陈香波非法吸收公众存款罪一审刑事判决书四川省平昌县人民法院刑事判决书（2019）川1923刑初28号：平昌县人民检察院以平检公诉刑诉〔2019〕7号起诉书指控被告人陈香波犯非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪一案，于2019年1月11日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。平昌县人民检察院指派检察员许波出庭支持公诉，被告人陈香波、辩护人郭卫东到庭参加诉讼，现已审理终结平昌县人民检察院指控：2012年至2014年11月，被告人陈香波在平昌县江口镇临江村建设、经营平昌县旺洁香洗涤中心。期间，被告人陈香波以洗涤厂购买设备、资金周转为由，采用“口口相传，的形式，对外承诺1分至8分不等的月息或分红，先后在孙某、向某、李某1、何某1等22人处借款或入股累计达2012000元，现已偿还本金10000元，支付利息420300元。2014年11月中旬，被告人陈香波离开平昌县，并失去联系。同时查明：1、被告人陈香波于2013年8月26日在平昌县农业银行办理金穗白金贷记卡一张（卡号：62×××20）。2014年6月4日被告人陈香波在刷卡消费ｌ00000元后，未按时偿还透支本息，经发卡银行催收仍不归还。经查，被告人陈香波应偿还透支本金为99767．62元。2、平昌县旺洁香洗涤中心在2014年经营生产期间，被告人陈香波雇佣余某、沈某等16名员工从事生产经营活动。2014年11月被告人陈香波在未支付上述员工合计138374元劳动报酬的情况下，离开平昌县，并失去联系。2014年12月15日，经平昌县人力资源和社会保障局责令限期改正，被告人陈香波因逃匿仍未支付。2018年3月29日，被告人陈香波在广州市白云区太和镇被公安民警抓获归案。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了书证；被害人陈述；证人证言；被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈香波非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定；被告人陈香波以非法占有为目的，超过透支期限，并经发卡行催收仍不归还，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第四项的规定；被告人陈香波以逃匿的方式逃避支付劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一的规定，以上犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。被告人陈香波犯数罪，应当数罪并罚。提请本院依法判处。被告人陈香波对起诉指控非法吸收公众存款罪的事实及罪名均无异议，对信用卡诈骗的事实辩解称银行没有给他打过电话，他也没有收到银行的催收通知，对拒不支付劳动报酬的事实辩解称政府没有找过他。辩护人郭卫东对指控被告人陈香波犯信用卡诈骗罪的事实及罪名无异议，提出：本案的非法吸收公众存款罪、拒不支付劳动报酬罪应是单位犯罪；被告人陈香波吸存是为单位利益；非法吸收的公众存款已还利息40多万元；拒不支付劳动报酬并非其主观上不愿意支付，而是客观上没有资金；系初犯，偶犯。经审理查明：一、2012年至2014年11月，被告人陈香波在平昌县江口镇临江村建设、经营平昌县旺洁香洗涤中心。期间，被告人陈香波以洗涤厂购买设备、资金周转为由，采用“口口相传，的形式，对外承诺1分至8分不等的月息或分红，先后在孙某、向某、李某1、何某1等22人处借款或入股累计达2012000元，现已偿还本金10000元，支付利息420300元。2014年11月中旬，被告人陈香波离开平昌县，并失去联系。（一）、2014年6月22日,被告人陈香波经夏某介绍，在平昌县江口镇新平街摩尔超市楼上的茶楼向被害人孙某借款人2万元,约定月利息3%。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、户籍证明，证明被告人陈香波的自然人身份情况及其已达刑事责任年龄。2、到案经过，证明:被告人陈香波于2018年3月29日在广州市公安局白云区太和镇彭城被抓获归案。3、公司登记申请表、授权委托书、公司设立登记审核表、准予设立／开业登记通知书、营业执照，证明2014年7月陈香波、何某（身份证号5130271978××××××××）申请成立平昌县旺洁香洗涤有限公司，平昌县工商行政管理局于2014年7月31日对申请决定准予。4、何某身份证复印件、何某的陈述:证明某身份证号码是5130271978××××××××,曾用名何大玉,在2006年广东省汕头镇务工时认识的陈香波,2017年回平昌县开了一家理发店,后陈香波回到平昌县开洗涤厂,他们偶尔联系一下，但其并没有与陈香波一起注册公司，陈香波注册公司所有的“何大玉”的身份证复印件是其在广州应聘陈香波的理发店时向陈香波递交的，何某也没有在注册公司资料上签过名。5、证人余某的证言，证明陈香波是，旺洁香洗涤公司负责人，并直接管理财务，余某是公司车间主管，公司具体有哪些股东余某并不清楚，陈香波在外借的钱没有用在公司的生产经营上，用在偿还向私人借款的本金和利息上的。6、借据复印件,证明陈香波2014年6月22日借到孙某现金人民币2万元,月付息600元。7、证人夏某证言，证明2014年的时候,夏某曾把他表哥孙某介绍给陈香波，他们自己在联系借钱的事,具体情况他不知道,后来陈香波跑了,孙某才告诉了他借了钱给陈香波的事情。8、被害人孙某的陈述，证明通过表妹夫夏某知道陈香波需要借款,后2014年6月22日,在平昌县江口镇新平街摩尔超市楼上的茶楼我就把2万元借给了陈香波,陈香波出具了2万元的借据,约定月利息3%（600元）,借款理由是扩大陈香波洗涤厂的经营,约定半年结算一次利息,没有约定借款期限。2014年12月18日孙某给陈香波打电话准备收借款利息,但电话一直没打通,夏某也说不清楚，其从来没有收到过陈香波任何利息,陈香波所说支付我3600元砍头不是真实的。9、被告人陈香波的供述与辩解，证明2014年5、6月夏某介绍孙某借款2万元,约定月利息3分,没约定还款期限,但是约定半年支付一次利息,而且从本金中直接把前半年3600元钱扣除,实际到手只有16400元,在这笔借款第二次结息时,离开平昌。（二）、2014年6月17日，被告人陈香波分别在向某、袁某处各借款5万元，约定月息4分，实际借款4．75万元。同时为方便管理，经向某、袁某、陈香波协商，将袁某借款5万元计入向某借款中，即陈香波向向某借款10万元。2014年8月17日，被告人陈香波再次向某处借款5万元，约定月息4分，实际借款4．9万元，后被告人陈香波对以上15万元借款（实际借款14.65万元），共计支付利息1．8万元，偿还本金1万元。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、借据复印件，证明陈香波2014年6月17日借到向某现金人民币10万元，2014年8月17日借到向某现金人民币5万元,2015年2月17日归还。2、交易明细、转款账本证实：2014年6月18日罗星仁给陈香波转款4.75万元,2014年8月4日罗星仁给陈香波转款4.9万元,2014年10月27日陈香波给罗星仁转款1万元,2014年7月19日陈香波给向某转款0.5万元,2014年8月18日陈香波给向某转款0.7万元。3、被害人向某的陈述，证明向某是金豪酒店的出纳,与陈香波有业务关系。2014年6月陈香波给向某说他资金紧张,能不能帮他借点钱,他愿意支付4%的利息，6月17日在办公室陈香波给写了一张5万元借条,钱是向某老公罗星仁转款的。过了两三天,陈香波和会计袁某找到我说陈香波在袁某处借款5万元,为方便结算,袁某把陈香波的钱转到向某名下,于是陈香波重新写了一张10万元的借条,日期还是2014年6月17日。2014年8月陈香波又找找向某借款5万元,他承诺付4%月息,半年还款,陈香波出具了日期为2014年8月17日的5万元借条,第二天下午6点过，罗星仁转款给陈香波。陈香波总共给向某付了1.8万元利息，2014年10月27日陈香波给罗星仁转款1万元,是偿还的本金。4、被害人袁某的陈述，证实2014年6月份,陈香波给袁某说他的洗涤厂需要资金周转,他愿意给4分月息,当时出纳向某说她借了5万元钱给陈香波,袁某也就同意给陈香波借5万元,每月2000元利息,每月结一次息,借条与向某的借条打在一起,出具一张“借向某10万元”的借条,利息都是4分月息,约定每月利息由陈香波交给向某,袁某找向某要利息,借款后陈香波支付3个月利息,合计6000元,陈香波还了向某1万元借款本金,向某给袁某分了2000元,相当于陈香波还了2000元的本金。5、被告人陈香波的供述，证明2014年陈香波先后向金豪酒店财务向某、袁经理分别借了5万元,他们为了方便记账就把两笔5万元打到一张借条上,向向某出具了一张10万元的借条,约定月息4分没约定借期。在2014年8月份的时候,外面高利贷需要资金支付,陈香波又在向某处借款5万元,约定月息4分,借款利息我一直支付到2014年11月分陈香波因债务问题离开平昌,是否归还本金记不清楚了。根据银行明细及银行转账记录显示，在向某、袁某处借款本金14.65万元,总共支付利息为1.8万元,偿还本金1万元。（三）、2014年7月7日，被告人陈香波在李某1处借款5万元，约定月息4分，后被告人陈香波支付利息0．8万元。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、借据、借款协议、李某1提供的转账依据，证实2014年7月7日陈香波向李某1借款5万元,约定每月支付利息2000元。2、被害人李某1的陈述，证实2012年4月份,李某1在金豪宾馆销售部上班,因为业务往来,与陈香波熟悉了。2014年7月7日陈香波向李某1借款5万元,李某1在金佛花园农业银行给陈香波转款5万元,转款后陈香波当场给李某12000元的利息钱，总共收了陈香波4个月8000元的利息。3、被告人陈香波的供述，证明在2014年因外债逼得紧,陈香波找李某1借了5万元,每月按4%的利率支付2000元利息,借的钱我部分用于支付高利贷利息,部分用于厂里开支,没归还李某1的本金,根据计算我向李某1支付了4个月共计8000元的利息。（四）、2014年1月28日，被告人陈香波在王某1处借款40万元，约定月息6分，王某1在扣减一月利息后，实际借款37．6万元，后被告人陈香波支付利息14万元。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、王某1身份证、借款协议、展期还款协议、借条、转款交易记录复印件，证实2014年1月28日陈香波向王某1借款0万元,转款37.6万元。2、交易明细、转账记录本，证实陈香波共向王某1转款14万元。3、被害人王某1的陈述，证实2014年1月份,李君方介绍王某1借钱给一个叫陈香波的人,王某1与陈香波协商决定借款40万元,借期半年,月息六分,每月结息,陈香波出具了一张40万元借条,王某1将这40万元通过银行转账到陈香波个人账户,转账40万元中扣除了一个月利息2.4万元,实际转款为37.6万元,借款后,陈香波具体支付了多少利息记不清楚了。4、证人王某4证言，证明陈香波向王某1支付多少利息,以银行流水为准,陈香波将借款利息转到了王某1尾号0810农行卡上,以及刘易飞尾号3775农行卡上,刘易飞是王某1的嫂子,是王某1叫陈香波将借款利息转到刘易飞农行账户上的。5、被告人陈香波的供述与辩解，证实陈香波在王某1那里借了40万元,他是金佛花园一个包工头介绍认识的,陈香波与王某1约定的6分月息,借款半年,我与王某1签订了借款合同,借期满后,又签订了一份展期还款协议,续借一年直到我离开平昌。经对转账记录本及交易明细进行辨认，我与王某1的资料来往情况为借款本金37.6万元,支付利息共计14万元,本金未还,准确无误。（五）、2014年3月14日，被告人陈香波在丁某1处借款3.1万元，约定月息3分。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、借据、欠据（二张），证明2014年3月14日陈香波在丁某1借现金人民币59000元及陈香波欠丁某1材料、工时款20330元、9943元。2、被害人丁某1的陈述，证明陈香波经常找丁某1借钱说厂里经营急需资金短期周转,每次借的不多,都是几千元,还承诺支付3分月息,后来在2014年3月份的时候丁某1就让陈香波把借条打好,经计算第一次做活路欠28000元钱和后面陆续借的钱共计31000元,两笔相加一共59000元钱,陈香波出具一张59000元钱的借条,陈香波说以后给丁某1支付3分的月利息,但之后未支付任何利息,本金也未还过3、被告人陈香波的供述与辩解，证明陈香波在丁某1那里借款是2014年3月份,借钱用于购买货车,下欠他几万元的工程款,另外又借的,共计5.9万元,但时间久了记不清楚5.9万元里面有少是借款有多少是工程款,约定的3分月息,至今未还,也没支付利息。（六）、2014年8月15日，被告人陈香波在杜某1、沈燕处借款3万元，约定月息0.1万元，后被告人陈香波支付利息0.2万元。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、借据、抵押协议、机动车登记信息、身份证复印件、结婚证复印件，证明2014年8月15日陈香波借到沈燕、杜某1现金人民币3万元，2014年10月30日陈香波将川Ｙ×××××商务车抵押给杜某1。2、被害人杜某1的陈述，证明2013年6月杜某1经何某1介绍认识陈香波的。在2014年8月份,陈香波就说他公司资金周转有点困难,叫杜某1借钱给他，杜某1答应借3万元钱给陈香波,陈香波承诺每月给1000元的利息,借款期限2个月，后陈香波给杜某1支付了两个月利息2000元,说没钱还本金，就把机动车登记证书抵押给杜某1,并写了抵押协议。3、被告人陈香波的供述与辩解，证明陈香波是通过何某1认定杜某1的，当时建厂初期,何某1介绍杜某1给陈香波借钱,最初借了5万元,当时约定月息4分,每月支付利息一直持续到2014年,其中本金还了2万元,2014年夏天的时候,杜某1要求更换借条,陈香波打了3万元钱的借条给他,然后每月只给他支付1000元利息,利息直支付到2014年10月。抵押协议是2014年10月30日的时候杜某1要求归还3万元,陈香波没钱还,所以应杜某1要求将我的车抵押给他。（七）、2013年1月23日，被告人陈香波在周某1处借款2万元，约定月息5分，后被告人陈香波支付利息0．1万元？上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、借据，证明2013年1月23日旺洁香洗涤中心借到何军益现金人民币2万元,经办人陈香波,备注月息5%。2、被害人周某1的陈述，证明2013年1月,周某1在陈香波洗涤厂上班期间,陈香波找周某1借钱,说是为了资金周转,给五分月息,借期一年,满期结息,周某1就借了2万元现金给陈香波,陈香波给出具了一张借条。陈香波没有还给周某1本金,也没有支付利息。3、被告人陈香波的供述与辩解，证明在2013年的时候。何某1介绍何军益给陈香波借钱,陈香波与何军益约定5分月息,借款约定是一年,每月结息,借款一直到陈香波离开平昌时没有还,但利息是共支付21个月利息,每月1000元利息,共计支付2.1万元。所给利息没有依据,何军益没有给我打过任何领条和收条,每月该付利息了,何军益的老婆“周姐”就一直给我打电话催,我只能付。转账记录中5月4日何军益1000元,交易流水2014年5月4日有一笔1000元现支,就是我取现支付给何军益使用的,这说明我在何军益处按5分付息,转款记录不能作为证据使用,银行流水1000元现支也不能证明是我转给何军益的。（八）、2012年6月6日，被告人陈香波在冷某1处借款15万元，约定2012年、2013年年息4万元，2014年年息4.5万元，冷某1在扣减一年利息后，实际借款11万元，后被告人陈香波支付利息8．5万元。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、借条2张，证明2012年6月6日陈香波借冷某1现金150000元,定于2013年6月6日归还,借款人以平昌县旺洁香洗涤中心作为抵押担保,借出方并委托中心合伙人张某2全权代表扣收此款，另注:2012年到2014年每年年息4万元整,后每年4.5万元整,已转新条据2014年6月6日借据（2）显示2014年6月6日陈香波、平昌县旺洁香洗涤中心借到冷某1现金15万元,借期1年。2、证人张某2证言，证明2012年的时候,当时我已经退出洗涤厂,陈香波找我借钱说他要购买机器设备,让我帮一下忙,找其他人借钱给他,然后我就找到我的老乡冷某1,并把他们两个约在一起让他们自已协商。我介绍冷某1给陈香波一是想陈香波把洗涤厂搞好,因为陈香波还钱我的债;二是平时我与陈香波交易,他也有意向,把钱借出去收点利息。3、被害人冷某1的陈述，证明2012年6月,冷某1经张某2介绍借钱给陈香波,约定借款本金15万元,前两年每年4万元利息,后每年4.5万元利息,后冷某1给陈香波支付11万元,扣除1年利息4万元,陈香波出具15万元借条,到2013年6月份,收到陈香波利息4万元,到2014年6月份我更换条据,收到利息4.5，实际借款11万元,收取第二年、第三年利息共计8.5万元。4、被告人陈香波的供述与辩解，证明2012年6月,陈香波和张某2合伙建新厂的时候,经张某2介绍，陈香波在冷某1处借款，利息是2012年6月到2014年6月,每年4万元利息,2014年6月以后每年4.5万元,此款由张某2代收,然后陈香波给冷某1打了一张借条,借款后第一年的利息扣除了4万元,只交给张某211万元;第二年的利息4万元是陈香波亲自交到冷某1手里的，到2014年6月份,冷某1要更换借条,并把2014年6月到2015年6月的利息4.5万元先支付了的。（九）、2013年8月27日，被告人陈香波在王某2处借款3万元，约定月息3分，后被告人陈香波支付利息0．72万元。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、借款单复印件、领据（二张）复印件，证明陈香波借款人民币3万元,月息3%，2013年12月15日结息3600元,2014年5月11日结息3600元。2、被害人王某2的陈述，证明王某2在广州打工时认识陈香波，在2013年8月的时候,陈香波给陈香波打电话说借钱，王某2借3万元钱给陈香波后,陈香波给他打了借条,并承诺月息3%，还约好借款两个月后还我。但到了两个月后,向陈香波收钱他还不起,只是在2013年12月15日支付了四个月利息3600元,后在2014年5月11日又支付我利息3600元,没有偿还本金。3、被告人陈香波的供述与辩解，证明2013年的时候，于外面债主逼急了,陈香波就找王某2借钱,理由是工厂经营急需资金短期周转，说了好几次王某2才同意给我借了3万元，约定月息3%,借钱之后我一共向他支付了8个月利息,是按季度支付的,一共支付了7200元,本金一直都没有还。（十）、2014年6月5日，被告人陈香波在杜某2处借款5万元，约定月息3分，后被告人陈香波支付利息0．3万元？上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、借据，证明2014年6月5日平昌县旺洁香洗涤中心借杜某2人民币5万元,月息3%（即每月1500元）,还款期一年,经办人陈香波,并加盖平昌县旺洁香洗涤中心印章。2、证人冉某的证言，证明杜某2给陈香波借钱，拿了5万元现金，陈香波给杜某2出具了5万元的借条,月息三分。3、被害人杜某2的陈述，证明经冉某介绍，2014年6月5日的下午,杜某2和他侄儿冉某、陈香波在平昌县江口镇金佛花园那里的左岸茶楼见面了,经协商,杜某2借给陈香波5万元现金,借款期限1年,月息3分,每月1500元，杜某2在工商银行柜台给陈香波取了5万元现金,并给他提供了一个农业银行账户用于支付利息。一直到2014年8月中旬才把两个月的利息3000元给冉某转交给杜某2的，陈香波没有还本给杜某2,支付了两个月的利息,共3000元，没有支付砍头息。4、被告人的供述与辩解，证明是冉某就找的他亲戚杜某2借钱给陈香波的,借款的时间是2014年6月份,当时是冉某把到某个茶楼见面谈借钱的事情,陈香波与杜某2约定借款5万元,借期1年,3分利息,每月结息，没有偿还杜某2本金,利息支付了第一个的1500元砍头息,和2014年7月至10月这个度的利息4500元,共计支付了6000元利息，支付的是现金，无银行流水查询。（十一）、2014年10月13日，被告人陈香波在冷某2处借款5万元？，约定借款15天利息0．2万元。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、借据，证明2014年10月13日陈香波借冷某2现金人民币5万元,借15天内归还,若超期每天1000元违约金计算。2、被害人冷某2的陈述，证明2014年10月13日晚上8点左右,陈香波找冷某2说他借了一个人的高利贷,要他还5万元,不然的话,这个人就要追杀他,他想借5万元钱周转一下,等他把在巴中申请的贷款办下来了就还给冷某2，只借15天,到期给我付2000元利息，鉴于熟人关系,冷某2借给了陈香波5万元,陈香波给他写了一张5万元的借条,注明15天内还我,写好借条后,当场先给他1万元现金,第二天上午9点钟左右在平昌县物资局处的工行取了4万元现金给陈香波，没有支付给利息,也没有偿还本金,没有支付砍头息。3、被告人陈香波的供述与辩解，证明2014年10月份的时候,因为潘某天天找陈香波要钱,于是陈香波找冷某2借了5万元钱,这次借款因为比较急,所以冷某2要求8分的月利息,约定15天就还,同时冷某2把15天的利息共2000元直接从本金里面扣除了的,实际上只是给了我48000元钱,这笔钱我直接还给了潘某。（十二）、2014年3月6日，被告人陈香波在张某1处借款3万元，约定月息3分，后被告人陈香波支付利息0．72万元。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：借据，证明2014年3月6日，陈香波借到张某1现金3000元，月息3%。2、被害人张某1的陈述，证明2009年在金豪上班是认识的陈香波，2014年，陈香波找张某1借钱，3月6日上午张某1在朋友陈娟处借款3万元借给了陈香波，约定月息3分，陈香波没有偿还本金，利息从2014年3月支付到2014年11月，8个月，共7200元。3、被告人陈香波的供述及辩解，证明大概在2014年3月份时，陈香波找张某1借了3万元钱，3分月息，没有归还本金，支付了8个月的利息，共7200元。（十三）、2014年6月5日，被告人陈香波在冉某、牟小英夫妇处借款3.8万元，连同前期所欠冉某工程款6.2万元？合打借条10万元，约定月息3分，还息6000元。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、借据、户籍复印件，证明2014年6月5日平昌县旺洁香洗涤中心借到冉某、牟小英夫妇人民币10万元,月息3%，即每月3000元,还款期限1年,经办人陈香波。2、被害人冉某的陈述，证明冉某是在2011年建平昌县旺洁香洗涤中心厂房的时候,承建新厂房的基础工作认识陈香波的。在2014年上半年,陈香波说他要扩建厂房,找冉某借钱，2014年6月5日在左岸咖啡茶楼冉某借给陈香波3.8万元,下欠6.2万元的工程款一共就凑成10万元,陈香波出具了一张10万元的借条,月息按3%计算,陈香波总共支付利息0.6万元。3、被告人陈香波的供述与辩解，证明2014年6月5日,陈香波找冉某借钱,把欠冉某的工程款加上凑成10万元的,其中有5、6万是工程款，有4、5万是借的本金，约定借款本金10万元,3分月息,借期1年,每月结息,借款后,我支付了他三个月的利息，大概6000元或9000元。（十四）、2014年5月18日，被告人陈香波在王某3、丁某2夫妇处借款5万元，约定月息3分。2014年10月12日，被告人陈香波在王某3、丁某2夫妇处借款2万元，约定借款期限10天，月息3分，牟小英扣减一个月利息，实际借款1．97万元，支付利息29100元？。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、借据（二张）、王某3丁某2结婚证、丁某2身份证复印件，证明2014年5月18日陈香波借到王某3现金5万元,按月息0.03元计算，2014年10月12日陈香波借到丁某2现金人民币2万元,定期2014年10月22日归还。2、被害人王某3的陈述，证明2014年5月初,陈香波向王某3借钱,王某3老婆丁某2当时就答应了借5万元钱给陈香波,陈香波承诺借款5万元，月利息是3%，5月18日,王某3就在五丰小学附近的移动营业厅将5万元现金交给陈香波，2014年10月初的时候,陈香波称急需资金去跑关系,以便贷款,并承诺只借10天时间,再借了2万元给陈香波,约定10天借款利息300元,当时陈香波将10天300元的利息扣除,所以当时只借了1.97万元给陈香。第一笔借款5万元,共支付5个月利息7500元，陈香波没有归还过借款本金。3、被害人丁某2的陈述，证明陈香波在其处借钱的事情,之前王某3报案时没有说清楚,详细经过是，在2012年的时候。陈香波老厂搬到平昌县临江东门湾建新厂没有钱,他就找我借钱,我当时同意借3万元给陈香波,约定月息3分,借期不超过2年,每月结息,借款以后,陈香波把利息支付到2014年5月18日,2014年5月15日当天陈香波说厂里发不起工资需要资全周转,找我再借点点给他,因为陈香波之前的借款利息一直在付,他这个人比较讲信用,所以我又借了2万元给他,陈香波把之前借款3万元算在一起总共5万元重新给我出具了一张5万元的借条,更换信条后,陈香波一直在支付利息,在2014年10月2日当天,陈香波又找我借钱,说周转最多一个月就还,我又借了2万元给他,在信款时陈香波说给我点利息,就给我拿了300元,最后一次借款后,我就联系不到陈香波了2012年借款3万元,支付利息到2014年5月18日,应该是24个月,每月900元利息,利惠共计21600元。2014年5月18日借救2万元,更换5万元借条,每月1500元利息,支付到2014年10月,利息共计7500元。2014年10月12日借2万元,给我支付利息300元。总共陈香波向我借款7万元,支付利息累计29400元。陈香波给我支付利息部分现金,部分抵宾馆洗涤费,没有转账。4、被告人陈香波的供述与辩解证明大概在2012年的时候,因为刚建新厂,需要资金投入,所以我找丁某2借钱,那个时候我还不认王某3,经过协商丁某2同意借给我5万元钱,利息约定3分,借款期限1年,但是1年后,没有还钱就重新更换了借条,利息一直在支付,直到2014年我离开平昌的前一个月,我又在丁某2处借了2万元,但当时借2万元主要是想去跑贷款,但是贷款一直没有跑下来,所以在丁某2处的两笔钱也就没有还（经对王某3提供的5万元借据和2万元借据进行辨认）这两份借据是我分别向王某3夫妇借款时出具给他们的,其中一张2014年5月18日我向王某3借款5万元的借据就是2012年我第一次向丁某2借款5万元最后一次更换的借据,借款人由丁某2更换为了他老公王某3,其中2014年10月12日向丁某2处借款2万元就是我要离开平昌县前借2万元用于跑贷款第一笔5万元从2012年至今都是3分月意,约定借期1年,但每年都续借续借时更换借条,利息从2012年5月18日支付到2014年10月18日,共29个月,每月1500元,共计43500元。第二笔2万元,约定的借期10天,300元的利息,是按4分月息计算的，我给王某3、丁某2夫妇付息部分是使用的现金,部分是抵扣的宾馆洗涤费,没有转账支付利息。（十五）、2014年3月18日，被告人陈香波在郭某处借款10万元，约定月息1.8分，后被告人陈香波支付利息1.08万元。2014年5月7日，被告人陈香波在郭某处借款10万元，约定月息1.8分，后被告人陈香波支付利息0.54万元？。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、借款合同、农业银行取款业务回单、卡卡转账单证明2014年3月18日郭某、陈香波签订借款合同陈香波向郭某借款10万元,月利率1.8%,2014年3月18日郭某农行账号（尾号7863）向陈香波农行账号（尾号3917）转款10万元，2014年5月7日郭某、陈香波签订借赦合同,陈香波向郭某借款10万元,月利率1.8%,以旺洁香洗涤中心及其厂房、设备作为抵押，卡卡转账单显示2014年5月7日转陈香波10万元。2、交易明细，证明2014年4月17日陈香波转郭某1800元、2014年5月17日陈香波转郭某1800元、2014年6月6日陈香波转郭某1800元、2014年6月18日陈香波转郭某1800元、2014年7月8日陈香波转郭某1800元、2014年7月21日陈香波转郭某1950元、2014年8月6日陈香波转郭某1800元、2014年8月18日陈香波转郭某1800元、2014年10月11日陈香波转郭某1000。3、证人吕某证言，证明吕某介绍郭某借了陈香波20万元，第一次郭某借了10万元给陈香波,因为郭某不认识陈香波,郭某要求我在借款合同上面的保证人签了字,还让陈香波写了一份抵押协议,第二次郭某又借了10万元给陈香波,那是他们自己签的借款,与我无关。郭某借款以后,陈香波过了几个月就跑了,郭某把我告上了法庭,就因为第一笔10万元是我在借款合同上面签字,最后法院判决我赔郭某13万元,但我没钱支付。4、被害人郭某的陈述，证明2014年3月初的时候,经吕某介绍陈香波给郭某认识，3月18日,给陈香波借款10万元，期限6个月,月利息是1.8%即月息1800元,陈香波提供他冼涤厂的营业执照、组织机构代码、税务登记原件及身份证复印件提供担保,并有吕某作为拒保人10万钱是到农业银行储蓄所给陈香波的农业银行卡62×××17上的。2015年5月7日陈香波给说他洗涤厂需要扩大规模,要买折叠机、灌装机,需要10万元钱,在平昌县江口镇一个茶楼,郭某跟陈香波签订了借款合同,借款10万元钱,借款期限半年,月利率1.8%，本金20万元陈香波一分都没有还,利息第一笔借款10万元,陈香波给我支付了6个月利息共10800元,第二笔借款10万元,陈香波给我支付3个月利息5400元,两笔借款陈香波共给我支付利息16200元。5、被告人陈香波的供述及辩解，证明2014年3月，在吕某的介绍下认识的郭某，借款10万元，利息1.8%，2014年5月,我透支了信用卡需要资金偿还,于是我又找郭某借款10万元借款利摩、期限与上次借款一样,所以我总共向郭某借款20万元,我在他那借的本金至今未我在郭某处借款一笔10万元用于偿还信用卡,另外一笔10万元用于厂房污水池改建。两次借款都是先付清利息,共支付利息21600元,支付过程是郭某先转账给我,然后我取利息出来给他的。（十六）、2014年9月17日，被告人陈香波在丁某3（又名丁倩）处借款1．5万元，约定月息3分。利息？上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、借据，证明2014年9月17日平昌县旺洁香有限公司借到丁倩现金1.5万元,经办人陈香波,加盖平昌县旺洁香有限公司印章。2、被害人丁某3的陈述，证明丁某3平时用的名字叫丁倩，2014年九月初的时候,陈香波说他厂里发不起工资,员工要罢工了,他找我借钱给他发工资,我通过我妈证实确有其事,我就答应给他借3万元钱,当时他说给我三分利息,我说你用两天利息就不用给了。过了两天,他把这三万元钱还给了我,到2014年9月17日陈香波又电话找我借3万元,他说他资金紧张,要借钱周转几天,我说我这里只有1.5万元借给他,然后在江口镇建设大厦陈香波给我打了借据,他口头给我说三分利息,并约定一周后就还给我，我答应了,就把1.5万元现金给了陈香波。到期后,陈香波一天推一天,始终没有还我本金,也没支付利息。陈香波向我支付450元利息不是真实的,我只有收过陈香波之前借款3万元的200元利息。3、被告人陈香波的供述与辩解，证明丁某3是移动公司业务员,平时我们都叫她丁倩,在2014年7、8月份我在丁倩处借了3万元现金周转,过来几天我就把钱还了。到2014年9月份,我又找丁倩借钱,当时厂里需要资金支付煤炭款,丁倩就同意借了1.5万元给我,我与丁倩约定借期一周,3分月息,借款超过一个月,我都没还她本,于是我给她支付了一个月利息450元,过后我就没有联系她了,直到2014年11月份,我因债务问题离开平昌。（十七）、被告人陈香波以入股平昌县旺洁香洗涤中心为名，承诺分红3％，先后两次曹某处借款共计20万元，后被告人陈香波支付分红款2.3万元？。2014年11月6日，曹某要求退股，被告人陈香波连同所欠利息给曹某出具21.8万元借条，约定月息1.5分。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、农业银行取款业务回单、借据，证明2014年11月6日陈香波借曹某现金人民币21.8万元,月息1.5%，2014年2月9日曹某尾号为0411农业银行卡向尾号为9620农业银行卡分两次转入3万元和7万元。2、入资协议、交易明细、曹时芬身份证复印件，证明2014年2月18日曹时芬与平昌县旺洁香洗涤中心法人代表陈香波签订入资协议,曹时芬同意入资10万元,不参与经营管理,不承担亏损风险,曹时芬每月分红3000元。3、交易明细（3张），证明2013年10月30日转支10万元,2014年2月19日转支10万元（该交易明细无法看清账户名称及对手账户信息）。2014年1月28日陈香波给曹某转款1万元,2014年3月17日陈香波给曹某转款2500元,2014陈香波年3月279陈香波给曹某转款5500元,2014年10月8日给曹某转款5000元,合计23000元。4、被害人曹某的陈述，证明2013年11月份,经何某1介绍认识的陈香波，先后分两次共投了20万元,第一次投资是2013年10月30日,我给陈香波打款10万元作为入资款,并与陈香波签订了一份《入资协议》,我只管分红暂不参与管理,每月分红3000元,第二次投资是2014年2月19日,投资10万元给陈香波,这笔10万元是我姐姐曹时芬投资给陈香波的,曹芬把10万元转这10万是我姐姐曹时芬的,陈香波补了一份《入资协议》给曹时芬,曹时芬和陈香波口头约定借期一个月,给3分月息。在2014年11月6日陈香波重新给我出具张21.8万元的借条,把之前投资和借款都转换成借款,约定1.5的月息。20万元是本金,1.8万元是陈香波象征性给我加的利息在里面。我的农行卡号62×××10从2013年5月1日至2014年10月15日农行交易明细打出,可以看出,2014年1月28日陈香波给我转款1万元,2014年3月17日陈香波给我转款2500元,2014陈否波年3月27日陈香波给我转款5500元,2014年10月8日陈香波给我转款5000元,合计23000元。这些钱都是他给我的分红款。5、被告人陈香波的供述与辩解，证明曹某是我朋友何某1介绍入股我洗涤厂的人,经过我与曹某的协商,她投资干股,不参与管理,按每月投资金额3%分红,每月分红,第一次她投了10万元。时间是2013年12月份,第二次是在2014年2月份,当时我在广州采购设备和酒店次性用品时,她给我打电话问我在哪里,我就给她说了我在广州采购钱不够,再投资10万元给我,然后她又给我转款10万元,过后每月我都在给曹某结分红款,最后我离开平昌前几个月没有给她支付分红额,直到2014年11月6日曹卷要求我给她出具借条,之前我是与曹某签订了入殷协议,曹某说我没有按月给她支付分红款所以她要撒股,逼我给她改为借款出具借条,我把曹某的入股金改为借条,他们算出来我之前下欠1.8万元的分红款,所以他们就要求给曹某出具一张21.8万元的借条利息按1分5计算,每月结息,（经对交易明细进行辨认）2014年1月28日给曹转款1万元,2014年3月17日给曹某转款2500元,2014年3月27日给曹某转款5500元，2014年10月8日给曹某转款500元,合计23000元。（十八）、2013年5月20日，被告人陈香波以入股平昌县旺洁香洗涤中心为名，承诺分红2.5％，找何某1借款20万元，何某1入股20万元，后被告人陈香波支付月息7．32万元。2014年11月6日，何某1要求退股，被告人陈香波连同所欠利息给何某1出具20．68万元借条，约定月息1．5分。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、农村信用合作社借款、借据、还款单据、收据，证明2013年5月20日平昌县旺洁香洗涤中心收到何某1入股资金20万元,经办人陈香波，2014年11月6日陈香波借到何某1人民币20.68万元,月息1分5计算，2013年5月20日何某1在农村信用社借款17.5万元。2、转款记录本、交易明细，证明8月30日何某13900,12月2日何某12101,3月7日何某14600,5月13日何某15000，交易明细显示2014年3月7日陈香波转给陈会荣转款4600元,2014年3月27日陈香波给陈某转款5500元,2014年5月14日陈香波给陈某转款5000元。3、证人陈某证言，证明陈某是何某1的家属,经对陈香波农行交易明细进行辨认2014年3月7日陈香波转给陈会荣转款4600元,2014年3月27日陈香波给陈某转款5500元,2014年5月14日陈香波给陈某转款5000元是真实的，除了上述银行转救外,何某1还经常去找陈香波要钱比如充话费、汽车加油、走人户、生活费等,所以陈香波除了银行转账外,就是付现金。4、被害人何某1的陈述，证明在2012年下年,陈香波到我家商量让我入股到他开的洗涤厂的事,让我用我的房子作抵押到银行贷款,再入到他的洗涤厂,贷款是2013年5月20日才办下来的,本金是17.5万元,另外还在外面借了2.5万元钱,一共凑了20万元入到陈香波的洗涤厂里,同时我与陈香波签订了入股协议,协议约定我入股20万元,每月2.5%月息分红,即5000元,从2013年6月20日至2014年11月6日,共16个月,每月5000元分红,共80000元,陈香波应该给支付8万元的利息,实付7.32万元,下欠6800元写入更新的新借据。陈香波说的约定分红3%不是真实的，后面退转为借款,同时把月息2.5%降低到1.5%的。5、被告人陈香波的供述与辩解，证明何某1是我以前在广东打工时认识的朋友,在2013年5月份的时候,我的新厂差不多要建起来了,因为我钠乏资金,我就到处找人入股,我第一次我的入股的人是何某1,经过我与何某1协商,他出资20万元,每月分6000元,按3%月息分红,他不参与经营,何某1就给我投了20万元,他投资过后,我每月都有在给他支付利息。至2014年11月6日,何某1与另外一个入股人曹某把我约到名人茶楼,强行逼我要撒股,将入股协议改为借据何某1处的钱时入股资金转为借款,钱全部用于建厂。（经对何某1提供的借据收据复印件进行辨认）是我出具的,收据是何某1入股时,我收到何某120万元入股金时给他出具的,借据就是何某1与曹某在茶楼逼我改换的借条,当时曹某也是投资改为借条,我们没有约定借期,只约定了一分五的月息,每月结一次息。20.68万元中20万元的入殷金,0.68万元是下久的分红款何某1投资的时间是2013年5月20日,该借据的时间是2014年11月6日期间是17个月零16天,根据计算应付分红款为10.5万元,实付分红款是9.82万元,下欠分红款6800元。（十九）、2014年3月24日，被告人陈香波以入股平昌县旺洁香洗涤中心为名，承诺分红20％，在李某2处借款30万元，后被告人陈香波支付分红款0．6万元。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、入股协议、收据，证明2014年3月24日李某2与平昌县旺洁香洗涤中心达成入股协议,有李某2出资30万元作为洗涤中心入股资金,收取每月固定分红0.6万元，2014年3月24日平昌县旺洁香洗涤中心收到李某2入股资金30万。2、被害人李某2的陈述，证明2014年3月23日我与魏天亮、陈香波在农村名人茶楼见面,又具体谈了入辰的事情。2014年3月24日我、我老婆郭芙英、魏天亮和陈香波在平昌县物资局旁边的茶楼见面,我和陈香波签订了入股协议,陈香波把衣业银行卡号给郭芙英,然后郭芙英就到物资局旁边的农业银行用她的农行卡给陈香波的农行卡转了30万元现金,转款成功后,陈香波给我出具了30万元的入股金《收据》.2014年4月底的时候,陈香波给郭芙英的农业银行账户转款6000元作为利润分红。后面一直就没有给我分过红了。3、被告人陈香波的供述与辩解，证明我与李某2见面后,给他说我要改建厂房需要资金,30万元占一成股份,李某2就说入股30万元占一股,我们约定每月分红6000元,李某2不参与经营,然后我们把入股协议签订好后,李谢责就给我的银行账户转了30万元,我给李某2出具了一张30万元收据,李某2入股30万元后,我给支付了一个月分红金6000元,过后由于资金紧张就没有给他分红了。（二十）、2014年9月30日，被告人陈香波以入股之名，在潘某处借款3．8万元，约定分红20％。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、平昌县旺洁香洗涤公司协议、收据、农业银行转账凭证，证明2014年9月30日,潘某入股20万元到旺洁香有限公司,按公司每月实际收入分红20%；2014年9月30日平昌县旺洁香洗涤有限公司收到潘某现金20万元；2014年9月30日转入尾号475账户3.8万元。2、交易明细、转款记录本，证明陈香波多次给潘某转款的事实。3、被害人潘某的陈述，证明我与陈香波是2012年通过何某1认识的,我与陈香波认识后,就与陈香波发生了一些经济往来,2012年、2013年陈香波都多次在潘某处借款，但都结清了的。2014年1月份开始，陈香波分3次在潘某处借款共计15万元,到2014年9月30日在陈香的劝说下,潘某同意入股20万元，20万元分别是之前借的本金15万元,下欠9000元的利息转为本金,再给陈香波支付3.8万元的转账,支付3000元的现金，约定每月分红利润20%,入股没多久陈香波就不见了。4、被告人陈香波的供述与辩解，证明陈香波之前并不认识潘某,是通过何某1介绍潘某借钱给我认识的,后来才知道潘某是专门从事放水的。大概从2011年或2012年的时候,陈香波陆陆续续的在潘某处借钱,又陆陆续续的还,都是约定的5分月息,一直欠潘某的钱没有还清，直到2014年9月30日，陈香波最后一次在潘某处借款3.8万元,加上之前借款下欠的资金,共计20万元，含1.6万元砍头息和之前在潘某处的款本息共计是14.6万元。根据银行明细从2014年9月30日以后给潘某转过两笔钱,分别是2014年10月30日给潘某转款10000元,2014年11月7日给潘某转款20000元,这两笔特款都是给潘某的利息,我与潘某约定的利率是8%（二十一）、2014年3月6目，被告人陈香波在牟某处借款1万元，约定月息3分，牟某在扣减一月利息后，实际借款0.97万元，后被告人陈香波支付利息0.21万元。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、借据，证明2014年3月6日，平昌县旺洁香洗涤中心借到牟某现金人民币1万元,月息3分，陈香波印证。2、证人张某1的证言，证明，2014年3月6日上午,我从我朋友陈娟处借款3万元现金,下午的时候在赛非尔酒店卡座ＢＯ,我就将3万元的现金给了陈香波,陈香波当场给我出具了一张据,并且在借据上面注明了月息3分计算的字样,当时在场的还有我同事牟某。陈香波当时给我说,他需要一辆小货车来运送货物,霄要资金,叫我介绍其他人再给他借点,我就介绍了我同事牟某给陈香波借了1万元。3、被害人牟某的陈述，证明牟某与陈香波认识,因为张某1借了一些钱给陈香波,后来张晚丽也叫牟某借一些钱给陈香波。2014年3月6日,在赛菲尔酒店,牟某、张某1、陈香波三人在场,我将1万元现金交给陈香波,我与陈香波约定,借款1万元,月息3分,每月结息,借款后,陈香波把利息结到2014年10月份,11月份就联系不到陈香波，借款本金一分朱还,借款当时收了300元砍头息,从2014年4月至10月收了7个月利息2100元,总共收了2400元利息。4、被告人陈香波的供述与辩解，证明陈香波没有向牟某借钱,只找张某1借款3万元,其中1万元是张某1找牟某借的,为什么给张某1打3万元借条还给牟某打1万元借条,现在记不清了,3分月息,每月900元给张某1支付利息。二、被告人陈香波于2013年8月26日在平昌县农业银行办理金穗白金贷记卡一张（卡号：62×××20）。2014年6月4日被告人陈香波在刷卡消费ｌ00000元后，未按时偿还透支本息，经发卡银行催收仍不归还。经查，被告人陈香波应偿还透支本金为99767．62元。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、中国农业银行平昌支行提供的陈香波账户详细信息，证明陈香波办理卡号62×××20的账户信用额度100000，本金99767.62元,利息50615.73元,违约金5796.59元,下欠总金额156759.94元。2、不良透支催收登记薄、白金卡催收清单，证明中国农业银行平昌支行记录2014.9.11，向陈香波电话催收，其称月底归还，2014.10.15，电话催收，称本月25日归还，2014年.10.30日，上门催收，人不在单位，无法见面，2014.11.10，电话催收，本月底归还。3、上门催收照片、邮寄催收通知书，证明中国农业银行平昌支行2015年1月3日向陈香波上门催收照片及2015年3月25日邮寄催收通知书，备注:迁移新址不明,退回。4、授权委托书，证明胥上英接受中国农业银行平昌支行委托参加陈香波信用卡诈骗案协助调查取证工作。5、胥上英的陈述，证明中国农业银行平昌支行提供的流水是从省分行系统查询的流水,能够全面的反映陈香波的用卡情况,根据2018年6月1日陈香波交易流水显示,陈香波于2014年5月15日、2014年6月1日还款,于2014年6月4日进行了最后一次消费,之后没有偿还透支款，下欠本金99767.62元,利息50615.73元,违约金5796.59元,下欠总金额156759.94元，流水中涉及的62×××20、6259980004297079的两个卡号的合约号是一个,两个卡是主副卡的关系,实际就是同一张卡。6、被告人陈香波的供述与辩解，证明陈香波于2013年8月份去农行办理的一张信用卡,方便资金周转，信用额度为10万元,卡办下来后,在民间借款需要资金支付高利贷时,就会把这张卡和密码给债主,让他们自己去操作，陈香波采取这样的方式,总共使用了三、四次这张卡作为支付高利贷的资金周转,在2014年6、7月时,将这张信用卡最后一次透支偿还高利贷后,就没资金去偿还了，农行电话催收陈香波承诺还款,只是想延缓还款时间,希望通过后期寻找合伙人或银行贷款给洗涤公司注入资金及收回洗涤费才能履行还款义务。离开平昌县后,原电话就没有使用了,任何人也联系不上他本人了，变更住址和电话后,没有通知农行。侦查人员扣押的林镇波身份证44052419711250216是2014年在淘宝上以300元的价格购买的假身份,离开平昌后,怕社会上放高利贷的人找到，便办了一张假身份证想用这个身份证隐姓埋名的生活。三、平昌县旺洁香洗涤中心在2014年经营生产期间，被告人陈香波雇佣余某、沈某等16名员工从事生产经营活动。2014年11月被告人陈香波在未支付上述员工合计138374元劳动报酬的情况下，离开平昌县，并失去联系。2014年12月15日，经平昌县人力资源和社会保障局责令限期改正，被告人陈香波因逃匿仍未支付。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、余某提供的2014年员工工资汇总表，证明沈义翠、张某3等16名工人的应发工资，共计138374。2、限期改正指令书、平昌县人力资源和和会保障局涉嫌犯罪案件移送书、关于平昌县旺洁香洗涤有限公司拖欠职工劳动报酬一案的调查报告、劳动保障监察送达回执及照片，证明平昌县人力资源和社会保障局关于平昌县旺洁香洗涤有限公司拖欠职工劳动报酬一案的调查报告，并于2014年12月15日下发限期整改指令书，后认为涉嫌犯罪移送平昌县公安局。3、户籍信息、考勤笔录本一本，证明平昌县旺洁香洗涤公司员工身份信息及上班时的考勤情况。4、证人余某、张某3、方某、周某2、沈某、何某2等人证言，证明平昌县旺洁香洗涤有限公司员工情况及拖欠的员工工资情况，与余某提供的2014年员工工资汇总表一致。5、被告人陈香波的供述及辩解，证明从2014年7月开始，陈香波就没有给工人支付过工资了，具体金额，对2014年员工工资汇总表中16人下欠工资138374元没有异议，建公司借的钱，公司成立后要偿还借款，所以资金一直紧张，陈香波离开平昌前，给余某说的去巴中跑贷款，让余某代其管理公司，离开后其实决定不回平昌，跟厂里任何人都没有再联系

薛海草集资诈骗、信用卡诈骗一审刑事判决书河南省灵宝市人民法院刑事判决书（2016）豫1282刑初322号：灵宝市人民检察院以三灵检公诉刑诉［2016］258号起诉书指控被告人薛海草犯集资诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2016年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。庭审后，灵宝市人民检察院两次建议延期审理。2016年7月31日灵宝市人民检察院以三灵检公诉刑变诉［2017］3号变更起诉决定书，将指控被告人薛海草犯集资诈骗罪变更为指控被告人薛海草犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪。本院依法再次公开开庭审理了本案。灵宝市人民检察院指派检察员陈伟军、李蓬蓬出庭支持公诉，集资参与人代表赵某某、何某某，被告人薛海草及其辩护人靳丽刚、宋青苗到庭参加诉讼。现已审理终结灵宝市人民检察院指控：一、集资诈骗、非法吸收公众存款。2007年，李某某（另案处理）成立灵宝市灵佳化工有限责任公司，薛海草任公司总经理。2013年12月，薛海草在灵宝市五龙路景园四季四楼租赁办公室，招揽业务人员，虚假宣传扩展业务占领外地市场、到期可归还本金并获取高额利息回报，非法吸收存款，至2015年9月案发。经三门峡市康华会计师事务所有限责任公司2017年3月2日补充审计，灵宝市灵佳化工有限责任公司2013年12月12日至2014年10月27日共吸收公众存款275户，总金额3907万元，截止2014年11月30日未兑付148户，金额1687万元，期间共支付利息311.871万元。被告人薛海草到案后，拒不交代所吸收的资金1413.154万元的去向，逃避返还资金。认定上述事实的证据如下：被告人薛海草的供述和辩解；集资参与人的陈述；证人证言；司法会计鉴定意见书；书证户籍证明、指认照片、抓获经过、银行转账记录、情况说明、民事判决书、私营企业注册信息、借款合同等。二、信用卡诈骗。1、2013年,被告人薛海草在中国银行灵宝支行申请办理一张白金信用卡并激活使用。2015年2月份，该信用卡出现欠款，银行工作人员通过电话、信函催收等方式进行多次催收,仍未偿还。截止2015年5月,该信用卡账户共计欠款本金60876.81元，利息4095元，滞纳金9936.71元。案发后欠款已归还。2、2014年2月,被告人薛海草在中国农业银行灵宝支行支行申请办理一张额度为20万元的悠然白金信用卡并于同年5月激活使用。2015年4月份，该信用卡出现欠款，银行工作人员通过电话、信函催收等方式进行多次催收,仍未偿还。截止2016年7月1,该信用卡账户共计欠款本金155175.31元，利息36188.74元，滞纳金8595.66元。认定上述事实的证据如下：被告人薛海草的供述和辩解；证人证言；书证催收记录、账户交易明细、情况说明、证明等。公诉机关认为，被告人薛海草伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百七十六条，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人薛海草以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人薛海草以非法占有为目的，超过规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人薛海草一人犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。请求依法判处。被告人薛海草对指控事实及罪名均有异议，辩称其未参与非法吸收公众存款，在发现公司存在非法吸收公众存款行为后，未能有效阻止；其未掌握非法吸收公众存款的资金，不清楚去向。公诉机关指控信用卡诈骗第一起事实，自己在案发前已将资金还清，指控第二起事实，自己被刑事拘留，无法偿还。辩护人靳丽刚、宋青苗提出的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人薛海草构成非法吸收公众存款罪不持异议，但未兑付资金中有一半购买众鑫公司股权，请法庭查明；2、被告人薛海草将吸收资金交给李某某，自己并不知道李某某将资金如何处置，不存在拒不交代资金去向的行为，不构成集资诈骗罪；3、公诉机关指控被告人薛海草恶意透支中国银行信用卡数额为60876.81元，在银行进行催款后已偿还47000元，故犯罪数额为33737.3元且在案发后已归还。对中国农业银行信用卡的欠款，被告人薛海草家属正积极偿还。综上，希望法庭对被告人薛海草从轻处罚。经审理查明：一、非法吸收公众存款2007年1月15日，被告人薛海草的丈夫李某某（另案处理）在灵宝市工商局注册成立灵宝市灵佳化工有限责任公司，被告人薛海草任公司总经理。2013年12月31日，灵宝市灵佳化工有限责任公司在灵宝市五龙路景园四季四楼租赁办公室，被告人薛海草伙同李某某、薛某某（另案处理）招揽业务人员，虚假宣传扩展业务占领外地市场，到期可归还本金并获取高额利息回报，非法吸收存款用于投资经营、收购股权等，直至2015年9月案发。经三门峡市康华会计师事务所有限责任公司2017年3月2日审计，灵宝市灵佳化工有限责任公司2013年12月12日至2014年10月27日共吸收公众存款275户，总金额3907万元，期间共支付利息311.871万元，截止2014年11月30日未兑付57户，金额1023.4万元。二、信用卡诈骗1、2013年,被告人薛海草在中国银行灵宝支行申请办理一张白金信用卡并激活使用。2015年2月份，该信用卡出现欠款，银行工作人员通过电话、信函催收等方式进行多次催收,被告人薛海草仍未偿还。截止2015年5月,该信用卡账户共计欠款本金60876.81元，利息4095元，滞纳金9936.71元。案发后欠款已归还。2、2014年2月,被告人薛海草在中国农业银行灵宝支行支行申请办理一张额度为20万元的悠然白金信用卡并于同年5月激活使用。2015年4月份，该信用卡出现欠款，银行工作人员通过电话、信函催收等方式进行多次催收,被告人薛海草仍未偿还。截止2016年7月1日,该信用卡账户共计欠款本金155175.31元，利息36188.74元，滞纳金8595.66元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、书证户籍证明，证实被告人薛海草作案时已达到完全刑事责任年龄；2、集资参与人赵某某、何某某、陈某某、顾某某、王某某、任某某、赵某某等人的陈述；证人赵某泽、李某1、李某2、王某1、王某2、贾某等人的证言；书证户籍证明、指认照片、抓获经过、银行转账记录、民事判决书、私营企业注册信息、借款合同、催收记录、账户交易明细、情况说明、证明等，证实了被告人薛海草非法吸收公众存款、信用卡诈骗的事实；3、司法会计鉴定意见书及补充情况说明等，证实了被告人薛海草非法吸收公众存款的数额、未兑付数额、支付提成利息及资金去向等；4、书证扣押、查封、冻结财产清单，证实了目前公安机关查封、冻结、扣押、追缴部分涉案财产的情况；5、被告人薛海草及同案犯李某某、杨赞革的供述与上述证据能够相印证。以上证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人薛海草违反国家金融管理法律规定，伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪；被告人薛海草以非法占有为目的，透支信用卡超过规定期限，并且经发卡银行催收后仍不归还，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪，均应予惩处。公诉机关指控被告人薛海草犯非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；指控被告人薛海草犯集资诈骗罪，证据不足，指控罪名不能成立。辩护人提出被告人薛海草构成非法吸收公众存款罪，不构成集资诈骗罪的辩护意见，理由正当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、第三条、第五条的规定，判决如下一、被告人薛海草犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币15万元；合并执行有期徒刑十年，并处罚金人民币45万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后三个月内缴纳。）二、已查封、冻结、扣押、追缴的涉案财物和违法所得，由查封、扣押机关依法处理，不足部分予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长陈晓林人民陪审员师苏秦人民陪审员徐梦倩二〇一七年九月二十七日书记员亢凯书记员光鑫钊

被告人代晓利等人赌博罪一审刑事判决书湖南省常德市鼎城区人民法院刑事判决书（2016）湘0703刑初95号：常德市鼎城区人民检察院以常鼎检刑检刑诉（2016）83号起诉书指控被告人代某某、杨某某、严某某、高某某、高某甲、曹某甲、高某丁、罗某犯赌博罪，于2016年5月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法由简易程序转普通程序，公开开庭进行了审理。常德市鼎城区人民检察院指派检察员雷蕾出庭支持公诉，被告人代某某、杨某某、严某某、高某某、高某甲、曹某甲、高某丁、罗某到庭参加诉讼。期间，因被告人代某某、杨某某、严某某不能到案接受审判，本院于2016年7月26日决定中止审理，同年8月18日恢复审理。本案现已审理终结常德市鼎城区人民检察院指控：2014年12月至2015年5月期间，被告人代某某、杨某某、高某某、高某甲、严某某、罗某、曹某甲、高某丁等人相互邀集，多次在鼎城区谢家铺镇、唐家铺镇等地，组织以“推牌九”为赌博方式的聚众赌博共计46场，其中被告人代某某、杨某某、严某某、高某某、高某甲、罗某均为固定正方，抽头渔利256000元，被告人曹某甲、高某丁于2015年4月加入固定正方，曹某甲共参与15场，高某丁共参与16场。2015年5月6日，被告人代某某、严某某、高某丁、高某某等人在向某甲家中聚众赌博时，被现场抓获，并当场收缴抽头渔利8000元。为证明上述事实，公诉机关提交了被告人供述、证人证言、辨认笔录及相关书证予以证明。公诉机关认为，被告人代某某、杨某某、严某某、高某某、高某甲、曹某甲、高某丁、罗某的行为均构成赌博罪；八被告人均系主犯；案发后，被告人杨某某、罗某主动投案，如实供述犯罪事实，被告人代某某、严某某、高某某、高某甲、曹某甲、高某丁到案后均如实供述自己的犯罪事实；八被告人均退缴涉案赃款，建议对被告人代某某判处二年以下有期徒刑，并处罚金，对被告人杨某某判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金，对被告人严某某、高某某、高某甲分别判处一年十个月以下有期徒刑，并处罚金，对被告人罗某判处一年四个月以下有期徒刑，并处罚金，对被告人高某丁、曹某甲分别判处一年以下有期徒刑，并处罚金。被告人代某某、杨某某、严某某、高某某、高某甲、曹某甲、高某丁、罗某均未提出辩护意见，请求人民法院依法予以从轻处罚，对其适用缓刑。经审理查明：2014年12月至2015年5月期间，被告人代某某、杨某某、高某某、高某甲、严某某、罗某、曹某甲、高某丁等人相互邀集，多次在鼎城区谢家铺镇、唐家铺镇等地，组织以“推牌九”为赌博方式的聚众赌博共计46场，其中被告人代某某、杨某某、严某某、高某某、高某甲、罗某均为固定正方，抽头渔利256000元，被告人曹某甲、高某丁于2015年4月加入固定正方，曹某甲共参与15场，高某丁共参与16场。2015年5月6日，被告人代某某、严某某、高某丁、高某某等人在向某甲家中聚众赌博时，被现场抓获，并当场收缴抽头渔利8000元。具体犯罪事实如下：1.2014年12月，被告人杨某某等人在张某某家聚众赌博二次，抽头渔利16000元，张某某获利2600元；2.2015年2月，被告人代某某、杨某某等人先后二次在何某某家聚众赌博，抽头渔利13000元，何某某获利2500元；3.2015年1-2月，被告人杨某某等人先后在杜某某家聚众赌博二次，抽头渔利20000元，杜某某获利2500元；4.2014年12月，被告人杨某某先后在刘某乙家聚众赌博二次，抽头渔利20000元，刘某乙获利2700元；5.2014年11月，被告人杨某某等人在周某某家聚众赌博四次，抽头渔利24000元，周某某获利5600元；6.2014年9月25日，被告人杨某某等二十多人在伍某某家聚众赌博一次，抽头渔利5000余元，伍某某获利1100元；7.2015年4月，被告人杨某某等人先后在陈某某家聚众赌博二次，抽头渔利12000元，陈某某获利2700元；8.2014年11月10日，被告人代某某等人在孙某某家聚众赌博一次，抽头渔利5000元，孙某某获利1200元；9.2014年间，被告人代某某、严某某、高某甲、高某丁、杨某某、高某某等人在杨某丁家聚众赌博五次，抽头渔利28000元，杨某丁获利5800元；10.2015年10月至案发，被告人代某某等人在向某某家聚众赌博三次，抽头渔利17000元，向某某获利3900元；11.2016年春节期间，被告人杨某某、代某某等人在熊某某家聚众赌博二次，抽头渔利11000元，熊某某获利1200元；12.2015年5月期间，被告人代某某等人在向某甲家聚众赌博六次，抽头渔利19000元，向某甲获利4800元；13.2015年3月初的一天，被告人高某丁、高某甲等人在高某戊家聚众赌博一次，抽头渔利7000元，高某戊获利1200元；14.2014年11月至2015年3月期间，被告人代某某等人在蔡某某家赌博五次，抽头渔利35000元，蔡某某获利6900元；15.2014年12月至2015年1月期间，被告人代某某等人在徐某甲家聚众赌博二次，抽头渔利6000元，徐某甲获利1400元；16.2014年6-7月间，被告人代某某等人在郑某丁家聚众赌博二次，抽头渔利10000元，郑某丁获利600元；17.2015年3、4月份，被告人杨某某、代某某等人在位于鼎城区武陵镇的德海宾馆418房聚众赌博二次，抽头渔利6000元；18.2015年3月至案发期间，被告人代某某等人在杨某某家聚众赌博二次，抽头渔利10000元，杨某某获利2400元。案发后，被告人杨某某、罗某主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，被告人代某某、严某某、高某某、高某甲、曹某甲、高某丁到案后均如实供述自己的犯罪事实。本案在审理过程中查明，案发后，被告人代某某退缴赃款3万元，被告人杨某某退缴赃款28000元，被告人严某某退缴赃款3万元，被告人高某某退缴赃款19000元，被告人高某甲退缴赃款9000元，被告人曹某甲退缴赃款1万元，被告人高某丁退缴赃款18000元，被告人罗某退缴赃款5000元上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据予以证明:1.证人熊某乙的证言，证人系鼎城区唐家铺乡杉木坪村6组的村民，证明其多次在代某某的流动赌场参与赌博，正方老板是代某某、高某某、杨某某、严某某，证人并给代某某、高某某、杨某某、曹某甲借过钱的事实；2.证人卓某某的证言，证人系熊某乙的妻子，证明熊某乙参与赌博并放高利贷给其他参赌人员的事实；3.证人郭某甲的证言，证人系鼎城区谢家铺镇鹿角坪村3组的村民，证明其在赌场打牌时向熊湘军借过钱的事实；4.证人朱某甲的证言，证人系鼎城区谢家铺镇鹿角坪村4组的村民，证明代某某多次给其打电话，要他去代某某开设的赌场里“打方挑水”（代某某出赌资、证人帮她打牌、输赢归代某某）的事实；5.证人代某己的证言，证人住常德市武陵区城南建设西路43号1栋11号11组，证明证人因在鼎城区谢家铺镇白羊水库边的一居民家帮赌场望风而被公安机关传唤，在此之前，证人帮代某某在赌场放哨大概半个月的时间；代某某的赌场是从2014年10月开始，参与赌博的有严某某、杨某某、高某某，负责望风的还有二个人，一个外号“牛皮”，另一个喊名“正哥”，负责“抽水”的有梁某甲（喊名晶晶），开场子的老板给放风的人配了对讲机的事实；6.证人梁某甲的证言，证人住鼎城区谢家铺镇圩场，证明2015年5月6日，代亮给证人打电话让她去谢家铺镇白羊水库的一民房里负责“抽水”，证人于晚上8点到达，9点多赌场起场，12点多被查获，当天晚上坐庄的有代某某、高某丁；证言还证明是代某某要她负责去“抽水”的，证人共负责“抽水”十多次，代亮负责放风的事实；7.证人向某甲的证言，证人住鼎城区谢家铺镇匡家桥村5村民组，证明2015年5月6日17时许，代某某给证人打电话，说要去证人家里玩哈（意思就是在证人家里开赌场赌博），证人表示同意；当晚20时左右证人回到家里看见来了很多车，堂屋里有20多人在“推牌九”赌博；该赌场在证人家里共开设了六次，每次场子的租钱是代某某给的，负责“抽水”的是梁某甲，放哨的有3-4个男的，都拿有对讲机的事实；8.证人向某己的证言，证人住鼎城区谢家铺镇匡家桥村5组，系证人向某甲的儿子，证明2015年5月6日，有人与其父亲联系租证人家的房子开设赌场“推牌九”，当晚该赌场被公安机关查获的事实；9.证人杨某丁的证言，证人住鼎城区谢家铺镇匡家桥村1组，证明代某某在其家里开设赌场四至五次，参与赌博的有严某某、高某丁、代某某、高某某、高某甲、杨某某等人，该赌场从2014年7-8月开设，在鼎城区谢家铺镇和唐家铺乡的农户里流动的事实；10.证人熊某某的证言，证人住鼎城区谢家铺镇桥头居委会8组，证明2016年春节期间，被告人杨某某、代某某等人二次在他家“推牌九”的事实；11.证人向某某的证言，证人住鼎城区谢家铺镇匡家桥村5组，证明从2014年10月至案发，孙某乙等人先后三次在证人家里“推牌九”，每次给证人场子费和吃饭的钱1300元，其中一次的钱是一个叫“莉姐”的给的事实；12.证人孙某某的证言，证人住鼎城区谢家铺镇鹿角坪村7村民组，证明2014年11月10日，本组的孙某丁对证人说有几个朋友来证人家里打牌，并说给证人1200元钱，让证人准备一餐晚饭；之后家里陆续来了一、二十个人，有男有女，大约5点多钟开始“推牌九”，十点多散场，一个女的给了证人1200元钱的事实；13.证人伍某某的证言，证人住鼎城区唐家铺乡金陵村2组，证明2014年9月25日下午，鼎城区唐家铺乡杉木村的“光脑壳”带着20多个人到证人家里“推牌九”，答应给证人家里1200元钱，要他准备一顿晚饭，之后到第二天凌晨一点多钟散场，“光脑壳”从牌桌上一个箱子里拿了1200元给证人的事实；14.证人刘某乙的证言，证人住鼎城区唐家铺乡双堰塘村6组，证明2014年12月份的一天上午11时许，杨某某到证人家里对证人讲，说明天有几个朋友到证人家里打打牌玩哈，要证人准备10个人的饭，开始证人不同意，怕被抓，杨某某讲不要紧，出了问题他负责，证人才同意。第二天，杨某某和他的几个朋友陆续到证人家里，有20-30人，下午5时左右开始到晚上10点左右散场，孙东海在里面卖饮料；大约隔了3-4天，杨某某等20余人又来到证人家里，从下午5时左右玩到8时左右散场；第一次给了证人1300元的场地费，第二次给了1400元场地费的事实；15.证人周某某的证言，证人住鼎城区唐家铺乡金陵村6组，证明2014年11月间，杨某某先后四次带人到证人家里“推牌九”，每次给1300-1500元不等场地费的事实；16.证人陈某某的证言，证人住鼎城区唐家铺乡金泉山村4组，证明2015年4月，“光脑壳”先后二次带人到证人家里“推牌九”，共给了场地费2700元的事实；17.证人郑某丁的证言，证人住鼎城区谢家铺镇雨塘庵村4组，证明2014年6-7月，代某某先后二次带人到证人家里“推牌九”，共给场地费600元的事实；18.证人蔡某某的证言，证人住鼎城区谢家铺镇向家巷村12村民组，证明2014年11月至2015年3月，代某某带人先后在证人家里“推牌九”五次，前三次每次给场地费1300元，后二次各给场地费1500元的事实；19.证人张某某的证言，证人住鼎城区唐家铺乡古龙山村6组，证明2014年12月，杨某某先后二次带人到证人家里“推牌九”，每次付场地费和生活费1300元的事实；20.证人何某乙的证言，证人住鼎城区唐家铺乡金泉山村6组，证明2015年2月，“光脑壳”先后二次带人在证人叔叔何某某家里“推牌九”，每次给场地费1300元的事实；21.证人徐某甲的证言，证人住鼎城区谢家铺镇鹿角坪村8组，证明2014年12月至2015年1月，代某某等二十余人先后二次在证人家里“推牌九”，第一次生活费连同场地费给了证人1400元，第二次因为公安的前来抓获而没有得到钱的事实；22.证人杜某某的证言，证人住鼎城区唐家铺乡河头冲村2组，证明2015年1-2月，杨某某先后二次约了十几个人来证人家里“推牌九”，要证人安排晚饭并给证人1200元的事实；23.证人高某戊的证言，证人住常德市武陵区石门桥镇大坪村5组，证明2015年3月初的一天，证人的侄儿高某丁、侄孙高某乙来到证人家里，对证人说他们与朋友合伙开了一个流动的场子（赌场），明天来证人家里打场牌，要证人准备一桌饭，饭钱连场地费一共给1200元钱；第二天他们带了近20个人，从下午4点打到晚上11点，之后高某丁给了证人1200元钱的事实；24.证人方某丙的证言，证人住鼎城区周家店镇太平寺村3村民组，证明2015年5月6日晚上，证人在鼎城区谢家铺镇白羊水库旁边的一居民家参与“推牌九”、“搭虾子”，其中认识的有高某丁、严某某，负责“抽水”是梁某甲的事实；25.证人李某丙的证言，证人住鼎城区谢家铺镇圩场，系梁某甲的男朋友，证明梁某甲到一个朋友的赌场里负责“抽水”，因为梁某甲有事，证人还替过她几次的事实；26.证人黄某的证言，证人住鼎城区谢家铺镇圩场，系代某某的女儿，证明案发当天晚上，证人与代某某、梁某某一起坐代亮的车到鼎城区谢家铺白羊水库旁边的一居民家看别人“推牌九”，代某某、严某某、高某丁坐正方，代丁望风，梁某甲负责“抽水”，还有方其昌参与“搭虾子”的事实；27.证人梅某的证言，证人住鼎城区唐家铺乡白泥村，证明2015年5月6日晚上，证人在鼎城区谢家铺匡家桥村白羊水库的一赌场内参与“推牌九”赌博而被抓获，场子的老板是“光脑壳”、“三儿”、高某乙、“利姐”;这个场子搞了一年多了，梁某甲负责“抽水”，放哨的有“牛皮”、“正哥”的事实；28.证人赵某乙的证言，证人住鼎城区谢家铺镇圩场，证明2015年5月6日向某甲家查获赌场一案的“光脑壳”杨某某与“牛皮”都是鼎城区唐家铺乡金陵桥村人的事实；29.证人廖某某的证言，证人住鼎城区长岭岗乡蒋家坪村2组，在位于鼎城区谢家铺的银杏山庄负责日常管理，证明2015年3月左右的一天，该山庄旁边一名叫“老熊”的家里停了很多车子，是来赌博的，老熊有个儿子叫熊某某的事实；30.证人曾某乙的证言，证人住德山经济开发区何家坪居委会，系位于鼎城区武陵镇的德海大酒店负责人，证明2015年3、4月份，该宾馆418房的开房记录因为电脑系统升级而无法查实的事实；31.现场照片，证明案发现场情况的事实；32.常德市鼎城区公安局办案民警制作的辨认笔录，证明代某某对曹某甲、熊某某、杨某某、罗某，杨某某对伍某某、刘某乙、杜某某、周某某、陈某某、张某某、何小红，严某某对罗某、龙英政，高某丁对王文学、高某甲，高某某对曹某甲、杨某某、高某甲，代亮对“牛皮”（枚井兰）进行辨认的事实；33.证人卓某某提交的账本，与其他证据相吻合，证明熊湘军向被告人代某某、高某某、杨某某、曹某甲提供过赌资的事实；34.常德市鼎城区公安局扣押决定书、扣押物品文件清单，证明公安机关从被告人严某某、代某某、杨某某、高某某、高某丁、曹某甲、高某甲、罗某及其他涉案人员处扣押作案工具及赃款的事实；35.湖南省非税收人一般缴款书，证明案发后，被告人代某某退缴赃款3万，被告人杨某某退缴赃款28000元，被告人严某某推缴赃款3万元，被告人高某某退缴赃款19000元，被告人高某甲退缴赃款9000元，被告人曹某甲退缴赃款1万元，被告人高某丁退缴赃款18000元，被告人罗某退缴赃款5000元的事实；36.常德市鼎城区公安局治安管理大队办案民警出具的抓获经过、曹某甲到案经过、犯罪嫌疑人罗某到案经过，证明本案发生后被告人曹某甲到案及罗某主动投案自首事实；37.常德市鼎城区公安局公安行政处罚决定书，证明朱永生因先后三次在赌场中为代某某“打方挑水”，被予以行政处罚的事实；38.八被告人的身份证明，证明其身份情况；39.被告人代某某、杨某某、严某某、高某某、高某甲、罗某、曹某甲、高某丁的供述与辩解，证明本案发生的时间、地点、涉案次数及涉案金额的事实；被告人杨某某、罗某的供述还证明了案发后主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实本院认为:被告人代某某、杨某某、严某某、高某某、高某甲、罗某、曹某甲、高某丁多次聚众赌博，其行为均构成赌博罪。公诉机关指控上述八被告人犯罪的罪名成立，提交的证据合法有效，适用法律意见正确，量刑建议适当，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人代某某、杨某某、严某某、高某某、高某甲、罗某、曹某甲、高某丁均起主要作用，均系主犯；案发后，被告人杨某某、罗某主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可予以从轻或减轻处罚；被告人代某某、严某某、高某某、高某甲、曹某甲、高某丁到案后均如实供述自己的犯罪事实，依法均可予以从轻处罚；八被告人均退缴涉案赃款，均可酌情予以从轻处罚。综合本案被告人代某某、杨某某、严某某、高某某、高某甲、曹某甲、高某丁、罗某的量刑情节，本院决定对上述八被告人予以从轻处罚并适用缓刑；对被告人代某某、杨某某、严某某、高某某、高某甲、罗某、曹某甲、高某丁的违法所得，依法予以没收。综上，对被告人代某某、高某某、严某某、高某甲、曹某甲、高某丁适用《中华人民共和国刑法》三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，对被告人杨某某、罗某适用《中华人民共和国刑法》三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，分别判决如下一、被告人代某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；二、被告人杨某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；三、被告人严某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个，并处罚金人民币二万元；四、被告人高某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；五、被告人高某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元；六、被告人罗某犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元；七、被告人曹某甲犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元；八、被告人高某丁犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元；（上列八被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）九、对被告人代某某、杨某某、严某某、高某某、高某甲、罗某、曹某甲、高某丁的违法所得，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份审判长刘蓉审判员贺春梅人民陪审员周立新二〇一六年八月十八日代理书记员庄伏云

臑某犯污染环境罪一审刑事判决书山东省桓台县人民法院刑事判决书（2016）鲁0321刑初5号：桓台县人民检察院以桓检公刑诉（2015）455号起诉书指控被告人金某犯污染环境罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。桓台县人民检察院指派检察员张晓飞出庭支持公诉，被告人金某到庭参加诉讼。现已审理终结桓台县人民检察院指控，2013年12月至2014年5月，被告人金某租用桓台县马桥镇小庄村村东吕某院落从事原油脱水项目，并将原油脱水过程中产生的废油、污泥排放至该院中两个、院外一个无防渗措施的渗坑中，污染周围环境。经认定，渗坑内废液属于《国家危险废物名录》ＨＷ08类（油水分离设施产生的废油、污泥，废物代码：900-210-08）。所举证据有书证；证人证言；被告人供述和辩解；勘验、检查笔录；视听资料等。公诉机关认为，被告人金某的行为构成污染环境罪，诉请本院依照刑法第三百三十八条之规定，予以判处。被告人金某对起诉书指控的犯罪事实无异议，庭审中无辩解。经审理查明，2013年12月至2014年5月，被告人金某租用桓台县马桥镇小庄村村东吕某院落从事原油脱水项目，并将原油脱水过程中产生的废油、污泥排放至该院中两个、院外一个无防渗措施的渗坑中，污染周围环境。经认定，渗坑内废液属于《国家危险废物名录》ＨＷ08类（油水分离设施产生的废油、污泥，废物代码：900-210-08）。上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、书证1、户籍证明证实，被告人金某于1971年4月17日出生，犯罪时已达刑事责任年龄。2、无违法犯罪记录证明证实，被告人金某此前无违法犯罪记录。3、桓台县环境保护局情况说明证实，根据桓台县环境保护局环境监察大队对马桥小庄村金某从事原油炼制脱水项目的调查询问笔录及现场炼制工艺，院落坑内存放的利用原油原料脱水后的废物，对应《国家危险废物名录》ＨＷ08类，油水分离设施产生的废油、污泥，废物代码：900-210-08。3、受案登记表、发破案经过证实，桓台县公安局直属大队于2015年5月12日对桓台县马桥镇小庄村村民吕某位于村东的一处废弃院落进行检查时发现线索，并于当天进行初查，于2015年5月22日立案侦查。2015年5月16日，金某到桓台县公安局直属大队投案自首，并对其犯罪事实供认不讳。4、桓台县环境保护局出具的涉嫌环境污染犯罪案件移送书证实，2015年5月22日该案移送桓台县公安局。5、桓台县环境保护局关于马桥镇小庄村金某原油（落地油）脱水项目现场调查情况的报告、桓台县环境监察大队关于马桥镇小庄村金某原油（落地油）脱水项目现场调查情况的报告、马桥镇小庄村金某原油（落地油）脱水项目现场勘验报告证实，2015年5月12日，桓台县环保局执法人员接到桓台县公安局直属大队执法人员电话，反映马桥镇小庄村有一院落疑似有原油脱水项目污染环境，后桓台县环保局、桓台县公安局直属大队、马桥镇政府、马桥派出所执法人员赶赴现场调查，并对现场拍照、视频取证、制作调查笔录，通过工艺认定坑内存放的金某利用原油原料脱水后的废物对应《国家危险废物名录》ＨＷ08类，油水分离设施产生的废油、污泥、废物代码900-210-08。该原油（落地油）脱水项目地点位于马桥镇小庄村一废弃的养殖场内，该院北侧为废弃的猪圈，西侧种植树木，东侧地下埋有铁质大罐，容积约30立方米，呈南北摆放，罐体北侧底部有加热口，加热口由于长期不用已经处于半废弃状态，加热口北侧有木材，罐体南侧有一开口为原料落地油的进料口，有混凝土板覆盖。院内西南角有两个大坑，处于露天状态，两坑内均满存黑色油状黏稠液体，院内东南角有一混凝土管道通往院外，院外屠戮东侧有一坑，坑内盛放有黑色油状黏稠物体。现场检查时，有恶臭气体产生。二、证人证言1、证人吕某证言证实，2013年12月份的一天，被告人金某以每年5000元的价格租用了他位于马桥镇小庄村东边的一个废弃的院子进行“土炼油”。后来，他看到被告人金某在院子东侧挖了一个坑，在坑里放了一个大型储油罐，油罐西边有两个大约长宽各3米的大坑，坑里有一些黑色粘稠的油状物。在东院墙外，靠近麦田的地方他以前养猪时挖的一个长4米，宽3米，深0.5米的坑里也盛满了黑色粘稠的油状物，院子里还有一个地磅。这三个坑都没有防渗措施。2、证人孙某（系吕某之妻）证言证实，被告人金某以每年5000元的价格租用了她们家的院子。过了一段时间，她和吕某看见院子里蹲上了油罐，还有盛放油泥的大坑，他们就知道被告人金某是在院子里搞“土炼油”。3、证人王某（系被告人金某之妻）证言证实，她丈夫金某想搞“土炼油”，她找到朋友孙某，租了孙某家的院子，被告人金某买了炼油的设备，后来她就没有参与了，是被告人金某自己进行“土炼油”。4、证人陈某（系小庄村支部书记）证言证实，县公安局民警、县环保局工作人员和镇政府的工作人员对吕某的院子进行检查时，发现被告人金某租用吕某的院子进行原油脱水，在院子里还发现了储油罐、地磅及用来盛放废油、污泥的三个土坑。吕某的院子南边是一个养猪厂，其他三面均是本村村民的麦田。5、证人周某证言证实，2013年年底，他以6000元的价格卖给被告人金某一个十吨的地磅。三、被告人供述和辩解被告人金某供述和辩解证实，2013年下半年，他打听到桓台县马桥镇小庄村的东边吕某的一处院子可以用做“土炼油”，于是他以每年5000元钱的价格租了吕某的院子。2013年11月份，他开始建设炼油的各种设备，在院子东侧靠近院墙的地方有一个用来放储油罐的大坑，他利用这个坑从临淄买了一个30立方的储油罐放了进去，之后又从马桥镇康阳村周某处买了一个10吨的地磅准备用来过称，从索镇购买了一套用来测原油水份的仪器。从2013年12月份，就有附近村庄的一些妇女陆续将收集的油井旁边的“落地油”卖给他，他将买来的这些“落地油”放在储油罐里加热，每加热一段时间，原油里的水份会沉到罐底，他就将这些加热形成的油水混合物排放在院子里位于储油罐西南角处的两个大坑里。就这样一直到2014年5月份，在储油罐里存放了约16吨炼制好的原油，之后他将这些油卖给了博兴县一个姓尼的中年男子，姓尼的男子以每吨3000元的价格将油买走了。四、勘验、检查、辨认笔录现场勘验、检查笔录、现场图、现场照片等证实，被告人金某进行土炼油的现场情况。五、视听资料光盘一张证实，2015年5月12日桓台县环保局对桓台县马桥镇小庄村金某原油脱水项目现场进行检查的情况。上述犯罪事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人金某违反国家规定，利用渗坑排放有毒物质，严重污染环境，其行为已构成污染环境罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以采信。被告人金某主动投案后，如实供述其犯罪事实，系自首，依法可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（四）项、第十条第（一）项之规定，判决如下被告人金某犯污染环境罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金一万元（罚金限本判决生效后三十日内缴纳，刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘萍人民陪审员刘焕华人民陪审员郝莹二〇一六年三月四日书记员张娟

陈建明、朱文泰强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事一审刑事判决书河南省潢川县人民法院刑事判决书（2018）豫1526刑初454号：潢川县人民检察院以潢检涉黑检刑诉【2018】1号起诉书指控被告人陈建明、朱文泰、吕洋洋、陈强犯强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人冯乃友犯寻衅滋事罪，向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。潢川县人民检察院指派检察员吴玉忠出庭支持公诉、被告人陈建明及其辩护人陈中江、宋成彬、被告人朱文泰及其辩护人何文真、朱德林、被告人吕洋洋及其辩护人陈克强、被告人陈强及其辩护人阮祥忠、被告人冯乃友及其辩护人邓开元、被害人魏某1、高某、晏某、方某、被害人朱某的委托代理人黄新建到庭参加诉讼。现已审理终结潢川县人民检察院指控：一、强迫交易罪（一）2011年9月份至2012年10月份，被告人陈建明在开发潢踅花园期间需要供砖，遂派被告人朱文泰、吕洋洋及陈刚（另案处理）、李俊翔到牛岗桥头砖厂阻工、监督等方式，强制要求魏某1每天向潢踅花园供应红砖，共计19850元，每垛74元，金额1468900元。（二）2015年10月份，胡某、李某、冯乃友开发潢川县弋阳办事处金星村贺庄村民组地面的李某私人联建楼（即现在的天天乐购大楼）时，被告人以不让开工为要挟，强迫胡某、李某、冯乃友三人接受陈龙、王某3、芦西顺、芦本立、任俊伟五人以总金额2100000元的价格承包该工程大包。在施工过程中，2017年，被告人陈建明超出施工图纸挖地基，向胡某、李某、冯乃友索要工程款400000元。施工期间，被告人陈建明以陈龙、芦立本、李某停工为要挟，不断要求提高工程款，后该工程完工后，胡某等人向陈龙等人支付大包工程款4300000元（含超出施工图纸挖地基多要的工程款400000元）。（三）2017年2月份，潢川县南城金星村大田村民组魏氏综合楼开发以来，被告人陈建明在该工地安装多个摄像头对该工地进行控制。并以停工为要挟，迫使该工地大包老板朱某接受只能由陈建明向工地供砖的要求。2017年6月15日至2018年3月31日，被告人陈建明共计向该工地供砖936000块，朱某已支付被告人陈建明329000元砖钱。在工地开工后，陈龙、陈刚以停工为要挟强行承包该工地的沙子、石子供应；被告人陈强以停工为要挟强行承包该工地的水泥供应；被告人朱文泰、陈刚将工地原来水电安装的工人赶走，自己承包该工程水电安装。其中，陈龙、陈刚供沙107车，石子27车，沙价、石子价陈龙、陈刚一直不说，至今沙和石子钱未付给陈龙、陈刚。被告人陈强供应水泥103吨，朱某已付给陈强6万元。魏氏综合楼共有水电工程6000平方米，被告人朱文泰要63元每平方米（总金额378000元），因魏氏综合楼水电未完工，钱未付。二、敲诈勒索罪（一）2010年4月21日，莫某将潢川县魏岗乡杨围孜桥头砖厂承包给蔡某、魏振山（实际投资人是蔡某、魏某1），双方约定承包期间承包人增设的生产设施、设备在承包期间后归莫某所有，该承包合同经补充协议延期后于2016年1月30日到期。2010年10月份，被告人陈建明投资45万元在魏某1名下。因承包期间有矛盾，2011年1月1日，蔡某、魏振山等人将该砖厂承包给被告人陈建明，承包期为二年，在被告人陈建明承包期间，其建设一个晾晒砖胚的架台。承包合同到期，被告人陈建明向莫某索要架台租金，莫某依据其与蔡某、魏振山签订的承包合同不同意支付租金，2016年3月6日，陈建明带领朱文泰、吕洋洋强行将该厂停产，并要求莫某每年给他60万元的水泥地坪砖台租金，并对莫某进行威胁。莫某迫于无奈，于当天与被告人陈建明签订了一份每年给陈建明300000元“租金”的协议。2016年至2017年，被告人陈建明共计敲诈莫某499000元，其中：2016年，莫某向被告人陈建明交纳300000元租金，交纳的租金均为现金；2017年，莫某向被告人陈建明交纳199000元租金（其中40000元为现金，其余159000元以牛岗砖厂向被告人陈建明所供的砖钱折抵）。（二）2009年左右，叶某、张保成、袁某、陈建明共同投资200余万元从杨德才处购买潢川县南城金星村大田村民组和孙塘村民组的一处约1000平方米的水塘，准备搞小产权房开发。其中，袁某投资70万元，被告人陈建明投资50万元。后因其他原因该工程未能启动。2017年2月份，袁某将该工程重新启动，2017年11月19日，被告人陈建明以不让该工地继续施工为要挟迫使袁某与其签订了一份工程完工后袁某向被告人陈建明支付500万元的协议。协议中规定如果袁某无现金支付将用该楼盘未售房屋抵押给陈建明。（三）被告人陈强承包了芦本立等五人大包的冯乃友、胡某、李某开发的私人联建楼（即现在的天天乐购大楼）的卷闸门安装，工程款由陈强与芦本立等五人结算。2017年底，冯乃友将分到其名下的一间门面房出租给夏某，夏某在装修时，被告人陈强以芦本立欠其卷闸门钱为由，以停电、拿钥匙、卸大门电机等方式阻止夏某装修，并以此为由要挟向冯乃友索要人民币10000元。扣除冯乃友应当支付的自动卷闸门（价格7700元）与普通卷闸门（价格3000元）的差价4700元，被告人陈强实际敲诈勒索冯乃友人民币5300元。三、寻衅滋事罪（一）2010年至2015年，季某等人与被告人陈建明合伙开发潢踅花园时，被告人陈建明负责财务。因拖欠工资，工人不愿干活，被告人陈建明伙同被告人朱文泰、陈强、吕洋洋等人通过对高某、晏某、王某2等殴打、威胁、恐吓，强迫工人干活，并迫使徐某向其工地供应楼板。被告人陈建明拖欠工人工资，随意威胁、辱骂、殴打前来要工钱的包工头方某、刘某1、高某、刘峰、徐某、晏某等人。（二）2015年10月份，被告人陈建明与胡某、李某、冯乃友开发李某私人联建楼（即现在的天天乐购大楼）时，贺庄村民组村民因该工地多占村民组的地不同意施工。被告人陈建明指使被告人冯乃友雇佣社会闲杂人员将陈某4、郭某2打伤。经潢川县公安局物证鉴定室法医鉴定，陈某4、郭某2的伤情为轻微伤。针对上述指控，公诉机关提交了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、视听资料等证据证实。认为被告人陈建明伙同他人以暴力、威胁手段，强买强卖他人接受服务，情节特别严重；敲诈勒索，数额特别巨大；伙同他人随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）、（二）项，第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究刑事责任。认为被告人朱文泰伙同他人以暴力、威胁手段，强买商品、强迫他人接受服务，情节特别严重；敲诈勒索，数额特别巨大；伙同他人多次随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）（二）项、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究刑事责任。认为被告人吕洋洋伙同他人以暴力、威胁手段，强买商品，情节特别严重；敲诈勒索，数额特别巨大；伙同他人多次随意殴打他人，情节恶劣。其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究刑事责任。认为被告人陈强伙同他人以暴力、威胁手段，强买强卖商品，情节严重；敲诈勒索，数额较大；伙同他人多次随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究刑事责任。认为被告人冯乃友伙同他人随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人陈建明等人在潢川县弋阳办事处金星村贺庄村民组形成了以被告人陈建明为首，以被告人陈强、吕洋洋、朱文泰等人为骨干成员，长期在建筑领域、建材行业进行敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事等犯罪活动，聚敛钱财，团伙人数较多，成员固定，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款之规定，该团伙已构成犯罪集团，且结合该犯罪集团实施犯罪活动的属性，应当将该犯罪集团认定恶势力犯罪集团。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人陈建明在敲诈勒索犯罪中，有部分系未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定。被告人陈建明在组织、领导犯罪集团进行犯罪活动和共同犯罪中起主要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、三款之规定。被告人陈强、吕洋洋、朱文泰、冯乃友在共同犯罪中起主要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定。被害人魏某1要求被告人陈建明赔偿其经济损失。被害人高某、晏某、方某要求被告人陈建明支付工程款。被害人朱某的委托代理人要求法庭责令被告人陈建明退赃。被告人陈建明辩称其行为不构成犯罪。在公诉机关指控的强迫交易、敲诈勒索事实中，其本人是正常的经济投资，与他人亦是正常的经济往来，不存在强迫交易和敲诈勒索的犯罪事实；对于公诉机关指控的寻衅滋事，其本人没有实施、也没有安排他人实施威胁、恐吓及殴打行为。被告人陈建明辩护人的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人陈建明强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪的事实不清、证据不足；2、被告人陈建明在起诉书指控的强迫交易中与他人是正常的经济交往，不存在犯罪事实。指控的第一起敲诈勒索犯罪事实中，被告人没有非法占有他人财物的目的；指控的第二起敲诈勒索犯罪事实属于认定事实错误，被告人陈建明与袁某是合伙纠纷。被告人朱文泰辩称，公诉机关指控其强迫交易和敲诈勒索的犯罪事实不属实。其本人从事的水电安装工程均是通过正常途径获得，不存在强迫行为；也没有接受被告人陈建明的安排伙同他人实施敲诈勒索行为；在公诉机关指控的寻衅滋事事实中没有具体的犯罪行为。被告人朱文泰辩护人的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人朱文泰强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事事实不清、证据不足，指控不能成立；2、公诉机关的量刑建议过重，有违“罪行相当”原则；3、法庭应当综合考虑被告人朱文泰在整个犯罪集团中的作用作出公正判决。被告人吕洋洋辩称，没有实施公诉机关指控的强迫交易和敲诈勒索、寻衅滋事犯罪行为；其行为不构成犯罪。被告人吕洋洋辩护人的辩解意见是：公诉机关指控被告人强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事事实不清、证据不足。被告人陈强辩称其没有实施公诉机关指控的强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事犯罪行为。被告人陈强辩护人的辩护意见是：公诉机关指控被告人陈强敲诈勒索、寻衅滋事的事实不清、证据不足；在公诉机关指控的第三起敲诈勒索事实中，被告人陈强与冯乃友是正常的交易，主观上也没有非法占有的目的，不能认定其敲诈勒索；公诉机关指控的第一起寻衅滋事事实中，仅有同案人吕洋洋供述陈强对他人实施殴打行为，且吕洋洋当庭予以否认，该罪名不成立。被告人冯乃友对公诉机关指控其雇佣社会闲杂人员将陈某4、郭某2打伤的事实没有意见；但当庭否认是按照陈建明的安排指使。被告人冯乃友辩护人的辩护意见是：1、被告人冯乃友雇佣他人殴打陈某4、郭某2事出有因；2、被告人冯乃友在该起事实中亦受伤；3、被告人冯乃友在本案中已得到被害人陈某4、郭某2的谅解，可以考虑对其从轻处罚；4、被告人冯乃友有自首情节。经审理查明一、强迫交易（一）2011年9月份至2012年10月份，被告人陈建明在开发潢踅花园期间需要供砖，遂派被告人朱文泰、吕洋洋、陈刚（另案处理）到潢川县牛岗桥头砖厂采取阻工、监督等方式，强制要求魏某1向潢踅花园提供红砖共计19850垛，每垛74元，总计金额1468900元。该事实，有公诉机关提交经庭审示证、质证的下列证据证实：1、季某提供的魏某1交给陈建明的潢踅花园供砖明细在卷，证实总计向被告人陈建明开发的潢踅花园供砖19850垛，每垛74元，共计1468900元。2.证人证言（1）证人程某证言：在潢踅花园建设用砖期间,魏某1给潢踅花园工地供应的砖量应该在两万块左右，从施工建设开始一直到潢踅花园建设用砖结束。（2）证人蔡某证言：魏某1承包期间，陈建明开发潢踅花园，强行要求魏某1供砖，低价结账，还多次锁砖厂大门。2014年轮到我承包砖厂，陈建明不同意原来的承包价格，说他修架台投资有钱，另外对砖厂进行了其他投资，承包价格要涨，强行要求我和他签订合同，每年给他60万元，否则不准我开工，我被迫同他签了合同，同意每年给他60万元，每月给6万元，一年按十个月计算。（3）证人彭某证言：从2012年农历二月半左右开始，牛岗砖厂给潢踅花园供砖，持续有一年多的时间。在此期间，陈建明多次派人来牛岗砖厂催砖，持续有两个月的时间，那时红砖行情好，产能跟不上，供不应求，陈建明为保证潢踅花园盖房用砖，派人直接到牛岗砖厂守着监督，强行干涉牛岗砖厂的自主生产销售，只要是有新砖生产出来，就必须先拉到潢踅花园工地上，保证潢踅花园建设用砖。每次陈建明催砖都是直接给魏某1打电话，电话催完之后，砖还不能及时送到潢踅花园工地的话，陈建明就会派两个人直接到砖厂监督生产，砖厂生产出来的砖都攒着，攒够一定数量就直接拉到潢踅花园工地，哪怕我砖厂的其他客户先交的钱只能排在陈建明后面。陈建明派到牛岗砖厂的两个人，守着的时候就直接就撵其他工地拉砖的人，不达到潢踅花园每天红砖指定的数量，这两人不走。陈建明跟魏某1下达给潢踅花园每天供砖的数量，是2万块砖，要求魏某1必须达到这个数量。潢踅花园工地拉砖的价格始终比其他人拉砖的价格低，也就是比市场低，具体低多少我不清楚。魏某1应该有帐。3、被害人魏某1陈述：我承包牛岗桥头砖厂期间，陈建明与蔡某合伙开发“潢踅花园”。陈建明从我砖厂拉了很多砖,当时市场的价格是每块砖4毛9分,而且有时还买不到,但是陈建明只给我3毛6分的价,我不同意,陈建明就锁我厂的大门,还让他儿子、干儿子等人到我办公室打我,威胁我强迫我保证供砖,我不敢反抗就同意了。接下来陈建明派人住在我砖厂里监督我,稍有不如意,那几个人就骂我打我。这样的情况一直持续到我两年承包期限到期。砖钱是用给陈建明的那60万元承包费抵的,这两年我一共给他发了有300多万块砖,每块砖被他强行少卖1毛3分,直接损失40多万元。接着是蔡某承包砖厂,陈建明也逼蔡某将我每年应得的那30万块钱交给他,由他再转交给我,我和蔡某不同意他就打骂我们,没办法我俩也按他的意思办了。到了得钱的时候,陈建明又跟我说他必须得40万,我只能得20万,我问他凭啥,陈建明指着我的脸说让钱交给他就交他,让这样分就这样分。我感觉很吃亏,也准备去锁砖厂大门。蔡某得知后跟我说搞不过陈建明,回来从他的利润中再分给我10万,凑够我应得的30万，我就这样答应了。陈建明知道后,让蔡某将这个10万也交由他转交给我,不同意就锁砖厂大门让砖厂停产。就这样,蔡某每年给陈建明70万,说好陈建明得40万,我得30万,但是每个月给钱的时候陈建明一分不给。后来，蔡某见我老得不到钱就用供给陈建明的砖抵承包费,给了我20万元现金,除此外我一分钱都没得到。再后来砖厂跟莫某的承包期限到期，砖厂的一切就交给莫某了。后来我多次找陈建明要我应得的钱,陈建明不给,还多次骂我。4、被告人供述（1）被告人陈建明供述：我是先和魏某1合伙搞砖厂，后来又在潢踅花园工地上干土方，工地需要用砖头的时候我就直接把牛岗砖厂的砖向工地供应了。后期我不具体承包牛岗砖厂，由魏某1承包，我依然是用的牛岗砖厂的砖头，砖头款项是我和魏某1结算的，价格是当时的市场价格，具体记不清了。（2）被告人朱文泰供述：2012年左右，具体时间记不清了，我老爹陈建明让我和吕洋洋到牛岗花埠砖厂，停了正在生产的砖厂，因为当时承包的魏建斌和陈建明有经济方面的纠纷。陈建明给我打电话安排让我和吕洋洋到砖厂给生产停了，我和吕洋洋到砖厂去，让工人都停下来，不要干了。工人就停工了。魏建斌出来和我俩吵。过一会儿陈建明也过来，和魏建斌在办公室吵，魏吵不过陈，在办公室门口将他和陈建明的身上都泼上汽油，要和陈建明同归于尽，旁边的人过去将魏手中的打火机夺下来。过一会儿，陈建明从办公室出来，让工人继续干活。2013年，具体时间我记不清了。一天早上，陈建明打电话给我，说蔡某的砖厂租金没给，让我和吕洋洋到花埠砖厂锁门。我和吕洋洋开车到砖厂后，商量先进去跟蔡某说一下，说是陈建明的意思，租金没给就锁门。蔡某惹不起陈建明，就同意锁门。我俩把大门锁了，不是当天下午还是第二天，彭老五把租金送给陈建明，把钥匙拿回了。（3）被告人吕洋洋供述：2013年或者2014年，蔡某承包该砖厂期间，他把花埠大桥砖厂的大门堵住两次，是因为蔡某欠他承包陈建明的砖台的承包费，每个月3万元，陈建明说找蔡某要这钱，如果蔡某不给，就把砖厂的大门锁住，所以就把砖厂大门锁住了。10月份，他和朱文泰按陈建明的安排又把大门锁了一次。（二）2015年10月份，胡某、李某、冯乃友开发潢川县弋阳办事处金星村贺庄村民组地面的李某私人联建楼（即现在的天天乐购大楼）时，被告人陈建明以不让该工程开工为要挟，强迫胡某、李某、冯乃友三人接受陈龙、王某3、芦西顺、芦本立、任俊伟五人以总金额2900000元的价格承包该工程大包。施工过程中，被告人陈建明超出该施工图纸挖地基，并以此向胡某、李某、冯乃友索要工程款400000元。另，在该工程施工期间，被告人陈建明多次以停工为要挟，不断要求提高工程款。该工程完工后，胡某等人向陈龙等人支付大包工程款4300000元（含超出施工图纸挖地基多要的工程款400000元）。该事实，有公诉机关提交经庭审示证、质证的下列证据证实：1、书证（1）光山县人民法院行政裁定书在卷，证实2015年12月18日，裁定停止执行潢川县住房和城乡建设局对李某、胡某、冯乃友作出的联合建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证。（2）信阳市中级人民法院（2016）豫15行初26号行政裁定书、河南省高级人民法院（2016）豫行终923号行政判决书在卷，裁定驳回原告贺庄村民组的起诉。2、证人证言（1）证人毛某证言：2015年10月份，我从卢本立手里承包了迎宾路水果批发市场隔壁李某私人联建房工程，这个工程是卢本立、芦西顺、陈龙、王某3、任俊伟跟李某、胡某签的大包，我算是小包。除了购买材料之外，所有工程都是我负责管理和施工。工程是李某、冯乃友、胡某三人开发，如果李某、冯乃友、胡某不把大包给芦本立、芦西顺、陈龙、王某3、任俊伟他们，这个工程就干不下去，都是陈建明安排的。这五个人都听陈建明的，没有陈建明，他们接不到这个工程。2015年我去干的时候已经是第三个了，前两个都让陈建明骂跑了，地基是陈建明自己干的，为此陈建明还自己买了一台挖机，还故意把挖机的挖斗碰坏，再去找开发商要钱。当时李某在工地管账，没办法，李某付了陈建明挖机的误工费、修理费。陈建明还对我说，让我听他话，否则让我停工我就停工，到时候我能要到工钱，否则要不到工钱。工地上都是陈建明说了算，当时工地上守着的是芦本立，其他几个人就是混事的，没事就到工地上转转，看看有没有人捣蛋。停工都是陈建明安排芦本立，我得听大包的。陈建明在工地上安装有监控。每次工地上停工，都是陈建明想找开发商要钱，不给就停工。工地上平时停工次数比较多，三五天，只要陈建明想停工就停工，时间长的停工就一次，停了将近4个月。2016年1月份，百姓告开发商不让盖楼，后来协调好，陈建明不愿意，要地下室的钱。陈建明私自把地基挖深，后来李某协调后把地下室加到图纸上，陈建明认为地下室是他挖出来的，就找李某要地下室，胡某他们不同意，陈建明就安排停工。2016年5月1日李某他们把地下室的钱给了陈建明，陈建明安排我们开工。（2）证人黄某证言：2006年左右，我从金星村陈建海处买了两块地，两块地一共160平左右，有正规手续。当时胡某他们也买了旁边的地准备建楼，但是由于当地群众不让盖就没盖成，我想他们没盖成，就想把地退给陈建海，陈建海说他老三陈建明想买这两块地，我找到陈建明，陈建明提出把当时南城大药房的一套129平方的房和车库跟我换这两块地，我同意了。（3）证人唐某证言：2015年8月份左右，卢本立让我给他工地搭建钢管架子，说好随工程进度付钱，但是卢本立总是安排让我停工，我多次找他，他总是说没钱，要是不干，钱也要不到。工程工期很长，大概两年时间，干干停停。中间有一个叫陈老点的人骂我们，还说他让我们咋干我们就咋干。我不认识陈老点，但他经常在工地管事，工人都得听他的，卢本立也得听他的。工程工地管事的是陈老点和卢本立，还有陈老点的儿子在工地管钱。中间停工有几次是陈老点当着工人的面安排卢本立的，有几次是卢本立自己安排的。附唐某对陈建明的辨认笔录，经辨认，11号（陈建明）就是阻止施工、骂工人的陈老点。3、被害人陈述（1）被害人李某陈述：潢川县迎宾路金星村贺庄村民组，联建房屋的项目名称经潢川县住建局批准，叫李某、蔡长信、冯乃友等私人联建楼，就是现在贺庄村民组天天乐购物超市那栋楼。地下室是半层，主楼7层，共7层半，楼房占地面积528平方米。政府对私人联建房屋有规定，够一个单元，政府才给批相关手续。我们三人就想利用以前买的地皮建房。我们三人以地皮面积作为合伙联建楼房的投资比例，投钱也是按地皮面积占比投钱，分利润一样。我们联建房的所有手续办好后，就找人，大包给他，盖房子全部由接大包人负责。我们商量好后，找过四拨人来接大包盖房，他们一听是在金星村贺庄村民组地段，都不愿意来干，说贺庄村民组的活不好干，贺庄老百姓不好打交道。最后大概是2015年5月份我们三人找到芦本立、芦西顺、王某3、陈龙和一个姓任的五个人接的大包盖楼，我和胡某跟这五个人签有一个大包合同。我们三人跟这五个人签大包合同上注明1100元每平方，联建楼总计有3100多一点平方米，后来盖完楼结算大包价格是400万元。不给他们五个人400万元的价格，他们就不给联建楼结顶。挖地基的活是陈建明干的。其他挖掘机进不了我们联建楼施工工地，其他挖掘机一来工地，就被贺庄组的群众砸车，只有陈建明的挖掘机可以进场干活不被砸车。陈建明就是贺庄组当地人，出名的“拐”，没人敢惹他。（2）被害人冯乃友陈述：我在金星村贺庄开发的大楼一共开发过两次，第一次是2006年左右开始计划施工开发，2007年阴历2月初开工，我、梅家生、戚少明、李某、胡某我们五个一块开发。这次因为陈建明及当地老百姓阻碍施工，我们五个没有开发成功损失了44万工程款。第二次开发是2015年至2017年在我们三个的地皮上开发，当时陈建明没有让梅家生和戚少明参与开发。陈建明安排他二哥陈建海给我们供应水泥。他供应的水泥比市场价高。工地要封顶的时候，陈建海以协调费的名义找我们要钱，找我们要了4万块钱的协调费。2007年左右，梅家生、李某、胡某找陈建明，陈建明提出要干大包工程，梅家生和胡某不同意，梅家生、李某、胡某他们想给陈建明钱，但是陈建明就是要干大包，钱也没有要。后来我们没有答应陈建明的要求，硬着在工地施工，结果贺庄当地的老百姓、陈某4、贺某1、陈建明爹妈他们就不让我们施工，并且多次阻工，都是陈建明暗中指使的。以至于我们无法施工。陈建明安排当地老百姓不让我们施工，我们没有办法。2013年找陈建明时，陈建明提出要干我们工程的大包，不让他干大包，他不让我们施工。当时胡某找芦本立干大包，没有签协议，陈建明就说大包可以让芦本立干，但是必须得有他儿子陈龙的股份。我们为了能盖楼，就同意了。签大包协议时陈建明安排陈龙、王某3、芦西顺、任俊伟、芦本立来签的。李某和胡某说预算217万能盖的大楼，划到每平方也是700多元钱，但是陈龙逼着我们签的大包协议划到每平方1000多元钱。我们不签，他们就不让盖。他们还不垫资，盖到那里，我们就得给他们到那里的钱。我们的建筑面积是3000多平方，这样一算就大包陈建明、陈龙他们敲诈我们90万左右。陈建明还跟我们说要是想盖楼，就得让他干我们的土建，不给的话也不让我们开工。我们答应陈建明的所有要求开始施工后，老百姓不让我们进场施工，他们砸请来的挖掘机，后来找谁来干谁都不愿意干。我们没有办法，就找陈建明，陈建明自己买了一台挖掘机，挖掘机的钱是他自己付的。他开着挖掘机进场施工，没有老百姓敢砸他的挖掘机。陈建明买挖机就是为了干我们的土建，土建干完之后，陈建明说他的挖机干活钱，误工钱、还有帮助协调老百姓的钱一共60万要给他，我们三个觉得太多就没有同意，陈建明说停工，芦本立就安排手下工人停工。后来李某说协调好了，陈建明要了40万。我们按股份拿钱，李某把钱给陈建明，具体怎么给的我不清楚。地下室是陈建明为了多要钱故意挖深的。等到大楼要封顶的时候，陈龙他们五个大包跟我们说他们多建了一个地下室，工程款不够，需要追加工程款140万左右，我们三个不同意，他们就把工停了。陈龙就说工程款不够，要给他们460万的工程款，不行就别斗了。后来胡某和李某又跟陈龙、王某3、芦西顺商量，最后给了430万，其中有40万是给陈建明的。（3）被害人胡某陈述：陈建明外号“老点”，金星村贺庄人，有两个儿子陈龙和陈亮，还有干儿子搞水电的叫朱文泰。2006年第一次我想开发南城的一块地（现在的天天乐超市大楼），干之前我们把所有的相关手续都办好了，而且梅家生还带着我、李某拿着两箱茅台酒去陈建明家找陈建明说想在贺庄开发。陈建明说他要承包工程，不让他承包工程他就不让盖。之前我们已经承包给他人，就没有办法再承包给陈建明。陈建明说他不管。当时这事没谈成，后来就是李某和梅家生负责协商，我听梅家生说为了工程正常开工给了陈建明10万元钱。后来我们想有国家的手续就没有再找陈建明，按照一间4万元的标准兑了44万开始进场建设，刚进场的第一天陈建明就带着老百姓过来捣乱不让进场，陈龙也带着几十个黄头毛的黑社会过来捣乱不让进场，当时我们还报案了。中间陈建明又带着陈某4等人往我们工地上泼粪水，不让我们干，陈建明还让陈龙开着挖机堵我们的大门，不让我们的施工车辆进入。我们当时手续五证齐全，但因为陈建明不让我们开发，我只能不断到准建部门去申请延期手续，三年之后手续到期了就不能再建了，陈建明就是不顾国家政策想谋取自己的私利才过来阻止我们开发。2006年的时候由于陈建明带人阻止施工，就没有再施工。后来我们答应了陈建明的提的条件,陈建明和他儿子陈龙等人帮我们摆平工地上的事,他们打骂老百姓,老百姓捣不过陈建明,也不敢再跟陈建明他们捣了。工地的一切材料购买、工人工资、验收合格等关于施工的事都是陈建明他们说了算,我们当时花3000元钱找人预算好是210万就能把大楼盖起来,但是等到签协议的时候,陈龙说210万不行,他们干得290万,不行的话我们就别干了，我们不同意。后来我们三个合计一下,想着已经花了这么多钱了,要是不同意还是跟2006年一样的话干不成,损失更大。李某就跟他们商量,被逼无奈我们三个就跟陈龙、王某3、卢本立、任俊伟、芦西顺签了290万的大包合同,让他们白白敲诈了我们80万。过分的是我们虽然签的290万左右的合同,实际上我们把原来210万的图纸给了卢本立,他们按照这个图纸盖大楼。更过分的是中间大楼盖到三、四层的时候,陈龙、王某3、卢本立他们借口停工,又找到我们说这工程得430万,需要在290万的基础上再加140万,不然这楼盖不成,为此还把工程停了将近4个月,最后我们又再次被迫同意了。工程的工期是2015年10月23日到2016年3月31日,工程款的支付方式是分期付款,最后我们结账的时候,我们三个按股份比例把430万的工程款付给芦本立，芦本立给我们打的都有收条,结账时给的有现金、兑的有房子,也有银行转账的。4、被告人供述（1）被告人陈建明供述：2015年下半年，李某、胡某、冯乃友开发天天乐购工地楼盘，我不是开发商，也没有承包这个工地的活。李某让我的勾机在这个工地上干活，勾机在这个工地干有一年多时间，挖根基时挖深了，形成了一个地下室，他三人想要这个地下室，我和李某谈好，李某给我补偿40万元，作为我挖掘机的费用和挖这个地下室对我的补偿。后来李某给了我27万元，还欠我13万元。这40万元是李某主动提出来给我的，是李某、胡某、冯乃友三人商量过。好多年前，这个工地施工一次，因为工地手续不全，我们生产队的群众不让开工，就没有干下去，阻工我没有参与。2015年下半年，这个工地再次开工，我听说我们生产队队长陈某4带群众去工地阻工了，冯乃友找的有社会上的小孩和陈某4打起来了，陈某4被小孩打了，陈某3用刀把冯乃友捅伤了，冯乃友把贺某1打倒在工地的一个坑里，当时我不在现场。李某这个工地的大包是芦本立、芦西顺、王某3、陈龙、任俊伟。李某用这五个人和我无关。（2）被告人陈强供述：2015年夏天，大概是五月份，李某、胡某、冯乃友在迎宾路水果批发市场南三百米开发一单元共六层的楼盘，现在是天天超市。当时芦本立大包，我通过芦本立往这个楼盘送了一百多吨的水泥。5.鉴定意见，信阳天丰联合会计师事务所出具的鉴定报告，鉴定结论：1、李某、胡某、冯乃友共计投资4195200元，其中：胡某1398400元（33%），李某2097600元（50%），冯乃友699200元（17%）。2、李某、胡某、冯乃友经手支出共计7496587.86元。其中：（1）冯乃友共经手支出1002569元，日期：2015年10月11日至2017年1月4日。（2）李某经手支出共计4720161.86元，日期：2014年8月31日至2017年1月4日。（3）胡某经手支出共计1773857元。日期：2016年3月4日至2017年1月2日。（4）潘年想支出共计182250元，日期自2012年10月30日至2015年8月5日。3、陈建明支出金额为549363元，涉及芦本立支出为2311393元，涉及芦西顺支出为102000元，涉及拆迁纸板厂出去为110000元，涉及冯乃友请小孩支出为14550元。4、支付工程款合计3696000元，其中：李某支付1563000元，胡某支付1338000元，冯乃友支付795000元。（三）潢川县南城金星村大田村民组魏氏综合楼自2017年2月份开发以来，被告人陈建明在该工地安装多个摄像头对该工地进行控制，并以停工为要挟，迫使该工地大包老板朱某接受只能由被告人陈建明向工地供砖的要求，自2017年6月15日至2018年3月31日，被告人陈建明共计向该工地供砖936000块，朱某支付329000元砖钱。工地开工后，陈龙、陈刚以停工为要挟强行承包该工地的沙子、石子供应；被告人陈强以停工为要挟强行承包该工地的水泥供应；被告人朱文泰、陈刚将工地原水电安装工人赶走后，强行承包该工程水电安装。其中，陈龙、陈刚供沙107车，石子27车，沙价、石子的价格因陈龙、陈刚一直不说，未付。被告人陈强供应水泥103吨，其中朱某付款6万元。被告人朱文泰以每平方米63元（总金额378000元）承包魏氏综合楼水电工程6000平方米，后因魏氏综合楼水电未完工，该款未付。该事实，有公诉机关提交经庭审示证、质证的下列证据证实：1、书证（1）手机截屏微信聊天记录，证实杨某于2017年7月17日通过微信转账方式支付给陈建明（陈三哥）75000元的微信支付的交易记录。（2）施工合同，袁某提供的建筑工程施工承包合同。合同签订日期为2014年11月21日。发包方为袁某，承包方为朱某，工程名称为私人住宅楼，工程地点在金星大田。工程造价为每平米790元，建筑面积6000平方米，工期双方约定为2014年11月21日开工，至2015年5月21日竣工，有效施工期为180天。（3）公安机关扣押的朱某持有的收据四本，分别记录了拉砖票、石子、水泥、沙子的情况。（4）公安机关扣押的杨某持有的收据四本，分别记录了拉砖票、石子、水泥、沙子的情况。2、证人证言（1）证人刘华明：证实陈建明让其到牛岗砖厂拉砖送到各工地，事先由陈建明给砖厂打电话，不用垫砖钱；陈建明让刘华明把多拉的砖抵一部分运费。至今，陈建明还欠他七、八万元运费。（2）证人崔某证言：证实2017年6月份的一天夜晚，贾某给他打电话让他拉4000块红砖运到南城金星大田他们的工地上。第二天早上8点，他把4000块砖头拉到南城水果批发市场门口后，贾某在门口突然说他那个工地不让进砖，不要了。具体为什么不让进，没有说。（3）证人冯某证言：证实其给大田村民组工地干的水电活被一姓朱（小朱）的强占，材料也被人强占使用。（4）证人贾某证言：2017年春天二三月份，我朋友朱某告诉他在南城金星村大田组承包了一个工地的大包，让我去投个小股帮帮他的忙，开发商叫袁某，这个工地叫魏氏综合楼，我同意了。我到工地后围墙已经拉起来，工人开始施工，我联系伞陂的崔某送砖，崔某派人用翻斗车送了一车砖到工地，正好当时袁某、朱某、陈建明也在工地上，朱某让我赶紧把砖拉走，陈建明跟袁某说这个工地的砖只能陈建明供应，否则陈建明就要找我们的事，到时候谁都不好看。我就赶紧联系把砖转给我伞陂的一个朋友了，损失几百块，以后就是陈建明的人向我们工地供砖了。还有就是水泥，我们的工地的水泥只能由陈建明的侄子欢欢（大名“陈强”）来供。不然就要停我们工地的工。陈强供的水泥比市面高，而且陈强经常找我们要水泥钱，我们要是从别处进水泥可以先赊账，钱慢慢给，但是陈强天天催要的急。有一次陈强、陈亮找我们要水泥钱。我、朱某、杨华跟他俩商量不用陈强的水泥，从别处进别人的，一吨水泥白给陈亮20元钱，陈亮不同意，说是不可能的事。朱某说工地上的沙是陈建明大儿陈龙供给。不然又要停工，我发现陈龙供给我们的沙都是粗沙，就问送沙的司机能送细沙吗，司机说没有细沙、只有这样的粗沙，我说知道哪有细沙，能用别人的沙不，司机说不行，要么让我问陈龙。朱某给陈龙打电话后对我说没办法，只能用他的沙，我们找筛子筛，把细沙筛出来用。工地用陈建明的砖头、水泥、沙，具体价格记不清了，砖头、水泥都高于市场价，沙钱陈龙还没算，肯定是高价。陈强的水泥比市场价一吨多好几十元，砖头也是高价砖。朱某从外面找的水电工承包工地的水电活，干了不到一天陈亮和朱文泰带人去给朱某找的水电工连诀带骂赶跑了。第二天工地水电就换成陈建明的干儿小朱干了，价钱也不说，现在还没给钱。还有负责清包的周老三找人干粉刷，把一楼都粉好了，陈建明电话把周老三要去，不知道说什么，周老三把他找的粉刷工撤走，换成了陈建明指定的老朱带人去干粉刷老朱。我知道老朱粉刷一平方多几块钱。我们这个工地用勾机也得用陈建明的。陈建明对我们工地绝对控制，他一个说了算。陈建明在我们工地安装了好几个摄像头，显示器就在陈建明家，他在家就能把工地的情况掌控的一清二楚：陈建明在我们工地还搞一言堂、什么事都得向他汇报。陈龙、陈亮、陈强、小朱都是陈建明的侄子，他们仗陈建明的势欺负我们。陈建明外号陈老点，自称三爷，在当地是一霸，潢川人都知道。开工之前，他干儿子小朱、二儿陈刚、侄子陈强还有几个年轻人我不认识天天都在工地守着，这些人在那就是向我们示威，下一步好对我们控制。今年4月15日我们工地应该结项了，但是陈建明不让我们结顶，因为工地还欠他一万多元钱的砖头钱，陈建明找我们要四万六千元，袁某到陈建明家求他说情看能不能降到四万，陈建明不同意，说钱不要了，要求我们把房子拆了砖头拆掉还给他，我们肯定不会同意，到现在也没有结顶。陈建明故意习难我们，目的就是把我们都赶走，霸占我们盖的这座楼。建的这座楼我没听说过陈建明入股。（5）证人匡某证言：我从2016年底开始跟着冯某在工地里干水电安装的工程。2017年的夏天冯某从一个大包的老板接到了南城金星村大田组的一栋八层楼工程：干水电安装的工程。我们到工地后就把水电安技材沿运到一楼楼顶准备施二，没过多久，来了三、四个人，到一楼楼顶上，把我们的工程材料往下扬。我上楼质问对方为什么要投我们的东西，对方一个瘦高个的人对着我的胸口推了一把，让我俩别来了，那儿的活都是他们干的。然后这几个人就开始准备水电工程的施工，冯某就打电活联系大包的老板商量这活到底谁干。事后，冯某给我打电话，说工地那个水电工程不让我干了，让别人干了。我现在也不知道为什么不让我们干。（6）证人杨某证言：2017年二、三月份，魏氏综合楼工地刚开工，我听说工地搞清包的周新龙说开发商袁某找了一个小勾机挖下水道结果被陈建明骂了一顿。我在朱某承包的魏氏综合楼工程投资了11万元钱，朱某让我在工地管帐。到了6月份左右一天上午，工地需要砖，老朱找人送来了一车砖，陈建明当时也在工地，看见砖来了不让进，朱某就让那车砖走了。后来朱某跟我说陈建明说他自己有砖厂。我们工地的砖必须由他来供，其他地方拉来的砖不让进工地。后来我们工地的砖都是陈建明供的，每次拉来的砖都是我记账的，陈建明一共向我们工地供了80万块砖。砖的价格不清楚，是朱某和陈建明谈的，我只负责记拉来的砖数。工地一共给了陈建明四次钱，第一次朱某自己送钱给陈建明；第二次我和朱某一起去陈建明家，送了7万2千元，钱陈建明收了，没打条；第三次朱某送的，多少钱我不清楚；第四次是2017年11月17日上午我和朱某到陈建明家送砖钱，用微信转了7万五千元，支付宝转了1万，陈建明要11万多，我当时没那些钱只有8万5千元，就先转给了他。等于我们还欠陈建明两万多元钱，后来我到陈建明的儿子陈龙家把剩下的2万多元钱送给陈建明，陈建明不要，说我们还欠他4万多。当时为了让陈建明不刁难我还在陈龙院子里干了一晚上活，陈建明也不理我，钱也没送掉。第五次我到陈龙院子送两万多给陈建明。我听朱某说后来他也同意给陈建明4万多元钱，陈建明不要，说要把他供给我们的砖头还给他，陈建明不让我们工地结顶，到现在还没结顶。陈建明在我们工地安的全是摄像头，他从手机就能看到我们工地的情况，陈建明不让我们结顶我们也不敢结顶。我们也惹不起他。我们工地的供沙、供石子是陈建明的儿子陈龙、陈亮承包的，朱某告诉我陈亮找他谈过，工地的供沙和石子必须由陈亮和陈龙承包，其他人送的也进不来，敢用别人的就停工。他们送的沙我们还得找工人用筛子筛一遍。沙和石子的价钱是朱某和陈亮他们谈的，朱某说陈亮他们根本不提价钱的事，问也不说。不用他俩的没办法，他俩是陈建明的儿子，都是一伙的，我们工地赶工期，经不住他们不让施工这样折腾。工地水泥是陈建明的侄子陈强供的，听朱某说是陈强找他谈的，必须得用陈强的水泥，否则就停工。他的水泥比市场上的贵，有一次我给陈强说把他的水泥钱结清，以后不用他的水泥了。用别人的水泥一吨给他20元钱，陈强说不行，然后就走了。后来我们一直用的还是陈强的水泥。（7）证人袁某证言：陈建明强行给我们工地供砖。2017年6月份，朱某从外面要了一车砖，陈建明不让进工地，陈建明让我告诉朱某必须得用他的砖。陈龙、陈亮找朱某要求向工地供沙和石子，陈强找朱某要求向工地供水泥。小朱和陈亮直接去工地直接把干水电的工人赶走，他俩自己承包工地的水电，如果朱某不同意，就停工地的工。朱某他们后来不想用陈强的水泥，提出用别人的水泥一吨给陈强20块钱，陈强都不同意。3、被害人陈述（1）被害人朱某陈述：我和杨某、贾某于2017年2月份开始合伙建一个工程建筑项目，我和袁某是大包，负责全面建筑，建筑项目地址位于潢川县弋阳办事处金星村大田组，叫魏氏综合联建楼，就是一栋8层高的楼。后来我才知道陈建明在袁某那里入有股份。工地建设一开始，陈建明就插手其中，强行干涉建设施工中方方面面，强行供砖给我们，指派其干儿子朱文泰承包我们工地的水电工程，责令我们施工中的水泥、河砂、门窗安装、墙体内外粉刷、外墙漆、防水工程全部由他安排供应和施工，价格都是他说的算，不听他的，他就骂你威胁你，并且派人随便从我们工地上拉钢材、混凝土、砖、沙等建筑材料，还让我工地的工人去给他干他家里的活，工资我们工地来结。我们用陈建明的砖，他说什么价就是什么价，我不敢跟他谈价格。陈建明总共给我送了80万砖，价格高于市场价格，没办法。最后一次陈建明送20万块砖，我钱不够，事先给了他85000元钱，按一块砖5毛2分钱跟陈建明结账，也就是欠了他19000元钱，再加上他还欠工地12000块砖，我从19000元扣6000元，还欠他13000元。我找他算账时，他说这最后一次砖价是5毛6分钱一块，我还欠他27000元，而且之前欠我的砖也算了，让我别提了。我想着太贵就和陈建明说太贵了，他一听不高兴，当场就骂我。后来袁某，贾某劝我算了，吃亏这么长时间了不在乎这一次。陈建明从外面回来了，我就带着27000元砖钱送去，结果陈建明又说我欠他46000元砖钱，我问他怎么算的，他说他跟我算账，他说多少就是多少，还一直骂我，我一气之下，就回去了，钱没给陈建明，找到袁某和贾某说这事，袁某和贾某劝我。最后我们三个商量建的房子马上就结顶了，以后离开别跟他缠了，还是听陈建明的，按陈建明说的46000元钱给他。我就带着46000元钱找到陈建明，要把钱给他，他这次还是不要钱，对我说不要我这钱，让我给这些钱的砖从盖好的房子里弄出来给他。那时楼房建设已经都快结顶了，陈建明不让结，老让我把砖拆出来还他，不要我的钱。为这事，开发商袁某找陈建明几次协商几次都没说好，陈建明啥条件都不提，就是要拆砖出来不要钱了，一直到现在楼房的顶还没有结上。在2017年1月22日或23日，工地还没开工，围墙刚打好，陈建明安排袁某在工地上安装监控，监控后台就在大田组工地陈建明的办公室里，整个工地安装了五个摄像头，四个枪形的，一个圆球的，陈建明在家里或是通过他手机直接可以看到工地的所有情况，他安监控就是为了掌控工地。他提前跟干活的人说过，他没发话，这顶谁都不能来结。都知道陈建明的为人，都不敢来给我结顶。朱文泰来干水电活没有经过我同意，跟陈建明有关系。2018年4月7七、八号，朱文泰找我结账，说63元钱一平方。我说太高，朱文泰就说这活是三个人合伙的，陈亮应该是其中一个合伙人，另外一个我不清楚。工地开工那天，陈强找到我，要给工地供水泥，但是不说价格，我知道他是陈建明的侄子，没敢反对。每次送水泥来事前不说价格，等结账的时候直接报价格，一次价格比一次高。陈强给我提供的水泥始终比市场价格高，平均每吨高有60元至80元之间，第一次结账是420元每吨，后来逐渐涨到480元每吨，最后一次跟陈强算账是580元每吨。中间我还跟陈强、陈亮一起说水泥不用他们送的，从外面其他地方送，每吨给白送陈强20元钱，陈强还不同意。河砂和石子是陈龙供的，没说过具体价格。一直到现在，陈龙也没有来报价格结账。但是我心里有数，肯定是要比市场价格高，而且高很多，陈龙不跟我说价格的目的不就是想后期找我多要，不听他的，他会找理由让工地施工进行不下去。我从袁某那接大包，我对袁某负责，不直接对陈建明负责，但施工过程中陈建明基本上直接将我操控，我只管花钱，而且是高价，却决定不了具体事项，还不敢有异议，就像一个砖他说是什么价格就是什么价格，你不顺他意，他就不让你结顶。陈建明在家里可以随时用手机调监控看施工现场，他不经常去施工工地。工地上有什么事，都是陈建明直接安排。陈建明自己家别墅装修用的四车沙让拉沙的司机跟杨华说记在我们账上，由我们出。在2017年11月份一天袁某跟我说他打给过陈建明一张五百万元的欠条，以后陈建明不会插手工地的事了，他没有说具体怎么打的欠条，但是可以肯定陈建明肯定敲诈袁某了，袁某只是说以后陈建明不会插手工地的事了。但是我感觉一点用都没有，除了陈建明去我们工地少了以外，我们的砖还是陈建明提供、沙和石子还是陈龙、陈亮提供、水泥还是欢欢提供。而且陈建明还不让我们工地结顶。关于桂启发强行向魏氏综合楼提供混凝土的事实与证人贾某的证言一致。4、鉴定意见信阳天丰联合会计师事务所出具的鉴定报告，鉴定意见：（1）河沙，共计107车（其中：陈三哥用5车），其中注明车号759的99车，注明小车、无车号的8车（2）砖，共计995000块，附明细表。（3）石子，共计27车。附明细表。（4）水泥，共计101吨。附水泥明细表。（5）混凝土，共计854.76方。附：混凝土明细表。5、辨认笔录（1）被害人朱某、贾某辨认笔录，经辨认，朱某辨认出陈亮、陈龙二人强行提供沙和石子；欢欢强行提供水泥；小朱强行接手水电。（2）证人冯某辨认笔录，经辨认，冯某辨认出朱文泰是在金星村工地上抢走我水电工程并扣留工程材料的人。（3）证人袁某、杨某辨认笔录，经辨认，袁某、杨某辨认出陈龙、小朱、陈强、陈亮就是往工地供应建筑材料的人。二、敲诈勒索（一）2010年4月21日，莫某将潢川县魏岗乡杨围孜桥头砖厂承包给蔡某、魏振山（实际投资人是蔡某、魏某1），双方约定承包期间承包人增设的生产设施、设备在承包期间后归莫某所有，该承包合同经补充协议延期后于2016年1月30日到期。2010年10月份，被告人陈建明投资45万元在魏某1名下。因承包期间发生矛盾，2010年12月2日，蔡某、魏振山等人将该砖厂转包给被告人陈建明，承包期为二年。在被告人陈建明承包期间，建设一晾晒砖胚的架台。承包合同到期，被告人陈建明以该架台系其投资所建为由向莫某索要“租金”。莫某依据与蔡某、魏振山原签订的承包合同，不同意支付租金。2016年3月6日，被告人陈建明带领被告人朱文泰、吕洋洋强行将该厂停产，并要求莫某每年给付60万元租金，并对莫某进行威胁，如不同意，该砖厂无法正常生产经营。迫于无奈，当天莫某与被告人陈建明签订了一份每年给付被告人陈建明300000元“租金”的协议。2016年，莫某支付被告人陈建明300000元；2017年，莫某支付被告人陈建明199000元。综上，2016年至2017年，被告人陈建明强行向莫某索要财物共计499000元。该事实，有公诉机关提交经庭审示证、质证的下列证据证实：1、相关书证（1）魏岗乡政府证明，证实2014年3月10日，乡政府同意魏岗乡第三机制砖瓦厂自2000年开始由莫某。2010年开始，乡政府同意莫某对外进行转租。（2）营业执照、组织机构代码证，证实魏岗乡杨围孜新型墙体材料厂系个体工商户，经营者莫某。（3）莫某与魏振山、蔡某签订的承包协议、补充协议、通知在卷，证实该砖厂承包情况。（4）莫某与陈建明签订的协议在卷，证实陈建明于2011年下半年在厂投资建设的窑南边西边及砖机北边混凝土场地设施等交给莫某使用。陈建明每年付给莫某租金30万元。2、证人证言（1）证人蔡某证言：我和魏某12010年8月左右与原潢川县牛岗桥头砖厂的法人莫某签订承包协议，作为合伙人承包经营牛岗桥头砖厂五年,每年向莫某交40万承包费用。签协议时先交十万元给莫某作为押金,五年时间里负责砖厂的升级改造,升级改造后的设施及设备在承包到期后无偿交给莫某。我和魏某1两人投入资金各占50%,收益也是对半分。协议签订期间,我和魏某1开始投资改造砖厂。2010年年底,陈建明来到桥头砖厂,说他在魏某1那投的有几十万元钱。后来我和魏建斌分开干，我和程某是一方,魏某1和陈建明是一方。2011年8月份,陈建明将桥头砖厂的承包经营权转给魏某1，魏某1接手后干了两年半时间。期间我没得到每年40万元的承包费，魏某1说钱都给陈建明了，是陈建明硬要的。之后我去找陈建明，陈建明一开始说这钱应该找魏某1要，后来又说承包生产期间，赔的钱要经过算账除掉，剩下的再给我。我多次找陈建明要求算账拿我的钱，陈建明老推脱忙不算，一直到现在都没有算账。2014年年初我接手桥头砖厂的承包权，两年每年给莫某40万元，另外一方的40万元按照原先约定我应该给魏某1的，但是在我接手砖厂的时候，陈建明说，魏某1的股份已经卖给他一部分，现在魏某1这一股陈建明是大头占四分之三，魏某1只占四分之一。陈建明要求我每月给承包费给他三万，给魏某1一万。我、陈建明、魏某1三人商量后都同意。2015年夏天的一天上午，魏某1到我砖厂里给我砖厂里的电停了，跟我说陈建明欠他钱，让我把给每月给陈建明的承包费用给他，我没有听他的，他跟陈建明之间的事跟我不牵扯。2015年9月份，魏某1将陈建明约到砖厂来，让我将每月给陈建明的钱交给他，我给魏某1说，只要陈建明同意，我随时可以将钱给你。后来陈建明和魏某1没有谈好,魏某1拿汽油给他和陈建明身上都浇上汽油，并点燃打火机，要跟陈建明同归于尽，后来被旁边人将火机夺掉并拉开俩人。2015年年底，我把砖厂交还给莫某。陈建明和魏某1的投资比例我不清楚。魏某1将他的部分股份卖给陈建明是我在2014年接手砖厂时知道的,魏某1和陈建明签的有协议。魏某1、陈建明这一股里面，魏某1只占25%，陈建明占75%，具体魏某1是什么时间卖给陈建明的，我就不清楚了。砖厂移交给给莫某后,陈建明找莫某要架台的租金,以后的事我不清楚。（2）证人魏某1证言：陈建明得知我在潢川县牛岗乡经营砖厂挣钱后找我想入股,我答应了。后来他从我手里给承包权弄走了,然后又承包给我,跟我索要高额承包费,我不同意的话他就从社会上找来闲散人员堵门。2011年上半年的时候,我和蔡某合伙接手牛岗花阜大桥南头莫某的砖瓦厂,当时签订有协议。内容是我们投钱租莫某的老砖瓦厂,并扩大经营规模,协议经营五年半到期后,砖瓦厂内所的资产归莫某所有,在我们经营期间还得给莫某20多万用于砖厂工商、税务等方面的开支。我当时投资200多万,蔡某投资100多万。砖厂开始全力搞生产的时候,陈建明突然提出他要承包砖厂,我俩不同意陈建明承包。陈建明在遭到拒绝后,他就给砖厂的大门锁上,不让生产经营,还带着他儿子陈亮、干儿子小朱、妻表弟洋洋、大辉到厂里住着不让我们生产,一住就住好几天,反正就是不让我们生产经营。我俩当时投资有300多万,急着想回本,而且那个时候红砖也非常好卖,生意非常好，所以就不断的跟陈建明协商，想让砖厂恢复生产挣钱。陈建明的意思是这个砖厂必须由他承包经营,所有的一切都由他来管理,挣的钱他分给我和蔡某每人每年30万。我和蔡某不同意。陈建明还是采用堵大门,带人殴打工人等手段不让砖厂经营。砖厂被陈建明强行停产两、三个月后,我和蔡某实在坚持不住,多次找陈建明商量说好话,最后商量的结果是陈建明答应这个砖厂由我们三人轮流承包两年,由陈建明先承包,然后是我,最后是蔡某。其中一人承包时给另外两人每人每年30万元的承包费,支付方式是每个月一支付,答应给莫某的钱也由承包人给。然后我们三人就签订了这样的一份书面协议。协议签订好后,我和蔡某就回家了,只等到期每月分钱。第一月到期后,陈建明没动静,我和蔡某就去找他要钱,陈建明开始老说投资了暂时没有钱,再后来他就露出真面目了大骂我俩,说欠两个钱老是要,再要一分也不给了。其实当时红砖卖的非常好,只要能生产出来就能卖出去,价格也高,但是陈建明就是不按约定给我们钱。就这样持续了6个月,陈建明一直没有给我俩。那个时候陈建明已经收了附近不少群众的购砖钱,但是没有给群众发砖,周围群众都有意见都去找陈建明要钱,陈建明自己见也经营不下去了,就又找我让我干,而且他还要求我每年将给蔡某的那30万块钱也交给他,由他再交给蔡某。我不同意,想把钱直接给蔡某。谁知陈建明又给砖厂的大门锁住了不让生产经营,我没办法只好答应,这期间蔡某也找过我,说这个30万块钱能不能直接给他,我说“我也没办法，你要能跟陈老点说好我肯定给你”,就这样我承包砖厂两年期间,每年给陈建明60万元现金,蔡某的30万陈建明没有给他。陈建明承包半年期间,我应得的15万承包费他没给我,我承包期间给陈建明供的砖,他没按市场价给我钱,我损失40多万,蔡某承包期间,陈建明拿走的承包费中我应得的40万他也没有给我。前后陈建明坑我近100元,我多次找他要钱,他就是不给,还威胁我,说我再要钱他就打断我的腿。（3）证人陈某1证言：证实其与彭某于2017年春给陈建明送过两次租金。（4）证人程某证言：2010年左右，我跟蔡某一块参与投资了牛岗花埠大桥桥头砖厂;2011年左右我跟蔡某、季某、陈建明合伙开发了潢踅花园。2010年左右,蔡某找到我说牛岗桥头砖厂的法人莫某计划将砖厂承包出去,他想拉我一块承包。当时,蔡某跟莫某协商承包砖厂期间,蔡某和我一时拿不出那么多资金,就找到魏某1作为合伙人一起和莫某签定牛岗桥头砖厂承包合同。我当时投资了5万元钱给蔡某,蔡某说让我帮他们把账立起来,之后我就没有再管了。后来我通过魏某1认识了陈建明,我才知道魏某1是跟陈建明一块合伙投资这个砖厂。陈建明在魏某1那投好像是16万或者是26万,而且陈建明还参与了对砖厂的升级改造,在砖厂建了一个晾砖的砖台。如果要扩大生产经营,就必须建砖台，按照跟莫某签的承包合同，这个砖台在合同到期后,归莫某所有的。（5）证人彭某证言：2016年，蔡某与魏某1他们承包的五年期限到期了，砖厂被莫某收回，但是陈建明还多次找莫某要钱，理由是他投资期间在砖厂投建的生产架台（用来置放、晾晒砖胚的架子，一拆就报废）没有算，莫某要想经营得掏这个架台的租金。2016年农历正月底的一天上午10点多，小朱、陈亮、洋洋和一个高个胖胖的年轻人一块去砖厂，他们到砖厂架台那不让工人干活，让停工，过一会陈建明也来砖厂。后来他们写了一份协议，陈建明和莫某就让我和程某在协议上签字当见证人，我大致看了一下内容，好像是莫某租陈建明搭台，每年给一些钱。签好协议后我们这些人一块吃过中午饭就都各自回家了。签字时没有听到陈建明说啥厉害的话。但是我能猜到我老表肯定是不情愿的。莫某60多岁，不干砖厂他没生活来源，而且当时砖厂的效益还很好，他如果不给陈建明签协议，陈建明肯定还会找人去砖厂破坏生产，不让砖厂生产经营。莫某就想着只要能挣钱，少挣一点也比挣不到钱强，再说当时的情况他也不敢跟陈建明作对。当时的合同有约定，承包到期后，这个砖厂所有新投资的资产和工具都归莫某所有。所以这个协议内容让莫某再交租金就不合法了。退一步讲，那个架台以我多年的经验来估计，成本大约在45万左右，而且还使用了5年，现在让我老表每年付租金就要30万，这更不合理。2016年我给陈建明送过四次租金，每次是3万元。2017年经我手一共给陈建明4万元现金，三千垛砖60万块，合计砖钱19万9千元，陈建明付了4万元的砖钱。3被害人莫某的陈述：陈建明是潢川南城迎宾路人，外号“陈老点”。2008年上半年我全额出资重新建设的潢川县魏岗乡杨围孜新型墙体材料厂，也就是桥头砖厂，我对桥头砖厂拥有管理权、使用权、收益权、经营权。2010年我将砖厂承包给魏建斌、蔡某，两人合伙各占50%，他俩每年交给我砖厂承包费40万元，2015年年底承包合同到期。2010魏建斌作为合伙承包人之一，找到陈建明来给他投资，陈建明给魏建斌投了40万元钱，陈建明不算砖厂的合伙承包人，他只算是魏建斌的合伙人，我要承包费还是找魏建斌和蔡某。2010年至2016年砖厂的经营情况以及陈建明是如何进入桥头砖厂掌控砖厂的情况我说不清，2011年陈建明也实际经营桥头砖厂有半年时间。承包合同到期后，2016年2月份我将砖厂收回，由我自己经营。2016年3月6日上午，我在家接到砖厂工人的电话，说砖厂来了一帮黑社会的人给砖厂生产停了，不让工人生产了。我到砖厂，看见陈建明，还有跟陈建明一起来的小朱、陈亮、洋洋、还有一个不认识的年轻男子。陈建明跟我说是来要承包费的，每年60万元，桥头砖厂的部分水泥地坪及架台是他建的。我说承包到期后，按承包合同，架台属于砖厂所有。陈建明说他不管合同不合同的，砖厂地坪及架台是他建的，谁经营砖厂就要给他水泥地坪和架台的租金费用，不然谁都别想生产。我见这形势不答应陈建明，砖厂生产是进行不下去。我就只能和陈建明妥协，继续和陈建明商谈陈建明所谓的砖厂水泥地坪及架台租金费用，从每年60万元谈到每年30万元，后来还签了一份协议，内容就是我作为甲方租用陈建明乙方给转产建的水泥地坪和架台，每年30万元租金，一年按10个月付租金，每月给3万元，给够30万元就可以了，而且给租金要及时，不然陈建明还有不让砖厂生产的权利。2016年给陈建明现金30万元，2017年的租金是我委托彭某去办的，具体详细情况彭某清楚，2017年的这20万元租金应该都是陈建明来我砖厂拉砖兑的，彭某记的有账。总计被陈建明硬要走50万元钱。后来砖厂破产没有生产了，没有去给陈建明送钱。2016年12月1日下午，也就是我付给陈建明2016年第九次租金3万元的第二天，陈亮、洋洋来砖厂找到我，跟我说是陈建明安排他俩人来提前开拉砖票的，开了3万元钱的票，算是2016年最后一次租金钱，我砖厂那时已经停产了，所以陈建明提前安排人来开拉砖票兑租金的，陈亮、洋洋开票的砖价比当时市场价要低。魏建斌、蔡某二人在承包经营砖厂期间虽然没有向陈建明交过架台租金，但是他们被迫向陈建明交纳了砖厂的承包款。我是法人，把砖厂承包给魏某1、蔡某，陈建明作为发包方又将砖厂承包给他二人，没有任何理由，是陈建明找理由硬要的。附莫某对洋洋、陈亮、陈强、小朱的辨认笔录，证实该四人就是陈建明强迫其签协议时带去的四个人。3、被告人的供述（1）被告人陈建明的供述：牛岗桥头砖厂原本是莫某的，2010年4月份，蔡某、魏某1和莫某签订了一个五年的砖厂承包协议，每年给莫某交40万元承包费，魏某1当时没钱就拉我入了股，蔡某也拉程某入股，我对魏某1那投70多万元现金，程某对蔡某那投了5万元。一开始砖厂生产就发生了一些纠纷，合伙人之间也有矛盾，2010年12月份，我们商量通过随机抓阄让一个人来承包干，每年承包人拿出120万元出来，除掉每年给莫某的40万元，余下的80万元钱大家按照投入的股份比例分红，最后抓阄是我抓到了，我干到2011年8月份也就干了七、八个月的样子，又把这个砖厂的具体经营转给魏某1了。我经营砖厂期间投资的有110多万元修路平场地买材料机械等费用按我投入的股转给魏某1了，他一直干到2014年3月份，每年按65万元分红给我算。这期间开发潢踅花园用砖厂砖抵的这65万元分红，抵超了我就再给魏某1现钱，2014年3月份到2016年上半年是蔡某接着干的。在承包牛岗砖厂的开始，几个人合伙干，我个人投的70多万元给了魏某1，魏某1具体干什么事也不跟我商量。2015年之后，砖厂承包到期后就交回给莫某经营了，因为我之前在砖厂建设上我个人投资的有钱，我和莫某协商后，莫某每年给我30万元的场地使用费，这个事情我和莫某签的有一个三年的协议，他给了我一年就没给了，因为砖厂他没干了。莫某在这之前也找我借过钱，一共欠我10多万元钱。我和莫某签过协议后，每个月彭某都把租金送给我，有时候送两万，有时候送三万，送多少次我记不清了。2016年一共送给我25万元，莫某还欠我5万元租金。2017年莫某让彭某承包砖厂，我和彭某就没有找他要租金。（2）被告人朱文泰的供述：证实陈建明带着朱文泰、吕洋洋到牛岗砖厂，陈建明和莫某等人签协议，但不知道协议的具体内容。另证实经袁某引荐朱文泰从朱某手中承包沙、石子供应。（3）被告人吕洋洋的供述：证实陈建明带着朱文泰、吕洋洋到牛岗砖厂，陈建明和莫某等人签协议，主要内容是莫某租用陈建明的砖台。签协议的当天上午，陈建明叫上他、朱文泰、陈刚、陈强去砖厂，目的就是不让砖厂经营。因为陈建明与莫某没有就砖厂设备的事说好。被害人莫某辨认笔录，辨认出陈建明强迫跟他签协议时带的有洋洋、陈强、朱文泰、陈亮、陈刚。蔡某辨认笔录，辨认出洋洋、朱文泰、陈亮三人多次与陈建明到砖厂堵门停电。（二）2009年左右，叶某、张保成、袁某、陈建明共同投资200余万元从杨德才处购买潢川县南城金星村大田村民组和孙塘村民组的一处约1000平方米的水塘，准备进行小产权房开发。其中，袁某投资70万元，被告人陈建明投资50万元。后因其他原因该工程未能启动。2017年2月份，袁某将该工程重新启动，期间，陈建明与袁某口头约定，该工程完工后，袁某付被告人陈建明300万元作为被告人陈建明购买该地块部分地皮投资、处理工地及周边群众事务等相关支出。工程施工期间，被告人陈建明又以停止该工程继续施工为要挟，将该支出金额提高到500万元。迫于被告人陈建明在当地的势力和影响，同时为了该工程能够顺利施工，2017年11月19日，袁某被迫与被告人陈建明签订一份工程完工后袁某共向被告人陈建明支付500万元的协议；协议中规定如袁某无现金支付，以该楼盘未售房屋作抵。该事实，有公诉机关提交经庭审示证、质证的下列证据证实：1、书证（1）袁某提供《建筑工程施工承包合同》的协议，该协议于2017年11月19日签订。甲方为袁某，乙方为陈建明。协议主要内容为：乙方在前期工程建设中对周边遗留问题的协商解决及其他事项作了较大工作，并投入了相关费用，鉴于此，甲方同意支付给乙方人民币伍佰万元作为经济补偿。另外，乙方前期对工程项目的投资款还继续参与工程结算。…………乙方承诺自本协议签订后，乙方承诺不再插手甲方在大田村民组和孙塘村民组负责管理的工程项目的任何管理工作，全部交由甲方自行、自主负责施工管理。但甲方在管理施工过程中，如遇周边发生矛盾纠纷及遗留问题等，乙方承诺无偿帮助甲方协调解决。甲乙双方在签订协议时，乙方应将有关大田村民组和孙塘村民组工程项目的所有手续交给甲方，便于甲方自行、自主管理施工。2017年11月19日，袁某与陈建明达成协议，因陈建明在工程前期建设中对周边遗留问题的协调解决做出了较大的工作，并投入了相关费用，袁某同意支付给陈建明五百万元，第一笔250万元待北楼结顶后30日内支付，第二笔250万元待南楼结顶后30日内支付。2、证人证言（1）证人陈某2证言：证实为陈建明、袁某起草协议的事实，但不知道为何签订协议。（2）证人郭某1证言：证实其找陈某2为陈建明、袁某起草协议的事实，但不知道为何签订协议。（3）证人叶某证言：魏氏综合楼工地也有我的股份。10来年前，我和小义，大名叫张保成，在南城金星村大田和孙塘买了一块废弃水塘准备搞开发，水塘有一千多平方。袁某找到我认我当舅，也想入这个股，我同意了。陈建明找到我也想入股，我怕他到工地捣蛋也同意了，后来袁某拿了70万元，陈建明拿了50万元给我，我拿了30万元，剩余的钱都是小义拿的，没多久工地就开工了，开工了不到一个月，当时查小产权房查的严，我们工地被政府停了，工地就放那里了。到了2014年左右，袁某找我和小义多次要钱想重新店动这个工地，我没同意，小义也没同意。一直到前年年底一天上午，袁某打电话找到我让我和小义无条件退出，说陈建明答应借他三百万作为启动资金，我没有同意。我后来听说陈建明才借给袁某100万。大约十天前一天早上袁某到我家找我说陈老点被抓，还说之前陈老点有天夜里打电话给他让他去签协议，给陈老点五百万的协议，理由是陈老点协调大田工地的周边关系，当时郭大个和一个华英没证的假律师当的见证人。老点说不签字就停我工，他没办法就签了。袁某说协议中陈建明协调工地周边关系这事我不清楚，也没听说协调什么关系。3、被害人袁某的陈述：大概是2009年，叶建找我和何店的张保成从杨德手里一块地准备搞开发。这块地皮位于占着金星村的大田组和孙塘组，我当时买地皮花了70万元。到了2010年工地开工的时候贺庄的陈建明也来签协议，我才听叶建说陈建明也花了50万元钱买大田的地。后来是我、叶建、张保成、陈建明签的共同开发的协议。“田塘小区”的工地根基刚打好，恰好逢到县里的小产权房“三违”整治，给我们工地下发的罚单和通知，我们的工地就停工了，一直到2014年，我找到叶建和张保成要钱，想把工地的罚款和税交了，把这个工地在建起来，他俩都说没钱，让我负责招呼找钱，工地赚钱后再从里面扣。后来伞陂人朱某听说我想盖大田的楼，就通过当地人杨华找到我，要做“田塘小区”的大包，我们就签了合同。因为资金和工地设计图纸没有来等问题又等了一年多没有开工。到了2015的时候，我去陈建明家里找他想借钱。陈建明当时就表示同意，让我先把县里的三违罚款交了，再借我300万把楼盖起来。然后我就到整治“三违”办公室，交了80多万元。交完罚款后我把收据拿给陈建明看，过了两天陈建明给我的银行卡里转账了50万元，又过了10多天，又给我转了50万元，一共100万元，我写有借条，用白店桂陈村承包土地的“林权证”做抵押。之后我筹备施工，开工没多久，陈建明找我要300万元，我迫于他在当地的势力，为了能把楼顺利盖起来，就同意了。陈建明找我要这300万有2个原因，一个是他说是帮我处理工地和周边群众的事情。还有就是他说他在工地买地皮花了50万元，按他的道理就是投资50万一年就能赚50万，停工6年了，就应该给他300万。而且认为他在工地帮忙了，就应该找我要。我就到处去借钱，一共借了60万元，先还给了陈建明。到2017年11月份，陈建明打电话让我给他钱。我跟他说卖完房子以后再给300万。陈建明说也不要550万了，要给500万。协议写好就赶紧盖，其他事他也不管了，如果不写我就别干了。我当时不情愿，说是要人命，后来僵持到了深夜，最后我没办法，在陈建明家里签了一项欠陈建明500万的协议。内容好像因为金星村大田组的工地施工陈建明帮忙的补偿款、我自愿付给陈建明500万元，具体就是是北面的一栋楼封顶付陈建明230万元，南边一栋封顶支付剩余的270万，如果封顶后1个月没有付钱就用盖的房子抵500万元。这个协议还不包括他买地皮花50万元的投资分红，当时甲方是我、乙方是陈建明、还有见证人和律师在场。见证人和律师我不认识。这个五百万元我没有给陈建明，协议上写我没钱陈建明直接用田塘小区的房子抵押。4、被告人供述（1）被告人陈建明供述：2010年，我、叶有德、袁某、张保成每人投资50万元在金星村大田买了一块地准备搞开发，后来因为各种原因没有启动起来，一直到去年才开始启动。这次启动是袁某牵头，我没有参与工地的管理。袁某在工地安有摄像头，我的手机也能连在工地摄像头上，我从手机看到工地的监控。2016年上半年，袁某想重新启动大田工地没有启动资金，找我借了100万元。去年，袁某还了我50万元。袁某自己在这个工地垫钱最多，他不想让我在大田工地管事，就一直想和我签了一个协议，协议内容就是大田工地的两栋楼都盖好卖完后袁某给我500万元，这500万元还包括他没有还我的50万元及利息。我同意了，我让袁某把协议写出来。袁某不找，让我找人写协议。在2017年下半年一天晚上，我找经侦大队的郭某1，郭某1带产业集聚区的陈某2到我家，袁某提前在我家等着，我们四人共同拟定一份协议，我和袁某在协议上签字了，郭某1和陈某2在协议见证人上签了字。（2）被告人朱文泰供述：魏氏综合楼工地是袁某介绍我去的，售房部的水电是我安装的。在干这个活期间，我对袁某说我想干这个工地的水电，袁某说水电已经包给大包了，他就将我引荐给大包朱某和杨华。朱某说他们没有现钱，都是抵房子。我同意用工钱抵房子。过完年开工，到2017年3月，我带两个人开始干水电活，到目前为止我在魏氏综合楼工地干了6000多平方米的水电活，一平方米我连工带料最低也50多元钱，等这些活我全部干完，朱某最少得给我30多万元。但现在还没有结顶，才干了五分之一，这五分之一的工料钱最少得6万元。我去干这个楼的水电活时，这个楼的水电活还没有包给别人。我和朱某没有签协议。魏氏综合楼工地的沙、石子、砖头是谁供应的我不清楚，水泥是陈强供应的。陈强通过谁供应的砖头我不清楚。袁某是魏氏综合楼工地的开发商，陈建明在这个工地有股份，还有一人开发商叫叶建。（三）被告人陈强承包了芦本立等五人大包的冯乃友、胡某、李某开发的私人联建楼（即现在的天天乐购大楼）门面房的卷闸门安装，约定每扇卷闸门价值按3000元价格由陈强与芦本立等五人结算。后，双方同意用普通卷闸门调换成自动卷闸门，价格变更为7700元。2017年底，冯乃友将分到其名下的一间门面房出租给夏某，夏某在装修时，被告人陈强以芦本立欠其卷闸门钱为由，采取停电、卸大门电机、拿走钥匙等方式阻止夏某装修，在芦本立等人答应付3000元的情况下，以此为要挟向冯乃友索要人民币10000元。实际勒索冯乃友人民币5300元。该事实，有公诉机关提交经庭审质证、认证的下列证据证实：1、书证，2018年2月9日11时30分，冯乃友通过微信向陈强转账5000元。2、证人证言（1）证人夏某证言：2017年12月份左右，我在潢川找了个门面，房东姓冯。签的是五年的合同。合同签好后，我让我妹夫找人帮我装修，中间一天我妹夫给我打电话说有人说欠钱，不让装修了。那帮人还把电停了，我们联系房东，房东跟我说，让我给人家一万元钱才能施工，不然人家不让你干。我说不行，因为我都装修了。最后我给了房东5000元钱，算是房东借的，之后就正常装修了。我也不知道是谁不让装修，就说房东欠他钱。（2）证人李某证言：我们现在的天天乐购超市开发的六门门面房的卷闸门是陈强安装的，这六间门面房中有三间是我的，二间是胡某的，一间是冯乃友的。安装这六间门面房的卷闸门是陈强找到芦本立要求必须由他来干，不然其他人来干也干不成。我知道后就找陈强说我的三间门面房要安装自动卷闸门，陈强说他已经同芦本立说好，芦本立给普通卷闸门的钱，我就说我的三间门面房的自动卷闸门我补差价。芦本立知道后，就跟陈强说所有的门面房都安装一样的自动卷闸门，另外三间卷闸门由他负责跟胡某和冯乃友说。2017年11月，我和芦本立、陈强算账时，陈强说安装一扇自动卷闸门是7700元，芦本立说他认3000元，我就补每扇门4700元，是我递到陈强的供销点去的。（3）证人林某证言：2017年7、8月份，陈强找我给天天乐购超市那一排六间门面房安装自动卷闸门，我事先跟他谈价格，并按他的要求安装了六间门面房的自动卷闸门。他一直到现在也没有给我钱。每扇门5300元左右。（4）证人芦本立证言：我承包的李某私人联建楼。本来这个楼的卷闸门是我们五个大包的，陈龙说承包给陈强和陈刚，卷闸门的话就包给陈强和陈刚了。当时我们要求安排的是3500元的门，门安装好之后，陈强找我们大包要工程款就行了。具体时间我记不清了，冯乃友给我打电话说他把他的房子租给一个姓夏的，姓夏的要装修，陈强为了找他要门钱，就找姓夏的人的事，不让装修还把人家的电停了，门还锁了。我说门钥匙在陈强那里。当时我们当着李某的面把所有门钱都结清了。3、被害人冯乃友陈述：2018年元月，我分的门面房租给了一个姓夏的男的开酒楼。我听姓夏的说他装修期间，陈强带了朱文泰等三个人去（另外二人我不知道），不让姓夏的装修施工，强行将门面房钥匙拔走，将卷闸门的电机拆走，导致装修停工三天。陈强说门面屋主也就是我欠他钱，我就打电话问陈强。陈强说芦本立欠他1万元钱，芦本立欠的钱找我要。我就找姓夏的借了五千元钱给陈强送去，并跟陈强说小年前再送给他五千元钱，才把钥匙拿回来。陈强一直不给我卷闸门的电机，我就将卷闸门砸掉重新换了一个新卷闸门，装修才继续下去。剩下的五千元是我通过微信转账在小年前给陈强的。装修期间，陈强把电停了。我找陈建明说这事，陈建明说是因为芦本立欠陈强的塑钢材料钱一直不给，陈强才找我要。4、被告人陈强供述：2017年底，李某、胡某、冯乃友合伙开发的楼盘完工后，李某让我给这个楼的六间门面房装上卷帘门，利安门业的林某来给我装的门。其中有一间是冯乃友的，门装好后除了冯乃友，李某、胡某的门钱都给我了。一个门5400元，一共六个门，我给林某大概4400元左右一个门。一天下午，我到冯乃友的门面看见有人正在贴地板砖，我就让他别贴了，冯乃友还该我门钱。工人当时就给冯乃友打电话，冯乃友说过两天就给钱，然后我就走了。过了一个星期左右，冯乃友微信转账给我5400元。李某三个门和胡某两个门的门钱都给我了。三、寻衅滋事（一）2010年至2015年，季某等人与被告人陈建明合伙开发潢踅花园时，被告人陈建明负责财务管理。因拖欠工资，工人不愿干活，被告人陈建明伙同被告人朱文泰、陈强、吕洋洋等人通过对高某、晏某、王某2等殴打、威胁、恐吓等方式，强迫工人干活，并迫使徐某向其工地供应楼板。其间，被告人陈建明还随意威胁、辱骂、殴打前来要工钱的包工头方某、刘某1、高某、刘峰、徐某、晏某等人。该事实，有公诉机关提交经庭审质证、认证的下列证据证实：1.书证：高某项目施工承包合同，证实2011年8月21日，季某、程某将潢踅花园二号楼模板工程承包给高某。2、证人证言（1）证人季某证言：2011年，陈建明、程某、蔡某和我合伙开发潢踅花园。我负责整个工地的基建和规划，陈建明负责整体协调和财务的开支，程某和蔡某很少到工地，我都是向陈建明汇报，他是大老板。2013年秋天的时候，有个给我们安装电梯的工人给我们装了三部电梯要不到钱就想回去，回去时那个工人给他们安装电梯的工具带走了。我和陈建明在工地巡视，正好看见，陈建明不想让工人走，但是不给钱又说不过去，陈建明就说这个工人偷了工地上的工具，说的难听，那个工人对陈建明脸上打一拳。然后陈建明干儿等其他人都上来打这个工人，还给这个工人拉办公室打，打的比较狠，后来另一个工人溜走报警了。高某在潢踅花园工地做木工活，陈建明说他干活不好，骂他，高某不想干了，就想把工具拉回去，陈建明不同意，当时打了工人，并威胁强迫他们继续干活。听说高某被打好几次，其中我看到一次。大概是2011年底的一天下午，高某到陈建明办公室要钱，陈建明骂人，我就进到陈建明办公室，高某对陈建明说按合同这批活干完了，可以拿到工程款了。陈建明说他不该要钱并让他滚出去，还打高某两巴掌。后来听说有工人不想干活被陈建明殴打，高某也被打了。我听龙龙说“我用膝盖顶过高某。”我才知道龙龙打过高某。（2）证人王某1证言：晏某是小包工头，大概四年前，杨得涛将他从潢踅花园承包的活转包给晏某。后来潢踅花园的老板找不到人干活，又找晏某。我就跟着晏某干活。我每干完一部分活，就找晏某要工钱，晏某说工地的老板不给钱，还把他打了。他被打时我不在场。那天我去干活，听晏某找来的工人说晏某找老板要钱没要到，就不想干了，老板给他打一顿，还逼他继续干活，晏某只好又干了一层。后来要没要到钱我不知道。（3）证人王某2证言：2011年10月份，我和魏某2在潢踅花园拎砖块、打柱子。2012年，我们把活干完了，才知道陈建明是大老板，我们就找陈建明要钱，陈建明陆陆续续给了一部分钱。2015年底，我和魏某2一块到潢踅花园陈建明办公室里要钱，当时陈建明办公桌上放有钱，但陈建明说有钱就是不给，骂我们，接着又对魏某2右肩膀打了两下，还把我们要钱的条子撕了，我就把魏某2拉走了，后来我们再要钱就找季某。我们共干了19万元左右的活，现在陈建明还欠我们2万多元钱。（4）证人张某证言：2016年阴历腊月二十八的那天下午，我和我岳父方某一块去“潢踅花园”要下水道的盖板钱。我岳父刚进售房部一小会，陈建明就从里面的另一个小屋出来，吼我岳父让他出去。我在门外通过玻璃门可以看见里面。我岳父见陈建明推他，就让欠的那点钱给结了。陈建明当时就说“谁欠你钱”，说着就将我岳父推到门外，还打我岳父，用手扇我岳父几个耳光，用拳捶我岳父胸部。我正准备去护我岳父，旁边的李新安给我抱住了，不让我上。我打110报警了，过一会环城派出所的民警就来了，将我和我岳父带到派出所问话。3、被害人陈述（1）被害人刘某1陈述：2012年前后，我通过别人从开发商季某、程某手中承包潢踅花园1号楼和4号楼的大包工程，等房子盖好后用房子抵我的工程款。到2014年我们结算时，潢踅花园最终抵给我30多套房子，由我自己卖。中间我卖我的一套房子时，去找季某开房票，季某让去找陈建明，我说当时同他签的合同就找他。这时陈建明从旁边的办公室出来，问我吵啥子，我顶了几句嘴，陈建明就上来打我，我俩在办公室拉扯起来，和陈建明一块来的吕洋洋上来从后面给我抱住了。陈建明对我头部、背部打了几拳，还要拿钢管打我被人拉住了。我衣服被扯开了，胳膊有青紫，当时没有伤情鉴定。后来陈建明让季某给我的相关工程款结好签字了，这事就算过去了，但当时还是扣了我40多万元的房税至今也没有啥说法。同时，陈建明不仅扣我的钱，所有在那干活的只要经过他的手，他都要多少扣些钱走，否则就别想结工程款的账。（2）被害人高某的陈述：2011年8月份，季某让我包潢踅花园的模板工程，合同上说每干好一层的模板活就给百分之七十的工钱，我包的是二号楼的模板活。我把第一层的活干完后去找季某要工钱，季某让我去找陈建明，我才知道工程是陈建明和季某合伙的，陈建明管钱，所有的工程款都找陈建明要钱。陈建明让我等几天，我就又干了几天去找陈建明要钱，陈建明说先把第二层工程干完后再给第一层的钱。我请的工人郭来迟听说后就说他不干了要带工人走。陈建明找了五、六个20岁出头的小孩来找我和郭来迟，说郭来迟不把活干完就不让他们走，说着就要打郭来迟，一个小孩（事后听季某说是陈建明的外甥）突然用膝盖对着我的腰顶了一下，把我顶倒，小孩就跑了。我又让郭来迟干活，郭来迟害怕就带着工人走了。后来我又找吴建平（吴二）把第二层活干完了。陈建明给了我2万元工程款。接着我和吴建平把第三、四层也干完了，去找陈建明要工程款，陈建明拖着不给。有一天，陈建明又找一帮20岁出头的小孩过来逼吴建平把剩下的活干完，要打吴建平，我就上去说他接着干，一个黄色头发的小孩一把把我推倒在地，他们中间一个头目威胁吴建平，说这活他干不干，不干的话就打。吴建平说不干，他们就围住吴建平要打他，吴建平赶紧说“干活”。之后我们就把二号楼的活干完了，但陈建明一分钱也不给我。在我们干到第七层的时候，我找陈建明要钱，陈建明上来对着我脸上扇了两巴掌，骂我让我滚，当时季某、程某在场，季某把我拉出去了。后来陈建明又让我干另一栋的活，我不干，陈建明就骂我、威胁我，没办法我又帮他干完了另一栋楼的基础，拆模板准备走人，陈建明来阻拦，不让我拆，吴建平正好来找我要工钱，我同他商量，让他把我的模板拆走抵他的工钱，就这样我才离开工地。2012年3月份，我去拉我的席板，陈建明不让我拉，找小孩威胁我。干活期间，陈建明前后打了我三次，一次是他亲手打的，另外两次是他让他手下的小孩打的。（3）被害人晏某陈述：2012年2月份，陈勤湖（陈老四）让我去干潢踅花园的泥工活，三号楼快干完的时候，陈建明让季某找我干二号楼别人干剩下的活，我不想干，陈建明就总是让季某和他手底下的小孩去说。后来我把三号楼的活干完了，就去二号楼干。我把二号楼的第三层干完后，去找陈建明要钱，陈建明不给钱总是让我等等。还多次让他手下的小孩威胁我，让我把活干完。我找陈建明要钱，他才给1万元工钱。当时工人不想干了，陈建明就又让他手下的小孩催着干活，几个小孩在那看着我们干活，陈建明也多次到现场带着小孩监工、骂人。陈建明为了赶工期，让小孩逼着我们夜里加班，我只好自己出高价请工人夜里加班干活。到现在我也不敢找他要钱。晏某辨认笔录在卷，证实朱文泰是在潢踅花园工地上干水电的人。吕洋洋是陈建明的亲戚“洋洋”，帮陈建明传话，强迫、威胁干活、加班的人。（4）被害人魏某2的陈述：2012年，我把潢踅花园的活干完了，才知道陈建明是大老板。我找陈建明要钱，陈建明陆续给了一部分。2015年底，我和王某2去找陈建明要钱，当时陈建明办公桌上放的有钱，但陈建明有钱就不给我，还骂我，对着右肩膀打了两下，把我要钱的条子撕了，我当时很害怕，什么不敢说，之后我被王某2拉走了。后来再要钱，我就去找季某要钱。到现在陈建明还欠我2万多元。（5）被害人徐某的陈述：2012年2月份，陈建明的合伙人季某让我去给潢踅花园送楼板，给了我1万元定金。我把1号楼的楼板送完之后陈建明再也不给我楼板钱了。我找陈建明要钱，他不给我，我就说不给他送楼板了，陈建明说我不给他送楼板，他就给我预制厂用勾机给勾了，我也别在潢川呆了，厂也别开了。当时我害怕了，就继续给他送楼板。等我把二号楼的楼板送完，我又找陈建明要钱，他还是不给我钱，我说钱不要了，楼板也不送了。陈建明说钱不要了也不行，必须给他送楼板。当时季某在场。我一共给陈建明送了四栋楼的楼板，去找陈建明聊天可以，但不能提钱，否则他就开始骂人，他旁边带的小孩就上来打人。2015年底，我去潢踅花园陈建明办公室要钱，季某还有洋洋和几个小孩在场，一个泥工找陈建明要钱，把条子给陈建明看，陈建明把条子撕烂了，打那个泥工几巴掌，洋洋也带着几个小孩打了那个泥工，还用脚踢，当时有人拍照手机也被拿走了。（6）被害人刘某2陈述：陈建明将他们一些没有承包出去的楼梯护栏的活承包给我干，就是安装了五个单元的楼梯护栏，每个单元八层，总造价约4万元钱。到2012年底，我干完两个单元的活，去找陈建明要工钱，陈建明开始还说些好话，我一要钱他就翻脸，骂我，说我想死之类的话。他当时威胁我不给剩下的三个多单元的活干完，我一分钱别想拿到。到了快过年的时候，我把所有活快干完了，去找陈建明要钱，他只给了5000元钱。后来所有的活干完了，要了三个年底，都没有要到，到现在他还欠我35000元左右。（7）被害人方某陈述：2015年12月28日年底，我和我女婿张某一块去“潢踅花园”找陈建明要钱。陈建明从里屋出来，用塑料袋子装的钱直接对我身上砸，说我不该找他要钱，用钱猛砸我的头，给我砸晕了，接着又打了我几巴掌。他砸我的时候那个塑料袋子破了，时面成捆的百元大钞都掉出来了，我见他老打我，我就出去了。过一会我女婿来了，就打电话报警，后来警察给我带到派出所，给我的脸照相，我的脸两侧没有流血，被打肿了、青了。4、被告人供述（1）被告人陈建明的供述：潢踅花园先期的土方及砖头等有关辅助工程都是我干的，季某他们也没给我结过账，所以后期工程竣工后我直接收了一部分售房款，季某就叫工人直接找我拿工钱。潢踅花园建成后就对外销售了，但季某他们欠我的砖头等费用一直没有给我结账，就把三、四十套房子折抵给我算工钱了。没有工人因要工资与我们发生过纠纷。（2）被告人陈强的供述：潢踅花园开发建设时，我三叔陈建明和季某是开发商，我通过季某往工地送了二百多吨水泥。通过陈勤福往工地送了一百多吨水泥，通过肖军往工地送了一百多吨水泥。具体日期我记不清了，我到工地找陈勤福（工地大包）要水泥款时，我看见一个男的和我三叔陈建明因为工地埋建下水道的水泥管发生吵骂，陈建明的干儿子朱文泰也在旁边，那个男的和我三叔双方发生互相骂对方家的老人，我上去把那个男的衣服领子拽了一把，那个男的和我三叔对骂，我站了一会儿就回家了。（3）被告人朱文泰供述：陈建明是潢踅花园项目上的负责人之一，还有三个负责人是季某、程某、蔡某，程、蔡很少去,一般都是陈建明和季某在项目部负责。在工程建设期间，陈建明经常辱骂在工地上干活的人，我在潢踅花园干活的时候，一碰见有人来找他要钱我就走，因为一有人找他要钱他就恶语相向，还有打人家的情况，打的不重，人家一般也没有报警，人家怕他，为了钱还是不能和他搞。我知道被打的人有做路面的工人老王和一个我不知道名字的泥工，还有织模板的木工老高。在潢踅花园干活的时候，陈建明为了加快工程进度，老逼着老高干活多上人，平时陈建明还会跟我、吕洋洋、陈强等人讲，他有关系，能摆平事。我们几个人都认为他在社会上混了这么多年，关系路子多，有能量，能办事，也没见过谁搞赢过他，我们跟着他都怕他，更别说其他从他手里接活的人了。他在潢踅花园负责的时候，有人从他手里接过活的，拿不到钱到最后也不敢找他要。（4）被告人吕洋洋供述：2012年6月份左右，包潢踅花园二号楼楼板的老高干活不行，总是有毛病。有一次陈建明和我、朱文泰、季某都在，陈建明骂老高，并且打了老高一巴掌，老高没有还手就走了。还有陈建明让我和朱文泰、陈强去找老高让他好好干活。当时陈强跟老高吵了起来，陈强对老高打几巴掌。好像是朱文泰为了干活的事也对老高打了几巴掌。后来老高的模板和干活的东西没拿就不干了。2013年年初，老高才来把模板和工具拉走。刘某1承包的潢踅花园5号楼工程，陈建明欠他的钱。2014年的一天上午，刘某1到项目部找陈建明要钱，陈建明跟刘某1在屋里厮扯起来，他们厮扯到门口，我去拉刘某1，刘某1不听我的，我就对刘某1脸上打一巴掌，刘某1就开车走了。朱文泰是陈建明的干儿子，平时他给陈建明开车，我平坦叫他小朱，朱文泰还干潢踅花园工地的水电。陈强是陈建明的亲侄子，陈强小名叫“欢欢”。（二）2015年10月份，被告人陈建明与胡某、李某、冯乃友开发李某私人联建楼（即现在的天天乐购大楼）时，贺庄村民组村民因该工地多占村民组的地不同意施工。被告人陈建明指使被告人冯乃友雇佣社会闲杂人员将陈某4、郭某2打伤。经潢川县公安局物证鉴定室法医鉴定，陈某4、郭某2的伤情为轻微伤。另查，在本院的审理过程中，被告人冯乃友家属对被害人陈某4、郭某2给予赔偿，二被害人对被告人冯乃友的犯罪行为给予谅解，并请求对被告人冯乃友从轻处罚。该事实，有公诉机关、被告人冯乃友辩护人提交经庭审示证、质证的下列证据证实：1、证人证言（1）证人芦本立证言：早上六、七点的时候，我带着我找好的挖掘机和铲车到工地施工，刚干一会儿，陈某4和贺某1到工地不让挖掘机和铲车，还用砖头砸挖掘机，将驾驶位置上的玻璃都砸了。雇我干活的李某和他的合伙人就上去将陈某4和贺某1拉开，接着他们双方就骂了起来，再后来不知道谁报警了。我不知道陈某4身上的脚印是怎么回事。李某有规划许可证和施工许可证。（2）证人贺某1证言：我和陈某4阻止施工他们没有停，旁边施工的叫有大概二、三十个年青人，上来六、七个人踹陈某4，三个年青人将我拉走。我听陈某4说我被拉走后他又被打了一次，他的胸口被年青人踹了几脚。（3）证人汪某证言：因弋阳弋阳办事处高士富征收我们村民组土地少征多点，我们群众不让他们施工，在工地上搭了一个工棚，5日23时50分左右，叫来二、三十个年青人，让我们把工棚抬走，我们不抬，那群年青人把贺某1和我打了。后来陈某4带人来了，那些年青人就打陈某4，贺某1被打到沟里去了。（4）证人王某3证言：我们五人承包李某三人的工地是芦本立和李某谈的。施工中我们四人负责工地的施工安全。当时陈某4、贺某1不让勾机和铲车施工，双方发生了冲突。（5）证人吴某证言：10月6日凌晨，我和贺某1、汪虎在贺庄村民组的一块土地上搭一个棚子，守着对面工地不让开工。突然从迎宾路南边方向工地老板领过来20多个十几岁男孩，他们让我们挪挪地方，我们不同意。那些人就将我们往返路边拉，这时陈某4和群众也过来不让施工，那些人就想将陈某4拉走。工地老板说：“打，白天挨轻了。”说完之后，那些男孩过来几个人把陈某4打倒在地，陈某4的儿子上去拉，也被人打了，贺某1也被人打倒在地，然后被人踢到沟里，汪虎也被打了。我被一男孩用砖头拍了一个左肩膀，他们开始用拳头打我们，后来用砖头和棍子，但我没有看到有人拿刀。有人报警后，那些人就跑了。工地老板我不知道他名字，平头，圆脸，双眼皮，高高胖胖的。（6）证人陈某3证言：2015年6、7月份的一天下午4点多左右，我在家里，我爸陈某4进屋对我说老点就是把他打死，也不让他们干。我看到我爸身上穿的白色背心踢的全是鞋印，就知道是因为陈建明勾结开发大市场南边，就是现在的“天天超市”那块地，我爸不同意被打的事。到了下午7点左右，工地的挖掘机强行开始挖地，我们贺庄的村民包括我一家人，还有贺某1、他女贺某2、李新国、任俊东还有几个年纪大的老太太到工地阻止开工，工地上有陈建明、陈龙、王某3带的社会青年、包括干活的工人向我们扔砖头。我就跑上去两步质问一个扔砖头的年轻人干什么，旁边的一个人指着我喊：“就打他”。然后上来六七个年轻人对我拳打脚踢。我妈郭某2和贺中敏、贺某2上来护我，对方的人一把将贺某1踢到一个挖掘机挖的一人深的沟里。我和贺某1到医院看病去了。我脸上、手上、胳腱上有外伤，当时法医鉴定的是轻微伤。贺某1因为被人踢下坑里，腰部有损伤，鉴定的也是轻微伤。都是陈建明、陈龙、王某3带来的社会责年打的。当时打我们，就是拳打脚踢。对方没有人受伤。我父亲陈某4和贺庄村民阻止“天天超市”楼的工地开工是因为开发的土地和县里的拆迁办有争议，我们生产队在法院打官司也胜诉了，开发商占的一部分土地还是属于贺庄，没有贺庄村民的同意开发商没有权利开发。所以我父亲和杜民阻止挖握机挖地。这个工地是李某开发的。因为之前一直有村民不同意他们开发，他们没有办法。后来李某这些开发商认为陈建明在当地比较有势力，就花钱请陈建明带陈龙、王某3及社会青年到工地现场造声势，殴打村民，让村民不敢再进行阻工。陈建明、陈龙、王峻岭当时在场负责指挥工人干活，指挥社会青年殴打村民。（7）证人贺某2证言：2015年前后，陈建明联合三个开发商承包开发现在的天天购物超市楼盘，这个土地当时有纠纷，贺庄的杜民都没有得到土地赔偿款，我听贺庄组原来的组长陈某4给我父亲说过，那块地的赔偿款被陈建明拿走了，村民都不愿意，不让开发商开发。2015年夏天当时的贺庄组组长陈某4担心地被开发商强行开发就组织群众值班，有一天晚上赶上我父亲和几个老头值班，夜里12点以后我父亲打电话要我说有人要强行挖地，我就起床赶到水果批发市场南侧，看到一天群二十岁左右的年轻人给看场的老头挪开，并把他们用查看场的简易棚和床都砸了，看场的贺庄群众和哪些年轻人起了冲突，其中一个开发商冯乃友一脚将我父亲贺某1踢到挖掘机挖的一个两米多深的荡子里，荡子里还有砖头，我父亲的身上、胳膊和腿都受伤了，这一次打架我们贺庄看场的群众都受伤了，住院的除了我父亲还有陈某4的儿子陈某3，他是被一群小孩围起来打的。第二天也没人再敢去不让施工了，这时陈建明、陈龙、陈强、陈刚、芦西州、王某3都出现在施工场地配合开发。（8）证人王某3证言：开工的前一天下午，李某让芦本立联系陈龙、芦西洲、任俊伟到南城迎宾路水果批发市场门口的一个大排档，我们都去了，陈建明最后一个去的。陈建明让第二天开工看看队上的人谁带头捣蛋，然后再想办法逐一攻破，解决问题。第二天我们都去了。陈建明在他家，他家有个旋转的摄像头正对着工地，他在家就能看到工地发生的一切。结束后，陈建明说捣蛋的还是那几个人，然后根据情况让我给任俊伟送2000元钱，给谈得生送5000元钱。贺某1、王苏华攻破不了，只好另想办法。这两笔钱都是李某掏的。（9）证人李某证言：2015年10月5日早上五点左右，我打电话给芦本立让工地开始施工，施工工程中，陈某4站在挖掘机头前进行阻拦，工人将陈某4拉开，陈某4就报警。陈某4、贺某1等人阻止施工，陈建明就对我和胡某、冯乃友多次说要找人给这些阻止施工的人打一顿。冯乃友说他认识社会上的青年，陈建明就安排冯乃友找几个人准备着。2015年，具体时间我记不清了，陈某4等人又来阻止施工，就打起来了。冯乃友找社会青年是陈建明安排的，我和胡某不赞成这样做。2、被害人陈述（1）被害人陈某4陈述：1997年，潢川县人民政府将我们金星村贺庄村民组位于潢川县南城迎宾路阿信宾馆北隔壁一块集体土地征收建水果批发市场和蔬菜批发市场，将我用于建蔬菜批发市场的土地卖给了私人。我们村民组同政府打官司。开发商在我们有争议的土地上进行施工，我们就阻止。最开始是我自己去的，后来群众都去了。施工方找了七、八个年青人，将我连拉带踹的拉走了，我的头被他们用拳头打的有点懵，胳膊被拽得有点疼。为了不让他们开工，我们村民组让芦西华、郭某2在工地上守着。凌晨一点左右，我睡觉了，听到吴西华喊话说开发商又开工了，我就赶到现场，我妻子郭某2去喊其他村民。我到现场后制止开发商的铲车，开发商找来的二、三十个小孩把我打了一顿，村民们赶过来和姓冯的开发商及那些小孩打了起来，那些人把我们打伤后就跑了。我、陈某3、贺某1被打伤了。（2）被害人郭某2陈述：2015年10月5日23时40分，我和贺某1、汪某、吴耀贵在工地上搭一个棚，在那看着工地不让阻止，从大路过来二、三十多个男孩和一个工地老板（四十岁左右，高高胖胖的），他们将我们往旁边拉，老板说只要有人阻止施工就打谁。我们不走，那些人就对我们拳打脚踢，我儿子陈某3还没到现场，那些小孩就把我们围住了，将他打倒在地并用脚踹陈某3的头。工地老板用两只手拽着贺某1，把他推倒在挖好的地基里。陈某3的鼻子、手、胳膊都流血了。那些人围着我们拉拉扯扯的，中间还有人对我拳打脚踢，我的脚被挠破了几块。打架时没有人拿东西，都是拳打脚踢。3、被告人供述（1）被告人陈建明供述：陈某4当时是小队队长，以他为代表的还有小队的会计王苏华、出纳贺某1等人，他们对我当法人期间的公司账目提出质疑，看我经营的好，他们眼红，就说我报假账等，后来我没干了就直接把公司移交给陈某4等人为代表的小组了。（2）被告人冯乃友供述：当地老百姓不让我们施工，我两次找社会小混混来维持秩序。第一次开工我让“健健”带人来；施工之前，陈建明安排李某找点社会上混的小青年，老百姓要来捣蛋，需要他们维持秩序，李某就让我去找，我就通过一个叫“健健”的社会“混子”找了12个社会小青年，150元一天，管吃管住管喝酒吸烟；当天我们跟当地老百姓发生了冲突，陈某4、贺某1被我找的小孩打了，我的大腿被人捅了一刀，我自己又输水。当天请小孩吃饭等费用大概花了4000块钱，我的衣服也被撕烂了。当时报警了。第二次是陈某4、王苏华他们把两辆车放在我们工地上了不让我们挖土，夜里还让人守着工地，我就又让“健健”带了几个小孩在陈建海的店里待命。当天夜里我们施工，老百姓又不让施工，我找的小孩就把他们的床掀了，当时陈某4的儿子拿着扳手把小孩的头打了，为此我给了受伤的小孩3000元钱，后来南所的出警了，我让小孩都走了。事后芦西顺说请小孩没有，我们得去找王苏华的事，他就出主意去堵王苏华的饮料厂的大门。4.鉴定意见，潢川县公安局物证鉴定室出具的法医学人体损伤程度鉴定书三份，检验意见：陈某4、郭某2、冯乃友的伤情符合轻微伤。5、被害人陈某4、郭某2出具的谅解书、收条，证实对被告人冯乃友的犯罪行为给予谅解，建议法庭对其从轻处罚。另有公诉机关提交经庭审示证、质证的综合证据证实本案其他事实：1、书证（1）五被告人户籍证明，证实该五被告人的基本情况。（2）潢川县公安局出具的抓获经过，证实2018年5月29日，在贺庄村民组将陈建明、朱文泰抓获；2018年5月29日，在法院对面一法律服务所内将陈强抓获；2018年5月29日，在“潢踅花园”院内将吕洋洋抓获；2018年6月13日，将在潢川县拘留所执行司法拘留的冯乃友带至潢川县公安局执法办案中心进行讯问。（3）前科查询证明、本院刑事判决书，证实陈强2015年9月2日因犯危险驾驶罪被本院判处拘役二个月，缓刑二个月，罚金3000元。2018年2月1日，因殴打他人被潢川县公安局行政拘留五日并处罚款200元；朱文泰2016年8月20日，因殴打他人被潢川县公安局罚款300元。陈强因犯危险驾驶罪，2015年9月2日被潢川县人民法院判处拘役二个月，缓刑二个月，罚金3000元。陈强因饮酒后驾驶机动车，2015年4月22日被潢川县公安交通警察大队罚款1000元，暂扣机动车驾驶证6个月；因无有效驾驶证驾驶机动车，2018年2月24日被潢川县公安局行政拘留十日，罚款1000元；因犯危险驾驶罪，2017年8月9日被本院判处拘役二个月，缓刑三个月，罚金5000元。因犯危险驾驶罪，2018年3月16日被本院判处拘役三个月，罚金10000元本院认为，潢川县人民检察院指控被告人陈建明、朱文泰、吕洋洋、陈强犯强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，指控被告人冯乃友犯寻衅滋事罪的事实清楚、证据确实、充分，所指控罪名成立。对于公诉机关指控的敲诈袁某的事实。经查，被告人陈建明与袁某在签订500万元协议之前曾约定，待工程完工后由袁某支付被告人陈建明300万元作为其购买地皮投资及处理工地和周边群众事务开支，从现有证据来看，该300万元支出的约定系袁某真实意思表示，故对该300万元不应认定为敲诈勒索数额。被告人陈建明及其辩护人辩称被告人陈建明没有实施强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事的犯罪事实。经查，本案多名被害人陈述、证人证言及同案人供述能够相互印证，证实被告人陈建明伙同他人多次采取停止他人施工、殴打、辱骂等威胁方式强买强卖、以胁迫方式强行向他人索取财物、随意殴打他人的犯罪事实，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人朱文泰、吕洋洋及其辩护人辩称公诉机关指控被告人朱文泰、吕洋洋强迫交易事实不清、证据不足的意见。经查，相关被害人陈述及证人证言均证实被告人朱文泰、吕洋洋借助被告人陈建明在当地的势力和影响，采取驱逐他人、停止施工等方式强行向他人提供商品和服务，足以认定起诉书指控的事实。对该辩解意见，本院不予采纳。被告人朱文泰、吕洋洋及其辩护人辩陈二被告人没有实施敲诈被害人莫某的犯罪行为。经查，被告人朱文泰、吕洋洋在被告人陈建明的指使下随同前往被害人处，主观上有帮助被告人陈建明实施犯罪行为的故意，客观上二被告人到场后造成了被害人心理上的恐惧，最终促成被告人陈建明犯罪行为的实现，故对被告人朱文泰、吕洋洋应该认定为本起犯罪事实的共犯，但在本起事实中，被告人朱文泰、吕洋洋起次要和辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈强及其辩护人辩称陈强参与的强迫交易行为情节轻微，公诉机关指控其敲诈勒索、寻衅滋事没有事实依据的意见。经查，被告人陈强在公诉机关指控的第三起敲诈勒索事实中，明知在扣除其与芦本立约定的3000元结算款后，只应该再获得自动卷闸门款4700元，但其通过胁迫手段又向冯乃友索要10000元，其中的5300元系敲诈所得，且数额较大，其行为符合敲诈勒索罪的特征。对被告人陈强寻衅滋事的指控有同案人吕洋洋供述印证，故对此辩护意见，本院不予采纳。被告人冯乃友辩护人认为对被告人冯乃友应当认定从犯，有自首情节的意见与本院查明事实不符，本院不予采纳。在审理过程中，被告人冯乃友已经取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人及其辩护人的其他辩解辩护意见，本院已作综合考虑。被告人陈建明、朱文泰、吕洋洋以暴力、威胁手段，强买强卖商品、强迫他人接受其提供的服务，情节特别严重；以非法占有为目的，采取威胁、要挟的方式，强行向他人索取财物，数额特别巨大；随意殴打他人，情节恶劣。被告人陈强以暴力、威胁手段，强卖商品、情节严重；以非法占有为目的，采取要挟的方式，强行向他人索要财物，数额较大；随意殴打他人，情节恶劣；其行为均已构成强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人冯乃友随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。本案系同犯罪，且是在潢川县弋阳办事处金星村贺庄村民组形成的以被告人陈建明为首要分子，以被告人朱文泰、吕洋洋、陈强等人为骨干成员，长期在建筑领域、建材行业实施强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事等犯罪活动的犯罪组织。该犯罪组织人数较多，成员固定，多次共同实施犯罪，已形成犯罪集团。该犯罪集团为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪特征，应当认定为恶势力犯罪集团。被告人陈建明在敲诈勒索犯罪中，部分犯罪系未遂，依法可以从轻处罚。魏某1、朱某作为本案强迫交易犯罪事实的被害人，要求被告人陈建明赔偿其经济损失、退赃，但未提交相关证据证实，故对其请求本院不予支持。被害人高某、晏某、方某要求被告人陈建明支付其工程款不属于本案审理范围。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）（二）项、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十六条第一款、第五十八条、第六十三条第一款、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人陈建明犯强迫交易罪，判处有期徒刑六年，并处罚金200000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金500000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月；决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利三年，并处罚金700000元。二、被告人朱文泰犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金50000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑十年，并处罚金100000元。三、被告人吕洋洋犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金50000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑十年，并处罚金100000元。四、被告人陈强犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金15000元。五、被告人冯乃友犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（上述刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即被告人陈建明刑期自2018年5月29日至2036年5月28日；被告人朱文泰刑期自2018年5月29日至2028年5月28日；被告人吕洋洋刑期自2018年5月29日至2028年5月28日；被告人陈强刑期自2018年5月29日至2020年11月28日；被告人冯乃友刑期自2018年6月13日至2019年4月12日）以上判处罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。六、责令被告人陈建明、朱文泰、吕洋洋于本判决生效之日起十日内退赔被害人莫某经济损失499000元；责令被告人陈强于本判决生效之日起十日内退赔被害人冯乃友经济损失5300元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长肖艳茹人民陪审员黄琳人民陪审员王道德二〇一八年十二月二十九日书记员聂雨露

剎西、扎西次仁盗窃罪一审刑事判决书西藏自治区定日县人民法院刑事判决书（2016）藏0223刑初2号：西藏自治区定日县人民检察院以定检刑诉字（2016）03号起诉书指控被告人扎西、扎西次仁犯盗窃罪，于2016年3月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。定日县人民检察院指派检察员扎西顿珠、助理检察员边巴普赤出庭支持公诉，被告人扎西、扎西次仁到庭参加诉讼。现已审理终结西藏自治区定日县人民检察院指控：2016年1月17日凌晨许，在定日县岗嘎镇被告人扎西、扎西次仁用撬胎棒撬开被害人索某某住处的门锁进入里面后盗取三只羊肉和现金200元，并砸坏了一台台式电脑显示屏、一台电视机及损坏一张被害人索某某的居民身份证，之后被告人扎西、扎西次仁从窃取的羊肉中切割后上半只羊肉送给嘎玛，剩下的羊肉在定日县移动营业厅旁边喂狗。随后被告人扎西、扎西次仁先后来到岗嘎镇岗嘎村贾奇林仓库及嘎玛电焊铺用撬门、砸窗方式入室，但未窃得财物。经西藏自治区定日县发改委价格认证中心鉴定，被盗的三只羊肉中每只羊肉人民币750元，共计人民币2250元。被损坏物品一台电视显示屏幕、老款电视机屏幕，共计人民币650元。公诉机关对于指控的事实，当庭宣读和出示了作案工具一根撬胎棒，被损坏物品三件，受案登记表，被告人扎西、扎西次仁的身份证及常住人口详细表，被害人陈述，被告人的供述及辩解，物价鉴定结论书一份，现场勘查、辨认笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人扎西、扎西次仁以非法占有为目的，秘密窃取他人财物、数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，已构成盗窃罪，诉请本院依法判处。同时，公诉机关提出判处被告人扎西三年有期徒刑和被告人扎西次仁二年有期徒刑的量刑建议。被告人扎西、扎西次仁对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，并当庭自愿认罪，同时被告人扎西、扎西次仁请求法院量刑时予以酌情从轻处罚。经审理查明，2016年1月17日凌晨3时许，被告人扎西、扎西次仁在定日县岗嘎镇用撬胎棒撬门入室等方式盗窃作案3起，涉案财物价值人民币3100元。其具体犯罪事实如下：1、2016年1月17日晚上8时许，被告人扎西、扎西次仁还有被告人扎西的亲戚嘎玛以及被告人扎西次仁的朋友嘎旦四人先后在定日县岗嘎镇岗嘎村的卓玛茶馆、边穷茶馆和德庆旺姆茶馆里喝酒，次日凌晨3时许被告人扎西、扎西次仁一起回到被告人扎西的摩托车修理店，回到店后被告人扎西对被告人扎西次仁讲述了自己平时跟被害人索某某之间的矛盾，并要求被告人扎西次仁一同去被害人索某某的住处实施盗窃，被告人扎西次仁答应后，被告人扎西携带一根撬胎棒一同前往被害人索某某的住处，到门口后被告人扎西、扎西次仁用撬胎棒撬开门锁进入该住处内。随后，被告人扎西、扎西次仁将挂在房梁上的三只羊肉拿下来放在地上，被告人扎西用撬胎棒砸坏了一台电视机和一台台式电脑显示屏，而被告人扎西次仁继续翻找时，从床头柜里找到被害人索某某本人的居民身份证，随即被告人扎西准备用手掰断身份证，但未果后，被告人扎西次仁双手拿着身份证，被告人扎西用被害人索某某家中的折叠刀来切断该身份证，切断后被告人扎西次仁把半边的身份证上插上那把折叠刀钉在墙上。于是被告人扎西次仁顺手拿走了佛龛上贡献的现金200元。事后，被告人从窃得的三只羊肉中拿一只羊肉被告人扎西让被告人扎西次仁扔到后院，随即被告人扎西、扎西次仁每人拿一只羊肉回到被告人扎西的摩托车修理店。到店后被告人扎西次仁将一只羊肉切割后被告人扎西将把上半只羊肉送给嘎玛，剩下的羊肉被告人扎西、扎西次仁拿到定日县岗嘎镇移动营业厅旁边喂狗。2、2016年1月17日凌晨许，被告人扎西、扎西次仁在返回摩托车修理店的途中趁无人之机被告人扎西、扎西次仁用同样的方式进入贾奇林仓库实施盗窃香烟，进入该仓库内发现里面全是副食，于是未窃得财物而离开该仓库。3、2016年1月17日凌晨许，被告人扎西的提议下、被告人扎西、扎西次仁随后来到嘎玛电焊铺，用同样方式一起撬开该铺门锁时因撬胎棒折断未能撬开该铺门锁，然后被告人扎西用手砸碎该铺的窗户，被告人扎西次仁拉着防盗栅进入里面，当时一片漆黑，看不清任何东西，于是未窃得财物离开电焊铺。随后被告人扎西、扎西次仁回到被告人扎西的摩托车修理店，同年1月18日中午12点许被告人扎西让被告人扎西次仁将撬胎棒扔到后院，于是被告人扎西次仁把撬胎棒藏到附近水渠的冰层底下。之后被告人扎西、扎西次仁窃得的现金200元中，其中一张面值100元的人民币被告人扎西发现部分损毁感觉不能使用而在被告人扎西摩托车修理店内用打火机烧毁，而另两张面值50元的人民币中被告人扎西次仁在卓玛茶馆里购买了人民币10元的一包翻盖云烟，剩下的人民币90元在岗嘎镇医院附近的移动营业厅充值电话费。案发后，被告人扎西、扎西次仁的家属积极退赔被害人所造成的经济损失，并取得了被害人的谅解。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。1、物证、书证（1）提取痕迹、物证登记表，提取笔录及物证刀柄为银白色的一把折叠刀证实，在定日县岗嘎镇被害人索某某住处提取被告人扎西、扎西次仁本案中所使用的作案工具。（2）调取证据清单，作案工具一根撬胎棒证实，在定日县岗嘎镇被害人索某某的住处、贾奇林仓库及嘎玛电焊铺所使用的作案工具。（3）受案登记表证实，2016年1月17日14时2分，定日县公安局刑警大队接到岗嘎镇边防派出所移送犯罪嫌疑人扎西、扎西次仁盗窃罪一案，并对此案件开展立案侦查。（4）被告人扎西、扎西次仁的身份证及常住人口详细表证实，被告人扎西、扎西次仁的基本身份情况、其已达刑事责任年龄。（5）损坏物品一台台式电脑显示屏、一台电视机及一张身份证证实，2016年1月17日，被告人扎西在被害人索某某住处实施盗窃过程中用撬胎棒砸碎该物品的事实。2、被害人索某某的陈述证实，2016年1月17日，被害人的妻子打电话告诉他，家里被盗。被盗的财物有三只羊肉，现金200元并砸坏了一台电视机及一台台式电脑。3、被告人的供述及辩解，（1）扎西的供述。2016年1月17日下午8时许，我跟扎西次仁还有嘎玛、嘎旦四人先后在卓玛茶馆、边琼茶馆及德庆旺姆茶馆喝酒，一直喝到凌晨3时许，此时嘎玛和嘎旦已经回去了，我和扎西次仁也离开茶馆回到我家，我就跟扎西次仁说了摩托车修理店的索某某平时跟我有矛盾，能否今天帮我到索某某店里偷东西，扎西次仁就答应了，于是我就从店内拿出一根撬胎棒跟扎西次仁一起去索某某的住处，到门口后我俩用撬胎棒撬开门锁进入该住处内，盗窃了三只羊肉和现金200元并用撬胎棒砸坏了一台电视屏幕和一台台式电脑显示屏，然后窃得的三只羊肉里其中一只羊肉我让扎西次仁扔到后院，另一只羊肉切割后上半只羊肉送给嘎玛，剩下的羊肉我俩一起去岗嘎镇移动营业厅旁边喂狗。此后，我俩用撬胎棒撬开仓库的门锁又进去偷香烟，结果发现里面全是方便面和饮料，于是什么都没偷。之后，我们又到了嘎玛电焊铺，用同样方式撬开该铺的门锁时因撬胎棒折断而未能撬开，于是我用手砸碎该铺的窗户后扎西次仁进去偷了，但是没偷到东西。（2）扎西次仁的供述2016年1月17日晚上8时许，我跟扎西还有嘎玛、嘎旦四人先后在卓玛茶馆、边琼茶馆及德庆旺姆茶馆喝酒，一直喝到凌晨3时许，此时嘎玛和嘎旦已经回去，我俩也回到扎西家，到家后扎西拿着一根撬胎棒跟我说了平时他跟摩托车修理店的索某某之间的矛盾，叫我帮他到索某某店里偷东西，我就答应帮他一起去，到门口后我俩用撬胎棒撬开门锁进入该住处内，盗窃了三只羊肉和现金200元，还有扎西用撬胎棒砸坏了一台电视机和一台台式电脑显示屏，扎西让我从窃得的三只羊肉里拿出一只羊肉扔到后院，我就照做了。另一只羊肉切割后扎西把上半只羊肉给了嘎玛，剩下的羊肉我俩拿到岗嘎镇移动营业厅旁边喂狗。我俩又用撬胎棒撬开仓库的门锁进去偷香烟，结果发现里面全是方便面和饮料，于是什么都没偷就出来了。然后，我们又到了嘎玛电焊铺，用事先带来的撬胎棒撬开该铺的门锁时因撬胎棒折断而未能撬开，于是扎西用手砸碎该铺的窗户，于是我就进去了，但是里面很黑，看不到任何东西，所以我就没偷任何东西就出来了。（五）鉴定结论书鉴定结论证实，被盗及被损坏物品共计价值人民币2900元。（六）现场勘验、辨认笔录及照片1、现场勘验笔录及照片证实，能够证明案发现场方位及整体概貌。2、辨认笔录及照片证实，经混合照片辨认被告人扎西、扎西次仁准确辨认出作案工具为银白色刀柄的折叠刀一把与一根撬胎棒本院认为，被告人扎西、扎西次仁以非法占有为目的，秘密窃取他人财物。数额较大，其行为触犯刑律。已构成盗窃罪。公诉机关指控的被告人扎西、扎西次仁犯盗窃罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。本院予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条，第一款之规定，被告人扎西、扎西次仁有共同犯罪的故意，并一起实施了盗窃的行为，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条，第一款之规定，在实施犯罪过程中，被告人扎西起主要作用，系本案的主犯，应依法予以从重处罚。被告人扎西次仁在实施犯罪过程中起次要作用，系本案的从犯，应依法从轻处罚。被告人扎西辩称对其量刑时予以酌情从轻处罚的请求本院不予采纳，但被告人扎西归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，确有悔罪表现，且案发后被告人扎西的家属积极退赔被害人索某某所造成的经济损失，并取得被害人的谅解。据此对被告人扎西在量刑时予以酌情从轻处罚。被告人扎西次仁辩称对其量刑时予以酌情从轻处罚的请求本院予以采纳，其理由是：1、被告人扎西次仁家庭、生活条件十分困难，加之无劳力其父亲是属残疾。2、被告人扎西次仁归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，确有悔罪表现，且案发后被告人扎西次仁的家属积极退赔被害人索某某所造成的经济损失，并取得被害人的谅解。据此，对被告人扎西次仁在量刑时予以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第七十二条，第七十三条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人扎西犯盗窃罪，判处有期徒刑一年、缓刑二年并处罚金人民币1000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）二、被告人扎西次仁犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年并处罚金人民币1000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）三、责令被告人扎西、扎西次仁于本判决生效后十日内退赔被害人索某某人民币3100元。四、作案工具一根撬胎棒和一把折叠刀予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向日喀则市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交的上诉状正本一份，副本二份审判长德吉央宗审判员扎西卓嘎人民陪审员次珍二〇一六年五月二十三日书记员达仓决

任志刚诈骗罪一审刑事判决书山西省朔州市朔城区人民法院刑事判决书（2019）晋0602刑初81号：朔州市朔城区人民检察院以朔城检刑刑诉〔2019〕101号起诉书指控被告人任志刚犯诈骗罪，于2019年3月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朔州市朔城区人民检察院指派检察官王文业出庭支持公诉，被告人任志刚到庭参加了诉讼。诉讼期间，本案经朔城区人民检察院补充侦查一次，现已审理终结朔州市朔城区人民检察院指控，2016年11月17日，被告人任志刚用伪造其父亲在朔城区橄榄绿小区2号楼一单元502室房子的房屋产权证，以10万元价格将此房出售给刘某，并将钥匙交给刘某，又以房子需要收拾为由将钥匙要回。11月18日刘某到朔州市住建局找工作人员查询了该房屋所有权证，经查询该房屋无此地址，疑似假证书，刘某便联系任志刚向其索要购房钥匙，任志刚借故拖延，之后任志刚便关机逃匿。2016年11月21日公安部门将该房屋所有权证到房产管理局鉴定，该证所有加盖印签不是房产管理局的印签，系任志刚购买的假房产证。公诉机关同时提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、视听资料等证据予以证实，认为被告人任志刚之行为已构成诈骗罪，提请本院予以判处。被告人任志刚辩称自己并不认识起诉书中所说的刘某，也未将房屋钥匙交于任何人，张某1帮自己借过款，但其不认识借款人，签协议时自己才知道是卖房协议，借款后并没有人催要借款，自己也没有逃匿。经审理查明，2016年11月17日，被告人任志刚用伪造其父亲在朔州市消防支队家属楼（橄榄绿小区）2号楼一单元502室房子的房屋产权证，以10万元价格将此房出售给刘某，并将钥匙交给刘某，又以房子需要收拾为由将钥匙要回。11月18日刘某到朔州市住建局找工作人员查询了该房屋所有权证，经查询该房屋无此地址，疑似假证书，刘某便联系任志刚向其索要购房钥匙，任志刚借故拖延，之后任志刚便关机逃匿。2016年11月21日公安部门将该房屋所有权证到房产管理局鉴定，该证所有加盖印签不是房产管理局的印签，系任志刚购买的假房产证。证实上述事实的证据有：一、书证1.常住人口基本信息、犯罪嫌疑人基本情况、户口本及身份证复印件证实，被告人任志刚的基本信息情况。2.到案经过证实，2019年1月16日18时许，被告人任志刚被朔州市公安局朔城分局民警于太原市新店强制隔离戒毒所带回办案机关。3.现场检测报告书证实，被告人任志刚于2019年1月16日经尿样检测结果呈阴性。4.买卖房契一张证实，本案涉案房产朔州市朔城区马邑路橄榄绿小区2号楼一单元502室系任生所有。5.提取笔录、房屋买卖协议、收条一张、编号为024369的房屋所有权证一本、朔州市房产管理局证明证实，被告人任志刚通过伪造的房屋所有权证与被害人签订房屋买卖协议一份，并收到被害人支付的人民币10万元房款。6.情况说明证实，。二、证人证言1.证人张某1的证言证实，其和任志刚系普通朋友关系，2015年他向自己借走过1万元钱，平时二人不经常联系。2016年11月14日，任志刚让自己帮他用他的房本及户口本贷款，说贷上款后好还自己的1万元钱。其就和他跑了很多贷款公司都没有办到贷款，他的房本和身份信息复印件一直都放在自己这里。11月17日13时左右，任志刚提议让自己和妻子韩某跟他到开发区一个贷款公司，贷款没有办成，该公司的工作人员介绍了张某2，任志刚用自己的手机联系上了张某2，并在张辽路丽航美容门口见了张某2和司机杨某。任志刚跟张某2说，只要今天能拿到钱，贷款也行卖房也行。之后张某2便联系上刘福，在豪德市场的口子上张某2与刘福见了面，任志刚就领着张某2及刘福到了朔城区人口大楼消防队橄榄绿小区一进大门西面第一栋楼第一个单元502室的房子里面，家里的家具都在。刘福看了房子和房子的房本，就和任志刚谈好价格10万元。刘福领着大家到金龙商业街的工商银行取钱，16时左右，大家都去银行后，刘福的妻子也赶了过来,并拿着购买房屋的买卖合同。他们在银行内签了购房的合同，在签合同的过程中张某2有事离开了，司机杨某在车上坐的。之后任志刚把他的房屋所有权证交给了刘福，刘福把从银行取出的10万元现金用黑色袋子装起来给了任志刚。任志刚拿着这10万元钱给了杨某5000元好处费，上了其车后又还了欠自己的1万元钱。11月18日上午10时左右，任志刚打电话向其要他落在其车上的户口本，说他和家人要去内蒙古需要户口本，自己就到平鲁三环路的十字路口与任志刚见了面，把户口本给了他，之后就联系不上他了，打电话关机。2.证人韩某的证言证实，其和自己老公张某1自认识任志刚之后，任志刚就陆陆续续向其和张某1借了一万元钱，任志刚说要用房子抵押贷款，等贷上款以后就将欠的一万元钱还了。因为他没车，于是其老公开车拉着他陪同贷款。2016年11月17日上午，其和老公一起陪同任志刚办理贷款手续，但是因为他离婚的问题，公正没过关，所以贷款的事情没办成。在17日13时30分左右，任志刚又提议到开发区大地保险旁边的动产抵押看能不能快速办理贷款，问过以后人家那里不抵押房子，动产登记的人帮忙给联系了一个叫张某2的人。2016年11月17日14时40分左右，其开车拉着自己老公和任志刚到鄯阳街烧伤医院对面和张某2接上头，然后张某2的朋友开车拉上张某2和他们三人到豪德口找见刘福，当时大约是16时许，刘福自己开车和大家一起到橄榄绿小区任志刚家里，刘福看完房子和房本后，与任志刚达成交易，随后刘福和他老婆到金龙街工商银行，其和老公及任志刚也来到金龙街的工商银行，刘福他们在工商银行取了钱，并且由刘福的老婆和任志刚在银行里面签订了房屋买卖协议，随后将10万元钱交给了任志刚，这时其才知道那套房子卖了10万元。一切手续办好后，其和自己老公、任志刚上了张某2朋友的车，在车上任志刚还了欠他们的一万元。3.证人杨某的证言证实，2016年11月17日其给张某2打电话想找他贷点款，他让自己到朔城区房管所找他。见了面后，他跟自己说有个买卖楼房的事情让自己帮忙开车拉上他。其开车拉上他到了张辽路丽航整形门口，又载上张某1和韩某及卖房的房主。张某2又联系了一个叫刘福的人，到豪德跟这个人见了面，就一起到人口大楼消防队橄榄绿小区一栋楼的5楼，上了楼后刘福和房主谈买卖房子的事情，该房主还拿出一个房本让刘福看，其在一旁，刘福和房主谈好后说房子可以，就给他老婆打电话让到金龙商业街工商银行等着。然后刘福就带着大家到金龙商业街的一个工商银行，其他人都进了银行里面。中途张某2有事就离开了，走时让其等他们把事情办完后再走。其继续在车上等着。17时左右刘福及卖房子的房主出来上了自己的车，并从一个黑色的袋子拿出5000元交给自己，说这是给张某2的中介费，让其转交给他。还拿出1万元给了张某1和韩某，之后其把他们送到朔城区房管所就离开了。4.证人张某2的证言证实，其平日通过帮人做中介挣点钱，2016年11月17日下午2点多，自己的一位在开发区经营动产抵押公司的朋友打电话说他有个客户急着用钱，但是客户嫌正常抵押贷款程序下款速度太慢，让其给联系其他抵押贷款公司，还说这套房子在小村橄榄绿小区那里，面积103平方米，售价10万元。其当时就应承下来，随后让房主到朔城区张辽路芭提雅ＫＴＶ路旁杨某车上见面，下午3点多的时候，任志刚相跟着张某1夫妻二人与自己见了面。当时其说要看看房本和户主的资料，张某1的妻子就从她随身携带的资料袋里拿出房本和任志刚户口本复印件让自己看，其看到房本上写的是任志刚的名字，登记的房子位置是朔城区消防队家属院，面积是103平方米多点，自己还问房子在哪里，房本是否有问题的话，张某1的妻子说房子就在消防队后面的橄榄绿小区，房本没问题。随后其和任志刚说自己可以介绍贷款，但是按规矩要挣房款百分之五的服务费。任志刚当下说可以，于是其和杨某就四处联系贷款公司，看能不能当下就贷款，但是都没有联系成功。张某1见状就说贷款公司不行，看个人行不行？自己听后就把朋友熟人过滤了一遍，想到了刘福，并给刘福打电话，介绍了橄榄绿这套房子的情况和售价。刘福挺感兴趣，告诉自己说让房主联系他。于是其就把刘福的电话告诉了任志刚，当时张某1说任志刚电话关机了，让任志刚用张某1的电话联系刘福，任志刚联系刘福后，刘福说要先看房，于是杨某开车拉着自己、任志刚、张某1夫妻去张辽路豪德中心街与刘福会合后，一起去了小村橄榄绿小区。那套房子就在橄榄绿小区一进东门北边的那栋楼西单元五层西门，上楼后任志刚拿钥匙开的房门，大家都进去看房子，里面家具家电都有。刘福对房子很满意，和任志刚具体谈了买卖房子的事情，当时任志刚说急着用钱先交购房款、签协议和交房本，家具然后搬走。谈妥后，大家又相跟着去了北关路工商银行，刘福妻子也去了工商银行那里。一到银行，自己因为单位有事就没进去，杨某和任志刚、张某1、刘福等人进银行取钱，签协议。等自己在单位办完事情后就联系杨某，杨某说事情办完了，房主一方按事先说好的给了他5000元中介费。随后自己就去找杨某取了其该得的3000元中介费。11月18日下午，刘福打电话说任志刚没有按约定给他送房钥匙，任志刚的电话一直关机，无法联系。并且刘福去房管部门查验了任志刚留给他的朔城区消防队家属院的房本是假的。自己也联系了张某1，并和他说了这件事。大家在均联系不到和找不到任志刚的情况下，就和刘福夫妻相跟着来公安机关报案了。5.证人任某证言证实，任志刚系其哥哥。任志刚以前和父母同住在朔城区北邢家河，婚后自己父亲买了朔城区马邑北路原消防队家属小区的单元楼，让自己的哥哥搬过去住。房子没有房本，购房协议上的购房人是其父亲，房子只是让任志刚住着，并没有赠予他。三、被害人陈述被害人刘某的陈述证实，2016年11月17日张某2给其丈夫刘福打电话说人口大楼有一套便宜房子，问要不要，刘福说要是便宜就要。打完电话后15时40分左右，张某2和该房子的主人任志刚及一男一女及刘福一起到人口大楼消防队一个叫橄榄绿小区2号楼一单元502室去看房子，房子内的家具还没有搬走。任志刚说他和妻子赵丽离婚了，现在这套房子是他的，卖10万元，还拿出离婚证给大家看。当时大家谈好了，16时大家一起到了北关路金龙商业街的工商银行柜台上用其丈夫×××的工商银行卡取出10万元现金后，自己当下就和任志刚签订了一份房屋买卖协议，协议上的房屋位置是朔州市朔城区消防队家属院2号楼1单元5层西门，面积是103.41平米，房屋所有权证编号00024369，并把10万元钱亲手交给了任志刚，他手写了一张收条并签了他的名字后，把他自称是该房子的所有权证给了其，还给了房子的钥匙。任志刚拿着钱相跟的一男一女准备离开时，他又把钥匙向自己要走称要收拾一下东西，其就把钥匙还给了他。11月18日15时左右，其到朔州市住建局找工作人员查询了该房屋所有权证，工作人员查询了地址信息称没有这个地址，是个假证书。自己就赶紧联系任志刚要钥匙，他说等到晚上19点，到晚上18点其给他打电话就关机了，人也找不到了。四、被告人供述和辩解被告人任志刚供述，2016年11月份，因其朋友张某1向自己催要欠他的8000元钱，之前张某1找其要钱时看见自己位于橄榄绿小区内房子的房本，于是他就拿走了，其托张某1拿其房本帮忙贷款。张某1具体怎么联系的自己不知道，联系好后其让张某1联系看房的人过去看房，当时对方看的比较满意，于是就相跟着去北关路的一家银行内，看房的男子打电话叫来一个女的，让那个女的去柜台给自己取了10万元。之后双方签了一个协议，自己还给对方写了一张收款单子，协议具体是什么记不清了。后来上了张某1的车，按照之前说好的，其连好处费一并给了他1万元，张某1还让自己给了一个相跟的男的5000元好处费。结婚后其住在自己父亲位于橄榄绿小区的房子，媳妇要房本，自己就伪造了一个朔城区消防队家属楼2＃一单元502室的假房本。自己拿到抵押款后就挥霍了。五、视听资料光盘一张证实，案发当天北关路工商银行内的相关情况。以上证据，经当庭宣读、质证、认证，本院予以确认本院认为，被告人任志刚以非法占有为目的，利用虚假的房屋所有权证向他人出售房屋，骗取被害人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，依法应追究被告人的刑事责任。被告人任志刚辩称自己并不认识起诉书中所说的刘某，也未将房屋钥匙交于任何人，张某1帮自己借过款，但其不认识借款人，签协议时自己才知道是卖房协议，借款后并没有人催要借款，自己也没有逃匿，经查，在案有被害人陈述、证人证言及书证证实，被告人存在利用虚假的房屋所有权证向他人出售房屋，骗取被害人钱财的行为，故对该辩解本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人任志刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2022年1月15日止；并处罚金于本判决生效之日起30日内缴纳完毕）二、诈骗所得赃款人民币10万元，被告人任志刚应退还被害人刘某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向朔州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判长王静波人民陪审员高瑜人民陪审员王润兰二〇一九年六月十四日书记员苏秀超

阿尔么次作贩卖毒品刑事判决书四川省会理县人民法院刑事判决书（2019）川3425刑初49号：会理县人民检察院以会检公诉刑诉［2018］272号起诉书指控被告人阿尔么次作犯贩卖毒品罪，于2019年1月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年3月19日公开开庭审理了本案，会理县人民检察院指派检察员易昌桥出庭支持公诉，被告人阿尔么次作及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结会理县人民检察院指控，1.2018年8月29日14时许，被告人阿尔么次作在云南省西双版纳傣族自治州景洪市滨江大道德庄火锅旁贩卖了100元钱的毒品给吸毒人员杨某。2.2018年8月29日23时许，吸毒人员杨某再次联系被告人阿尔么次作购买毒品，二人到达约定地点，准备交易时被公安机关查获。公安机关分别从被告人阿尔么次作和杨某的身上毒品可疑物，经凉山州公安局物证鉴定所鉴定：毒品可疑物中均检测出甲基苯丙胺。指控事实有受案登记表、到案经过、通话详单等书证，证人杨某的证言，被告人阿尔么次作的供述与辩解，理化检验报告，辨认笔录及照片、现场勘查笔录及照片等证据证实。公诉机关据此认定被告人阿尔么次作明知是毒品冰毒而贩卖，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。提请本院依法审判。被告人阿尔么次作无辩解意见。辩护人辩称，被告人系初犯、偶犯；归案后如实供述，是坦白；且尚在哺乳期，请求从轻减轻处罚。经审理查明，1.2018年8月29日14时许，被告人阿尔么次作在云南省西双版纳傣族自治州景洪市滨江大道德庄火锅旁贩卖了100元钱的毒品给吸毒人员杨某。2.2018年8月29日23时许，吸毒人员杨某再次联系被告人阿尔么次作购买毒品，二人到达约定地点，准备交易时被公安机关查获。公安机关分别从被告人阿尔么次作和杨某的身上毒品可疑物，经凉山州公安局物证鉴定所鉴定：毒品可疑物中均检测出甲基苯丙胺。认定上述犯罪事实，有公诉机关出示，并经庭审质证认定的下列证据证实：1、指定管辖决定书。证实：本案由凉山州中级人民法院指定会理县人民法院审判。2、受案登记表。载明：2018年7月以来，阿尔么次作建立微信群，将吸毒人员拉进群，并在微信群中发布销售毒品信息。2018年8月29日，网情大队民警发现阿尔么次作在微信群中与吸毒人员相约买卖毒品。3、被告人阿尔么次作的供述。证实：2018年8月29日下午2点过，在景洪市江边宣威人家饭店门口卖了4颗红色的毒品麻黄素给一个微信号为“×××”，网名叫“阿里巴巴”的男子，他微信红包支付了一百元给我。晚23时左右有一个三十岁左右的汉族男子打电话给我要买红色的药丸（冰毒麻黄素），要买100元的，我说我去别人那里拿来给你，叫他在江边宣威人家饭店等我。后我去找卖麻黄素的男子没找到,我就返回来将我包里的一颗红色药丸卖给了打电话给我买药的那个男子，我刚刚从右边裤兜里拿出了红色药丸交给该男子，就被景洪市公安局的民警当场抓获了。是圆形红色的颗粒，和医院里的西药形状差不多，经警察现场称重，这颗麻黄素毛重1.03克，净重0.09克。4、证人杨某的证言。证实：2018年8月29日下午3、4点钟，我给那个卖药的彝族妇女打电话说要买东西（麻黄素），之后我们电话相约在景洪市财富中心门口路边交易，到了之后我给了她150元钱，她给了我10颗麻黄素，之后我就回家了。在家里我吸食了6颗，还剩下4颗。当晚23时许，我觉得剩下4颗麻黄素不够吸食，就再次打电话给这名彝族妇女，准备再向她购买点毒品麻黄素,之后我们相约在景洪市江边宣威人家饭店门口交易。我们到了后，正准备交易时，彝族妇女发现不对劲，转身就跑了，我也就跑了，但还是被抓获了。民警当场从我身上搜出4颗毒品麻黄素，那名彝族妇女也被抓住了。彝族妇女年龄三十岁左右，身高158ｃｍ左右，体型偏瘦，黑色长发，联系电话是150××××2263，微信号是×××，微信名是陈某某。我的手机号是139××××6619，微信号是×××，微信名是阿里巴巴。5、指认照片。证实：被告人阿尔么次作指认微信账照片、杨某微信转账照片。6、辨认笔录及照片。证实：证人杨某从十二张不同女性正面免冠照片中辨认出，5号（阿尔么次作）照片的人就是向自己贩卖毒品的彝族女子。7、称量记录、检材提取笔录及照片。证实：2018年8月29日23时许，民警在云南省西双版纳傣族自治州景洪市江边宣威人家饭店旁将正在进行毒品交易的阿尔么次作与杨某抓获，并从阿尔么次作身上查获无包装毒品麻古可疑物一颗，经称重，毛重1.03克，净重0.09克，提取检材0.09克。从杨某身上查获无包装毒品麻古可疑物四颗，经称重，毛重1.11克，净重0.3克，提取检材0.3克。8、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录。证实：2018年8月31日会理县公安局黎溪派出所依法从阿尔么次作处扣押冰毒1颗（麻古1颗，毛重1.03克，净重0.09克）、移动电话一部（黑色诺基亚直板手机）、移动电话一部（ＯＰＰＯ牌土豪金手机）。2018年8月30日会理县公安局黎溪派出所依法从杨某处扣押麻黄素4颗（麻古4颗，毛重1.11克，净重0.3克）9、通话详单。证实：阿尔么次作持有的150××××2263与杨某持有的139××××6619于2018年8月29日的通话情况。10、凉山州公安局物证鉴定所检验报告。证实：送检检材红色固体可疑物中均检出甲基苯丙胺。11、现场勘验笔录、现场图、现场方位图、平面示意图及现场照片。证实：中心现场位于云南省西双版纳傣族自治州景洪市滨江大道德庄火锅店旁的巷道内。据阿尔么次作介绍：自己于2018年8月29日23时许，在云南省西双版纳傣族自治州景洪市滨江大道德庄火锅店铺旁边的巷道内，将毒品冰毒麻黄素贩卖给前来购买毒品的吸毒人员，在交易过程中，被公安局民警当场查获。12、吸毒现场检测报告书。证实：阿尔么次作的检测样本经现场检测，结果呈阴性。13、景洪市公安局行政处罚决定书。证实：杨某因吸食毒品，被景洪市公安局行政拘留十五日。14、抓获经过。证实：本案被告人的到案经过。被告人阿尔么次作的供述与受案登记表、证人证言等证据相一致，且证据之间能相互印证，足以认定无疑。本案事实清楚，证据充分本院认为，被告人阿尔么次作明知是毒品海洛因而贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人归案后如实供述犯罪事实，是坦白，辩护人的该辩护意见与查明的事实相符，予以采纳。本院为打击犯罪，维护国家对毒品的管理制度和维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条之规定，判决如下一、被告人阿尔么次作犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币元二万元（限判决生效后五十日内交纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；先行指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。阿尔么次作的刑期自2019年4月15日起至2020年5月22日止。）二、查获的毒品及作案工具手机依法予以收缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长高洪忠审判员杨继兰审判员付景二〇一九年四月四日书记员潘颖

付方富开设赌场一审刑事判决书南昌市新建区人民法院刑事判决书（2017）赣0112刑初155号：南昌市新建区人民检察院以新检公诉刑诉［2017］104号起诉书指控被告人付方富犯开设赌场罪，于2017年5月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市新建区人民法院指派检察员谢望根出庭支持公诉，被告人付方富到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：自2012年8月起至2014年8月，被告人付方富伙同刘某（已判决）租用位于望城新区综合市场森海百货旁店面，并提供桌子、牌九、扑克等，以开麻将馆为名，供人参与赌博，每次封庄时，从中抽头10元至50元不等。南昌市公安局新建分局先后多次在该场所查处赌博，共行政处罚二十余人。另查明，被告人付方富于2017年2月28日到南昌市公安局新建分局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人在开庭审理过程中无异议，且有证人李某1、晏某、肖某1、帅某、吴某、肖某2、符某、胡某、熊某、徐某等人的证言，同案人李某2的供述，行政处罚决定书，店铺租赁合同，（2014）新刑初字第168号刑事判决书，归案经过，户籍信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人付方富伙同他人以非法牟利为目的，为参赌人员提供场所和赌具，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控罪名成立。庭审中，公诉机关提出被告人主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法从轻处罚的公诉意见与庭审中查明的事实、证据相符，予以支持。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人付方富犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长傅国文人民陪审员杜玉林人民陪审员冯瑛二〇一七年八月三日书记员孙越

夏帮忠非法种植毒品原植物一审刑事判决书湖北省郧西县人民法院刑事判决书（2019）鄂0322刑初216号：湖北省郧西县人民检察院以西检公诉刑诉［2019］205号起诉书指控被告人夏帮忠犯非法种植毒品原植物罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湖北省郧西县人民检察院指派检察员左涛出庭支持公诉，被告人夏帮忠到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，被告人夏帮忠为治病，于2018年8月在其自家菜地里种植“罂粟”，2019年4月25日上午民警在巡查中发现，并在被告人夏帮忠和村干部董某的见证下予以铲除，经清点共计2974株，同时扣押罂粟种子0.13克。经十堰市公安司法鉴定中心检验，在被告人种植的植物中检出“罂粟碱”成分。公诉机关认为，被告人夏帮忠非法种植毒品原植物罂粟，数量较大，其行为应当以非法种植毒品原植物罪追究其刑事责任。被告人夏帮忠自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人夏帮忠有期徒刑一年六个月至二年，适用缓刑，并处罚金2000元。被告人夏帮忠对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意本案适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议本院认为，被告人夏帮忠非法种植毒品原植物罂粟2974株，数量较大，其行为已构成非法种植毒品原植物罪，公诉机关的指控成立。被告人夏帮忠自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项，第五十二条，第六十四条，第七十二条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人夏帮忠犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；并处罚金2000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，所判罚金限本案判决生效后十日内缴纳）二、对涉案2974株罂粟和罂粟种子0.13克予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判员董斌二〇一九年十一月十三日书记员殷勇

李燕溢、陈燕诈骗一审刑事判决书昆明市呈贡区人民法院刑事判决书（2019）云0114刑初193号：昆明市呈贡区人民检察院以呈检公诉刑诉（2019）187号起诉书指控被告人李燕溢、陈燕、杨叶挺、彭孝云、贾万芬犯诈骗罪，于2019年4月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2019年6月6日公开开庭进行审理。昆明市呈贡区人民检察院指派检察员王晨曦出庭支持公诉。被告人李燕溢、被告人陈燕及其辩护人赵明武、被告人杨叶挺、彭孝云、贾万芬到庭参加诉讼。本案现已审理终结昆明市呈贡区人民检察院指控：2018年12月17日，被告人李燕溢、杨叶挺、彭孝云、贾万芬、陈燕与杨某1（另处）共同商议到昆明市呈贡区实施诈骗，由彭孝云、贾万芬、陈燕三人负责找寻目标并相互配合实施诈骗，由李燕溢、杨叶挺、杨某1负责在外围放风、接应。当日上午10许，在呈贡区七彩云南第壹城售楼部附近，陈燕以找“高神医”为名与路过此处的林某搭讪问路，贾万芬借机上前谎称认识“高神医”并可以带路，陈燕、贾万芬两人相互配合将林某骗至惠兰园榕树苑5栋楼下，再由在此等候的彭孝云冒充“高神医”的孙女，以林某的儿子近期会有血光之灾，需拿钱来做法消灾为由，从林某处骗得现金34000元、硬币若干、耳环一对，随后逃离现场（硬币及耳环具体情况不详）。当日下午17时许，林某按照约定返回现场准备取回做法所用款物时发现被骗。现被骗财物除已被扣押并发还被害人的10613元现金外，其余财物已被分赃并挥霍。公诉机关认为：被告人李燕溢、陈燕、杨叶挺、彭孝云、贾万芬以非法占有为目的，诈骗公私财物，且有其他严重情节，五名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。五名被告人诈骗数额较大，且诈骗对象系老年人。被告人李燕溢、陈燕在刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；杨某2、彭孝云均有诈骗前科；五名被告人系坦白。被骗的财物仅部分追回发还被害人，其余被骗财物尚未退赔。综上，建议判处被告人李燕溢、陈燕三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑并处罚金，判处杨某2、贾万芬、彭孝云三年以上四年以下有期徒刑并处罚金。被骗款物应依法追缴发还被害人。据此提起公诉，请依法判处。被告人李燕溢、陈燕、杨叶挺、彭孝云、贾万芬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人李燕溢的辩护人于开庭后向本院提交了委托手续，并提交书面辩护意见：对指控罪名无异议。李燕溢系从犯；系自首；五名被告人的家属共同赔偿了被害人41210元，取得被害人谅解；其家庭困难。建议减轻处罚。被告人陈燕的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，提出以下辩护意见：被告人系坦白；系从犯；被告人愿意退赔退赃；诈骗数额不属于巨大，应当在三年以下量刑。经审理查明：公诉机关指控被告人李燕溢、陈燕、杨叶挺、彭孝云、贾万芬诈骗的事实属实。另查明，开庭后，五名被告人的家属与被害人达成赔偿协议，共赔偿被害人林某41210元，林某对五名被告人予以谅解。上述事实，有以下证据予以证实：1.书证。（1）受案登记表、立案决定书，证实：2018年12月18日9时21分，昆明市公安局呈贡分局乌龙派出所接到林某报警称被人诈骗了53000元。昆明市公安局呈贡分局于2018年12月19日决定立案侦查。（2）户口证明、前科证明材料，证实：被告人李燕溢、杨叶挺、陈燕、贾万芬、彭孝云作案时均已年满18周岁，达到刑事责任年龄。被告人李燕溢、陈燕系累犯，杨叶挺、彭孝云有诈骗罪犯罪前科，被害人林某已满61周岁，系老年人。（3）抓获经过，证实：2018年12月19日16时许，民警在新螺蛳湾美豪商务酒店将被告人李燕溢、彭孝云、陈燕、贾万芬、杨叶挺抓获。（4）扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实：民警将抓获陈燕时查获的赃款1150元、一件黑色衣服及一顶棕色帽子予以扣押。民警将抓获贾万芬时查获的赃款1563元、一件灰色长身衣服予以扣押。民警将抓获彭孝云时查获的赃款1700元、蓝色长身大衣一件以及中国建设银行卡、人民币5000元、客户回单一张、交易明细一张予以扣押。民警将抓获杨叶挺时查获的赃款600元、黑色夹克一件予以扣押。民警将抓获李燕溢时查获的赃款600元、绿色登山衣一件予以扣押。（5）委托书、发还清单，证实：扣押涉案现金10613元已发还被害人林某。（6）现场检测报告及照片，证实：经检测，被告人李燕溢、杨叶挺、贾万芬、彭孝云、陈燕尿液样本检测结果均为甲基安非他明、吗啡呈阴性。（7）接受证据清单，证实2018年12月17日被害人林某在中国建设银行ＡＴＭ取款两次，共计10000元。2.被害人林某的陈述。证实：2018年12月17日10时许，她经过七彩云南第壹城售楼部门口时，有一名女子过来说要找一个姓高的医生，之后从边上又来了一名女子自称在税务局上班，说惠兰园里面有一个姓高的医生，后面来的女子让她帮忙一起去找，两人还说那个老医生很有名，可以帮她看好湿疹。她跟着两人去到惠兰园蓉树苑5栋下面，从5栋出来一个三十多岁的女子，说是姓高医生的孙女，两人让高医生的孙女帮忙看病。高医生的孙女说她儿子有血光之灾，要找人做法，让她回去拿所有的钱来做法，做完法会把钱还给她，后让自称税务局的女子跟她一起去拿钱，她回家拿了四万多元现金，装现金的包里还有一对金耳环和八个十元的金纪念币和三个一元的金纪念币，她又去新南亚风情园的建设银行取了一万元，把钱给了高医生的孙女，后来才知道被骗了。3.被告人的供述与辩解。（1）被告人李燕溢的供述与辩解，证实：他因诈骗判过刑罚。2018年12月16日，杨某1打电话给他和杨叶挺，让他们来昆明这边搞诈骗。他和杨叶挺当天晚上19时左右从福建厦门坐飞机到昆明，然后住在昆明美豪酒店，杨某1、彭孝云、两名云南女子和他们两人商量了一下去诈骗。到了17日早上，他们去呈贡寻找诈骗目标，找到一名六十岁左右的女子，他们中一名云南女子上去和对方说话，说要找一个神医，另外一名云南女子跟上去说她认识那个神医，她们两人将被骗的女子带到旁边的小区找到彭孝云。彭孝云假装神医的孙女，说被骗的女子家中会有灾难，需要拿钱出来供奉菩萨化解，供奉完了以后再把钱拿回去。然后对方就去拿钱，家里拿了一部分，去银行取了一部分。彭孝云拿到钱后，他们六个人就回去了。杨某1分钱给大家，每个人分了5600元，多余的钱由杨某1拿着。杨某1组织他们诈骗，三名女子负责寻找目标，他和杨叶挺、杨某1负责放风。（2）被告人杨叶挺供述的主要内容与李燕溢一致。（3）被告人彭孝云的供述与辩解，证实：她因为诈骗被判处过有期徒刑缓刑。2018年12月16日她来昆明，“小杨”打电话让她来昆明骗人。参与诈骗的人有她、杨某3、杨叶挺、还有两名女子和“小杨”。2018年12月17日8点多钟他们六个人从酒店出去行骗。下车后“小杨”给他们几个人分工，让她装作是医生的孙女，穿黑衣服的女子负责去和别人搭话，穿格子衣服的女子后去搭话，三名男子在后面看着她们。后来在路边遇到一个五、六十岁的女人，两名女子上去搭讪，她找到一个单元楼，装作要出门的样子往外走。她的两名同伙和她打招呼，说她是医生的孙女，让她帮助找其爷爷看病。她答应后就编谎话，说穿黑衣服的女子和被骗的女人家里面都将要有灾难，并让两人拿钱来做法事，法事做了将钱还给她们。后来被骗的女子将一个布袋子给了她，她让女子下午再来取钱。她将钱全部拿给了“小杨”。回到酒店后，他们数了说有34000元现金，每人分了5600元，剩余的400元去吃饭。诈骗得手后李燕溢在她的建设银行卡上存了5000元。（4）被告人贾万芬的供述与辩解，证实：她曾因为涉嫌诈骗被易门县公安局拘留三十七天。和她一起实施诈骗的有同乡“小三妹”、一名湖南女子、两名男子。她们到呈贡一个小区找目标，找了一个六十多岁的女人，“小三妹”上去搭讪说要找一个姓高的医生，她过去说认识姓高的医生，带着他们来到旁边一个小区，湖南女子在那里等着冒充高医生。湖南女子说被骗女子家里最近有灾难，要做法事化解，让被骗女子拿钱出来去开光，化解后会把钱还回去。被骗女子让她陪其回去拿钱，被骗女子回家拿了一些，还去银行取了一万，然后把钱给湖南女子。后来湖南女子分给她了5600元钱。（5）被告人陈燕的供述与辩解，证实：2008年她因诈骗被两次判处过刑罚。2018年12月10日左右，她认识了李姐，李姐提议到昆明做生意。12月16日，她们到了昆明新螺蛳湾。一名湖南叫“阿某”的女子给她打电话，约她们一起来做三七生意。2018年12月17日早上大概8点左右，“阿某”提出去做迷信诈骗生意，他们几人都同意了。他们坐出租车到了七彩云南第壹城小区去物色对象，她看到一个穿浅色外衣的女的，年龄大概有六十多岁，她上去搭讪，问其知不知道高医生住哪里。李姐冒充税务局的工作人员带她们去找高医生。到一个小区楼下时，“阿某”从那栋楼里面出来，李姐说“阿某”是高医生的孙女，“阿某”让她拿钱来把这个灾难化解掉，后她以拿钱的名义走开了。后来她就不知道了。“阿某”从被骗的女子手中拿到钱以后，他们几个人就离开了。整个过程中，三名男子都跟着她们帮忙放风。在酒店“阿某”把骗到的钱交给了三名男子，他们数了一下大概有30000多元，每个人分到5600元。4.辨认笔录及照片。证实：被告人李燕溢辨认出贾万芬、陈燕是与其一起诈骗的两名不知姓名的女子；被告人杨叶挺辨认出彭孝云、陈燕、贾万芬是与其一起诈骗的女子；被告人贾万芬辨认出陈燕就是“小三妹”，彭孝云就是湖南妹子，杨叶挺、李燕溢就是与其一起诈骗的不知姓名的男子。被告人彭孝云辨认出陈燕、贾万芬就是与其一起诈骗的不知姓名的女子，杨某1就是“小杨”。被害人林某辨认出陈燕、贾万芬、彭孝云就是对其诈骗的三个人。5.视听资料。证实：讯问过程本院认为，被告人李燕溢、陈燕、杨叶挺、彭孝云、贾万芬以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，且有其他严重情节，五名被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应负刑事责任，公诉机关指控罪名成立。五名被告人诈骗金额接近数额巨大标准，且诈骗对象为老年人，应当认定属于“其他严重情节”，本院将依法惩处。被告人李燕溢、陈燕系累犯，应当从重处罚；杨某2、彭孝云有诈骗犯罪前科，予以从重处罚；五名被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。本案在审理期间，五名被告人的家属赔偿了被害人经济损失，取得被害人的谅解，可对五名被告人酌情从轻处罚。根据在案证据，各被告人经商量后分工实施诈骗，作用相当，不宜区分主、从犯；各被告人均被抓获归案，并无自动投案情节，对辩护人提出从犯、自首的辩护意见本院不予采纳。公诉意见和量刑意见有事实和法律依据，本院予以采纳。据此，为了维护公私财产所有权不受非法侵犯，惩罚诈骗犯罪，根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人李燕溢犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。（罚金于判决生效后90日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年12月20日起至2022年6月19日止。）二、被告人陈燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。（罚金于判决生效后90日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年12月20日起至2022年6月19日止。）三、被告人杨叶挺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币15000元。（罚金于判决生效后90日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年12月20日起至2022年2月19日止。）四、被告人彭孝云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币15000元。（罚金于判决生效后90日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年12月20日起至2022年2月19日止。）五、被告人贾万芬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（罚金于判决生效后90日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年12月20日起至2021年12月20日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长李昌人民陪审员任明新人民陪审员贺大成二〇一九年七月十一日书记员李杨

吴某等犯污染环境罪一审刑事判决书福建省永安市人民法院刑事判决书（2016）闽0481刑初102号：永安市人民检察院以永检公刑诉（2016）116号起诉书指控被告人杨某甲、吴某、杨某乙、杨某丙、姚某犯污染环境罪，于2016年3月9日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭公开开庭进行了审理。永安市人民检察院指派检察员林积泰、郑翔出庭支持公诉，被告人杨某甲及辩护人管昌庆、被告人吴某及辩护人陈永铭、被告人杨某乙及辩护人徐明伟、被告人杨某丙及辩护人陈凤清、被告人姚某及辩护人潘孝明等到庭参加诉讼。本案现已审理终结永安市人民检察院指控，2014年7月，被告人杨某甲、吴某、杨某丙经预谋后，决定每人出资人民币（币种下同）200000元在永安市远晟工贸有限公司一荒地内，用废旧的汽车电瓶提炼金属铅，由被告人杨某甲提供场所、被告人吴某负责技术生产、被告人杨某丙负责收购废旧汽车电瓶，被告人吴某雇请被告人姚某负责现场管理。自2014年7月开始，被告人杨某甲、吴某、杨某丙、姚某等人在永安市远晟工贸有限公司的厂区内设置厂房，出资购买了辅助原料和熔炼设备，并由被告人杨某丙从福建省南安市等地收购了28吨的废旧汽车电瓶，由被告人吴某、姚某等人雇佣了十名外地工人进行电池的拆解和熔炼加工，进行非法提炼铅。然后由被告人杨某丙将非法提炼的铅9吨运至南安市以人民币110000元的价格出售。2015年2月，被告人杨某丙将其持有的三分之一股份转让给被告人杨某乙，并由被告人杨某乙负责收购废旧汽车电瓶。2015年3月份后，被告人杨某甲、吴某、杨某乙等人又从福建省南安市等地购进131.9吨废旧铅酸电池由被告人姚某组织工人进行非法提炼铅，直至2015年6月30日被查获。公安机关从现场扣押剩余铅锭12.06吨，废渣18.92吨以及还未进行熔炼的铅酸电池拆解后的铅片原料99.5吨。2015年6月30日，被告人杨某甲、姚某在永安市远晟工贸有限公司非法提炼铅块现场被传唤到案，被告人吴某、杨某乙、杨某丙于2015年7月13日主动到永安市公安局治安大队投案。对上述指控，公诉机关提供相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人杨某甲、吴某、杨某乙、杨某丙、姚某以营利为目的，违反国家法规，非法处置危险废物铅酸电池，严重污染环境，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百三十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以污染环境罪分别追究其刑事责任。被告人杨某甲、吴某、杨某乙、杨某丙、姚某的行为还适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，属共同犯罪。案发后，被告人吴某、杨某乙、杨某丙主动投案，并如实供述自己的罪行，其行为还适用《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，属自首。归案后，被告人杨某甲、姚某能如实供述自己的罪行，其行为还适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人杨某甲、吴某、杨某乙、杨某丙、姚某对公诉机关的指控没有提出异议。被告人杨某甲的辩护人管昌庆的辩护意见为，1、被告人杨某甲在本案中犯罪情节一般，其不是犯意的首发者，仅提供场地和部分出资。2、被告人杨某甲能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，认罪态度好，有悔罪表现。3、本案危害结果相对较轻，在非法处置中，采取了有效措施，降低了对环境的污染危害，产生的废物未对环境造成影响。4、被告人主观恶性相对较轻，不知道电动车的电瓶是国家规定的危险废物，非法处置会触犯刑法。5、被告人无前科劣迹、系初犯。被告人杨某甲表示愿意承担善后的无害化处理费用，缴纳罚金。根据被告人的犯罪情节和不具有社会危害性，请求对被告人杨某甲适用缓刑。被告人吴某的辩护人陈永铭辩护意见为，1、被告人吴某具有自首情节，依法可以从轻、减轻或者免除处罚。2、被告人自愿认罪，悔罪程度深，可以从轻、减轻或者免除处罚。3、被告人系初犯，主观恶性不大，犯罪情节轻微。4、被告人在取保与羁押期间，遵守规定，表现良好。建议对被告人减轻或者免于刑事处罚，并适用缓刑。被告人杨某乙的辩护人徐明伟辩护意见为，1、被告人杨某乙具有自首情节，依法可以从轻、减轻或者免除处罚。2、被告人自愿认罪，可以酌情从轻处罚。3、被告人系初犯，主观恶性不大，犯罪情节轻微，社会危害相对较小，依法可以从轻、减轻处罚。4、被告人在取保与羁押期间，遵守规定，表现良好。根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会。被告人杨某丙的辩护人陈凤清辩护意见为，1、被告人杨某丙具有自首情节，依法予以减轻或免除处罚。2、被告人仅参与一小部分犯罪行为，对股份转让后的其他犯罪行为不承担责任。3、被告人当庭自愿认罪、悔罪，量刑时应酌情考虑。4、被告人一贯表现良好，无前科劣迹，系初犯，应酌情考虑。根据被告人的犯罪情节，请求给予单处罚金或免于刑事处罚。被告人姚某的辩护人潘孝明辩护意见为，1、对于公诉机关指控被告人姚某犯罪无异议。2、被告人主观恶性极小，犯罪情节轻微，依法可以酌情从轻处罚。3、被告人犯罪地点对周围环境影响非常小，未造成严重后果。4、被告人具有悔罪表现。5、被告人系初犯，无前科劣迹。建议给予被告人免予刑事处罚。经审理查明，2014年7月，被告人吴某、杨某丙商量用废旧的电瓶提炼金属铅，因无加工场所，被告人杨某丙提出找其在永安的朋友被告人杨某甲。被告人杨某甲、吴某、杨某丙经预谋后，商定每人出资200000元在永安市远晟工贸有限公司一荒地内，用废旧的车辆电瓶提炼金属铅，由被告人杨某甲提供场所、被告人吴某负责技术生产、被告人杨某丙负责收购废旧车辆电瓶。被告人吴某雇请其姐夫被告人姚某和其一起负责现场管理。此后，被告人杨某甲、吴某、杨某丙、姚某等人陆续在永安市远晟工贸有限公司的厂区内设置厂房，出资购买了辅助原料和熔炼设备，并由被告人杨某丙从福建省南安市等地收购了28吨的废旧车辆电瓶，由被告人吴某、姚某等人雇佣四川、广西等地的外地工人非法对收购的废旧电池进行拆解和熔炼加工。在第一批的铅提炼后，由被告人杨某丙将非法提炼的铅9吨运至南安市以人民币110000元的价格出售。2015年2月，被告人杨某丙将其持有的三分之一股份经其他股东同意后转让给被告人杨某乙，并由被告人杨某乙负责收购废旧车辆电瓶。2015年3月份后，被告人杨某甲、吴某、杨某乙等人又从福建省南安市等地购进131.9吨废旧铅酸电池由被告人姚某组织工人进行非法提炼铅，直至2015年6月30日永安市环境保护局接到省环境保护厅转发的群众举报到现场进行调查时被查获。公安机关从现场扣押剩余铅锭12.06吨，废渣18.92吨以及还未进行熔炼的铅酸电池拆解后的铅片原料99.5吨。2015年6月30日，被告人杨某甲、姚某在永安市远晟工贸有限公司非法提炼铅块现场被传唤到案，被告人吴某、杨某乙、杨某丙于2015年7月13日主动到永安市公安局治安大队投案。被扣押的经拆解后的铅酸电池经永安市环境保护局认定，属于危险名录废物类别中ＨＷ49其他废物，废物代码为900-044-49（经拆散、破碎、砸碎后分类收集的铅酸电池）。熔炼处理后产生的废渣列入《国家危险废物名录》，属于危险废物，危险废物类别属ＨＷ31含铅废物，废物代码为431-001-31。另查明，本案在审理过程中，永安市环境保护局提取了被扣押的铅锭、废渣和拆解后的铅片原料样品后，向具有危险废物经营许可证的福建省固体废物处置有限公司和福建省建阳荣鑫精细化工有限公司询问被扣押物品无害化处理的费用。福建省固体废物处置有限公司出具报价单：目前工业废物回收、处置的市场价格，铅渣为6000元／吨、运输费450元／吨；电池拆卸后含铅废物待化验鉴定确定是否接收（备注：处置方式繁琐）。福建省建阳荣鑫精细化工有限公司出具回收利用报价单：1、铅酸蓄电池废极板为3200元／吨；2、成品铅锭为7000元／吨；3、熔炼的炉渣主要成分煤、铁等杂质、铅含量大约2-3%。（注：1、2项我公司可利用处置，第3项我公司无法利用，也无利用处置资质）。庭审中，被告人杨某甲、吴某、杨某乙、杨某丙、姚某均认罪悔罪，表示同意赔偿残留废物无害化处理的相关费用。以上事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：（1）被告人杨某甲、吴某、杨某乙、杨某丙、姚某的户籍证明、违法犯罪查询情况表、永安市博源工贸有限公司说明、营业执照、侦破经过、扣押决定书、扣押清单、记帐单；（2）证人王某、江信照等人证言；（3）被告人杨某甲、吴某、杨某乙、杨某丙、姚某的供述和辩解；（4）现场勘验笔录、提取笔录、照片；（5）辩认笔录、照片；（6）永安市环境保护局说明、认定书、《国家危险废物名录》、地磅计量单、提取记录、询价函、福建省固体废物处置有限公司和福建省建阳荣鑫精细化工有限公司营业执照、危险废物经营许可证、报价单。上述证据，被告人杨某甲、吴某、杨某乙、杨某丙、姚某均未持异议，并经庭审举证、质证，可以相互印证，本院予以确认。关于被告人杨某甲的辩护人管昌庆、被告人吴某的辩护人陈永铭、被告人杨某乙的辩护人徐明伟提出可以对被告人适用缓刑、被告人杨某丙的辩护人陈凤清提出对其给予单处罚金或免于刑事处罚、被告人姚某的辩护人潘孝明提出给予其免予刑事处罚的辩护意见。经查，被告人杨某甲、吴某、杨某乙、杨某丙、姚某未经许可，非法拆解废旧车辆电池并进行熔炼，非法处置的废旧电池造成重大环境污染。生态环境建设是国家的发展战略，五被告人的行为不仅对空气、土地和水源造成危害，而且人民群众及动植物的生活、生存环境受到了破坏。五被告人的辩护人的上述辩护意见，理由不能成立，本院不予采纳综上，本院认为，被告人杨某甲、吴某、杨某乙、杨某丙、姚某以营利为目的，违反国家规定，非法收购废旧车辆蓄电池159.9吨（28吨＋131.9吨）进行拆解、熔炼后提取铅，造成重大环境污染，其行为触犯刑法均已构成污染环境罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人杨某甲、吴某与被告人杨某乙、杨某丙先后各占有三分之一股份，并分别提供场所、资金、收购的废旧电池和现场管理技术，被告人姚某未参股，但从事现场和工人的管理，对五被告人在共同犯罪中各自所起作用，在量刑时酌情予以考虑。犯罪后，被告人吴某、杨某乙、杨某丙自动投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，可以从轻处罚。归案后，被告人杨某甲、姚某如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人杨某甲的辩护人提出在非法处置中，被告人杨某甲采取了有效措施，降低了对环境的污染危害，产生的废物未对环境造成影响的辩护意见，理由不能成立，本院不予采纳。五被告人系初犯，庭审中自愿认罪，同意赔偿被查获的废物进行无害化处理的费用，属有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。本案废物无害化处理的费用，可以由相关单位实施后，由五被告人承担。辩护人以上从轻、减轻的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。其他辩护意见，理由不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第六十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（二）项、第五条、第十条第（一）项之规定，判决如下一、被告人杨某甲犯污染环境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币50000元（罚金应于本判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人杨某甲判决执行以前被先行羁押20日，折抵刑期20日，即自2016年3月15日至2016年8月25日止）二、被告人吴某犯污染环境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币40000元（罚金应于本判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月15日至2016年8月14日止）三、被告人杨某乙犯污染环境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币30000元（罚金应于本判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月15日至2016年7月14日止）四、被告人杨某丙犯污染环境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币20000元（罚金应于本判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月15日至2016年7月14日止）五、被告人姚某犯污染环境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币10000元（罚金应于本判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人姚某判决执行以前被先行羁押20日，折抵刑期20日，即自2016年3月15日至2016年6月24日止）六、扣押的铅锭12.06吨、拆解后的铅酸电池铅片原料99.5吨，予以没收，经相关部门处理后的所得赃款上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长古大超审判员李如浩人民陪审员林敏水二〇一六年六月一日书记员钱晓雪

䅚永福、李某甲、王某甲、全某甲诈骗案二审刑事判决书青海省海东市中级人民法院刑事判决书（2017）青02刑终72号：青海省循化撒拉族自治县人民法院审理青海省循化撒拉族自治县人民检察院指控原审被告人党永福、李某甲、王某甲、全某甲犯诈骗罪一案，于2017年5月18日、5月26日分别作出（2017）青0225刑初16号刑事判决和（2017）青0225刑初16号刑事裁定。原审被告人王某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青海省海东市人民检察院指派检察员保广有出庭履行职务。上诉人王某甲及其辩护人陈建生，原审被告人党永福、李某甲、全某甲等到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，2016年7月，被告人党永福、李某甲经预谋行骗后，各自联络被告人王某甲、全某甲参与共同行骗。同年7月20日，四人预谋由王某甲扮演“医药公司购药人”、党永福扮演“中间人”、全某甲扮演“刘主任”、李某甲跟踪望风放哨等分工后，乘车到海东市平安区寻找目标行骗。在海东市平安区互助路与新平大道十字东南角，王某甲以搭话问路方式，与党永福将被害人马某甲骗至海东市平安区中医院引荐给“刘主任”全某甲后，三人共同诱骗被害人马某甲合伙低买高卖“茸宝”赚取差价，诱骗被害人到循化县农业银行取款5.5万元并在返回海东市平安区途中将5.5万元现金交给党永福、王某甲，二人伺机藏匿2万元并将被害人骗至海东市人民医院，以去购买药品为名甩掉被害人返回西宁市，党永福、王某甲将藏匿2万元后剩余的3.5万元赃款与李某甲、全某甲平分；党永福、王某甲藏匿的2万元赃款，二人各分得1万元。另查明，案发后被告人王某甲积极协助侦查机关先后抓捕被告人李某甲、全某甲；四被告人亲属退赔四被告人各自分得的赃款并发还被害人。本案审理中，被告人王某甲的亲属主动替其预交刑事罚金人民币1万元。认定上述事实的主要证据有：1、循化撒拉族自治县公安局的受案登记表、立案决定书、抓获经过和相关证明及甘肃省天祝县公安局出具的抓获经过：2016年7月20日18时30分许，循化县公安局接到被害人马某甲报案称，当天早晨，其在海东市平安区被2男1女以合伙购买保健药品赚取差价为名骗走5.5万元现金，该局于次日立案侦查。2016年12月30日16时10分抓获被告人王某甲，王某甲归案后积极配合公安机关，于当日17时41分指认抓捕李某甲，于次日指认抓捕全某甲。2017年1月14日，甘肃省天祝县公安局民警在该县“书香苑”宾馆抓获循化县公安机关上网追逃人员党永福。2、被害人马某甲陈述及辨认笔录：2016年7月20日早晨，在海东市平安区有1男1女诱骗我合伙购买老年人保健品，因我未携带足够现金，遂与该二人一同租车回循化县的家中取存折并到该县农行取出现金5.5万元，又随二人返回海东市人民医院，将5.5万元交给二人去购买保健品，后二人先后失踪，发现被骗后即报警。2016年12月28日，在见证人见证下，马某甲从一组12张不同女性照片中，确认王某甲系对其实施诈骗的女人。3、证人马某乙（出租车司机）证言及辨认笔录：2016年7月20日13时许，我将跑客运的车停在循化县积石镇积石宾馆附近，马某甲和1男1女乘坐我的车从循化县到海东市平安区。2016年12月27日，在见证人见证下，马某乙从一组12张不同女性照片中确认王某甲系当日与马某甲一同乘车的女性。4、被害人的存折、银行交易记录、通话清单，证明案发当日被害人从循化县农业银行取款5.5万元及中午与被告人党永福通话的时间。5、退赃收条、领条，证明案发后四被告人亲属分别退赔四被告人各自分得的赃款及被害人领取发还的被骗钱款5.5万元。6、内蒙古自治区鄂托克前旗人民法院（2014）鄂前刑初字第6号刑事判决书、无前科证明，证明被告人党永福、李某甲因犯诈骗罪于2014年2月20日被该院分别判处有期徒刑九个月和有期徒刑十个月，各并处罚金8000元。7、青海省西宁市城东区人民法院（2015）东刑初字第375号刑事判决书，证明被告人全某甲因犯招摇撞骗罪于2015年11月5日被该院判处有期徒刑一年，缓刑二年。8、循化撒拉族自治县公安局出具的“无前科证明”，证明被告人王某甲无违法犯罪记录。9、被告人党永福供述：2016年7月10日左右，我与被告人李某甲预谋行骗。几天后，我俩各自联络被告人王某甲、全某甲参与行骗，在全某甲家中，我和李某甲教他俩怎么去行骗，说好王某甲扮演医药公司购药人负责找被害人搭话问路、全某甲扮演医院刘主任、我扮演医院有熟人的中间人、李某甲负责跟班放风。同月20日，我们四人一起乘车到海东市平安区寻找目标行骗。王某甲将一老汉骗至平安中医院，我与全某甲诱骗被害人合伙低买高卖“茸宝”赚取差价。被害人随身未带够现金，我与王某甲陪同被害人一起到循化县取款5.5万元。返回海东市途中，在被害人交付的5.5万元中，我与王某甲藏匿2万元。后在海东市人民医院门口以去购买药品为名甩掉被害人返回西宁市，四人将3.5万元平分；藏匿的2万元，我与王某甲各分了1万元。10、被告人李某甲供述及辨认笔录：2016年7月的一天，我与党永福预谋行骗并各自联络全某甲、王某甲参与行骗。几天后，经共同预谋进行分工，于2016年7月20日到海东市平安区寻找目标行骗，以购买药品为由骗得一老汉钱款后返回西宁市，分得8千余元。2016年12月31日，在见证人见证下，李某甲在三组各12张不同照片中确认同案人党永福、全某甲、王某甲。11、被告人王某甲供述及辨认、指认笔录：2016年7月某天，我和党永福、李某甲、全某甲预谋行骗。同月20日，四人到海东市平安区寻找目标行骗，我通过搭话问路与党永福将一老汉骗至平安中医院去见扮演医生的全某甲并进行共同诱骗。又与党永福陪同被害人到循化县取钱，返回途中党永福在我包中藏匿了被害人交付款项中的2万元。在海东医院门口甩了被害人后返回西宁市，去全某甲住处四人分了3.5万元，我分得8千余元；被党永福藏匿的2万元，我分得1万元。我归案后，即给公安民警提供了李某甲、全某甲的手机号码。王某甲在三组各12张不同照片中确认同案人党永福、李某甲、全某甲，并指认海东市平安区互助路与新平大道十字东南角系与被害人搭讪地点、循化县东门广场系等候被害人取钱地点、循化县积石宾馆楼下系与被害人及党永福返回海东市的乘车点、海东市人民医院门口为骗走被害人钱款的地点。12、被告人全某甲供述及辨认、指认笔录：2016年7月17日左右，李某甲电话联系我，并将党永福和王某甲带到我家，我们商量共同诈骗事宜进行了角色分工，让我扮演某医院的医生。三天后，四人一起到海东市平安区寻找目标行骗。王某甲在海东市平安区互助南路与新平大道十字东南角搭话一老汉，与党永福一起将老汉骗至海东市平安区中医院院内，我与党永福、王某甲共同诱骗老汉购买“茸宝”，后在海东市医院门口骗取被害人3万余元。四人乘坐出租车返回西宁市并分得7000余元。2017年1月5日，全某甲在一组12张不同男性照片中确认同案人党永福，并指认了作案现场。原判认为，被告人党永福、李某甲、王某甲、全某甲以非法占有为目的，共同虚构事实骗取他人5.5万元现金，数额巨大，四被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人党永福、李某甲在前罪有期徒刑刑罚执行完毕后不满五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚；被告人党永福在共同犯罪中起主要作用属主犯，被告人李某甲、王某甲、全某甲起次要作用属从犯，应当从轻或减轻处罚；四被告人归案后均能如实供述犯罪事实自愿认罪、其亲属积极退赔各自分得赃款，均可依法从轻处罚，但应结合各自分得的赃款数额，在具体量刑上应有所区别；被告人王某甲积极协助侦查机关抓捕其他同伙、其亲属主动预交刑事罚金，亦可酌情从轻处罚；被告人全某甲在前罪缓刑考验期内又犯新罪，依法应当撤销前罪缓刑部分与本罪刑罚实行并罚；根据四被告人的犯罪事实、情节和认罪悔罪表现，依法对被告人党永福、李某甲予以从轻处罚，对被告人王某甲、全某甲予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十二条、第六十三条第一款、第七十七条第一款、第六十九条第一、三款、第五十二条之规定，以诈骗罪判处被告人党永福有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；被告人李某甲有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；被告人王某甲有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；被告人全某甲有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；撤销青海省西宁市城东区人民法院2015年11月5日作出的（2015）东刑初字第375号刑事判决中以招摇撞骗罪判处被告人全某甲有期徒刑一年，缓刑二年刑罚的缓刑部分；两罪并罚，决定执行有期徒刑二年，罚金人民币五千元。上诉人王某甲及其辩护人的诉辩意见为：1、原判虽认定上诉人王某甲协助抓捕同案犯李某甲、全某甲事实，但未认定其具有立功表现有误；2、上诉人王某甲系从犯，且如实供述自己和同案犯诈骗的犯罪事实；3、上诉人王某甲主动退赔赃款、缴纳罚金，具有悔罪表现。综上，原判对上诉人王某甲量刑过重，请求减轻处罚并适用缓刑。原审被告人李某甲、全某甲辩解称，其二人对原审被告人党永福和上诉人王某甲藏匿的2万元不知情，犯罪数额应认定为3.5万元，原判以5.5万元认定其二人犯罪数额属认定事实错误并致量刑过重。原审被告人党永福辩解称，原判对其量刑过重。青海省海东市人民检察院的出庭意见为：原审判决认定的事实清楚，证据充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，上诉人王某甲的立功表现应予认定，可从轻、减轻处罚，但上诉人王某甲在从犯中作用相对较大，故不应减轻处罚，综合上诉人王某甲的犯罪情节及立功表现，原判对其量刑仍适当，建议驳回上诉，维持原判。经审理查明，原判认定的2016年7月，原审被告人党永福、李某甲预谋行骗后，各自联络上诉人王某甲和原审被告人全某甲参与共同行骗。同月20日，四人分工后在海东市平安区，诱骗被害人马某甲合伙低买高卖“茸宝”赚取差价。原审被告人党永福和上诉人王某甲陪同被害人马某甲到循化县农业银行取款5.5万元，返回海东市平安区途中，二人伺机藏匿2万元，并将被害人骗至海东市人民医院，以去购买药品为名甩掉被害人返回西宁市。四人将3.5万元赃款平分后，党永福、王某甲又将藏匿的2万元赃款平分和案发后上诉人王某甲协助侦查机关抓捕同案犯李某甲、全某甲以及上述四人均退赔各自分得的赃款并发还被害人，上诉人王某甲预交罚金人民币1万元的事实有经一审庭审质证、认证的证据证实，应予确认。关于本案诈骗犯罪数额认定问题。经查，原审被告人李某甲、全某甲、党永福和上诉人王某甲案发前预谋共同行骗，但未就诈骗数额进行商定。在具体作案过程中，原审被告人党永福和上诉人王某甲诱骗被害人从银行取到5.5万元钱款后，即将其中2万元藏匿并事后二人均分。原审被告人李某甲和全某甲对该2万元不知情，四人仅就3.5万元进行了分赃。对此事实四人在庭审中均有一致的供述，事实清楚，应予确认。根据主客观相一致原则，原审被告人李某甲和全某甲所诈骗数额应以3.5万元认定，对其二人不知情并未参与分赃的2万元不以诈骗犯罪的数额认定。原判认定的数额有误，应予纠正。原审被告人李某甲、全某甲该辩解意见成立，予以采纳本院认为，上诉人王某甲和原审被告人党永福、李某甲、全某甲以非法占有为目的，共同虚构事实骗取他人财物，上诉人王某甲和原审被告人党永福诈骗5.5万元现金，数额巨大；原审被告人李某甲、全某甲诈骗3.5万元现金，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。原审被告人党永福、李某甲在前罪有期徒刑刑罚执行完毕后五年以内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚；原审被告人党永福在共同犯罪中起主要作用，属主犯，上诉人王某甲和原审被告人李某甲、全某甲起次要作用，属从犯，应当从轻、减轻处罚；四人归案后均能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚，且退赔各自分得赃款，均可酌情从轻处罚；上诉人王某甲协助侦查机关抓捕其他同案犯，具有立功表现，应从轻处罚，其亲属主动预交刑事罚金，亦可酌情从轻处罚；原审被告人全某甲在前罪缓刑考验期内又犯新罪，依法应当撤销前罪缓刑部分与本罪刑罚实行并罚。上诉人王某甲及其辩护人提出原判未认定上诉人王某甲具有立功表现有误的诉辩意见成立，予以采纳；有关上诉人王某甲系从犯，具有坦白情节，主动退赔赃款、缴纳罚金具有悔罪表现请求减轻处罚的诉辩意见原判已予体现二审不予重复评价；有关请求适用缓刑的诉辩意见，因上诉人王某甲诈骗数额巨大，且诈骗对象为老年人，并非犯罪情节较轻，不符合适用缓刑的条件。原审被告人李某甲、全某甲有关原判认定二人犯罪数额有误的辩解成立，予以采纳。原审被告人党永福提出原判对其量刑过重的辩解不能成立，不予采纳。青海省海东市人民检察院的原判认定犯罪事实清楚、证据充分，定罪准确，审判程序合法及上诉人王某甲具有立功表现的出庭意见成立，予以支持。根据上诉人王某甲和原审被告人党永福、李某甲、全某甲的犯罪事实、性质、情节、社会危害性和认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项和《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十三条第一款、第七十七条第一款、第六十九条第一、三款、第五十二条之规定，判决如下一、维持青海省循化撒拉族自治县人民法院（2017）青0225刑初16号刑事判决和（2017）青0225刑初16号刑事裁定中原审被告人党永福的定罪、量刑和上诉人王某甲、原审被告人李某甲、全某甲的定罪及罚金部分。二、撤销青海省循化撒拉族自治县人民法院（2017）青0225刑初16号刑事判决和（2017）青0225刑初16号刑事裁定中上诉人王某甲和原审被告人李某甲、全某甲的量刑部分。三、上诉人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月30日起至2018年3月29日止。罚金已缴纳）；原审被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月30日起至2018年8月29日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳）；原审被告人全某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；撤销青海省西宁市城东区人民法院2015年11月5日作出的（2015）东刑初字第375号刑事判决中以招摇撞骗罪判处原审被告人全某甲有期徒刑一年，缓刑二年刑罚的缓刑部分；两罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月，罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月31日起至2018年12月24日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）本判决为终审判决审判长葛新审判员王平审判员马晓辉二〇一七年八月二十四日书记员李嫣婷

广西壮族自治区宾阳县人民法院刑事判决书（2017）桂0126刑初336号公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。被告人陈某某，男，1990年8月5日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，农民，户籍地为广西宾阳县，现住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月6日被宾阳县公安局传唤抓获，次日被刑事拘留，于2017年1月13日被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉［2017］307号起诉书、南市宾检刑变诉［2018］1号变更起诉决定书指控被告人陈某某犯信用卡诈骗罪，于2018年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员颜双玲、危芳丽出庭支持公诉，被告人陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结。宾阳县人民检察院指控，2016年10月1日至2016年12月21日期间，被告人陈某某冒用开户名为陈某、账号为62×××70的农业银行卡，多次到银行ATM机上领取钱款，共计25300元人民币。上述事实，公诉机关提供了受案登记表、户籍证明、立案决定书、抓获经过、扣押清单、银行卡开户信息、被告人陈某某的供述、南公（网安）检［2016］40号电子证据检查笔录、光盘、取款视频录像等证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈某某冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，构成信用卡诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人陈某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，向法庭提交认罪书一份。经审理查明：2016年10月1日至2016年12月21日期间，被告人陈某某冒用开户名为陈某、账号为62×××70的农业银行卡，多次到银行ATM机上领取钱款，共计25300元人民币。认定上述事实的证据如下：1．受案登记表、立案决定书，证实：2016年12月6日19时许，宾阳县公安局网络安全保卫大队接群众举报称，在广西宾阳县宾州镇仁爱社区1155号内有人进行网络诈骗。宾阳县公安局于当日决定立案侦查。2．户籍证明，证实：被告人陈某某的基本身份情况，其作案时已达完全刑事责任年龄。3．抓获经过，证实：2016年12月6日19时许，被告人陈某某在广西宾阳县宾州镇仁爱社区1155号房内被宾阳县公安局民警抓获，系被动到案。4．搜查笔录、扣押清单，证实：宾阳县公安局于2016年12月6日依法对被告人陈某某的人身、住所进行搜查，并依法扣押得三星笔记本电脑一台、惠普牌笔记本电脑一台、诺基亚手机一台、苹果4S手机一台、农业银行卡一张（卡号62×××12），U盘一个（银色印有JELLICO字样）、硬盘二个（分别为TOSHIBA牌和Seagate牌）、农业银行E某一个、天翼无线上网卡一个（华为牌）、联通无线上网卡二个（分别为祺美牌和华为牌）、人民币七十六张（面值一百元）。5．指认作案工具照片、指认打印提取的电子数据截图，证实：被告人陈某某指认作案工具、QQ聊天记录及打印提取的电子数据截图的情况，其中名为《本机号码》的文档内存有户名为陈某、账号为62×××70的银行账户信息。6．取款视频光盘及截图，证实：被告人陈某某持户名为陈某，账号为62×××70的农业银行卡于2016年10月1日至2016年11月8日期间在中国农业银行宾阳新宾支行ATM机取款的过程。7．银行卡开户信息、银行卡交易流水清单，证实：户名为陈某，账号为62×××70的农业银行卡的流水情况，该卡于2016年10月1日至2016年11月8日期间现支15次共计25300元，于2016年11月8日通过陈某某支付宝转账15元。8．南公（网安）勘［2016］40号电子证据检查工作记录及光盘，证实：经南宁市公安局电子数据鉴定所检查，从被告人陈某某处扣押的两台笔记本电脑硬盘及TOSHIBA硬盘中提取到的数据情况，名为《本机号码》的文档内存有户名为陈某、账号为62×××70的银行账户信息。9．被告人陈某某的供述，证实：其不认识叫陈某的人，与陈某没有任何关系。上述证据经庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。本院认为，被告人陈某某冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条的规定，构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈某某当庭自愿认罪，认罪态度较好，本院依法从轻处罚。为严肃国法，打击信用卡诈骗犯罪，根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节、对社会的危害程度以及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月6日起至2018年12月5日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、扣押在案的财物，面额100元人民币76张，由扣押机关即宾阳县公安局依法没收并上缴国库。扣押在案的涉案物品，笔记本电脑2台、手机2部、农业银行卡1张，U盘1个、硬盘2个、农业银行金E顺1个、无线上网卡3个，由扣押机关即宾阳县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长邵健锐人民陪审员杜美燕人民陪审员覃小君二〇一八年四月十二日书记员赵秋美附相关法条：《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

万为礼虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审刑事判决书湖南省岳阳市云溪区人民法院刑事判决书（2019）湘0603刑初122号：岳阳市云溪区人民检察院以云检公诉刑诉〔2019〕105号起诉书指控被告单位隆燃公司犯虚开增值税专用发票罪、被告人万为礼犯虚开增值税专用发票罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。岳阳市云溪区人民检察院检察员何小山、检察官助理何金颖出庭支持公诉。被告单位的诉讼代表人向浩、被告人万为礼及其辩护人何平波均到庭参加诉讼。现已审理终结岳阳市云溪区人民检察院指控，2017年7月至2017年12月，被告人万为礼及其负责的被告单位隆燃公司通过聂某（未到案）的介绍，在与岳阳市恒丰石化科技发展有限公司（以下简称恒丰公司）无实际货物交易的情况下，约定以总票面额7%的价格让恒丰公司为隆燃公司虚开税率17%、品名为燃料油的增值税专用发票。恒丰公司共向隆燃公司虚开增值税票48张，总票面额5095620元，税额740389.22元，该48张增值税专用发票均已申报抵扣。被告单位隆燃公司向公安机关缴纳暂扣款740389.22元。被告人万为礼主动到案后能如实供述自己的罪行，对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签署认罪认罚具结书。公诉机关建议判处被告单位隆燃公司罚金五万元至一十五万元，判处被告人万为礼有期徒刑一年至一年六个月，适用缓刑，并建议适用简易程序。被告人万为礼的辩护人提出以下辩护意见：被告人万为礼系自首、从犯，认罪认罚，主动退缴税款，可以减轻处罚，适用缓刑。另查明，被告人万为礼住所地所在的湖北省洪湖市社区矫正工作管理局出具了《调查评估意见书》，经评估认为被告人万为礼确有悔改表现，在社区服刑对社会无危害性，适宜社区矫正，建议对其适用非监禁刑。上述事实，被告人万为礼在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人万为礼的户籍资料、被告单位隆燃公司的营业执照、到案经过、从隆燃公司调取的虚开发票复印件、认证结果清单、银行交易流水、扣押决定书、扣押物品清单等书证；湖北省洪湖市社区矫正工作管理局出具的《调查评估意见书》；被告人万为礼的供述和辩解等相关证据材料在卷，足以认定本院认为，被告单位隆燃公司虚开增值税专用发票；被告人万为礼系被告单位隆燃公司的主管人员，为本单位虚开增值税专用发票，其行为均已构成虚开增值税专用发票罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议恰当，应予采纳。关于被告人的辩护人提出的辩护意见。经查，起诉书中均予以认定，与事实相符，本院予以采纳。被告单位隆燃公司的违法所得应当予以追缴；被告单位隆燃公司、被告人万为礼在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当从轻处罚；被告单位隆燃公司、被告人万为礼主动到案，且能如实供述其罪行，均属自首，依法可以从轻处罚；被告人万为礼自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，可以依法从宽处理；案发后，被告单位及被告人万为礼补缴了其抵扣的全部税款，未造成国家税收流失，可酌情从轻处罚；根据被告人万为礼的犯罪情节、悔罪表现，结合调查评估意见，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可适用缓刑。综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第二百一十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告单位广州隆燃石油化工有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币十万元。（罚金限自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人万为礼犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）责令被告人万为礼自本判决书生效之日起10日内持判决书到湖北省洪湖市社区矫正工作管理局报到，接受社区矫正。三、公安机关扣押的被告单位广州隆燃石油化工有限公司人民币七十四万零三百八十九元二角二分，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员刘芳二０一九年十一月二十日书记员胡星

汪家年非国家工作人员受贿罪、受贿罪一审刑事判决书安徽省芜湖市鸠江区人民法院刑事判决书（2019）皖0207刑初242号：芜湖市鸠江区人民检察院以鸠检一部刑诉（2019）515号起诉书指控被告人汪家年犯非国家工作人员受贿罪、受贿罪罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月5日公开开庭审理了本案。芜湖市鸠江区人民检察院指派检察员方某、检某出庭支持公诉，被告人汪家年及其辩护人戈运龙、潘成东到庭参加诉讼。本案现已审理终结芜湖市鸠江区人民检察院指控：一、非国家工作人员受贿事实。被告人汪家年自2003年至2019年期间，利用其担任二坝镇农场社区书记的职务便利，多次收受他人贿赂，共计人民币40.496万元，为他人在承建工程、工程款结算、矛盾协调等方面谋取利益，涉嫌非国家工作人员受贿罪。二、受贿事实。2013年上半年至2016年下半年，汪家年在担任二坝镇农场社区党总支书记和党总支第一书记期间，协助二坝镇人民政府从事其他行政管理工作，为小万村庄整治工程实际施工人黄某、美好乡村建设武桥点工程实际施工人彭某在工程承接、工程质量监督检查、工程款发放审批等方面提供便利，非法收受、索取两人现金共计37.246万元，涉嫌受贿罪。案发后，被告人汪家年的亲友及本案行贿人退出赃款共计80万元及赃物金条一块。公诉机关指控上述事实的证据如下：1、书证：问题线索移送函、立案决定书、留置决定书、留置通知书、解除留置通知书、询问通知书及证人权利义务告知书、起诉意见书、案件移送通知书、户籍证明、任职文件、扣押通知书及清单、到案经过、忏悔书、相关工程建设文件及会议纪要、招投标文件、中标通知书、工程合同、审计报告、付款凭证、发票等；2、物证：涉案金条一块；3、证人刘某1、彭某、武某1、武某2、刘某2、韦某、唐某、刘某3、刘某4、马某1、武某3、马某2、吴某、潘某1、汪某1、潘某2、王某、汪某2、刘某5、陈某、刘某6、黄某、肖某、沙某、钱某、张某的证言；4、被告人汪家年的供述与辩解；5、芜价认纪〔2019〕003号鉴定文书等证据。公诉机关认为，被告人汪家年利用其担任鸠江区二坝镇农场社区书记的职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物价值达40.496万元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任；被告人汪家年担任二坝镇农场社区党总支书记和党总支第一书记期间，利用其协助二坝镇人民政府从事其他行政管理工作的职务便利，为他人谋取利益，非法收受或索取他人财物价值达37.246万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人汪家年到案后除如实交代办案机关已掌握的非国家工作人员受贿罪罪行外，还如实交代尚未掌握的受贿罪罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第二款、第三款之规定，其受贿罪系自首，应当从轻或者减轻处罚，其非国家工作人员受贿罪系坦白，可以从轻处罚；被告人汪家年对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，可以从宽处理；被告人汪家年已退出全部赃款，可以酌定从轻处罚；被告人汪家年有部分索贿情节，应当根据《中华人民共和国刑法》第三百八十六条之规定从重处罚；被告人汪家年在判决宣告以前一人犯数罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定数罪处罚，建议判处被告人汪家年三年以上五年以下有期徒刑并处罚金。被告人汪家年对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控的基本事实和罪名不持异议。但辩护人对公诉机关适用的罪名和犯罪数额提出如下建议：一、被告人汪家年收受黄某的财物主要是因为被告人汪家年在小万村村庄整治过程中是村支书身份的原因，即主要利用了村民的自治权，对被告人汪家年以非国家工作人员受贿罪追究更合适、更符合法律规定，理由是：从上面发包的过程、合同的主体、合同的内容、工程款的来源四个方面看，被告人汪家年在小万村村庄整治中，主要还是利用了其作为社区书记的职务，而不是镇政府授予的行政管理职权。因此，建议以非国家工作人员受贿罪，追究其刑事责任更为妥当。二、请法庭考虑以下量刑因素，1、关于犯罪数额：非国家工作人员受贿中第1、2笔分别发生在2003年和2007年，这两笔尚得不到追诉标准，且长达16年和10年以上，不宜计入犯罪数额；第3笔，虽然比其他人多分15万了，但汪家年本人也投资了10万元，这与不投资单纯收受财物的主观罪过要小一些；第4笔，被告人收受王某的10万元，被告人早在2014年5月就退还了王某，本案对被告人的追究是2019年6月，已经退还长达5年之久。建议以上数额不计入犯罪数额。三、关于犯罪情节：被告人如实供述办案机关尚未掌握的受贿犯罪事实，根据《刑法》第六十七条的规定属于自首，应当减轻处罚。被告人在到案后如实供述自己的非国家工作人员犯罪事实，系坦白，应当从轻处罚；被告人归案后退出了全部犯罪所得，可以从轻处罚；被告人认罪认罚，并签署了具结书，应当从轻处罚；被告人法律意识淡薄，因被一时取得的成绩沾沾自喜，进而放松了对自己的要求，最终走上犯罪道路。鉴于被告人汪家年的身体状况，建议法庭适用缓刑，给其悔过自新，重新做人的机会。据此，辩护人在庭审中提交三组证据：1、芜湖市鸠江区二坝镇人民政府出具的汪家年个人表现材料；2、汪家年在工作期间所取得的相关荣誉证书；3、汪家年的出院记录以及部分病历，主要证明汪家年以往工作表现优秀以及目前身体状况差的事实，希望法庭能对其适用缓刑。经审理查明：被告人汪家年自2006年至2019年9月期间，担任芜湖市鸠江区二坝镇农场社区党总支书记（第一书记）职务，负责农场社区党总支、居委会全面工作。其中被告人汪家年自2013年7月至2015年7月期间，挂职芜湖市鸠江区二坝镇党委委员，2016年5月至2017年7月期间挂职芜湖市鸠江区二坝镇党委委员，2017年7月至案发挂职芜湖市鸠江区二坝镇党委副书记。被告人汪家年自2003年至2019年期间，利用其非国家工作人员身份职务便利，多次收受他人贿赂，共计人民币40.496万元，为他人在承建工程、工程款结算、矛盾协调等方面谋取利益。2013年上半年至2016年下半年期间，被告人汪家年利用其协助二坝镇人民政府从事其他行政管理工作职务便利，为小万村庄整治工程实际施工人黄某、美好乡村建设武桥点工程实际施工人彭某在工程承接、工程质量监督检查、工程款发放审批等方面提供便利，非法收受、索取现金共计37.246万元。具体事实如下：一、非国家工作人员受贿罪事实。1、2003年，被告人汪家年利用担任二坝镇农场行政村党总支书记的职务便利，将新圩刘大河及中心大道土方回填、长安大河及农场路土方回填工程交新圩刘村村民刘某2、刘远生、刘远步、刘某3、刘某4、刘某1、刘宏标等7人施工，刘某2等7人每人出资2万元作为启动资金。该工程的工程款由巢湖市二坝经济开发区拨付至农场行政村，由农场行政村支付给具体施工人，农场行政村支付工程款时需汪家年审批。汪家年在该工程中未出资，也未参与工程具体施工和管理。2003年底，在上述工程结束后进行利润分配时，刘某2等7人为感谢汪家年提供的上述帮助在农场行政村老村部送给汪家年现金4万元。2、2007年下半年至2010年下半年，安徽清泉广告有限责任公司在农场社区征用土地建设高速广告牌，被告人汪家年利用担任农场社区党总支书记、居委会主任的职务便利，为武某1提供便利。2008年，武某1为感谢汪家年提供的上述帮助，分三次每次0.5万元，在汪家年办公室内送给汪家年共计现金1.5万元。3、2010年上半年，毛辉、汪家年、吴某、刘某5、马某1等七人合伙承建上下九连圩防洪达标第15、16标段工程，每人出资10万元，工程结束之后，除去本金每人分得利润15万元。毛辉为感谢汪家年在项目协调取土、协调与村民关系等方面提供的帮助，另多给汪家年15万元。4、2010年6月，被告人汪家年在担任二坝镇党委委员、农场社区党总支书记、居委会主任期间，利用职务便利，帮助王某承接到二坝镇蛟矶崩江抛石工程。工程结束后，汪家年收受王某给予的10万元现金。2014年5月，芜湖市鸠江区检察院立案查处了戴启斌受贿案件，因王某系戴启斌案件的行贿人之一，汪家年为防止自己受牵连，退还王某10万元现金。5、2011年左右，安徽香枫新材料有限公司董事长潘某2因香枫公司在二坝镇农场社区建设厂房事宜与被告人汪家年相识。为了和汪家年处好关系，潘某22012年在汪家年农场社区办公室送给其一块中国农业银行发行的100ｇ金条（编号：ＧＥ007193），该金条经鉴定价值人民币3.396万元（汪家年对具体收受金条的月份不确定，因金条价值波动较大，根据有利于被告人的原则，该金条价值取2012年的月度最低价予以确定）。同年，汪家年在芜湖市弋矶山医院住院看病，潘某2借探望之机送给汪家年1万元现金。为继续处好关系，从2015年到2019年期间，安徽香枫新材料有限公司执行董事潘某1在每年春节期间送给汪家年现金，其中2015-2017年春节每年0.3万元、2018年0.5万元、2019年0.2万元，共计1.6万元。6、2013年底，武桥大河清淤及绿化工程通过摇号确定安徽宏信建筑工程有限公司中标，后中标单位将该工程转给武某1、彭某、武某2等3人施工，三人每人出资1万元作为启动资金。2016年，该工程的工程款到账后，武某1等3人讨论利润分配方案时，为感谢时任农场社区党总支书记、居委会主任被告人汪家年在工程施工中予以协调纠纷矛盾等方面提供的帮助决定分给汪家年4万元，后由彭某在农场社区附近送给汪家年现金4万元，汪家年在明知上述情况下予以收受。二、受贿罪事实。1、2013年5月至2015年2月，被告人汪家年利用协助二坝镇人民政府对农场社区小万点村庄整治工程的工程发包、工程质量进行监督检查、工程款发放进行审批的职务便利，在工程施工过程中给予施工人黄某帮助。2013年12月10日黄某通过转账方式送给汪家年现金21.4万元，2015年2月黄某应汪家年要求以现金方式送给汪家年儿子汪某1现金12.1万元，两笔合计33.5万元。2017年下半年，被告人汪家年因担心市委巡察发现自己的问题，分两次退还给黄某3万元、5万元。2018年4月，二坝镇自查发现小万村庄整治工程中出现多付工程款的情形，汪家年将黄某退出的3万元连同自己退出的0.254万元共3.254万元交至农场社区账户，故汪家年实际收受黄某财物合计33.246万元。2、2013年9月至2016年下半年，被告人汪家年利用协助二坝镇人民政府对武桥美好乡村建设工程的工程质量进行监督检查、工程款发放进行审批的职务便利，为彭某施工队在工程款支付、工程签证等方面提供帮助，2016年底收受彭某给予的现金4万元。2019年6月28日被告人汪家年因涉嫌严重违纪违法问题，被芜湖市鸠江区监察委员会从二坝镇人民政府会议室带至芜湖市党风廉政教育中心执行留置，汪家年在留置期间交待了监察委已掌握的部分非国家工作人员受贿事实，此外还交待了尚未掌握的其它受贿事实，在检察机关自愿签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚。案发后，被告人汪家年的亲友及本案行贿人退出赃款共计80万元及赃物金条一块。另查明，被告人汪家年将部分赃款借给芜湖凯尔电器科技有限公司以此获利。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：一、物证、书证1、扣押通知书及清单、委托鉴定书及价格认定结论、鉴定意见告知书、实物图片等：证明被告人汪家年的亲友退出的涉案金条一块（中国农业银行发行，100克，编号为ＮＯ.ＧＥ007193）已予以扣押，委托鉴定价格是按照受贿时2012年度最低价确定金条价格为33960元的事实。2、扣押通知书及清单等：证明涉案的赃款予以扣押的情况，被告人汪家年的亲友及本案行贿人退出赃款共计80万元的事实。3、问题线索移送函：证明该案系芜湖市监察委员会在调查毛辉案件时发现的线索，并将该线索移交芜湖市鸠江区监察委员会查处。4、立案决定书：证实监察机关于2019年6月24日对被告人汪家年涉嫌职务犯罪立案调查。5、到案经过:证明被告人汪家年系由芜湖市鸠江区监察委员会从二坝镇人民政府会议室带至芜湖市党风廉政中心执行留置，留置期间，被告人汪家年除交待调查机关已掌握的犯罪事实外，还交待了调查机关尚未掌握的其他犯罪事实。6、户籍证明：证明被告人汪家年已达到完全刑事责任年龄以及其自然人身份事项。7、任职文件、个人履历表等：证明被告人汪家年自2006年至2019年9月期间，担任芜湖市鸠江区二坝镇农场社区党总支书记（第一书记）职务，负责农场社区党总支、居委会全面工作。其中被告人汪家年自2013年7月至2015年7月期间，挂职芜湖市鸠江区二坝镇党委委员，2016年5月至2017年7月期间挂职芜湖市鸠江区二坝镇党委委员，2017年7月至案发挂职芜湖市鸠江区二坝镇党委副书记。8、会议纪要、美好乡村实施方案、请示、报告、会议记录等：证明芜湖市鸠江区区委将二坝镇农场社区列为美好乡村建设示范点，由二坝镇负责实施，通过村民理事会安排方案，具体组织实施，资金拨付为区财政局依据工程进度拨付各镇财政分局（所），由各镇财政分局（所）下发各实施村委会。证实汪家年在美好乡村建设中属于受委托从事公务的事实。9、情况说明、记账凭证、收款收据、领条、转账凭证等：证明新圩刘大河及中心大道土方回填、长安大河及农场路土方回填工程款项支付情况，被告人汪家年在工程款支付收据经办人栏签名，证实其利用职务之便为他人谋取利益。10、征用土地协议书、平面图、报告、广告位示意图等:证明清泉广告公司自2007年至2010年期间在农场社区征用土地建设广告牌的事实。11、审计报告、施工合同、中标通知书、银行转账凭证、发票、收据等：证明上下九连圩防洪达标工程15、16标段招标、施工、工程款支付等事实，以及该工程在农场社区境内，被告人王家年对该工程有职务上管理。12、审计报告、施工合同、中标通知书、领条、无为县水利局文件、戴启斌刑事判决书等：证明二坝镇蛟矶村崩江抛石工程招标、施工、工程款支付，戴启斌于2014年11月因受贿罪被判刑等事实。13、注册信息查询、场所证明、房地产权证、房屋租赁合同、证明等：证明安徽香枫新材料股份公司位于原无为县经济开发区内，该地块属二坝镇农场社区，该公司在被告人王家年职权范围之内的事实。14、施工合同、工程承包协议书、授权委托书、竣工验收证明、美好乡村建设验收的函、工程决算书、工程量签证单、竣工结算审核报告、发票、记账凭证等：证明武桥美好乡村建设工程款项支付情况，其中工程量签证单建设单位意见栏中有汪家年的签名，发票中有被告人汪家年同意支付工程款项的签名，证实被告人王家年有利用职务便利为他人谋取利益的事实。15、工程进度款拨付申请表、发票、监督验收证书、委托付款函、安徽宏信建筑公司工商信息、反馈意见、中标通知书、施工合同、竣工结算审核报告等：证明武河大桥清淤及绿化工程款支付情况。16、查询通知书、转账凭证、交易流水等:证明黄某于2013年12月10日通过无为农村商业银行转账21.4万元给汪家年；黄某于2015年2月16日通过无为农村商业银行支取现金12万元的事实。17、会议纪要、理事会报告、会议记录、二坝镇农场社区小万、通江大道村庄整治资料汇编、协议书、竣工结算审核报告、付款明细表、发票、进账单、验收考核情况报告、村庄整治工作汇报、巡察公告等：证明农场社区小万村庄整治工程工作领导小组成立，推荐黄某作为该工程施工人；被告人汪家年签字同意黄某领取该工程决算支付的情况。证明市委第三巡察组于2017年9月3日至10月19日对沈巷镇、二坝镇巡察的事实。18、借条收条等：证明被告人汪家年收受财物中大部分借给芜湖凯尔电器科技有限公司的事实。19、认罪认罚具结书，证明被告人汪家年在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚。二、证人证言：1、刘某2、刘远生、刘远步、刘某3、刘某4、刘某1、刘某6、唐某、沙某证言：证明2003年底，在该工程结束后进行利润分配时，刘某2等七人为感谢汪家年提供的在讨要工程款等方面帮助送给被告人汪家年现金4万元的事实。2、武某1、马某2、张某证言：证明2007年至2011年期间，武某1为感谢被告人汪家年提供的清泉广告高速广告牌基建设提供材料等帮助，分三次每次5000元，送给被告人汪家年共计现金15000元的事实。3、毛辉、吴某、刘某5、马某1、武某3证言：证明2010年上半年，毛辉、汪家年、吴某、刘某5、马某1等七人合伙承建上下九连圩防洪达标第15、16标段工程，每人出资10万元，工程结束之后，除去本金每人分得利润15万元；毛辉为感谢被告人汪家年在项目协调取土、协调与村民关系等方面提供的帮助，另多给被告人汪家年15万元的事实。4、王某、钱某证言：证明2010年，被告人汪家年帮助王某承接到二坝镇蛟矶崩江抛石工程。工程结束后，被告人汪家年收受王某给予的10万元现金。2014年，被告人汪家年为防止自己被检察院发现、追查，退还王某10万元现金的事实。5、潘某2、潘某1、汪某1、刘远飞证言：证明2012年左右，潘某2送给被告人汪家年一根中国农业银行发行的100克金条，在汪家年住院期间，送给汪家年1万元现金，以感谢汪家年解决一些企业生产方面可能需要解决的问题；基于同样的理由，2015年至2019年期间，潘某1每年春节前去被告人汪家年家中送2000元至5000元不等的现金的事实。6、武某1、彭某、武某2证言：证明2016年彭某为感谢武河大桥清淤绿化工程中帮助协调矛盾。工程结束后，行贿人送给被告人汪家年4万元，被告人汪家年予以收受的事实。6、黄某、汪某1、肖延方证言：证明2013年12月份，黄某为感谢被告人汪家年帮忙做到了这个工程，送给汪家年21.4万元；2015年2月份汪家年以其儿子汪某1发工人工资缺钱为由，索要12.1万元给其儿子王翔的事实。2017年，被告人汪家年退给行贿人共计8万元，2018年，汪家年以该工程款项多支付款项为由向行贿人借款3万元，后被告人汪家年给了行贿人一张32540元的收据的事实。7、彭某、武某2、武某1、陈某、武慎宝、韦二宝证言：证明2016年彭某送给被告人汪家年4万元。为感谢他提供了一些协调、工程款支付、工程量签证方面等帮助的事实。8、汪某2的证言：证明被告人汪家年将部分赃款借给芜湖凯尔电器科技有限公司的事实。三、被告人汪家年的供述与辩解，与上述证据相印证。以上证据来源合法、客观真实，符合证据客观性、关联性、合法性，其证明效力应予以确认。针对被告人汪家年的辩护人提出的相关辩护建议，本院根据审理查明的事实和证据，综合评述如下：一、关于被告人汪家年利用职务便利收受黄某财物的主体身份意见。经查，被告人汪家年于2006年至2019年9月期间担任二坝镇农场社区党总支书记（第一书记）职务，负责农场社区党总支、居委会全面工作，其中在2013年7月至案发先后挂职鸠江区二坝镇党委委员、党委副书记。2013年5月鸠江区区委在二坝镇建设工作专题会议上进行部署，将农场社区列为美好乡村建设示范点，由二坝镇负责实施，通过村民理事会安排方案，具体组织实施，资金为区财政局拨付。被告人汪家年作为该工作领导小组组长协助二坝镇从事建设工作，具有公务性质，被告人汪家年在该起事实中的主体身份应当认定为国家工作人员。综上，本院对该辩护建议不予采纳。二、关于公诉机关指控的非国家工作人员受贿事实中第一起、第二起、第三起、第四起数额计入犯罪数额的意见。经查，被告人汪家年在任职期间自2003年至2017年多次收受他人财物的行为属于连续犯，依照《中华人民共和国刑法》第八十九条规定，追诉期限从犯罪之日起计算;犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。第四起事实中被告人汪家年因害怕被司法机关发现、追查，退还财物的行为属于掩盖其犯罪结果的目的，不属于主观上的积极退还。因此，对被告人汪家年多次受贿未经处理的，累计计算受贿数额。上述四起事实不符合诉讼时效中断的事由，本院对该辩护建议不予采纳本院认为，被告人汪家年利用其担任鸠江区二坝镇农场社区书记的职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物价值40.496万元，属数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪；被告人汪家年担任鸠江区二坝镇农场社区党总支书记和党总支第一书记期间，利用其协助二坝镇人民政府从事其他行政管理工作的职务便利，为他人谋取利益，非法收受或索取他人财物价值37.246万元，属数额巨大，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人汪家年到案后能如实交代办案机关已掌握的非国家工作人员受贿犯罪事实，依法可从轻处罚。此外，被告人汪家年到案后如实交代办案机关尚未掌握的受贿犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚。被告人汪家年对公诉机关指控的犯罪事实和量刑建议均无异议，表示自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人汪家年索取部分受贿款物，依法从重处罚。被告人汪家年已全部退出赃款赃物，可酌情予以从轻处罚。公诉机关和辩护人提出的上述量刑意见本院予以采纳。被告人汪家年犯非国家工作人员受贿罪和受贿罪，应当两罪并罚。据此，案经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第六十七条第二款和第三款、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款、第十一条第一款、第十二条、第十五条、第十八条、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人汪家年犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年六个月；犯受贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20万元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金20万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行留置或羁押的，留置或羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月28日起至2022年6月27日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、违法所得77.742万元、金条一块（100克，中国农业银行发行的编号为ＮＯ.ＧＥ007193）依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省芜湖市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘芳人民陪审员杨智嘉人民陪审员娄智二〇一九年十二月二十六日书记员魏志强

魏海平、黄润平故意杀人、组织、领导、参加黑社会性质组织、聚众斗殴、故意伤害、故意毁坏财物、寻衅滋事一审刑事判决书广东省惠州市中级人民法院刑事判决书（2016）粤13刑初127号：广东省惠州市人民检察院以惠市检公诉刑诉【2016】113号起诉书指控被告人魏海平、黄润平、屈建发、林友良犯故意杀人罪；以惠市检公诉刑追诉【2017】4号追加起诉决定书指控被告人魏海平犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、故意伤害罪、故意毁坏财物罪、寻衅滋事罪一案，依法向本院提起公诉。本院审查后，认为本案符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。广东省惠州市人民检察院指派检察员邱锦山出庭支持公诉，被告人魏海平、黄润平、屈建发、林友良及辩护人李世勇律师、乐玉慧律师、张秀武律师、邓志聪律师到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2004年8月18日凌晨3时许，被告人黄润平、屈建发、林友曾某1害人曾德华在博罗县一大排档吃宵夜时，林友良打电话告知被告人魏海曾某1听到曾德华说了侮辱魏的言论。魏海平遂指使黄润平、林友良曾某1发将曾德华带到博罗县湖镇进行教训。当日凌晨4时许，黄润平、林友良、屈建发等人曾某1车将曾德华带至博罗县湖镇镇湖镇村横公路圩三组路口，钟某3平、钟耀辉（已死亡）汇合。汇合后，魏曾某1殴曾某1华，曾德华反抗。魏海平便叫在场的其他曾某1教训曾德华。之后黄润平、屈曾某1刀钟某3华，钟耀曾某1板打曾德华曾某1良对曾德华拳打曾某1导致曾德华当场死亡。期间，黄曾某1刀砍曾德华颈部一刀。经法医鉴曾某1害人曾德华系生前被他人使用锐器（类刀具等）砍致颈髓离断合并脑组织挫裂而死亡。被告人黄润平被归案后，协助公安机关抓获被告人屈建发、林友良。追加起诉指控：一、参加黑社会性质组织罪博罗县湖镇镇光辉村、岗南村的移民与显岗村的本地人由于历史原因一直存在矛盾，先后发生过多起打斗事件。2004年，为了替移民出头，被告人赖某3组叶某1祥陈某6文、陈伟风钟某3金及钟耀辉（已死亡）等人黄某6与以黄贵添等人为首的显岗村人争斗，并逐渐形成以魏海赖某3，邹某5锦祥黄某7华叶某1雄陈某6文钟某3风、钟耀辉邹某3金叶某2珠李某4林、李康阳等人（均另案处理）为成员的较为固定的犯罪集团，有组织的实施了一系列犯罪活动。2008年，魏海平因犯罪被赖某3狱，赖锦祥逐渐取代魏海平的邹某3带邹某5文珠黄某7华邹某6雄叶某2金苏某林李某4峰黄某8阳赖某4强陈某6堂徐某2风叶某1彬、叶振文（均另案处理）等黄某6与以黄贵添（另案处理）为首的显岗村人争斗。2009年，魏海平刑满释赖某3又与赖锦祥一伙共同在博罗县湖镇镇区域内有组织的实施一系列犯罪活动，在当地造成重大影响，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序，逐赖某3了以赖邹某3首邹某5文珠黄某7华、黄育雄等人为骨干成员邹某6平叶某2金苏某林黄某8峰赖某4强李某4堂陈某6阳徐某2风叶某1彬、叶振文等人为其他参加者的黑社会性质组织。二、被告人魏海平作为犯罪集团的首要分子期间，该犯罪集团实施了以下犯罪行为：1、聚众斗殴罪2004年2月19日凌赖某3许邹某5锦祥黄某7华叶某2雄邓某1林梁某3觉、梁建祥（均另案处理）等人在博罗县湖镇镇“幸运来”饭店吃宵赖某3间邹某5锦祥黄某7华叶某2雄邓某1林梁某3觉、梁建祥因喝酒问题发生打斗后双方散赖某3后，邓某1挑衅邓世觉一方再次斗邹某5并纠黄某7华叶某2雄、叶海林携带水管、砍刀等工具去到湖镇镇长旺邓某1，梁某3觉、梁建祥发生邓某1导致邓世觉手持的猎枪走火，公安民警接报赶至后双方逃梁某3后，梁建祥赖某3挑衅赖锦祥一方再次邓某1并与邓世觉各持一支猎枪去到双方约定的“幸运来”赖某3近邹某5锦祥黄某7华叶某2雄、叶海林等人即躲梁某3宅，梁建祥仍手持猎枪与现场的民警对峙。此时，被告人魏海平闻讯赶至现场，进行劝阻，与梁某3同将梁建祥的赖某3走邹某5锦祥黄某7华叶某2雄、叶海林见状即从民梁某3出对梁建祥实施殴打。2、故意伤害罪、故意毁坏财物罪2006年6月6日凌晨4时许，被告人叶某1召陈某6文邓某3伟风钟某3章、钟耀辉、魏海金（均另案处理）等人，携带猎枪、刀、水管等工具，去到博罗县湖镇镇广汕公路旁林兴潮州砂锅粥店，持工具将正在该处吃夜邹某1害黄某1邻、黄伟才打伤，邓某1害人邓世觉停放在该处的粤Ｌ×××××06690本田牌小汽车砸烂邹某1定，邹春邻的伤势黄某1伤，黄伟才的伤势构成轻微伤，被砸小汽车的损失价值人民币5230元。3、故意伤害罪被告人魏海平（因该宗事实已被判刑）许某害人许锦良黄某6持以黄贵添为首的显岗村人，而对许怀恨在心，2007年9月9日12时许，钟某3指郑某2辉赖某5毅、赖志新、“肥佬”（均另案处理）携带砍刀，去到博罗县湖镇镇新市场达记饭店二楼5号房内，将正在该处吃许某害谢某良、谢析康砍伤许某定，许锦良的伤势构成轻伤。4、寻衅滋事罪2006年9月11日14时何某1害人何伟立应博罗县湖镇镇政府要求陪李某2商人李某秦等人去到湖镇镇邹村视察赖某3地邹某5锦祥邹某3华黄某7珠李某4雄、李康阳钟某3金、钟耀辉等人（均另案处理）借看地没有经过他们同意为由，持刀、铁棍和石头等工具，殴打被害人及砸毁其小车车窗玻璃何某1定，何伟立的伤势构成轻微伤。5、妨害公务罪2006年12月3日20时许，被告人魏海平（因该宗事实已叶某1）赖某6文、赖锦荣（均另案处理）驾车经过广汕公路博罗县长宁收费站时，因拒交路桥费与该收费站工作人员发生纠纷，后魏海平等人陈某6告黄某7风、黄育雄（均另案处理）等十多人驾驶三辆车赶到现场增援，辱骂收费站工作人员、堵塞车道，推打现场执行公务的民警。随后魏海平一伙砸开收费站的铁栏强行冲卡逃离现场。三、被告人赖某3作为赖锦祥组织、领导的黑社会性质组织的成员，参与了该黑社会性质组织实施的以下犯罪行为：1、聚众斗殴罪2015年5月21日黄某9时许胡某1华胡某2贤、胡珍理（均另案处理）等人在博罗Ｋ某红馆ＫＴＶ”消刘某1，李某1军、李建辉（均另案处理）等人发生争吵，继而双方发生打胡某1导胡某2贤李某1理、李建辉等人黄某9。随后黄剑华即纠集几十人携带砍刀、水管等工具赶至该ＫＴＶ门口处刘某1殴，刘兵军赖某3通知赖锦祥到场处理，并纠集被告邹某3平邹某5文珠赖某4华邹某6堂陈某6金、陈伟风（均另案处理）等人携带砍刀、水管、灭火器等工具在该ＫＴＶ一楼大厅处对峙并伺机斗殴，后被现场民警鸣枪示警制止赖某3后，赖锦祥组织双方进行调解并达成了调解协议。2、寻衅滋事罪2014年3月8日至1赖某3晚邹某3祥邹某5文珠赖某4华邹某6堂、邹水金（均另案处理）及被告人魏海平等人去到博罗县湖镇镇“好年景ＫＴＶ”，强行要求以人民币20000元的低价包场，损毁店内财物、驱赶在场客人，并在大门处阻拦他人进场消费，导致该ＫＴＶ多日无法正常经营。期间，被告人一伙向好年景魏某2股东魏计发等人提出要“干股”及为其“看场”等无理魏某2遭到魏计发等人拒绝。事后，魏魏某2去找魏计发，并警告其在当地经营酒店必须拜见“大哥”。公诉机关当庭出示和宣读的证据如下：物证；书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述与辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认笔录等证据等。据此认为，被告人魏海平、黄润平、屈建发、林友良无视国家法律，结伙故意杀人，致一人死亡，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。被告人魏海平无视国家法律，组织、领导犯罪集团，是犯罪集团的首要分子，应当对该犯罪集团所犯的全部罪行承担刑事责任；参加黑社会性质组织；积极参加聚众斗殴；伙同他人故意伤害他人身体；伙同他人故意毁坏公私财物，数额较大；寻衅滋事，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款、第二百九十四条第一款、第二百九十二条第一款第（四）项、第二百三十四条第一款、第二百七十五条、第二百九十三条第一款第（一）、（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、故意伤害罪、故意毁坏财物罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条及《人民检察院刑事诉讼规则》（试行）第四百五十八条之规定，追加起诉，请依法判处。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应对魏海平数罪并罚。被告人黄润平协助公安机关抓获同案犯，具有《中华人民共和国刑法》第六十八条规定之情节，系立功。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人魏海平辩解称：我没有叫人打死者，也没有动手打他，只是在现场看，行为不构成故意杀人罪；2006年寻衅滋事案、故意毁坏财物案、好年景ＫＴＶ案，我不知道Ｋ某红馆ＫＴＶ案我去劝架，不是去打架；幸运来饭店一案我没有参与。其辩护人辩护提出：一、故意杀人案。1、本案应定性故意伤害罪。魏海平不具有杀死被害人的主观故意，只是想教训被害人；2、魏海平具有坦白情节，可从轻处罚；3、该案是被害人侮辱魏海平而引发，可从轻处罚；4、被害人不是魏海平直接致死的，也没有叫同案人将被害人打伤或打死，可酌情对其从轻处罚；二、追加起诉部分。1、魏海平不构成参加黑社会性质组织罪，本案缺乏该罪的组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征的构成要件；2、2004年聚众斗殴案，魏海平过去劝架，没有聚众斗殴的主观故意和客观行为；3、2006年故意伤害、故意毁坏财物案，魏海平没有召集人员，也没有到现场；4、2006年寻衅滋事案，魏海平没有参与；5、2015年聚众斗殴案，魏海平到达现场，双方斗殴已经结束了；6、2014年寻衅滋事案，魏海平没有参与；7、2006年妨害公务案、2007年故意伤害案，魏海平已经受到刑事处罚，一事不得二罚。被告人黄润平辩解称：我只是砍了被害人手臂一刀。其辩护人辩护提出：1、本案应定性为故意伤害罪。被告人黄润平等人本意只是教训一下被害人，没有杀死他的主观故意；2、本案认定被害人的致命伤是黄润平砍伤的证据不足。各被告人供述不一致，从尸检报告分析黄润平供述与报告相符，黄润平供述是真实；被害人致命伤有两处，现有证据未查明这两处伤是哪种刀具砍伤，也未查明两处伤口形成的先后顺序；3、本案作案工具只找到一把，另一把没有找到，是否存在有两把刀无法确认；同案被告人为了减轻自己的罪责，会将责任推到别人身上，需要甄别各被告人的供述的真伪，公诉机关仅根据林友良、屈建发的供述认定黄润平携带两把刀的证据不足；4、被告人黄润平具有重大立功表现，可以减轻或免除处罚；5、被告人黄润平真诚认罪、悔罪，并尽自己最大能力赔偿受害人家属并取得谅解。被告人屈建发辩解称：我没有打人、砍人。其辩护人辩护提出：1、本案应定性为故意伤害罪；曾某1害人曾德华存在过错，对矛盾激化具有直接责任；3、被告人屈建发归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，悔罪态度较好。被告人林友良辩解称：我没有拳打脚踢，只是推了被害人手臂身上的位置。其辩护人辩护提出：1、本案应定性为故意伤害罪；2、被告人林友良归案后如实供述自己的罪行，坦白交代，认罪悔罪，赔偿了受害人家属，并取得谅解；3、被告人林友良的作用较小，起次要作用，应认定为从犯。经审理查明：一、故意杀人罪2004年8月18日凌晨3时许，被告人黄润平、屈建发、林友良与被害人曾某1在博罗县一大排档吃宵夜时，林友良打电话告知被告人魏海平，称曾某1说了侮辱魏的言论。魏海平遂指使黄润平、林友良、屈建发将曾某1带到博罗县湖镇进行教训。当日凌晨4时许，黄润平、林友良、屈建发等人开摩托车将曾某1带至博罗县湖镇镇湖镇村横公路圩三组路口，与魏海平、钟某3（已死亡）汇合。汇合后，魏海平先殴打曾某1，曾某1反抗，魏海平便叫在场的其他人帮忙教训曾某1。之后黄润平、屈建发持刀砍曾某1，钟某3持木板打曾某1，林友良对曾某1拳打脚踢，导致曾某1当场死亡。期间，黄润平持刀砍曾某1项部一刀。经法医鉴定，被害人曾某1系生前被他人使用锐器（类刀具等）砍致颈髓离断合并脑组织挫裂而死亡。被告人黄润平被归案后，协助公安机关抓获被告人屈建发、林友良。另查明：在本案审理期间，被害人曾某1家属与被告人魏海平、黄润平、林友良家属达到赔偿协议，魏海平家属替魏海平、黄润平家属替黄润平、林友良家属替林友良分别赔偿给被害人家属人民币5万元、3万元、3万元，被害人家属表示谅解上述三被告人。认定上述事实的证据有：一、书证、物证1、受案登记表、立案决定书证实：公安机关于2004年8月18日上午6时接到群众李某3报案后，当天决定对湖镇“8.18”故意杀人案立案侦查。2、博罗县公安局刑警大队出具《到案经过》、《情况说明》证实：2015年11月19日，邹某3检举魏海平、钟某3、黄润平参与曾某1被害一案。2016年1月13日，公安机关在博罗县罗阳镇博深高速义和收费站附近将黄润平抓获。经审讯，黄润平对其伙同魏海平、钟某3、林友良、屈建发等人在2004年8月18日在湖田镇镇湖横公路湖镇中学路段杀害曾某1的犯罪事实供认不讳。同时，黄润平配合公安机关，提供林友良、屈建发的住址，并带领民警前往抓捕。后公安机关于2016年1月14日分别在博罗县龙溪镇、义和镇将林友良、屈建发抓获。3、户籍资料证实：被告人魏海平、黄润平、屈建发、林友良个人身份基本情况。4、博罗县公安局扣押清单，证实2004年8月18日，公安机关于案发现场扣押带刀柄、刀刃为白色的断刀一把、摩托车倒后镜碎片一块、木板二块。5、博罗县公安局刑警大队出具《情况说明》证实：（1）公安机关对犯罪嫌疑人林友良、黄润平进行审讯的过程中发现，犯罪嫌疑人林友良供称案发后，在逃跑的过程中，将作案使用的砍刀扔到湖镇显岗桥桥下。犯罪嫌疑人黄润平供述称案发后，在逃跑过程中将作案使用的砍刀的刀套扔在龙某镇龙某医院附近的一条桥下。为此，公安机关前往经嫌疑人辨认的显岗桥和龙某镇龙某医院附近的桥进行查找，均未发现作案使用的砍刀和刀套。（2）经调查发现，犯罪嫌疑人钟某3（男，身份证号码为，附此人的死亡证明书）于2015年12月25日在博罗县湖镇家中因病死亡，故未能对其完成相关的证据材料。6、辨认现场标注图，证实（1）被告人林友良辨认出当年现场照片，且于2016年指认了现场，指认的地点与湖镇“8.18”故意杀人案地点一致；（2）被告人屈建发未能认出当年现场照片，于2016年指认了现场，指认的地点与湖镇“8.18”故意杀人案地点一致；（3）被告人黄润平未能认出当年现场照片，于2016年指认了现场，指认的地点与“8.18”故意杀人案地点有一定的距离；（4）被告人魏海平能辨认出当年现场照片。二、现场勘验笔录、照片证实：现场位于博罗县湖镇镇湖镇村湖横公路圩三组路口，见有一具尸体倒在路面上，尸体头东脚西，呈右侧卧位，北边的路面上有多处喷溅状血迹，尸体头部以东的路面上见有流淌血迹，尸体左脚膝盖处见有一块有喷溅状血迹的木板，全长154ｃｍ；尸体头部北侧的泥地上见有一把棕色刀柄的断刀，该刀刀刃的一部分断开，全长19ｃｍ、刃长5ｃｍ、刃宽3.5ｃｍ；尸体头部东北侧的泥地上见有一块有喷溅状血迹的木板，长133ｃｍ，尸体头部北侧的篱笆墙脚见一把只有刀刃的断刀，该刀呈弧形状，全长29ｃｍ；尸体南侧见有一块摩托车倒后镜的塑胶碎片和玻璃碎片；尸体的西南面的路面上见有一道长21ｃｍ、宽3.2ｃｍ的摩托车轮胎血印痕，该印痕朝湖镇镇圩方向延伸。现场提取了断刀一把、刀刃一块、木板二块、摩托车倒后镜碎片一块。三、鉴定意见1、广东省惠博罗县公安局于2004年8月22日出具《（2004）年博公刑技尸字第038号法医学尸体检验报告书》、照片证实：（1）死者曾某1尸表检验情况：死者身上有钱包一个、手机1部、一张写有曾某1的身份证复印件；死者额部眉弓上有一横形长21×2ＣＭ的创口，创缘整齐，创角锐，深达颅腔，脑组织挫裂；项部有一15×11ＣＭ创口，颈部肌层断裂，副神经、迷走神经断裂、颈内动、静脉、椎动、静脉断裂，颈椎在第1、2颈椎间断裂，颈髓离断，左枕骨骨折，左下颌角骨折；左上腹、左上臂、右前臂各有1处创口；左下腹、额部正中眉弓、右前臂、右腰部皮下出血伴表皮剥脱；右前臂处有散在性条片状的皮下出血伴表皮剥脱；（2）死者曾某1死亡原因分析。死者额部、右前臂的皮下出血伴表皮剥落，根据其损伤程度和形态特征判断，系被他人使用钝性物体打击所致；额部、项部、左上腹、左上臂外侧、右前臂桡侧的创口，根据其损伤程度和形态分析，系被他人使用锐器（类刀具等）砍击所致；死者颈髓离断、脑组织挫伤，由此综合分析，死者曾某1系生前被他人使用锐器（类刀具等）砍击致颈髓离断导致呼吸生命中枢障碍合并脑组织挫裂而死亡。；死者尸斑、尸僵尚未形成，角膜清晰，分析死者于尸检（尸检时间2004年8月18日8时）前3小时左右死亡；胃内有约400克胃内容，可见成形的河粉、豆角，分析死者于最后一餐后2小时左右死亡；（3）鉴定结论：死者曾某1系因生前被他人使用锐器（类刀具等）砍击致颈髓离断合并脑组织挫裂而死亡。2、广东省惠州市公安局于2004年9月2日出具《（2004）惠市公刑技法字第468号法医学物证检验鉴定书》证实：死者曾某1尸体旁摩托车轮胎印迹和木板上提取的可疑斑迹擦拭纱布上、现场距尸体150ｃｍ处地面提取的可疑斑迹擦拭纱布上、以及现场提取的单刃尖刀上均检见人血，其血型与死者曾某1的血型相同，均为Ａ型；现场距尸体30ｍ处、50ｍ处提取的可疑斑迹擦拭纱布上均检见人血，其血型为Ｏ型；现场南面50ｍ处住户院内地面上提取的可疑斑迹擦拭纱布上未检见人血。四、证人证言1、证人邹某3证言：我检举钟某3、魏海平、黄润平（“阿某1”）故意伤害致人死亡。大约在2006年的一天晚上，我和魏海平、“阿某1”在博罗县湖镇镇吃宵夜，期间我就问起他们，今天博罗县湖镇吴某2（湖镇中学附近）那里有一条死尸，不知道是谁。后面“阿某1”就告诉我说，他们不小心搞死这个横河镇人。2006年，“阿某1”在我们博罗县城上吃宵夜，期间碰到博罗县横河的受害人，听到他在吃宵夜的时候，老是在骂魏海平，“阿某1”就打电话告诉魏海平，跟他商量在这个横河人一个人回去横河的路上，拦下他，把他打一顿。魏海平就叫“阿某1”跟踪死者，在半路拦停他。“阿某1”简单的跟我说了一下杀死人这件事后，就走了。说这件事时没有其他人在场，具体如何弄死死者的，“阿某1”没有跟我说。“阿某1”跟我说了这宗案件后，过了一段时间，我打电话问魏海平，说在湖镇吴某2弄死人这件事是你们干的，魏海平在电话里对我说，是的，那天晚上让“阿某1”跟踪那个人，然后我和钟某3在半路拦截。本来只想教训一下那个人，想不到“阿某1”错手砍死了那个人，砍到那个人的头部。那个博罗县横河人死在博罗县吴屋村村口这件事，应该很多人都知道，但是没有多少人知道是“阿某1”这伙人干的。当时已经立案，但未侦破。我最后一次见到“阿某1”是在2006年那次吃宵夜的时候，魏海平因涉黑事件，在2015年6月份也一同抓进了惠州市看守所，钟某3应该还在博罗县湖镇光辉村委会黎岭小组。辨认笔录：经辨认各组混杂照片，邹某3辨认出被告人黄润平就是伙同魏海平、钟某3在博罗县湖镇镇吴某2湖镇中学附近路段将一名男子弄死的“阿某1”；辨认出被告人魏海平。2、证人胡某3证言：2004年8月18日凌晨4时30分许，我去卖猪肉时还没有发现公路边有尸体，去到市场才听说了。当天回到家后，听我老婆郑某1说，在我离家后，她起床关门时，听到公路边有摩托车声，并有争吵声音，和听到“横河”的话。我家离公路边6、7米远。3、证人郑某1证言：案发凌晨4点30分，我丈夫阿添出去卖猪肉，我关门时听到有人在公路边大声说话，我只听见“横河”两个字，其他听不清楚，还有狗叫声音。4、证人杨某证言：案发凌晨4时许，我们两人结伴从邹某7出发到圩镇卖菜，凌晨4时30分许途经湖镇中学路段，看见有几个人在吵吵闹闹，可能喝醉酒在打架，我们就躲在路边看，后来看那些人骑二、三辆摩托车往湖镇圩镇方向走了，我们就继续往前走，看见有一个人倒在路边，头部下流了一大滩血，有一条木棍在这个人身上中间部位。因为害怕，我们就离开了。5、证人胡某4证言：案发凌晨3-4时许，我被我家狗吵醒了，听到湖横公路吴屋路口处有3-4像本地人口音说话的声音，接着我继续睡觉。上午6时30分许，发现有人倒在吴屋路口对面的路边，地上流了很多血。6、证人张某1证言：案发凌晨4时30分许，我去宰猪卖时还没有发现公路边异常情况，去到市场才听说了。但在我去的途中（湖镇中学侧边砖厂路段），我遇见两辆摩托车，一辆坐着3个人，一辆2个人，都是横河的，开的很快，没有看清楚人。期间还见有二个妇女担菜往湖镇方向走。上午7时许，我听同村说，在湖镇中学路段坡顶处路边有一个人死了。7、证人邹某4证言：案发凌晨4时50分许，我在去卖猪肉的途中，经过湖镇村圩二村口公路边时，发现一人躺在那里，身旁有血，身上放着一根木棍。8、证人李某3证言：案发凌晨5时许，我途经湖镇中学路段，看见有一个人躺在路上，颈部流了很多血，地上也有血，怀疑已死亡，于是我报案。9、证人曾某2证言：曾某1是我儿子。公安机关出示的手机、钱包是曾某1的。曾某2辨认死者是其儿子曾某1。10、证人曾某3证言：我和曾某1是堂兄弟关系，曾某1为人暴躁，爱吹牛。我最后一次见到他是在2004年8月17日晚19时30分许，在博罗县罗阳镇曾华英家。到18日17时许，听说德华被人杀死。五、被告人供述1、被告人魏海平供述：那天晚上我和钟某3（“奀仔”）在湖镇吃宵夜，然后不记得是黄润平（“阿某1”）还是林友良（“阿某2”）打电话给我，说他们在博罗吃宵夜喝酒，说有一个朋友认识我，说我不算什么东西，看小我的意思。我就问那个人是谁来的，帮我打他一顿教训一下他。过了差不多一个小时后，不知道是“阿某1”还是“阿某2”又打电话给我，跟我说那个人在湖镇的湖镇桥附近的路边了。于是我就带“奀仔”一起开摩托车过去，我和“奀仔”到了现场后，我看到“阿某2”、“阿某1”和那个男子站在路边。我就问“阿某1”是哪个，然后“阿某1”就将那个人只给我看。然后我跟“奀仔”、“阿某2”和“阿某1”说打他，“奀仔”就用手掐着那个男子的脖子，用拳头打那名男子，“阿某1”和“阿某2”就一起打那名男子，他们打的位置是在公路边的田地里，距离我有两三米远，而我站在公路的水泥地上。打的过程中，记得是“阿某1”拿出长约50公分的砍刀来砍那名男子，具体砍什么位置我没看清楚，打完之后我就跟他们说走了，我后来离开前听“阿某1”说他砍了那个男子的脖子一刀。打的过程持续了5分钟左右，然后我们几人就一起离开了，走的时候往湖镇方向走了。我和“奀仔”过去湖镇桥附近的时候没有携带工具。打架过程中，我记得我没有动手打那名男子，我是叫“奀仔”、“阿某2”和“阿某1”打那名男子。我看见“阿某1”有拿一把砍刀，还有一个人使用了建筑用的木方，还有无其他工具我就没看到了。当时我离他们打架的地方两三米远，我没有看清楚“阿某1”是怎么砍那名男子，打完架后要离开的时候，听“阿某1”自己说砍到了那名男子的脖子。我得知那名男子死了之后打过电话给“阿某1”，跟“阿某1”说那晚被我们打的那名男子被你砍死了，要小心点。我还责骂“阿某1”出手那么重，把人都砍死了。打架之后我打电话给“阿某2”、“阿某1”，叫他们小心一点。我有跟邹某3（“猪头”）说过这件事，说我这一生，就做过一次违背良心的事情，失手打死过人。我和“奀仔”两人打架后都一直在湖镇。辨认笔录：经辨认各组混杂照片，被告人魏海平辨认出钟某3（“奀仔”）、黄润平（“阿某1”）、林友良（“阿某2”），但未能辨认出被告人屈建发。同时辨认出现场提取作案工具木棍、当年案发现场。无法辨认出死者、作案工具断刀、刀柄。2、被告人黄润平供述：以前我和林友良、义和新结的屈建发（“阿某3”）、魏海平和魏海平的一个兄弟一共五个人在湖镇有打过人，具体发生打架的年月日我不记得了，在十三、四年前，印象中是在夏天的时候，晚上的23-24点期间，在湖镇派出所门前公路往横河方向，经过一座桥，往前约一公里处的路边。那天晚上，我与“阿某3”一起到博罗县星光酒吧喝酒。去到后，我和“阿某3”在酒吧的舞池玩，不知道林友良怎么的就和一个横河镇的男子（听说是横河镇的）在一起喝起酒、聊起天来。玩了一个多小时左右，我们就说要走了，横河男子说他没有摩托车回家，让我们送他回家，他请我们吃宵夜。林友良答应送他回去横河，并叫上我和“阿某3”一起陪同。然后林友良开他的红色林肯大机头摩托车载我和横河男子，我坐在中间，横河男子坐后面。“阿某3”则自己开一台摩托车。在我们送横河男子回家的路上，横河男子说他在湖镇认识很多人，发生什么事可以找他帮忙摆平。林友良对横河男子说，他在湖镇认识魏海平。横河男子接着就说“海平同我‘含囹’（指男性生殖器）都没味。”意思就是小看魏海平。当时林友良就没有作声，当我们驾驶摩托车来到湖镇市场路口时，我们停下车来准备吃宵夜。林友良一个人走到一边去，手里拿着他正在使用的小灵通电话，正在打电话。过了一会，林友良回到摩托车边上，对我们说，不吃宵夜了，走了。于是，林友良驾驶摩托车仍然载着我、横河男子，“阿某3”还是一个人驾驶一辆摩托车。当我们沿着湖镇派出所门前大路往横河方向行驶了一段路程后，过了一座桥，再往前行驶了一公里左右，林友良将摩托车停在路边，“阿某3”驾驶的摩托车也跟着停下来了。我和“阿某3”两人问为什么要停下车来，林友良说等一下海平过来。但横河男子听说魏海平要过来的时候，想要离开，但被林友良用手拉住上衣，不让横河男子离开。林友良对横河男子说，要等海平过来后，你要跟海平道歉，并把事情说清楚才行。横河男子听后，站在原地，不敢离开。大约过了十分钟，一名男子驾驶着一辆男装125红色摩托车载着魏海平来到了。魏海平刚到，就问林友良怎么回事，林友良就将横河男子的原话复述给魏海平听。魏海平听见横河男子说他“含囹”都没味，就发脾气。一开始，魏海平使用拳头打横河男子，横河男子遭受到殴打后，也使用拳头殴打魏海平。魏海平身材比较瘦小，横河男子身材比较肥大，魏海平打不赢横河男子，林友良见状，就出手拦住横河男子，不让横河男子殴打魏海平。这时，魏海平从他乘坐过来的摩托车上拿出一把约70公分的开山刀，并冲到横河男子前面，举起开山刀，从横河男子的正面砍了一刀，具体砍到什么位置，我没有看清楚。横河男子挨了一刀后，就上前动手抢魏海平手中的开山刀。这时，我发现横河男子脸上流着血。林友良看见横河男子去抢魏海平的开山刀，他也从他自己的摩托车拿出一把砍刀（长约50ｃｍ）。林友良冲上前，一掌将正在跟魏海平扭打中的横河男子推开，随手举刀，砍了横河男子侧面部位一刀。我和“阿某3”一直都是站在摩托车旁看着，并没有动手。横河男子被林友良砍了一刀后，接着跟魏海平与魏海平一同前来的男子扭打在一起。林友良见状，对我和“阿某3”说：打他。随后，林友良、我、“阿某3”三人都冲上去对横河男子进行拳打脚踢。我们五人对横河男子殴打了一会，发现横河男子身上已经受伤流血了，我们都纷纷停手了。林友良把砍刀放回摩托车上，我、林友良、“阿某3”三人准备离开。横河男子不服气，跟魏海平及跟魏海平一同前来的男子扭打了一会，又过来我、林友良、“阿某3”这一边，叫我们不准离开。此时，林友良已经坐在摩托车上，准备开摩托车离开。我也坐上林友良的摩托车上了。“阿某3”看见横河男子跟上来，又从林友良的摩托车上拿出约40公分的砍刀，往横河男子身上砍了一刀，我坐在摩托车上听见刀具掉在地上的声音。“阿某3”砍了一刀后，也回到摩托车上，准备驾驶摩托车离开。“阿某3”对我、林友良说，刀断了。林友良叫我去捡回断刀。当我刚刚捡到刀柄（刀柄上还有约十公分的刀刃）时，横河男子在我的旁边也找断的刀刃。于是，我就用右手掌推了一下横河男子，左手拿着还有约十公分刀刃的断刀往横河男子右手臂砍了一下。这时，魏海平手持开山刀冲上来，双手握刀，往横河男子头部正面位置砍了一刀。横河男子被魏海平砍了这一刀后，头上马上就有血喷射出来，在原地站了几秒种后，就倒在地上了。我、林友良、“阿某3”三人看见横河男子被砍倒在地后，我将捡回来的断刀刀柄放到林友良的摩托车保险架里（后供述自己捡起刀柄丢在路边的草丛里）。接着，林友良驾驶摩托车载着我离开了，“阿某3”自己驾驶摩托车紧跟在后面。当我们驾驶摩托车来到龙某镇一座桥的时候，我们两辆摩托车停了下来，林友良将其摩托车上的断刀刀柄丢到龙某镇那座桥下面的河里去了（后供述丢的是林友良刀套）。后来，林友良驾驶摩托车送我回家了，大家各自也都回家了。过了两天，林友良打电话告诉我说，那天晚上在湖镇打的那名横河男子死掉了，让我小心一点。我们共砍了横河男子5刀，第一刀是由魏海平砍的，看在横河男子胸口以上的位置；第二刀是由林友良砍的，砍的部位具体记不清楚了，应该是横河男子的侧面；第三刀是“阿某3”砍的，砍的部位我没看清楚，当时刀被“阿某3”砍断了；第四刀是我砍的，我用的是断掉的刀砍在横河男子手臂上（我忘了是左臂还是右臂了）；第五刀是魏海平砍的，砍到横河男子头部，横河男子头部就马上喷出血来。打架前没有商量。我们喝完酒之后没有喝醉，因为我们还要开摩托车回去的，我们喝完酒头脑还是比较清醒的。当时我在路边拿了一块木板，但没有参与殴打那名横河男子，丢到现场路边。我没有跟邹某3提起这件事。辨认笔录：经辨认各组混杂照片，被告人黄润平辨认出屈建发、林友良、魏海平就是2004年与其在博罗县湖镇镇一起参与打架致他人死亡的人；钟某3是“奀仔”，但不确定他当年是否有在现场；同时被告人黄润平辨认出当年的照片：现场提取的作案工具木棍、断刀刃、断刀柄；无法辨认出当年的案发现场及死者。3、被告人屈建发供述：大约在2004年或2005年的一个晚上22时许，我、林友良（“阿某2”）、（“阿某1”）及两名不认识的龙溪仔来到了博罗县罗阳镇星光酒吧喝酒。我们一直在星光酒吧喝酒至次日凌晨1时许。后我、“阿某2”、“阿某1”等人来到罗阳镇的一间大排档吃宵夜。在吃宵夜的途中，“阿某1”跟我们一起吃宵夜的人说，他认识湖镇的大佬魏海平。那时，我还不认识湖镇的海平。过了一会，旁边走过来一名男子，对我们一起吃宵夜的人说，湖镇不是海平做大佬。“阿某1”听见后，就当着我、“阿某2”及侮辱海平的男子等人的面打电话给海平。“阿某1”把侮辱海平男子的原话学给了海平听。过了一会，“阿某1”挂了电话，对我们说，要带侮辱海平的男子过去湖镇，给海平打他一顿。我当时还劝“阿某1”不要惹事，但是“阿某1”不听我的劝阻，非要把侮辱海平的男子带到湖镇去。我开着自己的摩托车载着“阿某2”，两名不认识的龙溪仔驾驶一辆摩托车，“阿某1”与辱骂海平的男子另外租乘了一辆摩托车。案发当时，具体是如何带着辱骂海平男子上车去湖镇，具体的细节我记不得了。我隐约记得在出发去湖镇时，“阿某1”还去了星光酒吧拿了一把砍刀（长约60公分），手里拿着坐在摩托车后面，夹着辱骂海平的男子去湖镇。当我们三辆摩托车来到湖镇镇通往横河镇的公路，途经湖镇镇一座桥，行至湖镇中学附近路段时，“阿某1”乘坐的摩托车先停下来了，我们另外两辆摩托车也跟着停了下来。这时，“阿某1”从摩托车上下来，谎称要去上厕所，走到一边打电话。我听见“阿某1”在电话里说：“我带人到了，到了桥这里。”过了几分钟，海平由一名我不认识的男子驾驶摩托车赶到。此时，也是我第一次见到海平。海平刚到，送海平过来的男子下车后，从堆放在路边的木方条堆里（用于建筑的木方）拿起了一根木方，并向我们走过来。“阿某1”指明了辱骂海平的男子。接着，送海平过来的男子手持木方打了一下辱骂海平男子头侧面，紧接着，“阿某1”拿着从星光酒吧拿来的砍刀，往辱骂海平的男子后颈部砍了一刀。辱骂海平男子被“阿某1”砍了一刀后，就倒在地上，并且地上有血在蔓延。我见状，就叫“阿某2”赶紧离开。接着，我马上驾驶摩托车载着“阿某2”离开了。两名不认识的龙溪仔也开摩托车跟着离开，而“阿某1”仍然乘坐租乘的摩托车离开。一共有九个人在打架现场，其中包括：我、“阿某2”、“阿某1”、海平、驾驶摩托车载海平到达现场的男子、辱骂海平的男子、两名不认识的龙溪仔、一名摩托车搭客佬。我没有动手打过辱骂海平的男子，也没有使用任何工具殴打该男子，“阿某2”、两名不认识的龙溪仔、摩托车搭客佬都没有动手打辱骂海平的男子，也都没有使用任何工具殴打该男子。庭审供述：现场有二把刀，我拿一把刀，不小心摔在地上断了，黄润平持刀砍了被害人脖子一刀。辨认笔录：经辨认混杂照片，被告人屈建发辨认出林友良就是2004年或2005年与其一起参与杀死一名男子的“阿某2”；无法辨认出魏海平、黄润平、钟某3。4、被告人林友良供述：2004年夏天的一个晚上，“肥仔”、姓谢的男子就到龙溪的龙胜吧酒吧找黄润平和我上博罗县城玩。出发前黄润平就拿着一个黑、灰色的帆布袋子，当时我不知道黄润平带的是两把刀，黄润平和我、“肥仔”、姓谢的男子四个人开着两辆摩托车就上了博罗县城的一个酒吧喝酒，印象中好像是星光酒吧，然后黄润平就将那个袋子在门口藏起来了，当时黄润平就跟我说他带了两把刀，我当时知道后还说黄润平出来玩还带什么刀，之后我们四个人在酒吧喝酒，然后四个人就到博罗县桥西四路附近的一个大排档吃宵夜，黄润平还将那两把刀放到一边，吃宵夜的过程中，黄润平就跟一个横河的男子聊起来的，然后说他是横河的，黄润平就问横河男子认不认识湖镇的魏海平，横河的男子就说：海平算什么囹屎，同我含囹都没味，意思就是侮辱魏海平。黄润平就说：“你那么臭囹屎，我打电话给海平跟他说”。然后黄润平就叫我打电话给魏海平，当时四个人中就我有一部小灵通电话，我打电话给魏海平之后就将横河男子说的话复述了一边给他听。魏海平就说：“谁那么臭囹屎，带过来湖镇给我见一下”。于是我就跟横河男子说：做人不要那么臭囹屎，你跟我们一起到湖镇跟海平道一下歉，顺便我送你回去横河。下湖镇的时候我们也是开着两辆摩托车，那两部摩托车一部是姓谢的男子的，一部是“肥仔”的，我记不得我坐的是哪部摩托车，但是我记得黄润平是跟横河男子坐同一辆摩托车的。我们五人两辆摩托车下到湖镇的加油站加油，加油的时候我又打电话给魏海平了，叫魏海平过来，魏海平说不要在那么显眼的地方，就叫我往他家方向走，过了他家往横河镇的方向走远点的地方等他，于是我们就到了博罗县湖镇派出所门前的大路往横河镇方向约一公里的路边处停下来等魏海平，等了十分钟左右，魏海平的一个兄弟就开着摩托车载着魏海平来了，然后我跟黄润平就上前跟魏海平复述横河男子的话，说给魏海平听说那个就是横河男子。于是魏海平就对着横河男子骂了几句，并掌掴了那名横河男子，这时魏海平的兄弟就不知道拿了什么东西正面往横河男子的头部打了一下，然后我们六个人就围着那名横河男子拳打脚踢，然后我不记得黄润平是什么时候拿刀的，我看到黄润平左手拿着一把六、七十公分的刀往横河男子的脖子后面砍了一刀，那名横河男子挨了一刀后就立即倒地了。当时我也看到“肥仔”拿了一把比较短的刀（约五十公分左右），不知道他有无砍，后来听黄润平说“肥仔”那把刀砍断了掉在地上，漏在现场没有拿回来。“肥仔”砍到横河男子倒地就先自己开摩托车跑了。姓谢的男子那辆摩托车掉好头了，黄润平就上了姓谢的男子的摩托车叫我走，于是我们三个人就一部摩托车往湖镇转广梅路往广汕公路方向走，魏海平也跟他的那个兄弟两人骑摩托车离开了。过后几天魏海平就打电话告诉我说那个横河男子死掉了，事后我也跟黄润平说过。当时我们人多，横河男子也没怎么反抗。黄润平那把刀我确定是黄润平扔在显岗桥往长宁方向左手边的河里。辨认笔录：经辨认各组混杂照片，被告人林友良辨认出屈建发就是2004年与其一起参与杀害横河男子的人“肥仔阿某3”；辨认出2004年与其一起参与杀害横河男子的魏海平、黄润平、魏海平的朋友钟某3；指认了当年照片是当年的案发地点、被砍死的横河男子、作案工具木棍（魏海平朋友持）、断刀刃、断刀柄（屈建发持的）及扔刀现场、案发现场。六、审讯录像、指认现场录像，证实对各被告人审讯过程及辨认现场过程。二、参加黑社会性质组织罪博罗县湖镇镇光辉村、岗南村的移民与显岗村的本地人由于历史原因一直存在矛盾，先后发生过多起打斗事件。2004年，为了替移民出头，被告人魏海平组织赖某3、叶某1、陈某6、魏海金及钟某3（已死亡）等人，多次与以黄某6等人为首的显岗村人争斗，并逐渐形成以魏海平为首，以赖某3、邹某5华、黄某7、叶某1、陈某6、钟某3、魏海金、邹某3、叶某2、李某4等人（均已判决）为成员的较为固定的犯罪集团，有组织的实施了一系列犯罪活动。2008年5月，魏海平因犯罪被判决入狱，赖某3逐渐取代魏海平的地位，带领邹某3、邹某5华、黄某7、邹某6、叶某2、苏某、李某4、黄某8、赖某4、陈某6、徐某2、叶某1（均已判决）等人继续与以黄某6（另案处理）为首的显岗村人争斗。2009年5月，魏海平刑满释放后，又参加了以赖某3为首的组织共同在博罗县湖镇镇区域内有组织的实施的犯罪活动，在当地造成重大影响，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序，逐步形成了以赖某3为首，邹某3、邹某5华等人为骨干成员，魏海平、邹某6、叶某2、苏某、黄某7、黄某8、赖某4、李某4、陈某6、徐某2、叶某1等人为其他参加者的黑社会性质组织。认定上述事实的证据有：一、组织特征、经济特征：1、同案人赖某3供述：叶某2、黄某7、邹某3、李某4、邹某5华、邹某6、苏某、徐某2、黄某8经常跟我一起玩，跟我玩的人我都要求他们不能吸毒，吸毒的就不要跟我们在一起。2003年，我和邹某3、陈某6跟魏海平，我们都听魏海平的话，他是我们的大佬，我和邹某3是小学同学，关系比较好，我们二人互相帮忙，我和陈某6是很好的朋友，叶某1比我早跟魏海平。我和邹某3、苏某、徐某2、黄某7、李某4关系比较好，邹某5华、邹某6、黄某8最早是跟邹某3玩的，最近一些邹某7的年轻人也跟邹某3玩，听他的话，叶某2、黄育其跟黄某7玩，听他的话。我们平时出去玩基本上是魏海平给钱的。我们移民村和显岗村的矛盾是历史遗留下来的问题。2003年，湖镇有一家立森木糠厂，厂里木碎废料不要了，大家去捡做柴用，显岗村“猴头”不让我们移民村去捡，魏海平知道此事跟“猴头”闹不和，后来废料被“猴头”承包，也正因此事两个村经常发生冲突，我弟弟赖某4也被黄某5、“猴头”等人打了，两个村打打斗斗好几年。我和黄某6是表兄弟关系，我母亲经常劝我不要跟他们闹，黄某6母亲也劝黄某6很多工作，最近这两三年，双方关系有所缓和，大家互相也没有再闹。2、同案人邹某3供述：赖某3和黄某6是老表关系，两人关系很不好，经常双方各自有一帮人，显岗村本地和移民村打架斗殴。赖某3开麻将馆，曾在湖镇梦幻城酒吧有股份。我和赖某3比较好，他有事叫我，我都会帮。赖某3以前经常跟着魏海平一起玩，我和邹某5华、黄某7、李某4、苏某、徐某2跟赖某3比较好。3、同案人邹某5华供述：8-9年前我通过邹某3介绍认识赖某3，邹某3和赖某3是小学同学，经常在一起玩，关系很好，邹某3很听赖某3的话，也很尊重赖某3，赖某3交代的事情他都能完成，邹某3跟着赖某3做事。我和邹某3、黄某7、苏某、叶某2、李某4、徐某2、陈某6跟随赖某3，并听从他的话，我称赖某3为“祥哥”、“老总”。平时吃饭、喝酒、吃宵夜等消费的事情都是他买单的。赖某3在梦幻城酒吧有股份，退股后种植青枣。赖某3和魏海平走得很近，他尊称魏海平为哥，经常一起喝酒、吃饭、喝茶，魏海平是湖镇光辉村人，以前在湖镇很有名气，有好几个人一直跟着他玩、做事，陈某6、魏海金等人，以前魏海平、赖某3跟显岗村的黄某6一方打架斗殴，后来关系有缓和。4、同案人邹某6供述：赖某3的马仔分别有邹某3、叶某2、陈某6、李某4、苏某、黄某7，还有我哥哥邹某5华等人，其中邹某3、苏某、邹某5华位置重要。他们都是听赖某3的。他们都没有固定的正当工作，平时都是一起在赖某3家、Ｋ某、好年景吃饭喝酒，赖某3有事叫到他们，他们就去做了。魏海平跟赖某3关系很好，之前他们是兄弟相称，叶某1、陈某6跟魏海平关系比较密切。我称呼赖某3为“祥哥”，他为人很狠，当地人见到他都害怕，不敢得罪他。赖某3跟黄某6是老表关系，十年前赖某3的弟弟被黄某6叫人打伤，从此双方有矛盾。我是在2008年开始通过邹某3跟赖某3的。2010年至2013年期间，我因经常吸毒被赖某3发现后，他就不再叫我出去玩了。赖某3叫我们跟他玩的人不能吸毒，要是吸毒就不能跟他玩，我那时候吸毒就没有跟他玩了。黄某7也是因为吸毒被赖某3发现后，赖某3也疏离黄某7，不再叫他一起玩了。5、同案人苏某供述：1999年，魏海平一方跟“猴头”一方争抢湖镇立森木粮厂废料，双方各纠集100多人持刀、水管铁等工具，当时派出所到场未能平息此事，后来县里出动防暴队才制止，整个湖镇的人都知道。赖某3认魏海平做大哥，魏海平当时马仔有陈某6。“猴头”手下有黄某6、黄某5、黄某10等人。我认赖某3做大哥的，肯定是听他的话，赖某3手下有我、邹某3、邹某5华、邹某6、李某4、叶某2、黄某7。其中邹某3与赖某3的关系最好，我们也听邹某3的话，从2009年开始跟赖某3，当时邹某3、邹某5华、邹某6、李某4、叶某2、黄某7已经跟赖某3做事了，湖镇镇卫生院聚众斗殴事件，其当时受赖某3的指使去自首后，他有帮其找关系，让其判轻一些。邹某6是邹某3的马仔，赖某4不太经常跟赖某3一起，但有事会叫上他。6、同案人叶某2供述：大约十年前，我通过黄某7认识了赖某3一帮人，黄某7、陈某6、邹某5华、苏某、徐某2、邹某3、李某4经常跟赖某3一起玩，平时在赖某3家里吃饭、喝酒，外出吃饭就由赖某3买单，我们一起叫他“老总”，他在我们这帮人的威望最高，很乐意跟他，他很讨厌人吸毒，听说他亲戚吸毒，他去派出所举报并带人抓他们去戒毒。大家有困难，我们都会出面帮忙，例如赖某3寻找林某1还钱一事。魏海平以前也很威风，大家都叫他大佬，赖某3、陈某6、黄某7、邹某3、邹某5华以前是跟他，因为他坐了几次牢，为人小气，没什么钱，大家就不跟他。我听说以前魏海平、赖某3带着一帮人和显岗村的“猴头”、“阿添”、“烂仔”为首一帮人经常因各种利益打架斗殴，甚至开枪。7、同案人徐某2供述：2007年，我通过赖某4认识了赖某3，并与赖某3经常一起吃饭喝酒，后来也就熟悉当时经常和赖某3一起的邹某3、黄某7、叶某2、邹某5华、邹某6、陈某6、李某4、苏某等人，我们都称呼赖某3叫“老总”，平时都是赖某3买单的。我们都听他的话。赖某3要求我们不能吸毒，要是吸毒被他发现后会被他打，而且永远不能跟他一起玩。邹某3、邹某5华跟赖某3的关系比较密切。我们有什么事情都会互相帮忙。十几年前，移民村人跟显岗村人因争夺木糠厂的木糠和地盘经常打架，最后木糠厂被对方争下来，移民村的人不服气，双方积怨很深，相互看不惯对方，经常发生打架斗殴，大概前几年，以赖锦祥为首的移民村跟黄贵添为首显岗村经常在湖镇辖区打来打去，包括2009年湖镇卫生院枪击战案。我通过赖某3认识魏海平，赖某3跟着魏海平，叫他为“大佬”。赖某3没有正当职业，开设赌场为主，邹某5华、邹某6、李某4、黄某7、叶某2帮忙。8、同案人陈某6供述：我二十几岁时认识魏海平，之后就跟着他玩，都是魏海平这些人叫其去做违法犯罪的事的。跟魏海平玩得比较好的有叶某1、邓某3章、钟某3、他弟弟魏海金、赖某3等人，我们听从魏海平的指挥，出去吃饭喝酒都是跟着他的。赖某3跟魏海平关系不错，赖某3哥哥赖某6跟魏海平结拜兄弟，有什么事情都会互相帮忙。黄某6与赖某3是老表关系，以前他们两帮人斗得很厉害。9、同案人李某4供述：我、邹某3、邹某5华、邹某6、徐某2、苏某、叶某2、黄某7、陈某6、赖某3的弟弟赖某4都是跟赖某3，赖某3无论叫我们出去吃喝，还是叫我们出去打架闹事，我们都听从他的话。其中与赖某3关系最密切的是邹某3，我们叫赖某3为“老总”。我和魏海平是小学同学，他以前是大哥来的，手下带了很多马仔，赖某3、邹某3、邹某5华、陈某6、黄某7等人以前都是跟魏海平的，不过后来很多跟魏海平的人都转跟赖某3，赖某3自立门户做大哥。赖某3要求我们跟着他的人不能吸毒，我知道黄某7是吸毒的，赖某3知道之后就说：这种人吸毒，要少和他来往，因此赖某3就不再叫黄某7做事了，很少和他有来往了。移民村和显岗村的矛盾已经有十几二十年，显岗村本地人经常欺负我们的移民村的人，并且还打过很多次架，例如争夺木糠厂、卫生院打架，显岗村的书记是黄某6，这一两年，双方关系有所缓和。10、同案人黄某7供述：我在十多年前通过赖某3认识魏海平并且跟他玩的，那时我、魏海平、叶某1、赖某3等人的关系比较好，平时和赖某3一起玩的有邹某3、邹某5华、邹某6、赖某4、陈某6、叶某2、苏某、李某4、徐某2、黄某8等人，我跟赖某3的关系比较好。我平时叫他“祥哥”、“老总”。魏海平以前跟赖某3哥哥赖某6关系比较好，赖某3、叶某1、陈某6、钟某3等都是跟魏海平玩的，后来魏海平、叶某1被判刑，我们这些人就跟着赖某3玩。我听说移民村和显岗村有矛盾，经常因为争夺土地发生打架，我是新作塘村的，我仅仅知道他们不和，具体情况不清楚。11、被告人魏海平供述：1992年前后，移民的光辉村、围村发生一次比较大的打架事件，因公安局制止未打成，经各方协调处理，双方关系好了很多。2004年前后，显岗村本地人经常欺负我们移民村，于是我们移民村的人团结起来和显岗村的人进行对抗，慢慢地双方矛盾越来越深，这些情况当地的群众和政府都知道。当时跟我关系比较好有赖某6、叶某1、钟某3、梁某3，这些人也听从我指挥，赖某6弟弟赖某3、邹某3、邹某5华、陈某6、黄某7等人也跟我玩得比较好，我们这帮人主要做了打架斗殴，争夺地盘、妨害公务等违法犯罪活动，大部分发生在2008年前，后我被判刑入牢了，出来之后没钱没势，帮不了他们，所以就决定改邪归正。赖某3在社会上人面比较广，又有钱，我们之前那帮人愿意跟赖某3，邹某3、邹某5华、邹某6、苏某、黄某7、叶某2、陈某6、徐某2及邹某7一些年轻仔跟着赖某3。赖某3是一个讲江湖义气的人，有什么事情叫到他会帮忙搞定，赖某3在湖镇的江湖地位比较高，大部分群众认识他，但他性格暴躁，喝酒后喜欢闹事，他讨厌他人吸毒，苏某吸毒后，赖某3就不跟他玩。12、同案人叶某1供述：我是在2005年跟着魏海平的，我、魏海平、赖某6、邓某3章关系非常好，我们是以魏海平为首。当时黄某7、赖某3、陈某6、邹某3、邹某5华、钟某3、魏海金等人也是跟着魏海平，邹某7那帮人以邹某3为首。魏海平那时在移民村乃至湖镇都是非常有名，江湖地位很高，很多人称呼他为“大佬”，我们一帮人跟显岗村的人进行对抗斗殴。13、证人魏某1证言：十多年前，钟某3、赖某6、邓某3章、叶某1、陈某6、赖某3、魏海金等人都是认我表叔魏海平做老大，平时都是叫他“大佬”，魏海平说的话，他们都会听。从1998年开始，魏海平就带着他们一帮人经常在湖镇和湖镇本地人打打杀杀，那时候赖某3手下也有邹某3、邹某5华、黄某7、李某4等人，赖某3手下的人也叫魏海平做“大佬”，叫赖某3叫“老总”，赖某3做什么事都会叫邹某3、邹某5华、黄某7、李某4等人去做。魏海平的手下叶某1、陈某6等人纷纷进了监狱坐牢，魏海平也因事坐牢了。慢慢地，以前跟魏海平的人都相继跟了赖某3，其中有徐某2、叶某2、苏某、邹某6等人，而邹某3也带了一帮邹某7的年轻人，其中有邹润发。赖某3为人比较讲义气，平时又请吃饭喝酒，做事大方。魏海平是湖镇移民村，黄佰灵（“猴头”）是显岗村，两个村因争夺木糠厂经常发生冲突打架。14、证人林某1证言：赖某3以前是跟魏海平的，称呼魏海平为“大佬”，最近几年因为魏海平坐过几次牢后，赖某3就上位做“大佬”，和魏海平都慢慢疏远关系了，他手下主要是邹某3、邹某5华、苏某、叶某2、徐某2、黄某7、邹某6。邹某3、邹某5华手下还跟着一批邹某7的青年仔，这些青年仔都是叫邹某3为“珠哥”，称呼邹某5华为“华哥”。他们主要靠开设赌场、收保护费、放高利贷等手段获取利益。林某1辨认出赖某3、邹某3、邹某5华、邹某6、黄某7、叶某2、徐某2。15、证人林某2证言：以前赖某3是跟魏海平的，魏海平是“大佬”，后来魏海平失势了，没钱没势，赖某3就自己做“大佬”，手下有一帮马仔。林某2辨认出赖某3、邹某3、邹某5华、邹某6、叶某2、徐某2、黄某7、李某4、魏海平。16、证人林某3证言：赖某3以前是跟魏海平的，赖某3手下有邹某3、邹某5华、黄某7、徐某2、叶某2、邹某6、苏某以及移民村的一些年轻仔，这些人都是跟赖某3做事的，平时在湖镇发生的打打杀杀都是这帮人引起的。赖某3开设赌场，他的马仔帮他打理赌档。移民村和显岗村矛盾由来已久，十几年前，他们为了争夺木糠、地盘发生过打装潢，经常互相叫一百几十人打架。林某3辨认出赖某3、邹某3、邹某5华、邹某6、叶某2、徐某2。二、危害性特征：1、证人何某2证言：我本想在湖镇投资办厂，被赖某3一伙人殴打造成我损失惨重，台湾林董事长和李总经理认为湖镇投资环境太差，治安太乱了，没有跟我继续合作投资办厂的意思。现赖某3一伙人被抓，我才考虑是否在湖镇投资。何某2辨认出赖某3、邹某3。2、证人戴某1证言：台湾老板被赖某3打了一事之后，就没有在湖镇投资了，十年过去了，现在那块地还是没有人敢投资。赖某3手下有一帮人跟着，经常在湖镇闹事，以赖某3为头，魏海平以前也是很多人跟着他，后来跟他的人都跟了赖某3了。赖某3与黄某6二帮人打打杀杀，这帮人被抓了，大家都安心了。3、证人梁某1证言：我是梁某3哥哥，梁某3以前经常跟赖某3一起玩，关系比较好。赖某3经常在当地打架，手下有一帮人跟他，手下有邹某3、邹某5华、黄某7、陈某6、李某4、徐某2等人。赖某3及其手下以前跟着魏海平。黄某6、赖某3两帮人经常在湖镇打打杀杀，无恶不作，他们被抓后，现在环境好很多，当地百姓拍手称快。赖某3这个人比较好斗，经常在当地打架，要是有人叫他不要再打架了，赖某3会说“就打给你看”，他就是故意打给你看。他手下有一帮人跟着他，这帮人经常在湖镇闹事，湖镇当地人都比较怕他。他经常跟他手下的那帮人去吃饭喝酒，喝完酒后时不时会闹事。其知道邹某3、邹某5华、黄某7、陈某6、李某4、徐某2等人跟着赖某3的，他们都是以赖某3为头的。魏海平这个人喜欢出风头，他以前总是打打杀杀的，也坐过牢，也有很多手下跟着他的，赖某3以前是跟着魏海平的，赖某3现在带着的手下以前也是跟魏海平的，但不知怎么回事这些人就转到赖某3，不再跟魏海平了。梁某1辨认出赖某3、黄某7、徐某2、赖某4、李某4、魏海平、邹某5华。4、证人张某2证言：何某2带台商到湖镇建厂发展，赖某3带了手下的马仔打了他们，打了台商这事损害了湖镇的名声，不敢来湖镇投资，现在他被抓了，湖镇治安好多了。张某2辨认出赖某3、邹某3、何某2。5、证人何某3证言：赖某3是当地“地头蛇”，手下有十几个人跟着他做事，在湖镇打打杀杀，我侄子何某2也被他们打了，赖某3一伙人在湖镇横行霸道，外地人在湖镇做生意做工程都会被他们刁难、索要钱财。何某3辨认出赖某3、魏海平。6、证人黄某2证言：赖某3、魏海平与黄某6两帮人在湖镇镇斗来斗去，打来打去的，我们这些人都很怕他们。因为他们两帮人的势力都很强大，其他的人都不敢惹他们，惹到他们的话肯定会被他们打个半死，所以也就他们两帮人一直斗来斗去的，搞得我们湖镇镇的人都怕，也不敢说什么。7、证人林某3证言：赖某3手下有那么多“马仔”，曾经烧了我侄子林某1的车，还绑架我、李某5平等人，他们打架的时候都是一起上，不是动刀就是动枪，他们一帮人无事生非，就像其跟他们打麻将一样，就是因为赢了他们的钱，他们就以其出老千这点事来威胁、恐吓其，让其赔钱，被他们拉到邹某5华家勒索了钱财，不给钱还被他们打，可以说这帮人在湖镇横行霸道，目无王法，除了显岗村的人跟他们斗，没人敢去惹他们的了。8、证人林某2证言：赖某3这帮人在湖镇开设赌场，经常喝酒打架，看谁不顺眼就打谁，简直是目无王法，横行霸道，丧失人性，曾烧我儿子林某1的车、绑架我弟弟林某3。湖镇人看到他们都怕，有苦难言，他们可以将人随便控制起来打，让他们拿钱过来赎人，好像自己是“政府”一样，想抓谁就抓谁，想打谁就打谁，湖镇的治安给他们搞得非常乱，现在他们被抓起来了，湖镇治安好多了，群众过上正常、安宁的生活，做生意的也可以放心经营，不用再怕这些人来闹事，其实早就应该将赖某3这帮人抓起来了，还听说他们被抓获后的第二天就有人打鞭炮了，这些人肯定和赖某3他们有深仇大恨。9、证人温某1证言：赖某3他们被抓后，湖镇平静了很多，他们被抓这对湖镇来说都是件好事，现在湖镇少了很多打架闹事的人。说实话，他们在湖镇经常打架闹事，今天这里打，明天那里打，搞到人心惶惶的，就像听说他们在湖镇卫生院打架开枪的事情，我借给林某1车也被烧，这在湖镇影响十分恶劣。10、证人张某3证言：我和大部分湖镇当地人一样都非常支持，赖某3和黄某6两帮人把湖镇搞得乱七八糟，赖某3一帮人到处惹事打架斗殴，特别是在卫生院公然开枪，影响实在太恶劣了，让湖镇人对本地的治安十分的不放心。而且年年在湖镇到处开设赌场，我都向公安机关举报过几次但都没有办法抓获他们。2009年他们一帮人就烧了林某1的车。张某3辨认出赖某3、邹某5华、黄某7、陈某6、赖某4、徐某2、苏某、邹某3、魏海平、叶某2。11、证人钟某1证言：赖某3这帮人横行霸道，欺压百姓，他们经常在湖镇打架闹事，分分钟拿刀拿枪出来，看到人都怕。比如2009年他们在湖镇卫生院开枪事件、红馆打架事件、烧了温某1车等，基本上每次打架闹事都是这帮人，赖某3这帮人跟显岗一帮人经常打架，双方人积怨很深，湖镇人都害怕他们，外面的人听了也不怎么敢来湖镇。这帮人为非作歹给湖镇的经济、社会生活造成严重的破坏。现在赖某3这帮人被抓后湖镇平静了很多。12、证人邓某2证言：赖某3这帮人平时在湖镇经常打架斗殴，烧了林某1的车，湖镇本地人都很怕他们，看到都要绕着走，外面的商人看到他们都不敢在湖镇投资，怕被他们敲诈。他们简直就是湖镇的毒瘤，他们被抓后湖镇平静了很多，少了很多打架闹事的人。13、证人陈某1证言：自从我们木材被邹某3、邹某5华等人拦住并被勒索了，很害怕他们。我们都是做生意的，不想生事，而且不给他们钱会影响我们出车，我们的木材以后还要经常拉出的会造成的损失更大，加之邹某5华这一帮人都是整天无所事事，到处惹是生非的人，所以每次为了省事我们只得妥协屈从花钱办事。14、证人陈某2证言：我觉得邹某5华、邹某9、邹某3、苏某他们就是黑社会，其和几个拍档就是最深刻的体会，我们正当承包山头砍树来卖，赚点生活费，我们的木材车经过村道就被这些人无理勒索了钱财，说这些村道是他们的，压坏了他们的村道要赔钱。还有那次邹某5华拿着大砍刀逼着我们把木材车开到他的家里，并且把木材卸载在他家门前，我觉得这其实就是抢劫嘛，拿刀威胁我们，其实我们真的很讨厌他。听说他们已经被你们抓了，我们都感觉社会治安好了，听说还有人打鞭炮庆祝呢，这帮人在湖镇打打杀杀的，不是动刀就是动枪，听到都害怕。15、证人陈某3证言：我本是安某分分在湖镇杀猪卖猪肉的，自从承包了金星村的那山后，其才知道湖镇治安环境这么复杂。其一个湖镇本地人在湖镇砍树拉出去卖，都会受到百般阻挠，三番四次的被敲诈勒索，更不用说是外地人来到湖镇投资生产了。现在公安机关把邹某5华、邹某9、邹某3、苏某等人抓了，其他其不敢说，至少拦路堵车的行为是不会出现了。16、证人温某2证言：我认为拿枪来卫生院打架开枪很嚣张、很恶劣。湖镇卫生院离湖镇派出所只有一百多米远，在派出所附近竟敢公然拿枪打架，开枪对射，让我觉得湖镇的社会治安很乱，人身财产安全受到严重威胁。开枪的事情发生后，医院的医生和护士都人心惶惶的，同时来看病的病人也被吓得不轻。17、证人陈某4证言：这些人都敢在卫生院持枪聚众斗殴，让人感觉湖镇非常的乱，在医院这种公共场所开枪，完全不把大家的安全放在眼里。18、证人唐某1证言：我感到很没有安全感，基本都不敢怎么出门，当时听到有人开枪后，躲在换衣室发抖，很久都不敢出来。之后很长一段时间我都担心会不会有人来闹事，感觉自身安全得不到保障，有一段时间晚上睡不着，会做噩梦，吓得全身都是冷汗。如果不是家庭原因我都想换地方工作。19、证人林某4证言：我是做医生的，没有想到在救死扶伤的医院竟然发生枪战，更不用说外面了，更加不安全。20、证人卢某1证言：赖某3这帮人被抓后，湖镇平静了很多，说实话这帮人的行为真的是让人感到害怕，他们横行霸道，分分钟说拿刀拿枪出来，我们是老实人，看到这样的场面是很害怕的。15年Ｋ某打架那天派出所的民警开了三枪，开到第三枪那些人才不敢再闹事，如果警察都管不了他们，那么谁还能管他们，湖镇的人就更怕他们了，他们被抓获后，听说有人打鞭炮庆祝，人们拍手称快。21、证人钟某2证言：我听说黄某6、赖某3、魏海平这两帮人在湖镇打得很厉害，打了好多年，听说2013年红馆打架案、卫生院枪击案。其实作为一个在湖镇做生意和生活的人，公安机关抓获这两伙人对湖镇人民群众来说是件好事来的，说实话，这些人都是扰乱社会治安的，他们打架开枪的事情是十分恶劣的，那些拿枪来打架的人应该要用法律来惩戒他们。22、证人林某1证言：以前，我经常去徐某2家喝茶聊天，还和赖某3一群人多少有打交道和来往，但发生他的车被烧这件事后，其认为他们完全是不讲道理的人，不敢再和他们有什么关联了，连车被烧了都不敢去找他们赔偿。特别是听说湖镇卫生院开枪事件也是他们做的后，其在湖镇有家庭、老人、小孩，更加不敢再招惹到他们，虽然我是政府城镇建设监察大队上班的政府工作人员，但我看到他们都会刻意避开。现在他们这帮人被公安机关抓获了，我唯一的希望就是政府能够严惩他们！23、证人张某4证言：赖某3这一帮人有苏某、邹某5华、邹某3、徐某2、魏海平，魏海平是以前威望很高，坐牢后，他的马仔跟赖某3混。赖某3将林某1车烧了，而且平时在湖镇经常打架，对我们湖镇居民来说影响十分恶劣，之前有卫生院枪击，简直横行霸道。我觉得赖某3那伙人被抓了，对湖镇人民群众来说是件好事，对于湖镇治安来说是一大改善，湖镇群众起码人身财产方面会觉得安全多了。以前他们打打杀杀的，不仅本地人觉得湖镇的治安混乱，连外来的人也觉得湖镇太乱了，现在最起码改善了很多，湖镇现在都平静多了。24、证人徐某1证言：因为运木材要经过邹某7，那些人那么凶，分分钟拿刀出来，看到都觉得怕，我只想赚点钱，看到帮陈某1拉木材这么危险就再不敢去了。25、证人卢某2证言：以赖锦祥为首移民村和以黄贵添为首显岗村斗得很厉害，经常见到面会打架，两人在湖镇有一定江湖地位，手下有很多邓仔。魏海平属于过气大佬，赖某3之前跟他，因他坐过牢，他以前手下都转向赖某3。他们在Ｋ某喝醉了酒，双方就打架，我们红馆工作人员去拆架，但最后打架的一方就转过来打红馆的工作人员，把矛头转向我们，最后我们报警闹到派出所后，打架的人的村委书记或社会上人面比较大的大佬就会打电话给其，叫其双方调解一下算了，不要追究他们的责任，我考虑到一个外地人在这里做生意，不敢得罪他们，就同意不追究他们的法律责任，一般都是调解为主，让搞事的人赔点钱了事。三、被告人魏海平作为犯罪集团的首要分子期间，该犯罪集团实施了以下犯罪行为：（一）聚众斗殴罪2004年2月19日凌晨1时许，赖某3、邹某5华、黄某7（均已判刑）等人与邓某1、梁某3（均已判刑）等人在博罗县湖镇镇“幸运来”饭店吃宵夜，期间，邹某5华敬邓某1酒，邓某1不肯，双方因此发生打斗，赖某3、黄某7等人上前殴打邓某1，梁某3见状开车撞向赖某3等人，赖某3等人殴打梁某3，邓某1、梁某3被打后离开现场，二人约赖某3等人到湖镇镇长旺路附近，赖某3、邹某5华、黄某7等人携带水管、砍刀等工具前往，双方发生斗殴，邓某1手持的猎枪开枪，公安民警接报赶至后双方逃离。随后，梁某3不服，挑衅赖某3一方再次斗殴，并与邓某1各持一支猎枪去到双方约定的“幸运来”饭店附近，赖某3、邹某5华、黄某7等人即躲入一民宅，梁某3仍手持猎枪与现场的民警对峙，此时，被告人魏海平闻讯赶至现场，进行劝阻，与民警一同将梁某3的猎枪夺走，赖某3、邹某5华、黄某7见状即从民宅内冲出对梁某3实施殴打。认定上述事实的证据有：1、案件受理表、刑事案件立案报告表、受案登记表、立案决定书，证实本案于2004年2月19日发生，博罗县公安局次日立案侦查，并抓获涉案人员邓某1。博罗县公安局于2015年6月26日对赖某3、邹某5华等人聚众斗殴案进行立案侦查。2、现场勘查笔录、现场图及照片，证实现场位于博罗县湖镇镇圩镇广场路幸运来夜宵店相邻的赖某8然住宅门口。3、博罗县公安局扣押清单，证实2004年2月19日，公安机关从梁某3、邓某1处各扣押猎枪一支及子弹一枚。4、证人赖某2证言：当时“华仔”（邹某5华）打电话给我说赖某3被梁某3开车撞，要我过去看看；我去到文明路看见邓某1拿了一支长枪指着赖某3并要打他，我连忙拖住邓某1并叫其不要开枪，但拦阻不了结果开枪了，没有打到人，之后派出所赶到。5、证人梁某2证言：当天凌晨2时许，有人电话通知我说其弟弟梁某3在文明路被人殴打；到达现场后，我看见梁某3站在驾驶室旁边，赖某3等一伙持刀围住梁某3，派出所的工作人员也在场，后双方离开；约2小时后又接电话说梁某3持枪去了广场东路的“幸运来”饭店打架；去到后，看见梁某3被赖某3那伙人围着用凳子砸，派出所的人在阻拦；现场打梁某3的只认识赖某3，其他的不知道姓名。6、证人梁某3证言：案发当天凌晨，我、邓某1与赖某3一伙人在幸运来餐厅吃宵夜，不久，“华仔”（邹村村人，邹某5华）要打邓某1，用啤酒瓶砸了他，邓某1躲开并逃离现场。隔了一会，邓某1又回来，他在宵夜店被赖某3、黄某7、“华仔”、“阿某4”（叶某2）殴打，五六分钟后邓某1逃走，他们又要打我，我开车离开时不小心撞在吃宵夜的座位，赖某3那伙人就拿东西砸车并拉下我来打；赖某3一伙开车追我并拦停，后我被对方持铁棍及刀殴打，派出所的人过来制止，我哥梁某4、梁某2也过来了，于是他们送我回家；我被打后，越想越不服就持枪叫邓某1找赖某3等人算账，刚好在“幸运来”餐厅遇见赖某3等人，对方躲进“幸运来”餐厅，我朝天开枪，后派出所的人及魏海平赶到将我的枪缴下，而赖某3等人就开门冲出来持刀、铁棍殴打我，后被派出所的人制止，将我、赖某3、魏海平等人带回派出所。7、证人邓某1证言：案发凌晨，我、梁某3与赖某3、“华仔”、赖某7等人在幸运楼大排档吃宵夜，我跟“华仔”发生口角并被“华仔”用啤酒瓶砸了，赖某3、“阿育”（黄某7）等人围着我打，后我挣脱跑开了。我受伤去了湖镇医院包扎伤口，在医院看到赖某3一伙也在，赖某3问我服不服，不服等下再打过；我当时听了就跑回家里拿枪，后接到梁某3电话在湖镇长旺路口汇合过去找赖某3等人，梁某3开货车撞向赖某3、“阿某5”等人坐的小车，赖某3等人下车，手持刀、水管铁砸打梁某3的货车，我、梁某3手持枪冲向赖某3等人，赖某3、“阿某5”等人过来想抢枪，我开了一枪，枪响双方散开；之后，梁某3被打，梁某3不服气回家拿了一支枪又打电话给我，叫我去长旺路口汇合，往幸运来饭店方向找他们；后在赖某8然家门口看见赖某3他们，他们看见有枪就躲在赖某8然家，后派出所的人来了，赖某3一伙冲出来打梁某3。8、被告人魏海平供述：当天凌晨3时许，“阿育”（黄某7）开车到我家说梁某3拿枪与赖某3在打架，要我过去一下。我到了现场后叫梁某3不要乱来，此时派出所的人到达现场，他又将枪指向派出所的人，我过去将梁某3的猎枪缴下。因为我跟梁某3玩得比较好，所以当时赖某3打电话叫我过去劝解。9、同案人赖某3供述：当晚，我与梁某3、邓某1、黄某7、邹某5华在吃宵夜，期间喝了很多酒，邹某5华让邓某1喝酒，他不喝，所以邹某5华与邓某1吵起来并单挑，邹某5华打不过邓某1，我就和黄某7跑过去帮邹某5华打邓某1，邓某1跑后梁某3开了一部人货车将我们吃宵夜的桌子撞翻；后梁某3打电话约我在华通厂宿舍一条街上打架，我和黄某7每人拿一把水管，邹某5华拿了一把刀，去到后看见邓某1、梁某3、梁某1在场，后邓某1拿一把猎枪和梁某3追过来，我们看见对方有枪就跑进屋子；我打电话告诉魏海平，让他过来看看（因为魏海平跟梁某3关系很好，想让魏海平来劝下梁某3），魏海平来到后夺梁某3手中的枪。后派出所民警赶到，我和邹某5华、黄某7冲过去殴打梁某3，我和邹某5华、梁某3被派出所民警带回派出所。10、同案人邹某5华供述：当晚，我与赖某3、黄某7、叶某2、赖某2、邓某1、梁某3在幸运来饭店吃宵夜。期间，我叫邓某1喝酒，他不肯，觉得他不给我面子，于是我与邓某1约架单挑，我打不过他，赖某3、黄某7、叶某2、赖某2上前帮忙殴打邓某1，梁某3骂赖某3等人，梁某3开了一部五十铃货车撞向我们，结果撞倒桌子后走了。我打电话给魏海平叫他过来处理。后赖某3在医院打电话给梁某3问想怎么样，梁某3在电话中叫我们到湖镇文明路一间中西餐厅来；我们去到后见邓某1、梁某3站在那里，其中邓某1手持一把猎枪，后邓某1拿枪对准我们要开枪，我们就上前推开枪支，随后邓某1枪响打向路边；后派出所来人大家散去；之后，我们去到赖某8然家里坐，邓某1、梁某3又各持一把枪过来，我们见了就关门，邓某1、梁某3持枪在外面叫骂，后警察来了，见梁某3被制服缴枪，我们就围着梁某3打了一顿。（二）故意伤害罪、故意毁坏财物罪2006年6月6日凌晨4时许，被告人魏海平召集陈某6、叶某1及邓某3章（均已判刑）、钟某3、魏海金等人（均另案处理），携带猎枪、刀、水管等工具，去到博罗县湖镇镇广汕公路旁林兴潮州砂锅粥店，持工具将正在该处吃夜宵的被害人邹某2、黄某2打伤，并将被害人邓某1停放在该处的一辆号牌为粤Ｌ×××××本田牌小汽车砸烂。经鉴定，邹某2的伤势构成轻伤，黄某2的伤势构成轻微伤，被砸小汽车的损失价值人民币5230元。认定上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书，证实2006年6月6日，公安机关接被害人邓某1报案后，于同年9月6日依法立邹某1等人被故意伤害案侦查。2、现场勘查笔录、现场图及照片，证实现场位于博罗县湖镇镇广汕公路旁林兴潮砂锅粥店门前。3、博罗县物价局价格认证中心于2006年6月7日出具《涉案物价格鉴定结论书》，证实粤Ｌ×××××的车辆被损坏的损失价值为5230元。4、博罗县公安局于2006年6月17日出具《法医学活体检验鉴定书》，证实邹某2伤势构成轻伤、黄某2伤势构成轻微伤。5、协议书，证实2006年11月5日，邓某3章家属赔偿邹某2损失4000元，谅解并不追究邓某3章刑事责任。6、刑事判决书，证实邓国章因故意伤害罪于2007年4月6日被博罗县人民法院判处有期徒刑九个月。7、被害人邓某1陈述：2006年6月6日凌晨4时许，我在砂锅粥店门前与邹某2、黄某2、赖某9等人被钟某3、陈某6（鬼佬）、叶某1（阿某6）、邓某3章、“刀疤”等十几人持刀、水管、“孖筒”枪等工具殴打致伤；当时，钟某3拿“孖筒”枪、邓某3章、陈某6拿水管、叶某1拿刀具，其他人有的拿刀，有的拿水管；我轿车被陈某6、叶某1、邓某3章损坏；起初，对方是找黄某5的，看黄某5不在后倒回来找邹某2的，当时邹某2恰好睡在我车的后排座；叶某1上前抱住我，钟某3掏出手枪威胁我们，后任由对方持水管和刀对我们进行殴打，我小汽车被对方砸烂。8、被害人邹某2陈述：2006年6月6日凌晨4时30分许，我在砂锅粥店门前与黄某2、邓某1、“长毛”等人被钟某3、叶某1（阿某6）、邓某3章等人持刀、水管、“孖筒”枪、陈某6持砍刀等工具殴打致伤，当时对方说了几句关于“海平”的事就开始动手殴打我们，其中钟某3用枪指着我，后邓某3章、叶某1用水管和刀刺伤我，邓某1也被追打，黄某1受伤。2015年9月补充（河源监狱）述称：案发当时，对方有魏海金、邓某3章、叶某1、钟某3、陈某6，这些人应该是魏海平叫去的，因为之前魏海平这帮人到湖镇中学以黄某5的名义向学生收取保护费后双方发生过纠纷，我们一方踢了魏海平，因为这事产生矛盾纠纷，所以应该是魏海平就叫一帮人拿刀枪来报复我们。9、被害人黄某2陈述：当天，其与邹某2、邓某1、赖某1等人在砂锅粥店门前被邓某3章、钟某3等人持刀、水管、“孖筒”枪等工具殴打致伤，对方都是跟魏海平在一起的，我、邹某1受伤，邓某1的车也被捅破。2015年8月补充（湖镇派出所）述称：我认识对方的“眼仔”、陈某6“鬼佬”，后来听说他们几个是魏海平那一帮的，之后听“阿Ｂ”说是前段时间“烂仔”他们在博罗打了魏海平，那天魏海平一方就过来找“烂仔”。10、被害人赖某1陈述：当天，我与邹某2、邓某1、黄某2等人在砂锅粥店门前被邓某3章、“眼仔”、姓叶的“阿某7”等人持刀、水管、“孖筒”枪等工具殴打致伤，当时还看到叶某1捅了两下邹某2。当时他们问黄某5在不在这里，接着他们持刀、枪等工具打我们。捅破邓某1的车玻璃。2015年8月补充述：案发当时，魏海平带了七八个人过来，手里拿着砍刀、水管、猎枪，参与故意伤害及砸车人员有魏海平、叶某1（阿某6）、叶某3武（阿某7）、“阿某8”、“奀仔”等人。魏海平到现场后问黄某5在哪里。11、证人何某4证言证实，案发当晚，我、邓某1、“阿某9”等4人吃宵夜，突然有七八人找黄某5，我们这边有人说不在这里，接着他们打我们，“阿某9”受伤严重。12、证人吴某1证言证实，案发当晚，我、邓某1、黄某2、邹某10邹在潮州砂锅粥店吃宵夜，突然一伙人拿刀过来，邓某3章、“眼仔”（钟某3）等人拿刀、拿枪砸车和砍人。13、证人陈某5证言证实，案发当晚，邓某1等4人在我店吃宵夜被水管铁、刀打伤。14、被告人魏海平供述：我没有指使，而是事后叶某1告诉我的，因为叶某1、陈某6、邓某3章等人可能知道我被砍伤是显岗村“烂仔”带人做的，而“阿Ｂ”（邹某2）是跟着“烂仔”的，所以他们几个就把“阿Ｂ”打伤了。15、同案人邓某3章供述：案发当晚，我受魏海平指使，魏海平打电话给我，说之前喝酒时与邓某1、赖某9不知因何事发生争吵，后被邓某1等人追打，叫其去冰城看下邓某1那帮人在不在，我告诉魏海平他们不在后，魏海平叫我等一下他，接着魏海平和“阿某6”、“大鬼”、“鬼佬”、钟某3等人与其汇合后，一起去找邓某1等人报复，与“阿某6”、钟某3、魏海平、“大鬼”等人持砍刀、水管将邓某1等人打伤，“阿某6”、“大鬼”连车某打，魏海平也打邓某1和赖某9。16、同案人陈某6供述：案发当晚，魏海平打电话说在湖镇被邓某1等人追打，现要找回邓某1报复，并叫我和叶某1、钟某3等人在湖镇周围寻找邓某1等人，后在一家砂锅粥店看见邓某1等人，于是我从魏海平那里拿了一条铁管，钟某3持猎枪，叶某1持刀走上去；叶某1和钟某3打人，我砸了邓某1车，魏海平看见砸了车和刺了人就离开了。17、辨认笔录邓某1、邹某2、黄某2、赖某1辨认出邓某3章。邹某2辨认出魏海平、陈某6、魏海金、钟某3。邓某1辨认出魏海平、叶某1、陈某6、魏海金、钟某3。（三）寻衅滋事罪2006年9月11日14时许，被害人何某2、司机戴某1及李某2、台湾商人到湖镇镇邹村视察厂房用地，赖某3、邹某5华、邹某3、黄某7、李某4（均已判刑）与魏海金、钟某3等人（均另案处理）借看地没有经过他们同意为由，遂持刀、铁棍和石头等工具，殴打被害人何某2、戴某1及砸毁其小车车窗玻璃。经鉴定，何某2的伤势构成轻微伤。认定上述事实的证据：1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关接报案时间为2006年9月11日，并于2015年8月18日对赖某3等人寻衅滋事案立案侦查。2、博罗县公安局于2006年9月13日出具《法医学活体检验鉴定书》，证实何某5钦（何某2）的损伤系被钝器（类棍棒等）打击所致，其伤势属轻微伤。3、被害人何某2陈述：我带了林董事长、两个台湾老板、李总经理、司机戴某1等人去到湖镇中学砖厂附近看地办厂时，突然两名男青年驾驶摩托车来到我们面前，他们说我们看地需要经过他们同意，我们打算离开，他们挡住我们，之后来了一辆车，下来五六个人持刀棍、枪打我们、砸车，其中一个是赖某3，他负责指挥，一个是邹某3（“阿某10”），我打电话叫梁某4和我叔叔何桂清过来处理，我被打伤后被送到湖镇卫生院；我醒来发现手机及8000多元不见了，我们的车玻璃也被打烂。何某2辨认出赖某3、邹某3（“阿某10”）、黄某7是殴打其的人；魏海金是拿刀背砍其的人。4、被害人戴某1陈述：我、我老板李某2、何某5钦、投资商林先生夫妇等人去到湖镇邹某7看地办厂，突然两名男青年驾驶摩托车来到我们面前，我们打算离开，他们挡住我们，之后来了一辆车，下来二、三十人持枪、刀棍枪打何某6、我，我们的车也被毁坏。政府领导到了后他们继续打我们，我手机和钱包也不知去哪，事后被人送到医院治疗。5、证人李某2证言：我和何某5钦老板、司机戴某1、林先生夫妇等人去到湖镇邹某7看地，突然两名男青年驾驶摩托车来到我们面前，我们打算离开，但被他们挡住，后来了一辆车，十多人持刀棍打我们的人，我车也被毁坏，何某5钦、戴某1受伤。镇政府工作员也过来现场，打我们的人已经离开。6、证人梁某4证言：案发当天14时许，何某5钦打电话告诉我他在湖镇中学砖厂处被人打，到现场看到何某5钦和一个台湾商人被赖某3、钟某3、黄某7（“阿育仔”）、邹某3（“阿某10仔”）、邹某5华（“阿某5仔”）、“阿永仔”等人持石头、硬泥块殴打，当时他们还有长刀。梁某4辨认出赖某3、黄某7、邹某3、邹某5华。7、证人张某2证言：何某5钦、台湾人被赖某3、邹某3等10人拳打脚踢打伤。张国强辨认出赖某3、邹某3、何某2（何某5钦）。8、证人何某3证言：我侄子何某5钦、梁某4先后打电话告诉我，何某5钦在湖镇中学砖厂附近被赖某3殴打，到医院看望何某5钦，通过他了解案情。9、同案人赖某3供述：邹某3接到电话说邹某7人被欺骗要他帮忙，他叫我和邹某5华、黄某7、钟某3等人过去帮忙，我们开车、摩托车去到邹某7路口，见到梁某4和何仔等人在那里，邹某7一个人指着何仔这边的人称被他欺负，于是邹某3、邹某5华、黄某7先拳打脚踢殴打那个人，后邹某5华捡起一个石头砸那人脚。邹某5华持一把西瓜刀。10、同案人邹某5华供述：邹某3接到邹某11（邹某7人，“阿永”）电话说邹某7路口有事叫我们过去帮忙，我、邹某3、赖某3、钟某3等人就开车、摩托车到邹某7的一块空地，接着我、邹某3、赖某3、钟某3、黄某7、李某4、叶某2等二十几人殴打那两名男子。期间有人拿着砖头打了这两名男子，政府领导和派出所民警到场后我们逃离现场。11、同案人李某4供述：不知道谁接的电话听说邹某7有人打架，我载魏海金过去，到邹村一个空地处看到赖锦祥、邹某3、邹玉华及邹村大部年轻人在围着两人打，钟某3手持一把砍刀，现场停着一部车的玻璃被打碎；我和魏海金也参与殴打其中一名男子，邹某7的人手上持有水管、砍刀、砖头殴打这两名男子。（四）故意伤害罪被告人魏海平（因该宗事实已被判刑）认为被害人许某私下支持以黄某6为首的显岗村人，而对许怀恨在心，2007年9月9日12时许，魏海平指使钟某3、郑某2、赖某5、“肥佬”（均另案处理）携带砍刀，去到博罗县湖镇镇新市场达记饭店二楼5号房内，将正在该处吃饭的被害人许某、谢某砍伤。经鉴定，许某的伤势构成轻伤。（五）妨害公务罪2006年12月3日20时许，被告人魏海平（因该宗事实已被判刑）、叶某1、赖某6（均另案处理）驾车经过广汕公路博罗县长宁收费站时，因拒交路桥费与该收费站工作人员发生纠纷，后魏海平等人纠集被告人陈某6、黄某7（均另案处理）等十多人驾驶三辆车赶到现场增援，辱骂收费站工作人员、堵塞车道，推打现场执行公务的民警。随后魏海平一伙砸开收费站的铁栏强行冲卡逃离现场。四、被告人魏海平作为赖某3组织、领导的黑社会性质组织的成员，参与了该黑社会性质组织实施的以下犯罪行为：（一）聚众斗殴罪2015年5月21日22时许，黄某9华、胡某1、胡某2（均另案处理）等人在博罗县湖镇镇“Ｋ某”消费期间，与红馆的员工刘某1、李某1（均另案处理）等人发生争吵，继而双方发生打斗，并导致胡某1、胡某2、李某1等人受伤。随后黄剑华即纠集几十人携带砍刀、水管等工具赶至红馆门口处欲冲入闹事，刘某1见状即通知魏海平到场，上诉人赖某3得知此事也到现场劝解，黄某9华等人不听劝解，继续聚集红馆门口处，刘某1纠集上诉人赖某4（持灭火器）、邹某6（持砍刀）、陈某6（持防盗锁头）、邹某3等人在该ＫＴＶ一楼大厅处对峙并伺机斗殴，派出所民警接警后到现场处置，后鸣枪示警制止本次斗殴。同月26日，在派出所主持下，在赖某3见证下，胡某2、胡某1、胡某8与刘某1、李某1达成调解协议。认定上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2015年5月21日接报后，于同年6月18日依法对Ｋ某聚众斗殴案立案侦查。2、现场勘查笔录、现场图及照片，证实现场位于博罗县湖镇镇Ｋ某门前。3、法医学人体损伤程度鉴定书，证实胡某1轻伤二级、胡某2、李某1轻微伤，上述三人的损伤均系被钝器打击所致。4、协议书，证实2015年5月26日，胡某2、胡某1、胡某8与刘某1、李某1就双方打架达成调解协议，在场人赖某3。5、被害人胡某1陈述：案发当晚，我在305房喝酒，后听见房间外面传来声音，跑出去就看见胡某2被一群人围着打，其中一名青年还拿着一个灭火器来打；我跑过去扶胡某2时也被打，被灭火器打中头部。6、被害人胡某2陈述：案发当晚，Ｋ某老板“阿某11”跟人在争吵，后来不知道什么事情我被人打伤。当时，自己喝醉了，有无还手记不清楚。7、证人刘某1证言：2015年5月下旬的一天晚上，我和陈伟风（“鬼佬”）去到红馆305房，看到黄某9华（“华某”）与6、7名男子在房间喝酒。我感觉“华某”他们吃饭时喝了很多酒，而且“华某”这帮人喝了酒之后都很乱的。我坐在“华某”旁边，但是被对方4、5个男子推搡逼到墙角边站了起来。这时，搞卫生的胡姓阿叔听到房间吵闹后，进来看看情况，被“华某”的兄弟用力推出走廊。“唐经理”见到该情况后，想进来305房把我拉走，他刚一进门就被“华某”的4、5个兄弟围住殴打，拳打脚踢，被打的蹲在地上。我上前阻止被“华某”拉到凳子坐着不让我起来，“唐经理”抱着头溜出门外。不久，李某1到场，他在3楼走廊也被“华某”的兄弟打了，后来ＫＴＶ员工劝架，不知道怎么回事，“华某”的两个兄弟也受了皮外伤。李某1被打时我在305房内，不知道外面发生什么事情。我打电话给我老同学魏海平告诉他我差点让“华某”打了，叫他过来调解，因为魏海平是村干部，以前出来混，人际关系广，社会的人都会给他面子，后他一个人过来，没多久，赖某3过来叫“华某”不要吵，赖某3、魏海平、“华某”、李某1等人一起看监控录像，查看是什么情况，同时，我怕被人打于是打电话叫我朋友“小龙”过来，后我觉得不妥于是让前台服务员打电话报警。这时，魏海平一个人过来，于是我叫他上我办公室。“华某”不服气，在宵夜档大声说他的兄弟在红馆被打是红馆的责任，他要做了我和李某1并碎了红馆，赖某3叫“华某”不要吵并叫他一起吃宵夜。当时，我没有跟“华某”吃宵夜。我看到黄某5（“烂仔”）正在与“华某”那边的一名男子在争吵，黄某10（“牛根”）一直站在“烂仔”旁边，魏海平、“小龙”也是站在一边。没多久，外面又来很多“华某”那边的人，那名和“烂仔”吵架的男子就指着我骂并想打我。“华某”那边的人喊要冲我们红馆，扫平红馆，同时有很多人往红馆大门走来。派出所的人叫我们先回红馆内。我在走入红馆前见到“小龙”，并对他说：“小龙，不要冲动，等他们冲，只要不要打到我。如果我被打了，你们就看着办，有什么事情我负责”。赖某4手持一个灭火器，另外有几名男子持刀、棍在大厅楼梯口处，“华某”的人要冲进来，被派出所拦住，民警开了三枪后，“华某”的人才离开。派出所的人进入红馆将我们的一楼处刀棍工具缴了。事后，派出所对双方进行调解，这方有我、李某1、对方去了三个人，这三个是当晚305房喝酒的男子，赖某3作为见证人在场。红馆大股东是卢学彬，赖某4占股一成。当晚我没有见陈某6做什么事情。8、证人李某1证言：2015年5月20日晚上20时许，我去到Ｋ某上班。没多久后，我在对讲机中听到三楼的黄部长讲三楼的305房有人闹事。我在办公室内查看视频监控看到公司的唐经理双手抱头从305房走出来，像是被打伤了。后我就跟公司的刘伟雄一起上去305房的门前，当时房门没有关，门前站着两名男子（一个叫“阿里”，一个叫“阿某12”）。我跟他们说：“不要打架、不要打架”。我刚说完就被“阿里”用拳头打了一下头部倒在地。我用手抱着头部，“阿里”和“阿某12”还想继续打，被我们公司的服务员拆开。“华某”（黄某9华）和我们公司的老板刘某1从305房走过来333房的门前，刘某1在门前制止那些男子，不准他们打我。“华某”很恶的说要叫人来将红馆封了，他一边打电话叫人来，一边大声骂我们的老板刘某1。我见状就马上回到公司，叫前台的工作人员报警。“华某”叫来大约三四十人。“华某”、“阿某12”带头要冲入红馆闹事，派出所的人站在红馆的大门处不准那些人进入红馆。因为对方的人员太多，控制不了，民警朝天开了三枪，在场的人员才停下来后慢慢散开的。当时，我方有我、刘某1、陈某6（“鬼老”）、“烂仔”（黄某5）、“牛仔”（赖某4）、“牛某”（黄某4）等人在场。黄某5拿一把防盗锁、红馆保安钟小雄拿一根铁棍，其中有两根铁棍和两把摩托车防盗锁是放在红馆前台的。当晚，我曾经打过电话给“阿某6”让他过来红馆劝黄某9华不要闹事。第二天。我、刘某1、“阿里”、“阿某12”四个人到派出所调解，签了相互不追究责任的调解协议。9、证人唐某2证言：2015年5月21日21时许，7、8个男青年过来酒吧玩，我进房间找老板“军哥”，就有7、8个人过来打我，之后李经理把门推开我才跑出来。10、证人胡某5证言：2015年5月21日23时许，我走进305房看到红馆老板“军哥”和我们村“阿某12”、“阿某13”等人争吵，之后还在走廊打起来了。我在红馆被人打伤。11、证人卢某2证言：事后我听说，案发当晚，“华某”带人到红馆闹事，红馆经理刘某1和李某1叫了很多人想跟“华某”那帮人打架，当时刘某1和李某1还叫人准备打架的工具。最后被派出所开了几枪后人才驱散，后来双方调解处理。12、证人卢某1证言：“华某”在305房，后刘某1进去和他们说话。唐经理想进去看看什么情况，结果被“华某”那帮人打到抱头出来。后来，双方起了冲突。“华某”叫了很多人过来准备打架。当时我在二楼看到大概有七八十人，带了很多铁水管、刀具。红馆里面的铁棍是我们放在那里防身的，其他工具就不知道是谁的。13、证人黄某3证言：案发当晚，我听对讲机说红馆三楼305房有人打架，“华某”那边的人打伤了李某1、唐经理，当时红馆老板刘某1、陈伟风（“鬼佬”）、“烂哥”等人就跑上三楼；我看到红馆的“小江”拿了一捆用报纸包着的刀、铁棍等工具，并将这些工具放在前台的收银台下面；后“华某”一方想冲进来，刘某1、李经理带过来的朋友开始从红馆收银台下拿刀、铁棍等工具，他跟翟某兴也在一边帮着将工具提给他们；红馆这边有刘某1、“烂哥”、邹某3、陈某6、邹某6、赖某4等人；陈某6拿着防盗锁、邹某6拿着砍刀、赖某4拿着灭火器。证人黄某3指认了视频截图；指认出截图中的李某1、刘某1、赖某4是打架现场的人；辨认出李某1、陈某6、黄某4、刘某1、黄某5、邹某3、邹某6、赖某4。14、证人冯某1证言：2015年5月20日晚有几个人在Ｋ某消费后没给钱。2015年5月21日晚，那几个昨晚没给钱的人又来消费了，之后那几个本地人在红馆三楼打架，李经理、唐经理去看什么情况也被打了。后双方都叫了人过来，对方有二、三十人，红馆这边有十来个人。红馆这边，我认识的有“军哥”、李经理和保安“雄哥”，还有些年青人不认识，他们在一楼拿刀棍，看对方的人敢不敢冲进红某2。后来派出所来人，警察开枪示警阻止他们冲进红馆，之后那帮人就散了。当晚，红馆的刀和铁棍是罗小江放在前台的。当时，刘某1说了句：我们被打了，你们自己看着办，我们这边人从前台拿出刀和铁棍，我们这些人听“军哥”和李经理安排。证人冯某1指认了监控视频截图，指认出截图中李某1、刘某1、赖某4、陈某6是打架现场的人；辨认出邹某3、刘某1、赖某3、黄某5、赖某4、李某1、陈某6。（14Ｐ88）15、证人钟某2证言：2015年打架当晚，红馆门口很多人在争吵，大概三、四十人，“华某”那伙人和红馆的人打架，后来派出所来人处理，“华某”那伙人还要冲进红馆里面，派出所民警开枪示警后，“华某”那伙人就散了。当时，红馆这边有刘某1、李某1、黄某5、赖某3、赖某4，有两、三个人拿了铁棍。16、证人黄某4证言：案发当晚，我在现场看到黄某9华、“阿某12”一帮人与红馆的刘某1、李某1等人在争吵，黄某5扬言要打刘某1，当时“肥仔”、“烂仔”、魏海平、赖某4也在场；后赖某3到了现场，双方散开后过了约二十分钟，黄某9华又返回现场，还带了约20余人在起哄，黄某9华那边来了十几个人拿着水管、刀等想冲进红馆，后警察开枪进行驱离。17、证人黄某5证言：当晚，我和红馆老板刘某1、红馆经理李某1、陈某6等人在湖镇好年景ＫＴＶ喝酒。约22时许，刘某1接到电话称有人在红馆闹事，刘某1和陈某6两人先回红馆。后我就打电话给派出所问怎么回事，李树明也打电话给我问红馆怎么回事，李某1也接到电话称刘某1在红馆被人打了，于是，我和李某1就分别开车前往红馆现场。我上了二楼才知道原来是“华某”一帮人在闹事。刘某1和李某1回来也被打了。我看到“华某”喝醉酒的样子，于是想拉他离开现场，到了一楼，看到赖某3到了现场门口，派出所的人员也到了。“华某”上前去和赖某3讲话，过了一会，赖某3和“华某”勾肩搭背的说去吃宵夜，于是我将“华某”拉上他车，但是“华某”不肯。“华某”那边叫来了很多青年仔，有人还拿着水管、刀等工具。当时，“华某”、“阿某12”在现场扬言要“烧了红馆、打刘某1”等之类的话，并且还骂了刘某1和我，魏海平也在现场叫那些人不能乱来。我听到刘某1不知跟谁说“你们听见了，华某说要搞死我，我阿某11有什么事，你们知道怎么做的啦”。后来，派出所的人组织红馆里面人员清场，“华某”一帮人想冲进红馆，民警将红馆的大门关闭并阻止“华某”一帮人。我站在红馆门口，看到“华某”一帮人持铁棍、刀冲过来时，我们就跑进红馆大厅，李某1等人也在大厅。我看见赖某4手上拿着灭火器，我也拿到一把防盗锁在手上。我记得当时还有赖某4、魏海平、刘某1、李某1、赖某3、陈某6等人在场。18、同案人赖某3供述：当晚，“华某”和“阿某12”在Ｋ某喝酒闹事，打了ＫＴＶ经理，红馆老板刘某1打电话给我将黄某9华（“华某”）带走。我去到后劝架，到监控室看视频这次事端是谁先动手，看完后黄某9华骂了我，我就先走。当时现场有魏海平、“烂仔”、李某1等人。事后听说黄某9华带了很多人持刀、棍要冲入红馆，扬言要扫平红馆，民警现场鸣枪三枪才制止事态发展。后来派出所调解处理，我作为中间人帮忙调和，双方写了保证书，相互承诺不再闹事。我弟赖某4在ＫＴＶ有股份。19、同案人赖某4供述：我是红馆股东之一。案发当晚，“阿某12”喝醉酒在红馆大门闹事，我劝说无果，“华佗”从红馆二楼下来，刘某1说“华某”打了唐经理不对，双方相互争吵并拉扯直来。后来我哥赖某3到现场劝架，要带“华某”、“阿某12”到对面宵夜档吃宵夜，但“华某”这帮人还在大门口，我怕他们继续闹事，就和刘某1留在现场，十分钟后，“华某”带了十余人携带水管等工具返回现场想冲入红馆，派出所民警怕局势失控，将大门关闭阻隔。李某1担心对方冲过来就对我说红馆一楼有刀等工具，要我去检查下；我去到前台台下看到有几把刀和水管；看到对方准备冲进来时，李某1对我们说拿工具，邹某6等人就去前台拿刀等工具，我跑到二楼楼梯口拿了一个灭火器，陈某6拿着一把锁头，邹某6拿着一把砍刀，魏海平站在角落。民警为了阻止局势失控，先后对天开了三枪，才控制局势。20、同案人邹某6供述：案发当晚，我、邹某3、黄某5（“烂仔”）等人在好年景酒店喝酒，听说黄某9华（“华某”）在红馆闹事，“烂仔”请示他老板黄某6过去处理，赖某4（持股红馆）打电话叫我过去，于是我跟邹某3等人过去，过去后，黄某9华跟刘某1在讲数并推打，黄某5（刘某1一方）带了一帮人和“阿某12”（黄某9华一方）带的一帮人在对峙；黄某9华一帮人不但没有买单还打伤经理，并要拆了红馆，接着黄某9华叫人准备冲红馆，对方二三十人手上都拿着刀和水管，接着刘某1就告诉我们红馆收银台下面放有刀、防盗锁等工具，我们听到后就跑过去拿工具出来，我拿了一把长约半米的刀，陈某6拿着一把防盗锁、赖某4拿着灭火器，在场的还有魏海平、赖某3、邹某3。派出所民警现场鸣了三枪之后才控制场面。21、同案人陈某6供述：案发当晚，我、刘某1、“华某”、“阿某12”、“阿里”等人在红馆喝酒，“华某”喝醉发酒疯，我先行离开房间，后“华某”一帮人在红馆门口聚集，想冲入红馆，民警也到现场处置，紧着有人在红馆前台拿工具，我拿了防盗锁，赖某4拿了一个灭火器，有几个不识的男子拿了砍刀，现场看到赖某3、魏海平。民警鸣枪才控制场面。22、同案人邹某3供述，案发当晚，我、刘某1、李某1等人在好年景酒店ＫＴＶ喝酒，期间刘某1得知红馆有人喝酒闹事后回去处理，我也跟着去，到现场后，刘某1、经理被人打了，“华某”、“阿某12”等十余人在现场，我从中劝架，后派出所到现场后我就走。23、被告人魏海平供述：当晚，刘某1打电话给其说黄某9华等人在红馆喝酒闹事，他知道其认识黄某9华，就叫其去帮忙出面劝下黄某9华；现场有赖某3、邹某3、邹某6、陈某6、邹某5华、赖某4等人；后其在角落处看到赖某4拿了灭火器、邹某6拿了一把砍刀、陈某6拿了一把锁头。以上证据均经庭审示证、质证，证据来源合法，内容客观、真实，证据之间具有关联性，应予以采信。对于控辩双方争议焦点、被告人的辩解及辩护人提出辩护意见，根据本案查明的事实、证据及法律规定，现综合评析如下：一、故意杀人罪1、关于何人砍击被害人的认定问题。根据尸检报告，被害人曾某1身上有5处创口，致命伤头部有二处，额部、项部各有一处，左上腹、左上臂、右前臂各一处；根据四被告人供述，被告人魏海平、林友良、屈建发供述，黄润平持刀砍了被害人脖子一刀，但对于其他创口形成，均没有任何供述；邹某3证实其听魏海平说黄润平持刀砍了头部；被告人魏海平有相应供述，足以认定被告人黄润平持刀砍击被害人脖子一刀；黄润平虽然交代被害人5处创口，但是其供述存在避重就轻的嫌疑，其供述魏海平持刀砍了二刀、林友良持刀砍了侧面一刀，但其余被告人均未相应供述；供述屈建发持刀砍了一刀，并砍断了；有林友良的供述屈建发有持刀，事后听黄润平说是砍断了；屈建发庭审辩解其持刀，不小心摔断；现场提取一把断刀、有一部分刀刃的刀柄，现场提取单刃尖刀检出被害人的血型，应认定屈建发持刀砍击了被害人。2、关于魏海平是否叫人殴打被害人及林友良是否参与殴打被害人的认定。魏海平供述承认其叫黄润平、林友良教训被害人，被害人被带到现场后，其、黄润平、林友良、钟某3参与殴打被害人；屈建发供述其通过黄润平知道要带被害人给魏海平打；林友良供述，其听从魏海平指使，将被害人带到现场，其参与拳打脚踢被害人；黄润平供述，该事是因被害人侮辱了魏海平，由林友良打电话给魏海平，并将被害人带到现场与魏海平等人汇合，随后林友良等人对被害人拳打脚踢，因此，上述证据足以认定魏海平叫人殴打被害人、林友良殴打了被害人。3、关于本案定性认定。从被害人曾某1尸检报告分析，被害人额部、项部这二处创口是致命伤，二处创口相当大，额部这一处创口深达颅腔，脑组织挫裂；项部这一处创口致颈部肌层断裂，副神经、迷走神经断裂、颈内动、静脉、椎动、静脉断裂，颈椎在第1、2颈椎间断裂，颈髓离断，左枕骨骨折，左下颌角骨折；上述尸检报告印证了被告人持危险性极大的砍刀砍击致被害人当场倒地，被害人的血立即喷溅流出，足以认定被告人有杀死被害人的主观故意，客观上实施了故意杀人的行为，本案应定性为故意杀人罪。4、各被告人的罪责认定。被告人魏海平指使同案人将被害人带到现场、同伙殴打被害人，并由同伙持刀砍击致被害人死亡，起主要作用，是主犯；被告人黄润平是持刀砍击直接致被害人死亡的行为人，起主要作用，是主犯；被告人屈建发有持刀砍击被害人行为，积极参与，起主要作用，是主犯；被告人林友良先打电话告诉魏海平，并参与殴打被害人，积极参与，起主要作用，是主犯。二、关于被告人魏海平团伙的犯罪集团的认定问题。因为历史原因，以被告人魏海平为首光辉村、岗南村的移民村与显岗村的本地人一直存在矛盾，被告人魏海平为了替移民出头，组织赖某3、叶某1、陈某6等多人与显岗村的本地人争斗，逐渐形成了以魏海平为首，以赖某3、邹某5华、黄某7、叶某1、邹某3等多人的较为固定的犯罪集团，先后实施了聚众斗殴、故意伤害、故意毁坏财物、寻衅滋事、妨害公务等多起犯罪活动，上述事实有同案人赖某3、邹某3等多人供述，被害人陈述、多名证人证言等证据予以证实，被告人魏海平亦供认在案，足以认定，魏海平团伙符合我国刑法第二十六条关于犯罪集团的规定，魏海平作为首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。三、关于被告人魏海平参加黑社会性质组织的认定。被告人魏海平明知以赖某3为首组织、领导黑社会性质组织，仍予以加入、参加，并参加该组织的犯罪活动，应认定被告人魏海平行为构成参加黑社会性质组织罪。四、关于被告人魏海平是否参与2006年故意伤害、故意毁坏财物案的认定。涉案被害人陈述魏海平带人参与了，与同案人陈某6、邓某3章供述相互印证，也供述该事因魏海平引发的，应认定魏海平纠集他人参与本案。五、关于被告人魏海平是否参加2015年Ｋ某聚众斗殴案的认定。同案人持械与对方持械作为斗殴准备，此时魏海平仍在场参与同案人斗殴的准备，应认定魏海平参与本案，因民警出警停止本次斗殴，应认定本案为犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚。六、关于被告人魏海平是否参与2014年好年景ＫＴＶ寻衅滋事案的认定问题。认定魏海平参与赖某3包场等寻衅滋事行为，只有酒店股东彭某强的证言；魏某发陈述魏海平事后要其拜会“大哥”，只有魏本人陈述，没有其他证据证实，因此，认定魏海平参与该起事实的证据不足，不予采纳本院认为，被告人魏海平、黄润平、屈建发、林友良无视国家法律，结伙故意非法剥夺他人生命，致一人死亡，其行为均构成故意杀人罪；被告人魏海平还参加以赖某3为首组织、领导的黑社会性质组织罪；持械聚众斗殴二起；故意伤害致一人轻伤；故意毁坏他人财物，数额较大；持械寻衅滋事一起，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、故意伤害罪、故意毁坏财物罪、寻衅滋事罪，应与故意杀人罪数罪并罚；公诉机关指控上述四名被告人的罪名成立，本院予以支持，但指控被告人魏海平参加第二起寻衅滋事的事实不清，证据不足，本院予以改正。被告人黄润平协助公安机关抓获被告人林友良、屈建发，具有重大立功表现，根据本案犯罪性质、事实、情节及社会危害程度，决定对其从轻处罚；被告人魏海平、黄润平、林友良积极赔偿被害人家属的损失，取得被害人家属的谅解，可酌情从轻处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第二百九十四条、第二百九十二条第一款（四）项、第二百九十三条第一款（一）项、第二百三十四条第一款、第二百七十五条、第五十七条第一款、第五十六条第一款、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十八条、第六十九条之规定，判决如下一、被告人魏海平犯故意杀人罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身；犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币一万元。二、被告人黄润平犯故意杀人罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。三、被告人屈建发犯故意杀人罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。四、被告人林友良犯故意杀人罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月14日起至2027年1月13日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长李汉加审判员邱志勇审判员黄静二〇一八年五月三十一日书记员冼安琪

桂新非法占用农用地罪一审刑事判决书湖南省岳阳县人民法院刑事判决书（2017）湘0621刑初370号：岳阳县人民检察院以岳县检公一刑诉［2017］393号起诉书指控被告人邓桂新犯非法占用农用地罪，于2017年11月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。岳阳县人民检察院指派检察员袁大兴出庭支持公诉，被告人邓桂新、邓远望均到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2013年6月份，被告人邓桂新、邓远望和邓某波、林某星4人每人集资15万元，合伙在岳阳县长湖乡原邓宗村荣头冲开办邓宗砂场。2013年7月，邓宗砂场的股东与邓宗村村民委员会签订了《租山合同》，支付一次性青苗补偿2.3万元，以5000元每年（承包6年）的价格租用原邓宗村荣头冲的土地用于采砂。2014年底，邓某波和林某星退伙，由被告人邓桂新和邓远望继续合伙经营。2013年11月至2016年12月，被告人邓桂新、邓远望等人未在林业部门办理征、占用林地审核同意书及临时占用林地批文，未在国土主管部门办理采砂许可证的情况下，擅自在租用的长湖村荣头冲集体山林上进行挖砂洗砂。在通往荣头冲的老路上修建了一条水泥路，建设采砂、洗砂、堆沙等场地。采用挖机将荣头冲土地表土层及植被挖掉，挖至沙土层后，用铲车将砂土运送至洗砂生产线进行筛洗，然后将洗好的砂存放至堆场。将砂以40-50元每立方米的价格进行销售，累计销售额超过60万元，被告人邓桂新、邓远望各获利20余万元。经岳阳县林业局调查大队鉴定：被告人邓桂新、邓远望非法占用农用地总面积为27.27亩，其中林地面积23.45，非林地面积3.82亩。林地面积按森林类别分，重点商品林地面积20.3亩，一般商品林地面积3.15亩。被告人邓桂新、邓远望分别于2017年4月28日9时许、2017年5月8日10时许，主动到岳阳县森林公安局投案，如如实供述了自己的犯罪事实，缴纳了土地恢复费用。上述经审理查明的事实，有被告人邓桂新、邓远望的供述，证人邓某欢、毛某艳的证言，现场勘验笔录、鉴定意见等相关证据予以证明。且证据均经庭审举证、质证，被告人无异议，足以认定本院认为，被告人邓桂新、邓远望违反土地管理法规，未在林业、国土部门办理相关手续的情况下，占用林地等农用地，改变被占用土地用途，其中林地面积达23.45亩，数量较大，造成林地等农用地大量毁坏，其行为已触犯刑法，构成了非法占用农用地罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人邓桂新、邓远望犯非法占用农用地罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在共同犯罪中，二被告人均起主要作用，是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人邓桂新、邓远望主动投案，如实供述自己的犯罪事实，且在法庭上自愿认罪，是自首，依法可以从轻处罚；被告人邓桂新、邓远望支付了土地恢复费用，可以酌情从轻处罚。根据被告人邓桂新、邓远望的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，结合岳阳县司法局认为被告人邓桂新、邓远望适用社区矫正的评估意见，可对被告人邓桂新、邓远望宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人邓桂新犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）；二、被告人邓远望犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长李先来人民陪审员方四佑人民陪审员易勋荣二〇一七年十二月二十日书记员周静

上官某某对非国家工作人员行贿罪一案一审刑事判决书渑池县人民法院刑事判决书（2015）渑刑初字第19号：渑池县人民检察院以三渑检公诉刑诉（2014）327号起诉书指控被告人上官某某犯对非国家工作人员行贿罪，于2014年12月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渑池县人民检察院指派检察员刘娜娜出庭支持公诉，被告人上官某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2012年8、9月份，被告人上官某某利用渑池县某某破碎厂清场之际，将清理的应以自采价卖给某某（三门峡）矿业有限公司的约五、六车铝矿石运出以市场价卖于他人，给予负责监管的某某（三门峡）矿业有限公司某某破碎厂站长王某甲和工作人员王某乙（二人均另案处理）好处费20000元。上述事实，被告人上官某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人王某甲、王某乙的证言，王某甲辨认王某乙的笔录、照片，某某（三门峡）矿业有限公司的营业执照，王某甲、王某乙的个人工作档案，破案报告及被告人上官某某的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人上官某某为谋取不正当利益，给予某某（三门峡）矿业有限公司工作人员现金20000元，数额较大，其行为已构成对非国家工作人员行贿罪，公诉机关指控罪名成立。被告人上官某某犯罪后自动投案，如实供述自己罪行，是自首，且犯罪情节较轻，依法可以免除处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十四条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人上官某某犯对非国家工作人员行贿罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长赵峰审判员范方萍人民陪审员上官珊二〇一五年一月二十九日书记员左小慧

徐强、马晓鹏非法拘禁罪二审刑事判决书江苏省南通市中级人民法院刑事判决书（2018）苏06刑终579号：江苏省南通市通州区人民法院审理江苏省南通市通州区人民检察院指控原审被告人徐强、马晓鹏犯非法拘禁罪一案,于2018年11月12日作出（2018）苏0612刑初590号刑事判决。原审被告人徐强不服，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理本案，并通知南通市人民检察院阅卷，于2019年2月26日公开开庭审理了本案。南通市人民检察院指派检察员陆音出庭履行职务，上诉人徐强及其辩护人曹建平、原审被告人马晓鹏及其辩护人沈志成到庭参加诉讼。现已审理完毕原审判决认定，2017年4月，被害人储某通过被告人马晓鹏向被告人徐强借款人民币10万元，双方约定储某每月向徐强支付利息人民币6000元直至本金还清。2017年12月开始，储某不再支付本金、利息，马晓鹏帮储某垫付了2017年12月、2018年1月的利息共计人民币1.2万元。2018年1月的一天，被告人马晓鹏联系被告人徐强，要求一起去如皋找被害人储某要钱，徐强联系了王猛，让王猛陪着去找储某。因王猛在老家，故王猛将腾云飞的联系方式提供给徐强，让徐强联系腾云飞。后徐强指派腾云飞陪同马晓鹏到储某的老家如皋要钱，因储某不在家未果。2018年2月3日22时许，被告人马晓鹏在南通市通州区金沙镇人民公园附近找到被害人储某，后电话通知腾云飞到场并将情况电话告知被告人徐强，徐强安排王猛一同前往找储某要钱。腾云飞、王猛赶至现场后对储某进行了殴打，并索要债务。2018年2月3日22时20分许，储某被马晓鹏、腾云飞、王猛带到南通市通州区金沙镇皇家壹号ＫＴＶ进行看管，腾云飞、王猛在包厢内殴打储某。当晚22时39分，徐强赶到皇家壹号ＫＴＶ敦促储某还钱。因储某亦欠马晓鹏五万元，故徐强、马晓鹏让储某写了一张十五万元的借条，徐强让王猛安排人员将储某看管在南通市通州区金沙镇星程酒店。王猛联系胡俊杰，让胡俊杰安排人员来看人。胡俊杰又联系了张俊、邢鑫乐来看人。腾云飞亦纠集了曹杰，并指使胡俊杰、曹杰殴打储某。2018年2月4日凌晨，马晓鹏、邢鑫乐将储某带至南通市通州区金沙镇星程酒店，邢鑫乐用自己的身份证开了1910房间对储某进行看管，腾云飞、胡俊杰、曹杰、张俊随后到达。在房间内，腾云飞让储某跪下来并对其进行殴打。凌晨1时许，马晓鹏、腾云飞、胡俊杰、曹杰离开，由张俊和邢鑫乐对被害人储某进行看管。2018年2月4日10时许，被告人马晓鹏开车带被害人储某到南通各地借钱。期间，马晓鹏安排张俊、邢鑫乐对储某进行看管，并随时向被告人徐强汇报情况。当晚八时许，胡俊杰叫来曹佳杰来看人，邢鑫乐离开。当晚十时许，马晓鹏、王猛、胡俊杰、张俊、曹佳杰将储某带至南通市通州区金沙镇上海壹号酒店，马晓鹏用自己的身份证开了5035房间，并交代张俊、曹佳杰二人看管好储某。2018年2月5日上午，储某联系朋友袁某，让袁某陪其出去借钱。张俊、曹佳杰一直跟着储某，并对储某进行看管。2018年2月5日晚上10时许，储某因无法还钱，之前殴打其的腾云飞又要过来，其因害怕拨打110报警。2018年2月6日，被告人徐强、马晓鹏到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。审理中，徐强与被害人储某达成和解协议，并得到被害人谅解。原审法院认为，被告人徐强、马晓鹏非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪，应予惩处。徐强、马晓鹏共同实施犯罪，均起主要作用，均为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。徐强、马晓鹏主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。徐强自愿认罪，且得到被害人谅解，可酌情从轻处罚。马晓鹏系初犯、偶犯，主观恶性较小，且自愿认罪，其所在地司法机关认为具备社区矫正的条件，故酌情从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，以被告人徐强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；被告人马晓鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。上诉人徐强上诉称，其在到案后通知多名同案犯投案自首，构成立功，另其有自首，取得被告人谅解等量刑情节，一审法院量刑过重，请求对其从轻处罚。辩护人曹建平辩护称，上诉人徐强规劝其他犯罪嫌疑人投案，且相关人员也于当日投案自首，应认定为有立功表现，因侦查机关未予认定，导致量刑过重，建议二审法院予以调整，在六个月以内量刑。原审被告人马晓鹏对一审判决没有异议。辩护人沈志成辩护称，对一审判决对原审被告人马晓鹏的定罪量刑没有异议，在本案中马晓鹏的地位低于徐强，应认定为从犯。出庭检察员发表意见认为，一审判决认定事实清楚，证据确实充分。二审审理中，侦查机关补充出具的材料及证人证言能够认定上诉人徐强构成立功，可以从轻或减轻处罚，建议二审依法判决。二审查明的事实除与一审查明的事实一致外，另查明，上诉人徐强到案后通过电话或他人劝说其他涉案人员投案自首，同案犯滕云飞在劝说后主动向公安机关投案自首。上述事实有被害人储某的陈述及谅解书；证人袁某、李某、刘某、杨某等人的证言；同案行为人王猛、腾云飞、曹佳杰、胡俊杰、曹杰、张俊、邢鑫乐的供述；南通市通州区公安局调取的户籍信息、旅客详细信息、行政处罚决定书；南通市通州区公安局制作的手机检查记录、人身检查笔录及照片、徐强等人到案情况的说明；上诉人徐强、原审被告人马晓鹏的供述和辩解等证据证实。上述据以认定的证据均由原审及本院庭审举证、质证，证据间能相互印证，具有证明效力，本院予以确认本院认为，上诉人徐强、原审被告人马晓鹏伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。本案系共同犯罪，上诉人徐强及原审被告人马晓鹏在共同犯罪中均起主要作用，均为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。徐强、马晓鹏主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。徐强得到被害人谅解，可酌情从轻处罚。徐强协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，系立功，可以从轻处罚。马晓鹏系初犯、偶犯，主观恶性较小，其所在地司法机关认为具备社区矫正的条件，酌情从轻处罚并适用缓刑。关于上诉人徐强及辩护人曹建平的上诉、辩护意见，经查，上诉人徐强到案后提出可以打电话通知其他涉案人员到案，后其通过电话或他人劝说其他涉案人员投案，同案犯滕云飞在劝说后主动向公安机关投案自首的事实，有侦查机关出具的情况说明、证人证言等证据证实，属于协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现，可以从轻处罚。上诉人徐强、辩护人曹建平及出庭检察员认为构成立功，要求或建议从轻处罚的上诉、辩护意见及检察意见成立，本院予以采纳。但该立功系一般立功，辩护人提出在六个月以下量刑的建议，从轻幅度太大，本院不予采纳。关于辩护人沈志成称原审被告人马晓鹏应认定为从犯的辩护意见，经查，原审被告人马晓鹏在本案中行为主动积极，起主要作用，系主犯。辩护人的该辩护意见与事实不符，不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，二审中新的证据能证明上诉人徐强构成立功，对上诉人徐强的量刑亦应予改判。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、维持南通市通州区人民法院（2018）苏0612刑初590号刑事判决中对上诉人徐强的定罪部分及对原审被告人马晓鹏的定罪及量刑;二、撤销南通市通州区人民法院（2018）苏0612刑初590号刑事判决中对上诉人徐强的量刑部分；三、上诉人徐强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2019年8月5日止）。本判决为终审判决审判长张亚军审判员李军审判员陈伟二〇一九年五月五日书记员张晶晶

代某某犯贪污罪一审刑事判决书贵州省开阳县人民法院刑事判决书（2015）开刑初字第183号：开阳县人民检察院以开检公诉刑诉（2015）198号起诉书指控被告人代某某犯贪污罪，于2015年9月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理，其间，公诉机关提出延期审理二次。开阳县人民检察院指派检察员赵平出庭支持公诉。被告人代某某及其辩护人罗德荣到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2011年7月，开磷集团800万吨绿色矿山技改项目（以下简称“开磷800万吨项目”）的土地征收工作在开阳县永温镇安大村启动。开阳县人民政府安排了开阳县永温镇人民政府具体负责片地事宜。开阳县永温镇人民政府按照开阳县人民政府的决定，成立了征地领导小组，其主要成员由永温镇人民政府重大项目办公室主任蔡某某（已判刑）、安大村党支部书记代某一（已判刑）等人组成。在土地征收过程中，开阳县永温镇政府工作人员蔡某某、代某一为套取国家征地补偿款，商议在被征地农户代某某的名下虚增土地面积5.9亩套取国家征地补偿款。2012年6月左右的一天，代某一打电话邀约被告人代某某在安大村的福利院见面，在代某一的车上，代某一让被告人代某某在虚增土地面积的草图上签字盖章，被告人代某某明知在虚增土地面积的情况下，为获取10万元的土地补偿款，仍按照代某一的要求，予以签字认可。事后，代某一将虚增的土地面积草图交予蔡某某。蔡某某便按照每亩30360元的补偿标准将虚增的5.9亩土地补偿款共计179124元，以被告人代某某妻子杨会敏的名义通过贵阳银行进行发放。2014年2月，被告人代某某又从开阳县永温镇人民政府领取了虚增的5.9亩土地青苗补偿款8850元。被告人代某某在获得上述土地补偿款后，从中取出10万元送给代某一，代某一将其中的部分赃款分给蔡某某。公诉机关提供了相应的证据，指控被告人代某某的行为构成贪污罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第三百八十三条的规定，对其进行判处。在庭审中，被告人代某某对公诉机关的指控无异议，未提出辩护意见。辩护人罗德荣提出的辩护意见是，本案是共同犯罪，被告人代某某在犯罪中系从犯，退缴了全部赃款，请求对其从轻处罚。经审理查明，2011年7月，开磷集团800万吨绿色矿山技改项目的土地征收工作在开阳县永温镇安大村启动。开阳县人民政府安排了开阳县永温镇人民政府具体负责片地事宜。开阳县永温镇人民政府按照开阳县人民政府的决定，成立了征地领导小组，其主要成员由永温镇人民政府重大项目办公室主任蔡某某（已判刑）、安大村党支部书记代某一（已判刑）等人组成。在土地征收过程中，开阳县永温镇政府工作人员蔡某某、代某一为套取国家征地补偿款，商议在被征地农户代某某的名下虚增土地面积5.9亩套取国家征地补偿款。2012年6月左右的一天，代某一打电话邀约被告人代某某在安大村的福利院见面，在代某一的车上，代某一让被告人代某某在虚增土地面积的草图上签字盖章，被告人代某某明知在虚增土地面积的情况下，为获取10万元的土地补偿款，仍按照代某一的要求，予以签字认可。事后，代某一将虚增的土地面积草图交予蔡某某。蔡某某便按照每亩30360元的补偿标准将虚增的5.9亩土地补偿款共计179124元，以被告人代某某妻子杨会敏的名义通过贵阳银行进行发放。2014年2月，被告人代某某又从开阳县永温镇人民政府领取了虚增的5.9亩土地青苗补偿款8850元。被告人代某某在获得上述土地补偿款后，从中取出10万元送给代某一，代某一将其中的部分赃款分给蔡某某。同时查明，被告人代某某在提起公诉前向开阳县人民检察院退缴了赃款187974元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：开阳县人民检察院立案决定书、永温镇人民政府证明、蔡某某工作证、蔡某某的贵州省机关（事业单位）工作人员年度考核登记表、干部履历表、贵州省事业单位人员、干部任免审批表、毕业生定级审批表、任职通知、代某一的相关任职文件；省人民政府关于开阳县2010年度第二、三批次工业建设用地的批复、开阳县人民政府印发《开阳县2010年度第二、三批次工业用地征地补偿案置方案》的通知、征地补偿安置公告、征收土地公告、土地征收补偿协议、贵州开磷集团关于对800万吨绿色矿山征地有关工作函的复函、永温乡关于开磷集团800万吨绿色和谐矿山项目建设土地征拨实施方案、开阳县人民政府办公室文件、永温乡党政办公室文件、贵州省技术改造投资项目备案确认书、贵阳市人民政府文件；开阳县永温镇人民政府关于皮汉坤、皮汉华、廖德书、代某某、李德坤等人虚增土地情况核实报告、会议记录；开磷集团800万吨绿色矿山技改项目征地花名册、青苗补偿费花名册、存款名细；证人杨某某、蔡某某、代某一、周某某的证词；退款收据；情况说明；开阳县人民法院（2015）开刑初字第60号刑事判决书；被告人代某某的供述及户籍证明等；上列证据，来源合法，能客观真实地反映案件情况，予以采信。辩护人罗德荣提出的被告人代某某系从犯，退缴了全部赃款，请求对其从轻处罚的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳本院认为，被告人代某某以获取不法利益为目的，伙同国家工作人员，采取虚增土地面积的方式，将虚增的土地面积5.9亩的土地补偿款及青苗补偿费共计187974元占为己有，其行为构成贪污罪，公诉机关指控成立。被告人代某某伙同他人贪污公款数额为187974元，依照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定，属数额较大。在本案中，被告人代某某在伙同他人贪污的过程中系从犯，案发后退缴了贪污的全部赃款，在庭审中认罪态度较好，有一定的悔罪表现，依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条“国家工作人员利用职务上的便利、侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。”、“受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。”、“与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。”、第三百八十三条第一款“对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。”、第三款“犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；……。”、第二十五条“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。”、第二十七条“在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。”、“对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。”、第六十七条第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；……。”、第六十四条“犯罪分子所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；……。”的规定，判决如下一、被告人代某某犯贪污罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月15日起至2017年5月14日止）。二、退缴的赃款187974元发还开阳县永温镇人民政府（此款现存于开阳县人民检察院）。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份审判长邓跃宽审判员左顺江代理审判员郑志军二〇一六年五月二十五日书记员吴玲

苏文德非法经营罪一审刑事判决书福建省厦门市湖里区人民法院刑事判决书（2018）闽0206刑初601号：厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑诉［2018］578号起诉书指控被告人苏文德犯非法经营罪，于2018年8月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。厦门市湖里区人民检察院指派检察员黄某出庭支持公诉，被告人苏文德及辩护人蔡荔男到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：2017年9月至2018年3月期间，被告人苏文德在没有获得烟草专卖零售许可证的情况下，向蔡某（另案处理）等人收购无合法来源的进口烟草专卖品，尔后在国内市场销售牟利。2018年3月27日下午，被告人苏文德在厦门市湖里区象屿物流园“成翔物流公司”办理托运手续销售“ＣＡＳＴＥＲ”等12个品牌卷烟给深圳的“蔡先生”（身份不详）时，被厦门市烟草专卖局稽查支队、厦门市湖里区烟草专卖局当场查获，并被缴获“ＰＡＲＬＩＡＭＥＮＴ（ＮｉｇｈｔＢｌｕｅ100ｓ）”牌卷烟24条、“峰（ＰＬＡＴＩＮＵＭ）”牌卷烟20条、“ＤＡＶＩＤＯＦＦ（ＧＯＬＤＳＬＩＭＳ）”牌卷烟1条、“七星（超醇）”牌卷烟28条、“ＤＵＮＨＩＬＬ（ＦＩＮＥＣＵＴ）”牌卷烟2条、“ＤＵＮＨＩＬＬ（1Ｍｇ）”牌卷烟36条、“Ｄａｖｉｄｏｆｆ（ＷＨＩＴＥ）”牌卷烟17条、“ＤＵＮＨＩＬＬ（ＲＥＬＥＡＳＥ）”牌卷烟16条、“ＣＡＳＴＥＲ（ＦＲＯＮＴＩＥＲ1）”牌卷烟76条、“大卫杜夫（普通）”牌卷烟10条、“ＰＡＲＬＩＡＭＥＮＴ（ＡｑｕａＢｌｕｅ100ｓ）”牌卷烟40条、“Ｄａｖｉｄｏｆｆ（ＳＵＰＲＥＭＥ）”牌卷烟21条,以上共计291条；同日，烟草专卖局又在被告人苏文德的暂住处厦门市思明区西林西里21号104室查获“ＭＡＲＬＢＯＲＯ（ｉｃｅｂｌａｓｔｍｅｇａ）”牌卷烟12条、“七星”牌卷烟22条、“ＤＵＮＨＩＬＬ（6ＭＧ）”牌卷烟8条、“长寿（黄硬）”牌卷烟20条、“ＤＵＮＨＩＬＬ（3ＭＧ）”牌卷烟2条、“七星（特醇）”牌卷烟20条、“ＣＡＳＴＥＲ（ＳＹＭＰＨＯＮＩＣ硬白5ｍｇ）”牌卷烟1条、“峰”牌卷烟17条、“ＤＡＶＩＤＯＦＦ（ＧＯＬＤＳＬＩＭＳ）”牌卷烟1条、“七星（超醇）”牌卷烟77条，以上共计180条。经鉴定，上述卷烟471条价值共计人民币129788.76元。被告人苏文德到案后如实供述以上事实。案发后，公安机关从苏文德处缴获“ｈｏｎｏｒ”手机1部及作案工具“ｉＰｈｏｎｅ6”手机1部，上述手机2部及卷烟471条，均暂扣于厦门市公安局湖里分局。本案审理期间，被告人苏文德的家属代其退出违法所得人民币5000元，该款现暂存于本院。上述事实，被告人苏文德在开庭审理过程中均无异议，并有证人蔡某的证言、辨认笔录、移送财物清单、扣押决定书、扣押物品清单、搜查笔录、证据保存通知书、托运单、烟草局证明、福建省烟草专卖局涉案烟草专卖品价格证明书、执法现场照片、暂存款票据、户籍证明、查获经过、到案经过及情况说明等证据证实，足以认定本院认为，被告人苏文德未经烟草专卖行政主管部门许可非法经营烟草专卖品，非法经营数额共计人民币129788.76元，情节严重，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人苏文德到案后如实供述犯罪事实并当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。其还能退出违法所得，可酌情从轻处罚。综合考虑被告人的犯罪情节及悔罪表现，可对其适用缓刑。辩护人据以上情节请求对被告人从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款及第六十四条之规定，判决如下一、被告人苏文德犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑的考验期限，从本判决确定之日起计算。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。二、暂扣于厦门市公安局湖里分局的卷烟共计471条及作案工具“ｉＰｈｏｎｅ6”手机1部，均予没收；“ｈｏｎｏｒ”手机1部，予以拍卖，所得款项折抵罚金。三、暂存于本院的违法所得人民币5000元，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判员：曹燕霞二〇一八年八月二十二日法官助理：郑弦扬书记员：王丽娜