刘红霞、王新坡滥用职权、受贿、行贿一审刑事判决书山东省济宁市任城区人民法院刑事判决书（2018）鲁0811刑初1166号：济宁市任城区人民检察院以济任检公刑诉〔2018〕1172号起诉书指控被告人刘红霞犯滥用职权罪、受贿罪、被告人王新坡犯滥用职权罪、行贿罪，于2018年11月6日向本院提起公诉。因需要补充侦查，济宁市任城区人民检察院于2019年1月31日申请延期审理，2019年2月28日申请恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员李丽丽出庭支持公诉，被告人刘红霞、王新坡及其辩护人张波、杨忠华等到庭参加了诉讼。现已审理终结济宁市任城区人民检察院指控：2004年至2012年期间，被告人刘红霞担任济宁市任城区社会劳动保险事业分处个人账户科科长、分处副主任，负责辖区新参保企业开户登记、企业职工养老保险增员减员、养老保险关系转移、个人专柜档案托管、参保人员退休等审核工作。任职期间，被告人刘红霞违规帮助被告人王新坡办理养老保险业务并收受王新坡给付的财物，致使国家社保资金遭受重大损失，造成恶劣社会影响。（一）滥用职权罪2007年1月至2012年9月，被告人刘红霞明知被告人王新坡提供的于某2等21人的养老保险档案材料系伪造，为谋取私利相互勾结，通过伪造劳动合同关系、修改参保人员年龄等手段，将不符合条件的参保人员审核纳入企业养老保险基金发放范围，致使上述21人违规领取养老保险金，造成国家社保基金损失共计人民币3765632.42元。案发后，被告人王新坡的亲属主动退缴涉案款项3032545.32元，参保人薛某主动退缴赃款77068.86元，挽回国家大部分经济损失。（二）受贿罪2007年1月至2012年9月，被告人刘红霞利用办理企业职工养老保险的职务便利，多次非法收受王新坡给付的钱款共计人民币65.8万元，多次为王新坡违规办理养老保险业务，为王新坡谋取非法利益，致使国家遭受重大损失。（三）行贿罪2007年1月至2012年9月，被告人王新坡从事企业养老保险补缴、代缴代理业务期间，通过伪造档案等非法方式为他人办理企业养老保险业务，为谋取违规办理保险业务的不正当利益，多次给予国家工作人员刘红霞以财物共计人民币65.8万元，致使国家遭受重大损失。对指控被告人的犯罪事实，公诉机关当庭提供了被告人刘红霞、王新坡的供述和辩解，证人于某2、武某1、于某1、王某1、庞某、郭某、杨某、夏某、王某2、崔某1、崔某2、薛某、侯某、王某3、徐某、李某1、王某4、曹某、闵某、刘某1、姚某等人的证言，搜查笔录，户籍证明、归案经过、事业单位法人证书、刘红霞人事档案材料、办案说明、关于养老保险政策的相关文件规定、参保人员职工档案、社保业务平台个人信息、社保资金的个人拨付情况表、银行交易凭证、协助查询财产通知书等证据。公诉机关认为，被告人刘红霞作为国家机关工作人员，伙同被告人王新坡，在办理企业职工基本养老保险业务过程中违规行使职权，造成国家社会基金损失，情节特别严重，适用《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款，应当以滥用职权罪追究二被告人的刑事责任。被告人刘红霞利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，适用《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人王新坡为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，使国家利益遭受重大损失，适用《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条，应当以行贿罪追究其刑事责任。被告人刘红霞、王新坡一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条，应予数罪并罚。二被告人在滥用职权犯罪中均发挥主要作用，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款。被告人刘红霞、王新坡归案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款；被告人王新坡在被追诉前如实交代行贿行为，以自首论，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第二款、第三百九十条第二款。提请本院依法分别予以处罚。被告人刘红霞、王新坡对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议,表示自愿认罪，未作辩解。被告人刘红霞的辩护人提出：1、被告人刘红霞伪造杨某、刘某1、姚某档案为其办理企业职工基本养老保险的行为系滥用职权行为，认定的犯罪数额应为该三人收到的养老保险金额扣减办理保险时已缴纳至国家社保基金账户的金额，经核实应为255820.3元，未达到滥用职权罪立案标准，被告人刘红霞伪造三人档案的行为不构成滥用职权罪；2、公诉机关指控刘红霞滥用职权犯罪中涉及刘某1、杨某、姚某以外的18个涉案人员用伪造的档案参保、造成国家社保基金损失的犯罪行为，同时指控刘红霞收取了王新坡的财物，为他人谋取利益，致使国家利益遭受损失的行为，构成一个行为触犯滥用职权罪、受贿罪两个罪名，属于竞合犯罪，应当择一重罪处罚，而不应适用数罪并罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》于2013年1月9日实施，该解释规定“国家机关工作人员实施渎职犯罪并收受贿赂，同时构成受贿罪的，除刑法另有规定外，以渎职罪和受贿罪数罪并罚”。被告人的犯罪行为均发生在2007年至2012年间，故根据从旧兼从轻的原则，不应适用上述司法解释，故不应予以数罪并罚；3、被告人刘红霞供述的受贿时间、次数、金额等情节与被告人王新坡供述的行贿的时间、次数、金额等均不一致，不应认定被告人刘红霞受贿65.8万元，而应将刘红霞、王新坡供述一致的78000元认定为受贿数额；4、滥用职权犯罪中，被告人王新坡及部分参保人员已退缴了赃款，挽回了国家大部分经济损失，且刘红霞愿意积极退赃及缴纳罚金；5、刘红霞因涉嫌滥用职权于2018年9月13日被留置，9月14日自书材料中就供述了监察委尚未掌握的受贿的犯罪事实，应认定其有自首情节；6、被告人刘红霞的滥用职权犯罪有一定的社会原因，且系初犯、偶犯，平时表现一贯良好。综上，请求对其从轻、减轻处罚。并当庭提交：①济宁市劳动和社会保障局济劳社［2007］66号文件，以证实济宁市劳动和社会保障局鼓励各区县开展扩面征缴工作，并制定了征缴计划；②济宁市人力资源和社会保障局济人社字［2014］158号文件，以证实该文件规定对于发现违规补缴的情况，退还补缴费用；③邵某2青岛银行济宁分行账户明细，以证实该账户现有余额33455.17元；④荣誉证书4份，证实被告人刘红霞平时工作表现良好。被告人王新坡的辩护人提出：1、王新坡滥用职权造成国家损失数额应扣除涉案21人补缴的全部参保费用，该21人共计缴纳参保费用462179.97元及6万元利息，即造成国家损失数额应扣除该522179.97元，应认定为2323452.45元；2、被告人王新坡为他人办理养老保险的最初目的是帮助老弱病残人员，主观恶性较小，其在刘红霞为杨某、刘某1、姚某办理养老保险犯罪过程中仅起到帮助作用，案发后其家人退缴社保费3032545.32元，已超过王新坡实际领取的退休社保费金额，证实其悔罪态度诚恳；3、被告人王新坡对滥用职权犯罪如实供述；4、被告人主动供述侦查机关未掌握的行贿的犯罪事实，对行贿犯罪有自首情节；5、被告人王新坡一贯表现良好，曾经多次受到表彰。综上，请求对其减轻处罚。并当庭提交王新坡荣誉证书61份。经审理查明：2004年至2012年期间，被告人刘红霞担任济宁市任城区社会劳动保险事业分处个人账户科科长、分处副主任，负责辖区新参保企业开户登记、企业职工养老保险增员减员、养老保险关系转移、个人专柜档案托管、参保人员退休等审核工作。任职期间，被告人刘红霞违规帮助被告人王新坡办理企业职工基本养老保险业务并收受王新坡给付的财物，致使国家社保资金遭受重大损失。（一）滥用职权罪2007年1月至2012年9月，被告人刘红霞与被告人王新坡为谋取私利相互勾结，被告人王新坡采取伪造劳动合同关系、修改参保人员年龄等手段为于某2、武某1、于某1、王某1、庞某、郭某、夏某、王某2、崔某1、崔某2、薛某、侯某、王某3、徐某、李某1、王某4、曹某、闵某伪造企业职工档案等虚假养老保险档案材料，并帮助刘红霞伪造杨某、刘某1、姚某的虚假养老保险档案材料，之后由被告人刘红霞利用职务便利，在明知上述21人不符合参保条件的情况下，在二被告人为上述21人补缴参保费用462179.97元后，将其审核纳入企业养老保险基金发放范围，致使上述21人违规领取国家社保养老保险金共计人民币3765632.42元。（二）受贿罪2007年1月至2012年9月，被告人刘红霞利用办理企业职工养老保险的职务便利，多次非法收受王新坡给付的钱款共计人民币65.8万元，多次为王新坡违规办理企业职工基本养老保险业务，为王新坡谋取非法利益，致使国家遭受重大损失。（三）行贿罪2007年1月至2012年9月，被告人王新坡从事企业养老保险补缴代缴代理业务期间，通过伪造档案等非法方式为他人办理企业养老保险业务，为谋取违规办理保险业务的不正当利益，多次给予国家工作人员刘红霞以财物共计人民币65.8万元，致使国家遭受重大损失。案发后，被告人王新坡亲属代其向济宁市任城区监察委员会退赃3032545.32元，参保人薛某退赃77068.86元。济宁市任城区监察委员会于2018年9月14日，扣押刘红霞现金71700元；2018年9月25日，冻结刘红霞以邵某2名义在青岛银行购买的理财产品32万元，该冻结款项截止2018年12月20日产生利息13455.17元，总额为333455.17元；2019年2月1日，冻结青岛银行济宁分行刘红霞账户内存款50392.05元；冻结交通银行刘红霞账户内存款141333.31元。上述共计扣押、冻结刘红霞现金596880.53元，被告人刘红霞表示愿意将上述款项用于退赃。2019年4月10日，被告人刘红霞亲属代其退赃406859.66元，被告人王新坡亲属代其退赃310278.05元。综上，被告人刘红霞、王新坡及参保人员薛某共计退还滥用职权罪赃款3765632.42元，被告人刘红霞退还受贿罪违法所得65.8万元。对于上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1、书证（1）被告人刘红霞、王新坡的户籍信息证实：二被告人的身份信息情况，作案时均达到完全刑事责任年龄。（2）移送函、受案登记表、立案决定书证实：2018年8月28日，济宁市任城区监察委员会以王新坡涉嫌诈骗移送济宁市公安局任城区分局，该局立案侦查后于2018年9月22日，以王新坡涉嫌滥用职权移送济宁市任城区监察委员会。（3）济宁市任城区监察委员会到案经过说明、办案情况说明证实：工作中发现王新坡、武某2涉嫌非法套取社保资金，2018年7月29日，对王新坡套取社保资金案件线索进行初核，8月28日将王新坡从其办公室带至济宁市任城区监察委员会进行谈话，同日以涉嫌诈骗罪移送济宁市公安局任城区分局依法处理。在配合公安机关查处王新坡案件中，王新坡主动交代了向刘红霞行贿的犯罪事实。2018年9月13日，对刘红霞以滥用职权罪立案调查，刘红霞到案后，主动供述了伙同王新坡套取社保资金及收受王新坡贿赂的犯罪事实。（4）济宁市任城区监察委员会出具到案情况说明证实：2018年9月13日，通知刘红霞到济宁市任城区监察委员会说明情况，同日对刘红霞立案并采取留置措施。（5）2002年7月16日济宁市任城区人民政府办公室《济宁市任城区劳动和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》、济宁市任城区社会劳动保险事业分处事业单位法人证书、刘红霞劳动合同、事业单位人员年度考核登记表及个人档案、任城区劳动和社会保障局出具的关于刘红霞等同志任免职及调整领导分工的通知、刘红霞个人简历证实：济宁市任城区社会保险事业分处隶属于济宁市任城区劳动和社会保障局，系全额拨款的国有事业单位法人，业务范围包括职工活动经费、离退休人员社会化发放及各项基金支付。被告人刘红霞于2004年2月至2009年5月担任济宁市任城区劳动保险事业分处个人账户科科长；于2009年5月至2013年12月任济宁市任城区劳动保险事业分处副主任，分管个人账户科、稽核科、统计信息科；2014年1月至今担任济宁市任城区社会保险事业局企业基金征缴科科长。（6）济宁市任城区仙营街道办事处秦庄社区居委会出具的王新坡个人简历、济宁市任城区四全信息咨询服务中心及济宁市任城区仙营街道秦庄商务信息服务中心的营业执照证实：王新坡于2011年6月至案发任济宁市任城区仙营街道秦庄社区团委书记，2015年至案发任秦庄社区居委会党务工作者，系非国家机关工作人员；其以武某2名义注册的两家企业类型为个体工商户，系个体经营组织。（7）济宁市社会劳动保险事业处《关于城镇企业职工基本养老保险有关问题的处理意见》、山东省劳动和社会保障厅《关于企业原临时性用工基本养老保险费缴纳有关问题的通知》、2006年3月27日鲁劳社函〔2006〕121号文件、济宁市劳动和社会保障局《关于贯彻鲁劳社函〔2006〕121号文件有关问题的通知》、2008年9月25日济宁市劳动和社会保障局局长办公会议纪要、山东省人民政府办公厅转发省人力资源社会保障厅、省财政厅《关于解决未参保集体企业退休人员基本养老保障等遗留问题的实施意见的通知》、济宁市任城区劳动和社会保障局《关于加强企业职工退休核准业务管理工作的意见》、山东省社会保险事业局《山东省企业基本养老保险经办业务流程》（试行）等山东省及济宁市关于养老保险政策的相关文件规定，证实：涉案21名参保人员均不符合相关文件规定，不符合企业职工养老保险参保条件。（8）济宁市任城区个人专柜在任城区劳动服务中心托管人员档案、济宁市任城区劳动服务中心证明证实：户名“个人专柜--其他人员”的职工档案于2012年10月12日经清点交接后转入该中心代管。（9）济宁市任城区社会保障事业局证明证实：参加基本养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费满十五年的，按月领取基本养老金。该基本养老金从国家基本养老保险基金中支付。（10）济宁市任城区社会保障事业局证明证实：2002年底或2003年初，济宁市任城区劳动保险事业分处个人账户科设立个人专柜服务柜台，为参保的“自由职业者”（灵活就业人员、下岗失业职工）办理参保缴费、养老保险关系转入、档案托管、退休申报等业务。2012年10月12日，任城区劳动保险事业分处个人专柜被撤销，将托管在个人专柜的在职职工档案、退休职工档案共计2962人档案材料转交给任城区劳动服务中心进行社会化管理。（11）薛某等涉案人员户籍信息证实：涉案参保人员的真实身份信息情况，可印证二被告人更改部分参保人员年龄的情节。（12）杨某等涉案21人社保业务平台个人信息证实：该平台个人信息包括参加工作日期、离退休日期、档案出生日期（身份证号码）、养老待遇开始日期、账户缴费年限等，用工形式均为城镇合同制职工。（13）杨某等涉案21人职工档案证实：该职工档案包括招聘职工登记表、工资呈批表、企业职工调整标准工资审批表、劳动合同、解除终止劳动合同证明书、企业职工退休基本养老待遇审批表、职工养老保险关系转移单、基本养老保险缴费记载等职工档案、履历材料、工资材料、考核材料等。伪造的涉案单位包括济宁京津风味食品厂、济宁市进口汽车大修厂、济宁肠衣厂等十三家企业。上述书证经刘红霞、王新坡辨认，对其虚假性均予以认可，与被告人供述、证人证言相互印证，证明王新坡通过伪造参保人年龄、用工信息材料等手段帮助他人违规办理养老保险的事实。（14）涉案企业情况查询信息证实：伪造职工档案涉及的山东省济宁毛织厂、济宁肠衣厂、济宁京津风味食品厂等企业均处于被吊销或破产状态。（15）企业新增人员情况表证实：2007年至2012年王新坡找刘红霞办理企业养老保险、企业养老保险转移、2009年、2010年办理退休人员情况，均由王新坡签字确认。（16）济宁市任城区监察委员会出具的造成国家社保基金损失明细表及王新坡实际控制的16个社保卡已领取社保费金额证实：以上表格内容经刘红霞、王新坡辨认，二人对监察委调查确定的21名参保人自2007年11月至2018年9月期间共计领取国家社保基金数额为3680732.42元予以认可（另杨某的8.49万未计入）；其中王新坡实际控制并支配徐某等16人的社保卡已领取社保费共计3032545.43元，经王新坡辨认予以认可。（17）济宁市任城区监察委员会于2018年9月18日从济宁市任城区社会保险事业局调取的涉案21名参保人员发放社保资金的个人拨付情况表证实：杨某、刘某1、姚某、郭某、于某2、王某1、王某2、武某1、于某1、侯某、崔某2、崔某1、王某4、王某3、李某1、夏某、庞某、曹某、闵某、徐某、薛某共计21人领取社保费用的起止时间和金额共计3765632.42元，该证据与济宁市任城区监察委员会出具的书证能够相互印证。（18）杨某农业银行账户交易流水及取款凭条等银行凭证证实：杨某使用农业银行账户领取养老保险金的时间、金额等，其中2008年6月5日至2014年1月2日，刘红霞共从杨某账户取款84900元。该书证经向刘红霞出示予以认可，与任城区社保局出具的个人支付情况能够相互印证。（19）于某2、武某1、于某1、王某1、庞某、郭某、夏某、王某2、崔某1、崔某2、薛某、侯某、王某3、李某1、王某4、曹某、闵某、刘某1、姚某、徐某中国农业银行账户信息及账户明细证实：上述涉案人员社保账户交易及每月拨付、领取退休金的情况。（20）济宁市任城区社区保险事业中心出具的涉案人员缴纳参保费用明细表证实：涉案21人为办理企业职工养老保险共计缴纳参保费用462179.97元（含个人缴纳和单位缴纳）。（21）于某2、武某1、于某1、王某1、庞某、夏某、王某2、崔某1、崔某2、侯某、王某3、徐某、李某1、王某4、曹某15人的农业银行卡号、密码及银行卡照片：上述银行卡由王新坡之妻武某2提供，且签字证实上述银行卡系王新坡在2017年底2018年初交给其保管。（22）济宁市任城区监察委员会情况说明证实：被告人刘红霞、王新坡涉嫌滥用职权罪造成国家社保金损失根据社保部门出具21人领取养老退休金时间、个人拨付情况结合21人领取退休金银行交易明细，截止2018年9月综合认定损失总额为3765632.42元。（23）济宁市任城区纪律检查委员会济任纪字［2018］271号、272号文件、济宁市任城区监察委员会济任监字［2018］34号文件证实：2018年9月22日分别给予刘红霞、王新坡开除党籍处分；给予刘红霞开除处分。（24）济宁市任城区监察委员会情况说明证实：刘红霞、王新坡在监察委初核和调查期间，能够如实供述自己的犯罪问题，认罪态度较好，并对自己的犯罪行为表示悔恨不已。（25）武某2中国农业银行业务凭证、济宁市任城区监察委员会查封、扣押决定书、查封、扣押财物、文件清单、农业银行业务凭证证实：2018年9月25日、26日，被告人王新坡家属武某2代王新坡向济宁市任城区监察委员会退赃共计3032545.43元。（26）济宁市任城区监察委员会查封扣押决定书、查封、扣押物品、文件清单、农业银行业务凭条证实：2018年10月25日薛某向济宁市任城区监察委员会退赃77068.86元。（27）济宁市任城区监察委员会冻结金融财产通知书、辩护人提供邵某2青岛银行账户明细证实：2018年9月25日冻结刘红霞以邵某2名义在青岛银行购买的理财产品32万元。该冻结款项截止2018年12月20日产生利息13455.17元，总额为333455.17元。（28）济宁市任城区监察委员会协助查询财产通知书证实：2019年2月1日冻结交通银行被告人刘红霞账户内存款141333.31元、冻结青岛银行济宁分行被告人刘红霞账户内存款50392.05元，上述款项刘红霞均同意用于退赃。（29）济宁市任城区监察委员会扣押物品清单证实：2018年9月22日扣押刘红霞现金71700元。2、证人证言（1）证人胡某的证言证实：任城区仙营街道秦庄社区服务中心主要业务是人事代理、管理档案、代缴社保，法人是武某2，日常工作听从王新坡安排，办理补缴养老保险的企业职工档案都是根据王新坡的安排填写的，包括企业招工表和劳动合同，与社保机构进行对接都是王新坡去联系。（2）证人肖某的证言证实：其在原任城区社会劳动保险事业分处基金征缴科工作，刘红霞是科长，负责科里全面工作，基金征缴科主要工作是企业职工养老保险补缴、社保关系转移、企业职工退休申报、个人专柜的档案托管业务，这四块业务都必须经过刘红霞的审批才可以办理，都需要审核档案。企业养老保险补缴的工作必须向刘红霞汇报，最终负责审核企业或代办机构补缴养老保险档案的是刘红霞。灵活就业人员不能够补缴养老保险。王新坡是仙营街道的工作人员，从2007年前后开始经常来代表企业办理业务，主要有以下几种：一是王新坡直接拿着职工档案在原任城区劳保处办理企业养老保险参保、补缴。二是王新坡在原任城区劳保处个人专柜办理档案托管业务，相当于在个人专柜办理增员、缴费。三是在参保人员达到法定退休年龄前，王新坡在原任城区劳保处个人专柜提交退休申请材料，原任城区劳保处个人专柜为其申报退休。王新坡一般都是找刘红霞办理业务，往往都是用袋子提着几个档案直接去找刘红霞，每个月最少去两三次，逢年过节通过刘红霞给科室人员送过礼品。向其出示涉案21人企业养老保险档案，均表示没有见过，这21人的职工档案内容中都仅有一个人的笔迹，能看出来是一次性填写的。（3）证人刘某2的证言证实：其于2004年4月至2008年12月在任城区社保局基金征缴科工作，证实工作职责等同证人肖某证言，平时工作都是给科长刘红霞汇报。职工补缴养老保险由刘红霞负责审核材料，养老保险补缴的工作需要向刘红霞汇报，养老保险的转移是刘红霞直接负责的工作。刘红霞首先应该审核企业用工档案材料的真伪、材料是否齐全、符不符合参加企业养老保险的规定等，另外在办理转移和退休时，她除了审核上述内容外，还应该审核审批手续是否完备、缴费年限是否达标、是否达到法定退休年龄等。如果出现企业用工档案材料存在造假的情况，应该交原任城区劳保处稽核科处理。王新坡经常去办理企业职工养老保险业务，他都是找科长刘红霞，一般都是手里提着袋子，王新坡的业务是刘红霞审核后再安排工作人员。王新坡没有给其送过礼品。出示于某2等21份企业职工养老保险档案，经其判断，以上21份企业职工养老保险档案中，企业用工档案（含招工合同、企业职工工资变动审批表、解除、终止劳动合同证明书等）都是伪造的。（4）证人王某5的证言证实：任城区社会保险事业处基金征缴科科长刘红霞负责科里的全面工作，证实的工作职责及流程同证人肖某证言。其没有通过王新坡为亲属、朋友或其他人办理过企业职工养老保险业务、企业职工养老保险补缴及退休业务。经辨认徐某职工档案材料，照片等信息均不符。2006年1月至2012年12月期间，王新坡办理业务都是去找刘红霞，每次去都是拿着纸质的手提袋或盒子，经常去。刘红霞给过其两三次购物卡，说是王新坡给的。出示于某2等21份企业职工养老保险档案，经其判断，以上21份企业职工养老保险档案中，企业用工档案（含招工合同、企业职工工资变动审批表、解除、终止劳动合同证明书等）都是伪造的。（5）证人韩某的证言证实：其在任任城区劳动保险和社会保障局副局长期间，从2002年6月一直到2013年12月，分管企业养老保险工作。对企业职工缴纳养老保险的工作流程、基金征缴科主要职责等证实情节与证人肖某证言及被告人刘红霞供述相一致。基金征缴科从2002年开始由刘红霞负责，应对企业提供的各项材料进行核实。（6）证人刘某3的证言证实：其在原济宁市市中区社会劳动保险事业分处工作，证实基金征缴科的工作职责、办理企业开户、增减员业务、基金征缴业务、基金补缴业务、基金转移业务等的流程同肖某等人证言，2014年之后基金征缴科刘红霞负责全面工作。王新坡经常来办理企业增减员、基金缴费等业务。（7）证人吴某的证言证实：其在原济宁市市中区社会保险事业局财务科工作，2013年12月份，两区合并后基金征缴科科长由刘红霞担任。收取养老保险金是根据基金征缴科开具的单据，由企业、代办机构或个人据实缴纳。退休人员养老待遇是财务科通过银行直接发放。（8）证人董某的证言证实：其于2007年7月至今在任城区劳保处、任城区社会保险事业局稽核科工作。社保局（原劳保处）相关业务科室办理企业养老保险工作期间，如果发现不符合政策或者涉嫌伪造档案的情况应该转交稽核科调查核实。其在稽核科工作期间，没有收到过问题线索。（9）证人王某6的证言证实：其任原任城区社会劳动保险事业分处副主任，企业职工达到退休年龄、符合退休条件后，企业申报给养老科，养老科审核无异议后进行退休待遇核算，核算后每月统计完进入发放状态，由财务科通过银行发放退休人员工资。基金征缴科由刘红霞负责。王新坡办理个人专柜业务、养老保险关系转移、补缴、退休申报这几项业务都是提着纸质的提袋找刘红霞办理。（10）证人刘某4的证言证实：其在任城区社保局企业养老科工作，基金征缴科是由刘红霞负责的，应对办理养老保险的企业提供的材料进行审核。职工到达退休年龄时，就由企业或者代办机构带着档案材料到企业养老科提交申请退休的档案材料。企业养老科根据标准核算企业人员退休待遇，然后交退管科对企业退休人员发放待遇。（11）证人武某2的证言证实：其系王新坡之妻，王新坡曾经使用其名字注册过公司。其父亲武某1、母亲于某1、嫂子夏某是如何在任城区社保局办理的企业养老保险其不清楚，都是王新坡办理的，只要了身份证原件。武某1、于某1、夏某的养老保险存折都在其和王新坡处，没有给他们，逢年过节给过其父母钱，没有给过夏某钱。他们也没给王新坡补缴养老保险的钱。办案机关从家里搜查出来的13张社保银行卡有其聊城莘县家人和王新坡家人的，这些社保银行卡都是王新坡办的，逢年过节会给这些银行卡的户主一些钱。出示于某2、王某4、庞某、于某1、武某1、崔某2、崔某1、王某1、李某1、王某3、侯某、夏某、王某2、曹某、徐某的农业银行卡，经辨认，曹某、徐某的银行卡一直由王新坡保管，另外13张其保管了一段时间，其拿到这13张社保卡后陆续支取了30万至40万元钱，除少部分用于家庭日常支出外，其余都用于理财了。（12）证人张某的证言证实：其在任城区劳动局就业办就业安置科工作期间，刘红霞多次找其领取过空白的招工登记材料，并找其加盖过“济宁市任城区劳动保障局职业介绍专用章”，说是帮企业办理招工手续。（13）证人王某7、马某的证言证实：刘红霞没有委托其出具济区劳仲案字〔2012〕第65号济宁市市中区劳动争议仲裁委员会仲裁裁决书，2012年度办理的仲裁结案案件都移交给马某了。未找到该文号的裁决书及相关案卷有两种可能，一是遗失，二是这份仲裁裁决书是伪造的。（14）证人何某1的证言证实：其父亲何某2、母亲姚某，刘红霞是其二妗子，2008年左右其找刘红霞给其父母办过养老保险。把身份证给刘红霞了没多长时间，刘红霞打电话让其拿着父母的参保档案去常青路上一个劳动服务中心办理了档案托管。其父母一直在老家务农，没上过班。（15）证人杨某的证言证实：其从来没有过正式工作，也没有与任何企业签订过用工合同或临时用工合同。其养老保险是其兄弟媳妇刘红霞2010年左右给办理的，给的存折是新存折，没有取款记录，钱都是其本人支取的。（16）证人刘某1的证言证实：其是农民，没在食品厂上过班，找堂妹刘红霞帮其办的养老保险，刘红霞说得造假档案手续，都是刘红霞办的，其只提供了身份证。2012年刘红霞通知其领存折，后来领保险金。（17）证人何某2、姚某的证言证实：大约2008年左右，其儿子找了社保局的刘红霞，说可以帮其和姚某参加养老保险，大约半年左右刘红霞的对象邵某1打电话说姚某的企业养老保险办好了，需要补交大约38000元。档案里其和姚某都是济宁环宇纺织厂工人，没在那里上过班，只提供了身份证。（18）证人徐某的证言证实：其在老家务农，出示徐某职工档案，（经辨认）肯定是伪造的，这份档案显示的出生日期、照片、学习经历、工作经历都与实际不符，是虚假的，其从来没有办理过企业养老保险，也没有委托他人给其办理过企业养老保险，也没有领取过企业养老金。2018年9月24日，其到济宁市农业银行清华园支行办理业务，注销了一张本人农业银行卡，并取出了该银行卡中的余额10442.75元，但这笔钱不是本人的。（19）证人赵某、李某2的证言证实：徐某是其母亲，没有在任城区企业单位或其他单位参加过工作，没有办理过企业养老保险，也没有领取过企业退休养老金。2018年9月25日，李某2陪同徐某到济宁农业银行清华园支行注销了徐某的一张农业银行卡，并取出了该银行卡中的余额10000多元。（20）证人寇某的证言证实：其母亲叫薛某，没有与任何企业单位签订过劳动合同，以务农为主。2008年，去其通过王新坡给薛某办理了一份任城区的企业养老保险，王新坡让其缴纳企业养老保险参保费用5万元左右。2016年之前，其母亲领取企业养老金的银行卡一直由王新坡保管，养老金也是由王新坡领取的。（21）证人于某2、武某1、于某1、夏某、王某3、王某1、崔某2、王某4、侯某、崔某1、王某2、庞某、李某1、郭某、薛某、闵某、曹某及女儿曹敏的证言：上述证人证言和王新坡的供述内容相一致，分别证实本人与王新坡、武某2是亲戚或朋友关系，系济宁鱼台县、汶上县、梁山县、接庄镇、临沂兰山、聊城莘县等地的农民，没有在相关企业工作的经历，对养老保险政策不了解，曾向王新坡或者武某2提供过身份证及照片，知道帮助其办理养老保险，但不清楚是否办理成功，没有获得养老保险卡,没有领取养老保险金。（22）证人邵某1的证言证实：其系刘红霞丈夫，刘红霞曾帮姚某夫妻办理企业养老保险，实际上姚某夫妻没有在企业实际工作过，他们不符合条件。其还知道刘红霞通过修改年龄的方式帮杨某办过企业养老保险，她也不具备企业养老保险参保资格。同时证实其和刘红霞的家庭资产及投资情况，2017年11月23日，其转账给邵某2金额374014.72元，邵某2将其中的32万元以他的名义在青岛银行购买了理财。（23）证人邵某2的证言：2017年11月份的时候，邵某1拿着张36万多元的定期存单找到其，让帮着他理财。其先把里面的5.4万多元转到邵某1工商银行卡里，之后用剩下的32万元在青岛银行购买了理财。3、被告人的供述与辩解（1）被告人刘红霞的供述：刘红霞对其身份情况、任职时间及职责范围等情况供述情节与证人证实情节均相一致。王新坡在任城劳保处办理两类业务：一是在原任城区劳保处基金征缴科办理企业养老保险参保、补缴；二是在原任城区劳保处个人专柜办理养老保险关系转入，并办理档案托管、续保缴费、退休申报。其应该对企业人员增加表、职工档案、原始缴费记录、职工养老保险手册等材料进行审核。其明知王新坡通过伪造职工档案办理企业养老保险业务，能看出他提交的档案都是新建的，但其没有进行审核，为王新坡提供便利给他办理相关业务。同时供述其曾经违规帮杨某、刘某1、姚某办理过企业职工养老保险参保业务，王新坡帮助其伪造的三人企业职工档案。三人均不具备企业养老保险参保资格，其修改了杨某的年龄，伪造了姚某的劳动仲裁裁决书。向其出示于某2、武某1、于某1、夏某、王某2、王某1、崔某1、崔某2、庞某、郭某、曹某、闵某、薛某、侯某、王某3、徐某、李某1、王某418人的职工档案等材料，其表示均能看出王新坡提供的上述材料是伪造的，其收受了王新坡给予的好处，给王新坡违法办理这些业务提供了便利条件。上述21人都已经办理了退休手续，领取了养老金，对领取总额为3765632.42元予以认可。在2007年12月至2014年1月期间，其共领取了杨某养老金84900元，都被用于了日常开支。供述其家庭财产支出及以邵某2的名义在青岛银行购买32万元理财产品。同时供述王新坡来找其办理业务的时候，其知道王新坡存在伪造职工档案的问题，王新坡基本上每次都给其送一个信封，信封装有现金1万元或2万元，根据他办理业务涉及人数的不同，给送的现金数额不同，涉及人数越多，送的现金就越多，逢年过节也会送购物卡。因为收了他的好处，没法再对他提交的档案进行审核，给他违法办理企业养老保险相关业务提供了便利。2007年1月至2012年9月，其收受王新坡所送钱款共计65.8万元。（2）被告人王新坡供述：济宁市任城区四全信息咨询服务中心、济宁市任城区仙营街道秦庄商务信息服务中心是其以武某2的名义注册，开展企业职工保险代缴等业务。2007年至2008年期间，其通过济宁市市中区仙秦街道社区服务中心陆续为徐某、曹某、于某2、于某1、武某1、夏某、王某2、王某1、庞某、李某1、王某4、王某3、崔某2、崔某1、侯某15个客户以下岗失业工人身份办理了企业职工养老保险，然后其和武某2共同管理使用15个人领取养老金的银行卡。另外还为郭某、闵某、薛某办理过下岗失业工人保险代缴业务。上述18人办理的养老保险都存在伪造参保档案材料的问题，他们没有在任何企业参加过工作，凡是不符合退休年龄的，也都伪造了年龄身份信息，以便尽快领取养老金。任城区社保局刘红霞没有审核其提交的参保材料，她肯定知道参保材料是虚假的，她对此也是默许的，否则根本无法通过审核。杨某、刘某1的参保档案材料是刘红霞找其帮忙伪造的，姚某的参保档案中招用人员登记表、劳动合同、解除、终止劳动合同证明书这些文件表格都是其提供给刘红霞的。向王新坡出示任城区社保局提供的徐某等人社保基金发放明细及汇总表，王新坡对截止到2018年9月，涉案21人领取社保基金总额为3765632.42元予以认可。同时供述2007年至2012年期间，为了使用伪造的企业职工档案办理养老保险业务，其从2006年9月份开始向刘红霞送礼，先试探着给刘红霞送购物卡，和办理养老保险的档案放在一起交给刘红霞。从2007年5月份的时候开始给刘红霞送现金，送现金一直持续到2011年左右。其把企业职工养老保险档案全部放在购物袋里，把装有现金的信封夹在档案里面一起送到刘红霞的办公室。2007年５月到2007年12月期间，按照人数给刘红霞送礼，每办理一个人养老保险转移档案手续给刘红霞送1500元，每办理一个直接参保补缴并且直接办理退休的，送给刘红霞5000元，如果是办理企业养老保险转移补缴手续的，在2007年、2008年的时候，每办理一个人给刘红霞1000元，到2009年以后，每办理一个给刘红霞2000元左右。经王新坡确认，2017年1月至2012年9月，共计送给刘红霞贿赂款65.8万元。4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）搜查证、搜查笔录、扣押物品清单证实：公安机关于2018年8月29日对王新坡住处及相关处所进行搜查，在兴唐大厦20楼2005号仙营街道办事处秦庄商务信息中心发现并依法扣押印章六枚、济宁市企业退休人员社会化管理服务材料会标一本、曹某退休证一本、企业新增人员情况表四份、审批表和登记表材料一宗、退休缴费一份、建设银行卡一张、人员档案材料一宗。在任城区供销路都市豪庭6号楼东单元502室发现并扣押于某2等15人的银行账户和密码明细、农业银行一本通存折及其中13人的农业银行卡、王某2农行存折一本和身份证、夏某身份证复印件和存取款凭条两张、武某2农行大额存单回执两张。在任城区都市豪庭1号楼东三单元901室发现并依法扣押于某1身份证、工商银行凭证6张、收据3本、凭证材料一宗、中国银行单据材料一宗、农业银行存折5本（王某2、庞某、夏某、王某1、于某2）。（2）搜查证、搜查笔录、扣押物品清单证实：济宁市任城区监察委员会调查人员于2018年9月14日分别到刘红霞位于济宁市任城区汇翠园和警韵之家两处住所及办公室进行搜查，并依法扣押刘红霞现金71700元。上述证据均经当庭举证、质证，本院予以确认

王正超、王益平、谭光明、袁志光、徐建平滥用职权刑事判决书湖南省益阳市中级人民法院刑事判决书（2019）湘09刑终21号：湖南省益阳市资阳区人民法院审理益阳市资阳区人民检察院指控被告人王正超、王益平、谭光明、袁志光、徐建平犯滥用职权罪一案，于二Ｏ一八年十二月四日作出（2017）湘0902刑初225号刑事判决书，益阳市资阳区人民检察院提出抗诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年2月22日公开开庭审理了本案。益阳市人民检察院指派检察员黄丽书出庭支持抗诉，原审被告人王正超、王益平、谭光明、袁志光、徐建平到庭参加诉讼。现已审理终结原审认定，2007年11月，湖南省劳动和社会保障厅、财政厅、农业厅、林业厅联合下文，对我省符合规定的未参保国有农业事业单位的职工和退休人员，按《湖南省国有农垦企业职工基本养老保险实施办法》属地原则纳入基本养老保险统筹范围。收到文件后，益阳市资阳区农业局安排农业局企业改制办主任被告人袁志光具体负责办理该局下属良种场的职工社保。之后袁志光、良种场场长熊某刚、会计何某强与分管良种场农业局副局长被告人王益平、分管企业改制办及财务的农业局副局长被告人谭光明一起向农业局局长被告人王正超汇报了良种场职工社保办理事宜的相关情况。王正超、王益平、谭光明、袁志光四人均认为可以利用这次给良种场职工办理职工社保的机会，通过造假档案的方法为各自的亲友解决社保指标。后王正超、王益平、谭光明、袁志光将亲友身份证复印件交给袁志光、熊某刚、何某强，三人一起伪造了上述亲友的良种场职工档案。档案表填制好由熊某刚、袁志光等人再将假的档案信息混合着良种场职工真实的原始档案一起交到益阳市资阳区人力资源与社会保障局的社会保险科，后人社局通过了农业局提交的名单。2008年社保办理的过程中，徐建平找到王正超要求伪造其亲友系良种场职工身份以解决其社保问题，经王正超同意，徐建平将其亲友的身份信息资料交给袁志光，将其亲友以良种场职工身份办理了社保。2011年3月中共益阳市资阳区纪律检查委员会决定对王正超、王益平、谭光明违规为亲友办理养老保险、违规领取补助等违纪问题进行初核，4月进行立案调查。2012年6、7月中共益阳市资阳区纪律检查委员会、益阳市资阳区监察局决定分别给予王正超、王益平、谭光明、徐建平相关党纪、行政处分。截止2012年6月，五被告人通过上述以良种场职工身份办理社保人数共计多达70余人，通过伪造假档案，领取的社保资金共计1748937.58元，其中王正超亲友领取资金618464.5元、王益平亲友领取资金233909.07元、谭光明亲友领取资金217030.29元、袁志光亲友领取资金419334.82元、徐建平亲友领取资金217471.8元。扣除参保人员自行缴纳的部分，共计造成国家社保资金损失达140余万元。2016年5月24日，被告人王正超经益阳市资阳区纪律监察委员会通知到湖南省益阳市资阳区人民检察院接受调查；5月24日至6月16日，被告人王益平、袁志光、谭光明经益阳市资阳区农业局纪检组长通知至湖南省益阳市资阳区人民检察院接受调查；6月15日徐建平主动至湖南省益阳市资阳区人民检察院接受调查。被告人谭光明、徐建平到案后，各自退缴人民币50000元。原审认定上述事实的证据有户籍信息、到案经过、任职文件、农林牧渔场职工转正审批表、湖南省企业职工退休审批表、工龄认定登记审批表等书证、证人王某华、田某春、赵某丁、赵某红、赵某新、王某敏、余某云、李某娇、赵某凡等人的证言、被告人王正超、谭光明、王益平、袁志光、徐建平的供述与辩解等。原审认为，被告人王正超、王益平、谭光明、袁志光系依法行使国家行政管理职权的事业单位的工作人员，在行使行政管理职权时徇私舞弊，为不符合办理养老保险条件的亲友伪造假档案，申报养老保险，滥用职权，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失，四被告人的行为均构成滥用职权罪。被告人谭光明具有犯罪前科，对其酌情从重处罚；到案后，自行挽回部分经济损失，对其酌情从轻处罚。本案的发生系多因一果，责任分散，且被告人王正超、王益平、谭光明已被相关纪检、监察部门给予党纪、行政处分，另结合被告人王正超、王益平、谭光明、袁志光的量刑情节及悔罪表现，鉴于其犯罪情节轻微，不需要判处刑罚，依法对其免予刑事处罚，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第三十七条，第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条第一款，第七条，第八条第一款、第三款之规定，以被告人王正超犯滥用职权罪，免予刑事处罚；被告人王益平犯滥用职权罪，免予刑事处罚；被告人谭光明犯滥用职权罪，免予刑事处罚；被告人袁志光犯滥用职权罪，免予刑事处罚；被告人徐建平无罪。检察机关抗诉提出，1、一审认定谭光明、袁志光为从犯，系事实认定错误；2、原审对王正超、谭光明、王益平、袁志光适用免刑、徐建平被宣告无罪系法律适用错误，量刑畸轻。益阳市人民检察院支持抗诉，持相同意见。五原审被告人答辩均认为，原判决正确，请求维持。经审理查明，2007年11月7日，湖南省劳动和社会保障厅、财政厅、农业厅、林业厅联合出台、下达《关于未参保国有农业企事业场所和农户型国有林场参加基本养老保险有关问题的通知》（湘劳社政字［2007］15号），对我省符合规定的未参保国有农业企事业场所的正式职工和退休人员按照《湖南省国有农垦企业职工基本养老保险事实办法》（湘政办发［2003］44号）规定的农业职工参保办法，按属地管理原则纳入基本养老保险统筹范围。《通知》明确规定正式职工指国有农业企事业场所中有符合规定的招工录用审批手续、有健全的劳动和工资关系、有完整的职工档案、并在本单位按规定履行了义务的职工。另《通知》就缴费标准、基数、年限，工龄和基本养老金计算，参保时间等方面作出了详细规定。原审被告人王正超时任益阳市资阳区农业局局长，原审被告人王益平时任益阳市资阳区农业局分管良种场的副局长，原审被告人谭光明时任分管企业改制办的副局长，原审被告人袁志光时任益阳市资阳区农业局企业改制办实际负责人，原审被告人徐建平时任益阳市资阳区农业局财务科科长。益阳市资阳区农业局获知上述政策文件后，指派袁志光具体联系、对接其下属二级机构益阳市资阳区良种场及益阳市资阳区劳动和社会保障局，负责良种场职工基本养老保险的参保事宜。之后，根据益阳市资阳区农业局安排，袁志光与良种场厂长熊某刚、会计何某强、出纳张进场等人对良种场参保职工进行了前期摸底，并从益阳市资阳区劳动和社会保障局咨询了解到因1998年洪灾导致良种场部分档案遗失，需补办档案才能办理基本养老保险。之后袁志光、熊某刚、何某强与王益平及谭光明一起向王正超汇报了良种场职工基本养老保险办理事宜的相关情况。王正超、王益平、谭光明、袁志光四人均认为可以利用这次良种场部分职工需补办档案才能办理基本养老保险的机会，通过伪造假档案以良种场职工身份参保的方法为各自亲友解决养老保险。之后王正超、王益平、谭光明分批将各自亲友的身份证复印件及参保所需缴纳的相关费用交给袁志光等人，然后由袁志光、熊某刚、何某强三人伪造、填制了假的良种场职工档案，由良种场加盖公章后交予益阳市资阳区农业局。之后，由王益平审批和益阳市资阳区农业局办公室在造假档案上盖章后，再由袁志光等人将伪造的假档案混合良种场职工的真实档案一并上报益阳市资阳区劳动和社会保障局，最终予以通过。益阳市资阳区农业局在此次养老保险的办理过程中，按“农场社保”和“企业社保”两种类型收取假职工档案亲友相关养老保险费。其中“农场社保”在办理时未达退休年龄的每人每年收取养老保险费约4600元；“企业社保”在办理时到达退休年龄的每人收取养老保险费用约9000元，办理时未达退休年龄的每人收取养老保险金约40000元，之后每年缴纳约5000元。2008年在上述养老保险手续办理即将结束之时，时任益阳市资阳区农业局财务科科长的原审被告人徐建平得知了上述信息，于是找到袁志光、王正超，请求帮助其亲友以良种场职工身份办理养老保险，王正超予以同意。于是徐建平分两批将7名亲友的相关身份资料及参保所需缴纳的相关费用交给袁志光，然后按之前程序予以办理。五原审被告人通过上述伪造假档案，以良种场职工身份办理养老保险的人数共计多达70余人。截止2012年6月，上述各原审被告人亲友领取的养老资金共计1748937.58元，其中王正超亲友领取资金618464.5元、王益平亲友领取资金233909.07元、谭光明亲友领取资金217030.29元、袁志光亲友领取资金419334.82元、徐建平亲友领取资金217471.8元。扣除参保人员自行缴纳的部分，共计造成国家养老保险资金损失达140余万元。2011年3月中共益阳市资阳区纪律检查委员会决定对原审被告人王正超、王益平、谭光明违规为亲友办理养老保险、违规领取补助等违纪问题进行初核，4月进行立案调查。2012年6、7月，中共益阳市资阳区纪律检查委员会、益阳市资阳区监察局决定分别给予原审被告人王正超、王益平、谭光明、徐建平以相关党纪、行政处分。2016年5月24日，原审被告人王正超经益阳市资阳区纪律监察委员会通知到湖南省益阳市资阳区人民检察院接受调查；5月24日至6月16日，原审被告人王益平、袁志光、谭光明经益阳市资阳区农业局纪检组长通知至湖南省益阳市资阳区人民检察院接受调查；6月15日徐建平主动至湖南省益阳市资阳区人民检察院接受调查。原审被告人谭光明、徐建平到案后，各自退缴人民币50000元。上述事实，有下列证据予以证实：1、户籍信息、益阳市资阳区人民代表大会常务委员会文件《关于谌高山等同志的决定任免通知》、中国共产党益阳市资阳区委员会《关于刘燕飞等同志职务任免的通知》、《益阳市资阳区人民政府关于李建辉邓同志职务任免的通知》、公务员登记表、益阳市资阳区农业局党组文件《关于对王荣华等同志进行人事调整的通知》，证明五原审被告人的基本情况及主体身份。2、到案经过，证明五原审被告人到案情况。3、益阳市资阳区监察局监察决定书《关于给予王正超行政撤职处分的决定、《关于给予王益平行政降级处分的决定》、《关于给予徐建平行政降级处分的决定》、《关于给予谭光明行政撤职处分的决定》；中共益阳市资阳区纪律检查委员会《关于区农业局王正超等人所犯错误处理意见的请示》、《关于给予王正超通知撤销党内职务处分的决定》、《关于给予谭光明开除党纪处分的决定》、《关于给予王益平同志党内严重警告处分的决定》、刑事判决书，证明原审被告人王正超、王益平、谭光明、徐建平因违规为亲友办理社保等违纪问题被党纪、行政处分及谭光明的前科犯罪情况。4、2007年湖南省劳动和社会保障厅、财政厅、农业厅、林业厅《关于未参保国有农业企事业场所和农户型国有林场参加基本养老保险有关问题的通知》，证明本案良种场职工和退休人员办理基本养老保险的条件及程序。5、益阳市资阳区农业局、良种场《报告》及《证明》，《资阳区良种场参加农场社保花名册》、《良种场农场退休职工名册》、《关于资阳区良种场参加农场社保的请示》、《良种场农场在职职工参保名册》、《良种场参加城镇企业社保在职人员花名册》、《关于申请办理企业养老保险的请示》、《良种场农场退休职工参保花名册》（21个）、《良种场农场在职职工参保花名册》（96个）、《良种场参加城镇企业社保在职人员》（20个）、《良种场参加城镇企业社保退休人员花名册》（9个）、资阳区良种场（原国有企业老参保）参保人员数据（109人）、良种场农场参保人员数据（156人）、良种场农场新参保职工窗口养老个人账户查询单（98人）、良种场农场参保人员退休（51人）、死亡人员名单（5人）、良种场农场参保人员信息（其中98人在职，51人退休）、资阳区良种场参保人员信息（其中30人在职，59人退休）、良种场参保人员名册（共计256人）、基本养老金统筹结算表、社会保险基金收款收据、个人补缴通知单等，证明涉案假良种场职工参保人员的情况及个人养老保险的补缴情况。6、邮政银行存折、湖南省职工社会养老保险个人账户卡、邮政银行账户交易明细，证明本案各原审被告人涉案部分亲友养老保险个人账户情况及养老保险金的领取情况。7、农林牧渔场职工转正审批表、湖南省企业职工退休审批表、湖南省企业职工工龄认定登记审批表（王某桃、曹某秀、王某敏、王某华、赵某新、赵某红、赵某丁、刘某飞、王某生、文某春、徐某生、王某英、刘某明、曹某能、邢某香、刘某明、刘某梅、赵某贤、李某元、田某春、匡某贤、王某安、余某云、李某姣、阳某仁、杜某辉、邓某霞、谭某平、何某、夏某、徐某珍、易某田、余某明、王某敏、袁某强），证明本案各原审被告人涉案部分亲友经益阳市资阳区农业局审批，伪造了假良种场职工档案。8、扣押决定书及扣押财物清单，证明徐建平、谭光明到案后各退缴人民币5万元。9、证人邢某香、刘某明、曾某秀、赵某国、谌某红、刘某务、刘某明、曹某兰（李某秀）、刘某梅、刘某飞、王某明、邢某良、王某生、文某玉、曹某能（王某桃）、徐某生、王某辉、王某英、李某秀的证言，证明上述人员通过王正超，缴纳养老保险费及相关费用后，以良种场职工身份办理了基本养老保险以及养老保险金的领取情况。其中赵某国、刘某务、刘某明、邢某良因办理时未到退休年龄，后补缴了养老保险金，目前已开始领取；刘某飞、王某明、王某生因未到退休年龄，暂未领取。10、证人某正春（匡某贤）、王某安（李某元）、余某云、李某姣、王某华、赵某丁、赵某红、赵某新、王某敏、赵某凡的证言，证明上述人员2008年通过王益平，补缴了5000元养老保险费后以良种场职工身份办理了基本养老保险及养老保险金的领取情况。其中赵某丁、赵某红、赵某新、赵某凡未到退休年龄，暂未领取。11、证人郭某民、袁某珍、刘某香、杜某钦、谭某香、欧阳某仁、钟某群、颜某秀、杜某辉的证言，证明上述人员2008年通过谭光明，补缴了5000元养老保险费后以良种场职工身份办理了基本养老保险及养老保险金的领取情况。其中郭某民、袁某珍、钟某群因办理时未达退休年龄，后补缴了养老保险金，目前已领取；谭某香、欧阳某仁、杜某辉因未到退休年龄，暂未领取。12、证人何某、邓某霞、夏某、余某明、欧阳某香、袁某强、谭某平、欧阳某光、欧阳某书、鲁某英、邓某吾、邓某元、袁某而的证言，证明上述人员2008年通过袁志光以良种场职工身份办理了基本养老保险及养老保险金的领取情况。其中邓某吾、邓某元、袁某而办理时未到退休年龄，补缴了保险金，目前已领取；何某、夏某、余某明、袁某强、谭某平因未到退休年龄，暂未领取。13、证人杨某良、徐某涛、徐某庭的证言，证明2008年其通过徐建平以良种场职工身份办理了社保，办理时杨某良、徐某涛各缴纳了1000元费用，因办理时已达退休年龄，所以三人后来没有再补缴养老保险金。14、证人李某文的证言，证明良种场参加社保的正式职工大约50人，有企业社保和农场社保两种。另挂靠良种场办理社保的有90多人，有部分挂靠的是人是王正超、谭光明介绍过来的，费用是袁志光和何某强收取的。15、证人何某强的证言，证明2007年湖南省下发15号关于农场职工全员参保的文件，文件规定农场职工2007年底之前达到退休年龄的，个人和单位部分全免，只需要补办档案，未达退休年龄的农场职工参加农场社保只需要补缴1996年1月1日至2007年9月30日之前个人部分4600多元；企业社保需要按照年龄缴费。听说当时是王正超、谭光明、熊某刚去资阳区劳动局开的会，之后王正超安排袁志光负总责，熊某刚、何某强协助办理具体事务，并对良种场职工参保人数进行了摸底，当时有几十个职工的档案遗失了，劳动局要求补办档案。袁志光按照王正超指示，说区农业局下面的种子公司、同贸公司、蔬科所一些下岗职工没有参保，要与良种场的职工混在一起补办档案、参保，当时王正超确定即办即退的收1000元，农场社保收5000元，企业社保按社保所的要求收费。后袁志光先后以良种场档案遗失的名义补办了70多人的假档案，熊某刚发现上述人员是王正超（20多个）、袁志光（20多个）、谭光明（10多个）、王益平（13个）、徐建平（7个）等人的亲属而产生意见，为此袁志光还做了熊某刚的工作，假社保的费用都是袁志光收取的。假职工档案先由熊志光签字盖良种场公章交给袁志光，再由分管领导王益平签署意见，加盖农业局公章，最后由其三人一起去人社局办的手续。15、证人任某、刘某的证言，证明2007年15号文件是湖南省下发的关于参保国有农业企事业场所和农户型国有林场参加基本养老保险有关问题的通知，规定2007年10月1日单位和职工执行全省统一的国有农垦企业农业职工基本养老保险缴费规定，社会保险经办机构按照国家和省规定为职工建立基本养老保险个人账户。按政策，良种场职工可以办理农村社保和企业社保，2007年9月30日之前已退休人员，均不要缴纳费用可以领取养老保险。16、原审被告人王正超供述与辩解称，2006年他调任资阳区农业局局长后，良种场有150多名职工提出要解决社保问题。于是农业局委派袁志光协助熊某刚、何某强去进行摸底并负责跟劳动局、人社局沟通。2007年下半年，中央下来政策小农场职工都可以办理社保，具体办法由职工个人出钱购买。之后王益平、谭光明、袁志光、熊某刚、何某强、张某场一起向他汇报，说良种场职工都可以购买“农场社保”，于是他安排王益平负总责，袁志光负责对接社保和良种场，良种场熊某刚、何某强、张进场负责人员摸底等具体工作，并召开党组会议进行了分工。2007年底、2008年上半年，第一批良种场职工都解决了农场社保，还有少部分解决的是“企业社保”，这一批都是良种场的正式职工。在第一批农场职工办理社保过程中，袁志光、熊某刚、何某强再次向他汇报，说资阳区其他改制单位都搭了人一起办社保，问良种场是否可以也搭点人一起办社保，并提出要他也搞几个人搭着办社保。他表示同意，并提出：一、如果有问题、麻烦就不可以搞；二、良种场和农业局都不能出一分钱，费用自己承担（农场社保5000元，企业社保3万元左右），具体由他们去操作。在此当中，袁志光、熊某刚、张某场、何某强、徐建平、王益平、谭光明、张某夫等人趁着良种场职工办社保的机会，把一些不是良种场职工的人一起办了社保。袁志光将上述情况都向他进行了汇报，他也同意了的，但袁志光没有向他说哪个人搭了多少人，他不熟悉具体情况。他个人打招呼违规办理了徐某生（企业社保）、邢某良（企业社保）、王某辉、王某桃、曹某秀、曹某兰、王某英、曾某秀、谌某红、刘某明、刘某梅、文某春、邢某香、李某秀、李某秀、曹某能、赵某国、刘某明18个亲属的社保，至2016年4月22日，共计领取社保资金为1812608.2元，但其中有3人还没拿到退休工资，每年都在交钱。但总数不止这18个，因为有些人打了招呼，名字不熟悉，具体是袁志光负责安排、经手的，农业局收取了每个人应缴的社保资金及200元的费用。徐建平来找他办理社保时已经搞完，她自己去找劳动局的领导办理的，只是填资料的事可能是袁志光帮忙处理的。17、原审被告人王益平供述与辩解称，在2007、2008年，上面出台政策，良种场职工可以参保。后熊某刚、何某强、袁志光找到他，拿了一些良种场职工申报社保的资料来找他签字，于是他请示王正超，王正超回复说确有其事，要他签字后交办公室盖章。因人数过多，他要熊某刚、何某强、袁志光对良种场职工进行摸底，把全部参保人员资料搞齐后一并签字，后袁志光等人说王正超、谭光明搞了一些亲戚进来参保，问他是否也搞些亲属来参保，他说只要不为难，搞几个也可以。之后他报了王某安、李某元、王某敏、王某华、王某敏、赵某贤、余某云、赵某丁、赵某红、赵某新、赵某凡、匡某贤、田某春、李某姣14人（每人5000元），并将身份证交给他们。在此之后，袁志光等人将王正超、谭光明、他亲属补办的假档案与良种场职工的资料、汇总表一起交由他在转正职工审批表内签字，然后由办公室盖章。他上述14名亲属都交了5000元，分两批办理的，领取了社保的有王某安、李某元、赵某贤、余某云、匡某贤、田某春、李某姣，至2016年4月22日共计领取717770.4元。他在袁志光、熊某刚、何某强找其签字时才知道王正超、谭光明搞了一些亲戚在里面，但具体搞了些什么亲属不清楚，另他自己亲友申报社保的情况未向王正超和谭光明报告。18、原审被告人谭光明供述与辩解称，2007年袁志光告知他良种场在办理农场社保，每人只需交5000元，其中王正超、王益平都搭了人在搞。于是他将亲属谭某满、龚某英、杜某钦、刘某香、谭某香、阳某龙、杜某飞、袁某中8人的身份证及40000元交予袁志光，后来还帮郭某民（7500元）、颜某秀（7500元）、钟某群（15000，企业社保）办了社保。这11人都不是良种场的职工，假档案都是由袁志光做的，至2016年4月22日，共计领取社保资金69.39957万元。他为分管改制办的副局长，虽然袁志光协助良种场办理社保的情况会跟良种场的副局长汇报工作，但袁志光协助完成工作后，回来他还是分管领导，另外两人私交关系较好，所以袁志光会问他办理社保的情况。19、原审被告人袁志光供述与辩解称，2007年省里出台政策，良种场要进行改制，把良种场的所有职工都纳入社保，因1998年洪水冲走了部分职工档案，这其中就有很大的弄虚作假的空间，时任农业局局长王正超、副局长王益平、谭光明和他都认为良种场改制是个好机会，可以把一些家人通过档案造假的方式冒充良种职工纳入社保。因他对益阳市蔬菜种子公司的改制比较顺利，且熟悉社保工作，于是王正超、谭光明安排他协助良种场的社保参保工作，负责联系良种场和社保科。2007年下半年一天，王正超、王益平、谭光明和他在局里开会，都表示要给家人解决几个社保指标，大家都同意通过造假的方式将自己亲戚报到社保科以良种场职工的名义参保。因王正超是局长，社保的事情都要王正超拍板决定，且需要出面协调人社局领导之间的关系；王益平是分管良种场的副局长，社保资料需王益平同意才能盖农业局的章；谭光明是分管企改办的副局长，是他主管领导，企改办工作都要向谭光明汇报。后他、熊某刚、何某强在人社局社保科了解到各亲友因不是良种场的职工，需要补交档案，于是他们要求王正超、王益平、谭光明提供参保亲友的身份证复印件以填制假档案表。填制好后，连同良种场职工的档案盖好良种场公章后向王益平汇报。王益平看完心里知道每次报社保的人数后，通知办公室盖章，最后交由社保局审核。因申报人数较多（造假名额70多个），他和熊某刚提请王益平、王正超与人社局进行沟通，最后人社局都通过了。良种场参保人员社保有两种类型：一种是企业社保，缴费基数高，发放金额多，按文件规定，只有有原始档案的才可以申请企业社保；一种是农场社保缴费基数低，发放金额少。总共办理了70多个假社保，其中王正超办了25个，王益平办了10个以上，谭光明办了10个，他办了20个，徐建平办了7个，樊某办了1个。办即退休的人员都要交1000元管理费，其余“农场社保”没有达到退休年龄的职工缴纳5000元，“企业社保”缴纳3、4万元，即办即退休的“企业社保”缴纳8、9千元。他、熊某刚、何某强对良种场所有参保人员及假的社保名单都进行了统计，并将统计表都分别给了王益平、谭光明、王正超一份。2008年上半年，徐建平找到他要其帮忙解决几个亲属社保，他答复已经办完，很难再解决，如果人社局同意应该可以解决。不久徐建平将身份信息交由他，他将档案信息填制后交由徐建平盖了良种场、局公章后交给人社局审核，后顺利办好了社保。20、原审被告人徐建平供述与辩解称，2008年底，她听说有人将亲属搭在良种场以职工名义购买了社保，于是找到袁志光、何某强要其帮忙为亲属购买社保，袁志光回复称社保接近尾声，要找局长王正超。之后她找到王正超请求帮其父母在良种场购买社保，王正超予以同意，要她先找经办人袁志光、何某强准备材料。后她将父亲徐某庭、母亲欧某珍的身份证交予袁志光、何某强去做档案，做完资料拿到劳动局审批。2009年，袁志光告知她说社保已批，要其交了大概2.2万元费用。2009年下半年，她从袁志光、何某强处得知，还可以搭几个人亲戚在良种场购买农村社保，于是将徐某涛（1000元）、杨某良（1000元）、杨某梅（1000元）、徐某珍（5000元）、易某田（5000元）5人的身份证收齐交给袁志光，由其经手办理了社保。这7人中，徐某珍、易某田因未到退休年龄，暂未领取退休工资，另每个人都支付了1000元档案费给袁志光。上述证据，均已经原审庭审举证、质证，本院予以确认本院认为，原审被告人王正超、王益平、谭光明、袁志光系依法行使国家行政管理职权的事业单位的工作人员，在行使行政管理职权时徇私舞弊，为不符合办理养老保险条件的亲友伪造假档案，申报养老保险，滥用职权，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失，四原审被告人的行为均构成滥用职权罪。在共同犯罪中，原审被告人王正超、王益平、谭光明、袁志光均起主要作用，均系主犯，均应按其参与的全部犯罪处罚。原审被告人谭光明未具体实施审批等行为，比较共同犯罪中的其他主犯，罪责相对较轻，可酌情从轻处罚；原审被告人谭光明有犯罪前科，对其酌情从重处罚；原审被告人谭光明到案后，自行挽回部分经济损失，对其酌情从轻处罚。案发后，原审被告人王正超、王益平、谭光明、袁志光均主动投案，并如实供述其罪行，成立自首，均依法从轻处罚，关于检察机关抗诉提出原审认定谭光明、袁志光为从犯，系事实认定错误的意见，经查，原审被告人王正超、王益平、谭光明、袁志光作为益阳市资阳区农业局的工作人员，在下属良种场办理职工养老保险事宜过程中，四原审被告人彼此相互联系、配合，并积极参与，均希望或者放任该危害结果的发生，四原审被告人在犯罪主观上形成了犯意的联络，且具有共同犯罪的行为，在共同犯罪中，原审被告人谭光明为分管企业改制办的副局长，未提出反对意见反而积极参与、实施犯罪，在共同犯罪中起主要作用；原审被告人袁志光于2006年调至益阳市资阳区农业局工作，案发时系该局企业改制办的实际负责人，并受益阳市资阳区农业局的委派，负责对接、联系良种场职工办理养老保险事宜，本案造假参保的亲友档案、缴费、沟通等事宜均由袁志光具体负责，并积极实施，在共同犯罪中起主要作用。综上所述，原审被告人谭光明、袁志光在本案滥用职权的共同犯罪中，均起主要作用，均系主犯。故该抗诉意见成立，本院予以采纳。关于检察机关抗诉提出原审对徐建平宣告无罪系法律适用错误，量刑畸轻的意见，经查，原审被告人徐建平明知自己涉案的7名亲友并非良种场职工，而利用袁志光、王益平、王正超等人的职务之便为亲友办理了养老保险，对其为7名亲友办理养老保险的范围内与原审被告人王正超、王益平、谭光明、袁志光在主观上具有共同犯罪的犯意，经核实，至2012年6月徐建平亲友领取的养老保险金为217471.8元，扣去其参保人员自行缴纳的部分约18000元，共计造成国家损失为199471.8元，未达到滥用职权罪的定罪标准，应依法认定无罪。故该抗诉意见不能成立，本院不予采纳。关于检察机关抗诉提出原审对王正超、谭光明、王益平、袁志光适用免刑系法律适用错误，量刑畸轻的意见，经查，原审被告人王正超、王益平、谭光明、袁志光滥用职权，造成国家损失140余万元，均构成滥用职权罪，均系主犯，依法均应处三年以上刑罚；均有自首情节，均可减轻处罚，在三年以下量刑，综合全案事实，根据原审被告人王正超、谭光明、王益平、袁志光的犯罪情节和悔罪表现，均可适用缓刑。实行社区矫正。故该抗诉意见成立，本院予以采纳。综上，抗诉机关的抗诉意见部分成立，原审法院定性准确，但认定事实部分错误，法律适用错误，量刑不当。本院予以纠正。据此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条，第六十一条，第七十二条，第七十三条，第十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条第一款，第七条，第八条第一款、第三款和《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞解释》第二百四十一条第一款（三）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（二）、（三）项之规定，判决如下一、维持资阳区法院（2017）湘0902刑初225号刑事判决第一、二、三、四项对原审被告人王正超、王益平、谭光明、袁志光犯滥用职权罪的定罪部分和第五项判决原审被告人徐建平无罪部分；二、撤销资阳区法院（2017）湘0902刑初225号刑事判决第一、二、三、四项对原审被告人王正超、王益平、谭光明、袁志光犯滥用职权罪的量刑部分；三、原审被告人王正超犯滥用职权罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年；四、原审被告人王益平犯滥用职权罪，判处有期徒刑ー年十个月，缓刑二年；五、原审被告人谭光明犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；六、原审被告人袁志光犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年。本判决为终审判决审判长刘可清审判员练川南审判员雷蕾二〇一九年四月十日法官助理李嘉馨书记员郭趋韫

王某、陈某等非法侵入住宅罪一审刑事判决书湖州市吴兴区人民法院刑事判决书（2014）湖吴刑初字第116号：湖州市吴兴区人民检察院以湖吴检刑诉（2013）1225号起诉书指控被告人王某、陈某、郭某犯非法侵入住宅罪，于2014年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员姚金珏出庭支持公诉，被告人王某、陈某、郭某到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2013年9月5日10时许，被告人王某、郭某为向张小狗讨要借款而来到本市吴兴区碧润苑3幢401室张小狗的继子被害人卢鸣某，当日中午未经许可强行侵入被害人卢鸣某中，同日下午14时许，被告人陈某赶至上述同一地点，后三被告人持续居住至9月8日下午，被害人卢某的妻子、母亲被迫搬至他处暂住。其中被告人郭某曾于9月7日上午离开，9月8日下午重新返回。期间，110指挥中心接被害人报警后六次出警，三名被告人经被害人卢某和民警多次劝说仍拒不离开，严重影响被害人正常生活。上述事实，被告人王某、陈某、郭某在开庭审理过程中亦无异议，并有：被告人王某、陈某、郭某的人口信息、身份证复印件、借条、110接警单；证人许某、俞某、董某、杨某、余某的证言，公安机关出具的抓获经过、情况说明；被害人卢某陈述；辨认笔录及照片；被告人王某、陈某、郭某的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人王某、陈某、郭某结伙非法侵入他人住宅，严重影响他人正常生活，其行为已构成非法侵入住宅罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予分别惩处。被告人王某、陈某、郭某到案后能如实供述自己的犯罪事实，且能当庭认罪，依法可以从轻处罚。根据被告人王某、陈某、郭某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及归案后的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人王某犯非法侵入住宅罪，判处拘役六个月，缓刑八个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人陈某犯非法侵入住宅罪，判处拘役五个月，缓刑七个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人郭某犯非法侵入住宅罪，判处拘役四个月，缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员李玉文二〇一四年一月二十四日书记员张琼霞

吉古小兵犯故意伤害罪一审刑事判决书四川省西昌市人民法院刑事判决书（2017）川3401刑初20号：西昌市人民检察院以西检刑诉（2016）581号起诉书指控被告人吉古小兵犯故意伤害罪，于2017年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。西昌市人民检察院指派检察员黎娜、王元出庭支持公诉。被告人吉古小兵及其辩护人到庭参加诉讼，本案现已审理终结西昌市人民检察院指控：2016年1月23日晚，被告人吉古小兵与被害人切某及吉某1、吉某3、阿某、吉某4等人一起在本市樟木乡李家沟1组的潘某家中边喝酒边打牌赌博。在赌博过程中，吉古小兵向吉某1借钱遭到拒绝。吉古小兵便使用啤酒瓶打砸吉某1的头部，切某等人上前劝阻，吉古小兵便与切某发生争执、撕扯。在场人员将吉古小兵拉劝至潘某家门外。后吉古小兵发现潘某家院子内有一把尖刀，便拿着尖刀冲进潘某家堂屋内与切某再次发生打架，在此过程中，吉古小兵使用尖刀将切某的左背部刺伤后逃离现场，当晚切某死亡。经鉴定，切某系单刃锐器刺入背部致左肺破裂、左胸腔积血、失血死亡。2016年8月24日被告人吉古小兵到西昌市公安局投案自首。为支持指控，公诉机关当庭出示了证据：书证、物证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、辨认笔录、视听资料。公诉机关认为，被告人吉古小兵的行为构成故意伤害罪，诉请我院依法判处。被告人吉古小兵对公诉机关指控的犯罪事实及当庭出示的证据均无异议，并当庭自愿认罪。其辩护人认为被告人吉古小兵作案的主观恶性不大，案发后主动到公安机关投案自首，并积极对被害人亲属进行了经济赔偿，取得被害人亲属的谅解，建议对其从轻或者减轻处罚。经审理查明：2016年1月23日晚，被告人吉古小兵与被害人切某及吉某1、吉某3、阿某、吉某4等人一起在本市樟木箐乡李家沟村1组的潘某家中边喝酒边打牌赌博。被告人吉古小兵在赌博输钱后向吉某1借钱遭到拒绝，吉古小兵便用啤酒瓶打砸吉某1的头部，吉某1准备还手时被众人劝开，潘某扶起吉某1将其送回家。此时，被害人切某便指责吉古小兵不应该用啤酒瓶打人，二人进而发生争执，随后吉古小兵冲出潘某家堂屋，看见院子进大门左边堆放猪草的地方有一把尖刀，吉古小兵便拿着尖刀冲进潘某家堂屋内与切某发生打架，在此过程中，吉古小兵使用尖刀将切某的左背部刺伤后逃离现场，当晚切某死亡。经西昌市公安局物证鉴定室鉴定，被害人切某系单刃锐器刺入背部致左肺破裂、左胸腔积血、失血死亡。2016年8月24日，被告人吉古小兵到西昌市公安局投案自首。另查明，被告人吉古小兵与被害人切某的亲属已达成民事赔偿协议，被告人吉古小兵一次性赔偿被害人切某亲属435000元，被害人切某的亲属对被告人吉古小兵表示谅解，请求人民法院对其从轻处罚。认定上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关受案、立案经过；2、户籍材料，证实被告人吉古小兵、被害人切某及多名证人的基本身份信息；3、到案经过，证实被告人吉古小兵于2016年8月24日到西昌市公安局投案自首；4、证人呷某的证言，证实：2016年1月24日凌晨1时许，潘某打电话告诉我说他家里面出事了，杀死人了，叫我过去帮他打扫地上的血迹。我去到他家客厅里看见地板上有很多血，还有碎了的啤酒瓶，我和潘某一起打扫地上的血迹，清理完了，我就回家了；5、证人吉某1的证言，证实：2016年1月23日晚上，吉某1与吉古廖斯（吉某4）、切某（切某）、吉某3、阿支依火、吉古小兵先后到潘某家中玩耍打“金花”，吉古小兵打了一个小时左右身上的300多元钱就输完了，吉古小兵向吉某1借一千元钱，吉某1表示没有那么多钱，就没有借给吉古小兵，吉古小兵随即用啤酒瓶击打吉某1头部，之后潘某将吉某1送回家，吉某1去西昌市人民医院检查完身体回家时，在樟木乡李家沟1组公路边看见切某的尸体，并听说是吉古小兵用刀将其杀死；6、证人吉某2的证言，证实案发时，吉某2在家中看见被告人吉古小兵用刀将被害人切某杀死的事实经过；7、证人潘某的证言，证实：案发当天下午刚黑的时候，我和儿子到李家沟村二组黄明清家的商店里买烟，就遇到切某、吉古廖斯、吉古天都、阿支依火、吉某1在那里打台球，他们就说到我家里打牌耍，然后我们几个就到我家堂屋里打金花，一边打牌一边喝啤酒，打了半个小时左右，我们村子的吉古小兵也来到我们家，和我们几个一起喝酒打牌，吉古小兵打了大概10多分钟的样子，就把身上的两百多元钱输了，他输了钱就没有打，一直看我们打，大概过了一个小时左右，吉古小兵就向吉某1借钱，吉某1说借了钱手气不好，就没有借给他。吉古小兵就用啤酒瓶打了吉某1的头部，把啤酒瓶都打碎了，吉某1拿出一个啤酒瓶准备打吉古小兵，我就上前去拉住吉某1，吉古廖斯也把吉古小兵拉到，我就把吉某1送回家，我把他送回去之后，我老婆就给我打电话说有个人在我家被杀到了，我就往家走，半路上我就遇到阿支依火，他给我说吉古小兵把切某杀到了，我就和阿支依火一起回去，我看见切某躺在我家堂屋门里，已经说不起话，只是叫唤。我就和阿支依火把他抬到我家大门口，然后我就打了120；8、证人阿某的证言，证实：案发当天下午八点左右，我和切某、吉某1，还有两个吉古家的男子一起到潘某家喝酒打牌，耍了大概40分钟左右，吉古小兵就骑着电动车到潘某家来了，他就和我们一起喝酒打牌，没一会儿他就输了300块，带在身上的钱输完了他就向吉某1借1000元，吉某1就不借给吉古小兵，吉古小兵就提起一瓶还没喝完的啤酒瓶砸向吉某1的右侧头部，我们就在那儿劝阻，潘某就把吉某1带起回尼达家去了，这个时候我老表切某就对着吉古小兵说，大家都是邻居，老表兄弟些，你不应该这样用瓶子打吉某1，你是不是还想来打我嘛，吉古小兵就说打就打了，我就要打你。说完就跑到大门外面去拿了一把大约40厘米长的杀猪刀，冲进来就杀切某，我当时就马上跑出门，朝山下跑去喊潘某，然后我就和潘某到他家头来，我看到切某倒在地上，我想到可能死了，就喊潘某马上打电话给120120到后现场没抢救过来切某就死了；9、证人吉某3、吉某4的证言，二人的证言与公诉机关指控的事实基本一致；10、被告人吉古小兵的供述与辩解，其供述供认了公诉机关指控的犯罪事实；11、辨认笔录，证实被告人、证人对案发时的在场人员进行了相互辨认；12、鉴定意见，证实经西昌市公安局物证鉴定室鉴定，被害人切某系单刃锐器刺入背部致左肺破裂、左胸腔积血、失血死亡；13、视听资料，证实公安机关讯问被告人时进行了全程录音录像。以上证据确实、充分，证据之间相互联系、互为印证，形成证据锁链，足以认定本案本院认为，被告人吉古小兵与被害人切某发生争执后，持刀伤害被害人身体，致其死亡，其行为已构成故意伤害罪，公诉机关指控罪名成立。被告人吉古小兵案发后主动到公安机关投案，并如实供述，系自首，可以从轻或者减轻处罚；其到案后当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚；其能积极赔偿被害人亲属经济损失，取得被害人亲属的谅解，可酌定从轻处罚。因此，对于其辩护人建议对其从轻处罚的意见，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第六十七条、第四十七条之规定，判决如下被告人吉古小兵犯故意伤害罪，判处有期徒刑十一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2016年8月24日起至2027年8月23日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长沙开翔审判员江涛人民陪审员赤黑挖曲二〇一七年二月十三日书记员张寒

战某1、刘某2合同诈骗罪一审刑事判决书湖北省汉川市人民法院刑事判决书（2016）鄂0984刑初463号：汉川市人民检察院以川检公诉刑诉（2016）434号起诉书指控被告人刘某1、刘某2犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2016年12月1日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖北省汉川市人民检察院指派检察员高志雄出庭支持公诉，被告人刘某1及辩护人黄永昌、被告人刘某2均到庭参加诉讼。现已审理终结汉川市人民检察院指控：2016年2月20日，被告人刘某1在汉川市新河镇汉正大道，与吴某等人商谈Ｂ081门面转租事宜时，隐瞒了该门面将于2016年10月18日到期、且房东不允许转租的事实真相，称该门面的租赁时间于2019年12月18日到期、且租金已支付到2016年12月18日，欺骗吴某等人先期缴纳定金4万元。后吴某等人要求与房东见面共同商定该门面的转租事宜时，被告人刘某1伪造了一份其与房东钱某签订的租赁该门面的虚假《房屋租赁合同»（租赁期限为2013年12月18日至2019年12月18日，年租金5万元）。2月21日，被告人刘某1邀约被告人刘某2，让被告人刘某2冒充该门面的房东与吴某等人见面，将伪造的《房屋租赁合同》交给吴某等人查看，并由被告人刘某2冒充房东在伪造的《房屋租赁合同》上签写了“止（此）合变更”字样，并以此合同作为该门面转租的依据，吴某等人被骗按约定向刘某1支付余款4万元。被告人刘某1诈骗行为被发现后，关闭联系电话并将账户所有诈骗所得资金取出后逃匿。被告人刘某1、刘某2对公诉机关的指控不持异议。被告人刘某1的辩护人黄永昌提出：一、被告人刘某1与吴某、陈某等人签订“房屋租赁合同”的行为是合同欺诈，而不是合同诈骗。理由是：1、刘某1并非以非法占有为目的，2、刘某1并没有虚构合同的主体内容，3、刘某1并没有收取2016年12月18日至2019年12月18日的房租费。二、刘某1已全额退赔了被害人的8万元，其中由汉川市公安局小河派出所转交的15000元是刘某1付给房东未到期租金的一部分，应视为刘某1的退赔款。经审理查明：公诉机关的指控属实。另查明，被告人刘某1直接退赔了赃款65000元，因被告人刘某1实际交付租金的期限未到期，房东钱秀芳向汉川市公安局小河派出所交纳了15000元，并由小河派出所转付给了被害人陈某，被害人对被告人刘某1予以了谅解，被告人刘某2于2016年11月21日主动投案，如实供述了其犯罪事实。湖北省仙桃市社区矫正工作管理局向本院提交了对被告人刘某1的调查评估意见书，建议对被告人刘某1适用非监禁刑，接受其为社区矫正对象。湖北省天门市社区矫正工作管理局向本院提交了被告人刘某2的调查评估意见书，建议对被告人刘某2适用非监禁刑，接受其为社区矫正对象。上述事实，被告人刘某1、刘某2在庭审中无异议，且有被告人供述，被害人陈述，证人钱某、刘某,4等人证言，伪造的房屋租赁合同，银行交易记录，收条，原房屋租赁合同，刘某1银行交易记录，扣押物品清单，发还清单，收条，刑事谅解书，刘某1归案情况说明，刘某2投案自首的说明，视听资料，被告人身份信息等证据证实，足以认定。关于被告人刘某1的辩护人黄永昌提出的被告人刘某1的行为构成合同欺诈而非合同诈骗，被告人刘某1未虚构合同的实体内容，并非以非法占有为目的的意见。经查，被告人刘某1隐瞒了承租的房屋出租方不许转租，租期及交纳房租的时间只到2016年10月18日的真实情况，让被告人刘某2冒充房东，谎称合同的租期至2019年12月18日，已交纳租金至2016年12月18日，并以此虚拟合同，骗取被害人吴某等人人民币8万元，后卷款逃匿。其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成，并应以其定罪处罚。另被告人刘某1取得的8万元是诈骗所得，而非正当转让费用。因此，对被告人刘某1的辩护人的意见，本院不予采信本院认为，被告人刘某1以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，被告人刘某2在其过程中为被告人刘某1提供帮助，其行为均已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的事实与罪名成立。在共同犯罪中，被告人刘某1起主要作用，为主犯，应依其地位作用予以处罚；被告人刘某2起次要作用，为从犯，应从轻或减轻处罚；被告人刘某2主动投案，如实供述其犯罪事实，为自首，可以从轻或减轻处罚；被告人刘某1当庭自愿认罪，退赔了被害人经济损失，并取得了其谅解，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十六条的规定，判决如下一、被告人刘某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金20000元（已收缴）；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，依法实行社区矫正。）二、被告人刘某2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金10000元（已收缴）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，依法实行社区矫正。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王志雄审判员颜新国审判员王小平二〇一六年十二月二十七日书记员黄学华

墅某某、刘某甲、郝某、刘某乙、何某某、杜某、柯某犯开设赌场罪一审刑事判决书陕西省镇安县人民法院刑事判决书（2016）陕1025刑初字34号：镇安县人民检察院以镇检刑诉字（2016）19号起诉书指控被告人梅某某、刘某甲、郝某、刘某乙、何某某、杜某、柯某犯开设赌场罪，于2016年3月14日向本院提起公诉。本院当日立案。2016年4月15日以镇检刑追诉（2016）1号追加起诉被告人梅某某涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪。本院依法组成合议庭，公开开庭合并进行了审理。镇安县人民检察院代理检察员徐斌、张倩出庭支持公诉，被告人梅某某、刘某甲、郝某、刘某乙、何某某、杜某、柯某均到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：（一）开设赌场罪2014年11月中旬的一天，被告人梅某某、刘某甲、郝某在柞水县“君来福”酒店预谋在镇安县开设押宝的赌场牟利，均找人参赌。嗣后三被告人分别纠集被告人刘某乙、何某某、谢锋（在逃）入伙，被告人刘某乙又纠集被告人杜某、柯某寻找赌博地点、接送赌博人员、望风看场活动。自11月中旬至12月2日，被告人梅某某、刘某甲、刘某乙、郝某、何某某、谢锋先后在镇安县城周边等地开设赌场，组织多人聚众赌博十余次，获利总计17万余元。被告人梅某某、刘某甲、刘某乙、郝某、何某某各获利2万元，杜某获得报酬6千元，柯某获得报酬3千元。2014年12月2日，梅某某、杜某、柯某被抓获归案。刘某甲、刘某乙、郝某、何某某分别于2014年12月11日至29日向镇安县公安局主动投案，案发后，梅某某、刘某甲、刘某乙、郝某、何某某、杜某、柯某已上交全部非法所得。（二）拒不执行判决、裁定罪被告人梅某某与王某甲、王某乙合资、合作开发房地产纠纷一案经柞水县人民法院于2013年1月16日作出民事判决。判令梅某某在判决生效后10日内向原告王某甲、王某乙偿还借款60万元及利息、出资款20500元。判决生效后，梅某某未履行义务，申请人申请强制执行。同月30日，法院向梅某某送达执行通知书，梅某某未履行相关义务。同年8月26日，柞水县人民法院裁定查封梅某某新建楼房一层、二层共四套房屋、张贴执行公告，该梅于当日撕毁法院张贴的执行公告。后法院多次找其执行，该梅仍以无钱拒不履行判决。2014年1月21日柞水县人民法院对梅某某执行司法拘留15日，梅某某提交保证书和检讨书，其家属履行执行款10万元，梅某某被提前解除拘留。之后该梅仍不按保证履行还款承诺，躲避执行人员执行。2015年2月10日，柞水县人民法院再次对梅某某执行司法拘留15日，梅某某先后于4月17日、6月2日分别偿还10万元和5万元，之后仍推脱不履行判决。截止目前，该梅已销售房屋八套，陆续收到售房款111余万元，除偿还王某甲25万元、房屋承建款11万元、贷款10万元外，其余款项用于装修房屋、开字画店、买兰草等其他花费。目前仍拖欠案件款37.05万元及利息、诉讼费5145.5元、执行费8605元，不积极履行偿还。上述事实公诉机关提供相应的证据，据此认为被告人梅某某、刘某甲、郝某、刘某乙、何某某、杜某、柯某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条二款之规定，构成开设赌场罪；被告人梅某某的行为还触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，构成拒不执行判决、裁定罪，应数罪并罚，提请本院依法判处。被告人梅某某、刘某甲、郝某、刘某乙、何某某、杜某、柯某均对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。请求从轻处罚。经审理查明：【一】开设赌场罪2014年11月中旬的一天，被告人梅某某、刘某甲、郝某三人合谋在镇安县城周边以“押宝”方式开设赌场牟利，三被告人均组织他人参与赌博。被告人梅某某联系参赌人员王某前来赌博，王某又叫来谢锋（在逃）参赌。被告人郝某纠集被告人刘某乙、何某某参与赌场入伙并利润分成，安排郝某某（另案处理）接送参赌人员，安排马超负责赌场抽钱。被告人刘某乙纠集被告人杜某、柯某负责寻找赌博地点、接送参赌人员，又让王某、何某甲（均另案处理）望风看场。2014年11月中旬至12月2日，被告人梅某某、刘某甲、郝某、刘某乙、何某某、杜某、柯某先后在镇安县永乐街道办事处王家坪社区四组吴某乙、孙家砭村二组郭某某、北城社区八组姚某某、安山村五组徐某某等居民家中开设赌场，组织王某、吴某某、朱某某等赌博人员聚众赌博十余次，赌场抽成获利计17万余元。被告人梅某某、刘某甲、郝某、刘某乙、何某某及谢锋各获利2万元，杜某获得报酬6千元，柯某获得报酬3千元。2014年12月2日，公安机关接报查处了赌博窝点，抓获被告人梅某某、杜某、柯某，缴获筹码等作案工具。被告人刘某甲、郝某、刘某乙、何某某先后于2014年12月11日至29日向镇安县公安局主动投案，如实交代了犯罪事实。案发后，梅某某、刘某甲、郝某、刘某乙、何某某、杜某、柯某均已上缴非法所得。拒不执行判决、裁定罪被告人梅某某与王某甲、王某乙合资、合作开发房地产纠纷一案，业经柞水县人民法院于2013年1月16日作出（2012）柞民二初字第00039号民事判决。判令被告人梅某某在判决生效后10日内偿还原告王某甲、王某乙借款60万元及利息和归还出资款20500元。判决生效后，被告人梅某某未按判决内容履行义务，申请人王某甲、王某乙向柞水县人民法院申请强制执行，2013年1月30日柞水县人民法院向梅某某送达执行通知书，被告人梅某某仍未履行义务。2013年8月26日柞水县人民法院作出（2013）柞执字第00065-3号执行裁定，裁定查封梅某某位于柞水县乾佑镇石镇村3组新车站旁新建楼房一层、二层共四套房屋（小产权房），张贴（2013）柞执字第00065-4号执行公告。被告人梅某某当日将法院张贴的执行公告撕毁，之后仍以无钱为由拒绝履行法律文书确定的义务。柞水县人民法院作出（2013）柞执拘字第00007号拘留决定书，于2014年1月21日对梅某某执行司法拘留15日，拘留期间梅某某家属代为偿还借款10万元，被告人梅某某向法院提交还款保证书和检讨书，拘留提前解除。嗣后梅某某仍未按保证履行还款承诺，采取不接电话、不回短信等方式逃避执行。2015年1月26日，在柞水县人民法院的主持下，被告人梅某某与申请人达成执行和解协议，由梅某某在2015年2月8日前支付借款66万元（含已支付10万元），执行费由梅某某负担。到期后梅某某仍再次拒绝履行执行和解协议内容。2015年2月10日，柞水县人民法院作出（2015）柞执拘字第03号拘留决定书，于2015年3月6日对梅某某再次执行司法拘留15日。在执行期满后，被告人梅某某先后于4月17日、6月2日分别履行执行款10万元和5万元，此后以无钱为由不履行执行义务。经查：被告人梅某某已销售房屋八套，售房收入110余万元，被告人梅某某除履行执行款25万元，清偿建房款15万元，贷款10万元外，其余款项用于装修房屋、开名人字画店、购买兰草等其他花费。目前被告人梅某某仍拖欠执行款37.05万元及利息、诉讼费5145.5元、执行费8605元，有能力履行而拒绝执行。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实：开设赌场罪（一）书证1.立案决定书、到案经过。证明案件来源及各被告人到案情况。2.被告人户籍身份证明。证明被告人梅某某、刘某甲、郝某、刘某乙、何某某、杜某、柯某具有刑事责任能力。3.违法所得缴款书。证明被告人梅某某、刘某甲、郝某、刘某乙、何某某等人缴纳非法所得的事实。4.扣押物品清单及照片。证实公安机关扣押赌博使用的筹码、硬币、被告人柯某现金2710元的事实。5.西安市新城区人民法院（2013）新刑初字第00203号刑事判决书、新城看守所释放通知书。证明被告人杜某因开设赌场罪被判处有期徒刑六个月，并于2013年6月29日被释放的事实。（二）证人证言1.证人齐某证言。证实2014年11月25日给何某某打电话，二人到火车站新桥坐一辆面包车到赌场。他看见何有平、“刘三友”在赌场放账，何有平让他帮忙背装钱的包。“刘三友”、“梅老幺”、何某某及一些不知姓名的人在赌场上玩“押宝”，有十几个人参加。通常500元起押，最高不限。一般是抽取下注金额的10%，最多抽100元，估计每场能抽一两万元，每场结束后，“梅老幺”、“刘三友”，还有几个叫不上名字的小伙子在屋里算账。他还看见王某在赌场打杂，何某甲在去赌场的路边放哨的事实。2.证人王某证言。证实2014年11月中旬，“梅老幺”给他说开赌场，让他帮忙叫人去赌博。何某某也给他打电话说镇安有朋友组织赌博让他来赌场玩。他到赌场共去了七八次，看见是用两个硬币转起来，用洋瓷碗扣住猜硬币正反面，每次500起押，高了不限。他认识的何某某、吴某某、“梅老幺”还有一些叫不上名字的人都在参赌。赌场放账的有何平、齐某等等。每次赌博的人走后，“梅老幺”、“刘三友”、刘某乙、何某某、马超到房子里算账分钱，开设赌场的人有何某某、刘某乙，刘某乙负责安排赌场事情，杜某被雇佣管理赌场事务，负责安排放哨人员、接送人员及车辆，柯某负责处理赌场上纠纷，何某甲放哨，马超负责赌场“打水”抽钱的事实。证人王某的辨认笔录，证实郝某系组织开设赌场者之一。3.证人吴某某证言。证实2014年11月份左右，他和何某某及一些爱赌博的人在一起，听说镇安有人搞赌场，何某某约他回镇安赌博。在火车站新桥附近被杜某安排车到赌场。当时赌的是“摊宝”，是用两个五分钱转起来用碗一扣，猜两个五分钱的正反面，“通”就是两个硬币同一面，“干”就是两个硬币不一致，钱多的可以当庄家，赌场大约四五十人，他认识何平，何平主要在放账，负责赌场事务的有刘某乙、郝某、“梅老幺”“刘三友”和“大毛子”，杜某和柯某负责找适合赌博的场地和接送参赌人员，马超负责“抽水”，何某甲放哨。一般中午两点多去赌场，五六点结束，每天赌博的场地都不同，截止被查获时去过龙胜方向沟里、县河茨沟、结子铁铜沟等地方。12月2日下午五点左右正在赌博的时候，郝某让赌场散了，他离开赌场给任某打电话让开车来接他，走到火车站路口被公安抓获的事实。4.证人朱某某证言。证实大约半个月前听梅某某说镇安有“押瓮”的赌场。后和王某、“刘三友”、梅某某共去赌场五六次，每次下注有人专门从下注押的钱里抽走赌博的收费，开赌场的有刘某乙、郝某。12月2日在火车站桥头一辆面包车拉他们到火车站后面山上去赌博，后来在赌场上听到有人喊赶紧跑，他坐王某的车到火车站后面下车被警察抓住的事实。证人朱某某的辨认笔录。证实在赌场上能经常见到杜某、柯某、何某甲的事实。5.证人马某某证言。证实2014年12月2号，看见火车站新桥上有给山上赌场拉人的面包车就去了赌场，看见王某、“强强”等近二十人在参与“押宝”赌博，是用两个五分钱和一个洋瓷碗，猜洋瓷碗内五分钱是不是一样的，最低以二百起押，有时候也五百起押，“抽水”的人每次从下注的钱中拿走10%，一千元以上的抽走100元。赌场上大概二十来个打牌的人，加起来有五万多元赌资。赌场是“梅老幺”开的，赌场估计开了七八天。赌场有人赢钱后，他帮忙数钱，赢钱的人会给他五十或一百小费的事实。6.证人曹某某证言。证实2014年11月份一天下午，刘某乙给他打电话说来了几个朋友，让到青槐一农家乐陪朋友吃饭撑下场面。他去后刘某乙说要在镇安开一赌博场子，让他帮忙打点公安的关系，有情况给他们通风报信。刘某乙给他送了三四次钱，共七万元，他一直没想好合适的人，后来知道刘某乙开赌场出事后就想把钱还给刘某乙，但没找到刘某乙。案发后，他将七万元上交公安机关，请求宽大处理的事实。7.证人周某某证言。证实2014年12月2日11点多，王某给他打电话让把他送到镇安县火车站涵洞外一岔路口附近的赌场，并说下午去接。五点左右接到王某电话，他将车开到赌场附近路边等着，王某、“梅老幺”、朱某某等人上车，走到火车站涵洞看见有人拦车，王某他们就打开车门跑了的事实。8.证人任某证言。证实12月2日下午五点左右接到吴某某电话，对方说在安山村，并让他开车去接，他在安山村快到赌博场地时接到吴某某，路上还遇到马某某，开至火车站派出所附近被公安机关抓获的事实。9.证人徐某某证言。证实2014年12月2日下午三四点，有一个二三十岁男子找到她，说想在她家打牌，给她200块钱，她同意了，后来陆续有十几个人到她家中打牌，五点多这些人走的比较急，也没有给她钱的事实。10.证人郭某某证言。证实2014年11月份有人找到她老公王清余，说想在她家打牌。她看见大约有20人到他家用硬币赌博，后给他老公300块钱的事实。11.证人姚某某证言。证实2014年11月份有一二十人去她家用硬币赌博，付给她二三百块钱的事实。12.证人吴某甲证言。证实他家旁边的房屋是他哥吴某乙的，他哥现外出务工了。2014年11月左右，有20多人在他哥吴某乙家中用硬币赌博两三次，是用硬币在桌子上转，用一个碗扣住进行赌博的，他们给他哥钱，但给多少不清楚的事实。（三）被告人及同案被告人供述及辩解1.被告人梅某某供述及辩解2014年11月份，“刘三友”在柞水君来福酒店跟他说认识一开赌场的，找个地方开几场挣点钱。他给王某打电话说想开赌场但没人，王某说人让他不用管。“刘三友”当时就给郝某打电话让来商量开赌场的事情。当晚他和“刘三友”、郝某商量开赌场，郝某让将赌场放在镇安，说曹某某保安全。第二天，他给王某打电话，王某叫几个赌博的人到镇安，郝某告诉他“杜老三”在高速路口接他们，到后遂换一商务车到镇安王家坪对面山上一平房开始“押宝”。赌场开了十几天，设在绣屏山上、火车站后面、华美酒店对面山上、长哨山上、云镇、午峪沟等地方，赌场每天换一个地方，杜某负责寻找赌场、接送参赌人员，赌场接送车辆有一辆白色面包车、一辆灰色商务车，赌场工作人员有“打水”的马超，放哨的有何某某的兄弟，其他放哨的不认识。赌场上其他人员的报酬是郝某说的，一般三到五百元，放哨的工资是刘某乙说的，一般每人二百元。因为他和“刘三友”、谢锋、何某某上场赌博，且能联系人来参赌，刘某乙负责放哨和赌场秩序，赌场有事情和郝某商量，所以他们成为股东。赌场放高利贷的人有何平，“刘三友”，12月2日他和王某等人去赌博，在赌场上有人说警察来了，他就跑了的事实。2.被告人刘某甲的供述和辩解2014年11月，他听“梅老幺”说认识很多赌博的人，想让他介绍开赌场挣钱，他想起郝某曾说如想开赌场就和他联系，随即他联系郝某与梅某某认识，当晚该二人即商量在镇安开设赌场事宜，他就没再管这事。他当时听二人商量将赌场放镇安，有人能帮忙，且在镇安人脉广、好办事。“押宝”赌博是用两个五分钱在桌子上转，用洋瓷碗扣住猜单双。后他到赌场上参与赌博，“梅老幺”说他每天在赌场玩，到时候给他分钱，让他在场子上撑场面，算他入股，他同意。后来知道谢锋、刘某乙、何某某也参与开赌场的事。他在赌场待了十几天，分了一两万元。赌场放高利贷的有何平和几个外地人。放哨的有五六个人，维护秩序的有三四个人，但都不认识，接送人的是两个面包车，司机是两个镇安人，叫不上名字，还听说放哨的每天两三百元、“打水”的马超两三百到五六百不等，其他的工资不知道。12月2日下午他和“梅老幺”等人坐王某的车到赌场，大概五六点，刘某乙让柯某、杜某到山下查看，刘某乙打电话无人接听知道出事，就让赌场散了，他就往山上逃跑的事实。3.被告人郝某的供述和辩解2014年11月中旬，“刘三友”打电话让他和“梅老幺”三人合伙开赌场，他提议将赌场设在镇安。商量好后他打电话让刘某乙入伙，由刘某乙联系找人帮忙放哨、维持赌场秩序、接送人员、联系赌博场地等事务，他和“刘三友”“梅老幺”负责叫人赌博。并且商量给赌场放哨的人每天300元，维持秩序每天100元，车辆每天300元费用。他找来马超“打水”，每天工资300元。刘某乙在每天“打水”的钱里拿出部分负责赌场开支，剩下由他和刘某乙、“梅老幺”、“刘三友”、“大毛子”、何某某算作两股分配，他和刘某乙、何某某三人平分。赌场共开设二十天左右，每天参赌有十几个人，“打水”有一万元左右，他分到一万多元。2014年12月2日下午五六点赌场快散时，刘某乙让杜某、柯某到山下查看，刘某乙电话打不通，就叫场子散了，他跑到山上躲起来。还证实他和“刘三友”都和何平说过赌场，让何平来玩的事实。4.被告人刘某乙的供述和辩解2014年11月份，郝某给他说柞水“三友子”等几个朋友找他开赌场，叫和他一起办，他同意了。几天后郝某让他找地方赌博，他联系杜某，说有人想开赌场，每天给他二三百元负责找赌场，杜某答应了；另还找帮忙通风报信的人，他就给曹某某打电话，说他们想开赌场请曹帮忙照顾，每天付五千元费用，曹答应了，但曹始终没给他们通风报信；找柯某负责和杜某找赌场及处理杂事，每天付工资二三百元钱；找王某放哨、打杂，工资二三百元钱。郝某联系马超负责赌场“打水”，工资由郝某发，具体数额不清楚，这些人的工资是他或郝某负责发放。次日，郝某让他跟“梅老幺”联系，负责将“梅老幺”等从高速路口接到赌场，他就让杜某接“梅老幺”等人到赌场。在赌场上，赌场“打水”一般是伍佰元抽五十，一千元以上只抽一百元，每天用一个纸箱子在上面开一个洞，每局“打水”的钱放在纸箱子里，赌场结束后他们六个人分账。其中他负责赌场上事务，郝某和“刘三友”提出开设赌场，何某某爱赌博，能联系参赌人员，都是股东。赌场开设二十天左右，每天参赌约十几个人，分了一万多元。2014年12月2日赌场开到17时左右，他叫柯某、杜某开车到上下望风，后打电话无人接听，估计出事了，就叫场子散了，跑到山上躲起来的事实。5.被告人何某某的供述和辩解2014年11月份，郝某给他打电话让开赌场，他同意了。第一次在王家坪对面山上，第二次在绣屏山上农家乐，都是郝某、刘某乙、“三友子”、“梅老幺”、“大毛”五人组织，参赌人员有“三友子”、“梅老幺”、王某、“大毛”、“斌娃子”等人，还有一些不认识。之后又陆续在绣屏山、铁铜沟、长哨、火车站后面等地循环开设赌场，他都参与了。赌场由刘某乙负责每场抽五千块钱作为安全费，“抽水”是每局5%，大概抽二三百元，每场抽七八千元。柯某联系场地；杜某联系接送人员、安排放哨人员。接送参赌人员的车辆为一辆白色昌河和一辆商务车。他主要上场赌博，是赌场股东之一，在这个赌场上他共分了一万多元的事实。6.被告人杜某的供述和辩解2014年11月12号左右接到刘某乙电话让他去渣家沟口一户居民家看人在不，他找到地点后知道是吴某乙家，跟伍的媳妇杜光兰说想在她家打牌，杜同意后遂通知刘某乙，刘某乙即让他到高速路口接柞水赌博的人到伍家聚赌，而且他只联系了这个地点。还证实这个赌场是二十多天前开始，由镇安郝某、刘某乙、柞水“梅老幺”、“三友子”等人组织，刘某乙负责赌场的安全、秩序和安排放哨，郝某带马超到赌场专门“打水”，带人在赌场放账，柯某在县城周边找赌博地点、接送参赌人员。他在赌场的任务是接送参赌人员挣车费，每天三至五百元，赌场共支付他报酬六千多元。赌场的股东有“梅老幺”、“刘三友”、郝某、刘某乙等。放哨的只认识何某甲，赌场放账的人有何平、“阿宝”、“大毛”等，12月2日，郝某让他带王某、“刘三友”等六七个人到赌场聚赌，后刘某乙让他和柯某下山查看，他和柯某到火车站涵洞附近被警察拦住的事实。被告人杜某的辨认笔录。证实刘某甲就是参与赌博的“三友子”，梅某某就是参与赌博的“梅老幺”。证实刘某乙、何某某、郝某就是组织聚众赌博的人。7.被告人柯某的供述和辩解2014年11月中旬听说这个赌场，印象中开了二十几天了。赌场先后设在长哨孙家砭村、王家坪、安山村、午峪沟、渣家沟等地点。他曾经和杜某找过王家坪对面山上赌场，自己还找过安山村和长哨两个赌场，每次找到赌场付给三至五百元钱。赌场的人用五分钱硬币在桌上转，用洋瓷碗扣住硬币猜单双。每次参赌的人少则一二十、多则二三十，甚至三四十人。这个赌场是由“梅老幺”、“大毛子”、“三友子”、刘某乙、郝某和何某某组织的。在赌场放账的镇安有何有平、齐某、马某某。赌场打杂的有王某，给赌场开车接送人的有郝某某，放哨的有何某甲。12月2日中午两三点赌场开始聚赌，庄家是吴某某和王某，大约到五点，刘某乙让他和杜某下山查看，他们在火车站附近转就被警察抓住的事实。8.另案被告人何有平供述他听“刘三友”说镇安有个赌场，让他到赌场放账挣钱。后他和“刘三友”在镇安县火车站桥头坐车到赌场，赌场参赌的有王某、“刘三友”、“梅老幺”、何某某等一些人，当时“刘三友”给他担保，让把钱放给谁，他就放给谁。齐某是他朋友，和他一块去赌场，给他帮忙管钱，他给“刘三友”、“斌娃子”都借过高利贷。他知道何某某、“刘三友”、“梅老幺”在赌场有股份，同时也参与赌博，其他谁是股东不清楚。每次赌博结束一个外地小伙会在“押宝”的钱里抽10%给工作人员发工资，剩下的钱由股东分红。赌场上他只知道何某甲负责放哨，每次在赌场上见郝某、杜某、柯某、王某几个人，但他们做什么的不太清楚。还证实赌场上大家都称呼他何平的事实。9.另案被告人王某供述2014年11月中旬左右，何某甲给他打电话让他去赌场上望风，他同意了。次日何某甲给他打电话让在县河凯全宾馆附近坐车，当时车上有杜某、柯某、何某甲及一些叫不上名字的人，车走到华美酒店附近第一个路口何某甲下车了，后柯某安排他在距离赌场最近的地方放哨，并说有情况给柯某打电话，当晚何某甲给他300元。放哨的人他只认识何某甲，地点也不知道谁安排，但有情况给柯某打电话，他一共放哨十几天，赌场每次给300元。他去过的地方有火车站后面山上、华美酒店对面山上、长哨下面山上。赌场接送参赌人员有两辆车，一辆白色五菱面包车，一辆灰色商务车。赌场是由“梅老幺”、“刘三友”、郝某、刘某乙、何某某、“大毛”开设，赌场工作人员有杜某和柯某，放账的有何平、齐某的事实。10.另案被告人何某甲供述王某给他打电话让他去放哨，报酬每次100-300元不等，他答应了。赌场每次不固定，他共放哨十几次，收入2100元，每次放哨都是王某联系他，地点由杜某给他安排，其中王某、杜某和何某某都给他发过工资。王某也是放哨的，主要负责赌场周围的警戒，所有哨卡发现情况就向杜某、王某等汇报。他听他哥何某某说赌场有六个股份，也包括他哥的，听王某说还有“梅老幺”、刘某乙、郝某的股份，还听姓吴外号叫“斌娃子”的人说，每天由刘某乙给曹某某抽五千元保护费的事实。11.另案被告人郝某某供述2014年11月30日12时左右，镇安县河新时代网吧老板联系他，让他开车接送人，当时说在火车站新桥头等，到时候有人来。后来有六七人上车，其中一人让把车开到长哨鸡上架梁上下坡路边一水泥路进去大概三四里的路边，说下午来接他们，他嫌来回浪费油就在车上等，大概17时左右接他们回火车站新桥头后，路边有人过来给他300元。第二天网吧老板打电话说是把人送到安山，让17点多去接，说次日给钱。第三天他把人拉到赌场去，下午没有上去接，也没有拿到钱，后来到火车站找他叔叔回来时被公安机关抓获的事实。证人郝某某的辨认笔录，证实柯某系让他拉人到赌场的网吧老板。（四）现场勘验笔录、指认笔录1.现场勘验笔录。证实案发现场位于镇安县永乐街道办事处安山村五组徐某某家，以及现场遗留洋瓷碗赌博工具的事实。2.指认笔录。证实被告人柯某对安山村五组徐某某、孙家砭村二组郭某某、北城社区八组姚某某、王家坪村四组吴某乙等赌博地点指认的事实。【二】拒不执行判决、裁定罪（一）书证1.受案登记表、移送侦查函。证明案件来源情况。2.被告人户籍身份证明。证明被告人梅某某具有刑事责任能力。3.柞水县人民政府柞政土批（2010）46号审批土地件、被告人梅某某申请建房放线表、拆旧翻新申请、房屋平面图及承诺。证实被告人梅某某申请在原址建房及获批的事实。4.购房合同及收到条。证实梅某某出售房屋及收到购房款的事实。5.（2012）柞民二初字第00039号民事判决书、送达回证、执行申请书、举报财产表。证实判决梅某某履行还款义务的判决书已生效。6.执行笔录、执行公告、报告财产令、协助执行通知书、保证书、提押票。证实柞水县人民法院已将相关法律义务全部告知被告人，并要求其履行已生效判决及拒绝履行的法律后果。7.执行裁定书、拘留决定书、提前解除拘留决定书。证明柞水县人民法院对被告人梅某某已采取强制措施。8.柞水法院领款收据。证实梅某某向王某甲偿还欠款共计25万元的事实。（二）证人证言1.证人艾某某证言。证实他和梅某某父亲梅某甲签订建房合同，2013年4月开始给梅某某承建房屋，2014年3月份房屋竣工交付，承包款大约103万元，其中用房屋折抵价款60万元，建房期间交付10万元，抵扣他亲戚叶盛全欠款10万元，梅某某姐夫代为偿还10万元，后陆续交付几万元，至今尚欠5万元未支付的事实。2．证人梅某甲证言。证实其子梅某某建房承包费用共计104万，其中用三套房屋抵扣60万元，建房前后费用已给承包方艾某某偿还差不多，大概剩三四万元。房屋一二楼自用，现仅剩八楼一套没出售，房屋是梅某某出售的，他说不清购房款是否付清。他们装修住房花费十几万元，都是梅某某负责。近几年梅某某一直挖兰草，2014年在一楼开书画院卖字画，而且2014年冬月和媳妇朱某某在镇安赌博被拘留，后来办理取保候审，具体交多钱、谁交的钱都不清楚的事实。3.证人于某某证言。证实梅某某的岳母陈由美在他单位务工，2014年下半年陈由美说梅某某在镇安赌博被抓，请他帮忙办理取保候审手续。当时梅某某的媳妇交纳五万元（其中含退赃的钱）办理取保候审。后他建议梅某某在家里办书画院，梅某某即办理中华名人书画院。期间他介绍中国书画院院士张金贵等人到书画院作画，梅某某共购买画作等花费二万余元。还听梅某某说购买兰草等花费五六万元的事实。4.证人朱某某证言。证实她在镇安赌博被拘留，她丈夫梅某某给她交两万元保证金办理取保候审手续。后梅某某被镇安公安局拘留，她找柞水火车站派出所于警官给镇安县公安局交了三万元保证金、两万元退赃款给梅某某办理取保候审手续，这些花费都是卖房款。另外听梅某某说两套房屋装修及家具、电器共计花费40万元，在医院花费四万多元的事实。5.证人严新城证言。证实2013年起给梅某某安装卷闸门，费用12800元，截止2015年腊月才付清全部费用的事实。6.证人张传旺证言。证实2013年起给梅某某装修房屋，共计费用10800元，仅支付3500元，剩余款项一直未支付的事实。7.证人王德有、汪礼平、李梁、张胜尧、叶盛全、黄显鹏、王有德等证言。上述证人证实2012年至2015年5月分别购买梅某某住房，共交付购房款110余万元，尚欠24余万元未支付的事实。8.证人朱登江证言。证实他侄女朱某某2014年向他借五万元给梅某某在镇安赌博交罚款，几个月后夫妻两人一块来还借款的事实。（三）被告人供述及辩解截止2016年2月共销售房屋八套，还有一套未销售，购房款共计收回110余万元，还有20万元未收回。其中，用于支付装修费用三十七、八万元，偿还王某甲、艾某某及银行贷款共计四十五万元，医院花费七万余元，购买字画和兰草花费十五万元。现在欠王某甲的欠款已无力偿还。在法院执行期间，他和家属积极筹措资金偿还了二十五万元，后达成执行和解协议，但因为房屋出售以后部分房款用于装修等花费，实在无能力履行还款义务，但他一直在想办法筹钱还款。（四）视听资料证实被告人梅某某及其父母房屋装修的现状、中华名人书画院情况及画家作品、以及梅某某种养兰草的情况。上述证据来源合法，证据真实、可信，证据之间相互印证，证据确实、充分,足以认定本院认为，被告人梅某某、刘某甲、郝某、刘某乙、何某某、杜某、柯某以营利为目的，开设赌场，为赌博提供场所、赌具，组织他人聚众赌博十余场次，牟利达17万元。七被告人的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，属共同犯罪，依法均应处罚。被告人梅某某、刘某甲、郝某、刘某乙、何某某合伙开设赌场，并参与赌场利润分配，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人杜某、柯某寻找赌博地点、望风看场，接送参赌人员，在共同犯罪中起辅助作用，均系从犯。公诉机关指控被告人梅某某、刘某甲、郝某、刘某乙、何某某、杜某、柯某犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，七被告人均不持异议，本院予以确认；被告人梅某某为执行案件中被执行人，在收到法院执行通知书与财产报告令后，不自动履行生效判决，在法院依法查封其房屋时撕毁法院公告，且在法院两次执行司法拘留后，有能力履行法院生效判决仍拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，构成拒不执行判决、裁定罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人梅某某犯拒不执行判决、裁定罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，被告人亦不持异议，本院予以确认。被告人梅某某犯数罪，应数罪并罚。但归案后能如实供述犯罪事实，庭审中认罪态度较好，属坦白，可从轻处罚；被告人刘某甲、郝某、刘某乙、何某某案发后能主动投案，归案后如实供述犯罪事实，是自首，依法均可从轻处罚；被告人杜某曾因开设赌场罪被判刑，有前科，应从重处罚，但归案后能如实供述犯罪事实，庭审中认罪态度较好，属坦白，且在共同犯罪中系从犯。被告人柯某归案后能如实供述犯罪事实，庭审中认罪态度较好，属坦白，且在共同犯罪中系从犯，均应减轻处罚。七被告人案发后均能主动上缴违法所得，具有一定的悔罪表现，依法均可从轻处罚。对被告人刘某甲、郝某、刘某乙、何某某、杜某、柯某宣告缓刑对居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。本院为了维护社会管理秩序，确保司法活动的正常进行。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条二款、第三百一十三条，第二十五条一款、第二十六条一款、四款、第二十七条、第六十七条一款、三款、第六十九条、第七十二条一、三款、第七十三条二、三款、第六十四条，《最高人民法院》第一条之规定，判决如下一、被告人梅某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年。并处罚金1万元；犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑六个月，总和刑期一年六个月，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金壹万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，至满一年三个月之日止，罚金已缴纳）。二、被告人刘某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑，缓刑考验期限一年六个月。并处罚金壹万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，至满一年六个月之日止，罚金已缴纳）。三、被告人郝某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑，缓刑考验期限一年六个月。并处罚金壹万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，至满一年六个月之日止，罚金已缴纳）。四、被告人刘某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑，缓刑考验期限一年六个月。并处罚金壹万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，至满一年六个月之日止，罚金已缴纳）。五、被告人何某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑，缓刑考验期限一年。并处罚金壹万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，至满一年之日止，罚金已缴纳）。六、被告人杜某犯开设赌场罪，判处拘役六个月，宣告缓刑，缓刑考验期限一年。并处罚金伍仟元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，至满一年之日止，罚金已缴纳）。七、被告人柯某犯开设赌场罪，判处拘役四个月，宣告缓刑，缓刑考验期限八个月。并处罚金伍仟元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，至满八个月之日止，罚金已缴纳）。八、被告人梅某某、刘某甲、郝某、刘某乙、何某某上缴非法所得各2万元予以没收，由扣押单位公安机关上缴国库。被告人杜某非法所得人民币6000元，由扣押单位检察机关上缴国库。被告人柯某非法所得人民币3000元予以没收，上缴国库。查获的赌博工具由扣押单位公安机关予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省商洛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨正健审判员曹东花人民陪审员屈桂芳二〇一六年六月十二日书记员陈庭乐

傅学斌盗伐林木罪一审刑事判决书浙江省遂昌县人民法院刑事附带民事判决书（2018）浙1123刑初52号：遂昌县人民检察院以遂检公诉刑诉［2018］31号起诉书指控被告人傅学斌犯盗伐林木罪，于2018年5月15日向本院提起公诉，同时以遂检民公诉［2018］1号刑事附带民事公益诉讼起诉书向本院提起附带民事公益诉讼。本院受理后依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。遂昌县人民检察院指派检察员朱某、丁某、陈某1出庭支持公诉及附带民事公益诉讼,被告人傅学斌及其指定辩护人陈慧兵等到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年9月，被告人傅学斌在未经遂昌县林业部门审批的情况下，擅自到遂昌县金竹镇梭溪塘岭村土名“黄麻岗”的公益林山场，使用锯子、柴刀等工具盗伐杉木共计60余株。而后，被告人傅学斌雇佣傅某2、傅某1帮其将杉木搬至该山场的山脚下，并装上牌号为赣Ｅ×××××的拖拉机上，由唐某驾驶该拖拉机将该批杉木运至遂昌县金竹镇梭溪塘岭村被告人傅学斌家边上的田头。经鉴定，该批被盗伐杉木根径8厘米及以上的有62株，计蓄积5.58立方米，折木材材积3.35立方米；目前该批被盗杉木合计价值人民币3350元。2017年12月14日，被告人傅学斌在遂昌县金竹镇梭溪塘岭村家中被遂昌县公安局民警抓获归案。归案后，其如实供述了上述犯罪事实。2017年12月28日，遂昌县公安局从被告人傅学斌处依法扣押了木材变价款人民币3350元。遂昌县人民检察院认为，被告人傅学斌违反国家森林法规，以非法占有为目的，盗伐林木蓄积5.58立方米，折木材材积3.35立方米，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗伐林木罪追究其刑事责任。被告人傅学斌归案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。同时认为，被告人傅学斌在遂昌县金竹镇梭溪塘岭村“黄麻岗”公益林山场实施盗伐林木的行为，破坏了生态环境，侵害了社会公共利益，根据《中华人民共和国环境保护法》第六十四条、《中华人民共和国侵权责任法》第四条、第十五条之规定，请求判令被告人傅学斌在“黄麻岗”公益林山场补植2-3年生浙江楠等阔叶树种容器苗150株。并提供了有关物证、书证、证人证言、被告人傅学斌的供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录、视听资料等证据，提请本院依法判处。被告人傅学斌对起诉书指控其犯盗伐林木罪的犯罪事实经过和定性均无异议，并当庭自愿认罪，请求对其依法从轻处罚。对附带民事诉讼的前述事实和诉请，被告人傅学斌无异议，并愿意承担补植责任。指定辩护人陈慧兵的辩护意见为：被告人傅学斌系初犯、偶犯，因出于自已建房所需而盗伐涉案林木，主观恶性相对较轻，且其归案后如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，退清木材变价款，有悔罪表现，建议对其依法从轻、酌情从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年9月，被告人傅学斌在未经遂昌县林业部门审批的情况下，擅自到遂昌县金竹镇梭溪塘岭村第21生产队（原第6生产队）土名“黄麻岗”的公益林山场，使用锯子、柴刀等工具盗伐杉木共计60余株。而后，被告人傅学斌雇佣傅某2、傅某1帮其将杉木搬至该山场的山脚下，并装上牌号为赣Ｅ×××××的拖拉机上，由唐某驾驶该拖拉机将该批杉木运至遂昌县金竹镇梭溪塘岭村被告人傅学斌家边上的田头。经鉴定，该批被盗伐杉木根径8厘米及以上的有62株，计蓄积5.58立方米，折木材材积3.35立方米；目前该批被盗杉木合计价值人民币3350元。2017年12月14日，被告人傅学斌在遂昌县金竹镇梭溪塘岭村家中被遂昌县公安局民警抓获归案。归案后，其如实供述了上述犯罪事实。2017年12月28日，遂昌县公安局从被告人傅学斌处依法扣押了木材变价款人民币3350元。另查明，经勘测，被告人傅学斌砍伐杉木，涉及破坏面积约600平方米。为补偿盗伐林木所造成的生态破坏，恢复原生态功能，遂昌县人民检察院于2018年3月9日委托评估，经评估，评估意见为：需在被破坏的山场面积上采取开挖鱼鳞坑（1ｍ＊1ｍ整地、40ｃｍ＊40ｃｍ＊30ｃｍ种植穴）进行栽植，按照株行距2ｍ＊2ｍ密度补植生态防护和生态适应性优良的2-3年生浙江楠等阔叶树种容器苗150株。2018年3月22日，遂昌县人民检察院在《检察日报》上就提起民事部分诉讼相关事宜进行了督促公告。上述事实，被告人傅学斌在开庭审理过程中亦无异议，并有物证柴刀一把、手锯一把；搜查证、扣押决定书、扣押清单、暂扣款票据、调取证据清单、出料薄；证人唐某、傅某1、傅某2、陈某2、曾某、傅某3、傅某4、傅某5、傅某6、傅某7、傅某8、傅某9、傅某10、郑某的证言；被告人傅学斌的供述和辩解；丽康农林鉴字［2017］第14号鉴定意见书及鉴定意见通知书；现场检查（勘验）笔录及照片、搜查笔录及照片、辨认笔录及照片；傅某1、傅某2辨认视频、遂昌县梭溪塘岭村路口监控视频；归案经过；公告、公益林小班信息卡、傅学斌盗伐林木案生态功能修复评估意见书；被告人傅学斌的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人傅学斌盗伐林木数量较大，其行为已构成盗伐林木罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人傅学斌归案后如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，可以从轻处罚；退清了木材变价款，可以酌情从轻处罚。辩护人陈慧兵提出对被告人傅学斌依法从轻、酌情从轻处罚的前述辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人傅学斌的犯罪行为对国家生态环境资源造成破坏，依法应承担民事责任。附带民事公益诉讼起诉人要求被告人傅学斌承担民事责任的前述诉讼请求于法有据，本院予以支持。根据被告人傅学斌的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国环境保护法》第六十四条、《中华人民共和国侵权责任法》第四条、第十五条之规定，判决如下一、被告人傅学斌犯盗伐林木罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、扣押在案的木材变价款人民币3350元，发还遂昌县金竹镇梭溪塘岭村第21生产队（原梭溪塘岭村第6生产队）（款由原扣押机关负责发还）；作案工具柴刀一把、手锯一把，均予以没收。三、被告人傅学斌于2019年春天在“黄麻岗”公益林山场，采取开挖鱼鳞坑（1ｍ＊1ｍ整地、40ｃｍ＊40ｃｍ＊30ｃｍ种植穴）、按照株行距2ｍ＊2ｍ密度补植生态防护和生态适应性优良的2-3年生浙江楠等阔叶树种容器苗150株。被告人傅学斌回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督、管理，接受教育，参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周惠平审判员秦金芽审判员王武人民陪审员郑建云人民陪审员叶石玄和人民陪审员余水林人民陪审员程根长二〇一八年七月二十六日书记员罗萍

廖伟、许剑利、周贤俊寻衅滋事罪一审刑事判决书浙江省常山县人民法院刑事判决书（2017）浙0822刑初223号：常山县人民检察院以常检刑诉（2017）214号起诉书指控被告人廖伟、许剑利、周贤俊聚众斗殴、故意伤害、寻衅滋事、赌博一案于2017年11月6日向本院提起公诉，被害人王某在审理期间向本院提起附带民事诉讼。本院受理后依法组成合议庭公开开庭进行了合并审理。常山县人民检察院指派检察员徐华仙出庭支持公诉，附带民事原告人王某以及其委托代理人姚某、被告人廖伟、许剑利、周贤俊，辩护人杨辉、杜世鸿均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明:一、被告人廖伟赌博的犯罪事实2017年3月20日-26日，被告人廖伟在常山县球川镇九都村陈村自然村开设赌场，并召集张某2、刘某2等人以“押宝”方式聚众赌博，从中抽头渔利6000余元。二、被告人廖伟聚众斗殴的犯罪事实王某（另案处理）等人认为廖伟的赌场影响了张某1（另案处理）开设在球川镇王家村的赌场利益，遂于3月27日中午携带砍刀到廖伟的赌场闹事。被告人廖伟和王某当场相约斗殴并准备了车辆、砍刀等工具，被告人廖伟纠集了许剑利、刘某3、刘某1、王云云（均另案处理）等人，王某纠集了许某,4、杨昆（均另案处理）等人，被告人廖伟一方先到“千家排水库”等候对方，因王某发现有警车开往千家排水库方向，遂通知廖伟将斗殴地点换成球川镇上安某“乌某山”附近。之后双方先后约在上安村公路边、“乌鹰山”水库、上安村黄坑头路边等处斗殴，均因廖伟一方找不到地点等原因而未果，最后双方约在“乌某山”脚下斗殴。当王某一方10余人持砍刀、红缨枪等工具在路边等候时，廖伟一方10余人驱车赶到。在双方刚要碰面斗殴时，因球川派出所及时介入而未能得逞。三、被告人廖伟故意伤害，被告人许剑利、周贤俊寻衅滋事的犯罪事实。3月27日当晚，被告人廖伟、许剑利和刘某3住在江西省玉山县家宾馆，大家表示如果遇到王某还要打他。3月28日，被告人周贤俊驾车到双明镇搭载廖伟等三人到赌场继续开场，途中遇到许某,4的车子。被告人廖伟认为许某,王某是一伙的，想警告下许某,4，顺便看看王某是否和许某,4在一起。当日下午13时许，被告人廖伟等人尾随许某,4到了球川镇东山根老屋农家乐，廖伟发现王某就冲上去殴打他，并掏出随身携带的匕首刺伤对方，王某遂与其扭打在一起。被告人许剑利、周贤俊、刘某3见状便从后备箱拿出砍刀冲进去帮忙，其中许剑利砍到王某背部，刘某3砍到王某腿部，周贤俊拿着砍刀吓唬对方。之后被告人廖伟和王某分别从刘某3、周贤俊手上拿过砍刀对砍，廖伟砍到王某头部。经鉴定王某全身多处刀砍伤（头部、肩部、左髋部、右手），左侧顶骨粉碎性骨折伴凹陷，右侧额骨骨折，手术中见脑膜有撕裂等损伤，上述损伤系锐器砍戳所致。其全身多处砍伤裂口、左侧顶骨粉碎性骨折伴凹陷、术中见左顶部脑膜撕裂致颅脑开放性损伤，构成重伤二级；其全身体表疤痕累计长度40.7ｃｍ，构成轻伤一级；其肩胛骨骨折构成轻伤二级。综合评定王某的损伤为重伤二级。另查明，被告人廖伟、许剑利于2017年4月26日主动到球川派出所投案，廖伟归案后如实供述故意伤害、赌博的犯罪事实，许剑利如实供述寻衅滋事的犯罪事实。2017年5月4日，被告人周贤俊经民警电话传唤到案后如实供述寻衅滋事的犯罪事实。在审理期间，被告人廖伟、周贤俊、许剑利、刘某3与附带民事诉讼原告人王某就民事赔偿达成调解协议并当庭履行完毕，王某对被告人廖伟、周贤俊、许剑利、刘某3均表示谅解。上述事实，被告人廖伟、许剑利、周贤俊在开庭审理过程中无异议，且有三被告人及同案犯刘某3的供述，被害人王某的陈述，证人刘某1、张某1、许某,曾某,4、林某,4、张某2、刘某2的证言，物证砍刀5把、红缨枪1把，电子证据行车记录仪拍摄视频、监控视频，现场勘验检查笔录、辨认笔录，鉴定意见法医学人体损伤程度鉴定书，书证和解协议、收条、谅解书、归案经过、投案自首证明、户籍证明等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人廖伟、许剑利、周贤俊的行为均已构成犯罪，其中廖伟犯有赌博罪、聚众斗殴罪、故意伤害罪，许剑利、周贤俊犯有寻衅滋事罪，提请本院依照刑法第三百零三条第一款、第二百九十二条第一款、第二百三十四条第二款、第二百九十三条第一款第（一）项之规定分别追究他们的刑事责任。同时认为被告人廖伟在赌博部分有自首的情节，建议在有期徒刑一年以下量刑，聚众斗殴部分有坦白、未遂的情节，建议在有期徒刑二年以下量刑，故意伤害部分有自首、赔偿的情节，建议在有期徒刑三至五年之间量刑，且根据刑法规定实行数罪并罚，被告人许剑利、周贤俊有自首和赔偿的情节，建议在有期徒刑三年、二年以下量刑，周贤俊可适用缓刑，许剑利是否适用缓刑由法院决定。被告人廖伟、许剑利、周贤俊对公诉机关的指控和量刑建议均无异议，请求从轻处罚辩护人杨辉对公诉机关已认定的量刑情节无异议，但认为王某在案发起因上有过错，可相应减轻被告人廖伟的罪责，建议赌博罪、聚众斗殴罪和故意伤害罪分别在有期徒刑六个月、一年六个月、三年以下量刑。辩护人杜世鸿也认为被害人王某有过错，并且还具有从犯和民事部分达成和解的从宽情节，建议在有期徒刑一年以下量刑，并宣告缓刑。被害人王某及其委托代理人姚某对公诉机关提出的量刑建议无异议，但认为其在整个案发起因上不存在过错，请求本院依法裁判本院认为，被告人廖伟以营利为目的，聚众赌博并抽头渔利6000余元，其行为已构成赌博罪；被告人廖伟纠集多人持械斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪；被告人廖伟故意伤害他人身体并致人重伤，其行为构成故意伤害罪；被告人许剑利、周贤俊逞强好胜，帮助廖伟无故殴打他人并致人轻伤，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人廖伟一人犯有数罪，应实行数罪并罚。在聚众斗殴部分，被告人廖伟在着手实施犯罪的过程中因意志意外的原因未得逞，系犯罪未遂，应从轻或减轻处罚。被告人廖伟主动投案并如实供述故意伤害和赌博两罪的犯罪事实，依法可从轻或减轻处罚，归案后又能如实供述聚众斗殴犯罪事实，对该部分亦可从轻处罚。被告人许剑利、周贤俊主动投案并如实供述本案的犯罪事实，均可从轻处罚。公诉机关在指控罪名方面已经考虑到被告人许剑利、周贤俊在共同犯罪中所起的作用，并在指控罪名方面给予相应的优惠，因此对辩护人杜世鸿提出的从犯意见不予支持。本案三被告人及另案处理的刘某3与附带民事诉讼原告人就民事赔偿达成调解协议，并取得对方谅解，均可从轻处罚。虽然廖伟开设的赌场不具有正当性，但被害人王某为了赌场利益而采用暴力方式入场闹事的行为同样具有非法性，并且是引起本案聚众斗殴乃至最后发生伤害事件的直接原因。因此，王某在案发起因上确实存在过错，对辩护人杨辉、杜世鸿提出减小相关被告人刑事罪责的辩护意见合法有据，本院予以采纳。本院结合本案的社会危害性、犯罪性质、情节等因素在公诉机关建议的量刑幅度内酌定处罚，并决定对许剑利、周贤俊适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二百九十二条第一款，第二百九十三条第一款第（一）项，第二百三十四条第二款，第二十五条第一款，第六十四条，第六十七条第一、三款，第六十九条，第七十二条第一款之规定，判决如下一、被告人廖伟犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元，犯聚众斗殴罪判处有期徒刑一年六个月，犯故意伤害罪判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑四年，并处罚金3000元（刑期自判决之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月26日起至2021年4月25日止;罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人许剑利犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。三、被告人周贤俊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。四、被告人廖伟的违法所得6000元和涉案的作案工具（砍刀5把、红缨枪1把）均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长李强人民陪审员夏金俭人民陪审员蒋芝香二〇一七年十二月十九日法官助理田聪书记员段海龙

杨某某诈骗一审刑事判决书河南省安阳市文峰区人民法院刑事判决书（2016）豫0502刑初459号：安阳市文峰区人民检察院以安文检公诉刑诉（2016）289号起诉书指控被告人杨某某犯诈骗罪，于2016年10月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年12月9日和2017年1月12日公开开庭审理了本案。安阳市文峰区人民检察院指派检察员张驰出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护人徐海莲、刘用田到庭参加诉讼。现已审理终结安阳市文峰区人民检察院指控，2008年以来，被告人杨某某在安阳鼎城糖尿病医院任院长期间，采取编制虚假病历等手段，骗取国家医保基金297731.12元。公诉机关向本院提供了被告人供述和辩解、证人证言、病历、户籍证明和到案经过等证据，认为被告人杨某某之行为已构成诈骗罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。被告人杨某某对公诉机关的指控无异议。辩护人提出的辩护意见是，1、指控被告人杨某某诈骗297731.12元事实不清，其中，有糖尿病及其他疾病的11人总费用121478元不应认定为骗保；另外11人没有糖尿病，但确实有其他疾病，治疗费用55700.86元不应认定为骗保；没有交费住院的6名病人报销费用49416.71元，由于病人的住院起付费及自费部分，与报销比例、金额无关，不应认定为骗保；医院职工以糖尿病名义住院的6人中，盖某某确有糖尿病，王某2属急诊住院治疗，2人医疗费用19353.09元不应认定为骗保；没有指控但犯罪数额中包含张萍报销费用10803.11元不应认定为骗保。2、本案属于以单位名义实施、为单位谋取利益的单位犯罪。3、本案符合合同诈骗罪的构成要件，应认定为合同诈骗罪。4、被告人杨某某具有自首情节。5、被告人杨某某认罪态度好，愿意改过自新，在医治糖尿病方面有过贡献，请在量刑是予以充分考虑。并提供了治疗费用清单、证书等证据。经审理查明，被告人杨某某于2000年投资创办安阳洹北糖尿病医院，几经易名现为安阳鼎城糖尿病医院，被告人杨某某为法定代表人、院长。该医院被确定为城镇职工基本医疗保险定点医疗机构后，为了收治病人住院治疗，增加医院收入，被告人杨某某要求医护人员通过虚开治疗和检查项目、延长住院治疗期限等方式，伪造病人住院病历，骗取医保基金，使病人少交费，甚至不交费。经公安机关侦查发现2008年以来编造虚假病历62份，骗取医保统筹基金和公务员补助297731.12元。在审理过程中，被告人杨某某的家属退出297731.12元。认定上述事实的证据如下，一、被告人杨某某供述证实，大约2009年的时候，就开始给个别病人编造病历，没有糖尿病的按照糖尿病做病历、医嘱，病情较轻用药少的按照用药多的编造病历，目的是多余出来的医保报销部分给病人换成药，让病人出院时拿走，医院从中也能获利，但是没有给过病人现金，后来这种做法在医院推行，一直持续到2014年。其在医院大会上讲过，开早例会时也多次说过编造病历骗取医保的事，还对出现的漏洞进行了批评。二、证人李某1证言证实，在医院担任副院长兼一病区主任期间，大概2009年左右，杨某某开会时授意我们通过操作病历套取医保基金，让病人少掏钱，来吸引病人增加医院的效益。很多病人只掏起付线的钱，有的甚至连起付线的钱也不掏，医院用假病历，上传假的医保数据，这样多出来的医保报销的钱，病人出院的时候还能从医院免费拿药。其在病历上作假，主要是通过串换药物和虚假延长病人住院时间来达到多套取医保基金的目的。检验、化验方面，造假单据做上标记，病人实际不做，这样也能多出来医保费用。三、证人张某某、韩某、王某1证言证实，在医院任医师期间，在杨某某指使下，通过虚开药物和虚假延长住院时间、空开检验化验项目等方式，伪造病历，上传到医保中心，骗取医保基金，让病人少花钱或不花钱看病，并能免费领药，来吸引病人住院，增加医院收入的事实。四、证人孟某某证言证实，在医院任助理医师期间，按照主治医师的要求，协助编造病历的事实。五、证人何某某、李某2、牛某某证言证实，在医院医保科工作期间，病人出院结算时，用病人医保系统上传的费用，减去根据主治医师报来的住院时间、治疗和医药费用，多出来的钱折算成药品让病人免费拿走的事实。六、证人程某某、郑某某证言证实，在医院任护士长期间，按照杨某某的要求，配合医生填写虚假住院时间的病历数据，将虚开剩余的药品交回药房，以及把虚假病历输入系统，真实治疗用药单据交医保科的事实。七、证人曹某某、韩某2证言证实，在医院检验室工作期间，在眼底、心电图、多普勒等检查项目上，按照杨某某要求，对医生开出的虚假检验单，凭空出具检验结果的事实。八、证人王某2证言证实，在医院收费处工作期间，医院实行医保后，病人住院只交住院起付线的钱，欠费时按照杨某某要求让病人写欠条，收费处收到欠条后开收据，输入电脑后病人可以继续治疗的事实。九、证人刘某某证言证实，在医院财务室工作期间，病人有的只交起付线的钱，有一小部分熟人不交起付线，欠费就打欠条，收费处每天把预收费单据、现金和欠条交到财务室。病人在医保系统录入的有几天实际不在医院住院，这几天的费用转换成药品让病人免费拿走的事实。十、证人杨某1等证言证实了本人或亲属在鼎城糖尿病医院住院治疗的情况。十一、安阳市人力资源和社会保障局《关于安阳鼎城糖尿病医院涉嫌骗取医保基金的核实报告》证实，按照公安部门提供的疑似虚假病历62份，统计核实涉及医保统筹基金和公务员补助共计297731.12元。十二、病历、安阳市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构服务协议、安阳市人力资源和社会保障局年度服务质量考核和定点资格审验文件、医疗机构执业许可证和组织机构代码证、安阳鼎城糖尿病医院干部任命文件、劳动合同书、到案经过、户籍及无前科证明、退款收据等书证在卷可查。上述证据经庭审质证，本院予以确认本院认为，被告人杨某某在医疗过程中，故意指使他人虚构事实，伪造病人病历，骗取社会医保统筹基金和公务员补助，并从中获取非法经济利益，核其所为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于辩护人提出的本案系单位犯罪，应构成合同诈骗罪的意见，社会保险法规定县级以上地方政府社会保险行政部门负责所辖地方的社会保险管理工作；社会保险经办机构提供社会保险服务，负责登记、记录、社保待遇支付等工作。安阳市社会医疗保险中心与安阳鼎城糖尿病医院签订医疗服务协议，是安阳市社会医疗保险中心作为社会保险经办机构，按照社会保险法的要求，与医疗机构订立服务协议，目的是依法规范医疗机构的医疗服务行为；该协议规定的争议处理方式为行政复议或行政诉讼，也明确了该协议不属于平等民事主体之间的民事法律行为。被告人杨某某骗取医保基金，虽与该协议有关，但其仅是利用了该协议许可的医保定点医疗机构的便利条件，不构成合同诈骗罪。本案系被告人杨某某依托医院，指使他人实施的诈骗犯罪行为，根据全国人大常委会关于《中华人民共和国刑法》第三十条的解释：单位实施刑法规定的危害社会的行为，刑法分则和其他法律未规定追究单位的刑事责任的，对组织、策划、实施该危害社会行为的人依法追究刑事责任。社会保险法和刑法诈骗罪中均未规定追究单位的刑事责任，应由组织、策划、实施者承担刑事责任。故辩护人的该项辩护意见不成立。关于辩护人提出的诈骗数额问题，公诉机关指控的犯罪数额，依据是伪造病历套取的医保统筹基金和公务员补助数额，社会保险法和医疗服务协议都严格规定了医疗机构必须确保病历记录与实际治疗相一致，违反规定社保经办机构将拒付全部医保费用，被告人杨某某以获取非法经济利益为目的，不惜放弃合法利益，以伪造病历作为犯罪手段，隐瞒治疗真相，故即使存在辩护人提出的几种情况也均不应从犯罪数额中扣除。犯罪数额应认定为297731.12元，属数额巨大。关于辩护人提出的自首意见，根据公安机关提供的到案经过，被告人杨某某系在医院被公安民警抓获并被采取强制措施，辩护人提出的自首于法无据。被告人杨某某在犯罪中起组织、策划作用，应对全部犯罪承担责任。被告人杨某某归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，有悔罪表现，并退出骗取的医保基金和公务员补助，安阳市文峰区司法局出具了具备社区矫正条件的评估意见，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30万元；（被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、涉案赃款297731.12元退还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杜建民审判员韩凤明审判员王瑞霞二〇一七年三月二十九日代理书记员魏濛

李川诈骗、容留他人吸毒一审刑事判决书四川省邛崃市人民法院刑事判决书（2017）川0183刑初526号：邛崃市人民检察院以邛检公诉刑诉［2017］481号起诉书指控被告人李川犯诈骗罪、容留他人吸毒罪，于2017年9月13日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2017年11月22日公开开庭审理了本案。邛崃市人民检察院检察员李某1，被告人李川及其辩护人张鈞，证人吴某2、张某2、司某1到庭参加诉讼。现已审理终结邛崃市人民检察院指控，一、被告人李川涉嫌诈骗罪的犯罪事实：1、2014年8月，被告人李川通过投资理财公司员工张某2、吴某2认识了被害人唐某等六人，被告人李川在明知自己无力偿还能力的情况下，谎称在邛崃市孔明乡姜殿村大规模承包开发土地可以获取政府补贴，并向被害人提供伪造的邛崃市孔明乡姜殿村村委会文件和土地承包合同，同时提供虚假的担保物，进而取得被害人唐某等六人的信任。被告人李川通过预先支付利息的方式骗取被害人唐某80000元、陈某40000元、张某116000元、刘某116000元、简某116000元、胡某16000元（以上金额均已扣除利息）。被告人李川在获款后未将资金投入生产经营活动，导致期满无法偿还。2、2017年2月初，被告人李川通过微信与被害人黄某1达成买卖一颗胸径40ｃｍ的银杏树协议，随后带领黄某1前往邛崃市实地查某谭某家的一颗银杏树。被告人李川在未与谭某达成购树协议的情况下，向黄某1谎称已谈妥，进而先后骗取被害人黄某1共计10500元。3、2017年2月下旬，被告人李川通过微信与被害人吴某1达成买卖一批银杏树的协议。被告人李川在未联系购买银杏树事宜的情况下，向吴某1虚构已经开挖银杏树以及挖树工人脚受伤，前后骗取吴某18000元。二、被告人李川涉嫌容留他人吸毒罪的犯罪事实：2016年9月下旬的一天晚上，被告人李川在位于邛崃市孔明乡姜殿村18组自己家中，容留刘某3、高某、邵某采用烫吸的方式吸食甲基苯丙胺。指控证据有：被害人陈述、证人证言、被告人的供述等。指控认为，被告人李川以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计202500元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李川为他人吸食毒品提供场所，容留多人吸食毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款的规定，对被告人李川数罪并罚。被告人李川及其辩护人对指控被告人李川犯诈骗罪、容留他人吸毒罪的事实和罪名均无异议，并表示自愿认罪。被告人李川辩解向被害人支付的借款利息，以及中介向被害人返还的中介费应当从诈骗犯罪数额中扣除。被告人李川的辩护人提出被告人李川具有坦白和认罪从轻处罚情节的辩护意见。经审理查明，一、被告人李川犯诈骗罪的事实（一）2014年6月，被告人李川经人介绍与投资理财公司员工吴某2认识，并提出融资要求。吴某2、张某2、司马恒宇到邛崃市孔明乡姜殿村考察李川所称土地承包项目和财产状况后，先后联系了被害人唐某、陈某、张某1、刘某1、简某1、胡某等六人到现场考察，李川对被害人谎称自己流转了大量土地，可以获得政府补贴，急需资金用于土地承包，4个月后政府补贴发放下来即可偿还借款。李川向被害人查某虚假的政策补助文件和土地承包合同，带被害人查某不属于自己的房产和乌木等财产，骗得被害人相信其借款用于土地承包经营，且有偿还能力，并以高额利息为诱饵，骗得被害人向其出借现金。2017年8月15日至8月20日，唐某、陈某、张某1、刘某1、简某1和胡某先后分别借款100000元、40000元、20000元、20000元、20000元和20000元，共计220000元给李川。李川获得借款后向被害人提前支付了4个月借款期间的利息共计36000元（其中，陈某借款本金4万元，出具借条为5万元，多出的1万元作为提前支付的借款利息），并向吴某2等人支付了借款总金额7%-8%的中介费。借款后，李川未将借款用于正常的生产经营活动，导致借款逾期后，李川无力偿还借款。扣除提前支付的利息36000元，李川实际诈骗六名被害人现金共计184000元。上述事实，有下列指控证据予以证实：1、书证（1）借款合同、借条、收据、银行转账凭证。证实2014年8月15日至20日，李川以成都市建川苗木有限公司的名义分别向唐某、张某1、陈某、刘某1、简某1和胡某借款10万元、2万元、5万元、2万元、2万元和2万元，共计23万元，期限4个月，用于土地承包。（2）被告人李川银行账户明细信息。证实2014年8月18日、8月20日，李川银行账户收到张某1、刘某1、简某1转账现金各2万元，共计6万元。（3）收条。证实2014年8月22日，李川通过吴某2支付了借款利息共计46000元。（4）营业执照、税务登记证明。证实邛崃市建川苗木有限公司法定代表人为李川，注册资金100万元，经营苗木、花卉种植销售、园林绿化工程。邛崃市建川苗木有限公司未办理税务登记。（5）关于邛崃市贫困村专项补助的通知（四川税函［2014］68号）复印件一份。主要内容为承包土地500亩以上给予补助，每亩补助600元。（6）邛崃市孔明乡姜殿村村民委员会证明。证实邛崃市村民委员会没有发过《关于邛崃市贫困村专项补助的通知（四川税函［2014］68号）》文件，也没有与李川签订过政策专项补助协议。（7）土地承包协议6份。主要内容为2009年至2012年期间，李川分别给柳某、李某3、李某4、刘某4、汪某1、王某2签订土地承包协议，租赁51.80亩土地，承包期限20年。（8）房屋登记记录信息证明。证实李川家庭除在邛崃市孔明乡姜殿村18组有一套房屋外，没有查询到有其他房产。2、被害人陈述、辨认笔录（1）被害人唐某的陈述、辨认笔录。证实2014年6月，成都投资理财公司员工张某2、吴某2、司某1给他联系说邛崃有投资项目，叫他去考察是否投资。之后，张某2、吴某2、司某1分批次把他和其他投资人带到邛崃市李川见面，李川给他们看了土地租赁协议、公司营业执照、孔明乡姜殿村村委会文件，说国家鼓励土地集中流转，并有政策补助。李川已经将土地租赁了，需要资金，叫他们投资，借款期限4个月，每月利息五分，4个月后，国家政策补助发下来，就归还借款。李川还带他们查某乌木、房产，说如果到期不还，可以变卖其乌木、房产，偿还借款。2014年8月15日，他出借现金10万元给李川。隔几天，李川通过吴某2向其提前支付了4个月的利息共计2万元。借款逾期后，他多次催收借款，李川一直没有偿还。经他们核实，李川给他们看的土地租赁协议、村委会补助文件是伪造的，李川给他们查看的乌木、房产也不是李川的，他们才知道受骗了。经辨认，被告人李川系其所称诈骗其钱财的男子。（2）被害人张某1的陈述、辨认笔录。证实2014年8月，张某2、吴某2、司某1带领他和简某1等人到邛崃孔某考察李川投资项目，李川说他租赁了村上大量闲置土地，现在需要资金。李川还带他们查某乌木、房产，说如果借款后不能还款，就以乌木、房产偿还。2014年8月20日，他通过银行转款2万元给李川的账户，期限4个月，利息五分。隔二十多天，司某1付给他4000元的利息。借款逾期后，李川没有偿还借款。经了解，李川给他们看的土地租赁协议、村委会文件是伪造的，乌木、房产也不是李川的。经辨认，被告人李川系其所称诈骗其钱财的男子。（3）被害人陈某的陈述、辨认笔录。证实2014年8月19日，他通过中介张某2、吴某2认识李川，李川说需要资金用于土地承包，国家政策补助拨下来就还款。2014年8月23日，他借款4万元给李川，期限4个月，李川出具了借款5万元的借条，多出的1万元是借款利息。借款逾期后，李川没有偿还借款。经辨认，被告人李川系其所称诈骗其钱财的男子。（4）被害人刘某1的陈述、辨认笔录。证实2014年8月18日，张某2、司某1驾车搭载他到邛崃考察李川的投资项目，李川向其借款用于土地承包，借款期限4个月。当晚，他通过网银转款2万元给李川的账户。隔五六天，司某1付给他4千元的利息。借款逾期后，李川一直没有偿还借款，也联系不上。经辨认，被告人李川系其所称诈骗其钱财的男子。（5）被害人简某1的陈述、辨认笔录。证实2014年8月她通过张某2向李川承包的土地项目投资2万元，借款期限4个月。借款逾期后，李川没有偿还借款，电话也打不通，才知道被骗了。经辨认，被告人李川系其所称诈骗其钱财的男子。（6）被害人胡某的陈述、辨认笔录。证实2014年8月，张某2驾车搭载他和吴某2、陈某到邛崃市考察李川的投资项目，李川给他看了土地租赁协议、村委会文件、乌木和房产情况，提出向其借款用于土地承包，借款期限4个月，等国家把补助发下来就还款，如果到时未还，就变卖乌木、房产偿还。他借款2万元给李川，李川提支付了4个月的利息4千元。逾期后，李川没有偿还借款，人也联系不上。经辨认，被告人李川系其所称诈骗其钱财的男子。3、证人证言（1）证人吴某2的证言。证实她是成都市冠群驰骋投资管理有限公司员工，从事个人信用贷款、投资理财咨询业务。2014年6月，王某3带她与张某2、司某1到邛崃市李川见面，考察李川的农业项目。李川说他租赁了几百亩土地，政府鼓励土地规模经营，每亩补贴600元，现需要资金发展，李川给他们看了文件，说他家养殖了一百多头生猪、种植一百多亩猕猴桃、七十亩生姜，还栽种大量银杏树苗。李川带他们看了这些财产和他家的乌木、街上的一套房屋，他们就相信了李川。回到成都后，他们将李川的情况告诉投资客户，并陆续带领客户进行实地考察，客户先后借款23万元给李川用于土地承包经营，约定借款期限4个月，利息四分，中介费8%。借款逾期后，李川没有偿还借款。经了解，李川所称土地租赁协议、经营项目、政府文件均是假的，乌木、房产也不是李川的，才知道受骗了。（2）证人张某2的证言。证实他是成都市冠群驰骋投资管理有限公司员工。2014年6月，他与吴某2、司某1到邛崃市考察李川融资项目，李川说他是建川苗木公司负责人，租赁了大量土地，国家有政策，承包土地有补贴，现急需资金发展业务。李川给他们看了孔明乡贫困村专项补助文件、土地承包合同，还带他们看了乌木、孔明乡街上的房产、家里的养猪场、承包田里栽种的银杏树苗、猕猴桃等。事后，他们带领客户实地考察后，客户先后借款23万元给李川，借款期限4个月，利息四分，中介费8%（其中，返7%给客户）。借款逾期后，李川没有偿还借款。（3）证人司某1的证言。其证言与吴某2、张某2的证言一致。同时证实收取借款8%的中介费，李川支付了1万8千元的中介费，但没有付清。（4）证人柳某的证言。证实他家没有和李川签订过土地租赁合同。（5）证人李某2的证言。证实他家和李川签订过土地承包合同，将自家1.8亩土地租赁给李川栽种桂花。李川家庭没有乌木。（6）证人汪某1证言。证实他家的承包田没有租赁给别人。（7）证人刘某2证言。证实他家旁边的房屋是其兄弟刘世伟的，房屋内存放的乌木不是李川的，李川曾经带人来看过乌木。（8）证人封某1证言。证实孔明乡太阳2组街上的房屋是刘建的，李川与刘建有亲属关系。（9）证人简某2证言。证实他在孔某经营饲料生意，李川家庭养殖生猪向他购买饲料，共计欠饲料款十几万元。李川的父亲去世后，他家没有再继续养殖生猪，李川的母亲把生猪卖后，偿还过一部分饲料款。（10）证人赵某证言。证实他是诚信车业的销售主管。2014年8月21日，李川在诚信车业按揭购买了一辆大众速腾轿车，首付款约四五万元。（11）证人王某1证言。证实李川系其子。她家在姜殿村有一套房屋，在街上没有房屋，没有租赁农户流转土地。她家最多时养了五十头生猪，饲料是赊的。2014年3月，李川的父亲去世后，她家就没有再继续养殖生猪，饲料款至今没有付清。4、被告人李川供述。其供述2014年8月，他家养殖了一百多头生猪，想扩大养殖规模，因资金不足，他通过信贷公司认识吴某2、张某2，准备向信贷公司借款二三十万元，因需要财产抵押，吴某2就对他说通过中介公司向个人借款，不需要抵押，借款利息五分，中介费约18%（庭审中称中介费约10%），先支付利息，他同意了。不久，吴某2、张某2陆续带了几批老年投资人到他家考察。他带投资人看了家里的土地、养猪场、房产，并按照中介的授意给投资人看了伪造的文件、土地承包协议，以及谎称街上的一处房产是自己的。经过考察，有几个老年人愿意投资，共计借款23万元给他。借款后，他通过吴某2提前支付了4个月的借款利息46000元，并支付吴某2中介费约41400元（庭审中称约3万元），自己实际获得借款142600元。因养殖亏本，偿还不了借款，他和借款人中段了联系，至今没有偿还借款。上述证据，经庭审质证，被告人李川均无异议。本院认为，上述证据来源合法，内容客观真实，相互联系，能够形成证据链，证实被告人李川在主观上具有非法占有被害人借款的故意，在行为上以高额利息为诱饵，以借款为幌子，采取欺骗手段，骗取被害人出借现金给其用于所谓的土地承包，获得借款后并未将现金用于正常的生产生活所需，且无力偿还借款，诈骗被害人现金共计184000元的事实。本院对上述证据予以采信。（二）2017年2月初，被告人李川通过微信与被害人黄某1达成买卖一颗胸径40厘米的银杏树口头协议，约定交易价格24000元。2月16日，黄某1通过微信向李川支付定金2000元，并随李川到邛崃市查某谭某家的一颗银杏树，双方达成购买该颗银杏树的意向。随后，李川向谭某提出购买银杏树，谭某不同意出售。李川仍向黄某1谎称已购买了银杏树，但没有钱给付购树款，骗取黄某1向其支付预付款8500元。李川收到黄某1的预付款10500元后，没有按约定向黄某1交付银杏树。案发前，李川通过微信转账退还黄某1预付款2100元，剩余货款8400元，一直没有退还。2017年3月30日，公安机关追回李川诈骗的货款8400元，并发还被害人黄某1。上述事实，有下列指控证据予以证实：1、被害人黄某1的陈述。证实他绿化公司工作，2017年2月初，他经人介绍与李川认识后，通过微信与李川（微信名建川苗木有限公司）联系购买苗木事宜，李川给他发了三张银杏树照片，问他要不要购买，他说需要购买一颗胸径40厘米的银杏树，双方商定价格为24000元，他微信转款2000元给李川作为定金。2月16日晚，李川带他实地查某银杏树，他选中了位于邛崃市的银杏树，约定明天挖树装车。第二天，李川说没有钱给付购树款，他便向李川转款8500元，叫其先支付购树款。李川收到货款后一直拖延，既不交货，也不退还货款10500元，人也联系不上。2、证人证言（1）证人谭某的证言。证实他家在邛崃市有一颗胸径40厘米的银杏树，2017年春节前，有人打电话给他，要求购买银杏树，他没有同意。（2）证人魏某的证言。证实从2016年12月起，他与李川合伙做树木绿化生意。2017年2月，李川与黄某1通过微信达成购买一颗胸径40厘米的银杏树协议，黄某1支付定金2000元。李川在没有将银杏树够买下来的情况下，给黄某1说已经支付了部分购树款，还差几千元，欺骗黄某1转款8500元给李川。事后，李川没有交货，也没有退款。其证实，李川收到黄某1的预付款后，转款8000余元给其母亲杨某，但没有说明该款是黄某1的预付款。由于李川之前欠其母亲2万余元，其母亲以为是李川偿还的欠款。（3）证人杨某的证言。证实魏某系其子。从2016年12月起，魏某与李川在合伙做树木绿化生意，李川负责联系业务，魏某负责出资金，因魏某没有资金，她就帮其出资。刚开始几笔生意做得还可以，她垫资的本钱都拿回来了。从2017年初起，李川就不诚实了，李川收取客户定金后，不给魏某说，或者少报。她垫付资金把树木购买后，交付给客户时，客户就把事前支付给李川的定金扣除了。她前后帮他俩垫付资金6万余元，按照李川、魏某各承担一半的责任，李川应承担2万余元。其证实，2017年2月17日，李川通过微信转账8400元给她，她以为是李川偿还其垫付的货款。3、书证（1）证人杨某的手机微信记录。证实李川与杨某之子魏某合伙做苗木生意，杨某帮二人垫付资金。（2）被害人黄某1与被告人李川的手机微信记录。证实2017年2月，黄某1通过微信向李川购买银杏树，并转款10500元给李川。案发前，李川退还黄某1货款2100元的事实。（3）扣押决定书、扣押清单、发还物品清单。证实2017年3月30日，公安机关从杨某处追回李川诈骗的赃款8400元，并发还被害人黄某1。4、被告人李川的供述。其供述他和魏某合伙做苗木生意，魏某的母亲杨某负责管理资金。2017年2月中旬，黄某1向其购买银杏树，通过微信转款10500元给他。他收到货款后，把钱转给了杨某。他已经和火井镇的谭胖子达成购买其银杏树的事宜，事后谭胖子没有同意出售银杏树。他退还了黄某12100元，剩余的钱，他以后慢慢偿还。上述证据，经庭审质证，被告人李川均无异议。本院认为，上述证据来源合法，内容客观真实，相互联系，能够形成证据链，证实被告人李川以非法占有为目的，采取欺骗手段，骗取被害人货款8400元的事实。本院对上述证据予以采信。（三）2017年2月下旬，被告人李川通过微信与被害人吴某1达成买卖一批银杏树的协议，被告人李川在未联系购买银杏树事宜的情况下，向吴某1虚构已经开挖银杏树以及挖树工人脚受伤，前后骗取吴某1现金8000元。上述事实，有下列指控证据予以证实：1、被害人吴某1的陈述。证实2017年2月20日，他通过微信与微信昵称叫建川苗木有限公司的男子购买银杏树，该男子发了银杏树的照片给他，双方约定购买六颗银杏树，2月21日交货，他用微信支付该男子定金3000元后，该男子没有按期交货。2月25日，该男子给他说银杏树已经挖出来了，工人受伤了，在医院抢救，央求其转款5000元给他帮着抢救，他便用支付宝转款5000元到该男子指定的银行卡上。该男子收到钱后，答应2月26日早晨交货。他派车到邛崃等待交货装车，该男子说没有货，他叫其退钱，该男子不回答，也不接电话。2月27日，该男子说拉两颗价值8000元的黄桷树给他，他叫了两部货车到约定地点等待，该男子仍然不见面，至今也未退还货款。其证实，诈骗男子的电话号码是180××××1558。2、被害人吴某1的手机微信记录。证实2017年2月20日，吴某1通过微信向李川购买银杏树，转款8000元给李川。3、被告人李川的供述。其供述2017年2月，吴某1通过微信向其购买银杏树，吴某1通过微信先后转款3000元和5000元给他，他收到钱后，没有出售银杏树给吴某1。上述证据，经庭审质证，被告人李川均无异议。本院认为，上述证据来源合法，内容客观真实，相互联系，能够形成证据链，证实被告人李川以非法占有为目的，采取欺骗手段，骗取被害人现金8000元的事实。本院对上述证据予以采信。综上，被告人李川诈骗犯罪数额200400元。二、被告人李川犯容留他人吸毒罪的事实2016年9月底的一天晚上，被告人李川在其位于邛崃市孔明乡姜殿村18组的家中，容留魏某、刘某3、高某、邵某（均已行政处罚）采用烫吸的方式吸食甲基苯丙胺。2017年3月9日7时许，公安机关在邛崃市宝林镇广岩村被抓获。2017年7月27日，公安民警到被告人李川家中搜查出吸毒工具锡箔纸一张、一次性简易打火机一个，并予以证据保全（已销毁）。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议并认罪，并有书证公安机关接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获被告人经过、被告人常住人口信息单、检查证、检查笔录、证据保全决定书、证据保全清单、销毁清单、被告人指认现场照片、吸毒人员刘某3、邵某、高某指认吸毒地点照片、行政处罚决定书，证人魏某、高某、黄某2、刘某3、邵某的证言，被告人李川的供述，公安机关现场检测报告书等证据，足以证实。另查明，2016年6月21日10时许，被告人李川因涉嫌诈骗被公安机关抓获，当日被刑事拘留。2017年7月28日，被告人李川被取保候审。被告人李川因诈骗已先行羁押38日。证明全案的犯罪事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：1、公安机关接受案件登记表、立案决定书、到案经过、拘留证、取保候审决定书。2、被告人李川的常住人口信息表本院认为，被告人李川以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人现金200400元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李川提供场所容留多人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪，依法应予惩处。被告人李川犯数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人李川因容留他人吸毒被公安机关抓获后，如实供述了容留他人吸毒的事实，系坦白，依法可以对其犯容留他人吸毒罪从轻处罚。被告人李川在侦查阶段没有如实供述犯诈骗罪的事实，但在审理中表示自愿认罪，可以对其犯诈骗罪酌情从轻处罚。被告人李川的诈骗犯罪给被害人造成的经济损失，依法应予退赔。邛崃市人民检察院起诉指控被告人李川犯诈骗罪、容留他人吸毒罪的事实和罪名成立，本院予以支持。但指控诈骗数额202500元不当，因被告人李川在骗取被害人黄某1预付货款10500元后，在案发前退还了部分货款，退还的2100元应当从诈骗犯罪金额中扣除，故被告人李川最后实际诈骗数额为200400元。针对被告人李川及其辩护人提出本案诈骗数额应当扣除被告人李川借款时提前支付的利息，以及支付给中介的中介费的辩护意见，本院认为，本案认定的诈骗数额，已经扣除了被告人李川支付的借款利息，按实际诈骗的数额计算。被告人李川借款后支付的中介费，是向中介人员支付的报酬，并不是其直接返还给被害人的费用，至于中介是否返还中介费给被害人，返还多少，均不影响被告人李川实际诈骗被害人钱财数额的认定。故被告人李川支付的中介费不应从诈骗数额中扣除。针对被告人李川的辩护人提出被告人李川具有坦白、认罪从轻处罚情节的辩护意见，本院认为，被告人李川在侦查阶段没有如实供述诈骗罪行，不属于坦白，但在审理中表示自愿认罪，对其犯诈骗罪可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百五十四条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第二款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款和《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第一项的规定，判决如下一、被告人李川犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币三万元，犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，总和刑期有期徒刑五年零一个月，并处罚金人民币三万三千元，决定执行有期徒刑四年零十个月，并处罚金元人民币三万三千元（罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月9日起至2021年11月30日止）。二、责令被告人李川退赔被害人经济损失共计192000元（其中，唐某80000元、陈某40000元、张某116000元、刘某116000元、简某116000元、胡某16000元、吴某18000元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长朱勇人民陪审员刘贵荣人民陪审员彭碧文二〇一七年十一月二十二日书记员杜京倍

平利县人民检察院指控被告人童某销售有毒、有害食品一案一审刑事判决书陕西省平利县人民法院刑事判决书（2017）陕0926刑初7号：陕西省平利县人民检察院以平检公诉刑诉［2016］78号起诉书指控被告人童某犯销售有毒、有害食品罪，于2017年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年1月18日公开开庭审理了本案。平利县人民检察院指派检察员肖远婷出庭支持公诉，被告人童某到庭参加了诉讼。本案经本院于2017年3月31日报请安康市中级人民法院延期审理，现己审理终结公诉机关指控，2016年3、4月份，被告人童某在店内从陌生男子手中以2.5元每盒的价格购得“特效百分百”30盒（每盒1粒），以5元每盒的价格购得“德国硬霸”6盒（每盒1瓶，每瓶10粒）和“德国黑金刚”7盒（每盒1瓶，每瓶10粒）等性保健食品，之后在其所经营的平利县汉舞成人用品商店及其东二路的分店进行销售并获利。2016年4月18日，平利县市场和质量监督管理局因其未办理食品经营许可证、经营标示不符合国家规定的保健食品、经营保健食品未建立购进验收记录等，对童某经营的平利县汉舞成人用品商店下达责令改正通知书。2016年6月14日，平利县市场和质量监督管理局再次对其经营的平利县汉舞成人用品商店进行检查，对“德国硬霸”、“德国黑金刚”、“特效百分百一粒金装”等性保健品抽样送检，其余封存。经黎明化工研究院化工新材料检测中心检验，“德国硬霸”、“德国黑金刚”、“特效百分百一粒金装”等性保健品中均含有国家明令禁止在食品中添加的西地那非成分。2016年7月7日，平利县市场和质量监督管理局对童某送达检验结果通知书及检测报告，童某仍未停止对该三种性保健品的销售。2016年7月25日，平利县公安局当场在童某所经营的平利县汉舞成人用品商店及东二路的分店查获未销售完的“德国硬霸”3瓶（每瓶10粒）、“德国黑金刚”4瓶（其中10粒装3瓶，6粒装1瓶）、“特效百分百”18盒（其中1粒装17盒，2粒装1盒），并依法全部扣押。为证实上述指控，公诉机关随案移送的证据材料有物证、书证、证人证言、搜查笔录、扣押决定书及扣押物品清单、检测报告、被告人的供述等。公诉机关认为，被告人童某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十四条规定的销售有毒、有害食品罪。提请法院对被告人童某依法判处刑罚。被告人童某对公诉机关指控的犯罪事实、证据及罪名不持异议。其表示已认识到自己犯的错误，愿意认罪服法，请求法院从轻处罚。经审理查明，被告人童某2015年4月经原平利县工商行政管理局注册登记，在平利县城关镇东三路五峰菜市场后开设平利县汉舞成人用品商店，2016年2月在平利县东三路开设二店。2016年3、4月份，被告人童某从进店推销人手中以每盒5元钱的价格购得“德国黑金刚”7盒（每盒1瓶，每瓶10粒）、德国硬霸”6盒（每盒1瓶，每瓶10粒）、以每盒2.5元的价格购得“特效百分百”30盒（每盒1粒）在其经营的店内销售牟利。2016年4月18日，平利县市场和质量监督管理局执法检查时发现被告人未办理食品经营许可证经营保健食品、经营标示不符合国家规定的保健食品、经营的保健食品未建立购进验收记录，即对被告人下达责令改正通知书，并告知被告人禁止销售含有西地那非、他达拉非等非法添加剂的保健食品。2016年6月20日，平利县市场和质量监督管理局对被告人店内销售的“德国黑金刚”、“德国硬霸”、“特效百分百”等保健食品进行抽样检测，同时告知被告人童某检测结果出来前禁止销售，但被告人童某仍对外销售“德国黑金刚”、“德国硬霸”、“特效百分百”三种性保健品。后经黎明化工研究院化工新材料检测中心检测，送检的“德国黑金刚”、“德国硬霸”、“特效百分百”性保健食品中均含有国家禁止在食品中添加的西地那非成份。2016年7月7日，平利县市场和质量监督管理局向被告人童某送达检验结果通知书及检测报告。2016年7月25日，公安机关在被告人童某经营的汉舞成人用品商店及东三路二店内依法查扣未销售完的“德国硬霸”3瓶（每瓶10粒）、“德国黑金刚”4瓶（其中10粒装3瓶，6粒装1瓶）、“特效百分百”18盒（其中1粒装17盒，2粒装1盒）。经质证、认证，认定上述事实的证据有：1、被告人童某的供述与辩解证实，他于2015年4月在平利县五峰菜市场租用刘明芝的门面房开设了平利县汉舞成人用品店经营成人保健品零售，办理的有工商营业执照，2016年4月又在平利县城关镇东三路长兴宾馆旁开了家分店。2016年3、4月份，一个自称李卫东的西安人到他五峰菜市场的店内推销性保健品，他就以每盒5元钱的价格购得“德国黑金刚”7盒（每盒1瓶，每瓶10粒）、“德国硬霸”6盒（每盒1瓶，每瓶10粒），以每盒2.5元的价格购得“特效百分百”30盒（每盒1粒）在其经营的店内销售。2016年4月18日，平利县市场和质量监督管理局对他经营的平利县汉舞成人用品店进行检查，因他未办理食品经营许可证经营保健食品、经营标示不符合国家规定的保健食品、经营的保健食品未建立购进验收记录，即对他下达责令改正通知书，并告知他禁止销售含有西地那非、他达拉非等非法添加剂的保健食品。2016年6月14日平利县市场和质量监督管理局再次到他店铺对他对外销售的相关性保健品抽样检测，就地封存了“德国黑金刚”、“德国硬霸”、“特效百分百”，并告知他在检测结果出来之前禁止销售，但他仍销售了“德国黑金刚”3盒、“德国硬霸”6粒、“特效百分百”3盒。2016年7月7日，平利县市场和质量监督管理局向他送达了检测结果，告知他“德国黑金刚”、“德国硬霸”、“特效百分百”中含有国家明令禁止添加的西地那非成分。2、证人尹某某证言证实，被告人童某是他的丈夫，童某于2015年4月在五峰菜市场租用刘明芝的房子开了个汉舞成人用品店，2016年在东三路又开了个分店，童某平时主要在五峰菜市场店内，两个店都是经营成人用品和性保健食品，其中有“德国黑金刚”、“德国硬霸”、“特效百分百”。2016年4月，平利县市场和质量监督管理局的工作人员到五峰菜市场店内检查时告诉他们，不能卖伟哥和含有西地那非成分的保健品，并要求办理食品经营许可证。6月中旬执法人员又在店内抽取了七种样品进行检测，7月7日给童某送达了“德国黑金刚”、“德国硬霸”、“特效百分百”是不合格产品检测结果。3、证人吴某某证言证实，他在五峰菜市场拐角一个外地人开的成人用品商店内买过两次性保健品；证人刘明芝证言证实，被告人童某于2015年3月租他家一楼门面房开店。4、证人李某证言证实，他在平利县市场和质量监督管理局药品器械股工作，经营保健食品除了办理工商营业执照外，还要办理食品流通许可证，要建立保健食品经营购销台帐，要履行进货查验义务。根据《中华人民共和国食品安全法》第38条规定，生产经营的食品中不得添加药品，西地那非是一种处方药，是国家明令禁止在食品中添加的，添加在食品中是有毒有害的。5、平利县市场和质量监督管理局责令改正通知书证实，平利县市场和质量监督管理局因被告人童某未办理食品经营许可证经营保健食品、经营标识标签不符合国家规定的保健食品、未建立购进验收记录等原因，于2016年4月18日对童某下达责令改正通知书。6、国家食品安全抽样检验单、黎明化工研究院化工新材料检测中心检测报告、检测结果通知书证实，2016年6月20日平利县市场和质量监督管理局对被告人童某经营的汉舞成人用品商店内的“德国硬霸”、“德国黑金刚”、“特效百分百”抽样送检至经黎明化工研究院化工新材料检测中心检测，经检测“德国硬霸”中含5.46%西地那非成分，“德国黑金刚”中含9.55%西地那非成分，“特效百分百”中含10.6%西地那非成分，并于2016年7月7日将检测不合格的结果送达至被告人童某。7、搜查笔录及现场照片、扣押决定书及押清单证实公安机关于2016年7月25日对被告人童某经营的汉舞成人用品店进行搜查，现场查获含有西地那非成分的“德国硬霸”3瓶（每瓶10粒）、“德国黑金刚”4瓶（其中10粒装3瓶，6粒装1瓶）、“特效百分百”18盒（其中1粒装17盒，2粒装1盒），并依法全部扣押。8、国家食品药品监督管理总发布的保健食品中可能非法添加的物质名单（第一批）证实国家禁止在食品或保健品中添加西地那非。9、营业执照、房屋租赁协议证实被告人童某经营的平利县汉舞成人用品商店及东三路二店的地址、登记时间和经营范围。10、受案登记表及平利县市场和质量监督管理局涉嫌犯罪案件移送书证实本案来源于平利县市场和质量监督管理局移送。11、跨地域人口查询信息证实，被告人童某出生于1988年9月10日。上述证据来源合法、内容客观真实、与待证事实密切关联、能相互印证证实案件事实，本院予以认定本院认为，被告人童某违反国家食品安全管理规定，销售含有国家禁止添加物质西地那非的性保健食品，其行为已构成销售有毒、有害食品罪。公诉机关指控被告人童某犯销售有毒、有害食品罪的事实清楚、证据确实充分、罪名准确，本院予以支持。被告人童某在侦查、起诉、审判阶段如实供述犯罪事实，认罪、悔罪态度较好，认定为坦白，依法从轻处罚。公诉机关建议对被告人判处六个月有期徒刑，符合罪责刑相适应的刑罚原则，本院予以采纳。根据本案被告人童某的犯罪事实、犯罪性质和犯罪对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人童某犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月（判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月26日起至2017年1月25日止，刑期已折抵完毕），并处罚金人民币二千元（已缴纳）。二、公安机关在被告人童某处扣押的“德国硬霸”3瓶（每瓶10粒）、“德国黑金刚”4瓶（其中10粒装3瓶，6粒装1瓶）、“特效百分”18盒（其中1粒装17盒，2粒装1盒），依法予以没收并销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安康市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长邓小健审判员王得举代理审判员王海燕二〇一七年六月二十六日书记员卢楠

郑雄春非法经营案一审刑事判决书福建省石狮市人民法院刑事判决书（2017）闽0581刑初47号：石狮市人民检察院以狮检公刑诉〔2017〕53号起诉书指控被告人郑雄春犯非法经营罪，于2017年1月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员尤鑫洋出庭支持公诉，被告人郑雄春到庭参加诉讼。现已审理终结石狮市人民检察院指控，2015年6月起，被告人郑雄春与陈某某（已判刑）预谋利用香港“六合彩”招揽他人投注猜码牟利，由陈某某在石狮市灵秀镇前廊2号工业区8栋的顺英食杂店内，通过现场下单及短信、微信联系等方式收取投注，再报送给被告人郑雄春，被告人郑雄春之后再按约定将投注额的12%返点给陈某某。经查，被告人郑雄春接受投注金额共计人民币90000元。2016年1月7日，被告人郑雄春向石狮市公安局祥芝派出所投案。同年5月7日，被告人郑雄春协助福建省仙游县公安局抓获盗窃犯罪分子俞某某。另查明，2015年8月22日，公安人员在石狮市灵秀镇前廊2号工业区12栋小沈便利店查处“六合彩”时将被告人陈某某抓获，并在上述顺英食杂店内查获“六合彩”收款收据38张，被告人郑雄春共违法获利人民币3800元。上述事实，被告人郑雄春在开庭审理过程中亦无异议，并有证人林某某、武某甲、武某乙、陈某某、李某、柯某某证言，书证抓获经过工作说明、到案经过工作说明、现场照片、检查笔录、扣押清单、短信记录截图、微信聊天记录截图、收款收据、行政处罚决定书、账户历史交易清单、存款明细账、在逃人员登记表、工作说明、立案决定书、讯问笔录、刑事判决书、户籍证明，辨认笔录，以及被告人郑雄春供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人郑雄春违反国家规定，利用“六合彩”揽注猜码牟利，扰乱市场秩序，非法经营数额达人民币90000元，属情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人郑雄春案发后自动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首，依法从轻处罚。被告人郑雄春协助公安机关抓获其他犯罪分子，有立功表现，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下一、被告人郑雄春犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月20日起至2017年7月19日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人郑雄春退出违法所得人民币三千八百元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员吴斌斌二〇一七年一月二十日书记员支丁丁

高国彬、申金永开设赌场一审刑事判决书河北省邢台经济开发区人民法院刑事判决书（2019）冀0591刑初5号：邢台经济开发区人民检察院以邢开检公诉刑诉（2018）117号起诉书指控被告人高国彬、申金永犯开设赌场罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台经济开发区人民检察院指派检察员李光出庭支持公诉，工作人员郭超龙出庭协助工作，被告人高国彬及其辩护人谢红海、被告人申金永及其辩护人郭彦敏、田媛源到庭参加诉讼。现已审理终结邢台经济开发区人民检察院指控，2017年10月份，被告人高国彬通过ＱＱ赌博群认识了网名为“色戒”的人，后“色戒”建立了多个ＱＱ赌博群，每个群均设定若干名管理员、机器人（抢红包外挂软件），并安排高国彬担任其中两个名为色戒娱乐的ＱＱ赌博群管理员。同年11月份，高国彬为便于管理，租用了位于邢台经济开发区盛世春天小区某一车库，并购置了两台电脑、多部手机，利用网名为“开心”、“飞天”、“尾雷哥”等ＱＱ账号开展管理工作。每日“色戒”向高国彬支付500元至2000元不等的报酬。12月份，高国彬通过贾某介绍，雇佣被告人申金永管理ＱＱ群，高国彬每日支付申金永200元的固定报酬，并管吃住。申金永将自己的身份证、ＱＱ账号、银行卡提供给高国彬使用，刘某、贾某将自己的银行卡、ＱＱ账号提供给高国彬使用。群成员通过相互拉人的方式加入，其中一个群有329名成员，另一个群有200名成员。每名进群人员需交纳300元左右的保证金或者提供保证人，两个群均以“踩雷”的方式进行网络赌博。从每日上午9时许至次日凌晨，由群成员发放网络红包，并在红包上标注一个或几个数字，每个红包金额为100元至200元不等，如果有成员抢到的红包金额尾数与标注的数字相同，需按规定红包倍数金额返还给发红包者，但群主“免雷”，即群主抢到的红包尾数与发红包者指定数字相同，也无需返还红包，每日赌资近百万元。2018年9月7日，邢台市公安局开发区分局追缴申金永违法所得4500元。公诉机关对指控的事实，庭审中提供了证人荣某、刘某等人证言、现场勘查笔录、指认照片、证据保全决定书、证据保全清单、处理物品、文件清单、追缴物品清单、微信聊天记录截图、ＱＱ账户流水汇总表、行政处罚决定书及被告人高国彬、申金永供述等证据予以证实。公诉机关认为被告人高国彬、申金永的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，提请本院依法惩处。被告人高国彬辩称因为ＱＱ群经常被腾讯封群，所以经常换群，始终是一个群在运行，有时候人少，有时候人多，实际的人数和群成员人数并不一样，基本上都是每个人有好几个号。其辩护人意见提出，高国彬在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；高国彬如实供述自己的罪行，当庭认罪、悔罪，可以从轻处罚；高国彬被行政拘留十五日，并处罚款三千元，依法应当分别折抵刑期和罚金；高国彬及其家属愿意退缴违法所得，且其系初犯，其主观恶性不深、社会危害性不大，请求法院对高国彬从轻处罚，并适用缓刑。被告人申金永辩称其不知道是网上赌博，只知道是娱乐活动，自己受雇于高国彬，主要负责看着群里返还红包的情况，不负责扫尾包。其辩护人意见提出，申金永在共同犯罪中作用较小，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；申金永如实供述自己的罪行，当庭认罪、悔罪，可以从轻处罚；申金永被行政拘留十五日，并处罚款三千元，依法应当分别折抵刑期和罚金；申金永退缴违法所得，且其系初犯，其主观恶性不深、社会危害性不大，请求法院对申金永从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2017年10月份，被告人高国彬通过ＱＱ赌博群认识了网名为“色戒”的人，后“色戒”陆续建立了多个ＱＱ赌博群，每个群均设定若干名管理员，并安排高国彬担任其中两个名为色戒娱乐的ＱＱ赌博群管理员，每名进群人员需交纳300元左右的保证金或者提供保证人，两个群均以“踩雷”的方式进行网络赌博。2017年11月份，高国彬为便于工作，租用了位于邢台经济开发区盛世春天小区某一车库，并购置了两台电脑、多部手机，利用网名为“开心”、“飞天”、“尾雷哥”等ＱＱ账号开展管理工作。2017年12月份，高国彬通过贾某介绍，雇佣被告人申金永管理ＱＱ群，高国彬每日支付申金永200元的固定报酬，并管吃住。申金永将自己的身份证、ＱＱ账号、银行卡提供给高国彬使用，高国彬还使用刘某、贾某的银行卡、ＱＱ账号。ＱＱ赌博群每日赌资近百万元。“色戒”给高国彬通过ＱＱ转账发工资，开始时每天几百块钱，后来每天给其2000元，“色戒”给了高国彬工资约8万元，高国彬给了申金永4500元工资。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、现场勘查笔录、现场图及照片证实，案发现场情况。2、证据保全决定书、证据保全清单、处理物品、文件清单证实，公安机关于2018年3月18日将查获的电脑二台、手机八部予以扣押。3、荣某证言证实，2016年8月份，她将位于邢台经济开发区盛世春天小区一车库租给旁边开超市的邻居。2018年3月份以后就不租给她了。4、刘某（高国彬妻子）证言证实，2018年春节前几天时间，她到邢台市盛世春天小区找高国彬，给高国彬、申金永做饭。高国彬给别人管理ＱＱ红包群，对方给高国彬出工资，出多少钱她不知道。她名下有农行、建行、浦发银行、交通银行、农村信用社五张银行卡，这些银行卡都是高国彬在用，高国彬可能绑定ＱＱ用，她不是很清楚。5、指认照片证实，高国彬、申金永分别指认现场、用于赌博的电脑及手机，高国彬指认日常流水银行卡及卡片单据。6、微信聊天记录截图证实，高国彬使用过昵称为“狼、飞天、花、开心、木兮、小其、尾雷哥”的ＱＱ账号；高国彬管理的“色戒娱乐群”有严格的玩法和规则，系赌博群；红包ＱＱ群的涉案金额和资金流水情况；高国彬用昵称为“飞天”的ＱＱ账号在群号72×××15的“色戒娱乐”群中充当管理员；高国彬用昵称为“尾雷哥”的ＱＱ账号在群号73×××32的“色戒娱乐”群中充当管理员；群主“色戒”让高国彬联系玩家“红蔷薇”；高国彬通过昵称为“开心、木兮、小其、尾雷哥、蟋蟀”等账号扫尾包；高国彬以群管理员的身份和玩家“唯一”、“浪子阿虫”协调因赌博产生的“反雷”误差问题；玩家“ｉｎｊｏｙ”通过“开心”管理员账号让高国彬联系“色戒”。高国彬与群主“色戒”的微信聊天记录截图证实，Ｆａｎｇ与飞约定的每日由Ｆａｎｇ支付给飞2000元报酬。高国彬、“色戒”ＱＱ账户流水汇总表、“色戒”获利情况汇总证实，高国彬、“色戒”ＱＱ账户流水及“色戒”获利情况。7、追缴物品清单证实，2018年9月7日，收缴申金永违法所得人民币4500元。8、归案情况说明证实，2018年3月15日0时火炬大街派出所接到群众匿名举报盛世春天小区一车库内有人参与网络赌博，接报案后该所民警经过仔细摸排，于2018年3月17日下午14时突击检查，当场将参与网络ＱＱ赌博的高国彬、申金永抓获。9、邢台市公安局开发区分局行政处罚决定书证实，高国彬因参与网络赌博，于2018年3月18日被处以十五日行政拘留并处罚款3000元；申金永因参与网络赌博，于2018年3月18日被处以十五日行政拘留并处罚款3000元。10、户籍证明信、无犯罪记录证明证实，被告人高国彬、申金永的身份信息及无违法犯罪记录情况。11、被告人高国彬供述，他通过ＱＱ红包群认识“色戒”，从2017年11月份他开始参与“色戒”的红包群了，二人通过ＱＱ和微信联系，没有电话号码，“色戒”是群主，负责建群和拉人，还有踢人，发奖励，返点，找人聊天，购买机器人等。“色戒”让他在群里负责给其扫“尾包”，他和“色戒”约定好，他拿出五万块钱扫尾包，如果他因为扫尾返还红包亏了，“色戒”把他的五万块钱补平，如果他扫尾包抢的多了就把多余的钱转给“色戒”，“色戒”给他发工资。为了方便，他在邢台开发区盛世春天小区租了一间车库。因为ＱＱ群经常被腾讯封群，所以经常换群，有时候人少，有时候人多，一般都是一百多人到三百来人。他每天登陆自己的ＱＱ号抢红包，结束后给群主报账，他有大约十多个号，自己忙不过来，就通过他人介绍找到申金永，申金永和他共同负责看管各个ＱＱ号，抢尾包，他一天给申金永固定工资200元，管吃住，他一共给了申金永4500元。他是红包内现金提账转到自己的银行卡，不同的ＱＱ号绑定不同的银行卡。他用“飞天”账号拉过五六个人，他经常使用的有“开心、小其、狼、花、木兮、飞天、战神、美好、鱼、蝌蚪、虫、尾雷哥”等账号，用得最多的是一个叫“开心”的账号，绑定的身份证号和浦发银行卡是申金永的，“尾雷哥”是申金永申请的，但是他在用，他也用其妻子刘某的ＱＱ号。他使用的银行卡一共大约有十五六张，因为每张卡只能绑定三个ＱＱ号，所以就申请了很多银行卡。“色戒”给他的发工资通过ＱＱ转账，开始时每天几百块钱，后来“色戒”自己单干之后，他和“色戒”在微信里约定每天给其2000元工资，他和“色戒”共玩了大约两个月，实际天数有40天左右，“色戒”给了他约8万元工资。刘某不懂也不参与，只给他们做饭。12、被告人申金永供述，他在盛世春天小区网络赌博点给高国彬打工，负责管理专门抢红包的手机ＱＱ群，如果有人抢红包中了不发，他就催其发红包。他使用“尾雷哥”号在ＱＱ群看群里发红包情况，用“木兮”的号去赔付，他就操作过这两个号。群主是“色戒”，高国彬给“色戒”打工，负责“扫尾包”。高国彬给他发工资，一天200元，他是通过老乡贾某介绍过来给高国彬打工的。他有一个“尾雷哥”的号在群里，是高国彬在使用。高国彬妻子刘某不参与，只给他们做饭。他给高国彬一共干了三十多天，年前给他开了4500元工资，年后还没给过。“开心”ＱＱ号码实际使用人是高国彬，高国彬用他的身份证号和银行卡与“开心”绑定过本院认为，被告人高国彬明知他人开设赌场而受雇为其提供管理，并雇佣申金永佣帮忙，高国彬和申金永领取高额固定工资，该赌博网站赌资累计超过30万元，情节严重，二被告人的行为已构成开设赌场罪。邢台经济开发区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。高国彬受“色戒”雇佣管理ＱＱ网络赌博群，高国彬又雇佣申金永帮忙管理该群，二被告人相对于“色戒”而言，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，其中申金永所起作用小于高国彬，可对被告人高国彬从轻处罚，对被告人申金永减轻处罚；二被告人如实供述自己的罪行，可从轻处罚；二被告人认罪、悔罪，退缴违法所得，酌情从轻处罚，二辩护人的辩护意见予以采纳。鉴于二被告人所在地司法局已对其做出社会调查评估意见，认为其在社区内一贯表现较好，对其宣告缓刑不会对社区造成不良影响，故决定对其适用缓刑。综合二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第四十五条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条、第七十三条第一款、第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定判决如下一、被告人高国彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人申金永犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金五千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、侦查机关依法扣押的电脑二台、手机八部予以没收，上缴国库。被告人高国彬退缴的违法所得86000元、被告人申金永退缴的违法所得4500元上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判长石书行人民陪审员刘东娟人民陪审员李一硕二〇一九年三月十一日书记员任彤

谭元胜、刘毅诈骗一审刑事判决书湖北省利川市人民法院刑事判决书（2019）鄂2802刑初182号：利川市人民检察院以鄂利检刑诉〔2019〕141号起诉书指控被告人刘毅、谭元胜犯诈骗罪，于2019年5月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。利川市人民检察院指派检察员胡健华出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结利川市人民检察院指控：被告人谭元胜在得知其位于利川市都亭街道办事处木栈村七组的房屋因市行政服务中心项目即将被征收，遂抢装。2016年下半年，利川市建设项目即将征地拆迁，谭元胜得知自己的房屋也在拆迁范围内，遂对房屋进行抢装。谭元胜后找到杨某1（另案处理），请其帮忙去买通征地相关人员。杨某1找到指挥部负责人钟某（另案处理）、国土局合同工刘毅、评估公司段某（另案处理），承诺骗取国家补偿后会给上述人员相应好处。刘毅、钟某、段某等人在对谭元胜房屋开展征地拆迁相关工作时，明知谭元胜房屋存在大面积抢装部分仍对该部分予以补偿，明知谭元胜占地面积20平方米的天井之前已被征收并给予补偿了的，依然将其算作房屋面积补偿。后谭元胜分两次给杨某1好处费约30万元，杨某1给刘毅8万元，给段某7万元，自己得8万元，剩余部分给钟某。此次骗取补偿约人民币40余万元。2016年，杨某1受被拆迁户黄某的委托，找到钟某要求将黄某的补偿提高，钟同意后，杨某1又找到被告人刘毅和段某，后来刘毅获得好处人民币10000元。2016年，木栈村七组向某1的房屋拟拆迁，为多得补偿，向某1找到刘毅请求帮忙，后来多补了12万余元。向某1给刘毅人民币10000元。2016年，木栈村七组陈某1的房屋被征收，为多得补偿，陈某1找到刘毅请求帮忙，补偿满意后，陈某1通过向某1给刘毅人民币45000元。2016年，刘毅去给向某2的拟拆迁房屋进行测量的时候，认为搭建的厨房不能补偿，向某2通过向某1找到刘毅帮忙，补偿下来后，向某2给刘毅人民币20000元，刘毅分给向某1人民币10000元。2016年，木栈村七组的廖某1均家拟拆迁，刘毅入户进行测量的时候，告知廖某1均后面搭建的棚子不能补偿。为多得补偿，廖某1均与向某1找到刘毅帮忙，后来廖某1均新修的装修得到了补偿。廖某1均给向某170000元，刘毅获得人民币50000元。利川市人民检察院就指控的上述事实向本院移交了书证、证人证言、鉴定意见以及被告人刘毅、谭元胜的供述和辩解等证据。利川市人民检察院认为，被告人刘毅、谭元胜在利川市人民政府征地拆迁过程中，隐瞒真相，骗取国家补偿款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭元胜对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。其辩护人李刚提出如下辩护意见：被告人谭元胜案发后接到公安机关的电话，在公安机关不知道其具体位置的情况下，主动报告自己的位置，接受公安机关的调查，如实供述自己的罪行，可以认定为自首，可以从轻或减轻处罚。被告人谭元胜没有犯罪前科，系初犯，认罪态度较好，具有明显的悔罪表现，建议从轻处罚。在整个拆迁过程中，相关管理部门职能缺位，对抢装视而不见，使被告人产生了侥幸心理，加之被告人谭元胜文化水平低，法律意识淡薄，看见别人抢装，对自己在拆迁过程中进行抢装是否构成犯罪不清楚，建议酌情予以减轻处罚。被告人谭元胜已经年满65周岁，且身体多病，不需要用重刑来实现刑罚目的，建议对其酌情从轻处罚。被告人刘毅对公诉机关指控的事实无异议。其辩护人张霞提出如下辩护意见：1、本案中被告人刘毅的行为不符合诈骗罪的构成要件。刘毅系利川市国土资源局的合同工，利用其职权和地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员的职务行为，为谭元胜、黄某等人谋取不正当利益，事后收受了谭元胜、黄某等人的财物，且刘毅未参与谭元胜等人实施的抢装抢建行为，刘毅的行为符合受贿罪的犯罪构成。2、刘毅系初犯、偶犯。3、刘毅构成自首。4、刘毅在公安机关检举、揭发了杨某1等人的犯罪行为，属于立功表现，可以从轻或减轻处罚。5、刘毅家属已经在庭前将本案中所获赃款全部退还。6、刘毅在案件中仅仅起到牵线搭桥以及或多或少的帮助作用，在评估结论中未起到评估公司工作人员等人同等的决策作用，也未起到与钟某等同的决定作用，由此看刘毅在本案中系从犯，请求对其从轻、减轻处罚。7、刘毅到案后，如实交代涉案行为，当庭表示服从法院对该案的定罪量刑，认罪态度好。综上，请求法院对其从轻处罚，并对其适用非监禁刑。经审理查明：被告人刘毅于2016年3月8日与利川市土地储备交易中心签订临时聘用工作人员协议，被聘请到该中心收购组临时工作，办理征地拆迁业务。2016年下半年，利川市建设项目即将征地拆迁，被告人谭元胜得知自己的房屋也在拆迁范围内，遂对房屋进行抢装，后谭元胜又找到杨某1（另案处理），请其帮忙去买通征地相关人员。杨某1找到指挥部负责人钟某（另案处理）、刘毅、评估公司段某（另案处理），承诺获得国家补偿后会给上述人员相应好处。刘毅、钟某、段某等人在对谭元胜房屋开展征地拆迁相关工作时，明知谭元胜房屋存在大面积抢装部分仍对该部分予以补偿，明知谭元胜占地面积20平方米的天井之前已被征收并已给予补偿了的，依然将其算作房屋面积补偿。后谭元胜分两次给杨某1好处费27万元，杨某1送给刘毅8万元，送给段某7万元，自己分得8万元，剩余部分送给钟某。谭元胜此次共计骗取补偿款计人民币40余万元。2016年，杨某1受被拆迁户黄某的委托，找到被告人刘毅和段某将补偿提高，后来刘毅通过杨某1收受黄某人民币1万元。2016年，木栈村七组向某1的房屋拟拆迁，为多得补偿，向某1找到刘毅请求帮忙，后向某1给刘毅人民币1万元。2016年，木栈村七组陈某1的房屋被征收，为多得补偿，陈某1找到刘毅请求帮忙，后陈某1通过向某1给刘毅人民币4.5万元。2016年，刘毅在对向某2的拟拆迁房屋进行测量时，认为搭建的厨房不能补偿，向某2通过向某1找到刘毅帮忙，后向某2给刘毅人民币2万元，刘毅给向某1人民币1万元。2016年，木栈村七组的廖某1均家拟拆迁，刘毅入户进行测量时，告知廖某1均后面搭建的棚子不能补偿。为多得补偿，廖某1均通过向某1找到刘毅帮忙，后来廖某1均得到了补偿，廖某1均给向某1人民币7万元，向某1给刘毅人民币5万元。另查明，被告人刘毅于2018年8月3日在接到公安机关办案民警的电话后自动到案，如实供述犯罪事实；被告人谭元胜于2018年8月24日在接到公安机关办案民警电话后在指定地点等待民警，到案后如实供述犯罪事实。被告人刘毅的亲属向本院退还了刘毅所得赃款人民币21.5万元；被告人谭元胜亲属向本院退还了谭元胜所得的赃款人民币40万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证1、受案登记表、立案决定书。载明利川市公安局民警在侦查中发现利川市木栈村七组居民谭元胜在政府征地拆迁过程中，伙同国土资源局工作人员刘毅等人，通过违规调整面积、篡改评估数据等手段诈骗国家征地拆迁补偿款。利川市公安局于2018年8月24日决定对谭元胜等人诈骗国家征地拆迁补偿款立案侦查。2、归案情况说明。载明利川市公安局民警于2018年8月4日电话通知刘毅到公安机关配合调查，刘毅接到电话后主动到利川市公安局，如实供述了自己的犯罪事实；2018年8月24日，利川市公安局民警通过线索得知谭元胜在和润家园小区，民警赶到后未发现谭元胜，民警打电话通知谭元胜到公安机关配合调查，谭元胜接到电话后到和润家园小区门口与等待的民警汇合，被民警带回公安局，如实供述自己的犯罪事实。3、土地及房屋征收告知书。载明利川市国土资源局分别于2013年3月1日、2015年6月8日分别发布土地及房屋征收告知书，拟征土地及房屋拆迁范围（位置）分别位于木栈社区1、2、3、4、5、6、7、8、9、10组（具体范围及界限以征地红某为准）以及木栈社区（高某以南，具体范围及界限以市规划局出具的征地范围图为准），自告知书公布之日起，有下列情形之一的，一律不予补偿：凡在拟征土地上抢栽抢种的青苗、地面附着物及抢修抢建的建构筑物；非法占用集体土地上的建构筑物及其他设施；已废弃的生产、生活设施；超过使用期限的临时建构筑物，有关合法证件已载明因国家建设应无条件拆除的；新建、扩建、改建和维修房屋；改变房屋和土地使用用途；其他变相增加补偿费的行为。4、湖北省人民政府办公厅《省人民政府办公厅关于批准利川市城市总体规划（2010-2020）的通知》、利川市人民政府利政规［2015］4号《市人民政府关于印发利川市城区集体土地征收和征地房屋拆迁补偿安置实施办法的通知》、红某。载明利川市城区集体土地征收和征地房屋拆迁安置实施办法的具体内容以及利川市用地范围。5、利川市都亭街道办事处文件（都处发［2016］1号和都处发［2017］3号）。载明：刘毅系都亭街道办事处重点项目中城南大道的专班成员。6、谭元胜与利川市国土资源局签订的《利川市建设项目征地房屋拆迁安置补偿合同书》及相关资料,谭某1与利川市国土资源局签订的《利川市建设项目征地房屋拆迁安置补偿合同书》及相关资料。载明谭元胜房屋拆迁安置补偿情况。7、房屋装修及构筑物评估现场调查记录。载明对谭元胜、谭某1房屋评估时绘制的平面图及房屋装修登记情况，谭元胜、谭某1对调查记录签字确认。8、谭元胜的2013年-2015年土地测量及实物调查确认表、附着物登记表、土地补偿一览表、记账凭证等资料。载明谭元胜位于木栈7组的土地及地面附着物等被征收及补偿情况。9、利川市土地储备交易中心记账凭证、征地拆迁补偿银行代付表、领款单、行政中心（第三批）征地补偿一览表、利川市土地征收面积及补偿一览表、谭元胜尾号为4060、9740的工商银行卡以及尾号为2745的邮政储蓄银行卡交易明细。载明谭元胜的土地、房屋的拆迁补偿款已经发放。10、恩施州振业房地产评估咨询有限公司《情况说明》。载明余某、段某、龚某1主要从事该公司在利川市的房屋征收评估工作。11、《聘用临时工作人员协议》。载明利川市土地储备交易中心于2016年3月8日与刘毅签订临时聘用工作人员协议，聘请刘毅到该中心收购组临时工作，办理征地拆迁业务。12、谭元胜、刘毅的户籍证明。载明被告人谭元胜、刘毅个人的基本信息。13、土地勘测定界技术报告书。载明黄某建设用地不在“城南大道道路工程建设项目”用地红线范围内。14、利川市城乡规划管理局情况说明、2016年5月14日利川市人民政府《研究一中新区和市民之家等项目规划选址问题》市长办公会议纪要。载明2016年5月10日由市长张某3主持召开市长办公会议，决定原则同意市民之家（含民政局办证大厅、民政养老中心）在外环线以北、行政服务中心以西地块选址；交警车管所在城南大道以北、沪渝高速公路以南地选址。15、利川市公安局刑事侦查大队情况说明。载明：刘毅检举揭发的关于冯国平的线索还在核查中，其余的线索均在刘毅反映之前已被公安机关掌握并开展了相关调查工作。（二）证人证言1、谭某1的证言。主要内容：谭元胜系谭某1的父亲，谭某1长期居住在汪营。2017年1月，谭元胜喊我签了一份补偿协议，具体操作都是谭元胜负责，补偿款都是谭元胜得了。在签订协议之前，谭元胜对房屋进行了装修，主要装了桑拿板、衣柜、灯、滑门等。谭元胜的房屋原来有两个天井，每个约20平方米，2016年装修时在天井里也建了房子，就没有天井了。2、杨某1的证言。主要内容：2013年的时候政府为修城南大道征地，木栈村七组大部分土地被征收，政府接下来就要征收房屋。听说给房屋装上桑拿板补偿款就会多一些，于是杨某1就对位于木栈村七组小地名叫“庄屋”的自住房进行装修，给三四楼墙面和墙顶装上了桑拿板，另外对房屋一楼、三楼、四楼的地面安装了木地板，并在墙顶增加照明灯。装修完后就等着政府来对房屋进行评估，并在评估之前时不时对房屋继续装修。2016年4月份，在房屋评估过程中，通过给指挥部的钟某送了8万元和评估公司的段某的同事余某、龚某1各1万元的感谢费以提高评估价格。向评估公司的段某，指挥部的钟某、刘毅打招呼，帮助黄某提高其房屋拆迁补偿款，补偿款下来后黄某给杨某15万元，杨某1给钟某2万元，给段某1万元，给刘毅1万元，杨某1自己得1万元。谭元胜与杨某1的岳父系叔伯兄弟，2013年的时候为了征地拆迁能够获得更高补偿，谭元胜对自己的房屋进行装修。2016年下半年的时候，谭元胜花钱叫杨某1帮忙给评估公司打招呼将其房屋装修和天井改建的楼层评估价格提高，杨某1分别找到刘毅、钟某和段某要求帮忙，三人都表示同意。评估完后，谭元胜给了杨某127万元，杨某1给钟某送了6万元，给刘毅8万元，给段某7万元，剩余的杨某1自己得了。3、段某的证言。主要内容：段某系恩施州振业房地产评估咨询有限责任公司员工，主要负责现场入户评估调查，对房屋的现状及室内装修登记。在木栈村房屋拆迁评估过程中，段某收钱为拆迁户提高房屋评估价格以此获得更多国家征地拆迁补偿款。2016年木栈村七组谭元胜家拆迁过程中，杨某1找到段某和刘毅帮忙，段某帮忙调整评估金额，刘毅负责补偿合同的制作及签订，还核实房屋面积然后计算补偿地基情况，计算最终补偿金额。在补偿款没有下来之前，杨某1给了段某6万元，给了刘毅7万元，杨某1自己留了7万元，说是谭元胜给的好处费。谭元胜家新建的凹型建筑面积的两面的桑拿板价格为3442.75元。4、余某的证言。主要内容：2016年夏天，在对杨某1的房屋进行评估时，余某负责现场登记，杨某1的房屋室内贴满了桑拿板、做了很好的玻璃滑门、还有很好的壁柜、水晶灯等。登记之后，段某约余某和龚某1一起与杨某1吃饭，吃饭时杨某1给余某和龚某1一人1万元。2016年陈某1的房屋评估时，通过向某1联系余某和刘毅一起吃饭，愿意给好处让帮房屋价格评估高一点。在复核评估时，余某给陈某1的房屋第一层装修虚增价格60748.8元，第二层装修虚增价格39648元，第三层虚增价格9331.2元，共计虚增价格109728元。陈某1还获得了20%的奖励。后来陈某1通过刘毅给余某给了3万元，余某将3万元与段某、龚某1一起平分了。5、向某1的证言。主要内容：向某1与谭元胜系邻居。2016年底，向某1的房屋签订拆迁补偿协议后，向某1将其房屋的装修拆除了，谭元胜房屋也要拆除，谭元胜家里面还没有装衣柜，二人为多获得拆迁补偿款，约好由向某1给谭元胜家装衣柜，拆迁后衣柜材料归向某1。向某1给谭元胜家装了20几个衣柜。谭元胜家的补偿款下来后给向某115000元。6、牟某1的证言。主要内容：牟某1与谭元胜系夫妻关系。在谭元胜家房屋被征收前几年，木栈村七组的组长组织大家开会，说大家的田土马上就要被国家征收了，田土征收之后，房屋也要被征收。开会没有多久，谭元胜家的田土就被征收完了。谭元胜在家说，房子要被征收了，村里的村民为了多得国家的补偿，在抢着时间搞装修，谭元胜也要把房子装修一下。之后谭元胜找人将家里贴上墙纸，在堂屋贴了墙纸后，听说贴墙纸补不了多少钱，桑拿板补偿的多一些。于是谭元胜就去外面买了桑拿板，又联系人装了桑拿板。后面又在平房楼上加了一层彩钢瓦，还修了天井。装好之后，几年时间谭元胜家的房屋没有被征收。2016年的时候，村里的人说要修一条公路，谭元胜家的房屋要被征收了，在国家工作人员对房屋评估之前，木栈村的张某1、牟飞飞等人来到谭元胜家抢装了很多东西，包括各种大灯小灯、衣柜、橱柜等。具体牟某1不清楚，牟某1不管事，家里的事由谭元胜负责。7、冉某1的证言。主要内容：2013年3月13日，冉某1对谭元胜家土地进行了实地测量，对谭元胜家房屋周围、中间的空坝进行实地调查并登记确认，这些都获得了补偿。8、陈某1的证言。主要内容：2016年9月，城南大道工程建设时，需要征收陈某1家的房屋，陈某1在看了征收公告后，将其房屋进行了装修。第一次评估价格约为40万元左右，陈某1认为价格偏低，没有签字。后通过向某1找到拆迁办的工作人员刘毅，承诺给其好处，提高陈某1家的房屋拆迁补偿款，第二次评估有60多万元的补偿款，陈某1表示满意签字同意拆迁。补偿款下来之后，陈某1转给向某110万元。9、朱某的证言。主要内容：2016年冬天，木栈村6组的牟某2（牟飞飞）喊朱某、张某2、牟伦富等人到谭元胜家装桑拿板，同时给谭元胜前面的房子和中间房子装了桑拿板。牟飞飞给朱某结了1万多元的工钱，朱某分得2000元左右。10、牟某2的证言。主要内容：牟某2又名牟建辉、牟辉辉，系木栈村6组村民，从2014年开始在自家屋内开设“领荣建材”门市店。2016年木栈村进行征地拆迁时，牟某2给龚某2、谭元胜、黄某家进行过突击装修。帮谭元胜家抢装了桑拿板，按8元／平方结算工钱；抢装卫生间和钛合金隔断，补偿款按四六比例分成，装修材料在拆迁后由牟某2拆走。给黄某家、龚某2家抢装了卫生间，补偿款四六分成，装修材料由牟某2搬走。谭元胜家支付了牟某2桑拿板工资1万多元，支付卫生间补偿款1.4万多元，黄某分给牟某21.2万多元，龚某2分给牟某20.4万余元。11、张某1的证言。主要内容：2016年下半年，张某1给龚某2、黄某、谭元胜家进行了抢装。给龚某2家安装了灯，灯钱由张某1垫付，灯的补偿款按200元／颗结账，共计分得0.8万元。黄某家橱柜、碗柜，材料、装修由张某1负责，补偿后材料由张某1拿走，共分得1万元左右。给谭元胜家装修了灯，灯由张某1出，补偿后把灯拆走，分得补偿款1.2万元左右。12、廖某1均的证言。主要内容：廖某1均家位于木栈村七组，2013年政府征收土地时，房管部门对其房屋的面积和结构进行了测量。当时木栈村的村民都知道房子准备征收了，都在给自己的房子加层加宽。2014年的时候，廖某1均开始把其房子后面的棚子面积加宽，还在房子上面加了一层，楼顶盖的彩钢瓦。2016年初开始给新增的两层楼房进行装修，装了木地板、衣柜、桑拿板、矩形大灯等。2016年10月份的时候，国土局的工作人员刘毅到廖某1均家进行测量，发现该两层房屋是新修的，就告知廖某1均说怕补不到。廖某1均害怕不能得到补偿，找到向某1帮忙给刘毅说好话，给其好处费。刘毅要求给9万元的好处费，廖某1均觉得过高，只同意给5万元好处费，通过向某1说和成7万元，刘毅和廖某1均表示同意。后来廖某1均新修的两层楼的房屋结构和装修都获得了补偿，但加宽的部分没有计算宅基地。补偿款下来之后，廖某1均通过向某1送给刘毅7万元。13、钟某的证言。主要内容为：2015年6月任城南大道征地拆迁项目指挥部副部长，负责城南大道及车管中心的项目拆迁。2015年6月发的公告，木栈七组有很多不在拆迁范围内，但都被拆迁掉了。喻某到木栈七组现场看了之后，其传达木栈村七组范围内都要拆迁，木栈七组有车管中心项目、民政局项目，随同城南大道项目一起拆迁。2016年4月份的时候由指挥部工作人员以及社区工作人员宣传、动员木栈7组、2组、4组、6组、10组的进行拆迁。2015年6月的公告拆迁范围为高速公路以南，实际上就是城南大道的公告，向某1、谭元胜、廖某1均、黄某、陈某1家都是属于高速公路以南，这几户都没在城南大道红线范围以内，但都是属于拆迁对象，都是顺带起拆迁的。14、杨某2的证言。主要内容：2015年6月出的城南大道征地公告，木栈七组有部分属于拆迁范围内，但是向某1、谭元胜等几户都是高速公路以南，不在城南大道红线范围以内。喻某书记说过木栈七组的范围要全部拆迁完。2016年4月份左右，指挥部的工作人员和社区工作人员给木栈七组、二组、六组、十组的老百姓做工作，告诉他们都属于拆迁对象，要配合拆迁工作。谭元胜等都知道肯定要拆迁，最后也确实拆迁了。杨某2没有看到过车管中心的公告。15、袁某1的证言。主要内容：2015年6月份出了城南大道征地公告，木栈七组部分在公告范围内，当时向某1、谭元胜等几户都是城南大道红线范围不远处。2016年，钟某给下面工作人员说木栈七组所有房屋都是拆迁对象，都在中拆迁完，所以在2016年下半年后谭元胜等这几户不在城南大道范围内的村民都按照城南大道征地拆迁方式拆迁了。喻某书记也专门说了木栈七组这个范围要拆完。不在城南大道拆迁范围的这些都有项目，属于车管中心项目和市民之家等项目，这两个项目没有出过公告，就是带到起拆迁。袁某1给谭元胜和谭某1的拆迁合同书上签的不属于三违建筑只是针对房子，袁某1不知道其后来新建没有，没有去做过实地调查。16、袁某2的证言。主要内容：袁某2系木栈村七组的组长。木栈七组所有的土地在2013年的时候都征收完了，除了房子没有征收外，房屋外面的空坝都是征收了的。2015年6月发布城南大道公告，向某1、谭元胜、黄某、廖某1均不在城南大道征地范围内，但是城南大道指挥部的工作人员和社区工作人员来给村里面做工作，说木栈七组都是拆迁对象，这次不拆下次也要拆，还叫袁某2和向某1起带头作用。没有拆迁的谭元胜、黄某这些人都还来问袁某2房子是否拆迁，袁某2就告知他们这些房屋都属于拆迁对象，早拆还能选地基。木栈七组的很多不是城南大道拆迁的对象，都带着城南大道拆掉了。想要拆迁的都在屋里头进行了抢装，这些装修都不是住的，就是为了获得补偿和凤凰山安置小区的地基。17、喻某的证言。主要内容：2015年市政府在木栈社区进行了城南大道、凤凰山安置小区、车管中心、市民之家等征地拆迁项目。2015年启动城南大道项目，凤凰山安置小区紧随城南大道的启动，是为了解决木栈社区被征收拆迁的安置还建，随后是市民之家和车管中心。考虑到城南大道打通后，大道沿线两边地块会升值，为了避免政府的拆迁成本增加，2016年上半年的一次现场调研后，经市政府张某3市长、陈某2副市长以及其他领导将市民之家、车管中心的项目选址确定后，都亭办事处决定将该社区的项目打捆进行拆迁，之后由工作人员向拆迁户作动员工作，将城南大道沿线两边其他项目的拆迁户纳入城南大道征地拆迁范围内统一拆迁。18、覃辉月证言。主要内容：2016年，张市长、卢市长、喻某、钟某、民政局局长、征迁办、规划局相关人员到城南大道拆迁范围即木栈七组等几个组的范围去实地看了的，领导表态同意，市民之家、车管中心项目、民政局项目随同城南大道拆迁一起进行。（三）鉴定意见利川国源测绘登记代理有限公司利国源勘（2019）012号土地勘测定界技术报告书，载明：谭元胜建设用地不在“城南大道道路工程建设项目”用地红线范围内。（四）被告人的供述和辩解1、谭元胜的供述与辩解。主要内容：①2016年冬天，谭元胜得知其位于木栈七组的房子将要被国家征收，其看到前面有些村民在国家征收评估之前抢着时间对自己的房子进行装修，以骗取国家更多的补偿款，也产生了这样的想法。其首先在六合路一个板材批发部买了1万多块钱的桑拿板，又找上门推销的人买了1万多块钱的桑拿板，找来牟飞飞帮忙安装，约定4元／平方，牟飞飞带了三、四个人用了两三天时间装完了桑拿板，给牟飞飞结了万把块钱。谭元胜又找来同村的张某1装灯和木地板，跟张某1约定，灯和地板装好被评估之后，张某1把这些材料搬走，通过抢装灯和木地板骗取的补偿由谭元胜和张某1分，谭元胜多一点，张某1少一点。之后又找来牟飞飞装了四、五个卫生间和两个玻璃隔断，装修方式与张某1的方式一致。又找到向某1装修衣柜，装了三、四个衣柜，方式与张某1的一致。②在谭元胜中间那栋房屋和后面那栋房屋之间有一个天井，这个天井在之前土地征收时已经按照天井的价格补偿了的。在房屋征收之前，谭元胜想把天井作为房屋建筑再补一次,就找杨某1帮忙找人，杨某1说需要塞钱，大概要20万元，谭元胜在家给了杨某120万元。在房屋评估后，杨某1说20万元不够，还需要10万元，谭元胜就又给了10万元，之后天井就算入建筑面积。谭元胜房屋一共得了140多万元和四个宅基地，谭元胜将房子给其女儿谭某1分一半，抢装修和活动关系，谭某1没有出钱。③对照合同书上的装修及附属设施补偿评估表，抢装的内容为：3扇钛合金滑门是抢装的；矩形大灯31个全部是抢装的；橱柜、碗柜、衣柜、3层桑拿板部分是抢装的；小筒灯总共有869个全部是抢装的；套装花洒有2个是抢装的；毛巾架有2个是抢装的；坐便器有3个是抢装的；浴霸有1个是抢装的。牟飞飞帮忙抢装的卫生间和钛合金滑门，桑拿板也是他抢装的，桑拿板是按照8元／平方结算的，其他所有是谭元胜按各得补偿款的60%和40%进行分成。张某1给谭元胜家抢装了3楼的木地板和灯，事先约定补偿款谭元胜多分一点，张某1少分一点，装的东西由张某1自己拆走。张某1大约分了3万元左右。谭元胜自己购买了材料将已经补偿过的空坝修了一个凹字型建筑，这部分再次被补偿了。自己是明知要拆迁而抢装是为了多得国家补偿款，以上抢装修最终多获得的补偿加奖励共计487351.66元。④给杨某1拿了27万元去给房屋评估帮忙，第一次20万元，第二次7万元。不清楚评估公司虚增了多少钱，是杨某1叫评估公司操作的。2、刘毅的供述与辩解。主要内容：①刘毅从2015年下半年开始在利川市国土资源局土地储备交易中心做合同工。具体在利川市征地拆迁指挥部工作，负责与老百姓签订房屋拆迁补偿合同。主要负责城南大道项目房屋及少量土地的征收、拆迁、补偿工作。②2016年以来，一部分木栈村村民找到刘毅给其好处费，在房屋评估中造假。第1次，2016年8、9月份，向某1作为木栈七组的代表在指挥部上班，向某1家的房屋要被征收，向某1让刘毅和评估公司的商量一下把评估价格抬高，刘毅给评估公司的余某打电话说向某1请吃饭，向某1、余某、段某和刘毅四人一起吃饭时，向某1提出在评估其房屋时让其他几人帮忙，他会感谢。余和段当时表示同意。刘毅与指挥部的工作人员，评估公司的余、段一起到现场对向某1的房屋进行评估，明显能看出进行了抢装，刘毅等人没有提出这个问题。评估结果出来后，刘毅提醒向某1要给评估公司辛苦费，向某1拿了4万元现金在车上给刘毅，刘毅自己留了1万元，另外3万元在评估公司办公室给了余某。第2次，向某1给刘毅说木栈七组的陈某1的房屋要拆迁，想找评估公司的人抬高评估价格，事成之后会给刘毅和评估公司的人好处。第一次评估结果陈某1不满意，向某1就跟刘毅说让评估公司的把拆迁补偿价格再抬高一些，并承诺补偿款下来之后会给好处费。刘毅把这个意思给评估公司的人说了之后，评估公司进行了复核。陈某1的补偿款下来之后，向某1给刘毅打电话去拿钱，向某1说陈某1一共给了10万元，因为是他介绍的，他要分得3.5万元，给刘毅4.5万元，评估公司2万元。第3次，2016年10月份，指挥部在木栈七组对廖某1均的房屋进行评估时，刘毅发现廖某1均的房屋有明显新修的部分，存在“三违”情况，刘毅给廖某1均说了这个情况。之后廖某1均和向某1一起找到刘毅，让其帮忙操作一下得到多一些的补偿，并承诺给5万元的好处费，刘毅觉得少了，要求给9万元，廖某1均觉得过高，由向某1在中间说成7万元。后来刘毅将廖某1均新修的部分评估算在补偿范围以内，但是没有算宅基地。之后，向某1给了刘毅7万元，刘毅拿出2万元分给了向某1。第4次，2016年年底，刘毅到向红兵家进行评估，向红兵家房屋旁边搭了一个偏屋。评估之后，向红兵在指挥部看图纸时，刘毅说那个偏屋可能算不到补偿范围，并让他去问向某1。向红兵和向某1一起找到刘毅，担心自己的地基面积不够得到宅基地安置，让刘毅帮忙把偏屋面积计算进去，并承诺给2万元的好处费。刘毅看过向红兵的集体土地使用证后，发现向红兵不懂政策，按照补偿办法，不论加不加偏屋面积，向红兵都能得到宅基地安置。向红兵签协议后，向某1将事先说好的2万元给了刘毅，刘毅分给向某11万元。第5次，2016年底，杨某1找到刘毅，说木栈七组的谭元胜在他家两栋房屋中间新修了两层楼梯间，此楼梯间是在国土部门发布公告之后修好的，按照政策不能得到补偿。说这个情况时，段某也在场，杨某1让段某把谭元胜家的测量数据调高一点，杨某1让身为国土工作人员的刘毅保守秘密，配合段某造假。刘毅在对谭元胜家的房屋评估时，没有对评估公司的数据提出异议。在谭元胜家的房屋拆迁补偿款还没有下来之前，杨某1给刘毅打电话，有段某、刘毅和杨某1三人一起在杨某1车上参与分钱，杨某1拿出20万元现金，说是谭元胜给的好处费，当时给了段某6万元，给了刘毅7万元，杨某1自己拿了7万元。2017年年初，谭元胜的补偿款下来之后，杨某1再次给了刘毅1万元，说是谭元胜给的好处费。第6次，2016年底，刘毅到黄某家测绘评估时，碰到其在驾校认识的黄露露，黄露露系黄某的女儿。黄露露约刘毅一起吃饭，刘毅约上了向某1一同前去。黄露露表示想让刘毅在她家房屋征地补偿中提供帮助，修改测绘数据，并承诺事成之后不会亏待刘毅。刘毅利用工作的便利，找到段某，让段某帮忙把黄某家的数据调高，并告诉段某事成之后有好处。黄某家的评估报告出来之后，刘毅准备让向某1去找黄某家谈能给多少钱，段某表示不相信向某1，让杨某1去谈。杨某1给刘毅打电话说黄某愿意出5万元，也把这个情况给段某说了，之后评估公司对黄某家进行了两次评估，刘毅全程陪同。黄某家的补偿款下来之后，杨某1给了刘毅1万元，说是黄某给的。③刘毅在指挥部的主要工作职责，一是依法征收拆迁所涉及到的房屋、土地的到场监督评估，补偿安置合同的签订等；二是作为国土资源局土地交易储备中心的工作人员对被拆迁对象及评估公司进行监督，防止弄虚作假，发现情况及时向上级领导汇报。评估公司第一次评估后的表格会交给指挥部的钟某和杨某2，如果没有人提出复核，这个表就会放在拆迁合同里，按照表格进行补偿，如果有人提出复核，评估公司就会再次进行评估，又会做出一张表交给拆迁指挥部，原来那张就会作废，不会留下，而把后面的最终表放入拆迁合同。④刘毅获得违法所得共计20.5万元，全部被其挥霍掉。上述证据，来源合法，客观真实，本院予以确认。对控、辩双方意见，本院评析如下：关于被告人刘毅是否构成诈骗罪的问题。经查，被告人刘毅原系利川市土地储备交易中心临时聘用工作人员，办理征地拆迁业务，其在利川市征地拆迁指挥部工作期间，负责入户调查、制作征地拆迁补偿合同书等工作。在利川市人民政府征地拆迁过程中，被告人谭元胜等人知晓其房屋将被征收拆迁后，实施抢装修等行为，为获得更高的拆迁补偿款，通过许诺以好处的方式，找到被告人刘毅等人帮忙，被告人刘毅在接受请托后，通过联系评估公司工作人员将抢装修部分计入补偿范围或者利用其自身对土地进行登记的职务便利，将已经补偿过的土地再次进行补偿，让谭元胜等人获取了非法利益，事后收受了谭元胜等人的好处费。由此可见，被告人刘毅在主观上不具有非法占有拆迁补偿款的目的，其次没有与谭元胜等人共谋以及实施抢装修，在客观上被告人刘毅是利用了其在征地拆迁指挥部工作的便利条件，为他人谋取了利益，并收受了好处费，因此，被告人刘毅的行为符合受贿罪的构成要件，而非诈骗罪的构成要件。故对公诉机关指控的罪名，本院不予支持。被告人刘毅的辩护人提出，被告人刘毅构成受贿罪的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人刘毅犯罪数额的问题。被告人刘毅的辩护人提出仅应按刘毅最终获得的20.5万元计算。经查，向某2的房屋拆迁过程中，向某2通过向某1找到刘毅帮忙，后向某2给刘毅人民币2万元，刘毅分给向某1人民币1万元，故刘毅收受该笔贿赂的金额应为2万元，刘毅分给向某1的1万元系其收受贿赂后的处置问题。刘毅累计收受贿赂的数额应为21.5万元。关于被告人刘毅的辩护人提出被告人刘毅构成立功的问题。被告人刘毅在公安机关讯问时检举揭发他人违法犯罪的线索问题，经公安机关核查，刘毅检举的冯国平的线索还在核查中，其余的线索均在刘毅反映之前已被公安机关掌握并开展了相关调查工作，故刘毅不构成立功，对辩护人的该意见不予采纳本院认为，被告人谭元胜以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘毅利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取非法利益，数额巨大，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持；但指控的罪名不成立，本院予以变更。被告人谭元胜在接到公安机关民警电话传唤，在指定地点等待办案民警，符合自动投案的立法本意，可视为自动投案，其到案后能如实供述自己的犯罪事实，可以认定为自首，且已将赃款全部退还，依法可以从轻处罚。被告人刘毅在犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人刘毅积极退还全部赃款，依法可以从轻处罚，综合被告人刘毅的犯罪情节，本院决定对其减轻处罚。对被告人谭元胜在本案中的违法所得，依法追缴，发还给被害单位；对被告人刘毅在本案中的违法所得，依法追缴，上缴国库。对被告人谭元胜的辩护人提出谭元胜是自首，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；对其提出的其余辩护意见，本院不予采纳。对被告人刘毅的辩护人提出刘毅构成受贿罪，有自首情节、已全部退赃，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；对其提出的其余辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十三条第一款第（二）项、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款，第九十三条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第一款，第十三条第一款，第十五条，第十八条，第十九条第一款，《最高人民法院》第一条，《最高人民法院》第一条，第二条第一款和《最高人民法院适用的解释》第二百四十一条第一款第（二）项的规定，判决如下一、被告人谭元胜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月24日起至2023年3月23日止，所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人刘毅犯受贿罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月4日起至2021年2月3日止，所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、依法追缴被告人谭元胜违法所得人民币40万元，发还给被害单位利川市国土资源局土地储备分局。四、依法追缴被告人刘毅违法所得人民币21.5万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长龚秀娟人民陪审员幸乾德人民陪审员李明祥二〇一九年十二月十九日书记员何雷

崪某某、王某甲、丁某甲、余某某寻衅滋事罪一审刑事判决书安徽省怀宁县人民法院刑事判决书（2016）皖0822刑初125号：怀宁县人民检察院以怀检刑诉［2016］128号起诉书指控被告人洪某某、王某甲、丁某甲、余某某犯寻衅滋事罪，于2016年8月12日向本院提起公诉。本院根据怀宁县人民检察院的建议，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员方结玲出庭支持公诉。被告人洪某某、王某甲、丁某甲、余某某及被告人丁某甲之父丁某乙到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：黄某某（已判决）、徐某某等人因琐事与程某某、吴某某等人产生矛盾。2014年11月21日21时许，黄某某在照看陈某甲（已判决）家经营的旅家宾馆期间，与程某某等人在电话中相互辱骂，并约定在怀宁县高河镇心缘咖啡厅门口打架。黄某某遂邀集被告人丁某甲、余某某帮助打架。陈某甲回到旅家宾馆得知此事后，联系被告人洪某某。嗣后，被告人洪某某和胡某某（已判决）、孟某某（已判决）来到旅家宾馆。被告人洪某某、丁某甲、余某某和黄某某、陈某甲、胡某某、孟某某、张某甲（另处）等人商定去找程某某等人。于是，被告人洪某某手持棒球棍，胡某某手持菜刀，一行人来到心缘咖啡厅门口，遇见程某某、王某乙、江某某、陈某乙、张某乙、郑某某等二三十人。胡某某手持菜刀冲出大喊“谁敢动？”，对方后退，被告人丁某甲和黄某某、张某甲遂趁机上前围殴程某某。当对方冲上来追打时，黄某某一行人退却且四散奔逃。其间，被告人王某甲驾车路过旅家宾馆，王某甲问陈某甲“干什么？”陈某甲讲：“要打架。”后被告人王某甲驾车离开。不久，被告人洪某某、丁某甲、余某某和黄某某、陈某甲、胡某某、孟某某等人返回旅家宾馆，因被程某某、王某乙、江某某、陈某乙、张某乙、郑某某一行人追打，遂共同商议报复对方。被告人洪某某、丁某甲、余某某和黄某某、陈某甲、胡某某、孟某某等人分头乘车在怀宁县高河镇街道上寻找对方打架的人。同时，被告人洪某某和陈某甲拨打电话让他人帮忙寻找。其间，被告人王某甲又驾车来到现场，陈某甲对王某甲说：“我被打了，去找他们，你也去帮忙找对方。”王某甲同意了，便开车在高河街上寻找。王某乙、江某某、陈某乙、张某乙、郑某某为能搭乘出租车返回安庆市，遂乘坐何某某驾驶的三轮摩的前往怀宁县高河镇高河宾馆。在阳光假日门口，被告人王某甲发现王某乙等人坐在三轮摩的上，正往高河宾馆方向行驶，便驾车追上去，在高河宾馆附近打电话给陈某甲说：“我找到几个人，现在高河宾馆这里”。陈某甲说：“我立即过来，你跟着对方”。三轮摩的行驶到高河镇老汽车站旁边时，被告人王某甲还没看见陈某甲等人过来，便第二次打电话给陈某甲说：“三轮摩的现行驶到高河镇老汽车站了。”陈某甲说：“你跟着，我马上就到”。被告人王某甲驾车跟着三轮摩的来到高河镇骑龙山庄旁边时，第三次打电话给陈某甲说：“三轮摩的现正在往高河镇中方向行驶。”陈某甲说：“我马上就到”。陈某甲接到被告人王某甲电话后，立即将三轮摩的行驶路径电话告诉了被告人洪某某。被告人王某甲驾车跟随三轮摩的来到交通局门口附近路段，被告人洪某某、丁某甲、余某某和陈某甲等人驾车赶到，将何某某驾驶的三轮摩的强行拦停。被告人洪某某、丁某甲、余某某和黄某某、陈某甲、胡某某、孟某某等人下车，围住三轮摩的，打砸车玻璃，并殴打车内王某乙、江某某等五人，造成王某乙、江某某、陈某乙、张某乙受伤，三轮摩的受损。其中，被告人洪某某使用棒球棍砸击三轮摩的，致三轮摩的后窗玻璃破碎，并对车内人员进行殴打；被告人丁某甲、余某某对三轮摩的内人员拳打脚踢。被告人王某甲在被告人洪某某、丁某甲、余某某和黄某某、陈某甲等人离开现场时驾车离去。事发后，何某某修理三轮摩的用去修理费人民币200元。经鉴定，王某乙左眼角膜、巩膜裂伤；江某某左枕部、左上臂、左手掌拇指、右大腿受伤；陈某乙面部、后枕部受伤。三被害人人体损伤程度均为轻微伤。案发后，被告人王某甲自动投案，如实供述了自己的主要犯罪事实。公诉机关对以上指控事实提供了相应证据，以被告人洪某某、王某甲、丁某甲、余某某犯寻衅滋事罪提请本院依法判处。被告人洪某某、王某甲、丁某甲、余某某对起诉书指控的事实均无异议。被告人洪某某提出，其系自动投案，有自首情节。经审理查明：黄某某（已判决）、徐某某等人因琐事与程某某、吴某某等人产生矛盾。2014年11月21日21时许，黄某某在照看陈某甲（已判决）家经营的旅家宾馆期间，与程某某等人在电话中相互辱骂，并约定在怀宁县高河镇心缘咖啡厅门口打架。黄某某遂邀集被告人丁某甲、余某某帮助打架。陈某甲回到旅家宾馆得知此事后，联系被告人洪某某。嗣后，被告人洪某某和胡某某（已判决）、孟某某（已判决）来到旅家宾馆。被告人洪某某、丁某甲、余某某和黄某某、陈某甲、胡某某、孟某某、张某甲（另处）等人商定去找程某某等人。于是，被告人洪某某手持棒球棍，胡某某手持菜刀，一行人来到心缘咖啡厅门口，遇见程某某、王某乙、江某某、陈某乙、张某乙、郑某某等二三十人。胡某某手持菜刀冲出大喊“谁敢动？”，对方后退，被告人丁某甲和黄某某、张某甲遂趁机上前围殴程某某。当对方冲上来追打时，黄某某一行人退却且四散奔逃。其间，被告人王某甲驾车路过旅家宾馆，王某甲问陈某甲“干什么？”陈某甲讲：“要打架。”被告人王某甲后驾车离开。不久，被告人洪某某、丁某甲、余某某和黄某某、陈某甲、胡某某、孟某某等人返回旅家宾馆，因被程某某、王某乙、江某某、陈某乙、张某乙、郑某某一行人追打，遂共同商议报复对方。被告人洪某某、丁某甲、余某某和黄某某、陈某甲、胡某某、孟某某等人分头乘车在怀宁县高河镇街道上寻找对方打架的人。同时，被告人洪某某和陈某甲拨打电话让他人帮忙寻找。其间，被告人王某甲又驾车来到现场，陈某甲对王某甲说：“我被打了，去找他们，你也去帮忙找对方。”王某甲同意了，便开车在高河街上寻找。王某乙、江某某、陈某乙、张某乙、郑某某为能搭乘出租车返回安庆市，遂乘坐何某某驾驶的三轮摩的前往怀宁县高河镇高河宾馆。在阳光假日酒店门口，被告人王某甲发现王某乙等人坐在三轮摩的上，正往高河宾馆方向行驶，便驾车追上去，在高河宾馆附近打电话给陈某甲说：“我找到几个人，现在高河宾馆这里”。陈某甲说：“我立即过来，你跟着对方”。三轮摩的行驶到高河镇老汽车站旁边时，被告人王某甲还没看见陈某甲等人过来，便第二次打电话给陈某甲说：“三轮摩的现行驶到高河镇老汽车站了。”陈某甲说：“你跟着，我马上就到”。被告人王某甲驾车跟着三轮摩的来到高河镇骑龙山庄旁边时，第三次打电话给陈某甲说：“三轮摩的现正在往高河镇中方向行驶。”陈某甲说：“我马上就到”。陈某甲接到被告人王某甲电话后，立即将三轮摩的行驶路径电话告诉了被告人洪某某。被告人王某甲驾车跟随三轮摩的来到怀宁县交通局门口附近，被告人洪某某、丁某甲、余某某和陈某甲等人驾车赶到，强行拦停何某某驾驶的三轮摩的。被告人洪某某、丁某甲、余某某和黄某某、陈某甲、胡某某、孟某某等人下车，围住三轮摩的，打砸车玻璃，并殴打车内王某乙、江某某等五人，造成王某乙、江某某、陈某乙、张某乙受伤，三轮摩的受损。其中，被告人洪某某使用棒球棍砸击三轮摩的，致三轮摩的后窗玻璃破碎，并对车内人员进行殴打；被告人丁某甲、余某某对三轮摩的内人员拳打脚踢。被告人王某甲在被告人洪某某、丁某甲、余某某和黄某某、陈某甲等人离开现场时驾车离去。事发后，何某某修理三轮摩的用去修理费人民币200元。经鉴定，王某乙左眼角膜、巩膜裂伤；江某某左枕部、左上臂、左手掌拇指、右大腿受伤；陈某乙面部、后枕部受伤。三被害人人体损伤程度均为轻微伤。案发后，被告人王某甲自动投案，如实供述了自己的主要犯罪事实。另查明：2015年1月4日，被告人洪某某及黄某某、陈某甲、胡某某、孟某某与被害人王某乙、江某某、陈某乙达成了民事赔偿协议，共同赔偿了被害人王某乙、江某某、陈某乙经济损失共计人民币33000元，并取得了三被害人谅解。同日，黄某某、陈某甲、胡某某、孟某某赔偿了被害人何某某人民币200元。洪某某因犯故意伤害罪于2011年10月26日被安庆市中级人民法院判处有期徒刑一年十一个月，缓刑三年（缓刑考验期限自2011年11月1日起至2014年10月31日止）。被告人王某甲因犯故意伤害罪被怀宁县人民法院于2015年5月15日判处有期徒刑一年。怀宁县看守所对被告人洪某某在羁押期间的表现鉴定为良好，并建议对其从轻处罚。上述事实，有被告人洪某某、王某甲、丁某甲、余某某的供述，证人黄某某、陈某甲、丁某乙、余某某的证言，辩认笔录及照片，刑事判决书，行政处罚决定书，到案经过，情况说明，户籍证明，安徽省义务教育完成证书，在押人员羁押期间表现考核鉴定表等经庭审举证、质证的证据在卷证明，足以认定本院认为：被告人洪某某、王某甲、丁某甲、余某某破坏社会秩序，随意殴打他人，致三人轻微伤，情节恶劣，四被告人行为均已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名成立。被告人洪某某提出其系自动投案，具有自首情节的辩护意见，经查，本案由被害人何某某于2014年11月21日23时报案至怀宁县公安局，怀宁县公安局经过审查于2014年12月15日对该案进行立案侦查。被告人洪某某于2016年3月28日自动投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实，依法应认定为自首，可以对其予以从轻或者减轻处罚。被告人洪某某在案发后与黄某某、陈某甲、胡某某、孟某某共同赔偿了被害人经济损失，取得了被害人谅解，及其归案后在监所表现良好，均可酌定对其予以从轻处罚。被告人洪某某具有前科，可酌定予以从重处罚。被告人王某甲在共同犯罪中未参与殴打，其罪责相对其他被告人较轻，可酌情对其从轻处罚。被告人王某甲案发后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以对其从轻或者减轻处罚。被告人丁某甲犯罪时未满十八周岁，系未成年人，依法应当予以从轻或者减轻处罚。被告人丁某甲、余某某归案后，如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，均可依法予以从轻处罚。被害人王某乙等人参与斗殴，对引起纠纷具有一定过错，对四被告人可酌定予以从轻处罚。综上，结合本案犯罪的事实、性质、情节和对社会危害程度，对被告人洪某某、王某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定；对被告人丁某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第十七条第一款、第三款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定；对被告人余某某依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人洪某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年3月28日起至2016年12月27日止。）二、被告人王某甲犯寻衅滋事罪，判处拘役三个月；（刑期从判决执行之日起计算。）三、被告人丁某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人余某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员王纲二〇一六年九月二十三日书记员王硕斌

坨炎、徐国忠容留卖淫罪一审刑事判决书吉林省吉林市昌邑区人民法院刑事判决书（2018）吉0202刑初387号：吉林市昌邑区人民检察院以吉昌检刑检刑诉（2018）345号起诉书指控被告人杨焱、徐国忠犯容留卖淫罪，于2018年8月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。吉林市昌邑区人民检察院指派检察员李军、高静冬出庭支持公诉。被告人杨焱、徐国忠均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2018年3月至6月间，被告人杨焱、徐国忠在其租住的位于吉林市昌邑区站前小区8号楼5单元2楼右门住房中，多次容留卖淫女周某、云某、单某、宋某、王某、王某进行卖淫活动，并从中谋取非法利益。2018年6月25日13时许，公安机关在该房屋内将进行卖淫活动的王某等人当场抓获。被告人杨焱于2018年6月25日15时许主动到公安机关投案。被告人杨焱、徐国忠在缓刑考验期限内犯新罪，应撤销缓刑。为证明上述指控事实，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读了相关书证、证人证言、辨认笔录等证据。并认为，被告人杨焱、徐国忠之行为已构成容留卖淫罪，提请对其依法惩处。被告人杨焱对公诉机关指控犯罪事实辩解称：其未参与容留卖淫。被告人徐国忠对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经本院审理查明：被告人杨焱、徐国忠系同居关系，2018年3月至6月间，两被告人在其租住的位于吉林市昌邑区站前小区8号楼5单元2楼右门住房中，多次容留卖淫女周某、云某、单某、宋某、王某、王某进行卖淫活动，并从中谋取非法利益。2018年6月25日13时许，公安机关在该房屋内将进行卖淫活动的王某等人当场抓获。被告人杨焱于2018年6月25日15时许主动到公安机关投案。被告人杨焱、徐国忠在缓刑考验期限内犯新罪，应撤销缓刑。上列事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、破案经过，证实：案件侦破情况。2、搜查笔录，证实：公安机关对被告人杨焱、徐国忠容留卖淫场所依法搜查情况。3、扣押决定书，证实：公安机关扣押被告人杨焱、徐国忠容留卖淫违法所得人民币147元及避孕套23个、人体润滑剂4支、抽子3个。4、刑事判决书及执行通知书，证实：被告人杨焱、徐国忠曾因犯容留卖淫罪，于2016年11月8日被本院分别判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；有期徒刑一年，缓刑二年。本次犯罪在缓刑考验期限内。5、证人刘某证言，证实：其于2018年6月25日下午1时30分许，在站前小区8号楼5单元2楼右门房屋中嫖娼，被公安机关当场抓获。6、证人周某证言，证实：其于2018年6月22日起在站前小区8号楼5单元2楼右门房屋中多次卖淫，嫖资每次30元。卖淫场地是老徐和大杨提供的，每次卖淫后给老徐10元钱。7、证人云某证言，证实：其于2018年6月份左右开始在站前小区8号楼5单元2楼右门房屋中卖淫，嫖资每次30元，给老徐10元，平时由老徐和大杨负责管理卖淫场所，老徐给卖淫女做饭，大杨偶尔也做。8、证人单某证言，证实：其于2018年6月10多号开始在站前小区8号楼5单元2楼右门房屋中卖淫，嫖资每次30元，给老板10元，老板是大杨和徐姓老头，他俩谁在就把钱给谁。9、证人宋某证言，证实：其在站前小区8号楼5单元2楼右门房屋中卖淫，嫖资每次30元，给老板10元，老板是大杨和徐姓老头，店里大概有五六个小姐。10、证人王某证言，证实：其于2018年6月10多号开始在站前小区8号楼5单元2楼右门房屋中卖淫，大概干了十多天，嫖资每次30元，给老板10元，老板是大杨和徐姓老头，他俩谁在就把钱给谁。其平时住店里，买菜钱是老板大杨出。其被抓当天接了三个客人，给了大杨30元钱。11、证人王某证言，证实：其于2018年6月份开始在站前小区8号楼5单元2楼右门房屋中卖淫，嫖资每次30元，给老徐10元，平时由老徐头和大杨负责管理卖淫场所，卖淫场所管吃管住，老徐给卖淫女做饭，偶尔大杨也做。12、被告人杨焱的供述，称其与老伴徐国忠于2016年租了位于站前小区8号楼5单元2楼右门房屋，租房协议是徐国忠签字的，其当时也在场。房子租完后干黑足疗店，招小姐，从事卖淫嫖娼活动，中间停过一阵，这次干了十多天，卖淫小姐干一个活收30元，给徐国忠10元，徐国忠不在，小姐就把钱给其，其负责打扫卫生，做做饭，洗洗衣服。13、被告人徐国忠的供述，称站前小区8号楼5单元2楼右门房屋是其租的，用来为卖淫女提供卖淫场所，其和杨焱一起经营，杨焱是其后老伴，但没领证。公安机关查获当天，卖淫女有六个，卖淫女干一个活收30元，给其10元，其不在店里就给杨焱，其负责给卖淫女做饭。14、辨认笔录，证实：证人周某、云某、单某、宋某、王某等人辨认出“老徐”和“大杨”即本案被告人杨焱、徐国忠及被告人杨焱、徐国忠辨认其容留卖淫的卖淫女本院对控辩双方就本案的事实和证据进行审查后认为，被告人杨焱、徐国忠犯有容留卖淫的犯罪事实，有相关书证、证人证言、辨认笔录等证据证实，足资认定本院认为，被告人杨焱、徐国忠为他人提供卖淫场所，其行为均已构成容留卖淫罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人杨焱所作的其未参与容留卖淫的辩解，与所查明事实不符，故对前述辩解意见，不予采纳。被告人杨焱虽主动到公安机关投案，但在庭审中未如实供述自己的罪行，不能认定为自首。被告人徐国忠犯罪时已满七十五周岁，依法可以从轻处罚。被告人杨焱、徐国忠在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条、第十七条之一、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、撤销本院（2016）吉0202刑初390号刑事判决中，对被告人杨焱以容留卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元的缓刑部分。二、撤销本院（2016）吉0202刑初390号刑事判决中，对被告人徐国忠以容留卖淫罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元的缓刑部分。三、被告人杨焱犯容留卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，与原判犯容留卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月25日起至2021年6月15日止。已折抵刑期9天。罚金已缴纳二万元，剩余罚金于判决生效后三个月内缴纳）。四、被告人徐国忠犯容留卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，与原判犯容留卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金已缴纳二千元，剩余罚金于判决生效后三个月内缴纳）。五、扣押在案的被告人杨焱、徐国忠容留卖淫违法所得人民币147元及避孕套23个、人体润滑剂4支、抽子3个，予以没收，上缴国库。六、继续追缴被告人杨焱、徐国忠违法所得，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长付文忠审判员丁宁宁人民陪审员于耀香二〇一八年十月十五日书记员魏文静

绘某某寻衅滋事一审刑事判决书河南省泌阳县人民法院刑事判决书（2016）豫1726刑初字155号：河南省泌阳县人民检察院以泌检刑诉（2016）134号起诉书指控被告人付某某犯寻衅滋事罪，于2016年5月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泌阳县人民检察院指派检察员赵新太出庭支持，被告人付某某及其辩护人吕新如到庭参加诉讼。本案现审理终结泌阳县人民检察院指控：自2007年起，象河乡付某某以小麦地被烧、与他人房屋纠纷、玉米被错收、信用社不发放贷款等不正当理由，多次到北京、省、市、县等部门非访、缠访、闹访；经查询河南信访信息系统，被告人付某某曾到公安部上访4次，到河南省公安厅上访13次，付某某因非访被北京警方训诫2次，泌阳县公安局行政拘留3次。2013年3月7日，政府为解决付某某非访一事，对付某某经济救助三万元，付某某当时表示“处理满意、不再上访、停访息诉”并签字后又反悔，每逢全国重大会议、重要活动及重要节日，付某某又多次上访；2016年3月2日全国两会期间，付某某再次到北京准备非访在北京西客站被及时截获带回。针对上述指控的事实，公诉机关提供有被告人的供述，证人陈某等人的证言，书证协议书、判决书等证据，认为被告人付某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人付某某辩称，因我家的麦地被烧是由乡政府和村委出钱给我1300元赔偿款，虽然我同意了，但我想让公安机关处理烧我麦子的人，才上访的；泌阳县公安局和象河乡政府给我的30000元，是因为我去北京上访，泌阳县公安局对我拘留9天的处罚，没办法才同意接受30000元的困难救助金。当时承诺和保证不再因之前的各种理由去北京上访，也签字“处理满意，不再上访，停访息诉”。虽然我拿到了钱，但我所反映的问题没有给我彻底解决；集资房被闪某某强占，我对县、市及省法院的判决、裁定不服。我认为我的事情处理不公，没有得到彻底解决才去上访的。我的行为不构成寻衅滋事罪。辩护人意见，1、公诉机关未提供被告人付某某扰乱公共场所秩序的相关证据，其行为不构成寻衅滋事罪。2016年3月2日之前，被告人向有关部门上访，省公安厅接访人员证实其没有过激行为，不属于造成严重混乱。两份行政处罚决定书仅证实被告人有非访的行为，但未造成混乱的后果。2016年3月2日，被告人买火车票到北京，接访人员将其接到宾馆，次日将其送看守所，其行为也没有造成秩序的混乱；2、主观方面，付某某动机和目的不符合寻衅滋事的构成要件。因其小麦被烧，向公安机关反映无可厚非，但未造成混乱。其房屋纠纷，虽然经法院处理，二审终审后，通过上访表达其意见是合理的。其得到乡政府和公安机关的30000元，不能说被告人丧失了上访权；3、如果说寻衅滋事，付某某因被有关部门接回也只能是寻衅滋事未遂。经审理查明，2007年5月26日，被告人付某某反映其家的小麦被烧毁。2009年10月18日，泌阳县公安局象河派出所作出如下结论：1、付某某家麦子被烧是因为麦茬引发的火灾事故；2、象河乡政府和象河村委已对付某某的麦子损失补偿1300元，损失足以弥补；3、付某某两块麦子均处大块地与多家麦地相邻，对付某某提供的嫌疑人和相关证人走访调查，无任何人承认点麦茬之事，加上无任何证据，责任人无法认定查事。此结论已告知付某某。1998年8月26日，被告人付某某和其侄女付某一起到泌阳县象河供销社，付某以付某某的名义交集资款20000元。集资房建成后，付某和白某夫妇居住一段后租给赵某某、苏某某。2004年1月1日，经刁某某、付某某、付某甲说合，付某、白某夫妇以24500元将该房屋转让给闪某某、刁某，收款条由付某某执笔。后付某某诉至本院，请求确认付某、白某、闪某某、刁某的房屋转让合同无效。2008年10月21日，本院作出（2008）泌民初字第1026号民事判决，驳回了付某某的诉讼请求。付某某不服判决，提出上诉。2009年3月6日，驻马店市中级人民法院作出（2009）驻民二终字第42号民事判决书，驳回上诉，维持原判。后付某某又提出申诉。2010年7月14日，河南省高级人民法院作出（2010）豫法民申字第01310号民事裁定书，认为付某和闪某某之间的房屋转让协议应当属于房屋使用权的转让而非所有权的转让。因付某转让房屋时并没有取得该房屋的所有权，仅因出资并经付某某同意取得该房屋的使用权。付某某作为有独立请求权的第三人，有权主张付某和闪某某之间的房屋使用权转让是否有效。该房屋使用权转让协议因不存在合同法关于合同无效的情形，当属有效。另外，付某向闪某某转让房屋使用权时，付某某明知且同意，故付某某认为转让合同附条件且可随时变动，要求归还住房使用权，不符合诚实信用原则。驳回了付某某的再审申请。2007年秋，被告人付某某家保险柜被盗，泌阳县公安局当时出现场勘查，并立案侦查，但案件未侦破。2009年秋，被告人付某某邻居张某甲家雇用人收玉米，付某某反映其家玉米被人收走，经象河派出所调解，由张某甲家给被告人付某某家一袋玉米。1996年被告人付某某与其前夫段某某经营冷库和果品加工厂期间，曾以付某某、段某某名义向信用社贷款。在贷款未偿还时，付某某要求贷款，信用社未予批准。自2007年起，被告人付某某以小麦地被烧、与他人房屋纠纷、玉米被错收、信用社不发放贷款等不正当理由，多次到北京、省、市、县等部门非访、缠访、闹访；被告人付某某曾到公安部上访4次，到河南省公安厅上访13次。付某某因非访被北京警方训诫2次，泌阳县公安局行政拘留3次。其中，2009年6月22日，被告人付某某到北京天安门非访被北京市公安局天安门分局训诫。同年7月3日，泌阳县公安局行政处罚决定书载明：付某某到北京市天安门上访，其行为构成扰乱公共场所秩序，对被告人付某某行政拘留五日；2009年9月26日，泌阳县公安局行政处罚决定书载明：2009年9月26日上午，付某某以上访告状的事情无给她解决为理由，在象河乡政府办公楼上大吵大闹将近一个小时并无理谩骂工作人员，乡政府工作人员劝阻付某某她也不听，影响象河乡政府近一个小时无法办公。其行为构成扰乱单位秩序，对付某某行政拘留七日；2013年2月12日，被告人付某某到北京中南海周边非访被北京市公安局西城分局府右派出所训诫。2013年3月4日，泌阳县公安局行政处罚决定书载明：付某某到北京市中南海周边非访，其行为构成扰乱公共场所秩序，对被告人付某某行政拘留九日。2013年3月7日，为解决付某某非访一事，泌阳县象河乡政府和泌阳县公安局对付某某经济救助30000元（乡政府10000元、公安局20000元），付某某当时签字表示“处理满意、不再上访、停访息诉”，后又反悔，每逢全国重大会议、重要活动及重要节日，付某某又多次上访。2016年3月2日全国两会期间，付某某再次到北京准备非访时，在北京西客站被泌阳县公安局截获带回，次日将其刑事拘留。上述事实，有公诉机关当庭举证，并经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）、被告人供述与辩解付某某于2016年3月2供述：1998年8月8日，我购买了象河乡供销社集资的门面房，总共两层。我到象河乡供销社支付了20000元集资款。后来付某没有地方住，我就给她住了，付某以她的名义将房屋出售给闪某某。后来我想要这个房屋，闪某某不给我，我去法院起诉。泌阳县人民法院驳回了我的诉讼请求，我往驻马店市中院上诉，驻马店市中院维持原判。法院判决驳回的我诉讼请求，但是要求对方支付了诉讼费，所以我不服，我觉得这是法院已经判了对方败诉。2007年5月26日晚，我承包的2.7亩麦子起火被烧。报警之后，派出所调查结果是邻居点麦茬引起的，没有当案件处理，后来村委给我1000元，乡政府给我300元，我就觉得可以了，就同意这事情解决了。后来我觉得烧我麦子的人没有受到应有的惩罚，要求处理烧我麦子的人，对不予立案不服，就上访的这个问题。1996年，我前夫段某某以两个厂抵押，以我们两个的名义在泌阳县农村信用联社贷款，但他使用我的名字贷款我并不知情。后来因为经营不善厂倒闭了，信用联社在法院办了扣押手续。后来我去驻马店市邮政储蓄银行办理贷款，因之前段某某以我们的名义有贷款未偿还的记录，邮政储蓄银行未给我办理贷款。在我和段某某离婚的时法院判决所有债权债务归段某某承担，我觉得银行不给我办理贷款没有正当理由。从2005年以后，我开始去北京上访，去了几次我也记不清了，经常往北京去。2013年2月我去北京上访之后，2013年3月7日泌阳县公安局和象河乡政府总共给了我30000元。泌阳县公安局给了我10000元，象河乡政府给了我20000元。最开始我不要这些钱，泌阳县公安局象河派出所做出了对于我去北京上访的问题拘留9天的处罚，把我关押到了西平县行政拘留所。后来我没有办法才同意接受30000元的困难救助金，我当时承诺和保证不再因之前的各种理由去北京上访了，并写了保证书签字按了手印。信访人意见上写道：“对我所反映的各项问题，处理满意，不再上访，停访息诉。”我又去北京上访了好多次，具体几次我也不清楚了。在拿到钱的时候我同意了停访息诉，但是后来我想了想，还是要上访。虽然我拿到了钱，但是我所反映的问题没有给我彻底解决，所以我还要上访。我去上访之后象河乡政府和泌阳县公安局这两个单位并没有找我要这笔钱30000元的救助款，我也就没有想着退还给他们，我觉得我拿这30000元钱跟我继续上访没有关系，我真正的问题没有得到彻底解决，所以虽然每次找我解决这些事情的时候我满意了，同意停访息诉，但是我每次想到这些事，心里就不痛快，我就要上访把这些问题解决了。我被北京市公安局训诫了两次，被泌阳县公安局行政拘留了三次。当时北京市公安局民警对我进行了制止，告知我不能在中南海附近乱走，还对我进行了训诫教育。想到我家的麦子被烧的事，心里很难过，就想着还要去北京上访。2016年2月29日下午三点多，我看到一辆出租车到象河送人，我就趁着回头车到了驻马店火车站。我买了一张3月1日早上5点16分去北京的火车票，到3月1日下午5点多钟到了北京西火车站，刚出出站口我就遇到了泌阳县公安局的司德海政委，就带着我去宾馆住了一晚上，象河乡政府的工作人员到北京把我接回来了。我这次去北京上访还是为了以前上访的那几件事，我想找律师和媒体商量怎么曝光这些事，我还要在北京上访解决这些问题。付某某2016年3月3供述：2009年因去北京上访被泌阳县公安局治安拘留，同年因在象河乡政府吵闹被泌阳县公安局治安拘留，2013年因去北京上访被泌阳县公安局治安拘留。我不知道现在北京正在开着“两会”，我是凑着自己的空闲时间去北京上访去的。我还是对以前的上访的事不服，想去北京找记者媒体曝光这些事情，另外找律师商量我上访的事。我被北京市公安局训诫后，回来泌阳县公安局先把我关在泌阳县行政拘留所几天，然后又把我关到西平县行政拘留所。公安局和象河乡政府给了30000元，从头到尾都是他们主动给我的，不是我提出要的。因为我给我在北京的律师打电话，他说：“你先接住吧，接住以后再告他们。告他们为啥救助这三万块钱。”后来管某某所长把这两万块钱打到我卡上了，另外又给我了一万块钱现金，我当时出的收据。当时我承诺并在信访回访意见栏写着：“对我所反映的各项问题，处理满意，不再上访，停访息诉。”我不满意对我上访的事处理，第一、我使贷款，按程序给我贷款。第二、房子按两万四千五让我回购过来。第三、点我麦子地的人一定要按法律程序走。我去北京上访汪某、陈坤、刘某、李宏海接访过我。我都去过天安门广场、中南海附近、国土资源部、公安部、中纪委，还有其他地方我记不清了。还有郑州的河南省省委、省政府、省纪委、河南省公安厅。（二）、证人证言1证人陈某（现任泌阳县公安局象河派出所指导员）2016年3月4日证实：付某某这几年经常到省市及北京上访。2016年3月1日下午我和乡人大主席李某、信访秘书汪某、乡政府工作人员刘某等人到北京接付某某。我问付某某到北京准备干啥，付某某说她准备到公安部上访，主要反映两个问题，一是2007年她的两亩的小麦被烧，至今没有给她一个满意的处理结果；一是她和闪某某因为房屋纠纷法院判决驳回她的诉讼请求，她对判决结果不满意。随后李某、汪某、刘某等人劝付某某回去，我和刘某等人带着付某某于3月2号下午到泌阳。关于2013年给付某某30000元的事，当时全国两会准备召开，付某某到北京中南海非访，2013年2月12日付某某被北京市公安局西城分局府右街派出所训诫并出具训诫书，付某某随后被象河乡政府工作人员接回。经过调查取证，2013年3月4日泌阳县公安局对付某某作出了行政拘留九日的行政处罚。在我和所长管某某与付某某的谈话过程中，付某某多次提到其已离婚，家中没有经济来源、生活困难等情况，后来管某某说考虑到付某某的具体情况，加上她之前曾经多次到省市、北京上访，政府在这一块的压力和支出比较大，为了防止这类事情的继续发生，由管某某出面给付某某救助了30000元钱。后来管某某给我看了付某某本人签的《涉法涉诉案件回访登记表》、《信访事项办结回访意见表》，这两个表上付某某表示很满意、不再上访，还有付某某写的两张收条，一张是写着收到象河乡政府救助款10000元整，另一张是收到泌阳县公安局救助款20000元整。当时管某某还给付某某记有笔录，笔录上付某某也表示满意，并表示永不上访。从我2010年年底到象河派出所工作之后，付某某就不断选择全国重大会议、重大节日、重大活动期间上访，派出所的民警也参与到北京接访付某某。2013年3月4日付某某因到北京中南海非访被拘留是我和管某某办的案件，在查询违法行为人有无犯罪前科的时候发现付某某之前还被拘留两次，一次是2009年7月3日付某某因到北京非访被拘留五日，另一次是2009年9月26日以上访的事情未解决为由到象河乡政府大吵大闹、辱骂政府工作人员被行政拘留7日。付某某反映2007年的小麦被烧一事象河村委给她了1000元，乡政府给她了300元钱，付某某当时也满意；所反映2009年地里玉米被错砍一事对方已经进行了赔偿；所反映家中被盗的情况已按程序立案调查；所反映闪某某房屋纠纷一事，闪某某本人已向派出所提供法院的判决书，现已终审判决，判决付某某败诉。2、证人刘某（现任泌阳县公安局象河派出所所长）2016年3月4证实：我到任以后听所里的同志们说，2013年管某某所长给付某某弄了三万块钱，管了几个月，付某某又开始跑哩。有一次付某某到我办公室里，让我把她的事情往上报。通过查看相关档案材料和付某某交谈，其所反映的问题主要是小麦被烧一事和付某某与闪某某房屋纠纷。她与闪某某的房屋纠纷已经驻马店市中级人民法院终审判决她败诉了。小麦被烧一事，她怀疑与她有矛盾的王明勋点的火，我通过查看该案件的卷宗，该案件中除了付某某一口咬定是王明勋之外，没有任何证据能证明她的小麦被烧与王明勋有关系。2013年3月份，前任所长管某某已给付某某30000元，付某某也签了停访息诉材料，表示对事情的结果处理满意，不再上访，停访息诉。自2014年以来，付某某不断到公安部、省公安厅和驻马店市公安局上访，刘局长安排我给付某某做思想工作，但给她没法沟通。2016年3月1日下午三点多，我接到县公安局的通知说付某某到北京去了。我给象河乡党委书记邱世用汇报，乡政府安排人大主席李某、信访秘书汪某和付某某的外甥刘某三个人，以及所里的指导员陈某、巡防队员王高强他们五个人去北京把付某某接回来。2016年3月2日，陈坤、王高强和刘某将付某某从北京带回到泌阳的。3、证人李某（泌阳县象河乡人大主席）2016年3月4日证实：我知道付某某家的小麦因别人烧麦茬被点燃，后来派出所调查之后因没有明确的嫌疑人，给她有补偿，付某某为这件事上访；还有因为房子的事情上访。我记得我去北京接她过一次。前几天象河乡的邱书记说付某某又到北京去了，让我派人接她回来。我和乡政府的汪某、付某某的外甥刘某，派出所的陈某去北京，3月2日刘某和陈坤他们几个人回来的。4、证人王某甲（象河乡政府象河村委包村干部）2016年3月6日证实：这几年付某某一直到省、市、县、北京上访。她家的麦子大概是2007年五月份左右被烧的，听说付某某家的麦子没有割，周围的其他人的麦子都割了，周围的麦秸秆着火了，把付某某家的麦子烧了，被烧的麦子两亩左右。村委干部付应军等人当晚也过去打火了，但是火大没有打灭，随后付某某就一直闹着叫处理。付应军、陈保占和我几个同意由象河村委给付某某补偿1000块钱。付某某当时也拿钱了，并对处理结果也比较满意。当时麦子亩产五六百斤，价格是五六毛钱一斤，实际上付某某被烧的麦子不值1000块钱，当时说的意见给付某某按最高的标准赔偿的。我知道她这几年经常去上访，到省里和北京去的次数比较多，一般赶到省、市、北京开会或者有重大的活动的时候去。5、证人汪某（象河乡信访办主任）2016年3月6日证实：自2008年以来一直担任象河乡信访办主任。付某某以自己的小麦地被烧没有查到人，她与闪某某的房屋纠纷没有解决为由，多次到北京、郑州去上访。我和付某某的外甥刘某，以及李某主席等人多次去接她。关于付某某的小麦被烧一事，象河乡政府会同象河村委已经给她补偿了1300元；她与闪某某的房屋纠纷一事，法院已经判决，付某某败诉了；她说信用社不给她贷款了，据了解是付某某以前在信用社有贷款没有偿还，信用社不再给她发放贷款有信用社的规定。她被拘留过三次，具体什么时间拘留的我记不太清楚了。付某某是2月29日去北京上访的，3月1日被全国两会驻京接访人员截获，我和李某、刘某、陈某去北京，3月2日刘某和陈某他们几个人带着付某某回来的。她这次反映的还是小麦被烧，以及与闪某某房屋纠纷。付某某基本上是在重大会议、重大活动、重要节日期间去上访的。她没有主动张嘴要钱款，就是说烧小麦的事情只给赔偿了不算，要抓到人；闪某某的房子应该是她的；每次去接她她也比较配合，但是随后她还是去上访，说处理不了烧麦的人就是不行。象河乡政府没有对她的上访登记，我们平时只是对她进行稳控。6、证人张某乙（任象河乡政府总务）2016年3月6日证实：我知道付某某是上访户。经查财务账目，2013年3月7日付某某从乡政府领走的一笔一万元，写的收条为：“今收到泌阳县象河乡政府救助款一万元整”，后面还附有“涉法涉诉信访案件回访登记表”，“信访事项办结回访意见表”及一份回访笔录。7、证人张某丙（正阳县公安局民警，派驻省公安厅负责信访接待）2016年3月8日证实：从2013年10月份至今，我被正阳县公安局派驻在省公安厅负责信访接待工作，多次见到付某某来省公安厅上访。她不定时到省公安厅，一年来好几次，有时是在国庆时期，有时是在春节后全国两会期间。她多次到省公安厅上访，不给她登记表，她不愿意，在省公安厅信访处前面吵吵一阵子就走了，省厅信访系统也没有给登记。她主要反映麦子被烧没有处理好，一直没有找到放火的人。有时候人多忙不过来没有给她登记表，她就在信访接待处门前吵吵一阵子，声音比较大，嗓门很高，我和信访接待处的保安也劝过她，有些时候她也听劝就走了。有时候泌阳县在省厅安排的有人，由他们联系相关部门给接回。有时我看见了，也和泌阳县公安局通报一下情况，由泌阳县派人过来接回。8、证人王某乙（省公安厅信访接待处保安队长）2016年3月8日证实：我从2012年过完年开始在省公安厅信访接待处上班不久，就见付某某经常过来上访。基本上每年都来，有时候一年要来好几回。她说她家地里的麦子被烧了，下面一直没有给她处理好这件事。她有时候过来把上访材料一交，登记一下就走了；有时候被驻马店的接访人员劝回；有时候她也没有交材料，在省公安厅信访接待处门前吵吵一阵子。9、证人张某甲（付某某邻居）2016年3月6日证实：2010年，我家租别人的地与付某某家的地相邻。收玉米时，我家雇人砍玉米杆。砍完后付某某去派出所报警说砍她家的玉米了。为了不让她再闹，派出所的人跟我家商量让我家给她了两袋玉米棒，她不同意，后来给她了一袋玉米籽，当时她答应了。没过两天她又去象河乡政府去闹事，被拘留了。出来后玉米籽发霉了，她又去派出所闹。10、证人王某丙2016年3月6日证实：2010年，我家租别人的地与付某某家的地相邻。收玉米时，我家雇了两个人砍玉米杆。付某某说砍她家的玉米了。为了不让她再闹，派出所的人跟我家商量让我家给她了两袋玉米棒，她不同意，后来又给她换成了一袋玉米籽，当时她同意了。后玉米籽发霉了，她又把玉米籽弄到派出所。后来让大队的人来量地，发现付某某占着别人的地在种，我家砍的玉米不是付某某家的，后来这事就不再说了。（三）、书证1、回访意见表、回访登记表、回访笔录及收条二份证实：2013年3月7日，付某某领到泌阳县公安局和象河乡政府的救助款30000元后，签署意见为：处理满意，不再上访，停访息诉。2、训诫书及行政处罚决定书证实：2009年6月22日，被告人付某某到北京天安门非访被北京市公安局天安门分局训诫。同年7月3日，泌阳县公安局行政处罚决定书载明：付某某到北京市天安门上访，其行为构成扰乱公共场所秩序，对被告人付某某行政拘留五日；2009年9月26日，泌阳县公安局行政处罚决定书载明：2009年9月26日上午，付某某以上访告状的事情无给她解决为理由，在象河乡政府办公楼上大吵大闹将近一个小时并无理谩骂工作人员，乡政府工作人员劝阻付某某她也不听，影响象河乡政府近一个小时无法办公。其行为构成扰乱单位秩序，对付某某行政拘留七日；2013年2月12日，被告人付某某到北京中南海周边非访被北京市公安局西城分局府右派出所训诫。2013年3月4日，泌阳县公安局行政处罚决定书载明：付某某到北京市中南海周边非访，其行为构成扰乱公共场所秩序，对被告人付某某行政拘留九日。3、（2008）泌民初字第1026民事判决书、（2009）驻民二终字第42号民事判决书、（2010）豫法民申字第01310号民事裁定书证实：1998年8月26日，被告人付某某和其侄女付某一起到泌阳县象河乡供销社，付某以付某某的名义交集资款20000元。集资房建成后，付某和白某夫妇居住一段后租给赵某某、苏某某。2004年1月1日，付某、白某夫妇以24500元将该房屋转让给闪某某、刁某，收条由付某某执笔。后付某某诉至本院，请求确认付某、白某、闪某某、刁某的房屋转让合同无效。2008年10月21日，本院作出（2008）泌民初字第1026号民事判决，驳回了付某某的诉讼请求。付某某不服该判决，提出上诉。2009年3月6日，驻马店市中级人民法院作出（2009）驻民二终字第42号民事判决书，驳回上诉，维持原判。后付某某又提出申诉。2010年7月14日，河南省高级人民法院作出（2010）豫法民申字第01310号民事裁定书，认为付某和闪某某之间的房屋转让协议应当属于房屋使用权的转让而非所有权的转让。因付某转让房屋时并没有取得该房屋的所有权，仅因出资并经付某某同意取得该房屋的使用权。付某某作为有独立请求权的第三人，有权主张付某和闪某某之间的房屋使用权转让是否有效。该房屋使用权转让协议因不存在合同法关于合同无效的情形，当属有效。另外，付某向闪某某转让房屋使用权时，付某某明知且同意，故付某某认为转让合同附条件且可随时变动，要求归还住房使用权，不符合诚实信用原则。驳回了付某某的再审申请。4、泌阳县公安局控告申诉股在2016年3月7日证明：付某某自2011年6月至2015年12月，付某某到北京公安部上访4次，自2010年11月至2015年9月，付某某到河南省公安厅上访13次。5、从河南信访信息系中调取资料28张证实：付某某多次到公安部和河南省公安厅信访登记情况。6、泌阳县公安局及象河派出所关于付某某反映麦子被烧的处理情况及调查报告证实：关于付某某反映麦子被烧的情况，2007年5月26日，被告人付某某反映其家的小麦被烧毁2.7亩。2009年10月18日，泌阳县公安局象河派出所作出如下结论：1、付某某家麦子被烧是因为麦茬引发的火灾事故；2、象河乡政府和象河村委已对付某某的麦子损失补偿了1300元，损失足以弥补；3、付某某两块麦子均处大块地与多家麦地相邻，对付某某提供的嫌疑人和相关证人走访调查，无任何人承认点麦茬之事，加上无任何证据，责任人无法认定查事。此结论已告知付某某。泌阳县公安局的调查报告确认着火的麦田为1.8亩，事发当晚与付某某相邻的麦茬20余亩不知被谁点着了，把付某某家收割较晚的麦子引着。对于付某某提供的怀疑对象，经调查不能确认为怀疑对象所为，派出所作出了不予立案决定，并告知了付某某，同时乡政府和村委对付某某给其1300元作补偿。7、立案决定书证实：2007年1月23日，泌阳县公安局象河派出所对付某某家被盗一案已作出立案决定。8、2010年5月15日王某甲、汪某对付某某所反映的问题调查报告证实：1996年付某某与其前夫段某某经营冷库和果品加工厂期间，曾以付某某、段某某名义向信用社贷款。在贷款未偿还时，付某某要求贷款，信用社未予批准。9、常住人口基本信息证实：付某某出生于1958年9月28日。10、到案经过证实：2016年3月1日，付某某再次到北京上访被接访人员在北京截回，随后被泌阳县公安局拘传，并于2016年3月3日将其刑事拘留本院认为，被告人付某某所反映的房屋纠纷已经县、市、省三级法院作出裁判，一审驳回其请求，驻马店市中级法院二审维持原判，河南省高级人民法院驳回其再审申请；付某某反映的麦地被烧已由乡政府和村委对其经济补偿；付某某反映的玉米被错收，其邻居当时也对其进行了赔偿；反映其家庭被盗，公安机关已按规定立案侦查，但未侦破；反映不给其发放给贷款一事，因其名下有未偿还的贷款，金融机构的行为不违反法律规定。并且，泌阳县象河乡政府和泌阳县公安局已对被告人付某某救助30000元，被告人付某某也表示“处理满意，不再上访，停访息诉”。在其所反映的问题已作出相应处理，被告人付某某仍以相同的理由，到泌阳县象河乡办公楼大吵大闹，多次越级上访，并到天安门、中南海周边非访，二次被北京市公安机关训诫，三次被泌阳县公安局行政拘留后，继续于2016年3月全国二会期间到北京上访被截获，其行为严重扰乱公共场所秩序，已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控其犯罪，罪名成立，予以支持。被告人及其辩护人关于付某某的行为不构成寻衅滋事罪的辩解及辩护意见，理由不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条和最高人民法院最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件若干问题的解释》第五条、第七条，以及最高人民法院《关于行政拘留日期应否折抵刑期等问题的批复》之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下被告人付某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月2日起至2019年2月8日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长王成康审判员乔景宝审判员王生二〇一六年八月五日书记员柯欣

徐学平诈骗一审刑事判决书安徽省蚌埠市蚌山区人民法院刑事判决书（2017）皖0303刑初551号：蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检刑诉〔2017〕553号起诉书指控被告人徐学平犯诈骗罪，于2017年12月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，于2017年12月25日公开开庭进行了审理。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察员董艳出庭支持公诉，被告人徐学平及其辩护人张国、玉铭均到庭参加诉讼。本案现已审理终结蚌埠市蚌山区人民检察院指控：2016年12月，被害人邵某1请求被告人徐学平等人帮忙催要欠款200万元及利息。被告人徐学平自称认识蚌埠市市纪委某主要负责人，只要送礼10万元给蚌埠市市纪委某主要负责人即可通过蚌埠市市纪委某主要负责人帮忙要回借款。邵某1遂取出10万元现金在蚌埠市豪生酒店通过夏某2转交给徐学平。被告人徐学平拿到钱后占为己有，谎称已将钱送给蚌埠市市纪委某主要负责人联系办理要账事宜。另查，2017年8月4日，被告人徐学平等人将10万元退给被害人邵某1。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证、视频光盘、证人证言、被害人陈述、被告人的供述等证据。公诉机关认为：被告人徐学平诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人徐学平对罪名没有异议，但辩称其没有说过给蚌埠市市纪委某主要负责人10万元就可以把事情办好。辩护人提出如下辩护意见：被告人徐学平没有非法占有的主观故意，也没有虚构事实，隐瞒真相使邵某1基于错误认识而被骗取10万。邵某1给付10万元就是想通过徐学平向蚌埠市市纪委某主要负责人行贿为自己要债，被告人徐学平没有谎称已将钱送给蚌埠市市纪委某主要负责人成。10万元是徐学平帮助邵某1要回35万元，按照30%的提成。故被告人徐学平不构成诈骗罪。徐学平即使构成诈骗犯罪，其犯罪数额也应扣除徐学平、夏某2为办理该事宜的开支花销以及在寿县为邵某1承包鱼塘的事情垫付的费用。徐学平在案发前归还了10万，被害人没有经济损失，徐学平又系初犯，应从轻对其处罚。建议对被告人徐学平作出公正判决。经审理查明：2016年12月，被害人邵某1请求被告人徐学平等人帮忙催要欠款200万元及利息。被告人徐学平自称认识蚌埠市市纪委某主要负责人，只要给蚌埠市市纪委某主要负责人送10万元即可通过蚌埠市市纪委某主要负责人帮忙要回借款。邵某1遂取出10万元现金在蚌埠市豪生酒店通过夏某2转交给徐学平。被告人徐学平拿到钱后占为己有，谎称已将钱送给蚌埠市市纪委某主要负责人联系办理要账事宜。嗣后，因大部分欠款一直未追回，邵某1要求夏某2返还10万元遭拒。2017年7月26日，邵某1到公安机关报警称其被徐学平等人骗了10万元。同日，接警民警电话通知徐学平等人，让他们到公安机关接受询问。同年8月2日，徐学平等人将10万元退交给公安机关，同年8月4日，被害人邵某1从公安机关领取了10万元。上述事实有下列经过当庭举证、质证、查证属实的证据证实，本院予以确认：1.接处警情况登记表、受案登记表、通话清单、情况说明等书证证明：2017年7月26日，被害人邵某1向公安机关报案称其找徐学平、夏某2、饶某办事，被三人骗走10万元，事情至今没有办好。公安干警接警后与徐学平等人电话联系让他们三人来中队接受询问。8月2日，徐学平等三人来经开区公安分局刑警二队说明情况并带来10万元现金。8月4日，邵某1夫妇将10万元领走。2017年8月7日，公安机关立案侦查。2.控告书证明：被害人邵某1控告徐学平、夏某2、饶某以帮其要债，要向领导送钱为由向其要10万元并称已将钱送给领导，要账的事两三天就能办成，但欠款一直没有要回。其被骗了，请求追究三人诈骗罪的刑事责任。3.抓获经过证明：2017年8月24日，徐学平被公安机关抓获。4.举报信证明：邵某1给蚌埠市市纪委某主要负责人写了一封举报信，举报徐学平等人向其索要10万元并讲钱已送给蚌埠市市纪委某主要负责人，其感到受骗了。5.录音光盘及录音内容的书面记录证明：邵某1给夏某210万元，夏某2、饶某讲徐学平把钱送给蚌埠市市纪委某主要负责人，蚌埠市市纪委某主要负责人敢收钱肯定会办事。6.照片证明：10万元现金和法制日报社信封的照片。7.徽商银行进账单、安徽农金转账联、安徽农金进账单、对账单、周广祥银行卡交易清单、汇款凭证证明：2017年1月25日，蚌埠市禹会区长青乡财政所转给蚌埠市禹通物流公司300万元，蚌埠市禹通物流公司转给蚌埠市华禹物流公司300万元，蚌埠市华禹物流公司转给周广祥85万元。1月26日，周广祥转给邵某135万元。8.蚌埠市禹会区长青乡人民政府出具的《关于禹通物流园征迁项目的情况说明》证明：长青乡人民政府一直按协议支付补偿款，在此期间，没有上级领导提出协议规定外的要求。9.华禹物流园搬迁协议、华禹物流园企业摸底表证明：物流园具体搬迁赔偿等内容。10.承诺书等书证证明：2017年3月31日,邵某1承诺其请饶某、夏某2帮其催促要账，一年内到账后给付劳务费50万元，时间为2017年3月31日至2018年3月31日止。过期终止承诺之事。11.收条证明：2017年8月4日，邵某1收到10万元退款。12.法制日报社出具的《证明》两份证明：徐学平是法制日报社所属《法制与新闻》杂志聘用人员，未持有法制日报或法制与新闻杂志记者证。13.中国青年报社出具的《证明》证明：夏某2非该报社员工。14.入所健康体检表证明：徐学平入所时身体情况。15.被害人邵某1的陈述证明：2015年，其借给周某200万元，2016年5、6月份其回蚌埠开始要账，他还本带利给其30万元，尚欠本息184万余元。2016年11月份，其朋友饶某说他妹夫夏某2是中青社记者，可以帮助要账，后夏某2说联系了一个法制日报记者徐学平，跟蚌埠这边领导都熟，能办好这事。12月19日，夏某2和徐学平来到蚌埠和其商谈要账事宜。21日上午，在夏某2房间，夏某2讲其与徐学平研究过了，先拿10万送给蚌埠市市纪委某主要负责人，送钱后三天内搞定，办不成退钱。下午其到银行取了10万元现金送给夏某2，夏某2拿着钱去找徐学平，然后他俩拿着钱就去找蚌埠市市纪委某主要负责人了，过了会又回来了，说蚌埠市市纪委某主要负责人有其他接待工作，让其先把钱拿回去，第二天再送。第二天早上其又把钱给夏，夏去找徐，不到一小时，夏自己回到宾馆说钱已经送掉了，还说放心吧，拿过钱三天之内事给办掉。第二天徐说他要回北京搞年度报告，顺便从单位给蚌埠市市纪委某主要负责人发个督查函过来。后来徐学平说已经发过函了，还说蚌埠市市纪委某主要负责人已经给禹会区陈区长打电话了。后来他带着其和夏某2去了禹会区政府，其和夏某2在外等着，他自己进的办公室，过了几分钟他就出来了，他说区里没有钱，再等等。后来其与徐学平去长青乡找过李陈军乡长。李乡长没有帮协调拆迁款的事。2017年春节前周某还其的35万元与徐学平无关，这是其自己天天到周某家和公司盯他，才还给其的。其与他们约好帮其把钱要回来，除去送给蚌埠市市纪委某主要负责人的10万元外，其还付给他们50万元劳务费，其写了承诺书，但后期三人电话都联系不上了，再后来夏某2短信里都不承认拿其钱了。其就报警了并给蚌埠市市纪委某主要负责人写了举报信。8月4日，他们还其10万元。16.证人夏某1的证言证明：2016年11月底，邵某1通过其亲戚饶某找其帮他协调要回借给周利明200万元的事，其找徐学平帮忙。2016年12月20日，其与徐学平来到蚌埠。2016年12月21日下午，邵某1夫妻及饶某都在其的房间里，邵某1问其：“徐主任什么时候能去见蚌埠市市纪委某主要负责人？”其就到徐学平的房间问他，徐学平说：“我还没有联系蚌埠市市纪委某主要负责人，需要送点钱表示一下，不能空手去。”其问需要多少？徐学平说：“你让他自己讲给多少。”然后其就回房间跟邵某1说：“徐主任说需要拿点钱去给蚌埠市市纪委某主要负责人表示一下”。邵某1说：“我身上只有5万块钱，我再让大儿子转5万块钱过来，你去问下徐主任10万块钱可够？”其就到徐学平房间跟徐学平说了，徐学平当时点点头说：“行吧。”其就回到房间跟邵某1说：“可以，就这么办。”这10万元钱就是由徐学平送给蚌埠市市纪委某主要负责人的，其从来没有想过要分这笔钱。因为邵某1也答应其事成之后会给其劳务费。当天拿到10万元后徐学平说到市政府找领导，其和徐学平打车到了市政府门口，徐学平让其下车等，他自己进去了，十来分钟后他又出来了，说蚌埠市市纪委某主要负责人不在。当晚其让邵某1把钱拿回去了。第二天一大早邵某1夫妻来到其房间把钱给其了，其提着袋子把钱送到徐学平房间了。上午10点左右，徐学平给其打电话说再去市政府，让其在楼下等着。过了一会他就提着装钱的袋子下来了，两人就乘车去了市政府。到了市政府大院中间那栋楼，徐学平让其先回去讲中午他跟蚌埠市市纪委某主要负责人一起吃饭。其就坐车回酒店了。当天晚上当着邵某1的面徐学平说基本搞定了，应该很快。第二天其私下问徐学平，他告诉其钱已经送给蚌埠市市纪委某主要负责人了。第二天其就告诉邵某110万元已经送给倪书记了。此后，其和邵某1就天天催着徐学平抓紧协调禹会区政府的拆迁补偿款，徐学平多次当面用手机免提给陈区长打电话，对方承诺尽快办。农历腊月二十四，其、邵和徐一起到禹会区政府，其和邵在外面等，徐学平去陈区长办公室，5分钟后陈区长送出来，徐学平说拆迁款前一天已经划拨到长青乡财政了。邵某1打听到拆迁款拨下来了是给拆迁户的，没有周某的。邵某1就求徐学平协调长青乡政府。邵某1带着徐学平去了李乡长的办公室，其在外面等。没过多久邵某1出来了，过了很长一段时间徐学平也出来了，说协调好了。年二十九周某给邵某1转账35万。春节过后，2017年3月31日，在安徽水利大酒店邵某1写了一份承诺书，承诺一年内如果把余款要完就给50万辛苦费，如果不完成承诺作废。当时还谈到了35万30%辛苦费的问题，他一直装糊涂不愿意给。10万元已经退回公安机关了。17.证人饶某的证言证明：2016年下半年邵某1问其是否能找人帮他要钱，其就把堂妹婿夏某2介绍给他，因为夏某2是记者。后夏某2和徐学平来到蚌埠市住在豪生酒店，其陪着夏某2也住在一个房间，当时下午在夏某2房间，邵某1问夏某2：“徐主任何时去见倪某1。”夏某2就去徐学平房间找他，过了会夏某2回来说：“徐主任说了需要拿点钱送给蚌埠市市纪委某主要负责人表示一下。”邵某1说他身上只有5万元，他准备让他儿子再给他转5万元过来。又让夏某2去问徐学平10万元可够？夏某2回话说可以。邵某1夫妻就去取钱了，半个多小时后邵某1夫妇就把钱取回来了，10万元装在豪生酒店的手提袋里，邵某1把钱交给夏某2，夏某2又交给徐学平。过了一会夏和徐某去给蚌埠市市纪委某主要负责人送钱了，没有送掉又提着钱回来了，然后把钱又还给了邵某1。第二天一大早邵某1又把钱送到了夏某2房间，夏某2又把钱拿给徐学平。快中午两人又一起去给倪书记送钱，夏某2先回来了，徐学平没回来。听夏某2讲徐学平已经把钱送给蚌埠市市纪委某主要负责人了。18.证人金某的证言证明：2017年春节前后，徐学平问其可认识禹会区领导，其认识区长。他说禹会区一个企业的老板是区人大代表欠他朋友的钱。禹会区政府又欠这个企业的钱，所以想让其找禹会区领导，让区里快点把钱返还给这个企业。后其带着徐学平一起到禹会区政府找陈某区长。陈区长说他回头再了解一下情况。之后有一天徐学平让其问陈区长能不能区里直接把钱扣下来。其没有答应他。后来的事其就不知道了。19.证人周某的证言证明：邵某1在其公司投资200万元。2016年7、8月份给了他30万，2017年春节前，按照与宇通物流公司签订的搬迁协议，到账300万元，其将85万元转给其弟弟周广祥，其让周广祥转给邵某135万元。没有人打招呼或者施压让其还邵某1的钱，都是邵某1夫妻俩去找其的。徐学平、夏某2、饶某这几个人其都不认识。20.证人蚌埠市市纪委某主要负责人出具的《情况说明》证明：其现任蚌埠市委常委、市纪委书记，徐学平从未委托其办理任何事情，其亦未帮他办理任何事情，也未安排他人帮他办理任何事情，更未收取他任何财物。21.证人陈某出具的《情况说明》证明：其现任禹会区政府区长，大约半年前，两人到区里找其，其中一人自称姓徐，为北京某法制杂志社干部，好像也是记者，徐某某提出，其区一物流企业欠另一企业资金，要求区里帮助其要欠款，其与他进行了短暂的交流。事后其未帮他催要，也未安排相关人员帮他催要欠款事宜。22.证人李某出具的《情况说明》证明：其现任禹会区长青乡党委副书记，乡政府乡长，大约在2016年年底，两人来办公室找其，一个自称姓邵，某公司老总，另一姓徐，北京某法律杂志社记者.徐某提出乡里正在拆迁的华禹物流公司拖欠其朋友业务款，希望能帮助催要欠款，后其与他进行短暂交流，事后其本人并未给予他帮助。关于向华禹公司支付补偿款事宜，是根据搬迁协议，按照项目资金管理要求和程序执行的。23.被告人徐学平的供述与辩解证明：2016年年底，夏某2打电话说他小孩舅饶某的好朋友邵某1借钱给别人，让其帮忙要账。过了大约半个月，夏某2邀请其去蚌埠与邵某1见面。后在蚌埠豪生酒店，只有其和夏某1在场，夏某1说邵某1愿意出10万元活动费。其说准备拿这10万元去找蚌埠市市纪委某主要负责人帮忙办这件事。后邵某1把钱交给夏某1，夏某1送到其房间。当天傍晚其拿着10万元和夏某1去了市委大楼，其让夏某1在东门下车等其，上楼后发现蚌埠市市纪委某主要负责人不在，其和夏某1一起回宾馆了。当晚让邵某1把10万元拿回去了，第二天早上邵某1夫妻又把钱送给夏某1，夏某1又交给其，其就一直收着也没拿出去送任何人。第二天蚌埠市市纪委某主要负责人打电话约其中午一起吃饭，其去没带这10万元。吃饭之前其坐在倪书记旁边私下说了帮助邵某1要账的事，蚌埠市市纪委某主要负责人说经济上的事不便参与，让其去找当地政府。其没有拿钱或送礼给蚌埠市市纪委某主要负责人。因其说过找蚌埠市市纪委某主要负责人办事，结果蚌埠市市纪委某主要负责人不愿意参与经济纠纷，其觉得面子上有些挂不住，就没有告诉夏某1实情，其没有告诉夏某2、邵某1等人这10万元没有送给蚌埠市市纪委某主要负责人。后其找了禹会区陈某区长和长青乡李陈军乡长帮忙办这事，后周某还给邵某135万元。2017年7月底，其接到民警徐学龙的电话，问其是否帮邵某1要账，是否收了10万元，让其到刑警队说明情况。其与夏某1联系，夏某1说他也接到了徐警官的电话。8月2日，其与夏某1、饶某一起将10万元交到经开分局刑侦二队。过了两天，徐警官打电话说邵某1已经把钱领走。庭审中，控辩双方就本案的事实、定性、量刑情节等各方面阐述了自己的意见和理由，现综合评判如下：辩护人提出被告人徐学平不构成诈骗罪以及若构成诈骗罪应扣除相关垫付费用的辩护意见。经查，被害人邵某1陈述、证人夏某2、饶某的证言，被告人徐学平的供述以及录音均证实徐学平先提出要给蚌埠市市纪委某主要负责人送钱，邵某1才提出给10万元。10万元就是送给蚌埠市市纪委某主要负责人，让蚌埠市市纪委某主要负责人帮忙催要欠款的，双方对这笔钱的用途约定十分清楚。但徐学平既没有将钱送给蚌埠市市纪委某主要负责人，也没有告知被害人邵某1实情，将钱退还被害人，而是将该笔钱占为己有。被告人徐学平的行为符合诈骗罪的构成要件，辩护人提出被告人徐学平不构成诈骗罪的辩护意见不予采纳。辩护人提出诈骗数额应扣除相关垫付费用的辩护意见无事实依据和法律依据，不予采纳。辩护人提出徐学平收取的10万元是其帮助邵某1要回35万元，按照30%的提成的辩护意见。经查，夏某2的证言证明在周某偿还邵某135万元后，夏某2提出按照35%提成，但邵某1装糊涂不愿意给。在2017年3月31日邵某1写承诺书之前，徐学平等人的花费都是邵某1支付的，在邵某1写了若夏某2等人帮其要回钱款后，其支付50万元劳务费的承诺书后就不再支付徐学平等人的花费，这说明劳务费中包括了徐学平等人为其要账所需花费。若当初双方约定10万元是劳务费，邵某1就没有必要支付徐学平等人的花费。这进一步印证了涉案的10万元就是送给蚌埠市市纪委某主要负责人请他帮忙的钱。故辩护人的上述辩护意见不予采纳本院认为，被告人徐学平以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财产，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人徐学平到案后如实供述了主要犯罪事实，当庭认罪，依法予以从轻处罚。被告人徐学平主动退赃，可酌情予以从轻处罚。被告人徐学平所在社区评估认为徐学平符合社区矫正条件，可以进行社区矫正。故对被告人徐学平从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下被告人徐学平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向蚌埠市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长金煜审判员王林人民陪审员赵继军二〇一八年二月五日书记员彭培培

贵州省遵义市播州区人民法院刑事判决书（2017）黔0321刑初571号公诉机关遵义市播州区人民检察院。被告人蔡伦全，曾用名孝全，男，汉族，1967年4月3日出生，贵州省遵义市播州区人，小学文化，住遵义市播州区。因本案经播州区公安局决定，于2016年8月2日被播州区公安局刑事拘留。于同月24日被播州区公安局取保候审。现在家候审。被告人付顺国，男，汉族，1964年3月27日出生，贵州省遵义市播州区人，初中文化，住遵义市播州区。因本案经播州区公安局决定，于2016年8月2日被播州区公安局刑事拘留。于同月24日被播州区公安局取保候审。现在家候审。被告人舒银全，曾用名友福，男，汉族，1973年3月15日出生，贵州省遵义市播州区人，小学文化，住遵义市播州区。因本案经播州区公安局决定，于2016年8月8日被播州区公安局刑事拘留。于同月24日被播州区公安局取保候审。现在家候审。被告人付天禄，曾用名付老二，男，汉族，1981年7月21日出生，贵州省遵义市播州区人，小学文化，住遵义市播州区。因本案经播州区公安局决定，于2016年9月13日被播州区公安局取保候审。现在家候审。遵义市播州区人民检察院以播检公诉刑诉[2017]504号起诉书指控被告人蔡伦全、付顺国、舒银全、付天禄犯盗伐林木罪，于2017年11月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。现已审理终结。经审理查明：1、2015年10月21日，被告人蔡伦全、付顺国、舒银全、付天禄四人窜至遵义市播州区尚嵇镇茶山村关上组江家坟山（小地名）的山林里盗伐马尾松4棵，销往遵义市南宫山得赃款1200元，蔡伦全分得赃款650元，付顺国、舒银全各分得赃款200元，付天禄分得赃款150元。2、2015年11月6日23时许，被告人蔡伦全、付顺国、舒银全、付天禄经共谋后，又窜至遵义市播州区尚嵇镇茶山村关上组关上营（小地名）的山林里盗伐马尾松6棵，蔡伦全、付天禄在用长安车转运过程中被遵义市播州区尚嵇林业站工作人员查获。经遵义市播州区林业局鉴定，四被告人两次共计盗伐马尾松林木蓄积11.2559m3（材积6.8211m3），经遵义市播州区价格认证中心鉴定价值5934元。另查明，在共同犯罪中，被告人蔡伦全提供作案工具油锯，并负责销售赃物。2016年8月1日，被告人蔡伦全、付顺国被传唤到案后如实供述自己及同案犯的犯罪事实。被告人舒银全、付天禄的犯罪事实虽被公安机关发觉，但尚未受到讯问、未被采取强制措施时，分别于2016年8月8日、9月12日主动向公安机关投案并如实供述自己及同案犯的犯罪事实。且蔡伦全、付顺国、舒银全主动赔偿茶山村关上组村民16000元，并取得该组村民的谅解。上述事实，四被告人在开庭审理中均无异议，且有其在公安机关的供述，证人钱某、唐某、黄某1、黄某2、黄某3等的证言，现场勘验笔录，现场图，照片，辨认笔录，现场方位示意图，马尾松伐桩地径检尺蓄积表，森林资源鉴定意见书，遵义市播州区价格认定中心价格认定结论书，谅解书，户籍证明等证据证实，并经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人蔡伦全、付顺国、舒银全、付天禄以牟利为目的，擅自砍伐集体所有的马尾松树，立木蓄积达11.2559立方米，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款“盗伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数量特别巨大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金”，最高人民法院《关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条“以非法占有为目的，具有下列情形之一，数量较大的，依照刑法第三百四十五条第一款的规定，以盗伐林木罪定罪处罚：（一）擅自砍伐国家、集体、他人所有或者他人承包经营管理的森林或者其他林木的”、第四条“盗伐林木‘数量较大’，以2至5立方米或者幼树100至200株为起点；盗伐林木‘数量巨大’，以20至50立方米或者幼树1000至2000株为起点；盗伐林木‘数量特别巨大’，以100至200立方米或者幼树5000至1万株为起点”的规定，构成盗伐林木罪，应当在三年以下有期徒刑、拘役或者管制量刑幅度内量刑，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告人蔡伦全、付顺国、舒银全、付天禄犯盗伐林木罪的事实和罪名成立，适用法律正确，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人蔡伦全提供作案工具，并负责销售赃物，所起作用较大。付顺国、舒银全、付天禄所起作用相对较小。被告人蔡伦全、付顺国被传唤到案后如实供述自己及同案犯的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人舒银全、付天禄的犯罪事实虽被公安机关发觉，但尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动向公安机关投案并如实供述自己及同案犯的犯罪事实，根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项“自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案”之规定，为自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。结合四被告人在本案中的作用及分赃等情况，本院分别量刑。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款、第三款，最高人民法院《关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第四条、高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人蔡伦全犯盗伐林木罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）二、被告人付顺国犯盗伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币捌仟元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）三、被告人舒银全犯盗伐林木罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币捌仟元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）四、被告人付天禄犯盗伐林木罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币陆仟元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员秦远秀二〇一七年十二月十五日法官助理罗丽书记员杨焱

亪某犯挪用公款罪一审刑事判决书黑龙江省建三江农垦法院刑事判决书（2016）黑8102刑初127号：黑龙江省建三江农垦区人民检察院以黑建农检诉刑诉〔2016〕122号起诉书指控被告人纪某犯挪用公款罪，于2016年8月5日向本院提起公诉.本院于当日受理后,依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年8月16日公开开庭审理了本案。黑龙江省建三江农垦区人民检察院指派检察员孙晓波出庭支持公诉，被告人纪某到庭参加诉讼，现已审理终结黑龙江省建三江农垦区人民检察院指控：被告人纪某在2010年至2013年任黑龙江北大荒股份有限公司八五九分公司第七管理区主任期间，利用职务之便从管理区账户中挪用预收的土地承包费，归个人使用以及为他人偿还银行贷款合计金额195786.30元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，应以挪用公款罪追究其刑事责任。案发后被告人纪某如实供述自己所犯事实，系坦白，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。公诉机关为此提供了相关证据。被告人对上述指控不持异议，无辩解。经审理查明，黑龙江省八五九农场系全民所有制国有企业，被告人纪某在2010年4月至2013年9月期间，被黑龙江省八五九农场任命为第七管理区主任。2011年1月28日，被告人纪某以个人的名义从自己管理的第七管理区出纳员张某甲经手的预收土地承包费中，借款10万元个人使用；2012年2月20、21日，被告人纪某二次用第七管理区预收的土地承包费合计895786.30元，为戈某、王某甲、张某乙等人偿还银行贷款，同年4月，八五九分公司（八五九农场）要求第七管理区筹集800000元农机集资款，同时明确此集资款可抵顶当年土地承包费，于是被告人纪某个人筹集800000元农机集资款，以此冲抵挪用的土地承包费，但剩余的95786.30元至案发前一直未归还。2016年4月8日，被告人纪某被黑龙江省建三江农垦区人民检察院传唤到案后，如实供述上述事实，并将挪用的公款全部返还。认定上述事实的证据：书证有被告人常住人口基本信息、到案经过、银行凭证及账户明细、财物记账凭证等；有张某甲、戈某、刘某、于某、朱某、王某乙等证人的证言；被告人纪某的供述与上述事实能相互认证本院认为，被告人纪某身为国有企业工作人员，利用职务之便挪用公款195786.30元，其行为构成挪用公款罪，公诉机关指控事实及罪名成立。案发后被告人纪某能如实供述自己所犯事实，系坦白，所挪用的公款已全部返还，有悔罪表现，应依法从轻处罚。综合本案情节，结合被告人的认罪悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对所在社区亦无重大不良影响，可对其依法适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人纪某犯挪用公款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省农垦中级法院提出上诉，书面上诉的。应当提交上诉状正本一份、副本俩分审判员李清二〇一六年八月二十五日书记员蔡昌盛

坎某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书江苏省沭阳县人民法院刑事判决书（2016）苏1322刑初240号：江苏省沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉［2016］188号起诉书指控被告人李某犯非法吸收公众存款罪，于2016年4月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省沭阳县人民检察院指派检察员徐杰出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人倪尔谋到庭参加诉讼。现已审理终结江苏省沭阳县人民检察院指控：2010年至2012年间，被告人李某违反国家金融管理规定，以做生意需要资金周转为由，以高额借款利息为诱，向侍某甲、庄某甲、侍某乙等社会不特定对象非法吸收资金共计人民币380万元。分述如下：1.2010年1月至2012年5月间，被告人李某以高额利息为诱，向侍某甲多次借款共计人民币45万元，支付利息人民币10余万元。2.2011年12月至2012年6月间，被告人李某以高额利息为诱，多次向耿某借款共计人民币24万元。3.2012年6月至8月间，被告人李某以高额利息为诱，多次向庄某甲借款共计人民币61万元，支付利息人民币10余万元，帮庄某甲偿还贷款人民币6万元。4.2011年10月28日和2012年6月4日，被告人李某以高额利息为诱，两次向侍某乙借款共计人民币15万元，支付利息3万元。5.2012年7月9日，被告人李某以高额利息为诱，向刘某甲借款人民币3万元，付利息0.15万元。6.2012年5月25日，被告人李某以高额利息为诱，向丁某借款人民币5万元，付利息0.25万元。7.2011年1月至2012年7月间，被告人李某以高额利息为诱，多次向苏某借款共计人民币72万元，支付利息约人民币15万元。8.2012年4月28日，被告人李某以高额利息为诱，向宋某甲借款人民币6万元，支付利息人民币0.2万元。9.2012年2月至7月间，被告人李某以高额利息为诱，多次向姜某甲借款共计人民币117万元，支付利息二、三万元。10.2012年2月至6月间，被告人李某以高额利息为诱，多次向武某甲借款共计人民币8万元，支付利息约1万元。11.2012年7月10日，被告人李某以高额利息为诱，向方某甲借款人民币5万元。12.2011年5月至2012年7月间，被告人李某以高额利息为诱，多次向陆某甲借款共计人民币11万元。13.2012年5月至6月间，被告人李某以高额利息为诱，多次向赵某甲借款共计人民币15万元，支付利息1.09万元。14.2011年3月25日，被告人李某以高额利息为诱，向侍某甲借款人民币3万元。2015年12月4日晚，被告人李某准备到沭阳县公安局汤涧派出所投案，在途中被沭阳县特巡警大队抓获。针对上述指控事实，公诉机关依据被告人供述、证人证言、借据等证据，认为被告人李某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。同时认为，被告人李某案发后主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人李某对公诉机关指控的罪名及犯罪金额无异议。但提出归还的利息远远超出起诉书认定的金额；其与出借人耿某、姜某甲、赵某甲、侍某甲是老家邻居，是朋友关系；与侍某甲、侍某乙是老家邻居，有亲戚关系；与庄某甲、苏某、武某甲、陆某甲是朋友关系。被告人李某辩护人提出，被告人李某在借款后已偿还了大部分借款利息，且亲属已通过以房抵款的方式代为偿还部分借款；被告人李某系初犯，能认罪、悔罪，且具有自首情节；有部分出借人出具谅解书，对李某的行为表示谅解。综上，请求法庭在量刑时予以考虑，对被告人李某减轻处罚。经审理查明：2011年至2012年间，被告人李某违反国家金融管理规定，以做生意需要资金周转为由，以月利息3至5分，向耿某、刘某甲、丁某等社会不特定对象非法吸收资金共计人民币51万元。现分述如下：1.2011年12月至2012年6月间，耿某通过其母亲侍某甲知悉被告人李某吸收资金，遂经其介绍，李某以月利息5分，多次向耿某借款共计人民币24万元。2.2012年7月9日，经侍某乙介绍，被告人李某以月利息5分，向刘某甲借款人民币3万元。已支付利息0.15万元。3.2012年5月25日，被告人李某经侍某乙介绍，以月利息5分，向丁某借款人民币5万元。已支付利息0.25万元。4.2012年4月28日，被告人李某经宋某丙介绍，以月利息5分，向宋某甲借款人民币6万元。已支付利息0.2万元。5.2012年2月至6月间，被告人李某以月利息5分，多次向武某甲借款共计人民币8万元，支付利息约1万元。6.2012年7月10日，被告人李某经陆某甲介绍，以月利息5分多，向方某甲借款人民币5万元。2015年12月4日晚，被告人李某准备到沭阳县公安局汤涧派出所投案，在途中被沭阳县特巡警大队抓获，归案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供的，经过庭审质证、认证的，且均具有证明效力的下列证据予以证明：被告人李某供述了通过亲友发布以高息为诱吸收资金的信息，并向社会公众吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的时间、地点、吸收金额等事实，该供述得到了集资参与人耿某、刘某甲、丁某、宋某甲、武某甲、方某甲等通过一定的途径知悉被告人吸收资金的陈述及提供的借据等证据印证，足以认定。沭阳县公安局出具的“发、破案经过”、“抓获经过”、“情况说明”证明了本案的案发情况以及被告人李某归案情况。有／无前科劣迹证明，证明了被告人李某无前科劣迹。人口信息表，证实了被告人李某的刑事责任年龄。对于起诉书指控的其他8起犯罪事实，本院认为不属于被告人李某非法吸收公众存款的行为，理由如下：1、吸收资金行为不符合非法吸收公众存款“向社会公开宣传”的公开性特征。该8起指控事实，被告人供述其直接向集资参与人借款，该供述得到了集资参与人陈述的印证，均称被告人以工程等需要资金为由向其直接借款。依照最高人民法院司法解释规定，向社会公众吸收资金的行为必须具备通过一定的途径向社会公开宣传的要件。该8起指控的事实，明显不具备该要件。2、属于在亲友内部向特定对象吸收资金的行为。被告人李某提出该8起指控的集资参与人系老家的邻居或朋友，也得到集资参与人的认可和证言的印证，本院对系亲友的事实予以确认。根据最高人民法院的司法解释，未向社会公开宣传，在亲友内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收公众存款。据此，基于上述两方面的理由，本院认为公诉机关对该8起犯罪事实的指控不能成立。但耿某、武某甲等二人，虽被告人李某及二人也均认可相互认识，且系邻居或朋友关系，但在出借款项时，她们是通过一定的途径了解到被告人吸收资金的信息后，因高额利息吸引而出借款项，该事实得到证人侍某甲、章某、武某证言的印证，依法予以确认。因此，根据司法解释的规定，耿某、武某甲二人不属于特定对象，被告人李某向二人吸收的资金应当认定为非法集资款本院认为，被告人李某违反国家金融管理规定，通过亲友散布以高息为诱，向社会不特定对象吸收资金的信息，并承诺在一定期限内还本付息，共计吸收资金51万元，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人李某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名正确，依法予以支持。被告人李某辩解其归还的利息远远超出起诉书认定的金额，但未提供证据予以证实，根据司法解释的规定，应当以集资参与人陈述的归还本息金额为主，对被告人的该辩解，不予采纳。案发后，被告人李某在归案途中被抓获，归案后如实供述自己的犯罪事实，属于主动投案并如实供述，系自首，依法从轻处罚。被告人李某系初犯、能认罪、悔罪，归还部分款项且部分集资参与人耿某、宋某甲、武某甲给予谅解，可酌情予以从轻处罚。对辩护人提出的与上述相同的辩护意见，予以采纳。对于辩护人提出已通过以房抵款方式归还了耿某的款项，经查，所抵房屋并未办理过户手续，也不能认定所抵房屋被告人具有处分权，对已归还耿某款项的辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款第（一）项之规定，判决如下一、被告人李某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十二月五日起至二○一六年十一月四日止；所处罚金应在判决生效后一个月内缴纳完毕。）二、责令被告人李某退还集资参与人耿某二十四万元；退还刘某甲二万八千五百元；退还丁某四万七千五百元；退还宋某甲五万八千元；退还武某甲七万元；退还方某甲五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长曹庆玉人民陪审员沈海萍人民陪审员耿立义二〇一六年九月二十七日书记员陈奎

安徽银瑞林投资有限公司、王家林非法吸收公众存款一审刑事判决书安徽省合肥市庐阳区人民法院刑事判决书（2018）皖0103刑初58号：安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉〔2018〕68号起诉书及庐阳检刑变诉〔2018〕5号变更起诉决定书指控被告单位安徽银瑞林投资有限公司、被告人王家林犯非法吸收公众存款罪，于2018年2月8日向本院提起公诉。期间，公诉机关因补充证据，申请延期审理二次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市庐阳区人民检察院指派检察员何某出庭支持公诉，被告单位安徽银瑞林投资有限公司诉讼代表人崔济民，被告人王家林及辩护人柯研、周赛文到庭参加诉讼。本案现已审理终结安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，被告人王家林于1997年1月在安徽省工商局注册成立安徽银瑞林股份有限公司，1998年9月，变更公司名称为被告单位安徽银瑞林投资有限公司（以下简称银瑞林投资公司），2001年8月，冠名安徽银瑞林集团，主要经营银瑞林大酒店（经营地址：合肥市阜阳北路14号）。银瑞林投资公司下属有安徽银瑞林国际大酒店有限公司，安徽华银投资咨询有限公司（以下简称华银公司）、安徽丝路金融信息服务有限公司（以下简称丝路公司）、安徽银瑞林物业管理有限公司、安徽皖中照明电器有限责任公司、合肥银瑞林小额贷款有限公司等企业，均由王家林实际控制。自2008年开始，王家林及银瑞林投资公司在未经国家有关部门批准的情况下，向社会不特定群众募集资金用于经营，共计非法吸收公众存款计人民币344502.0122万元，造成实际损失48711.544908万元。为证明上述事实，公诉人当庭宣读、出示了报案单、受案登记表、证人证言、借款人陈述、被告人供述笔录、借据及借款合同、银行账户资金往来明细、审计报告、户籍证明、归案经过等证据，认为被告单位安徽银瑞林投资有限公司、被告人王家林违反国家金融管理制度，非法吸收公众存款344502.0122万元，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告单位安徽银瑞林投资有限公司对起诉书指控的非法吸收公众存款的数额不持异议，但认为，对部分借款人超额支付的利息应在实际损失中扣除。其辩护人的辩护意见是，除同意上述意见外，因公司遭遇张业强等人的诈骗等原因导致不能及时偿还债务等，建议对被告单位从轻处罚。被告人王家林表示认罪，但认为对部分借款人超额支付的款额应在实际损失中扣除，即起诉书指控的实际损失过高。其辩护人的辩护意见是，本案被告人王家林非法吸收公众存款以及未能归还集资款事出有因；且集资参与人中，大量属于王家林亲友与内部职工；其中杜某超付1232万元，何某超付2106万元，吕某超付1160万元，张某超付1109万元，以及多名超付100万元以上的集资参与人，考虑其为“职业借贷人”，对上述非法获利应当予以追回，偿付集资参与人的未偿还本金；鉴于被告单位对债务具有清偿能力，被告人王家林具有自首情节，当庭认罪且表示愿意积极归还欠款，依法可以予以减轻处罚，建议对被告人王家林判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。并向法庭提交了相关材料。经审理查明：安徽银瑞林股份有限公司于1997年1月在安徽省工商局注册成立。1998年9月，变更公司名称为安徽银瑞林投资有限公司（以下简称银瑞林投资公司），2001年8月，冠名安徽银瑞林集团。为进行非法集资活动，被告人王家林作为法人代表及实际控制人，以银瑞林投资公司为主体，又以成立的安徽银瑞林国际大酒店有限公司（经营地址合肥市阜阳北路14号、法人代表王某1）、安徽华银投资咨询有限公司（以下简称华银公司）、安徽丝路金融信息服务有限公司（以下简称丝路公司）为依托，安排王某1为总负责，自2008年开始，在未经国家有关部门批准的情况下，向社会不特定公众募集资金用于经营，共计非法吸收公众存款计人民币344502.0122万元，造成实际损失48711.544908万元。具体事实如下：1、2008年左右，因经营资金紧张，经银瑞林投资公司召开董事会商议后，王家林决定向社会融资以解决资金问题。2008年5月以来，王家林及银瑞林投资公司通过职工大会号召职工向亲朋好友及社会上的人宣传介绍，以银瑞林酒店需要资金周转或投资新疆维吾尔自治区喀什酒店等项目为由，承诺定期还本付息，以年利率18%至20%的高息吸引社会不特定群体进行投资。在银瑞林酒店设立了专门融资的办公室，指定财务人员负责以现金、转账等方式收取融资款、兑付利息、签订借款合同、制作财物账本，并按照王家林、王某1等人的安排将融资款转入到王家林指定的银行卡由王家林支配。至2016年1月，共吸收鲍某、鲍某1、陈某等1647名投资人资金共计337943.4622万元，造成实际损失44595.332008万元。2、2015年3月至2016年4月，王家林及银瑞林投资公司决定以银瑞林酒店股权众筹为名，通过子公司华银公司作为中介方的形式开展非法集资业务。王家林及银瑞林投资公司组织华银公司员工通过散发宣传单，召开投资交流会的形式对外宣传银瑞林酒店投资喀什酒店等项目需要融集资金，承诺定期还本付息，以年利率9%至18%的高息吸引社会不特定群体投资，在华银公司设立融资办公室，姜某负责以现金、转账等方式收取融资款、兑付利息、签订股权众筹合同，并按照王家林、王某1等人的安排将融资款转入到王家林指定的银行卡由王家林支配。至2016年4月，共吸收安某、蔡某、陈某1等205名投资人资金共计2076.30万元，造成实际损失779.6666万元。3、2015年7月至2016年4月，王家林及银瑞林投资公司在华银公司经营地成立丝路公司，同样以银瑞林酒店股权众筹为名，通过丝路公司作为中介方开展非法集资业务。王家林及银瑞林投资公司组织丝路公司员工（与华银公司相同人员）通过散发宣传单，召开投资交流会的形式对外宣传银瑞林酒店投资喀什酒店等项目需要融资资金，以年利率9%至18%的高息吸引社会不特定群体投资。姜某负责以现金、转账等方式收取融资款、兑付利息、签订股权众筹合同，并按照王家林、王某1等人的安排将融资款转入到王家林指定的银行卡由王家林支配。至2016年4月，共吸收陈某2、陈某3、柴某等357名投资人资金共计4482.25万元，造成实际损失3336.5463万元。2016年7月，因银瑞林投资公司不能按时支付约定的高额利息及本金，部分投资人向公安机关报案。2017年3月24日，合肥市公安局庐阳分局对本案立案侦查，2017年3月31日16时许，公安侦查人员到新疆维吾尔自治区喀什市银瑞林国际大酒店找到被告人王家林，王家林主动配合调查。2017年4月1日，王家林同民警一起由喀什市返回合肥市接受调查。案发后，公安机关依法对下列资产进行了查封、冻结：1、冻结了王家林、唐邦勤夫妇在喀什银瑞林投资有限公司的股权；2、查封了喀什银瑞林投资有限公司名下的3处土地：土地证号为喀国用（2012）第0505号、土地证号为喀国用（2014）第0504号、土地编号为ＫＳＣＲ2013-47地块；3、查封了喀什银瑞林国际大酒店有限公司名下的经营用地，土地证号为喀国用（2012）第0035号；4、查封了喀什银瑞林国际大酒店有限公司名下的经营用房，房产证号为喀房权证字第××号；5、查封了石林银瑞林国际大酒店有限责任公司名下的3处土地，土地权证号分别为石国用（2011）第0664号、石国用（2012）第002471号、石国用（2015）第001130号；6、查封了银瑞林投资公司名下的2处土地，土地证号为合国用（2003）字第0597号、长国用（2002）字第2907号；7、查封了银瑞林投资公司名下的房产，产权证号分别为：长房ＸＸＸＸ、长房ＸＸＸＸ、长房ＸＸＸＸ、长房ＸＸＸＸ、长房ＸＸＸＸ、长房ＸＸＸＸ；合产字第ＸＸＸＸ号（-1层至4层）、合产字第ＸＸＸＸ号（5层至10层）、合产字第ＸＸＸＸ号（11层）、合产字第ＸＸＸＸ号（12层）、合产字第ＸＸＸＸ号（13层）、合产字第ＸＸＸＸ号（14层）、合产字第ＸＸＸＸ号（15层）、合产字第ＸＸＸＸ号（16层）、合产字第ＸＸＸＸ号（17层）、合产字第ＸＸＸＸ号（18层）、合产字第ＸＸＸＸ号（19层）、合产字第ＸＸＸＸ号、合产字第ＸＸＸＸ号、合产字第ＸＸＸＸ号、合产字第ＸＸＸＸ号；8、冻结了银瑞林投资公司的股权；9、冻结了安徽银瑞林国际大酒店有限公司的股权；10、冻结了安徽银瑞林国际大酒店有限责任公司在徽行账户（账号10×××09、账号10×××59）。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1、受案登记表、立案决定书等证据证实，本案系投资人报案后，公安机关于2017年3月24日立案侦查的事实。2、银瑞林投资公司营业执照、安徽银瑞林国际大酒店有限责任公司营业执照、华银公司营业执照、丝路公司的营业执照、银瑞林投资公司工商注册资料、安徽银瑞林国际大酒店有限责任公司工商注册资料、丝路公司工商注册资料、喀什银瑞林国际大酒店、石林银瑞林酒店的工商注册登记资料等证据证实，被告单位及其下属相关公司的成立的时间及经营范围等情况，其中安徽银瑞林股份有限公司于1997年1月在安徽省工商局注册成立。1998年9月，变更公司名称为安徽银瑞林投资有限公司，2001年8月，冠名安徽银瑞林集团，被告人王家林系法人代表，该公司下属子公司有安徽银瑞林国际大酒店有限公司（经营地址合肥市阜阳北路14号、法人代表王某1）、华银公司（法人代表王某1，股东有王某1、姜某）、丝路公司（法人代表吴某2军，股东有吴某2军、唐某）及成立喀什银瑞林酒店、石林银瑞林酒店的情况，王家林为上述公司的实际控制人的事实。3、银瑞林公司相关文件、关于融资借款的相关文件、银瑞林投资公司资产情况的书证、喀什银瑞林酒店银行账户交易明细、喀什银瑞林投资有限公司、喀什银瑞林酒店相关资产情况、集资款交易明细、（收款人为王家林、收款人为王某1、收款人为唐邦勤、收款人为王占冲）集资款去向中的白条开支单据等证据证实，被告单位开会成立华银等公司及相关任命人员文件情况；证实开会决定向外吸收借款及投资款去向、收支情况，其中有王家林家庭用款的事实。4、涉案相关民事判决书证实相关投资人就民事诉讼向法院诉讼后，各级人民法院判决情况。5、投资人徐某、张某等人陈述笔录及借款合同、收据等证据证实，被告单位向上述人员借款等非法吸收资金的时间、数额等事实。6、证人王某1的证言笔录证实，银瑞林投资公司法人代表、董事长、实际控制人是王家林，王广金是合肥经信委安排到公司担任党委书记的，其是财务总监、银瑞林大酒店、华银公司的法人代表。2008年5月，因银瑞林投资公司及合肥银瑞林酒店经营困难，王家林作为公司实际控制人提出以合肥银瑞林酒店作为借款主体，以承诺定期还本付息，年化率18%至20%进行投资，陆续通过员工宣传介绍亲朋好友进行集资，并广泛进行宣传开始向社会上的人集资，至目前，参与集资的人有1046户，集资款有9.42亿余元本金没有归还，具体融资过程中，其负责全部融资业务，由王家林及其安排财务人员将融资款转入王家林或其指定的账户，当时华银公司和丝路公司是银瑞林融资的平台，姜某负责两公司的融资款财务；证实王家林将合肥融资款分别投资了喀什银瑞林投资有限公司、石林银瑞林国际大酒店。王家林在合肥的集资款来源有两块，一块是银瑞林投资公司以合肥银瑞林酒店作为借款主体直接进行集资的集资款，一块是分别以华银公司、丝路公司作为集资平台进行集资的集资款。华银公司至2015年5月期间没有任何经营，至2015年3月以来，华银公司经营的业务就是向社会募集资金的事实。7、证人王某2的证言笔录证实，以安徽银瑞林国际大酒店有限公司、华银公司、丝路公司名义向社会融资都是银瑞林投资公司安排决定的，并且负责融资业务的人员也都是银瑞林投资公司安排的，都有任职文件，关于融资的内容同王某1的证言笔录。8、证人魏某的证言笔录证实，王某1安排其担任公司融资业务的主办会计。融资客户到财务室交款，现金支付的直接交给出纳胡某1，转账支付的需要提供银行凭证，董某负责制单，签订借款合同。支出时，按照王某1的要求，客户到财务部办理还本利息就直接支付，客户收到利息时需要在利息单签字确认。其他开支，需要王总签字，之后财物出纳胡某1制作财物凭证，最后由胡某1记现金账的事实；证实融资客户开始都是员工，之后通过员工介绍了大量社会上的人来投资及姜某负责华银公司、丝路公司的财务的事实。9、证人吴某1的证言笔录证实，2015年6月份，王家林成立了丝路公司，王家林没有经过其同意就直接把其安排为法定代表人，并和其签了一个协议书，约定王家林实际经营权，其只是名义上的法定代表人的事实，证实公司在公园、广场等公共场所散发传单，宣传资料，定期在银瑞林酒店办交流会议，2016年2月份停止经营融资业务的事实。10、证人刘某的证言笔录证实，其是银瑞林的员工。王家林是安徽银瑞林集团董事长、法人代表，集团下面有5个分公司，安徽银瑞林酒店及华银公司的法人代表都是王某1，华银公司、丝路公司就是融资的，姜某是财务部经理，负责收钱，转钱等总体工作及华银公司、丝路公司吸收上千万资金的事实。11、证人丁某、吴某2、姜某、朱某、闵某、胡某1、胡某2、董某、唐某、李某、周某的证言笔录证实，上述人员曾是银瑞林公司的员工，公司及下属投资公司实际控制人是王家林。公司通过员工口口相传向社会融资，借款利息10%-20%不等，融资的钱由王家林和其妹妹王某1支配，具体融资时开具收据、签订有借款合同及投资石林、喀什酒店的事实；证实姜某是华银公司的股东，其以个人名字开户银行卡，负责以现金、转账等方式收取融资款、兑付利息、签订股权众筹合同，并按照王家林、王某1等人的安排将融资款转入到王家林指定的银行卡的事实。12、被告人王家林的供述笔录证实，银瑞林投资公司是安徽银瑞林国际大酒店有限公司的控股公司，公司的法人代表、董事长、实际控制人都是其本人，王某2是党委书记，财务总监王某1，财务人员魏某、胡某2、总办汪素云，股东唐邦勤负责营销。华银公司、丝路公司是两块牌子一套人马。为解决资金周转，考虑后其提出以合肥银瑞林酒店作为借款主体，以承诺定期还本付息，年利率18%至20%进行融资，并在经理例会上要求员工参与集资，对介绍亲朋好友来融资的给予奖励。后通过本人、亲戚、员工宣传，至今约9亿元没有归还。唐朝舜等人提供的借款合同都是以银瑞林酒店名义向投资人融资签订的，周慧等人提供的股权众筹协议都是当时合肥银瑞林投资公司以华银公司或丝路公司作为平台，以合肥银瑞林股权出让名义向投资人融资签订股权众筹协议，这些都是真实的，其确认的事实；证实2015年11月左右，其感到问题比较严重，后与福创的老板张业强谈收购一事的事实。13、审计报告证实，2008年5月至2016年4月期间安徽银瑞林大酒店、石林银瑞林大酒店、丝路公司和华银投资公司非法吸收公众存款共计344502.0122万元，涉及借款人2209人次，造成实际损失48711.544908万元的事实。14、查封冻结相关文书证实，案发后，公安机关依法对下列资产进行了查封、冻结：1、冻结了王家林、唐邦勤夫妇在喀什银瑞林投资有限公司的股权；2、查封了喀什银瑞林投资有限公司名下的3处土地：土地证号为喀国用（2012）第0505号、土地证号为喀国用（2014）第0504号、土地编号为ＫＳＣＲ2013—47地块；3、查封了喀什银瑞林国际大酒店有限公司名下的经营用地，土地证号为喀国用（2012）第0035号；4、查封了喀什银瑞林国际大酒店有限公司名下的经营用房，房产证号为喀房权证字第××；5、查封了石林银瑞林国际大酒店有限责任公司名下的3处土地，土地权证号分别为石国用（2011）第0664号、石国用（2012）第002471号、石国用（2015）第001130号；6、查封了安徽银瑞林投资有限公司名下的2处土地，土地证号为合国用（2003）字第0597号、长国用（2002）字第2907号；7、查封了安徽银瑞林投资有限公司名下的房产，产权证号分别为：长房ＸＸＸＸ、长房ＸＸＸＸ、长房ＸＸＸＸ、长房ＸＸＸＸ、长房ＸＸＸＸ、长房ＸＸＸＸ；合产字第ＸＸＸＸ号（-1层至4层）、合产字第ＸＸＸＸ号（5层至10层）、合产字第ＸＸＸＸ号（11层）、合产字第ＸＸＸＸ号（12层）、合产字第ＸＸＸＸ号（13层）、合产字第ＸＸＸＸ号（14层）、合产字第ＸＸＸＸ号（15层）、合产字第ＸＸＸＸ号（16层）、合产字第ＸＸＸＸ号（17层）、合产字第ＸＸＸＸ号（18层）、合产字第ＸＸＸＸ号（19层）、合产字第ＸＸＸＸ号、合产字第ＸＸＸＸ号、合产字第ＸＸＸＸ号、合产字第ＸＸＸＸ号；8、冻结了银瑞林投资公司的股权；9、冻结了安徽银瑞林国际大酒店有限公司的股权；10、冻结了安徽银瑞林国际大酒店有限责任公司在徽行账户（账号10×××09、账号10×××59）的事实。15、户籍证明、归案经过、情况说明证实，被告人王家林年龄身份信息及案发后被抓获归案的事实。16、拘留证、逮捕证等证据证实，被告人王家林因本案刑事拘留及被逮捕的时间本院认为：被告单位安徽银瑞林投资有限公司在未经中国人民银行批准的情况下，以高额利息为诱饵，向社会不特定公众非法吸收存款计人民币344502.0122万元，造成投资人实际损失48711.544908万元，扰乱金融秩序。被告人王家林系直接负责的主管人员，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，应根据被告人犯罪情节及给投资人造成的直接经济损失依法予以惩处。被告人王家林归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人王家林及其辩护人关于本案直接损失应将过去多年来支付的部分人员高息数额予以扣除，或者将该部分追回弥补其他投资人的损失和关于被告人王家林系自首的辩解及辩护意见，经查，1、被告单位在案发前就某些借款人已还本付息其中不乏支付了高额利息，但该高额利息不能冲抵其他投资人的本金；2、本案对直接损失的审计是以起诉书中认定的投资人目前实际未得到偿还的本金；3、被告人王家林系公安机关到喀什后找到其，后将其带回处理，在此期间，其主动配合，说明其未有脱逃行为，并非王家林主动到司法机关投案，故上述辩解及辩护意见不能成立，本院不予采信；关于被告人自愿认罪等辩护意见成立，本院予以采信。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十一条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告单位安徽银瑞林投资有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币四百万元。（罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）二、被告人王家林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年零二个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自2017年4月3日至2026年6月2日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）三、对于公安机关查封、冻结的财产等，待处置后，返还各集资人（人员名单另附表）及案涉债权人，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵霞审判员彭举人民陪审员李长应二〇一九年三月八日书记员郭行妍