被告人关某某寻衅滋事一审刑事判决书陕西省周至县人民法院刑事判决书（2016）陕0124刑初120号：周至县人民检察院以周检诉刑诉［2016］115号起诉书指控被告人关某某犯寻衅滋事罪，于2016年9月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周至县人民检察院指派代理检察员安天旭出庭支持公诉，被告人关某某到庭参加了诉讼。现已审理终结周至县人民检察院指控，2015年7月3日，被告人关某某与何某某（已判刑）纠集“文某某”（另案处理）等人分别驾驶车辆，对被害人石某某驾驶的陕Ａ2Ｗ278号大众牌途观车进行跟踪，途径南横线、焦油路、八姚路，行驶至终台路八一村南边时，“文某某”驾驶一辆白色无牌照的切诺基将石某某驾驶的途观车撞停，而后关某某驾驶的雪弗莱轿车及切诺基轿车内下来几名男子，手持砍刀、木棍对石某某驾驶的车辆进行打砸。石某某从车内跑出后，破坏车辆的几名男子对石某某用砍刀进行殴打致伤，随后何某某、关某某、“文某某”等人驾驶白色雪弗莱轿车、陕Ａ619ＳＰ白色凯迪拉克轿车逃离现场。随后由于“文某某”受伤在户县森工医院救治，何某某给“文某某”9000余元。经鉴定，被害人石某某头部、右耳部、左手部及左大腿部累计损伤属轻伤二级，腰部损伤属轻微伤。经估价鉴定，被害人时宏伟所驾驶的陕Ａ2Ｗ278号车辆的直接财产损失总计53788元。为证实指控的事实，公诉机关当庭出示了勘验、辨认等笔录、鉴定意见、视听资料、受案登记表、抓获经过、户籍证明、诊断证明、车辆维修清单及票据、证人李某某、赵某某、齐某某、司某某、王某某等人的证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。据此，公诉机关认为，被告人关某某的行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人关某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议并当庭自愿认罪。经审理查明，何某某（已判刑）因琐事与被害人石某某发生纠纷，后于2015年7月3日纠集被告人关某某、“文某某”（另案）等人分别驾驶车辆，对被害人石某某驾驶的陕Ａ2Ｗ278号大众牌途观车进行尾随，途径南横线、焦油路、八姚路，当行驶至终台路八一村南边时，“文某某”驾驶一辆白色无牌照的切诺基将石某某驾驶的途观车撞停，后被告人关某某驾驶的雪弗莱轿车及切诺基轿车内下来几名男子，手持砍刀、木棍对石某某驾驶的车辆进行打砸，被害人时宏伟从车内跑出后，破坏车辆的几名男子对石某某用砍刀进行殴打致伤，随后被告人关某某、“文某某”等人驾驶白色雪弗莱轿车、陕Ａ619ＳＰ白色凯迪拉克轿车逃离现场。经鉴定，被害人石某某头部、右耳部、左手部及左大腿部累计损伤属轻伤二级，腰部损伤属轻微伤。经鉴定，被害人时宏伟所驾驶的陕Ａ2Ｗ278号车辆的直接财产损失总计53788元。案发后，何某某家属与被害人达成了赔偿协议，被告人何某某赔偿被害人石某某医疗费20000元，赔偿被害人石某某车辆损失80000元，被害人石某某对何某某等人的行为表示谅解。认定上述事实的证据有受案登记表、常住人口信息表、抓获经过、扣押清单、在逃人员信息登记表、石某某手绘图、周至县人民医院急诊病历、凯迪拉克轿车信息、刑事判决书、释放证明书、维修清单、发票、物证砍刀一把、口罩一个、视频资料、（陕）公（周）鉴（法伤）字［2015］72号法医学人体损伤程度鉴定书、评估鉴定意见书、现场勘查笔录、现场照片、辨认笔录、照片、提取笔录、照片、证人李巧艳、赵刚刚、曾晓女、齐六琴、司选良、关新、付国强、刘英、苏晓雄、程周水、杨稳曹、杜有成、何刊社、魏广社、王梦瑶、赵斌的证言、被害人石某某的陈述、同案犯何某某、姬辕、赵晗的供述、被告人关某某的供述等证据。上述证据均经庭审举证，证据之间均能相互印证，具有客观性、合法性、关联性，足以证实案件事实

柴某故意伤害一审刑事判决书湖北省武汉市江岸区人民法院刑事判决书（2016）鄂0102刑初331号：武汉市江岸区人民检察院以武岸检岸诉刑诉（2016）331号起诉书指控被告人柴某犯故意伤害罪，于2016年3月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江岸区人民检察院指派助理检察员姚怡出庭支持公诉，被告人柴某及其辩护人朱浩壬均到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年11月28日17时20分，被告人柴某驾驶一辆车牌号为鄂Ａ×××××的红色本田轿车途经本市江岸区丹水池路145号丹南社区卫生服务站门口时，因薪酬纠纷与被害人陈某乙发生冲突，被告人柴某持刀将被害人陈某乙的左手砍伤，后驾车逃离现场。经法医鉴定，陈某乙的损伤程度均为轻伤二级。2015年12月4日，被告人柴某因吸食毒品由武汉市公安局江汉区分局决定行政拘留十五日。2015年12月16日，公安人员赴武汉市江汉区拘留所将被告人柴某押解到案。在本院审理过程中，被告人柴某及其家属与被害人陈某乙自愿达成和解协议，由柴某的家属代为赔偿被害人陈某乙各项经济损失共计人民币23000元，该款项已给付。在诉讼过程中，被害人陈某乙自愿撤回刑事附带民事诉讼，并请求司法机关不追究被告人柴某的刑事责任。上述事实，被告人柴某及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有被害人陈某乙的陈述；证人周某、任某、蔡某、陈某甲的证言；检查笔录；辨认笔录；鉴定意见书；刑事判决书、行政处罚决定书；监控录像截图；武汉弘济骨科医院住院病历、出院记录、病情诊断书；收条、谅解书；公安机关出具的抓获经过、破案经过、情况说明；被告人柴某的供述及辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人柴某持凶器故意伤害他人身体，致1人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。武汉市江岸区人民检察院指控被告人柴某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人柴某及其家属能积极赔偿被害人的经济损失，并得到了被害人的谅解；且在本院审理期间，能自愿认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。被告人柴某的辩护人提出“被告人自愿认罪、悔罪、赔偿被害人损失并取得谅解”的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，判决如下被告人柴某犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日，即自2015年12月16日起至2016年8月15日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长高波代理审判员马鑫人民陪审员朱惠二〇一六年四月二十六日书记员杜高杰

颫告人林利犯贩卖、运输毒品罪一审刑事判决书海南省三亚市中级人民法院刑事判决书（2017）琼02刑初32号：海南省三亚市人民检察院以三检公诉刑诉〔2016〕30号起诉书及三检公诉刑补诉〔2016〕2号补充起诉书指控被告人林利犯贩卖、运输毒品罪，分别于2016年11月15日、12月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2016年12月21日、12月29日两次公开开庭审理了本案。海南省三亚市人民检察院指派检察员张海涛出庭支持公诉，被告人林利及其辩护人吴开诚到庭参加诉讼。现已审理终结海南省三亚市人民检察院指控：2011年以来，被告人林利为了牟取非法利益，从张勇经（已判刑）处购买氯胺酮（俗称Ｋ粉）等毒品，然后交由李虎、曾明、曾祖德、钟杰杰（均已判刑）等人将毒品打包分装贩卖给崔某某、麦某某等人。具体事实如下：1.2012年5、6月一天，崔某某拨打林利贩毒用的手机号码联系购买毒品，之后，在三亚市商品街十巷路口向曾祖德购买了50克氯胺酮。2.2012年7月份一天，被告人林利给张勇经打电话向其购买2000克氯胺酮。后曾祖德、钟杰杰按照林利的安排乘车至海口找到张勇经接收了2000克氯胺酮，并带回三亚交给林利进行贩卖。3.2012年9月17日中午，崔某某拨打被告人林利贩毒用的电话联系购买毒品。之后，在三亚市第一市场武装部门口，向林利购买50克氯胺酮。当晚，被告人林利给张勇经打电话向其购买2000克氯胺酮并约定在海口交易。次日下午，张勇经、林利共向李华杰提供的账户上转款51000元之后，李华杰指使伍培玲将2000克氯胺酮贩卖给张勇经，后由张勇经在海口市皇马大酒店林利住的房间内，将上述毒品贩卖给林利。4.2012年9月19日晚，崔某某拨打林利贩毒用的手机号码联系购买毒品，之后，在三亚市一方百货门口路边向李虎、林端购买50克氯胺酮。5.2012年9月23日中午，崔某某拨打林利贩毒用的手机号码联系购买毒品。之后，在三亚市荷里活酒吧门口，向李虎、钟杰杰购买50克氯胺酮。6.2012年9月25日晚，麦某某拨打林利贩毒用的手机号码联系购买氯胺酮。之后，钟杰杰、李虎和麦某某、苏某在三亚市解放四路民航酒店旁李虎驾驶的本田ＣＲＶ汽车（车牌琼Ｂ24ＸＸＸ）内进行毒品交易时被当场抓获。侦查人员从车上起获白色粉末状可疑物品3包（经鉴定，共净重8.1克，均检出氯胺酮成分）。后在三亚市榕根社区抓获林端、曾明，次日在三亚市技工学校抓获曾祖德。2012年9月25日23时许，公安侦查人员在林利存毒地点三亚市凤凰镇回新社区三组89号哈玉福家左侧第一房间衣柜底层一挎包中间夹层内起获白色粉末状可疑物品7包（经鉴定，共净重345.9克，均检出氯胺酮成分，含量为53.7%）；在挎包外侧一层起获白色粉末状可疑物品28包（经鉴定，共净重102.0克，均检出氯胺酮成分）等物品。2016年1月30日被告人林利被三亚市公安边防支队侦查人员抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见，现场勘验、检查、辨认笔录，视听资料等证据。据此认为，被告人林利无视国家法律，贩卖、运输氯胺酮4050克，数量大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款（一）项、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖、运输毒品罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人林利对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，请求法院从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见：1.对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议；2.林利具有坦白，自愿认罪、悔罪表现，请法院依法从轻处罚。经审理查明：被告人林利为了牟取非法利益，从张勇经（已判刑）处购买毒品后，再由李虎、曾明、曾祖德、钟杰杰（均已判刑）等人将毒品打包分装贩卖给崔某某、麦某某等人。具体事实如下：1.2012年5、6月一天，崔某某拨打林利贩毒用的手机号码联系购买毒品，之后，在三亚市商品街十巷路口向曾祖德购买了50克氯胺酮。2.2012年7月份一天，被告人林利给张勇经打电话向其购买2000克氯胺酮，后曾祖德、钟杰杰按照林利的安排乘车至海口找到张勇经接收了2000克氯胺酮，并带回三亚交给林利进行贩卖。3.2012年9月17日中午，崔某某拨打被告人林利贩毒用的电话联系购买毒品，之后，其在三亚市第一市场武装部门口，向林利购买50克氯胺酮。当晚，被告人林利给张勇经打电话联系购买2000克氯胺酮并约定在海口交易。次日下午，张勇经、林利共向李华杰提供的账户上转款51000元之后，李华杰指使伍培玲将2000克氯胺酮贩卖给张勇经，后由张勇经在海口市皇马大酒店林利住的房间内，将上述毒品贩卖给林利，林利将该毒品带回三亚进行贩卖。4.2012年9月19日晚，崔某某拨打林利贩毒用的手机号码联系购买毒品，之后，在三亚市一方百货门口路边向李虎、林端购买50克氯胺酮。5.2012年9月23日中午，崔某某拨打林利贩毒用的手机号码联系购买毒品。之后，在三亚市荷里活酒吧门口，向李虎、钟杰杰购买50克氯胺酮。6.2012年9月25日晚，麦某某拨打林利贩毒用的手机号码联系购买氯胺酮。之后，钟杰杰、李虎和麦某某、苏某在三亚市解放四路民航酒店旁李虎驾驶的本田ＣＲＶ汽车（车牌琼Ｂ24ＸＸＸ）内进行毒品交易时被当场抓获，侦查人员从车上起获白色粉末状可疑物品3包（经鉴定，共净重8.1克，均检出氯胺酮成分）。后在三亚市榕根社区抓获林端、曾明，次日在三亚市技工学校抓获曾祖德。2012年9月25日23时许，公安侦查人员在三亚市凤凰镇回新社区三组89号哈玉福家左侧第一房间衣柜底层一挎包中间夹层内起获白色粉末状可疑物品7包（经鉴定，共净重345.9克，均检出氯胺酮成分，含量为53.7%）；在挎包外侧一层起获白色粉末状可疑物品28包（经鉴定，共净重102.0克，均检出氯胺酮成分）等物品。2016年1月30日被告人林利被三亚市公安局边防支队侦查人员抓获归案。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：物证三亚市公安局边防支队扣押物品清单。证实扣押到一辆车牌为琼Ｂ24ＸＸＸ本田ＣＲＶ越野车、手机五部、缴获毒品一批、毒资人民币2860元。2.书证（1）三亚市公安局边防支队出具的抓获经过。证实2016年1月30日，在三亚市回新村路口处福音医院后侧一处公墓旁边的一个简易板房内将林利抓获。（2）常住人口基本信息。证实林利犯罪时系成年人。（3）提取尿液尿检笔录、尿检报告。证实对林利进行尿液检测，氯胺酮检测结果呈阳性。（4）中国工商银行牡丹灵通卡历史明细清单。证实：户名林靖的卡号为6222022201102259ＸＸＸＸ00银行卡于2012年9月18日通过ＡＴＭ机上转出21000元；张勇经的卡号为622202220100258ＸＸＸＸ银行卡于2012年9月18日通过ＡＴＭ机上转出30000元；伍培玲的卡号为6222022201102221ＸＸＸＸ银行卡于2012年9月18日通过ＡＴＭ机上转入51000元，其中一笔是21000元，一笔是30000元。（5）手机通话清单。证实：（张勇经的手机1520895ＸＸＸＸ的通话清单反映2012年9月17日至18日和林利的手机1887680ＸＸＸＸ、林端的手机1387666ＸＸＸＸ有多次通话。（钟杰杰的手机1878996ＸＸＸＸ的通话清单反映2012年7月19日至20日与林利的手机1887680ＸＸＸＸ及张勇经曾经用的手机号码1830894ＸＸＸＸ有多次通话。（崔某某的手机1397618ＸＸＸＸ通话清单。反映在2012年5月至6月期间与曾祖德的手机1363762ＸＸＸＸ通话49次；2012年5月至9月期间与林利的手机1887680ＸＸＸＸ频繁通话，其中：2012年9月17日13时59分38秒、14时17分48秒有两次通话，通话地点均为三亚市榕根路；2012年9月19日21时至22时与1387644ＸＸＸＸ有多次通话；2012年9月23日13时至13时40分与1387644ＸＸＸＸ有多次通话。④麦某某的手机1838958ＸＸＸＸ在2012年9月25日22时至23时与林利马仔贩毒用的手机1387644ＸＸＸＸ有多次通话。⑤曾明的手机1361756ＸＸＸＸ在2012年5月至9月期间，与曾祖德的手机1363762ＸＸＸＸ、林利的手机1887680ＸＸＸＸ、钟杰杰携带的手机1387644ＸＸＸＸ、1512076ＸＸＸＸ、林端的手机1387666ＸＸＸＸ频繁通话。⑥曾祖德的手机1363762ＸＸＸＸ在2012年5月至9月期间，与曾明的手机1361756ＸＸＸＸ、林利的手机1887680ＸＸＸＸ、钟杰杰携带的手机1387644ＸＸＸＸ、1512076ＸＸＸＸ、林端手机1387666ＸＸＸＸ、李虎的手机1387656ＸＸＸＸ频繁通话。⑦李虎的手机1387556ＸＸＸＸ与林利的手机1887680ＸＸＸＸ、钟杰杰携带的手机1387644ＸＸＸＸ、1512076ＸＸＸＸ、林端的手机1387666ＸＸＸＸ、曾祖德的手机1363762ＸＸＸＸ频繁通话。⑧林利用于贩毒的手机1387644ＸＸＸＸ通话清单。反映在2012年5月至9月期间，与林利的手机1887680ＸＸＸＸ、曾祖德的手机1363762ＸＸＸＸ、林端的手机1387666ＸＸＸＸ、李虎的手机1387656ＸＸＸＸ频繁通话。⑨林利的手机1887680ＸＸＸＸ通话清单。反映在2012年5月至9月期间，与曾祖德的手机1363762ＸＸＸＸ、钟杰杰携带的手机1387644ＸＸＸＸ、1512076ＸＸＸＸ、林端的手机1387666ＸＸＸＸ、李虎的手机1387656ＸＸＸＸ、崔某某的手机1397618ＸＸＸＸ频繁通话，其中：2012年9月17日13时59分38秒、14时17分48秒有两次通话，通话地点均为三亚市榕根路；在2012年8月到9月期间，与从张勇经身上扣押到的1520895ＸＸＸＸ号码有频繁通话。⑩林利用于贩毒的手机1512076ＸＸＸＸ通话清单。反映该号码与林利的手机1887680ＸＸＸＸ、曾祖德的手机1363762ＸＸＸＸ、林端的手机1387666ＸＸＸＸ、李虎的手机1387656ＸＸＸＸ、崔某某的手机1397618ＸＸＸＸ频繁通话。（6）海南省高级人民法院（2015）琼刑一终字第73号刑事判决书。证实：张勇经因贩卖毒品罪被判无期徒刑，曾祖德因贩卖、运输毒品罪被判有期徒刑十年，李虎、曾明因贩卖毒品罪被判有期徒刑二年八个月，林端、钟杰杰因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑二年六个月。3．现场勘验、检查笔录、搜查笔录、称量笔录及扣押清单（1）海南省三亚市公安局边防支队出具的现场勘查笔录、现场相片、称量笔录、搜查笔录、扣押清单。证实：在三亚市凤凰镇回新社区三组89号哈玉福家左侧第一个房间衣柜底层搜出一个挎包，挎包中间夹层内搜出白色粉末状毒品疑似物7包约重345.9克；在挎包外侧一层搜出白色粉末状毒品疑似物28包约重102.0克。（2）海南省三亚市公安局边防支队出具的现场勘查笔录、现场相片、称量笔录、搜查笔录及五份扣押清单。证实：在李虎的车牌为琼Ｂ24ＸＸＸ本田ＣＲＶ汽车上，从驾驶室手刹下搜出白色粉末状毒品疑似物1包，在副驾驶室前侧储物架内搜出白色粉末状毒品疑似物1包，在驾驶室地板上搜出20元纸币包装的白色粉末状毒品疑似物1包，3包共约重8.1克。扣押车牌为琼Ｂ24ＸＸＸ本田ＣＲＶ汽车1辆。4．鉴定意见（1）中华人民共和国公安部公物证鉴字［2012］5805号物证检验报告及海南省三亚市公安司法鉴定中心琼三公司鉴（毒）［2012］100号毒化检验书。证实从三亚市凤凰镇回新社区三组89号哈玉福家缴获的毒品：①从哈玉福家左侧第一个房间衣柜一个挎包中间夹层内搜出白色粉末状可疑物品7包，编号为Ｃ-1至Ｃ-7，均为白色粉末状物，均用透明塑料封口袋包装，共净重345.9克，均检出氯胺酮成分，含量为53.7%；②从哈玉福家左侧第一个房间衣柜一个挎包侧袋内缴获可疑物品28包，编号为Ｃ-8至Ｃ-35，均为白色粉末状物，均用透明塑料封口袋包装，共净重102.0克，均检出氯胺酮成分。（2）海南省三亚市公安司法鉴定中心琼三公司鉴（毒）［2012］102号毒化检验书。证实从李虎驾驶琼Ｂ24ＸＸＸ汽车内缴获可疑物品3包，编号为Ｄ-1至Ｄ-3，均为白色粉末状物，均用透明塑料封口袋包装，共净重8.1克，均检出氯胺酮成分。5．证人证言（1）王某某（女，汉族，44岁，住海口汇泰大厦Ｂ904房，张勇经的女朋友）的证言。证实：2012年9月26日凌晨0时20分许，公安干警在海口市国贸金贸西路3—8号汇泰大厦即我和我的男朋友张勇经共同居住的房间（Ｂ904）查获了一批毒品，有用玻璃瓶装约有200多瓶、“Ｋ粉”及一些丸状的毒品。这些东西是张勇经的，他什么时候存在放Ｂ904房我不知道。我有一张工商银行卡交给张勇经用来转账，张勇经一直到现在都没有还给我。我有时跟张勇经通电话时，听张勇经说过他和“小利”在一起，但我没有见过小利本人。（2）证人崔某某的证言。证实：2012年9月26日凌晨1时30分左右，我在三亚市国际饭店的后门胜利路上被抓获。被抓获时，公安民警从我的裤子口袋中缴获5包Ｋ粉，这些毒品是向林利和他的马仔购买的。我是在2012年初的时候，在酒吧的包厢玩，经朋友介绍，认识了林利，因为他和我都吸食ｋ粉，他就告诉我说，我要是吸ｋ粉的话就可以找他要，并且他给我留了1887680ＸＸＸＸ的电话。我有时候拨打他1887680ＸＸＸＸ的电话,他故意不接，就用1387644ＸＸＸＸ、1363762ＸＸＸＸ等号码打给我，我向他要货（指购买毒品），他就让他的马仔送货，后来我知道了就直接打他马仔贩毒用的1387644ＸＸＸＸ、1363762ＸＸＸＸ等号码,直接和他的马仔联系购卖毒品。我向林利和他的马仔购买过很多次毒品，但我记得清楚的有四次：第一次是在2012年9月17日左右的一天14时20分左右，我用我的手机（1397618ＸＸＸＸ）拨打林利1887680ＸＸＸＸ的电话说：“我在三亚市第一市场的武装部门口，要50克的Ｋ粉。”他说他送货过来，他开他那辆黑色本田ＣＲＶ小汽车，一人来到第一市场的武装部门口,从驾驶室的车窗中给了我用约香烟盒般大小透明塑料封口袋包装的50克ｋ粉，我给了他2250元人民币。第二次是在2012年9月20日左右的一天20时左右，我用我的手机（1397618ＸＸＸＸ）拨打林利马仔贩毒用的电话1387644ＸＸＸＸ，是林利的弟弟林端接的电话，我说：“我在三亚市一方百货门口路边，要50克的Ｋ粉。”他说他送货过来，林利的一个回族的马仔开林利那辆黑色本田ＣＲＶ小汽车，和林端两人来到三亚市一方百货门口路边，林端从副驾驶室的车窗中给了我一个外面用香烟盒包裹的约香烟盒大小的透明塑料封口袋包装的50克ｋ粉，我给了他2250元人民币。第三次是在2012年9月22日左右的一天21时30分左右，我用我的手机（1397618ＸＸＸＸ）拨打林利马仔贩毒用的电话1387644ＸＸＸＸ，是林利的一个小马仔接的电话，我说：“我在三亚市政府二办旁的荷里活酒吧门口，要50克的Ｋ粉。”他说他送货过来，林利的一个回族的马仔开林利那辆黑色本田ＣＲＶ小汽车，和林利的那名小马仔俩人来到荷里活酒吧门口，林利的那名小马仔从副驾驶室的车窗中给了我用约香烟盒般大小透明塑料封口袋包装的50克ｋ粉，我给了他2250元人民币。第四次是在2012年5、6月份左右的一天中午12时左右，我用我的手机（1397618ＸＸＸＸ）拨打林利马仔贩毒用的电话1363762ＸＸＸＸ，是林利另外一个小马仔接的电话，我说：“我在三亚市商品街十巷路口，要50克的Ｋ粉。”他说他送货过来，刚才接电话的那个马仔就搭乘一辆摩托车来到三亚市商品街十巷路口（商品街大道处），他给了我用约香烟盒般大小透明塑料封口袋包装的50克ｋ粉，我给了他2000元人民币。我有两个电话号码，一个是1397618ＸＸＸＸ，另一个是1387674ＸＸＸＸ。我不贩卖毒品，毒品是我和我朋友一起吸食的。经崔某某辨认，林利就是2012年9月的一天在三亚市第一市场武装部门口贩卖50克Ｋ粉给他的人；林端就是2012年9月20日左右在三亚市一方百货门口贩卖50克Ｋ粉给他的人；李虎就是2012年9月22日左右在三亚市政府二办旁荷里活酒吧门口贩卖50克Ｋ粉给他的林利的马仔；钟杰杰就是2012年9月22日左右在三亚市政府二办旁荷里活酒吧门口贩卖50克Ｋ粉给他的林利的马仔；曾祖德就是2012年5、6月份左右在三亚市商品街十巷路口贩卖50克Ｋ粉给他的林利的马仔。（3）证人麦某某的证言。证实：2012年9月25日22时许，在三亚市河西区星河花园3栋我租住的房间，我和朋友苏某一起聊天，聊天时候我不记得是谁先提出买点Ｋ粉来吸寻找刺激，我就拿起我的手机（1838958ＸＸＸＸ）给我的朋友联系，希望可以找到毒品，我连续给我三个朋友打电话寻找毒品，也不知道是哪个朋友将我电话号码给了卖毒品的男子，不久一个男子用手机联系我，该男子问我要多少钱的货，我回答要人民币200元的货。该男子说叫我到三亚市河西区金泉星河花园去等，很快会送过来，我就和苏某在三亚市河西区金泉星河葱绿园小区里面找那个男子拿货，没有找到，我就再次拨打1387644ＸＸＸＸ电话，对方说自己已经在金泉星河花园了，我在金泉星河花园外面转一圈也没找到该男子，我又再次拨打1387644ＸＸＸＸ电话，这时一辆琼Ｂ24ＸＸＸ黑色本田越野车不停打喇叭，苏某走向琼Ｂ24ＸＸＸ黑色本田越野车。苏某先上车坐到汽车第二排，我也上车，上车后发现，该汽车驾驶员（李虎）我熟悉，我就和他打招，苏某看到我和驾驶员熟悉，就说认识就多给一点了，驾驶员说这些都是包装好的不能多给。这时一辆电动车撞到我们坐着的轿车，驾驶电动车男子跟卖毒品的男子说不好意思刮到你的轿车了。卖毒品的男子回答说没事。驾驶电动车的男子不停说不好意思，把你轿车刮了几道痕。这时卖毒品男子开驾驶室的门想去看看到底有刮到没有，突然我们全部被抓住了，后来我才知道驾驶电动车男子是警察。当时在琼Ｂ24ＸＸＸ黑色本田越野车副驾驶位置还有一位男子。经麦某某辨认，钟杰杰就是2012月9月25日送毒品给她们的男子之一；李虎是2012月9月25日开车送毒品给她们的男子。（4）证人苏某的证言与证人麦某某的证言基本一致。经苏某辨认，钟杰杰就是2012月9月25日在金泉星河小区送毒品给她们时坐在副驾驶座上的男子；李虎就是2012月9月25日开车送毒品给她们的回族男子。（5）证人李某的证言。证实：2012年9月25日23时许，其在三亚市凤凰镇回新社区回新三小组“阿长”的家中时，看见警察在“阿长”的房里搜出的毒品Ｋ粉，其知道这些毒品是林利的。因为林利他贩毒，是“阿长”的朋友，他经常进出“阿长”的房间，有时还在房间里过夜。“阿长”的房间有阿长、林利、李虎、钟杰杰等进过。经李某辨认，哈玉福就是外号叫“阿长”的男子；林利就是经常出入阿长房间的人。（6）证人蒲某某的证言。证实：其丈夫叫哈玉福，外号叫阿昌，2012年9月25日23时左右，公安机关的人员进其家里，在第一个房间的衣柜里搜到一包毒品（Ｋ粉），在其房间里的衣柜上面搜到一把枪。其不知道这些东西从哪里来，平时进出其家的人很多，都是认识其老公的人。其现也不知道老公在哪里。（7）林某（女，回族，14岁，三亚市凤凰镇回新村）的证言。证实其一直居住在其阿姨蒲某某的家（三亚市凤凰镇回新社区回新三小组89号），其姨夫叫阿长，经常有林利、林端、李虎、阿崖等人来其姨家住。6．同案犯的供述（1）同案犯张勇经的供述。证实我是2012年9月25日23时50分左右，在海口市国贸秀吧酒吧门口被公安机关抓获的，在我居住的海口汇泰大厦Ｂ904房及我驾驶的湘Ｇ80ＸＸＸ车内搜出了Ｋ粉、麻古、摇头丸、神仙水、冰毒、压盖器等物品。2010年初，我因为赌球认识了李华杰，知道李华杰在贩毒，就向李华杰购买毒品Ｋ粉、神仙水进行贩卖，我向李华杰购买毒品时，有时通过银行转账有时给付现金。我知道林利在三亚贩毒，我将向李华杰购买的毒品卖给林利赚取差价，林利一般是10天左右就打电话跟我购买Ｋ粉。2012年9月17日晚上，林利（1887680ＸＸＸＸ）给我（1520895ＸＸＸＸ）打电话说要购买2条“烟”，我让林利到海口拿货，林利到海口后入住皇马假日酒店。18日下午，我给李华杰（1887618ＸＸＸＸ）打电话购买2条“烟”也就是2000克Ｋ粉，李华杰说没有时间，他会让他女朋友送货，并要求我将毒资转到他卡上，我按李华杰的要求用尾号为3526工行卡将毒资30000元人民币转到李华杰的尾号为6628工行卡上，因林利9月初跟我购买2条“烟”，共计64000元，林利当时只付了10000元，后通过银行转账33000元，还欠我毒资21000元，我就让林利转了21000元到李华杰的卡上，抵欠款，我与林利共向李华杰账户上转了51000元。下午18时左右，李华杰的女友伍培玲到海口鑫源温泉酒店停车场在我驾驶的湘Ｇ80ＸＸＸ车上，将2条“烟”交给我，我从自己的挎包里拿出一个黑色塑料袋交给伍培玲（里面有3包Ｋ粉，每包100克，共300克）让她交给李华杰。之后，我与林利、林端及另外一名林利的马仔一起吃晚饭，然后一起回到皇马假日酒店林利他们住的房间内（房间号不记得了），将2条“烟”也就是2000克Ｋ粉，卖给林利。以每克32元，共计64000元，并约好等林利卖出毒品后再付款。我与林利交易毒品的方式不定，有时是我驾车带毒品到三亚给林利，有时林利到海口跟我购买毒品。7月初，李华杰卖给我2条“烟”。价钱是51000元，我就打电话给林利，林利自己没上来，而是派两名男子上来拿了2条“烟”，然后就离开了，具体的交货时间和地点想不起来了，这次卖给林利的2条“烟”是64000元，一条烟是指1000克Ｋ粉。林利一般十天左右就打电话向我买“烟”，基本上每次都是买2条。为了避免公安机关侦查，我经常换电话号码，我近期使用号码1520895ＸＸＸＸ与林利联系，林利的电话号码1887680ＸＸＸＸ。我有两个工行银行卡，一张尾号为2828是以我女友王某某名义开户的，另一张尾号为3526是以我自己名义开户的。为了逃避侦查常换电话号码，我记得常用电话号码为1387608ＸＸＸＸ、1520894ＸＸＸＸ、1520895ＸＸＸＸ，其他也不记得了。经张勇经辨认，林利就是长期与其购买毒品的人。林端是与林利一起到海口购买毒品的人。（2）同案犯林端的供述。证实：林利是我哥，他没有什么职业，平常是靠贩卖毒品Ｋ粉为生。他是2010年7月份开始贩卖毒品。贩卖的是Ｋ粉，都是向海口“小伟”（张勇经）购买。2012年9月17日晚上11时30分左右，我哥林利问我要去海口吗？我说去，我要去海口找女朋友玩。于是我们包一辆私车从三亚去海口，第二天晚上19时我们吃完饭后，“小伟”、我哥和我及我哥的另一个朋友一起回海口皇马酒店的房间（房间号不记得）里，在房间里我看到“小伟”拿一包用黑色塑料袋包着的东西给我哥，我哥林利打开来闻了一下，说就这样的货，我没有看到那包用黑色塑料袋包着的东西，但我知道他们在进行毒品交易。2012年9月19日20时许，我坐李虎（败类）开的广本ＣＲＶ（车牌号是琼Ｂ24ＸＸＸ），回来三亚市内，当时我坐在驾驶位的后面座位，在路上时车内有1部电话（号码1387644ＸＸＸＸ）响，李虎就问我认不认得来电号码（1397618ＸＸＸＸ）。我说认得是我朋友“阿文”的号码。李虎就让我接，接通后我告诉“阿文”我是林端。“阿文”问我哥在哪里。我说我不懂，我帮你打电话问他。“阿文”说不用了，已经打过电话给我哥了。于是我就问李虎：“阿文刚才不是打电话给我哥了吗？”李虎说：“对，利哥已经交待过了，你问他在哪里？”于是我问“阿文”在哪里。“阿文”告诉我他在一方百货。我便让他在那里等着。李虎把一包芙蓉王香烟丢给我，让我等一下给“阿文”。然后我和李虎一起开车往一方百货，到那里后我用我手机（1387666ＸＸＸＸ）打“阿文”电话告诉他我到了。他问我们开什么车。我告诉他我们开着我哥的那车。他说看到了。后走到我们车右边后排车门边上，问我东西呢。我告诉他在车的后排座位上。他就自己开车门把包芙蓉王香烟拿走，然后他要把钱交给我，但我说别给我，你给李虎，他拿回去给我哥就行了，他就自己把钱放在车前排的座位中间盒子上，总数约2000多元人民币。这次我知道他们贩卖的是毒品。我哥曾把毒品放在我的房间，阿崖、阿村都到我家取过毒品，他们来我家取毒品，都是我哥安排好，我哥事先告诉他们电脑桌的锁匙在哪里，他们到我家后直接到我的房间，取上毒品就走。我都不管他们的事，就是有几次他们来晚了，我们家大门锁了，我哥打电话给我让我下楼开门给他们，我就下去帮他们开门让他们进来。帮林利贩卖毒品的人有“阿崖”、“阿村”、“亚贵”、李虎也叫“败类”、“小长脚”也叫“阿山”。他们怎么分工，我不知道，但我知道李虎是专门开车的。经林端辨认，钟杰杰就是帮助林利贩卖毒品的马仔“阿崖”；李虎就是帮助林利贩卖毒品的马仔“败类；曾祖德就是帮助林利贩卖毒品的“阿贵”。（3）同案犯李虎的供述。证实：我是林利的马仔，我帮他贩毒。林利是我们的老板，手下有林端、“亚贵”（曾祖德）、“阿春”、“阿崖”（钟杰杰）等人负责送Ｋ粉，也就是氯胺酮。我是负责驾驶那部本田ＣＲＶ越野车（车牌号：琼Ｂ24ＸＸＸ）送他们去送东西。吸毒人员要向林利购买毒品，通常都是拨打1387644ＸＸＸＸ的手机号码，他们在电话里面约好时间和地点、数量、价格等，之后他们打电话给我，我就驾驶琼Ｂ24ＸＸＸＣＲＶ越野车去接他们，他们就去存放Ｋ粉的地方去取Ｋ粉（有时他们也会提前放在ＣＲＶ越野车，直接去贩卖），拿到Ｋ粉之后，我再驾车送他们去和购买毒品的人员进行交易。贩卖Ｋ粉的钱是有他们收取之后再统一交给林利。打包的事一般是林利兄弟自己做的，有时我和钟杰杰去送货林利不在，都是林端从房间拿货给我和钟杰杰的。我帮林利送货有一个多月，基本每天都送，一天多时送十几次。2012年9月25日晚上22时左右，我和“阿崖”在三亚市回新村“亚山”家玩，这时我看到“阿崖”接到一个电话（专门联系贩卖毒品的手机，号码1387644ＸＸＸＸ），接完电话之后，“阿崖”就叫我开车出去送东西，所以我就驾驶琼Ｂ24ＸＸＸＣＲＶ越野车载着阿崖，沿着解放四路从回新村出去，到了解放四路口与金鸡岭路口（三亚民航）的时候，“阿崖”就叫我停在旁边。拿出林利交给他们专门联系贩毒的手机（手机号码1387644ＸＸＸＸ）拨打了一个电话，我听到“阿崖”和对方说出了我们的车牌号，说完之后，我们就在车内等对方来，过了一会，我就看到有2名女孩子走到琼Ｂ24ＸＸＸＣＲＶ越野车旁边，然后打开车门直接上车，待她们上车之后，我看到其中一名着黑色衣服的女孩子是我认识的，就和她聊了起来。在聊的时候，“阿崖”就从车内副驾驶位上的储物盒内拿出了1包Ｋ粉交给她们，我认识的女孩子就说量有些少，能否多点，都是熟人了？我对她说这都是老板包好的，我准备和该女孩子继续聊天的时候，就看到有一部摩托车刮到了ＣＲＶ越野车的左前方位置，我下车查看时就被公安机关抓获了。我记得被抓前几天（具体的时间我想不起来了），林端打电话让我开车到三亚榕根社区他家那条马路上接他去贩卖Ｋ粉。我接上林端后，林端让我先开车到河东路港门村附近。到了地方之后，林端就从车内副驾驶位上的储物盒内拿出了1包Ｋ粉，然后下车，过了一会，林端就回来了，手里拿着一叠钱。他又叫我开车到一方百货附近，林端在车上打了一个电话，他电话里说他已经到了，并问对方在哪里？很快，我就看到一名叫“阿文”的男子朝我们车的方向走过来，然后在副驾驶位置停下，林端拿了1包Ｋ粉交给“阿文”，“阿文”拿了一叠钱交给林端，然后我们就离开。还有也是在被抓前几天前（具体时间我也想不起来了），我也是驾驶琼Ｂ24ＸＸＸＣＲＶ越野车载着“阿崖”到三亚市政府二办附近，将Ｋ粉贩卖给那名叫“阿文”的男子，“阿文”也是交给了“阿崖”一些钱，然后我们就离开了。我替林利开车，可以免费拿些Ｋ粉来吸食，有时我身上没有钱了，林利也会给我几十元人民币买烟抽，买水喝。经李虎辨认，林利是指使他贩卖毒品的；林端就是与其一起参与贩卖毒品的人；曾祖德是与其一起参与贩卖毒品的“阿贵”；钟杰杰就是在2012年9月25日晚22时许与其一起贩卖毒品的“阿崖”；麦某某就是2012年9月25日晚上向他购买Ｋ粉的女子。（4）同案犯曾明的供述。证实：我外号叫“阿高”，我帮林利将毒品放在我的保安宿舍内，但是我没有亲手去贩卖。2012年7月（具体日期忘记了），林利用他的电话（1887680ＸＸＸＸ）打我的电话（13617567ＸＸＸＸ）告诉我说他想把他的毒品存放到我宿舍内，然后他的马仔会来找我要毒品，我当时就同意了。他每次进了毒品后打电话给我，我从小区后门接到毒品然后自己拿到宿舍里面去放，林利总共给了我4至5次毒品，其中有2次是1公斤的，剩下的每次都是2公斤的，到了2012年8月（具体时间忘记了）林利就不在将毒品放在我宿舍了。我将毒品放在我宿舍内的储物柜内，林利将毒品交给我后，会嘱咐我将1公斤的毒品打包成每5克1小包，林利给了我一个秤毒品的秤和很多透明状的包装袋，我先是将一个透明的小塑料包装袋放在电子秤上，将透明的小塑料包装袋的袋口打开，然后将大包袋（装1公斤的毒品袋）内的毒品倒一点到1张扑克牌上，一般电子秤显示有4.9克多时我就封好包了，我就会将毒品秤出5克后，就放在一个透明的包装袋内装好。我打包好后就放在储物柜内，然后林利的马仔每天晚上就会到我宿舍找我要100克的毒品，有时贩卖的快，就会再来我宿舍拿，如果我不在宿舍，他们就会打电话给我问钥匙在哪里，我告诉他们后他们就自己开门到我宿舍内拿走毒品。我只是出于和林利是朋友关系，碍于面子，他让我将毒品放在我宿舍，我就答应了。我自己不参与贩卖，都是林利的马仔从我宿舍拿走毒品后去贩卖，林利有几个马仔我不清楚，去我宿舍拿毒品的有2个人，一个叫“亚贵”（曾祖德），一个叫钟杰杰。林利的毒品好像是从海口购买的，具体是向谁购买的我不知道。经曾明辨认，曾祖德就是林利的马仔“阿贵”；钟杰杰就是林利的马仔“阿崖”。同案犯曾祖德的供述。证实：我外号叫“阿贵”，是三亚市技工学校的学生。从今年5月份开始帮助林利贩毒，直到今年（2012年）7月中旬我去上学后才不帮林利贩毒的。2012年5月初，我到三亚找朋友“阿崖”玩，期间他包我吃喝等一切费用，过了4、5天，“阿崖”介绍一名林利的男子给我认识，说林利是他的老板，接着告诉我他是帮林利贩卖Ｋ粉的，他平时的开销都是林利给的，之后又过了十多天，林利对我说，“阿崖”送货比较忙，你有空的话就一起帮下忙。当时我想老是花林利的钱，觉得过意不去，就答应了，就这样我开始和“阿崖”以及另外2个男子一起帮林利贩卖毒品。我和“阿崖”以及另外2名男子共用1部专门贩卖毒品的手机，号码是1387644ＸＸＸＸ、1512076ＸＸＸＸ，每次林利有毒品要送货的时候，就通过这个电话叫我们带上Ｋ粉并告诉要收取的金额到指定的地点去等。等我们到达指定的地点就打林利的电话（1887680ＸＸＸＸ），告诉他已经到位，然后林利再联系买家到我们所在的位置进行交易，到后面就不通过林利了，我们直接用这部手机和买主进行交易。在我帮林利贩卖毒品2个月内，我们4人每天都送毒品卖给别人，多的时候每天送十来次，少的时候每天送5、6次。林利每次给我们2大包和10小包Ｋ粉，这些毒品卖得快只要2、3天，卖得慢要4、5天，当我们4人谁送完最后一包，就用专门贩卖毒品的电话打给林利叫他送毒品来，同时把卖得的钱交给林利。记得在2012年5、6月左右，我曾在商品街十巷路口贩卖毒品给崔某某，但量是多少，记不住了。因为林利有个朋友叫“阿高”在丽园春晓小区当保安，林利将毒品放在“阿高”住的房间里，“阿高”从不送毒品，他只负责看管毒品，平时也是由他将货（毒品）打包好后我们去他房间找他拿的。林利有个弟弟叫林端，他知道林利贩毒，也知道我们是帮林利贩卖，平时也和我们在一起。林利贩卖的毒品都是从海口一个外号叫“伟哥”（张勇经）的人那里购买的。因为平时林利都会给海口的这个“伟哥”打电话说要货（毒品），并曾经让我和“阿崖”（钟杰杰）、“阿春”包车到海口去找“伟哥”拿过货（毒品）。我能记得有2次。分别是今年的7月份先是和“阿崖”去过一次，然后又跟“阿春”去了一次，但具体时间我不记得了；这两次帮林利拿的都是Ｋ粉（氯安酮）。我和“阿春”去海口拿回毒品，林利接我们直接到丽园春晓进行打包放好。2012年7月份的一天，林利打电话给阿崖，叫他和我到海口去拿毒品。当晚20时许，我和阿崖乘坐一辆林利联系的海南马自达牌的小轿车一起到海口市国贸附近的阿伦故事酒吧外，一名叫伟哥的男子拿出一个购物袋交给阿崖，然后我们坐同一辆车返回三亚。到市内月川桥邮政局附近时，阿崖将购物袋交给林利。阿崖当时的电话1878996ＸＸＸＸ。还有一次是2012年7月份还是8月份的一天，林利包的一辆海南马自达小轿车就到商品街十巷来接我和“阿春”一起去海口。大约23时许，我们快下海口高速路时我就打了一个电话（1387644ＸＸＸＸ）给林利（1887680ＸＸＸＸ）说我们快到了，林利说好的，就挂电话了，紧接着就发了“伟哥”的电话号码给我，并让我到了给“伟哥”打电话。然后我（1387644ＸＸＸＸ）就给“伟哥”打了一个电话（电话号码不详）告诉他我们已经到海口了，他（伟哥）就让我们直接到国贸的酒吧后再打他电话。过了有15分钟左右我们到了国贸的“阿伦”酒巴处我就打电话给他（伟哥），然后他（伟哥）就让我下车走过红绿灯，我下车后一走过红绿灯就看见前面的一辆蓝色小轿车在打闪光灯并说看见我了，并让我到车内的后排座位上东西拿（毒品），于是我走过去打开车后门将放在车后座上的一个纸袋拎出来后关上车门就走了。大约是次日凌晨4时许我们回到吉阳镇时，林利就开着他的那辆紫色ＣＲＶ小轿车过来接我们，直接回到我们放货（毒品）的地点（三亚市凤凰路丽园春晓小区），并将拿回来的货（毒品）进行打包，有100克、50克、20克、10克。是毒品Ｋ粉（氯安酮）；大约有2公斤。我是帮林利贩毒的，林利拿毒品给我们送给那些向我们购买毒品的人，主要贩卖氯胺酮（Ｋ粉）。到2012年7月中旬，我帮林利贩毒，心里害怕，就和林利、“阿崖”断了联系回乐东老家，后我就上技校上学了。经曾祖德辨认，林端就是帮助林利贩卖毒品的人；钟杰杰就是帮助林利贩卖毒品的“阿崖”；林利就是其帮助贩卖毒品的老板；张勇经就是“伟哥”。同案犯钟杰杰的供述：我的外号“阿崖”，我帮林利贩毒，林利是我们的大哥，我是小弟，也就是马仔，帮林利贩毒的还有林端、曾祖德。2012年4、5月份时，我还有林利的弟弟叫林端和曾祖德、李虎都帮助林利贩卖毒品，贩卖的是Ｋ粉。我们只负责送货和收钱，收到的钱都是和林利一天结一次账，全部给林利，有时候林利也会给我100、200元零花钱。在2012年6、7月份，我和曾祖德几乎每天都为林利送Ｋ粉，每天送8至10次，到2012年8、9月，我和李虎一起送Ｋ粉，我也知道贩毒是犯法的，但我没有钱花，所以就帮林利贩毒，林利包吃包住外，还给点零花钱。我送毒品用的手机是林利给的，号码是1387644ＸＸＸＸ和1512076ＸＸＸＸ，平时谁送货，谁就带这个手机。林利贩卖的是Ｋ粉，是从海口拿过来的。因为大约在两个月前的一天下午6时许，林利在三亚市榕根路边给我说，叫我和曾祖德去海口取回1包Ｋ粉，并告诉我一个电话号码（号码记不得开了），叫我们去海口以后打电话，就会有人拿货给我，并给我700元，我就租了1辆车，来回是600元，到海口以后，按照林利给我的电话，我就用我的电话（1878996ＸＸＸＸ）打过去，对方是1名男子，叫我去秀英区，具体地点我现在想不起来了，我过去以后，就有1名男子拿了1包Ｋ粉给我，我们就直接回三亚了，在榕根路路边，把这包Ｋ粉交给了林利。这个男子在我被抓后，他也一起被警察带到公安机关讯问。我猜林利的毒品就是这人购买的，这人就是伟哥。因为我知道伟哥来过三亚2次，其中1次是在英雄谷包厢里，当时林利介绍给我们“这是海口的伟哥。”还有1次是在8月20日，当天是回族的开斋日，伟哥从海口下来后就和林利他们去龙悦酒店玩了1晚。伟哥这两次下来之前，林利存的毒品都没有了，而伟哥一来，林利的手中又有大量的Ｋ粉。林利平均10到15天进1次毒品。2012年9月22日左右，有1名男子用号码为1397618ＸＸＸＸ打我电话（手机号码1387644ＸＸＸＸ）说要50克的Ｋ粉，并说他已在三亚市政府二办旁的荷里活酒吧门口。因为当时我在第三市场，就打电话告诉林利说有人要50克的Ｋ粉，过了一会林利就送过来约香烟盒般大小透明塑料封口袋包装的50克Ｋ粉给我，“败类”（李虎）驾驶那部车号为琼Ｂ24ＸＸＸ的本田ＣＲＶ越野车，我坐在副驾驶位上，两个人一起到荷里活酒吧门口，我从副驾驶座的车窗那里把50克Ｋ粉交给那名要Ｋ粉的男子，那名男子给了我2250元（22张面额100元，1张面额50元），我和“败类”就离开了。2012年9月25日下午18时许，林利开一部车牌号琼Ｂ24ＸＸＸ的ＣＲＶ越野车到我和“败类”（李虎）住的地方（商品街十巷贵景春酒店）下来，说车里有20个东西（我们的专用术语，就是指有20克毒品），之后就走了。“败类”就开着这部车和我一起去贩卖毒品，我们去三亚市第三市场坐着。大约晚上8点多的时候，有1名男子打我的电话（1512076ＸＸＸＸ）说想要10克的货,我就答应了，过了大约10多分钟，那名男子说在友谊路的红绿灯处，“败类”和我一起开车到友谊路的红绿灯处，要货的那名男子就上了我们的车，我就从副驾驶座前面的抽屉里拿了2包Ｋ粉（共10克）给他，他给了我400元就下车走了，我们就驾车又返回第三市场，到了以后，过来1名“败类”的男性朋友，这个人我不认识，“败类”就交给他1包Ｋ粉（5克），但是没有要钱。过了一会，1名女子打我的电话（1512076ＸＸＸＸ）说她的两个女性朋友想要200元的货（就是1包），叫我们去民航酒店旁边的路边等，我们到了以后，大约是晚上22时30分，这时有2名女子走过来，我就示意他们上车，她们上来以后，“败类”就问其中一名女子，怎么是你呀，就把1包Ｋ粉交给那名女子，那名女子拿到手里，觉得有点少，就对“败类”说能不能多给点，“败类”就说都是包装好的，那名女子还没有付钱，你们的人就过来把我们抓了。我们贩卖的都是一包一包用白色的塑料包装好的，每包大约5克。是氯胺酮，就是俗称的Ｋ粉。林利的Ｋ粉是从海口拿过来的。因为大概在2个月以前，具体时间我不记得了，林利叫我去海口找张勇经拿过1次Ｋ粉。我只记得有1次我到林利家，当时林利家里没有人，我是到林利告诉的地点，找到他藏的钥匙，然后用钥匙打开他家的门，去了4楼他告诉我的房间里面自己拿了20克的Ｋ粉。还有几次是我去林利家后打电话给林利的弟弟林端，然后林端从楼上拿下来20克Ｋ粉给我。我被抓获时，告诉干警曾祖德可能在三亚市技工学校读书，钟杰杰大概是在2012年7月中旬离开我们回乐东老家的。经钟杰杰辨认，林利就是指使他贩卖毒品的人；林端就是林利的弟弟林端；张勇经就是“伟哥”；麦某某就是2012年9月25日向他购买毒品的人；曾明就是和他一起贩卖毒品的“阿高”；李虎就是和他一起贩卖毒品的“败类”；曾祖德就是和他一起贩卖毒品的“阿贵”被告人的供述与辩解被告人林利的供述与辩解。证实：我叫林利，男，1983年5月6日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地海南省三亚市榕根村二路26号，现住海南省三亚市回新村八连。2016年1月30日7时30分许，当时我正在三亚市回新村八连的公墓旁边一个一层的板房内休息的时候，公安干警把我和我的朋友当场抓获，随后带着我们一起搜查了回新村的回新网吧及回辉村的阿彪家后，就被带回派出所继续调查了。我很后悔，我不应该贩卖毒品，触犯法律，我知道错了，我贩卖毒品Ｋ粉。我从小伟（张勇经）那里拿的。公安机关从哈玉福家搜出来的那些Ｋ粉就是从张勇经那里拿到的毒品，具体有多少，我记不住了。我从张勇经给我的毒品中拿了50克Ｋ粉卖给了三亚的“阿文”，只记得是我自己把毒品给他的。但收了他多少钱、时间、地点，我都忘记了，剩下的除自己吸食外，余下的就放在哈玉福家。我只知道“阿文”，男，20来岁，三亚口音。林靖是我妹妹，我在使用林靖的1张工商银行卡，但记不住卡号（622202220102259ＸＸＸＸ）。林靖和张勇经没有经济往来，我通过林靖的工商银行卡向张勇经转账还我之前欠他的钱。我和哈玉福租了个房间，我就把毒品放在那个房间了，方便我吸食毒品。我和哈玉福、李虎是朋友，他们在回新村，我经常去回新村里玩，喝酒打牌，有时候玩的晚了，不方便回家。然后我看到哈玉福家里有间空房，就跑去和他租了，没有签租赁合同。我租的是他家一楼走进房门左手边的第一间。我不知道哈玉福家被搜出仿真枪这个事，我在哈玉福家都没见过枪。我没有通过1387644ＸＸＸＸ、1512076ＸＸＸＸ这两个号码指挥钟杰杰、曾祖德、曾明、李虎等人贩卖毒品。车牌号为琼Ｂ24ＸＸＸ的深紫色本田ＣＲＶ是我一个外地朋友的，外号叫“阿甘”。我和他在酒吧认识的，有一次和他借车，他就把车给我了。我不知道该车车牌信息“未注册”、发动机号及车架号被人打磨的情况。这辆车在2012年5月至10月间的实际使用人是我，有时候也给李虎他们用，我就是简单代步，没有用该车来进行贩毒。公安机关2012年从哈玉福家的左手边第一间房内搜出的毒品都是我的，我只记得我放了Ｋ粉，但是记不住数量了。除了我以外，没有人在哈玉福家存放毒品了。2012年案发至2016年1月被抓获期间，我都藏在三亚市回新村内。经林利辨认，其辨认出林端、李虎、曾明、崔某某，但不能辨认张勇经、曾祖德、钟杰杰、伍培玲、李华杰。以上证据，来源合法，客观真实，证据之间均能相互印证，并具有法律证明效力，应予以确认本院认为，被告人林利无视国家法律，明知是毒品而非法贩卖、运输氯胺酮4050克，其行为已构成贩卖、运输毒品罪。其在共同犯罪中起主要作用，系主犯。其贩卖数量大，并利用未成年人贩卖、运输毒品，依法从重处罚。公诉机关指控被告人林利犯贩卖、运输毒品罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予以确认。关于辩护人提出林利具有坦白、悔罪表现，请求从轻处罚的辩护意见，经查，被告人林利归案后，虽在侦查阶段没有如实供述自己及同案犯的犯罪事实，但在庭审中对起诉书指控的事实没有异议且如实交待自己及同案犯的犯罪事实，具有自愿认罪、悔罪情节，可以从轻处罚，辩护人的该辩护意见成立，应予采纳。为严明国法，打击毒品犯罪行为，依据被告人林利的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、二、六款、第二十五条、第五十七条第一款、第五十九条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条之规定，判决如下被告人林利犯贩卖、运输毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省高级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长付春燕审判员何艳审判员李力二〇一六年十二月三十日书记员陈阿灵

虈风榕判决书福建省龙岩市永定区人民法院刑事判决书（2018）闽0803刑初136号：龙岩市永定区人民检察院以永检公诉刑诉〔2018〕118号起诉书指控被告人陈风榕犯受贿罪、帮助犯罪分子逃避处罚罪、玩忽职守罪，于2018年4月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市永定区人民检察院指派检察员孔寿泉出庭支持公诉，被告人陈风榕及其辩护人郭阿妍到庭参加诉讼。现已审理终结龙岩市永定区人民检察院指控：一、涉嫌受贿罪、帮助犯罪分子逃避处罚罪的事实2015年7月29日凌晨，在龙岩市公安局的统一组织指挥下，龙岩市公安局永定分局对龙岩市永定区城郊镇上下斜村制麻点、新罗区东肖镇浮蔡村易制毒物品储存点等涉麻窝点进行收网，抓捕了沈某、陈某1、张某8立等十多名犯罪嫌疑人，现场扣押了一批制麻设备、工具和原料。同年7月30日，沈某、陈某1、张某8立等13名犯罪嫌疑人被龙岩市公安局永定分局刑事拘留。当时被告人陈风榕被龙岩市公安局永定分局派至龙岩市公安局技侦支队担任技侦联络员，负责永定毒品案件的技术助听、信息研判，分析研判出张某8立系该案重要犯罪嫌疑人。在张某8立被抓捕后，时任龙岩市公安局技侦支队负责数据分析的副大队长陈某2，受张某8立亲戚绰号为“蔡头”的蔡某2委托（均另案处理），到永定城区找到时任龙岩市公安局永定分局禁毒大队副大队长的被告人陈风榕帮助“捞人”，被告人陈风榕答应帮助“捞人”，并向陈某2透露张某8立到案后没有供述，也没有其他人指认其参与及查获与其相关的实物证据的重要案情。陈某2要求被告人陈风榕传话给张某8立，蔡某2在外面为他活动，提醒其不要开口，并允诺蔡某2以后还会感谢，同时转交蔡某2提供的10条软中华香烟，被告人陈风榕收下后转卖给高某4，得款5500元。同年8月3日，被告人陈风榕主动提审张某8立，在正式讯问前，其趁另一名提审人员未在场时，将“你认识博怡茶庄的‘蔡某3’吗？”的话传给张某8立，并交代其不要乱说。审讯中张某8立继续拒不交代犯罪事实。次日，被告人陈风榕到龙岩市公安局继续跟进该案的助听工作。在陈某2的安排下，同日中午，与蔡某2一同在龙岩市新罗区协商“捞人”方案。陈某2在茶庄收取蔡某210万元后，在中凯国际酒店被告人陈风榕休息的房间分给被告人陈风榕5万元，陈风榕收下后，为掩盖受贿事实做好前期准备，过后只将其中49300元存入自己信用社账户。2015年9月1日，永定区人民检察院对张某8立作出批准逮捕后，被告人陈风榕与陈某2联系协商，并将逮捕后继续侦查取证内容提供给陈某2，并向陈某2解释作出逮捕决定是因为办案的需要，考虑到案件的影响和压力。由于担心作出逮捕决定后张某8立思想波动会松口，被告人陈风榕再次提审张某8立，讯问前，其趁另外一名陪同提审人员不在场时，提醒张某8立原来怎么讲，现在还是怎么讲。审讯中张某8立继续拒不交代犯罪事实。2015年11月8日，因龙岩市公安局永定分局将张某8立案件移送检察院审查起诉，被告人陈风榕觉得把控不了这个案件，“捞人”不成功，担心过后事情败露，将其中49200元转存入办案中扣押的张某8立内蒙古信用社的银行卡。该案经二次退回龙岩市公安局永定分局补充侦查后，因证据不足，永定区人民检察院拟对张某8立作存疑不起诉，2016年4月11日，被告人陈风榕列席公诉部门案件讨论会，获悉将对张某8立作存疑不起诉处理，将该信息告知陈某2。2016年4月15日，永定区人民检察院决定对张某8立作存疑不起诉处理，同月22日，张某8立被释放，陈某2再次收取蔡某210万元。2016年5月上旬，陈某2将其中5万元在龙岩市新罗区丽景商务酒店交给被告人陈风榕。综上，被告人陈风榕在协助办理张某8立案件中伙同陈某2共收取蔡某220万元，个人分得10万元；单独收取软中华香烟10条，折现5500元。二、涉嫌玩忽职守罪的事实2013年10月28日，龙岩市公安局永定分局在办理案件过程中，将永定坎市镇田心片猪麻坑山场查扣的麻黄草499袋共计20440.7千克和其他涉案物品存放在现场。同年11月3日晚，原制麻案件中未到案人员邱某华、卢某2等人将扣押的麻黄草盗走后运至龙岩市新罗区西陂镇赤坑村隐藏存放，后邱某华将其中部分麻黄草又转运到新罗区东肖镇隘头村隐藏存放。2013年11月27日，永定县公安局对失窃麻黄草案立案侦查，次日，邱某华等人被抓获归案，经审讯交代麻黄草藏匿的两个地点。时任刑侦大队禁毒中队长被告人陈风榕受指派负责提取赃物工作，并将追回的麻黄草存放在永定县拘留所。在提取赃物过程中，被告人陈风榕等人未依法、依规对涉案赃物麻黄草办理扣押手续。2014年1月22日，龙岩市公安局永定分局以被盗麻黄草悉数追回认定邱某华、卢某2等人盗窃数额将案件移送永定区人民检察院审查起诉。2014年5月12日，永定区人民检察院向某区人民法院提起公诉。在法庭审理期间，龙岩市公安局永定分局党委研究对永定拘留所进行改建，欲将存放于该处的麻黄草另行处理。被告人陈风榕与相关领导商议如何处理时，明知邱某华等人案件未作出判决，未征求公安、检察、法院案件主办人员的意见，仅凭一审开庭时犯罪嫌疑人对盗窃数额没有意见便作出了证据已经固定的主观臆断，提出该案证据已固定、烧毁麻黄草对案件没有影响、可作烧毁处理的意见，使得相关领导认为该案证据已固定而同意烧毁该麻黄草。经龙岩市公安局永定分局领导同意后，2014年9月29日、30日将涉案麻黄草烧毁处理，但被告人陈风榕未按照销毁赃物程序规定处理，未制作相关《销毁物品、文件清单》，仅安排戒毒站社工阙某3等人烧毁该麻黄草，并安排李某1监督。事后，被告人陈风榕为逃避违反规定处理涉案麻黄草的责任追究，故意在烧毁麻黄草的现场照片上将烧毁时间备注为一审判决后的日期。2014年10月14日，永定区人民法院对邱某华、卢某2等人非法买卖制毒物品罪、盗窃罪作出一审判决，其中邱某华盗窃麻黄草判犯盗窃罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金十五万元；卢某2盗窃麻黄草判犯盗窃罪，判处有期徒刑十年、并处罚金十万元。卢某2等人提出上诉。2015年7月16日，龙岩市中级人民法院认为原审判决认定事实不清，证据不足，裁定发回重审。重审期间，永定区人民法院认为，龙岩市公安局永定分局在追回麻黄草时没有邀请见证人现场见证，没有在现场对被追回的麻黄草进行清点称重，开具扣押清单给见证人、物品持有人签名，在判决尚未发生效力情况下销毁麻黄草，无法对涉案物品数量进行补正，直接导致对邱某华、卢某2盗窃麻黄草的数量（金额）无法认定，影响对邱某华、卢某2定罪量刑，于2015年12月8日判决认定邱某华、卢某2等13人分别犯非法买卖制毒物品罪、非法处置扣押的财产罪，其中对邱某华犯非法买卖制毒物品罪维持原判，将盗窃麻黄草原判犯盗窃罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金十五万元，改判为犯非法处置扣押的财产罪，判处有期徒刑二年六个月；对卢某2犯非法买卖制毒物品罪维持原判，将盗窃麻黄草原判犯盗窃罪，判处有期徒刑十年、并处罚金十万元，改判为犯非法处置扣押的财产罪，判处有期徒刑一年六个月。2Ｏ15年12月28日，永定区人民法院就公安机关侦查过程中的违法行为致使邱某华、卢某2的盗窃数额无法认定一事向龙岩市公安局永定分局发出司法建议书。2Ｏ16年4月12日，龙岩市中级人民法院裁定维持原判。公诉机关提供了相关的证据证实其所指控的犯罪事实，认为被告人陈风榕伙同他人利用协助办案的职务便利，多次故意泄漏案情，为在押犯罪嫌疑人传递消息，帮助、示意其串供和不供以应对侦查，帮助犯罪分子逃避处罚，收受他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第四百一十七条、第二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪、帮助犯罪分子逃避处罚罪追究其刑事责任；被告人陈风榕在扣押、处理涉案麻黄草时，违反有关规定，工作严重不负责任，导致案件定性、量刑发生重大变化，造成恶劣社会影响，其行为还触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以玩忽职守罪追究其刑事责任。被告人陈风榕在判决宣告以前犯数罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，数罪并罚。被告人陈风榕辩称，对起诉书指控的罪名无异议，对起诉书指控的部分犯罪事实有异议，起诉书第二页倒数第二行说其主动提审张某8立不对，是陈某2叫其去的，他当时跟其说，叫其把“你认识蔡某3吗”这句话快点带进去。还有是在逮捕的时候，也是陈某2叫其去的。受贿这一块，7月29号上下斜抓获了三个人，陈某2是其同学，在龙岩的时候他也是其领导，对其工作支持非常大。7月30号左右，他来找其说张某8立取保候审的问题，他的意思是要传话进去，其当时就帮他做了这件事情。后来在张某8立逮捕的时候，因为张某8立没有取保候审，其就把他们给其的钱存回他的内蒙古信用社的卡，后来其就把陈某2交代其的话如实的转达给张某8立。后来陈某2要提拔正科，他想放弃这件事，因为有人评价他的社会关系很复杂，他不想要后面的10万元了，其也是同意的。邱某华、卢某2盗窃麻黄草的案件被改判是多因一果的，一个是扣押的时候没有合法程序，还有就是烧毁了麻黄草，其不是这个案件的主办人，当时有想过用别的方式处理麻黄草，首先是想别人来收购，找了一个泉州的一个工厂，还有其他地方的，但都不行，只能烧毁，其已经如实向领导汇报了。其自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护意见：（一）辩护人对公诉机关指控被告人陈风榕犯受贿罪、帮助犯罪分子逃避处罚罪、玩忽职守罪的定性无异议。（二）辩护人认为受贿罪和帮助犯罪分子逃避处罚罪属从犯，根据《刑法》第二十七条规定应对其减轻处罚。1、受贿罪的犯意是陈某2提起的，是陈某2开车到永定找被告人陈风榕指使被告人陈风榕帮助把他朋友蔡某3的亲戚因制毒物品罪被抓办理取保侯审，致使陈风榕有了帮助张某8立的犯意，所以犯意是陈某2提起的。2、2015年8月3日及2015年9月2日被告人陈风榕去看守所提审张某8立的行为均是陈某2指使的。3、2015年8月4日在八马茶庄与蔡某2见面认识介绍案情是陈某2安排指使的。4、2015年8月4日陈某2指使陈风榕接受了5万元。陈风榕没有参与商谈20万元的费用过程，20万元的价格以及分两期支付是陈某2和蔡某2决定的。陈风榕接受陈某2指使介绍案情后受陈某2的安排叫他先行离开八马茶庄，陈某2与蔡某2留在八马茶庄继续谈，至于内容是什么陈风榕一无所知，陈某2联系陈风榕后前往中凯酒店把5万元拿给了陈风榕，并称今天拿10万元过来，另外一半等张某8立出来后再支付。在收5万元时陈风榕害怕接受5万元，在陈某2的极力鼓动怂恿下才接受的，5万元是陈某2指使陈风榕接受的。5、被告人陈风榕前往云南取证是陈某2安排的。6、陈某2具有决定钱是否收取的完全决定的权利。陈某2由于提拔受阻担心事情是否被领导所知就告诉陈风榕第二笔5万元就不要了，陈风榕无条件同意，其之所以同意是因为帮助陈某2主观上不是为了收受他人贿赂的钱，还有很大原因是因为陈某2是其上级领导，工作上需要陈某2在技术上的帮助。7、陈风榕在丽景酒店收受5万元是陈某2安排指使的。被告人陈风榕已经按陈某2的安排放弃第二笔5万元，但最后张某8立被不起诉后陈某2自行收受了蔡某2的10万元并且拿到丽景酒店给陈风榕5万元，所以收与不收都是陈某2安排决定的。8、蔡某2认为陈某2所起的作用较大。蔡某2在受贿给陈某220万元后又另外单独行贿陈某25万元，可以证实陈某2在受贿罪和帮助张某8立逃避处罚罪的作用更大。陈某2负责分别联系蔡某2、陈风榕，组织指挥着整个受贿和帮助张某8立逃避处罚的过程，陈风榕的工作是向陈某2汇报，从来没有电话联系蔡某2，只是在八马茶庄见面谈案情情况，其他在案件上没有任何的交集。蔡某2都是陈某2直接联系的，陈风榕都是听从陈某2的安排和指挥。因此陈风榕在受贿罪和帮助犯罪分子逃避处罚罪是从犯。（三）辩护人认为被告人陈风榕帮助犯罪分子逃避处罚罪有自首情节，根据刑法第六十七条规定请求对其减轻处罚，并对其免于刑事处罚。被告人陈风榕虽因受贿罪被审查，但在审查过程中主动交代，如实全面供述了其帮助犯罪分子逃避处罚罪的全部犯罪事实，2018年3月15日龙岩市永定区监察委出具的陈风榕的到案情况说明认定了陈风榕主动交代了帮助犯罪分子逃避处罚的问题事实，因此根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律的若干问题的解释》的第一条规定应认定其有自首情节，对其减轻处罚。（四）辩护人认为被告人陈风榕帮助犯罪分子逃避处罚罪的帮助行为造成的后果不应参照沈某的量刑标准来认定其造成的后果。虽被告人陈风榕怀疑张某8立、陈某1、沈某存在三角关系，但仅怀疑，没有法院判决确定被告人陈风榕帮助张某8立逃避的是10年以上的刑罚。（五）辩护人认为虽然被告人陈风榕构成玩忽职守罪，应承担其自身疏忽的刑事法律责任，应对其免除刑事处罚。1、被告人陈风榕在扣押麻黄草时虽违反规定，工作不负责任，但如果邱某华等人盗窃案的经办单位在发现追加麻黄草数量不足20吨时不予悉数收回为由去起诉而是重新履行法定程序取证，那么不会导致盗窃案的盗窃数量无法确定，其主观疏忽在认为盗窃案的扣押程序是由经办单位去履行，马虎认为完成领导交待的任务有过磅、拉回麻黄草即可，在盗窃罪审查起诉期间如果审查部门发现案件存在证据瑕疵，完全可以再补充取证，在检察院两次退回补充侦查期间还是有机会补充完整证据。盗窃案虽存在证据不足，但证据不足的原因是多种原因造成的，陈风榕应承担其自身责任的刑事法律责任，在量刑上应考虑其本罪多因特殊性。2、被告人陈风榕在处理麻黄草时虽违反有关规定，工作不负责任，但首先烧毁麻黄草是公安局党委研究决定的，不是陈风榕自行决定烧毁，虽其提议烧毁方式处理，但不是造成麻黄草被烧毁的必然原因，陈风榕在向领导汇报时也是如实汇报了案件已移送起诉，党委会清楚知道案件没有终结，汇报证据已固定，也缘于盗窃罪的案件在一审庭审时犯罪分子邱某华等人供述承认其有盗窃20吨麻黄草才导致其错误判断证据已固定下来，烧毁麻黄草实际上是为了完成领导交待的另一项工作的任务，没有考虑处理麻黄革对案件以及对自己造成影响和伤害，烧毁也是多种因素影响的多因一果，请求在对其量刑时考虑本罪的特殊性。综上，麻黄草烧毁是公安局党委会集体研究决定的，陈风榕执行公安局党委的决定，盗窃罪中麻黄草的数量无法确立，陈风榕有责任，但不是全部责任，其仅仅是其中的一个原因。被告人陈风榕应承担其自身疏忽的刑事法律，建议对其免于刑事处罚。（六）辩护人认为被告人陈风榕有如下酌定情节供法庭对其量刑上予以考虑。1、被告人陈风榕的主观恶性相对陈某2较小。2、被告人陈风榕没有前科，有悔罪表现，当庭表示自愿认罪，应在量刑时予以考虑其自愿认罪的情节，对其从轻处罚。3、被告人陈风榕非常热爱警察工作，一贯表现工作认真负责，没日没夜的奋斗在第一工作战线上，每年的节假日他都是坚守在工作岗位上而毫无怨言，多次立功、多次被嘉奖，获得过很多荣誉，为社会作出过贡献。我们相信曾经这么优秀的人一定会痛定思痛，痛改前非。综上所述，辩护人请求法院认定被告人陈风榕受贿罪、帮助犯罪分子逃避处罚罪是从犯，对其减轻处罚，对其适用缓刑；认定帮助犯罪分子逃避处罚罪有自首情节，对其减轻处罚并判处免于刑事处罚，认定玩忽职守罪其应承担自身责任的刑事责任，对其免于刑事处罚。经审理查明：一、被告人陈风榕受贿、帮助犯罪分子逃避处罚的犯罪事实2015年7月29日凌晨，在龙岩市公安局的统一组织指挥下，龙岩市公安局永定分局对龙岩市永定区城郊镇上下斜村制麻点、新罗区东肖镇浮蔡村易制毒物品储存点等涉麻窝点进行收网，抓捕了沈某、陈某1（绰号“光头’）、张某8立（绰号“蒙古子”）等十多名犯罪嫌疑人，现场扣押了一批制麻设备、工具和原料。同年7月30日，沈某、陈某1、张某8立等13名犯罪嫌疑人被龙岩市公安局永定分局刑事拘留。当时被告人陈风榕被龙岩市公安局永定分局派至龙岩市公安局技侦支队担任技侦联络员，负责永定毒品案件的技术助听、信息研判，分析研判出张某8立系该案重要犯罪嫌疑人。在犯罪嫌疑人张某8立被抓捕后，时任龙岩市公安局技侦支队负责数据分析的副大队长陈某2（与被告人陈风榕是福建省公安专科学校的同学），受张某8立亲戚绰号为“蔡头”的蔡某2委托，到永定凤城城区找到时任龙岩市公安局永定分局禁毒大队副大队长的被告人陈风榕帮助“捞人”，被告人陈风榕答应帮助“捞人”，并向陈某2透露张某8立到案后没有供述，也没有其他人指认其参与及查获与其相关的实物证据的重要案情。陈某2要求被告人陈风榕传话给张某8立，蔡某2在外面为他活动，提醒其不要开口，并允诺蔡某2以后还会感谢他，同时转交蔡某2提供的10条软中华香烟给被告人陈风榕，被告人陈风榕收下10条软中华香烟后于2015年8月31日转卖给朋友高某4，得款5500元。接受陈某2的委托后，同年8月3日被告人陈风榕到永定看守所提审并非由其主办的犯罪嫌疑人张某8立，在正式讯问前，其趁另一名提审人员黄某,4未在场，将“你认识博怡茶庄的‘蔡某3’吗？外面的人为你的事在活动”等话传给张某8立，示意张某8立不要供述犯罪事实。在以后龙岩市公安局永定分局其他民警审讯中，犯罪嫌疑人张某8立继续拒不交代犯罪事实。次日，被告人陈风榕到龙岩市公安局继续跟进该案的助听工作。在陈某2的安排下，同日中午，与蔡某2一同在龙岩市新罗区协商“捞人”方案，陈某2带着其与蔡某2见面。其向蔡某2详细透露了案件侦办中发现的犯罪嫌疑人张某8立、陈某1、沈某的犯罪事实及嫌疑人张某8立未招供的情况，并就张某8立如何能实现取保、如何处理好张某8立、陈某1、沈某三人作为同案犯的“三角关系”从而逃避处罚进行分析，蔡某2作为张某8立家属的委托方从中获取了案件信息。后被告人陈风榕离开八马茶庄去酒店休息，陈某2在茶庄收取蔡某210万元后，在中凯国际酒店被告人陈风榕休息的房间对被告人陈风榕说蔡某2送了10万元，每人分5万元，等蔡某2的亲戚取保事情办成后还会送另一半，被告人陈风榕推辞多次后收下了这次分到的5万元。被告人陈风榕第一次收受5万元后，先是将钱包好后交由禁毒大队社工徐丹虹保管在禁毒大队保险柜。2015年8月，被告人陈风榕告诉陈某2因陈某1等人案件需去云南德宏取证，因陈某1的案件也涉及到张某8立，在陈某2的建议下，为了确保案件能把控，其于16日到21日亲自去云南取证但未果。在此次去云南的过程中，被告人陈风榕与同行的市公安局禁毒支队的张某1接受了蔡某4请托人杨某,4的吃请、安排的消费和提供的返程机票，机票款计3270元，并在杨某,4欲为陈某1说情的情况下，将陈某1的案件情况透露给了杨某,4。2015年8月底，被告人陈风榕参与了永定区检察院侦监部门的案件批捕前的沟通，获知了永定区检察院可能要批捕张某8立，被告人陈风榕即联系陈某2并告知了此情况。2015年9月1日，龙岩市永定区人民检察院对张某8立作出批准逮捕后，被告人陈风榕与陈某2联系，并将逮捕后继续侦查取证内容提供给陈某2，并向陈某2解释作出逮捕决定是因为办案的需要，考虑到案件的影响和压力。由于担心作出逮捕决定后张某8立思想波动会松口，为防止张某8立因逮捕而供述，在陈某2的授意下，被告人陈风榕在9月2日又借提审张某8立的机会，再次将“你以前怎么说现在还是怎么说”传话给张某8立暗示张某8立继续保持不供述。张某8立在讯问中继续没有交待犯罪事实，事后被告人陈风榕也将此情况告知了陈某2。2015年9月8日被告人陈风榕将收取的5万元中的49300元存入其信用社账户，并在存款单上备注“收到不冻款，贝贝有各款”，同时客户留存栏上备注写了“不冻款，贝贝有各款总额”。2015年11月8日，因龙岩市公安局永定分局将张某8立案件移送检察院审查起诉，被告人陈风榕觉得把控不了这个案件，恐“捞人”不成功，担心过后事情败露，便从自己信用社账户中取出49200元，转存入公安机关从犯罪嫌疑人张某8立处扣押被告人陈风榕私自保存的张某8立内蒙古信用社的银行卡内。为继续控制这笔款项，陈风榕修改了张某8立内蒙古信用社的银行卡密码（陈风榕在提审张某8立时获知了该银行卡密码）。该案经二次退回龙岩市公安局永定分局补充侦查后，因证据不足，永定区人民检察院拟对张某8立作存疑不起诉，2016年4月11日，被告人陈风榕列席永定区人民检察院公诉部门案件讨论会，获悉将对张某8立作存疑不起诉处理，将该信息告知陈某2。2016年4月21日，龙岩市永定区人民检察院决定对张某8立作存疑不起诉处理，同月22日，张某8立被释放。2016年5月中旬，张某8立被释放后，陈某2到被告人陈风榕住宿的新罗区丽景商务酒店房间，将收到的蔡某2兑现之前的承诺在张某8立被释放后再送10万元中的5万元分给了陈风榕，感谢他在张某8立案件上给予关照和提供的帮助。为感谢陈某2在张某8立事情的帮忙，后蔡某2还单独再送了5万元给陈某2，陈某2未告诉被告人陈风榕。综上，被告人陈风榕在协助办理张某8立案件中伙同陈某2共收取蔡某220万元，个人分得10万元；单独收取软中华香烟10条，折现5500元。2017年11月30日因非法生产、买卖、运输制毒物品罪被泉州市公安局晋江分局关押在晋江市看守所的蔡某2举报被告人陈风榕与陈某2受贿25万元，将“蒙古子”张某8立从永定看守所捞出来，但其不知道陈风榕他们是如何运作的，其只管人出来就可以了，就兑现把钱给陈风榕。2018年1月，龙岩市永定区监察委员会对龙岩市监察委员会交办的龙岩市公安局永定分局陈风榕有关问题线索进行初核，初核发现了被告人陈风榕在担任龙岩市公安局永定分局禁毒大队副大队长期间利用职便为他人谋取利益，伙同他人非法收受蔡某2贿赂20万元的严重违法问题。2018年1月15日，龙岩市永定区监察委员会决定对陈风榕严重违法问题立案调查，同日派员对其采取留置措施。被告人陈风榕在留置调查期间，初期不配合调查，经反复做工作，如实交待了其伙同陈某2收受他人贿赂20万元，个人分得10万元和单独收受10条软中华香烟，转卖得款5500元的犯罪事实；主动交待了其帮助犯罪嫌疑人逃避处罚的犯罪事实，交待了组织在调查中发现的其玩忽职守线索问题。案发后，被告人陈风榕家属代其退缴了违法违纪款94846元，其中受贿款56300元，违纪款38546元，已存入龙岩市监察委员会指定账户；原被告人陈风榕保管的张某8立内蒙古农村信用社银行卡（尾号983，被告人陈风榕称内存有49200元，具体数额以实际存款为准）已随案移送本院。另查明，2016年4月21日，龙岩市永定区人民检察院决定对张某8立作存疑不起诉处理后，龙岩市公安局永定分局至今未再对其继续侦查。以上事实，被告人陈风榕及辩护人在庭审过程中亦无异议，且有被告人陈风榕的供述与辩解，同案人陈某2的供述，证人蔡某2、杨某,4、蔡某1、张某1、高某,黄某4、傅某4、温某4、张某2、肖某4、张某3、张某4、李某1、苏某4等证人的证言，城郊乡上下斜村非法买卖制毒物品案受案、立案法律文书复印件，涉案人员张某8立、沈某、陈某1的拘留证、逮捕证复印件，永定区检察院关于犯罪嫌疑人张某8立、沈某、陈某1等人非法买卖制毒物品案的《逮捕案件继续侦查取证意见书》，云南德宏州“20150720”非法买卖制毒物品案件材料，张某8立、陈某1、沈某在非法买卖制毒物品案的提讯提解证，张某8立在非法买卖制毒物品案中的讯问笔录，永定区检察院检委会记录、公诉科办案情况说明，龙岩市永定区人民检察院永检公诉刑不诉（2016）29号不起诉决定书、不起诉理由说明书，本院（2016）闽0803刑初142号刑事判决书，陈风榕云南出差报销单据、在龙岩市中凯国际酒店消费单据、电脑记录，陈风榕信用社账户流水明细打印件、存款凭条、客户留存联复印件，陈风榕兴业银行账户流水明细、龙岩市永定区监察委员会关于陈风榕的到案情况说明、龙岩市纪律检查委员会现金存款凭证等证据证实，足以认定。二、被告人陈风榕玩忽职守的犯罪事实2013年10月28日，永定县公安局（现龙岩市公安局永定分局）在办理案件过程中，将永定坎市镇田心片猪麻坑山场查扣的麻黄草499袋共计20440.7千克和其他涉案物品存放在现场。同年11月3日晚，原制麻案件中未到案人员邱某华、卢某2等人将公安机关扣押的麻黄草盗走后运至龙岩市新罗区西陂镇赤坑村隐藏存放，后邱某华将其中部分麻黄草又转运到新罗区东肖镇隘头村隐藏存放。2013年11月27日，永定县公安局对被窃麻黄草案立案侦查，次日，邱某华等人被抓获归案，经审讯交代了麻黄草藏匿的两个地点。时任永定县公安局刑事侦查大队禁毒中队中队长的被告人陈风榕受领导指派负责提取赃物工作，并将追回的麻黄草存放在永定县拘留所仓库。在提取赃物过程中，被告人陈风榕等人未依法、依规对涉案赃物麻黄草办理扣押手续，未对麻黄草进行重新过磅、称重。2014年1月22日，永定县公安局以被盗麻黄草已悉数追回认定邱某华、卢某2等人盗窃数额将案件移送永定区人民检察院审查起诉。2014年5月12日，永定县人民检察院向本院提起公诉。在法庭审理期间，永定县公安局党委研究对永定拘留所进行改建仓库需改建为食堂，欲将存放于该处的麻黄草另行处理。被告人陈风榕与相关领导商议如何处理时，明知邱某华等人案件未作出判决，未征求公安、检察、法院案件主办人员的意见，仅凭一审开庭时被告人对盗窃数额没有意见便作出了证据已经固定的主观臆断，提出该案证据已固定、烧毁麻黄草对案件没有影响、可作烧毁处理的意见，使得相关领导认为该案证据已固定而同意烧毁该麻黄草。经永定县公安局领导同意后，2014年9月29日、30日将涉案麻黄草烧毁处理，但被告人陈风榕未严格按照销毁赃物程序规定处理，未制作相关《销毁物品、文件清单》，仅安排戒毒站社工阙某3等人烧毁该麻黄草，并安排李某1监督。事后，被告人陈风榕为逃避违反规定处理涉案麻黄草的责任追究，故意在烧毁麻黄草的现场照片上将烧毁时间备注为一审判决书落款时间2014年10月14日后的第二天，该案实际的宣判日期为2014年10月20日。2014年10月20日，本院对邱某华、卢某2等人非法买卖制毒物品罪、盗窃罪作出一审判决，其中邱某华盗窃麻黄草犯盗窃罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金十五万元；卢某2盗窃麻黄草犯盗窃罪，判处有期徒刑十年、并处罚金十万元。卢某2等人提出上诉。2015年7月16日，龙岩市中级人民法院认为原审判决认定事实不清，证据不足，裁定发回重审。因龙岩市公安局永定分局在追回被邱某华、卢某2盗走的、公安机关已依法扣押的麻黄草时没有邀请见证人现场见证，没有在现场对被追回的麻黄草进行清点称重，也没有开列扣押物品清单交由物品持有人签名，在判决尚未发生效力情况下将追回的麻黄草全部销毁，无法对涉案物品数量进行补正，直接导致对邱某华、卢某2盗窃麻黄草的数量（金额）无法认定，影响对邱某华、卢某2定罪量刑，本院于2015年12月8日以（2015）永刑初字第277号作出判决认定邱某华、卢某2等13人分别犯非法买卖制毒物品罪、非法处置扣押的财产罪，其中对邱某华犯非法买卖制毒物品罪维持原判，将盗窃麻黄草原判犯盗窃罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金十五万元，改判为犯非法处置扣押的财产罪，判处有期徒刑二年六个月；对卢某2犯非法买卖制毒物品罪维持原判，将盗窃麻黄草原判犯盗窃罪，判处有期徒刑十年、并处罚金十万元，改判为犯非法处置扣押的财产罪，判处有期徒刑一年六个月。2Ｏ15年12月17日公诉机关龙岩市永定区人民检察院提出抗诉，在龙岩市中级人民法院二审期间，龙岩市人民检察院认为抗诉不当，向龙岩市中级人民法院撤回抗诉。2Ｏ15年12月28日，本院就公安机关侦查过程中的违法行为致使邱某华、卢某2的盗窃数额无法认定一事向龙岩市公安局永定分局发出司法建议书。2Ｏ16年4月12日，龙岩市中级人民法院裁定准许龙岩市人民检察院撤回抗诉，本院（2015）永刑初字第277号刑事判决发生法律效力。以上事实，被告人陈风榕及其辩护人在庭审过程中亦无异议，且有被告人陈风榕的供述与辩解，证人江某、李某2、曾某4、卢某1、张某5、林某4、张某3、李某1、张某6、阙某1、熊某4、张某7、胡某,王某4、魏某4、阙某2等人的证言，邱某华等人盗窃麻黄草案件的受案登记表、立案决定书，永定县公安局永公（刑侦）诉字（2014）00009号起诉意见书，永定县人民检察院永检公刑诉〔2014〕100号起诉书、本院（2014）永刑初字第160号刑事判决书，龙岩市中级人民法院（2014）岩刑终字第310号刑事裁定书，本院（2015）永刑初字第277号刑事判决书，龙岩市永定区人民检察院永检公诉刑抗〔2015〕4号刑事抗诉书，龙岩市中级人民法院（2016）闽08刑终30号刑事裁定书，阙某3、魏某4关于烧毁麻黄草的说明及烧毁现场图片，邱某华辨认藏匿麻黄草现场笔录、现场照片、麻黄草称重磅单（部分），龙岩市公安局永定分局的情况说明及烧毁麻黄草工人工资报销单据，本院《司法建议书》、龙岩市公安局永定分局《司法建议答复书》等证据证实，足以认定。另查明，被告人陈风榕2008年7月21日任永定县公安局城区责任区刑警队副队长，2009年12月25日任永定县公安局刑事侦查大队侵财犯罪案件侦查中队指导员，2011年9月26日任永定县公安局刑事侦查大队禁毒中队中队长，2015年2月2日任龙岩市公安局永定分局禁毒大队副大队长，2017年6月30日任龙岩市公安局永定分局禁毒大队教导员，2015年5月20日经龙岩市公安局审批为永定分局派往市公安局的技侦联络员。因涉嫌受贿犯罪，于2018年1月15日被龙岩市永定区监察委员会留置；因涉嫌受贿罪、帮助犯罪分子逃避处罚、玩忽职守犯罪，于2018年3月15日被逮捕。以上事实有被告人陈风榕的户籍证明、任职文件、龙岩市永定区监察委员会关于陈风榕的到案情况说明，逮捕证等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈风榕在担任龙岩市公安局永定分局刑事侦查大队禁毒中队中队长、禁毒大队副大队长，永定分局派往市公安局的技侦联络员期间，伙同他人利用协助办案的职务便利，多次故意泄漏案情，为在押犯罪嫌疑人传递消息，帮助、示意其不供述以应对侦查，帮助犯罪分子逃避处罚，单独或者伙同他人共同收受他人财物合计20.55万元，数额巨大，其行为已构成受贿罪、帮助犯罪分子逃避处罚罪；被告人陈风榕在扣押、处理涉案麻黄草时，违反有关规定，工作严重不负责任，导致案件定性、量刑发生重大变化，造成恶劣社会影响，其行为还构成了玩忽职守罪，公诉机关指控被告人陈风榕构成受贿罪、帮助犯罪分子逃避处罚罪、玩忽职守罪的事实清楚、证据确实充分，应予确认。被告人陈风榕在判决宣告以前犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人陈风榕在共同受贿犯罪中起次要作用，系从犯，公诉机关及辩护人的意见予以采纳。被告人陈风榕系从犯且退清了全部受贿赃款，对受贿罪可以减轻处罚，辩护人的辩护意见予以采纳。被告人陈风榕在收受他人贿赂后受人之托，主动、积极帮助犯罪分子逃避处罚，并非起次要、辅助作用，不应认定为从犯，其辩护人认为其系从犯的辩护意见，本院不予以采纳。被告人陈风榕到案后，虽然主动交代了办案机关未掌握的帮助犯罪分子逃避处罚的犯罪事实，但其如实供述的其他犯罪与司法机关已掌握的受贿犯罪属在法律、事实上密切关联，应认定为与受贿犯罪系同种罪行，不能认定为自首，系坦白，依法可以从轻处罚。辩护人认为被告人陈风榕帮助犯罪分子逃避处罚罪具有自首情节的辩护意见，本院不予采纳，辩护人对其免除刑事处罚的辩护意见不妥，本院不予采纳。被告人陈风榕到案后，如实交代了在扣押、处理涉案麻黄草时，违反有关规定，工作严重不负责任的犯罪事实，当庭自愿认罪，认罪态度较好，本案的发生是由多个原因造成的，玩忽职守罪对被告人可以从轻处罚，但本案毕竟导致案件定性、量刑发生重大变化，造成恶劣社会影响，辩护人对其免除刑事处罚的辩护意见，本院不予采纳。被告人陈风榕一人犯数罪，不宜适用缓刑，辩护人对其适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第三款、第四百一十七条、第三百九十七条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一、三款、《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款、《最高人民法院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第四条、《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污、贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条第一款第三项的规定，判决如下一、被告人陈风榕犯受贿罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十二万元；犯帮助犯罪分子逃避处罚罪，判处有期徒刑一年二个月；犯玩忽职守罪，判处有期徒刑八个月。实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十二万元，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月15日起至2021年3月14日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）二、没收被告人陈风榕受贿赃款105500元，其中龙岩市监察委员会扣押的赃款人民币56300元，由该扣押单位上缴国库；剩余49200元从张永立内蒙古农村信用社银行卡中扣划。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张楠明审判员林秀代理审判员许龙生人民陪审员刘昌镇人民陪审员陈富军人民陪审员胡添成人民陪审员刘艳红二〇一八年六月二十八日书记员游隆祥

槚秀稳、吴再刚敲诈勒索一审刑事判决书广西壮族自治区凌云县人民法院刑事判决书（2016）桂1027刑初25号：广西壮族自治区凌云县人民检察院以凌检刑诉（2015）38号起诉书指控被告人姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、姚秀福犯敲诈勒索罪，于2015年5月27日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，于2015年7月14日公开开庭审理了本案，于2015年8月24日作出（2015）凌刑初字第38号刑事判决。一审宣判后，被告人姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、姚秀福均不服，在法定时间内上诉于百色市中级人民法院，该院于2015年12月28日作出（2015）百刑终字第270号刑事裁定，以部分事实不清为由撤销原判，发回重审。本院重新立案受理，并依法另行组成合议庭，于2016年6月16日公开开庭审理了本案，凌云县人民检察院指派检察员温丽花出庭支持公诉，被告人姚胜怀及其辩护人杨昌隆、被告人姚秀稳及其辩护人何承宣、被告人吴再刚及其辩护人周于飞、被告人姚秀福及其辩护人刘仲甲到庭参加诉讼。法庭根据辩护人刘仲甲申请，依法通知被害人任某2、杨某4出庭陈述。期间延长审限3个月。本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结广西壮族自治区凌云县人民检察院指控，2000年8月4日，凌云县逻楼镇林塘村经村民同意，将位于岩桃屯坟堡弯、断家弯、对门坡（小地名）的三片村集体杉木林卖给蒙某，期限至2016年12月31日。后蒙某又将该三片林木转卖给田某，田某又分别转卖给黄某2、任某2和杨某4。2014年12月28日至2015年1月23日期间，被告人姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、姚秀福组织岩桃屯村民以黄某2、任某2、杨某4购买并砍伐的杉木林属岩桃屯所有为由，阻拦三人将砍伐的杉木运出，并向三人索要木材款，敲诈勒索得现金134050元人民币。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相关证据，并认为四被告人以非法占有为目的，以拦路要挟为手段，共同强索他人现金134050元，数额巨大，其行为已触犯刑法，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，四被告人所起作用相当，均是主犯，依法应当按照各自参与的全部犯罪处罚。被告人姚胜怀犯罪时已满七十五周岁，依法可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条规定，提请本院依法判处。被告人姚胜怀辩称，本案是个冤案，虽其参与事情全部经过，并要回属岩桃组应得的杉木款134050元，但其行为不构成犯罪；2000年林塘村委讨论承包集体林场时，其得参加讨论，但没表示同意，也不得在协议书上签名点指，是村干伪造协议书提交；公安机关在侦查阶段具有刑讯逼供或诱供的不法行为。辩护人杨昌隆辩称，该案属民事纠纷，被告人姚胜怀不构成犯罪。理由：1.有证据证实涉案三处土地归岩桃组所有，权属不存在任何争议；2.林塘大队种在岩桃组三处土地上的杉木，在1992年已全部卖给刘某4砍完；3.第一代木砍完后，村委未经岩桃组村民讨论决定，未签订合同，未报镇政府批准，即村委未实际继续承包岩桃组涉案土地；4.村委未续包涉案土地，则长在此地上的二代木当然归岩桃组所有；5.四被告人代表岩桃组维权行为，又经政府处理、当事人协商达成协议后获得杉木款，与敲诈勒索罪毫不沾边。对其辩护意见，辩护人杨昌隆提交如下证据：1、岩桃村民小组群众会议推荐的代表人，证明村民小组依法维权，四被告人没有非法占有他人财产的目的，这是村民小组的行为，不是个人行为；2、凌云县山界林权证、蒙某与村委签订合同书、各组土地报酬表，证明涉案杉木所在的土地是岩桃村民小组土地；3、村委讨论协议书、逻楼司法所存档协议书、李某及杨某5和杨某6声明、张某等人证明书，证明林塘村委卖“林场”给蒙某的这份协议书是假的；4、公证书、凌云县公证处的合同书，证明林塘村没有与岩桃村民小组签订土地承包合同，而林合小组就有土地承包合同，说明林塘村林场早已存在经济纠纷；5、左某的说明、凌云县林业局答复、群众来访及申请登记表、岩桃小组与杨某3及杨某4签订合同书，证明这是一起经济纠纷案件，涉案财产权属待定，由双方共同管理；6、岩桃村民小组请示、邮政快递单，证明政府组织村民小组与杨某3、杨某4签订协议后，杨某3、杨某4没有按照协议履行，岩桃村民怕木材腐烂，要求林业局及时处理，四被告人及岩桃村民小组是依法维权；7、任某2、杨某4与岩桃村民小组的协议书，证明双方是自愿达成协议，不存在敲诈勒索；8、任某2、杨某4的证明，证明其俩人找岩桃村民小组协商解决木材时，岩桃村民小组并不相信其身份，其俩人达成的这份协议是完全自愿签订；当时不拿出这份协议来证实身份，说明其俩人与李某1签订的协议是假的；9、盘某的笔录，证明黄某2支付2万元是政府调处的结果，不存在敲诈勒索行为。被告人姚秀稳辩称，公诉机关的指控都不是事实，本案是岩桃组村民合法要回属于自己的杉木款，其行为不构成犯罪；公安机关在侦查阶段具有刑讯逼供或诱供的不法行为。辩护人何承宣辩称，公诉机关的指控事实不清，证据不足，不能认定姚秀稳构成敲诈勒索罪。理由：1.从犯罪主观要件看，林塘村委未经岩桃组村民同意违法发包涉案林木合同无效，导致之后的转包协议也无效，岩桃组村民有权追讨涉案杉木款，姚秀稳的行为是维护岩桃组集体合法权益，并有镇政府、司法所、林业站、派出所等工作人员到场调解达成协议，没有非法占有他人财物的故意，双方之间是合同关系，且已履行完毕；2.从犯罪客观要件看，姚秀稳未采取威胁或要挟的方法，而是相关部门工作人员调解的结果；3.从犯罪的客体看，姚秀稳未侵犯他人的财产所有权和人身权利，而是维护岩桃组的合法权益不受侵犯；综上，请求法院依法作出被告人姚秀稳无罪判决。被告人吴再刚辩称，本案是岩桃组村民合法维权行为，涉案杉木款134050元是岩桃组村民应得的，其行为不构成犯罪；公安机关在侦查阶段具有刑讯逼供或诱供的不法行为。辩护人周于飞辩称，公诉机关的指控事实不清，证据不足，不能认定吴再刚构成敲诈勒索罪。理由：1.本案因村委会无权处分被告人所在的小组承包地而起，引发一连串民事合同纠纷，理应由民事法律来管辖，被告人采取自救方式维权，不应定性为敲诈勒索罪；2.吴再刚不具有敲诈勒索罪的主观要件，岩桃组村民对村委会违法发包其土地及林木不知情，当知道时村民自救制止而产生民事纠纷，经镇政府、司法所、派出所等工作人员到场调解达成协议，是双方真实意思表示，并已履行完毕，没有非法强索他人财物的目的和故意；3.吴再刚未实施敲诈勒索罪的犯罪行为，因其未以非法占有为目的，未采用威胁、要挟等手段，而迫使被害人交出财物；4.本案将简单的民事侵权索赔案件上升为刑事案件追究法律责任，违背刑法价值取向，不符合刑法的补充性、谦抑性原则，是滥用国家公权力，违背党和政府公正执法、创建和谐社会的理念；综上，请求法院依法公正判决被告人无罪。被告人姚秀福辩称，事情的经过其都没有参与，只得代为本组集体保管部分木材款，其行为不构成犯罪；公安机关在侦查阶段具有刑讯逼供或诱供的不法行为。辩护人刘仲甲辩称，同意姚秀福的辩解意见，请求法院宣告其无罪。理由：1.阻拦木材老板拉木是村民小组的单位行为，不是姚秀福等人个人行为，而单位不能成为敲诈勒索罪主体；2.本案事实不符合敲诈勒索罪的法律特征；3.姚秀福没有实施敲诈行为，没有非法将他人财产占为己有，故其不构成犯罪。对其辩护意见，辩护人刘仲甲提交如下证据：1、（1992）桂凌证字第315号公证书，附林塘村委与刘某4签订的合同书，证明涉案三块林地是属于岩桃组所有；2、（1995）桂凌证字第57号公证书，附林塘村委与林合上下组签订的合同书，证明林塘村委会无权处分岩桃组182亩杉木，村委与蒙某签订合同部分内容无效，岩桃组依法维权无罪；3、邓某1的说明，证明村委会与蒙某签订的转让合同不是其亲自签名。经审理查明，2000年初，凌云县逻楼镇林塘村委为筹款建设林塘村中心学校教学楼，经全村村干、党员、组干及部分群众代表多次协商讨论，同意将村里已砍伐过第一代杉木的集体林场以5万元总价发包给老板蒙某经营管理16年。2000年8月5日，林塘村委为甲方与乙方蒙某签订合同书，时任村干刘某1、邓某、邓某1在合同书上签名捺印，并加盖凌云县逻楼镇林塘村民委员会印章。合同约定：林塘村委将整个林塘村集体杉木林场共8块林地、林木全部发包给蒙某（其中包括岩桃小组的段家弯、对门坡、坟堡弯（小地名）的三片林地、林木），面积以1992年凤山县久文林场承包该林场时的合同面积为据，总价款5万元（含各小组的土地报酬在内），期限自2000年8月4日至2016年12月31日止。蒙某按合同付款后，村委用其中的3.5万元作村中心校教学楼建设，另1.5万元作各组土地报酬费并让各组代表向邓某领取。2000年12月24日，姚某2领取岩桃组共182亩土地报酬费1747.2元，后按人口比例分发到岩桃组各户村民。2001年1月12日，蒙某与杨某3签订协议书，约定合伙承包林塘村集体林场，共同投资，共同经营、管理，五五分成。蒙某、杨某3合伙承包林场期间，雇请陆某、韦某2、韦某1等人对林场进行护理、看守等。2009年2月10日，蒙某将承包的林塘村集体林场全部转包给田某、李某1夫妇，期限至2016年12月30日止，获价款69.98万元。田某夫妇承包林场期间，雇请曾某对林场看守、护理等。2013年5月下旬，李某1将段家弯、对门坡的杉木林转让给任某2和杨某4，获价款11.08万元。2013年11月30日，李某1将坟堡弯的杉木林转让给黄某2，获价款4.9万元。2013年12月4日、9日，凌云县林业局经审核分别向黄某2、任某2颁发林木采伐许可证，后二人和杨某4于当月雇请民工砍伐各自购买的杉木并留置原地。（一）2014年初，当被害人任某2、杨某4准备将所伐杉木造材往外运输时，即遭到姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、姚秀福等4名被告人组织十几二十名岩桃组村民以杉木归属其村民小组所有为由，拦路阻挠被害人将已砍伐的杉木运出，并要挟被害人先支付所谓的“木材款”，否则不许将杉木运走。而被害人则认为自己的行为合法，不同意支付这些款项，并通过相关部门进行调处，以解决被告人的不合理要求，但因被告人坚持已见，致使调处无果，被害人也无法将杉木运出。为能尽快将林木运出，以避免林木损失于山坡上，经逻楼镇政府、县林业局组织协调，2014年3月31日，杨某4、杨某3为乙方，岩桃组村民代表姚胜怀等人为甲方，姚秀福为丙方，三方签订了一份协议书，约定：乙方继续对已伐林木造材并驮运到公路，由林业局组织甲乙双方检量，双方共同找出价最高或共同认可的买方，出卖得款打入丙方账户，优先结付乙方垫付砍工、造材、马驮、装车、运输、税金等费用，剩余款额由丙方保管，待确定权属后丙方无条件退还所属方等内容。后因对协议内容又产生争议，该协议并未实际履行。后岩桃村民小组以县林业局核发涉案林木的林木采伐许可证错误为由要求该局赔偿损失，2014年5月19日，县林业局作出书面答复：根据调查，县林业局依规发放采伐许可证并无错误，岩桃组要求林业局赔偿无正当理由。至今岩桃组未能向林业局提供任何权属证明争议杉木属其所有，因此岩桃组不能无故干扰黄某2、杨某4等人的正常生产；如岩桃组对承包合同有异议，属合同纠纷案件，而岩桃组意见已无和解及调解达成协议的可能，故各方可向法院诉讼并可申请保全等。随后数月，被害人任某2、杨某4坚持以其系通过合法交易和合法手续砍伐、运输涉案林木，岩桃组村民无权索取木材款为由继续要求运木；而以4被告人为首的岩桃组村民则仍坚持涉案林木属其所有，必须以每立方米支付350元的木材款后才能将木拉走，否则坚决不予通行。双方就此一直僵持，致使被害人仍无法向外运木，但双方均未向法院诉讼解决。时至2014年底，被害人任某2、杨某4眼看被伐倒在山坡上的杉木被风吹日晒雨淋已达一年时间，二人意识到时间再往下拖，害怕木材发生腐烂变质，他们将会遭受更大的经济损失。为此，二被害人只好同意被告人提出的条件和要求，于2014年12月27日与被告人签订了一份被告人为甲方，被害人为乙方的协议书，主要约定：涉案木材先经双方检尺，后由乙方按350元／ｍ3付清甲方木材款后才能运出销售，甲方协助乙方将木材顺利从甲方地盘运出，由乙方享有木材销售价款等内容。从而换取到被告人同意被害人往外运木。之后，任某2、杨某4分七次装车运木，但每次均被以被告人为首的十几二十名岩桃组村民拦路索款，每次经检尺付款后才得放行，即2014年12月28日支付25000元、2014年12月29日支付20250元、2015年1月5日支付21370元、2015年1月6日支付14710元、2015年1月16日支付10150元、2015年1月20日支付17670元、2015年1月23日支付4900元，共计114050元人民币，每次收款后姚胜怀、姚秀稳、吴再刚均出具收据或收条，所索取款项由姚秀稳、吴再刚、姚秀福各保管部分。在整个拦路索款过程中，被告人姚秀福多次参与并表现积极。庭审中，4名被告人均表示不同意退赔所索取款项。㈡2015年1月7日，当被害人黄某2将其已砍伐的杉木装车外运时，被被告人姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、姚秀福等十几二十名岩桃组村民以杉木属其村民小组所有为由，在岩桃屯公路铁卢堡（地名）用面包车、摩托车等物停占路面，拦路阻挠不给通行，要挟其按每立方米木材支付350元木材款后才允许通行，双方为此发生争执。后逻楼镇政府、司法所、派出所等相关部门工作人员到场调处也未果，工作人员只好撤离。直至次日18时许，黄某2被迫按被告人的要求一次性支付2万元所谓的木材款后才得放行，收款后姚胜怀、姚秀稳、吴再刚出具收条，该款由吴再刚保管。被害人黄某2被强索款项后于次日到公安机关报案，至此案发。庭审中，4名被告人均表示不同意退赔所索取款项。另查明，林塘村集体杉木林场约于1970年形成，面积约1600亩，其中属岩桃组的山地约182亩（即涉案三块林地面积总和）；1992年5月林塘村委将第一代林木发包给刘某4（实际为广西凤山县久文林场承包）砍伐，价款84.5万元（含更新护理1万元、修路占地补偿0.5万元），期限五年至1997年5月16日止。自2000年8月林塘村委发包第二代林木给蒙某承包又多手转包到本案砍伐林木的13年时间里，4被告人及岩桃组村民均无异议，即对涉案林木的权属未发生任何争议或纠纷。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证⑴受案登记表、立案决定书，证实2015年1月9日，黄某2到公安机关报案称其在2015年1月7日至8日在凌云县逻楼镇林塘村岩桃屯的屯级公路用货车拉杉木时被以姚胜怀、姚秀稳、吴再刚为代表的十几个岩桃组村民敲诈2万元，要求调查处理，公安机关于2015年1月15日立案侦查，并在工作中发现任某2、杨某4也被敲诈勒索，随后亦予以立案侦查；⑵犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明及人员基本信息，证实被告人姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、姚秀福及被害人黄某2、任某2、杨某4的户籍身份情况；⑶到案经过，证实被告人姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、姚秀福被公安机关依法传唤到案的经过；⑷拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书及取保候审决定书，证实被告人姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、姚秀福被依法采取强制措施的情况；⑸林塘村委协议书、林塘村委与蒙某签订合同书，证实为筹款建造林塘村中心学校教学楼，经全村村干、党员、组干及部分群众代表多次协商讨论，2000年8月4日一致同意将村集体林场以5万元总价发包给蒙某16年，用价款30%作土地报酬；2000年8月5日村委与蒙某签订合同书，时任村干刘某1、邓某、邓某1在合同书上签名捺印，并加盖凌云县逻楼镇林塘村民委员会印章，合同约定：将包括岩桃组段家弯、对门坡、坟堡弯在内的村集体林场共八块林地发包给蒙某，面积以1992年凤山县久文林场承包林场合同面积为据，总价款5万元包括各小组的土地报酬在内，期限自2000年8月4日至2016年12月31日止；⑹2000年支付出卖集体林场各组土地报酬费列表，证实林塘村各组在时任村主任邓某处领取土地报酬情况，其中姚某2于2000年12月24日领取岩桃组182亩土地报酬费1747.2元；⑺蒙某与田某夫妇签订合同书，证实2009年2月10日蒙某将承包林塘村集体林场全部转包给田某、李某1，价款69.98万元，期限自2009年2月10日至2016年12月30日止；⑻李某1分别与任某2和杨某4、黄某2签订合同书，证实李某1于2013年5月22日将其夫妇承包的段家弯、对门坡杉木林转让给任某2、杨某4，价款11.08万元，期限至2014年12月30日止；2013年11月30日将其夫妇承包的坟堡弯杉木林转让给黄某2，价款4.9万元，期限至2013年12月30止；⑼林木采伐许可证，证实2013年12月4日、9日黄某2及任某2分别依法办理了相关采伐手续；⑽岩桃组代表、杨某3及杨某4、姚秀福签订协议书和岩桃组与任某2、杨某4签订协议书以及任某2、杨某4出具证明，证实2014年3月31日杨某3及杨某4作乙方与村民代表姚胜怀等作甲方和姚秀福作丙方签订协议的内容；2014年12月27日岩桃村民小组作甲方与任某2、杨某4作乙方签订协议的内容；⑾蒙某提供的照片，证实姚胜怀等人对被害人运输木材实施阻拦及现场情况；⑿姚胜怀、姚秀稳、吴再刚等人出具给任某2、杨某4、黄某2的收据或收条，证实被告人向任某2、杨某4索取114050元人民币，向黄某2索取2万元人民币；⒀县林业局出具《关于杨某3与岩桃组林木纠纷有关情况的答复》和《关于岩桃组﹤群众意见﹥的答复》及《情况说明》，证实岩桃组未能向林业局提供任何权属证明争议杉木属其所有，答复岩桃组不能无故干扰黄某2、杨某4等人的正常生产；如岩桃组对承包合同有异议，属合同纠纷案件，因岩桃组意见已无和解及调解达成协议的可能，建议向法院诉讼并可申请保全等；⒁县政府于1981年3月1日颁发《山界林权证》，证实逻楼镇林塘村集体林场占用岩桃组山地种植杉木造林，包括段家弯、对门坡、坟堡弯三块山地；⒂情况说明，证实公安机关无法收集邓某1证言的情况；⒃补充侦查决定书、县林业局情况说明、1992年林塘村委发包村集体林场合同书、2000年林塘村委发包村集体林场合同书、2001年蒙某与杨某3协议书及承包转包后的护理、看守费收条等，证实补充侦查的程序、内容、结果等；蒙某与杨某3合伙承包林塘村集体杉木林场，共同投资五五分成，共同经营、管理；至今林塘村集体山林仍按1981年县政府的山界林权证进行管理并允许各小组间合法流转；1992年村委发包包括涉案三块林地，2000年发包沿用1992年发包范围；承包人分别雇请韦某1、韦某2、陆某、曾某等人看守、护理，并支付相应报酬。2、被害人陈述⑴被害人黄某2陈述，证实2013年11月30日其与田某夫妇购买位于逻楼镇林塘村岩桃屯坟堡弯一片杉木林，田某夫妇是与蒙某购买，而蒙某与林塘村委购买，不存在任何权属争议；2013年12月4日其办理林木采伐许可证后砍伐林木，2015年1月7日其租车要拉木出来时，被岩桃组姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、姚秀福等十几个村民以该杉木属其村民小组所有为由，在岩桃屯公路拦路阻挠，要求给付350元／ｍ3木材款后才能运出；经逻楼镇政府等相关部门人员到场调处未果，次日17时50分，其被逼无奈给付2万元后才得运木，姚胜怀等人出具有收条；⑵被害人任某2、杨某4陈述，证实2013年5月22日其与田某夫妇购买位于逻楼镇林塘村岩桃屯段家弯、对门坡两片杉木林，田某夫妇是与蒙某购买，而蒙某是与林塘村村委购买；2013年12月9日其办理得林木采伐许可证，后当月请工砍伐完林木，至此，一直不存在任何权属争议；2014年初，其要拉木出来时，被四被告人等十几二十个岩桃组村民以杉木属岩桃村民小组所有为由，在岩桃屯公路拦路阻挠，要求支付其木材款后才能运出；后其一直走访县林业局有关部门，要求帮助解决问题，林业局经调查答复岩桃组未能向林业局提供任何权属证明争议杉木属其所有，则不能无故干扰其装车拉木的正常生产，但四被告人等仍继续阻挡运木车队，姚胜怀等人还说：如果不给钱，上法院打赢官司也拉木不出去；为了避免木材损坏，2014年3月31日在逻楼林业站工作人员主持下，被逼无奈签订了不合理不合法的协议书；后来想去把木拉出来时，又被四被告人等十几二十个岩桃组村民在岩桃屯的公路上阻挡，不准拉木，要往外拉木就必须支付350元／ｍ3木材款；因林木已砍伐得一年多时间，为减少木材腐烂造成更大经济损失，2014年12月27日又被逼无奈与岩桃组签订一份协议书，按350元／ｍ3支付给岩桃组村民才能把木头拉出来；自2014年12月28日至2015年1月23日支付姚胜怀等人七次共计114050元，每次姚胜怀等人出具有收条。3、证人证言⑴证人蒙某证实，2000年8月，林塘村委经多次会议讨论后一致同意把林塘村集体林场以5万元的价格转包给其，用于筹款建设林塘中心校教学楼；2000年8月5日，其与林塘村委签订了购买林场的合同，后每年都请民工除草、护理；2009年2月，其将林场转卖给田某，后田某又转包给黄某2、任某2；黄某2被拦路敲诈要钱时，其到过现场看见以姚胜怀、姚秀稳、吴再刚为代表的岩桃组村民拦在路上，不给黄某2运木，其还用手机拍了照，而任某2被敲诈一事是后来才知道；⑵证人田某证实，其于2009年2月签合同向蒙某购买林塘村委杉木林，林塘村委是为筹建林塘中心校教学楼，经村干部、组干及部分群众代表开会协商，一致同意将村集体林场承包给蒙某；2013年5月，其将段家弯、对门坡两片杉木林转卖给任某2、杨某4；2013年11月，其将坟堡弯杉木林转卖给黄某2；因其外出，是妻子李某1与他们签订合同；听黄某2说在拉木时被岩桃组姚胜怀、姚秀稳、吴再刚为代表的十几个村民拦路敲诈2万元现金，写有收条；听说任某2、杨某4也是被岩桃组那帮人拦路不让拉木的方式敲诈要钱；⑶证人刘某1证实，1999年至2002年其任逻楼镇林塘村党支部书记；为筹建本村中心校教学楼，2000年8月其与村主任邓某、副主任邓某1、妇女主任何某和党员代表龚某及姚胜怀等各组组干开会讨论，一致同意将村集体林场以5万元发包给蒙某，期限16年至2016年12月，并签订协议书；5万元中的3.5万元用于建教学楼，另1.5万元分给各组作为土地报酬，各组代表已领钱回去发给村民；2000年12月，是通知岩桃组姚胜怀到邓某处领取土地报酬费，但那天是姚胜怀叫其侄子姚某2来领取，并签字点指；而段家弯、对门坡和坟堡弯的杉木林均属林塘村集体林场，至今村集体林场未分到各组各户经营管理；⑷证人邓某证实，1998年至2001年其任逻楼镇林塘村委主任；上世纪70年代，林塘村为发展经济，占用林塘村各组部分土地种树造林而形成集体杉木林场，属林塘村集体所有，一直由村委管理经营；林场第一代木于1992年卖给凤山县久文林场，第二代木于2000年卖给蒙某，年限到2016年；卖给蒙某是当时为建造林塘村中心校教学楼，村干召集各队队长、党员及群众代表进行多次协商，后一致同意将村集体林场卖给蒙某，立有协议书，签名是其拟协议时一笔代书，但由各人自己点指；卖集体林场得的5万元中，3.5万元用建教学楼，1.5万元作为土地报酬分给有林地的各组，都有领钱记录；岩桃组的土地报酬是姚某2来领取，他说是姚胜怀叫来领的；而蒙某买了林场后，就一直聘请林塘村民进行砍草、打药，直到2013年底才有岩桃组村民以村委没有征求每一个村民为由出来闹事；⑸证人龚某证实，1978年至1980年其任逻楼镇林塘村党支部书记；2000年8月，林塘村委为筹建林塘村中心校教学楼，组织村干、党员、组干及部分群众代表讨论一致同意将林塘村集体林场以5万元价款发包给蒙某，具体面积以1992年卖给凤山县久文林场的合同面积为依据，包括岩桃组的段家弯、对门坡和坟堡弯三块土地，但地上杉木林属林塘村集体林场；当时讨论卖林场时签订有协议书，姚胜怀的签名是村主任邓某代笔，点指是姚胜怀本人点的；发包所得5万元的3.5万元用于建教学楼，另1.5万元作各组的土地报酬，由各组干来村委领取，岩桃组是姚某2来领取，有1700多元；⑹证人何某证实，1990年至2008年其任逻楼镇林塘村妇女主任；2000年8月，林塘村委为筹建林塘村中心校教学楼，组织召集村干、党员代表、各组组干多次开会，后大家一致同意把林塘村集体杉木林场（包括岩桃组段家弯、对门坡、坟堡弯）以5万元发包给蒙某，参加会议有刘某1、邓某、邓某1、龚某及各组组干等，岩桃组是姚胜怀参加；2000年8月4日协议书是邓某归纳大家意见拟稿并代笔书写大家名字，由大家自己点指，姚胜怀也是其本人点的指；村林场第一代木是卖给凤山县久文林场，村委与蒙某签订第二代木承包合同期限自2000年到2016年止；后来村委从那5万元内拿出30%即1.5万元作土地报酬分到各组，由各组干分到各家各户；听说黄某2被以姚胜怀为首的岩桃组村民敲要2万元，任某2被敲要多少钱不清楚；⑺证人姚某1证实，姚秀稳是其三儿子；林塘村林场是属于集体所有，2000年由村支书、主任、各组干、党员代表进行商议，把林场承包出去；村里拿出30%作土地报酬发给各组，岩桃组领取了1700多元，按人头平均分发到各户，其已得跟姚某2领取土地报酬款，也得帮其三儿子姚秀稳领取，共领取80多元；⑻证人姚某2证实，2000年间，邓某通知其代姚胜怀领取岩桃组的土地报酬，其在列表单上签字点指领取了1747.2元，后经岩桃组村民统一意见，就按人头分发给大家了，当时姚胜怀队长也在场，每人大概分得20多元，其户分得90元；⑼证人刘某2证实，其为现任逻楼镇林塘村党支部书记；林场是属村集体所有，未分到各组；2000年，为筹建村中心校教学楼，经当时村干组织全村党员、组干及部分群众代表讨论，一致同意将村集体林场发包给蒙某，总价款5万元，期限至2016年止；5万元中1.5万元作为土地报酬已分发给村民，另外3.5万元已投入学校建设；后来蒙某转包给田某，田某又把岩桃坟堡弯的杉木卖给黄某2，黄某2就砍伐杉木，砍伐时无人阻止，到准备拉木卖时，姚胜怀、姚秀稳、吴再刚等十几个村民就去阻止；2015年1月8日早上，其在现场看见岩桃组村民站在路中间，并烧火烤火不让车走，当时在场有姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、吴某、姚某3、杨某1、杨某2、刘某3、王某等人，岩桃组村民的意思是要求黄某2支付350元／ｍ3给村民才能拉走；镇政府盘副镇长带人来解决，也未能达成协议；其过后问拉木的司机才知道黄某2付给岩桃组村民2万元才得拉木走；⑽证人韦某1证实，其为现任逻楼镇林塘村村委副主任；2000年，为筹建林塘村中心校教学楼，经当时全村村干、党员、组干及部分群众代表多次协商讨论，最后一致同意以5万元价格将村集体杉木林场转包给蒙某，期限至2016年12月，其中用30%即1.5万元作林场土地报酬分发给村民；2001年12月其领取新寨屯的土地报酬，后分发时已说清是村林场承包土地的报酬费；听说黄某2在岩桃屯拉木时被岩桃组村民拦住要钱；⑾证人杨某1证实，姚胜怀说村委在2000年开会写有协议，是为建村小学，村里组织大家开会，把村集体林场杉木以村委名义卖给他人，所得价款70%用于建校，30%作为村民土地报酬补偿给村民；钱是姚某2去领取，2001年其按人口分得100多元；2014年12月底至2015年1月23日期间，其参与对黄某2、任某2实施敲诈勒索，是因村民听姚胜怀说黄某2、任某2之前与别人购买的杉木林都属岩桃组的，黄某2买的在岩桃屯坟堡弯，任某2买的在段家弯、对门坡；村民选姚胜怀、姚秀稳、吴再刚作为代表，由他们组织大家进行阻拦，主要是在铁卢保、段家弯两个地方拦路，还在路边生火取暖，不给钱就不许拉木走，迫于无奈就给钱了；敲黄某2得2万元，敲任某2得11万多元，大家一致同意先由姚秀稳、吴再刚、姚秀福保管；不管是与黄某2达成的口头协议还是与任某2达成的书面协议，都是在姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、姚秀福等人要挟下达成，不开钱就不能用车拉木出去；姚秀福是姚胜怀小儿子，在拦路中是一个积极参与者；⑿证人刘某3证实，2015年1月7日，黄某2雇请其等四辆货车到林塘村岩桃屯坟堡弯拉杉木出来时，被以姚胜怀、姚秀稳、吴再刚为代表的十几二十个村民拦在公路上不许拉木出来，那帮村民在公路边还生了一堆火，还有一辆面包车停在路上，那帮村民以杉木是长在他们的土地上为由，必须交2万元才给拉木出来；黄某2害怕拉不走木头，损失就会更大，被逼无奈，在8日下午17时许，交了2万元给吴再刚、姚胜怀、姚秀稳，写有收条；拦路的都是一个寨子的，主要是姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、姚某2、杨某1、谌某、谌某1等十几二十个；2014年12月至2015年1月，他们用同样的方式敲诈任某2、杨某4要钱；⒀证人王某证实，2015年1月7日黄某2雇请其等车辆到逻楼镇林塘村岩桃屯坟堡弯拉杉木，有岩桃屯十几二十个村民在公路上说必须交钱才给拉走，吴再刚开一辆银灰色面包车挡在路上阻拦，他们在公路上烧火烤火，将公路堵住；逻楼镇政府、派出所人员到场协调不下；次日17时许，黄某2被迫给他们2万元；当时吴再刚、姚胜怀、姚秀稳比较积极，其他村民都听他们；⒁证人任某1证实，2013年5月任某2、杨某4合伙购买田某买在岩桃屯段家弯、对门坡的杉木林，田某说他是跟蒙某购买，蒙某是与林塘村委购买，都写有合同书；2014年12月28日至2015年1月23日期间，被以姚胜怀、姚秀稳、吴再刚为代表的十几个村民拦路阻止拉木，说杉木是长在他们岩桃组土地上，要付350元／ｍ3，拿合同给他们看，他们说这合同不算；后找县林业局解决，林业局调查后答复称岩桃屯未提供任何权属证明涉案林木属其所有，不能无故干扰；后协商很久未果，为避免木材腐烂，减少损失，被迫与岩桃组村民签订协议书，要付350元／ｍ3才能拉木出来，后付七次共约11万元，每次其都在场，都写有收条，是姚胜怀、姚秀稳、吴再刚等人签名点指，在场还有姚秀福、吴某、姚某2、杨某1等十几个，其他只认得人不懂名字；雇请拉木的司机有刘某3父子、杨某6等；⒂证人杨某2证实，任某2请其去林塘村岩桃屯拉木，被岩桃组村民制止，说应付木款给他们；因已伐杉木要烂了，任某2就找他们商量，以350元／ｍ3的价钱付给他们；姚胜怀、姚秀稳、吴再刚作为代表，每次给钱都是交到他们三人手中，收据也是由他们写的；2015年1月初，黄某2叫其到林塘村岩桃屯铁卢堡拉木，看见岩桃屯的十几个村民在路口守住，不给拉木出来，说要支付350元／ｍ3，当时黄某2不同意；第二天，蒙某、田某去到现场说了一下，村民都不同意，之后就走了；黄某2在那里和他们谈，因杉木已砍一年多，再不拉出去就要烂掉，黄某2被迫无奈支付2万元给姚胜怀、姚秀稳、吴再刚三人，写有收条；帮任某2拉木有其本人、吴某1、刘某3、刘某4、杨某7，帮黄某2拉木有其本人、刘某3、刘某4、王某1；⒃证人黄某1证实，黄某2邀其去拉木头，到岩桃屯屯级公路时，见岩桃组很多村民在那里，便与他们闲聊；约过一小时，逻楼镇政府盘某副镇长、司法所孙某和蒙某、田某等人也到场，与姚胜怀等协商给黄某2拉木的事情，约过40分钟，盘副镇长等人就走了；后黄某2付给吴再刚等人2万元，姚胜怀等人写有收条；听说杉木是黄某2跟田某购买；⒄证人杨某3证实，2013年5月任某2、杨某4合伙向田某购买两片杉木林，位于逻楼镇林塘村岩桃屯断家弯、对门坡两个地方，其在他们签合同书当天在场；田某是跟蒙某购买，蒙某是与林塘村委购买；2014年12月28日至2015年1月23日期间，任某2、杨某4在岩桃屯公路上租车拉木时，被岩桃组以姚胜怀、姚秀稳、吴再刚为代表的十几个村民拦路，以涉案杉木是长在其土地上应归其所有为由，要付350元／ｍ3才得拉木出去；后来听说任某2为避免杉木腐烂，减少损失，被逼无奈与岩桃组签订那份不合情理协议书；以姚胜怀、姚秀稳、吴再刚为代表的十几个村民敲诈要钱，每次都写有收条；2015年1月8日，以同样的方法敲诈黄某22万元才给拉木出去；⒅证人盘某证实，黄某2与田某购买在岩桃屯杉木林，2015年1月7日租车拉木出来时，被姚胜怀、姚秀稳、吴再刚为代表的十几个村民拦路，以杉木是长在岩桃屯土地上为由，要付350元／ｍ3才得拉木走，后来说干脆2万元，写有收条；之前，他们用同样方法要得任某2的钱，不知具体多少；田某说杉木林是跟蒙某购买，蒙某是跟林塘村委购买，都有协议书；⒆证人孙某证实，2015年1月8日，因黄某2去岩桃屯拉木被群众拦路，其和盘副镇长、刘某2支书等人到现场，但始终都没有调解得下，双方僵持到1月8日17时许，岩桃屯村民不听政府的调处意见；后来听说黄某2支付2万元才得拉木，黄某2是在岩桃屯公路上被以姚胜怀、姚秀稳、吴再刚为代表的十几个村民要钱，以杉木是长在岩桃屯土地上为由，要付350元／ｍ3才得拉木出去，后来说干脆2万元，写有收条；田某说杉木林是跟蒙某购买，蒙某是跟林塘村委购买，都写有协议书；⒇补充侦查证人曾某、杨某3、韦某1、韦某2、陆某证实，蒙某与杨某3合伙承包村委发包的村集体林场期间，雇请韦某1、韦某2、陆某为其砍草、护理等，转包到田某后其雇请曾某来砍草、护理、看守等；当地村民都应懂得村集体发包之事，并且对于林权没有任何争议。4、辨认现场笔录及辨认照片证实，姚胜怀、姚秀稳、吴再刚对勒索木材款现场进行辨认，确认敲诈黄某2的地点是在铁卢堡，敲诈任某2、杨某4的地点是在断家弯。5、被告人的供述和辩解⑴被告人姚胜怀供述，其至今还是岩桃组组长，村集体林场由凤山县久文林场承包后还是属于村委的集体林场；2000年8月初，村委领导即刘某1支书、邓某主任、邓某1副主任召集全村村干、党员、组干及群众代表多次开会讨论，为筹款建造林塘村中心校教学楼，大家一致同意将村集体杉木林场包括岩桃组段家弯、对门坡、坟堡弯的杉木林以5万元承包给蒙某，与蒙某签订了合同书；村委与各组干签订的协议书是把5万元的30%即1.5万元分到各组各户作为土地报酬，记得2000年8月4日当天，其有事就叫侄儿姚某2替其开会，岩桃组分得1747元后就分到各户；后来黄某2、任某2跟田某购买那几片杉木，田某又是跟蒙某购买，与岩桃组是没有任何争议或纠纷；黄某2、任某2拉木要路过岩桃屯公路，而以前那排、朗交两屯曾敲诈他人拉木路过的得钱，其就与岩桃村民商量以林木长在岩桃土上为由敲诈钱，除其与姚秀稳、吴再刚讲怎么敲要钱外，还有姚秀福、姚某2、杨某1等人也提出相同意见，都说他们拉木出去必须先付350元／ｍ3给村民；2015年1月7日至8日，在岩桃屯公路上拦路阻止黄某2拉木，镇里的人到现场也处理不下，最后他就交了2万元，由吴再刚保管，写有收条，其与姚秀稳、吴再刚作为村民代表在收条上落款签名；2014年12月底到2015年1月23日，其参与拦路敲诈任某2六七次，得11万元左右，其与姚秀稳、吴再刚作为代表签字收钱，每一笔都写有收据，敲得的13万元分由姚秀福、姚秀稳、吴再刚保管；不管是与黄某2的口头协议还是与任某2签订的协议书，都是在姚秀稳、吴再刚、姚某2、杨某1等人的强烈压迫和要挟下达成；拦路阻止他们拉木的人有其本人和姚秀稳、吴再刚、姚某2、杨某1、姚某3、谌某2等人，每次拦路时都是姚秀福、姚某2、杨某1、姚某3、谌某2等人比较出头，闹得比较厉害、比较凶狠。⑵被告人姚秀稳供述，村集体在1970年左右造林形成杉木林场，实行土地承包责任制后，村集体将涉案林地划归岩桃组所有，但林木还是村集体的；1990年左右，村委将第一代木卖给他人砍伐，姚胜怀说二代木长在岩桃组土地上，属岩桃组所有；2015年1月7日早上，黄某2请四辆货车到铁卢堡公路拉木，屯上的人知道后相互传达，吴再刚也来到屯上，村民聚到一起推出其本人和姚胜怀、吴再刚作牵头人，组织大家对黄某2拉木车队进行拦截，就杉木归属与黄某2交涉，要黄某2付350元／ｍ3，黄某2不同意，直到晚上镇政府人员到场调处也一直僵持；2015年1月8日12时许，政府干部、蒙某、田某、黄某2一起到屯上商量，但没有进展，16时许他们都回去了，只有黄某2还在；黄某2怕杉木腐烂，损失更大，无奈答应给2万元，吴再刚写收条，由其本人和姚胜怀、吴再刚三人签名；2014年12月底至2015年1月23日期间，敲诈任某2的理由和手法相同，共六七次得11万多元，每次都写收条；敲诈勒索理由都说他们跟田某购买断家弯、对门坡、坟堡弯的杉木是长在岩桃组土地上，必须支付350元／ｍ3才给拉木走；与黄某2达成的口头协议和与任某2达成的书面协议，都是在姚胜怀的带领下，在其本人和姚秀福、吴再刚、姚某2、杨某1、姚某3、谌某2等人的强烈压迫和要挟下，被逼无奈达成的协议；参与拦路的姚秀福、姚某2、杨某1、姚某3、谌某2等人最出头，闹得最厉害；敲诈所得的款额中，其本人保管5万多元，其余是吴再刚、姚秀福各保管部分。⑶被告人吴再刚供述，2015年1月7日早上，其接到姚秀稳电话说黄某2要拉木，叫回去处理，其就和吴某、吴某1、刘梦一起开面包车回到岩桃屯坟堡弯，见黄某2请四辆货车装木头，岩桃组有20人左右在场，大家都不让黄某2拉木出去，必须要付350元／ｍ3；政府人员也来到现场，其和姚秀稳、姚胜怀作为代表一起与黄某2协商；第二天中午，蒙某、田某、黄某2说他们有正规合同书，村民说不付钱就不给拉木，下午5点左右，黄某2支付2万元，姚秀稳叫其写收条，其就写收条给黄某2，收条上有其本人、姚胜怀、姚秀稳签名点指，后黄某2才得拉木走；对任某2实施敲诈勒索自2014年12月底至2015年1月23日，共六七次得11万多元，敲诈的理由和方式一样；敲诈黄某2、任某2是姚胜怀提出和组织，每次拦路都是姚某3、姚某2、杨某1、谌某2、姚秀福等人最出头，闹得最厉害，要他们必须付350元／ｍ3才得拉出去；不管是与黄某2达成的口头协议还是与任某2达成的书面协议，都是在其本人和姚秀福、吴再刚、姚某2、杨某1、姚某3、谌某2等人的强烈压迫和要挟下，被逼无奈达成的协议；阻拦运木除了其本人外，还有姚秀稳、姚秀福、姚某2、杨某1、姚某3、吴某、吴某1、刘梦、姚胜怀、谌某2等人；在敲诈得的13万多元中，其本人保管4万多元，其余是姚秀稳、姚秀福各保管部分。⑷被告人姚秀福供述，2014年12月底至2015年1月23日凌晨，其参与在本屯铁卢堡、段家弯两地方以拦路方式向黄某2、任某2敲诈得13万元左右；听其父姚胜怀说黄某2和任某2跟田某购买的杉木是属于岩桃组所有，段家弯、对门坡的杉木是卖给任某2，坟堡弯的杉木是卖给黄某2；任某2、黄某2砍伐后，岩桃组村民进行阻拦，之后木材搁置在山上，他们来拉木时，由姚胜怀、姚秀稳、吴再刚三人为代表组织大家一起去拦路敲诈要钱，任某2按350元／ｍ3给付，黄某2给了2万元，他们都是迫于无奈交钱；参与拦路的人员有其本人和杨某1、姚某2、姚某3、谌某2等人，所得木材款由其和姚秀稳、吴再刚各保管部分，其本人保管3万多元。上述证据，经庭审举证、质证，其来源合法，内容客观、真实，且能相互印证，形成完整证据链，本院予以确认。关于4辩护人提出本案属民事纠纷的辩护意见，因本案被害人事前与被告人及岩桃组之间并不存在任何民事纠纷或债权债务问题，且涉案林木为其经正当途径从他人手中购买得来并办理有合法的采伐手续，期间与岩桃组之间也没有发生任何民事法律关系，因此他们所购买、砍伐、运输木材的行为正当合法，应不受他人的非法干预。但被告人等在无合法依据的情况下，却强行以涉案林木为其村民小组为由，组织村民采用拦路不给通行等方法，要挟被害人支付所谓的木材款。在对方不同意支付的情况下，拦路不给通行达一年之久，虽经相关部门调处及被害人与被告人多次协商，被告人仍坚持其无理要求，致使被害人已伐倒的林木很可能出现腐烂等状况，面临遭受更大经济损失的严重后果，被害人由此产生恐惧心理，因而被逼无奈接受被告人提出的条件并与之达成所谓的书面或口头付款协议，并在被告人的监督下支付所谓的木材款，被告人从而得以合法的形式掩盖其非法索取3名被害人钱款共计134050元的目的。被告人无合法依据却要求他人支付合法财产，其主观上具有非法占有他人财产的目的；客观上采用了长时间拦路不给通行，迫使被害人因害怕遭受更大的经济损失，从而产生恐惧心理而同意支付所谓的木材款，行为上具有采用非法手段强行侵占他人财产且已实际占有该财产的表现。其主客观方面均违反了民事活动当中自愿、合法的基本原则，因此该行为已超越了民事法律所规范的范畴，且已符合刑法关于敲诈勒索罪的犯罪构成要件，应当构成了敲诈勒索罪。至于其还提出的林塘村委无资格继续发包涉案林木，该小组与村委之间存在纠纷的问题，因其属于另外一个法律关系，且与本案被害人之间并无直接关联，也不影响到对本案的定性。综上，该案不是民事纠纷案件，辩护人的该辩护意见理由不充分，本院不予采纳。关于辩护人杨昌隆、刘仲甲为其辩护意见提交的证据，对与公诉机关重复提交的证据，本院予以确认，但不以该部分证据认定其主张的辩护意见成立；对于控辩双方存在异议的证据，因该部分证据不能证实其主张的辩护意见成立，故本院不予以确认。关于4被告人及其辩护人称本案系合法要回属自己的杉木款，其行为不构成犯罪的辩解，虽然涉案林木的土地归属岩桃组集体所有无争议，但不能依此就确定该土地上生长的第二代杉木就合理合法地归属土地所有者或使用者，因为根据相关法律规定，土地所有权或使用权与林权是可以分开的。而本案中尚无充分证据证实涉案林木已明确归属岩桃组所有，但是被害人系通过正当途径从他人手中取得涉案林木的处分权，且本案被害人的陈述、证人证言、被告人的供述笔录、收条、辨认笔录、照片等证据形成完整的证据链，足以认定4被告人的行为无合法依据，却采取非法手段占有他人财产的主观故意，其行为已触犯刑法，并构成敲诈勒索罪。故该辩解意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人杨昌隆、刘仲甲称其被告人系代表岩桃组维权的，属单位行为而非个人行为，个人在本案中应当不构成犯罪的辩护意见，因本案被告人无合法依据，却以非法占有为目的，组织、领导村民敲诈勒索他人钱财，属共同故意犯罪且是其中的主犯，因此司法机关依照共同犯罪的处罚原则对其追究刑事责任并无不当。故该辩护意见理由不充分，本院不予采纳。关于4被告人在庭审过程中翻供并拒不认罪，称被刑讯逼供或诱供的辩解意见，因为4被告人在侦查阶段讯问笔录中供述的作案动机、时间、地点、经过等具体细节与被害人陈述、证人证言、同案被告人供述笔录、收条等证据所反映的犯罪事实相互吻合。4被告人作为正常的成年人，如实供述后自愿在讯问笔录上签名捺印，所以侦查阶段的讯问笔录是合法、真实可靠的证据，同时4被告人又无证据证实公安机关存在刑讯逼供或诱供等非法取证行为。因此对于该辩解意见，本院亦不予采纳本院认为，被告人姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、姚秀福等4人无合法依据，却强行以被害人任某2、杨某4、黄某2等3人通过正当途径与他人购买得来并办理有合法采伐手续的涉案林木归属岩桃村民小组所有为由，向被害人索要所谓的木材款。在被害人不同意给付的情况下，多次组织、领导该组村民采用拦路不给通行的手段进行要挟达一年之久，造成被害人因害怕时间拖长而遭受更大经济损失的恐惧心理，因而被迫接受被告人的无理条件并支付所谓的木材款，被告人从而强索到3名被害人的现金人民币134050元，其行为已触犯刑法的相关规定，并符合敲诈勒索罪的犯罪构成要件，且犯罪数额巨大。公诉机关指控被告人犯敲诈勒索罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人姚胜怀、姚秀稳、吴再刚出谋划策、组织、指挥整个犯罪活动，而被告人姚秀福则积极参与本案的犯罪过程，均起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人姚胜怀犯罪时已年满七十五周岁，依法可以从轻或者减轻处罚，结合本案，本院决定对其从轻处罚并宣告缓刑。对于辩护人及被告人认为本案属民事纠纷、属合法维权、属单位行为、办案机关有违法办案行为、以及被告人应当无罪等辩护意见，因与本案的客观事实不符，且无事实依据和法律依据，故本院均不予采纳。对于被告人姚秀福称其从未参与拦路索款，仅代为保管部分木材款的辩解意见，因与相关证据所反映的犯罪事实不符，本院亦不予采纳。为严肃国法，打击犯罪，保护公民的合法私人财产不受侵犯，维护社会秩序，根据四被告人在本案中的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，第十七条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，第六十一条、第六十二条、第七十二条、第七十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下一、被告人姚秀稳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月1日起至2018年11月30日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库。）二、被告人吴再刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月1日起至2018年11月30日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库。）三、被告人姚秀福犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月16日起至2018年12月15日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库。）四、被告人姚胜怀犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库。）五、责令被告人姚秀稳、吴再刚、姚秀福、姚胜怀共同退赔被害人任某2、杨某4经济损失人民币114050元；共同退赔被害人黄某2经济损失人民币20000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长杨秀丛审判员黄莉莉人民陪审员杨昌明二〇一六年八月二十三日书记员杨金玉

睨某、石某贪污一审刑事判决书贵州省从江县人民法院刑事判决书（2018）黔2633刑初67号：从江县人民检察院以从检职检刑诉［2018］2号起诉书指控被告人杨某、石某、梁某志、石某明、石某国犯贪污罪，于2018年6月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭进行了审理。2018年7月16日，从江县人民检察院以补充侦查为由，向本院提出延期审理的建议，本院同日决定延期审理，2018年7月18日，从江县人民检察院以补充侦查完毕为由建议本院恢复审理，2018年7月20日，本院恢复审理，从江县人民检察院指派检察员李前进出庭支持公诉，上述被告人、辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结从江县人民检察院指控：因贵州从江明达水泥有限公司（以下简称明达公司）项目建设的需要，与从江县洛香镇人民政府（以下简称洛香政府）协商后，由洛香政府征用从江县洛香镇佰二村中心料场的土地后交付给明达公司作为工业用地使用。洛香政府即安排被告人石某、杨某、梁某志和唐启琼、宋登瑜与佰二村的村干测量土地。测量中，石某和杨某商量后决定伪造名单骗取补偿款。随后，杨某向被告人石某明、石某国、梁某志、石某4、石某5荣、石某6提出虚增土地面积骗取补偿款作为辛苦费的想法。梁某志、石某4、石某5荣、石某6、石某明、石某国同意后，由梁某志伪造石某5荣4.404亩、石某明3.57亩、石某73.3486亩、朱某2章3.3755亩的建设征占用土地勘测登记表后，交给杨某申报领取补偿款。后杨某又单独伪造石某14.3456亩、石某24.0215亩、朱某13.2124亩、石某33.447亩的建设征占用土地勘测登记表与其他村民的登记表、统计表和汇总表一并交给石某审核，并告知其中的石某1、石某2、朱某1、石某3是用来骗取补偿款。2013年10月30日，洛香政府将测量土地的结果告知明达公司。2013年11月22日，明达公司与洛香政府签定委托征地协议，由洛香政府征地。2013年12月4日，明达公司将征地费用4801056.67元支付给洛香政府。2013年12月19日，杨某将3672491.85元补偿款以存折的形式分别发放给被征用土地的村民，其中包括石某5荣4.404亩补偿的101666.34元，石某明3.57亩补偿的82413.45元，石某73.3486亩补偿的77302.43元，朱某2章3.3755亩补偿的77923.42元，石某14.3456亩补偿的100318.17元，石某24.0215亩补偿的92836.33元，朱某13.2124亩补偿的74158.25元，石某33.447亩补偿的79573.99元。2013年12月25日，杨某和石某1将石某1、朱某1、石某2存折上的共计143000元取出后，杨某将其中的134000元存入自己的账户，并拿2000元给石某1。2013年12月28日，杨某和石某将石某3存折上的45000元取出后，杨某将石某1、朱某1、石某2、石某3的4本存折拿给石某，并于当晚和石某将45000元拿给石某4。石某4得款后，自己和石某5荣、石某6、石某明、石某国、伍某凤某分，每人7500元。石某得4本存折后，于2014年1月1日至2014年4月18日，9次从4本存折内取出158600元后将存折丢弃。2014年1月14日，杨某、石某4、石某5荣、石某6、石某明、石某国到黎平将石某5荣、石某明、石某7、朱某2章存折上的共计196000元取出。次日，杨某、石某5荣、石某4到从江将石某5荣、石某明、石某7、朱某2章存折上的共计139300元取出。2014年1月21日，石某5荣将自己存折上的3660元取出。2014年2月6日，石某4将石某7存折上的300元取出。取得上述款项后，其中杨某分得191000元，石某分得158886.74元（其中支取158600元），梁某志分得45000元，石某4、石某5荣、石某6、石某明、石某国每人分得48000元。2018年4月25日，从江县监察委员会扣押杨某315312.75元、梁某志45000元、石某5荣、石某6、石某4、石某明、石某国每人48000元。庭审查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致，本院予以确认。同时查明，从江县人民政府于2017年9月16日召开会议，并形成会议纪要，要求县纪委对洛香镇佰二村村级账务进行核查，中共从江县纪律检查委员立即展开调查，五被告人在被调查谈话期间，如实供述自己伙同他人虚增土地面积，骗取土地补偿款进行私分的主要犯罪事实。并于2017年9月19日、2017年9月22日、2017年10月4日、2017年10月11日将其非法所得退到中共从江县纪律检查委员会，2018年4月25日从江县监察委员会对五被告人退回的非法所得予以扣押。被告人杨某在其参与骗取的两笔补偿款中共分得191000元后，又从中给被告人石某拿了35000元、给石某1拿了24000元，其最后实际分得132000元；被告人石某在其与杨某共同骗取的346886.74元这笔补偿款中首先分得158886.74元，加上被告人杨某后来又拿给其的35000元，被告人石某最后实际分得193886.74元；被告人杨某退至中共从江县纪律检查委员会的315312.75元中，有280000元系被告人石某委托被告人杨某代为退赃，故被告人杨某退至从江县监察委员会的非法所得为35312.75元。上述事实，被告人杨某、石某、梁某志、石某明、石某国在开庭审理过程中亦无异议，并有五被告人的户籍证明，被告人杨某、石某、梁某志的任职文件，从江县洛香镇党委政府文件，从江县人民政府文件、贵州洛贯经济开发区管理委员会文件，建设征占用土地勘测登记表，明达公司提供的委托征地协议书，洛香镇财政所的记账凭证，洛香镇农业服务中心提供的征地补偿款发放清册，从江县监察委员会的到案经过说明，扣押决定书，从江县监察委员会“关于石某在接受组织审查调查期间的情况说明”，被告人石某辩护人对陆柱雄作的调查笔录，陆柱雄的身份证复印件，陆柱雄出具的关于石某向其借款20万元收条，贵州从江农村商业银行股份有限公司的流水清单，从江县洛香镇人民政府出具的关于“石某同志的表现情况”，被告人梁某志的个人自述情况，从江县洛香镇人民政府以及洛香镇委员会共同出具的关于“梁某志个人现实表现”；证人石某1、石某2、朱某1、石某3、韦某的证言；被告人杨某、石某、梁某志、石某明、石某国的供述及辩解等证据在卷证实，足以认定本院认为，被告人杨某、石某、梁某志在担任国家工作人员期间，利用职务上的便利条件，与被告人石某明、石某国勾结，共同骗取公共财物，数额巨大，其中杨某参与犯罪数额686192.37元，石某参与犯罪数额346886.74元，梁某志、石某明、石某国参与犯罪数额339305.63元，其行为均已构成贪污罪。公诉机关指控五被告人犯贪污罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以确认。在共同犯罪过程中，被告人杨某、石某起主要作用，是主犯，分别按照各自的犯罪情节予以量刑；被告人梁某志、石某明、石某国起次要作用，是从犯，具有法定从轻、减轻或者免除处罚情节；五被告人在调查谈话期间主动交代办案机关尚未掌握的罪行，应认定为自首，具有法定从轻或者减轻处罚情节；被告人石某、梁某志、石某明、石某国积极退回全部非法所得，被告人杨某退回部分非法所得，均具有酌情从轻处罚情节。综上，可依法对被告人石某、梁某志、石某明、石某国减轻处罚，对被告人杨某从轻处罚。被告人杨某的辩护人以其是在石某的授意下伪造名单骗取补偿款、主观恶性较小、系从犯、初犯、有自首情节、自愿认罪、认罪态度较好、以及实际分赃132000元为辩护意见，建议对被告人杨某减轻处罚。经查，被告人杨某参与骗取两笔补偿款，其中有一笔补偿款还对被告人石某进行隐瞒，在整个犯罪过程中其积极伪造征地测量表、利用自己私人关系让石某4、石某1提供伪造征地测量表中的农户身份证和户口本复印件、领取支票、办理存折、取钱、分赃等一系列行为，足以表明被告人杨某并不是在被告人石某的授意下行为，不能认定为从犯，故不宜对被告人减轻处罚。对于辩护人提出的被告人系初犯、有自首情节、自愿认罪、认罪态度较好，以及分赃数额为132000元的辩护意见，有事实和法律依据，予以采纳；被告人石某的辩护人以被告人石某犯罪主观恶性较小、系从犯、有自首情节、积极退赃、认罪态度较好为辩护意见，建议对被告人石某减轻处罚。经查，上述辩护意见中，被告人有自首情节、积极退赃、认罪态度较好，建议对被告人石某减轻处罚，有事实和法律依据，予以采纳；被告人梁某志的辩护人以其在共同犯罪中犯罪情节最轻、分赃最少、有自首情节，建议对其减轻处罚为辩护意见，该辩护意见有事实和法律依据，予以采纳。被告人杨某、石某、梁某志的辩护人建议对杨某、石某、梁某志适用缓刑的辩护意见，因该案犯罪数额巨大，在当地造成较大影响，不宜对三被告人适用缓刑，故该辩护意见，不予采纳。为维护国家机关的正常活动，保障国家工作人员职务行为的廉洁性，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一、三款、第三百八十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人杨某犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月17日起至2021年5月16日止。罚金限于法律文书生效后十日内缴清。）二、被告人石某犯贪污罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月17日起至2020年4月25日止。其中已扣除2018年3月30日至2018年4月19日被从江县监察委员会留置21天的期限，罚金限于法律文书生效后十日内缴清。）三、被告人梁某志犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10万元（已缴纳2万元）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2019年8月30日止。尚余罚金8万元限于法律文书生效后十日内缴清。）四、被告人石某明犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2019年8月30日止。罚金限于法律文书生效后十日内缴清。）五、被告人石某国犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2019年8月30日止。罚金限于法律文书生效后十日内缴清。）六、对从江县监察委员会扣押被告人杨某的非法所得35312.75元、石某的非法所得193886.74元、梁某志的非法所得45000元、石某明的非法所得48000元、石某国的非法所得48000元依法予以没收，由从江县监察委员会上缴国库；七、对被告人杨某尚余的非法所得96687.25元依法继续追缴，上缴国库；八、对被告人石某多退至从江县监察委员会的86113.26元用于折抵罚金，由从江县监察委员会上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长潘俊崇审判员潘永和人民陪审员梁维庆二〇一八年八月三十日法官助理叶迎春书记员郑晨

掋艳明非法采伐国家重点保护植物一审刑事判决书吉林省抚松林区基层法院刑事判决书（2015）抚林刑初字第30号：吉林省抚松林区人民检察院于2015年12月23日以抚林检刑诉（2015）25号起诉书，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年1月20日公开开庭审理了本案。吉林省抚松林区人民检察院指派检察员范学森、丁茉莉出庭支持公诉。被告人王艳明到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：被告人王艳明伙同张某某、齐某某（二人已判刑）自2014年11月2日至11月10日期间窜至露水河林业局东升林场21、29林班内，先后实施作案四次，盗伐水曲柳一棵，柞树三棵，并将盗伐的林木运至露水河镇，卖给鑫程木制品厂老板刘某某（另案处理）。被盗伐木材由露水河森林公安分局返还给露水河林业局生产管理处。1、2014年11月2日晚上六点多钟，王艳明打电话联系张某某到他家吃过饭后，晚上七点多钟，王艳明驾驶面包车，张某某驾驶一辆三轮车，与齐某某三人携带油锯、斧子、头灯窜入东升林场21林班内盗伐水曲柳树一棵。经露水河林业局生产管理部质量管理处检验鉴定，合根径立木材积2.5633立方米。2、2014年11月4日下午五点多钟，王艳明打电话联系张某某到他家吃过饭后，晚上八点多钟，王艳明驾驶面包车与张某某、齐某某三人携带油锯、斧子、头灯窜入东升林场29林班内盗伐柞树一棵。经露水河林业局生产管理部质量管理处检验鉴定，合根径立木材积2.0648立方米。3、2014年11月5日晚上五点多钟，王艳明打电话联系张某某到他家吃过饭后，晚上七点多钟，王艳明驾驶面包车，张某某驾驶一辆三轮车，与齐某某三人携带油锯、斧子、头灯窜入东升林场21林班内盗伐水曲柳树一棵。经露水河林业局生产管理部质量管理处检验鉴定，合根径立木材积2.5339立方米。4、2014年11月9日中午十一点多钟，王艳明打电话联系张某某让张某某从靖宇县花园口镇三合村开三轮车到露水河，晚上九点多钟，王艳明驾驶面包车，张某某驾驶一辆三轮车，与齐某某三人携带油锯、斧子、头灯窜入东升林场21林班内盗伐柞树一棵。经露水河林业局生产管理部质量管理处检验鉴定，合根径立木材积2.3724立方米。公诉机关认为，被告人王艳明非法采伐国家二级重点保护植物水曲柳一株，合立木材积2.5633立方米，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十四条之规定，其盗伐柞树三棵，合立木材积6.9711立方米，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法采伐国家重点保护植物罪、盗伐林木罪追究其刑事责任。被告人王艳明在共同犯罪中起主要作用，系主犯。本案应追究被告人王艳明的刑事责任，提请依法判处。被告人王艳明无辩解。经审理查明：被告人王艳明组织张某某、齐某某（二人已判刑）自2014年11月2日至11月10日期间窜至露水河林业局东升林场21、29林班内，先后实施作案四次，盗伐原生种水曲柳树一棵，合立木材积2.5633立方米，柞树三棵，合立木材积6.9711立方米，并将盗伐的林木运至露水河镇，卖给鑫程木制品厂老板刘某某（另案处理）。被盗伐木材由露水河森林公安分局返还给露水河林业局生产管理部。1、2014年11月2日晚上六点多钟，王艳明打电话联系张某某到他家吃过饭后，晚上七点多钟，王艳明驾驶面包车，张某某驾驶一辆三轮车，与齐某某三人携带油锯、斧子、头灯窜入东升林场21林班内，王艳明用油锯盗伐水曲柳树一棵，截成小段，三人装车后运至露水河镇销赃。经露水河林业局生产管理部质量管理处检验鉴定，被盗伐林木合根径立木材积2.5633立方米。2、2014年11月4日下午五点多钟，王艳明打电话联系张某某到他家吃过饭后，晚上八点多钟，王艳明驾驶面包车与张某某、齐某某三人携带油锯、斧子、头灯窜入东升林场29林班内，王艳明用油锯盗伐柞树一棵，截成小段，三人装车后运至露水河镇销赃。经露水河林业局生产管理部质量管理处检验鉴定，被盗伐林木合根径立木材积2.0648立方米。3、2014年11月5日晚上五点多钟，王艳明打电话联系张某某到他家吃过饭后，晚上七点多钟，王艳明驾驶面包车，张某某驾驶一辆三轮车，与齐某某三人携带油锯、斧子、头灯窜入东升林场21林班内，王艳明用油锯盗伐柞树一棵，截成小段，三人装车后运至露水河镇销赃。经露水河林业局生产管理部质量管理处检验鉴定，被盗伐林木合根径立木材积2.5339立方米。4、2014年11月9日中午十一点多钟，王艳明打电话联系张某某让张某某从靖宇县花园口镇三合村开三轮车到露水河，晚上九点多钟，王艳明驾驶面包车，张某某驾驶一辆三轮车，与齐某某三人携带油锯、斧子、头灯窜入东升林场21林班内，王艳明用油锯盗伐柞树一棵，截成小段，三人装车后运至露水河镇销赃。经露水河林业局生产管理部质量管理处检验鉴定，被盗伐林木合根径立木材积2.3724立方米。上述事实，被告人王艳明无异议且有被告人王艳明基本信息表，被告人王艳明归案情况说明，露水河林业局东升林场出具证明，收购木材记账小票，发还清单，抚松林区基层法院（2015）抚林刑初字第18号刑事判决书，国家重点保护植物名录（第一批），鉴定意见二份，鉴定人职某某，证人刘某某、郭某某、王某某、张某某、齐某某证言，物证：油锯一台、铁把斧子一把，头灯三个，红色隆鑫牌三轮摩托车一辆，现场勘验、检查笔录，现场平面示意图及现场图片等证实，足以认定本院认为，被告人王艳明伙同张某某、齐某某以非法占有为目的盗伐原生种水曲柳树一棵，合立木材积2.5633立方米，情节严重，其行为构成非法采伐国家重点保护植物罪；盗伐柞树三棵，合立木材积6.9711立方米，数量较大，其行为构成盗伐林木罪。被告人王艳明分别在不同时间、不同地点实施盗伐原生种水曲柳树和盗伐柞树犯罪，对其应数罪并罚。公诉机关指控的事实及罪名成立。在共同犯罪中，被告人王艳明起主要作用，系主犯。案发后，所盗伐林木返还发案单位，且被告人王艳明在庭审中自愿认罪，对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十四条，第三百四十五条，第二十五条，第二十六条，第五十二条、第五十三条，第六十九条之规定，判决如下被告人王艳明犯非法采伐国家重点保护植物罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000.00元；犯盗伐林木罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000.00元；决定执行有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币20000.00元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月28日起至2018年12月27日）（罚金自判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春林区中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘增林审判员徐传曾审判员赵恒吉二〇一六年一月二十五日书记员郦海

战汉武、钟少元、张湟销售假药罪、刘小谊包庇罪一审刑事判决书四川省筠连县人民法院刑事判决书（2016）川1527刑初83号：筠连县人民检察院以筠检刑诉〔2016〕78号起诉书指控被告人刘汉武、钟少元、张湟犯销售假药罪、被告人刘小谊犯包庇罪，于2016年4月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。筠连县人民检察院指派代理检察员杨鸿出庭支持公诉，被告人刘汉武及其辩护人邓先均、被告人钟少元及其辩护人刘文贵、被告人张湟、被告人刘小谊到庭参加诉讼。现已审理终结筠连县人民检察院指控，被告人刘汉武、张湟夫妻二人在宜宾市筠连县沐爱镇经营时珍大药房（宜宾市筠连县沐爱镇中心路连锁店）。2015年年初，被告人刘汉武、张湟在明知是假药的情况下，通过电话购买的方式，先后六次以每盒19.8元的价格从贵州省遵义市“张霞”（另处）处共购买“一粒风湿灵”胶囊570盒，并将该假药放于其经营的药房，以每盒25元的价格进行销售。2015年7月，被告人钟少元在明知是假药的情况下，通过网上购买的方式，以每盒8元的价格购买20盒“高效骨痛康”，并转手以每盒12元的价格卖与被告人刘汉武，被告人刘汉武明知是假药的情况下，在其经营的药房内以每盒15元的价格进行销售。2015年8月10日，宜宾市筠连县食品药品监督管理局在开展食品药品日常监督检查过程中，查获涉嫌销售假药的被告人刘汉武、张湟，并从二人经营的药房内查获“高效骨痛康”16瓶、“一粒风湿灵”胶囊70盒。经北京市食品药品稽查总队核查，北京市食品药品监督管理局未向北京圣源堂药业有限公司核发过《药品生产许可证》；经河南省食品药品监督管理局核查，河南省食品药品监督管理局未向河南健源堂药业有限公司核发《保健食品生产许可证》，“高效骨痛康”、“一粒风湿灵”胶囊均被依法判断为假药。该案案发后，被告人刘小谊在明知其母亲张湟涉嫌销售假药的情况下，自己冒充是犯罪的人向公安机关提供虚假证明，从而掩盖涉嫌销售假药罪的被告人张湟。该案被查清后被告人刘小谊如实供述了自己提供虚假证明掩盖张湟的犯罪事实。筠连县人民检察院认为，被告人刘汉武、钟少元、张湟构成销售假药罪、被告人刘小谊构成包庇罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第三百一十条、第二十五条的规定判处。被告人刘汉武对公诉机关的指控无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人邓先均的辩护意见是，被告人刘汉武系自首，犯罪情节显著轻微，主观恶性较小，系初犯、偶犯，建议对被告人刘汉武从轻处罚并适用缓刑。被告人钟少元对公诉机关的指控无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人刘文贵的辩护意见是，被告人钟少元系自首，犯罪情节轻微，建议对被告人钟少元在六个月有期徒刑或拘役量处刑罚并适用缓刑。被告人张湟对公诉机关的指控无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。被告人刘小谊对公诉机关的指控无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。经审理查明，被告人刘汉武、张湟夫妻二人在宜宾市筠连县沐爱镇经营时珍大药房（宜宾时珍大药房零售连锁有限公司筠连县沐爱镇中心路连锁店），刘汉武、张湟之子刘小谊的妻子李某某为该店的名义负责人。2015年年初，被告人刘汉武、张湟在明知是假药的情况下，通过电话购买的方式，先后六次以每盒19.8元的价格从贵州省遵义市购买“一粒风湿灵”胶囊570盒，后将该假药存放于其经营的药房，并以每盒25元的价格进行销售。2015年6、7月，被告人钟少元在明知是假药的情况下，通过网上购买的方式，以每盒8元的价格购买20盒“高效骨痛康”，并转手以每盒12元的价格卖与被告人刘汉武，被告人刘汉武在明知是假药的情况下，在其经营的药房内以每盒15元的价格进行销售。2015年8月10日，宜宾市筠连县食品药品监督管理局在开展食品药品日常监督检查过程中，查获涉嫌销售假药的被告人刘汉武，并从其经营的药房内查获“高效骨痛康”16瓶、“一粒风湿灵”胶囊70盒。经北京市食品药品稽查总队核查，北京市食品药品监督管理局未向北京圣源堂药业有限公司核发过《药品生产许可证》；经河南省食品药品监督管理局核查，河南省食品药品监督管理局未向河南健源堂药业有限公司核发《保健食品生产许可证》。“高效骨痛康”、“一粒风湿灵”胶囊均被依法判断为假药。该案案发后，被告人刘小谊在明知其母亲张湟涉嫌销售假药的情况下，自己冒充是犯罪的人向公安机关提供虚假证明，试图包庇涉嫌销售假药的被告人张湟。后被告人刘小谊在公安机关如实供述了自己的上述犯罪事实。另查明，宜宾市公安局治安管理支队于2015年10月19日以核查“一标三实”信息真实性为由，将被告人刘小谊、钟少元分别通知到筠连县筠连镇派出所、巡司镇派出所抓获。该支队分别于2015年10月19日、2015年11月4日在筠连县沐爱镇中心路时珍大药房将被告人刘汉武、张湟抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、宜宾市食品药品监督管理局涉嫌犯罪案件移送书、受案登记表、立案决定书，证实公安机关受案、立案的情况。2、现场检查笔录及照片、查封（扣押）决定书、查封（扣押）清单及照片，证实筠连县食品药品监督管理局于2015年8月10日12时30分至14时50分、同年8月17日10时05分至10时55分、同年8月17日11时05分至12时55分对宜宾时珍大药房零售连锁有限公司筠连县沐爱镇中心路连锁店进行了现场检查，现场查获400ｍｇ×100粒／瓶包装的“高效骨痛康”16瓶、0.4×60粒／盒包装的“圣源堂®一粒风湿灵”70盒，依法予以扣押及现场的情况。2015年8月19日，宜宾市食品药品监督管理局决定对上述物品依法予以扣押，并于同年8月24日12时50分至13时20分对现场进行检查及现场的情况。3、证人证言（1）李某某证言，证实她与刘小谊系夫妻关系，刘汉武和张湟系其公婆。时珍大药房是以她的名义注册的，但她没有参与过该药店的任何经营活动，都是刘汉武和张湟在负责经营管理。2015年8月，食药监局在该药店查到了假药后，她才知道假药的事，事后，刘小谊就回来了，并告知她，他准备帮他母亲张湟担责，因为张湟身体不好，实际上联系购买假药的事与刘小谊没有关系，该事刘松林也知道。（2）徐某某证言，证实时珍大药房是刘汉武和张湟在具体经营管理。2014年9月左右，有人来他所在的村销售“一粒风湿灵胶囊”，他吃过后感觉有效果，就于该年底又购买了该药。2015年年初，他将该药的药盒拿到刘汉武的店子，想问刘汉武能不能购买该药，后时珍大药房购进该药后，他曾于同年的6月从该药房购买过一盒，售价为25元／盒。4、被告人供述（1）刘汉武供述，证实他和张湟系夫妻关系，刘小谊是其大儿子，李某某是刘小谊的妻子。宜宾市筠连县沐爱镇中心连锁店的名义负责人是李某某，实际的经营者是他和张湟。2015年年初，同村的徐武松前来询问他是否能买到“一粒风湿灵胶囊”，并出示了该胶囊的包装盒。徐武松离开后，他便让刘小谊在网上查询该药，刘小谊查后告知他，该药应该是假药，后刘小谊就没有过问了。经张湟与药盒上的电话联系后，对方曾派了带贵州口音的两人前来药店查看，两天后，他们就收到了对方寄到药店的50盒“一粒风湿灵胶囊”，事后，他们向对方汇去了990元货款，因知道该药系假药，收到药后，他们没有放在柜台上公开销售，而是将该药存放在杂物间以便向顾客推荐并以25元／盒的价格予以销售，该药进价19.8元／盒，每盒盈利5.2元。此后，他们以相同的方式先后五次购买了该药，自2015年年初至案发，共购买了570盒“一粒风湿灵胶囊”，除被食药监局扣押的外，其余均已售出。在此过程中，他负责付款、签收、销售；张湟负责购买、签收、销售，因平时他在药店时间多些，他卖出去的药比张湟的多。案发后，他将此事告诉了刘小谊，考虑到张湟的身体不好，刘小谊就自己到筠连和宜宾的食药监局去交代“一粒风湿灵胶囊”是其购买的。2015年六七月的一天中午，巡司的钟少元将一个装有20盒“高效骨痛康”的白色塑料袋放在他店里。两三天后，钟少元以12元／盒的价格前来收钱，后两人商量好，等该药卖出再付款，期间，钟少元明确告知该药只能偷偷的卖，不能公开销售。至案发时，他以15元／盒的价格卖出去4盒，剩下的16盒均被食药监局扣押了。该药不是他与钟少元联系购买的，钟少元是个“药串串”，他和张湟与钟少元都很熟悉。（2）张湟供述，证实她与刘汉武系夫妻关系，刘小谊是其大儿子，李某某是刘小谊的妻子，也是时珍大药房的名义负责人，该药房实际是她和刘汉武在经营管理，她负责进货，守店子卖药主要是刘汉武在负责。2015年1月，同村的徐武松带来“一粒风湿灵胶囊”的药盒，并询问他们是否能买到。后通过刘小谊上网查询得知该药能在网上买到。她试吃该药5天后，就与药盒上的手机号码联系，并询问了价格和付款方式，两天后，曾有人前来药店查看。几天后，他们收到了以“张霞”的名字从贵州遵义寄来的50盒“一粒风湿灵胶囊”，他们以19.8元／盒的价格汇给了对方990元。此后，他们又以同样的方式购买了五次该药，因为知道该药系假药，他们都把药放在店子的杂物间，有顾客来时才推荐，至案发时，共分六次购买了570盒，除被食药监局扣押的70盒左右外，其余的都被他们以25元／盒的价格销售出去了，共盈利了1000多元，其中，因刘汉武看药店的时间长，故她只销售出去10盒左右。案发后，刘小谊得知该药是她联系购买的，因担心她的身体不好，就提出由他来替她背罪，谎称假药是他联系购买的。2015年六七月的一天中午，钟少元放了20盒“高效骨痛康”在他们药店里，该药不是她与钟少元联系的，她也没有出售过该药。（3）钟少元庭审时供述，证实沐爱镇中心路时珍大药房的经营者是刘汉武和张湟。2015年六七月的一天，刘汉武与他联系想购买20盒“高效骨痛康”，两人谈好价格为12元／盒。后他在网上联系购买了20盒售价为8元／盒的“高效骨痛康”，他购买当时就知道该药系假药。收到药后，他就将20盒送到了张湟的药店，并告知刘汉武该药不能上柜台公开销售。（4）刘小谊供述，证实他系刘汉武和张湟的儿子，李某某系其妻子，也是时珍大药房的法人，该药房的经营者是刘汉武和张湟。2015年年初，同村的徐某某前来药店询问刘汉武，是否能买到“一粒风湿灵胶囊”。徐某某走后，刘汉武将其留下的药盒给他，让他上网查这个药，他查到后，告知刘汉武该药能买到，联系电话就是药盒上的号码，并告知刘汉武该药可能是假药。后他就外出成都打工去了。几天后，刘汉武打电话告知他，经联系该药的销售人员，对方让先付款再发货，还来药店考察过。直到同年8月，刘汉武电话告知他，他（刘汉武）和张湟购买的“一粒风湿灵胶囊”是假药，药监局正在调查，他得知后，考虑到他母亲张湟的身体状况，就提出由他替张湟担责，说假药是他和刘汉武购买的，并告知李某某也要这样说。商量好后，他就主动到食药监局交代说假药是他购买的。5、筠连县食品药品监督管理局关于对“高效骨痛康”监督抽检的说明、药品抽样记录及凭证、检验报告，证实经对上述扣押的“高效骨痛康”、“一粒风湿灵”抽样送检，在“一粒风湿灵”中检出布洛芬、双氯芬酸、引哚美辛、吡罗昔康、甲氧苄啶成分。6、筠食药监函﹝2014﹞12号文件、宜食药监稽函﹝2015﹞44号文件、食药监稽函﹝2015﹞172号文件、宜食药监函﹝2015﹞73号文件、筠食药监函﹝2014﹞14号文件、宜食药监稽函﹝2014﹞68号文件、豫食药监稽核函﹝2014﹞17号文件，证实经北京市食品药品稽查总队核查，北京市食品药品监督管理局未向“北京圣源堂药业有限公司”核发过《药品生产许可证》，宜宾市食品药品监督管理局依法判定“一粒风湿灵”为假药；经河南省食品药品监督管理局核查，该局未向河南健源堂药业有限公司和河南华佗药业有限公司核发《保健食品生产许可证》，宜宾市食品药品监督管理局依法判定“高效骨痛康”为假药。7、营业执照、药品经营许可证、药品经营质量管理规范认证证书、医药商品购销员证书，证实宜宾时珍大药店零售连锁有限公司筠连县沐爱镇中心路连锁店的负责人是李某某。8、宜宾时珍大药房零售连锁有限公司证明材料，证实筠连县沐爱镇中心路连锁店系宜宾时珍大药房零售连锁有限公司直营店，该公司只负责协助该连锁店办理行政许可事项，该连锁店的投资经营及收益全部属于门店所有，其独立承担民事、刑事法律责任。9、快递单据，证实2015年3月至6月，寄件人“张霞”从贵州省遵义市凤岗县邮寄物品给张湟的情况。10、通话清单，证实电话号码为13778921436的机主为刘汉武及该号码的通话情况。11、归案说明，证实被告人刘汉武、张湟、钟少元、刘小谊的归案情况。12、户籍信息，证实被告人刘汉武出生于1963年10月7日、被告人张湟出生于1962年3月6日、被告人钟少元出生于1986年3月12日、被告人刘小谊出生于1984年3月10日，四被告人作案时均已达应负完全刑事责任年龄本院认为，被告人刘汉武、张湟、钟少元违反国家药品管理法规，销售假药，其行为已构成销售假药罪，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；被告人刘小谊明知被告人张湟已涉嫌犯罪，却自己冒充是犯罪的人向公安机关提供虚假证明包庇被告人张湟，其行为已构成包庇罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。筠连县人民检察院对四被告人的起诉指控罪名成立，本院予以支持。对辩护人邓先均提出被告人刘汉武系自首的辩护意见，本院认为，根据宜宾市公安局出具的归案情况说明以及宜宾市食品药品监督管理局涉嫌犯罪案件移送书证实，被告人刘汉武系被公安机关抓获归案，且公安机关在此之前已基本掌握了被告人刘汉武销售假药的犯罪事实，故被告人刘汉武不成立自首，对辩护人邓先均的该辩护意见，本院不予采纳。对辩护人刘文贵提出被告人钟少元系自首的辩护意见，本院认为，被告人钟少元系经公安机关以核查“一标三实”信息真实性为由通知到案，在此之前，根据宜宾市食品药品监督管理局的调查以及同案人刘汉武的供述，公安机关已经掌握了被告人钟少元的犯罪事实，被告人钟少元不具备自动投案的主动性，故被告人钟少元的行为不成立自首，对辩护人刘文贵的该辩护意见，本院不予采纳。被告人刘小谊虽系被公安机关通知到案，但到案后，对其包庇被告人张湟的犯罪行为缺乏自动投案的主动性，故被告人刘小谊如实供述犯罪事实的行为不成立自首，属坦白，依法予以从轻处罚。被告人刘汉武、钟少元、张湟归案后，如实供述了自己的犯罪事实，属坦白，本院对三被告人依法予以从轻处罚，对辩护人邓先均、刘文贵的相关辩护意见，本院予以支持。对辩护人邓先均、辩护人刘文贵分别提出对被告人刘汉武、钟少元适用缓刑的辩护意见，本院不予支持。被告人张湟、刘小谊当庭自愿认罪，悔罪态度好，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可适用缓刑。本院为维护正常的市场经济秩序、保障国家药品管理制度不受侵犯，维护司法机关刑事司法活动的正常进行，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第三百一十条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第二款、第三款、第七十三条之规定，判决如下一、被告人刘汉武犯销售假药罪，判处有期徒刑一年，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月19日起至2016年10月18日止）。二、被告人钟少元犯销售假药罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月19日起至2016年8月18日止）。三、被告人张湟犯销售假药罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金15000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、被告人刘小谊犯包庇罪，判处拘役四个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长石玉鹏审判员陈洪权代理审判员胡晓艳二〇一六年七月八日书记员杨萍

范某犯非法拘禁罪一审刑事判决书湖北省十堰市茅箭区人民法院刑事判决书（2016）鄂0302刑初40号：十堰市茅箭区人民检察院以十茅检公诉刑诉（2016）31号起诉书指控被告人范某犯非法拘禁罪，于2016年1月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，由审判员朱新祥实行独任审判，书记员赵会芬担任法庭记录，于2016年1月28日公开开庭审理了本案。十堰市茅箭区人民检察院指派检察员刘开永出庭支持公诉，被告人范某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2013年底，被害人甘某因急需用钱，找到十堰市维也纳酒店酒店22楼华盛瑞公司借贷25000元，月息为1角。2014年1月18日上午，华盛瑞公司投资人李四汉（已判决）为了索要欠款给甘某打电话让其到公司面谈。甘某到公司后，被告人范某伙同张五元（已判决）、李四汉等人以要债为由不让甘某离开，并对其进行恐吓、殴打让其还钱。期间，李四汉要求甘某打电话借钱时使用免提，以防止其报警。白天李四汉等人把甘某控制在公司，夜晚由李四汉指派公司人员将甘某带至五堰武当广场客居安宾馆一客房进行看管。直到1月20日下午，甘某将借款还清后才让其离开。上述事实，被告人范某在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯张五元、李四汉的供述；证人李某、龚太风等人的证言；被害人甘某的陈述；辨认笔录及照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人范某为索取债务非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。被告人范某归案后，能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人范某犯非法拘禁罪，判处拘役五个月。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员朱新祥二〇一六年二月十八日书记员赵会芬

杨留现、杨红卫滥伐林木一审刑事判决书河南省鲁山县人民法院刑事判决书（2019）豫0423刑初651号：鲁山县人民检察院以鲁检一部刑诉（2019）275号起诉书指控被告人杨留现犯滥伐林木犯罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。鲁山县人民检察院指派检察员龚迎迎出庭支持公诉。被告人杨留现、杨红卫、李老田到庭参加诉讼。本案现已审理终结鲁山县人民检察院指控，2018年农历正月十五左右，被告人杨留现、杨红卫、李老田在未向林业主管部门申办林木采伐许可证的情况下，擅自将三人合伙购买的位于鲁山县董周乡场房村竹园组的10株杨树予以砍伐。经现场勘测，杨留现、杨红卫、李老田采伐杨树立木材积达12.3457立方米。2019年7月14日，被告人杨红卫主动到公安机关投案。上述事实，被告人杨留现、杨红卫、李老田在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人杨留现、杨红卫、李老田供述，证人王某1、王某2、王某3、南某证言，鉴定意见、现场勘察笔录、指认现场笔录、户籍证明、案发证明、到案经过、前科证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨留现、杨红卫、李老田违反森林法的规定，滥伐林木，数量较大，其行为均已构成滥伐林木罪。公诉机关指控三被告人犯滥伐林木罪的事实及罪名成立，本院予以确认。所举证据来源合法、客观、公正，本院予以采信。杨红卫案发后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，杨留现、李老田均当庭自愿认罪态度较好，且均自愿认罪认罚，判处缓刑对所居住社区无重大不良影响，均可从轻处罚并适用缓刑。为打击犯罪，结合本案事实、情节及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人杨留现犯滥伐林木罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币1000元（已缴纳）。二、被告人李老田犯滥伐林木罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币1000元（已缴纳）。三、被告人杨红卫犯滥伐林木罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币1000元（已缴纳）。上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判员杜鹏飞二〇一九年十一月二十五日法官助理李浩源书记员王昭凡

李某某、刘某组织、领导传销活动一审刑事判决书昆明市呈贡区人民法院刑事判决书（2015）呈刑初字第100号：昆明市呈贡区人民检察院以呈检公诉刑诉（2015）34号起诉书指控李某某等上述18名被告人犯组织、领导传销活动罪，于2015年2月16日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2015年5月21日公开开庭进行了审理。呈贡区人民检察院指派代理检察员王文婷、李硕，书记员姚定出庭支持公诉，以上18名被告人及所列辩护人到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结昆明市呈贡区人民检察院指控：2013年11月，被告人李某某、刘某等人将其组织、领导的传销团伙从安徽省合肥市搬至昆明市呈贡区天润康某小区，继续从事传销活动。该传销组织按照实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员（或称“老总”）的“五级三阶制”的模式进行运作，以“寻求商机”、“发展当地经济”为名，直接通过拉人头方式形成上下网络关系,以做生意或者其它名义将亲戚、朋友、老乡骗至呈贡，随后以所谓“资本运作”、“连锁销售”的名义对骗来的人员进行洗脑，鼓吹此模式是财富再分配,是个人致富的好方法,引诱他人加入该传销组织，并按照不同级别对下线人员分别按照一定比例进行提成返利。至2014年6月18日，该组织发展的传销人员达160余人。其中，被告人李某某、刘某已经达高级业务员（老总）级别，在传销活动中起到发起、策划、操纵等作用；被告人陈某某、刘某某、张某某、刘某甲、马某某、罗某甲、范某甲、周某甲、范某、范甲、陈某甲、唐甲、刘甲、刘甲某、唐甲某、谢丙达经理级别，在传销活动中承担管理、协调、宣传、培训等职能。公诉机关认为：被告人李某某、刘某、刘某某、陈某某、张某某、刘某甲、范某、范甲、马某某、陈某甲、范某甲、周某甲、罗某甲、唐甲、刘甲、刘甲某、唐甲某、谢丙以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，上述被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。被告人李某某、刘某、刘某某、张某某、范某、范甲、马某某、范某甲、罗某甲、周某甲、陈某甲认罪态度较好，唐甲认罪态度较恶劣。据此，对上述18名被告人提起公诉，请依法判处。被告人李某某、刘某、刘某某、陈某某、张某某、刘某甲、范某、范甲、马某某、陈某甲、范某甲、周某甲、罗某甲对公诉机关指控的事实及罪名无异议，均辩称各自在组织中的作用较小，同时也是受害者。被告人刘甲、唐甲、刘甲某对公诉机关指控的罪名无异议，对指控事实有异议，唐甲辩称自己没有达到经理级别，未做过宣传培训；刘甲辩称其没有承担管理职能，自己是受害者；刘甲某辩称自己不是领导者。被告人谢丙、唐甲某对公诉机关指控的罪名及事实有异议，唐甲某辩称其不清楚是否加入过该传销组织，也不是组织领导者；谢丙辩称其虽然参与过，但不是组织领导者。李某某的辩护人对指控罪名及事实无异议，提出以下辩护意见：1、辨认笔录无见证人身份信息，相关程序违法，不能作为定案依据；2、李某某在该组织中只是积极参加者，不是组织领导者，李某某均是在上线陈某1等人安排下工作，无决定事务权；3、李某某在该传销组织中时间较长，被团队内部人员误认为起很大作用；4、李某某与刘某是两个独立的团队，不需对刘某团队的传销承担责任。5、该案还有更大的领导者未归案；6、李某某认罪态度较好，也是一个受害者，建议判处李某某一年有期徒刑或者判处缓刑。刘某的辩护人对指控罪名及事实无异议，提出以下辩护意见：1、刘某在传销活动中听命于李某1等人，不是发起者和策划者，只承担了管理、宣传、培训等职能；2、刘某发展的下线只有十多人，涉案金额不大，社会危害性不大；3、刘某认罪态度较好；4、刘某系初犯、偶犯，也是一个受害者。建议判处两年以下有期徒刑。陈某某的辩护人对指控罪名及事实无异议，提出以下辩护意见：1、陈某某在整个犯罪过程中，不是组织、领导者，只是一般的参与者；2、陈某某在整个犯罪过程中起次要、辅助的作用，犯罪情节轻微，社会危害较小；3、陈某某只是初犯，且认罪和悔罪表现好；4、陈某某身体状况和家庭状况不好，请求从轻处罚。刘某甲的辩护人对指控罪名及事实有异议，认为刘某甲的行为不构成组织、领导传销活动罪，并提出以下辩护意见：1、刘某甲虽为大总管一职，但是下线仅有2人，只是参与者，在传销组织中作用不大，社会危害性较低；2、刘某甲的主观恶性较小，没有限制人身自由，未造成严重的社会后果；3、刘某甲在传销活动中没有获利。唐甲某的辩护人对指控罪名及事实有异议，认为唐甲某的行为不构成组织、领导传销活动罪，并提出以下辩护意见：1、唐甲某不是该组织的发起、策划、操纵人员；2、唐甲某发展的下线没有达到30人以上，层级也未达到三级以上的立案标准，也未达到7人或五万元的定罪标准；3、唐甲某客观上没有骗取任何人和财物，也未领取过报酬；4、唐甲某没有参加宣传，未诱骗他人，是一般参与者；5、本案仅有言词证据，无其他证据证实言词证据的真实性。经审理查明：2013年11月，被告人李某某、刘某等人将其组织、领导的传销团伙从安徽省合肥市搬至昆明市呈贡区天润康某小区，继续从事传销活动。该传销组织按照实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员（或称“老总”）的“五级三阶制”的模式进行运作，以“寻求商机”、“发展当地经济”为名，直接通过拉人头方式形成上下网络关系,以做生意或者其它名义将亲戚、朋友、老乡骗至呈贡，随后以所谓“资本运作”、“连锁销售”的名义对骗来的人员进行洗脑，鼓吹此模式是财富再分配,是个人致富的好方法,引诱他人加入该传销组织，并按照不同级别对下线人员分别按照一定比例进行提成返利。至2014年6月18日，该组织发展的传销人员达160余人。其中，被告人李某某、刘某已经达高级业务员（老总）级别，在传销活动中起到发起、策划、操纵等作用；被告人陈某某、刘某某、张某某、刘某甲、马某某、罗某甲、范某甲、周某甲、范某、范甲、陈某甲、唐甲、刘甲、刘甲某、唐甲某、谢丙达经理级别，在传销活动中承担管理、协调、宣传、培训等职能。上述事实，有公诉机关出示并经当庭质证的以下证据予以证实，本院予以确认：1、受案登记表、立案决定书。证实：2014年4月23日，昆明市公安局呈贡分局经侦大队联合龙街派出所，对天润康某小区开展为期半个月的入户摸排走访调查，发现有人员有非法传销的嫌疑，遂于2014年5月7日立案侦查。2、抓获经过。证实：上述被告人于2014年6月18日、6月19日被抓获的情况。3、被告人身份证明。证实：18名被告人犯罪时年满十八周岁，具有刑事责任能力，应当承担刑事责任。18名被告人均无犯罪前科。4、搜查笔录、扣押清单。证实：民警在刘某、李某某、刘甲、刘甲某、张某某、谢丙、张某1、谢某1、张某2、范某甲、刘某某、周某甲、欧某英、刘某甲、陈某某住处搜查并扣押大量银行卡及书证等。5、银行交易明细。证实：黄喆、黄某1、李某某、刘某、李某1、陈某某、张某某、马某某、刘某某、刘甲某、刘某甲、谢丙、范甲的账户显示2014年期间，上述账户与多个账户间有大量资金往来。6、冻结财产通知书。证实：陈某某中国银行银行卡（卡号62×××34）、李某某中国银行账户（13×××56）、刘某中国银行银行卡（62×××37）已被冻结。李某某体系的指控证据：一、被告人供述。1、李某某供述，证实：他于2011年初在安徽合肥市参与传销。2013年11月搬到呈贡大学城，有四个团队，他一个团队，刘某一个团队，刘某甲一个团队，罗某1一个团队。他的上线是陈某1、李某2和王某1。下线是陈某某和杨某1，陈某某下线是李某3和王玉凤，李某3下线是李某4，李某4下线是李某5云，王玉凤的下线是赵玲艳，赵玲艳的下线是谢中鹏，谢中鹏的下线是谢中强。杨某1下线是陈贤奉和张某某，张某某下线是张某1。之后又来了陈某2、刘某1、刘枪和文雄几个人。他的团队里大总管是张某某，自律是谢某2，能力是杨某1，李某5云在杨某1回去的时候接替，经晨是肖某1，申购有范某2及李某3。他伞下有30多人，名下大约有700份左右。张某某、张某1、李某3、李某4是经理级别，他是大老总。他们是靠拉人头发展下线的方式获得收益的，他主要负责和人聊天，管理在天润康某做连锁团队的自律、讲班、租房子、发展团队。2、陈某某供述，证实：她是2013年11月份来到呈贡做连锁经营的，住在呈贡天润康园小区锦苑2单元1201室。这个连锁经营没有具体的实物产品，每份产品3800元，采用五级三晋制发展上下线，五级分为实习业务员、组长、主任、经理、高级业务员、老总，申购21份为主任，申购65份为经理，申购600份为老总级别。她现在是经理级别。她的上线是李某某，下线是王玉凤和李某3，王玉凤下线是赵玲艳，赵玲艳下线是谢中鹏，谢中鹏下线是谢中强，李某3下线是肖某1和李某4，肖某1下线是刘海涛，李某4下线是李某5云和谢丙，李某5云下线是徐铁风，徐铁风下线是马强，谢丙下线是谢某2，谢某2下线是马买妹，马买妹下线是谢某1，谢某1下线是李某7，李某7的下线是颜某秀，颜某秀下线是贺某1。杨某1的下线是张某某，张某某的下线是陈良卿，陈良卿的下线是张某1，张某1的下线是张某2。她直接发展的下线是李某3、李某5云、李某4。他们的总管是张某某，经晨是肖某1，能力是杨某1，申购是范某2。她平时都是闲着或是去其他家聊聊天。3、张某某供述。证实：她于2013年年底在合肥加入连锁销售，2014年1月上层安排整个团队搬到昆明呈贡天润康某小区。呈贡天润康某从事连锁销售是一个整体团队，团队里面又分为4个经理室进行管理，每个经理室有大总管、自律总管、经晨总管。她的直接老总是李某某，她是大总管，协助老总管理行业里的人，老总交代的事情传达给下面的人。他们经理室的申购总管是李某5云。她的上线是杨某1。她介绍了张某1来加入，张某1又介绍了张某2，张某2又介绍了李某6。4、谢丙供述，证实：2014年6月初，她来到呈贡找前男友李某4并加入了连锁经营。她现在达主任级别，她的下线是谢某2，谢某2的下线是谢某1，谢某1的下线是李某7，李某7的下线是颜某秀，颜某秀的下线是贺某1。她的直接上线是李某4，李某4的上线是李某3，李某3的上线是陈某某，他们体系的老总是李某某。张某某是大总管。5、刘某供述，证实：整个团队里李某某是老总，陈某某是老总。6、范某供述，证实：连锁销售是一个整体的团体，分为四个经理室，每个经理室由一个直线老总负责，下面设置大总管、能力总管、申购总管、经晨总管、自律总管、自律配合。其中一个经理室的老总是李某某，大总管是张某某。7、刘某某供述，证实：老总是李某某这条线，大总管是张某某，自律是谢某2，李某3是申购总管。8、刘甲供述，证实：呈贡这边有四个体系，刘某体系、李某某体系、刘某甲体系。李某某和刘某是老总，李某某这条线的大总管是张某某，自律是谢某2，申购有范某2和李某3。9、刘甲某供述，证实：他认识的大总管有三个，张某某、黄某3、罗某1。10、马某某供述，证实：直接老总是李某某的经理室，张某某是大总管，申购总管是李某3。11、周某甲供述，证实：李某3是申购，张某某是大总管。二、证人证言。1、张某1证言，证实：团队一共四条体系，他参与的老总是李某某，大总管是张某某，自律有谢某2，能力有李某5云，申购有李某3；李某某下面有杨某1和陈某某，杨某1下面是张某某、张某2、张某1、李某6、陈某2、刘某1，陈某某下面有李某3、谢丙、谢某1、谢某2、李某5云、颜某秀、贺某1。谢丙是经理级别。2、张某2证言，证实：他是2013年12月加入传销组织的，现在是经理级别。他的直接上线是张某某，张某某的上线是杨某1，杨某1的上线是李某某，张某某的下线还有陈良卿，他的直接下线是张某1、王某2华，张某1的下线是刘某1，刘某1的下线是陈某2。他们这条线大总管是张某某，自律是一个姓谢的男子。3、谢某1证言，证实：他是2014年3月中旬加入传销组织的，谢丙带他去中国银行转的账。他在李某某的体系里，李某某是老总，大总管是张某某。他的上线是谢柏瑜，谢柏瑜的上线是谢某2，谢某2的上线是马买妹，再上面是谢丙，谢丙的上线是李某4，李某4的上线是李某3，李某3的上线是陈某某。他的下线是陈桂珍，陈桂珍的下线是李某7，李某7的下线是李贵娥，李贵娥的下线是颜某秀，颜某秀的下线是贺某1和尚美华。他们住的房子是谢丙租的。4、李某5云证言，证实：她于2013年底到昆明加入连锁经营。李某某、陈某某和李某3都在讲课。直线老总是王某1，直线经理是李某某，李某3负责申购。呈贡的连锁经营是一个团队，有四条线，一条是李某某，一条是刘某、一条是刘某甲、一条是罗某1和马某某。每一条线有一名大总管、一名自律、一名申购、一名自配、一名能力、一名经晨。5、肖某1证言，证实：她是2014年3月份左右来昆明做连锁销售的，上线是李某3。主管有张某某。6、刘某1证言，证实：他于2014年6月初到昆明加入连锁销售。他的直线经理是张某某。7、王某2华证言，证实：她于2014年4月27日来到呈贡参与连锁经营，上线是张某2。8、颜某秀证言，证实：她于2014年4月30日到呈贡做连锁销售，上线是李贵娥，一起住的有谢某1、谢丙、魏某、李某6、张某2。9、李某7的证言，证实：她是2014年到昆明的，住天润康某小区，房子是张某某租的。下线有李桂某和颜某秀。10、贺某1证言，证实：他是2014年5月1日到昆明呈贡，住天××小区××室，是谢丙租的房子。他岳母李桂某帮他和颜某秀每个人交3300元加入行业。11、陈某2证言，证实：他是2014年5月20号到昆明的，住天润康某小区，房子是张某某租的。直线经理是张某某。12、刘枪证言，证实：他是2014年5月到昆明的，住天润康某，房子是张某某租的。他的直线经理是张某2，负责申购。直线老总是一个湖南籍的男子。13、李某6证言，证实：2013年11月底她和张某1来到呈贡做连锁经营。她平时负责去火车站或地铁站接新人来，接回来后日常起居由谢某1负责，上课是由经理级别的张某1、谢丙负责，老总李某某偶然会来关心他们。三、辨认情况。李某某辩认出谢丙，级别是经理；辨认出陈某某，级别是经理；辨认出张某某，级别是经理，担任大总管。刘某辨认出李某某是团队的，跟其不是一条线；辨认出陈某某；辨认出姓张的女子（张某某），经理级别；陈某某辨认出谢丙、李某某、张某某。张某某辨认出李某某，老总级别；辨认出张某1、张某2。刘某甲辨认出谢丙、陈某某、张某某。刘某某辨认出李某某、张某1、张某2。马某某辨认出李某某，老总级别；辨认出谢丙，经理级别，负责讲三高的内容；辨认出陈某某，经理级别，讲洽谈方面的内容。罗某甲辨认出张某某是大总管；辨认出陈某某，经理级别。范甲辨认出谢丙是和其一起从合肥过来的，达到经理级别；辨认出张某某是李某某的大总管，经理级别；辨认出李某某是张某某老总。范某辨认出李某某、谢丙、张某某、谢某1。唐甲某辨认出张某某是另一个经理家的大总管。刘甲辨认出谢丙，经理级别；辨认出张某某，职务是大总管；辨认出李某某，老总级别。张某1辨认出张某某、谢丙、李某某。张某2辨认出谢丙、李某某、张某某。谢丙辨认出李某某、陈某某、张某某。四、刘某、张某1、谢某1、欧某英、陈某某处查获的书证，证实：张某某系大总管，谢丙、张某某、陈某某讲课情况，谢丙讲三高转钱的来历，陈某某讲五定、新启、邀开、十字文化，张某某讲五定、新启、误区、配带、十字文化。刘某甲体系的指控证据：一、被告人供述。1、刘某甲供述，证实：唐甲的下线是她和陈和兴；唐甲的上线是王某3；王某3的上线是唐甲某；唐甲某的上线是黎明霞；黎明霞的上线是黎辉常；黎辉常的上线是李漠初。这条线从她以上都是经理，她是大总管。直线经理是唐甲；黎辉常以上的是老总，直线老总是李漠初。李某8负责申购。她的下线有杨某2、贾某，杨某2的下线是张某3。2、唐甲供述，证实：她的上线是王某3，王某3的上线是唐甲某，唐甲某的上线是黎明霞，黎明霞的上线是黎辉常。直线老总是李漠初。她的下线是刘某甲和陈和兴。刘某甲发展了梁海东。陈和兴发展了黄某2。她获利三四万元，是大总管刘某甲通过银行转账给她的。她是经理级别，担任经晨总管。3、唐甲某供述，证实：2014年4月23日他到昆明做生意，上线是黎辉常。他没有发展下线。他前妻王某3被安排在他的下面。王某3回去后又和女儿唐甲说了这个生意，唐甲后来也交了钱。王某3又把刘某甲介绍来作为唐甲的下线，刘某甲又把自己的老公叫了过来。他现在是经理级别。直接老总是李漠初。唐甲是经理级别，刘某甲担任大总管职务。4、李某某、陈某某、张某某、刘某、范某、刘某某、刘甲、马某某供述，证实：刘某甲是李默初体系的大总管。5、范甲供述，证实：大总管有刘某甲，经晨有唐甲。6、周某甲供述，证实：刘某甲是大总管，唐甲、陈某甲、罗某甲也在做，具体担任什么不知道。二、证人证言。1、袁湘证言，证实：2014年3月底，李漠初介绍他做连锁营业。他加入后发展了李琦和江云。他们这边的大总管是刘某甲、自律是彭某1、能力是彭某2、申购是李某8。2、黄某2证言，证实：她在合肥市加入连锁经营。上线是她老公陈和兴。3、张某3证言，证实：她是刘某甲叫来呈贡的，住在呈贡区天润康园泽惠苑一单元402室，同住的有李某9、唐甲、唐甲某、刘某甲、游某。三、辨认笔录及照片。陈某某辨认出刘某甲；辨认出两个姓唐的男子（唐甲某、唐甲）是一起做连锁经营的。马某某辨认出刘某甲，大总管；辨认出唐甲；辨认出唐甲某，经理级别。罗某甲辨认出唐甲某。范甲、范某、张某1辨认出刘某甲，大总管。张某2辨认出刘某甲；辨认出唐甲某，经理级别；辨认出唐甲。四、刘某、刘甲某、谢某1、刘某甲处查获书证。证实：刘某甲担任大总管职务，承担宣传、培训职能；唐甲担任经晨总管，讲三高。唐甲某，润Ａ-1-1701房子。黄喆体系指控证据一、被告人供述。1、刘某供述，证实：2013年他在合肥加入连锁销售。2013年11月，黄某1通知他们到呈贡天润康某小区。最上层老总是李某1，下面分三条线，黄喆一条，李某某一条，李漠初一条，负责每一条线的人级别是老总，他属于黄喆这条线。黄喆这条线又分黄某1、罗某2，他负责其中一条线。大总管的职责是和老总联系，汇报情况，协助老总做好该线的日常管理，平时他帮他表姐和表姐夫打印天润康某团队的工资表、人员职位表、总管任命表，通知开会，去银行转账发工资等等。他发展了黄某3。大总管有黄某3、罗某1。刘某某在黄某3之前是他们这条线的大总管。他的线下有十多个人，总的份额不到三百份。2、范某供述，证实：他在2013年5、6月份在安徽合肥加入连锁销售，2014年1月搬到呈贡天润康某小区。连锁销售是一个整体的团体，分为四个经理室，每个经理室由一个直线老总负责，下面设置大总管、能力总管、申购总管、经晨总管、自律总管、自律配合。他属刘某这条线，大总管是黄某3，自律总管是谢某3，能力总管是范某1，经晨总管是刘青青，自律配合是陈某甲。还有一个经理室的大总管是罗某1。马某某是一个总管。自律有范某甲，在2014年春节，他代理了经晨配合职务。3、范甲供述，证实：他于2013年6月份在安徽加入连锁销售，2013年11月，上层的人安排他们搬来呈贡天润康某小区。他现在是经理级别。他在行业里的职务是拜访，讲班。他开了两个班，国行和前保，国行讲连锁销售是国家行为，是合法的。前保是讲一些宏观调控。在2014年1月、2月，刘某某安排他代理了自律配合，后来换成陈某甲。他是刘某这条线的，之前经理室的大总管是刘某某，后来变成黄某3，因为刘某某即将要上总，成为老总后就不担任具体的职责。他们经理室的自律总管是谢某3，能力总管是范某1，申购总管是范某2，经晨总管是刘青青，自律配合是陈某甲。4、刘某某供述，证实：他现在是经理级别，上线是黄喆，2014年3月当了一个月的大总管，到了4月份后改任黄某3。他现在没有什么职责，只是讲班，和新人讲自己加入这个行业的经历和行业的发展前景。他的下线是周敏和陈某甲。他们经理室能力总管是范某1、自律总管是谢某3、自律配合是陈某甲、申购总管是范某2。罗某2是黄喆的下线，但是发展的好，已经是老总，所以可以成一条线，罗某2这条线中马某某、罗某1都当过大总管，自律是范某甲，申购现在是马某某、罗某甲是经晨或是能力总管。5、陈某甲供述，证实：他于2013年10月份在呈贡天润康某小区加入连锁经营，现在是经理级别。刘某某是他的上线。他的下线是廖国民和胡承书，胡承书下线是刘期辉，刘期辉的下线是刘期钦，廖国民的下线是罗丹。刘某某安排他做自律配合，负责管理房间的纪律。他还负责讲课。刘某某担任过大总管。6、刘甲供述，证实：他于2014年2月左右到呈贡天润康某进行连锁经营，现在是经理级别。呈贡这边有四个体系，刘某体系、李某某体系、还有刘某甲所在体系。他们这条线的大总管是黄某3，自律有陈某甲，刘某这条线的能力是范某1，经晨是范某。黄某3安排范甲或是范某让他主办过十字文化互动。7、刘甲某供述，证实：2013年9月份在合肥市刘甲邀请他加入连锁销售，现在是经理级别。刘某2的下线是刘甲，刘甲的下线是他和陈京朝，他的下线是刘青青和罗玉，刘青青下线是范某4，范丽萍的下线是刘某3。他是刘某这条线的，刘某是老总，他们在天润康某学习行业知识，互相拜访。他们体系的大总管是黄某3，自律是谢某3，范某也是管自律的。范甲、范某让他讲自己的经历和对这个行业的理解。8、马某某的供述，证实：2013年11月，杨丽霞介绍他参与连锁经营。罗某甲是能力总管，负责协调工作；范某甲是自律总管，负责纪律；肖游悠是经晨，负责口才和晨会；他是申购总管。他以前也做过大总管。他的工作是上门互相拜访，聊连锁经营业的业务和沟通经验，及申购。他的直接下线是罗某甲。间接发展的有肖某2、贺某2、蒲某、马前楼、肖游悠、周某、马某1、马某2、马国民。团队其他经理室的情况如黄某3是大总管的经理室，直接老总是刘某，黄喆，申购总管是范某2。老总是李漠初的经理室，刘某甲是大总管，申购总管是李某8。9、罗某甲的供述，证实：她老公马某某是她的推荐人。她申购了21份，发展了马前楼，马前楼发展肖某2。马某某的上线是罗某1。马某某是经理，有86份。她现在有65份。罗某1是这条线的大总管，负责一切事务，马某某是申购总管，主要负责资金的流转，申购份额的管理，还有发工资。她是能力总管，主要负责带新人学习交流，刘某某是大总管。范某甲是自律总管负责协调团队。自律配合有周某甲、陈某甲，经晨有肖某1、刘青青。他们的老总是罗某2。黄某3上面的老总是刘某。10、范某甲的供述，证实：他们这条线的大总管是罗某1，马某某是申购。他负责向房间里的人收租金和生活费，还负责买菜、做饭、打扫卫生，还有上传下达等工作。他发展的下线是廖文，还没有购买。11、周某甲的供述，证实：2014年10月份左右范某甲叫他来呈贡，他的份额有95份，发展了朱某和欧某英。他的上线是经理级别的范某甲。在组织中，马某某是大总管，范某甲是自律。二、证人证言。1、张某2证言，证实：刘某是老总级别。2、李某5云证言，证实：呈贡连锁经营的团队有四条线，李某某，刘某，刘某甲，罗某1和马某某。3、李松柏证言，证实:马某某和李某8给他考过试。刘某是老总。4、范鹍证言，证实：他住呈贡天润康某润雅苑Ｆ-2-1603号房间。范甲叫他来参加连锁销售，他花3800元购买了一份。5、范某4证言，证实：她是2014年3月来到呈贡搞消费投资，是刘甲介绍来的，每人买了21份，刘某2、刘甲、刘甲某、刘青青是经理，范某3、刘某3是主任，黄石登是业务员，范丽萍是经理。6、刘某3证言，证实：他是2014年4月份范某4叫他来呈贡，范丽萍介绍他做资本运作，范丽萍是范某4介绍来的。他的下线是范某3和黄石登。范某3和黄石登都买了21份。7、黄石登证言，证实：范某4叫他来呈贡做连锁销售，他购买了21份，刘甲、刘甲某、范某4是经理，范某3是他的上线，范某3上线是刘某3，刘某3上线是范丽萍，范丽萍上线是范某4，范某4上线刘甲某，刘甲某上线是刘甲。8、廖文证言，证实：他是范某甲叫来的，但没有购买份额。9、林雪冰证言，证实：2014年5月16日左右范某甲介绍她参与了连锁经营，买了69800元的份额，21份。钱转到范某甲银行卡上。一起加入连锁经营的还有朱某、欧某英、贺某2、周某甲、马国民、李伙华。他们住的2301室由周某甲负责管理。10、朱某证言，证实：周某甲以到云南来玩的名义约他过来。他是周某甲的下线。他发展的下线有邵某、蒋某、谢庭长。11、欧某英证言，证实：她的上线是周某甲。这条线主要是周某甲在管理，她名下有13份。12、李伙华证言，证实：他的上线是李龙华，他花7100元买了两份。他住在天润康某Ａ栋1单元2301室，周某甲是房东，每人每天付10元房租。三、辨认情况。1、李某某辩认出刘某，级别是大经理。2、刘某辨认出姓范的男子（范甲），具体名字不清楚，是经理级别；辨认出姓罗的女子（罗某甲），具体名字不清楚；辨认出姓马男子（马某某），具体名字不清楚；辨认出姓刘男子（刘甲某），具体名字不详，经理级别。辨认出刘某某，经理级别；辨认出姓范女子（范某甲），具体名字不详，经理级别；辨认出黄喆，老总级别；辨认出姓周男子（周某甲），经理级别；辨认出陈某甲，经理级别；辨认出姓范男子（范某），经理级别；3、陈某某辨认出刘某，级别是老总。4、刘某某辨认出马某某、陈某甲、刘某、范某甲、罗某甲。5、马某某辨认出范某甲，经理级别，罗某1经理家的自律总管；辨认出范甲，经理级别，负责讲前保的内容；辨认出刘某，老总级别；辨认出刘某某，经理级别，讲合传；辨认出周某甲，经理级别，罗某1经理室的自律配合；辨认出范某，经理级别，讲合传；辨认出刘甲，经理级别。6、罗某甲辨认出刘某某，之前任过大总管；辨认出范某甲，罗某甲经理室的自律；辨认出马某某，经理级别，罗某甲经理室的申购总管；辨认出范某。7、范甲辨认出陈某甲，自配总管；辨认出刘某某，经理室的大总管，份额快到600份，等着上总；辨认出刘甲；辨认出范某；辨认出刘甲某，经理级别；辨认出马某某，申购总管；辨认出罗某甲，罗某1经理室的能力总管；辨认出范某甲，罗某1经理室的自律总管。8、范某辨认出范甲、刘某、陈某甲、范某甲、罗某甲、刘某某、刘甲、马某某等人是一起做连锁经营的，刘某是老总，陈某甲是配合，范某甲是自律。9、刘甲辨认出马某某，以前讲过课；辨认出范某，职务是经晨；辨认出范甲；辨认出刘甲某；辨认出刘某，老总级别辨认出刘某某，以前担任过大总管；辨认出周某甲；辨认出陈某甲。10、刘甲某辨认出范甲；辨认出刘某某，以前是大总管；辨认出马某某，讲促成的课；辨认出刘某，老总；辨认出范某；辨认出刘甲，讲过合传的课；辨认出范某甲，自律。11、张某1辨认出刘某，老总级别；辨认出周某甲。12、张某2辨认出姓刘的男子（刘某），来房间里面检查过工作；辨认出罗某甲；辨认出范某；辨认出范某甲；辨认出刘某某，以前做过大总管，讲调控方面的课；辨认出周某甲；辨认出陈某甲；辨认出马某某；辨认出范甲，大经理级别（份额700份以上）。13、谢丙辨认出姓刘的男子（刘某），不知道名字；辨认出马某某，大总管。14、廖文辨认出范某甲。四、在刘某、刘甲、陈某某、刘甲某、张某1、谢某1、谢丙、张某2、周某甲、欧某英、刘某甲处查获的书证。证实：范某、范甲、刘甲、刘甲某、马某某、罗某甲、范某甲、周某甲、刘某某、陈某甲在传销组织中承担的各种管理职能以及在传销组织中宣传、培训、讲课的情况本院认为，18名被告人以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，该行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，应负刑事责任。公诉机关指控罪名成立。李某某辩护人提出李某某只应对其体系负责的观点以及李某某、刘某辩护人提出二人不是组织者、领导者的观点，本院认为，本案系共同犯罪，虽然传销组织分为多个体系进行管理，但该传销组织是一个整体的团队，在这个团队中，李某某、刘某均系传销组织中的高级业务员，负责安排相关传销人员的日常事务，负责工资发放等核心工作，统筹全局，在传销活动中起策划、操纵作用，故该观点本院不予采纳。李某某的辩护人提出辨认笔录不能作为定案依据，本院认为，辨认系在二名侦查人员的主持下进行，并制作了辨认笔录，由侦查人员、辨认人、见证人签名，辨认程序符合相关法律规定，应予以采信。唐甲某及其辩护人提出唐甲某发展的下线没有达到30人以上，层级也未达到三级以上，不构成组织、领导传销活动罪的观点，本院认为，组织、领导的传销活动人员三十人以上是指整个传销组织活动的人员达三十人以上，因其组织、领导作用是贯穿于整个组织中，并非只涉及其直接、间接下线人员。根据在案证据证实，唐甲某所在传销组织人员已达到三十人以上，唐甲某的层级已超过三级，在传销组织中担任家长职务，并直接或间接发展了王某3、唐甲、刘某甲等下线，对传销组织的发展、壮大起到积极作用，在传销活动中负有管理、协调、宣传职责，应认定为传销活动的组织者、领导者。相关被告人及辩护人提出不是组织、领导人员，所担任的职务只是虚职，在传销组织中作用较小，自身也是受害者，社会危害性较小的观点，根据在案证据，被告人以“拉人头买份额”，鼓动他人加入传销组织，并通过引诱、煽动下线再发展他人加入以获得返利，虽然最初受到引诱或者欺骗加入，但为增加份额，提高层级，又积极诱骗他人加入传销组织，对社会的危害较大。被告人作为传销组织中的业务经理或是担任自律总管、能力总管、申购总管、自律配合、家长等职务或是进行讲课，在传销组织中负有管理、协调、宣传、培训等职责，也是传销活动的鼓吹和倡导者，在传销组织中起到组织、领导作用，应当认定为传销活动的组织、领导者，故本院不予采纳该观点。相关被告人及辩护人提出在传销中没有获利或者获利较少的观点，因组织、领导传销活动罪系行为犯，是否获利并不影响本罪的成立。被告人李某某、刘某、刘某某、陈某某、张某某、刘某甲、范某、范甲、马某某、范某甲、罗某甲、周某甲、陈某甲认罪态度较好，本院酌情考虑从轻处罚。本案被扣押的银行卡、动态口令卡、存折、手机等物品，无证据证明系用于本案传销犯罪所用，本院不予评判，可由公安机关依法处置。综上，为维护经济社会秩序，惩罚组织、领导传销活动犯罪，根据本案各个被告人犯罪的事实、性质、情节，以及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币120000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2014年6月19日起至2016年12月18日止。）二、被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币120000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2014年6月19日起至2016年12月18日止。）三、被告人陈某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币80000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2014年6月19日起至2016年6月18日止。）四、被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币80000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2014年6月20日起至2016年6月19日止。）五、被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币80000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2014年6月20日起至2016年6月19日止。）六、被告人刘某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币80000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2014年6月20日起至2016年6月19日止。）七、被告人范某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2014年6月20日起至2015年12月19日止。）八、被告人范甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2014年6月20日起至2015年12月19日止。）九、被告人马某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2014年6月20日起至2015年12月19日止。）十、被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2014年6月20日起至2015年12月19日止。）十一、被告人范某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2014年6月20日起至2015年10月19日止。）十二、被告人周某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2014年6月20日起至2015年10月19日止。）十三、被告人罗某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2014年6月20日起至2015年10月19日止。）十四、被告人唐甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元。十五、被告人刘甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元。十六、被告人刘甲某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元。十七、被告人唐甲某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。十八、被告人谢丙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元。（以上被告人的罚金于本判决生效后90日内缴纳）（被判处缓刑的被告人的缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长李昌代理审判员祁昂人民陪审员段学英二〇一五年八月五日书记员祝俊丽

杨某某、刘某某诈骗一案一审刑事判决书凉城县人民法院刑事判决书（2016）内0925刑初7号：凉城县人民检察院以凉检公诉刑诉（2016）7号起诉书指控被告人杨某某、刘某某犯诈骗罪，于2016年1月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凉城县人民检察院指派检察员康忠秀出庭支持公诉，被告人杨某某、刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，李某某（在逃）与被告人杨某某、刘某某三人商量好来凉城以“神医”看病的方法行骗，并约定了三人行骗的分工和骗到钱财后的赃款分配。2015年9月22日李某某（在逃）伙同被告人杨某某、刘某某三人从包头市坐大巴来到凉城县岱海镇，23日上午，三人在岱海镇鸿茅酒厂北巷内开始行骗，李某某充当一个老婆有病的人，假装寻找“神医”为其老婆治病，看到正在行走的被害人陈某某后，李某某遂上前搭话，寻问陈某某是否知道附近有“神医”，被告人刘某某假装路过，也凑上来与陈某某一起听李某某“诉说”自己的老婆是如何得病，想找一个“神医”给老婆看病等，之后被告人刘某某称自己知道一个“神医”的家，遂带领李某某、陈某某寻找“神医”，被告人刘某某将李某某、被害人陈某某带到附近的一个巷子内，被告人杨某某假装与他们偶遇，并慌称其母亲就是“神医”，并预言被害人陈某某家有灾难，要想化解灾难，需将家中钱财和金银首饰全部拿到“神医”家中做法，被害人陈某某信以为真，随后将家里的5000元现金、一条金项链、一对黄金耳环和一枚黄金戒指用于做法去病交给了被告人杨某某。李某某、被告人杨某某、刘某某三人得手后正欲逃离，被被害人陈某某识破，被告人杨某某在逃离过程中，将得手的现金和黄金首饰扔在路边，被告人杨某某、刘某某被抓获，李某某逃跑。公安机关经扣押后将黄金首饰和现金5000元已发还被害人陈某某。经鉴定，被骗首饰共计人民币7385元整。上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有报案笔录、受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、逮捕证、逮捕通知书、户籍证明、抓获经过、在逃人员登记信息表、出警证明、证人李某甲的证言、被害人陈某某的陈述、被告人杨某某、刘某某的供述与辩解、乌兰察布市价格认证中心价格鉴定结论书、辨认笔录、指认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨某某、刘某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人合法财产，数额较大，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。公诉机关当庭出示的证据，本院予以采纳。被告人杨某某、刘某某归案后能够如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，且被骗财物已发还被害人，给被害人造成的损失较小，综上可对二被告人从轻判处刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月23日起至2016年9月22日止。罚金3000元在判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月23日起至2016年9月22日止。罚金3000元在判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌兰察布市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长付璟平审判员张宁人民陪审员王峰二〇一六年三月十六日书记员张鑫磊

李定、陈环寻衅滋事一审刑事判决书贵州省毕节市七星关区人民法院刑事判决书（2019）黔0502刑初373号：贵州省毕节市七星关区人民检察院以七星检刑诉〔2019〕1035号起诉书指控被告人、李定、陈环、黄继祥、杨玉品、李启光犯寻衅滋事罪，于2019年7月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省毕节市七星关区人民检察院指派检察员丁龙柏出庭支持公诉，被告人李定及指定辩护人秦忠俊，被告人陈环及辩护人李杰、王涛，被告人黄继祥及指定辩护人罗川，被告人杨玉品及汪诗鹏、陈璇，被告人李启光及指定辩护人唐嘉曼、顾博仁到庭参加诉讼。现已审理终结被告人李定表示对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。无证据提交。辩护人秦忠俊认为，被告人主观恶性小，是从犯，如实供述犯罪事实，请求从轻判处。被告人陈环表示对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。无证据提交。辩护人李杰、王涛认为，被告人有自首、是从犯，请求从轻判处。被告人黄继祥表示对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。无证据提交。辩护人罗川认为，被告人是从犯，有坦白情节，请求从轻判处。被告人杨玉品表示对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。无证据提交。辩护人汪诗鹏、陈璇认为，被告人是从犯，初犯，有坦白情节，请求从轻判处。被告人李启光表示对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。无证据提交。指定辩护人唐嘉曼、顾博仁认为，被告人是从犯，有自首情节，请求从轻判处。经审理查明：一、贵州鑫宏泰商贸有限公司（以下简称鑫宏泰公司）成立后，吕某1才、秦某1、罗某、陈某1、杨某1、陈某2、李某1（七人另案处理）为迫使被害人主元某交出贵州华电毕节热电有限公司在兴达煤矿运煤的运输权于2015年11月的一天经商量后，由吕某1才安排鑫宏泰公司驾驶员被告人李定、陈环、黄继祥、杨玉品驾驶货车（车牌为渝Ｂ×××××、渝Ｂ×××××、渝Ｂ×××××、渝Ｂ×××××）将主元某公司已装上电煤准备运走的五辆车堵住。后经主元某与秦某1等人谈判，终以电煤每吨2元、销售煤每吨5至10元支付给鑫宏泰公司才得以通行。另，被告人陈环曾因犯出售假币罪于1999年8月5日被判处有期徒刑五年，2003年8月20日刑满释放。2019年5月10日被告人李定、陈环、黄继祥、杨玉品、李启光在接到民警电话通知后到公安机关接受讯问。上述事实有，1、书证：（1）和谐公司自助预分配订单；付款单、汇款凭证；运杂费汇总单、运杂费；燃料试算单、燃料结算单；煤炭委托支付协议；煤炭运输合同；劣质煤炭运输合协议；委托书；燃料运输合同；兴达煤矿数据统计（鑫鹏公司提交）；预分配查询（鑫鹏公司提交）；贵州和谐运输有限公司与贵州华电毕节热电有限公司运费汇总（2016年9月至2017年9月）；兴达煤矿与毕节热电签订购煤合同；兴达煤矿与和谐公司签订运煤合同；兴达煤矿与和谐公司签订运煤协议（2015年11月1日）；兴达煤矿与和谐公司签订运煤协议（2015年11月1日）。证实和谐公司在兴达煤矿运输的数量、支付鑫宏泰公司款的方式及数额等。（2）村道砂石路管理养护移交协议书、大方县公路管理所关于通村泥路维修安排会议纪要、双山新区农村公路上小河至下小河、归化至马场工程施工合同、竣工资料、施工合同条款、毕节金海湖新区公路管理所农村公路管理验收会议纪要等相关公路维修文件。证实归马线是由政府进行维修。2、证人证言：（1）陈某3的证言。证实其帮助鑫宏泰公司斡旋的事实。（2）宋海浪的证言。证实海滨公司的运输车辆被堵，后主元某以公司在兴达煤矿购买运输的电煤每吨提2元，其他煤种每吨提5元或10元不等给秦某2他们公司才得以通行的事实。（3）主元杰的证言。证实2015年10月的一天，车子被堵即电话告知其弟主元某。第二天通过主元某与堵车的秦某2等人协商，以每吨煤炭中提2元给秦某2等人，秦某2等人才让其运煤车开走。（4）卢某、路某、陈某4、钟某、梅某的证言。证实2015年年底的一天，海滨公司运煤车被四辆四桥车堵的事实。（5）李柱勇的证言。证实得知主元某运煤每吨煤给秦某2等人2元，为减少运输中与秦某2等人的接触，故将其所购煤炭的运输业务交主元某。（6）陈一凡的证言。证实贵州华电毕节热电有限公司是从2016年5月份左右开始从兴达煤矿采购煤炭的事实。（7）陈雷的证言。证实归化至马场的道路是属于县道，是公路管理所的管理维护。公路管理所联合金海湖办事处、文阁乡政府对归化至马场的公路进行过维护，由公路管理所拨款给金海湖办事处、文阁乡政府，然后政府找人对道路上的坑槽进行修复。（8）赵丹的证言。证实归马线维护了一次，这一次是因为辖区内的居民反映归马线的路况太差，文阁乡政府就向金海湖新区交通运输服务中心打了一份关于归马线道路维修的报告，后面金海湖新区交通运输服务中心下拨了12万元钱给文阁乡政府，得到这笔资金后，我们根据文某乡的道路情况，重点用在文某乡十字路口到兴达煤矿段的道路上面，文阁乡政府通过召开党政联席会议后，确定5万元资金交由海坝村合作社用于道路的维护，7万元资金交由三元村合作社用于道路的维修。（9）张维的证言。证实道路维护是文阁乡政府委托给村合作社。2018年1月委托金海湖新区文某乡城镇建设投资有限公司来维护。（10）杨某3的证言。证实2015年10月的一天，秦某2让其把到兴达煤矿运煤的其他车子堵了，杨某3没有同意。后见吕某1才的几辆车停在从兴达煤矿大门出来的路口上，大概有7、8辆运煤炭的车被堵住，后来知道这几辆车是海滨公司的车。（11）杨玉华的供述。证实秦某2公司想拉电厂的煤，就用堵路的方式争。后海滨公司与鑫宏泰公司谈好后，才继续运煤。（12）吕某1才的供述与辩解。证实为促使海滨公司与鑫宏泰公司合作，股东门商量，由秦某2安排车子去插队装煤，让海滨公司运煤的车子不能顺利装到煤。后海滨公司的老总主海滨与秦某2协商，海滨公司同意将他们公司的派车单交给我公司开，并收取一张单收取20元的费用，同时海滨公司运输的每吨煤炭提2元钱给鑫宏泰公司。（13）罗某的供述。证实因与主海滨公司存在竞争，秦某1把海滨公司运输车拦下，后鑫宏泰公司的部分股东与主海滨商谈的事实。（14）秦某1的供述。证实2016年中旬的时候，见有外面来购煤的车辆把兴达煤矿的煤全装走，吕某1才、陈某1、李某1、小加力、小克林和秦某1商量后让公司的驾驶员把车停兴达煤矿路口，不准和谐公司运输煤的车辆通过，后主海滨按照每吨2元向我公司支付管理费。（15）陈某1的供述。证实2015年底堵海滨运输煤炭的车子后该公司就开始向我公司支付管理费。（16）杨某1的供述。证实2016年年初，吕某1才、秦某1等在办公室商量如何解决海滨公司在兴达煤矿运输的事情，于是大家商量决定由秦某1组织车辆将海滨公司的车堵了的事实。（17）李某1的供述。证实其与鑫宏泰公司的吕某1才、秦某2、陈某1、杨某1、陈某2商量如何应对海滨公司的运输车辆，决定堵车。后吕某1才、秦某2安排五辆车到兴达煤矿大门外把路堵起，运输煤炭的大车完全不能过。后主海滨答应我公司的要求才顺利地在兴达煤矿来运输煤炭。（18）陈皝的供述。证实开派车单收取的费用及海滨公司交的管理费，都是交陈皝处。3、被害人主元某的陈述。证实2015年10月被鑫宏泰公司堵后开始向该公司支付每吨电煤2元的费用。4、被告人供述与辩解：（1）李定的供述。证实2015年9月左右，其与鑫宏泰公司的其他驾驶员正在兴达煤矿大门外面玩耍，小九六过来安排杨某2、陈环、黄某1和李定开车把兴达煤矿大门外的路堵了。于是四人就分别将几辆车停到路中间，大车过不去小车勉强通行。后得知被堵的是海滨公司运煤。（2）杨玉品的供述。2015年10月或者是11月的一天13时许，受吕某1才的安排与李定、黄某1、小华方各开一辆车斜停在路上堵着，第二天早上接吕某1才通知后才将车开让走。当天堵路造成海滨公司的车辆无法正常运输给他们的客户，其他去兴达煤矿拉煤的车进不到兴达煤矿，影响兴达煤矿的正常经营。（3）陈环的供述。2015年11月的一天，其在等待装煤时，小九六安排其与其他驾驶员把车停在路上堵起后离开，第二天早上8、9点，小九六打电话让去把堵路的车开走。（4）黄继祥的供述。证实2015年10月一天中午，九哥的渝Ｂ×××××四桥车等待装煤时，九哥安排其与小亚亚、小华方、杨玉品将车开横停在路中间的事实。5、鉴定意见：贵州天正资产评估事务所有限公司报告书、评估机构营业执照、评估机构证书、资产评估师职业资格证书、鉴定意见通知书。证实主元某运输车辆被堵的损失金额为6261元。6、现场勘验、指认、辨认笔录：（1）现场指认笔录。证实黄继祥、陈环、杨某3、李定对堵主元某公司车辆的现场进行指认。（2）辨认笔录。证实黄继祥辨认陈某1、杨某1、陈某2。（3）现场勘验检查笔录。证实吕某2等人开车堵海滨公司车辆的地点。7、综合证据：（1）户籍信息。证实李定、李启光、黄继祥、杨玉品、陈环生的主体身份。（2）刑事判处书、释放证明书。证实被告人陈环、李定有前科。（3）到案经过。证实李定、陈环、黄继祥、杨玉品、李启光有自首情节等证据在卷为凭，且前述证据来源合法，证据间能相互印证，形成锁链，本院予以确认。二、2016年7月的一天下午，因贵州黔赣煤业有限公司（以下简称黔赣煤业）直接向兴达煤矿购煤被吕某1才、秦某1、葛某（另案处理）等人发现遂让杨某3（另案处理）驾驶渝Ｂ×××××号货车将黔赣煤业的车堵在毕节市金海湖新区文某乡（地名“公社边”），同时假借车辆轮边减速器损坏为由，安排被告人李启光将该车轮边减速器拆走。次日中午，李启光接到杨某3通知后把轮边减速器带至堵车点装好，黔赣煤业运煤的车辆才得以通行。经评估，被堵的13辆车损失为人民币18722元。上述事实有，1.被害人陈述：（1）被害人刘某的陈述。证实2016年7月，安排刘朝阳去兴达煤矿运输煤炭时候，被当地人堵路堵了2天。被堵车两天，造成损失2万元。（2）刘朝阳陈述。证实2016年的下半年的一天，到兴达煤矿运输煤炭时，被当地的人开车堵路，堵了两天两夜，堵路的驾驶员给我说不要安排车子去运输煤炭，要运输煤炭就找他们。2.证人证言：（1）苏鑫证言。证实其组织13辆车去兴达煤矿运输煤炭时候，被一辆车子堵在路，当时车子的传动轴是拆下来的。为了避免麻烦黔赣煤业未再到去兴达煤矿买煤。（2）刘明证言。证实去兴达煤矿运输煤炭时候被一辆车堵在路上的事实。（3）陈军证言。证实去兴达煤矿拉煤被堵，当地老百姓说是有人故意堵路的。（4）李某2的证言。证实2016年7、8月的一天下午3时许，驾车行至“公社边”见杨某3驾驶的尾号为8500的四桥车停在路中间，杨某3告知车子轮边齿轮坏了。（5）谢某的证言。证实2016年7月一天下午，其驾车到毛栗公社时见杨某3驾驶的渝Ｂ×××××停在弯道中间把路堵了，杨某3告知是轮边坏了。后在葛某的车上得知是故意堵的。（6）吕某1才的供述。证实黔赣煤业到兴达煤矿运煤，被秦某2的8500堵在“公社边”，后秦某2还向公司提修理费。（7）秦某1的供述。证2016年7月的一天，其受吕某1才安排堵车，遂让杨某3驾车将路堵了，并告诉其堵后通知李启光来检查一下车子。（8）杨某1的供述。证实黔赣煤业的车辆来兴达煤矿运煤被堵在路上，是因秦某1车后桥坏了。（9）葛某的供述。证实2016年7月的一天，秦某1安排他的8500的四桥车驾驶员堵路。（10）杨某3的供述。证实当天下午3时许，与李某2驾车回兴达煤矿的路上，叶成厚安排其将路堵了，后秦某2让其听从葛某安排，当车辆行至文某乡毛栗公社边时，遇到葛某。葛某安排其我把车开停在路上堵起，遂按其安排把路堵了。秦某2叫文某大十字修车的小二妹来拆下一个零件来假装车子坏了。3.被告人李启光的供述与辩解。证实2016年7、8月的一天左右，秦某2的驾驶员小兴国打电话说8500大车的轮边坏了，让其到文某毛栗公社边查看发现没有损坏，但小兴国仍让其将轮边拆了，就知道小兴国是故意让将轮边拆走，好把路堵住。事后秦某2向其支付修理费400元。4.其他证据：（1）煤炭购销合同、身份证复印件、开票信息、开户许可证、营业执照。证实黔赣煤业向兴达煤矿购煤事实。（2）资产评估报告书。证实经贵州天正资产评估事务所有限公司评估，黔赣煤业13辆车被堵23小时，损失18722元（保险费865、驾驶员工资3322、利润11628、不可预见费及其他2907）。（3）指认现场笔录及照片。证实李启光、李某2、谢某、杨某3对堵路现场、堵路后吃饭的地点进行指认等证据在卷为凭，且前述证据来源合法，证据间能相互印证，形成锁链，本院予以确认。三、2017年3月8日14时许，因毕节凯阳贸易有限公司在兴达煤矿购煤后找主元某公司运输，被鑫宏泰公司人员得知，叶成厚（另案处理）遂安排陈某5（另案处理）驾驶渝Ｂ×××××号货车将主元某公司运煤车辆堵在毕节市金海湖新区文某乡三元村（小地名“汪某1头”），陈某5谎称车子牙箱损坏并让被告人李启光将牙箱拆走，导致主元某公司运煤车以及途经此地的客车、货车被堵。3月10日，公安民警与特警赶到现场处置，陈某5才让李启光将牙箱装上，被堵车辆才得以通行。经评估，被堵的26辆车的损失为人民币60237元。上述事实有，1、书证：（1）贵州和谐运输有限公司运杂费汇总单、燃料结算单、煤款委托支付协议、煤炭运输合同。证实华电毕节热电有限公司将煤炭运输交贵州和谐运输有限公司的事实。（2）收条票据证实主元某支付向鑫宏泰公司支付费用的事实。（3）指认现场笔录及照片等证实李启光对堵车现场进行指认。2、证人证言：（1）宋海浪的证言。证实2017年3月的一天，贵州省海滨能源有限公司的运煤车被秦某2公司的小亚假借传动轴坏了为由堵在文某乡汪某1头。（2）孟从军的证言。证实2017年的一天，从秦某2处得知小亚的车子坏在路上，把路堵了。（3）陈学玉的证言。证实2017年3月的一天其开车路过文某乡汪某1头时，见有三四辆客车和二、三十辆拉煤的货车被堵在路上。（4）杨友文的证言。证实其是跑联营车的，遇到大货车堵路时，会与让没被堵的客车将乘客，但单跑车辆损失就很大。（5）李启彬的证言。证实和李启光在文阁乡三元村青林组开货车修理铺。陈某5的货车停在马路中间，将从兴达煤矿运输煤炭下来的很多车辆堵在路上，后与李启光将陈某5货车的牙包装上后就离开了现场。事后李启光说收了500元。（6）席孝钢的证言。证实2017年4月左右的一天，在去兴达煤矿上班时见没有多少车来运煤，后得知是陈某5的车堵在路上。（7）肖祖平的证言。证实2017年3月的一天下午，见一辆空车停在了路中间，刚好把路全部拦住，所有的车子都过不去。后该车驾驶员打电话叫人来把牙包拆了。（8）肖周义的证言。证实2017年3月的一天，陈某1告知其有鑫宏泰公司人要堵路。后见渝Ｂ×××××停在文某乡“汪某1头”处，该车的牙包已被拆走。（9）叶玉的证言。证实2017年3月的一天，驾车行至文某一个砂厂对面转弯加水点处，车牌尾号是2778的四桥车（牙包已经被拆）的空车，故意堵在路上。（10）陈坤伟的证言。证实陈某5的渝Ｓ×××××堵在汪某1头当天，陈某1怕我们被堵让我开快点，但还是被堵了。当时见该车牙包被小二妹拆下来运走。（11）王秉芳的证言。2017年3月的一天，陈某5的车牌尾号2778的四桥车将路堵死了，即告知吕某1才，吕某1才是故意堵的。（12）吕某1才的供述与辩解。证实2017年上半年的一天，陈某5在汪某1头堵了约三天的事实。（13）罗某的供述与辩解。证实2017年3月8日叶成厚安排陈某5堵路的事实。（14）秦某1的供述与辩解。证实2017年过年后的一天，听别人说陈某5开车牌号为渝Ｂ×××××的车在文某小地名汪某1头堵路。（15）陈某1的供述与辩解。证实2017年3月份的有一天，秦某1告知和谐运输公司的车辆在煤矿上面装洗精煤，第二天他们的车就被堵在文某乡汪某1头。（16）叶成厚的供述与辩解。证实2017年3月8日罗某打电话说让叶成厚告知陈某5开车去把路堵起。随后叶成厚电话告知陈某5让陈某5开车去把路堵起。（17）陈某5的供述与辩解。证实2017年3月初的一天下午，开车（牌号渝Ｂ×××××）到汪某1头时，接到叶成厚的电话让其停车在路中间，把从兴达煤矿上运输煤炭下来的车全部堵了，事后会补助一点钱的，接着叶成厚让其将车子的牙包拆了，别人问起就说车坏了。随后，陈某5就打电话给在文某大十字开汽修的小二妹让他来把货车牙包拆了，小二妹来后直接将牙包拆下并拉走。（18）罗才志的供述与辩解。证实2017年3月的一天，在与陈某5聊天中得知找理由堵海滨公司运输煤炭的车辆的事实。3、被害人陈述：（1）主元某的陈述。证实秦某2等人认为其为凯阳贸易公司承运侵犯秦某2公司利益，就将其公司的车堵了。（2）黄某2、胡某、袁道贵、王某、杨某4、张某1、汪某2、彭某1、陶某、彭某2、彭某3、甘某、朱某、张某2、卢某的陈述。证实2017年3月的一天在文某汪某1头，被堵三天的事实。（3）主元杰的陈述。证实2017年3月的一天，秦某2公司安排一辆货车假借牙包坏了并让修理工将牙包拆走，海滨公司车子堵在路上三天三夜。4、被告人李启光供述与辩解。证实2017年年初的一天下午18时许，接到陈某5的电话说其货车牙包坏了，让去把牙包卸下来修理一下。到陈某5货车停放地文某乡汪某1头时，见路已被该车堵了。拆卸下牙包发现牙包并没有坏，陈某5让先将牙包带回汽车维修店，两天后陈某5让装牙包，于是与其哥李启彬将拆下来的牙包装上车。陈某5货车的牙包没有坏，他的目的应该是把从煤矿运煤下来的货车堵住。这次拆卸陈某5付了500元。5、鉴定意见。贵州天正资产评估事务所有有限公司报告书、评估机构营业执照、评估机构证书、资产评估师职业资格证书、鉴定意见通知书。证实被堵车辆的损失金为人民币60237元。6、现场勘验、指认笔录。（1）现场勘验检查笔录。证实渝Ｂ×××××货车堵路现场。（2）现场指认笔录。证实2017年3月8日至3月10日陈某5驾驶的渝Ｂ×××××四桥车堵路地点为文某乡“汪某1头”等证据在卷为凭，且前述证据来源合法，证据间能相互印证，形成锁链，本院予以确认本院认为：被告人李定、陈环、黄继祥、杨玉品协助吕某1才等人阻止他人运输的行为，触犯刑律构成寻衅滋事罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名正确，予以确认。被告人李启光明知杨某3、陈某5假借车辆损坏为由堵路以便阻止他人运输，而积极为杨某3、陈某5行为提供帮助的行为，触犯刑律构成寻衅滋事罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名正确，予以确认。鉴于五被告人系从犯、有自首情节，决定对五人从轻判处。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十七条、第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人李定犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月10日起至2019年11月9日止。）二、被告人陈环犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月10日起至2019年11月9日止。）三、被告人黄继祥犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月10日起至2019年11月9日止。）四、被告人杨玉品犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月10日起至2019年11月9日止。）五、被告人李启光犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月10日起至2019年11月9日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘霞人民陪审员赵明贵人民陪审员谢忠红二〇一九年八月十五日书记员聂佳

攰杰犯组织卖淫罪赵某犯组织卖淫罪、协助组织卖淫罪陈某甲、杨某甲等犯协助组织卖淫罪一审刑事判决书湖北省江陵县人民法院刑事判决书（2015）鄂江陵刑初字第00050号：江陵县人民检察院以江检刑诉（2015）37号起诉书指控被告人田杰、赵红伟犯组织卖淫罪，被告人陈某甲、杨某甲、杨某乙、田某、周某甲、赵某甲（女）、安某及同案人皇某甲犯协助组织卖淫罪，于2015年4月30日向本院提起公诉。经层报湖北省高级人民法院，于2015年5月15日指定本院管辖，本院于2015年5月19日立案受理后，依法组成合议庭，在审理过程中，江陵县人民检察院于2015年8月18日向本院提交江检延（2015）11号延期审理建议书，本院于同日予以准许。2015年9月29日，经法庭通知，江陵县人民检察院补充侦查完毕，向本院提交江检恢审（2015）7号恢复法庭审理意见书，审理期限于同日重新计算。江陵县人民检察院以案件管辖原因为由，于2015年12月14日向本院提交将检刑撤诉（2015）1号撤回起诉决定书，经本院次日作出裁定，准许撤回对同案人皇某甲的起诉。本院于2015年7月2日、12月17日公开开庭进行了审理，江陵县人民检察院指派检察员谢欢出庭支持公诉。被告人赵红伟及其辩护人王林，被告人田杰及其辩护人鲁后新，被告人陈某甲及其辩护人张琼芳，被告人杨某甲及其辩护人代俊斌，被告人田某及其辩护人段辉忠，被告人杨某乙及其辩护人朱习成，被告人周某甲及其辩护人刘娥梅，被告人赵某甲（女）及其辩护人杨风，被告人安某及其辩护人陈小青等到庭参与诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结江陵县人民检察院指控，2013年4月至2014年9月，被告人田杰伙同赵红伟等人合资入股经营湖北省襄阳市某甲大酒店负一楼的襄阳市某甲养生会所（以下简称“某甲养生会所”）。该会所长期组织三、四十余名妇女从事卖淫嫖娼活动，每天13时开始营业至次日2时，对卖淫小姐实行专人的管理，发放统一的工作制服及工包，有偿提供卖淫用的避孕套和润滑剂等物品，并为每个卖淫小姐编排专用的号码。会所无偿为卖淫小姐提供住宿，每周集中卖淫小姐和管理人员开一次例会，针对小姐指定了严格的考勤制度，规定了小姐上班时间不准离开会所，制定相应的奖惩制度。会所根据卖淫小姐外貌条件，分为精英组、少女组、模特组，由会所统一安排每个小姐进行卖淫。会所根据卖淫小姐的分组、性服务的内容、时间的不同制定了相应的卖淫价格档次，并且统一收取嫖客嫖资，同卖淫小姐五五分成。会所招募大量人员为卖淫嫖娼活动提供保障服务，其中被告人田杰负责会所外围关系的打点、处理；被告人赵红伟负责会所的日常经营管理；被告人陈某甲负责管理会所的非法所得；同案人皇某甲（另案处理）负责管理会所内的卖淫小姐并为嫖客介绍卖淫小姐；被告人杨某甲协助皇某甲管理技师、为技师打考勤；被告人赵某甲（女）、周某甲负责收取嫖客的嫖资；被告人田某、杨某乙等人负责接待嫖娼人员，为嫖客介绍卖淫小姐；被告人安某负责管理会所的其他工作人员，为卖淫嫖娼活动提供后勤保障服务。某甲养生会所常年组织妇女进行卖淫活动，该会所通过收取现金和ＰＯＳ机刷卡的方式获取卖淫资金，每日非法收入达4万余元，从开业至今累计非法收入达700余万元。目前，陈某甲已退缴非法所得300万元，赵红伟已退缴非法所得55万元，皇某甲已退缴非法所得3万元，赵某甲（女）已退缴非法所得4.5万元。公诉机关认为，被告人田杰、赵红伟开设某甲养生会所组织妇女卖淫，从中非法牟利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》三百五十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织卖淫罪追究其刑事责任。被告人陈某甲、杨某甲、田某、杨某乙、赵某甲（女）、周某甲、安某及同案人皇某甲明知田杰、赵红伟在某甲养生会所组织妇女卖淫，仍然在会所工作，为组织卖淫提供直接帮助，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以协助组织卖淫罪追究其刑事责任。被告人赵红伟对公诉机关指控的罪名不予认可，辩解自己在某甲养生会所负责后勤、保安工作，自己不是法人，其行为只构成协助组织卖淫罪。其辩护人王林为被告人赵红伟作罪轻辩护，辩称：1、被告人赵红伟不起最主要的作用；2、没有造成严重的不良社会后果；3、被告人赵红伟承认自己的犯罪事实，应酌情从轻处罚；4、被告人赵红伟违法所得为38万元，退赃55万元，对其可以从轻处罚。被告人田杰对公诉机关指控的罪名不予认可，辩解自己为某甲养生会所打理外围关系，提供帮助，自己没有伙同赵红伟共同出资，只占有干股30%，其行为只构成协助组织卖淫罪。其辩护人鲁后新为被告人田杰作罪轻辩护，辩称：1、赵红伟于2011年起经营某甲养身会所，共同犯罪的犯意由赵红伟提起，田杰属于被邀约者，是从犯；2、被告人田杰未参与组织卖淫小姐的招募、雇佣、管理行为，仅帮助协调工商、税务、卫生等外围事务，只能认定为协助组织卖淫罪；3、起诉书认定田杰组织卖淫犯罪违法所得300万元，没有事实依据；4、被告人田杰认罪态度诚恳，属于坦白，应当从轻处罚。被告人陈某甲对公诉机关指控的罪名无异议，当庭表示认罪，另辩解起诉书所述300万元违法所得，其中180万元给了卖淫小姐、10万元给了皇某甲、20万元给后勤发工资，剩余133万元转给了赵某甲。其辩护人张琼芳为被告人陈某甲作罪轻辩护，辩称：1、被告人陈某甲因某甲养生会所拖欠装修款，被动进入某甲养生会所上班，主观恶性较小，未造成恶劣的社会影响；2、被告人陈某甲积极认罪，如实供述自己的罪行，且系初犯；3、被告人陈某甲与田杰育有一子需要抚养，加之家庭困难，请求判处非监禁刑罚。被告人杨某甲对公诉机关指控的事实无异议，当庭表示认罪。其辩护人代俊斌为被告人杨某甲作罪轻辩护，辩称：被告人杨某甲属于从犯，有坦白情节，能认罪、悔罪，且系初犯、偶犯，请求判处非监禁刑罚。被告人田某对公诉机关指控的事实无异议，当庭表示认罪，辩解自己只是会所服务人员，不是经理。其辩护人段辉忠为被告人田某作罪轻辩护，辩称：1、被告人田某系初犯，没有给社会造成大的危害；2、被告人田某属于本案协助组织卖淫的从犯；3、被告人田某能当庭认罪，建议判处非监禁刑罚。被告人杨某乙对公诉机关指控的事实无异议，当庭表示认罪。其辩护人朱习成为被告人杨某乙作罪轻辩护，辩称：1、被告人杨某乙行为的社会危害性、参与犯罪程度、所得利益及所起作用小；2、被告人杨某乙系初犯、偶犯，能认罪、悔罪，有坦白情节，且愿意退缴违法所得，请求判处非监禁刑罚。被告人周某甲对公诉机关指控的事实无异议，当庭表示认罪。其辩护人刘娥梅为被告人周某甲作罪轻辩护，辩称：被告人周某甲是初犯、偶犯，从事收银工作，职位较低，情节较轻，主观恶性及社会危害性较小，能自愿认罪，加之其家庭困难，请求判处非监禁刑罚。被告人赵某甲（女）对公诉机关指控的事实无异议，当庭表示认罪。其辩护人杨风为被告人赵某甲（女）作罪轻辩护，辩称：1、被告人赵某甲（女）仅是会所收银员，在共同犯罪中，所起作用有限，犯罪危害性相对较小；2、被告人赵某甲（女）坦白交代犯罪事实，积极退赃，且系初犯、偶犯，能认罪、悔罪，请求判处非监禁刑罚。被告人安某对公诉机关指控的事实无异议，当庭表示认罪。其辩护人陈小青为被告人安某作罪轻辩护，辩称：被告人安某主观恶性小，在协助组织卖淫中所起作用较小，没有造成恶劣的社会影响，继续留在会所工作是生活所迫，且系初犯，认罪态度好，请求判处非监禁刑罚。经审理查明，2013年1月至2014年9月期间，被告人赵红伟、田杰等人共同出资入股经营位于湖北省襄阳市某甲大酒店负一楼的某甲养生会所，每天从中午13时起营业至次日凌晨2时。该会所以足疗、按摩为幌子，长期组织妇女从事卖淫嫖娼活动，会所内提供约30个房间，分为情景区、新区、贵宾区，每天有30余名卖淫小姐提供色情服务，卖淫小姐最多时达80余人。同时，会所还招募有大量后勤保障人员，为卖淫嫖娼活动提供后勤保障。某甲养生会所针对会所内从事的卖淫活动，制定有相应的服务流程。当嫖客进入会所后，由服务员或业务经理将嫖客带到休息区小憩，并向嫖客介绍服务的内容、价位，然后按照嫖客的要求，由“妈咪”将卖淫小姐带到嫖客面前供嫖客挑选。嫖客在会所布置的房间内与卖淫小姐进行性交易，卖淫活动结束后，卖淫小姐填写由会所统一印制发放的一式两联的业务单，上面写明卖淫小姐的编号、房间号、服务时间、价格等，由嫖客将业务单白联交到收银台，收银员按业务单写明的价格同嫖客结账；业务单红联则由卖淫小姐自行留存。平均每隔5天，会所凭业务单白联、小姐凭业务单红联进行核对并按“五五”分成结算。某甲养生会所为了管理、控制卖淫小姐，指定专人负责管理卖淫小姐，将卖淫小姐统一称为技师，为每个卖淫小姐编排专用的号码，发放统一的工作制服、工作包等。会所根据卖淫小姐外貌条件，将卖淫小姐分为精英组、少女组、模特组，并按分组、性服务内容以及服务时间的不同，制定了数额不等的价格档次，统一安排提供色情服务、收取嫖资。会所还制定有严格的考勤和奖惩制度，规定卖淫小姐须按时上下班，迟到、无故缺勤将受到处罚、在上班时间不准离开会所、上岗必须着工作服等。为了提供优质的色情服务以及逃避公安机关的打击，会所给每个中层管理人员均配备有对讲机，每周定期组织会所中层管理人员、卖淫小姐召开例会，针对卖淫小姐提供的色情服务、后勤保障中存在的问题加以改进，并要求会所工作人员使用暗语、暗号，掩盖所从事的卖淫活动，以逃避公安机关的打击。如：小姐卖淫称为“上钟”，卖淫结束称为“下钟”，小姐出会所卖淫、上门服务称为“出钟”或“外卖”；在业务单上填写价格时，将尾数少写一个“0”；遇公安机关检查时，所有人均称“下雨了”等。为了保障卖淫小姐的数量，会所还对每个卖淫小姐收取保证金、押金，通过对小姐的提成采取少发、迟发的方式来达到限制卖淫小姐离开的目的。某甲养生会所的工作人员均有明确的分工，其中，被告人赵红伟既是会所股东之一，同时负责会所内部组织卖淫活动的日常经营管理；被告人田杰既是会所股东之一，同时负责会所外围关系的打点、处理；被告人陈某甲负责会所的财务管理；同案人皇某甲负责管理会所内的卖淫小姐，为卖淫小姐编号并为嫖客介绍卖淫小姐；被告人杨某甲负责协助皇某甲管理卖淫小姐，给卖淫小姐记考勤；被告人田某、杨某乙等人负责接待嫖客，为嫖客介绍卖淫小姐；被告人赵某甲（女）、周某甲负责收取嫖客的嫖资；被告人安某负责管理会所保洁员、服务员等后勤保障人员。从开业至今，某甲养生会所通过收取现金、银行卡刷卡方式收取嫖资，除去各项开支，获利不低于400万元。被告人赵红伟自开业起至公安机关查处时，获得工资的违法收入达十余万元；被告人陈某甲自2013年2月进入会所至公安机关查处时，获得工资的违法收入6万余元；被告人杨某甲自2013年11月进入会所至公安机关查处时，获得工资的违法收入3.2万元；被告人田某自2014年年初进入会所至公安机关查处时，获得工资的违法收入2万余元；被告人杨某乙自2013年11月进入会所至公安机关查处时，获得工资的违法收入约3万元；被告人赵某甲（女）自开业起至公安机关查处时，获得工资的违法收入4万余元；被告人周某甲自2013年7月进入会所至公安机关查处时，获得工资的违法收入2万余元；被告人安某自2013年8月进入会所至公安机关查处时，获得工资的违法收入2万余元。另查明，江陵县公安局已暂扣被告人赵红伟现金55万元；被告人陈某甲现金300万元；被告人赵某甲（女）现金4.5万元；被告人安某现金2.5万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：公诉机关江陵县人民检察院提交的证据：1.湖北省公安厅查处通知、荆州市公安局指定管辖通知、江陵县公安局立案决定书、治安管理大队受案登记表、湖北省高级人民法院指定管辖决定书证明：案发情况及管辖依据。2.江陵县公安局治安管理大队出具的抓获经过证明：2014年9月11日21时许，公安民警在某甲养生会所抓获田杰、杨某甲、皇某甲、安某、赵某甲（女）、周某甲、田某、杨某乙等人；同年10月9日22时许，公安民警在襄阳市某小区将陈某甲抓获；同年12月31日，公安民警在四川省成都市某区内将赵红伟抓获。3.某甲养生会所方位照片及现场照片证明：被公安机关查处的窝点，其对外经营的名称为某甲养生会所，公安民警在某甲养生会所现场查处到各种润滑剂、避孕套、技师工作包、对讲机、业务单等物品。4.某甲养生会所考勤表、卖淫小姐签到表证明：该会所有严格的考勤制度，卖淫小姐均按编号登记在考勤表、签到表中，会所工作人员中还有赵某乙、周某丁、田某、左某甲、安某、王某丙、贾某等人。5.某甲养生会所服务底单红联、收银单、“上钟”记录单等材料证明：王某甲、张某戊、尹某乙、周某丙、李某丙、卢某等多人在某甲养生会所从事洗浴、足疗、按摩服务的情况。6.陈某甲制作的某甲养生会所2013年1月2日至28日财务明细表、2013年4月份财务明细表证明：陈某甲负责管理某甲养生会所的财务账，其中，2013年1月2日至28日，会所总营业额745468元，获利78230元，分给“田总”23469元、“赵总”23469元、“熊总”15646元、“曹总”7823元、“肖总”7823元；2013年4月，会所总营业额765165元，提成总额501220元，还扣除其他支出，获利119080元。7.湖北银行股份有限公司襄阳分行营业部银行对私储蓄明细帐证明：陈某乙的银行账户接收田杰银行账户转帐，且该账户多次购买理账产品的情况。8.襄阳联富电子商务有限公司出具的襄阳某丁商行名下ＰＯＳ机的交易明细证明：自2014年8月13日起至9月11日止，该ＰＯＳ机集中在每天12时以后至次日4时以前产生多笔消费记录的情况。9.湖北省非税收入一般缴款书证明：公安机关暂扣赵红伟55万元、陈某甲300万元、赵某甲（女）4.5万元，安某2.5万元。10.江陵县公安局制作的辨认笔录证明：经杨某乙辨认出会所经理之一的“皇Ｘ”是皇某甲、会所经理之一的“晓田”是田某、会所收银员“赵姐”是赵某甲（女）、会所经理之一的“安经理”是安某；经杨某甲辨认出会所组织卖淫的是赵红伟、会所“安经理”是安某、会所工作人员“小田”是田某、会所工作人员“皇甫”是皇某甲、会所工作人员“赵某乙”是赵某甲（女）以及会所工作人员候某甲、莫某、周某甲、杨某乙；经莫某辨认出某甲养生会所老板之一的“田总”是田杰、某甲养生会所老板之一的“赵总”是赵红伟（男）、会所“安经理”是安某、会所负责客服工作的“田经理”是田某、会所负责客服工作的“王某戊经理”是杨某乙、会所管理技师兼客服的“皇经理”是皇某甲、会所负责收银的工作人员“赵姐”是赵某甲（女）、会所负责管理技师的“左经理”是杨某甲；经候某甲辨认出会所管理技师兼客服工作“皇经理”是皇某甲、会所负责客服工作的“田经理”是田某、会所负责客服工作的“王某戊经理”是杨某乙、管理卖淫小姐的“左经理”是杨某甲、会所负责收银的“赵姐”是赵某甲（女）、会所股东“赵总”是赵红伟（男）、会所负责后勤管理的“安经理”是安某；经卖淫小姐芩某甲辨认出“黄浦”是皇某甲；经尹某甲辨认出“田总”是田杰、“小田经理”是田某、“小安子经理”是安某、新来的经理是候某甲、收银员“赵某乙”是赵某甲（女）、“黄铺经理”是皇某甲、“雪花经理”是杨某乙；经嫖客赵华辨认出当天给其安排小姐的经理是杨某甲、当天大堂迎宾人员是杨某乙；经嫖客刘某乙辨认笔录当天在会所为其安排小姐的人是莫某、大堂迎宾人员是杨某乙；经保洁员李某丁辨认出某甲养生会所的”田经理”是田某、会所的”安经理”是安某、会所负责发工资的“小红”是赵某甲（女）、会所的“大左”是杨某甲、会所的“皇铺经理”是皇某甲、会所的“雪花经理”是杨某乙、会所的收银员“小华”是周某甲；经保洁员朱某乙辨认出会所工作人员“小安”是安某、会所管理技师的“左经理”是杨某甲、会所的”皇经理”是皇某甲以及会所工作人员田某；经保洁员王某丙辨认出会所管后勤的“小安”是安某、会所收银人员是赵某甲（女）、会所“皇经理”是皇某甲、会所工作人员杨某乙、杨某甲、田某、候某甲、莫某；经保洁员郭某辨认出会所管理保洁工作的“安”姓工作人员是安某、会所负责发放工资的“赵”姓收银员是赵某甲（女）、会所大堂经理“皇埔”是皇某甲；经保洁员董某辨认出会所负责管理保洁员的“小安”是安某、会所负责发放保洁员工资的收银员是赵某甲（女）以及会所工作人员田某、莫某；经卖淫小姐苏某辨认出会所收银员是赵某甲（女）、会所“左经理”是杨某甲、会所的“皇甫”是皇某甲、会所的“雪花经理”是杨某乙、会所“田老板”是田杰。11.被告人赵红伟、田杰、陈某甲、杨某甲、田某、杨某乙、赵某甲（女）、周某甲、安某的户籍身份信息。12.证人候某甲的证言证明：自己在襄阳市某甲大酒店负一楼某甲养生会所工作，负责接待客人和帮客人泊车，该会所是一个休闲洗浴的场所，会所打的足疗、按摩的牌子，实际上全部是提供色情服务，里面从事色情的卖淫嫖娼活动。会所有个老板，姓赵，平时都叫他赵总，名叫赵红伟；客服经理有皇某甲、杨某乙、田某、杨某甲，负责接待客人并给客人介绍卖淫小姐；后勤经理安某，负责管理后勤人员；收银员有赵某甲（女）、周某甲，负责收取嫖资。皇某甲在会所的地位是仅次于赵总的经理，赵总不在时，会所日常事务就由皇某甲管理。当客人进入养生会所后，先由外场人员和客服经理接待客人，客服经理将客人引到休息厅后，由客服介绍服务内容和价位，具体服务项目有600元、700元、800元、1000元等几个价位，并且通知技师（指卖淫小姐）出来，卖淫小姐们从技师房出来在休息厅站成一排供客人挑选，客人选好小姐后，由小姐将客人带到房间，在房间内从事卖淫嫖娼活动，房间内有电话，小姐根据客人服务的内容事先将房间号和服务的价位告诉前台，借宿后，由在房外等候的阿姨将客人引到吧台买单。会所里面的卖淫小姐都是统一进行管理的，小姐上班都穿的统一的红色旗袍，服务的时候由会所提供统一的黄色工包，里面有卖淫所需要的避孕套等物品，每个卖淫小姐上班的时候都不叫名字，都由会所跟每个小姐安排了统一的工号，嫖客到会所里来玩，由会所的客服经理组织小姐出来供嫖客挑选，嫖资由会所统一收取，会所提成后再按小姐的业绩进行发放，并且固定周期进行发放。会所里还有专门搞卫生的阿姨，每次小姐卖淫以后都有专人打扫卫生。根据每天客人的情况来看，会所每天卖淫获利在2至3万元。13.证人莫某的证言印证了候某甲的证言，同时还证明：某甲养生会所有两个老板，一个叫赵总，一个叫田总，田总也和自己一样，当天被公安机关抓获；会所的小姐分为3类，分别是精英组、少女组、模特组，精英组除了1000元的，其他所有价位都做，少女组只做800元价位的，模特组只做1000元价位。14.证人陈某乙（陈某甲的姐姐）的证言证明：陈某甲在某甲养生会所管理账目和财务，田杰是某甲养生会所的股东之一，也就是老板。陈某甲交给陈某乙280万元，其中有260万元用陈某乙的银行账户购买理财产品，陈某甲之前曾告知陈某乙，因田杰经营某甲养生会所违法赚的钱，怕有朝一日被公安机关抓了之后，赚的钱也都没收了，到时候就什么都没有了，便使用陈某乙的银行账户。还有一笔20万元，是田杰被抓后，帮田杰偿还大约10万元的信用卡欠账，另外的10万元给田杰请了律师。15.证人程某（赵红伟的女性朋友）的证言证明：某甲养生会所除了赵红伟是股东老板，还有一个股东是田杰，田杰的爱人叫陈某甲，也在某甲养生会所工作，在会所里管财务。会所表面上给人的感觉是赵红伟在负责管理，实际在会所幕后操控的是田杰，会所开始经营的时候，田杰来的次数较多，会所走上正轨后，来会所的时间较少，基本上会所内的事情都交给赵红伟在管理，田杰负责外围关系的打理和走动，会所里面不管大小事情赵红伟都要跟田杰请示，要田杰批准才能去做。田杰还安排自己的爱人陈某甲在会所管理财务，赵红伟要用钱都要经过陈某甲的批准才行。田杰还安排了左某甲（也叫杨某甲）、收银员周某戊（也叫周某丁）、管卖淫小姐的“妈咪”皇某甲在会所工作，都是田杰的人；赵红伟在会所安排了其姐姐赵某乙收银和表哥安某管理后勤。2013年夏天，自己还在广东省东莞市的时候，田杰让其在东莞找做小姐和带小姐这方面的熟人，过了几天，田杰和赵红伟就到了东莞，程某便将张某壬介绍给田杰认识，他们单独谈的事情。随后，田杰、赵红伟、程某、张某壬陆续到了襄阳，田杰便安排张某壬在某甲养生会所上班，职务是经理级别，因为某甲养生会所当时有“妈咪”，她上了一、二十天的班，田杰就将其调到“某戊公馆”。16.证人张某甲（皇某甲表弟）的证言证明：某甲养生会所是一个提供卖淫嫖娼服务的场所，里面的技师是指卖淫的小姐，在会所都以编号称呼，其表姐皇某甲在某甲养生会所做大堂经理。17.证人候某乙的证言证明：自己在襄阳市其他洗浴中心从事卖淫活动，听说某甲养生会所生意好，技师分成多，赚钱快，便于2014年8月17日到襄阳某甲养生会所应聘，找的皇甫经理，皇甫经理称其长相还可以，让其次日过来上班。在上班第一天，皇甫经理将其安排到精英组，编号是25。在会所内通过卖淫获得的收入，由技师与会所对半分成，每5天发一次工资。工资由左经理发的，发工资时，左经理有一个本子，上面记录了每位技师的工资，卖淫小姐领工资后就在上面签名。会所的技师都要押金，自己在精英组，交了1000元，同时，会所还要求技师选择每月交1500元管理费或者是按要求完成15个“点钟”任务，少完成一个任务扣100元，超额完成到30个“点钟”奖励500元。在其工作期间，会所有技师70名左右，每班到岗的技师在40名左右。技师由左经理和皇甫经理管理，每天必须按时到岗，特殊情况必须向左经理或者皇甫经理请假，经批准才能休假。每个月七天例假也必须请假。会所有严格的考勤制度，技师每天必须按时上下班，每天在吧台签到，无故缺勤者罚款，开会迟到罚100元，旷工罚200元，会所左经理跟技师打考勤。技师、经理每周周一晚上7点开例会，会议由赵老板、左经理、皇甫主持，所有业务经理都参加，业务经理就是在会所接待客人的经理。会议主要强调服务方面、安全方面、管理方面的事项。服务方面要求继续搞好服务，面对客人要热情打招呼，受客人投诉要罚款之类的；安全方面要求技师如何应对警察查房，遇到警察查房暗号是“下雨了”，警察来了，服务的技师要迅速穿好衣服，把服务工具收好，避孕套冲进厕所，警察问话就说是正规按摩，398元，90分钟；管理方面要求按时上下班，遵守管理之类的。会所内有一个老板姓赵，赵老板平时在会所管理全面工作。会所内还有许多经理，分别负责不同的工作，其中，左经理和皇甫经理负责管理技师，技师服务用的避孕套从皇甫经理手中购买，工具包、工作服从左经理手中购买；田经理、雪花经理等人是业务经理，负责接待客人，安排技师为客人提供服务；安经理是负责管理服务员、保洁员和仓库；会所还有收银员。会所为技师统一进行了编号，工作时只叫编号，不叫名字，按照身体条件，分为少女组、精英组、模特组。技师分组由赵总、皇甫经理说了算。18、证人王某甲、张某乙、卢某、苏某、陈某丙、王某甲、文某、王某乙、殷某、曾某、张某丙、全某、胡某、高某、余某、周某乙、江某、张某丁、尹某甲、朱某甲、李某甲、尹某乙、李某乙、夏某、张某戊、秦某、徐某甲、罗某甲、周某丙、徐某乙、常某、刘某甲、朱某甲、姜某、胡某、蔡某、黄某、周某乙、李某丙、寇某、柴某、陶某等人的证言印证了侯文文的证言内容，同时证明：会所还有一个老板，叫田杰，田杰的老婆在会所管财务，会所的钱都交给了田总的老婆。会所内有很多经理，分别负责不同的工作，左经理、皇甫经理负责管理技师，田经理、王某戊（雪花）、赵某丙（赵经理的弟弟）是业务经理，负责接待客人，安排技师为客人服务。还有一个安经理，负责管理服务员、保洁员和仓库；收银员有2个，分别是周某丁和赵某乙。为客人服务的工作流程是在客人来了之后，客户经理负责接待，将客人引到休息厅，然后叫技师出来，在“选秀大厅”供客人挑选。以前，选好技师后，技师先为客人提供性服务，在服务结束后，技师填写业务单，上面有日期、房间编号、技师编号、服务价格、“上钟”时间，技师将客人带至吧台凭业务单结账，如果客人等会买单，技师则将客人交给保洁阿姨，监督客人买单，后来，因遇到警察查房，有不少客人未付账跑单，为防止客人跑单，会所规定客人选完技师后，技师直接将客人带到吧台先买单，然后再提供性服务。会所每天的营业额在三、四万元左右。19.证人郭某、王某丙、朱某乙、杨某丙、叶某、张某己、贾某、张某庚、李某丁、董某、张某辛的证言证明：某甲养生会所是提供色情服务的场所，卖淫小姐称为技师，有3种分类，分别是精英组、少女组、模特组。客人到会所之后会先找经理进行咨询，经理会叫上约10个技师站在客人面前供客人挑选，选定技师后，客人在吧台付款，技师再带客人到按摩房做服务，服务完毕后，吧台再叫保洁人员收拾房间。会所合伙人是田总、赵总，负责管事的还有皇甫经理、左经理、安经理等人。20.证人杨某丁的证言证明：某甲养生会所里面有卖淫活动，技师每天约有二、三十人。21.被告人赵红伟的供述证明：自己是某甲养生会所的股东，平时在某甲养生会所从事管理工作，之前策划经营某甲养生会所时，有4个股东，后来其他股东退出，只剩下赵红伟和田杰二人，各占50%的股份，会所的内部管理是由赵红伟负责，田杰负责外围关系打理。某甲养生会所初期主要是按摩、洗脚、推油服务，后来就开始直接提供全套的性服务，包括口交、推油、性交等服务，根据技师的长相、身高把技师分为精英组、少女组、模特组三个组别，精英组为客人提供全套服务价格为600元，少女组为800元，模特组为1000元。会所的管理人员有“妈咪”、财务经理、客户经理、后勤经理、收银员、司机等人，其中，“妈咪”是皇某甲、杨某甲（也叫左某甲），皇某甲是2013年10月份、杨某甲是2014年6月份进入会所，负责跟小姐打考勤，免费提供临时住宿的地方，对每个小姐进行统一的编号，统一发放工包和工衣，有偿提供卖淫所用的避孕套和润滑剂等，对迟到和旷工的小姐予以经济处罚，每个到会所的小姐都要交1000元的保证金；财务经理是陈某甲，2013年2月份进入会所，负责整个会所的财务并核发工资；客户经理有田某、杨某乙、候某甲、莫某，负责会所的业务，田某是2013年12月份、杨某乙是在2014年6月份、候某甲、莫某是2014年9月份进入会所，负责在客人来了之后，进行接待并介绍服务的内容，将技师带出来供客人挑选等；后勤经理是安某，2013年11月份进入会所，负责管理会所里面的保洁人员以及里面卖淫嫖娼房间的卫生等；吧台收银员有赵某甲（女）、周某甲（也叫周某丁），赵某甲（女）是开业时、周某甲是2013年5月份进入会所，负责嫖资的结算；司机是赵某戊，2013年7月份进入会所，负责开车并送下“外卖”（将技师送到会所外面去卖淫）；另外还有卖淫小姐三、四十余人、打扫卫生的阿姨十余人。其中，由赵红伟安排进入会所的有其姐姐赵某乙、表弟安某，田杰安排进会所的有陈某甲、杨某甲、周某甲、杨某乙。某甲养生会所所收的营业款，一半是技师的，比如技师卖淫一次收600元，技师拿300元，皇某甲拿90元，剩下的部分除去开支外由我和田杰平分。分配比例是技师拿收入的50%，皇甫拿收入的15%-20%，剩下的部分用于会所的各种房租、水电、员工工资、各个地方的打点，多出来的钱由赵红伟和田杰平分。田杰不参与会所的直接经营，主要是负责打点各个管理部门的关系，包括公安、税务发票、消防、工商年检许可、卫生许可等部门；田杰的老婆陈某甲负责管理会所的账目和所收的营业款，之后由她根据小姐“上钟”的数量来进行分配，我负责具体管理会所的事务，我和陈某甲都在会所里面拿工资，我每月工资7000元，陈某甲每月工资5000元。另外，杨某甲、杨某乙、田某每个月拿3000元的工资，我姐姐赵某甲、周某甲、赵某戊每个月2000元，候某甲和莫某因为刚进会所不久，还没有发工资。会所每天都可以有5万多元的营业收入，除去小姐的提成，会所平均每天有1.8万的非法收入，从开业到公安机关查处会所，总共非法牟利400余万，有一次、赵红伟找田杰要求分红，陈某甲给了赵红伟38万元，共获利38万元。田杰曾通过赵红伟与其女朋友程某联系，到东莞考察服务方式以及通过程某介绍，认识带小姐的人。程某将以前她在东莞认识的一个叫张某壬的江西女子介绍给赵红伟和田杰认识，见面以后，经田杰和张某壬谈过后，张某壬到了襄阳某甲养生会所上班，工作了将近一个月便离开了。22.被告人田杰的供述证明：自己没有在某甲养生会所投过资金参股，是赵红伟让其占干股，共获利约7万元，主要是负责给某甲养生会所跑税务局的报表，工商局的年检、卫生局的年检、开业时的消防检查、劳动稽查，以及公安局的部分关系协调，即负责协调某甲养生会所开业的外围关系。大概在2014年11月4日上午，公安民警曾带一位自称金总的人提审田杰，金总自称是皇某甲的表哥，金总单独与田杰在一起时，金总让田杰给陈某甲的姐夫通电话，即陈某乙老公，承认自己是某甲养生会所的股东，并缴纳300万元非法所得，并称与公安已协商好，可以对其从轻处理，如果认罪态度好，可变更强制措施。23.被告人陈某甲的供述证明：某甲养生会所是从2013年1月份左右开始经营至2014年9月11日被公安机关查获为止。某甲养生会所的人员分三层，第一层是老板赵红伟、田杰，刚开始是5个股东，经营到4月份左右，5个股东开始扯皮闹意见，田杰和赵红伟就从会所的盈利中拿钱将另外3个股东的股份买了，变为赵红伟和田杰各占50%，清理完其他股东后，会所经营模式变更为，由赵红伟每天到会所上班，负责会所日常事务的管理，包括招聘管理员工，清洁员，服务员，技师，并由他审核确定，还负责跟楼上的酒店协调关系，每月工资7000元；而其丈夫田杰则负责会所外围安全，我负责会所的财务管理和采购，包括技师的提成、员工的工资、逢年过节的福利和物资，以及每月的财务报表制作，夫妻二人仅有陈某甲每月在会所拿3000元工资。第二层是管理层的经理，一是管理技师的经理，以前是一个30岁左右，叫“燕子”的中年女经理，到了今年是皇某甲经理，每月工资5万多元，皇某甲的工资没有底薪，是和技师卖淫“上钟”直接挂钩，每一个钟分别提10、20、30元不等，每月统计后发一次；二是管理后勤经理，是一个叫安某的男子，20岁左右，每月工资2500元；三是管理客房和打考勤的经理，以前换了几个人，今年就是一个叫杨某甲的女子，40岁左右，每月工资4000元；四是业务经理，有田某、杨某乙等几个经理，他们的工资都是每月3000元；收银员工资是每月2000元。第三层是卖淫小姐（称为技师）、清洁员和迎宾服务员，服务员、清洁员的工资是每月1500元-1800元不等，以上所讲的人员是每月10号左右发工资；技师工资不一样，是5天发一次，工资计算方式是卖淫次数总收入的一半提成，也就是和会所五五分成，都是现金结算。田杰、赵红伟是会所股东，对财务比较敏感，双方都不完全信任，田杰入股会所后，安排我到会所管财务，主要是监督会所财务收支，保证自己不吃亏。赵红伟的姐姐赵某乙在前台做收银，赵某乙也帮赵红伟监督会所财务。我具体负责收取会所营业收入，大额费用支出，资金转账等业务，我每个月笼一次帐，计算当月收入、支出，赢余，计算分红数额，每月账目由我和赵红伟核对后全部销毁了。日常开支直接从前台现金收入中开支，收银员收取的现金有三分之二直接开支，由赵红伟安排共工作人员支付卖淫小姐工资及会所日常开支，三分之一交到我手中，基本上四天左右我到会所收取一次现金，每次可以收取10万元左右，做为会所备用金放在家里，用于支付会所费用。ＰＯＳ机是赵红伟办理，卡由赵红伟保管，平时放在前台收银员赵某乙那里，ＰＯＳ机上的钱由我和赵红伟一起到银行办理取现或转账，这部分钱最终回笼到我手中，用于分红或者支付费用。2013年前几个月，会所营业情况不理想，每个月营业收入70几万，费用50几万，盈余十几万元，会所2013年2月份、4月份账务明细表能够反映。2013年5月份，会所股东变更后，营业收入有所好转，由于每月核账后都把帐销毁了，具体营业收入和支出记不清了，但具体盈余分红还是记得，每个月基本上保证20余万元的盈余，从2013年营业至今，某甲养生会所累计盈利600余万元，赵红伟估计也在300万元左右，我、田杰二人共获利约在300万元左右，我将自己与田杰所获利润，全部交给姐姐陈某乙保管，从今年3、4月份开始断断续续分次交给陈某乙，有一次是用田杰的交通银行卡尾数为7391的银行卡跟陈某乙湖北银行卡转了100万元，剩下的200万元系直接存入其账户或给陈某乙现金。在2014年9月11日被公安机关查处后，ＰＯＳ机有我和陈某乙、程某支取过，共计67万。24.同案人皇某甲的供述证明：2013年7、8月份，自己与田杰联系后，田杰让其直接找赵红伟，经赵红伟面试后，进入某甲养生会所上班，在会所是楼面经理，负责会所里面卖淫嫖娼房间的卫生检查，嫖客到会所里之后，在大堂没有人接待的情况下，会将嫖客引到休息厅的卡座里。自己刚开始每月工资3000元，后来涨到4000元，在会所共获利约3万元。某甲养生会所的老板有二个，一个是赵红伟，另一个是田杰，田杰负责外围关系的打理，按田杰的话说，他就是一个三陪，陪吃、陪喝、陪打牌，是专门负责在外打理，疏通关系的；赵红伟负责会所的日常经营活动，管理人员有楼面经理、客户经理、收银员，其中楼面经理有我、安某；客户经理有田某、杨某乙（也叫王某戊），负责会所的业务，客人来了之后就进行接待、跟客人介绍服务的内容、将技师（卖淫小姐的统称）带出来给客人挑选等等；管理技师的杨某甲（也叫左经理）；吧台收银的赵某乙（也叫赵某甲，是赵老板的姐姐）、周某甲（也叫周某丁）。会所每天下午2点开始营业到次日凌晨2点，将卖淫小姐分为精英组、少女组、模特组，安排杨某甲管理，跟卖淫小姐打考勤。会所对每个小姐进行统一的编号、上班期间只叫编号不叫姓名，统一发放工包和工衣，有偿提供卖淫所用的避孕套和润滑剂等物品，统一收取嫖客的嫖资，然后定期跟小姐按卖淫的业绩发放提成。赵红伟还跟每个管理人员配备了对讲机，方便管理，会所里每个星期都开例会。估计赵红伟和田杰各占会所股份一半，因为赵红伟跟田杰都各自安排自己的人在会上里面上班，其中，赵红伟安排自己的姐姐赵某乙在会所里面收银，表弟安某在会所里面管理后勤，还有几个亲戚也在会所里面上班；田杰也安排自己同学的表妹周某甲在会所里面收银，老婆陈某甲在会所里面管理财务，还有几个亲戚也在会所里面上班。会所里面所有的开支都要经过陈某甲，每次发工资都是赵某乙核算，陈某甲给的钱，陈某甲基本上每隔一、二天就去一次，她每次去就找赵某乙和周某甲拿会所前一天的营业收入。自己在取保候审期间和陈某甲见过面，是陈某甲主动找皇某甲，打了几次电话和见过一次面，陈某甲和田杰的妈妈对其称，陈某甲一家已经在省里找了关系，要皇某甲更改口供，以洗脱田杰不是会所老板的罪名，皇某甲未予认同。张某壬曾在2013年4月份进入某甲养生会所管理技师部，即管理卖淫小姐，会所称呼为张经理，会所被查处的时候，张某壬已在此前离开。张某壬是田杰和赵红伟从广东东莞请来的，赵红伟有个乔子（情人）叫程某，以前在东莞待过，在那边认识很多带小姐的人，田杰和赵红伟通过程某就认识了张某壬，并且他们一起到东莞去找张某壬谈过，他们从东莞回来没有几天，张某壬就带了2名女子到某甲会所里来上班，一个叫小高、一个叫罗某乙，张某壬和罗某乙共同管理小姐，小高任客户经理，后来在张某壬的安排和带领下，陆陆续续有四、五十个小姐从东莞过来在某甲养生会所卖淫。因为张某壬手中有小姐资源以及管理小姐的一套方法，田杰和赵红伟正是看中她这一点，才叫她过来的。她将东莞那边的小姐和服务内容带到某甲养生会所里面来，会所的生意都好了起来。张某壬于2013年10月被田杰和赵红伟安排到“某戊公馆”去了。25、被告人杨某甲的供述证明：2013年11月左右，杨某甲和其侄女杨某乙（也叫王某戊）一起到某甲养生会所，某甲养生会所的老板是赵红伟和田杰，平时会所里是赵红伟和皇某甲在管理，田杰一个月只去一次左右，不具体管事。杨某甲化名叫“左某甲”，会所里的卖淫小姐和工作人员都称呼杨某甲为“左经理”或“大佐”，协助皇某甲给小姐打考勤、发工资、管理卖淫小姐的工作，在会所每月工资4000元，总共获得3.2万元。皇某甲曾自称在会所里面拿提成工资，会所每个技师卖淫1次，皇某甲从中提20元、30元不等，每个月可以有十几万元收入。会所所有的业务经理此前拿的是固定工资，自2014年6、7月份开始，会所规定拿提成工资，1000元底薪，每介绍1笔卖淫嫖娼业务提20元。工资是陈某甲将钱交给赵某乙，然后由赵某乙发给工作人员。会所客服经理有田某、赵某丙、杨某乙，他们负责接待客人，跟客人介绍服务的内容，将技师带出来给客人挑选。后勤经理是安某，他负责管理保洁员、服务员。收银员是赵某乙（赵红伟的姐姐）和周某丁，陈某甲管理会所的财务，每天去会所收取会所小姐的卖淫收入，赵某乙和周某丁相当于是陈某甲的下属。会所里面卖淫小姐有50人左右，每天上班的有30多人。26.被告人田某的供述证明：某甲养生会所就是一个明的打着养生的招牌，暗地里从事组织妇女卖淫、提供嫖娼的地方。自己是在2014年4月份左右进入会所上班，给来会所玩的嫖客端茶倒水，打扫会所卫生。会所的老板是赵红伟，他负责会所的全面工作；田某归安某管理，安某负责给田某记考勤、管理保洁人员。田某认识的工作人员还有皇某甲、杨某乙（也叫王某戊）、杨某甲（也叫左经理）、小赵、赵某乙（赵红伟的姐姐）、周某甲（也叫周某丁）。田某每月工资1700元，共获利约6000元。27.被告人杨某乙的供述证明：自己是在2014年8月份左右进入会所，负责迎宾工作，客人（嫖客）到会所里面来了之后，我将客人带到会所休息区交给业务经理，然后由业务经理跟客人安排卖淫小姐，有时候客人较多时我也跟客人安排卖淫小姐，会所里面的人一般喊“雪花”，在会所只上了一个月的班，获得工资1800元。会所主要负责的老板是赵红伟，负责会所全面工作，有任何事情都要跟赵红伟汇报；管理人员有“妈咪”皇某甲，全权负责管理技师、联系客源，给嫖客介绍小姐、服务内容等；我姑姑杨某甲在会所协助皇某甲管理小姐，跟小姐打考勤，管理小姐的工衣和工包等；业务经理有田某、还有一个姓赵的，他们负责接待客人，跟客人介绍服务的内容，将技师带出来给客人挑选；后勤经理是安某，他负责管理保洁员、服务员；吧台还有收银员是赵某乙和周某丁（也叫周某甲），负责收取客人的嫖资。28.被告人赵某甲的供述证明：某甲养生会所就是一个明的打着养生的招牌，暗地里从事卖淫嫖娼的地方，自己是在2013年7月份进入会所上班，是会所的收银员，负责在吧台收取客人的嫖资。会所有几个股东，一个是其亲弟弟，也叫赵红伟，还有一个叫田杰，另外还有一个称呼为“曹总”的男子。会所由其弟弟赵红伟负责管理会所的全面工作，每天都到会所里来，田杰等人来的少一些。管理人员有陈某甲，负责管理会所的整个财务，收银员所收的现金及ＰＯＳ机的底单要全部交给她，她还负责跟会所所有人核算发放工资，再交给收银员和几个负责人，转发给下面的人；客户经理是皇某甲，2013年7、8月份进入会所，负责管理技师、跟嫖客介绍小姐和服务内容；客服经理是杨某甲，2013年年底进入某甲养生会所，在会所里面称呼为左经理，也负责管理技师、跟技师发放工资；后勤经理是安某，2014年年初进入会所，负责会所里面的服务员和保洁员，管理会所及卖淫嫖娼房间的卫生等事情；业务经理有田某、杨某乙（也叫王某戊），田某是2014年年初、杨某乙是2013年年底进入某甲养生会所，负责会所的业务，客人来了之后就进行接待、跟客人介绍服务的内容、将技师带出来给客人挑选等；吧台收银员有赵某甲（女）和周某甲（也叫周某丁），周某甲是2013年7月份左右进入会所，负责收取嫖客来玩的嫖资；服务员还有张某甲、莫某、候某甲等人。会所每天12点开始营业到次日凌晨2点，对里面的卖淫小姐统称为技师，进行统一管理，将卖淫小姐分为精英组、少女组、模特组共3个档次，安排专人跟卖淫小姐打考勤，免费提供临时住宿的地方，对每个卖淫小姐进行统一的编号，上班期间只叫编号不叫姓名，统一发放工作包、工作制服，统一收取嫖客的嫖资，然后定期跟小姐按卖淫的业绩发放提成。老板赵红伟还跟每个管理人员配备了对讲机，方便管理。会所每个星期都开例会，内部规定如果遇上公安机关来检查了就叫暗语“下雨了”。小姐卖淫的时候统称为“上钟”，卖淫完后叫“下钟”，出会所卖淫叫“出钟”或“外卖”，卖淫时间结束前，吧台收银员、服务员还通过电话向房间“催钟”。卖淫小姐在业务单上都没有写实际的服务价格，均少写一个“0”，比如实际消费是600元，卖淫小姐在单子上只填写“60”，另外嫖客增加服务会使用“＋”号注明，“＋”表示加一个新手进行服务，“＋1”表示嫖客要多出100元，“＋2”表示嫖客要多出200元等。自己在会所工作期间，共获利4.5万余元；会所初期效益不好，每天营业额约1万元，到2014年时，每天营业额达到4万元左右，其中，现金约2万余元，ＰＯＳ机每天刷卡约1万余元。另外，自己在取保候审期间，陈某甲曾主动到其家中找到自己，让其翻供，对警察称某甲养生会所是自己在负责管理财务，收银员收的钱没有交给陈某甲，直接跟卖淫小姐、员工发提成和工资了，剩下的交了房租水电费，在整个案件中，不要把陈某甲牵扯进来。29.被告人周某甲的供述证明：某甲养生会所的老板是赵红伟和田杰，因周某甲的表哥和田杰是同学，经田杰介绍，在2013年下半年进入会所上班，做收银员的工作，负责收取客人的嫖资，有时候技师服务时间快到了，还给房间里面打电话“催钟”。周某甲刚进入会所时，每月工资1600，后来逐步涨到2300元。会所内，赵红伟负责会所日常工作；皇某甲管理技师；杨某甲是协助皇某甲管理技师，给技师打考勤；客服经理有田某等人，负责接待客人、按客人要求安排技师；杨某乙负责迎宾，忙的时候也帮忙接待客人；后勤经理是安某，负责管理保洁员、服务员；收银员还有老板赵红伟的姐姐赵某乙。会所每个星期开例会，收银员不参加例会，但是他们在走廊开会，吧台都听得到。某甲养生会所将技师分为3个组，有不同价位，精英组价位在300-700元，少女组价位是800元，模特组价位是1000元。会所每个月的收入没统计过，每天收的现金大概一、两万元，ＰＯＳ机每天刷卡消费情况不清楚，收银员每天将收到的钱交给陈某甲，陈某甲一般是每天下午过来，将收到的现金和ＰＯＳ机底单都交给陈某甲，如果会所有一些小的开支，直接在吧台开支，但需要经赵红伟的同意。员工的考勤纸都交给赵某乙，赵某乙和陈某甲把工资核算完以后，陈某甲就和赵某乙一起给皇某甲、杨某甲、田某等人发放工资，每次发放工资的时候陈某甲和赵某乙都在场。30.被告人安某的供述证明：从2013年8月份左右，经赵红伟介绍，安某到某甲养生会所上班，会所内从事卖淫嫖娼活动。会所老板是赵红伟、田杰，主要负责的老板是赵红伟，管理会所全面工作；皇某甲在会所的地位仅次于赵红伟，称呼为皇经理，具体负责管理小姐，兼客服；田某在会所任客服经理，负责客服，称呼为田经理；杨某乙在会所内任客服经理，自报姓名为“王某戊”，称呼为王经理；杨某甲在会所负责管理技师，她自报姓左，称呼为“左经理”，具体负责发放小姐工资及工包、工服等物品；安某是后勤经理，称呼为安经理，负责管理会所的服务员和保洁员；吧台的收银员是其表姐赵某甲（女、也叫赵某乙）、周某甲（也叫周某丁）。会所每天13时开始营业至次日2时，对卖淫小姐进行统一管理，每个星期都开例会。小姐卖淫的时候统称为“上钟”，卖淫完后叫“下钟”，卖淫嫖娼快到时间了，吧台收银员和服务员还通过电话向房间“催钟”。在卖淫结束后，会所会安排保洁员打扫房间卫生。杨某甲、杨某乙、田某都是在2014年4月左右进入某甲养生会所工作。会所之前一直给安某每月发放1500元工资，2014年后逐步涨到每月2千余元，在会所工作期间，获得工资25000元。被告人赵红伟的辩护人王林提交的证据：31．襄阳市工商行政管理局樊城分局米公工商所出具的企业基本信息证明：樊城区前进路19号某甲大酒店租房开设的某丙养身休闲会所，经营者为曹某甲。32．证人曹某甲、沈某的证言证明：曹某甲、沈某是某丙养身休闲会所的经营者。被告人田杰的辩护人鲁后新提交的证据：33.2010年11月25日，赵红伟与襄樊某甲大酒店签订的房屋租赁合同、2012年1月1日，赵红伟与襄樊某甲大酒店签订的房屋租赁合同、2012年8月10日某甲养生休闲会所卫生许可证、某甲养生休闲会所工商登记资料证明：赵红伟在2010年筹划、经营某甲养生会所，田杰在2012年8月前，未参与某甲养生休闲会所的经营。34．吴某甲的情况说明、曹某乙的情况说明证明：赵红伟2012年6月委托吴某甲对某甲养生会所进行重新装修，由于工程款拖欠而停工。2012年8月底，赵红伟请田杰帮忙找到曹某乙继续装修，田杰对应当付给曹某乙的装修款进行担保，田杰为监管曹某乙的装修款，被动成为干股股东。35．张某壬的调查笔录、赵红伟、程某的陈述证明：2013年7月，田杰为其开办的企业“某乙酒店”到广东东莞市聘请张某壬作为管理人员；田杰和他们一起到东莞找张某壬为某甲养生休闲会所雇请小姐、妈咪，与事实不符，其一、田杰当时并未在占有股份或参与经营，没有理由为某甲养生休闲会所雇请小姐、妈咪，其二、如果是为某甲养生休闲会所雇请小姐、妈咪，不应由田杰与张某壬单独会谈。36．陈某乙出具的情况说明、金森情况以及金森信息资料证明：公安机关对证人戴某、威胁等手段进行非法取证；认定田杰非法获利300万元，是公安机关让陈某乙拼凑的数据；公安机关在办案中利用金森到看守所与犯罪嫌疑人、陈某乙见面，进行非法活动。37．陈某甲银行账单、网上银行转账单证明：陈某甲通过赵红伟转入531.3万元，支付给赵红伟133.56563万元，支付给皇甫某乙、16.5762万元，余款211.1675万元。该款项中，还需要支付某甲会所小姐提成50%（180.65万元）、员工工资，加上支付给赵红伟、皇甫某乙款项，已无结余。陈某甲将皇某甲的报酬10万元转入金森的账户。起诉书认定田杰非法获利300万元，与银行账目不符。关于被告人田杰、赵红伟的辩护人提出涉案会所名称为“某丙养身休闲会所”的辩护意见。经查，被告人田杰、赵红伟的辩护人提交的卫生许可证、个体工商户名称预先核准申请书、个体工商户名称预先核准登记证明、企业基本信息等证据均反映出该地址工商登记为“襄阳市某丙养身休闲会所”，而侦查机关制作的查获现场录像、业务单结账底单、对外招揽嫖客名片等材料，均反映该会所系以“某甲养生会所”名义对外营业，故以其组织、对外招揽嫖客的名称“某甲养生会所”认定为涉案会所名称。此项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人田杰的辩护人提出被告人赵红伟在2010年已有组织妇女卖淫犯意的辩护意见。经查，公诉机关指控的卖淫活动时间为2013年1月至2014年9月，虽赵红伟可能在2010年便承租了该会所的经营场地，但现有证据还不足以证明被告人赵红伟在2010年承租该场地时，便有为将来从事卖淫活动进行准备的意图。此项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人赵红伟及其辩护人提出其所起作用较小，属于协助组织卖淫罪的辩解、辩护意见。经查，某丙养生会所经营者虽登记为赵红伟的岳父，即曹某甲，但曹某甲并未参与该会所的实际经营、管理，即使该会所由曹某甲出资入股，亦仅是让赵红伟负责参与会所的经营、管理，不能证实是曹某甲让赵红伟帮助其组织妇女卖淫，赵红伟等人系在该会所内组织妇女从事卖淫活动的实际组织者、管理者，该会所的管理人员、卖淫小姐以及后勤人员亦均听从赵红伟等人的安排和管理。此项辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人田杰及其辩护人提出自己仅占有会所30%的干股，参与协调会所外围事务，是从犯，属于协助组织卖淫罪的辩解、辩护意见。经查，在某甲养生会所工作的管理人员、卖淫小姐以及后勤工作人员均证实田杰是该会所老板之一，田杰在该会所所占股份并非干股，其妻子陈某甲、某甲养生会所老板赵红伟的庭前供述及某甲养生会所财务明细表等证据足以相互印证。被告人田杰在与赵红伟共同参与某甲养生会所经营过程中，主要负责该会所对外关系的处理，不应作从犯认定。此项辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人田杰的辩护人提出被告人田杰有坦白情节的认定问题。经查，被告人田杰到案后，未能如实供述其参与组织妇女卖淫活动，不能认定有坦白情节。此项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人杨某甲、赵某甲（女）的辩护人提出被告人杨某甲、赵某甲（女）有坦白情节的辩护意见。经查，被告人杨某甲、赵某甲（女）等人到案后，均能如实供述其主要犯罪事实，且能当庭自愿认罪，是坦白，对其均可从轻处罚。此项辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人田杰、赵红伟、陈某甲及其辩护人提出起诉书以公安机关暂扣款认定为田杰、赵红伟、陈某甲等人违法所得数额无事实依据的辩解、辩护意见。经查，被告人赵红伟、陈某甲的庭前供述、被告人赵某甲（女）、周洪的供述以及公安机关查扣的2013年1月、4月账单、业务单、银行交易明细、ＰＯＳ机交易记录等材料，足以证实该会所所获利润不低于400万元。因会所股东田杰与赵红伟各占50%的股份，而田杰之妻陈某甲负责管理会所财务，股东田杰所应分得的利润不低于200万元，均由陈某甲经手，且会所被查处时，会所仍有未分配的营业额、利润以及收取技师押金等资金，亦在陈某甲手中管控，该部分资金亦不低于20万元，两项数额相加不低于220万元，足以认定陈某甲控制的违法所得达220万元；被告人赵红伟在其供述中，虽称会所大部分利润掌控在田杰手中未分红，但亦供认其作为会所股东，已分得利润38万元，因除陈某甲的供述外，无其他证据佐证会所确有向其分红不低于200万元的事实，按照有利于被告人的原则，认定赵红伟实际分得利润38万元；加之赵红伟每月在会所领取工资0.7万元，从开业至今，其领取工资应不低于12万元，两项数额相加亦不低于50万元，足以认定赵红伟获得的违法所得达50万元。此项辩解、辩护意见部分成立，本院部分予以采纳本院认为，被告人赵红伟、田杰通过招募、雇佣、容留等手段，纠集、控制多人从事卖淫，其行为均已构成组织卖淫罪；被告人陈某甲、杨某甲、田某、杨某乙、赵某甲（女）、周某甲、安某明知他人实施组织卖淫的犯罪行为，仍然为组织者提供帮助，其行为均已构成协助组织卖淫罪。江陵县人民检察院指控的罪名成立，对被告人赵红伟、田杰、陈某甲、杨某甲、田某、杨某乙、赵某甲（女）、周某甲、安某应予处罚。在共同犯罪中，被告人赵红伟负责对组织卖淫活动进行管理，被告人田杰仅负责卖淫活动的外围关系处理，所起作用相对较小，对其可酌情从轻处罚；被告人杨某甲、田某、杨某乙、赵某甲（女）、周某甲、安某到案后，能如实供述其犯罪事实，且能当庭自愿认罪，是坦白，对其均可从轻处罚；被告人赵红伟、田杰、陈某甲能当庭自愿认罪，对其均可酌情从轻处罚；被告人赵红伟、陈某甲、赵某甲（女）、安某能积极退赃，对其均可酌情从轻处罚；被告人陈某甲、赵某甲（女）、安某均符合社区矫正条件，对其均可适用非监禁刑罚。被告人、辩护人的上述相关意见，本院予以采纳。对被告人赵红伟退缴的违法所得50万元、陈某甲退缴的违法所得220万元、赵某甲（女）退缴的违法所得4.5万元、安某退缴的违法所得2.5万元，由暂扣机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人赵红伟犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金5万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月31日起至2020年6月30日止；罚金自判决生效之日起3日内缴纳）。二、被告人田杰犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月11日起至2019年9月10日止；罚金自判决生效之日起3日内缴纳）。三、被告人陈某甲犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金4万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起3日内缴纳）。四、被告人杨某甲犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金1.5万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月11日起至2016年6月10日止；罚金自判决生效之日起3日内缴纳）。五、被告人田某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月11日起至2016年3月10日止；罚金自判决生效之日起3日内缴纳）。六、被告人杨某乙犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月11日起至2016年3月10日止；罚金自判决生效之日起3日内缴纳）。七、被告人周某甲犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金1万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月11日起至2016年2月10日止；罚金自判决生效之日起3日内缴纳）。八、被告人赵某甲（女）犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年六个月，并处罚金1万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起3日内缴纳）。九、被告人安某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年六个月，并处罚金1万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起3日内缴纳）。十、对被告人赵某甲退缴的违法所得50万元、陈某甲退缴的违法所得220万元、赵某甲（女）退缴的违法所得4.5万元、安某退缴的违法所得2.5万元，由暂扣机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长孙玉成人民陪审员张中训人民陪审员沈义荣二〇一六年一月二十六日书记员张钊

王某非法持有毒品一审刑事判决书湖北省武汉市武昌区人民法院刑事判决书（2016）鄂0106刑初67号：湖北省武汉市武昌区人民检察院以昌检公诉刑诉（2016）27号起诉书指控被告人王某犯非法持有毒品罪，于2016年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年1月27日开庭，公开审理了本案。武汉市武昌区人民检察院指派检察员陈锐出庭支持公诉。被告人王某到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结湖北省武汉市武昌区人民检察院指控：被告人王某将购得的毒品存放在本市武昌区沙湖苑9栋三单元803室其住所。2015年4月19日15时许，被告人王某的同居女友吴某（另案处理）在上述地点分装毒品时，被公安民警查获。公安民警当场查获塑料袋装红色片剂毒品1包、塑料袋装白色晶体颗粒物毒品1包，塑料袋装灰白色颗粒物毒品1包，塑料袋装白色粉末物毒品3包，塑料袋装灰白色小块状物毒品7包，塑料管装灰白色颗粒物毒品142包。经鉴定，所查获的毒品中，塑料袋装红色片剂毒品1包及塑料袋装白色晶体颗粒物毒品1包为甲基苯丙胺，共计重0.97克；其余毒品均为海洛因，共计净重30.14克。被告人王某后被公安机关抓获归案。为证实上述事实，公诉机关提供有书证、物证照片、证人证言、被告人供述及毒品检验鉴定书等证据。公诉机关认为：被告人王某违反国家毒品管制法规，非法持有毒品甲基苯丙胺0.97克、海洛因30.14克，其行为已构成非法持有毒品罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条的规定对王某追究刑事责任。被告人王某对公诉机关的指控在庭审质证前否认毒品为其所有，举证质证后表示对指控的事实及罪名不持异议，当庭表示认罪、并愿意交纳罚金，请求从轻处罚。经审理查明：被告人王某将购得的毒品存放在本市武昌区沙湖苑9栋三单元803室其租住所。2015年4月19日15时许，被告人王某的同居女友吴某（已判刑）在上述地点分装毒品时，被公安民警查获。公安民警当场查获塑料袋装红色片剂毒品1包、塑料袋装白色晶体颗粒物毒品1包，塑料袋装灰白色颗粒物毒品1包，塑料袋装白色粉末物毒品3包，塑料袋装灰白色小块状物毒品7包，塑料管装灰白色颗粒物毒品142包。经鉴定，所查获的毒品中，塑料袋装红色片剂毒品1包及塑料袋装白色晶体颗粒物毒品1包为甲基苯丙胺，共计重0.97克；其余毒品均为海洛因，共计净重30.14克。被告人王某后被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、武汉市公安局武昌区分局紫阳路派出所出具的抓获经过、破案经过等材料，证实公安机关接到举报后于2015年4月19日在上述案发地点将同伙吴某抓获并当场查获毒品、同年7月31日将被告人王某抓获归案的经过情况。2、搜查笔录、扣押清单：记录民警从被告人王某租住地查获上述毒品的过程。3、物证照片：搜缴的上述毒品、包装盒及注射器等。4、证人吴某的证言，武昌区沙湖苑9栋三单元803室是我男友王某租的，2015年4月19日民警查获的毒品是王某买的，我与他已同居一年了，他供我吃喝住，我帮他分装毒品，我只知道他买麻果是向江某购买的，我被抓的那天王某不在家。5、王圣君的证言，我现住的沙湖苑9栋三单元803号房子是我父亲租的，租金每月2700元是父亲给的。6、周建平（沙湖苑9栋三单元803室房主）的证言，证明房子租给一个自称叫“王平”的50岁左右的中年男子（指王某），是2014年6月份租的，签了租房合同，2015年7月15日，他说房子给他儿子住，还是他出钱，没有续签合同，之后就没有看见他了。7、证人江某的证言，我与王某是武昌得胜桥的街坊，他租住在沙湖苑9栋三单元803号，与他一起住的还有个情人（指认是吴某），我经常到他租住地去玩，顺便在那吃麻果，王某在我手上买过麻果，吴某吸食海洛因。8、武汉市公安毒品司法鉴定中心出具的武公禁毒技检字（2015）第ＪＤ893号毒品检验鉴定书，证明所送检材毒品的成分及重量。9、被告人王某在公安机关的供述，前二次供述对其购得上述毒品存放于沙湖苑9栋三单元803号住处的事实予以供认。10、本院（2015）鄂武昌刑初字第00885号刑事判决书，证明同伙吴某因非法持有上述毒品已被判处刑罚。11、武汉市公安局武昌区分局强制隔离戒毒决定书，证明被告人王某因吸毒于2015年8月1日受到公安机关的行政处罚。以上证据，经庭审举证、质证，确认属实，足以证实本院审理查明的上述事实成立本院认为：被告人王某违反国家毒品管理规定，非法持有毒品甲基苯丙胺0.97克、海洛因30.14克，其行为已构成非法持有毒品罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人王某当庭表示认罪，其家属已代为交纳罚金，可以酌情从轻处罚。根据本案的事实情节及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条的规定，判决如下被告人王某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币2000元（已交纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月6日起至2017年6月5日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长成萍人民陪审员王维人民陪审员熊艺智二〇一六年二月二日书记员万胜芳

周双红聚众斗殴、寻衅滋事、开设赌场一审刑事判决书湖南省新宁县人民法院刑事判决书（2017）湘0528刑初19号：湖南省新宁县人民检察院以新宁检公诉刑诉（2017）13号起诉书指控被告人周双红犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，于2017年2月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省新宁县人民检察院指派代理检察员陈小芹出庭支持公诉。被告人周双红到庭参加。现已审理终结湖南省新宁县人民检察院指控：一、聚众斗殴罪2015年9月24日晚上，刘某1（已判刑）和刘某2两人合伙在被告人周双红及周某1、周某2及周某3（已判刑）等人开设在新宁县周某4家里的赌场内利用扑克牌赌三公的形式进行赌博，期间刘某1坐庄参赌输了2万多元，付完身上的钱后还差16000元钱，周某3就提出要周某1将之前欠刘某2的16000元钱还给刘某2，好让刘某1赔完桌面上输的钱。该提议得到了周某1及刘某2、刘某1的同意，尔后周某1将16000元钱给了刘某1用于赌博，后刘某1要周某1再借14000元钱给他，因周某1没有借，刘某1发脾气称不认可之前周某1归还刘某216000元钱的行为而离开赌场。后刘某1纠集了刘某3、彭某、刘某4、赵某、刘某5（均已判刑）等人驾驶三台小车，并携带三支枪及砍刀等工具在马头桥街上找周某1，刘某1还打电话给周某1，要周某1出来谈钱的事。周某1认为刘某1想故意挑事，可能会打架，就纠集了被告人周双红及周某2、李某、周某5、伍某及周某3、周某4（均已判刑），告知他们刘某1要来找他麻烦，后上述人员携带管杀分乘两台车赶到马头桥手牵手心连心超市门口的三角坪与刘某1等人见面，双方在谈论周某1与刘某2、刘某1及赵某、夏某之间的债务问题时发生言语冲突并打架。周某3见刘某1一方携带有枪支，即对本方人员喊要剁死对方，被告人周双红与周某1、周某2、李某、伍某、周某5等人均持管杀冲上前去与刘某1等人殴斗并追砍刘某1等人。在此过程中刘某3、刘某5受伤，经鉴定，刘某3、刘某5的损伤程度均构成轻微伤。二、寻衅滋事罪2015年9月25日凌晨0时许，被告人周双红与周某1、周某2等人持管杀追砍刘某1等人没有追到后，返回马头桥镇手牵手心连心超市门前三角坪，看到刘某1一方的三台小车停在三角坪，周某3就讲把他们的车打烂。后被告人周双红与周某1、周某2等人持管杀对三台小车进行打砸，将刘某1等人的三台小车打烂。三台被损毁的车辆修复费用分别为8945元、7880元、10060元。三、开设赌场罪2015年8、9月份，被告人周双红与周某1、周某2、李某及周某3、周某4一起商议在新宁县马头桥镇开设“三公”赌场，招揽赌客参赌，从中抽取水钱营利。六人商量好赌场由他们六人轮流当和手发牌、抽水。该赌场先后开在被告人周某1的新屋里、周某6家里、周某4家里，每次参赌人数有二十多人，参赌人员轮流坐庄，每向最少押注100元，上不封顶，和手每盘抽水100元。该赌场陆续开设了十余次，总营利20000余元，除去开支后被告人周双红与周某1、周某2、李某、周某3、周某4六人平分，每人分得2000余元。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提交了相关的证据材料。公诉机关认为被告人周双红的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第（四）项、第二百九十三条第一款第（三）项、第三百零三条第二款之规定，构成聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪。被告人周双红在三起共同犯罪中均起了主要作用，均系主犯。提请本院依法惩处。被告人周双红对起诉书指控的犯罪事实没有异议，请求从轻处罚。经审理查明：一、聚众斗殴事实2015年9月24日晚上，刘某1（已判刑）和刘某2两人合伙在被告人周双红与周某1、周某3（均已判刑）等人开设在新宁县周某4家里的赌场内利用扑克牌赌三公的形式进行赌博，期间刘某1坐庄参赌输了2万多元，付完身上的钱后还差16000元钱，周某3就提出要被告人周某1将之前欠刘某2的16000元钱还给刘某2，好让刘某1赔完桌面上输的钱。该提议得到了周某1及刘某2、刘某1的同意，尔后周某1将16000元钱给了刘某1用于赌博，后刘某1又要周某1再借14000元钱给他，因周某1没有借，刘某1发脾气称不认可之前周某1归还刘某216000元钱的事实而离开赌场。后刘某1纠集了刘某3、彭某、刘某4、赵某、刘某5（均已判刑）等人驾驶三台小车，并携带三支枪及砍刀等工具从回龙寺来到马头桥街上找周某1，刘某1又打电话给周某1，要周某1出来谈钱的事。周某1接到刘某1电话后自己认为刘某1想故意挑事，可能会打架，就纠集了被告人周双红与周某2、李某、周某5、伍某及周某3、周某4（均已判刑），告知他们刘某1要来找他麻烦，后上述人员在周某1屋门前携带管杀分乘两台车赶到马头桥手牵手心连心超市门口的三角坪与刘某1等人见面，双方在谈论周某1与刘某2、刘某1及赵某、夏某之间的债务问题时发生言语冲突并打架。周某3见刘某1一方携带有枪支，即对马头桥所来的人员喊要剁死对方，被告人周双红与周某1、周某2等人均持管杀冲上前去与刘某1、刘某3等人殴斗，并追砍刘某1、刘某3等人。在追砍过程中周某2将刘某3砍伤、刘某5也被人砍伤，经鉴定，刘某3、刘某5的损伤程度均构成轻微伤。庭审过程中，公诉机关当庭宣读、出示了被告人周双红以及同案犯周某2、周某1等人的供述与辩解，证人刘某2、王某、肖某、周某7、胡某1、胡某2、刘某6的证言，现场勘查笔录、现场图及现场照片、证据保证清单，辨认笔录，邵阳市公安局物证鉴所公（邵）鉴（法活）字（2016）506号法医学人体损伤鉴定书。新宁县公安局新公（活鉴）字（2016）第008号活体损伤鉴定书，本院刑事附带民事判决书，被告人周双红的户籍资料等证据材料。经庭审质证，被告人周双红对上述证据及证明的效力无异议。以上证据来源及形式合法，内容客观、真实，与证明的事实具有关联性。本院对上述证据及证明的事实予以确认。二、寻衅滋事事实2015年9月25日凌晨0时许，被告人周双红与周某1、周某2等人持管杀追砍刘某1、刘某3等人没有追到后，返回马头桥镇手牵手心连心超市门前三角坪，见到刘某1、刘某3、彭某一伙人开来的三台小车仍停放在三角坪（三台小车车牌号：湘ＥＸ1，湘ＥＸ2，湘ＥＸ3）,周某3就讲把他们的车打烂，接着被告人周双红与周某1、周某2等人持管杀对停放在马头桥手牵手心连心三角坪的三台小车挡风玻璃、引擎盖及外壳不同部位进行了打砸，造成三台小车的车身不同程度的损毁。经鉴定，湘ＥＸ1被损财物价值8945元，湘ＥＸ2被损财物价值7880元，湘ＥＸ3被损财物价值10060元。庭审过程中，公诉机关当庭宣读了被告人周双红以及同案犯周某2、周某1等人的供述与辩解，证人刘某2、周某7的证言，现场勘查笔录、现场图及现场照片，辨认笔录，新宁县价格认证中心新价认鉴（2015）163号价格鉴定结论书等其他证据材料。经庭审质证，被告人周双红对公诉机关出示的证据及证明的效力均无异议。以上证据来源及形式合法，内容客观、真实，与证明的事实具有关联性。本院对上述证据及证明的事实予以确认。三、开设赌场事实2015年8、9月份，被告人周双红与周某1、周某2、李某及周某3、周某4一起商议在新宁县马头桥镇开设“三公”赌场，招揽赌客参赌，从中抽取水钱营利。六人商量好赌场由他们六人轮流当和手发牌、抽水。该赌场先后开在周某1的新屋里、周某6家里、周某4家里，每次参赌人数约二十余人，参赌人员轮流坐庄，每向最少押注100元，上不封顶，和手每盘抽水100元。该赌场陆续开设了十余次，总营利20000余元，除去开支后被告人周双红与周某1、周某2、李某及周某3、周某4六人平分，每人分得2000余元。另查明，被告人周双红因犯寻衅滋事罪，于2014年6月9日被判处拘役五个月，刑期至2014年6月13日止；因吸毒于2016年10月18日被抓获，并被新宁县公安局行政拘留十二日。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2016年10月28日被刑事拘留。庭审过程中，公诉机关当庭宣读、出示了被告人周双红以及同案犯周某1、周某4等人的供述与辩解，证人刘某1、刘某2、胡某1、胡某2、刘某7等人的证言，辨认笔录，新宁县公安局新公（马）决字（2015）第0778公安行政处罚决定书，到案情况说明，新宁县公安局新公（回）决字（2016）第0586公安行政处罚决定书，本院（2016）湘0528刑初172号、173号、176号刑事附带民事判决书、（2014）宁刑初字第75号刑事判决书，被告人周双红的户籍资料等其他证据材料。经庭审质证，被告人周双红对上述证据及证明的效力无异议。以上证据来源及形式合法，内容客观、真实，与证明的事实具有关联性。本院对上述证据及证明的事实予以确认本院认为，被告人周双红积极参与持械聚众斗殴，且任意毁损他人财物，情节严重，并以非法营利为目的开设赌场，其行为已分别构成聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪。公诉机关指控被告人周双红犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。从在案证据来看，被告人周双红在他人纠集下参与了持械聚众斗殴，在聚众斗殴罪共同犯罪中仅起了次要作用，应属从犯。公诉机关指控被告人周双红系主犯，指控不当，本院不予支持。在寻衅滋事罪、开设赌场罪共同犯罪中，被告人周双红均起主要作用，均系主犯；对于从犯依法应当从轻、减轻处罚。被告人周双红到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人周双红犯数罪，应数罪并罚。据此，根据周双红的犯罪性质，情节及对社会危害程度。本院决定对周双红犯聚众斗殴罪减轻处罚，犯寻衅滋事罪、开设赌场罪从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第（四）项、第二百九十三条第一款第（三）项、第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下被告人周双红犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元（未缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人周双红的刑期自2016年10月28日起至2020年4月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。逾期未缴纳，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判长李敏星人民陪审员李斌人民陪审员刘绍清二〇一七年三月十六日书记员刘兵

晏波、天安财产保险股份有限公司潮州中心支公司交通肇事一审刑事判决书广东省潮州市潮安区人民法院刑事附带民事判决书（2018）粤5103刑初378号：广东省潮州市潮安区人民检察院以潮安检刑诉［2018］345号起诉书指控被告人晏波犯交通肇事罪，于2018年7月5日向本院提起公诉。本案在审理过程中，附带民事诉讼原告人李某1、李某4、李某2、李某5、郑某向本院提起刑事附带民事诉讼。本院审查后，认为符合开庭条件，决定开庭审判，并依法组成合议庭，于2018年9月25日公开开庭进行了合并审理。潮州市潮安区人民检察院指派检察员洪燕出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人李某1、李某4、李某2、李某5、郑某之委托代理人高旷怡，被告人晏波及其指定辩护人苏燕娟，附带民事诉讼被告天安财产保险股份有限公司潮州中心支公司代理人陈雄涛到庭参加诉讼。现已审理终结广东省潮州市潮安区人民检察院指控：被告人晏波于2018年3月20日下午，无驾驶资格驾驶粤Ｕ×××××二轮摩托车乘载被害人李某6、李某1沿潮州市潮安区凤塘镇振潮南路自西北往东南方向行驶至“长隆”物流中心前路段时，适遇陈某1驾驶粤Ｕ×××××号重型半挂牵引车拖挂粤Ｕ×××××重型罐式半挂车在该处遇停止信号灯停车，后粤Ｕ×××××号重型半挂牵引车遇绿灯放行信号起步时，被告人晏波驾车从粤Ｕ×××××号重型半挂牵引车右侧往左穿插，二车发生碰撞，造成被害人李某6当场死亡，李某1受伤及二车受损的交通事故。事故发生后，被告人晏波报警。被告人晏波于当天在现场被公安机关带回审查。经潮州市公安局潮安分局交通警察大队《道路交通事故认定书》认定：晏波应负本事故的主要责任，陈某1应负本事故的次要责任，李某6、李某1无事故责任。经广东省潮州市潮安区公安司法鉴定中心鉴定：李某6的头面部、胸部、左上肢及双下肢多处挫擦伤及2处皮下出血，符合钝性物所致，其中头面部损伤致头颅变形，颅骨开放性、粉碎性骨折，脑组织外溢；胸部损伤致双侧肋骨多发性骨折，符合颅脑严重损伤及创伤性失血性休克而死亡。经广东省潮州市公安司法鉴定中心鉴定：送检晏波的血液中未检出乙醇（Ｅｔｈａｎｏｌ）成分。送检的陈某1的血液中未检出乙醇（Ｅｔｈａｎｏｌ）成分。公诉机关认为，被告人晏波驾驶机动车辆，违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致一人死亡，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。被告人晏波犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人晏波判处一年以上二年以下有期徒刑，如积极赔偿被害人的经济损失，取得被害人谅解，建议对其判处一年以下有期徒刑。请本院判处。公诉机关对其指控向法庭提供了物证，书证，证人证言，被告人的供述与辩解，法医学人体损伤程度鉴定书、刑事化验检验报告书，道路交通事故现场勘查笔录，道路交通事故现场图，现场照片等证据材料。附带民事诉讼原告人李某1、李某4、李某2、李某5、郑某诉称：由于被告人晏波的交通肇事行为给其造成经济损失，请求法院1、判令被告人晏波向原告赔偿死亡赔偿金、丧葬费、被扶养人生活费、医疗费、护理费、精神损害赔偿费等各项损伤共计855047.8元；2、判令被告天安财产保险股份有限公司潮州中心支公司在保险限额范围内承担连带赔偿责任。（包括死亡赔偿金819500元，丧葬费46784.5元，精神损害抚慰金50000元，交通费、住宿费、误工费1000元，被扶养人生活费468069元，李某1医疗费6438.52元，李某1住院伙食补助费1500元，李某1陪护费4500元，上述金额合计为1406792元，同时因附带民事原告人一方放弃陈森正一方的相关赔偿责任，自愿剔除该部分赔偿责任后，请求赔偿的金额为855047.8元。）附带民事诉讼原告人李某1、李某4、李某2、李某5、郑某对其主张向法庭提供的证据有：1、五原告人的户籍信息、李某2的出生证明、所在居委出具的证明，证实五原告人的民事诉讼主体资格；2、企业信用信息公示报告，证实被告单位天安财产保险有限公司潮州中心支公司的诉讼主体资格；3、交通事故认定书，证实2018年3月20日发生交通事故的当事人、车辆和道路基本情况，其中事故当事人晏波驾驶车辆粤Ｕ×××××号两轮摩托车交强险投保公司为天安财产保险股份有限公司潮州中心支公司；事故中，晏波负主要责任，陈某1负次要责任，李某6、李某1无责任。4、学生证、义务教育证书、证明、营业执照，证实五原告随同李某6、李某3共同在兴有货运场共同生活居住、工作的基本事实；5、住院病历、费用清单、收费收据，证实本次事故当事人李某1受伤住院治疗的基本情况。6、赔偿协议及收条，证实五原告与事故另一方陈某1及所属公司就其所承担的次要责任部分达成赔偿协议并已履行的事实。被告人晏波对公诉机关的指控没有异议，对附带民事诉讼原告人李某1、李某4、李某2、李某5、郑某的起诉辩称表示其愿意按法律规定赔偿。被告人晏波的辩护人辩护称：被告人晏波系初犯，本案的犯罪系过失犯罪，被告人晏波犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，综上请求对被告人晏波予以从轻处罚。附带民事诉讼被告单位天安财产保险股份有限公司潮州中心支公司答辩称：被告单位在交强险责任限额内不承担赔偿12万元保险责任，根据本案的事故认定书、证人证言、现场视频，可证实李某6和李某1均为肇事车辆二轮摩托车上的乘客，根据国家《机动车交通事故责任强制保险》中规定发生事故时，保险公司不承担赔偿被保机动车的车上司机及乘客损失，因此被告人单位不需承担赔偿责任；另根据事故认定中被告人晏波系无证驾驶二轮摩托车，根据交强险条例，保险公司无需承担赔偿责任。经审理查明：2018年3月20日下午，被告人晏波在未取得有效驾驶资格证的情况下驾驶车牌号为粤Ｕ×××××二轮摩托车乘载被害人李某6、李某1沿潮州市潮安区凤塘镇振潮南路自西北往东南方向行驶至“长隆”物流中心前路段时，适遇陈某1驾驶粤Ｕ×××××号重型半挂牵引车拖挂粤Ｕ×××××重型罐式半挂车在该处遇停止信号灯停车，后粤Ｕ×××××号重型半挂牵引车遇绿灯放行信号起步时，被告人晏波没有依次排队，驾驶二轮摩托车车从粤Ｕ×××××号重型半挂牵引车右侧往左穿插，致摩托车与重型半挂牵引车车发生碰撞，造成车上乘坐人员李某6、李某1被甩出摩托车，被害人李某6被重型半挂牵引车碾压致当场死亡，李某1受伤及二车受损的交通事故。事故发生后，被告人晏波报警，并于当天在现场被公安机关带回审查。经广东省潮州市潮安区公安司法鉴定中心鉴定：李某6的头面部、胸部、左上肢及双下肢多处挫擦伤及2处皮下出血，符合钝性物所致，其中头面部损伤致头颅变形，颅骨开放性、粉碎性骨折，脑组织外溢；胸部损伤致双侧肋骨多发性骨折，符合颅脑严重损伤及创伤性失血性休克而死亡。经广东省潮州市公安司法鉴定中心鉴定：送检晏波的血液中未检出乙醇（Ｅｔｈａｎｏｌ）成分。送检的陈某1的血液中未检出乙醇（Ｅｔｈａｎｏｌ）成分。经潮州市公安局潮安分局交通警察大队《交通事故认定书》认定：晏波未取得机动车驾驶证驾驶二轮摩托车上路行驶时，乘载未满12周岁的儿童，载人超过核定的乘载人数，行经有交通信号灯控制的交叉路口时，遇有前方停车排队等候，没有依次排队，并从前车右侧穿插，是造成本事故发生的主要原因；陈某1驾车上路行驶时，疏忽大意，对路面的动态掌握不够，是造成本事故发生的次要原因；李某6、李某1查无与事故发生有直接因果关系的交通违法行为。故晏波应承担本事故的主要过错；陈某1应承担本事故的次要过错；李某6、李某1查无事故过错。因此，晏波应负本事故的主要责任，陈某1应负本事故的次要责任，李某6、李某1无事故责任。另查明：一、被害人李某6系农业户口。二、被害人李某6与李某3以夫妻名义共同生活，二人于2000年12月23日生育长女李某4、时年为17周岁，2002年6月20日生育长子李某2、时年为15周岁，2011年8月1日生育次子李某1、时年为6周岁。三、附带民事诉讼原告人李某5、郑某共生育一子一女，案发时李某5为68周岁、郑某为63周岁。四、被害人李某1因本案受伤后于2018年3月20日至2018年4月4日到潮州市中心医院住院治疗，住院15天，共支出医疗费用人民币6438.52元；五、被告人晏波为肇事车辆粤Ｕ×××××二轮摩托车向被告单位天安财产保险股份有限公司投保了机动车交通事故责任强制保险。六、陈某1驾驶粤Ｕ×××××号重型半挂牵引车案发前向中国平安财产保险股份有限公司潮州中心支公司购买了死亡伤残赔偿限额为人民币110000元、医疗费用赔偿限额为人民币10000元、财产损失赔偿限额为人民币2000元的机动车交通事故责任强制保险，保险期自2017年6月20日至2018年6月19日。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、道路交通事故现场勘查笔录、道路交通事故现场图、现场照片，证实案发现场的方位和基本概况。2、法医学尸体检验鉴定书，证实经潮州市潮安区公安司法鉴定中心鉴定，李某6符合颅脑严重损伤及创伤性失血性休克而死亡。3、当事人血样提取登记表、潮州市公安司法鉴定中心检验报告，证实经广东省潮州市公安司法鉴定中心鉴定，送检的晏波的血液中未检出乙醇（Ｅｔｈａｎｏｌ）成分。送检的陈某1的血液中未检出乙醇（Ｅｔｈａｎｏｌ）成分。4、证人陈某1的证言，证实2018年3月20日下午4时许，其驾驶一辆粤Ｕ×××××号重型半挂牵引车牵引粤Ｕ×××××车到凤塘镇振潮南路一家中海油气站卸气，卸完后其准备将车开到三环路口附近广东远泰新能源有限公司的一个停车场停车，并沿着振潮南路自古巷镇政府往安揭公路方向行驶，当行驶至距离浮岗路口100多米处，当时在等红灯的车很多，其当时也在等红灯，其看到其左侧有一辆载快递的摩托车开过来并停在其前面2米左右的位置，当绿灯亮的时候，这辆载快递的摩托车就开走了，其也跟着往前开，大概开了两三米，其感觉车子压到了什么，其踩了刹车停下车并下车查看发生了什么事，下车后看到有一辆红色的男庄摩托车倒在其车头正前方，并看到摩托车驾驶员跑到附近一家货运场，不一会又跑过来现场，这时其走到右侧看到车头第二排轮子下面压着一个人，这时其才知道是碾压到人，其看到后马上拨打110报警。其驾驶的粤Ｕ×××××号重型半挂牵引车和粤Ｕ×××××车的车辆所有人是广东远泰新能源有限公司，其在该公司上班，其本人有准驾车型为Ａ2Ｅ的机动车驾驶证。当时车上还有乘坐人员陈某2，坐在副驾驶的位置。5、证人陈某2的证言，证实2018年3月20日下午，陈某1驾驶公司的车辆在凤塘浮岗亭红绿灯路口路段发生交通事故，当时其在车上睡觉，突然听见碰撞声，陈某1发生异常后停车下去查看，就看到一个男子往路左边的货运站里面跑去，其也跟着下车查看，见车头下方倒着一辆摩托车，车头前有一个小孩子，右边第二轴的轮胎压到一个人，头部被压得扁扁的，陈某1在一旁打电话报警。6、证人李某3的证言，证实其系李某6的丈夫，李某6和其一起经营管理兴友货运站，其和李某6没有办理结婚证，只按农村习俗办理了婚礼，婚后生育了三个孩子，女儿李某417岁，大儿子李某215岁，小儿子李某16岁。其妻子于2018年3月20日发生交通事故，当时其没有在现场，其妻子当天下午4点10分左右的时候叫了一辆摩托车载她过去接小儿子放学，事故发生的时间大约在4点多5点的时候，地点正好在长隆物流中心大门对面。事故发生后，是其儿子在长隆物流中心门口喊，其才知道，其到现场看到一辆摩托车在拖头车的车头下面，其妻子被拖头车的轮子压着。其不清楚摩托车的司机有没在现场，当天是其一方拨打120救护车。其岳父、岳母都健在，且其妻子只有一个哥哥。7、证人王某的证言，证实李某3是其同母异父的哥哥，死者李某6系其嫂子，案发当天其办事回来时见到其哥哥抱着侄子坐在一辆拖头车的前面地上，其就过去看，才知道其嫂子李某6被拖头车压在车轮下面，后来得知当时其嫂子叫了一辆摩托车去接其侄子放学，出事的地点就在其物流中心的大门对面。事故中造成其嫂子当场死亡，其侄子脚部受伤，后来有到医院治疗。8、潮州市公安局潮安分局交通警察大队出具的道路交通事故认定书，认定晏波未取得机动车驾驶证驾驶二轮摩托车上路行驶时，乘载未满12周岁的儿童，载人超过核定的乘载人数，行经有交通信号灯控制的交叉路口时，遇有前方停车排队等候，没有依次排队，并从前车右侧穿插，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款、第四十九条、第五十一条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十三条第二款和第五十五条第（三）项的规定，是造成本事故发生的主要原因；陈某1驾车上路行驶时，疏忽大意，对路面的动态掌握不够，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条的规定，是造成本事故发生的次要原因；李某6、李某1查无与事故发生有直接因果关系的交通违法行为。故：晏波应承担本事故的主要过错；陈某1应承担本事故的次要过错；李某6、李某1查无事故过错。根据《道路交通事故处理程序规定》第四十六条的规定：晏波应负本事故的主要责任，陈某1应负本事故的次要责任，李某6、李某1无事故责任。9、被告人晏波作了与上述认定事实一致的供述，并与其他证据相互印证。10、公安机关出具的到案经过、破案证实，扣押决定书、扣押物品清单、扣押物品照片，被告人晏波的身份信息、行政处罚决定书、现场检测报告书，被害人李某6的身份证、子女的出生证明、常住人口登记卡复印件、死亡证明、家庭情况调查表，肇事车辆检测报告表，驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、机动车行驶证、机动车综合商业保险保险单及相关书证。对附带民事诉讼原告人李某1、李某4、李某2、李某5、郑某向法庭提交的上述证据，经庭审质证，一、对附带民事诉讼原告人提交的“潮州市枫溪区兴友货运站”营业执照和证明，经查该营业执照上登记的经营者为李某3，因附带民事诉讼原告人一方没有提交相关证据予以佐证，所以该部分证据不足以证明被害人李某6与李某3共同经营该货运站，且附带民事诉讼原告人一方没有提供被害人李某6的其他劳动收入凭证，因此对该部分证据不予以认定；二、其他材料结合其诉讼请求，经查属实，予以认定。本案在审理过程中，由于陈某1应负本案交通事故的次要责任，根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第五条的规定，本院依法向附带民事诉讼原告人李某1、李某4、李某2、李某5、郑某一方释明应当追加陈某1一方作为附带民事诉讼共同被告人，但附带民事诉讼原告人李某1、李某4、李某2、李某5、郑某在诉讼中放弃对陈某1一方的诉讼请求，本院已依法告知附带民事诉讼原告人李某1、李某4、李某2、李某5、郑某一方放弃对陈某1一方的诉讼请求的法律后果，即被告人晏波对陈某1一方应当承担的赔偿份额不承担连带责任本院认为：被告人晏波驾驶机动车辆，违反交通运输管理法规，因疏忽大意而发生重大事故，致一人死亡，并负事故的主要责任，其行为已构成交通肇事罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人晏波犯交通肇事罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人晏波的指定辩护人提出的上述辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人晏波交通肇事犯罪致被害人李某6死亡、李某1受伤，应对附带民事诉讼原告人李某1、李某4、李某2、李某5、郑某因此遭受的经济损失承担民事赔偿责任。本案交通事故已由交警部门作出事故责任认定，晏波应负本事故的主要责任，陈某1应负本事故的次要责任。结合本案的实际，确定晏波应负本事故的70%责任，陈某1负30%的事故责任。由于附带民事诉讼原告人李某1、李某4、李某2、李某5、郑某在诉讼中放弃对陈某1一方的诉讼请求，被告人晏波对陈某1一方应当承担的30%的赔偿份额不承担连带赔偿责任。根据《中华人民共和国侵权责任法》及《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》的有关规定，参照《广东省2018年度人身损害赔偿计算标准》，结合五附带民事诉讼原告人的诉讼请求及其提供的证据，五附带民事诉讼原告人因本次交通事故致李某6受伤死亡、李某1受伤所造成的经济损失如下：1、对主张的死亡赔偿金，因被害人李某6系农村居民，按照受诉法院所在地上一年度农村居民人均纯收入15780元／年的标准，以20年计，故死亡赔偿金为人民币15780元／年×20年＝315600元。2、对主张的丧葬费，按照受诉法院所在地上一年度职工年平均工资标准93569元／年，以六个月计算为人民币46784.5元。3、对主张的亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费、误工费，经查，附带民事诉讼原告人一方并未提出相关证据，但鉴于被害人李某6的家属为办理李某6的丧葬事宜，在此过程中确实存在交通费的支出，对此本院酌情予以支持，酌定按3人5天计，其中交通费按每人每天100元计，即交通费为100元／天／人×3人×5天＝1500元，其请求超出部分，本院不予支持。4、对主张的被抚养人生活费，经查，因被害人李某6系农村居民，根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第28条之规定，被抚养人有数人的，年赔偿总额累计不超过上一年度城镇居民人均消费性支出额或者农村居民人均年生活消费支出额，结合上述评析，李某1、李某4、李某2、李某5、郑某均各有2名抚养人，被抚养人生活费的计算年限分别为12年、1年、3年、12年与17年，被害人李某6均负有50%的抚养义务，参照2017年度广东省农村居民人均消费支出13200元／年标准计算，即13200×12＋13200×（17－12）×50%＝191400元。5、对请求的精神抚慰金，经查，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第一款和最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十八条、第一百五十五条第一、二款之规定，精神抚慰金不属于刑事附带民事诉讼的赔偿范围，故对该项请求不予支持。6、对主张的李某1医疗费，根据附带民事诉讼原告方提供的医疗发票及病历、清单，证实李某1因本次交通事故花费医疗费用为6438.52元。7、对主张的李某1住院伙食补助费，附带民事诉讼原告人李某1住院天数为15天，每天100元，故住院伙食补助费为人民币15天×100元／天＝1500元，此项请求，可予支持。9、对主张的李某1护理费，附带民事诉讼原告人李某1住院15天，期间配备护理人员1人，并参照《广东省道路交通事故损害赔偿标准的纪要》相关标准，住院期间护理费按150元／天计，可予支持金额为人民币2250元，超出部分不予支持。综上，附带民事诉讼原告人李某1、李某4、李某2、李某5、郑某提出的诉讼请求中，可予支持的项目死亡赔偿金、丧葬费、交通费、被抚养人生活费、医疗费、住院伙食补助费、护理费共计人民币565473.02元。根据《机动车交通事故责任强制保险条款》第五条规定的“交强险合同中的受害人是指因保险机动车发生交通事故遭受人身伤亡或者财产损失的人，但不包括被保险机动车本车车上人员、被保险人”。根据上述查明的事实，本案案发时被害人李某6、李某1均系肇事二轮摩托车上的乘坐人员，而非第三人，根据该规定被害人李某6、李某1造成的经济损失，均不由肇事车辆所投保的被告单位天安财产保险股份有限公司潮州中心支公司承担赔偿责任。本案交通事故已由交警部门作出事故责任认定，晏波应负本事故的主要责任，陈某1应负本事故的次要责任。结合本案的实际，确定晏波应负本事故的70%责任，陈某1负30%的事故责任。鉴于本案中负次要责任的陈某1所驾驶的粤Ｕ×××××号重型半挂牵引车案发前向中国平安财产保险股份有限公司潮州中心支公司购买了死亡伤残赔偿限额为人民币110000元、医疗费用赔偿限额为人民币10000元、财产损失赔偿限额为人民币2000元的机动车交通事故责任强制保险，且案发时仍在保险期间内，因此上述可予支持的李某1医疗费6438.52元、住院伙食补助费1500元，死亡赔偿金中的110000元，均应由陈某1所驾驶的粤Ｕ×××××号重型半挂牵引车所投保强制险的保险公司承担，且由于附带民事诉讼原告人李某1、李某4、李某2、李某5、郑某已与本案负次要责任的陈某1所在一方达成赔偿协议，并主动放弃陈某1所在一方的赔偿责任，故被告人晏波对陈某1一方应当承担的30%的赔偿份额不承担连带赔偿责任。因此被告人晏波应对剩余可支持金额人民币447534.5元承担70%的赔偿责任，经计算为人民币313274.15元。被告人晏波犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法对被告人晏波予以从轻处罚。公诉机关提出的上述量刑建议。经查，根据本案查明的事实和法律的规定，公诉机关建议对被告人晏波判处的刑期恰当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条，第六十七条第一款，《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条第一款第（一）项，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项第一目、第（二）项第一目，《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款第（六）项，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十八条，第一百五十五条第一、二款，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十九条，第二十一条，第二十二条，第二十三条第一款，第二十七条，第二十八条，第二十九条，第三十五条之规定，判决如下一、被告人晏波犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月20日起至2019年9月19日止）二、被告人晏波应赔偿附带民事诉讼原告人李某1、李某4、李某2、李某5、郑某因本案被害人李某连死亡造成的死亡赔偿金、丧葬费、交通费、被抚养人生活费、护理费等经济损失合计人民币313274.15元，应于本判决发生法律效力之日起十日内付还。三、驳回附带民事诉讼原告人李某1、李某4、李某2、李某5、郑某对被告单位天安财产保险股份有限公司的诉讼请求及对精神抚慰金提出的诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省潮州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长李健生人民陪审员辜国雄人民陪审员林赛容二〇一九年一月十六日书记员陈依洁

杨志合同诈骗罪、窝藏、包庇罪杨坤合同诈骗罪一审刑事判决书江苏省睢宁县人民法院刑事判决书（2019）苏0324刑初236号：睢宁县人民检察院以睢检诉刑诉〔2019〕199号起诉书指控被告人杨志、杨坤犯合同诈骗罪，被告人杨志犯包庇罪，于2019年4月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。睢宁县人民检察院指派检察员徐含笑、刘委、娄毅出庭支持公诉，被告人杨志及其辩护人陈艳秋、被告人杨坤及其辩护人周春生到庭参加诉讼。现已审理终结睢宁县人民检察院指控：一、合同诈骗2018年年初，被告人杨志与樊沛（另案处理）共谋，通过使用樊沛名下的苏Ｃ×××××号轿车抵押给多人的方式骗取他人钱财。后被告人杨志与樊沛联系杨坤购买此车辆，并承诺购车款可以以后支付。待车辆过户到杨坤名下后，被告人樊沛便联系徐州易鑫公司，要求杨坤以购买的车辆作为抵押从该公司贷款十万元用以支付樊沛的购车款，在被告人杨志的劝说下，杨坤遂办理此抵押并按期还款至今。后被告人樊沛与杨志共谋，通过由杨志作为借款人，杨坤提供购买的车辆作为抵押的方式从刘某甲处骗取贷款，并在骗取贷款后杨坤将车辆开走。2018年3月10日，被告人杨坤在明知杨志无还款能力的情况下，仍按照上述方式，在签订抵押贷款合同骗取刘某甲六万元后，将车辆开至樊沛经营的龙虾店由被告人杨志进行藏匿。当天晚上，被告人樊沛再次以还车款为由要求杨坤将此车辆抵押给他人，并联系愿意办理抵押的程光，在被告人杨志的劝说下，杨坤将该车辆抵押给程光贷款十一万五千元。后该车辆因被告人杨坤到期未还款被程光处置。二、包庇2018年4月26日晚22时许，在睢宁县睢城街道濉河路滨河名城小区东门辅路，被告人樊沛因琐事与刘锋发生纠纷，后被告人樊沛用拳击打刘锋面部，致其左眼受伤。经鉴定，刘锋左眼眶内壁及下璧新鲜骨折，其损伤程度属轻伤一级。办案民警接警到场后，被告人杨志向公安机关作虚假证明，冒充伤害行为实施者，并指使陈树峰、曹树谦向公安机关作虚假证明，帮助被告人樊沛逃避处罚。2018年6月28日，被告人杨志主动到公安机关投案；2018年7月5日，被告人杨坤被公安机关抓获归案，二被告人到案后均如实供述了诈骗的犯罪事实。为支持上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为,被告人杨志、杨坤以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为均应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨志明知是犯罪的人而作假证明包庇，其行为应当以包庇罪追究其刑事责任。被告人杨志、杨坤共同故意犯罪，应当对共同犯罪结果承担责任。被告人杨志一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人杨坤在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人杨志、杨坤对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议。辩护人陈艳秋的辩护意见为,被告人杨志在共同犯罪中作用较小，系从犯，在合同诈骗犯罪中系自首，在包庇罪中系坦白，建议法庭对其从轻处罚。辩护人周春生的辩护意见为，被告人杨坤系从犯，具有坦白情节，被告人杨坤主观恶性较小，建议对被告人杨坤从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：一、合同诈骗2018年年初，被告人杨志与樊沛（另案处理）共谋，通过使用樊沛名下的苏Ｃ×××××号轿车抵押给多人的方式骗取他人钱财。后被告人杨志与樊沛联系杨坤购买此车辆，并承诺购车款可以以后支付。待车辆过户到杨坤名下后，樊沛便联系徐州易鑫公司，要求杨坤以购买的车辆作为抵押从该公司贷款十万元用以支付樊沛的购车款，在被告人杨志的劝说下，杨坤遂办理此抵押并按期还款至今。后樊沛与杨志共谋，通过由杨志作为借款人，杨坤提供购买的车辆作为抵押的方式从刘某甲处骗取贷款，并在骗取贷款后由杨坤将车辆开走。2018年3月10日，被告人杨坤在明知杨志无还款能力的情况下，仍按照上述方式，在签订抵押贷款合同骗取刘某甲5.8万元后，将车辆开至樊沛经营的龙虾店由被告人杨志进行藏匿。当天晚上，樊沛再次以还车款为由要求杨坤将此车辆抵押给他人，并联系愿意办理抵押的程光，在被告人杨志的劝说下，杨坤将该车辆抵押给程光，后该车辆因被告人杨坤到期未还款被程光处置。二、包庇2018年4月26日晚22时许，在睢宁县睢城街道濉河路滨河名城小区东门辅路，樊沛（另案处理）因琐事与刘锋发生纠纷，后樊沛用拳击打刘锋面部，致其左眼受伤。经鉴定，刘锋左眼眶内壁及下壁新鲜骨折，其损伤程度属轻伤一级。办案民警接警到场后，被告人杨志向公安机关作虚假证明，冒充伤害行为实施者，并指使陈树峰、曹树谦向公安机关作虚假证明，帮助樊沛逃避处罚。2018年6月28日，被告人杨志主动到公安机关投案；2018年7月5日，被告人杨坤被公安机关抓获归案，二被告人到案后均如实供述了诈骗的犯罪事实。另查明，被告人杨坤在案发后主动退赃2.9万元。上述事实，被告人杨志、杨坤在开庭过程中亦不持异议，且有被害人刘某甲、刘某乙的陈述，证人程光等人的证言，被告人前科劣迹证明等书证等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨志、杨坤以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为均构成合同诈骗罪；被告人杨志明知是犯罪的人而为其作假证明包庇，其行为构成包庇罪。公诉机关指控成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人杨志参与殴打他人，并包庇樊沛的犯罪行为，酌情从重处罚。被告人杨志一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人杨志、杨坤共同故意犯罪，应当对共同犯罪结果承担刑事责任。被告人杨坤在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人杨志在案发后主动投案，到案后如实供述自己合同诈骗的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人杨志到案后,经侦查人员教育规劝后，如实供述自己的包庇的犯罪事实，可以认定为坦白，予以从轻处罚；被告人杨坤到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人杨坤在案发后，主动退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。故关于各辩护人提出的被告人杨志在合同诈骗犯罪中具有自首情节，在包庇犯罪中具有坦白情节，被告人杨坤具有坦白、主动退赃等情节，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人提出的被告人杨志在合同诈骗犯罪中系从犯的辩护意见，经查，被告人杨志与他人共谋实施合同诈骗犯罪行为，与他人作用相当，不宜区分主从犯。故对于辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的对被告人杨坤适用缓刑的辩护意见，经查，被告人杨坤犯罪情节较轻，主动退还部分赃款，经本院委托江苏省徐州市睢宁县司法局对被告人杨坤进行缓刑考察，认为适用缓刑不致对其所居住社区造成重大不良影响，本院依法对被告人杨坤宣告缓刑。故对于辩护人的该项辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第三百一十条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十九条、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人杨志犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元；犯包庇罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2019年12月27日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人杨坤犯合同诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）三、对被告人杨志、杨坤等人的违法所得五万八千元，依法予以追缴，返还被害人。（被告人杨坤已主动退缴违法所得二万九千元）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长王震审判员倪泗娟人民陪审员朱迎二〇一九年九月十八日法官助理刘丹文书记员宋子雄

䴔某某犯挪用公款罪一审刑事判决书山东省鄄城县人民法院刑事判决书（2017）鲁1726刑初232号：鄄城县人民检察院以鄄检公刑诉［2017］164号起诉书指控被告人崔某某犯挪用公款罪，于2017年10月23日向本院提起公诉。本院于2017年10月23日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄄城县人民检察院指派检察员张继根出庭支持公诉，被告人崔某某到庭参加诉讼。现已审理终结鄄城县人民检察院指控，2016年8月23日、9月29日，被告人崔某某利用担任鄄城县古泉街道敬老院院长职务上的便利，分别擅自将其保管的该敬老院集中供养资金人民币10万元、4万元借给其子崔某1使用，进行营利活动。案发前，崔某1将上述挪用款项全部归还。对上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述及其他证明材料等证据证实，指控被告人崔某某的行为构成挪用公款罪，应根据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定处罚。被告人崔某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，无辩解意见。经审理查明，2016年8月23日、9月29日，被告人崔某某利用担任鄄城县古泉街道敬老院院长职务上的便利，分别擅自将其保管的该敬老院集中供养资金人民币10万元、4万元借给其子崔某1使用，进行营利活动。案发前，崔某1将上述挪用款项全部归还。上述事实，有庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、书证（1）户籍证明书，证实被告人崔某某的出生日期和户籍地等基本信息。（2）鄄城县古泉街道办事处出具的任职证明，证实被告人崔某某1985年至2001年被原鄄城县梁堂乡政府聘用，任原梁堂乡敬老院院长，2001年合并乡镇后，被鄄城县鄄城镇人民政府聘用，任鄄城镇敬老院院长。2010年5月至今，崔某某被鄄城县古泉街道办事处聘用，任古泉街道敬老院院长，主要负责敬老院财物保管及敬老院的全面工作。（3）提取于鄄城县古泉街道民政所的古泉街道敬老院工资发放单据复印件，证实2016年1月-2017年2月，崔某某为该敬老院工作人员，每月工资900元。（4）中国邮政储蓄银行、山东鄄城农商银行银行交易凭证复印件，证实中国邮政储蓄银行户名崔某某，账号62×××88于2016年8月23日翟某取现金10万元，2016年9月29日，崔某1取现金4万元。2016年10月25日，崔某某名下鄄城农村商业银行账户内现金存入人民币14万元。（5）提取于鄄城县民政局2013年至2016年拨付古泉街道敬老院资金明细，证实2013年至2016年，鄄城县民政局拨付给古泉街道敬老院的资金，均拨付给崔某某62×××88的账号内。2、证人证言（1）周某证言，证实自己任古泉街道敬老院会计，负责管理敬老院的流水账目，崔某某主持敬老院的全面工作并掌管敬老院的全部现金款物。大约2016年7、8月份时，崔某某给自己说，他儿子做生意急用钱，想用敬老院集中供养资金周转一下，自己答应了。十几天后，崔某某说他用了十几万元。又过了一个多月，崔某某说用的钱已还，是自己跟着崔某某共同到农商银行存了14万元。（2）崔某1证言，证实自己经营一处养牛场。大约是2016年8月的一天，养牛场急用钱。父亲崔某某交给自己一张中国邮政储蓄银行卡及密码。自己让妻子翟某从中取了10万元，后自己从中取了4万元。这些钱用于归还生意欠款及购买饲料了。2016年10月，自己将借款归还。（3）崔某2证言，证实大约是2016年下半年，崔某1向自己借了5万元，几天后就归还了。（4）郑某证言，证实2016年8、9月份，崔某1归还了欠自己的豆粕款大约1万多元。（5）马某证言，证实自己是古泉街道民政所所长。崔某某是古泉街道敬老院院长，负责敬老院的全面工作并保管敬老院的财物。自己不知道崔某某将敬老院的14万元现金借给其儿子崔某1做养牛生意的事。（6）王某证言，证实自己任鄄城县古泉街道办事处事务办副主任。2015年至2016年底协管古泉办事处的民政工作。自己不知道崔某某将敬老院的14万元借给崔某1做养牛生意的事。（7）翟某证言，证实2016年8、9月份的一天，自己和丈夫崔某1一起去上班，路过中国邮政储蓄银行，因崔某1没有带身份证，自己和崔某1一起从崔某某的银行卡内支取了10万元。崔某1告诉自己这钱是向父亲崔某某借来养牛用的。3、被告人崔某某供述，证实自己任鄄城县古泉街道办事处敬老院院长，负责敬老院的工作并保管敬老院的现金款物。为了保管敬老院的款物，自己以个人名义在银行开设了专门的账户。敬老院主要的款物来源是民政部门每年拨付的资金，慰问金以及敬老院供养人员缴纳的资金。大约2016年8、9月份时，自己儿子崔某1因为做养牛生意需用钱，自己就将存有敬老院经费的邮政储蓄银行卡、身份证及银行密码交给了他，答应借给他14万元。自己曾将此事给该敬老院会计周某说过。过了一个多月，崔某1将14万元归还。4、鄄城县人民检察院反贪污贿赂局出具的发破案经过，证实此案系鄄城县人民检察院自行发现，崔某某被传唤到案。以上事实清楚，证据充分，足以认定本院认为，被告人崔某某身为国家机关中受委托从事公务的人员，利用职务之便，挪用公款给他人进行营利活动，其行为侵犯了公共财物的所有权，已构成挪用公款罪，应根据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定处罚。公诉机关指控罪名成立，适用法律意见正确。被告人崔某某认罪态度较好，挪用款已归还，具有悔罪表现，符合缓刑适用条件，依法对其从轻处罚并宣告缓刑。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照上述法律规定和《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下被告人崔某某犯挪用公款罪，判处拘役四个月，缓刑八个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长崔占强人民陪审员李奎强人民陪审员王爱华二〇一七年十二月七日书记员周晓婷

躦琳贪污、受贿、滥用职权、盗窃一审刑事判决书广东省吴川市人民法院刑事判决书（2018）粤0883刑初289号：广东省吴川市人民检察院以吴检诉刑诉［2018］278号起诉书指控被告人麦琳犯贪污罪、受贿罪、滥用职权罪和盗窃罪一案，于2018年6月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年7月18日、2018年8月10日、2018年9月3日三次公开开庭审理了本案。期间因案件事实和证据存疑退回检察机关补充侦查。吴川市人民检察院检察员吴媛霞出庭支持公诉，被告人麦琳及其辩护人李穗、黄秋媚到庭参加诉讼。本案现已审理终结广东省吴川市人民检察院指控：（一）被告人麦琳向李某4索要贿赂213200元2011年10月，被告人麦琳时任黄某5镇副镇长，分管黄某5镇鉴江供水枢纽工程征地移民办工作，掌管着征地拆迁补偿款资金的发放审批权，按照拨款流程，补偿款先拨入镇政府征地移民办账户，经征地移民办审批同意后，再转入补偿户的银行账户。麦琳在分管移民办期间，黄某5镇乌坭西村补偿户李某4有多笔补偿款的发放需要移民办审核，补偿款总额多达二千余万元。麦琳以旅游费的名义向李某4多次索要好处费。在2012年的某一天晚上，麦琳伙同李某1、陈某1、骆某等四人找到李某4当面索要旅游费用。李某4被迫将自己固定领取补偿款的农村信用社存折交给麦琳，并告知其存折密码，让麦琳自己将存折中的资金取出当旅游经费。麦琳在拿到李某4的存折后，于2012年12月10日通过黄某5镇政府出纳朱某分两次将99800元转入麦琳个人账户，麦琳当天又从李某4存折取现49000元，2012年12月11日，麦琳再从该存折中取现14400元，此时麦琳从李某4的存折中共取到163200元。2012年12月12日，麦琳又以旅游经费不足为由，向李某4再次索要50000元，当天李某4通过银行转账将50000元转到麦琳的个人账户。2012年12月13日至16日，麦琳带着向李某4索要的旅游经费，带领黄某5镇征地移民办工作人员李某1、骆某、陈某1、黄某1、黄某3及镇政府会计李某8、出纳朱某去澳门旅游。旅游期间麦琳给上述7人每人分发10000元港币，旅游食宿费由麦琳支付。2.被告人麦琳利用职务便利贪污征地补偿款110000元2012年12月28日，李某4的乌坭观光水上生态乐园的8251700元补偿款上级已经审批下来，资金已拨入黄某5镇征地移民办账户中，当天麦琳将补偿款审批发放手续办妥后，要求黄某5镇政府出纳朱某将补偿款全部转入李某4的补偿款专用账户，同时麦琳将李某4补偿款专用账户存折交给出纳朱某，并告知该存折的密码，要求朱某从李某4的补偿款专用账户上转出11万元人民币到麦琳的个人账户。麦琳告诉朱某，这笔11万元是李某4给大家的加班辛苦费，之后麦琳从自己家中拿出6万元现金，当天下午拿3万元给朱某。另外3万元麦琳以李某4给大家辛苦费的名义分给李某1、骆某各5000元，陈某1、黄某1、庞某、李某8各3000元，黄某32000元，李某21000元，剩下的5000元，麦琳作为征地移民办加班用餐和其他生活开支使用。3.被告人麦琳收受林某1、李某3贿赂款14万元，超越职权帮林某1、李某3审批社保补缴资料，造成国家严重损失2011年至2012年期间，上级颁发相关政策，破产企业符合条件的职工可以一次性补缴15年养老金参保。社会人员李某3和林某1利用该项政策，通过造假资料的方式替黄某5镇群众办理社保，并向申请人收取500元至1000元不等的手续费。两人先后办理了三批企业职工社保补缴申请，涉及人数达1400余人。林某1和李某3在办理社保申请补缴过程中，为了让其提交的造假材料能够顺利通过镇政府经济办的审核，林某1、李某3两人先后两次向时任黄某5镇副镇长麦琳行贿14万元人民币。第一次是在2011年底，第二批企业破产职工社保补缴申请顺利通过吴某3市社保局审批后的一天中午，林某1、李某3约麦琳到吴某3市同禾酒店见面，送给麦琳20000元人民币；第二次是在2012年5月，在第三批相关企业人员社保补缴申请顺利通过吴某3市社保局审批后，为了感谢麦琳和时任黄某5镇政府党政办主任李某2的帮忙，林某1、李某3约麦琳到中山轻工机械厂办公室见面，林某1将事先准备好的12万元人民币送给麦琳，并向麦琳说明这12万元人民币是送给他和李某2两人的，麦琳收下12万元后，于当天中午在李某2家中，分给李某24万元，麦琳分得8万元人民币。麦琳收受好处费后超越权限，在明知经济发展办无权审核有关职工社保补缴申请及明知林某1、李某3两人以黄某5红旗烟花炮竹厂等多家企业的名义提供的申请材料存在造假，不符合申请社保补缴条件的情况下，仍然给申请材料盖章通过审核，致使多人获得吴某3市社保局审批通过，导致国家社保资金6589715.75元的损失。4.被告人麦琳盗窃李某441000元2012年12月27日，麦琳获知李某4有一笔41000元鉴江供水枢纽工程渔船柴油补偿款到账。2012年12月28日，在李某4毫无知情的情况下，麦琳将该笔41000元柴油补贴通过取现方式秘密窃取占为己有。公诉机关为指控的事实提供了相应证据，认为被告人麦琳无视国家法律，利用职务之便，向他人索要财物，并且非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大；利用职务之便窃取公共财产；超越职权为他人审批社保缴费申请审批，致使国家利益遭受重大损失，情节特别严重；以非法占有为目的，秘密窃取他人征地补偿款，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十五条、第三百九十七条、第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪、受贿罪、滥用职权罪、盗窃罪追究其刑事责任。根据刑诉法的规定，提请本院依法判处。被告人麦琳对起诉书指控其主要的犯罪事实和涉案金额不持异议，但对起诉书指控其部分犯罪事实持有异议，其辩称：①关于旅游的问题是在其分管期间，在一次吃饭时李某4说起曾向上一任分管领导提出来要去旅游，旅游是李某4主动提出来的，其表示何时去旅游就向他提出，因此这不是索贿是行贿；②是李某4主动提出要给大家辛苦费，但当时领导在场他才没有当场给，后来私下给的，其认为这不是公款，是私款，不是贪污，应是受贿；③关于社保的问题，其认为其共取得14万元，其中4万元给李某2，这事其没有滥用职权，在其分管期间上级没有发文交代中介与其交接，也没有要求其核对，其只是负责把关，因此其没有滥用职权；④其不认为构成盗窃罪，因为不是秘密窃取，是李某4主动告知其称存折里有钱可以用，因此不是盗窃是受贿。被告人麦琳的辩护人提出以下辩护意见：一、关于被告人麦琳受贿的问题。（一）被告人麦琳等人所取得李某4该笔213200元的款项，不具有索贿情节。被告人麦琳在侦查阶段的几次供述材料以及证人朱某、骆某、李某1、陈某1、黄某1、黄某2的证言均一致证实，在黄某5镇副镇长冼上金分管该项工作时，李某4就提出给20万元款作为征地办工作人员的加班费、辛苦费、旅游费，只是麦琳接管冼上金分管的该项工作后，其再向李某4提出上述一笔款作加班费、辛苦费、旅游费，并没有证据证明被告人麦琳存在索贿行为，只能证明是受贿行为，公诉机关举证的证据材料仅仅是送钱一方李某4的孤立证词证明存在索贿行为。该证据材料也仅仅是证人口头陈述，存在很大的随意性，没有其他证据进行印证，达不到《刑诉法》第五十三条规定的证据必须到达确实充分的程度，故该案中的孤证不能排除合理怀疑，不能作为定案的依据。因此，被告人麦琳在本案上述涉案的款项中不具有索贿情节。（二）辩护人对公诉机关指控被告人麦琳受贿的数额及其他事实、定性均无异议。二、关于被告人麦琳贪污的问题。（一）被告人麦琳从李某4存折所转出的11万元不属公共财物（即不是公款），而是属李某4的个人财物（即私款），这一行为不符合贪污罪的构成要件。公诉机关对被告人麦琳的这一行为以贪污罪论处，是定性错误。（二）被告人麦琳这一行为符合受贿罪的构成要件，应以受贿罪论处。三、关于被告人麦琳滥用职权的问题。（一）公诉机关指控“被告人麦琳收受林某1、李某3贿赂款14万元，超越职权帮林某1、李某3审批社保补缴资料，造成国家严重损失”这一行为构成滥用职权罪，是依事依法不能成立的。1.公诉机关指控“被告人麦琳……，超越职权帮林某1、李某3审批社保补缴资料，造成国家严重损失”，这与本案案卷事实、证据不符。2.吴川市黄坡镇人民政府（以下简称黄坡镇政府）包括其下属的经济办，并不是办理企业破产职工社保补缴申请的主管和实施部门。根据本案调取的社保补缴各类政府文件中可以清楚知道，文件并未要求经济办协助办理社保补缴的工作，更未赋予其审核社保补缴人员的权限和职责。公诉机关不应将人社局滥用职权的责任归责于黄坡镇政府，归责于被告人麦琳。因为，黄某5镇政府及其经济办均没有对企业破产职工社保补缴申请的决定权、拍板权，被告人麦琳不应构成该罪的犯罪主体。3.被告人麦琳上述行为，不符合滥用职权罪的客观构成要件。被告人麦琳当时即使同意在企业破产职工社保补缴申请材料上加盖经济办公章，也不具有任何确认职工劳动关系及工龄的法律意义，并不会导致社保补缴材料一定能通过审批，这一行为与国家严重损失之间不存在必然的因果关系，经济办在企业破产职工社保补缴申请材料上加盖公章只是其中一个环节并非最终环节，申报补缴社保的资料是否合格、申报人员是否符合条件最后是由人社局审批的，而非经济办审批，其并无审批决定权。可见，是人社局工作人员和相关领导在收取林某1、李某3贿赂款后，明知道申请材料不符合上述规定，依然通过审批并发放社保金，才是导致国家社保资金重大损失的根本原因，人社局有关人员这一行为，正是一种典型的滥用职权违法犯罪行为，应受到法律追究。因此，被告人麦琳同意或不制止经济办在企业破产职工社保补缴申请材料上加盖公章，这一行为应当是工作上的过失及不负责任的违纪违法行为。虽然，被告人麦琳在这一过程中收受贿赂款，但这一行为并不符合滥用职权罪的客观构成要件，不应当以滥用职权罪追究其刑事责任，公诉机关就该事以滥用职权罪对被告人麦琳提出公诉，是依事依法不能成立的。（二）被告人麦琳上述这一行为的性质问题。基于本案事实和证据及国家法律之规定，被告人麦琳在分管经济办的工作时，同意或不制止经济办工作人员在办理镇属企业人员的社保申报材料中加盖公章，并在从事该项公务活动中，利用职务之便，先后分别收受林某1和李某3二笔2万元款项、一笔8万元款项（林某1和李某3明确表明，其中4万元是送给镇政府办公室主任李某2，余下的款项是送给麦琳，这一事实公诉机关已作出认定），但公诉机关指控被告人麦琳收受该笔贿赂款的数额为14万，这是与本案事实、证据不符。被告人麦琳这一行为是符合受贿罪的构成要件，本应以受贿罪论处。根据本案案卷材料和法庭调查核实，在2017年8月期间，被告人麦琳、李某2二人分别已将所收受的10万元、4万元分别退给林某1、李某3。根据两高院《办理受贿案件意见》第九条“关于收受财物后退还或者上交问题：国家工作人员收受请托人财物后及时退还或者上交的，不是受贿”的规定，该款项因被告人麦琳在案发前已全部退还给林某1、李某3，辩护人建议不作犯罪论处，即不应追究被告人麦琳受贿该笔款项的刑事责任。四、关于被告人麦琳盗窃的问题。（一）被告人麦琳从李某4存折中提取现金41000元，不属秘密窃取，这一行为不符合盗窃罪的构成要件。根据本案案卷材料和法庭调查核实，是李某4本人将其在农某社开设的80010000661594124存折交给被告人麦琳，并将该存折密码主动告知被告人麦琳，是同意被告人麦琳从该存折中取款作为被告人麦琳和同事的加班费、辛苦费、旅游费等款项使用，被告人麦琳从该存折中转款或提取现金的行为，均不属秘密窃取的行为。即使，被告人麦琳从该存折中取款时李某4不知情，但该存折是李某4名下，其迟早是必然知情的，且事后被告人麦琳打电话给李某4，告诉其从存折提取该笔41000元款项的情况，李某4认为该笔款项是柴油补贴款，不属征地拆迁补偿款，要求被告人麦琳退还该款，李某4也承认在2013年初，麦琳将该2万元款项退还给其。因而，公诉机关认为被告人麦琳在该存折中提取该笔41000元款项，是属“秘密窃取”，这与案卷的事实和证据不符。基于本案的事实、证据及国家法律之规定，被告人麦琳这一行为不符合盗窃罪的客观、主观要件。（二）被告人麦琳这一行为符合受贿罪的构成要件，应以受贿罪论处。首先，据李某4的陈述，被告人麦琳取走这41000元是向其索取的好处费，与被告人麦琳供述，该款是作为其本人和同事的加班费、辛苦费等使用，这是相互吻合的。基于本案的事实和证据及国家法律之规定，被告人麦琳在从事公务活动中，利用职务的便利收取他人的款项，其这一行为是符合受贿罪的构成要件，应以受贿罪论处。其次，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称两高院《办理受贿案件意见》）第九条“关于收受财物后退还或者上交问题：国家工作人员收受请托人财物后及时退还或者上交的，不是受贿。”的规定，应认定被告人麦琳该笔款项的受贿数额为21000元。五、关于被告人麦琳在本案的犯罪性质及定性问题。如前一至四所述，辩护人认为被告人麦琳在从事公务活动中，先后收受李某4贿赂的款项，及收受林某1、李某3贿赂的款项，其行为已触犯刑律，构成犯罪，应以受贿罪论处。公诉机关将被告人麦琳所收受上述款项的行为，以涉嫌受贿罪对其提出公诉，这是正确的；但是，公诉机关将被告人麦琳收受上述款项的行为，有一部分是分别以涉嫌贪污罪、盗窃罪、滥用职权罪提出公诉，这显然是与本案案卷事实、证据及国家法律之规定不符。辩护人恳请法庭依法予以纠正，并作出合乎客观事实和国家法律的判决。六、被告人麦琳具有如下法定和酌情从轻、减轻情节，恳请法庭在量刑时予以考虑：（一）被告人麦琳具有自首的法定从轻、减轻情节。根据《刑法》第六十七条第二款的规定，被告人麦琳在2018年3月9日因涉嫌社保诈骗被吴川市公安局刑事拘留后，能如实供述办案机关尚未掌握其受贿的犯罪事实，这一行为符合自首的情节。辩护人恳请法庭在对被告人麦琳量刑处罚时，予以考虑这一法定从轻、减轻情节，对其作从轻、减轻判处。（二）被告人麦琳具有检举揭发立功的法定从轻、减轻的情节。根据《刑法》第六十八条的规定，被告人麦琳在接受审查吴某3监察委调查期间，能积极检举揭发相关涉案人员，相关情况已经吴某3监察委查证属实，并依照法律规定，对相关人员予以立刑事案件，这一行为符合立功情节。辩护人恳请法庭在对被告人麦琳量刑处罚时，予以考虑这一法定从轻、减轻情节，对其作从轻、减轻判处。（三）被告人麦琳能积极全部退清赃款，具有酌情从轻情节。被告人麦琳及家属已按吴某3监察委、公诉机关的要求及所提供的具体款项数额，全部退清赃款。根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》第三条第8款的规定，辩护人恳请法庭在对被告人麦琳量刑处罚时，予以考虑这一酌情从轻情节，对其从轻判处。（四）被告人麦琳当庭认罪认罚，具有酌情从轻情节。被告人麦琳在本案中，在吴某3监察委、公诉机关的审讯中，均能如实供述自己的全部犯罪事实，其多次在口供中表示已经深刻意识到行为是错误的、违法违纪的，也进行了深刻反省，并手写了书面检查报告交给吴某3监察委，其认罪、悔罪的态度是应值得肯定的。（五）被告人麦琳的犯罪情节较轻，具有酌情从轻情节。纵观全案，被告人麦琳在本案的行为已构成犯罪，应受到刑事制裁，但其在从事公务活动中，利用职务的便利收受他人贿赂，其受贿并非是为了个人的一已私利，所收受的款项大部分是用于单位集体和同事的加班费、餐费及单位同事集体旅游费用等支出，主观恶性不大，动机不恶劣。（六）被告人麦琳没有为李某4谋取不正当利益，具有酌情从轻情节。根据本案案卷材料和法庭调查核实，被告人麦琳的供述及李某4等其他证人的证言，均可以证明李某4的补偿款在被告人麦琳分管移民办前就已经审批通过，而且移民办没有审批的权利，只是负责发放补偿款而已，并未帮李某4谋取任何不正当利益（李某4所获得的2000多万元征地拆迁补偿款，均是其合法所得）。辩护人恳请法庭在对被告人麦琳量刑处罚时，予以考虑这一酌情从轻情节，对其从轻判处。七、被告人麦琳的羁押问题。根据被告人麦琳在庭审中的供述及案卷证据，其是从2018年3月11日被吴川市公安局刑事拘留并羁押在吴某3市看守所，因此其被采取强制措施的起算时间为2018年3月11日，依法应当折抵刑期，若法院最终对被告人麦琳定罪量刑，应当从2018年3月9日起算刑期。经审理查明：（一）受贿的犯罪事实。2011年10月，被告人麦琳时任吴川市黄坡镇人民政府副镇长，分管黄某5镇鉴江供水枢纽工程征地移民办，负责征地拆迁补偿款资金的发放审批等工作。按照规定的拨款发放流程，征地补偿款先拨入镇政府移民办的公共账户，经移民办审批同意后，再转入补偿户个人的银行账户。期间，黄某5镇乌坭西村的一名补偿户李某4有多笔补偿款（总额共计人民币2000多万元）需要移民办审核，麦琳则趁机以旅游费的名义向李某4索要好处费。2012年的一天晚上，麦琳驾驶一辆小型汽车搭载李某1、陈某1、骆某等人前往吴某3市梅某街道红馆国际ＫＴＶ找李某4当面索要旅游费用。后，李某4同意将自己固定领取补偿款的一张农村信用社存折交给麦琳并告知其取款密码，让麦琳从该存折中取出资金当旅游经费。2012年12月10日，麦琳通过朱某（原系吴川市黄坡镇人民政府出纳）分两次将人民币99800元从李某4的个人账户转入麦琳的个人账户；当天，麦琳又从李某4的存折中取现人民币49000元；次日，麦琳再从该存折中取现人民币14400元；上述三次麦琳从李某4的存折中共计取走人民币163200元。同月12日，麦琳又以旅游经费不足为由向李某4再次索要人民币50000元，当天李某4通过银行转账的方式将人民币50000元转到麦琳的个人账户。2012年12月13日至16日，麦琳携带上述向李某4索要的“旅游经费”，带领移民办工作人员李某1、骆某、陈某1、黄某1、黄某3及吴川市黄坡镇人民政府会计李某8、出纳朱某去澳门旅游。旅游期间，麦琳给上述7人每人分发10000元港币，旅游食宿费则由麦琳支付。2011年至2012年期间，上级政府部门颁发相关政策，破产企业符合条件的职工可以一次性补缴十五年养老金参保。社会人员李某3、林某1（上述二人另案处理）利用该项政策，通过造假资料的方式替吴某3市黄某5镇的部分人员办理社保，并向申请人员收取500元至1000元不等的手续费。李某3、林某1二人先后办理了三批企业职工社保补缴申请。在办理社保补缴申请的过程中，为了让申请人员提交的虚假材料能够顺利通过吴川市黄坡镇人民政府经济发展办公室的审核，林某1、李某3二人先后两次向麦琳贿送人民币100000元。第一次是在2011年底，第二批企业破产职工社保补缴申请顺利通过吴某3市社保局审批后的一天中午，林某1、李某3约麦琳到吴某3市同禾酒店见面，当面送给麦琳人民币20000元；第二次是在2012年5月，在第三批相关企业人员社保补缴申请顺利通过吴某3市社保局审批后，为了感谢麦琳和李某2（时任黄某5镇政府党政办主任）的帮忙，林某1、李某3约麦琳到中山轻工机械厂办公室见面，由林某1将事先准备好的人民币120000元送给麦琳，并向麦琳说明这120000元是送给他和李某2的，麦琳当面收下。当天中午在李某2家中，麦琳从该120000元中分给李某240000元，麦琳自己分得剩余的80000元。因黄某5社保诈骗案案发，2017年8月间的一天晚上，麦琳和李某2到林某1家里，将其二人收受的共计14万元人民币退还给林某1和李某3。（二）贪污的犯罪事实。2012年12月28日，李某4所有的乌坭观光水上生态乐园的补偿款共计人民币8251700元已经上级有关部门依法审批下来，补偿款项已拨入吴川市黄坡镇人民政府征地移民办的公共账户中。当天，在移民办将补偿款审批发放手续办妥后，麦琳在未经过李某4同意的情况下将李某4补偿款专用账户的农村信用社存折交给朱某并告知其该存折的密码，要求朱某先将该笔补偿款全部转入李某4的个人补偿款专用账户，再从李某4的补偿款专用账户中转出人民币110000元到麦琳的个人账户；麦琳告知朱某，这110000元是李某4给大家的加班辛苦费。朱某虽有顾虑但亦表示同意，接着其一个人到吴某3市黄某5信用社办理了转账手续，即先从公户中转出8251700元到李某4的个人账户，再从李某4的个人账户中转出110000元到麦琳个人账户。后麦琳从自己家中拿出60000元现金，于当天下午分给朱某30000元；另外30000元麦琳以李某4给大家辛苦费的名义相继分给李某1、骆某各5000元，陈某1、黄某1、庞某、李某8各3000元，黄某32000元，李某21000元，剩下的5000元作为征地移民办加班用餐和其他生活开支使用。（三）滥用职权的犯罪事实。如前所述，2011年至2012年期间，李某3、林某1二人利用上级颁发的破产企业符合条件的职工可以一次性补缴十五年养老金参保的有关政策，通过造假资料的方式替吴某3市黄某5镇的部分人员办理社保补缴申请，并向申请人员收取500元至1000元不等的手续费。李某3、林某1二人先后办理了三批企业职工社保补缴申请，涉及人数众多。在明知吴川市黄坡镇人民政府经济发展办无权审核有关职工社保补缴申请以及明知林某1、李某3等人以黄某5红旗烟花炮竹厂等多家企业的名义提供的申请材料存在造假、不符合社保补缴申请条件的情况下，被告人麦琳滥用职权仍然让李某2在虚假的申请材料上加盖公章、违规审核，致使多数申请人员获得吴某3市社保局的审批通过，导致国家社保资金严重损失。截止2018年5月便已经造成国家社保资金损失2421645.71元。为了感谢麦琳、李某2二人的帮忙，林某1、李某3二人先后两次向麦琳贿送人民币140000元，其中麦琳分得100000元，李某2分得40000元。（四）涉嫌侵占的事实。如前所述，麦琳曾前往吴某3市梅某街道红馆国际ＫＴＶ找李某4当面索要旅游费用，李某4则同意将自己固定领取补偿款的一张农村信用社存折交给麦琳并告知其取款密码。后因李某4的补偿款较多且到账时间不一致，麦琳便一直保留该存折。2012年12月27日，麦琳获知李某4有一笔约人民币41000元（鉴江供水枢纽工程渔船柴油补偿款）的补偿款到账；次日，在李某4毫无知情的情况下，麦琳将该笔41000元补偿款取出用于个人消费。李某4知道这笔41000元被麦琳取走后，便打电话责问麦琳。麦琳于2013年初退还给李某420000元，尚欠李某421000元。另查明，案件发生后，被告人麦琳向吴某3市纪委监委退还违纪违法所得226857元。再查明，被告人麦琳在侦查期间主动向吴某3市监察委员会检举揭发李某9、麦某、陈某2、李某10荣等相关人员的违纪违法问题线索；后经核实，吴某3市监察委员会于2018年6月19日决定对李某9、麦某、陈某2立案审（调）查，吴川市公安局于2018年4月16日决定对李某10荣以涉嫌诈骗罪立案侦查并移送检察机关审查起诉。上述事实，有公诉机关和辩护人李穗、黄秋媚提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：（一）公诉机关提供的证据：1.被告人麦琳的供述和辩解（1）被告人麦琳在监察机关侦查阶段的供述，其称：其是从2003年12月至2017年6月在黄某5镇政府任副镇长，其中2009年1月至2011年10月分管镇经济发展办公室和黄某5车站，2011年10月至2014年12月分管镇农业和鉴江供水枢纽工程，2014年12月至2016年5月协管计生工作。在其分管鉴江供水枢纽工程黄某5段时，大概在2009年左右，当时黄某5镇政府成立了一个鉴江供水枢纽工程征地移民办公室（以下简称移民办），专门负责鉴江供水枢纽工程黄某5段有关征地拆迁补偿等工作。2011年11月后其分管移民办，移民办人员主要有办公室主任李某1、副主任骆某、黄某1、陈某1、黄某3。2012年12月期间，黄某5镇乌坭西村的补偿大户李某4曾赞助移民办21万多元，是李某4将这21万元交到其手上，李某4让其拿21万多元去和移民办的同事一起去澳门旅游。具体过程如下：2011年期间，当时正值鉴江供述枢纽过程进入补偿阶段，该工程从2009年左右开始通过征地拆迁等步骤已经过了几年，到2011年差不多已经是进入了对拆迁户、征地户进行补偿的阶段。当时黄某5镇乌坭西村有一个补偿户叫李某4，他有一个叫乌坭海上观光半岛项目在被征地范围之内，按照鉴江供水枢纽工程有关补偿标准，李某4的这个项目会获得非常大的补偿款。在其分管移民办期间，上述项目的补偿款已经通过上级审批了且已经拨付到镇政府账户，但移民办还未做资料审批发放到李某4的个人账户。李某4知道补偿款的发放权在镇政府移民办，所以他为了能让自己所有的补偿款都能顺利发放到位，他就答应过其和移民办的同志称会给20万元让大家一起去旅游。当时他说这话的时候还是时任副镇长的冼上金分管移民办，但李某4一直迟迟不兑现。到了2011年1月，其开始分管移民办，移民办的同事就跟其提起这件事，要其出面去跟李某4说叫他兑现承诺给钱让大家出去旅游。直到2012年的一天，其打电话给李某4问他在哪里，李某4说在红馆ＫＴＶ唱歌，其就和李某1、陈某1、骆某等人一起开车到梅某红馆ＫＴＶ。后，李某4出来见到其几个人就意识到大家是找他问赞助钱去旅游这个事情，他就说了一句，这个事我知道了改天再说吧，李某4当时并没有立刻答应其几个人的要求。隔了一两个月后，2012年12月左右时，李某4的项目中有一笔16万多元的鱼虾塘地上附着物补偿费审批下来到移民办了，但这笔钱需要移民办做发放资料审批通过后才能最终发放到李某4的个人账户，李某4自己也知道这件事。有一天，李某4带着资料来到移民办办公室办理补偿款发放手续，李某4对其说这笔16万多元补偿款就直接送给大家，让大家拿去旅游使用，之前答应大家给20万元，过几天他再转5万多元到其账户，其听后没有什么意见，移民办的同志也没有什么意见。接着李某4陆续签字办好发放手续，因为补偿款要转到李某4的个人信用社账户的，他还将一张以他名义办理的信用社银行卡交给其并告诉其银行卡密码，让其帮他办理好入账手续再还会给他。后来其去红馆找他后他答应后便将卡的密码告知其，其将李某4的银行卡收下了。接着，骆某副主任将发放资料拿去镇政府的财务朱某、李某8处办理发放到账手续，等他们审核通过后，其就吩咐镇财务室的出纳朱某去帮忙转账。朱某是知道的，其当时告诉朱某这笔16万元是李某4给大家去旅游的。其让朱某先将这16万元补偿款按程序转到李某4的个人账户里，然后再从中转10万元到其个人账户，因李某4人不在现场所以朱某按银行规定只能分两次转49900元到其个人账户两次共计99800元，此外其还让朱某取现60000元准备用作旅游使用的。李某4这个人比较忙，而办理补偿款到账手续比较繁多，他经常等不得，所以在其去红馆找他的时候他将存折交给其让其帮忙处理补偿款到账的事情，其就收下了李某4的信用社存折。过了两天左右（又说是几天），李某4又通过银行转账的方式转50000元到其个人信用社账户，因此前后总共李某4就给其21万多元用于移民办同事一起去旅游。这件事情李某4已经告诉移民办的全体同事了。因为其是分管领导，所以大家都同意李某4把钱转到其那里统一保管，到时候再统一开支。差不多是2012年年底的时候，待大家的签证顺利批下来后，大家集体休假去澳门旅游，人员主要有移民办的全体同事包括其、李某1、骆某、黄某1、陈某1、黄某3，还有镇政府财务人员朱某、李某8，共计8个人。到了澳门，其前后分给每人10000元港币让大家自由消费。最后这笔钱还剩5000元，其将剩余的5000元交给陈某1转给冼上金了。因为李某4在冼上金任副镇长分管移民办时答应赞助大家20万元去旅游，但一直未兑现，后来李某4决定兑现给大家才赞助大家21万多元去澳门旅游。其个人和李某4在2011年初因他做工程资金周转困难继续用钱有过30万元的借贷关系，不过后来李某4已经把钱还了，借钱时间和还钱时间肯定是在李某4给钱旅游之前。当时口头约定是2分息，所以李某4还钱时给36万元给其，是通过信用社银行转账方式还钱的，当时没有写借据是因为他很急忙不在吴某3且他有几百万的鉴江供水枢纽工程补偿款在移民办不担心他不认账。其他移民办的同志就没有和李某4有过任何债务借贷关系了。当时其拿着李某4的信用社存折期间，有一笔大概41000元的属于李某4的柴油补贴费到账了，是陈某1告知其的，其一查果真属实。接着其一并将这41000元取出来一起拿去澳门做旅游经费开支了。对于其取走41000元这件事，李某4事先是不知道的，等到后来大家从澳门旅游回来其接到李某4电话问起这笔钱的时候，其就跟他说这笔钱当时也是其取出来用作旅游经费了，当时没有告诉他，但是其答应李某4到时会还给他本人。后来其通过现金方式还给李某455000元，之前旅游时25万多元还剩68000多元，送给黄某5镇镇长陈某56000元、党政办主任李某23000元、冼上金5000元，剩余的55000元全部退还给李某4了。2011年其在分管经济办时经济办的工作人员有副科级协管干部林冠荣、梁某1，经济办主任李某2、副主任李某6、冼实新，工作人员梁某2、李某1施某。经济办主要职能是对辖区内企业的经济、发展及安全生产等方面的管理。2011年时其听人说上级政府出台了相关政策允许曾经与市城镇集体企业建立劳动关系的且未参加企业职工基本养老保险的人员可以申请一次性缴纳15年养老保险费享受国家社保政策，但是其没有接到相关的文件通知，因为补缴社保这个政策没有发文到镇政府。由此，上级没有明确的文件下达镇政府要求经济办协助社保部门办理企业职工社保补缴的业务，当时镇委领导班子也没有开会讨论或者通过相关会议纪要等形式授权经济办去受理那些申请办理企业员工补缴社保的业务。在其分管经济办期间，吴某3市社保局没有相关的文件或者领导联系过其和经济办负责这项业务。后来其听说有几个厂的职工社保申请报上了湛江市社保局，中山工程队的职工申请被审批通过，其才觉得这项政策是真实的。在一次吃饭的时候，其便向砂石公司黄某4、自来水公司陈某6、黄某5红旗烟花炮竹厂原副厂长冼土德等人说现在国家有政策可以为集体企业职工补缴社保，让各位老板回去自己收集职工资料向镇政府有关部门提出申请。在其分管经济办期间，经济办有接到黄某5红旗烟花炮竹厂、黄某5化肥厂、黄某5缝纫社、黄某5帽厂、中山砖厂、中山红旗炮竹厂、吴某3市果脯厂、黄某5五金修理厂、中山轻工机械厂等十来家企业提出职工缴纳社保的申请。其记得大概每个企业都提交了企业的《补缴社会保险费人员名册》、《职工身份及工龄核实表》以及职工的身份证复印件等材料，都是由职工代表交给李某2主任审核。黄某5红旗烟花炮竹厂、中山红旗炮竹厂是由一个叫林某1、一个叫李某3的人拿来办公室盖章的，林某1是原中山轻工机械厂的厂长。林某1当时拿着黄某5红旗烟花炮竹厂的材料去到经济办对其和李某2主任说需要在材料上盖章上级社保部门才能确认。刚开始因没有接到上级的委托等原因其是拒绝盖章的，但后面这些厂的职工因材料被退回又来反映情况，情绪非常激动，出于对这些企业职工的同情和尽快解决职工的困难问题，其就吩咐当时的主任李某2对那些能够符合政策的就盖章，最后经济办都给申请办理社保的厂盖章确认了相关材料。当时对于包括黄某5红旗烟花炮竹厂在内的职工申请材料其看都没有看，其也想去城区那里核实但城区那里什么材料都没有保留，其只是吩咐李某2，如果符合政策的上级社保部门又要求经济办盖章的就盖章。经济办的公章平时一直是由李某2保管的。后来，李某2请示其同意后为黄某5红旗烟花炮竹厂的申请材料加盖了经济办的公章。盖章意味着其和经济办对这些厂是属于黄某5镇集体企业进行确认，也意味着对这些企业职工人员的身份、工龄进行确认。但实际上其和经济办并没有办法去审核真假，也没有这个职能去审核。在其分管经济办期间，上级没有发文到镇政府要求经济办协助社保部门办理企业职工社保补缴的事情，直到2012年换届时改由冼上金副镇长分管经济办时上级社保部门才有发文到镇政府要求协助办理企业职工社保申请的事情，但那时社保的申请已经快到尾期了。在其分管经济办时前后有两批黄某5范围内的企业职工向经济办提出社保补缴的申请，2010年初时第一批有中山机械厂、中山工程队、黄某5农机厂等，该批当时由经济办盖章后送湛江市社保局办理的；第二批在2010年底有黄某5红旗烟花炮竹厂、黄某5烟花炮竹厂、中山砖厂、中山红旗烟花炮竹厂、吴某3市果脯厂、黄某5五金修理厂、黄某5化肥厂、黄某5缝纫社、黄某5帽厂等厂的职工提出社保补缴申请，这一批企业的申请也是需要镇经济办盖章确认企业归属后才向吴某3市社保局报批的；2011年11月之后其不再分管经济办改由冼上金副镇长分管，当时在2012年初，还有中山林屋机械厂等几个厂作为第三批向镇政府经济办提出社保补缴申请。在其作为副镇长分管经济办期间在处理黄某5企业职工申请社保补缴业务的过程中先后收受社会中介人员林某1、李某3、李某10荣三人送的一次20000元、一次6万元总共8万元的好处费。具体如下：2011年年初有许多群众来到经济办查问办理社保的事情，那时候有三个中介人员叫林某1、李某3、李某10荣成功牵头办理了中山机械厂的社保，群众都知道办社保要找他们三人。于是其便和冼实新、梁某2说如果有群众到经济办咨询办社保的事情就说去找林某1、李某3、李某10荣。后，林某1、李某3、李某10荣三人收集了大概800多名群众的资料以及每人大概800元至1000元的好处费，以黄某5红旗烟花炮竹厂、黄某5烟花炮竹厂、黄某5化肥厂、黄某5帽厂、吴某3市果脯厂、黄某5五金修理厂、中山砖厂等十几家企业名义办理社保。后，吴某3市社保局担心这些申请职工的真假性难以确认就要求林某1、李某3等人在申请材料中再制作多一份企业职工申请补缴社保名册表和企业职工工龄及身份表，并且要求由黄某5镇政府经济办及政府盖章确认后才能报社保局审批。林某1、李某3为了让其同意帮忙盖章确认先后多次找其帮忙，后其也同意帮忙盖章。当时经济办的公章还在李某2那里，其便吩咐李某2主任如果李某3、林某1等人来办公室需要盖章办理社保的就给他们盖章，之后李某3、林某1也顺利盖章并将申请材料送到吴某3市社保局审批了。2011年年底的一天中午，李某3电话约其到吴川市广沿路同禾酒店的一间房间，当时李某3、林某1、李某10荣三人都在，李某3说这批社保已经审批下来了，这2万元现金作为辛苦费给其感谢其帮忙。这时林某1从一个黑色袋子里取出2万元给其，面值均是100元的，没有什么包裹。其当场就收下了，当时林某1也给了李某10荣20000元，李某10荣也收下了。2011年11月换届，其不再分管经济办改由冼上金副镇长分管经济办。一天，李某3电话约其到中山轻工机械厂厂长林某1的办公室，其坐在林某1的对面，其座位脚下旁边有一个红色塑料袋装着一袋现金，当时其没有拆开。林某1对其说现在办理的这一批企业职工的社保申请是中山林屋机械厂等几个厂的社保，也收到了一些群众的费用，他们用这笔钱疏通了吴某3市社保局的关系，现在就缺黄某5镇政府盖章后就可以将申请材料报送吴某3市社保局审批了，旁边的这些费用是送给其的，要其拿去跟李某2沟通一下看能不能让李某2帮忙给申请材料加盖黄某5镇政府的公章。虽然那时李某2不再是经济办主任但镇政府的公章由李某2保管。之后其就将这一袋钱拿走，在开车的途中其电话联系李某2并取到李某2的家门口，其从塑料袋里拿出4捆共4万元现金交给李某2，并对他说这些费用是李某3、林某1给你的，他们正在办理林屋机械厂的社保到时需要他帮忙加盖镇政府的公章，李某2拿走了4万元并说知道了，其开车回家将剩余的8万元放在自己的保险箱了。2017年8月左右，黄某5社保案因为涉及有人诈骗被公安机关立案调查，有一天早上其电话联系李某3问他在哪里，后其去到花园酒店找到李某3、林某1等人。在酒店门口其对李某3说，现在风声很紧准备将当年他们送的钱退还回去但其不清楚第二次他们送了多少钱，其以为是10万元李某3当即说是12万元，之后其确认了金额是12万元。接着其打电话给李某2，告知他要退钱的事情，李某2表示同意。后来，其从家里拿了10万元现金，加上李某2退还的4万元共计14万元在林某1的家里全部退还给李某3、林某1二人，并对他们说以后再接受调查时千万别说曾经送过钱给其和李某2，他们二人也答应。之所以退钱是以为只要退钱了就不属于受贿了就不用追究刑事责任了。大概在2012年年底的时候，李某4最后一笔8200000元补偿款到帐后，其未经李某4的事先同意就私下吩咐镇政府出纳朱某从李某4的个人账户中取出110000元进行私分：其自己分得50000元、朱某分得30000元、李某1分得5000元、骆某分得5000元、陈某1分得3000元、黄某1分得3000元、李某8分得3000元、庞某分得3000元、黄某3分得2000元、李某2分得1000元，另外剩余的5000元由移民办的同事加班吃饭和其他开支使用去了，这5000元是由其保管并使用的。具体如下：2012年12月，李某4的最后一笔8200000元补偿款到账，为了能顺利发放，移民办的同事加班加点工作非常辛苦，且李某4很早之前就和大家说过希望移民办的同事多多帮忙到时候会给大家点辛苦费，所以当这笔补偿款到账时其就想从中给点作为辛苦费给大家。2012年12月的一天，移民办通知李某4前来办理审批发放手续，李某4接到通知就拿着他的存折和身份证原件等材料过来了，他将存折和身份证材料经手交给其，李某4先后在补偿款收据和签领表上签了字，因为当时还有几个镇的领导在聊天，其便没有开口要所谓的辛苦费。后，其单独对朱某说这个存折和发放资料是李某4的，要她先将李某4的8200000元补偿款汇入李某4的个人账户，再从李某4的个人账户中转110000元到其个人账户，朱某问为什么，其对她说这110000元是用来多发点辛苦费给移民办同事的，事后也会分给她30000元，这个事情就他二人知道不要乱说。朱某听完说好，之后她就拿着李某4的存折、其个人的信用社账号去办理转账手续了。其没有跟朱某一起去，是其一个人去的。当时李某4在移民办办公室里，但还有其他领导也在，其一直没有机会跟李某4说要转走他110000元作为辛苦费，之前没有经过他同意，事后其也没有向李某4追认，过了这么久其没有听李某4提起这件事情其认为李某4可能知道只是他不再问起而已。其在第一次拿走李某4的存折时李某4就告知其存折密码了，所以第二次其就将密码告知朱某了。转账完110000元后，朱某跟其说过。后朱某在当天上午快下班的时候就回到移民办办公室，将存折交还给李某4，李某4收下存折后便急忙上广州了，其也没有将取走110000元的事情告诉李某4。其从自己家里拿出了60000元现金，当天下午其将其中的30000元用报纸裹着在旧镇政府大楼门前自己的小汽车上亲手交给朱某，朱某当场收下说了声谢谢就离开了。朱某知道这30000元是来自于李某4的110000元，因为之前其就承诺过了，给她钱主要是因为转账需要她帮忙，因为她是镇政府的会计按规定经手补偿款的转账，要不没法操作，所以要给点好处给她才能帮忙。之后其回到办公室等到大家到齐了，其逐个把人叫到办公室的杂物间，其先后给李某15000元、骆某5000元，陈某1、黄某1以及庞某每人各3000元，黄某32000元，会计李某83000元，李某21000元。分给上述人员的钱都是现金且面值100元，没有用什么装着。经手分钱时其对每一个人都说过这笔钱是李某4老板给的辛苦费。除了上述分给大家的钱，还剩余5000元，用于移民办的日常加班餐费开支，这笔钱是由其保管开支的。从李某4的账户中转走110000元年的事情只有其和朱某知道，其余的人只知道自己拿到的钱是李某4给的辛苦费，其没有告诉大家钱是怎么得来的。其自己分得的钱都用作旅游和自己的个人日常生活开支了。后来，其将自己账户中从李某4那里转来的110000元也用作自己个人生活开始使用了。到目前为止，其没有将转走的110000元归还给李某4。当时在办理李某4的这8200000多元补偿款时，其就想对李某4提出要点儿加班费，但因为李某4当时在办公室，还有其他领导也在其不方便开口，且李某4行程非常紧，他一旦钱到账后就上广州了，这样一来其就没有机会再开口问他要辛苦费了，所以基于其个人一时的贪念其就吩咐朱某配合其这么做。其要检举揭发吴川市社保局的麦某副局长和社会保险关系股的股长陈某2、工作人员陈圆圆等人涉嫌在办理黄坡镇企业职工社保补缴业务审批时收受林某1、李某3的好处费，其中麦某收受30000元、陈某2收受30000元、陈圆圆收受20000元。另外陈某2还违规为几十名社会人员办理一次性补缴社保。其听李某3说，在2011年中秋节前他曾将100000元现金送到吴某3市社保局局长李某9家里，当时李某9没有收下，而是让李某3将100000元交给一名新港丰后门广沿路一个月饼档的老板，该老板还写了借据给李某3。听说该老板是李某9的亲戚，该100000元是李某9作为帮助审批通过黄某5红旗烟花炮竹厂、果脯厂、化肥厂等厂职工申请办理一次性补缴社保的好处费。（2）被告人麦琳在检察机关审查起诉阶段的供述，其称：其有犯罪行为。（1）2011年期间，当时正值鉴江供水枢纽工程进入补偿阶段，当时黄某5镇乌坭西村有一个补偿户叫李某4。他有一个叫乌坭海上观光半岛的项目位于这征地范围之内，按照鉴江供水枢纽工程有关补偿标准计算李某4的这个项目也会获得一笔非常高的补偿款。在其分管经济办期间，李某4的这个项目的补偿款就已经通过上级审批了，且补偿款已经拨付到镇政府账户，只不过移民办还没有做资料审批发放到他的个人账户。李某4知道他的补偿款发放权在移民办，所以为了能让所有的补偿款顺利发放到位他曾经答应过移民办的同事会给移民办20万元让大家去集体旅游。直到2012年的一天其在红馆找到李某4，他一见到其和李某1等人就意识到找他的缘由，他说这个事他知道了，改天再说。隔了一两个月，在2012年12月左右，李某4的项目中有一笔16万多元的鱼虾塘地上附着物补偿费审批下来到镇政府账户，后李某4将一张以他自己名义开好的信用社银行卡交给其并告知了密码让其取出来和大家一起作旅游经费。过了两天左右，李某4转账5万元到其个人账户，李某4总共给了21万多元。（2）李某4当时还有一笔渔船柴油补贴费41000元也转到他的存折里了，其当时就一并取出来拿去旅游用了。李某4事先是不知道的，等到后来其几个人从澳门回来之后其接到李某4的电话问起这41000元的事情，其才跟李某4说这笔钱也被取出来用去旅游经费了，取出来的时候没有问过他，不过其答应李某4到时候将41000元还给他的。（3）2012年年底的时候，李某4最后一笔8200000多元的补偿款到位后，其曾经未事先经李某4同意就私下吩咐镇政府出纳朱某将李某4到帐后的8200000多元补偿款中取出110000元。（4）2010年至2012年，社会人员林某1、李某3、李某10荣牵头收受1000多名群众办理社保的好处费中共分14万元给其，其分4万元给时任黄某5镇政府的办公室主任李某2。林某1、李某3给其钱是想让其在他们制作的表格上盖章确认群众的职工身份以顺利办理补缴社保的手续，但是他们大部分人都不是黄某5红旗烟花炮竹厂的职工的。（3）被告人麦琳本院庭审阶段的供述，其称：①关于旅游的问题是在其分管期间，在一次吃饭时李某4说起曾向上一任分管领导提出来要去旅游，旅游是李某4主动提出来的，其表示何时去旅游就向他提出，因此这不是索贿是行贿；②是李某4主动提出要给大家辛苦费，但当时领导在场他才没有当场给，后来私下给的，其认为这不是公款，是私款，不是贪污，应是受贿；③关于社保的问题，其共取得14万元，其中4万元给李某2，这事其没有滥用职权，在其分管期间上级没有发文交代中介与其交接，也没有要求其核对，其只是负责把关，因此其没有滥用职权；④其不认为构成盗窃罪，因为不是秘密窃取，是李某4主动告知其称存折里有钱可以用，因此不是盗窃是受贿，其从李某4存折里取出41000元时李某4是知情的，当天下午他有打电话问其，其提出将这笔钱用来做加班费发放给大家，李某4不同意，后来其退还了2万元给李某4。⑤对证人李某2的证言有异议，第一批企业职工申请补缴社保的事情其不知道，其是从第二批企业职工申请补缴社保时才经手的，到第三批企业职工申请补缴社保时其已经分管其他部门了。⑥对李某4的证言有异议，辛苦费是李某4自己提出的，旅游费用共计21万多元不是其索取的，是李某4自己在吃饭喝了点儿酒就提出去澳门旅游的，后来李某4到经济办办公室办齐资料后便将存折、密码交给其，之后的5万元也是李某4先打电话给陈某1再由陈某1转账给我的，不是其主动索取的，那41000元是朱某签字取出来的。2.证人证言（1）证人李某4的证言，其称：大概在2000年前后其在黄坡镇乌坭西村鉴江出口处承包了约700亩鱼虾地搞休闲渔业。2008年前后，政府拟在鉴江出口建设鉴江供水枢纽工程，需要按规划征收大片土地，其自己的700亩鱼虾地也在征收范围之内。到2011年进入了补偿款发放的环节，当时整个鉴江水利工程黄某5段的征地拆迁补偿工作都是由黄某5镇政府移民办负责，此时移民办由副镇长麦琳分管，他有补偿款的发放审批权。在麦琳分管移民办期间，其的补偿款陆续审批下来，当时麦琳就多次主动说为了项目补偿款能顺利发放移民办的工作人员都非常努力加班加点希望其能给他们发放点辛苦费，这些话麦琳不止一次对其讲，其明白意思是要给他好处费，但那时其只是笑笑并没有答应什么，也没有说不给。麦琳没有说具体要多少辛苦费，其也没有说要给多少。当时移民办的工作人员主要有主任李某1、副主任骆某、陈某1、黄某1。到2012年12月，其有一笔18万多元的鱼虾塘地上附着物补偿款审批下来，按照协议其中有16万多元是其自己的。该笔补偿款已经到黄某5镇政府，但如果要顺利签领就必须要经过麦琳的同意。麦琳知道后，在那段时间不停地给其打电话追问要拿辛苦费，还说要拿这笔钱给他们移民办的人去旅游，每次都问很直接。到12月底了，那笔补偿款已经到移民办了，麦琳就拼命打电话给其，这次他直接问其要补偿款专用的存折和密码，那天其吃饭喝了酒，在吃饭时麦琳已经不停地打电话，后来其去到梅某红馆国际唱歌，麦琳就开车直接到了红馆外面，然后他就打电话叫其上他的车，当时车上有麦琳、李某1、骆某几个人。在车上，麦琳手上拿着几份材料让其签字，说大家已经加班加点帮其办理好了这笔补偿款的发放材料了移民办的同志这么辛苦，要李某4给大家一点儿经费去旅游。其看了看，是那笔16万多元的补偿款发放审批材料，其当时签完字就将补偿款的存折给他们了，密码也给了。麦琳问其要存折密码是想将那笔16万多元的鱼虾塘地上附着物补偿款全部取走当作他们的辛苦费。拿走存折之后，麦琳把这16万多元的补偿款全部取走，过几天麦琳又向其索要5万元，其是通过广州银行的账号转账给麦琳的，是直接转给麦琳的个人账号的。这5万元是麦琳直接问其索要的好处费。其没有拿过资料去麦琳的办公室办理过16万多元补偿款的签领手续，是麦琳直接拿其存折去取钱的。麦琳前后两次索取其16多元和5万元好处费后，他一直掌握着其补偿款的存折没有归还。在此期间其还有一笔由吴某3市海洋与渔业局发放的柴油补贴费4万多元也到账了，麦琳又擅自将这笔柴油补贴费全部取走，因此麦琳总共就索取了25万多元好处费，这些钱都是其不情愿给的，是麦琳开口索要的。移民办的工作人员可能知道麦琳向其索要了钱，但应该不知道是多少，且其从来没有跟移民办的人说过要给多少辛苦费，更没有说过要给钱让他们移民办的人去集体旅游之类的话，这些补偿款都是其的血汗钱，怎么可能给他们几十万去旅游去当辛苦费，要不是麦琳紧逼向其索取，其一分钱都不会给。麦琳是主管黄某5镇镇政府移民办的副镇长，拥有鉴江供水枢纽工程补偿款的发放审批权，其的补偿款审批通过后会转到黄某5镇政府的账户里，必须要通过分管的移民办做发放审批然后经麦琳签字同意才能最后发放到其个人账户，因此麦琳才向其索要辛苦费的。到目前为止，麦琳一分钱都没有退还给其。其和麦琳有债务关系。2012年1月的时候因为要做工程需要资金其曾向麦琳提出借款30万元，口头约定2分利息。后麦琳通过银行转账的方式分两次给其30万元。在2012年8月，其一次性转账36万元给麦琳还清了，以上都有银行流水记录的。在最后一笔补偿款8200000多元发放审批后麦琳和黄某5镇政府的出纳朱某共谋将其存折中的11万元补偿款转走，其是在事后查看银行流水才知道的。最后一笔补偿款8200000多元是乌坭观光水生生态乐园的补偿费，在经过上级审批通过后，补偿款到了黄某5镇政府移民办，这笔补偿款要经过麦琳的审批才能最后发放的，在最后一笔补偿款8200000多元审批发放通过之前麦琳已经将存折还给其了。有一天，移民办有人打电话给其说补偿款8200000多元已经审批下来要其尽快到移民办办公室办理签领手续。后其去移民办办理签领手续在收据和签领表上签字。接着其拿着存折到黄某5镇财务室找出纳朱某，按照规定其将存折又交给了朱某，由她帮忙将补偿款划拨到其个人账户。补偿款8200000多元确实如数发放到其个人账户，但其发现到账当天朱某未经其同意就通过转账方式私下转走其中的11万元到麦琳的个人账户，对此其毫不知情，当时朱某将存折还给其时并未告知其这件事。转账凭证上的签名不是其亲笔签名的。在这笔8200000多元补偿款到账前后，麦琳没有跟其提起过索要好处费的事情了。到目前为止，麦琳和朱某没有退还一分钱给其。大概在2013年初，农历新年前的一天，麦琳打电话给其说要退点钱给其，其开车去到黄某5镇平泽村贼老街找麦琳，麦琳当场给其2万元，面值都是100元共2捆。其收下后就离开了。（2）证人李某5的证言。其称，其于2004年调往黄某5镇政府工作，于2011年1月至7月任黄某5镇党政办主任，2011年7月调往覃巴镇政府工作。2011年1月至7月期间，其主要负责镇政府日常运作、领导交办的各种任务、负责保管使用镇政府的公章。一般情况下镇政府各部门需要使用镇政府公章原则上要其同意，其不在场的情况下要电话请示其或者书记镇长同意后才能盖政府的公章，但有时候其他部门的一些文件或者资料也可以不经过书记镇长同意就可以去党政办盖镇政府的公章。2011年1月至7月其没有接到过有关黄某5镇集体企业职工缴纳社保的盖章申请。社保局提供的“2011黄坡红旗烟花炮竹厂职工申请缴纳社保的资料”中的政府公章不是其经手加盖的，因为其经手就会签字的。原则上每次盖章都要登记的，党政办也有专用的盖章登记本，但平时执行的不严。（3）证人李某3的证言。其称，2010年初经其和林某1、李某10荣三人办理的第一批有中山机械厂的职工社保补缴申请，第二批在2010年底也是有林某1、李某10荣以及其三人办理的，这次有黄某5红旗烟花炮竹厂、黄某5烟花炮竹厂、中山砖厂、吴某3市果脯厂、黄某5五金修理厂、黄某5化肥厂、黄某5缝纫社、黄某5帽厂等共800多名职工提出社保申请，第三批是在2012年年初，这批主要是其和林某1帮中山林屋机械厂300多名职工办理社保补缴申请。其三人在办理第一批中山机械厂约90多个职工社保申请时收取每人700元费用，有些只给了500元，收取费用主要是由林某1、李某10荣保管。在办理第二批黄某5红旗烟花炮竹厂和第三批中山林屋机械厂等共计700多名职工社保补缴申请业务时收取每人800元至1000元的费用，这些钱都是统一由林某1保管。林某1是黄某5镇林某2，之前是中山轻工机械厂的厂长，李某10荣是黄某5镇西坡亚蔡某人，他们二人都是普通群众。2010年至2012年期间，其和林某1、李某10荣三人在办理中山机械厂、黄某5红旗烟花炮竹厂、中山林屋机械厂等厂的群众申请社保补缴业务过程中曾送给时任黄某5镇副镇长麦琳好处费10万元、党政办主任李某2从中也经麦琳分得4万元好处费。具体如下：2010年底，上级有政策允许集体企业没有购买社保的职工可以申请一次性缴纳社保，在办理第一批中山机械厂的职工社保补缴申请时，其和林某1、李某10荣成功办理了这个厂的职工社保补缴申请，导致很多群众先后到黄某5镇政府经济办询问企业职工社保补缴的事情，当时的副镇长麦琳就告诉那些群众直接来找其、林某1和李某10荣帮忙办理，但实际上所有的事情由麦琳掌控着，因为其和林某1、李某10荣收集那些群众交来的申请资料和费用后，都要经过麦琳的经济办盖章确认才能送吴某3市社保局审批，因此麦琳是黄某5镇内企业购买社保补缴申请的主要领导者。在办理第二批黄某5红旗烟花炮竹厂、中山砖厂、中山轻工机械厂、黄某5烟花炮竹厂等厂的职工社保补缴申请时大概有700多个人，当他们的社保补缴申请顺利通过吴某3市社保局的审批后，2011年年底的一天中午，麦琳搭其和林某1到吴川市广沿路同禾酒店的一间房间，那时其和林某1、李某10荣都在房间内，其三人对麦琳讲这批社保已经审批下来了但没有收到多少费用，这点儿辛苦费分给你。接着林某1从一个黑色袋子里取出2万元现金递给麦琳，麦琳当场收下。其也看见林某1当场给2万元给李某10荣，说这是这批社保成功办理后的一点费用，李某10荣也收下了。到2012年5月左右，麦琳依然是副镇长但不分管经济办了，改由冼上金副镇长分管。那时，中山林屋机械厂、吴某3市果脯厂、黄某5五金修理厂、黄某5帽厂、吴某3化肥厂等厂共计700多名职工的社保补缴申请也顺利通过吴某3市社保局的审批，这是最后一批了。有一天，麦琳开车到中山轻工机械厂林某1办公室，在二楼房间内其和林某1都在，麦琳坐在其二人对面。在麦琳来之前其和林某1已经将钱分好装在一个红色的塑料袋中，分给麦琳的是12万元整，面值都是100元的。林某1跟麦琳说现在办理的这一批企业职工的社保补缴申请是中山林屋机械厂等几个厂的，这批社保也收到了下面群众的一些费用，麦琳旁边的这些费用是送给他和李某2的。麦琳没说什么就将那袋钱收下了。办完这一批社保后，其和林某1将收取的费用分开，每人分得6万元，因此当时既然是分给麦琳和李某2两个人的所以就一共分给麦琳他们12万元，至于麦琳最终如何和李某2分这12万元的，其就不知道了。分钱给李某2是因为他是党政办主任，主管黄某5镇政府的公章，其二人在办理社保补缴申请的过程中要经过李某2盖镇政府的公章，是为了感谢李某2的帮忙。当时其和林某1只是跟麦琳说这部分钱是给他和李某2的，没有具体说要分多少给李某2。到2017年被调查后麦琳和李某2找林某1退钱时其知道李某2分得了4万元，是麦琳经手给的。在2017年8月，黄某5社保案被查时，有一天晚上麦琳和李某2在林某1的家里将14万元用袋子装着放在沙发椅上，其和林某1也没有说什么，钱都由林某1收回去了。林某1当时清点了一下但没有写收据。（4）证人林某1的证言。其称，2010年初经其和李某3、李某10荣三人办理的第一批有中山机械厂的职工社保补缴申请，第二批在2010年底也是由其、李某10荣以及李某3三人办理的，这次有黄某5红旗烟花炮竹厂、黄某5烟花炮竹厂、中山砖厂、黄某5五金修理厂、黄某5化肥厂、黄某5缝纫社、黄某5帽厂等共800多名职工提出社保申请，第三批是在2012年年初，这批主要是其和李某3帮中山林屋机械厂300多名职工办理社保补缴申请。其三人在办理第一批中山机械厂约90多个职工社保申请时收取一点儿经费，一开始是200元，后来收到500元至700元不等，收取费用主要是由其保管。在办理第二批黄某5红旗烟花炮竹厂和第三批中山林屋机械厂等共计1000多名职工社保补缴申请业务时收取每人800元至1000元的费用，但也不是全部人都收钱，有些只收一半。2010年至2012年期间，其和李某3、李某10荣三人在办理中山机械厂、黄某5红旗烟花炮竹厂、中山林屋机械厂等厂的群众申请社保补缴业务过程中曾送给时任黄某5镇副镇长麦琳好处费10万元、党政办主任李某2从中也经麦琳分得4万元好处费。具体如下：2010年底，上级有政策允许集体企业没有购买社保的职工可以申请一次性缴纳社保，在办理第一批中山机械厂的职工社保补缴申请时，其和李某3、李某10荣成功办理了这个厂的职工社保补缴申请，导致很多群众先后到黄某5镇政府经济办询问企业职工社保补缴的事情，当时的副镇长麦琳就告诉那些群众直接来找其、李某3和李某10荣帮忙办理。一开始其和李某3不是很愿意去做个事请，但是麦林分管着经济办，他一直给其二人压力要其二人帮忙，最后其和李某3、李某10荣只能答应帮忙。在办理第二批黄某5红旗烟花炮竹厂、中山砖厂、中山轻工机械厂、黄某5烟花炮竹厂等厂的职工社保补缴申请时大概有700多个人，当他们的社保补缴申请顺利通过吴某3市社保局的审批后，2011年年底的一天中午，其约麦琳到吴川市广沿路同禾酒店的一间房间，那时其和李某3、李某10荣都在房间内，其三人对麦琳讲这批社保已经审批下来了但没有收到多少费用，这点儿辛苦费分给你。接着其从一个黑色袋子里取出2万元现金递给麦琳，麦琳当场收下。其还当场给2万元给李某10荣，说这是这批社保成功办理后的一点费用，李某10荣也收下了。到2012年5月左右，麦琳依然是副镇长但不分管经济办了，改由冼上金副镇长分管。那时，中山林屋机械厂、吴某3市果脯厂、黄某5五金修理厂、黄某5帽厂、吴某3化肥厂等厂共计700多名职工的社保补缴申请也顺利通过吴某3市社保局的审批，这是最后一批了。有一天，麦琳开车到中山轻工机械厂林某1办公室，在二楼房间内其和李某3都在，麦琳坐在其二人对面。在麦琳来之前其和李某3已经将钱分好装在一个红色的塑料袋中，分给麦琳的是12万元整，面值都是100元的。其和李某3就对麦琳说现在办理的这一批企业职工的社保补缴申请是中山林屋机械厂等几个厂的，这批社保也收到了下面群众的一些费用，麦琳旁边的这些费用是送给他和李某2的。麦琳没说什么就将那袋钱收下了。其记得给了麦琳12万元，其和李某3让麦琳将这12万元拿回去和李某2主任分，至于分多少没有说让麦琳自己去处理。分钱给李某2是因为他是党政办主任，主管黄某5镇政府的公章，其二人在办理社保补缴申请的过程中要经过李某2盖镇政府的公章，是为了感谢李某2的帮忙。到2017年被调查后麦琳和李某2找其退钱时其知道李某2分得了4万元，是麦琳经手给的。在2017年8月，黄某5社保案被查时，有一天晚上麦琳和李某2在其家里将自己的10万元、李某2的4万元共计14万元用袋子装着放在沙发椅上，其和李某3也没有说什么，只是看了看，没怎么清点。（5）证人李某2的证言。其称，2011年1月至5月其担任黄某5镇政府经济办主任，当时分管经济办的副镇长是麦琳。经济办的主要职能是对辖区内集体企业的经济、发展及安全生产等方面的管理。在2011年至2012年，其先后担任黄某5镇政府经济办主任、党政办主任，期间在处理黄某5企业职工社保申请补缴业务过程中收受了4万元的好处费，是麦琳经手给我的。具体如下：2011年1月至5月期间，其先后接到镇区内吴某3市中山机械厂、黄某5农机修配厂、吴某3市中山红旗炮竹厂等三家集体企业职工的补缴申报申请，共计280多名职工提出补缴社保申请。每个厂均提交了一份《补缴社会保险人员名册》和《职工身份及工龄核实表》，都是由各自厂的职工代表到办公室交给其的，他们均称是麦琳副镇长介绍来找其的，其中吴某3市中山机械厂的是一个叫林某1、一个叫李某3的人带资料来的。他们两个人都是黄某5人。林某1他们拿着申请材料来找其盖章确认，但那时候其对这个社保政策一无所知，更没有明确的通知和文件下发到其经济办，上级部门也没有委托，其对这些申请职工的真实身份均不清楚，因此其请示当时分管经济办的副镇长麦琳怎么处理，麦琳看完材料后对其说这些厂都是辖区内的集体企业，他知道这些厂是存在的，企业职工需要办理社保要经济办和镇政府盖章确认后才能报送到市社保局办理社保补缴，就给他们盖章吧。因为麦琳是分管领导，既然他同意了其也就按照领导指示给盖章了。在其担任经济办主任期间其只帮上述三个厂盖过经济办的公章。2011年11月后，其回到黄某5镇任党政办主任，主要负责镇政府的综合行政工作，也负责保管镇政府的公章。当时也还有很多厂的职工社保材料需要送到党政办加盖镇政府的公章，大部分是经济办主任李某6送过来的。加盖镇政府公章需要请示镇长同意。李某6送来的那些申请材料其电话请示镇长同意后才盖章的。其在给李某6提交上来的职工申请补缴社保的材料盖章时没有认真核实，因为在经济办没有原始的资料也没有任何身份资料存档。2012年年初的一天，其接到麦琳的电话叫其在家里等他。一会儿，麦琳开车到其家门口，其坐上麦琳的车，麦琳从一个袋子里拿出4捆共计4万元现金给其，并说是林某1他们办理社保给其一点儿辛苦费。其当时说又没有参与办理社保为什么要给其钱，但麦琳说这是作为加班费的，其便没说什么就收下了。因为当时其是党政办主任，麦琳和林某1他们几个搞的那些社保资料需要经过党政办盖镇政府的公章，其给他们盖了章，他们送钱是为了感谢其的。其将这4万元存进个人账户用于日常开支使用了。2017年8月左右，黄某5社保案被查，麦琳打电话给其要其赶紧凑钱退还给林某1、李某3他们免得被调查。其先从农村信用社取出3.2万元、又从农业银行取出8000元，总共凑够4万元交给麦琳，麦琳自己也回家拿钱，至于拿多少其不知道。到了当天下午，其和麦琳在林某1的家里二楼将用袋子装的钱退还给林某1、李某3他们，林某1没有说什么也没有写收据就收回去了。其不知道麦琳到底退还了多少钱，其没有问，麦琳也没有说。2013年初的一天麦琳经手给了其1000元现金作为加班费，其没有说什么便收下了。当时这1000元是用信封装着的，面值都是100元。其收下这1000元用作个人生活开支了。麦琳没有跟其说过李某4给他们好处费的事情。（6）证人李某6的证言。其称，其于2011年1月至10月挂职任黄某5镇政府经济办副主任，当时是副镇长麦琳分管经济办，经济办主任是李某2，冼实新也是副主任。在其挂职期间，其完全不知道也不参与经济办的工作，其根本不知道有购买社保这项政策的事情。2011年10月之后其担任经济办主任后也没有接到过确凿的文件让经济办去办理企业职工社保补缴的业务，至于镇委领导是否讨论过这个事情其不知道，其没有接到过领导有关方面的任何具体指示。2011年10月后，其接到过一宗企业叫吴某3市林屋机械厂的职工社保补缴申请的材料，一个李某3的人和林屋机械厂的职工代表提交了一份该厂的《补缴社会保险费用人员名册》、《职工身份及工龄核实表》到经济办给其。其只知道李某3是中山端德村人，和他不熟悉。其接到申请资料后就把资料交给分管领导冼上金副镇长，他看完材料后也拿不定主意，就叫其和麦超燕认真核查一下再做决定，但当时其就说没法核实，之后冼上金副镇长就叫其盖章，其就只好遵从领导指示在申请的材料上签字盖章了。其是从2011年11月到经济办上班时冼上金副镇长将经济办的公章交给其保管的。在申请材料上盖章意味着其和经济办对这些厂是属于黄某5镇集体企业进行确认同时也对这些企业职工人员的身份、工龄进行确认。经其确认，吴某3市林屋机械厂在申请职工社保补缴中的“公告”、“公告结果”等两份文件是其经手盖章确认并给予公告的。实际上，经济办的人员因没有厂的原始资料就没有认真去核实，只能请示冼上金副镇长遵从领导只是办理。（7）证人庞某的证言。其称，其于2012年年底在黄某5镇政府移民办工作，主要负责资料整理和复印工作。在2012年年底，时任副镇长的麦琳和移民办的同事去澳门旅游，其已经去过不想再去，所以他们回来之后给其1000元作为补偿加班费用。在2013年年初，麦琳叫其到征地移民办隔壁的杂物房给其3000元现金，用信封装着的面值都是100元，说是李某4给大家的一点辛苦费，实质上就是李某4送的好处费，其没有说什么便收下了。其没有和李某4直接打过交道，但知道他是黄某5镇乌坭西村人，有一大笔补偿款。当时移民办由副镇长麦琳、李某1主任、骆某副主任、陈某1、黄某1、黄某3和其。其将这3000元用作生活开支使用了，至今没有退还。其和麦琳之间没有债务关系。（8）证人骆某的证言。其称，2011年至2012年期间，其在黄某5镇政府移民办工作，主要负责资料整理和核对等工作。当时时任黄某5镇副镇长的麦琳曾带其和移民办的李某1、陈某1、黄某1、黄某3以及镇财务人员李某8、朱某共8人到澳门旅游，而旅游的钱是一个叫李某4的人给的，在澳门旅游期间麦琳共计分给其10000港币。李某4是黄某5镇乌坭西村人，是鉴江供水枢纽工程中的一名补偿户。在2010年至2012年冼上金任副镇长分管移民办时他曾提出叫李某4送点钱给移民办的同事去旅游但没有落实。到麦琳分管时，麦琳认为李某4是补偿大户大批审批资料要做补偿款也多，移民办的同志也加班加点做资料很辛苦，麦琳曾对其说要向李某4要点儿经费带大家去旅游，麦琳还说是李某4曾经答应过他的，也追过很多次了。大概2012年10月的一天，麦琳开车搭其、李某1、陈某1到梅某红馆国际找李某4，李某4出来上到车上，麦琳向李某4提出移民办的同志很辛苦想让李某4给点经费让大家去旅游，李某4也随口答应。当晚其没有看到李某4当场给钱给麦琳，李某4也没有送钱给其四人。后来是麦琳经手和李某4联系的。2012年12月下旬的一天，麦琳带着其和李某1、陈某1、黄某1、黄某3、李某8、朱某等8人前往澳门旅游。麦琳发给每人9000港币左右，当时大家都在场，麦琳说这笔钱是从李某4处拿来送给大家购物消费的。之后麦琳又相继给了其3000港币，其一共拿到12000港币。在澳门吃饭住宿都是麦琳给钱。其拿12000港币用于个人消费了。麦琳只是说这笔钱是李某4给的，没有说李某4到底给了多少钱。其和麦琳没有债权债务关系。2012年底其有参与李某4的最后一笔8200000多元的补偿款发放工作。补偿款的发放先要经过移民办做发放的资料再由副镇长麦琳审批最后送镇长签字同意后送湛江监理审核才能送财务转账。大概在2013年1月的一天下午，麦琳叫其到移民办的杂物房给其5000元现金，说是李某4为了感谢大家替他做资料而给的辛苦费，其把钱收下用于生活开支了。（9）证人陈某1的证言。其称，2012年麦琳任副镇长分管移民办。有一天麦琳对移民办的同志说李某4的补偿款就要到位了，到时候问他拿钱请大家去旅游。大概过了十多天的一天晚上，麦琳叫其和骆某、李某1一起去红馆找李某4，在门口麦琳打电话叫李某4出来，李某4出来上了小车，麦琳叫李某4给钱让大家去旅游放松，李某4现场没有答应。不过好像李某4当场给了一个存折。2012年年底的一天，麦琳带着其和李某1、骆某、黄某1、黄某3、李某8、朱某等8人前去澳门旅游。麦琳分给每人8000港币，说这是从李某4处拿来送给大家购物消费的。之后麦琳又给了其2000港币，前后合计其总共拿了10000港币，都用于生活消费了。在澳门旅游期间，吃饭和住宿都是由麦琳负责。其在去澳门之前听麦琳说从李某4处拿8万元，具体是多少要问李某4或者麦琳。其和麦琳没有债权债务关系。大约2012年12月底的一天中午，在其办公桌前麦琳给其3000元现金，面值都是100元的，并说是李某4老板给其的辛苦费。其将这笔钱用于日常生活开支了。（10）证人黄某1的证言。其称，其在移民办负责资料整理和测量等工作。李某4是鉴江供水枢纽工程的一名征地拆迁补偿户。2012年麦琳任副镇长分管移民办。麦琳对移民办的同志说李某4有大笔补偿款大方，需要大家做资料、测量、审批，如果补偿款下来了就去问李某4拿钱请大家去旅游。2012年12月下旬，麦琳带着其和李某1、骆某、陈某1、黄某3、李某8、朱某等8人去澳门旅游。麦琳分给大家每人8000港币用于个人消费。旅游期间麦琳又给其2000港币，前后其一共拿到了10000港币，均用于个人生活消费了。旅游期间，吃饭和住宿都是由麦琳负责。是麦琳提议去澳门旅游的。其不清楚麦琳从李某4处拿了多少钱。其和麦琳没有债权债务关系。2012年年底，李某4乌坭观光水上生态乐园的补偿手续办理完毕，补偿款已经划拨了。有一天麦琳叫其到移民办的一个杂物间给其3000元现金，面值都是100元的，说是李某4给大家做资料的辛苦费，其没有说什么便收下了。这笔钱其用于生活开支了，至今没有退还给李某4。其认为这3000元是李某4给其的好处费。（11）证人黄某3的证言。其称，其于2012年3月至2017年9月在黄某5镇政府移民办做临时工，主要负责打印资料。有一天在移民办办公室，麦琳对移民办的同志说大家工作辛苦了，李某4出钱赞助大家外出旅游散散心，当时移民办的人都在。2012年12月中旬的一天，麦琳带着其和李某1、骆某、陈某1、黄某1、李某8、朱某等8人去澳门旅游。麦琳分给每人9000港币。后麦琳又给其1000港币，前后其一共拿到10000港币。旅游期间吃饭和住宿都是由麦琳负责。其不知道李某4给了多少钱给麦琳，只是听麦琳说钱是李某4给的。李某4没有在什么场合跟其说过要给钱让大家去旅游，只是听麦琳讲李某4拿钱给他们旅游。大约2012年底麦琳叫其到办公室后面的杂物房给其2000元现金，面值都是100元的，说是李某4给大家发点儿好处费作为整理补偿款资料加班的辛苦费，其就收下了。其收到这笔钱用于日常生活开支了。（12）证人朱某的证言。其称，2010年至2012年期间其担任黄某5镇政府的出纳，当时的会计是李某8。2011年至2012年期间主要是麦琳副镇长分管移民办，移民办当时有主任李某1、副主任骆某、黄某1、陈某1、黄某3等人。移民办负责鉴江供水枢纽工程的全面工作，不仅包括征地拆迁、测量等，还有补偿款的审批发放等。2012年的一天在上班的时候，麦琳跟其和移民办的人说李某4给了他一笔钱到时候带大家去旅游。当时是麦琳和其、李某1、骆某、陈某1、黄某1、黄某3等8个人一起去的。麦琳没有跟其说李某4给了多少钱，李某4也没有跟其讲过。李某4给的这笔钱肯定是麦琳收下的。吴某3市黄某5信用社出具的一笔163102.7元的转账凭证是其亲笔签名的，是李某4的个人补偿款。另外两份由吴某3市黄某5信用社出具的49900元的转账凭证上的“李某4”是其冒签的，“朱某”是其亲笔签名的。上述两笔钱共计99800元都转到麦琳的账户了，因为当时李某4不在就只能每次转49900元。当时是麦琳将存折和密码交给其让其从中转100000元到麦琳个人账户。麦琳当时没有跟其讲过这笔钱是做什么用的。其也不知道麦琳为什么会有李某4的存折。在澳门旅游期间，麦琳分给每人9000多港币，之后又给了1000港币，前后其一共拿到10000港币。2012年底，李某4有一笔8200000多元的补偿款到账了，当时麦琳就拿着李某4这笔补偿款的签领手续给其并一并给了李某4的存折，麦琳叮嘱其现将这笔8200000多元补偿款转到李某4的个人账户里然后再从中转出110000元到他的个人账户，其很吃惊，麦琳对其说这笔110000元是李某4欠他的钱已经跟李某4说过了，要等这笔补偿款到帐后就还110000给他。当时麦琳借口各种理由不去，就让其去。由吴某3市黄某5信用社出具的110000元的转账凭证上的“李某4”是其冒签的。其没有问过李某4关于这笔钱的事情。当时其一个人去信用社办理转账手续，其有李某4的个人存折和密码以及李某4的身份证复印件，都是麦琳给其的。当天下午，麦琳打电话叫其到他车上，麦琳把用报纸包裹的3捆人民币共30000元（面值都是100元的）交给其，说这是李某4给的好处费，其收下钱就走了。这笔钱其用于日常生活消费了。其认为自己作为镇政府的出纳帮麦琳处理了11万元这么大笔数目平时也帮助李某4加快发放补偿款，麦琳给钱给其应该是为了感谢，其收下这笔好处费也是理所当然的。其和麦琳没有债权债务关系。（13）证人李某1的证言。其称，2008年10月至今兼任移民办主任。移民办主要负责配合湛江征地移民指挥部做好库区内鱼虾塘、渔船等实物的登记、核定以及补偿款的发放工作。2011年至2012年期间是麦琳副镇长分管移民办。当时移民办有其和骆某、黄某1、陈某1、黄某3等人。在2012年，其听麦琳说乌坭西村有一个叫李某4的补偿户给了一笔钱，让他拿着这笔钱带大家一起去旅游。后来麦琳拿到李某4的钱后就组织大家去澳门旅游，旅游期间麦琳分给其个人10000港币。具体如下：2012年，乌坭西村有一个叫李某4的老板有一个旅游观光项目在征地拆迁范围内，因此其获得了一笔8000000多元的补偿款，他的这笔补偿款要经过移民办审核发放。时任副镇长的麦琳多次跟移民办的同志说起李某4获得这么大的补偿款，移民办又为他加班加点做审核发放工作到时候要去问他要点经费带大家去旅游，大家听后都表示同意。不久后的一天，麦琳带着其、骆某、陈某1等人开车去梅某红馆找李某4要钱去旅游。后李某4出来红馆门口上了麦琳的小车，李某4当时喝酒了比较亢奋，麦琳说移民办为了他的补偿款发放作了大量工作希望它能赞助大家一点儿费用去旅游放松放松，李某4因为喝了酒也表现的很爽快一个劲儿地说没问题。当时李某4没有给钱给麦琳。其只知道去澳门旅游的钱是麦琳找李某4要的，从红馆回来之后不久，麦琳说已经拿到李某4的钱了，至于麦琳是如何联系李某4拿钱的其不清楚。去澳门旅游是麦琳提出的，一起去的是麦琳和其、骆某、黄某1、陈某1、黄某3以及财务室的李某8、朱某等8人。旅游期间，麦琳先分给其8000港币，后在赌场又给了其2000港币，前后总共其拿到10000港币，都用于个人生活消费了。其他人也都有分到钱。到目前为止其没有退还钱给李某4。因为麦琳是分管移民办的领导而移民办又掌握着所有补偿款的发放审批权，当上级的补偿款审批下来后必须经过移民办做资料然后送分管领导麦琳审批后才能到财务室办理转账手续，因此麦琳主动提出李某4赞助去旅游。李某4也肯定不能不给的。2012年期间，乌坭西村李某4老板有一个旅游观光项目在征地拆迁范围内，因此其获得了一笔8000000多元的补偿款。到了2012年年底，李某4的补偿款已经划拨到他的账上了。有一天下午，麦琳单独叫其到办公室内的一个杂物间给其5000元钱，面值都是100元的，并对其说这5000元是李某4老板给你的好处费，其说多谢领导便收下了。其清楚记得当时办公室内还有骆某、陈某1、黄某3、庞某和黄某1，麦琳是一个一个叫同事进杂物间的，应该每人都有给钱的，具体多少钱其就不清楚了。其和麦琳、李某4都没有债权债务关系。其收下5000元用于日常生活消费了，至今没有退还给李某4。（14）证人陈某3的证言。其称，吴某3市黄某5红旗烟花炮竹厂第一任厂长是陈某1，第二任厂长是李南松。其之前没有以吴某3市黄某5红旗烟花炮竹厂职工的身份购买社会保险。其有帮助黄某5村群众收集资料及钱办理社保，是黄某5村书记李南松叫其帮忙的。当时钱是交给梁某2的。其收到黄坡村村民身份证复印件和现金时，听李南松讲是以黄某5水泥厂职工身份办理社保补缴申请的。之前其不认识李某3和林某1，之后办理社保时其才知道的。当时黄坡村村民每人至少交800元（大概有一半人交1000元的），另外多交200元是委托他人办理社保的费用。其帮忙收集资料后获得600元误工补助。经辨认有38人都是经其收集身份证明及钱后送给梁某2办理的，其是按照李南松书记说的做才将钱交给梁某2的。（15）证人冼庆民的证言。其称，其有收到黄某5物资站黄某6等人资料及费用办理黄某5红旗烟花炮竹厂的社会保险。其共计收到70人的资料及费用，资料都交给了企业办，费用是每人800元共计56000元都交给了林某1和李某3，他们出具了一份收据给其。是企业办的公职人员叫其帮忙收取这些人的资料和费用，但记不清楚是谁了，当时企业办的公职人员有梁某2、冼实新、麦琳等人，还有几个不认识的。其原本不是认识林某1、李某3的，是企业办叫其将收取来的费用交给李某3、林某1后，其才认识他们二人的。（16）证人麦某的证言。其称，其于2010年至2012年期间担任吴某3市社会保险基金管理局（以下简称社保局）副局长。当时社保局局长陈凤朝调离吴某3，上级安排时任社保局副局长的李某9以副局长的名义主持社保局全面工作，李某9是在2013年初被任命为社保局局长的。2010年至2012年期间李某9虽然是副局长但实际上确行使着局长的权力，社保局的大小事务必须经过他的同意才能实施。其当时主要分管医保股和社会关系保险关系股。大概是在2011年左右，上级人社部门出台了可以让曾经与市城乡镇集体企业建立劳动关系的且未参加企业职工基本养老保险的人员申请一次性补缴15年养老保险费享受国家社保的政策。其有看过这些文件，办理这个社保补缴业务的是社会保险关系股负责审核的，其是分管领导。当时黄某5镇内的企业职工申请社保补缴是经过其审批的。印象中有黄某5红旗烟花炮竹厂、中山林屋机械厂等两个厂的企业职工社保缴纳申请是经过其审批的。其只知道林某1、李某3、李某10荣三人是群众。黄某5红旗烟花炮竹厂、中山林屋机械厂等两个厂的企业职工社保缴纳申请材料是林某1、李某3两人拿来办理的。当时提交了原始工资表、工龄核对表、名册在内的所有原件材料且还要有原来厂的盖章核实等。黄某5红旗烟花炮竹厂、中山林屋机械厂等两个厂的两份审批表上的“局分管领导审批意见”一栏是其亲笔签名的。其没有核实过包括上述两个厂在内的黄某5镇企业职工社保补缴申请的材料，其只是见到审批表上已经有初审、复核人签字且事先也是经过李某9局长看过同意的，所以其就签字了。在2011年至2012年期间其分管社会保险关系股时在审批黄某5镇企业职工社保补缴申请业务过程中曾两次收受李某3、林某1送的好处费每次3万元共计6万元，都是李某3经手送的。到目前为止其没有将6万元退还给李某3他们，其将这6万元好处费用于日常生活开支了。其和李某3、林某1之间没有任何债权债务关系。（17）证人陈某2的证言。其称，在2011年时，其是吴某3市社保局保险关系股的股长。在审核黄某5镇企业职工办理社保补缴业务的过程中曾两次收受李某3、林某1送的好处费共32000元，都是李某3经手送的。到目前为止其没有将32000元退还给李某3他们，其将这32000元好处费用于日常生活开支了。其和李某3、林某1之间没有任何债权债务关系。（18）证人陈某4的证言。其称，其于2007年开始在社会关系保险关系股工作。大概在2011年年底，在审核黄某5镇企业职工办理社保补缴业务的过程中其曾收受陈某2给的2000元现金，当时陈某2说是林某1、李某3、李某10荣三人给的加班费。到目前为止其没有将2000元退还给李某3他们，其将这2000元好处费用于日常生活开支了。其和李某3、林某1、李某10荣之间没有任何债权债务关系。3.勘验、检查、辨认等笔录（1）辨认笔录，主要证实了：在混杂照片中证人陈某3能准确辨认出其将收集的人员身份证明及钱交给的人是梁某2。4.相关物证、书证（1）户籍证明，主要证实:被告人麦琳作案时已满十八周岁，具有完全刑事责任能力。（2）问题线索移交函，主要证实：吴川市公安局在对被告人麦琳涉嫌诈骗罪的侦查中已经发现其有涉嫌职务犯罪的行为并根据规定将有关问题线索移送吴某3市监察委员会办理。（3）违纪违法犯罪事实材料及检讨书，主要证实：2018年4月26日中共吴某3市纪委、吴某3市监察委组成的审查调查组已经对被告人麦琳的违纪违法犯罪事实初步查实，被告人麦琳也经过审查调查组的帮助对自己的违纪违法事实作出了深刻检讨。（4）中央、省、市以及吴某3当地人社部门下发的关于解决企业职工社会保险补缴有关问题的文件，主要证实：国家、省市等各级人社部门已经出台了关于解决企业职工社会保险补缴有关问题的政策，符合条件的企业职工可以依照规定通过一次性补缴费用纳入国家社会保险范畴。（5）关于吴某3市鉴江供水枢纽工程建设征地拆迁、补偿安置的相关文件以及主要负责机构的工作通知等，主要证实：吴川市鉴江供水枢纽工程的建设均是依照有关规定实行征地补偿标准对移民的安置处理。（6）关于申请办理企业职工补缴社保费用的报告、公告、公某的名册以及人员具体信息，主要证实：吴某3市社会保险基金管理局违反法定程序在未认真核实申报人员所提交资料的真实性、合法性的情况下便对申请办理的所有人员予以审批办理，造成国家社保资金的损失。（7）原吴某3县黄某5红旗烟花炮竹厂的营业执照、登记注册资料、从业人员名册，主要证实：原吴某3县黄某5红旗烟花炮竹厂设立注册情况以及有关从业人员的基本信息。（8）湛江市鉴江供水枢纽工程中李某4的征地补偿协议书、补偿款的签领资料、收款收据、进账单、进账凭证以及资金支付审批表和委托拨付等资料，主要证实：吴川市鉴江供水枢纽工程征地移民办公室、黄坡镇鉴江供水枢纽工程征地移民办公室与李某4达成征地协议、合同并按照约定的程序依法支付相关补偿款项，李某4亦依法签领补偿款。（9）被告人麦琳和证人李某4在吴川市农村信用合作联社的账户流水记录，主要证实：麦琳从李某4的账户中先后转走多笔款项。（10）被告人麦琳的中国农业银行股份有限公司吴川城南支行和吴川市农村信用合作联社黄某5信用社的存折流水记录，主要证实：被告人麦琳的财务状况。（11）2011年度油价补充发放公某表、小型渔业船舶检验证书以及检验报告等资料，主要证实：李某4依法申请渔船油价补助，经相关部门审核通过共计发放41053.4元渔船油价补贴。（12）吴某3市黄某5镇红旗烟花炮竹厂原职工养老保险情况登记表，主要证实：黄某5镇红旗烟花炮竹厂已有180人在领取养老金且有大部分员工累计领取的社保金已超过养老保险金。（13）关于对吴某3市黄某5红旗烟花炮竹厂职工身份的认定文件、会议记录、公某材料名单、职工提供的原始资料，主要证实：吴某3市黄某5红旗烟花炮竹厂职工的身份真实性。（14）到案经过，主要证实：被告人麦琳的到案情况。（15）广东省暂时扣押财物收据，主要证实：吴某3市纪委监委依法暂扣被告人麦琳退还的涉嫌违纪违法的款项共计226857元。（16）检举材料、立案决定书、情况说明，主要证实：被告人麦琳主动交代监察机关还未掌握的其他犯罪事实并检举揭发他人的违法违纪线索。（17）受案登记表、立案决定书、起诉意见书，主要证实：公安机关已经对李某10荣等人涉嫌诈骗一案立案侦查并提请检查机关审查起诉。（二）辩护人提供的证据提供2018年7月17日晚“廉洁湛江”微信公众号发布的吴某3市纪委监察消息：吴某3市人社局党组成员，副局长，市社保局局长李某9接受纪律审查和监察调查。针对控辩双方争议的焦点问题，结合本案的事实和证据，本院综合评析如下：1.关于被告人麦琳在本案中是否具有索贿情节的认定问题。据前查明的事实反映，被告人麦琳在“黄坡镇乌坭西村补偿大户”李某4的补偿款已经通过上级审批且已全部拨付到镇政府账户后，直接驾驶车辆搭载李某1、骆某、陈某1等人前去寻找李某4索要“加班辛苦费”、“旅游经费”，共计向李某4索取财物213200元。不管之前李某4是否承诺要给移民办的同志辛苦费去旅游，也不管麦琳等移民办人员有无威胁言行及为李某4获取不当利益，只要不是李某4主动自愿给付的，而是麦琳等人利用职务便利（审批补偿款支付）向李某4问要的，即属索贿。由此可见，被告人麦琳在主观已具有明显的索贿故意，客观上又积极地向他人索要财物用于个人消费，根据主客观相一致的原则，本院依法认定被告人麦琳在收取213200元时具有索贿情节，依法应从重处罚。被告人及其辩护人认为麦琳不具有索贿情节的理由不成立，本院不予采纳。2.关于被告人麦琳未经李某4同意从其账户中取走41000元的行为定性问题。如前所述，麦琳曾前往吴某3市梅某街道红馆国际ＫＴＶ找李某4当面索要旅游费用后李某4便将自己固定领取补偿款的一张农村信用社存折交给麦琳并告知其取款密码，目的是让麦琳帮其转入16万多元的补偿款和同意其将该款取去作旅游费用。因李某4工作忙没有及时将该银行存折要回。在此期间，李某4有一笔渔船柴油补偿款41000多元转入到该账户，因此该笔款项实际上是在麦琳的控制下。该存折是李某4自愿交给麦琳保管的，麦琳对该笔款项有代为李某4保管的义务。在李某4不知情且不同意其使用的情况下，其行为构成侵占而不属盗窃和受贿。因为盗窃是秘密窃取，而索贿受贿应征得对方的同意。根据刑法和刑事诉讼法的相关规定，侵占罪属告诉才处理的犯罪，只能由被告人提起自诉。控辩双方的理由均不成立，本院不予支持和采纳。3.关于被告人麦琳未经李某4同意指使出纳朱某转走李某4账户上的资金11万元到其账户的定性问题。据前查明的事实可知，在移民办将李某48200000多元补偿款审批发放手续办妥后当天，麦琳将李某4补偿款专用账户的农村信用社存折（存折系李某4交给麦琳办理补偿款发放的）交给镇府出纳朱某（负责补偿款的保管发放）并告知其该存折的密码，要求朱某先将该笔补偿款全部转入李某4的个人补偿款专用账户，再从李某4的补偿款专用账户中转出人民币11万元到麦琳的个人账户，朱某按要求自己一人到黄某农某社进行了办理。由此可知，朱某将补偿款转入李某4账户后，该款项属李某4的私人财产，但朱某作为镇府出纳，负责该补偿款的保管和发放，在其持有该存折时，该存折的私人资金则由其代表国家机关管理，根据刑法第九十一条第二款的规定，在此期间李某4的账户内的款项应属公共财产，而被告人麦琳利用其分管领导的职务在李某4将存折交由政府托管的情况下吩咐镇政府负责拨付补偿款的出纳朱某私自将110000元到麦琳的个人账户的行为，根据刑法第三百八十二条的规定已经构成贪污罪，应以贪污罪对被告人麦琳定罪量刑。被告人麦琳及其辩护人关于麦琳占有李某4上述11万元属受贿而不属贪污的辩解、辩护意见理由不成立，本院不予采纳。4.关于被告人麦琳在明知虚假的职工社保申请资料上加盖公章，审核确认是否构成滥用职权罪及其损失数额问题。据前查明的事实可知，2011年至2012年期间，在明知吴川市黄坡镇人民政府经济发展办无权审核有关职工社保补缴申请以及明知林某1、李某3等人以黄某5红旗烟花炮竹厂等多家企业的名义提供的申请材料存在造假、不符合社保补缴申请条件的情况下，被告人麦琳滥用职权仍然在虚假的申请材料上加盖公章、违规审核，致使多数申请人员获得吴某3市社保局的审批通过，导致国家社保资金严重损失（截止2018年5月经核实以黄某5红旗烟花炮竹厂名义不符合条件购买社保的180人中已经造成国家社保资金损失2421645.71元；公诉机关指控造成社保资金损失6589715.75元并未排除该180人补缴的社保费，本院在此予以更正），根据刑法第三百九十七条的相关规定已经构成滥用职权罪，应以滥用职权罪对被告人麦琳定罪量刑。被告人麦琳及其辩护人提出的麦琳不构成滥用职权罪的辩解、辩护意见理由不成立，本院不予采纳。5.关于被告人麦琳在案发前与李某2将其二人收受林某1、李某3共计14万元人民币退还给林某1、李某3后是否属受贿的问题。据前查明的事实反映，麦琳收受林某1、李某3的14万元人民币贿赂是在2011年底和2012年上半年，他将上述收受的款项退还给林某1、李某3是在2017年下半年，且是因黄某5社保诈骗案发，为逃避追究责任而退还的。故根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》关于收受财物后退还或者上交问题：“国家工作人员收受请托人财物后及时退还或者上交的，不是受贿。国家工作人员受贿后，因自身或者与其受贿有关联的人、事被查处，为掩饰犯罪而退还或者上交的，不影响认定受贿罪。”的规定，被告人麦琳在收受上述款项后没有及时退还，且是为了掩饰犯罪而退还的，因此，本院认定其收受该款项构成受贿罪，应对其予以法律追究。辩护人引用司法解释条文不全面，辩护意见理由不成立，本院不予采纳。6.关于被告人麦琳在本案中是否具有自首情节的认定问题。附案证据《到案经过》反映，2018年3月8日中共吴川市纪律检查委员第五纪检监察室已经对被告人麦琳涉嫌的职务犯罪的线索进行初核，经初核已经发现其有滥用职权、受贿的事实，后于当日吴川市监察委员会的办案人员前往吴川市黄坡镇人民政府将被告人麦琳传唤到案接受调查，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第一项中“自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案”的规定可知，被告人麦琳具体到案的情况不符合“自动投案”的情形，同时，虽然被告人麦琳后来如实交代办案机关未掌握的其收受林某1、李某314万元贿赂的罪行，但因该罪行与办案机关已掌握其收受李某421万多元贿赂属同种罪行（也是因其滥用职权收受的好处）。因此本院认为不宜认定被告人麦琳成立自首。辩护人关于被告人麦琳有自首情节的辩护意见理由不成立，本院不予采纳。7.关于被告人麦琳在本案中是否具有立功情节的认定问题。本案中被告人麦琳在接受吴某3市监察委员会调查期间主动检举揭发犯罪嫌疑人李某9、麦某、陈某2涉嫌受贿的重要线索以及犯罪嫌疑人李某10荣涉嫌诈骗的线索，有利于侦查机关侦破有关案件，这有被告人麦琳的供述、证人麦某和陈某2的证言、《检举材料》、《立案决定书》、《受案登记表》、《起诉意见书》、《逮捕证》等证据证实，根据刑法第六十八条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，本院认为可认定被告人麦琳具有立功情节。被告人麦琳及其辩护人关于麦琳有立功情节的辩解、辩护意见理由成立，本院予以采纳本院认为，被告人麦琳无视国家法律，作为吴川市黄坡镇人民政府副镇长分管镇政府征地移民办期间，在发放征地补偿款的过程中利用职务便利，向征地补偿人员索要财物213200元用于旅游消费，数额巨大，同时其无视国家法律，非法收受他人的财物140000元，擅自在他人提交的虚假申请材料上加盖公章、违规审核，上述行为均已构成受贿罪；被告人麦琳无视国家法律，在发放征地补偿款的过程中利用职务便利，勾结财会人员，擅自取走其保管的征地补偿人员的补偿款110000元并以加班辛苦费的名义与他人进行私分，数额较大，其行为已构成贪污罪；被告人麦琳无视国家法律，明知吴川市黄坡镇人民政府经济发展办无权审核有关职工社保补缴申请以及明知他人提供的申请材料存在造假、不符合相关条件的情况下，超越职权，擅自在虚假的申请材料上加盖公章、违规审核，致使不符合社保补缴的申请人获得吴某3市社保局的审批通过，造成国家社保资金遭受巨大损失，情节特别严重，其行为已构成滥用职权罪；被告人麦琳的上述行为均应依法惩处，对其实行数罪并罚。公诉机关指控被告人麦琳犯受贿罪、贪污罪、滥用职权罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立；但指控被告人麦琳犯盗窃罪事实不清、证据不足，指控的罪名不成立。被告人麦琳归案后能如实供述自己的罪行，具有较好的悔罪表现，决定依法对其从轻处罚；被告人麦琳归案后能积极主动退回部分赃款，决定对其酌情从轻处罚；被告人麦琳主动检举揭发他人涉嫌犯罪的重要线索，成立立功，决定对其从轻或减轻处罚。被告人麦琳及其辩护人李穗、黄秋媚提出的被告人麦琳有到案后能如实供述其犯罪行为，庭审中亦能当庭认罪，有立功表现，其家属已积极为其还清赃款等从轻减轻情节的辩解、辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳；其提出的被告人麦琳没有索贿情节，不构成贪污罪和滥用职权罪，具有自首情节的辩解、辩护意见理由不成立，本院不予采纳。根据被告人麦琳犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百九十七条第一款、第五条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款、第十八条、第十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条之规定，判决如下一、被告人麦琳犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯受贿罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十五万元；犯滥用职权罪，判处有期徒刑二年六个月；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月8日起至2023年10月7日止；罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳。）二、对被告人麦琳退缴的违法所得226857予以没收，由吴川市纪监委上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长林华景审判员陈建冲人民陪审员陈小红二〇一八年十一月一日书记员李诗田

叶某某污染环境一审刑事判决书江西省铅山县人民法院刑事判决书（2018）赣1124刑初175号：江西省铅山县人民检察院以铅检公诉刑诉（2018）176号起诉书指控被告人叶某某犯污染环境罪，于2018年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年10月12日公开开庭进行了审理。铅山县人民检察院指派检察员黄晶出庭支持公诉，被告人叶某某到庭参加诉讼。现已审理终结铅山县人民检察院指控，2016年6月至2017年2月，被告人叶某某和饶某、叶某2（已判决）等人合伙经营铅山县旭均铝业有限公司，主要业务是用硫酸浸泡、清洗铝合金轮毂，之后将用过的废硫酸液加入碱片中和再用清水进行稀释、排放。该公司以双子实业公司的名义租用天易电路科技公司位于铅山县公业园区七路的厂房，在未办理环评及排污手续的情况下即投入生产并排放废液。被告人叶某某负责采购硫酸、对账、结账等事宜，并安排叶某2对公司进行日常管理。公司雇请工人将废弃的钢圈放入硫酸中，并将废硫酸液通过废液池投放碱片不完全中和后，没有排入污水处理系统，而是直接排放到下水道中，最后流入信江河。2016年11月21日，铅山县环保局发现后予以责令停产整顿。随后，该公司又组织人员进行生产，仍旧将废液直接排入下水道后流入信江河，严重污染了当地的环境。据查，该公司违规排放大量废酸、废液，被查获时厂房内还有三个池子及排放口内有废酸及废碱废液共计18.59吨以上仍放置在厂房内未经处置。经鉴定，厂房内池子里的废液及排放口残余的废液分别属于《国家危险废物名录》中的ＨＷ34废酸、ＨＷ35废碱，认定为危险废物。2017年5月2日，被告人叶某某主动向公安机关投案。对上述指控事实，公诉机关起诉来院时提供了相应证据予以证明。起诉认为，被告人叶某某伙同他人违反国家规定，倾倒、处置危险废物，严重污染环境，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百三十八条之规定，应当以污染环境罪追究刑事责任。同时被告人叶某某还具有自首情节以及有犯罪前科情节。建议对被告人叶某某判处一年以下有期徒刑，并处罚金。请依法判处。被告人叶某某对起诉书指控事实无异议，称办厂不仅未盈利还亏损一百余万元，并造成环境污染，教训深刻，并表示认罪、悔罪，请求从轻处罚。经审理查明的事实与起诉书指控事实一致。上述查明事实，被告人叶某某供认不讳，并有已决同案犯叶某2的供述，证人饶某、刘某、叶某1、汪某、陈某、张某、朱某、王某、何某的证言，租赁协议，空地承包合同，硫酸交易信息单，收条，称重计量单，危险（易制毒）化学品购销合同，银行流水，辨认笔录，现场勘查笔录，现场图及照片，提取笔录，现场指认笔录及照片，企业及法人信息，铅山县环保局现场检查（勘察）笔录，调查询问笔录，责令改正违法行为决定书，移送涉嫌环境违法适用行政拘留处罚案件移送书、调查报告、审批表，铅山县环境监测站铅环监第（2017）002号检测报告，检验检测机构及人员资质证书，情况说明，铅山县人民法院（2011）铅刑初字第50号刑事判决书，归案情况说明，常住人口信息查询表等证据在案证实本院认为，被告人叶某某伙同他人违反国家规定，倾倒、处置危险废物，严重污染环境，其行为已构成污染环境罪。公诉机关指控被告人叶某某的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人叶某某案发后自动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人叶某某有犯罪前科，酌情从重处罚。鉴于被告人叶某某认罪、悔罪，无再犯罪危险，对其宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第六十七条第一款、第七十二条第一款之规定，判决如下被告人叶某某犯污染环境罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）自本判决生效之日起十日内，应持本判决书到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。如不服本判决，可在接到本判决书的第二天起十日内通过本院或直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长徐旭东人民陪审员刘国清人民陪审员应得珍二〇一八年十月二十九日书记员邱玲

樊帅彬故意伤害一审刑事判决书河南省禹州市人民法院刑事附带民事判决书（2018）豫1081刑初394号：禹州市人民检察院以禹检公诉刑诉（2018）358号起诉书指控被告人樊帅彬犯故意伤害罪，于2018年6月4日向本院提起公诉。受害人樊某提起附带民事诉讼。本院审查受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，禹州市人民检察院指派检察员宋文涛出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人樊某及其委托代理人吴刚、被告人樊帅彬及其辩护人曹淑娟均到庭参加诉讼。本案现已审理终结禹州市人民检察院指控称：2016年4月18日16时许，在禹州市顺店镇金惠超市后面工地上，被告人樊帅彬因琐事将樊某打伤。经鉴定，樊某的伤情为轻伤二级。针对上述指控，公诉机关提供的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、被告人供述、视听资料等。公诉机关认为，应当以故意伤害罪追究被告人樊帅彬的刑事责任，提请依法判处。附带民事诉讼原告人樊某诉称：依法追究被告人的刑事责任，依法判令被告人赔偿原告人医疗费、营养费、住院伙食补助费、护理费、误工费、残疾赔偿金、交通费等各项费用10万元。并向本院提供的证据有：禹州市中心医院的诊断证明、住院证、出院证各一份、病历一套、门诊收费票据5张、住院收费票据1张。被告人樊帅彬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名的意见是：没有打樊某。对附带民事诉讼的意见为：伤不是其造成的，不予认可。辩护人的意见：公诉人提供的监控视频、被告人供述、被害人陈述、证人证言均不能证明被告人打了被害人；伤情鉴定书鉴定依据明显不足，程序违法，不能作为定案依据；侦查机关将王跃峰收集的证据作为向公诉机关提起审查起诉的证据材料，程序严重违法；本案缺乏现场勘验检查笔录、现场指认笔录和辨认笔录，无法证明案件事实；不排除被害人利用此次冲突陷害被告人的可能，本案事实不清，证据不足，被告人无罪。经审理查明：2016年4月18日下午16时许，在禹州市顺店镇金惠超市后面工地上，樊某因琐事和刘某发生纠纷，樊某将刘某推到，被告人樊帅彬将樊某打伤。经鉴定，樊某的伤情为轻伤二级。附带民事诉讼原告人于2016年4月19日入住禹州市中心医院治疗，于2016年5月3日出院，住院15日，共计支出医疗费2159.66元、门诊费656.92元。另查明：2017年河南省农、林、牧、渔业从业人员年平均工资为36785元／年，居民服务业和其他服务业为34848元／年。上述事实，有被害人陈述、书证、证人证言、鉴定意见、视听资料等证据相互印证，并经当庭质证、认证，足以认定本院认为，被告人樊帅彬故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。根据被害人陈述、证人杜某、周某、张某某证言、现场视频、鉴定意见，足以证明被告人殴打被害人并造成被害人受伤的事实，鉴定结论依法定程序作出，证人李某、汪某、宋某、康某、张某关于樊某将刘某推到后的证言明显和现场监控视频不符，《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十条第二款明确规定，对侦查人员的回避作出决定前，侦查人员不能停止对案件的侦查，故对被告人关于没有打樊某的辩解及其辩护人关于本案事实不清、证据不足，被告人无罪等辩护意见本院不予采纳。本案被告人樊帅彬致附带民事诉讼原告人受伤，故应赔偿因其犯罪行为给被害人身体损害造成的经济损失。原告人的损失有：1、住院医疗费2159.66元、门诊费656.92元；2、误工费为1511.71元（36785元／年÷365天×15天）；3、护理费1514.30元（36848元／年÷365天×15天）；5、住院伙食补助费450元（30元／每天×15天），6、专家会诊和许昌市中心医院门诊收费1785元，以上共计人民币8077.59元。附带民事诉讼原告人的其他诉讼请求因不符合相关法律规定，本院不予支持。综合考虑本案被告人樊帅彬的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十八条、第一百五十五条第一款、第二款之规定，判决如下一、被告人樊帅彬犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年零三个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其中被羁押期间30日予以折抵刑期，即自2018年1月2日起至2019年3月2日止）二、被告人樊帅彬赔偿附带民事诉讼原告人樊某经济损失共计人民币8077.59元。限本判决生效后三十日内支付。三、驳回附带民事诉讼原告人樊某的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接上诉于河南省许昌市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长郝建锋人民陪审员李娜敏人民陪审员王自召二〇一八年九月三日书记员赵文龙