껄湫媚、夏伟贩卖毒品案二审刑事判决书安徽省阜阳市中级人民法院刑事判决书（2014）阜刑初字第00124号：安徽省阜阳市人民检察院于2014年7月15日以阜检公诉刑诉（2014）100号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，于2014年8月20日公开开庭审理了本案。阜阳市人民检察院指派代理检察员刘鹏、徐磊出庭支持公诉，被告人黄湫媚及其辩护人肖成杰，被告人夏伟及其辩护人赵成良、王韧到庭参加诉讼。本案现已审理终结阜阳市人民检察院指控：（一）容留、介绍卖淫2013年3月至9月间，被告人黄湫媚介绍卖淫女朱某某等人，分别在黄湫媚租住的阜阳市颍泉区青年路清丽阁、青云阁多次为××提供性服务，并从朱某某处提取150元的介绍费。（二）容留他人吸毒1．2013年7月至8月间，被告人黄湫媚分别在其租住的阜阳市颍泉区青年路清丽阁、青云阁处，多次容留夏伟吸食毒品。2．2013年7月至8月间，被告人黄湫媚在其租住的阜阳市颍泉区青年路清丽阁处，二次容留苏某吸食毒品。（三）贩卖毒品1．2013年9月初，被告人黄湫媚、夏伟商议由夏伟负责从广东佛山夏伟的老乡（韩某某）处联系购买冰毒100克，并邮寄回阜阳后准备贩卖。2013年9月14日下午四时许，从广东佛山通过圆通快递夹杂在月饼盒内邮寄的2袋冰毒99.99克被运至阜阳，次日黄湫媚、夏伟在阜阳市天瑞名城东门附近的福田眼科医院门口取毒品时被当场抓获。2．2013年4月份左右，被告人黄湫媚在其租住的阜阳市颍泉区青年路清丽阁处，向吕某出售毒品约2克，价值900元。3．2013年8月份左右的一天下午，被告人黄湫媚在其租住的阜阳市颍泉区青年路清丽阁处，向苏某出售毒品约0.5克。阜阳市人民检察院认为，被告人黄湫媚违反国家法律的规定，明知是毒品予以贩卖；提供场所，多次容留他人吸食毒品；为非法获利，提供场所，多次容留、介绍他人卖淫，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十九条、第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第三百五十四条、第三百五十九条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪、容留、介绍卖淫罪追究其刑事责任。被告人夏伟明知他人贩卖毒品而帮助他人购买毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条、第三百四十七条第一款、第二款第（一）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。在贩卖毒品共同犯罪中，被告人黄湫媚系犯意的提议者、毒品的出资者和具体实施者，起到主要作用，依法应当认定为主犯，被告人夏伟明知黄湫媚购买毒品，进行居间介绍、联络，起到辅助作用，依法应当认定为从犯，并提请本院依法判处。被告人黄湫媚对指控其犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪、容留、介绍卖淫罪的罪名不持异议，但辩称其虽与夏伟商量购买毒品，但系夏伟提议，每人出资一半，其并不知道案发当天去取毒品，且其自愿认罪，请求对其从轻处罚。其辩护人认为：（1）黄湫媚如实供述自己与夏伟从广东购买毒品的犯罪事实，构成坦白，依法可从轻处罚；（2）黄湫媚如实供述司法机关尚未掌握的容留、介绍卖淫、容留他人吸毒两项罪行，依法构成自首；（3）起诉书指控黄湫媚向吕某出售冰毒约2克，向苏某出售冰毒约0.5克的事实不清，证据不足，依法不应认定；（4）黄湫媚购买毒品有自己吸食的部分，符合以贩养吸的情形，依法可酌情从轻处罚；（5）起诉书指控黄湫媚和夏伟共同贩卖毒品99.99克，数量部分事实不清，证据不足。综上，建议对其减轻处罚。被告人夏伟对指控其贩卖毒品罪的事实和罪名均不持异议，表示自愿认罪，请求对其从轻处罚。其辩护人认为：（1）夏伟在共同犯罪中起到次要、辅助性作用，依法应认定为从犯；（2）夏伟协助公安机关抓获同案犯韩某某，依法应认定为立功；（3）夏伟自愿认罪，如实供述，依法构成坦白，其系初犯、偶犯，人身危险性较小，毒品未流入社会，社会危害性较小，且其贩卖毒品属于以贩养吸的情形，可酌情予以从轻处罚。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：（一）容留、介绍卖淫2013年3月至9月间，被告人黄湫媚介绍卖淫女朱某某等人，分别在黄湫媚租住的阜阳市颍泉区青年路清丽阁、青云阁多次为××提供性服务，并从朱某某处提取介绍费150元。认定上述事实的证据如下：1、指认笔录及现场照片载明：夏伟指认出其在黄湫媚租房处的嫖娼现场。2、辨认笔录（1）黄湫媚辨认笔录载明：黄湫媚成功辨认出被介绍卖淫的李某某。（2）朱某某辨认笔录载明：朱某某成功辨认出介绍其卖淫的黄湫媚。（3）朱某某辨认笔录载明：朱某某成功辨认出嫖客××。2、证人朱某某证言：其是通过男朋友李某认识的“红姐”，2013年4月份左右，红姐叫其到她那里去玩，她开导其当小姐（指的是卖淫），在外面打工太辛苦还挣不到钱，干小姐挣钱快。然后其就和她一起去了阜南，住在阜南县南山宾馆，晚上红姐帮其介绍了一个男的，其和那个男的发生了性关系，在阜南住了一天其就回阜阳了。其把红姐让其和男的发生性关系的事情讲了，李某带其找到红姐，红姐给了其200元。后来其与她一直没有联系，9月份的一天，红姐打电话让其到她家，在她家，她还是劝其干小姐。几天后，红姐给其介绍了一个叫军哥的，在红姐家其和军哥发生了两次性关系。军哥第一次给其400元，钱是红姐收的，红姐给其250元，第二次给了300元也是红姐收的，红姐这次没有给其钱，讲李某欠她的钱。过了几天她又给其介绍了一个阜南的，在红姐的租房处发生的性关系，那个男的把钱给了红姐，这次也没有给其钱，给李某抵账了。红姐的租房处在阜阳市青年路一家医院附近，住在三楼。3、被告人供述（1）被告人黄湫媚供述：2013年2、3月份，“军哥”在阜阳住宾馆找小姐，其给他联系的小姐。当时他给小姐留下了电话号码，其从小姐那里知道了“军哥”的号码，并知道他是颍上县人，其与他联系后就经常在一起玩。“军哥”经常来阜阳开宾馆找“小姐”都是其给他联系的。后来熟了其和“军哥”讲开宾馆贵，让他上其租房的地方。给“军哥”联系小姐，其每次能从小姐拿到百分之三十的提成。其给“军哥”介绍小姐就是发生性关系，基本上都是介绍“瑞瑞”，有时也介绍“小雪”。（2）被告人夏伟供述：2013年3、4月份的一天，其来阜阳市和朋友玩，住在中京大酒店，其朋友说给其找个小姐玩，结果他联系上一个小姐。其对那个小姐不错，那小姐走的时候要其的电话，其就给她了。半小时后这个小姐的“老板”，也就是今天一起被抓获的那个叫“小红”的女的，来到其房间。其与她一起叙话、玩牌，后来互相留了联系电话，她的电话是182×××××。临走时“小红”跟其讲，以后来阜阳市玩，不要再到宾馆了，到她家去，她来帮其联系小姐。大概过了20多天，其就准备到阜阳玩，试着给“小红”打电话，她告诉其地址，把其接到她家里，她打电话联系一个小姐，谈好价格，做完后其就走了。后来其又陆续到她那里找小姐。（二）容留他人吸毒1．2013年7月至8月间，被告人黄湫媚分别在其租住的颍泉区青年路清丽阁、青云阁处，多次容留夏伟吸食毒品。认定上述事实的证据如下：1、指认笔录及现场照片载明：夏伟指认出其在黄湫媚租房处的吸毒现场。2、被告人供述（1）被告人黄湫媚供述：从认识“军哥”后，他大概有7、8次在其家吸毒，大约每过一个月来吸一次，有4、5次是在其原来租房处（阜阳市颍泉区青年路清丽阁一单元302室）吸的，有3次在其现在租房处吸的。具体时间其记不清了，都是其提供冰毒，他给钱，给过4、5次钱，每次200元。（2）被告人夏伟供述：其在“小红”第一个租房处玩过两回毒品冰毒，在她现在租房处吸过两回，包括这次被抓那天吸的冰毒总计四回，前三回都付钱了，每次吸毒是200元钱的，每次大约0.2-0.3克冰毒。其每次都是先吸毒，后找小姐，吸毒是200元，找小姐是200元。2．2013年7月至8月间，被告人黄湫媚在其租住的阜阳市颍泉区青年路清丽阁处，二次容留苏某吸食毒品。认定上述事实的证据如下：1、辨认笔录载明：黄湫媚辨认出苏某就是在其出租房内吸毒的人。2、证人苏某证言：2013年7月份，其通过一个朋友介绍认识了“小红”，在7月份的一天，吃过饭其开车送她回家，她让其上楼坐坐，其就去了。她拿出一个插着两根管子的塑料吸壶，让其吸毒，说是解酒的，其就吸了四、五口，然后其就走了。过了一个月左右的一天下午，她又打电话让其去她那里玩，其就开着朋友的一辆黑色的车去了，到她家后，她又让其吸毒，其和她一起又吸了五、六口。后来她跟其要钱，说是自己掏钱买的，其就给了她100元。3、被告人黄湫媚供述：2013年6、7月份，“八弟”到其原来在清丽阁租房处吸过四次冰毒，其每次收他100元。（三）贩卖毒品1.2013年9月初，被告人黄湫媚、夏伟商议由夏伟负责从广东佛山的韩某某（另案处理）处联系购买冰毒100克用以贩卖。经联系并约定由韩子才将冰毒快递至阜阳。2013年9月15日下午6时20分许，黄湫媚、夏伟在阜阳市天瑞名城东门附近的福田眼科医院门口取毒品时被当场抓获。公安人员现场查获夹杂在月饼盒内多层包裹的疑似毒品物质两袋，经当面称量、提取并鉴定，两袋疑似毒品物质净重99.99克，均检出甲基苯丙胺成分。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）扣押物品清单载明：物品持有人夏伟，疑似冰毒物质分别净重50克、49.99克、圆通速递清单（收条人李某，联系电话130××××）、黑色手机一部。（2）扣押物品清单载明：扣押黄湫媚3万元现金。（3）疑似毒品称量记录载明：公安人员现场查获夏伟持有毒品2袋，经称量分别净重50克、49.99克。（4）圆通速递货单载明：收件人李某，收件人电话号码为夏伟手机号码130××××。（5）通话记录及短信记录载明：2013年8月-9月间，夏伟130××××和韩某某137××××电话的通话记录及短信记录情况。（6）侦查机关提取的夏伟与韩某某之间短信内容照片载明：夏伟与韩某某谈到快递公司送货的事情。（7）侦查机关调取黄湫媚的银行卡账户明细载明：黄湫梅中国工商银行的银行卡、中国农业银行的银行卡、中国银行的银行卡以及农商银行的银行卡的资金交易情况。2、鉴定意见及鉴定意见通知书载明：在2013年9月15日在阜阳市天瑞名城附近抓获黄湫媚、夏伟时，当场查获两包99.99克疑似毒品，经鉴定，均检出甲基苯丙胺成分。并将鉴定意见告知各犯罪嫌疑人。3、辨认笔录（1）王某辨认笔录载明：王某辨认出夏伟就是前去取包裹的人。（2）夏伟辨认笔录载明：夏伟辨认出3号照片上的人就是在广东佛山帮助其联系购买毒品的老乡“韩老五（即韩某某）”。4、视听资料载明：2013年8月15日，公安人员抓捕现场录像光盘一张。5、证人证言（1）证人韩某某（韩老五）证言：其与夏伟是老乡，在一起吃饭的时候认识的，其喊他哥。其在家排行老五，所以夏伟喊其韩老五，认识后，其与他相互留了电话，其给他的号码是137××××，这个号码其用十多年了，没有换过。2013年5-6月份，夏伟去佛山找其玩，其帮他开了一个房间，他在其那里玩了两天，期间，其知道夏伟吸毒，后来其应夏伟的要求帮他联系从阿浪那里买了冰毒，其与他在一起吸过两回，后来他就回去了，不是阿浪，那卖毒品的叫阿辉。从夏伟离开后，其与他几乎没有联系过。（我们通过夏伟的手机通讯情况发现你和夏伟之间的电话和短息记录较多，和你说的不相符，你怎么解释？）其与他只是相互问候一下，没有经济往来。他从佛山回来时找其借了四、五千元钱，到现在都没有还其。有一次其问他要钱，他支吾了一下，没说要还的事，其就没有再提过。其有两个农行账户，都是用其的身份证在佛山开的户。其告诉他（夏伟）了一个账户，他欠其钱。（你在今年9月15日用了137××××的手机号码给夏伟发短息提到“快递公司”“哥，怎么了““哥，这边人家催我，怎么了？”是什么意思）其也不知道咋回事，其从来没有给夏伟邮寄过东西。（2）证人王某证言：其在阜阳市圆通快递公司上班。昨天下午4点，上一级快递公司送来一件包裹，收件人叫李某，电话130××××，收件地址阜阳市钢材市场，包裹货款已付，当事人签收一下就行了。昨天下午7点多钟，其打李某电话，李某讲他现在不在，明天再送。今天上午10点多钟，其打李某电话，他说下午联系。下午6时许，其又给李某电话，他讲快到了，到了联系，下午李某打电话问其在哪，其讲在天瑞名城东门，他自己走过来，其问可是李某，他嗯了一声，其就让他在包裹上签字。其把包裹给他，正准备走的，这时便衣警察过来抓住李某，警察打开包裹，里面两盒月饼，把月饼打开，中间位置有一包白色东西，其不知道是什么。（3）证人张某某证言：其是通过朋友介绍认识了黄湫媚。2012年黄湫媚向其借5万元钱，其想把她欠的5万元钱套出来。2013年6月份上旬的一天，其讲阜南县王店孜亲情学校可以入股，3万元一股，一分的利，黄湫媚就通过其入了4股，12万元，其到黄湫媚哪里拿的12万元现金。其实其用了她12万元，没有入股，其给她利息。过了一个月，黄湫媚讲她小孩上学，其给她6000元利息。后来黄湫媚小弟找其拿了6万元，剩下的钱其就跟她小弟讲不给了。6、被告人供述（1）被告人黄湫媚供述及辩解：其是在2013年2、3月份认识和其今天一起接货（冰毒）的“军哥”，其第一次和他见面是在宾馆房间里，当时房间里就有吸毒用的吸壶，其在他房间里也吸了，然后帮他找“小姐”。一个月前其和“军哥”在其租的房间吸毒，吸过后“军哥”讲他朋友有冰毒，而且质量还好。其讲让他先找点尝尝，没过几天“军哥”带了0.5克左右的冰毒到其家让其尝尝，其吸后感觉比其买的好，他讲这是“钻石”级的，还有“黄牙”级的比这还好。大约十多天前“军哥”来其家玩，其让他帮其联系买“黄牙”。他答应帮其联系，当时他就用手机给他朋友发个信息联系购买冰毒的事，他朋友也给他回短息，短息的内容其没有看，当时听“军哥”讲联系好了，但是最少得买100克，其就叫“军哥”联系买100克的“黄牙”，“军哥”讲大概是300元一克。大概5、6天前“军哥”到其家讲东西（冰毒）要从外地带过来要三天左右，其问“军哥”300块钱可能便宜点，他讲可以便宜点，260元一克还要一克加10块钱的运费，其讲好。其问钱怎么付给人家，他讲接到东西后其验一下，然后把钱打到对方的银行卡上。其问他如果东西到了到哪取，他讲要找个人少，偏僻的地方，其开始不知道是邮寄过来的，想可能是人坐车带过来，进城要经过三环路，就和“军哥”讲在三环路旁边钢材大市场附近接东西。在等东西的几天里“军哥”一直在颍上，其给他打个电话问他怎么没有来阜阳，他讲家里有事，今天上午11点钟，其在家睡醒后拿手机发现未接电话有“军哥”给其打的，其手机开的是静音，其给他回个电话，讲“军哥”你可是来了，他讲马上就到。大概过了十分钟左右“军哥“就到其家了，见面后他讲“东西”（冰毒）晚上7点钟左右到，东西（冰毒）到钢材大市场附近接。“军哥”从中午到其家后一直在其家没有出去，大概6点多钟他接了一个电话后对其讲东西到了，让其和他一起去取。其和他下楼后从青年路华联超市旁打个出租车，往钢材大市场去，在三环路红绿灯处下的车。下车后“军哥”给送东西的人打电话联系具体地方，其听他在电话里和送东西的人讲不清地方，把电话给其让其和送东西的人讲，送东西的人让其二人到“福田”眼科医院门口接东西，其挂了电话后感觉送东西的可能是快递公司的人，就问“军哥”送东西的人可是快递公司的，他讲是的，是派专人送的。其二人快走到“福田”眼科医院时，“军哥”让其在路边等着，他去接东西。其在路边看到他在医院门口和邮递公司快递人员站在一起，没过一分钟被警察抓住了，其刚想走也被警察抓住了。“钻石”级是质量差的，“黄牙”级是质量好点的。因为其吸过“军哥”提供的毒品，感觉质量好，另外其感觉价格便宜。其听“军哥”讲是广东的，胡涛是哪的其不清楚，其还听他在电话联系买毒品时称呼一个叫“老五”的朋友。其两个号码分别是182××××、182××××。其除了自己吸之外，还准备卖。其二人准备拿到货（冰毒）后，再回到其租房处吸一下感受一下咋样，验好之后明天早上再给对方汇钱，用银行卡给汇过去。庭审中，被告人黄湫媚又辩称其虽与夏伟商量购买毒品，但系夏伟提议，每人出资一半，其并不知道案发当天去取毒品。（2）被告人夏伟供述：其是帮助一个叫小红的朋友从广东那边联系买的毒品冰毒，在其从圆通快递公司那里取货的时候被公安抓住了，当时冰毒放在邮寄的月饼盒里。今年3、4月份的时候，有一天其来阜阳市和朋友玩，当时住在中京大酒店，其朋友说给其找个小姐玩，他联系上一个小姐。其对那个小姐不错，那小姐走的时候要其的电话，其就给她了，半小时后这个小姐的“老板”，也就是今天一起被抓获的那个叫“小红”的女的，来到其房间，其与她一起叙话、玩牌，后来互相留了联系电话，她的电话是182××××。大概过了20多天，其就准备到阜阳玩，试着给“小红”打电话，她告诉其地址，把其接到她家里，她打电话联系一个小姐，谈好价格，做完后其就走了。后来其又陆续到她那里找小姐、吸毒。两个月前，其的一个老乡在广东佛山做生意，其去那里看望他，中间没去“小红”家。一个多星期前，其去“小红”家打牌玩，在叙话中提起其去佛山的事情，“小红”就对其说是否认识在广东的人，听说那边能弄到冰毒，你联系下你朋友看能否从那边买到冰毒了。开始其不同意，后来禁不住她缠，其就给广东佛山的这个老乡“韩老五”（其平常都喊他“老五”，只知道他姓韩，手机里存的电话137××××，今天因为“货”冰毒到了，要从银行汇款，才知道银行账号和他的真实名字韩某某）发信息问他是否能从佛山联系上“东西”（冰毒），其这边的朋友想要。“韩老五”考虑到其俩关系不错，就回信说问问看。“小红”又让其问那边可能买到“黄牙”（指质量较好的冰毒），后来他回信说“黄牙”少，“钻石”（质量较次的冰毒）多。“黄牙”250元左右每克，“钻石”每克170元左右，而且最少要买100克。其跟“小红”说，她说联系买“黄牙”，质量要好，买100克。其就联系“韩老五”要“黄牙”，要100克，“韩老五”说不来人带“货”，通过快递公司邮寄，要加10%的邮费给快递公司。其跟“小红”讲了，她同意了。其和她还商量收到货（冰毒），先到黄湫媚的租房处验货，然后再到银行给韩老五转钱，具体黄湫媚准备用哪个银行卡转钱其不知道。她准备了26000元，买100克冰毒。这26000元没有其的钱，全部是黄湫媚的钱，其只是负责和韩老五联系买冰毒，其不出钱。黄湫媚这26000元毒资怎么准备的，其不知道。今天上午，阜阳这边的圆通快递用182××××的电话给其打电话说其的包裹到了，人在哪里。其说在颍上，暂时过不来，那个快递员说下午五、六点再给其联系取货。其就坐车来阜阳到“小红”家，其发信息给“韩老五”说货到了，钱怎么办。“韩老五”就把一个农行卡号发过来了，卡号是“6228××××”，收款人“韩某某”。到了下午6点钟左右，圆通快递员给其打电话让其到钢材市场接货。然后其和“小红”打的去了颍南镇钢材大市场，因为其对地点不熟，最后确定在“福田眼科医院”门口拿货，其看到快递人员就走过去，其没有注意“小红”是否跟着其，其刚接到货，正准备走，就被警察扑到在地上。他们现场打开包裹，打开两盒月饼，每个月饼盒的正中间的那个圆铁盒内用白色塑料纸缠着东西，里面用锡纸、紫色印色纸包裹，打开后分别有2贷自封口的塑料袋包裹的白色略带黄色的晶体状物质，可能是“黄牙”。然后其就被带到公安局了。2.2013年4月份左右，被告人黄湫媚在其租住的阜阳市颍泉区青年路清丽阁处，向吕某出售冰毒约2克，价值900元。认定上述事实的证据如下：1、辨认笔录载明：吕某辨认出被告人黄湫媚就是卖给他毒品的人。2、证人吕某（雷子）证言：2013年7月其因吸食毒品被阜阳市公安局颍泉分局罚款500元，其吸的是冰毒，冰毒是其从一个叫阿红的女的哪里买来的。阿红住在三里湾青年路一幢楼的第三层，房间大门靠楼梯，其是通过太和一个叫老五的朋友介绍认识的。老五以前从她哪里买过毒品。认识阿红不久大概是2013年4月份左右，其在阿红家看见她桌子上放着几个吸壶，还有冰毒，其就和她讲买点，当时买了两克（两小包），钱是其第二天给她的，给了900元，就从她那买过这一次。阿红三十多岁，个子有1.6米，听朋友讲可能是阜南人。3、被告人黄湫媚供述：其帮一个叫“雷子”的联系过三次，每次也是收毒品费用200块钱。其给雷子、八弟、军哥提供的毒品是从阜南的一个叫“峰”的那买来的。庭审中，被告人黄湫媚对公诉机关指控的该节事实和证据均无异议。3.2013年8月份左右的一天下午，被告人黄湫媚在其租住的阜阳市颍泉区青年路清丽阁处，向苏某出售冰毒约0.5克。认定上述事实的证据如下：1、证人苏某证言：在小红家吸完毒后，其又给她200元，买了一小袋冰毒约0.5个，然后其就走了，从那以后，其再没有去过她那里。2、被告人供述（1）被告人黄湫媚供述：“八弟”有30岁左右，其有时叫他“八”，他是阜阳人，可能住在乡下集镇。其是通过他现在的女朋友“瑞瑞”，也就是其原来说的那个“小姐”认识的，“八弟”只是找其买毒品、吸毒，他没有钱，去其那里玩“两条”，约0.2克冰，走时给其100元，“八第”好像去过其那里四次。（2）被告人夏伟供述：有阜南的叫“老八”的年轻人在她租房处买过一次（毒品），我知道，但没在哪里玩，“老八”的女朋友就是黄湫媚带的小姐。本案综合证据1、受案登记表及抓获经过载明：本案受理及二被告人于案发现场被抓获情况。2、立案决定书载明：本案由阜阳市公安局颍州分局立案侦查。3、称重记录一份载明：2013年9月15日22时30分至22时40分，在阜阳市公安局颍州分局讯问室，物品持有人为黄湫媚，其1号、2号包裹内物质净重为0.4、0.2克。4、鉴定意见及鉴定意见通知书载明：黄湫媚持有的嫌疑毒品0.4、0.2克均检出甲基苯丙胺成分。5、搜查黄湫媚住处后扣押物品清单载明：扣押疑似毒品0.4克、0.2克，吸管20个，锡纸2条等物品。6、疑似毒品称重照片3张、查获吸毒工具照片1张载明：查获毒品称重及查获吸毒工具情况。7、疑似吸毒人员现场检测报告书载明：黄湫媚、夏伟、苏某均检测为甲基苯丙胺（冰毒）阳性。8、毒品、吸毒工具、被告人黄湫媚住处等照片共24张载明：现场查获的毒品、吸毒工具及黄湫媚住处等情况。9、租房协议载明：被告人黄湫媚所租房屋位于阜阳市青年路清丽阁302室。10、户籍信息载明：被告人黄湫媚、夏伟案发时均具有完全刑事责任能力。11、被告人黄湫媚入所健康体检报告载明：被告人黄湫媚入所时身体状况正常。12、阜阳市颍东区人民法院刑事判决书载明：夏伟因赌博罪于2008年7月25日被阜阳市颍东区人民法院判处管制六个月，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。13、视听资料载明：被告人黄湫媚、夏伟供述录像。14、情况说明载明：公安机关对韩某某等涉案情况继续侦查的说明。对于被告人黄湫媚辩解其不是购买毒品犯意的提起者，其仅出资一半，且并不知道案发当天去取毒品的辩解理由，经查，被告人黄湫媚在侦查阶段多次供述，其吸过夏伟带的冰毒后，感觉质量好，就让他帮助联系购买冰毒，经过夏伟联系并商量好价格后，其与夏伟去取邮寄过来的冰毒，在接冰毒的现场被抓获，该节供述与被告人夏伟供述相吻合，且有现场查获的冰毒及视频资料予以佐证，足以认定。因此，被告人黄湫媚的该节辩解理由不能成立，本院不予采纳。对于被告人黄湫媚辩解其自愿认罪，请求对其从轻处罚的辩解理由，经查，被告人黄湫媚对起诉书指控其犯容留他人吸毒罪、容留、介绍卖淫罪的犯罪事实供认不讳，但其对贩卖毒品罪的主要犯罪事实在庭审中未予如实供述，不属于自愿认罪。因此，被告人黄湫媚的该节辩解理由不能成立，本院不予采纳。对于被告人黄湫媚辩护人关于黄湫媚如实供述自己与夏伟从广东购买毒品的犯罪事实，依法构成坦白的辩护意见，经查，被告人黄湫媚在侦查阶段关于该节事实共有四次供述，前三次其能如实供述，但第四次其推翻原来的供述，依法不能构成坦白。因此，被告人黄湫媚辩护人的该节辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于被告人黄湫媚辩护人关于黄湫媚如实供述司法机关尚未掌握的容留、介绍卖淫、容留吸毒两项罪行，依法构成自首的辩护意见，经查，案发前公安机关是以被告人黄湫媚涉嫌贩卖毒品罪进行立案侦查，到案后黄湫媚即如实供述了公安机关尚未掌握的容留、介绍卖淫、容留他人吸毒的犯罪事实，与公安机关掌握的罪行属不同种罪行，依法构成特别自首，可以从轻处罚。因此，被告人黄湫媚辩护人的该节辩护意见成立，本院予以采纳。对于被告人黄湫媚辩护人关于黄湫媚向吕某出售冰毒约2克，向苏某出售冰毒约0.5克的事实不清，证据不足，依法不应认定的辩护意见，经查，被告人黄湫媚向吕某、苏某出售冰毒的事实有被告人供述、证人证言、辨认笔录等证据予以证实，虽然黄湫媚和吕某、苏某在购毒次数、价值方面有细微差别，但其当庭对该节事实和证据并无异议，依法应予认定。因此，被告人黄湫媚辩护人的该节辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于被告人黄湫媚辩护人关于黄湫媚和夏伟共同贩卖毒品99.99克，数量部分事实不清，证据不足的辩护意见，经查，涉案毒品系当场查获，二被告人系当场抓获，毒品系当面称量，公安机关制作了现场查获视频，对毒品及相关证据进行了固定拍照，且二被告人到案后对共同贩卖毒品的事实及数量供认不讳，并能相互印证，足以认定。因此，被告人黄湫媚辩护人的该节辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于被告人黄湫媚、夏伟辩护人关于黄湫媚、夏伟符合以贩养吸的情形，依法可酌情从轻处罚的辩护意见，经查，二被告人主观上有贩卖毒品的故意，客观上有贩卖毒品的行为，其自身又是吸毒者，属于以贩养吸，可酌情予以从轻处罚。因此，被告人黄湫媚、夏伟辩护人的该节辩护意见成立，本院予以采纳。对于被告人夏伟及其辩护人关于夏伟自愿认罪，请求对其从轻处罚的辩解理由和辩护意见，经查，被告人夏伟从到案至庭审阶段，能够如实供述自己及其同案犯的犯罪事实，属于自愿认罪，依法可从轻处罚。因此，被告人夏伟及其辩护人的该节辩解理由和辩护意见成立，本院予以采纳。对于被告人夏伟辩护人关于夏伟在共同犯罪中起到次要、辅助性作用，依法应认定为从犯的辩护意见，经查，在共同犯罪中，被告人黄湫媚系购买毒品的提议者、出资者和具体实施者，起到主要作用，系主犯，被告人夏伟应黄湫媚请托，帮助联系毒品上线、商谈价格及接收毒品，起到辅助性作用，系从犯，依法可减轻处罚。因此，被告人夏伟辩护人的该节辩护意见成立，本院予以采纳。对于被告人夏伟辩护人关于夏伟协助公安机关抓获同案犯韩某某，依法应认定为立功的辩护意见，经查，被告人夏伟与韩某某系共同犯罪，夏伟如实交代同案犯韩某某的住址、体貌特征、联系方式等信息，属于其应当供述的范围，不应认定其有立功表现。因此，被告人夏伟辩护人的该节辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人夏伟曾因赌博罪被判处管制六个月，不属于初犯、偶犯，其辩护人关于夏伟人身危险性较小的辩护意见不能成立，本院不予支持。本案毒品未流入社会，是公安机关及时侦破的结果，且涉案毒品数量较大，社会危害性较大，被告人夏伟的辩护人关于其行为社会危害性较小的辩护意见于法无据，本院不予采信

傅士雄、金瑞芬引诱、容留、介绍卖淫罪一审刑事判决书浙江省苍南县人民法院刑事判决书（2016）浙0327刑初1476号：苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉［2016］1236号起诉书指控被告人傅士雄、金瑞芬犯容留、介绍卖淫罪，于2016年11月10日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派代理检察员陈德星出庭支持公诉，被告人傅士雄、金瑞芬及其辩护人贺潮、瞿建海到庭参加诉讼。现已审理终结苍南县人民检察院指控：2016年4月下旬开始，被告人傅士雄、金瑞芬招募卖淫女黄某,4在其经营的苍南县宜山镇黄山路122-128号馨莲阁足浴店内从事卖淫活动，并从中抽成牟利。具体事实如下：1、2016年4月28日21时30分许，被告人傅士雄、金瑞芬容留、介绍黄某,4在宜山镇黄山路122-128号馨莲阁足浴店二楼小房间内向周某,4提供性服务一次。2、当日22时30分许，被告人傅士雄、金瑞芬容留、介绍黄某,4在宜山镇黄山路122-128号馨莲阁足浴店二楼小房间内向曹某,4提供性服务一次。2016年9月20日，被告人傅士雄劝服犯罪嫌疑人朱某投案。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，证人洪某,4、周某,4、曹某,4、黄某,4的证言，受案登记表、立案决定书、检验报告单、行政处罚决定书、扣押清单、搜查笔录、辨认笔录、归案经过、立功材料、户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人傅士雄、金瑞芬无视国法及社会公德，以营利为目的，容留、介绍他人卖淫，其行为已构成容留、介绍卖淫罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人傅士雄有危险驾驶罪前科，酌情从重处罚；被告人傅士雄、金瑞芬归案后能如实供述犯罪事实，被告人傅士雄有立功表现，根据其犯罪情节及悔罪表现，可以从轻处罚并适用缓刑。辩护人从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，予以采纳。被告人傅士雄、金瑞芬在缓刑考验期限内必须自觉接受社区矫正，服从社区矫正组织的管理教育。公诉机关建议判处被告人傅士雄、金瑞芬有期徒刑八个月至一年八个月的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人傅士雄犯容留、介绍卖淫罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人金瑞芬犯容留、介绍卖淫罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。三、暂扣于苍南县公安局的被告人傅士雄、金瑞芬违法所得人民币160元、避孕套七个，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员林志书二〇一六年十一月二十五日代书记员吴萌萌

王风云敲诈勒索罪一审刑事判决书河北省迁西县人民法院刑事判决书（2019）冀0227刑初24号：河北省迁西县人民检察院以迁西县院公诉刑诉〔2018〕147号起诉书指控被告人王风云犯敲诈勒索罪，本院于2018年10月17日作出（2018）冀0227刑初166号刑事判决书，被告人王风云以其无罪为由，提出上诉。唐山市中级人民法院于2018年12月24日作出（2018）冀02刑终893号刑事裁定书，撤销本院（2018）冀0227刑初166号刑事判决，发回重审。本院于2019年1月22日受理后，因案件需要补充侦查，迁西县人民检察院于2019年2月16日建议本院延期审理，于2019年3月16日建议恢复审理。本院另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。迁西县人民检察院指派检察员赵玉柱出庭支持公诉，被告人王风云及辩护人叶松涛到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人王风云家地、树位于迁西县滦阳镇北范家峪铁矿地表，2010年4月24日铁矿方与被告人王风云丈夫王某1就开矿涉及其家地树补偿签订协议，签订协议后，已经获得地树补偿款。2018年4月初，被告人王风云以非法占有为目的向矿方索取已获得补偿的地树下的铁矿资源费用遭拒后，采取向管理该矿用电的迁西县滦阳镇供电所打电话举报该矿违规用电的方法，对矿方进行威胁，勒索该矿人民币15万元。针对指控事实，公诉机关提供了被害人邵某的陈述、证人刘某1、朱某1、刘某2、赵某1等人的证言、迁西县供电分公司举报、投诉处理结果反馈单、迁西福珍全矿业有限公司开矿补偿协议书、征地树明细表、收据、迁西县福珍全矿业有限公司范家峪铁矿营业执照及采矿许可证等书证、视听资料、被告人王风云的供述与辩解等证据，认为被告人王风云以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。特提起公诉，请依法惩处。被告人王风云辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，称其没有敲诈对方的事实，福珍全是给了15万元，是互相商量给我的土地补偿款，不构成敲诈勒索犯罪。辩护人叶松涛的意见是，一、朱某12010年开采的范家峪铁矿不合法，开矿补偿协议书（2010年4月22日）应认定无效，包括征树补偿在内的相关权利义务不受法律保护，朱某1的补偿行为与福珍全公司无关，福珍全公司2016年取得开矿许可证后，对朱某1的开矿行为没有承继的权利，所以王风云要补偿款合理合法，没有主观占有的故意。二、福珍全公司开矿手续不完备，没有取得“三同时”手续，抽水施工是违反规定的，供电公司因此在有人举报的情况下采取了断电措施。举报违法行为是每个公民的义务，被告人的举报行为应得到国家的表彰。这与福珍全公司补偿被告人15万元补偿款是两个法律关系，不能混为一谈。三、被告人的行为不构成敲诈勒索罪。被告人为福珍全公司出具的收条，之所以写15万元为地下资源补偿款，是福珍全公司让被告人写的，被告人仅是小学三年级文化，不能苛求其知晓地下资源为国家所有，其主观意愿只是获得补偿。当被告人知晓地下资源国有后，屡次找福珍全公司刘某2要求退款遭到拖延拒绝，可见福珍全公司给钱是完全自愿的，被告人主观上不具备非法占有的故意。刘某2私下录音，证明被告人没有采用威胁、要挟、恐吓等手段迫使被害人交出钱财的行为。本罪侵犯的客体是复杂客体，不仅侵犯公私财物的所有权，还危及他人的人身权利或其他权益。被告人的举报行为虽导致福珍全公司停电停工，但供电局断电证明福珍全公司有违法行为存在，违规施工不是合法权益，不应得到法律保护。王风云作为公民报案，是其作为公民应尽的法律义务。综上所述，被告人不构成敲诈勒索罪的形式要件，应认定被告人无罪。经审理查明，被告人王风云家地、树位于迁西县滦阳镇北范家峪铁矿地表，2010年4月24日铁矿方与被告人王风云丈夫王某1就开矿涉及其家地树补偿签订协议，签订协议后，已经获得地树补偿款。2018年4月初，被告人王风云以非法占有为目的向矿方索取已获得补偿的地树下的铁矿资源费用遭拒后，采取向管理该矿用电的迁西县滦阳镇供电所打电话举报该矿违规用电的方法，对矿方进行威胁，勒索该矿人民币15万元。另查明，被告人王风云将勒索的人民币15万元全部退赔。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证实：1．受案登记表、立案决定书，证实2018年4月21日7时许，邵某报案称迁西县福珍全矿业有限公司被王风云以违规生产为由敲诈该公司15万元；2018年4月23日迁西县公安局决定对迁西县福珍全矿业有限公司被敲诈勒索案立案侦查。2．被害人邵某的陈述，证实其是迁西县福珍全矿业有限公司股东，负责对公司管理人员的监督。2018年4月19日上午公司总经理刘某1汇报范家峪朱某1铁矿在开采过程中，范家峪村民王风云采用截道、向电力局举报等方式，向公司索要地下资源费15万元。整个滦阳镇的采矿证都是公司的，有两种经营模式，第一种是公司自己经营的主体矿，由公司负责出资、管理；第二种是中主体矿，由开矿的矿长投资、管理，但是出的矿石必须交到公司。范家峪朱某1铁矿属于中主体矿，最早是朱某1经营管理的，但是在2015年朱某1就把矿山停了没干，2018年公司启动朱某1矿山，和朱某1达成协议，该矿从2018年开始由公司负责出资、管理，出的矿石交到公司，公司将朱某1该得的利润再返还给朱某1。3．证人刘某1的证言，证实其负责迁西县福珍全矿业有限公司的日常经营、管理等全面工作，涉及资金问题必须请示董事长，经董事长同意才能动用公司的资金。2018年4月初的时候，该公司要启动朱某1铁矿，王风云知道后就要地下矿产资源费15万元，如果不同意，王风云就举报到供电所给朱某1铁矿停电，当时矿山正在抽水，这样会造成很大损失，没有办法才同意给王风云15万元，但是以前朱某1他们干的时候已经给过王风云8万元的地下矿钱了，当时是以树带地一次性征用了，没有承包地。刘某2说钱打到王风云丈夫王某1银行卡了，王风云给打了一个收条。朱某1铁矿以前是朱某1进行开采的，所有投资都是朱某1负责，生产出来的矿石必须交到公司的选厂，2018年1月份，公司要启动公司采矿证范围内的铁矿，包括滦阳镇北范家峪村朱某1铁矿，协议由公司出人负责管理和生产，生产的矿石除去开支剩下的利润都交给朱某1及其他股东。该矿手续不完备，采矿许可证是迁西县福珍全矿业有限公司范家峪铁矿，三同时手续到期了，公司正在补办，经过向电力局申请，电力部门向范家峪村头道沟铁矿临时供电。2018年4月23日，王风云来公司退矿山资源款，在争辩过程中，公安局来人把她带走了。4．证人朱某1的证言，证实其从2010年大约4月份开始经营范家峪村头道沟铁矿，采矿权是福珍全公司的，协议由其投资和管理，矿石按市场价格交给福珍全公司。协调外围的时候，王某2说王风云家栗树下面的矿线8万元卖给他了，经福珍全公司的人协商，其征的地树和修的路让王某2无偿使用，王风云家栗树下面的矿线归其，开采王某2再给10万元现金。这个铁矿开采涉及到范家峪村一组村民占地占树问题，其和另一个股东张某还有村干部王某3以及全组村民召开了全组村民会议，最终会议就有关开矿占地、占树及对村民产生影响补偿问题与全组村民达成共识，并签订协议，将全组村民的补偿款都给清了。王风云家占栗树12棵及树下地的补偿款应该给9000元，王风云多要，不多给不干，最后给了1万元；可能造成的地下水源影响、运输造成的粉尘和环境影响等问题每人补偿6600元，王风云家一共四口人，给了26400元。当时办的两张林木采伐许可证应该都在福珍全公司。到2015年，市场形势不好就一直停产，2017年福珍全公司要启动矿山，最后达成协议，股东暂时搁置纠纷，由福珍全公司经营管理启动矿山，除去开支剩下的利润，其和福珍全公司得百分之六十，其他股东得百分之四十。近期王风云要树下面的矿石钱，认为王某2给的是王某2给的，其和福珍全干也得给钱，要不就不让干。在抽水的过程中，王风云也找过矿山的管理人员郑某要钱，但是郑某也没答应。后来电力所就把矿山的电停了，王风云承认是她举报的，还说如果不给栗树下面的矿线钱就还举报，让矿山干不成，想要解决就掏15万块钱，不给就不让你们干，接着举报你们。后来福珍全公司的财务室给王风云的银行卡上转了15万元人民币。王风云总往相关部门打电话举报，矿山的三同时手续还没有办下来，电力所就给矿山停电，如果不给王风云钱，王风云还会继续举报，所以被逼无奈给王风云的那15万元。5．证人王某2的证言，证实大概在2010年或2011年前后，范家峪村头道沟铁矿由其经营，其征了王风云家的地，给了王风云8万元钱。朱某1在其家矿山下面开矿，在其征王风云家地之前，朱某1曾征过王风云家的一些树，那些树长在其征的王风云家的地里。6．证人刘某2的证言，证实以前福珍全矿业有限公司所属的朱某1铁矿把王风云家15棵小栗树一次性征了，现在朱某1铁矿要启动生产，王风云又找矿上要所征树底下的矿山资源钱，要15万元，不给就举报不让朱某1铁矿干，最后公司会计郭正贵给王风云打了15万元，王风云打了收条。后来王风云两次打电话要退钱，因为各种原因没有退成。因为王风云反复无常，总在外面瞎说，所以在和她谈事的时候才录音的。7．证人赵某1的证言，证实2018年4月18日那天，王风云给电力部门举报公司在高压塔下面开矿山，不让矿山抽水，以此相威胁要树的地下矿石资源钱15万元。后来通过转账的方式给王某1的信用卡上打了15万元，王风云收到钱后，给打了一张15万元的收条。矿长朱某1已经将王风云家的地树都征了，而且这个矿山在栓子（大名应该叫王某4）干得时候给过王风云家8万元补偿，王风云要地下矿产资源的钱没有道理，矿产资源是归国家所有，不是王风云家所有。8．证人王某5的证言，证实2011年前后，朱某1铁矿刚开始启动时就把王风云家的13棵小栗树征了，一次性补偿的，具体补偿多少不知道。最近朱某1铁矿要启动生产，2018年4月17日前后，因为王风云跟朱某1铁矿要钱的事，朱某1、刘某2、赵某1三人找我，让我领着去王风云家解决这事，王风云跟铁矿要树底下的矿石钱15万元，不给钱就向电力部门举报，具体举报的问题不清楚，最后怎么谈的也不清楚。9．证人王某6的证言，证实福珍全公司在该村的头道沟有一个铁矿，以前是朱某1干着，现在听说好像是福珍全接手朱某1的铁矿了，具体怎么回事不清楚。2018年4月18日上午，其跟着村长王某5、村民朱某1、福珍全公司的刘某2和一个不认识的男的一起去王风云家解决头道沟铁矿的纠纷。王风云向福珍全公司要树下面的矿石钱，并把矿山告到唐山市里了，说王某2给的8万是他应该给的，你们干也得给，别人家一棵树下面的矿钱给了5万，她这十几棵树。后来其出去接了电话，具体怎么商量的也不清楚。10．证人郑某的证言，证实2018年4月9日和4月16日，王风云先后两次到迁西县福珍全矿业有限公司范家峪村朱某1铁矿捣乱，说朱某1铁矿给别人家的地树补偿款多，给他家的少，还给别人家矿石资源钱了，没给她家。她不让矿山抽水，举报矿山上面有高压塔，高压塔下面不允许开采，矿山还往水库里抽水，污染水源。后来听说厂长赵某1和区长刘某2找过王风云解决事情，公司给了王风云15万元钱。11．证人董某的证言，证实2018年4月17日上午9点多，接到一个自称姓王的女士举报，举报：迁西县滦阳镇范家峪村的采矿人员，存在故意破坏供电企业65号塔基座电力设施的行为。据掌握，距65号塔最近的就是朱某1铁矿，这个铁矿是福珍全矿业有限公司下属铁矿。该铁矿在65号塔东南约一二百米，是否有影响还没有结论。同日，给福珍全公司的总经理刘某1打电话要手续，告诉他有人举报的事。福珍全公司提供了安全预评价，别的手续未提供，如果手续不齐，朱某1铁矿就得被停电。目前铁矿没有生产，在抽水呢。12．证人王某1的证言，证实2018年4月份，其妻王风云电话告诉说，福珍全把地下资源款给了。其让王风云把钱退回，王风云同意了。其后来回到家后听说给了王风云15万元，信用卡是其的名字，平时在王风云手中放着。在2010年的时候，朱某1和张某征用范家峪村头道沟给过1万元栗树补偿款外，还有一个6600元的补偿，是什么钱不清楚，其正在外面打工。其家在范家峪村头道沟共有大小13棵栗树，与王某2、王某4父子达成口头协议，征用的是树下地给了8万元。《开矿补偿协议》和《迁西福珍全矿业有限公司范家峪铁矿朱某1施工队征占土地、山场、数目明细表》是其妻王风云签的字。13．证人王某4的证言，证实2010年或2011年左右的时候，其在本村头道沟开过铁矿，铁矿周边有王风云家栗树和地，当时口头协议，其给了王风云8万元钱，把走道涉及的王风云家的栗树和地一次性征用了，王某1和王风云夫妻给打了一张收条，收条没有了。在2011年年底的时候，其又和朱某1达成一份协议，其再给朱某110万元钱，作为道路补偿款，其征的王风云家栗树和地都给了朱某1，当时其父亲王某2也签字了。14．证人纪某的证言，证实其系滦阳镇政府安监生产办公室主任，滦阳镇范家峪村朱某1铁矿在迁西县滦阳镇范家峪村村北头道沟（地名），这个铁矿矿长是朱某1，采矿范围是属于福珍全矿业有限公司。该矿采矿许可证、营业执照等各种手续都齐全。其单位未接到过朱某1铁矿非法采矿、违规向水体排放、倾倒废水等违法行为的举报，也未发现朱某1铁矿有上述违法行为。15．证人王某3的证言，证实其在2000年左右至2012年在范家峪村当过支委和书记，确实有在2010年朱某1和张某征用范家峪村头道沟的地树一事，具体情况不清楚，印象中一组村民开过会。有王风云家的栗树，具体多少棵不清楚。16．证人赵某2的证言，2010年迁西县福珍全矿业有限公司范家峪铁矿征用过其家在范家峪村头道沟的栗树，是经朱某1和张某征的栗树及树下地，当时是以树带地一次性征用了10多棵栗树，补偿了2、3万多元，朱某1还给一组村民每人6600元环境、水源污染及噪音的费用。范家村头道沟没有承包地，都是树下地。17．证人赵某3的证言，证实2010年迁西县福珍全矿业有限公司范家峪铁矿征用过其和其父亲家在范家峪村头道沟的栗树，直径30公分的栗树有5、6棵，和小树一共10多棵，补偿了1万多元，其父亲直径30公分的栗树有5、6棵，和小树一共10多棵，补偿了3万多元。朱某1还给一组村民每人6600元环境和水源污染的费用。当时签协议了，甲方是朱某1，乙方是该村一组村民，丙方是范家峪村村委会。王风云家栗树也被征用了，具体数目不清楚，大概连大带小有10多棵。征用的都是树下地，没有承包地。18．证人朱某2的证言，证实其家在范家峪村头道沟有大栗树10棵，中等和小栗树有10多棵，都被朱某1等人一次性征占了，当时朱某1给了树的补偿款，树下地没给钱。王某1家大概有10棵左右，占地面积大约有二三分地。征用的都是树下地，没有承包地。19．证人王某7的证言，证实其家在范家峪村头道沟有大栗树6棵，中等栗树14棵，小栗树有10多棵，大梨树有一棵，都被朱某1等人一次性征占了，当时是以树带地的方式征占的，补偿就给树钱，树下地没给钱。王某1家大概有10棵左右，没有大树，都是小树，占地面积大约有二三分地。征用的都是栗树及树下地，没有承包地。20．证人王某8的证言，证实其2018年4月26日8时40分，其主动到迁西县公安局刑事侦查大队，退还其母亲王风云涉嫌敲诈福珍全公司的15万元。21．迁西县供电分公司举报、投诉处理结果反馈单，证实王女士给供电公司打电话举报滦阳镇范家峪村的采矿人员存在故意破坏供电企业华北电网0065号塔基座电力设施行为，在铁塔不到100米的地方进行采矿，目前已经开采到铁塔下面了，如果供电公司处理不了，就继续向上反映。22．迁西县福珍全矿业有限公司营业执照、采矿许可证，证实位于××县滦阳福珍全铁选厂范家峪铁矿王某2采区于2015年10月18日变更为迁西县福珍全矿业有限公司范家峪铁矿，采矿权人原为迁西县滦阳福珍全铁选厂，现更名为迁西县福珍全矿业有限公司，2010年即有采矿证。23．调取证据清单及开矿补偿协议书、关于范家峪头道沟地树协议、收据、河北省林木采伐许可证，证实2010年4月，朱某1做为福珍全矿业有限公司范家峪铁矿的施工负责人，与范家峪村村民、范家峪村村委会达成协议，征用的是补偿范围内土地的使用权和征用树木的所有权，栗树补偿为一次性征用补偿，且办理了河北省林木采伐许可证。栗树钱1万元已经补偿给王某1。24．迁西县福珍全矿业有限公司范家峪铁矿朱某1施工队征占土地、山场、树木明细表，证实朱某1铁矿征用王某1家12棵栗树，补偿1万元。25．关于范家峪头道沟地树协议，证实2010年4月29日，就范家峪头道沟铁矿开发占用一组地树问题达成协议，头道沟矿范围为内地树涉及一部分村民地树已被征用，剩余地树归原地树主所有，将来不在变更。其中，王某1做为一组村民签字。26．范家峪铁矿与王某2协议，证实朱某1、张某与王某4、王某2达成协议，王某4可以使用朱某1矿的运输矿石道路，一次性支付道路补偿费10万元。原由王某4、王某2出资兼并的王某1山场矿石开采权归朱某1矿所有，王某4仅可以做为运输道路。27．接受证据清单及协议书复印件、支款凭单复印件、付款信息单，证实2010年4月22日，朱某1矿与范家峪村民王树文达成协议，征占头道沟朱某1铁矿所需范围内涉及王树文地、树、山场，一次性补偿10万元。28．迁西县公安局刑事大队说明，2019年3月6日迁西县公安局刑事侦察大队民警对王风云进行讯问，王风云拒不配合，无法形成笔录；因执法办案系统出现故障，导致与当时报案人邵某及证人刘某1等人的询问时间不符；案件中涉及到的证人王某9、张某二人均不配合工作，无法形成笔录。29．视听资料，光盘7张，证实被告人王风云敲诈勒索的犯罪过程。30．迁西县福珍全矿业有限公司收据，证实迁西县公安局于2018年4月26日收到王风云案件款15万元。31．迁西县公安局资金往来票据，证实2018年6月8日，迁西县公安局向迁西县福珍全矿业有限公司转账15万元。32．到案说明，证实被告人王风云于2018年4月23日10时许被传唤到案。33．户籍证明信，证明被告人出生日期，已达完全刑事责任能力年龄。34．被告人王风云的供述与辩解，2018年4月初，王风云向朱某1铁矿索要已获得补偿的地树下的铁矿资源费用遭拒后，采取向管理该矿用电的迁西县滦阳镇供电所打电话举报该矿违规用电的方法，对矿方进行威胁，勒索该矿人民币15万元。福珍全公司将15万元打到其丈夫王某1的银行卡上，正在商量退钱的过程中，公安机关把我带来了。庭审中，王风云认为其没有敲诈他们，是他们陷害的，福珍全是给了15万元，但是互相商量给的土地补偿款本院认为，被告人王风云以非法强索他人财物为目的，以向供电所打电话举报的方法威胁矿方，勒索矿方人民币15万元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。案发后，被告人王风云退赔全部赃款，可以从轻处罚。被告人王风云及其辩护人关于被告人不构成敲诈勒索罪的辩护意见，经查，被告人王风云在地树已获得补偿的情况下，仍以树木补偿为由索要矿方铁矿资源费用人民币15万元，具有非法占有公私财物的直接故意。被告人在得知矿方违法用电，如单纯向管理该矿用电的迁西县滦阳镇供电所打电话举报，其行为正当合法，但举报前后，被告人以举报方法向矿方索要已经获得补偿的地树补偿款，称如果不给补偿将继续举报，客观方面被告实施了向供电所打举报电话的行为，使矿方担心受到更大损失，产生害怕心理而给付被告人钱款，且数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人及辩护人不构成敲诈勒索罪的辩护意见，无事实及法律依据，不予采纳。为保护公私财物的所有权不受侵犯，维护他人的人身权利，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条之规定，判决如下一、被告人王风云犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币叁万元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月23日起至2022年4月22日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨有保人民陪审员赵淑新人民陪审员蒋玉新二〇一九年四月二十四日书记员李明娜

杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生犯强迫交易罪、敲诈勒索罪以及龙海滨犯敲诈勒索罪一审刑事判决书湖南省会同县人民法院刑事判决书（2018）湘1225刑初176号：湖南省会同县人民检察院以会检公刑诉〔2018〕177号起诉书指控被告人杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生犯强迫交易罪、敲诈勒索罪及被告人龙海滨犯敲诈勒索罪，于2018年9月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省会同县人民检察院指派检察员廖萍出庭支持公诉，被告人杨建军及其辩护人梁海山、被告人宋爱军及其辩护人吴彦琳、被告人宋先明及其辩护人唐启余、被告人杨小安、杨小洪、杨爱生、龙海滨均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：一、强迫交易罪1、2017年4月，湖南省绿林市政景观工程有限公司中标承建会同县林城镇三角塘自来水厂改扩建工程。同年5月，该工程负责人张1租赁挖机开始对该工程中的泵房取土项目进行施工。被告人杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生和部分会同县林城镇大桥村村民获悉后，便多次纠缠张1，要求承包该泵房取土工程。在协商未果的情况下，杨建军、宋先明、宋爱军、杨小安、杨小洪、杨爱生多次煽动和组织大桥村村民到施工现场，以阻工、威胁等手段强行要求承包水泵房取土工程，张1迫于无奈，于2017年5月21日与杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生等人签订泵房取土工程承包合同，将该泵房取土工程以17.5万元工程造价交由其六被告人承包施工。2、2017年6月，因会同县湿地公园项目开工在即，该项目负责人董某要求张1将泵房取土工程堆放在湿地公园空坪上的渣土移走。张1便雇佣多台渣土车到现场准备将渣土装车转运。杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生等人获悉后，便再次采取阻工、威胁等手段，在湿地公园路口用摩托车挡在路上阻止货车进入，强行要求张1将该渣土二次转运工程承包给六被告人。因杨建军等人要价太高，加之工期紧急，张1明确表示不同意。但为了保证工程顺利进行，张1迫于无奈，提出由自己雇车转运渣土，不要求杨建军等六人参与做任何事情，但仍按每车50元的好处费支付给六被告人。六被告人还是不同意，仍然将摩托车挡在路口，强行要求承包该项目。因湿地公园项目方催促，张1最后只好以51800元的高价将渣土二次转运工程承包给六被告人。3、2017年7月下旬，杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生在泵房取土项目施工过程中，开挖土方遇到岩石，便停止施工，要求张1加价4万元，张1不同意。经多次协商未果，工程一直处于停工状态，严重影响工期。张1便将开挖岩石工程承包给棕李村村民石某处理，谈好工程价格为2万元。第二天，石某将用于施工的挖机拖运至工程现场准备施工。杨建军等六被告人获悉后，又采取阻工、威胁等手段，并将杨建军的红色小车停放在工地路口，阻拦石某的挖机进入施工现场。张1迫于无奈，在付给石某拖车费后，只好以2万元的价格又将开挖岩石工程承包给被告人杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生。上述事实，公诉机关移送了施工合同、抓获经过、户籍证明等书证，证人宁1、石某等人的证言，被害人张1的陈述，辨认笔录、提取笔录，被告人杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生的供述和辩解等证据予以证实。二、敲诈勒索罪1、2017年3月，湖南省禹班建设集团有限公司中标承建会同县湿地公园项目，董某系该项目负责人。同年5月，因国家要对湿地公园进行验收，董某便雇请石某、石1等人对湿地公园进行土地平整。被告人杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生以该项目在本村地段，必须由本村村民承包为由，采取威胁、阻工等方式阻止挖机进行施工，并索要3万元好处费。经政府相关领导出面协调，杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生仍不肯罢休，致使工程处于停工状态。为保证湿地公园项目顺利通过国家验收，迫于无奈董某只好支付5000元好处费给杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生。2、2017年12月，被告人杨建军、宋爱军、龙海滨以会同县污水管网铺设工程经过会同县林城镇大桥村七、八组的地段，必须要由本地人参与施工为由，采用威胁和要挟等手段向施工承包人叶1索要好处费。迫于无奈，叶1只好以“管理费”的名义支付给被告人杨建军、宋爱军、龙海滨6000元。上述事实，公诉机关移送了归案经过、刑事判决书等书证，证人石某、石1等人的证言，被害人董某、叶1、何1的陈述，辨认笔录、提取笔录，被告人杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生、龙海滨的供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生采取暴力、威胁手段，强迫他人接受服务，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项之规定；被告人杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生、龙海滨以非法占有为目的，使用阻工、威胁等方法，强行索要他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定。应当以强迫交易罪追究杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生的刑事责任；以敲诈勒索罪追究杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生、龙海滨的刑事责任。在强迫交易的共同犯罪中，杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生均起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款之规定；在敲诈勒索的共同犯罪中，杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生、龙海滨均起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款之规定。杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生在判决宣告前犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生、龙海滨长期纠集在一起，形成固定的恶势力犯罪组织，多次实施犯罪，情节严重，在当地造成了极为恶劣的社会影响。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，提请本院依法判处。被告人杨建军辩称：签订合同后老百姓才开始阻工，其没有摩托车，不清楚是否有人用摩托车阻止货车进入工地；没有参与敲诈董某5000元，事后也未分钱，叶1和何1支付的6000元是“工日钱”。辩护人梁海山提出的辩护意见为：杨建军等人与张1签订水泵房取土工程不属于强迫交易，渣土转运和开挖岩石工程增加的工程款不能全部认定为强迫交易造成的损失；杨建军等人未使用暴力手段进行威胁，敲诈勒索情节较轻；本案不属于恶势力犯罪；杨建军犯罪主观恶性较小，当庭认罪，有悔罪表现，可以从轻处罚。被告人宋爱军辩称：泵房取土工程是经过协商承包的，老百姓阻工是要求道路补偿款到位，临时堆放在湿地公园空坪处的渣土是要用于回填，外运应当加价，开挖岩石的20000元是通过协商确定的，没有强迫交易；收取5000元是和石1谈好的，不是敲诈勒索。辩护人吴彦琳提出的辩护意见为：宋爱军等人不构成强迫交易罪；宋爱军对起诉书指控其敲诈勒索的事实供认不讳，认罪态度较好，可以从轻处罚；本案不应当认定以恶势力犯罪。被告人宋先明辩称：没有强行要求承包工程；不清楚谁提出要石某5000元“台班费”。辩护人唐启余提出的辩护意见为：起诉书指控宋先明为强迫交易罪、敲诈勒索罪主犯的事实不清，证据不足；指控宋先明等人为恶势力犯罪组织，事实不清，证据不足，定性不准；本案情节、后果不严重，宋先明系从犯，认罪态度好，有悔罪表现，可以从轻处罚。被告人杨小安辩称：没有强迫张1进行交易，也没有参与阻工。被告人杨小洪辩称：没有参与敲诈勒索。被告人杨爱生辩称：起诉书指控其敲诈勒索不是事实。被告人龙海滨对起诉书指控其犯敲诈勒索罪的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明：从2017年4月开始，杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生、龙海滨经常纠集在一起，分别以阻工、威胁或要挟等手段，多次实施强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪活动，扰乱社会经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，属恶势力团伙。具体事实如下：一、强迫交易2017年4月，湖南省绿林市政景观工程有限公司（下称绿林公司）中标承建会同县三角塘水厂原址改扩建工程（下称水厂改扩建工程）。因工程位于会同县林城镇大桥村，被告人杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生和龙海滨、龙3等十二人多次找到该工程负责人张1，要求承包该工程中的取水泵房土石方工程，并称大桥村的工程必须由本村人做。张1不同意，于同年5月1日组织挖机等机械设备对取水泵房土石方工程开始施工后，杨建军、宋先明、宋爱军、杨小安、杨小洪、杨爱生等人煽动部分大桥村村民多次到施工现场阻工，并借机强行要求承包工程。迫于无奈，2017年5月21日张1代表项目部与杨建军、宋爱军等人签订取水泵房土石方工程施工合同，土石方工程量按11000立方米计算，包括开挖、装运、环境卫生、场地平整、弃土场、周边协调及各个职能部门的相关费用，工程造价175000元。杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生支付大桥村七组、八组、渔业组各5000元并提出愿意给龙海滨、龙3等六人各3200元后，龙海滨、龙3等六人退出。杨建军等人租赁机械设备、雇请司机组织施工，并确定由杨建军、宋爱军、杨小洪在工地具体负责。2017年6月，因会同县湿地公园项目开工在即，该项目负责人董某要求张1将取水泵房土石方工程临时堆放在湿地公园空坪处的渣土移走。张1雇请人员及工程车辆准备转运渣土时，杨建军、宋爱军等人用摩托车挡在湿地公园路口，阻拦工程车辆进入工地，强行要求承包该渣土转运工程。因工期紧急，杨建军、宋爱军等人要价太高且无机械设备，张1明确表示不同意。为保障工程顺利进行，张1提出自行雇车转运渣土，并按50元每车支付给杨建军、宋爱军等人，但杨建军、宋爱军等人不同意，仍强行要求承包该工程。因湿地公园项目方催促，张1被迫以51800元的价格将该工程承包给杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生。2017年7月下旬，取水泵房土石方工程施工过程中遇到岩石层后，杨建军、宋爱军等人停止施工并要求加价40000元。张1不同意，将开挖岩石工程以20000元的价格交给石某施工。但杨建军、宋爱军等人用杨建军的红色小车停放在工地路口，阻拦石某的挖机进入施工现场。张1被迫在支付石某拖车费后，以20000元的价格将开挖岩石工程承包给杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生。另查明，项目部将工程款支付至杨建军专门设立的银行账户后，杨建军分给宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生。上述事实，有经法庭庭审质证、认证并查证属实的下列证据予以证明：1、被害人张1的陈述，证明他是绿林公司承建水厂改扩建工程的项目部负责人。宋先明、龙2、杨建军、杨爱生、杨小洪、杨小安等人多次到项目部找他，要求承包取水泵房土石方工程并支付大桥村三个组各5000元，否则村民会阻工，他没有同意。2017年5月1日开始施工后，以杨建军、宋爱军、杨小安、杨小洪、宋先明、杨爱生等十二人为主的大桥村民到施工现场多次阻工，并趁机要求承包工程。迫于无奈，项目部于同年5月21日以175000元的价格将取水泵房土石方工程承包给杨建军、宋爱军等人。同年6月，取水泵房土石方工程堆放在湿地公园的渣土需转运，他叫来渣土车进行转运时，被宋先明、杨建军等人阻挠，并用摩托车堵在路上，阻止车辆进入工地，强行要求转运渣土。他提出不用杨建军、宋先明等人运土而支付50元每车，但杨建军、宋先明等人仍不同意，他被迫以51800元的价格承包给杨建军、宋先明等人。同年7月下旬，杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生在取水泵房土石方工程的施工过程中，开挖土方遇到岩石，便停工并要求加价40000元。他不同意，以20000元的价格要石某开挖岩石。当石某运来挖机时，杨建军、宋先明等人就用杨建军的小车停放在工地路口，阻拦挖机进入工地。迫于无奈，他支付石某拖车费用后，以20000元的价格将开挖岩石工程承包给杨建军、宋先明等人。取水泵房土石方工程施工期间，杨建军、宋先明等人断断续续停工和要求加价，最终支付工程款280940元，除修路4800元是正常开支，合同外多开支101140元。该工程预算仅为100000元左右，如没有杨建军等人多次纠缠、吵闹和威胁，就不会承包给杨建军等人。2、中标通知书和湖南省建设工程施工合同书，证明绿林公司中标承建水厂改扩建工程。3、土石方工程施工合同及委托书，证明杨爱生、龙1、杨小安、宋爱军、杨建军、杨小洪、龙2、宋先明、宋1、粟1委托杨建军、宋爱军与绿林公司水厂改扩建工程项目部签订取水泵房土石方工程的合同，约定合同总价175000元，土石方工程量按11000立方米计算，包括开挖、装运、环境卫生、场地平整、弃土场、周边协调及各个职能部门的相关费用，工程期限自2017年5月21日至2017年6月17日止。4、公安机关提取的领款凭单、领据、借据，证明杨建军、宋爱军等人从绿林公司水厂改扩建工程项目部领取工程款共计280940元。5、杨建军工商银行账户的明细清单，证明2017年的5月至9月，杨建军银行账户共转入280940元。6、抓获经过，证明杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生被抓获归案的经过。7、户籍信息，证明杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生犯罪时已达刑事责任年龄。8、刑事判决书及释放证明书，证明杨建军、杨小安、杨爱生因前科犯罪分别被判处的刑罚。9、证人宁1的证言，证明他是绿林公司会同分公司副经理，该公司在承建三角塘水厂改扩建工程中，遭到“平伢几”（即宋先明）等人的阻工、强揽工程、停工加价，工期延长3个月，工程款被迫多支付10万余元。10、证人宁2的证言，证明杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安等人强揽取水泵房土石方工程、渣土转运工程和开挖岩石工程的事实。11、证人潘1的证言，证明他是会同县经建投公司副总经理，绿林公司中标承建水厂改扩建工程，张1是主要负责人。2017年8月的一天，他看到一辆红色小车横着停放在取水泵房土石方工程工地入口，外面停着一台挖机进不了施工现场。12、证人宁3的证言，证明她是水厂改扩建工程项目部出纳。杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生以175000元承包了取水泵房土石方工程，与项目部签合同的是杨建军和宋爱军。工程实际付款280940元，项目部直接将工程款转入杨建军的工行卡。她问为何不按合同付款，张总讲工期紧，没办法，不付钱工程就搞不下去。13、证人黄1的证言，证明他在水厂改扩建工程项目部负责安全管理。项目部于2017年5月初组织施工后，约20个大桥村村民多次到阻工，每次都是后来承包取水泵房土石方工程的杨建军等六人为主。因工期紧张，阻工则无法正常施工，张1被迫亏本将工程承包给杨建军等人。之后，杨建军等人又强揽了转运渣土工程和开挖岩石工程。14、证人杨1的证言，证明杨建军等人以阻工的方式强揽取水泵房土石方工程和开挖岩石工程。15、证人石3的证言，证明宋先明、杨建军等人承包的取土工程最开始有十二个股东，中途退出六人，剩下宋先明、杨建军、宋爱军、杨小安、杨小洪、杨爱生六人。2017年5月初，自来水厂泵房建设动工后，她参与阻工两次，看到宋先明等人都在现场。16、证人杨2的证言，证明2017年上半年，宋爱军、杨小洪、杨小安、龙海滨等大桥村村民到水厂泵房改建工程工地阻工，杨小洪和明爱华登记到场人员。该工程开始是老板自己做，村民吵了几次后，杨小洪、杨建军等人就承包了该工程。17、证人蒋1的证言，证明她和杨建军、杨小安、宋爱军、宋先明、杨小洪、杨爱生等人到水厂改扩建工程工地阻工，杨小洪在现场登记参与阻工的人员，杨建军、宋先明、杨小安等人讲，得了钱后给参与阻工者分钱。18、证人何2的证言，证明水厂泵房改建工程开始是宁老板自己做，大桥村村民吵了几次并停工几次后，杨建军等十二人接了工程，大家就没去吵了。村民去吵是为减免些水费和听说会发钱才去的，之后承包工程的杨建军等人吵得比较积极。每次她在村代销店门口与村民聊天时，杨建军等人就要大家去工地吵。她参与了三四次阻工，杨建军等十二人也在场。19、证人周1（大桥村支部书记）的证言，证明水厂改扩建项目包括水泵房改扩建、出水源头改造和县城水管铺设三项。水泵房改扩建先开工，大桥村村民到阻工，他不清楚是否有人组织，但每次阻工宋先明等人都在场，有时是这几个人在场，有时是另外几个人在场。水泵房的挖土工程开始是大桥村龙3搞了一下，后因宋先明、杨建军等六人吵得厉害便退出了，宋先明、杨建军等人承包挖土工程后也没有村民阻工了。挖土过程中挖到岩石，宋先明等人要求加钱，张1就要石某挖岩石，后因宋先明等人阻挠石某退出，挖岩石的事还是让宋先明等人做了。20、证人杨3（大桥村七组组长）的证言，证明水厂改扩建工程占了大桥村七组、八组和渔业组的集体使用的村级公路，长约170米，政府征用并按90元每平方米进行了补偿。杨建军给了七组5000元。20、证人龙4（大桥村渔业组组长）、杨4（大桥村八组组长）的证言，分别证明杨建军给了渔业组、八组各5000元。21、证人龙5的证言，证明杨建军、宋先明、杨小安、宋爱军、杨小洪、杨爱生多次煽动大桥村村民到水厂改扩建工程工地吵闹阻工，最终强行承包取水泵房土石方工程。22、证人石4的证言，证明他于2017年5月1日至2018年1月在自来水改造工程任材料员兼安全员。杨建军、杨小安等人多次到自来水改扩建工程工地和项目部，以吵闹、阻工的方式不准他人进场施工，强行承包取了水泵房土石方工程、渣土转运工程和开挖岩石工程。23、证人李1的证言，证明他听妻子宁3讲，水厂改扩建项目部承包出去的单价比中标单价还高，是亏本生意。24、证人石某的证言，证明杨建军、宋先明等人承包的取水泵房土石方工程挖到岩石后，张1和他协商，他讲200000元可以完成。张1问杨建军、宋先明、杨小安等人是否愿意200000元做，杨小安讲没有机械不划算，让他做，张1便要他施工。次日8时许，他和其子石1将挖机运到工地，见杨建军、杨小安、宋爱军、宋先明、杨小洪、杨爱生都在现场，杨建军的红色小轿车堵在工地路口，不让挖机进场施工，一直堵到18时许，他就将挖机运回。25、证人张2的证言，证明2017年下半年的一天清晨，他开着拖车将石某的挖机运到大桥村鹰嘴界下坡的地方后离开，当天19时左右，他又开拖车将石某的挖机运回。26、证人龙3（绰号“老八”“八斤”）的证言，证明承包泵房取土工程价款包括挖土、运输渣土费用和处置渣土的地方收取的费用，开始是他和杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生、龙2、龙1、宋1、粟1、龙海滨十二人承包，商量的价格是158000元，包括付大桥村三个组各5000元，但杨建军、宋爱军签合同时变成了175000元。之后，杨建军、杨小安、宋爱军、宋先明、杨小洪、杨爱生提出由其承包并给其他股东3200元，他和其他股东就退出了。27、证人龙1的证言，证明2017年5月，他曾参与合伙承包水泵房挖土项目，几个月后龙2给了他3200元。28、证人宋1、龙2、粟1的证言，分别证明水泵房土石方开挖工程开始是他们十二人承包，后来由杨建军、杨小安、宋爱军、宋先明、杨小洪、杨爱生六人承包工程，工程完工后给退出的每个股东3200元。29、证人龙海滨的证言，证明泵房取土工程开始是十二人承包，他和龙3、龙1、宋1、粟1、龙2退出后就由杨建军、宋爱军、杨爱生、杨小安、杨小洪、宋先明承包。杨建军、宋爱军找张1揽工程时讲，大桥村的事情必须给本村人做，外人做老百姓要吵。大桥村村民到阻工两次，杨建军、宋爱军、杨爱生、杨小安、杨小洪、宋先明都在场。他听石某讲过，杨建军等人施工挖到岩石，要求加价，张1觉得要价太高就找到石某，石某答应20000元把事情做好，但石某的挖机被杨建军的小车堵在工地门口进不去，最后还是由杨建军等人做了。湿地公园要求张1外运堆放的渣土，张1喊车子运土，被杨建军等人用摩托车拦在门口，最后没办法将渣土转运让杨建军等人做了。30、辨认笔录及图照，证明：①宁1从公安民警提供的照片中辨认出阻工的“平伢几”（即宋先明）；②张1从公安民警提供的照片中分别辨认出强揽工程的人（即杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生、宋1、龙2、粟1）；③黄1从公安民警提供的照片中分别辨认出经常到水厂改扩建工程阻挠工程的人（即杨建军、宋爱军、宋先明、杨小洪）。31、被告人杨建军的供述和辩解：张1负责承建会同县自来水改造工程后，他和宋爱军受杨爱生、杨小安、杨小洪、宋先明、龙2、龙1、宋1、粟1、龙海滨和“八斤”委托于2017年5月21日到项目部找到张1，签订取水泵房土石方工程。因大桥村村民多次阻工，张1无法组织施工才与他们签订合同。他、宋先明与“八斤”闹意见后，“八斤”和龙2、龙1、宋1、粟1、龙海滨各分3200元退出了，由他和杨爱生、杨小安、杨小洪、宋先明承包工程。他和杨小安是亲兄弟，宋爱军和宋先明是亲兄弟，杨小洪和杨爱生是堂兄弟，他和宋爱军、杨小洪具体负责工地。他们分给大桥村七组、八组和渔业组各5000元，要村民不去项目部吵闹。张1公司提出自行搞渣土二次搬运，并让他们干拿50元每车，他们不同意。在他们和张1谈判过程中，之前退出承包的六人到现场要求承包渣土转运工程，他们坚决不同意，还差点打起来。他们施工遇到岩石后要求加价，张1不同意，以20000元价格让石某做。石某的挖机到现场后，他们不准石某做，最后，他们以20000元价格承包。他们没有机械设备，是租用挖机和请司机进行施工。工程完工后，绿林公司项目部共转账280940元，包括水泵房土石方工程挖土运费5万多元，清理淤泥加1万多元，开挖土方遇到岩石加价2万元，挖机进场修路1万元，还有1万元的开支记不清了。32、被告人宋爱军的供述和辩解：他和杨建军等人想承包取水泵房土石方工程，但张1只同意他们安排挖机或货车到工地做事，他们没有挖机和货车，就不同意张1的方案。他和杨建军、杨爱生、龙海滨等人到项目部找张1谈，要求承包泵房取土工程，具体讲了什么记不清了。张1开始不同意，后因施工被大桥村村民阻工，才同意承包给他们。签合同后，龙海滨、龙3等六人退出，由他和杨建军、杨爱生、杨小安、杨小洪、宋先明六人承包，他负责指导挖机施工，杨小洪负责在工地计数，其余人在现场打招呼，处理杂事，几个人基本每天都在。张1喊来挖机和货车要自行转运渣土，他们不同意，杨建军喊起两台摩托车摆在路边，拦起挖机和货车不让进场，货车见有纠纷就不敢进场施工。最后，张1没办法，就承包给他们了。施工遇到岩石层后，他们要求加价50000元，张1不同意，他们就停工了。张1请石某做，他们不同意，杨建军开着他的红色小轿车停在路前方，不让石某的挖机进工地施工。张1和他们谈了两三天才谈好，同意加价20000元。33、被告人宋先明的供述和辩解：会同县水改扩建工程动工后，不知谁带头组织大桥村村民阻工，他也参与了阻工。村民聚集在工地时，他和杨小安、杨建军、杨小洪、宋爱军、杨爱生、龙海滨、龙3（“老八”）等十二人提出大桥村的事应由本村人做，并商量如何承包取水泵房土石方工程。签订合同后，龙海滨、龙3等人退出，由他和杨建军、杨爱生、杨小安、杨小洪、宋爱军承包施工。张1提出自行转运渣土，他们六人不同意，之后，张1提出付50元每车给他们，他们也不同意。因湿地公园催得紧，他们又多次找张1要求承包，为不影响湿地公园，张1就同意承包给他们了。施工挖到岩石层，他们要求加价40000元，项目部不同意并以20000元的价格雇请石某做，他们不同意外人做，杨建军的红色小轿车停在路前面，阻止石某的挖机进入工地，最后，张1以20000元价格将开挖岩石工程承包给他们，期间他们停工了几天。他们没有机械设备，是租用挖机和请司机进行施工。34、被告人杨小安的供述和辩解：承包泵房取土工程开始有十二人，最后是他和杨建军、杨爱生、宋爱军、杨小洪、宋先明承包了。主要是杨建军、宋爱军、杨小洪等人找水厂改扩建工程项目部的张老板、宁老板，找了多少次及如何找的，他不清楚，反正泵房取土工程被强行拿了下来。他弟弟杨建军代他出资，最后他分得1万多元。35、被告人杨小洪的供述和辩解：他和杨建军、宋爱军、杨爱生、杨小安、宋先明强行承包了泵房取土工程，施工过程中，他们采取停工、阻拦张1找来的挖机、货车进场的方法又强行承包了渣土转运工程和开挖岩石工程。完工后，他们各分得2万余元。他们没有机械设备，是租用挖机和请司机进行施工。36、被告人杨爱生的供述和辩解：他和杨建军、宋爱军、杨小安、杨小洪、宋先明承包了泵房取土工程、渣土转运工程和开挖岩石工程，具体由杨建军、宋爱军、杨小洪负责。分钱时分给了他女朋友。二、敲诈勒索2017年3月，湖南省禹班建设集团有限公司中标承建会同县湿地公园项目，同年5月，该项目负责人董某雇请石某、石1平整湿地公园土地。被告人杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生等人称该项目在本村地段，必须由本地人承包，采用阻工、威胁等方式阻止挖机进行施工，并索要30000元。为保障湿地公园项目顺利通过国家验收，董某只得同意将挖机施工320元每小时的单价提高到370元每小时与石某、石1结算，石某、石1再将50元每小时的差价支付给杨建军、杨小安等人。石1结账后付给杨小安5000元，由杨小安、杨建军、宋爱军、宋先明、杨小洪、杨爱生、龙海滨等十人平分。2017年12月，被告人杨建军、宋爱军、龙海滨找到会同县污水管网铺设工程承包人叶1、何1，以工程经过大桥村七组、八组的地段，必须当地人参与施工为由，强行索要财物。叶1、何1被迫以“工资款”的名义付给杨建军、宋爱军、龙海滨6000元，三被告人予以平分。另查明，杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生当庭自愿认罪。龙海滨经公安民警电话通知后，到公安机关如实供述其犯罪事实且当庭认罪，认罪态度较好。杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生等人家属代为退还石某、石15000元，取得石某、石1的谅解；杨建军、宋爱军、龙海滨家属代为退还何16000元，取得何1的谅解。会同县司法局建议对龙海滨适用社区矫正。上述事实，有经法庭庭审质证、认证并查证属实的下列证据予以证明：1、被害人董某的陈述，证明湖南省禹班建设集团有限公司于2017年3月中标承建会同县湿地公园工程项目，她是该公司在会同县的负责人。同年5月，因国家要验收湿地公园，她便雇请石某、石1父子用挖机平整土地。刚施工，杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生等人就阻工，称工程必须由当地人做。因工期紧，她就和李2、贺1、周1与杨建军、宋先明、宋爱军、杨小安等人协商，不得已同意以挖机施工370元每小时的单价与石某、石1结算，当时市场价为320元每小时，相当于这些人干拿50元每小时，由石某、石1结账后再支付给这些人。之后，这些人在工地登记挖机施工时间，也没有人阻工了。后听石某、石1讲支付了5000元给这些人，但实际她是受害人。2、被害人叶1的陈述，证明他和何1承包施工的从连山工业园铺设污水管至会同县污水处理厂的工程，被宋爱军、龙海滨、“杨军”（即杨建军）强行索取“保护费”6000元。3、被害人何1的陈述，证明他和叶1承包连山工业园至污水处理厂管网铺设工程。在施工过程中，宋爱军、龙海滨、“杨军”（即杨建军）找到他们，以“协调费”“工钱”的名义敲诈勒索6000元。4、领条，证明宋爱军、龙海滨、“杨军”（即杨建军）于2017年12月18日向何1领取“工资款”6000元。5、归案经过，证明龙海滨归案的经过。6、户籍证明，证明龙海滨犯罪时已达刑事责任年龄。7、石某、石1出具的谅解书及收条和何1出具的谅解书及收条，证明杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生等人亲属代为退还石某、石1人民币5000元，取得石某、石1的谅解；杨建军、宋爱军、龙海滨亲属代为退还6000元，取得何1的谅解。8、证人周1的证言，证明2017年夏天，杨建军要他去找董某，将湿地公园土地平整项目承包给杨建军等人。找到董某后，董某称土地平整项目已承包给石某，杨建军等人不服气，就去阻止石某施工。后经董某与龙海滨、宋先明、杨建军、宋爱军等人协商，将市场价320元每小时的挖机费加至370元每小时，多出来的50元每小时就付给杨建军、宋先明等人，工程让石某做完。宋先明等人专门安排人计挖机工作时间。之后，石某付给宋先明等人5000元。9、证人石某、石1的证言，均证明在他们承包湿地公园土地平整项目的施工过程中，被杨建军、杨小安等人阻工并强行索取5000元。10、证人宋1的证言，证明2017年5月龙海滨给他500元，讲是石某到湿地公园施工的“台班费”。11、证人龙2的证言，证明2017年5月或6月，龙海滨给他500元，讲是“背后”做事得的钱。后听说是石某到平整土地，拿了5000元给十个人分。杨建军、宋爱军讲这500元是“台班费”。他听到杨建军、宋爱军、龙海滨在污水管网铺设工程拿了钱，他就打电话给杨建军，讲杨建军等人吃独食，杨建军答应给点钱，要他不要出去乱说，算是封口费。之后，杨建军、宋爱军、龙海滨每人给他400元。12、证人粟1的证言，证明2017年上半年，董某将挖空坪的事交给石某做，杨建军等人便阻拦，要求由大桥村村民来做。但董某坚持由石某做，为工程能顺利施工，经与杨建军、宋先明等人谈，董某同意付“台班费”，即将挖机费从320元每小时加至370元每小时，多出来的50元每小时算“台班费”。之后，杨小安找石1拿了5000元。因之前他和杨建军等人承包了湿地公园草砂路项目，他们七个人也商量要承包挖空坪，之后他没有参与阻工和谈判，但事后分了500元。13、证人贺1的证言，证明杨建军等人要承包湿地公园土地平整和泥土外运项目，董某不同意，将工程承包给石某、石1，杨建军等人便阻工不准做。2017年5月或6月的一天，董某、她、李2、周1与杨建军、杨小安、龙海滨等大桥村村民在村部谈，将本按320元每小时结算的费用加至370元每小时，50元的差价由石某付给杨建军等人。14、证人李2的证言，证明董某将湿地公园土地平整项目给石某做，大桥村部分村民阻工并索要30000元。她参与了在村部的协调会，有她、贺1、董某、谭某、周1和杨建军、杨小安等大桥村几个村民在场，董某被迫将挖机单价提高了几十元给村民。当天，石某的挖机被一施工车辆堵住。15、证人颜1的证言，证明他和叶1、何1是连山工业园至污水处理厂管网铺设工程的合作伙伴。在施工过程中，被宋爱军、龙海滨、“杨军”以工程经过大桥村地盘为由，强行索要了6000元。16、辨认笔录及图照，证明：①石1从公安民警提供的照片中分别辨认出“早伢几”（即杨小安），“平伢几”（即宋先明），“拉链”（即杨建军）；②董某从公安民警提供的照片中分别辨认出2017年5月参与阻工并勒索钱财的人（即杨建军、宋爱军、宋先明、杨小洪、杨小安、杨爱生、龙海滨、）；③颜1从公安民警提供的照片中分别辨认出敲诈勒索他们6000元的人（即宋爱军、龙海滨、杨建军）；④叶1、何1分别从公安民警提供的照片中辨认出敲诈勒索的宋爱军、龙海滨、“杨军”（即杨建军）；⑤李2从公安民警提供的照片中分别辨认出杨建军、杨小安。17、会同县司法局出具的社区矫正调查评估意见书，证明会同县司法局建议对龙海滨适用社区矫正。18、被告人杨建军的供述和辩解：董老板负责的湿地公园项目是石某喊别人的挖机平整土地，他和杨小安、龙海滨等人事先商量要石某出10000元“台班费”，但后来石某之子石1只付了5000元给杨小安，由杨小安、宋先明、宋爱军、龙海滨、杨爱生、粟泽民六人分了。2017年12月，他和宋爱军、龙海滨向叶2、何1强行索取6000元。打领条时，他署名“杨军”。龙6知道后要求分钱，他们就各给了400元。19、被告人宋爱军的供述和辩解：董老板负责的湿地公园项目是石某喊别人的挖机平整土地，龙海滨等人事先商量要石某出10000元“台班费”，但后来石某之子石1只付了5000元给杨小安，由他和杨建军、宋先明、杨小安、杨爱生、杨小洪、龙海滨等十人各分500元。2017年12月，他和杨建军、龙海滨向叶2、何1强行索取6000元。龙6知道后要求分钱，他们就各给了400元。20、被告人宋先明的供述和辩解：董老板请石某平整湿地公园项目土地时，他和杨建军、宋爱军、杨小安等人也想承包。后来好像是杨建军等人具体到谈，讲石某答应出“台班费”。完工后，石某之子给了杨小安5000元“台班费”。21、被告人杨小安的供述和辩解：董老板负责的湿地公园要平整项目土地时，龙海滨等人事先商量要石某出10000元，董老板按370元每小时工价给石某，石某按320元每小时结算，差价50元给他们。之后，石1给他5000元，由他和宋先明、杨爱生、杨建军、宋爱军、杨小洪、龙海滨等十人各分500元。22、被告人杨小洪的供述和辩解：董老板负责的湿地公园项目是石某喊别人的挖机平整土地，龙海滨等人事先商量要石某出10000元“台班费”。后来石某之子石1只付了5000元给杨小安，由他和宋先明、宋爱军、杨建军、杨小安、杨爱生、龙海滨等十人各分500元。如果石某不出钱，他们就会阻止，不让开工。这件事是杨建军、龙海滨和董老板讲好的。23、被告人杨爱生的供述和辩解：董老板负责的湿地公园项目是石某喊别人的挖机平整土地，龙海滨等人事先商量要石某出10000元“台班费”。后石某之子石1只付了5000元给杨小安，由他和宋先明、杨小洪、杨建军、宋爱军、杨小安、龙海滨等十人各分500元。如果石某不出钱，他们就会阻止，不让开工。24、被告人龙海滨的供述和辩解：石某承包了湿地公园工地土地平整，杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生不服气，就阻拦石某挖机开工。之后，杨建军、宋爱军、杨小安等人和董某在村部谈好了“台班费”。石1付给杨小安5000元后，由他和杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生、宋1、龙2、粟1每人分了500元。2017年12月，他和杨建军、宋爱军向叶2、何1强行索取6000元。龙6知道后要求分钱，他们就各给了400元。全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生采用阻工和威胁等手段，强迫他人接受服务，情节严重，六被告人的行为均已构成强迫交易罪；被告人杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生、龙海滨以非法占有为目的，分别采用阻工、威胁或要挟的方法，强行索要他人财物，数额较大，七被告人的行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。在强迫交易的共同犯罪中，杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生均起主要作用，系主犯，但宋先明、杨小安、杨爱生所起作用小于杨建军、宋爱军、杨小洪；在敲诈勒索湿地公园项目的共同犯罪中，杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生均起主要作用，系主犯，但宋先明、杨小洪、杨爱生所起作用小于杨建军、宋爱军、杨小安；在敲诈勒索污水管网铺设工程的共同犯罪中，杨建军、宋爱军、龙海滨起主要作用，系主犯。龙海滨接到公安民警电话通知后，到公安机关如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生等人亲属代为退还石某、石15000元，取得石某、石1谅解；杨建军、宋爱军、龙海滨亲属代为退还何16000元并取得何1谅解；均可酌情从轻处罚。杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。龙海滨犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，会同县司法局亦建议对其适用社区矫正，可以宣告缓刑。杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生提出的相关辩解意见与本院查明不符，不予采纳。辩护人梁海山提出杨建军当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳；其提出的其余辩护意见和辩护人吴彦琳、唐启余分别提出的相关辩护意见，理由均不成立，不予采纳。综上，根据杨建军、宋爱军、宋先明、杨小安、杨小洪、杨爱生、龙海滨犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项，第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第六十九条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人杨建军犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日起至2020年9月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）；二、被告人宋爱军犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日起至2020年9月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）；三、被告人杨小洪犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日起至2020年6月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）；四、被告人杨小安犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日起至2020年5月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）；五、被告人杨爱生犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月13日起至2020年6月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）；六、被告人宋先明犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日起至2020年4月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）；七、被告人龙海滨犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。自裁判文书生效之日起十日内持刑事判决书到居住地司法行政机关报到，接受社区矫正）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长胡军审判员王勇人民陪审员杨汉德二〇一八年十一月二十七日代理书记员印高宁

四川省广元市利州区人民法院刑事判决书（2020）川0802刑初175号公诉机关广元市利州区人民检察院。被告人刘鹏，男，汉族，生于1977年8月24日四川省成都市人，中专文化，住四川省成都市龙泉驿区。2019年7月26日因涉嫌犯骗取贷款罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，同年8月30日被依法逮捕，现羁押于广元市看守所。辩护人王锐，北京大成（成都）律师事务所律师。辩护人安亚锋，北京大成（成都）律师事务所律师。广元市利州区人民检察院以广利检一部刑诉〔2020〕119号起诉书指控被告人刘鹏犯骗取贷款罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序独任审判，公开开庭进行了审理。广元市利州区人民检察院指派检察员高剑虹出庭支持公诉，被告人刘鹏及其辩护人王锐到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2014年1月被告人刘鹏经人介绍得知蒲某（另案处理）需要贷款一事后，通过电话联系到蒲某，双方约定：由蒲某以其名下陵江御苑323.54平方米的门面房作抵押贷款600.00万元，刘鹏负责准备贷款资料，并约定由蒲某支付刘鹏贷款总金额3%的报酬。后刘鹏虚构贷款用途为蒲某购买王某位于广元市利州区，伪造了双方房屋买卖合同、收条等资料，并电话联系王某，谎称有笔款从其账上过账，王某同意配合。2014年1月26日，蒲某和刘鹏一起携带上述伪造的资料向广元市利州区信用联社东坝信用社申请办理500.00万元贷款，2014年4月17日，东坝信用社审核通过后给蒲某发放贷款500.00万元，经蒲某签字确认后于当日将500.00万元转入王某账户，后又转入刘鹏个人账户。刘鹏将其中的450.00万元转入广元市德通小额贷款有限公司账户用以偿还蒲某在该公司的借款。下余50.00万元中，刘鹏个人提成15.00万元，给蒲某转款19.00万元，其余16.00万元由刘鹏于2014年5月12日转入德通公司账户。该笔贷款到期后未偿还本金380.00万元。2.2014年1月，被告人刘鹏经人介绍帮助吴某办理贷款300.00万元，双方约定：由吴某提供其侄儿吴志勇位于绵阳市涪城区的门面作抵押，刘鹏负责准备其他贷款资料。刘鹏以其朋友梁梅的名义向广元市利州区信用联社东坝信用社申请贷款，伪造了梁梅经营的广元市兴荣发贸易经营部分别与四川省大渡河钢铁股份有限公司、四川电力华沛建筑工程公司签订《钢材购销合同》，虚构贷款用途为购买钢材。2014年1月26日，刘鹏和梁梅一超携带上述伪造的资料向广元市利州区信用联社东坝信用社申请办理300.00万元贷款。在等待贷款审批期间，因吴某急需使用资金，刘鹏于2014年1月29日以梁梅的名义在广元市德通小额贷款公司借款200.00万元转入吴某指定的账户。2014年2月8日经东坝信用社审核通过给梁梅发放贷款300.00万元，经梁梅签字确认后于当天将300.00万元转入广元市德通小额贷款公司周某2的个人账户用于偿还梁梅先前的借款。刘鹏从中获利19.8万元。贷款到期后未偿还300.00万元本金。上述事实，被告人刘鹏在开庭审理过程中无异议，自愿认罪。且有经庭审质证双方均无异议的下列证据在卷证明：广元市公安局督办事项通知单、受案登记表、立案决定书、到案经过、蒲某、梁梅贷款资料、银行及刘鹏王某个人等转账记录、情况说明等书证；证人郭某、向某、罗某、梁某1、彭某、王某、吴某、周某1、周某2、冯某、梁某2、鲜某、蒲某等证言；被告人刘鹏的供述与辩解等证据，足以认定。本院认为，被告人刘鹏以欺骗手段取得金融机构的贷款，其行为已构成骗取贷款罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人刘鹏接公安机关电话传唤即到案并如实供述自己的全部犯罪事实，该行为可视为自首，可依法从轻或减轻处罚；在审查起诉阶段签署《认罪认罚具结书》，法庭审理中自愿认罪，均可依法从轻处罚。其辩护人以被告人有自首情节，又认罪认罚，积极预交罚金等情节请予从轻或减轻处罚的理由予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一第一款、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘鹏犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年三个月；并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2020年10月25日止；罚金已预缴。）二、令被告人刘鹏在本判决生效后三十日内退缴其犯罪所得人民币34.8万元，予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判员高敏二〇二〇年五月十八日书记员信阳附相关法律文书：第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

余文刚容留他人吸毒一审刑事判决书四川省成都市锦江区人民法院刑事判决书（2018）川0104刑初67号：公诉机关以成锦检公诉刑诉［2018］28号起诉书指控被告人余文刚涉嫌犯容留他人吸毒罪，于2018年1月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员贾超出庭支持公诉，被告人余文刚及其辩护人田思到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2017年5月11日17时许,被告人余文刚在其租住的成都市锦江区通桂路ｘ号某某小区4栋1403号房间，容留罗某、王某明（均另案处理）及违法行为人赵某吸食毒品甲基苯丙胺（俗称冰毒）。2017年5月15日15时许，被告人余文刚在其租住的成都市锦江区通桂路ｘ号某某小区4栋1403号房间容留罗某吸食毒品甲基苯丙胺。2017年5月15日15时许，被告人余文刚在其租住的成都市锦江区通桂路ｘ号某某小区4栋1403号房间容留罗某、王某明、“小唐”（具体信息不详）吸食毒品甲基苯丙胺。2017年6月3日凌晨，被告人余文刚在其租住的成都市锦江区通桂路ｘ号某某小区4栋1403号房间容留罗某吸食毒品甲基苯丙胺片剂（俗称麻古）。同日13时许，公安机关在前述房屋内挡获余文刚、王某明，并查获自制吸毒工具一个，扣押在案。上述事实，被告人余文刚在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关出具的受案登记表、到案经过，搜查笔录，扣押清单及笔录，尿液检测报告书，现场辨认照片及笔录，房屋租赁合同，强制隔离戒毒决定书，被告人指认吸毒地点的照片，被告人的户籍材料及辨认说明，被告人前科材料，吸毒人员赵某、罗某、王某明的证言及辨认笔录，证人王某的证言及辨认笔录，被告人余文刚的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人余文刚在其租住地容留他人吸毒，其行为已构成容留他人吸毒罪。公诉机关起诉指控被告人余文刚容留他人吸毒的基本事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人余文刚虽不具有自首情节，归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人余文刚有犯罪前科，应酌从重处罚。辩护人提出被告人归案后如实供述罪行的辩护意见与审理查明的事实相符，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议合理适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第三百五十七条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人余文刚犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元（此罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月4日起至2018年3月3日止。）二、扣押在案的吸毒工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员吴川二〇一八年一月十二日书记员吴春梅

卞某乙非法经营罪一审刑事判决书山东省临沂市兰山区人民法院刑事判决书（2013）临兰刑初字第1107号：临沂市兰山区人民检察院以临兰检刑诉（2013）1209号起诉书指控被告人卞某乙犯非法经营罪，于2013年12月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。临沂市兰山区人民检察院指派检察员高建云出庭支持公诉。被告人卞某乙到庭参加诉讼。现已审理终结临沂市兰山区人民检察院指控，2013年7月以来，被告人卞某乙在未取得烟草专卖许可证的情况下，从浙江省杭州市毛某处非法购买哈德门、庐山、红梅等品牌香烟，通过临沂市兰山区开源物流临沂诚信托运部运至兰山区，后分别销售给费县连国综合批发部杨某810条、费县费城街道南东洲村王某40条、费县费城自由市场批发部蒋某50条、费县费城镇员外庄村高某100条。2013年8月31日，临沂市兰山区烟草专卖局工作人员在天源物流临沂诚信托运部发现有卷烟，遂跟踪至费县，并当场查获哈德门牌香烟70条、红梅牌香烟24条、雄狮牌香烟5条、阿诗玛牌香烟1条、庐山牌香烟100条。销售和扣押的卷烟共计1200条24万支。上述事实，被告人卞某乙在开庭审理过程中亦无异议，且有证人杨某、高某等人的证言；扣押物品清单；相关书证；户籍证明；抓获经过等足以认定本院认为，被告人卞某乙违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。临沂市兰山区人民检察院指控被告人卞某乙犯非法经营罪的罪名成立。鉴予被告人在庭审中坦白认罪，认罪态度较好，对其可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款一项、第五十三条、第五十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人卞某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二万元（刑期从执行逮捕之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月1日至2014年2月28日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份审判长邹新华人民陪审员刘杰善人民陪审员赵华二〇一四年一月十六日书记员徐守丽

1561鲍继宏猥亵儿童罪一审刑事判决书江苏省江阴市人民法院刑事判决书（2017）苏0281刑初1561号：江苏省江阴市人民检察院以澄检未刑诉［2017］57号起诉书指控被告人鲍继宏犯猥亵儿童罪向本院提起公诉，本院受理后，经审查于2017年7月21日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，因本案涉及个人隐私，于2017年7月27日不公开开庭审理了本案，江阴市人民检察院指派检察员张涛出庭支持公诉，被告人鲍继宏到庭参加诉讼，现已审理终结经审理查明：2017年5月8日上午，被告人鲍继宏在江阴市华士镇华西十三村苗头村口公共厕所内，见被害人汪某（女，2011年8月11日生）独自一人在女厕所，遂采用摸被害人阴部、当被害人面自行手淫等手段对被害人汪某实施猥亵。上述事实，被告人鲍继宏如实供述在案，在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人汪某的陈述笔录，证人张某,4的证言笔录，江阴市公安局制作的现场勘验检查记录及照片、辨认笔录及照片，江阴市公安局收集并制作的户籍证明、行政处罚决定书、刑事判决书等书证、出具发破案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人鲍继宏在公共场所猥亵女童，其行为确已构成猥亵儿童罪，依法应当予以从重处罚。被告人鲍继宏归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人鲍继宏犯猥亵儿童罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百三十七条第一、三款、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人鲍继宏犯猥亵儿童罪，判处有期徒刑一年八个月（刑罚执行期限，从判决确定之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年5月13日起至2019年1月12日止）。判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本１份，副本２份。审审判员周玉萍二〇一七年七月二十七日书记员丁燕新

葛令进、葛红振开设赌场一审刑事判决书河南省虞城县人民法院刑事判决书（2019）豫1425刑初431号：河南省虞城县人民检察院以虞检刑诉［2019］290号起诉书指控被告人葛令进、葛红振、李英新、王成、宋小宝、宋梦磊、葛岗犯开设赌场罪，于2019年6月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。虞城县人民检察院指派检察员李乾坤出庭支持公诉，被告人葛令进及其辩护人马原、被告人葛红振及其辩护人朱怀良、被告人李英新及其辩护人许灵媚、被告人葛岗及其辩护人张镇、被告人宋梦磊及其辩护人高保山、被告人王成及其辩护人堵仁展、杨书途、被告人宋小宝及其辩护人刘冬、边伟刚均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年9月份以来,被告人葛令进伙同唐功德（未到案），以非法营利为目的，以“深圳市雪狼网络有限公司”、“深圳飞鸿科技有限公司”、“深圳市闲玩科技有限公司”、“深圳博创互娱网络科技有限公司”等合法形式为幌子，建立客服、技术、推广、财务等部门和明确人员分工，以商丘、砀山、新密、道县、沛县、徐州、宿州、萧县等地为目标，开发、推广商丘麻将、砀山麻将、道县麻将、新密麻将、萧县麻将、砀山麻将（3Ｄ版本）、商丘麻将（3Ｄ版本）等多款赌博软件（ＡＰＰ），通过上述软件运营发展推广员（代理商）和普通游戏会员，通过向推广员（代理商）和普通游戏会员出售赌博房卡、钻石等形式抽头渔利，通过组织、指导推广员（代理商）组建微信群，并通过微信群实现参赌人员间的通讯联络、赌资结算，最终完成了开设赌场。至2018年12月，上述公司发展代理级别的玩家达785人，通过售卖普通麻将房卡抽头渔利总金额为27506981元，通过售卖3Ｄ商丘麻将、3Ｄ砀山麻将抽水所得758591元。2017年5月至2018年9月,被告人葛红振在上述公司担任经理职务，负责客服部日常工作、租赁员工居住房屋、开通服务器网络、购置办公用具、电脑等开设赌场所需的软硬件设施。葛红振获得工资约6万元。2018年4月份，葛红振在葛令进因其他犯罪被羁押后，负责研发、推广3Ｄ商丘麻将、3Ｄ砀山麻将。2017年10月至2018年8月，被告人李英新、王成、宋小宝等人作为技术人员在明知上述公司实施开设赌场的情况下，仍积极参加，在共同犯罪中实施研发、运行、维护赌博软件，其中李英新获得工资约25万元、王成获得工资约23.1万元、宋小宝获得工资约20万元。被告人宋梦磊、葛岗作为客服部人员在明知上述公司实施开设赌场的情况下，仍招募、发展赌博软件平台推广员（代理员）、管理赌博软件平台、在线解答平台运行问题、协助保障赌博平台正常运行等工作。宋梦磊从2017年1月-10月获得工资约4万元，葛岗在2017年6月至2018年6月获得工资约6万元。辩护人马原提出的辩护意见是，1.葛令进在服刑期间没有管理和经营公司，且未获利，在此期间公司所得数额不应计算为葛令进犯罪数额。葛令进犯罪数额为所得的100万元。2.葛令进系坦白，初犯，建议从轻处罚。辩护人朱怀良提出的辩护意见是，葛红振系从犯、坦白、初犯，建议从轻处罚。辩护人许灵媚提出的辩护意见是，李英新系从犯、初犯、坦白，建议适用缓刑。辩护人张镇提出的辩护意见是，葛岗系从犯、初犯、坦白，建议适用缓刑。辩护人高保山提出的辩护意见是，宋梦磊系从犯、初犯、坦白，建议适用缓刑。辩护人堵仁展、杨书途提出的辩护意见是，王成系从犯、初犯、坦白、立功，建议适用缓刑或免予刑事处罚。辩护人刘冬、边伟刚提出的辩护意见是，宋小宝系从犯、初犯、自首，建议适用缓刑或免予刑事处罚。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、前科证明、抓获经过、临时羁押证明、刑事判决书、宋梦磊、李英新、王成、宋小宝、葛岗在职期间公司获利情况、财付通备用金汇入深圳飞鸿网络科技有限公司账户明细表、中国银行深圳分行对账单、深圳市闲玩科技有限公司尾号10999账户交易记录、中国农业银行交易明细、公司变更轨迹及工商档案、博创互娱乐钉钉群聊天记录、陈跃华与相关工作人员的聊天记录、深圳飞鸿网络科技有限公司银行代发、划转交易明细中代理级明细表、及交易明细、深圳飞鸿网络科技有限公司银行代发、划转中对手人员信息、微信图片、工商银行的交易明细、同案犯陈跃华供述等经庭审举证、质证的证据证实，足以认定本院认为，被告人葛令进、葛红振、李英新、王成、宋小宝、宋梦磊、葛岗以营利为目的，利用互联网、移动通讯终端提供赌博平台，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。葛令进、葛红振、李英新、王成、宋梦磊、葛岗归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚；宋小宝能自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。葛红振、李英新、王成、宋梦磊、葛岗、宋小宝系初犯，酌情从轻处罚；葛令进、葛红振在共同犯罪中起主要作用，系主犯；葛红振作用相对较小，酌情从轻处罚。李英新、王成、宋梦磊、葛岗、宋小宝在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。王成有立功表现，依法可以从轻处罚。各辩护人依据上述情节提出的辩护意见，依法予以采纳；其他辩护意见，依法不予采纳。对李英新、王成、宋小宝、宋梦磊、葛岗适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。根据葛令进、葛红振、李英新、王成、宋小宝、宋梦磊、葛岗的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度等综合因素，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第二款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人葛令进犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币500000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2026年4月15日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人葛红振犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2024年1月10日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）三、被告人李英新犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。四、被告人王成犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。五、被告人宋小宝犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。六、被告人宋梦磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。七、被告人葛岗犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。（上述被告人李英新、王成、宋小宝、宋梦磊、葛岗的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）八、违法所得依法追缴上缴国库，追缴葛令进27424572元，追缴葛红振违法所得60000元、李英新违法所得250000元、王成违法所得231000元、宋小宝违法所得200000元、宋梦磊违法所得40000元、葛岗违法所得60000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长马钦建审判员傅玉杰人民陪审员田波二〇一九年八月二十七日书记员朱珍霞

陈绿萍妨害公务罪一审刑事判决书福建省南安市人民法院刑事判决书（2018）闽0583刑初1124号：南安市人民检察院以南检诉刑诉〔2018〕1125号起诉书指控被告人陈绿萍犯妨害公务罪，于2018年8月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员林夏梅出庭支持公诉，被告人陈绿萍到庭参加诉讼。现已审理终结南安市人民检察院指控：2018年4月26日19时许，南安市公安局官桥派出所民警接曾某1报案称，其哥哥曾某2可能被限制人身自由在官桥镇温泉公寓18栋506室内，求助公安机关出面解决。2018年4月26日20时许，民警林主敬带领辅助警务人员叶某、王某、汤某到南安市官桥镇温泉小区18栋506室进行调查，现场未找到曾某2，后民警林主敬要求506室女主人被告人陈绿萍到官桥派出所配合调查，被告人陈绿萍情绪激动，拒绝配合调查。后民警查看陈绿萍家的户口本和身份证时，被告人陈绿萍上前争抢，与民警发生冲撞，并用嘴咬叶某的左手手臂。后民警当场将被告人陈绿萍带回官桥派出所接受调查。2018年5月8日，经南安市公安局物证鉴定室鉴定，被害人叶某的损伤程度为轻微伤。公诉机关提供了被害人陈述，证人证言，辨认笔录及照片，执法记录仪刻录光盘，疾病诊断证明书及伤情照片，南安市公安局信息库查询情况、证明，《法医学人体损伤程度鉴定书》，户籍证明，归案经过、出警经过、值班登记表，被告人陈绿萍的供述等证据证实，并认为被告人陈绿萍的行为已构成妨害公务罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一、五款的规定追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人陈绿萍在有期徒刑六个月至一年的幅度内处刑。被告人陈绿萍辩称，她当时在家里已经换了睡衣正带着孩子睡觉了，突然来了几个男的，她很害怕，他们进入她家里说要找人，她就打开套房所有房间让他们找，后来他们让她去派出所接受配合调查，但她认为没有犯什么罪，就问他们为什么带她去派出所，后来他们就进去婴儿房间拿户口本并放在口袋里，她就问他们为什么拿她的户口本，并让他们还户口本，之后有人抓她的手，她是情急之下才咬伤人的。经审理查明：2018年4月26日18时许，南安市公安局官桥派出所民警接曾某1报案称，他的朋友曾华开告诉他说他的哥哥曾某2在南安市官桥镇温泉公寓18栋506室可能一个外号叫“水壶”的人限制人身自由在该套房内，但他到该套房寻找曾某2时，一个三十多岁的妇女说不在她家；后经联系，曾某2通过微信发了个地址给他，地址显示在晋江市磁灶镇，求助公安机关出面解决。同日20时许，民警林主敬带领辅助警务人员叶某、王某、汤某到南安市官桥镇温泉小区18栋506室进行调查，只见该套房内有被告人陈绿萍及其婆婆和女儿，现场未找到曾某2。后民警林主敬要求被告人陈绿萍到南安市公安局官桥派出所配合调查，被告人陈绿萍情绪激动，拒绝配合。后民警进入该套房婴儿房内查看陈绿萍家的户口本和身份证时，被告人陈绿萍上前争抢，与民警发生冲撞，并用嘴咬叶某的左手手臂。后民警当场将被告人陈绿萍带回南安市公安局官桥派出所接受调查。2018年5月8日，经南安市公安局物证鉴定室鉴定，被害人叶某的损伤程度为轻微伤。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1、被害人叶某的陈述及辨认笔录指认，证实其是南安市公安局官桥派出所的协勤；2018年4月26日晚上8点多，南安市公安局官桥派出所接到报案称，有一名男子被人控制在温泉公寓18栋506室，后民警林主敬带队，其和王某、汤某一起出警，民警林主敬到达现场时敲门，敲了十多分钟陈绿萍才开门，其方三人进入室内搜查后未发现要找的人员，民警林主敬要求陈绿萍出示身份证并到派出所配合调查，陈绿萍不肯并让民警自己找证件，后民警在房间内找到户口本，陈绿萍就过去抢户口本，并咬住其左手手臂不放，其左手臂被咬伤流血等事实。2、证人王某的证言，证实其是官桥派出所协勤；2018年4月26日20时许，官桥派出所接到报案称有一名男子被人控制在温泉公寓18栋506室，后民警林主敬带队，其和叶某、汤某一起出警，到现场后，其这方敲了约二十分钟Ａ女子才开门，民警及协警在室内没有找到要找的人，民警就要求Ａ女子出示身份证件，但Ａ女子不给，也不肯去派出所配合调查，并声称让民警自己去找身份证，后民警在房间内找到Ａ女子的户口本，民警将户口本拿出来，Ａ女子要过来抢户口本，在抢夺过程中，Ａ女子咬住叶某左手手臂不放，致叶某的手臂流血等事实。3、证人汤某的证言，证实其是官桥派出所协勤；2018年4月26日20时许，官桥派出所接报警称有一名男子可能被人控制在温泉小区18栋506室，民警林主敬带领其和叶某、汤某三名同事一起出警，其三人到现场后，民警林主敬敲门并表明身份，但室内的人员约二十分钟才开门，其三人进门后经查看没有找到要找的人，林主敬遂要求室内的Ａ女子出示身份证并到派出所配合调查，但Ａ女子不肯出示身份证也不肯配合，并让民警自己找其证件，民警就自己在房间内找到Ａ女子的户口本，Ａ女子看到就过来抢，在抢夺过程中Ａ女子将叶某的手臂咬伤等事实。4、证人蔡某的证言，证实2018年4月26日晚上，其到陈绿萍位于温泉小区18栋506室的家中找陈绿萍，去的时候其看到好几个人，其中有身穿警服应该是警察的男子说要找一名男子，但陈绿萍不配合，后民警找到陈绿萍的身份证，陈绿萍就过去抢，之后有一个人手上被咬的痕迹，其听说是被陈绿萍咬的等事实。5、证人张某的证言，证实其是陈绿萍的婆婆，其当时在506室洗衣服的时候看到几个派出所的人进来，那几个人让陈绿萍到派出所配合调查，但陈绿萍不肯配合，后来一个小伙子说他的手被陈绿萍咬破皮等事实。6、证人曾某1的证言，证实2018年4月26日17时59分许，他的朋友曾华开打电话告诉他说他的哥哥曾某2在南安市官桥镇温泉公寓18栋506室可能被一个外号叫“水壶”的人限制人身自由在该套房内，但他到该套房寻找时，一个三十多岁的妇女说不在她家；他就又打电话给曾某2，但曾某2说话一直断断续续的，不怎么敢说话；后来，曾某2通过微信发了个地址给他，地址显示在晋江市磁灶镇；他求助公安机关出面解决等事实。7、证人黄某的证言，证实2018年4月26日16时许，他回到南安市官桥镇温泉小区506室家中，发现他的老婆陈绿萍与曾某2有不正当关系，就用右手拳头打了曾某2的左侧头部一下，后曾某2跑到四楼楼梯，他追过去将曾某2抓住，并打电话叫他的朋友“大象”、陈绿萍的姐夫蔡宗端、陈绿萍的姐姐陈淑萍过来他的家里带曾某2到了晋江市他姐姐家中；期间，他有用手打了曾某2三四下头部和胸口处，两个小时后警察就过来了等事实。8、证人曾某2的证言，证实2018年4月26日16时，他到南安市官桥镇温泉小区18栋506室时被陈绿萍的丈夫看到，“水壶”用右拳头打在他的头部和胸部，二人就拉扯在一起，后“水壶”打电话叫来两个男子，他就被“水壶”等人强行带到晋江磁灶镇，并被控制在客厅里；期间，“水壶”等人每隔半小时就来殴打他，直到当天20时45分许，他才被派出所警察发现并被带至派出所等事实。9、民警林主敬的自诉出警经过，证实2018年4月26日19时，该所接曾某1报案称他哥哥曾某2被人限制在温泉公寓18栋506室内，副所长洪章旺根据线索成立两个工作小组，一组由吴家崧带队根据微信位置进行追踪，另一组由其带领辅警叶某、汤传转、王某三人前往温泉小区，在执行公务过程中，为了确定屋内人员身份，他要求屋内人员陈绿萍出示身份证件，但陈绿萍拒不配合检查，拒绝民警的询问，态度较差，情绪较激动，之后他在桌上看到陈绿萍家的户口本及身份证件，在查看时，陈绿萍过来抢户口本，民警依法对陈绿萍口头传唤要求她到官桥派出所配合调查，但她拒绝了，民警要强行将她带离时，她与民警、辅警人员推搡拉扯，并咬伤辅警叶某的左手臂，后又不听劝阻，继续与民警拉扯等事实。10、民警吴家崧的自诉出警经过，证实2018年4月26日19时，该所接曾某1报案称他哥哥曾某2被人限制在温泉公寓18栋506室内，并可能被带到晋江磁灶镇那边，曾某2有发微信给曾某1位置，副所长洪章旺根据线索成立两个工作小组，一组由其带队根据微信位置进行追踪，另一组由林主敬带领辅警叶某、汤传转、王某三人前往温泉小区，其通过微信位置在晋江市磁灶镇妹山村周围查访，期间其联系前往温泉小区套房查找的民警林主敬，让其了解温泉套房里面的人员信息，为其提供受害人线索，后其于当天21时许在晋江市妹山村一连排房屋的二楼处找到受害人曾某2，并在现场发现嫌疑人黄某等事实。11、执法记录仪视频，证实2018年4月26日20时许，南安市公安局官桥派出所民警身穿警服在南安市官桥镇温泉小区18栋506室让陈绿萍配合调查，但陈绿萍拒不配合民警调查，并用嘴巴咬伤协警叶某的经过等事实。12、出警经过、值班登记本，证实2018年4月26日19时，南安市公安局官桥派出所接曾某1报案称他哥哥曾某2被人限制在温泉公寓18栋506室内，后该所指派民警林主敬带领辅警叶某、汤传转、王某三人前往处理，在执行公务过程中，陈绿萍拒不配合检查，拒绝民警的询问，态度较差，情绪较激动，因在该处未找到受害人曾某2，在506室内出现的人员都有作案嫌疑，民警依法对陈绿萍口头传唤要求其配合到官桥派出所配合调查，但陈绿萍拒绝，在民警要强行将其带离时，与民警、辅警人员进行推搡拉扯，并咬伤辅警叶某左手臂，后又不听劝阻，继续与民警拉扯等事实。13、南安市公安局信息库查询、证明，证实林主敬为南安市公安局官桥派出所民警，在职在编民警，警号480749；叶某于2017年10月1日成为南安市公安局警务辅助人员等事实。14、人身检查笔录、伤情照片、疾病证明书、《法医学人体损伤程度鉴定书》，证实2018年5月8日，经南安市公安局物证鉴定室鉴定，被害人叶某的损伤程度为轻微伤等事实。15、户籍证明，证实被告人陈绿萍的身份情况。16、归案经过，证实2018年4月26日21时10分许，南安市公安局官桥派出所民警在南安市官桥镇温泉18栋506室抓获涉嫌妨害民警执行公务的被告人陈绿萍等事实。17、被告人陈绿萍的供述及其辨认笔录指认，证实2018年4月26日下午4、5时许，其一个曾姓朋友打包肉粽和牛肉汤到其位于官桥镇温泉小区18栋506室家中，后其老公黄某回到家中看到就生气吃醋，他就把曾姓朋友叫到外面去，具体去哪里其也不清楚，曾姓朋友是自愿和其老公出去的，后其因为心情不好就喝了三瓶喜力啤酒，喝完后其听到敲门声，其打开一扇门后看见有三名男子，并问跟其曾姓朋友在哪里，其称曾姓朋友不在这里后就把门关上了，门外还是继续敲门，其把门打开后进来了五、六名男子，全身都穿着黑色的衣服，其中一名男子跟其说他是警察，要找姓曾朋友在哪里，其就让民警自己去房间搜查，但民警在房间内没有找到人，后其中一名男子让其跟他们回去派出所配合调查，其跟他们称其没有犯法，干嘛要去，对方叫其出示身份证件，其没有带在身上就没有出示，后民警在婴儿房内桌面拿到户口本，其觉得民警拿其的户口本是莫名其妙的行为，就想要去抢回来，但是没成功，在抢的过程中其有咬到民警，后民警就用手铐把其铐上带回派出所等事实。上述证据，经庭审质证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认本院认为：被告人陈绿萍暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，致一人轻微伤，其行为已构成妨害公务罪。公诉机关的指控成立。被告人陈绿萍归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人陈绿萍犯妨害公务罪在有期徒刑六个月至一年的幅度内量刑适当，本院予以采纳。根据本案的事实、情节和危害后果，结合被告人归案后的认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款，第六十七条第三款的规定，判决如下被告人陈绿萍犯妨害公务罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月26日起至2018年11月25日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份审判长黄生全人民陪审员陈建议人民陪审员林寿辉二〇一八年十一月十二日法官助理黄晓瑜书记员张宝兴速录员朱青云

疽龙生犯故意伤害罪、放火罪等一审刑事判决书浙江省台州市路桥区人民法院刑事判决书（2016）浙1004刑初58号：台州市路桥区人民检察院以台路检公诉刑诉（2016）48号起诉书指控被告人施龙生犯故意伤害罪、放火罪，于2016年1月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市路桥区人民检察院检察员李亚男、被告人施龙生到庭参加诉讼。现已审理终结台州市路桥区人民检察院指控：（一）故意伤害罪被告人施龙生因之前与龙某乙发生过矛盾而怀恨在心，2015年7月2日凌晨5时许，被告人施龙生发现龙某乙在台州市路桥区路北街道大安网吧内上网，遂持木棍进入网吧对龙某乙进行殴打，致龙某乙遭外力作用左颞部硬脑膜下血肿、左颞叶脑挫裂伤、枕骨右侧线形骨折、头皮多处创。经鉴定，被害人龙某乙的损伤程度为轻伤一级。上述事实，被告人施龙生在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证的下列证据证实：1、被害人龙某乙的陈述；2、证人李某甲、龙某甲、徐某、李某乙的证言；3、辨认笔录；4、法医学人体损伤程度鉴定书；5、接受证据清单；6、现场视频光盘；7、行政处罚决定书。诸证据真实、合法，足以认定。（二）放火罪2015年7月9日晚上，被告人施龙生多次来到台州市路桥区路北街道赵王村民安招待所，骚扰入住该招待所的租客，被该招待所老板娘等人赶走后，被告人施龙生心生怨气。7月10日凌晨3时许，被告人施龙生翻墙进入该招待所五楼，趁四周无人之际，用随身携带的打火机点燃五楼走廊内堆放的被芯，后逃离现场。致使五楼走廊着火，五楼窗户、墙壁、楼梯扶手等多处被烧毁（无法估价）。2015年7月10日，被告人施龙生被抓获归案。上述事实，被告人施龙生在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证的下列证据证实：1、被害人张某、李某丁、林某乙的陈述；2、证人隆某、林某甲、蔡某、石某、余某、李某丙、王某、罗某等人的证言；3、辨认笔录；4、现场勘验检查工作记录；5、现场照片；6、火灾原因分析报告；7、随案移送清单；8、监控视频光盘；9、情况说明；10、抓获经过；11、户籍证明；12、前科、劣迹材料。诸证据真实、合法，足以认定本院认为，被告人施龙生目无法纪，故意伤害他人身体健康，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪，且故意引燃他人房屋内物品，引发火灾，危害公共安全，尚未造成严重后果，其行为亦已构成放火罪，并应实行数罪并罚。被告人施龙生在前科刑罚有期徒刑执行完毕后五年内又故意犯应处有期徒刑之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人施龙生归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法从轻处罚。公诉机关的指控，事实清楚，罪名成立。根据最高人民法院《人民法院量刑指导意见（试行）》的规定，综合考虑被告人施龙生的犯罪情节和性质，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第一百一十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下被告人施龙生犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年五个月，犯放火罪，判处有期徒刑六年，决定执行有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2015年7月10日起至2022年7月9日止。）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张磊磊人民陪审员林彩珍人民陪审员杨圣荣二〇一六年三月二日代书记员阮安君

邵庆林伪造买卖身份证件一审刑事判决书安徽省无为县人民法院刑事判决书（2016）皖0225刑初353号：安徽省无为县人民检察院以无检刑诉［2016］341号起诉书指控被告人邵庆林犯伪造身份证件罪，于2016年9月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。无为县人民检察院指派代理检察员许学广出庭支持公诉，被告人邵庆林到庭参加诉讼。本案现已审理终结安徽省无为县人民检察院指控：2016年4月8日，被告人邵庆林使用假居民户口簿到无为县洪巷派出所办理业务，其使用的假居民户口簿是2015年12月期间在广西壮族自治区南宁市向他人购买定制。假居民户口簿上印有“安徽省公安厅户口专用”章和“无为县公安局洪巷派出所户口专用”章，经鉴定均系伪造。上述事实，被告人邵庆林在开庭审理过程中亦无异议，并有物证（两份户口簿），户籍证明、铜陵县人民法院刑事判决书、说明等书证，证人洪某的证言，被告人邵庆林的供述和辩解，芜湖市公安局物证鉴定中心印章印文鉴定书，辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人邵庆林伪造依法可用于证明居民身份的证件，其行为已构成伪造身份证件罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。鉴于被告人邵庆林当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人邵庆林曾因故意犯罪被判处有期徒刑，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，判决如下被告人邵庆林犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月8日起至2016年11月7日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员田明龙二〇一六年九月二十八日书记员王慧慧

柳俊峰、石俊山引诱、容留、介绍卖淫、寻衅滋事二审刑事判决书河南省濮阳市中级人民法院刑事判决书（2018）豫09刑终50号：河南省濮阳市华龙区人民法院审理河南省濮阳市华龙区人民检察院指控原审被告人石俊峰犯介绍卖淫罪、寻衅滋事罪，原审被告人石俊山犯介绍卖淫罪，原审被告人吴天兵、池梦龙犯寻衅滋事罪一案，于2017年12月26日作出（2017）豫0902刑初1208号刑事判决。一审宣判后，原审被告人石俊峰、石俊山不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经审阅本案卷宗材料，审查上诉人的上诉状，认为本案不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。本院依法讯问了上诉人石俊峰、石俊山，听取了相关辩护人的辩护意见，对一审认定的事实证据及法律适用进行了全面审查。现已审理终结原判认定：一、介绍卖淫罪2017年3月至6月期间，被告人石俊峰、石俊山在濮阳市城区，通过微信聊天联系嫖客，多次介绍卖淫女白某（2004年1月24日出生）、韩某（2001年9月4日出生）、雷某（2000年5月5日出生）到濮阳市开州路蜗居全季酒店、京开大道龙乡宾馆等处进行卖淫活动。认定上述事实主要有下列证据：濮阳市公安局胜利分局扣押清单，白某、韩某户籍证明，雷某户口情况证明，手机微信页面截图、手机照片，宾馆监控视频截图，证人雷某、韩某、白某、魏某1、张某证言，被告人石俊峰、石俊山供述等。二、寻衅滋事罪2017年2月25日凌晨2时许，被告人吴天兵纠集被告人石俊峰、池梦龙及籍某、王某1（二人均另案处理）等人到濮阳市黄河路美高美ＫＴＶ2楼207房间内，无故将被害人杨某、王某2、杜某殴打致伤。经濮阳市公安局物证鉴定所鉴定，被害人杨某体表软组织挫伤评定为轻微伤；被害人王某2体表软组织挫伤评定为轻微伤；被害人杜某体表软组织挫伤评定为轻微伤。案发后，被告人池梦龙、吴天兵近亲属分别自愿赔偿三被害人损失20000元、15000元，并取得三被害人谅解。认定上述事实主要有下列证据：被害人王某2、杨某、杜某陈述，证人籍某、王某1、魏某2、鲁某证言，被告人吴天兵、石俊峰、池梦龙供述，濮阳市公安局物证鉴定所法医学人体损伤程度鉴定书，濮阳市公安局胜利分局到案经过、扣押物品清单及收条等。根据上述事实和证据，河南省濮阳市华龙区人民法院认为，被告人石俊峰、石俊山介绍他人卖淫，情节严重，其行为构成介绍卖淫罪。二被告人系共同犯罪。被告人吴天兵、石俊峰、池梦龙随意殴打他人、情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。三被告人系共同犯罪。被告人吴天兵、石俊峰、池梦龙到案后如实供述了寻衅滋事的犯罪事实，系坦白，均可从轻处罚。被告人石俊峰一人犯数罪，应数罪并罚。被告人石俊山系初犯，且当庭自愿认罪，对其可从轻处罚。案发后，被告人池梦龙、吴天兵近亲属代为赔偿被害人损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，认定被告人石俊峰犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑五年又六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年又七个月；决定执行有期徒刑六年又六个月，并处罚金人民币二万元。被告人石俊山犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元。被告人吴天兵犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年又四个月。被告人池梦龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年又一个月。扣押在案的棒球棍4根、铁棍1根、避孕套1盒半由扣押机关濮阳市公安局胜利分局予以没收。上诉人石俊峰、石俊山上诉及其各自辩护人辩护提出，一审法院认定石俊峰、石俊山在介绍卖淫罪中系共同犯罪证据不足，石俊峰、石俊峰不知道卖淫女系未成年人；一审法院认定石俊峰、石俊山犯介绍卖淫罪达到“情节严重”，属适用法律错误。原审被告人吴天兵及其辩护人对原判无异议。原审被告人池梦龙对原判无异议。其辩护人辩护提出，池梦龙具有坦白、自愿认罪、初犯、全部赔偿被害人经济损失并取得谅解等从轻、减轻处罚情节，原判量刑过重，请求对其从轻或减轻处罚。经本院审理查明的事实及证据与原判相同，原判认定的证据通过一审当庭举证、质证，查证属实，经本院审核，予以确认。关于上诉人石俊峰、石俊山上诉及其各自辩护人辩护提出，一审法院认定石俊峰、石俊山在介绍卖淫罪中系共同犯罪证据不足，石俊峰、石俊峰不知道卖淫女系未成年人的意见。经查，石俊峰、石俊山通过微信聊天联系嫖客，二人相互协作多次介绍未成年人白某、韩某、雷某进行卖淫活动，以上事实有证人白某、韩某、雷某证言，上诉人石俊峰、石俊山供述，手机微信页面截图、手机照片，宾馆监控视频截图，白某、韩某户籍证明，雷某户口情况证明等证据证实。故该上诉及辩护意见不能成立。关于上诉人石俊峰、石俊山上诉及其各自辩护人辩护提出，一审法院认定石俊峰、石俊山犯介绍卖淫罪达到“情节严重”，属适用法律错误的意见。经查，根据《最高人民法院、最高人民检察关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条第（二）项的规定，石俊峰、石俊山的行为未达到“情节严重”。该上诉及辩护意见成立，本院予以采纳。关于原审被告人池梦龙的辩护人辩护提出，池梦龙具有坦白、初犯、其家属赔偿被害人经济损失并取得谅解等从轻、减轻处罚情节，原判量刑过重，请求对其从轻或减轻处罚的意见。经查，原判决对池梦龙具有坦白、赔偿被害人经济损失并取得谅解等情节已经认定，量刑时已予考虑，故该辩护意见不能成立本院认为，上诉人石俊峰、石俊山介绍他人卖淫，其行为构成介绍卖淫罪。二上诉人系共同犯罪。上诉人石俊峰及原审被告人吴天兵、池梦龙随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。吴天兵、石俊峰、池梦龙三人系共同犯罪。吴天兵、石俊峰、池梦龙到案后如实供述了寻衅滋事的犯罪事实，系坦白，均可从轻处罚。石俊峰一人犯数罪，应数罪并罚。案发后，被告人池梦龙、吴天兵近亲属代为赔偿被害人损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，但对上诉人石俊峰、石俊山犯介绍卖淫罪适用法律错误，量刑不当，本院予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持河南省濮阳市华龙区人民法院（2017）豫0902刑初1208号刑事判决第三项、第四项、第五项，即：被告人吴天兵犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年又四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年六月二十一日起至二○一八年十月二十日止。）被告人池梦龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年又一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年六月二十一日起至二○一八年七月二十日止。）扣押在案的棒球棍4根、铁棍1根、避孕套1盒半由扣押机关濮阳市公安局胜利分局予以没收。二、撤销河南省濮阳市华龙区人民法院（2017）豫0902刑初1208号刑事判决第一项、第二项，即：被告人石俊峰犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑五年又六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年又七个月。决定执行有期徒刑六年又六个月，并处罚金人民币二万元。被告人石俊山犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元。三、上诉人石俊峰犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年又七个月；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年六月二十一日起至二○二二年六月二十日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、上诉人石俊山犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年六月二十一日起至二○二〇年六月二十日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）本判决为终审判决审判长冯利强审判员于明杰代理审判员张士杉二〇一八年三月二十六日书记员冯月

漠涛非法吸收公众存款、行贿一审刑事判决书河南省驻马店市驿城区人民法院刑事判决书（2018）豫1702刑初480号：河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉（2018）306号起诉书指控被告人张涛犯非法吸收公众存款罪和行贿罪，于2018年6月8日向本院提起公诉，2019年2月28日以驻驿检刑变诉（2019）4号变更起诉决定书向本院变更起诉，后又于2019年4月10日以驻驿检刑变诉（2019）8号变更起诉决定书向本院再次变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员丛建钢出庭支持公诉，被告人张涛及其辩护人刘俊龙到庭参加诉讼。因公诉机关提出补充侦查，本案延期审理二次。现已审理终结河南省驻马店市驿城区人民检察院指控：非法吸收公众存款罪2011年6月以来，被告人张涛先后在驻马店市区成立驻马店市某投资服务有限公司、驻马店市某2商贸有限公司。后张涛以驻马店市某2商贸有限公司为借款方，驻马店市某投资服务有限公司为担保方通过高息揽储的方式，非法吸收不特定群众存款。2015年6月份，驻马店市某投资服务有限公司资金链断裂，不能兑付群众的本金和利息。经司法审计，根据驻马店市某投资公司财务人员张某自制电子版表格中存款人共730人，1474笔，存款本金126285000元；驻马店市某投资服务有限公司存款人申报存款250人，存款本金62882100元，已还本金890240元，已得利息8857510元，申报损失53134350元。行贿罪2014年4月份，被告人张涛为成立小额贷款公司，向时任驻马店市工业和信息化局副局长杨某及时任驻马店市工业和信息化局调研员兼驻马店市融资担保协会会长张某2送人民币500万元。杨某、张某2利用分管审批小额贷款公司设立、变更的职务便利为张涛办理小额贷款公司提供帮助非法收受人民币200万元好处费。针对指控，公诉机关提供了被告人张涛供述、证人证言、鉴定意见、书证等证据，认为张涛的行为已构成非法吸收公众存款罪和行贿罪，提请本院依法惩处。被告人张涛对公诉机关指控其构成非法吸收公众存款罪和行贿罪均无异议，辩解其吸收的一部分钱款已对接给驻马店市某3纺织品有限公司（下称某3公司），该部分数额应予扣除。请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的罪名均无异议，提出张涛吸收的钱款中123人165笔共计3190.003万元已对接给某3公司，合同均已更换为某3公司，该数额不应认定为张涛吸收的数额。关于行贿罪，张涛系为公司利益而行贿，且系单位开会整体决定，并非张涛个人行为，应认定为单位行贿罪；张涛在纪委未掌握受贿人的受贿事实前，主动揭发、如实供述行贿事实，应认定为自首。建议对张涛从轻处罚。经审理查明：非法吸收公众存款事实2011年6月28日，被告人张涛注册成立驻马店市某投资服务有限公司（下称某公司），自任法定代表人，经营范围为以自有资金对外进行实业投资、项目投资及商务信息咨询；同年10月25日，张涛注册成立驻马店市某2商贸有限公司（下称某2公司），法人代表为其父亲张某3，实际控制人为张涛，经营范围为机械设备租赁销售、日杂百货、餐饮、茶水服务等。后张涛为从社会上非法吸储，以某2公司为借款方，某公司为担保方通过高息揽储的方式，向社会不特定群众非法吸收存款。2015年6月份，某公司资金链断裂，不能兑付群众的本金和利息。某公司吸收的存款出借给某3公司、袁某等公司和个人。经司法审计，根据某公司财务人员张某自制电子版表格中存款人共计730人，1474笔，存款本金126285000元。某公司存款人申报存款250人，存款本金62882100元，已还本金890240元，已得利息8857510元，申报损失53134350元。另查明，被告人张涛归案后，如实供述非法吸收公众存款的事实。还查明，公安机关于2017年7月28日将某3公司位于驻马店市中原大道西侧、淮河大道南侧证号为驻市国用（2011）第8××9号土地及驻房权证字第20××95、20××96、20××97、20××98、20××99、20××00号房产予以查封；将被告人张涛位于郑州市金水区某号3号楼20层2××2号产权证号为14××13的房屋查封（查封期限自2017年7月17日至2020年7月16日）；将张涛名下的粤Ｂ×××××号、豫Ｑ×××××号、豫Ｑ×××××号、豫Ｑ×××××号、豫Ｑ×××××号小型汽车均查封（均未扣押）。上述事实，有公诉机关提供的经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被告人张涛供述：2011年6月份，他成立某公司并任法人代表，副总李某，投资部经理杨某2、潘某，二人负责吸收存款、管理业务员，财务部会计张某4，出纳张某。某公司没有吸收存款的资质，实际经营活动主要是向群众借款然后对外放款，借款期限半年、一年的客户月息2分，借款期限三个月的客户月息1.5分。公司成立不久为向小额贷款公司转型，他入股某3公司五六千万。某公司吸收存款时使用贾某、张某、张某4三人名义办理的银行卡，客户往银行卡转账或存款，拿回执到财务对账，财务和办公室内勤开借款合同，每月20日往客户指定账户转利息，到期归还本金。吸收的存款借给魏某（某3公司实际控制人）4000多万元。2014年底，某3公司无法支付利息后，他把客户持有某公司的借款合同转换成某3公司的借款合同，剩余几百万的某公司的借款合同他用诉讼来偿还，某公司借给吴某1300万元，吴某后把其名下泌阳的门面房转给魏某，对接某公司1600万元客户合同冲抵门面房款，借给米某1600万元，米某给某3公司价值420万元的酒和车，还欠1200万元，借给吴某2500万元，袁某为担保人，已在法院起诉，袁某已与他们达成协议，借给闫某100多万元、张某530多万、张某625万元、张某7200万元、胡某5万元，借给袁某连本带息大约3000万元左右。2015年，袁某对接某公司3000万元左右的客户合同，袁某用某房产把借款还完，借给程某200多万元，程某跟某公司客户对接，已还完。后他入股程某的火锅店100万元，程某同意和某公司客户进行对接，霍某借款60万元和一辆“保时捷”牌轿车，共计175万元，高某借款10万元、王某借款3万元（手续在潘某2手中）、张某8借款6万元（手续在赵某手中），还有500万元他送给杨某、张某2用于购买小额贷款公司。宋某借款500万元，钱对接给他外地的朋友。还有ＣＢＤ价值650万元的房产对接给李某及其客户。西平刘某集资的钱使用某公司的合同，后西平集资的客户债务转让给某3公司，一部分合同没有收回，他和魏某写的有债权转让协议和结清证明。2015年，他转给陈某、刘某20万元用于给西平客户兑付部分本金。同年底，他替魏某偿还客户本金大概50多万，2016年他垫付16万元酒款让魏某拉酒偿还客户借款，他还给吉某1万元、姚某1万元，李某2通过诉讼划走魏某300多万元。除某3公司合同剩下的几百万某公司借款合同，他于2016年底兑付房产60多万元，还客户现金每户5000到10000元，2017年上半年还给杨某3等三人32万元房产，还西平耿某32万元，以白酒抵偿客户200多万，还西平宋某2客户门面房200多万元。2013年，泌阳县一客户向他借款1100万元，后以河南省某4商贸服务有限公司（下称某4公司）在泌阳县的一处门面房作价1300万元抵债给他。后吴某想要该处门面房，承诺一个月内给他1300万元，将门面房过户给吴某，后他和吴某商议将门面房过户到某4公司名下，吴某过户后，他和米某、吴某签订一份协议，米某以1600万元购买某4公司及公司名下房产，米某也未把钱给他。后来又把某4公司过户给某3公司，魏某以某4公司抵押向银行申请贷款1800万元，但魏某未把钱给他，他让魏某给他出具一份1300万元的欠条。2.证人证言⑴潘某证言：某公司于2011年8月份成立，法人代表是张涛，她是业务一部经理。某公司实际经营是向群众吸收存款，后再借给企业和个人，赚取差价。某公司都是客户经理及员工介绍朋友存款，使用公司人员贾某、张某、张某4、许某四人名义办理的银行卡接收转款，业务经理拉来客户，客户转账到四人的银行卡上，客户持小票或者现金找内勤根据回执单上的收款人与财务对账，公司内勤再给客户开具借款合同和借据。2013年1月份，公司给业务经理的利息是月息2.6分，业务经理给存款三个月的客户月息是1.5分，存款半年以上的月息2分，客户进行续存，月息变为2分，借款合同中载明客户利息，业务经理赚取的是中间差额。她在公司存款100多万元，她名下的客户存款400多万元，业务一部总客户存款3000多万元。吸收的存款主要对外放款。其中借给米某1180万元、借给袁某2640万元，后公司资金紧张，她经张涛同意，与袁某达成协议，由袁某偿还其名下集资户的钱，袁某于2015年3月25日向集资户李某3出具1000万元的借条，于同月30日向集资户潘某3出具一份860万元和一份715.5万元的借条，向集资户王某2出具一份371万元的还款合同，共对接集资户134人，连本带息共计2964.5万元，袁某陆续偿还1000余万元，剩下的袁某同意用西平县某2小区的房产抵债；某公司借给魏某4806万元，属于某公司的某5商贸公司名下1300万元的房产被魏某贷款1800万元，她的客户和魏某对接500多万元，贺某的客户和魏某对接600多万元，李伟的客户与魏某对接300多万元。另借给吴某2500万元、借给张某7200万元（对接给客户）、借给程某260万元，归还客户张某4170多万元，归还客户李某45万元，借给宋某500万元。⑵杨某2证言:她于2012年6月份应聘到某公司工作，任公司业务二部经理。某公司工商注册经营范围是投资咨询、项目投资、实业投资、实际经营是向群众吸收存款借给用钱的企业和个人赚取差价。某公司以贾某、张某、张某4、许某四人的名义在银行办理银行卡用于吸储。公司给客户的利息为：存款三个月按1.5分，6个月以上按2分，续存按2分计算，给业务经理的月息是2.6分，中间的差额是业务经理的好处。某公司通过朋友介绍存款，吸收的钱用来对外贷款。她的客户大约存款一千多万元。⑶周某证言：他于2014年5、6月份到某公司工作，负责成立小额贷款公司的各种文字工作和准备工作。公司法人代表和实际控制人是张涛，投资部经理杨某2、潘某、贺某，负责吸收存款、管理业务员，财务部会计张某4，出纳张某，负责公司流水账和现金出入。某公司没有吸收存款的资质，工商注册经营范围是投资咨询、项目投资、实业投资，实际经营是向公众借款，再向外贷款。他于2014年底离开某公司，没有帮助公司吸收过存款，也不知某公司一共吸收多少存款。还证实，因某公司的对外借款收不回，张涛让他找律师起诉欠款人，他找律师起诉了吴某2、闫某、张某6、张某5，其中吴某2和闫某的是他交的诉讼费，因他和亲属在某公司存款500多万元，他找张涛要钱时，张涛答应把吴某2、闫某欠某公司的钱转给他，冲抵某公司欠他的钱，后来经法院调解，法院认定吴某2欠公司350万元，闫某欠公司60万元，吴某2和闫某用部分房产和现金给他和他的亲属兑付。⑷潘某2证言：他在某公司主要负责行政管理工作。某公司无吸收公众存款的资质，主要业务是向社会吸储，后再对外放贷。2014年10月份，某公司资金出现问题，张涛让他到某公司稳定客户和向公司贷款的客户要账，他主要要账对象是程某、袁某、魏某、吴某2、米某、宋某等。⑸魏某证言：她是某3公司实际控制人，2012年通过牛姓男子认识张涛，2012年她向某公司借了第一笔款以后，某3公司陆续向某公司借款，一般都是短期借款，约定利息3.5分或者4分，某3公司一直陆续还款，借款到期未还就计算复息。中间有一段时间张涛做某3公司的股东，张涛把其泌阳的门面房拍卖抵押贷款1600万元。2015年某公司无法归还集资群众本息，张涛带领集资群众堵某3公司的厂房，她同意替某公司归还3400万元，并将某公司集资群众的借款合同更换为某3公司的借款合同，后张涛引荐她见深圳某6集团董事长，深圳某6集团愿意出资4亿并让某3公司上市，她答应张涛多替某公司偿还5100万元，商定某3公司代替偿还某公司集资群众共8500万元存款本息。后来深圳某6公司出资的事情没办成，部分集资群众到法院起诉某3公司，通过法院执行走580万元，蔡某执行走722587元，李某2执行走3834111元，雷某执行走1822700元，她又通过张涛归还贾某2的存款185万元。2017年3月，她召集某公司客户经理成立处理某公司债务委员会，每半月开一次会议，某3公司还委托驻马店万债合一债行进行登记，登记集资债务满3400万元合同为止，至今登记1400万元左右。她还用油卡、购物卡及汽车等形式归还登记存款客户2599700元。还证明，张涛未替她偿还米某酒款，米某卖给她的均是假茅台，后来退酒时找不到米某，酒存放在一客户家中。⑹张某证言：她于2012年初至2015年5月份在某公司担任出纳，负责公司的流水账和现金的出入。某公司没有吸收存款的资质，实际经营是吸收存款并对外放款，给客户经理月息是2.6分，给存款群众月息1.5分或2分。某公司使用贾某、张某4、许某和她的银行卡吸收存款，公司内勤开借款合同，每月20日前她和许某、陈某2算好利息，往客户指定账户转账，最后由她汇总和张某4对账。对外贷款的合同都在张某4那里，某公司一共吸收一个多亿。她于2015年5月份离开某公司，她提供的电子版表格是某公司所有的客户名单和金额。她协助吸收的存款人员有张某9、李某4共120万元、宋某257万元、倪某54万元。客户退合同款超过30万元以上需要张涛本人同意，30万元以下他们可以直接退款。其余现金支出需要张涛和张某4都告知她，她才会出账，然后记账交给张某4记总账。还证明，借款合同借款方为某2公司，担保方为某公司，实际借款人是某公司。⑺张某4证言：她于2012年底应聘到某公司担任会计，公司法人代表是张涛，副总是李某（挂名股东），投资部经理是杨某2、潘某和贺某，负责吸收存款、管理业务员，财务部会计是她和张某，网银、Ｕ盾及密码由张某掌握，张某也负责公司的流水账和现金出入。某公司没有吸收存款的资质，实际经营是向公众借款，按月息1.5分或2分。某公司吸收存款使用的是贾某、张某和她名下的银行卡，客户往卡上存款或转账，然后拿回执到张某处对账，开具借款合同，每月20日前张某算好客户利息，往客户指定账户转利息，到期还本金。某公司通过员工介绍朋友来存款，吸收大概一亿多元。2014年底，他们整理出对外贷款情况账目，其中张某85万元、王某3万元、米某1180万元、袁某2640万元、魏某4806万元、霍某60万元、吴某2500万元、高某210万元、张某7200万元、宋某500万元、闫某60万元、张某530万元、宋某330万元、胡某5万元、张某625万元。某7商贸公司1300万元是张涛买的泌阳门面房，门面房被某3公司的魏某抵押贷款，无手续，程某260万元合同对接给客户，温某欠利息33.0957万元，共计1亿多元。因张涛需起诉要与客户对接，拿走许多合同。公司的账目她不知在什么地方，张某有电子账，她有某3公司借某公司钱款的合同。另她在某公司存款20万元。⑻贾某证言：他于2012年7、8月份到某公司担任司机，2015年3月份辞职。某公司法人代表是张涛，风控部经理是宋某4和周某，副总是李某，投资一部经理潘某，投资二部经理杨某2，理财咨询师贺某，公司会计张某4，出纳张某。某公司向社会吸收存款，然后将钱放贷给其它公司收取利息。某公司的借款合同上有借款人和担保人，上面有某公司和某2公司的印章，这两个公司都是张涛的。他在某公司存款4万元，介绍张某10存款5万元、王某3存款10万元。2015年1月份，某公司资金链出现问题后张涛和魏某协商将一部分某公司客户的合同转换成某3公司的借款合同。⑼许某2证言：她是张涛前妻，她和张涛2008年结婚，2012年左右离婚，离婚时分得一辆“奥迪”牌Ａ5轿车及一套房产，该房产系她出资购买，张涛未出资，登记在她名下，另外张涛又给她30万元。30万元她又存到某公司，后因公司出事没取出。她亲戚和朋友通过她在某公司存款68.2万元，出事后，亲戚朋友都找她要钱，她凑钱全部退还给她名下吸收的亲朋。离婚后她和张涛没有任何经济往来，张涛也未支付孩子抚养费。⑽袁某证言：2014年1月份，某楼盘资金出现问题，他和某楼盘老总赵某2达成协议，他出资9000多万元盘活楼盘可得到49%的股份。自2014年1月至3月份陆续向某公司张涛借款2600余万元。后某公司催要借款，他无法及时还款把某公司的借款合同对接到他名下，他向某公司的业务经理潘某出具欠款2600余万元的手续。后他陆续用某房子偿还大约1000余万元的某公司集资参与人，剩余借款准备用西平的现房偿还。还证明，2013年吴某2借款500万元，他是担保人。2017年9月份，吴某2与某公司的周某在法院达成调解协议，吴某2以位于遂平县的房产和白酒共价值350万元偿还500万元的借款，用于支付周某名下的集资参与人。⑾贾某2证言：她是张涛的女朋友，她曾借给张涛10万元，2015年张涛用一辆“迈腾”牌轿车抵账，她卖得11万元，张涛又给她10万元，她买一辆“雷克萨斯”轿车，2017年卖掉后还完贷款还剩20万元。张涛在“银基王朝”有一套房子，是她在还贷款。张涛还欠她165万元左右。还证明，张涛曾使用她驻马店建行和工行卡办业务，但具体业务她不知情，她未帮张涛办理资金结算业务，不知张涛有何资金资产。⑿魏某2证言:他是魏某的弟弟，他于2011年4月到7月在某3公司工作，他未参与某3公司的吸储和借贷之事。⒀刘某证言：2013年，他通过某公司的贺某知道某公司在吸收存款，而后对外借款赚取差价，他想挣点钱吃利差，就在西平吸收存款，某公司每单10万元以上的存款给他月息1.7分，他给客户1.5分月息，10万元以下给他月息1.5分，他给客户1.3分月息。客户将钱转至他的银行卡内，他再转给某公司的贾某，贺某将利息转给他后，他再转给客户。2015年6月份，经他和张涛、魏某协商，他吸收的85名客户共计427万元的借款合同转为某3公司的借款合同。⒁吴某证言：某4公司开始的法人代表是张涛，股东贾某是司机，张涛实际占有百分之百的股份，2013年5月份公司法人代表变更为他，股东张某11占20%的股份，张某11的股份实际占有人还是张涛。2015年3月份，他和张涛、米某签订一份协议，张涛使用某4公司名下的房产抵押贷款，之后是否贷出，张涛未告知他。⒂吴某3、柏某、任某、王某4等集资参与人证言，证实他们均经人介绍在某公司存款，某公司向他们出具借款合同的事实。⒃米某证言:他曾向张涛借款1020万元，还张涛本金639万元，下欠400多万元，因张涛拉走他1500万元的汽车和白酒，张涛还欠他1000万元左右。他未向魏某销酒，张涛提供的还款协议上不是他签的字。2014年11月份，他经张涛介绍购买某4公司（实际控制人张涛）名下位于泌阳县城的门面房，张涛占股60%、吴某占股40%，他将1200万元购房款打至吴某的个人账户后，吴某又将门面房卖给某3纺织品公司。⒄张某7证言:2014年，张涛称入股200万元至他经营的梦回大唐酒店，他同意，因酒店一直亏损，并未向张涛分红。2015年12月份，他的两个朋友称在张涛处存有钱，想从他处直接把钱要回，经张涛同意，他凑200余万元将张涛的股份退给这几名客户，张涛和他签订一个协议，并收回客户的合同。他现在不欠张涛的钱。⒅李某5证言:2014年10月份，他母亲常某、嫂子李某6、姐夫郭某、外甥郭某2、外甥女郭某3每人在某公司存款5万元，共计30万元，后来公司无法归还本息，他多次找张涛催要，张涛称张某7欠其钱，让他们找张某7要，张某7答应给本金。2017年4、5月份，他们和张某7签订协议，张某7给他们30万元，协议上只写李某6的名字。⒆王某5、王某6证言:他们是某公司的集资参与人，他们在某公司投钱后，因公司无法兑付本息，他们找张涛索要投资款时，张涛答应将某小区的房产抵给他们。2015年10月份，张涛将某小区的房产抵给王某7、祝某和他们二人。因该房产还有部分费用未交，他们四人又兑4万元交给房产部门，后来该套房产登记到他们四人名下，他们将该房产以40万元左右出售，四人按比例将钱分掉。⒇霍某证言:2013年底，他通过袁某认识张涛，张涛让他帮其装修办公场所，装修后他向张涛要钱，张涛让他向某公司以借款形式支钱，他向某公司出具一个20万元的借款合同，张涛实际只给他19.2万元，张涛称等工程完工后一起结算。后他又给张涛装修会所和一办公室，张涛共欠他装修款173万余元，在他多次催要后，张涛将一辆“保时捷”卡宴车以60万元抵给他，加上前期张涛给的19.2万元，张涛尚欠他90多万元。3.鉴定意见，关于某公司涉嫌非法吸收公众存款案司法会计鉴定意见书及补充鉴定、相关汇总表格，经司法审计，根据某公司财务人员张某自制电子版表格中存款人共730人，1474笔，存款本金126285000元。某公司存款人申报存款250人，存款本金62882100元，已还本金890240元，已得利息8857510元，申报损失53134350元。4.电子数据即银行交易明细⑴贾某、张某、贾某2、张涛等银行账户交易明细，证实集资参与人将款转至某公司人员贾某、张某等人账户，张涛、贾某2等人账户与某3公司、客户等资金来往情况。⑵某公司往来明细表、银行交易明细、收条，证实由魏某提供，某公司与某3公司2011年12月至2017年5月借款还款情况，借据金额为52362072元，实际收款44187857元。5.书证⑴受案登记表、立案决定书,2017年5月份以来，集资参与人吉某等人到驻马店市公安局雪松分局报警称某公司张涛以高息为诱饵，面向社会不特定群众吸收存款，涉嫌犯罪，公安机关立案调查情况。⑵借款合同、收据、还款计划书，证实本案集资参与人与某公司、某2公司签订的借款合同，公司出具的收据及还款计划，加盖有某公司、某2公司印章，有被告人张涛盖印。⑶中原银行抵押合同、贷款金额、转账支票、进账单，证实魏某将某4公司过户到某3公司后，以某4公司为抵押，在中原银行申请贷款1800万元，2015年3月20日，银行将1800万元转至某4公司情况。⑷某3公司股权转让协议，证实2013年7月31日，张涛从某3公司股东黄某受让30%股权；2014年2月26日，张涛从某3公司股东魏某处受让10%股权；同年5月5日，张涛将持有的某3公司40%股权转让给吴振。⑸某公司人员张某4提供的应收账款凭证，证实在某公司中层人员监督下，由杨某2抄录，张某8、王某、米某等人应偿还某公司的欠款数额情况。⑹房屋所有权证（存根）、中信银行个人房产抵押综合授信及最高额抵押合同、个人抵押房产清单，证明张涛于2015年8月3日将其位于郑州市金水区某号3号楼20层2××2号房屋抵押给中信银行郑州分行贷款情况。⑺本院民事调解书，证实：①张涛和张某6通过法院诉讼于2014年5月6日达成调解协议，张某62014年8月10日前偿还张涛25万元借款；②张涛与闫某、魏某3、高某3、驻马店市某8有限公司通过法院诉讼于2016年12月6日达成调解协议，闫某于2017年3月6日前返还借款本金500000元，同年6月30日前还清剩余本金及利息618400元，魏某3、高某3、驻马店市某8发展有限公司承担连带还款责任；③张涛通过诉讼与吴某2、袁某于2016年4月28日达成调解协议，吴某2于2017年1月31日前偿还张涛本金350万元，袁某承担连带还款责任。⑻还款合同、合同收条、借款合同明细、借据等，证实2015年3月30日，袁某接收某公司的借款合同原件168份，由袁某负责还款；袁某于2015年3月25日向李某3出具1000万借条，同月30日袁某向潘某3出具860万和715.5万借据；2015年9月1日，魏某向某公司人员潘某出具479万元借条，相关某公司借款人员名单一份。⑼某3公司往来总账表、某3公司与某公司资金交易单、收据，证实从某公司财务人员张某提供的电子账上提取到2011年12月至2015年2月17日魏某从某公司借款数据，借款总额显示共52092672元；某3公司与某公司相关人员账户转款情况。⑽办理汽车、油卡等冲抵某公司还款明细表、酒款冲还某公司还款收条明细表，证实由魏某提供，某3公司通过办理油卡、购物卡、支付酒等方式向部分集资群众冲抵某公司欠款情况，其中办理汽车、油卡、购物卡冲抵12270631元，酒款冲抵799201元。⑾某公司、某2公司注册信息查询单、营业执照，证实某2公司于2011年10月25日成立，法定代表人为张某3，经营范围为机械设备租赁销售、日杂百货、餐饮、茶水服务等，不含对外融资业务；某公司2011年6月28日成立，法定代表人为张涛，经营范围为以自有资金对外进行实业投资、项目投资及商务信息咨询，不包含向社会公众吸储的范围。⑿某4公司变更信息、私营企业注册信息查询单，证明某4公司2012年9月5日成立，该公司股东原为张涛和贾某（张涛司机），2013年5月13日变更为吴某和张某11，2014年11月17日，股东变更为黄某和某3纺织品公司，经营范围为商务信息咨询、物业管理、健身器材、日用百货、五金交电、针纺织品、纺织品、金属材料、机电设备、仪器仪表、通讯设备、电子产品、电脑及配件、办公用品、文体用品销售。其不具备吸收存款的资质。⒀中原银行抵押合同、流动资金借款合同、客户明细对账单、客户账户历史交易清单、转账支票、进账单，证实2015年3月20日，某4公司以泌阳县人民医院北段东侧1594平方米房产作抵押，向中原银行驻马店分行贷款1800万，借款用途显示为购棉纱，借款期限自2015年3月20日起至2016年3月20日止，2015年3月20日贷款下来后，某4公司即将该笔款项转给某3公司。⒁协助执行通知书，证实本院向河南省某9实业发展有限公司送达协助执行通知书，要求将某公司汇至该公司的购房款划拨到本院账户，用于李某7、管某等人的申请执行款。⒂张涛和部分集资参与人签订的债权转让协议、借款合同，证实张涛于2016年12月15日将对张某7的债权（股份200万元）以201万元转让给集资参与人杨某4、李某5（代表常某、郭某3、李某6、郭某、郭某2）、陆某、牟某、牟某2、梁某、吴某4和毕某等人。⒃霍某提供的工程决算表、预算表，证实霍某提供的装修张涛的神州汽贸公司工程造价、复式楼办公室装修价格、天中驿站会所装修价格表等情况。⒄以房抵债协议书，证实2016年9月6日，张涛将其位于某小区2号楼3单元1703室的房产（建筑面积126.5平方米）抵给集资参与人王某7、祝某、王某5和王某6。⒅同案犯刑事判决书，证明刘某在西平非法吸收公众存款后，将款转至某公司，因该案于2017年8月8日被西平县人民法院判处刑罚。⒆查封通知书，证明公安机关于2017年7月28日将某3公司位于驻马店市中原大道西侧、淮河大道南侧证号为驻市国用（2011）第8××9号土地及驻房权证字第20××95、20××96、20××97、20××98、20××99、20××00号房产予以查封；将被告人张涛位于郑州市金水区某号3号楼20层2××2号产权证号为14××13的房屋查封（查封期限自2017年7月17日至2020年7月16日）；将张涛名下的粤Ｂ×××××号、豫Ｑ×××××号、豫Ｑ×××××号、豫Ｑ×××××号、豫Ｑ×××××号小型汽车均查封（均未扣押）。上述证据，相互印证的部分，本院予以采信。辩护人当庭提交以下证据：1.某3公司承诺保证书，显示该公司承诺偿还某公司的集资参与人117名共计4559万元，用于证明该部分数额损失应认定为某3公司承担；2.米某出具的借款合同、借据、欠条、合作协议等，用于证明张涛吸储后资金的去向及米某欠张涛钱款情况。本院认为，某3公司的魏某虽然出具有承诺书，但是魏某称期间归还张涛部分本金和利息，但至于归还多少不清，故本院无法确认某3公司目前尚欠张涛多少钱，张涛吸储后将资金借给某3纺织品公司时，张涛非法吸收公众存款的行为已完成，后续出借行为系对非法吸收资金的处置，该借款的行为不能认定为某3公司的非法吸储行为，该数额应由张涛承担责任，故辩护人基于此提交证据用于证明的目的，本院不予确认。关于米某出具的借款手续，因米某对欠张涛钱款不予认可，并非本案审理的范围，本院不予确认。行贿事实2014年4月，被告人张涛为成立小额贷款公司，向时任驻马店市工业和信息化局副局长杨某及时任驻马店市工信局调研员兼驻马店市融资担保协会会长张某2送人民币500万元。其中300万元用于接转驻马店市开发区某9小额贷款公司（下称某9小贷公司），杨某、张某2利用分管审批小额贷款公司设立、变更的职务便利为张涛办理小额贷款公司提供帮助非法收受人民币200万元好处费。另查明，2017年3月1日，被告人张涛主动到驻马店市人民检察院反映其在办理小额贷款公司过程中向杨某和张某2送500万元的事实；杨某和张某2因收受张涛200万元贿赂，均已被本院判处刑罚。相关事实已被生效判决确认。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.被告人张涛供述：2014年左右，他在米某的引荐下和杨某、张某2见面谈申办小额贷款公司之事，二人称有能力帮他办理成功。后来他多次和二人商谈申办之事，杨某和张某2均提出需要500万元，他将其中300万元转至张某2之弟张某12账户内，剩余200万元现金送至张某2办公室，他认为500万元有一部分用于办理小额贷款公司，剩余的应该作为杨某和张某2的好处。后二人提出现在政策严，新设立办不成，可通过股份转让方式把别人的小额贷款公司转到他名下，他同意，后来转让的事也没办成。2014年11月份，他向杨某、张某2和米某催要500万元，杨某和张某2均答应会退给他，但一直推脱，后来再催要时，张某2称500万元被米某拿走，因米某称他欠其钱，并让他看了米某打的收条。他找米某索要时，米某称其未见该500万元，并让他将此事反映给纪委。后在张某2办公室和米某对账，因米某在账面上作假，他不认可米某提供的账，最终杨某和张某2也未将钱退给他。2.证人证言⑴杨某证言:他于2010年1月份任驻马店市工信局党组副书记，分管政策法规科和中小企业办公室。中小企业办公室负责驻马店市投资担保公司和小额贷款公司的管理工作。职责包括对驻马店市辖区内的投资担保公司和小额贷款公司报送的设立和变更材料进行审核，对符合条件的，由中小企业办负责人焦某签字后再报给他签字，然后报至省工信厅审批。2014年的一天，米某称张涛想申办小额贷款公司，让他帮忙，他提出市区没有指标，根据省工信厅的新规定，小额贷款公司需要增加注册资本，并且需要法人实体企业入股作为大股东，如现有的小额贷款公司没有找到实体企业，可以通过转让办一个小额贷款公司。他对米某说刘某2的某9小额贷款公司有人愿意280万元买下，但小额贷款公司不允许买卖，他未同意。某9小贷公司尚未找到法人股东，让米某找刘某2商谈。后米某称张涛愿意出资500万元接手某9小贷公司，他盘算如果300万元可以谈成接手某9小贷公司，他可以赚200万元好处费，遂让米某和刘某2谈转让之事。后他告知刘某2米某介绍的人想300万元接手某9小贷公司，刘某2嫌少，他告知刘某2某9小贷公司要么找好法人股东，要么同意转让。2014年5、6月份，刘某2称找到苏某的某11集团入股某9小贷公司，他称苏某的公司已入股另外的小额公司，不能再入股某9小贷公司，目的想让张涛接手某9小贷公司，后刘某2同意300万元转让给张涛。他把情况告知张某2，张某2称有200万元的好处费，也同意帮张涛促成此事。后张涛将300万元转至某12小贷公司，他安排某12小贷公司法人代表张某12将300万元取出，因剩余200万元是好处费，通过银行转账易被发现，他安排米某让张涛将200万元现金送至张某2办公室。后他将500万元现金借给徐某，利息刚开始按照月息2分，后按照月息3.6分，他从徐某处共得到102万元利息，他和张某2均分。2014年7月份，因张涛找的法人股东不符合条件，某9小贷公司转让给张涛的事未办成，张涛多次找他和张某2要回500万元，因钱放在徐某处未给张涛，后米某称张涛欠其1000多万，该500万元算张涛还账。同年11月份，徐某将钱归还后，他将该500万元用于归还之前在某13担保公司和某14担保公司的借款利息。后来张涛、米某等人在张某2办公室对账，张涛不承认米某提出的债务，后资金链断裂，他们未将钱还给张涛。⑵张某2证言:2014年初的一天，张涛和米某到她办公室，张涛称想办小额贷款公司，她对张涛说没有指标，办不成。几天后，米某到她办公室称有一个小贷公司想转让，其准备接手，她对米某说愿意买就买。后杨某称刘某2的某9小贷公司因找不到法人股东想以300万元转让，她听后对杨某说卖给张涛吧，米某也知道这个消息。杨某告知她让米某从中撮合刘某2和张涛谈转让小贷公司之事。后杨某和米某共同到她办公室，米某称张涛急着购买小贷公司，其想向张涛多要点钱，她问米某准备要多少，米某称要500万，她表示同意，并表示他们三人可以赚点钱，杨某在场没有反对，默认赚200万元的事。之后米某称张涛愿意出资500万元购买小贷公司，并让张涛把500万元放在她处，让她存在某12小贷公司，她同意。几天后，米某称张涛把300万元已转至某12小贷公司，另外200万元现金让张涛送到她办公室，她同意。张涛把200万元现金送到她办公室走后，杨某到她办公室称把此款放到徐某那吃利息，后徐某安排樊某把200万元取走。此后杨某给她部分现金，并称该钱是借给徐某的500万元产生的利息，她才知杨某将张涛先前给的300万元也借给徐某。她曾领着张涛找驻马店市工商局副局长陶某咨询办理某3纺织公司作为法人股东入股某9小贷公司之事。后杨某称张涛找的某3纺织公司不符合入股小额贷款公司的条件，张涛购买某9小贷公司的事办不成。后她到省工信厅找到中小企业办副主任张某13，张某13经过查询答复某3纺织公司不符合入股条件。她把情况告知杨某后，让杨某从徐某处把钱要回退给张涛，后徐某把500万元归还转至某12小贷公司。米某称张涛欠其1000多万元，该500万元冲抵张涛欠其的钱，她提出张涛当初把钱送到她办公室，应退给张涛，米某提出其出具收条，后米某出具一份“今收到张涛交张某2现金伍佰万元整，收款人米某”的收条。一个月后，张涛到她办公室索要500万元，她告诉张涛钱米某使用，米某称张涛欠其1000多万，并让张涛看了米某出具的收条。还证明，杨某曾将500万元产生的利息给她分一半，具体多少记不清。⑶米某证言:他于2013年8月份经袁某介绍认识张涛。2014年初，张涛提出想开办一个小额贷款公司，他提出问问杨某，后他与杨某及张某2共同出差途中，他把张涛想申办小贷公司的事告知二人，杨某称小贷公司目前饱和，没有指标，以后看是否有其他机会，张某2让张涛直接找其和杨某，不让他在中间传话。后省工信厅转办某9小贷公司涉嫌违规转让核查的函件，但驻马店市工信局并未核查。后杨某称张涛想申办小贷公司的事可以办理了，某9小贷公司的刘某2不想经营，正好转让给张涛，张某2提出先拿钱，需要500万元，杨某当时在场也提出需要500万元。后他通知张涛到张某2的办公室，把需要500万元接手小贷公司告知张涛，张涛同意。后吃饭期间，他对张某2称将张涛的小贷公司之事办好，可赚200万元，张某2提出200万元是小钱，够零花。后来500万元如何转的，如何处理的他不知情。2014年11月份，张某2给他打电话称张涛要求退钱，并实施过激行为，现在钱退不出来，让他抵挡一下，先出具个收条。后他按照张某2说的出具一个收条，内容为“今收到张涛交张某2现金伍佰万元整，收款人米某”，未让写日期，实际他未见该500万元。后来他和张涛一起对账，但与该500万元无关，并未说抵账之事。2017年3月份，张某2给他打电话称张涛到检察院告其和杨某，让他承认该500万元被他拿走，以后冲抵他欠张某2之弟张某12的钱。2017年5月份，互联网上出现举报杨某和张某2的帖子，他把情况告知二人，二人提出还让他承认张涛的500万元被他拿走，冲抵张涛欠他的钱，掩盖杨某和张某2收款的事实。⑷刘某2证言:他是某9小贷公司负责人。因他的某9小贷公司不符合新的政策要求，他曾将某9小贷公司以280万元欲转让给某13集团，杨某不同意未果。后来他找到苏某的某11集团入股，杨某提出苏某名下的公司已入股某12小贷公司，不能再作为实体法人企业入股某9小贷公司，并介绍米某帮他引资入股。米某介绍张涛入股，但张涛一直未露面，均是米某出面商谈。经过协商，米某称张涛愿意拿出300万元接手，他将相关资料交给米某，但是张涛一直也未给他这300万元转让费，张涛找的企业也未入股某9小贷公司。还证实，他和米某商谈转让期间，他提出要400万元，米某提出300万元，他将此想法告知杨某时，杨某提出300万元就可以，因杨某这样说，他就同意300万元转让。后来也未转让成功，他也未得到钱。⑸陶某证言:他是驻马店市工商局副局长，分管企业注册登记和企业监管工作。2014年4月份的一天，张某2带着一个人找他咨询办理小额贷款公司名称预核准之事，他让张某2直接到工商局办事大厅即可办理，二人离开。⑹李某8证言:他于2010年1月至2016年2月任驻马店市工信委党组书记、主任。2014年11、12月份，张涛找到他反映杨某欠其钱不还，让他帮找杨某要，他让张涛走法律程序。后他问杨某此事，杨称其替米某担保借款，他要求杨某处理好。⑺魏某证言:她是某3公司实际控制人。她公司自2012年至2013年，陆续借张涛几千万元，截止2013年8月份，某3公司欠张涛3000万元，后来因无力还款，向张涛转让30%股份，经过核算，2014年3月份，共欠张涛4000万元左右，又将张涛的股份提高至40%。后来经过还款，某3公司还欠张涛2300万元左右。⑻张某12、张某14、孟某、韩某证言，均证明张某12是某12小贷公司的法定代表人。2014年4月份的一天，杨某称有一笔金额为300万元的钱到他公司账户，杨某未说什么钱。同年4月8日，他将该300万元连同公司的其他资金共计800万元转到平舆县公共资源交易中心，用于工程投标保证金。两天后，杨某要求把该300万元取成现金，4月11日，他在置地大道丹尼斯超市旁的中国银行预约取出300万元现金，放到公司财务室，杨某称让徐某公司里的樊某取走，他让他妹张某14招呼着让樊某拿钱，后张某14说樊某将300万元拿走。同年11月11日，杨某称从徐某那转到他公司账户上500万元（通过米某账户，一笔200万元、一笔300万元），让他转给某13担保公司高某3300万元，转给某14担保公司刘某3200万元，他按照杨某的要求将钱转给二人。张某14还证明，2014年4、5月份的一天，她到张某12的某12小贷公司玩时，张某12称有300万元现金在公司的财务室，樊某会来取走，让她招呼着。后樊某带着人将现金清点后取走，至于什么钱她不清楚。韩某还证明，她是某12小贷公司会计，2014年4月8日，公司转入300万元，张某12称是过户资金，同月11日，取出现金后给樊某。孟某还证明，她是某12小贷公司会计。2014年11月11日，米某转入公司张某15中行银行账户内500万元，后该500万元按照张某12安排当日转给高某3300万元，同月18日转给刘某3200万元。⑼徐某、樊某、郭某4、杨某5证言，徐某证实他是河南某15有限公司董事长。2012年左右通过樊某认识杨某，随后通过杨某介绍多次从某12小贷公司借款。2014年3月份，他又找杨某让杨帮融资，杨让等等，同年4月中旬的一天，杨某称有500万元让他先用着，他安排樊某带人将该500万元现金取回，次日他写张借条让樊某送给杨某，并和杨某口头约定月息3.6分，杨某要求利息以现金形式交给他本人。他从500万元中拿出200万元支付毛某、方某的工程款，剩余300万元，让会计郭某4转入他个人账户，又从他人处借260万元，共计560万元归还别人欠款。他将7个月的利息126万元全部使用现金给了杨某。2014年11月份，他从朋友张某16处借500万元归还杨某，张某16通过其公司会计米某转的钱，他将借条从杨某处要回撕毁。樊某证实，他于2013年左右到徐某的公司上班，期间公司多次向小额贷款公司借款，逐渐和一些小额贷款公司的人员熟悉。2014年4月初的一天，某12小贷公司的工作人员给他打电话称杨某让张某12取300万元现金，让他去拿，不久杨某也给他打电话，称徐某需要500万元已准备好，让他前往取走。他给徐某汇报后带着公司人员杨某5和郭某4到某12小贷公司取走300万元，到张某2办公室取走200万元。杨某当时口头称月息3.6分，取回钱后因当日银行下班，他将500万元存放家中一晚，次日将300万元通过郭某4账户转至徐某账户，另外200万元现金直接交给徐某，徐某称该200万元现金用于支付工程款。徐某出具一份借条让他交给杨某。同年11月份，徐某称杨某的500万元已归还，让他找杨某要回借条，他将借条要回后在上面注明作废并交给徐某，徐某当场撕毁。郭某4、杨某5证实，他们均是徐某公司的员工，2014年4月中旬的一天下午，他们和樊某到某12小贷公司取300万元现金，樊某独自取200万元现金，共计500万元当晚放在樊某家。次日樊某给郭某4提供徐某中行账号，郭某4分三次转徐某账户内300万元，另外200万元现金樊某拿走。上述事实证实贿款资金的去向情况。⑽证人焦某、周某证言，证明二人均是驻马店市工信局工作人员。2013年初，省工信厅出台新的政策要求对小贷公司和投资担保公司进行规范，当年下半年，某9小贷公司的刘某2想引入某11集团作为法人股东入股，经过实地调查，某11集团符合入股某9小贷公司的条件，但杨某提出某11集团为苏某控制的企业，苏某控制的另一个企业已入股某12小贷公司，不能让苏某控制两个小贷公司，不同意某11集团入股某9小贷公司。后杨某提出有人举报某9小贷公司有买卖行为，让对某9小贷公司下发解除买卖协议督办通知，后他们向某9小贷公司下发解除买卖协议督办通知。2014年3、4月份，米某提出其朋友张涛找到一个企业入股某9小贷公司，入股办成，某9小贷公司就符合要求。后来杨某也提出张涛想参与某9小贷公司，让找相关材料提供给张涛，并尽快完善手续。后来杨某安排他们对工商部门出具一个函，出具函后，没有人再提某9小贷公司变更之事。⑾张某、罗某、张某4、潘某2、贾某证言，证明他们均是张涛开办的某投资公司的工作人员。2014年春节前后，张涛在公司会议上提出要成立小贷公司，需要500万元运作资金，钱需要送给驻马店市工信委的领导。张某证实，2014年4月8日其通过贾某账户转至张某15账户200万元，同月10日，又支取200万元现金（张涛账户100万、贾某账户100万）和张涛共同送到市工信委一姓张的局长办公室。潘某2证实，2014年下半年，因小贷公司还未办成，公司的人称要回500万元。2015年春节，张涛称找工信委的领导要送出的500万元，但是没要回。周某证实，2014年春季，张涛称准备成立一个小贷公司，让帮忙准备材料，后来张涛和米某说成立新的小贷公司难度大，准备收购某9小贷公司，并让他找刘某2了解申办材料，后来也没办成。上述证据，证实贿款资金的来源情况。3.书证⑴被告人杨某、张某2个人履历情况表，证明被告人杨某于2010年4月至2015年1月任驻马店市工业和信息化局党组副书记、调研员；张某2于2013年10月至2015年1月任驻马店市工业和信息化局调研员。⑵干部职务任免文件,证明2012年5月9日，中共驻马店市委组织部免去张某2的驻马店市工业和信息化局党组成员职务；同年6月11日张某2任驻马店市工业和信息化局副调研员，免去其驻马店市工业和信息化局副局长职务；2015年2月12日，杨某任驻马店市工业和信息化局调研员，张某2任驻马店市工业和信息化局调研员；2017年4月7日中共驻马店市委组织部同意张某2退休。⑶驻马店市工业和信息化局党组成员分工的通知，证明被告人杨某（党组副书记、调研员），负责分管规划和政策法规、中小企业、非公经济、机关党委、工会、共青团等工作。⑷驻马店市机构编制委员会主要职责内设机构和人员编制规定，证明被告人杨某负责分管的中小企业办公室职责为负责中小企业发展的宏观指导、推动完善中小企业创业辅导、信用担保等社会化服务体系、引导和推进民间资金、风险投资机构和其他金融机构投资中小企业、非公有制经济。⑸驻马店市民政局文件、张某2职务审批表,证明2013年3月26日，驻马店市工业和信息化局党组研究同意张某2任副调研员，兼任驻马店融资担保业协会会长。2013年6月4日驻马店市融资担保业协会成立登记并依法取得社会团体法人资格，其主管单位为驻马店市工业和信息化局。⑹河南省工业和信息化厅文件及其他部门共同印发的通知，证明设立小额贷款公司的条件及小额贷款公司申报程序及审批事项。⑺某9小贷公司预核准变更名称的函，证明为让张涛收购某9小贷公司，被告人杨某安排驻马店市工业和信息化局工作人员于2014年4月15日向驻马店市工商局就某9小贷公司拟申请变更公司名称、股东、股权结构等事项发函对该公司予以办理预先核准变更名称手续。⑻驻马店市工业和信息化局关于某9小贷公司变更注册资本等事项的请示、第一大股东现场调查情况的报告、重组公示，证明2013年8月19日，该局人员经调查某9小贷公司引入的第一大股东河南某11集团有限公司符合《河南省小额贷款公司试点管理暂行办法》对第一大股东的要求，拟稿上报省工业和信息化厅予以变更，后又按照公司重组进行公示。⑼驻马店市工业和信息化局对某9小贷公司限期解除违规协议的督办通知，证明2014年3月7日，该局以某9小贷公司违规与他人签订转让协议为由，下发限期解除签署的违规协议。⑽某9小贷公司企业法人营业执照，证实某9小贷公司住所地、公司类型、经营范围为办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务。⑾某12小贷公司提供的财务账，证明2014年4月8日，该公司账户分两笔收到300万元，该300万元即是杨某安排张涛转账收购刘某2的某9小贷公司钱款。印证贿赂款的来源。⑿中国银行“张某12”账户交易明细，证明2014年4月11日，张某12尾号为7323的中行卡取现300万元，该款出借给徐某。同年11月11日，通过张某12银行账户转至高某3账户100万元（杨某支付高某3借款利息），同月18日转至刘某3提供的账户200万元（杨某支付刘某3借款利息）。证实贿款的去向。⒀中行“刘某3”账户交易明细，证明2014年11月18日，刘某3的侄子刘某4账户收到某12小贷公司张某12账户转款100万元和200万元，该款中的200万元即是杨某从徐某处要回的500万元的一部分。⒁收条，证明米某出具的“今收到张涛交张某2现金伍佰万元整（5000000）收款人米某”的收条一份，该收条为虚假。⒂百度贴吧关于某勇举报本案被告人杨某和张某2的内容，证实2017年4月28日，某勇举报杨某和张某2以办理小额贷款公司为由收取张涛500万元的事实。⒃侦查人员出具的情况说明，证实2017年3月1日，张涛主动到驻马店市人民检察院反映其在申办小额贷款公司时，向驻马店市工信局领导杨某和张某2送500万元的情况。⒄本院（2018）豫1702刑初58号刑事判决书，证实杨某、张某2因收受张涛200万元贿赂款于2018年12月26日被本院判处刑罚情况。上述证据，本院予以采信。公诉机关针对指控，还提供下列综合证据，经查证属实，予以采信：1.视听资料，即公安机关对被告人张涛讯问时的同步录音录像，证明讯问时公安机关依法进行，无违法取证情况。2.抓获证明，证明公安机关于2017年7月19日将被告人张涛抓获。3.户籍证明，证明被告人张涛的刑事责任年龄本院认为，被告人张涛伙同他人未经有关部门批准，在未取得吸收存款资质的情况下，向社会不特定公众非法吸收存款本金126285000元，其中申报存款250人，申报存款本金62882100元，已还本金890240元，已得利息8857510元，申报损失53134350元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。张涛为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿数额200万元，情节严重，其行为还构成行贿罪。公诉机关指控张涛犯非法吸收公众存款罪和行贿罪的罪名均成立，予以支持。张涛一人犯两罪，依法应数罪并罚。张涛在非法吸收公众存款的共同犯罪中起决策和领导作用，决定资金用途和分配等，起主要作用，系主犯，按照其吸收的全部资金定罪处罚。张涛在非法吸收公众存款被抓获后，如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚；张涛在被追诉前主动向检察机关交代向杨某和张某2行贿的事实，应认定为自首，综合张涛行贿的情节，依法针对行贿罪可对张涛减轻处罚。对被告人张涛及辩护人均提出吸收的部分集资款对接到某3公司，该部分数额应予扣除的辩解和辩护意见，本院认为，张涛非法吸储后，将款借给某3公司，借出的款项并非某3公司吸收，虽然在某3公司不能归还借款后，将某公司的合同更改为某3公司，但出借资金的行为系张涛非法吸储后对资金的处置行为，并不能改变该款项系张涛非法吸收的事实，故该数额仍应认定为张涛吸储的数额，对该辩解和辩护意见，均不予采纳。对辩护人提出张涛构成单位行贿罪的意见，经查，某公司系张涛个人控制的公司，该公司以吸储放贷为主要业务内容，系为违法犯罪活动成立的公司，该单位实施的行为不以单位犯罪论处，且张涛决定向受贿人行贿时并未体现单位意志，且并非为单位利益。故张涛向杨某和张某2行贿的行为系自然人犯罪，不以单位犯罪论处，对辩护人的此项辩护意见，不以采纳。对辩护人提出张涛在行贿罪中有自首情节的意见与审理查明的事实一致，予以采纳。根据被告人张涛犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第三百八十九条第一款、第三百九十条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款、第六十四条和最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款第（一）项、第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第二款第（二）项、第八条第一款之规定，判决如下一、被告人张涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十五万元；犯行贿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。合并执行有期徒刑九年，并处罚金人民币四十万元（罚金限判决书生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月19日起至2026年7月18日止。）二、对公安机关查封在案的财产，依法处理，按比例发还集资参与人（名单详见驻正泰会鉴字048号司法会计鉴定书及补充鉴定书、西平县西新专审字2号审计报告、驻马店市公安局雪松分局新增报案人员补充申报统计表）；不足部分继续予以追缴，发还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王红宇审判员王纪锋人民陪审员黄艳二〇一九年五月二十三日书记员王琰

阿的果各、吉克木呷组织卖淫罪一审刑事判决书四川省冕宁县人民法院刑事判决书（2019）川3433刑初146号：冕宁县人民检察院以冕检诉刑诉［2019］118号起诉书指控被告人阿的果各、吉克木呷犯组织卖淫罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。冕宁县人民检察院指派检察长刘合什布及检察员叶浩出庭支持公诉，被告人阿的果各及其指定辩护人吴德蓉、被告人吉克木呷及其指定辩护人张伟，侦查人员吴江明等到庭参加诉讼。现已审理终结冕宁县人民检察院指控，自2018年10月15日起，被告人阿的果各、吉克木呷在二人租住的冕宁县出租屋内，组织俄某（另案处理）等人进行卖淫。二被告人提供卖淫女的食宿，负责招揽和接待嫖客，通过微信支付或者现金方式收取嫖资后，二被告人安排卖淫女和嫖客进行性交易并从中抽取利润，从“快餐”每次60元中抽取20元，从“包夜”每次300元中抽取100元，剩余的部分归卖淫女。冕宁县人民检察院认定上述事实的证据如下：1.书证；2．证人阿某1拉里、李某1、陈某、阿某2、俄某的证言；3．被告人阿的果各、吉克木呷的供述与辩解；4．勘验、辨认等笔录；5.视听资料、电子数据。冕宁县人民检察院认为，被告人阿的果各、吉克木呷组织他人卖淫，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款：“组织、强迫他人卖淫的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；”之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织卖淫罪追究二被告人的刑事责任。被告人阿的果各辩称，小姐她们是自己来的，她们都是随时来随时走的，对她们没有管理，嫖客是她们自己选择，价格他们自己定的，我们只收了一点生活费和打扫卫生的费。辩护人吴德蓉的辩护意见是，1.阿的果各的行为构成容留、介绍卖淫罪，而不是组织卖淫罪；2.被告人在归案后如实供述了全部犯罪事实，应系坦白，同时被告人此前未受过任何刑事处罚；3.被告人家庭困难。被告人吉克木呷辩称，那些小姐是自己找到来的，给阿的果各的钱有几百元是守小姐赚到的钱。辩护人张伟的辩护意见是，被告人认错态度较好，有认罪悔罪表观。经审理查明，自2018年10月15日起，被告人阿的果各、吉克木呷在二人租住的冕宁县出租屋内，组织俄某（另案处理）等人进行卖淫。二被告人提供卖淫女的食宿，负责招揽和接待嫖客，通过微信支付或者现金方式收取嫖资后，二被告人安排卖淫女和嫖客进行性交易并从中抽取利润，从“快餐”每次60元中抽取20元，从“包夜”每次300元中抽取100元，剩余的部分归卖淫女。上述事实，有检察机关出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1.被告人基本情况、户籍信息证实，被告人阿的果各、吉克木呷的基本情况；被告人吉克木呷系盲迁户一直未申报户口，属于无户口人员。2.受案登记表、立案决定书证实，冕宁县公安局于2019年5月29日受理案件并决定立案侦查。3.抓获经过证实，2019年5月31日，冕宁县公安局民警将涉嫌组织他人卖淫的被告人阿的果各、吉克木呷抓获。4.现场勘验笔录、现场图、现场照片证实，案发现场位于四川省冕宁县。5.电子证物检查笔录证实，对涉案手机进行数据提取与恢复，并将其拷贝至移动硬盘。6.辨认笔录及辨认照片证实，俄某辨认出吉克木呷是介绍自己在冕宁县进行卖淫的人。吉克木呷辨认出俄某就是自己组织来在冕宁县卖淫的卖淫女。阿某2辨认出俄某是2019年5月27日准备与其发生性交易的卖淫女。俄某辨认出2019年5月27日准备和自己发生性交易的男子就是阿某2。阿的果各辨认出吉克木呷是伙同自己在冕宁县组织俄某等人进行卖淫的人。阿的果各辨认出俄某就是自己组织来在冕宁县卖淫的卖淫女。俄某辨认出阿的果各是组织自己在冕宁县进行卖淫的人。李某1辨认出吉克木呷是2019年5月12日收了他300元钱并为其找来小姐提供性服务的男子。陈某辨认出吉克木呷是2019年5月26日收了他300元钱并为其叫来小姐提供性服务的男子。7.扣押清单证实，依法扣押吉克木呷一部华为手机。8.证人阿某1拉里的证言证实，2019年5月27日22时40分许在漫水湾宾隆宾馆付给一个妇女300元，准备与卖淫女发生性关系。9.证人李某1的证言证实，2019年5月12日到漫水湾镇付给一个老板300元，与卖淫女发生性了关系。10.证人陈某的证言证实，2019年5月26日和朋友曾德华到漫水湾镇付给一个老板600元，和朋友就将两个小姐带到对面的那个旅馆一人开了一个房间，和小姐发生了性关系。11.证人阿某2的证言证实，2019年5月27日晚上22点左右和表哥阿某1拉里在“依火某某”的介绍下去了漫水湾镇宾隆宾馆找小姐卖淫，微信支付给那个叫耍小姐的彝族女的三百元，阿某1拉里也给了三百元。12.证人俄某的证言证实，俄某的朋友“吉克”（即吉克木呷）微信上跟其联系，其才从越西县来冕宁县从事卖淫的，二人谈好包夜三百，“吉克”抽取一百元，俄某得二百元。“吉克”一共组织介绍俄某卖淫过三次，每次都是包夜。第一次是俄某到漫水湾的第二天，一个男的把包夜费300元给了“吉克”，但是因为那个男的喝醉了没有发生性行为。第二次是来漫水湾的第三天，在“吉克”家对面的旅馆，“吉克”和嫖客谈好300元包夜，钱付给“吉克”后，俄某和嫖客在旅馆里面发生了一次性关系。第三次就是被警察抓住的这次，还是在“吉克”家对面的旅馆，包夜的钱给了“吉克”，俄某到旅馆还没有和嫖客发生性行为警察就来了。俄某是自愿从事卖淫的，因为没有钱，想挣钱。卖淫时戴了避孕套的。13.被告人吉克木呷的供述与辩解证实，吉克木呷是2018年10月份开始在冕宁县玻璃厂附近组织卖淫女来卖淫的。嫖客来耍的话，包夜260元，就跟小姐商量好的，吉克木呷抽取60元，包夜的有240元人民币的也是抽取60元人民币，包夜的有300元的就抽取100元，快餐40元的抽10元，50元或60元就抽取20元，收取嫖资有微信扫码支付的，也有付现金的。卖淫女有些是吉克木呷和阿的果各找来的，有些是卖淫女自己来的，有些是小姐介绍来的。卖淫的小姐吃住和房租是吉克木呷和阿的果各负责，小姐店是吉克木呷和阿的果各一起开的，大概开了有六、七个月，是为了挣钱。最好的时候一个月有5000多元，不好的时候就一个月1000到2000元。小姐是走了又来，来了又走的，前后应该有十个左右。她们都是自愿的，没有强迫过她们。14.被告人阿的果各的供述与辩解证实：开小姐店是一些小姐在阿的果各和吉克木呷租的房子里，阿的果各和吉克木呷供她们吃住，然后介绍一些男的给小姐，然后抽小姐挣的钱，小姐店是和吉克木呷一起开的，在漫水湾镇。小姐前后总共来过十个左右。有些客人是自己来的，有些是阿的果各和吉克木呷喊来的，白天就由阿的果各站在街边喊人，晚上就由吉克木呷去喊，看见有路过的男人就问他们“要妹妹不？”如果那个人说要就让他们看小姐，看起哪个小姐就谈价格，价格是“快餐”60元，“包夜”250元到300元，谈好价格后就让客人带小姐出去，“快餐”就是发生一次性关系，“包夜”就是赔客人睡一晚上。在店里谈好或阿的果各和吉克木呷介绍就要抽钱，小姐自己联系的人阿的果各和吉克木呷就不抽。“决餐”一次抽20元，“包夜”的300元抽100元，260元的抽70元，谈好价格后现场由客人付现金或者通过微信付，收到钱后扣除抽头的钱再将剩余的钱给小姐。店里的小姐都是她们自愿来的。因为家庭困难，供娃儿读书也没有钱，所以想开小姐店来挣点钱供娃儿读书。小姐们想走就走，想来就来，是自由的。15.视听资料证实，讯问被告人阿的果各、吉克木呷的现场情况，讯问被告人是依法进行的。本院认为，被告人阿的果各、吉克木呷为了获取不法利益，组织他人在其租的房屋内卖淫，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款之规定,公诉机关指控的罪名成立，被告人阿的果各、吉克木呷的行为已经构成犯罪。被告人阿的果各、吉克木呷提供卖淫女的食宿，负责招揽和接待嫖客，通过微信支付或者现金方式收取嫖资后，二被告人安排卖淫女和嫖客进行性交易并从中抽取利润，应认定被告人阿的果各、吉克木呷的行为构成组织卖淫罪。辩护人吴德蓉提出“阿的果各的行为构成容留、介绍卖淫罪，而不是组织卖淫罪”的辩护意见，本院不予采纳。被告人阿的果各、吉克木呷到案后如实供述自己的罪行，系坦白；在庭审中自愿认罪；系初犯、偶犯，依法可以从轻处罚。辩护人提出的其他辩护意见本院在量刑时综合予以考虑综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下一、被告人阿的果各犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；二、被告人吉克木呷犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人阿的果各、吉克木呷的刑期即自2019年5月31日起至2024年5月30日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳完毕。）三、被告人阿的果各、吉克木呷违法所得继续予以追缴；扣押的手机予以没收。（限本判决生效后一个月内追缴、没收完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长李陆云人民陪审员马金清人民陪审员覃勇二〇一九年十一月十一日书记员何婷

关全德、班克通抢夺一审刑事判决书广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院刑事判决书（2016）桂0702刑初91号：广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院以钦南检刑诉（2016）72号起诉书指控被告人关全德、班克通犯抢夺罪，于2016年4月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。钦州市钦南区人民检察院指派代检察员何洪奇出庭支持公诉，被告人关全德、班克通到庭参加了诉讼。现己审理终结公诉机关指控，2015年12月28日下午，被告人关全德搭乘被告人班克通驾驶桂Ｎ×××××二轮摩托车，二人去到钦州市钦州港区找工作未果，因无钱花销，便伺机作案。当天17时许，二人携带“干拢器”行驶至钦州港区一小幼儿园西门附近，商量利用“干拢器”去拿他人车内的物品，由班克通驾车在旁放风等候，关全德去拿车内物品。几分钟后，二人见被害人钟某驾驶的桂Ｎ×××××白色现代轿车停在路边，四个车窗均开着，于是关全德走到该车副驾驶座位后面车窗的位置，伸手欲将钟某放在副驾驶座位上的黑色背包（内有现金人民币2200元、ＯＰＰＯ牌Ｒ7Ｓ型手机一台、ＧＯＬＧＥＮ牌手表一个）拿走，拿的过程被钟某的女儿叶某（2008年8月20日出生）发现并制止，然而关全德仍将包偷走。关全德没走多远便被钟某发现，于是钟某喊叫、驾车追赶，关全德带着偷来的包上了班克通摩托车后，告知班克通抢得一个包，并叫班克通驾车快速离开，后班克通开车搭载关全德逃跑至钦州港区交警大队附近路口时，撞上张某驾驶的桂Ｎ×××××的小轿车，二人摔倒在地、抢得的包掉在地上，关全德起身继续逃跑，班克通被民警抓获。破案后，公安机关将被抢的包及包内物品均发还给被害人钟某。经物价部门鉴定：被抢的ＯＰＰＯ牌Ｒ7Ｓ型手机价值人民币2016元。另查明，被告人关全德曾因犯盗窃罪，于2003年9月1日被钦州市钦北区人民法院判处有期徒刑四年，2006年6月15日刑满释放。曾因犯盗窃罪，于2007年6月12日被崇左市江州区人民法院判处有期徒刑一年。上述事实，被告人关全德、班克通在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书；人员信息；归案情况说明；搜查证、搜查笔录；扣押决定书、扣押清单、发还清单；辨认物品照片；辨认笔录；现场辨认笔录及照片；被害人钟某的陈述、证人叶某、张某的证言；刑事判决书、释放证明书；钦市刑价鉴（2016）5号《钦州市价格认证中心价格鉴定结论书》、鉴定意见通知；现场勘验笔录、现场照片；被告人关全德、班克通的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人关全德、班克通以非法占有为目的，乘人不备、公然夺取他人财物，数额较大，其二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款，构成抢夺罪。公诉机关指控被告人关全德、班克通犯抢夺罪罪名成立。在共同犯罪中，被告人关全德、班克通经商量后分工协作，积极实施了抢夺行为，均起主要作用，均为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。二被告人归案后能如实供述罪行，庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚。另被抢夺物品已被公安机关追回发还被害人，尚未造成被害人的经济损失，在量刑上可以酌情从轻处罚。被告人关全德有犯罪前科，在量刑上应酌情从重处罚。综上所述，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第二十五条、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第四十七条的规定，判决如下一、被告人关全德犯抢夺罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月26日起至2017年1月25日止）。二、被告人班克通犯抢夺罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月29日起至2016年11月28日止）。上述对二被告人所处罚金，限在判决生效之日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副六五份审判员项钦二〇一六年五月五日书记员姚世兴

谭土跃、李永富非法拘禁一审刑事判决书广东省台山市人民法院刑事判决书（2018）粤0781刑初408号：广东省台山市人民检察院以台检公诉刑诉［2018］394号起诉书指控被告人谭土跃、李永富、罗乾安、张忠林、黄国川犯非法拘禁罪，于2018年9月10日向本院提起公诉。台山市法律援助处指派台山市法律援助处的何悦胜律师、甄佩澄律师、林艳梨律师、伍金梅律师及台山市公职律师事务所的曾宇彬律师分别为被告人谭土跃、罗乾安、张忠林、黄国川、李永富提供了法律帮助。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年9月21日公开开庭审理了本案。台山市人民检察院指派检察员温敏聪出庭支持公诉，被告人谭土跃、李永富、罗乾安、张忠林、黄国川到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2018年2月4日，被告人谭土跃、李永富、罗乾安、张忠林、黄国川及“刘某”、“杨某真”（另案处理）等人为迫使他人加入传销组织，在“刘某”的安排下，由“杨某真”以“谈恋爱”为名将被害人安某骗至传销窝点台山市ＸＸ房后，共同对被害人安某进行看管阻止其离开。直至被害人安某从该窝点扔下的求救纸条被保洁工人发现报警后，于同月22日10时许被台山市公安局民警解救。另查明，被告人李永富、罗乾安、张忠林、黄国川系按照“刘某”及被告人谭土跃的安排对被害人安某进行看管。对公诉机关指控的上述事实，被告人谭土跃、李永富、罗乾安、张忠林、黄国川在开庭审理过程中均无异议，且有被害人陈述、证人证言、辨认笔录、物证、扣押笔录、扣押清单、勘验笔录、相关书证及抓获经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人谭土跃、李永富、罗乾安、张忠林、黄国川非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪，应依法惩处。被告人李永富、罗乾安、张忠林、黄国川在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法决定对其四人从轻处罚。被告人谭土跃、李永富、罗乾安、张忠林、黄国川犯罪后均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人谭土跃、李永富、罗乾安、张忠林、黄国川的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，所提对被告人谭土跃、李永富、罗乾安、张忠林、黄国川判处一年以下有期徒刑的量刑建议适当，本院予以支持。根据本案的犯罪事实、犯罪的性质、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十七条、第六十七条第三款的规定，判决如下一、被告人谭土跃犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月22日起至2018年12月21日止。）二、被告人李永富犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月22日起至2018年10月21日止。）三、被告人罗乾安犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月22日起至2018年10月21日止。）四、被告人张忠林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月22日起至2018年10月21日止。）五、被告人黄国川犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月22日起至2018年10月21日止。）六、台山市公安局扣押但未随案移送的财物，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判员蔡立湛二〇一八年九月二十八日法官助理陈弯弯书记员伍心如

睎某、马某滥伐林木一审刑事判决书广西壮族自治区资源县人民法院刑事判决书（2012）资刑初字第116号：资源县人民检察院以资检刑诉（2012）100号起诉书指控被告人李某、马某犯滥伐林木罪，于2010年9月20日向本院提起公诉，本院于2012年9月25日立案，依法组成合议庭，于2012年10月10公开开庭审理了本案。资源县人民检察院指派检察员蒲德灵出庭支持公诉。被告人李某及其辩护人李立坤、被告人马某及其辩护人蒋帆到庭参加诉讼。本案于2012年11月4日延期审理一次。现已审理终结资源县人民检察院指控，2011年农历10月份，被告人李某与马某合伙分别以52000元和1400元的山价款购买到大源村的王某甲、唐某位于大源村新屋里组七星脊（七星架）山场及下刘家组窝蛇头山场，李某和马某在办理了22立方米砍伐证的情况下，于2011年农历10月份以70元／天的工钱雇请下刘家的李某（170元／天）、胡某、全某等人将树全部砍伐并断成2.2米的原木，以5元／百斤的价格雇请胡某甲、王某、马某等人赶马将杉原木驮出山中，并由李某及其女婿两人各开一辆拖拉机将原木运到中峰颜某开办的木材加工厂销售。经聘请林业技术人员对砍伐现场鉴定，七星脊山场采伐面积0.69公顷，出材量71.222立方米，蓄积量102.14立方米，除去已办理的22立方米采伐证，超伐林木材积49.222立方米，蓄积量达70.589立方米；窝蛇头山场采伐面积0.14公顷，出材量6.644立方米，蓄积量9.528立方米。2010年4月份，被告人李某伙同马某以8000元价格购买到中峰乡大源村和尚冲组肖某的桐子凹山场，同年8月份，李某在林业部门办理了15立方米的采伐证后，于同年9月份二被告人雇请大源村松山背的唐某用油锯对该山场实施了砍伐，并锯成了2米一段的原木，之后请肖某、李某等人做小工，由李某及一个叫“胖子”的人开车运到中峰官田村蒋某的木材加工厂销售，得款12000余元。经聘请林业技术人员对砍伐现场鉴定：桐子凹山场采伐面积0.56公顷，出材量23.872立方米，蓄积量34.234立方米，除去已办理的15立方米采伐证，超伐林木材积8.872立方米，蓄积量达13.234立方米。2010年5月份，被告人李某以2000元的价格购买到中峰乡大源村下大源组李承能位于椅子山山场的杉树后，在没有办理林木采伐许可证的情况下，于同年10月份雇请大源的唐某用油锯实施了砍伐，并雇请下大源组的王修田赶马将树驮出山中，李某自己开车将所砍伐的树卖给了官田村蒋某的木材加工厂，得款2700余元。经聘请林业技术人员对砍伐现场鉴定：椅子山采伐面积0.1公顷，出材量为2.846立方米，蓄积量为4.081立方米。2011年4月份，被告人李某以2000元的价格购买到大源村下大源组王在寅位于蚂拐山山场的杉树后，在没有办理林木采伐许可证的情况下，于同年9月份雇请大源村的刘大杰用油锯对该山场实施了砍伐，并雇请下大源组的王修田赶马将树驮出山中，自己用车运了1立方米左右的杉树卖给了官田村蒋某的木材加工厂，得款1500余元，自己留了2余立方米在家自用。经聘请林业技术人员对砍伐现场鉴定：蚂拐山采伐面积0.14公顷，出材量为3.368立方米，蓄积量为4.83立方米。2010年8月份，被告人李某以34000元购买到安门前队位于大槽里的一块公益林山上的杉树，于当年11月在林业部门办理了15立方米的采伐证，随后以3元／百斤的工钱雇请大源村鲤鱼塘的潘某等人实施砍伐，并以5元／百斤的工钱雇请王某乙等人用马将树驮到安门前公路上，卖给了中峰官田村蒋某的木材加工厂。经骋请林业技术人员对砍伐现场鉴定，大槽里山场采伐面积0.6公顷，出材量35.0576立方米，蓄积量50.2762立方米，除去已办理的15立方米采伐证，超伐林木材积20.0576立方米，蓄积量达28.7647立方米。被告人李某共滥伐林木91.0096立方米，折立木蓄积量达131.0273立方米。被告人马某共滥伐林木材积量64.738立方米，折立木蓄积量达93.351立方米。公诉机关就起诉的上述事实向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人李某、马某违反森林法规，滥伐林木数量巨大，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。被告人李某、马某犯罪后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，依法均可以从轻处罚。二被告人所退缴的赃款合计63000元（其中李某退缴38000元、马某退缴25000元），根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应当依法予以没收，上缴国库。特对被告人李某、马某提起公诉，请依法判处。被告人李某辩称，七星架山是老板办采伐证喊我们去砍，安门前山没有砍指控的那么多方树。对起诉书的其他指控没有异议，现我已知错，自愿认罪，请求从轻处理。辩护人李立坤的辩护意见是，一、起诉书指控被告人李某构成滥伐林木罪，部分事实不清，证据不足。1、起诉书指控被告人在七星脊（七星架）滥伐林木的事实不清，证据不足。被告人的供述及蒋庭相的证言证实砍伐七星脊山场由颜某负责办理砍伐手续，并由颜某承担相关费用，木材必须卖给颜某。林业站的工作人员郑某、唐某甲的证言，也证实七星脊山场由颜某负责办理砍伐手续。七星脊已办理的22立方米采伐证的领证人是颜某，说明七星脊山场确实由颜某负责办理砍伐手续。被告人是在得到颜某已办好砍伐证的答复并询问林业站证实已办好砍伐证后才砍伐七星脊山场，不是违法砍伐。二、起诉书指控被告人李某在安门前组的大槽里滥伐林木材积20.0576立方米，事实不清，证据不足。大槽里山场属于庵（安）门前组的集体山林，因2008年初的雪灾，林木损坏非常严重，经林业站勾图设计只有15立方米的材积，被告人称其实际砍伐的材积也只有15立方米左右。起诉书认定材积35.0576立方米，超伐20.0576立方米的证据是资源县林业局鉴定书。鉴定人员随公安办案人员勘察现场时，并未带被告人到场指认，而是让不清楚山场情况、不清楚砍伐情况的于启发到场“见证”。山场砍伐已过去两年，已长满茅草、楠竹、杉树萌芽条等，仅仅55分钟的时间，数清砍了多少蔸杉树都不可能，更不用说测量每一蔸杉树的地径。可见，鉴定书不能作为认定事实的依据。二、被告人李某属于投案自首，有立功表现，积极退赃，认罪态度好。1、公安机关到李某家拘留李某时，李某不在家。李某在接到电话知道公安机关在其家时，即按照公安人员的要求回到家中接受公安人员的强制措施。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》的规定，应该属于自动投案。李某先是供述了主要犯罪事实，后来供述了全部犯罪事实，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》及《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》的规定，应该认定李某自首。2、李某在被采取强制措施随公安人员去资源的途中，按照公安人员的安排打电话给同案人马某，约马某到公安人员指定的地点中峰林业站接受调查。按照《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第五条的规定应当认定李某有立功表现。三、建议对被告人李某判处缓刑综上所述事实及理由，被告人滥伐林木的数量属于较大，不是巨大，且有自首、立功、积极退赃、认罪态度好等从轻或者减轻情节，建议对被告人李某在三年以下从轻量刑，并判处缓刑。被告人马某辩称，七星架山是老板讲包办证的。桐子凹山只负责砍树，不清楚当时是否办证。现我已知错，自愿认罪，请求从轻处理。辩护人蒋帆的辩护意见是，七星架山同意被告人李某辩护人的辩护意见。马某属于主动投案，如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，积极退赃，建议对马某判处罚金。经审理查明的事实与上述指控一致。另查明，被告人李某已退赃款38000元由资源县森林公安局暂扣。被告人马某已退赃款25000元由资源县森林公安局暂扣。2012年6月25日上午，资源县森林公安民警到资源县中峰乡大源村对李某、马某进行拘传。到被告人李某家时，李某不在家，公安民警要求李某妻子打电话叫李某回家，李某回来后在其家中被抓获。被告人李某按照公安民警的要求，打电话给马某，要求马某到资源县中峰林业站接受调查。被告人马某骑摩托车到资源县中峰林业站后被公安民警抓获。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，应予认定。1、接受刑事案件登记表、木材检尺单、请求报告、林木采伐许可证、暂时扣留财物收据、户籍证明等书证；2、王某甲、唐某、李某、马某、胡某甲、王某、李某、蒋某甲、郑某、于某、唐某乙、唐某丙、唐某甲、周某、蒋某、李某甲、颜某、王某甲、潘某、王某乙、唐某丁、刘某、唐某戊、唐某已、李某丙、唐某壬、唐某某、王某乙、赵某、王某丙、李某丁、肖某、唐某、夏某的证言；3、被告人李某、马某的供述和辩解；4、鉴定结论；5、现场勘验检查笔录本院认为，被告人李某、马某违反森林法的规定滥伐林木，数量巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，构成滥伐林木罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人李某、马某犯滥伐林木罪的事实清楚，提供的证据确实、充分，指控的罪名成立。关于被告人李某、马某的辩护人均辩称，二被告人在七星架山滥伐林木事实不清、证据不足的辩护意见，经查，二被告人买下七星架山后，对由谁办理该处山场的采伐证没有书面协议，二被告人在采伐该处山场林木过程中，对颜某究竟办理了多少采伐证没有了解清楚即实施采伐。由此，二辩护人的辩称没有事实依据，不予采纳。关于李某辩护人辩称，安门前山证据不足、事实不清的辩护意见，本院认为，被告人李某对安门前山的鉴定结论没有异议，没有申请重新鉴定，庭审时也没有提交相关证据，对该辩护意见不予采纳。根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》（以下简称《意见》）第一条关于“自动投案”的具体认定的规定，被告人李某、马某接受公安机关调查的行为，体现出二被告人的主动性和自愿性，应当视为自动投案的情形。二被告人自动投案后，如实供述自己的主要犯罪事实，故二被告人属于投案自首，依法可从轻或减轻处罚。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第五条规定：“协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）的，应当认定为有立功表现。”《意见》第五条规定：“犯罪分子具有下列行为之一，使司法机关抓获其他犯罪嫌疑人的，属于《解释》第五条规定的‘协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人’：1、按照司法机关的安排，以打电话、发信息等方式将其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）约至指定地点的”。由此，应当认定被告人李某有立功表现，依法可对被告人李某从轻或减轻处罚。李某的辩护人辩称李某有投案自首情节，且有立功情节的辩护意见，经查有事实和法律依据，予以采纳。马某的辩护人辩称马某投案自首的辩护意见，经查有事实和法律依据，予以采纳。被告人李某、马某犯罪后，如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。二被告人所退缴的赃款应当依法予以没收，上缴国库。被告人李某、马某系初犯，积极退赃，有悔罪表现。根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，可对其判处缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、以及《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人李某犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币8000元（罚金已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；二、被告人马某犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币6000元（罚金已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；三、被告人李某退缴的赃款人民币38000元，被告人马某退缴的赃款人民币25000元，均予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长谢国美审判员马健铭人民陪审员曾令有二〇一二年十一月九日代书记员韦遥远

河南省叶县人民法院刑事判决书（2020）豫0422刑初96号公诉机关河南省叶县人民检察院。被告人侯某某，男，汉族，1976年1月22日出生，中共党员，住叶县，2008年3月至2018年4月担任叶县龙泉乡沈庄村支部书记。2016年7月至2018年4月担任叶县龙泉乡沈庄村社区资金互助社理事长。因涉嫌挪用公款罪于2019年7月24日经叶县人民检察院决定取保候审，同日由叶县公安局执行取保候审。辩护人李亚辉，河南盐都律师事务所律师。河南省叶县人民检察院以叶检二部刑诉（2019）82号起诉书指控被告人侯某某犯挪用资金罪，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。叶县人民检察院指派检察员段安民、梁晓丽出庭支持公诉。被告人侯某某及其辩护人李亚辉到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省叶县人民检察院指控，1.被告人侯某某利用担任叶县龙泉乡沈庄村社区资金互助社理事长的职务便利，于2017年1月2日、2017年5月5日、2017年7月9日，通过私开现金支票的方式分3次挪用沈庄村社区资金互助社资金3.4万元，用于其承揽的沈庄村文化广场建设工程。随后，被告人侯某某让互助社会计郭尽如以互助社社员侯宏晓、侯国印、程洞、侯刚剑、郭尽如的名义补办了借款手续。2017年8月8日被告人侯某某将挪用的3.4万元归还叶县龙泉乡沈庄村社区资金互助社。2.被告人侯某某利用担任叶县龙泉乡沈庄村社区资金互助社理事长的职务便利，于2017年9月16日通过私开现金支票的方式挪用沈庄村社区资金互助社资金13万元，用于归还自己的原借款。随后，被告人侯某某让互助社会计郭尽如以互助社社员侯志伟等13人的名义补办了借款手续。2018年1月29日、1月30日被告人侯某某将挪用的13万元归还叶县龙泉乡沈庄村社区资金互助社。公诉机关就上述事实，向本院提供了相关证据证实，并认为，被告人侯某某利用担任叶县龙泉乡沈庄村社区资金互助社理事长的职务便利，挪用本互助社资金16.4万元归个人使用，数额较大，其行为已构成挪用资金罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定判处。鉴于被告人侯某某认罪认罚，建议对其判处六个月以下拘役，可以适用缓免刑。被告人侯某某对公诉机关指控的事实和证据无异议，自愿签署认罪认罚具结书。被告人侯某某的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出侯某某具有以下从轻量刑情节:1.认罪悔罪态度好且自愿签署认罪认罚具结书；2.系初犯，无违法犯罪前科；3.挪用资金已归还未造成国家损失；综上意见，建议对侯某某判处缓刑或者免刑。经审理查明，1.被告人侯某某利用担任叶县龙泉乡沈庄村社区资金互助社理事长的职务便利，于2017年1月2日、2017年5月5日、2017年7月9日，通过私开现金支票的方式分3次挪用沈庄村社区资金互助社资金3.4万元，用于其承揽的沈庄村文化广场建设工程。随后，被告人侯某某让互助社会计郭尽如以互助社社员侯宏晓、侯国印、程洞、侯刚剑、郭尽如的名义补办了借款手续。2017年8月8日被告人侯某某将挪用的3.4万元归还叶县龙泉乡沈庄村社区资金互助社。2.被告人侯某某利用担任叶县龙泉乡沈庄村社区资金互助社理事长的职务便利，于2017年9月16日通过私开现金支票的方式挪用沈庄村社区资金互助社资金13万元，用于归还自己的原借款。随后，被告人侯某某让互助社会计郭尽如以互助社社员侯志伟等13人的名义补办了借款手续。2018年1月29日、1月30日被告人侯某某将挪用的13万元归还叶县龙泉乡沈庄村社区资金互助社。上述事实，有经过庭审质证、认证的下列证据在卷所证实：1.被告人侯某某的供述及辩解；2.证人郭尽如等人的证言；3.户籍证明、无前科证明、任职证明、叶县扶贫办文件、叶县民政局文件、叶县村级社区资金互助社财物管理办法、沈庄村资金互助社借款约据及现金支票及取款凭证及流水、社会团体法人登记证书等书证；事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人侯某某利用担任叶县龙泉乡沈庄村社区资金互助社理事长的职务便利，挪用本互助社资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。被告人侯某某的辩护人提出侯某某无违法犯罪前科、如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚、案发前挪用资金已归还，可从轻处罚的辩护意见，经查与事实相符，予以采纳。鉴于被告人侯某某犯罪情节轻微，不需要判处刑罚，可以免予刑事处罚。本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第三十七条之规定，判决如下：被告人侯某某犯挪用资金罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长孙向辉审判员赵晨雁人民陪审员姚俊霞二〇二〇年五月二十六日书记员郜东晓附适用法律：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。

鶂某犯赌博罪一审刑事判决书浙江省瑞安市人民法院刑事判决书（2016）浙0381刑初1797号：瑞安市人民检察院以瑞检刑诉［2016］1827号起诉书指控被告人涂某犯赌博罪，于2016年9月1日向本院提起公诉。本院于同日以简易程序立案，实行独任审判，同月7日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员阮晓静出庭支持公诉，被告人涂某到庭参加诉讼。现已审理终结瑞安市人民检察院指控：2016年4月中旬至6月底的二十余天，被告人涂某在瑞安市仙降街道翁垟村×××××号出租房内摆设赌窝，供他人以“骨牌九”比大小的方式进行赌博，并抽取人民币10元、20元、50元、100元不等的头薪。期间，被告人涂某累计抽取头薪10000余元。同年7月7日21时许，公安人员查获该赌窝，抓获被告人涂某及十余名赌客，扣押赌资10000余元及“牌九”一副（均已被收缴）。案发后，被告人涂某已退出违法所得10000元。上述事实，被告人涂某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人徐某、李某甲、林某、刘某甲、阮某、庹某、刘某乙、陈某甲、李某乙、陈某乙、王某、虞某的证言，辨认笔录，抓获经过，检查笔录，证据保全清单，行政处罚决定书，收缴物品清单，退赃票据，人口信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人涂某以营利为目的，聚众赌博，其行为已触犯刑律，构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人涂某归案后能如实供述自己的罪行且已退赃，依法与酌情从轻处罚并适用缓刑。为严明国法，惩罚犯罪，维护社会管理秩序，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人涂某犯赌博罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）二、被告人涂某退出的人民币10000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份代理审判员林海伟二〇一六年九月九日（代）书记员林余漫

梁某某犯非法种植毒品原植物一审刑事判决书山东省鄄城县人民法院刑事判决书（2019）鲁1726刑初298号：鄄城县人民检察院以鄄检捕诉刑诉［2019］225号起诉书指控被告人梁某某犯非法种植毒品原植物罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。鄄城县人民检察院检察员刘晓燕、被告人梁某某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年秋天，被告人梁某某明知是罂粟种子而在其家闲置的院落内非法种植。2018年5月19日，经鄄城县公安局引马派出所侦查人员现场清点，被告人梁某某共非法种植罂粟原植物755株。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍证明、铲除罂粟照片、现场照片、鄄城县农业局出具的鉴定书、发破案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人梁某某非法种植毒品原植物罂粟五百株以上，其行为侵犯了国家对毒品原植物种植的管制，已构成非法种植毒品原植物罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项之规定处罚。公诉机关指控罪名成立，适用法律意见正确。被告人梁某某认罪态度较好，积极缴纳罚金，有悔罪表现，符合缓刑适用条件，依法对其从轻处罚并适用缓刑，根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照上述法律规定和《中华人民共和国刑法》第五十二条、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下被告人梁某某犯非法种植原植物罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员苏金彩二〇一九年七月二十五日书记员牟祖圳

高峙峰诈骗一审刑事判决书河南省平顶山市卫东区人民法院刑事判决书（2018）豫0403刑初79号：河南省平顶山市卫东区人民检察院以平卫检执检刑诉〔2018〕3号起诉书指控被告人高峙峰犯诈骗罪，于2018年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年3月14日、2018年7月3日公开开庭审理了本案。河南省平顶山市卫东区人民检察院指派检察员王洪伟出庭支持公诉，高峙峰及其辩护人贺锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结河南省平顶山市卫东区人民检察院指控：1、2012年9月21日，被告人由高峙峰以做生意缺少资金为由，在平顶山市新华路北段立交桥处骗取任某现金4万元。2、2013年2月3日，被告人高峙峰以做生意缺少资金为由，并以伪造的顶山市卫东区矿工路北侧阳光小区一套房产证作抵押，在该阳光小区处骗取任某现金6万元。3、2013年6月22日，被告人高峙峰以做生意缺少资金为由，在平顶山市东站处骗取任某现金9.5万元。4、2013年8月3日，被告人高峙峰以做生意缺少资金为由，在平顶山市新华路立交桥处骗取任某现金3万元。5、2013年12月7日，被告人高峙峰以做生意缺少资金为由，在平顶山市新华路立交桥处骗取任某现金15万元。6、2014年8月7日，被告人高峙峰以做生意缺少资金为由，在该阳光小区处骗取任某现金16万元。7、2013年1月13日，被告人高峙峰以做生意缺少资金为由，在平顶山市西市场处骗取朱某现金3万元。8、2015年1月4日，被告人高峙峰以做生意缺少资金为由，并以伪造的平顶山市卫东区矿工路南豫森地产集团商品房买卖合同书1份作抵押，在平顶山市西市场处骗取朱某现金7万元。上述事实，公诉机关提供有被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见、被告人供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人高峙峰的行为已构成诈骗罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，请求依法判处。被告人高峙峰对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称公诉机关指控的第一、三、四、五、六、七起是正常民间借贷。其辩护人辩称：1.高峙峰犯诈骗罪的犯罪数额为6万元，公诉机关的其余指控中，缺乏诈骗罪的客观要件。2.高峙峰偿还任某、朱某的利息应从诈骗数额中扣除。经审理查明：一、2013年2月3日，被告人高峙峰以做生意缺少资金为由，用伪造的位于平顶山市卫东区矿工路北侧阳光小区某户房产证作抵押，在该阳光小区门口处骗取任某现金6万元。二、2013年6月22日，被告人高峙峰以做生意缺少资金为由，在平顶山市高新区火车东站处骗取任某现金9.5万元。三、2013年8月3日，被告人高峙峰以做生意缺少资金为由，在平顶山市卫东区新华路与平安大道交叉口处骗取任某现金3万元。四、2013年12月7日，被告人高峙峰以做生意缺少资金为由，在平顶山市卫东区新华路立交桥处骗取任某现金15万元。五、2014年8月7日，被告人高峙峰以做生意缺少资金为由，在平顶山市卫东区阳光小区处骗取任某现金16万元。六、2015年1月13日，被告人高峙峰以做生意缺少资金为由，在平顶山市新华区西市场处骗取朱某现金3万元。七、2015年1月4日，被告人高峙峰以做生意缺少资金为由，用伪造的位于平顶山市卫东区矿工路南的豫森地产集团商品房买卖合同书作抵押，在平顶山市新华区西市场处骗取朱某现金7万元。另查明，被告人高峙峰于案发前偿还任某、朱某利息6.75万元。上述事实，有下列证据予以证实：平顶山市公安局鸿鹰派出所出具的被告人高峙峰的户籍证明。平顶山市公安局东安路分局出具的被告人高峙峰的抓获经过。3.平顶山市新华区人民法院（2016）豫0402刑初197号刑事判决书。4.平顶山市公安局东工人镇分局出具的扣押决定书、扣押清单。5.证人许某提供的平顶山市卫东区矿工路北侧阳光小区某户的房屋所有权证。6.平顶山市不动产登记中心出具的不动产登记信息查询结果、不动产产权情况表。7.任某提供的被告人高峙峰伪造的平顶山市卫东区矿工路北侧阳光小区6号楼东3单元4楼东户的房屋所有权证。8.平顶山市公安局物证鉴定所出具的平公物鉴（文检）字〔2018〕03号鉴定书。9.任某、朱某提供的借条。10.朱某提供的被告人高峙峰向其抵押借款的商品房买卖合同。11.平顶山市卫东区民政局出具的被告人高峙峰与证人刘某的离婚协议书、离婚登记审查处理表。12.本院（2015）卫刑初字第1546号、第1548号民事判决书、庭审笔录。13.平顶山市公安局东安路分局出具的情况说明2份。14.刘某提供的被告人高峙峰向其出具的欠条。15.河南省农村信用社联合社平顶山市办公室出具的高峙峰的客户交易明细。16.证人许某证述称，平顶山市卫东区矿工路东段北侧阳光小区的这套房子是我2014年9月份在刘某处购买的，价格是50万元，已办理房屋过户。17.证人刘某证述称，我和高峙峰是2010年办理的正式离婚手续，离婚后我们没有在一起生活。我不认识任某，不知道高峙峰向任某、朱某借钱的事。我在平宝港湾有一套房子，是在2015年上半年的时候自己购买的，豫森平宝港湾5号楼的这套房子没有房产证，是签订的购房合同。位于平顶山市卫东区世纪阳光小区的房子，离婚时协议归我个人所有，现在房产的户主应该还是高峙峰。离婚后高峙峰曾向我借钱，大概有200万左右，给我写的有借条，记不清楚还了我多少钱。18.被害人任某陈述称，2012年9月份，高峙峰给我说生意上要用钱，我在平顶山市新华路北段立交桥处给了高峙峰4万元。2013年2月3日，高峙峰拿着卫东区矿工路东段北侧阳光小区的房产证作为抵押，我把我从朱某处借的6万元钱给了高峙峰。2013年6月初，高峙峰说需要10万块钱发煤用，我想着高峙峰有房子在我这抵押着，2013年6月22日，我从朱某处凑了9.5万元到平东火车站给高峙峰。2013年8月初，高峙峰说需要支付货场短盘费用3万元，我想着有房子在这抵押着，就从朱某那拿了3万元钱，2013年8月3日在平顶山市东站把这3万元钱给了高峙峰。2013年12月份的时候，高峙峰说他在豫森平宝港湾买一套房子，需要90万人民币，我又从朱某处借了15万元人民币，2013年12月7日在新华路立交桥北段把钱给了高峙峰。2014年6、7月份的时候，高峙峰说需要10万元交税，在卫东区世纪阳光小区门口我给了他10万块钱。2014年7月底的时候，高峙峰又说要付站台费等费用，需要6万块钱，2014年8月7日我从朱某那借了6万块钱在卫东区世纪阳光小区门口附近给了高峙峰，当时高峙峰把前期借10万元钱的借条撕了，给我打了一个16万元的借条。高峙峰从我这共借了有53.5万元钱，月息2分，最开始每次按时给我利息，2014年8月份就开始不给了，到2015年5月份后就不再还钱了。卫东法院民事判决书认定高峙峰偿还我5.45万元利息，是高峙峰之前借的二三十万元钱的利息，与后期拿假房产证抵押借款没有关系。19.被害人朱某陈述称，2012年9月份，高峙峰想向我借钱，我把钱给了任某，任某给我打了欠条，我一共借39.5万元给任某。任某借我的钱都是给高峙峰了，高峙峰给我写了还款承诺书。2014年12月底的时候，高峙峰给我打电话说他最近要装修房子，想向我借钱，2015年1月4日，高峙峰和任某一起开车到我家西市场附近，我把向邻居借的7万元给高峙峰，他给我打了一张7万元的借条，给我了一份豫森集团平宝港湾的一套房子购房合同。2015年1月13日高峙峰和任某一起来到西市场我家附近，又借了我3万元，高峙峰写的有借条。我和任某催高峙峰还钱，他说他借我们的钱都给了刘某。2015年5月22日刘某给人任某爱人代某的工商银行卡打了3000元钱，说资金回来了再还钱。高峙峰向我支付的1.3万元利息是因为任某借给高峙峰的钱都是从我这里拿的，当时我要钱要的急，高峙峰陆陆续续封给我的，高峙峰以假合同作抵押向我借的10万元没有给过利息。20.被告人高峙峰供述与辩解称，2012年9月份的时候，因为生意上缺少资金我找到任某，任某给了我4万块钱，承诺5分的利息，到2012年年底的时候我已经还给任某了。2013年2月份我为了让任某信任我，方便借钱，我做了一个平顶山市卫东区世纪阳光小区某户假的房产证，我把房产证放在任某那里抵押，任某在平顶山市卫东区阳光小区附近给了我6万元现金。2013年6月份的时候，因为做煤炭生意需要付运费，任某在新华路附近借给了我9.5万元。2013年8月份的时候因为需要付煤炭汽车运费，我又找任某借了3万元钱，到2013年年底的时候我就把这3万块钱还给了任某。2013年12月份的时候，我找到任某借了15万元，封着利息，本金没还。2014年8月份的时候因为做生意，我又向任某借钱16万元，这钱也没有还给任某，但是给他封着5分的利息。2015年1月份的时候，我通过任某作担保，分2次找朱某借了10万元钱人民币。2015年过完年，任某和朱某催着我要钱，我就在总机厂附近找做小广告的伪造了一份豫森平宝港湾一套房子的购房合同，我把假合同给了朱某。到2015年年底的时候我没钱还任某，任某又催的急，我就躲了起来，然后将手机关了机。上述证据均经当庭宣读、出示并质证，足以认定本案事实本院认为，被告人高峙峰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民合法财产，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以采纳。公诉机关关于高峙峰犯诈骗罪的第一起指控，经查，高峙峰与任某自2010年起就存在民间借贷关系，现有证据不能证实高峙峰在此次借贷中具有诈骗的主观故意，故该起指控不能成立，本院不予支持。高峙峰及其辩护人辩称公诉机关的多起指控均不构成诈骗的辩护意见，经查，高峙峰当庭对公诉机关指控的第二起诈骗行为供认不讳，其使用伪造的房屋产权证书、房屋买卖合同诱使任某、朱某相信其有还款能力而继续借款给高峙峰，故公诉机关指控的第二、三、四、五、六、七、八起诈骗犯罪中，被害人仍是基于高峙峰虚构事实的行为而产生错误认识，从而将现金交给高峙峰，该几起指控中高峙峰非法占有他人财产的目的明显，其行为符合诈骗罪的构成要件，故该辩护意见不予支持。辩护人辩称高峙峰支付的利息应从诈骗数额中予以扣除的辩护意见，经查，任某、朱某在侦查阶段均陈述曾收到高峙峰支付的利息，具体数额根据二人的陈述、本院民事判决书的认定内容予以确定，辩护人的辩护意见予以采纳，将该利息6.75万元数额予以扣除。高峙峰曾因犯诈骗罪于2016年11月9日被平顶山市新华区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，属在刑罚执行完毕前有其他罪没有判决，依据《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人高峙峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；与前罪诈骗罪判处的有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月6日起至2028年11月5日止。罚金限于本判决生效后十五日内向本院一次性缴纳。）二、责令被告人高峙峰退赔任某经济损失人民币440500元，退赔朱某经济损失人民币87000元。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长张峰代理审判员周明洋人民陪审员徐鑫鑫二〇一八年八月十四日书记员宋佳音