侯中阳行贿罪一审刑事判决书朝阳市双塔区人民法院刑事判决书（2018）辽1302刑初24号：朝阳市双塔区人民检察院于2017年12月29日以朝双检公刑诉［2018］2号起诉书，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朝阳市双塔区人民检察院指派检察员赵文军、周杰出庭支持公诉，被告人侯中阳及其辩护人张朝生均到庭参加诉讼。现已审理终结朝阳市双塔区人民检察院指控，2015年12月，被告人侯中阳因介绍贿赂违纪问题被朝阳市纪委调查期间，为了能获得从轻处理，让与朝阳市公路处有业务往来的朝阳路安危险货物运输有限公司经理陈某拿人民币20万元给该公司的司机白某，让白某把这20万元送给在朝阳市纪委工作的赵某，通过赵某把其中的10万元送给时任朝阳市纪委副书记、监察局局长的姜某，后姜某将这10万元收下并据为已有。最终侯中阳被朝阳市纪律检查委员会给予党内严重警告处分。公诉机关认为，被告人侯中阳为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第三百九十条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以行贿罪追究其刑事责任。被告人侯中阳当庭表示认罪。辩护人认为，1、被告人在辽宁省纪检委向其调查情况期间，主动承认其通过赵某向姜某行贿10万元的事实，应认定为自首。2、侯中阳在被追诉前主动供述。3、侯中阳行贿金额10万元，情节较轻。4、侯中阳积极认罪、悔罪、系初犯、偶犯。5、侯中阳在任期间做出了巨大贡献。6、侯中阳需赡养高龄老母亲。综上，请求法院对侯中阳免于刑事处罚或适用缓刑。经审理查明，2014年被告人侯中阳为了能在被朝阳市纪委调查的介绍贿赂问题上获得从轻处理，而找到时任朝阳市纪委副书记、监察局局长的姜某帮忙，姜某予以答应。2015年12月，侯中阳为了向姜某表示感谢，遂让与朝阳市公路处有业务往来的朝阳路安危险货物运输有限公司经理陈某拿人民币20万元给其司机白某，让白某把这20万元送给在朝阳市纪委工作的赵某，通过赵某把其中的10万元送给姜某，后姜某将这10万元收下并据为已有。侯中阳最终于2016年11月被朝阳市纪律检查委员会给予党内严重警告处分。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据相互佐证:1、证人姜某证言，侯中阳是朝阳市公路处处长，我们通过工作关系认识的。2015年10月份，我在省纪委办案期间，给侯中阳打电话，让他给我办点沈阳万象城的购物卡。第二天，侯中阳就给了我4张购物卡，每张1万元。2015年末的一天，我开车回朝阳纪委，在单位院子停车的时候，赵某上了我的车，并拿出一捆10万元人民币放在我的车上，说是侯中阳让他给我的，有什么事让我直接跟侯中阳说。这两笔钱都被我用于个人消费了。侯中阳之所以给我这10万元钱和4万元购物卡是因为2014年的时候，侯中阳涉及到了朝阳市银行原董事长闫某受贿案，侯中阳找我帮忙说情，从轻处理他，我答应了。在最终处理侯中阳的时候，我作为朝阳市纪委副书记、监察局局长有一定的话语权，给予侯中阳党内严重警告，处理结果相对比较轻，而且侯中阳没有被免职。2、证人赵某证言，2015年12月份一天的中午，侯中阳的司机白某给我送过来20万元人民币，并转述侯中阳的意思说其中的10万元是给我的，另外10万元让我给姜某送去。我到朝阳市纪委后，在院里上了姜某的车，把10万元给了姜某说：“这是侯中阳给你的，你们之间具体有什么事你自己跟侯中阳说吧”。后来我给白某打电话让他把侯中阳给我的这10万元退给侯中阳了。3、证人陈某证言，我是朝阳市路安危险货物运输公司（以下简称路安公司）法人。我经营期间给公路管理处运送沥青，白某负责管理拉沥青的车辆，侯中阳是朝阳市公路管理处的处长，所以我们认识。2015年12月下旬的一天，侯中阳打电话让我准备20万元钱。我就从我个人的农行卡取了20万元。白某来把钱取走了，给我打了一个20万元的欠条。我之所以给侯中阳20万元，是因为侯中阳对我公司运送沥青的事情上有一定的管理权，同时考虑侯中阳在我公司给他们单位运送沥青的过程中，在各方面都能给予照顾。过了3、4天，白某给了我10万元钱，并说是侯中阳让他给我送过来的，剩余的10万元钱什么时候还再说。并把当时打的20万元的欠条拿走了。当天我就到中国建设银行把这10万元钱存到我个人的银行卡里了。剩余的10万元钱在2015年底或2016年初的时候，从拉沥青的四台车的利润中扣除了。2017年4、5月份的时候，省纪委找我谈话后，侯中阳和我说，下次有关单位再问你关于白某从你那里拿20万没还的钱，你就说这是给白某发的奖金。（中国农业银行回单、中国建设银行存款凭条证明上述事实。）4、证人白某证言，2015年1月，我开始租用路安公司的罐车从事公路沥青运输，以路安公司的名义与朝阳市公路处签订运输合同。2015年11月，侯中阳打电话说他司机有事了，让我给他开几个月车。2015年12月的一天，侯中阳让我去路安公司取20万元。我到路安公司后，给陈某写了个收据之后就把钱拿走了。侯中阳让我把这20万元给我姑父赵某送去，让他留10万元，并让他给姜某10万元。后来，我姑父把给他的10万元钱退给我了，侯中阳让我把这10万元钱还给陈某，我就退给陈某了。2017年3月5日前后，侯中阳打电话约我在体育场附近一个饭店见面，说：听说你姑父出事了，送钱的事对谁也不要说。5、证人赵某证言，我是朝阳万里行汽车技术有限公司法人代表，我曾给朝阳银行原董事长闫某200万元钱。2013年下半年我们公司想在朝阳银行申请4000万元的贷款，于2013年末向朝阳银行递交一些基础材料，我找过几回闫某，一直没有进展。2014年初的一天，我找朋友侯中阳一起吃饭，提到我们公司这笔贷款出现了困难，听说侯中阳和闫某是同学关系，就让他帮我沟通一下。后来一次偶然的机会，我听朋友说在朝阳银行贷款得给闫某5%的好处费，我突然想起有一回我找闫某时，他曾说得按规矩办事，我一联想，就产生了给他送钱的想法。从那时起，我有意将我们公司的经营收入攒起来存放到我母亲家里，一共攒了200万元钱。2014年2月下旬的一天，我通过侯中阳联系，在朝阳市龙城郊区“陀山子”风景区大门附近将这200万元钱给了闫某。侯中阳也去了，但他一直在我车上呆着，没和闫某见面，也不知道我给闫某钱。给完之后，朝阳银行让我们陆续补充了一些材料，但最终没有通过我们公司的这笔贷款。我认为闫某在我们公司的这笔贷款上没起到推进作用，我就找他要钱，他也答应我出差回朝阳后就把钱给我，但没等他给我钱，他就被带走调查了。6、证人闫某证言，我原来说那笔200万元是侯中阳给我的，其实是赵某给我的。当时省纪委专案组调查我的经济问题时，我压力很大，我记得侯中阳确实帮赵某找我协调过贷款的事，当时没将这件事讲清楚。2013年下半年的时候，朝阳万里行汽车技术服务有限公司的老板赵某到我办公室找我，说想在朝阳银行贷款4000万元，希望我能尽快催促一下这笔贷款业务，我告诉他先向我们公司业务部递交相关手续就行。过了一段时间，他又找我，我告诉他按规定走程序就行。2014年初的时候，朝阳市公路管理段的侯中阳找我提起赵某公司的那笔贷款的事，并请求我尽快推进贷款的进程。2014年2月，在市法院会议室观看纪录片时，侯中阳坐到我旁边，又提起万里行公司贷款的事，并说赵某想见见我，给我送点东西。看完记录片后，侯中阳给赵某打了个电话，我俩各自开车去宏运二期找赵某，不一会他告诉我说赵某提议去朝阳市郊驼子山风景区附近见面。到了景区大门口，我看见赵某从一辆丰田吉普车上下来，手里还拿着一个拉杆箱，赵某走到我面前，简单和我说了一下贷款的事，又说给我拿了些东西，我就把拉杆箱放到我后备箱中，我们就开车各自离开了。我把拉杆箱放到程子良借我的凌凤鑫苑小区的小仓房里，打开箱子数了一下，共200万元钱。在那之后，赵某又找过我几次，希望我尽快帮忙办下贷款，我找授信审查部的人问过，如果符合条件，尽快放款，如果不符合条件，缺什么尽快让他补齐。但是他找的那家公司不符合贷款条件，贷款就一直没办下来。赵某给我钱时，侯中阳没在场。后来赵某的公司没有将贷款办下来，侯中阳曾经向我要过钱，我觉得他后来肯定是知道了。7、户籍证明证实，被告人侯中阳的自然人身份。8、干部任免审批表证实，被告人侯中阳系国家工作人员的身份。9、案件来源及到案经过证实，本案案发及被告人侯中阳的到案情况。10、中共朝阳市纪律检查委员会朝纪［2016］38号决定证实，被告人侯中阳因介绍贿赂一事被给予党内严重警告处分的情况。11、被告人侯中阳供述，我是朝阳市公路管理处处长。大概在2014年，朝阳万里行汽贸公司的老板赵某想贷款进汽车，赵某找过朝阳银行董事长闫某想从银行贷款。当时闫某同意了，但贷款迟迟没有贷下来。赵某听说我和闫某比较熟，就找我帮忙，我就找闫某帮赵某说贷款这件事，闫某同意给贷款。后来有一天赵某让我约闫某见面，闫某说在陀山子景区那见面。当时是赵某开车拉着我去的，闫某自己开车去的，我在车上没下车，赵某下车和闫某在一起说了什么我不清楚，后来赵某从他车上拿下一个皮箱放到了闫某车上。然后我和赵某我们就走了。在闫某出事之后，赵某跟我说他在陀山子景区给闫某送了200万元。后来省纪委因此事找我的时候，我说我给闫某送的200万元，在抚顺清河县检察院做笔录的时候我说是赵某给闫某送的200万元，因为闫某两次说法不一致，我是按照闫某的说法说的。这个案件也牵涉到了我，当时抚顺清河检察院找过我，我担心会因为这个案件被查处就找到了我们朝阳市纪委副书记姜某让他帮我说情，不要处理我或者轻点处理我，后来检察机关没有对我立案，2016年11月，朝阳市纪委给了我一个党内严重警告处分就了结了。2015年底的时候，我想感谢一下姜某，就让白某拿了20万元通过他的姑父赵某送给姜某和他姑父每人10万元。这20万元是我让白某从路安公司拿的，路安公司给我们送沥青，具体由白某负责，我知道路安公司通过业务来往挣了一些钱，而且我对他们单位运送沥青的事有一定的管理权，我个人想给姜某送点钱表示感谢，所以就想让白某从他们路安公司拿20万钱送给姜某。送给赵某的10万元，赵某在给钱的三、四天后已经通过白某返还给陈某了。是我让他退的，我当时给钱的时候喝酒了，醒酒后我觉得不妥，就赶紧让赵某把钱退了。赵某说姜某的钱没要回来，不行这笔钱算他借的，算他给姜某的。赵某被双规之后的一天，我告诉白某纪委如果找你了解给姜某那20万元的事情，你千万不能说。2015年10月份的时候，姜某打电话让我办几万块钱的沈阳万象城购物卡，我说4万够用吗？他同意了。第二天我就开车去沈阳给他办了4万元的购物卡，并给了他。姜某是朝阳市市委副书记，他手中的权利也挺大的，我想和他处好关系，以后有事也可以找他帮忙，我就给他办了

刘某等行贿、介绍贿赂一审刑事判决书长春市绿园区人民法院刑事判决书（2016）吉0106刑初131号：长春市绿园区人民检察院以长绿检刑检刑诉（2016）第17号起诉书指控被告人刘某、杜某某犯行贿罪、被告人宫某某犯介绍贿赂罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成本院，公开开庭审理了本案。长春绿园区人民检察院指派岳琳、杨刚出庭支持公诉。被告人刘某、杜某某、被告人宫某某及其辩护人程伯华到庭参加诉讼。现已审理终结长春市绿园区人民检察院指控：被告人刘某与被告人杜某某于2007年租赁苏某的土地，2011年在各自租赁的地上附属物被拆迁过程中，刘某、杜某某共同找到双方共同的亲属被告人宫某某，希望由其帮忙找人绕过土地出租方苏某签订拆迁协议，并答应事后给予帮助人好处。被告人宫某某找到长春市西部新城开发区拆迁工作人员王某某（另案处理），使刘某和杜某某绕过拆迁补偿的必经程序即土地出租方（土地承包者）的签字确认程序而顺利地拆迁补偿，2012年拆迁款发放后，刘某、杜某某共同拿出13万元交给宫某某，用于感谢王某某，宫某某在长春市绿园区王某某办公室附近向王某某行贿共7万元人民币，宫某某留用6万元。被告人刘某、杜某某共同行贿数额7万元。被告人宫某某向国家工作人员介绍贿赂，犯罪数额7万元。公诉机关认定上述事实的证据如下：被告人刘某、杜某某、宫某某供述与辩解、证人王某某、周某某、李某某、马某某等人证言、立案决定书、到案经过、拆迁补偿协议及相关材料、情况说明、长春市绿园区人民政府文件等证据。公诉机关认为：被告人刘某、杜某某为了谋取不正当利益而给予国家工作人员财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条之规定，构成行贿罪；被告人宫某某向国家工作人员介绍贿赂，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十二条之规定，构成介绍贿赂罪。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以行贿罪追究被告人刘某、杜某某的刑事责任，以介绍贿赂罪追究被告人宫某某的刑事责任。被告人刘某、杜某某、宫某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人宫某某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人宫某某到案后如实供述，依法可以从轻处罚。经审理查明：被告人刘某与被告人杜某某于2007年租凭苏某的土地，2011年在各自租凭的地上附属物被拆迁过程中，刘某、杜某某共同找到双方共同的亲属被告人宫某某，希望由其帮忙找人绕过土地出租方苏某签订拆迁协议，并答应事后给予帮助人好处。被告人宫某某找到长春市西部新城开发区拆迁工作人员王某某（另案处理），使刘某和杜某某绕过拆迁补偿的必经程序即土地出租方（土地承包者）的签字确认程序而顺利地拆迁补偿，2012年拆迁款发放后，刘某、杜国杜共同拿出13万元交给宫某某，用于感谢王某某，宫某某在长春市绿园区王某某办公室附近向王某某行贿共7万元人民币，宫某某留用6万元。被告人刘某、杜某某共同行贿数额7万元。被告人宫某某向国家工作人员介绍贿赂，犯罪数额7万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.立案决定书证实，长春市绿园区人民检察院对被告人刘某、宫某某、杜某某以行贿罪立案侦查。长春市绿园区人民检察院于2014年11月7日决定王某某涉嫌滥用职权一案立案侦查。2.抓获经过证实，被告人刘某、宫某某系被检察机关到家中将二人传唤到案，被告人杜某某主动到检察机关接受调查。3.户籍证明证实，被告人刘某出生于1958年10月9日等自然情况及该人无前科劣迹；被告人杜某某出生于1958年1月28日等自然情况及该人无前科劣迹；被告人宫某某出生于1972年9月26日等自然情况及该人无前科劣迹。4.王某某聘用合同及解除劳动合同协议书证实，王某某于2012年2月1日受聘于长春西部新城开发区拆迁办，期限至两湖一带收储项目结束，其中试用期从2012年2月1日至2012年4月30日止，2014年1月1日，王某某与长春西部新城重点项目建设管理中心解除劳动关系。5.长春西部新城开发区管理委员会出具的关于长春西部新城开发区管理委员会及其机构的设立及相关文件证实，①长春市绿园区机构编制委员会于2009年12月9日发布关于成立长春西部新城开发区委员会的通知，长春西部新城开发区管理委员会为区政府派出机构。管委会内设5个职能部门，分别是党政综合办公室、建设局、经济合作局、财政审计局、行政执法局。②长春市绿园区机构编制委员会于2009年9月19日批复，同意西部新城开发管委会的请示，成立西部新城开发区拆迁办公室，为西部新城开发区管委会所属的全额拨款事业单位。主要负责西部新城开发区范围内的征地拆迁工作。所需人员编制从西部新城管委会内部调节解决。③长春市绿园区机构编制委员会发布（2012）74号通知，关于长春市西部新城开发区拆迁办公室更名为长春西部新城重点项目建设管理中心。④落款日期为2009年9月11日的西部新城开发区行政执法局科室职能分工（草）中，拆迁办公室职责为负责辖区重点工程项目的拆迁工作；负责组织实施重点项目拆迁的政策宣传和群众动员工作；负责组织重点项目拆迁的调查、摸底、协议补偿等工作；负责拆迁补偿的申报、发放；负责拆迁补偿协议的整理、归档和上报；负责协调上级拆迁部门和相关单位。⑤执法局人员名单，包括在编在职人员有马某某、借调人员有李某某、聘用人员有王某某等内容。6.长春西部新城重点项目建设管理中心于2014年10月13日情况说明证实，长春市西部新城开发区拆迁办公室负责区域内征地拆迁工作，拆迁工作人员主要负责前期踏查摸底工作；负责现场与被征收人协商补偿事宜；负责征收补偿款的发放工作；负责现场房屋的拆除交接工作；负责产权证、土地证调档确权事宜。7.长春西部新城重点项目建设管理中心于2014年10月27日出具的现场征收工作人员职责，①负责组织协调拆迁各环节：包括项目前期的调查、摸底工作；与被征收人协商并签定拆迁补偿协议；验收拆除公司地上物拆除情况。②负责拆迁过程中地上附属物的认定工作；③控制拆迁范围，核实被拆迁人的房屋是否在拆迁工程范围内，防止拆错房屋；④负责拆迁项目中发现问题，及时汇报、处理；⑤负责给信访科提供拆迁过程中上访人的基础材料；⑥负责拆迁补偿款的发放工作，协调银行、建管中心、财会、内业等部门拨付拆迁补偿款，发放给被拆迁人。8.长春西部新城重点项目建设管理中心于2015年12月4日出具关于如何实施耕地地上物补偿的情况说明证实，签订补偿协议需土地承包者、土地租赁者、征收人三方到场。9.长春市西部新城开发区管理委员会于2015年1月4日出具的关于王某某工作职责的情况说明证实，被告人王某某为西部新城开发区拆迁办现场负责人，2011年被西部新城拆迁办聘用，主要负责以下工作：①负责项目前期的调查、摸底工作；与被征收人协商并签订拆迁补偿协议；验收拆除公司地上物拆除情况。②负责拆迁过程中地上附属物的认定工作。③控制拆迁范围，核实被拆迁人的房屋是否在拆迁工程范围内。④负责拆迁补偿款的发放工作，协调银行、建管中心、财会、内业等部门拨付拆迁补偿款，发放给被拆迁人。10.长春市人民政府长府通告（2009）4号文件证实，长春市政府对规划西客站站前路、双丰大街、南阳路等城市道路建设改造工程于2009年3月12日进行了通告，在该通告发布之日起，在建设改造工程范围内，任何单位和个人禁止新建永久或临时性建筑物和构筑物；不得栽种农作物、树木等。其他内容略。11.“南阳路”刘某拆迁补偿协议及相关资料证实，苏某、苏某某于2007年10月10日与刘某签订了土地出租协议书，约定土地经营耕种权出租20年，自2007年10月10日起至2027年10月10日止，征占时土地补偿归苏某、苏某某所有，地上物补偿归刘某所有。长春市西部新城开发区拆迁办公室于2011年11月15日与刘某签订了地上附属物拆迁补偿协议书，合计金额为207456元，甲方长春市西部新城开发区拆迁办公室现场负责人有李某某签名及西部新城拆迁办李某某签章，乙方有刘某签名捺印。12.“南阳路”杜某某拆迁补偿协议及相关资料证实，苏某、苏某某于2007年10月14日与杜某某签订了土地出租协议书，约定土地经营耕种权出租20年，自2007年10月14日起至2027年10月14日止，征占时土地补偿归苏某、苏某某所有，地上物补偿归杜某某所有。长春市西部新城开发区拆迁办公室于2011年11月15日与杜某某签订了地上附属物拆迁补偿协议书，合计金额为185964元，甲方长春市西部新城开发区拆迁办公室现场负责人有李某某签名及西部新城拆迁办李某某签章，乙方有杜某某签名捺印。13．西部新城南阳路征收补偿款审批单证实，刘某协议金额为207456元，杜某某协议金额为185964元，其中西部新城开发区拆迁办公室经办人为李海滨。14.银行查询资料证实，刘某账户于2012年3月8日进账207456元，于2012年3月9日、4月7日全部提出并销户。杜某某账户于2012年3月8日进账185964元，于2012年3月9日全部提出并销户。15.证人王某某证言证实，我在参与西部新城拆迁过程中收受过他人贿赂。2012年四五月份，在长春市西部新城开发区同心村前兴屯的拆迁过程中，有两家被拆迁户刘某、杜某某，通过刘某的侄子宫某某找到我办公室跟我说，刘某和杜某某家在南阳路上有温室，现在他两家有事急着用钱，想签协议，问我能不能帮忙照顾一下，给他们多补点钱，到时候也不能让我白忙活。之后宫某某跟我说刘某、杜某某家的温室是租同心村前兴屯的村民苏某家地盖的，当时西部新城有规定说想要拿到温室的补偿款，必须得让土地的出租人签字才能签补偿协议，所以想让我帮忙，看看能不能绕过苏某，给刘某、杜某某家签了补偿协议，能给多补点就多补点。因为我不参与这个项目，我说给他们联系一下项目负责人，帮他们沟通一下，让他们自己去找。我当时当着刘某和杜某某的面，给长春市西部新城开发区执法局的一个叫李某某的这个项目的负责人打电话，对他说，有两家要签协议，是同心村前兴屯的刘某和杜某某，一会儿让他们去找你，你给算算钱，就高不就低，给他两家多做点，差不多的话他俩家就签了。我说这话意思是让李某某照顾一下，多给刘某、杜某某做点补偿钱。之后我又把从宫某某那知道的这两家的具体情况跟李某某说了，让他帮忙看看能不能不用苏某签名就跟这两家签协议。之后刘某和杜某某就去找李某某了，具体他们怎么谈的我不清楚。刘某、杜某某来找过我后，过来二、三天，李某某给我打电话，跟我说他那边可以不用苏某的签名就跟这两家签协议，具体他怎么操作我不清楚。我就分别给刘某、杜某某打电话，跟他们说李某某那边已经办妥了，可以不用苏某的签名，他两家也同意签协议了。之后就这样拆了。过后他们两家就找李某某签了拆迁补偿协议。到了2012年11月份，刘某、杜某某俩家的拆迁补偿款发下来了，有一天宫某某来到我办公室外面，把我叫出来，跟我说刘某、杜某某两家温室大棚拆迁完了，挺感谢我的，这7万块钱我就拿着吧。说完他给我塞过七沓钱。因为之前刘某、杜某某说过不能让我白忙活，我心里也知道这是他们给我的好处费，我当时没说什么就收下了。至于刘某和杜某某家有没有给李某某送钱我不清楚，事后我和李某某吃饭的时候，我拿了3万元钱想给他作为辛苦费，后来他没要。刘某、杜某某家的温室补偿多少钱我记不清了，我也没看协议，以拆迁补偿协议为准，但因为我跟这个项目的负责人李某某打过招呼了，他应该能给这两家多做补偿款了。按照当时西部新城的规定，没有土地出租人的签名，不能给刘某、杜某某家的温室拆迁补偿，但因为我跟这个项目的负责人李某某打过招呼了，所以刘某、杜某某家就顺利签了补偿协议。刘某、杜某某知道没有土地出租人苏某的签名他们能签补偿协议。刘某、杜某某给我的这七万元钱有一部分给我媳妇了，我跟她说这是融资挣的钱，她就收起来了，其他的我都用于自己日常花销了。到目前为止，我没有把刘某、杜某某家给我的七万元钱退还给他们或者上交单位。我首先是从事拆迁工作，利用手中的权利，为拆迁户谋取不正当私利，这是错误的行为，我很后悔给国家造成了经济损失，我愿意积极配合检察机关把自己的问题交代清楚，希望国家能对我宽大处理。16.证人马某某于2015年1月4日13时50分至14时30分证言证实，2012年3月至2013年12月，我任长春市西部新城开发区拆迁办主任。2009年左右，长春市政府发布了关于南阳路的拆迁公告，西部新城开发区拆迁办对南阳路的拆迁工作应该是2009年三四月份开始的。我2009年9月份到西部新城开发区拆迁办工作，从2009年9月份开始我就是南阳路这个拆迁项目的总负责人，主抓全面工作。2011年左右，李某某借调到拆迁办之后，我就安排李某某具体负责南阳路这个拆迁项目。当时刚开始进行南阳路拆迁项目时，我跟手底下的人说，对土地的地上物补偿必须补给土地的原所有人，后来根据整个拆迁工作的进展，我要求手底下的人在签拆补偿协议的时候，如果需补给土地承租方，即和土地的承租方签补偿协议的话，必须有土地出租方，即土地地主的签字确认才行，如果没有土地地主的签字确认，西部新城拆迁办是不能跟土地承租方签拆迁补偿协议的。我认识王某某，我记得他比我晚到西部新城拆迁办工作，应该是2009年末到西部新城拆迁办工作的。当时我们西部新城拆迁办委托长春市新开源房屋拆迁有限公司进行站前路的拆迁工作，王某某是新开源有限公司派驻到西部新城负责站前路拆迁项目的负责人。2011年四五月份时，王某某就已经在西部新城拆迁办工作了。2012年1月左右，政府说拆迁工作不能委托拆迁公司了，必须政府来拆迁。所以我们西部新城拆迁办就跟王某某签了聘用合同，我记得后来我还安排他负责过祝家屯的拆迁项目，其他的我记不清了，以具体拆迁协议上的签名为准。17.证人贾某某于2015年1月4日12时16分至12时54分证言证实，我在2009年10月至2011年11月任西部新城开发区管委会副主任兼执法局局长，拆迁办主任。2009年9月之前，西部新城开发区拆迁办对南阳路拆迁项目开始的，一开始是马某某负责这个项目的全面工作，2011年左右，李某某借调到拆迁办之后，马某某就安排李某某具体负责南阳路这个拆迁项目，我记得李某某是2011年从长春市绿园区行政执法局借调到西部新城拆迁办的。当时西部新城拆迁办规定，土地承租方要想和西部新城拆迁办签拆迁补偿协议，必须有土地出租方，即土地地主的签字确认才行，如果没有土地地主的签字确认，西部新地拆迁办是不能跟土地承租方签拆迁补偿协议的。我认识王某某，他是西部新城拆迁办外聘的拆迁工作人员，2011年四五月份的时候，我跟他谈过，让他到西部新城拆迁办这边来工作，带一带我手底下的拆迁工作人员。他当时是长春市新开源房屋拆迁有限公司的人，西部新城拆迁办之前委托长春市新开源房屋拆迁有限公司负责站前路的拆迁项目工作，王某某是站前路那个项目的负责人。我跟王某某谈完后，他同意到西部新城拆迁办来工作，但是提出不辞去长春市新开源房屋拆迁有限公司的工作，我就同意了。2011年四五月份王某某到西部新城工作后，除了负责站前路项目的收尾工作，还负责市政道路拆迁方面的工作。18.证人李某某于2015年1月4日15时10分至15时40分证言证实，我2011年1月份从长春市绿园区行政执法局借调到西部新城拆迁办工作，当时马某某是南阳路这个拆迁项目的总负责人，他安排我具体负责南阳路这个拆迁项目。刘某、杜某某家是我经手拆迁的。当时西部新城拆迁办有规定，租地方要想和西部新城拆迁办签拆迁补偿协议，必须有土地出租方，即土地地主的签字确认才行，如果没有土地地方的签字确认，西部新城拆迁办是不能跟租地方签拆补偿协议的。刘某、杜某某家在拆迁时，没有履行土地出租方苏某的签字确认程序，因为当时王某某给我打过电话了，说给这两家照顾照顾。2011年1月份我到西部新城拆迁办工作时，王某某就已经在西部新城拆迁办工作了，他当时负责站前那个拆迁项目。当时和刘某、杜某某家签拆迁补偿协议之前，大约在2011年的四五月份的时候，王某某给我打电话，说南阳路有两家拆迁户，刘某和杜某某家，他们俩家比较着急，让我给照顾一下，看看能不能绕开地主签字，给这两家把协议签了，就高不就低，能多补点就多补点。后来我也就绕开地主签字，跟这两家把拆迁补偿协议签了。王某某、刘某、杜某某没有因为这个事给过我钱款或物品。19.证人苏某某于2015年10月29日13时25分至14时09分证言证实，我认识刘某和杜某某，他们两家租过我们家土地，当时签土地租赁协议我也去了，大概是2007年，我和我父亲还在上面签字摁押了。刘某和杜某某租的我们家的土地地上物拆迁了，有房屋和树木，具体有什么我不清楚，但是拆迁过程必须经过我们这些土地原所有人的签字确认。但是他们两家绕过我们家进行拆迁补偿，都没跟我们家打招呼。刘某和杜某某家的拆迁需要我们家签字确认，因为土地是我们家的，拆迁我们家土地上的地上物需要我们家签字确认，但是刘某和杜某某也不跟我们家打招呼，自己就办理了拆迁。我父亲苏某对上述事情都了解，但是我父亲现在脑部有病，不太清醒，表述不明白。20．被告人刘某供述，2007年我和我亲家杜某某一直在南阳路附近的一个叫苏某的那里租了一块地。2011年左右这块地就涉及到拆迁，我和杜某某家的土地是一起被拆迁的，2011年左右，我和我亲家杜某某找了我的侄子宫某某，想通过宫某某联系相关的拆迁人员提供帮助。因为拆迁补偿的必须程序之一就是需要经过原土地地主，就是苏某的签字，但是我和杜某某都想绕过原地主的签字，并且想在拆迁过程中得到能多点就多点的补偿，以及尽快得到拆迁补偿款。当时我找的宫某某，因为宫某某交际面广，能帮我们联系到拆迁人员，让拆迁人员提供我们想要得到的帮助。在宫某某找拆迁办的人之前，我和杜某某与宫某某一起商量通过疏通相关拆迁人员，并由宫某某给相关人员一定的人情费，让拆迁人员为我们提供帮助。宫某某说他去找拆迁办的一个工作人员疏通，但是体具宫某某怎么疏通的我不清楚。后来拆迁和补偿款的发放都很顺利，确实绕过原土地所有人就进行了拆迁，拆迁补偿款我和杜某某也比较满意。向我出示的“南阳路”8刘某拆迁补偿协议及相关资料，这次补偿的浮房、围墙、井、杨柳树一共补偿了207456元，签协议时间是2011年11月15日；拆迁补偿款到账后，宫某某给我打电话，告诉我拆迁补偿款下来了，我就问我家得多少补偿款，宫某某就分别说了我家各项补偿的作价多少，以及我家总共应得多少钱。第二天我和杜某某、宫某某一起去拆迁办取的银行卡，当天宫某某确定了给拆迁人员拿多少人情费，商量后我就与杜某某、杜某某妻子、宫某某共同来到我家附近的中国银行，当时我记得宫某某是开着自己的灰白色面包车，我和杜某某取出几万元现金给宫某某了，具体钱数记不清了，我出了大概六、七万元钱，钱装在中国银行专用的兜子里，给宫某某去疏通拆迁办的人。我记不太清我和杜某某见没见过宫某某疏通关系的这个拆迁人员，好像见过面，我、杜某某、宫某某一起找过拆迁人员，具体记不清了，宫某某能说清。向我出示的“中国银行存款历史明细，上面显示2012年3月8日转入207456元。”这个是给我转入的拆迁补偿款，就是这个账户，我通过宫某某给拆迁人员钱也是用这个账号。2012年3月9日取出的67456元现金中的6万元就是我当时给宫某某用来疏通拆迁人员的，我们就是在这一天去的银行，杜某某拿多少钱给拆迁人员我记不清了。我和杜某某事先商量的都是先通过宫某某联系相关的拆迁工作人并承诺给相关拆迁人员一定的人情费，帮助我们绕过地主确认程序拆迁，让我们顺利拆迁，并获得能多点就多点的补偿，早点发放补偿。我与杜某某以及宫某某确定了具体的人情费的数额，但不清楚相关拆迁人员是以何种方式和方法对我家和杜某某的土地进行补偿的，我们向拆迁人员表达的是能给点补偿就多给点补偿，绕过地主的签字，尽量早点发放补偿款。我获得的拆迁补偿款是还外面的欠款，还有给孩子买房子付首付等个人消费了，都花了。21.被告人杜某某供述，我和我亲家刘某都在西新镇同心村前兴屯租了一个叫苏某的人的土地，我家的土地大约有四亩，刘某家的土地大约有两亩七分，从2007年开始租的，租期20年。2010年左右，政府要修南阳路时，我家和刘某家租的土地涉及到被政府拆迁，拆迁期间我和刘某都通过刘某的侄子宫某某找到拆迁人员，通过给拆迁人员好处给我们拆迁提供帮助。因为宫某某是刘某的侄子，另外宫某某也认识一些拆迁办的人员，交际能力比较强。我具体不知道宫某某找谁帮忙，但是我们知道是找拆迁办人员帮忙。拆迁中找拆迁办的人员帮忙目的是为了多得些补偿款，并在原有的进度上更快被拆迁。绕过地主苏某的签字确认程序实现拆迁，因为拆迁补偿必须经过苏某签字确认，我们想绕过苏某签字这个程序就进行拆迁补偿。商量的过程是在签拆迁补偿协议之前，刘某给宫某某打电话，让宫某某帮刘某和我家联系拆迁办的工作人员寻求帮助，然后我和刘某与宫某某当面在前兴屯乡道路边我的灰色尼桑骊威车里谈的，宫某某开的是自己的灰色的面包车去的。我们三人商量通过宫某某找相关拆迁人员帮忙，并由宫某某答应事后给拆迁人员一定吃饭钱，使拆迁人员在我和刘某家土地拆迁时给予我上面说的那些帮助。具体我不知道拆迁办人员怎么帮我们的，但是我们的目的都实现了，拆迁我们都获得更多的补偿款和并很快就被拆迁了，也没有经过地主苏某签字的程序就拆迁了。“向我出示的南阳路ＮＹＬ-34杜某某拆迁补偿协议及相关资料，”，是我们拆迁的补偿协议及相关资料，补偿的浮房，围墙、井、杨柳树，一共补偿了185964元，签协议时间是2011年11月15日；“向我出示的南阳路ＮＹＬ-34杜某某拆迁补偿协议及相关资料，”中的土地出租协议，出租方为苏某、苏某某、承租方：杜某某，这个就是我租苏某土地的协议。我和刘某家绕过原地主苏某进行拆迁补偿是因为苏某不同意签字。拆迁补偿款到账后，刘某给我打电话说补偿款下来了，我应得18万元左右，人情费应出约7万元，我同意了。人情费的数额由宫某某确定的，刘某打电话通知我去取钱并出人情费，于是我、我媳妇和刘某、宫某某在拆迁补偿款发下来的第二天便来到刘某家附近的一家中国银行，取出70000元左右的现金给宫某某了，现金当时是装在中国银行专用的兜子里，当时我记得宫某某是开着一辆灰白色的面包车，由宫某某把钱交给拆迁人员。向我出示的银行存款历史明细，账户名杜某某，上面显示2012年3月8日转入185964元，这个是给我转入拆迁补偿款的账户，我通过宫某某给拆迁人员钱也是用这个账号。应该是2012年3月9日这笔取出185966.58元人民币这笔就是。当天我把账户中的钱全部取出来，从其中拿出7万元现金给了宫某某。在拆迁之前，我和刘某跟宫某某说找人帮忙不能白了人家，在拆迁款到账后，我和刘某、宫某某确定了人情费的数额。得到的土地拆迁补偿款都用于个人消费了。22.被告人宫某某供述，我三婶刘某和他亲家杜某某在他们两家拆迁过程中找到我，通过我给拆迁办人员好处，帮助他们得到拆迁补偿。我三婶刘某和她亲家杜某某在西新镇同心村前兴屯都从同一个人手里租的土地。在2011年左右，刘某家和杜某某家的土地进行的拆迁，他们两家都是一起被拆迁。大约是在2011年，具体得查拆迁协议。他们两家在土地拆迁过程中找过我帮忙。2011年左右签拆迁协议之前，当时我三婶刘某先是打电话给我让我找拆迁办的工作人员帮助她家和杜某某家土地进行拆迁。之后我和刘某及杜某某三人又在前兴屯乡道上当面谈论过此事，我当时开的是我的灰白色面包车去的。杜某某和刘某开的是杜某某的灰色的车去的。我们三人谈论找拆迁办人员帮忙的事是在杜某某的车上谈的。在车上，刘某和杜某某对我说他们两家的土地拆迁，想让我帮他们找相关政府拆迁办人员帮忙，帮助她家和杜某某家的土地及地上附属物在拆迁过程中绕过拆迁补偿的必要环节即地主签字环节，尽量多得点的补偿，以及尽快被拆。而且刘某和杜某某还说在我找政府拆迁办的相关人员帮忙过程中，可以给相关拆迁人员一定的人情费，我当时答应帮我三婶刘某和杜某某的忙，刘某和杜某某家拆迁有温室、果树什么的，具体情况刘某、杜某某清楚，我只是负责联系拆迁人员。刘某和杜某某主要是他们想在占地过程中绕开土地地主的签字程序，因为拆迁必须经过地主的签字确认，当时的地主不给签字，所以没法拆迁，刘某和杜某某想绕过地主签字，实现土地的征地补偿。还有就是尽量多和些补偿款，尽快地被政府征地拆迁。刘某觉得我的社会交际面比较广，认识一些拆迁办的工作人员，也是刘某及杜某某是亲属，所以刘某找我帮忙，我都是独自以找到西部新城拆迁办的工作人员王某某，我跟王某某说帮助刘某家和杜某某家的土地拆迁，让他们在占地中能绕开土地地主的签字的程序，尽快被拆迁，并尽量多得点补偿，顺利地实现土地的征地补偿，并表示在事成之后给予王某某一定的人情费，王某某答应了我的请求。王某某具体通过什么途径实现补偿的我不清楚，这个王某某本人及相关的拆迁办工作人员应该清楚。刘某家的土地补偿了约十二多万元人民币，杜某某家的土地补偿了约十八、九万元人民币。关于人情费，刘某家出的稍微少了点，给王某某6万元人民币，杜某某家出了7万元人民币。给人情费的过程是在拆迁补偿款打到刘某和杜某某账户上后，第二天或是第三天，我和刘某还有杜某某夫妇，有没有杜某某的媳妇我记不太清了，一同来到刘某家附近的一家中国银行，刘某、杜某某取了多少钱我记不清了，但刘某家拿了6万元人民币现金，杜某某拿了7万元现金，共13万元人民币的现金交给了我。这13万元中的7万元有于送给王某某作为事成之后的感谢费，另外的6万元我留下个人消费了。在检察机关对我立案之后，我将这6万元钱还给刘某了，都是现金，告诉她由她和杜某某确定每个人多少钱。人情费的数额先是由我、刘某和杜某某共同确定的。刘某、杜某某通过我给王某某人情费的事我没有告诉其他人。上述证据，经庭审举证、质证，被告人刘某、杜某某、被告人宫某某及其辩护人均表示无异议，可以作为本案的定案依据，本院予以确认本院认为，被告人刘某、杜某某为谋取不正当利益，给予国家工作人员人民币七万元，其行为构成行贿罪；被告人宫某某向国家工作人员介绍贿赂人民币七万元，其行为构成介绍贿赂罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。被告人杜某某系自首，依法可以从轻处罚；被告人刘某、宫某某到案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。被告人宫某某辩护人关于被告人宫某某如实供述的辩护意见成立，本院予以支持。综合本案的具体案情，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第三百九十二条第一款、《中华人民共和国刑法》第十二条、第六十七条第一款、第三款、第四十七条之规定，判决如下一、被告人刘某犯行贿罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月30日起至2017年6月29日止。）二、被告人宫某某犯介绍贿赂罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月30日起至2017年6月29日止。）三、被告人杜某某犯行贿罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月30日起至2017年3月29日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长张革审判员谢子男审判员王京京二〇一六年九月三十日书记员李洪涵

黑龙江省兰西县人民法院刑事判决书（2020）黑1222刑初156号公诉机关黑龙江省兰西县人民检察院。被告人沈连军，男，1968年4月12日出生，汉族，专科文化，原系兰西县奋斗乡前途村村委会主任，黑龙江省兰西县人，住黑龙江省兰西县。2019年7月18日因犯职务侵占罪被兰西县人民法院判处有期徒刑一年七个月。2020年9月16日因本案被兰西县监察委员会立案调查，同年10月16日经兰西县人民检察院批准逮捕，当日由兰西县公安局执行，现羁押于兰西县看守所。黑龙江省兰西县人民检察院以黑兰检二部刑诉[2020]19号起诉书指控被告人沈连军贪污一案，于2020年11月18日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法组成合议庭，于2020年12月9日公开开庭审理了本案。兰西县人民检察院指派检察员程世兰、金铭达出庭支持公诉，被告人沈连军到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省兰西县人民检察院指控，被告人沈连军在担任兰西县奋斗乡前途村村委会主任期间，于2015年受奋斗乡人民政府委托，具体负责奋斗乡前途村农户同阳光农业相互保险公司兰西支公司投保种植业保险工作。沈连军在协助乡政府办理上述工作过程中，以非法占有为目的，利用职务便利，以村民王某1、刘某2、刘某3等人的名义向阳光农业相互保险公司虚报理赔面积1918.26亩，骗取保险理赔款133532元。公诉机关认为，被告人沈连军利用职务之便，采取虚报保险理赔面积的方式，骗取国家种植业保险理赔款，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处，并提交了书证有户籍证明、到案经过、证人刘某1、耿某等人的证言，被告人沈连军的供述与辩解，种植业保险业务协办合同书、玉米种植保险测产定损单等证据。被告人沈连军当庭对所犯罪行供认不讳，不作辩解。经审理查明，被告人沈连军在任黑龙江省兰西县奋斗乡前途村村委会主任期间，于2015年受奋斗乡人民政府委托，具体负责办理奋斗乡前途村农户同阳光农业相互保险公司兰西支公司投保种植业保险工作。被告人沈连军在协助乡政府办理上述工作过程中，利用职务之便，在农户不知情的情况下，以村民王某1、刘某2等32人的名义虚报投保面积5537.26亩，获得理赔面积2888亩，虚报受灾面积1918.26亩，虚报的1918.26亩受灾面积一共骗取保险公司133532元理赔款。所得款项用于其个人家庭生活支出。2020年9月16日，兰西县纪委对被告人沈连军立案调查。上述事实有公诉机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据证实：1.被告人沈连军的供述与辩解，主要证实其在任前途村村委会主任期间，负责村委会全面工作。2015年前途村同阳光农业相互保险公司兰西支公司办理农户种植业保险业务，奋斗乡政府由刘某1负责这项工作，奋斗乡政府委托沈连军和会计谭某负责此项工作的。其用王某1等人名虚报投保面积5537.26亩，获得理赔面积2888亩，虚报受灾面积1918.26亩，虚报的1918.26亩受灾面积一共骗取保险公司133532元理赔款，钱大多数是沈连军去银行取的，也有沈某1去取的。其中沈连军得了30000元，谭某得30000元，余款73532元给刘某1了。沈连军分的30000元给帮助他们填写保险单的村民孙某11000元，余款用于其个人家庭生活支出的事实；2.证人耿某的证言，主要证实其2012年至2015年11月任奋斗乡乡长职务，负责奋斗乡政府的全面工作。2015年奋斗乡和阳光农业相互保险公司办理种植业保险是由乡经管中心主任刘某1具体负责，具体到奋斗乡前途村是由村委会主任沈连军负责，是奋斗乡政府委派沈连军负责的事实；3.证人刘某1的证言，主要证实2001年至2019年其任兰西县奋斗乡经管中心主任，2015年奋斗乡阳光农业种植保险业务由其负责开展，经其和乡长耿宏伟研究决定各村此项工作由村委会主任和会计负责，前途村是由村主任沈连军负责在2015年5月份种完地开展的阳光农业种植业保险工作，具体工作是由各村把农户上保险的总面积数报到乡经管中心，乡经管中心查看上报总面积不超过全村总面积数就行，村里再把明细情况报给保险公司的事实；4.证人范某的证言，主要证实2011年至2017年其任阳光农业保险公司兰西支公司业务员，主要负责理赔业务工作。阳光土地保险是一项国家惠农惠民政策，阳光农业相互保险公司绥化中心支公司每年都同兰西县经管站签订《种植业保险业务协办合同书》，委托万为阳光农业相互保险公司绥化中心支公司，受托万为兰西县农村合作经济经营管理站。阳光农业相互保险公司绥化中心支公司与兰西县农村合作经济经营管理站是一种协作关系，县经管站代表县政府协助其们落实投保土地面积。2015年依据《阳光农业相互保险公司种植业保险承保买务规程》和《阳光农业相互保险公司种植业保险理赔买务规程》开展业务。具体是由县经管站与县政府沟通落买承保计划后，召集各乡镇经管站长，农业保险负责人及村级主抓种植业保险负责人开承保培训会，保险公司出人讲解如何办理投保业务，同时要求贯彻种植业保险政策，严格按照种植业保险条款进行投保，严谨虚假投保、虚增面积投保、代保、替保、选择性投保；2015奋斗乡前途村种植业保险业务是由当时的村委会王任沈连军负责，培训、填表都是沈连军做的。2015年的受灾地块其公司是按照抽测方式进行定损的，经过测产后，将损失数据录入系统并上传，经绥化支公司和总公司复核后，总公司将理赔款直接打入受损农户本人的银行卡折中的事实；5.证人李某1的证言，主要证实1998年至2018年其任奋斗乡前途村支部书记职务。2015年前途村的阳光农业种植险由村长沈连军和会计谭某负责，沈连军是协保员，由沈连军和乡经管站联系。向其出示的投保清单共80户，这80户大约分地2000多亩，清单上写的15281亩地是虚假的。向其出示的2015年玉米种植业投保的各种文件上其的签名都不是其本人签的；2015年前途村靠树带风口的地受了点风灾最多二三百亩的事实；6.证人孙某1的证言，主要证实2015年5月份左右的一天，沈连军找其说他要上阳光保险，让其帮他填表，是在沈连军在街里租的楼里帮他填表，当时蒋某1也在那填表，沈连军说蒋某1干不过来，所以也找其帮忙。沈连军给其一张纸，纸上有村里十五六个人名，每个名字后面都有种地面积，人名后面的土地面积都比他们真实的土地面积多好几倍，沈连军让其按照这张纸上的人名和面积往表上填，其就按照他说的填写了投保土地来源及归属证明明细表；另证实2015年其家种了27.5亩地，其中有自己的二轮土地承包田19.5亩和承包村上的8亩。种植业保险损失清单和理赔款确认书中孙某1的签名不是其签的，内容也不是其填写的事实；7.证人蒋某1的证言，主要证实2015年5月份左右的一天，沈连军找其说他要上阳光保险，让其帮他填表，是在他沈连军在街里租的楼里帮他填表的，沈连军给其一张纸，纸上有其村上的五六十个人名，每个名字后面都有种地面积，人名后面的土地面积都比他们真实的土地面积多好几倍，沈连军让其按照这张纸上的人名和面积往表上填，其就按照他说的填写了几十户的投保土地来源及归属证明明细表的事实；8.证人王某1、刘某2、刘某3、张某1、郑某1、刘某4、孙某1、张某2、高某、张某3、张某4、赵某、郑某2、侯某1、侯某2、李某2、柳某1、侯某3、侯某4、郭某、勾某、李某3、王某2、谭某、柳某2、孙某2、李某4、路某、姜某、沈某1、李某5、李某6、尹某1、黄某、孙某3、郑某3、尹某2、杨某、刘某5、沈某2、张某5的证言，主要证实他们是前途村的农民，2015年他们家实际种玉米的亩数，没有上阳光农业种植业保险，沈连军也没跟他们说给他家地上种植险的事，他们的身份证或复印件给沈连军拿过，投保单上农户签名都不是他们本人签的，理赔款也不是他们去取的，他们实际没得到理赔款的事实；9.线索移送函、移交案件通知书、立案决定书，主要证实兰西县监察委员会于2019年4月16日将本案线索移送兰西县公安局，兰西县公安局于同年5月6日立案侦查，2020年6月20日县纪委将兰西县公安局移交的本案交由监委进行初步核实，兰西县监察委员会于2020年9月16日将本案立案调查的事实；10.阳光农业保险相互保险公司兰西支公司出具的情况，主要证实内容为阳光农业相互保险公司兰西支公司在2015年发展种植业保险业务时，只有由阳光农业相互保险公司绥化中心支公司与兰西县农村合作经济经营管理站签订《种植业保险业务协办合同书》，村级协保员的确定是由乡镇经管站负责农业保险的负责人来确定（协保员不一定是各村会计，有组织能力和业务能力的均可担任）。兰西县奋斗乡2015年协保员由经管站农业保险负责人确定，其中前途村的协保员是沈连军，其也在《2015年种植业保险投保清单》中经办人处签字的事实；11.沈连军个人简历，主要证实2005年至2019年沈连军任前途村村主任职务的事实；12.2015年兰西县农业保险工作会议讲话稿、阳光农业相互保险公司关于聘请测产和年景评估人员有关要求的通知、黑龙江省人民政府关于促进农业保险发展的若干意见，主要证实关于阳光农业相互保险公司种植业保险的相关文件精神的事实；13.黑龙江省2015年种植业保险工作方案，主要证实2015年其省种植业保险的投保程序、保险费、保险费率、理赔流程及聘请协办业务等的事实；14.种植业保险业务协办合同书，主要证实阳光农业相互保险公司绥化支公司委托兰西县农村合作经济经营管理站协助办理2015年兰西县的种植业保险业务，协助业务范围包括协助销售农产品保险产品、组织整村投保，填写投保单和明细，协助配合甲方完成灾情查勘和定损工作等的事实；15.关于全面开展三农保险服务站试点建设工作的通知、行政村三农保险服务点工作职责，主要证实三农保险服务点的工作职责，以及协保员由三农保险服务站选用或有行政村屯推荐一名村干部兼任的事实；16.奋斗乡前途村2015年玉米种植保险赔款计算书及领取保险详情单、GPS验标记录，主要证实2015年阳光农业相互保险公司向该村农户发放种植业理赔款的金额等的事实；17.阳光农业相互保险公司兰西支公司营业执照、公司章程、黑龙江北大荒农垦集团总公司营业执照及黑龙江省农垦总局关于首批黑龙江北大荒农垦集团成员企业的通知，主要证实阳光农业保险公司是全民所有制企业黑龙江北大荒农科集团总公司的成员企业，另证实阳光农业保险公司的经营范围为农业保险的事实；18.2015年兰西县奋斗乡前途村种植业保险情况说明，主要证实2015年该村投保面积为15281亩，投保农户80户，成灾面积3276亩，受灾农户38户，理赔金额244563元。投保具体流程为：投保明细表和投保相关手续由被保险人签字后，村级经办任何负责人签字并加盖村级公章，对投保情况进行确认后上报给阳光农业保险公司，保险公司进行抽查验标后公示；理赔时通过村上上报的灾情进行测查定损后，由被保险人本人签字后上报保险公司计算理赔金并打印理赔公示表进行公示，公示无异议后打印理赔款确认书由被保险人、村级经办人和负责人签字并加盖村级公章确认后，保险公司进行抽查，最后将理赔款打入被保险人本人银行卡折内的事实；19.种植业保险保费构成情况说明，主要证实2015年其县玉米保费农户每亩共计缴纳5.25元的事实；20.阳光农业保险公司出具的情况说明，主要证实2015年沈连军是前途村协保员，另证实协保员职责的事实；21.黑龙江省财政厅关于拨付两大平原涉农整合资金农民专业合作组织扶持资金的通知及资金分配表，主要证实涉案资金的性质的事实；22.兰西县2015年种植险标准亩产量表，主要证实2015年兰西县各乡镇玉米标准亩产量，其中燎原乡每亩472公斤的事实；23.兰西县经管站关于农业保险承保阶段总结及会议签到簿，主要证实2015年其县各乡镇投报种植险的亩数，其中奋斗乡投保阳光农业保险公司玉米种植险亩数为10.2亩的事实；24.延长土地承包审批表、转账记账凭证、收据、抵债协议书、土地台账、合同书、农村土地承包经营权调查信息公示表、情况说明，主要证实沈连军2015年冒名办理种植业保险的农户实际分得土地面积的事实；25.玉米种植保险测产定损单，主要证实沈连军虚报的地块受损面积等，并有沈连军作为被保险人或代表人签名的事实；26.农村信用社打款凭条，主要证实郑某3、姜某等38户农户账户中理赔款于2015年11月至12月被沈连军、刘某1、蒋某2、崔某取走的事实；27.保险卷宗，主要证实前途村各农户名义投保的地块、面积、缴纳的保金、理赔清单等的事实；28.前途村村委会出具的证明，主要证实会计谭某在2018年9月12日发生交通事故死亡的事实；29.刑事判决书，主要证实沈连军于2019年7月18日被兰西县人民法院判处有期徒刑一年七个月，羁押期限至2020年10月16日的事实；30.沈连军向调查机关出具的检讨书，主要证实沈连军认识到自己的错误的事实；31.户籍证明、平时表现证明，主要证实被告人沈连军的身份事项、2018年12月28日因寻衅滋事被行政拘留15日、2019年3月8日因偷窥偷拍他人隐私被行政拘留十日的事实；32.到案经过，主要证实被告人沈连军到案经过的事实。本院认为，被告人沈连军任黑龙江省兰西县奋斗乡前途村村委会主任，其协助乡政府办理政策性农业保险工作，其符合《中华人民共和国刑法》第九十三条规定的依法从事公务的人员，应以国家工作人员论。被告人沈连军利用职务便利，以非法占有为目的，采取虚报投保面积的手段骗取国家种植业保险理赔款，数额较大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控的罪名成立，指控的事实清楚，证据确实充分，应予支持。鉴于被告人沈连军如实供述自己罪行，认罪悔罪，可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第九十三条的规定，判决如下：一、被告人沈连军犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币拾万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2021年10月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人沈连军的违法所得133532元予以追缴，并上缴国库，此款于判决生效后立即执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长姬艳华审判员杨海涛审判员吕晓峰二〇二〇年十二月十五日书记员刘念

邖俊峰抢夺、非法持有、私藏枪支、弹药一审刑事判决书广东省徐闻县人民法院刑事判决书（2018）粤0825刑初32号：广东省徐闻县人民检察院以徐检诉刑诉［2018］21号起诉书指控被告人肖俊峰犯抢夺罪、非法持有枪支罪，于2018年1月10日向本院提起公诉。本院于同年1月16日立案受理，并依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐闻县人民检察院指派检察员陈华巍出庭支持公诉，被告人肖俊峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2017年11月2日12时许，被告人肖俊峰驾驶一辆蓝色五羊本田摩托车在徐闻县徐城镇东方四路“金雅”小区门口附近路段处将一辆电动车正好途经该处的被害人郑某放置在电动车车前兜里的一部金色ＯＰＰＯ牌Ｒ9ｐｌｕｓ手机抢走。经鉴定，被抢的手机值款2079.35元。2017年11月3日12时许，民警在徐闻县徐城镇南山客运站后小巷内抓获被告人肖俊峰。当天14时许，民警到被告人肖俊峰的家宅（徐闻县徐城镇英含埚村）搜查赃物时，搜到被告人肖俊峰私藏在一楼卧室内一个红色尼龙米袋，内装有三支六发自制猎枪，两支枪身为银色，一支枪身为黑色。经鉴定，编号为Ｃ201711010001--Ｃ201711010003的枪形物体为自制仿12号猎枪，属于枪支。针对上述指控的事实，公诉机关当庭提交了本案的相关证据，认为被告人肖俊峰无视国家法律，以非法占有为目的，乘人不备，公开夺取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条之规定；被告人肖俊峰明知是枪支而非法持有，情节严重，其行为又触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢夺罪、非法持有枪支罪追究其刑事责任，且属累犯。提请法院依法判处。被告人肖俊峰对公诉机关指控的事实与确认的罪名均无异议。经审理查明：2017年11月2日12时许，被告人肖俊峰驾驶一辆蓝色五羊本田摩托车在徐闻县徐城镇东方四路“金雅”小区门口附近路段处将驾驶一辆电动车正好途经该处的被害人郑某放置在电动车车前兜里的一部金色ＯＰＰＯ牌Ｒ9ｐｌｕｓ手机抢走。经物价鉴定，被抢的手机值款2079元。上述事实，被告人肖俊峰在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书，被害人郑某陈述，被告人肖俊峰的供述与辩解及对涉案物品的指认照片，被害人郑某对被告人肖俊峰的辨认笔录及照片，被害人郑某对视频指认笔录及照片，人身安全检查笔录，接受证据材料清单，调取证据清单，中国移动通信客户详单，统一专用票据，搜查笔录，被告人肖俊峰对现场指认笔录及照片，现场勘验笔录、现场示意图及现场照片，扣押决定书，扣押清单，随案移送清单，涉案物品照片，徐闻县价格认证中心价格认定结论书，违法犯罪经历查询说明，违法犯罪嫌疑人指纹、ＤＮＡ采集登记凭证，到案经过，犯罪嫌疑人归案情况说明，公安机关出具的说明，（2011）湛徐法刑初字第342号刑事判决书，被告人肖俊峰的户籍证明材料等证据在卷证实，足以认定。2017年11月3日12时许，民警在徐闻县徐城镇南山客运站后小巷内抓获被告人肖俊峰。当天14时许，民警到徐闻县徐城镇英含埚村被告人肖俊峰的家宅搜查赃物时，搜到被告人肖俊峰私藏在一楼卧室内一个红色尼龙米袋，内装有三支六发自制猎枪，两支枪身为银色，一支枪身为黑色。经鉴定，缴获的三支六发自制猎枪能以火药为动力发射弹丸，配用制式12号猎枪弹对该枪形物体进行实弹射击实验，能有效击发，三支枪形物体为自制仿12号猎枪，属于枪支。上述事实，被告人肖俊峰在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书，被告人肖俊峰的供述与辩解及对涉案枪支的指认笔录和照片，人身安全检查笔录，调取证据清单，中国移动通信客户详单，搜查笔录，缴获的枪支照片，被告人肖俊峰对现场指认笔录及照片，现场勘验笔录、现场示意图及现场照片，现场勘验检查提取痕迹、物品登记表，扣押决定书，扣押清单，收据，粤湛公（司）鉴（痕）字［2017］11010号鉴定书，随案移送清单，违法犯罪经历查询说明，违法犯罪嫌疑人指纹、ＤＮＡ采集登记凭证，到案经过，犯罪嫌疑人归案情况说明，（2011）湛徐法刑初字第342号刑事判决书，被告人肖俊峰的户籍证明材料等证据在卷证实，足以认定本院认为，被告人肖俊峰无视国家法律，以非法占有为目的，乘人不备，公开夺取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条之规定，构成抢夺罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人肖俊峰利用行驶的机动车辆进行抢夺，依法应从重处罚。被告人肖俊峰不符合配备、配置枪支、弹药条件，违反枪支管理法律、法规的规定，擅自持有自制仿12号猎枪三支，属情节严重，其行为又触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款之规定，构成非法持有枪支罪，依法应处三年以上七年以下有期徒刑。被告人肖俊峰一人犯数罪，应实行数罪并罚。公诉机关指控被告人肖俊峰犯抢夺罪、非法持有枪支罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人肖俊峰对公诉机关的指控均无异议。鉴于被告人肖俊峰自归案后至庭审时如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。但被告人肖俊峰曾因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之本罪，是累犯，依法应从重处罚。公诉机关建议对被告人肖俊峰判处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金，该量刑建议符合罪责刑相适应的原则，本院予以采纳。扣押在案的自制仿12号猎枪三支、系违禁品，依法予以没收。根据被告人肖俊峰的犯罪事实、性质、情节、认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第一百二十八第一款、六十五条、第六十七条第三款、第六十九、第五十二条、第五十三条第一款，第六十四条、《最高人民法院关于审理抢夺刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第二条第一款第（四）项、《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第（二）项之规定，判决如下一、被告人肖俊峰犯抢夺罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑四年六个月。实行数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二仟元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月3日起至2022年11月2日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）扣押在案的自制仿12号猎枪三支，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张白能人民陪审员金贤人民陪审员袁和平二〇一八年三月二十六日书记员周国月

宁波市奉化区人民法院刑事判决书（2020）浙0213刑初326号公诉机关宁波市奉化区人民检察院。被告人蒋家福，男，1975年9月29日出生于贵州省大方县，汉族，文盲，务工，住贵州省大方县。因涉嫌犯伪造身份证件罪，于2019年6月3日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同月10日被取保候审，经本院决定，2020年5月29日被取保候审。宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2020）787号起诉书指控被告人蒋家福犯伪造身份证件罪，向本院提起公诉。本院于2020年5月29日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案，宁波市奉化区人民检察院指派检察员詹政洁出庭支持公诉，被告人蒋家福到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年7月份左右，被告人蒋家福在本区汽车东站公交站等车时，通过他人以本人身份信息伪造准驾车型为C1的机动车驾驶证正本一本。2019年6月3日上午，被告人蒋家福驾驶小型轿车本区莼湖街道栖凤村渔港中路11号门口发生交通事故，后被民警查获。经宁波市公安局交通警察局车辆管理所查询，被告人蒋家福持有的驾驶证为假证件。上述事实，被告人蒋家福在本案开庭审理中亦无异议，并有假驾驶证、证明、扣押决定书及清单、归案经过、情况说明、认罪认罚具结书、人口信息表等证据证实，足以认定。根据被告人蒋家福的犯罪事实及认罪认罚情节，公诉机关建议本院对被告人蒋家福判处拘役五个月，适用缓刑，并处罚金人民币一千元。本院认为，被告人蒋家福让他人为其伪造驾驶证并使用，其行为已构成伪造身份证件罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人蒋家福能自愿认罪，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，并可适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人蒋家福犯伪造身份证件罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、假驾驶证予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判员裘龙翔二〇二〇年六月二日书记员王馨馨附：《中华人民共和国刑法》相关条文第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻的；（二）有悔罪表现的；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日期起计算。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条文第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

胡某某、张某伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章一审刑事判决书河南省信阳市浉河区人民法院刑事判决书（2018）豫1502刑初398号：信阳市浉河区人民检察院以信浉检公诉刑诉（2018）299号起诉书指控被告人胡某某、张某犯伪造、买卖国家机关印章、证件罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员邹燕出庭支持公诉，被告人胡某某、张某到庭参加诉讼。现已审理终结信阳市浉河区人民检察院指控：2017年3月份以来，被告人胡某某应他人的要求，私自伪造息县国土资源局、息县人民法院、信阳市中心医院、西亚和美股份有限公司等单位的公章模型，将伪造的公章模型加盖在相关的工作证明、居住证明和公积金收入证明等材料上，并卖给他人使用。2017年7、8月份，被告人张某根据客户的需要，通过微信联系被告人胡某某，并向胡某某提供印章印影，要求胡某某为其伪造信阳市房产管理中心明港分局和固始县交通运输执法局的两枚印章，在印章做好后，被告人张某从被告人胡某某手中购买该两枚伪造的印章并使用。2017年9月22日信阳市公安局老城分局民警在信阳市浉河区东方红大道亚兴大厦将被告人胡某某当场抓获，随后当场查获用于制作证明材料的印章机一台，印章模具16个以及伪造的证明材料30份。信阳市公安局物证鉴定所检验鉴定：工作收入证明上的信阳市中心医院、信阳市市委老干部局、息县国土资源局、信阳市平桥区公安消防大队、西亚和美商业股份有限公司以及信阳市平桥区交通运输局的印文与样本印文不是同一枚印章盖章。对上述指控,公诉机关提供有户籍证明、无前科证明、到案经过，证明、提取笔录及照片、扣押物品清单及微信聊天记录，证人曾某、付某、王某的证言，鉴定意见，被告人胡某某、张某的供述等证据。公诉机关认为，被告人胡某某伪造、买卖国家机关印章以及伪造公司、企业、事业单位的印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款之规定，构成伪造、买卖国家机关印章罪和伪造公司、企业、事业单位印章罪，被告人张某唆使他人伪造并购买国家机关及事业单位的印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款之规定，构成伪造、买卖国家机关证件罪和伪造事业单位印章罪。被告人胡某某、张某系共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人胡某某、张某对起诉书指控的事实与罪名均无异议，并表示认罪。经审理查明：2017年3月份以来，被告人胡某某应他人要求，私自伪造息县国土资源局、息县人民法院、信阳市中心医院、西亚和美股份有限公司等单位的公章模型，将伪造的公章模型加盖在相关的工作证明、居住证明和公积金收入证明等材料上，卖给他人使用。2017年7、8月份，被告人张某根据客户的需要，通过微信联系被告人胡某某，并向胡某某提供印章印影，要求胡某某为其伪造信阳市房产管理中心明港分局和固始县交通运输执法局的两枚印章，在印章做好后，张某从胡某某手中购买该两枚伪造的印章并使用。2017年9月22日，信阳市公安局老城分局民警在信阳市浉河区东方红大道亚兴大厦将被告人胡某某抓获，并当场查获用于制作证明材料的印章机一台，印章模具16个以及伪造的证明材料30份。信阳市公安局物证鉴定所检验鉴定：工作收入证明上的信阳市中心医院、信阳市市委老干部局、息县国土资源局、信阳市平桥区公安消防大队、西亚和美商业股份有限公司以及信阳市平桥区交通运输局的印文与样本印文不是同一枚印章盖章。另查明，信阳市机构编制委员会办公室及固始县机构编制委员会办公室均出具证明，证实信阳市房产管理中心明港分局及固始县交通运输执法局均系事业单位。上述事实，被告人胡某某、张某在庭审过程中亦无异议，且有户籍证明、无前科证明、到案经过，证明、提取笔录及照片、扣押物品清单及微信聊天记录，证人曾某、付某、王某的证言，鉴定意见，被告人胡某某、张某的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人胡某某伪造、买卖国家机关印章，其行为构成伪造、买卖国家机关印章罪；伪造公司、企业、事业单位印章，其行为构成伪造公司、企业、事业单位印章罪。被告人张某唆使他人伪造事业单位印章，其行为构成伪造事业单位印章罪。关于公诉机关指控被告人张某犯伪造、买卖国家机关印章罪，其唆使被告人胡某某伪造并事后购买的信阳市房产管理中心明港分局及固始县交通运输执法局的两枚印章，经信阳市及固始县机构编制委员会办公室证实，上述两单位的性质均为事业单位，故公诉机关指控其犯伪造、买卖国家机关印章罪不符合该罪的构成要件，依法不能成立。被告人胡某某、张某系共同故意犯罪。被告人胡某某一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人胡某某、张某均当庭认罪，可以酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条之规定，判决如下一、被告人胡某某犯伪造、买卖国家机关印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、被告人张某犯犯伪造事业单位印章罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份审判长陈金榜人民陪审员王保琴人民陪审员王颖斌二〇一九年十一月二十二日书记员张筱莞

张家磊、吴泽抢劫、帮助毁灭、伪造证据一审刑事判决书河北省辛集市人民法院刑事判决书（2017）冀0181刑初112号：河北省辛集市人民检察院以冀辛检公刑诉［2017］103号起诉书指控被告人张家磊、吴泽、刘港、苏虹宇、冯奥特、薛世荣、赵雷犯抢劫罪；被告人张家赞犯帮助毁灭证据罪，于2017年5月3日向本院提起公诉。本院于2017年5月3日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辛集市人民检察院指派检察员杨凤奎出庭支持公诉，附带民事诉讼原安某1安森、被告人张家磊及其辩护人田锦帅、被告人吴泽及其辩护人张畅、被告人刘港及其辩护人冯青涛、被告人苏虹宇及其辩护人周少威、被告人冯奥特及其辩护人王佳冲、被告人薛世荣及其辩护人牛春见、被告人赵雷、张家赞到庭参加了诉讼。现已审理终结河北省辛集市人民检察院指控：被告人张家磊、吴泽、刘港、冯奥特预谋冒充警察以查处嫖娼为由非法获取受害人财物，为此准备了公章、警服、警棍等作案工具，为了便于作案，其先后吸收苏虹宇、薛世荣和赵雷参与，具体犯罪事实如下：2016年7月18日凌晨，被告人苏虹宇发现作案安某1安森乘坐出租车后，电话告知犯罪嫌疑人张家磊，张家磊、吴泽、刘港、冯奥特乘车安某1安森乘坐的出租车行至辛集市朝阳路铁路桥南约300米处，将出租车拦下，冒充警安某1安森带至张家磊驾驶的车上安某1安森嫖娼须接受公安机关处罚为由将其带至朝阳路与束鹿大街交叉路口西侧路南一居民小区院内安某1安森索要钱财安某1安森要其出示工作证件的情况下，张家磊、吴泽、刘港、冯奥特安某1安森，安某1安森现金3000元，银色ＶＩＶＯ牌手机一部，价值1000元，案发后冯奥特家安某1安森进行赔偿，并安某1安森的谅解。2016年8月21日22时许，被告人刘港、薛世荣、赵雷在顺城街发现行至此叶某宜松后叶某宜松的车辆特征通过电话告知张家磊、吴泽等人，张家磊、吴泽伙同苏虹宇、冯奥特开车叶某宜松至辛集市安定大街鑫苑小区院内，冒充联防队员叶某宜松嫖娼为由将其强行带至张家磊驾驶的马自达轿车叶某宜松进行反抗，在此过程中叶某宜松受伤，在轿车上苏虹宇、冯奥特用电警叶某宜松进行殴打，叶某宜松现金610元，苹果5Ｓ手机一部，价值900元。2016年7、8月份的一天晚上，被告人张家磊、吴泽、刘港、苏虹宇四人在辛中路都大营村路段田某增林，刘港、吴泽、苏虹宇冒充警察以查处嫖娼为田某增林强行架到车上，并扣留其身份证，向其索要钱田某增林提出回家取钱，四田某增林一同到河北省深州市魏家桥镇焦庄村田某增林进家后将大门插上致使被告人不能进入而返回。2016年7月31日晚10时许，被告人张家磊、吴泽、苏虹宇在辛集市西华路尾随骑电动车经过此郭某元元，在新开街冒充警郭某元元强行架至车上，并以其嫖娼了为郭某元元以暴力相威胁向其索要钱财，抢劫其随身现金300余元，郭某元元带至束鹿大街与朝阳路交叉口处，后赶过来的冯奥特、刘郭某元元微信中460元进行转账，并将其白色苹果5Ｓ手机抢走，价值1470元。案发后，被告人刘港将装有警服、警官证、身份证、电警棍等物品的包裹交给被告人张家赞，并让其销毁，被告人张家赞在辛集市康泰小区内一空地处将警服、印章等销毁并将警官证丢掉。2016年9月7日、13日、19日、22日、26日被告人吴泽、苏虹宇、赵雷、冯奥特、刘港分别到辛集市公安局投案。公诉机关就上述指控向法庭宣读并出示了下列证据：1、物证：电警棍；2、书证：扣押、发还物品清单，诊断证明，收购手机证明、手机发票，谅解书等；3、安某2飞李某1小刘某刘豪的证言；4、被叶某宜安某1安田某增郭某元元的陈述；5、被告人张家磊、吴泽、刘港、苏虹宇、冯奥特、薛世荣、赵雷、张家赞的供述与辩解；6、辛集市物价局价格认证中心出具的价格认证结论书，河北省公安厅物证鉴定书；7、检查笔录、现场勘验笔录、照片、辨认笔录等。认为被告人张家磊、吴泽、刘港、苏虹宇、冯奥特、薛世荣、赵雷的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定；被告人张家赞的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪追究被告人张家磊、吴泽、刘港、苏虹宇、冯奥特、薛世荣、赵雷的刑事责任，以帮助毁灭证据罪追究被告人张家赞的刑事责任。被告人吴泽、刘港、苏虹宇、冯奥特、赵雷具有《中华人民共和国刑法》第六十七条规定的情形，属自首，可以从轻或减轻处罚；被告人薛世荣、赵雷在共同犯罪中起辅助作用，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的情形，属从犯，应当从轻、减轻或免除处罚，请依法判处。被告人张家磊主要辩护意见：对于起诉书指控第一起事实，其没有打被害人，被害人承认嫖娼，没有抢劫三千元，手机是先押上；对于第二起事实，被害人伤是上车时碰的；对于第四起事实，其没有威胁、殴打被害人，是被害人自己拿出300元，把手机放下，第二天过来赎手机。这几起事实中都没有向被害人出示工作证。其辩护人主要辩护意见：被告人构成敲诈勒索罪，不构成抢劫罪；被告人没有前科，自愿认罪，没有造成严重危害后果；协助公安机关抓捕其他同案犯，构成立功。被告人吴泽主要辩护意见：其在侦查阶段的供述属实，认为不构成抢劫，构成敲诈勒索罪，表示悔罪。其辩护人主要辩护意见：被告人构成敲诈勒索罪，不构成抢劫罪；被告人有自首情节，被告人刘港主要辩护意见：其在侦查阶段的供述属实，认为不构成抢劫罪。其辩护人主要辩护意见：被告人构成敲诈勒索罪，不构成抢劫罪；被告人有自首情节，起辅助和从属作用，没有前科，犯罪数额较小，没有严重的社会后果，应从轻处罚。被告人苏虹宇主要辩护意见：其在侦查阶段的供述属实，表示悔罪。其辩护人主要辩护意见：被告人精心选择作案目标，利用做笔录、了解家属联系方式、告知家属相要挟，被告人构成敲诈勒索罪；被告人有自首情节，属从犯、初犯、偶犯，没有前科。被告人冯奥特主要辩护意见：其在侦查阶段的供述属实，属从犯，表示悔罪。其辩护人主要辩护意见：被告人构成敲诈勒索罪，有自首情节，在第四起中是从犯，赔偿被害人取得谅解，应从轻处罚。被告人薛世荣对起诉书指控事实和证据无异议，自愿认罪悔罪。其辩护人主要辩护意见：被告人没有抢劫的共同故意，不构成抢劫罪，构成敲诈勒索罪；被告人系初犯，自愿认罪，赔偿取得谅解，望从轻处罚。被告人赵雷对起诉书指控事实和证据无异议，自愿认罪悔罪。被告人张家赞对起诉书指控事实和证据无异议，自愿认罪悔罪。经审理查明：被告人张家磊、吴泽、刘港、冯奥特预谋冒充公安局工作人员，在特定场所发现盯梢作案目标，以查处嫖娼为由非法获取受害人财物，后吸收苏虹宇、薛世荣和赵雷参与，为此准备了公章、警服等作案工具。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人张家磊供述证明：2016年7月份上旬左右，其刚开始和吴泽、刘港、冯奥特商量，利用嫖客们嫖娼不愿让家里知道的心理抓住他们让他们交钱，后来刘港又找来苏虹宇、赵雷、薛（世荣），七个人平时在一起吃饭时就商量，抓住嫖客后对嫖客说是所里的（意思是派出所的警察）让对方上我们的车去所里，对方如果问我们是那个所的，对方如果承认嫖娼就让对方交钱，一般说交2000元，如果对方不承认就吓唬对方说要给他们家里人打电话告诉家里人他们嫖娼的事，然后就让他们想法交钱。商量着就把那些嫖客强行拽上车，其负责开车，吴泽在车上副驾驶坐着，刘港、冯奥特、苏虹宇一般有两个人在车上，负责拦住嫖客然后叫嫖客上车，一般刘港、冯奥特、苏虹宇下车拦住这些嫖客让他们上车，就让他们拽嫖客上车，嫖客上车后就问嫖客的身份信息、妻子、父母电话、是否嫖娼了、嫖娼的具体经过，车上后排的人还拿着纸和笔把这些信息记录下来，记下来让嫖客在纸上签字按手印，还准备过两个公章，准备把章盖在这些纸上为了是让嫖客相信他们真是公安局的，其中一个圆形公章，上面写着“保安公司”的字，另外一个是方形的人名章，写的谁的人名其记不清了。赵雷、和薛（世荣）负责在外面盯着嫖客然后用电话告诉他们嫖客的具体特征，他们发现嫖客后先由薛骑摩托跟着嫖客，然后他们开车跟上嫖客后就让薛回去继续盯其他的嫖客，他们开车跟着这名嫖客后就找机会拦住嫖客拽嫖客上车要钱。他们穿便衣，冯奥特一般穿着他在巡防队上班时穿的蓝色警服，那件警服也没有警号，是一件半袖的警服上衣，他们让冯奥特穿警服就为了让嫖客以为他们是公安局的。其七个人每天晚上没事就在街里转。薛和雷是7月中旬参与进来的，吴泽对他们说抓嫖客挣钱，刘港对他们说负责在小姐店附近盯梢发现嫖客，具体盯梢的方法是冯奥特教他俩的。2、被告人吴泽供述证明：2016年夏天，张家磊提出盯嫖客要钱，当时有其和刘港在场，后来，刘港找来冯奥特、苏虹宇、薛（世荣）、赵雷。分工为：刚开始时，张家磊、刘港和其三人盯嫖客要钱，后来主要安排赵雷盯着从小姐店出来的嫖客，有时候也让冯奥特或刘港和他一起；安排薛（世荣）骑电车或摩托车跟着嫖客；张家磊开车拉着其、刘港、苏虹宇或冯奥特；自称是公安局或派出所的，让冯奥特或刘港穿一件巡防的衣服，另一方面在车上用文件夹里面的纸装作给嫖客记材料，然后盖上戳，戳是让刘港刻的。和薛世荣、赵雷说过找嫖客要钱的事，都同意一起找嫖客要钱。被告人刘港供述证明：2016年6月或7月的一天，张家磊找到其，冯奥特、吴泽、苏虹宇在场，张家磊说晚上有很多嫖娼的，可以利用嫖娼后害怕被抓的心理，在抓住后说是派出所的人，然后向他们要钱。具体方法是：发现目标后，跟着对方叫到车上，利用怕家人知道的心理，向他们要钱。如果对方不给钱，就假装要给家里打电话，如果对方不怕打电话，就扣下对方手机，让对方第二天再给钱，如果对方第二天还不给钱，扣下的手机就不给了，就把手机去买点换成钱。其、苏虹宇、冯奥特都在辛集市巡防大队上过班，冯奥特有一件蓝色半袖保安服，像警服。后来让薛世荣、赵雷也参加进来，当时，张家磊把他俩叫到张家磊的车行，让他们骑摩托盯嫖客弄钱，并将怎样发现嫖客的方法告诉了他俩。被告人苏虹宇供述证明：2016年7月份，刘港找到其说一起挣钱，第二天去了鼎鑫车行（张家磊处），车行里有张家磊、吴泽、刘港，张家磊说一起抓嫖娼的，以警察罚款的名义向对方要钱，其同意了。后在张家磊车行，有张家磊、吴泽、冯奥特、刘港、赵雷、薛世荣都在场，张家磊进行了分工：薛世荣骑电车盯着小姐店，赵雷或者刘港负责寻找嫖娼的人，发现后给吴泽或张家磊打电话告诉嫖客的具体特征和交通工具，吴泽或张家磊再通知薛世荣跟踪嫖客，等开车（车上有张家磊、吴泽、其、刘港或冯奥特中一个）跟上嫖客，一起下车向嫖客要钱，如果对方问，就说是警察，嫖娼属于犯罪，需要交罚款并拘留，如果对方不愿给钱就要家属电话，以通知家属吓唬对方。被告人冯奥特供述证明：是张家磊给其50元钱，其从商业城一个劳保店买的警服，没有警号没有肩章，臂章上有巡防两个字，就是模仿成警察，买了后抓嫖客才穿，一般是其和刘港穿，平时警服在吴泽车库放着。被告人薛世荣供述证明：2016年8月初的一天，刘港带其到鼎鑫车行，认识了张家磊，张家磊让其盯嫖客，盯住了就记住嫖客穿什么衣服、长什么样、开什么车，然后骑摩托车跟着嫖客并告诉张家磊他们，他们跟上嫖客后假装警察让嫖客交钱，交了钱就分给其钱。其知道他们以警察身份向这些嫖客要钱。被告人赵雷供述证明：2016年7月底或8月初的一天，张家磊让其去宾馆，当时有张家磊、吴泽、刘港、冯奥特、薛世荣、苏虹宇，张家磊对其说，晚上盯嫖娼的，然后向他们要钱。因为知道冯奥特、刘港以前在公安局巡防队工作，觉得他们是以公安名义向嫖客要钱，在场人都同意了。具体犯罪事实如下：一、2016年7月18日凌晨，被告人苏虹宇发现作案安某1安森乘坐出租车后，电话告知被告人张家磊，张家磊、吴泽、刘港、冯奥特乘车安某1安森乘坐的出租车行至辛集市朝阳路铁路桥南约300米处，将出租车拦下，冒充公安人安某1安森带至张家磊驾驶的车上安某1安森嫖娼须接受公安机关处罚为由将其带至朝阳路与束鹿大街交叉路口西侧路南一居民小区院内安某1安森索要钱财，获取ＶＩＶＯ牌手机一部，价值1000元，案发后冯奥特家安某1安森进行了赔偿，赔偿数额为12000元，并安某1安森的谅解。本案在审理过程中，被告人张家磊、吴泽、刘港、苏虹宇、家属对附带民事诉讼原告人即被安某1安森进行了赔偿，赔偿数额分别为人民币8000元，被安某1安森对上述被告人表示谅解并撤回附带民事诉讼。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被安某1安森报警录音及记录证明：2016年7月18日安某1安森报警：其在朝阳路西桥附近，凌晨3、4点钟，有四个人称是石家庄和辛集联合严打的（有一人上衣穿警服）将其拦下，说其嫖娼了，其让对方出示警官证，对方不说话，让其签字，其不签，对方打其用电棍电其，其跑被追上抢了手机，其ＶＩＶＯ手机是一年前2700元买的，对方驾驶一辆红色轿车（遮挡号牌）。被安某1安森在侦查机关及当庭陈述均称上述被告人将其身上3000元抢走，当庭陈述称其在当天报警时说了3000元的事，公安机关未给其记录。经调取公安机关当日其报警录音并经当庭质证，证明其在侦查机关陈述和当庭陈述与其在案发当天报警录音及报警记录相矛盾，故对其被抢3000元的陈述不予采信。2、被告人张家磊供述证明：16年夏天7月份中旬左右的一天晚上，当时有其、吴泽、冯奥特、刘港、苏虹宇，商量着假冒派出所的警察用抓嫖客然后罚钱的方法抓从小姐店里出来的人，对他们说对方嫖娼了要罚钱用这种方法挣钱，然后记得开着一辆轿车拉着他们五个人，那天是刘港或苏虹宇他俩其中一个人（忘了具体是谁了）在车外小姐店附近负责发现嫖客，另外四个人包括其在车上负责跟着嫖客，先是在辛集市商业城欣达璐宾馆附近发现一个男的在小姐店外问经营小姐店的老板“包夜多少钱”，在那附近那个男的问了好几个小姐店，后来他们就觉得这个人是嫖客，这个嫖客从商业城打车去了西华路南段附近又进了小姐店问价，当时在车外盯着的人一直跟着嫖客还一直和车上的人通着电话，后来跟着这个嫖客一直从西华路小姐店出来又打出租车往西桥方向走了，他们就开车一直跟着，在朝阳路南段西桥南大概四、五百米的地方截住那辆出租车，冯奥特和吴泽他们下那某那人说们是派出所的（警察）那某那人叫上车那某那人坐在车后排中间，其开那某那人拉到朝阳路路西的一个院子里，因为院子里有一栋住宅楼但是没什么居民，当时还在车上时他们对那个嫖客说就先不去派出所了，在派出所的话罚钱多，在派出所外罚钱少，后来在院里他那某那人下车那某那人关于嫖娼那某那人就承认了，同意罚钱，当时冯奥特说对他罚2000元那某那人说当时身上没有，说第二天再给，后来其就上车了，吴泽和冯奥特在院里继续向那个嫖客要钱，过了一会吴泽他们拿着一部手机上了车，那个嫖客自己走了，手机是步步高手机，一直吴泽他们拿着，可能被冯奥特处理了。这个男的30岁左右，老家是田家庄一带的。3、被告人吴泽供述证明：16年7月中旬的一天15时左右，其、苏虹宇、刘港、冯奥特和张家磊在鼎鑫车行见了面，大约18时一起出去吃了饭，到了22时左右就出去准备抓嫖客了。等了约一个小时，张家磊接了电话，然后在西桥将一辆出租车截了下来，苏虹宇、冯奥特或刘港中的一个人下了车，将出租车下来的人带到车上，这个人被苏虹宇和冯奥特或者刘港两个人夹在中间坐在车的后排，当时其在副驾驶位置。这个人上车后，车上的人说是派出所的，抓嫖娼的，这个人承认了，坐在后排的一个人说需要交2000-5000罚款，这个人说身上没钱需要找人借，然后就向他们要证件，他们拿不出证件，这个人就不承认嫖娼了。之后拉着这个人到了一个院子里，张家磊让这个人下车，其在外放风，其他人进了一个破房子，呆了半个小时左右，这些人就出来了，当时这个人身上没有钱，只有一部手机。4、被告人刘港供述证明：大概七月底的一天晚上，张家磊给其打电话说去抓嫖客，张家磊开车接上（吴泽、冯奥特、苏虹宇和其），然后张家磊让苏虹宇步行在西华路一带的小姐店盯着嫖客，等发现嫖客再和他们联系，另外他们四人在车上也在附近转，后来苏虹宇打来电话（不是给张家磊就是给吴泽打来的电话），可能是盯住了嫖客，后来张家磊准备好，其就把笔和纸拿出来准备记录嫖客姓名住址电话等信息，张家磊开车跟上了一辆出租车，当时那辆出租车从西华路南头向西走到朝阳路又向南过了西桥又往南大概400米左右，然后他们超过出租并排行驶时吴泽在车副驾驶位置坐着让出租停车，然后其和吴泽、冯奥特下车把出租车上一名男子叫下车，当时吴泽好像对那名男子说是派出所的，那名男子就自己下了车，吴泽让那名男子付了出租车钱，那某那人就上了，他那某那人坐在车后排中间，在车上其问他身份等信息，其问他“知道自己犯了什么事吗？他说没有，然后张家磊就开车拉着进了一个院子（具体位置我没记住），然后吴泽让其和冯奥特在院子门口盯着附近有没有人（有人就提醒他们），吴泽和张家磊那某那人下车进了院子里一间屋里，后来看见张家磊手里拿着一个手机出来了，在车上我看见手机是部白色的ＶＩＶＯ牌手机，张家那某那人没钱。5、被告人冯奥特供述证明：其还在辛集市西地道桥附近拦过一个三十多岁的男的，那个男的没钱，后来要了一部手机。当时张家磊给打电话把其、吴泽、刘港、苏虹宇叫出来，当时张家磊对说晚上继续盯嫖客敲诈钱，后来其同意了就跟他们一起坐车去了，当时张家磊开着一辆轿车，然后张家磊、吴泽、刘港和其在车上，苏虹宇在外边负责盯着嫖客，具体他在什么地方盯着不知道。后来大概晚上十一点左右，刘港说苏虹宇发现了一个嫖客，然后张家磊拉着他们在朝阳路南段西地道桥附近拦住了那个嫖客，当时那个嫖客乘一辆出租车过了西地道桥从北往南走，当时张家磊开车超过那辆出租车时吴泽在副驾驶位置喊那辆出租车停下后，刘港和吴泽他俩下车后应该是对那个出租车上拉着的那个嫖客说那个人涉嫌嫖娼，然后把那个男的叫到他们开的车上，吴泽坐在副驾驶，那个人坐在其和刘港中间。在车上吴泽对那个嫖客说他们是派出所的，那个人涉嫌嫖娼，他当时就承认了，然后张家磊开车把那个嫖客拉到朝阳路和县医院那条街交叉口西的一个小区（可能是叫红枫小区）的旁边，张家磊停好车后当时张家磊吴泽让其和刘港在外边放哨，他俩把那个嫖客叫到一个院里给那个嫖客要钱，过了一会他俩走着出来了拿着一部手机就出来了（具体谁拿出来的忘了），张家磊对他们说那个嫖客没钱，先押了一个手机第二天再拿钱赎手机。6、苏虹宇供述证明：张家磊开车拉着（吴泽、冯奥特、刘港和其）到了西华路南头附近，张家磊让其下车去盯嫖客，其在西华路和农贸街那一片附近盯着嫖客，其盯住了一个嫖客，然后向刘港他们说了嫖客特征，后来听刘港说他们在西地道桥附近拦住的那个嫖客。7、现场勘验笔录、示意安某1安森指认照片证明：公安机关对案发地点进行现场勘安某1安森指认案发地点。8、谅解书证明：被告人张家磊、吴泽、刘港、苏虹宇、冯奥特家属分别对被安某1安森进行了赔偿，并取得谅解。二、2016年8月21日22时许，被告人刘港、薛世荣、赵雷在顺城街发现行至此叶某宜松后叶某宜松的车辆特征通过电话告知张家磊、吴泽等人，张家磊、吴泽伙同苏虹宇、冯奥特开车叶某宜松至辛集市安定大街鑫苑小区院内，冒充联防队员叶某宜松嫖娼为由将其强行带至张家磊驾驶的马自达轿车叶某宜松进行反抗，在此过程中叶某宜松受伤，在轿车上苏虹宇、冯奥特用电警叶某宜松进行殴打，叶某宜松现金610元，苹果5Ｓ手机一部，价值900元。本案在审理过程中，被告人薛世荣家属对被叶某宜松进行了赔偿，赔偿数额为人民币10000元，被叶某宜松对被告人薛世荣表示谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被叶某宜松陈述证明：2016年8月21日，21时左右，其开车到鑫苑小区转盘附近下车，被两个年轻人拽上一辆车，其当时和他们反抗，被他们打了头一下，左眼角受伤了，在路上他们说是联防，有人举报其嫖娼，在润泽湖路口让其上车，搜其身，将其手机、现金、身份证扣下，手机是一部苹果5Ｓ手机，现金有610元。当时往车上拽我的时候好像是四个人都动手了，不知道是打得其还是往车上拽其时候头部碰到车上的，在车上胖子用肘部打其胸，瘦的用电棍电其右肩部，是辆深色的三厢轿车，四个人没有穿警服。2、被告人张家磊供述证明：2016年8月21日晚上22时左右，其和特（冯奥特）、吴苏某1宏宇，开着马自达6车冀Ａ×××××ＭＤ汽车在顺城街信誉楼附近开始跟着一个白色别克轿车（车牌号记不清了），顺着兴华路往北走，到安定大街后往西拐，到了鑫苑小区之后那辆白色别克轿车就停在路边了，从白色别克轿车的司机位置下来了一个男的，这时特和宏宇就下车到了那个男的身边，当时（冯奥）特穿着一件像警服一样的衣服，吴苏某1宏宇穿着便装，特说他嫖娼让他跟着我们上车，那个人不愿意上车，之后吴泽就下了车，三个人就将这个人强行弄上车，这个过程中那个人头部好像碰了一下门边，碰流血了。把那个男的弄上车后就开着车顺车兴华路往北走，在北环向东拐，到一个4ｓ店门前的空地上我们就停了下来。把那个人弄到了车上后，特就询问了那个人的一些基本情况，并将他嫖娼的事情制作了一份记录，让他在上面签字按手印。那个人签字按手印后，特说需要罚款2000至5000元。然后吴泽就问他想怎么处理这件事情，是通知家里还是自己解决（自己解决的意思就是交“罚款”）。那个人就说自己处理，别通知他媳妇了；当时他把身上带的500元钱给了特，特给了吴泽，因为钱不够他把他的苹果5手机给了特说先押在这里，第二天和他自己的手机打电话联系我们再去交罚款，然后将他送到了安定大街与朝阳路交叉口的西北角上，之后那个人走了。当时我们车上有一个宏宇带过来的电棍，特和宏字之间有一个人拿着电棍，路上我听到了两次电棍接通电流的“刺啦”声，第一次在从鑫苑小区出来后往北环走的时候，第二次是我们从兴华路往北走到北环后往东拐的一个4ｓ店门前的一块空地上的时候。第二天他们就将手机拿到吴华市场卖掉后，吴泽告诉我一共卖了500元钱。这次一共弄1000元钱。被抢的人是个男的，南方口音，穿着一件白色短袖上衣，年龄30岁左右。3、被告人吴泽供述证明：16年8月21号晚上的时候张家磊和刘港说好让刘港他们先去顺城街小姐店旁盯着，后来刘港带着赵雷和一个叫薛的人就先去了，到了晚上11点多的时候刘港给张家磊打电话说盯上人了，这个人开着车，之后张家磊开车拉着其和苏虹宇、冯奥特到了辛集市顺城街附近找到刘港说的那辆车了，之后他们就开车一直跟着到了辛集市中医院西边的鑫苑小区，那个人在小区里转盘西侧停好车之车某车里出来，张家磊就让他们三个人下去把那个人叫到车上来，因为这次是在小区里边，怕让人看见动作快点所以下去的人多，之后他们就走过去让那个人上车，那个人不上车，他们三个就把他往车上拽，拽的时候那个人左边眼眶附近碰到我们这辆车左后侧的车框上，碰破了还直流血，他们把他拽上车之后就开车拉着他顺着兴华路往北快到百利特大道的时候把车停在一个卖车的地方，跟那个男的说这个事，待了会之后就开车往回返，让他交“罚款”，但是那个人不承认，冯奥特和苏虹宇就打了这个男的。4、被告人刘港供述证明：16年8月中旬的一天晚上，当时有其、赵雷两人在顺城街针织厂楼上房顶上还盯住了一个开着一辆车的外地人，当时可能是薛世荣或张家磊他们盯住的，其和赵雷一直在楼顶上没下来，张家磊和吴泽还有苏虹宇、冯奥特在张家磊的马自达6轿车上，当天晚上12点左右其接到张家磊的电话才从顺城街楼顶上下来的，后来其在万达山水城小区租住的房子里听冯奥特说他们在中医院附近一个小区里找到的这个外地人嫖客，后来向这名外地人要了一个手机，后来第二天张家磊给了其一部手机说这部手机是那个在中医院附近小区抓的那名嫖客的手机，让其和冯奥特去卖掉，其就和冯奥特把这部手机卖到昊华一个姓李的人手里，当时其李某2那人说是自己不用的手机，卖那某那人600元。5、被告人苏虹宇供述证明：16年大概距今两周多的一天晚上大概九时左右，其、吴泽、赵雷、张家磊、刘港、冯奥特、薛世荣一起吃晚饭后说出去抓嫖客，当时张家磊让其、冯奥特、吴泽在车上等着，让刘港和赵雷上顺城街小姐店对面的居民楼楼顶上盯着小姐店，让薛世荣骑着电车在附近等着从小姐店里面出来的人。当时他们开着一辆马自达6轿车车牌号记不清了，好像是冀Ａ696时，在车牌号上贴了一个假数字，到晚上大概10点左右好像是刘港给冯奥特打电话说里面出来人了，之后冯奥特说嫖客开着一辆白色别克轿车，往信誉楼方向来了，然后其给薛世荣打电话说嫖客出来了，开着白色别克轿车往信誉楼来了，之后薛世荣骑着电车在后面跟着，他们在电车后面跟着，到鑫苑小区后，那辆白色别克轿车开了进去，他们就跟了进去，在小区中心花坛西侧白轿车停了下来，然后他们的车在这辆车的边上停了一下，其、吴泽、冯奥特下了车，然后张家磊到前面掉了个头回来。这时候白色别克车上的人已经下车了，吴泽上前借口问路将其拦住了，对方用外地口音，说来这里是找朋友的。然后冯奥特说你嫖娼了，上车说事。那个人一开始不配合，后来就跟他们上车了。之后张家磊开着车带在街里面转，当时冯奥特和其在后座，被弄上的人在其和冯奥特中间坐，吴泽在副驾驶，张家磊在司机位置，当时冯奥特、吴泽、张家磊其中一个让他把身上东西都拿出来，当时他从身上掏出了手机、钱包给了吴泽，然后冯奥特拿着纸对这个人询问了一些如姓名、你是通知家属还是自已承担？当时对方说你别通知妻子，要闹离婚。吴泽问他那你怎么处理呢？然后他说钱包里就500元钱，具体怎么说的不记不太清了，总之当时给他留了200元，只拿了300元，然后吴泽说明天你给你自己手机打电话，这个人就问是哪个局的，明天自己去局里交钱，吴泽说让他明天给他自己的手机打电话再告诉他去哪里处理，之后吴泽拿着他的手机，我们就把那个人放了。在车上，其用肘打了被害人，冯奥特也打了。6、被告人冯奥特供述证明：16年8月21号张某张磊给其打电话让去他门市部玩，其和刘港一块去的，到了之后吴泽、张家磊在那，后来别人也就来了，张家磊说今天晚上继续抓嫖客，张家磊说今天晚上让刘港上顺城街那个楼的楼顶，薛世荣和赵雷骑摩托跟着，苏某2虹字、吴泽还有车某车里等着，到了晚上10点左右当时在信誉楼附近等着，吴泽接了一个电话后来就跟苏虹宇说让他联系薛世荣，然后吴泽给苏虹宇说了要跟着的车的情况，苏虹宇跟薛世荣说了这个情况让他跟着，后来在信誉楼附近也看见这辆车了，然后就跟上去了，跟着的时候还看见薛世荣骑着摩托在车后边跟着，他们跟着那辆车从兴华路到了中医院那条东西公路，然后从东西公路往西走，过了中医院之后那辆车往北拐进了一个小区里，不知道这个小区叫什么，开车也跟去小区了，绕着花丛转了一圈然后就停下了，之后把车停在那辆车侧后方，张家磊让其下车跟着吴泽假装问路看看开车的是本地的还是外地的，其下车之后吴泽已经问完那个人了，吴泽还跟那个人说有人举报他嫖娼，让他走一趟，那个人开始不愿意去，问他们是什么地方，其跟那个人说是公安局巡防队的人，有人举报他嫖娼，让他走一趟，然后苏虹宇就搂着他进了车，张家磊让其登记那个人的姓名之类的东西，吴泽跟那个人要了身份证，然后其看着身份证给那个人登记，登记完了之后吴泽就说那个人嫖娼了，开始那个人不承认，后来吴泽说了有人看见他进小姐店了，然后他就承认了，他们威胁说要把他嫖娼的事告诉他家属那个人就怕了，然后就让他掏5000块钱，那个人没有那么多钱，身上只有300块钱，张家磊跟那个人说把他手机押上，第二天给自己手机号打电话交罚款，那个人把手机押上之后，开车把他拉到辛集市润泽湖公园让他下了车，就开车走了。7、被告人薛世荣供述证明：今年8月份的20号或21号（我记不清到底是那天了）的晚上快9点的时候，当时刘港给其打电话让其骑着电摩去信誉楼东面的小区门口等着，在门口等着嫖客从顺城街出来，其就骑着电摩去了那，刘港对其说他和另外张家磊等三人在附近车上等着，然后其就在小区门口等着，等了有五分钟，看见他们告诉其的一个穿牛仔短裤的三、四十岁男的从顺城街里走出来在小区门口开走了一辆白色的车后来就跟着这辆车走了兴华路、到电视塔链还往北走到大众制衣后在往西，后来其就给刘港打了电话告诉刘港他们那个嫖客到了鑫苑小区门口，其看见刘港他们开着一辆深色的轿车跟上嫖客开的车后就走了，后来他们向这个嫖客要没要钱我不知道了，没分钱。8、被告人赵雷供述证明：2016年8月20多号（具体日期记不清了）的下午18时30分左右，张家磊给其打电话说吃完饭后一起去盯嫖客。当时其骑着电车去了吴华市场附近的食昧轩饭店。到了之后就看到了张家磊和苏虹宇在饭店，吃完饭之后张家磊让其去珍泰宾馆拿望远镜去顺城街附近盯嫖客，其就一个人走着去了珍泰宾馆到了珍泰宾馆拿了一个望远镜然后走着去了顺城街与东华路交叉口附近的针织厂小区，上了附近一个五楼的房顶，在房顶上盯着附近的小姐店。过了大概十分钟左右，刘港也到了，刘港和其一起在房顶上盯着。到20时至21时的时候，其看到一个开着一辆别克车的男的，车牌照是外地的具体是什么号码记不清了，这个男的把车停在小姐店的门口，和小姐进了屋子，过了十分钟左右那个男的出来了，其就用电话告诉了张家磊这个男的的基本情况，这个男的出来后开着车顺着顺城街从东往西走到兴华路往北拐了，之后其就看不见了，其觉得可能是薛世荣骑着电动车跟着那辆别克轿车，具体没有看到，其和张家磊之间的电话就挂了。9、人身检查笔录、照片、门诊病历记录证明：被叶某宜松受伤情况。10、检查笔录、河北省公安厅物证鉴定中心法庭科学ＤＮＡ鉴定书证明：对张家磊驾驶车冀Ａ×××××ＭＤ）进行检查，提取车上血迹经鉴定为被叶某宜松所留。11、现场勘查笔录、照片证明：公安机关对案发地点鑫苑小区进行勘察拍照。12、李某1小虎证言证明：其以600元价格收购了刘港一部苹果手机。13、辛集市物价局价格认证中心价格认定结论书证明：被叶某宜松涉案手机价值人民币900元。14、谅解书及询问笔录证明：被告人薛世荣家属对被害人进行了赔偿，金额为人民币10000元，被害人对薛世荣表示谅解。三、2016年8月1日凌晨，被告人张家磊、吴泽、苏虹宇在辛集市西华路尾随骑电动车经过此郭某元元，在新开街冒充警郭某元元带到至车上，并以其嫖娼了为郭某元元实施敲诈索要钱财，获取现金400余元，后赶过来的冯奥特、刘郭某元元微信中360元进行转账。并扣留被害人白色苹果5Ｓ手机一部（价值1470元）及身份证，让其第二天继续凑钱赎回手机。本案在审理过程中，被告人冯奥特家属对被郭某元元进行了赔偿，金额为12000元，被害人对冯奥特表示谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被郭某元元陈述证明：2016年8月份一天晚上，凌晨1点左右吃完饭走到新开街时，一辆车就把其别停在新开街北侧了，之后从这辆车前边下来两个人后边下来一个人，后边下来的这个人还拿着一个电棍，这三个人下车之后其印象当中是开车的人说了一句他们是警察，让其上车，其当时不愿上车，拿电棍的那个人就凑上来了，接着又上来一个人架着其两个胳膊架到车上了，然后他们两个人一边一个把其夹在车后排的中间，之后在后排坐着的人说其嫖娼了，接着就问其个人的信息还在纸上记上，然后让其在纸上签字，其不签拿电棍的那个人就用电棍向往其身边凑吓唬，车是行驶着的，到了一条挺偏僻的小道上，这个小道很黑也不过人，他们在小道上停下之后就逼着其在纸上签字，其想看看写的是什么他们也不让看，其怕挨揍就签了字了，之后他们问其是去派出所还是私了，其跟他们说去派出所吧，他们也不说话了，后来有个人说让其交2000块钱罚款就让我走，其看他们这样也不像是真警察了肯定是抢其东西的，说身上没有钱要不就让跟家里联系让家里送点过来，他们也不让联系家里就把手机拿走了，拿电棍的那个人从其裤兜里掏出其驾驶证来，其驾驶证里放着400来块钱的现金还有身份证，之后他们让其把手机解锁，要从其微信里转钱，其从微信里转钱的时候又来了两个小伙子，其微信里有360元，后来的两个小伙子操作好之后让其输入密码，其怕挨揍就输了密码了，后来开始在车副驾驶上的人说让其押身份证和手机都留下让其接着找钱，凑够2000之后给自己的手机打电话联系他们再把钱交上，之后他们开车把其送到新开街别停的地方，其电车还在那，之后就让其骑电车走了。他们没有打也没有骂其，其没有受伤。2、被告人张家磊供述证明：大约二十五天前，下午14时左右，吴泽、苏虹宇、冯奥特一起到找其一起打牌，到19时左右就出去吃饭了，其对吴泽说出去转转吧，就开着蓝色雪佛来出去了，大概22时或23时左右走到西华路印染厂附近北边，发现一个骑电动车的男的转了很多小姐店，这中间冯奥特在兴华路上文化宫附近就下车走了，这时车上就剩下三个人了，转到快24点的时候看到那个男的进了西华路路西边的一个小姐店（具体记不清了），在里面呆了十几分钟之后他就一个人出来了，骑着电动车顶车西华路往北走了，我们跟着他到了新开街往东拐了，在新开街上的风莺幼儿园（音）附近就上去将他截停，他就停在了那里，之后吴泽和虹宇就下了车，走到那个男的身边说：派出所的，你刚才嫖娼了，有什么事车上说。之后他就和我们一起上车了，虹宇让他把兜里东西掏出来，他掏出了一部苹果5手机，还有300元钱，之后宏字就继续给他做关于他嫖娼的记录，并让他签字按手印。之后吴泽收了他的300元钱，就对他说：你这件事要通知家里还是自己处理。他说自己解决，之后吴泽找他要2000元钱，他说现在没有，然后吴泽对他说把手机放在这里明天把钱交过来后在把手机给他。3、被告人吴泽供述证明：其和张家磊、苏虹宇、刘港还在新开街逮住嫖客要过钱，大概2016年7月份的一天晚上具体那天记不清了，在车上有其、张家磊、苏虹宇三个人，刘港和冯奥特他俩一开始批知道要去逮嫖娼的，但可能他俩说要回家就先走了，后来张家磊又把他俩叫回去了。其和张家磊、苏虹宇在车上准备去西华路南段附近转转看能不能碰上嫖客，在西华路发现了一个骑电车的男的从小姐店里出来，然后往新开街向东走了，开车跟上了那个男的，在新开街拦住那个嫖客后，三人都下了车，张家那某那那某那人嫖娼了还对他说是派出所的，那某那人没怎么反抗就上车了，当那某那人的电车放在路边锁上，把电车车钥匙放在车上。在车上苏虹宇那某那人坐在车后座，然后那某那人嫖娼的那某那人不承认他嫖娼，后来张家磊问他进小姐店干什么去那某那人就承认说只是问了问（嫖娼的）价格，后来张家磊就向他要那某那人就同意交钱，一开始让他交两千那某那人说没那么多，说手机里有钱，后来张家磊就说让他转账，后来张家磊把冯奥特和刘港叫来了，具体怎么转的帐忘了，然后又把那个嫖客放回新开街把电车钥匙还给他让他骑电车走了，还拿了嫖客一部手机，嫖客是外地人。4、被告人刘港供述证明：其接了电话之后过去的，进行了微信转账。5、被告人苏虹宇供述证明：2016年8月份的一天晚上，其和张家磊、吴泽在西华路发现一个男的从一个小姐店出来，骑一辆电车到新开街往东走，将他别停，拉他上车，在朝阳路和束鹿大街处，张家磊打电话叫来冯奥特、刘港，刘港用手机转账，还拿了他的手机。5、被告人冯奥特供述证明：其知道是抓嫖客弄钱的事，其和刘港一起去用手机转的账。案发后，被告人刘港将装有警服、警官证、身份证、电警棍等物品的包裹交给被告人张家赞，并让其销毁，被告人张家赞在辛集市康泰小区内一空地处将警服、印章等销毁并将警官证丢掉。2016年9月7日、13日、19日、22日、26日被告人吴泽、苏虹宇、赵雷、冯奥特、刘港分别到辛集市公安局投案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人刘港供述证明：把类似警服的制服放在一个书包给了张家赞，让他别看里面的东西，直接烧了就行了，吴泽让烧的。2、被告人冯奥特供述证明：张家磊被抓那天晚上，刘港把警服还有车牌照套、给嫖客做材料的表都给了张家赞了。3、被告人张家赞供述证明：刘港让我把他送回家，他说什么出事了、“玩大了”之类的话，他让我把他给我的东西能烧就烧，能扔就扔。其骑着电车将东西带到二中西边一排单元楼的楼口处，将一部分东西扔了，一部分东西烧了。有一件蓝色短袖警服就是巡防队发的警服，警服上有一个河北的胸徽，两个两拐的肩章，还有袖标；一个警察证，警察证的名字是“冯少波”，照片是冯奥特的，警察证就是黑色皮质的对向折叠的，向上掀开后上半部分有警徽，下半部分就是印着冯奥特照片和冯少波名字；还有两个电警棍，一个塑料的蓝色文件夹，里面夹着几张纸，纸上的内容忘了；好像还有三个公章，三个章都是红色的，在一个塑料的白色盒子中放着，其中两个是正圆的，一个是长方形的，这些东西都装在一个黑色布制的双肩背包里。警服、文件夹中的纸、章，其都在辛集市二中斜对面的一个胡同中烧了；警察证其撕了之后就扔到街里的垃圾桶中了；当时电棍我没有从车库里面拿出来，就一直留下来了。觉得这些东西都不是正规的东西，怕父母发现了问我是怎么回事也怕给自己找麻烦但是直接扔了又怕有别的事就烧了，我觉得没事的东西就扔了，电棍我觉得好玩就没有扔，身份证其没有注意到就一直在车库里留下了。刘港说出了事，出了什么事其不知道，但是其看见那些东西之后觉得他们没干什么好事，可能是犯法的事。4、现场勘验笔录、平面示意图、张家赞指认照片及提取物证登记表证明：被告人张家赞烧毁及扔上述涉案物品的地点；张家赞放在车库的刘港交给其的印台、身份证、电棍等物品；公安机关将上述物品提取。5、到案经过证明：2016年9月7日、13日、19日、22日、26日被告人吴泽、苏虹宇、赵雷、冯奥特、刘港分别到辛集市公安局投案。证明上述犯罪事实的证据还有：1、被告人相互辨认笔录及被告人辨认作案现场照片证明：被告人张家磊辨认冯奥特、苏虹宇、吴泽；吴泽辨认张家磊、冯奥特、苏虹宇、刘港、赵雷；苏虹宇辨认张家磊、吴泽、冯奥特、刘港、赵雷、薛世荣；赵雷辨认张家磊、吴泽、冯奥特、苏虹宇、刘港、薛世荣。张家磊、吴泽、刘港、苏虹宇、冯奥特、薛世荣、赵雷分别辨认作案及销赃现场。2、物证电棍证明被告人所用作案工具。3、破案经过证明公安机关侦破案件经过。4、户籍证明证明涉案人员户籍情况本院认为，被告人张家磊、吴泽、刘港、苏虹宇、冯奥特、薛世荣、赵雷冒充派出所工作人员，在特定场所发现选择、盯梢跟踪作案目标，以抓嫖娼为由，非法获取受害人财物。公诉机关指控被告人的第二起事实，因有被害人陈述、被告人供述、受害人受伤照片、门诊病历等证据相印证，证实被告人当场使用暴力劫取受害人财物，符合抢劫罪的犯罪构成特征，公诉机关指控罪名成立，应予支持。关于被告人薛世荣辩护人认为薛世荣不构成抢劫罪，而构成敲诈勒索罪的辩护意见，因薛世荣明知其他被告人以抓嫖客为手段获取财物，对其他被告人的行为持放任态度，与其他被告人构成共犯犯罪，故其辩护意见不予采纳。公诉机关指控的第一起、第四起事实，因公诉机关出示证据均不能证实被告人有以暴力、胁迫方法当场劫取被害人财物的事实；且被告人先在特定场所选择作案目标，后以抓嫖娼为由，以登记被害人身份信息进行罚款、告知家人等手段相威胁敲诈被害人财物，符合敲诈勒索罪的犯罪构成特征。公诉机关指控罪名不能成立，不予支持；被告人辩护人关于被告人构成敲诈勒索罪的辩护意见予以采纳。起诉书中第三起事实，公诉机关不认为构成犯罪，本院经审理亦不认为构成犯罪。被告人张家赞帮助其余被告人毁灭证据，构成帮助毁灭证据罪，公诉机关指控罪名成立，应予支持。关于被告人张家磊辩护人称被告人张家磊协助公安机关抓捕其他被告人构成立功的辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。关于被告人刘港、苏虹宇、冯奥特三被告人辩护人称其三人为从犯的辩护意见，因三被告人共同预谋、共同参与犯罪，形成较稳定犯罪团伙，其各自实施行为均为犯罪重要构成部分，故该辩护意见均不予采纳。上述被告人中，被告人张家磊、吴泽、刘港、苏虹宇、冯奥特均构成抢劫罪和敲诈勒索罪，应数罪并罚。上述被告人结伙抢劫、冒充国家机关工作人员敲诈勒索，可酌情从重处罚；被告人张家磊自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人吴泽、刘港、苏虹宇、冯奥特、赵雷主动投案，如实供述，属自首，可从轻处罚；被告人薛世荣、赵雷在犯罪中起辅助次要作用，属从犯，应从轻或减轻处罚；被告人张家磊、吴泽、刘港、苏虹宇、冯奥特、薛世荣家属赔偿被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚；被告人张家赞犯罪情节轻微不需要判处刑罚，可以免予刑事处罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百七十四条、第三百零七条、第二十五条、第二十七条、第三十七条、第六十七条、第六十九条及最高人民法院《关于审理抢劫刑事案件适用法律若干问题的指导意见》、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》之规定，判决如下一、被告人张家磊犯抢劫罪，判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金人民币3000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零十个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2016年8月24日起至2021年6月23日止。罚金罚金在判决生效后十日内一次性缴清。）二、被告人吴泽磊犯抢劫罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币2000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零七个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2016年9月7日起至2021年4月6日止。罚金罚金在判决生效后十日内一次性缴清。）三、被告人刘港犯抢劫罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币2000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2016年9月26日起至2020年12月25日止。罚金罚金在判决生效后十日内一次性缴清。）四、被告人苏虹宇犯抢劫罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币2000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2016年9月13日起至2020年12月12日止。罚金罚金在判决生效后十日内一次性缴清。）五、被告人冯奥特犯抢劫罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币2000元；犯敲诈勒索罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2016年9月22日起至2020年7月21日止。罚金罚金在判决生效后十日内一次性缴清。）六、被告人薛世荣犯抢劫罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2016年9月29日起至2017年7月28日止。罚金罚金在判决生效后十日内一次性缴清。）七、被告人赵雷犯抢劫罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2016年9月19日起至2017年7月18日止。罚金罚金在判决生效后十日内一次性缴清。）被告人张家赞犯帮助毁灭证据罪，免予刑事处罚。作案工具电棍依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长姚彦宁审判员张丽梅人民陪审员郭军二〇一七年六月二十七日书记员路冬松

张祥故意伤害一审刑事判决书湖北省红安县人民法院刑事附带民事判决书（2017）鄂1122刑初164号：湖北省红安县人民检察院以鄂红检刑诉［2017］136号起诉书指控被告人张祥犯故意伤害罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。红安县人民检察院指派检察员夏利和出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人秦某2及其法定代理人秦某1、委托代理人李红涛、被告人张祥均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年10月31日晚10时许，本县青年陈某1到被告人张祥的妻子吴某2在红安县城关镇民主街菜场处开设的麻将馆内玩耍时，张祥因陈某1经常到麻将馆要求收取保护费，遂趁陈某1不备,手持一把黑色折叠水果刀将陈某1的颈部和左腰部等处刺伤。陈某1受伤后当即离开麻将馆赶至医院治疗，张祥持刀随后追赶。此时，与陈某1相识的本县青年秦某3、秦某2、吴某1宇、周某等人路过，见陈某1受伤，遂手持其随身带的管杀和斩马刀冲进麻将馆，秦某2和秦某3各持管杀和斩马刀对张祥砍杀，张祥即持折叠水果刀刺捅秦某2，将秦某2的左胸部、左腿部、腰部和右手掌刺伤。秦某2因伤势严重先后被送往红安县人民医院和武汉中心医院救治。经法医鉴定，被害人秦某2的人体损伤程度为轻伤二级。2016年11月7日，被告人张祥自动到红安县公安局城关派出所投案，如实供述自己的罪行。为指证上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了如下证据：1、被害人秦某2、陈某1的陈述；2、证人秦某3、吴某1、雷某、杜某、吴某2、刘某1、张某的证言；3、法医学人体损伤程度鉴定书；4、户籍资料、扣押清单、发还清单、到案经过、办案说明等书证；5、被告人张祥的供述与辩解。公诉机关认为，被告人张祥故意伤害他人身体，致人轻伤，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。张祥犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。附带民事诉讼诉讼原告人诉称，张祥持刀将其砍伤，并致其轻伤二级，经司法鉴定达到十级伤残，请求人民法院追究张祥刑事责任，并判令其赔偿各项经济损失172690.66元（其中残疾赔偿金58772元、医疗费57182.66元、误工费17136元、护理费3600元、住院伙食补助4000元、营养费6000元、交通费4000元、鉴定费2000元、精神抚慰金20000元），扣除张祥已给付的40000元外，还应赔偿132690.66元。为支持上述诉求，附带民事诉讼诉讼原告人秦某2提交如下证据：1、秦某2身份证复印件及常住人口登记卡；2、武汉市中心医院住院病历2份及该院收费票据4张、红安县人民医院收费票据1张；3、黄冈市博林法医司法鉴定所司法鉴定意见书；4、红安县杏花乡嶂山村村民委员会证明1份、红安县鑫威建工有限责任公司证明1份；5、鉴定费收据1张、交通费票据22张。被告人暨附带民事诉讼被告人张祥对公诉机关指控的事实无异议，提出其行为系防卫过当，认罪伏法。对附带民事诉讼原告人提交的证据无异议，同意赔偿附带民事诉讼原告人合理损失。经审理查明，2016年10月31日晚10时许，本县青年陈某1到被告人张祥的妻子吴某2在红安县城关镇民主街菜场处开设的麻将馆内玩耍时，张祥因陈某1经常到麻将馆要求收取保护费，并在麻将馆放码，遂心生不满，便趁陈某1不备，拿起床上放着的一把黑色折叠水果刀，将陈某1的颈部和左腰部等处刺伤。陈某1受伤后当即离开麻将馆,到民主街路边拦车，准备去医院治疗。张祥持刀随后追赶。此时，陈某1星相识的本县青秦某3武带秦某2澳吴某1浩宇周某勇等人刚好也在民主街拦车，准备去教训与其有矛盾刘某2攀秦某3武陈某1星受伤，便陈某1星扶上车后秦某2澳周某勇吴某1浩宇他们喊：“麻将馆，麻将馆出的事”秦某2澳就喊：“转去搞、转去搞”。他们遂手持管杀和斩马刀冲向麻将馆秦某2澳秦某3武等人冲到麻将馆那栋楼的楼梯间准备上楼时，遇到持刀下楼追陈某1星的张祥秦某3武秦某2澳便各持管杀和斩马刀对张祥砍杀，张祥见有人持管杀刀具向其砍过来，便持手中的折叠水果刀向前乱刺，秦某2澳的左胸部、左腿部、腰部及右手掌刺伤秦某3武等人秦某2澳被刺伤，便拖拽秦某2澳往路边跑，并秦某2澳送至红安县人民医院救治秦某2澳后因伤势严重被送往武汉中心医院住院治疗40天，共用医药费55682.64元。经法医鉴定秦某2澳的人体损伤程度为轻伤二级。2016年11月7日，被告人张祥主动到红安县公安局城关派出所投案，如实供述自己的罪行，并支秦某2澳医药费人民币40000元。另查明，经黄冈博林法医司法鉴定所司法鉴定秦某2澳右手损伤伤残程度评定为10级；后期治疗费约1500元；误工损失日为120天。上述事实有下列经过庭审质证和认证的证据证实：1、证秦某3武的证言证实：2016年10月31日晚上9点左右，我接到应超超的电话说刘某2攀在园艺大道大黑夜宵吃宵夜”。我因刘某2攀有矛盾想搞他的人……我就电秦某2澳叫他和我一起去刘某2攀有点事。我周某勇一起乘车到孔雀苑路口的桥边秦某2澳碰了头，当时秦某2澳一起的还有个吴某1浩宇的男伢。我们四人就坐车到了红安县第二小学门口下车，然后从二小旁边路口往墩子塘里面走。在二小后面院墙那条巷子进去200米左右的路边的一个角落里，将之前放在那里的两把管杀和一把长马刀拿出来，并分秦某2澳吴某1浩宇。我们四人就往菜场方向走。我们将三把刀子放在菜场口的路边放着，我在民主街准备拦的士，这时我看陈某1星站在民主街新街口，我就走到他面前和他打招呼，我走到他面前后才看见他脖子和身上都是血，就问他怎么了陈某1星看见我后就叫我将他送到医院去，这时正好来了一辆的士，我就陈某1星扶到的士车上陈某1星就一个人坐的士车走了。我秦某2澳周某勇吴某1浩宇他们喊：“麻将馆，麻将馆出的事”秦某2澳就喊：“转去搞、转去搞”。我秦某2澳吴某1浩宇就把放在菜场的刀子都拿在手上周某勇一起往菜场口二楼的一家麻将馆冲，当秦某2澳冲在前面，我跟秦某2澳的后面吴某1浩宇周某勇在我后面。刚进到楼梯间内准备上楼时，我就看见张祥从楼梯间下来了。张祥右手拿着一把“钎子”，他看秦某2澳手里提着长马刀，就对秦某2澳吼了一句：“来啊，来啊”。这时我看秦某2澳用手里的长马刀对着张祥砍了两刀，张祥都躲过去了。这两刀砍在了墙上面。后来我看见张祥用左手秦某2澳的长马刀抓住，右手拿着钎子秦某2澳身上扎秦某2澳往后退，我就将手里的管杀丢在地上，双手秦某2澳的肩膀抓着往后面拉秦某2澳就歪倒在墙角的地上，这时张祥还在用钎子秦某2澳身上扎……,我秦某2澳拉到楼梯口外面后就吴某1浩宇周某勇一起秦某2澳扶着往民主街跑，刚跑到民主街就看见张祥从楼梯间内追出来了，他当时手上还拿秦某2澳扔在地上的那把红色刀柄的长马刀，我们四个人就沿着民主街往南跑，张祥就在后面追我们，他一直追到建设银行就没再追了，我们就秦某2澳送到红安县人民医院去了……陈某1星的情刘某1艳在这家麻将馆里抵腰放码，平陈某1星总在菜场口的麻将馆内玩，我当时估计他就是在这家麻将馆内出的事，于是我秦某2澳吴某1浩宇就提着马刀和管杀往麻将馆内冲。我们四个人都陈某1星带的兄弟，看见他出事，我们几个人都想表现一下，为的是要得陈某1星的欢心和赏识。2、证吴某1浩宇的证言证实：2016年10月份万圣节的那天晚上10点左右，我秦某2澳在红安县“网行天下”网吧内上网，期秦某2澳接到秦某3武的电话秦某2澳秦某3武让他去孔雀苑口子去等他，我就秦某2澳一起到孔雀苑口子秦某3武，并秦某3武周某勇一起坐的士到红安县第二小学门口下车，秦某3武说是准备去搞一个刘某2攀的人。下车秦某3武带着我们一起朝二小旁边的墩子塘口子进去，往二小那边走了几十米后秦某3武让我们在那里等他，过来一秦某3武拿着两把管杀和一把斩马刀来了，他将斩马刀给秦某2澳，我秦某3武拿的是管杀。接秦某3武带着我们往菜场走，到了菜场和民主街口子秦某3武叫我们把管杀放在路边一个卖肉摊子里面秦某3武到民主街去拦的士，我们三个就在肉摊子那里等着秦某3武在拦的士的时候看陈某1星在马路中间站着秦某3武陈某1星到哪里去陈某1星秦某3武把他送到医院去陈某1星身上还有血秦某3武拦了一辆的士后陈某1星扶上车陈某1星一个人坐的士走了秦某3武没上车而是对我们喊：“麻将馆，麻将馆出的事，搞”秦某2澳听秦某3武的喊声后也喊:“搞、搞”。我们跑到卖肉摊子里面将管杀和刀拿出来往麻将馆里冲秦某2澳拿着斩马刀冲在最前面秦某3武拿管杀在第二，我拿管杀在第三，与我一起的还周某勇，我们冲进一楼的楼梯间里的时候，我看秦某2澳秦某3武把手里拿着的斩马刀和管杀举起来了，有一个妇女看见这个情况就拦秦某2澳秦某3武说：“莫搞、莫搞、算了”，这时张祥已经从二楼的楼梯间冲下来了，右手拿着一把钎子举起来说:“来呀，搞啊”秦某2澳秦某3武两人拿着斩马刀和管杀看见张祥冲来了就朝他乱砍，看见这个情况我站在楼梯间门口不敢上去，听见刀砍在墙上的声音，接着张祥拿着钎子对着冲在前面秦某2澳的身上由上往下乱扎秦某2澳就把手里拿着的斩马刀丢了往后退，那个秦某2澳秦某3武的妇女又去拉扯张祥，一边拉扯张祥一边说：“莫搞、算了”，我看秦某2澳在退的时候就倒地了秦某3武把管杀丢在地上去秦某2澳，秦某2澳扯出了楼梯间，我周某勇看见这个情况就往转跑，在楼梯间门口看秦某2澳胸前的衣服上和手上有血，我就过去秦某2澳扶着跑，一直跑到县医院去了，秦某2澳送进了医院急诊室，当时我们带秦某2澳跑的时候张祥还拿秦某2澳丢了的那把斩马刀追我们，追到民主街一家银行门前就没有追我们了。3、证吴某2娟的证言证实：我在红安县城关镇民主街新街口对面的那个路口进去左边的一栋居民楼的二楼经营一家麻将馆。2016年10月31日晚上10点多钟我和张祥两个人在外贸吃完宵夜后，我叫张祥跟我一起到麻将馆去，张祥就跟我一起过去了，到了麻将馆以后我就在外面屋里坐着，张祥就一个人进到右边第二个房间里面去了。过了大概10分钟的样子，我就看陈某1星从这个房间里面走出来了，接着一个刘某1艳的女的也跟着走出来了陈某1星从房间里面走出来时，我看陈某1星的脖子上面有血陈某1星当时什么话也没有说，一个人从麻将馆里面走出去了。我当时意识陈某1星脖子上面的血可能是张祥搞的，就连忙追出去，准备陈某1星说先到医院去处理一下。结果我从二楼下到一楼的时候，就看到六七个年轻儿伢，每个人手里都拿着管杀往楼上冲，正好这个时候张祥从屋里出来了在下楼。张祥手里还拿着一把钎子，张祥和对方那六七个年轻儿伢在楼梯一楼到二楼的转角处相遇了，对方一个秦某2澳的伢就举起管杀朝张祥砍过去，当时情况好混乱，至秦某2澳有没有砍到张祥我也不清楚，然后不知道怎么搞的，我就看见张祥把其中的两个伢搞倒在地上了，倒在地上的两个伢中就秦某2澳，张祥秦某2澳手中将管杀抢过来，我看见双方打起来了，我就连忙跑过去扯架，我当时是站在双方中间劝架，我劝架的时候张祥不知道是用钎子还是管杀又秦某2澳搞了几下，然后我就把张祥扯住了秦某2澳爬起来以后他们一群人就跑走了，张祥就一个人往前面走，我怕张祥又闹出什么事情，我就连忙在后面跟着，一直跟到外贸的十字路口转弯后，我就没看到张祥的人，我想陈某1星应该到医院去了，就想着去看陈某1星，于是我就到医院，过了一会警察就都过来了。4、证刘某1艳的证言证实：今天（2016年10月31日）晚上10时许，我陈某1星在红安县城关镇民主街靠近中百仓储超市旁的一栋楼房的二吴某2娟开的麻将馆的一间房屋的床边坐着聊天，在聊天的过程中张祥进来坐陈某1星的旁边……,过了一会，我看见张祥陈某1星的脖子拍了一下，紧接着张祥准备拍第二下时我才看见张祥手中拿着一把匕首并朝陈某1星的肩膀刺去陈某1星被刺后就站起来问张祥怎么回事，我陈某1星的肩膀在流血也问张祥怎么回事，张祥没说话陈某1星就往房间外面跑，张祥就追上去继续用匕首陈某1星的左腰部刺了一刀。张祥陈某1星刺第三刀时我上前拦着张祥，结果张祥的匕首将我的左手虎口处刺了个口子陈某1星趁机从麻将馆的二楼跑了，张祥拿着匕首跟着追了过去，我也跟着下楼了。等我从楼上下来到门口的路边后就没看陈某1星了，我只看见张祥拿着一把大概一米五左右长的关公刀在路边晃。我就叫和我一起做事杜某金开车将我送到县医院。5、证杜某金的证言证实：2016年10月31日晚上9点左右,我到红安县民主街中百超市旁菜场口的一家麻将馆二楼去玩,我看刘某1艳陈某1星在麻将馆的一间小房间内坐着聊天,后来我就上到三楼打电话去了……,后来我听见楼下有人喊叫,我就下楼到麻将馆刘某1艳陈某1星、张祥都不在房间里，我就又往楼下走，在麻将馆楼梯口外面，我看刘某1艳，就问她怎么回事刘某1艳说张祥陈某1星刺伤了，当刘某1艳的手掌也在流血。6、红安县公安局扣押、发还清单各两份证实：张祥赔秦某2澳医药费共计人民币40000元。7、红安县公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书证实秦某2澳的人体损伤评定为轻伤二级。8、红安县公安局到案说明证实：张祥于2016年11月7日主动到红安县城关派出所投案自首并如实交代了犯罪事实。9、红安县公安局办案说明证实陈某1星不配合公安机关做伤情鉴定，不与办案人员及法医见面，导致无法对其伤情进行鉴定。10、户籍资料证实：被告人张祥的主体身份。11、被告人张祥（2016年11月7日、11月8日）的供述与辩解：我今天是来投案自首的，我陈某1星和另外两个儿伢捅伤了。2016年10月31日晚9点左右，我和老吴某2娟在外贸吃完宵夜后回到在民主街菜场开的麻将馆。到麻将馆楼下时，（我）看见有一辆黑色和一辆白色的轿车停在楼下，两辆车里坐着好多年轻的儿伢……。到麻将馆后，我看杜某金一个人站在进门右手边第二间房的门口，我就进去了，进房后看陈某1星刘某1艳坐在床边……陈某1星就说：“麻将馆的工资的事是么样咧？”，因陈某1星之前吴某2娟的麻将馆要过多次保护费，我都没同意，所以我还是说：“不行咧”陈某1星就没说什么。当时我正好看见床上有一把平时店里用来削水果的折叠刀，想陈某1星又带来楼下那些伢来威胁我，我当时就想陈某1星一点教训，让他以后不要再来找麻烦，于是我就右手拿起折叠刀连着陈某1星的后边颈部位置捅了两刀刘某1艳看见我拿刀陈某1星就连忙来扯我的手陈某1星就往房间外面走，我挣脱刘某1艳，然后又追上前陈某1星的背后（捅了一刀）陈某1星就从麻将馆跑出去了，我就拿着刀跟着他陈某1星刚出去没一会，我就听到楼下有人往楼上冲的声音，还有刀子撞得响的声音。我刚从麻将馆出来准备下楼，就看见有两三个儿伢拿着关公刀和管杀已经冲到我面前来了。当时楼道好窄，三个人都把刀子举着的，冲在最前面的那个儿伢举着刀就剁过来，我当时都躲开了，这吴某2娟刘某1艳两个人在后面扯我，我就拿着手里的折叠刀朝前面乱捅，混乱中我感觉我好像捅到了两个人，然后我就被后面的人扯倒在地上，对方也有两个伢不晓得么样倒在地上，倒地之后我怕被对方的人拿刀剁到了，所以我就一直拿着刀朝前面乱捅，对方那两个伢就从地上爬起来了，然后他们三个人转身就往外面跑，我也起来往外面走，我当时顺手把地上的一把对方掉在地上的关公刀捡起来拿在手上朝外走，我从楼梯里面出来以后就拿着刀朝外贸红绿灯方向走，我看到对方有三个人在前面跑，我往后面看的时候还看杜某金和另外一个伢在后面追我杜某金的手里还提着一把管杀，我就杜某金喊了一声：“莫过来”，然后我就一个人朝外贸那边跑了。附带民事诉讼原告秦某2澳提交证据如下：1、常住人口登记卡、身份证。拟证秦某2澳系城镇户口。2、武汉市中心医院诊断证明书、住院病案、出院记录。拟证秦某2澳因伤住院治疗40天的事实。3、湖北省医疗单位住院收费票据、门诊票据5张。拟证秦某2澳在红安县人民医院及武汉市中心医院住院治疗共用医药费55682.64元的事实。4、黄冈博林法医司法鉴定所司法鉴定意见书。拟证秦某2澳右手损伤伤残程度评定为10级；后期治疗费约1500元；误工损失日为120天的事实。5、红安县杏花乡嶂山村村民委员会证明。拟证秦某2澳于2015年5月31日辍学后在外务工的事实。6、红安县鑫威建工有限责任公司证明。拟证秦某2澳于2016年5月30日至2016年10月31日在该公司工作的事实。7、交通费票据22张。拟证明秦某2澳受伤在武汉住院共用交通费1100元的事实。8、鉴定收费票据1张。拟证秦某2澳因鉴定伤残程度交纳鉴定费2000元的事实本院认为，被告人张祥无视国法，故意持刀伤害他人身体，并致人轻伤，其行为构成故意伤害罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人张祥提出其行为属防卫过当的辩解意见。本院认为，被告人张祥在麻将馆内持刀陈某1星刺伤陈某1星逃走后，张祥持刀下楼追赶，意图继续行凶，在遇秦某2澳秦某3武等人持刀向其砍杀时，又将本案被害秦某2澳刺伤，该伤害行为与前一故意伤害行为具有连续性，属同一犯罪故意，张祥秦某2澳等人之间的冲突属于相互打斗，仍应属于故意伤害行为，不符合防卫过当的情形，故此，被告人张祥此辩解理由不成立，本院不予采信。被告人在案发后主动向公安机关投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚；张祥刺陈某1星秦某2澳本无关联，秦某2澳为了陈某1星面前“图表现”，在持刀砍杀张祥时，反被张祥刺伤秦某2澳在案发的起因上有一定的过错，可酌情对张祥从轻处罚；张祥赔偿了被害人部分经济损失，当庭自愿认罪，均可酌情从轻处罚。张祥因其犯罪行为而秦某2澳造成的直接经济损失，其依法应当赔偿秦某2澳对其自身伤情的造成具有一定的过错，可以适当减轻张祥的赔偿责任秦某2澳提起的附带民事诉讼中要求赔偿残疾赔偿金、住院期间伙食补助、营养费、精神抚慰金均不属于直接经济损失，且双方不能就赔偿金额达成一致意见，故对其该项诉讼请求，本院不予支持秦某2澳提出的医疗费、误工费、护理费、交通费、鉴定费，属于直接经济损失，被告人张祥应当赔偿秦某2澳提起的附带民事诉讼中要求赔偿误工费，因其只向本院提交了红安县鑫威建工有限责任公司出具的用工证明一份，而未提秦某2澳在该公司务工时的工资发放明细及社会养老保险缴纳情况，仅凭该证明不能支持其要求误工费的主张，故秦某2澳提出的要求张祥承担误工费的诉讼请求本院不予支持秦某2澳提出附带民事诉讼中要求张祥赔偿医疗费及后期医疗费57182.64元、护理费3600元、交通费1100元、鉴定费2000元的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。上述各项共计人民币63882.64元，被告人张祥承担80%，即51106.11元，扣除已给付的40000元后，张祥还应给付11106.11元，其余损失由附带民事诉讼原告秦某2澳自行承担。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十七条、《最高人民法院》第一条、第十七条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条，《最高人民法院关于适用中华人民共和国刑事诉讼法的解释》第一百五十五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下一、被告人张祥犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月28日起至2018年10月15日止）。二、被告人暨附带民事诉讼被告人张祥赔偿附带民事诉讼原告人秦某2各项经济损失共计人民币11106.11元。此款被告人张祥于刑满释放之日起十日内给付。三、驳回附带民事诉讼原告人秦某2的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长曾志斌审判员刘松涛审判员胡远扬二〇一七年十二月二十八日书记员刘鑫锋

䅬诉机关湖南省郴州市苏仙区检察院与被告人杨某甲失火罪一审刑事判决书湖南省郴州市苏仙区人民法院刑事判决书（2015）郴苏刑初字第276号：湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检公诉刑诉（2015）271号起诉书指控被告人杨某甲犯失火罪，于2015年12月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，并依法组成合议庭，于2016年1月8日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员刘敏慧出庭支持公诉，被告人杨某甲及他辩护人陈文中均到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控：2014年1月5日上午，被告人杨某甲与杨某丙、杨某乙、肖志军、陈某乙、陈某甲等人在郴州市苏仙区五盖山镇栗木水村“雷公岭”山场旁开荒时，为加快除草速度，杨某甲使用随身携带的打火机将荒草点燃，后因风势较大，导致火势迅速蔓延引发森林火灾。经鉴定，该起火灾过火面积74亩，他中有林地45亩、灌木林地29亩。就上述指控，公诉机关向法庭举出的证据有：1、到案经过；2、证人杨某乙、陈某乙等人的证言；3、被害人谷某某、陈某甲的陈述；4、鉴定意见；5、勘验笔录；6、被告人杨某甲的供述及他户籍证明。公诉机关认为，被告人杨某甲的行为已构成失火罪，故提请本院依法判处。被告人杨某甲对起诉书指控的事实没有异议，并表示自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人陈文中律师提出，被告人杨某甲系偶然犯罪，犯罪情节轻微，事发后积极赔偿被害人经济损失，已取得被害人谅解，且主动投案自首，请求减轻或免除处罚。经审理查明，2014年1月5日上午，被告人杨某甲与杨某丙、杨某乙、肖志军、陈某乙、陈某甲等人在郴州市苏仙区五盖山镇栗木水村“雷公岭”山场旁开荒种姜。被告人杨某甲等人将山上的荆棘、杂草清除集中在空好予以清烧。被告人杨某甲认为砍开有防火隔带，不会引发森林火灾，为加快除草速度，被告人杨某甲使用随身携带的打火机将荒草点燃，后因风势较大，导致火势迅速蔓延越过隔离带串至“雷公岭”山而引发森林火灾。被告人杨某甲见状便与当地村支书陈某乙、村主任陈某甲等人组织当地村民百余人进行数小时扑救后，方将山火扑灭。本次火灾共烧毁了郴州市苏仙区五盖山镇栗木水村赤风塘组、井头组和栗木水组的山林，经郴州市旭鸿司法鉴定所鉴定，该起火灾过火面积74亩，其中有林地45亩、灌木林地29亩，直接经济损失69000元。火灾发生后，被告人杨某甲与其合伙人肖某某、杨某乙、杨某丙等人与被害村组及村民个人搭成赔偿协议，赔偿救火人员工资8080元，赔偿郴州市苏仙区五盖山镇栗木水村栗下水组经济损失3000元，赔偿郴州市苏仙区五盖山镇栗木水村赤风塘组经济损失36000元，井头组经济损失15000元（后又补偿井头组陈信秋经济损失21000元），共计82080元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1、被害人谷某某的陈述证明，2014年1月5日被告人杨某甲为在他们承包的荒田开荒种姜点火烧荒草导致了森林火灾，烧毁了他家承包的山林将近300亩，山林主要种植了杉树、松树、茶树等树木，同年1月6日，失火方与五盖山镇贮存干部和栗木水村的村干部及受灾组代表一起达成了赔偿协议，赤风塘组3.6万元，井头组1.5万元，栗木水组3000元。2、被害人陈某甲的陈述证明，2014年1月5日中午12时许，栗木水村因为杨某丙、杨某甲、杨某乙、肖某某等人承包井头组的荒田种生姜烧荒引发火灾，共烧毁山林70多亩，井头组获赔1.5万元，他已代井头组受灾户收取该1.5万元。3、被害人陈某乙的陈述证明，2014年1月5日中午12时30分许栗木水村因为杨某丙、杨某甲、杨某乙、肖某某等人承包井头组的荒田种生姜烧荒引发火灾，共烧毁山林100多亩，同年1月6日失火方与受灾组达成了赔偿协议。4、被害人陈某丙的陈述证明，2014年1月5日中午12时30分许栗木水村因为杨某丙、杨某甲、杨某乙、肖某某等人承包井头组的荒田种生姜烧荒引发火灾，共烧毁山林100多亩，当时他在荒田里一起帮忙割草，失火之前村干部并未说过要被告人烧荒之类的话。起火后已与对方协商好补偿也已经到位，树苗已补种，没有什么要求了。5、情况说明证明，侦查员从郴州市苏仙区五盖山镇政府提取了《五盖山镇栗木水村1月4日失火烧山补偿情况》证实了被告人杨某甲涉嫌失火一事的经过及赔偿情况。6、赔偿协议证明，侦查员提取了《2014年元月6日就赤风塘、井头、栗木水组山林被烧一事协议》证实了被告人杨某甲涉嫌失火一事的赔偿情况。7、2014年8月26日郴州市苏仙区林业调查规划设计队对郴州市苏仙区五盖山镇栗木水村火烧林地进行了调查，并出具了苏林调（2014）18号调查报告证明，本案过火林地面积为74亩，他中有林地45亩（3公顷，1公顷＝15标准亩），为杉木林，用材林地；灌木林地29亩（1.933公顷）。8、郴州市旭鸿司法鉴定所2015年11月23日出具的证明证明，鉴定意见只需签名或盖章。9、五盖山栗木水村村民委员会证明证明，提取的赔偿协议复印件与原件一致。10、证人陈某甲的证言证明，2014年1月5日中午12时许，被告人杨某甲用他随身携带的打火机点燃了五盖山镇“雷公岭”山场10米左右的一块荒田，后来引发了森林火灾烧毁了100多亩山林，山林主要种植松树、杉树、油茶树等。11、证人陈某乙的证言证明，他陈述与陈某甲证实发生火灾过程一致。12、证人曹某的证言证明，被告人杨某甲在2014年1月5日事发当天在承包的荒田用打火机点了两次火，第一次点火后，栗木水村村支书要求杨某甲把火扑灭，杨某甲把火扑灭了，两三分钟后，杨某甲再一次在同一块荒田点火，造成了森林火灾，共烧毁100亩多山林，山林主要种植松树、杉树、油茶树等树木。13、证人肖某某的证言证明，2014年1月5日他准备和杨某丙、杨某甲、杨某乙到四人共同承包的位于苏仙区五盖山镇栗木水村的荒田割草，中午12时许荒田里着火引发森林火灾，烧毁山林50多亩，同年1月6日，他于杨某乙、杨某丙、杨某甲主动联系栗木水村村干部商量调解赔偿事宜，后共赔偿受灾村民6.2080万元，且已赔付到位。14、证人杨某乙的证言证明，2014年1月5日，与杨某甲、杨某丙、陈某乙、陈某甲、曹某及割草工人共计8人到承包的栗木水村雷公岭山场山脚边靠近水沟旁的一块荒地除草。陈某乙讲“这里可以点”，杨某甲便用打火机点了一堆草，这堆草熄灭后，陈某乙又说“没事，去烧条火路”，杨某甲便又在中间的一堆干草上点起火，几分钟后来了一阵大风把火吹到放哨岭方向导致火烧起来。事后赔偿了6.2080万元。15、证人杨某丙的证方证明，2014年1月5日，与杨某甲、杨某丙、陈某乙、陈某甲、曹某及割草工人到承包的荒地除草时发生火灾，火灾发生时在距离100米的车上休息没看到起火过程。事后杨某甲讲火是他点的，火灾后赔偿了村民6.2080万元。16、郴旭鸿所（2015）林鉴字第117号鉴定意见证明，过火林地面积为74亩，他中有林地45亩，灌木林地29亩。17、现场勘验、检查笔录证明，2014年8月26日9时30分至8月26日11时00分，侦查员郭小华、余杨忠、李成在见证人谷某某在场的情况下对郴州市苏仙区五盖山镇栗木水村井头组2014年1月5日失火山林进行了现场勘验，制作了勘验笔录1份，绘制了现场方位图1张，拍摄了照片1套4张，证实了案发现场方位、概况及被烧情况。18、被告人杨某甲的供述证明，他于2014年1月5日在郴州市苏仙区五盖山镇栗木水村他与他人合伙承包的荒田里除草时用他随身携带的一次性气体打火机将荒田里荒草点燃，后因管理不慎导致森林火灾的事实。2014年1月5日上午8时许，他与杨某丙、杨某乙坐车从家里出发到郴州市苏仙区栗木水村他们承包的荒田割草，准备用来种植生姜。他们先到栗木水村村主任陈某乙家里，当时和他们合伙承包的肖志军也来到了陈某乙家，后他们五个人一起出发去了承包地，路上遇到了栗木水村村支书陈某甲、秘书曹某，他们就一起去荒田里割草。当天上午10时许，由于天气比较热，他们就坐在田埂上喝水抽烟，他当时用随身携带的打火机点燃了田里的荒草，火又自动熄灭了，过了几分钟，栗木水村村主任陈某乙在他所在荒田的下一块荒田大声跟他说，现在火路割好了，又没有风，可以慢慢地一块一块烧，他就又将用打火机点燃了一堆干草，后来来了一阵风把火吹响了“放哨岭”方向，火一下子就烧好大，看到这种情况他们几个马上砍了附近的茶树枝来扑火，后来又喊了村里一些人一起来扑救，他因为身体不舒服就坐摩托车先回去了，后面火是什么时候扑灭的他就不知道了，被烧的山林主要种植了松树、杉树、油茶树等树木。2014年1月6日，他委托肖志军、杨某乙、杨某丙三个合伙人到栗木水村去处理失火的事情，后来他根据他们签订的赔偿协议支付了2.5万元赔偿金给火灾受害组的村民。19、户籍资料证明，杨某甲出生于1968年5月2日，案发时被告人已达刑事责任年龄本院认为，被告人杨某甲在开荒过程中盲目自信而焚烧荆棘导致山林起火，其过火面积74亩，其中林地45亩、灌木林地29亩，其行为已构成失火罪。公诉机关指控被告人杨某甲犯失火罪罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人杨某甲主动坦白罪行，积极赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解，有悔罪表现，依法可对他从轻处罚，对其适用缓刑不致于再危害社会。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一、二款、第七十三条第二、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下被告人杨某甲犯失火罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄勇人民陪审员雷世荣人民陪审员李葵生二〇一六年一月二十五日代理书记员罗园

陈阳故意杀人罪一审刑事判决书福建省龙岩市永定区人民法院刑事附带民事判决书（2018）闽0803刑初261号：龙岩市永定区人民检察院以永检公诉刑诉〔2018〕257号起诉书指控被告人陈阳犯故意杀人罪、故意伤害罪，于2018年7月27日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人卢某1、廖某、李某1向本院提起附带民事诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。龙岩市永定区人民检察院指派检察员阙如聪出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人卢某1、廖某的共同委托代理人张继聪，附带民事诉讼原告人李某1及其委托代理人陈永梅，被告人暨附带民事诉讼被告人陈阳及其辩护人林秀榕到庭参加诉讼。现已审理终结龙岩市永定区人民检察院指控，1992年7月10日，因兴建坎市福三线路段拓宽改造工程，被告人陈阳位于坎市邮电局的房子被征用，该工程指挥部重新在坎市下庵排（梨子树下）地段安置228.88㎡作为其建房用地，后被相邻的坎市庵排村民卢某1侵占了指挥部安置时的预留巷道1米及陈阳安置地深度1.4米。同年10月13日，被告人陈阳及其兄陈某峰等人前往交涉时，双方引起争吵，继而引发打架，陈阳、陈某峰、卢某1的侄儿卢某3被打伤，其中陈阳的鼻子被打伤，在永定县医院行鼻中隔偏曲矫正术，陈某峰软组织损伤在永定县医院治疗。因卢某1侵占土地、纠集他人打人问题未被处理，又引起被告人陈阳的家人上访，经县领导批示，责成原永定县公安局、坎市公安分局、土管局、县城镇开发公司处理，后用地问题由拓宽指挥部、坎市镇村管站与陈阳、卢某1协商解决。同年11月12日，经永定县公安局调解，双方自愿达成协议，约定卢某1方一次性付给陈阳方2500元（人民币，下同），此后双方应和睦相处，不得再任意借故闹事，谁挑起事端谁负责一切法律责任。1993年10月26日，在坎市村管站黄某2的见证下，被告人陈阳将此安置地219.99㎡（不含被卢某1侵占的8.89㎡）以总价8.8万元转让给坎市村民卢某9。后被告人陈阳对部分安置地被卢某1无故侵占一事一直怀恨在心，立誓要在60岁之前报这个仇，要让卢某1家人流血流泪。于是自1997年以来，被告人陈阳利用运输煤炭的之机，准备了雷管，购买了鞭炮、ＰＶＣ管、胶水、电池等，并于2017年间在家中制造了6个爆炸物（其中2个是电池引爆，4个导火索引爆），准备用于报复行动。2018年2月15日（除夕）23时许，被告人陈阳驾驶自己的闽Ｄ×××××号小轿车携带上述6个爆炸物及两把水果刀到坎市镇庵排路路口，将车停好后，步行到庵排路285号卢某1家，发现门未开，16日6时许再次前往时，发现很多邻居不便行动，7时许，被告人陈阳先将自制的一个由电雷管引爆的爆炸物绑在身上、两个导火索引爆的爆炸物放在口袋中，并携带两把水果刀再次来到卢某1家找卢某1及其两个儿子卢某6、卢某7，想用爆炸方式对他们三人实施报复，因卢某6、卢某7不在，被告人陈阳放弃引爆，离开时，手上携带的水果刀被卢某1发现后大声喊叫，此时被告人陈阳为制止卢某1喊叫，将卢某1逼到一楼卧室，并用随身携带的水果刀刺向卢某1的颈部、腹部，当邻居李某1听到卢某1的喊声后，来到卢某1家，被告人陈阳又用水果刀在李某1的脖子上刺了三刀，卢某1的老婆廖某从厨房走到客厅时，被告人陈阳又用水果刀在廖某的前胸刺了一刀，后摔倒在地，因两把水果刀的刀柄断开，被告人陈阳又到卢某1家厨房拿来两把菜刀追赶闻讯赶来的邻居卢某2、熊某，把卢某2逼到卢某2家一楼，后被卢某2、卢某5、熊某、黄某1等人制服并捆绑控制，菜刀被抢掉，在反抗、挣扎过程中，被告人陈阳又将熊某的右小腿、黄某1的左内踝部砍伤。随后龙岩市公安局永定分局民警出警来到现场，在被告人陈阳身上及闽Ｄ×××××号小轿车各查获三个疑似爆炸物、电池等物，并将被告人陈阳带离现场接受调查。经龙岩市公安局永定分局法医鉴定，被害人廖某、李某1的损伤程度为轻伤二级，被害人卢某1、熊某、黄某1的损伤程度为轻微伤。经国家民用爆破器材质量监督检验中心、南京理工大学化学材料测试中心鉴定，送检的4个爆炸嫌疑物（其中从陈阳身上提取扣押的3个、从陈阳车上扣押的1个），引爆或引燃试验时均发生爆炸，有较大的爆炸声，符合爆炸装置特征。公诉机关提供了相关的证据证实其所指控的犯罪事实，认为被告人陈阳以实施爆炸的方法，非法剥夺他人生命，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意杀人罪追究其刑事责任；被告人陈阳故意伤害他人身体，致二人轻伤、二人轻微伤，其行为又触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，还应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人陈阳在判决宣告前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当实行数罪并罚。被告人陈阳在实施故意杀人犯罪过程中，已着手实行犯罪，由于其意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。附带民事诉讼原告人卢某1、廖某、李某1诉称，附带民事诉讼原告人卢某1受伤后被送往永定区坎市医院治疗，后又转院至龙岩市第一医院，住院10天并休息至今，本次伤害致其身体及精神受到严重摧残，被诊断为颈部开放性损伤、腹部刀刺伤、全身多处皮肤软组织裂伤并被鉴定为轻微伤；附带民事诉讼原告人廖某受伤后被送往永定区坎市医院治疗，后又转院至龙岩市第一医院，住院13天并休息至今，本次伤害致其身体及精神受到严重摧残，被诊断为Ｌ1椎体压缩性骨折、左手尺侧腕伸肌腱断裂、左手指及前胸部多处皮肤软组织挫裂伤等并被鉴定为轻伤二级；附带民事诉讼原告人李某1受伤后被送往永定区坎市医院治疗，住院17天，出院后复诊多次并休息至今，本次伤害致其身体及精神受到严重摧残，被诊断为颈部多处开放性损伤等并被鉴定为轻伤二级。关于刑事部分，提出如下意见：一、被告人口供承认欲同被害人“同归于尽”，具有杀人的主观故意。二、被告人制造和携带爆炸物的用途是为了实施杀人行为。三、被告人认罪悔罪态度极差，未向被害人道歉或赔偿。为此，提出以下诉讼请求：1.依法追究被告人陈阳的刑事责任并从重处罚；2.判令附带民事诉讼被告人陈阳赔偿附带民事诉讼原告人卢某1医疗费10140.17元、误工费1110元、护理费1110元、住院伙食补助费300元、营养费5000元、交通费500元、精神损害抚慰金10000元、后续治疗费10000元，共计38160.17元；3.判令附带民事诉讼被告人陈阳赔偿附带民事诉讼原告人廖某医疗费20738.93元、误工费1443元、护理费1443元、住院伙食补助费390元、营养费8000元、交通费500元、精神损害抚慰金10000元、后续治疗费20000元，共计62514.93元；4.判令附带民事诉讼被告人陈阳赔偿附带民事诉讼原告人李某1医疗费9917.34元、误工费1887元、护理费1887元、住院伙食补助费510元、营养费4000元、交通费500元、精神损害抚慰金10000元、后续治疗费9000元，共计37701.34元。被告人陈阳辩称，其对公诉机关指控的故意伤害罪认罪，对指控的故意杀人罪有异议。首先，起诉书多处提到其刺伤他人，与事实不符，实际上是在拉扯过程中划伤的。李某1应该是被划伤的，并不是其刺伤，医院也说是开放性的伤害。其次，二十六年前其和其哥哥去现场看被占用的土地，没有发生争吵，而是上来就被他们打了。最后，起诉书指控其故意杀人，与事实不符，其只是想报复打伤他们。关于民事赔偿部分，医疗费要剔除与伤情无关的用药；没有伤残的，营养费不应支持；交通费有票据的都认；精神损害抚慰金不予认定；后续治疗的还应开具证明。被告人陈阳的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人没有用爆炸方式故意杀人的主观故意，其使用爆炸方式和使用水果刀均是基于故意伤害的主观故意。（一）被告人的口供体现其用爆炸方式杀人的主观故意不明显，其带爆炸装置是为了炸伤他们，同时起到吓唬人以脱身的作用，带刀具是为了防身，因此更多体现的是故意伤害的主观故意。（二）被告人基于20多年前的纠纷，作案动机系以牙还牙、伤害他人身体以达到让被害人“流血流泪”的目的。被告人口供中表示要“同归于尽”，系因被告人前一晚没有睡觉、作案时又消耗大量精力且手脚被捆绑后遭毒打，情绪未平复，接受讯问时顺着办案人员的意思讲。因此应结合其他口供内容综合认定。（三）被告人带至现场的二个火引线炸弹需要用打火机点燃引爆，但其并未带打火机去现场，可见被告人用炸弹系吓唬人。（四）本案爆炸装置未作爆炸威力和杀伤力鉴定，且被告人自制的炸弹系从鞭炮中收集烟火药和导火索，火药威力分散，因此不能据此推定爆炸装置有致人死亡的威力，更不能推定被告人具有杀人的主观故意。二、被告人具有酌定从轻的情节。（一）被告人当庭自愿对故意伤害认罪。（二）属于初犯、偶犯，无前科劣迹。（三）现场没有引爆炸弹，没有造成较大社会危害后果。（四）被害人伤情并不严重，且被告人当庭表示会依法赔偿。三、被告人被捆绑后被人打伤至轻伤一级，打人者同样构成故意伤害罪。四、被害人卢某1一方对本案发生存在过错。综上，请求法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：1992年7月10日，因兴建坎市福三线路段拓宽改造工程，被告人陈阳位于坎市邮电局的房子被征用，该工程指挥部重新在坎市下庵排（梨子树下）地段安置228.88㎡作为其建房用地。后安置地相邻的庵排村村民卢某1侵占了指挥部安置时的预留巷道1米及陈阳安置地深度1.4米。同年10月13日，被告人陈阳及其兄陈某峰等人前往交涉时，双方争吵并导致打架，陈阳、陈某峰被卢某1一方打伤。被告人陈阳的鼻子被打伤，在永定县医院行鼻中隔偏曲矫正术。陈某峰软组织损伤，在永定县医院治疗。此后，被告人陈阳的家人上访，经县领导批示，责成原永定县公安局、坎市公安分局、土管局、县城镇开发公司处理。后用地问题由拓宽指挥部、坎市镇村管站与陈阳、卢某1协商解决。同年11月12日，经永定县公安局调解，双方自愿达成协议，约定卢某1方一次性付给陈阳方2500元，此后双方应和睦相处，不得再任意借故闹事，谁挑起事端谁负责一切法律责任。1993年10月26日，在坎市村管站黄某2的见证下，被告人陈阳将此安置地219.99㎡（不含被卢某1侵占的8.89㎡）以总价8.8万元转让给当地村民卢某9。后被告人陈阳对上述事件一直怀恨在心，立誓要在60岁之前报仇，要让卢某1家人流血流泪。自1997年以来，被告人陈阳利用运输煤炭的便利，收集雷管，又购买了鞭炮、ＰＶＣ管、胶水、电池等物品。被告人陈阳因其服兵役时在部队从事炸药运输，平时会看工厂安装炸药，懂得自制炸弹的原理，于2017年间在自己家中自制6个爆炸物（其中2个是电池引爆，4个导火索引爆），准备用于报复行动。2018年2月15日（除夕）23时许，被告人陈阳驾驶自己的闽Ｄ×××××号小轿车携带上述6个爆炸物及两把水果刀到坎市镇庵排路路口。将车停好后，步行到庵排路285号卢某1家，发现门未开。次日6时许再次前往时，发现很多邻居不便行动。7时许，被告人陈阳将一个由电雷管引爆的爆炸物用透明胶带绑在腹部、两个导火索引爆的爆炸物放在裤子左右两个后口袋中，并携带两把水果刀再次来到卢某1家，找卢某1及其两个儿子卢某6、卢某7，想用爆炸等方式对三人实施报复。被告人陈阳走进卢某1家中，见卢某1一人在一楼卧室门口，便将其逼进卧室，按倒在床并掐住其脖子，用随身携带的水果刀将卢某1的颈部、腹部刺伤。邻居李某1听到卢某1的喊声后，从卢某1家一楼卧室的窗户看见被告人陈阳正在掐卢某1的脖子。李某1赶到卢某1家后，脖子被被告人陈阳用水果刀刺了三刀，后跑出卧室并大声喊叫。被告人陈阳为阻止李某1喊叫，遂追出卧室，卢某1乘机逃出家中。被告人陈阳追到客厅时碰见卢某1的妻子廖某从厨房走出，又用水果刀在廖某的前胸刺了一刀并致其摔倒在地。因行凶过程中两把水果刀刀刃均断裂，被告人陈阳又到卢某1家厨房拿来两把菜刀，追赶闻讯赶来的邻居卢某2、熊某，把卢某2逼到庵排路282号卢某2家一楼，后被卢某2、卢某5、熊某、黄某1等人制服并捆绑控制，菜刀也被抢掉。在反抗、挣扎过程中，被告人陈阳又将熊某的右小腿、黄某1的左内踝部砍伤，自己亦受伤。龙岩市公安局永定分局民警接警后到现场处置，在现场提取被告人陈阳作案用的水果刀刀刃一把、刀柄两把（还有一把刀刃经现场多次查找均未找到），在被告人陈阳身上查获电线一根、南孚电池二个、爆炸物三个，在被告人陈阳驾驶的闽Ｄ×××××号小车副驾驶背后座椅袋内查获电池二个、爆炸物三个。民警对上述查获物品及被告人陈阳作案时所穿的灰色外套一件、现场放置于被告人陈阳附近的菜刀三把（含被告人陈阳作案用的两把菜刀，还有一把菜刀来历不明）、停放于现场附近的作案用的闽Ｄ×××××号小轿车依法予以扣押（以上扣押物品均未移送本院）。经龙岩市公安局永定分局法医鉴定，被害人廖某前胸部、左上肢损伤系锐器伤，腰部损伤系钝器伤，损伤致其全身多处刀砍伤及Ｌ1椎体压缩性骨折（新发），构成轻伤二级；被害人李某1下颌部至右颈部等处损伤系锐器伤，构成轻伤二级；被害人卢某1颈前部、右下腹部等处损伤系锐器伤，符合刺伤所致，构成轻微伤；被害人熊某右小腿损伤系锐器伤，构成轻微伤；被害人黄某1左内踝部损伤系锐器伤，右手腕、左足背等处损伤系钝器伤，另全身多处软组织损伤，构成轻微伤；被告人陈阳右手及双下肢损伤系钝器伤，损伤致其左腓骨下段粉碎性骨折、右手掌皮肤裂伤及右下肢多处软组织挫擦伤，构成轻伤一级。经国家民用爆破器材质量监督检验中心、南京理工大学化学材料测试中心鉴定，送检的四个爆炸嫌疑物（从被告人陈阳身上扣押的三个和从闽Ｄ×××××号车上扣押的一个），引爆或引燃试验时均发生爆炸，有较大的爆炸声，符合爆炸装置特征。另查明，案发时被害人卢某1、廖某、李某1分别为82、81、62周岁。案发当日，被害人卢某1被送往永定区坎市医院住院治疗，当日又被送往龙岩市第一医院住院治疗10天，出院时诊断为颈部开放性损伤、腹部刀刺伤、全身多处皮肤软组织裂伤等，共花费医疗费7390.17元，出院后自行到药店购买静注人免疫球蛋白等并花费2750元；案发当日，被害人廖某被送往永定区坎市医院住院治疗，当日又被送往龙岩市第一医院住院治疗13天，出院时诊断为Ｌ1椎体压缩性骨折、左手尺侧腕伸肌腱断裂、左手指及前胸多处皮肤软组织挫裂伤等，出院医嘱其注意休息、加强营养等，共花费医疗费17479.93元，出院后自行到药店购买静注人免疫球蛋白等并花费3259元；案发当日，被害人李某1被送往永定区坎市医院住院治疗17天，出院时诊断为颈部多处开放性损伤，共花费医疗费5561.34元，出院后自行到村卫生所及药店购买静注人免疫球蛋白等并花费4356元。认定上述事实的证据有：一、公诉机关提供的证据（一）物证1.扣押笔录及照片、扣押清单、扣押决定书，证实2018年2月16日，龙岩市公安局永定分局在被告人陈阳身上查获电线一根、南孚电池二个、炸药三个（均为白色塑料ＰＣ管制作，成哑铃状，其中二个外面有黑色电工胶带缠绕，一端带火药引线，一个一端中间小孔有红、黄两条电线引出）；在被告人陈阳驾驶的闽Ｄ×××××号小车副驾驶背后座椅袋内上扣押电池两个（外表用白色纸包裹，两端有红、黄线引出）三个炸药（均为白色塑料ＰＣ管制作，成哑铃状，其中二个外面有黑色电工胶带缠绕，一端带火药引线，一个一端小孔有红、黄两条电线引出）；扣押被告人陈阳驾驶的闽Ｄ×××××号小车一部；扣押灰色外套一件；扣押现场菜刀三把。2.接收证据材料清单，证实2018年2月16日，龙岩市公安局永定分局从廖某处接收线衣一件、背心一件、黑色秋衣一件（均已剪坏），从李某1接收浅黄色短袖一件、线衣一件（均已剪坏）、黑色长裤一条、红色外套一件，从卢某1处接收秋衣一件、线衣一件、黄色羊毛背心一件（均已剪坏）、内裤一条、秋裤一条、黑色长裤一条。（二）书证1.户籍证明，证实被告人陈阳的出生于1962年6月26日。2.受案、立案决定书，证实本案于2018年2月16日7时36分匿名报案后，龙岩市公安局永定分局受案，后派坎市派出所民警出警。当民警到达现场后，发现被告人陈阳已被控制并用绳索绑住躺在地上，伤者卢某1、廖某、黄某1、李某1、熊某已被送医救治，民警对陈阳人身检查时发现其身上有排线和类似爆炸物的东西，后设置警戒线对现场进行保护，等到增援人员到达现场后进行勘验和对相关证据进行固定、收集。同日以被告人陈阳涉嫌寻衅滋事立案侦查。3.到案经过，证实被告人陈阳被群众控制后口头传唤到坎市派出所。4.情况说明、户籍注销证明，证实案发现场提取的两个黑色刀柄进行检验，未发现手印；被告人陈阳供述其在卢某1房间使用了两把水果刀，两把水果刀刀刃均断掉，民警仅在现场找到两把刀把和一把刀刃，多次在现场寻找另一把刀刃，均未找到；民警到达现场后发现被告人陈阳附近的地上放置三把菜刀，其中两把为被告人陈阳作案时使用的菜刀，被告人陈阳供述其是随手拿的，无法辨别是哪两把，第三把菜刀不知是谁放在那里；因报警人系匿名，无法对其制作笔录；需找的证人卢某3、卢某4已于2012年前死亡；经查坎市派出所档案，未能查询到有关陈阳、陈某峰与卢某1、卢某3、卢某4、卢某8、卢某6、卢某7等人因土地纠纷打架的案件或相关材料。5.刑事拘留决定书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书等，证实被告人陈阳于2018年2月17日被刑事拘留，同月27日经检察机关批准，同日被执行逮捕。6.违法犯罪记录查询，证实陈阳无违法犯罪记录。7.机动车信息查询结果，证实闽Ｄ×××××号汽车登记所有人为被告人陈阳。8.卢某1提供的暂收条、协议书、申述书（复印件，均无签名），证实1992年10月13日下午1时许，卢某1、卢某3（甲方）与陈某峰、陈阳（乙方）发生口角相打，双方于同年11月12日达成调解协议，甲方赔偿乙方2500元，乙方同意将有土地使用权的土地被甲方占去部分退回给永定县政府坎市段拆迁指挥部，甲方自行同拆迁指挥部办理手续，甲方店后与乙方建房土地前，双方公共部分深1米，宽3.35米被甲方建店占用，甲方同意乙方建房墙基靠住甲方墙基。参与调解人王某、詹某。9.公安机关从永定区信访局调取的蓝某等三人的信访材料，证实蓝某、林月珍、陈霞三人于1992年10月20日反映其位于坎市庵排村规划建房地皮，被庵排村民卢某1于1992年9月21日强行占用13平方米，10月13日其家属前往交涉时，陈阳、陈某峰被打伤，同月20日向县党政领导上访，要求尽快处理。后经县领导黄金梧、廖晁成批示，责成县公安局、坎市公安分局、土管局、县城镇开发公司处理。同年11月9日经坎市拓宽公路指挥部、坎市村管站现场丈量、调查，卢某1旧房改建有批文手续42.60平方米，实际占地80.85平方米，侵占了指挥部安置陈阳时预留巷道1米及陈阳安置地深度1.4米。同年11月10日，县建委回复信访局称用地问题已由坎市拓宽指挥部、坎市镇村管站与陈阳、悦俭协商解决。同月12日，卢某1、卢某3与陈阳、陈某峰在县公安局民警王某、詹某主持调解下，双方自愿达成协议：土地问题由土地主管部门处理，卢某1方一次性付给陈阳方2500元，之后双方和睦相处，不得再任意借故闹事，谁挑起事端谁负责一切法律责任。10.公安机关从蓝某处调取的安置建房用地划拨凭证及协议书，证实1992年7月10日福三线拓宽改造指挥部安置陈阳户在下庵排（梨子树下）建房用地228.88ｍ2，1993年10月26日除被卢某1侵占8.89ｍ2外，其余219.99ｍ2以8.8万元价格卖给卢某9。11.公安机关从永定区医院调取的住院材料及永定区医院出具的情况说明，证实陈云锋于1992年10月13日13时许，因与人发生争吵而被推倒从2米高处摔下，造成软组织损伤、肋骨骨折待排入住永定区医院，同年11日9日出院，主要诊断为软组织挫伤；陈阳于1992年10月13日入院，11月13日行鼻中隔偏曲矫正术，同年11月16日出院，主要诊断鼻中隔偏曲症。因年久、档案室多次搬迁，未找到陈阳的住院材料及二人住院费用清单。（三）证人证言1.卢某2证言，证实2018年2月16日7点30分左右，其还在自己家里的二楼睡觉，听到其家门外的大坪靠围墙那边其叔公卢某1和婶婶李某1喊“救命，杀人了”，其听到之后就赶紧往窗外看，看到卢某1和李某1靠在围墙那边，卢某1手捂着脖子说：“那个人手上拿着刀，你们要小心。”李某1还在那里喊大家赶紧下来，其看他们都受伤，就马上穿衣服冲下楼，顺手拿了楼梯口的扁担，出门之后看到其妈妈熊某也站在门口，还有一个陌生男子站在卢某1家的门口（其家左边是李某1的家，再过去是卢某1的家，三栋房子并排）两只手里各拿着一把菜刀，其看那个男子正要冲向熊某，要砍熊某，其赶紧拉着熊某往家里退，那个人就追进来，一直退到其家楼梯口的时候，熊某在楼梯口摔倒了，那个人要砍熊某的时候，其趁那个人不注意就抓住他的头往墙上撞，那人有点懵，其拿起手里的扁担往那个人的脚敲了一下，那个人被其敲了后就站不住趴倒在地板上，之后其就把他压倒在地板上，其就叫熊某和其嫂子黄某1赶快把这个人的两把刀抢掉，熊某和黄某1在抢这个人手上刀的时候，那个人在地上一直左右扫，熊某的脚被砍伤，黄某1也是脚受伤，后刀被熊某和黄某1抢掉后，那个人说了一句“我身上有炸药”，就用左手不知道从什么地方掏出一个黑色物体，其赶紧用力压着那个人，看到他的外套有用白色透明胶粘着两条线，后面来了很多人，大家帮忙把他压住，后来有人找来绳子，把他绑住，在绑他手时看见他的右手手腕处流血了，之后就将他抬到门坪上。听说他身上有炸药，大家躲的比较远，没有再去殴打他了，接着坎市派出所就到现场。卢某1、李某1、廖某、熊某，黄某1有受伤。砍人这个人其不认识，也不知道他是谁。这个人的刀是那里来的其不知道，其从楼上冲下楼时已经看到这个人两只手各拿着一把刀。发现这个人身上有用白色透明胶粘着两条线，其不知道是什么东西，只是看这个人身上有用白色透明胶粘着两条线。那个人说身上有炸药时，手上拿着一个黑色物体。大家绑住他后，便把这个人拖到门口大坪。在拖这个人时，这个人身上还掉一个在地板的黑色物体，不知道是不是炸药。2.卢某5证言，证实2018年2月16日7点20分左右，当时其还在坎市庵排282号家中三楼卧室睡觉，其老婆黄某1在三楼听到楼下传来很大的叫声，就打开窗户从楼上看下去，看到公公卢某1在楼下坪上满身是血，就赶紧下楼去了。其也赶紧起床穿衣下到一楼，一下到一楼，看到一个陌生男子站在楼梯口墙上，其弟弟卢某2在一楼的楼梯口用手肘顶住那个陌生男子的头部，用身体顶住他的身体不让他动，黄某1帮着压住那个男的身子。其当时看到那男子右手拿着一把菜刀，左手拿着一个用黑色胶带缠住的圆柱状东西，其赶紧上前把他手上的菜刀和圆柱状的东西抢下来，抢下来后就把东西放在隔壁其堂弟家里放起来。其倒回来跟其弟弟一起压住那个男子，后面邻居来了很多人一起把那个男子制服，用一根黄色的尼龙绳把那个男子背绑起来，然后大家把那个男的抬到其家门口的坪上。抬出去后，其在那个男子的右裤口袋找到一个黑色胶带缠住的圆柱状东西，其弟弟跟其说之前他制止那个男子的时候那个男曾叫他不要过去，不然他就拔炸药。其弟弟就提醒其要注意，其就把那个圆柱状的东西放到房子外面。后面不知道谁报了警，坎市派出所的民警就来了，其就把抢下来的那两个圆柱状的东西还有三把菜刀交给坎市派出所的民警。因为其母亲熊某受伤了，其就赶紧送她去坎市医院救治了，后面的事情其就不清楚了。那个男的其不认识，其从来没见那个男的。这个男子被制服后，在场的人都有上前查看这个男子的脸型，但大家都说不认识这个男子。其和其家人跟这个男的没矛盾纠纷。制止那男子的时候，那个男的有反抗，身体还拼命挣扎，全身非常有力。其从那个男子身上抢下来的东西，其中两个圆柱状东西全部黑色胶带缠住，一端露出两个线头，直径约5公分，长约15公分，是什么东西其不清楚。其中一把木柄的普通不锈钢菜刀，刀柄长约25公分，另外两把也是普通不锈钢菜刀，特征其没留意。那两个圆柱状东西，其中一个是其从那个男的左手上抢过来，另一个是从那个男的右裤口袋找到的。菜刀其中一把是其抢下来，另外一把是在那个男子站的旁边捡到的，还有一把是邻居一起捡过来。后来其问现场的人，他们说这三把菜刀其中一把菜刀是那个男的带来的，还有两把是那个男的从卢某1家的厨房里拿来的。其母亲熊某右脚膝盖下面被刀子刮伤，老婆黄某1左脚脚踝有一处被刀子刮伤，公公卢某1、伯母李某1、满婆廖某伤的比较重，具体伤到哪里了其不清楚。3.卢某6证言，证实2018年2月16日6点多，其和父亲卢某1、弟弟卢某7起床开门，弄好后父亲卢某1说他要去祠堂烧香，其和卢某7就上楼。其是回二楼房间，当时是睡着了，后来其弟弟卢某7来其房间门口敲门时其才起来，卢某7说楼下的爸爸、妈妈被人砍伤，他就往楼下走，其就赶紧穿好衣服赶下去。到了一楼大门口看见其父母在老房子门口躺着，满身和地板都是血迹，旁边还围着许多人，其还看见其侄儿卢某2门口有一个人被绳子绑住，并被几个人压在地上，现场有人说就是他把其父母砍伤，其没有过去看是谁砍其父母（当时看到其父母身上有血，救人更重要），其就赶紧用车和其侄儿卢赠榕把父母两人送往坎市医院。后来现场的事情其也不清楚了。陈阳其认识，他是其二十多年前的同事，当时他是永定工行的驾驶员，其是在坎市工行，两人同事过8年，后来其调往新罗工行，陈阳2003年左右“买断”离开工行，后来都没有再见过面。其和陈阳之间无矛盾纠纷，只是普通同事关系，偶尔见面也就点头打招呼，其它都没有什么隔阂。其个人感觉他的性格比较内向和暴躁。其记得大约在1992年或1993年，其还在坎市工行上班，陈阳和卢某3因马路边上的做房子时，双方发生纠纷并相互打架，具体怎么打其不清楚，其知道陈阳和卢某3都受伤，但他们之间怎么处理的其不清楚，双方其都认识，其就没有参与他们之间的事情。其家人有无插手此事其不太清楚。陈阳和卢某3发生此事后，其无听说陈阳要报复卢某3或者其他人。据其了解这件事对陈阳是没有造成什么影响，但陈阳自从和卢某3发生冲突后就没有再在卢某3隔壁建房子，而是把地皮转卖给卢某9。4.卢某7证言，证实2018年大年初一早上大概7点多左右，其在其家里（坎市镇庵排路285号）的四楼，听到楼下很吵，其就从窗户伸出头看，看到其爸卢某1在下面一直用手捂住自己的头叫救命，看到其后就喊“不要下来，下面有一个疯子砍人”，其听到之后就马上先报警，然后穿衣服下楼，看到其爸卢某1和其妈廖某还有嫂子李某1、熊某等人都站在门前大坪那里，其爸妈还有李某1身上都是血，熊某是脚受伤，熊某指着她自己家跟其说“那个人现在在我家里了”，然后其就赶紧冲进她家，进去之后看到很多人已经将那个人制服住了，然后不知道谁拿了一条绳子进来将他绑住了，其赶紧出去先将其爸妈送去坎市医院，后面现场的事情其就不知道了。后来听说他叫陈阳，其以前有听过这个名字，是大概二十多年前，因为陈阳跟卢某3（伤者熊某的老公，去世八九年了）之间在坎市庵排路的店面（现在的华山门诊）建房引起的纠纷，当时有发生冲突，但是其不在现场，是后面才听家里人讲的。5.卢某8证言，证实其不认识陈阳、陈某峰。卢某1在庵排的店面，与卢某3、卢某4相连，均租给华山诊所，卢某1的店面与卢立新相连。其不记得卢某1、卢某3、卢某4在建设时是否与人有纠纷。6.卢某9证言，证实其位于坎市镇庵排路的“华山门诊”的旁边房子是二十多年前经当时村镇规划站站长黄某2介绍，从一个叫陈阳的人的手上花了8万8千元买来自己建的，当时那边是安置房，当时有听黄某2说陈阳因为建房的事情有跟隔壁的吵架，具体其不是很清楚。7.蓝某证言，证实陈阳与卢某1有矛盾纠纷，是在20多年前，因当时政府拆迁安置，在永定县坎市镇的庵排安置了一间店铺以及一块地皮给其和陈阳夫妇，地皮就在店铺后面。当时店铺的隔壁就是卢某1的家，政府将店铺及地皮安置给其和陈阳后，卢某1以该块地皮为他家自留地为由，就在这块地皮上搭地基，准备建房。但政府已经将地皮安置给其和陈阳，卢某1却把地皮占掉，于是其、陈阳和他亲哥哥陈某峰（已故）就去找卢某1，看地皮被占用多少平，却被卢某1及其亲属、亲戚殴打致伤，其中陈阳的鼻子受伤（后鼻子有做手术），头部还有脑震荡，至今陈阳的鼻子还是没好。陈某峰的好像是腿受伤。后经政府调解协商，卢某1赔偿了医药费，因为这块地皮是属于卢某1的自留地，政府还是把陈阳店铺后面的地皮还给了卢某1，政府补贴地皮的现金给陈阳，这件事件就过去了。过了一两年后，陈阳说奈何不了卢某6他们一家人，所以就把地皮卖给坎市有权有势的人了。政府调解完之后，陈阳就没在因此事再去找卢某1了，又卢某1的儿子卢某6跟其和陈阳是同事关系，这件事也就过去了，事后其就没听过陈阳有再提及此事了，也无听说陈阳有扬言要报复卢某1及其家属，也不会提到被打一事。自2014年陈阳从厦门回来后，他整个人就变了，变得不跟外人打交道，在家很少出门，脾气原本就不好，这两三年脾气更加不好，人很不耐烦，容易发脾气，很少说话。其感觉他有话闷在心里不说，一声不吭的。以前他是不会这样的，最近几年特别严重，家人问他，他就发脾气，或者就不吭声，他这样的变化，其和其女儿都有发现到。其没有发现陈阳有在家里制作雷管、炸药之类的危险物品。前几年其家里春节过年就没有放鞭炮的习惯的，家里也没有存放烟花爆竹、鞭炮。但今年其是在2017年10月份就离开永定了，不知道陈阳自己有没有去买。8.黄某2证言，证实1991年或1992年，经其介绍，陈阳以想在县城买房子的名义将位于坎市庵排的一块地皮以约10万元人价格卖给卢某9。其不知道当时陈阳那块地皮是否与人有纠纷。9.詹某证言，证实其20多年前有参与县工行陈阳因土地纠纷后鼻梁骨被打伤的调解案件，1992年11月2日违法治安管理行为调解书是其和王某调解，调解书是其写的，但具体情况记不起来了。10.王某证言，证实其不认识陈阳、陈某峰、卢某1、卢某3、卢某7，1992年11月2日违法治安管理行为调解书是其和詹某调解，调解书是詹某写的，但具体情况记不起来了。11.赖某证言，证实其于1991年至1992年在坎市福三线过境公路拆迁办工作，负责征拆红线内的房屋，征拆完了由土地开发公司去卖，如拆迁户有安置，安置多需向拆迁办补缴钱。当时有听说工行的驾驶员陈阳与隔壁的人发生过纠纷，但是什么纠纷我忘了。12.李某2证言，证实其没参与福三线拓宽征拆工作，认识工行驾驶员陈阳，陈阳有无与别人发生纠纷没印象。其不认识卢某1、卢国梁、卢某7、卢某6、卢某3。13.罗某证言，证实其于1990年至1993年在坎市过境公路指挥部工作，开始负责建设施工技术监督，1992年8、9月份任指挥部主任后，有参与部分的征地拆迁工作。其认识陈阳，但记不清他有无补偿土地，有无与人发生纠纷。14.沈某证言，证实1990年至1992年其在福三线过境公路指挥部工作，参与房屋的征拆工作和公路的建设监督。其不认识陈阳、卢某1、卢国梁、卢某7、卢某6、卢某3，他们之间有无纠纷没印象了。（四）被害人陈述1.黄某1陈述，证实2018年2月16日7时许，其在家里（住三楼）刷牙洗脸准备起床时，听到楼下传来喊“救命”的声音（当时其没有听出来是谁喊的），到窗户边看到卢某1身上有血滴下来，其就赶紧冲下楼，在一楼楼梯口看到婆婆熊某和小叔子卢某2比其先下楼了（熊某与卢某2住在二楼）。这时其看到一个陌生中年男子手里拿了两把菜刀从其满公卢某1的家门口（距离大约有4-5米）朝其三人冲过来。其看到这样，考虑到楼上有小孩，就转身往楼上跑，刚跑几个阶梯就感觉后面有什么动静，其就转回头看怎么回事，看到那个中年男子被卢某2压倒在地上，手里还拿着两把菜刀，卢某2叫其帮忙把陌生男子按在地上，其就赶紧转身回去帮忙压住这名中年男子（其印象中其是压住他的屁股），熊某也上前帮忙抢掉一把菜刀，旁边的邻居也上前帮忙把另外一把菜刀抢掉。有其他男的上前来帮忙压住这个中年男子后，卢某5也下了楼，其站起来走路时发现其左脚脚踝处被刀划伤出血了，其堂姐夫就把其和其婆婆送到坎市医院治疗了，后面的事情其就不清楚了。当其在一楼时看到熊某和卢某2站在其家楼梯口，卢某1站在他自己家门口的大坪上，用手压住腹部，衣服上有血迹，其大伯母李某1也在场，但其记不清她站的位置了，那个陌生男子拿着两把菜刀站在卢某1门口旁边，但未看到那个拿刀的陌生男子用刀砍人。其没注意到其伤是怎样造成的，应该是其上前帮忙压时被他手中的刀划伤的。其没看到有人去打那个陌生男子。2.熊某（卢某3妻，卢某2母）陈述，证实2018年2月16日7点多，其正在自家二楼房间换衣服时听到楼下大坪下其满满（卢某1）和嫂子（李某1）在拼命叫的声音，其就走到窗子往下看，看到卢某1和李某1二人身上都是血。其就马上下楼去。当其下到自家楼门口时看到有一个男子二只手上都拿了一把菜刀，边从卢某1家里走出来，边用菜刀挥来挥去。其看到后就张开双手说“不敢，不敢这样”。那个拿刀的人看到其出来后就边挥手中的菜刀边向其走来。这时其儿子卢某2和大儿媳妇黄某1也下楼来了，看到这种情况卢某2就赶紧把其拉回家里。其看到这人拿刀也叫其儿子退回楼里面来。那人拿刀追着跟其楼里进来了。当那人走到其家楼里面楼梯边时，卢某2冲过去抓住那人并把那人弄倒在地板上。这时其大儿子卢某5也下来了，冲过去帮忙，然后大家就把那人手上的菜刀抢掉后，旁边很多邻居都前来帮忙，就把那人绑起来了，没一会你们派出所的人就来了。后来其和大家在楼门口大坪下站时其才发现自己右脚膝盖边的裤子破了，裤子有点湿的感觉，然后其卷起裤子一看才知道右脚膝盖下有一条长的口子出血了，裤子上都是血。然后其儿子就带我到坎市医院去缝肉线和包扎了。那个拿刀的人其不认识，其右脚膝盖上的伤是怎样受伤的想不起来了，不知道是其自己摔伤的还是抢菜刀时弄伤的，应该是在抢菜刀时受伤的。不知道陌生男子的伤是怎样造成的。二十多年前，其老公卢某3建房子（现在的华山诊所），好像跟别人有纠纷，当时还打了架，但是其当时没有过问建房子的事情，都在带小孩，所以其不在现场，后面才知道打架的事情，当时卢某3还住院了。其不知道跟卢某3有纠纷的对方是谁，后来都是卢某3和卢国梁（卢某3的哥哥，李某1丈夫，已去世）在处理房子的事情，其都没过问。3.李某1（卢某3的哥哥卢国梁之妻）陈述，证实2018年2月16日7时许，其在家里听到隔壁其满叔卢某1大声喊，其从窗户看过去，看到一男子在一楼卢某1的房间掐卢某1的脖子，其赶紧跑过去，看到这个男子还在掐卢某1的脖子，他还叫其过去一起按卢某1。其一直叫卢某1，然后卢某1挣脱后，那个男子就用水果刀捅其脖子三下，其抢他的水果刀，刀柄被其弄断了，手被划伤，其赶紧挣脱（大腿挣脱时碰到床上）往外面的大坪跑，也一直喊救命，后来其儿子卢灿辉用毛巾捂住其脖子送其去坎市医院了。4.卢某1陈述，证实2018年2月16日6时30分许，其在坎市镇庵排285-1号家中一楼其睡的房间换衣服。正在换时，有一50多岁的男子进来，直接走到其身边，问其还认不认得他，其说认不到了。因是年初一，其还认为他是其儿子的朋友来拜年，就叫他到外面喝茶，突然那男子用双手掐其脖子把其身子往床上按，其被他脸朝上压倒在床上，其脖子被他掐的喘不过气，其就问他要干什么，那男子不回答其，其就喊救命。那男子看其喊救命，就用左手从他身上不知什么地方拔出一把带刀柄的尖刀出来，右手继续掐住其脖子，左手用尖刀往其脖子刺了一刀，其脖子马上出血了。其就用右手死死抓住刺其脖子的尖刀刀身，并把刀子夺下扔到床下，抢刀过程中其手掌还被刀子割伤了。这时其侄媳妇李某1从房间外面走进来，看到后问怎么了，那个男子见有人进来，就迅速从床边捡起那把刺其脖子的刀子往其左腰处一捅，刀子刺破其衣服扎到其肉上。因当时衣服较厚，没捅很深，其感到很痛就大声喊救命，那男子看到其喊就用手把刀子往其左腰处再捅深一点拔出来，其身子就流血了。李某1见状吓的半死，就拼命喊杀人了，那男子见状就去找李某1。其就趁机起身离开房间跑到家门的坪上去喊救命。过了七八分钟，李某1满身是血从其家里出来，这时其侄孙卢某2、黄某1也到了坪上，又过了几分钟，其老婆廖某也满身是血从其家里出来，而那个男的一手拿一把菜刀从其家里追出来。卢某2就拿了一根扁担上前去拦那男子，黄某1怕那个男的会伤到卢某2，就把卢某2往他自己家里推回去。那个男的就拿着菜刀去追卢某2和黄某1，把他们追到他们家一楼厅内。因其在坪外，不知里面发生了什么，过了十多分钟，那个男的就被赶来的邻居制服并用一桶尼龙绳绑住了手脚，抬到坪上。后面其被送到坎市医院救治了。其脖子、左腰部、右手掌有受伤。当时李某1、廖某也有受伤，入院后知道黄某1、熊某也有受伤。其当时只知道他身上带了一把尖刀来，其他还事了什么其不清楚。后来在坎市医院才知道那个男子叫陈阳，其跟他没矛盾，但其知道陈阳在1992年时因土地纠纷与卢某3、卢某8打过架。纠纷情况是，1992年的一天其在卢某3家喝酒，有人跑进来跟卢某3说，卢某3在庵排建地基有人阻挠，卢某3就带卢某8到工地去，其也跟进去，后卢某3与陈阳和陈阳的哥哥吵了起来，后卢某3、卢某8就跟陈阳打了起来，造成双方受伤住院。纠纷的起因是坎市镇拔给陈阳的地皮在庵排与卢某3的自留地相邻，当时砌地基时不知是卢某3、卢国梁兄弟占了陈阳的地方，还是陈阳占用卢某3、卢国梁的地方。后来卢某3、卢国梁叫其去帮忙协调处理，经县公安局调解，由其代赔偿陈阳两兄弟的医药费共2500元，一次性付清。之后就没再发生过什么矛盾了。后陈阳的卖给卢立新，卢立新再买了土地，才建到和其店面平齐。其四个儿子卢国欣、卢某6、卢国贤、卢某7与陈阳均无矛盾纠纷。5.廖某（卢某1妻）陈述，证实2018年2月16日早上，其在其家楼下的厨房煮饭，听到李某1在喊救命，于是其就到客厅看情况，看到卢某1从一楼房间出来，满身都是血，陈阳在后面跟出来，手上拿刀（好像是带黑色手柄的刀）。陈阳看到其就直接在其胸口捅了一刀，他把刀拔出来后，刀柄和刀就断开了，他就把刀扔在地板上，其也就躺在地板上了，然后他到厨房去拿了二把菜刀，追着熊某到她家里去了，其也挣扎从家里爬到外面去了，接着旁边的很多人就让其去医院包扎止血，陈阳也被卢灿贵、卢某2、卢灿辉等人制服从熊某家拖出来了。后其儿子卢某6开车把其载到坎市医院去，发现其左手有很多血，是被陈阳的刀砍了二、三刀，胸口也被陈阳捅了一个伤口，转到龙岩第一医院去了。陈阳其不认识，也没见过，是后来听说叫陈阳的。其家与陈阳没矛盾，不知道陈阳为何要行凶。后来听说陈阳20多年前和其侄子卢某3有过土地地皮纠纷。（五）被告人的供述与辩解证实1996年左右，其因在坎市镇政府老大门附近的一间店铺被拆迁，后在庵排安置了一间店面（地基搭好，还没搭建）及后面的一块土地，但住在其店面的邻居卢某1私自把其店面后面的土地占用掉，并搭建地基。后其和其哥哥陈某峰（已故）就去看被他占用的土地，被卢某1及他的两个儿子（一个卢某6，其工行的同事，一个绰号“阿玉”）和两个侄儿殴打，其鼻梁骨被打歪掉以及脑震荡（经鉴定为轻微伤），其哥哥陈某峰四根肋骨被打断（经鉴定为轻伤）。两人在县医院住院三个月，坎市公安不处理，其母亲和妻子去到县长接待日上访，卢某1才来处理。其迫于往后便于搭建房子，遂与卢某1协商调解，调解结果为卢某1只支付部分医药费2000元，其他误工费、地基没叫他赔，被他占去的地皮由他向拆迁办购买，然后划到他名下，钱由拆迁办退给其，其只要求其以后盖房时他帮忙，不要阻碍其，其就不再追究他们的责任。他同意后，双方约好到坎市分局协商处理。其店面后面的土地就给了卢某1，政府就返还给其这块土地的钱。这件事件处理完后，其准备搭建这家店面，但被卢某1阻拦，威胁说建不起来。其叫师傅到现场量，师傅一到就被卢某1阻挠，不让其搭建。于是其就想将这间店面卖掉。当时有人出价十五万要买，但又被卢某1多次威胁阻拦而不敢买，最后其只能以八九万元的价格低价卖给卢立新。卢某1这样对其，其就怀恨在心，立誓要在其60岁之前报这个仇。首先其自断后路，能生二胎其不生，然后就是在其60岁之前报这个仇，也要让他们流血流泪。1997年的时候，其在永定坎市帮人带班开煤车载煤炭期间，在卸煤炭的过程中，发现有雷管在煤堆里面，就捡起雷管，并想到可以用制作炸弹的方式来报复卢某1。在两三年期间，其共收集到了7根雷管，并且将雷管收藏在家里面。直到2017年，其年纪快到60岁了，就准备要报复卢某1，于是在2017年2月份左右，就开始收集鞭炮内的白火药，直到2017年7、8月份，收集好了大概200克火药，后又购买来ＰＣ水管、胶水来制作炸弹。共制作了6个炸弹，其中4个需要用打火机点燃导火线才会引爆，2个需要电线连接电池正负极才会引爆。2018年2月15日（农历大年三十）晚上11时左右，其驾驶自己的闽Ｄ×××××号车前往永定坎市庵排找卢某1，准备用炸弹来炸伤卢某1和他的两个儿子。到了卢某1家的路口，先下车走近卢某1家，看他家人有没有在，但发现他家门没开。于是其就坐在他家侧门等，等了一个小时左右，门一直没开，于是其就回到车内等，等着等着就睡着了。隔天（2月16日）早上6点左右其醒了过来，他家附近陆续有人开门放鞭炮烧香，其就下车走近卢某1家，在他家路口发现他的家门也已经开了，但他左右邻居有很多人在门口烧香敬神，其就不敢到卢某1家，又回到车上坐。坐了半个小时，当时大概是早上7点左右，其又走近他家路口，这时他家邻居都进屋了，这时其就回到车内，拿了一个准备与卢某1和他两个儿子同归于尽的炸弹（电引线的，白火药增加一倍，炸弹里面加了一个纸雷管，以增加自爆威力）用胶带绑在腹部，拿了两根炸弹（火引线的）放在其裤子后面的左右两个口袋，接着将一把水果刀放在右边裤口袋，另一把倒插左手衣管内。准备好后其就下车往卢某1家走去。当其走进卢某1家，发现他家的客厅没有人，其就往客厅左手边的第一个房间走去，这时刚好卢某1从房间走出来，其问卢某1“你小孩子有没有回来过年”，他说“没有，要不要坐下来喝一杯茶”，其说“不要了”，其调头准备要走。考虑到其要报复的是卢某1以及他两个儿子，最主要的还是他儿子，但他儿子不在，这时其就想取消这个报复行动，而且准备转身离开。当时卢某1可能看到其手上有刀子，就大喊说“来人啊、来人啊”。其看他在喊人，于是就把卢某1往房间内推。卢某1就被其推到床边，其对他说“你不要叫”。这时卢某1家有两个女邻居进来，抓住其左右手，被其挣脱了。这时其左手袖子管内的刀滑出来，其就拿刀往卢某1的肚子捅，卢某1衣服穿太厚，结果刀断掉。其想起身走出去，那两个女就把其往卢某1身上推，两个女的从其后面把其抱住，分别抓住其左右手，其左右手就用力挣脱开来，并从裤子口袋拿另一把水果刀，然后往其身后甩，甩过去的时候其记得刀有割到了一个女人的脖子，其看到这个女人有用手捂着。这时候卢某1又站了起来，紧紧抱住其，其就用双手掐他脖子，将他按倒在床上。这时其右手还是拿着刀，其就用刀往他的脖子刺了一刀，刀又断了，其就将刀扔掉，然后其就往大门外跑。当其跑到卢某1家门口时，已经围了很多人，其就退回到卢某1家厨房，从厨房内拿了两把菜刀，往大门口冲出去。门口已经被人围住，有一个男的拿着一根扁担，两个女的也拿着木棍，其就举着两把菜刀去逼退那个拿扁担的男子。追了五六米远，把他逼退到那个男子的家。这时两个拿着木棍的女的也跟进来，那个男的退到他家的楼梯口，因他不是其要砍的目标，其也不想砍他，其拿着刀吓唬他。两个女的就用棍子往其背后捅，其就退回楼梯口，那个男的一下子就往其身上扑。其被他扑倒后，脑袋碰到地上，其就用刀甩来甩去要吓唬他们，对他们说“你们不要过来”。接着其想推开那个男的，就放掉一把菜刀，用手去推那个男的。这时两个女的来抢其菜刀，接着来了很多人，往其身上压，其想挣脱出来，就放掉菜刀翻了一个身，旁边的人又往其身上压。其被他们压在地板上，其就抽出一支手，从裤子后面的口袋拿出一个炸弹，对他们说“我有炸弹，你们走开”。他们不听，有人抓住其拿的炸弹的手，炸弹就被他们抢掉。其因手脚被他们压住，没法动，他们叫找绳子，就用绳子把其捆起来并殴打其，捆好后他们把其拖出这户人家门外，把其放在门外的大坪上。发现其身上绑有炸弹，后叫了专门拆弹的人把其身上的炸弹取下来，并把其带到坎市派出所，到了派出所其告诉民警车上还有三个炸弹，之后民警也将炸弹取来了。其制作的6个炸弹应该可以爆炸，白火药加雷管威力会更大。因其以前在当兵的时候，有接触过，有看到如何制作。带去的自制炸弹没有引爆的原因是都是不相关的人。相关的人是卢某1二个儿子（卢某6和一在坎市分局当协管员的阿玉）。假如卢某6、阿玉有在，其会把炸弹扔过去。把人砍伤的原因是被卢某1发现且大喊大叫，其才砍的。报仇要用自制炸弹的原因是因为卢某1家人多，住的地方左右都是他的亲戚。其有考虑炸弹引爆的后果，其在做时有想到冲击波不要太大，其认为不会有很大的后果。其准备的炸弹是用来炸伤卢某1及他两个儿子，而绑在腹部的炸弹是用于报复完成后引爆自杀用的，准备的水果刀是用来备用的，要让他伤心、流血。其到卢某1家后到被控制期间均有机会引爆炸弹，电雷管的钱已接好，只要其想引爆，只需要把手拿到腹部接通就可以引爆这个电雷管的自制炸弹。有机会引爆而不引爆的原因是卢某1的儿子不在家，而抓其的人又跟其无冤无仇，其身上绑的炸弹威力比较大，可能会炸死人，所以其就没想着去引爆。带炸弹去的原因是卢某1家人多，如果无法靠近其就用炸弹去炸伤他们，其身上绑炸弹的原因是万一炸弹炸死人或出了人命，其就用身上的电池引爆的炸弹炸死自己，绑的炸弹多放了一个纸雷管，火药也较多。携带自制装置和刀具到卢某1家的目的是想去报复他们，因为卢家人多，被他们围住可吓唬他们。带刀具是为了防身，带自制的爆炸装置是吓唬他们，他们人多，其拿出来就不敢围攻其。（六）鉴定意见1.永定区公安局法医鉴定意见书、关于卢某1伤情的情况说明，证实：（1）被害人李某1下颌部至右颈部等处的损伤系锐器伤，损伤致其下颌部至右颈前部二处创口长度累计达11.7ｃｍ，大于8ｃｍ，属于轻伤二级（另还有右颈项部见一长7ｃｍ的斜形缝合创口，创缘整齐）。（2）被害人廖某左手腕背侧见一长4ｃｍ的斜型缝合创口，创缘整齐；左手背见一长3.8ｃｍ的斜型缝合创口，创缘整齐；左小指腹侧见一长1.7ｃｍ的斜型缝合创口，创缘整齐；前胸部正中见一长3ｃｍ的横行缝合创口，创缘整齐。其前胸部、左上肢的损伤系锐器伤，其腰部的损伤系钝器伤。损伤致其全身多处刀砍伤及Ｌ1椎体压缩性骨折（新发），属于轻伤二级。（3）被害人卢某1颈前部、右下腹部等处的损伤系锐器伤，损伤致其颈前部一处创口长度2.5ｃｍ，小于5ｃｍ，右下腹部一处创口长度3ｃｍ，小于10ｃｍ，属于轻微伤；另被害人卢某1颈前部见一长2.5ｃｍ的横行缝合创口，病历资料提示“劲前部见一砍伤迹，与气管无相通”，创周无表皮剥脱，创角无拖痕，创口呈横行走向，左高右低，不整齐，根据损伤性状，符合刺伤所致；右下腹部见一长3.0ｃｍ的缝合创口，创缘整齐，创角无拖痕，创腔内置引流片，病历资料提示“该创与腹腔未相通”，根据损伤性状，符合刺伤所致。（4）被害人熊某右小腿的损伤系锐器伤，损伤致其右小腿一处创口长度3.5ｃｍ，小于10ｃｍ，属于轻微伤。（5）被害人黄某1左内踝部的损伤系锐器伤，其右手腕、左足背等处的损伤系钝器伤，损伤致其全身多处软组织损伤，属于轻微伤。（6）被告人陈阳右手及双下肢的损伤经检验系钝器伤，损伤致其左腓骨下段粉碎性骨折、右手掌皮肤裂伤及右下肢多处软组织挫擦伤，损伤程度为轻伤一级。2.鉴定聘请书、国家民用爆破器材质量监督检验中心、南京理工大学化学材料测试中心检验报告、鉴定告知书，证实经龙岩市公安局永定分局聘请，国家民用爆破器材质量监督检验中心（南京理工大学化学材料测试中心）鉴定，永定分局送检的从陈阳身上提取扣押的3个爆炸嫌疑物、从陈阳车上扣押的1个爆炸嫌疑物，引爆或引燃试验时均发生爆炸，有较大的爆炸声，符合爆炸装置特征。3.提取笔录、龙岩市公安局物证鉴定所鉴定文书，证实：（1）送检的庵排路282号一楼楼梯口地板上血迹、现场提取木柄菜刀（柄右刃下位放置）的刃缘距刀尖1ｃｍ处血迹、刃缘距刀尖12.5ｃｍ处血迹、现场提取砍刀（柄右刃下位放置）的刀面（距刀尖边缘12ｃｍ、距刃缘5ｃｍ）上血迹、刀背距刀尖边缘14ｃｍ处血迹、刀柄最外端血迹与陈阳血样相同，似然性为2.79×1026。（2）送检的庵排路285号一楼卧室内床西侧地板上血迹、一楼南侧卷帘门西侧地板上血迹与卢某1血样相同，似然性为5.84×1028。（3）送检的庵排路282号一楼厨房门口地板上血迹与黄某1血样相同，似然性为1.07×1028。（4）送检的庵排路285号一楼卧室门口地板上血迹、一楼卧室门口地板上提取刀刃的距刀尖8.5ｃｍ处血迹、12ｃｍ处血迹与廖某血样相同，似然性为1.35×1032。（5）送检的庵排路285号一楼卧室门口地板上提取刀把表面血迹中检出混合基因型，不排除包含李某1的ＤＮＡ分型。（6）送检的现场提取木柄菜刀（柄右下刃下位放置）的刀背距刀尖边缘1.5ｃｍ处血迹中检出混合基因型，包含陈阳、卢某1的ＤＮＡ分型。（7）送检的现场提取木柄菜刀（柄右下刃下位放置）的刀柄无明显斑迹处检出混合基因型，不排除包含陈阳的ＤＮＡ分型。（8）送检的现场提取铜柄菜刀（柄右刃下位放置）的刀背距刀尖边缘1ｃｍ处血迹中检出混合基因型，无法明确判型。（9）送检的庵排路285号一楼卧室门口地板上血迹、一楼卧室内床西侧地板上提取刀把表面擦试物、现场提取木柄菜刀表面擦拭物、现场提取铜柄菜刀的刀柄表面擦拭物未检出人ＤＮＡ。4.接收证据材料清单、龙岩市公安局物证鉴定所鉴定文书，证实：（1）廖某处接收线衣一件、背心一件、黑色秋衣一件（均已剪坏）；经鉴定，线衣左侧正面腰部、秋衣左侧正面腰部、背心右侧腰部血迹与廖某血样似然率为1.54×1026。（2）从李某1接收浅黄色短袖一件、线衣一件（均已剪坏）、黑色长裤一条、红色外套一件。经鉴定，外套领口血迹、短袖左侧正面领子血迹与李某1血样似然率为2.33×1019。（3）从卢某1处接收秋衣一件、线衣一件、黄色羊毛背心一件（均已剪坏）、内裤一条、秋裤一条、黑色长裤一条。经鉴定，内裤左侧正面腰部、秋裤左侧正面腰部、秋衣右侧正面腰部、外裤正面裆部、羊毛背心右侧腰部血迹与卢某1血样似然率为3.84×1023。（4）送检的陈阳外套左侧胸部、左袖口、右侧胸部、右侧下段正面口袋、右侧腰背部血迹与陈阳血样似然率为2.33×1019。（七）勘验、检查、辨认等笔录1.搜查笔录、照片及搜查证，证实公安机关于2018年2月16日对陈阳的住宅、杂物间进行搜查，均未发现可疑的非法违禁物品。2.现场勘验笔录及照片，证实公安机关于2018年2月16日10时20分至11时50分对案发现场进行勘验情况和提取、扣押痕迹、物证情况，其中在庵排路285号一楼卧室内床西侧地板上提取黑色塑料刀把一个，一楼卧室门口地板上提取黑色塑料刀把一个，黑色塑料刀刃一个。3.人身检查笔录，证实2018年2月16日13时20分至35分永定分局法医对被告人陈阳进行人身检查时发现其额头、下巴等九处有伤，其中左右脚脚踝处红肿、左手肘处红肿，陈阳自述均是与受害人反抗时受的伤。4.现场辨认笔录、照片辨认笔录及照片，证实：（1）经陈阳照片辨认，卢某1就是其刺伤的，辨认不出卢某1的二个儿子卢某6、卢某7。（2）经卢某6照片辨认，陈阳就是1992、1993年与卢某3存在纠纷并打架的工行同事。（3）经卢某9照片辨认，陈阳就是二十多年前卖地皮给他的人。（4）经陈阳现场指认，坎市庵排路285号是其寻仇对象卢某1的家，卢某1的卧室在一楼大厅旁第一个房间，卧室靠门的第一张床边是其用刀子捅伤卢某1和另外二个妇女的地点，一楼厨房灶台上菜刀架是其拿了二把菜刀的地点，庵排路282号是用扁担阻拦其砍人那个男子的家，该楼一楼楼梯口是其被人制服及用菜刀砍伤人的地点，该楼门坪是其被制服后放置的地点，庵排路口停车坪是其停放闽Ｄ×××××号小车的地点，该车是其去卢某1家时驾驶的车辆，车内副驾驶座背的蓄物格是其放置三个带来的炸药的地点。二、附带民事诉讼原告人提供的证据（一）卢某1的永定区坎市医院出院记录、永定区坎市医院疾病证明书、福建省门诊收费票据、龙岩市城区公立医疗机构通用门诊病历、福建省龙岩市第一医院出院小结、疾病证明书、福建省医疗住院收费票据、福建省增值税普通发票，证实2018年2月16日，卢某1因被告人加害行为进入永定区坎市医院治疗，经诊断为“颈部刀砍伤”与“右侧腹壁刀砍伤”，产生医疗费共计2850.77元；2018年2月16日，卢某1进入龙岩市第一医院治疗并住院10天，诊断结果为“颈部开放性损伤”“腹部刀刺伤”“全身多处皮肤软组织裂伤”等，产生医疗费用共计4539.4元；卢某1购买“静注人免疫球蛋白”等共计2750元。（二）廖某的福建省医疗门诊收据、龙岩市城区公立医疗机构通用门诊病历、福建省龙岩市第一医院出院小结、疾病证明书、福建省医疗住院收费票据、福建省增值税普通发票，证实2018年2月16日，廖某因被告人的加害行为进入永定区坎市医院治疗，产生医疗费共计2580.53元；2018年2月16日，廖某进入龙岩市第一医院治疗并住院13天，诊断结果为“Ｌ1椎体压缩性骨折”“左手尺侧腕伸肌腱断裂”“左手指及前胸多处皮肤软组织挫裂伤”等，产生医疗费用共计14899.4元；廖某购买“静注人免疫球蛋白”等共计3259元。（三）李某1的永定区坎市医院门诊病历卡、永定区坎市医院出院记录、疾病证明书、福建省医疗门诊收费票据（龙岩市第二医院）、福建沈医疗住院收费票据、福建省医疗门诊收费票据（永定区坎市医院）、永定县农村卫生所门诊发票、福建省增值税普通发票，证实2018年2月16日李某1因被告人加害行为进入永定区坎市医院治疗，被诊断为“颈部多处开放性损伤”并住院17天；因被告人犯罪行为，李某1接受治疗所产生的住院、门诊等产生的费用共计15580.94元；李某1购买“静注人免疫球蛋白”等共计2610元。上述证据，均经庭审举证、质证。公诉机关提供的证据，取得程序合法，内容客观真实，各证据间能够相互印证，证明本案的事实，本院予以认定。附带民事诉讼原告人提供的证据，其中附带民事诉讼原告人自行购买“静注人免疫球蛋白”等单据，无法确定与损伤治疗的关联性，不予认定；其他证据的来源和形式合法，证据内容客观真实，与本案具有关联，予以认定。关于被告人陈阳是否有杀害被害人卢某1的主观故意问题。首先，从犯罪动机上看，被告人陈阳因二十多年前的纠纷怀恨在心并立誓要在60岁之前报仇，要让卢某1家人流血又流泪。根据被告人陈阳的第一次供述，案发当天其准备爆炸物欲与卢某1及其两个儿子同归于尽。被告人陈阳在此后的供述包括当庭供述中均辩解其准备爆炸物是为了炸伤卢某1等三人，其辩护人提出其第一次供述“同归于尽”系受办案人员诱供。经查，没有证据证明办案民警对被告人陈阳存在诱供情况，且被告人陈阳第一次供述距离案发时间最近，最能真实反映其主观心态，应予认定。因此，被告人陈阳具备杀害被害人卢某1及其二个儿子的犯罪动机。被告人陈阳及其辩护人的上述辩解和辩护主张，本院不予采纳。其次，从犯罪预备上看，被告人陈阳经过长时间蓄谋，利用其懂得自制炸弹原理，从2017年起自制6个爆炸物，案发当天又携带了两把水果刀，准备以爆炸等方式实施报复。其明知自制的爆炸物极可能造成人员伤亡，对这种危害结果持希望或者放任的态度，具有杀害他人的概括故意。再次，从犯罪具体实施行为上看，被害人卢某1的陈述及证人李某1的证言能够相互印证，证实被告人陈阳对被害人卢某1掐脖的事实。同时，经法医鉴定被害人卢某1颈前、右下腹等要害部位符合刺伤所致。可见被告人陈阳行凶过程符合故意杀人的行为特征，而非仅仅是故意伤害。综上所述，应认定被告人陈阳具有杀人的主观故意。被告人陈阳及其辩护人提出其仅有伤害的主观故意，理由不成立，本院不予采纳本院认为，被告人陈阳因二十多年前的纠纷怀恨在心，欲以爆炸等方式报复杀害被害人卢某1等人并已着手实施，非法剥夺他人生命，其行为构成故意杀人罪。被告人陈阳在反抗、挣扎过程中，故意伤害他人身体，致二人轻伤、二人轻微伤，其行为又构成故意伤害罪。公诉机关指控上述犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人陈阳及其辩护人关于其不具有杀人的主观故意、不构成故意杀人罪的辩解或辩护意见，理由不充分且缺乏事实依据，本院不予采纳。被告人陈阳在着手实施故意杀人的过程中，因意志外的原因未得逞，属犯罪未遂，对此可比照既遂犯减轻处罚。被告人陈阳到案后能如实供述基本犯罪事实且当庭对故意伤害表示认罪，依法可以从轻处罚。被告人陈阳在判决宣告以前犯数罪，依法应实行数罪并罚。辩护人提出的关于被告人陈阳被捆绑后被殴打致轻伤，应追究相关人员刑事责任的问题，超出本案的审理范围，应另案处理。附带民事赔偿部分。（一）附带民事诉讼原告人卢某1主张部分：医疗费10140.17元，其中7390.17元有医疗机构的正式票据为证，予以支持，另外的2750元系其自行购买的“静注人免疫球蛋白”等产生的费用，无证据证明该费用产生的必要性及与其治疗的关联性，不予支持；误工费1110元，其受侵害时已年逾82周岁，且未提供证据证明其产生误工损失，对该项请求不予支持；护理费1110元（10天×111元／天），按住院天数计算且未超过上一年度福建省农林牧渔业平均收入标准，予以支持；住院伙食补助费300元（10天×30元／天），按住院天数计算且未超过当地国家机关出差伙食补助标准，予以支持；营养费5000元，虽无医嘱等相关证据证明其确需支出营养费，但考虑其年老，治疗中确实需要一定的营养支撑，酌情认定为1000元；交通费500元，酌情认定200元；精神损害抚慰金10000元，没有法律依据，不予支持；后续治疗费10000元，未提供证据证明，不予支持，若确需后续治疗，可另行提起民事诉讼主张。本院支持的以上损失合计10000.17元。（二）附带民事诉讼原告人廖某主张部分：医疗费20738.93元，其中17479.93元有医疗机构的正式票据为证，予以支持，另外的3259元系其自行购买的“静注人免疫球蛋白”等产生的费用，无证据证明该费用产生的必要性及与其治疗的关联性，不予支持；误工费1443元，其受侵害时已年逾81周岁，且未提供证据证明其产生误工损失，对该项请求不予支持；护理费1443元（13天×111元／天），按住院天数计算且未超过上一年度福建省农林牧渔业平均收入标准，予以支持；住院伙食补助费390元（13天×30元／天），按住院天数计算且未超过当地国家机关出差伙食补助标准，予以支持；营养费8000元，有相关医嘱证明，同时考虑其年老，治疗中确实需要一定的营养支撑，酌情认定为2000元；交通费500元，酌情认定300元；精神损害抚慰金10000元，没有法律依据，不予支持；后续治疗费20000元，未提供证据证明，不予支持，若确需后续治疗，可另行提起民事诉讼主张。本院支持的以上损失合计21612.93元。（三）附带民事诉讼原告人李某1主张部分：医疗费9917.34元，其中5561.34元有医疗机构的正式票据为证，予以支持，另外的4356元系其自行购买的“静注人免疫球蛋白”“白蛋白”“高丽参”等产生的费用，无证据证明该费用产生的必要性及与其治疗的关联性，不予支持；误工费1887元，其受侵害时已年逾62周岁，且未提供证据证明其产生误工损失，对该项请求不予支持；护理费1887元（17天×111元／天），按住院天数计算且未超过上一年度福建省农林牧渔业平均收入标准，予以支持；住院伙食补助费510元（17天×30元／天），按住院天数计算且未超过当地国家机关出差伙食补助标准，予以支持；营养费4000元，虽无医嘱等相关证据证明其确需支出营养费，但考虑其年纪较大，治疗中确实需要一定的营养支撑，酌情认定为1000元；交通费500元，酌情认定200元；精神损害抚慰金10000元，没有法律依据，不予支持；后续治疗费9000元，未提供证据证明，不予支持，若确需后续治疗，可另行提起民事诉讼主张。本院支持的以上损失合计13514.34元。被告人陈阳故意侵害被害人生命健康权，根据相关规定，应对本院认定的被害人的上述损失承担赔偿责任。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第二百三十四条第一款、第二十三条、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第一百三十八条、第一百五十五条第一、二款、第一百六十三条及《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条第一款、第二十四条的规定，判决如下一、被告人陈阳犯故意杀人罪，判处有期徒刑九年六个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年。实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑十一年六个月，决定执行有期徒刑十一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月17日起至2029年2月16日止。）二、公安机关扣押的电线一根、电池四个、爆炸物二个、灰色外套一件、菜刀三把，系作案工具，予以没收，由扣押机关依法处理。三、附带民事诉讼被告人陈阳于本判决生效之日起十日内赔偿附带民事诉讼原告人卢某1因人身受侵害造成的医疗费、护理费、住院伙食补助费、营养费、交通费等各项损失合计10000.17元。四、附带民事诉讼被告人陈阳于本判决生效之日起十日内赔偿附带民事诉讼原告人廖某因人身受侵害造成的医疗费、护理费、住院伙食补助费、营养费、交通费等各项损失合计21612.93元。五、附带民事诉讼被告人陈阳于本判决生效之日起十日内赔偿附带民事诉讼原告人李某1因人身受侵害造成的医疗费、护理费、住院伙食补助费、营养费、交通费等各项损失合计13514.34元。六、公安机关扣押的被告人陈阳名下的闽Ｄ×××××号汽车一部，由扣押机关依法处理，按附带民事诉讼原告人卢某1、廖某、李某1的损失比例抵赔其人身损失，若超出则超出部分返还给被告人陈阳。七、驳回附带民事诉讼原告人卢某1、廖某、李某1的其他诉讼请求。如果附带民事诉讼被告人陈阳未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张楠明审判员林秀代理审判员许龙生人民陪审员熊寿旗人民陪审员江美蓉人民陪审员江珊云人民陪审员戴良荣二〇一八年十一月二十六日书记员游隆祥

被告人朱旭、陈忠明等四人盗窃一案一审刑事判决书贵州省纳雍县人民法院刑事判决书（2018）黔0525刑初277号：纳雍县人民检察院以纳检公诉刑诉（2018）275号起诉书，指控被告人朱旭、陈忠明、余华、彭光荣犯盗窃罪，于2018年11月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于同月28日公开开庭审理了本案。纳雍县人民检察院指派检察员李志出庭支持公诉，被告人朱旭、陈忠明、余华、彭光荣到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2018年6月23日，被告人朱旭、陈忠明、余华、彭光荣相约到纳雍县文昌办事处新立医院对面的人行道上以摆“残棋”为幌子引诱他人参与赌棋，趁机实施盗窃，由陈忠明负责摆棋下棋，朱旭、余华、彭光荣假装观棋者。当日17时许，被害人刘某1（纳雍县某中学学生）途经该路段时参与陈忠明赌棋，约定每局赌注为100元，并预付赌注给陈忠明。后因城管人员检查，被告人陈忠明等人将棋局移至附近一停车场内。因刘某1未带现金，被告人朱旭帮刘某1通过微信支付方式预付赌注时见其银行卡上有1.5万元存款，朱旭即趁刘某1与陈忠明下棋不备之机，用手指遮挡手机屏幕上的付款金额，要求刘某1按指纹验证，将刘某1银行卡内的5000元转至陈忠明的微信账户。后被告人陈忠明、朱旭采用上述方式将刘某1银行卡内的1万元转至陈忠明的微信账户。刘某1发现其银行卡内的1.5万元被盗后，要求陈忠明退钱，陈忠明采用微信支付方式分三次共计向刘某1返还7000元，后几人逃离现场。后被告人朱旭、陈忠明、余华、彭光荣将所盗的8000元平分，每人各分得2000元。案发后，被告人陈忠明、彭光荣将所分赃款共计4000元上交公安机关，公安机关已将该款发还给被害人刘某1。另查明，被告人余华、彭光荣分别于2018年8月7日、10日主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。上述事实，被告人朱旭、陈忠明、余华、彭光荣在开庭审理中亦无异议，并有抓获经过、查获经过、到案经过，接受证据清单，刘某1的手机微信交易记录、短信截屏信息、学生证，搜查证、搜查笔录、扣押、发还物品清单、收条及刑事照片，现场指认笔录及照片，辨认笔录及照片，贵州省六盘水市钟山区人民法院（2000）钟刑初字第30号刑事判决书、贵州省六盘水市中级人民法院（2000）六中刑终字第56号刑事裁定书，现场勘验检查工作记录，户籍证明，证人顾某1、王某1、黄某1证言，被害人刘某1陈述，被告人朱旭、陈忠明、余华、彭光荣供述等证据证实，足以认定本院认为：被告人朱旭、陈忠明、余华、彭光荣以非法占有为目的，结伙采用摆“残棋”赌棋的方式，秘密盗窃他人财物，盗窃金额1.5万元，数额较大，四被告人的行为均构成盗窃罪，应依法追究刑事责任。公诉机关指控被告人朱旭、陈忠明、余华、彭光荣犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。案发后，被告人余华、彭光荣分别主动到公安机关投案，归案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法均可从轻处罚。被告人朱旭、陈忠明归案后如实供述其犯罪事实，庭审中自愿认罪，依法均可从轻处罚。鉴于案发后四被告人退还被害人7000元，且陈忠明、彭光荣归案后将所分赃款4000元上交公安机关发还给被害人，对被告人朱旭、陈忠明、余华、彭光荣可酌情从轻处罚，故对四被告人从轻处罚的请求予以采纳。公诉机关建议判处被告人朱旭有期徒刑一年以上二年以下、并处罚金，被告人陈忠明、余华、彭光荣有期徒刑八个月以上一年六个月以下、并处罚金的量刑意见适当，本院予以采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下一、被告人朱旭犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月10日起至2019年9月9日止。所处罚金，应在本判决生效后三个月内向本院缴纳。）二、被告人陈忠明犯盗窃罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月14日起至2019年8月13日止。所处罚金，应在本判决生效后三个月内向本院缴纳。）三、被告人余华犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月7日起至2019年8月6日止。所处罚金，应在本判决生效后三个月内向本院缴纳。）四、被告人彭光荣犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10日起至2019年8月9日止。所处罚金，应在本判决生效后三个月内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈霞二〇一八年十一月二十八日法官助理王建梅书记员何姣

徐华、张瑞敏非法经营一审刑事判决书周口市川汇区人民法院刑事判决书（2017）豫1602刑初219号：周口市川汇区人民检察院以川检公诉刑诉（2017）124号起诉书指控被告人徐华、张瑞敏、何俊桥犯非法经营罪，于2017年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员李柯出庭支持公诉，被告人徐华、张瑞敏、何俊桥及其辩护人孟宪红、陈雪玲、王留祥、郭红周到庭参加诉讼。现已审理终结周口市川汇区人民检察院指控：2015年4月20日至2015年9月1日期间，被告人徐华、张瑞敏、朱某1在周口市川汇区滨河路9号楼9楼，配置电脑、安装网络设备、电视等设备，通过漯河市的任某（另案处理）、雍某（刑拘在逃）取得长江期货账号，并通过介绍，吸引他人前来买卖股指期货，徐华对股指期货进行介绍、讲课，张瑞敏负责记账、指挥、收钱，何俊桥负责转账、操盘。经司法鉴定，张某4、李某2通过张瑞敏提供的ｐｏｓ机投入股指期货资金分别为759020元、684400元，通过何俊桥的银行账户转入漯河上线的金额共计为2794292元，收取手续费金额为每笔300元，共计485100元。公诉机关认为，被告人徐华、张瑞敏、何俊桥违反国家规定，非法经营期货，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人徐华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为自己无罪，因为其没有参与过期货的买卖和经营，起诉书指控其讲解、介绍股指期货的事实是不存在的，其从未做过这事，证人和当事人说的都是虚假的。其辩护人辩护意见综述如下：1、本案公诉机关没有证据证明违反了法律强制性规定，本案的涉案账户是张瑞敏缴纳了保证金后合法取得，其没有设立若干子账户用于经营，他人利用其合法账户进行股指买卖不构成非法经营罪，且法律没有禁止多人使用一个账号；2、关于数额问题，鉴定意见认定是用1617笔交易乘以每笔提成的300元得出485100元，算出本案的非法经营所得是错误的，因为该1617笔有三分之二是张瑞敏个人的交易，鉴定时应予扣除。3、非法经营行为必然违反有关的行政法规，没有违反行政法规就不存在刑事违法性，本案侦查机关的情况说明中已经联系河南证监局，告知其案件情况，河南证监局未对本案提供相关性质认定的证明，说明本案并未违反相关行政法规，因此也不存在刑事违法性。4、被告人徐华未参与本案的股指期货，也没有做出任何帮助行为，因此指控被告人徐华犯非法经营罪不能成立。被告人张瑞敏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为其做期货生意是合法的，自己开个户自己做期货生意，李惠和张某4用我的ＰＯＳ机提过钱。自己只关注赢亏情况，记账是朱某1的儿媳田巍巍做的。其辩护人辩护意见综述如下：本案事实不清，证据不足，对张瑞敏指控的非法经营罪不能成立，1、张瑞敏经营的期货账户是合法取得，没有设立若干子账户用于经营。2、非法经营行为必然违反有关的行政法规，没有违反行政法规就不存在刑事违法性，本案侦查机关的情况说明中已经联系河南证监局，告知其案件情况，河南证监局未对本案提供相关性质认定的证明，说明本案并未违反相关行政法规，因此也不存在刑事违法性。3、鉴定意见认定是用1617笔交易乘以每笔提成的300元得出485100元，算出本案的非法经营所得是错误的，因为该1617笔有三分之二是张瑞敏个人的交易，而且李某2、张某4多次用该ＰＯＳ机套现，鉴定时应予扣除。被告人何俊桥对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的部分犯罪事实有异议，提出徐华只是负责接送张瑞敏，没有讲课，也没有参与这事。当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。其辩护人辩护意见综述如下：被告人何俊桥没有犯罪故意，在犯罪过程中起辅助作用，是从犯，且何俊桥是初犯、有坦白情节，犯罪情节轻微，建议法庭对何俊桥免予刑事处罚或判处缓刑。经审理查明：2015年4月20日至2015年9月1日期间，被告人张瑞敏等人在周口市川汇区滨河路9号楼9楼，配置电脑、安装网络设备、电视等设备，在漯河取得长江期货账号后，通过介绍，非法吸引张某4、李某2等客户的资金进行沪深300股票指数期货交易，被告人张瑞敏负责记账、指挥、收钱，徐华对股指期货进行介绍、讲解，何俊桥负责转账、操盘，交易后按每手交易收取300元手续费。其中，张某4、李某2通过张瑞敏提供的ｐｏｓ机投入股指期货资金分别为759020元、684400元，共计1443420元。上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的以下证据：1.书证（1）接处警登记表。报案时间2016年3月13日。报警人张某4。（2）被告人徐华户籍证明。（3）被告人何俊桥户籍证明。（4）抓获经过。2016年7月19日上午10时许，我大队民警根据线索反映，在周口市川汇区八一路南段，将犯罪嫌疑人徐华抓获，并拘留。（5）抓获经过。2016年7月14日17时许，通过线索反映在郑州市光华大酒店将被告人何俊桥抓获。（6）情况说明。徐华、何俊桥均无违法犯罪记录。（7）张某4提供的银行卡交易信息三张。（8）李某2提供的银行卡账号。（9）朱某1提供的汇款收据。汇款数额50000、100000元。汇款人朱某1，收款人张瑞敏。时间2015年4月19日。张敏出具的承诺，内容为：股指期货从2015年7月21号之后，全归张敏个人经营。要么北冰全家给张敏如往常一样全力配合，最后不给北冰留外欠账，收北冰216735元现金如数归还朱某1。欠条一张此款是同一个数字。及张敏签的朱某1交给张敏261735元欠条。（10）朱某1出具的租房情况。内容同其证言。（11）朱某1证言，没见过徐华夫妇借给张某4钱。张某4没钱了给张瑞敏在宾馆写欠条。（12）民事诉状。朱某1起诉张瑞敏、徐华。（13）控告书，控告人李某2、张某4，被控告人徐华、张瑞敏。控告内容同其陈述。（14）韩某提交的2015年8月14日张敏出具的韩老师交给张敏压金1140元的字据。（15）接受证据材料清单。朱某2提交照片三张、报案情况说明书一页。朱某2提交的其拍摄的交易电脑系统照片三张及报案说明书。（16）朱某2提交转款记录。（17）扣押物品、文件清单。朱某1提交笔记本一册，股指期货交易手数记录。（18）调取证据清单。持有人张某4。微信聊天照片14张、文件3页。聊天内容主要是二人买卖股指期货的情况。（19）张某4提交的买卖股指期货记录。（20）公安机关调取证据通知书。从乐福支付有限公司河南分公司调取的ｐｏｓ机信息，法人张瑞敏，商户名称古韵紫砂壶批发。绑定银行账户62×××59。开户行中国建设银行。（21）公安机关调取证据通知书。从建设银行周口分行调取的尾号为4041（何俊桥）、3944（徐华）、8183（徐华）、0520（张瑞杰）银行账号的交易明细。（22）张瑞敏中国建设银行账号尾数7659交易信息。（23）公安机关调取证据通知书。建设银行湖北分行。查询尾号3014开户信息及交易明细。（24）资金走向相关账户明细。（25）情况说明：通过ｐｏｓ机交易明细，只显示张某4、李某2的账号，暂未发现其它的参与人员的银行账号。经对涉案的五个期货账号查询，未发现有在周口登录的ｉｐ信息。在已查询到的ｉｐ地址中多次出现北京大兴区阿里云，说明该ｉｐ通过阿里云登录。现未查到该账号的具体登录位置。张瑞敏供述的期货账号17×××99，系李某1的账号，交易明细已调取（见侦查卷8:3页）。通过查询银行资金流向，周口方面资金流向漯河，又由漯河到湖北李某1等人的账号，进入长江期货。张瑞敏在西华经营股指期货的客户未找到，没有报案记录。Ｐｏｓ机也未找到。通过张某4、李某2的银行卡交易信息仅找到张瑞敏等人在周口经营股指期货的一部ｐｏｓ机（古韵紫砂壶批发）。未发现其他ｐｏｓ机。因未核实到卷宗中韩某、刘某、王某1的银行账户，故司法鉴定中未计算三人的数额。经联系河南证监局，告知其案件情况，河南证监局因未见到该案中所涉及的股指期货交易软件，故未对该软件提供相关说明。对张瑞敏等人通过虚报点数收取资金的情况，除言词证据以外无其他证据佐证。故无法进行认定。张瑞敏等人使用的作案电脑未找到。（26）河南证监局出具的关于有关人员是否具备相应资格的函。经查，截止2017年3月27日，张瑞敏、徐华、任某、雍某未取得中国期货业协会颁发的期货从业资格。（27）中共西华县纪委纪律检查建议书。关于给予徐华行政处分的建议。（28）西华县人大常委会出具的证明。徐华系西华县人大常委会正式工作人员。（29）西华县植保站出具的证明。张瑞敏系西华县植保站正式职工。（30）张某4出具的谅解书，内容为我是徐华、张瑞敏夫妇非法经营股指期货其中的报案人张某4，鉴于他们夫妇归案后其亲属态度较好，请求司法机关给予他们从宽处理。（31）长江期货有限公司出具的情况说明。内容为朱子炯、张某2、未在我公司开立账户，王海涛、黄健云、张杰、董某是我公司客户。王海涛已于2015年11月19日销户。属于我公司客户的相关协查资料见附件光盘。（32）抓获经过，公安机关在漯河市区将被告人张瑞敏抓获。2.被害人陈述（1）被害人张某4的陈述：2015年4月份的时候，一个朋友陈某领我去川汇区冰河路9号楼9楼，见了徐华和他妻子张瑞敏，张瑞敏是2015年4月20日开业的，开业当天我也过去了，但是我没有带钱，也没有跟着张瑞敏玩，徐华当时给我们讲国家的股指期货是为了救市，张瑞敏给我们说：凡是炒股票赔钱的，现在都过来买股指期货了，可以双向买卖。我是2016年4月日或22日的一天上午，具体时间我记不清了，我才开始在张瑞敏处跟着张瑞敏炒股指期货的，第一次我带了一万元钱，通过跟着张瑞敏买卖股指期货，我赚了9600块钱，是徐华去银行给我取的现金，当时就我自己跟着张瑞敏玩。当天下午，我又跟着张瑞敏处炒股指期货，当时我发现李某2也在场，当天下午我拿着19600元钱去的，结果下午我把这些全输进去了。紧接着，我一直从家里拿现金去炒股指期货，一共现金输进去35万左右，通过ＰＯＳＳ机刷卡有60万左右。后来，我们一直在赔钱，朱某1和张瑞敏闹矛盾之后，张瑞敏给我、李某2说：咱们一起合作，租个房子，你们找人来炒这个大盘，等行情好的时候，很快就能把你们赔的钱捞回来，但是你们要多找点人来炒股指期货，我们没有同意。朱某1和张瑞敏闹矛盾之后，朱某1才告诉我们说：那根本就是个模拟大盘，谁来炒这个大盘，谁都会赔，你们输的钱都输到张瑞敏、徐华的钱包去了，刚开始就是张瑞敏、徐华让我去拉你们来炒这个大盘的。另外，我还带来了我和张瑞敏联系时的一些短信、微信等聊天内容的照片，希望对你们有帮助。我都是跟着张瑞敏买的，张瑞敏、徐华让我们买什么我们就买什么。我和李某2、王某1等人在这里买股指期货，都是刚开始玩是能赚钱，后来都赔钱。另外，朱某1还交给我一些账单，这些账单都是张瑞敏记录的，朱某1还给我写情况说明、证言，我都给你们带来了。我在张瑞敏处炒股指期货一共赔了90余万元，支付的现金将近有30万元，现金都交给张瑞敏了。刷卡将近有60余万元，其中我的农行卡在张瑞敏提供的ＰＯＳＳ机刷了将近40万元，我现在把我的银行卡交易明细都带来了，交易明细上显示的消费都是在张瑞敏处的ＰＯＳＳ机上刷的。张瑞敏所提供的ＰＯＳＳ机有黑色的、有蓝色的，具体有几台我也不清楚，你们查下交易明细就清楚了。2015年7月份的时候，我在张瑞敏处炒股指期货输了钱，我还让何俊桥拿着我的卡去银行取1万块钱，我把银行卡和密码都交给了何俊桥，何俊桥拿着我的卡一共去银行取了两次钱，共计2万块钱。2015年8月份的时候，我在张瑞敏处炒股指期货输了钱，我让何俊桥拿着我的卡去取钱，徐华当时在场，徐华说让何俊桥接着操盘，他本人拿着我的卡去取钱，这次徐华拿着我的卡取了1万元钱。不刷ＰＯＳＳ机是因为张瑞敏、徐华给我说ＰＯＳＳ机上的消费要到第二天才能到账，会耽误往大盘里充钱，所以才去银行转账的。我所知道的，李慧也经常往何俊桥卡上转账，有时也刷张瑞敏的ＰＯＳＳ机，我记得有一天，李慧一天就输了27万元，其中有10万元是转账的，李慧一共在张瑞敏处输了90多万元。平时张瑞敏负责记账指挥、何俊桥负责操盘、朱某1的儿媳妇负责记账，刚开始时，徐华告诉我们说他在西华县人大工作，这个盘就是他弄来的，我们来这里炒股指期货时，刚开始就是徐华给我们介绍的这个大盘，我们平时炒股指期货时，有不懂的地方徐华会给我们讲解，徐华是实际的老板。另外，后来我给张瑞敏聊天时（有聊天记录为证），张瑞敏承认了她在炒股指期货时，是假报的，意思就是张瑞敏在大盘上买卖股指期货时，是假报的，她是事先安排何俊桥，如果张瑞敏喊买卖股指期货的话，何俊桥不实际操作，张瑞敏就是通过这种方式鼓动我们去买卖股指期货的，但是我们知道时就已经输了很多钱了。当时，徐华在我们后面坐着，何俊桥听徐华的话，这些都是张瑞敏告诉我的。2016年5月份左右，具体时间我记不清了，我当时在张瑞敏、徐华股指期货处买卖股指期货时，当时操盘手何俊桥在场，何俊桥在我的手机上下载了一个可以看股指期货走势的软件，这个软件叫文化财经。当时何俊桥给我说在家闲的时候可以在这个软件看股指期货的走势，如果看好哪一个，就可以打电话告诉他或者张瑞敏等人。我现在想起来当时在徐华、张瑞敏股指期货处有两台ｐｏｓ机，这些ｐｏｓ机都是给在他们那里买卖股指期货的客户刷卡用，我也在ｐｏｓ机上刷过银行卡。2015年中秋节前后，朱某1去我家时，朱某1给我说徐华、张瑞敏股指期货处的用来买卖股指期货的软件是一个模拟软件，是假的，这个软件和国家的大盘不连接。有现金时给张瑞敏的都是现金都是在万般无奈实在没现金时才刷徐华张瑞敏夫妇提供的ｐｏｓ机上。粗略计算90万只多不会少。我给他们现金时都有人在场，有时李会在。朱某1的家属和儿媳也在场。何俊桥也在场。何俊桥拿着我的银行卡也取过钱。张瑞敏说徐华安排的假操作、假买卖。我买卖的时候我没看，当时我太相信她了。她们把电脑处理了，把证据销毁了。张瑞敏的哥张瑞峰退我55万。不是徐华、张瑞敏夫妇退的钱。这份谅解书（内容：我是徐华、张瑞敏非法非法经营股指期货的报案人张某4。鉴于他们夫妇归案后其亲属态度较好，请求司法机关给予他们从宽处理）是我书写出具的，案发后我没有见过徐华、张瑞敏，不是她们退的钱。（2）被害人李某2的陈述：2015年4月份，我听我朋友张某4给我讲有一个赚钱的项目，让我去看看。2015年4月21日，具体时间记不清了，我去了周口市川汇区滨河路9号楼，当时张某4和她朋友陈某也去了。我们见到了这个项目的老板徐华和徐华的妻子张瑞敏、朱某1（和徐华合作）的妻子，徐华介绍说这个项目是个国家大盘，是股指期货，国家允许的股指期货项目，是合法的项目。徐华说这个股指期货通过大盘买涨买落，都可以赚钱，赚钱很容易。我说我不懂啊，也不知道能不能赚钱。当时徐华还在他的这个办公地点让我们看了这个股指期货的盘面，在西面墙上挂有一个电视，股指期货的盘面在这个电视让显示的，电视下面有一个桌子，桌子上面有一个两台笔记本电脑的操作台，操盘手何俊桥在操作。看了这个盘面之后，徐华还介绍说每卖一次买一次是一手，他要收取300远的手续费。听了徐华等人的介绍后，我就相信这是个好项目，看起来赚钱很容易。张某4也参与投资了这个项目。当时看这个项目比较好，我当时就决定参与投资这个项目。徐华说参与投资要交纳1万元的押金，因为当时带的是银行卡，我就在徐华安装的ＰＯＳＳ机上刷了1万元的押金。徐华还说为了保护投资安全，还给我设置了一个止损点。到这个止损点的时候，就自动交易了，降低损失。这个股指期货交易时间是每周一到周五，上午九点十五分开盘，到上午十一点十五分停盘；下午一点开盘，下午三点十五分收盘。我交纳了押金之后，我坐在这个大盘前来决定买涨买落，操盘手何俊桥负责操盘，张瑞敏的哥哥张瑞峰远程指挥，张瑞敏和朱被冰的儿媳妇小魏负责记账。每次买涨买落的关键时候，张瑞敏就和张瑞峰电话联系。第一天下来，扣除手续费之后我赚了1万多元，临走时张瑞敏把这一万多元现金就给我了。之后我就经常按时去买这个股指期货，但是基本都是赚的少，赔的比较大，一直在赔钱。因为张瑞敏经常给我说，你们赔的这些钱都不算啥，股指期货哪天行情好了，一天就可以把之前赔的捞回来。因为赔了不少钱，我就想着把赔的钱捞回来，越赔越捞，越捞越赔。张瑞面还给我们说张瑞峰一直在研究这个股指期货，股指期货有12个指标，他已经研究透了7个，所以我就更加坚定要买这个股指期货。就这样我连续买了这个股指期货三、四个月，我在这个股指期货里赔了90多万元，大部分通过ＰＯＳＳ机刷卡，少部分是支付的现金。我又听说张某4买股指期货赔了80多万元。我在张瑞敏处买卖股指期货交易都是通过转账、刷ＰＯＳＳ机、现金等方式把钱交付给张瑞敏、何俊桥二人的。通过转账的现金大概有20余万元、刷ＰＯＳＳ机的大概有40余万元、交付的现金大概有20多万元。转账都转到了张瑞敏、何俊桥给我指定的银行账号上了，具体是谁的账号我也记不清了，你们可以查我的银行卡交易明细，有时我在张瑞敏处买卖股指期货赢了钱，张瑞敏、何俊桥也会把我赢的那部分钱转到我的银行卡上。刷ＰＯＳＳ机有40余万元，我每次输了钱，如果没有现金的话，张瑞敏就会让我刷ＰＯＳＳ机，我记得张瑞敏有两个ＰＯＳＳ机，其中一个ＰＯＳＳ机名称好像叫什么紫砂壶，另外一个ＰＯＳＳ机的名称我记不清了，刷卡的小票现在也找不到了。给付的现金，都交给了张瑞敏。张瑞敏是总负责人，平时负责指挥、记账、报数、收钱等工作。徐华，是张瑞敏的老公，平时经常接送张瑞敏，我们刚开始时去接触这个股指期货时，就是徐华给我们讲解的，徐华说这是国家的正规大盘，可以双向买卖，赢了是个人的，输了就是输给国家了，每一买一卖为一手，每手收取手续费300元，每次交易一个点，是300元，徐华告诉我们该怎么样去买卖股指期货。何俊桥，是徐华的表弟，他主要负责操盘、报数、转账，我卡上的钱有的就转给了何俊桥，何俊桥有时也会我赢的钱转到我的卡上。朱某1，他和徐华以前是同事，他是张瑞敏、徐华的合伙人，朱某1平时在那买菜、做饭，给张瑞敏打下手。朱某1的老婆，叫什么名字我不太清楚，平时经常在那里做饭，她不参与这个事情。朱某1的儿媳女，我们都是喊她巍巍，她负责在那里帮助张瑞敏记账，每天交易的手数，巍巍都有记录。另外，我知道张瑞敏的哥哥张瑞锋，在西华县残联上班，平时买卖股指期货时，张瑞敏还经常给张瑞锋打电话，请教该怎么买卖，意思就是让张瑞锋指挥着怎么买卖，张瑞敏打电话时，张某4也在场，她也知道这个事情。我在张瑞敏处买卖股指期货，最多的一次，一天输了27万，我记得我是先给了张瑞敏10万元现金，剩下的钱又给张瑞敏打了个条子，后来分多次还给张瑞敏的，这27万元，我早已经还完了。我们在张瑞敏处买卖股指期货交易，每买卖一次为一手，每手我输的最多的时候有十四、五万元，每次涨跌幅度可以达到几百个点数。据我所知，张某4输赢相抵的话，也有七、八十万，具体多少钱我也不清楚。我们在张瑞敏处买卖股指期货交易时，大盘名叫沪深300，我的手机也下载有这个大盘，是何俊桥帮我们下载的。不过我现在换手机了，没有这个大盘了。后来，张瑞敏、徐华等人和朱某1闹翻了，朱某1告诉张某4说：这个盘可能是个假盘，张瑞敏经常报假点，骗你们的钱呢。后来，我才知道张瑞敏自己买卖股指期货时，何俊桥根本就没有给他操作，张瑞敏这样做的目的就是为了鼓动我们去买卖股指期货。张瑞敏、何俊桥等人多报点数我也感觉到了，何俊桥操作经常慢一拍，何俊桥操作给我们买入的点数，要比实际买入的点数要高，卖出的要比实际的低。我把我在张瑞敏处买卖股指期货时，所使用过的银行卡号，都给你们报来了，这些银行卡有的在张瑞敏处刷的ＰＯＳＳ机，有的直接转账给张瑞敏等人指定的账号上。（3）被害人王某1的陈述：2015年7月份的一天，我朋友朱某1通过打电话、面谈等形式给我介绍，他有一个和张瑞敏等人合作的好生意，股指期货项目，这个项目是个和股票大盘相连的，买涨买跌都可能赚钱。朱某1让我去看看，并且告诉我了去买这个股指期货的地点。7月份的一天，朱某1领着我就去了滨河路一个小区的九楼，这是一个套房的办公地点。在这个房间的墙上挂有一个电视，电视上面显示这个股指期货的盘面。电视下面还有一张桌子，桌子上面还有操作的电脑。张瑞敏还给我介绍这个股指期货很赚钱，是国家大盘，听了之后我就想着能赚钱就想着参与投资。张瑞敏还教我怎么购买股指期货，在什么时候买、什么时候卖，买一次卖一次是一手。每交易一手，张瑞敏要收取我300元手续费。朱某1的儿媳妇坐在一边负责记账，还有一名男子是操盘手。张瑞敏说买这个股指期货要交纳1万元的押金。当天我没有交押金，张瑞敏让我试着买股指期货，我买了之后还赚了九百元钱，但是张瑞敏也没有把这个钱给我。我看到还有其他人在那里买这个股指期货，有张某4、李某2。我看到买这个股指期货很赚钱，第二天我去交纳了1万元的押金，是通过ＰＯＳ机刷的银行卡支付的。这个股指期货是早上9点开盘，上午11时30分收盘；下午1点到下午三点交易。在我交纳了押金之后，我坐着盘面前看这个盘面，来决定什么时候买卖。张瑞敏坐在一边给我们说在哪个点买，张瑞敏说她哥哥研究过这个股指期货，比较有经验，张瑞敏经常在买卖的关键时候给他哥哥打电话。我没有见过张瑞敏的哥哥。因为我不懂，很多时候我听张瑞敏的意见，结果就赔钱了。我第一天买就赔了几千元。我在那里连续买了4、5天的样子，总共下来赔了15000元左右，这些钱都是通过ＰＯＳＳ机刷卡支付的。（4）被害人王某2的陈述：2015年3月份的一天，我在西华县城遇见我老乡李海波，李海波给我说西华有一个股指期货项目，这是一个国家项目现场交易，让我去看看。然后李海波领着我来到西华县环城路温哥华酒店对面的临街楼二楼，有两三间房子大小，墙上挂着一个电视，是用来显示股指期货盘的，房间里还有几张桌子。我和李海波看到里面有好几个人，后来才知道是徐华、张瑞敏、小乔、张瑞峰。张瑞敏是这个股指期货的负责人，张瑞敏和徐华是夫妻，张瑞峰是张瑞敏的哥哥，张瑞峰是技术指导。我们进去之后，徐华等人给我介绍了这个股指期货，说这是一个国家项目，买涨买落能赚钱，还说了怎么买卖股指期货，这股股指期货项目买一次卖一次是一手。每交易一手他们从中提取300元手续费。徐华等人还给我演示了这个股指期货项目的交易，交易方便，赚钱很容易。我和李海波听了徐华等人的介绍，我和李海波看到这个股指期货赚钱很容易，我和李海波决定投资这个股指期货项目。我交给了张瑞敏3000元现金，来投资这个股指期货。我不知道李海波交了多少钱。这个股指期货上午九点十五分开盘，十一点十五分停盘。下午一点十五分开盘，下午三点十五分停盘。我投资的第一天，我交了手续费之后，我赚了1800元左右。因为投资股指期货项目赚钱了，我第二天也去买股指期货了。我去了之后，看到还有七、八个人买股指期货坐在椅子上看大盘。我也坐在那里看盘面走势图，决定买的时候我就告诉小乔，小乔给我们记录，但我不确定小乔有没有真的记录，张瑞敏也在旁边记账收取手续费，每当交易的时候，张瑞敏就漯河的上线打电话，然后给我们介绍买涨还是买落好。但是第二天下来我就赔了10000多元，具体数目记不清了。我连续去买了这个股指期货有一个星期左右，赔了现金40000多元，还有一次我赔了5700多元，但是我给徐华、张瑞敏说我这两天没钱，张瑞敏、徐华知道我是卖电器的，就说你给我们送几件电器来抵这57000多元。大概过十几天后，徐华给我说：我们需要空调和电视你给我们送过来吧。我就开着车从位于西华的仓库拉了一个海尔3匹的柜机空调和一个海尔55寸电视，价值12000元，徐华还让我帮他拉了几张桌子和几把椅子，一起送到川汇区中州路滨河路交叉口东临街楼的9楼。过几天，徐华又让我给他送了海尔3匹柜机空调，两台海尔1.5匹空调，价值13000多元，送到西华一个小区里。之后，徐华开着车到我家里拉了海尔1.5匹空调一台，价值3000多元。尔后徐华说再给他送台空调就可以把之前赔的50000多元抵扣了，我就委托李大庄海尔专卖店给徐华安装空调，当时李大庄海尔专卖店的人给徐华安装了一个2匹和一个3匹的空调，徐华没有付钱，李大庄海尔专卖店老板还找我要钱，因为这时我还和徐华在电话里吵，徐华一直没有付钱。这两台空调一个6000多元，一个7000多元。另外在虚化位于环城路的临街楼里，我给徐华的店里安装了一台海尔空调和一台海尔电视，价值11000多元，具体时间我记不清了。张瑞敏还让我给她哥张瑞峰安装了两个1.5匹的海尔空调，价值6000多元。我赔了现金46000多元，我又给徐华安装了价值55000元的空调。（5）被害人韩某的陈述：2015年8月份初，我去找我朋友张某4玩，我问她平常干啥类，张某4说：我在这里，来找我吧！张某4告诉我了地点，地点是川汇区滨河路临街楼的九楼。我去了之后，发现是一个套房，套房内西墙上有一个电视，上面显示大盘的走势图，还有两台电脑等。我去了之后，才知道这是一个买卖股指期货的地方，这时我认识了张瑞敏、徐华等人，张瑞敏、徐华是这个股指期货的负责人，操盘手叫小桥，我看到买卖股指期货的人，坐在下面看着大盘走势图，来买涨买跌。我听张某4说，张瑞敏没有地方经营股指期货了。因为我在川汇区关帝上城的一家茶社上班，张某4问我茶社能不能让张瑞敏用来经营股指期货，我说可以啊，我就给茶社的老板说了这个事情，张瑞敏给茶社老板交纳三个月的房租，让张瑞敏来用。之后，徐华、张瑞敏等人把在滨河路的设备搬到了关帝上城的这家茶社。搬到茶社之后，张瑞敏经常去买卖股指期货，我在茶社上班的同时，我去看张瑞敏投资的这个股指期货，听说张某4赚钱了。张瑞敏说不贪的话，就可以赚钱。在那里投资的话，要交纳最低5000的押金。期间，徐华也去那里，给我们说股指期货能赚钱。2015年8月10日，我在关帝上城张瑞敏处交纳了5000元的押金，是通过在张瑞敏那里的ＰＯＳ机刷的银行卡。交纳押金后，我坐在电视机前，看大盘走势，来确定买涨买跌，每买一次买一次是一手，每交易一手，张瑞敏要收取300元的手续费。当我买的时候，我就告诉小桥，小桥就说他已经操作了，具体他操作没有我也不知道；卖的时候，也是告诉小桥，我也不知道小桥有没有操作。这个股指期货交易的时间：上午9点半到11点半，下午1点半到3点半，节假日不交易。第一次，我赚了1000多元。看到第一次赚钱了，我第二天接着去买卖股指期货。有时候，我感觉大盘要涨，要买涨的时候，张瑞敏就给我们说应该买跌，让我们买跌，因为张瑞敏说她也在买卖这个股指期货，具体买卖了没有，我不清楚。刚开始，我以为张瑞敏买卖的时间长了，我就跟着张瑞敏买，结果就会赔钱。当我赚钱的时候，张瑞敏就说我不存气，意思就是我赚不了大钱。等我再买的时候，就又赔钱了。就这样，我在张瑞敏处，买卖股指期货有一个星期，我发现了了张瑞敏的股指期货是骗人的。当时有一个买卖股指期货的人，不用交纳押金，张瑞敏也让这个人买卖股指期货，大盘要跌的时候，张瑞敏让这个人买涨，结果这个人就赔了好多钱，最后张瑞敏让这个人给她打欠条。这时候，我就觉得这个大盘就是骗人的。我在张瑞敏处买卖股指期货一个星期左右，我赔了3万多元，大部分是直接支付给张瑞敏的现金。有一次我陪钱了，我去问小桥我的交易记录，小桥说大盘已经结束，账已经结完记录没有了，我感觉他们是骗人的。后来买卖股指期货时，我发现赚钱的时候，钱我也拿不走，张瑞敏就不让我交易，等的时候钱就赔了，纯粹是骗人的。（6）被害人刘某的陈述：2015年6月份左右，我听别人说在川汇区滨河路有一家做股指期货的。在7月份的时候，我去了，是在川汇区滨河路临街楼的一套房子里，这个房子里墙上挂有一个电视，两台电脑，还有一个操盘手叫桥，电视里显示有大盘的走势图，当时张瑞敏在场，还有其他人我不认识。刚开始张瑞敏让我看大盘走势图，后来桥还给我演示一遍，让我做模拟投资。张瑞敏给我介绍说这个股指期货就是买涨买跌，每买一次卖一次是一手，他们收取300元手续费。当时模拟时很容易赚到钱。后来张瑞敏说要投资的话，要缴纳最低5000元的押金，当时我没有参与投资。到了2015年8月份的时候，因为我经常去川汇区关帝上城的一家茶馆玩，我发现张瑞敏把经营股指期货的地点从滨河路搬到了关帝上城的一家茶馆，而且是在茶馆大厅里，有一个屏风与外面隔开，屏风里面就是张瑞敏经营股指期货的地点，墙上挂了一个电视，电视上面显示所谓股指期货的大盘走势图，还有两台电脑，一台连接到电视上，一台是操盘手用来操盘的，操盘手还是桥，那里还有两台ＰＯＳ机用来刷卡，ＰＯＳ机的商户名好像是古玩商城，具体我记不清了。我去茶馆的时候，也有其他人在那里买卖股指期货，我不认识他们，张瑞敏经常给我说这个的大盘是多么的挣钱，意思就是让我参与投资这个所谓股指期货。这个股指期货的交易时间是：每天早上9点半到11点半，下午１点半到３点半，节假日不开盘。在那里看了几天之后，2016年８月的一天，我开始在张瑞敏处投资了股指期货，还有其他人在那里买卖股指期货。我刚开始用我的银行卡在张瑞敏的ＰＯＳ机那里刷了5000元的押金，我看着大盘，我说买一手就告诉操盘手桥，桥给我们报了一个点数，具体桥有没有给我们买，我不清楚，我也看不到他操盘的电脑页面。因为3000元才能买一手，我都是买一手。当我看到大盘，我决定卖的时候，我就告诉桥，让他给我卖，具体桥是怎么操作的、有没有操作我也不清楚。但是我每买卖一手，张瑞敏要收取我300元手续费。第一次买股指期货我赚钱了，赚钱之后，张瑞敏说你今天别做了，赚这些就行了。之后我再去买卖股指期货，都是赚少赔多。有时候我看到大盘的时候，想要买涨的时候，张瑞敏就给我们说今天应该买跌，让我们买跌，我就跟着张瑞敏买跌，这样一买的话，我们就赔了。就这样，断断续续有十几天，我在张瑞敏这里买卖股指期货，我赔了２万多元，大部分是通过银行卡刷卡，少部分是现金。我上网上查相关知识，才知道他们的股指期货属于非法经营，他们没有什么手续。我怀疑我们买卖股指期货时操盘手就没有给我们实际操作。我的银行卡是邮政储蓄银行的信用卡，卡号62×××25，户名是我刘某。张瑞敏，女，四十多岁，就是这个股指期货的负责人，她说他的家人都在做这个股指期货；桥，具体叫什么我不清楚，很瘦，十八九岁的样子，桥是张瑞敏的亲戚。张瑞敏的丈夫，我不知道叫什么，好像叫徐华，也经常去茶馆，我在买卖股指期货时经常见到他，有时候我们买涨时，徐华就给桥说买跌，实际上徐华并没有操作买，就是误导我们买跌。3.证人证言（1）证人朱某1的证言：我和徐华1991年的时候认识，当时我在西华县红花镇政府任计生办主任，徐华在周口农校毕业后，就跟着我工作。大概2015年3、4月的一天，具体时间记不清了，徐华领着老婆张瑞敏找我说：咱俩合伙炒股指交易期货的生意吧，是国家大盘。合情合理也合法，这是正规生意。我说：我不懂这个啊，我不干。徐华又说：那你帮忙在周口找些有钱的人，介绍他们跟着炒股指期货。我连续帮徐华介绍了几个有钱人，但人家都不愿意。徐华给我说：从漯河总公司拉个线路开户，需要交保证金200万元，这200万已经有人垫出来了，咱们只需每月付4万元利息，你先找10万，先把摊子支起来，咱们带领周口有钱人去炒这个股指期货，没一买一卖就是一手，每手咱们收手续费300元，这300元总公司要提成85元，出去公司先期开户用的200万元利息钱及操盘手何俊桥的工资、日常开支后就是盈利了，咱们可以对半分。徐华说咱们赚多赚少全看有没有人跟着咱们炒股指期货，人参与的多了，手数就多，咱们赚的就多，你跟着好好干，干个年把就能挣上一套房子。徐华说，炒期货可以当天结算。炒期货盈利的指标有十二个，其老婆的哥哥张瑞峰已经攻破了其中的七项指标，张瑞敏做咱公司的技术指导，跟着张瑞敏炒股指期货肯定盈利。由于徐华和张瑞敏说的很真，我就相信了徐华和张瑞敏的话，2015年4月17号准备了10元打进了张瑞敏的账号，徐华收到钱后又说：你还得准备5万元，咱们才能开业，于是我又准备了5万元，按规定打进了张瑞敏的账号，我一共投资15万元。一切准备好之后，我按照徐华、张瑞敏的安排在周口市滨河路9号楼9楼租了一套房子（150平方），房租每月600元，徐华张瑞敏还弄来一个电视、两台笔记本电脑，弄好一切后，我们的生意就算开张了。刚开始跟着炒股指期货的有张某4、李某2、王某1、刘全等人，这些人刚开始跟着炒股指期货时都是盈利的，第一次能赢个几千块，但后来都输。租房子里的电视挂在墙上，何俊桥负责操盘，其他人都坐在一边看电视里的大盘，张瑞敏的哥哥张瑞峰远程指挥，每次买入卖出，张瑞敏就在关键时刻给张瑞峰打电话，应从张瑞峰的指示，来跟着炒期货的客户每次义卖进一卖出就是一手，要交手续费300元，这300元手续费一般都是给现金，如果没有现金张瑞敏还准备好的有ＰＯＳＳ机可以刷卡。客户跟着买期货的钱也是有的现金交易，没有现金刷卡。后来张某4、李某2等人都和徐华、张瑞敏熟悉了，有的时候开始打欠条，反正他们越赔越想捞，越捞越赔，没有一个赚钱的。周一至周五的每天上午9时到11时，下午是13时到15时，周六和周日停盘，每天都在电视上公示，有何俊桥负责操盘大家看着大盘的起伏。我儿媳妇田巍负责记账，每天每个客户多少手，每天的几张都交给张瑞敏收走，由张瑞敏负责盘账。2015年4月20日至5月20日，张瑞敏算账时告诉我说这个月全部除去，我应得的净钱是41600元，但是现在咱们仓里钱少，这个钱先欠着你。因为这个生意刚开始运作时，租房子、拉网线、生活开支都是我垫的钱，第一个月挣的钱已经把我的之前垫的钱给除去了，还应该给我41600元，但张瑞敏说仓里钱少，就没给我这个钱，我也没说什么。第二个月5月20日到6月20日，张瑞敏算完账后，应当分我3万多元，但是张瑞敏还说仓里的钱少，需要补仓没有把钱给我。第三个月是6月21日到7月20日，张瑞敏这次没算账，我感到这个生意有问题，不打算再干了。徐华、张瑞敏搞的这个大盘好像有问题，是人为控制的，不是国家大盘，而且来这炒期货的客户基本没人赢钱，都是赔钱。每一进一出就算一手，就要收手续费300元，这里面肯定有问题。据我听徐华说：这个大盘是他从外面弄过来的一个软件，把这个软件安装在电脑里，就可以搞出这样一个大盘。我让张瑞敏、徐华算账。张瑞敏算账后得出这个月应该分我2万多元，算上之前我投资的十五万、加上这三个月所分的利润一共是216735元，我给张瑞敏、徐华要钱，他们不给我，我就逼着他给我写个收条，我给张瑞敏的承诺还像往常一样，全力配合好张瑞敏的工作，张瑞敏还在上面签了个字。2015年7月30日，张瑞敏和徐华打算到东区去干，现在这里的电脑，你要想干的话，可以交给你。我说;我不干。你们想干就去干吧。大概2015年8月2日下午的时候，张瑞敏酒吧租房处的电脑、电视、操盘桌都拉走了。后来我托人做工作，从徐华那要来了十万元，我再给徐华、张瑞敏要钱，他们就不再给我了，再给他们联系他们就不再接电话。大概是2015年农历8月15日下午，我和徐华、张瑞敏约定在西华见面，见面后张瑞敏说之前的账算的不对，给我的钱算多了，让我多写个几千块钱的欠条，我不认写，就离开了。最后我没办法，我就将徐华，张瑞敏起诉到了法院，到现在判决还没有下来，我今天来到公安机关就是为了说明情况。据我所知张某4跟着徐华、张瑞敏等人炒期货赔了八十多万，李某2赔了一百多万，张赔了六、七十万，张瑞敏有个账本，她应该有详细记录。大概是2015年3月份的时候，具体时间我记不清了，徐华、张瑞敏找到我说：他们有一个炒股指期货的项目，炒的是国家大盘，让我帮忙找一些人来炒这个盘。徐华、张瑞敏还给我说：这个线路是漯河拉过来的，张瑞敏的外甥也在公司工作，开户需要交保证金200万元，况且这200万元已经有人垫出来了，咱们每个月只需支付4万元的利息，让我先出10万块钱把摊子支起来，然后租个房子，带领着周口的有钱人去炒这个股指期货，每一买一卖是一手，不轮输赢每手收手续费300元，这300元总公司要提成85元，除去公司先期开户用的保证金的利息钱、操盘手何俊桥的工资、及日常开支后，剩余的就是我们的盈利，这些赚来的钱，我们可以对半分。徐华还说：咱们赚钱的多少，全取决于有多少人去炒这个股指期货，手数越多，咱们就赚的越多，干个年把就可以挣一套房子钱。徐华、张瑞敏还带着去西华县看他们炒股指期货的地方，这个地址在西华县南环路边的一幢楼的二楼，也是租的房子，房子里有一个大屏幕，两个电脑及一个操作台等物品，徐华告诉我说：他在西华刚开始做的时候，每手收手续费300元，除去公司的提成后，他一手只落100块钱，后来他的利润变多了，每手他可以落215元。据我的知，徐华、张瑞敏带着西华县的人炒这个股指期货，让这些人赔了200多万。就这样，2015年4月20日，我帮助徐华、张瑞敏在滨河路9号楼9楼东户租了一个套房，这套房子大概有一百五十平方左右，来这里炒股指期货都有张某4、李某2、王某1、张陈文、张春花。张某4在这里炒股指期货大概输了80万元左右，李某2在这里炒股指期货大概赔了一百多万元，张陈文在这里炒股指期货大概输七十万元左右，张春花输了8万元左右（3万元现金欠账5万元），王某1输了一万元左右。这些人在这里炒股指期货，徐华、张瑞敏等人让何俊桥操盘，刚开始时，徐华还给大家介绍这个大盘，我清楚的记得，徐华指着大盘上的ＴＯ说，这两个字母代表的意思就是当天结算。徐华、张瑞敏刚开始炒股指期货时，都会让这些人先赢一点，紧接着这些人都会越输越多，越想捞本掉里面的越多。我发现徐华、张瑞敏让张某4炒的这个大盘是个软件，根本不是什么正规的大盘，而且这个大盘应该是有人控制的。虽说何俊桥是操盘手，但是我不知道中间何俊桥是怎么操作的，另外徐华、张瑞敏在西华做这些事情的时候，也是何俊桥操盘的。张瑞敏、徐华等人带着张某4炒股指期货时，我在旁边帮不上忙，有时张瑞敏、徐华就会安排我去把现金存到何俊桥的卡上，张瑞敏、徐华每次让我把钱存到何俊桥卡里面，每次的存的现金至少都是5万元以上，另外张瑞敏每天提包里装的还有五至十万元现金，说是的谁赢钱就兑付给现金，但是从来没有见张瑞敏给人家兑付过现金，除了每个人刚来时，会赢一点钱，张瑞敏会兑付，但是最后都是输，没有一个赢钱的。张瑞敏、徐华让我把钱存到何俊桥卡上，应该是何俊桥的分红，每一次我存完钱后，都会把小票和卡还给张瑞敏或者何俊桥。张某4等人刚开始在张瑞敏这炒股指期货的时候，是拿现金来的，因为炒股指期货是当天结算，所以每隔几天徐华、张瑞敏安排我拿着现金去存钱，他们把现金交给我，然后我拿着现金去周口市中州路七一路建设银行，把这些现金存到何俊桥卡上，存钱的时间大概是2015年4月20日至2015年7月29日的期间，我一共帮他们存了多少钱我也记不清了，存了多少钱我也想不起来了。后来，张某4等人现金输完了，就开始在徐华、张瑞敏提供的ＰＯＳＳ机上刷卡，每一次刷卡张瑞敏还收取30元的手续费。何俊桥肯定知道事情的内幕，因为最早在西华县做的时候，就是何俊桥在操盘，在周口做的时候，也是何俊桥操盘。何俊桥还说他们前些年是在石家庄干的这个股指期货。徐华、张瑞敏、何俊桥之间是怎么分红的我不清楚。另外张瑞敏自己本人也买这个股指期货，但是张瑞敏自己本人每次买这个股指期货，基本上都是赢钱的，其它人只要一买基本都是输的。如果其它人跟着张瑞敏买，张瑞敏就是撤出，然后指导他人去买，她只是起一个带头作用，别人不买时，她才会下手去买，别人都买时，她就退出。何俊桥，男，20多岁，家是西华县迟营乡顺河村的，我现在也没有他的电话号码了。何俊桥跟徐华是亲戚，何俊桥的爹是徐华的亲舅，何俊桥和徐华是亲老表。何俊桥跟着徐华、张瑞敏做这个生意后，何俊桥还在阳光澜岸买了一套房子。我们各自分工是徐华、张瑞敏提供的设备，设备包括2台笔记本电脑，一台50寸的电视机；我帮忙在周口市滨河路9号楼9楼东户，租了一套房子，后又在房子装了网线；另外就是何俊桥负责操盘。开始营业之后，何俊桥操盘、张瑞敏和我儿媳妇田巍巍记账，徐华负责总业务，但是他很少露面，我经常跑腿帮忙打下手，帮着张瑞敏存过几次钱。期间张瑞敏还安排何俊桥和我儿媳妇说：如果她本人喊买或卖，让何俊桥不要真点，让我儿媳妇也不要记账，因为她这样做是为了鼓动、诱导其他人去买股指期货，只要客户买卖的手数越多，我们赚的钱就越多，这个事情张瑞敏给我说过，我也没提出反对。我们从2016年4月20日做到7月29日。我所知道我们平时主要靠收手续费去赢利，客户每买卖一次为一手，每一手无轮输赢我们都收取手续费300元，除去向上面公司上交的，剩下就是我们的分成。我和他们合伙做这个生意，一共掏出15万元钱，徐华、张瑞敏说：赚来的钱扣去开支后，我们平分。1、徐华、张瑞敏在第一个月给我算账说这个月应该分给我5万元，但是徐华、张瑞敏说我：你干女儿在这输了4万多，还欠着呢，这5万元就顶账了！2、第二个月，徐华、张瑞敏给我说：这个月我得的分红2万多元，但是因为仓里的钱不够，全当你投资了。3、第三个月，徐华张瑞敏又给我说，这个月我应得分红还是2万多元，但是这个钱还得平仓。到了2015年7月29日，我看了看我儿媳妇记录的账本，我发现这三个月以来，我们一共手续费收了50多万元，回头我可以把我儿媳妇记录的账本给你们提供过来，这个账本只显示出每天总的手数，但是显示不出哪手是哪个客户的。我发现这个事情之后，张瑞敏给我说扣除一切开支后，干这三个月你能分将近十万块钱，话虽这样说，但直到现在张瑞敏、徐华也没有给我这个钱。我看到来这里炒股指期货的客户都在赔钱，我感觉不对劲，就不愿意再和他们干下去，为此我还让张瑞敏给我写了个收条，但张瑞敏给我写好收条后，还要求让我保密，在面上要跟她保持一致。回头，我把张瑞敏给我写的收条、以及我儿媳妇的本都给你们带过来。我和张瑞敏、徐华在周口市滨河路9号楼9楼东户经营股指期货，什么手续都没有，刚开始的时候，徐华还给那此客户讲课，说这是国家允许的大盘。我是2015年4月15日租的房，我认识这个房子的房东。4月17日左右的一天装的网线，我和徐华、张瑞敏一起到七一路中州路交叉口联通公司开的户，开户时是用我的身份证登记的，当时交了一年的网费，这些费用都是我垫付的。另外，租房处手机信号不好，我还装了一部电话和网线是捆绑的，电话号码是852×××6。另外我还带来了一些材料，是我和徐华、张瑞敏在法院打官司的一些材料。我现在把我儿媳妇记录的那个每天交易手数的笔记本给你们带来了，这笔记本前五张纸被剪了下来，剪下来的原因是因为张某4等人复印所用，这前5张纸的记录，都是张瑞敏手写的，后面的都是我儿媳妇田巍记录的，这个笔记本只显示每天交易的手数，不显示每个人交易了多少手，每个人交易多少手赔多少钱的记录都被在张瑞敏那里，那个记录也是田巍记录的，但是当天就被张瑞敏给收走了。我和张瑞敏没有合伙做过服装生意。大概是2015年4月初的一天下午，徐华给我打电话要和我商量事。我好徐华、张瑞敏于当天晚上在我的办公室见的面，见面后，徐华、张瑞敏告诉我说：人家欠他们的账，现在给人家要账要回来300套西服。徐华、张瑞敏知道我干女儿张春花在荷花市场做服装批发生意，想通过我让张春花帮忙把这些服装给卖出去。当天晚上，我和徐华、张瑞敏一起来到荷花市场张春花的店内，徐华交给张春花三套西装，让张春花看着处理。因为这些西装都已经过时了，徐华他们给张春花的西装一套也没卖掉。最后徐华、张瑞敏又给我七套西装，让我招呼着卖，结果没有人买。后来又把这些西装还给了他们。我说的这些事，都是2015年4月20日之前的事情，因为我和徐华、张瑞敏是在2015年4月20日在滨河路租的房子，我们租房子的目的，就是为了让徐华、张瑞敏设立股指期货交易场所。我干女儿张春花一共输了8万多块钱，实际支付现金3万多块钱，欠款5万余元。张瑞敏不愿意，还让张春花写了个借条，张春花没给他写，直到最后张春花也没有支付这5万块钱，张瑞敏从我的支出里面，把这5万块钱给扣除了。张春花是徐华让我把他拉过去的，张春花就去了一次，输了这么多钱。后来张瑞敏和徐华还把这些西装拉到我们的租房处，堆放在那里，至于最后这些衣服去了哪里，我就不清楚了。（2）证人田巍巍的证言：2015年5月中旬的时候，当时我在南京打工，当时我公爹朱某1打电话给我说徐华叔和张瑞敏在滨河路干的一个股指期货交易中心，说我婆婆在股指期货交易中心记点位数字记不好，说让我回去帮忙，当时我想着在家里就可以带孩子，上班时间也短，随后我就同意了，我从南京回到周口后就到了徐华和张瑞敏经营的股指期货交易中心上班了，从2015年5月中旬到2015年7月份，徐华和张瑞敏不让我去公司了，随后我也就从那里离开了。徐华和张瑞敏经营的股指期货交易中心是通过发展客户来做股指期货交易的买卖，通过赚取手续费来经营的业务，我在公司上班时主要负责点位和数字，具体的客户都是张瑞敏和徐华他们拉的，张瑞敏和徐华把客户拉到中心后，客户通过刷ＰＯＳＳ机或现金的方式把钱刷到公司操盘手‘小桥’的银行卡里，随后客户操盘手“小桥”对股指期货进行买卖，可以买涨也可以买跌，客户购买股指期货的时间由客户自行确定，客户在购买股指期货的时候我记一下购买的点数，随后操盘手按照客户的意愿进行操盘，操盘手“小桥”进行操盘的时候，好像是上面公司的配资，但具体的情况因为我是记数员我也不是太了解，随后客户在股指期货涨到或跌到一定点数后，客户说要卖，随后公司的操盘手“小桥”就负责把股指期货进行出仓，随后公司按照每手交易手续300元好处进行经营，客户的盈亏情况也是根据客户购买股指期货的情况进行结算，公司每笔交易赚取的手续费，可能向总公司交的有钱，但具体张瑞敏和徐华和总徐华和总公司是如何分配的我就是太清了。在我计数的时候，张瑞敏提前给我和小桥安排的是如果是她本人喊的买，张瑞敏说不让我把数记上，同时张瑞敏安排小桥如果是她喊的买，也不让小桥进行实际的购买，当张瑞敏喊过后，其他客户喊让购买的时候，我记以下购买的点数，随后操盘手小桥就进行实际的购买，随后当张瑞敏喊卖的时候，我也按张瑞敏的安排不对她喊的进行计数，公司的操盘手小桥也没有按张瑞敏说的进行卖，当其他客户喊卖的时候，我就在上面记一下卖的点数，随后公司的操盘手小桥就按照客户的要求进行出售。张瑞敏这样的安排目的我也说不了，可能是为了鼓励顾客进行多交易，因为每交易一笔公司就能赚取300元的手续费。我都是按照小桥给我报的点数进行记的，但小桥给我报的点数和实际点数是否一致我就不清楚了，当客户购买或卖出的时候，小桥都会给我报一个点数，我都是按照小桥给我报的点数进行记的，但具体实际的点数我也不是太清楚。我只负责记点数，具体的账目都是张瑞敏算的，具体在我上班的这段时间公司具体赚了多少钱我也不是太清楚，张瑞敏说是每个月给我3000元的工资，但后来我一分钱的工资都没有赚到。公司办公的地点是张瑞敏和徐华让我公爹朱某1租的，公司办公用的电脑和电视都是张瑞敏他们提供的，公司有一个操盘手小桥，我们都叫他“小桥”（具体大名我不太清楚）。我公爹朱某1是打杂的，我婆婆在那负责做饭，另外的就是张瑞敏和徐华他们发展的客户了。我去上班的时候，公司经营运用的软件已经装到电脑上面了，因为我不负责操盘的业务，其具体操盘使用的是什么软件我就不清楚了。我知道的就这么多，因为我在公司的时间比较短，具体张瑞敏和徐华他们那边还有谁参与我就不清楚了。（3）证人陈某的证言：2015年4月份的一天，我在川汇区跑三轮的时候，我接到朱某1的电话。朱某1说徐华来周口了，徐华原来是西华红花镇负责财贸工作的副镇长。朱某1说徐镇长来周口带来了一个好项目，这个项目是一个股指期货项目，是个资金大盘，让我们去帮帮他介绍介绍客户。因为徐华、朱某1都是老领导、老同事，为了面子，我就去了徐华位于川汇区滨河路一个小租区九楼的办公地点，是个套房。我到了这里，徐华和老婆张瑞敏、朱某1都在，徐华还给我介绍了这个项目，说这是一个合法的项目，能赚到钱，赚的快，挣得都是国家的钱。徐华让我看了盘面，我看到这个套房里墙上挂个电视，上面有类似股票的盘面，有红有绿。还有徐华请的操盘手。徐华让我给他介绍介绍客户，我说我认识的人也不多，我回头看看。我在周口跑车的时候，认识一个叫张某4的女子，张某4之前也买过虚拟货币，我就把徐华的这个股指期货介绍了张某4，张某4也同意了解这个股指期货项目。没多久，我领着张某4去了徐华的这个办公地点，徐华等人给张某4详细介绍了这个股指期货，张某4听了介绍之后，张某4就同意买这个股指期货项目，刚开始，我听说这个项目是赚钱的。后来我听说张某4买股指期货赔钱了，我到这个徐华办公地点去看了一次。我看到张瑞敏在现场指挥张某4等人，控制客户的买卖。不听她的话，她就批评人，我当时听了就看不过去，我给张某4说；别听她的，不中的话，就不干了。因为张某4在那里赔了不少钱，越赔越捞，越捞越赔。我还听说张瑞敏有一个哥哥在远程指挥，因为张瑞敏在客户买卖的关键的时候他哥哥联系，然后指挥客户买卖。（4）证人张某1的证言：我叫张某1，又名张晶晶，2014年7、8月份的时候，我在武汉九鼎投资有限公司做投资员，这家公司在武汉市汉街Ｃ栋701室，我现在也记不清这家公司的名称和位置了，这家公司主要是做股票、期货配资业务，就是有些炒股票、期货的客户没有那么多的资金，就开不了账号，我们公司通过拉来的大额资金去开设炒股票、期货的账号，我在公司主要是拉来炒股票、期货的客户，让他来我们的公司配资，让客户缴纳10万元以上的保证金，公司给客户按照一比五、一比十的比例去配资，让客户通过我们公司开设的账号去炒股票、期货。但客户所使用的限额只有保证金的70%左右，大概是2015年7、8月份的时候，我所在的这家公司资金链断了，老板也跑了，公司就倒闭了。大概是2014年12月份左右，具体时间我记不清了，公司主管杨萍告诉我说，现在有客户要做长江期货有限公司的账号的配资业务，公司没有那么多的账号，让我去找朋友的身份证去长江期货有限公司开户，然后把资金注入账户，给客户做配资业务，于是我联系了我表弟李某1，要求使用他的身份证开个账号，李某1同意后，我和李某1先来到荆门市长江期货投资有限公司附近的一家建行，用李某1的身份证办了一张银行卡，然后又使用李某1的身份证在长江期货开始了一个账户号，之后我把这个账号交给了公司主管杨萍。我没有使用过这个账号，账号和银行卡都在公司，由九鼎公司给这个账号注入资金，然后那这个账号给客户做配资业务，客户缴纳了一定的保证金之后，公司会把这个账号的限额资金交给客户去炒股指期货，我不知道公司把这个账号给哪些客户做配资业务，也不清楚这个账号的使用情况。公司给客户配资，会收取客户所配资金的月息，月息标准一般为2分至3分，我在这家公司工作期间，每月底薪是3500-4500元，如果拉来客户做配资还有提成。李某1的身份证在长江期货投资有限公司开设的账号，是通过沪深300这个平台去炒股指期货，可以同时买涨买跌，双向赢利，每一个点300元，一买一卖为一手，我们公司不收取手续费。我工作期间有一个河南漯河的小伙子，姓任，年龄和我差不多，大概是2014年底或2015年年初的时候，他是通过我们公司在网上发的配资信息来我们公司的，我当时就接待了一下，就把这个小伙子交给了公司的业务专员，具体情况后续我就不知道了。（5）证人李某1的证言：大概是2014年的时候，我表哥张晶晶找到我，他用我的身份证帮她开个户抄期货，我当时表示同意，于是我和我表哥张晶晶先一起来到荆门市天鹅广场对面的建设银行，我用我的身份证在这个建设银行办了一张银行卡，并把这张银行卡给了我表哥张晶晶，然后我表哥张晶晶带我来到了荆门市长江期货有限公司，我使用我本人的身份证在长江期货有限公司开了个户头，期间我还在几张纸上签了我的名字，自这以后我没有在问过这个事情，直到今天你们警察找到我。使用我的身份证在长江期货有限公司开的户名叫什么，我也不记得了，我当时签完字，也没有去在意这些东西。大概是2014年年底的时候开的户，具体时间记不清了。我表哥张晶晶在使用这个账号炒期货，但是我不清楚张晶晶炒期货的具体情况，我没有问过，他也没告诉过我。我在长江期货有限公司就开过一个账号，还是帮我表哥张晶晶开的。我的身份证没有丢失过，就帮张晶晶在建行办了个银行卡。在长江期货有限公色开了个账号。（6）证人雍某的证言：大概是2014年年底的时候，我知道我朋友张某2在做股指期货，因为做股指期货申请账号的门槛比较起点比较高，要50万元以上，而我们只需要向张某2他们交足够的保证金，就可以从他们那里借来的一个账号用，如果交20万元的保证金，张某2就会给我们一个账号，账号内有资金100多万，我们拿到这个账号以后就可以买卖股指期货，但是这个账号我们所能使用的额度只有20万元（即我们所交保证金的额度）。张某2他们做的是沪深300，沪指中的一百五十支股票、深指中的一百五十支股票，合到一起组成一个指数，这个指数就叫做沪深300，这个沪深300的涨跌幅度和股票大盘相对应，沪深300可以双向买卖，每个点数300元，如果我们买涨，股票大盘涨了，我们就挣钱，挣钱的数额就是大盘涨的点数乘以300，反之我们就赔钱，一买一卖为一手，无论是挣钱还是赔钱，沪深300都是当天结账。如果账号赔钱了，还想继续买卖股指期货就要补仓，如果买卖沪深300挣钱的话，所挣的这些钱当天就会打到我们指定的账号，我们做沪深300所申请的账号是长江期货的，但申请这些账号门槛高，没有足够的资金根本就申请不到账号，而张某2他们做的就是为我们提供账号，让我们交纳保证金，月息标准大概是一分二、三左右，月息是按给我们所配资金的数额执行的，我们交纳20万元保证金，他们给我们一个100万元的账号，我们每月就要按80万的月息支付。支付月息的方式：有时直接在盈利里面扣除，有时是直接打到张某2他们的账号上。我们从张某2处申请的账号，一般账号内可以同时买卖的最大手数有七、八手（这个要根据股票的行情决定），也就是多人可以同时用一个账号，在同一台电脑上进行买卖。我给任某讲了这个沪深300的情况之后，大概是2014年年底的时候，我和任某一起到武汉的一家公司去考察这个事情，我们去的这家公司正是张某2、张某1等人所在的公司，这家公司在武汉汉街的一个写字楼上，张某2、张某1等人给我们介绍了情况之后，我和任某并没有立即做出决定，我们回到漯河之后，我们决定一起交纳保证金，我和任某第一次交纳了大概是十万或二十万的保证金，保证金交给张某2或童海菲的账号上了，是转账过去的，我们交纳了保证金之后，我记得可能是张某2或张某1当中的一人，给了我们一个股指期货账号，我们就开始拿着这个账号进行买卖。和任某公司的张某3、谢某熟悉之后，我们就让张某3给我们往湖北方面转账、收款等，让谢某给我们操作电脑。大概是2015年上半年的时候，任某的姨张瑞敏了解到股指期货的事情之后，表示也想做这个事情，我们给张瑞敏讲了沪深300的情况之后。因为张瑞敏和湖北张某2那边不直接认识，害怕被骗，而张瑞敏和任某是亲戚，于是就决定张瑞敏在周口做股指期货的经济往来，都是通过漯河这边中转，由漯河这边中转到湖北方面。张瑞敏向我们交了保证金之后（具体交了多少保证金我记不清了），我们把保证金打到了湖北张某2那边，张某2给了我一个股指期货账号，我把这个账号交给张瑞敏后，她就开始买卖股指期货，但张瑞敏不直接对话湖北，张瑞敏做股指期货无论输赢，资金都先经过漯河，由漯河中转到湖北。漯河方面使用的账号有任某、张某3、谢某等人的账号，账号具体多少我不清楚。湖北方面都是张某2、童海菲的银行账号。湖北方面，张某2所在公司的负责人是谁我不清楚，我也记不清公司的名字。周口张瑞敏方面，都是谁的账号任某、张某3、谢某他们知道，我就不太清楚了。因为具体的转账操作不是我负责的，是由张某3操作的，张某3、谢某只需要把他们每次转账的数额，只需要告诉就行了，至于具体的账号我也不清楚。我和任某一共赔了六、七十万左右，张瑞敏的输赢情况我不清楚。张瑞敏申请股指期货账号所需要的费用（月息），是张瑞敏自己出。我从湖北张某2方面前后我一共申请了这几个期货账号，这些账号的户名有张某2、童海菲、王海涛、黄健云、李某1的，我只认识张某2、童海菲，后面的三个人我不认识。我给张瑞敏所使用的股指期货账号就一个，好像不是李某1，就是黄健云的，他俩的可能性比较大，具体是哪一个，我也记不清了。我和任乾坤是在青年报报社里认识的，报社里有任某、任乾坤、张某3、谢某等人。任乾坤是否买卖股指期货我不清楚。我们买卖股指期货，一买一卖为一手，每手交易长江证券公司都会收取手续费，所收取的手续费是直接从账号的资金内扣除的，我们不会单独另外收取手续费。我们所申请的账号，一般账号内可以同时买卖的最大手数有七、八手，也就是多人可以同时用一个账号，在同一台电脑上进行买卖。我不知道张瑞敏是否向他人收取手续费，反正我们没有向张瑞敏收取手续费。我所知道的就是张瑞敏买卖股指期货，所涉及的资金往来都是通过漯河这边中转的，而我们在中间没有向张瑞敏收取任何费用。资金往来的情况一般都是一天一结算，无论输赢，张瑞敏买卖股指期货所涉及的资金都要通过漯河这边周转。我们从湖北所申请来的账号，每天停盘之后，资金不会在股指期货账号内过夜，即期货账号内的资金会全部转出去，第二天早上开盘时，再把资金转进来。除非有过夜仓，资金不会转走，因为资金放在期货账号内，风险比较大。我所讲的这些账号，资金不过夜的账号，一般都是对外配资的期货账号，但也不排除其它情况的发生，据我所了解，我所申请来的这些账号，资金基本上都不会在期货账号内过夜，资金都会转到期货账号绑定的银行卡上，这样才会保证资金的安全。如果涨跌的速度比较大的话（有时一秒钟涨跌的幅度可以达到上百个点），即使期货账号提前设置的有额度限制，也不一定能控制住止损点。资金不在期货账号上过夜，是湖北张某2他们负责转出的，我们不管这些事情，我们只需要知道剩余多少钱就可以了，账户上面都有交易记录的。我们期货账号内已经有我们先期交纳的保证金，如果有客户想使用我们的账号买卖股指期货，就是使用我们先期交纳的钱去买卖的，客户只需要把钱交给我们就行了，输赢找我们兑付，客户不直接面向湖北方面。张瑞敏在周口买卖股指期货就是这样做的。如果张瑞敏处赢了钱，湖北方面就会把钱打到漯河方面的账号上，漯河方面再把钱转到张瑞敏那边的账号上，一般都是当天结算。反之，如果赔钱的话也是这样运行的，但是这些钱都是通过银行账号进行中转的，至于资金是否从期货账号里结算，我就不清楚了。（7）证人任某的证言：我和雍某在2012年的时候就认识了，大概是2014年年底的时候，雍某告诉我了关于在网上买卖股指期货的事情，这个股指期货叫做沪深300，大致内容就是从沪指、深指中抽出300支股票，我们可以双向买卖，如果大盘涨了，我们买的是涨，我们就挣钱，反之我们买的跌，就赔钱。每个点数为300元，一买一卖为一手，当天结算。因为股指期货账号早请门槛较高，最低要向证券公司交50万元保证金，才可以玩四手。雍某给我说了这个事情之后，我和雍某专门跑到武汉市汉街一幢写字楼上的公司去考察，这个公司的名字我记不清了，好像是什么资金管理公司，就是个配资公司，这个公司的工作人员还给们讲解怎么操作股指期货账号，输赢都是当天结算，因为申请股指期货账号的门槛较高，让我们可以自由选择配资比例，我们出20万元，这个公司可以配资80万元，如果我们出50万元，这个公司可以给我们配资200多万元。考察完之后，回到漯河后，我通过我的建行卡往这个配资公司会计张某2的账号上汇去了10万元，因为雍某和张某2关系不错，张某2给我们配资有六、七十万元，并给我们一个账号，这个账号内的资金有八十万左右，可供我们支配只有10万元。我记不清这个配资公司的名字了，公司的位置在武汉市汉街的一幢写字楼里，这个配资公司运用的是杠杆比例，如果我们出资20万元，这个配资公司给我们配资80万元，并给我们一个股指期货账号，也就是说这个股指期货账号里一共有100万供我们使用。其实只我们的亏损超过20万元的红线，剩余的80万元我们就无权再使用了。张某2，男，大概二、三十岁，他家是湖北荆门的，他和雍某是同学关系。给张某2转账十万元的账号是我名下的建行卡，我把钱转到了张某2或者董某的建行账号上，我现在也记不清，我把钱转到他们两人谁的账号上了，董某也是这个公司的会计，这样10万元是一笔转过去的。我们把十万元给这个配资公司打过去之后，张某2给了雍鑫宝一个股指期货账号，这个账号内大概有六、七手，这个账号由我和雍鑫宝共同使用，我们两个玩股指期货时，都是由雍某操作，现在我也记不清这个账号的名字了，这个账号是配资公司给我们的。我玩了一段时间后，嫌配资比例太小，我通过我的建行卡再次往张某2的建行卡上转去了十万元，配资公司给我们的账号里大概有十三手左右，也就是我们出资二十万元，配资公司给我们配了将近200万元，我们实际支配的只有二十万元。我们使用这个股指期货账号买卖时，如果我们赔了钱，就要补仓，意思就是把我们赔的钱转给张某2或者董某，如果我们赚了钱，张某2或董某会在当天下午把我们赚的钱打到我们的账号上。期间，我还让我们公司人员谢某、张某3帮我们转账，谢某、张某3他们转账都使用的是他们自己的银行卡。配资公司的佣金的是按照其所给我们配资的金额去收月息，月息为一分三，这个月息是从我们赢利的钱里面直接扣除，如果输钱的话，我们就要把月息给他打过去。我名下有河南青年传媒有限公司漯河公公司，谢某和张某3都是我公司的经营人员，大概是2015年年初的时候，张瑞敏见到我玩的这个股指期货，我给张瑞敏讲了这个股指期货的情况后，她觉的很刺激，张瑞敏出资20万元，同样是通过这个配资公司开了个账号，这个账号里好像只有十手左右。张瑞敏把这20万元交给我之后，我把这20万转到配资公司张某2或董某的账号上了。张瑞敏拿到账号后，因为张瑞敏不会操作电脑，还让何俊桥来我这里学习如何买卖股指期货，何俊桥学完之后就离开了。何俊桥是张瑞敏丈夫徐华的亲戚，具体什么亲戚我也不太清楚。何俊桥学会之后，就跟着张瑞敏在周口做股指期货交易，期间张瑞敏不是很相信配资公司的张某2和董某，所以张瑞敏所使用股指期货账号进行买卖的资金往来，都是由周口先打到我们漯河的账号上，然后我们漯河再把钱转到湖北张某2或董某的账号上。如果张瑞敏赔了钱，她就要赶紧补仓，赔仓的钱是先由张瑞敏把钱转到我们漯河的账号上，然后我们漯河再转到湖北配资公司的账号上，如果张瑞敏的账号赚了钱，湖北配资公司就会把钱打到我们漯河的账号上，然后我们再转到张瑞敏等人在周口的账号上。湖北配资公司的账号主要是张某2和董某的，漯河这边我们所使用的账号有谢某、张某3、张瑞杰（有时我输钱了，我会让我母亲帮我事先垫付）、及我本人的，周口那边的账号有张瑞敏的、徐华的、何俊桥的。至于资金往来的情况，看交易明细就知道了，另外我自己本人也提供了两份流水（谢某和张某3的账号），交给你们。张瑞敏在周口做股指期货期间，所使用的账号都是由配资公司交给雍某，雍某再交给张瑞敏，具体几个账号，账号是什么我也不太清楚。在周口张瑞敏处参与股指期货交易的人员我所知道的就她自己，是何俊桥帮助她操作的，其它我就不清楚了。我们做股指期货交易，一买一卖为一手，手续费是直接从股指期货账号资金里扣除的，手续费的收费标准是按照国家出台的公式执行的。我在漯河这边，我只和雍某一起玩，不存在手续费的问题，张某3、谢某平时也使用我们的账号偶尔玩下，但是我没有收过他们的手续费。至于张瑞敏在周口玩股指期货，是否收取手续费我就不太清楚了。我们做股指期货交易，所使用的账号情况我不太清楚，我们漯河、周口张瑞敏处所使用的账号，都是由湖北配资公司交给雍某，雍某再交给我们的，具体几个账号我不清楚，什么情况我也不清楚。我自己买卖股指期货，都是雍某操作的。（8）证人张某3的证言：我和任某是同一年当兵去的，后来我退役后，自2013年的时候，我开始在任某经营的河南青年报上班至今，我在青年报负责报纸发行工作，每个月工资2300元。大概是2014年年底的时候，任某和雍某等人，经常一起在青年报公司内买卖股指期货，刚开始我和谢某只是在旁边看，我们并不清楚是怎么回事，后来我看的多了，我们就慢慢的熟悉起来。据我所了解，任某和雍某所做的是买卖股指期货，做股指期货申请账号的门槛比较起点比较高，要50万元以上，如果没那么多资金就申请不到账号。任某和雍某向湖北方面张某2那面交了保证金后，申请过来账号，利用这个账号去做股指期货买卖。我只知道这个股指期货和股票大盘的走势，是相连接的，如果大盘涨，股指期货也涨，如果大盘跌，股指期货点数也会跌，是相对应的。可以双向买卖，买涨或买跌，如果买账，大盘涨的话就赚钱，反之则赔钱。一买一卖为一手，每个点数300元，输赢的数额计算方法是：股指期货涨或跌的点数乘以300，任某和雍某弄来的账号里，大概有四、五手左右（手数不一定，根据行情而定），可以多人使用同一期货账号进行买卖。客户买卖时，面对的是任某和雍某，因为他们已经事先把钱存到期货账号里了，输赢都是当天结算，如果赢钱了就找他们要，反之输钱了就要把钱交给他们。张某2和雍某是同学，任某和雍某做股指期货的账号就是从张某2那弄来的，张某2在湖北方面所在的公司是一个配资金公司，就是专门给别人做配资的，只要交纳保证金，他们公司就会给期货账号内配资，配资比例情况我不太清楚，但是期货账号设置的有止损点，如果亏损到一定程度，就不能再交易了。张某2来过漯河市，我们在一起见过。我和谢某熟悉了情况之后，任某和雍某让我和谢某负责给他们来回转账，我所知道任某的小姨张瑞敏也从任某和雍某年弄了一个账号，到周口去做股指期货，张瑞敏在周口买卖股指期货，所涉及的资金往来，都是由周口先转到漯河，再由漯河转到湖北。期间这些转账号都是由我具体操作的，但是这些我都是安照任某和雍某的安排去做的，他们让我们把钱转到哪，我就会按照他们指示把钱转到他们指定的账号。周口张瑞敏方面资金周转所使用的账号有何俊桥、张瑞敏、徐华的，漯河方面所使用的账号有任某的、谢某的、我本人的账号，漯河方面的上述三人的账号都是我具体操作的（有时候，都是他们自己本人操作），我都是按照任某和雍某的指示去做的。湖北方面的账号有张某2的、董某的，他俩都是配资公司的。每天都会有资金往来，周口方面转到漯河，漯河方面转到湖北，如果赢钱了，湖北方面会把钱转到漯河方面，漯河方面再把钱转到周口。具体的转账情况，你们查看银行交易记录就清楚了，我记不清每天的资金周转情况，只知道别人要是输了钱，有时任某和雍某就是安排人家把输的钱打到我的账号上，我再把这些钱转到湖北方面。客户买卖股指期货，是否收取手续费我不知道，我只负责转账。（9）证人谢某证言：大概是2014年年底的时候，任某、雍某等人在青年报的办公地点买卖股指期货，刚开始我和另外一个工作人员张某3，都不太懂这个股指期货，我们最早的时候都是站在旁边看，慢慢熟悉之后，任某、雍某就让我帮他们操作电脑，让张某3负责给他们转账，周转资金，他们买卖股指期货转账时，还使用了我名下的银行卡，但我只是负责把银行卡办出来，然后把银行卡交给张某3，由张某3负责具体的转账操作。至于我账号上资金的周转情况，我就不清楚，大部分都不是我操作的，你们看明细就知道了。任某和雍某所做的是买卖股指期货，叫做沪深300，我帮他们操作时，平台上显示的就是沪深300。做股指期货申请账号的门槛比较起点比较高，要50万元以上，如果没那么多资金就申请不到账号。据我所知，我们买卖股指期货的账号是任某和雍某向湖北方面张某2那面交了保证金后，申请过来账号，我不清楚账号是多少，因为我每次操作时，他们都已经在电脑上把账号给登陆好了，甚至我不知道我登陆的是什么账号。我只知道这个股指期货叫做沪深300，和股票大盘的走势是相连接的，如果大盘涨，期货点数也涨，如果大盘跌，股指期货点数也会跌。可以双向买卖，买涨或买跌，如果买跌，大盘跌的话就赚钱，反之则赔钱。一买一卖为一手，每个点数300元，输赢的数额计算方法是：股指期货涨或跌的点数乘以300，任某和雍某登陆的期货账号里，大概有五、六手左右（手数不一定，根据行情而定），可以多人使用同一期货账号进行买卖。客户买卖时，面对的是任某和雍某，因为他们已经事先把钱存到期货账号里了，输赢都是当天结算，如果赢钱了就找他们要，反之输钱了就要把钱交给他们。我平时自己也买卖这个股指期货，我大概输的有两、三千块钱，输的钱都交给任某和雍某了，平时我操电脑时，任某、雍某他们两人让我们什么点位买，我就会在电脑操作买进，让什么时间卖我就按照他们的指示去卖。张某3是负责资金转账，他操作转账时使用的有我的银行卡，还有他自己的银行卡，其它的我就不太清楚了。大概是2015年年初附近的时候，任某的二姨张瑞敏来漯河，也想要做这个股指期货，和任某二姨一起来的还有一个小男孩，好像叫小桥，我在电脑上操作股指期货时，还给任某的二姨、小桥讲解了一下，具体的操作方法。后来，任某的二姨就回到周口去买卖股指期货了，据我所知，任某的二姨在周口买卖股指期货，所涉及的资金都是经过漯河中转，然后再转到湖北，反之也一样。但是具体操作都是张某3负责的，这些钱也经过我的银行卡。我们买卖股指期货，基本上每天都会有资金往来，漯河方面的钱都转到湖北了，具体转到湖北什么地方，你们就要看银行明细了。至于周口方面所涉及的资金往来，是经过漯河中转的，张某3很清楚里面的情况，看银行明细就知道了。我们买卖股指期货，肯定会收手续费的，国家都有规定，至于怎么收法，我就不知道了，我只负责操作电脑。因为我在河南青年报工作，任某每个月给我支付3000元左右的工资，其它的没有什么报酬。买卖股指期货是2014年底的时候开始的，2015年下半年结束的，具体时间我也记不清了。股指期货这个事情，漯河方面都是任某和雍某负责的，我只打工的。张某2，是湖北人，我的账号经常往他账号上转账，但是具体操作是张某3他们操作的。还有一个叫董某的，我的账号往她账号转过账，但是我不认识她。（10）证人张某2的证言：2014年10月份我在武汉武昌区汉街注册了一家《华腾瑞恒资产管理有限公司》，注册法人是我本人，注册资金三十万，公司主要业务是炒股指期货（代码是ＩＦ），另外还待客理财。当时我朋友张杰，赵毅也借钱给我，因此我搞期货投资赚了钱按比例分红。我在荆门建设银行开了户，进行期货投资初开始是在银河证券开了户，与我的银行卡绑定在一起进行期货投资。后来我又在华润期货，金瑞期货，长江证券公司开了户，但我主要在长江证券进行投资。因为公司不大，所以我公司会计出纳就我一个人挑。当时公司员工张某1因为是我老家的人，他也参与了公司期货投资。2015年6月分，公司因抄期货亏损所以就注销了公司。我投资的期货盘名叫沪深300，双方可以买卖，一个点数300元，可以买涨买跌，可以当天结算，也可能隔天结算。大盘涨我买涨我就可以赚钱，以方向为趋势，以点为赢亏，方向买对就赚钱，赚钱的点数额就是点数乘以手数。我若买十手，每手约九万元，涨一个点赚3000元。我是先将现金打到建设银行账户，再到证券公司将建设银行账户与证券够公司账号绑定在一起，通过建设银行账户转到期货账号上进行资金配置。到证券公司进行期货投资开户最低要求五十万为底线。我最初以五十万元开户，因为我当时进行期货投资比较赚钱，所以我赚到钱后又进行投资，后来具体投资多少我也记不住了。我开的银行卡号及对应的期货账号是多少我也记不住了。因为当时银行证券收费太高，后来我又用朋友张杰银行卡绑定了长江证券，在长江证券进行期货投资。开始我是在银河证券开的户，后来我用朋友张杰的银行卡在长江证券开了户，后来也用员工的银行账户在长江证券开了几个户，具体开了几个账户我也记不住了。雍某和我是发小，他在鄂中化工跑业务，后来到河南漯河跑业务，他的电话号码；136××××4008，他家也是荆门市人。雍某是在2014年年底开始抄的，因为我们两个是朋友，前期他看我进行期货投资赚了钱，所以他也要求帮他进行期货投资，当时我给他一个期货账户，这个期货账户开户名不是张杰就是李皓银。我们口头协定以一分二为利息，他赚钱就给我，当时这个期货账户本金是多少我也记不住了。雍某在漯河通过网上进行买卖期货，如果他买赚了我就通过银行往他给我给提供的银行卡上汇钱，汇钱的数额为他所投资的金额的赢利，但扣除掉我们事先口头商量好一分二的佣金比例。他买陪了，他就往我银行卡上汇钱，他汇钱的数额多少以他赔的数目为本金，如果他往我给他提供的银行卡汇的数额少于本金，他从网上进行期货投资的手数就小，他往我给他提供的银行卡汇的数额多于本金，他从网上进行期货投资的手数就多。雍某进行期货交易投资都是自己通过网上进行交易，至于交易的手续费有证券公司收取，我只是收取一分二的佣金。雍某赔了他第二天进行期货投资就必须先往我给他提供的银行卡内汇钱，否则第二天他就不能进行期货投资交易，雍某有时将现金汇到我给他提供的银行卡上，有时将现金汇到我给他提供的我老婆董某的银行卡上，至于我给他提供的银行卡开户名称和卡号我记不住了。我先后王雍某账户上汇了多少赚的钱，他向我给他提供的银行卡上汇了多少钱我记不住了。我不知道雍某在漯河进行期货投资的参与人还有谁。我给雍某的期货投资的账号本金具体数字我记不清了，大约在五十万以上，我记得我提供给雍某多少个期货投资账号我记不住了，账号是多少账号名字我也记不住了。开始我提供给雍某的期货账户内有本金，至于多少我记不住了后来雍某用我给他提供的证券账户自己进行期货投资交易，但他每天每次用我给他提供的证券账户进行期货交易的数额我都能看得到，所以他赢利与亏损我也知道。我进行期货投资的账户名字是张杰、李某1、黄健云、我本人的、张某1，其他的我记不起来了，雍某用我提供的期货投资账户没有给我交保证金。（11）证人董某的证言：我老公张某2公司的名称叫什么我不知道，我只知道他在武汉开了一家公司，只知道张某2做期货投资，股票，不过后来没有多长时间公司经营不好。我在中国建行荆汇通汇支行开了两张，荆门广场支行开了一张，这三张银行卡我老公张某2也使用过，现在这三张银行卡我随身携带，因为我在荆源农资有限公司当出纳，所以公司有时周转资金也用我的银行卡。这三张银行卡的开户名是我本人，但银行卡号我记不住。他对我说他炒期货投资或理财没有赚到钱，况且现我家房贷现在都是我用工资还。（12）证人朱某2证言：2015年3月份的时候，我朋友林革伟介绍我认识了任钱坤，任钱坤告诉我股指期货软件是沪深300，就是从沪指、深指抽出300支股票，沪深300平台根据股票大盘的走势而变化，可以双向买卖，如果大盘走势涨的话，我们买的是涨，那我们就赚钱，反之如果我们买的是跌，我们就赔钱，股指期货每个点300元，一买一卖为一手，每天涨跌幅度最高有时可达300多点，每手收取手续费300元，这个盘最吸引人的地方就是无论输赢，都是当天结算。任钱坤还告诉我们他所经营的盛世宇鸿公司是专门做配资的，总公司在武汉，盛世宇鸿是分公司。如果要做股指期货交易买卖的话，申请账号的门槛比较高，要先向配资公司交30万元的保证金，然后由配资公司给我配资700万元左右，同时配资公司会给我一个股指期货账号，这个账号里有700万元左右，我们就可以拿着这个账号去做股指期货交易买卖了，但其实这个账号内我们可用的资金只有30万元，如果输的超过了30万元，就需要再次向配资公司指定的账号上去打钱，补仓。在2015年4月2日，我往任钱坤指定的账号上汇去30万元，我记得任钱坤让我把30万元钱汇到了张某3的账号上，任钱坤收到钱之后还给我打了个收条（后来因为我不做了，任钱坤把收条又给我要走了），之后任钱坤派张爽、张某3到我办公室配合我做股指期货交易，张爽负责操盘（使用其自带的电脑进行操作股指期货交易）、张某3负责财务会计（在我买卖股指期货交易的时候，无论输赢，包括月息、手续费等都资金往来，都打到了张某3的账号上），我做股指期货买卖的后期，一些资金往来打到了任某、谢某的账号上。因为操作股指期货的笔记本电脑是张爽带过去的，我还问任钱坤为什么不在我自己电脑上登陆账号，任钱坤称我的电脑网速不行，我当时也没再说什么。申请了这个账号之后，我就开始在我办公室买卖股指期货交易，有时我朋友也去我那里玩，我会收取我朋友的手续费用，每手收取费用三百元，我们买卖股指期货交易时，刚开始是张爽负责操盘，后来任钱坤又派来郑波给我们操盘，每天股指期货交易结束后，操盘手会把电脑带走，第二天需要操盘时，操盘时再带着电脑过来。我自2015年4月2日申请账号，开始买卖股指期货，一直到2015年4月30结束，前后一将近一个月的时间，偶尔会赢，但是大部分都在输，除去赢的，我一共赔了220余万元，这些钱大部分都是通过银行转账转给张某3、谢某、任某的，刚开始我是通过我的工行卡给他们转账的，因为他们是建行卡，转账要收取手续费，后来我就让我的会计周杨、周瑞帮助我转账，钱都转到他们账号上。月息、手续费要打到张某3、任某、谢某的账号是按照之前任钱坤给我说的，手续费用、月息都要打到湖北配资公司的账号上，实际操作时任钱坤给我说：先把做股指期货交易时的资金往来，先打到张某3、任某、谢某的账号上，然后由他们转给湖北。但是他们有没有把钱转到湖北，我就不太清楚了。任钱坤告诉我说：等我的账号申请下来之后，如果其它人要用我的账号玩的话，每一买一卖为一手，我可以向他们收取手续费，每手手续费用为300元，收取了手续费用后，这300元要交给任钱坤120元，剩下的180元分给我，但是具体实施时，任钱坤又从我所得的180元内，提走45元，也就是说每手交易手续费的120元交给了湖北，剩下的180元，任钱坤还要再拿走45元。我们买卖股指期货时，沪深300这个盘我手机下的也有，我们当时买卖的股指期货代号是：ＩＦ1504（2015年4月），我们看到我们手机上下的沪深300和操盘手电脑上操作的那个沪深300大盘，界面是一样的。2015年4月30日，我前后输了共计220余万元，我就不再自己申请账号买卖股指期货了，就跟着别人的股指期货账号去玩，前后，我大概赢回来六、七十万元，除去赢的，还输一百六十万元左右。大概是2015年7月份的时候，我发现做股指期货的人都输，我通过任钱坤认识了雍某，任钱坤介绍雍某是湖北配资公司的人，是他们的上线。因为雍某是上线，我就想着怎么去接触他，学习怎么买卖股指期货才能挣钱。大概是2015年7月份的时候，我在雍某的办公室，看到了雍某的电脑，雍某给我说这是股指期货交易的后台，我还偷拍了他几张电脑的图片，我现在把这两张图片都带来了，这两张图片上显示了，盛世宇鸿公司所配资的各个账号、用户名情况，我看到大部分的用户名都叫黄建云，其中两个叫盛世宇鸿雍某，我拍了这两张照片后，雍某还问我为什么拍照片，要求我把照片删掉，但是我没有按照他说的去做。盛世宇鸿公司在漯河市舟山路辽河路交叉口，任钱坤告诉我说这家公司是他的，是专门做股指期货交易，给人配资的，总公司在武汉，我在我买卖股指期货时，我经常到盛世宇鸿公司去玩，任钱坤、任某是漯河盛世宇鸿公司的老板，他们是父子，雍某是湖北荆门，雍某是湖北总公司的人（186××××2710），张某2（总公司会计135××××8766）、郑波（总公司操盘手）、谢某（任钱坤雇佣的操盘手）、张某3（任钱坤的会计132××××7333）、张爽（任钱坤雇佣的操盘手137××××5801）。5.被告人的供述与辩解（1）被告人徐华的供述和辩解：我中专毕业后先后在西华县红花镇政府、东夏镇政府工作、2009年至今在西华县人大工作。我妻子张瑞敏，在西华县农业局工作。我不是人大代表也不是共产党员，也没有受过刑事处罚。我不知道张瑞敏介绍其他人投资“股指期货”的事情，我是今年春节才知道的，我给张瑞敏要钱，张瑞敏说没有钱了，说炒股票赔了，另外借给别人一部分没有要回来，听了之后我们吵了架还动手了，后来张瑞敏说把钱借给周口一个叫张某4的女子了，15年4、5月份，张瑞敏给我说来周口做服装生意，没想到她炒股票赔的倾家荡产，赔了近100万。我认识朱某1，我们曾经在西华县红花镇工作，是同事。我对我涉嫌的罪名有异议，我表示反对，我到法庭上再讲。我和何俊桥是亲戚，何俊桥的爸爸是我舅舅。朱某1、陈某是以前在西华的同事。我不知道张瑞敏在什么地方，也不知道怎么联系到她。大概是2015年5、6月份的时候，具体时间我记不清了，我知道张瑞敏和朱某1合伙在滨河路9号楼9楼东户做服装生意，我老表何俊桥也在那里给他们打工，我平时不太经常去那个地方，只是去那个地方接过张瑞敏，朱某1的老婆朱素芳也在那帮忙。2015年下半年的时候，张瑞敏和朱某1合伙的生意出事了，朱某1起诉张瑞敏和我，我问们还她钱21万余元，具体内容你们去法院查一下就知道了。那时我才知道，张瑞敏和朱某1合伙做的是股指期货生意，法院判决我们赔了朱某15万元钱已经给朱某1了，起诉前我用我的信用社账号往朱某1的账号上转去了10万元还他。张瑞敏的生意出事后，她告诉我朱某1介绍过去的一个朋友张某4，在她那炒股指期货生意赔了钱，张某4从她那了分几次借了将近20万元，到现在也没有还款，我们把张某4起诉的法院了，知道现在张某4也没有还我们钱。她们合伙做生意的房子，是朱某1租来的，设备谁提供的我不知道。我名下有建行卡、农行卡、邮政卡、农村信用社的卡，我名下建行卡的交易明细（向我出示），是张瑞敏时常用我的银行卡转钱，具体是哪张卡我记不清了，张瑞敏把钱转到我卡上后，随即又把卡内的钱转出去了，是张瑞敏操作的，具体情况我不知道。在之前的讯问中，我说的都是实话。（2）被告人何俊桥的供述和辩解：徐华是我表哥，张瑞敏是我嫂子。大概是2014年8月份的时候，我在家闲着没事干，徐华给我打来电话说：有个操盘手的工作，工作内容就是帮助别人炒股指期货，让我帮别人操盘买卖股指期货。我答应这个事情之后，因为我也不懂股指期货是怎么回事，徐华、张瑞敏就让我去漯河市培训了两个月，培训的地点是任某和宝哥的公司，培训内容就是看公司人员谢某等人怎么买卖股指期货，我知道任某经营的这家公司名字叫盛世宇鸿，这家公司的主要业务就是带领客户炒股指期货、为账户配资等。任某是张瑞敏的外舅，他就是漯河盛世宇鸿的合伙人之一，谢某是任某他们公司的操盘手，我去学习的时候，就是任某、谢某等人，在漯河领着一些客户炒股指期货，我之前并没有接触过这一块，我也不认识任某、谢磊，这些都是徐华、张瑞敏给我联系的，他们让我培训的目的，就是为了以后让我给他们做操盘手，给客户买卖股指期货。谢某等人教我学会操盘之后，在2014年年底时，徐华、张瑞敏就带着我到西华县城温哥华酒店附近租了一套房子，领着一些客户炒股指期货，炒了大概有四个多月的时候，跟着我们炒股指期货的这些客户都赔了钱，我们做不下去了。大概是2015年3、4月份的时候，徐华、张瑞敏又带着我来到周口市滨河路的一套租房处，我们又在这开始领着客户炒股指期货，一直炒到2015年8月份的时候，具体时间我记不清了，跟着炒股指期货的客户都赔了钱，我们经营不下去了，就散伙了。具体情况是徐华、张瑞敏联系任某，任某安排谢某来给在我们电脑上安装这个炒股指期货的软件，这个软件的名称叫：“博弈大师长江期货”，由任某给我们提供炒股指期货的账户，账户的资金都是配资得来的，配资比例是1：10，就是1万块钱可以配资10万块钱。我使用账号登陆这个平台之后，就可以帮客户买卖股指期货了。这个平台叫“博弈大师长江期货”，是跟着沪深大盘走势相对应的，沪深大盘涨，我们的这个大盘就涨，客户可以双向买卖，这个软件和股市是同步的，客户买涨，如果股票大盘涨，那么客户就赚钱。股指期货每个点300元钱，每买入卖出一次为一手，客户每买卖一手张瑞敏收客户手续费300元。如果客户一次买两手涨的话，股票每涨一个点客户赚600元，反之则赔600元。客户每次买卖的话，都要先交钱给张瑞敏，然后才能使用我们的账号里的钱进行买卖，一天一结算。客户交钱有的是现金、有的是通过刷ＰＯＳＳ机，每天如果客户炒股指期货赔了钱，我们就要把客户交来的钱去平仓，如果客户赚钱的话，我们当天也要给客户进行结算。每手收来的手续费300元，要上交任某公司200元，我们只落100元。我们的分工是：徐华、张瑞敏是主要老板，负责联系炒股指期货的客户，提供笔记本电脑、电视屏幕，并联系任某，任某安排谢某来给我们在电脑上安装这个炒股指期货的软件。徐华、张瑞敏联系好场地、客户后，我们就开始营业了，平时张瑞敏负责记录每个客户的买卖手数、输赢数额，我负责操盘给客户买卖、往漯河公司转账等工作。另外我在操盘的时候，张瑞敏还安排我：客户买卖的时候，我要给他们报大盘点数，如果客户赔的话，我就会在原基础多报几个点数，每次多报的点数每手最高不会超过四个点，也就是客户每手交易，我们可以从中最多赚取1200元。并不是客户的每手交易，我都会多报点数，只有涨幅大的时候，我才会多报点数，每次多报的点数，我都会在停盘的时候告诉张瑞敏，由张瑞敏负责把这些多报的点数扣出来，这也是我们的利润。这些都是张瑞敏安排我去做的。另外张瑞敏为了吸引客户去买卖股指期货，事前还安排我说：她报给我的买卖股指期货，都不要给她真买，她这样喊着买卖，只是为了带领客户、吸引客户做出更多的交易手数，客户买卖的越多，我们就赚的越多。也就是说张瑞敏在客户面前买卖股指期货都是假买的，这都是张瑞敏事先给我安排好的，她让我这样去做的。张瑞敏假买的事情，她给朱某1说过这个事情，朱某1也表示同意，因为朱某1是合伙人，这样做对他也有好处，徐华也知道这个事情，然后张瑞敏才安排我这样做的。我每个月就领3000块钱的死工资，至于赚来的钱都被张瑞敏、徐华拿走了。我们带领客户在周口市滨河路炒股指期货期间，通过多报点数的方式，一共赚取了客户大概有三十多万元，具体的数额的记不清了，这三十多万元都是纯利润，徐华也是知道这个事情的，这些钱都被张瑞敏、徐华他们拿走了，这个事情只有我和徐华、张瑞敏知道，我负责操盘，所以我知道这个数额，但是具体的数字我记不清了。我们带领客户在周口炒股指期货期间，每手收取客户手续费300元，大概有八、九十万元，除去上交漯河公司（任某的公司），我们这边的利润大概是二、三十万元左右，这些钱都被张瑞敏、徐华拿走了，我并没有分成。因为我是操盘的不负责记账，我没有具体的数字，在周口炒股指期货期间，都是张瑞敏、朱某1的媳妇在记账，他们应该很清楚，我所说的这个数字，和她们记的账不会有太大的出入。每次客户来我们这里炒股指期货，如果拿来的是现金，客户输了之后，我们就会把现金存到我的建行卡上，然后我再通过手机银行转到漯河公司的账号上。如果客户的现金输完了，张瑞敏准备的还有ＰＯＳＳ机，可以让客户刷卡，然后张瑞再把刷到ＰＯＳＳ机上的钱转到我的建行卡上，我再通过手机银行转到漯河公司的账号上。客户在我们那里炒股指期货所输的现金，扣完手续费和我多报点数产生的费用后，都交给漯河公司了。交给漯河公司的这些现金，都是由我、或者徐华、或者张瑞敏、或者朱某1存到我的建行卡上，然后我再把这些转到漯河公司那边。客户刷卡到ＰＯＳＳ机上的钱，都是徐华和张瑞敏转到我的建行卡上的。因为我的建行卡，使用的是手机银行转账，随时就可以转账，所以他们才会把钱转到我卡上，由我再转到漯河公司的，也就是漯河公司和我们的账目往来，都是通过我的建行账号进行的。因为炒这个股指期货是当天结算，所以我们每天算完账后，都是使用我的建行卡往漯河公司转账的，也就是说每天客户在我们那里所输的钱，减去我往漯河公司转去的钱，剩下的就是我们赢利的钱，这些钱包括手续费和我多报点数赚来的钱，这些钱我并没有分成。转到漯河公司的账号都是张瑞敏、徐华事先和漯河公司那边讲好的，其实漯河公司那边负责人是任某，他是张瑞敏的外甥。我每次转给漯河那边公司的账号名字大部分都是任某的，有些是谢某、张某3、张瑞洁的，这些你们查我的银行卡的交易明细，就会很清楚的。客户一买一卖为一手，每手收取手续费300元左右，每手的手续费我们会扣除100元左右，剩余的都转给漯河公司了。炒股指期货的客户都是刚开始会有点赢利，总体到后来都是输的。张瑞敏为了吸引客户去买卖股指期货，事前还安排我说：她报给我的买卖股指期货，都不要给她真买，她这样喊着买卖，只是为了带领客户、吸引客户做出更多的交易手数，客户买卖的越多，我们就赚的越多。也就是说张瑞敏在客户面前买卖股指期货都是假买，这都是张瑞敏事先给我安排好的，她让我这样去做的。去我们那里炒股指期货的客户，对我们的这个大盘也不怎么了解，不是很懂，但是他们了解股票。“博弈大师长江期货”这个软件是谢某来周口给我拉安装的，谢磊是带着电脑过来的，是从他电脑上传到我们电脑上的，我们就是通过这个软件炒的股指期货。我没有操盘手资格。我们炒股指期货所使用账号是漯河公司那边给我发来的账号，有时是张某3、谢某给我发来的，张某3是任某公司管账的会计、谢某是任某公司的操盘手，我一共使用的有四、五个账号登陆过“博奕大师长江期货”，这些账号都是漯河公司那边提供过来的，账号里的可用金额一般有五手、十手、十五手、二十手左右，配资比例为1：10，我听漯河公司的人讲每手折合成人民币均价在10万元左右，但是具体算法我也不太清楚。我们记账用的账本在张瑞敏那里，每天每个客户买卖多少手，输赢情况，账本上都有记录，都是张瑞敏、朱某1儿媳二人手写记录的。炒股指期货的电脑，我不知道后来他们把电脑弄哪去了。2014年年底至2015年3、4月份期间，我们在西华县温哥华附近租了一套房子，张瑞敏、徐华和女房东合伙经营的，张瑞敏、徐华准备两台笔记本电话、电视屏幕、炒股软件等设备，我负责操盘、转账。在这里的客户有女房东、刘贵英、王自立、张姓女子、还有两个男子我记不清名字了，在这里炒股指期货的客户都赔钱了，我记得清楚的就是王自立后来赔钱了，没钱还账，徐华、张瑞敏等人还拉了王自立的所卖的空调进行抵账。2015年3、4月份至8月份期间，我们在周口市滨河路一临街楼九楼的一套房子带领客户炒股指期货，我们在这炒股指期货还有一个合伙人叫朱某1，朱某1是徐华的同事，房子、网线都是朱某1弄好的，两台笔记本电脑、电机屏幕、桌子等设备都是徐华、张瑞敏准备的，客户是朱某1介绍来的，平时张瑞敏和朱某1的儿媳负责记账，我负责操盘的转账，朱某1、徐华负责打下手，做些帮忙存钱的事情。在这里炒股指期货的客户有李某2、张某4、王某1、张姓男子等五、六个人，具体的我记不清了，这些人当中李某2大概赔了八、九十万元，张某4赔的也有八、九十万元，王某1去的次数较少，只赔了几万块钱，不超过五万块钱。做了一段时间后，朱某1因为利益和徐华、张瑞敏闹翻了，但是具体原因我不太清楚，再加上在这里的客户赔的太厉害了，后来欠着不给我们钱，我们就散伙了。来我们的场所参与股指期货交易的客户自己研究，客户让买涨我就买涨，客户让我买跌我就买跌。张瑞敏就是通过假买，来骗取客户，带领客户，煽动大家都跟着她买，因为客户们买卖交易的手数越多，我们赚的钱越多，据我所知，张瑞敏的假买来到周口以后，才开始使用的。我记得我使用的那张建行卡的尾号是4041，我都是通过这个账号往漯河公司那边转账的。把钱转到漯河因为他们是我们的直接上线，我们的线路就是从他们那边接过来的，他们的公司叫做盛世宇鸿，另外我们做股指期货交易，所使用的账号，也是他们给我们发过来的。任某和“宝哥”是公司的负责人，张某3是公司的会计，张瑞洁是张瑞敏的妹妹，我有时也把钱转到张瑞洁账号上，谢谢某是公司的操盘手，有时候我也把钱转到谢磊的账号上。无论转到谁的账号上，这些事情都是张瑞敏、徐华安排我去做的。在周口期间，我们所经营的股指交易场所赚取的费用，首先是手续费方面，每手收取费用300元，当中上交漯河公司200元，剩余的100元是我们的利润，在这期间，具体有多少手，都是由朱某1的儿媳妇记录的，她那里应该有每天交易手数的详细记录。另外就是多报点数，每次我多报的点数不会超过四个点，也就是每手我多报最多能多赚1200元，有关我多报所挣取的利润大概在四、五十万左右，具体数字我也不太清楚。总之，客户在我们那里所输的钱数，减去我的建行卡往漯河公司汇去的钱数，剩余的就是我们的利润。在之前的讯问中，我说的都是实话。我们还有一个合伙人叫朱某1，房子和网线是朱某1准备的，客户也是朱某1介绍来的，平时朱某1还偶尔帮忙去存钱，把收来现金存到我的建行卡上，笔记本电脑、股指期货的软件、电视屏幕都是徐华、张瑞敏准备的，客户刚来时，徐华还给客户介绍这个股指期货，给客户讲课，总而言之徐华也是负责人之一，张瑞敏平时负责记账、算账、收钱，鼓励客户进行买卖股指期货，张瑞敏还安排我以多报的手段尽可能的赚取客户钱财，张瑞敏还安排我，她如果报了，不要给她买。以假报的方式，带领、鼓动客户进行股指期货买卖交易。朱某1的儿媳妇平时负责记账，把每天的交易手数都记录在笔记本上。我是操盘手，主要工作就是帮客户买卖股指期货，往漯河公司转账，都是我操作的，使用的都是我自己的建行卡。我所了解的，我们通过手续费一共赚取的利润有50万元左右，这是往漯河公司汇去之后的结余，但有一部分钱，客户还都欠着的。张瑞敏安排我通过假报的方式所赚的余额有三四十万左右，这些钱都被张瑞敏、徐华拿走了。张某4、李某2等人在我们那里某某股指期货，所支付的资金都是刷张瑞敏的ｐｏｓ机支付的，有时也给现金，所输的钱都是通过我的银行账号转到了漯河方面，漯河方面的银行账号有中华烟、任某的，我们这边所使用的银行账号有我的，张瑞敏的。张某4、李某2等人一买一卖为一手，每手交手续费300元，这300元中的100元是我们的盈利，张瑞敏会把这100元扣下来，剩下的200元打到漯河去，打到了张某3、任某的账号上了。这些都是张瑞敏让我做的。张瑞敏、徐华在周口市滨河路设立的股指期货交易场所。是和朱某1合伙经营的，在这里买卖股指期货的客户是朱某1介绍过去，朱某1知道每次一买一卖为一手，一手收手续费300元，设立的这个交易场所，朱某1也入股了。据我所知，我每个月工资3000元，就是张瑞敏、朱某1他们支付的，具体是张瑞敏给我的工资钱。大概是2014年年底的时候，张瑞敏让我去漯河，一个叫谢某的男子教我如何买卖股指期货，如何操作电脑的，谢某教我操作电脑买卖股指期货的时候，我见任某、张某3、一个叫“宝哥”的男子在场。回到周口，我跟着张瑞敏做股指期货操盘手时，张瑞敏告诉我一买一卖为一手，每手手续费300元，往漯河打200元，咱们留100元，具体账是张瑞敏算的，她让我把钱转给谁，我都会按照她的话去做。（3）被告人张瑞敏的供述：张某4等人跟着我炒的是沪深300，我是在长江期货开的户，是我亲戚张某3帮我开的户，开户时我交了65万元的保证金给张某3，张某3给我开了个账号，账号名是17×××99，密码每十五天更换一次，现在我不清楚密码是多少。在2015年7月份，国家关闭了这个平台，现在这个平台不能使用了。我们炒股指期货的这个平台叫沪深300，双向买卖，是和国家的股票大盘相连的，如果国家大盘股票涨，我们在平台上买的是涨，我们就跟着挣钱，一个点挣300块钱；如果国家大盘股票跌，我们在平台上买的是跌，我们也跟着挣钱，一个点挣300块钱；如果我们在平台上买错了方向，同样一个点赔300块钱。一般一买一卖为一手，如果没有手续费，随时可以买卖。每天开盘、收盘时间跟国家的股市是一致的，即每天上午9时30分至11时30分，下午1时至3时，周六周日、节假日不开盘。沪深300这个平台是国家批准的，和国家的股票大盘相连的，双向买卖。如果买对方向就挣钱，买错方向就赔钱，一个点是300块钱，有时候涨跌一次，最大的能达到500个点。如果一次买300块钱的，如果买对方向，大盘涨了500个点，就能挣15万元。无论挣钱赔钱，当天就结算。张某4等人跟着我炒投指期货，用的就是我的账号，跟着买入卖出。大概是2015年4、5月份的时候，朱某1在周口市滨河路的一个小区的九楼租了一个套房，之前我在长江期货跟着张某3开的有账号，我就弄了两台电脑和一个显示屏在套房里炒股指期货，我还让何俊桥来给我操盘，我这个账号内交了65万的保证金，长江期货给我配资后，我账号内的可用的金额达到了200万元，如果输的数额达到65万，就自动交割了，我就不能再使用65万以外的钱了。我给朱某1介绍了这个炒股指期货的情况后，朱某1也参与了这个项目里来。因为朱某1和我爱人徐华是同事，关系很好，我们本来打算一起租房子做服装生意，但是服装生意没有做成，我们就开始做这个股指期货了。房子是朱某1租来的，房子内的桌子以及网线等，都是朱某1准备的。我只提供了两台笔记本电脑和一个电视屏，这两台笔记本电脑其中一台是操盘用的，另外一台是专门连接显示屏的。朱某1加入进来后，拉来了张某4、李某2等人，张某4、李某2等人就开始跟着我们一起炒股指期货，每次张某4、李某2等人买入的时候，有时候是给我现金，有时候是刷银行卡，通过ＰＯＳＳ机把钱刷到我的账号上，然后我给们记账，让他们用我的账号，去炒股指期货，输赢的钱都是从我账号上过，输赢的钱由我给她们现场交接。这期间，何俊桥负责操盘，我负责计账，统计他们的输赢，后来朱某1还喊来他的老婆、儿媳来帮忙，朱某1的老婆负责做饭，有时候我还让朱某1的儿媳妇负责记账。朱某1提供的房子、桌椅、网线等东西，朱某1前后一共投了15万元钱，这些钱我都存进了我的账号里面，也就是说我之前开户时的65万元，有15万是朱某1的。我和朱某1在准备做股指期货的时候，就商定了分红方式，朱某1负责介绍人过来炒股指期货，我负责在平台交保证金开账号以及平台记账，我们带领他人炒股指期货所挣的钱，由我们平分。刚开始我和朱某1合伙做这个股指期货挣钱了，应该分给朱某16万余元，因为我的账号的资金需要补仓，应该分给朱某1的6万余元被我补仓用了，后来我的账号赔钱了，朱某1就不愿意干了，还逼着我给他打了欠条，一共是216735元（本金和利润分红）。和朱某1合伙做股指期货挣的钱是我在平台买卖时所挣的钱。朱某1及其家人、何俊桥等人在你炒股指期货的场所工作时，关于支付报酬的情况是：我和朱某1是合伙人，我们挣的钱平分，朱某1的老婆、儿媳妇平时在我这里帮忙，主要是因为朱某1是我的合伙人。何俊桥在我这里负责操盘（由我们指挥），我给他开的有工资，但是到最后我也没有给他工资。我们每次买入卖出，是谁投钱由谁本人决定。每次买入卖出为一手，我没有收过他们的手续费。朱某1为什么要介绍张某4等人来我处炒股指期货，我不知道朱某1是怎么给他们说的，我是免费给他们提供账号，让他们用我的账号的保证金去炒股指期货，中午朱某1还管他们吃饭。用我的账号炒股指期货的人，有张某4、李某2等人，其他还有一些人，都是朱某1介绍来的，我叫不上来名字。我和朱某1带领他人，使用我的账号炒股指期货，大概是2015年4月份开始的，7月份结束的，中间还停了一段时间，因为国家的大盘没有开盘。我们在滨河路租房处所开的网线，是朱某1开的。我就是告诉张某4、李某2等人，股指期货要买对方向（涨或者是跌），买对方向了就能挣钱，买错方向就得赔钱。张瑞锋是我哥哥，他没有参与到这个事情。我所讲的大盘上买进卖出，这个大盘每次买进卖出都要收取手续费的，具体收多少我也不清楚。大盘收取的手续费没有返点。国家把这个项目叫停之后，我就把炒股指期货的这两部电脑都卖破烂了，现在找不到了。我炒股指期货时，所登陆的平台名字叫：“长江期货”，我开户时交给张某365万元保证金，张某3给我开了个户，户名是17×××99。交保证金时，现金20万我交给了我外甥任某，另外45万我汇到张某3的卡上，我是通过我建设银行的卡往张某3卡上汇过去的。后期我备仓的钱，也是通过我的建设银行卡汇到张某3卡上的。我们赔钱是因为张某4、李某2等人用我的账号炒股指期货，张某4炒股指期货亏损的有三、四十万块钱，李某2炒股指期货亏损的大概有六、七十万元，他们输的这些钱大部分都是通过ＰＯＳＳ机刷到我账号上的，因为他们输的是我账号内的保证金，现在张某4还欠我18.7万余元没还给我呢。我当时每天都记账，但都是当天就结算，当天记的账本都销毁了，张某4等人他们自己记的也有账。张某4、李某2等人在我炒股指期货，所用资金大部分都是刷卡，很少给现金，每次都是当天结算。后来张某4炒股指期货时，还欠了我18.7万余元，这是张某4使用我的账号炒股指期货时，从我这里借的现金，用去补仓。我所知道张某4还玩3Ｍ网络互助平台、台币、欧元等，她所投资的这些项目也赔了不少钱。我的ＰＯＳＳ机的开户名称好像是什么“古韵紫砂壶批发”，具体名称我也记不清了，这个ＰＯＳＳ机是我在石家庄做生意时所开户的，捆绑是我建设银行的账号，这个建设银行的账号是在石家庄开的户。张某3，男，是我外甥任某介绍我认识的，我现在不知道任某的电话，年龄约20岁，他家是漯河市，任某的父亲叫任钱坤，他母亲张瑞杰，张瑞杰的电话是138××××9336。大概是2014年年底或2015年年初的时候，大概时间就是快过春节的时候，我外甥任某给我说：他和雍某在汽车租凭公司弄了一个买卖股指期货的盘，这个盘叫沪深300，沪深300是和国家股票大盘走势是相对应的，但是沪深300可以双向买卖，当天结算，每点300元，如果买涨，股票大盘每涨一个点，就挣300元，反之则赔300元，一买一卖为一手，每一手收取手续费用300元。我听完任某介绍之后，就到任某的汽车租赁公司去玩股指期货，到地方后我知道任某买卖股指期货所用的账号，是和雍某合伙做的，他们给我介绍说：股指期货账号申请门槛比较高，但是有专门的配资公司，意思就是先向配资公司交20万的保证金，这个配资公司给我们配资一、二百万到股指期货账号里，然后再把这个账号交给我们使用，其实我们真正可以使用的也就是这20万元的保证金，配资公司设置的有风控，只我们输的快到20万的时候，配资公司就会通知我们去补仓，及时补仓的话，就可以保仓，才有可能把输的钱给赢回来。我记得我第一次在任某那里玩的时候，我可能是赢了六百元，第二天输了一万多元，第三天又赢回来七千元，第四天想捞本时又输了7万多元。我在任某、雍某处买卖股指期货，不到一个月的时间，我就输了三、四十万元，这三、四十万元是我转让超市的钱，期间我也不知道任某收了我多少手续费，反正都在这三、四十万元里面。你在任某处买卖股指期货时，有好几个男子在场，女的就我自己，当时操盘的是一个男子，我不知道他叫啥名字。我在任某处买卖股指期货，大部分都是现金交易，部分也有刷卡交易，钱刷到任某他们提供的ＰＯＳＳ机上了，我也记不清多少钱是刷卡，多少钱是现金，反正我就是输了三、四十万元。因为我西华的单位通知我上班，我自己在漯河任某处输了三、四十万元，心有不甘，又一直想着把钱捞回来。于是，任某就帮我也申请了一个账号，我往这个账号交了20万元的保证金，我向任某交的20万元保证金是现金，因为我不会操作电脑，任某又让我找个懂电脑的人来操作，于是我喊来表弟何俊桥去学习如何买卖股指期货，何俊桥学会之后大概是在2015年年初的时候，我在西华县玩了一阵股指期货，但是输了很多钱。大概是2015年4月底的时候，我和朱某1合伙在滨河路一幢楼上买卖股指期货，房子是朱某1租的，朱某1出资10万元，我出资10万元，我们把这20万元一起交给了任某，任某给我们申请了一个股指期货账号，因为我不会玩电脑，我就让任某直接和何俊桥联系，平时我不管股指期货账号的事情，我只管买卖股指期货和记录手数，根据输赢，和漯河方面资金往返。平时我让何俊桥操盘，并让何俊桥给我负责转账，有时也让徐华、朱某1帮忙取钱、转账。我们跟朱某1商议：我们赚的钱均分，但风险也要均担。朱某1均表示同意，先期朱某1投资了10万元，后来又拿出5万元补仓，一共投资了15万元，朱某1还在滨河路租了一套房子，喊来他老婆过来做饭，其儿媳妇田巍巍负责记账。我找来之前在西华买卖股指期货所用的两个笔记本电脑，以及一个大显示屏，这样我们就开始买卖股指期货了。笔记本电脑上，用来买卖股指期货的大盘，是在漯河市任某他们给装到电脑上的，现在电脑也找不到了。任某等人交给我的股指期货账号是多少我也记不清了，账号里我们可用资金是20万元，大概是十手左右，具体手数不一定，是根据行情而定的，后来我和朱某1每人又出资5万元，共计10万元去补仓，就是因为股势行情涨了，仓里没有那么多手，所以我们才补仓的。我们一个账号，可以多人同时使用这个账号进行买卖股指期货，何俊桥负责操盘，每天买卖股指期货时，如果谁想参与进来，就要先交钱给我，因为我前期已经在股指期货账号里交了保证金，他们买卖股指期货所用的钱，都是我的保证金。一切准备好之后，朱某1还喊来张某4过来买卖股指期货，后来经过互相介绍，李某2、以及朱某1的干女儿张春花等人也来我们这里买卖股指期货，这些客户在我们这里买卖股指期货，每一买一卖为一手，每手我们收取手续费300元，原本想我们想挣点手续费，但是因为我自己也买卖股指期货，我自己也输了好多钱，连手续费都赔了进去。他们每天买卖股指期货时，都要先交钱给我，有时刷卡、有时付现金（少数），无论输多少、还是赢多少都是当天结算，他们赢的话，我就把钱给他们，如果输的话，我就把输的钱转到漯河，让漯河方面去给我们补仓。我们买卖股指期货，一般都是当天结算，支付方式大部分都是刷卡、转账。手续费和输赢的钱，都揉在一起了，我把这些钱都打到了漯河方面。因为输的太多了，手续费也输到里面了，况且张某4现在还欠我19万元没还我呢。张某4给我借钱是为了骗他家里人，其实这些钱她都输了。我们平时都是在朱某1租的房子内买卖股指期货，张某4、李某2等人都是自愿过来的，自己喊买喊卖、或买涨买跌，何俊桥按照他们的指示去操作，有时是我自己记账、有时是朱某1的媳妇田巍巍记账，每天交易的手数、谁在多少点位买进多少点位卖出，当天都有记录，但是这个记录在当天结算后，就扔掉了。在2016年5、6月份的时候，因为涨跌幅度比较大，有时最多的时候幅度能达到几百个点，每点300元，也就是就一会功夫有可能会赔几万或十几万，但如果买对方向的话，也可能赚几万或十几万。我们买卖股指期货所涉及的资金，我都让何俊桥等人转到漯河方面，转给任某他们，如果赢了，任某他们也会把现金给我们，我们周口方面所使用的银行账号有我本人的、徐华的、何俊桥的。漯河方面的账号情况，何俊桥比较清楚，因为都是何俊桥等人操作的转账或取钱，这些都可以通银行交易明细去查证。刚开始做的时候，我和朱某1每人分得利润5万元，因为朱某1的干女儿输了5万元，所以朱某1就把他的5万元利润让我去补仓，于是我把这朱某1干女儿输的5万元去补仓。后来我和朱某1闹翻了之后，我们又在法院打官司，我把当初朱某1当初出资的15万元，又全部还给了朱某1。任某他们给我们申请股指期货账号，并给账号配资，账号是不会让我们白用的，要付月息2分，我实际支付的是每个月利息2万元，这2万元是从我保证金里扣除的。手续费都是何俊桥计算的，具体的话可以问何俊桥，这些费用都打到漯河方面，我实际并没有得到这些钱，因为有一部分输掉了，有一部分人家还欠着我。我这样做主要就是想捞本，但是越捞越深，以至于弄成现在这个样子。张某4、李某2等人，在我处买卖股指期货，我不清楚他们输赢的具体情况，但总体上应该都输，具体多少我也不清楚。据我所知任某、任钱坤等人，买卖股指期货都赔钱。我买卖股指期货时所用的账号，是任某他们给我开的户，具体在哪开户，是哪个配资公司配资，我都不清楚。6.鉴定意见河南华颖会计师事务所有限公司司法鉴定意见书一份。文号：豫华颖（2016）会司鉴字第016号。（1）张某4在终端编号63459147的ＰＯＳ机上消费刷卡23次，金额759020元，李某2消费刷卡21次，金额684400元。（2）通过何俊桥银行卡转款给张某44笔金额58340元，转款给李某215笔金额313390元。（3）与终端编号63459147的ＰＯＳ机关联的银行卡卡号62×××59共转款给何俊桥25笔，金额1040000元；转给徐华16笔，金额451812元；转给杨彦林3笔，金额44852元；转给张建设10000元；转给张瑞杰4笔，金额199999元。（4）通过何俊桥名下卡号62×××41银行卡向任某、谢某、张某3转款47笔，金额2311412元；收到任某、谢某、张某3转款31笔，金额879310元。（5）通过对张瑞敏提供具证材料的统计计算，共69天交易，交易数量1617笔，每笔收费300元，共收取手续费485100元。河南华颖会计事务所有限公司关于对河南省周口市川汇区张某4被诈骗案资金情况司法鉴定意见书的补充说明。（1）周口与漯河资金往来情况2015年4月20日-2015年9月1日期间，何俊桥名下卡号62×××41银行卡向任某、谢某、张某3、张瑞杰转款金额2794292.00元；收到任某、谢某、张某3、张瑞杰转款金额944330.00元（与原鉴定不同的是扩大了范围，增加了张瑞杰）。（2）漯河与湖北资金往来情况自2014年12月29日至2016年10月28日，漯河人员谢某、任某、张某3、任钱坤转款到湖北人员董某、张某2二人银行卡上总金额16810282.00元；湖北人员董某、张某2二人转款到漯河人员谢某、任某、张某3、任钱坤银行卡上总金额5208474.00元。（3）董某、张某2与张杰、王海涛、李某1、黄健云等人资金往来情况自2014年12月29日至2016年10月28日，董某、张某2二人转款到张杰银行卡总金额58486875.00元，张杰转回给董某、张某2二人银行卡总金额41427238.00元；董某、张某2二人转款到王海涛银行卡总金额9750000.00元，王海涛未转回给董某、张某2二人银行卡金额；董某、张某2二人转款到了李某1银行卡总金额5716000.00元，李某1转回给董某、张某2二人银行卡总金额1320000.00元；董某、张某2二人转款到了黄健云银行卡总金额6000000.00元，黄健云未转回给董某、张某2二人银行卡金额。（4）长江期货资金转入转出情况自2013年12月23日至2016年9月1日，张杰、董某、王海涛、黄健云等人通过开通的长江期货有限公司账号从银行卡转入期货账号资金总额1258471911.32元，从期货账号转出到银行卡上资金总额1254678506.77元，资金减少3793404.55元。其中：自2013年12月23日至2016年9月1日，张杰172077长江期货有限公司账号从银行卡转入期货账号资金总额710355285.48元，从期货账号转出到银行卡上资金总额712710906.47元。自2015年3月11日至2016年10月12日，董某172388长江期货有限公司账号从银行卡转入期货账号资金总额10358862.00元，从期货账号转出到银行卡上资金总额12226948.00元。自2014年6月25日至2015年6月25日，王海涛502531长江期货有限公司账号从银行卡转入期货账号资金总额330909884.83元，从期货账号转出到银行卡上资金总额322825352.64元。自2014年8月11日至2015年8月11日，黄健云502575长江期货有限公司账号从银行卡转入期货账号资金总额1206847879.01元，从期货账号转出到银行卡上资金总额206915299.66元。关于对《周口市川汇区人民法院司法鉴定委托书》ＮＯ:795号的回函。（1）对“资金往来情况不明且鉴定部门未进行区分”的意见：司法鉴定意见书里认定的资金往来情况清楚，并附有每笔交易的明细内容，交易卡号、交易时间、交易金额、交易ＩＰ址等；公安机关提交的俱证中没有提及哪笔资金是个人的正常往来不涉股指期货交易，无法鉴别哪几笔资金是个人资金往来不涉股指期货交易；如果要鉴别出哪些资金是个人正常的往来，委托单位要提供出俱证，明确指出具体哪笔交易，实际交易内容是什么，实际交易目的是什么，比提供相应的不涉股指期货交易证据。（2）对“作出的共计收取交易手续费485100元依据的事实不清，交易数量1617笔含有张瑞敏自己正常进行股指期货交易的数量，又如何认定每笔收取300元手续费，该鉴定也未对此区分”的意见：交易数量1617笔的依据是公安机关提交俱证中的原始交易记录信息，并有朱某1笔录佐证；每笔收取300元手续费依据是公安机关提交俱证中的何俊桥、朱某1、田巍巍、王某1、张某4等人笔录中证实的。张瑞敏自己正常进行股指期货交易的数量是多少，原俱证中没有涉及，也无法划分。如果要补充鉴定，委托单位应提交张瑞敏自己正常进行股指期货交易的相关佐证资料。7.辨认笔录朱某1辨认出何俊桥8.电子数据张某2、董某、张杰共八个账号交易明细。王海涛、黄健云、董某、张杰四个股指期货账号ｉｐ轨迹光盘三张。上述证据来源合法，内容客观真实，相互印证，能够证明本案事实，本院予以确认本院认为，被告人张瑞敏、徐华、何俊桥违反国家规定，未经国家有关主管部门批准，为收取手续费，非法经营期货业务，其行为已构成非法经营罪，川汇区人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。辩护人以被告人张瑞敏、徐华的行为不违反行政法规，不存在刑事违法性和鉴定数额2794292元有被告人张瑞敏个人经营的，应予扣除为由，认为被告人的行为构不成非法经营罪。经查：根据期货交易管理的相关规定，未经期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立期货交易所或者以任何形式组织期货交易及相关活动，而被告人张瑞敏等人通过他人取得长江期货账户后，租赁场所，配备设备，吸引张某4、李某2等人进行股指期货交易，并收取费用，被害人张某4、李某2二人在张瑞敏处购买股指期货金额累计1443420元，该事实有被告人张瑞敏、何俊桥的供述，被害人张某4、李某2的陈述，以及证人证言，书证，鉴定意见等证据予以证明，故被告人张瑞敏等非法组织他人进行期货交易，数额达1443420元，情节严重，其行为应以非法经营罪追究其刑事责任，被告人及其辩护人的辩护意见与查明事实及法律规定不符，本院不予采纳。关于被告人徐华称其不知道也没参与被告人张瑞敏经营期货交易的意见，经查：被告人何俊桥在侦查机关多次供述徐华知道并参与讲解、授课及接送张瑞敏，与被害人张某4、李某2、王某1、韩某、刘某的陈述及证人朱某1、田巍巍、陈某等的证言相互印证，能够证明被告人徐华知道并参与的事实，故被告人徐华的辩解，本院不予支持。三被告人系共同犯罪，张瑞敏、徐华在共同犯罪中起主要作用，系主犯，但被告人徐华罪责相对较轻，被告人何俊桥在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。为此，根据被告人张瑞敏、徐华、何俊桥犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，结合其认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张瑞敏犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币25万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月9日至2018年9月8日止,罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳）二、被告人徐华犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币25万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月20日至2018年1月19日止,罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳）三、被告人何俊桥犯非法经营罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月15日至2017年12月14日止,罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳）四、违法所得依法追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长李金光审判员赵平安审判员董晓华二〇一七年十月二十一日书记员王林

一审刑事判决书山西省方山县人民法院刑事判决书（2018）晋1128刑初62号：方山县人民检察院以方检刑刑诉（2018）39号起诉书指控被告人薛富保犯非法侵入住宅罪，于2018年8月23日向本院提起公诉。我院受理后依法组成合议庭公开开庭进行了审理。方山县人民检察院指派检察员何志君出庭支持公诉，被告人薛富保到庭参加诉讼。现已审理终结方山县人民检察院指控：2017年1月22日晚，被告人薛富保之妻李云爱因经济纠纷在方山县圪洞镇圣洁洗浴中心将王某殴打，次日早上8时许，李云爱又来到方山县城王某家，随后，薛富保也来到王某家，并吃住在王某家中，后李云爱于2017年1月27日离开王某家中，被告人薛富保一直居住至2017年2月14日共23天。被告人薛富保的行为构成了非法侵入住宅罪，应当追究其刑事责任，提请依法判处。被告人薛富保辩称，他老婆没有打王某，他去王某家是等王某回来跟他要欠款，但王一直躲在外面不回来，他也不想一直呆在王家。他不懂法，认罪、悔罪，他是个残疾人，希望法庭从轻处罚。经审理查明：被告人薛富保2008年成立了金豆子农产品合作社，曾委托王某实施特种马铃薯项目，后因项目资金问题双方发生纠纷，被告人一直向王某索要19万项目款。2017年1月22日晚，被告人薛富保之妻李云爱因此事在方山县圪洞镇圣洁洗浴中心与王某发生争执。次日早上8时许，未经主人同意，李云爱来到方山县城王某家不走，随后，薛富保也来到王某家，二人在王某家中吃住多日。王某报警后，圪洞派出所民警于2017年1月24日15时许赶到现场，劝导被告人薛富保夫妻立即离开王某家，但被告人要求见王某，不同意离开，后李云爱于2017年1月27日自动离开王某家。而被告人薛富保直到2017年2月14日，被圪洞派出所以涉嫌非法侵入住宅罪刑事拘留后才离开王某家。共非法侵入王某住宅23天。上述事实，有被告人薛富保的供述、被害人王某、任某的陈述、证人李某的证言，执勤见证、受案登记表、立案决定书、到案经过等书证、出警现场照片、视频资料等在案证实本院认为，被告人薛富保在与他人发生经济纠纷后，不能妥善处理，进入他人住宅后，经公安民警劝导后仍拒不退出，时间长达二十三天，事实清楚、证据确实充分，其行为侵犯了公民的住宅权，构成了非法侵入住宅罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立，应予支持。鉴于被告人能够如实供述其犯罪事实，认罪悔罪，可予以从轻处罚。经社区调查，被告人一贯表现良好，且系残疾人，符合社区矫正的条件，适用非监禁刑不致再危害社会，故可对其依法适用缓刑。为了保护公民人身权利、民主权利，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款之规定，判决如下被告人薛富保犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状及副本两份审判长任奋勇人民陪审员李小文人民陪审员刘羽飞二〇一八年十一月十九日书记员张艳芳

顾用兵、吴春荣敲诈勒索一审刑事判决书贵州省修文县人民法院刑事判决书（2018）黔0123刑初189号：贵州省修文县人民检察院以修检公诉刑诉［2018］201号起诉书指控被告人顾用兵、吴春荣、何航航犯敲诈勒索罪，于2018年8月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。贵州省修文县人民检察院指派检察员王洪奎出庭支持公诉，被告人顾用兵、吴春荣、何航航到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控并经审理查明：2018年3月10日，被告人顾用兵、吴春荣、何航航驾车来到修文县，共谋利用卖草药骗取老年人钱财。次日9时，被告人顾用兵、吴春荣、何航航在修文县龙场镇永安巷摆摊卖草药行骗。被告人吴春荣和何航航帮助被告人顾用兵配置好部分草药后负责在附近向老年人发放免费用药的传单，并将有意向的老年人带至被告人顾用兵摆摊处。随后，被告人顾用兵向周围老年人宣称自己的草药是祖传苗药秘方，专治风湿、颈椎病和腰间盘突出等疾病，可以治好断根，取得了老年人信任。其中一名叫刘某的老年人吃了14颗所谓的苗药药丸（六味地黄丸）后，被告人顾用兵向刘某收取每颗药500元的费用，刘某称没钱，被告人顾用兵便用硬币含在口中并偷偷沾上灰尘使刘某认为顾用兵会施展苗家蛊术可以将硬币变成灰，刘某因害怕“苗家咒语”同意去取钱，被告人顾用兵便安排被告人吴春荣跟随刘某到县农贸市场附近的农村信用社取钱，刘某取钱后向被告人吴春荣表示钱不够，被告人吴春荣称其无法做主并将裤管撩起称其脚上的伤系被告人顾用兵打伤的，刘某因害怕便将7000元交给被告人吴春荣。案发后，被告人顾用兵、吴春荣的家属赔偿被害人刘某损失共计7000元，刘某表示对三名被告人的行为谅解。上述事实，被告人顾用兵、吴春荣、何航航在庭审中均未提出异议，且有物证；被告人顾用兵、吴春荣、何航航的到案经过、户籍信息等书证；证人潘某、张某等人的证言；被害人刘某的陈述；被告人顾用兵、吴春荣、何航航的供述；辨认笔录及案发现场照片等证据佐证，证据间相互印证，形成证据锁链，具有客观性、关联性、合法性，并经庭审举证、质证，本院予以确认。公诉机关根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十七条第三款的规定，建议对被告人顾用兵在六个月至一年零六个月有期徒刑的幅度内量刑，并处罚金；对被告人吴春荣在六个月至一年零六个月有期徒刑的幅度内量刑，并处罚金；对被告人何航航在六个月至一年有期徒刑的幅度内量刑，并处罚金本院认为，被告人顾用兵、吴春荣、何航航以非法占有为目的，佯称会“使用咒语、施展蛊术”，从而使被害人内心感到恐惧，迫使被害人交付现金7000元，三被告人的行为已共同构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人顾用兵、吴春荣、何航航犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。本案中，被告人何航航在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人顾用兵、吴春荣、何航航归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚；被告人顾用兵、吴春荣分别向被害人予以赔偿并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚；被告人何航航取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议，本院部分予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条：“敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；”、第二十五条第一款：“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。”、第二十七条：“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。”、第六十七条第三款：“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；”、第五十二条：“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。”、第五十三条：“罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。”、第六十四条：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”之规定，判决如下一、被告人顾用兵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月19日起至2018年11月18日止。）二、被告人吴春荣犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月19日起至2018年11月18日止。）三、被告人何航航犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月19日起至2018年9月18日止。）四、随案移送的铜观音、铜葫芦、苗医宣传单等作案工具，予以没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员李沙沙二〇一八年八月十三日书记员朱瑾

谢镇方等寻衅滋事一审刑事判决书山东省单县人民法院刑事判决书（2017）鲁1722刑初59号：山东省单县人民检察院以单检未检刑诉［2017］2号起诉书指控被告人谢镇方、石华平、石荣瑞犯寻衅滋事罪，于2017年2月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。山东省单县人民检察院指派检察员王平、龚义成出庭支持公诉，被告人谢振方及其辩护人高建民、被告人石华平、石荣瑞均到庭参加诉讼。现已审理终结山东省单县人民检察院指控，被告人谢镇方与被害人袁某某在李新庄镇分别带领两个唢呐班，因袁某某生意好，谢镇方产生嫉妒报复心理。2016年2月22日上午，袁某某的唢呐班在单县县城参加比赛，17时许，谢镇方纠集被告人石华平、石荣瑞、臧某某、耿克元、乔鹏磊、谢振东（均另案处理）等人，分别由臧某某、耿克元开两辆车来到李新庄镇单桥北，等待袁某某。当袁某某驾驶农用机动三轮车到达单桥桥北处，石永瑞从地上捡了一块砖头砸在三轮车的副驾驶玻璃，让三轮车停下来。谢镇方、石华平、石荣瑞、谢振东等人对机动三轮车及车里的东西进行打砸，石华平用石柱子打砸音响，谢振东用木棍捣三轮车的挡风玻璃，谢镇方用木棍将三轮车的挡风玻璃捣碎，并捣在了袁某某的眼睛上，造成袁某某、袁某1受伤，经鉴定均为轻微伤，另造成车辆及音响等设备损坏，损坏价值人民币425元。公诉机关针对指控的犯罪事实，当庭出示了户籍证明、证人梁某某等证言、被害人袁某某、袁某1陈述、被告人谢镇方、石华平、石荣瑞的供述与辩解、单县价格认证中心价格结论书、单县公安局刑事科学技术室法医学人体损伤程度鉴定书、勘验、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人谢镇方、石华平、石荣瑞伙同他人无故滋生事端，随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项之规定定罪处罚。被告人谢镇方、石华平、石荣瑞对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的罪名及事实均无异议。被告人谢镇方辩解称其妻与被害人袁某某的妻子有矛盾。被告人谢镇方的辩护人发表如下主要辩护意见：1、对指控谢镇方构成寻衅滋事罪无异议。但本案事出有因，一是被害人恶意低价抢生意，二是袁某某的妻子打骂、侮辱过谢镇方的妻子；2、被告人谢镇方系初犯，主观恶性不大，具有坦白、自愿认罪、积极赔偿被害人损失并取得对方谅解等从轻处罚情节；3、对被告人谢镇方可适用缓刑。均未向法庭提供证据。经审理查明，被告人谢镇方因自己所领唢呐班的生意没有被害人袁某某所在的唢呐班生意好，而产生报复心理。2016年2月22日上午，袁某某所在的唢呐班到单县县城参加比赛。下午17时许，被告人谢镇方纠集石华平、石荣瑞、臧某某、耿克元、乔鹏磊、谢振东、谢玉杰（均另案处理）等人，分别由臧某某、耿克元驾驶两辆轿车先后来到李新庄镇刘草庙行政村单桥村桥头北附近，当袁某某驾驶农用机动三轮车到达单桥桥北处时，石永瑞用一块砖头砸在三轮车的副驾驶玻璃，将玻璃砸碎后，砖砸到车里，将乘坐人袁某1（袁某某之子，2003年6月29日出生）的脸砸出血。三轮车停下后，谢镇方、石荣瑞等人对机动三轮车及车里的东西进行打砸。石华平还用石柱子打砸音响，谢镇方用木棍将三轮车的挡风玻璃捣碎，并捣在了袁某某的眼睛上。经鉴定，袁某某、袁某1的伤情均为轻微伤，机动三轮车的损失价格为人民币425元。另查明，被告人谢振方和被害人袁某某一方于2016年11月30日自愿达成和解协议，一次性赔偿各项经济损失人民币51500元。被害方对被告人谢振方等所有参与人的行为表示谅解，表示不再要求追究对方的刑事责任。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：（一）证人证言1、证人梁某某证言，证实2016年2月22日,其和丈夫袁某某、儿子袁某1、还有张某某、岳某某代表李新庄镇政府到单县参加唢呐比赛。比赛结束，下午5点多回到镇政府大院，然后一块乘坐袁某某开的机动三轮车准备回家，其坐在副驾驶，儿子坐在后排。车往北过了单桥没多远，看到有人在南北油路上东边站着，到跟前时那人一弯腰拾起砖块朝其坐的车砸来，把副驾驶的玻璃砸碎了，砖砸到车里，将其儿子脸上砸出血了。其丈夫想停车被其制止，就往前开，一辆白色的轿车忽然斜横在路上，车就过不去停在路上。从白车上下来四五个人手里拿着一米多长的木棍，像是盖房子的椽子。那些人过来到车前就用木棍乱砸，把驾驶楼上的玻璃都砸碎了，其中一人把前挡风玻璃砸碎，用棍捣其丈夫，其丈夫就和他夺木棍，那个人不撒手，其丈夫想跺那个人一脚，又被另一人抓住脚，有人用木棍捣在其丈夫左眼上，其丈夫就撒开手，用手捂着眼，那些人就用棍乱摆，乱砸车。其和谢镇方的妻子周某某是一起干活时认识的，平时联系不多，其没有打骂、侮辱过周某某。事后其丈夫已经与谢镇方自愿等人达成和解协议，对谢振方等参与的人都表示谅解，不再追究谢镇方等人的刑事责任。2、证人张某某证言，证实2016年2月22日下午，袁某某、岳某某、小帅和其、岳某某五个人代表李新庄镇政府到单县参加唢呐比赛，比赛结束后五个人就坐袁某某开的一辆蓝色机动三轮车回去。梁某某坐在副驾驶，其和岳某某、小帅坐在驾驶楼后排座上。下午5点半左右走到单桥村东头，看见路东边有个人拿着块砖，脸带着口罩，看其的车过来，就喊了一句，接着用砖就砸在副驾驶的玻璃上，把玻璃砸碎后，砖又砸在小帅脸上。袁某某开着车晃着往前走了二十米，北边路上不远处有一辆白色的轿车横在路上，接着从车上下来几个人，另一辆车上也下来好几个人，过就用砖乱砸三轮车玻璃，用棍捣车玻璃，把驾驶楼的挡风玻璃捣碎后，又用棍朝其乱捣，袁某某和他们夺棍，被人用棍捣在左眼上。3、证人岳某某证言，所证实案发的时间、地点、过程与等情况与证人张某某证言能相互印证。4、证人邱某某证言，证实2月22日其带领李新庄镇的民间艺术队到单县参加比赛，回来后，大约下午5-6点，唢呐班的人给其打电话说在李新庄单桥被人打了。其接电话后就去单桥北边，看到唢呐班的机动三轮车车门、玻璃、还有车上的音响都被砸烂了。袁某某和他儿子眼部、头部都是血。还证实，其带领一班人以吹唢呐为职业，唢呐班的人自成立后从来没和别人闹过矛盾。其自己和别人也没有矛盾。5、证人臧某某证言，证实案发当日，其驾驶本人的吉利英伦轿车拉着谢振方、石华平、小瑞、乔鹏磊开到李新庄后街十字路口，根据谢振方的安排追上一辆带驾驶楼的机动三轮车。谢振方去路东地里拿了一个大棚木头顶棍往机动三轮车前挡风玻璃砸烂一个洞。其下来车，看见谢振方站在机动三轮车的前挡风玻璃前用木顶棍往正驾驶室里捣驾驶员，当时往驾驶楼里面捣了四、五下，捣过之后驾驶员就捂住了头部。同时石华平在机动三轮车的后兜上往下扔东西。其因站的位置只能看到机动三轮车的正面和左侧，东侧和后边看不到，其他人怎么打的其不知道。6、证人耿克元证言，证实案发当日下午，谢振东开着他的中华车拉着其、谢玉杰、乔鹏磊、石华平五人往李新庄镇政府那里过了一圈，去了西头的石桥，谢振东把车停下来，让其来开车，谢振东坐在副驾驶。其按谢振东的安排跟着一辆三轮舞台车，看见臧某某、谢镇方他们的白色轿车，谢镇方打开车窗说跟着这个三轮舞台车，臧某某开车拉着谢镇方超过三轮车，其开着中华轿车跟着绿色三轮车，把三轮车夹在中间，三轮车减速后又停下。谢振东让停车，车上的人都下来以后，让其把车开到这个三轮车前边去等他。其准备把车从后面慢慢绕过去，走到和绿色三轮车平行的时候，看见石华平、乔鹏磊、谢玉杰他们三个往三轮车的车斗里爬，前面挡风玻璃前方处，谢镇方手里拿着一个类似木头的棍子往三轮车驾驶楼的前挡风玻璃处砸玻璃。7、证人谢振东证言，证实其有两辆车，其中一辆是中华牌轿车。（二）被害人陈述1、被害人袁某某陈述，证实2016年2月22日下午5点左右，其从城里参加完唢呐比赛回到李新庄镇政府驾驶自己的农用三轮车，从乡政府大院出来就看到一辆轿车在门口停着，走到十字路口发现该车也不超车，一直在后边跟着。往北开了五六分钟，走到单桥北50米处，有两个年轻人，一个穿白色马甲，一个穿黑色外套，刚走到他俩跟前，这两个人在其车右边，穿白色马甲的就从地上捡了一块砖往其车右玻璃上砸，其靠右边停下，发现前边一辆白色车横在路中间，几个年轻人带着口罩拿着木棍开始捣其的车玻璃，其四周的车玻璃都被捣烂了，他们就开始往车里捣其，其就抓住了一个人的木棍，这时从玻璃右边又捣进来一个木棍，一下捣在了其眼睛上。有两个人上到三轮车里，把播放机从车上扔下来了。后来发现其儿子袁某1的额头破了。2、被害人袁某1陈述，证实其出生于2003年6月29日，身份证号码372924200306292117。其证实案发当日下午所坐三轮车被砸及其和父亲被打伤的经过与被害人袁某某陈述能相互印证。（三）鉴定意见1、（鲁）公（单）鉴（活）字【2016】0230号法医学人体损伤程度鉴定书，鉴定意见为袁某1的损伤程度为轻微伤。2、（鲁）公（单）鉴（活）字【2016】0231号法医学人体损伤程度鉴定书，鉴定意见为袁某某的损伤程度为轻微伤。3、单县价格认证中心价格结论书，结论为，涉案机动三轮车的损失价格于2016年2月22日的市场价格为人民币425元。勘验、辨认笔录1、现场勘验笔录，证实本案案发现场位于单县李新庄镇刘草庙行政村单桥村桥头北50米处路边。现场发现一农用机动三轮车停放在公路上，该车副驾驶玻璃成破碎状，前挡风玻璃成破碎状。正驾驶卧铺挡风玻璃成破碎状。车内正驾驶、副驾驶座位上均有血迹，擦拭提取等其他相关情况。辨认笔录，证实被告人石华平以不同的时间，在见证人的见证下分五次分别从10张年龄相近的不同男性正面免冠照片中辨认出参与本案犯罪的人员臧某某、乔鹏磊、耿克元、谢玉杰、石荣瑞；被告人谢镇方以不同的时间，在见证人的见证下分两次分别从10张年龄相近的不同男性正面免冠照片中辨认出参与本案犯罪的人员乔鹏磊、石华平。（五）被告人的供述和辩解1、被告人谢镇方的供述和辩解，被告人谢镇方对本案犯罪事实予以供认，其供述的主要内容与审理查明的事实一致。2、被告人石华平的供述和辩解，被告人石华平对本案犯罪事实予以供认，其供述的主要内容与审理查明的事实一致。3、被告人石荣瑞的供述和辩解，被告人石荣瑞对本案犯罪事实予以供认，其供述的主要内容与审理查明的事实一致。本案的事实，还有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：户籍证明，证实被告人谢镇方、石华平、石荣瑞的身份情况，三人犯罪时均已达到刑事责任年龄。2、抓获经过及临时羁押证明，证实被告人谢镇方、石华平、石荣瑞的抓获地点和方式，被告人石华平被抓获后于2016年10月27日至2016年11月2日临时羁押在威海市看守所。3、违法犯罪记录查询情况说明，证实被告人谢镇方、石华平、石荣瑞经公安机关网上查询，截止到本案前，未发现以上有违法犯罪的记录。4、和解协议书、谅解书、询问笔录，证实被告人谢振方和被害人袁某某一方于2016年11月30日自愿达成和解协议，一次性赔偿各项经济损失人民币51500元。被害方对被告人谢振方等所有参与人的行为表示谅解，表示不再要求追究对方的刑事责任本院认为，被告人谢镇方、石华平、石荣瑞伙同他人无故滋生事端，随意殴打他人，致二人轻微伤，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关的指控的罪名成立，予以支持。被告人谢镇方提起犯意并积极实施犯罪，被告人石华平、石荣瑞迅速响应并在共同犯罪中表现积极，三被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人石华平、石荣瑞二人的作用相当，被告人谢镇方在共同犯罪中的作用比被告人石华平、石荣瑞相对较大，在量刑时要有所区分。被告人谢镇方、石华平、石荣瑞到案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚。被告人谢镇方作为致害方代表积极赔偿被害人的经济损失，取得了被害方对所有致害人的谅解，可酌情对三被告人从轻处罚。故被告人谢镇方的辩护人所提被告人谢镇方系初犯，具有坦白、自愿认罪、积极赔偿被害人损失并取得对方谅解等从轻处罚情节的意见，符合事实和法律规定，予以采纳。但辩护人所提本案事出有因，一是被害人恶意低价抢生意，二是袁某某的妻子之前打骂、侮辱过谢镇方的妻子的意见，无充分证据予以证实，不予采纳。从本案的犯罪性质、情节及实施犯罪过程中三被告人的具体表现来看，对三被告人不宜适用缓刑，但在具体量刑时会充分考虑三被告人的上述法定和酌定从轻量刑情节，做到罪刑相适应。故对辩护人建议对被告人谢镇方适用缓刑的意见，不予采纳。综上，根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条、第六十一条之规定，判决如下被告人谢镇方犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月20日起至2017年8月19日止。）被告人石华平犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月26日起至2017年6月25日止。）被告人石荣瑞犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月6日起至2017年8月5日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长蒋勇代理审判员李明川人民陪审员许强二〇一七年五月十二日书记员吴小哲

金珍时等十人盗窃和掩饰、隐瞒犯罪所得案一审刑事判决书齐齐哈尔铁路运输法院刑事判决书（2017）黑7104刑初30号：齐齐哈尔铁路运输检察院以黑齐铁检刑诉﹝2017﹞33号起诉书指控被告人金珍时、张宪伦、张利军、赵龙、李欣越、王建鹏犯盗窃罪，孔庆芝、孙立君、张小明、王硕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年6月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年9月7日公开开庭审理了本案。齐齐哈尔铁路运输检察院指派检察员张傲冬出庭支持公诉，被告人金珍时、张宪伦、张利军、赵龙、李欣越、王建鹏、孔庆芝、孙立君、张小明、王硕，辩护人逯启雷、黑玲玲到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：1.2016年3月初的一天22时许，被告人金珍时、王建鹏经预谋，由王建鹏提供独立屯站列车编组信息后，金珍时、张宪伦在哈尔滨铁路局大庆车务段独立屯站（以下简称独立屯站）编组场10线停留的油罐车内，采用金珍时上油罐车打开罐口插塑料输油管，张宪伦在车下接应，往道奇车油罐内抽油的方法盗得汽油500千克（计4桶，价值人民币3119元）。盗后，销赃给被告人孙立君，孙立君明知汽油是犯罪所得赃物，仍予以收购。2.2016年3月初的一天22时许，被告人金珍时、张宪伦经预谋，在独立屯站编组场停留的油罐车内，采用金珍时上油罐车打开罐口插塑料输油管，张宪伦在车下接应，往道奇车油罐内抽油的方法盗得汽油500千克（计4桶，价值人民币3119元）。盗后，销赃给被告人孙立君，孙立君明知汽油是犯罪所得赃物，仍予以收购。3.2016年3月上旬的一天23时许，被告人金珍时、张宪伦、李欣越经预谋，在独立屯站编组场停留的油罐车内，采用由李欣越在场外望风，金珍时进入编组场上油罐车打开罐口插塑料输油管，张宪伦在车下接应，往道奇车油罐内抽油的方法盗窃柴油675千克（计4.5桶，价值人民币3084.75元）。盗后，销赃给被告人孔庆芝，孔庆芝明知柴油是犯罪所得赃物，仍予以收购。4.2016年3月下旬的一天23时许，被告人金珍时、张宪伦、李欣越经预谋，在独立屯站编组场停留的油罐车内，采用由李欣越在场外望风，金珍时进入编组场上油罐车打开罐口插塑料输油管，张宪伦在车下接应，往道奇车油罐内抽油的方法盗窃柴油675千克（计4.5桶，价值人民币3084.75元）。盗后，销赃给被告人孔庆芝，孔庆芝明知柴油是犯罪所得赃物，仍予以收购。5.2016年3月下旬的一天22时许，被告人金珍时、王建鹏经预谋，由王建鹏提供独立屯站列车编组信息后，金珍时与被告人张宪伦、李欣越在独立屯站编组场停留的油罐车内，采用由李欣越在场外望风，金珍时进入编组场上油罐车打开罐口插塑料输油管，张宪伦在车下接应，往道奇车油罐内抽油的方法盗窃柴油600千克（计4桶，价值人民币2742元）。6.2016年4月初的一天22时许，被告人金珍时、王建鹏经预谋，由王建鹏提供独立屯站列车编组信息后，被告人金珍时、张宪伦、李欣越在独立屯站编组场停留的油罐车内，采用由李欣越在场外望风，金珍时进入编组场上油罐车打开罐口插塑料输油管，张宪伦在车下接应，往道奇车油罐内抽油的方法盗窃柴油1650千克（计11桶，价值人民币7804.50元）。2次盗窃所得柴油销赃给被告人王硕，王硕明知柴油是犯罪所得赃物，仍予以收购。7.2016年4月下旬的一天22时许，被告人金珍时、张宪伦、李欣越经预谋，在独立屯站编组场停留的油罐车内，采用由李欣越在场外望风，金珍时进入编组场上油罐车打开罐口插塑料输油管，张宪伦在车下接应，往塑料袋内灌油的方法盗窃汽油312.5千克（计2.5桶，价值人民币2004.06元）。所盗汽油被3被告人用掉。8.2016年5月初的一天22时许，被告人金珍时、张宪伦、李欣越经预谋，在独立屯站编组场停留的油罐车内，采用由李欣越在场外望风，金珍时进入编组场上油罐车打开罐口插塑料输油管，张宪伦在车下接应，往道奇车油罐内抽油的方法盗窃柴油600千克（计4桶，价值人民币2907元）。盗后，销赃给被告人孔庆芝，孔庆芝明知柴油是犯罪所得赃物，仍予以收购。9.2016年9月11日21时许，被告人金珍时、张利军、赵龙经预谋，在独立屯站编组场停留油罐车内，采用由金珍时上油罐车开罐口插塑料输油管，张利军、赵龙在车下接应往五征农用车油槽内抽油的方法盗窃柴油1800千克（计12桶，价值人民币9288元）。盗后，分别销赃给被告人孔庆芝1050千克（计7桶，价值人民币5418元）、被告人孙立君750千克（计5桶，价值人民币3870元），孔庆芝、孙立君明知柴油是犯罪所得赃物，仍予以收购。10.2016年9月13日22时许，被告人金珍时、张利军、赵龙经预谋，在独立屯站编组场停留油罐车内，采用由金珍时上油罐车开罐口插塑料输油管，张利军、赵龙在车下接应往五征农用车油槽内抽油的方法盗得汽油1625千克（计13桶，价值人民币11188.13元）。盗后，分别销赃给被告人孔庆芝625千克（计5桶，价值人民币4303.13元）、被告人孙立君1000千克（计8桶，价值人民币6885元），孔庆芝、孙立君明知该汽油是犯罪所得赃物，仍予以收购。11.2016年9月14日22时许，被告人金珍时、张利军、赵龙经预谋，在独立屯站编组场停留油罐车内，采用由金珍时上油罐车开罐口插塑料输油管，张利军、赵龙在车下接应往五征农用车油槽内抽油的方法盗窃柴油825千克（计5.5桶，价值人民币4257元）。盗后，销赃给被告人孔庆芝，孔庆芝明知该柴油是犯罪所得赃物，仍予以收购。12.2016年9月17日22时许，被告人金珍时、张利军、赵龙经预谋，在独立屯站编组场停留油罐车内，采用由金珍时上油罐车开罐口插塑料输油管，张利军、赵龙在车下接应往五征农用车油槽内抽油的方法盗窃柴油2550千克（计17桶，价值人民币13158元）。盗后，分别销赃给被告人孔庆芝900千克（计6桶，价值人民币4644元）、被告人孙立君1050千克（计7桶，价值人民币5418元），被告人张小明600千克（计4桶，价值人民币3096元），孔庆芝、孙立君、张小明明知柴油是犯罪所得赃物，仍予以收购。13.2016年9月21日20时30分许，被告人金珍时、王建鹏经预谋，由王建鹏提供独立屯站列车编组信息后，金珍时与被告人张利军、赵龙在独立屯站编组场停留油罐车内，采用由金珍时进入编组场上油罐车打开罐口插塑料输油管，张利军、赵龙在车下接应，往五征农用车油罐内抽油的方法盗窃97＃汽油3756千克，价值人民币27321.14元。盗后，销赃给被告人张小明1000千克（计8桶，价值人民币7274元），张小明明知汽油是犯罪所得赃物，仍予以收购。2016年9月22日8时许，哈尔滨铁路公安局齐齐哈尔公安处银浪派出所民警在大庆市让胡路区富强新城Ａ区露天大型停车场内，发现作案车辆五征农用车后对该车辆进行检查时，被告人张利军、赵龙弃车逃跑。民警当场收缴车内被盗剩余汽油2480千克，已返还被盗单位。公安机关经侦查，于2016年9月14日、15日、18日、19日、29日分别将十被告人抓获归案。综上，被告人金珍时参与共同盗窃13次，盗窃物品共价值人民币93077.33元；被告人王建鹏参与共同盗窃4次，盗窃物品共价值人民币40986.64元；被告人张宪伦参与共同盗窃8次，盗窃物品共价值人民币27865.06元；被告人李欣越参与共同盗窃6次，盗窃物品共价值人民币21627.06元；被告人张利军、赵龙参与共同盗窃5次，盗窃物品共价值人民币65212.27元；被告人孙立君收购赃物5次，赃物共价值人民币22411元；被告人孔庆芝收购赃物7次，赃物共价值人民币23441.63元；被告人张小明共收购赃物2次，赃物共价值人民币10370元；被告人王硕收购赃物1次，赃物价值人民币10546.50元。公诉机关针对指控的上述事实，向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人金珍时、张宪伦、张利军、赵龙、李欣越、王建鹏以非法占有为目的，秘密窃取铁路运输物资，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任；金珍时、张利军、赵龙盗窃数额巨大，王建鹏、张宪伦、李欣越盗窃数额较大。本案盗窃犯罪系共同犯罪，金珍时系主犯，张宪伦、张利军、赵龙、李欣越、王建鹏系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定对其处罚。被告人孔庆芝、孙立君、张小明、王硕明知是犯罪所得而予以收购，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。张宪伦在缓刑考验期限内再犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第七十七条第一款的规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。李欣越曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应对其从重处罚。金珍时、王建鹏、张宪伦、李欣越、张利军、赵龙、孙立君、张小明、孔庆芝、王硕到案后如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定对其从轻处罚。被告人金珍时、王建鹏、张宪伦、李欣越、张利军、赵龙对公诉机关指控其犯盗窃罪，孔庆芝、孙立君、张小明、王硕对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，对公诉机关提供的证据亦无异议。辩护人对公诉机关指控的事实、证据无异议。被告人张利军的辩护人提出，张利军系从犯，依法应当减轻处罚；如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；系初次犯罪，可酌情从轻处罚的辩护意见。被告人张小明的辩护人提出，张小明系初次犯罪，如实供述犯罪事实，可以从轻处罚的辩护意见。经审理查明：一、被告人金珍时、张宪伦、李欣越盗窃；被告人孙立君、孔庆芝、王硕掩饰、隐瞒犯罪所得的事实被告人金珍时曾是独立屯站工人，对独立屯站的环境比较熟悉。2016年3月，金珍时因经济拮据而预谋盗窃独立屯站停留的油罐车上运输的成品油。金珍时与被告人张宪伦预谋后，由金珍时购买数十米长ＰＶＣ钢丝管、阀门、铁桶（180千克规格）、方形塑料桶（容积约1立方米）等工具，又购买1辆道奇牌商务车，并将车内后排座椅拆掉用于装载方形塑料桶。1.2016年3月初，被告人金珍时、张宪伦驾驶道奇牌商务车，携带作案工具，在独立屯站编组场内，由金珍时扒上油罐车，用扳手拧开油罐车上口盖螺栓，在不破坏罐口铅封的情况下，从油罐口打开的缝隙将ＰＶＣ钢丝管插入油罐内，利用虹吸原理将车内盛装的成品油放出。张宪伦负责ＰＶＣ钢丝管出口端，将成品油装入道奇牌商务车内的方形塑料桶中。二人先后2次共盗窃成品汽油1000千克（价值人民币6238元）。所盗汽油均出售给被告人孙立君。孙立君明知汽油是犯罪所得的赃物仍予以收购。2.2016年3月至5月间，在被告人金珍时授意下，被告人张宪伦找来被告人李欣越参与共同盗窃，由李欣越驾驶自家的捷达牌汽车在附近道路上往来行驶望风。金珍时、张宪伦采用相同手段，先后6次在独立屯站停留的油罐车上盗窃铁路运输的柴油4200千克、汽油312.5千克（共价值人民币21627.06元）。汽油被三被告人驾驶的汽车用掉，柴油被三被告人卖掉。被告人孔庆芝明知是犯罪所得的赃物，仍先后3次收购柴油1950千克（价值人民币9076.50元）；被告人王硕明知是犯罪所得的赃物，仍收购柴油2250千克（价值人民币10546.50元）。销赃所得赃款被三被告人分掉、挥霍。后因分配赃款不均等原因，被告人金珍时、张宪伦、李欣越盗窃团伙解散，张宪伦、李欣越开走道奇牌商务车，拿走ＰＶＣ钢丝管等作案工具。破案后，道奇牌商务车被公安机关依法扣押。二、被告人金珍时、张利军、赵龙、王建鹏盗窃；被告人孔庆芝、孙立君、张小明掩饰、隐瞒犯罪所得的事实2016年9月，被告人金珍时找到被告人张利军、赵龙，三人共同预谋盗窃铁路运输的成品油。由金珍时购买1辆别克牌ＧＬ8商务车用于运送人员，又购买1辆五征牌农用车（车上载有容积约6立方米的长方体铁箱）用于运输成品油及ＰＶＣ钢丝管、阀门等工具。采用金珍时扒上油罐车放油，张利军、赵龙在车下接应的方法，在独立屯站盗窃铁路运输的成品油。1.2016年9月11日至17日间，被告人金珍时、张利军、赵龙，先后在独立屯站编组场停留的油罐车上盗窃4次，共盗得柴油5175千克、汽油1625千克（共价值人民币37891.13元）。被告人孔庆芝明知是犯罪所得的赃物，仍先后4次收购柴油2775千克、汽油625千克（共价值人民币18622.13元）；被告人孙立君明知是犯罪所得的赃物，仍先后3次收购柴油1800千克、汽油1000千克（共价值人民币16173元）；被告人张小明明知是犯罪所得的赃物，仍收购柴油600千克（共价值人民币3096元）。2.2016年9月21日，被告人金珍时打电话给被告人王建鹏打探独立屯站内是否有装载成品油的油罐车。王建鹏明知金珍时欲盗窃成品油，仍将自己调车作业中掌握的列车编组信息告知金珍时。当晚，金珍时与被告人张利军、赵龙采用相同方法，盗窃97＃汽油3480千克。三被告人将其中的1000千克汽油（价值人民币7274元）销赃给被告人张小明。张小明明知是犯罪所得的赃物，仍予以收购。销赃得款被被告人金珍时、张利军、赵龙分掉、挥霍。破案后，别克牌ＧＬ8商务车、五征牌农用车、铁桶、ＰＶＣ钢丝管等作案工具被公安机关依法扣押，未及出售的97＃汽油2480千克被公安机关收缴，已返还被盗单位。综上，被告人金珍时参与共同盗窃13次，盗窃物品共价值人民币91069.71元；被告人张宪伦参与共同盗窃8次，盗窃物品共价值人民币27865.06元；被告人李欣越参与共同盗窃6次，盗窃物品共价值人民币21627.06元；被告人张利军参与共同盗窃5次，盗窃物品共价值人民币63204.65元；被告人赵龙参与共同盗窃5次，盗窃物品共价值63204.65元；被告人王建鹏参与共同盗窃1次，盗窃物品价值人民币25313.52元；被告人孔庆芝实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪7次，赃物共价值人民币27698.63元；被告人孙立君实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪5次，赃物共价值人民币22411元；被告人张小明实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2次，赃物共价值人民币10370元；被告人王硕实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪1次，赃物价值人民币10546.50元。公安机关于2016年9月14日、15日、18日、19日、29日分别将十被告人抓获归案。上述事实，有公诉机关当庭提供并经控辩双方充分质证的下列证据证实：1.立案决定书、破案经过书证，证实公安机关于2016年9月22日对本案立案侦查，及破获本案的经过；2.犯罪嫌疑人归案情况说明书证，证实被告人金珍时、张宪伦、张利军、赵龙、李欣越、王建鹏、孔庆芝、孙立君、张小明、王硕被公安机关抓获的时间、地点等情况；3.现场勘验笔录，证实2016年9月22日，公安机关对黑龙江省大庆市让胡路区富强新城Ａ区露天大型货车停车场内停留的2辆汽车及周围环境进行了现场勘验。其中五征牌农用车后箱遮盖蓝色苫布，外用白绳捆绑，苫布上有油污。车上铁箱长400厘米、宽170厘米、高90厘米，箱内有成品油。距该车北侧15米停放一辆银灰色别克牌ＧＬ8商务车，从车门把手、门窗压条等处取得多枚指纹及其他物品。其中的照片反映了涉案车辆的状态、外部特征等事实；4.公安机关出具的情况说明书证及检斤过程照片，证实2016年9月22日，公安机关对扣押的五征牌农用车上铁质封闭箱内所载汽油进行检斤，质量为2480千克的事实；5.搜查证、搜查笔录、搜查照片，证实公安民警经法定程序批准，在见证人的见证下，搜查了被告人张宪伦租住房屋、被告人孙立君家的仓库、被告人张小明经营的洗车店，发现大量作案工具的事实；6.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录书证，证实涉案物品收缴及扣押汽车3辆、各种规格油桶、ＰＶＣ钢丝管90余米的事实；7.被告人金珍时、孙立君、孔庆芝、张小明作案时使用汽车、油桶等作案工具照片物证，证实上述被告人使用的作案工具的形状、规格、外部特征等情况；8.辨认笔录，证实本案十被告人互相辨认出对方的事实；9.手机通话详单书证，证实被告人王建鹏、金珍时在2016年9月21日晚间多次通话的事实；10.调车组交接班簿、考勤表、岗位职责说明及调取证据通知书、调取证据清单等书证，证实被告人王建鹏在2016年9月21日19时至次日2时在独立屯站值夜班，岗位为调车长及其岗位职责等事实；11.中国邮政储蓄银行齐齐哈尔市民航路储蓄所ＡＴＭ机数据记录、被告人张宪伦使用的中国邮政储蓄银行卡交易明细书证及调取证据通知书、调取证据清单、协助查询财产通知书书证，证实2016年4月7日，中国邮政储蓄银行齐齐哈尔市民航路储蓄所ＡＴＭ机操作，存入张宪伦的中国邮政储蓄银行卡人民币1万元（被告人王硕支付的购油款）的事实；12.价格证明书证，证实2016年间，中国石油天然气股份有限公司东北销售大庆分公司成品油每月份的购销价格；13.铁路罐车收发油品计量单、铁路进货短量的情况说明、货票、货运记录、列车编组顺序表及调取证据通知书、调取证据清单书证，证实2016年9月21日中国石油黑龙江销售仓储分公司香坊油库在独立屯调拨97＃组分油23车。9月25日车辆到站计量验收时，发现车号××××966短量1776千克、车号××××840短量1980千克，共计3756千克的事实；14.丢失证明书证，证实中国石油天然气股份有限公司东北销售大庆分公司2016年1月以来，在独立屯站发运全国各地的成品油出现不同程度丢失现象的事实；15.证人李某1的证言，证实我没有工作，金珍时以前在独立屯站工作，因吸食毒品被单位开除了。我们家的主要生活来源是我婆婆的退休金，加上我偶尔出去打工挣钱。金珍时时不时的也给我钱，平均每个月给我二千多元。前段时间金珍时开过一辆银灰色的别克牌ＧＬ8商务车。金珍时平时生活起居时间不规律，经常不回家，偶尔能闻到其身上有汽油味等事实；16.证人李某2的证言，证实孙立君经常倒卖柴油和汽油。2016年9月的一天，孙立君因为早上要去开校车，时间不够，所以打电话告诉我地址让我帮他拉一趟油。当时我开着蓝色长安微型面包车去的，因金珍时说油不够，我就拉了一桶柴油的事实；17.证人于某1、王某1、张某1、林某、蓝某的证言，证实2016年，因孙立君出卖成品油的价格低于市场价，多次在孙立君处购买成品油的事实；18.证人方某、于某2的证言，证实2016年夏天，在黑龙江省大庆市让胡路区富强新城Ａ区停车场，以低于市场价格从孔庆芝处购买成品油的事实；19.证人郑某的证言，证实我丈夫张小明开了一家名为鑫亮洁的洗车店。2016年9月听张小明说从别的司机那里买油再转卖出去，从中赚差价获取利润等事实；20.证人宋某的证言，证实2016年9月初的一天，在让胡路区人民法院法院对面一小区停车场内，其将驾驶载有油槽的白色农用车的张利军介绍张小明。张利军出售的成品油的价格远低于市场价格的事实；21.证人彭某、李某3的证言，证实2016年4月份，二人从齐齐哈尔市驾驶的白色解放牌8吨油槽车跟着王硕去大庆市运输柴油，柴油装在一个仓库里的180千克大铁桶中，用车上的自吸泵装到车上的。现场有四五个不认识的人，张宪伦在现场。柴油经过秤有2吨多的事实；22.证人王某2的证言，证实2016年三四月份，自己把位于黑龙江省大庆市让胡路区富强村铁西养鸡场西侧库房免费借给金珍时使用的事实；23.证人张某2的证言，证实2015年9月，自己将银灰色别克ＧＬ8商务车以买卖协议方式抵押给小额贷款公司的李某4的事实；24.证人王某3的证言，证实自己于2015年购买了牌号为黑ＥＵＭ620的银灰色别克ＧＬ8商务车，2016年8月将该以15000元的价格车转卖给赵龙等三人的事实；25.机动车信息查询单、机动车行驶证书证，证实公安机关依法扣押的五征牌农用车、道奇牌商务车均无法查到相关信息，属套牌车辆；别克牌ＧＬ8商务车系被告人金珍时购买的作案工具的事实；26.户籍证明、现实表现、羁押证明、刑事判决书等书证，证实十被告人的自然身份信息。被告人张宪伦因犯盗窃罪，于2012年5月26日被黑龙江省双城市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。缓刑考验期限自2012年6月6日起至2016年6月5日止。被告人李欣越因犯贩卖毒品罪，于2014年5月12日被黑龙江省大庆市让胡路区人民法院判处有期徒刑六个月。刑期自2013年11月21日起至2014年5月20日止等事实；27.被告人金珍时的供述，证实我从戒毒所出来以后，因经济拮据，就产生了偷油的想法。我从2016年1月初开始准备的作案工具，期间我一共偷了13次，都是我主张的。前8次主要是我和张宪伦、李欣越一起偷的，王建鹏给我提供了几次列车编组信息。后因分赃问题和张宪伦产生了矛盾就分开了，没再一起偷油。后5次我就和张利军、赵龙一起偷油，我们每次作案方式都差不多，都是我上油罐车，用扳手拧松罐口，用事先准备好的带有阀门的输油管顺到罐口内抽油。油都卖掉了，所得的钱分了。部分用于购买作案工具，部分用于购买毒品的事实；28.被告人王建鹏的供述，证实我是独立屯站调车组的调车长，知道列车编组情况。金珍时是我以前的同事，关系还不错。2015年12月份，金珍时跟我说想在独立屯站偷点油，让我提供信息，给我好处。我想多赚点钱就同意了。2016年三四月份，我和金珍时联系的比较频繁，后来因金珍时没有给我之前许诺的好处费，我就慢慢的疏远他了。最后一次给他提供信息是在9月21日晚间的事实；29.被告人张宪伦的供述，证实2016年3月份开始，我和金珍时、李欣越在独立屯站货场内的油罐车上盗窃成品油，每次作案方式和分工一样，都是金珍时负责踩点后电话联系我，我再电话通知李欣越。金珍时上油罐车用扳手拧松罐口，把带有阀门的输油管一端顺到罐口内，我在车下负责把输油管另一端顺到道奇车内的油桶里，李欣越负责在货场外开车望风。偷完油后，我们就开车回到库房，这几次偷来的油卖给了孙立君、孔庆芝、王硕等人的事实；30.被告人李欣越的供述，证实在实施盗窃过程中金珍时是我们三个人的“头儿”，我跟张宪伦关系好，我都听他的，跟金珍时联系很少。每次他俩进货场偷油的时候，都是张宪伦给我打电话，让我开车在现场附近望风，有可疑情况就告诉他们。每次偷完油后，张宪伦和金珍时开着改装的道奇车从现场出来，我开着捷达车在前面领道直接到销赃点。这些油除了我们自己用都卖给孙立君、王硕、孔庆芝等人的事实；31.被告人张利军、赵龙的供述，证实2016年9月份，金珍时、张利军、赵龙多次在独立屯站编组场内停留的油罐车上偷油，每次偷油都是由金珍时上油罐车，用扳手拧松罐口，用一端带有球阀的输油管顺到罐口内放油，张利军、赵龙在车下接应，把输油管另一端顺到五征牌农用车油槽内的方法偷油。盗后把成品油销赃给孙立君、张小明、孔庆芝等人的事实；32.被告人孙立君、孔庆芝的供述，证实2016年3月至9月，多次从金珍时那里低价购买成品油并转卖他人赚取差价等事实；33.被告人张小明的供述，证实2016年9月份，自己先后2次从张宪伦处购买成品油的事实；34.被告人王硕的供述，证实2016年4月份，自己在齐齐哈尔市雇用一辆油槽车到大庆市让胡路区购买金珍时出售的约2吨柴油等事实。以上证据来源合法，内容真实、可靠且相互印证，予以确认、采信本院认为，被告人金珍时、张宪伦、李欣越、张利军、赵龙、王建鹏以非法占有为目的，秘密窃取铁路运输物资，金珍时、张利军、赵龙盗窃数额巨大，王建鹏、张宪伦、李欣越盗窃数额较大，其行为均已构成盗窃罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，金珍时提出犯意、召集他人、准备作案工具、指挥作案，起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；王建鹏、张宪伦、李欣越、张利军、赵龙听从金珍时指挥、分得赃款较少，起次要或者辅助作用，系从犯，应当依法从轻或减轻处罚。被告人孙立君、张小明、孔庆芝、王硕明知是他人犯罪所得的赃物，仍予以收购、销售，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名、情节成立，应予支持。各辩护人的辩护观点正确，予以采纳。张宪伦在缓刑考验期限内再犯新罪，应当撤销缓刑，与所犯新罪数罪并罚。李欣越曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人金珍时、张利军、赵龙、李欣越、王建鹏、孔庆芝、孙立君、张小明、王硕到案后均如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十九条第一款、第七十七条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条的规定，判决如下一、被告人金珍时犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月14日起至2020年4月13日止。罚金在判决生效后三个月内缴纳）。二、撤销黑龙江省双城市人民法院（2012）双刑初字第57号刑事判决书第二项对被告人张宪伦犯盗窃罪判处有期徒刑三年，缓刑四年的缓刑判决；三、被告人张宪伦犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。与前罪有期徒刑三年数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月19日起至2019年10月22日止。罚金在判决生效后三个月内缴纳）。四、被告人张利军犯盗窃罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月14日起至2019年2月13日止。罚金在判决生效后三个月内缴纳）。五、被告人赵龙犯盗窃罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月14日起至2019年2月13日止。罚金在判决生效后三个月内缴纳）。六、被告人李欣越犯盗窃罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月15日起至2018年3月14日止。罚金在判决生效后三个月内缴纳）。七、被告人王建鹏犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后十日内缴纳）。八、被告人孔庆芝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后三个月内缴纳）。九、被告人孙立君犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后十日内缴纳）。十、被告人张小明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后十日内缴纳）。十一、被告人王硕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后十日内缴纳）。十二、责令被告人金珍时、张宪伦、张利军、赵龙、李欣越、王建鹏退赔全部经济损失人民币九万一千零六十九元七角一分，各被告人以自己参与的犯罪数额为限承担连带赔偿责任。已追缴的97＃汽油2480千克（价值人民币二万零四十七元一角四分），依法返还被害单位中国石油天然气股份有限公司东北销售大庆分公司。（已返还，计入已退赔数额）十三、依法扣押的别克牌汽车一辆、道奇牌汽车一辆、五征牌汽车一辆及铁桶、方形塑料桶、ＰＶＣ钢丝管等作案工具，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长胡国林审判员孙广澍审判员刘金泉二〇一七年九月七日法官助理黄春东书记员刘海凤

李海平挪用公款罪一审刑事判决书重庆市渝中区人民法院刑事判决书（2019）渝0103刑初707号：重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉［2019］669号起诉书指控被告人李海平犯挪用公款罪，于2019年6月24日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，并适用普通程序，同年8月9日公开开庭审理了本案。重庆市渝中区人民检察院指派检察官陈川出庭支持公诉，被告人李海平及其委托辩护人刘波、陈杰到庭参加诉讼，本案经依法延期审理，现已审理终结重庆市渝中区人民检察院起诉指控重庆市盐业（集团）有限公司（以下简称“重盐集团”）于2008年由重庆市盐业总公司改制成立，系重庆化医控股（集团）公司（国有独资）所属全资国有公司，注册地位于重庆市渝中区五四路。公司经营范围包括生产、研发多品种食盐，批发兼零售预包装食品、散装食品等。被告人李海平于2007年进入重庆市盐业总公司先后担任市场营销处部长助理、市场营销处部长，该司改制后先后担任营销处部长、销售处处长助理、采销中心副总经理、糖业事业部副总经理。被告人李海平于2011年至2018年期间，全面负责甜食品部和糖业事业部工作，负责糖商品供应链管理，组织监管糖产品自营贸易，监督管理区域公司白糖业务等。另查明，同案人陈某（已起诉）自2008年先后担任重盐集团铜梁分公司经理、永川分公司经理、渝西有限公司副总经理、总经理，负责该分公司全面工作；同案人舒某某（已起诉）经重盐集团党政联席会议研究提名，自2011年担任由重盐集团、山东圣花实业有限公司共同出资成立的重庆飞马圣花工贸有限公司总经理，负责主持该公司生产经营管理等工作；同案人熊某某（已起诉）自2010年担任重盐集团璧山分公司经理，负责该公司全面工作。2011年至2018年，被告人李海平在担任上述职务期间，利用职务便利，单独或者伙同陈某、舒某某、熊某某，挪用重盐集团白糖货款共计3110.926万元，主要用于投资期货交易，至案发时仍有1795.828659万元未退还。具体事实如下：（一）、2012年9月至2018年11月，被告人李海平利用职务便利，挪用糖商尹某某、石某某、以及大理鑫裕糖业有限公司支付给重盐集团的白糖货款共计1203.04万元，其中1165.54万元用于投资期货交易，至案发时仍有826.24万元未归还。（二）、2011年至2016年期间，被告人李海平伙同陈某，利用职务便利，挪用糖商尹某某、邓某某、曾某某、范某某、张某甲、张某乙、熊某、祁某某、张某等支付给重盐集团的白糖货款共计1444.286万元用于投资期货交易，至案发时仍有547.84795万元未归还。（三）、2011年9月，被告人李海平伙同舒某某，利用职务便利，挪用糖商尹某某支付给重盐集团白糖货款333.6万元用于填补二人之前挪用飞马圣花有限公司货款投资期货产生的亏空，之后被告人李海平将该480吨白糖挂在重盐集团下属四个分公司的应收账款上，至案发时均未归还。（四）、2010年至2012年期间，被告人李海平伙同熊某某、利用职务便利，挪用糖商张某、中糖祥贸易有限公司支付给重盐集团璧山分公司的白糖货款130万元，投入到广西糖网食糖批发市场有限责任公司进行现货炒作，至案发时仍有88.140709万元未归还。2018年12月29日，被告人李海平主动到重庆市渝中区监察委员会投案，如实供述犯罪事实。公诉机关认为，被告人李海平的行为已构成挪用公款罪，属数额巨大不退还。具备自首的从轻处罚情节，故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一款之规定，建议对其判处七年以上十一年以下有期徒刑。被告人李海平对指控事实自愿认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：1被告人具备自首，无犯罪前科，认罪认罚；2、被告人系从犯。经审理查明的犯罪事实与起诉指控一致。以上事实，公诉机关当庭分组举示了下列证据：1、本案的立案时间、留置审查时间以及到案经过、盐业（集团）公司的营业执照、组织机构代码、分公司设立的相关文件、营销管理的相关规定等相关书证；2、被告人李海平及同案人陈某、熊某某等人的干部履历表、任职文件以及职责职权等相关书证；3、挪用款项的相关银行转账凭据、现货以及期货交易的相关账户和司法鉴定意见书等书证；4、销售白糖的有关订单、购销合同、记账凭据、采购请示等书证，以及相应的白糖采购商张某甲、尹某某、曾某某、熊某、祁某某、邓某某、张某乙、范某某、喻某某等人的陈述；5、证人唐某、邓某某、邹某、胡某某、徐某等人的证言；6、被告人李海平的供述。以上证据经当庭质证，被告人及其辩护人均无异议，本院认为上列公诉机关所举证据，收集程序合法，内容客观真实，应作为定案证据予以确认本院认为，被告人李海平身为国有企业工作人员，违反财经管理制度，利用职权，单独或者伙同他人挪用货款共计3110.926万元进行营利性活动其行为已构成挪用公款罪，且其中尚有1700余万元未退还，属数额巨大不退还。重庆市渝中区人民检察院起诉指控成立。对辩护人所提有关自首及认罪态度的辩护意见予以采纳，但对其提出被告人李海平属从犯的辩护意见，法庭认为，被告人与同案人在挪用公款过程中，虽在犯意提出方面各有不同，但在实施挪用公款的过程中，相互配合，被告人李海平直接实施所挪用款项进入期货市场的营利行为，故不属于辅助作用，可根据其在共同犯罪中的地位、作用考量其量刑。被告人李海平自动投案并如实供述，属自首，应依法从轻、减轻处罚，庭审中自愿认罪认罚，亦可酌情从轻处罚，综合案件事实及量刑情节，依法对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第四十七条之规定，判决如下被告人李海平犯挪用公款罪，判处有期徒刑九年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月29日起至2027年12月28日止。）如不服本判决，可在接到本判决书第二天起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长杨泳人民陪审员江福美人民陪审员赵晓渝二〇一九年十二月二十七日书记员王涛

陈昭红诈骗、合同诈骗一审刑事判决书湖南省郴州市北湖区人民法院刑事判决书（2019）湘1002刑初389号：郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉（2019）383号起诉书指控被告人陈昭红犯诈骗罪、合同诈骗罪犯向本院提起公诉。2019年10月8日本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省郴州市北湖区人民检察院指派检察员曹智云出庭支持公诉，被告人陈昭红及辩护人唐克勤到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省郴州市北湖区人民检察院指控称：一、诈骗罪2014年9月至2018年11月，被告人陈昭红化名陈昭霖、黄霖，以可以承包莽山水库加宽工程、“桂阳桂江大道”工程、代办驾驶证为诱饵，骗取被害人邓某、李某1、陈某等人共计人民币70000元。陈昭红将所得的诈骗款用于个人开支，后逃匿，无法取得联系。现分述如下：1、2014年9月，被告人陈昭红化名陈昭霖，虚构承包了莽山水库水道改造工程，需要购买挖机进场施工，让被害人邓某与其某，以需要预交定金为由，骗取邓某人民币30000元。2、2015年7月，被告人陈昭红虚构承包了“桂阳桂江大道”工程，可以转包其中部分工程给被害人李某1、孙某、谭某，以收取工程定金为由，骗取李某1、孙某、谭某人民币30000元。3、2018年10月至11月间，被告人陈昭红化名黄霖，以可以代办驾驶证为由骗取了被害人陈某的信任，后陈某将该消息告知吴某1等二人，陈昭红通过陈某骗取吴某1等二人人民币12000元。2019年6月12日案发前，陈昭红退还给陈某人民币2000元。二、合同诈骗罪2015年3月至4月，被告人陈昭红虚构自己是郴州市金贵银业有限公司的副总经理，骗取了被害人何某的信任。之后，陈昭红虚构郴州市金贵银业有限公司可以拿到湖南荣昭房地产公司开发的北湖区香花南路城中村改造（六角坝地块）项目的拆迁、土石方工程的承包权分包给何某，以金贵银业公司的名义与何某签订了旧房拆迁、包外运砖渣合同和土、石方施工承包合同，以需缴纳合同定金为由，骗取何某200000元人民币。陈昭红将骗得的200000元用于偿还其之前所欠的谢某的个人债务，后逃匿无法取得联系。被告人陈昭红到案后如实供述了上述事实。对上述指控的事实，公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、抓获经过、合同、转账凭证、收条等书证，现场方位图、辨认笔录等，案发现场视频截图，证人李某2等人的证言，被害人邓某、何某等人的陈述，被告人陈昭红的供述与辩解等证据予以证明，公诉机关认为被告人陈昭红以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物70000元，数额巨大；冒用他人名义与对方当事人签订合同，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物200000元，收受对方当事人给付的定金后逃匿，数额巨大；被告人陈昭红的行为分别构成诈骗罪、合同诈骗罪；被告人陈昭红犯数罪，应数罪并罚。公诉机关并向本院提出对被告人陈昭红犯诈骗罪处四年以上五年六个月以下有期徒刑，并处罚金；犯合同诈骗罪处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；数罪并罚，判处五年以上九年以下有期徒刑的量刑建议。被告人陈昭红及辩护人对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名均无异议。辩护人提出：被告人具有坦白、初犯等从轻处罚情节。经审理查明:一、诈骗的犯罪事实2014年9月至2018年11月，被告人陈昭红化名陈昭霖、黄霖，以可以承包莽山水库加宽工程、“桂阳桂江大道”工程、代办驾驶证为诱饵，骗取被害人邓某、李某1、陈某等人共计人民币70000元。陈昭红将所得的诈骗款用于个人开支，后逃匿，无法取得联系。现分述如下：1、2014年9月，被告人陈昭红化名陈昭霖，虚构承包了莽山水库水道改造工程，需要购买挖机进场施工，让被害人邓某与其某，以需要预交定金为由，骗取邓某人民币30000元。上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据予以证明：（1）接报案登记表、立案决定书证明：2019年6月25日17时，被害人邓某报警称2014年9月，一名自称为陈昭霖的以做工地为由，让其投资30000元购买挖机，骗取其30000元，公安机关于2019年7月17日立案侦查。（2）到案经过、归案情况说明：①2016年5月9日，永兴县公安局城关派出所接交警队报警称网上追逃人员陈昭红在交警队办业务，城关派出所民警赶至现场将陈昭红带至派出所。②2019年6月20日，衡阳铁路公安处郴州站派出所民警在郴州市苏仙区“白鹿新村”小区门口发现嫌疑人陈昭红，核实身份后，将该人控制并带至郴州站派出所。（3）提取笔录、汇款收据、调取证据通知书、陈昭红、邓某邮政储蓄银行交易流水证明：邓某2014年9月26日向陈昭红邮政储蓄银行账户尾号为5782汇款30000元。（4）辨认笔录证明：邓某辨认出陈昭红就是骗其钱的陈昭霖，陈昭红辨认出邓某就是其供述的住在市政府中山院的邓姓女子。（5）被害人邓某的陈述证明：2013年左右，一个自称叫“陈昭霖”的男子，带着一个小女孩经常到其店子门口玩，便认识了，当时自称是永兴人，是在公安局上班的，已退二线了，当时住在市公安局的院子里。2014年7月，“陈昭霖”让邓某不用搞这个干洗店了，不如跟“陈昭霖”一起去搞工程，刚好宜章县莽山电站马上要开工了，可以一起做这个工程，其他的不需要邓某来管，只需要投资30000元买挖机就可以了，其就同意了。2014年9月26日，“陈昭霖”就给了其一个银行账号，还说是“陈昭霖”妹妹陈昭红的账户，“陈昭霖”就问为什么转到他妹妹的卡里面,他说他妹妹会将钱给他，叫邓某放心。当天其就到人民东路那家邮政储蓄银行，用自己的银行卡转了30000元给了”陈昭霖”。两个月之后，其朋友就打电话过来说宜章县莽山电站的工地已经在搞开工仪式了，其就给“陈昭霖”打电话问开工仪式为什么不在场，其还说没包到工地就把钱退给其。“陈昭霖”就说过一段时间就给其，其就说侄子出车祸急需用钱，叫“陈昭霖”赶紧退钱，“陈昭霖”就把电话挂了。没过几天，其再给”陈昭霖”打电话，电话就打不通了，这时就感觉到自己是被骗了。“陈昭霖”当时说自己要买两台挖机，要其买一台挖机，让其先打3万元做购买挖机的订金，在之后就要按照挖机的工作量进行分成，其就相信了。2014年9月26日转款的30000元就是“陈昭霖”说用来买挖机的订金，2014年10月24日转款的10000元是“陈昭霖”自己说有急事找其借的钱，这10000元在10多天之后还给了邓某。（6）被告人陈昭红的供述与辩解证明：2014年（具体时间忘记了），陈昭红跟邓某说陈昭红能够拿到莽山水库水道改造项目，让邓某跟其某，后邓某给陈昭红转款３0000元，陈昭红用来预定了一台二手挖机，但是实际上陈昭红没有参与到到莽山水库水道改造项目，邓某给其转的钱陈昭红用来生活了。2、2015年7月，被告人陈昭红虚构承包了“桂阳桂江大道”工程，可以转包其中部分工程给被害人李某1、孙某、谭某，以收取工程定金为由，骗取李某1、孙某、谭某人民币30000元。上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据予以证明：（1）受案登记表、立案决定书证明：2015年7月10日，被害人李某1报警称2015年6月中旬，被害人李某1等人被一名自称为陈昭霖的男子介绍“做桂阳桂江大道修路工程”为由，在郴州市天福茶楼向陈昭霖交纳了30000元工程订金，后无法联系上陈昭霖，最后李某1等人亲自到桂阳落实根本没有桂江大道修路这个工程。公安机关于2015年7月11日立案侦查。（2）收条、转账凭证证明：①收条内容为“今收到李某1人民币三万元，收款人陈昭红，2015年7月1日”。②2015年7月4日，李名伍建设银行账户转账20000元到陈昭红账户上。（3）情况说明、《死亡证明》证明：被害人孙某已于2017年5月25日因病去世。（4）现场方位图、情况说明、视频截图证明：李名伍和李某12015年7月4日在郴州市建设银行账户转账20000元到陈昭红账户上的案发现场相关情况。（5）辨认笔录证明：谭某、孙某、李某1辨认出陈昭红就是诈骗自己的男子。（6）证人王某的证言证明：桂阳县桂江大道项目工程于2012年8月启动，委托郴州市规划设计院设计，2014年12月因不符合现实城市规划设计，要求重新设计，重新命名为春陵大道，该项目设计已通过方案评审，正处于初步设计中，截至2015年7月31日还没有正式挂网招标。（7）被害人李某1的陈述证明：2015年6月，孙某打其电话说，孙某的朋友“陈召林”在桂江××××路的工程，可以包给李某1和孙某、谭某三个人做，李某1同意了。几天后的上午10时左右李某1、孙某、谭某、“陈召林”4人都来到北湖公园一起谈工程的事。“陈召林”说他是桂阳县桂江大道工程的总承包方，可以分一段路的工程给李某1三个人做，工程价值达到5000万，李某1等3人就答应了。“陈召林”要李某1等3人交30万的订金就可以签合同。2015年7月，其和孙某、谭某、李名伍约“陈召林”到国庆南路天福茶楼见面。见面后“陈召林”就要求交订金，后来因为“陈召林”跟孙某比较熟悉，所以就将价格谈到交订金30000元就可以了。于是李某1就先拿了10000元现金给了“陈召林”，“陈召林”拿了钱之后就说公司有事，收条也没写就离开了。到了12时“陈召林”打电话给孙某说还要交20000元，这工程就定给李某1等人做。“陈召林”发了个银行账号过来，因为其当时银行卡里没有20000元，于是其就到朋友李名伍那里借了20000元，借完钱之后，李名伍和其两人就一起到国庆南路建设银行给“陈召林”所指定的账号（银行账号是62×××57，姓名陈昭红，中国建设银行）。到了晚上其和孙某、谭某、“陈召林”一起到天福茶楼吃晚饭时“陈召林”说过几天要大家去桂阳拿修路的图纸和质料并且给写了一个30000元的收条。第二天早上再打“陈召林”电话就是关机了，李某1和孙某、谭某感觉不对了，于是三人就打听这个项目的事情，了解到桂阳没有这个项目。第三天打通了“陈召林”的电话，说这个项目不做了，要“陈召林”退钱，“陈召林”同意了，于是其就把银行卡账号发给了“陈召林”，“陈召林”答应退钱但是一直都没有退，后来就电话也打不通了。（8）被害人谭某的证言证明：2015年6月，谭某通过一个朋友孙某认识的“陈老板”，当时孙某告诉其苏仙区卜里坪有一个棚户区改造工程可以做，然后就介绍和“陈老板”认识。其和“陈老板”在郴州市小掌柜酒楼吃饭，“陈老板”就说自己是桂阳县桂江大道的融资方，“陈老板”公司是总承包方。吃饭的时候“陈老板”就说给孙某一个面子愿意给谭某等人一段，然后谭某等人给了“陈老板”30000元，其中10000元是现金，20000元是和李名伍一起到银行汇款到收款名为陈昭红的账号，付完款之后，就很长时间没有音讯。然后谭某等人要“陈老板”退钱。当时“陈老板”就讲退钱要办一些手续，暂时退不了，就写了一个收条。写完收条谭某等人也没有注意看，“陈老板”是7月6日写的收款条，然后写的日期是7月1日，而且落款的名字是陈昭红，而“陈老板”原来自己介绍自己的时候是将自己叫陈召林。从打了收条之后“陈老板”的电话就一直不是不接电话就是停机状态，后面2015年7月其就和李某1、孙某就到人民路派出所报了警。（9）被害人孙某的陈述证明：孙某的陈述与李某1的陈述基本一致，孙某没出钱，钱都是李某1和谭某出的。（10）被告人陈昭红的供述与辩解证明：2015年6月（具体时间忘记了），陈昭红跟孙某说陈昭红可以在桂阳县做一个“桂江大道”的工程项目，2015年7月初（具体时间忘记了），陈昭红以可转包“桂江大道”的部分工程给孙某等人为由，收取了孙某、李某1、谭某三人30000元，实际上“三江大道”这个项目在2014年底已经更改规划取消了，陈昭红并没有参与到这个项目，没有拿到这个项目的工程。3、2018年10月至11月间，被告人陈昭红化名黄霖，以可以代办驾驶证为由骗取了被害人陈某的信任，后陈某将该消息告知吴某1等二人，陈昭红通过陈某骗取吴某1等二人人民币12000元。2019年6月12日案发前，陈昭红退还给陈某人民币2000元。上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据予以证明：（1）接报案登记表、立案决定书证明：2019年6月25日，陈某报警称其女婿的表妹吴某1被一名自称为黄霖的以7000元帮办驾驶证为由，骗取吴某1办理驾驶证，后被骗7000元。公安机关于2019年7月12日立案侦查。（2）提取笔录、微信截图证明：①2018年10月29日，陈某的邻居小翠微信转账7000元给陈某，次日，陈某微信转账7000元给陈昭红微信账户“明天更美好”；2018年11月14日，吴某1通过陈志红微信转账7000元给陈某，次日，陈某微信转账7000元给陈昭红微信账户“明天更美好”；②2019年6月12日，陈昭红通过陈某微信转账2000元退还给了陈某的邻居小翠。（3）辨认笔录证明：陈某辨认出陈昭红就是自称黄霖的人，陈昭红辨认出陈某就是其供述的陈姓男子。（4）证人吴某1的证言证明：2018年11月，吴某1的嫂子陈志红知道其想考驾驶证，就跟吴某1说陈志红的父亲有一个朋友可以帮忙搞驾驶证，只要愿意出钱，不用去考试就能拿到驾驶证，其答应了，其就问嫂子大概要多少钱，过了一下其嫂子回复说大概要七千元，吴某1觉得这个价格不贵就答应了，并马上通过微信给其嫂子的微信上转了7000元，之后就没有管这个事了，一直到了2019年6月，吴某1听其嫂子说他爸爸被人骗了，那个声称可以搞驾驶证的人因为诈骗被公安局抓了起来。（5）被害人陈某的陈述证明：2017年，一个叫“黄霖”的男子租了一套房子在其居住的苏仙区电力局附近，一来二去两人熟悉了。2018年10月29日，“黄霖”与其聊天时，“黄霖”就问其身边有没有亲戚朋友要需要办驾驶证的，“黄霖”自称交警支队教导员是他的弟弟，并且还说认识管驾校的肖科长，“黄霖”平常没事和交警支队的弟弟、肖科长一起喝酒，通过他们办驾驶证不需要考试，保证能过，并且“黄霖”还可以找人代考，考场那些关系“黄霖”都能疏通，最多半个月到一个月就能拿到驾驶证。因为陈某女婿的妹妹吴某1和其邻居的儿子当时也在考驾照，考了很久都没有通过，陈某看到“黄霖”还有这一层关系所以试探问陈某搞个驾驶证需要多少钱，“黄霖”刚开始说帮办驾驶证需要一万到两万，其就说太贵了，最后问陈某六千行不行，“黄霖”答应了。之后其就把这个事跟女婿以及邻居说了，邻居刚好也认识“黄霖”，因为“黄霖”以前自称以前在北京部队上服役转业到地方公安局、交警支队教导员是他的弟弟，所以邻居就相信了，愿意出钱办这个驾驶证。2018年10月29日，其邻居通过微信转了7000元给其（一笔5000元、一笔2000元），然后立即转了6000元到“黄霖”的微信上。后来吴某1也表示愿意出钱办这个事，因为吴某1是我的女婿的表妹，所以吴某1就通过我女儿的微信转了7000元钱给其，2018年11月吴某1把7000块钱转给其女儿，随后其女儿把钱又转给了其，其当着“黄霖”的面通过微信转了6000元钱给“黄霖”。过了几个月驾驶证还没有拿到，其就问“黄霖”，“黄霖”就推脱说现在有监控，代考的人进不了考场，暂时还没有出来，还说“黄霖”在广州进了套几十万的设备，用这套设备就不用代考人员了，直接在电脑里面就能生成驾驶证，说设备还没有搞好，叫大家等一下。然后又过了一个多月，还没拿到驾驶证，其就问怎么回事，“黄霖”就找各种理由推脱，到了2019年6月20日看到“黄霖”被派出所民警带走了。2019年6月11日，陈某催着陈昭红要把钱退回，陈昭红就说自己会想办法，6月12日陈昭红用微信转了2000元给陈某，陈某自己再凑了2000元就总共凑了4000元通过微信转给了邻居“小翠”。（6）被告人陈昭红的供述与辩解证明：陈昭红从2016年被取保后，就住到了郴州市苏仙区。2018年年底（具体时间忘记了），陈昭红跟一个姓陈的说其可以找人去弄到驾驶证，姓陈的男子就给了陈昭红12000元，让其去给两个姓吴的人办理驾驶证的事情。至陈昭红被抓为止，两个姓吴的人也没有拿到驾驶证。2019年6月，陈昭红退还了2000元给陈姓男子。二、合同诈骗的犯罪事实2015年3月至4月，被告人陈昭红虚构自己是郴州市金贵银业有限公司的副总经理，骗取了被害人何某的信任。之后，陈昭红虚构郴州市金贵银业有限公司可以拿到湖南荣昭房地产公司开发的北湖区香花南路城中村改造（六角坝地块）项目的拆迁、土石方工程的承包权分包给何某，以金贵银业公司的名义与何某签订了旧房拆迁、包外运砖渣合同和土、石方施工承包合同，以需缴纳合同定金为由，骗取何某200000元人民币。陈昭红将骗得的200000元用于偿还其之前所欠的谢某的个人债务，后逃匿无法取得联系。上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据予以证明：（1）接报案登记表、立案决定书证明：2015年9月14日，何某报警称自己被陈昭红诈骗了现金200000元。公安机关于2015年9月30日立案侦查。（2）提取笔录、旧房拆迁、包外运砖渣合同、土石方施工承包合同、收款收据、付款凭证证明：①2015年4月29日，何某代表郴州市鹏畅渣土运输有限公司与陈昭红代表金贵银业有限公司签订旧房拆迁、包外运砖渣合同、土石方施工承包合同。合同约定由何某方承包香花路六角坝旧房拆除、外运砖渣工程。②收款收据显示2015年4月29日，收到何某20万元，收款方为金贵银业有限公司。③2015年4月30日，何某转账200000元至陈昭红个人银行账户上。（3）郴州市金贵银业股份有限公司出具的《证明》证明：经查询，截止2015年9月16日，郴州市金贵银业股份有限公司没有叫陈昭红的员工，该公司在郴州市也没有任何工程项目。（4）提取笔录、借条、收据、规划平面图、银行交易流水证明：①2019年4月29日，陈昭红提供一份收据给何某，收据显示陈昭霖（陈昭红使用的化名）收到何某交的香花路六角坝项目旧房拆除、土石方施工承包定金20万元。②陈昭红曾提供北湖区片区旧城改造项目（六角坝地块）修建性详细规划平面图给何某看，看图时何某拍摄了照片两张。③2015年6月4日，吴某2借款5万元给陈昭红，2015年8月20日借款2万元给陈昭红。④2015年7月4日，何某借款5万元给陈昭红。⑤2015年4月30日，陈昭红在收到何某的20万元诈骗款及吴某2的5万元借款后，于4月30日至6月27日，分多次转给谢某共计23万元。（5）内资企业登记基本情况证明：湖南荣昭房地产开发有限公司法定代表人谢朝荣，朱某、潘武生为股东。（6）辨认笔录证明：何某辨认出陈昭红就是骗自己钱的男子，吴某2辨认出陈昭红就是向自己借钱的男子，陈昭红未辨认出谢朝荣，朱某未辨认出陈昭红。（7）证人吴某2的证言证明：2015年2、3月，吴某2通过何某认识了陈昭霖（谐音），当时陈昭霖自称是郴州市金贵银业股份有限的副总经理。认识一段时间之后，陈昭霖自称郴州市金贵银业股份有限公司在北湖区有一个棚户区改造项目，金贵银业公司委托陈昭霖负责这个项目，陈昭霖说可以由何某的渣土公司负责拆迁和渣土运输工程，还喊其找工程队去承建房屋，陈昭霖自己还说要卖掉自己在金贵银业的股份来搞这个工程。2015年6月初，陈昭霖以搞香花南路棚户区改造向其借钱，吴某2当时就相信了，6月4日在中国建设银行转账到了陈昭霖提供的帐号（帐号62×××57，户名陈昭红），其当时看到户名叫陈昭红就问陈昭霖是怎么回事，陈昭霖说他自己本来就是叫陈昭红，但是也用陈昭霖的名字，陈昭霖当时就给其写了借条。借钱给陈昭红之后不久，其在郴州市苏石花园碰到陈昭红，以前听何某说签订的渣土、土方工程合同还没有给何某，其就打电话给何某让其到了苏石花园，三个乘坐何某的车到了郴州市北街，陈昭红自己下车去拿了几份合同给何某，其当时也看了下签订的合同，有一份拆迁合同、一份土石运输方合，合同上面双方都有签名、盖章，签名为陈昭红，盖的是“郴州市金贵银业有限公司”的公章。2015年6月，陈昭红还经常到其位于郴州市原湘南大酒店下的茶楼喝茶，2015年7月初，陈昭红又打电话给向其借5万元，说是要出去请客、送礼用。但是其说账户上只有2万元了，就到ＡＴＭ机上转了2万元给陈昭红，当时没有写借条。2015年7月初、中旬，陈昭红说自己在桂阳县混泥土搅拌站的项目，还带着其和何某一起去了桂阳县混泥土搅拌站的建设工地看了。到了2015年7月下旬，陈昭红的电话经常打不通，打通电话也总说自己在外地总是找不到他人。2015年8月底，其在郴州市苏石花园碰到陈昭红，就跟陈昭红说当时借钱的条子都没有打，其就写了一张7万元的欠条，里面包含前后两次其借给他的钱。但是陈昭红之后的手机都关机了，其也找不到陈昭红了,陈昭红也没有还钱。2015年8月底、9月初，其和何某联系，说找不到陈昭红的事情，两人还一起到香花路棚户区改造的项目部去找过陈昭红，找到项目部的李书记，李书记说陈昭红跟项目部协商过项目的事情，但是陈昭红没有谈好拿下项目，两人了解情况后就认为自己被骗了，后来何某就到派出所报案了。（8）证人李某2的证言证明：2015年3月，李某2在郴州街上碰巧遇到老乡陈昭红，陈昭红说现在在金贵银业有限公司，公司老总曹永贵是陈昭红的同学，曹永贵喊陈昭红负责金贵公司的房产公司，现在六角坝替金贵公司搞棚改户工程。因为李某2是搞土建的，时听陈昭红这样讲，就要陈昭红搞点业务给其做，陈昭红答应了。后来又和陈昭红讲其有个朋友是搞渣土公司的，可否介绍点业务给其朋友做，陈昭红当时也答应了。之后李某2就打电话给郴州市鹏畅渣土运输有限公司的老总何某，告诉了这个事情，当时何某也蛮有兴趣。之后的一天，一起到了厚尔酒店二楼的茶餐厅见面，除了李某2、何某、陈昭红还有陈昭红的一个朋友及何某公司的一个年轻小伙子。见面之后，陈昭红和何某他们两个开始谈六角坝鹏户改造的事情，其当时就在一旁看电视没有参加。过了一段时间，陈昭红告诉其，陈昭红到香花路荣昭公司谈六角坝棚户改造的事情，其就和何某在一起到荣昭公司去找陈昭红。到了之后，陈昭红就介绍认识了一个姓李的男子，并说这名姓李的男子就是荣昭公司的总工程师，陈昭红跟其说谈好后就会联系其。从这次分开之后，就再也没有和何某、陈昭红见过面。又过了一段时间，和何某打电话聊天的时候，何某告诉其说已打了20万作为六角坝土方工程的押金给金贵公司了。（9）证人朱某的证言证明：2013年6月14日，谢朝荣和朱某等耒阳老乡联合中京房地产有限公司郴州分公司与北湖区政府签订了北湖区片区旧城改造项目（六角坝地块），但是因为资金问题产生矛盾，谢朝荣等耒阳老乡2013年9月退出该项目。到2014年1月，谢朝荣牵头10多名耒阳老乡成立了湖南荣昭房地产开发有限公司，成立这个公司是为了运作北湖区香花北路棚户区改造项目，与北湖区片区旧城改造项目（六角坝地块）无关。荣昭公司所有人员与陈昭红都没有接触。2014年至2015年期间该公司的办公室主任室是潘武生，这期间，其公司没有一个姓李的工作人员。（10）证人谢某的证言证明：2014年年中，通过一个姓李的朋友认识了一个叫“陈昭霖”的永兴县老乡，“陈昭霖”称自己是部队转业干部到郴州市公安局，已经退居二线了，住在市公安局里面，现在做建筑行业，现手上有工程要做。2015年初，谢某被陈昭红以可以承包金贵银业宿舍楼的工程交纳保证金为由骗取了30万元，后陈昭红将其骗得的钱给女朋友买了一辆大众车，金贵银业的宿舍楼工程也一直没有开工。谢某发现被骗，陆续要回２４.２万元，因大部分损失已追回，谢某觉得没有必要报警。（11）被害人何某的陈述证明：2014年10月左右，何某通过李某2介绍认识了陈昭红，陈昭红自称是金贵银业的副总。2015年3月，陈昭红说自己有个渣土、拆迁工程，问其有没有兴趣，何某说可以先谈下。李某2约其到人民东路南苑酒店一楼大厅，之后何某就赶到那里，陈昭红称自己现在有拆迁和渣土的工程，并把一些资料给其，资料是关于金贵公司的简介，当时何某和陈昭红就工程一事聊了一会就各自离开了。后来何某和陈昭红一起吃饭，经常来往，渐渐对陈昭红有了一定的信任。4月29日，何某约好陈昭红到北湖市场前自己的轿车内，陈昭红将一份旧房拆迁、包外运砖渣合同、一份土石方施工承包合同递给其，合同还盖了郴州市金贵银业有限公司的章子，何某看后就在合同上面签了字，陈昭红还当场拿了一张20万元的收条。何某承诺陈昭红次日会将20万元打入陈昭红指定账户，何某转账成功之后，陈昭红才将那20万元的收条给何某。陈昭红当时承诺如工程3-4个月不开工便将20万元押金退给何某，但合同签订后到8月初都没有半点音讯。何某就打电话给陈昭红要陈昭红把钱退给其，陈昭红还问其要了银行账号，讲第二天把20万元退回，但是到了第二天打陈昭红电话，陈昭红的电话就一直打不通，何某才知道自己被骗了。陈昭红还因为工程的事情，向其借款5万元，向其朋友吴某2借款7万元。（12）被告人陈昭红的供述与辩解证明：2015年2月，陈昭红以做建筑工程项目为由，从谢某处收取了30万元工程保证金，过了大概2个月，因为陈昭红实际上没有拿到工程，但是谢某转的30万元保证金又被其花掉了，陈昭红就要想办法还钱给谢某。2015年3月-4月，被告人陈昭红虚构自己是金贵银业公司的副总经理，骗取了被害人何某的信任。之后，陈昭红虚构金贵银业公司可以拿到湖南荣昭房地产公司开发的北湖区香花南路城中村改造（六角坝地块）项目的拆迁、土石方工程的承包权分包给何某，以金贵银业公司的名义与何某签订了旧房拆迁、包外运砖渣合同和土、石方施工承包合同，以需缴纳合同定金为由，骗取何某20万元人民币。之后又先后向何某借款5万元、向吴某2处借款7万元，这些钱大部分用来还给谢某和过生活了，实际上没有用来做工程。陈昭红将骗得的20万元人民币用于偿还之前所欠的谢某的个人债务，后逃匿无法取得联系本院认为，被告人陈昭红以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物共计人民币70000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人陈昭红以非法占有为目的，冒用他人名义与对方当事人签订合同，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物200000元，收受对方当事人给付的定金后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈昭红到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人陈昭红犯数罪，应数罪并罚。关于辩护人提出“被告人具有坦白、初犯等从轻处罚情节”的辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。综上，对被告人陈昭红适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，并依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下一、被告人陈昭红犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元，犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月20日起至2024年12月19日止。罚金自本判决生效后三十日内缴清。）二、依法追缴被告人陈昭红的违法所得发还被害人邓某三万元，发还被害人李某1、孙某、谭某共三万元，发还被害人陈某一万元，发还被害人何某二十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长罗文人民陪审员谢寒梅人民陪审员蔡秋玲二〇一九年十一月七日书记员李维

四川省攀枝花市西区人民法院刑事判决书（2020）川0403刑初31号公诉机关攀枝花市西区人民检察院。被告人郑江立，男，1989年3月29日出生于福建省漳州市，汉族，大专文化，福建网行信息科技有限公司法定代表人，户籍所在地福建省漳州市漳浦县，住福建省漳州市漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月31日被攀枝花市公安局西区分局刑事拘留，同年12月2日被执行逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。辩护人陈俊，四川民慷律师事务所律师，执业证号15104201210544296。辩护人熊勇，四川民慷律师事务所律师，执业证号15104200110107303。攀枝花市西区人民检察院以攀西检公诉刑诉（2020）28号起诉书指控被告人郑江立犯诈骗罪，于2020年3月26日向本院提起公诉。在诉讼过程中，攀枝花市西区人民检察院于2020年6月22日以案件需补充侦查为由，建议对本案延期审理，本院决定同意延期审理。2020年7月23日攀枝花市西区人民检察院再次将本案移送至本院。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年8月28日公开开庭审理了本案。攀枝花市西区人民检察院指派检察员赵立波出庭支持公诉，被告人郑江立及其辩护人陈俊、熊勇均到庭参加诉讼。现已审理终结。攀枝花市西区人民检察院指控，2019年7月初，被告人郑江立因经商失败，急需资金，便在网上添加了上家（微信名“三姐心思”，身份不详）的微信，经协商，被告人郑江立同意以每取现一万元获取五十元的报酬，接受上家的雇佣，帮助转移诈骗资金。其基本流程是被告人郑江立为上家提供部分银行卡，上家将资金转入作为总卡的银行卡（李某1在兴业银行开设的62×××11银行卡；胡某在兴业银行开设的62×××12银行卡），被告人郑江立将资金分批转入取款的银行卡，再由被告人郑江立到银行ＡＴＭ机取现后根据上家指示将现金带到指定地点交给指定的人，并获取报酬。2019年7月至9月期间，被人以交友诱导投资理财、赌博的方式在手机“中彩”ＡＰＰ上被他人诈骗的被害人叶某（系攀枝花市**人）被骗的228700元、被害人李某2（系西藏革吉县人）被骗的83775元、被害人郭某（系贵州省贵阳市）被骗的58000元、被害人马某（系乌苏市）被骗的90905元均经他人分次转入被告人郑江立持有的银行卡，由被告人郑江立在福建漳平、漳浦各银行网点ＡＴＭ机上取现。公诉机关针对指控的事实发表以下公诉意见：被告人郑江立明知他人实施电信网络诈骗，仍提供信用卡，协助他人转移诈骗资金，数额461380元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的刑罚。被告人郑江立明知他人实施电信网络诈骗仍提供信用卡，帮助他人取款的行为，以诈骗罪的共犯论处，被告人郑江立在诈骗犯罪中起参与协助作用，系从犯，可以从轻处罚。建议法院对被告人郑江立依法判处。被告人郑江立针对起诉书指控的犯罪事实发表以下意见：其承认帮他人提供了信用卡并将指控的金额取现交给上家的事实，但主观上不知该款项是他人实施诈骗所得来的钱财，其行为不构成诈骗罪，对被害人的损失并无退赔的义务。被告人郑江立的辩护人针对本案发表辩护意见：被告人郑江立主观上无与他人实施电信诈骗犯罪的共谋，客观上被告人郑江立帮助他人取款的行为发生在诈骗犯罪既遂之后，且本案在案证据不足以证明被告人郑江立主观上明知所取款项系诈骗犯罪所得的事实，故被告人郑江立的行为不成立诈骗罪的共犯。被告人郑江立未参与上游的诈骗犯罪，也不知上游实施了电信诈骗，其帮助取款行为也是在上游诈骗犯罪行为既遂后才参与帮助取款行为，即使被告人郑江立在之后的多次取款过程中意识到该款项系电信网络诈骗所得，其行为仅构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。请求法院对被告人郑江立综合判处。经审理查明，2019年7月初，被告人郑江立因经商失败，急需资金，便在网上添加了上家（微信名“三姐心思”，身份不详）的微信，经协商，被告人郑江立同意以每取现一万元获取五十元的报酬，接受上家的雇佣，帮助转移诈骗资金。转移资金的基本流程为：被告人郑江立为上家提供部分银行卡，上家将资金转入作为总卡的银行卡（李某1在兴业银行开设的62×××11银行卡；胡某在兴业银行开设的62×××12银行卡），被告人郑江立将资金分批转入取款的银行卡，再由被告人郑江立到银行ＡＴＭ机取现后根据上家的指示将现金带到指定的地方交给指定的人，并获取报酬。1.2019年9月17日至同月25日，在攀枝花市西区星瑞时代广场开服饰店的被害人叶某被人以交友诱导投资理财、赌博的方式，在手机“中彩”ＡＰＰ上被他人以购彩后提现账户被冻结为由诈骗人民币228700元。被骗资金由他人分次转入被告人郑江立所持有的胡某尾号为8712银行卡，由被告人郑江立在福建漳平、漳浦各银行网点ＡＴＭ机上取现。2.2019年7月8日至同年8月7日，在西藏革吉县的被害人李某2被人以交诱导投资理财、赌博的方式，在手机“中彩”ＡＰＰ上被他人以购彩后提现账户被冻结为由诈骗人民币83775元。被骗资金由他人分次转入被告人郑江立所持有的胡灵星尾号为3084和6673的银行卡，由被告人郑江立在福建漳平、漳浦各银行网点ＡＴＭ机上取现。3.2019年9月20日至同月21日，在贵州省贵阳市小河区的被害人郭某被人以交友诱导投资理财、赌博的方式，在手机“中彩”ＡＰＰ上被他人以购彩后提现账户被冻结为由诈骗人民币58000元。被骗资金由他人分次转入被告人郑江立所持有的胡某尾号为8712的银行卡，由被告人郑江立在福建漳平、漳浦各银行网点ＡＴＭ机上取现。4.2019年8月15日至同月29日，在乌苏市的被害人马某被人以交友诱导投资理财、赌博的方式，在手机“中彩”ＡＰＰ上被他人以购彩后提现账户被冻结为由诈骗人民币90905元。被骗资金由他人分次转入被告人郑江立所持有的李某1尾号为2114的银行卡，由被告人郑江立在福建漳平、漳浦各银行网点ＡＴＭ机上取现。另查明，2019年10月30日，攀枝花市公安局西区分局民警在福建省漳浦县房屋内将被告人郑江立抓获，并从其家中和车辆查获被告人郑江立在案发前取款的20万元现金及52张银行卡，从其妻子陈某1随身携带的包内查获3200元现金。其到案后交代了自己帮助他人提供银行卡并取现后交给对方的事实。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书，证实：攀枝花市公安局西区分局接被害人叶某报案，并于2019年10月10日立案侦查。2.拘留证、逮捕证，证实：攀枝花市公安局西区分局于2019年10月31日对被告人郑江立刑事拘留，同年12月2日对其执行逮捕。3.抓获经过，证实：2019年10月30日，攀枝花市公安局西区分局民警在福建省漳浦县房屋内将被告人郑江立抓获，其到案后交代了帮助他人提供银行卡并取现后交给对方的事实。4.户籍证明，证实：被告人郑江立的自然情况，系完全刑事责任能力人。5.扣押决定书、扣押清单，证实：2019年10月30日，攀枝花市公安局西区分局对被告人郑江立所持有的红米手机两部（型号分别为Redmi6A背面蓝色、Redmi6A背面金色）苹果11手机一部（型号为MWNF2CH/A背面黑色）、华为手机一部（型号为ATU-AL10背面金色）、刷卡POS机一部、银行卡五十二张予以扣押。6.电子证物检查工作记录、聊天记录，证实：2019年11月5日，攀枝花市公安局依法对被告人郑江立所持有的金色华为手机一部、金色红米手机一部、银色红米手机一部、苹果11手机一部、苹果Ｘ手机一部进行电子数据检查、提取出被告人郑江立与胡某、上家“三姐心思”、陈某1的聊天记录以及被告人郑江立手机内使用“阅后即焚”聊天软件与他人的聊天记录。7.受案登记表、移送案件通知书，证实：被害人马某、郭某、李某2的报案情况，以及当地公安机关将案卷材料移送至攀枝花市公安局西区分局的情况。8.搜查证、搜查笔录，证实：2019年10月30日，攀枝花市公安局西区分局民警对被告人郑江立所居住的福建省漳浦县房屋进行搜查，并当场查获了200000元现金、手机及银行卡，从其妻子陈某1随身携带的包内查获3200元现金的情况。9.检查笔录，证实：2019年10月30日，攀枝花市公安局西区分局民警对被告人郑江立驾驶的车辆进行检查，并当场查获大量银行卡和POS机一部。10.侦查机关侦办平台查询信息，证实：被告人郑江立所持有的多张银行卡的开户信息情况。11.银行卡交易明细，证实：被害人叶某向他人转款228700元的情况。12.银行卡交易明细，证实：周某尾号为7772、刘某尾号为7475的银行卡向他人转款后流向被告人郑江立所持有的银行卡转款的情况。13.银行卡交易明细，证实：被害人李某2尾号为1873向曾某尾号为1879转款5万元和33775元、曾某尾号为6275向李某1尾号为2114号的转款情况。14.兴业银行交易明细，证实：李某1尾号为2114向郑江立所持有的胡某银行卡的转款情况。15.转账截图、支付宝转账记录，证实：被害人李某2向他人转款82775元的情况。16.银行交易明细，证实：被害人郭某尾号为6928向一级卡刘某尾号为7475转款58000元的交易情况，刘某又转向二级卡程某尾号为9017的交易情况，程某又再转向郑江立所持有的胡某的银行卡的交易情况。17.转账记录，证实：被害人郭某向他人转账的情况。18.银行交易明细，证实：2019年8月28日，被害人马某向二级卡尾号为7846转款14200元的交易情况；2019年8月29日，被害人马某向一级卡尾号为8516转款11500元和19205元的交易情况；2019年8月28日，被害人马某向一级卡尾号为7846转款46000元的交易情况，这些款项再相应转入被告人郑江立所持有的李某1尾号为2114的银行情况。19.中国农业银行交易明细，证实：被害人马某尾号为3973的转账情况。20.ＱＱ个人信息、中彩平台个人信息截图、聊天记录，证实：被害人马某与对方的个人信息以及聊天记录情况。（二）证人证言1.证人陈某1的证言，证实：其与郑江立系夫妻关系。其是在2019年9月20日左右开始帮郑江立取款的，开始以为是帮公司（全名叫福建网行科技有限公司，主要是从事网络运营，编辑小程序软件）处理一些财务上的事情，以为是公司的钱。其在取了一段时间钱款后，觉得这个钱有问题，但郑江立平时忙，家里事情也多，也就没问太多，仍然就帮他取款。自己大部分是在漳浦县城的银行取款，这些银行卡有自己的名字，有郑江立的，也有一些自己不知道名字的银行卡，取款后都交给了郑江立。2019年10月30日公安机关从其包里查获的3200元是郑江立给的，其花了几百元，剩下3200元。2.证人胡某的证言，证实：其与郑江立是2013年在同一家洗车店上班认识的。在2014年的时候因为其开店的原因找郑江立借了1万元钱，后来陆续还了他5000元钱，就还欠他5000元钱。在2019年3月份的时候，其店面没再经营便又回到了路路顺汽车服务中心上班，当时店里有活动，其联系了郑江立来参加活动，后来便就开始有点联系了。大概在2019年7、8月份的时候，郑江立来到店里和其聊天时称他现在周转资金转账需要银行卡，因为他的银行卡不够用，就想借用银行卡和办银行卡的手机号码来绑定手机银行。因其还欠他5000元钱，就把自己的一张兴业银行和一张邮政储蓄银行卡及这两张卡绑定的电话号码（号码是177××××5490）都借给郑江立使用了。在2019年9月8日晚上，郑江立称将兴业那张银行卡作为总周转买断，但其也没有收过他买断银行卡的钱。到2019年10月初的一天，郑江立打语音电话称他使用的邮政银行卡在ＡＴＭ机上取钱取了一半银行把钱扣了，叫帮忙去邮政银行处理，其帮忙处理后郑江立又将电话卡和银行卡拿走了。郑江立曾让其去各个银行办卡，但其未去办理。（三）被害人陈述1.被害人叶某的陈述，证实：2019年9月16日20时许，其在聊天软件“陌陌”上认识一个网名叫“曾经沧海难为水”的男子，他称是做房地产相关工作的，自己正好想要了解这方面的内容，就加了他微信，加了微信后聊了几句房子的事后，他就问自己有没有兴趣用业余时间挣钱，并给自己推荐了“中彩”ＡＰＰ。刚开始自己不相信，他就给自己发了他的身份证，还说是重庆万州人，于是就相信他，向他了解“中彩”ＡＰＰ，并根据他给的教程下载了软件，该平台上匹配了一个在线客服。2019年9月17日22时28分，其试着通过自己尾号为5104的建设银行卡转给了一个叫冯某500元，当天晚上就赚了100元。于是自己在2019年9月18日通过尾号2647转了9000元到刘某尾号为7475的中国农业银行卡上；在2019年9月19日、9月21日、9月22日、9月25日六次通过尾号5104的建设银行卡分别转了40000元、10000元、200元、30000元、31000元、20000元到刘某尾号为7475的中国农业银行卡上；在2019年9月21日、9月22日、9月24日三次通过尾号5104的建设银行卡分别转了45500元、3000元、40000元到周某尾号为7772的中国农业银行卡上；以上总共转了228700元。在以上充钱的过程中，2019年9月21日平台客服称账户要超过10万才能成为ＶＩＰ，如果不够将会扣自己本金的30%，而且还要将自己的征信上报给有关部门，其害怕征信受影响，就陆续充了近5万元；同年9月23日，其申请提现，客服称金额过大，并重新输入卡号，输入卡号后，客服称输入错误，必须拿本金的50%来解冻后才可提现；于是在同年9月25日，其交齐钱申请解冻时却没有解冻，而且还将解冻条件变成了需要充值账户流水的三倍金额，之后意识到被骗了就没再充钱了。2.被害人李某的陈述，证实：2019年6月18日，其在一个叫“ＣＰ”软件上认识一男子，后慢慢在微信上朝男女朋友关系发展了。之后他就称有个副业，并在2019年6月19日发来二维码让下载了一个叫“中彩”ＡＰＰ，还给了微信客服的个人名片，自己下载后注册了账号并绑定了自己尾号为6176的农业银行卡。第一次注册后在6月22日投注了500元钱，返利100元钱，自己就将600元钱提现出来了。第二次是在6月23日其投了1000元钱，中了100余元，自己就提现出来了。第三次是在6月26日自己用支付宝投注了10000元钱，中了1000元，就提现到了自己的银行卡。第四次是在6月27、28、29日分三次存入了30000元钱，便发现这个ＡＰＰ就登录不了，于是自己就问平台的微信客服。客服称要重新注册登录，就发了一个二维码，自己就通过扫描二维码登录后显示账户余额是30000元，软件更新后自己就将之前绑定的银行卡换成了尾号为1873的银行卡。之后那个微信男子就让自己问ＡＰＰ客服有没有ＶＩＰ名额，说成为ＶＩＰ之后可以每天晚上12点领取百分之一的“隔夜彩金”，当时自己就问了客服，客服说申请ＶＩＰ不需要费用，然后自己就申请成了ＶＩＰ，申请成功后，自己就收到一条客服发来的信息，信息称必须在三天之内往账户里充10万元钱，不然将冻结账户，于是自己就问那个男子，那个男子称成为ＶＩＰ是需要代价的，当时自己钱不够，那个男子还说他会借自己3万元，但自己实在没钱，他就让自己到借贷平台上借钱并向自己推荐了“360借贷”，自己就在这个平台上借了40000元钱，后来又在亲戚朋友那借了50000元，那个男子帮自己在账户充了10000元钱，后来ＡＰＰ客服就给了自己一个账号（何某，622XXXXXXXXXXXX2775），自己就通过掌上银行充了10万元钱。后来客服说只要自己在ＡＰＰ上达到投注量就可以取现了，然后自己就跟着那个男子在ＡＰＰ上购彩了，在2019年7月17日申请提现时，后台显示称提现额度较大，让重新绑定银行卡，自己完成绑定后，就再次申请提现，结果显示说银行存在异常，自己联系客服说自己银行卡多填了数字，说为了保障账户安全要冻结账户，让自己在三日内缴纳账户的百分之五十才能解冻，然后自己又向亲戚朋友借了122400元钱分三次通过掌上银行转给了一个叫曾某（卡号为62×××97）的，这样自己的账户就解冻了，自己就联系那个微信男子，那个男子说让自己不要填错数字了。后来朋友们在催自己还钱了，自己就跟那微信男子说，那微信男子就说可以大小号一起买，这样就可以取钱了。自己跟着他买了两三天自己的投注量就达到了，结果自己去取钱的时候，ＡＰＰ显示自己存在恶意刷流水把自己的账户再次冻结了，并让自己在五天之内缴纳账户余额的百分之三十解冻，于是自己又向亲戚朋友借和网络贷款，还有那个微信男子往自己账户里充了3万元钱，一共是113775元，然后就通过掌上银行转给了曾某尾号为1879的银行卡。之后那个微信男子就没怎么带自己购彩了，也只是普通聊天，过了一段时间，那个微信男子说需要充20万元来抵流水，然后将账户的钱取出来搞工程，让自己帮他代充钱，后来自己就通过掌上银行转了3万元给高超尾号为0605的银行卡。后来那个微信男子多次向自己借钱，但自己也没有钱就没有借给他。后来自己就联系不到他了。后来自己在2019年10月5日达到ＡＰＰ上的投注量后申请提现时显示没缴纳个人所得税不能取款，后客服发了一个很长的信息，这时候才发觉被骗，于是到公安机关报警了。3.被害人郭某的陈述，证实：2019年9月17日，其通过陌陌认识了一男子，在微信聊天时，他推荐玩一个叫中彩ＡＰＰ的，于是自己通过银行转了500元到一张农业卡上，充值后自己就在中彩ＡＰＰ上绑定了自己的建设银行卡（卡号为62×××28），这次赢了136元后自己就提现了，第二天自己充了4000元，第三次充了19000元，第四次充了35000元，后来这三次转账都是转到尾号为7475的农业卡上。后准备提现时平台称账户被冻结了需交60900元左右才能解冻将账户上的钱提现，于是自己通过网银转账存了58000元到中彩ＡＰＰ上，结果没能提现，后自己觉得蹊跷就报警了。4.被害人马某的陈述，证实：2019年7月22日，其认识了一个男子，因自己当时差钱，该男子就介绍了一个腾讯国际竞猜俱乐部的公众账号（每次收益是本金的10%），因为自己比较信任就按他说的做了，当时该男子让自己联系客服充钱，自己就用支付宝充了500元，玩了几天后，该男子说可以提现了，然后自己就在2019年8月3日提现了，当时收到了一个叫崔某的向自己农行卡（尾号为3973）转了538元。2019年8月7日晚上，该男子又给自己介绍了一个叫“中彩”ＡＰＰ的，自己就下载注册了账号。2019年8月15日，该男子就微信联系自己充钱，自己联系中彩ＡＰＰ客服并向一张尾号为7875的银行卡转了5000元钱，然后该男子就教自己投注，余额显示是5657元，自己就将这5657元提现。2019年8月17日，自己又向尾号为7875的中国农业银行卡转了15000元钱，然后该男子就带着自己投注了，后来账户余额显示的是22448元，自己就将这22448元提现了。2019年8月18日，自己向尾号为5684的银行卡转了51000元钱，该男子就让自己去联系客服预约会员，当时客服称需要老会员担保，当时是该男子给自己担保的，成为会员后，自己查看了ＡＰＰ上显示的余额发现中彩给自己送了8888元的福利，该男子看到自己余额有62388元后就带着在中彩上面下注了，后来自己余额有70000多元准备提现的时候却不能提现了称必须在五日内充30万元才能提现，否则将会冻结账户，于是自己就到处去借钱分别在8月19日、8月23日向尾号为5684的银行卡转了40000元、8000元；在8月28日两次向尾号为7876的银行卡转了46000元、14200元；在8月29日向尾号为8516的银行卡转了11500元、19205元，总的这个时候中彩账户上的余额就有340859元，当申请提现时客服称输错信息必须交20%的保证金才能提现。意识到被骗后就报警了。（四）被告人郑江立的供述，证实：2019年7月之前，自己因资金困难便在网上搜索挣钱的途径，当时搜到了一些网络兼职电话，并添加了微信。一段时间后，其中一个微信（微信号不记得了）发来信息称每天用一两个小时的时间帮助取货款就可收入几百元钱，称每取一万元给五十元的报酬，因一张卡只能取两万，他取不过来就让自己跑腿了，但必须钱到账后一个小时内取出。后在7月初时自己便把7张银行卡（有邮政、工商、农行、中行、兴业、农村信用社）的卡号、开户行、开户名通过微信发给了那人（称“哥”，下同），当时那个“哥”是转了一笔一万或两万（记不清了），后又转了三万元到银行卡里，让一个小时内把钱取出，随后自己将钱取出后当天在漳州的万达广场交给了两名陌生男子，他们拿到钱后给了自己250元佣金。过了几天，那个“哥”让多找些银行卡，随后自己便在老婆陈某1、弟弟郑某拿了一些银行卡。之后，其便陆续用这些银行卡帮“哥”取款了，一天少的时候取三五万，多的时候取二三十万。平时和“哥”都是微信联系，只有他的人来拿钱的时候会给自己打电话，有时是语音电话，自己也注册了一个新的微信号（微信号×××,名字“七姐”）跟“哥”联系。2019年7月10多号时，“哥”的人来拿钱时，交给自己两部小米手机和几张还是十来张银行卡（其中有一张胡某的银行卡和一张李某1的银行卡），当时“哥”说用李某1这个卡做总卡周转来的钱，并让自己分配，因银行绑定的电话号码就是这两部手机中的一部，就让自己用手机来收到账提示短信和手机ＡＰＰ银行转账的验证码，偶尔也用这个手机微信联系。大概没过几天，“哥”称不要用李某1那张总卡了，让自己去找别人的卡做总卡，当时自己也觉得奇怪便问了为什么要这么做，“哥”称忙不过来，自己还让他多加辛苦费，他们就说这是手机上玩棋牌游戏充值的钱，很多人抢着做，自己也就没有多问了。后来自己便让胡某办了两张银行卡（一张是兴业银行的，一张是邮政银行的），他在办银行卡的时候，还去移动办了一张电话卡来绑定银行卡，并开通了银行卡的手机银行功能，这样自己便把胡某的两张银行卡作为总卡发给了“哥”。之后大部分钱是转在了胡某兴业银行的卡上，自己收到钱后，通过“哥”他们给的小米手机，使用胡某的移动电话卡，把总卡里面的钱通过手机银行ＡＰＰ转到取款的银行卡（一般都是每张银行卡转两万元的样子，因为每张银行卡每天ＡＴＭ限额取款两万元）。这个期间，因为收到的钱太多了，自己取不过来，那个“哥”又让快点取出来，便偶尔让老婆陈某1帮着取款。钱取出来后，“哥”那边人联系自己，自己就把钱送到约定的地方再收取佣金。之后就一直是这样的操作模式。在之后大概是2019年9月中下旬左右，自己又找了岳父陈某2（建设银行卡）、弟弟陈某3（邮政银行）处拿了两张银行卡来取款，之后又在表妹郑某（邮政一张，农行一张）处拿了两张银行卡来取款，期间“哥”又给过一次银行卡。2019年9月20多号的时候，自己去漳州给“哥”送钱时，他们请自己在酒吧喝了酒，之后醒来和一个叫胡某睡在了宾馆。之后就一直帮着取款，直到被公安机关抓获的前一天还取了20万元现金放在家里。后来公安机关抓获的时候查获了这20万元现金和手机，并从自己驾驶的车里查获了52张银行卡。（五）现场辨认笔录、刑事照片、取款视频、图片，证实：被告人郑江立对帮助取现的银行以及对攀枝花市公安局**分局从其住所和车辆上查获的物品的辨认情况以及多次在晚上前往银行ATM机上取款的情况。上列证据之间能够相互印证，形成证据锁链，证实被告人郑江立参与诈骗的基本犯罪事实，本院予以确认。被告人郑江立及其辩护人认为郑江立的行为不构成诈骗罪，被告人郑江立主观方面没有共同参与诈骗他人的故意，客观方面没有合谋和实施诈骗，且被告人郑江立取款之前上家的诈骗行为已经完成，被告人郑江立的行为成立掩饰隐瞒犯罪所得罪的辩护意见。经查认为，本案具体实施诈骗的犯罪分子本系通过网络赌博游戏的方式诱使被害人充值后账户被冻结需解冻的形式来实施诈骗，被告人郑江立的供述中其亦知道所取款项系网络棋牌游戏充值的钱款，对于诈骗犯罪中的帮助者明知的内容是其对被帮助者实施的行为具有违法性认识，而不要求帮助者对被帮助者的犯罪行为有具体的认识。且结合被告人郑江立自身文化水平较高，经营网络公司，仍接受上家雇佣，为其提供银行卡用于转账取现，每取一万元获得五十元的报酬，自2019年7月至10月期间每天取款少则三五万元，多则二三十万元，非法获利数万元，在此过程中，又使用上家给其配备的电话单线联系，并受邀参与上家吃饭喝酒等主客观因素进行综合分析，可以认定被告人郑江立明知他人实施电信诈骗仍为他人提供银行卡协助他人转移诈骗资金，其行为是电信诈骗犯罪得以实现、诈骗团伙获得钱款的不可或缺的环节，其行为符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中明知他人实施电信网络诈骗犯罪，为其提供信用卡的，以共同犯罪论处的规定，应当认定为诈骗罪。被告人郑江立及其辩护人发表的被告人郑江立的行为不构成诈骗罪的辩护意见不予支持。本院认为，被告人郑江立明知他人实施电信网络诈骗，仍提供信用卡，协助他人转移诈骗资金，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人郑江立诈骗金额为461380元，数额巨大，依法应当被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的刑罚。被告人郑江立明知他人实施电信网络诈骗仍提供信用卡，以诈骗罪的共犯论处，被告人郑江立在诈骗犯罪中起参与协助作用，系从犯，可以从轻处罚。公诉机关发表的公诉意见符合本案事实及国家法律规定，本院予以采纳。针对被告人郑江立的辩解，经查与案件事实及国家法律规定不符，本院不予采纳。被告人郑江立的辩护人发表的被告人郑江立不构成诈骗罪的辩护意见与本案事实及国家法律规定不符，本院不予采纳。扣押在案的红米手机两部、苹果11手机一部、华为手机一部、刷卡POS机一部、银行卡52张系用于电信诈骗犯罪的工具，依法应予没收。根据被告人郑江立犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人郑江立犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元（罚金款应在本判决生效后五日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2026年10月30日止）二、责令被告人郑江立于本判决生效后五日内退赔被害人叶某经济损失人民币二十二万八千七百元、退赔被害人李某2经济损失人民币八万三千七百七十五元、退赔被害人郭某经济损失人民币五万八千元、退赔被害人马某经济损失人民币九万零九百零五元。随案移送的人民币二十万零三千二百元按比例退还各被害人，不足部分继续向被告人郑江立予以追缴退赔被害人；三、扣押在案的作案工具（未随案移送）红米手机一部、苹果11手机一部、华为手机一部、刷卡POS机一部、银行卡五十二张予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长杜莉人民陪审员王义云人民陪审员张保和二〇二〇年九月十一日书记员刘芝奇附：本案适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。

颫告人邓某某犯放火罪一审刑事判决书四川省达州市达川区人民法院刑事判决书（2015）达达刑初字第108号：被告人邓某某放火罪一案，达州市达川区人民检察院于2015年4月16日以达川检公刑诉（2015）73号起诉书向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员柏燕担任审判长并主审，与代理审判员唐天成，人民陪审员鲁仕莉组成合议庭，于2015年5月14日公开开庭审理了本案。达州市达川区人民检察院指派检察员温贤冬出庭支持公诉，被告人邓某某及其指定辩护人周智勇到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：被告人邓某某家与同院居住的被害人王某某家素来关系不合。案发前几天，被告人邓某某的妻子胡某某因村上硬化公路事宜，与王某某发生抓打。2015年1月18日凌晨1时许，被告人邓某某为了报复王某某，遂产生放火烧王某某家房屋的念头。随后，被告人从家里拿了把楔子，几个螺丝钉，一根铁丝和一根电线，然后又从其家里抱了一些稻草，从被害人王某某家砖木结构房屋后面到其家厨房外面的柴火堆。被告人先用两颗螺丝钉钉住王某某家厨房的门，后用铁丝绑被害人家的厨房门，用废电线绳绑住被害人家的大门，然后用自己身上的打火机，将其随身带来的稻草点燃放在王某某家厨房外的柴火堆。为使王某某知道自家房屋被烧，被告人邓某某在点燃的稻草中放置了几颗鞭炮。随后被告人邓某某逃回家中睡觉。被害人王某某在屋内睡觉被房屋外面“啪啪啪”响声惊醒，起床发现厨房外的柴火堆着火，遂大声呼救，被闻讯赶来的邻居将火扑灭，未造成人员伤亡和损失。当天被告人邓某某被达川区公安分局民警抓获。2015年2月10日，经四川西南司法鉴定中心鉴定，被告人邓某某患有抑郁障碍，其2015年1月18日的违法行为具有完全刑事责任能力。上述事实，被告人邓某某在开庭审理中无异议，且有受案登记表，立案决定书，抓获经过，刑事犯罪现场辨认笔录、现场勘验检查笔录及照片，情况说明，扣押物品清单，司法鉴定意见书，被害人王某某的陈述，证人蒋某甲、蒋某乙、蒋某丙、干某某、奉某某、蒋某丁、胡某某等人的证言，被告人邓某某的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人邓某某为泄愤报复而放火焚烧他人房屋，以危险方法危害公共安全，未造成严重后果，其行为已构成放火罪，依法应予刑事处罚。公诉机关起诉指控被告人邓某某犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人邓某某的辩护人辩称，被告人邓某某归案后，如实供述自己的犯罪事实，系初犯、偶犯，可以从轻处罚。其辩称理由与本案审理查明的事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人邓某某犯放火罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月30日起至2018年5月9日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长柏燕代理审判员唐天成人民陪审员鲁仕丽二〇一五年七月一日书记员吉茂喆

周品丽、陈伟远生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书浙江省温州市鹿城区人民法院刑事判决书（2017）浙0302刑初1450号：温州市鹿城区人民检察院以鹿检公诉刑诉〔2017〕1416号起诉书指控被告人周品丽、陈伟远犯销售有毒、有害食品罪，于2017年11月1日向本院提起公诉。本院于同年11月6日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。温州市鹿城区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人周品丽、陈伟远及辩护人叶晓哲、周晚霞到庭参加诉讼。现已审理终结温州市鹿城区人民检察院指控：2014年前后，被告人周品丽、陈伟远开始在本区仰义街道外埠头一组团2幢1号性保健品店内销售无正规凭证的性保健食品。2017年5月11日，公安机关查获上述店铺内被告人周品丽、陈伟远用于销售的“硬到底”等28种性保健食品共计451粒（经鉴定均检出西地那非成分）。2017年6月29日18时许，公安人员抓获被告人周品丽、陈伟远。上述事实，被告人周品丽、陈伟远在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人周品丽、陈伟远在侦查机关的供述、涉案保健品（照片）、归案经过说明、扣押清单、情况说明、检测报告、搜查笔录、人口信息等证据证实，足以认定本院认为：被告人周品丽、陈伟远违反国家食品管理法规，销售明知非法添加国家禁用药物等有毒、有害物质的保健食品，其行为均已构成销售有毒、有害食品罪，应予处罚。公诉机关的指控及当庭认定系犯罪既遂的意见成立。鉴于被告人周品丽、陈伟远归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可依法从轻处罚；被告人陈伟远在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应依法从轻处罚。辩护人叶晓哲、周晚霞就上述量刑情节请求对被告人周品丽、陈伟远从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉人在法庭上发表判处被告人周品丽有期徒刑八个月至一年二个月、判处被告人陈伟远有期徒刑六个月至一年的量刑建议，予以采纳。综上，结合被告人陈伟远有悔罪表现，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人周品丽犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月29日起至2018年2月28日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人陈伟远犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、禁止被告人陈伟远在缓刑考验期内从事保健食品生产、销售及相关活动。四、扣押于公安机关的涉案有毒、有害保健品，均予没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员林德悦二Ｏ一七年一月十七无书记员薛卓睿

黄昶敬、刘贵友盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书贵港市港北区人民法院刑事判决书（2016）桂0802刑初348号：广西壮族自治区贵港市港北区人民检察院以港北检公刑诉（2016）278号起诉书指控被告人黄昶敬、刘贵友、陆振贺犯盗窃罪，被告人黄文标、杨俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年9月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。港北区人民检察院代检察员梁国德出庭支持公诉，被告人黄昶敬、刘贵友、陆振贺、黄文标、杨俊到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：一、2015年10月9日凌晨，被告人黄昶敬和绰号叫“阿坚”的男子（另案处理）密谋后，驾驶一辆红色男装摩托车到广西桂平市蒙圩镇官桥开发区何某经营的超市，盗走该超市的芙蓉王、玉溪、红塔山、真龙、五叶神、红双喜等品牌香烟60条。得手后，由“阿坚”将香烟销赃，得款人民币3300元，被告人黄昶敬分得1500元。二、2015年10月24日凌晨2时许，被告人黄昶敬和黄建权（已被判刑）密谋后，骑乘1辆白色女装摩托车窜至贵港市港北区旧营建路韦某1经营的杂货店，由黄建权在店门口望风接应，被告人黄昶敬使用开锁工具撬开利琼杂货店的卷闸门并入店盗窃，盗得玉溪、芙蓉王、红塔山、真龙等品牌香烟18条，销赃得款人民币1200元，被告人黄昶敬分得人民币600元。三、2015年10月29日凌晨4时许，被告人黄昶敬、刘贵友和韦某耀（另案处理）密谋后，驾驶1辆夏利牌小车到广西玉林市容县容州镇西上街彭某经营的皮具店，由韦某耀在店门口望风接应，被告人黄昶敬、刘贵友入店下手盗窃，盗得男式钱包40个。四、2015年11月1日凌晨3时许，被告人黄昶敬、刘贵友密谋后，骑乘1辆白色女装摩托到贵港市港北区江北西路金洋小区某机电批发部，由被告人刘贵友望风接应，被告人黄昶敬入店下手盗窃，盗得现金人民币1000元，两被告人每人分得500元。五、2015年11月10日凌晨3时许，被告人黄昶敬、刘贵友密谋后，骑乘1辆白色女装摩托到贵港市港北区六八钢材市场韦某2经营的通讯店，盗走了该店的ＶＩＶＯ、ＯＰＰＯ、联想、小米等品牌全新手机40台、黑色的笔记本电脑1台、手机号码卡26张、钱包1个和现金人民币300元。得手后，被告人黄昶敬、刘贵友欲通过被告人黄文标的介绍将盗窃所得的手机销赃，被告人黄文标明知手机是被告人黄昶敬、刘贵友盗窃所得，仍介绍被告人杨俊购买。被告人杨俊在南宁市看了手机后，觉得手机不够高档，不愿意购买，且在明知手机是犯罪所得的情况下，又介绍在南宁市朝阳广场摆地摊回收手机的一名绰号叫“四眼”的男子（另案处理）购买。最后，“四眼”以人民币7500元的价格购买了上述手机。被告人黄昶敬、刘贵友每人分得人民币3500元。交易完后，被告人黄昶敬给了被告人黄文标好处费人民币500元，“四眼”给了被告人杨俊好处费人民币1000元。六、2015年11月16日凌晨3时许，被告人黄昶敬、刘贵友密谋后，骑乘1辆白色女装摩托到贵港市港北区庆丰镇河龙村委路口文某经营的手机店，盗窃了该店的ＯＰＰＯ、小米、华为等品牌手机79台、笔记本电脑3台、台式一体电脑2台、真龙海韵香烟6包及现金人民币40元。得手后，被告人黄昶敬、刘贵友欲通过被告人黄文标的介绍将盗窃所得的手机和电脑销赃。被告人黄文标明知手机和电脑是被告人黄昶敬、刘贵友盗窃所得，仍介绍广西来宾市一名绰号叫“瘸子”的男子购买，后“瘸子”以人民币16800元的价格购买了上述手机和电脑。被告人黄昶敬、刘贵友每人分得人民币8000元。交易完后，被告人黄昶敬给了被告人黄文标好处费人民币500元。七、2015年11月18日凌晨3时许，被告人黄昶敬、陆振贺密谋后，骑乘1辆白色女装摩托窜至广西宾阳县大桥镇南梧街某手机店，由被告人陆振贺望风接应，被告人黄昶敬入店下手盗窃，盗得1台黑色珍珠米牌手机（价值人民币199元）。案发后，被盗手机已追缴。八、2015年11月18日凌晨3时许，被告人黄昶敬、陆振贺密谋后，骑乘1辆白色女装摩托到广西宾阳县大桥镇南梧街黄某经营的手机店，盗窃了该店的酷派、小米、华为、联想等品牌手机60台、电脑主机1台和现金人民币600元。案发后，公安人员已追缴被盗手机49台。九、2015年11月18日凌晨3时许，被告人黄昶敬、陆振贺密谋后，骑乘1辆白色女装摩托窜至广西宾阳县黎塘镇雷某经营的店，由被告人陆振贺望风接应，被告人黄昶敬入店下手盗窃，盗得芙蓉王、玉溪、红塔山、真龙等品牌香烟30包，红牛功能饮料6瓶。另查明，2015年11月18日，被告人刘贵友到贵港市公安局刑事侦查支队投案并如实供述自己的罪行。同日，公安人员从被告人陆振贺处扣押其在广西宾阳县大桥镇某店盗得的现金人民币600元。在本案审理过程中，被告人刘贵友的家属代其退赔被害人的经济损失5000元。上述事实，被告人黄昶敬、刘贵友、陆振贺、黄文标、杨俊在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人雷某、何某、韦某1、彭某、韦某2、文某、韦某3、黄某、唐某的陈述，同案人黄建权的供述，接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过、失窃财物清单、出库单、出货单、送货单，扣押物品清单、发还物品清单，贵港市价格认证中心不予受理通知书，现场勘查笔录、现场图、现场照片、指认照片，辨认笔录、辨认照片，刑事判决书、刑满释放证明书、户籍证明和被告人黄昶敬、刘贵友、陆振贺、黄文标、杨俊的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人黄昶敬、刘贵友、陆振贺以非法占有为目的，结伙多次秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成盗窃罪。被告人黄文标、杨俊明知是犯罪所得的赃物仍介绍他人购买，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人黄昶敬、刘贵友、陆振贺犯盗窃罪、被告人黄文标、杨俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在被告人黄昶敬、刘贵友、陆振贺各自所参与盗窃的共同犯罪中，各被告人与同伙分工合作，互相配合，起主要作用，均是主犯，应当分别按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘贵友犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人黄昶敬、陆振贺曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上的刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。五被告人到案后如实供述自己罪行，且当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人刘贵友赔偿被害人的部分经济损失，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七第一、三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第十条第二款之规定，判决如下一、被告人黄昶敬犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月19日起至2018年11月18日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。）二、被告人刘贵友犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月19日起至2017年11月18日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。）三、被告人陆振贺犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月19日起至2017年2月18日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。）四、被告人黄文标犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月19日起至2016年10月18日止。罚金已缴纳二千元，余款限于判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。）五、被告人杨俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月4日起至2016年10月3日止。罚金已缴纳一千元，余款限于判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。）六、责令黄昶敬退赔何祝强经济损失人民币三千三百元，被告人黄昶敬和黄建权退赔韦利琼的经济损失人民币一千二百元，被告人黄昶敬、刘贵友退赔韦某军、文某及某批发部经济损失分别为人民币七千八百元、一万六千八百四十元、一千元（被告人刘贵友已交纳至本院的人民币五千元发还韦某军、文某及某发部分别为一千五百元、三千三百元、二百元）；扣押在案的珍珠米牌手机一台退还某手机店、人民币六百元及四十九台手机（详见清单）退还黄某；追缴被告人黄文标、杨俊各自的违法所得人民币一千元；扣押在案的23包香烟退还雷某；扣押在案的螺丝刀、开锁工具、钥匙等作案工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份代理审判员廖冬瑜二〇一六年九月二十七日书记员郑志红