要求谭某交付钱财,谭某被迫于2017年3月交予陈鹏人民币1000元。2．2017年底,陈鹏提议购进单、双人座游戏机摆放到小区超市、茶馆内谋利,得到集团成员刘某3、付宏、周敬业认可。陈鹏遂安排刘某3、付宏、周敬业等人在鱼塘街道范围内查看适合放置游戏机的地点。刘某3踩点后向陈鹏汇报并陪同陈鹏到上述各超市、茶馆查看、询问店主是否愿意摆放游戏机。得知各店主均不同意,陈鹏决定由自己将已摆放的游戏机砸损以形成威慑后,再让刘某3等人与超市、茶馆店主谈判。陈鹏将这一计划告知刘某3等人,得到刘某3支持,尔后,陈鹏于2017年11月至2018年2月,多次打砸损毁了龙马潭区“雅堂小超”等三家超市、茶馆内的四台游戏机。刘某3也于2017年12月打砸损毁了龙马潭区“乐买购”超市内的一台游戏机。受陈鹏指使，刘某3、周敬业于2017年12月底，在龙马潭区鱼塘街道望江路53号“古某面馆”，多次进行滋扰，纠缠，要求将游戏机摆放进面馆。3．2017年12月25日1时许,陈鹏因琐事与龙马潭区“ＭＵＳＥ”酒吧内保安发生冲突,被保安钟某1等人用甩棍打伤头部。陈鹏在被警察带至派出所询问期间,与集团成员刘某3电话联系,授意刘某3报复。刘某3电话告知付宏、胡某（另案）陈鹏被打的事实,并要求二人约人到“ＭＵＳＥ”酒吧帮陈鹏打架。付宏邀约周敬业,胡某邀约毛小波、陶某（另案）等十余人,前后达到龙马潭区“ＭＵＳＥ”酒吧附近聚集后持砍刀、球棒、匕首等工具,冲到酒吧门口对酒吧工作人员进行砍杀,在此过程中,刘某3指认了殴打陈鹏的保安钟某1,众人遂持械将钟某1砍伤,经鉴定,钟睛所受之伤评定为轻伤一级。案发后,陈鹏通过微信转账600元给陶某等人。公诉机关认为，被告人陈鹏的行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，被告人付宏的行为已构成敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，被告人毛小波的行为已构成聚众斗殴罪，且系恶势力犯罪集团，诉请本院依法判处。被告人陈鹏辩称：我对公诉机关指控我犯聚众斗殴的犯罪事实有异议，我没有授意他人聚众斗殴，对指控的其余犯罪事实及罪名无异议。请求法院从轻处罚。被告人付宏对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，认罪悔罪，请求法院从轻处罚。被告人毛小波对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，认罪悔罪，请求法院从轻处罚。被告人毛小波辩护人的辩护意见：1.对指控的事实和罪名均无异议；2.被告人毛小波参与聚众斗殴应当认定为犯罪预备或者未遂，其所起作用较小系从犯，量刑上应从轻或者减轻处罚；3.被告人毛小波初犯，认罪悔罪态度较好，依法可以从轻处罚。综上，请求对被告人毛小波从轻处罚。经审理查明，被告人陈鹏、付宏与周敬业（另案）在泸州市龙马潭区读书期间结识,陈鹏年纪较长,对付宏、周敬业较为关照,后又与刘某3（另案）结识。自2016年至2018年2月,被告人陈鹏、付宏与刘某3、周敬业等人经常纠集在一起，形成“恶势力”多次实施犯罪活动，具体事实如下：一、敲诈勒索的事实1.2016年开始，被告人陈鹏发现鱼塘街道多家按摩店的生意红火，萌生向按摩店主强行索取财物的意图。2016年8月份的一天,被告人陈鹏等人到被害人谭某在鱼塘街道开设的按摩店内，对谭某说“勇哥，现在兄弟老火，拿几百块烟钱”，遭谭某拒绝。2017年农历正月某一日，被告人陈鹏等人再次到谭某店内对谭某说“你没拿钱给我，让我很没面子，你看着办”，遭拒未果。2017年3月份的一天，陈鹏电话告知谭某“我就是那个找你要钱的人，你到鱼塘十字路口邮政门口来”，谭某过去与陈鹏见面。因多次受到滋扰、纠缠、索取财物，被害人谭某心生恐惧，被迫交予陈鹏1000元。2.2017年3、4月份的某一日,被告人陈鹏、付宏到被害人王某1在鱼塘街道开设的按摩店内，对王某1说“过得有点老火，来给你借点钱”，遭拒未果。同年11月份，被告人陈鹏授意刘某3找人去该按摩店内放火炮，刘某3按陈鹏安排，找到二人。被告人陈鹏向刘某3找来的二人指认了王某1的按摩店，并提供火炮，二人当晚将火炮点燃后扔在按摩店内“啪啪啪”爆炸起来，门市内的员工受到突然惊吓跑出屋外躲避。一段时间后，被告人陈鹏又授意刘某3找人到按摩店抹炭灰，刘某3听从安排找人对店面玻璃抹炭灰，滋扰经营。2018年2月份左右，被告人付宏找到王某1继续“借钱”，被害人王某1慑于陈鹏等人多次滋扰、恐吓，被迫交予付宏2000元。付宏收到该笔钱款后即报告陈鹏，陈鹏说自己不要，让付宏等人分了，被告人付宏便微信转款给刘某3、周敬业各300元。二、寻衅滋事的事实2017年7、8月份,在鱼塘街道米兰网吧内，被告人陈鹏将提供并摆设赌币游戏机到鱼塘街道石堡湾的小区超市、麻将馆内谋利的想法，告知在场的被告人付宏、刘某3、周敬业，提出如摆设成功，由陈鹏提成2000元，剩余利润由摆设人与店家自行协商分成。被告人陈鹏授意付宏、刘某3、周敬业通过“找、看、谈、费、砸”等方式摆放游戏机，并安排三人到鱼塘街道区域踩点寻找摆放地点。刘某3踩点后向陈鹏报告，并陪同陈鹏到所踩点的鱼塘关口附近小区的超市、麻将馆查看，陈鹏与店主提出摆放游戏机的要求，未得到同意。被告人陈鹏在遭拒后告知刘某3“要去把关口那个小区的游戏机砸了”，得到刘某3的支持。后，被告人陈鹏遂带人连续对之前刘某3陪同查看的春天凤凰城门口“雅堂小超”超市、英伦城邦小区内“红惠副食家庭”超市、无名家庭茶馆等处的赌币游戏机进行打砸；刘某3对望江路“乐购超市”内的赌币游戏机进行打砸。被告人陈鹏见打砸效果不好，又让刘某3带着周敬业改用“谈”的方式，刘某3、周敬业找到望江路一家“古某面馆”，与老板商谈摆放游戏机未果，周敬业多次到该面馆进行滋扰、纠缠，试图将游戏机摆放在该店内。三、聚众斗殴的事实2017年12月24日晚上，被告人陈鹏、刘某3在龙马潭区缪斯酒吧喝完酒后回到鱼塘街道，二人又于2017年12月25日凌晨1时许回到酒吧接许某2（女）。许某2告知陈鹏其手机遗落在该酒吧内。陈鹏陪同许某2进入酒吧找手机，刘某3在酒吧门口等候。许某2提出要调取酒吧内的监控录像，与酒吧保安发生争执。被告人陈鹏上前帮忙，与保安发生肢体冲突。在冲突中，被告人陈鹏掏出携带的一把匕首，被保安钟某1等10余人追打。2时0分许，被告人陈鹏被追打出酒吧，后被追到附近的波士顿景尚小区门口被殴打。保安钟某1等见陈鹏头部受伤出血，停止殴打。2时13分许，被告人陈鹏当场与刘某3、付宏等人打、接电话寻求帮助，钟某1便对陈鹏说“随便你喊那个来”。公安机关到现场处警后，将受伤的陈鹏送往医院治疗。在此期间，因陈鹏在被追出酒吧门时看到刘某3，向刘某3呼喊“刘某3，我遭打了”，刘某3在场听见陈鹏的呼喊并目睹陈鹏被追打的情况，由于势单力薄未上前帮忙，刘某3便电话联系付宏，告知其陈鹏被打，被告人付宏与周敬业遂赶来与刘某3会合。刘某3还电话告知赵某（另案）陈鹏被打，赵某随即邀约胡某（另案）、陶某（另案）、梁某（另案）、毛小波、甘某（另案）赶来。同时刘某3给“小唐”（在逃）电话联系，要求赶到缪斯酒吧帮忙，“小唐”邀约在一起的许某3、“庆娃”（在逃），许某3又邀约吴廷刚，十数人先后赶到缪斯酒吧附近的碧乐宫国际娱乐会所楼下聚集，有的参与人携带刀具，有的参与人到场领到器械。2时31分许，被告人付宏、毛小波与刘某3、周敬业等人持械冲到酒吧门口，对门口的四、五名保安进行砍打,在此过程中,刘某3指认了钟睛。被告人付宏、刘某3、周敬业等人持械对钟某1实施砍打。砍打后，被告人付宏、刘某3、周敬业携带作案工具逃离，并在途中将作案工具丢于江中，其余参与聚众斗殴的人也分散逃离。事后，被告人陈鹏微信转账600元给陶某表示感谢，并安排刘某3、周敬业等人躲藏起来逃避公安机关的抓捕。另查明，陈鹏于2018年6月4日被抓获归案。被告人付宏被抓获归案后，公安机关从其租住房内搜查出两把猎刀。经鉴定,被害人钟某1所受之伤被评定为轻伤一级。上述事实，有下列证据予以证明：1.接受刑事案件登记表、立案决定书，证明案件的来源；2.拘留决定书、拘留证、拘留通知书、逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证明被告人被采取刑事强制措施的情况；3.搜查证、扣押决定书、扣押清单、搜查笔录、猎刀照片，证明扣押在案的物品情况；4.被告人的户籍信息、情况说明，证明三被告人身份情况、抓获归案情况及同案犯归案情况；5.证人刘某1、马某的证言及辨认笔录，证明陈鹏等人对谭某实施敲诈勒索及辨认被告人的情况；6.证人兰某的证言，证明王某1按摩店被抹炭灰的情况；7.证人翁某、夏某、龙某的证言，证明陈鹏等人实施打砸游戏机的情况；8.证人程某、刘某2、夏某、先本华的证言，证明陈鹏等人打砸游戏机及造成的社会影响情况；9.证人阳某、李某2、陈某、李某3的证言，证明事发起因、钟某1被砍打受伤的经过；10.证人许某1的证言，证明事发起因、钟某1被砍打受伤的经过、陈鹏喊刘某3、陈鹏打电话的情况；11.证人许某2的证言，证明聚众斗殴事发起因、钟某1被砍打与陈鹏的原因关系情况；12.被害人王某1、谭某的陈述及辨认笔录，证明其被敲诈勒索的情况及辨认被告人情况；13.被害人钟某2、罗某、秦某的陈述及辨认笔录，证明其店铺内游戏机被陈鹏等人打砸的情况及辨认被告人情况；14.被害人李某1的陈述及辨认笔录，证明其店铺游戏机被刘某3打砸的情况及辨认被告人情况；15.被害人钟某1的供述及辨认笔录，证明其被持械砍打的经过、陈鹏案发现场接、打电话情况及辨认被告人情况；16.被害人张某的陈述及辨认笔录，证明被告人刘某3、周敬业对其进行滋扰、纠缠的情况及对被告人的辨认情况；17.三被告人在公安机关的供述和辩解，证明三被告人的犯罪事实，以及被告人对基本犯罪事实的供认不讳；18.同案犯刘某3、周敬业的供述和辩解，证明三被告人的犯罪事实。19.同案犯许某3的供述，证明聚众斗殴的情况、被告人陈鹏案发现场打电话及陈鹏与被害人钟某1对话情况。20.同案犯胡某、甘某、陶某、吴廷刚的供述，证明被告人的犯罪事实；21.同案犯许某3的供述，证明被告人的犯罪事实、被告人陈鹏案发现场打电话等情况；22.被害人钟某1的病历资料、泸公龙分物鉴定（法损）字［2018］0016号鉴定书及鉴定意见通知书，证明被害人钟某1被砍打至伤的情况；23.现场勘验笔录、提取痕迹、物证登记表、现场照片、现场方位示意图、现场平面示意图，证明聚众斗殴的案发现场情况；24.辨认笔录及现场辨认照片，证明被告人实施犯罪的具体地点；25.对被告人陈鹏手机号码的查询、提取笔录、通话清单，证明陈鹏案发时与刘某3、付宏等人的通信情况；26.案发现场的视听资料，用于证明聚众斗殴的情况。上述证据，经庭审质证、认证，本院予以采信本院认为，被告人陈鹏、付宏等人敲诈勒索他人财物,数额较大，二被告人的行为已构成敲诈勒索罪；被告人陈鹏多次任意损毁他人财物,造成恶劣社会影响,情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人陈鹏授意他人发生持械聚众斗殴,社会影响恶劣，被告人付宏、毛小波参与持械聚众斗殴，三被告人的行为均已构成聚众斗殴罪。公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人陈鹏、付宏一人犯数罪,依法应数罪并罚。被告人陈鹏、付宏与刘某3、周敬业经常纠集在一起，形成以陈鹏为首要分子，付宏、刘某3为重要成员的恶势力犯罪集团。在共同犯罪中，被告人陈鹏是恶势力犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人付宏等人在各自参与的犯罪中均起积极作用，应当按照各自参与的犯罪处罚；被告人毛小波系临时受邀约参与，在聚众斗殴犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人付宏、毛小波到案后均如实供述其主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。关于被告人陈鹏辩称其没有授意他人聚众斗殴的辩解，被告人毛小波的辩护人提出毛小波构成犯罪预备或者未遂的辩护意见，均与查明的事实不符，本院不予采纳。综上，本院决定对被告人付宏从轻处罚，对被告人毛小波减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十二条、第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（五）项、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第（二）项之规定，判决如下一、被告人陈鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币六千元。二、被告人付宏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四千元。三、被告人毛小波犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈鹏的刑期自2018年6月4日起至2024年6月3日止，被告人付宏的刑期自2018年3月15日起至2022年3月14日止，被告人毛小波的刑期自2018年3月10日起至2020年3月9日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）四、责令被告人陈鹏退赔被害人谭某人民币一千元；责令被告人陈鹏、付宏与同案人共同退赔被害人王某1人民币二千元；扣押在案的违禁品两把猎刀予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长姜朝勇人民陪审员彭世斌人民陪审员税显中二〇一八年十一月十五日书记员田露

周文强、周杰生产、销售伪劣产品一审刑事判决书四川省巴中市巴州区人民法院刑事判决书（2017）川1902刑初335号：巴中市巴州区人民检察院以巴州检公诉刑诉〔2016〕5号起诉书、巴州检公诉刑追诉〔2016〕1号追加起诉决定书指控被告人周文强、周杰、陈江乾、周维江、杨光明、杨周犯销售伪劣产品罪,被告人赵跃华犯非法经营罪，被告人张聪林犯销售假冒注册商标的商品罪向本院提起公诉。四川省巴中市巴州区人民法院审理巴中市巴州区人民检察院起诉指控被告人周文强、周杰、陈江乾、周维江、杨光明、杨周销售伪劣产品罪，被告人赵跃华非法经营罪，被告人张聪林销售假冒注册商标的商品罪一案，本院于2017年2月13日作出（2016）川1902刑初8号刑事判决：1.被告人周文强犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币1200000元；被告人周杰犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币1000000元；被告人陈江乾犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币1000000元；被告人周维江犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币600000元；被告人杨光明犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币600000元；被告人杨周犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币600000元；被告人赵跃华犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币160000元；被告人张聪林犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币130000元。2.追缴被告人周文强、周杰、陈江乾、周维江、杨光明、杨周、赵跃华、张聪林非法所得赃款全部。3.没收扣押在案的假冒伪劣卷烟；没收作案工具川Ａ×××××白色长安面包车1辆、川Ａ×××××北斗星小汽车1辆、川Ａ×××××小汽车1辆、川Ａ×××××小汽车1辆。宣判后，巴中市巴州区人民检察院抗诉：1.起诉书没有对周文强、周杰、陈江乾、杨光明、杨周指控未销售金额2163031元，而是对周维江指控未销售金额2163031元；起诉书没有对周文强、周杰、陈江乾、周维江、杨光明指控未销售金额113100元，而是对杨周指控未销售金额113100元。2.没有保障被告人周文强、周杰、陈江乾、杨光明对未销售假烟部分行使辩护权。3.对周维江、杨光明、杨周量刑没有区别量刑，且对周维江量刑未按法律规定酌定从重。被告人周文强、周杰、陈江乾、周维江、杨光明、杨周不服本院的（2016）川1902刑初8号刑事判决，周文强认为事实不清、证据不足无罪，其余被告人认为事实不清、不是主犯、量刑不当等，提出上诉。四川省巴中市中级人民法院认为，（2016）川1902刑初8号刑事判决认定的事实不清，证据不足，以（2017）川19刑终62号刑事裁定：撤销巴州区人民法院的（2016）川1902刑初8号刑事判决，发回巴州区人民法院重新审判。本院另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。巴中市巴州区人民检察院指派检察员陈某1、代理检察员吴某1出庭支持公诉。被告人周文强及其辩护人戚绍明，被告人周杰，被告人陈江乾，被告人周维江，被告人杨光明，被告人杨周，被告人赵跃华，被告人张聪林到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2012年至2014年11月期间，被告人周文强、周杰、陈江乾、周维江、杨光明、杨周等人结成假烟销售团伙，在未办理烟草专营许可证的情况下，长期从福建等地购买假冒伪劣卷烟向成都、巴中等地、市销售。该团伙中，周文强负责联系上家及购买假烟，周杰、陈江乾、周维江、杨光明、杨周等人负责分配、运输、调剂、销售假烟，周杰、陈江乾同时协助周文强记载、核对往来账目。该团伙所售假烟采用汽车配件、茶叶等外包装，以汉字或数字作为假烟品种代码，并通过物流等方式发货给下家。截止被抓获时，周文强等人已销售假烟金额为人民币1909155元。2014年11月26日，公安机关联合烟草专卖局执法人员在成都市金牛区交大路长久机电城停车场内杨周所有的川Ａ×××××白色长安面包车内查获云烟（紫）780条、利某（新版）300条，经鉴定系假冒注册商标且伪劣卷烟，货值金额为人民币113100元；在位于成都市金牛区九里堤北路42号及金牛区泉水西路51号周维江租用的两个仓库内查获云烟、芙蓉王、玉溪、娇子等26个品种的烟草制品，共计10222条，经鉴定系假冒注册商标且伪劣卷烟，货值金额为人民币2163031元。2013年5月以来，被告人赵跃华在未取得烟草专营许可证的情况下，长期从杨光明处购买假烟，销往巴中市巴州区、平昌县等地烟草零售商，已销售假烟金额为人民币114400元。2014年11月26日，公安机关联合烟草专卖局执法人员在赵跃华经营的灯具门市及其库房内查获玉溪、红塔山、牡丹等17个品种的卷烟共计443.1条，经鉴定系假冒注册商标且伪劣卷烟，按其销售价格计算，货值金额为人民币39060元。2011年以来，被告人张聪林在巴中经营烟酒副食店并取得了烟草专卖零售许可证，经营期间因销售假冒伪劣烟草被多次行政处罚。同时，张聪林长期从赵跃华、吴海英等人处购买假烟，销往巴州区马某、平昌县胡某2等烟草零售商，已销售假烟金额为人民币121375元。2014年11月26日，公安机关联合烟草专卖局执法人员在张聪林经营的烟酒门市部和库房内查获中华、玉溪、红塔山等11个品种合计296.8条卷烟，经鉴定系假冒注册商标且伪劣卷烟，按其销售价格计算，货值金额为人民币21919元。2015年，被告人张聪林在取保候审期间，继续从黄河等人处购买假烟进行销售。2016年1月22日，公安机关在张聪林住处及位于巴中市巴州区曾口镇的库房内查获中华、玉溪、红塔山等12个品种合计642.8条卷烟，经鉴定系假冒注册商标且伪劣卷烟，按其销售价格计算，货值金额为61362元。针对上述指控事实，公诉机关提供的证据有物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解，勘验、检查、辨认笔录及照片，搜查笔录，烟草检验报告，鉴定意见，电子数据等。公诉机关认为：被告人周文强、周杰、陈江乾、周维江、杨光明、杨周等人结成犯罪团伙长期向成都及周边地市销售假冒注册商标且伪劣卷烟，共同犯罪中六被告人已销售假烟金额为人民币1909155元。此外查获周维江单独另有未销售假烟价值人民币2163031元，杨周单独另有未销售假烟价值人民币113100元。上述六被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十条之规定，应当以销售伪劣产品罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，周文强、周杰、陈江乾起主要作用，系主犯；周维江、杨光明、杨周起次要作用，系从犯。周维江、杨光明、杨周在归案后如实供述犯罪罪行，可以从轻处罚。被告人赵跃华违反国家规定，未经许可经营国家限制买卖的烟草制品，非法经营数额为人民币153460元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人张聪林长期销售假冒注册商标且伪劣卷烟，已销售金额为人民币121375元，未销售金额为人民币83281元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百一十四条之规定，应当以销售假冒注册商标的商品罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人周文强辩解：1.不是犯罪团伙;2.没有从福建购买假烟,假烟都是从成都当地购进的;3.我没有联系上家,也没有做过账目记载等,以汉字或数字作为假烟品种代码的指控也不属实，是记录灯泡等；4.如果认为我销售假烟，请依法处理。被告人周文强辩护人的辩护意见：指控被告人周文强犯销售伪劣产品罪的罪名不成立，指控的证据不足，应依据《刑事诉讼法》第一百九十五条第（三）项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第（四）项的规定宣告被告人周文强无罪。被告人周杰辩解：对指控罪名无异议。没有共同犯罪，我不是主犯。我只是向周文强进货，然后自己出售获利，只销售了十几万元的假烟，尚有几万元钱没有收到。被告人陈江乾辩解：我没有参与团伙犯罪。我从周文强处只购进假烟120条左右，给付其现金10万元左右。被告人周维江辩解：指控已销售金额1909155元我不知情，不是共犯，我本人只出售了1万多元。另外，查获的烟草制品10222条我没有异议，但其中有大部分货品是别人的。对于10222条烟草制品的货值金额2163031元，我有异议，只值469790元。被告人杨光明辩解：我不是共犯，这么多烟草，我只是卖出去了11万余元的烟草。被告人杨周辩解：我没有共同犯罪，对起诉指控的金额我也有异议。被告人赵跃华辩解：对起诉指控我无异议。被告人张聪林辩解：1.对指控的金额121375元有异议，我认为只有7万元，但我不晓得出售的是假烟。经审理查明：2012年至2014年11月期间，被告人周文强、周杰、陈江乾结成假烟销售团伙，在未取得烟草专营许可证的情况下，长期从事假烟向成都等地销售，该团伙中，周文强负责联系上家及购买假烟，周杰、陈江乾负责分配、运输、调剂、销售假烟等。该团伙所售假烟采用汽车配件、灯具、食品等为外包装，以汉字或数字作为假烟品种代码，并通过物流等方式发货给下家。周文强、周杰、陈江乾已销售假烟金额为人民币496955元。被告人周维江在未取得烟草专营许可证的情况下已销售假烟88000元，在位于成都市金牛区九里堤北路42号、金牛区泉水西路51号租用的两个仓库内查获云烟、芙蓉王、玉溪、娇子等26个品种的烟草制品，共计10222条。经鉴定系假冒注册商标且伪劣卷烟，货值金额为人民币2163031元。被告人杨光明在未取得烟草专营许可证的情况下向赵跃华等已销售假烟296628元。2014年11月26日，被告人杨周在未取得烟草专营许可证的情况下，从事假烟销售，公安机关联合烟草专卖局执法人员在成都市金牛区交大路长久机电城停车场内杨周所有的川Ａ×××××白色长安面包车内查获云烟（紫）780条、利群（新版）300条，经鉴定系假冒注册商标且伪劣卷烟，货值金额为人民币113100元。2013年5月以来，被告人赵跃华在未取得烟草专营许可证的情况下，长期从杨光明处购买假烟，销往巴中市巴州区、平昌县等地烟草零售商，已销售假烟金额为人民币114400元。2014年11月26日，公安机关联合烟草专卖局执法人员在赵跃华经营的灯具门市及其库房内查获玉溪、红塔山、牡丹等17个品种的卷烟共计443.1条，经鉴定系假冒注册商标且伪劣卷烟，按其销售价格计算，货值金额为人民币39060元。2011年以来，被告人张聪林在巴中经营烟酒副食店并取得了烟草专卖零售许可证，经营期间因销售假冒伪劣烟草被多次行政处罚。同时，张聪林长期从赵跃华、吴海英等人处购买假烟，销售给巴中市巴州区马某、平昌县胡某2等烟草零售商，已销售假烟金额为人民币121375元。2014年11月26日，公安机关联合烟草专卖局执法人员在张聪林经营的烟酒门市部和库房内查获中华、玉溪、红塔山等11个品种共计296.8条卷烟，经鉴定系假冒注册商标且伪劣卷烟，按其销售价格计算，货值金额为人民币21919元。2016年1月22日，公安机关在张聪林住处及位于巴中市巴州区曾口镇的库房内查获中华、玉溪、红塔山等12个品种共计642.8条卷烟，经鉴定系假冒注册商标且伪劣卷烟，按其销售价格计算，货值金额为人民币61362元。上述事实，有公诉机关举证，且经庭审质证的下列证据证实：1.平昌县烟草专卖局线索调查报告和案件移送函；受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、指定管辖决定书、采取强制措施的相关法律文书等。证实：本案受案及对被告人周文强、周杰、陈江乾、周维江、杨光明、杨周、赵跃华、张聪林采取强制措施的情况。2.成都市金牛区烟草专卖局举报记录表、立案报告书、检查勘验笔录、先行登记保存证据通知书、案件情况调查报告、涉案物品清单、物品核价表、现场勘验笔录及照片。证实：①2014年11月26日，在金牛区交大路长久机电城停车场内杨周所有的长安牌小型普通客车（川Ａ×××××）上查获烟草制品：云烟（紫）780条，利群（新版）300条，共计2个品种1080条。②2014年11月26日，在金牛区九里堤北路42号院内周维江租用的库房内查获烟草制品：云烟（紫）1740条、芙蓉王（硬）79条、娇子（锦绣）150条、娇子（红）400条、红河（硬Ｖ8）100条、云烟（软珍品）300条、牡丹（软黑专供出口）1523条、白沙（精品二代）67条、中华（硬）99条、玉溪（软）450条、玉溪（硬）200条、利群（新版）60条，共计5168条；在金牛区泉水西路51号14栋三单元一楼3号周维江租用的库房内查获烟草制品：玉溪（软）600条、云烟（紫）150条、利群（新版）150条、中华（软）71条、牡丹（软）438条、芙蓉王（硬）150条、玉溪（软尚善）300条、娇子（软黄天子）150条、牡丹（黑软专供出口）1056条、云烟（软珍品）447条、玉溪（硬）787条、中华（硬）55条、黄鹤楼（硬金砂）600条、黄鹤楼（软蓝）100条，共计5054条。以上，共计查获10222条烟草制品。3.巴中市巴州区烟草专卖局检查勘验笔录、先行登记保存通知书及搜查证、搜查笔录、扣押清单、现场勘查笔录。证实：2014年11月26日，在巴中市巴州区观音井巷赵跃华、张聪林经营门市内，现场查获赵跃华在销假冒伪劣卷烟共计12个品牌，97.1条卷烟；查获张聪林在销假冒伪劣卷烟共计11个品牌，46.8条卷烟。在赵跃华的库房内查获假冒伪劣烟草制品，共8个品牌，346条卷烟；在张聪林位于巴州区南湾国际Ａ区13栋1单元401室内查获紫云烟250条。2016年1月22日侦查人员在张聪林住处及位于巴中市巴州区曾口镇的库房内查获中华、玉溪、红塔山等12个品种合计642.8条假冒且伪劣卷烟。赵跃华系无证经营。4.四川省公安厅直属公安局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。证实：侦查人员于2014年11月26日对周文强位于成都市金牛区新桥逸景小区租住处进行了搜查，并将部分物品予以扣押，包括：软面抄笔记本、硬面抄笔记本、银行卡、手机、账单、川Ａ×××××白色北斗星小汽车1辆等。5.巴中市公安局搜查证、搜查笔录、扣押清单。证实：侦查人员对周文强在贵州省铜仁市碧江区梵净山大道禄福宫小区的房屋依法进行搜查，并扣押了绿色封面笔记本（载有销售假烟记录）、中国农业银行卡存款业务回单2张和中国邮政储蓄银行汇款收据1张等物品。6.扣押决定书、扣押笔录及扣押清单、缴款书。证实：扣押周杰随身携带的现金、驾驶证及手机等物。扣押的现金暂存于巴中市国库支付中心。7.搜查证、扣押决定书及扣押清单。证实：在陈江乾位于成都市金牛区兴元绿洲小区的租住房内进行搜查，并将中国农业银行存款凭证、笔记本、川Ａ×××××长安牌面包车、川Ａ×××××北斗星小型汽车、手机等相关涉案物品及现金予以扣押。8.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、建设银行财产查询回执。证实：2014年11月26日，侦查人员在位于成都市金牛区锦西花园杨周的住处依法扣押手机、银行卡等相关物品，并对银行卡的余额进行了查询。9.搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书、缴款书及扣押物品照片。证实:2014年11月26日，侦查人员对周维江位于成都市金牛区九里堤北路五合苑的住处进行了搜查，并对笔记本、银行卡、川Ａ×××××本田汽车和川Ａ×××××长安面包车各1辆、手机及现金等物品予以扣押。现金暂存于巴中市国库支付中心。10.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押照片等。证实：2014年11月26日，侦查人员对杨光明位于成都市金牛区“金府ＳＯＨＯ”公寓的住处依法进行搜查，并扣押川Ａ×××××银白色长安面包车1辆、银行卡及手机等物品。11.举报记录表、平昌县烟草专卖局检查（勘验）笔录、《先行登记保存通知书》、罚没物品入库交接单及检验报告等。证实：2014年10月27日，平昌县烟草专卖局执法人员会同公安人员对张聪林、邓某2驾驶的川Ｙ×××××车辆进行布控挡获，从该车辆上查获云烟（紫）50条、红塔山（经典100）30条、白沙（精品二代）30条，共计3个品种110条。经抽样鉴定，系假冒注册商标且伪劣卷烟。12.巴中市巴州区烟草专卖局立案报告书、先行登记保存通知书、卷烟真伪鉴别检验结果证明单、案件调查终结报告书及行政处罚决定等。证实：2014年，巴中市巴州区烟草专卖局执法人员在市场检查中，发现罗某1、马某、杨某1、杨某2、冯清莲、杨某4、魏某1和、张某2售卖假冒伪劣卷烟，并予以相应处理、处罚的事实。冯清莲还证实，假烟系张聪林于2014年6月份售卖给他的。13.成都市武侯区烟草专卖局案件复印材料及证人向群的证言、辨认笔录。证实：2014年12月9日，成都市武侯区烟草专卖局执法人员市场调查时，在武侯区金花镇双凤村6组金兴中路319号持证经营者向群的经营场所内查获中华（硬）28条、中华（软）13条，共计5个品种123条卷烟。经送检鉴定，该批卷烟系假冒注册商标且伪劣卷烟。向群述称，2014年8月份，杨光明自称姓张向其售卖假烟。销售假烟金额大概有2万元。14.证人张某1（系周维江妻子）的证言。证实：2012年周维江就到成都来了，不知道周维江在成都做什么。2014年10月30日，周维江写给她一个吴某2的账号叫她去打款10万元。15.证人伍某的证言。证实：伍某系杨周妻子。陈述不知道杨周在成都销售假烟的事情。杨周有一辆号牌为川Ａ×××××的二手面包车。16.证人邓某1（系赵跃华妻子）的证言。证实：赵跃华销售假烟一般都是通过银行卡转账。一般都是赵跃华开银白色尼桑小车去拉货送货。赵跃华和其没有办理烟草专卖许可证。17.证人赵某1（系赵跃华之子）的证言。证实：平时都是赵跃华在经营烟草生意，烟草包装也都是门市部灯具外包装，包括销售出去的香烟也是灯具外包装。18.证人熊某的证言及辨认笔录。证实：2014年10月中旬，一陈姓男子向其推销假烟，其共购买了硬盒红塔山（40元／条）和紫云（50元／条）2个品种，向该男子支付了4000元购烟款。经熊某辨认，该男子系陈江乾。19.证人向旭的证言及辨认笔录。证实：2013年3月以来，一陈姓男子向其推销假烟，其先后四五次购买了天下秀（22元／条）、蓝娇子（32元／条）、红塔山（28元／条）、紫云烟（32元／条）、软玉溪（30元／条）、软云烟（130元／条）、硬中华（120元／条）等品种假烟，共支付购烟款一万多元。经向旭辨认，该男子系陈江乾。20.证人康某的证言及辨认笔录。证实：2014年10月，一杨姓男子来其店内推销假烟，并将一件（50条）紫云烟（48元／条）、一件（50条）白塔山（45元／条）放在店里让其先卖。现尚未收取货款。经康某辨认，该男子系陈江乾。21.证人谭某的证言及辨认笔录。证实：曾向其推销过假烟的男子是周维江。22.证人蒋某的证言及辨认笔录、租房合同。证实：蒋某系金牛区九里堤北路42号小区保安。2014年6月份，蒋某代房东陈跃明与周维江签订了租房合同，租用金牛区九里堤北路42号房屋。23.证人何某1、周某1的证言及辨认笔录、租房合同。证实：2014年9月份，周维江与周某1就金牛区“新桥丽景”小区Ｂ区14幢3单元103号房屋签订租赁合同。24.证人胡某1的证言。证实：2014年7月，一个自称姓李的男子，联系电话是132××××9863（系杨光明使用电话），曾向其推销过假烟。25.证人王某1的证言。证实：2014年上半年，一个自称姓李的男子，联系电话是132××××9863（系杨光明使用电话），曾向其推销过假烟。销售金额大概有上万元。26.证人赵某2的证言。证实：赵跃华于2014年10月份，借其身份证到巴中市巴州区的农业银行办了一张银行卡。27.证人闫某的证言及辨认笔录。证实：2013年11月以来，其从赵跃华处购进假烟进行贩卖，前后大概支付假烟货款1.6万余元，购买的假烟品种有红塔山（硬经典100）、硬玉溪、白沙、硬芙蓉王、红双喜、利群等。28.证人罗某1的证言及辨认笔录。证实：2014年2月以来，赵跃华向其贩卖了7、8次假烟，共支付烟款10000多元。29.证人马某的证言及辨认笔录。证实：2013年底，赵跃华多次向其销售假烟。涉案金额大概有2万元左右，销售的品种有软盒中华烟、硬盒中华烟、尚善玉溪、硬盒天子烟、软云烟、紫云烟、芙蓉王烟、黄鹤楼烟等。2013年以来，其在张聪林处至少购买了3次假烟，支付假烟款最少不低于8000元。30.证人杨某1的证言及辨认笔录。证实：其向赵跃华购买2次假烟，共支付烟款5100元。31.证人杨某2、周某2的证言及辨认笔录、欠条。证实：其6次从赵跃华处购进假烟，支付假烟款共计18000元左右。周某2曾向赵跃华书立了2000元的烟款欠条。32.证人杨某3的证言及辨认笔录。证实：2014年8月份，其向赵跃华购买了10条假云烟，共向赵跃华支付烟款1600元。33.证人陈某2的证言及辨认笔录。证实：2014年3月以来，其从赵跃华处共购买假烟3次，支付烟款5000元左右。34.证人刘某的证言及辨认笔录。证实：其系巴中市巴州区宇鑫物流职工。赵跃华经常开着银色的成都牌照尼桑小车来取货，货物都写的是灯具，大概取了40多次货。35.证人何某2（系张聪林之妻）的证言。证实：张聪林从2012年2月份开始贩卖假烟，中间因为被行政拘留了2天，就停了一段时间，2014年1月又开始贩卖假烟。2014年以来，他因为卖假烟被烟草公司处罚了5次。张聪林的假烟主要是从赵跃华处购买，他们都是现金交易。我们每个月都要从赵跃华处买2到3次假烟，每次10至20条，品种有硬盒中华、硬盒玉溪、软盒云烟等，最多的一次拿了250条。到目前为止，总共购买了各类假烟约400条，按市场价计算，价值23750元。36.证人杨某4的证言及辨认笔录。证实：张聪林自称姓邓，从2013年12月以来向其贩卖假烟16、17次，每个月张聪林都根据其需求送烟1至2次，每次都要拿2000元左右的烟，其中大约1300元假烟，700元左右真烟。其支付的假烟货款约2万元。37.证人李某1的证言及辨认笔录。证实：其在经营副食店。2014年3月以来，其从张聪林处购买假烟10余次，共计支付假烟货款10000余元。主要品种有硬玉溪、硬中华、红塔山（硬经典100）。38.证人魏某1和的证言及辨认笔录。证实：其在经营副食店。2014年6月以来，其共向张聪林购买假烟6次，支付假烟货款5000余元，品种包括红塔山（硬经典）、软云、紫牡丹。39.证人张某2的证言及辨认笔录。证实：其在清江镇经营副食店。2014年9月以来，其从张聪林处购进假烟20条，共支付了现金1500元。40.证人李某2的证言及辨认笔录。证实：其在经营副食店。2014年5月份后，其在张聪林处购买了2次假烟，共支付假烟货款1500元左右。41.证人牟某的证言及辨认笔录。证实：其在平昌县经营烟酒副食，卖给其假烟的自称姓邓的男子系张聪林，赵跃华偶尔也向其出售假烟。张聪林自2012年开始向其推销假烟。2012年上半年至2014年上半年，其在张聪林处至少购买了18次假烟，支付货款26000元。2014年以来在赵跃华（自称姓张）处至少购买了5次假烟，在其家中查获的烟草系从赵跃华处购买。向张聪林支付的假烟款至少26000元。42.证人周某3的证言及辨认笔录。证实：张聪林时常给其母亲胡某2送货到平昌县委家属院中。43.证人邓某2的证言。证实：其于2014年替张聪林运送过2次烟草到平昌，一次到平昌县，一次到平昌县一个副食店内。44.证人罗某2的证言。证实：从2013年下半年开始，其多次帮助张聪林运送假烟至平昌县委家属院。45.货物托运单。证实：该证据与周维江供述的2014年11月22日在接到陈江乾收货通知后，其与杨周一同赶往双流县海纳百川物流园金邦物流托运部，用刘宁的名字签收了该包裹，包裹内是牡丹和尚善玉溪共计19件假烟，运往了九里堤42号仓库的事实相互印证。46.证人王某2的证言及提取笔录、星成达快运单。证实：公安机关从王某2处提取了5张记载收货人为王峰的快运单。2014年11月5日，杨光明从成都发给赵跃华假烟的快运单上填写的收件人名称为“王峰”，电话为182××××0118。47.提取笔录及巴中宇鑫物流公司提供的运货单。证实：侦查人员对2014年7月至11月杨光明化名李勇等，通过宇鑫物流向赵跃华（化名王峰、李某3等）发货的20余张运货单进行了实物提取。单据上载明的货品名称均为灯具。48.成都市继平（原吉安）物流公司货物托运单。证实：杨光明通过继平物流向赵跃华（化名王峰）贩卖假烟的事实。49.行政处罚决定书、证人赵某3的证言及辨认笔录。证实：2012年10月2日，平昌县烟草专卖局执法人员在市场调查中，在平昌县赵某3的经营门市内，查获中华（硬）1条、云烟（紫）1条，共计2个品种2条卷烟。经鉴定，该卷烟系假冒注册商标且伪劣卷烟。赵某3述称，长期向其售卖假烟的男子系张聪林，张聪林自2010年9月份开始向其推销假烟，主要有硬中华（280元／条，约有20、30条）、云烟（80元／条，约有10条）2个品种。50.行政处罚决定书、证人胡某2的证言及辨认笔录。证实：2014年11月26日，平昌县烟草专卖局执法人员在平昌县胡某2住宅，查获中华（硬）等共计3个品牌17条卷烟。经抽样鉴定，系假冒注册商标且伪劣卷烟。胡某2述称，其所出售及被查获的假烟，都是张聪林售卖的。张聪林从2012年开始向其销售假烟，赵跃华和张聪林还一起送过烟。张聪林售卖给其的卷烟均系假烟，每次交易都是现金交易。张聪林最开始自称姓邓。2014年10月27日现场查获的张聪林售卖给其的假烟，应该支付的烟款是7450元。51.行政处罚决定书、证人周某4的证言。证实：平昌县烟草专卖局执法人员2012年4月10日在平昌县市场检查时，在个体户周某4经营的门市内查获9个品种共计28.6条假冒注册商标且伪劣卷烟。周某4述称，烟草部门在其处查获的假烟均系从张聪林处购买。张聪林从2012年2、3月份开始向其推销卷烟，其总共在张聪林处购买了共计有9个品种，130余条假烟，金额为11000余元。52.电子证物检查工作记录。证实：2015年2月11日至2月17日，成都市公安局网络安全保卫支队对周文强、陈江乾、周维江、杨光明、周杰、杨周的智能手机进行了检查，提取并固定了相关涉案人员使用的智能手机中的短信、通话记录、ＱＱ、微信即时聊天等电子证据。还证实各被告人之间通过电话、微信进行伪劣卷烟交易等。53.通话记录、通话详单。证实：各被告人的通话情况。54.农业银行账户62×××70的开户资料、交易明细及取款视频资料。证实：该账户户名为许某。陈江乾自2014年10月22日至2014年11月24日从成都青羊支行营业部和金牛支行营业部，共计13次向该账户打入了125万元。该款均于次日被对方从（福建）罗霄支行取走。55.银行卡开户资料及交易明细、转账视频。证实：公安机关在周维江处查获的周文强让其打款的两个银行卡账户，分别是吴某2（62×××74），及范国祥（6228480708209572777）。2014年6月14日至2014年11月5日周维江从中国农业银行成都洞子口支行、成都金汉路支行、成都金牛支行、成都星辰支行等处共计27次为62×××74账户打款2309900元。该款于次日从福建云霄县支行、绥安分理处等地被取走。56.银行卡交易明细及办案说明。证实：赵跃华提供给杨光明的用于支付购烟款的银行卡（62×××74）系赵跃华于2014年10月26日借用其朋友赵某2身份证，在中国农业银行巴中分行南泉支行办理的。自2014年10月27日至11月24日，赵跃华共计15次给杨光明打款116000元。经调取打款监控，发现该时段在自动存款机上存款的就是赵跃华。57.中国农业银行成都星辰支行及中国建设银行成都星辰支行对四川省公安厅直属公安局的协助查询财产回执。证实：截止2014年11月27日，周文强在农业银行、建设银行的账户余额情况。58.民生银行财产查询通知书回执。证实：截止2014年11月27日，陈江乾民生银行卡卡内的余额情况。59.对周文强等人在中国农业银行银行卡账户基本信息的查询资料。证实：户名为周文强的账户余额情况。60.对周文强等人在中国建设银行银行卡账户基本信息的查询资料。证实：周文强在中国建设银行的账户余额情况，以及部分卡号的交易明细。61.对周文强等人在中国银行银行卡账户基本信息的查询资料。证实：陈江乾、周维江在中国银行的账户余额及其交易明细情况。62.对周文强等人在中国邮政储蓄银行银行卡账户基本信息的查询资料。证实：杨周、周维江、周文强、陈江乾、杨光明的银行卡交易明细。63.对周文强等人在铜仁农村商业银行银行卡账户基本信息的查询资料。证实：周文强账户的交易明细。64.财产冻结文书。证实：侦查人员对陈江乾、周文强、杨周在成都民生银行、农业银行、中国银行、铜仁农村商业银行的现金及账户予以冻结的情况。65.四川省烟草质量监督检测站检验报告、四川省烟草质量监督检测站及相关人员资质证书。证实：在周维江租用的位于成都市九里堤北路42号仓库和成都市泉水西路51号仓库中扣押的烟草制品系假冒注册商标且伪劣卷烟；在杨周驾驶的川Ａ×××××白色长安牌面包车内扣押的烟草制品亦系假冒注册商标且伪劣卷烟。66.烟草鉴别检验报告及鉴定意见通知书。证实：从赵跃华处扣押的烟草制品，经鉴定系假冒注册商标且伪劣卷烟。赵跃华对检验报告无意见。从其下家处查获的烟草经鉴定系假冒注册商标且伪劣卷烟的检验报告，赵跃华无意见。67.烟草质量检验报告。证实：在张聪林经营门市、自家住宅及其库房内查获的烟草制品均系假冒注册商标且伪劣卷烟。68．四川省公安厅物证鉴定中心文件检验鉴定书。证实：公安机关从周文强家扣押的笔记本上的字迹系周文强书写。69.巴中市烟草专卖局关于卷烟零售价格证明的函。70.四川省烟草专卖局印发的四川省2014年下半年在销卷烟（雪茄烟）价格目录。71.被告人周文强的辨认笔录及照片。证实：经周文强辨认，杨周、周杰、周维江、杨光明、陈江乾均系销售假烟人员。72.被告人周维江辨认笔录及照片。证实：经周维江辨认，周文强、周杰、陈江乾、杨周、杨光明等均系销售假烟人员。73.被告人杨光明的辨认笔录及照片。证实：经杨光明辨认，周文强、周维江、周杰、杨周、陈江乾等均系销售假烟人员。其销售假烟的下家赵氏男子为赵跃华。74.被告人杨周的辨认笔录及说明。证实：经杨周辨认，周杰、周文强、陈江乾、杨光明、周维江等均系销售假烟人员。75.被告人赵跃华的辨认笔录及照片。证实：赵跃华辨认出，向其售卖假烟的“李总”就是杨光明。76.成都市公安局金牛区分局立案决定书等相关材料。证实：陈江乾2008年因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪被刑事拘留，后被取保候审。77.成都市公安局金牛区分局立案决定书等相关材料。证实：周文强2008年因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪被刑事拘留，后被取保候审。其在羁押期间，冒用“周文康”的名字。78.《说明》。证实：周文强系土家族，其户籍系因登记错误导致。周文强在2008年11月24日因运输假烟被抓获时自称叫“周文康”。79.成都铁路运输法院刑事判决书。证实：2014年12月18日，杨光明因犯盗窃罪被判处单处罚金人民币三万元。80.巴中市巴州区烟草专卖局《行政处罚决定书》。证实：被告人张聪林因出售假冒伪劣卷烟、未在当地烟草专卖批发企业进货等违法行为，于2014年1月23日、2014年2月24日、2014年7月21日被行政处罚。81.抓获经过。证实：被告人周文强、周杰、陈江乾、周维江、杨光明、杨周、赵跃华、张聪林于2014年11月26日被抓获归案的经过情况。82.常住人口信息表。证实：被告人周文强、周杰、陈江乾、周维江、杨光明、杨周、赵跃华、张聪林的身份信息情况。83.被告人周文强的供述。证实：其2008年帮福建阿坤在成都运输假烟，被行政处罚过。2010年7、8月份再次来到成都从事假烟销售生意。最开始是向游客推销假烟，后来逐渐向商铺和ＫＴＶ等场所推销假烟。2012年以前主要从阿坤那里进货，2012年后就从小王和王刚那里进货。周维江是2011年上半年，周杰和陈江乾是2011年下半年，杨光明是2012年，杨周是2013年和其一起从事假烟贩卖的。其本人是周维江的叔爷，陈江乾是周维江的同学，杨光明是周维江的妹弟，杨周是周维江的表弟，周杰是其同姓侄儿。其送货的时候使用的是车牌号含有7352或7452的北斗星面包车。从福建进购的香烟外包装不是专门的香烟纸箱包装，是灯具、食品等类型的纸箱外包装，外面还用塑料袋进行了包装。其购买的川Ａ×××××北斗星小车是小江（周杰）、陈江乾在使用。周文强对公安机关从其住所处扣押的笔记本和看守所书写的悔过书所做的笔迹鉴定，没有异议。确认从其住所扣押的笔记本上内容为本人所记。84.被告人周杰的供述。周杰供述了其家庭情况，辩解不认识周文强、周维江、陈江乾、杨光明、杨周等人。85.被告人陈江乾的供述。证实：其2011年到成都后就从周文强、“坤哥”、“平某”处进购假烟来卖。辩解贩卖假烟数量仅几万元。与周文强、周杰、周维江、杨周、杨光明、陈江乾都系贵州省铜仁的老乡。陈江乾接送假烟所用的川Ａ×××××面包车系其本人所有，登记在王治明的名下。农业银行账户62×××70的开户资料、交易明细及取款视频资料，该账户户名为许某（是朱姐叫打款的）。86.被告人周维江的供述。证实：其从2013年就开始贩卖假烟，当时主要从郫县的海霸王食品市场批发假烟。2014年7、8月份开始从周文强那里集中拿假烟贩卖。周文强负责联系上家和购买假烟,其与周杰、陈江乾、杨光明、杨周在物流中心分配、运输假烟后分别销售给下家，周杰、陈江乾同时协助周文强记载、核对账目。假烟采用汽车配件或其他物品为外包装，以汉字或者数字作为假烟品种代码。其每次去取货，都是用自己出资购买的面包车去接的（车牌号川Ａ×××××，登记的所有权人为杨周）。周文强的一辆车牌号川Ａ×××××北斗星轿车基本上都是陈江乾和周杰在用来送货（假烟）。周维江还证实其与周杰等人通过微信聊天、语音聊天进行对账。其家中笔记本上标注为吴某2（是高琴的朋友，高琴是周维江的表妹）的银行卡号（62×××74）为其表妹高琴提供给他的借钱账户，说吴某2系高琴朋友，但周维江并不能说明钱的来源，也没有打借条。周维江承认27次打款记录均为其所为。87.被告人杨光明的供述。证实：从2013年3月份经周文强同意加入到销售假烟的团伙中去的，贩卖的假烟来源于周文强。在销售假烟过程中，周文强负责从上家进货，所有的货都由他掌控。货到后，陈江乾和周杰负责电话通知他到物流去取货。到物流的时候，周杰或陈江乾就在那里了，他们把向周文强订购的货分发给他后，他就把这些货运回库房，卖给下家。有时候是他和杨周、周维江一起到周杰和陈江乾指定的地方分货，分货之后就各自把货运走。陈江乾和周杰除了负责分货之外，也在直接向下家售卖假烟。到周文强收货（烟）的物流中心拉完一次烟后，周文强付运费。同时证实，他与杨周、周维江卖烟得的钱除了给周文强付拿烟的钱之外，剩余的就是自己的。每次没有卖完的烟酒存在库房里，烟不够时，还从周维江、杨周处买烟。每次从周文强那里买烟时，都用笔记本记好了的。与周文强每个月对一次账目，周文强用笔记本记账。从周维江、杨周那里买烟时，都是当场用现金支付给他们的。在周文强处买的烟都是用灯具类纸箱包装的，因为周文强说过他卖的都是假烟，怕被执法机关查获，用灯具类纸箱包装安全点。2013年上半年认识了巴中的赵跃华后，赵跃华陆续在他处买了一些假烟回去。2014年7、8月份的时候，赵跃华需要的假烟货量比较多，就通过物流的方式给他发货。销售给赵跃华的烟都是用五金类、灯具类纸箱包装的。赵跃华给他办理了一张农行卡（62×××74），通过物流方式给赵跃华发货后，赵跃华通过无卡存款的方式给他付假烟货款。88.被告人杨周的供述。证实：从2013年年底开始销售假烟，最开始是从表哥周维江那里拿假烟出售。后来随着业务量增大，到2014年6月份就从周文强处拿。周文强的货是从福建和河南购进的，通过物流的方式送到成都物流园。六个人的分工是周文强负责联系货源，周杰和陈江乾负责通知接货，然后根据几人的需要分发假烟，然后与杨光明、周维江向零售商销售假烟。周文强、陈江乾和周杰是否卖烟给零售商不清楚。和杨光明有时还负责运输假烟，当时周杰记账，周杰记账后就与周文强对账，然后周文强就会给其一张账单，核对无误后一段时间就将钱交给周文强。周文强的账都是记在笔记本纸上。取货的时候，是用自己的川Ａ×××××的长安面包车拉货。本人取过5次货。89.被告人赵跃华的供述。证实：从2013年3月份开始从事假烟销售，也没有取得烟草专卖零售许可证。最初是利用跑巴中到成都的黑车零星贩卖，2014年7月份后正式做假烟销售。进货渠道主要是杨光明，张聪林也偶尔调剂几条烟。杨光明每次都是通过托运、物流和车辆带货的方式将假烟发送过来。通过物流发送的假烟外包装基本上都是灯具、五金、食品等纸箱，因为怕被烟草公司和执法机关查获。杨光明在货单上都写的灯具，收货人就写王峰、张某3、李勇等与其名字不相干的人；发货人写的李某4、张先生等与杨光明不相干的名字。跑车的时候给杨光明都是现金支付购烟款，没有跑车通过物流发货后，就通过银行无卡转账的方式支付假烟款。2014年国庆节左右，用赵某2的身份证到巴中农行办了一张卡给杨光明，然后把杨光明的烟款都打到这张卡上。前后共计从杨光明处进购假烟大概有30万元左右。购进的假烟主要售卖给“鑫源超市”老板马某、“英伦时光”茶楼罗姐、清江镇街道农业银行旁经营烟酒副食门市的杨某2、平昌县巴河大桥一烟酒批发门市牟老板、曾口镇经营烟酒副食的陈某3、曾口镇庐山乡街道杨某3及张聪林等人。90.被告人张聪林的供述。证实：从2011年开始零星销售假烟，在2014年销售假烟比较多。在巴中销售假烟的来源有三处，其中之一是在巴中赵跃华那里买假烟销售。另外还在吴海英处进购了金额为2.5万元不同品种的假烟。2014年10月27日晚上应平昌胡某2的要求给她送了110条假烟，这批烟购进的成本为6050元，预计卖给胡某265元／条。2014年11月份在赵跃华处购买了几次假烟，支付给赵跃华13500元现金。最开始到平昌发展客户时，自称姓“邓”，并随后与胡某2等人建立了联系本院认为：被告人周文强、周杰、陈江乾违反国家规定在未取得烟草专营许可证的情况下结成犯罪团伙，长期向成都及周边地市销售假冒注册商标且系伪劣卷烟，公诉机关指控被告人周文强、周杰、陈江乾、周维江、杨光明、杨周共同销售假烟金额1909155元，经查：被告人陈江乾向许某打款670000元、被告人周维江向吴某2打款742200元，上列共计1412200元，缺乏相对人许某、吴某2的印证，根据刑事诉讼认定证据原则，故认定周文强、周杰、陈江乾、周维江、杨光明、杨周1412200元的犯罪金额缺乏关联证据佐证，应当予以排除，故被告人周文强、周杰、陈江乾共同已销售金额为人民币496955元。被告人周文强、周杰、陈江乾非法经营，情节特别严重。在共同犯罪中，周文强负责联系上家及购买假烟，周杰、陈江乾负责分配、运输、调剂、销售假烟，周杰、陈江乾同时协助周文强记载、核对往来账目，被告人周文强应为主犯，被告人周杰、陈江乾是从犯。被告人周维江、杨光明、杨周没有参与共同行为，不构成共同犯罪。本院同时认定公诉机关指控周杰、陈江乾是主犯不成立。被告人周维江违反国家规定在未取得烟草专营许可证的情况下，非法经营已销售假烟88000元，在两个仓库内查获云烟、芙蓉王、玉溪、娇子等26个品种的烟草制品，共计10222条。经鉴定系假冒注册商标且系伪劣卷烟，货值（未遂）金额为人民币2163031元，情节特别严重。被告人杨光明违反国家规定在未取得烟草专营许可证的情况下，非法经营已销售假烟296628元，情节特别严重。被告人杨周违反国家规定在未取得烟草专营许可证的情况下，从事假烟销售，公安机关联合烟草专卖局执法人员在成都市金牛区交大路长久机电城停车场内杨周所有的川Ａ×××××白色长安面包车内查获云烟（紫）780条、利群（新版）300条，经鉴定系假冒注册商标且系伪劣卷烟，货值（未遂）金额为人民币113100元，情节严重。被告人赵跃华违反国家规定，未经许可经营国家限制买卖的烟草制品，非法经营已销售假烟114400元，未销售货值（未遂）金额为人民币39060元，情节严重。公诉机关抗诉理由成立。根据被告人周文强、周杰、陈江乾、周维江、杨光明、杨周犯罪目的、情节，已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应以非法经营罪定罪处罚。被告人张聪林长期向他人销售假冒注册商标且系伪劣卷烟，已销售金额为人民币121375元，未销售货值（未遂）金额为人民币83281元，销售金额数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百一十四条之规定，构成销售假冒注册商标的商品罪，依法应予刑罚处罚。被告人周维江、杨光明、杨周归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人周文强的其他的辩解意见及其辩护人的无罪辩护意见与本院查证事实不符，不予采纳。被告人周杰、陈江乾、周维江、杨光明、杨周、赵跃华、张聪林的辩解，有与查明的事实相悖的情形，本院不予采纳。综上，为维护国家有关产品质量、工商行政的管理制度和消费者的合法权益，维护国家对商标的管理制度和他人对注册商标的专用权，维护国家限制买卖物品和经营许可证的市场管理制度，根据各被告人的犯罪性质、情节、危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百一十四条、第二百二十五条，第二十三条、第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第三款、第五款，第三条第一款（一）项，第四条、第六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款、第九条、第十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（二）》第三条、第四条之规定，并经审判委员会讨论，判决如下一、被告人周文强犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币500000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月26日起至2021年11月25日止。罚金限判决生效后三十日内向本院缴纳。）二、被告人陈江乾犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币300000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月26日起至2020年5月25日止。罚金限判决生效后三十日内向本院缴纳。）三、被告人周杰犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币300000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月26日起至2019年11月25日止。罚金限判决生效后三十日内向本院缴纳。）四、被告人周维江犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币600000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月26日起至2021年11月25日止。罚金限判决生效后三十日内向本院缴纳。）五、被告人杨光明犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币200000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月26日起至2019年11月25日止。罚金限判决生效后三十日内向本院缴纳。）六、被告人杨周犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月26日起至2017年11月25日止。罚金限判决生效后三十日内向本院缴纳。）七、被告人赵跃华犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币160000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月26日起至2017年5月25日止。罚金限判决生效后三十日内向本院缴纳。）八、被告人张聪林犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币130000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月13日起至2018年12月23日止。罚金限判决生效后三十日内向本院缴纳。）九、追缴被告人周文强、周杰、陈江乾、周维江、杨光明、杨周、赵跃华、张聪林非法所得赃款全部；十、没收扣押在案的假冒伪劣卷烟；没收作案工具川Ａ×××××白色长安面包车一辆、川Ａ×××××北斗星小汽车1辆、川Ａ×××××小汽车1辆、川Ａ×××××小汽车1辆。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份审判长李放禄人民陪审员王儒才人民陪审员吴小平二〇一七年十一月十三日书记员陈珣