王某生、王某惠等生产、销售假药罪、假冒注册商标罪一审刑事判决书广东省广州市白云区人民法院刑事判决书（2017）粤0111刑初2001号：广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉〔2017〕1888号起诉书，指控被告人王某生、王某惠、王某龙、王某珠犯生产假药罪、假冒注册商标罪，于2017年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员程文婷、韩璐出庭支持公诉。被告人王某生、王某惠、王某龙、王某珠及辩护人林存锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2017年3月始，被告人王某生、王某惠、王某龙及同案人王某添（另案处理）受雇于王某强（另案处理），伙同被告人王某珠在本市白云区某某镇某某村某街某巷3号四楼一出租屋内，生产假药及未经注册商标所有人许可，生产假冒他人品牌的化妆品。4月18日17时许，公安人员在上址将四被告人及同案人抓获，并缴获赃物ＰＡＩＲ痤疮膏164盒、假冒Ａｖｅｎｅ雅漾喷雾768瓶、ＪＡＹＪＵＮ面膜6350片及原料、包材、生产工具等物品一批。经鉴定，上述痤疮膏按假药论处，假冒喷雾及面膜共价值人民币113553元。四被告人到案后均自愿如实供述自己的罪行。为证实上述事实，公诉机关提供了到案经过、扣押清单、赃物照片、未授权证明、证人证言、被告人供述、价格认定结论书、认定意见书、辨认笔录、视听资料等证据材料，并据此认为，被告人王某生、王某惠、王某龙、王某珠生产假药、并未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二百一十三条之规定，均应以生产假药罪、假冒注册商标罪追究刑事责任。且认为，四被告人均应予以数罪并罚。被告人王某生、王某龙、王某惠、王某珠在共同犯罪中起次要作用，是从犯，且犯罪后如实供述自己的罪行，应从轻或减轻处罚。提请法院依法判处并建议判处被告人王某龙有期徒刑八个月至一年二个月之间的刑罚并处罚金二千元以上五千元以下；建议判处被告人王某珠有期徒刑六个月至一年之间的刑罚适用缓刑并处罚金二千元以上五千元以下。被告人王某生对起诉指控的事实及认定假冒注册商标罪没有意见，对认定生产假药罪有意见，辩称是打工的，工厂生产的都是化妆品，没有生产假药，请求从轻处罚。被告人王某惠对起诉指控的事实及认定假冒注册商标罪没有意见，对认定生产假药罪有意见，辩称不知道是假药。辩护人提出以下辩护意见：⒈本案应以牵连犯一罪论处，不应数罪并罚，被告人没有生产假药的目的，涉案痤疮膏在国内没有销售渠道，应包含在假冒注册商标行为当中评价；⒉关于生产假药罪，广州市及海珠区食品药品监督管理局出具的认定涉案痤疮膏为假药的意见是无效，应由省级以上单位出具，且没有对成分进行鉴定；⒊假冒注册商标认定涉案产品的价格过高，仅以被害单位的意见为依据，网上有多种价格均比认定的价格低，应采用去网上查回来的价格认定；⒋被告人王某惠在本案中是从犯。综上，建议对被告人王某惠判处八个月以下有期徒刑并适用缓刑，并处罚金二千元。被告人王某龙对起诉指控的事实及定性无异议。被告人王某珠对起诉指控的事实及认定假冒注册商标罪没有意见，对认定生产假药罪有意见，辩称不知道是假药；辩称其是王某惠的女朋友，有时过去帮忙。经审理查明：2017年3月始，被告人王某生、王某惠、王某龙及同案人王某添（另案处理）受雇于王某强（另案处理），伙同被告人王某珠在本市白云区太和镇园夏村园夏中街西二巷3号四楼一出租屋内，生产假药及未经注册商标所有人许可，生产假冒他人品牌的化妆品。同年4月18日17时许，公安人员在上址将四被告人及同案人抓获，并缴获赃物ＰＡＩＲ痤疮膏164盒、假冒Ａｖｅｎｅ雅漾喷雾768瓶、ＪＡＹＪＵＮ面膜6350片及原料、包材、生产工具等物品一批。经鉴定，上述痤疮膏按假药论处，假冒喷雾及面膜共价值人民币113553元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：被告人王某生、王某惠、王某龙、王某珠的供述及辨认材料，同案人王某添的供述及辨认材料，证人李某的证言，证人曹某的证言及辨认材料，现场勘验检查工作记录，现场照片，搜查证、搜查笔录，赃物照片，作案工具照片，扣押清单、涉案物品移交清单、随案移送清单，通话记录清单，房屋租赁合同、收据复印件，营业执照、授权委托书、商标注册证、鉴定书、未授权证明、价格证明，价格认定结论书，广州市海珠区食品药品监督管理局关于涉刑案件产品性质认定意见书，广州市食品药品监督管理局关于协助调查涉案产品有关问题的复函，司法鉴定意见书，抓获经过，情况说明，身份材料

盾江假冒注册商标罪2016刑初251一审刑事判决书广州市白云区人民法院刑事判决书（2016）粤0111刑初251号：广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉（2016）110号起诉书指控被告人曾某甲犯假冒注册商标罪，于2016年1月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员丁亚出庭支持公诉，被告人曾某甲到庭参加诉讼。现已审理终结广州市白云区人民检察院指控，2014年10月开始，被告人曾某甲及同案人申某、曾某乙、马某（均另案起诉）先后受雇于曾某丙、“欧某”（均另案处理），在本市白云区均禾街石马村小马南一巷4号四楼化妆品工厂，生产假冒“ＤＩＯＲ”、“ＣＨＡＮＥＬ”等注册商标的化妆品。2015年7月20日12时许，公安人员在上址抓获被告人及三同案人，并缴获共价值2288100元的假冒“ＤＩＯＲ”注册商标的唇膏等化妆品一批及盖子、彩盒、搅拌机、包装机等物。为证实指控的事实，公诉机关随案移送了证人证言、书证、鉴定结论等证据。据此，公诉机关认为被告人曾某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百一十三条之规定，构成假冒注册商标罪。提请本院依法判处。被告人曾某甲对公诉机关指控的事实不持异议。经审理查明，2014年10月开始，被告人曾某甲及同案人申某、曾某乙、马某（均另案起诉）先后受雇于曾某丙、“欧某”（均另案处理），在本市白云区均禾街石马村小马南一巷4号四楼化妆品工厂，生产假冒“ＤＩＯＲ”、“ＣＨＡＮＥＬ”等注册商标的化妆品。2015年7月20日12时许，公安人员在上址抓获被告人及三同案人，并缴获共价值2288100元的假冒“ＤＩＯＲ”注册商标的唇膏等化妆品一批及盖子、彩盒、搅拌机、包装机等物。上述事实，被告人曾某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有证人袁某、李某、申某、曾某乙、马某的证言及对被告人的辨认材料，涉案的现场照片，缴获的假冒化妆品照片，制假机器、包装材料、生产原料照片，被告人曾某甲手机中有关涉案案情的截图照片，制假工厂上班打卡牌照片，接受证据清单，广州市公安局食品药品犯罪侦查支队三大队出具的前期侦查情况说明，ＭＡＣ化妆品有限公司、ＭＡＫＥＵＰＦＯＲＥＶＥＲ彩妆一世公司、ＣＨＡＮＥＬ有限公司（法国）、ＤＩＯＲ克里斯蒂昂迪奥尔香料公司的商标登记资料、代理委托书、鉴定报告、价格证明、未授权证明等，公安机关出具的扣押决定书和扣押清单，广州市物价局价格认证中心出具的穗价认鉴（2015）1315号涉案财产价格鉴定结论书及涉案财产价格鉴定明细表，广州市物价局价格认证中心出具的穗价认鉴函（2015）84、124号复函，被告人的到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人曾某甲结伙未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节特别严重，其行为已构成假冒注册商标罪。公诉机关指控被告人曾某甲犯假冒注册商标罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人曾某甲在共同犯罪中系从犯，应减轻处罚。被告人曾某甲归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。综合以上量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百一十三条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人曾某甲犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月20日起至2016年3月19日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）二、缴获的假冒注册商标的唇膏、作案工具等物一批，予以没收、销毁（由广州市公安局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王文人民陪审员陈秀娥人民陪审员黎珍二〇一六年一月二十七日书记员方赛卿

籪子明引诱、教唆、欺骗他人吸毒一审刑事判决书江西省都昌县人民法院刑事判决书（2018）赣0428刑初106号：都昌县人民检察院以都检公诉刑诉（2018）第135号起诉书指控被告人汪子明犯引诱、教唆他人吸毒罪，向本院提起公诉。本院受理后，决定适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。都昌县人民检察院指派检察员翁旭文出庭支持公诉，被告人汪子明到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年7月17日晚，被告人汪子明带曹某3、曹某1、曹某2等人去县城芙蓉南路吃烧烤，吃完后被告人汪子明一人出去买了些冰毒回来就带他们到陶某在都昌县金太阳旅社开的301房间玩，到了房间曹某2就开始打板并拿出矿泉水瓶制作吸壶，曹某3看到后就说：“你们这是在干什么？”被告人汪子明说：“无聊，没意思，做什么你懂得。”曹某3就知道他们是在吸毒。随后曹某2就开始吸食，曹某2吸食了两口后就给被告人汪子明来吸，被告人汪子明吸了两口后就让曹某1吸，曹某1开始拒绝吸，被告人汪子明就说：“吸这个不容易上瘾，跟吸烟一样的。”曹某1听后就接过吸壶也吸了几口，被告人汪子明当时还叫曹某3吸，曹某3拒绝说：“不沾这个东西。”汪子明就让曹某3到房间外阳台等着顺便帮忙望望风。大概半小时，四个人就将被告人汪子明带过去的约0.8克左右冰毒全部给吸食完了。之后被告人汪子明出去想找些冰毒来吸食，但没有买到毒品，然后就散场了。公诉机关为证实上述指控的成立，当庭出示和宣读了书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人汪子明向未年满18周岁的人宣扬吸食毒品的感受和方法，诱使或唆使未成年人吸毒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十三条第一、三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以引诱、教唆他人吸毒罪追究其刑事责任。在发表公诉意见时认为被告人汪子明具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款所规定的坦白情节。请依法判处。被告人汪子明当庭自愿认罪，没有发表辩解意见。审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，被告人汪子明在庭审过程中无异议，并有经庭审举证并经质证属实的被告人汪子明户籍证明、归案情况说明、被告人汪子明强制戒毒决定书、前科证明、现场检测报告书、证人曹某2、曹某1、曹某3、陶某的证言、被告人汪子明的供述、曹某1出生的户籍证明等证据证实，可以认定本院认为，被告人汪子明引诱、教唆未满18周岁的未成年人吸食毒品，其行为已触犯了刑律，构成引诱、教唆他人吸毒罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人汪子明归案后，如实供述了自己的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十三条第一、三款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人汪子明犯引诱、教唆他人吸毒罪，判处拘役四个月，并处罚金4000元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月22日起至2018年10月21日止。）如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份审判员吕华东二〇一八年八月二十四日书记员吴丽文

许某、柏某、李某某、魏某某非法拘禁一审刑事判决书陕西省勉县人民法院刑事判决书（2017）陕0725刑初65号：勉县人民检察院以勉检公诉刑诉（2017）52号起诉书指控被告人许某、柏某、李某某、魏某某犯非法拘禁罪，于2017年4月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。勉县人民检察院指派检察员庄淑娴出庭支持公诉，被告人许某及其辩护人景兰江、被告人柏某及其辩护人余水成、被告人李某某、被告人魏某某到庭参加诉讼，现已审理终结勉县人民检察院指控，2016年9月，税某某因缺钱向马某某借款50000元。后又找许某、柏某借款14000元，约定月息2000元，2016年10月底还款，税某某向柏某出具一张16000元的借据。到期后税某某均未能按期还款，税某某向柏某支付了2000元月息，借款延长一月，仍欠许某、柏某借款16000元。2016年11月15日，许某、柏某得知税某某到汉中一银行办理了一笔贷款，因为税某某的信用卡有一笔逾期，得等到将信用卡的欠款归还后，才可以拿到贷款，为了索要欠款，许某随即和李某某驾车到汉台区找到税某某并将其押回勉县城区中央公园许某经营的“酷行天下”麻将馆内非法拘禁。许某指使李某某、魏某某和自己轮流看押税某某，逼迫其及时归还借款，否则不得离开麻将馆。2016年11月20日晚，税某某因归还了信用卡的欠款，在汉台区的贷款次日（星期一）就可以取款。许某就指使柏某、李某某于次日14时许驾车押税某某到汉中办理好贷款后，柏某、李某某押税某某返回勉县城区。当日19时许，柏某、李某某等人带税某某到三国广场建设银行处操作还款。税某某通过自动柜员机先给马某某转账归还借款50000元，卡上仅剩余15500元，税某某取款15500元还款给柏某，提出剩余500元过两天归还。柏某因相差500元钱与税某某发生争执，拒绝给税某某借条并不让税某某离开。税某某将15500元现金扔在柏某车上准备离开，柏某、李某某就在三国广场追税某某。期间，柏某电话给马某某问其借款归还清了没有，马某某称没有还清并赶到现场，马某某质问税某某借款一事期间，在勉县蜀都宾馆门口用拳头朝税某某面部等处殴打数拳，致税某某左上眼睑裂伤流血、多处软组织挫伤。税某某电话报警，李某某、马某某等人逃离，民警赶往现场处置并带柏某、税某某到派出所进行调查。公诉机关据此认为被告人许某、柏某、李某某、魏某某的行为构成非法拘禁罪，提请依法判处。被告人许某对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人景兰江的辩护意见是：1、被告人许某非法拘禁被害人的目的只是为了索债，被害人在被拘禁期间享有相对的自由，被告人也未对被害人实施任何暴力行为，属于柔性拘禁，拘禁情节轻微。2、被告人许某于案发后接到公安机关电话通知后自动来到办案机关接受询问并如实供述其所犯罪行，自愿认罪，属于自首，依法可以从轻或减轻处罚。3、被害人违背诚信，欠债不还，也有一定的过错，应对被告人许某从宽处罚。4、案发后被告人许某的亲属代其赔偿了被害人的损失并取得了被害人的谅解，可酌情对其从轻处罚。被告人柏某对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人余水成的辩护意见是：1、被告人柏某犯罪情节一般，属于柔性拘禁，辩害人有部分人身自由；2、被害人被打伤与被告人柏某无关；3、柏某有坦白情节且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；4、柏某系初犯，可酌情从轻处罚。5、案发后其亲属代其赔偿了被害人的损失并取得了被害人的谅解，可酌情对其从轻处罚。综上，建议对被告人柏某从轻处罚。被告人李某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。被告人魏某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。经审理查明，2016年9月，被害人税某某先后向马某某借款50000元、向被告人许某、柏某借款14000元，约定月利息2000元，2016年10月底还款，税某某向柏某出具一张16000元借据。到期后税某某未能按期还款。2016年11月15日，被告人许某、柏某得知税某某正在汉中一银行办理贷款，为了索要欠款，许某随即和李某某驾车到汉台区找到税某某并将其押回拘禁于勉县城区中央公园许某经营的“酷行天下”麻将馆内等候取款偿还借款。许某指使柏某、李某某、魏某某和自己轮流看押税某某，逼迫其及时归还借款，否则不得离开麻将馆。2016年11月21日，被告人许某指使柏某、李某某驾车押送税某某到汉中办理贷款事宜，办理完贷款事宜后柏某、李某某带税某某返回勉县城区。当日19时许，柏某、李某某、魏某某带税某某到三国广场建设银行处操作还款。税某某通过自动柜员机先给另一债权人马某某转账归还借款50000元，卡上仅剩余15500元，税某某取款15500元还款给柏某，提出剩余500元过两天归还。柏某因相差500元钱与税某某发生争执，拒绝给税某某退还借条并不让税某某离开。税某某将15500元现金扔在柏某车上准备离开，柏某、李某某就在三国广场追税某某。期间，马某某赶到现场，马某某质问税某某借款一事期间用拳头朝税某某面部等处殴打数拳，税某某电话报警，李某某、魏某某、马某某等人逃离，民警赶往现场处置并带柏某、税某某到公安机关接受调查本院认为，被告人许某、柏某、李某某、魏某某为索要债务非法拘禁他人多日，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控四被告人的犯罪事实成立。在共同犯罪中，被告人许某起组织作用、被告人柏某行为积极，起主要作用，系主犯，被告人李某某、魏某某起次要作用，系从犯。对于从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人柏某、李某某、魏某某到案后均能如实供述其所犯罪行，自愿认罪，依法可以从轻处罚。案发后各被告人的亲属代其给被害人赔偿了一定的经济损失并取得了被害人对四被告人的谅解，可酌情对各被告人从轻处罚。四被告人请求从轻处罚的意见成立，本院依法予以采纳。案发后，公安机关接到被害人的报警后出警将被害人及被告人柏某从案发现场传唤并进行了询问，在掌握了被告人许某所涉嫌的犯罪事实的情况下电话传唤被告人许某到案接受询问，被告人许某到案后虽如实供述了其所涉嫌的犯罪事实，但不构成自首。被告人许某的行为构成坦白，依法可以从轻处罚。被告人许某的辩护人景兰江关于被告人许某犯罪情节轻微、有自首情节、被害人在案件中存在过错的辩护意见不成立，本院依法不予支持，其余辩护意见成立，本院依法予以采纳。被告人柏某的辩护人余水成的辩护意见成立，本院依法予以采纳。综上，被告人许某、柏某、李某某、魏某某犯非法拘禁罪，本院决定对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人许某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月21日起至2017年8月20日止）。二、被告人柏某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月21日起至2017年8月20日止）。三、被告人李某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月22日起至2017年6月21日止）。四、被告人魏某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月22日起至2017年6月21日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本四份审判员李明月二〇一七年四月二十八日书记员石矗

付恺以危险方法危害公共安全罪一审刑事判决书山西省太原市小店区人民法院刑事判决书（2017）晋0105刑初53号：太原市小店区人民检察院以并小检公刑诉［2017］44号起诉书指控被告人付恺犯以危险方法危害公共安全罪于2017年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。太原市小店区人民检察院指派检察员郝怡出庭支持公诉，被告人付恺到庭参加了诉讼。现已审理终结太原市小店区人民检察院指控，2016年10月30日18时许，被告人付恺酒后驾驶×××号奔驰牌轿车由南向北行驶至太原市小店区汾东北路人民路口时，将在此等红灯的郭某驾驶的×××号哈弗汽车左后侧碰撞，并下车与郭某发生口角，付恺遂上车，倒车将郭某驾驶的哈弗汽车再次碰撞后离开现场。后付恺继续驾车行驶至太原市小店区长风街高架桥上体育路9＋8路段时，将李金文驾驶的×××号出租车发生碰撞，付恺未停车，继续由西向东行驶至长风街坞城中路西侧路段时将正在等红灯的罗某强驾驶的×××号福克斯汽车碰撞，造成福克斯汽车与前方陈某驾驶的×××号起亚汽车、周某驾驶的×××号出租车连环追尾相撞。付恺下车后与罗某强发生争执，用酒瓶扔打，用脚踢罗某强福克斯汽车右侧后视镜，后驾车强行驶离现场驶入长风东街高速口后停车，后被高速一支队民警查获。经依法鉴定，被告人付恺血液酒精含量为98.06ｍｇ／100ｍｌ。经认定，付恺承担事故全部责任。另查明，付恺分别与李金文、郭某、陈某、周某、罗某强达成协议并支付赔偿款。公诉机关为证明其指控，当庭出示并宣读了书证、被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、鉴定意见等证据材料。公诉机关认为，被告人付恺酒后在道路上驾驶机动车，造成多起交通事故，致五车受损，应当以以危险方法危害公共安全罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人付恺对公诉机关指控的主要犯罪事实不持异议，但辩称其没有打人。经审理查明，2016年10月30日18时许，被告人付恺酒后驾驶×××号奔驰牌轿车由南向北行驶至太原市小店区汾东北路人民路口时，将在此等红灯的郭某驾驶的×××号哈弗汽车左后侧碰撞，并下车与郭某发生口角，付恺遂上车，倒车将郭某驾驶的哈弗汽车再次碰撞后离开现场。后付恺继续驾车行驶至太原市小店区长风街高架桥上体育路9＋8路段时，将李金文驾驶的×××号出租车发生碰撞，付恺未停车，继续由西向东行驶至长风街坞城中路西侧路段时将正在等红灯的罗某强驾驶的×××号福克斯汽车碰撞，造成福克斯汽车与前方陈某驾驶的×××号起亚汽车、周某驾驶的×××号出租车连环追尾相撞。付恺下车后与罗某强发生争执，用酒瓶扔打，用脚踢罗某强福克斯汽车右侧后视镜，后驾车强行驶离现场驶入长风东街高速口后停车，后被高速一支队民警查获。经依法鉴定，被告人付恺血液酒精含量为98.06ｍｇ／100ｍｌ。经认定，付恺承担事故全部责任。另查明，付恺分别与李金文、郭某、陈某、周某、罗某强达成协议并支付赔偿款。认定上述事实的证据有：1、归案经过、查获经过证实，2016年10月30日，山西省公安厅交通警察总队高速一支队一大队民警在长风东高速口将在车内的被告人付恺查获。2、太原市公安局警情信息证实，李金文报警称其在长凤街高驾桥上长治路口东侧由西向东行驶，其驾驶的出租车×××被黑色奔驰车×××碰撞，奔驰车逃逸。3、证人罗某强的报案材料及证言笔录证实，2016年10月30日18时20分许，我驾驶×××号福克斯牌轿车在长风街由西向东行驶至坞城中路口西侧缘上源大酒店路段时，当时路口东西方向为红灯，我就停车等候。我在等候时，后面突然行驶过来一辆奔驰轿车撞到我车的尾部，造成我的车又与前面的一辆起亚轿车追尾相撞，起亚又撞了前面的一辆出租车。事故发生后，奔驰车司机下了车，我看到是满嘴酒气，手里拿着酒瓶要打我，并抢夺我的手机，不让我报警，他还想抢我的车，我对他予以制止，他没有得逞，期间他还用脚踹我车的右侧后视镜。后对方就上了他的车驾车强行离开了现场。4、证人陈某的报案材料及证言笔录证实，2016年10月30日18时20分许，我驾驶×××号起亚牌轿车在长风街由西向东行驶至坞城中路口西侧缘上源大酒店路段时，当时路口东西方向为红灯，我就停车等候。我在等候时，后面停着的一辆福克斯轿车一下就撞到我车的尾部，造成我的车又与前面停着的一辆出租车追尾相撞。事故发生后，我下车一看，才发现是一辆奔驰追了福克斯的尾，福克斯又撞了我的车。我看到奔驰车司机下了车，满嘴酒气，手里拿着酒瓶要打人，他还用脚踹了福克斯车的右侧后视镜。后奔驰车司机就上了他的车，驾车强行离开了现场。5、证人周某的证言笔录证实，2016年10月30日18时20分许，我驾驶×××号比亚迪牌出租车在长风街由西向东行驶至坞城中路口西侧缘上源大酒店路段时，当时路口东西方向为红灯，我就停车等候。我在等候时，后面停着的起亚轿车一下就撞到我车的尾部。事故发生后，我下车一看，才发现是一辆奔驰车追了福克斯的尾、福克斯又撞了起亚车，起亚车又追尾撞了我的车。我看到奔驰车司机下了车，满嘴酒气，开始要枪福克斯车的钥匙，后来又扔了一个酒瓶砸住了我车上一个乘客的腿，当时乘客已经下了车。后奔驰车司机就上了他的车，驾车强行离开了现场。6、证人郭某的证言笔录证实，2016年10月30日18时02分许，我驾驶×××号哈弗牌小型普通客车在汾东北路由南向北行驶至人民北路口，当时路口是红灯，我就停车等候。这时一辆银灰色的奔驰轿车从我左侧的车道变道过来，一下就撞到了我车尾部的左侧。碰撞后，对方司机下了车，我闻到对方满嘴酒气，推搡了我两下，问我是不是撞的不厉害，需不需要再撞一下。说完他就又上了车，把车向后倒了一下，接着又向前开，又撞了我的车一下。后他就驾车由南向北逃离了现场。后我打电话报了警。7、辨认笔录证实，罗某强、郭某辨认出付恺为×××号车辆驾驶人。8、血样提取登记表、理化检验报告证实，付恺血样中检出乙醇成分，含量为98.06ｍｇ／100ｍｌ。9、道路交通事故认定书证实，2016年10月30日18时20分，付恺驾车罗某强等人驾驶车辆相撞，造车车辆损坏交通事故中，付恺负事故的全部责任。10、驾驶人信息查询结果单证实，付恺准驾车型为Ｂ1Ｂ2，案发时具有驾驶资格。11、驾驶证复印件证实，李金文、郭某、陈某、周某、罗某强12、交通事故赔偿协议书、收条证实，案发后，付恺与李金文、郭某、陈某、周某、罗某强达成赔偿协议并支付赔偿款的事实。13、照片证实，涉案车辆碰撞痕迹及损坏情况、付恺被抽取血样的情况。14、被告人付恺在侦查期间的供述证实，2016年10月30日18时许，我在我姨姨家喝完一瓶干白葡萄酒后，我就驾驶×××号奔驰牌轿车准备回介休市。我驾驶×××号奔驰牌轿车从亲贤北街钱江大酒店旁边的家里出来后，我也不知道行驶到什么地方，好像是和一辆车追尾相撞，但具体撞了几个车我不记得。撞车后，我什么也不记得，只记得发生事故后我驾车离开了现场。后来不知道怎么，我就把车开上了高速，一进入长风东高速口，我就把车停在了路边在车里睡着了。不知道过了多久，交警过来找到我把我带到煤炭医院，由医院的医护人员抽取了我的血样进行了酒精检测。后我被民警口头传唤至交警小店二大队接受调查。15、户籍证明证实了被告人的身份情况。上述证据，经当庭举证、质证，予以认定本院认为，被告人付恺在公共场所以危险方法危害公共安全，其行为构成以危险方法危害公共安全罪，公诉机关指控罪名成立。被告人付恺对指控的主要犯罪事实不持异议，案发后赔偿被损坏车辆驾驶人经济损失，可以酌情从轻处罚。被告人付恺关于其没有打人的辩解，经查，在案罗某强等人均证实付恺持酒瓶扔打情节，且该辩解不影响关于本案的定性，故上述辩解，本院不予采纳。综上，根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第六十一条的规定，判决如下被告人付恺犯以危险方法危害公共安全罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月1日起至2020年9月26日止，2016年10月31日至同年11月3日的羁押期限已折抵）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长薛玲人民陪审员张铁牛人民陪审员陈丽爱二○一七年四月十三日书记员段金玉

刘武抢夺一审刑事判决书湖南省衡阳市蒸湘区人民法院刑事判决书（2015）衡蒸刑初字第126号：衡阳市蒸湘区人民检察院以衡蒸检公诉刑诉（2015）122号起诉书指控被告人刘某犯抢夺罪，于2015年8月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。衡阳市蒸湘区人民检察院指派检察员唐聪出庭支持公诉，被告人刘某到庭参加诉讼。现已审理终结衡阳市蒸湘区人民检察院指控：2015年5月29日7时20分许，被告人刘某来到衡阳市蒸湘区家福路朱雅塘三巷，发现被害人刘某某脖子上带有一根黄金项链（经鉴定价值4836元），于是被告人刘某从被害人刘某某身后一把扯掉其脖子上的项链后逃走，被害人刘某某和周围群众冉某某、罗某某等人追赶被告人刘某至立新开发区31栋3单元并将其控制，随后将其扭送至公安机关。公诉机关认为，被告人刘某的行为己构成抢夺罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款的规定，建议对被告人刘某判处十个月以下有期徒刑或拘役。上述事实，被告人刘某在开庭审理过程中亦无异议，且有物证书证、证人证言、被害人陈述、公安机关现场勘查笔录、衡阳市价格认证中心价格鉴定意见书、被告人刘某的供述与辩解等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，乘人不备，公然抢夺他人财物，数额较大，其行为已构成抢夺罪。衡阳市蒸湘区人民检察院指控被告人刘某犯抢夺罪，事实清楚，定性准确，证据确实、充分，其指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘某归案后能如实供述自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，有坦白情节，依法可从轻处罚。公诉机关的量刑建议，符合法律规定，本院予以支持。为打击刑事犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，根据被告人刘某的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人刘某犯抢夺罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月29日起至2016年3月28日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份代理审判员杨海波二〇一五年八月十日代理书记员夏欣

蔺应安、刘舀舀非法拘禁一审刑事判决书江西省南昌县人民法院刑事判决书（2018）赣0121刑初7号：江西省南昌县人民检察院以南检公诉刑诉［2017］609号起诉书指控被告人蔺应安、刘舀舀、徐飞、王学成、柯昌军犯非法拘禁罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省南昌县人民检察院指派检察员骆敏巧出庭支持公诉，被告人蔺应安、刘舀舀、徐飞、王学成、柯昌军到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2017年9月2日，被告人刘舀舀以谈朋友为名，将被害人王某1骗至南昌县莲塘镇一姬某诗传销窝点。当晚，被告人刘舀舀将王某1的手机扣下，被告人刘舀舀、蔺应安、王学成、徐飞、柯昌军以陪睡、跟随、游玩、打牌以及听课的方式限制被害人王某1的人身自由。直至同年9月8日被民警发现后查获。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某1的陈述，辨认笔录等相关证据证实，足以认定本院认为，被告人蔺应安、刘舀舀、王学成、徐飞、柯昌军为迫使他人加入传销组织，共同非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。因此，公诉机关指控的罪名成立，适用的法律规定恰当。归案后，被告人如实供述了自已的犯罪事实，均依法可从轻处罚。被告人非法拘禁被害人超过了二十四小时，均具有酌情从重处罚情节。为保护公民的人身权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款之规定，判决如下一、被告人蔺应安犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月9日起至2018年4月9日止）。二、被告人刘舀舀犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月9日起至2018年4月9日止）。三、被告人王学成犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月9日起至2018年3月9日止）。四、被告人徐飞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月9日起至2018年3月9日止）。五、被告人柯昌军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月9日起至2018年3月9日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长万军文人民陪审员黄凤梅人民陪审员王燕二〇一八年一月二十六日书记员王海波

申利军盗窃案二审刑事判决书汉中市中级人民法院刑事判决书（2017）陕07刑终106号：勉县人民法院审理的原审被告人申利军犯盗窃罪一案，于2017年5月2日作出（2017）陕0725刑初69号刑事判决。原审被告人申利军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，并听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定，2016年初，申利军在浙江省嘉兴市务工期间，在工友闲聊时听到移动通讯基站配备有备用蓄电池，蓄电池内的铅板比较值钱，可以拆出卖钱。同年8月中旬，申利军返回勉县时，遂产生了盗窃移动基站的蓄电池卖钱的念头。同年8月27日，申利军驾驶摩托车对勉县北环路沿线的多个移动通讯基站进行踩点，发现位于勉县新街子镇五丰村村委会以北约50米处的一个移动通讯基站地点比较偏僻，配电室房门未上锁，室内配备有8块蓄电池的配电箱也未上锁，每块蓄电池体积都比较大。位于勉县同沟寺镇金光村五组的移动通讯基站地点也比较偏僻，配电室房门也未上锁，室内配备有8块蓄电池的配电箱为按压式扣锁，直接可以打开。其余移动通讯基站配电室房门均已上锁，就决定对上述两个基站进行盗窃。同年9月4日11时许，申利军携带家中的一把螺丝刀，驾驶从朋友李某某处借来的一辆牌号陕ＦＬＮ516的面包车，直接将面包车停放在新街子镇五丰村的移动通讯基站处，推开基站铁门进入配电室，拉开装有8块蓄电池的铁皮箱，用螺丝刀将连接蓄电池正负极的连线拆卸，将8块蓄电池逐个盗窃并抱入面包车的后备箱。随后，申利军驾车至同沟寺镇金光村的移动通讯基站处，采用同样方式，将配电室内备用的8块蓄电池拆卸后盗入面包车的后备箱。当日，申利军驾驶面包车至勉县老道寺镇吴寨村父亲申某某务工所在的苗圃内，将装有16块被盗蓄电池（价值18131元）的面包车锁好藏匿在苗圃内，伺机事后将蓄电池内的铅板拆出后出售。当日13时15分许，汉中铁塔公司通过蓄电池内的ＧＰＳ装置，发现蓄电池被盗并由勉县维修组员工贺某某报警。民警随即展开调查并将藏匿于苗圃内的被盗蓄电池全部查获。同年9月5日，申利军主动到勉县公安局新街子派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。破案后，所追回的赃物已退归失主。原审法院认为，被告人申利军以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，价值18131元，数额较大，其行为构成盗窃罪。公诉机关指控被告人申利军犯罪事实成立。被告人申利军在案发后能自动投案，归案后能如实供述自己的犯罪事实，庭审中亦自愿认罪，系自首，依法可从轻处罚。被告人申利军系初犯，涉案财物已被追回。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第一款之规定，判决：被告人申利军犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。上诉人申利军提出，其系初犯，并有自首情节，赃物已发还被害单位，请求二审对其适用缓刑。其辩护人提出，上诉人有自首情节，认罪悔罪，并在二审期间积极缴纳罚金，请求对其适用缓刑。经审理查明，原审判决认定上诉人申利军犯盗窃罪的事实是清楚的、正确的，有以下证据证实：1、受案登记表、到案经过证实，2016年9月4日13时15分，汉中铁塔公司勉县维修组员工贺某某电话报警，称其公司在五丰村安装的手机基站备用电池被盗。同月5日，上诉人申利军主动到新街子派出所投案，交代了盗窃五丰村基站8块备用电池的犯罪事实，并主动交代了盗窃同沟寺镇金光村基站8块备用电池的犯罪事实。2、勉县价格认证中心（2016）10号价格认定结论书证实，涉案的16块电池总价值18131元。3、现场方位图、指认现场照片、指认赃物照片证实，本案的盗窃现场以及上诉人指认现场及相关赃物的情况。4、扣押物品清单及发还清单证实，侦查机关扣押被盗电池，并发还被害单位的情况。5、车辆信息证实，陕ＦＬＭ516面包车系李某某所有。6、证人贺某某（汉中铁塔公司勉县维修组员工）证言证实，其发现公司手机基站备用电池被盗后报警的情况。7、证人申某某（系上诉人申利军父亲）、朱某某（上诉人申利军妻子）证言证实，2016年9月4日上午，申利军曾借李某某的面包车外出，13时许，申利军驾驶该面包车返回。后侦查人员在面包车里查扣了移动基站被盗电池。8、证人李某某证言证实，2016年9月4日10时许，其朋友申利军曾借他的陕ＦＬＮ516面包车使用。后来新街子派出所通知他到派出所去，他才知道他的面包车在派出所。9、户籍证明证实，上诉人申利军的身份情况。10、上诉人申利军供述，其于2016年9月4日盗窃移动通讯基站16块备用电池，其供述内容与一审判决认定事实一致。以上证据经一审庭审举证、质证，证据来源合法，相互印证，控辩双方均无异议，本院予以确认本院认为，上诉人申利军以非法占有为目的，采取秘密窃取方式，盗窃移动通讯基站备用电池16块，价值18131元，数额较大，其行为已构成盗窃罪，原公诉机关指控事实及罪名成立，依法应予惩处。上诉人申利军在案发后，主动投案，并如实供述全部犯罪事实，属自首，依法可从轻判处。原审法院根据上诉人申利军的犯罪数额、情节，对上诉人在法定刑幅度内从轻判处，但考虑到上诉人申利军系初犯，所盗窃财物已全部追回并返还被害单位，社会危害性相对较小，且其所居住村委会愿意对其监管，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以对其适用缓刑。上诉人申利军及其辩护人提出请求适用缓刑的上诉理由及辩护意见，经查属实，予以采纳。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下一、维持勉县人民法院（2017）陕0725刑初69号刑事判决中对被告人申利军的定罪和判处附加刑部分，即被告人申利军犯盗窃罪，并处罚金10000元。二、撤销勉县人民法院（2017）陕0725刑初69号刑事判决中对被告人申利军的量刑部分，即对被告人申利军判处有期徒刑一年。三、上诉人申利军犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金10000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）本判决为终审判决审判长刘晓敏代理审判员陈朝阳代理审判员高飞二〇一七年六月二十六日书记员周思远

ꩬ某某赌博一案刑事判决书甘肃省榆中县人民法院刑事判决书（2016）甘0123刑初323号：榆中县人民检察院以榆检公诉刑诉（2016）271号起诉书指控被告人马某某赌博罪，于2016年9月27日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，适用简易程序，于2016年,10月10日公开开庭进行了审理。榆中县人民检察院指派代理检察员于雪燕出庭支持公诉。被告人马某某及其辩护人周向军到庭参加了诉讼。现已审理终结榆中县人民检察院指控：2015年7月16日下午和晚上，被告人马某某在榆中县城关镇南河公园附近的张府茶府内，两次召集王某某（已判刑）、钱某某、王某等人以玩十点半的方式聚众赌博，被告人马某某从中协调，抽头渔利，盈利数额达到两万余元。被告人马某某对公诉机关指控其犯赌博罪未提出异议，并由案件来源、接受证据清单、借款合同、借条、查获经过、违法犯罪记录查询、被告人基本信息查询，证人钱某某、王某证言、同案犯王某某的供述与辩解，被告人马某某的供述等证据证实，足以认定。辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人马某某犯赌博罪不持异议，但在量刑方面建议从轻或减轻处罚：1、被告人马某某不是赌博行为的组织者，其犯罪作用较小；2、被告人马某某自愿认罪，知道自己的行为触犯刑律，决心痛改前非，重新做人本院认为，被告人马某某以盈利为目的，聚众赌博，其行为已触犯刑律，构成赌博罪，依法应予惩处。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，罪名成立，应予支持。被告人马某某在庭审中自愿认罪，确有悔罪表现，可酌情从轻予以处罚。被告人马某某的辩护人关于被告人马某某不是赌博行为的组织者，其犯罪作用较小的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳；对被告人从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳。本院为严肃国法，维护社会管理秩序，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，判决如下被告人马某某犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元（限于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月20日起至2017年3月19日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员王在娟二〇一六年十月十日书记员杨善超

Ꙉ治明、朱某某、肖某某、刘某某、温某某、王某某销售伪劣产品，陈治明、朱某某制造毒品一审刑事判决书四川省丹棱县人民法院刑事判决书（2013）丹刑初字第34号：四川省丹棱县人民检察院以丹检刑诉（2013）27号起诉书指控被告人陈治明、朱某某、肖某某、刘某某、温某某、王某某犯销售伪劣产品罪，被告人陈治明、朱某某犯制造毒品罪，于2013年6月27日向本院提起公诉，本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省丹棱县人民检察院指派检察员黄莺燕出庭支持公诉，被告人陈治明、朱某某、肖某某、刘某某、温某某、王某某等到庭参加诉讼。现已审理终结四川省丹棱县人民检察院指控被告人陈治明、刘某某、王某某、温某某销售伪劣卷烟，销售金额174639元，货值金额332555.7元；被告人朱某某、肖某某销售伪劣卷烟，销售金额83255元，货值金额21411元；被告人陈治明、朱某某为胡某制造毒品提供资金及场地、住处。公诉机关提交了相应的证据证明上述事实，认为被告人陈治明、朱某某、肖某某、刘某某、温某某、王某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十条的规定，应当以销售伪劣产品罪追究其刑事责任。被告人陈治明、朱某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条的规定，应当以制造毒品罪追究其刑事责任。被告人陈治明在销售伪劣产品共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘某某、王某某、温某某在销售伪劣产品共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人陈治明、朱某某在制造毒品过程中已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人陈治明、朱某某一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人陈治明在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。公诉人当庭建议本院对被告人陈治明犯销售伪劣产品罪在有期徒刑二年至三年幅度内量刑、犯制造毒品罪在有期徒刑六个月至一年幅度内量刑；对被告人朱某某犯销售伪劣产品罪在有期徒刑一年至二年幅度内量刑、犯制造毒品罪在有期徒刑六个月至一年幅度内量刑；对被告人肖某某、刘某某在有期徒刑一年至二年幅度内量刑，可适用缓刑；对被告人温某某单处罚金；对被告人王某某单处罚金或者免予刑事处罚。提请本院依法判处。被告人陈治明、朱某某、肖某某、刘某某、温某某、王某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。经审理查明：一、被告人陈治明于2012年3月在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，在丹棱县丹棱镇齐乐大道开设了“中心烟酒行”，陈治明在其女儿吴丽梅的介绍下，通过“娟”（无法查明真实姓名）从广州邮购伪劣卷烟在“中心烟酒行”进行销售。同年5月，陈治明雇请被告人刘某某在“中心烟酒行”帮助其销售、保管伪劣卷烟。至2012年9月，陈治明多次向“娟”购买伪劣卷烟用于销售。2012年12月，陈治明联系在成都销售伪劣卷烟的“成香烟”（无法查明真实姓名），陈治明通过银行汇款、出租车司机捎钱等方式向“成香烟”付款，由出租车司机帮助陈治明从“成香烟”处运回所购买的伪劣卷烟，其中被告人温某某帮助陈治明4次从成都“成香烟”处运回21箱假烟，每次收取运费350元。2013年1月25日，丹棱县公安局侦查人员将正在运送伪劣卷烟的温某某挡获，从其驾驶的川Ｚ93176号牌出租车内查获9箱卷烟，共计50条中华（软）、186条中华（硬），经四川省烟草质量监督检测站鉴定：该批卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。陈治明将所购伪劣卷烟部分存放在“中心烟酒行”旁边的由杜某某经营的“新银钢摩托车行内”。2013年1月，陈治明让被告人王某某帮助其销售伪劣卷烟，许诺销售差价归王某某。王某某帮陈治明运送了50条云烟（紫）、5条玉溪（硬）、4条云烟（软珍品）、1条中华（硬）到犍为县王某甲处，并代收货款，陈治明付给王某某车费及辛苦费。此后，王某某多次帮陈治明推销伪劣卷烟，但均未销售出去。丹棱县公安局侦查人员从王某甲处追回部份紫云烟、盖玉溪、盖中华和软云烟，经四川省烟草质量监督检测站鉴定：该批卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。2013年1月，陈治明以抵借款利息的方式交给付某某几十条伪劣卷烟。2013年1月25日丹棱县公安局侦查人员将陈治明抓获，从“中心烟酒行”查获娇子（软黄天子）2条、云烟（软珍品）1条、娇子（黄天之娇子）2条、玉溪（硬）2条、玉溪（软尚善）9条、天子（锦绣小天子）9条、红河（Ｖ8）17条、玉溪（硬和谐）9条、娇子（蓝）28条、中华（硬）18条及少量零包卷烟，经四川省烟草质量监督检测站鉴定：该批卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。在“新银钢摩托车行”内查获99条娇子（蓝）、117条云烟（紫）、84条玉溪（硬）、43条云烟（软珍品）、87条红河（Ｖ8）、169条玉溪（软尚善）、79条云烟（软珍品）、5条中华（大中华）、6条玉溪（硬庄园16支）、9条黄鹤楼（软1916）、11条娇子（黄天之娇子）、5条白沙（和天下）、5条红河（道）、5条南京（九五）、92条中华（硬），经四川省烟草质量监督检测站鉴定：该批卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。被告人陈治明、刘某某销售伪劣卷烟的销售金额174639元，尚未销售伪劣卷烟货值金额84486.5元。二、被告人朱某某、肖某某于2012年11月决定合伙经营伪劣卷烟，在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，找到被告人陈治明让其帮忙购买伪劣卷烟。陈治明收到朱某某、肖某某交来的72480元现金后，先后交给朱某某、肖某某120条中华（盖）、60条红河（Ｖ8）、60条娇子（软黄天子）、60条娇子（锦秀小天子）、60条玉溪（硬和谐）、120条玉溪（硬）、60条云烟（软珍品）、600条云烟（紫）等伪劣卷烟，期间朱某某多次用其所有的川ＺＣ1855号长安牌轿车运输伪劣卷烟，朱永均、肖杰文将部分伪劣卷烟销售给朋友和熟人。陈治明在销售伪劣卷烟过程中，从朱某某、肖某某处回购了部分伪劣卷烟用于销售。2013年2月1日，丹棱县公安局侦查人员在朱某某的租住房内查获2条云烟（紫）、1条中华（盖）、1条玉溪（硬）、1条云烟（软珍品）、1条娇子（锦秀小天子），经四川省烟草质量监督检测站鉴定：该批卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。在朱某某姐姐朱某甲的住宅内查获24条玉溪（硬）、8条零5包娇子（软黄天子）、10条娇子（锦秀小天子）、13条中华（硬）、2条红河（Ｖ8）、4条玉溪（硬和谐）、5条云烟（软）、9条玉溪（软尚善），经四川省烟草质量监督检测站鉴定：该批卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。被告人朱某某、肖某某销售伪劣卷烟的销售金额83255元，尚未销售伪劣卷烟货值金额7445元。三、2012年8月，被告人陈治明经被告人朱某某介绍认识胡某（另案处理），胡某提出三人合伙制造冰毒，陈治明同意后交给朱某某3万元用于制造冰毒。朱某某将3万元交给胡某购买制造冰毒的原料。同年11月，胡某提出要在陈治明的住宅居住一段时间，以便将冰毒制造出来。陈治明同意后，胡某遂在陈治明家制造冰毒约30天，期间，胡某叫陈治明购买了5万余元的冰毒加入其熬制的液体中。由于胡某一直没有制造出冰毒成品，陈治明将胡某从家中赶走。同年11月，胡某将其制毒工具及半成品转移到朱某某的租住房内，并在朱某某家继续制造冰毒，后因未制造出冰毒成品，胡某离开朱某某家，并将制毒工具及冰毒半成品存放在朱某某家中。2013年2月1日，丹棱县公安局侦查员在朱某某家中查获制毒工具及冰毒半成品。经眉山市公安局物证鉴定所鉴定：在朱某某家中查获的冰毒半成品中检出甲基苯丙胺、吡拉西坦成分。另查明，被告人陈治明因犯非法经营罪于2011年1月21日被眉山市东坡区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元，2011年8月29日刑满释放；被告人朱某某因犯寻衅滋事罪于2010年6月17日被四川省丹棱县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，2012年6月18日缓刑考验期限届满。在审理过程中，本院委托丹棱县社区矫正工作领导小组办公室对被告人肖某某、温某某进行社会调查，丹棱县社区矫正工作领导小组办公室的调查评估意见是：被告人肖某某、温某某可以纳入社区矫正，建议对被告人肖某某、温某某判处非监禁刑。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：报案材料；立案决定书；抓获情况说明；扣押、发还清单，合伙协议；帐本、票据；快递单、银行帐号查询信息；毒品定性鉴定提取笔录、照片；被告人陈治明、朱某某、肖某某、刘某某、温某某、王某某的户籍资料、照片；被告人陈治明、朱某某的前科材料；调查评估意见书、三苏司法所与胜光村村民委员会共同出具的证明；证人聂某某、杜某某、刘某某、王某乙、候某某、郑某某、王某乙、毛某某、王某甲、万某某、周某某、方某某、付某某、伍某某、李某的证言笔录；证人聂某某、杜某某、刘某某、王某乙、候某某、伍某某的辨认笔录；被告人陈治明、朱某某、肖某某、刘某某、温某某、王某某的供述；被告人陈治明、肖某某的辨认笔录；公安机关对朱某甲住宅、朱某某租住的宿舍进行勘查的勘验笔录、照片、制图、提取痕迹、物证登记表；对新银钢三轮摩托车车行、中心烟酒行、陈治明位于康佳苑小区住宅、温某某驾驶的出租车、朱某某租住的宿舍进行搜查的搜查笔录、照片；抽样提取笔录、鉴别检验报告；理化检验意见书等本院认为，被告人陈治明、朱某某、肖某某、刘某某、违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，情节严重。其中被告人陈治明、刘某某非法经营数额为174639元，被告人朱某某、肖某某非法经营数额为83255元。四被告人所销售卷烟均为假冒注册商标的伪劣卷烟，其行为同时构成销售伪劣产品罪和非法经营罪，应当依照处罚较重的非法经营罪定罪处罚。被告人温某某明知是伪劣卷烟而帮助被告人陈治明运输，被告人王某某明知是伪劣卷烟而帮助被告人陈治明销售，其行为均构成销售伪劣产品罪。被告人陈治明、朱某某利用化学方法加工、配制毒品，其行为构成制造毒品罪。被告人陈治明、朱某某一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人陈治明在非法经营、销售伪劣产品共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘某某在非法经营共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人王某某和被告人温某某在销售伪劣产品共同犯罪中起次要作用，系从犯；对从犯应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人陈治明、朱某某在制造毒品过程中已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人陈治明、刘某某还储存了以八万余元价格购买的伪劣卷烟，被告人朱某某、肖某某还储存了以七千余元价格购买的伪劣卷烟，酌情从重处罚。被告人陈治明在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人朱某某有前科劣迹，酌情从重处罚。被告人陈治明、朱某某、肖某某、刘某某、温某某、王某某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人温某某、王某某系初犯且犯罪性质较轻，可酌情从轻处罚。根据被告人陈治明、朱某某、肖某某、刘某某、温某某、王某某的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条，第二百二十五条第一项，第三百四十七条第一款、第四款，第二十三条，第二十六条第一款，第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十九条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第五款，第三条第一款第一项，第四条，第五条，第六条之规定，判决如下一、被告人陈治明犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元；犯制造毒品罪（未遂），判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月25日起至2016年7月24日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人朱某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；犯制造毒品罪（未遂），判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年2月1日起至2015年7月31日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人肖某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人刘某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人温某某犯销售伪劣产品罪，单处罚金人民币5000元。（罚金于本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人王某某犯销售伪劣产品罪，单处罚金人民币5000元。（罚金于本判决生效后十日内缴纳。）七、供犯罪所用的被告人朱某某的川ＺＣ1855号长安牌轿车一辆予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨登台审判员汪成虎人民陪审员宋永富二〇一三年八月十四日书记员邹朕

李智超生产、销售有毒、有害食品一审刑事判决书河南省安阳市北关区人民法院刑事判决书（2017）豫0503刑初505号：安阳市北关区人民检察院以安北检公诉刑诉［2017］163号起诉书指控被告人李智超犯销售有毒、有害食品罪，于2017年8月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市北关区人民检察院指派检察员曲超艺出庭支持公诉，被告人李智超及其辩护人李鹏宇到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人李智超系安阳市北关区超超申记扁粉菜店的经营者。2016年4月份至2017年5月份，李智超在应当查验而未查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或者其他合格证明的情况下，购买散装的辣椒油供顾客食用。2017年4月7日，经安阳市北关区食品药品监督管理局抽样检查，安阳市北关区超超申记扁粉菜店的辣椒油内检测出罂粟碱，含量为16.5μｇ／ｋｇ。上述犯罪事实，被告人李智超在开庭审理过程中亦无异议，并有证人李某证言，鉴定意见，现场检查笔录，抓获证明、被告人户籍证明、前科证明等证据证实，足以认定。辩护人对起诉书指控被告人李智超犯销售有毒、有害食品罪的罪名不持异议。其提出的辩护意见是：李智超主观上没有犯罪故意；李智超系初犯，认罪态度好本院认为，被告人李智超销售明知掺有有毒有害的非食品原料的食品，其行为已构成销售有毒、有害食品罪。公诉机关指控李智超犯销售有毒、有害食品罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李智超当庭自愿认罪，有悔罪表现，本院酌情从轻处罚。关于辩护人所提李智超主观上没有犯罪故意的辩护意见，经查，李智超作为食品业经营者，对销售产品有监督、管理义务，在未查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或者其他合格证明的情况下，购买散装的辣椒油供顾客食用，在主观心态上构成间接故意，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。辩护人的所提李智超系初犯，认罪态度好的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条的规定，判决如下被告人李智超犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2018年2月22日止。罚金限于判决书生效后二十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员罗晓莉人民陪审员贾玉晶人民陪审员梁国芳二〇一七年十月三十日书记员张洋

张家林组织、领导传销一审刑事判决书广东省深圳市南山区人民法院刑事判决书（2019）粤0305刑初28号：深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2018〕1293号起诉书指控被告人张家林犯组织、领导传销罪，于2019年1月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员黄方出庭支持公诉，被告人张家林及辩护人任永青到庭参加诉讼。本案现已审理终结深圳市南山区人民检察院指控：“深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司”（以下简称“帮扶农商贸公司”）成立于2016年7月22日，注册资本10000万元，注册地址深圳市罗湖区。“帮扶农商贸公司”先后在湖南、浙江等地注册、投资关联公司20余家，对外宣称为创业企业提供创业管理服务业务、投资兴办实业、投资咨询、电子商务、移动互联网技术开发、初级农产品销售、汽车销售、电子产品销售、房地产开发经营、文化活动策划、国内贸易、进出口业务等。在互联网注册ｈｔｔｐ:／／ｗｗｗ.ｂｆｎｓｍ.ｃｎ等多个网站域名，租用阿里云计算有限公司服务器搭建“双创帮扶商城”会员管理平台。其“双创帮扶”项目以“为帮助数百万复转军人和大学毕业生创业、创新，作创客……”为幌子，实际上是利用传销制度诱导加盟者通过“拉人头”牟利的传销组织。2016年8月以来，该传销组织以“帮扶农商贸公司”及其关联公司为依托，借“大众创业、万众创新”之名，打着党和国家领导人、中央部委、央视等官方媒体的旗号，大肆进行虚假宣传，宣称其与国家发改委、财政部、科技部、民政部、全国工商联、国家信息中心、中国社会科学院、中国投资公司联合成立“国家数字资产研究院”，并且获得“中国双创联盟工作委员会”、“国家商品积分交易中心”、“国家ＰＰＰ存量资产交易平台”三个国家级牌照，虚构、渲染其“红色背景”和“国家支持”，蛊惑社会公众投资加盟其“双创帮扶”项目。该传销组织宣称，该传销组织在网上搭建“帮扶农商贸”（后更名“双创帮扶”）官网及ＡＰＰ，以高额回报为诱饵，吸引社会公众投资。加盟者通过购买1000元的初级会员课程、5000元的中级会员课程、10000元的高级会员课程，注册成为“创客”并获得相应积分（积分数额与金额相等）。会员购买课程之后没有真正接受培训，购买课程的本质是收取“入门费”。“创客”所获得的积分每两个月获1.5倍的积分赠送，一年可以增值10余倍。会员购买所谓积分或者课程有两种方式，一种是直接从平台支付购买课程，支付方式为网银在线支付和使用补贴金购买，最后选择所在区域确认认购课程；一种是使用补贴金支付，当补贴金余额不足时，可以给补贴金进行充值。该传销组织宣称，积分的用途为：一是购买所谓的更高级别的“培训课程”；二是在其“网上商城”以现金加积分的模式购买商品（20%至35%的补贴金加80%至65%的积分）；三是在2017年4月左右可以购买公司股票原始股；四是等待“国家商品积分交易中心”开盘后进行流通交易，届时可增值5-10倍。该传销组织规定，“创客”还可以通过发展下线可获得提成返利。创客会员共有四种，分别是普通创客、有效创客、优秀创客、区域代理创客。不同级别的“创客”有不同的收益模式：1、普通创客。普通创客是免费注册创客会员，但未购买双创“培训课程”的会员，没有任何福利，也不能推荐他人成为创客会员。2、有效创客。有效创客是注册成为创客会员，并且购买双创课程的会员。有以下权利和福利：（1）作为推荐人向下发展会员；（2）获得相应积分；（３）积分翻倍奖励；（４）可以获得下线第一级创客购买课程金额10%的补贴金返利，下线第二级、第三级创客购买课程金额各5%的补贴金返利。2017年4月份起，变更为获得下线一、二级创客购买课程金额各10%的补贴金返利。3、优秀创客。有效创客会员直推10人成为有效创客，并且在深圳培训后获得合格证书，即可成为优秀创客会员。优秀创客除了享受有效创客会员的所有权利和福利，还有团队级差福利：每个月内下线创客会员购买双创培训课程总金额达到20万元，可以获得3%补贴金收益；达到100万元可以获得5%的补贴金收益；达到500万元可以获得6.5%的补贴金收益；达到2000万元可以获得7.5%的补贴金收益；达到5000万元可以获得8%的补贴金收益。4、区域代理创客。优秀创客缴纳区域代理费之后即成为区域代理创客。县级、市级、省级代理费用分别为20万、50万、100万元。除享受优秀创客所有权利和福利以外，区域代理创客可获得本区域内创客总业绩10%的提成（各地提成比例略有差别）。被告人张家林经该组织“双创帮扶”商学院院长徐某（另案处理）介绍进入该传销组织，为取得该组织的层级管理奖、发展人头费以及高额投资回报，介绍他人参与“双创帮扶”，将他人发展成为其“下线”。经鉴定，张家林在该组织的层级为11层，下级层数为38层，下线人数为13604人，直推人数为6人，返利的补贴金为139177.55元，提现金额为139077元。为证明上述指控，公诉机关提供工商银行卡一张，手机一部，受案登记表，立案决定书，被告人的身份信息材料，抓获经过，扣押决定书，扣押清单，“8.09”网络传销案案件情况介绍，银行交易清单，下线名册，被告人张家林的供述与辩解，司法鉴定意见书等证据。公诉机关认为，被告人张家林组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，情节严重，应当以组织、领导传销罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。公诉机关还向本院递交深南检量建〔2018〕1176号量刑建议书，建议对被告人张家林判处五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人张家林当庭对指控的犯罪事实没有异议，但对其行为构成犯罪表示异议，辩称其并不是为了佣金、返利，仅是对该公司宣传的发展趋势感兴趣，其直接发展的六个人中有一个是其妻子，扣除其重复投资的钱，其获利的现金为五、六千元。辩护人发表辩护意见称：1、被告人因帮扶农商贸公司的外在形式和虚假宣传陷入错误认识，其是一般参与者，主观上不具有故意骗取财物的故意；2、客观上，被告人是善意分享投资项目的行为，没有通过故意欺骗他人加入传销组织进行牟利，不是传销活动的组织者、领导者，综上，建议对被告人张家林作出无罪判决。经审理，本院查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据予以证实，足以认定：一、物证（1）被告人张家林名下工商银行卡一张，账号为62×××60。（2）被告人张家林持有的苹果手机一部。二、书证（1）受案登记表、立案决定书，证实接揭阳市经侦支队的云端线索，深圳帮扶农商贸公司以高额投资回报为诱饵，通过微信群等方式发展投资会员，涉嫌组织、领导传销活动罪，其中有属于深圳市南山区的涉案人员。（2）被告人张家林身份信息材料。（3）抓获经过，证实根据上级部署，民警于2017年11月23日在深圳市南山区将被告人张家林抓获。（4）扣押决定书、扣押清单，证实民警在张家林处扣押工商银行卡一张，手机一部。（5）张家林工商银行卡账号（62×××60）于2016年10月1日至2017年11月23日的活期历史明细清单。（6）广东省公安厅经侦局网络传销分析，证实张家林在“揭阳双创”网络传销案中会员详情，张家林推荐人编号为3728，所处层级11层，下线层级38层，下线人数13096，投资金额1万元。（7）情况说明，由南山派出所出具，证实公安机关至今没有找到徐某、吴某1、林某的线索，对张家林传销组织的上线、下线人员进一步核实。（8）“8.09”网络传销案案件情况介绍，由揭阳市公安局经侦支队出具，对帮扶农商贸公司的公司基本情况、作案手段、后台数据情况、证据共享问题、会员分布情况作出了介绍。（9）“揭阳双创”网络传销案第12、13、14层图形展示及相应会员的基本信息，上述信息打印于广东省公安厅经侦网络传销分析系统，证实被告人张家林（11层）及其直接推荐的6名下线黄某、林某、吴某2、马某、王某、温某（12层）的会员详细，其中张家林的下线人数为13096人，下线层级38层；黄某的下线人数为9人，下线层级为5层；林某的下线人数为42人，下线层级为8层；吴某2的下线人数为13039人，下线层级为37层；马某、王某、温某的下线人数与下线层级均为0。（10）关于对深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司组织领导传销活动的认定意见，此认定意见来源于东门派出所，由深圳市罗湖区打击传销工作联系会办公室向深圳市公安局罗湖分局经侦大队出具，证实该局认定深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司的经营模式属于《禁止传销条例》第七条第一项、第二项、第三项所指的传销行为。（11）情况说明，由南山派出所于2018年11月21日出具，证实尚未找到张家林发展的任何下线；起诉意见书认定的提现金额与鉴定意见书的数据出入较大，以鉴定意见书为准；张家林的下线人数以鉴定意见书为准；张家林的交易流水，调取证据时已要求调取对手资料，但银行只能提供现有的交易记录；5、《关于对深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司组织领导传销活动的认定意见》出自罗湖区市场监督管理局。三、鉴定意见闽中证【2017】数鉴字第979号司法鉴定意见书，证实网站共有创客（会员）446895人，根据18位身份证号码排重后共有238650个，张家林创客ＩＤ为10884，在推荐关系组织结构中处于第11层，下线会员数13604，下线层数为38，直推数为6，下线3层会员数为138。当前帐户可用积分为3650.34，提现金额为139077.00，返利的补贴金为139177.55，返佣积分为767246.35。创客昵称为空，手机号为1823138045，注册时间为2016年10月16日，开户银行为工商银行，银行卡号为62×××60，开户名为张家林。四、被告人张家林的供述与辩解：“双创帮扶”的网址是××，对外宣传是“为帮助数百万复转军人和大学毕业生创业、创新，做创客，最终实现大众创业和万众创新。”还宣传这个项目是在2016年10月双创周，由“亚粮储集团”联合国家发改委、全国工商联、国家科技部、国家财政部、国家民政部、国家信息中心、中国社会科学研究院以及中国投资公司共同发起设立《中国双创联盟工作委员会》、《国家商品积分交易中心》、《国家ＰＰＰ存量资产交易平台》三大国家牌照，由国家数字资产研究院的主要股东“深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司”推动和运作，大家通过深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司的“帮扶农商贸”（后更名为“双创帮扶”）最低投资1000元人民币购买相应培训课程成为“创客”并获得相应积分。对外宣传朱某1（双创帮扶主席）是朱某2元帅重孙、亚粮储集团主席和中国双创联盟工作委员会执行主席。深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司法人是肖宝桥，地址在深圳市罗湖区深华商业大厦16楼1608室。“双创”项目具体是注册成为创客会员后认购中国生产力双创培训课程“创新创业培训课程”，初级、中级、高级的费用分别是1000元、5000元、1万元，分别获得1000积分、5000积分、10000积分；区县级费用是20万元，地市级费用是50万元，省级费用是100万元。创客会员有四种，分别是普通创客、有效创客、优秀创客和代理创客。普通创客是仅仅免费注册会员，但不购买双创课程的人员，没有任何福利。有效创客是注册成为会员后购买双创课程的会员，可以作为推荐人向下发展会员，可以返积分和积分翻倍奖励，每两个月会进行1次拆分，每次拆分原积分自乘以1.5倍，最多拆分6次，即使不发展会员，系统也会自动每两个月拆分一次。还有自己下线三级以内的返补贴金，获利第一级创客购买课程总额10%的补贴金返利，第二级创客的5%，第三级的5%（2017年4月变更为返下线一、二级各10%）。优秀创客必须是有效创客，并且至少推10人成为有效创客会员，取得培训资格，在深圳培训后获得合格证书成为优秀创客会员。除了享有有效创客的福利，还有团队级差福利：一个月内以自己线下创客会员购买双创培训课程的总额达到20万元，可以获得3%补贴金收益。代理创客要先是优秀创客，同时缴纳区域代理费，区县、地级市、省会城市的区域代理费用是20万元、50万元、100万元。除了享有优秀创客的福利，还能获得区域内创客总业绩10%的提成，公司上市后会给代理送股份。创客会员交钱后没有得到实际商品，只有在网站上有相应的积分显示，发过几本书，购买培训课程后没有在网上授课培训，没有得到过什么服务。创客会员的积分在公司上市后可以提现，现在每一积分是1元，上市后每一积分可能升至10元甚至100元，积分还可以在商城换购商品。创客只要在平台上绑定银行卡，补贴金随时可以提现，我是第一批会员不用收手续费，后来听说要收取5%的手续费，返点都是直接打钱到银行卡。公司对外宣传在浙江省舟山群岛上成立了国家商品积分交易中心，可以挂牌交易，说在2017年4月可以上市，后来又说推迟到10月，至今还没有上市。2016年10月18日，我在朋友徐某（双创帮扶的商学院院长）的介绍下去“双创帮扶”公司注册成为会员，现场刷卡1万元购买高级培训课程成为有效创客，我会员编号下推荐有6名会员，其中黄某、林某、吴某2是我推荐成为“双创帮扶”会员，是我的下层会员，黄某是我的爱人，但她的账号也是我控制操作的，挂在黄某名下的下层都是我的亲戚，我直接发展的下线有3、4个，其中一个叫吴某1（50岁，贵州人，也叫吴某2），我推荐吴某1时知道他购买了1万元，之后还有无投资就不清楚了，还有一个叫林某（福建人），我推荐她在平台注册后投资1万元。后续他们有没有继续投资和发展下线就不清楚了。我没有特意去宣传“双创帮扶”，是在徐某的介绍下参加了两次“双创帮扶”的招商会，我认为这种平台运营模式很好，就介绍给吴某1和林某他们，让他们去了解平台，后来吴某1、林某也认可了平台的运营模式，我就带着他们到了深圳市福田区深华大厦16楼“双创帮扶”总部去注册成为创客会员，吴某1、林某两人现场分别刷卡1万元人民币投资平台。他们是我介绍加入的，属于我的一级创客，我分别从他们的投资金额中提成10%佣金，在我的创客会员名下多了2000元人民币，这2000元我可以继续投资平台也可以提现。我是网盲，不会使用电脑，手机没有下载“双创帮扶”的软件。我投资购买的1万元本金不能提现，但返利的金额可以提现，直接打到我的银行卡（本人工商银行卡：62×××60），我有提现了大概1.5、1.6万，返点有7、8万元，获利后我于2016年11月11日又投了5万元进去，直接银行卡转账到公司账号，实际从我卡中就取现5000元左右，因为重复投资，所以我的账号积分会有896223.899999999那么大的数据。我没有加入“双创帮扶”的微信群。我不知道我在“双创帮扶”平台中处于第几个层级，我的上一层级是徐某。我不知道吴某1和林某哪一层级。上上述证据均经过庭审示证、质证，查证属实，本院予以确认本院认为，被告人张家林以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。辩护人发表辩护意见称，被告人主观上不具有骗取财物的故意，客观上没有通过故意欺骗他人加入传销组织进行牟利，仅是善意的、一般的投资参与者，依法不构成犯罪，经查，被告人张家林明知帮扶农商贸公司的经营模式、组织层级、返利方式等，仍进行宣传推广并发展下线，从下线缴纳的投资金额中非法获利，依法应认定为主观上具有骗取财物的故意，客观上被告人张家林在推荐组织关系中位于第11层，直推数为6，下线层数为38，下线会员数为13604，系对传销活动的实施、扩大等起关键作用的人员，依法认定被告人张家林为传销活动的组织者、领导者，辩护人的辩护意见缺乏事实与法律依据，依法不予采纳。关于被告人辩称，扣除其复投的，非法获利的现金为5、6000元，经鉴定机构依法认定，被告人返利的补贴金为139177.55元，提现金额为139077元，可用补贴金为100.55元，被告人的非法获利金额应为139177.55元，对被告人的辩解不予采纳。本案系共同犯罪，综合考虑被告人层级、直推人数、下线层数、下线会员数、非法获利的金额，被告人在组织、领导传销活动的犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。综合考虑本案的事实情节及公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张家林犯组织、领导传销罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵一个月零十九天，即自2019年2月28日起执行至2022年1月8日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、追缴被告人张家林违法所得139177.55元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长刘晶人民陪审员张庆人民陪审员雷新凤二〇一九年二月二十六日书记员苏淦德

位某某信用卡诈骗、拒不支付劳动报酬一审刑事判决书河北省张家口市桥西区人民法院刑事判决书（2017）冀0703刑初63号：张家口市桥西区人民检察院以张西检刑诉［2017］第51号起诉书指控被告人位某某犯信用卡诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，于2017年5月22日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桥西区人民检察院指派检察员周孟璇、刘铭汛出庭支持公诉，被告人位某某到庭参加了诉讼。现已审理终结桥西区检察院指控：1、2014年5月20日，被告人位某某在中国银行张家口分行办理了一张卡号为62×××25的信用卡，截止2016年9月10日，位某某共拖欠透支款项98481.83元，其中本金62660.77元，利息18798.02元，滞纳金17023.04元。银行多次拨打电话、根据所留地址上门催收以及登报催收，位某某超过三个月仍未归还。2、2013年6月底，被告人位某某承包张家口市高新区金鹰花园小区16号、20号楼模板和混凝土施工，该工程于2013年10月底完工。在该工程施工期间及工程完工后，位某某拖欠42名工人劳动报酬76.2万元左右，并一直以发包方没有结算等理由拒绝支付所欠的工资并逃匿。经该工程发包方证实，发包方已将位某某的工程款基本结清。3、2011年9月，被告人位某某承包张家口市桥东区龙山水郡项目，该工程于2013年10月底完工。期间被告人位某某将其中100余万元工程款转移投资到其怀安县承包的农场建设，后位某某拒不支付141名工人工资131.244万元并逃匿。被告人对指控的犯罪事实当庭认罪，未进行辩护。经审理查明：1、2014年5月20日，被告人位某某在中国银行张家口分行办理了一张卡号为62×××25的信用卡，截止2016年9月10日，位某某共拖欠透支款项98481.83元，其中本金62660.77元，利息,18798.02元，滞纳金17023.04元。银行多次拨打电话、根据所留地址上门催收以及登报催收，位某某超过三个月仍未归还。案发后，被告人位某某的家属将透支款本金62660.77元偿还银行。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有信用卡申办材料、银行交易明细、银行催收记录；报案材料；还款凭证；户籍证明等书证予以证实，足以认定。2、2013年6月底，被告人位某某承包张家口市高新区金鹰花园小区16号、20号楼模板和混凝土施工，该工程于2013年10月底完工。在该工程完工后，位某某拖欠42名工人劳动报酬76.2万元（其中王某1班组11人，21万元；帅某班组13人，27.2万元；张某1班组18人，28万元。），并一直以发包方没有结算等理由拒绝支付所欠的工资并逃匿。经该工程发包方证实，发包方已将位某某的工程款基本结清。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人王某1、张某1、帅某等人陈述；证人郑某的证言；辨认笔录；张家口市桥东区人力资源和社会保障局的劳动保障监察责令限期改正通知书；工程承包协议书、决算书、收款条、考勤表等书证予以证实，足以认定。3、2011年9月，被告人位某某承包张家口市桥东区龙山水郡项目，该工程于2013年10月底完工。期间被告人位某某将其中100余万元工程款转移投资到其承包的农场建设，后位某某拒不支付141名工人工资131.244万元并逃匿。2015年2月17日，经桥东区政府协调解决，总发包方某建设有限公司替位某某垫付欠工人工资46万元（其中包括位某某的10万元质保金），截止立案时，位某某拖欠80名工人工资85.244万元（案发后，2017年1月张家口市桥东区政府动用欠薪应急周转金替位某某垫付欠工人工资85.244万元）。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人刘某1、刘某2、牛某、王某2、王某3、汪某等人陈述；证人韩某的证言；张家口市桥东区人力资源和社会保障局的劳动保障监察责令限期改正通知书；工程承包协议书、劳动分包合同、收款条、民工工资清算表等书证予以证实，足以认定。对于公诉机关指控拒不支付工资131.244万元，当庭被告人提供了张家口市桥东区人民法院民事判决书，认为某建设有限公司替其垫付欠工人工资46万元，并经法院判决要求其返还垫付款。因此，这46万元应从犯罪数额中减去。公诉机关也提供了张家口市桥东区人力资源和社会保障局出具的垫付工资证明及工资发放表对已垫付46万元工资予以证实，双方认可犯罪数额为85.244万元本院认为：被告人位某某使用信用卡，恶意透支，数额较大，其行为构成信用卡诈骗罪。被告人位某某以逃匿方式逃避支付122名工人劳动报酬161.444万元，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控被告人犯信用卡诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪罪名成立。被告人位某某当庭自愿认罪，且在案发后其家属已将透支款本金偿还，因此，可对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第二百七十六条之一、第五十二条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下一、被告人位某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金20000元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金20000元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月9日起至2019年8月8日止。罚金于判决生效后十日内向本院交纳。二、责令退赔122名工人劳动报酬161.444万元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长王翠芳审判员梅英代理审判员贾丹二〇一七年六月二十九日书记员闫飞

田某开设赌场罪一审刑事判决书湖北省鹤峰县人民法院刑事判决书（2016）鄂2828刑初79号：鹤峰县人民检察院以鹤检刑诉（2016）82号起诉书指控被告人田某犯开设赌场罪，于2016年9月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年10月11日公开开庭进行了审理。鹤峰县人民检察院检察员张申蓉出庭支持公诉，被告人田某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年1月，被告人田某在自己位于鹤峰县燕子镇响溪村四组的家中开设赌场，并从中牟利。张某（另案处理）参赌并在输钱后要求入股，田某同意。赌徒在其赌场上以扑克牌“比十点”的方式赌博，田某按10%的比例抽取庄水。具体犯罪事实如下：1、2016年1月12日左右，田某在家中开设赌场，并抽取庄水，其分得庄水人民币2300元，龚某甲（另案处理）受田某之托将部分庄水以好处费的形式发给参赌人员每人人民币100元至200元，以吸引赌徒再次来参赌。2、2016年1月15日，被告人田某再次在家中开设赌场，由田某提供赌具及场所，张某制作箱子用于赌场收取庄水。当晚，该赌场上聚集了二十多名赌徒以扑克牌比十点的方式赌博，被抓获时，共抽取庄水人民币8800元。另查明，因本案，公安机关于2016年1月17日作出行政处罚决定，对田某行政拘留十日，罚款人民币3000元，收缴违法所得8800元，追缴违法所得2300元。该决定已全部执行完毕。公安机关于同年1月22日认为田某涉嫌开设赌场罪，遂于当日对本案立为刑事案件侦查。被告人田某行政拘留期满后于2016年1月27日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。鹤峰县人民检察院于2016年3月7日以鹤检羁必建（2016）4号羁押必要性审查建议书建议鹤峰县公安局对被告人田某变更强制措施，鹤峰县公安局于当月9日对田某变更强制措施为监视居住。上述审理查明的事实，被告人田某在庭审中亦无异议，且有加盖鹤峰县公安局燕子派出所户口专用章的ＮＯ.10600930号户籍证明、鹤峰县公安局燕子派出所出具的到案经过、鹤峰县公安局鹤公（燕）行罚决字（2016）29号行政处罚决定书、追缴物品清单、收缴物品清单、罚款收据、鹤峰县人民检察院鹤检羁必建（2016）4号羁押必要性审查建议书、鹤峰县公安局变更强制措施通知书（副本）等书证、证人张某、龚某甲、邓某、刘某甲、姜某、马某、何某、丁某、龚某乙、刘某乙、吕某、丰某、刘某丙、郭某、龚某乙、李某、黎某、刘某丁等人的证言、现场勘验笔录及现场图、现场照片、辨认笔录及照片等经过庭审举证、质证的证据予以证实，足以认定本院认为，被告人田某开设赌场并从中抽头渔利，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人田某归案后能如实供述其基本犯罪事实，庭审中自愿认罪，可依法从轻处罚。公安机关已对现场查获的违法所得8800元依法收缴，对被告人田某所获违法所得2300元依法追缴，本院依法予以确认。考虑到被告人田某犯罪情节较轻，有悔罪表现，检察机关亦认为无需对其继续羁押，本院依据相关法律规定决定对其适用缓刑。被告人田某因本案被鹤峰县公安局作出行政处罚，已被执行行政拘留十日，并缴纳罚款人民币3000元。其缴纳的罚款人民币3000元，应当折抵本判决确定的罚金中的相应数额。本院为维护社会管理秩序、打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条之规定判决如下一、被告人田某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金依法以公安机关对其所处的罚款人民币3000元折抵）；二、公安机关已对现场查获的违法所得8800元依法收缴，对被告人田某所获违法所得2300元依法追缴，本院依法予以确认。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员黄亚平二〇一六年九月二十九日书记员郑志青

朱志祥、庞海军伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书四川省内江市东兴区人民法院刑事判决书（2019）川1011刑初383号：内江市东兴区人民检察院以内东区检公诉刑诉（2019）298号起诉书指控被告人朱志祥、庞海军犯买卖国家机关证件罪，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年11月21日公开开庭进行了审理。内江市东兴区人民检察院指派检察员雷利、书记员卢强出庭支持公诉，被告人朱志祥及其辩护人张公典、被告人庞海军及其辩护人胡跃攀到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2019年4月初，被告人朱志祥通过微信与孙某取得联系，约定由朱志祥收购生猪运往四川省内江市东兴区。由于朱志祥收购生猪的发货地广西省博白县属于疫区，生猪不能外调无法开具合法的动物检疫合格证明。为防止生猪运至四川后被扣押做无害化处理，朱志祥通过网上搜索联系一男子帮其伪造用于证明生猪经检疫合格的动物检疫合格证明，并向其支付现金1500元。被告人庞海军明知朱志祥购买伪造的动物检疫合格证明，向其提供了伪造动物检疫合格证明所需的承运人姓名、车牌号码、联系方式等信息。朱志祥收到伪造的动物检疫合格证明后将该证交承运司机庞海军持有并使用。2019年4月13日晚，内江市东兴区农业农村局执法人员在内江蔚然畜产品加工有限公司将该伪造的动物检疫合格证明查获。内江市东兴区非洲猪瘟防控应急指挥部依据省指挥部文件扣押121头生猪（含已死亡一头），并于2019年4月14日上午全部进行了无害化处理。2019年4月27日，被告人庞海军到河南省郑州铁路公安处许昌站派出所投案自首。2019年5月11日，被告人朱志祥到河南省许昌市公安局鄢陵县分局马坊派出所投案自首。到案后，被告人朱志祥、庞海军均如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人朱志祥及其辩护人、庞海军及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且二被告人均自愿认罪认罚。公诉机关庭审中出示了受案登记表、立案决定书、强制措施手续、户籍证明、到案经过、办案情况说明、扣押决定书及清单、豫Ｌ×××××大型汽车卡口信息、工商银行开户信息及交易记录、通话清单、基站信息及机主信息、关于范某（货主）违规调运生猪案件移送公安机关的调查报告、处理生猪的情况说明、三亚市动物卫生监督所复函、动物检疫合格证明、处理决定、川防应指［2018］4号四川省非洲猪瘟防控应急指挥部关于进一步加强生猪及其产品调运监管的通知、川防应指［2019］1号四川省非洲猪瘟防控应急指挥部关于进一步规范生猪和生猪产品调运活动的通知、请求协助确认函等书证，被告人朱志祥、庞海军的供述与辩解，证人孙某、张某、舒某、罗某的证言，人身检查笔录，辨认笔录，提取笔录，现场勘验笔录、图及照片，视听资料等证据予以证实。以上证据，经当庭质证核实，证据收集程序合法，客观真实，与案件相关联，足以证明经庭审查明的上述事实，本院予以采信本院认为，被告人朱志祥、庞海军购买伪造的动物检疫合格证明，其行为已构成买卖国家机关证件罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人朱志祥起主要作用，是主犯；被告人庞海军协助被告人朱志祥实施犯罪活动，是从犯，依法从轻处罚。案发后，被告人朱志祥、庞海军主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，是自首，并认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关提出的对朱志祥、庞海军判处有期徒刑六个月至八个月，并处罚金二千元至四千元的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人朱志祥犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日至2020年1月10日。罚金已向本院缴清。）二、被告人庞海军犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日至2019年11月26日。罚金已向本院缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员喻丽二〇一九年十一月二十一日书记员李枝来

陈守显、翁秀连交通肇事二审刑事判决书河南省鹤壁市中级人民法院刑事附带民事判决书（2018）豫06刑终149号：淇县人民法院审理淇县人民检察院指控原审被告人关胜明犯交通肇事罪、原审附带民事诉讼原告人李某1、高某及陈守显、翁秀连、柯庆侠、陈子毅、陈夏苗提起刑事附带民事诉讼一案，于2017年12月14日作出（2017）豫0622刑初12号刑事附带民事判决。宣判后，原审附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司鹤壁市分公司（以下简称中国人民财险鹤壁分公司）不服，提出上诉。本院于2018年3月30日作出（2018）豫06刑终40号裁定，将附带民事部分发回重审。本案刑事部分已经发生法律效力。淇县人民法院于2018年8月7日作出（2018）豫0622刑初82号刑事附带民事判决。宣判后，原审附带民事诉讼原告人暨附带民事诉讼被告人陈守显、翁秀连、柯庆侠、陈子毅、陈夏苗及原审附带民事诉讼被告人中国人民财险鹤壁分公司均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2018年10月9日公开开庭审理了本案。上诉人陈守显、翁秀连、柯庆侠及其诉讼代理人杨红军，上诉人中国人民财险鹤壁分公司诉讼代理人康保星，原审附带民事诉讼原告人李某1、高某，原审附带民事诉讼被告人张亚永，原审被告人关胜明到庭参加诉讼。原审附带民事诉讼被告人安阳市金黎阳汽车运输有限公司（以下简称安阳金黎阳公司）经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：2016年9月8日18时15分许，被告人关胜明（于1997年10月17日取得Ａ2机动车驾驶证）驾驶豫Ｅ×××××号重型半挂牵引货车沿淇县泰山路由东向西行驶，行驶至与淇河路交叉口，与由南向北陈某驾驶的两轮摩托车发生碰撞，造成双方车辆损坏，陈某当场死亡，摩托车乘车人李某2经抢救无效死亡的交通事故。事故发生后，关胜明主动到公安机关投案。经淇县公安局交通警察大队道路交通事故认定，关胜明承担事故的主要责任，陈某承担事故的次要责任，李某2不承担事故的责任。2017年10月19日，被告人关胜明分别与附带民事诉讼原告人陈守显、翁秀连、柯庆侠、陈子毅、陈夏苗及李某1、高某达成和解协议，关胜明除由保险公司在交强险和第三者责任险限额内按法律规定赔偿外，不足部分由关胜明及车主按法律规定予以赔偿后，再自愿分别赔偿被害人陈某的近亲属陈守显、翁秀连、柯庆侠、陈子毅、陈夏苗及被害人李某2的近亲属李某1、高某经济损失40000元。被害人陈某的近亲属陈守显、翁秀连、柯庆侠、陈子毅、陈夏苗及被害人李某2的近亲属李某1、高某分别对关胜明表示谅解。另查明，本案肇事车辆豫Ｅ×××××登记机动车所有人为安阳金黎阳公司，该车系张亚永于2016年3月份从李金成手中购得。被告人关胜明系张亚永雇佣的司机，于1997年10月17日取得Ａ2机动车驾驶证。案发当天关胜明受张亚永指派驾驶该肇事车辆悬挂豫Ｅ×××××号牌到延津送货。该车于2015年11月5日在中国人民财险鹤壁分公司投保了机动车交通事故责任强制保险和第三者责任保险，责任限额为100万元（含不计免赔），保险期间均自2015年11月6日0时起至2016年11月5日24时止，本次事故发生在保险期间。被害人李某2出生于1997年10月18日，生前居住于鹤壁市淇滨区九州路西臣投村，系城镇居民，事故发生后在淇县人民医院抢救无效死亡。附带民事诉讼原告人李某1出生于1974年9月14日，住鹤壁市淇滨区九州路西臣投村；附带民事诉讼原告人高某，出生于1976年12月25日，住鹤壁市淇滨区九州路西臣投村。死亡赔偿金参照2016年度河南省城镇居民人均可支配收入标准计算。结合李某1、高某的诉讼请求，确认其各项损失数额为：医疗费1930.07元、死亡赔偿金544658.4元、丧葬费22960元、交通费为300元，合计569848.47元。被害人陈某出生于1986年10月10日，生前居住于鹤壁市淇滨区钜桥镇王下务村，系农村居民。附带民事诉讼原告人陈守显，出生于1958年6月11日，住鹤壁市淇滨区佳和汽车旅馆小区；附带民事诉讼原告人翁秀连，出生于1957年12月29日，住鹤壁市淇滨区佳和汽车旅馆小区；附带民事诉讼原告人柯庆侠，出生于1985年11月23日，住鹤壁市淇滨区佳和汽车旅馆小区；附带民事诉讼原告人陈子毅，男，出生于2008年9月20日，住鹤壁市淇滨区佳和汽车旅馆小区；附带民事诉讼原告人陈夏苗，女，出生于2011年8月11日，住鹤壁市淇滨区佳和汽车旅馆小区。结合陈守显、翁秀连、柯庆侠、陈子毅、陈夏苗的诉讼请求，确认其各项损失数额为：死亡赔偿金643404.19元（含被扶养人生活费98745.79元）、丧葬费22960元，合计666364.19元。认定上述事实的证据：被告人关胜明的供述，证人张亚永的证言，受理道路交通事故案件登记表，道路交通事故现场勘查笔录、现场图附照片，道路交通事故认定书，血醇检验报告单，法医学尸体检验报告，驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单，破案报告，扣押物品清单，机动车交通事故责任强制保险单、机动车保险单，和解协议书、谅解书、收条，关胜明户籍证明、强制措施证明，被害人身份证明、户籍证明，诊断证明书、医疗费票据、交通费票据及相关收据，鹤壁市淇滨区钜桥镇王下务村民委员会证明等。淇县人民法院认为，被告人关胜明因其犯罪行为给附带民事诉讼原告人李某1、高某及附带民事诉讼原告人陈守显、翁秀连、柯庆侠、陈子毅、陈夏苗造成了经济损失，依法应当承担民事赔偿责任。依照《中华人民共和国侵权责任法》第十七条规定，因同一侵权行为造成多人死亡的，可以以相同数额确定死亡赔偿金，故陈某赔偿标准依照李某2的赔偿标准确定。因关胜明承担本次事故的主要责任，陈某承担事故的次要责任，李某2不承担责任。以关胜明承担附带民事诉讼原告人李某1、高某及陈守显、翁秀连、柯庆侠、陈子毅、陈夏苗各项损失的70%，陈某承担附带民事诉讼原告人李某1、高某各项损失的30%为宜。陈守显、翁秀连、柯庆侠、陈子毅、陈夏苗作为陈某的法定继承人，应在继承陈某遗产范围内承担赔偿责任。因关胜明驾驶的肇事车辆豫Ｅ×××××号重型半挂牵引货车于2015年11月5日在中国人民财险鹤壁分公司投保了交强险和第三者责任保险，不计免赔，交通肇事发生于保险期限内，故应当由中国人民财险鹤壁分公司首先在交强险和第三者责任保险限额范围内予以赔偿。附带民事诉讼原告人李某1、高某及陈守显、翁秀连、柯庆侠、陈子毅、陈夏苗要求中国人民财险鹤壁分公司按照法律规定在交强险和第三者责任保险限额内赔偿其经济损失的诉讼请求符合法律规定，予以支持。因肇事车辆所投保的交强险和第三者责任保险已足够赔偿附带民事诉讼原告人的损失，故对附带民事诉讼原告人要求关胜明、张亚永、安阳金黎阳公司承担赔偿责任的诉讼请求，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第三十六条第一款、《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第一款，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条第一款第一项，《中华人民共和国侵权责任法》第十六条、第十七条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第三款、第十九条、第二十二条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十五条之规定，判决：一、附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司鹤壁市分公司在交强险赔偿限额内赔偿附带民事诉讼原告人李某1、高某医疗费、死亡赔偿金、丧葬费、交通费共计52543.30元，在第三者责任险赔偿限额内赔偿附带民事诉讼原告人李某1、高某各项经济损失362113.62元；二、附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司鹤壁市分公司在交强险赔偿限额内赔偿附带民事诉讼原告人陈守显、翁秀连、柯庆侠、陈子毅、陈夏苗死亡赔偿金、丧葬费共计59386.77元，在第三者责任险赔偿限额内赔偿附带民事诉讼原告人陈守显、翁秀连、柯庆侠、陈子毅、陈夏苗各项经济损失424884.20元；三、附带民事诉讼原告人（附带民事诉讼被告人）陈守显、翁秀连、柯庆侠、陈子毅、陈夏苗在继承陈某遗产范围内赔偿附带民事诉讼原告人李某1、高某各项经济损失155191.55元；四、驳回附带民事诉讼原告人李某1、高某及陈守显、翁秀连、柯庆侠、陈子毅、陈夏苗的其他诉讼请求。上诉人陈守显、翁秀连、柯庆侠、陈子毅、陈夏苗上诉称：1.一审法院应当以2017年的赔偿参数计算相关赔偿费用；2.一审法院应当以城镇居民标准计算被扶养人生活费；3.一审法院认定被扶养人范围错误。上诉人中国人民财险鹤壁分公司上诉称：保险公司就免责条款已向投保人履行了提示义务，肇事车辆是套牌车，并且未经合法检验，系法律、行政法规中的禁止性规定情形，第三者责任险不应赔偿。原审附带民事诉讼原告人李某1、高某答辩称：肇事车辆是投保车辆，中国人民财险鹤壁分公司应当赔偿。原审附带民事诉讼被告人张亚永答辩称：车辆投保时，保险公司知道该车辆未进行年检；保险销售人员未告知其免责条款。原审被告人关胜明无意见。原审附带民事诉讼被告人安阳金黎阳公司未答辩。经审理查明：被害人陈某1986年10月10日出生，户籍地为鹤壁市淇滨区钜桥镇王下务村，但案发前其与附带民事诉讼原告人陈守显、翁秀连、柯庆侠、陈子毅、陈夏苗共同居住在鹤壁市淇滨区佳和汽车旅馆小区，该地系其经常居住地。结合陈守显、翁秀连、柯庆侠、陈子毅、陈夏苗的诉讼请求，确认其各项损失数额为：死亡赔偿金（含被扶养人生活费）752667.99元、丧葬费22960元，合计775627.99元。认定上述事实的证据有：鹤壁市淇滨区钜桥镇王下务村民委员会出具的证明，鹤壁市淇滨区黎阳路办事处黎阳社区居民委员会出具的证明，证人刘明香、王某、秦某等人的证言，陈夏苗的儿童免疫接种证，鹤壁市淇滨区时代骄儿幼稚园出具的证明，鹤壁市淇滨区黎阳小学出具的证明等。二审审理查明的其他事实及证据与原审相同。认定上述事实的证据经一审、二审当庭举证、质证，查证属实，予以确认本院认为，原审被告人关胜明因其犯罪行为给原审附带民事诉讼原告人李某1、高某及陈守显、翁秀连、柯庆侠、陈子毅、陈夏苗造成的经济损失，依法应当承担民事赔偿责任。因关胜明承担本次事故的主要责任，陈某承担事故的次要责任，李某2不承担责任，以关胜明承担李某1、高某及陈守显、翁秀连、柯庆侠、陈子毅、陈夏苗各项损失的70%，陈某承担李某1、高某各项损失的30%为宜。陈守显、翁秀连、柯庆侠、陈子毅、陈夏苗作为陈某的法定继承人，应在继承陈某遗产范围内承担赔偿责任。因关胜明驾驶的肇事车辆豫Ｅ×××××号重型半挂牵引货车于2015年11月5日在中国人民财险鹤壁分公司投保了交强险及第三者责任保险，不计免赔，交通肇事发生于保险期限内，故应当由中国人民财险鹤壁分公司首先在交强险及第三者责任保险限额范围内予以赔偿。因肇事车辆所投保的交强险及第三者责任保险已足够赔偿原审附带民事诉讼原告人的损失，故对其要求关胜明、张亚永、安阳金黎阳公司承担赔偿责任的诉讼请求不予支持。关于上诉人陈守显、翁秀连、柯庆侠、陈子毅、陈夏苗提出“应当以城镇居民标准计算被扶养人生活费”的上诉理由，经查，虽然被害人陈某户籍地为鹤壁市淇滨区钜桥镇王下务村，但根据上诉人提交的相关证据可以证实，案发前陈某的经常居住地为鹤壁市淇滨区佳和汽车旅馆小区，应当以城镇居民标准计算被扶养人生活费。该上诉理由成立，予以采纳。关于上诉陈守显、翁秀连、柯庆侠、陈子毅、陈夏苗提出“一审法院应当以2017年的赔偿参数计算相关赔偿费用；一审法院认定被扶养人范围错误”的上诉理由，经查，最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三十五条第二款规定，计算人身损害赔偿金额的基准时间是指“一审法庭辩论终结时的上一统计年度”，但未明确规定重审时适用原审一审辩论终结时上一年度的统计数据，还是适用重审法庭辩论终结时上一年度的统计数据，一审法院在相关司法解释对此未明确规定的情况下，适用原审一审辩论终结时上一年度的统计数据计算赔偿数额以及认定被扶养人范围并无不当。该上诉理由不能成立，不予采纳。关于上诉人中国人民财险鹤壁分公司提出“保险公司就免责条款已向投保人履行了提示义务，肇事车辆是套牌车，并且未经合法检验，系法律、行政法规中的禁止性规定情形，第三者责任险不应赔偿”的上诉理由，经查，中国人民财险鹤壁分公司在本案的肇事车辆未年检的情况下仍接受该车辆投保并收取保险费用，且中国人民财险鹤壁分公司亦未提交合法有效的证据证明其已经就相关免责条款向投保人作出明确说明或特别提示，故该格式条款中的免责条款对投保人不发生法律效力，中国人民财险鹤壁分公司应当承担保险责任。该上诉理由不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三十六条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条第一款第一项，《中华人民共和国侵权责任法》第十六条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第三款、第十九条、第二十二条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十五条、《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十五条、第二百二十五条第一款第三项之规定，判决如下一、撤销淇县人民法院（2018）豫0622刑初82号刑事附带民事判决。二、上诉人中国人民财产保险股份有限公司鹤壁市分公司在交强险赔偿限额内赔偿原审附带民事诉讼原告人李某1、高某医疗费、死亡赔偿金、丧葬费、交通费共计48427.18元，在第三者责任险赔偿限额内赔偿原审附带民事诉讼原告人李某1、高某各项经济损失364994.9元。三、上诉人中国人民财产保险股份有限公司鹤壁市分公司在交强险赔偿限额内赔偿上诉人陈守显、翁秀连、柯庆侠、陈子毅、陈夏苗死亡赔偿金、丧葬费共计63502.89元，在第三者责任险赔偿限额内赔偿上诉人陈守显、翁秀连、柯庆侠、陈子毅、陈夏苗各项经济损失498487.57元。四、上诉人陈守显、翁秀连、柯庆侠、陈子毅、陈夏苗在继承陈志勇遗产范围内赔偿原审附带民事诉讼原告人李某1、高某各项经济损失156426.39元。上述所判赔偿，于本判决生效后十日内履行完毕。如未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。五、驳回原审附带民事诉讼原告人李某1、高某及陈守显、翁秀连、柯庆侠、陈子毅、陈夏苗的其他诉讼请求。本判决为终审判决审判长任利民审判员杨柳审判员李永刚二〇一八年十月二十三日书记员王俊智

ꃑ某犯贪污罪一审刑事判决书安徽省蚌埠市淮上区人民法院刑事判决书（2015）淮刑初字第00068号：蚌埠市淮上区人民检察院以淮检刑诉（2015）37号起诉书指控被告人郑某犯贪污罪，于2015年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蚌埠市淮上区人民检察院指派检察员张翠玲出庭支持公诉，被告人郑某及其辩护人韩增举到庭参加了诉讼。现已审理终结蚌埠市淮上区人民检察院指控：2010年，被告人郑某在协助吴小街镇政府进行吴中路项目征地拆迁补偿安置工作期间，其利用职务便利，用其已去世的父母未注销的户口薄办理安置手续，骗取90平方米安置房屋。经安徽永合司法鉴定所司法鉴定:多安置房屋给国家造成的损失为118912.68元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述，证人证言，死亡证明、情况说明、拆迁档案、淮上区征地拆迁补偿安置实施细则、收据等书证，安徽永和司法鉴定所鉴定意见书等证据。公诉机关认为被告人郑某的行为已构成贪污罪。提请本院依法予以惩处。被告人郑某对起诉书指控的事实无异议，但对评估价值有异议，认为评估价值过高。其辩护人的辩护意见是：①被告人的主体不符合全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款的解释规定，故指控被告人构成贪污罪，缺乏法律依据；②安徽永合司法鉴定所鉴定的涉案房屋数额价值人民币118912.68元，该数额不能作为被告人贪污数额的依据；③被告人郑某有自首情节，并已积极退赃，对国家没有造成损失，请法庭予以从轻处罚。经审理查明：2010年被告人郑某在协助吴小街镇政府进行吴中路项目征地拆迁补偿安置工作期间，其家房屋在拆迁范围内，被告人郑某想多获取房屋产权调换面积，就利用职务便利，用其已去世的父母未注销的户口簿办理安置手续，骗取90平万米安置房屋。经安徽永合司法鉴定所司法鉴定:1.按政策可以还原安置2人，可置换面积90平方米，应缴纳差价款为159062.16元;2.现还原安置4人，现置换面积180平方米条件下还原，应缴纳差价款为40149.48元；3.多安置房屋给国家造成的损失为118912.68元。2013年5月29日，被告人郑某退款44000元;2014年12月12日退款74912.68元。上述事实，有检察机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据证实：1、蚌埠市淮上区吴小街镇委员会组织部出具的个人简历，证实2008年4月至今，郑某任蚌埠市淮上区吴小街镇滨河村村委会主任，同时还协助镇征迁项目组做好相关项目的征地拆迁工作。2、蚌埠市公安局淮上分局吴小街派出所出具的死亡证明，证实吴方英于2009年9月27日死亡的事实。3、蚌埠市公安局淮上分局出具的情况说明，证实郑永禄于2004年6月15日死亡，2004年8月31日注销的事实。4、槐花园Ｂ区期房选房通知单及选房单、安置面积审核单、户口本、入住通知单，证实被告人郑某安置房屋的事实。5、淮上区征地拆迁安置实施细则，证实淮上区征地拆迁补偿安置工作的有关规定。6、蚌埠市淮上区征地拆迁安置管理办公室出具的情况说明，证实淮上区吴中路道路排水工程建设项目的拆迁安置工作由淮上区政府负责组织实施。7、蚌埠市淮上区人民检察院反渎职侵权局出具的归案经过，证实2014年11月24日，淮上区人民检察院根据办理张某某涉嫌滥用职权案件中发现的案件线索且在掌握相关证据后，依法对郑某进行询问，郑某如实供述了犯罪事实。同年11月25日，淮上区人民检察院依法对郑某立案侦查。8、蚌埠市淮上区征地拆迁安置管理办公室出具的拆迁安置纠偏核查表、徽商银行现金缴款书、蚌埠市淮上区人民检察院出具的收据，证实郑某退款的情况。9、证人郑某的证言，证实其是蚌埠市淮上区吴小街镇滨河村村委会副主任。2010年淮上区滨河村拆迁安置工作分两个组进行的。吴中路项目组组长是王某，成员有其和郑某，负责郑家渡村拆迁安置工作。郑某主要代表项目组和郑家渡被拆迁户谈，做被拆迁户的工作，并在涉及拆迁村民的一些证明上签字和盖村委会的章，郑某的父母在2010年之前就都去世了。10、证人王某的证言，证实2010年2月其任吴小街镇镇长助理，当时其代表吴小街镇政府负责吴中路项目的征地拆迁。组员有镇农办主任郑培、滨河村村干部郑某、郑某。主要工作是做征地拆迁涉及农户的工作。郑某是村主任，对村里情况比较熟悉，主要负责做村民的工作。郑某本人也是拆迁安置户。郑当时用了四个户口，郑某是一个户口。郑的姐姐和父母是一个户口，是两户。按规定必须村里证明他们是长期生活在一起。由工作组组长在证明上签字。结算组才会给安置。在写证明时，其问郑某几人是什么关系，郑说是父母、姐姐，并且郑拿出的户口簿上面也没有证明他父母已经死亡的信息，其写好证明后，郑某盖上村委会的章交给结算组，2013年4月份，在搞拆迁安置纠偏时，其才知道郑某用其已死亡父母的户口骗取安置房的事情。11、证人陆某的证言，证实2008年12月至2011年11月其任蚌埠市淮上区吴小街镇副镇长、淮上区拆迁办副主任，当时也是双墩路东拆迁安置的现场负责人、结算组负责人。郑某家的房子在拆迁范围内，郑某把家里四个人的户籍资料，即他父亲、母亲、姐姐和他本人的提供给结算组，因为当时提供的户籍不在一个户口本上。所以必须由村镇两级证明是直系亲属方可放在一个户上结算。因此，王某在郑某提供的户口本复印件上签字，证明四人生活在一起。并由郑某加盖的村里公章。当时就按照4个人的户口安置的。其当时不知道郑某的父母已经去世。12、证人陶某的证言，证实2010年2月至今其在蚌埠市淮上区拆迁组任结算员，其参与2010年淮上区吴中路拆迁项目，当时项目组成员有王某、郑某等人，郑某家的《安置面积审核单》是其填的，当时其不知道郑某父母的情况，所以填了四口人。13、证人张某的证言，证实2006年至2011年间其被抽调至淮上区拆迁办。从事淮上区小蚌埠镇、吴小街镇征地拆迁内业组工作。2010年时郑某是滨河村村委会主任。在拆迁安置时就是他带拆迁户来结算组办手续的。郑某本人也是安置户。他当时拿两个户口簿到结算组办理结算手续。一个户口是郑某，另一个户口是郑永禄。其看两个户主不符合规定就不给安置。郑某说，郑永禄、吴方英是他父母，而且住在一起。其就让郑到村里和镇里两级给他出说明两户关系的证明。郑就找到工作组组长王某，郑就让王某在户籍证明复印件上写个内容为：“郑永禄、吴方英系郑某父母，郑宝兰系郑某姐姐，其共同生活在一起”的证明，其就在面积核算单上填写了四口人。其当时不知道郑某父母在吴中路项目开始之前就已经去世的事实。14、安徽永合司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，证实因虚报户口，多安置房屋造成的损失是人民币118912.68元。15、被告人郑某的供述，证实起诉书指控的事实本院认为，被告人郑某身为村基层组织人员，在协助镇政府征迁项目组做征地拆迁工作期间，利用职务上的便利，骗取安置房，侵吞公共财产价值人民币118912.68元，数额较大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控罪名成立。被告人郑某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人郑某主动退赃，可酌情予以从轻处罚。其辩护人提出的被告人具有自首情节的辩护意见，无证据证实，故本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一、二款、第三百八十三条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第六十四条、第九十三条第二款及《全国人民代表大会常务委员会关于第九十三条第二款的解释》之规定，判决如下一、被告人郑某犯贪污罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月18日起至2017年10月17日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳）二、被告人郑某的违法所得十一万八千九百一十二元六角八分予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长严启璋代理审判员陈小会人民陪审员崔荫巍二〇一六年七月十四日书记员胡琼

麦合木提·阿卜力米提、艾则孜·阿卜力克木非法拘禁一审刑事判决书湖北省武汉市洪山区人民法院刑事判决书（2017）鄂0111刑初73号：武汉市洪山区人民检察院以洪检刑诉〔2017〕37号起诉书指控被告人麦合木提·阿卜力米提、艾则孜·阿卜力克木、阿力木江·阿卜拉犯非法拘禁罪，于2017年1月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。武汉市洪山区人民检察院指派检察员肖祚斌出席法庭，被告人麦合木提·阿卜力米提、艾则孜·阿卜力克木、阿力木江·阿卜拉及翻译人员艾某亚尔·克里木均到庭参加诉讼。现已审理终结武汉市洪山区人民检察院指控：2016年9月12日23时许，被害人刘某1因欠赌债被不明身份的四人强行带至武汉市洪山区南湖武昌府颐和一品茶楼索债，其间，刘某1遭上述四人殴打、搜身。同年9月13日凌晨4时许，被告人麦合木提·阿卜力米提、艾则孜·阿卜力克木、阿力木江·阿卜拉受韩某（身份不详，在逃）指使将刘某1带至该茶楼附近一宾馆予以监视。当日17时许，麦合木提·阿卜力米提、艾则孜·阿卜力克木、阿某木江·阿卜拉又将刘某1转至洪山区文治街特瑞时尚宾馆继续监视。其间，三被告人与刘某1同食同住，并跟随刘某1到武昌区学院路宾馆取回衣物。2016年9月14日17时许，被害人刘某1被公安民警解救，三被告人一并被抓获归案。上述事实，被告人麦合木提·阿卜力米提、艾则孜·阿卜力克木、阿某木江·阿卜拉在庭审过程中亦无异议，并有武汉市公安局洪山分局出具的抓获、破案经过；报案材料；被告人麦合木提·阿卜力米提、艾则孜·阿卜力克木、阿力木江·阿卜拉的身份信息；被害人刘某1的陈述材料；证人刘某2的证言；扣押物品清单；住宿登记单、国内旅客详细信息；被告人麦合木提·阿卜力米提、艾则孜·阿卜力克木、阿力木江·阿卜拉的供述与辩解；其他材料等证据证实，足以认定本院认为，被告人麦合木提·阿卜力米提、艾则孜·阿卜力克木、阿力木江·阿卜拉非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，属共同犯罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。在本院审理期间，麦合木提·阿卜力米提、艾则孜·阿卜力克木、阿力木江·阿卜拉均能自愿认罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款规定，判决如下一、被告人麦合木提·阿卜力米提犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月14日起至2017年3月13日止。）二、被告人艾则孜·阿卜力克木犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月14日起至2017年3月13日止。）三、被告人阿力木江·阿卜拉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月14日起至2017年3月13日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员徐文娟二〇一七年一月二十五日书记员刘丽莎

何德伟、杨许文破坏生产经营一审刑事判决书广东省茂名市电白区人民法院刑事判决书（2017）粤0904刑初272号：茂名市电白区人民检察院以茂电检诉刑诉〔2017〕205号起诉书指控被告人何德伟、杨许文、杨新文、杨亚先、龙寿明犯破坏生产经营罪，于2017年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员潘水清出庭支持公诉，被告人何德伟、杨许文、杨新文、杨亚先、龙寿明、辩护人吴家海、廖锦烨、崔广源、钟晓雍到庭参加诉讼。现已审理终结茂名市电白区人民检察院指控，被告人何德伟、杨许文、杨新文、杨亚先等人为了不让电白县紫樱花石业有限公司在流坑岭上开采石料，自2015年5月以来，多次组织村民到流坑岭石场阻扰施工，通过组织村民开会，要求全体村民要以污染生活用水、破坏农田和非法采矿等理由到各级政府上访，提出每户要交500元人民币作为今后上访的活动费用和出一人参与上访，并扬言“谁家不交500元活动经费、不参与上访或阻扰施工，就断其家的自来水和不让其家参与今后村里的所有利益分配”的方式迫使部分不情愿的村民参与。2016年6月8日晚上，被告人何德伟、杨许文、杨新文、杨亚先、龙寿明等人组织了三十来名村民到流坑岭石场几百米外荔枝园的路段拦截道路，阻止石场的运输车辆通行，迫使石场停止施工。2016年6月14日上午，流坑岭石场再度开工时，被告人何德伟、杨许文、杨新文、杨亚先、龙寿明等人又组织三十来名村民在同一路段拦截，使石场无法动工。在两次的阻挠现场，被告人何德伟、杨许文、杨新文、杨亚先、龙寿明等人不顾当地政府工作人员的劝解，煽动和率领其他村民拦截车辆，辱骂、恐吓石某的司机和工作人员，强行制止石场内的挖掘机正常作业，令到石场雇佣的多辆运输车辆在现场停泊数小时之久，迫使装载有沙石的车辆就地卸载后才准予驶离。由于村民的阻挠，致使电白县紫樱花石业有限公司流坑岭石场无办法正常生产，造成严重后果，电白县紫樱花石业有限公司挖掘机窝工、挖掘机进场退场费、运输车辆窝工、工人窝工、沙石方面的停工损失，经茂名市盈恒信资产评估土地房地产估价事务所进行评估，价值人民币87540元。公诉机关就上述指控向法庭提供被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、评估报告书、现场勘验检查笔录、现场图、现场照片、书证等证据。指控被告人何德伟、杨许文、杨新文、杨亚先、龙寿明纠集多人破坏生产经营，造成他人财物损失价值人民币87540元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之规定，应当以破坏生产经营罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人何德伟辩解，1、缴纳的500元是自来水维修费用，不是上访经费。2、石场非法采矿，污染农田。没有参与6月8日阻止运沙车通行。6月14日只是在场，但没有阻止运沙车通行，不构成犯罪。辩护人吴家海认为，1、何德伟没有参与6月8日拦截运沙车。2、证人与石某存在利害关系，证言未能证实案件符合犯罪构成实质问题。3、石场非正常经营，不存在评估报告所称的机器、车辆、窝工损失，且损失项目由被害方提供，数据来源不具有真实性和准确性，不应采信。即使存在少量损失，是石场违法采砂行为所致，与何德伟的行为没有因果关系。4、紫樱花石业有限公司超范围经营，非法采矿，严重影响村民饮水、农田耕种等基本生存条件，何德伟所干预的是非正常的生产经营活动，没有破坏生产经营的主观故意，客观上迫不得已而采取较为温和的维权方式，情节轻微，没有严重社会危害性，其行为不构成犯罪。被告人杨许文辩解，1、每户交500元是自愿的。2、政府工作人员说如果石场污染农田就阻止他们施工，我们拦截他们车辆，报警叫派出所去处理。辩护人廖锦烨认为，1、被害人倪某1、许某1是紫樱花石场股东，证人黄某1、蔡某1、黎某1是石场管理人员，证人杨某1、王某1是石场司机，这些人员与本案有利害关系，所作的证词没有其他证据佐证，不能成为定案依据。2、评估报告认定两次拦截车辆直接经济损失达87540元，偏离实际，不足采信。且评估师在资格证书失效的情况下作出结论，应认定无效。3、紫樱花石业有限公司无证开采岩砂，非法经营。杨许文意图是阻止非法采砂、运砂行为，没有破坏生产经营的主观故意，所实施的行为是保护矿产资源不受非法侵害，不构成犯罪。被告人杨新文辩解，1、凑钱是维修水管，不是上访经费。2、石场偷采沙，我们报警拦截运沙车辆，不构成犯罪。辩护人崔广源认为，1、紫樱花石业有限公司在安全生产许可证失效的情况下开采岩石，没有采沙许可证而开采价值不菲的矿产资源岩砂，是非法生产经营。2、评估报告认定损失的依据是由被害方提供，没有其他证据印证，偏离实际，不应采信。3、杨新文等人拦截运输岩砂车辆通行，是合理诉求得不到回应后的无奈之举，是维权行为。客观上对已经停产的石场的生产经营活动没有造成影响及破坏，其行为不符合破坏生产经营罪的构成要件，不构成犯罪。就上述辩护意见，辩护人崔广源向法庭提供望夫镇人民政府《关于望夫镇花山村民杨新文等45人信访事项调查情况的报告》、《信访事项答复意见》、《化验报告》等证据材料。同时申请法庭到石场现场取样泥沙鉴定，拟证明偷采的是固体废物余泥或是重要的矿产资源岩砂。被告人杨亚先辩解，1、没有叫村民凑钱。2、石场无证开采河沙，污染农田，村民报警后政府工作人员来到才拦截车辆，我只是在场观看。辩护人钟晓雍认为,1、证人倪某1、许某1是石场的股东，杨某1、王某1是石场的司机，黄某1、蔡某1、黎某2是石场的管理人员，这些人与被害方有利害关系，指证杨亚先煽动、组织村民堵路拦车不可采信。2、证人龙某1是涉案人员，保管筹集活动经费，诬陷将活动经费交给杨亚先保管，指证杨亚先等人由始至终都是阻拦石场施工的召集人、组织者不真实，证言应排除。3、评估损失的数据来源不真实，依据的标准不合理，不应作为定案的依据。4、紫樱花石业有限公司经营范围是露天开采建筑用花岗岩石，其在《安全生产许可证》失效的情况下开采岩砂，属非法生产经营，且导致农田、水源受污染，损害村民利益，村民在维权无门的情况下才阻扰运输车辆通行，没有出于泄愤报复或其他个人目的非法性，杨亚先的行为不构成犯罪。被告人龙寿明辩解，1、村民是自愿凑钱。2、石场污染农田才拦截车辆，我只是在场观看。经审理查明,2008年3月14日，电白县紫樱花石业有限公司（以下简称紫樱花石业有限公司）经工商行政管理部门批准依法成立，核准经营范围为露天开采、销售建筑用花岗石。同年，紫樱花石业有限公司股东肖文竹与电白县望夫镇花山村民委员会签订合同，承包花山村委会委员所有的流坑岭开采花岗岩石。2009年，倪某3入股紫樱花石业有限公司与肖文竹共同经营。同年，紫樱花石业有限公司通过公开竞拍获得流坑岭花岗岩石的开采权，期限10年，至2019年8月20日。2011年6月20日，电白县国土资源局发给紫樱花石业有限公司《采矿许可证》，许可在流坑岭采取露天开采方式开采建筑用花岗岩石，期限至2019年8月20日。2011年，紫樱花石业有限公司在流坑岭开采作业过程中，流沙冲下来掩埋矿区附近的流坑村、地塘坡村两村部分村民的农田。事后，紫樱花石业有限公司对流沙掩埋的农田进行赔偿和租用，其中包括地塘坡村被告人何德伟、杨许文、杨新文的农田在内。2012年2月21日，望夫镇花山村民委员会与紫樱花石业有限公司倪某3、倪某1重新签订合同，将流坑岭承包给紫樱花石业有限公司开采花岗岩石，期限至2039年8月20日止，约定矿区的花岗岩资源归紫樱花石业有限公司所有，采石剥离表层沙土紫樱花石业有限公司有综合利用的权利。2012年至2014年间，紫樱花石业有限公司石场停产。期间，部分违法人员在流坑岭附近（非紫樱花石业有限公司矿区）非法偷采高岭土（稀土），公安机关等有关部门对此进行了查处。2014年10月之前，地塘坡村村民使用的水源从马踏镇石胡岭引用。10月14日，被告人何德伟、杨许文等人乘紫樱花石业有限公司停产之机，在未征得同意的情况下在流坑岭矿区内修建一条引水管，引用矿区水源使用，紫樱花石业有限公司发现后与何德伟等人交涉，为协调和村民关系，紫樱花石业有限公司没有即时拆除引水管，要求何德伟等人在矿区复产后自行拆除，何德伟等人无异议。2015年5月，紫樱花石业有限公司准备复产，被告人何德伟、杨许文、杨新文、杨亚先、龙寿明组织地塘坡村村民开会，要全体村民以紫樱花石业有限公司非法采矿，污染生活用水、破坏农田等理由到各级政府上访，阻止紫樱花石业有限公司生产。提出每户要交500元作为活动费用，派一人参与上访，扬言“谁家不交500元，不参与上访或不参与阻扰施工，就断其家的自来水，不让其家参加村里所有利益分配”，迫使部分不情愿的村民参与。被告人何德伟等人筹集到2万多元经费后，多次到望夫镇人民政府、电白区人民政府上访，以紫樱花石业有限公司复产污染农田、生活水源，无证非法经营等理由要求紫樱花石业有限公司停产。经政府职能部门调查核实，紫樱花石业有限公司经营合法，但何德伟等人不听从劝解，继续闹访。为配合政府处理村民上访维稳工作，茂名市电白区安全生产监督管理局在紫樱花石业有限公司的《安全生产许可证》期满后，符合安全生产的条件下，至今没有延期《安全生产许可证》。2016年6月8日20时许，紫樱花石业有限公司雇佣汽车从矿区运输岩砂运外出铺填道路，准备复产。被告人何德伟、杨许文、杨新文、杨亚先、龙寿明获悉后，组织三十名地塘坡村村民到矿区几百米外的荔枝园路段，拦截运输车辆，阻止车辆通行，迫使紫樱花石业有限公司停止施工。2016年6月14日10时许，紫樱花石业有限公司再度运输岩砂外出，被告人何德伟、杨许文、杨新文、杨亚先、龙寿明获悉后又组织三十多名村民在同一路段拦截运输车辆，致紫樱花石业有限公司无法动工。在两次的阻挠现场，被告人何德伟、杨许文、杨新文、杨亚先、龙寿明等人不顾当地政府工作人员的劝解，煽动和率领村民拦截车辆，辱骂、恐吓紫樱花石业有限公司司机和工作人员，强行进入矿区制止挖掘机械正常作业，致使紫樱花石业有限公司雇佣的多辆运输车辆在现场停泊数小时之久，迫使装载有岩砂的车辆就地卸载后才准予驶离。由于被告人何德伟、杨许文、杨新文、杨亚先、龙寿明等人的阻挠，导致紫樱花石业有限公司无法正常生产，造成挖掘机、运输车辆、工人窝工和岩砂损失，停工损失的严重后果。经茂名市盈恒信资产评估土地房地产估价事务所评估，直接经济损失人民币87540元。以上事实，有下列证据证实：1、书证、物证（1）被告人何德伟、杨许文、杨新文、杨亚先、龙寿明户籍资料。主要内容是：案发时何德伟、杨许文、杨新文、杨亚先、龙寿明均达到承担刑事责任的年龄。（2）受案登记表、立案决定书、到案经过、行政处罚决定书、行政拘留执行回执。主要内容是：2016年6月12日、6月15日,许某1到望夫派出所报案，报称望夫镇花山地塘坡村村民何德伟、杨许文、杨新文、杨亚先、龙寿明等人以紫樱花石业有限公司无证经营，非法开采砂石，污染水源等为由，两次拦截运输岩砂的车辆，进入石场阻扰挖掘机械施工，造成经济损失。同年6月20日，何德伟等二十七人到茂名市人民政府闹访，望夫派出所接报后将何德伟等人带回处理，同年6月21日对何德伟、杨许文、杨新文、杨亚先、龙寿明五人妨害社会秩序行为作出行政拘留。同年6月24日立聚众扰乱社会秩序案侦查。（3）林权证。主要内容是：2009年11月13日，电白县人民政府发给望夫镇花山村民委员会林权证，确认流坑岭570亩林地所有权人为花山村民委员会。（4）营业执照、组织机构代码证、机构信用代码证、开户许可证、税务登记证。主要内容是：2008年3月14日，电白县工商行政管理局发给紫樱花石业有限公司营业执照，核准紫樱花石业有限公司经营范围为露天开采、销售建筑用花岗石，法定代表人倪某1。（5）采矿许可证、望夫镇流坑岭建筑用花岗岩矿地地形地质简图、茂名市电白区国土资源局证明。主要内容是：2011年6月20日，电白县国土资源局许可紫樱花石业有限公司在望夫镇花山村委会流坑岭采取露天开采方式开采建筑用花岗岩，年生产规模8万立方米，矿区面积0.18平方公里，期限至2019年8月20日止。（6）关于转让股权和经营权的协议书。主要内容是：2012年1月12日，肖文竹将与倪某3合伙经营的紫樱花石业有限公司股权、经营权转让给倪某3。（7）承包开采花岗岩资源及山地使用权合同书。主要内容是：2012年2月21日，花山村民委员会将流坑岭花岗岩资源及相关土地使用权承包给紫樱花石业有限公司开采使用，期限至2039年8月20日止。约定根据环保要求，采石剥离表层沙土，紫樱花石业有限公司有综合利用的权利。（8）电白县紫樱花花山石场已租用土地自然村分户统计表、田地出租协议书。主要内容是：2008年至2010年6月期间，流坑岭村陈某1、陈某2、陈某10、陈某3、陈某4、陈某5、陈某11、陈某6、陈某7、陈某8、陈某9、吴某1、陈某12、陈某13、吴某2；地塘坡村龙某2、龙某1、何某1、杨某2、杨某3、何某2、杨某4、杨某13、杨某5、龙某3、何某3、杨某6、杨某7、杨某8、何某4、杨某9；屯村何某13；萝卜地村叶某8等户将土地长期租赁给紫樱花石业有限公司使用。花山村民委员会见证。（9）关于电白县紫樱花石业有限公司年产8万ｍ3建筑用花岗岩石板项目环境影响报告表的批复。主要内容是：2012年12月24日，电白县环境保护局对紫樱花石业有限公司年产8万ｍ3建筑用花岗岩石板项目环境影响报告作出批复，同意在流坑岭建设的建筑用花岗岩石开采加工项目扩建，改扩建后矿区总面积增加至18万ｍ2，开采加工生产建筑用花岗岩板材及碎石，生产工序通过剥离覆土、炸药爆破、原料进厂、大切、抛光、切边、成某、外运等。主要生产设备有碎石机1台、钩机6台等。同时对环境保护提出要求。（10）使用林地审核同意书。主要内容是：2013年9月12日，广东省林业厅审核紫樱花石业有限公司采石场建设项目，同意使用望夫镇花山村民委员会的林地16.4882公顷作为采矿用途。（11）广东省企业投资项目备案证。主要内容是：2015年8月10日，电白区发展和改革局对紫樱花石业有限公司石场年产8万立方米花岗石项目备案。（12）茂名市电白区国土资源局望夫国土资源所证明及现场照片。主要内容是：经现场勘察，2016年6月8日、6月14日，紫樱花石业有限公司运输的沙土，属流坑岭矿区范围表面水土流失到堆场的泥土。（13）安全生产许可证、茂名市电白区安全生产监督管理局《关于电白县紫樱花石业有限公司的情况报告》、《关于电白县紫樱花石业有限公司的有关情况证明》、《关于电白县紫樱花石业有限公司〈安全生产许可证〉到期的通知》、现场检查笔录。主要内容是：2010年9月17日，广东省安全生产监督管理局发给紫樱花石业有限公司安全生产许可证，许可露天开采建筑用花岗岩石，有效期至2013年9月16日止。紫樱花石业有限公司在安全生产许可证有效期内至2015年12月22日从没生产过。2013年8月1日，电白县安全生产监督管理局发现紫樱花石业有限公司流坑岭石场生产区已停产，但未设置停产禁止标志及矿区周边的防护安全标志。决定由望夫镇政府负责整改，跟踪落实。2013年9月13日，电白县安全生产监督管理局向电白县公安局发出《关于电白县紫樱花石业有限公司〈安全生产许可证〉到期的通知》，建议公安局暂停配送炸药。2015年，紫樱花石业有限公司向电白区安全生产监督管理局提出要求办理《安全生产许可证》，经现场核查符合发证条件，由于周边部分村民以石场污染农田、偷挖稀土、偷伐林木、影响农作物为由多次上访，为配合政府维稳工作，暂缓受理行政许可申请。至2017年5月23日，未为紫樱花石业有限公司延续安全生产许可证，也未发现该公司有违反安全生产的行为。（14）茂名市公安局电白分局望夫派出所证明。主要内容是：对于村民反映紫樱花石场涉及非法开采稀土问题。经查，有人曾在流坑岭非法开采稀土，但不是在紫樱花石场矿区范围内。2012年至2013年“三打两建”期间，派出所和国土部门、望夫镇政府一起到流坑岭打击查处非法开采稀土活动，由于偷采稀土的人员已经撤离，只是毁坏现场留下的装备设施，未能对相关人员作出处罚，过后不再发现有开采稀土的行为。（15）望夫镇花山村民委员会证明、本院拍摄的现场照片。主要内容是：2014年11月前后，杨新文、何伙新、杨亚先等人引水所建的水塔和水管在紫樱花石业有限公司所承租的流坑岭矿区范围内。（16）签认照片、茂名市公安局电白分局望夫派出所证明。主要内容是：①倪某1签认照片中的砂堆是石场运出用于修建道路，因受阻止被迫倾倒在路旁；杨许文在拦截运砂车；6月14日13时许杨亚先、何德伟、杨新文在树林下阻扰施工；地塘坡村村民在石场区域修建引水设施的取水点、水塔、引水泉眼。②蔡某2签认照片中的龙寿明在拦截运砂车。③杨某1签认照片中的砂堆是6月14日石场运出去用于修建道路，因受阻扰被迫倾倒在路旁；杨许文在拦截运沙车，是组织者；6月14日13时许杨亚先、何德伟、杨新文在树林下阻扰施工，龙寿明在拦截运沙车，均是组织者。④王某1签认照片中的砂堆是6月14日石场运出用于修建道路，因受阻扰被迫倾倒在路旁；杨许文在拦截运砂车，是组织者；6月14日13时许杨亚先、何德伟、杨新文在树林下阻扰施工，龙寿明在拦截运砂车，均是组织者。⑤黄某1签认照片中的砂堆是石场运出用于修建道路，因受阻扰被迫倾倒在路旁；龙寿明、杨许文在拦截运砂车；6月14日13时许杨亚先、何德伟、杨新文在树林下阻扰施工。⑥李某2签认照片中的龙寿明、杨许文在拦截运砂车；6月14日13时许杨亚先、何德伟、杨新文在树林下阻扰施工。⑦黎某2签认照片中的砂堆是石场运出用于修建道路，因受阻扰被迫倾倒在路旁；杨许文、龙寿明在拦截运砂车；6月14日13时许杨亚先、何德伟、杨新文在树林下阻扰施工。⑧张某签认照片中的杨许文、龙寿明在拦截运砂车；6月14日13时许杨亚先、何德伟、杨新文在树林下阻扰施工。望夫派出所证明案卷中照片除部分是紫樱花石业有限公司法定代表人倪某1拍摄的外，其余部分由2016年6月8日、6月14日到现场处置的望夫镇政府工作人员和望夫派出所民警拍摄，具体拍摄人员无法核实。（17）搜查笔录、扣押清单、控告书。主要内容是：2016年6月29日，望夫派出所对杨亚先的住宅进行搜查，在一楼大厅搜查出疑似村民阻扰石场施工的名单及电话号码3张，在杨亚先房间搜查出控告紫樱花石业有限公司倪某3的控告书手稿1份。（18）茂名市电白区国土资源局《对望夫镇部分村民有关问题的解释说明》、《关于电白县紫樱花石业有限公司〈责令停止国土资源违法行为通知书〉的发函》、《责令停止国土资源违法行为通知书》、国土资源违法案件询问笔录、土地违法案件现场测绘图、《国土资源违法案件调查报告》、《土地行政处罚告知书》、《土地行政处罚听证告知书》、《行政处罚决定书》、茂名市电白区国土资源局望夫国土资源所复函。主要内容是：①紫樱花石业有限公司依法取得流坑岭开采花岗岩石采矿权，申请采矿权的资料齐全。②根据矿产资源法第三十条规定，采矿共生、伴生的建筑用砂应综合利用，防止浪费，紫樱花石业有限公司在矿区范围内采砂合法。③2015年5月18日、2016年6月15日，对紫樱花石业有限公司发出的《责令停止国土资源违法行为通知书》是针对2007年8月该公司租用流坑村村民耕地建坑塘采砂作业而未经批准的违法用地行为，已于2017年3月20日作出行政处罚，责令非法占用的土地，恢复土地原状，罚款。《责令停止国土资源违法行为通知书》不针对矿区范围。（19）望夫镇人民政府《信访事项答复意见》。主要内容是：2016年8月17日，望夫镇人民政府答复何德伟。①2009年1月，紫樱花石业有限公司参加电白县国土局组织的釆矿权公开挂牌出让活动竞得流坑岭建筑用花岗岩矿采矿权，采矿期限为10年。竞得该采矿权后，办理了采矿权登记所需的材料，如矿山开发利用方案及安监部门的审查意见、矿山地质环境影响评价报告、水土保持方案、林业部门的相关证明材料、与国土资源部门签订的矿山生态环境治理合同、建设项目环境影响报告表及审批意见等相关材料申请采矿权登记，该石场至今仍未正式爆破采石。②早在2015年5月22日，环保执法、监测人员根据投诉到现场勘查，经查该石场于2012年12月24日取得环境影响评价批复文件，开始场地建设，但未经环保部门验收，未取得排污许可证，一直未投入开采。经检测地表水水质安全，未发现水质污染问题。③2015年6月18日，环保执法人员向该石场发出《环境违法行为限期改正通知》，责令该石场必须经区环保分局环境保护设施竣工验收合格后，方可投入生产或使用。事后，环保执法人员多次会同望夫镇政府、村委有关工作人员到现场勘察，该石场仍保持原状，尚未生产采石。2016年8月11日，电白区信访局派员会同望夫镇政府相关工作人员到实地勘察，该石场仍未正式开工采石。因此，何德伟反映紫樱花石场非法采石、污染环境问题不属实。（20）望夫镇人民政府《关于望夫镇花山村民杨新文等45人信访事项调处情况的报告》。主要内容是：2015年7月28日，望夫镇人民政府向电白区信访局报告。一、群众反映紫樱花石场涉及非法开采石场、砂场、稀土问题。①紫樱花石业有限公司的《采矿许可证》有效期2019年9月20日，仍在有效期内。②经国土监察执法人员与矿产部门工作人员会同镇国土资源所到现场调查核实，该石场没有正式投产开采，只剥离矿山表面泥沙，目前已停工。③非法开采稀土行为不在紫樱花石场矿区内，经公安机关调查，2012至2013年“三打两建”期间，国土部门和望夫镇政府一起在流坑岭打击查处过非法开采稀土行为，之后至今不再发现有开采稀土违法的行为。④紫樱花石业有限公司的《安全生产许可证》已过期，安监部门要求石场停止所有的生产经营行为。二、关于群众反映紫樱花石场破坏农林问题。对紫樱花石业有限公司在流坑岭未批占用的林地和毁坏的林业，将依照《中华人民共和国森林法》进行处理。三、关于群众反映紫樱花石场造成群众饮水安全的问题。①经区环境保护局对流坑岭（村民饮用水吸水点）、流坑岭脚水沟（位于石场内）、石场蓄水塘（位于石场内）、流坑桥（位于水源下游）等四个采样点进行化学分析，除流坑岭脚水沟、石场蓄水塘两个采样点的氨氮超标外，其它项目都符合《地表水环境质量标准》（ＧＢ3838-2002）ＩＩＩ类水质标准，按监测报告分析，地表水水质安全。②2015年6月18日，区环境保护局执法人员已经向紫樱花石业有限公司发出《环境违法行为限期改正通知》，责令该石场必须经环境保护局环境保护设施竣工验收合格后，方可投入生产或使用。四、关于群众反映农田赔偿问题。经区农业局调查小组实地了解、查看，信访人所反映的2000亩（其实不足100亩）农田已丟荒多年，长满杂草，没有种植农作物。区农业局建议农田污染情况由专业部门进行化验、查证。农田作物损失情况，由于农田已丢荒多年,没有种植农作物，没有造成农作物损失，至于其他损失，应由相关职能部门按职责处理。（21）望夫镇安全生产委员会办公室复函、《责令限期整改通知书》。主要内容是：2015年5月19日，望夫镇安全生产委员会办公室对紫樱花石业有限公司进行安全检查，发现该公司未取得安全生产许可证违规违法开采砂石、采矿作业，存在安全隐患，责令整改。自发出通知后至2016年6月14日，该公司按要求进行停工整改。（22）茂名市环境保护局电白分局复函、《环境违法行为限期整改通知》、《环境监测报告》。主要内容是：①2012年12月24日，紫樱花石业有限公司取得《关于电白县紫樱花石业有限公司年产8万立方米建筑用淮钢岩石板材项目环境影响报告表的批复》（电环建字〔2012〕129号）的环境影响评价批复文件，并投入建设。2015年5月22日，环境检测人员在村民代表的见证下对流坑岭（村民饮用水吸水点）、流坑岭脚水沟（位于石场内）、石场蓄水塘（位于石场内）、流坑桥（位于水源下游）采样点进行化学分析，除流坑岭脚水沟、石场蓄水塘两个采样点的氨氮超标外，其它项目都符合《地表水环境质量标准》（ＧＢ3838-2002）ＩＩＩ类水质标准，按监测报告分析，地表水水质安全，不存在污染水质、毁坏农田的情况。②2015年6月18日，在检查中发现紫樱花石业有限公司在建设期中有动用钩机和铲车推土挖石开路的迹象，没有建设环境保护设施，擅自投入生产。当日对紫樱花石业有限公司发出《环境违法行为限期整改通知》，责令该公司停止生产，改正环境违法行为，做好环境保护设施，经验收合格后方可继续投入生产。自发出限期整改通知后，仍有部分群众继续向省、市、区级信访部门、环保部门反映该公司污染环境问题。电白分局多次派执法人员到现场检查，该公司没有建设配套的环境保护设施，没有经竣工验收，也没有任何生产迹象和污染环境迹象。（23）挖掘机施工协议书。主要内容是：2016年6月2日，紫樱花石业有限公司与蔡某1签订协议，租赁蔡某1卡特320型挖掘机挖掘余方，每台班每小时工价550元。如因紫樱花石业有限公司原因造成不能正常施工，按约定工价计付。（24）石场矿尾余方外运协议书。主要内容是：2016年6月3日，紫樱花石业有限公司与姜沙沙签订协议，将石场矿尾余方交由姜沙沙外运，每立方米运费45元，每车12立方米，每天40车次21600元。如因紫樱花石业有限公司原因造成无法正常施工，按约定的每天21600元计付。2、证人证言（1）许某1证言及辨认笔录。主要内容是：许某1是紫樱花石业有限公司管理人员。2016年6月8日21时许，从石场运沙土外出的三辆车在离石场几百米的地方被地塘坡村二三十名村民拦截，在石场工作的黎某2骑摩托车外出也被拦了下来，他们责骂黎某2，几乎动手打黎某2，同时村民不让之前运沙土出去的车辆返回。为首的村民称道路是他们的，我与他们交涉无效，双方一直僵持到23时许，在望夫派出所和花山村委会工作人员的协调下，这些村民在三辆车辆就地卸下沙土后才放行离开。之后他们一直不准运输车辆驶进石场，导致石场无法动工，我们只好在第二天将石场里工作的两台钩机运走，剩下一台留在石场，工程就一直被耽搁着。之前村民对石场有一些争议，通过在政府部门的协调，我们满足了村民提出的条件并达成了协议，石场是合法开采的。地塘村杨新文、杨许文和他们父亲杨某8，还有杨亚先、何德伟（何伙新）等人说道路是他们村的，没有提其他理由而阻扰石场生产。这次石场直接损失3车泥沙3900元（每车13方，每方100元），3台勾机工时费间接损失8400元（一台大勾机每八小时1800元，二台小勾机每八小时1200元），9辆运输车辆工时费损失10800元（每辆车每八小时1200元）等多项损失。6月14日上午，车辆装载余泥到外面填铺道路。运了四五车后在10时30分，以杨家才、杨许文为首的二十多名地塘坡村村民来又来到现场，说进入石场的道路是他们的，不让我们通行，制止我们拉沙石出去铺填修建道路，阻止正在石场内挖掘的三台勾机开工，不准运输沙土的车辆进出石场，说我们无证开工，开挖泥土不合法。我与他们协商，他们说无论什么条件都不准我们开工，并说外面的道路是他们的，不准我们铺填。他们一直逗留在石场不肯离开，令我们无法按计划开展工作，我方人员乘坐轿车进出被一些村民拦住，谩骂又扬言要打，有人叫嚣有本事就从他们身上辗压过去。后来镇政府领导、派出所工作人员到场处理，向村民们解释石场是合法经营的，但村民们还是不听劝说，坚持不让开工，并说无论什么条件都不答应。我们见无法工作，打算让那辆装有沙石的运输车卸下沙石离开，村民们又不准车辆卸载。直到14时许，在镇政府、派出所工作人员的劝说下才让那辆运输车卸载，然后让石场内外的十几辆运输车离开。这过程有石场工作人员和我朋友赖某看见，村民不准在场人员拍照，杨许文带领几名青年企图抢赖某的手机，喝骂赖某并推了他几下，被派出所的人员及时阻拦。我们已经运出石场外的六车沙石被迫在半路倒卸，连同场内倒卸的一车总共损失七车沙石，浪费了三台勾机和十二三辆运输车的台班费等损失。许某1从照片中辨认出杨新文、杨许文、何德伟、杨亚先、龙寿明是6月8日、14日阻挠石场施工的人。（2）赖某证言及辨认笔录。主要内容是：赖某是马踏镇鹿岭村村民。我朋友许某1在投资开采紫樱花石场。2016年6月14日11时许，我到石场看望许某1，见到20多名村民在石场阻扰石场开工，迫使挖掘机停止工作，阻止车辆进入石场，多辆运输车辆停滞在石场外。见此情景我拿出手机拍照，几名村民过来抢手机，想删除手机里的照片，被在场的民警制止。村民不听从镇政府、派出所工作人员的劝解，坚持不让石场开工，不让运输车辆驶离，直至14时许，在镇政府、派出所工作人员的多次劝解下，村民让装载砂石的车辆就地卸载，然后让石场内外的十几辆车辆离开。带头抢我手机的男子，我手机里拍摄有他的照片。赖某从照片中辨认出杨许文是带头抢其手机的人。（3）黎某2证言及辨认笔录。主要内容是：黎某2紫樱花石业有限公司的管理人员。杨新文、何德伟分别在流坑岭石场对面的荔枝园经营养鸭场和养猪场。地塘坡村全体村民原来所使用的水源是在流坑岭石场旁边的另一个山头上引水进村使用的，杨新文养鸭场所需的水源是从地塘坡村水管里引水使用，造成地塘坡村村民生活用水供应不足。2014年10月14日，地塘坡村村民购买水管在紫樱花石业有限公司流坑岭石场的一个水坑加装一条引水管，结合他们村在另一个岭头上引下来的水源一起使用，曾被石场保安员何昌麦制止，将情况向我报告，我向倪某3汇报，建议就算是给村民加装引水管，最好形成一份书面协议，但倪某3说：“反正石场现在还没有正式开采，就由得村民安装引水管。”倪兆球当时还向地塘坡村村民说明情况，如果石场开始施工，地塘坡村村民要无条件拆除引水管道的，当时村民同意倪某3的要求，我见倪某3都肯许给地塘坡村民安装引水管道，我和何昌麦也没有制止。后来由于广州正大方圆集团有限公司委托肖某、许某2配合倪某3理顺石场开采事项，他们才以我们损坏他们安装的引水管道，污染水源，影响他们生活等理由到石场必经道路进行拦路滋事。2016年6月6日、7日两天，我们公司石场准备开始施工，便雇请挖掘机平整石场进出路面。6月8日，靠近石场的路段平整后，还有一段远离石场的路段需要转载泥沙填充，所以石场便雇请来几辆汽车转载石块里面的淤泥（岭沙）出去填平路面。当天晚上8时许，我下班后便驾驶摩托车回家，途经荔枝园小路时，突然有30多人分别手持木棍、锄头等农具从荔枝园里冲出来拦住我，责问我是不是在偷沙卖？我说我只是一个打工工人，又不是老板。杨新文马上掏出手机拨打电话报警，称“花山石场有黑社会在非法偷采河沙。”杨新文打完报警电话后，何德伟在现场煽动村民，接着也用手机拨打110报警称有人在偷采河沙。约过30分钟，望夫镇政府、派出所、花山村委会的干部先后来到村民拦截车辆的现场，便对杨新文、杨许文、杨亚先、何德伟、龙寿明等村民说明情况并劝解他们，要求他们让开路面给车辆通过，杨新文、何德伟、龙寿明、杨亚先、杨许文在现场煽动村民不要听政府工作人员劝说，必须拦住装载着泥沙车辆不能通过，直至次日凌晨1时许，他们要汽车司机将装载的泥沙卸下现场才肯让开路面给车辆回去。6月14日上午，我公司石场又开始施工，10时许，地塘坡村村民男女老少30至40人又是手持木棍、农具来到离他们村庄约有1.5公里的荔枝园路段（与6月8日晚拦截的现场同一地点），他们形成人墙，站在路中间拦住汽车不让通行。后来望夫镇政府、派出所以及花山村委会干部再次前来现场劝解，他们不管政府工作人员怎么劝解都不肯把路面让开，一直拖延至当天15时许，他们坚持要所有装泥沙的车辆将泥沙卸掉后才肯放行，石场装载泥沙的车辆迫于无奈，也只好将装载的泥沙卸下在荔枝园路边，空车离开。黎某2从照片中辨认出杨亚先、杨许文、杨新文、龙寿明、何德伟就是2016年6月8日、14日在流坑岭石场阻挠施工的人。（4）黄某1证言及辨认笔录。主要内容是：黄某1是紫樱花石场工地管理员。紫樱花石业有限公司承包花山村委会的流坑岭开采花岗岩石，办理了所有合法手续。因股东矛盾2013年停产。2014年年底，地塘坡村村民在没有征得我公司同意的情况下私自在流坑岭半山腰的一个山洞口修建引水设施，我们发现准备制止，公司老板倪某3出于同情心，与村民达成口头协议，暂时让村民修建，当我们公司动工时要自行拆除。但是我们公司从2016年初准备开工复产，村民不但不肯拆除引水设施，还诬陷我们污染他们的饮用水源。另外毁坏农田是很久以前的事了，那是在开采过程中，山上淤土流下来毁坏了地塘坡村村民约七十亩农田，但当初都已经进行了赔偿并以每年每亩4000元的价格对这七十多亩农田租用，所以村民说我们公司毁坏、污染了他们饮用水源及农田是无中生有。我们公司在开采中没有偷挖稀土的情况，这些泥沙是公司复产后，用于修建进出石场道路的，但被地塘坡村村民以我们偷卖稀土为由，逼迫我们倾倒在路边。我们公司从2016年6月6日开始施工，地塘坡村村民于6月8日、6月14日两次都组织了三四十人来到石场阻挠施工，其他零零星星还阻挠过几次。村民到现场在施工通道上用石块、树枝，并以身体为障碍物，阻挡工程车辆通行，迫使我们从采石场拉出进行前期平整道路余泥倾倒在路旁。村民进入施工工地阻挡工程机械作业，虽没有与我们发生肢体冲突，但他们在现场辱骂、恐吓施工人员，扬言不停工就殴打我们，打、砸、烧工程机械，导致我们工程一直无法开工。我得知杨亚先、杨新文、杨许文，何德伟、龙寿明每次阻挠现场都是他们几个人特别嚣张，在指挥老人、妇女拦住进出的工程车辆，不让我们正常施工，在我们的石场工地阻挠挖掘机、推土机等工程机械作业。我们公司在阻挠施工中造成经济损失如下：①挖掘机共26台班，每台班4400元，损失114400元。②运输车辆共51台班，每台班580元，损失29580元。③人工70人次，每人次250元，损失17500元。④沙石10车，每车1200元，损失12000元。⑤其他费用及拖机费共3000元。以上五项损失共计176480元。黄某1从照片中辨认出何德伟、杨亚先、杨新文、杨许文、龙寿明是2016年6月8日、14日在流坑岭石场阻饶施工的人。（5）杨某1证言及辨认笔录。主要内容是：杨某1是马踏镇松塘坡仔村村民。2016年6月8日9时许，我驾驶粤Ｑ×××××号汽车到流坑岭石场装载岭沙，至12时许还未被地塘坡村村民发现装载了2车岭沙。19时许，我又驾车到石场装载岭沙，途经一片荔枝园路段时被地塘坡村30多名村民站在路中间形成人墙拦截，我车后面还有七八辆装载岭砂的汽车也不让通过，几名男青年威胁要打我们，我们提出让开路面调转车头将岭沙载回石场卸下来开空车回去，他们还是不肯让开路面给我们回去。当晚被拦截的司机还有“黄某2”、“亚业”、“亚发”、“伟明”等人。石场负责人打电话报警，望夫镇干部和派出所民警赶到现场劝解村民，一直拖延到23时许，他们才肯让开路面给我们的几辆汽车经过。6月14日上午，我又驾驶汽车到石场装载岭沙，在上次路段又被地塘坡村30多名村民以同样的方式拦截，石场的负责人又是打电话报警以及把情况通报给望夫镇政府，但是那些村民不管望夫镇政府的干部或派出所民警怎样劝解都不肯让我们的车辆通过，一直到15时许才让我们通过。在正常运载的情况下，我们每天能装载六车岭沙，每车12立方，每立方90元，每天损失6000元。我车被拦截两天损失12000元。如我们车辆每天不能装载够六车岭砂，石场也要按六车基数计算给运费我们。我们车辆不用经过地塘坡村道路，被拦截的地方不是他们村道。几个人在现场指挥村民拦截运沙车。我们装载的是石场的余泥，不是稀土，村民以石场偷采稀土为由拦截运沙车，每天都有十几辆车在装载岭沙。我们将岭沙运到橡胶林路段填铺道路，被迫就地倒卸。杨某1从照片中辨认出杨许文、何德伟、杨新文、龙寿明、杨亚先是2016年6月8日、14日在流坑岭石场拦截运沙车阻挠施工的人。（6）王某1证言及辨认笔录。主要内容是：王某1是马踏运输车队司机。紫樱花石业有限公司雇请我们到石场运输沙土，按45元／立方支付运费，我南骏牌自卸车每车运13方，每天运六车。我们于6月7日入场运输，为石场往外运输沙土，每天一台班工作八小时。6月8日晚因受地塘坡村村民阻挠被迫停止作业，6月14日继续开工，没多久又被村民阻止，我们车队停滞五天无法正常工作，紫樱花石业有限公司要照常支付运费，承诺以每天运输六车的费用支付。6月8日晚上，村民在石场外的道路阻拦，不准我们的车辆通行，不让在场的车辆离开，经过几小时的交涉，才准我们载有沙石的车辆就地卸载后离开。6月14日上午，他们来到石场工地，迫使挖掘机停止作业，不让运输车辆进出石场，后来又迫使当时装有沙石的车辆就地卸载。两次被村民阻拦的时候我都在场，有人截住我车辆，我下车后有几个中年人对我辱骂、恐吓，扬言要打我和敲砸车辆，我说不关我事，是老板雇来运输的他们才没动手，但不准我驾驶车离开。直到后来经过镇政府和派出所的工作人员协调，让我卸下沙土才得以离开。每次都有三十多人出来拦截，个别人带有镰刀或者锄头，有几个在煽动和指挥村民的男子很突出，我见到的话应该还认得出。村民在拦截运沙车时说石场偷采稀土，认为我们运出的沙土里含有稀土，石场没有偷采稀土的情况，石场经营的项目是开采建筑石材，我们运输的是余泥。王某1从照片中辨认出杨亚先、龙寿明、杨许文、何德伟、杨新文是2016年6月8日、14日在流坑岭石场阻挠施工的人。（7）蔡某1证言及辨认笔录。主要内容是：蔡某1是岭门镇鹿岭村村民，紫樱花石业有限公司雇佣的挖掘机司机。紫樱花石业有限公司雇用我“卡特320Ｂ型”挖掘机在石场平整土地和修建基础设施，每台班（8小时）4400元。挖掘机于2016年6月1日入场，6月5日开始工作，正常五天便受到地塘坡村村民阻挠，至今误工11天造成损失48400元。6月8日和6月12日，地塘坡村四十人来到石场阻挠施工，在通道上阻挡工程车辆通行，在工地上阻挡工程机械作业，辱骂、恐吓施工人员，扬言不停工就打工人，打、砸、烧工程机械，导致工程一直无法开工。我挖掘机在作业时被一名叫龙寿明的中年人阻挠，恐吓我如果再动工就要放火烧挖掘机。紫樱花石业有限公司在石场是开采建筑用花岗岩石材，没有偷挖稀土的情况。蔡某1从照片中辨认出龙寿明是2016年6月8日、14日在流坑岭石场阻挠施工的人。（8）龙某1证言及辨认笔录。主要内容是：龙某1是地塘村村民。曾经有人在流坑岭非法开采稀土，但在2013年已经停止。2015年11月的一天晚上，杨新文、杨许文、何德伟、杨亚先、龙寿明带村民来到我家开会，杨许文等人提出要按每户收取500元作为上访经费，今后凡是去上访每户都要保证有人参与，决定该笔经费由我收取和代为保管。在场开会部分村民不同意交500元，杨许文、何德伟、杨新文、杨亚先、龙寿明就说：“如果不肯交钱就断他家的自来水，谁家不肯参与上访或到流坑岭石场阻挠施工的，今后村里所有利益分配都不能分配给他们。”村民在迫于无奈情况下，有些在会场主动交500元，签上自己的姓名，部分村民身上没有带现金就由我负责收取，我共收到上访经费20650元，开支了3650元，剩余17000元。2016年6月9日，我和儿子龙孙深一起将剩余的17000元交给杨亚先，但杨亚先不肯收。6月20日上访后，村民杨某10与被行政拘留的杨新文、杨许文的母亲黎某3找到我，叫我把这笔钱交给杨某10，用于继续上访和想办法把被抓的五个人搞出来，还叫我再按每户500元的标准多收点费用于操办，我表态不想参与，不去收这笔钱，将剩余的17000元交给杨某10。我参加到政府部门上访有四次，前两次上访都是直接到电白区政府和信访局反映问题的，还有两次我们也是直接到茂名市政府上访，每次都是30多人，上访所反映的问题都是以石场非法开采稀土污染农田，目的是不让石场施工。村民无论是到电白县政府或是去茂名市政府上访，所有经费都是杨许文、杨新文、何德伟、杨亚先、龙寿明等人负责开支，联系交通工具接送，就餐也是他们一起安排的。杨许文、杨新文、何德伟、杨亚先、龙寿明等人组织我们村民到各级政府上访的目的是不给紫樱花石业有限公司在流坑岭采石。自2015年5月以来，村民到流坑岭阻挠石场施工有七八次，凡是石场采石，杨许文、杨新文、何德伟、杨亚先、龙寿明都召集村民到现场阻挠。龙某1从照片中辨认出杨新文、龙寿明、何德伟、杨亚先、杨许文是2016年6月8日14日在流坑岭石场阻挠施工的人。（9）杨某10证言。主要内容是：杨某10是地塘坡村人，杨家文的儿子。我曾到茂名市政府上访，第三天就返回东莞市工作了，没有参与阻扰紫樱花石场的工作。2016年6月20日，龙某1没有交过17000元上访经费给我保管。（10）陈某15证言。主要内容是：陈某15是花山村委会流坑村村民。紫樱花石业有限公司流坑岭石场的土地权属花山村委会集体所有。我们村流坑村离紫樱花石场比地塘坡村更近，我们村被紫樱花石场在生产过程损坏的农田占大部分，比地塘坡村多得多。我们知道紫樱花石业有限公司生产经营是合法的，他们损坏我们的农田是无意的，并于2008年已经对我们的损失进行了赔偿，而且还以每亩4000元的标准与我们村及地塘坡村签订了协议租用，不知道地塘坡村村民为什么还要去阻挠紫樱花石业有限公司生产经营。我家有3.8亩农田在紫樱花石场生产过程中被损坏，我已于2010年1月20日与紫樱花石业有限公司签订了协议，领取了赔偿款及租金，租被损坏的土地给他们使用。地塘坡村村民饮用水源于2014年底趁紫樱花石业有限公司停产期间，在流坑岭石场铺建水管，引山泉水进村饮用。（11）陈某1证言。主要内容是：陈某1是花山村委会流坑村村民。紫樱花石业有限公司流坑岭石场的土地权属花山村委会集体所有。我家有4.25亩农田在紫樱花石场生产过程中被损坏，我已于2009年5月30日与紫樱花石业有限公司签订了协议，领取了赔偿款及租金，将被损坏的农田租给他们使用。地塘坡村被损坏的农田，当初与我们流坑村一样，石场以每亩4000元的标准，与我们村及地塘坡村签订协议租用，并已支付了赔偿金与田地租金给我们受损农户，不知地塘坡村村民为什么还要去阻挠紫樱花石业有限公司生产经营。地塘坡村村民的饮用水源本来在马踏镇石湖岭，由于不够用，地塘坡村村民于2014年底趁紫樱花石业有限公司停产期间，在流坑岭石场铺建水管，引山泉水进村饮用。（12）李某2证言及辨认笔录。主要内容是：李某2是花山村民委员会治保主任。紫樱花石业有限公司承包经营石场的山岭叫流坑岭，土地权属归花山村委会集体所有，持有山林权证。这块岭地曾承包给原地塘坡村生产队使用，2007年收回村委会使用，后承包给紫樱花石业有限公司生产经营。2013年，因承包方股东发生矛盾而停产，停产后有人在石场西面岭偷采稀土，公安机关曾介入调查，不是紫樱花石业有限公司所为。2014年年底，地塘坡村村民在没有征得承包方紫樱花石业有限公司同意的情况下，在流坑岭半山腰一个山洞口修建引水设施，紫樱花石业有限公司老板倪某3出于同情心与村民达成口头协议，暂时让村民修建引水设施用于生活饮用水源，当紫樱花石业有限公司复产后村民要自行拆除。2016年初，紫樱花石业有限公司准备开工复产，村民不但不肯拆除引水设施，还诬陷紫樱花石业有限公司污染他们饮用水源。就此事，紫樱花石业有限公司还答应赔偿地塘坡村35万元用于修建引水设施工程费用。毁坏农田是很久以前的事了，当时石场在开采过程中，山上的淤土流下来毁坏地塘坡村村民约70亩农田，石场已经进行赔偿，并以每年每亩4000元的价格对这70多亩农田租用，所以村民说紫樱花石业有限公司毁坏、污染了他们饮用水源及农田是无中生有。2016年6月6日，紫樱花石业有限公司复产施工，6月8日、6月12日、6月14日，地塘坡村村民组织了三四十人来到石场阻挠施工，其他零零星星还阻挠过几次。村民到现场在施工通道上用石块、树枝，并以身体为障碍物，阻挡工程车辆通行，迫使从石场运出用于前期平整道路的余泥倾倒在路旁，进入施工工地上阻挡工程机械作业，在现场辱骂、恐吓施工人员，扬言不停工就殴打他们，打、砸、烧施工机械。每次阻挠施工现场，杨亚先、杨新文、杨许文，何德伟、龙寿明等五个人都特别嚣张，在场指挥老人妇女等村民拦住进出紫樱花石业有限公司的工程车辆，不让石场正常施工，在石场工地阻挠挖掘机、推土机等工程机械作业。我们村委会与镇政府等相关部门经过多次调解、劝导均没有作用，村民依然我行我素，使紫樱花石业有限公司遭受严重损失。李某2从照片中辨认出杨新文、何德伟、杨亚先、龙寿明、杨许文是2016年6月8日、12日、14日在流坑岭石场阻挠施工的人。（13）周云证言。主要内容是：周云是望夫镇国土资源所负责人。2011年，紫樱花石业有限公司向电白县国土资源局办理了采矿许可证，有效期限至2019年8月20日。紫樱花石业有限公司承包经营石场山岭叫流坑岭，土地权属归花山村委会集体所有，花山村委会持有山林权证。2013年上半年，地塘坡村村民到望夫镇信访维稳中心举报紫樱花石业有限公司偷采稀土，我们国土资源所与县国土资源局相关职能部门联合前往现场查处，得知该处以前确有偷采稀土的行为，但在2013年初“三打两建”期间公安机关已进行打击处罚，现已没有存在偷采稀土情况。2016年6月8日、6月14日，地塘坡村村民两次向望夫镇政府举报紫樱花石业有限公司有偷卖泥沙，我接到镇领导的通知后即向电白区国土资源局汇报，2016年6月15日，区国土资源局监察大队廖福多带队到现场查处，查明紫樱花石业有限公司在开采花岗岩过程中，须剥离表层沙土，根据相关法律法规，以及紫樱花石业有限公司与花山村委会签订的《承包开发花岗岩资源及山地使用权合同书》，紫樱花石业有限公司在开采过程中剥离表层沙土，从环保角度已属固体废物，根据环保局的要求，紫樱花石业有限公司有责任和义务进行综合利用。因此，我局不认定紫樱花石业有限公司的行为属偷卖泥沙，但一定要在开采区域开采，开采区域以外的算是违法。紫樱花石业有限公司拉的泥沙大部分都是在开采区域，但有一部分是在排土场（堆放场）拉走的，这一块我们暂时无法断定是否合法。村民到现场都只是在施工的通道阻挡工程车辆通行，迫使施工方从石场拉沙出来的工程车辆将泥沙倾倒在路旁，进入施工工地阻挡工程机械作业，虽没有与施工方发生肢体冲突，但他们在现场辱骂、恐吓施工人员，扬言不停工就殴打我们，打、砸、烧工程机械，我与镇政府等相关部门经过多次调解、劝导，均没有起作用。（14）李某1证言及辨认笔录。主要内容是：李某1是望夫镇政府副镇长，兼花山村民委员会党支部书记。2015年5月，三十多名地塘坡村村民到紫樱花石业有限公司石场阻挠施工，望夫镇政府和村委会干部多次到场协调处理，但村民以石场施工污染了他们饮用水源为由，不让石场正常施工。由于我是花山村本地人，镇政府利用我在本地的人脉关系，委派我到花山村委会兼任支部书记。我在花山村委会兼任支部书记期间，曾多次到该村向村民宣传相关的法律法规政策，当时电白区政府邱伟清副区长在花山村委会挂任“第一书记”，期间也亲自来到望夫镇政府组织双方进行协调（每次召开协调会都有与会人员的签到记录）。根据村民提出的要求，我们干部协调石场满足村民的需求，但事后杨许文、杨新文、杨亚先、何德伟、龙寿明等人又突然变卦，又不让石场施工。后来电白区委潘伟强副书记又亲自在望夫镇政府召集双方协调，我们根据村民代表所提出的需要逐一的梳理，并逐一帮他们处理解决，包括石场开工前后都要确保该村民的饮水畅通和不受到任何污染，同时答应由石场单方面出资为地塘坡村修建一条1.2公里长通往该村的水泥路的条件。我们镇政府和村委会根据村民代表所提出的要求形成协议给村民代表签名确认，当时作为村民代表的杨许文、杨新文、何德伟、龙寿明、杨亚先等人不肯签名确认，不管村委会、镇两级政府怎么协调石某帮他们解决需求，他们就是无故组织不明真相的村民多次到石场出口拦路阻挠施工。2016年6月8日、10日、14日，我接到村民阻挠施工的报告后，便与镇党委张某副书记、钟某副镇长立即前往现场。何德伟、杨许文、杨新文、杨亚先、龙寿明等人组织村民在石场外面荔枝园路段，以人墙的方式站在路中间堵截道路，不准车辆通行，拦下两辆从石场转载沙土往外运输的车辆，恐吓、辱骂司机。钟某副镇长带着几名干部对他们做工作，但是何德伟、杨许文、杨新文、杨亚先等人在阻挠施工现场煽动村民，要求关闭石场不许继续开采。我和钟某、张某几个人进入石场找老板了解情况，一名叫龙寿明的村民率领多名老年人和妇女跟随着我们进入石场，在龙寿明的煽动下，那几名老年人和妇女随龙寿明一起要求正在作业的挖掘机停工，辱骂施工人员，扬言放火烧挖掘机。后来我们带领石场老板来到村民拦截车辆处与村民进行交涉，但在场的几个领头村民说：“没什么好协商，一定要关闭石场。”并得到大部分村民的附和，我们怎么劝说也没用。我向村民提出两点意见，第一，先向书记、镇长以及电白区的相关职能部门汇报群众所提出的意见；第二，村民和石场双方约定时间一起协商，由政府部门主持。一直到13时许，村民要求现场的车辆就地卸载，运输车辆倒卸后，村民才散开。根据紫樱花石业有限公司所提供开采资质资料显示，他们的作业是经过省、县两级职能部门审核批准的，持有合法的开采手续。石场所使用的土地属于花山村委会流坑村和地塘坡村村民使用的，他们双方都签有土地征用协议和赔偿支付一切等方面的手续了。该石场所需的土地等方面与村民没有纠纷，当时流坑村村民、地塘坡村村民都有签名为证。这都是何德伟、杨许文、杨亚先、杨新文、龙寿明等人在村中以石场开采会污染村民的饮水水源为由煽动村民出来拦路阻挠施工。2016年6月19日，我们发现杨许文、杨亚先、杨新文、何德伟、龙寿明等人在村中组织村民准备于20日凌晨坐车前往茂名市政府拉横幅上访的信息后，我们镇政府便组织全体干部进村做他们的思想工作，要求他们20日9时派代表到镇政府商讨相关事宜，但是他们不但没有采纳我们的意见，而且在凌晨时分秘密在村外集中坐车去。据部分村民反映，何德伟、杨许文、杨亚先、杨新文、龙寿明等人在村中按每年户收取500元作为处理阻挠石场施工和上访的经费，如果那家人不交钱或不派人出来参与他们上访或阻挠施工的，今后都不能参与该村集体利益的分配，并断掉他们的饮水水源和供电。李某1辨认出杨新文、杨许文、何德伟、杨亚先、龙寿明是2016年6月8日晚、14日在流坑岭石场阻挠施工的人。（15）张某证言及辨认笔录。主要内容是：张某是望夫镇党委副书记。2016年6月14日10时许，三十多名地塘坡村村民集结前去紫樱花石业有限公司的石场阻挠施工，政府和村委会已经有一些干部到场处理，我收到消息后立即前往现场，看到有众多村民以人墙方式站在路中间，堵截车辆通行，拦下从石场驶出来的两辆装载有沙土的车辆，对司机恐吓、辱骂。钟某副镇长、李某1副镇长带领其他几个干部正在对他们做工作，但村民们一味要求关闭石场，不许继续开采。我和钟某、李某1等几个人进入石场找老板了解情况，龙寿明率领了多名老年人和妇女跟随我们进入石场，在龙寿明的煽动下，那几名老年人和妇女跟随龙寿明一起要求正在作业的挖掘机停工，辱骂施工人员，扬言放火烧挖掘机。后来我们带着石场老板来到村民拦截车辆处与村民交涉，在场的几个领头村民说：“没什么好协商，一定要关闭石场。”并得到绝大部分村民的附和，我们怎么劝说也没用。我向村民提出两点意见：1、先向书记、镇长以及电白区的相关职能部门汇报群众所提出的意见；2、村民和石场双方约定时间一起协商，由政府部门主持。一直到13时许，地塘坡村村民要求车辆就地卸载，石某的运输车辆倒卸后，村民才散开。地塘坡村村民认为石场开采污染环境，覆盖了他们位于石场周边的农田。据我所知之前石某面已租用了村民那些农田，现石场一方多次和村民协商补偿方案，基本的方案都制定了，都因为村民过分要求而未能一致通过。紫樱花石业有限公司车辆因村民阻挠倒卸我亲见的是两车，在那路段还倒有很多堆沙子，大概也是村民之前迫使他们倒卸的。我认识当中领头的何德伟、杨亚先、杨新文、杨许文、龙寿明几个人，我们镇政府介入处理石场和村民纠纷后，我曾多次与他们接触，正由于他们煽动和胁迫其他村民而令到问题无办法解决。张某从照片中辨认出何德伟、杨新文、杨许文、杨亚先、龙寿明是2016年6月8日、14日在流坑岭石场阻挠施工的人。3、被害人倪某1陈述及辨认笔录。主要内容是：倪某1是紫樱花石业有限公司法定代表人。2008年，肖文竹与花山村委员签订合同，成立电白县紫樱花石业有限公司，承包该村委会流坑岭开采花岗岩石，办理了《采矿许可证》和《工商营业执照》等一切合法手续。2009年，我父亲倪某3入股与肖文竹共同经营。2011年，肖文竹将紫樱花石业有限公司法定代表人变更为我的名字。2011石场在作业中流沙冲下来掩埋了地塘坡村何德伟、杨许文、杨新文等16户约70亩农田，已经作了赔偿，后又租用他们的土地，掩埋的农田不包括地塘村杨亚先、龙寿明两户。2012年，肖文竹退出股份，公司由我和倪某3经营，我与花山村委会重新签订合同，承包开发流坑岭花岗岩石，沿用原办理的《采矿许可证》、《工商营业执照》等一切合法手续。2012年至2014年间，由于股东意见分歧，石场停产。2014年，何德伟等人在石场内修建引水设施，我们发现后准备制止，我父亲倪某3出于同情心，与何德伟等人达成口头协议，暂时让他们修建引水设施用于生活饮用水源，但要求当我们公司复产后要自行拆除。2016年初，我们准备开工复产，村民不但不肯拆除引水设施，还诬陷石场污染他们的饮用水源、农田，阻挠施工。村民说我们公司毁坏、污染了他们饮用水源及农田是无中生有。石场在开采花岗岩石时需剥离表层沙土，在生产过程中所产生的沙土属于矿尾综合利用，在我们花山村委会签订的《承包开发花岗岩资源及山地使用权合同书》已经明确。地塘坡村村民于2016年6月8日和6月14日等时间，都组织了三四十人来到石场阻挠紫樱花石业有限公司施工，其他零零星星还阻挠过很多次造成我们紫樱花石业有限公司施工一直无法正常开展。村民到现场都只是在施工的通道上用石块、树枝，并以身体为障碍物，阻挡工程车辆通行，迫使我们从釆石场拉出平整道路的余泥倾倒在路旁，并进入施工工地上阻挡工程机械作业，虽没有与我们施工方发生肢体冲突，但他们在现场辱骂、恐吓我们施工人员，扬言不停工就殴打我们，打、砸、烧工程机械，导致我们工程一直无法开工。2011年，曾有人在我们紫樱花石业有限公司承包的山林地以西的五炮头岭偷挖稀土，这里不属于我公司承包的土地区域，好像在2013年该点已被公安机关打击取缔了。2016年6月复产施工后，从釆石场拉出去的泥沙是我们公司用于修建进出釆石场道路的，但被花山地塘坡村村民以我们偷卖沙土为由，逼迫我们倾倒在路边了。自我公司复产施工以来，花山地塘坡村村民多次到我们的施工工地阻挠施工，电白区委区政府、望夫镇政府及各相关职能部门也多次组织我们公司与村民之间进行调解，我基本都有在场，因此得知是杨亚先、杨新文、杨许文，何德伟、龙寿明等五个人，每次阻挠现场都是他们几个人特别嚣张，指挥、煽动村民阻挠我们公司施工。安监部门发给我公司的《安全生产许可证》是2013年9月16日到期，2013年、2014年我公司停产。2015年，我公司向安监部门申请延期《安全生产许可证》，但安监部门以我们公司与村民有纠纷为由，至今没有审批下来。村民擅自在矿区修建的引水设施的3张照片是我拍摄的。安监、国土部门发通知要求我公司停工，我公司都按要求停工。至于环保部门要求我公司在环境保护设施竣工验收合格后才可生产，因为我公司没有安装机械，在没有安装机械之前是无法安装环境保护设施的，这两个是一套体系。2015年5月至2016年6月期间，我公司没有进行开采作业。2016年6月8日、6月14日从石场运出的泥沙，是雨水冲积下来的，长期受雨水冲积就堆在一起，我公司叫挖掘机、泥头车进场是将泥沙运走。倪某1从照片中辨认出何德伟、杨新文、杨许文、杨亚先2016年6月8日晚、12日、14日在流坑岭石场阻挠施工的人。4、被告人供述（1）何德伟供述。主要内容是：2016年6月8日晚上，我从外面回家，在村路口遇上道路被堵塞，就在现场逗留一小段时间，见到一辆南骏牌车被拦在现场，我村村民和司机站在荔枝树旁边，还见到几名村委会干部在场。我没理会双方怎么交涉，后来我叫他们移开停在路口的摩托车让我通行回家。第二天我经过现场时见到路上倒有三车砂石。车辆能通行后我驾车回家。6月14日上午，我骑摩托车从望夫镇回家，又遇到我村村民在拦截道路，我过去同他们凑在一起，见到一辆南骏牌车停在那里，我村民和司机都在路边的荔枝树旁站着，政府干部在场处理。中午时分，在村民的要求下南骏牌车司机就地倒卸沙土，村民才准予他开车离开，然后村民散开，我在荔枝树头蹲着看。当时我儿子何益升在场，我到后何益升离开，村民认定石场是非法采砂，所以拦下他们，并当场报了政府国土部门，请他们到场处理。6月20日早上，我与30多名村民到茂名市政府大门口悬挂横幅上访，要求紫樱花石场停工，11时许被公安机关拘留。我听妻子杨奕梅说交了500元给龙某1作为处理自来水费用。（2）杨许文供述。主要内容是：2016年6月8日晚上、6月14日上午，我和我村民一起拦截石场的车辆，我村很多人都在场，包括老年男子和妇女。因为石场挖掘机破坏了我村的自来水管道，村民认定石场非法采砂，所以拦下他们，要求对方先把事情解决清楚。6月8日晚上，我在现场见到三辆南骏牌车被拦截，司机和村民在僵持着，没发生冲突，后来镇政府和派出所工作人员到场处理，三辆车就地倒卸装载沙土，大家散开。6月14日上午，我到现场见到一辆南骏牌车停在那里，村民和司机在路边荔枝树旁站着，镇政府干部后来到场处理，他们进入石场找老板了解情况，有小部分村民也跟随进去，镇干部把石某的人员找出来与村民协商，但没结果。中午时分，南骏车牌的司机就地倒卸沙土开车离开，然后村民们散开。我们村要求每户出一个人参与阻扰石场开工和上访，我听妻子杨金莲说交了500元上访经费。6月20日早上，我与30多名村民到茂名市政府大门口悬挂横幅上访，要求紫樱花石场停工，复耕农田，恢复水源。11时许被公安机关拘留。（3）杨新文供述。主要内容是：2015年4月25日，村民发现紫樱花石业有限公司在流坑岭开始施工采石，便组织几十人到望夫镇政府反映情况，石场没有停止施工，又多次到望夫镇政府上访，要求石场停止施工，望夫镇政府副镇长兼任花山村委会支部书记李某1口头回复，称石场经上级职能部门审批同意生产，采石合法，我们不认。在此期间，石场仍然开采，我们便组织30多名村民到电白区政府信访局上访，反映紫樱花石业有限公司没有任何合法手续而非法开采稀土、砂石。2015年8月，石场停止开采，但时隔不久开始偷偷开采。2015年底，又有几十名村民到茂名市政府上访，这次上访我没有参加。2016年6月8日20时许，村民发现石场又开采，就一起来到流坑岭荔枝园路上，我在100多米的鸭场处做工时获悉后也来到现场。村民形成人墙站在路中间，拦住石场装载泥沙运出去的三辆汽车，我到现场后便打电话向李某1报告情况，李某1副镇长和派出所、花山村委会的干部来到现场，要求我们让开路给汽车离开。至当晚22时许，我们强烈要求司机将泥沙倒卸在路中间才能开车离开，该三辆装载泥沙的汽车司机迫于无奈才把车上的泥沙倒卸在路边，我们才让开路面给他们离开。第二次拦车是6月14日10时许，我和村民一起来到现场，我们形成人墙站在路中间拦截石场装载泥沙出去的汽车，后来镇政府张某副书记、李某1副镇长、钟某10副镇长、望夫派出所民警和花山村委会干部赶到现场做协调、劝解处置工作，我们村民不管镇领导和村委会干部怎么劝说都不肯让开路面给他们通过，一直到15时许，司机迫于无奈再次倒卸下泥沙才肯让路给他们回去。紫樱花石业有限公司流坑岭石场用地与我们地塘坡村没有纠纷。紫樱花石业有限公司承包开发后，在2013年底，经石场股东倪教授同意，村民从流坑岭修建一条引水管，村民拦截车辆的主要目的是想保留住从流坑岭（石场）上引下来的水源不受到破坏或污染。我不知道这两次到现场参与拦截车辆的那些村民是谁组织的。我和龙寿明、杨亚先、杨许文、何德伟都是一起站在路中间拦住车辆，第二次拦车时我刚到现场不久就回家吃午饭，我吃完午饭后再回到拦车现场。我们村集体没有任何经济收入的，平时村里的活动经费都是向村民筹集，就石场非法开采这件事，上访的经费是按每户500元收取，我家由我妻子何兴芳交了500元。6月20日，我与村民到市政府上访被抓。（4）杨亚先供述。主要内容是：我参与两次阻挠石场施工。第一次是2016年6月8日20时30分至23时许。第二次是6月14日9时至15时许，都是强行要汽车把装载的泥沙卸在路中间才肯让汽车通过。两次阻扰石场开工是村民发现的，有人在村中大声叫:“石场开始施工了，大家一起到现场拦路不让石场正常运作。”村民来到流坑岭荔枝园的路上，站在路中间形成人墙拦截石场的装沙汽车，何德伟、杨新文、杨许文、龙寿明等人都在场参与，我们不听从政府工作人员劝解。紫樱花石业有限公司在流坑岭采石的土地与我们村民没有纠纷，我村没有林权证，我们村民在土地上种树，我认为土地是我村的。2014年，我们在流坑岭建引水设施用于村民饮用，阻挠石场的目的是想保住水源，还想取回石场承包的土地。我们村没有经济收入，各项开支靠村民筹集，2015年农历11月开始，我们向村民每户收取500元作为阻扰石场施工和上访费用，由龙某1负责收取，我家交了500元，后龙某1儿子要将筹集到的经费交给我保管，我不同意。村民会议提出谁家不交500元就断谁家的供水这件事很多村民都知道，但我没有参与会议。我对石场损失87540元的评估结果没有意见。（5）龙寿明供述。主要内容：2016年6月20日上午，30多名村民以石场非法开采高岭土，损坏饮用水管为由到茂名市政府上访，目的是不让石场开采，收回土地。我曾参加到电白区政府上访二次，到茂名市政府上访二次，每次都是杨新文、杨许文、何德伟、杨亚先四人组织指挥的，每次出去上访的车辆、就餐等问题也是由他们四人处理。我曾两次与村民一起到流坑岭石场必经之路的荔枝园（中间岭）路段，站在路中间不让从石场装载泥沙出来的车辆经过，阻挠他们施工的。第一次是2016年6月8日晚上，第二次是6月14日上午。2015年5月，杨新文、杨许文、杨亚先、何德伟等人组织全体村民开会强调，为了不让紫樱花石业有限公司在流坑岭开采石料，全体村民要以污染生活用水、农田和非法采矿等理由到各级政府上访，每户交500元作为经费，并派一人参与上访。如果谁不交500元，或不参与上访、阻挠施工，就马上断掉他家自来水，今后不能参与村集体利益分配，因此很多村民在不得已的情况下参与。当时是杨新文、杨亚先叫龙某1收取每户500元，听说在2016年端午前,龙某1将从村民手中收取的资金交给杨亚先管理。2016年6月8日20时许，我途经中间岭荔枝园路段时见到杨许文、杨亚先、何德伟、杨新文带着30多名村民在拦截石场装载泥沙来填路面的车辆，我见后和他们站在一起，后来杨新文、何德伟拔打电话报警，称有人在流坑岭偷沙。十几分钟，望夫镇政府、派出所以及村委会干部赶到现场劝解村民，让开路面给汽车通过。直到当晚23时许，杨新文、杨亚先、何德伟、杨许文要车辆就地卸下余泥方能离开，那几辆车迫于无奈只能卸下泥沙，驾驶空车离开。6月14日10时许，我儿子电话告诉我杨新文又组织村民拦截车辆，他已打电话通知其堂弟回去参加，我儿子叫我也到现场去看看，免得其他村民说闲话。我骑摩托车来到现场，见到已有30多名村民在拦住几辆装载有泥沙的车辆，我象以往一样走进人群中站着。不久望夫镇政府、派出所以及村委会干部来到劝解，杨新文、杨亚先、杨许文、何德伟等人不管怎么劝说都不肯离开，在场煽动村民说绝对不能让石场动工开采，一直拖延到15时许，杨新文等人才要装载泥沙的车辆将泥沙卸在路中间方放行离开。2007年开始，紫樱花石业有限公司是在流坑岭着手开发，直到2009年才开始动工开采。2013年，我村先从石湖岭上铺管道引水到村作为生活用水，由于水源各项元素超标，因此我村再次按每户收取2000元购买水管从流坑岭贼洞水源引水下来使用，2014年11月铺设水管引水，当时和石某倪某3协商过，征得他同意后才铺管引水。紫樱花石业有限公司同意为我村重新铺设水管，建造村路等设施，应该是杨新文、杨许文、杨亚先、何德伟等人怕影响他们的养殖场，出来阻止石场开采。我们村没有村长、村代表，2013年村筹款都是杨新文、杨亚先、杨某11等人负责。有人曾在流坑岭非法采矿，2013年已经停止。5、《电白县紫樱花石业有限公司因村民阻工造成的损失评估报告书》、茂名市盈恒信资产评估土地房地产估价事务所营业执照、资产评估证书、注册资产评估师证书、茂名市公安局电白分局望夫派出所《关于紫樱花石场财产损失评估的说明》、茂名市盈恒信资产评估土地房地产估价事务所《关于损失项目不符的复函》。主要内容是：2016年6月8日、6月14日，紫樱花石业有限公司流坑岭石场因村民阻扰造成的损失项目，由该公司相关人员统计报来望夫派出所，经派出所工作人员核查后于6月21日报茂名市盈恒信资产评估土地房地产估价事务所委托评估。6月23日，茂名市盈恒信资产评估土地房地产估价事务所评估师到现场勘查后作出评估，电白县紫樱花石业有限公司因村民阻挠造成：①挖掘机窝工26台班，每台班520元，损失13520元。②挖掘机进场退场11次，每次400元，损失4400元（实为派出所报的窝工项目中的其他费用及拖机费损失）。③运输车辆窝工51天，每天620元，损失31620元。④工人窝工250天，每天100元，损失25000元。⑤沙石130立方米，每立方米100元，损失13000元。直接经济损失共计人民币87540元。注册资产评估师李某3、朱某的注册资产评估资格证书有效限期分别自2016年4月27日起至2017年4月26日止。6、现场勘查笔录、现场图、现场照片。主要内容是：2016年4月14日10时许，望夫派出所接到报警称望夫镇花山地塘村30多名村民与紫樱花石业有限公司又发生纠纷，村民在流坑岭石场附近道路拦截石场的施工车辆。接报后派出所值班人员立即出警赶到现场，会同镇政府工作人员处置。当时村民在现场拦截一辆满载砂石从石场驶出的运输车辆，阻拦石某其他车辆进出，又到石场内制止挖掘机施工，一味要求石场停工关闭。由于村民情绪过激，多次出现语言冲突，被拦截的车辆就地倒卸，所有的运输车辆停止作业驶离石场后村民才陆续散去。离石场出口到地塘坡村路口分岔的荔枝林路段一带，路面各处倾倒有许多堆砂石，据称是石某的运输车辆于2016年6月8日晚上或6月14日当天因村民的拦截阻扰而被迫倒卸的。绘制了现场图，拍摄了现场照片。上列证据，来源合法，经法庭审理质证、认证，与查证的事实相吻合，予以确认本院认为，被告人何德伟、杨许文、杨新文、杨亚先、龙寿明谋求个人利益，为达到阻止电白县紫樱花石业有限公司生产经营的目的，纠集多人在公共道路上拦截紫樱花石业有限公司运输车辆，进入生产场所矿区阻扰挖掘机械正常作业，辱骂、恐吓施工人员，破坏正常生产经营活动，造成直接经济损失人民币87540元，侵犯了企业生产经营的正常活动和经济利益，其行为均已构成破坏生产经营罪，应予刑罚。被告人何德伟、杨许文、杨新文、杨亚先、龙寿明为达到阻止紫樱花石业有限公司生产经营的目的，强迫村民每户缴纳非法活动经费的事实，有证人龙某1、李某1的指证，被告人杨许文、杨新文、杨亚先、龙寿明在案中亦作了供认，证据互相印证，确实充分，足以认定。被告人何德伟、杨许文、杨新文、杨亚先、龙寿明辩解没有向村民凑活动经费，没有强迫村民缴纳非法活动经费，缴纳的是自来水维修费的意见均与事实不符，不予采纳。被告人何德伟、杨许文、杨新文、杨亚先、龙寿明纠集村民并参与两次拦截运输车辆，阻扰挖掘机械施工的事实，有现场照片、辨认笔录证明，有证人许某1、赖某、黎某2、黄某1、杨某1、王某1、蔡某2、李某2、李某1、张某及被害人倪某1以及被告人杨新文、杨亚先、龙寿明的指证，证据互相印证，确实充分，足以认定。被告人何德伟辩解没有参与6月8日阻止运输车辆通行，6月14日只是在场但没有阻止运输车辆通行及辩护人吴家海认为6月8日何德伟不在场的意见与事实不符，不予采纳。刑事诉讼法规定，凡是知道案件情况的人，都有作证的义务。被害方证人许某1、赖某、黎某2、黄某1、杨某1、王某1、蔡某2及被害人倪某1在现场目击案发经过，了解案件情况，所作的证言与无利害关系在现场处置纠纷的政府工作人员李某2、李某1、张某的证言互相吻合印证，证实被告人杨许文、杨亚先两次参与破坏紫樱花石业有限公司生产经营，造成经济损失的事实。辩护人吴家海、廖锦烨、钟晓雍认为被害人的陈述及被害方证人的证言不应采信，不能作为定案依据的理由不足，不予采纳。紫樱花石业有限公司雇佣杨某1、王某2等人运输岩砂，雇佣蔡某2等人挖掘机械在矿区作业，报酬计付标准有双方签订的《挖掘机施工协议书》、《石场矿尾余方外运协议书》为依据。因受到被告人何德伟等人阻扰而停工、停产，造成运输车辆、挖掘机械、工人窝工损失和岩砂损失客观存在，评估机构根据侦查机关核实的损失项目、数量和评估师的现场勘查结果，结合市场行情标准认定直接经济损失人民币87540元，评估结论客观真实，评估师资质合法有效，应以采信。辩护人吴家海、廖锦烨、钟晓雍、崔广源认为评估结论不真实，不合法，不应以采信的辩护意见理由不足，不予采纳。紫樱花石业有限公司依法取得国家所有流坑岭矿产资源的开采权，对在开采岩石中共生、伴生的矿产岩砂有处分权利，该项权利在与花山村民委员会签订的《承包开采花岗岩资源及山地使用权合同书》有约定。矿产资源管理部门在答复电白区政府办公室《对于望夫部分村民有关问题的解释说明》一文中证明约定符合《中华人民共和国矿产资源法》第三十条“在开采主要矿产的同时，对具有工业价值的共生和伴生矿产应当统一规划，综合开采，综合利用，防止浪费；对暂时不能综合开采或者必须同时采出而暂时还不能综合利用的矿产以及含有有用组分的尾矿，应当采取有效的保护措施，防止损失破坏”的规定，因此紫樱花石业有限公司在开采岩石中同时利用岩砂是合法的。被告人何德伟、杨新文、杨亚先辩解紫樱花石业有限公司无权开采岩砂及辩护人吴家海、廖锦烨、崔广源认为樱花石业有限公司开采岩砂属非法经营行为的辩护意见理由不足，不予采纳。辩护人崔广源申请法庭取样岩砂鉴定的理由不足，不予支持。《安全生产许可证条例》第九条规定“企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年”。2015年，紫樱花石业有限公司向茂名市电白区安全生产监督管理局申请延期《安全生产许可证》，经现场核查符合延续条件，为配合政府处置村民上访维稳工作，安监部门没有延期，对此紫樱花石业有限公司没有过错。紫樱花石业有限公司经工商行政管理部门批准依法成立并取得采矿许可证，并通过环境影响评估，在具备相应资质以及安全生产条件的情况下，在其生产经营场所范围内施工作业，将岩砂外运用于铺设道路，为矿区全面复产准备的生产经营行为并不违法。茂名市电白区安全生产监督管理局《关于电白县紫樱花石业有限公司的情况报告》证实至2017年5月23日止，未发现紫樱花石业有限公司有违反安全生产的行为。故此，紫樱花石业有限公司的合法财产以及上述生产经营行为应受法律保护。被告人何德伟、杨许文、杨新文、杨亚先、龙寿明两次组织三十多名村民拦截运输车辆，造成岩砂流失，致使紫樱花石业有限公司与他方签订的合同无法履行，导致工人窝工，机械停工经济利益损失。五被告人主观上具有迫使石场停止施工的故意，客观上实施阻拦运输车辆、阻扰挖掘机械正常作业，辱骂、恐吓施工人员，破坏正常生产经营活动的行为，且造成直接经济损失87540元，其行为均符合破坏生产经营罪的构成要件，构成破坏生产经营罪。被告人何德伟、杨许文、杨亚先、龙寿明辩解紫樱花石业有限公司生产经营污染农田、水源与事实不符。紫樱花石业有限公司在复产中未建设环境保护设施，未取得《排污许可证》及未经批准占有耕地生产等违法问题，应由职能部门依法处理，不能以此而全盘否定紫樱花石业有限公司的合法生产经营权利，也不能以此作为五被告人阻扰紫樱花石业有限公司的正常生产经营的抗辩理由。破坏生产经营罪侵犯的法益是生产经营，保护的法益是生产经营的价值，目的是维护正常的生产经营。虽然紫樱花石业有限公司在复产中存在手续不够完善的地方，但并非严重违背法律秩序和严重反社会性，更不是严重的犯罪活动，其生产经营活动的经济价值应受到法律保护，并不意味着任何人均可肆意对其予以破坏，否则法的秩序将无从谈起。结合本案的所有证据，被告人何德伟、杨许文、杨新文、杨亚先、龙寿明等人的行为符合破坏生产经营罪的犯罪特征，对他们定罪科刑具有正当性和合法性。辩护人吴家海、廖锦烨、崔广源、钟晓雍认为紫樱花石业有限公司污染农田、水源，非法经营导致本案的发生，被告人何德伟、杨许文、杨新文、杨亚先等人没有破坏紫樱花石业有限公司生产经营的主观故意，其行为不构成破坏生产经营罪的辩护意见理由不足，不予采纳。被告人何德伟、杨许文、杨新文、杨亚先、龙寿明纠集多人并积极参与破坏紫樱花石业有限公司的生产经营，在共同犯罪中均起主要作用，同属主犯，应当按照其所参与和组织、指挥的全部犯罪处罚。根据被告人何德伟、杨许文、杨新文、杨亚先、龙寿明犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，经合议庭评议，并报审判委员会决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，判决如下一、被告人何德伟犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期自2016年6月28日起至2017年9月27日止。）二、被告人杨许文犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期自2016年6月28日起至2017年9月27日止。）三、被告人杨新文犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期自2016年6月28日起至2017年9月27日止。）四、被告人杨亚先犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期自2016年6月28日起至2017年9月27日止。）五、被告人龙寿明犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期自2016年6月28日起至2017年9月27日止。）（以上五被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长许车人民陪审员林国平人民陪审员赖就二〇一七年六月十二日书记员胡东生

孙雷红合同诈骗一审刑事判决书河南省确山县人民法院刑事判决书（2016）豫1725刑初119号：确山县人民检察院以确检公诉刑诉（2016）96号起诉书、确检公诉刑追诉（2016）2号追加起诉决定书指控被告人孙雷红犯合同诈骗罪，于2016年6月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案（期间，公诉机关申请延期审理一次）。确山县人民检察院指派检察员陈小娜出庭支持公诉，被告人孙雷红及其辩护人李杰到庭参加诉讼。现已审理终结确山县人民检察院指控：1、2015年5月19日，被告人孙雷红以自己没有所有权和处分权的确山县水岸星城隆之源汽车贸易有限公司销售店内的两辆海南马自达汽车作抵押，并签订协议，向许某借款20万元，该车许某未提走，后孙雷红拒不还款逃匿。2、2015年5月24日，被告人孙雷红以自己没有所有权和处分权的确山县水岸星城隆之源汽车贸易有限公司销售店内的一辆江淮汽车和一辆海马汽车作抵押，并签订协议，向熊某借款10万元，该车熊某未提走，后孙雷红拒不还款逃匿。3、2015年6月9日，被告人孙雷红以自己没有所有权和处分权的确山县水岸星城隆之源汽车贸易有限公司销售店内的一辆海马汽车作抵押，并签订协议，向张某2借款9.5万元，后该车被驻马店海马汽车4Ｓ店追回，后孙雷红拒不还款逃匿。4、2014年12月1日，被告人孙雷红以其位于确山县盘龙镇水岸星城的一套房子作抵押向高某2借款57万元，并与高某2签订房屋买卖协议。孙雷红通过联系小广告办理该套房屋的假房产证，提供给高某2作为担保，后孙雷红将该套房子过户给赵某。5、2015年5月，被告人孙雷红虚构项目，伪造征地补偿协议书，骗取郭某的信任，以交土地出让金的名义向郭某骗取30万元，后孙雷红拒不还款逃匿。6、2015年2月15日，被告人孙雷红以自己没有所有权和处分权的确山县隆之源汽车贸易有限公司销售店内的一辆海南马自达汽车和一辆开瑞优雅汽车作抵押骗取臧某6万元，其中支付利息9000元，该两辆车臧某未提走，后孙雷红拒不还款逃匿。就上述指控，公诉机关当庭出示并提交了被告人孙雷红的供述，被害人高某2等人的陈述，证人朱某、赵某、陈某等人的证言，借条及流水支出单据，收条、房屋买卖协议及房产证，户籍证明及到案经过等证据。公诉机关认为，被告人孙雷红的行为构成合同诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定予以判处。被告人孙雷红辩称其借钱不是以非法占有为目的。被告人孙雷红的辩护人李杰提出的辩护意见是：被告人孙雷红的行为不构成合同诈骗罪，只是民间借贷行为。辩护人提交下列证据：1、证明一份，证实2015年9月30日郭某3就孙雷红、朱某借款38万元之事与其父孙某1达成协议，孙某1于每年9月之前归还3万元。2、收条一份，证明2016年5月4日孙某1还郭某3现金5000元。经审理查明：一、2015年5月19日，被告人孙雷红以自己没有所有权和处分权的确山县水岸星城隆之源汽车贸易有限公司销售店内的两辆海南马自达汽车作抵押，并签订协议，向许某借款20万元，该车许某未提走，后孙雷红拒不还款逃匿。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人许某陈述：2015年5月19日，我去位于确山县“水岸星城”小区的隆之源汽贸公司看汽车，当时我想购买一辆路虎牌轿车。我在汽贸公司询问路虎牌轿车行情。当时老板孙雷红、朱某夫妻二人主动给我说他们的效益好，想借我的钱，用于汽贸公司的经营用，说借期一个月，到期还款。并许诺以后可以给我购买一辆比市场价低8万元的路虎牌轿车。他们夫妻一直说他们汽车生意很好，并用低价给我购买一辆路虎牌轿车迷惑我。因为他的隆之源汽贸公司就在我住的水岸星城小区，我也相信他了。2015年5月19日中午，孙雷红、朱某夫妻二人到位于确山县“水岸星城”小区的我家里，给我谈借我钱的事情，孙雷红执笔给我打了一张“买卖协议”，落款签名是孙雷红和朱某本人分别写的。虽然打的是一张两辆海马的汽车买卖协议，实际上是拿两辆海马作为抵押来借我的钱。这是孙雷红和朱某两人想的主意，他二人并在买卖协议上写明两辆汽车的车架号，这两车我没有扣着，就在他们店里。时间是2015年5月19日。孙雷红给我打完条后，我就从银行把20万元转账给了孙雷红和朱某。后来我就找不到孙雷红和朱某了，这时候才知道有很多人因为借钱给孙雷红和朱某，在找他们要钱。我打他们电话打不通，我就到刑警队报案了，后来听公安局的人说在乌鲁木齐抓住他们了。2、证人姚某（许某之妻）证实：2015年5月19日，我丈夫许某去隆之源汽贸公司看汽车，想购买一辆路虎牌轿车。老板孙雷红、朱某夫妻二人欺骗我丈夫，说借他的钱用，到期就还，并说到时可以低价位卖给我丈夫一辆路虎车。2015年5月19日，许某安排我往朱某的账户上汇款20万元，当时我的邮政储蓄卡上只有16万元，我就往朱某的账户上汇款16万元，另外又给我丈夫4万元现金。许某给孙雷红4万元现金及打协议时我不在现场，许某和孙雷红、朱某都在现场。3、被告人孙雷红供述：2015年10月份，我在确山县水岸星城楼下开了一家隆之源汽车销售公司，主要销售海马、江淮两个品牌的汽车。出示的我与许某打的20万元的汽车买卖协议，落款是我和妻子朱某签名。我和许某写的这张汽车买卖协议，说是买卖协议，实际上是作为抵押的，他自己有车，这是作为借钱的抵押物，作为抵押的这两辆轿车是驻马店海马4Ｓ店的车，所有权是海马4Ｓ店，我给4Ｓ店交了10万元保证金，4Ｓ店把他们所有的5辆车放在我们店里展销。后来驻马店海马4Ｓ店的工作人员把这两辆车开走了。我借许某的钱给别人清利息了。4、买卖协议证实许某于2015年5月19日在隆之源汽贸有限公司以20万元的价格购买一辆海马汽车和一辆马自达汽车，该两辆车未提，由隆之源汽贸有限公司暂放一个月。卖方为孙雷红和朱某。5、汇款单据证实姚某于2015年5月19往朱某账户汇款16万元。二、2015年5月24日，被告人孙雷红以自己没有所有权和处分权的确山县水岸星城隆之源汽车贸易有限公司销售店内的一辆江淮汽车和一辆海马汽车作抵押，并签订协议，向熊某借款10万元，该车熊某未提走，后孙雷红还熊某3万元，余款拒不返还且逃匿。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人熊某陈述：孙雷红、朱某借我的钱没有人介绍，当时在隆之源汽贸公司孙雷红、朱某骗我钱时杨某也在现场，他应该知情。2015年5月24日，我去隆之源汽贸公司看车，当时想购买一辆轿车。在隆之源汽贸公司那碰见了杨某，我以前在养鸭子时认识的他。老板孙雷红、朱某夫妇二人就欺骗我说可以先借着我的10万元钱短期用，每个月付二分的利息，到期不要钱了，可以比市场价便宜的价格卖给我一辆轿车。那天上午朱某和孙雷红二人说杨某就有十万元钱先放在他们那里吃利息，他们隆之源汽贸公司生意好，借钱就用在隆之源汽贸公司进汽车用，无风险，有保证。杨某当时也说有这回事，他有点钱放在他们那里。2015年5月24日下午，我到隆之源汽贸公司给孙雷红、朱某10万元钱现金，孙雷红执笔给我打了一张“买卖协议”，注明“收到熊某10万元现金，买下确山县隆之源江淮牌汽车，车架号为ＬＳ16ＡＡ339Ｆ7003218，和海马牌ｍ3，车架号为ＬＭＶＡＦＬＢＣ4ＦＡ009930，此车未提，暂放隆之源汽贸有限公司”。这个协议正文是孙雷红写的，落款是孙雷红和朱某两人分别签的自己的名字。那天下午杨某也在隆之源汽贸公司，我和朱某、孙雷红订协议时他在现场。虽然打的是买卖协议，实际上是借钱。我到期去隆之源汽贸公司要钱时，他们店里也没有汽车了，朱某、孙雷红说汽车被驻马店4Ｓ店开走了。当时去找他们要钱的有很多人，这才知道他们夫妻二人一直在借钱，我问孙雷红夫妻我的钱花哪了，他们说给别人支付利息了。当时老板孙雷红、朱某夫妇二人都说他们店里的车都是他们自己所有，而且他们的生意很好，借钱就用在隆之源汽贸公司进汽车，用隆之源汽贸公司店里的车担保有保证，同样的话孙雷红和朱某都给我说了。但是实际上，他们店里的车都是驻马店4Ｓ店所有，他们只是展销，到后来车也没有得到，钱也被他们用来付利息了。我找他们要钱找不到人，打手机不接或干脆打不通，一直到后来听说公安局的到乌鲁木齐抓住他们，期间一直找不到人，也联系不上他们。2、证人杨某证实：熊某给孙雷红和朱某借款时我在现场。但不是我介绍的，是他自己借给孙雷红、朱某的。2015年5月24日上午我去隆之源汽贸公司玩，正好碰见熊某去看汽车。熊某到隆之源汽贸公司店内了解汽车行情时，孙雷红和朱某就向熊某介绍他们的汽车生意好，不急着提现车的话，可以把钱短期放在他们那里。朱某看我和熊某打招呼是熟人，还向熊某介绍说我的10万元钱就放在他们那里，用店内的汽车作抵押借款不会出事的。熊某问我，我就如实说了我在2015年4月9日，借给他们10万元。然后孙雷红、朱某就给熊某在那里谈，就是向熊某介绍说他们的汽车生意如何好，他们用店内的汽车作抵押借款很有保证，借款之后还可以在他们那里以最便宜的价钱购买辆车。那天上午我先走了，我走时熊某还在店内。下午我去隆之源汽贸公司洗车，又遇见熊某和孙雷红、朱某在那里说借款10万元给他们，孙雷红、朱某二人都给熊某说他们的汽车生意很好，还款有保证，不要还款了可以在他们那里以最便宜的价钱购买辆车，这样的话朱某夫妻都说了。他们夫妻二人主动提出以店里的汽车作抵押。接着他们在店内打协议，买卖协议上写明“熊某出资壹拾万元买下隆之源两辆车”并写明此两辆车未提。孙雷红写的协议主体正文，然后孙雷红、朱某分别在协议落款写上自己的名字。孙雷红、朱某向我们这些人借钱时说自己有实力，很有钱，生意很好，并以自己所有的汽车作担保。后来孙雷红还给熊某3万元钱。3、证人高某1证实：我在驻马店市天翊汽车贸易有限公司工作，2015年4月份的时候，我们公司和确山县隆之源汽贸的老板孙雷红签订了合同，隆之源汽贸可以销售我们公司的车，他给我们交纳保证金，可以从我们公司提车，但是卖车的话需要提前给我们公司汇报，我们公司给他提供相关的手续，2015年4月份的时候孙雷红从我们公司提走了3辆车放在他们公司的展厅里展销，结果到2015年7月初的时候我们发现展厅里少了一辆车，就问孙雷红怎么回事，孙雷红说他欠别人钱，别人把车拖走了，后来我们就报案了。4、证人陈某证实：我是驻马店市宏达海马汽车销售服务有限公司的总经理。2014年10月份，我们宏达海马汽车销售服务有限公司和隆之源汽贸公司签订的有合同，合同期限一年，隆之源汽贸公司向我们交10万元保证金，我们在他们店里展销5辆海马牌汽车，但所有权是我们宏达海马汽车销售服务有限公司所有。隆之源汽贸公司的法人是朱某，朱某和孙雷红是夫妻。孙雷红、朱某和熊某签订的买卖协议的海马车就是我们提供给隆之源汽贸公司展销的车，所有权是我们驻马店市宏达海马汽车销售服务有限公司的。正常的卖车流程是这样的，隆之源汽贸公司收到客户的购车款后给客户开汽车销售合同，然后隆之源汽贸公司把他的利润留下按我们约定的价格支付我们车款，我们到确山县隆之源汽贸公司给客户开正规税务发票，并把合格证交给客户。汽车销售合同是一种制作的专门的一种汽车销售合同，是Ａ4纸打印好的格式，上面只要填写甲方、乙方和价款与车型，下面附有几条相互制约的条款。正常销售汽车就是开的Ａ4纸打印好的汽车销售合同，不是手写的买卖协议。5、被告人孙雷红供述：出示的我与熊某打的借款10万元的汽车买卖协议，实际情况是我当时借熊某10万元，后来我还给他3万元本金。打的是汽车买卖协议，实际上汽车是作为抵押的，熊某自己有车，这是作为借钱的抵押物。给熊某打的买卖协议上提到的两辆车，一辆是江淮牌的汽车，一辆是海马牌的。这两辆车是驻马店4Ｓ店的车。我给驻马店江淮4Ｓ店交了8万元保证金，他们在我店里放3辆车展销。我交给驻马店海马4Ｓ店10万元保证金，4Ｓ店把他们所有的5辆车放在我们店里展销。我借熊某的钱给别人结利息，我借的高息多，也记不清了。我一直借东墙补西墙。6、买卖协议证实2015年5月24日熊某出资10万元在确山县隆之源汽车贸易有限公司购买江淮牌汽车一辆和海马牌汽车一辆，该两辆车未提，暂放隆之源汽贸有限公司。卖车人：孙雷红、朱某。7、驻马店天翊汽车贸易有限公司与确山县隆之源汽车贸易有限公司签订的合同协议书证实2015年4月9日至2015年12月31日驻马店天翊汽车贸易有限公司（甲方）授权确山县隆之源汽贸有限公司（乙方）销售其提供的江淮品牌的汽车资源，所有权归甲方所有，乙方不得以任何理由、任何方式将该车辆用于抵押、担保等。乙方须照甲方许可的价格销售江淮品牌的汽车。甲方根据乙方完成的销售目标量向乙方返还佣金报酬。但乙方须按甲方要求提供合法发票和客户信息及甲方要求的其他资料。乙方按照甲方规定的收款方式支付车款或其他任何款项，未达甲方账户的款项，甲方不予认可。乙方在车辆出售24小时内必须向甲方提供真实的客户信息。乙方在乙方销售场所摆放展示车辆，乙方须向甲方交纳保证金8万元。8、商品车调拨单载明驻马店天翊汽车贸易有限公司调给确山隆之源汽贸公司的车辆中有被孙雷红抵押给熊某的车架号尾号为3218的江淮牌汽车一辆。9、营业执照证实确山县隆之源汽贸有限公司的经营范围为汽车销售。三、2015年6月9日，被告人孙雷红以自己没有所有权和处分权的确山县水岸星城隆之源汽车贸易有限公司销售店内的一辆海马汽车作抵押，并签订协议，向张某2借款9.5万元，后该车被驻马店海马4Ｓ店追回。后孙雷红拒不还款逃匿。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人张某2陈述：2015年6月9日，我准备买辆轿车，我到位于确山县盘龙镇“水岸星城”小区面朝北门面的“确山县隆之源汽车贸易有限公司”看车，当时这家公司的老板孙雷红和朱某夫妻二人主动向我介绍情况。他们二人给我介绍说：“7月1号汽车就降价了，你先把购买车的钱借给我，我给你每月支付2分的利息。期限一个月，到时我给你弄辆便宜车，你可以先押我一辆海马轿车，如到期不还，我给你提供车辆手续，这辆海马车就算卖给你了。”我看到孙雷红有门面，也有汽车在卖，他还说这辆海马轿车就是他店里所有的，我相信他了。他们夫妻二人说他们的卖车生意很好，借款就一个月，没有风险。我当时银行卡里只95000元，不到100000元，孙雷红和他妻子朱某当时都在店里，他们俩人说95000元也行，并说给我打10万元的条子，其中5000元算利息了。朱某在店里给我提供了一个银行账号，这个账号是朱某的名字。我用我的确山县农村商业银行的卡给他们往这个账号打了95000元钱。我从确山县农村商业银行拉出了我2015年6月9日给朱某打款95000元的流水帐单，对方户名是朱某。我打完钱后，在孙雷红和朱某的隆之源汽贸公司，他们二人提供给我一辆海马Ｓ７汽车，是灰色的，他们二人说这辆车是他们所有的，让我先开回家押着。我就把这辆车开到确山县盘龙镇西郊七队我外甥祁某家里放着。结果还不到一个月呢，驻马店销售海马汽车的４Ｓ店里的人找到我外甥祁某的家，说这辆车是他们所有的，孙雷红和朱某只是交了点保证金，这辆车和另外的几辆海马车只是放在他们的店里展销的，所有权是驻马店海马汽车的4Ｓ店所有。驻马店销售海马汽车的4Ｓ店里的人提供的有他们和孙雷红、朱某的展销合同，后来他们又报了警，没办法，这辆车在派出所的同意下被驻马店销售海马汽车的4Ｓ店里的人开走了。驻马店销售海马的4Ｓ店里的人开走这辆车时，我不在现场，我外甥祁某在家。孙雷红、朱某欺骗我，说这辆车是他们自己所有的，让我先开回家押着，我才同意借款给他们。2015年6月9日，孙雷红和朱某收到我的95000元后给我打了一张借条，在借条上注明“今借张某2现金拾万元，用期为壹个月。以确山县隆之源汽贸公司海马汽车作为抵押。如到期不还，由张某2自行处理。本公司负责提供车辆手续。”孙雷红和朱某明知押给我的这辆车不属于他们所有，还要欺骗我押给我。如果我知道这辆车不是孙雷红和朱某所有，我不会押的，也不会借款给他们。也正是因为押给我的这辆车不是孙雷红和朱某所有，才被驻马店销售海马汽车的4Ｓ店里的人找上门开走了。我押的车被开走后，我去找孙雷红和朱某要钱，他们说没有钱，还说借我的钱还高利贷了。再过了几天，孙雷红和朱某就躲避起来不见我了。我借给孙雷红、朱某钱时我堂弟说张某1在场。2、证人张某1证实孙雷红、朱某用隆之源汽车贸易公司内的一辆海马汽车作抵押，向张某2借款10万元的情况。3、被告人孙雷红供述：出示的我与张某2打的借款10万元的借条，实际情况是2015年6月9日我借张某295000元，但是给他打的10万元的借条，那5000元作为利息直接扣除了，当时约定的利息是5分，借期是一个月。我记得当时还有个中介人，叫什么名字我想不起来了。我借张某2的钱给别人清利息了。我借张某2钱的时候没有给他说用途。给张某2打的借条上作为抵押的这辆轿车是驻马店海马4Ｓ店的车，我给4Ｓ店交了10万元保证金，4Ｓ店把他们所有的5辆车放在我们店里展销。张某2把这辆轿车开走后，后来驻马店4Ｓ店里的工作人员找到这辆车，报警了，派出所的民警也去了，驻马店海马4Ｓ店的工作人员把这辆车开走了。4、借条证实孙雷红于2015年6月9日借张某2现金10万元，用期为一个月，用确山县隆之源汽贸公司的海马轿车作为抵押。5、河南省农村信用社账户历史交易明细清单证实2015年6月9日张某2转账给朱某95000元人民币。四、2014年12月1日，被告人孙雷红以其位于确山县盘龙镇2015水岸星城的一套房子作抵押向高某2借款57万元，并与高某2签订房屋买卖协议，并将该套房屋的假房产证提供给高某2作为担保，后孙雷红将该套房子过户给另一债权人赵某。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人高某2陈述：2014年12月1日，孙雷红、朱某约我到隆之源汽贸公司，当天我到了位于水岸星城小区的隆之源汽贸公司二楼的办公室，当时我和朱某、孙雷红三人在场。孙雷红、朱某二人交给我一本红色的房屋所有权证，孙雷红、朱某二人说这是他们水岸星城小区的房子的房产证。我看上面盖的有红色的印章，没有怀疑。他们两人提出用这套水岸星城小区的房子及车库抵押给我担保2014年11月份借我的60万元。2014年11月份孙雷红、朱某借我的57万元，打了60万元的欠条，多打的3万元作为提前支付利息，这笔款一直没有还我。当时他们说，把水岸星城的一套房屋及车库抵押给我，如果以后不还钱，这个房子就是我的。后来一直拖着没有把房产证给我，在我多次催要之下，直到12月1日那天孙雷红、朱某才答应把房产证给我。虽然打的是买卖协议，实际上还是用来抵押担保这笔60万元借款，如果借款还不上了，可以按房屋买卖协议上约定的时间过户给我抵账。后来才知道，这套房子他们早就抵押给别人了，后来又瞒着我过户给赵某，房产证到房产所一查才知道是假的。2、证人赵某证实：我认识孙雷红有好几年了，前两年，他因为做生意借我的钱，借着还着。到2014年下半年，孙雷红借我的钱还余下6万元没有还。2014年10月1日，孙雷红和朱某给我打了一张借条，写明借我现金6万元。2015年4月9日，孙雷红和朱某因为生意借我50万元，但是我实际上只给他40万元，约定了10万元的利息，但是打了一张借条是写明借我现金40万元，并写明用朱某名下的水岸星城的一套房子作为抵押，并约定“如到期不还，房子归赵某所有”。借条上没有写借款的期限，但是约定的期限是半年，利息是10万。孙雷红和朱某因为生意周转不开，他们不能还本付息，我在法院起诉了孙雷红和朱某。孙雷红和朱某和我商量，要把水岸星城的一套房子过户给我，再向我要20万元，这样加上以前他借我的现金46万元，等于我向他支付66万元。这样在2015年6月22日，我向他支付了20万元，他重新打了一张收条，并在收条上写明“今收到赵某购房款66万元，房子位于水岸星城10号楼2单元2楼东户”，并在2015年6月在房产所办理了相关过户手续，我的房产证在2015年7月6号下来的。孙雷红和朱某把水岸星城的房子抵押给高某2的事我开始不知道，我办完过户手续后我才知道，孙雷红因为欠高某2的钱也说到水岸星城这套房子的事情，具体的情况我不知道。我不知道孙雷红给高某2壹份假房产证的事。孙雷红借我的钱和打的借条都是真实的。3、证人朱某证实：我和孙雷红2014年上半年借高某220万元，月息6分，他先扣除2万元，实际上只给我们18万元，但是借条打了20万元。2014年下半年，高某2到我们汽贸城购买了一辆Ｑ5，他出了40万元，然后我们给他办的首付20万元，按揭三年，月供10100元，当时约定我和孙雷红还月供，等于借高某220万元，打了一张20万元的借条。后来又借了他50万元，给他10万元的好处费，打了一张50万元的借条，实际上只给我们40万元，约定的月息7分。那笔50万元的到现在为止一直没有还，只是在结着利息。另外的两笔20万元还后又重新借过。那两笔20万元的还后我记得又借过一笔10万元的，还有其他的想不清了。和50万元的那笔合在一起欠他的本金不到100万元，具体多少我也记不清了。2015年6月份我和孙雷红又还了高某235万元。2015年6月份，我和孙雷红又把“隆之源汽贸城”托管给了高某2。出示的与高某2签订的房屋买卖协议和收条，上面写明：把位于确山县城水岸星城的10号楼2单元2楼东户房产及10号楼南5号车库作价60万元卖给高某2，并收到高某260万元。落款日期是2014年12月1日，收条和房屋买卖协议的收款人签名是我和孙雷红本人写的。但是实际上的情形不是这样的。这张收条和房屋买卖协议是2015年6月的一天（具体时间记不清了），在确山县城“金龙宾馆”高某2逼着我和老公孙雷红签订的，当时并没有收到高某2的60万元。2015年6月的那天在金龙宾馆，我和孙雷红不在一个房间，高某2先和孙雷红在另外一个房间写好后，又到我所在房间找我签名的。这60万元是不是以前的欠款我并不清楚。当时高某2让我在收条和房屋买卖协议上签名时，我不愿意签名，高某2骂我，然后让我在上面签字。因为我和孙雷红本来欠高某2的有钱，高某2威胁孙雷红了，孙雷红害怕高某2，孙雷红让我在上面签字。我和老公不愿意把房子卖给高某2，因为当时签字时我和孙雷红已经把房子先卖给了赵某了。我和孙雷红欠赵某的有几十万元（具体多少我也记不清了），就把房子卖给了赵某。关于水岸星城那套房子的一张假房产证的事我不知道是怎么回事，是孙雷红和高某2之间的事情。出示的落款2015年2月10号的一张借条，这上面写的是借高某220万元，用期3年，用水岸星城房子作为抵押，借款人签名是我和孙雷红，落款2015年2月10号，这可能是孙雷红和高某2写的关于购买一辆Ｑ5时借的高某2的20万元。4、被告人孙雷红供述：出示孙雷红和朱某与高某2打的关于水岸星城一套房子的收条和房屋买卖协议，这张收条和房屋买卖协议内容显示的是：我和朱某把位于确山县城水岸星城的10号楼2单元2楼东户房产及10号楼南5号车库作价60万元卖给高某2，并收到高某260万元。落款日期是2014年12月1日，收条和房屋买卖协议的收款人签名是我和朱某本人写的。但是实际上这张收条和房屋买卖协议是2015年6月的一天（具体时间记不清了），在确山县城“金龙宾馆”高某2让我和朱某签订的。当时我和朱某并没有收到高某2的60万元钱。因为我们欠高某2180万元，高某2怕我另外的债权人把房子要走，他想让我们把位于确山县城水岸星城的10号楼2单元2楼东户的房子转让给他。但是在我们和高某2订这协议之前，我和朱某已经把房子转让给了赵某，因为欠赵某的有66万元钱，高某2也知道这回事，高某2害怕他的欠款落空，他硬要我和朱某打协议。我还有其他的债权人天天跟着我要钱，高某2提出来保护我，当时高某2陪着我和朱某在金龙宾馆住了几天。当时高某2逼着我和朱某打的协议和收条。水岸星城那套房子的一张假房产证我是在驻马店根据小广告电话办的，现在电话也记不住了。这个假房产证是高某2让我办的。5、收条证实2014年12月1日孙雷红收到高某2购买其在确山县水岸星城10号楼2单元2楼东户房产及10号楼南5号车库全款现金60万元。6、借条证实2015年2月10日孙雷红、朱某借高某2现金20万元，用期三年。用本人的水岸星城房子作为抵押。7、房屋买卖合同及房产证证实朱某、孙雷红与高某2于2014年12月1日签订房屋买卖协议，约定朱某、孙雷红应于2015年4月1日将位于确山县水岸星城10号楼2单元2楼东户的房子交付给高某2。并附有房产证。8、确山县房地产管理所查档验证报告表证实高某2提供的房产证与档案不符。9、赵某提供的借条、收条证实孙雷红向赵某借钱，用水岸星城的住房作抵押并将房子卖给赵某的情况。10、房屋所有权登记申请表、房屋买卖合同及相关材料证实2015年6月23日孙雷红、朱某将位于水岸星城的住房卖给了赵某，并于2015年6月26日进行了公证，2015年7月2日办理了过户手续。11、旅馆业开房记录载明朱某于2015年6月14日、6月19日、6月20日、6月23日、6月27日在金龙大酒店入住登记及高某2于2015年6月11日在金龙大酒店入住登记的情况。五、2015年5月，孙雷红虚构项目，伪造征地补偿协议书，骗取郭某的信任，以交土地出让金的名义向郭某借钱30万元，已归还10万元，后孙雷红拒不还款逃匿。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人郭某（又名郭某3）陈述：2008年我就认识孙雷红了，2013年孙雷红先后借我两笔钱，一共欠我22万元钱本金。后来孙雷红还了我4万块钱的本金，还差我18万块钱的本金没有还。2015年2月份的一天，孙雷红给我打电话又想向我借钱，因为老账没有还我，我不想借给他。孙雷红说他在确山县普会寺乡征的有地，村民的地钱已经付过，现在差30万元钱交土地出让金。他说如果交不上土地出让金，这块地会被其他人争走。他说他手里有给村民订的“征地补偿协议书”让我押着。他说这次借款只用十天周转。他还说十天后，这30万元和2013年欠的18万元一并还我。我们电话联系后，当天中午我们在确山县三里河桥头金河广场见的面。当时孙雷红开着一辆宝马车，我丈夫叶某开着车载着我和妹夫张某4。孙雷红下车后，我也从车上下来，他交给我一个档案袋，他说这里面是他在普会寺乡的“征地补偿协议书”，让我看看先押着。我接过后打开一看，“征地补偿协议书”上有印章，有指印，有具体的亩数和钱数，我也相信了孙雷红。看过后我们两人各上各的车分开了。这些“征地补偿协议书”就押在我手里了，总共是11份“征地补偿协议书”。我丈夫叶某和妹夫张某4都知道孙雷红给我“征地补偿协议书”想借钱的事。我想有这些“征地补偿协议书”押着，为了连带还老账，我和丈夫叶某商量了一下，我就同意借给他这30万元。因为当时我和丈夫看了这些“征地补偿协议书”后都信以为真了。孙雷红拿到30万元钱后给我打了一张借条。加上2013年的借款，孙雷红一共欠我48万元钱。孙雷红当初说借我钱只用十天，十天后48万元一并还我。借钱后，过了十天，我找孙雷红还钱，孙雷红说他没钱，我多次催要，孙雷红只还了我10万块钱，这样他还欠我38万块钱。2015年6月16日我在确山县金龙宾馆找到孙雷红要钱，孙雷红把他以征地补偿协议打的30万元的借条和2013年打的18万元的借条都收走，孙雷红又给我打了一张38万元的借条，说他三个月内还清我的钱，后来就找不到他了。2、证人刘某证实：我是普会寺村的村支部书记，我没有见过公安机关给我出示的这些征地补偿协议书。我们村没有弄这些协议书，我看了这些协议书，都是假的协议书。我们普会寺村没有协议上的叫这几个名字的村民。我们村也没有协议上的征地一事，上面的地名都是假的。3、证人尚某证实：我在中共确山县普会寺乡委员会任党委副书记，我在普会寺乡政府的工作是管理普会寺乡政府单位公章和普会寺乡政府办公室。我们普会寺乡人民政府没有参与过出示的这11份征地补偿书。而且我看了这11份征地补偿协议书，这些协议书都是假的，是伪造的。这些协议书上写的参与单位有“普会寺乡普会寺村街南组村民”、“确山县普南新区”、“普会寺乡人民政府”、“普会寺村民委员会”。除“普会寺乡人民政府”的称谓是对的，其他的都是错的，有的就没这个地方。政府正规的征地补偿协议书上是不会存在个人印章的。4、证人薛某证实：我们普会寺村委街南一组、二组、三组的没有叫张留中、李武轩、李连清、朱永明、李伍、朱运生、朱辉、朱文化、朱中义、朱永的村民。我们这三个组的土地也没有位于普会寺乡政府南、西李庄北侧、普任路西侧的。也没有个人向我们征地。5、证人朱某证实：出示的落款2015年6月16号关于郭某3的借条，这张借条是在金龙宾馆的一个房间，我和孙雷红与郭某3签写的。这是换的一张条子。我记得当时郭某3用了好几张条子换的这张38万元的条子。换前的那几张条子我不清楚。孙雷红提供“征地补偿协议”借郭某3钱的事我不清楚。6、证人叶某证实：2015年2月的一天我开车载着我妻子郭某和妹夫张某4，当时在车上孙雷红打我妻子郭某的手机说借钱的事。郭某挂了手机后说孙雷红要再借30万元钱用于交土地出让金。然后我开车到三里河桥头金河广场和孙雷红见面，当时孙雷红开了一辆车。在金河广场，我妻子郭某下车，孙雷红交给她一个档案袋。郭某她两个人说了一会儿话就各上车分开了。因为孙雷红欠郭某的有十多万元老账，郭某回家后给我商量借钱给孙雷红的事，按孙雷红说的这次征地急用，很快就可以新账老账一块还。我翻了一下孙雷红给郭某的征地补偿协议书，有签名、有印章和捺的指引，我和郭某想着他有征地，可以很快贷款还我们，就同意借给他这30万元，到时好让他连老账一块还。后来郭某就借给孙雷红30万元，当时她给孙雷红钱时我不在现场，按孙雷红说的只用十天周转，但是到期后去找孙雷红，孙雷红只给了十万元，就不给了。后来我和郭某去隆之源汽贸公司要钱时，已经有好多人都在找孙雷红和朱某要钱了。2015年8月份孙雷红、朱某跑了，郭某拿着征地补偿协议书去普会寺打听，才知道没有征地这回事，征地补偿协议书都是假的。7、证人杨某证实：孙雷红、朱某经营隆之源汽贸公司时天天向别人说自己有实力，很有钱，生意很好，以自己店里的汽车作担保向别人借款，他们两人说他们的汽车生意很好，借款只是短期周转，借条可以写上以店里的车作担保，还款有保证。我当时就被孙雷红和朱某骗了，认为他们生意好，就把自己的钱借给他了。2015年4月9日，孙雷红、朱某借我的钱时，他们二人主动提出以他们店里的车作担保向我借款10万元，但是写成了买卖协议，实际上是抵押借款，臧某手里闲散资金，想购买辆车，听我说孙雷红、朱某有实力，我的钱短期借给孙雷红、朱某后，也想把钱短期借给孙雷红、朱某，然后可以在他们那里购买辆车。2015年2月15日，臧某到隆之源汽贸公司店内去看汽车了解情况，当时孙雷红和朱某夫妇都在店内，当时我也在现场。孙雷红和朱某夫妇都给臧某说，他们的生意好，钱转圈快，到期不还钱了，臧某可以在店里选一辆车，可以优惠价卖给臧某。孙雷红和朱某夫妇说你看我们店里这么多汽车，也跑不了，并主动提出以店里的汽车作抵押借款，借条也是以买卖协议的形式打的。与给我打的买卖协议一样。写明此两辆车未提。我和臧某都没有提现车，是因为被孙雷红和朱某骗了，认为他们生意好，这么多车，担保车也打在协议上，不会出事的。这样的话，臧某借款给孙雷红和朱某算是我起了个介绍作用，但是具体的是孙雷红和朱某用驻马店4Ｓ店所有的车骗住了臧某，我也是被孙雷红和朱某虚构的情况骗住了，我没有欺骗臧某的意思。买卖协议上写明“臧某出资陆万元买下隆之源汽车销售有限公司海马Ｍ5和开瑞两辆车”并写明此两辆车未提。协议的主体正文是孙雷红写的，卖方签名是朱某自己写的本人的名字，他们打协议时我在现场。我记得孙雷红和朱某给过臧某几千元的利息，当时我也在场，具体是几千元，准确数记不清了。事后才知道，孙雷红和朱某在同期已经借了好多人的钱，一直在借东家还西家，根本就没有什么还款能力，他们二人所说的自己店内的汽车实际上是驻马店4Ｓ店所有的。他们夫妻二人虚构自己有实力，用别人的车骗我们，实际上以借钱骗钱，后来干脆逃到新疆躲起来了。8、被告人孙雷红供述：我从2009年5月份开始借郭某钱的，约定的利息是5分，到2013年我一共欠郭某现金35万元，后来这些钱我一直还不清郭某，就这样利滚利一直滚到2015年4月份我还欠她38万元。后来我想继续借郭某的钱，但郭某不借钱给我了，我就伪造了11份征地补偿协议书，骗郭某说我在普会寺征的有地，这些地能赚钱，郭某看了这11份伪造的征地补偿协议书后相信了我，然后就借给了我10万块钱。2015年5月1日我分两次还了郭某10万块钱。2015年6月16日因为我一直还不上郭某的利息和本金，郭某找到我，让我打了一张38万的欠条。后来我就开始躲着郭某了。我当时骗郭某说征地需要交纳土地出纳金，我借她钱就是交纳土地出纳金的，并把这11份假的“征地补偿协议书”抵押给郭某借了她10万块钱。我是从百度网上搜了一份真的“征地补偿协议书”的模板，然后自己编好一份关于确山县普会寺乡的征地补偿协议书，打印出来11份后我自己签字盖章的。征地协议书上的内容都是我自己胡编乱造的。9、征地补偿协议书、借条、手机短信证实2015年6月16日孙雷红、朱某借郭某338万元，孙雷红提供给郭某311份征地补偿协议。10、确山县普会寺乡人民政府出具的证明证实确山县普会寺乡人民政府没有“确山县普南新区”和“确山县普会寺乡村民委员会”的机构和公章，确山县普会寺乡人民政府也没有征用普会寺乡政府南侧、西朱庄北侧、普任路西侧土地一事。11、确山县公安局普会寺派出所出具的证明证实，经查询，普会寺村委街南一组、二组、三组的没有叫张留中、李武轩、李连清、朱永明、李伍、朱运生、朱辉、朱文化、朱中义、朱永的村民。12、郭某银行账户交易明细证实郭某2015年2月份的银行交易情况。六、2015年2月15日，被告人孙雷红以自己没有所有权和处分权的确山县水岸星城隆之源汽车贸易有限公司销售店内的一辆海南马自达汽车和一辆开瑞优雅汽车作为抵押并签订协议，向臧某借款6万元，其中支付利息9000元，该车臧某未提走，后孙雷红拒不还款逃匿。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人臧某陈述：2015年2月份，我的一个朋友杨某给我说他一个在确山县开隆之源汽贸公司的朋友孙雷红，在确山县水岸星城北面开的有汽车销售公司，有窑厂，买的有地，开发房地产，有几台挖掘机，实力雄厚，现在他正急着用钱，将钱借给他，月息五分的利息，随时用钱，随时可以给你提出来，你有钱的话可以借给他，可以用他的车给你担保，如果他还不上你钱的话，给你汽车。我考虑之后，觉得钱放隆之源安全、可靠。2015年2月15日中午，我拿着六万元现金和杨某一起到孙雷红在确山县水岸星城北面开的汽车销售公司，当时孙雷红、孙雷红的妻子朱某都在汽车销售公司，我当着杨某的面和孙雷红、朱某又谈了关于借款的事，和杨某之前给我说的一样，借给他款六万元，月息5分，先用15天，孙雷红还说可以用他的两辆车抵押，我说你还不上钱给我车的话要将手续办好，当时我们没有写借款协议，而是孙雷红执笔给我写了一个买卖协议，实际上也就是他借我的钱，用车担保的协议，因为隆之源汽车销售有限公司的法人是朱某，所以在买卖协议上朱某签的名字。我也不懂孙雷红为啥没有给我写借款协议，而写买卖协议，因为当时孙雷红给我说他还不上我钱的话，将来用他的两辆车抵押。孙雷红借我钱15天到期后，我找杨某，让他帮我要钱。杨某给我说，他将利息带给我，孙雷红还想继续用我的钱，每月2号付利息，我当时同意了，于是杨某在3月2日给我一个月的利息3000元，给我的是现金，在4月2日给我了一个月利息现金3000元，在5月2日给我一个月利息现金3000元，6月2日该付利息的时候，我找杨某要隆之源孙雷红付给我的利息时，杨某给我说晚几天没事，之后我一直等，等到7月份也没付6月份的利息，于是我到位于确山水岸星城北面孙雷红开的汽车销售有限公司找孙雷红，被店里的人告知孙雷红已经将店转让给他们了，不是孙雷红的店了。我又找杨某，让他帮我联系，杨某说他也联系不上孙雷红了。2、证人杨某证实：2015年2月15日，臧某到隆之源汽贸公司店内去看汽车了解情况，当时孙雷红和朱某夫妇都在店内，当时我也在现场。孙雷红和朱某夫妇都给臧某说，他们的生意好，钱转圈快，到期不还钱了，臧某可以在店里选一辆车，可以优惠价卖给臧某。孙雷红和朱某夫妇说你看我们店里这么多汽车，也跑不了，并主动提出以店里的汽车作抵押借款，借条也是以买卖协议的形式打的，写明此两辆车未提。买卖协议上写明“臧某出资陆万元买下隆之源汽车销售有限公司海马Ｍ5和开瑞两辆车”并写明此两辆车未提。协议的主体正文是孙雷红写的，卖方签名是朱某自己写的本人的名字，他们打协议时我在现场。我记得孙雷红和朱某给过臧某几千元的利息，当时我也在场，具体是几千元，准确数记不清了。3、证人朱某证实：我和孙雷红是2015年7月底或八月初跑到新疆的，我和孙雷红跑新疆后手机也没有用，和外界没有联系。我们两个在新疆呆的有月把时间，警察就找到我和孙雷红了。从2015年6月中旬的一天，高某2开始找我和孙雷红要钱，我和孙雷红没有钱还。这时我们其他的债权人也开始找我们要钱。高某2一发现我们两人没有钱还，他开始找人跟着我和孙雷红，我和孙雷红住在确山县金龙宾馆，高某2找人在宾馆跟着我和孙雷红，当时我自己在宾馆住一个房间，高某2和他找的帮忙要钱的人和孙雷红住一个宾馆。高某2一直跟着我们两人，让我们两人还钱，他跟的有一个多月。直到7月底或8月初的一天，我和孙雷红跑到新疆的。从2015年6月中旬时，因为普会寺的姚某破产引起恐慌，这时高某2和其他的债权人开始集中找我和孙雷红要钱，我们没有钱还。从那时开始我和孙雷红手中没有现金，我和孙雷红在确山县工行、邮政储蓄等银行开的账户（具体的账号我记不清了）从那时开始我和孙雷红名下的各个银行账户没有什么存款，要么余额为0，要么就几十元。我们在之前借的别人的钱都用来还高息了，还高息的情况也记不清了，当时借东家还西家。当时我和孙雷红名下只有一套房子是水岸星城小区的，后来因为借赵某的几十万元钱，就把房子过户给了赵某了。我和孙雷红有一个挖掘机抵账给臧某2了。我和孙雷红只有那一个挖掘机，没有另外其它的了。我和孙雷红经营隆之源汽贸城有一年多的时间，卖的有几十辆汽车。我们正常卖汽车时，收到客户的钱后给客户开个订单销售合同，这个合同是打印的，正规卖汽车的合同。开合同后我们再把钱打到驻马店4Ｓ店账户上，再由驻马店4Ｓ店给客户开正规发票，提供合格证。我记得销售合同是驻马店4Ｓ店的陈某给的格式，是一张Ａ4纸打印的格式合同。我和孙雷红正常卖汽车时不给客户手写买卖协议，孙雷红给杨某、杨某1、张某2、臧某、熊某、许某等人打的汽车买卖协议实际上是抵押借款，用店里的汽车作为抵押，虽然打的是买卖协议，实际上是抵押借款。4、买卖协议证实臧某于2015年2月15日在隆之源汽车销售有限公司以6万元的价格购买一辆海马汽车和一辆开瑞优雅汽车，该两辆车未提。5、被告人孙雷红供述：按我和海马、江淮4Ｓ店定的协议，明确写明我不能抵押我所展销的车辆，对这些车辆也没有所有权。我借理发的臧某的有6万元没有还。我借臧某等人的钱都是用来支付借别人的高息借款的利息了。另有其他证据证实了本案的相关事实：1、借条及流水支出单据证实隆之源汽贸公司成立时支出的情况，其中赫某出资50万元。2、借条证实从2014年6月6日至2014年7月4日孙雷红共计分五次借李某2140万元。3、买卖合同、借条、交更协议证实孙雷红向臧某2借款并以房产、挖掘机作抵押的情况。4、确山县房地产管理所出具的证明证实孙雷红、朱某两人名下无房产登记信息。5、银行查询明细证实截止孙雷红逃匿至今其本人和朱某各银行账户均无大额存款。6、证人田某证实孙雷红、朱某为逃债和其一起到新疆的情况。7、身份证明载明了被告人孙雷红的身份、抓获证明证实2015年9月6日公安人员在乌鲁木齐将孙雷红抓获。上述证据均经当庭举证、质证，证据之间能够相互印证，本院予以采信。综上，被告人孙雷红共实施诈骗六起，诈骗118.6万元，案发后，孙雷红之父孙某1向郭某还款5000元本院认为，被告人孙雷红以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。确山县人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人孙雷红及其辩护人关于孙雷红借钱不是以非法占有为目的，其行为是民间借贷行为，不构成合同诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，被告人孙雷红明知自己无还款能力，仍采取以自己没有所有权和处分权的车辆及虚假的房产证、征地协议作抵押的方式签订合同，向他人借款，后拒不还款逃匿，其主观上具有非法占有的目的，客观上实施了诈骗行为，且诈骗数额特别巨大，其行为应以合同诈骗罪论处，故对该辩解、辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项和第（四）项、第六十四条之规定，判决如下一、被告人孙雷红犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币10万元。罚金限判决执行之日起三十日内缴清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月6日起至2026年3月5日止。）二、责令被告人孙雷红退赔许某经济损失20万元，退赔熊某经济损失7万元，退赔张某2经济损失9.5万元，退赔高某2经济损失57万元，退赔郭某经济损失19.5万元，退赔臧某经济损失5.1万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长牛丽珺审判员高辰人民陪审员卢俊玲二〇一六年十二月十五日书记员林琳

黄某某非法经营罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院刑事判决书（2016）新0102刑初704号：乌鲁木齐市天山区人民检察院以乌天检公诉刑诉（2016）938号起诉书，指控被告人黄某某犯非法经营罪，于2016年12月7日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员常晓玲、代理检察员陈明川出庭支持公诉。被告人黄某某及其辩护人饶蕊到庭参加诉讼。本案现已审理终结乌鲁木齐市天山区人民检察院指控：被告人黄某某主要从事农作物种植活动。2015年，被告人黄某某在新疆昌吉地区以土地租赁承包的方式租用100亩农用土地，后其在未取得《主要农作物种子生产许可证》的情况下，利用前述承包土地非法自行繁育主要农作物杂交玉米种子。2015年10月10日，被告人黄某某雇佣他人将私育的800袋共计40000千克的先玉335型杂交玉米种子跨省运输时，被乌鲁木齐市公安局经济犯罪侦查支队在乌鲁木齐市天山区乌拉泊检查站查获。经鉴定，该批玉米种子与敦煌种业先锋良种有限公司的先玉335谱带比对一致，40000千克先玉牌玉米种子价值共计人民币260000元。案发后，被告人黄某某经公安机关的电话劝说后于2015年10月19日至公安机关主动投案，并如实供述了自己罪行。被告人黄某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，亦无辩解意见。其辩护人认为，被告人具有自首情节，且在本案中未实际获取非法所得，同时系初犯，故希望对被告人从轻处罚。以上事实，有经法庭举证、质证的证人周某某、张某某、张某某等人的证人证言，被告人黄某某的供述，土地租赁承包合同、货运配载服务中介合同、涉案种子检验报告书、涉案物品估价鉴定结论书、搜查笔录、扣押清单、新疆维吾尔自治区种子管理总站回复函及情况说明、被告人黄某某的身份证明、抓获经过及其他相关书证等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人黄某某无视国家法律，在未取得主要农作物种子生产许可证的情况下，非法繁育杂交玉米种子40000千克，价值人民币260000元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。辩护人所持辩护意见与本院查明的事实及在案证据相符，本院予以采纳，并将在量刑时予以考虑。我国刑法规定，严重扰乱市场秩序的非法经营行为，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。鉴于被告人黄某某有自首情节，且归案后认罪态度较好，故根据量刑规范化相关意见，可对其减轻处罚。为维护国家市场秩序不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、七十三条第二款、第三款、第二百二十五条之规定，判决如下一、被告人黄某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十三万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、公安机关依法扣押在案的40000千克的先玉335型玉米种子依法予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈中代理审判员陈亮人民陪审员李晓媛二〇一七年一月二十二日书记员冯晓倩

贾高亮受贿罪一审刑事判决书山西省定襄县人民法院刑事判决书（2017）晋0921刑初82号：本案由忻州市中级人民法院指定我院管辖。定襄县人民检察院以定检刑检刑诉（2017）第28号起诉书指控被告人贾高亮犯受贿罪，于2017年10月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年12月7日召开了庭前会议，于2017年12月12日、12月19日公开开庭审理了本案。定襄县人民检察院指派检察员韩贵芳、夏益民、王浩生出庭支持公诉，被告人贾高亮及其辩护人李建勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结定襄县人民检察院指控：一、2004年4月，山西中海投资有限公司（下称山西中海公司）取得独资建设经营忻阜高速公路忻州至长城岭段资格。同年6月30日，中国石油化工股份有限公司山西忻州石油分公司（下称中石化忻州石油分公司）与山西中海公司签订协议，支付人民币1亿元拟取得忻阜高速公路服务区30年的经营权。后因忻阜高速公路未能开工建设，2008年9月5日，经协议，山西中海公司取得忻阜高速公路两对服务区和一对停车场的20年建设经营权。被告人贾高亮负责与山西中海公司就中石化忻州石油分公司租赁经营上述服务区和停车场事宜进行谈判。2009年的一天，山西中海公司法定代表人徐某在中海贵宾楼，以祝贺被告人贾高亮儿子考上大学为由，送给贾高亮妻子人民币10万元。2010年7月上旬的一天，徐某到原平市××镇被告人贾高亮父母家中，送给被告人贾高亮人民币6万元。2010年7月8日，中石化忻州石油分公司与山西中海公司签订了《忻阜高速公路服务区租赁经营权合同》，中石化忻州石油分公司陆续又支付山西中海公司人民币1.4亿元，于2012年底取得了忻阜高速公路两对服务区和一对停车场的20年经营权。2017年5月21日，中石化忻州石油分公司纪委调查此事期间，被告人贾高亮交代了上述事实，并将赃款全部退出。二、1999年，杨某承揽了中石化忻州石油分公司云中路加油站的改造工程，为了让已担任中石化忻州石油分公司副经理，分管基建工作的被告人贾高亮在承揽工程中给予帮助，分别于2000年、2001年、2002年和2005年春节前，到被告人贾高亮的办公室累计送给其人民币10万元。在被告人贾高亮的帮助下，该杨先后承揽了忻台加油站、七一北路加油站、云中北路加油站改造工程。三、2004年，陈某在与他人合伙修建原平红池加油站期间，中石化忻州石油分公司提出收购意向，并于2006年与陈某方签订了建筑工程施工合同。为了让时任中石化忻州石油分公司副经理、负责购建工作的被告人贾高亮提供帮助，陈某于2006年6月的一天和两三个月之后的一天，两次前往原平市大牛店镇神山村被告人贾高亮父母家中，共计送给被告人贾高亮人民币10万元。之后，该陈顺利结算到红池加油站购建工程款。四、2006年，彭某接收了陈某承包的保德五筒碑加油站、原平红池加油站改造、购建的后期工程并负责结算工程款。2006年7月，彭某又从中石化忻州石油分公司承揽了宁武下鸾桥加油站购建工程，时任中石化忻州石油分公司副经理、负责购建工作的被告人贾高亮对其给予了帮助。2010年至2016年间，被告人贾高亮多次提议与彭某合作投资，彭某为其出资共计人民币69.45万元。1.2010年5月，在被告人贾高亮提议下，由彭某出资22万元为2人投资了＂古一徵单词记忆终结者实践训练项目孵化、特许合作经营＂项目，约定各占50%股份，彭某为贾高亮出资人民币11万元。2.2016年5月，由被告人贾高亮提议，彭某出资20万元，以贾高亮儿子贾某1的名义取得深圳云网联合手机通讯有限公司大同区域代理权，约定各占50%股份，彭某为贾高亮出资人民币10万元。3.2016年7月，被告人贾高亮提议与彭某共同购买瑞盈祥基金，其中彭某为贾高亮出资人民币30.6万元，购买10份基金和0.6万元的产品。4.2016年11月，由被告人贾高亮提议，彭某出资35.7万元为2人购买了ＳＭＴ股权项目51份，两人约定各占50%股份，彭某为贾高亮出资人民币17.85万元。五、经事先商量，2004年5月，张某、谢丽华每人出资24万元，时任中石化忻州石油分公司副经理、负责加油站购建工作的被告人贾高亮出资20万元，三人分三股以68万元购买了忻州市忻府区播明镇农机站的伍杉杉加油站。三个月后，被告人贾高亮告知张某，中石化忻州石油分公司准备收购伍杉杉加油站，并示意办理证照手续很麻烦。为得到其帮助，张某给贾高亮增加了一个干股，使其股份由原来的一股变成两股。2005年2月，中石化忻州石油分公司以385万元收购了伍杉杉加油站。最终，被告人贾高亮按两股分得86万元，其中收受干股多分得人民币43万元。公诉机关为证明上述事实提供了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人贾高亮身为国家工作人员，利用职务便利，非法收受他人贿赂，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成受贿罪。依法提起公诉，请予以判处。被告人贾高亮对公诉机关指控的犯罪事实作了如实供认，其认为：1.公诉机关指控的事实全部存在，不持异议；2.公诉机关指控我的第四起、第五起事实是否构成犯罪，由法院判断；3.公诉机关指控我的第一起、第二起、第三起、第四起事实是我主动交代的，应当构成自首。被告人贾高亮的辩护人认为：一、公诉机关指控被告人贾高亮的第四起事实不构成受贿罪。1.公诉机关指控的第四起事实中后三个项目是发生在2016年间，被告人贾高亮已正式退休，其身份已不再是国家工作人员，不符合受贿罪的主体要件；2.公诉机关指控的第四起事实均发生在被告人贾高亮离职多年后，其在职时并未与请托人事先约定，在离职后收受请托人财物，故离职后收受他人财物的行为，不符合受贿罪的构成要件；3.公诉机关指控的第四起事实中彭某与被告人贾高亮系一方出资、一方出力，其合作模式符合民商事经营中的合伙，不应当以受贿罪论处；4.即使对公诉机关指控的第四起事实认定为受贿罪，按照彭某与被告人贾高亮约定，所有项目均是收回钱后先归还彭某的投资，因此被告人贾高亮收受彭某的出资只是暂时的，被告人贾高亮取得的是出资的使用权，并没有所有权，故在其中第三个项目中彭某已收回投资23.42万元，应当按照比例从被告人贾高亮的受贿数额中予以核减，具体核减数额为10.66万元。二、公诉机关指控被告人贾高亮的第五起事实不构成受贿罪。1.因被告人贾高亮在与张某、谢丽华合伙购买加油站过程中投入了大量的劳务，多收取的一份干股所得是其他二合伙人对被告人贾高亮多付出的劳务工作的报酬，与法律规定的单纯的收受干股在性质上不同；2.即使对公诉机关指控的第五起事实认定为受贿，也应当将干股中本属于被告人贾高亮自己的14.33万元予以核减，不能形成自己行贿自己的情况。三、公诉机关指控被告人贾高亮的第一起、第二起、第三起事实，因被告人贾高亮具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。1.被告人贾高亮自动投案，并在投案后如实供述公诉机关指控的第一起事实；2.被告人贾高亮在交代了公诉机关指控的第一起犯罪事实后，在办案机关正式立案之前，经过回忆向监察机关主动交代了其未被掌握的公诉机关指控的第二起、第三起犯罪事实；3.即使公诉机关指控的第四起事实认定为犯罪，被告人贾高亮同样具有自首情节，应当依法予以从轻或者减轻处罚。四、公诉机关指控被告人贾高亮的第五起事实假如认定为犯罪，被告人贾高亮也具有坦白情节，应当依法予以从轻处罚。五、被告人贾高亮虽收受他人钱财，但其行为并未造成严重的社会危害后果，应当酌情予以从轻处罚。六、被告人贾高亮除已退还的赃款16万元外，愿意退还法院认定的剩余赃款数额，应当依法予以从轻处罚。经审理查明：一、被告人贾高亮于1999年8月至2006年11月担任中石化忻州石油分公司副经理，2006年11月内退，2015年12月退休。被告人贾高亮在职期间负责该公司的基建工作和油品进销等工作，2004年负责中石化忻州石油分公司与山西中海公司就中石化忻州石油分公司租赁山西中海公司在忻阜高速服务区和停车场事宜的谈判工作，于2006年11月内退后，中石化忻州石油分公司为持续推进忻阜高速公路服务区项目，委托被告人贾高亮继续进行负责该项目的后续工作，直至2012年12月该项目结束。2004年4月2日，经山西省人民政府同意，山西中海公司取得独资建设经营管理忻阜高速公路忻州至长城岭段全长133公里项目。2004年6月26日，被告人贾高亮作为中石化忻州石油分公司副经理负责该公司与山西中海公司商议，议定中石化忻州石油分公司向山西中海公司支付人民币1亿元工程预付款拟取得忻阜高速公路三座服务区30年的经营权。后因忻阜高速公路未能开工建设，导致上述协议未能履行。2008年9月5日，山西中海公司取得忻阜高速公路两对服务区和一对停车场的20年建设经营权。被告人贾高亮代表中石化忻州石油分公司与山西中海公司再次商议，议定中石化忻州石油分公司向山西中海公司支付人民币1亿元管理费（第一次协议支付的工程预付款）、人民币1.4亿元租赁费取得山××路和一对停车场的20年建设经营权。2009年的一天，山西中海公司法定代表人徐某在中海贵宾楼，以祝贺被告人贾高亮的儿子考上大学为由，送给被告人贾高亮妻子人民币10万元。2010年7月上旬的一天，徐某到原平市××镇被告人贾高亮的父母家中，以看望被告人贾高亮母亲为由，送给被告人贾高亮人民币6万元。2010年7月8日，中石化忻州石油分公司与山西中海公司正式签订了《忻阜高速公路服务区租赁经营权合同》，中石化忻州石油分公司于2010年7月21日至2012年10月19日期间陆续支付山西中海公司人民币1.4亿元，于2012年底取得了忻阜高速公路两对服务区和一对停车场的20年经营权。2017年5月21日，中石化忻州石油分公司纪委调查在与山西中海公司谈判租赁事宜过程中是否有违纪违法行为时，被告人贾高亮交代了上述事实，并将赃款全部退出。二、1999年至2005年期间，经营管理忻州市第四建筑公司、第七建筑公司的杨某找到作为中石化忻州石油分公司副经理，分管基建工作的被告人贾高亮，希望其在承揽工程中给予帮助，杨某分别于2000年、2001年、2002年和2005年的春节前分四次到被告人贾高亮的办公室共送给其人民币10万元。在被告人贾高亮的帮助下，杨某在此期间陆续承揽了中石化忻州石油分公司的云中路加油站、忻台路加油站、七一北路加油站、云中北路加油站的改造工程。三、2004年，陈某与他人合伙修建原平红池加油站期间，中石化忻州石油分公司对该加油站提出收购意见，并于2006年双方签订了建筑工程施工合同。陈某为了得到作为中石化忻州石油分公司副经理，分管基建工作的被告人贾高亮在手续办理及工程结算中的帮助，分别于2006年6月的一天和两三个月之后的一天，两次前往原平市大牛店镇神山村被告人贾高亮的父母家中，共送给其人民币10万元。在被告人贾高亮的帮助下，陈某顺利结算到原平市红池加油站购建工程款。四、2006年，彭某接收了陈某承包的保德五筒碑加油站、原平红池加油站改造、购建的后期工程并负责结算工程款。2006年7月，彭某又从中石化忻州石油分公司承揽了宁武下鸾桥加油站修建工程，作为中石化忻州石油分公司副经理、负责基建工作的被告人贾高亮对其给予了帮助。2010年至2016年间，被告人贾高亮多次提议与彭某合作投资，彭某为其出资共计人民币69.45万元。1.2010年5月，被告人贾高亮了解到＂古一徵单词记忆终结者实践训练项目孵化、特许合作经营＂项目，联系和彭某共同考察并决定投资，该项目共需投资22万元，两人约定各占50%股份，投资款全部由彭某出资。5月9日，被告人贾高亮安排彭某给兰州古一徵语言科学研究院的负责人符坚汇款22万元。5月底，被告人贾高亮和彭某去兰州，与兰州古一徵语言科学研究院签订了合作经营协议。同年8月，被告人贾高亮在忻州注册成立了＂忻府区新世纪创业咨询服务有限公司＂，经营范围是单词记忆终结者技术培训与咨询。至此彭某为被告人贾高亮出资人民币11万元。2.2016年5月，被告人贾高亮的儿子贾某1准备接手深圳云网联合手机通讯大同区域代理。5月中旬，被告人贾高亮和彭某一同到太原参加深圳云网联合手机通讯公司的推广会。回来后，被告人贾高亮让彭某与贾某1共同做大同区域代理，彭某表示同意。深圳云网联合手机通讯大同区域代理项目共需投资20万元，被告人贾高亮和彭某约定两人各占50%股份，投资款全部由彭某出资。彭某根据推广会提供的深圳云网联合手机通讯有限公司董事长孟祥健的银行卡号，给其汇款18万元。汇款后，贾某1与深圳云网联合手机通讯公司签订了大同市级代理合同。彭某后将该项目的2万元定金一同交给贾某1。至此彭某为被告人贾高亮出资人民币10万元。3.2016年7月，被告人贾高亮了解到瑞盈祥基金管理（深圳）有限公司委托投资理财项目。7月10日，被告人贾高亮和彭某到该基金管理公司下属的河南郑州市一家公司考察，并决定共同投资，两人约定各占50%股份，投资款全部由彭某出资。被告人贾高亮安排彭某给基金管理公司代理人段某1交款共计67.2万元，购买了瑞盈祥基金，其中登记在被告人贾高亮名字下有10份基金、0.6万元产品，登记在彭某名字下有12份产品、0.6万元产品。至此彭某为被告人贾高亮出资人民币30.6万元。4.2016年11月，被告人贾高亮了解到ＳＭＴ股权项目，被告人贾高亮与彭某商量后，决定共同投资ＳＭＴ股权项目，两人约定各占50%股份，投资款全部由彭某出资。11月10日，被告人贾高亮安排彭某给该项目代理人石昌艳汇款35.7万元购买ＳＭＴ股权，同时被告人贾高亮电话安排石昌艳在该项目投资中35万元户名写贾某1，7000元户名写彭某。至此，彭某在该项目中总投资35.7万元，其中被告人贾高亮占50%股份，故彭某为被告人贾高亮出资人民币17.85万元五、2004年5月，张某、谢丽华每人出资24万元，被告人贾高亮出资20万元，三人分三股共计68万元购买了忻州市忻府区播明镇农机站的伍杉杉加油站。三个月后，被告人贾高亮告知张某，中石化忻州石油分公司准备收购伍杉杉加油站，并示意办理相关证照手续很麻烦。为得到作为中石化忻州石油分公司副经理、负责基建工作的被告人贾高亮的帮助，张某给贾高亮增加了一份干股，使其股份由原来的一股变成两股。2005年2月，中石化忻州石油分公司以385万元收购了伍杉杉加油站。被告人贾高亮按两股分得86万元，其中收受干股一份分得人民币43万元。另查明，2017年12月18日，被告人贾高亮家属主动将上述剩余赃款132.45万元上缴至定襄县人民法院账户。上述事实有下列证据予以证实：1.户籍证明、干部履历表、中国共产党入党志愿书、《关于聘任贾高亮同志为山西省石油总公司田村供应公司副经理的决定》、《关于安永胜等同志的任职通知》、《关于张孝元等同志任免职务的决定》、《关于张称心等同志的任免决定》、《关于张德岐等同志任免职务的决定》、《关于聂森等同志职务任免的通知》、《关于公司名称变更的情况说明》、《营业执照》、《关于李子伟等同志职务解聘的通知》、《证明》、《职工退休（职）审批表》、《中共忻州市纪律检查委员会关于给予贾高亮开除党籍处分的决定》可证实被告人贾高亮系中石化忻州石油分公司副经理，中共党员，后于2017年9月15日经忻州市委常委会议批准给予被告人贾高亮开除党籍处分。2.《关于忻州至阜平公路忻州至长城岭段项目建议书的批复》、《山西省忻州至长城岭高速公路建设经营合作意向书》、《关于申请批复忻州至阜平公路忻州至长城岭段项目可行性研究报告的请示》、《关于同意山西中海投资有限公司独资建设经营忻州至长城岭高速公路的批复》、《忻州至长城岭高速公路建设经营合同》、《忻阜高速公路服务区投资经营意向书》、《投资合作经营协议书》、《关于加快忻阜高速公路建设补充协议》、《关于山西中海投资有限公司履行合同义务的函》、《关于山西中海投资有限公司履行合同义务的函的复函》、《关于忻阜高速公路项目有关事宜的合同书》、《忻阜高速服务区付款明细》、《银行存款日记账》、《资产负债损益类明细账》、《资金汇划补充凭证》、《中国工商银行汇票申请书》、《中国农业银行电汇凭证》、《2004年建设资金拨付审批单》、《忻阜高速公路服务区租赁经营权合同》及相关银行支付凭证、账务记载、《关于贾高亮分管工作的情况说明》，证人徐某、刘某、赵某、薛某、段某2、王某1的证言，被告人贾高亮的供述可相互印证被告人贾高亮收受徐某人民币16万元的犯罪时间、地点、手段、经过等犯罪事实。3.《建设工程施工合同协议条款》、《建设工程施工合同》、《基本建设工程结算审核定案表》、《专项核算明细账》、《在建工程明细分类账》、《杨某工程款付款明细》、《汇款通知单》、《领取支票审批表》、《记账凭证》、《中国工商银行转账支票存根》，证人杨某的证言，被告人贾高亮的供述可相互印证被告人贾高亮收受杨某人民币10万元的犯罪时间、地点、手段、经过等犯罪事实。4.《关于加油站建设项目招投标情况说明》、《关于印发的通知》、《合同书》、《建设工程施工合同》、《原平红池加油站改造工程结算审核报告》、《工程造价咨询审定单》、《原平红池加油站自营设备及费用汇总表》、《原平红池加油站入账凭证清单》、《中石化忻州分公司财务收支明细账》、《中国工商银行电汇凭证》、《2006年建设资金拨付审批单》及相应发票，证人陈某、韩某、马某的证言，被告人贾高亮的供述可相互印证被告人贾高亮收受陈某人民币10万元的犯罪时间、地点、手段、经过等犯罪事实。5.彭某银行账户流水记录、《彭某工程款付款明细》、保德五筒碑加油站《建设工程施工合同》、《审核报告》二份、《支付保德五筒碑站明细》、《记账凭证》二份、《2004年建设资金拨付审批单》二份、《中国工商银行电汇凭证》、《建筑业发票》、宁武下鸾桥加油站《建设工程施工合同》、《支付宁武下鸾桥加油站入账凭证清单》、《费用报销单》、发票、《2006年建设资金拨付审批单》、原平红池加油站《建设工程施工合同》、《原平红池加油站付款凭证清单》、《授权委托书》、《付款委托书》、《委托书》，证人彭某的证言，被告人贾高亮的供述可证实被告人贾高亮在彭某接收保德五筒碑加油站、原平红池加油站改造、购建的后期工程和宁武下鸾桥加油站购建工程中对其给予了帮助。6.《古一徵单词记忆终结者实践训练项目孵化、特许合作经营协议》、彭某转账22万元给符坚的银行凭证及回单、报案材料、《公司设立登记档案》、《公司变更登记档案》、《房屋租赁合同》、《房屋租赁证》、《公司注销登记档案》，被告人贾高亮的供述可相互印证证实被告人贾高亮在＂古一徵单词记忆终结者实践训练项目孵化、特许合作经营＂项目中收受彭某为其出资的人民币11万元。7.彭某取款18万元给孟祥健汇款的银行存款凭证、孟祥健付款50元手续费的银行资料、《投资协议》《大同市总代理合同书》，证人贾某1的证言，被告人贾高亮的供述可相互印证证实被告人贾高亮在深圳云网联合手机通讯有限公司大同区域代理权项目中收受彭某为其出资的人民币10万元。8.《理财金账户历时明细清单》、彭某汇款60万元给段某1银行流水凭证、《基金股权分配事宜的协议》、《委托投资理财合同》22份、彭某中国农业银行卡《交易明细清单》，证人段某1的证言，被告人贾高亮的供述可相互印证证实被告人贾高亮在瑞盈祥基金项目中收受彭某为其出资人民币30.6万元。9.彭某转账石某35.7万元记录，证人彭某、石某的证言，被告人贾高亮的供述可相互印证证实被告人贾高亮在ＳＭＴ股权项目中收受彭某为其出资的人民币17.85万元。10.播明镇政府会议记录、记账凭证、进账单、收据、中国农业银行电汇凭证、城市票据清算（凭证）计数单、申请、营业执照、成品油零售经营许可证书、中石化忻州石油分公司石化股份晋忻安【2004】187号文件、谢丽华的授权委托书、中石化忻州石油分公司石化股份晋忻安【2005】20号文件、合同书、收购加油站补充协议、中石化忻州石油分公司在建工程明细账、支付忻顿站明细、山西忻州本部凭证、2005年建设资金拨付审批单、朱永西的两张农行卡明细单、忻州综合管理部门记账凭证、中石化山西石油分公司费用报销单、忻州本部零售管理记账凭证、中石化忻州石油分公司记账凭证、中国工商银行业务回单、忻州市建筑安装工程总公司授权委托书、山西石油分公司转账付款通知单、索某的付款委托书、李德胜的交通银行卡明细、狄森梧的农业银行卡明细，证人张某、王某2、彭某、贾某2、索某的证言，被告人贾高亮的供述可相互印证证实被告人贾高亮在中石化忻州石油分公司收购忻州市忻府区播明镇农机站的伍杉杉加油站过程中通过收受干股一份分得人民币43万元。11.《关于贾高亮向组织上缴16万元的说明》、忻州市纪律检查委员会收据、中国工商银行电子回单、忻州市监察委员会移送涉案赃物、文件清单、中共忻州市纪律检查委员会暂扣、封存涉案款物登记表、银行转账单据可证实被告人贾高亮及其家属将涉案全部赃款已主动退回的事实。以上证据经当庭举证、质证，本院予以确认本院认为，被告人贾高亮身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控罪名成立。针对被告人贾高亮的辩护人所提出的辩护意见，本院认为：1、被告人贾高亮系在国有公司、企业中从事公务的人员，属国家工作人员，其内退后仍受单位指派行使原职务范围内的工作事项，符合受贿罪的主体要件。2、被告人贾高亮系为他人谋取利益后，又非法收受他人财物，其主观意愿属故意，符合受贿罪的主观方面要件。3、被告人贾高亮利用其职务上的便利，非法收受了他人财物，为他人谋取利益的行为，符合受贿罪的客观方面要件。4、被告人贾高亮利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为，侵犯了国家工作人员职务行为的廉洁性，符合受贿罪的客体要件。5、被告人贾高亮在收受徐某、杨某、陈某等人钱款，收受张某干股时，系利用其职务上主管、负责、承办公共事务的职权，均为上述几人获取并实现利益，故被告人贾高亮符合收取钱款财物均系利用职务上的便利为他人谋取利益的要件。6、被告人贾高亮在任职期间内为彭某谋求了利益，且彭某表示以后会感谢，而被告人贾高亮并未反对，故彭某为被告人贾高亮出资、投资的行为构成了事后感谢，被告人贾高亮在收受对方投资股份时也明知对方为自己所投资钱款系因自己的行为使对方获取了利益。故被告人贾高亮明知所收受钱款的性质并希望收受的主观故意是明确的，其行为确已构成受贿罪。其辩护人辩称在公诉机关指控被告人贾高亮的第四起第三项事实中彭某已收回部分投资，受贿款应当核减的辩护理由，本院认为因被告人贾高亮在接受彭某为其出资时起受贿行为已经完成，后续收回投资的事实只能作为量刑情节考虑。其辩护人辩称在公诉机关指控被告人贾高亮的第五起事实中因被告人贾高亮在与张某、谢丽华合作过程中投入了大量劳务，才使原来的三股变成四股，受贿款应当核减14.33万元的辩护理由，本院认为被告人贾高亮在其分管中石化忻州石油分公司购建工作过程中，为其与张某、谢丽华三人在收购武彬彬加油站中谋取了利益，其比张某、谢丽华二人多分得的部分应为其二人对被告人贾高亮的行贿款额，辩护人的辩护理由与法不合，本院不能支持。被告人贾高亮的部分犯罪事实虽被办案机关掌握，但其未被宣布采取强制措施时，向办案机关投案的，构成自动投案。被告人贾高亮在此期间如实交代自己涉及的徐某、杨某、陈某、彭某四起主要犯罪事实，应认定为自首，依法从轻处罚。被告人贾高亮退缴全部赃款，酌情从轻处罚。对被告人贾高亮及其辩护人所提出的辩护意见中合理部分本院予以采信。结合被告人贾高亮的认罪态度、犯罪情节、手段、后果，并根据《中华人民共和国刑法》第三百八十三条、第三百八十五条、第三百八十六条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下一、被告人贾高亮犯受贿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金30万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月4日起至2022年1月3日止）二、被告人贾高亮受贿所得148.45万元，依法予以没收，上缴国库。（已交）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向忻州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵树斌审判员张磊人民陪审员王峰二〇一八年一月十二日书记员韩自强