张洪波、江盼引诱、容留、介绍卖淫一审刑事判决书湖北省谷城县人民法院刑事判决书（2018）鄂0625刑初5号：谷城县人民检察院以谷检公诉刑诉［2017］310号起诉书指控被告人张洪波、江盼、张丽犯容留、介绍卖淫罪，于2018年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。谷城县人民检察院指派检察员涂乾蓉、代理检察员阮先锋出庭支持公诉，被告人张洪波、江盼、张丽及江盼的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结谷城县人民检察院指控，2016年下半年以来，徐磊先后在谷城县城关镇谷丰路10号云锦商务酒店、谷城县城关镇粉阳路35号尚一特连锁酒店开房设置卖淫窝点，雇用张洪波、江盼、张丽等人，容留、介绍多名女性从事卖淫活动。2017年3月上旬以来，张洪波在谷城县城关镇谷丰路10号云锦商务酒店、谷城县城关镇粉阳路35号尚一特连锁酒店开房设置的卖淫窝点内，容留、介绍多名女性从事卖淫活动。2017年4月中旬以来，江盼在谷城县城关镇粉阳路35号尚一特连锁酒店开房设置的卖淫窝点内，容留、介绍多名女性从事卖淫活动。2017年2月中旬以来，张丽在谷城县城关镇谷丰路10号云锦商务酒店、谷城县城关镇粉阳路35号尚一特连锁酒店开房设置的卖淫窝点内，容留、介绍多名女性从事卖淫活动。公诉机关认为，被告人张洪波、江盼、张丽为他人卖淫提供场所，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十九条的规定，应当以介绍、容留他人卖淫罪追究其刑事责任。三被告人对起诉书指控的事实和罪名均无异议并自愿认罪。辩护人提出的辩护意见是，1、被告人江盼当庭认罪，有悔罪表现。2、被告人系从犯，应从轻或减轻处罚。3、现有证据不能证明容留卖淫女人数是10人以上、非法获利是5万元以上，不能认定情节严重。经审理查明，2016年下半年，湖北省老河口市王家井6号居民徐某2（男，另案处理）、租用谷城县城关镇谷丰路10号云锦商务酒店8705、8615、8503等房间从事容留他人卖淫活动。2017年2月，被告人张丽受徐磊的委托来到谷城县城关镇谷丰路10号云锦商务酒店7楼卖淫窝点从事接待、安排、收取嫖资等事项，同年3月被告人张洪波也来到该窝点负责宣传、联系嫖客等事项，期间，容留多名女性多次从事卖淫活动，卖淫收费标准分别为550元、700元、850元、1300元等。2017年4月上旬，被告人张丽按照徐磊的要求以自己的名义登记租用谷城县城关镇粉阳路35号尚一特连锁酒店402、403、509、511等房间伙同张洪波、徐某2继续从事卖淫活动。4月下旬，被告人江盼受其老板谭国林（江西省乐安县湖溪乡东堆村水背组人，另案处理）的委托来到谷城县与被告人张洪波、张丽共同从事容留他人卖淫活动，期间，容留多名女性多次从事卖淫活动。卖淫收费标准分别为550元、700元、850元、1300元等。2017年5月7日，谷城县公安局治安大队民警接群众举报后，在谷城县城关镇粉阳路35号尚一特连锁酒店内现场抓获三被告人及嫖客、卖淫女各二人。上述事实，在庭审中三被告人亦无异议，并有书证，扣押清单，银行查询记录，商户交易明细查询表，记账本，徐磊、谭国林、张洪波、江盼、张丽在谷城县城关镇汾阳路35号尚一特连锁酒店四楼、五楼容留介绍卖淫的现场视频截图照片，微信宣传容留介绍卖淫的照片、手机微信转账收款照片，入住登记信息，龚某账户银行流水，证人刘某1、程某1、侯某、任某、肖某、徐某1、李某1、程某2、罗某、杨某、马某、莫某、李某2、龚某、刘某2的证言，辨认笔录，提取笔录，账页，三被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定

潘某某、潘福望组织卖淫一审刑事判决书贵州省三都水族自治县人民法院刑事判决书（2016）黔2732刑初65号：三都县人民检察院以三检刑诉［2016］47号起诉书指控被告人潘某某、潘福望犯组织卖淫罪，于2016年8月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，三都县人民检察院指派检察员陆围竟出庭支持公诉，被告人潘某某及其辩护人潘阳珊、被告人潘福望及其辩护人吴兴宇到庭参加诉讼。现已审理终结三都县人民检察院三检刑诉［2016］47号起诉书指控，被告人潘某某、潘福望在外打工期间，共同预谋组织卖淫女从事卖淫谋利，后被告人潘某某叫被告人潘福望先回三都县城租房、招募卖淫女等前期工作。2015年8月份，被告人潘福望回到三都县城，9月20日租到一栋四楼砖混结构民房，2015年10月中旬开始，被告人潘福望在该民房内以“洗头按摩”名义先后组织“欧某”等多名卖淫女在该发廊内从事卖淫活动。2016年1月26日，被告人潘某某跟被告人潘福望接手发廊，并支付给被告人潘福望垫付的房子租金共11000元，后在被告人潘福望的协助下，继续组织张某1、刘某2等多名卖淫女在发廊内从事卖淫活动，期间再支付5000元租金给被告人潘福望。被告人潘某某、潘福望组织卖淫过程中，根据卖淫的不同形式分别按次收取30元、100元提成。2016年3月20日至4月15日期间，共收得嫖资27000元。2016年4月15日，三都县公安局民警将被告人潘某某及其在发廊内正在进行性交易的卖淫女张某1及其嫖客谭某,4抓获。被告人潘福望在接到三都县公安局电话通知后，于2016年4月21日下午14时50分许，主动到三都县公安局投案。被告人潘某某、潘福望的上述行为均已构成组织卖淫罪，特提起公诉，请依法判处。二被告人在本案中都是主犯，被告人潘福望系累犯，但有自首情节。建议对二被告人在有期徒刑五年以上六年以下幅度内量刑。被告人潘某某辩称，发廊里小姐跟嫖客的性关系是小姐与嫖客谈价钱，分成比例是小姐提出的，我没有限制她们的自由。我认为公诉机关指控我犯组织卖淫罪不对。是卖淫女自己相互介绍来的，我只是提供场所给卖淫女，嫖客也是自己上门来嫖娼的，我的行为应属于容留卖淫行为。辩护人潘阳珊为其辩护称，本案中，被告人潘某某仅是提供场所容留卖淫女卖淫后向卖淫女收取一定的分成而已。没有规定相对的作息时间、公示有关制度、统一收费，也没有对女工进行编号管理，其间更没有对性交易进行指挥、调度、控制安排、协调管理。卖淫女与嫖客的性交易及价格是她们与嫖客之间决定的，卖淫女来去自由，不受任何管制束缚。所以，被告人潘某某的行为不构成组织卖淫罪，其行为符合容留卖淫罪构成要件，应当认定为容留卖淫罪。被告人潘某某系初犯、偶犯，社会危害性小，归案后认罪态度诚恳，再投放到社会中去不致再危害社会，且被告人潘某某身体肋骨断裂有钢板、大小便失禁等伤病，请求人民法院对其从轻处罚并适用缓刑。被告人潘福望辩称，潘某某叫我帮他在三都县城找房子开发廊，我没有招募、组织多名卖淫女卖淫的行为。我法律意识淡薄，自己的行为构成什么罪名我不清楚，请求给予从轻处罚。辩护人吴兴宇为其辩护称，本案中，二被告人的供述均证实是被告人潘某某单方指派被告人潘福望帮忙租房子开设发廊，顺便帮忙联系几个小姐先撑起发廊；从被告人潘福望和证人张某1的供述陈述来看，在被告人潘某某接手发廊以后，被告人潘福望并不知道发廊从事卖淫活动；证人谭某,4证实是他直接向失足妇女谈价（嫖资），当时被告人潘某某在门口，但他没有跟潘某某说一句话。所以，公诉机关认定被告人潘福望“租房和招募卖淫女，从事卖淫活动以谋取利益”是错误的，起诉书指控被告人潘福望构成组织卖淫罪证据不足，指控的犯罪不能成立。经审理查明，被告人潘某某、潘福望在江苏省南通市打工期间，共同预谋在三都县城以开设发廊为名从事容留卖淫女卖淫活动以谋取利益，后被告人潘某某叫被告人潘福望先回三都县城联系租房、以洗头按摩为由联系卖淫女等前期工作。2015年8月份，被告人潘福望回到三都县，于2015年9月20日以每月租金3500元的价格跟徐有云（岑忠跃之妻）租用位于三都县三合街道建设东路“城东旅馆”背后巷子内的一栋一底三楼共四层砖混结构民房，并支付了半年租金21000元。2015年10月中旬开始，被告人潘福望在该民房内以“洗头按摩”名义开设发廊，先后有外号叫“欧某”等多名卖淫女在该发廊内从事卖淫活动。2016年1月26日，被告人潘某某到三都县城，跟被告人潘福望接手发廊，并支付给被告人潘福望垫付的房屋租金共11000元，后在被告人潘福望的协助下，继续容留张某1、刘某2、张某1某等多名卖淫女在发廊内从事卖淫活动，期间被告人潘某某再支付5000元租金给被告人潘福望。被告人潘某某、潘福望在容留卖淫过程中，根据卖淫的不同形式分别按次收取（快餐）30元、（包夜）100元提成。2016年3月20日至4月15日期间，共收得嫖资27000元。2016年4月15日23时45分许，三都县公安局民警在日常检查工作中发现该卖淫窝点，于是将被告人潘某某及其在发廊内正在进行性交易的卖淫女张某1及其嫖客谭某,4抓获。公安机关扣押到被告人潘某某人民币2000元及违法行为人张某1人民币100元（共计2100元）。被告人潘福望在接到三都县公安局电话通知后，于2016年4月21日下午14时50分许，自动到三都县公安局投案，交待了自己基本的犯罪事实。认定上述事实，有以下证据证实：1、公安机关的受案登记表、立案决定书，证实公安机关对本案立案侦查情况；2、证人张某1陈述，我听说三都有地方卖淫，于2016年2月23日来三都，然后找到“四通宾馆”（与凤凰宾馆）对面巷子发廊店，这个发廊店是外号叫“瘟神”和“潘某”两个老板开的，平时都是“瘟神”管理，有时候“潘某”也来，都是“瘟神”不在的时候“潘某”来一会，等“瘟神”回来，“潘某”就走了，平时我们卖淫得的钱都交给“瘟神”。在卖淫期间，生活上都是“瘟神”给我们买菜。与我在这个发廊店卖淫的有叫“飞飞”、“张某2”两个小姐，最多时有6、7个，但我不认识她们。我们小姐在发廊店里面卖淫所得的钱，我们小姐得百分之七十，老板得百分之三十，发廊是打着发廊的旗号，实际是卖淫嫖娼的地方，没有（给客人）洗头专用的脸盆，也没有专用的按摩床，洗发水是我们小姐自己买的。每次卖淫之后我们就拿（分成的）钱给老板，有时候客人拿钱给老板，我们卖淫完了老板就拿钱给我们。今天（4月16日）凌晨我和一男子准备发生性关系时被公安民警抓获，我所得的100元已被收缴；3、证人张某1的辨认笔录，证实经过对四组不同排列的照片进行辨认，确认刘某2是一同在“凤凰宾馆”对面巷子发廊里卖淫的小姐；确认被告人潘某某是该发廊老板，绰号叫“瘟神”；确认张某1某是在发廊里一起卖淫的人，外号叫“张某2”；确认被告人潘福望是该发廊的老板，绰号叫“潘某”；4、证人张某1的现场指认笔录及照片，证实经张某1指认，确认卖淫的发廊位于三合街道办事处建设东路“城东旅馆”背后（凤凰宾馆对面）巷子岑忠跃（徐某）的私宅；5、证人刘某2陈述，2016年3月初的一天，我到三都县城与自称是凯里人的“五姐”玩，她把我带到“凤凰宾馆”对面的一个小巷子的发廊，看到她们卖淫找钱快，就参与她们一起卖淫到现在。我刚到时，那里有包括“五姐”和我在内五个小姐在卖淫，另外三个我不认识，我到三都一个星期左右，“五姐”就离开了，那三个女子也陆陆续续离开。后来又有一些卖淫女来的来、走的走，一般一两天就走了，有时候人多，有四五个，有时候人少，有一两个，大约一个星期前，又有两个卖淫女先后离开发廊。该发廊店没有洗头按摩设备，大部分客人来了都说是“按摩”，客人选好卖淫女后，到二楼我们都是随便给客人按摩一下，然后发生性关系，但也有个别来只是按摩，没有发生性关系。我都是做“快餐”，一次100元。我认识发廊老板是个叫“瘟神”的男子，老板为我提供食宿，“瘟神”不在时，“潘某”替“瘟神”管理。我将嫖资的百分之三十交给老板，剩下的百分之七十归我，客人把嫖资给我们，我们就直接把嫖资的分成交给老板，如果是客人把嫖资给老板，老板每天跟我们结算一次。我卖淫所得的嫖资基本上都给“瘟神”，有时“瘟神”不在，就把嫖资分成交给“潘某”。我们小姐每次在二楼卖淫老板是知道的。目前和我一起在“瘟神”开设的发廊卖淫的有叫“张某2”、“小娥”。昨天（4月15日）晚上我独自离开发廊到街上吃夜宵，今天凌晨约1时我回到发廊，发现一个人都没有，我没敢在里面过夜，就到外面旅社休息。今天早上约8时我再次回到发廊，只看到“张某2”，她告诉我：“昨天晚上和我们一起卖淫的‘小娥’正在卖淫时被公安民警抓走了，老板也被抓走了。”我害怕，就准备收拾东西回家，公安民警就来到了，把我和“张某2”一起传唤到派出所来了；6、证人刘某2辨认笔录，证实刘某2对四组不同排列照片进行辨认后，确认“张某2”实名张成某，确认“小娥”实名张某1，此二人是与自己一起在“凤凰宾馆”对面巷子里发廊卖淫的人；确认外号叫“瘟神”的人，实名潘某某，是发廊的老板；确认外号叫“潘某”的人，实名潘福望，自己在发廊里卖淫也交嫖资给过此人；7、证人刘某2现场指认笔录及照片，证实经刘某2指认，确认卖淫的发廊位于三合街道办事处建设东路“城东旅馆”背后（凤凰宾馆对面）巷子岑忠跃（徐某）的私宅，大门朝东面小巷子开；8、证人张某1某陈述，因为找不到钱，就想通过卖淫来挣钱比较快，听别人说这里（发廊）有卖淫的，所以我就于一个星期前来“蒋家旅馆”后面、“四通宾馆”（与凤凰宾馆平排）对面小巷子的发廊卖淫。我都是与客人在发廊里做“快餐”，是客人自己到发廊店来的，我们卖淫“快餐”收费是100元，我们给老板30元，自己得70元。我在发廊里卖淫，“瘟神”和“潘某”是知道的。因为我们在“瘟神”和“潘某”租的发廊里面从事卖淫，所以我们要按比例交钱给他们，钱都是当天交给发廊。平时我们住和吃都在发廊里，都是“瘟神”负责，有时候“瘟神”拿钱给我们买菜，有时候他自己买菜回来，我们谁有空谁就煮饭吃。发廊里“潘某”不常在，都是“瘟神”在的时间多些。发廊老板没有扣留我们任何身份证件。该发廊没有按摩、洗头设备，我没有经过正规按摩培训，都是乱捏。避孕套是我们小姐自己购买的。有出去包夜的，但我们都不愿意出去，怕不安全。和我一起在那里卖淫的还有“张某1某”、“刘某1”，以前还有其他小姐，前两天她们走了；9、证人张某1某辨认笔录，证人张某1某对四组不同排列照片进行辨认后，确认外号叫“瘟神”的人，实名是潘某某，是发廊的老板；确认在发廊里外号叫“潘某”的人，实名是潘福望；确认实名张某1，与自己一起在发廊里卖淫；确认“刘某1”实名刘某2，是与自己一起在发廊里卖淫的人；10、证人张某1某现场指认笔录及照片，证实经张某1某现场指认，确认卖淫的发廊位于三合街道办事处建设东路“城东旅馆”背后（凤凰宾馆对面）巷子岑忠跃的私宅，该宅是一栋四层砖混结构平房，大门朝东面小巷开；11、证人谭某,4陈述，2016年4月15日23时许，我一个人走到汽车站后面那里乱逛，之后在“四通宾馆”对面看到一没有名字的发廊店门口站一个小姐，我就过去问那小姐：“好多钱？”那小姐说：“100元。”我在门口看到除了那小姐之外还有一个约30岁的男子，我没有跟他说话（今天他也一起被带到公安派出所来），然后那小姐就带我到她们发廊二楼的房间，里面有一张床，进去后那小姐就把门关了，我拿了一张100元面值的人民币给她，她从她的包里拿出避孕套，之后我们准备发生性关系时，公安人员就进来带我们到公安机关调查了；12、证人谭某,4辨认笔录，证实经谭某,4对分别为男女的两组不同排列的照片进行辨认后，确认当晚站在发廊门口的男子是潘某某；确认准备与之发生性关系的女子是张某1；13、证人谭某,4现场指认笔录，证实经谭某,4现场指认，确认2016年4月15日晚上（16日凌晨）自己嫖娼的发廊现场位于三合街道办事处建设东路“城东旅馆”背后巷子岑忠跃的私宅（二楼的一个房间），该宅是一栋四层砖混结构平房；14、证人徐某陈述，2015年9月13日（具体时间记不清楚），我接到一个陌生男子电话说看到我贴在我老房子（地点位于“城东旅馆”后面）门口的“房屋出租”广告，他想来看看房子，我就到那里等他，那男子约30岁，短头发。经双方说价议定，整栋房子出租每月租金3500元，他当时先给我1000元定金。大概过了三、四天，那男子打电话给我叫我去要房租，我到我老房子那里后那男子当面给我20000元（加先前1000元定金，共21000元），说是半年租金，谈好出租时间按2015年9月20日算起，我们是口头协议，没有合同或其他凭证和收条。当时我问那男子租房子做什么，他说是自己家人住的，后来我也没有去看他租房是用来做什么？我家房子是四层的砖房，一楼是一个门面和一个小厨房，二、三、四楼各是两个房间；15、证人徐某辨认笔录，证实经对一组12张不同排列的照片进行辨认，确认租房子并付给租金的男子是被告人潘福望；16、被告人潘某某供述，我还在江苏省南通市打工时，想在三都县城开一家发廊从事容留他人卖淫，于是就电话联系（本寨子人）潘福望叫他帮忙在三都县城租房子和找卖淫女。当月他就答复我房子已经租好了，我于2016年1月26日来到三都县城“城东旅馆”背后小巷子潘福望帮我租的房子，当时已有两个卖淫女在那里从事卖淫了，我于当天接手容留他人在那里从事卖淫嫖娼至今已经两个多月。我在江苏省打工未到三都时是潘福望在经营，我接手后潘福望已经退出，接手后刚开始时，我讲每个月给3000元给他叫他帮忙管理，后来他来比较少了，我说他哪天来就算哪天，按每天100元给他。但至今我还没有付这个钱给潘福望，潘福望他也没有问。所租那栋房子是一栋四层的砖房，一楼是门面，二至四楼各有两个房间，每个房间各有一张床铺，二楼房间用于从事卖淫嫖娼，三楼是小姐住，四楼是我住。嫖客都是自己来的，嫖资都是卖淫女与嫖客自己协商的，有时是嫖客与卖淫女谈好后嫖客直接把嫖资给我，有时是卖淫女与嫖客发生性关系后卖淫女从嫖客那里收取嫖资，然后卖淫女再交给我，我发廊店从卖淫女卖淫所得的嫖资里分三成的钱，每次“快餐”（在发廊内发生一次性关系）收费100元，我发廊提30元，卖淫女拿70元，“包夜”（指卖淫女与嫖客到外面开房发生一夜的性交易）的嫖资是400元，我发廊店从中分成100元，卖淫女得300元，嫖资的结算一般都是当天吃晚饭后我与卖淫女结算当天的分成。卖淫女的食宿、水电开支由发廊负责。我从接手发廊到2016年3月20日期间，共抽取嫖资提成16000元左右。2016年3月20日至2016年4月14日，卖淫女从事卖淫收取的嫖资及生活开支等我都记录在两个笔录本上，卖淫女总收的嫖资是27700元，其中，2016年4月14日当天共收得700元嫖资我未收取。我收取的嫖资是有记帐的，从开这个发廊店以来大概纯收入17000元嫖资，除了公安机关扣押的2000元外，其余的我都用完了；17、被告人潘某某的辨认笔录，证实经被告人潘某某对不同排列的四组照片分别进行辨认后，确认在发廊店内嫖娼后被抓获的男子是谭某,4；在发廊内与嫖客谭某,4卖淫的是张某1；在发廊内卖淫的还有刘某2、张某1某；18、被告人潘某某现场指认照片，证实开设发廊的门店外部景观情形；19、被告人潘福望供述，2015年9月的一天，潘某某从江苏省南通市（他在那里打工）打电话给我说：“我准备在三都开一家发廊，你先帮我租房子，顺便帮联系几个小姐先把发廊撑起，先帮看管，我在江苏结好帐就下来。”这样，我就联系后在三都县城“凤凰宾馆”对面的巷子里租到一栋三楼一底的砖房，共是四层的房子，一楼是一个10平方米的门面及一个小厨房，二、三、四楼都各有两个房间，并垫付了半年的租金21000元（每月租金3500元），租房子是与房东协商后交了租金但没有写租房合同。然后我在门口贴了“招女工、会洗头、按摩”的广告，并留有我的电话号码，大概在10月中旬的一天，有个叫“欧某”的来问我：“刚开的？要不要人了？”，我说：“要”，然后“欧某”就留在店里，之后开始接客人按摩，客人都是自己来的，客人来了都在一楼问按摩多少钱？“欧某”说50元，与客人说好价后，然后他们到二楼去了。客人来都说是要按摩，具体小姐和客人上二楼去是真的按摩还是卖淫或者是其他服务我不知道。“欧某”接完一个客人后下来都会给我25元的分成。约过20天后，“欧某”问我你店里要不要人了，我说要。之后“欧某”就先后联系来了六个小姐（卖淫女），她们接客人后客人直接把钱给女工，女工下来后才把25元至30元不等的分成给我，因为小姐她们在发廊接客按摩，还在发廊里吃饭，我们发廊店要收取分成来维持店里的日常开支。因为发廊来的客人少，那些小姐呆的时间不长，有的三四天、有的四五天就走了。直到2016年1月下旬后，“欧某”帮联系到一个“张某1”的小姐来到店里接客按摩，张某1来约两天后潘某某从江苏省来了，我把发廊店所有的事情交给潘某某管理，我就做我的事情了。潘某某回来之前跟我说：“之前你帮我管理发廊期间所有盈利亏损属于你自己”。潘某某经营期间，他不在的时候我来帮他管理一下，协助他，做法和从前一样，在客人和女工到二楼进行按摩下来后给我30元，等潘某某回来后我就把钱交给他。后来“欧某”又先后联系来刘某2、张某1某两个小姐，她们两个在发廊的时间相对比较长。我垫付的钱，潘某某来后已还给我16000元，还欠5000元。在潘某某经营期间，陆陆续续来了几个小姐，在店里接客按摩几天就走了，呆的时间比较长的有“欧某”、张某1、张某1某、刘某2，平时都叫她们外号，她们的家庭住址、联系电话等情况我不知道。发廊没有取什么店名，也没有营业执照及相关手续。“欧某”我不知道她的学名，也不知道她是哪里人，没有她的联系方式，她已经出去了。2016年4月16日我得到公安机关口头传唤，因当时我在榕江县买棺材，到今天（2016年4月21日）我回来就直接到公安机关配合调查；20、扣押物品清单二份，证实公安机关扣押到被告人潘某某人民币2000元、鑫励牌暗红色（记帐）笔记本和风景画（记帐）小笔记（记帐）本各一本；扣押到违法行为人张某1（嫖资）人民币100元；21、现场勘验笔录，证实该发廊位于三合镇（街道办事处）建设东路“城东旅馆”背后小巷潘某某租用的一民房内。该房为一幢四层砖混结构楼房，坐西向东，东侧（隔过道）为“城东旅馆”，西侧为税务局宿舍小区，南侧为民房，北侧为民房；22、现场草图、现场方位示意图、现场照片，证实作案（发廊）现场位置、外部景观、内部设备等情形；23、公安机关关于被告人潘福望的到案经过，证实被告人潘福望因有事在外，在得到公安机关电话通知后于2016年4月21日14时50分自行到公安机关接受调查的事实；24、公安机关2016年4月22日扣押物品清单，证实扣押到被告人潘福望手机一部（经潘福望提出申请，退给其弟潘永要代其保管）。25、三都县公安局（2016）第33号、第34号、第35号、第36号《行政处罚决定书》，证实三都县公安局对违法行为人谭某,4、张某某、张某、刘某2作出行政拘留处罚决定；26、三都县人民政府2008年6月19日颁发的08061901号房屋所有权证复印件，证实该作案发廊房屋所有权人是徐某；27、被告人潘某某户籍证明，证实被告人潘某某1986年5月12日生，住址是三都水族自治县中和镇幸福村寨罗一组30号；28、被告人潘福望户籍证明，证实被告人潘福望1984年11月23日生，住址是三都水族自治县中和镇幸福村寨罗二组56号。以上证据已经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，证据之间相互印证，能证实被告人潘某某、潘福望犯容留卖淫罪的事实，本院予以认定本院认为，被告人潘某某、潘福望无视国家法律，以非法营利为目的，经协商后在三都县城租房子以“洗头按摩”为名开设发廊店容留卖淫女卖淫，从中谋取不正当利益，其行为已构成容留卖淫罪，应当以容留卖淫罪追究被告人潘某某、潘福望的刑事责任。公诉机关指控被告人潘某某、潘福望犯组织卖淫罪的罪名不当，应予变更。二被告人经协商后先由被告人潘福望租房子联系卖淫女容留卖淫收取提成，之后被告人潘某某接着容留卖淫，被告人潘福望仍继续参与容留卖淫，二被告人的行为属于共同犯罪，应当以共同犯罪论处，不分主从。被告人潘某某归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。被告人潘某某的辩护人关于被告人潘某某仅是提供场所容留卖淫女卖淫后向卖淫女收取一定的分成，没有规定相关的作息时间、统一收费，也没有对性交易进行调度、控制安排等，卖淫女的性交易及价格是她们与嫖客之间决定，卖淫女来去自由，所以，被告人潘某某的行为符合容留卖淫罪构成要件的辩护意见，本院予以采信。被告人潘福望在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人潘福望在得到公安机关电话通知后自动到公安机关接受调查，供述了自己基本的犯罪事实，是自首，依法可予以从轻处罚。被告人潘福望的辩护人认为，从被告人供述和相关证人陈述看，在被告人潘某某接手发廊以后，被告人潘福望不知道发廊从事卖淫活动的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采信。被告人潘某某、潘福望开设发廊容留卖淫所得非法收入27000元，已被收缴2000元，仍有25000元应予以继续追缴。据此，根据被告人潘某某、潘福望在本案中犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度以及归案后的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条、第二十五条、第六十五条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款及第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人潘某某犯容留卖淫罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人潘福望犯容留卖淫罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金四千元。（其刑期自本判决执行之日起计算，本判决执行以前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年4月21日起至2017年8月20日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）三、公安机关扣押并随案移送的被告人潘某某非法所得的人民币2000元及违法行为人张某的人民币100元，共计2100元，依法予以没收，上缴国库。四、对被告人潘某某、潘福望违法所得未上交的25000元，继续予以追缴，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长蒙锡渊代理审判员韦慧昌人民陪审员常贵福二〇一六年十一月一日书记员杨胜鹏

常某拒不支付劳动报酬一审刑事判决书广东省佛山市高明区人民法院刑事判决书（2019）粤0608刑初331号：广东省佛山市高明区人民检察院以明检公诉刑诉〔2019〕310号起诉书指控被告人常某犯拒不支付劳动报酬罪，于2019年6月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市高明区人民检察院指派检察员邓其龙出庭支持公诉，被告人常某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，常某于2018年3月始至2018年10底，从周某处承包了广东省佛山市高明区杨和镇杨和鹭明花园10＃-12＃水电工程（此工程由广东建星建造集团有限公司分包给赵某，赵某再转包给周某），此工程建设已于2018年10月底竣工。期间，周某先后支付了常某1146400元工程款（包含工人工资），赵某支付了常某64490元工程款（包含工资）。但是，常某在收到周某和赵某支付其的共计1210890元工程款后，仅支付了此工程建设中部分工人的部分工资，尚拖欠了65名工人约90万元工资。后常某于2018年11月左右即离开广东省佛山市高明区，逃匿辗转至山东、浙江等地。期间，佛山市高明区人力资源和社会保障局通过电话、短信、微信等方式联系常某，通知常某回来配合调查，于2018年12月5日下发劳动保障监察限期改正指令书，分别于2018年12月13日、2018年12月18日两次发布欠薪公告，责令常某回来配合调查并支付拖欠工资。但常某在收到通知后，逃匿而拒不配合接受调查，拒不支付尚拖欠的工人工资约90万元。2019年1月底，以上拖欠的工人工资大部分已由广东建星建造集团有限公司垫付。公诉机关认为，被告人常某无视国家法律，以逃匿方法逃避支付劳动者报酬，经政府有关部门责令支付仍不支付，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一的规定，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。建议对被告人常某判处一年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人常某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并当庭认罪。希望法庭从轻处罚并适用缓刑。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的被告人常某的供述和辩解，证人周某的证言及辨认笔录，花名册复印件、承诺书复印件、接受证据材料清单，身份证复印件、对账单、工程款汇总、工程款明细表、接受证据材料清单，抓获经过，佛山美的项目支付常某工程款汇总，劳动保障监察通知用人单位法定代表人或者主要负责人接受调查或者配合处理欠薪案件公告，劳动保障监察限期改正指令书，广东建星建造集团有限公司（常某）拖欠工人工资汇总表，明细表，关于追究恶意欠薪当事人的电话联系登记表，手机短信、彩信通知截图，情况说明，涉嫌犯罪案件移送书、关于广东建星建造集团有限公司（常某）欠薪逃匿案件的情况说明、移案审批表、建星建造集团有限公司（常某）拖欠工人工资汇总表、投诉书、企业法人营业执照、常某身份证、劳动保障违法案件立案审批表、劳动保障监察调查询问笔录和身份证复印件（肖某、赵某、黄山、陈某、周某、杨某1、任某、杨某2）、（颜某锋、刘某、闫家彬、潘某）执法证和监察证、闫家彬与常某微信记录和通知及指令书送达、常某承诺书、公告和手机通知图片、网上公告、考勤表、员工身份证、银行卡复印件、垫付申请书、建星公司垫付常某拖欠工人工资核实表、收据、承诺书、委托书、工资单、当事人向公安提交材料证据清单，申请书，工人工资核实表、收据、承诺书、身份证复印件，工人身份证、委托书、银行卡，微信截图、汇款电子回单，抓获经过，四川省人口信息（户籍）证明，无犯罪记录证明等证据予以佐证，足以认定本院认为，被告人常某无视国家法律，以逃匿方法逃避支付劳动者报酬，经政府有关部门责令支付仍不支付，数额较大，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控被告人常某的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。鉴于被告人常某归案后能如实供述自己的罪行，并当庭认罪，认罪态度好，故本院依法对其予以从轻处罚。被告人常某提出其适用缓刑的辩护意见，理由不充分，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下被告人常某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2019年9月16日止；罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员陈爱琳二〇一九年六月二十六日书记员何晓颖

魏供岭贪污罪一审刑事判决书福建省屏南县人民法院刑事判决书（2019）闽0923刑初77号：屏南县人民检察院以屏检公刑诉〔2019〕62号起诉书指控被告人魏供岭犯贪污罪，于2019年6月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。屏南县人民检察院指派检察员甘文蓉、检察官助理吴津林出庭支持公诉，被告人魏供岭及其辩护人张平、林丽珍到庭参加诉讼。审理期间，屏南县人民检察院建议并经本院决定延期审理一次。现已审理终结屏南县人民检察院指控：2012年底至2015年4月间，被告人魏供岭在担任屏南县岭下乡横坑村村民主任期间，利用其负责中央彩票公益金扶持的横坑村竹山便道项目建设的职务便利，隐瞒竹山便道项目工程款实际支出情况，通过伪造钩机师傅陈某及张某等人领取工程款的领款收据，套取上级部门拨付的竹山便道补助款189000元，除其中111990元用于竹山便道项目实际开支外，将余款77010元占为己有，并用于个人生活开支。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据：1.证人陈某、陆某1、陆某2、陆某3、张某、彭某、陆某4、陆某5、魏某1、魏某2、柯某、陆某6、魏某3、薛某等人的证言。2.屏南县岭下乡经管站提供的横坑村记账凭证、招标材料，屏南县岭下信用社提供的横坑村村委会账户的银行流水明细，被告人魏供岭提供的领款收据、横坑村竹山便道桥水泥硬化及修理路基涵洞小工工资表、领条。3.被告人魏供岭出具的忏悔书。4.屏南县监察委员会出具的《关于魏供岭被调查的过程证明函》，屏南县纪委出具的福建省行政暂时扣留（或冻结）财物收据及凭条复印件。5.屏南县民政局提供的横坑村第十一届、第十二届村民选举委员会选举结果报告单及证明。6.屏南县公安局出具的户籍证明、行政处罚决定书、监视居住处理呈批表。7.屏南县人民检察院出具的福建省行政执法暂时扣留（或冻结）财物收据、认罪认罚具结书。8.被告人魏供岭的供述。公诉机关认为，被告人魏供岭在担任横坑村村民主任期间，在协助人民政府从事行政管理过程中，以非法占有为目的，利用职务便利侵吞上级部门拨付的竹山便道补助款77010元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第九十三条、第三百八十二条、第三百八十三条之规定，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人魏供岭具有坦白情节，且案发后已全部退赃，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；并建议对被告人魏供岭判处有期徒刑八个月至十个月,并处罚金100000元。被告人魏供岭对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人魏供岭认罪认罚，适用缓刑不致发生社会危险性，建议对被告人适用缓刑。经审理查明，2012年底至2015年4月间，被告人魏供岭在担任屏南县岭下乡横坑村村民主任期间，利用其负责中央彩票公益金扶持的横坑村竹山便道项目建设的职务便利，隐瞒竹山便道项目工程款实际支出情况，通过伪造钩机师傅陈某及张某等人领取工程款的领款收据，套取上级部门拨付的竹山便道补助款189000元，除其中111990元用于竹山便道项目实际开支外，将余款77010元占为己有，并用于个人生活开支。2018年11月16日，屏南县监察委员会就被告人魏供岭套取横坑村竹山便道补助款问题进行初步调查核实；同月29日，屏南县监委提请屏南县公安局将被告人魏供岭带至监委谈话点进行询问；2019年4月9日，监委对被告人魏供岭采取留置措施。调查期间，被告人魏供岭能配合调查并如实供述其套取补助款并将部分套取的补助款占为己有的犯罪事实。2018年12月1日，被告人魏供岭向屏南县监委退缴赃款54000元；2019年5月28日，被告人向屏南县检察院退缴赃款23010元；同年6月18日，被告人向本院预缴罚金100000元。上述事实有经庭审质证、确认的证人陈某、陆某1、陆某2、陆某3、张某、彭某、陆某4、陆某5、魏某1、魏某2、柯某、陆某6、魏某3、薛某等人的证言，横坑村记账凭证，招标材料，横坑村村委会账户的银行流水明细，被告人魏供岭提供的领款收据、横坑村竹山便道桥水泥硬化及修理路基涵洞小工工资表、领条，被告人魏供岭出具的忏悔书，屏南县监察委员会出具的《关于魏供岭被调查的过程证明函》，屏南县纪委出具的福建省行政暂时扣留（或冻结）财物收据及凭条复印件，横坑村第十一届、第十二届村民选举委员会选举结果报告单及证明，屏南县公安局出具的户籍证明、行政处罚决定书、监视居住处理呈批表，屏南县人民检察院出具的福建省行政执法暂时扣留（或冻结）财物收据、认罪认罚具结书，被告人魏供岭的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人魏供岭在担任横坑村村民主任期间，在协助人民政府从事行政管理过程中，利用职务上的便利，侵吞公款77010元，数额较大，构成贪污罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人的辩护意见是建议对被告人适用缓刑。被告人魏供岭有劣迹，应酌情从重处罚。被告人魏供岭到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且愿意接受处罚，可以从轻处罚；被告人魏供岭已全部退赃，可以酌情从轻处罚。其所在社区愿意对其实施社区矫正，可对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第九十三条、第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二、三款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条之规定，判决如下一、被告人魏供岭犯贪污罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币100000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。二、退缴于屏南县监察委员会的54000元赃款由屏南县监察委员会依法予以没收，上缴国库；退缴于屏南县人民检察院的23010元赃款由屏南县人民检察院依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长吴建华人民陪审员吴细玉人民陪审员李声赛二〇一九年九月二十六日法官助理林丽书记员张苏佩

四川省高县人民法院刑事判决书(2016)川1525刑初175号公诉机关四川省高县人民检察院。被告人李光培，男，1964年3月21日生于四川省高县，汉族，大学文化，原高县复兴镇党委书记，高县第十五届人大代表，住四川省高县。因本案，2015年11月25日到案，次日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于筠连县看守所。辩护人樊学锋，四川酒都律师事务所律师。四川省高县人民检察院以高县检诉刑诉〔2016〕169号、高县检诉刑追诉〔2016〕1号起诉书指控被告人李光培犯受贿罪、贪污罪，于2016年7月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高县人民检察院指派检察员廖正全出庭支持公诉，被告人李光培及其辩护人樊学锋、证人胡某1、何某1、王某1、王某2、雷某某到庭参加诉讼。在审理过程中，因公诉机关提出需补充侦查，本院依法决定延期审理。经本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。四川省高县人民检察院起诉指控，2005年至2014年期间，被告人李光培利用其担任高县复兴镇镇长、党委书记职务之便，先后多次非法收受他人财物共计13万元，为他人谋取利益，以及侵吞、骗取公共财物共计4.2万元。案发后，被告人李光培退出赃款10万元。具体事实如下：（一）2012年4、5月的一天，胡某1找被告人李光培帮忙办理其以其他村民名义修建房屋的建房手续，并送给李光培感谢费2万元。当天，胡某1因办建房手续的事情与镇长代某某发生争吵，事后，胡某1请李光培及代某某等人吃饭，以缓和与代某某的关系，饭后，胡某1爱人何某1送给李光培感谢费1万元。（二）2010年，王某1承建复兴镇粮站门口街道（新兴北街）硬化及附属工程，为感谢被告人李光培在工程中提供的帮助，2011年初，王某1送给李光培感谢费1万元。2011年，王某1为感谢李光培让其承揽复兴镇街面破损修补、垃圾池修建、政府院内一些小工程等，送给李光培感谢费1万元。2013年初，王某1为感谢李光培让其承建群乐村4组泥结石路等工程，送给李光培感谢费2万元。（三）2005年，王某2承建复兴镇政府门前街道（新兴街）硬化工程，为感谢被告人李光培在工程中的关照，王某2送给李光培感谢费5千元。2009年，王某2与胡某1、刘某共同承建复兴镇治安村道路硬化工程，为感谢李光培在工程中的关照，王某2送给李光培感谢费2万元。（四）2013年，被告人李光培帮助协调解决刘某以他人名义修建房屋的土地纠纷，事后，刘某送给李光培感谢费2万元，土地纠纷当事方蒲某1的妻子黄某某送给李光培感谢费5千元。（五）2012年，雷某某与刘某某共同承建张村坝及环山堰工程，工程完工后，为感谢李光培在工程中的关照，由雷某某送给李光培感谢费1万元。（六）2011年，被告人李光培与复兴镇财政所工作员胥某某、兰某某商量后，以发放电话费、生活费的名义侵吞财政资金1.2万元，三人各分4千元。（七）2014年，四川省钟慧建筑工程有限公司支付给复兴镇政府天然气安装协调费3万元，被告人李光培从该公司委托代理人雷某某处领取3万元后据为己有。指控认定被告人李光培的行为已构成受贿罪、贪污罪,应当依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十五条第一款之规定数罪并罚，公诉机关提交了相关证据。被告人李光培对王某1于2011年两次共送的2万元、王某2于2005年送的5千元、刘某及黄某某送的2.5万元、雷某某送的1万元、与胥某某、兰某某共报销财政资金1.2万元、收到天然气安装协调费3万元的事实无异议。其辩护人提出，对李光培的庭前供述不应采信，对证人胡某1及何某1的证言不应采信，对证人王某1、王某2、雷某某应采信庭审证言；未收到胡某1及何某1送的3万元，该笔事实证据不足不应认定；未收到王某1于2013年送的2万元，王某1于2011年送的1万元已退还，不应认定为受贿金额；2009年收到王某2送的5千元，收受王某2的总金额应认定为1万元，应作违纪处理；收受黄某某的5千元，应作违纪处理；收受刘某的2万元，未利用职权为刘某谋取利益；指控侵吞财政资金的1.2万元，属于加班实际支出，不应认定为贪污行为；收到天然气安装协调费3万元的时间是2012年年底，其中2.15万元用于发放复兴镇2011年的目标考核，余款金额未达到受贿罪数额较大的量刑起点，不构成犯罪；李光培经通知主动向高县纪委投案，在司法机关尚未立案及采取强制措施的情况下，供述了犯罪事实，构成自首；建议对李光培适用缓刑的意见。经审理查明，被告人李光培于2005年4月担任高县复兴镇党委副书记、镇长，于2011年6月担任高县复兴镇党委书记、人大主席。2015年11月25日，中共高县纪律检查委员会将李光培涉嫌犯贪污罪、受贿罪一案移送高县人民检察院，高县人民检察院于当日在宜宾市纪委第二办案点对李光培进行了调查谈话，并于次日立案侦查，李光培家属先后为其退出赃款10万元。此事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：1、案件移送函、立案决定书、情况说明，证实中共高县纪律检查委员会于2015年11月25日将李光培涉嫌贪污罪、受贿罪违法一案移送高县人民检察院，高县人民检察院于当日在宜宾市纪委第二办案点对李光培进行了调查谈话，并于次日决定立案侦查。2、招聘登记表、公务员登记表、干部任免审批表、人大文件、组织部文件等，证实李光培于2005年5月担任高县复兴镇党委副书记、镇长，于2011年6月担任高县复兴镇党委书记、人大主席、高县第十五届县人大代表。3、高县人大常委会批复及决定、处分决定，证实李光培已辞去高县第十五届人大代表职务，以及受到开除党籍处分、行政开除处分的情况。4、搜查证、搜查笔录，证实高县人民检察院工作人员依法对李光培办公室进行搜查，未发现与案件有关的资料及物品。5、扣押决定书、扣押清单、缴款书，证实李光培家属先后向高县人民检察院退缴案款共计10万元。6、被告人李光培的供述，证实李光培于2015年11月25日在纪委第一次接受高县人民检察院调查谈话，称其2005年5月任复兴镇党委副书记、镇长，2011年6月任复兴镇党委书记、人大主席。7、出诊登记表、入所体检表、荣誉证书，证实李光培于2015年11月26日因心悸30分钟被紧急治疗，其入所体检被诊断为有心脏病、心电图T波改变，其在复兴镇任职期间多次受到表彰。8、户籍信息，证实李光培的年龄及身份信息。（一）2012年4、5月，胡某1以复兴镇群乐村四组6户村民名义申请建房审批，为让李光培在建房手续审批中帮忙，胡某1送了李光培2万元。后胡某1因建房手续审批与镇长代某某发生争吵，为缓和与代某某的关系，胡某1妻子何某1请李光培、代某某等人在仙湖餐厅吃饭，饭后，何某1送给李光培感谢费1万元。此事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：1、建房材料，证实2012年4月，胡某1以复兴镇群乐村四组6户村民名义申请建房占地审批，其中三户于2012年7月26日被复兴镇政府审查通过上报，其余三户于2012年8月28日被复兴镇政府审查通过上报。2、证人证言（1）证人胡某1的证言,证实胡某1于2011年购买了复兴镇农业站仓库，2012年正月修建仓库时发生垮塌，损坏了群乐村6户人的房子，经协商，由胡某1修房来赔。2012年4、5月，胡某1以6户人的名义办理建房审批手续办不下来，还与代某某镇长发生争吵，为让李光培协调建房审批手续，胡某1在李光培办公室给了李光培2万元，钱是用信封装的，李光培答应协调并把钱收下了。之后，为缓和与代某某镇长的关系，胡某1妻子何某1请李光培、代某某等人去仙湖餐厅吃饭，饭后，何某1说把事情办了的，意思是何某1已经送了李光培1万元。（2）证人何某1的证言，证实何某1的丈夫胡某1购买了复兴镇农业站仓库后，因仓库的一根堡坎垮了导致6户人的房子开裂，政府叫胡某1排危，胡某1便与王某1等人商议搞联建房。后来，胡某1因联建房手续问题与代某某发生争吵，为缓和与代某某的关系，何某1请王某1约李光培、代某某在仙湖餐厅吃饭，饭后，李光培回餐厅拿手机时，何某1用请帖包了1万元给李光培。之后，何某1给胡某1说把事情办好了。（3）证人代某某的证言，证实胡某1于2012年因审批建房手续的事和代某某发生争吵，后李光培叫代某某去胡某1妻子开的仙湖餐厅吃过饭。3、被告人李光培的庭前供述，其供称胡某1购买复兴镇农业站仓库后，于2011年底修地基时造成6家人房子成了危房。2012年春节上班后，胡某1与6家人达成协议修房来赔，并私自多开发一栋小产权房。之后，胡某1为了办小产权房审批手续找李光培帮忙，在李光培办公室给了李光培2万元，钱是用信封装的。因代某某不同意审批胡某1的小产权房手续，胡某1与代某某发生争吵，为缓和与代某某的关系，胡某1委托王某1叫李光培、代某某去仙湖餐厅吃饭，饭后，李光培回餐厅拿手机时，胡某1妻子何某1在餐厅楼梯口送给李光培感谢费1万元，钱用旧请帖包的。（二）2010年，王某1承建复兴镇粮站门口街道（新兴北街）硬化及附属工程，为感谢被告人李光培在工程中提供的帮助，王某1于2011年初送给李光培感谢费1万元。2011年底，王某1为感谢李光培让其承揽复兴镇政府的一些小工程等，送给李光培感谢费1万元。2013年初，王某1为感谢李光培让其承建群乐村4组泥结石路等工程，送给李光培感谢费2万元。此事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：1、工程会计凭证、硬化工程协议、验收表,证实王某1于2010年10月与复兴镇人民政府签署了硬化工程协议，后从复兴镇财政所领取了工程的相关费用；2013年至2014年，王某1从复兴镇财政所领取了群乐村一事一议工程项目的相关费用。2、证人证言（1）证人王某1的庭前证言，证实2010年底，王某1承建复兴镇粮站门口街道硬化及附属工程，2011年初，为感谢李光培在工程中提供的帮助，王某1送给李光培1万元。2011年下半年，王某1为感谢李光培让其承揽复兴镇政府的一些小工程，送给了李光培1万元。2012年，王某1得知群乐村环形产业路项目后，就去找了李光培，最后李光培答应安排项目由村上实施。王某1得到工程项目后，于2013年初在李光培办公室送了李光培2万元。2013年7、8月，王某1帮人送了1万元给李光培，在胡某1被纪委调查后，李光培退了1万元给王某1妻子寇某某。（2）证人寇某某的证言，证实李光培曾在办公室拿了1万元给寇某某，说是向王某1借的钱。（3）证人代某某的证言,证实群乐村四组泥结石路（环心路）工程属于一事一议工程，没有进行公开招投标，该工程由王某1牵头实施。3、被告人李光培的庭前供述，其供称王某1承建复兴镇粮站门口街道硬化及附属工程后，在李光培办公室给了李光培感谢费1万元。2011年底，王某1为感谢李光培在2005年至2011年期间让其承揽复兴镇的一些小工程，在李光培办公室送给李光培1万元。2012年10月左右，群乐村四组泥结石路（环心路）工程及人饮工程被通过，该工程属一事一议工程，要求村上按简易招投标方式确定施工单位，王某1找到李光培说想做这个工程，并在李光培办公室给了李光培2万元，钱是用信封装的，最后，该工程由王某1做的。2013年快过年时，王某1还送过1万元给李光培，在胡某1接受调查期间，李光培将该1万元退给了王某1妻子“寇五”。（三）2005年，王某2承建复兴镇政府门前街道（新兴街）硬化工程，为感谢被告人李光培在工程中的关照，王某2送给李光培感谢费5千元。2009年，王某2与胡某1、刘某共同承建复兴镇治安村道路硬化工程，为感谢李光培在工程中的关照，王某2送给李光培感谢费2万元。此事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：1、涉案工程材料，证实王某2于2005年11月至2006年7月在复兴镇财政所领取了新兴街道硬化、政府大院维修、垃圾场堡坎等工程款，2010年从复兴镇财政所领取了复兴镇通村（包括治安村、上坝村、新田村等）公路建设工程相关款项。2、证人证言（1）证人胡某1的证言，证实2005年，胡某1和王某2承建了复兴镇政府门口公路硬化工程，王某2送过5千元给李光培。2009年，王某2、胡某1、刘某共同承建复兴镇治安村道路硬化工程，听王某2说送了李光培感谢费2万元。（2）证人王某2的庭前证言，证实2005年，王某2承建复兴镇政府门前街道（新兴街）硬化工程，工程结束后送给李光培感谢费5千元。2009年，王某2与胡某1、刘某共同承建复兴镇治安村村道硬化工程，为感谢李光培在工程中的关照，王某2与胡某1商量后一起到复兴镇政府，由王某2一人到李光培办公室送给李光培2万元，钱是用信封装的。（3）证人刘某的证言，证实2009年，刘某和王某2、胡某1共同承建过复兴镇治安村道路硬化工程。3、被告人李光培的庭前供述，其供称2005年，王某2承建复兴镇政府门口街道硬化工程，工程完工结账后，王某2在老办公楼李光培办公室送给李光培5千元。2009年，王某2找到李光培表示想做治安村村道硬化工程，最后王某2通过简易招投标承建该工程，并分包给胡某1等施工，为感谢李光培在工程中的关照，以及继续得到政府工程做，王某2在李光培办公室送给李光培2万元，钱是用牛皮纸信封装的。(四)2013年，被告人李光培协调解决了刘某以他人名义修建房屋的土地纠纷，事后，刘某送给李光培感谢费2万元，土地纠纷当事方蒲某1的妻子黄某某送给李光培感谢费5千元。此事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：1、建房材料，证实刘某以他人名义修建房屋的情况。2、证人证言（1）证人刘某的证言，证实2013年元月，刘某以他人名义在复兴镇供销社制茶基地修房，但曾某1和蒲某1对供销社后面一块荒地有争议，经李光培书记调解，刘某顺利建房。为感谢李光培协调解决土地纠纷，刘某在李光培符江的家里送给李光培2万元、清醇小酒一件。（2）证人蒲某1、黄某某的证言，证实2013年，刘某修房占了蒲某1父亲蒲某2的土地，而曾某1对那块地有争议，经李光培书记协调，刘某赔偿了蒲某1家一定补偿，为感谢李光培，蒲某1妻子黄某某到李光培办公室送了李光培5千元。3、被告人李光培的供述，证实2013年元月，刘某在复兴镇供销社国有土地上修房，曾某1和蒲某1对供销社后面的一块地有争议，李光培通知相关人员进行调解，刘某将赔偿曾某1的10万元赔偿给蒲某1家。要过年时，刘某到李光培家里送给李光培感谢费2万元、五粮小酒1件，蒲某1妻子也在李光培办公室送给李光培感谢费5千元。（五）2012年，雷某某与刘某某共同承建高县复兴镇张村坝及环山堰工程，工程完工后，为感谢李光培在工程中的关照，由雷某某送给李光培1万元。此事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：1、项目材料，证实高县复兴镇张村坝及环山堰工程由刘某某承包，雷某某、刘某某之后分别从复兴镇财政所领取了该工程款项。2、证人雷某某、刘某某的证言，证实2012年，雷某某和刘某某承建复兴镇陈正村至张村坝的公路硬化工程及沟堰工程，李光培帮忙协调好了村民的阻工事件，使工程顺利完成，为感谢李光培，雷某某送了李光培感谢费1万元。3、被告人李光培的供述，证实2012年9、10月，陈正村至张村坝公路硬化和水沟整治工程由政府通过简易招投标对外确定施工队伍，刘某某、雷某某通过李光培关照得到该工程，工程完工结算后，雷某某给了李光培感谢费1万元。（六）2010年底，高县复兴镇财政所账上转入1.7万财政直补工作经费。2011年初，该所工作员胥某某、兰某某因经常加班向李光培提出用该笔经费报销生活费、电话费，李光培同意每人报销4千元，然后三人各自找了票据，由胥某某报销出1.2万元，三人各分4千元。此事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：1、银行入帐凭证及预算追加通知单，证实高县复兴镇人民政府于2010年底收到高县财政局直补工作经费1.7万元。2、证人胥某某、兰某某的证言，证实2011年，复兴镇财政所账上有1万多的财政事业费，该所工作人员胥某某、兰某某因经常加班，向李光培反映报销加班费和电话费，李光培同意每人发4千元，以找票冲账进行。然后，三人各自找了票据，由胥某某报销了1.2万元，每人各分4千元。票据里的电话费、餐饮费是真实开支，部分是找票冲账的，李光培平时的报账是单独报销的。3、被告人李光培的庭前供述，其供称2011年，县财政拿了1.5万元的财政补助资金给复兴镇，财政所的胥某某和兰某某提出因工作辛苦，要求将该笔工作经费分点给她们，李光培同意每人发4千元，并叫胥某某找票据冲抵。后来，胥某某通过虚列费用票据报销，在李光培办公室将4千元给了李光培，但其中的两三千元是李光培实际开支的生活费。（七）、2012年9月，经李光培介绍，雷某某通过挂靠四川省钟慧建筑工程有限公司(以下简称钟慧建司)的方式，承包了高县三鼎天然气有限责任公司从王家桥至文江镇的输气管网工程（第一期）。2014年，李光培从雷某某处领取了给复兴镇政府的天然气管线协调费3万元，其未将该款上交而据为己有。此事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：1、高县复兴镇人民政府说明、结算票据，证实燃气线路经过复兴镇时，存在上级或相关单位安排协调费等，上述经费应收支入账统一管理。2014年1月23日，李光培出具收到钟慧建司天然气管线协调费3万元的行政事业单位资金往来结算票据一张。2、目标考核奖名单，证实代某某等8人2011年目标考核奖共计18,000元，其中代某某、康某某、胡某2等人已签字领取；肖某某、孙某某等10人2011年目标考核奖共计4,350元，其中肖某某、孙某某、姚某某等人已签字领取。3、合同书、明细账、协议，证实2012年9月28日，高县三鼎天然气有限责任公司将王家桥至文江镇输气管网工程（第一期）承包给钟慧建司，雷某某作为钟慧建司委托代理人在合同中签字。根据合同内容，工作协调费用由钟慧建司负责，钟慧建司提供相应票据后天然气公司方能将相应款项转支钟慧建司。2015年工程完工，工程款项结清。4、银行账户查询结果单,证实李光培、袁某某、雷某某、杨某某从2010年1月1日起至2015年11月30日止的银行收支情况，其中雷某某的账号于2014年1月28日有一笔金额为3万元的现金通兑。5、证人证言（1）证人雷某某的庭前证言，证实2012年下半年，李光培和雷某某合伙承揽天然气公司经复兴镇、沙河镇、庆符镇、文江镇的管道安装工程，工程挂靠在钟慧建司，采取分包方式进行，经结算，李光培分到12.3万元。2014年，李光培以天然气安装管道协调费的名义，开了一张3万元的复兴镇政府财政发票给雷某某，雷某某拿了3万元给李光培，请李光培转交镇财政所，然后雷某某将发票交到钟慧建司。（2）证人代某某的证言，证实代某某对天然气公司给复兴镇政府3万元协调费的事不知情，李光培也未提及过。复兴镇于2012年发放了2011年领导班子成员目标考核奖1.8万元、中层干部目标考核奖4,350元,于2013年初以公休假未休补助名义发了2012年的目标考核。（3）证人胥某某的证言，证实李光培持有一本非经营性收据，胥某某曾在李光培手里领过300元的目标考核奖。（4）证人张某某、周某某的证言，证实2011年至今，张某某、周某某未在李光培处领取过目标考核奖励及相关补贴。（5）证人胡某2、姚某某、何某2、孙某某、肖某某的证言，证实胡某2在李光培处领过2011年目标考核奖的1,500元，未领到另外一张2011年度目标考核奖的250元；2012年天气有点暖和时，姚某某在李光培处领了500元目标考核奖；2012年，何某2、孙某某分别在李光培处领取了2011年目标考核奖500元；2011年底或2012年初，肖某某在李光培手中领过500元目标考核奖，2012年底或2013年初，以公休假未休补助名义领过4,200元。（6）证人康某某的证言，证实2012年，康某某经李光培安排造了2011年目标考核奖的花名册，一份是镇上领导的，一份是中层干部的，康某某领了半年的1,500元，钱的来源不知道。6、被告人李光培的庭前供述，证实2012年8月，李光培得知三鼎天然气公司的S219线天然气管道安装工程，就和雷某某商量共同承包该工程，雷某某之后挂靠钟慧建司并作为负责人与三鼎公司签的合同，2015年工程完工结算后，李光培除去垫资获利12.30万元。2014年，李光培以天然气安装协调费的名义开了金额为3万元的发票给雷某某，然后雷某某将3万元给了李光培，李光培没有交财务入账，但将其中的1.8万元用于补发2012年的中层干部补贴，只有孙某某没有得到。侦查阶段，讯问人员向李光培出示2011年目标考核的表册，李光培否认上述1.8万元用于发放复兴镇2011年目标考核奖。本院认为，被告人李光培利用职务之便，非法收受他人数额较大的财物，为他人谋取利益，其行为构成受贿罪；其利用职务之便，侵吞数额较大的公共财物，其行为构成贪污罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人李光培一人犯数罪，应并罚。其在庭前的多次供述均有同步录音录像，视频中显示其表情自然、逻辑清晰、语音洪亮，侦查人员无诱导、刑讯逼供等非法取证情形，笔录由其看后签字确认，且其供述与证人证言吻合，对李光培的庭前供述，本院予以采信；证人胡某1、何某1的庭审证言与庭前证言一致，证人王某1、王某2、雷某某均称庭前证言是如实陈述，庭审中对证言前后不一致未作合理解释，而庭前证言有相关证据佐证，对胡某1及何某1的证言、王某1、王某2、雷某某的庭前证言，本院予以采信。李光培及其辩护人关于未收到胡某1及何某1送的3万元、王某1于2013年送的2万元、以及2009年只收到王某2送的5千元，已退还王某12011年送的1万元的意见，与审理查明事实不符，本院不予采纳。依照司法解释的规定，多次受贿未经处理的，累计计算受贿数额，李光培的辩护人提出李光培收受王某2、黄某某的金额应按违纪处理，不构成犯罪的意见与法律规定不符，本院不予采纳。被告人李光培协调解决刘某建房争议的行为属于履职行为，其事后基于该履职事由收受刘某财物，应认定为“为他人谋取利益”，辩护人关于被告人未利用职权为刘某谋取利益的辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳。被告人李光培与胥某某和兰某某商量后，根据复兴镇财政所账上的金额确定每人的分配金额，然后通过找票据报销方式将1.2万元报出分配，而不是根据实际产生的加班费用金额按报销加班费的流程进行处理，可见三人在主观上有非法占有公共财产的故意，被告人及其辩护人关于该笔费用是加班实际支出，不应认定为贪污行为的意见与查明事实及法律规定不符，本院不予采纳。经查，复兴镇政府于2012年初发放了2011年目标考核奖，被告人于2014年收到天然气安装协调费3万元。因此，被告人及其辩护人关于李光培2012年底收到该笔费用，并将其中的2.15万元用于发放2011年目标考核奖，余款金额不构成贪污罪的辩解、辩护意见与审理查明事实及法律规定不符，本院不予采纳。被告人李光培向高县纪委交待犯罪事实时，高县纪委已掌握其部分受贿事实，其不构成受贿罪的自首，但对其如实供述的部分受贿事实，可酌情从轻处罚,辩护人关于被告人构成受贿罪自首的辩护意见，本院不予采纳；其主动交待高县纪委尚未掌握的贪污罪事实，构成贪污罪的自首，依法予以从轻处罚。被告人的家属在案发后帮其退出部分赃款，可对其酌情从轻处罚。对被告人的违法所得财物，应当予以追缴，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十三条第一款第（三）项、第十五条、第十八条、第十九条第一款之规定，判决如下：一、被告人李光培犯受贿罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金十万元；犯贪污罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年11月25日起至2017年11月24日止。罚金限于本判决生效之日缴清。）二、对被告人李光培退出的违法所得10万元予以追缴，由扣押机关高县人民检察院上缴国库；对未退的违法所得7.2万元继续追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长喻英人民陪审员傅应奇人民陪审员陈小清二〇一七年一月十七日书记员张益书记员彭章梅

高某职务侵占、挪用资金二审刑事判决书安徽省宿州市中级人民法院刑事判决书（2015）宿中刑终字第00386号：安徽省泗县人民法院审理泗县人民检察院指控原审被告人高某犯职务侵占罪、挪用资金罪一案，于2015年8月18日作出（2015）泗刑初字第00169号刑事判决。原审被告人高某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2016年2月1日公开开庭进行了审理。宿州市人民检察院指派检察员张啸远、代理检察员张莹出庭履行职务，上诉人高某及其辩护人汪观利到庭参加诉讼。本案现已审理终结原判认定：（职务侵占事实）2009年4月，泗县山头镇杨乔村村民柏某甲搞养殖需要资金，遂找到被告人高某要求以柏某甲及惠某甲、柏某乙的名义办理3万元贷款，并提供了相关材料。高某利用信贷员的职务之便，利用惠某甲等人的身份信息办理了11.5万元贷款，后交给柏某甲2.8万元，余款8.7万元被其据为己有。（挪用资金事实）2006年10月，泗县山头镇钓台村村民李某借被告人高某15万元做生意，担保人为钓台村计生专干董某，后李某做生意亏损无力偿还该15万元。2007年5月，高某要求董某为其提供钓台村村民杨某等20人的户籍材料，后高某利用信贷员的职务之便，以杨某等20人为借款人，办理了20万元贷款，并将该20万元挪为己用，用于归还李某所欠高某的借款，至案发时尚未归还。案发后，李某归还贷款本息4万元。原判认定上述事实的证据有借款借据等书证，证人柏某甲、李某等人证言和被告人高某供述等。原审法院认为：被告人高某利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大；利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过3个月未还，其行为分别构成职务侵占罪、挪用资金罪，依法应数罪并罚。高某虽自动投案，但拒不供认主要罪行，不成立自首。根据被告人高某的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款及第六十四条之规定，判决：一、被告人高某犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年二个月；犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑六年。二、责令被告人高某将职务侵占资金8.7万元和挪用资金20万元计28.7万元归还泗县农村合作银行（现更名为泗县农村商业银行股份有限公司），扣除他人已还挪用的资金4万元，尚应归还24.7万元。高某上诉称：一审判决认定的罪名均不能成立。第一起中的8.7万元是还1996年柏某甲借他舅刘某的2万元的本息，借条上写的是借盛某的钱，但钱是刘某的，他是担保人，盛某不知情。第二起，董某为李某从卢某处借了15万元，贷款的20万元被董某拿去5万元，卢某拿去15万元。二审期间，高某对原判认定的事实不再提出异议，认罪悔罪，愿意将未退还给单位的钱款退还给单位，请求法院充分考虑其亲属已经将未退还的钱款退还给单位的情节，对其从轻处罚。辩护人辩护称：柏某甲和高某之间存在债权债务关系，高某将贷款资金用于偿还柏某甲的借款的行为系民事法律关系，不构成职务侵占罪；第一起中的11.5万元及第二起中的20万元均不属于单位资金，高某的行为不构成挪用资金罪。辩护人的补充辩护意见是，第一起即便构成犯罪，也不宜以职务侵占罪论处，应以挪用资金罪定罪处罚。二审检察员意见为：借款人盛某对2万元借款的事不知情，不能认定高某与柏某甲之间存在债权债务关系，两起事实中的钱款均为单位资金，高某的上诉理由不能成立，应予以驳回。经审理查明：一、2009年4月，泗县农村合作银行山头支行信贷员上诉人高某在为泗县山头镇杨乔村村民柏某甲办理贷款过程中，利用柏某甲提供的柏某甲及其妹妹柏某乙、弟媳惠某甲的身份证等材料，以惠某甲为借款人，柏某甲、柏某乙为担保人办理了11.5万元的贷款。后高某交给柏某甲2.8万元，其余8.7万元被高某挪用。认定上述事实的证据有：（一）书证1.借款申请书、调查报告、审批表、借款合同、保证合同等证明，惠某甲申请贷款11.5万元用于养鸡，期限3年，自2009年4月29日至2012年4月29日，保证人是柏某乙和柏某甲，贷款责任人是高某。2.泗县农村合作银行山头支行收回贷款凭证证明，该支行于2012年5月12日收回惠某甲贷款本金2.8万元、利息10208.94元。（二）证人证言1.柏某甲证明，2009年4月，他搞养殖急需用钱，找到高某用他本人、他弟媳惠某甲、他妹妹柏某乙的户头办理3万元贷款。高某让他在一张空白纸上签字，高某填写了内容。两天后，他带惠某甲和柏某乙到山头支行找到高某，高某在大厅里把借款手续交给他，他看借款手续时，高某催他们签名，他们就签了。同年10月，高某扣下2000元好处费，给他2.8万元。2012年4月，银行人员到他家催要贷款，他才知道惠某甲户上有11.5万元贷款。他找山头司法所王某调解，王某说高某认可用了8.7万元，他用了2.8万元。他和段某到泗县找到卓行长，卓行长安排朱某处理，朱某让他还2.8万元及其利息，他还了约3.8万元。他没有向盛某借过钱。他向盛某借款的借条上只有“柏某甲”三字好像是他的笔迹，可能是别人模仿的，也可能是办理贷款时高某让他在空白纸上签的。2.惠某甲证明，2009年4月，他大哥柏某甲用她和柏某乙的身份证办理3万元贷款用于养鸡。他们把身份证交给高某，高某拿出四五张纸，让她在指定位置签名，她没看内容，签完名字就走了。2012年一天，两个男的通知她还款，说她有11.5万元贷款未还。她打电话告知柏某甲，后没人再催她还款。3.柏某乙证明，2009年4月，他哥柏某甲要养鸡，带她和惠某甲找高某办理贷款。高某拿出四五张纸，一边翻一边让她签名。她和柏某甲、惠某甲共办理3万元贷款。4.王某（泗县山头司法所工作人员）证明，2012年5月，柏某甲向他咨询，柏某甲通过高某贷款3万元，户头上却是11.5万元。他进行调解，高某说柏某甲用了3万元，剩下8.5万元被高某给惠某乙了，因柏某甲借了惠某乙8.5万元。高某拿出一张欠条，欠条上签有“柏某甲”。高某说柏某甲先在空白纸上签名，内容是高某后添的。柏某甲说自己从来没有借过惠某乙的钱，欠条的签名是高某骗其在空白纸上签的名。他向段某反映了此事。5.段某（时任山头支行行长）证明，王某打电话给他说了柏某甲和高某的纠纷，他向县行领导反映，周行长安排秘书朱某处理。朱某处理的结果是：柏某甲使用了2.8万元，还2.8万元的本金及利息，剩下的8.7万元由高某归还。6.朱某（时任泗县农村合作银行秘书）证明，2012年，周行长安排他处理高某和柏某甲之间贷款纠纷。柏某甲说其做3万元贷款，后来变成11.5万元，高某只给其2.8万元。高某说其余的8.7万元被高某使用了，可能是借给别人使用的，当时柏某甲不知道。他让柏某甲使用多少偿还多少，高某使用的由高某偿还，高某同意。柏某甲后来还了约3.8万元。7.盛某证明，高某没有向他借过钱，他不知道2万元借条的事情。8.惠某乙证明，他不认识柏某甲，没有通过高某借给柏某甲钱。（三）上诉人高某在侦查阶段供述，2009年4月，柏某甲找他办理3万元贷款搞养殖，提供了柏某甲及其弟媳、妹妹的身份证等。他对柏某甲说，柏某甲以前借他朋友的小头利（高利贷），他是担保人，现在必须办11.5万元的贷款。贷款下来后，他给柏某甲2.8万元或3万元，剩下的钱被他扣下来，用于还惠某乙的钱，因为他借惠某乙的钱还了柏某甲欠的小头利。柏某甲不想还贷款，到山头司法所控告他，又到泗县农村合作银行控告他，行长安排朱某处理，柏某甲只还了3万多元，剩下的8.7万元未还。关于辩护人提出高某与柏某甲之间存在债权债务关系，高某将贷款资金用于偿还柏某甲的借款的行为系民事法律行为，不构成职务侵占罪的辩护意见。本院审理期间，高某亲属向本院提交了落款为“柏某甲”的借条一张，高某申请对该借条中借条内容书写的时间及“柏某甲”是否系柏某甲书写进行签定。经司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心鉴定，检材签名字迹与样本签名字迹的笔迹特征既有符合点，同时也存在差异点，由于缺少同期自然样本，无法判断两者是否同一人所写；根据现有技术，无法判断检材上的字迹是否1996年11月25日书写形成。审理认为，因无法判断该借条中柏某甲签名是否本人所写及该借条的书写时间，无法排除高某辩解存在的可能性，故认定高某具有非法占有故意的证据不确实充分。本院对辩护人认为高某不构成职务侵占罪的辩护意见予以采纳。本起中，高某身为山头支行信贷员，利用信贷员的职务之便，在为他人办理贷款过程中，仅将贷款资金2.8万元交予借款人，其余8.7万元未交予借款人，该8.7万元仍属单位资金，高某将该部分资金挪作他用，其行为属于挪用资金。即便高某与柏某甲之间存在债权债务关系，也不影响对高某挪用资金行为性质的认定。本院对辩护人认为8.7万元不属单位资金，高某的行为属民事法律行为的辩护意见不予采纳，对辩护人提交的该起事实不宜认定为职务侵占，应认定为挪用资金的补充辩护意见予以采纳。二、2006年10月，泗县山头镇钓台村村民李某借上诉人高某15万元做生意，担保人为钓台村计生专干董某。后李某无力偿还该15万元。2007年5月，高某要求董某为其提供钓台村村民杨某等20人的身份信息，高某利用任泗县农村信用合作联社山头社信贷员的职务之便，以杨某等20人为借款人办理了20万元贷款。高某将20万元用于归还李某欠其私人的借款。后李某承诺偿还该20万元贷款。案发后，李某代还贷款4万元。认定上述事实的证据有：（一）书证1.泗县农村信用合作联社的信贷档案和情况说明证明，2007年5月13日、14日，杨某、惠某丙、惠某丁、惠某戊等20人分别借款1万元。每张借款借据上均签有“此笔代（贷）款到期由我付还。李某”。惠某丙等20人的信贷档案中均未有到期贷款催收通知书。2.李某出具的借条记载，“2006年10月27日从高某处经过董某借现金壹拾伍万元，定于2006年11月15日归还。2006年11月13号从董某手借现金伍万元，定于2006年11月18号归还。借款用于集资做生意，和张某、李某、孙某做生意。”3.李某乙提供的收回贷款凭证证明，2015年3月14日，惠某丁和惠某戊的贷款户分别归还本金1万元、利息5493.12元，惠某丙的贷款户归还本金5800元、利息3213.76元，共计4万元。（二）证人证言1.李某证明，他和张某合伙做生意缺少资金，张某提议从高某处借小头利（高利贷）。他从高某处借了15万元，董某担保。后生意失败，高某让张某还钱。他找到董某，把借高某的董某担保的15万元加上借董某的5万元一起给董某写了欠条。他把欠董某的5万元还上就出去打工了。2007年，张某打电话让他回家办贷款签字，还15万元借款。他回家找到张某、高某和李某乙，高某拿一沓材料，让他签“此贷款到期由我李某偿还”，总计一二十万元，每个户头上1万元，他签完字就走了，张某说其中15万元贷款是还高某的，剩下5万元被高某用了。2.董某证明，2006年10月，李某借高某16万元小头利（高利贷），高某和李某都让她担保。高某让她和李某到高某家拿钱，通过高某妻子的银行卡向李某的账户转了9万元，高某妻子把剩下几万元交给李某。李某打欠条给高某，她签字做担保人。李某原借她5万元，她让李某就她担保的欠高某的钱和欠她的5万元写了一张欠条。不久，李某把欠她的5万元还了。后来李某生意亏了无力还钱。高某向她要钱，她说没钱，高某让她找户口本给李某办贷款。办贷款手续时，高某让李某乙、张某做担保人并签字。贷款被高某用来还李某的借款。3.杨某、惠某丙、惠某丁、惠某戊等人均证明，本人没有在山头信用社办理过贷款，户口本曾被董某拿去办理准生证。4.李某乙证明，2007年，董某和高某冒用一二十人的户头办贷款，让他和张某在借款合同上代为签字。后来高某让李某在每张借据上写“此笔贷款由李某付还”。2015年3月14日，李某亲属给他4万元，他到银行代李某还了4万元。（三）上诉人高某在侦查阶段供述，李某借他妻子16万元小头利（高利贷），董某担保。后李某做生意赔了，无钱还。他找到董某，董某给他提供了20个人的户籍信息，他把20份借款合同操作好，每个户头办理1万元贷款，董某安排张某、李某乙在20份借款合同上代签借款人和保证人姓名。20份贷款批下来后，其中5万元被董某使用，剩余钱他交给他妻子了。关于辩护人提出此起中的20万元不属单位资金，高某的行为不构成挪用资金罪的辩护意见。审理认为，高某身为信用社信贷员，利用信贷员的职务之便，冒用他人名义办理贷款，未将贷款资金发放给借款人，而是用以偿还李某欠自己的借款，高某挪用的20万元系单位资金。故辩护人的此辩护意见不能成立，本院不予采纳。二审检察员的相关意见成立，本院予以采纳。认定本案事实的综合证据有：1.公安机关出具的户籍信息证明，高某的出生日期等自然情况。2.公安机关出具的到案经过证明，高某自动投案的情况。3.泗县农村商业银行股份有限公司出具的情况说明证明，泗县农村信用合作联社于2009年4月22日变更为安徽泗县农村合作银行，2015年变更为安徽泗县农村商业银行股份有限公司。2005年3月至2010年11月，高某先后任泗县农村信用合作联社山头社信贷员、安徽泗县农村合作银行山头支行信贷员。以上证据均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认本院认为：上诉人高某利用信贷员的职务便利，挪用单位资金归个人使用，数额巨大，超过3个月未还，其行为构成挪用资金罪。高某自动投案，二审期间，自愿认罪，其亲属自愿代为将挪用的资金退还给单位，可酌情对其从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，但对第一起事实的定性不当，本院依法予以纠正。辩护人关于该起应以挪用资金罪予以定罪处罚的补充辩护意见正确，本院予以采纳。根据高某的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（二）项之规定，判决如下一、撤销安徽省泗县人民法院（2015）泗刑初字第00169号刑事判决；二、上诉人高某犯挪用资金罪，判处有期徒刑八个月（刑期自判决执行之日起计算）；三、责令上诉人高某将其挪用而未退还的24.7万元退还给泗县农村商业银行股份有限公司（已交至本院）。本判决为终审判决审判长卜庆永审判员张智审判员王鹏二〇一六年五月十三日书记员解飞翔

颫告人杨树铎、杨伟光、陈世灿开设赌场一审刑事判决书广东省揭阳市榕城区人民法院刑事判决书（2015）揭榕法刑初字第232号：揭阳市榕城区人民检察院以揭榕检刑诉（2015）151号起诉书指控被告人杨某甲、杨某乙、陈某甲犯开设赌场罪，于2015年4月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。揭阳市榕城区人民检察院指派检察员王伟潮出庭支持公诉，被告人杨某甲、杨某乙、陈某甲到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2014年12月22日21时许，被告人杨某甲在揭阳空港经济区ＸＸ镇ＸＸ村其住所，与被告人杨某乙合伙做庄，利用“鱼虾蟹”赌具开设赌摊供陈某乙、杨某丙、杨某丁等人赌博，赌摊设定每盘赌注为人民币5元至200元不等，赔率为1赔2不等。赌至22时许，杨某甲又与被告人陈某甲合伙做庄，至22时40分许，该赌场被公安机关查获，民警现场抓获杨某甲、杨某乙、陈某甲及参赌人员陈某乙、杨某丙、杨某丁，同时扣押到赌具“鱼虾蟹”1副及赌资人民币1535元。上述事实，被告人杨某甲、杨某乙、陈某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有证人陈某乙、杨某丙等人的证言，辨认笔录，检查笔录，现场勘验笔录，现场照片，证据保全清单，抓获经过证实材料，被告人杨某甲、杨某乙、陈某甲的身份证实材料等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨某甲、杨某乙、陈某甲无视国家法律，开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控三被告人所犯罪名成立，本院予以支持。被告人杨某甲、杨某乙、陈某甲归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；自愿认罪，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。公诉机关建议本院对被告人杨某甲、杨某乙、陈某甲在有期徒刑一年六个月以下量刑，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人杨某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月22日起至2016年2月21日止）。二、被告人杨某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月22日起至2016年2月21日止）。三、被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月22日起至2015年8月21日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员林珠娜二〇一五年四月十六日代书记员吴江浩

张艳超、吴银龙赌博一审刑事判决书浙江省永康市人民法院刑事判决书（2017）浙0784刑初441号：浙江省永康市人民检察院以永检公诉刑诉［2017］366号起诉书，指控被告人张艳超、吴银龙、潘里荣犯赌博罪，于2017年5月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员黄箭出庭支持公诉。被告人张艳超及其辩护人董蓉蓉、被告人吴银龙、潘里荣均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2016年12月17日左右，被告人张艳超（绰号：大眼）、吴银龙（绰号：小二）、潘里荣（绰号：胖子）经事先商量，召集赌博人员在永康市东城街道金城路83号金城棋牌室，以“九点”形式进行赌博，从中抽头渔利。2016年12月19日晚，被告人张艳超、吴银龙、潘里荣召集了王某1、宋某,4、张某,4、周某,4、王某2、刘某,袁某,4、范某,4（均已行政处罚）等赌博人员在金城棋牌室三楼赌博时，被永康市公安局民警现场查获，当场查获三人当日抽头共计11600元。经查，三被告人共抽头渔利至少50000元。现被告人张艳超、吴银龙、潘里荣已分别向永康市公安局退出违法所得20000元、10000元、9100元。上述事实，被告人张艳超、吴银龙、潘里荣在开庭审理过程中均无异议，并有被告人张艳超、吴银龙、潘里荣的供述、证人李某,4、王某1、宋某,4、张某,4、周某,4、王某2、刘某,袁某,4、范某,4的证言、辨认笔录及照片、检查笔录及照片、扣押物品清单、行政处罚决定书、身份证明、到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人张艳超、吴银龙、潘里荣以营利为目的，共同聚众赌博，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处三被告人的意见，予以支持。被告人张艳超、吴银龙、潘里荣归案后，能如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚。三被告人能主动退出违法所得，酌情从轻处罚。辩护人提出与上述相符的辩护意见，予以采纳。为维护社会主义风尚，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张艳超犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决生效之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。二、被告人吴银龙犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决生效之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。三、被告人潘里荣犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决生效之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。四、扣押在案的违法所得，依法追缴，由扣押单位上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈资赟二〇一七年五月八日代书记员陈义

刘某受贿罪一审刑事判决书石家庄市裕华区人民法院刑事判决书2014年裕刑初字第00288号：石家庄市裕华区人民检察院以裕检公刑诉（2014）245号起诉书指控被告人刘某某犯受贿罪，于2014年8月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市裕华区人民检察院指派检察员曹向荣出庭支持公诉。被告人刘某某及其辩护人仵风勇到庭参加诉讼，现已审理终结石家庄市裕华区人民检察院指控：1、被告人刘某某在担任石家庄市收费管理局收费处窗口工作人员期间，利用核算建设单位城市基础设施配套费的职务便利，2012年底，收受河北国瑞房地产开发有限公司董事长张某某贿赂款人民币5万元；2、2013年11月，被告人刘某某在担任石家庄市收费管理局收费处窗口工作人员期间，利用核算建设单位城市基础设施配套费的职务便利，收受河北利航房地产开发有限公司前期部经理李某某贿赂款人民币1万元。据此，公诉机关指控被告人刘某某之其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，应以受贿罪追究其刑事责任。庭审过程中，被告人刘某某对上述事实予以认可，并表示自愿认罪。其辩护人主要辩称：1、刘某某虽收受他人贿赂，但之后没有为他人谋取利益的行为，也没有给国家造成任何损失，其行为不符合受贿罪的构成要件；2、刘某某具有自首情节，应依法从轻、减轻处罚；3、刘某某此次收受贿赂系初犯，且事后已感到非常懊悔，对自己犯下的错误感到羞愧和惭愧，希望能对其从轻、减轻、免于刑事处罚处理。经审理查明：1、2012年底，被告人刘某某在办理河北国瑞房地产开发有限公司缴纳城市基础设施配套费时，国瑞房地产公司老总张某某担心不能享受到征收城市基础设施配费的优惠政策，于是就给刘某某打电话，在刘某某吃饭的饭店里的雅间里给了他一张5万元的银行卡，第二天，被告人刘某某把张某某约到行政服务大厅旁边的茶社，把5万元的银行卡退给了张某某，在茶社的谈话中，张某某对被告人刘某某说缴费的事情需要他帮忙，临出茶社时，张某某给了刘某某两张兴业银行卡，一张存有2万元，一张存有3万元，被告人刘某某将这两张银行卡全部用于个人消费；2、2013年11月，被告人刘某某在担任石家庄市收费管理局收费处窗口工作人员期间，利用其核算建设单位城市基础设施配套费的职务便利，收受河北利航房地产开发有限公司前期部经理李某某贿赂款人民币1万元。另查明，被告人刘某某于2014年6月3日到侦查机关投案自首，2014年6月4日退缴收受的赃款6万元。公诉机关出示如下证据予以证实：1、被告人刘某某的供述：三年大变样期间城市基础设施配套费一直是减半征收，2012年底的时候有传说城市基础设施配套费要调整，不再享受减半征收的优惠了，石家庄国瑞房地产公司老总张某某担心他的项目不能按减半优惠条件核费，张某某把我约到行政服务中心旁边的健康家园茶室，因为当时没有正式的通知和文件，所以我说按正常程序核费缴纳就行。过了几天，下班后，张某某给我打电话想见面，我告诉他我在外面吃饭的地方，他过来后说核费的事照顾照顾，我说正常办理就行，然后他从包里拿出一张银行卡，说里面有5万元钱，给了我卡他就走了，第二天上班我把张某某约到健康家园茶室把5万元的银行卡退给了张某某，他当时还从包里拿出一沓外币给我，我拒绝没要。我跟张某某说按正常办理就行，在这次见面结束临出门的时候，张某某硬塞给我两张银行卡，他说两张卡一个2万元，一个3万元，这次他给我的两张银行卡我没有退给他。其中的2万元我在自动柜员机取现了，3万元我买了一部三星手机，花了4700元，在平安大街快到和平路的一家中国银行花了2万多买了一套熊猫金币，剩下的钱大概1000多元，随后就取现了；2013年，河北利航地产公司的办事员李某某不懂办理核费缴费流程向我咨询，在我耐心的讲解下，他懂得了我们负责的两项核费需要的手续和其他部门核费需要准备的材料，在他们公司缴完费，我们出具了发票和完费证明后，为了感谢我的帮助，并称以后交个朋友，在我们单位东边楼梯口给了我一个黄色信封，回家打开后是1万元现金。2、证人张某某的证言：2012年12月份，我们公司的国瑞城项目要缴纳城市基础设施配套费，在三年大变样期间城中村改造的项目，石家庄的这部分费用是减半的，我听说到2013年，三年大变样的活动结束，一些优惠政策也就没有了，包括要全额征收城市基础设施配套费，我就赶紧安排办理缴纳这些费用的手续，就这样认识了负责该项费用办理的收费局窗口工作人员刘某某，并互相留了电话。没过几天，我给刘某某打电话，把他约到行政服务大厅旁边的一个茶社，跟他谈了我们公司缴费的事情，希望他尽快办理，按三年大变样减半优惠政策执行，刘某某答应了。过了几天，我怕办不成，就又跟刘某某联系，想给他意思一下，他说在裕华路边一个饭店吃饭，我就赶到那个饭店，在饭店的一个空雅间里，又跟刘某某说缴费的事情，希望他照顾一下，同时拿出一张存有5万元的银行卡给了刘某某，并告诉他这是5万元，我就离开了饭店。第二天，刘某某把我约到行政服务大厅旁边的一个茶社，他把5万元的银行卡退给了我，我不知道是什么意思，还是跟他说缴费的事情需要他帮忙，在结束后临出门的时候，我给了刘某某两张银行卡，并说两张卡一个2万元，一个3万元。给了之后我就走了，这两张卡是我从单位财务室拿的，是兴业银行的卡。3、证人李某某的证言：2010年我到河北利航工作的，具体负责河北利航房地产开发振头振二街海棠湾项目前期工作，包括跑办手续等。2013年11月，我跑办海棠湾小区项目的城建综合收费，在办理过程中我去过行政服务大厅多次，都是刘某某接待的我，他总是拖着，从他们核定收费金额到最终给我出具发票和完费证明让我跑了好几次，因收费窗口总卡着，当时我还邀请刘某某一起吃个饭，想拉拢关系快点办完，但是刘某某推辞不去，后来我把他叫到行政服务大厅楼梯口，拿了1万元现金给了刘某某。1万元现金是从公司招待费中支取的。4、证人段某某的证言：我在中信银行工作时就认识温某某，后来我到兴业银行后温某某她们国瑞房地产就到我们兴业银行开立账户，她是我的大客户，有几次她到银行找我，让我找个身份证给她办银行卡，为了防止客户流失，我能办就办了，银行管理严，银行职工开户多了就会重点监控，所以我用我爱人赵馨的身份证给她办的。她一般都在裕东支行办理，我们约好时间后我赶到裕东支行，有时候是我在柜台办理由我签字，有时侯我把我爱人的身份证给她，她去柜台办理。5、证人温某某的证言：2012年9月，我们公司的营销总监给了我10多万，让我到兴业银行办几张银行卡，有1万的，有2万的，有3、4万的，共5张左右，我给兴业银行的业务经理打电话，把现金和金额以及张数给了他，我和他一起在银行办理的，2013年1月，牛某某又安排我到兴业银行找办理过5、6张银行卡，其中有2万的，有3万的也有5万的，办完后给了牛某某。6、侦查机关出具的立案决定书、石家庄市基建审批综合收费计征表、城建收费内部审核管理办法、中国银行河北省分行贵金属销售专用传票、兴业银行办卡资料、熊猫纪念金币照片、被告人刘某某任职证明、自首证明、退款凭证、户籍信息、悔过书等证据足以证实刘某某受贿之事实本院认为，被告人刘某某身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。关于被告人刘某某的辩护人辩称，刘某某虽收受他人贿赂，但之后没有为他人谋取利益的行为，也没有给国家造成任何损失，其行为不符合受贿罪的构成要件的辩护观点，本院认为，为他人谋取利益包括承诺、实施和实现三个阶段，明知他人有具体请托事项而收受其财物的，视为承诺为他人谋取利益，本案中证人张某某、李某某的陈述均证实是想尽快办好具体手续才找到被告人刘某某并向其行贿的，对此被告人刘某某也是明知的，其行为已构成为他人谋取利益，因此本院对被告人刘某某辩护人的上述辩护观点不予采信。被告人刘某某自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。案发后，被告人刘某某已将赃款全部退缴。可以酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条、第六十四条、第七十二条之规定，判决如下一、被告人刘某某犯受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年；（缓刑考验期自本判决确定之日起计算）二、对被告人刘某某收受的60000元赃款予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省石家庄市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长何亚辉审判员宋亮人民陪审员李卉二〇一四年十一月四日书记员党明星

河南省驻马店市驿城区人民法院刑事判决书（2020）豫1702刑初96号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人聂玉珍，女，1956年6月10日出生，汉族，初中文化，河南久久企业咨询有限公司业务经理，住驻马店市驿城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年9月24日被驻马店市公安局胡庙分局刑事拘留，同年11月1日被执行逮捕。辩护人徐大利，河南成盛律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检二部刑诉（2020）3号起诉书指控被告人聂玉珍犯非法吸收公众存款罪，于2020年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河南省驻马店市驿城区人民检察院指派检察员李党出庭支持公诉，被告人聂玉珍及其辩护人徐大利到庭参加诉讼。期间，因公诉机关建议补充侦查，本案延期审理二次。现已审理终结。河南省驻马店市驿城区人民检察院指控，2012年9月11日，张春林（已判刑）在驻马店市工商局注册成立河南久久企业咨询有限公司（以下简称久久公司），自任法定代表人。该公司成立后以发展山东省青州市黄楼办事处杨姑桥村的旧城改造项目需要资金为由，通过业务员宣传，以高息为诱饵进行非法集资活动。期间，久久公司招募被告人聂玉珍等人为公司业务经理负责向社会不特定群众吸收资金。久久公司除给聂玉珍等业务员发放工资外，还按照吸收金额进行提成和分红。经司法会计鉴定，聂玉珍介绍130人参与集资，签订借款合同251份，非法吸收公众存款19662000元，已付本息4598505元，未兑付金额为15063495元。针对指控，公诉机关提供有被告人供述、集资参与人证言、鉴定意见等证据，认为被告人聂玉珍的行为已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法惩处。被告人聂玉珍及其辩护人对公诉机关指控的罪名均不持异议。辩护人另提出，公诉机关指控的部分犯罪金额与事实不符；聂玉珍在共同犯罪中系从犯，其主动到案且如实供述，系自首，认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，2012年9月11日，张春林在驻马店市工商局注册成立久久公司并任公司法定代表人。久久公司成立后，以发展山东省青州市黄楼办事处杨姑桥村的旧城改造项目需要资金为由，通过宣传，以签订高息借款合同的形式进行非法集资活动。在集资过程中，久久公司招聘被告人聂玉珍及姚凤琴（已判决）等人为公司的业务经理负责向社会吸收资金。公司除给工作人员按月发放工资外，还按照吸收金额进行提成和分红。2014年10月份，久久公司因未兑付存款人本金和利息，群众到公安机关报案。经鉴定，聂玉珍介绍130人签订借款合同251份，非法吸收公众存款19662000元，已付本金和利息4598505元，未兑付金额为15063495元；聂玉珍获利5767240元（其中领取工资57440元、绩效工资5479100元、利息及分红230700元）。另查明，案发后，被告人聂玉珍于2019年9月24日主动到驻马店市公安局胡庙分局投案，并如实供述在久久公司吸收公众存款的主要事实。集资参与人栗某萍、王某民、王某州、孟某祥、李某兰、吴某华、骆某培、吕某林、兰某民、范某红、张某华对聂玉珍表示谅解。还查明，张春林因犯非法吸收公众存款罪已被判处刑罚，相关事实已经生效判决确认，相关涉案违法所得及查扣财产已被判决追缴、责令退赔。上述事实，有下列经庭审质证的证据证实：1.被告人聂玉珍供述及辩解：2012年8月份，她通过姚凤琴及张春林得知久久公司在做山东省青州市黄楼办事处杨姑桥旧城改造项目，张春林称该项目需要向群众借钱并支付高利息。2012年9月份，她往河南久久公司存入15万元，公司每月为其支付4分至5分的利息。2012年底，她到久久公司任职并介绍他人往公司存款并从中获利，期间得到的佣金和提成400多万元投入公司。庭审中，聂玉珍供认共计获利5767240元。2.证人证言（1）张春林证言：他是久久公司董事长、实际控制人。2012年10月起，公司先后招聘姚凤琴、聂玉珍、王金兰、韩梅等人以青州黄楼办事处的旧城改造项目从社会上吸收资金，月息三分。前期吸收的资金存入他账户，后来打到王金兰账户。2013年9月份，存款人大量抽回资金。2014年10月份后，不能向客户兑付本息。（2）王金兰证言：2012年11月初，她到久久公司应聘会计。公司主要业务是从社会上吸收存款，她主要负责管理公司的现金、记账。公司老板是张春林，聂玉珍、姚凤琴和韩梅等人负责向群众宣传和吸收存款，并以久久公司的名义与存款人签订借款协议书，介绍吸收存款有提成。刚开始借款期限是三个月，月息三分。自2013年10月份，因公司资金紧张不能兑付存款人本金，公司要求存款人重新签订借款协议书续存并将月息降为一分五，借款期限延长为一年。2014年11月8日许，因公司资金困难，未再支付存款人利息或本金。（3）李某伟（青州市黄楼办事处工作人员）证言：2012年11月至2013年2月份，青州市春林置业公司两次向黄楼办事处交土地收益800万元。（4）部分集资参与人证言①高某明证言：2013年8月份，他从邻居处听说聂玉珍任职的久久公司在吸收资金，且利息高。后他到公司找到聂玉珍，聂玉珍向他介绍久久公司在做山东青州投资房地产项目，形势很好。他先后在公司投资35万元，签订合同期限为三个月，利息为3%。2013年11月，久久公司将合同改为期限一年，利息为1.5%。2014年10月份，久久公司不再支付利息。②王某证言：2013年9月份，她听同学说聂玉珍在久久公司任职，如把钱放在久久公司，利息高。后他见到聂玉珍，聂玉珍向她介绍久久公司在做山东青州旧城改造项目，在发展实业，把钱投进公司安全，月息三分。聂玉珍还带她到公司参观，她在公司见到山东青州项目的效果图及张春林与领导的合影。她在公司投资后公司给她签有合同，并约定利息3%。2014年10月份，该公司不再支付利息和本金。③李某证言：2013年7月份，聂玉珍介绍称久久公司在山东青岛市做房地产项目，主要是城中村改造，公司面向社会吸收资金，月息为1.5%，他在公司投资11万元并和公司签了期限为三个月的合同。2014年9月份，久久公司不再支付利息和本金。④侯某证言：2013年5月份，她听朋友说聂玉珍在久久公司任职，如在久久公司投资，利息高。后她和聂玉珍取得联系，聂玉珍向她介绍久久公司在做山东青州旧城改造项目，公司急需资金，在公司投钱每月可得3分的利息，她先后在公司投资30万元。2014年10月份，久久公司不再支付利息及本金。⑤陈某峰、季某恒、王某荣、孙某远、谢某、徐某萍、范某红、乔某、王某有、刘某民、陈某红、张某焕、曹某、陈某英、李某文、周某宗、余某华、冯某娟、王某勤、闫某山、孙某霞、李某平、杨某德、肖某华、段某、徐某贤、黄某卿、孙某洲、蒋某芝、刘某骥、韩某荣、赵某梅证言，证明久久公司向社会公众吸收存款等情况。3.鉴定意见，即驻马店市永恒会计师事务所有限公司出具的鉴定报告，证明：被告人聂玉珍介绍130人在久久公司存款，非法吸收公众存款19662000元，已付本金和利息4598505元，未兑付金额为15063495元；聂玉珍获利5767240元（其中领取工资57440元、绩效工资5479100元、利息及分红230700元）。4.书证（1）青州市黄楼街道办事处杨姑桥社区拆迁安置开发协议书及拆迁安置开发框架协议书等书证，证明久久公司法定代表人张春林与黄楼街道办事处签订承包开发协议及开发框架协议情况。（2）驻马店银监分局出具的情况说明，证明该分局未批准或初审久久公司设立银行业金融机构的行政许可事项。（3）久久公司与集资参与人签订的借款合同及非法集资情况调查表等书证，证明集资参与人个人信息、存款数额、利息等情况。（4）被告人聂玉珍投资合同，证明被告人聂玉珍在久久公司投资等情况。（5）被告人聂玉珍银行明细，证明被告人聂玉珍银行交易明细情况。（6）本院（2016）豫1702刑初222号、（2017）豫1702刑初416号及（2018）豫1702刑初717号刑事判决书，证明：本案相关事实已经生效判决确认及相关涉案违法所得及查扣财产已被判决追缴、责令退赔等情况。（7）谅解书，证明：案发后，集资参与人栗某萍、王某民、王某州、孟某祥、李某兰、吴某华、骆某培、吕某林、兰某民、范某红、张某华对被告人聂玉珍表示谅解。（8）到案经过，证明：被告人聂玉珍于2019年9月24日主动到驻马店市公安局胡庙分局投案。（9）前科证明和户籍证明，证明被告人聂玉珍无违法犯罪记录及案发时具有完全刑事责任年龄。上述证据均经庭审查证，对能够相互印证的内容，本院予以采信。本院认为，被告人聂玉珍明知河南久久企业咨询有限公司无吸收公众存款资质，违反国家金融管理法规向130名群众吸收存款19662000元，未兑付金额为15063495元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。聂玉珍并非久久公司的负责人和实际控制人，在非法吸收公众存款犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。案发后，聂玉珍主动到公安机关投案并如实供述参与非法吸收公众存款的主要犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。部分集资参与人对聂玉珍表示谅解，可作为影响量刑的情节酌情考虑。关于被告人聂玉珍的辩护人提出栗素平、吕某林等人的存款不应计入聂玉珍吸收存款数额的辩护意见。经查，聂玉珍在久久公司任职，负责吸收存款工作。栗素平、吕某林等集资参与人得知在久久公司存款可获取高额利息后，经聂玉珍介绍在久久公司存款并签订协议，聂玉珍从中获利。驻马店市永恒会计师事务所有限公司出具的鉴定报告中亦显示栗素平、吕某林等人的存款系经聂玉珍介绍存入。足以证明聂玉珍介绍栗素平、吕某林等集资参与人在久久公司存款的事实。故辩护人的该项辩护意见不成立，不予采纳。对辩护人提出聂玉珍系从犯、有自首情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。根据被告人聂玉珍的犯罪事实、性质、情节和对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款第（一）、（二）、（三）项之规定，判决如下：一、被告人聂玉珍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元（罚金限判决生效后十日内一次性缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年9月24日起至2022年9月23日止)。二、对被告人聂玉珍违法所得5767240元，依法予以追缴，发还集资参与人（名单详见鉴定报告）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长王红宇审判员王辉人民陪审员徐令二〇二〇年十月二十七日书记员王昕雨

谢卫平合同诈骗罪一审刑事判决书江苏省常熟市人民法院刑事判决书（2018）苏0581刑初879号：常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2018〕851号起诉书指控被告人谢卫平犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员孙晓芳出庭支持公诉，被告人谢卫平、辩护人王震到庭参加诉讼。现已审理终结常熟市人民检察院指控：1、被告人谢卫平于2014年9月9日，谎称其在香港注册的耀欣集团公司已取得南京华阳广场开发项目，后与挂靠中太建设集团股份有限公司的金某签订承包该工程的《建设工程施工合同》，并以需支付定金、活动费的方式，骗取金某人民币60万元。2、被告人谢卫平于2014年10月20日、2015年3月25日，谎称其在香港注册的耀欣集团公司已取得苏州新世纪酒店开发项目，与挂靠中太建设集团股份有限公司的金某签订承包该工程的《建设工程施工协议》，并以需支付定金、移动费的方式，骗取金某人民币55万元。为证实上述指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关据此认为，被告人谢卫平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢卫平对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。辩护人王震对公诉机关指控的罪名不持异议，认为被告人谢卫平是初犯、偶犯，当庭如实交代自己的罪行，认罪态度较好，有诚恳的悔罪表现，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：1、2014年9月4日、9月9日，被告人谢卫平谎称其在香港注册的耀欣集团公司已取得南京华阳广场开发项目，后与挂靠中太建设集团股份有限公司的金某签订承包该工程的《建设工程施工合同》，并以需支付定金、活动费的方式，骗取金某合计人民币60万元。2、2014年10月20日、2015年3月25日，被告人谢卫平谎称其在香港注册的耀欣集团公司已取得苏州新世纪酒店开发项目，与挂靠中太建设集团股份有限公司的金某签订承包该工程的《建设工程施工协议》，并以需支付定金、移动费的方式，骗取金某合计人民币55万元。2018年2月1日，被告人谢卫平被公安机关抓获。上述事实，有当庭举证并经法庭质证的下列证据予以证实：被害人金某的报案陈述及辨认笔录，证人火某、王某、施某、徐某的证言及辨认笔录，协助查询财产通知书、银行交易明细，资金流向表，建设工程总承包施工协议、建设工程施工合同，企业法人营业执照、工商登记相关材料，耀欣集团有限公司注册证明书，抓获经过、发破案经过、在逃人员登记／撤销表、收押在逃犯嫌疑人证明，常住人口基本信息等。被告人谢卫平当庭也作了相应的供述。上述证据均具有证明效力，本院予以确认本院认为，被告人谢卫平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应当依法予以惩处。被告人谢卫平自愿认罪，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人谢卫平犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请的相关量刑情节成立，予以采纳。对辩护人的辩护意见，经查属实，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人谢卫平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起至2023年10月31日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、责令被告人谢卫平退赔尚未退出的赃款，发还相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王惠良人民陪审员沈青妹人民陪审员徐秀芳二〇一八年七月二十七日书记员李浩然

传元受贿、滥用职权案一审刑事判决书云南省红河县人民法院刑事判决书（2016）云2529刑初72号：被告人张元受贿、滥用职权一案，由红河州中级人民法院于2016年9月6日指定我院管辖，后红河县人民检察院以红检公诉科刑诉［2016］60号起诉书指控被告人张元犯受贿罪、滥用职权罪，于2016年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。红河县人民检察院指派代理检察员李函柯、白昕出庭支持公诉，被告人张元及其辩护人张评到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：（一）受贿罪。被告人张元于2015年10月至2016年1月接受河口县公安局安排到河口县南屏反走私卡点参与联合查缉走私活动，期间利用职务上的便利，伙同李某1等人（另案处理）收受他人给予的财物，私自放行运输走私货物的车辆，不履行查缉职责。其中被告人张元个人非法接受他人贿赂款7万元，参与他人放行走私车辆共同收取贿赂款后分得79500元。（二）滥用职权罪。被告人张元于2015年10月至2016年1月，接受河口县公安局安排在蒙河高速公路南屏服务区反走私联合查缉点执勤期间，违反其职权要求，未履行打击走私活动的职责，致使大量未经检验检疫的走私冻品进入国内市场，造成重大安全隐患，直接威胁人民群众生命健康，严重影响河口边境地区对打击走私活动的执法公信力，造成恶劣社会影响。指控认为，被告人张元无视国法，身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物为他人谋取利益，共计人民币79500元，数额较大；滥用其职权，致使国家和人民利益遭受严重损害。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百九十七条第一款、第六十九条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以受贿罪、滥用职权罪追究其刑事责任，依法实行数罪并罚。因其具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第二款规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人张元对公诉机关指控其犯受贿罪和滥用职权罪的主要事实和定性无异议，并表示自愿认罪。但被告人张元辩解称，他是受到他人的教唆，应属从犯，应当对其从轻处罚。辩护人张评对公诉机关指控被告人张元犯受贿罪和滥用职权罪的事实及证据无异议，但认为不能以受贿罪与滥用职权罪并罚，被告人张元只实施了一个收钱、放车的行为，属于牵连犯，应当择一重罪即受贿罪处罚；被告人张元在共同犯罪中属于从犯，具有自首情节、积极退缴全部涉案赃款等情节，请求法庭对被告人张元从轻处罚，以受贿罪在有期徒刑一年以下量刑并适用缓刑。经审理查明，被告人张元于2015年10月至2016年1月接受河口县公安局安排到河口县南屏反走私卡点参与联合查缉走私活动，期间利用职务上的便利，伙同李某1等人（另案处理）收受他人给予的财物，私自放行运输走私货物的车辆，不履行查缉职责。被告人张元个人非法收受他人贿赂款6万元，并将该贿赂款与他人放行走私车辆所得的贿赂款再进行共同分配，其中被告人张元共分得79500元。案发后，被告人张元已退缴涉案赃款共计人民币8万元。具体事实如下：（一）受贿的事实1、被告人张元于2015年10月7日，在河口县南屏服务区执勤期间接受谭某1的请托，以放走一辆运输走私冻品的货车给1万元好处费的价格，放走了谭某1联系的2张运输走私冻品货车。车辆通过卡点后，谭某1在南屏服务区给了张元2万元现金。同日，与张元一起执勤的张某1放走运输走私货物的车辆后，在南屏服务区拿给张元人民币1万元。次日，张元将从谭某1处收受的2万元现金拿到河口县南亚宾馆与同班人员一起分钱，其中张元分得2万元。张元共计收受3万元。2、被告人张元于2015年10月10日，在河口县南屏服务区执勤期间接受余某某的请托，以放走一辆运输走私冻品的货车给1万元的价格，放走了余某某联系的4张运输走私冻品的货车。车辆通过卡点后，余某某于10月11日10时许在河口县明珠广场与金帝酒店中间的路上给了张元4万元现金。同日中午张元将从余某某处收受的4万元拿到河口县凤凰宫ＫＴＶ旁边的一家宾馆里与同班人员分钱，张元分得2万元。3、2016年1月19日，邓某某（另案处理）在河口县南屏服务区执勤期间放行了其联系的4辆运输走私货物的货车，收得4.8万元好处费。同日被告人张元分得8000元。4、2016年1月20日，唐某某（另案处理）在河口县南屏服务区执勤期间放行了其联系的2张运输走私货物的货车，后收得25900元好处费。次日18时许，唐某某在河口县建设街处分给张元5500元。5、2016年1月24日，李某1（另案处理）在河口县南屏服务区执勤期间放行了其联系的8辆运输走私货物的货车，后收得8万元好处费。同日19时许，李某1在河口县金河市场门口分给被告人张元1.6万元。认定上述事实，有下列证据证明：1.受案登记表、立案决定书、移送案件登记表、指定管辖决定书，证明本案的来源，立案侦查及指定管辖等情况。2.户口证明及前科证明，证明被告人张元的自然情况，其在犯罪时已年满18周岁且无前科。3.到案情况说明，证明案发后被告人张元经所在单位通知，于2016年3月17日到案接受调查。4.河口县公安局交警大队出具《聘用证明》、新招聘协管员基础信息、工资发放证明及工资查询明细，证明被告人张元于2012年4月被招录到河口县交警大队，担任交通协管员及其工资的发放情况。5.情况说明，证明为积极配合省、州、县关于边境地区综合整治及反走私工作，应河口县打私办的要求，安排张元、唐某某等人于2015年9月21日至2016年3月中旬期间多次到南屏打击走私检查点配合参与联合检查工作。6.扣押财物清单，证明2016年4月20日，红河县人民检察院扣押被告人张元持有的苹果6ＳＰ手机一部。7.接受证据清单、扣押物品决定书及清单，证明2016年4月10日被告人张元家属代为退缴涉案赃款80000元。8.证人谭某1的证言，证明2015年10月初的一天，阿友让他帮忙联系放3辆运输走私货物的车辆并给了他31500元，其中30000元是给卡点执勤的人员，1500元是给他的。之后他在南屏服务区找到张元，问是否可以放车，张元同意后，他要了张元的电话号码并把三张车的车牌发给了张元，之后他打电话叫张元到南屏服务区的厕所里并拿2万元给张元；同时证明2015年10月份的一天，欧某某和他让余某某帮忙联系放车。凌晨三四点左右，余某某说可以过车了。早上七点多，他和欧某某在一张白色本田车上拿了3万元还是4万元给余某某拿给查缉点的执勤人员，剩余的钱被他和欧某某平分，每人分得750或者1000元。9.证人张某1的证言，证明2015年10月份的一天晚上十一二点，一起执勤的姓叶的交警协警对他说要过车，到时候会平分钱，他就同意了。后来姓叶的协警说其放了3万元现金在休息室，他、张元、雷某某在服务区休息室每人拿了1万元。大概凌晨两、三点钟，姓叶的协警在休息室拿了6万元给他。当天下午1点钟左右在河口新南亚宾馆里，他拿出6万元，记不得李某1、张元、雷某某拿出多少钱，在宾馆里，他、雷某某、张元每人最终分得2万元，李某1分得3万元，梁主任分得的3万元由李某1转交。这一次执勤，张元总的分得3万元。10.证人叶某某的证言，证明他于2015年10月辞去河口县交警协警的工作后跟一个叫东哥的走私老板当马仔。10月份的一天，他打电话联系张某1帮忙放10多辆走私冻品车，张某1同意后表示要先送部分钱分给执勤的人。之后他在南屏执勤点房子处把5万元钱给张某1，7点左右他联系的车就全部通过执勤点了。第二天中午，他在河口北山路上把剩余钱全部拿给了张某1，是多少记不清了，两次一共给了张某110多万元。11.证人雷某某的证言，证明2015年10月7日凌晨两三点钟，叶某某找到张某1和侬某某放了大概二十辆拉冻品的车辆，张某1给了他、张元、侬某某各10000元。之后他收了放行4辆运输走私白糖车的2万元钱。第二天下午1点钟在河口南亚宾馆，他拿出2万元出来分，分钱的人有他、张某1、李某1、张元，张某1帮边防小兵拿一份，李某1帮梁某1带一份。他记得自己分得1.6万元；同时证明2015年10月11日3时许，在上一次夜班找他放车的小伙子找到他，他将运输走私白糖车3辆车放行。后小伙子在南屏服务区厕所旁给了他1.5万元。当天14时左右，在凤凰宫ＫＴＶ旁的一家宾馆里他拿出1.5万元，张元拿了4万还是5万、李某1拿出6万还是7万，把钱给李某1汇总后共计12万多，他和张元、李某1、梁某1、边防的两个人每人分得2.1万或者2.2万，陆某某没分。剩下一两千元给了李某1带来的2个人。12.证人梁某1的证言，证明2015年10月7日，他与侬某某、李某1、雷某某、张元以及两个边防兵一起在南屏服务区执勤，晚上10点钟左右他看见叶某某来到南屏服务区，但不知道叶某某是来干什么的，之后他就去睡觉了，第二天李某1给了他3万多元，说是张元、雷某某、边防的放车后大家一起分得钱；同时证明2015年10月11日从凌晨3点开始卡点共过了60多辆走私车，绝大多数是运输走私冻品的车，他也不知道是谁联系的。第二天下午，李某1在河口喜利来饭店对面修摩托处给了他1.6万元。他不知道张元分得多少钱，每次分钱时自己都不在场。13.证人李某1的证言，证明2015年10月7日晚上叶某某来执勤点找张某1，说有10多辆车要放行并拿了5万元给张某1，张某1把5万元分给侬某某、梁某1。当晚他放了10辆白糖车共收得5万元，他拿出3000元给谢某某。他和表哥李某3、哥哥李某4来到新南亚宾馆房间，之后雷某某带着4万元、张元带着2万元，张某1带着12万元（不含在执勤点分给带班领导的5万）,把钱汇总后有23万，值班的8个人共分着23万元，每人平均分到2.8万左右；同时证明2015年10月10日他和陆某某、梁某1、边防2个战士、雷某某、张元、陆某5一起在南屏服务区执勤。他放了6张走私冻品车，张元联系了4辆冻品车。当天中午在凤凰宫旁边的一家旅馆房间里，他带来6万元、雷某某带来2万元，张元带来4万元，共12万元，后雷某某、张元各分2万元，剩下的8万元被他拿走，之后他分给梁某11.6万元、给陆某51.5万元，打给边防官卡三万元，他分得1.9万元；另证明2016年1月他执勤的第一个夜班，邓某某提出其有4辆拉运走私冻品的车辆要过缉查点，让执勤人员放行，放车的钱同班人员平分。晚上12点左右，唐某某告诉他，邓某某有4张车要过，车是邓某某媳妇的货，每张车通过给1.2万元好处费。第二天早上7、8点钟他收到了唐某某给自己的8000元钱，唐某某告诉自己，昨晚放了4辆车，每人分得8000元，钱是张元拿来分的；还证明2015年1月25日凌晨邓某某同意放车，6时许，他联系的8张车来到卡点，唐某某和边防的人拦查了车并填写登记了车辆信息。晚上8点多他联系的小伙子拿了8万元给他，之后朋友“阿生”开着一辆黑色越野车到金河市场对面，他上车后联系唐某某让其叫着张元过来分钱，之后邓某某、唐某某、张元、边防的士官和他每人分得1.6万元。14.证人余某某的证言，证明2015年10月的一天晚上，欧某某打电话让他帮联系放车，后他让张元帮忙。凌晨两三点钟张元以放一张冻货车1万元的价格答应放车。他把4张拉冻货的货车车牌号发给张元，后张元放行车辆。第二天早上八时许在金帝酒店，欧某某和谭某1在一张白色本田车上拿了4万元给他。十一二时许，张元打电话给他问钱的事，之后他在明珠广场和金帝酒店中间的路上把4万元用一个黑色的塑料袋包装拿给张元。15.证人邹某1的证言，证明2015年1月初的一天晚上9点半，龚某某开白色宝马车载他、张某2、许某某到南屏服务区背后的国道上，张某2把联系好要过卡点的四辆车的信息发给龚某某，龚某某和许某某把车辆信息拿给查缉点值班人员看。之后龚某某让张某2告诉联系的对方放走每辆车的价格是17000元。在第一辆车通过查缉点时，证件被扣了，龚某某对他说没事。四辆车都通过后对方拿了68000元给他，他先给了张某24000元，龚某某和许某某拿48000元给查缉点帮忙放车的值班人员，但他不清楚是龚某某还是许某某给的钱，也不知道给谁。回到河口县城后龚某某拿了5000元给他。当天晚上他看见张元也在值班。16.证人廖某某的证言，证明2015年1月的一天下午6时许，梁某2让他联系秋某某帮其放4辆走私车。后经秋某某联系，4辆走私车于次日凌晨1时许顺利通过南屏检查点，之后他和秋某某在南屏服务区背后的326国道上将梁某2之前给的68000元放行费送给了秋某某联系帮忙放车的三男一女。17.证人秋某某的证言，证明大概在2015年1月的一天，廖某某让他帮忙放4张车，之后他又叫张某2帮忙。之后他和廖某某就到了南屏服务区背后的国道上与张某2以及两男一女见面谈价格，最终决定以17000元一张车的价格来放行，在电话上经得梁某2同意后，他把要过的四辆车车牌号发给车上的女的。凌晨1时许，梁某2打电话说四辆车都通过卡点，并把钱拿给他和廖某某，并说有一辆车的证件被路政的扣了，之后他和廖某某把钱给了宝马车上的两男一女，并说了证件被扣的事。两男一女收了钱后，其中一个男的就下去服务区把车辆证件拿了回来。18.证人邓某某的证言，证明2016年1月18日，他的前妻龚某某让帮忙放车，每辆货车给1.2万元好处费。他同意后，龚某某在电话里说了车牌号。凌晨一点左右，在帮龚某某放行车辆的过程中有一辆车以及相关证件都被路政人员查扣了，他就找到路政一个姓孙的执法人员商量放行，之后龚某某联系的4张车没有进行查验就直接放行了。车子走后，他找姓孙的路政人员把被扣证件拿了回来。之后，他们来到厕所附近，张元他提议分钱，姓孙的路政人员不要。以每辆车1.2万元的好处费算，走私人员应当给了4.8万元的好处费，这4.8万元是张元分的钱，同班的人每人分得8000元钱；同时证明2016年1月执勤的第二个夜班，上班后没有人跟他说要放车通行，他从凌晨2点左右休息到天亮后下班回家。下午6点左右，唐某某骑着摩托车来到河口运政管理所大门旁，后唐某某从包里拿出5200元给他，唐某某说昨天缉查点放过车，这份钱是他的；同时证明，2016年1月24日他执勤上夜班，到了凌晨2点左右，他在休息时好像是唐某某说有货要过缉查点需要放行，他也同意。天亮后同班的人员就各自回家休息，下午7点多，他在街心花园的河边走路时收到唐某某给的1.6万元。19.证人唐某某的证言，证明2016年1月执勤的第一个夜班，邓某某说有4辆拉运走私货物的车要过缉查点，让执勤人员不要查处，放车的钱同班人员平分。晚上12点左右，有两辆走私货物的货车以及驾驶员的驾驶证等证件被蒙河高速公路路政大队的执法人员扣下。之后邓某某就找路政姓孙的中队长商量，之后路政的把扣下的驾驶证等证件拿给邓某某，被扣下的2张货车通过缉查点，后来又过了2辆拉运走私货物的货车。第二天晚上8点多，张元在河口帝王ＫＴＶ说昨晚放车的钱由执勤的6个人平分，每人分得8000元。之后他点了张元给的钱只有7300元，但他并没有告诉张元钱不够的事情;同时证明，2016年1月20日他在执勤点上白班，在经得邓某某同意后，以每辆车13000元的价格答应“火鸟”放行2辆车。当车来到卡点时，他和张元象征性的问了拉运的是什么货物，就把车放了。晚上10点30分，“火鸟”拿了26000元给他。之后他把钱按5个人的份分好，他和张元每人分得5500元，邓某某和两名边防武警每人分得5000元，结果发现钱只有25900元，但他还是按之前的数额分给了同班的人。当天农场的人员因为请假没上白班就没有分钱。第二天下午6点左右，他将5500元给了正在河口小吃街吃饭的张元；同时证明2016年1月25日凌晨5时许，在经得邓某某同意后，李某1联系的货车过来了，他按照李某1的要求将边防武警拦下的车在过往车辆登记本上编写了虚假的车牌、运输地点等。在25日5点到7点一共从卡点过了7辆走私货物的大货车。同日20时许，在金河市场门口的一辆黑色越野车上，李某1说，放车的钱同班的6个人平分，每人分得1.6万元，李某1会把钱拿给当兵的。当时车上除了李某1以外还有两个不认识的人。之后在花园富滇银行对面的河堤边，他把1.6万元拿给正在散步的邓某某。20.辨认笔录及照片证明被告人张元分别辨认出谭某1、侬某某、李某1、梁某1等四人是与自己一起执班的人员。雷某某、李某1、梁某1等人辨认出张元，张元在此期间也参与了放车收钱。21.被告人张元的供述，分别证明他于2015年10月7日晚上，2015年10月10日23时许，2016年1月18日；2016年1月份执勤的一天及2016年1月24日晚上，他参与放行走私冻品车辆及他直接收受贿赂款6万元及共同分得贿赂款79500元的事实。上述公诉机关提供的证据，经庭审举证、质证被告人及辩护人均无异议。证据来源和表现形式合法，内容客观真实，与本案具有关联性，应依法予以采信。（二）滥用职权的事实。被告人张元于2015年10月至2016年1月，接受河口县公安局安排在蒙河高速公路南屏服务区反走私联合查缉点执勤期间，违反其职权要求，未履行打击走私活动的职责，致使大量未经检验检疫的走私冻品进入国内市场，造成重大安全隐患，直接威胁人民群众生命健康，严重影响河口边境地区对打击走私活动的执法公信力，造成恶劣社会影响。上述事实，公诉机关提供下列证据予以证明：1.红河州人民政府打击走私综合治理领导小组《关于印发红河州反走私综合治理专项联合行动工作方案》的通知，证明红河州政府决定从2015年4月1日起开展为期2个月的反走私综合治理专项联合行动，从2015年6月1日起，专项联合行动进入常态化管理。反走私综合治理专项行动工作重点地区包含河口南屏，重点打击农产品、疫区牛肉和冷冻动物制品等走私物品。公安部门的职责是要配合海关压力打击重点领域的涉嫌走私违法行为，深挖严打走私犯罪团伙，妥善处置可能出现的突发事件。2.红河州人民政府打击走私综合治理领导小组转发全国打私办省政府打私领导小组《关于印发2015年全国反走私综合治理工作要点文件通知》，证明全国反走私综合治理工作的要点情况。3.红河州人民政府打击走私综合治理领导小组办公室转发全国打私办省政府打私领导小组《关于联合开展打击走私五大战役行动的通知》，证明海关总署、全国打私办决定于2015年1月至2016年1月联合部署开展打击农产品走私，重点涉税商品走私、毒品和枪支走私、“洋垃圾”走私、象牙等濒危动植物走私“五大战役”行动。其中农产品包括：冻品和食糖等。4.红河州人民政府专题会议纪要第55期，证明当前反走私综合治理工作任务仍然艰巨，各级各部门必须进一步深化思想认识。认清严峻形势，继续深化边境地区综合整治工作。5.红河州打私工作督办通知书，证明2015年6月30日红河州打私办公室按照州政府打击走私综合治理领导小组要求，对河口边境地区冻品工作事宜进行督办。6.红河州人民政府办公室《关于印发红河州反走私综合治理工作规定》的通知，证明公安（公安边防部门）、交通运输、边防部队等部门，按照各自职责，开展反走私综合治理工作；边境县人民政府应明确承担反走私综合治理工作的职能机构，配备工作人员，履行相应职责；若有“收受走私违法犯罪分子贿赂、弄虚作假、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊和其他行为的”县（市）人民政府及其有关部门应当及时采取措施进行整改；情节严重的，对主管人员和其他直接责任人员依法给予问责；构成犯罪的，依法追究刑事责任。7.关于河口反走私联合查缉点设立及工作情况说明，证明在河口县政府打私办的统筹协调下，从相关部门和坝洒农场抽调人员开展24小时联合查缉，其主要职责是对进入蒙河高速公路并通过南屏服务站的载货车辆进行逐一检查，预防走私运输车辆通过高速公路进入内地，对查获的走私物品移交县政府打私办统一处理。8.提醒谈话记录表，证明2015年12月4日及2016年1月15日，张元等卡点组民警（协警）在河口县公安局向河口县公安局刘某某、谭某2副局长作出卡点工作的廉洁承诺。9.农业部关于从毗邻国家进口动物及动物产品检疫问题的通知、河口县防治重大动物疫病指挥部关于重申禁止偶蹄动物及其产品入境的通告、红河出入境检验检疫局提供禁止从动物疫病流行国家、地区输入的动物及其产品一览表，证明越南偶蹄动物、禽类及其产品属于禁止输入我国的动物及其产品。2015年至今，我国禁止从越南进口偶蹄动物及其产品、禽类及其产品（因口蹄疫、禽流感）。10.关于查获冷冻制品的情况说明，证明个旧市鸡街派出所、蒙自市草坝镇派出所分别于2015年7月15日、8月31日查获运输走私冷冻制品车辆16辆和25辆，两批冻品均为从河口运输进来发往各地，车辆上装有冷冻鸡脚、牛肉等物品。11.《食品药品监管总局、海关总署、公安部关于打击走私冷冻肉品维护食品安全的通告》、红河州食药品监督管理局、云南省食药品监督管理局转发《关于打击走私冷冻肉品维护食品安全的通告》，证明我国严厉打击冻品肉类走私，防止未经检验检疫的冷冻品肉类通过走私渠道进入我国市场危害公众健康，防范疫病传入危害我国畜牧产业安全，严禁不合格肉品流向餐桌。12.红河州食药局《关于近年来走私冻品查处情况的报告》，证明全州2015年收缴、销毁走私冻品1506余吨，不包括食药品部门没有参与的个旧地区查获的400余吨和河口地区查获的670余吨。2016年1月至3月，查获走私食品103.62吨，其中鸡脚0.58吨。走私的大米、冻肉等食品冲击国内市场，危害养殖户的积极性，给人民群众健康带来严重的隐患，在运输途中是否受到污染无法确定。走私肉类可能携带人畜共患病、动物传染病病原，给人民群众健康带来严重的隐患。13.2015年以来红河州工商系统流通领域反走私专项治理工作情况，证明2015年及2016年1至3月红河州工商行政管理局查获各类走私物品的情况并证实到近年来，受国内外差价及国内市场的需求影响，冻品走私有不断上升趋势，走私行为严重扰乱我国正常的市场经济秩序，侵害了消费者的合法权益。14.证人李某2的证言，证明2015年9月19日红河州政府打击走私综合治理领导小组召开会议，部署红河州边境地区开展打击走私犯罪和破坏高速公路设施犯罪的专项整治活动，9月21日河口县政府召开河口地区专项整治走私协调会，决定在南屏服务区成立打击走私缉查点，由县政府打私办牵头组织河口海关、公安局、公安边防大队、坝洒农场等职能部门共同组成联合缉查力量，对走私活动开展24小时联合查缉工作。会上要求以公安、边防的人员为主开展缉私工作，南屏服务区缉私点的工作任务就是打击走私违法犯罪活动。15.被告人张元的供述与上述证据相印证其对公诉机关的指控供认不讳。证明经河口县公安局交警队办公室口头安排，2015年10月至2016年1月他被抽调到蒙河高速公路南屏服务区反走私联合查缉点，与坝洒农场、边防、公安局、高速路收费站抽调的人员一起执勤。他的工作职责主要是对进入蒙河高速公路并通过南屏服务区的载货车辆进行逐一检查，预防走私运输车辆通过高速公路进入内地，对查获的走私物品移交县政府打私办统一处理。他在执勤时放行的运输走私货物的车辆拉的主要是冻品，有冻牛肉、鸡肉、鸡脚、鸡翅尖、鸡脚筋、猪肚、猪蹄等。因为我国禁止从越南进口冻品到中国，冻品进入中国也没有合格的检疫，在检查时，运输的司机也不能提供检疫证明等相关检疫、报关等手续材料，因此存在重大食品安全隐患。其次是私放行为通过电视、网络媒体的曝光，严重影响了国家对打击走私活动的执法公信力，造成了恶劣的社会影响。16.辩护人提供了被告人母亲邹某2的最低生活保障证书，证明被告人张元家庭贫困。上述证据，经庭审举证、质证，被告人张元及其辩护人张评均无异议，来源和表现形式合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，应依法予以采信。公诉机关对辩护人提供的证据的真实性、合法性均无异议，但认为与本案不具有关联性。本院认为辩护人提供的低保证与本案不具有关联性，不予采信。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人张元系依法从事公务的受聘协警，属国家工作人员，在从事公务期间，利用职务上的便利，伙同他人收受财物，共计人民币79500元，数额较大并为他人谋取非法利益；同时被告人张元违反职权要求，未严格依法履行打击走私活动的职责，致使大量未经检验检疫的走私冻品进行国内市场，造成重大安全隐患，对人民群众生命健康造成严重威胁，严重影响河口边境地区打击走私活动的执法公信力，造成恶劣社会影响。其行为已分别构成受贿罪和滥用职权罪，应依法实行数罪并罚。公诉机关指控被告人张元犯受贿罪和滥用职权罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张元对公诉机关指控其犯受贿罪和滥用职权罪的事实和罪名无异议，并表示自愿认罪。案发后被告人张元经通知到案后如实供述其受贿的主要犯罪事实，属自首，并积极退缴全部涉案赃款，具有悔罪表现，依法可以从轻处罚。被告人张元及其辩护人张评关于“其有自首情节，并且积极退赃”的辩解及辩护意见，与本案查明的事实相符，予以采纳。被告人张元关于自己是从犯，以及辩护人张评关于“张元的行为构成受贿罪与滥用职权罪但应择一重罪处罚、张元系共同犯罪中的从犯”的辩解和辩护意见。经查，根据现有在卷证据证明，被告人张元在国家机关中系依法从事公务的受聘协警属国家工作人员，在履行职务期间，未严格依法履行职责，伙同他人放行未经检验检疫的冻品车辆进入国内市场，造成重大食品安全隐患和直接威胁人民群众生命健康，已造成恶劣的社会影响，其行为构成滥用职权罪。同时，被告人张元在履行职务期间，利用职务上的便利，伙同他人收受贿赂，为他人谋取非法利益，其行为构成受贿罪，且与另案处理的其他同伙属共同犯罪，但在共同犯罪中，被告人张元的地位及作用与其他同伙相当，不宜区分主从犯。因此，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条及第三条的规定，被告人张元的行为同时构成滥用职权罪和受贿罪并应依法实行数罪并罚。故被告人张元及辩护人的辩护意见不予采纳。综上，根据本案被告人张元的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百九十七条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第九十三条、第六十九条第一、三款、第六十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条第一款、第三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十八条、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人张元犯受贿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币100000元；犯滥用职权罪，判处有期徒刑六个月。总和刑期一年零四个月，决定执行有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月18日起至2017年5月17日止，罚金限于本判决生效之日起15日内一次性缴纳）。二、被告人张元退缴的涉案受贿款人民币79500元，依法予以没收上缴国库。三、随案移送的苹果手机一部，依法没收拍照存档后予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长韦建审判员赵虹人民陪审员王素仙二〇一六年十二月二十三日书记员周志权

游宝寿组织、领导传销活动一审刑事判决书福建省福鼎市人民法院刑事判决书（2018）闽0982刑初65号：福建省福鼎市人民检察院以鼎检诉刑诉〔2018〕52号起诉书指控被告人游宝寿犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。福鼎市人民检察院指派检察员温钰松出庭支持公诉，被告人游宝寿及其辩护人董帝亮、艾群峰到庭参加诉讼。现已审理终结福建省福鼎市人民检察院指控，2016年11月7日被告人游宝寿经他人介绍加入“善心汇”组织后，通过微信、向熟人介绍等方式推介“善心汇”，直接或间接发展包括其妻子林某4、朋友林某1、游某1在内的下线会员共计574人（其中会员账户595个，未激活账户10个，已冻结账户11个），其属于Ａ轮功德主，位于“善心汇”第18层，下级层数有9层。2017年7月18日，被告人游宝寿在其福鼎市龙安开发区安洋西路259号家中被抓获归案。针对上述所指控的犯罪事实，公诉机关向法庭出示了证人林某1、林某2、钟某1、吕某等人证言，作文簿一本、ｏｐｐｏ手机一部、善心汇名片三十张，湖南省鉴真司法鉴定中心湖鉴司鉴中心﹝2017﹞电鉴字第166号司法鉴定意见书、补充说明等鉴定意见，被告人游宝寿手机提取的微信聊天记录，善心汇系统因缘图、管理钱包截图、账户存款明细、到案经过、破案经过、查询违法犯罪记录情况说明、户籍证明及被告人游宝寿供述和辩解等证据。据此，公诉机关认为，被告人游宝寿以扶贫济困为名，组织、发展人员以交纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且直接或间接发展参与传销活动人员数量达574人，层级达十级以上，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，追究其刑事责任。被告人游宝寿对公诉机关所指控的罪名没有异议，但辩解称其不知道下线的会员人数，只知道直接发展的下线人数仅为34人。辩护人辩护认为，起诉书指控被告人游宝寿发展的下线人数达到574人以及层级达10级以上证据不足。首先，574人的身份信息未予核实，已查明的游宝寿直接发展的会员中不仅存张某2一人持有2个账户的情形，同时还存在一人借用或购买他人账号、自己出资实际掌控多个账户的情形，无法排除合理怀疑。其次，湖南省鉴真司法鉴定中心于2017年8月12日收到《鉴定聘请书》，同月14日出具《司法鉴定意见书》，而福鼎市公安局却在2017年8月11日就作出《鉴定意见通知书》。因此湖南鉴真司法鉴定中心出具的鉴定意见程序违法，不能作为定案依据。本案中，游宝寿在共同犯罪中属从犯地位，到案后具有坦白情节，悔罪态度较好，主观恶性小，且家庭情况特殊，其是家中唯一支柱。建议对被告人游宝寿判处五年以下有期徒刑或者拘役，并适用缓刑。经审理查明张某1（另案处理）等人以“扶贫济困、均富共生”、构建“新经济生态模式”为名，故意歪曲国家“精准扶贫”等有关政策，在互联网设立运行“善心汇众扶互生大系统”（以下简称“善心汇”），采取加入者缴纳人民币300元购买“善种子”激活会员账号，会员发展下线会员的方式，按照一定顺序组成层级，同时设立静态提成收益和动态提成收益进行返利，引诱会员发展下线。其中，在静态提成收益模式中，会员需向平台内自动匹配的其他会员打款3000元不等金额进行所谓的“布施”，并缴纳100元不等金额的“善心币”获得排单期后，平台会再安排其他会员向此人汇款，进行所谓的“感恩受助”。在动态提成收益模式中，会员通过发展下线，拿到下线“布施”金额的一定比例提成。2016年11月7日，被告人游宝寿经他人介绍加入“善心汇”组织后，通过微信、向熟人介绍等方式推介“善心汇”。案发后，经湖南省鉴真司法鉴定中心湖鉴司鉴中心鉴定，被告人游宝寿账户在整个会员网络中处于第18层，属Ａ轮功德主，其下级网络有9层，595个会员账号（其中已激活账号574个，未激活10个，已冻结11个），完成11次赠与，累计141000元，10次受助，累计1649000元。2017年7月18日，被告人游宝寿在其福鼎市龙安开发区安洋西路259号家中被抓获归案。上述事实，有如下由公诉机关提供并经庭审举证、质证的证据予以证实：（一）证人证言1.证人林某1证言，证实其与被告人游宝寿本就认识，游宝寿在龙安开发区开了一个门面，挂有“善心汇”的牌子。2017年5月，其在游宝寿推荐下加入“善心汇”，并由游宝寿帮助操作。其为普通会员，在“善心汇”投资获利8000多元。2.证人林某2证言，证实其与被告人游宝寿是朋友，2017年3、4月份，其在游宝寿的推荐下加入“善心汇”，并将身份证、银行卡卡号、照片及400元交给游宝寿帮忙注册账号。其在“善心汇”投资5次，获利200元，且推荐其妻子陈某3加入“善心汇”。3.证人钟某1证言，证实2017年4月初，其经被告人游宝寿推荐加入“善心汇”，并由游宝寿帮助注册、操作账号。其在“善心汇”投资1次，获利400元。4.证人吕某证言，证实其从朋友圈知道“善心汇”，于2017年5月份通过被告人游宝寿帮助其注册账号，成为“善心汇”会员。其共在“善心汇”投资了4次，亏损1000元，且推荐了妻子张某和朋友江某加入“善心汇”。5.证人翁某证言，证实其与被告人游宝寿是20多年的朋友，2017年6月份其经游宝寿推荐加入“善心汇”，并由游宝寿帮助注册、操作账号。其推荐了周某等4人加入“善心汇”。6.证人叶某1证言，证实其通过被告人游宝寿的微信才知道“善心汇”，游宝寿让其交3000元参加精准扶贫，每月给其500元。其在农村信用合作联社账户中存了3000元，于2017年5、6月份将卡与密码交给游宝寿，并由游宝寿注册和操作“善心汇”账号。后其银行卡收到两笔3900元汇款，被游宝寿取走。其现在才知道“善心汇”是传销。7.证人钟某2证言，证实2017年3月其经被告人游宝寿推荐加入“善心汇”，其共两次均分别交了3000元，分别收回来各3900元。8.证人游某2证言，证实其在网络上看到“善心汇”的信息，后于2017年5月份在游宝寿推荐下加入“善心汇”，成为普通会员，并由游宝寿帮助注册、操作账号。9.证人游某3证言，证实被告人游宝寿是其亲戚，经游宝寿推荐其加入“善心汇”。游宝寿帮助注册账号后，其再下载ＡＰＰ登陆使用账号，为普通会员。10.证人魏某证言，证实其通过微信朋友圈知晓“善心汇”，并通过被告人游宝寿推荐，用手机注册账号。其为普通会员，只知道投资3000元，半个月收回3900元的“善心汇”赚钱模式。其投入3400元，收入3900元。11.证人游某1证言，证实被告人游宝寿于2017年2月份打电话推荐其加入“善心汇”，开始其交了3500元，其中200元是购买文化衫，300元是购买黄花梨树种，之后又做了四至五期，每期交3100元，可得3900元。12.证人林某3证言，证实2017年年初，被告人游宝寿推荐其加入“善心汇”，其共投入20000元左右，并推荐王某1、林某5、叶某2加入。13.证人张某1证言，证实“善心汇”是传销组织，其是总头目。为了进一步宣传包装“善心汇”，发展更多会员，谋取更大利益，该组织联系了中国网、法制日报等进行访谈，并出钱要求经济学者强某等人对“善心汇”的经营模式进行论证，抵消“善心汇”的负面消息影响。还证实发展下线可以获得下线一、三、五代布施金额的6%、4%、2%的管理奖金。（二）鉴定意见1.湖南省鉴真司法鉴定中心湖鉴司鉴中心［2017］电鉴字第166号司法鉴定意见书，附游宝寿下线人员名单电子光盘，证明“善心汇”会员系统的推荐网络为金字塔型，整个网络有75层，包含5981003个会员账户。被告人游宝寿的登录用户名为ｙｍｓ7866，ＩＤ为305154，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年11月7日，该账户在整个会员网络中处于第18层，其下级网络有9层，595个会员账号。该账户共完成11次赠与，累计14100元，10次受助，累计164900元。截止2017年7月24日，已支出善种子426个，剩余善种子16个，已支出善心币2246个，剩余善心币7个，已支出善金币71个，剩余善金币44604个，管理钱包已支出39000元，管理钱包剩余4175元。2.湖南省鉴真司法鉴定中心出具的对［2017］电鉴字第166号司法鉴定意见书的补充说明，证实被告人游宝寿的下线人数595，其中已激活574，未激活10，已冻结11。（三）电子数据1.被告人游宝寿与游某4、林某3、陈某4、王某2等人的微信聊天记录，证实其有直接推荐游某4、林某3等人加入“善心汇”，游某4、林某3等人又再推荐其他人加入“善心汇”。2.被告人游宝寿与林某7的微信聊天记录，证实2017年5月26日因有人举报游宝寿进行传销，工商局和派出所派员至其店铺扣押其会员账本和文化衫等。3.被告人游宝寿与微信名为“张翊儀”的微信聊天记录，证实游宝寿于2017年3月16日申请成为Ａ轮功德主，并称其发展的团队人数已达126人。4.被告人游宝寿与微信名为“菊子”的微信聊天记录，证实2017年5月23日，游宝寿称其发展的团队会员人数将近500人。（五）电子数据检查工作记录，证实福鼎市公安局电子数据检验鉴定实验室对报告人游宝寿的ｏｐｐｏ手机1部进行电子数据检查的情况。（六）书证、物证1.游宝寿在善心汇系统注册的个人资料截图及其直接下线的因缘图，证实游宝寿以本人身份证注册善心汇账号，其直接发展了曾某、林某6、游某5、林某7、占某、吴某1、林某1、游某1、陈某1、游某6、林某2、林某3、施某、游某7、张某2、钟某2、游某2、钟某1、游某3、郑某、魏某、游某8、吕某、陈某5、胡某、张某2、叶某1、翁某、王某3、游某9、吴某2、黄某、朱某、陈某2共34人，而林某6发展林某7等5名会员，林某7发展林某8等30名会员。被告人游宝寿发展层级至少3层，发展人数已超30人。2.游宝寿在善心汇系统的管理钱包截图，证实被告人游宝寿在善心汇系统获得个人管理奖的情况。3.情况说明和鉴定意见通知书，证实鼎公（经侦）鉴聘字第（2017）00002号鉴定聘请书与鉴定意见通知书系在公安执法办案系统审批后一起生成的诉讼文书，因此两份文书的落款时间均为2017年8月11日，但鉴定意见通知书中内容是按湖南省鉴真司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书的内容填写，并于2017年8月22日告知被告人游宝寿，被告人游宝寿在鉴定意见通知书上签字捺印确认收到。4.侦查机关提取的游宝寿的登记簿，证实被告人游宝寿发展的下线在善心汇注册的会员账号及密码、名字等情况，该笔记本记载有83名下线会员。5.永州市公安局的立案决定书、监视居住决定书、拘留证等，证实2017年5月12日，张某1、唐某等人因组织、领导传销活动罪被刑事立案侦查，后张某1、王某4、刘某等人被监视居住。6.网上设立申请受理通知书、核发证照情况记录表、名称预先核准通知书及公司章程，证实深圳市善心汇文化传播有限公司系2013年5月24日成立，经营范围为文化活动策划、会议策划、展览展示策划、企业形象策划、市场营销策划、从事广告业务、企业管理咨询、健康养生管理咨询（不含医疗行为）、保健按摩、经营电子商务、国内贸易及其公司章程的有关情况。7.破案经过、到案经过，证实被告人游宝寿于2017年7月18日在福鼎市龙安开发区安洋西路自己的住所被福鼎市公安局抓获的事实。8.户籍信息及查询违法犯罪记录情况说明，证实被告人游宝寿的身份信息，已达完全刑事责任年龄，无犯罪前科。（七）被告人游宝寿供述和辩解1.证实“善心汇”的赚钱模式分为三种，第一种是花400元注册为会员后，投资3000元，半个月后收回3900元，减去购买“善心币”100元（直接转给张某1），获利800元。一个月排单两次，获利1600元。第二种是推荐别人加入，获得跳级制推荐奖，可以获得第一代排单金额的6%、第三代排单金额的4%，第五代排单金额的2%的推荐奖。但其加入时只能得到直接发展会员的推荐奖。第三种是申请做“功德主”或者服务中心、商务中心，功德主可以7折价格购买“善种子”和“善心币”，原价卖给直接或间接发展的会员，赚取差价。2.证实其于2016年11月底通过赵某介绍加入“善心汇”网络组织，赵某的妻子孔某为其推荐人。其花400元注册成为会员，其中300元购买“善种子”，100元购买“善心币”用于每次打款排单。其目前是Ａ轮功德主，其直接发展了34人中，除了女儿游某7的账号被其拿来使用外，其他33人都是本人在使用该账号。其一般是直接与他人宣传“善心汇”，还制作了“善心汇功德主”名片。3.证实游某8本人操作了三四单后不想做，被告人游宝寿就用游某8账号操作了一单。4.证实将自己的身份证、银行卡和电话号码等信息，给别人在“善心汇”上注册，让别人使用，自己没用的情况基本不可能存在，因为要将别人的账号拿来使用，首先自己要有比较好的经济实力，其次对方也要同意这么做，而身份证、银行卡等都是个人的基本信息，个人一般不会同意这么做。上述证据能够相互印证，形成证据锁链，足以证实本院所认定的上述犯罪事实。关于湖南省鉴真司法鉴定中心出具的［2017］电鉴字第166号鉴定意见是否存在程序违法问题。经审查，湖南省鉴真司法鉴定中心具有湖南省司法厅颁发的司法鉴定许可证，鉴定业务范围包括电子物证，作出司法鉴定意见的二名司法鉴定人员具有电子数据鉴定执业资格，因此，湖南省鉴真司法鉴定中心具有相应的鉴定资质。而福鼎市公安局出具的情况说明已证实因鉴定聘请书与鉴定意见通知书系在公安执法办案系统审批后同时生成，两份文书的落款时间为同一日，但鉴定意见通知书中的内容是按湖南省鉴真司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书的内容填写，并于2017年8月22日告知了被告人游宝寿，被告人游宝寿也在该份通知书上签字捺印确认于2017年8月22日收到。虽然鉴定意见通知书的制作存在瑕疵，但不影响鉴定意见书的效力，因此湖南省鉴真司法鉴定中心对被告人游宝寿在“善心汇”中的下线会员账户数量、层级关系的鉴定结论，本院予以采信。关于辩护人庭审中提交的38张银行卡和18张手机卡对应的会员账户是否予以扣除问题。辩护人提出该银行卡与手机卡为被告人游宝寿于案发前实际持有的，经审查，该38张银行卡和18张手机卡系由被告人的辩护人事后自行收集提供的，无法确定其实际来源即该银行卡与手机卡于案发前是否已由被告人游宝寿所持有，其客观性无法认定，因此该38张银行卡和18张手机卡不予采信，相对应的会员账户也不予扣除。关于被告人游宝寿发展的下线会员人数问题。经审查，在本案中，参与者必须通过在“善心汇”平台上使用真实的身份信息注册才能取得加入资格，［2017］电鉴字第166号鉴定意见书及补充说明已经认定被告人游宝寿发展的下线会员账号达595个，扣除未激活10人、已冻结11人，有效账户达574个，结合被告人游宝寿在侦查和审查起诉阶段所作的关于“将自己的身份证、银行卡和电话号码等信息给别人在‘善心汇’上注册使用的情况基本不可能存在，因为这需要使用者有较好的经济实力，且身份证、银行卡属个人信息，一般人也不会同意”的供述，庭审中被告人提出存在一人控制多个账号的情形，但未能提供充分的证据对抗［2017］电鉴字第166号鉴定意见书及补充说明的鉴定结论，应认定被告人游宝寿发展的下线会员人数为574人，但其中张某2一人重复注册两个账号，根据有利于被告人的原则，应予以扣减，故认定被告人游宝寿的下线成员达573个。结合证人证言、因缘图、微信聊天记录、鉴定意见以及被告人的供述与辩解等相互印证的证据，能够形成完整的证据锁链，充分证明被告人直接或间接发展的下线成员达573人的事实。被告人游宝寿辩护人提出的一人控制多账号应予扣减，被告人不构成情节严重的意见，不予采纳。关于被告人游宝寿是否认定为从犯的问题。经查，本案中，被告人游宝寿处于第18层，根据证人证言、微信聊天记录及其本人供述，其在经营的店铺挂“善心汇”牌子，并通过微信、打电话及当面介绍的方式推销宣传“善心汇”，有部分人员主动加入亦出于信任向其进行了咨询，各下线成为会员后又以同样的方式去发展新会员，使参与传销的人员不断增多，最终游宝寿发展的下级网络达9层、会员账号达595个，其中激活会员账号573个；同时，被告人虽未直接占有下线成员的投资款，也未参与传销组织的策划活动，但其主观上具有利用传销组织发展下线成员从而谋利的目的，对其上线成员的行为起到了支持、配合作用。综上，被告人游宝寿在网络传销犯罪中实施核心行为，其对传销范围的扩大起到了关键作用，辩护人提出被告人游宝寿为从犯的辩护意见与查证的客观事实不符，不予采纳综上所述，本院认为，“善心汇”平台以“做慈善”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，被告人游宝寿加入该组织后，在整个会员网络中处于第18层，其下级网络有9层，发展下线会员达573人，其行为已扰乱经济社会秩序，行为特征符合组织、领导传销活动罪的构成要件，且属情节严重。公诉机关指控其构成组织、领导传销活动罪的罪名成立，但所指控的被告人游宝寿直接或间接发展的人员数量有误，予以更正。被告人游宝寿归案后如实供述主要犯罪事实，属坦白，认罪态度较好，依法从轻处罚。被告人游宝寿为初犯、主观恶性小，酌情从轻处罚。辩护人提出与此相一致的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人游宝寿犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月18日起至2022年7月17日止。罚金应于本判决生效之日缴纳。）二、扣押在案的作案工具作文簿1本、ＯＰＰＯ手机1部及“善心汇”名片30张予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长缪怀亮审判员许嘉人民陪审员丁振光二〇一八年八月十七日法官助理董虹书记员刘丽

罗秀坚敲诈勒索罪一审刑事判决书广西壮族自治区田东县人民法院刑事判决书（2019）桂1022刑初2号：广西壮族自治区田东县人民检察院以东检刑诉〔2018〕361号起诉书指控被告人罗秀坚犯敲诈勒索罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年1月11日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区田东县人民检察院指派检察员周正式出庭支持公诉，被告人罗秀坚到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区田东县人民检察院指控，2018年9月12日，被告人罗秀坚以田东县平马镇梅宁村六练屯村屯道路“百背”路段（壮译音地名）修建时占用她家田地为由，用石头、竹子等物在路面上设置关卡，逼停拦截帮黄某1运输木材的货车，并向黄某1索要钱财。2018年9月13日，为了不造成更大的损失，黄某1于当日向被告人罗秀坚支付3000元现金，后运输木头的车辆得以通行。对指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据证实。公诉机关认为，被告人罗秀坚的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪。特提起公诉，请求本院依法惩处。被告人罗秀坚对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明，2018年9月12日，被告人罗秀坚以田东县平马镇梅宁村六练屯村屯道路“百背”路段（壮译音地名）修建时占用其家田地为由，用石头、竹子等物在路面上设置关卡，逼停拦截帮黄某1运输木材的货车，并向黄某1索要钱财。次日，黄某1向罗秀坚支付现金3000元，后运输木头的车辆得以通行。另查明，2019年1月7日，被告人罗秀坚的家属主动将非法所得3000元退缴至本院账户。上述事实，被告人罗秀坚在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明，抓获经过，被害人黄某1的陈述，证人潘某、陆某、罗某、黄某2、黄某3、李某、黄某4、黄某5、罗的英的证言，田东县平马镇政府《证明》及相关文件，农村田地承包经营权证书、合同书、明细表及六练屯天地调整列表，照片说明，收款收据，现金交款单，手机视频光盘（现场），被告人罗秀坚的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人罗秀坚以非法占有为目的，使用威胁的方法强行索要他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。依法应处三年以下有期徒刑，并处罚金。鉴于被告人罗秀坚庭上自愿认罪，且全部退赃，故本院决定对其从轻处罚。为严肃国法，惩治犯罪，保护公民合法财产权益不受侵犯。现根据被告人罗秀坚的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、社会危害程度和认罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十七条第三款、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条、第八条之规定，判决如下一、被告人罗秀坚犯敲诈勒索罪，判处拘役三个月零十五天，并处罚金2000元（已缴纳）；（拘役的刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月10日起至2019年1月24日止。）二、被告人罗秀坚主动退出的非法所得3000元，依法发还被害人黄某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份审判员郑晴艳二〇一九年一月十八日法官助理农艳婷书记员林容平

搴清升非法捕捞水产品一审刑事判决书江西省石城县人民法院刑事判决书（2016）赣0735刑初99号：江西省石城县人民检察院以石检公刑诉（2016）95号起诉书，指控被告人吴清升犯非法捕捞水产品罪，于2016年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石城县人民检察院指派代理检察员赖斌出庭支持公诉，被告人吴清升到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人吴清升从市场上购买了电瓶、逆变器、抄网、电鱼杆等物并自行制作成一套电鱼工具。2016年7月17日3时许，被告人吴清升使用自制的电鱼工具在石城县琴江镇琴江河的江背村龙舌咀组河道电鱼时被巡逻的公安民警当场抓获。现场扣押电瓶一只、电鱼杆一根、抄网一根、逆变器一只、塑料桶一只。塑料桶内装有电死的大小河鱼。另查明，琴江河于2014年7月22日由农业部办公厅以农办渔（2014）47号文件公布为“赣江源斑鳢国家级水产种质资源保护区”。保护区总面积1201公顷，其中核心区面积463公顷，实验区面积738公顷。核心区水域范围为赣江源（琴江河）睦富大桥至燕首大桥，核心区上游部分为第一实验区，位于高田镇遥岭村至睦富大桥；核心区下游部分为第二实验区，位于燕首大桥至大由乡黄泥塘。上述事实，被告人吴清升在开庭审理过程中亦无异议，且有石城县公安局检查笔录，扣押清单，作案工具照片，赃物照片，农业部办公厅农办渔（2014）47号文件复印件，石城县农业和粮食局关于“赣江源斑鳢国家级水产种质资源保护区”的情况说明，石城县人民政府竖立于琴江河沿岸的关于禁止在琴江河捕渔的通告牌和标识牌照片，归案情况说明，常住人口登记表等证据证实，足以认定本院认为，琴江河系国家级水产种质资源保护区，根据《中华人民共和国渔业法》第二十九条“国家保护水产种质资源及其生存环境，并在具有较高经济价值和遗传育种价值的水产种质资源的主要生长繁育区域建立水产种质资源保护区。未经国务院渔业行政主管部门批准，任何单位或者个人不得在水产种质资源保护区内从事捕捞活动”之规定，琴江河属于禁止捕渔区域。被告人吴清升未经相关部门批准，在禁渔区使用禁用的方法捕捞水产品，其行为已触犯刑律，构成非法捕捞水产品罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人吴清升归案后如实交代了自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人吴清升犯非法捕捞水产品罪，判处罚金人民币5000元。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈青根审判员赖红彦人民陪审员黄荣根二〇一六年十二月二十八日书记员黄隆瑾

陈某甲、景某某、陈某乙犯倒卖土地罪一审刑事判决书甘肃省岷县人民法院刑事判决书（2014）岷刑初字第38号：岷县人民检察院以岷检刑诉字（2013）第190号起诉书指控被告人陈某甲、景某某、陈某乙犯非法倒卖土地使用权罪，于2013年12月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭进行了审理。岷县人民检察院指派检察员苟文杰出庭支持公诉，被告人陈某甲、景某某、陈某乙到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2012年10月份，天昊黄金公司和岷县盛源矿业有限公司在开发岷县秦许乡泥地族村前坡背后的矿产时，把向土地使用权人征用土地之事承包给周某某。周某某未取得土地使用权许可便将矿区所涉137.7亩耕地以每亩1万元的价格委托被告人景某某、陈某甲、陈某乙、杨某某、代某某（二人在逃）五人具体实施。该五人出面与矿区所涉耕地使用权人协商，以每亩低于1万元的价格租得耕地后，该五人从中获利50万元。经岷县国土资源局确认，涉案的岷县秦许乡泥地族村137.7亩土地为泥地族村集体所有，根据实地核查与土地利用总体规划图对照，该土地为一般耕地，现已被周某某采矿破坏。上述事实，三被告人在开庭审理中亦无异议，并有书证户籍证明、岷县秦许乡泥地族村村委会证明、岷县国土资源局证明、企业法人营业执照、采矿许可证、甘肃天昊黄金有限公司鹿峰金矿区地形地质图、合同、土地租用协议、办案说明、刑事判决书、证人杨某某、鲁某某、周某某、高某某、陈某丙、赵某某、陈某丁、郎某某、许某某等人的证言等证据在案证实，足以认定本院认为，被告人陈某甲、景某某、陈某乙目无国法，伙同他人以牟利为目的，违反土地管理法规，非法倒卖一般耕地，情节特别严重，其行为已构成非法倒卖土地使用权罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人陈某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑满释放五年内又犯罪，系累犯，应从重处罚。三被告人归案后如实供述犯罪事实，在开庭审理中自愿认罪，属坦白，应依法从轻处罚。据此，根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条及最高人民法院《关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（二）项之规定，判决如下被告人陈某甲犯非法倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月14日起至2016年11月13日止）被告人景某某犯非法倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月22日起至2016年8月21日止）被告人陈某乙犯非法倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月14日起至2016年5月13日止）（上述罚金限判决生效后一月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份审判长李全毅代理审判员党振兴代理审判员王军二〇一四年一月二十八日书记员陈忠平

周四华、石魁星、潘有根开设赌场;诈骗一审刑事判决书福建省晋江市人民法院刑事判决书（2018）闽0582刑初1397号：晋江市人民检察院以晋检诉刑诉［2018］1306号起诉书指控被告人周四华犯开设赌场罪、诈骗罪，被告人石魁星、潘有根犯诈骗罪，于2018年6月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉。被告人周四华、石魁星、潘有根到庭参加诉讼。现已审理终结晋江市人民检察院指控：（一）开设赌场部分2017年10月上旬至2017年12月19日，被告人周四华在石狮市大同路63号凤来公寓一楼设置麻将桌提供麻将供他人赌博，从中抽头渔利。该赌场于2017年12月19日20时许被石狮市公安局查获，并抓获林某、陈某、翁某、王某2、万某、齐某、鲁某、刘某1等8名参赌人员，在公寓对面抓获周四华，现场查扣赌资人民币（币种，下同）9450元、赌具麻将2副、抽水钱50元。（二）诈骗部分2017年12月10日晚，被告人周四华、石魁星、潘有根伙同蒋正友（另案处理）在晋江市东石镇龙下村电镀区摆象棋残局实施诈骗。由周四华设置象棋残局，石魁星、潘有根、蒋某假意与周四华下棋，制造有输有赢的假象，吸引被害人张某下棋。在下棋过程中，石魁星等人假意对张某进行指导，与周四华相互配合，控制输赢，骗取张某1万元。事后，周四华分得2800元，石魁星分得2600元，潘有根及蒋某分别分得2300元。案发后，周四华、石魁星、潘有根的家属分别赔偿张某2500元，取得张某的谅解。被告人周四华因涉嫌开设赌场罪于2017年12月19日被石狮市公安局抓获，同月27日被变更强制措施为取保候审，并被移交给晋江市公安局，晋江市公安局从周四华处扣押到用于接收诈骗赃款的ＶＩＶＯ手机1部。当天晚上，周四华表示要配合民警抓获潘有根，其拨打潘有根电话，告知潘有根自己被石狮市公安局释放，潘有根表示会尽快赶回来，后周四华带领民警至其租住的石狮市大同路63号凤来公寓等候，当晚20时30分许，潘有根在该公寓门口被民警抓获。当晚22时许，民警在石狮市延兴路5号安馨公寓电梯口抓获石魁星。本院另查明，被告人周四华、石魁星、潘有根的家属代其向本院退出赃款各900元、800元、800元。上述事实，被告人周四华、石魁星、潘有根在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某的陈述，证人林某、陈某、翁某、王某2、万某、齐某、鲁某、刘某1、刘某2的证言，被告人周四华、石魁星、潘有根的供述、同案人蒋某的供述，书证微信交易记录、ＱＱ转账记录、扣押清单及照片、收缴物品及证据保全清单、行政处罚材料、银行卡交易明细、收条及谅解书、刑事判决书、刑事裁定书、罪犯档案资料、司法暂收款凭证、抓获及破案经过、户籍证明，检查笔录、辨认笔录、照片及说明等证据证实，足以认定本院认为，被告人周四华、石魁星、潘有根以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪；周四华还以营利为目的，提供场所、赌具供他人赌博，从中抽头渔利，其行为又已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。周四华、石魁星、潘有根归案后如实供述自己的罪行，均予以从轻处罚；周四华协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，予以从轻处罚；石魁星有犯罪前科，周四华、潘有根有诈骗劣迹，均予以酌情从重处罚；三被告人退赔被害人的全部经济损失并取得谅解，均予以酌情从轻处罚。周四华在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十九条第一、三款及第六十七条第三款，第六十八条，第六十四条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决如下一、被告人周四华犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月19日起至2018年11月18日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、被告人石魁星犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月27日起至2018年8月26日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。）三、被告人潘有根犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月27日起至2018年7月26日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。）四、被告人周四华、石魁星、潘有根向本院退出的赃款人民币2500元，予以发还被害人张某。五、查扣在案的赌资人民币9450元及被告人周四华违法所得人民币50元（均未随案移送），均由扣押机关石狮市公安局予以没收，上缴国库；赌具麻将2副（未随案移送），由石狮市公安局予以没收并销毁；作案工具ＶＩＶＯ手机1部（未随案移送），由扣押机关晋江市公安局予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份审判长陈永哲人民陪审员鲍友杰人民陪审员刘芳二〇一八年六月二十日书记员林承享

战代勇、陈琴等开设赌场罪二审刑事判决书云南省曲靖市中级人民法院刑事判决书（2016）云03刑终76号：云南省沾益县人民法院审理云南省沾益县人民检察院指控原审被告人刘代勇、陈琴、张如体、晏君丽、刘丽娥、任立军、赵贵冲、吴道江、赵兴龙、赵石龙、刘永书、刘永攀、刘建昆、毛劲、田子伍、周全勇、徐永平、帅吉春、徐利宏、陆春雷开设赌场罪一案，于二Ｏ一五年十二月十一日作出（2015）沾刑初字第92号刑事判决。原审被告人陈琴、任立军、赵贵冲、吴道江、赵兴龙、赵石龙、刘永书、刘永攀、刘建昆、徐永平、帅吉春、徐利宏不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷审查，讯问了上诉人，听取了相关辩护人的意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定，2011年3月至2014年10月26日期间，被告人刘代勇先后在昆明市官渡区国贸路770号、新光世纪城永平路3号、双桥村农贸市场对面、宏兴大厦11楼等地开设了国贸店、永平店、双桥店、高端店等赌场，赌场设置了具有上分和下分功能的捕鱼机、单挑机、缺一门、百家乐等具有赌博功能的电子游戏设备供不特定人员进行赌博。被告人刘代勇负责赌场的全面工作，被告人陈琴、张如体、刘丽娥、任立军、晏君丽、吴道江、赵贵冲、赵兴龙、刘永书、刘永攀、田子伍、周全勇、刘建昆、帅吉春、毛劲、赵石龙、徐永平对赌场的日常业务进行管理。被告人徐利宏为赌场提供资金周转，并利用ＰＯＳ机为国贸店赌客提供资金结算服务。被告人陆春雷提供昆明市玫瑰湾东尼斯投资有限公司3楼给刘代勇作为赌博场所。刘代勇等人在上述开设的赌博场所共非法获利70676909元。1.2011年3月至2014年10月期间，被告人刘代勇在昆明市官渡区国贸路770号开设“君悦动漫”赌场（国贸店）。被告人刘代勇组织、安排被告人陈琴、张如体、刘丽娥、任立军、晏君丽、赵贵冲、赵兴龙、刘永攀、吴道江、刘建昆、田子伍、周全勇、帅吉春管理赌场的日常业务。其中被告人陈琴负责赌场总财务；被告人张如体为赌场行政总监；被告人刘丽娥负责赌场后勤、采购物品；被告人任立军负责守门、赌场装修、管理仓库；被告人晏君丽担任会计；被告人赵贵冲、赵兴龙、吴道江、刘建昆、刘永攀等人先后担任赌场主管；被告人吴道江还负责发放赠分卡，为赌场招揽客人；被告人田子伍、周全勇等人先后担任赌场财务；被告人帅吉春担任机台主管；徐利宏为赌场提供资金周转，并利用ＰＯＳ机为赌场提供资金结算。赌场内设置单挑机、捕鱼机等赌博设施供他人赌博。赌客通过购买游戏分、押注等形式进行赌博，赌场除销售、兑现游戏分外，从赌博活动中抽取一定比例赌资。该赌场经营期间非法获利39767393元。2、2012年7月至2014年4月期间，被告人刘代勇在昆明市官渡区永平路3号新光世纪大厦一楼开设“新光动漫”赌场（永平店）。被告人刘代勇组织、安排被告人陈琴、张如体、刘丽娥、任立军、晏君丽、刘永攀、赵石龙、刘建昆、周全勇管理赌场的日常业务。其中被告人陈琴负责赌场总财务；被告人张如体为赌场行政总监；被告人刘丽娥负责赌场后勤、采购物品；被告人任立军负责赌场装修、管理仓库；被告人晏君丽担任赌场会计；被告人刘永攀、赵石龙、刘建昆等人先后担任赌场主管、副主管、机台主管；被告人周全勇担任赌场财务。赌场内设置单挑机、捕鱼机等赌博设施供他人赌博。赌客通过购买游戏分、押注等形式进行赌博，赌场除销售、兑现游戏分外，从赌博活动中抽取一定比例赌资。该赌场经营期间非法获利9680411元。3、2012年12月至2014年10月26日期间，被告人刘代勇在昆明市官渡区双桥农贸市场对面开设“开心渔场”赌场（双桥店）。被告人刘代勇组织、安排被告人陈琴、张如体、任立军、晏君丽、赵贵冲、赵石龙、刘永书、徐永平、刘建昆、田子伍管理赌场的日常业务。其中被告人陈琴负责赌场总财务；被告人张如体为赌场行政总监，赌场行政总监撤销后担任赌场主管；被告人任立军负责赌场装修；被告人晏君丽担任赌场会计；被告人赵石龙、赵贵冲、刘永书、刘建昆、徐永平等人先后担任过赌场主管、副主管、机台主管；被告人田子伍负责赌场上下分、守门等工作；被告人徐永平在赌场被公安机关查处时，冒充赌场负责人接受处罚。赌场内设置单挑机、捕鱼机等赌博设施供他人赌博。赌客通过购买游戏分、押注等形式进行赌博。该赌场经营期间非法获利10372594元。4、2012年10月份到2014年4月，被告人刘代勇在昆明市官渡区永平路3号新光世纪大厦一楼永平店内场开设君悦高端店，该店先后搬迁到国贸店内场、丽缘茶室二楼、宝海豪园9楼、玫瑰湾东尼斯投资有限公司3楼、宏兴大厦11楼。被告人刘代勇组织安排被告人陈琴、张如体、任立军、晏君丽、赵贵冲、毛劲、周全勇、帅吉春管理赌场的日常业务。其中被告人陈琴担任赌场总财务；被告人张如体为赌场行政总监；被告人任立军负责赌场装修、管理仓库；被告人晏君丽担任赌场会计；被告人赵贵冲、毛劲等人先后担任过赌场主管；被告人周全勇担任财务；被告人帅吉春负责守门。期间被告人陆春雷提供昆明玫瑰湾东尼斯投资有限公司3楼给刘代勇作为赌博场所。赌场设置百家乐为主的赌博设施供他人赌博，赌客通过购买游戏分、押注等形式进行赌博，赌场除销售、兑现游戏分外，从赌博活动中抽取一定比例赌资。该赌场经营期间非法获利10856511元。另查明公安机关销毁单挑机56台、捕鱼机144台、电脑百家乐30台、麻将机8台、丛林历险7台。一审法院根据上述事实及查实的证据，认定被告人刘代勇、陈琴、张如体、晏君丽、刘丽娥、任立军、赵贵冲、吴道江、赵兴龙、赵石龙、刘永书、刘永攀、刘建昆、毛劲、田子伍、周全勇、徐永平、帅吉春、徐利宏、陆春雷的行为均已构成开设赌场罪。被告人刘代勇、陈琴在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人张如体、晏君丽、刘丽娥、任立军、赵贵冲、吴道江、赵兴龙、赵石龙、刘永书、刘永攀、刘建昆、毛劲、田子伍、周全勇、徐永平、帅吉春、徐利宏、陆春雷在共同犯罪中起次要作用，系从犯。根据各被告人犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第八十六条第一款、第七十一条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决：一、撤销云南省昆明市中级人民法院（2010）昆刑执字第18885号准予罪犯帅吉春假释的裁定。二、被告人刘代勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金3000000元。三、被告人陈琴犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金500000元。四、被告人帅吉春犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金150000元。加上原判运输毒品罪未执行完毕的刑期二年零七个月零七天，并处没收个人财产20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金150000元，没收个人财产20000元。五、被告人赵兴龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金160000元。六、被告人赵贵冲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金150000元。七、被告人吴道江犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金150000元。八、被告人任立军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金150000元。九、被告人刘建昆犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金150000元。十、被告人刘永书犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金150000元。十一、被告人刘永攀犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金150000元。十二、被告人赵石龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金150000元。十三、被告人徐利宏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金150000元。十四、被告人徐永平犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金150000元。十五、被告人张如体犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金160000元。十六、被告人周全勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金150000元。十七、被告人晏君丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金150000元。十八、被告人田子伍犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金150000元。十九、被告人毛劲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金150000元。二十、被告人刘丽娥犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金150000元。二十一、被告人陆春雷犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金120000元。二十二、作案工具及涉案违法所得依法予以没收。宣判后，原审被告人陈琴以原判认定的非法所得金额没有充分的依据；认定其一直负责赌场总财务是认定事实错误；以其负责赌场总财务认定其为主犯属于适用法律错误；对其判处的罚金明显过高；对其被扣押的款项未依法认定处理为主要理由提出上诉。要求改判其有期徒刑二年以内并宣告缓刑，并处一万以内罚金，认定其被扣押的财物不属于非法所得予以返还。辩护人段有云的主要辩护理由与陈琴的上诉理由一致，并认为陈琴系初犯，认罪悔罪态度好，主观恶性较低，请求对其从轻减轻处罚。原审被告人任立军上诉提出，其不是开设赌场罪的共犯。其虽然参与了赌场的管理，但没有证据证明其领取了高额固定的工资，依照有关规定，其行为只属于违反治安管理处罚的行为，不构成开设赌场罪的共犯。原判判决其有罪，但不判决监外执行错误。其提交的相关材料证实其患有严重疾病，需要保外就医，应当决定对其暂予监外执行，原判未予判决违法。综上所述，请求依法改判。辩护人罗秋喜的辩护意见与任立军的上诉理由相同。原审被告人刘建昆以原判量刑过重、罚金过高；其在案件中也是受害人；涉案的还有很多人没有一并处理为主要理由提出上诉，请求撤销原判，对其从轻、减轻处罚。原审被告人帅吉春以原判对其量刑过重，其没有在假释考验期内犯罪，不应数罪并罚为主要理由提出上诉，请求从轻处罚。原审被告人赵贵冲以原判对其量刑过重为由提出上诉，请求对其从轻处罚。原审被告人刘永书以原判对其量刑过重为由提出上诉，请求对其减轻处罚并适用缓刑。原审被告人刘永攀以其只在“永平店”上过班，其他没有参与；原判对其量刑过重，请求从轻处罚。原审被告人吴道江上诉提出，刘代勇所开的游戏室证照齐全，其是帮他打工，其不应承担刑事责任，请求撤销原判，应判其无罪。原审被告人赵兴龙上诉提出，其也是受害人，原判量刑过重，请求减轻处罚。原审被告人赵石龙上诉提出，其系初犯、从犯，同时也是受害人，原判量刑过重，请求撤销原判，对其从轻、减轻或者免除处罚。原审被告人徐永平上诉提出，原判对其量刑畸重。理由是：其具有自首情节，在共同犯罪中系从犯，同时系初犯、偶犯，犯罪所得较少，家属愿意为其缴纳罚金，其主观恶性小。综上所述，请求撤销原判，依法改判并适用缓刑。辩护人周胜全的主要辩护意见与徐永平的上诉理由相同。原审被告人徐利宏上诉提出，其愿意缴纳罚金，请求改判其缓刑。经审理，二审查明的事实与一审认定的一致。有查证属实的查获现场照片、现场勘验检查笔录、用于赌博的各种游戏机等物证、游戏机营业记录凭证等书证、现场查获的有关赌博人员的证言、辨认笔录及照片、扣押笔录及清单、电子游戏机功能认定结论、销毁赌博游戏机现场照片、被告人供述及辩解等证据予以证实。另有上诉人赵贵冲、赵兴龙、帅吉春前科犯罪的判决书、裁定书及释放证明、户籍证明等材料证明案件相关事实。本院予以确认。另查明，侦查机关依法扣押原审被告人刘代勇非法所得人民币79万元（包括他人归还属于刘代勇的非法所得款）；原审被告人陆春雷非法所得人民币54万元；原审被告人毛劲的非法所得人民币5.3万元；原审被告人晏君丽非法所得人民币1.8万元；原审被告人徐永平非法所得人民币1.1万元；原审被告人刘丽娥非法所得人民币2.9万元；“永平店”赌场现场提取赃款7.52万元；“双桥店”赌场现场提取赃款1.6925万元。从帅吉春处追缴到违法所得5600元，从陈琴处追缴到违法所得73409.63元，从赵贵冲处追缴到违法所得800元，从田子伍处追缴到违法所得3500元，从赵石龙处追缴到违法所得1700元，从刘丽娥处追缴到违法所得10000元。从段大鹏处追回刘代勇非法所得收益19万元。从李龙娅处追回陈琴非法所得32.8万元。冻结上诉人陈琴建行62×××11账户现金63509.63元。从涉案的宏兴大厦11楼办公室查获台式电脑13台、笔记本电脑2台、ＶＩＰ卡4盒；国贸店查获电脑4台、录像机2台、ＰＯＳ机3台、发牌器1台；双桥店查获电脑监控主机2台；永平店查获打码机6台、对讲机6部、监控设备主机2台、赌博机主板12台、电脑显示器6台、ＶＩＰ卡3000张、ＰＯＳ机2台。查获涉案笔记本32本。以上物品系开设赌场使用，均被依法扣押。上述事实有现场查获记录，扣押决定及扣押物品清单、收款单据、随案移交物品清单等证据予以证实本院认为，原审被告人刘代勇以营利为目的开设赌场，上诉人（原审被告人）陈琴、任立军、赵贵冲、吴道江、赵兴龙、赵石龙、刘永书、刘永攀、刘建昆、徐永平、帅吉春，原审被告人张如体、晏君丽、刘丽娥、毛劲、田子伍、周全勇、明知被告人刘代勇开设赌场，而受雇参与赌场经营管理或提供其他直接帮助，上诉人（原审被告人）徐利宏明知刘代勇开设赌场而为其提供资金及资金结算服务，原审被告人陆春雷明知刘代勇开设赌场而为其提供场地，其行为均已触犯刑律，构成开设赌场罪。在共同犯罪中，刘代勇投资及租用场地开设赌场，全盘指挥各赌场的经营活动以及决定支付参与人员的报酬，陈琴自参与开设赌场至本案案发，是赌场的财务总管，代行刘代勇缺位时对赌场的管理职责，均起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪追究刑责。被告人张如体、晏君丽、刘丽娥、任立军、赵贵冲、吴道江、赵兴龙、赵石龙、刘永书、刘永攀、刘建昆、毛劲、田子伍、周全勇、徐永平、帅吉春、徐利宏、陆春雷在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人张如体具备自首情节，可依法从轻处罚。被告人赵兴龙在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人帅吉春在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，数罪并罚。上诉人陈琴提出原判认定的非法所得金额没有充分的依据，以其负责赌场总财务认定其为主犯属于适用法律错误；对其判处的罚金明显过高；对其被扣押的款项未依法认定处理，经查，原判认定开设赌场的非法获利额，有侦查中依法提取的各赌场账目表予以证实，有问题的账目表已经排除；其在开设赌场过程中，陈琴是财务总管，各赌场的营业账款，首先交给陈琴保管，事后陈琴再交给刘代勇。陈琴被抓前，得知赌场被查，相关人员被抓，便将其暂管的非法所得转给李龙娅，并让李龙娅作假证隐瞒刘代勇说是借款。根据其犯罪事实、情节，依法不能对其适用缓刑。综上所述，上诉人陈琴及其辩护人的上诉理由、辩护意见均不能成立，不予采纳。上诉人任立军及辩护人提出，其行为只属于违反治安管理的行为，不是刘代勇开设赌场的共犯。经查，刘代勇不但参与管理赌场，还入股参与经营赌场，领过高工资，有其本人的供述和原审被告人刘代勇的供述等证据予以证实，故其上诉理由和辩护人的辩护意见均不能成立。上诉人帅吉春提出其没有在假释考验期内犯罪，不应数罪并罚，原判对其量刑过重。经查，上诉人帅吉春因犯运输毒品罪被云南省昆明市中级人民法院判处有期徒刑十五年，刑期自2003年1月4日起至2018年1月3日止，执行期间共减刑四年五个月，2010年12月27日被假释，假释考验期自2010年12月27日起至2013年8月3日止。上诉人帅吉春于2012年9月起就参与刘代勇开设赌场，实属在假释考验期内犯罪，其上诉理由不能成立，予以驳回。上诉人吴道江提出，刘代勇所开的游戏室证照齐全，其是帮他打工，其不应承担刑事责任，应判其无罪。经查，吴道江在刘代勇开的赌场发卡或者担任主管，其知道游戏室是在赌博。依照有关规定，用合法掩盖非法，从事违法犯罪活动的，同样要依法追究法律责任。故其上诉理由不能成立，应予驳回。上诉人赵贵冲、赵兴龙、赵石龙、刘永书、刘建昆、徐永平、徐利宏均上诉提出，他们具有法定从轻、减轻或者免除处罚情节，原判对其量刑过重，要求改判，刘永书、徐永平、徐利宏并要求对其适用缓刑。经查，赵贵冲、赵兴龙均有犯罪前科，赵兴龙还系累犯，不具备适用缓刑的条件，其具有的法定从轻处罚情节，原判已经作了评价，本院不再重复评价。其余上诉人具有的法定从轻、减轻情节，原判量刑时也作了评价，并作出了从轻处罚；徐永平、徐利宏表示愿意执行财产刑，缴纳罚金，但其家属表示无能力代为缴纳。故相关上诉人的上诉理由均不能成立，应予驳回。相关辩护人的辩护意见不成立，不予采纳。上诉人刘永攀具有的从轻处罚情节原判已经作了评价，并在法定刑幅度起点进行量刑，其请求再予从轻处罚的理由不能成立。但鉴于其在二审期间表示愿意接受财产刑处罚，并实际缴纳，确有悔罪表现，具备适用缓刑的条件，可对其适用缓刑。本案所有行为人在参与开设赌场期间，没有其他正当职业收入，在参与开设赌场期间的收入均属于非法收入，依法应当追缴。故本案侦查机关从各被告人处扣押、收缴或者他人处扣押属于被告人的非法所得，依法应予追缴入库。用于开设赌场的相关物品，系作案工具，依法应予没收。综上所述，原判认定事实清楚，审判程序合法，但对涉案财物的判处不具体，本院予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第八十六条第一款、第七十一条、第六十九条第一款、第四款，第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下一、维持沾益县人民法院（2015）沾刑初字第92号刑事判决第一项，即撤销对罪犯帅吉春假释的裁定；以及第二至第十项、第十二至第二十一项，即对被告人刘代勇、陈琴、帅吉春、赵兴龙、赵贵冲、吴道江、任立军、刘建昆、刘永书、赵石龙、徐利宏、徐永平、张如体、周全勇、晏君丽、田子伍、毛劲、刘丽娥、陆春雷的定性量刑。二、撤销沾益县人民法院（2015）沾刑初字第92号刑事判决第十项，即被告人刘永攀犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金150000元；第二十二项，及作案工具及涉案违法所得依法予以没收。三、上诉人（原审被告人）刘永攀犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金150000元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、随案移交的用于开设赌场的物品依法没收，涉案扣押或收缴的违法所得依法追缴入库（详见附件清单）。涉案扣押、冻结的其他财物，由扣押机关依法处置。本判决为终审判决审判长高卜强审判员刘斌审判员崔新富二〇一六年五月二十三日书记员杨沛淋

颫告人曹某某抢劫罪一案一审刑事判决书山西省隰县人民法院刑事判决书（2015）隰刑初字第50号：隰县人民检察院以隰检刑诉（2015）43号起诉书指控被告人曹朕冬犯抢劫罪，于2015年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。隰县人民检察院指派检察员邬静敏出庭支持公诉，被告人曹朕冬及辩护人刘魏到庭参加了诉讼。现已审理终结隰县人民检察院指控，2012年1月30日晚22时许，罪犯刘小宝与被告人曹朕冬从网吧窜至鼓楼附近，由刘小宝提议寻找女的乱摸耍流氓，曹朕冬同意后，二人即伺服机寻找调戏目标，在南大街龙泉巷口发现从隰县北大街美满德下班回家的刘丽萍和李润萍，二人尾随其后至龙泉镇师范巷内。刘小宝超过刘××和李××躲在一根电线杆后，趁二被害人不备之时刘小宝突然从电线杆后窜出用胳膊将李××的脖子卡住并威胁说：“不要吵，乱吵就弄死你。”，李××即叫喊“宝旦（刘××小名），快跑”，刘小宝即用拳头在李××脸上猛打两拳，致鼻子、口出血，将李××打倒在地，李××在被告人刘小宝肚子上蹬了一脚，刘小宝倒地后，李××爬起向坡下跑。刘××转身跑时被尾随在后的曹朕冬用胳膊搂住摁倒在地，其包掉在地上，曹朕冬蹲下说“没事，我不害你”，于是将手伸进刘××胸部进行抚摸，此时刘小宝跑过来在曹朕冬边上刘××的胸部乱摸了几下，问刘××是否有钱，刘××说包内有一百元。于是在包内乱翻没找到钱。扭头看见李××未跑开就跑到跟前要摸李××，李××说其五十多岁了，你摸什么，刘小宝问是否有钱，李××说没钱，只有一部手机，于是刘小宝抢走一部手机。然后跑到曹朕冬身边将刘××拉起拽到一巷内黑暗处在刘××胸部乱摸，刘小宝将其脖子上的项链、手上的戒指、衣服口袋里的手机抢走。与此同时曹朕冬拿起刘××的包走到李××跟前和李××说你蹲下，眼睛闭住不要看，不要吵，并给了李××一包面巾纸让其擦试脸上的血迹。这时过来一辆车，刘小宝放开刘××，叫喊曹朕冬二人即逃离现场。在逃跑时曹朕冬手上拿着刘××的包，路上曹朕冬在刘小宝示意下将包内物品拿上将包随手扔掉，之后二人在天宇商城附近入住旅店。次日早上刘小宝在旅店内借了被告人曹朕冬100元钱。曹朕冬将抢得的一枚银质戒指、一条银质项链、一条玉石项链带回家中放藏匿。刘小宝将抢来的一部白色手机和一部玫瑰红色直板手机及充电器电池拿回家中藏匿。以上物品后被公安机关扣押并发还受害人。经鉴定：所抢物品一枚银戒指价值50元、一条银项链价值80元、玉石项链价值60元、白色手机价值270元、玫红色手机价值263元，总价值共计723元。认定上述事实的证据如下：受害人报案材料及询问笔录，证人证言、鉴定结论、搜查笔录、指认照片等，被告人曹朕冬的供述与辩解。被告人曹朕冬的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人曹朕冬在有期徒刑执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯符合刑法第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人曹朕冬辩称，其是饮酒后才和刘小宝去的；在和刘小宝走到城南乡时，其提议说不要去追了，刘小宝说不行，其就又跟着走；刘××给其钱时，其都没要，其说其又不是抢钱；刘小宝走到刘××跟前问有没有钱，这是没有的事，到后来其也没有拿包，刘小宝都已经翻过了，还让其拿的干吗，玉石项链不是其要的，是刘小宝要扔呢，其说拿回家还能让孩子玩，并且刘小宝借了其100元钱，其想着把东西拿着，他要处理时肯定会给其还钱。所以不存在故意。其没有主观占有，没有采取暴力手段，请求从轻。从头其就没有想过抢劫，其也没有打，并且刘小宝打了，其还给纸擦，请酌情判处。辩护人刘魏辩称：被告人曹朕冬抢劫罪事实不清、证据不足，依法应当判令被告人曹朕冬无罪。一、被告人曹朕冬一直没有抢劫罪的故意，更没有和刘小宝共同实施抢劫的故意。具体分析如下：1、事发当晚22时许，在刘小宝的提议下，曹朕冬和刘小宝二人想抚摸女人，这时曹朕冬没有抢劫的故意。2、当他们发现并跟随刘××、李××到原隰县师范附近，刘小宝先抱住李××，李××让刘××跑，刘××往回跑，与身后的曹朕冬相撞，刘××倒地，刘××对曹朕冬说：“我给你钱”，曹朕冬说：“我有钱，我不要你钱”，然后在刘××胸部衣服外抚摸几下。这时曹朕冬也没有抢劫的故意。3、刘小宝过来抚摸刘××，抚摸后，刘小宝问刘××要钱，并在刘××掉在地上的包内翻了一顿，没有找到钱。公诉人认为：这时，曹朕冬有了抢劫的犯意。辩护人认为公诉人的认识有误，不能以此认定曹朕冬有抢劫的犯意，更不能认定曹朕冬和刘小宝有共同抢劫的犯意。二、庭审证据不能证明曹朕冬抢劫财物，更不能证明事发当晚曹朕冬拿走刘××的包，因此不能认定曹朕冬犯抢劫罪。从庭审证据具体分析如下：1、整个案卷中曹朕冬的供述均否认自己实施抢劫，且坚持自己根本没有看见刘××的包，从来没有拿走刘××的包。2、刘小宝的供述多处出现矛盾，无法据此做出认定曹朕冬拿走刘××的包，不能据此认定曹朕冬犯抢劫罪。3、刘××的证言多处失真，整个案卷中，刘××对谁抢劫了自己的财物陈述矛盾较多，公诉人在庭审中也指出了这些矛盾的存在，故不能据此认定曹朕冬拿了刘××的包。4、李××的证言不客观，不真实。漆黑的夜晚她根本就看不见近距离清晰的物品，只是她和刘××平常比较熟悉，早知道刘××的包是带毛的，才在证言中这样陈述。因此不能据此认定曹朕冬拿了刘××的包。5、整个案卷包括庭审过程都没有出示刘××的包这一物证，无法和以上的言辞证据相印证。综合以上五点，现有证据不能证实曹朕冬在事发过程中拿走了刘××的包，因此在客观上，不能认定曹朕冬犯有抢劫罪。三、本案抢劫刘××、李××的行为，是刘小宝一人所为，和曹朕冬无关，不能认定曹朕冬和刘小宝共同抢劫，更不能认定曹朕冬是从犯。从抢劫财物物证的角度来看，两部手机、戒指、项链都是刘小宝所抢，充电器也极有可能是刘小宝在翻包时拿走。四、事发后刘小宝将戒指、项链让曹朕冬拿着，一方面刘小宝借了曹朕冬100元钱，一方面有些东西不值钱，刘小宝要扔，曹朕冬让小孩玩，这些行为不是曹朕冬犯抢劫罪的构成要件，也不能认定曹朕冬犯有抢劫罪。五、曹朕冬在事发看李××时，给其纸巾让其擦拭嘴上的血，说明曹朕冬存在善意，主观恶性并不强，不具有很强的危害性，再加上有庭审前，刘××及家属的谅解，应当对曹朕冬在认定犯罪或者处罚时充分予以考虑，不应给予其定罪量刑的刑事处罚。总之，依据“疑罪从无”的原则，在事实不清、证据不足的情况下，特别是在本案不能查明曹朕冬和刘小宝有共同抢劫的故意；在刘××的包是否曹朕冬拿走，不能确定的情形下；只能推定被告曹朕冬无罪，而不能推定被告有罪。希望法庭在慎重考虑的情况下，依法作出判决。经审理查明：2012年1月30日晚22时许，罪犯刘小宝与被告人曹朕冬从网吧至隰县龙泉镇鼓楼下，二人闲聊中罪犯刘小宝提议寻找女性摸摸，被告人曹朕冬同意后，二人即往南街方向走。二人走到南街龙泉巷口时发现一起回家的被害人李××与刘××，即尾随至龙泉镇师范巷。罪犯刘小宝超过被害人躲藏在师范巷往窑上村拐的路口电线杆处。二被害人经过时，罪犯刘小宝从路边电线杆后窜出用胳膊将被害人李××脖子卡住并说：“不要吵，乱吵就弄死你。”，被害人李××即叫喊被害人刘××小名让被害人刘××快跑，罪犯刘小宝在被害人李××脸上打了两拳，致被害人李××鼻子、口出血并被打倒在地，被害人李××在被告人刘小宝肚子上蹬了一脚将其蹬倒在地，被害人李××爬起就跑。被害人刘××听见被害人李××叫喊，转身跑时被尾随在后的被告人曹朕冬用胳膊搂住摁倒在地，被害人刘××挎包掉在地上，被告人曹朕冬蹲下说“没事，我不害你”，后将手伸进刘××衣领隔着秋衣抚摸胸部。罪犯刘小宝未追被害人李××，跑到被告人曹朕冬身边，用手在被害人刘××胸部摸了几下，后问被害人刘××是否有钱，被害人刘××说包内有一百元。罪犯刘小宝看到地上有一个女式提包，即在包内翻但未发现钱。罪犯刘小宝扭头看见被害人李××未跑开即上前提出要摸其，被害人李××说其五十多岁了，你摸什么，罪犯刘小宝即问被害人李××是否有钱，被害人李××说没钱，只有一部手机，罪犯刘小宝将被害人李××手机（玫瑰红色沃普丰牌直板双卡手机）拿走。罪犯刘小宝跑到被告人曹朕冬身边，说：你看一下那个女的，后将被害人刘××拉起拽进一巷内黑暗处。被告人曹朕冬拿起被害人刘××提包走到被害人李××身边，给了被害人李××一包面巾纸让其擦试血迹。被告人刘小宝在巷内在被害人刘××胸部乱摸并将被害人脖子上的银质项链、手上的银质戒指、ＲＲＫＳ680白色直板触屏手机拿走。这时过来一辆车，罪犯刘小宝放开被害人刘××叫喊被告人曹朕冬沿靠北的巷子跑，被告人曹朕冬拿上被害人刘××的包与被告人刘小宝逃离现场。在巷内被告人曹朕冬将手提包给了罪犯刘小宝，罪犯刘小宝在包内翻出一条玉石项链、一块手机电池、一个手机充电器，将其余化妆品及包扔掉。当晚罪犯刘小宝与被告人曹朕冬在旅店登记住宿。第二日罪犯刘小宝向被告人曹朕冬借款100元。被告人曹朕冬将一条银质项链、一枚银质戒指、一条玉石项链带回家中放置。罪犯刘小宝将手机及电池、充电器带回父亲刘××位于瓦窑坡村家中。2012年2月22日，隰县公安局在刘××处扣押ＫＲＫＳ680白色直板触屏手机一部，附带电池一块、铁质后壳玫瑰红色沃普丰牌直板双卡手机一部。2012年2月23日，隰县公安局在被告人曹朕冬处扣押银白色圈状戒指一枚、银白色项链一条、玉石珠带有圆圈吊坠项链一条。2012年2月24日，隰县公安局返还被害人李××玫瑰红色沃普丰牌直板双卡手机一部（附带电池一块），返还被害人刘××ＫＲＫＳ680白色直板触屏手机（附带两块电池、一根线式充电器）一部，银白色项链一条、银白色戒指一枚、玉石项链一条。经鉴定：所抢物品一枚银戒指价值50元、一条银项链价值80元、玉石项链价值60元、ＫＲＫＳ680白色直板手机价值270元、玫瑰红色沃普丰牌手机价值263元，总价值共计723元。2015年12月15日，被害人刘××出具了对被告人曹朕冬的犯罪行为予以谅解的谅解书。认定上述事实的证据有：1、户籍证明，证明：曹朕冬，曾用名曹犇，男，1985年11月26日生，汉族，山西省隰县人。2、山西省临汾市尧都区人民法院（2006）尧刑初字第206号刑事判决书，证明：曹犇，男，1985年11月26日生于山西省隰县，2006年8月5日，曹因犯强奸罪被尧都区人民法院判处有期徒刑二圻六个月，刑期自2005年6月2日起至2007年12月1日止。3、临汾市看守所刑满释放证明书，证明：被释放人曹犇，男，隰县人，罪名强奸，刑种有期，原判法院尧都区人民法院。原判刑期起止时间2005年6、2-2007、12、1。4、被害人刘××陈述，证明：2012年1月30日23时许，刘××和李××往回步行至教育局东面的坡道中时，走在前面的李××被路旁电线杆后窜出的一个人用胳膊卡住脖子，那个男的说：“不要给老子吵，小心老子一刀捅死你。”李××叫其跑，从刘××身旁也窜出来一个男的，用胳膊卡住刘××的脖子，将刘××一把拽倒在地，刘××大声叫喊，那人用手将刘××口挡住说：“没事，我不害你。”，接着在刘××身上乱搜，刘××手提包掉在地上。抢李××的那个人后来又跑到刘××跟前把刘××拉到路边，在刘××身上搜了一遍，开始卡刘××的那个人又到李××那边了。后来从街上开来一辆车，那两个人中一个人叫了一声：“老二，快跑”，那两个人顺着路往北走的小巷从北跑了，摁倒刘××的那个人拿的手提包，就是穿白色道道羽绒服的。抢李××的人是路边电线杆后躲藏的，上身穿深色羽绒服。抢刘××的人是身后尾随来的，上身穿白色道道羽绒服。刘××见李××脸上有血。刘××被抢的的物品有：右手中指戴的一枚银戒指，脖子上戴的一条银项链，手提包是黑白相间的大包，包内有一条玉石项链、化妆品、手机的电池及充电器，口袋内的手机，手机是白色ＲＲＫＳ680。5、被害人李××陈述，证明：2012年1月30日23时许，李××和刘××相跟回家，走到师范坡底时，突然从右边出来一个人把其抱住，李××就喊刘××快跑，那个人打了李××，把李××打倒在地，对李××说：“别吵，再吵就捅你哩。”，将李××口袋里的手机拿走，跑到刘××那，刘××也被人按到路边一个白色轿车处掏东西。抢李××手机的人过去把刘××拉起来，抢刘××的人过来站在李××身边把李××看住，这个人给了李××一包纸巾让擦血，这个人穿的是白色和灰色横道相间的羽绒服，手里提的刘××的提包。抢李××的人过去把刘××拉到一边又在身上掏了一遍，李××看到抢其的那个人身穿深色的羽绒服。抢李××的那个人见有车过来，就喊穿白色和灰色相间的羽绒服的那个人“老二，快跑”，他们跑了。李××被抢的手机是直板玫瑰红沃普丰221。6、被告人刘小宝供述，证明：2012年正月从襄汾回隰县后，正月一天晚上，刘小宝和曹朕冬从网吧出来，刘小宝对曹朕冬说在街上逛一会找女的摸摸，曹朕冬同意后两人在街乱逛。在南大街看到两个女的步行沿南街走，二人跟上到了师范巷，刘小宝先超过两个女的躲到师范往窑上村拐的十字路口，曹朕冬在后面跟的，刘小宝看见两个女的一前一后路过时，从电线杆后窜出用胳膊把前面走的女的脖子卡住，并吓唬说：“不要吵，要是乱吵就弄死你，那女的倒地后朝刘小宝肚子上蹬了一脚，刘小宝被蹬倒在地，接着那女的爬起就跑。后面那女的听见叫喊就转身跑，被跟在后面的曹朕冬拽倒在地，刘小宝没有追倒地的女的，跑到曹朕冬跟前在女的胸部用手隔着衣服摸了几下，刘小宝问那个女的身上有没有钱，那个女的说包里有一百元，当时地上有一个女式提包，刘小宝在包里翻但没有找到钱。刘小宝转过头看见刚才倒地的女的没有跑，又跑到那个女的跟前说要摸摸，那女的说“我都五十多岁了，你摸我的什么了”，刘小宝问“你身上有钱吗”，那女的说没有钱只有一部手机，刘小宝将手机要下装到身上。刘小宝跑到曹朕冬那边，曹朕冬跑到年龄大点的女的跟前，刘小宝将年轻的女的拉到路边黑暗处，在这个女的胸部又乱摸了几下，将手伸到女的衣服领口时感觉到有一条项链就给卸下，后来又在手上卸了一枚戒指，这时从师范巷口拐过来一辆车，刘小宝看见车灯后就向曹朕冬喊了一句“老二，快跑”，曹朕冬和刘小宝沿十字路口靠北的巷子跑了，在巷子里曹朕冬将手提包给了刘小宝，刘小宝在包里翻出一条玉石项链、一个充电器、一块电池拿走，包里还有一些化妆品，刘小宝将包扔了。二人在旅店住宿，第二天刘小宝向曹朕冬借100元，项链和戒指给了曹朕冬了，白色手机刘小宝使用了，直板红色手机放家里了。当时刘小宝上身穿深色衣服，曹朕冬上身穿浅灰色和黑色条相间的羽绒服。7、被告人曹朕冬供述，证明：2012年1月30日曹朕冬和刘小宝在网吧上网，晚上出来后在鼓楼附近闲聊，刘小宝说看街上有没有小女孩调戏一下，曹朕冬同意后二人往南大街方向走，到龙泉巷口见两个女的过来了，后二人跟上那两个女的一直到隰县师范巷内往窑上村走的拐角处，刘小宝抱住一个女的，女的叫了一声，另一个往西边方向跑，曹朕冬正好面对面碰见，就用胳膊搂住那个女的肩膀，那个女的倒在地上，曹朕冬随身蹲下，手从那个女的衣服领口伸进去隔着秋衣摸胸部，刘小宝过来对曹朕冬说你看一下那个女的，曹朕冬走到年纪稍大点的女的身边，看见女的口里都是血，给了那女的一包面巾纸。刘小宝把那女的拉到巷子里，后刘小宝从巷子里出来说了一句话，二人进了一个巷子往北跑了。刘小宝在巷子内翻了一个包，翻的时候扔了东西。刘小宝身上有两部手机、一个戒指、一要项链、一条玉石项链。二人晚上在旅店住宿，第二天早上刘小宝向曹朕冬借了100元，曹朕冬把戒指、项链、玉石项链拿回家。2012年1月30日晚上曹朕冬穿黑色和浅灰色相间条纹羽绒服，刘小宝上衣穿黑色衣服。8、隰县物价办公室价格认证中心隰价鉴字2012（007）号鉴定书，证明：沃普丰Ｗ221型手机价格为263元，ＲＲＫ-Ｓ680型手机价格为270元，银戒指一枚价格为50元，银项链一条价格为80元，工艺品项链一条价格为60元，共计723元。9、指认现场照片，证明：犯罪现场位于隰县龙泉镇师范巷往窑上村拐的路口电线杆处。10、隰县公安局扣押物品文件清单、处理物品文件清单、发还物品文件清单，证明：2012年2月22日，隰县公安局在刘××处扣押ＫＲＫＳ680白色直板触屏手机一部，附带电池一块、铁质后壳玫瑰红色沃普丰牌直板双卡手机一部。2012年2月23日，隰县公安局在曹朕冬处扣押银白色圈状戒指一枚、银白色项链一条、玉石珠带有圆圈吊坠项链一条。2012年2月24日隰县公安局分别将以上物品返还被害人李某某、刘某某。11、谅解书，证明：刘××结曹朕冬的犯罪行为予以谅解。以上证据经庭审质证，可以相互印证，足以认定。对被告人曹朕冬提出的其是饮酒后才和刘小宝去的辩护意见，因刑法明确规定醉酒的人应当负刑事责任，故被告人曹朕冬是否是饮酒后实施的犯罪行为并不能影响到对其犯罪事实的认定及量刑，故对该辩护意见不予评述。对被告人曹朕冬提出的在和刘小宝走到城南乡时，其提议说不要去追了，刘小宝说不行，其就又跟着走；刘××给其钱时，其都没要，其说其又不是抢钱的辩护意见，因以上事实不能与罪犯刘小宝的供述与被害人刘××的陈述相互印证，故不予采纳。对被告人曹朕冬提出的刘小宝走到刘××跟前问有没有钱，这是没有的事，到后来其也没有拿包的辩护意见；以及辩护人刘魏提出的庭审证据不能证明曹朕冬抢劫财物，更不能证明事发当晚曹朕冬拿走刘××的包的辩护意见，公诉机关所举被害人刘××、李××陈述、被告人刘小宝供述能够证实刘小宝走到刘××跟前问有没有钱，被告人曹朕冬在离开犯罪现场时拿走了包的事实，故不予采纳。对被告人曹朕冬提出的玉石项链不是其要的，是刘小宝要扔呢，其说拿回家还能让孩子玩，并且刘小宝借了其100元钱，其想着把东西拿着，他要处理时肯定会给其还钱的辩护意见；以及辩护人刘魏提出的事发后刘小宝将戒指、项链让曹朕冬拿着，一方面刘小宝借了曹朕冬100元钱，一方面有些东西不值钱，刘小宝要扔，曹朕冬让小孩玩，这些行为不是曹朕冬犯抢劫罪的构成要件的辩护意见，公诉机关所举被告人曹朕冬与罪犯刘小宝的供述能够证实：罪犯刘小宝向被告人曹朕冬借款100元，被告人曹朕冬将一条银质项链、一枚银质戒指、一条玉石项链带回家中放置，虽罪犯刘小宝与被告人曹朕冬的供述中关于以上事实发生时二人的主观思想供述不一致，但因以上事实是二人在实施完犯罪行为之后的行为产生的事实，被告人曹朕冬在实施以上行为时的主观思想并不能对其的定罪量刑产生影响，故本院仅对二人供述中相互印证的客观事实予以认定。对被告人曹朕冬提出的其没有采取暴力手段，其也没有打，并且刘小宝打了，其还给纸擦的辩护意见，被告人曹朕冬虽未采取击打的方式实施暴力，但实施了搂、摁的手段，该手段应属刑法上的暴力手段，虽审理查明其确实给其中一名被害人纸巾擦拭血迹，但该情节只能证明被告人曹朕冬犯罪时的主观恶性较小，并不能证明其没有实施暴力行为，故不予采纳。对辩护人刘魏提出的整个案卷包括庭审过程都没有出示刘××的包这一物证，无法和言辞证据相印证的辩护意见，公诉机关所举被害人刘××、李××陈述、罪犯刘小宝供述、被告人曹朕冬供述能够证实：二人在离开犯罪现场后包内装有的工艺品项链被罪犯刘小宝拿走，后将包扔掉，第二天罪犯刘小宝将该项链交与被告人曹朕冬，侦查机关在被告人曹朕冬处扣押了该项链，故该包已因客观原因无法依法获取，但该包是否提供并不能影响到本案犯罪事实的认定，故对辩护人的该辩护意见不予采纳。对公诉机关指控二人逃离现场后被告人曹朕冬在罪犯刘小宝示意下将包内物品拿上将包随手扔掉的犯罪事实，公诉机关所举罪犯刘小宝供述与被告人曹朕冬供述相互印证的事实为：被告人曹朕冬拿着包离开现场后，将包交给了罪犯刘小宝，罪犯刘小宝将包内的一条工艺品项链拿上后将包扔掉；本院依法予以认定本院认为，被告人曹朕冬与罪犯刘小宝预谋强制猥亵妇女并采用暴力手段限制二妇女的人身后，罪犯刘小宝劫取了二被害人财物，被告人曹朕冬在离开犯罪现场时拿走被害人一个包，被告人曹朕冬的行为已构成抢劫罪。被告人曹朕冬与罪犯刘小宝系共同犯罪，对公诉机关当庭提出的被告人曹朕冬系从犯的公诉意见，本院亦认为被告人曹朕冬在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可从轻处罚。对辩护人刘魏提出的被告人曹朕冬一直没有抢劫罪的故意，更没有和刘小宝共同实施抢劫的故意；本案抢劫刘××、李××的行为，是刘小宝一人所为，和曹朕冬无关，不能认定曹朕冬和刘小宝共同抢劫，更不能认定曹朕冬是从犯的辩护意见，经审理查明：被告人曹朕冬与罪犯刘小宝在对被害人的人身强制后，罪犯刘小宝劫取了被害人财物，被告人曹朕冬在离开时拿走了被害人的一个包且包内有财物；故客观上被告人曹朕冬参与了该抢劫行为，与罪犯刘小宝构成共同犯罪，但起作用较轻系从犯，故对辩护人以上辩护意见不予采纳。对辩护人刘魏提出的曹朕冬在事发看李××时，给其纸巾让其擦拭嘴上的血，说明曹朕冬存在善意，主观恶性并不强，不具有很强的危害性，再加上有庭审前，刘丽萍及家属的谅解，应当对曹朕冬在认定犯罪或者处罚时充分予以考虑的辩护意见，予以采纳。对辩护人刘魏提出的被告人曹朕冬抢劫罪事实不清、证据不足，依法应当判令被告人曹朕冬无罪的辩护意见不予采纳。被告人曹朕冬提出的其不存在故意，其没有主观占有的辩护意见，本院在对辩护人所提辩护意见阐述时均予以答复，不在重述。被告人曹朕冬在被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十五条、第二十七条、第六十五条之规定，判决如下被告人曹朕冬犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日期，即自2015年6月30日起至2018年5月21日止。）如不服本判决。可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长田虎审判员陈卓异人民陪审员张云云二〇一六年二月十九日书记员付小芳

朱启锋信用卡诈骗一审刑事判决书广东省潮州市潮安区人民法院刑事判决书（2017）粤5103刑初222号：广东省潮州市潮安区人民检察院以潮安检刑诉［2017］202号起诉书指控被告人朱启锋犯信用卡诈骗罪，于2017年5月18日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年6月1日公开开庭审理了本案。广东省潮州市潮安区人民检察院指派检察员陈东升出庭支持公诉，被告人朱启锋及其辩护人林林、黄炜钿到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2017年4月9日傍晚18时许，被告人朱启锋驾驶摩托车到潮州市潮安区彩塘镇院前村新安大道中国邮政储蓄银行外面，之后到银行里面的ＡＴＭ机（自动柜员机）前面排队准备取款。后朱启锋见排在其前面的被害人张某从ＡＴＭ机取款后离开，将一张卡号为62×××98的银行卡遗留在ＡＴＭ机插卡口，取款界面尚未退出，被告人朱启锋遂萌发非法占有卡内资金的邪念，并上前进行操作，分二次取走张某银行卡帐户内的资金合计人民币5000元，且取走张某的银行卡，后逃离现场。之后，张某发现其将银行卡遗留在ＡＴＭ机插卡口遂返回银行，但发现其银行卡已被他人取走，且收到银行的手机短信提示其银行卡帐户内的资金被提取5000元，遂报警。2017年4月19日，被告人朱启锋在其出租屋内被公安机关抓获，公安机关从其出租屋内查扣上述张某的银行卡1张及部分赃款人民币800元。破案后，被告人朱启锋家属主动退缴赃款人民币4200元。上述被诈骗的赃款人民币5000元已发还被害人张某。上述事实，被告人朱启锋在庭审中没有异议，并有被害人张某的陈述，证人李某的证言，视频资料，调取证据通知书、调取证据清单、交易明细，扣押决定书、扣押清单、接受证据清单、发还清单、扣押笔录、扣押物品拍照，现场勘验笔录、现场方位示意图和现场拍照，被告人朱启锋在公安机关和检察机关讯问时的供述，辨认笔录，被告人朱启锋的身份证明，公安机关出具的到案经过、破案经过，以及其他书证在案为证，足以认定本院认为：被告人朱启锋以非法占有为目的，冒用他人信用卡，骗取持卡人信用卡账户内资金，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人朱启锋犯信用卡诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人朱启锋的辩护人提出被告人朱启锋归案后如实供述自己的罪行，且其系初犯、偶犯，其家属积极退缴赃款，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳，但辩护人据此提出对朱启锋适用缓刑的辩护意见，经查，结合被告人朱启锋行为的社会危害性以及朱启锋的悔罪表现等情节，对其不宜适用缓刑，辩护人请求对其适用缓刑的辩护意见，据理不足，不予采纳。辩护人还提出朱启锋是家庭主要经济来源，且其妻怀孕需照料为由请求对其从轻处罚的辩护意见，经查，被告人家庭情况如何对其在本案中应负的罪责并无影响，辩护人该辩护意见，据理不足，不予采纳。被告人朱启锋归案后，如实供述自己罪行，且其家属积极退缴赃款，依法予以从轻处罚。公诉机关建议对被告人朱启锋判处九个月以下有期徒刑或拘役，并处罚金的刑罚。经查，根据本案查明的事实及法律的规定，公诉机关的量刑建议恰当，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款、第二款第（一）项之规定，判决如下被告人朱启锋犯信用卡诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币20000元（款项应于判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2017年8月18日止）如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向广东省潮州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈静纯二〇一七年六月六日书记员陈依洁

湖北省天门市人民法院刑事判决书（2020）鄂9006刑初591号公诉机关湖北省天门市人民检察院。被告人段华容，女，1983年10月8日出生于湖北省天门市，汉族，小学文化，无固定职业，住天门市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月28日被天门市公安局刑事拘留，同年9月4日被天门市公安局取保候审，同年10月10日经本院决定对其取保候审。天门市人民检察院以鄂天检一部刑诉[2020]549号起诉书指控被告人段华容犯开设赌场罪，于2020年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。天门市人民检察院指派检察员陈涛出庭支持公诉，被告人段华容到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年8月至2020年8月（期间，因疫情原因停在经营一段时间），被告人段华容在位于本市九真镇群益市场的自家房屋内开设麻将馆，以每桌抽成30-40元方式从中渔利。2020年8月25日14时35分许，天门市公安局九真派出所民警在该麻将馆将正在参与赌博的徐艾香、刘小平等28人当场抓，扣押赌资人民币5120元，赌具麻将5副。案发后,被告人段华容经办案机关电话传唤后自行到案。公诉机关认为，被告人段华容以营利为目的，为赌博提供场所和工具，并从中渔利，其行为构成开设赌场罪。因其具有自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的量刑情节，建议对其判处拘役五个月，并处罚金；若条件符合，可适用缓刑。被告人段华容对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为,公诉机关指控被告人段华容犯开设赌场罪罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人段华容经办案机关电话通知后到达指定地点接受调查，并如实供述其罪行，应视为自首，依法可以从轻处罚；被告人段华容承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，对其可以从宽处理。根据被告人段华容的犯罪情节、自愿认罪认罚等悔罪表现，被告人段华容符合缓刑适用条件，依法可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人段华容犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。二、收缴的赌资人民币五千一百二十元，予以没收，上缴国库；扣押在案的麻将牌5副，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员曾杰二〇二〇年十月十三日书记员高鹏

汤怀涛组织、领导传销活动一审刑事判决书湖北省谷城县人民法院刑事判决书（2019）鄂0625刑初1号：谷城县人民检察院以谷检公诉刑诉［2018］245号起诉书指控被告人汤怀涛犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，谷城县人民检察院指派检察员刘献勇、代理检察员朱家斌出庭支持公诉，被告人汤怀涛及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结谷城县人民检察院指控，2016年7月以来，四川人杨某1、斯孝正（均另案处理）等人非法设立“国家共享经济创新交易示范中心”，注册成立四川鑫圆网络科技有限公司和四川鑫圆电子商务有限公司等多个公司，先后设立了建材、农业、矿业等28个虚假产业链，打着“国家平台”、“共享经济”等幌子，以投入11.7%资金，获得8.547倍的高额回报为诱饵，层层发展下线，获取非法利益。2016年12月，被告人汤怀涛通过微信朋友圈了解到“国家共享经济创新交易中心”的相关介绍后，于2017年5月前往四川省成都市到该交易中心进行考察，在该传销组织成员王某1推荐下，缴纳了15万元代理费后加入了“鑫圆共享”传销组织，并经“鑫圆共享全国建材运营中心”、“四川鑫圆共享建材有限公司”授权，成为谷城县地区的负责人。2017年5月15日，汤怀涛在谷城县注册成立“谷城鑫圆共享建材运营有限责任公司”，以发展共享经济为名，通过手机微信号、举办招商培训会等形式，在谷城宣传“鑫圆共享”传销模式，拉人头，发展会员。其直接推荐会员有本县居民鄢某、陈某1、陈某2、蒋某、汤某等19人，其下线会员又继续发展下线会员。2018年6月21日，经鉴定意见书鉴定：产业中心“ｊｉａｎｃａｉ”账号“汤怀涛123456”下线层数共有8层，直接下线会员数共有19个，总下线会员数共有608个，剩余可转换积分为：4971409.0628分，剩余可提现积分为：18968.9372分，总投入额为：254000元，已提现总积分为：392900分，已提现总金额为：373255元，积分收益为：6424675.82906分，现金收益为：119255元。公诉机关认为，被告人汤怀涛参加“鑫圆共享”传销活动，发展下线，骗取财物，并参与组织领导传销活动，扰乱经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人对公诉机关指控的事实和罪名无异议并自愿认罪。辩护人提出的辩护意见是，1.被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。2.当庭认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。3.被告人平时表现较好，系初犯。4.被告人家有年迈双亲和幼子需尽义务。经审理查明，2016年7月，四川省居民杨某1、斯孝正、庄某等人（已被四川省眉山市公安机关立案侦查）在成都共同策划，借中央十三五规划中发展共享经济的名义，线上成立“国家共享经济创新交易示范中心”网络运营平台，公告授权在四川成都高新区注册的四川鑫圆电子商务有限公司、四川鑫圆网络科技有限公司开展经营活动，线下建立“鑫圆共享”商城，并向下发展28个产业链，打着国家提倡的共享经济发展理念幌子，以购物返利为名，设置管理奖和推荐奖，拉人头，发展会员，牟取暴利。2016年12月，被告人汤怀涛通过微信朋友圈了解到“国家共享经济创新交易中心”的相关介绍后，于2017年5月到四川省成都市通威国际大厦19-22楼其交易中心总部考察后，对此传销模式深信不疑，经王某1推荐，汤怀涛加入“鑫圆共享”传销组织，汤提供了本人的身份证、银行卡、手机号，扫描“鑫圆共享”二维码注册加入“鑫圆共享”建材运营中心，唐某为该中心董事长，经“鑫圆共享全国建材运营中心”、“四川鑫圆共享建材有限公司”授权，汤怀涛向该组织缴纳代理费15万元后，成为谷城地区总代理。同月15日，汤怀涛在谷城县成立“谷城鑫圆共享建材运营有限责任公司”，拉人头，发展会员，其传销模式为：一、静态奖：参与人员按照11.7％的份额交纳现金，注册成为国家共享经济创新交易示范中心（以下简称：共享经济示范中心）会员，以8.547倍配资积分，交纳资金后每日按照万分之六的比例返还到会员账户，六个半月回本，4年6个月19天可获得100％积分奖励（1积分＝1元人民币），每日按照万分之六比例返还到会员账户，现金积分达到500分以上便可以提现。会员缴纳600万元可成为户业链运营商，缴纳200万元至10万可成为省、市、区县代理商，每日按照其缴纳金额万分之六比例返还积分。二、推荐奖：代理商、合伙人和会员再推荐代理商、会员加入，可获取相应比例积分和现金奖励。代理商推荐代理商加入，可获得被推荐代理商30%-40％代理费现金奖励和0.3％业绩积分奖励；代理商推荐会员加入，可获得被推荐会员13%-14.5％积分奖励和0.5％现金奖励。合伙人推荐代理商加入，可获得被推荐代理商20％代理费现金奖励；推荐会员加入，可获得被推荐会员10％积分奖励和0.3％现金奖励。普通会员推荐代理商加入，可获得被推荐代理商10％代理费现金奖励；推荐会员加入，可获得被推荐会员5％积分奖励和0.3%现金奖励。三、管理奖（业绩奖）：各产业链运营商根据各省、市、区县代理商上月的总业绩，获得划拨0.5%-3％的积分奖励用于各代理商的业绩奖。被告人汤怀涛通过手机微信号、招商结训会等形式在谷城县宣传“鑫圆共享”传销模式，发展下线会员，直接推荐的会员有鄢某、陈某1、陈某2、蒋某、汤某等19人，其下线会员又继续发展下线会员。2018年6月21日，经重庆市科信电子数据司法鉴定所（201806）鉴字第001号《司法鉴定意见书》对汤怀涛在“鑫圆共享”会员平台电子数据进行鉴定：产业中心“ｊｉａｎｃａｉ”账号“汤怀涛123456”下线层数共有8层，直接下线会员数共有19个，总下线会员数共有608个，剩余可转换积分为：4971409.0628分，剩余可提现积分为：18968.9372分，总投入额为：254000元，已提现总积分为：392900分，已提现总金额为：373255元，积分收益为：6424675.82906分，现金收益为：119255元。2018年1月14日，谷城县社区矫正工作管理局对被告人汤怀涛进行了社区调查。上述事实，被告人汤怀涛在庭审中亦无异议，并有抓获经过，公安部经济犯罪侦查局鑫圆系网络传销案集群战役线索部署截图，谷城鑫圆共享建材运营有限公司营业执照、授权证书，四川成都鑫圆共享经济管理委员会提供的图片、鑫圆共享经济示范中心相关资料、奖励证书、营业执照、宣传照片等，重庆市科信电子数据司法鉴定所［201806］鉴字第001号《司法鉴定意见书》，中国农业银行湖北省分行交易明细、任某1提供的照片、鄢某农业银行转账回执，谷城县社区矫正工作管理局（2019）谷矫调字第002号调查评估意见书，证人杨某1、唐某、王某1、鄢某、陈某1、蒋某、陈某2、汤某、兰某、黎某、周某1、陶某、黄某1、任某1、杨某2、黄某2、丁某、江某、周某2、孙某、王某2、陈某3、黄某3、张某、邹某、陆某、任某2、周某3、廖某、杨某3、黄某4、陈某4、李某、易某、黄某5、胡某的证言及被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人汤怀涛参加“鑫圆共享”传销活动，发展下线，骗取财物，并参与组织领导传销活动，扰乱经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。辩护人提出的被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚，当庭认罪、悔罪，可酌情从轻处罚，被告人平时表现较好，系初犯的辩护意见。经查，坦白与当庭自愿认罪不能重复评价，其他辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。辩护人提出的被告人家有年迈双亲和幼子需尽义务的意见与本案不具有关联性，本院不予采纳。被告人到案后如实供述，当庭认罪、悔罪，系坦白，依法可从轻处罚。结合司法机关对被告人所作的社区矫正环境较好，适宜社区矫正的调查评估意见，决定对其适用非监禁刑。本院综合考虑被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害性及全部退赃、认罪悔罪的态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下一、被告人汤怀涛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二、被告人汤怀涛的违法所得人民币119255元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李斌人民陪审员尹伟才人民陪审员肖道凌二〇一九年一月十五日书记员李莹莹