单春宇伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章一审刑事判决书黑龙江省宾县人民法院刑事判决书（2017）黑0125刑初149号：黑龙江省宾县人民检察院以黑宾检刑诉（2017）127号起诉书指控被告人单春宇犯伪造国家机关证件罪，于2017年7月7日向本院提起公诉，本院于2017年7月7日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾县人民检察院指派检察员金兴波出庭支持公诉，被告人单春宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结黑龙江省宾县人民检察院指控，2012年12月31日，被告人单春宇因生意急需用钱，伪造了自己所有的宾县居仁镇老供销社楼下商服房的产权证，以此证作抵押，通过朋友张某2在胡某处借款人民币20万元。经公安机关鉴定，单春宇提供给胡某的房屋所有权证系伪造。案发后，单春宇通过妻子李某艳已偿还了涉案的全部欠款，并得到谅解。经侦查，单春宇于2015年9月16日被公安机关传唤到案。公诉机关提供了相应证据，认为单春宇的行为构成伪造国家机关证件罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定处罚。被告人单春宇对公诉机关指控的事实供认不讳，无辩解。经审理查明，2012年12月31日，被告人单春宇因生意急需用钱，伪造了自己所有的宾县居仁镇老供销社楼下商服房的房屋所有权证，并用此证作抵押，通过朋友张某2在胡某处借款人民币20万元。经鉴定，单春宇提供给胡某的房屋所有权证系伪造。案发后，单春宇通过妻子李某艳已偿还了涉案的全部欠款，并得到谅解。单春宇于2015年9月16日被公安机关传唤到案。上述事实有经过庭审质证并确认的下列证据证实：1、案件来源、到案经过：2014年12月8日，宾县人民法院移交胡某诉被告人单春宇、李某艳民间借贷纠纷案，经法院审查认为，单春宇与胡某签订房屋买卖契约书，发现单春宇利用合同，虚构事实，伪造房屋产权证，涉嫌经济犯罪。将此案移交宾县公安局查处。2015年9月16日，单春宇在宾县交警大队被宾县公安局传唤到案。2、户籍证明、现实表现：被告人单春宇已达刑事责任年龄，在辖区无前科劣迹。3、伪造的房屋所有权证：单春宇伪造的其所有坐落在居仁镇本街砖混结构126平方米商服，房权证为ＮＬ××86号的房屋所有权证情况。4、收据、房屋买卖契约书：单春宇、李某艳将坐落在居仁镇供销社集资楼楼房（房权证ＮＬ××86号）以37.8万元卖给胡某。5、房屋所有权证复印件两份：房屋所有权人单春宇，房屋坐落在居仁镇本街，房号ＮＬ00086，砖混结构贰层126平方米房屋；潘龙所有的房号00000549号房屋所有权证样本。6、谅解书：胡某收到单春宇妻子李某艳偿还欠款11万元，加上以前所还欠款，已全部还清。对单春宇给予谅解。7、证人张某1的证言：其与单春宇、胡某是朋友。2012年12月末的一天，单春宇通过其向胡某借款20万元，用单春宇房子抵押，胡某和单春宇签订房屋买卖契约书，其作为见证人签字。单春宇将居仁镇老供销社的商服房屋产权证交给胡某，之后又找李某艳在契约书上签的字。8、证人胡某的证言：2012年12月31日，其通过张某1借给单春宇20万元钱，单春宇用居仁镇本街供销社集资楼抵押，并与其签订房屋买卖契约书，约定2013年12月31日还款，利息3分。付过几次利息。后借款到期，单春宇没有还款，其起诉到法院强制执行房屋，发现单春宇给其的房照是假的，该房在银行做了抵押贷款。9、被告人单春宇的供述：2012年12月31日，其着急用钱给其在鸡西投资的砖厂工人开工资，便通过张某1帮忙联系，向胡某借款20万元，用其所有的居仁镇供销社集资楼做抵押，房产证是其通过小广告做的假的。原始的房屋产权证在银行抵押贷款了。其与胡某签了房屋买卖契约书，约定到期不还款，房子归胡某所有，其给胡某出具37.8万元的购房收据。10、宾县公安局刑事科学技术鉴定书：胡某提供的房屋所有权证上填发单位盖章处印章痕与公安机关在宾西房管所调取的同一时期的房屋所有权证上填发单位盖章处印章痕不是同一印章形成

䈘邵博犯伪造国家机关证件、印章罪一审刑事判决书山西省平定县人民法院刑事判决书（2018）晋0321刑初9号：平定县人民检察院以平检刑刑诉［2018］3号起诉书指控被告人刘邵博犯伪造国家机关证件、印章罪,于2018年1月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平定县人民检察院指派检察员贾永生出庭支持公诉，被告人刘邵博及其辩护人李秀红到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2014年下半年，被告人刘邵博通过别人介绍认识了丁某，并向丁某借钱用于网络购物。2015年4月份，被告人刘邵博以网上买东西挣钱为由又向丁某借款40000元，并提出用自己居住的平定县××嘉园××号楼××单元××室做抵押。因该房屋所有权属于被告人刘邵博父亲刘某，而被告人刘邵博未能办理完毕有关手续。之后，被告人刘邵博从网上联系一办假证的人，用200元做好一个伪造的房产证。2015年4月10日，被告人刘邵博在平定县××嘉园××号楼××单元××室其家中，将伪造的房产证、房屋钥匙抵押给丁某，向丁某借款四万元（扣除两个月利息，丁某当时给刘邵博现金32000元），并打下一张内容为“今借到丁某现金肆万元正，于2015年4月底还清，自愿将平定县府新街××嘉园商品房抵压给丁某，还清钱赎家，双方自愿无异议。借款人刘邵博张某，见证人杨某，2015年4月10日”的借条，借款到期后，丁某给刘邵博打电话让其还钱，被告人刘邵博推脱没钱，后来电话停机之后，丁某找到刘邵博父母及妻子张某，被告人刘邵博父亲刘某告诉丁某他持有的房产证是假的，房产证上写的是他的名字，答应过年之前归还丁某钱。随后，丁某到平定县房管所，认定抵押的房产证是假的。经山西警察学院司法鉴定中心鉴定：编号为00××18的房屋所有权证上登记机构处的“平定县人民政府”红色圆形印文系彩色喷墨打印机打印形成，平定县房管所提供的编号为：00××6房屋所有权证样本上登记机构处的“平定县人民政府”红色圆形印文系印刷形成，二者制成方式不同。2018年1月4日，刘邵博姐姐刘某1归还丁某4万元，丁某对刘邵博出具了谅解书。就指控事实，公诉机关提供了相应证据，故认为被告人刘邵博之行为已构成伪造国家机关证件、印章罪，依法应予惩处。庭审中，被告人刘邵博对公诉机关指控主要事实无异议，但辩称其行为是买卖国家机关证件、印章罪。被告人刘邵博的辩护人提出的辩护观点：1、刘邵博伪造的房产证所记载的房屋实际存在，登记的所有权人是其父亲刘某，实际居住、使用人是其本人，且其对房屋有支配权，他用房产证抵押借款，事实上该抵押权能够实现，为了还钱，被告人的父母也曾和受害人商量过用房顶债，但当时受害人不同意，所以，抵押权才没有实现。所以被告人主观恶性和社会危害性都不大。2、被告人如实交代所犯罪行，认罪悔罪态度好，依法可以从轻处罚。3、被告人家属赔偿了受害人的经济损失，被告人取得了受害人的谅解，降低了社会危害性。4、被告人系初犯、偶然，无前科、劣迹。5、本案受害人明知刘邵博借钱赌博，仍多次借给其高利贷，对刘邵博不能归还借款有明显过错，应当对被告人减轻处罚。综上，被告人的行为依法应当从轻、减轻处罚。经审理查明，2014年下半年，被告人刘邵博通过别人介绍认识了丁某，并向丁某借钱用于网络购物。2015年4月份，被告人刘邵博以网上买东西挣钱为由又向丁某借款40000元，并提出用自己居住的平定县××嘉园××号楼××室做抵押。因该房屋所有权属于被告人刘邵博父亲刘某，而被告人刘邵博未能办理完毕有关手续。之后，被告人刘邵博从网上联系一办假证的人，用200元做好一个伪造的房产证。2015年4月10日，被告人刘邵博在平定县××嘉园××号楼××室其家中，将伪造的房产证、房屋钥匙抵押给丁某，向丁某借款四万元（扣除两个月利息，丁某当时给刘邵博现金32000元），并打下一张内容为“今借到丁某现金肆万元正，于2015年4月底还清，自愿将平定县府新街××嘉园××商品房抵压给丁某，还清钱赎家，双方自愿无异议。借款人刘邵博张某，见证人杨某，2015年4月10日”的借条，借款到期后，丁某给刘邵博打电话让其还钱，被告人刘邵博推脱没钱，后来电话停机之后，丁某找到刘邵博父母及妻子张某，被告人刘邵博父亲刘某告诉丁某他持有的房产证是假的，房产证上写的是他的名字，答应过年之前归还丁某钱。随后，丁某到平定县房地产管理所，认定抵押的房产证是假的。经山西警察学院司法鉴定中心鉴定：编号为00××18的房屋所有权证上登记机构处的“平定县人民政府”红色圆形印文系彩色喷墨打印机打印形成，平定县房地产管理所提供的编号为：00××6房屋所有权证样本上登记机构处的“平定县人民政府”红色圆形印文系印刷形成，二者制成方式不同。2018年1月4日，刘邵博姐姐刘某1归还丁某4万元，丁某对刘邵博出具了谅解书。认定上述事实的证据有：（1）平定县公安局受案登记表等证实案件来源；（2）被害人丁某陈述证实其通过熟人认识了刘邵博，认识后他和我借过几次钱，但借的都不多，刘邵博也及时还钱。2015年4月7、8号，刘邵博找到我说要借四五万元，他要在网上买东西挣钱，他提出把他家房产证押给我，我说借钱这事要告一下他家人，他说不用告，借钱周期短，马上就能还了。同年4月10日，刘邵博给我打电话让我拿四五万到他家，我拿了四万元叫上我朋友杨某到了平定县××嘉园××号楼××室刘邵博家，他拿出一本房屋所有权证给了我，他说这是他家的房产证并让我拿起，他还把他家楼门防盗门钥匙和他家的防盗门钥匙都给了我，他说要是还不了钱，就让我住他的家，我把四万元给了他，并让他打了条还要求他老婆张某也签字。还款期限到了后，我给刘邵博打电话让他还钱，他一直推脱说没有钱，再后来他手机就停机了。我就去了刘邵博五矿的家，当时他父母和张某都在，我说刘邵博借了我四万元还把房证押给我了，他父亲问我房证是谁的名字，我说是刘邵博的，他父亲说房证上写着是他的名字，我拿的房证是假的，他家人和我说过年前把钱还了我，我听了就走了。第二天我拿着那本房产证到平定县房地产管理局，让那儿的工作人员看那个房产证是否是真的，他们告我说是假的，当时我想刘邵博的父母答应还钱，所以就没有再理会这事。后来我一直找不到刘邵博和其家人就报警了等情节；（3）证人杨某证言证实其和丁某是朋友关系，当时丁某借给刘邵博钱的时候我就在场，刘邵博把一本房产证给了丁某还写了借条，刘邵博和他老婆签字，我在上面签了字等情节；（4）证人刘某1、邵某证言证实邵某系刘邵博的母亲、刘某1系刘邵博的姐姐，丁某去刘邵博父母家里要钱时，他拿着房产证和房钥匙说不给钱就搬进去住，我们告诉他房产证是刘某的名字，房产证是假的。还有好几个人要钱，后来这房子卖了正好还了其它几个债主的钱等情节；（5）平定县公安局辨认笔录证实被害人丁某辨认出被告人刘邵博等情节；（6）平定县公安局情况说明证实张某无法联系和刘某多次联系均未到场，故无法制作笔录等情节；（7）平定县房地产管理所证明平定县××嘉园××号原房屋所有权人为刘某，在2015年10月15日出卖与董某，现该房屋所有权人为董某。你局为我所提供的平房权平定县字××号房产证（刘邵博）经我所档案室查询房屋信息，与我所所存档案信息不相符，经我单位有关人员鉴定，该房产证为假证等情节；（8）平定县公安局扣押物品、随案移交物品文件清单等证实扣押并随案移送编号为00××18房屋所有权证、钥匙二把等情节；借条证实被告人以平定县××嘉园××假房产证抵押向丁某借款4万元等情节；（10）山西警察学院司法鉴定中心司法鉴定意见书证实编号为00××18的房屋所有权证上登记机构处的“平定县人民政府”红色圆形印文系彩色喷墨打印机打印形成，平定县房地产管理所提供的编号为：00××6房屋所有权证样本上登记机构处的“平定县人民政府”红色圆形印文系印刷形成，二者制成方式不同；（11）丁某银行帐户明细证实其与刘邵博银行交易情况；（12）收条、谅解书证实被告人刘邵博姐姐刘某1归还丁某4万元，丁某对刘邵博出具了谅解书；（13）常住人口基本信息证实被告人刘邵博的基本身份情况；（14）无锡市公安局新吴分局梅村派出所抓获经过、无锡市公安局新吴分局押票证实民警在无锡市新吴区梅村街道景园网吧内将刘邵博抓获归案，刘邵博于2017年××月16日-2017年××月22日临时羁押于无锡市第二看守所；（15）平定县公安局刑事警察大队二中队到案情况证实被告人刘邵博到案经过；（16）被告人供述。以上证据经庭审质证，证据确实、充分，且能相互印证，足以认定本院认为，被告人刘邵博伪造国家机关证件、印章，其行为已构成伪造国家机关证件、印章罪，依法应予惩处。平定县人民检察院指控成立。被告人的辩护人辩护意见中的合理部分，本院在量刑时予以考虑。对于被告人所提“其行为是买卖国家机关证件、印章”的辩解，本院认为，被告人为他人提供真的房屋所有权证作为样本，指使他人按自己的意愿伪造假的房屋所有权证，其行为应认定为伪造国家机关证件、印章罪。鉴于被告人认罪态度较好、积极赔偿被害人经济损失以及取得被害人谅解等情节，可对其酌情从轻处罚。依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘邵博犯伪造国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月16日起至2018年3月15日止）。二、随案移送的编号为00××18房屋所有权证及钥匙二把，均依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长贾堂政审判员张枫华人民陪审员赵慧萍二〇一八年二月一日书记员李娇娇

被告人王由犯故意杀人罪一案刑事判决书贵州省安顺市中级人民法院刑事判决书（2013）安市刑初字第92号：贵州省安顺市人民检察院以安市检刑诉（2013）第65号起诉书指控被告人王由犯故意杀人罪，于2013年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。贵州省安顺市人民检察院指派代理检察员苟先琼出庭支持公诉，被告人王由及其指定辩护人徐靖到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2013年4月8日20时许，被害人王桥保在家中边喝酒边辱骂妻子王华秀及儿子王由，并语言刺激儿子王由称儿子不敢动他。被告人王由拿起家中菜刀劝父亲王桥保不要再骂，王桥保不听，被告人王由持菜刀朝王桥保脖子砍了一刀，致使被害人王桥保当场死亡。经鉴定，被害人王桥保的死亡原因符合颈部砍切致颈动、静脉断裂所致的创伤性失血性休克，致伤机制系颈部致命伤符合锐器砍切所致特征。公诉机关为支持对上述犯罪事实的指控，提供的证据有：户籍证明、户籍登记证明、出警说明、尸体处理证明，证人王鹏、、王华秀、王志刚证言，被告人王由的供述和辩解，尸体检验鉴定书、生物物证鉴定书，现场勘验笔录、指认笔录等证据材料。公诉机关认为，被告人王由因家庭矛盾持械杀死其父亲，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。特提起公诉，请依法判处。庭审中，被告人王由及其指定辩护人对起诉指控的事实及罪名均无异议。其辩护人对本案定性不持异议，认为被告人王由具有如下量刑情节：1、自首情节；2、本案系亲属间的积怨而致，被害人存在过错；3、被告人王由有悔罪表现。请求对被告人王由在死刑以下量刑，并从轻处罚。经审理查明：被告人王由的父亲王桥保（被害人，殁年55岁）生前有饮酒嗜好，其酒后时常辱骂妻儿并有暴力倾向。2013年4月8日21时许，王桥保在家中边饮酒边辱骂其妻王华秀，其次子王由进行劝阻时，王桥保用语言刺激王由并称王由不敢动他，王由被激怒后从其家中拿起菜刀劝王桥保不要再骂，王桥保不听劝阻，王由遂持菜刀朝王桥保颈部刺切一刀，致王桥保当场死亡。王由杀死王桥保后持王桥保放在家中手机打了拔打110自称杀死其父，并在家中等待公安民警到来后归案。经法医尸检鉴定，死者王桥保死亡原因符合颈部砍切致颈动、静脉断裂所致的创伤性失血性休克。综合以上证据认为，被告人王由犯罪后主动向公安机关报案，其归案后如实供述其用菜刀刺切其父王桥保颈部终致王桥保死亡的事实；法医学尸体检验鉴定书证实死者王桥保的死亡原因符合颈部砍切致颈动、静脉断裂所致的创伤性失血性休克且不支持死者自伤形成；生物物证鉴定书证实现场血迹及现场提取并经被告人王由辨认的菜刀上均检出被害人王桥保的血迹。前述证据相互印证，并有物证、书证、证人证言等证据在卷佐证，能形成完备的证据体系，认定被告人王由故意杀人的犯罪事实清楚，证据充分，且公诉机关所举证据经法庭逐项举证、质证，查证属实，本院对上述事实和证据予以确认。辩护人向法庭提交的谈话笔录经当庭质证公诉人不持异议，予以确认本院认为，被告人王由因家庭琐事而持菜刀将其父王桥保当场杀死，其行为已构成故意杀人罪。公诉机关指控的罪名成立，予以确认。被告人王由犯罪后主动向公安机关报案并留在现场等候，其归案后如实供述自己的犯罪事实，属自首，可从轻处罚；被告人王由是在劝阻其父王桥保不在辱骂其母王华秀的过程中被王桥保激怒而杀人，属激情犯罪之范畴，被害人王桥保对案件引发存在过错，可酌定从轻处罚；被告人王由犯罪后有悔罪表现，其同村村民多人要求对其从轻处罚，有鉴于此，亦可再酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第六十七条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下一、被告人王由犯故意杀人罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年4月9日起至2025年4月8日止。）二、作案工具菜刀一把，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄云庆审判员赵明福代理审判员刘海萍二〇一三年十二月十五日书记员苏频（代）

华伟、吴海东、王东、刘万军非法吸收公众存款罪一案一审刑事判决书成都市武侯区人民法院刑事判决书（2016）川0107刑初474号：成都市武侯区人民检察院以成武检公诉刑诉〔2016〕400号起诉书指控被告人华伟、吴海东、王东、刘万军犯非法吸收公众存款罪，于2015年4月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市武侯区人民检察院指派检察员郑莉出庭支持公诉。被告人华伟、吴海东、王东、刘万军及其各自的辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结成都市武侯区人民检察院指控，2013年4月，被告人华伟与王东、刘万军等人成立成都ＸＸＸＸ有限公司。后该公司股东变更华伟、吴海东、王东、刘万军，四人出资比例均为25%，办公地点位于本市高新区。被告人华伟任公司法定代表人，负责人事、后勤，吴海东负责业务、营销，王东负责项目、财务，刘万军不主管具体事务。四名股东对公司业务均享有知情权、决策权。2013年至2014年期间，为赚取居间服务费用，被告人华伟、吴海东、王东、刘万军等人，以5个借款公司（成都某某贸易有限公司、成都某某有限公司、四川某某电缆有限公司、绵阳某某建材有限公司、四川某某工业有限公司）为融资项目，以成都ＸＸＸＸ有限公司的名义，通过媒体、传单、推介会等途径向社会公众公开宣传，承诺按照月息1.5%左右给予回报，并由四川ＸＸ融鑫融资担保有限公司提供担保，长期向社会公众吸收资金。2016年1月9日，经司法会计鉴定，成都ＸＸＸＸ有限公司通过上述5个项目共向157名不特定的社会人员吸收资金4800万元，其中某某项目1000万元、ＸＸ项目600万元、某某项目1000万元、某某项目1000万元、佳丰项目1200万元。已归还出资方本金2160元，未归还2640元。另查明，刘万军退赔400万元、王东退赔200万元到公安机关。为支持指控，公诉机关当庭出示了被害人陈述、证人证言、被告人供述、鉴定意见、书证等证据。公诉机关认为，被告人华伟、吴海东、王东、刘万军违反国家金融管理法律，通过公开宣传，向不特定的群众吸收存款4800万元，已归还出资方2160万元、未归还2640万元，数额巨大，其行为已经构成非法吸收公众存款罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定处罚。被告人华伟、刘万军对起诉书指控其犯非法吸收公众存款罪的罪名和事实无异议，当庭认罪。被告人吴海东、王东对公诉机关指控的罪名无异议。被告人吴海东辩称自己没有负责公司的营销，自己为项目方和投资客户提供了居间服务，借贷双方签订合同约定的利息是项目方确定的，自己无权变动；在项目方无法还款的时候，自己拿了80万元还给客户，公司的账上也支出了一部分归还客户；被告人王东辩称自己是公司出纳，不是项目负责人，公司的运营决策和资金的使用必须四个股东共同决定。被告人华伟、吴海东、王东、刘万军的辩护人均提出本案系单位犯罪，且四被告人构成自首。被告人华伟的辩护人辩称被告人华伟系初犯，同时还具有认罪、主观恶性不大等情节，且案发后已经将投资款项归还近半，获得部分投资人谅解；建议对被告人华伟适用缓刑。被告人吴海东的辩护人辩称ＸＸ公司与ＸＸ公司构成单位共同犯罪，且ＸＸ公司属从犯；案发后，被告人吴海东积极协助投资群众挽回损失，并用个人资产退赔了客户损失84.9万元；主观恶性小，建议在三年以下量刑并适用缓刑。被告人王东的辩护人辩称被告人王东的犯罪情节较轻，ＸＸ公司也是受害人，建议减轻处罚。被告人刘万军的辩护人辩称被告人刘万军系初犯，没有参与经营活动，属从犯；被告人刘万军已经退赔400万元，建议减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2013年4月，被告人华伟、王东、刘万军伙同杨某某通过中介公司注册成立成都ＸＸＸＸ有限公司（以下简称ＸＸ公司），注册资本为5000万元，后因对公司决策事项存在分歧，杨某某退出公司。2013年5月，被告人吴海东加入ＸＸ公司成为股东。被告人华伟、王东、刘万军各出资35万元，被告人吴海东作为特殊管理人才出资15万元作为公司启动资金和运营成本，注册股本各占25%，四被告人约定ＸＸ公司的经营决策事项四人均享有一票否决权。同时四被告人约定：由被告人华伟担任ＸＸ公司法定代表人，负责人事招聘、后勤支持等；被告人王东负责寻找项目公司和财务管理以及风险防范；被告人吴海东负责日常管理、对外开展业务、业务员的培训以及向不特定公众宣传等工作；被告人刘万军不负责具体事务。ＸＸ公司成立后，四被告人通过四川ＸＸ融鑫融资担保有限公司寻找用款方，以ＸＸ公司作为居间方，先后通过报纸、网络、发宣传单等方式对外宣传ＸＸ公司，并先后以成都某某贸易有限公司（以下简称某某公司）、成都某某有限公司（以下简称ＸＸ公司）、四川某某电缆有限公司（以下简称某某公司）、绵阳某某建材有限公司（以下简称某某公司）、四川某某工业有限公司（以下简称ＸＸ公司）名义，向不特定群众吸收资金，并约定按照每月1.3%至1.8%不等的比例支付利息。有投资意向投资群众分别与上述五家公司签订借款合同并同时与ＸＸ公司签订理财居间服务合同，约定由ＸＸ公司对用款方项目进行监督并及时向投资群众反馈用款方的资金使用情况。在用款方委托四川ＸＸ融鑫融资担保有限公司对上述借款行为提供担保，并由四川ＸＸ融鑫融资担保有限公司向投资群众出具担保函及放款通知书后，投资群众将出借资金存至借款合同指定的个人银行账户。待借款方所需资金到位后，由借款方按照借款比例的12%向ＸＸ公司支付居间费用。四被告人将取得的该居间费用作为ＸＸ公司的日常运营费用，员工工资、提成，以及因超出借款单位约定利息向投资群众吸收资金的利息差等。四被告人约定由被告人王东的个人建设银行尾号9701银行卡作为ＸＸ公司日常经营账户，并通过该银行卡收取用款方支付的居间费用、支付业务员提成以及代收并转付投资群众利息等。2014年下半年，因某某公司、某某公司、ＸＸ公司三家用款单位在借款陆续到期而不能归还本金，四被告人共同协助投资群众向用款单位索要借款，但未能全部索回。2015年1月30日，投资群众黎某某向公安机关报案。同年2月5日，公安机关对ＸＸ公司立案侦查。2015年5月8日，被告人华伟、吴海东、刘万军三人到成都市公安局高新区分局投案；2015年6月9日，被告人王东到成都市公安局高新区分局投案。案发后，结合审计报告及其他证据查明，ＸＸ公司通过上述五家公司向157名不特定群众吸收资金4800万元。其中成都某某贸易有限公司借款1000万元已全部归还；成都某某有限公司借款600万元，已归还本金311万元，另有16名投资群众以ＸＸ公司为被告向成都市高新区人民法院提起民事诉讼，该16人共计向ＸＸ公司出借资金280万元，执行过程中已经达成执行和解协议；四川某某电缆有限公司借款1000万元，归还本金325万元，未归还675万元；绵阳某某建材有限公司借款人民币1000万元，已归还本金235万元，未归还765万元；四川某某工业有限公司借款1200万元，未归还本金。ＸＸ公司共在上述居间行为中收取居间费551万元。同时，在审计报告之外，被告人吴海东于2014年8月1日向投资群众何某某退款10万元；2014年10月至2015年1月向投资群众周某退款134500元、向刘万军退款14500元；2015年3月向投资群众张某某退款20万元；2014年6月9日向冯某退款20万元，共计退款64.9万元。2015年5月21日，被告人刘万军的亲友代刘万军退赔人民币400万元；2015年7月15日，被告人王东的亲友代为退赔人民币200万元；上述资金已被公安机关扣押在案。2015年8月31日，投资人吴海东、唐某、周某某等七十二名投资群众对四被告人出具谅解书。另查明，侦查期间，公安机关查封被告人吴海东于2009年3月6日购买的位于本市房产一套；查封被告人华伟于2010年11月26日购买的位于本市武侯区房屋一套；查封被告人刘万军于2013年5月22日购买的位于本市房屋一套；查封被告人王东于2012年1月30日购买的位于本市聚贤街车位一个；查封四川ＸＸ融鑫融资担保有限公司原总经理潘某某2011年4月8日取得的位于本市上东大街房屋一套和位于本市一环路南三段房屋一套；查封四川某某工业有限公司法定代表人王东某于2012年9月5日取得的位于本市东坡北二路房屋一套。上述事实，有经控辩双方当庭质证，本院予以确认的以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书、到案经过。证实投资群众黎某某于2015年1月30日到成都市公安局高新区分局新益州派出所报案；公安机关于同年2月5日立案；同年5月8日、6月9日被告人华伟、吴海东、刘万军、王东先后到公安机关投案。2、ＸＸ公司、某某公司、ＸＸ公司工商登记档案、营业执照，证实ＸＸ公司、某某公司、ＸＸ公司的成立时间及股东构成。3、“ＸＸ公司”宣传资料，证实ＸＸ公司通过报纸、网络及宣传资料宣传等方式向社会公众宣传ＸＸ公司为投资群众提供投资理财居间服务等。4、借款合同、居间合同、担保合同、担保函、放款通知等书证。证实投资群众分别与ＸＸ公司、借款公司签订居间合同、借款合同后，并获得四川ＸＸ融鑫融资担保有限公司担保后将借款支付至借款合同指定的个人账户中。5、查封、扣押决定书及清单，证实2015年4月29日，公安机关对被告人华伟、吴海东、刘万军的个人房产进行查封，同时查封四川ＸＸ融鑫融资担保有限公司原总经理潘某某、某某公司实际控制人王东某名下房产；公安机关同时对被告人刘万军、王东主动退缴的400元和200万元扣押在案。6、客户明细表、还款明细表、银行账户流水单等，证实投资群众的出借、回收资金情况。7、审计报告，证实ＸＸ公司为某某公司、ＸＸ公司、某某公司、某某公司、ＸＸ公司居间融资服务，向157名不特定投资群众吸收资金236人次，共计吸收资金人民币4800万元。至案发时，已归还本金人民币2160万元，尚未归还金额为人民币2640元。其中某某公司借款人民币1000万元已全部还清；ＸＸ公司借款人民币600万元，已归还311万元，剩余289万元已通过民事诉讼保全财产；某某公司借款人民币1000万元，已归还325万元，未归还675万元；某某公司借款1000万元已归还235万元，未归还765万元；ＸＸ公司借款1200万元均未归还。8、证人陈凤（ＸＸ公司财务人员）证言，证实ＸＸ公司先后为某某公司、ＸＸ公司、某某公司、某某公司、ＸＸ公司居间融资4800万元，其中某某公司的1000万元已全部结清；ＸＸ公司借款600万元已归还本金311万元，剩余289万元已经通过民事诉讼保全到财产。9、证人衡某某（ＸＸ公司财务）证言，证实ＸＸ公司通过印发宣传资料、报纸刊登广告等方式，面向社会不特定公众借款。王东负责公司的资金方面工作，并用其个人的建设银行账户收取居间费用。10、证人李某某（ＸＸ公司风控专员）证言。主要内容为：ＸＸ公司的股东由华伟、王东、吴海东、刘万军构成。华伟担任法定代表人，分管行政人事部门；吴海东是总经理，分管业务；王东分管财务、风控。ＸＸ公司向ＸＸ公司提供借款公司信息，并提供担保，ＸＸ公司作为融资平台，通过成都商报发布广告、户外发放宣传资料等方式向投资群众吸收资金。ＸＸ公司通过宣传的投资的项目有某某公司、某某公司、ＸＸ公司，共计约120个投资人总共出借3200万元。投资群众将钱直接支付给借款公司指定的私人账户，利息由借款公司打到王东个人账户上，再由王东支付给投资群众。11、证人潘某某（原ＸＸ公司总经理）证言，证实自己是ＸＸ公司的原始股东，2013年因病休假。与另外两个股东一起将ＸＸ公司委托给某某公司的向某某全盘管理。自己不清楚ＸＸ公司与ＸＸ公司之间的业务情况。12、证人向某某（某某公司法定代表人）证言。主要内容为：向某某于2013年的时候成为ＸＸ公司的老总，开始全面管理ＸＸ公司，之前是潘某某任总经理。2013年12月初，自己因需要资金就找到ＸＸ公司，向某某就推荐自己联系ＸＸ公司的华伟。此后，某某公司和ＸＸ公司签了个借款居间服务合同，某某公司又与ＸＸ公司签了委托担保合同，个人又为ＸＸ公司反担保。自己把某某公司的公章和法人章拿给ＸＸ公司在空白合同上盖了章。ＸＸ公司说要对借款资金进行监管，就把自己的银行卡和网银手续都交到ＸＸ公司去了，之后就陆续有短信通知存款和转账的信息，自己没有问原因。截至2014年1月13日，自己的银行卡总共收到1000万元。但某某公司仅与ＸＸ公司签订700万借款合同，另外的300万是ＸＸ公司强派给某某公司的借款，但是实际上ＸＸ公司只支付给某某公司145万元，其余欠款均被ＸＸ公司转移到其他关联账户上去了。ＸＸ公司以某某公司的名义，按借款金额每月2%的比例支付给ＸＸ公司的王东账户上作为居间费用，另外还要支付每月1.5%的利息。后来，ＸＸ公司无力还本付息，华伟就和投资群众来找自己，这时自己才知道ＸＸ公司的借款是从社会上吸收资金。13、证人王东某（ＸＸ公司法定代表人）证言。主要内容为：向某某是ＸＸ公司的老总，也是某某电缆的老板。2012年起，自己通过ＸＸ公司担保找小额贷款公司多次借款，合作的很好。2014年2月，向某某叫自己把公司公章和法人章都带到ＸＸ公司，帮忙在空白合同上盖了章，向某某说是转贷。自己同时把自己女儿的建设银行卡和网银Ｕ盾等手续都给了ＸＸ公司。自己和ＸＸ公司没有使用该资金。14、证人向某某（某某电缆公司法定代表人、ＸＸ担保公司法定代表人）证言。主要内容为：2011年自己开始接触ＸＸ公司。2012年的时候，ＸＸ担保公司向自己借了4500万元，自己在找ＸＸ公司维权的时候担任了ＸＸ公司清资小组的副组长。2013年下半年自己找到ＸＸ公司投融资部经理黄小君借款8000万元，ＸＸ公司联系ＸＸ公司负责融资1000万，ＸＸ公司还到某某电缆公司考察过，自己与ＸＸ公司签订了居间服务合同，还签了一些空白的借款合同，居间费和借款利息自己记不清了。2013年底的时候，绵阳某某公司的老板向某某找到自己融资倒贷，经自己允许，由ＸＸ公司为绵阳某某融资700万元，后来又增加了300万元融资金额。某某的王东某借款的经过和向晓萍的借款类似，也是经自己协调，由ＸＸ公司给王东某的某某公司融资1200万元。自己的某某电缆公司还了300多万元，王东某和向某某的还款情况自己不清楚。15、投资群众李某某、曹某、张某某、刘万军、黎某某等人陈述、报案材料及辨认笔录，证实投资群众通过业务员打电话、报纸广告等途径了解到ＸＸ公司的投资平台，并通过ＸＸ公司的居间介绍ＸＸ公司担保对外投资的经过。投资群众都是与ＸＸ公司签订居间合同，与某某公司、ＸＸ公司、某某公司签订借款合同，ＸＸ公司出具担保函的情况下出借资金的。16、收条及谅解书，证实案发后被告人吴海东用个人财产退还投资群众何某某10万元、周某34500元、刘万军14500元，张某某20万元，并取得上述投资人谅解。17、个案查询表及执行和解协议书，证实ＸＸ公司居间的ＸＸ公司向投资群众借款的35人中有16人向成都市高新区人民法院提起民事诉讼并在执行程序中达成和解。18、房产信息摘要，证实被查封的被告人华伟、吴海东、王东、刘万军名下的房产以及案外人潘某某、王东某的房产信息及抵押和查封情况。19、证人官某某（被告人刘万军亲友）、陈某某（被告人王东亲友）证言，证实二证人分别代刘万军、王东退赔400万元和200万元的经过。20、被告人华伟的供述与辩解。主要内容为：2013年初，为赚取居间服务费，自己和王东、刘万军、杨某某共同成立ＸＸ公司，后来因为意见分歧，杨某某退出ＸＸ公司，吴海东加入。我们四人每人出资35万元作为启动资金和运营成本，吴海东作为特殊管理人员加入ＸＸ公司时少缴10万元。ＸＸ公司成立后自己是公司法定代表人，主要负责公司人事招聘、后勤管理；王东担任总裁，吴海东加入后担任总经理，王东负责联系用资企业和担保公司，同时负责管ＸＸ公司财务；吴海东负责公司的业务开展，即培训业务员、拉客户投资、谈合同等；刘万军不负责公司具体事务。ＸＸ公司经营事项须我们四人一致同意。ＸＸ公司居间为某某公司、ＸＸ公司、某某公司、ＸＸ公司、某某公司融资4800万元，其中某某公司的1000万元已经全部归还；ＸＸ公司的600万元已经归还300多万元，剩余部分通过民事诉讼做了财产保全；某某公司的1000万元归还300万左右；某某公司的1000万元归还了200万元左右；ＸＸ公司的1200万元没归还过本金。21、被告人吴海东的供述与辩解。主要内容为：（1）、关于ＸＸ公司的经营模式、自己和其余三被告人在公司的地位和作用与被告人华伟的供述一致；（2）、详细的供述了公司的宣传模式和方法；（3）、自己个人还了80万元左右给投资群众；（4）2014年12月，ＸＸ公司将个人的股本15万元退还。22、被告人刘万军的供述及辩解。主要内容为：自己是经过华伟的介绍后入股25万元到ＸＸ公司成为股东的，占股比例为25%，后来因为前期预估启动资金不足，每个股东又追加了10万元。华伟是ＸＸ公司的法定代表人，公司平时由华伟、王东、吴海东在管理，他们的职责和分工自己不清楚，自己只知道ＸＸ公司是面向社会帮第三方企业融资的，平时没有参与过公司的管理，所投入的35万元没有收到本金和分红，2013年12月份的时候每个股东在公司账上借款20万元，作为过年的钱。自己已经退赃400万元到公安机关账户上。23、被告人王东的供述和辩解。主要内容为：2013年3月的时候，办公地点在环球中心，原始股东有自己、华伟、刘万军和兰某某及文某，兰某某代杨某某持股。公司办公地点装修好之后，杨某某提出自己单独管理公司，自己和华伟、刘万军就不同意，兰某某和文某就退出公司，因为缺乏管理经验，华伟就引荐吴海东加入公司，吴海东加入后，我们四人每人持股比例25%。华伟担任公司董事长、法定代表人，分管公司人事、后勤、采购、初始招聘等工作；吴海东任总经理，负责员工招聘、培训、业务、广告策划、形象宣传等具体管理工作；自己负责财务工作；刘万军没有参与具体管理工作，只是公司重大决策要参与。ＸＸ公司先后居间介绍了五个项目公司向投资群众吸收借款，这些项目公司的信息来源于ＸＸ担保公司，同时ＸＸ担保公司为项目公司借款行为提供担保。ＸＸ公司先后居间介绍了某某公司、ＸＸ公司、某某公司、某某公司、ＸＸ公司五个项目公司，分别以1.5%至2%的利息向投资群众吸收借款，某某公司共向投资群众借款1000万元，ＸＸ公司收取居间费84万元，某某公司每个月按照1.5%的利息向自己的建设银行支付利息，自己按照客户的投资金额约定的利息支付利息，超出部分由ＸＸ公司应得居间费进行弥补，该项目的借款已经全部还完。ＸＸ公司借款600万元操作模式与某某公司一样。也全部归还了，没有被害人。之后，ＸＸ公司又先后做了某某公司、某某公司、ＸＸ公司的借款项目，某某公司和某某公司都是1000万元，ＸＸ公司是1200万元，ＸＸ公司分别收取了某某公司、某某公司120万元居间费，收取了ＸＸ公司144万元居间费。某某公司是用向某某的个人账户、某某公司用的向晓萍个人账户、ＸＸ公司用的是杨某的个人账户收款的，同时上述个人账户也是付息账户，利息都是支付到自己的建设银行卡上，再由自己支付投资群众。股东一开始没有工资，后来发了几个月工资，具体发多少自己不记得了。2013年12月前后公司给每个股东分了20万元红利。某某公司、某某公司、ＸＸ公司的借款陆续到期后，借款方无法还本付息，ＸＸ公司就没有再开展业务，都到借款公司去催帐，帮助投资群众维权。某某公司大概还款228万元、某某公司还款300万元左右，ＸＸ公司没有还款，称自己没有使用过投资群众的钱，ＸＸ公司赚取的居间费用根本不够公司运转的成本。24、四被告人户籍信息资料，证实四被告人均具有完全刑事责任能力。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人华伟、吴海东、王东、刘万军为非法吸收公众存款，成立成都ＸＸＸＸ有限公司作为居间公司，以成都某某贸易有限公司、成都某某有限公司、四川某某电缆有限公司、绵阳某某建材有限公司、四川某某工业有限公司作为借款单位，向157名不特定公众吸收存款人民币4800万元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。四被告人系共同犯罪，犯罪过程中，地位、作用相当，不宜区分主从犯。四被告人均系主动投案，并如实供述犯罪事实，属自首，依法可从轻或者减轻处罚，结合四被告人的认罪态度和案发后积极追赃，并取得部分投资群众的谅解，本院决定减轻处罚；被告人吴海东使用自有资金发还投资群众本金60余万元，量刑时酌情予以考虑；被告人刘万军、王东在案发后使用自有资金分别退赔400万元和200万元至公安机关，量刑时酌情从轻，结合被告人刘万军、王东的犯罪动机和案发后的退赔情况，本院决定对被告人刘万军、王东适用缓刑。被告人华伟、吴海东、王东、刘万军的辩护人辩称四被告人均构成自首的意见与庭审查明的事实一致，本院予以采信；关于被告人华伟的辩护人辩称本案系单位犯罪的辩护意见，本院认为，四被告人成立ＸＸ公司的目的就是非法吸收公众存款，ＸＸ公司成立以后也仅仅从事非法吸收公众存款罪的一个行为，不具有单位犯罪的构成要件，故该辩护意见不予采信；关于被告人吴海东的辩护人提出ＸＸ公司与ＸＸ担保公司构成共同犯罪，且属从犯的辩护意见，本院认为，四被告人向不特定的157人公众吸收存款4800万元的事实清楚，证据确实、充分，公诉机关也仅以此事实指控四被告人构成非法吸收公众存款罪符合法律规定，至于ＸＸ担保公司是否构成犯罪以及构成何种犯罪不是本案考虑的范围，故该辩护意见不予采信；关于被告人王东、刘万军的辩护人均提出非法吸收公众存款的数额中应扣除员工和被告人的亲友等人的投资的意见，本院认为，在四被告人在向不特定人吸收存款的同时又向特定的人吸收存款的，且主要面向不特定人吸收存款的情形下，对于该部分不应予以扣除，故该意见不予采信；关于被告人刘万军的辩护辩称被告人刘万军系从犯的辩护意见，本院认为，四被告人共同商议成立的ＸＸ公司，对经营项目具有共同决策权，虽未参与经营，但不能否认刘万军在共同犯罪中的决定性地位，故该辩护意见不予采信。据此，为了维护国家的金融管理制度，保护人民群众的合法财产，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人华伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年5月8日起至2017年11月9日止。罚金于判决生效之日起十五日内缴纳。）二、被告人吴海东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年5月8日起至2017年5月7日止。罚金于判决生效之日起十五日内缴纳。）三、被告人王东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币100000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十五日内缴纳。）四、被告人刘万军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币50000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十五日内缴纳。）五、对扣押在案的现金人民币600万元返还投资群众，不足部分继续追缴后发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长施洪波人民陪审员王玉兰人民陪审员薛峰二〇一六年十二月二日书记员王水蓉

䎋某甲、杨某某、周某甲、程某某、白某某、靳某某非国家工作人员受贿罪、滥用职权罪一审刑事判决书吉林省吉林市龙潭区人民法院刑事判决书（2012）龙刑初字第93号：吉林省吉林市龙潭区人民检察院以吉市龙检刑诉（2012）93号起诉书指控被告人王某甲犯行贿罪、非国家工作人员受贿罪、滥用职权罪，被告人杨某某、周某甲、程某某、白某某、靳某某犯滥用职权罪，被告人于某甲犯对非国家工作人员行贿罪，于2012年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省吉林市龙潭区人民检察院指派检察员曲陆杰、代理检察员齐政为出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人林琳、被告人杨某某及其辩护人陈利民、被告人周某甲、被告人程某某及其辩护人杨树春、被告人白某某及其辩护人李志国、被告人靳某某、被告人于某甲到庭参加诉讼。现已审理终结吉林省吉林市龙潭区人民检察院指控：被告人于某甲系吉林市龙潭区承德街某村3社农民。为在3社整体搬迁中多得补偿，被告人于某甲及其弟于某乙（另案处理）于2009年2月委托时任该村村长的被告人王某甲为其违规已建及在建的共3处房屋办理建房规划审批手续，并承诺事后给王某甲好处。3社村民曲某某也想在3社整体搬迁中多得补偿，亦找到王某甲为其违规扩建房屋办理扩建房规划审批手续。为办理上述4个建扩房屋审批许可证，被告人王某甲在村里审批栏签章后，分别找到时任吉林市某街道办事处科员的被告人靳某某、吉林市某局龙潭分局科员被告人白某某、吉林市某街道副主任被告人程某某、吉林市某局龙潭分局科员被告人周某甲、吉林市某局龙潭分局局长被告人杨某某。上述5人违规在各自审批栏签字同意办理，且应被告人王某甲的要求改写审批年份。使该4个建扩房屋审批获得通过，取得个人建设工程规划许可证。在3社整体搬迁中，给国家造成经济损失共计人民币491686元。事后，被告人于某甲向被告人王某甲行贿人民币6万元、于某乙向王某甲行贿人民币8万元。被告人王某甲在办理上述4处房屋建扩房规划审批手续过程中，向被告人杨某某行贿共计人民币34000.00元；给予被告人周某甲好处共计人民币7000.00元；给予被告人程某某好处人民币1000.00元；给予被告人白某某好处人民币1000.00元。公诉机关针对上述指控的事实，提供了被告人王某甲、杨某某、周均、程某某、白某某、靳某某、于某甲的供述与辩解；证人刘某某、王某乙、周某乙、黄某某、孙某某、于某乙、曲某某等人的证言；公告、吉林市龙潭区人民政府委托书、龙潭区人民政府会议纪要、征地协议、个人建房申请书、个人建设工程规划许可证、李某甲等人房证、价格鉴定结论书、身份证明材料、到案说明、财务凭证及视听资料等相关证据。公诉机关认为，被告人王某甲为获得不正当利益，向多名国家工作人员行贿，使国家利益遭受重大损失；利用职务便利，为他人谋取利益，收受他人钱财，数额巨大；伙同国家机关工作人员滥用职权，致使国家利益遭受重大损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第一百六十三条第一款、第三百九十七条第一款之规定，应当以行贿罪、非国家工作人员受贿罪、滥用职权罪追究其刑事责任。被告人杨某某、周某甲、程某某、白某某身为国家机关工作人员，徇私舞弊滥用职权，致使国家利益遭受重大损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第二款之规定，应当以滥用职权罪追究其刑事责任。被告人靳某某身为国家机关工作人员，滥用职权，致使国家利益遭受重大损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款之规定，应当以滥用职权罪追究其刑事责任。被告人于某甲为谋取不正当利益，给予非国家工作人员钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十四条之规定，应当以对非国家工作人员行贿罪追究其刑事责任。被告人王某甲对公诉机关指控的事实没有异议，对指控的罪名有异议，认为自己的行为只构成介绍贿赂罪。被告人王某甲的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均有异议。认为被告人王某甲的行为构成介绍贿赂罪：被告人王某甲是替于某甲请托他人办理许可证件，王某甲行贿是替于某甲先期垫付行贿款并转送贿赂款。其与于某甲是投资合作关系，王某甲收受于某乙的8万元人民币属于投资建房的回报。王某甲的身份不构成滥用职权罪的主体，其与5名国家工作人员之间亦不是共犯关系。对于滥用职权造成的财产损失鉴定结论，认为不应以市场价格为依据，鉴定价格过高。王某甲具有自首情节。被告人杨某某对公诉机关指控的事实及罪名均没有异议。被告人杨某某的辩护人对诉机关指控的事实及罪名均有异议。认为被告人杨某某不构成滥用职权罪。杨某某在审批签字时对于某甲欲在拆迁中获利不知情，对政府准备拆迁亦不知情。只清楚申请的建、扩房是经过踏查，先建后批。更改年份是技术处理。杨某某是在最后的环节签批。未批先建只是违规，公示不是法定程序。杨某某从王某甲处收取的钱款有2万余元用于单位公车修理。且滥用职权造成的财产损失鉴定结论，不应以市场价格为依据，应剔除原来合理的房屋价值。综上，被告人杨某某的行为不构成滥用职权罪。如定罪，杨某某具有自首情节。并提供了杨某某用于单位公务修车的费用证明。被告人周某甲对公诉机关指控的罪名没有异议。认为自己收的钱款系人情往来，其具有自首情节。被告人程某某对公诉机关指控的事实有异议，认为自己收王某甲的1000元人民币是在春节和因病住院期间与王某甲的人情往来。对指控的罪名没有异议。被告人程某某的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，对事实有异议。认为滥用职权造成的财产损失鉴定结论，不应以市场价格为依据。程某某收王某甲的1000元人民币属于人情往来。被告人程某某的签字行为只是渎职行为的一个环节，当时3社是否拆迁并没有正式通知。本案造成的损失已被收缴，被告人程某某具有自首情节。被告人白某某对公诉机关指控的罪名没有异议。对指控的事实有异议。认为收王某甲的1000元人民币属于人情往来。被告人白某某的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均有异议。认为白某某收王某甲的1000元人民币属于人情往来。本案滥用职权造成的财产损失鉴定结论，不应以市场价格为依据。个人建设工程规划许可证不是拆迁补偿的依据，龙潭区人民政府拆迁补偿的文件是在被告人实施签字之后。被告人白某某没有犯罪故意，其签字行为只是其中的一个环节，没有造成直接损失，白某某的行为属于工作失误，不构成滥用职权罪。如果定罪，白某某亦有自首情节。并提供白某某所在单位的情况说明，证实白某某平时表现良好，希望对其从轻处罚。被告人靳某某对公诉机关指控的事实及罪名均没有异议。被告人于某甲对公诉机关指控的事实及罪名均没有异议。经审理查明，被告人于某甲系吉林市龙潭区承德街某村三社农民，其以前与村民多次到省市区各级部门上访，反映某村三社垃圾场的污染问题，得到信息三社可能整体搬迁。2009年2月，其见到本村土地专管员刘某某等人到本村三社入户调查村民房屋、土地情况，猜测到龙潭区人民政府欲对某村三社整体搬迁。为在搬迁中多得补偿，其找到本村村长王某甲，请求其为自己与其弟弟于某乙（另案处理）的共三处违规建设住房办理个人建房规划许可证，并承诺事成后给王某甲好处。三社村民曲某某也想在搬迁中获得更多补偿，遂请求扩建住房，王某甲也同意为其办理。为办理上述四个建房及扩建房审批许可证，被告人王某甲首先打电话给时任某局龙潭分局科员的周某甲，周某甲告诉其要顺利得到审批手续，审批时间必须签成2008年的日期。于是被告人王某甲指使本村土地专管员刘某某，以于某甲父亲于某丙、于某甲丈夫李某甲、于某甲儿子李某乙、曲某某丈夫王某丙的名义，填写了四份个人建房及扩建房申请书，在村里审批一栏中填写的是2008年的日期，由村长王某甲签章后上交。同年2月下旬，时任江密峰镇土地所科员并负责农村建房审批前踏查的被告人白某某，来到某村三社对王某甲上报的这四个申请建房、扩建房户进行实地踏查。土地专管员刘某某在陪同白某某踏查现场时告知其某村三社可能要拆迁的事实。经过踏查，白某某发现于某甲家存在一户多宅、未批先建的情况。之后，被告人王某甲找到时任承德街道办事处规划助理的被告人靳某某，请求其帮忙将于某丙等四个个人建、扩房申请书签批同意意见，被告人靳某某在明知四个建、扩房申请的材料不全，且自己没有实地踏查的情况下，违规在其签字审批一栏中签署了同意意见。王某甲又找到时任龙潭区承德街道副主任、主管报批农村建房工作的被告人程某某，请求其对李某甲等四个个人建扩房申请书签署同意意见，并要求将审批日期签成2008年。被告人程某某在明知某村三社要搬迁的情况下，仍应王某甲的请求，徇私情违规在四个建扩房申请书上签署了同意的意见，并将审批时间签成了2008年的日期。上述四个申请书被送到江密峰镇土地所后，被告人白某某明知于某丙等人个人建扩房申请书不符合规定，仍然签属同意意见。被告人王某甲将四个申请建扩房审批手续拿到被告人周某甲办公室报批，被告人周某甲见这四个个人建扩房申请书中街道规划助理靳某某和土地所白某某审批日期是2009年，村里意见及某街道副主任程某某签批的时间是2008年，便要求王某甲将规划助理和土地部门的审批时间修改成2008年。王某甲找到被告人程某某，要求程某某找其下属靳某某修改审批时间，被告人程某某将靳某某找到其办公室后，被告人靳某某在程某某的默许下将自己审批栏的审批时间，从2009年改成了2008年。后被告人白某某应王某甲的请求亦将自己审批签字的时间从2009年改成了2008年。王某甲将修改日期后的四个个人建扩房申请书送到吉林市规划局龙潭分局，被告人周某甲在明知这四户建扩房申请属于未批先建、未公示的情况下，仍在该四个规划许可证上签署同意签报意见，并且将签字时间写成2008年。被告人杨某某也在明知这四户建扩房申请属于未批先建、未公示的情况下，徇私违规在该四个个人建设工程规划许可证上签署了同意意见，并且将签字时间写成2008年。因上述被告人滥用职权，使于某丙、李某甲、李某乙、王某丙顺利取得个人建设工程规划许可证，并在某村村三社整体搬迁后获得400余平方米的房屋，给国家造成经济损失人民币491686元。在某村村三社整体搬迁后，被告人于某甲向被告人王某甲行贿人民币60000.00元；于某乙向被告人王某甲行贿人民币80000.00元。被告人王某甲在办理李某甲等四个建房审批手续过程中，前后向被告人杨某某行贿共计人民币30000元，被告人杨某某用于单位公车修理22810元，自己得款7190元。王某甲给予被告人周某甲感谢费人民币3000元。案发后，被告人王某甲自首，主动上缴违法所得人民币14万元。被告人杨某某自首、周某甲主动到案，二人全额上缴违法所得款。被告人程某某、白某某自首。被告人于某甲自首，并上缴人民币167100元。上述事实，有以下经过庭审质证后认证的证据予以证明：1、被告人王某甲的供述。王某甲共9份供述，其中2012年5月10日卷中52-63页供述：2009年2月份的时候，街道通知村里对宅基地进行普查，我村村民于某甲找我，说地都要占了，她要盖房子批个房号，动迁时多得点补偿。又让我顺便将他院里的两间没有手续的房子也办了。过了几天，于某甲又来找我，对我说，三叔，你给我办吧，我知道办事得找人，你该花钱就花钱，我手里现在没有钱，等动迁补偿费下来，我再还给你。我答应了，她就找刘某某填了3个建房申请书了。大概在2009年2、3月份的时候于某甲家就开始盖房子。在于某甲家建房前，我村土地员刘某某和我说，承德街道土地所白某某要来看现场，我就陪他一同到的于某甲家看了看，看完后，白某某说那咱们回去整吧。当时院外的房子还没有盖呢，但已经备料了。回去后，刘某某开始填写李某甲、李某乙、于某丙、王某丙这四个人的个人建房规划申请表，填写完后，在村委会一栏签了我的名字，因为在此之前我问过龙潭区规划局周某甲，周某甲告诉我如果办申请表时间得写2008年，所以我在个人建房申请表写了2008年的日期。之后，我带着这四个人的建房申请表拉着刘某某直接到承德街道土地所找到白某某，当时所长周某乙也在屋里，白某某看完件后，对我说，你得先找承德街道主管房建副主任程某某，报件需要他签字，因为我已经提前和程某某打电话约了，我就直接到他办公室，我对程某某说，批几个房号得写2008年的日期，程某某说能行吗，我说和规划局打完招呼了。他就把城乡建设助理靳某某找到楼上他办公室了，靳某某到他办公室后，我对靳某某说，你把这四个件给大哥我签了，我和上面（指规划局）都沟通好了。靳某某就下楼办去了。靳某某在楼下把这四张个人建房申请书签完字盖完章后，就送回程某某办公室了，程某某签字后，我就让靳某某就把件捎到土地所，楼下怎么签的我就不知道了。我又和程某某唠会，我就下楼了。等我下楼已经都办完了。刘某某和我说，报件把日期都改了，我拿件就走了。不是当天就是第二天，我拿件到的区规划局，我记得我到规划局先找的周某甲，把这四个个人申请建房的所有手续都放到周某甲那了，因为事先我找过周某甲，是他告诉我申请表要填到2008年的。所以我直接找的周某甲，我从周某甲那屋出来就到杨某某局长办公室了，对他说：＂杨局长，能否通融一下，帮忙办理一下，给批了。＂杨局长说：＂我知道了，你找周某甲办吧。＂我看要到中午了，我说杨局咱们出去吃点饭吧，他说今天不行，中午他有事，我就从兜里查出2000元钱放到他的桌子上对他说：＂我给你拿2000块钱，你自己安排吧。＂之后我又到周某甲那打个招呼就走了。过了能有几天，周某甲给我打电话，说件批完了，让我来取。我俩电话约定在区政府门前见面。周某甲从楼上下来，上的我车上，把批完的规划件给我了。我顺手从兜里拿了用信封装着的不是3000元就是5000元人民币，直接塞他衣服兜里了，我之所以给他钱是因为他帮我把件给批完了，我给他的是感谢款。另外就是在2008年春节前，我到周某甲的办公室给他拿了2000元钱，另外我还给周某甲过大福源卡，具体多少我记不清楚了。办理这四件个人建房的规划件，我还找龙潭区规划局杨某某局长了。我在李某甲、李某乙、于某丙、王某丙这四个人违规办理规划手续办完后，我给杨某某送过现金和购物卡。具体过程是这样的：2008年7月份左右，在从＂如一坊＂饭店出来下台阶的时候我把杨某某拉到旁边，当时就我俩，我把用一个牛皮纸信封装着的面值都是100元的1万元钱直接塞到他的上衣兜了，我给他这钱主要是为了联络感情，以后办事方便。另外在2009年春节前一天，我到杨某某的办公室，对他说，杨局长，快过节了，我过来看看你。同时拿出2张1000元的大福源购物券，放在他桌子上了。还有就是我把这四个人的规划件取走以后，在2009年＂五月节＂前的一天，我到杨某某的办公室，为了感谢他给我办理规划件，我到他的办公室，用信封装的2万元现金给他放到桌子上，说是谢谢他帮忙。我给他拿这2万元钱是因为房子已经开始动迁了，办理规划件的房子可以多得补偿款了，为了感谢他给我办理这四套房子的规划件才看他给他拿钱的。另外2009年春节后刚上班，我到白某某的办公室给他1000元钱。按照规定，这四户村民不符合建房条件，村里不应该上报。报批的建房申请，在规划局踏查合格后，村里应该公示。李某甲、李某乙、于某丙、王某丙这四户村民没公示。办理房子四个规划件我一共得了14万元。于某甲给了我6万元，于某乙给我8万元。2009年2月春节刚过，承德街道安排村委会到各家丈量房屋时知道的动迁消息。没有三社动迁这消息，我不能参与跑这四件个人工程规划许可证。我帮助村民办理规划件的目的是想在拆迁时多得一些补偿款。如果我不出面求人办理，这四套房子不能办理规划手续。因为这四套房子不符合办理规划许可证的条件。上述供述证实王某甲找杨某某、周某甲、程某某、白某某、靳某某帮助违规办理四个建房批件及行贿、受贿的事实2、被告人杨某某的供述。共8份供述，其中2012年5月9日卷中59-65页供述：在我任吉林市规划局龙潭分局局长期间，通过工作上的联系，我认识了王某甲。给某村村民李某甲、李某乙、于某丙和王某丙违规办理过＂个人建设工程规划许可证，并且把日期违规签到2008年度。2008年7月份左右，我与周某甲、靳某某到龙潭区承德街道某村村现场踏查结束之后，王某甲带着某村的班子成员请我们到龙潭区湘潭街的＂如一坊＂饭店吃饭，饭后，王某甲拿出一个黄色信封给我，我放在我的衣兜了。我回单位办公室后，看信封一万元钱现金，面值都是百元的。我单位当时就我和周某甲两个人，我俩修车、加油、来客人吃饭及买办公用品的钱就从这1万块钱里出了。在2009年临近春节之前，有一天王某甲到我办公室，说过年了来看看我，之后他就给了我2张大福源购物卡，我当时就看到是2张1000元钱的购物卡。2009年2、3月份，王村长三番五次来求情，我就同意办理这4个件。第二天上午，王某甲自己拿着这四个人的＂个人建房申请书＂和相关的建房的材料（包括户口本和身份证的复印件、扩建房屋的产权证和土地证）到我办公室找我给他批这四个申请，他来的时候都快中午了，我说：“你就交给周某甲办吧。”王某甲就把材料送周某甲那屋去了。后又回到我屋跟我说：＂这都中午了，杨局咱们一起去吃点饭＂。我当时就说：＂我还有事，今天不行。＂王某甲就从他兜里拿出钱，点出2000元钱放到我的桌子上，跟我说：＂既然这样，你就自己看着安排吧。＂之后他就走了。后周某甲把件送到了我办公室。我签字后，周某甲拿＂个人建设工程规划许可证＂到吉林市政府政务大厅盖的＂吉林市规划局规划审批专用章＂。后来这四个人的规划件就按照正常的工作流程发下去了。没有进行公示。因为王某甲找我办这个事的时候，不是我们规划局正常办理规划件的时间，加上王某甲催我催的急，碍于情面，我也就没把公示这件事当回事，就没有按程序进行公示。这四个人的＂个人建设工程规划许可证＂发下去以后，在2009年＂五月节＂前，具体时间我忘了。王某甲到我办公室找我，说过来看看杨局长，他临走的时候给了我一个黄色的牛皮纸信封，放我办公桌上他就走了。他走后我打开信封，看到里面是2捆红色的百元面值的现金，不用点我就知道他这次给我送来了2万元钱现金。王某甲跟我说是他代表村里给我们局拿的经费，这钱用在我们局搞福利和协调关系上了。此供述证明：杨某某收王某甲贿赂，违规给某村村村民李某甲、李某乙、于某丙和王某丙办理个人建设工程规划许可证的事实。3、被告人周某甲的供述。共5份供述。其中2012年5月21日卷中22-29页供述：我是部队营职转业到吉林市规划局龙潭分局任副主任科员。2007到2009年9月我负责规划组件、现场踏查、档案整理等工作，有签报权。2009年初，王某甲电话问我三社有几个建房规划件要办是否能办，正常情况下，此时已不办规划建了。我告诉他实在要报建房，把表填2008年的时间。后王某甲把李某甲、李某乙、于某丙和王某丙四户的个人建房申请书及附件给拿来了，这个申请书上所有该盖的章、该签的字都签完了。村里的公章、街道主管规划的靳某某踏查意见也签字盖章了，承德街道规划专用章、街道主管副主任程某某盖了街道的公章，土地所白某某签字、同时加盖了土地所的公章。我接到这个件之后，王某甲说杨局同意了。我随手翻开一个件，有2008年的日期，有2009年日期，我让王拿回去改。一张表上签两个年度的日期批不了。过了几天，王某甲把改完的件送来了。我签了2008年12月的日期。实际日期是2009年3月份。后，我拿着批件找杨某某局长，他说“这都2009年了，签到2008年，和08年最后一批走，要不太明显了，一看就是人情件。”又过了几天，在杨某某局长签完字后打电话通知我去他那里取四个件，取件后过了一两天，我去市政府政务大厅加盖了＂吉林市规划局行政审批专用章＂。几天后，王某甲打电话给我，说要取李某甲等四个件，王某甲开车停在龙潭政府前面，我把这四个件给了王某甲，王某甲给了我一个信封，里面是3000元钱。王某甲对我说：过年没给你买啥，这钱是给孩子的压岁钱。其实就是感谢我帮忙办件给的钱。2007年中秋节，王某甲送给我两张大福源超市的购物卡，每张五百元，一共一千元；2008年春节之前，王某甲到我办公室给了我一个信封，里面是两千元钱，说是给孩子的压岁钱；2008年中秋节王某甲到我办公室，给了我一张一千元的大福源超市的购物卡，说是给我过节的钱。经手批的这四个件一是李某乙是未满十八周岁，审批了。第二是有两个房子是未批先建的。三是这四个件没有经过公示。四是把签报的日期从2009年提前到了2008年。这些都是不符合规划审批条件的。此证据证明：周某甲帮助王某甲违规审批四个许可证的事实经过。因此事收受王某甲好处费3000元的事实。4、被告人程某某的供述。共3份供述。其中2012年5月24日卷中18-23页供述：我在2009年帮某村村长王某甲，违规为三社的四个“个人建房申请书”签批同意意见，并把签署日期写到了2008年，后来王某甲又找我说靳某某签署的日期不行，我把靳某某找到我办公室，在王某甲的要求下靳某某把她签报的日期从2009年改到了2008年，致使村三社于某丙等四户村民的违规建筑得到规划许可证，并在村三社整体搬迁中获得了数百平方米的房子，给国家造成了重大损失。我在任承德街道副主任期间负责民政、计划生育、房产交易、报批农村建房。农村建房这个工作，就是个人申请，然后村里把符合建房条件的村民建房申请往街道房产助理靳某某那里报，靳某某下去实地踏查并签字后我再审核、签字，主要审核是否是未批先建和一户多宅，这样的是不能批的。之后是土地、规划部门签字。我的审核签批是村民建房申请审批的必经程序。规划许可证（2008）2507号李某甲、（2008）2504号李某乙、（2008）2502于某丙、（2008）2508王某丙）这四个建房申请是是我审批的。2009年2月中下旬的一天，我上班后在办公室，承德街道某村村长王某甲领着村土地专管员刘某某到我办公室，王某甲对我说，有几个件，让我给签字。我说＂三社不是要动迁吗？＂王某甲说＂还没动呢。＂我说＂那下冻结令了没有啊？＂王某甲说＂还没下呢，你把这四个件签了吧，我跟规划局沟通完了，你把日期签到2008年吧。＂我就同意了。王某甲拿来的四个＂个人建房申请书＂的报批手续也不齐全，如果齐全他就不求我了，靳某某按照程序就正常报了。我当时明知村三社要整体迁移，又不是规定的报件时间，而且报件的材料不齐全，也签署同意了，是因为我和王某甲熟悉，而且关系不错，是他求我办事，考虑情面，所以我就签字同意了。2009年春节前的一天，王某甲到我家楼下，给我打电话让我下楼，我下楼之后看见王某甲开着他的黑色红旗轿车在楼下，他下车和我说，过节了，没啥给你买的，给你拿五百元钱，自己买点啥吧。之后王某甲从兜里拿出五百元人民币，送到我的手里，我就收下了，这钱我过年花了。还有2009年2月1日，我因为突发心脏病到吉化总医院住院治疗，住了半个月院，我住院期间，王某甲到医院看我，给我拿了五百元钱。以上供述证实人被告人程某某应某村村长王某甲的请求，非法审批李某甲等四个建房申请书，并默许靳某某非法修改审批日期的事实。5、被告人白某某供述。共8份供述。其中2012年5月12日卷中52-61页供述：我今天来检察机关的主要目的是投案自首。2009年的2月23日早上我到单位之后，我们所长周某乙把我叫到她的办公室。桌上有四个某村三社＂个人建房申请书＂，除土地一栏没有签字外，其余的都已经签完了。所长周某乙对我说：＂某村有四个件，需要出现场。＂我当时挺疑惑的，怎么这个季节出现场。所长说完后，我自己开车去某村村和等我的刘某某一同去的现场。先到李某甲家，现场见院内有三个房子，院外堆了一些建筑材料，正准备建房子。这家有三张申请书，要盖三个房子，院的东西各一处，在这两个新建房的南侧还要建一处。南侧要建的房子四周堆着建筑材料，这个房子当时没有建完。东侧的房子挺高挺大，房子上面盖的塑料布。我问刘某某这个房子是干什么的。刘某某对我说，这个房子养猪来着。我问这个房子打算在哪儿建？刘某某说这个房子拆了在原地建。西面的房子没有房盖。还问这家房子几口人，是不是本村社员？当时刘某某说这家人口挺多，是本村社员。还到现场踏查一处是王某丙的房子。他家房子准备在房子的东侧扩建房屋。我问刘某某建房这些人是不是本村村民，刘某某说是本村村民。我就带着现场了解的这些情况回了单位。我将现场踏查情况和所长周某乙进行了汇报。所长问我是否符合土地利用总体规划和占用农田，我说：＂符合土地利用总体规划，不占用基本农田。＂周所长说：＂这家这么多人，能不能分户？＂我说：＂那不知道能不能分户。＂所长说：＂那要是符合土地利用总体规划，又不占用基本农田，要是那家这么多口人，那就签字吧。＂就这样，我把字签了，我签完字后，所长就把我所的章盖了。我记得我签字的时间就是2009年的2月23日。＂个人建房申请书＂所长怎么处理的我就不知道了。我签完字过了能有二、三天，某村三社村长王某甲和土地专管员刘某某到我办公室来找的我。王某甲从兜子里拽出4份＂个人建房申请书＂给我，王某甲说：＂你们土地的这个表签字时间不行。＂问我你看有没有什么办法。我说：＂我没有办法，我的办法就是换张表＂后来，王某甲说：＂能不能再琢磨琢磨有什么办法。＂我说：＂一个是换张表，再不就是涂抹把日期改了。＂王某甲说：＂改日期怎么改啊？＂我说：＂用刀片把＂9＂刮掉，用笔改。写成＂8＂就行了，这四个件都刮完后，我就和刘某某说你替我去写吧。刘某某就在刮掉的地方写了个＂8＂。这四份＂个人建房申请书＂都是这么改完的。改动这四户的＂个人建房申请书＂之后，这件事我没有和我所长周某乙汇报，她不知道。这是我的错误。因为王某甲是村长，我们工作经常接触，比较熟，我得给他面子，所以我就擅自背着所长周某乙＂9＂改＂8＂。我没有这个权利。王某甲这次找我改时间因为下一个环节到规划局了，我认为规划局审批的人认为写2009年批不了。所以王某甲找我要求把时间改到2008年。我和王某甲说＂你就吹呗，你能办下来吗这句话？＂因为现在不是办证的季节，是人情件，怕他找不动规划局的人。另外这四个件还不符合办证的条件。所以，我认为他办不下来。房子属于未批先建，一户多宅。不符合办证条件。我以前和王某甲就有过一次经济往来。2009年春节正月十五刚过，没有几天，王某甲到我办公室和我说：＂春节也没给兄弟买啥，过来看看你。＂说完从兜里拿出1000元钱，面值都是百元的散钱，放到我桌子上了，之后就走了。我去某村村现场踏查那天，我问刘某某：＂你为啥这大冬天盖房子，没这先例啊＂。刘某某说：＂可能要动迁，我们村里这块都摸底统计了。＂我说：＂统计了不行啊，动迁令有没有啊？＂刘某某说：＂没有。＂这时候我就知道某村三社有动迁的可能了，我也明白这个季节找我踏查的原因了，这四户村民要在拆迁时多获得补偿。这四户村民＂个人建房申请书，如果我在土地部门意见那一栏不签字，不能办下来规划许可证。在办理这四户村民＂个人建房申请书＂过程中，我有责任。一是我不应该改动日期，如果不改动日期，办不了规划件；二是根据现场情况，这四户属于未批先建、一户多宅、没达到法定年龄，按照规定不能申请建房，我不应该在土地部门意见栏签字。以上供述证实：白某某受王某甲委托，违规签字并帮助改动四个个人建房申请书日期的事实经过。6、被告人靳某某的供述。共8份供述。其中2012年5月18日卷中70-77页供述：2009年2月，我办理的某村三社的王某丙家房屋翻、扩建的规划件，于某丙、李某甲、李某乙这三个人申请新建房屋的规划件都是“人情件”。我记得是春节后，刚上班没几天，某村村长王某甲和刘某某到承德街道办公大厅里找我，王某甲跟我说：“小靳，你帮我把这几个件给签了吧，我和上面都沟通好了”。说着就把一个档案袋给我了。我问他，这地方动迁啊？他当时没有回答我。我把这四个件打开，看是于某丙、李某甲、李某乙、王某丙这四个人的“个人建房申请书”和他们的“建房位置平面图”，看完后我就直接这在这四个“个人建房申请书”上“现场踏查记录”栏和“城乡规划部门意见”栏直接签字了。签的日期是2009年2月16日，就是我签字当天的日期。我签字后就证明承德街道交通乡镇规划部门同意了，我签字后把件就给王某甲了。2009年2月16日，我看到这四个人的“个人建房申请书”的时候，在这四个人的“个人建房申请书”中“申请人意见”栏、“四邻意见”栏、“村民委意见”栏和“土地部门意见”栏都已经签完字，这四个栏内需要盖章的地方都已经盖上相应的章了。我记得村委会的意见签的时间是挺离谱的，签的是2008年的日期。土地部门意见白某某签的是2009年的日期。别的我就记不清了。白某某是吉林市国土资源局龙潭分局江密峰国土所的工作人员，我俩工作经常接触，很熟悉。白某某告诉我某村三社要动迁的。2009年春节后是正月十六上班的，刚上班白某某把我叫到我单位的门口，对我说：“你知道某村三社要动迁不，在春节期间，某村三社在咱们街道领导办公室填表统计人口和户数进行摸底调查了。”我说：“我不知道。”我对王某甲报的这四个人的建房材料审查了。当时我看到只有“个人建房申请书”和“个人建房位置平面图”。缺少户口簿、身份证的原件和复印件。审查合格后，在我签字前，我还应当进行现查踏查。我没有踏查。王某甲的四个件我没有和领导汇报。我就觉得凭王某甲的实力，王某甲和规划局还有和我的主管主任程某某的关系肯定都沟通好了，到我这儿就是走个过场，所以我就签了。王某甲把我签字的这四户个人建房申请书拿走能有二、三天，又拿回来找我，我的主管领导程某某叫我去他办公室，到程某某的办公室后，看见王某甲在程某某办公室站着说话呢。王某甲对我说：“上次你签字四个件的日期不是咱们正常走件的日期，你帮我改一下，把日期改在2008年报件的日期。”我就看程某某副主任，程某某没有说话。王某甲到程某某跟前和他耳语几句，又对我说：“冻结令还没有下，我和上面已经沟通好了，你就签吧。”我拿着件就要下楼给改日期，程某某笑着和我说：“小靳，你签字要对大哥负责”。我看的程某某这个表情，当时理解就是他同意默许了。我下楼就把日期在我签字的原件上直接改了，把2009的9改成8，其余的什么都没有动。改完后，我上楼把件又交给王某甲了。王某甲和程某某他俩谁也没有和我说话，我直接就走下楼了。在我把于某丙李某甲、李某乙、王某丙这四个人的“个人建房申请书”中我签完字的原件上，把2009的9改成8的时候，其他别的地方没有改动，我是先改的，土地部门白某某签的还是2009年。我听说某村村要动迁，这“四个件”本身材料不全，不符合报件条件，王某甲这时候办理报件，不符合常规，我当时认为王某甲让我签这四个件，是为了动迁多要补偿。我因为和王某甲特别熟，在我家困难的时候通过刘某某借过我家4万元钱，考虑情面，另外认为他和我的主管领导程某某都沟通好了，所以我就签字了。我没有接受礼金宴请。我考虑人情，没有认真按照规定办事，也没有和领导汇报请示，就认为他和领导沟通完了，擅自做主，在拆迁过程中给国家造成损失，这么做是错误的，愿意接受法律处罚。此供述证明靳某某违规签字并改写申请书年份的事实。7、被告人于某甲的供述。共7份供述。其中2012年5月10日卷中32-38页供述：我家一个户口八口人，宅基地面积270平方米。居住面积是70多平米。另外200多平米都是仓房，是不用办任何手续的临时建筑。我知道一户一宅，一个户口上只能有一个房票。没有达到十八岁不可以建房。我家再申请第二套、第三套建房国家不允许，也不能批。申请建房必须村里同意，政府的各相关部门批准才可以建房。村长自己是办不了的，我自己更办不了，这是政府的事情。尤其，我家这种情况，再次申请建房，属于非正常情况，有难度。但是我家很想办，所以我与王某甲疏通关系。2009年过完正月十五，村委会上各家去量宅基地，我猜测要动迁。因为以前政府从来没量过，加上我总是跟着上访。有时候去区里，区里说早晚要动迁，所以我猜测要动迁了。我知道这信息以后，我寻思我家宅基地270多平米，我家的住房面积才只有70多平米，补不了多少钱，就想到将这270多平米的面积盖上房子变成合法的住宅。这样就可以多补偿给我点钱。这次丈量完宅基地后，隔了两三天，我去村里找我三叔村长王某甲。原话是：＂三叔，我要盖个房子，能给我批个房号。真要动迁了，能多得点补偿。要是不动迁，我自己也可以住。＂因为我知道是拆一补一。这是第一次我找我三叔王某甲。又过了四、五天我又上村里找我三叔，我同我三叔说：“三叔啊，你给我办吧，现在我手里没有钱，该花多钱花多钱。等动迁补偿费下来，我给你还上”。然后我三叔说：“我给你办，办好了你也别高兴。办不好你也别恼我”。我三叔答应我了，我在家自己写了个申请建房的申请书，我自己一共写了三个。分别是李某甲、李某乙、于某丙，分别以我的家庭成员的名义申请的。当天送到村土地专管员刘某某手里。我三叔答应帮我分户口，户口怎么分的，找谁办的，我都不知道。我家原先有两个已经建完的房架。以李某乙名义申请的是2004年建完的房架，以于某丙名义申请的是2006年建完的房架。李某甲名义申请的是2009年2月15、16号左右开始建的，2009年3月1号框架完工了。因为那年的冬天暖和，我三叔答应给我办房号，为了时间能赶在拆迁之前竣工，多得点补偿款，所以在冬天施工。我在3月初左右，我把房子建完了。大约在09年5月份左右，我们三社接到公告，6月份开始拆迁，政府给我们租房子的钱，我家开始搬家。在外面租了三个月的房子。我家住进了新房子龙新家园。在王某甲的运作下，我家得到了拆一补一的补偿（7套房子）。这7套房子有我的3套，我爸妈2套，我弟弟于某乙2套房子。其中于某乙的房子是老房子拆迁补偿的。2010年，李某乙的那套47平米的房子卖了12万块钱。卖完房子后，我还了我进楼装修房子的钱，剩下6万块钱。紧接着我给我三叔王某甲打电话，让他到我家小区的道上，告诉他：“我把李某乙的房子卖了，现在就剩6万块钱。把答应打点关系的钱还给你”。不大一会儿，他开车到我家小区附近，我将6万块钱交给他了。此证据证明：于某甲委托王某甲让其找人协调关系帮助违规办理房件，王某甲同意并帮助其运作的事实。事后，于某甲给王某甲6万元。8、证人于某乙证言：我名下原有一个78平的房子，一家八口人在一个户口上，房主是我的名字。院内两侧有两个已经建成的房屋，我家又申请建房是我姐跑的相关手续。2009年我从唐山干活回家过春节。村里入户调查房屋面积，一看要动迁，我找王某甲，想把已建成大点的房子办个房号。王某甲说好像够呛。过了一个多月，我在村道上碰见王某甲，王某甲说批房号的事儿能差不多。我说你就办吧，差不了事儿。不长时间，王某甲告诉我姐要户口本和我爸的身份证，我就把户口本和我爸的身份证给王某甲送去了。2009年8、9月份房子下来了，我给王某甲拿8万块钱。因为我当时求王某甲办的建房的审批手续，如果没有王某甲帮忙也办不下来建房批件，在整体搬迁的时候，我也得不到房屋补偿。而且办批件王某甲也得求相关部门，不花钱也批不下来。当时也有承诺要给王某甲房子，后来王某甲不要房子，我就给了他8万块钱。此证据证明：于某乙求王某甲违规办建房审批手续，事后将8万元给王某甲是事实经过。9、证人曲某某证言：农村申请个人建房的标准我不知道。农民建房的程序是个人写申请给村里面的土地专管员刘某某，再怎么办我就不知道了。2008年春天，孩子长大了，我家房子小，又想申请建房，想建个80.4平方米的房子。申请是我写的，以王某丙名义申请的。我见面时总问刘某某，刘某某说等着，一直到年末都没批下来。2009年初，我又写的建房申请找的刘某某。刘某某说把申请报上去了，让我等着。等到二月份，我们村委会就到各户丈量宅基地。我又催刘某某，刘某某说已经交上去了。等到2009年3月末4月初，我开始盖房子。料是我家提前备了一些，后来又花了4万多块钱买了一些料，2009年4月中旬左右把房子建起来了。以前只是听说要动迁了，始终也没有动。但是这回入户丈量宅基地，我一看有希望了，就赶紧建房子。如果动迁我就多得点补偿款，如果不动迁，孩子大了，可以自己留着住。当时房子批件还没下来呢，等我盖完之后，房子批件才下来。“个人建设工程规划许可证”2008，2508号、日期：2008年12月4日、姓名：王某丙、建筑面积：80.4平方米。这个＂批件＂是我家的，是我在2009年申请的。不知道什么原因写的2008年12月4日。此证据证明：曲某某违规办理批件的事实。10、证人刘某某证言：在2009年2月份之前，应该说李某甲、李某乙、于某丙、王某丙这四个人没有正式提出过建房申请，于某甲家是很多人在一个户口簿上登记，属于一户多宅，不能给批。王某丙家想用他女儿的名义申请建房，因为他女儿没有结婚，也不符合要求，不能给批。这些情况他们自己也都清楚。因为当时我们某村村三社在2009年春节后，已经对房屋入户进行调查了。之前三社的人因为垃圾场的污染问题，和龙潭区提出过要求赔偿和搬迁的请求，一直没有结果。这次入户调查房屋，村里人都认为要动迁了，我认为这四个人就想在动迁之前把房子盖了，把建房手续办了。当时没有确定动迁，大家只是哄哄要动迁，没有正式通知和文件。我把这四个人的＂个人建房申请书＂我能填的部分都填好后，拿到村里给王某甲了，我就记得我把这四个人的＂个人建房申请书＂交给王某甲几天后，王某甲给我打电话，告诉我土地所的白某某要看现场，让我在村里等着领白某某去现场。我就知道白某某要去李某甲、李某乙、于某丙、王某丙这四个人的建房现场去看看。白某某来的村里后，问我怎么回事，是不是要动迁呐，我和白某某说已经到各家入户统计房子了，可能要动迁，白某某问有没有动迁令，我说没有。之后我就领着白某某先到的于某丙家，当时于某丙家院里老房子没动，两个厢房在弄窗户和瓦，门口那的地基都打完了，料也备完了，整个就是一个盖房子的现场。王某丙家也去了，当时王某丙家还没扩建呢，房东面有个猪圈，我告诉白某某这个猪圈要扒了，在猪圈的位置盖个房子和现有的房子连在一起，就算是扩建。当时白某某看完现场后就走了，也没说什么。于某丙、李某乙是未批先建，其中李某乙是未成年人，这些都是违规的。王某丙家也是未批先建的，也是违反规定的。我记得我填表的时候是2009年2月份过完春节的时候，但是我填写的日期是2008年的日期。因为当时不是正常办理建房批件的时间，是王某甲告诉我把表填到2008年的。白某某踏查现场后的一两天吧，我和王某甲到承德街道办理这四个建房申请的审批手续，我和王某甲先到了土地所，找的白某某，当时周某乙在场，白某某说应该先让靳某某、程某某先签字。王某甲就拿着这四个件去找了规划助理靳某某，让靳某某在这四个件上签字，靳某某在这四个件上签的是2009年的时间，靳某某签字后，王某甲又到程某某的办公室，找程某某签字，具体怎么说的我不知道，程某某在这四个件上签字了，签的是2008年的日期。之后是靳某某把四个件送到土地所的，白某某就在这四个件上土地一栏签字了，签的是2009年的日期，白某某签字之后我把这四个件给了王某甲，是王某甲报规划局审批的。靳某某、白某某、程某某等都是同一天签的字，都是王某甲求他们才签的。没有履行正常的审批程序。具体是哪天我确实记不清了。大约在2009年3月初左右，王某甲找我，他和我说规划局没给批，当时说这话的时候，王某甲把李某甲、李某乙、于某丙、王某丙这四个人的＂个人建房申请书＂就都拿回来了。每个建房申请人是四份申请书，这四个人一共是16份申请书。当时我也看到这些＂个人建房申请书＂上的日期不对。土地所的白某某和街道的规划助理靳某某在申请书上签字的日期都是2009年的日期，其他人的签字日期都是2008年的日期。当时我就明白了，在一张＂个人建房申请书＂上不同栏目内的签字日期都不是同一年的，这肯定是不行的，在哪也不能通过审批。王某甲告诉我表这样不行，让我跟他到龙潭区承德街道去办这个事，到街道后当时我在大厅等着，王某甲拿着这四个人的＂个人建房申请书＂，去程某某的办公室了。我在一楼走廊站着，看到靳某某上楼，不一会王某甲下来了，我看到靳某某把四个件上她签的2009年的日期改成了2008年。之后王某甲和我就来到白某某的办公室，王某甲和白某某说审批的时间不行，让白某某想办法，后来白某某出的主意说在审批的原件上把2009改成2008，之后白某某把2009的“9”改成了“8”。后来就是让王某甲拿到规划局办规划件去了。王某甲到龙潭区规划局找谁、怎么办的我就不清楚了。大约在2009年的3月末到4月初的时候，王某甲把李某甲、李某乙、于某丙这三个人的规划件给我让我交给于某甲，我才知道这四个人的建房规划件已经都办完了。此证据证明：刘某某按照王某甲要求填写四份个人建房申请书，日期为2008年；王某甲找白某某、靳某某、程某某违规办理个人建房申请书的事实。11、证人周某乙证言：我是在2005年1月被任命为江密峰土地管理所所长的，江密峰土地所的工作职能有农民建房审批前的外业踏查、建房组件上报审批等。某村村归我们所管辖。农村农民建房的程序首先由村里提出申请，把名单提供给我们，我们集中进行审查，然后我们开始对申请建房进行外业踏查，有时我们和规划部门一起去踏查，有时我们自己去踏查，一般是我们土地部门一个人去，踏查的主要内容就是看拟建房屋是否符合土地利用总体规划，踏查之后我们还要形成踏查报告，如果符合我们就签署同意并盖章，不同意我们就不签了，规划部门也不再向我们报送。建房申请得到规划部门的批准后，再报送给我们土地所，我们进行组件。在组件之前，必须具备个人建房规划许可证，我们才能组件，组件包括这个许可证，本人的户口本和身份证原件和复印件，这主要是审查是否属于本村村民，还有申请建房人的年龄必须达到法定结婚年龄，未成年人不能签批，一户一宅确认表，这是按照土地法规定农村村民必须是一户一宅，这个组件由村里提供并签字盖章，如果是翻建的还要提供原房屋的土地使用权证，我们要收回，重新审批。在我们把组件上报分局之前，我们要把组件装订成册，由村、乡镇或街道签字并加盖公章，我们土地所的踏查人员和所长签字并加盖公章。这些程序完毕后，我们就将组件上报分局审批，在由分局上报市局审批，批准后下发住宅用地许可证，才可以建房。对农民建房一户一宅是土地法规定的，必须是本村村民是国务院28号文件规定的，对于建房人年龄的限制的法律规定我记不清了，但是，我们市局在培训时讲过，要达到法定婚龄。户口本的真伪我们无法辨别，当时的土地管理与公安机关的户籍管理脱节，我们只是看是不是本村村民。对村里报上来的一户一宅确认表，都是由村长签字，并加盖村里的公章，我们觉得村长对村里的情况最了解，谁家是不是一户多宅，也比较清楚。规划许可证（2008）2507号李某甲、（2008）2504号李某乙、（2008）2502于某丙这三个件是我们所审批的，是白某某经办的。这三个件上的江密峰土地所的公章，是我盖上的我们所的公章，平时就在我这儿保管。我们所使用公章的决定权在我这儿，由我来决定。白某某办理这三个件的时候没有向我我汇报存在问题。我们只是对拟建房屋是否符合规划进行审查。按有关规定还应当审查申请人是否符合条件，包括是否存在一户多宅等。农民建房必须经过公示，公示由村里主持，我们当时需不需要我记不太清了，这三件是否上报我记不清了。此证据证明：土地所工作职能及相关规定。12、吉林市规划局、国土资源局相关文件等材料。证明审批职责及责任追究规定。13、杨某某、周均、白某某、程某某、靳某某国家工作人员身份的相关证明：本案发生时杨某某系吉林市规划局龙潭分局局长，周均系规划局科员，程某某系承德街道副主任，白某某系吉林市国土资源局龙潭分局科员，靳某某系承德街道办事处科员及自然情况。14、证人朴某某证言：其系吉林市龙潭区承德街道书记。证明程某某、靳某某、王某甲的工作职责。15、证人王某乙的证言：2009年我任龙潭区政府办公室主任的时候，在2009年4月12日，当时龙潭区主管城建的副区长高树祥找我。他让我去上访的龙潭区某村村三社开社员大会，了解一下三社的居民对搬迁有什么意见。当天我才知道某村村三社要搬迁的。我是当天上午到某村村三社参加社员大会的。我下午把开村民会议的情况向高树祥区长作了汇报。第二天（2009年4月13日）上午，高树祥副区长主持了专题会议并形成了会议纪要。这次会议的主要内容是对涉及到某村三社整体搬迁的政策问题作的决定。具体涉及到的情况＂会议纪要＂上都有。我只记得当时定的这次拆迁的补偿标准依据市重点工程政策执行，对拆迁户的回迁安置房源由建设局负责，拆迁公司负责安置。这次会议开完以后，龙潭区政府才正式做出决定对某村三社进行整体搬迁。在2009年5月20日区政府通知承德街道发出对某村三社拆迁有关问题的＂公告＂。公告发出以后，拆迁公司等单位就正式介入拆迁工作。2009年7月份，针对拆迁过程当中出现的＂操作间＂、贫困户等问题区里又开了一次常委会，这次会议当中的最后一个议题就是对某村三社搬迁补偿中出现的有关问题作的决定。这次开会也有会议纪要，会议纪要当中对楼房成本价也给出了具体数额，我记得是1750元／平方米。此证据证明某村三社整体搬迁的政策情况16、龙潭区人民政府会议纪要。此证据证明：龙潭区政府开会研究整体搬迁某村三社的事实。17、征地协议。此证据证明：吉林市化学工业循环经济示范园区土地收储中心拨付给承德街道某村51.796公顷土地补偿款人民币23628520元。18、公告。此证据证明：对承德街道某村三社拆迁有关问题进行公告。共计7条，其中第3条规定，对有房无证和已履行区、街道审批手续，由于龙潭区冻结等原因造成的已建房，本着一户一宅的原则，经区、街道、村审批后公示，按有证补偿。19、龙潭区财政局证明及某村村征地拆迁收入款明细、承德街道办事处记账凭证等证据。证明拆迁补偿款的支出情况。20、龙潭区人民政府委托书。此证据证明：龙潭区人民政府委托吉林市某房屋拆迁安置有限责任公司，对承德街道某村三社拆迁安置。21、证人黄某某证言：2009年我任某房屋拆迁有限责任公司（以下简称＂某拆迁公司＂）三处处长的时候，大约在2009年5、6月份，龙潭区政府委托我们某拆迁公司对龙潭区某村村三社因环境污染进行整体搬迁的拆迁工作。当时我们某拆迁公司与龙潭区政府有委托协议，我们某拆迁公司与龙潭区政府下属的承德街道也有拆迁合同，当时我所在的某拆迁公司三处具体负责对某村村三社的拆迁工作。由政府将拆迁补偿款拨付给我们，我们再把补偿款发放给被拆迁人。当时对于某村村三社被拆迁人的房屋，具有产权证也就是房证（规划件）的，根据被拆迁人的意见分两种情况进行补偿。如果被拆迁人选择货币补偿的，按照评估价格给付被拆人现金；如果被拆迁人选择实物补偿，按照当时＂吉林市拆迁管理条例＂的规定，＂拆一还一，上靠户型＂在龙潭区＂龙新家园＂小区实物安置。我们拆迁公司当时的补偿依据就是产权证，对某村村三社的拆迁，只对房屋进行补偿。从我2001年从事房屋拆迁工作开始，对于在拆迁范围内的房屋，没有产权证（房产证），只有城市规划部门下发的规划许可证，在拆迁补偿的时候，按照有证的房屋标准进行补偿。这是吉林市一直以来在拆迁补偿工作中的惯例，没有成文的规定。基于这种情况，我们某房屋拆迁公司对某村村三社被拆迁人没有产权证（房证），但是有城市规划部门规划许可证的房屋，就按有证的标准＂拆一还一，上靠户型＂进行补偿。此证据证明：拆迁公司的补偿依据及拆迁补偿款由政府拨付。22、证人孙某某证言：其系某房屋拆迁有限公司科员，证明王某甲多次到拆迁公司查看某村村三社被拆迁人的档案23、个人建房申请书，共4份。其中1份内容为：于某丙住房128平方米无房产申请新建2008年3月20日现场踏查记录：符合建房条件2008年6月20日靳某某四邻意见：于某乙2008年3月20日村民委意见：吉林市龙潭区人民政府承德街办事处某村村民委员会王某甲2008年3月24日乡政府意见：同意靳某某2008年6月20日主管乡长意见：同报批程某某2008年6月30日土地部门意见：同意白某某2008年6月23日李某甲120平方米、李某乙46.8平方米、王某丙80.4平方米所填写内容同上。此4份证据证明：王某甲、靳某某、程某某、白某某在四个个人建房申请书上违规签字，且签字年份均为2008年。24、个人建设工程规划许可证4份。（2008）个建规字2502号于某丙住宅128平方米（2008）个建规字2507号李某甲住宅120平方米（2008）个建规字2504号李某乙住宅46.8平方米（2008）个建规字2508号王某丙住宅80.4平方米此证据证明：周某甲、杨某某在四个个人建设工程规划许可证上违规签字且签字日期分别2008年12月3日、2008年12月4日。25、于某乙房屋所有权变更情况的相关材料。此证据证明于某乙原有住房及房屋买卖的情况。26、常住人口查询。此证据证明：李某乙在申请建房时未满18周岁。27、上述4个批件所涉及人员住宅房屋拆迁估价分户报告。此证据证明：房屋估价情况。28、价格鉴证结论书。吉龙价鉴字（2012）117号。证明2009年违法审批的李某甲等四人的建房申请，致使国家造成经济损失人民币491686元。29、视听资料。证实对各被告人没有刑讯逼供的情况。30、吉林市龙潭区规划局修车明细账2份，证明杨某某用于公车修理费用人民币22810元。31、证明王某甲、杨某某、周某甲、于某甲、于某乙上缴违法所得款的相关票据。32、王某甲、杨某某、周某甲、程某某、白某某、靳某某、于某甲的到案说明。证明王某甲、程某某系投案自首。杨某某、周某甲、白某某、于某甲均主动到案本院认为，被告人王某甲为谋取不正当利益，给予国家工作人员以钱财，其行为构成行贿罪。该行为使国家利益遭受重大损失；利用职务上的便利，为他人谋取利益，收受他人钱财，其行为构成非国家工作人员受贿罪，且受贿数额巨大；伙同国家机关工作人员滥用职权，致使国家利益遭受重大损失，其行为构成滥用职权罪。被告人王某甲犯罪的目的是受贿，其行贿和滥用职权是实施这一犯罪目的的方法，故应择一重罪即非国家工作人员受贿罪予以处罚。被告人杨某某、周某甲身为国家机关工作人员，徇私舞弊滥用职权，致使国家利益遭受重大损失，二人的行为构成滥用职权罪。被告人程某某、白某某、靳某某身为国家机关工作人员，滥用职权，致使国家利益遭受重大损失，三人的行为构成滥用职权罪。被告人于某甲为谋取不正当利益，给予非国家工作人员以钱财，数额较大，其行为构成对非国家工作人员行贿罪。案发后，因被告人滥用职权所造成的部分经济损失已被追缴，犯滥用职权罪的各被告人均具有酌定从轻处罚情节。被告人王某甲在被采取强制措施前，主动投案，如实供述犯罪事实，系自首。被告人王某甲主动全额上缴受贿款，亦具有酌定从轻处罚情节。综上，对被告人王某甲可减轻处罚。纵观本案，王某甲的行为并非是在行贿人与国家工作人员之间居间介绍，对被告人王某甲及其辩护人认为其构成介绍贿赂罪的意见，本院不予采纳。关于滥用职权所造成损失的价格鉴定，系鉴定机构以合法程序按涉案房屋的时价予以鉴定，本院对此证据予以采纳。被告人杨某某在被采取强制措施前，主动投案，如实供述主要犯罪事实，系自首。作为规划许可证的最后审批人，其应付主要责任，对此具有酌定从重处罚情节，其案发后主动全额上缴受贿款亦具有酌定从轻处罚情节。对被告人杨某某的辩护人认为其不构成滥用职权罪的辩护意见，本院不予采纳。对被告人杨某某及其辩护人认为受贿数额中有2万余元用于单位公车修理的辩解，本院予以采纳。其犯罪情节轻微，可免于刑事处罚。被告人周某甲系自动到案，案发后全额上缴违法所得钱款，具有酌定从轻处罚情节。对其辩解其在节日期间所收王某甲总计4000元人民币系人情往来的辩解，本院予以采纳。对其认为自己有自首情节的辩解本院不予采纳。其犯罪情节轻微，可免于刑事处罚。被告人程某某在被采取强制措施前，主动投案，如实供述犯罪事实，系自首。对其及辩护人认为其在春节及因病住院期间所收王某甲总计1000元人民币系人情往来的辩解，本院予以采纳。其犯罪情节轻微，可免于刑事处罚。被告人白某某在被采取强制措施前，主动投案，如实供述犯罪事实，系自首。对其及辩护人认为其在春节后收王某甲1000元人民币系人情往来的辩解，本院予以采纳。对其辩护人认为白某某的行为属于工作失误，不构成犯罪的辩护意见，本院不予采纳。其犯罪情节轻微，可免于刑事处罚。被告人靳某某认罪态度较好，犯罪情节轻微，可免于刑事处罚。被告人于某甲在被采取强制措施前，主动投案，如实供述犯罪事实，系自首。其积极上缴违法所得款，在被追诉前主动交代行贿行为，可免除处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第一百六十三条第一款、第三百九十七条、第一百六十四条第一款、第四款、第二十五条、第六十七条、第三十七条、第六十一条、第六十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王某甲犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月11日起至2015年11月10日止。）被告人杨某某犯滥用职权罪，免于刑事处罚。被告人周某甲犯滥用职权罪，免于刑事处罚。被告人程某某犯滥用职权罪，免于刑事处罚。被告人白某某犯滥用职权罪，免于刑事处罚。被告人靳某某犯滥用职权罪，免于刑事处罚。被告人于某甲犯对非国家工作人员行贿罪，免于刑事处罚。二、对被告人王某甲、杨某某、周某甲、于某甲的违法所得，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长唐日红代理审判员闫晶轶人民陪审员李国茹二〇一二年七月二十七日代理书记员崔晓蕾

吴文林非国家工作人员受贿一审刑事判决书江西省宜春市袁州区人民法院刑事判决书（2016）赣0902刑初383号：宜春市袁州区人民检察院以袁检诉刑诉〔2016〕372号起诉书指控被告人吴文林犯非国家工作人员受贿罪，于2016年8月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜春市袁州区人民检察院指派检察员徐运锋出庭支持公诉。被告人吴文林及其辩护人胡国强、邹瑞平等到庭参加诉讼。本案经宜春市中级人民法院批准，延长审理期限三个月，经公诉机关建议，延长审理期限三个月，现已审理终结宜春市袁州区人民检察院指控，一、2011年3月，袁州信用联社改制期间，厦门泛华集团（法人代表孙某1）经时任袁州信用联社副主任的被告人吴文林介绍推荐，出资5368万元认购了宜春市农商银行股权3355万股。2011年下半年，泛华集团因资金紧张且认为分红低于预期，在购买股权不满一年的情况下，欲转让其购买的股份，为此孙某1多次找被告人吴文林帮忙转让股份事宜。尔后被告人吴文林联系宜春九九红医药有限公司法人代表李某1购买泛华集团所持有的宜春农商银行股份，李某1表示资金量太大难以受让，被告人吴文林提出与李某1合伙受让。在不透露合伙受让一事的情况下，由李某1出面与泛华集团商谈转让事宜，且被告人吴文林提议以泛华集团所持宜春农商银行股权做抵押，让李某1在袁州信用联社申请贷款4800万元用于支付股权受让金，并联系孙某1让其同意用股权作抵押。后被告人吴文林以其分管袁州信用联社增资扩股、联社营业部企业贷款中心的职务便利，未经银行董事会审批批准，通过了泛华集团的股份转让。2011年12月份，李某1以其弟弟李某4任法人代表的江西新源大酒店装修为由，向袁州信用联社申请贷款4800万元，被告人吴文林违规签字同意报请联社审贷会获批放款。2012年1月14日，在被告人吴文林的积极促成下，九九红公司与泛华集团签订股份转让协议，以5368万元受让泛华集团所持宜春农商银行股权3355万股，上述股权的当年分红归九九红公司所有。2012年2月2日，九九红医药公司转账5000万元至泛华集团。2012年2月底，被告人吴文林打电话给孙某1询问5000万元收款情况后，让孙某1将事先商议好的300万元促成股权转让好处费转入其提供的户名吴某1的银行账户内，同年2月27日，孙某1要其女儿孙某2转款300万到被告人吴文林指定的账户。得款后，3月1日，被告人吴文林才让李某1将剩下的368万元股权转让款转款给泛华集团。3月2日，被告人吴文林将此300万元借给李某1使用。二、2014年初，万载县恒利实业有限公司（法人代表唐某2）拟向万某2佳实业有限公司（法人代表赵某1）购买其竞拍购得的万载县城规划（横六路以南沿湖东路以东）的97.33亩土地开发使用权。唐某2在洽谈购地事宜过程中，考虑到开发该宗土地需要大笔资金希望得到万载农商银行的支持，便邀请时任万载县农商银行董事长的被告人吴文林一起合作该项目，并向被告人吴文林提出组织万载农商银行员工在该宗土地的开发项目中团购商品房，由员工预交一部份购房款用于项目启动，被告人吴文林表示同意。2014年2月20日，唐某2与赵某1签订协议，双方约定该宗土地整体作价1.2亿元，唐某2支付1亿元后占有该宗土地83.33%的使用权，因万某2佳公司名下资产只有该宗土地，协议生效后唐某2同时持有万某2佳公司83.33%的股权，余下16.67%股权（股本金价值2000万元）由赵某1持有，后唐某2为了便于项目管理承诺出资2000万元，将赵某1留下16.67%的股份全部收购，并另支付2000万元固定回报给赵某1，由赵某1名义上持股并继续担任鑫佳公司法人代表，但赵某1不实际参与该宗土地开发项目的经营管理活动。收购的16.67%股份（价值2000万元）用于唐某2与被告人吴文林两人合作，被告人吴文林在未实际出资的情况下提出要占2000万股本金中46%的干股（价值920万元），唐某2考虑到需要被告人吴文林促成农商银行团购房一事和到农商行办按揭贷款、抵押贷款时给予照顾，同意了被告人吴文林的占股方案。2014年2月21日，被告人吴文林以其弟弟吴某2名义与唐某2就此签订协议。在办理鑫佳公司股权变更登记过程中，被告人吴文林先后让万某1、刘某1、潘某1为其虚假代持股份。2014年4月，万载农商银行134名职工参与该宗土地开发的水悦龙湖小区的商品房团购活动，每人集资30万元共计4020万元支付给万某2佳公司。2014年下半年，鑫佳公司顺利与万载农商银行达成“水悦龙湖”楼盘楼宇按揭合作协议。2014年至2015年期间，唐某2及其关联人员在万载农商银行贷款达2亿余元，其中部分款项用于“水悦龙湖”项目。被告人吴文林在未实际出资的情况下，以需要资金为由于2014年7月、2015年11月分二次从唐某2处拿走共计350万元（一次200万元，一次150万元）。后双方明确约定这350万元从“水悦龙湖”项目的合作利润中扣除。2015年11月，被告人吴文林为逃避调查，补打二张借条给唐某2。2016年6月27日，吴文林家属代其退赃20万元。公诉机关向法庭提供了相关证据以证实其指控，认为被告人吴文林在担任袁州信用联社副主任等期间，利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受300万元现金和价值920万元的干股，其行为构成非国家工作人员受贿罪，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款的规定，对被告人吴文林定罪处刑。被告人吴文林当庭辩称，第一笔指控中，转让股权时其已调离袁州信用联社，未利用职务便利；接受泛华集团委托转让股份其付出了劳动，承担了很大风险，所以其收受的300万元不是好处费，是劳务报酬。第二笔指控中，其收受干股是事实，但实际股份和价值没有指控的那么多；唐某2公司的350万元是借给了其他人，其没有得到。其辩护人的辩护意见，对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪金额有异议。1、经吴文林多方联系、推介，泛华集团与九九红公司达成转让股权合意，该合意无需农商行批准，2014年6月该3355万股股权过户到九九红公司时吴文林已在万载农商银行工作，对该股权转让、过户无决定权，故吴文林在联系、推介过程中没有利用职务上的便利，但确实付出了劳动，自己也参与了购买股份，承担了风险，泛华集团为此支付给吴文林的300万元应认定为支付办理委托事务报酬或居间劳务报酬，不应是非国家工作人员受贿金额；2、唐某2与赵某1虽达成合意（将赵某1所持水悦龙湖项目中16.67%的股份，按2000万元固定回报的方式转让给唐某2），但唐某2并未付清购买该16.67%股份的费用，未实际取得该股份，最后仍有8.335%的股份仍登记在赵某1名下，故唐某2根本无法也无权将该股权转给吴文林。工商行政管理部门提供的鑫佳公司企业变更信息显示，登记在潘某1（吴文林代持人）名下的股份为19.165%，实缴出资为383.3万元，故该19.165%的干股才是唐某2送给吴文林的；吴文林向唐某2借款两笔共计350万元，因未及时归还，唐某2与吴文林口头约定以水悦龙湖项目的分红抵偿，但至今水悦龙湖项目还在建设之中，没有产生效益，没有结算和分红，故该350万元仍是借款，不应作为犯罪金额计算。3、被告人吴文林具有自首情节、立功情节，积极退赃680余万元，且认罪态度较好，系初犯，一贯表现良好，人身危害性与犯罪恶性较小，其犯罪行为并没有造成任何单位、国家的损失，建议对被告人吴文林减轻处罚。经审理查明，一、2012年，宜春市袁州区农村信用合作联社（以下简称袁州信用联社）改制为宜春农村商业银行股份有限公司（以下简称宜春农商银行）。改制期间（2010年至2012年），被告人吴文林先后任袁州信用联社副主任、党委委员，宜春农商银行行长助理兼宜阳支行行长，主管增资扩股、股权转让、股金管理、企业贷款服务中心等工作。2011年1月底至3月初，厦门泛华集团有限公司（以下简称泛华集团）经被告人吴文林介绍推荐，出资5368万元认购了宜春农商银行3355万股股权。2011年下半年，泛华集团因资金紧张且认为分红低于预期，在购买股权不满一年的情况下，欲转让该3355万股股权，为此泛华集团法人代表孙某1找被告人吴文林帮忙，并约定事成后给予好处费。后被告人吴文林联系宜春九九红医药有限公司（以下简称九九红公司）法人代表李某1，让其受让泛华集团所持有的宜春农商银行3355万股股权，李某1表示资金量太大难以受让，被告人吴文林提出与李某1合伙受让，在不透露合伙受让一事的情况下，由李某1出面与泛华集团商谈转让事宜。被告人吴文林还提议以泛华集团所持宜春农商银行股权做抵押，让李某1在袁州信用联社申请贷款4800万元用于支付股权受让金。2011年12月，李某1以其弟弟李某4任法人代表的江西新源大酒店装修为由，向袁州信用联社申请贷款4800万元，被告人吴文林利用其分管袁州信用联社营业部企业贷款中心的职务便利，签字同意并将该笔贷款报请联社审贷会批准。2012年1月14日，在被告人吴文林的积极促成下，九九红公司与泛华集团签订股份转让协议，九九红公司以5368万元受让泛华集团所持宜春农商银行3355万股股权，上述股权的当年分红归九九红公司所有。2012年2月2日，袁州信用联社发放江西新源大酒店4800万元装修贷款至一派公司，一派公司随即将该款转至李某1账户，李某1又将该款转至九九红公司账户，同日九九红公司转款5000万元股权受让款至泛华集团。2012年2月底，被告人吴文林打电话让孙某1将事先商议好的300万元促成股权转让好处费转入其提供的户名吴某1的银行账户内，2012年2月27日，孙某1要其女儿孙某2转款300万元到被告人吴文林指定的账户。得款后，同年3月1日，被告人吴文林才让李某1将剩下的368万元股权转让款转款给泛华集团。3月2日，被告人吴文林将此300万元借给李某1使用。上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实，1、被告人吴文林的供述，2011年2月，经我介绍，泛华集团以5368万元的总价购买了宜春农商银行3355万股股权。2011年7、8月份，泛华集团想转让这3355万股股权，请我出面联系一家企业来受让股权。我说按农商银行章程规定发起持有人的股份要在商业银行注册成立一年后才能转让，而且资金量太大，转让很困难。泛华集团法人孙某1打了几次电话给我，后来的一次电话中，他说一定要转让股权，如果我能帮忙找到愿意以5368万元的价格受让的企业，他愿意给我300万元作为劳务报酬。我说帮他找找。2011年12月初，我联系九九红公司法人李某1，李某1觉得股价太高，他没这么多资金。我跟他说可用泛华集团的股权进行“股金反担保”，贷出资金用于支付受让费，李某1自己不需要拿出很多资金来。为打消李某1的顾虑，我提出以九九红公司的名义受让，由我和他各承担受让股权的一半份额，贷款的利息各承担一半，受让金不足的部分我们各出一半。李某1同意了。我当时分管袁州信用联社企业贷款中心，就安排李某1去找当时的袁州信用联社营业部主任李某2对接办贷款的事。2011年底或2012年初，由江西新源大酒店有限公司（李某1弟弟李某4任法人）以酒店装修的名义提出贷款申请，以泛华集团的股权做反担保，袁州信用联社企业贷款中心客户经理刘某2受理了这笔申请贷款业务，我在报告上签字同意报审贷会审批。贷出4800万元，实际用于支付受让泛华集团所持有宜春农商银行3355万股股权的受让金。2012年1月份，我和李某1到厦门泛华集团，由李某1代表九九红公司与泛华集团签订了股权转让协议。2012年2月至3月，李某1分两次将5368万元转到泛华集团账上，一次5000万元，一次368万元。除去贷款来的4800万元，还有568万元，其中368万元是用这笔股权2011年的分红支付的，余200万元我和李某1各出了100万元。2012年2月，我打电话给孙某1，确认泛华集团是否收到李某1的转让金，也想看看孙某1是否会兑现承诺的300万元劳务费报酬。孙某1说收到了5000万元转让金，并要我提供银行账号给他，他把300万元劳务报酬打给我。我把我亲戚吴某1的一个银行账号告诉孙某1，几天后，孙某1转了300万元到吴某1账上。之后李某1将剩下的368万元也转给泛华集团。我将孙某1给的300万元放到李某1的九九红公司吃利息。后李某1还了我200万左右（我投资到高安相城新建农贸市场项目中），其他的本息冲抵4800万元贷款的利息。2015年3月我跟李某1算了一次帐，把这300万元的本金和利息结算清楚了。2014年左右，李某1将这4800万元贷款还清了。这3355万股农商银行的股权2012年至2014年的分红，我和李某1各得一半，我分得的分红都用来偿还那笔4800万元的贷款利息了。2、证人李某1的证言，其证言与被告人吴文林的供述基本一致。证实其与吴文林从泛华集团受让宜春农商银行3355万股股份的事实。受让金共5368万元（在吴文林帮助下贷款4800万元、其与吴文林各拿出100万元现金、加上该3355万股股权2011年的分红368万元）。2013年、2014年宜春农商银行扩股两次，这3355万股变成3663.66万股，其与吴文林各1831.83万股，每年的分红都分一半给吴文林，2015年的分红至今还未与吴文林结算。2012年2月27日吴文林借给其300万元，3分的月息。2014年其还220万本金给吴文林，另外80万本金在2015年3月8日两人核算帐目时连本带息结清。3、证人孙某1的证言，入股袁州信用联社后，觉得回报不大，且公司急需资金周转，我们就想转让股份。为此找到吴文林，当时吴文林提出按照规定，要等到宜春市农商行挂牌一年之后才能进行股份的转让。我表态说只要能转让，少回收点股金都可以，让他尽量帮忙。过了一段时间他和我说找到了愿意受让的公司，但只肯出5068万元，我同意了。不过后来吴文林和李某1过来签协议的转让价还是5368万元（因为我公司另付300万元好处费给吴文林，这个好处费不方便在协议上记录）。李某1单独和我联系时，提出让我们公司放弃2011年的分红，我也同意了。到了2012年2月2日九九红公司打了5000万元到我们公司账户，吴文林要我先把300万元给他，提供了吴某1的工商银行账号，2012年2月27日我叫我女儿孙某2打了300万元到吴某1账上，2012年3月初九九红公司将剩余的368万元打给我们。4、证人李某2、刘某2的证言，均证实2011年吴文林安排他们为李某1办理了一笔4800万元贷款及3355万股股权转让等事实。与被告人吴某3的供述、证人李某1等人的证言基本一致。5、证人欧某1、袁某、李某3、彭某的证言，证实2010年袁州信用联社启动改制，改制期间，他们和吴文林等人均是改制工作组成员，吴文林当时作为副主任在改制期间协助主任分管财务会计部，负责增资扩股、股权转让、股金管理等工作。6、证人欧某2的证言，系江西一派装饰工程公司（简称一派公司）法人代表，与李某1是多年好友，证实为帮李某1贷款，以江西新源大酒店装修的名义，江西一派装饰工程公司与江西新源大酒店签订装修合同，实际没有真实的装修业务，贷款4800万元发放到江西一派装饰工程公司账上“过一下”就转给李某1了。7、协助查询财产通知书、调取证据通知书、宜春农商银行、一派公司、九九红公司、泛华集团、李某1、吴某1、孙某2账户交易清单、银行凭证，2012年2月2日，宜春农商银行发放江西新源大酒店4800万元装修贷款至一派公司，一派公司转款4800万元至李某1中国银行账户，李某1转款4800万元至九九红公司中国农业银行账户，九九红公司转款5000万元至泛华集团；2012年2月27日，泛华集团从孙某2中国农业银行账户转款300万元至吴某1中国工商银行账户，2012年2月28日至3月2日，吴某1中国工商银行账户分四次转款共300万元至吴某1中国农业银行账户，2012年3月2日，从吴某1中国农业银行账户转款300万到九九红公司账户；2012年3月1日，九九红公司从袁州信用联社账户转款368万元至泛华集团中国工商银行账户。8、证人吴某1的证言，证实其曾将身份证驾驶证原件放在吴文林处让他帮销驾驶违章记录。其没持有过户名为吴某1，卡号为62×××25的工商银行银行卡，该卡上厦门孙某2打款300万元及转账300万元到九九红公司等记录其不清楚。9、泛华集团入股袁州信用联社股权出资凭证、宜春农商银行股金出质止付登记通知书、止付凭证、泛华集团及九九红公司股东会决议、转让股权的收款凭证、股权转让申请、审批协议等相关材料，证实2011年3月泛华集团入股宜春农商银行（袁州信用联社）3355万股股权，2012年2月泛华集团将该3355万股股权转让给九九红公司并收取5368万元转让款，2012年7月以该3355万股股金为他人提供反担保的事实。10、宜春农商银行章程，证实泛华集团是宜春农商银行前十名法人发起人之一，按照宜春农商银行章程，发起人持有的该行股份，自该行注册成立之日起一年内不得转让。11、江西省农村信用社（农商银行）固定资产贷款管理办法、相关业务操作流程及江西新源大酒店有限公司申请最高额保证授信贷款4800万元的相关材料,证实2011年12月份，李某1以其弟弟李某4任法人代表的江西新源大酒店装修为由，向袁州信用联社申请贷款4800万元，被告人吴文林签字同意报请联社审贷会获批放款后，实际该4800万元贷款支付给泛华集团，用于九九红公司受让泛华集团持有的宜春农商银行3355万股股权的事实。该笔贷款在受理与调查、合同签订、贷后管理等方面违反该行固定资产贷款管理办法的规定和操作流程。12、泛华集团转让所持宜春农商银行3355万股股权过户到九九红公司的相关材料及九九红公司持有宜春农商银行股金的相关说明，证实泛华集团与九九红公司于2012年1月14日签订股权转让协议，于2012年2月20日付清转让款，由于受宜春农商银行《章程》第35条“发起人持有的本行股份，自本行注册成立之日起一年内不得转让”的条款约束，2012年未能与泛华集团办理过户手续，2014年6月11日经宜春农商银行审批同意泛华集团转让该3355万股股权及该股权2012年、2013年度的红利给九九红公司。13、持股说明、证明，由被告人吴文林和李某1出具，证实九九红公司2012年3月购买泛华集团所持宜春农商银行股金3355万股，2013年扩股4%，即3489.2万股，2014年扩股5%，即3663.66万股，其中被告人吴文林和李某1各持有1831.83万股，被告人吴文林所持股份由九九红公司代持的事实。二、自2013年5月开始，被告人吴文林任万载县农村信用合作联社（以下简称万载信用联社）党委书记、理事长，主管万载信用联社全面工作。2014年万载信用联社改制为万载农村商业银行股份有限公司（以下简称万载农商银行），被告人吴文林任万载农商银行党委书记、董事长，主管该行全面工作。2012年11月，赵某1与林某、晏某、郑汉水共同出资1000万元注册成立万载县鑫佳实业有限公司（以下简称鑫佳公司，法人代表赵某1）。2013年10月22日，鑫佳公司竞得万载县规划横六路以南（沿湖东路以东）国有建设用地使用权。2014年初，唐某2拟向鑫佳公司购买上述国有建设用地中万载县龙湖公园沿湖东路东侧97.33亩商住用地（以下简称龙湖公园商住用地）的开发使用权，用于开发恒利·水悦龙湖商品住房项目（以下简称水悦龙湖项目）。在洽谈购地事宜过程中，为得到万载农商银行在资金上的支持，唐某2邀请被告人吴文林一起合作，并向被告人吴文林提出组织万载农商银行员工在水悦龙湖项目中团购商品房，由员工预交部份购房款用于项目启动，被告人吴文林表示同意。2014年2月20日，赵某1与唐某2签订协议书，将龙湖公园商住用地作价1.2亿元，唐某2支付1亿元给赵某1后拥有该宗土地83.33%的使用权，赵某1拥有该宗土地16.67%的使用权。同时将鑫佳公司的股权结构变更为赵某1占16.67%，唐某2占83.33%。另约定，赵某1不参与经营管理，其投入的2000万元即16.67%的股份固定回报为2000万元，赵某1同意唐某2对外用其名义，且协助唐某2协调好开发期间与各方面的关系。2014年2月21日，被告人吴文林以其弟吴某2的名义与唐某2签订协议，约定共同开发龙湖公园商住用地中赵某1所占16.67%的股份，被告人吴文林在未实际出资的情况下持有其中46%份额。2014年3月11日，唐某2等人到工商部门办理鑫佳公司股权变更登记，在被告人吴文林未出资的情况下，让万某1为被告人吴文林代持鑫佳公司38.33%（出资383.3万元）的股份；2014年5月27日，被告人吴文林通过其朋友刘某3开找到刘某1，让刘某1为被告人吴文林代持鑫佳公司股份，将鑫佳公司原登记在万某1名下的38.33%（出资383.3万元）的股权登记到刘某1名下；2014年10月30日，鑫佳公司注册资金变更为2000万，刘某1名下股权变更为出资383.3万元，占19.165%股权；2015年4月27日，为了方便办理水悦龙湖项目相关手续，唐某2让潘某1为被告人吴文林代持鑫佳公司股份，将鑫佳公司原登记在刘某1名下的19.165%（出资383.3万元）的股权登记到潘某1名下。2015年4月30日，被告人吴文林以其弟吴某2名义与潘某1签订委托书，委托潘某1代持鑫佳公司股份，并注明实际股东出资人为吴某2，潘某1只是名义上的股东。2014年4月，经被告人吴文林的提议，万载农商银行130余名职工参与水悦龙湖的商品房团购活动，每人集资30万元共计4020万元支付给鑫佳公司。2014年下半年，鑫佳公司顺利与万载农商银行达成水悦龙湖项目楼盘楼宇按揭合作协议。2014年7月、2015年11月，被告人吴文林以需要资金为由二次从唐某2处共借走人民币350万元。后双方约定这350万元从水悦龙湖项目的合作利润中扣除。2015年11月，为逃避相关机关的调查，被告人吴文林补打二张借条（金额共350万元）给唐某2。至案发前，唐某2应付给赵某1的土地使用权转让费及固定回报共计1.4亿元，尚有1000余万元未付清。案发后，被告人吴文林及其亲属、相关人员、公司共计向有关部门退赃、缴赃680.8万元。上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实，1、被告人吴文林的供述，2013年底，唐某2找到我说：他已经取得万载龙湖公园旁一块90多亩土地的使用权，想开发做商品房，约我实地去看一下。看地过程中，唐某2说能不能让万载信用联社的员工进行商品房团购，预付一部分购房款，缓解资金压力。我表示可以考虑。几天后我在党委会上提出团购的事。后来唐某2还跟我说，要拿出这个项目16.67%的股份与我合作，带我赚点钱。并说不要我实际出资，让我负责落实好万载信用联社员工团购商品房的事，员工的预付购房款也有几千万，就作为我入股的出资，如还需融资，利息按持股比例分摊，也算我的出资，这个项目启动后还需要资金注入，希望我多支持。我同意了。2014年2月21日，唐某2在我办公室与我弟弟吴某2签订了一份合作开发协议书，协议约定：吴某2持有龙湖公园商住用地16.67%的股份中的46%股份。因我当时是万载信用联社的理事长，用我的名字入股太明显，所以我叫我弟弟帮我在协议上签的名，实际这些股份持有人是我本人。我和唐某2约定，我不参与项目经营、管理，如需融资，融资利息按所持股份比例分摊。2014年2月左右，经征求员工意见决定组织员工在水悦龙湖小区团购商品房，并明确成立“万载县联社团体购房协会”，最终交预付款共计4020万元，由团购协会转给开发商。建设过程中，唐某2用土地证在万载农商银行贷款1900万元，销售过程中，唐某2在万载联社办理了按揭贷款业务，并通过省联社批准。唐某2在万载农商银行办其他贷款时，也为他提供了便利，节省时间。2014年3月，唐某2提出要去工商部门办鑫佳公司的股东变更手续，这对我来说也算有个法律保障，因我不能公开持有公司股份，我就拿我亲戚万某1的身份证复印件给唐某2去办理了股权变更。2014年5月，鑫佳公司在项目运作过程中需要股东签名，而万某1在分宜，来万载签字不方便，我就找到朋友刘某3开，刘某3开提供他亲戚刘某1的身份证复印件，唐某2去工商局把名字变更为刘某1。2015年4月左右，唐某2多次跟我提起，刘某1不太配合股东签字，要我换掉，如没有合适的人，他可以提供，我同意了，后唐某2说帮我找了个人出面持有我的股份，我通知刘某3开让刘某1去工商做变更手续。几天后我觉得唐某2找来的人代持我的股份有风险，就跟唐某2说要签个委托书，明确实际持有人是我，唐某2同意了，他拟好委托书后我让吴某2签了字，看到委托书后我才知道代持我股份的人叫潘某1。我和唐某2没有结算过水悦龙湖项目的利润。但在项目建设过程中，我分两次在唐某2那里借了350万元，到现在也没还给唐某2，唐某2也明确跟我说了这350万元等项目结算后从我应得利润分红中扣除，我也同意了。2015年11月下旬，我知道有关部门在调查农商银行有关人员的事，担心得干股的事情被发现，就联系了唐某2，我和唐某2一起开车回万载，商量借走的350万元赶紧打个借条，以后有人问就说是借款，合伙的事情不存在。走到三阳镇那个搅拌站附近，唐某2停车，从包内拿出两本笔记本，各撕下来一张纸，写了两张借条，一张借200万元，一张借150万元，他还打电话问了具体转这两笔账的时间，我在借条上签名，并按照唐某2问到的时间写上借款时间。2、证人陈某、廖某、邓某、杨某、肖某、唐某1、王某的证言，均为万载农商银行员工，证实在吴文林提议和操作下，万载农商银行员工在鑫佳公司开发的水悦龙湖小区团购134套房的事实及经过。3、证人吴某2的证言，证实2014年2月21日，吴文林将其叫到他办公室，要其在与唐某2共同开发龙湖公园商住用地的协议上签名的事实。4、证人唐某2的证言，证实其在开发水悦龙湖项目过程中，为得到万载农商银行资金上的帮助，送干股给万载农商银行董事长被告人吴文林的事实及经过。其证言与被告人吴文林的供述基本一致。另证实，2014年2月20日唐某2与赵某1签订了龙湖公园商住用地转让协议。约定唐某2对外以鑫佳公司名义开发该宗土地，占该宗土地83.33％的使用权，赵某1占16.67%，同时鑫佳公司的股权结构变更为唐某2占83.33%，赵某1占16.67%，另赵某1不参与开发项目的经营管理，其所占股权固定回报为2000万元。5、证人潘某1、万某1、刘某1的证言，均证实给被告人吴文林代持鑫佳公司股份的事实。6、证人赵某1的证言，2012年11月我与林某、晏某、郑汉水共同成立鑫佳公司。并以鑫佳公司名义竞拍到龙湖公园商住用地。后将该宗土地以1.2亿元转让给唐某2开发，加上唐某2应给我的2000万元固定回报，总价为1.4亿元。唐某2仍以鑫佳公司名义开发该宗土地。2014年3月11日，我与林某、晏某、郑汉水等人到万载工商局办理股东变更手续，将鑫佳公司83.33%的股份变更到唐某2找来代持股权的两人名下，另16.67%股权还登记在我名下。后来唐某2又换了几次持股人，我都配合他到工商局做了变更登记。2015年4月27日，我所持股份变更为8.335%。至2014年4月，唐某2付1亿元给我，2015年唐某2又付1500万元给我。2016年唐某2拿水悦龙湖小区的几套房子（价值1300万元）抵付给我，按协议，唐某2还欠我1200万元。7、鑫佳公司企业信息、企业变更信息、企业成员信息、企业股东情况等，信息证实鑫佳公司注册成立、股东情况及注册资金变更的事实。其中该公司先后登记在万某1、刘某1、潘某1（实际持股人为被告人吴文林）名下的股份出资额均为383.3万。8、国有建设用地使用权出让合同和商品房预售许可证等，证实2013年10月22日，鑫佳公司取得万载县规划横六路以南（沿湖东路以东）国有建设用地使用权，用于开发普通商品住房（水悦龙湖项目）的事实。9、协议书二份，委托书及相关指认笔录，2014年2月20日，赵某1与唐某2签订的协议证实，赵某1将鑫佳公司竞得的龙湖公园商住用地转让给唐某2开发的事实。2014年2月21日，唐某2与吴某2签订协议：由唐某2和吴某2共同开发龙湖公园商住用地中赵某1所占16.67%的股份，唐某2占其中的54%份额，吴某2占其中的46%份额。委托书证实，吴某2委托潘某1代其持有鑫佳公司股份，潘某1不是实际出资人，不参与鑫佳公司任何活动，不主张任何权利。经被告人吴文林和唐某2、吴某2指认，吴某2代替被告人吴文林签订上述协议及委托书，被告人吴文林是实际持股人。10、万载信用联社会议记录、鑫佳公司股东决议、团体购房协议书、团购房屋款明细单、借条、承诺书、出账通知、银行业务凭证等，证实经万载信用联社党委会会议研究及鑫佳公司股东决议，同意万载信用联社部分职工团体购买鑫佳公司开发的水悦龙湖小区住房，万载信用联社成立团体购房协会。2014年3月24日，双方签订团体购房协议，购房价格为每平方米2900元，合同签订后十五日内，每户支付30万元,共支付团购房款4020万元。11、江西省农村信用社（农商银行）贷款审议会议记录簿、楼宇按揭合作协议书，证实江西省农村信用社（农商银行）为鑫佳公司开发的水悦龙湖项目购房者提供购房总价70%的个人房屋按揭贷款的事实。12、农村信用社业务回单、农村信用合作社业务凭证、鑫佳公司记账凭证、借条，证实被告人吴文林从唐某2处借款350万元，之后补打借条的事实。此外公诉机关还当庭提交了经庭审质证、认证的下列证据：1、中共宜春市纪律检查委员会线索及案件移送函、宜春市公安局袁州分局受案登记表及回执，证实中共宜春市纪律检查委员会2015年12月13日出具线索移送函证实该委在查办案件中，发现泛华集团向吴文林行贿的线索；2016年1月26日该委出具案件移送函，将吴文林涉嫌犯罪的问题及线索移送宜春市公安局袁州分局依法处理。2、宜春市袁州区农村信用合作联社（农商银行）文件、会议内容、证明，证实被告人吴文林自2010年起，任袁州信用联社党委委员、副主任，协助主任分管财务会计部、清收中心和企业贷款服务中心、消费贷款中心等工作，2012年5月至2013年4月任宜春农商银行行长助理兼宜阳支行行长，主管宜阳支行工作，在该联社改制为宜春农村商业银行股份有限公司过程中，分管增资扩股、股权转让、股金管理工作；2013年5月起任万载农商银行党委书记、理事长，主管全面工作；2014年4月至案发前任万载农商银行党委书记、董事长，主管全面工作。3、中国共产党宜春市纪律检查委员会出具的情况说明，证实2015年11月27日，中共宜春市纪委对被告人吴文林实施“两规措施”，组织调查期间，被告人吴文林主动交代了组织上未掌握的违纪违法事实，认错态度较好。4、工商银行网上银行电子回单复印件一张、江西省政府非税收入一般缴款书（收据）复印件一张、江西省政府非税收入一般缴款书（收据）原件一张、万载农商银行进账单（回单）原件一张、工商银行凭证原件及收据原件各一张、宜春农商银行电子回单复印件一张，证实被告人吴文林及其亲属、相关人员、公司退赃、缴赃共计680.8万元的事实。5、常住人口信息及证明，证实被告人吴文林的基本情况，无犯罪前科本院认为，被告人吴文林作为股份合作制企业工作人员，利用其先后担任袁州信用联社副主任、万载信用联社党委书记、理事长、万载农商银行党委书记、董事长的职务便利，非法收受他人人民币300万元和价值383.3万元的干股，为他人谋取利益，数额巨大，其行为构成非国家工作人员受贿罪，公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人吴文林收受的干股价值920万元，没有提供证据证实该股权进行了转让登记或实际出资920万元，不能证明被告人吴文林已实际取得价值920万元的股权。经查，唐某2与被告人吴文林确定合作后，以鑫佳公司名义进行项目开发，到工商部门变更鑫佳公司股权登记时，在被告人吴文林未出资的情况下，将出资额为383.3万元的鑫佳公司部分股份登记在为被告人吴文林代持股份的人名下，其送给被告人吴文林的干股及其价值应以鑫佳公司工商登记的股权信息为准，对被告人吴文林及辩护人提出的收受干股的实际价值应以鑫佳公司工商登记的股权为准的意见，予以采信；被告人吴文林及辩护人提出收受泛华集团300万元未利用职务便利，是收取劳务报酬的意见，经查，在李某1表示无能力受让该笔股权的情况下，被告人吴文林利用其职务便利，安排李某1在袁州信用联社贷款4800万元，给该笔股权的转让提供了帮助，被告人及辩护人的上述意见与查明的事实不符，不予采信；辩护人提出被告人吴文林有立功情节的意见，未提供具体材料佐证，亦未经侦查机关查证属实，不予采信；被告人吴文林在组织对其调查期间，主动交代了组织上未掌握的违纪违法事实，依法以自首论，可从轻处罚，对辩护人提出的自首意见予以采信；案发后被告人吴文林及其亲属有退赃行为，可酌情从轻处罚，适当减少刑罚量。根据被告人吴文林的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第六十七条第二款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、第三条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下被告人吴文林犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑五年，并处没收财产50万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月27日起至2021年1月26日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份审判长祖玉梅人民陪审员周梅珍人民陪审员周楚云二〇一七年四月二十日代书记员黄璐

王某甲犯滥伐林木罪一审刑事判决书福建省南平市延平区人民法院刑事判决书（2016）闽0702刑初166号：南平市延平区人民检察院以延检生态刑诉（2016）6号起诉书指控被告人王某甲犯滥伐林木罪，于2016年4月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。南平市延平区人民检察院检察员廖江涛、被告人王某甲到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2008年，被告人王某甲通过购买和受让的方式取得了南平市延平区夏道镇大洲村16林班9大班1、2、3①小班，土名“上坑头”山场的林木所有权。2015年3月，林业主管部门同意对16林班9大班2、3①小班林木进行采伐。同年4月，被告人王某甲在实施采伐时，明知16林班9大班1小班未取得采伐许可，仍雇佣工人把山场3个小班的林木全部伐倒，把1小班的林木混合到2、3①小班的林木中，超过运输证规定的数量，分别运输到南平市丰源木业有限公司、南平市源森木业有限公司、南平市延平区祥辉竹木加工厂销售，合计销售得款人民币18610元。经南平市延平区林业局鉴定：非法采伐的现场位于延平区夏道镇大洲村16林班9大班1小班，土名“上坑头”山场，非法采伐的树种为马尾松、阔叶树和杉木，共计1409株，立木蓄积合计为86.9903立方米。案发后，被告人王某甲到南平市公安局水东森林派出所投案，并退出赃款人民币18610元。上述事实，被告人王某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有证人林某、王某乙、傅某、缪某、何某、曾某、廖某、姚某、谢某、魏某、纪某、王某丙、王某丁、陈某、吴某的证言、森林公安机关的现场勘验笔录及照片，辨认笔录、南平市延平区林业局出具的鉴定意见、林权证、山林权属证明、山场承包合同、林木采伐申请书、采伐许可证、大凤林木发展有限公司的报告、运输码单、扣押笔录及清单、违法信息查询记录、公安机关出具的到案经过、被告人户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人王某甲违反森林法规，未经批准擅自采伐其购买的林木立木蓄积86.9903立方米，数量较大，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王某甲有自首情节，且退出了全部赃款，本院在量刑时依法予以从轻处罚。据此，根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人王某甲犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币35000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、扣押在案的赃款人民币18610元予以没收，上缴国库。罚金应于判决生效之日起三十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判员陈小莺二〇一六年四月二十七日书记员胡政华

蓝通华故意伤害一审刑事判决书广西壮族自治区桂平市人民法院刑事判决书（2017）桂0881刑初712号：桂平市人民检察院以浔检公刑诉（2017）710号起诉书指控被告人蓝通华犯故意伤害罪，于2017年12月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。桂平市人民检察院指派检察员覃露出庭支持公诉，被告人蓝通华到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，黄某1与桂平市金田镇新燕村赵村屯蓝姓村民因祖坟安葬地存在纠纷，黄某1将蓝姓村民的祖坟铲平。2017年5月28日20时许，被告人蓝通华等人持铁水管去到桂平市金田镇永盛街黄某1家中，对黄某1实施殴打，造成黄某1左手指骨骨折，左腓骨多段骨折，全身多次软骨组织挫伤。经鉴定，黄某1左下肢（左腓骨下段粉碎性骨折）的损伤属于轻伤一级。案发后，被害人黄某1与被告人蓝通华等金田镇新燕村赵村屯蓝姓村民达成了协议，被告人蓝通华等金田镇新燕村赵村屯蓝姓村民赔偿了人民币100000元给被害人黄某1，取得了被害人黄某1的谅解。上述事实，被告人蓝通华在开庭审理过程中亦无异议。并有受案登记表、户籍证明、抓获经过、协议书、谅解书、收条等书证，证人蓝某1、蓝某2、黄某2、覃某、蓝某3的证言，被害人黄某1的陈述，被告人蓝通华的供述，现场勘查笔录、现场图和照片，辨认笔录，法医临床学检验鉴定意见书等证据证实，足以认定本院认为，被告人蓝通华伙同他人故意伤害他人身体，致一人轻伤一级，其行为已触犯刑律，构成故意伤害罪，公诉机关指控被告人蓝通华犯故意伤害罪的罪名成立。被告人蓝通华如实供述其罪行，依法可以从轻处罚，被告人蓝通华等人赔偿了100000元给被害人，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。根据被告人蓝通华犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第四十七条的规定，判决如下被告人蓝通华犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月20日起至2018年1月19日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判员覃江健ａｐｐｏｉｎｔ二〇一七年十二月十五日书记员韦锋

被告人罗某犯信用卡诈骗罪刑事判决书湖北省武汉市青山区人民法院刑事判决书（2014）鄂青山刑初字第00276号：湖北省武汉市青山区人民检察院以武青检刑诉（2014）123号起诉书指控被告人罗某犯信用卡诈骗罪，于2014年5月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。武汉市青山区人民检察院检察员张青云，被告人罗某均到庭参加了诉讼。现已审理终结湖北省武汉市青山区人民检察院指控，被告人罗某于2007年6月在中信银行武汉分行办理了账户号为51×××01，卡号为52×××57的信用卡后，使用该卡多次透支消费，截止2012年12月14日，该卡共计拖欠发卡银行本金人民币18284.82元。经发卡银行多次催收，超过三个月，被告人罗某仍不归还。2013年1月26日，被告人罗某被公安人员抓获归案，同年1月28日，其向中信银行偿还了人民币共计33000元。2013年2月8日，被告人罗某被取保候审，因取保候审期间违反相关规定，于2014年1月7日被上网追逃。2014年2月15日被告人罗某被广州铁路公安处广州南车站派出所抓获并羁押，同年2月19日被刑事拘留。上述事实，被告人罗某在开庭审理过程中亦无异议，且有公安机关的破案、抓获经过及办案说明，中信银行武汉分行的报案材料，中信银行武汉分行信用卡申请表、信用卡账户信息、信用卡催收备注信息、中信银行信用卡中心出具的情况说明等书证等证据证实，足以认定本院认为，被告人罗某以非法占有为目的，使用信用卡恶意透支，数额较大，破坏了国家的金融管理秩序，侵犯了公司的财产所有权，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人罗某归案后，如实供述自己的罪行，可以对其从轻处罚。其在本院审理过程中，自愿认罪，且已偿还了银行的本金欠款，还具有可酌情从轻处罚的情节。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下被告人罗某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币20000元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月15日起至2014年7月31日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员张敏二〇一四年六月六日书记员付端阳

屪某甲犯容留他人吸毒罪一审刑事判决书江西省乐平市人民法院刑事判决书（2016）赣0281刑初301号：乐平市人民检察院以乐检刑诉［2016］250号起诉书指控被告人汪某甲犯容留他人吸毒罪，向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。乐平市人民检察院指派检察员吴柱华出庭支持公诉，被告人汪某甲到庭参加诉讼。现已审理终结乐平市人民检察院指控，2016年1月27日下午，被告人汪某甲从汪某乙处获得乐平宾馆418房间的使用权，先独自一人在房间内吸食冰毒。同日晚上，汪某丙、徐某某、洪某甲、程某某、洪某乙等人先后进入418房间，使用汪某甲吸食冰毒的工具吸食剩余的冰毒，被告人汪某甲一直在场。上述事实，被告人汪某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有证人汪保浪、徐月琴等人的证言、现场检测报告书等证据证实，足以认定本院认为，被告人汪某甲违反国家对毒品的管理制度，提供吸毒场所，容留多人吸毒，公诉机关指控其犯容留他人吸毒罪，罪名成立，本院予以支持。被告人汪某甲到案后，如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。综上，根据被告人汪某甲的犯罪事实，结合其量刑情节，依据《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下被告人汪某甲犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一六年一月二十九日起至二0一六年七月二十八日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员查小东二〇一六年七月十二日代书记员薛超

广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院刑事判决书（2020）桂0203刑初260号公诉机关广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院。被告人李培明（曾用名：李羡文），男，1985年10月6日出生于广西壮族自治区柳州市，汉族，初中文化，无职业，住柳州市鱼峰区。因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2020年1月16日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年1月24日被逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院以鱼检刑诉[2020]247号起诉书指控被告人李培明犯贩卖毒品罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院于2020年4月29日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年5月9日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指派检察员潘喆、苏飞、检察官助理覃桃妮出庭支持公诉，被告人李培明到庭参加诉讼。现已审理终结。广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指控：2020年1月15日23时许，被告人李培明在柳州市鱼峰区柳大院东大螺蛳粉店门前路边，将1袋净重0.09克的毒品“冰毒”贩卖给购毒人员陈某，交易完成后在柳州市鱼峰区蝴蝶山路48号蝴蝶园2栋楼下被公安机关抓获。公安机关另从李培明身上查获3袋毒品“冰毒”，净重共计0.93克。经鉴定，上述疑似毒品中均检出甲基苯丙胺成分。对于上述事实，被告人李培明无异议，且签字具结，同时有如下经庭审质证、查实的证据证实：《受案登记表》，《立案决定书》，提取笔录，扣押清单，提取、称重笔录，取样、封存笔录，毒品称量照片，微信聊天记录，被告人李培明的供述、辨认笔录及指认照片，证人陈某的证言、辨认笔录及指认照片，《毒品检验报告》，《鉴定意见通知书》，收缴毒品证明书，抓获经过、到案经过及情况说明，被告人李培明的户籍证明等。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人李培明违反国家毒品管理规定，明知是毒品甲基苯丙胺而予以贩卖，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，构成贩卖毒品罪。公诉机关指控李培明犯贩卖毒品罪成立。李培明归案以后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款及第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：被告人李培明犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月15日起至2020年9月14日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员杨青丹二〇二〇年五月十一日书记员谢欣怡附相关法条:《中华人民共和国刑法》第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；（五）参与有组织的国际贩毒活动的。走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

滖乃安、杨翠云聚众斗殴一审刑事判决书广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院刑事判决书（2016）桂0102刑初206号：南宁市兴宁区人民检察院以南市兴检刑诉（2016）183号起诉书指控被告人廖乃安、杨翠云犯聚众斗殴罪，于2016年6月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。南宁市兴宁区人民检察院指派检察员张凌出庭支持公诉。被告人廖乃安、杨翠云及其上述辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结南宁市兴宁区人民检察院指控，被告人廖乃安和辩护人李某2均从事开锁生意，2016年1月8日18时许，被告人廖乃安被被害人李某2以需要开锁为由骗到南宁市兴宁区明秀东路江宇世纪城2栋1单元楼下，被害人李某2和几个人对被告人廖乃安进行警告和殴打。2016年1月10日，被告人廖乃安找到被告人杨翠云，并让杨翠云找一些人来“撑场”。当日19时许，廖乃安在江宇世纪城6栋金点原子锁的铺面准备了多跟钢管，杨翠云则组织了二十余人在铺面聚集。后廖乃安以开锁为名将李某2的开锁工人韦某义和韦某华骗至南宁市兴宁区明秀东路江宇世纪城并扣留，要求李某2到场谈判。李某2带领多人到来与廖乃安协商未果，双方发生冲突，期间李某2被杨翠云带来的人使用铺面内的钢管殴打致伤，经鉴定达到轻伤二级。冲突结束后，廖乃安与杨翠云共同支付了前来参与斗殴的人员一万五千元人民币。上述事实，公诉机关当庭提交了受案登记表、户籍证明等书证，证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录、鉴定意见等证据证实。公诉机关认为，被告人廖乃安、杨翠云聚众斗殴，是聚众斗殴的首要分子，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以聚众斗殴罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。被告人廖乃安对罪名没有异议，但辩称钢管是其拿回来搭阁楼架子的，不是事先准备好的。其辩护人认为，本案应该以故意伤害罪追究其刑诉责任。被告人杨翠云对指控的罪名及事实均无异议。其辩护人认为，案发时杨翠云只是组织了人到现场，杨翠云支付的15000元是帮廖乃安支付的。被告人廖乃安、杨翠云及辩护人均没有证据向法庭提交。经审理查明，被告人廖乃安和被害人李某3均从事开锁生意，2016年1月8日18时许，被告人廖乃安被被害人李某3以需要开锁为由骗到南宁市兴宁区明秀东路江宇世纪城2栋1单元楼下，被害人李某3和几个人对被告人廖乃安进行警告和殴打。2016年1月10日，被告人廖乃安找到被告人杨翠云，并让杨翠云找一些人来“撑场”。当日19时许，廖乃安在江宇世纪城6栋金点原子锁的铺面准备了多根钢管，杨翠云则组织了二十余人在铺面聚集。后廖乃安以开锁为名将李某3的开锁工人韦某1和韦某2骗至南宁市兴宁区明秀东路江宇世纪城并扣留，要求李某3到场谈判。李某3带领多人到该铺面与廖乃安协商未果，双方发生冲突，期间李某3被杨翠云带来的人使用铺面内的钢管殴打致伤，经鉴定达到轻伤二级。冲突结束后，廖乃安支付了前来参与斗殴的人员人民币15000元，其中人民币5000元为杨翠云代廖乃安垫付。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本案系证人韦某1报案。2、抓获经过，证实廖乃安接到邕武派出所电话通知，于2016年1月11日许到达邕武派出所接受调查，公安人员于2016年2月12日在南宁市青秀区仙葫大道西274号南宁市鑫港酒店公寓208号房内将杨翠云抓获。3、情况说明，证实2016年1月10日23时30分民警通过打电话的方式通知廖乃安到派出所接受调查，并告知其接受调查原因为聚众斗殴等情况，后廖乃安于次日0时许到达派出所接受调查。4、户籍证明，证实被告人廖乃安、杨翠云的真实身份，于案发之日已达完全刑事责任年龄。5、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法从廖乃安处扣押钢管一根，并将扣押结果告知廖乃安。6、接受证据清单、公安机关接受李秋宏提供的门诊病历复印件、疾病证明复印件、入院记录复印件、诊断、检查、检验报告单，证实李某3的伤情。7、证人韦某1的证言，证实2016年1月10日晚19时30分许，其与韦某2接到老板李某3的通知去江宇世纪城给客户开锁，当他们去到4栋502号房门口时，有四、五名男子冲出来强行将他们带到江宇世纪城小区6栋一个叫金点原子锁的铺面内。其和韦某1按要求打电话给其老板来该铺面，到了18时30分左右，其老板李某3带着5、6名男子来到该铺面，但因双方没有谈拢，李某3想报警，对方在场的30至40名男子听到一名男子叫了一声，就持水管对李某3等几名男子进行殴打。李某3被围在地上殴打。8、证人韦某2的证言，证实2016年1月10日晚19时30分许，其与韦某1接到老板李某3的通知去江宇世纪城给客户开锁，当他们去到4栋502号房门口时，有四、五名男子冲出来强行将他们带到江宇世纪城小区6栋一个叫金点原子锁的铺面内。其按要求打电话给其老板来该铺面，到了18时30分左右，其老板李某3带着5、6名男子来到该铺面，但因双方没有谈拢，李某3想报警，对方在场的30至40名男子听到一名男子叫了一声，就持水管对李某3等几名男子进行殴打。李某3被围在地上殴打。9、证人曾某的证言，证实2016年1月10日晚19时30分许，其在江宇世纪城6栋附近找到杨某1，看到有30至40名男子在场，后来看到在场的这群男子突然拿着水管追着杨某1进行殴打。杨某1被打倒在地上。后来那群人觉察有人报警了，就四处逃窜了。公安人员来了之后呼叫救护车送杨某1到医院救治了。10、证人杨某1的证言，证实2016年1月10日晚19时30分许，李某3与江宇世纪城内金点原子锁铺面的老板谈事情，其被叫去撑场面。后来其发现到现场的人越来越多，有30至40人，其在南宁市兴宁区明秀东路江宇世纪城小区5栋及6栋中间的一片空地被30-40人持铁棍殴打。11、证人杨某2的证言，证实2016年1月10日晚18时许，其跟梁某、杨某1去到江宇世纪城小区，看见一个叫金点原子锁的铺面门口站有20—30名男子，其怕出事，就躲到旁边小卖部，杨某1则走进人群，过了约一个小时左右，那群人就拿水管追着杨某1殴打。没一会就由保安报警，那群人就逃走了。12、证人梁某的证言，证实2016年1月10日晚18时许，其跟杨某2、杨某1去到江宇世纪城小区，看见一个叫金点原子锁的铺面门口站有20—30名男子，其感到害怕，就躲到旁边小卖部，杨某1和杨某2则走进人群，过了约一个小时左右，突然那群人就拿水管追着杨某1他们殴打。没一会就由保安报警，那群人就逃走了。13、证人李某1的证言，证实2016年1月8日其与廖乃安到南宁市江宇世纪城小区张贴小广告的时候，廖乃安接到电话去开锁。后与人发生争执受伤，2016年1月10日下午7时许，廖乃安召集20多人在铺面商量事情。之后廖乃安要两名开锁男子叫他们的老板过来商谈那天廖乃安被打伤的事情及今后大家做开锁服务广告的一些规则。过了不久，对方来了十几个人，他们在铺面商谈了很久，可能是商谈不妥，突然双方就开始动手打架了。其师父叫来的人从铺面拿出钢管，朝对方冲过去就打对方。14、被害人李某3的陈述，证实2016年1月5日，其因张贴小广告的事情与金点原子锁铺面老板发生争执。于2016年1月10日晚上18时许，其接到需要开始的电话，就派韦某1和韦某2两名师傅去开锁，后来知道是被骗了，被金点原子锁的人留在铺面不给离开。其跟杨某1杨某2去到金点原子锁铺面，跟那里的老板谈发广告的事情，但是双方谈不拢，僵持了好久，后来对方从铺面拿出几十根钢管，将其围住，其就往小区里跑，才跑了几步就摔倒在地上，对方几十个青年就殴打其和其这边的人。后来救护车赶到将他们送往医院救治。15、被告人廖乃安的供述与辩解，证实2016年1月8日其到南宁市江宇世纪城小区张贴小广告后其与别人发生争执被对方打伤，其在家休息两天后，其去派出所报案但是后来其觉得这么做不妥，便从其姐夫处得到杨翠云的联系方式让杨翠云召集十几人来处理这个事情。2016年1月10日晚19时许，其在铺面与对方开锁的老板协商，但因双方洽谈不拢，双方的人均有争执，后来对方老板拿了一把斧头出来朝其这边划了一下，双方的人就打了起来。对方老板被打伤，头部流血，小腿也受伤。后来人都散了，那个帮叫人来的男子要其给钱，其凑了10000元，杨翠云帮垫付了5000元。16、被告人杨翠云的供述与辩解，证实案发前，廖乃安通过韦如伟找到其，让其帮找黑帮的人解决一些事情，还说不打架，只是到现场吓唬人。其打电话让温锦才帮招人，2016年1月10日大约下午四点，其到虎邱大门口和廖乃安、阿超见面，加上阿才带来的七个人一起走到金点原子锁铺面。后来廖乃安、阿超等5人去小区内带回两个男子，并叫他们老板过来处理。过了一会，对方老板李某3也带了20—30个人来。廖乃安与李某3谈了很久都谈不拢，廖乃安就让阿超再叫人来，于是其去路口接人并付车费，其还没赶到现场，双方就打起来了，其赶到时人群已经散开，其得知对方老板受伤，过后一个叫阿超的男子让廖乃安支付15000元，但是廖乃安只有10000元，其帮廖乃安支付了5000元。第二天廖乃安就还了5000元给其。17、法医学人体损伤程度鉴定书、鉴定员的资质、鉴定意见通知书，证实李某3的损伤程度为轻伤二级，并将鉴定结果告知李秋宏、廖乃安、杨翠云。18、辨认笔录及指认照片，证实廖乃安与杨翠云能够互相辨认，韦某2、韦某1能够辨认出杨翠云，杨翠云能够辨认出温锦才。19、辨认笔录及现场照片，证实被告人廖乃安、杨翠云能够指认案发现场以及涉案的钢管。20、光盘五张，证实案发时现场监控拍摄到的情况本院认为，被告人被告人廖乃安、杨翠云纠集他人持械聚众斗殴，是聚众斗殴的首要分子，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十二条之规定，构成聚众斗殴罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人廖乃安的辩护人认为廖乃安应构成故意伤害罪的意见因与事实不符，不予采纳。在共同犯罪中，被告人廖乃安是犯意的提出者，在现场指挥，并支付他人报酬，是聚众斗殴的首要分子，其主要作用，是共同犯罪的主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。被告人杨翠云受廖乃安的委托帮召集人员，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。本院予以减轻处罚。对被告人杨翠云的辩护人提出杨翠云是从犯的意见予以采纳。被告人廖乃安主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚，本院予以减轻处罚。被害人在案发前曾对被告人实施殴打行为，对引发本案存在一定过错，据此对被告人廖乃安酌情从轻处罚。被告人杨翠云自愿认罪，具有悔罪表现，本院酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节，以及对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》二百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人杨翠云犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年十个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月12日起至2019年12月11日止）；二、被告人廖乃安犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月11日起至2018年7月10日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份审判长林凤宁人民陪审员曾丽华人民陪审员肖楠二〇一六年十月十八日书记员李秋艳

罗友文、曾大平盗伐林木一审刑事判决书贵州省赫章县人民法院刑事判决书（2017）黔0527刑初99号：贵州省赫章县人民检察院以赫检公诉刑诉［2017］78号起诉书指控被告人罗友文、曾大平犯盗伐林木罪，于2017年05月24日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭于2017年06月13日公开开庭审理了本案，赫章县人民检察院指派检察员郭鑫、宋远乾出庭支持公诉，被告人罗友文、曾大平到庭参加诉讼。本案现已审理终结贵州省赫章县人民检察院指控，2017年03月04日，被告人罗友文经与杨某（另案处理）商议由杨某带人到赫章县结构乡结构梁子森林里盗伐林权属他人所有的林木，由罗友文负责安排运输并联系卖给赫章县结构乡鸿发煤矿，除去运费后大家平分。当日，被告人曾大平、杨某、曾某（另案处理）三人在未办理林木釆伐许可证以及未经林权所有人同意的情况下，到赫章县结构乡清江村新寨组银子包包处森林里砍伐林木。2017年03月06日，罗友文安排罗某2将曾大平等人砍伐的245筒原木运到赫章县结构乡鸿发煤矿，以3920元的价格出售给鸿发煤矿。2017年03月06日，赫章县公安局在鸿发煤矿扣押尚未使用的华山松原木189筒；经赫章县森林公安局检尺，林木材积为5.037立方米。上述事实，被告人罗友文、曾大平在开庭审理过程中无异议，且有到案经过及到案说明，鸿发煤矿材料入库单，扣押物品清单，情况说明，尺检记录，现场勘验检查笔录、草图及照片，指认笔录及照片，户籍证明，证人胡某、罗某2、申某、安某、李某等人的证言，被害人罗某1、王某、陆某的陈述及被告人罗友文、曾大平的供述等证据证明，足以认定本院认为，被告人罗友文、曾大平以非法占有为目的，结伙盗伐他人林木，数量较大，侵犯了国家对林业资源的管理制度，其行为已构成盗伐林木罪，依法予以惩处。公诉机关指控被告人罗友文、曾大平犯盗伐林木罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。二被告人在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人罗友文、曾大平到案后能如实供述自己的犯罪事实，在庭审中自愿认罪，成立坦白，依法予以从轻处罚。综合本案事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条及第五十三条的规定，判决如下一、被告人罗友文犯盗伐林木罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金，应在本判决生效后三十日内向本院缴纳。）二、被告人曾大平犯盗伐林木罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金，应在本判决生效后三十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员万世德二〇一七年六月十三日书记员袁溪晨

赵某、韩某等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书甘肃省武威市凉州区人民法院刑事判决书（2016）甘0602刑初685号：武威市凉州区人民检察院以凉检公诉刑诉［2016］620号起诉书指控被告人赵某、韩某、杨某、李某、陈某1、陈某2、陈某3、朱某犯组织、领导传销活动罪，于2016年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年4月11日公开开庭进行了审理。武威市凉州区人民检察院指派代理检察员王某出庭支持公诉，被告人赵某、韩某、杨某、陈某3、陈某1、李某、陈某2、朱某到庭参加诉讼，案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结经审理查明，2012年以来，被告人赵某、韩某、杨某、李某、陈某1、陈某2、陈某3、朱某经人介绍加入名为＂国家阳光扶贫工程＂的传销组织后，以干工程为由，将多名参加者骗至四川德阳市，以虚拟的＂国家阳光扶贫工程＂和＂连锁销售＂的名义，按照＂五级三晋制＂的管理模式发展下线，诱骗参加者一次性购买12份共计40100元虚拟份额加入该传销组织，次月返利8892元，根据直间或间接发展下线人数从中牟利。至案发，赵某直接或间接发展下线63人、韩某直接或间接发展下线64人、杨某直接或间接发展下线63人、李某直接或间接发展下线62人、陈某1直接或间接发展下线61人，陈某2直接或间接发展下线60人，陈某3直接或间接发展下线59人，朱某直接或间接发展下线39人。赵某等八人在传销组织中均为高级业务员，且传销层级在3级以上。另查明，案发后，被告人赵某、韩某、杨某、朱某主动向凉州区公安局投案，如实供述了案件事实。上述事实，由被害人的报案及陈述、传销网络关系图、辨认笔录及照片、银行卡交易明细、情况说明及被告人的供述等证据证实，并经当庭质证属实本院认为，被告人赵某、韩某、杨某、李某、陈某1、陈某2、陈某3、朱某为牟取非法利益，组织、领导以推销＂国家阳光扶贫工程＂为名的传销组织，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序。组织、领导的参与传销活动人员累计均达三十人以上，认购份额达600份以上，且赵某等八被告人在传销组织中均为高级业务员，传销层级在3级以上。系该传销组织活动的领导者，严重扰乱正常的社会经济秩序。其行为均已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪，应予刑罚。公诉机关指控八被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。案发后被告人赵某、韩某、杨某、朱某能主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可对四被告人从轻处罚。鉴于八被告人能当庭自愿认罪，如实供述犯罪事实，认罪态度好，确有悔罪表现，可对八被告人酌情从轻处罚。根据被告人李某、陈某2、朱某的犯罪情节和悔罪表现，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人赵某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金80000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月27日至2018年4月26日止）。二、被告人韩某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金80000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月27日至2018年4月26日止）。三、被告人杨某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金80000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月4日至2018年5月3日止）。四、被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金50000元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。五、被告人陈某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金80000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月15日至2018年6月14日止）。六、被告人陈某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金50000元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。七、被告人陈某3犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金80000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月8日至2018年6月7日止）。八、被告人朱某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并缓刑三年，并处罚金50000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省武威市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长香劲元人民陪审员李成文人民陪审员许德红二〇一七年六月二十日书记员吴新花

䧚某、李某犯生产、销售假药罪、生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书山东省临沂市兰山区人民法院刑事判决书（2015）临兰刑初字第1604号：临沂市兰山区人民检察院以临兰检刑诉（2015）1108号起诉书指控被告人姚某、李某犯生产、销售假药罪、生产、销售有毒、有害食品罪，于2015年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂市兰山区人民检察院指派检察员赵长云出庭支持公诉。被告人姚某、李某及被告人姚某的辩护人胡伟、被告人李某的辩护人李长英到庭参加诉讼。现已审理终结临沂市兰山区人民检察院指控，2013年春以来，被告人姚某在临沂市兰山区义堂镇孟庄村租赁民房，从临沂市兰山区临西十路食品添加剂门头购买糊精粉、三合一咖啡粉、豆奶粉等原料，无药品生产许可生产“斯达舒维Ｕ颠茄铝胶囊ＩＩ”，且生产炫姿美左旋肉碱、燃脂咖啡等有毒有害食品，并予以销售，生产、销售金额40万元。且姚某自2014年10月以来雇佣被告人李某从事药品、有毒有害食品的生产、销售。经鉴定，被告人姚某、李某生产的“斯达舒维Ｕ颠茄铝胶囊ＩＩ”为假药；其二人生产的炫姿美左旋肉碱、燃脂咖啡、时尚丽人咖啡、左旋酵素ＯＢ蛋白瘦、左旋肉碱咖啡中均检出西布曲明成分，在三金胶囊、斯达舒维Ｕ颠茄铝胶囊、大败毒胶囊中检出双氯芬酸钠成分，为有毒有害食品。针对上述指控，公诉机关提供了鉴定意见，扣押清单，相关书证，被告人姚某、李某的供述等证据。公诉机关认为，被告人姚某、李某的行为已构成生产、销售假药罪、生产、销售有毒有害食品罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条第一款、第一百四十四条之规定处罚。被告人姚某对指控的犯罪事实予以供认。辩护人提出被告人姚某的行为不构成生产销售假药罪。对于生产、销售有毒有害食品罪，检验报告的结论为“结果不符合规定”，无法形成“问题产品属于有毒有害食品的结论。被告人姚某主观上无生产销售有毒有害食品的故意，客观上未发现进行生产行为。被告人李某辩称自己只是帮着看仓库，参加过左旋肉碱的生产，其他的都没见过。辩护人提出被告人姚某、李某不构成共同犯罪，被告人李某不构成生产、销售假药罪，不构成生产、销售有毒有害食品罪。经审理查明，2013年春以来，被告人姚某在临沂市兰山区义堂镇孟庄村租赁民房，从临沂市兰山区临西十路食品添加剂门头购买糊精粉、三合一咖啡粉、豆奶粉等原料，无药品生产许可生产“斯达舒维Ｕ颠茄铝胶囊ＩＩ”，且生产炫姿美左旋肉碱、燃脂咖啡等有毒有害食品，并予以销售。2014年10月以来被告人姚某雇被告人李某从事仓库看管、有毒有害食品的生产、销售等工作。经鉴定，从被告人姚某的仓库内所查获的“斯达舒维Ｕ颠茄铝胶囊ＩＩ”为假药；从仓库内查获的炫姿美左旋肉碱、燃脂咖啡、时尚丽人咖啡、左旋酵素ＯＢ蛋白瘦、左旋肉碱咖啡中检出西布曲明成分，在三金胶囊、斯达舒维Ｕ颠茄铝胶囊、大败毒胶囊中检出双氯芬酸钠成分，为有毒有害食品。经庭审举证、质证，本院予以确认并据以认定上述事实的证据有：1、临沂市食品药品监督管理局涉嫌犯罪案件移送书：（1）现场检查笔录证实：临沂市食药局执法人员王钦勇、王慧在现场检查时，被告人姚某一直都在。被检查的民房为二层建筑，一楼大厅及各个房间内储存有大宗周转纸箱，箱体上标识“减肥”、“燃脂”、“摩芋咖啡”等字样，箱内有各种包装材料，现场有压片机、和面机、封口机、打码机等生产用设备。通往二楼的楼梯下有芦荟排毒养颜成品及其他混装成品，在其二楼发现标识上海中得生物技术研究所研制的保中宝、回奶宝等成品和散装胶囊板，云南白药胶囊等各类产品和内外包装材料、说明书、标签等一宗。（2）对姚某的询问调查笔录证实：2014年12月8日，临沂市食品药品局在现场检查时，被检查房间内储存有大宗周转纸箱，箱体上标识“减肥”、“燃脂”、“摩芋咖啡”等字样，箱内有各种包装材料，现场有压片机、和面机、封口机、打码机等生产用设备。被告人姚某无异议。通往二楼的楼梯下有芦荟排毒养颜成品及其他混装成品，在其二楼发现标识上海中得生物技术研究所研制的保中宝、回奶宝等成品和散装胶囊板，云南白药胶囊等各类产品和内外包装材料、说明书、标签等一宗。这些产品是姚某组装起来的，被告人姚某从别处购进胶囊板，然后放到相应的包装盒中，封好就是成品。现场发现的压片机、和面机、封口机、打码机等生产用设备，是用来生产性保健品和各种减肥茶、减肥咖啡的。半成品胶囊板都是从河南进的，具体联系方式记不清了。有他们的名片，都在办公室的抽屉里。在现场发现的用编织袋盛放的粉末是糊精粉、豆奶粉、三合一咖啡粉，都是用来压片的。在二楼一小纸箱内有2包标示“减肥”字样和2袋标示“地”字样的小袋粉末是西布曲明，标示“地”字样的，是西地那非。这些粉末都是从淄博买来的，供货商联系方式都在手机里的通讯录里。产品外包装都是姚某找人印刷的，用来组装成品。包装盒上标示的内容都是姚某在参加展览会时参照别人的产品上写的内容完成的。包装盒上的小蓝帽标志和批准文号“国食健字”等文号，标示的“广州区君堂”、“香港同仁堂”字样的生产企业都是姚某胡乱编的，都没有经过批准。现场发现的各种产品都卖往云南、西安、太和等地。销售客户都是从博览会上认识的。（3）对李某的讯问调查笔录证实：被告人李某在三金胶囊等产品生产中主要进行产品生产。被告人李某是2014年10月11日开始来做的，被查封的产品在被告人李某来之前就有。制造上述产品的原料都是糊精粉、淀粉，还有一些胶囊，都是姚某在外面买的，在李某来之前就放在仓库里了。左旋肉碱类减肥产品是用这些胶囊生产的。查封的粉末状原料，一部分糊精粉用于灌装咖啡减肥茶，其他的用于制造伟哥。（4）查封（扣押）物品移交通知书证实：因姚某生产销售假药的违法行为涉嫌犯罪，临沂市食品药品监督管理局就该案向临沂市公安局兰山分局进行了移交。查封（扣押）物品保存地点为临沂市食品药品监督管理局。查封（扣押）物品期限为30日，自2014年12月9日至2015年1月8日。查封（扣押）物品清单共8页，包括荸荠式包衣机、单冲压机等机器设备共7台；临沂市食品药品监督管理局于2014年12月8日，从被告人姚某处查扣斯达舒一箱、荸荠式包衣机一台、单冲压片机一台、药物筛机一台、增晓牌多功能和面机一台、全自动包装机一台、自动油墨彩印打码机一台、远红外热收缩包装机一台、硬脂酸镁（净重20公斤）1袋、微晶纤维素（净重25ｋｇ）1袋、预胶化淀粉（净重25ｋｇ）1袋、硬脂酸钠（净重25ｋｇ）1袋、实用玉米淀粉（净重25ｋｇ）1袋、食品添加剂复合胭脂红（净重500ｇ）1瓶、食品添加剂柠檬黄60（净重500ｇ）1瓶、食品添加剂亮蓝（净重400ｇ）1瓶、左旋肉碱包装盒67箱、木糖醇纤体豆浆包装盒20箱、燃脂咖啡包装盒3箱、左旋肉碱抗反弹2箱、完美全瘦身2箱、左旋肉碱瘦腰修腿2箱、回奶宝（成品）14箱、云南白药胶囊60大盒、三金片55大盒颈肩腰腿疼胶囊40盒、产品说明书12箱等物品一宗的情况。2、销售单一张、进货单二张，侦查卷2Ｐ72-74页。销售单证实2014年4月9日销售炫姿美4170元。进货单证实2014年5月11日进炫姿美两次5700元、3900元。3、临沂市食品药品监督管理局出具的假药证明一份，侦查卷2Ｐ75页。该证明由临沂市食品药品监督管理局于2014年12月9日出具，内容为姚某等生产加工的标示为保健食品的“斯达舒维Ｕ颠茄铝胶囊ＩＩ（标示文号：国食健字Ｇ200557270）”，标示的名称“维Ｕ颠茄铝胶囊Ⅱ”为药品名称，说明书中表示了功能、用法用量等药品术语，说明书中含有胃溃疡、十二指肠溃疡、慢性胃炎、胃酸过多、胃痉挛等疾病名称。根据《中华人民共和国药品管理法》第四十八条第二款第二项“以非药品冒充药品或者以他种药品冒充此种药品的”为假药，姚某等生产加工的“维Ｕ颠茄铝胶囊Ⅱ”为假药。鉴定意见。山东省食品药品检验研究所药品检验报告书二十一份，侦查卷2Ｐ76-128页：（1）编号为ＹＷ201409570号山东省食品药品检验研究所药品检验报告，检品名称炫姿美左旋肉碱，供样单位姚某，在炫姿美左旋肉碱中检出西布曲明，不符合规定。（2）编号为ＹＷ201409560号山东省食品药品检验研究所药品检验报告，检品名称燃脂咖啡，供样单位姚某，在燃脂咖啡中检出西布曲明，不符合规定。（3）编号为ＹＷ201409562号山东省食品药品检验研究所药品检验报告，检品名称三金胶囊，供样单位姚某，在三金胶囊中检出双氯芬酸钠，不符合规定。（4）编号为ＹＷ201409563号山东省食品药品检验研究所药品检验报告，检品名称时尚丽人咖啡，供样单位姚某，在时尚丽人咖啡中检出西布曲明，不符合规定。（5）编号为ＹＷ201409564号山东省食品药品检验研究所药品检验报告，检品名称斯达舒维Ｕ颠茄铝胶囊，供样单位姚某，在斯达舒维Ｕ颠茄铝胶囊中检出双氯芬酸钠，不符合规定。（6）编号为ＹＷ201409566号山东省食品药品检验研究所药品检验报告，检品名称左旋酵素ＯＢ蛋白瘦，供样单位姚某，在左旋酵素ＯＢ蛋白瘦中检出西布曲明，不符合规定。（7）编号为ＹＷ201409567号山东省食品药品检验研究所药品检验报告，检品名称左旋肉碱咖啡，供样单位姚某，在左旋肉碱咖啡中检出西布曲明，不符合规定。（8）编号为ＹＷ201409548号山东省食品药品检验研究所药品检验报告，检品名称大败毒胶囊，供样单位姚某，在大败毒胶囊中检出双氯芬酸钠，不符合规定。（9）编号为ＹＷ201409547、ＹＷ201409549、ＹＷ201409550、ＹＷ201409551、ＹＷ201409552、ＹＷ201409553、ＹＷ201409555、ＹＷ201409556、ＹＷ201409557、ＹＷ201409558、ＹＷ201409559、ＹＷ201409568、ＹＷ201409569号山东省食品药品检验研究所药品检验报告，检品名称绿瘦、美之韵左旋肉碱抗反弹、魔芋瘦身咖啡、芦荟排毒养颜、金葵花牌脂平喜胶囊、减肥原料（西布曲明）、花之语左旋肉碱瘦腰瘦腿、花之语左旋肉碱强效瘦身胶囊、苹果醋减肥胶囊、左旋肉碱强效全身瘦、宝芝林左旋肉碱、左旋肉碱强效瘦、广济堂牌清清胶囊，供样单位姚某，在绿瘦、美之韵左旋肉碱抗反弹、魔芋瘦身咖啡、芦荟排毒养颜、金葵花牌脂平喜胶囊、减肥原料（西布曲明）、花之语左旋肉碱瘦腰瘦腿、花之语左旋肉碱强效瘦身胶囊、苹果醋减肥胶囊、左旋肉碱强效全身瘦、宝芝林左旋肉碱、左旋肉碱强效瘦、广济堂牌清清胶囊中均未检出不合格成分。5、被告人姚某在侦查阶段共作过5次供述，分别在侦查卷2Ｐ7-11页、2Ｐ12-16页，2Ｐ17-20页、2Ｐ21-22页，5次均为有罪供述。于2014年12月9日在临沂市公安局兰山分局治安大队的供述情况如下，侦查卷2Ｐ7-11页：2013年春节以后，我在义堂镇孟庄村租了一套民房，做包装。后来我买了打码机、封口机，今年又买了上海压片机，生产假的壮阳产品。2014年12月8日，公安机关到我租住的房屋检查，发现我生产、销售假冒的保健品等，出示警察证后，将我传唤到治安大队了。我生产了减肥咖啡等减肥系列产品，还有性保健等产品。都是我自己弄的配方，成分有糊精粉、三合一的咖啡粉、豆奶粉等。生产的产品都卖到昆明、安徽、成都等地方，通过保健品博览会的形式销售。这种博览会一般每个月搞一次，地方不一定，内蒙、杭州、西安、广州等城市都开过。我有10多个客户吧，通过物流代收款。物流公司不一定，哪里要货就往哪个城市送货，到物流公司找。我卖了大约10万元左右的货。生产的原料从临西十路卖食品添加剂的门头买的。去年就我一个人干，今年10月份以后找我表弟李某给我帮忙。一共生产了有30多个品种的保健品。这些保健品没有什么功效，都是一样的配方，只是这些原料没有什么危害。我生产了有30多万元的货。我的那些包装袋盒都是从浙江印刷的，本地印刷质量太差。客户的联系方式都在我手机里，我查查。昆明的菀某，联系电话是155××××6888，卖给他3-4次货，减肥的咖啡粉，每次约1000元左右，共4000元左右的货。安徽太合的于某：139××××5712，卖给他10多箱，有咖啡粉，有宝中宝，价值6000多元钱。西安的王某：131××××3969，卖给他2-3箱货，减肥咖啡，价值3000多元钱。西安王某甲发3-4回货，减肥产品，价值4000多元钱，联系方式155××××8671。成都刘某，买过减肥咖啡2-3次货，2000多元钱，联系方式135××××6883。进原料的联系方式是137××××4797，原料各2公斤。进胶囊的浙江的王老板（胶囊壳、胶囊板），联系方式188××××6252。还有一个187××××7967，这个是浙江人，但不知道叫什么名，这些都是我在博览会上认识的。我进的这些原料都还没有用，准备在生产中添加的，都被公安扣押了。我们在生产中什么手续也没有。我准备生产伟哥的，刚买了一台机器，正在调试，试生产了有4000粒左右的试产品。我印的装伟哥的小瓶有4200套，8000多个包装。于2014年12月10日在临沂市看守所的供述情况如下，侦查卷2Ｐ12-16页：我是从2013年春天开始，李某是从2014年10月份开始，在兰山区义堂镇孟庄村的一个民房内生产、销售假药的。生产、销售了有“斯达舒维Ｕ颠茄铝胶囊”、左旋360减肥药、回奶宝、“三金片”等假冒药品。生产了有30多万元的假药。销售出了有10多万元的假药，具体数目我也没统计。销售给昆明的黄伟，安徽太合的于某，西安的王某、王楼军、雷宁宁，成都的刘涛等人。我没有合法手续。我们不懂生产药品的知识，也不是业务人员。生产药品的配方是我自己随便编的，没有药效。说明书是参照别人的功效自己编造的。我生产销售的假药的原料都是从临沂市临西十路食品添加剂门头买来的，有糊精粉、三合一咖啡粉、豆奶粉等。“斯达舒维Ｕ颠茄铝胶囊”是从一个不知道叫什么名字的人那里买来的，他有个电话是188××××6252，是浙江的号码。还有个号码187××××7967，也是浙江的号码。但货是从河南省郑州市发来的，我估计应该是河南省的人。假药的外包装及说明书都是找人印刷的，说明书是参照别人的资料，我整理的。药品的批文，生产厂家都是我自己编造的。编造信息的来源是我在参加展览会时，从别人那里获取的。保健品博览会的名称威联组委会，不知谁组织的，我第一次是在郑州市的一个博览会。我参加后，看到卖什么药品、保健品的都有。参加后，下一次在什么地方召开就告诉了。后来我参加了4次博览会，在会上接触了一些买和卖假药的人。“斯达舒维Ｕ颠茄铝胶囊”卖主的信息是我在会上捡到名片后，电话联系的。我一时糊涂，想挣钱，才生产、销售假药的。我总共生产、销售了有30万元左右的假药品。“斯达舒维Ｕ颠茄铝胶囊”是我从河南的人那里买来的，然后我再加上说明书和包装盒，重新组装后再卖出去。左旋360减肥胶囊也是买来重新组装后卖出去的，其他的产品也有我自己加工的。销售先电话联系，谈好后物流发货。结算方式都是物流代收款。李某是我雇佣的工人，他也帮忙包装，也发货，也看管厂子，每月给他2000元工资，我10月份竞选村干部时，经常回老家，李某在厂子里负责。我总共生产、销售多少“斯达舒维Ｕ颠茄铝胶囊”我记不清了。于2015年10月7日在临沂市看守所的供述情况如下，侦查卷2Ｐ17-18页：我是从2013年春天开始生产、销售假药的。在我出租屋查获的胶囊不是我生产的，都是从保健品博览会上购买的。在博览会上定好后，购买来产品，从博览会上生产包装的厂子定好包装盒，发到临沂后，自己包装。我自己生产了有八个品种，360咖啡系列咖啡（有魔力咖啡、巴西黑咖啡、减肥豆浆、纤体豆浆、燃脂咖啡、速溶咖啡、左旋咖啡和减肥咖啡）。生产的原料主要是咖啡粉、糊精粉、豆奶粉。生产了有30多万元的产品，卖出有10多万元。我通过物流公司的代收款的方式进行结余的。我和李某是表兄弟关系，他给我打工，我给他2000元工资。他跟我干了一个多月。6、被告人李某在侦查阶段共有4次供述，分别在侦查卷2Ｐ23-26页、2Ｐ27-29页、2Ｐ30-31页、2Ｐ32-33页，4次供述均为有罪供述。于2014年12月9日在临沂市公安局兰山分局治安大队的供述情况如下，侦查卷2Ｐ23-26页：是姚某联系的我到其药品加工点干活的，今年10月初他联系的我。我和他是表亲，是过来代加工手工活的。我主要组装减肥产品左旋肉碱，左旋360，还有强效减肥药。组装流程就是把胶囊板放在盒子里，扣上盒盖，这一盒就完成了。一共生产了十多箱，我自己组装的。说良心，我也知道这样是违法的。姚某让我来干的，当时我也不知道生产药品。胶囊板从哪里进的我不知道，是姚某提供的，都在仓库放着。姚某租的这个地方生产、组装放在一块，里面有包装设备及原料。原料有糊精粉、玉米淀粉和欲胶化淀粉，打算生产伟哥的。昨天上海的老师过来调试机器，具体也不是我联系的。从浙江盛岳辉厂子买了台压片机，姚某买的，机器不好用。姚某在11月份又联系了上海厂家一台压片机，用来生产伟哥的。我在这边有时也发物流，我主要给西安雷某宁、西安王某军、成都杨某荣发。我有个发货本子，上面记着发了多少货。发的减肥的左旋肉碱、左旋360和强效减肥药。姚某和我说发什么，我就发什么，主要是他发。从天元物流里面发西安的发的货。姚某雇佣我一个月两千元，他说年底干好了再给点。我住在仓库二楼，姚某有时在这住。他最近在老家选举，经常不在这里，他在老家选上村支书了。于2014年12月10日在临沂市看守所的供述情况如下，侦查卷2Ｐ27-29页：我是2014年12月9日被刑事拘留的，因为生产销售假药。我和姚某一起生产、销售假药。我是从2014年10月份开始和姚某一起在临沂市兰山区义堂镇孟庄村一民房内生产、销售假药。我知道是生产、销售假药。为了给姚某帮忙，也为了挣钱，才生产、销售假药的。姚某给了我2000元，12月份的钱还没给，他每月给我2000元工资。我给姚某打工，负责生产、销售那些保健药品。姚某回家办事的时候，我自己一个人在那里包装，有时也去物流发货。我主要负责包装，就是把左旋360胶囊装在铁盒里，再装在纸箱发出去，主要生产过程还是姚某干。我也没统计生产、销售假药的情况，主要是姚某有数。查获现场时我一直在现场。一些生产设备、保健品的成品、半成品都有清单，我看见了。生产、销售假药的原料都是姚某买来的，我不知道从何处买的。都销售到西安、成都、安徽等地。卖给西安王某军、雷某宁、成都杨某荣等。从天汇物流和金兰物流发货。都是物流代收款，姚某去取款。7、综合证据。（1）抓获经过，侦查卷2Ｐ139页：2014年12月9日，临沂市公安局兰山分局治安大队二中队民警虞景强、刘凯持传唤证，在兰山区义堂镇孟庄村将被告人姚某、李某依法传唤到案。（2）户籍证明，侦查卷2Ｐ140-141页：被告人姚某，男，1976年4月27日生；被告人李某，男，1978年1月21日生，均已达到刑事责任年龄本院认为，被告人姚某、李某生产、销售假药，生产、销售有毒有害食品，其行为均已构成生产、销售假药罪、生产、销售有毒有害食品罪，依法应予惩处。临沂市兰山区人民检察院指控被告人姚某、李某生产、销售假药罪、生产、销售有毒有害食品罪的罪名均成立。被告人姚某的辩护人提出被告人的行为不构成生产销售假药罪和生产、销售有毒有害食品罪。经查，被告人姚某对“斯达舒维Ｕ颠茄铝胶囊ＩＩ”进行了生产和销售，临沂市食品药品监督管理局出具证明证实“斯达舒维Ｕ颠茄铝胶囊ＩＩ”为假药，故此，对被告人姚某的辩护人提出的“不构成生产、销售假药罪”的辩护意见本院不予采纳。被告人姚某对炫姿美左旋肉碱、燃脂咖啡、时尚丽人咖啡、左旋酵素ＯＢ蛋白瘦、左旋肉碱咖啡、三金胶囊、斯达舒维Ｕ颠茄铝胶囊、大败毒胶囊等进行了生产、销售，临沂市食品药品监督管理局出具说明和山东省食品药品检验研究院出具检验报告证实上述物品为有毒有害食品，对被告人姚某的辩护人提出的“不构成生产、销售有毒有害食品罪”的辩护意见本院不予采纳。被告人李某辩称自己只是帮着看仓库，参加过左旋肉碱的生产，其他的都没见过。被告人李某的辩护人提出被告人李某与被告人姚某不构成共同犯罪，其行为不构成生产销售假药罪和生产、销售有毒有害食品罪。根据法庭调查，被告人李某系被告人姚某所雇的仓库看管人员且长达近两个月，对被告人姚某生产、销售假药和生产、销售有毒有害食品的行为提供了帮助作用且参加过左旋肉碱的生产，对被告人李某的辩解和被告人李某的辩护人提出的辩护意见本院不予采纳。鉴于被告人姚某认罪态度较好，对其可从轻处罚。被告人李某在生产、销售假药、生产、销售有毒有害食品行为中起次要辅助作用，为从犯，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条第一款、第一百四十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三之规定，判决如下被告人姚某犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二万元，犯生产、销售有毒有害食品罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金三万元，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月9日起至2016年8月8日止。罚金限于本判决生效后十日内一次缴纳。）被告人李某犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元，犯生产、销售有毒有害食品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月9日起至2016年6月8日止。罚金限于本判决生效后十日内一次缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份审判长郭超燕审判员王小木人民陪审员王恒二〇一六年三月二十八日书记员卞如雪

王久龙诈骗一审刑事判决书河北省承德市双桥区人民法院刑事判决书（2019）冀0802刑初390号：承德市双桥区人民检察院以承双桥检公诉刑诉［2019］325号起诉书指控被告人王久龙犯诈骗罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院于2019年8月26日立案受理，并依法组成合议庭，于2019年9月11日公开开庭审理了本案。承德市双桥区人民检察院指派检察员李春燕出庭支持公诉。被告人王久龙、被害人栾某到庭参加诉讼。现已审理终结承德市双桥区人民检察院指控，2017年10月，被告人王久龙编造“张某”身份，与栾某通过微信聊天，并称能帮助栾某办理世界银行的扶贫基金，事成后共计可获利至少1000万元，2017年10月至2018年8月期间，被告人王久龙多次到栾某处拿现金、手镯、项链、烟等财物，共计骗取栾某人民币十万余元。为证明以上事实，公诉人当庭出示了下列证据：1、书证；2、被害人陈述；3、被告人的供述与辩解；4、搜查、辨认笔录；5、视听资料等。公诉机关认为，被告人王久龙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人王久龙对公诉机关指控的犯罪事实有异议，对指控的犯罪金额不予认可，对于指控罪名无异议。未向法庭提交证据。经本院审理查明，2017年10月，被告人王久龙编造“张某”的身份，并利用“张某”的身份与栾某通过微信聊天相识。后“张某”将王久龙介绍给栾某，王久龙自称是承钢人事处处长，并称其能帮助栾某办理世界银行的扶贫基金，事成后可获利至少1000万元。2018年5月至2018年8月，被告人王久龙多次以此借口骗取栾某现金、首饰、烟酒、纪念钞等财物。其中，2018年5月20日骗取栾某现金10000.00元及中华香烟一条；2018年5月23日骗取栾某人民币500.00元；2018年5月28日骗取栾某人民币6000.00元；2018年6月8日骗取栾某人民币11000.00元；2018年6月10日骗取栾某人民币5000.00元及旧版纪念钞；2018年6月29日骗取栾某人民币5000.00元；2018年7月23日骗取栾某人民币10000.00元；2018年8月2日骗取栾某人民币30000.00元及香烟等物品（其中含“张某”转给栾某的9000.00元）；2018年8月11日骗取栾某人民币10000.00元及玉镯、香烟等物品；2018年8月18日骗取栾某手镯、项链等物品；2018年8月20日骗取栾某现金人民币1200.00元（由栾某妻子徐某交由王久龙）；2018年8月27日骗取栾某人民币26000.00元（其中含“张某”转给栾某的15000.00元）。上述款项共计人民币90700.00元。另查明，被骗旧版人民币、手镯、珠链因提供送检材料不完整、不充分无法鉴定，上述物品除玉镯一支均已发还被害人栾某。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人王久龙的供述，2017年或者是2016年，有一个女的加的我微信，她说她叫张某，她说她是大学生，刚毕业生活困难，说自己毕业分到了承德钢铁公司，我们就聊天，我就给她发红包，转账，前前后后给了她三万多块钱，后来我就朝她要钱，她说没有，她给我出一个法子，说把我的钱还我，还不会亏着我，后来张某就在微信上告诉我怎么说，之后就有一个叫栾某的总给我打电话找我，栾某每次把钱给我，后来就有个三十多岁的男的来我这把钱取走，我从栾某那拿了好几次钱，具体的次数我也忘了，大概有五、六万块钱，后来张某给我微信删了，事情就是这样。虽然有一部分钱存到了我的银行卡里，但是我的银行卡一直是张某拿着。我用我的手机登陆过张某的微信，因为张某的微信号是用我的手机号注册的，我是通过验证码登录的，张某的头像是我复制后存在我的相册的。2、被害人栾某的陈述及辨认笔录，2017年10月，我通过微信加了一个叫张某的网友，她说自己是承钢的高管，后来她在省委党校进修时知道了省里有一个扶贫开发的项目，她有权利批这个项目，说可以给我运作把这个钱给我，她承诺如果到账，保底1000万元，上不封顶，我觉得捡了大便宜就同意了，张某说要按照她的运作方式钱才能到我个人的账目上，她说让承钢的宋某手下人事处的处长王久龙来出面帮我办这些事情，王久龙人脉很广和市里的领导都有关系，之后都是张某在微信上和我说办事情需要多少钱，由王久龙出面从我这拿钱和物，这样前前后后王久龙分多次一共从我这拿走现金人民币91400元，中华烟条3条零6盒，避暑山庄钻石烟2条，手镯三只，翡翠项链一条，还有一些老版人民币，到最后一次王久龙从我这拿钱的时候，王久龙说要去省里找规划院的魏处长办事，要四万元，我没有那么多，给了他两万六千元，我觉他说的话不太靠谱。我上网查了一下没有魏处长这个人，之后我又在承钢打听，发现在承钢并没有张某、宋某、王久龙这三个人，我怀疑被骗了，就报警了。同时证实被害人栾某辨认并确认被告人王久龙的过程。3、证人徐某的证言及辨认笔录，他说他是承钢人事处的处长，他帮承钢老总老宋办事，老宋不好办的事都他去办，帮我爱人栾某办世界银行扶贫款的事也是他具体操作的。徐某曾给过王久龙1200元现金。同时证实徐某辨认并确认被告人王久龙的过程。4、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、照片、发还物品清单，证实侦查机关在王久龙卧室内发现王久龙诈骗所得的两只翡翠手镯、一条翡翠项链、三包旧版人民币、五张银行卡、四部手机及诈骗使用的五张手机卡等物品，上述物品已被侦查机关扣押，出已经灭失的一支玉镯以外的其他被骗物品均已发还被害人。5、借记卡账户历史明细清单、支出证明单，证实栾某被骗钱款来源。6、接受证据清单、微信截图，证实栾某与“张某”的微信聊天记录情况。7、协助查询财产通知书、交易明细清单，证实王久龙账户2018年7月23日存入人民币10000.00元；8月27日存入人民币25700.00元；同时证实王久龙尾号8859银行卡2018年8月2日以“张某”名义转给栾某人民币9000.00元。8、调取证据通知书、调取证据清单、监控录像，证实2018年8月27日王久龙在中国银行承德分行ＡＴＭ机存款的视频。9、价格认定协议书、价格认定标的物明细表、价格认定不予受理通知书、栾某购买玉镯转账记录，证实被骗旧版人民币、手镯、珠链因提供送检材料不完整、不充分无法鉴定。10、张某凤”凤某姐）朋友圈首页截图及王久龙手机相册截图，证实张某凤”微信头像照片保存在王久龙手机相册中。11、情况说明，证实王久龙不是承德钢铁集团有限公司人事处处长；承钢无宋姓副总。同时证实王久龙被扣押手机中的数据无法提取。12、被害栾某明提供损失支出明细，证栾某明的损失情况。13、户籍信息、到案经过，证实被告人王久龙的自然身份情况及其系被抓获到案。上述证据，经庭审质证，本院予以确认本院认为，被告人王久龙以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王久龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月31日起至2023年1月30日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人王久龙于本判决生效后十日内退赔被害栾某明人民币90700.00元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份审判长张南雪人民陪审员郑伟人民陪审员王继清二〇一九年九月二十三日书记员陈如心

张某犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪等亓某甲、亓某乙犯非法拘禁罪、故意伤害罪一审刑事判决书山东省莱芜市莱城区人民法院刑事判决书（2016）鲁1202刑初189号：莱芜市莱城区人民检察院以莱城检公刑诉（2016）175号起诉书，指控被告人张某犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，指控被告人亓某甲、亓某乙犯非法拘禁罪，于2016年5月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。莱芜市莱城区人民检察院指派代理检察员玄振华出庭支持公诉、书记员谢亚明出庭履行职务，被告人张某及其辩护人郑吉泉和谢丽萍、被告人亓某甲、亓某乙到庭参加诉讼。本案经莱芜市中级人民法院批准，依法延长审理期限三个月。现已审理终结莱芜市莱城区人民检察院指控：一、2014年5月份，被害人王某向被告人张某借款十万元，并约定月息为一万两千元，后王某还不上利息。2014年12月22日上午张某以到颜庄看沙场为名，将王某约至福莱佳园小区，后被告人亓某甲驾车拉着张增明、王某等人到达颜庄，12时许看完沙场后，张某威胁王某还钱。大约四小时后，张某一行拉着王某到达梁山县，后张某安排在梁山县住宿一晚，第二天下午三时许，张某等人赶回莱芜，张某安排将王某放到矿煤的一栋楼房里，期间，被告人张某曾逼迫王某书写借了张某10万元还给马连军的欠条，并威胁王某抓紧时间凑钱。张某离开时，安排亓某甲等人把王某看好，不还钱就不让王某离开。直到2014年12月24日晚上大约10时许，亓某甲等人将王某带至贵都酒店的一房间里，将另外一个欠钱的被害人田某约至该房间，田某赶到后称没有钱，亓某甲就对田某拳打脚踢，后将田某、王某一起带回至矿煤楼房内，由亓某甲等人看着不让两人离开，第二天早晨张某赶到，示意亓某甲又开始殴打田某。12月25日，亓某甲又拉着田某出去借钱，田某朋友打入其银行卡中2万5千元，亓某甲取走。2014年12月26日早晨8时38分，田某老婆亓某丙打“110”报警说其丈夫田某被人非法拘禁，大约9时许，马庄派出所出警人员将田某解救出来，当天下午张某等人又挟持王某到颜庄田某家中，在田某家中呆了一晚寻找田某未果，2014年12月27日早上8时许，张某带着王某去买饭，王某借机逃离。二、2015年2月2日早晨7时许，被告人张某在福莱家园看到王某就威胁其不能跑。大约8时许，张某打电话约来被告人亓某甲，后张某安排亓某甲强行将王某带走，让王某尽快凑钱，后亓某甲将王某带至老贵和十字路口南一茶馆，在那里看着王某不让离开，到了晚上8时许，亓某甲在七天连锁酒店开了一个房间，将王某看管起来，期间王某没办法逃离。在七天连锁酒店住了三天后，亓某甲给张某打电话说住酒店花销太大，张某安排亓某甲他们把王某带到了大桥村孙昭玲的住房处。亓某甲安排泰安一个男的看着王某，直到了2015年2月17日，亓某甲同意王某去其租房处和他媳妇见面。2月18时早晨8时许，王某经亓某甲同意，打车回东升租房处将老婆孩子接到孙昭玲处过年，当天下午亓某甲、杨某离开。2月28日王某媳妇和孩子离开，当晚亓某甲、杨某（音）、张国梁（音）赶到大桥孙昭玲的住房处，继续看管王某，正月十六早晨5时许，王某趁杨某不注意，偷偷离开。三、2014年年初，被害人刘某向被告人借款一万五千元。2014年5月26日上午8时许，亓某甲、被告人亓某乙在南冶将刘某强行带至福莱家园被告人张某的住处。后张某、亓某甲、亓某乙对刘某进行了多次殴打，并强迫刘某给家人打电话要钱。当日12时许，刘某的妻子将一万五千元打入亓某甲提供的账户。亓某甲又提出借款已过还款日期，要罚款五千元，并同亓某乙再次对刘某殴打。刘某的妻子按要求筹款万千元。下午17时许，刘某妻子在五金大厦将五千元现金交给亓某甲，后亓某甲、亓某乙将刘某放走。经鉴定，刘某所受损伤系轻微伤。就上述指控的事实，公诉机关向法庭移送了以下证据证实：户籍证明等书证，证人韩某等人的证言，被害人王某等人的陈述，被告人张某、亓某甲、亓某乙的供述和辩解，法医学人体损伤程度鉴定书等鉴定结论等。公诉机关认为，被告人张某、亓某甲、亓某乙非法拘禁他人，且有殴打情节，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，应当以非法拘禁罪追究三被告人刑事责任。被告人张某在非法拘禁他人期间强迫他人书写欠条，亓行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人张某已着手实施敲诈勒索，因为其意志之外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人亓某甲主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或鉴定处罚。被告人张某虽有投案的主动性，但庭审中未如实供述犯罪事实，不能认定为自首。被告人亓某乙在共同犯罪当中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，请求依法对其定罪处罚。被告人张某庭审辩称对起诉书指控的犯罪事实无异议，认可起诉书指控的非法拘禁罪，不认可敲诈勒索罪。其辩护人的辩护意见是：被告人张某非法拘禁的罪名不成立。理由如下：1、客观上，被告人没有实施剥夺被害人人身自由的行为；2、主观上，被告人没有剥夺被害人的人身自由的故意3、公诉机关指控张某非法拘禁事实不清，证据不足。被告人张某敲诈勒索罪名不成立，理由如下：1、被告人主观上不具有非法占有他人财物的故意；2、被告人客观上没有实施威胁或要挟的行为；3、公诉机关的指控敲诈勒索罪事实不清，证据不足。被告人亓某甲、亓某乙对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明：一、2014年5月份，被害人王某向被告人张某借款十万元还不上利息。2014年12月22日上午张某将王某约至福莱佳园小区，后被告人亓某甲、张某驾车拉着王某等人到颜庄看完沙场，张某威胁王某还钱。后张某一行拉着王某到达梁山县并安排在梁山县住宿一晚，第二天下午三时许，张某等人赶回莱芜后安排亓某甲将王某带至到矿煤的一栋楼房里，并威胁王某抓紧时间凑钱。张某离开时，安排亓某甲等人把王某看好，不还钱就不让王某离开。直到2014年12月24日晚上大约10时许，亓某甲等人将王某带至贵都酒店的一房间里，将另外一个欠钱的被害人田某约至该房间，田某赶到后称没有钱，亓某甲就对田某拳打脚踢，后将田某、王某一起带回至矿煤楼房内，由亓某甲等人看着不让两人离开，第二天早晨张某赶到，示意亓某甲殴打田某。直至2014年12月26日早晨8时许田某老婆亓某丙报警说其丈夫田某被人非法拘禁，大约9时许，马庄派出所出警人员将田某解救出来，当天下午张某等人又挟持王某到颜庄田某家中，在田某家中呆了一晚寻找田某未果，2014年12月27日早上8时许，王某借机逃离。二、2015年2月2日早晨7时许，被告人张某在福莱家园看到被害人王某就威胁其不能跑。大约8时许，张某打电话约来被告人亓某甲，后张某安排亓某甲强行将王某带走，让王某尽快凑钱，后亓某甲将王某带至老贵和十字路口南一茶馆，在那里看着王某不让离开，到了晚上8时许，亓某甲在七天连锁酒店开了一个房间，将王某看管起来，期间王某没办法逃离。在七天连锁酒店住了三天后，因住酒店花销太大，张某安排亓某甲他们把王某带到了大桥村孙昭玲的住房处。亓某甲安排泰安一个男的看着王某，直到了2015年2月17日，亓某甲同意王某去其租房处和他媳妇见面。2月18时早晨8时许，王某经亓某甲同意将老婆孩子接到孙昭玲处过年，当天下午亓某甲、杨某离开。2月28日王某媳妇和孩子离开，当晚亓某甲、等人赶到大桥孙昭玲的住房处，继续看管王某，正月十六早晨5时许，王某偷偷离开。认定上述两起事实的证据有：1、证人杨某的证言，证实其记得大概离现在一年多的时间了，其和亓某甲还有王某在贵和南边的7天连锁酒店里住过，但不知道亓某甲具体干什么事情。2、证人韩某的证言，证实其为了向王某要账，见王某被非法拘禁过两次，因为张某和亓某甲向王某要账，所以拘禁的王某，第一次是韩某猜测王某因为欠债被张某扣起来了，后韩某问张某，开始张某不说，后来张某承认将王某扣到西煤机那里去了，2014年12月底的一天，韩某找到王某，当时亓某甲、张广雷在看着王某，亓某甲他们不让王某离开，这次至少扣押了两三天；第二次是2015年春节前半个月，韩某的妻子在其阳台上看到王某跟着亓某甲到了韩某的小区，韩某想向王某要账，知道张某将王某扣到孙兆玲的房子里，韩某去敲门但没人开门，这次听王某说是半个多月。在被张某等人扣押的这段时间，王某的电话一直打不通，也不能和外界联系。3、证人亓某丙的证言，亓某丙系被害人田某的妻子，其证实田某被拘禁后其报的警，田某欠亓某甲和张某的钱还不上，张某和亓某甲把田某关起来了。4、证人栾某的证言，栾某系被害人王某的妻子，其证实第一次王某被拘禁是通过韩某得知的，第二次王某被拘禁是从腊月初八至腊月三十，后来在大桥村过的年。后王某告诉栾某其欠张某十万元。5、被害人王某的陈述，证实2015年腊月十四至二十八日王某被张某等人限制人身自由，后来没处去，就在大桥村过的年，过完年后自己偷偷跑了。另外还在7天连锁酒店被拘禁3天后和田某一起被带到矿煤小区，张某还因为田某不吃饭揍过田某，后被民警解救出。并证实两次拘禁一个叫韩某的知道。6、被害人田某的陈述，证实2014年12月份的一天晚上，田某到了贵都宾馆后，先是被亓某甲要账并被打了一顿，后来和王某被带到了矿煤小区，第二天张某到达后给亓某甲使了个眼神，亓某甲就揍了田某一顿。之后田某被张某、亓某甲拉着出去兑活钱，找到了田某的老婆。后来田某兑活了2万元钱给了亓某甲。第三天早上民警赶到将田某解救出来。田某被拘禁期间王某也一直被限制着人身自由。三、2014年年初，被害人刘某向被告人亓某甲借款一万五千元。2014年5月26日上午8时许，被告人亓某甲伙同亓某乙在南冶将刘某强行带至福莱家园被告人张某的住处。后张某、亓某甲、亓某乙对刘某进行了多次殴打，并强迫刘某给家人打电话要钱。当日12时许，刘某的妻子将刘一万五千元打入亓某甲提供的账户。亓某甲又提出借款已过还款日期，要罚款五千元，并同亓某乙再次对刘某殴打。刘某的妻子按要求筹款万千元。下午17时许，刘某妻子在五金大厦将五千元现金交给亓某甲，后亓某甲、亓某乙将刘某放走。经鉴定，刘某所受损伤系轻微伤。认定上述事实的证据有：1、证人蔺某的证言，证实2014年夏天的一天，刘某的妻子找到蔺某，称刘某借了别人的钱，被债主治走了，刘某的妻子已经和债主联系好了，到五金大厦交钱放人，让蔺某跟她一起去，到达五金大厦后，有两个年轻男子开着银色的轿车过去的，刘某在车上，刘某的妻子给了其中一个男子5000元，那个男子给了刘某妻子一张刘某签名的借条，然后刘某就跟蔺某等走了，后刘某说那两个男青年打过他，并说五千元的借条是假的。2、证人任某的证言，任某系被害人刘某的妻子，其证实2014年5月底的一天，亓某甲和亓某乙到了刘某家，让其还钱，后刘某报警，南冶派出所民警进行了调解，并将三人带至派出所。第二天上午，刘某给任某打电话称亓某甲将其拉上车带走了，并让刘某赶紧兑伙钱，并让任某给其侄子打电话借钱，下午一两点，刘明海将钱打了过去，过了一会刘某又打电话让再准备5000元，任某给刘某打电话让其告诉亓某甲，这次要见人见欠条才能给钱，亓某甲同意了，二人约好在五金大厦见面，任某找了蔺某跟其一起去的，亓某甲和亓某乙开一辆银色轿车去的，刘某在车上，亓某甲给了任某一张欠条，任某给了亓某甲5000元钱，后刘某就跟着任某离开了。3、证人李某的证言，李某系亓某乙的女朋友，其证实2014年的一天晚上，李某到南冶派出所给亓某甲和亓某乙送饭后在车上呆了一夜，第二天早晨亓某甲和一个不认识的人坐到了车后座，四人来到福莱家园的一处房子，张某开的门，后李某就到里屋睡觉了，发生了是么事不清楚，李某只知道那个人欠亓某甲的钱。4、被告人亓某乙的供述和辩解，其证实亓某乙与亓某甲一起将刘某带至张某的住处，后三人对刘某实施殴打、威胁，并限制刘某人身自由。5、被害人刘某的陈述，证实刘某欠亓某甲的钱，2014年5月25日亓某甲和一男青年到刘某的家中，让其还钱，刘某没有钱，亓某甲就想拽刘某走，刘某报了警，后亓某甲和刘某在南冶派出所调解到十点多，但没有协商好，第二天，亓某甲从派出所出来后，和那个男青年将刘某推上了车，副驾驶上还有一女子，四人到了福莱家园一张姓男子的家中，进门后，该张姓男子拿湿毛巾抽了刘某的头部、面部四五下，亓某甲踢了刘某的屁股，刘某抱头蹲下，二人对其拳打脚踢，张姓男子用一臂力棒打了刘某，后亓某甲让刘某打电话拿钱来，否则一个小时打刘某一次，姓张男子还说要把刘某分割了，刘某就给其妻子任某打电话让其筹钱，十二点左右打给亓某甲一万五千元，期间，亓某甲和那个男青年又打了刘某两三次，就是拳打脚踢、扇耳光，并让刘某写了条，证明身上的伤与亓某甲无关，因刘某借款超期，亓某甲又罚款5000元，并让三点之前把钱送到，刘某又让其妻子筹钱，下午五点半才给的，期间，亓某甲和那个男青年打了刘某三四次，亓某甲逼迫刘某写了一张五千元的欠条。6、鉴定意见，证实刘某所受损伤系轻微伤。认定上述事实的综合证据有：1、案件来源及抓获经过证明，证实被告人张某、亓某甲系经传唤后到派出所投案，被告人亓某乙系抓获归案。2、户籍证明，证实案发时，张某、亓某甲、亓某乙均已达完全刑事责任年龄。3、刑事判决书，证实张某因犯故意伤害罪，于2007年11月9日被莱城区人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年。4、借条，证实田某、刘某向亓某甲借款的情况；王某向张某借款的情况。5、谅解书，证实田某与张某达成协议，并对其予以谅解；亓某乙的家属已赔偿刘某的损失，并取得刘某的谅解。6、被告人张某的供述和辩解，证实张某第一次被讯问时供述了找王某和田某要账的过程，但辩解没有限制两人的人身自由；第二次讯问时供述限制田某人身自由超过24小时；第三次讯问时对殴打刘某并限制其人身自由的事实供认不讳；在审查起诉阶段，张某对其与亓某甲等人为索要债务二次限制王某人身自由均超过二十四个小时，殴打并限制田某、刘某的人身自由的事实供认不讳，同时张某认可了王某欠其十万元的事实。另外十万元是其逼迫王某写的欠条，是为了向王某索要欠其的利息，两人约定的利息为六分，大约有五万多元。7、被告人亓某甲的供述和辩解，证实从2014年12月24日晚上一直到26日早晨民警赶到小区期间亓某甲限制田某人身自由的事实，并证实这是张某安排的，期间张某还示意亓某甲殴打过田某。第一次在张某的安排下拘禁王某大约差3个小时不到5天。第二次在张某的安排下，亓某甲在七天连锁宾馆里看着王某3天，后来把王某放到大桥那房子的时候，让张广磊看着他，但是张广磊并不是一直在那，他也有出去的时候，他出去的时候就把钥匙给王某，王某有自己离开的可能。亓某甲供述与亓某乙一同将被害人刘某带至张某的家中，对其进行殴打并拘禁的情况。8、辨认笔录，证实被害人王某能够辨认出被告人张某、亓某甲以及杨某；被害人刘某能够辨认出被告人张某、亓某乙。以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认本院认为，被告人张某、亓某甲、亓某乙非法拘禁他人，且具有殴打情节，三被告人的行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的该项事实和罪名成立，本院予以确认。关于公诉机关指控的敲诈勒索罪部分，因张某供述与被害人王某的陈述对借条书写时间相互矛盾，且借条落款时间显示的2014年9月15日并不在拘禁期间内，公诉机关指控敲诈勒索罪事实不清，证据不足，本院不予确认。张某有犯罪前科，应从重处罚；其虽口头认罪，但庭审中否认主要犯罪事实，不构成自首。张某赔偿部分被害人经济损失，亓某乙赔偿被害人经济损失，均可酌情从轻处罚。亓某甲构成自首，可从轻处罚。亓某乙在共同犯罪当中起辅助作用，构成从犯，应从轻处罚；其如实供述主要罪行，可从轻处罚。对于张某辩护人提出张某不构成非法拘禁罪的辩护意见，本院不予采信；其提出的其他相关辩护意见，本院予以采信。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人张某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零九个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月6日起至2018年10月5日止）。被告人亓某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零三个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月6日起至2018年4月5日止）。被告人亓某乙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年。缓刑考验期限自判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向莱芜市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判长杨荣涛人民陪审员孙玉娥人民陪审员陈建美二〇一六年九月二十八日书记员张莹

胡启军抢夺一审刑事判决书广东省东莞市第一人民法院刑事判决书（2018）粤1971刑初600号：东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉〔2018〕360号起诉书指控被告人胡启军犯抢夺罪，于2018年2月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭并适用普通程序，于2018年3月14日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员方熙出庭支持公诉，被告人胡启军及其指定辩护人周俊生到庭参加诉讼。现已审理终结东莞市第一市区人民检察院指控称：2017年8月开始，被告人胡启军伙同他人在东莞市道滘镇、沙田镇等地实施飞车抢夺共五宗，数额约为14089元。具体犯罪事实如下：1、2017年8月13日8时许，被告人胡启军驾驶一辆红色男装摩托车搭载张敬（另案处理）去到东莞市沙田镇民田村官洲小组555号门口，由坐在后座的张某动手抢被害人王某戴在脖子上的黄金项链（约价值6269元），在拉拽过程中，致王某从电动自行车上摔倒在地，抢走半截黄金项链（经鉴定，价值2639元）。得手后，胡启军二人驾车逃离现场。破案后，涉案财物未能起回。2、2017年9月11日6时许，被告人胡启军驾驶一辆红色男装摩托车搭载张敬（另案处理）去到东莞市道滘镇大罗沙村创新家具厂附近路段，由坐在后座的张某动手抢走被害人罗某戴在脖子上的黄金项链（经鉴定，价值4200元）。得手后，胡启军二人驾车逃离现场。破案后，涉案财物未能起回。3、2017年9月19日8时许，被告人胡启军驾驶一辆红色男装摩托车搭载一名男子（另案处理）去到东莞市洪梅镇望沙路精美厂宿舍后门路段附近，由坐在后座的男子动手抢被害人段某戴在脖子上的黄金项链，抢走半截黄金项链（约价值1000元）。得手后，胡启军二人驾车逃离现场。破案后，涉案财物未能起回。4、2017年9月19日9时许，被告人胡启军驾驶一辆红色男装摩托车搭载一名男子（另案处理）去到东莞市道滘镇南城村豪迈路84号对出路段，由坐在后座的男子动手抢走被害人杨某左手腕上的一个手提包，包内有现金1500元和一部ＯＰＰＯ牌Ｒ9手机（经鉴定，价值1750）。得手后，胡启军二人驾车逃离现场。破案后，涉案财物未能起回。5、2017年9月23日7时许，被告人胡启军驾驶一辆红色男装摩托车去到东莞市道滘镇南丫村南阁东路村口往南阁工业区方向路段，抢走被害人李某戴在脖子上的黄金项链（价值约3000元）。得手后，胡启军驾车逃离现场。破案后，涉案财物未能起回。2017年10月19日，公安机关在四川省金堂县隆盛镇将被告人胡启军抓获归案。为支持上诉指控，公诉机关在法庭上宣读并出示了勘验、检查笔录、侦查实验笔录、搜查笔录，物证黄金项链、吊坠（出示照片），鉴定意见图像鉴定意见书、人体损害程度鉴定书，书证受案登记表、质量保证单、参考价格认定明细表、作案线路图、视频截图、验伤照片、刑事判决书、常住人口基本信息、释放证明等书证，视听资料监控视频，被害人王某的陈述和辨认笔录、被害人罗某、段某、杨某、李某的陈述、证人胡某、艾某等人的证人证言，被告人胡启军的供述等证据，认为被告人胡启军的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款之规定，应当以抢夺罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。庭审中，被告人胡启军对起诉书指控的上述指控事实没有异议，且没有向法庭提交证据。被告人胡启军的指定辩护人提出胡启军当庭认罪，请求从轻处罚的辩护意见。经审理查明，2017年8月开始，被告人胡启军伙同他人在东莞市道滘镇、沙田镇等地实施飞车抢夺共五宗，数额约为14089元。具体犯罪事实如下：1、2017年8月13日8时许，被告人胡启军驾驶一辆红色男装摩托车搭载张敬（另案处理）去到东莞市沙田镇民田村官洲小组555号门口，由坐在后座的张某动手抢被害人王某戴在脖子上的黄金项链（约价值6269元），在拉拽过程中，致王某从电动自行车上摔倒在地，抢走半截黄金项链（经鉴定，价值2639元）。得手后，胡启军二人驾车逃离现场。破案后，涉案财物未能起回。2、2017年9月11日6时许，被告人胡启军驾驶一辆红色男装摩托车搭载一名男子（另案处理）去到东莞市道滘镇大罗沙村创新家具厂附近路段，由坐在后座的张某动手抢走被害人罗某戴在脖子上的黄金项链（经鉴定，价值4200元）。得手后，胡启军二人驾车逃离现场。破案后，涉案财物未能起回。3、2017年9月19日8时许，被告人胡启军驾驶一辆红色男装摩托车搭载一名男子（另案处理）去到东莞市洪梅镇望沙路精美厂宿舍后门路段附近，由坐在后座的男子动手抢被害人段某戴在脖子上的黄金项链，抢走半截黄金项链（约价值1000元）。得手后，胡启军二人驾车逃离现场。破案后，涉案财物未能起回。4、2017年9月19日9时许，被告人胡启军驾驶一辆红色男装摩托车搭载一名男子（另案处理）去到东莞市道滘镇南城村豪迈路84号对出路段，由坐在后座的男子动手抢走被害人杨某左手腕上的一个手提包，包内有现金1500元和一部ＯＰＰＯ牌Ｒ9手机（经鉴定，价值1750）。得手后，胡启军二人驾车逃离现场。破案后，涉案财物未能起回。被害人杨某的外伤面部软组织挫伤面积15平方厘米以上，损伤已达轻微伤标准。5、2017年9月23日7时许，被告人胡启军驾驶一辆红色男装摩托车去到东莞市道滘镇南丫村南阁东路村口往南阁工业区方向路段，抢走被害人李某戴在脖子上的黄金项链（价值约3000元）。得手后，胡启军驾车逃离现场。破案后，涉案财物未能起回。2017年10月19日，公安机关在四川省金堂县隆盛镇将被告人胡启军抓获归案。上述事实，有公诉机关提交的上述一系列证据予以证实本院认为，被告人胡启军以非法占有为目的，结伙驾驶机动车抢夺他人财物，数额较大，其行为已构成抢夺罪。公诉机关指控被告人胡启军犯抢夺罪，罪名成立，本院予以支持。被告人胡启军曾以涉案方式抢夺他人财物被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内又再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人胡启军当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚，本院对辩护人的该庭审辩护意见予以采纳。公诉机关建议对胡启军适用判处十个月至一年十个月有期徒刑的量刑建议，符合本案事实及法律规定，本院予以采纳。视被告人胡启军的具体犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第二十五条第一款、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人胡启军犯抢夺罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月19日起至2019年8月18日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人胡启军于本判决发生法律效力之日起十日内分别退赔被害人王昌琴人民币2639元、罗丹丹人民币4200元、段小琴人民币1000元、杨美元人民币3250元、李南芳人民币3000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李丽萍人民陪审员罗治漳人民陪审员陈文喜二〇一八年四月二十八日书记员黎俊余

韩某某交通肇事一审刑事判决书昆明市呈贡区人民法院刑事判决书（2014）呈刑初字第188号：呈贡区人民检察院以呈检公诉刑诉（2014）174号起诉书指控被告人韩某某犯交通肇事罪，于2014年5月30日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2014年8月5日公开开庭进行了审理，呈贡区人民检察院指派检察员李敏、代理检察员徐静出庭支持公诉，被告人韩某某及其辩护人、被害人的亲属刘某2到庭参加诉讼。审理期间，被告人韩某某脱逃，本院于2014年8月18日裁定本案中止审理，逮捕归案后，恢复审理，现已审理终结呈贡区人民检察院指控：2014年1月17日8时许，被告人韩某某驾驶豫Ｐ×××××号“解放牌”重型半挂牵引车牵引豫Ｐ×××××号“宇畅”牌重型低平板半挂车沿昆明市呈贡区老昆洛路由南向北行驶至溪波村附近路段时，因制动避让不及撞上被害人刘某1所驾驶的无号牌自行车，造成刘某1死亡的重大交通事故。经鉴定，韩某某驾驶的车辆制动系不合格，刘某1系交通事故致闭合性颅脑损伤并胸腔脏器损伤死亡。经交警部门认定，韩某某承担此事故的全部责任。公诉机关针对指控事实向本院提交了如下证据：1、书证。（1）受案登记表，证实：2014年1月17日8时20分，民警接市局110指令称：在老昆××××附近，一辆挂车与一辆自行车相撞，自行车驾驶员受伤较重，需前往处理。经调查，此事故系韩某某于2014年1月17日8时许驾驶豫Ｐ×××××号“解放”牌重型半挂牵引车牵引豫Ｐ×××××号“宇畅”牌重型低平板半挂车行驶至老昆××××附近，所驾车与刘某1驾驶的无号牌自行车相撞，造成人员受伤的交通事故。（2）到案情况，证实：2014年1月17日8时20分，民警接110指令后，民警于当日8时40分到达现场，此事故肇事驾驶员韩某某已在现场等候。现场勘察完毕后民警口头传唤韩某某到交警大队询问。（3）户籍证明，证实：被告人韩某某犯罪时已年满18周岁，不属于未成年人犯罪。（4）机动车驾驶证、行驶证及保险单，证实：被告人韩某某有Ａ2车型驾驶资格，Ｐ6Ｄ044号车及豫Ｐ×××××号车有行驶证，Ｐ6Ｄ044号车在保险期内。（5）民事起诉状、传票，证实：被害人近亲属已向呈贡区人民法院起诉被告人韩某某，于2014年5月29日开庭。（6）死亡原因证明书，证实：刘某1于2014年1月18日5时死亡。2、证人刘某2依法所做的证言。证实：2014年1月17日7时左右，我父亲刘某1从家里吃完早点骑自行车出发准备去小洛羊他朋友家。到8时52分，120急救人员用父亲的电话打给我，我才知道他发生了交通事故。3、被告人韩某某的供述与辩解。证实：2014年1月17日7时40分许，我驾驶豫Ｐ×××××号车及豫Ｐ×××××号挂车载着我朋友张小丽从王家营出发行驶。8时许，我行驶到老昆××村子路口时，我看到我行驶的道路上没有人和车，我正常行驶着，突然有一个老年男子骑着自行车从我行驶方向的左边往右边横过道路。当我看见那个男子时，我距离他只有30米左右，我就立即踩刹车，当时路面潮湿还很滑，我驾驶的车刹车报死，我就往左边打方向避让，但还是没有避让开，我所驾车辆的车头中间就与那辆自行车相撞。我驾驶的车辆往前行驶出去一米左右就停下来了。我下车看，有一个老年男子躺在豫Ｐ×××××号车车头右侧，头上还流着血，有一辆自行车倒在那个老年人附近，我就立即拨打了120和110。报完警我就在现场保护现场，后来受伤的人就被送去医院了。当时车速40码左右，档位在6档。4、尸体检验报告。证实：刘某1系交通事故致闭合性颅脑损伤并胸腔脏器损伤死亡。5、车辆技术检验鉴定意见书。证实：豫Ｐ×××××号重型半挂牵引车牵引豫Ｐ×××××号半挂车肇事前转向系、转向灯装置、喇叭装置有效，制动系不合格，该车采取紧急制动时车速约为38ｋｍ／ｈ。无号牌自行车转向系功能、车闸功能有效，肇事时车速无法计算。6、车辆痕迹鉴定意见书。证实：豫Ｐ×××××号重型半挂牵引车车前保险杠中部、车前牌照号板下部的撞擦痕及痕中附着的白色物质，系与无号牌自行车后轮挡泥板后部相撞擦形成。7、法医毒物鉴定检验报告书。证实：韩某某血样中未检出乙醇成分。8、交通事故认定书。证实：被告人韩某某承担此事故的全部责任，刘某1不承担此事故的责任。9、交通事故现场勘查笔录及照片。证实：2014年1月17日事故地点位于老昆洛线昆明市呈贡区路段。事故现场路面潮湿以及医务人员在昆明市呈贡区人民医院抽取韩某某静脉血液的情况。10、行政强制措施凭证。证实：被告人被依法扣留机动车及机动车驾驶证、行驶证；被害人刘某1被依法扣留非机动车。公诉机关认为，被告人韩某某驾车违反交通运输管理法规，驾驶制动系不合格的机动车发生重大事故，致一人死亡，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以交通肇事罪追究其刑事责任。被告人韩某某在事故发生后抢救伤者并报警，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；建议判处被告人韩某某一年零三个月以上两年零三个月以下有期徒刑。据此对被告人韩某某提起公诉，请依法判处。被告人韩某某及其辩护人对指控事实和罪名无异议。辩护人提出以下辩护意见：1、被告人系自首；2、被告人系初犯；3、被告人案发后积极与被害人家属协商赔偿事宜，均被被害人家属拒绝，且民事部分已判决，被害人家属得到了赔偿；4、建议法庭适用缓刑。经当庭质证，被告人韩某某及其辩护人对公诉机关提交的证据均无异议。辩护人强调被告人有自首情节。被害人的亲属刘某2对指控事实和罪名无异议。质证后无异议，其请求对被告人予以严惩。被告人的辩护人向法庭提交一份民事判决书，证明民事部分已经处理，被害人家属的损失已经赔偿。公诉机关及被害人家属质证后，对证据无异议。本院认为，公诉机关提交的指控证据，取证程序合法，证据客观真实，证据之间相互印证，并已形成证据锁链，能够证明公诉机关指控的犯罪事实，本院予以采信。被告人的辩护人提交的证据，符合证据的真实性、合法性和关联性，本院予以采信；对公诉机关的指控事实本院予以确认，不再赘述本院认为，被告人韩某某违反交通运输管理法规，发生重大交通事故，致一人死亡，负事故的全部责任，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，构成交通肇事罪，应负刑事责任。公诉机关指控罪名成立。被告人韩某某在事故发生后抢救伤者并报警，但审理过程中韩某某又逃跑，依法不认定自首，且韩某某无悔罪表现，本院予以酌情从重处罚。综上，公诉意见有事实和法律依据，本院予以采纳；量刑建议，本院予以注意。据此，根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及危害后果等，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，判决如下被告人韩某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年3月4日起至2020年9月3日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长李昌代理审判员祁昂人民陪审员赵健昕二〇一九年三月七日书记员苏菊

盘顺文、邓小明滥伐林木一审刑事判决书云南省勐腊县人民法院刑事判决书（2016）云2823刑初56号：勐腊县人民检察院以腊检公诉刑诉（2016）56号起诉书指控被告人盘顺文、邓小明、杨三、邓文光、盘进岗犯滥伐林木罪，于2016年4月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年5月17日公开开庭审理了本案。勐腊县人民检察院指派检察员李敏、代理检察员邓利芳出庭支持公诉，被告人盘顺文、邓小明、杨三、邓文光、盘进岗到庭参加诉讼。现已审理终结勐腊县人民检察院指控：1、2014年6月，被告人盘顺文、邓小明、杨三未经林业行政主管部门批准，未办理任何采伐手续，擅自进入云南省勐腊县象明乡曼庄村委会瓦？村小组当地人称“茶园脚”的林区，以管理茶地为由，将茶地内的部分树木伐倒，另有部分树木用砍刀、斧头在根部砍出一个洞，然后放“盐巴水”致使部分树木逐步干死。后三人在该处现场补种了1500株茶苗，并共同管理至案发。经云南省西双版纳州林业司法鉴定中心鉴定，盘顺文、邓小明、杨三滥伐林木现场的林地权属为国有林，死亡树木活立木蓄积为33.999立方米，折合原木材积20.4立方米，毁林株数191株，树种为南亚热带阔叶树种。经云南省勐腊县价格认证中心鉴定，盘顺文、邓小明、杨三滥伐的林木价值为11220元人民币。经补充鉴定，被损毁的191株林木中，有17株林木树干部分被凿破，树皮被损坏，木质部分暴露，植株已死亡，活立木蓄积量为12.965立方米，折合原木材积7.779立方米；其余174株林木被砍伐致死，活立木蓄积量为21.034立方米，折合原木材积12.6204立方米。2、2014年6月，被告人盘顺文、邓小明、邓文光、盘进岗未经林业行政主管部门批准，未办理任何采伐手续，擅自进入云南省勐腊县象明乡曼庄村委会瓦？村小组当地人称“流口头”的林区，以管理茶地为由，将茶地内的部分树木伐倒，另有部分树木用砍刀、斧头在根部砍出一个洞，然后放“盐巴水”致使部分树木逐步干死。经云南省西双版纳州林业司法鉴定中心鉴定，盘顺文、邓小明、邓文光、盘进岗滥伐林木现场的林地权属为集体林，死亡树木活立木蓄积为17.782立方米，原木材积为10.67立方米，毁林株数为133株，树种为南亚热带阔叶树种。经云南省勐腊县价格认证中心鉴定，盘顺文、邓小明、邓文光、盘进岗滥伐的林木价格为5870元人民币。经补充鉴定，被损毁的133株林木中，有5株林木树干部分被凿破，树皮被损坏，木质部分暴露，植株已死亡，活立木蓄积量为1.923立方米，折合原木材积1.1538立方米；其余128株林木被砍伐致死，活立木蓄积量为15.859立方米，折合原木材积9.5154立方米。针对指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人的供述与辩解、相关书证、证人证言、鉴定意见、现场勘验笔录及现场照片等证据。公诉机关认为，被告人盘顺文、邓小明、杨三、邓文光、盘进岗未经林业主管部门批准，滥伐林木数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条之规定，构成滥伐林木罪。案发后，五被告人经公安机关传唤到案，到案后如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚；五被告人在侦查、审查起诉及庭审阶段都能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。建议在有期徒刑一年至二年的量刑幅度范围内判处被告人盘顺文、邓小明刑罚；在有期徒刑一年以下的量刑幅度范围内判处被告人杨三、邓文光、盘进岗刑罚。提请本院对五被告人依法判处。被告人盘顺文对公诉机关起诉书指控的事实及定性无异议。被告人邓小明对公诉机关起诉书指控的事实及定性无异议。被告人杨三对公诉机关起诉书指控的事实及定性无异议。被告人邓文光对公诉机关起诉书指控的事实及定性无异议。被告人盘进岗对公诉机关起诉书指控的事实及定性无异议。经审理查明，1、2014年6月，被告人盘顺文、邓小明、杨三未经林业行政主管部门批准，未办理任何采伐手续，擅自进入云南省勐腊县象明乡曼庄村委会瓦？村小组当地人称“茶园脚”的林区，以管理茶地为由，将茶地内的部分树木伐倒，另有部分树木用砍刀、斧头在根部砍出一个洞，然后放“盐巴水”致使部分树木逐步干死。后三被告人在该处现场补种了1500株茶苗，并共同管理至案发。经云南西双版纳州林业司法鉴定中心鉴定，被告人盘顺文、邓小明、杨三滥伐林木现场的林地权属为国有林，毁坏的林木活立木蓄积量为33.999立方米，折合原木材积20.4立方米，毁林株数191株，树种为南亚热带阔叶树种。经勐腊县价格认证中心鉴定，被告人盘顺文、邓小明、杨三滥伐的林木在鉴定基准日的总价格为11220元人民币。经云南西双版纳州林业司法鉴定中心补充鉴定，被被告人盘顺文、邓小明、杨三损毁的191株林木中，有17株林木树干部分被凿破，树皮被破坏，木质部分暴露，植株已死亡，活立木蓄积量为12.965立方米，折合原木材积7.779立方米；其余174株林木被砍伐致死，活立木蓄积量为21.034立方米，折合原木材积12.6204立方米。2、2014年6月，被告人盘顺文、邓小明、邓文光、盘进岗未经林业行政主管部门批准，未办理任何采伐手续，擅自进入云南省勐腊县象明乡曼庄村委会瓦？村小组当地人称“流口头”的林区，以管理茶地为由，将茶地内的部分树木伐倒，另有部分树木用砍刀、斧头在根部砍出一个洞，然后放“盐巴水”致使部分树木逐步干死。经云南西双版纳州林业司法鉴定中心鉴定，被告人盘顺文、邓小明、邓文光、盘进岗滥伐林木现场的林地权属为集体林，毁坏的林木活立木蓄积量为17.782立方米，折合原木材积为10.67立方米，毁林株数133株，树种为南亚热带阔叶树种。经勐腊县价格认证中心鉴定，被告人盘顺文、邓小明、邓文光、盘进岗滥伐的林木在鉴定基准日的总价格为5870元人民币。经云南西双版纳州林业司法鉴定中心补充鉴定，被被告人盘顺文、邓小明、邓文光、盘进岗损毁的133株林木中，有5株林木树干部分被凿破，树皮被损坏，木质部分暴露，植株已死亡，活立木蓄积量为1.923立方米，折合原木材积1.1538立方米；其余128株林木被砍伐致死，活立木蓄积量为15.859立方米，折合原木材积9.5154立方米。2015年5月13日、2015年5月15日，经公安机关口头传唤，被告人盘顺文、邓小明、杨三、邓文光、盘进岗到达公安机关指定地点勐腊县象明乡林业站接受调查，并如实供述了其作案的事实、经过；五被告人于2015年10月9日到公安机关接受调查时被刑事拘留。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人盘顺文的供述，证实被告人盘顺文伙同同案被告人在未经林业行政主管部门批准，未办理任何采伐手续的情况下，擅自进入云南省勐腊县象明乡曼庄村委会瓦？村小组当地人称“茶园脚”和“流口头”的林区内，以管理茶地为由，将茶地内的部分树木伐倒，另有部分树木用砍刀、斧头在根部砍出一个洞，然后放“盐巴水”致使部分树木逐步干死，其中在“茶园脚”的林区内还补种了1500株茶苗的事实、经过。2、被告人邓小明的供述，证实被告人邓小明伙同同案被告人在未经林业行政主管部门批准，未办理任何采伐手续的情况下，擅自进入云南省勐腊县象明乡曼庄村委会瓦？村小组当地人称“茶园脚”和“流口头”的林区内，以管理茶地为由，将茶地内的部分树木伐倒，另有部分树木用砍刀、斧头在根部砍出一个洞，然后放“盐巴水”致使部分树木逐步干死，其中在“茶园脚”的林区内还补种了1500株茶苗的事实、经过。3、被告人杨三的供述，证实被告人杨三伙同同案被告人盘顺文、邓小明在未经林业行政主管部门批准，未办理任何采伐手续的情况下，擅自进入云南省勐腊县象明乡曼庄村委会瓦？村小组当地人称“茶园脚”的林区内，以管理茶地为由，将茶地内的部分树木伐倒，另有部分树木用砍刀、斧头在根部砍出一个洞，然后放“盐巴水”致使部分树木逐步干死，并在林区内补种了1500株茶苗的事实、经过。4、被告人邓文光的供述，证实被告人邓文光伙同同案被告人盘顺文、邓小明、盘进岗在未经林业行政主管部门批准，未办理任何采伐手续的情况下，擅自进入云南省勐腊县象明乡曼庄村委会瓦？村小组当地人称“流口头”的林区内，以管理茶地为由，将茶地内的部分树木伐倒，另有部分树木用砍刀、斧头在根部砍出一个洞，然后放“盐巴水”致使部分树木逐步干死的事实、经过。5、被告人盘进岗的供述，证实被告人盘进岗伙同同案被告人盘顺文、邓小明、邓文光在未经林业行政主管部门批准，未办理任何采伐手续的情况下，擅自进入云南省勐腊县象明乡曼庄村委会瓦？村小组当地人称“流口头”的林区内，以管理茶地为由，将茶地内的部分树木伐倒，另有部分树木用砍刀、斧头在根部砍出一个洞，然后放“盐巴水”致使部分树木逐步干死的事实、经过。6、证人刘某、李某、杨某的证言，证实其知道被告人盘顺文在其家的茶地旁边的林区内砍伐树木的事实。7、接受证据材料清单、户口证明、查询违法犯罪记录证明材料，证实五被告人的身份情况及其无违法犯罪记录的事实。8、抓获经过，证实抓获五被告人的时间、地点、经过。9、鉴定聘请书、林地、林木检验意见书、价格鉴定结论书及鉴定意见通知书，证实经鉴定得知，五被告人毁坏林地的权属、活立木蓄积量、株数、树种、折合原木材积和被毁林木价值及已将鉴定意见通知五被告人的事实。10、现场勘验笔录、现场方位示意图、林权证及现场照片，证实案发现场方位实况及现场、物证状况。11、指认笔录及指认照片，证实五被告人指认涉案现场及作案工具的事实。12、接受证据材料清单、证明，证实经勐腊县象明乡林业站证明，五被告人未到林业站办理相关采伐手续的事实。13、情况说明，证实对涉案被毁林木的现场勘查不包含被告人围剥树皮、放“盐巴水”未死的林木的事实本院认为，被告人盘顺文、邓小明、杨三、邓文光、盘进岗违反森林法的规定，未经林业主管部门批准，擅自进入国有林区、集体林区砍伐林木，其中，被告人盘顺文、邓小明毁坏林木的活立木蓄积量为51.781立方米，被告人杨三毁坏林木的活立木蓄积量为33.999立方米，被告人邓文光、盘进岗毁坏林木的活立木蓄积量为17.782立方米，数量较大，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。本案被告人盘顺文、邓小明、杨三、邓文光、盘进岗在滥伐林木中系共同犯罪，但本案不宜区分主从犯，各被告人应罪责自负。案发后，被告人盘顺文、邓小明、杨三、邓文光、盘进岗经公安机关口头传唤到案，到案后如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。本院为维护国家保护林业资源的管理制度，惩罚犯罪，根据五被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款的规定，判决如下一、被告人盘顺文犯滥伐林木罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月9日起至2017年10月8日止），并处罚金40000元（自本判决发生法律效力的次日起十日内缴付）。二、被告人邓小明犯滥伐林木罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月9日起至2017年10月8日止），并处罚金40000元（自本判决发生法律效力的次日起十日内缴付）。三、被告人杨三犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月9日起至2016年10月8日止），并处罚金20000元（自本判决发生法律效力的次日起十日内缴付）。四、被告人邓文光犯滥伐林木罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月9日起至2016年7月8日止），并处罚金10000元（自本判决发生法律效力的次日起十日内缴付）。五、被告人盘进岗犯滥伐林木罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月9日起至2016年7月8日止），并处罚金10000元（自本判决发生法律效力的次日起十日内缴付）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长依旺贺代理审判员刀丽华人民陪审员黄荣二〇一六年五月二十三日书记员李春美

浙江省海盐县人民法院刑事判决书（2020）浙0424刑初82号公诉机关海盐县人民检察院。被告人张冠军，男，1996年2月19日出生，汉族，初中文化程度，务工人员，住浙江省海盐县（户籍所在地：安徽省定远县）。曾因殴打他人，于2018年10月8日被海盐县公安局行政拘留十四日，罚款人民币五百元。因犯盗窃罪，于2013年6月21日被本院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，2013年8月2日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年12月4日被海盐县公安局决定刑事拘留，2020年1月7日被执行逮捕。现羁押于海盐县看守所。辩护人文云芳，浙江海耘律师事务所律师。被告人李壮（别名：“余浩”），男，1993年7月8日出生，汉族，小学文化程度，务工人员，住安徽省涡阳县。曾因殴打他人，于2018年10月8日被海盐县公安局行政拘留十四日，罚款人民币五百元。因犯盗窃罪，于2011年7月22日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；因犯寻衅滋事罪，于2013年12月11日被本院判处有期徒刑十一个月，2014年3月7日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年11月12日被海盐县公安局决定刑事拘留，同年12月11日被执行逮捕。现羁押于海盐县看守所。辩护人李锦，浙江海耘律师事务所律师。海盐县人民检察院以盐检一部刑诉（2020）第264号起诉书指控被告人张冠军犯寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪；被告人李壮犯寻衅滋事罪，于2020年3月10日向本院提起公诉，本院于次日受理后，依法组成合议庭并适用普通程序，公开开庭审理了本案。海盐县人民检察院指派副检察长洪建英和检察员杨丽斌出庭支持公诉，被告人张冠军、李壮及其指定辩护人文云芳、李锦均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、2017年6月至2018年1月期间，王宝珠（另案处理）网罗被告人张冠军、李壮及韩天子、孟龙、陈杰、俞兵（均另案处理）等人，专门从事“套路贷”和非法讨债。在此期间内，被告人张冠军、李壮等人实施了寻衅滋事、非法侵入住宅等违法犯罪活动，并逐步形成以王宝珠为首，以被告人李壮、张冠军及韩天子、孟龙、陈杰、俞兵为成员的恶势力犯罪集团。其中被告人李壮、张冠军分别积极参与了下列寻衅滋事事实：1、2017年6月10日早上，被告人李壮及王宝珠、韩天子、俞兵受朱某1委托，前往嘉兴市南湖区余新镇寻找被抵押车辆，后因朱某1不愿支付“辛苦费”并打滴滴车逃跑，李壮等人遂驾车追赶，在嘉海线嘉绍高速王店出口的红绿灯处追上该滴滴车辆，为泄愤，被告人李壮等人采用拳打脚踢等方式对被害人朱某1、滴滴司机戴某进行殴打。2、2017年7月2日，王宝珠因受他人委托解决朱某2和巢某之间的房屋买卖纠纷，遂带领被告人张冠军及韩天子、俞兵至海盐县阳光小区朱某2家中，采用恐吓等手段逼迫被害人朱某2卖房，并指使被告人张冠军及韩天子、俞兵三人滞留在朱某2家中随意吃喝，滋扰被害人朱某2及其家属的正常生活。3、2017年7月份左右的一天下午，被告人张冠军及王宝珠、俞兵至海盐县曹某1家中，采用辱骂、拍桌子等手段向被害人曹某1逼债。4、2017年7月27日，被告人李壮及王宝珠、韩天子、孟龙为向担保人朱某3逼债，采用恐吓、跟随等手段对被害人朱某3进行滋扰。5、2017年11月30日，被告人李壮及王宝珠、韩天子、孟龙至海盐县王某2家中，采用殴打等手段向王某2逼债。6、2017年12月份的一天晚上，王宝珠指使被告人张冠军及韩天子、陈杰至海盐县王某2家，采用砸玻璃等手段向被害人王某1逼债。此外，2017年7月3日，王宝珠还指使被告人张冠军及韩天子至海盐县朱某2家中，采用翻窗等手段进入，直至被害人朱某2家属回家报警后才离开。被告人张冠军的上述行为已涉嫌构成非法侵入住宅犯罪。二、被告人张冠军、李壮均有犯罪前科，均系在刑罚执行完毕后五年内又实施上述行为，但被告人张冠军所犯前科系未成年人犯罪；被告人张冠军在归案后能如实供述上述罪行，系坦白。公诉机关建议以寻衅滋事罪判处被告人张冠军有期徒刑九个月，以非法侵入住宅罪判处其拘役五个月，并实行数罪并罚；同时建议以寻衅滋事罪判处被告人李壮有期徒刑九个月。被告人张冠军、李壮对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且均认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中均无异议，且上述事实有公诉机关提供并经当庭质证、认证的被害人朱某1、戴某、朱某2、曹某1、朱某3、王某2、王某1的陈述；证人巢某、曹某2、曹某3、许某1、许某2、朱某4、石某、沈某、王某1、王某2、何某等人的证言；同案犯王宝珠、韩天子、孟龙、陈杰的供述与辩解；嘉兴市公安局秀洲区分局受案登记表；海盐县公安局警情详情、受案登记表、到案经过、体表原始伤情记录表、提取笔录、接受证据清单、辨认笔录、全省旅馆住宿人员登记列表、行政处罚决定书；被害人朱某3出具的支付宝转账记录；证人许某1出具的收条；证人朱某4出具的承诺书；海盐县人民法院（2013）嘉盐刑初字第212号、第496号刑事判决书等证据所证实，足以认定。本院认为，被告人张冠军、李壮受王宝珠指使，并与韩天子、孟龙、陈杰、俞兵等人，组成较为固定的犯罪组织，在嘉兴地区多次实施寻衅滋事、非法侵入住宅等违法犯罪活动，严重扰乱社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。王宝珠系恶势力犯罪集团的首要分子，被告人张冠军、李壮系恶势力犯罪集团的一般参加者。其中，被告人张冠军无视社会法纪，先后3次参与结伙恐吓、随意殴打他人，属破坏社会秩序情节恶劣；其还参与结伙非法侵入他人住宅1次，故其行为已分别构成寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪。被告人李壮无视社会法纪，先后3次参与结伙恐吓、随意殴打他人，亦属破坏社会秩序情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关的指控成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人张冠军一人犯二罪，依法应对其实行数罪并罚。关于二辩护人所提被告人张冠军、李壮均有自首情节，且在共同犯罪中起次要作用，均系从犯等的意见，本院认为，被告人张冠军在接到办案民警电话传唤后再行投案的行为不属于自动投案，故其行为并不符合我国刑法所规定的自首的构成要件，但到案后其能如实供述其所犯罪行，具有坦白情节，可依法对其从轻处罚；被告人李壮在被通缉后虽有主动投案行为，但在被首次讯问时，未能如实供述其本人所犯罪行，依法也不能认定其有自首情节；此外，二被告人在同案犯指使下实施犯罪时，行为均积极、主动，并不是起次要和辅助作用，故依法均不能认定其为从犯，故对二辩护人就此所提意见均不予采纳。被告人李壮在刑罚执行完毕后五年内重新故意犯罪，系累犯，依法应对其从重处罚。鉴于被告人张冠军、李壮均能自愿认罪认罚等，可采纳辩护意见，分别对其从宽处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百四十五条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人张冠军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯非法侵入住宅罪，判处拘役五个月，决定执行有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年12月4日起至2020年9月3日止。）二、被告人李壮犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年11月12日起至2020年8月11日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长董轶军人民陪审员朱全玲人民陪审员杨国忠二〇二〇年四月二十八日书记员沈叶利PAGE1

河北省隆尧县人民法院刑事判决书（2020）冀0525刑初79号公诉机关河北省隆尧县人民检察院。附带民事公益诉讼起诉人河北省隆尧县人民检察院，住所地：河北省邢台市隆尧县康庄路**。法定代表人霍庆泽，该检察院检察长。出庭人员邵云涛，该检察院第二检察部检察员。被告人樊更戌，男，1955年11月14日出生，汉族，初中文化程度，农民，中国共产党党员，户籍地及住址：河北省隆尧县。因涉嫌犯污染环境罪于2019年4月21日被隆尧县公安局刑事拘留，同年4月29日被隆尧县公安局取保候审，2020年4月28日被隆尧县人民检察院取保候审，2020年5月28日被本院取保候审。河北省隆尧县人民检察院以隆检一部刑诉〔2020〕70号起诉书指控被告人樊更戌犯污染环境罪，于2020年5月27日向本院提起公诉。2020年7月23日附带民事公益诉讼起诉人河北省隆尧县人民检察院以隆检二部民公诉（2020）2号刑事附带民事公益诉讼起诉书向本院提起刑事附带民事公益诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省隆尧县人民检察院指派检察员王耀坤出庭支持公诉，附带民事公益诉讼起诉人河北省隆尧县人民检察院指派的出庭人员邵云涛，被告人樊更戌到庭参加了诉讼。现已审理终结。河北省隆尧县人民检察院指控，2018年7月份，被告人樊更戌通过田某介绍,从隆尧县尧山村赵某处购买镀锌机器设备，之后在隆尧县自己空闲的厂房内，安装电镀设备，在没有取得环评审批手续的情况下，利用简易镀锌工艺给钉子镀锌。生产过程中樊更戌将含有锌、铬的废水未做处理，直接排放到厂房东墙外事先挖好的渗水坑内。经河北中旭检验检测技术有限公司进行检测，土样内含有重金属锌54800ｍｇ／ｋｇ和有毒物质重金属铬4660ｍｇ／ｋｇ。2019年4月1日樊更戌到隆尧县公安局投案自首。公诉机关认为，被告人樊更戌违反国家规定，利用渗坑排放、倾倒、处置有毒物质，严重污染环境，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十八条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》法释【2016】29号第一条第（五）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以污染环境罪追究其刑事责任。建议判处被告人樊更戌拘役五个月，并处罚金人民币一万元。公益诉讼起诉人河北省隆尧县人民检察院诉称，2018年8月，被告人樊更戌在隆尧县家电镀厂，在生产过程中将含有重金属锌、铬的废水直接排放到厂外渗坑内，没有做任何防渗处理。经河北中旭检验检测技术有限公司检测，渗坑内土壤重金属锌含量为54800ｍｇ／ｋｇ、铬含量为4660ｍｇ／ｋｇ。经中新瑞美（天津）环保科技有限公司评估，受污染土壤后期修复费用为14220元，评估费为8000元，合计22220元。樊更戌污染环境的行为，损害了社会公共利益，根据《中华人民共和国环境保护法》第六条、第六十四条、《中华人民共和国侵权责任法》第六十五条的规定，应当承担侵权责任。检察机关发现被告人违法行为后，2020年5月9日在正义网上对此案件进行了公告，公告期满后没有收到法律规定的机关和有关组织的反馈、起诉情况，社会公共利益仍处于受损害状态。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十五条第二款、《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第十三条第二款的规定，提起诉讼，请求判令樊更戌承担其对环境造成损害产生的土壤污染修复费及评估费22220元。被告人樊更戌对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，当庭自愿认罪。辩称建大棚赔了上百万元，无力赔偿土壤污染修复费及评估费。经审理查明，2018年7月份，被告人樊更戌通过田某介绍,从隆尧县尧山村赵某处购买镀锌机器设备，之后在隆尧县自己空闲的厂房内，安装电镀设备，在没有取得环评审批手续的情况下，利用简易镀锌工艺给钉子镀锌。生产过程中樊更戌将含有锌、铬的废水未做处理，直接排放到厂房东墙外事先挖好的渗水坑内。经河北中旭检验检测技术有限公司进行检测，土样内含有重金属锌54800ｍｇ／ｋｇ和有毒物质重金属铬4660ｍｇ／ｋｇ。2019年4月1日樊更戌到隆尧县公安局投案自首，2020年5月22日签署认罪认罚具结书。2020年6月24日，中新瑞美（天津）环保科技有限公司评估，受污染土壤后期修复费用约为14220元，评估费为8000元，合计22220元上述事实有以下经公诉机关提出并经质证的证据予以证实：（一）书证1.隆尧县公安局隆公（环）受案字〔2019〕0411号受案登记表、隆公（环）立字〔2019〕0191号立案决定书。2、隆尧县公安局隆公（环）拘字〔2019〕0047号拘留证。证明：2019年4月21日对樊更戌执行拘留。3.隆尧县公安局隆公（环）取保字〔2019〕0051号取保候审决定书。证明：2019年4月29日对樊更戌取保候审。4.2019年3月31日隆尧县公安局环境安全保卫大队出具的案件来源。证明：2019年3月31日13时许，隆尧县公安局接报警，在双碑乡西良中村村南有一电镀厂，隆尧县公安局环安大队与双碑派出所民警立即赶到现场，当即对镀锌厂进行现场勘查，并对车间内北侧三壶白色液体进行了现场提取，经邢台市隆尧环境监测中心监测，该液体为强酸性物质，具有腐蚀性。5.隆尧县公安局环安大队出具的到案经过。证明：2019年4月1日15时樊更戌到隆尧县公安局投案自首，2019年4月8日9时樊更戌再次到隆尧县公安局投案，接受处罚。6.户籍证明信。证明樊更戌年龄和无犯罪前科。（二）证人证言1.2019年4月15日、5月8日证人赵某的证言。证明：2018年7月份的时候田某找到我说他朋友要买我的设备，我告诉田某这套镀锌设备卖3.5万元，然后田某就带着他朋友老樊（具体叫什么不知道）来我这里看设备，看完设备后田某说现在就拉走，因为我和田某认识所以当时没付款就让他们拉走了，2018年12月份田某给了我1.1万元，说剩下的钱以后再给。2019年以后每个月我都给田某和老樊打电话要钱，2019年3月25日他们说现在没钱把设备给你退回去吧，在3月31日的时候把部分设备又拉了回来，因为设备没有给我全拉回来，我就不让车走，开车的司机就报了警，我见司机报警，我愿把事情都说清楚，我给隆尧县公安局环安大队晋小川队长打了一个电话，报了警，晋队长到现场后，问了问我和司机情况，就和司机去了西良中村镀锌厂。镀锌设备是我朋友耿某不要了，放在我这里的。2.2019年5月10日证人耿某的证言。证明：2016年秋天到邯郸永年区柳村恒创镀锌工业园承包了一个车间干镀锌，2017年5月底，我不在邯郸干镀锌了，我就把设备拉了回来，没地方放，我就给二虎打电话，能不能找个地方放设备，二虎说放到他砖厂小院吧，我就把设备拉到他的小院。我给二虎说这些设备没啥用，不要了，你卖破烂卖了吧。赵某卖这套设备我不知道，我不要了。3.2019年6月18日、8月8日证人田某的证言。证明：2016年和别人一起买了6台制钉机，加工制钉到现在。2018年7月份的时候樊更戌找到我，让我帮他找一套电镀设备，我知道尧山的赵某有一套空闲的电镀设备，然后就把赵某介绍给了樊更戌，后来经双方协商赵某就以3.5万元的价格把这套电镀设备卖给了樊更戌，樊更戌付给了赵某1.1万元，剩下的2.4万元等电镀厂盈利以后再付给赵某。后来赵某给我打电话让我催樊更戌付清剩下的2.4万元，然后樊更戌因不能正常生产一直没有付清。我帮樊更戌从成忠良那里购买过一次药液，给樊更戌介绍了两班工人，第一班工人是平山和平山找的两个工人，给樊更戌安装了设备后干了几天，2018年10月份的时候我带着第二班工人余某1、吴某和余某2去樊更戌镀锌厂看了看活，第二班工人看活没法干就走了。我往樊更戌那里拉过一车钉子，镀出来的钉子不合格，以后就没有往樊更戌那里拉钉子。4、2020年4月21日证人胡某的证言。证明：田某介绍我到个镀锌厂上班，老板我不知道，也没问过，干了6、7天，都是跟田某要的钱。5.2019年8月1日证人余某1的证言。证明：去年10月份，吴某和余某2找到我说，在双碑乡西良中村有一个电镀厂，要找几个工人干活，问我去不去，我说去看看吧，第二天田某领着我和吴某、余某2去了西良中村电镀厂，到这个电镀厂一看，条件太简陋，我跟田某说这里没法干活，中午在那里吃了一顿饭就回来了。6.2019年7月31日证人吴某的证言。证明：去年10月份，田某找到我说，在双碑乡西良中村有一个电镀厂，要找几个工人干活，问我去不去，我说去看看吧，第二天田某领着我和余某1、余某2去了西良中村电镀厂，到这个电镀厂一看，条件太简陋，我跟田某说这里没法干活，中午在那里吃了一顿饭就回来了。7.2019年8月2日证人余某2的证言。证明：去年10月份，田某找到我说，在双碑乡西良中村有一个电镀厂，要找几个工人干活，问我去不去，我说去看看吧，第二天田某领着我和吴某、余某1去了西良中村电镀厂，到这个电镀厂一看，条件太简陋，没法干活，中午在那里吃了一顿饭就回来了。8.2019年8月9日证人李某的证言。证明：2018年10月份以后，具体日期记不清了，吕根国到我家里找到我说：“你能不能给我找一个厂房，我用来整钉，听说你们村有个蘑菇棚，那里有个厂房”。他一说蘑菇棚我就知道他在说樊更戌的那个地方，因为我们村就樊更戌那里有个蘑菇棚。然后我就跟吕根国到樊更戌家里找到樊更戌，吕根国就跟樊更戌到镀锌厂房看了看，具体他们怎么谈的我不清楚，我把吕根国介绍给樊更戌以后就走了。9.2019年4月17日证人刘某的证言。证明：因为和樊二脏（樊更戌）关系不错，西良中村樊二脏跟我联系让我找车去西良中村村南的镀锌厂拉设备，我去内丘停车场找了一辆货车，运送设备原件到（具体位置不知道），是让货车司机和收货人联系，收货人叫二虎。（三）被告人的供述与辩解1.2019年4月21日、4月24日、4月30日、8月8日被告人樊更戌的供述。供称：2006年6月份的时候开始征地种植香菇，到2012年的时候因为亏损放弃种植香菇。2018年8月份开始在西良中村一个空闲的厂房内安装电镀设备，安装好以后就开始生产，生产了有七天，后来因为生产出来的产品不合格，没人要，老是返工，2018年8月底就停止生产了。一共投资了七、八万元，用了三个工人，是田某找来的，不知道叫什么名字，电镀设备是田某帮忙找的，是从尧山二虎那里购买的，拉过来这些设备的时候没有花钱，后来给了二虎11000元钱，剩下的钱还没有给。生产时会产生红褐色的废水，都排到了厂房东墙头外面渗坑里，没有防渗措施。2018年10月份后半月的时候，北楼乡的吕根国通过我们村的李某找到我，跟我说要租用我这个镀锌厂厂房和镀锌设备，谈的条件就是镀一吨钉子给我60元钱。断断续续生产了两个月，生产了大概有50吨钉子。田某找了两拨工人，第一拨就是安装镀锌设备调试机子的人，安装好设备后工人干了6、7天就走了，后来田某又找来三名工人，那三名工人来到镀锌厂转了一圈，一看不能干，吃了顿饭，人家就走了。我看见干活的弄的地面上全是水，我想起来挖一个坑渗水。对河北中旭检验检测技术有限公司检测，渗坑内土壤样品中重金属锌含量为54800ｍｇ／ｋｇ、铬含量为4660ｍｇ／ｋｇ没有异议。（四）勘验、检查笔录、相片1.被告人樊更戌污染环境案现场勘验笔录、平面图、现场图。证明犯罪现场情况。（五）鉴定意见1.河北中旭检验检测技术有限公司检测报告。证明：樊更戌镀锌厂渗坑内土壤样品中重金属锌含量为54800mg/kg、铬含量为4660mg/kg。2.中新瑞美（天津）环保科技有限公司修复费用评估测算意见。证明污染土壤修复费用约为14220元。本院认为，被告人樊更戌违反国家规定排放、倾倒有毒物质和含重金属的污染物，造成土壤中锌和铬严重超标，严重污染环境，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以污染环境罪追究其刑事责任。被告人樊更戌自愿认罪，有自首情节，可从轻或减轻处罚，其犯罪时间短，案发时已拆除犯罪设施，可酌情从轻处罚，公诉机关量刑建议适当，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、法释【2016】29号《最高人民法院最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（三）、（四）项、《中华人民共和国环境保护法》第六十四条、《中华人民共和国侵权责任法》第六十五条，《最高人民法院最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第四条、第二十条的规定，判决如下：一、被告人樊更戌犯污染环境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳将强制缴纳。）二、被告人樊更戌于本判决生效后十日内给付公益诉讼起诉人隆尧县人民检察院土壤和地下水修复费用14220元、评估费用8000元，共计22220元。（判决生效后十日内上缴邢台市财政局环境损害赔偿资金专用账户,用于修复被损害的生态环境。户名：邢台市财政局，开户行：沧州银行股份有限公司邢台分行，账号：64×××00，备注：生态环境赔偿资金。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长卫现印审判员赵东胜审判员李书仲人民陪审员赵建华人民陪审员刘丽红人民陪审员贾国志人民陪审员李增树二〇二〇年九月二十三日书记员李亚洁