滄锦枝行贿、对单位行贿一审刑事判决书广东省珠海市香洲区人民法院刑事判决书（2016）粤0402刑初1326号：珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉［2016］1280号起诉书指控被告人黄锦枝犯行贿罪、对单位行贿罪，于2016年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员黄斌权出庭支持公诉，被告人黄锦枝及其辩护人原志宏到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：一、行贿罪2006年至2014年，在陈某先后担任珠海市香洲区拱北园林管理所（以下简称拱北园林所）所长及珠海市香洲区南湾园林管理所（以下简称南湾园林所）所长期间，被告人黄锦枝为了获得陈某的关照与帮助，先后多次给予陈某贿赂款共计人民币78000元。具体事实如下：1.2006年至2012年，在陈某担任拱北园林所所长期间，被告人黄锦枝为了得到陈某的关照，帮助其获得拱北园林所的苗木供应生意，每年春节期间均送给陈某几千元至上万元不等的好处费，共计人民币60000元。2.2013年至2014年，在陈某担任南湾园林所所长期间，被告人黄锦枝为了得到陈某的关照，帮助其获得南湾园林所的苗木供应生意，在该两年春节期间先后送给陈某人民币10000元和8000元好处费，共计人民币18000元。二、对单位行贿罪2013年起，被告人黄锦枝在时任南湾园林所所长陈某和副所长刘某1的关照下，开始为南湾园林所供应苗木。在2013年至2014年间，被告人黄锦枝为了成为南湾园林所的主要苗木供应商，获得南湾园林所的苗木供应生意，其通过陈某，先后分三次送给南湾园林所赞助费共计人民币150000元。具体事实如下：1.2013年春节前，被告人黄锦枝到陈某办公室，通过陈某送给南湾园林所赞助费人民币78000元。2.2013年中秋节后，被告人黄锦枝在其中山市的家中，通过陈某送给南湾园林所赞助费人民币50000元。3.2013年中秋节后，被告人黄锦枝委托司机，通过陈某送给南湾园林所赞助费人民币22000元。2016年3月15日，被告人黄锦枝主动到案配合检察机关调查，同年3月16日，检察机关对其指定居所监视居住，同年3月19日被取保候审。在侦查机关讯问过程中，被告人黄锦枝检举揭发了时任拱北园林所所长张某2收受苗木供应商黄某2贿赂的犯罪行为，经查证属实。上述事实，被告人黄锦枝在开庭审理过程中亦无异议，且有证人陈某、刘某1、官某、刘某2、张某1、曾某、伍某的证言，黄锦枝到案经过的情况说明，户籍证明，事业单位法人信息、《关于莫某等同志职务任免的通知》《关于颜某等同志任职的通知》《关于巫某等同志职务任免的通知》《关于冯某等同志任免的通知》《事业单位人员信息表》《年度考核登记表》《干部履历表》《政府采购计划表》《政府采购合同备案表》《苗木购销合同》《苗木验收表》，记帐凭证，支出报帐单，发票，黄锦枝立功情况说明，立案决定书，逮捕证等证据予以证实，足以认定。辩护人提出的辩护意见是：1.被告人黄锦枝犯罪情节较轻，行贿数额较低；2.被告人黄锦枝有自首情节；3.被告人黄锦枝有立功表现；4.被告人黄锦枝是初犯，无前科。建议对被告人黄锦枝适用缓刑。关于适用法律的问题，经查，2015年11月1日起施行的《中华人民共和国刑法修正案（九）》（以下简称《刑法修正案（九）》）对1997年《中华人民共和国刑法》第三百九十条（行贿罪的处罚）、第三百九十一条（对单位行贿罪）进行了修正，对行贿罪和对单位行贿罪均增设了“并处罚金”；而被告人黄锦枝行贿及对单位行贿的行为，均发生在《刑法修正案（九）》实施之前，并且《刑法修正案（九）》对行贿罪、对单位行贿罪的处刑（附加刑）比1997年《中华人民共和国刑法》较重，因此，依照《中华人民共和国刑法》第十二条的规定，对被告人黄锦枝犯行贿罪、对单位行贿罪应适用1997年《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第三百九十条、第三百九十一条

银川新田国际贸易有限公司、邓某某单位行贿一审刑事判决书宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院刑事判决书（2016）宁0302刑初309号：宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院以吴利检公诉刑诉（2016）263号起诉书指控被告单位银川新田国际贸易有限公司、被告人邓某某涉嫌犯单位行贿罪，于2016年8月31日向本院提起公诉。本院受理后，经审查认为本案可以适用《最高人民法院、最高人民检察院、司法部》审理，并征求吴忠市利通区人民检察院、被告单位银川新田国际贸易有限公司诉讼代表人杨某某、被告人邓某某及其辩护人彭丽琴、白宇的意见，吴忠市利通区人民检察院、被告单位银川新田国际贸易有限公司诉讼代表人杨某某、被告人邓某某及其辩护人彭丽琴、白宇均同意适用普通程序简化审理的方式审理本案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指派检察员贾少川出庭支持公诉，被告单位银川新田国际贸易有限公司的诉讼代表人杨某某、被告人邓某某及其辩护人彭丽琴、白宇均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：1、2011年3月份，被告单位银川新田国际贸易有限公司的董事长邓某某请宁夏黄河农村商业银行原副行长郑某（另案处理）为其公司办理贷款，后郑某通过给时任石嘴山市惠农区农村信用合作联社主任余某打招呼，成功为被告人邓某某从该社贷款1000万元。被告人邓某某为感谢郑某在银行贷款业务上为其公司提供的帮助，在郑某的办公室送给其现金10万元人民币。2、2011年4月份，被告单位银川新田国际贸易有限公司的董事长邓某某，为感谢宁夏黄河农村商业银行原副行长郑某多年来在银行贷款和承兑汇票业务上对其公司的帮助，同时为了让郑某在此业务上继续为其公司提供便利，在郑某的办公室送给其现金5万美元，折合人民币32.8018万元。3、2011年9月3日，被告单位银川新田国际贸易有限公司的董事长邓某某，为感谢宁夏黄河农村商业银行原副行长郑某多年来在银行贷款和承兑汇票业务上对其公司的帮助，同时为了让郑某在此业务上继续为其公司提供便利，在深圳市送给郑某一块价值18万元的墨玉挂件。4、2014年1月份，被告单位银川新田国际贸易有限公司的董事长邓某某，为感谢宁夏黄河农村商业银行原副行长郑某多年来在银行贷款和承兑汇票业务上对其公司提供的帮助，同时为了让郑某在此业务上继续为其公司提供便利，在郑某的办公室送给其现金3万元人民币。2015年4月至7月份，中国共产党宁夏回族自治区纪律检查委员会在调查宁夏黄河农村商业银行原副行长郑某违纪案件时，被告单位银川新田国际贸易有限公司的董事长被告人邓某某分别于2015年4月14日、2015年5月4日、2015年5月18日主动到宁夏回族自治区纪律检查委员会如实供述了其给郑某送5万美元、23万元人民币和价值18万元墨玉挂件的犯罪事实。2016年5月30日，吴忠市人民检察院将被告人邓某某涉嫌犯单位行贿罪一案交由吴忠市利通区人民检察院反贪污贿赂局办理。吴忠市利通区人民检察院受理后，于2016年6月6日通知被告人邓某某到被告单位银川新田国际贸易有限公司接受调查。在检察机关调查期间，被告人邓某某向办案人员如实供述了其向宁夏黄河农村商业银行原副行长郑某行贿23万元人民币、5万美元、一块价值18万元墨玉挂件的犯罪事实。2016年6月6日，吴忠市利通区人民检察院依法对被告单位银川新田国际贸易有限公司、被告人邓某某涉嫌犯单位行贿罪一案立案侦查。上述事实，被告单位银川新田国际贸易有限公司的诉讼代表人杨某某、被告人邓某某及其辩护人彭丽琴、白宇在开庭审理过程中无异议，且有宁夏回族自治区人民检察院、吴忠市人民检察院交办案件线索通知书，吴忠市利通区人民检察院立案决定书、传唤证，吴忠市人民检察院指定管辖批复，宁夏回族自治区高级人民法院指定管辖决定书，银川市高新区工商管理局提供的银川新田国际贸易有限公司企业信息、营业执照，宁夏回族自治区农村信用社联合社和中共宁夏回族自治区农村信用社联合社委员会（2005）14号、27号、（2007）10号、24号文件，宁夏黄河农村商业银行股份有限公司董事会（2008）6号决议，中共宁夏回族自治区委员会组织部干部任免审批表、（2009）11号职务任免的通知，宁夏黄河农村商业银行出具的关于郑某同志业务分工的说明，宁夏回族自治区工商管理局出具的宁夏黄河农村商业银行股份有限公司企业信息，被告单位银川新田国际贸易有限公司提供的该公司记账凭证、差旅费报销单、支票存根，宁夏黄河农村商业银行股份有限公司出具的石嘴山市惠农区农村信用合作联社出具的余某聘任通知书、被告单位银川新田国际贸易有限公司账户明细、现金支票复印件、业务凭证、借款合同、借款借据、贷款审批表、贷款审查会办记录、发放贷款凭证，宁夏黄河农村商业银行股份有限公司出具的被告人邓某某银行卡取款业务凭证，被告单位银川新田国际贸易有限公司银行承兑汇票明细，证人李某提供的被告人邓某某黄河农村商业银行账户取款回单，中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行提供的钱某、郝某、李某、白某、杨某某个人结汇、购汇申请书、外汇兑换水单,被告人邓某某提供的御宝轩翡翠首饰销售明细单，深圳市金百福珠宝首饰有限公司出具的该公司2011年9月3日销售的御宝轩品牌翡翠（条形码30108363墨翠挂件武财神）销售价格为18万元的证明，户名为被告人邓某某的中国招商银行银川分行账户（卡号为0119955683001001）查询单，证人李某、钱某、郝某、白某、余某、王某的证言，证人李某出具的情况说明，中共宁夏回族自治区纪律检查委员会第三纪检监察室出具的情况说明、涉案款物移交清单（复印件），吴忠市人民检察院反贪污贿赂局出具的工作情况说明、赃物照片、宁夏回族自治区行政事业单位资金往来结算票据（复印件），被告人邓某某书写的自述材料及其在中共宁夏回族自治区纪律检查委员会调查期间的陈述，被告单位银川新田国际贸易有限公司诉讼代表人杨某某的陈述，被告人邓某某在检察机关及当庭供述，被告人邓某某的身份信息等证据证实，足以认定本院认为，被告单位银川新田国际贸易有限公司无视国家法律，为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿四次，数额达63.8018万元，情节严重。被告人邓某某作为该公司的法定代表人、董事长，是该公司实施行贿行为的直接负责的主管人员。被告单位银川新田国际贸易有限公司、被告人邓某某的行为均已触犯刑法，构成单位行贿罪。公诉机关指控被告单位银川新田国际贸易有限公司、被告人邓某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告单位银川新田国际贸易有限公司在被追诉前，被告人邓某某作为该公司的法定代表人、董事长，是该公司实施行贿行为的直接负责的主管人员，被告人邓某某决定主动向办案机关交待了被告单位银川新田国际贸易有限公司的行贿行为，但综合考虑被告单位银川新田国际贸易有限公司向宁夏黄河农村商业银行原副行长郑某行贿四次，行贿金额达63.8018万元，被告单位银川新田国际贸易有限公司的犯罪情节较重，故不对被告人邓某某减轻或免除处罚。被告单位银川新田国际贸易有限公司的犯罪行为发生在《中华人民共和国刑法修正案（九）》颁布实施之前，依照刑法第十二条“从旧兼从轻”的刑罚适用原则，应适用1997年修订后的《中华人民共和国刑法》。被告人邓某某作为被告单位银川新田国际贸易有限公司的法定代表人、董事长，被告单位银川新田国际贸易有限公司直接负责的主管人员，自动向办案机关投案，如实供述被告单位银川新田国际贸易有限公司及其个人的犯罪事实，是自首，可以对被告单位银川新田国际贸易有限公司及被告人邓某某从轻处罚。被告人邓某某当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。关于被告人邓某某所提其具有自首的量刑情节，请求法庭对其从轻处罚的辩解理由及其辩护人所提本案涉案赃物已全部被办案机关扣押，降低了社会不良影响，被告人邓某某的主观恶性小，具有自首、当庭自愿认罪的量刑情节，建议法庭对被告人邓某某从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院审核后认为符合本案客观实际和相关法律规定，该辩解理由和辩护意见成立，本院予以采纳。为了维护国家法律，保护国家工作人员的职务廉洁性不受侵犯，打击刑事犯罪活动，依照1997年修订后的《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院的解释》第十九条第二款之规定，判决如下一、被告单位银川新田国际贸易有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币三十五万元（已缴纳）；二、被告人邓某某犯单位行贿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可于接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长谢丰丞审判员郭小娟代理审判员杨慧二〇一六年十一月二十五日书记员高小丹

䨋小利强奸罪一审刑事判决书宁夏回族自治区彭阳县人民法院刑事判决书（2016）宁0425刑初90号：彭阳县人民检察院于2016年12月20日以彭检公诉刑诉（2016）80号起诉书指控被告人程小利犯强奸罪、猥亵儿童罪向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭，于2016年12月26日不公开开庭进行了审理。彭阳县人民检察院指派检察员高春琴出庭支持公诉，被害人胡某某的法定代理人李某1，被告人程小利到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2016年9月16日以来，被告人程小利来到彭阳县草庙乡新洼村菜川队李某1某家打工盖房子。10月1日10时许，被告人程小利在工人居住的房间内对李某1某外孙女即被害人胡某某（女，6周岁）采取亲吻嘴部、抚摸生殖器等手段进行猥亵。10月2日9时许，被告人程小利在李某1某家的窑洞里趁被害人胡某某熟睡之际，再次对被害人胡某某采取亲吻、抚摸等手段进行猥亵。当日10时许，被告人程小利见被害人胡某某一人在工人居住的房间内看电视，被告人程小利便将被害人胡某某抱到床上，在亲吻胡某某嘴部、抚摸阴部后，对胡某某实施了奸淫。上述事实，被告人程小利在开庭审理过程中亦无异议。并有公诉机关提供的被告人户籍证明、前科查询证明、抓获经过、接受证据材料清单、被害人户籍证明、现场勘验、检查笔录及照片、血样检查提取笔录、辨认笔录及照片、宁夏回族自治区公安厅物证鉴定中心宁公物证鉴字（2016）0646号法庭科学ＤＮＡ检验鉴定书、被害人胡某某陈述、证人李某2、陈某、樊某的证言、被告人程小利的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人程小利奸淫不满14周岁的幼女，其行为已构成强奸罪。依法应对被告人程小利以强奸罪判处三年以上十年以下有期徒刑，且应从重处罚。被告人程小利以寻求性刺激为目的，采取亲吻、抚摸等手段，2次对未满14周岁的儿童实施猥亵，其行为还构成猥亵儿童罪。依法应对被告人程小利以猥亵儿童罪判处五年以下有期徒刑或者拘役，且应从重处罚。公诉机关指控被告人程小利犯强奸罪和猥亵儿童罪的罪名成立，应对被告人程小利依法实行数罪并罚。被告人程小利犯罪后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一、二款、第二百三十七条第一、三款、第六十七条第三款、第六十九条第一款之规定，判决如下被告人程小利犯强奸罪，判处有期徒刑七年六个月；犯猥亵儿童罪，判处有期徒刑三年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年10月7日起至2026年10月6日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判长杨占川审判员王福海人民陪审员姬治杰二〇一六年十二月二十八日书记员海春莲

何侗坚何易庭邓文龙敲诈勒索罪一审刑事判决书广东省深圳市宝安区人民法院刑事判决书（2016）粤0306刑初7688号：深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2016〕7728号起诉书指控被告人邓文龙、何某坚、何某庭犯敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员刘强、赖淑蓉出庭支持公诉，被告人邓文龙、何某坚、何某庭及辩护人单冬、何渊智到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2016年4月起，王某1、马某、黄某1、梁某、王某2等人多次在深圳市宝安区福永街道和平社区旭竟昌工业园饭堂等地用扑克牌以赌“三公”的方式进行赌博。至4月中旬，王某1、马某二人共输掉人民币约8万元，二人认为是黄某1、梁某二人“出千”，于是便把此事告知了被告人何某坚（外号老三）、何某庭（外号老四）两人，何某坚安排王某1再次组织赌博，并称会想办法把二人输掉的钱要回来。2016年4月16日晚，王某1、马某、黄某1、梁某、王某2五人又约至深圳市宝安区福永街道骏丰工业园安永昌酒店赌博，何某坚得知消息后叫了何某庭一起来到安永昌酒店8612房进行赌博。至4月17日凌晨2时许，何某坚、何某庭二人叫来被告人邓文龙及“阿某”等几名男子（另案处理），以黄某1、王某2、梁某等人“出千”为由，先把黄某1、梁某等人的手机、钱收走，强行把黄某1、梁某、王某2三人带上一小车，欲将三人拉到深圳市光明新区公明街道。途中，梁某跳车逃跑，黄某1、王某2二人被拉到公明街道一出租屋内。何某坚、何某庭等人采用恐吓、威胁等手段，让被害人黄某1写了一张欠款8万元的欠条，逼迫黄某1还钱。被害人黄某1被迫无奈，从17日早上直到当日晚上8时许，先后在公明街道、福永街道建设银行、邮储银行等柜员机处共取了人民币7万元交给了何某坚、何某庭。后被告人何某坚等人才让被害人黄某1离开。事后，被告人邓文龙分得赃款人民币2000元，被告人何某庭分得赃款人民币5000元。公安机关接报警后，于4月18日将被告人邓文龙抓获归案，于8月31日将被告人何某坚抓获归案，于9月10日将被告人何某庭抓获归案。上述事实,被告人邓文龙、何某坚、何某庭在庭审过程中表示无异议，并有经庭审质证、认证之物证邓文龙处查获的赃款2000元现金（照片）、被告人邓文龙、何某坚、何某庭的身份信息、被告人邓文龙的前科材料、被告人何某庭的前科材料、抓获经过、酒店监控录像截图、银行柜员机上取款录像截图、黄某1邮政账户交易明细（取款1.8万，套现1.4万元，）、黄某1建行账户交易明细（取款2万元，套现1.8万元）、王某1等人委托何某坚收钱的委托书、何某坚与黄某1就赌博出千的和解书、何某坚与王某1手机短信记录、手机通话记录、何某坚疾病诊断证明、情况说明、证人马某、王某1、王某2的证言、被害人黄某1、梁某的陈述、被告人邓文龙、何某坚、何某庭的供述与辩解、勘验、检查、辨认笔录、案发酒店大堂及银行柜员机取款录像等相关证据予以证实,足以认定本院认为，被告人何某坚、何某庭、邓文龙无视国家法律，非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控其构成敲诈勒索罪不妥，本院依法对指控的罪名予以变更。辩护人提出被害人有过错，应对被告人减轻处罚，对此本院认为，被害人是否出老千双方各执一词，且被害人是否出老千不是引发被告人非法拘禁行为的必然因素，据此认定本案被害人存有过错不妥，辩护人的上述意见不予支持。本案系共同犯罪，被告人何某坚、何某庭、邓文龙均直接参与实施了非法拘禁的犯罪行为，在共同犯罪中均起主要作用，均应认定为主犯，依法承担相应的法律责任，但三被告人所处地位、所起作用又有所不同，在量刑时应予以区别体现。被告人何某坚、何某庭、邓文龙自归案后如实供述非法拘禁的犯罪事实，认罪、悔罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人邓文龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之故意犯罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人何某庭有犯罪前科，在量刑时予以考虑。被告人何某坚犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，决定对其宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人何某坚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）二、被告人何某庭犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月10日起至2017年11月9日止。）三、被告人邓文龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月18日起至2017年5月17日止。）四、扣押的人民币2000元依法发还被害人黄某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈加云人民陪审员吴景林人民陪审员陈施宁二〇一七年三月十六日书记员杨璇（兼）书记员林斯瑜

薛某1、王某1等贪污罪一审刑事判决书内蒙古自治区阿荣旗人民法院刑事判决书（2018）内0721刑初25号：阿荣旗人民检察院以阿检公诉刑诉［2017］210号起诉书指控被告人薛某1、王某1犯贪污罪；王某2犯诈骗罪，于2018年1月5日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阿荣旗人民检察院指派检察员刘丽、尹庆国出庭支持公诉，被告人薛某1、王某1、王某2及其辩护人陈海青、张秀兰、刘耀辉到庭参加诉讼。现已审理终结阿荣旗人民检察院指控，2011年，阿荣旗人民政府按照内蒙古自治区政府的要求落实草原生态保护补助奖励机制，时任阿荣旗某某镇某某村党支部书记的被告人薛某1、村委会主任王某1，利用其依法协助阿荣旗人民政府落实全旗草原生态保护补助奖励机制工作的职务便利，在本村无符合条件的草场的情况，经二人商议并实地测量村集体所有的荒山，向某某镇政府虚报薛某1承包草场488亩、王某1承包草场291亩、王某2承包草场245亩。被告人王某2明知自己没有草场，为了得到好处，签订245亩虚假的《基本草牧场承包经营合同》。薛某1在其弟弟薛某2、本村村民孔某不知情的情况，以孔某的名义虚报草场300亩、以薛某2的名义虚报草场199亩。2011年12月17日至2015年1月12日，按照每亩补助9.54元的标准，某某镇政府陆续将2011年至2014年禁牧补助款汇入薛某1、王某1、王某2、孔某、薛某2惠农一卡通账户，共计58117.68元。薛某1得到本人禁牧补助款18622.08元，得到孔某禁牧补助款11448元，使薛某2得到禁牧补助款7593.84元；王某1得到禁牧补助款11104.56元，王某2得到禁牧补助款9349.20元。2015年2月、2017年7月，薛某1、王某1、王某2分两次将上述非法所得禁牧补助款上缴阿荣旗某某镇政府。上述事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解等。依据以上事实及证据，公诉机关认为，被告人薛某1担任某某镇某某村党支部书记期间，伙同时任该村村民委员会主任的被告人王某1，利用职务上的便利，二人自己骗取、帮助他人骗取公共财物，数额较大，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条，均应以贪污罪追究二被告人的刑事责任。并根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共犯。被告人王某2以非法占有为目的，在薛某1、王某1的帮助下，虚构承包符合禁牧条件的草场，获得禁牧补助款，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关认为，应认定薛某1贪污数额为58117.68元、王某1贪污数额为39075.84元、王某2诈骗数额为9349.20元。被告人薛某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭未作辩解。其辩护人辩称：1、对公诉机关指控被告人薛某1的行为构成贪污罪没有异议，但对薛某1认定的贪污数额有异议，应认定为32855.76元。因为2015年2月，薛某1、王某1、王某2、孔某共返回2013年和2014年两年的草原奖补款25261.90元。纪委对此款已作了追缴处理，因此司法机关及犯罪分子所在范围及其上级主管部门挽回的经济损失，或者因客观原因减少的经济损失应予扣减。本案是2017年7月6日立案，立案前追缴的赃款数额应予以扣减。2、被告人薛某1在提起公诉前，如实供述自己的罪行，真诚悔罪，积极全额退赃，避免、减少损害结果发生，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条、第三百八十三条第三款的规定，依法可以从轻、减轻或者免除处罚。3、公诉机关量刑较重，应判处缓刑或者免除刑事处罚。被告人王某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭未作辩解。其辩护人辩称：1、对公诉机关指控被告人王某1犯贪污罪没有异议，但王某1的犯罪行为情节轻微，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。2、案件发生与乡镇人民政府等草原管理部门负有不可推卸的责任。从三被告人的供述反映，只要草山确实存在先上报后签合同，合同样本也是草山管理部门提供的，一定程度上促成此案发生，三被告人的行为并非个案。3、在公诉机关提起公诉前，王某1积极退赃，没有给国家造成损失，对自己的行为有较高认识，无前科劣迹，积极认罪接受司法机关的处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十三条的规定，可以从轻、减轻或者免除处罚。4、关于贪污数额的认定，2013年和2014年纪委要求上缴的部分是在本案立案侦查前，不应计入犯罪数额。被告人王某2对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭未作辩解。其辩护人辩称：1、对公诉机关指控的罪名没有异议。但被告人王某2在共同犯罪中作用较小，其行为不能单独、直接引起犯罪结果，系从犯。依据《最高人民法院关于贯彻宽严相济形势政策的若干意见》第三十一条的规定，对一般共同犯罪案件，应当充分考虑各被告人在共同犯罪中的地位和作用，做到区别对待。2、被告人主观恶性小、犯罪情节较轻、对社会危害不大，认罪态度好，案发后主动退还赃款，系初犯、偶犯，建议对被告人王某2免予刑事处罚。经审理查明，2011年，国家出台草原生态保护补助奖励政策。时任阿荣旗某某镇某某村党支部书记的被告人薛某1、村民委员会主任被告人王某1，利用协助阿荣旗人民政府办理草原禁牧奖励补助资金工作的职务便利，在不符合草原上报条件的情况下，二人商议并测量村集体的荒山后，向某某镇人民政府虚报了薛某1承包草场488亩、王某1承包草场291亩、王某2承包草场245亩。被告人王某2明知自己没有草场而签订了245亩的虚假《基本草牧场承包经营合同》。同时，薛某1在其弟弟薛某2、该村村民孔某不知情的情况下，以孔某的名义虚报草场300亩、以薛某2的名义虚报草场199亩。后某某镇人民政府按照每亩9.54元的标准陆续发放2011年至2014年禁牧补助款，分别打入薛某1、王某1、王某2、孔某、薛某2的惠农一卡通账户，共计58117.68元。薛某1得到本人的补助款18622.08元、得到孔某的补助款11448元，使薛某2得补助款7593.84元；王某1得禁牧补助款11104.56元；王某2得禁牧补助款9349.20元。2015年2月、2017年7月，薛某1、王某1、王某2分两次将所得补助款全部上缴镇政府。上述事实的证据有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：证据一，案件来源说明，证实该案系检察机关自行发现，并通知薛某1、王某1、王某2到检察院进行讯问，三人均如实交代了虚报基本草牧场承包面积，套取国家发放基本草牧场禁牧补贴款的事实。证据二，户籍信息，证实薛某1、王某1、王某2均为完全刑事责任能力人。证据三，关于薛某1等人任职情况说明，证实薛某12011年4月任某某村党支部书记，2015年6月辞职。王某1自2009年8月至今任某某村村委会主任。王某2自2012年8月至今任某某村委员。证据四，阿荣旗纪委及某某镇人民政府说明，证实2015年1月，根据纪委要求将违规发放的2013年和2014年草原奖补款全部返还至各乡镇财政所并上缴旗财政。证据五，被告人薛某1的供述，证实2011年薛某1在某某村任村书记期间，按照镇政府要求上报草原奖补，草山、荒山都可以上报。薛某1、王某1找人将某某村的集体荒山测量后以薛某1等五人名义上报，合同内容是薛某1填写，并得到四年的奖补款。这事村民不知道也没有公示，所得款均垫付村里修路。现款项均已返还。证据六，被告人王某1的供述，证实王某1自2009年至今任某某村村主任。2011年3月份，薛某1说用村里的荒山上报草牧场，王某1同意。薛某1与王某1找人去村里的荒山测量，给王某1定上报291亩草地，后得了四年的补助款，用于个人生活支出及垫付村里支出。证据七，被告人王某2的供述，证实2011年王某2虚报了245亩草原奖补，获得四年奖补款9000余元用于生活支出。承包合同是薛某1填好让王某2签字的，王某2在某某村并没有草场。证据八，证人刘某的证言，证实2011年刘某任某某镇武装部长，与薛某1和王某1等人去测量过荒山，但薛某1等人的合同中位置坐标不是刘某测量的，刘某用的是国际坐标测量。证据九，证人薛某2的证言，证实其哥哥薛某1说村里能报草原面积得补助款，给薛某2报了199亩。所得款薛某2均用于生活支出，现已全部返还。证据十，证人孔某的证言，证实2007年至今在大连从事个体运输，在某某村没有承包过草牧场，也没有得到过草原补助。证据十一，证人周某（系某某镇草原站站长）的证言，证实2011年按照旗草原站的明细某某镇有六万余亩基本草牧场面积，且明确了各个村的面积数，要求是草原、草山、草坡及荒滩都可以上报基本草牧场。后镇里召开会议将草原站统计好的草牧场亩数分配给各村统计上报，要求各村统计后要在村里进行公示，村民名下有林权证的不允许上报。证据十二，基本草牧场承包经营合同书，证实薛某1填写的五份虚假合同。证据十三，某某村禁牧补助返回明细、交据及信用社结算申请书，证实薛某1、王某1、王某2、孔某返款及上缴情况。证据十四，书证，证实户名薛某1、王某1、王某2、孔某及薛某2账户交易明细。证据还有某某镇草原管理站证明材料，林权登记现地调查表，集体林地其他方式承包合同等。以上证据经审查其来源合法，控辩双方亦无异议，本院均予以确认本院认为，被告人薛某1、王某1作为村基层组织成员，利用协助人民政府从事公务的职务便利，采取虚报草原面积的手段骗取国家草原生态保护补奖资金，数额较大，其行为均构成贪污罪。被告人王某2以非法占有为目的，签订虚假基本草牧场经营合同骗取公共财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人薛某1、王某1在供述中称所得款项用于垫付村里的公共支出的辩解,根据办理贪污贿赂案件的解释规定，将赃款赃物用于单位公务支出的不影响贪污罪的认定，但量刑时可酌情考虑。关于辩护人提出三被告人立案前已经部分退还赃款的应在犯罪数额中予以扣减的辩解，因该行为只是纪检部门对赃款的追缴手段，而非对该违法行为的处罚，故其辩解不予支持。但此行为可以作为酌情从轻处罚的情节予以考虑。被告人王某2在他人的帮助下完成骗取行为不属从犯。鉴于被告人在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免损害结果的发生，依法可以免除处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（一）项、第三款、第二百六十六条、第三十七条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人薛某1犯贪污罪，免予刑事处罚。二、被告人王某1犯贪污罪，免予刑事处罚。三、被告人王某2犯诈骗罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长敖丽娜审判员唐汉忠审判员李佳林二〇一八年三月十九日书记员王秀琨

坎允甜贪污、受贿、挪用公款二审刑事判决书广东省高级人民法院刑事判决书（2013）粤高法刑二终字第178号：广东省佛山市中级人民法院审理广东省佛山市人民检察院指控原审被告人李允甜犯贪污罪、受贿罪、挪用公款罪一案，于2013年4月17日作出（2012）佛中法刑二初字第59号刑事判决。宣判后，原公诉机关广东省佛山市人民检察院提出抗诉，广东省人民检察院支持抗诉。本院依法组成合议庭，于2014年1月17日在佛山市南海区人民法院审判法庭公开开庭审理了本案。广东省人民检察院指派代理检察员陈波、周俊东出庭履行职务，原审被告人李允甜及其辩护人邓宏平到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：一、贪污罪2001年，时任南海市农业局局长的被告人李允甜与该局副局长兼南海市农业资产经营管理有限公司（以下简称农资公司）总经理何某某（已判刑）经商定，挪用南海市农业局农业产业化专项资金人民币（以下未注明币种者为人民币）200万元用于二人购买南海市畜牧科学研究所实验兽药厂（以下简称兽药厂）的转制资产。为掩盖罪行，李允甜与何某某商定后，由何某某用虚假发票将挪用的200万元公款进行平账。二、受贿罪1992年至2011年，被告人李允甜在先后担任南海市金沙镇镇委书记、南海市农业局局长、南海区农业局局长、南海区水利局局长、南海区政协常委期间，利用职务上的便利，多次为邓某某等人在承接建筑工程等方面提供帮助，从中收受邓某某等十三人给予的财物计人民币571.2万元人民币、港币116.3万元、美元2万元。三、挪用公款罪2001年11月8日，时任南海市农业局局长的被告人李允甜与何某某经密谋，由何某某利用担任农资公司总经理的职务便利，从农资公司下属的南海市丰年农牧渔发展有限公司（以下简称丰年公司）划款10万元，用于申报注册二人成立的私有公司南海市和顺镇丰桦农业有限公司（以下简称丰桦公司）。2002年8月22日，李允甜及何某某将上述款项归还给丰年公司。另查明，2011年7月28日，被告人李允甜在中共佛山市纪委对其约谈期间主动交代其受贿、贪污、挪用公款的犯罪事实。李允甜在归案后先后退赃计人民币466.094万元、港币539.982万元。原判认定上述事实，有书证、证人证言、视听资料、被告人供述等证据证实。原判认为，被告人李允甜的行为分别构成贪污罪、受贿罪及挪用公款罪。李允甜在收受袁某某、黄某某的贿赂中具有索贿情节，依法从重处罚。李允甜具有自首情节，依法可以从轻处罚。李允甜在案发后退回全部赃款，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十四条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第三百八十六条、第六十九条、第六十七条第一款、第五十九条、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项的规定，作出判决：（一）被告人李允甜犯贪污罪，判处有期徒刑十年，并处没收财产人民币十万元；犯受贿罪，判处有期徒刑十二年，并处没收财产人民币三十万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑十五年，并处没收财产人民币四十万元。（二）对于被告人李允甜退回并扣押在案的赃款，由暂扣机关予以没收，上缴国库。广东省佛山市人民检察院抗诉及广东省人民检察院支持抗诉认为，李允甜系在接到纪检机关的通知后到案，不是主动投案；且李允甜归案前纪检机关已事先掌握其两宗受贿线索，李允甜归案后交代的纪检机关尚未掌握的部分受贿事实与纪检机关已经掌握的受贿事实属同种罪行，原审判决认定李允甜所犯受贿罪成立自首存在错误。李允甜受贿款项折合近700万元人民币，其中索贿110万元人民币，且无法定减轻处罚情节，应判处无期徒刑以上刑罚，原审判决在适用数罪并罚的情况下仅判处李允甜有期徒刑十五年属量刑不当。原审被告人李允甜辩解及其辩护人辩护认为，李允甜主动接受纪检机关的调查，如实供述自己的罪行，原审判决认定李允甜构成自首正确。原审被告人李允甜还辩解认为，原审判决认定他向黄某某索取的100万元实际上系借款，认定他向袁某某索要的10万元实际上被用于公务开支，均非系索贿。原审被告人李允甜的辩护人还辩护认为，丰年公司作为股东将10万元公款投入丰桦公司作为注册资本，属于丰年公司自身的投资行为，丰桦公司的20%股份亦归属于丰年公司而非李允甜，李允甜的行为不构成挪用公款罪；即使抗诉机关认为李允甜所犯受贿罪不构成自首，但他具有如实供述、积极退回全部赃款、确有悔罪表现等情节，依法应当从轻处罚，原审判决对李允甜所犯受贿罪量刑适当。经审理查明：一、贪污的事实2001年，时任南海市农业局局长的原审被告人李允甜与时任该局下属农资公司总经理的何某某（已判刑）为筹集购买兽药厂转制资产的资金，密谋合伙挪用南海市农业局农业产业化专项资金200万元。同年6月，何某某利用职务上的便利，以农资公司下属南海市农业生产服务公司的名义，向南海市农业局申请解决南海农产品物流中心建设经费200万元，李允甜则私自审批同意。同年12月，南海市农业局将200万元专项资金拨付给南海市农业生产服务公司。何某某将该款多次倒账后转至他与李允甜个人投资成立的企业南海市平洲丰骏畜牧发展有限公司（以下简称丰骏公司），最后用于购买兽药厂的转制资产。2002年7月，李允甜与何某某为掩盖挪用上述200万元专项资金的行为，密谋做假账以冲平该项资金支出。何某某通过资金空转和虚假记账的方法，在账面上将南海市农业生产服务公司拖欠南海市农业局的该200万元转换为李允甜与何某某个人设立的丰桦公司欠南海市农业局的等额款项。同年8月，何某某又以丰桦公司的名义向南海市农业局申请将该200万元用于农业局重点扶持的农业项目建设，经李允甜审批同意后，何某某通过他人虚开金额计200万元的发票并作为丰桦公司代南海市农业局支付扶持农业产业化发展费用的凭据进行平账。2003年，李允甜与何某某将购买的兽药厂资产转售他人，最终将已作平账处理的上述200万元公款予以平分。上述事实，有下列证据证实：1、佛山市南海区人民检察院调取的关于兽药厂转制方案的请示、批复、资产转让协议、丰骏公司股权转让协议、工商登记资料等材料：兽药厂成立于1995年12月，经济性质属集体所有制企业，杨某某于1999年11月担任该厂法定代表人。2001年8月，南海市企业转换机制领导小组批复同意农资公司将兽药厂的资产出售给本厂职工并组建丰骏公司。丰骏公司成立于2001年8月，公司法定代表人为杨某某，公司股东（发起人）为杨某某、黄一某某、陈某某、麦某某、王某某。2001年10月，丰骏公司与农资公司签订资产转让协议，转让价格为475万元。2002年8月，丰骏公司的股东变更为杨某某、黄一某某。2003年3月，杨某某、黄一某某与徐某某、徐一某某签订股权转让协议，将丰骏公司的全部股权转让给二徐。2003年4月，丰骏公司的股东由杨某某、黄一某某变更为徐某某、徐一某某。2007年7月，丰骏公司更名为佛山市丰骏投资发展有限公司。2、佛山市南海区人民检察院调取的记账凭证、收据、银行进账单及佛山市南海区审计局提供的李允甜任期经济责任审计报告（南审结（2006）1号）等材料：2001年6月，南海市农业生产服务公司向市农业局提交一份关于请求追加南海农产品物流中心建设经费的报告，请求该局解决200万元以支付建筑费用等，李允甜审批同意。同月，南海市农业局将200万元农业产业化专项资金拨给南海市农业生产服务公司。经多次背书转让，该笔款项先后经南海市农村经济实业总公司、南海市农业发展公司、丰年公司的账户，于2001年12月转入丰骏公司。2002年7月，丰年公司将200万元转账至丰桦公司，丰桦公司在账面上作“代南海市农业局收往来款”处理，并将200万元转账至丰骏公司，丰骏公司再将200万元转账至丰年公司。根据丰桦公司提供的支出资料，200万元专项资金于2002年10月至12月已全部支出，基本用于农业产业化。3、佛山市南海区人民检察院调取的关于资金使用计划的请示、农业产业化专项资金使用表等材料：2002年8月12日，丰桦公司向南海市农业局请示称，该局于2001年以“农业产业化发展专项”划入该公司200万元。该公司拟将这200万元用于农业局重点扶持的丹灶新龙优质粮基地、金沙西联苗木基地、里水无公害蔬菜基地和顺鲁岗农业示范基地等建设。何某某、李允甜分别在该份请示上签批“情况属实，建议按农业产业化基地发展规划执行”以及“情况属实，本专项是农业局之产业化资金，经研究同意安排于产业化专项，专款专用”。后该200万元以鸡粪、花生麸以及基建等名目进行支出。证人何某某经辨认上述材料后确认无误，原审被告人李允甜经辨认上述请示后确认无误。4、佛山市南海区人民检察院调取的支票、银行进账单：丰骏公司于2003年4月7日将200万元转给丰桦公司，于次日向丰桦公司开出200万元支票，于同年5月21日向南海市大沥丰颖农牧渔发展有限公司（以下简称丰颖公司）开出115万元支票，于同年5月23日将115万元转给丰颖公司。丰颖公司于同年5月22日向丰桦公司开出85万元发票，于同年5月23日将115万元转给丰桦公司等情况。丰桦公司于2003年4月至8月先后向南海市小塘永安摩托车修理店、西樵樵晖酒店经营策划服务有限公司、金沙联沙前进五金塑料厂、西樵智盛塑胶五金有限公司等单位开出40万元至60万元不等的支票。5、证人何某某的证言：我于1999年年初担任南海市农业局副局长，同年年中卸任副局长，改任农资公司总经理兼农业局党委委员，后于2002年年中调回农业局担任副局长。2001年，我和南海市农业局局长李允甜决定共同出资购买兽药厂的转制资产，但我们筹集的资金只有275万元，就商定挪用市财政局之前拨付给农业局的200万元农业产业化专项资金。之后，我以农资公司下属的南海市农业生产服务公司名义向农业局打报告申请使用该200万元并经李允甜审批同意。2001年6月，农业局向南海市农业生产服务公司开出200万元转账发票，通过背书转让的方式先后转至南海市农村经济实业总公司、南海市农业发展公司。南海市农业发展公司在账面上作为“收到农业局往来款”处理。同年7月，南海市农业发展公司将200万元转至丰年公司，丰年公司在账面上作为“收到农业发展公司往来款”处理。同年12月，丰年公司将200万元转至我和李允甜设立的丰骏公司。同月，丰骏公司将200万元转至南海市财政局的账户用于购买兽药厂的资产。南海市农业生产服务公司、南海市农村经济实业总公司、南海市农业发展公司及丰年公司当时都是农资公司的下属公司，都由我负责管理。丰骏公司的挂名股东是兽药厂职工，实际上是我和李允甜、杨某某成立的私人公司。丰颖公司成立于1999年左右，后于2005年或2006年左右结业，公司的挂名股东是黄一某某、杨某某，实际出资人是我和李允甜，主要经营种子、农药等。丰桦公司成立于2001年底，后于2005年左右结业，公司的挂名股东是丰年公司和李允甜的姐夫黄一某某，但真正的股东是我和李允甜。2002年年中，南海市政府要求将农资公司合并至南海市联业资产管理有限公司，并委托相关会计师事务所对农资公司及下属公司进行审计。我和李允甜担心审计单位会追问转出这200万元的原因及去向，为了避免被人发现我们挪用这200万元，就决定在账面上做进一步处理，具体操作事宜由我负责。我让财务人员以丰年公司代农业发展公司向农业局归还200万元的名义，将丰年公司自有的200万元转到丰桦公司，丰桦公司在账面上作为“代农业局收往来款200万元”处理。这样，农业局与农业发展公司之间的200万元往来款以及农业发展公司与丰年公司之间的200万元往来款都在账面上冲平了，变成了丰桦公司欠农业局200万元往来款。同时，丰桦公司将丰年公司转来的200万元转给丰骏公司，丰骏公司再将200万元转给丰年公司。丰骏公司和丰年公司之间的200万元往来款就在账面上平了账。丰骏公司、丰桦公司都是我和李允甜控制的私人公司，我们自己在账面上对这200万元作为往来款处理，不会被人察觉出异样。这样，这200万元就与农资公司及其下属公司脱离了关系并应付了审计。之后，我和李允甜商定以扶持农业产业化发展的名义找一些单据来冲平账目。我先以丰桦公司的名义向农业局打报告申请使用这笔钱并经李允甜批示同意。后来，我分几次一共从丰颖公司划出几十万到丰桦公司，再把钱从丰桦公司分别划给挂靠南海市第二建筑工程总公司的老板邓某某、南海市小塘燕雄米行或丰颖公司的其中一个账户，对方再将钱划回到丰桦公司或者丰颖公司的账户，我再将钱划到这三方的另外一个账户，对方又再将钱划回来，之后如此反复。我实际上用丰颖公司的几十万元不停地转账，最终取得了以购买鸡屎、花生麸、维修农田排水渠等名目支出200万元的支票头。这样，200万元农业产业化专项资金就以扶持农业产业化发展的名义用虚开的发票冲平了账目。其中，我向南海市第二建筑工程总公司支付了几万元开票费。2002年底左右，李允甜和我以660万元的价格将兽药厂的资产出售给徐某某。当时为了省却转让土地等资产产生的费用，我们决定将丰骏公司的整体股份转让给徐某某，转让事宜主要由杨某某办理。收到660万元以后，除了给杨某某大约70万元以外，我让他将剩余的钱分别划至丰桦公司、丰颖公司，我再从这两家公司的账户分钱。李允甜说自己急着用钱，我们干脆把已经平账的这200万元公款平分算了，我同意了。之后，我将分得的100万元转入我在国信证券公司的股票账户用来炒股。6、证人徐某某的证言：2003年，南海市农业局局长李允甜对我说兽药厂转制后，其股东准备出售该厂资产，并让杨某某与我联系交易事宜。当时，兽药厂已被杨某某等人购买并转制为丰骏公司，杨某某等人就以丰骏公司的名义与我签订资产转让协议。我以购买丰骏公司的方式整体收购了兽药厂的资产，收购价格为660万元。2003年3月至7月，我以我经营的南海市泉业贸易有限公司名义，分六次一共开出660万元支票（支票收款人为丰骏公司）交给杨某某。因为成立有限责任公司需要两个以上股东，我让我弟弟徐一某某在工商登记时也作为股东在相关文件上签名。2009年左右，我将丰骏公司更名为佛山市丰骏投资发展有限公司。7、证人麦某某的证言：1997年，我担任南海市农业局局长李允甜的司机。2000年至2003年，何某某让我到位于狮山镇的广东省鸡场花了不到6000元买过两车鸡粪，运至南海市西岸林场用于培育树种，他没有说是为了支持农业产业化发展。除此以外，我没有应何某某的要求联系购买过花生麸等其他肥料。我没有到小塘燕雄米行购买过花生麸。我和几名同事曾经在财务人员陈一某某的办公室坐时，何某某在门外叫陈一某某处理与丰桦公司账目上的事情，但他进门后看到我们这么多人在就没有再说什么，就自己走了。8、证人邓某某的证言和辨认笔录：我从1991年开始挂靠南海市第二建筑工程总公司等公司承接建筑工程。2000年以后，何某某曾对我说他之前叫了别人干活但是没有发票报销，让我帮忙开一些发票回来给他冲账。我就对南海市第二建筑工程总公司说我做了工程，再让何某某按照开票金额转一笔钱到该公司。该公司开出发票给我，并扣除相应的管理费及开票税金后把钱转给我。之后，我将发票交给何某某，并从我的账户将南海市第二建筑工程总公司转给我的钱取现后还给他。另外，何某某于2003年说他自己的公司没有继续经营，公司里有一些钱无法一下子全部提取现金，让我帮忙取现，我答应了。之后，何某某将四张出票人为丰桦公司、金额计210万元的支票交给我，我将钱转到以我哥哥邓一某某名义开办的南海市小塘永安摩托车修理店在农业银行南海金沙支行开设的账户，再分多次提取现金还给何某某。经辨认相关记账凭证，邓某某确认南海市第二建筑工程总公司装饰分公司分别于2002年12月及2003年2月开出的五份发票（金额分别为18万元、15万元、25万元、27万元及20万元）都是他帮何某某虚开的发票。9、证人陈二某某的证言：我于2001年至2004年担任南海市丹灶镇农林水办公室主任。期间，我办从未向南海市农业局提交过《关于改造低产田示范片专项经费的请示》，也从未收到该局送来的2.2万袋鸡粪，相关收条中的经办人“陈二某某”不是我写的。10、证人邓二某某的证言：我妻子劳某某于1997年左右开办南海市小塘燕雄米行，后于2011年3月结业，财务由我负责。燕雄米行与丰桦公司没有任何业务往来，我不认识对方的人，也没有卖过花生麸给对方。2002年11月，丰桦公司将20万元转至燕雄米行，燕雄米行在两天后将这20万元以支票形式归还给对方。这20万元只是经燕雄米行的账户转了一下，当时应该是帮朋友的忙来走账，但我记不清是帮谁的忙。我认识李允甜。燕雄米行与南海市农业局没有业务往来。燕雄米行没有让西樵粮食管理所开过发票，我不认识对方的人。11、证人罗某某的证言：我于1999年10月至2003年3月担任南海市西樵粮食管理所副所长。期间，我所与南海市农业局没有业务往来。我所于2002年开具的向市农业局出售花生麸、金额计200000.85元的三张支票应该是我所所长刘某某在比较特殊的情况下让我开出的，比如这批花生麸没有经过我所的仓库或这几张发票是应他人要求帮忙代开的。12、证人刘某某的证言：我于1995年至2003年担任南海市西樵粮食管理所所长。我所于2002年11月21日开出金额计200000.85元的销售发票，但是我所与发票上的顾客南海市农业局从来没有发生业务往来。这三张支票应该是我所为其他业务单位代开的发票。我记不清是何人要求我们代开发票。我没有听说过小塘燕雄米行，也没有与对方打过交道。13、证人邓三某某的证言：我于1995至2004年担任南海市金沙镇农林水办公室主任。《关于扶持金沙西联冬种示范片的请示》、《关于绿化苗木新品种示范推广经费的请示》、《关于解决西联苗圃场排灌重建经费的请示》以及我办公室收到2.6万吨鸡粪、95.238吨花生麸的收条的内容均不属实。我办没有向南海市农业局提交过这三份请示报告，也从来没有收到过该局给的上述物品。南海市农业局的某位领导（我不记得是李允甜还是何某某）曾让我在几张空白的Ａ4纸上盖上我办的公章后交给对方。我当时考虑到是上级主管部门的要求，就照办了。14、证人李某某的证言：我于1994年至2004年担任南海市金沙镇农林水办公室下属的金沙发展服务总公司出纳并负责该办内务。该办收到2.6万吨鸡粪、95.238吨花生麸的收条中的签名好像是我的笔迹，但是我印象中该办没有收到过上述物品。我想不起当时我为何会在收条上签名。15、证人黄二某某的证言：我于1996年至2006年担任南海市西岸林场场长。西岸林场收到南海市农业局送来的27000袋鸡粪的收条不是我们签收的，收条上的签收人“梁某某”当时是南海市西岸资产管理有限公司办公室主任，根本不会经手林场的业务，更不会签收肥料。我不认识邓某某，在我印象中他没有在西岸林场做过相关工程，南海市农业局一直以来没有为西岸林场支付过排灌渠基建工程款。16、证人梁某某的证言：我于2001年以前担任南海市西岸农林水办公室主任，后于2002年1月至2005年担任南海市西岸资产管理有限公司办公室主任。西岸林场收到南海市农业局送来的27000袋鸡粪的收条落款时间是2002年11月，当时我根本不会经手林场的业务，收条上的签收人“梁某某”也不是我本人的签名。可能是农业局的人以为我还负责西岸农林水办公室的工作，就冒签了我的名。17、证人陆某某的证言：我于1997年至2004年经营南海市西樵智盛塑胶五金有限公司。我从小就认识李允甜。2003年，李允甜说他有一张支票，让我帮忙取现，我答应了。之后，李允甜将一张付款人为丰桦公司的40万元中国银行支票交给我，我将这笔钱转入我公司在南海西樵农信社的账户。之后，我从业务费以及往来款中筹够40万元并交给了李允甜。18、证人陈三某某的证言：我于1995年至2007年经营南海市西樵樵晖酒店经营策划服务有限公司。2003年，我朋友李允甜说转点钱过来，让我帮忙取现，我答应了。之后，我通知我公司的财务人员帮他取现40万元。侦查人员交给我辨认的开票日期为2003年6月14日、付款人为丰桦公司、金额为40万元的支票应该是当时李允甜提供的。19、证人黎某某的证言：我在2008年前一直经营南海市金沙联沙前进五金塑料厂。2003年5月，我朋友李允甜说他的一间公司准备结业，要发工资和分红，但到银行提取大额现金比较困难，让我帮忙提现，我答应了。之后，李允甜交给我一张付款人为丰桦公司、没有写收款人的支票，我让我妻子李四某某将钱转入我厂。之后，我将40万元还给李允甜。20、证人邓四某某的证言：我于1998年至2002年7月担任南海农业局副局长，因编制压缩于2002年7月被免去副局长职务，保留正局级待遇。在我任职期间，农业局局长是李允甜。何某某原来是副局长，之后改任农资公司总经理兼局党委委员，不再担任该公司总经理后恢复了副局长职务。无论在领导班子会议还是其他场合，我都没有听到过丰桦公司、丰颖公司、丰骏公司。这三个单位不是农业局下属公司。李允甜担任农业局长期间，财务工作由他主管。我记得，李允甜从来没有在领导班子会议讨论过局里的财务工作和原来局里的资产处理问题。21、原审被告人李允甜的供述和辩解：我于1992年8月担任南海市金沙镇党委书记兼镇长，于1996年担任金沙镇党委书记兼人大主任，于1997年12月底担任南海市农业局局长，于1998年担任南海市农业局党委书记兼局长，于2004年8月担任南海区水利局党委书记兼局长，于2009年1月至今担任南海区政协常委。2001年左右，我发现农业局下属的兽药厂位于平洲厦西的约13.6亩土地位置比较优越，具有升值潜力，就很想买下来。我就向何某某提出由他出面帮我以企业转制方式买下这块地，还答应分给他一部分利润，他同意了。当时何某某担任农资公司总经理，负责农业局下属企业的转制事宜。之后，何某某就去找兽药厂厂长杨某某，动员他和兽药厂的职工以职工的名义申请转制，购买转制资产的钱不用他们而由幕后老板承担，还答应向杨某某等人支付一定报酬，杨某某等人同意了。之后，我和何某某以杨某某等兽药厂职工以及我姐夫黄一某某为挂名股东成立了丰骏公司，用来购买兽药厂的资产。为了方便资金运作，我和何某某还成立了丰桦公司，公司工商登记股东黄一某某等人实际上与公司没有关系，实际出资人是我和何某某。丰年公司原是农业局的下属公司，于1999年或2000年左右划归农资公司管理。2001年，根据南海的政策，农业局原下属的丰年公司等单位不能再从事盈利性经营业务而要逐步转制，我和何某某就决定以黄一某某、杨某某的名义成立了丰颖公司，购入农药、化肥、农机等后转卖给农业局及其下属事业单位从中牟利。杨某某代表兽药厂打报告申请转制，得到农资公司及南海市转制办批复同意。我和何某某一共筹集了175万元，我还找朋友黄某某借了100万元。我对何某某说农业局账上有闲置的政府划拨的200万元农业产业化专项资金，让他以农资公司下属的南海市农业生产服务公司名义，虚构解决南海农产品物流中心建设经费的名义向农业局申请使用这笔资金，经我批准后用这200万元来购买兽药厂的资产。何某某同意了。2001年底左右，在何某某的安排下，农业生产服务公司向农业局打报告，我同意后从农业局划了200万元到农业生产服务公司。之后，何某某把这200万元转了几手，于2001年底转入丰骏公司，再用来购买兽药厂的资产。我和何某某以丰骏公司的名义用475万元购买了兽药厂的资产。我不清楚丰桦公司是否被用于转钱购买兽药厂。丰颖公司、丰桦公司、丰骏公司的实际投资人是我和何某某。南海市农业局及下属公司没有投资到这三家公司，与这三家公司也没有业务往来。丰颖公司现已注销。2002年7月左右，因为我们挪用200万元公款时使用了农业局下属的一些公司账户，而这些公司当时要移交给南海市联业资产管理有限公司并进行审计，而兽药厂的资产一直未能转让出去，我们无钱归还。为了不被别人发现我们挪用公款的事情，我和何某某决定先找一些发票回来冲账。经何某某处理，这200万元最终到了丰桦公司账上，何某某再以丰桦公司名义向农业局打报告要求将放在该公司的200万元专项资金用于扶持南海市农业产业化发展，我审批同意。当时我局领导班子应该没有开会讨论过何某某提交的报告。之后，何某某找别人虚开了200万元肥料之类的发票，于2002年底左右冲平了账目。平账时，我和何某某没有真正支出款项到相应农业产业化扶持项目，只是支付了一些开票费用或手续费。2003年，经我联系，我和何某某以大约660万元的价格将兽药厂的资产出售给徐某某。之后，我和何某某商定干脆不再将那200万元归还给农业局而由我们平分。兽药厂的资产转让后，何某某说分给我350万元，他要250万元，他还将大约30万元分给杨某某等人，还有一些钱应该用于虚开发票等费用。这350万元包括我分得的100万元农业产业化专项资金。因为对公账户不能直接转到私人账户，我就分别找到黄某某、陈三某某、陆某某和黎某某帮忙，转钱到他们开办的公司账户套现了大约170万元。我记不清何某某如何把其余180万元交给我。我不知道何某某如何收取他的250万元。我和何某某的上述行为是贪污行为，我愿意退赃。二、受贿的事实1992年至2011年，原审被告人李允甜在先后担任南海市金沙镇镇委书记、南海市农业局局长、南海区农业局局长、南海区水利局局长、南海区政协常委期间，利用职务上的便利，多次为邓某某等人在承接建筑工程等方面提供帮助，从中收受邓某某等十二人给予的财物计人民币567万元、港币116.3万元、美元2万元。具体犯罪事实如下：（一）1992年至2011年，原审被告人李允甜在先后担任南海市金沙镇镇委书记、南海市农业局局长、南海区农业局局长、南海区水利局局长、南海区政协常委期间，多次利用职务上的便利，为个体老板邓某某（已判刑）在承接建筑工程及追收工程款等方面提供帮助，先后收受邓某某给予的价值计242万元的财物。上述事实，有下列证据证实：1、佛山市南海区人民检察院调取的佛山市南海第二建筑工程有限公司金沙公司账册资料：1993年至1997年，邓某某以该公司名义先后承接南海市金沙镇政府饭堂、金沙医院、金沙中学教学楼、金沙邮电局等建筑工程及收取相关工程款的情况。2、佛山市南海区人民检察院调取的建设工程施工合同、发票及记账凭证等材料：佛山市南海第二建筑工程有限公司幕墙分公司、装饰分公司于2002年5月和2004年6月承接南海市（区）农业局大楼外墙装修工程、办公楼大堂装修工程以及收取相关工程款的情况。3、佛山市南海区人民检察院调取的施工承包合同、会议纪要等材料：2007年2月，南海区三多水利水电工程有限公司向北江大堤南海区管理所承接北江大堤前线抗洪指挥中心办公室内部装修及防汛物资中心仓（东风水库）工程。2010年3月，广东省北江流域管理局与南海区水务局召开会议，一致认为因原北江大堤前线抗洪指挥中心办公室划归北江大堤管理处狮山管理所使用、防汛物资中心仓建于南海区东风水库且被南海区三防办使用，故前一项工程尾款由广东省北江流域管理局负责支付，后一项工程尾款则由南海区负责支付。2011年2月，南海区国土城建和水务局、广东省北江流域管理局北江大堤管理处狮山管理所和南海区三多水利水电工程有限公司召开会议，一致同意由狮山管理所委托南海区国土城建和水务局支付南海区防汛物资中心仓（东风水库）工程尾款52万余元给南海区三多水利水电工程有限公司。4、佛山市南海区人民检察院调取的国有土地使用权出让合同、国有土地使用权转让合同、土地使用权登记申请书、契税完税证、土地登记档案电脑查询信息表等材料：2004年12月，南海区金沙镇土地资源开发公司与邓某某约定，该公司将金沙工业园内的1.93万余平方米土地转让给邓某某。2005年1月，邓某某向金沙镇土地资源开发公司支付土地转让款217.2598万元。2007年6月，佛山市国土资源局与邓某某约定，该局将南海区丹灶镇华南五金产业基地的17797平方米（折合26.69亩）工业用地出让给邓某某，出让价为434.2683万元。2008年1月，邓某某与莫某某约定，邓某某将上述17797平方米土地中的5932.1平方米土地转让给莫某某，转让价为130万元。其余5932.3平方米、5932.1平方米的土地权利人分别为何某某和邓某某。证人邓某某经辨认上述国有土地使用权转让合同后确认无误。5、佛山市南海区人民检察院调取的广东农村信用社存、取款凭条：2011年5月9日，邓某某将20万元存至莫某某名下的农村信用社账户内。证人邓某某经辨认上述凭条后确认无误。6、佛山市南海区人民检察院出具的情况说明：邓某某以土地及厂房的形式行贿李允甜，因邓某某无法提供修建厂房的相关资料，故无法委托相关机构对土地及厂房进行评估，只能以双方的口供和当时产权交易的相关证据认定上述财产价值。7、佛山市南海区人民法院提供的该院（2012）佛南法刑初字第1703号刑事判决书：该院认定邓某某送给李允甜价值计242万元的财物，于2012年8月7日以行贿罪判处邓某某有期徒刑三年，缓刑五年。8、证人邓某某的证言：我认识李允甜后，有一次他对我说找些工程做吧，让我照投标就是了。后来，我找了一些和他关系比较近的工程投标，顺利投下了金沙镇、农业局和水利局的一些工程。当时，我和李允甜说好赚了钱会分一份给他，算是感谢他的帮忙，他答应了。我在金沙镇承接的工程主要有金沙医院、金沙中学工程、干部楼工程、金沙招待所及饭堂工程、金沙电信楼工程。我还承接了农业局办公室装修工程、农业局大堂装修、外墙铝塑板工程及农业局外设渔政管理办公点的翻新工程，我以南海第二建筑工程有限公司名义承接前两项工程。我以南海区三多水利水电工程有限公司的名义向水利局承接了小塘水利管理所土建工程、北江大堤南海狮山管理所办公楼装修工程、东风水库防汛装备储备仓建设工程及东风水库泄洪渠工程。金沙镇政府至2004年10月一共拖欠我800、900万元工程款，对方于2004年底偿还了大约400多万元并提出将金沙工业园的一块土地以比较优惠的价格卖给我，对方收到卖地款后就有钱周转。我于2004年底与金沙镇土地资源开发公司签订土地使用权转让合同，支付了大约217万元给对方。但是由于那块土地上面要建电站，金沙镇土地资源开发公司于2006年调换了26余亩土地给我，土地出让金为434万余元。金沙镇政府要求我补回地价差额，但我表示没钱。对方没有让我补交，后来还是帮我办了土地使用证。我将这块地分成三份，按照李允甜的吩咐于2008年将其中1／3的土地过户给莫某某，当时我自己心里估算这块地价值60多万元，但是土地转让合同上的转让价格为130万元。这块地按照当时的市值来算是值130万元。我没有收过李允甜及莫某某的钱。后来，李允甜要求我在这块土地上盖厂房用来出租，我一共花了大约180万元帮他盖了三层楼房及简易厂房。这些年，我一共从在水利局做的一些工程中赚取了大约260万元利润，我打算分一半即130万元给李允甜，但是因为我帮他兴建厂房花了180万元，以及划了8亩地（我估算价值60万元）给他，也就是说已经为他花了240万元，我就主动向他提出还缺100万元来搞完工程，其余10万元我就不打算和他计较了，算是我给他的好处。之后，李允甜划了100万元到我的农村信用社账户。我在农业局承接的工程完工并收到工程款之后，分两次送了一共大约12万元给李允甜，其中一次是在农业局停车场送给他，另外一次好像是我约他吃饭时送给他。因为我应收的东风水库防汛装备储备仓建设工程余款110万元一直被拖欠，就找李允甜说明了相关情况，他说现在北江大堤已经划归广东省北江流域管理局，需要花大约20万元来找人疏通。我就说那就花吧，我再把钱给回他。过了几个月，广东省北江流域管理局分两次将110万元工程余款划给南海区三多水利水电工程有限公司。后来，我将20万元划至莫某某的账户，算是给了李允甜20万元。这些年，我一共给了李允甜大约242万元。9、证人何某某的证言：邓某某是李允甜的朋友，我因此认识邓某某。邓某某于2002年至2004年在农业局承接了大堂室内装修及外地坪铺广场砖工工程、平洲渔政大队旧办公室、伙房翻新工程以及农业局大楼外墙（幕墙）装修等工程。邓某某和李允甜的关系很好，邓某某承接农业局的工程时应该向李允甜打过招呼。李允甜对我说过邓某某准备投标，让我按照正常程序去做，但在工程结算时要求我尽快向邓某某支付工程款，不要拖欠。10、原审被告人李允甜的供述及辩解：我于1984年认识了邓某某，他是挂靠工程队承接工程的个体老板。我于1992年担任金沙镇党委书记兼镇长，当时镇里的工程由镇属第二建筑工区统一承揽后再分包出去。邓某某向我提出想承接一些工程，答应将工程利润的三分之一分给我（他和他的合伙人何某某各占三分之一）。后来，第二建筑工区请示我能否将金沙镇招待所、金沙镇电信局大楼工程交给邓某某施工，我同意了。这两个工程一直拖欠邓某某的工程款。2007年，金沙镇政府拿出25亩土地给邓某某以折抵280万元工程欠款。我、邓某某、何某某各分得8亩多土地。我的8亩多土地是以我朋友莫某某的名字登记的，但实际上由我支配。有关土地产权转让手续是邓某某和莫某某去办理的，莫某某没有说过她与邓某某签订协议的细节以及该块土地的报价。我一直没有向邓某某支付我的这块土地的有关款项。我于1998年调任农业局局长后，邓某某向我提出如果我介绍农业局的工程给他做，工程利润由我们平分，我同意了。期间，我先后将农业局办公室装修工程、办公楼大堂装修工程介绍给邓某某。2000年下半年，农业局办公室装修工程完工后，我在农业局的停车场向邓某某收受了7万元。2004年上半年，办公楼大堂装修时，邓某某约我到诚隆酒楼吃饭并给了我5万元。我于2004年底调任水利局局长后，邓某某又提出继续介绍工程给他做，工程利润由我们平分，我同意了。2004年至2008年，邓某某在水利系统承担了北江大堤南海狮山管理所办公楼工程、狮山三防指挥部办公楼工程、水利局三防会议室装修工程、东风水库泄洪渠工程等工程。这些工程的业主知道我和邓某某的关系比较好，在没有招投标之前会和我打招呼说邓某某想承接这些工程并询问我的意见，我表示没有意见。邓某某自己没有公司，都是挂靠在其他公司名下参与招投标。2008年，我没有担任水利局局长了。邓某某帮我在我之前收受的那块土地上盖了大约4900平方米厂房，后来他说还差110万元收尾，即我应该给回他110万元，但我实际上只划给他100万元，他说剩余的10万元不用给了。我不知这100万元里包括哪些费用，只是邓某某让我划我就划，不清楚他当时是怎么想的。我从2010年初开始将厂房出租给个体老板关某某，月租金3万元直接划至莫某某名下的南海农村信用社账户，实际由我支配使用。北江大堤工程中有一个防汛装备储备仓工程，由于北江大堤整体移交给省里管理，这个储备仓在我的协调下建在东风水库。工程款已由南海区财政局划给北江大堤管理处，而管理处一直扣住这笔钱不给邓某某。在我的多次督促以及协调下，我帮邓某某追回工程余款。2011年4月左右的一天，邓某某为了感谢我的帮忙提出给我20万元好处费，我让他把钱转账至莫某某名下的南海农信社账户，并被我占有。（二）1993年以后，时任南海市金沙镇党委书记的原审被告人李允甜利用职务上的便利，多次帮助个体老板黄某某（已判刑）承建多项工程及追收工程款。2002年，时任南海市农业局局长的李允甜为筹资购买兽药厂转制资产而向黄某某借款100万元，黄某某则请求李允甜帮助追收金沙镇政府拖欠的工程款后再提供借款。之后，李允甜利用职务上的便利，将南海市农业局的145万元农业产业化专项资金划给南海市金沙镇政府，并明确要求金沙镇政府将该款用于偿还拖欠黄某某的工程款。黄某某在收到金沙镇政府偿付的121万余元后，提现100万元送给李允甜。上述事实，有下列证据证实：1、佛山市南海区人民检察院调取的南海市樵金大道慢车道工程竣工资料以及佛山市南海第二建筑工程有限公司金沙公司的账册资料：黄某某于1993年至1997年承接上述工程等工程及收取工程款的相关情况。2、佛山市南海区人民检察院调取的南海市金沙镇联安片牧牛地耕作区路基、排灌渠工程施工合同及南海市金沙镇联安片牧牛地耕作区路面工程施工合同：金沙镇农林水办公室（签字人邓三某某）与南海市第二建筑工程有限公司金沙公司（签字人黄某某）分别于2002年3月18日、5月15日签订上述两份合同，工程预算分别为约47万元、45万元。证人邓三某某经辨认上述两份合同后确认无误。3、佛山市南海区人民检察院调取的南海市金沙镇政府关于解决农业科技创新与产业化基地建设资金的函、南海市金沙镇农林水办公室的报告：2002年6月20日，南海市金沙镇政府向南海市农业局申请划拨农业科技创新与产业化基地建设资金145万元并经李允甜批示同意。同年7月5日，金沙镇农林水办公室向金沙镇政府申请支持农业基地建设资金145万元并经何二某某批示同意。4、佛山市南海区人民检察院调取的银行转账支票、进账单、记账凭证、发票、收据等：2002年6月，南海市农业局将145万元农业产业化专项资金划至金沙镇财政管理所。同年7月，金沙镇财政管理所将145万元基地建设资金划至金沙镇农林水办公室。之后，金沙镇农林水办公室以金沙镇联安片牧牛地耕作区路基、排灌渠工程款及南海市金沙镇联安片牧牛地耕作区路面工程款的名义向黄某某支付121.20192万元。5、佛山市南海区人民法院提供的该院（2012）佛南法刑初字第1761号刑事判决书：该院认定黄某某向李允甜行贿100万元，于2012年8月10日以行贿罪判处黄某某有期徒刑一年六个月，缓刑二年。6、证人黄某某的证言：1993年，我向南海市金沙镇镇委书记李允甜提出想找一些工程来做，他就帮我向一些工程公司负责人或相关领导打招呼说给我做一些工程。我先后在金沙镇承接了城区市政道路排水工程、樵金路道路路面工程、中安扶贫路路面工程以及桂丹路辅道路面排水工程等工程。我以南海第二建筑工程有限公司金沙公司的名义或个人名义承接上述工程。李允甜在介绍工程以及追收工程款方面为我提供不少帮助。2002年中，时任南海市农业局局长的李允甜向我提出借款100万元，我说暂时没钱，并让他帮我追收金沙镇政府拖欠的一些工程款，追到款才有办法考虑。过了十多天，李允甜说农业局有大约140多万元专项资金可以转到金沙镇农办，让我以基耕路工程的名义打两份预算来支出，还让我联系金沙镇农办主任邓三某某。后来，我持两份草拟好的工程合同找到邓三某某并签好合同，合同双方分别是农办（经办人邓三某某）、南海第二建筑工程有限公司金沙公司（经办人黄某某）。过了几天，农办分两次将120多万元工程款转入我掌握的汕头振华建设公司的农行账户，我估计其余资金留在农办或金沙镇政府。我收到钱后从金沙农行或信用社分4次取现100万元，用袋子装着在桂城旧兴华商场路边附近交给了李允甜。当时桂丹路辅道路面排水工程拖欠我大约200万元，金沙镇领导何二某某对我说从农业局划给我的120万元当作是偿还部分工程款。扣除这100万元和发票税金之后，我实际获得10多万元，但我当作是收回这120多万元工程款了。我和李允甜当时没有写借据，也没有约定何时还钱。这么多年，我没有向李允甜追收这笔钱，他也没有提出还钱。李允甜帮我拿到一些工程，还帮我追回了部分工程款，我就当这笔借款是送给他的好处费或者回扣以表示感谢，另外我想讨好他，让他继续关照我做一些工程。7、证人邓三某某的证言：我于1996年至2004年担任南海市金沙镇农林水办公室主任。在李允甜担任金沙镇领导期间，黄某某承接过很多金沙镇的道路工程，他们的关系非同一般。据我所知，金沙镇政府应该还拖欠黄某某部分工程款。2002年5月左右，南海市农业局局长李允甜打电话给我说黄某某会来找我签合同，通过合同将一笔农业局或区里的钱划给黄某某。因为李允甜当时是我的领导，我就答应按照他的意思去办。大约10天之后，黄某某交给我两份已经打印好的合同并让我签名、盖章。这两份合同是南海市金沙镇联安片牧牛地耕作区路基、排灌渠工程施工合同及南海市金沙镇联安片牧牛地耕作区路面工程合同。我和黄某某分别是建设单位金沙镇农林水办公室、施工单位南海第二建筑工程有限公司金沙公司的经办人。这两份工程合同是虚构的，工程没有实际施工。2002年6月左右，李允甜告诉我有一笔钱到了金沙镇财政管理所，后来金沙镇农林水办公室就打报告向金沙镇财政管理所申领了这笔145万元。当时的镇领导何二某某在工程结算书批示按90%结算工程款，原因不详。之后，金沙镇农林水办公室就划了大约121万元给黄某某，其余的钱划给镇政府。8、证人何二某某的证言：我于1991年至2005年在南海市（区）金沙镇政府工作。1994年左右，当时我分管金沙房地产公司，在工程施工过程中认识了黄某某。黄某某在金沙镇做过樵金路、桂丹路以及城区道路工程等。2002年，南海市农业局局长李允甜让我打报告申请农业局的一笔资金，并指定该笔资金用于支付金沙镇拖欠黄某某的工程款。我让金沙镇农办主任邓三某某办理此事，当时是以南海市金沙镇联安片牧牛地耕作区路基、排灌渠工程及南海市金沙镇联安片牧牛地耕作区路面工程为名义来申请的。我不清楚工程有没有实际施工。之后，农业局划了大约140多万元给农办，农办将其中大约120万元划给黄某某，另外留下了20多万元，我听说这20多万元用于农业方面。9、原审被告人李允甜的供述及辩解：黄某某是从事道路建设的个体包工头，我在担任金沙镇书记兼镇长期间认识了他。黄某某在金沙镇承接过樵金路工程的一个标段、城区道路工程、农村基耕路道路工程以及村通水泥路工程等工程。2002年中，我因需要资金购买兽药厂的转制资产而向黄某某借款100万元。黄某某说他没有这么多钱，问我有没有办法帮他向金沙镇政府追回一些工程余款。我当时担任南海市农业局局长，就说农业局有大约145万元农业基耕路工程专项资金，我把钱划给金沙镇政府，你再与对方交涉。之后，我打电话给金沙镇的有关人员说，我从农业局划一笔钱给金沙镇政府用于支付对方拖欠黄某某的工程款。金沙镇政府随后打报告，经我审批后将145万元划给了对方。不久，我询问黄某某得知他收到了钱。我们约定到南海区桂城旧兴华商场后面见面。黄某某将用纤维袋装的100万元交给了我。我向黄某某借钱时没有写借条，也没有约定利息以及何时还款。之后，黄某某一直没有向我要求还款，我目前也没有还钱给他。实际上经过这么多年，我没有打算还钱。因为黄某某之前在金沙镇做过多项工程，我帮他向有关部门打过招呼，使他的工程比较顺利开展，在结算时也优先考虑向他结算，我还将农业局的一笔专项资金划给金沙镇政府用于支付对方拖欠黄某某的一笔工程款，实际上这笔所谓的100万元借款是他给我的好处费。（三）2001年，时任南海市农业局局长的原审被告人李允甜将农业局下属农资公司计划出售南海市狮山镇穆院村一块土地的情况告知南海市泉晖道路工程有限公司法定代表人徐某某，建议徐某某购买该地并要求分取一定好处。徐某某随后出资购得相关土地。2004年，徐某某送给李允甜港币10万元以表示感谢。上述事实，有下列证据证实：1、佛山市南海区人民检察院调取的土地登记申请表、土地登记卡、契税完税证等材料：2001年9月5日，农资公司（签字人何某某）与南海市泉晖道路工程有限公司（签字人徐某某）签订合同，约定农资公司将位于狮山镇穆院村陶洞岗的7903.21平方米土地转让给对方，转让价为120万元。2、佛山市南海区人民检察院调取的征地协议书：2004年10月8日，南海区狮山街道规划建设办公室因佛山一环工程征用南海市泉晖道路工程有限公司上述土地中的2.627亩土地而向该公司作出补偿，征地补偿款为39.88759万元。3、佛山市南海区人民检察院调取的出入境记录：徐某某、李允甜先后于2004年3月17日和同月18日出境至香港，后均于同月19日入境。4、佛山市南海区人民检察院出具的情况说明：徐某某涉嫌以单位名义向李允甜行贿，因行贿数额未达到立案标准及其积极配合侦查工作，故未对徐某某立案处理。5、证人徐某某的证言：2001年，李允甜对我说农业局要出售位于南海市狮山镇穆院村陶洞岗的7000多平方米土地。在我的印象中，李允甜开玩笑地对我说，如果我买下这块土地，他也想入股这块地。这块土地是作为农资公司的资产进行处理的。2001年3月左右，我以我经营的南海市泉晖道路工程有限公司的名义与农资公司负责人何某某签订土地转让协议，并支付了120万元土地转让款。2004年左右，佛山一环高速公路征用了上述部分土地，补偿款约39万元。2004年的一天，李允甜对我说他的资金有些紧张，叫我给10万元来周转，于是我约李允甜到澳门并交给他10万元港币。6、原审被告人李允甜的供述及辩解：2001年，因为南海市农业局下属的农资公司注销，要处理该公司位于南海市狮山镇穆院村陶洞岗的10多亩土地，我就将情况告知徐某某并叫他去购买，还说如果他买了，让他给我一、两亩。后来，佛山一环高速公路建设时征收了上述部分土地。徐某某说政府给了补偿款，他给我10万元吧，意思是给我钱以了结此事。大约在2004年之后，徐某某约我去澳门并送给我10万元港币，他给我钱是为了答谢我向他提前透露土地拍卖信息。（四）2005年初，时任南海区水利局局长的原审被告人李允甜以春节送礼为名，向南海区丹灶镇水利管理所所长袁某某（已判刑）索要10万元。袁某某遂指使财务人员采用虚构工程项目的方式，从该所下属的丹灶镇水利水电施工队账面上支取10万元送给李允甜。上述事实，有下列证据证实：1、佛山市南海区人民检察院调取的任职通知、干部职务任免呈报表等材料：袁某某于1998年9月至2005年3月担任南海市（区）丹灶镇水利管理所所长。2、佛山市南海区人民检察院调取的记账凭证、银行支票存根及收据：2005年1月，丹灶镇水利管理所以深坑水库整治工程名义支出10万元，并由丹灶镇水利水电施工队支付给丹灶兴利通水利工程有限公司。3、佛山市南海区人民法院提供的该院（2012）佛南法刑初字第790号刑事判决书：该院认定袁某某犯有贪污10万元公款等三宗犯罪，于2012年8月6日以贪污罪判处其有期徒刑五年，以受贿罪判处其有期徒刑二年六个月，以单位受贿罪判处其有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑六年。4、证人袁某某的证言：我于1998年至2005年担任南海市（区）丹灶镇水利管理所所长。李允甜于2004年左右担任南海区水利局局长。2005年初，李允甜对我说局里最近要买点东西送礼，问我能否想办法处理10万元给他，我知道他想让我给10万元，就答应了。当时我所下面有一个丹灶镇水利水电施工队。我找到我所兼施工队财务的何三某某，让她以支付工程款的名义从施工队支出10万元给我的熟人冯某某经营的丹灶兴利通水利工程有限公司，再由冯某某套现出来给我。冯某某的丹灶兴利通水利工程有限公司与丹灶水利水电施工队经常有业务往来。之后，我和李允甜等人在南海区海八路附近的颐景酒楼吃饭。我趁没人时将10万元交给李允甜。李允甜不知道这10万元的来源。5、证人何三某某的证言：从1999年至今，我先后担任南海区丹灶镇水利管理所会计、出纳。丹灶镇水利水电施工队由我所所长袁某某负责管理，费用支出必须经过他审批同意。2005年初左右，袁某某打电话让我支付10万元给丹灶兴利通水利工程有限公司。过了几天，该公司的老板娘杨一某某持一份收据和一份工程合同来找我。当时袁某某在那份收据上已经签字同意支付，我就向该公司开具了一张10万元的支票。这10万元是袁某某让我以深坑水库整治工程的名义从丹灶镇水利水电施工队的账目上支出，并非真正支付工程款。6、原审被告人李允甜的供述及辩解：2005年春节前，我对南海区丹灶镇水利管理所所长袁某某说过年过节，我要上下打点一下，看看他能否想办法处理10万元给我，他答应了。过了几天，我约了袁某某及他人在南海区海八路附近的颐景酒楼吃饭。席间，袁某某趁其他人不在时取出一包用黑色胶带包装的10万元交给我。我不清楚这10万元的来源。我将其中4万元用于过年前请相关单位吃饭及封红包给对方，将另外6万元送给其他人。我没有向单位的其他人说过这些钱的来源及使用情况。（五）2005年6月，时任南海区水利局局长的原审被告人李允甜接受原南海区排灌总站站长商某某（已判刑）的请托，安排商某某担任丹灶镇水利管理所所长。2005年春节前，商某某送给李允甜2万元。2005年中秋节到2007年春节，商某某为了继续得到李允甜的提拔和关照，先后送给李允甜计3万元。上述事实，有下列证据证实：1、佛山市南海区人民检察院调取的干部职务任免呈报表、干部任免审批表等：商某某于2003年12月担任南海区排灌总站站长，于2005年6月担任南海区丹灶镇水利管理所所长，于2008年2月担任南海区水利局副局长。2、佛山市南海区人民法院提供的该院（2012）佛南法刑初字第1270号刑事判决书：该院认定商某某收受他人贿赂计人民币61万余元、港币11000元、美元1000元、欧元1000元，于2012年10月25日以受贿罪判处其有期徒刑十年。3、证人商某某的证言：2004年，李允甜调任南海区水利局局长。当年，南海区各水利管理所所长要进行调整，我向李允甜提出有没有机会升任水利管理所所长的想法。2005年6月，我被任命为丹灶镇水利管理所所长。我于2005年春节前到李允甜家拜年并送给他2万元。从2005年到2007年，我在每年中秋节及春节都分别送给李允甜5000元和1万元，一共送给他3万元。我一共送给李允甜5万元。我送钱给李允甜是为了感谢他的提拔，想和他搞好关系，希望以后在工作上能继续得到他的关照和提拔。4、原审被告人李允甜的供述及辩解：2005年初（春节前）的一天晚上，商某某来到我家并送给我2万元。另外，商某某分别于2005年中秋节、2006年春节、2006年中秋节、2007年春节送给我5000元、1万元、5000元、1万元。商某某一共送给我5万元。商某某当时在排灌总站工作，觉得比较辛苦，想借当时南海并镇的机会到基层水利管理所担任所长，他向我表达过这个意思。后来，我安排商某某担任丹灶镇水利管理所所长。后来商某某逢年过节送钱给我是为了想和我搞好关系。（六）2005年至2007年，时任南海区水利局局长的原审被告人李允甜利用职务上的便利，先后帮助个体老板麦一某某（已判刑）承接九江镇水利管理所旧楼拆除工程、九江镇水厂清淤工程及经营九江镇某废弃沙场，期间多次收受麦一某某给予的现金计70万元。上述事实，有下列证据证实：1、佛山市南海区人民检察院调取的南海区水利局文件（南水（2005）370号、（2006）235号、386号）：2005年12月，南海区水利局批复同意麦一某某在九江沙头华光码头下游樵桑联围东堤沙头段桩号6＋700～6＋730米处外滩设立临时石料堆放场。2006年7月，该局批复同意麦一某某在沙头华光码头下游樵桑联围沙头段桩号6＋710～7＋040堤外滩兴建沙石场及搅拌站。2006年12月，该局批复同意九江自来水有限公司对沙口水厂取水口附近河道进行清淤作业。2、佛山市南海区人民检察院调取的南海区九江镇沙口上、下街房屋拆除工程预算审核报告及工程结算情况说明等：上述工程中标价为45.852633万元。截至2011年11月，经工程设计单位佛山市水利水电建筑设计有限公司按照实际完成工程量计算，已完成工程预算为30.642579万元，已支付工程款23.233884万元。3、佛山市南海区人民法院提供的该院（2012）佛南法刑初字第1551号刑事判决书：该院认定麦一某某向李允甜行贿70万元等，于2012年8月15日以行贿罪判处麦一某某有期徒刑二年，缓刑三年。4、证人麦一某某的证言：李允甜是我妻子的妹夫。我挂靠南海区西岸水利水电市政工程公司、丹灶兴利通水利工程有限公司等公司承接工程。2005年，我向九江水利管理所的陈四某某提出想承接九江镇沙口旧楼拆迁工程，他答应帮忙。之后，我顺利承接了这项工程。这项工程是九江水利管理所的水利工程，李允甜是南海区水利局的领导，我想做这项工程肯定要经过他同意。后来为了感谢李允甜的关照，我于2005年10月与李允甜吃饭后送给他10万元。2006年下半年，在李允甜的关照下，我顺利承接了九江水厂清淤工程。2006年底，我在我家送给李允甜20万元。2006年春节后，我在我家又送给李允甜20万元。2006年，我想在九江沙头的华光码头的一块滩涂经营沙场，在程序上须经九江水利所、南海区水利局、工商等部门审批。我将情况告知李允甜，希望他在审批时帮忙，他同意了并让我按照程序报上去。之后，南海区水利局审批通过了我兴建沙场的申请。为了感谢李允甜的帮忙，我在2007年初春节前在我家送给他20万元。我一共送给李允甜70万元。5、原审被告人李允甜的供述及辩解：2005年11月，九江镇水利管理所所长陈四某某对我说准备由我妻子的二姐夫麦一某某承接该所的旧楼拆除工程，麦一某某已经表示愿意承接这项工程。我同意了。之后，麦一某某承接了这项工程。2005年底的一天，我和麦一某某一起吃饭时，他交给我10万元以表示感谢。2006年下半年，麦一某某对我说他打算承接九江水厂清淤工程，希望我们水利局能够尽快审批。后来，九江水厂的清淤工程报告很快获得审批。2006年10月的一天，麦一某某在他家将20万元交给我。2007年春节前，麦一某某在他家又交给我20万元。2005年，麦一某某想继续经营南海九江镇沙头的一个废弃沙场，但必须得到九江镇水利管理所和南海区水利局的批准。麦一某某事先和我打招呼说希望我可以在工程审批出现问题时帮忙。后来经南海区水利局批准，九江镇水利管理所同意麦一某某经营这个沙场。2007年春节前的一天，我到九江和麦一某某吃完饭后，他送给我20万元。（七）2005年春节至2008年中秋节，时任南海区水利局局长的原审被告人李允甜利用职务上的便利，帮助佛山市南海南源水利水电勘测设计院有限公司承接了多项水利工程设计项目，期间多次收受该公司法定代表人徐二某某给予的现金计人民币11万元、港币20万元、美元2万元。此外，2008年初，李允甜与徐二某某等人前往泰国旅游期间，收受徐二某某给予的港币3000元。上述事实，有下列证据证实：1、佛山市南海区人民检察院调取的工商登记资料：佛山市南海南源水利水电勘测设计院有限公司成立于2003年9月30日，投资者为徐二某某等人，公司法定代表人于2011年9月由徐二某某变更为江某某。2、佛山市南海区人民检察院调取的佛山市南海南源水利水电勘测设计院有限公司账册资料：该公司于2005年至2010年从事多项水利工程设计业务的经营收入等情况。3、佛山市南海区人民检察院调取的出入境记录：李允甜、徐二某某于2007年12月28日和29日先后出境前往泰国，后均于2008年1月3日入境。4、佛山市南海区人民法院提供的该院（2012）佛南法刑初字第207号刑事判决书：该院认定徐二某某在担任佛山市南海南源水利水电勘测设计院有限公司总经理、法定代表人期间，多次向李允甜行贿计人民币11万元、港币20.3万元及美元2万元，于2013年1月18日以单位行贿罪判处该公司罚金30万元，判处徐二某某有期徒刑二年，缓刑三年。5、证人徐二某某的证言：我是佛山市南海南源水利水电勘测设计院有限公司董事长、法定代表人。我公司与南海区水利局在同一栋大楼办公。李允甜于2004年或2005年担任南海区水利局局长。我于2005年春节送给李允甜2万元，于2005年中秋节、2006年春节、中秋节各送给李允甜3万元。从2007年春节开始，我在每年中秋和春节时送给他港币10万或者美元1万。从2007年春节至2008年底，我一共送给李允甜港币20万元、美元2万元。2008年元旦，我和李允甜等人一起去泰国旅游，在途中送给李允甜港币3000元作为零用钱。我送钱给李允甜是因为我公司做的工程基本上是南海水利系统的，我们要和他搞好关系，希望他不要为难我公司。6、原审被告人李允甜的供述及辩解：佛山市南海南源水利水电勘测设计院有限公司与南海区水利局在同一栋大楼办公。该公司老板徐二某某于2005年春节送给我2万元，于2005年中秋节、2006年春节、中秋节各送给我3万元。从2007年春节开始，徐二某某有时送给我港币10万元，有时送给我美元1万元。2007年春节到2008年中秋，徐二某某在4个节日一共送给我港币20万元和美元2万元。徐二某某送钱给我主要因为我是南海区水利局局长，他希望我能多关照一些水利工程设计业务给他们公司做以及在平时的工作中使他们公司得到一些关照。2007年底，我和徐二某某等人一起去泰国苏梅岛旅游，徐二某某在途中送给我港币3000元零用钱。徐二某某一共送给我人民币11万元、港币20.3万元及美元2万元。（八）2005年年底，时任南海区水利局局长的原审被告人李允甜利用职务上的便利，在审批九江镇镇南经联社社长、村委副书记区某某（已判刑）申请在九江镇外滩兴建鳗鱼养殖场的过程中提供帮助。2007年，区某某通过原南海区九江镇水利管理所所长陈四某某（已判刑）送给李允甜港币60万元。上述事实，有下列证据证实：1、佛山市南海区人民检察院调取的佛山市南海区水利局文件（南水（2006）269号）：2006年9月，南海区水利局批复同意九江镇镇南村民委员会临时使用樵桑联围九江段12＋730～13＋250堤段外滩兴建镇南鳗鱼育苗场。2、佛山市南海区人民检察院出具的情况说明：未能查找到名称为镇南鳗鱼育苗场的工商登记资料。3、佛山市南海区人民检察院调取的出入境记录：李允甜、陈四某某均于2006年8月26日出境至香港，于次日入境。4、佛山市南海区人民法院提供的该院（2012）佛南法刑初字第1760号、2091号刑事判决书：该院认定区某某送给陈四某某港币10万元及通过陈四某某送给李允甜港币60万元，于2012年8月14日以行贿罪判处区某某有期徒刑一年，缓刑一年六个月；认定陈四某某分别收受麦一某某、区某某、陈五某某的贿赂计人民币60万元、港币10万元、港币20万元等，于2012年10月18日以受贿罪判处陈四某某有期徒刑十年六个月，并处没收个人财产人民币十万元。5、证人区某某的证言：我于1986年担任南海区九江镇镇南经联社社长、村委副书记。2004年，我购买了九江镇外滩的一块土地。2005年底，一个台湾李姓老板打算租用这块土地兴建鳗鱼养殖场，但是这块土地属于水利用地，兴建鳗鱼养殖场须经水利部门批准。后来，我找九江镇水利管理所所长陈四某某办理相关审批手续。有一次，南海区水利局局长李允甜带领陈四某某等人到现场考察。不久，审批手续就顺利办完了。之后，我将土地出租给那个台湾老板。在施工过程中，因为养殖场的热水管和蒸汽管需要穿破九江南鲲码头大堤，须经相关部门审批且审批难度非常大。我很着急，就对陈四某某说无论想什么办法都要帮我搞定，要钱的话就跟我说。后来，在陈四某某的帮助下，审批手续顺利办下来。后来，陈四某某打电话说他和李允甜等人去澳门，让我也去，我明白他的意思是到时让我招呼一下，就说我先去，让他到时打电话给我。到了约定的那天，我用一个黄色牛皮纸袋装了6扎、共计港币60万元（面额为1000元），并在澳门置地酒店交给陈四某某。我送钱是为了感谢陈四某某和李允甜的帮忙，但不知道他们怎么分这笔钱。2008年春节前的一天，我约陈四某某在九江镇日日新酒楼吃饭，并送给他港币10万元以感谢他的帮忙。6、证人陈四某某的证言：2005年底，南海区水利局局长李允甜、区水利局的相关人员以及我到九江镇镇南外滩进行实地勘测，当时这片滩地的业主区某某在场。之后，李允甜和区水利局的相关人员当场对区某某说，可以提供相关材料给九江镇水利管理所加注意见后再报水利局审批。之后，我们顺利办完了手续。之后，区某某铺设蒸汽管线时需要穿过堤围，但是按照规定，管线须铺设在五十年一遇的防洪线以上并经区水利局审批。区某某问过我怎么办，也和李允甜协调过此事，李允甜让有关人员到现场勘测并认为此事不影响防洪，区水利局最终顺利同意了区某某铺设蒸汽管线的申请。后来，我和李允甜想去澳门转一下，我就打电话让区某某一起去。之后，区某某约我在澳门置地酒店见面并将一个黄色牛皮纸袋交给我，袋内有一层塑料袋，里面有大约5、6扎港币，我估计是1000元面额的。我返回我们入住的酒店后将纸袋交给了李允甜，说这是区某某给的。2008年春节前一天中午，区某某约我到九江镇日日新酒楼吃饭并送给我港币10万元。区某某送钱给我和李允甜主要是为了感谢我们的帮忙。7、原审被告人李允甜的供述及辩解：2006年初，区某某想和他人合作在南海区西江外滩饲养鳗鱼苗。因为饲养鳗鱼需要在外滩堤围边砌水泥池而有可能影响防汛，须经九江镇水利管理所及南海区水利局同意。区某某找我商量，希望得到我的批准。我就叫上九江镇水利管理所所长陈四某某去实地查看。后来，区某某打报告给九江镇水利管理所，陈四某某审批同意后报至区水利局并顺利获得主管副局长陈六某某批准。我在此之前和陈六某某打过招呼。后来，我和陈四某某等人一起去澳门旅游。一天中午，陈四某某来到我入住的澳门宏利酒店的房间并交给我港币60万元，他说这些钱是区某某给我的。区某某送钱给我是为了感谢我的帮助。（九）2006年，时任南海区水利局局长的原审被告人李允甜利用职务上的便利，在李一某某（已判刑）等人开办生产灰砂砖的佛山市南海区热火建材有限公司的过程中提供帮助。该公司为感谢李允甜，决定无偿送给李允甜20%的股份。2008年至2011年，李允甜先后收受李一某某以分红为名给予的114万元。上述事实，有下列证据证实：1、佛山市南海区人民检察院调取的佛山市南海区环境保护局关于新型墙体材料生产问题的请示（南环（2003）12号）及南海区人民政府关于新型墙体材料生产问题的答复（南府复（2004）15号）：2004年1月，南海区人民政府批复区环境保护局的请示，要求符合条件的镇（街道）只允许办一间新型墙体材料厂。2、佛山市南海区人民检察院调取的申请书、建设项目环境影响审批申请表及关于在滩地建灰砂砖厂的批复（南水（2005）85号、371号）等：南海区狮山镇环境保护办、水利管理所、区水利局先后于2005年4月、12月批准佛山市南海区热火建材有限公司在狮山围狮山段桩号10＋200米处外滩兴建灰砂砖厂。3、佛山市南海区人民检察院调取的工商登记资料、集资款收据、股东占股数及已购投资金额确认表、分红发放表等：佛山市南海区热火建材有限公司成立于2005年7月，公司法定代表人为李一某某，工商登记股东为李一某某、邓二某某（各自占股50%），经营范围为制造、销售灰砂砖。公司实际股东为李一某某、邓二某某、邓五某某、李二某某、冼某某、郭某某、董某某、朱某某、黄二某某等人。李一某某、邓二某某名下的股份分别为33.5％、13.5％，邓五某某、李二某某、郭某某、冼某某等人名下的股份各为5%。4、佛山市南海区人民检察院调取的股东授权委托书及广东农村信用合作社存款凭条：2006年8月，李一某某与莫某某约定莫某某持有佛山市南海区热火建材有限公司总股本500万元中的20%股份，因为她长期定居国外，委托李一某某代为行使股东权利，但所持股份及分红仍由她所有。李一某某分别于2010年2月、12月及2011年1月将30万元、30万元、40万元汇入莫某某名下的农村信用合作社账户。证人李一某某经辨认上述委托书及存款凭条后均确认无误。5、佛山市南海区人民法院提供的该院（2012）佛南法刑初字第1240号刑事判决书：该院认定李一某某在成立佛山市南海区热火建材有限公司过程中向李允甜贿送价值100万元的干股及114万元分红，以单位行贿罪判处该公司罚金人民币20万元，判处李一某某有期徒刑三年，缓刑五年。6、证人李一某某的证言：2005年，我想在南海区狮山镇狮北榄村解放涌闸右侧兴建一个砖厂，但是按照规定每个镇只能建一家砖厂，而狮山镇已经有砖厂了。我就让南海区水利局局长李允甜帮忙沟通协调关系，希望得到有关部门的同意，而且因为兴建砖厂还需要得到水利部门同意，我也希望他为我的砖厂开绿灯。李允甜同意帮忙，并带我一起去找狮山街道办事处主任严某某。后来，在李允甜的帮忙下，狮山镇、南海区的环保、水利等部门都同意我开办砖厂。2006年初，我和邓二某某以及一些亲戚朋友筹集资金成立了南海区热火建材有限公司并开始生产灰砂砖。此外，我们公司因为占用了部分滩涂用地，按照规定应缴交20年滩涂占用费，但在李允甜的关照下只是一次性缴交了6万多元就可以了，使我们公司节省了大笔资金。投产后，为了感谢李允甜的帮忙，我和邓二某某等股东商定将价值100万元的20％的公司股份送给李允甜，他接受了。2006年夏天，李允甜提出大家签订一份协议来明确他所占的股份比例，并让我在一份事先写好的股权转让协议书上签名，协议大意是莫某某在砖厂投资100万元，从中占股20%并委托我持股。我们直到2008年才开始分红。2008年12月，我在李允甜位于桂城丽雅苑的住所送给他分红14万元。之后，我先后于2010年初、2010年年底、2011年初将30万元、30万元、40万元分红划至莫某某的南海信用社账户。我一共分给李允甜114万元分红。南海区热火建材有限公司的股东名义上是我和邓二某某。实际上，我和邓二某某各占股13.5%，李允甜占股20%，我姐夫李二某某、我连襟董某某、我朋友冼某某、黄二某某各占股5%，朱某某、“杰仔”（均系邓二某某的外甥）等人占有其余股份。李允甜没有向南海区热火建材有限公司实际投入过资金。7、证人邓五某某、李二某某、郭某某、冼某某的证言：邓五某某是邓二某某的哥哥，李二某某是李一某某的姐夫。邓五某某、李二某某、郭某某、冼某某各自占有南海区热火建材有限公司5%的股份。邓二某某占股13.5%。李一某某占股33.5%，其中20%的干股送给了别人，并由李一某某代对方持股，对方没有实际出资。8、证人邓二某某的证言：2005年，我和李一某某找一些亲戚朋友筹集资金成立了南海区热火建材有限公司，工商登记股东是我和李一某某，各自占股50%，我们实际是代表亲戚朋友持股。我和李一某某各自占股13.5%，李允甜占股20%，李二某某、邓五某某、董某某、冼某某等人各自占股5%。我公司在成立初期遇到了很大困难，主要是当时政府规定每个镇街只能办一间灰砂砖厂，而且我公司拟建于狮山镇狮北榄西村解放涌闸旁边的滩涂用地，需要得到水利局的审批。李一某某找到李允甜帮忙解决了这些事情。我公司成立时，李一某某和我决定送20%的干股给李允甜，我们对其他股东说过要送20%的干股给某个人，但没有说明是谁。李一某某对我说过他和李允甜签订了一份持股协议，约定这20%股份的持股人不是写李允甜而是别人，这些股份由李一某某代持。李允甜没有实际出资。我公司从2008年开始分红，其中按照33.5%的股份向李一某某分红，再由李一某某交给李允甜。9、证人严某某的证言：1992年，我担任南海市小塘镇国土所副所长，当时李允甜担任小塘镇副镇长，他是我的主管领导。后来，李允甜调到金沙镇。我于2005年1月担任狮山街道办事处党工委书记、主任。2003年，南海区政府为了有效控制资源、净化环境，大面积关停了一些砖厂，区政府或区环保局下发文件规定一个镇街只能兴建一至两间砖厂。2005年1月，狮山街道办事处、小塘镇、官窑镇、松岗镇合并为狮山镇。2005年初，李允甜对我说李一某某想在狮山办灰砂砖厂，但是并镇后的狮山已经有好几间砖厂了，按照有关规定不能再新办砖厂，问我能不能帮忙。之后，好像有一次李允甜带李一某某来我的办公室当面和我说起此事，我当时答应帮忙。随后，我向狮山镇环保办主任丁某某打招呼，他审批同意后再上报区环保局审批。后来，李一某某顺利拿到了兴建砖厂的牌照。我听李允甜和李一某某说过，砖厂厂址靠近江边。10、证人丁某某的证言：2005年年初，狮山街道办事处、小塘镇、松岗镇、官窑镇合并为狮山镇。2005年3月，我担任狮山镇环保办副主任（主持工作）。2004年，南海区政府向区环保局出具一份批复，要求符合条件的镇（街道）只允许兴办一间新型墙体材料厂。2005年3月左右，南海区热火建材有限公司向我办申办灰砂砖厂。期间，狮山街道办事处书记严某某曾经向我打招呼说他有一个朋友想在狮山申办灰砂砖厂，希望我尽快审批。之后，我审批同意了南海区热火建材有限公司的申请，上报区环保局并获批。11、原审被告人李允甜的供述及辩解：2006年初，李一某某对我说想在狮山再开办一间灰砂砖厂（即南海区热火建材有限公司），但是根据区里的规定，每个镇只能设立一家灰砂砖厂，问我能不能出面帮忙找找人。于是，我和李一某某一起找到了狮山街道办事处主任严某某并说明来意，严某某是我的老部下，他看在我的面子上同意了。后来，李一某某打报告给狮山街道办事处、水利管理所和区水利局并获批。李一某某曾经对我说南海区热火建材有限公司的建址可能影响水利，问水利局这边的审批会不会有问题。我说应该不会影响，就算审批有问题我也会帮他。此外，南海区热火建材有限公司因占用滩涂用地需要交一定费用，我在这方面也给了该公司一定优惠。李一某某曾问我是否参股，我觉得自己是公务员，以自己的名义参股不是很方便，就以莫某某的名义持有20%的公司股份，但没有在工商部门办理相关股权转让手续。李一某某向我和莫某某各写了一份代持股证明，大概内容是因莫某某长期在国外，由李一某某代莫某某持股及出席有关股东会议。我和莫某某都没有投资到南海区热火建材有限公司，我也没有参与公司经营，实际上就是拿干股。这20%的股份大约价值100万元。莫某某现居加拿大，她在国内的身份证以及银行存折均由我保管、支配。2008年12月，李一某某到我位于桂城丽雅苑的家中给了我14万元分红。李一某某又先后于2009年年底、2010年6、7月、2011年2月将30万元、30万元、40万元分红转账至莫某某名下的农村信用社账户。我一共收到114万元分红。我将分红支取出来，分别将其中35万元、53万元用于购买斯巴鲁小汽车及购房。（十）2006年至2008年，时任南海区水利局局长的原审被告人李允甜利用职务上的便利，帮助广东河海工程咨询有限公司承接西樵山环山沟应急工程设计等工程设计项目，期间多次收受该公司法定代表人孙某某给予的现金计15万元。上述事实，有下列证据证实：1、佛山市南海区人民检察院调取的企业法人营业执照：广东河海工程咨询有限公司成立于2007年9月，公司法定代表人为孙某某。2、佛山市南海区人民检察院调取的西樵山登山公路与北坡排水工程设计承包合同、西樵山山顶公路与山南公路排水工程设计承包合同：2006年11月，广东珠荣工程设计有限公司与南海区水利局签订上述合同。3、佛山市南海区人民检察院出具的情况说明：孙某某涉嫌以单位名义向李允甜行贿，因行贿数额没有达到刑法规定的立案标准，且其积极配合侦查工作，主动交代其犯罪事实，该院未对其立案处理。4、证人孙某某的证言：我和另外两个股东成立了广东河海工程咨询有限公司并担任法定代表人。2006年左右，我通过大学同学袁某某认识了南海区水利局局长李允甜。我以广东珠荣工程设计有限公司的名义在南海承接了西樵山环山沟应急工程等工程设计项目。这些项目设计费约计200万元。2007年8月，我记不清楚是我自己还是委托袁某某送了5万元给李允甜。2008年的一天，我和公司的一个同事及袁某某来到李允甜的办公室，我用档案袋装了10万元放到李允甜的办公桌上。我一共送给李允甜15万元。因为我公司是外来公司，在南海发展业务时要面对很多本地公司的竞争，为了获得业务不得不跟李允甜打好关系，而且在与他接触的过程中，他对我说过要一些好处，所以我就送钱给他。5、原审被告人李允甜的供述及辩解：2006年，袁某某对我说他的同学孙某某想在南海做工程设计和工程监理，我说没问题，多一些企业竞争也是好事。后来，袁某某对我说孙某某的河海公司具有水利二级资质，我们不如将该公司引进南海，孙某某说如果他们有盈利可以考虑分给我们一些，我就说没问题，可以把该公司引进来，意思是以后有什么合适的工程可以介绍给他们公司。之后，孙某某的公司在南海承接了西樵山环山沟应急工程设计、西樵大泵站扩容设计，还在大沥做过一些工程监理工作。2007年8月的一天，袁某某约我吃饭时交给我一包用黑色塑料袋包装的物品，他说这里有几万元，是上次孙某某那里的利润，我收下了。后来，我发现袋里有5万元。2008年6月的一天，孙某某、他的搭档以及袁某某来到我的办公室。孙某某将一包用档案袋包装的物品交给我。之后，我发现袋里有10万元。后来，袁某某告诉我这10万元是孙某某送给我的。（十一）2007年，时任南海区水利局局长的原审被告人李允甜利用职务上的便利，在审批南海区大谷土木工程有限公司承接的九江南鲲码头工程过程中为该公司提供帮助，期间收受该公司法定代表人陈五某某给予的港币20万元。上述事实，有下列证据证实：1、佛山市南海区人民检察院调取的九江南鲲码头工程复工协议书、南鲲码头陆域二期部分回填砂工程合同、南鲲码头挡土墙内回填砂施工协议书、南鲲码头部分道路堆场工程及排水工程施工合同等：2007年6月至2008年8月，佛山市南海区大谷土木工程有限公司与佛山市九江南鲲码头有限公司先后签订上述施工协议。2、佛山市南海区水利局关于南鲲码头围堰和港池清挖施工的初审报告、广东省水利厅关于南鲲码头围堰和港池清挖问题的批复、佛山市九江南鲲码头有限公司关于南鲲码头围堰和港池清挖的开工申请、佛山市南海区大谷土木工程有限公司九江南鲲码头围堰港池开挖施工方案、南海区水利局关于南鲲码头围堰和港池清挖施工开工申请的批复等：2008年2月，南海区水利局初步同意对南鲲码头围堰和港池进行清挖。同年3月，广东省水利厅批复同意佛山市水利局报来的关于对南鲲码头围堰和港池进行清挖施工的初审意见。同年4月，佛山市九江南鲲码头有限公司向南海区水利局申请实施南鲲码头围堰和港池清挖作业并获批。3、佛山市南海区人民检察院调取的工商登记资料：佛山市南海区大谷土木工程有限公司成立于1992年8月，公司法定代表人为陈五某某。4、佛山市南海区人民检察院出具的情况说明：陈五某某积极配合侦查工作，主动交代相关案件事实，该院依法未对其立案处理。5、证人陈五某某的证言：我是佛山市南海区大谷土木工程有限公司总经理、法定代表人。2004年，我公司承接了南鲲码头基础设施、挡土墙、码头路面铺设等土建工程。因为业主方的资金问题，工程时做时停。我于2006年左右认识了九江镇水利管理所所长陈四某某，后来通过他认识了南海区水利局局长李允甜。2007年8月，土建工程基本完工，接下来要做清挖港池工程。清挖港池工程是潘一某某、陈七某某挂靠我公司来做的。当时我向南海区水利局打报告申请验收土建工程以实施清挖港池工程，但对方迟迟没有答复。2007年8月的一天，陈四某某打电话对我说李允甜和水利局的人一起到南鲲码头视察，我就赶到码头。当时李允甜在现场提出泵上来的河沙除了用于堆填之外，其余的要放回河里，但潘一某某他们提出全部的沙、泥用于回填堆场。后来，陈四某某把我拉到一边，说李允甜觉得我们这个工程很大，要我给点钱，并直接提出要25万元。我后来考虑了一下，还是决定给李允甜送点钱。2007年9月底的一天（中秋节前），我打电话约李允甜见面。我将冬菇、鱿鱼之类的礼品装入一个礼品袋，再将装有25万元港币的牛皮文件袋塞入这个礼品袋。随后，我在誉江华府工地附近将礼品袋放入李允甜的汽车后尾箱。因为李允甜是南海区水利局局长，我承接的南鲲码头土建工程以及挂靠我公司做的清挖港池工程都需要经过该局审批，李允甜通过陈四某某直接找我要25万元，我无法拒绝就给李允甜送钱。6、证人陈四某某的证言：2006年，南海区九江镇南鲲码头申请审批的南岸挡土墙工程及清挖港池工程，须经南海区水利局加注初步意见后再上报佛山市水利局审批。陈五某某的公司承包了南鲲码头和南岸挡土墙的土建工程。挡土墙工程顺利通过审批，但清挖港池工程后来在审批时遇到了一些问题。2007年8月的一天，我和佛山市水利局、南海区水利局的相关人员一起到南鲲码头现场勘测清挖港池工程。业主方提出将清理出来的沙料堆放在场区需要回填的部分，多余部分按照水利部门的要求堆放，佛山市水利局基本同意这个方案。但时任南海区水利局局长的李允甜不同意，要求将全部沙料都泵回河里，他在现场还对我和区水利局的人说上次挡土墙工程就放过他们了，这次这样搞太便宜码头项目方了。我明白李允甜的意思是要为难一下项目方，看能否让他们给一点好处。我就马上找到陈五某某并对他说，李允甜说业主提出来的方案太便宜你们了，你看怎么办好。陈五某某明白了我的意思。我就说我干脆对李局长说你答应给25万元，你看行不行。陈五某某当时同意了。之后，我对李允甜说对方说可以给你25万元去疏通关系，他就对一起来的南海区水利局的同事说这个项目最终还是按照佛山市局的意见办。后来，清挖港池工程如期顺利通过市、区两级水利部门的审批。7、原审被告人李允甜的供述及辩解：2006年，九江镇南鲲码头准备复建。个体老板陈五某某在承接南鲲码头土建工程过程中提出从河道内挖沙出来添盖整理码头的申请。这个申请上报至省水利厅并获批，省水利厅要求南海区水利局监管工程运作。2007年8月，我和南海区水利局的有关人员到南鲲码头现场勘测清挖港池工程，南鲲码头及施工方陈五某某提出将从河道清理出来的多余河沙按要求堆放在岸上。我当时提出异议，认为这个方案和上级批复的方案不同，应该将多余的河沙全部填回河里。2007年中秋节前的一天，陈五某某约我见面，并在九江镇誉江华府工地附近将一个蛇皮袋放到我的车上，袋内装有冬菇、元贝等海味以及一个装着港币20万元的信封。陈五某某送钱给我是希望和我搞好关系，让他的工程能够顺利得到审批和开展。（十二）2007年，南海区大谷土木工程有限公司法定代表人陈五某某受九江镇政府的委托，通过原九江镇水利管理所所长陈四某某找到时任南海区水利局局长的原审被告人李允甜，请求李允甜批准划定九江镇上西村外滩地的红线范围以进行房地产开发。期间，陈五某某在香港送给李允甜港币6万元，又委托陈四某某转送港币20万元给李允甜。陈四某某将港币20万元交给李允甜时，李允甜表示该20万元港币留给陈四某某使用。之后，李允甜批准划定相关红线范围。上述事实，有下列证据证实：1、佛山市南海区九江镇政府关于办理九江镇江滨新城一期房地产开发用地水利审批手续的函（江府函（2007）37号）、佛山市南海区水利局关于九江镇滨江新城一期房地产开发用地的批复（南水（2007）268号）及用地红线图等：南海区水利局于2007年8月批复同意九江镇政府对相关河滩进行使用开发。2、佛山市南海区人民检察院调取的出入境记录：李允甜、陈四某某、陈五某某于2007年1月24日分别出境至香港和澳门，陈五某某于同日入境，李允甜、陈四某某于次日入境。3、证人陈五某某的证言：2007年初，九江镇政府拍卖九江镇上西村外滩地块来开发房地产（即誉江华府楼盘），九江人曾某某以大约3亿元拍得该地块并依约支付了1／3的款项，余款待办完相关证件及手续后再支付。因为这块土地靠近河滩基围，需要水利部门界定用地红线图，但是南海区水利局迟迟没有界定这块地的红线，导致土地规划、土地使用权证一直没有办下来，开发商就没有付钱给九江镇政府。九江镇政府为此出面找过几次水利局，但对方拖着不表态。九江镇政府很着急，镇委书记李三某某和镇长潘某某让我想办法帮帮忙。我明白镇政府找我帮忙是让我利用私人关系打通水利局的关系，因为我本身是九江人，又是九江商会会长和慈善会会长，平时一直为九江的事情出面帮忙，所以这一次也答应了。我找到九江镇水利管理所所长陈四某某说了此事，让他帮忙约一下李允甜。过了不久，我和李允甜、陈四某某等人一起吃饭。饭后，我对李允甜说政府让我帮忙找他落实划定土地红线的事情，他当时没有表态。之后，我又打电话问陈四某某此事的进展情况，陈四某某告诉我他们在香港，并住在香港尖东利苑酒店。当天下午，我赶至香港并在利苑酒店和李允甜、陈四某某一起吃饭。饭后，我分别交给李允甜、陈四某某港币6万元和1万元。但之后土地红线图还是没有落实。有一天，陈四某某打电话告诉我李允甜来九江了，让我到他办公室再谈谈。我估计李允甜嫌上次送的钱太少了，当时镇政府又催得很急，就准备送给他港币20万元。我拿着装好港币20万元的一个牛皮文件袋来到陈四某某的办公室时，只有陈四某某在。我将装着钱的牛皮文件袋交给陈四某某，说这是我给李允甜和他的，他没有说什么就收下了。之后，我就离开了。我不知道李允甜和陈四某某怎么分这笔钱。后来，土地红线问题应该顺利解决了，反正九江镇政府之后没有再就此事追问过我了。4、证人陈四某某的证言：陈五某某曾经担任九江商会会长。九江镇政府为了加快开发九江镇上西村外滩地地块（即誉江华府楼盘）以做房地产开发，需要水利部门划出红线范围计算土地面积以尽快拍卖土地。当时，九江镇政府约南海区水利局商谈有关事项时，陈五某某一般都会参加，他对我说政府找他主要是来帮忙疏通关系。2006年下半年，我与李允甜、陈五某某在香港尖东一间酒店吃饭。陈五某某在饭后送给我港币1万元，我不清楚他有没有送钱给李允甜。之后，因为上述地块红线问题还没有解决，陈五某某对我说九江镇政府很着急，看我能不能找李允甜再协调一下。之后一天，陈五某某到我办公室并让我将一个公文袋交给李允甜，我打开公文袋发现里面有港币20万元。之后，李允甜来到我的办公室，我将公文袋交给他，他打开看了之后说上次他收了区某某在澳门给的钱，这次他就不要了，这笔钱就让我拿着用吧。我就把钱收下来。过了不久，南海区水利局以文件形式批复了那块土地的红线问题。陈五某某送钱给我和李允甜是为了让南海区水利局顺利批复那块土地的红线问题，这样九江镇政府才能顺利拍卖和使用那块土地。5、原审被告人李允甜的供述及辩解：2006年，开发商曾某某在西江边开发九江镇誉江华府楼盘时希望填充审批红线外的滩涂到一定高度，用来建造其他设施。这项规划当时报送至南海区水利局，我基于防洪安全的考虑没有审批同意。陈五某某为此找过我几次并委托九江镇水利管理所所长陈四某某和我说过几次，希望我能够审批同意。有一次，我和陈四某某一起去香港，陈五某某约我们在香港尖东的利苑酒店吃饭并在饭后给了我港币6万元。2007年7月的一天，我到九江镇水利管理所视察。陈四某某在他的办公室拿出一个袋子放在沙发上，他说这20万元港币是陈五某某给的。我知道这些钱是陈五某某想协调誉江华府的红线图问题而送给我的。我对陈四某某说上次区某某的事，我拿了60万元，这次你拿着吧。后来，陈四某某就把这笔钱收了起来。后来，九江镇政府也为了此事找过我，我就同意该楼盘可以使用相关滩涂。陈五某某送钱给我和陈四某某是为了促使南海区水利局能够顺利审批该楼盘的用地红线。三、挪用公款的事实2001年11月8日，时任南海市农业局局长的原审被告人李允甜与农资公司总经理何某某经密谋后，由何某某指使财务人员从农资公司下属的丰年公司划出10万元，用于申报注册李允甜与何某某合伙设立的丰桦公司。2002年8月22日，李允甜与何某某将该10万元归还给丰年公司。上述事实，有下列证据证实：1、佛山市南海区人民检察院调取的工商登记资料：丰年公司经南海市农业局批准于1998年8月20日成立，公司股东于2001年3月由南海市惠康食品有限公司、南海市种子公司变更为南海市惠康食品有限公司、南海市农业发展公司，公司法定代表人于2001年3月由简某某变更为何某某，于2004年10月22日因逾期年检被吊销营业执照。南海市惠康食品有限公司成立于1995年1月10日，主管部门为南海市农业委员会，于2002年9月1日被吊销营业执照。南海市农业发展公司成立于1990年6月13日，主管部门为南海市农业局，根据南海市公有资产管理委员会《关于市直农口四个事业单位资产管理方案请示的批复》（南公资委（2000）27号）的精神，于2001年2月转隶属于农资公司。丰桦公司成立于2001年11月20日，公司法定代表人为何某某，注册资金为50万元，投资人丰年公司、黄一某某各出资10万元和40万元，2004年12月18日因逾期年检被吊销营业执照。2、佛山市南海区人民检察院调取的账册、支票、银行进账单、收据、股东会会议纪要等材料：丰年公司于2001年11月8日以支付联营投资款的名义将10万元划付给丰桦公司，丰桦公司于2002年8月22日将10万元归还给丰年公司。3、佛山市南海区人民检察院调取的关于何某某等同志职务任免的通知（南府（1999）142号）：南海市人民政府于1999年9月14日分别任命何某某、简某某为农资公司总经理、副总经理，免去何某某的南海市农业局副局长职务，保留副局级。4、证人何某某的证言：丰桦公司于2001年成立。当时李允甜说成立有限责任公司需要两名发起人，而我们都不方便直接出面，让我以我管理的农资公司下属公司丰年公司以及他姐夫黄一某某的名义成立丰桦公司。我从我和李允甜成立的另外一家公司丰颖公司转出40万元作为黄一某某的出资，从丰年公司转出10万元作为该公司出资并进行验资。丰桦公司实际上是李允甜和我的私人公司，我们是真正的股东。2002年8月，我们才将10万元归还给丰年公司。5、证人冯一某某的证言：我于1990年至2003年担任南海市农业局会计。丰年公司是我局的下属公司，我曾经担任过一段时间该公司会计。我不清楚丰骏公司、丰桦公司的性质，没有去过这些单位，也不认识这些单位的人。我不清楚丰年公司于2001年向丰桦公司投资10万元的原因。当时丰年公司已经划归何某某担任总经理的农资公司。简某某时任农资公司副总经理。6、证人简某某的证言：我于1999年至2002年担任农资公司副总经理，该公司由何某某和我负责管理。丰年公司原系南海市农业局的下属企业，后划归农资公司管理。丰年公司成立时由我担任法定代表人，后变更为何某某。我从来没有管理过丰年公司，实际上是由何某某直接负责管理。据我所知，丰年公司没有从事任何业务，是一个空壳公司。我不清楚丰年公司向丰桦公司出资10万元一事。何某某曾让我办理过丰颖公司的工商登记手续。7、原审被告人李允甜的供述及辩解：2001年11月，我和何某某准备成立丰桦公司，想通过经营农药、化肥生意来牟利。由于钱不够，我和何某某商量后由他利用担任农资公司总经理的职务便利，将农资公司下属的丰年公司的10万元公款划到指定账户作为丰桦公司的注册资金。何某某找丰年公司作为丰桦公司的挂名发起人和股东，丰年公司实际上不是丰桦公司的股东。丰桦公司是我和何某某的私营公司。因为当时丰年公司已经没有经营什么业务，不急需这10万元，而且丰桦公司成立后注册资金也不方便在短期内取出，丰桦公司直到2002年8月才将这10万元归还给丰年公司。另查明，佛山市纪律检查委员会在已经掌握原审被告人李允甜收受徐二某某、袁某某贿赂的情况下，于2011年7月28日对李允甜进行调查谈话。期间，李允甜如实交代办案机关尚未掌握的其他受贿事实及贪污、挪用公款事实。案发后，李允甜退回赃款计人民币4660940元、港币5399820元。认定上述事实，还有下列综合性证据证实：1、佛山市纪律检查委员会出具的情况说明及广东省人民检察院调取的佛山市纪律检查委员会谈话笔录、南海区人民检察院讯问笔录等材料：佛山市纪律检查委员会于2011年7月28日约谈李允甜之前，已经掌握其收受徐二某某、袁某某贿赂的线索。在约谈期间，李允甜如实交代了其犯罪事实。同年8月9日，佛山市纪律检查委员会对李允甜宣布使用“两规”措施。同年9月8日，佛山市南海区人民检察院决定对李允甜立案侦查并予以羁押。2、佛山市南海区人民检察院调取的干部职务任免呈报表等材料：李允甜于1993年1月至1996年1月担任南海市金沙镇党委书记、镇长，于1996年1月至1997年12月担任金沙镇党委书记、人大主席，于1997年12月至1998年6月担任南海市农业局局长、党委副书记，于1998年6月至2004年8月担任南海市（区）农业局局长、党委书记（期间于2001年12月至2004年8月兼任林业局局长），于2004年8月至2009年12月担任南海区水利局局长、党委书记，于2009年12月担任南海区政协常委。3、佛山市南海区人民检察院出具的情况说明及暂时扣留财物收据：案发后，李允甜退回赃款计人民币4660940元、港币5399820元。4、佛山市南海区人民检察院调取的户籍材料：李允甜的个人身份情况。5、佛山市南海区人民检察院出具的情况说明：经多方查找，该院未能找到莫某某调查取证。6、佛山市南海区人民检察院制作的审讯录像：该院对李允甜进行审讯的情况。综上所述，2001年至2011年，原审被告人李允甜利用职务上的便利，伙同他人贪污公款人民币200万元，单独受贿计人民币567万元、港币116.3万元、美元2万元，伙同他人挪用公款人民币10万元。关于原审被告人李允甜所犯受贿罪是否成立自首的问题。经查，根据佛山市纪律检查委员会提供的谈话笔录和出具的情况说明，李允甜不是主动投案而是被该委约谈后被动归案，而且该委在2011年7月28日对李允甜进行调查谈话之前已经掌握了李收受徐二某某、袁某某贿赂的线索。虽然李允甜在调查谈话期间如实交代了该委尚未掌握的其他受贿事实，但其主动交代的受贿事实与该委已经掌握的受贿事实属同种罪行。因此，原审判决认定李允甜所犯受贿罪成立自首不当，应予纠正；检察机关抗诉认为李允甜所犯受贿罪不成立自首理由成立，予以采纳。关于原审被告人李允甜是否向黄某某、袁某某索贿的问题。经查，李允甜归案后对于他利用职务上的便利，向黄某某索要100万元及向袁某某索要10万元的行为均供认不讳，且他的供述与黄某某、袁某某的证言等其他证据能相互印证。因此，原审判决认定李允甜利用职务上的便利索取黄某某、袁某某的财物依据充分，李允甜上诉否认理由不成立，不予采纳。关于原审被告人李允甜是否构成挪用公款罪的问题。经查，在案证据证实丰桦公司实际上是李允甜与何某某个人设立并实际控制的私人企业，原审判决认定李允甜利用职务上的便利，伙同何某某挪用丰年公司的公款用于注册成立丰桦公司的行为构成挪用公款罪理据充分，李允甜的辩护人辩称李允甜的行为不构成挪用公款罪理由不成立，不予采纳。关于是否认定原审被告人李允甜收受冯某某人民币4.2万元的问题。经查，李允甜归案后供认他于2011年5月收受丹灶兴利通水利工程有限公司老板冯某某贿送的人民币4.2万元，但冯某某未到案提供证言，原丹灶镇水利管理所所长商某某仅系“估计”而未能证实李允甜收受冯某某的财物，原审判决据此认定李允甜收受冯某某人民币4.2万元依据不足，该单受贿事实不予认定本院认为，原审被告人李允甜身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，伙同他人侵吞公款200万元，其行为已构成贪污罪；多次利用职务上的便利，非法收受或索取他人财物计人民币567万元、港币116.3万元、美元2万元，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪；又利用职务上的便利，伙同他人挪用公款10万元进行营利活动，其行为已构成挪用公款罪。李允甜一人犯数罪，依法应予数罪并罚。李允甜利用职务上的便利索取袁某某、黄某某的财物，系索贿，依法应从重处罚。李允甜在办案机关调查谈话期间如实交代办案机关尚未掌握的贪污、挪用公款罪行，其所犯贪污罪、挪用公款罪可视为自首，依法可以从轻处罚。李允甜在办案机关调查谈话期间如实交代办案机关尚未掌握的大部分受贿罪行，依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第三条之规定，对其所犯受贿罪应当从轻处罚。李允甜在案发后能主动退回全部赃款，可以酌情从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，但认定李允甜收受冯某某贿赂依据不足，认定李允甜所犯受贿罪具有自首情节错误、导致对其量刑不当，应予纠正。检察机关抗诉提出李允甜所犯受贿罪不成立自首、原审判决对李允甜量刑不当的理由成立，予以采纳。李允甜及其辩护人认为原审判决量刑适当理由不成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十四条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第三百八十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项的规定，判决如下（一）维持广东省佛山市中级人民法院（2012）佛中法刑二初字第59号刑事判决第（二）项。（二）撤销广东省佛山市中级人民法院（2012）佛中法刑二初字第59号刑事判决第（一）项。（三）原审被告人李允甜犯贪污罪，判处有期徒刑十年，并处没收财产人民币十万元；犯受贿罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币三十万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年；总和刑期二十六年，并处没收财产人民币四十万元；决定执行有期徒刑十八年，并处没收财产人民币四十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年9月8日起至2029年9月7日止。）本判决为终审判决审判长王晓文代理审判员李翔晖代理审判员邓敏波二〇一四年四月一日书记员杨巧华

맣志君犯挪用公款一审刑事判决书陕西省乾县人民法院刑事判决书（2015）乾刑初字第00001号：乾县人民检察院以乾检公诉刑诉（2014）82号起诉书指控被告人解志君、赵增兵、王军炼挪用公款罪，于2014年12月16日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序于2014年12月17日公开开庭审理了本案。乾县人民检察院指派代检察员王敏出庭支持公诉，被告人解志君、赵增兵、王军炼到庭参加了诉讼，本案现已审理终结乾县人民检察院指控：2013年6月30日，乾县邮政局梁村支局支局长赵增兵、营业员王军炼伙同乾县梁村镇令胡村村书记解志君经预谋后，为了给乾县邮政局阳峪支局完成6月份储蓄任务，将乾县梁村镇令胡村征地补偿款30万元挪用给支局，致使该支局完成了6月份储蓄任务，职工考核奖金全额发放。2013年7月3日将该款归还给乾县梁村镇令胡村。公诉机关认为，被告人解志君、赵增兵、王军炼利用职务之便，挪用公款，数额巨大，进行营利活动，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。三名被告人解志君、赵增兵、王军炼对指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪。经审理查明，2013年6月30日，乾县邮政局梁村支局支局长赵增兵、营业员王军炼伙同乾县梁村镇令胡村村书记解志君经预谋后，为了给乾县邮政局阳峪支局完成6月份储蓄任务，将乾县梁村镇令胡村征地补偿款30万元存入被告人王军炼在乾县邮政局阳峪支局的个人账户，致使该支局完成了6月份储蓄任务，职工考核奖金全额发放。2013年7月3日将该款归还给乾县梁村镇令胡村。三名被告人解志君、赵增兵、王军炼作案后主动投案自首，如实供述其犯罪事实；三名被告人解志君、赵增兵、王军炼挪用土地补偿款共三天时间，并且在案发前已经归还，未造成损失。认定上述事实的证据有：1、书证：协助查询存款、汇款、股票、债券、基金份额通知书及结果，大额汇款客户身份信息登记，乾县邮政局证明及文件，记账凭证及征用土地合同，户籍证明及身份证明；2、证人王元方、薛军宏、汪喜梅证言；3、被告人解志君、赵增兵、王军炼供述本院认为，被告人解志君、赵增兵、王军炼三人利用职务之便，挪用公款，数额巨大，进行营利活动，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。乾县人民检察院指控被告人解志君、赵增兵、王军炼的罪名成立，本院予以支持。三名被告人解志君、赵增兵、王军炼作案后能主动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，应当从轻或者减轻处罚；三名被告人挪用土地补偿款只有三天时间，并且在案发前已经归还，未造成损失，可以从轻或者减轻处罚。决定对被告人解志君、赵增兵、王军炼予以减轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人解志君犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人赵增兵犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人王军炼犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长何国利代理审判员张兵彦代理审判员刘峥二〇一四年十二月月十九日书记员王瑞

重庆市渝北区人民法院刑事判决书（2020）渝0112刑初1676号公诉机关重庆市渝北区人民检察院。被告人李建华，男，1987年4月1日出生于四川省安岳县，汉族，小学文化，农民，住四川省资阳市安岳县。因涉嫌犯非法捕捞水产品罪，于2020年7月24日被重庆市潼南区公安局取保候审。重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉[2020]Z1631号起诉书指控被告人李建华犯非法捕捞水产品罪，向本院提起公诉。本院依法适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。公诉机关指控，2020年6月29日21时许，被告人李建华携带由1根网鱼杆、1根电鱼杆、1个电瓶、1个升压器组成的电捕鱼工具，来到重庆市潼南区塘坝河新胜段新胜镇石桥村大石桥处，在该水域正值禁渔期的情况下，采用电捕鱼的方式捕捞水产品，捕捞到参子鱼0.25千克，后被民警当场捉获。案发后，被告人使用的作案工具依法被扣押，其捕捞到的渔获物因死亡已作无害化处理。到案后，被告人李建华如实供述了上述事实，并自愿缴纳了生态修复费1000元。公诉机关认为，被告人李建华的行为构成非法捕捞水产品罪，具有如实供述其犯罪事实、认罪认罚的量刑情节，建议判处拘役一个月，缓刑二个月。被告人李建华对指控犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，公诉机关指控被告人李建华犯非法捕捞水产品罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。鉴于被告人李建华如实供述自己的罪行，认罪认罚，积极修复生态，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李建华犯非法捕捞水产品罪，判处拘役一个月，缓刑二个月；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、对供犯罪所用的电瓶1个、升压器1台、鱼桶1个、网鱼杆1根、电鱼杆1根、头灯1个予以没收（由扣押机关负责处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员沈远东二〇二〇年十月三十日书记员刘燕妮

疛晓华非国家工作人员受贿罪一审刑事判决书四川省广元市昭化区人民法院刑事判决书（2014）昭化刑初字第48号：广元市昭化区人民检察院以广昭检公刑诉（2014）43号起诉书指控被告人薛晓华犯非国家工作人员受贿罪一案，于2014年11月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭于2014年11月20日公开开庭审理了本案。广元市昭化区人民检察院指派检察长肖光志、检察员田毅出庭支持公诉，被告人薛晓华及其辩护人毕双骏、殷勇到庭参加诉讼。现已审理终结广元市昭化区人民检察院指控：2008年至2013年，被告人薛晓华受湖北中新人力资源开发有限公司派遣至长江勘测规划设计研究有限责任公司工作。期间，于2010年10月由长江勘测规划设计研究有限责任公司口头委派到四川省嘉陵江亭子口水利枢纽库区农田防护和交通复建工程委托代建项目部工作，并被指定为综合部负责人，主要从事项目标底预算、统计、资料收集等工作。2010年下半年，行贿人邓某某在四川省广元市巨洋酒店找到被告人薛晓华说，准备借用江西建设施工有限公司资质参与投标茅河坝、摆宴坝农田防护工程，请求给予关照。事后，被告人薛晓华接到长江勘测规划设计研究有限责任公司安排，编制茅河坝、摆宴坝农田防护工程的标底预算工作。接受任务后，被告人薛晓华便将该消息电话告知行贿人邓某某。被告人薛晓华将该工程标底预算编制完成后，又通过自己的ＱＱ号将编制好的标底预算发送给行贿人邓某某，行贿人邓某某参照被告人薛晓华的标底预算文件，制作了投标文件进行投标。尔后，被告人薛晓华又被长江勘测规划设计研究有限责任公司安排以公司内部专家身份参加该工程的评标工作，被告人薛晓华再次将该消息电话告知行贿人邓某某，行贿人邓某某再次请求给予帮助。在武汉评标当天，被告人薛晓华在评标宾馆外收受行贿人邓某某现金人民币5万元，并承诺帮忙给其他相关专家“打招呼”予以关照。评标时，被告人薛晓华见评标专家不认识，未向相关专家“打招呼”关照行贿人邓某某。当晚，被告人薛晓华告知行贿人邓某某，尽快想办法进行其他沟通，自己没办法帮忙，从而再次收受行贿人邓某某现金人民币6万元，并承诺继续找机会给予关照，在评标现场被告人薛晓华同样未向相关专家“打招呼”予以关照，开标后行贿人邓某某所报投标公司未中标该工程。综上，被告人薛晓华分两次收受行贿人邓某某现金11万元，被其存入工商银行卡用于个人做纸黄金交易。2010年12月，被告人薛晓华被调离四川省嘉陵江亭子口水利枢纽库区农田防护和交通复建工程委托代建项目部，到云南省糯扎渡水电站工作。期间，于2011年上半年，行贿人伏某某电话请求被告人说，准备借用河北省水利工程局、河北建设集团有限公司资质参与宝红路、广永路Ｂ段交通复建工程的招投标，请求帮助编制投标文件。被告人薛晓华编制好投标文件后，行贿人伏某某便来到云南省普洱市金色年华宾馆与其交换意见，在宾馆内被告人薛晓华收受行贿人伏某某现金人民币8万元和两张价值2万元的购物卡。双方离开宾馆后的当晚，被告人薛晓华便接到长江勘测规划设计研究有限责任公司四川省嘉陵江亭子口水利枢纽库区农田防护和交通复建工程委托代建项目部副经理胡某某的电话安排，编制宝红路、广永路Ｂ段交通复建工程的标底预算工作。接受任务后，被告人薛晓华便将该消息告知了行贿人伏某某，并通过行贿人伏某某完成了标底预算中广元地区材料价格的采价工作。尔后，被告人薛晓华在给行贿人伏某某编制的投标文件基础上作了局部调整，完成了公司的标底预算工作。被告人薛晓华完成标底预算工作之后，又将自己编制的标底预算文件通过ＱＱ发送给伏某某。最后，行贿人伏某某借用的河北建设集团有限公司中标广永路Ｂ段交通复建工程，被告人薛晓华收受行贿人伏某某现金人民币8万元，被其存入工商银行卡用于个人做纸黄金交易。广元市昭化区人民检察院针对上述指控事实向本院移送了立案决定书、被告人供述及亲笔书写材料、书证、证人证言、银行账务资料等证据。公诉机关认为，被告人薛晓华被湖北中新人力资源开发有限公司派遣至长江勘测规划设计研究有限责任公司工作期间，利用职务便利，为他人谋取利益，收受他人贿赂人民币19万元，数额巨大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人薛晓华辩解：行贿人邓某某说准备借用江西建设施工有限公司资质参与投标，请求关照这一点，我和他刚认识，不存在关照的问题。我做的标底预算还达不到标底的级别和要求，我同意帮忙并没有承诺我能够把事情办好。对行贿人伏某某准备借用的两个公司投标，到现在我也不知道是哪两个公司，胡某某是项目部副经理，从工作职责上他没有权利直接安排我给他作预算，通过伏某某完成了标底预算中广元地区材料价格的采价工作的事实不存在。给伏某某做标书确实收取了8万元钱，但没有超出合理的标书价格，我认为是辛苦费，我对法律认识模糊，对其他事实无异议，并自愿认罪。被告人薛晓华的辩护人毕双骏提出以下辩护意见：1、昭化区人民法院对本案不具有管辖权。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十四条的规定，刑事案件的管辖只能由犯罪行为发生地、犯罪结果发生地或者被告人居住地的人民法院管辖。本案中起诉书指控的被告人犯罪行为地、犯罪结果地、被告人居住地均不在广元辖区，故昭化区人民法院对本案不具有管辖权。2、辩护人对公诉机关指控被告人构成非国家工作人员受贿罪的罪名没有异议，但犯罪金额不应当认定为19万元。起诉书指控被告人薛晓华收受伏某某现金8万元，不应当认定为犯罪金额，应当认定为劳动报酬。被告人不管是帮伏某某做的预算还是帮胡某某做的预算均与其职务无关，被告人是基于给伏某某做预算取得的合法报酬，虽然后来帮胡某某调整了该工程的预算，但胡某某是基于个人信任要求被告人帮忙，而不是基于工作职权的安排。起诉书指控被告人收受邓某某现金11万元不应全部认定为被告人的犯罪金额。行贿人邓某某给被告人钱的目的和请托是希望被告人帮助给其他相关专家“打招呼”予以关照，邓某某给的钱根本就不是送给被告人的。另外，被告人发给邓某某工程预、估算资料仅是作为确定标底的部分参考资料，不属于保密资料。3、被告人具有坦白情节，并积极退赃19万元，且当庭自愿认罪，具有悔罪表现，希望合议庭对被告人予以从轻判处。同时，辩护人还向法庭出示了被告人家庭困难情况的相关证据，请求酌情处理。被告人薛晓华的辩护人殷勇提出以下辩护意见：1、起诉书指控被告人收受邓某某现金11万元不应全部认定为被告人的犯罪金额，该11万元贿赂款包括给薛晓华的，也包括给其他专家的贿赂款，结合本案证据，第一笔5万元认定为交付给薛晓华本人的，剩下的6万元，认定为通过薛晓华协调其他专家的费用，更接近事实的真相。2、收取伏某某的8万元不符合受贿罪的构成要件，从请托事项和职务的关联性看，薛晓华没有利用职务之便。当时胡某某和被告人不属于上下级关系，胡某某不可能给薛晓华安排工作，从薛晓华领取工资单看，发放的主体并不包括亭子口项目部。经审理查明：被告人薛晓华系湖北中新人力资源开发有限公司派遣至长江勘测规划设计研究有限责任公司的员工，被安排在长江勘测规划设计研究有限责任公司工程建设咨询总公司工作，在该公司工作期间，接受公司安排参与了嘉陵江亭子口水利枢纽库区交通复建及农田防护工程招标及现场工作。2010年9月29日，被告人薛晓华在参与亭子口水利枢纽库区广元市元坝区茅河坝、摆宴坝农田防护工程现场踏勘工作中认识了借用江西建设施工有限公司资质参与该工程招投标的邓某某，其后，邓某某在广元巨洋酒店找到薛晓华，请求其给予自己所投标工程关照。2010年10月，被告人薛晓华利用担任茅河坝、摆宴坝农田防护工程标底预算工作和接受公司安排担任公司内部评标专家参加该工程评标工作的职务便利，将公司安排其编制完成的标底预算泄露给邓某某，并告知了邓某某自己将参与评标工作，邓某某再次请求予以帮助，并于2010年10月24日评标当天和第二天即10月25日两次送给薛晓华人民币共计11万元。10月26日，该11万元被薛晓华存入了自己在工商银行开户的信用卡上，用于了自己的私人开支。2010年12月，被告人薛晓华被长江勘测规划设计研究有限责任公司工程建设咨询总公司调到云南省糯扎渡水电站项目部工作。2011年2月，长江勘测规划设计研究有限责任公司发布了嘉陵江亭子口水利枢纽库区广元市元坝区宝红路、广永路Ｂ段等交通复建工程施工招标公告，行贿人伏某某决定参与该两个工程投标，请求被告人薛晓华帮助编制该两项工程的投标文件，并在2011年3月送给了薛晓华人民币8万元。同时，被告人薛晓华又接到长江勘测规划设计研究有限责任公司经营计划部副主任兼亭子口水利枢纽库区代建项目部副经理胡某某安排编制宝红路、广永路Ｂ段交通复建工程标底预算工作，被告人薛晓华又将该信息告诉了伏某某，并将其为伏某某编制的投标文件仅作局部调整，发回给胡某某，完成了公司的标底预算工作，在其后的招投标活动中，伏某某借用的河北建设集团有限公司中标了广永路Ｂ段交通复建工程。被告人薛晓华将收受的8万元现金存入了自己在工商银行信用卡中，用于了私人开支。另查明，被告人薛晓华在案发后退赃9万元，在本院审理中退赃10万元，共计退赃19万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证：1、薛晓华户籍信息，证明薛晓华生于1974年10月27日，现年40岁，属具有刑事责任能力的人。2、湖北中新人力资源开发有限公司企业法人营业执照、薛晓华与湖北中新人力资源开发有限公司签订的劳务合同、湖北中新人力资源开发有限公司与长江勘测规划设计研究院签订的劳务派遣协议、长江勘测规划设计研究院与薛晓华签订的聘用合同书、薛晓华专业资格证书证明、薛晓华工资发放表等证据证明了被告人就职情况。3、长江勘测公司亭子口库区交通复建和农田防护工程项目部组织机构设置及岗位职责文件证明：机构设置中有监理单位、财务合同部，财务合同部职能：其中有协助施工招标，协助编制招标商务文件；保管合同；负责对所有的工程项目合同进行管理、监督、检查合同执行情况。4、长江勘测规划设计研究有限责任公司关于薛晓华相关情况证明证实：长江设计建设咨询公司是长江勘测规划设计研究有限责任公司的分公司，长江勘测规划设计研究有限责任公司是长江勘测规划设计研究院的下属子公司。2010年10月---2011年1月由长江设计公司建设咨询公司口头委派参与四川广元亭子口代建项目部财务合同部工作，2010年10月参与亭子口水利枢纽库区交通复建及农田防护工程招标及现场工作，作为招标评标专家参加了第一批招标项目的评标工作。2010年10月受长江设计建设咨询公司口头委派参与部分项目的工程基本价格编制工作，在现场财务合同部工作至2011年1月。5、长江勘测规划设计研究有限责任公司出具的关于亭子口交通复建与农田防护项目施工招标，长江设计公司内部专家名单及相关依据的说明证实：内部专家参与招标人员名单，第一批第一次中有薛晓华。6、长江勘测规划设计研究院出具的关于薛晓华参与亭子口库区交通复建和农田防护工程招标标底确定过程情况的说明。证实：据长江设计院计划经营部胡某某的工作安排，长江设计公司工程建设咨询公司派出薛晓华负责了茅河坝、摆宴坝农田防护工程，宝红路、广永路Ｂ段道路工程等标项的工程费汇总与复核工作，并形成标项施工图预算；参与了茅河坝、摆宴坝农田防护工程及剑阁县道桥Ｉ标的标项施工图预算下浮值及招标人标底权重确定工作。7、2010年9月2日元坝区政府与长江勘测规划设计研究有限责任公司签订的代建合同。证实：代建工程项目有茅河坝、摆宴坝农田防护工程和广永路Ｂ段、虎七路、宝红路等交通复建工程。8、茅河坝、摆宴坝农田防护工程招标公告证实：招标项目为茅河坝、摆宴坝农田防护工程，公告时间2010年9月15日，现场踏勘时间为2010年9月29日。9、江西省建设施工有限公司（邓某某）投标文件证实：投标时间2010年10月22日；投标工程项目为茅河坝、摆宴坝。10、茅河坝、摆宴坝农田防护工程施工招标评标报告证明：两个工程的开标时间为2010年10月24日上午9时，评标时间和地点为2010年10月24日下午14：30分至10月25日21点在湖北邮电公寓三楼会议室。11、中标通知书、施工协议等证据证实：江西省建设施工有限公司未中标茅河坝和摆宴坝工程。12、茅河坝、摆宴坝工程评标报告证实：其中评标委员会的成员组成有卢某某、胡某某、薛晓华，胡某某系主任委员。13、宝红路、广永路Ｂ段交通复建等工程招标公告证实：招标项目为宝红路、广永路Ｂ段交通复建工程，公告时间2011年2月14日，同时发布于中国采购与招标网。14、河北省水利工程局、河北建设集团有限公司（伏某某）投标文件证实：投标时间2011年3月14日；投标工程项目为宝红路和广永路Ｂ段。15、宝红路中标通知书和合同协议书证实：中标单位中国水利水电第八工程局有限公司，长江勘测规划设计研究有限责任公司与中国水利水电第八工程局有限公司签订关于宝红路的施工协议。16、广永路Ｂ段中标通知书证实：中标单位河北建设集团有限公司（伏某某），中标时间2011年3月22日。17、合同协议书证实：长江勘测规划设计研究有限责任公司与河北建设集团有限公司（伏某某）签订的关于广永路Ｂ段施工协议；时间2011年4月。18、云南思茅区人民检察院协助查询薛晓华存款通知书回执和薛晓华受贿后在工商银行存款明细清单证实：其中2010年10月26存款11万元；2011年3月13日存款8万元，账号：2508008101000143330。19、理财交易明细清单证实：薛晓华受贿后，受贿款存入工商银行账户与其他合法收入一起，主要进行贵金属交易。20、扣押决定书、清单和本院的薛晓华交纳赃款的收据证实：被告人薛晓华已退赃款19万元。（二）证人证言：1、证人邓某某证言证实：（自己是广元市苍溪县元坝镇人，自己了解到亭子口水利枢纽库区元坝段的茅河坝、摆宴坝农田防护工程要进行网上招投标，该工程招投标由长江勘测规划设计公司负责。自己就借用了江西建设施工有限公司的资质参与了该工程的招投标。长江勘测规划设计公司广元项目部组织招投标报名公司进行现场踏勘，在踏勘现场过程中认识了薛晓华。（几天后，自己通过电话联系得知薛晓华住在广元市巨洋酒店，我便请他吃饭，当时一起吃饭的还有李某某等人，期间我就告诉薛晓华自己想做茅河坝、摆宴坝的农田防护工程，但他当时没有表态，他就告诉我他是广元项目部的，主要负责工程造价和预算的。在2010年下半年，薛晓华打电话让我帮忙收集广元当地的钢材、水泥、沙石材料的价格，在这个过程中他告诉我公司安排他做茅河坝、摆宴坝两个标段的工程预算。这时我就清楚他做的这两个标段的预算，就是为公司编制该标段的标底价提供基础性数据，开标前我们编制标书过程中，我联系薛晓华让他将两个工程项目的预算发给我，薛晓华是通过他的ＱＱ将预算发给我的，我们就以他做的预算总价作为参考编制了我们的标书。（在开标前，我们投标人都到武汉参与招投标，开标期间薛晓华又打电话告诉我他要以评标专家的身份参与茅河坝、摆宴坝工程的评标，我说请他帮个忙，关照一下我们报名的江西建设施工有限公司，他同意在评标时关照，并帮我去给其他专家打招呼予以关照。开标的当天，薛晓华打电话说下午要开始评标了，让我们准备5万元钱交给他。经过与合伙人商量，就用档案袋装了5万元钱，由我拿给了薛晓华。当天晚上，薛晓华打电话说评标专家太多，5万元钱不够，叫再准备6万元钱，经过与合伙人商量，按照薛晓华的要求又准备了6万元钱，还是用档案袋装起的，由我于第二天凌晨将6万元钱送到了评标宾馆的外面交给了他。后来，薛晓华就电话告诉我们没有中标，让我们自己再去找人活动。事后我们让他退钱，他说全部分给了评标专家了，钱追不回来，以后有工程再给予关照。以上共计送给薛晓华11万元钱都是由合伙人李某某垫支的。④前面两个工程我们都没中标，后来，我们又以四川路桥公司的名义报名参与虎七路二段、江陈路工程的招投标，期间我得知薛晓华又参与这两个工程的预算编制，我就让他将这两个工程的预算总价发给我，他还是用其ＱＱ号发给我的，我们参考了他的预算编制了标书进行招投标，这次他不是评标专家。但最终未中标。2、证人李某某证言证实：（自己系邓某某的合伙人，在2010年期间，自己与邓某某、赵某某合伙借用江西建设施工有限公司资质参与亭子口水利枢纽库区元坝段茅河坝、摆宴坝农田防护工程和借用四川路桥集团有限公司资质参与虎七路交通复建工程的招投标。（在报名参与招投标后的一天，邓某某、我、赵某某在一起请代建公司的薛晓华及他公司不知姓名的一个员工在广元巨洋酒店吃饭，吃饭期间，我们给薛晓华说了准备参与茅河坝、摆宴坝工程的招投标，希望薛晓华给予帮忙，薛晓华说他尽量帮忙。后来我们由邓某某具体与薛晓华联系招投标的事情。开标期间，我、邓某某、赵某某一起到武汉，到武汉后邓某某告诉我们，薛晓华告诉他我们报名的两个工程标段他是评标专家之一，我们就跟薛晓华联系希望他给予关照，薛晓华说尽力，还让我们先拿5万元钱，我们几个合伙人商议后，准备了5万元钱装进了一个档案袋让邓某某给薛晓华送过去。在当天晚上，邓某某告诉我们，薛晓华说5万元钱不够，还要拿6万元钱，经过商量我们又拿了6万元钱，还是用档案袋装起的，是邓某某送的钱。（事后我们并没有中标这两个工程，然后我们就让薛晓华退钱，他告诉我们说，这次没中标的原因是我们报名的公司业绩不好，还说在评标时他已尽力了，亭子口工程较多，以后我们参与招投标其它工程他会尽力帮忙，就没退钱。3、证人伏某某证言证实：2010年至今承建亭子口水利枢纽库区昭化区段茅河坝农田防护工程，参与了广永路Ｂ段的招投标，中标后由其二哥伏某甲承建。招投标过程：2011年初，自己通过招标网看到亭子口水利枢纽库区元坝段道路复建工程广永路Ｂ段和宝红路的招标信息，便以河北水利工程局和河北建设工程局的名义报了这两个标段的名。报名后，我想到薛晓华曾经做过茅河坝工程的标底编制，我就跟薛晓华打电话问这两个标段的标底是否由他来做，他当时说不清楚，是由领导在定。在开标前几天，我又问他这两个标段是否是他在编制标底，他说是他在编制标底，然后我又问他在哪里，他说在云南普洱市。然后我就坐飞机到了云南普洱市，我们是在我住的宾馆见的面，见面后我就问他这两个标段的标底是多少，他告诉我说，宝红路编制的标底是1.25亿元左右，广永路编制的标底是4500万元左右，他还告诉我说要把应急预案、施工组织设计写好，这样在评标时专家评分会评的较高，我当场就表示回去后就根据他编制的标底确定标书的大方向。最后，我参考他编制的标底价，向广永路Ｂ段和宝红路工程投了标，最终我是以河北建设集团有限责任公司名义中了广永路Ｂ段的标。2011年上半年，广永路Ｂ段和宝红路开标前的一天，我在得知他在编制这两个工程项目的标底文件时，我就到云南普洱市去找他了。在我住的宾馆里，他告诉我标底价后，我就从我随身携带的挎包中拿了6万元现金和价值4万元的购物卡装进了薛晓华的电脑包，并表示了感谢就各自离开了。证人伏某某2014年5月20日询问笔录及伏某某亲笔书写的说明材料及保证书证实：在我实施茅河坝农田防护工程期间，通过工作上的业务往来，认识了长江勘测规划设计公司驻广元项目部负责审核拨付预付款的薛晓华。我们报名参加宝红路和广永路Ｂ段的招投标，是我、伏某甲、杨某合伙投标的，是以河北水利工程局和河北建设集团的名义投标的。以前在2014年5月16日关于送薛晓华现金的数额，以本次为准。送的现金是8万元，购物卡是价值2万元。4、证人卢某某证言证实：亭子口库区移民代建项目工程第一批招标项目包括茅河坝农田防护工程、摆晏坝农田防护工程、店白路道路交通复建工程、以及两个大桥工程。这一批次项目的开标时间是2010年10月下旬，当时长江勘测规划设计院安排胡某某、薛晓华和我作为业主单位代表以及评标专家身份参与了该批次的评标，胡某某是评标委员会主任委员。王某某是代建项目部经理，胡某某兼任代建项目部副经理。薛晓华是受长江勘测规划设计研究院监理公司委派到代建项目部的工作人员，他只在2010年9月底到2011年初在代建项目部工作，当时在人员分工时由王某某和我口头安排他在代建项目部综合部负责，主要进行合同管理，包括组织投标人踏勘现场、合同谈判等。2011年之后他就因工作安排离开了代建项目部，到云南糯扎渡项目部工作。薛晓华还参加过广永路Ｂ段、宝红路工程等工程项目的确定标项施工图预算工作，除第一批招标项目外，他没有再以评标专家身份参加过其它代建项目的评标工作。5、证人王某某证言证实：在亭子口移民代建项目实施过程中，按胡某某的安排，一是我派出代建项目部副经理卢某某、代建项目部工作人员薛晓华以评标专家的身份参与了代建项目第一批次的评标工作。二是按胡某某的要求在开标前派出薛晓华负责了茅河坝农田防护工程、摆晏坝农田防护工程、元坝区大桥标、剑阁县大桥标、剑阁县道桥两个标段、宝红路、广永路Ｂ段等代建项目的工程费用汇总及复核工作，并由此形成标项施工图预算（也就是招标人标底的基础金额）安排薛晓华负责标项施工图预算时一般都是胡某某给我讲了后，我叫他直接与卢某某或者薛晓华联系，然后薛晓华就按要求封闭进行核算，在开标前他所核算的数据不公开，直到开标前半小时左右薛晓华将他复核的数据告诉胡某某，胡某某组织专家进行标项施工图预算下浮值确定、确定招标人标底占复合标底的权重等工作，然后才进行评标。6、证人胡某某证言证实：亭子口水利枢纽库区部分交通复建和农田防护工程第一批次项目包括监理标、茅河坝和摆晏坝农田防护工程标、剑阁县店白路道路复建标等，开标时间是2010年10月24日，开标前几天，我要求代建项目部卢某某安排人员进行设计概算的复核、确定暂定金和其它一些安全、检测等措施费用的工作，我记得卢某某安排的是代建项目部的工作人员薛晓华在做这项工作。后来参与确定降价幅度和权重的人员有我、代建项目部常务副经理卢某某、复核人员薛晓华、设计人员王某甲等人。第一批次项目中薛晓华参与了设计概算的复核、确定暂定金和其它一些安全、检测等措施费用的工作，并以评标专家的身份参与了确定降价幅度和权重以及评标的工作；第二批次和第三批次薛晓华不是评标专家，但他是否参与了设计概算的复核、确定暂定金和其它一些安全、检测等措施费用的工作以及确定降价幅度和权重的工作我确实记不清了，以查证为准。（三）被告人供述：被告人薛晓华供述证实：（2010年10月至2010年12月在长江勘测规划设计有限公司广元亭子口复建工程总承包项目部工作，期间被指定为综合部负责人，主要从事工程项目预算、统计工作。自己是长江勘测规划设计有限公司的劳动合同制员工，从2007年4月至今与长江公司就是劳动合同制关系，其工资也由长江公司发放。长江勘测规划设计有限公司是国有企业，隶属于长江水利委员会。该公司在广元代建的工程有剑阁县、元坝区交通复建和农田防护工程。（2010年下半年，自己受长江勘测规划设计有限公司委托实施代建项目的投标公司现场踏勘，在踏勘现场认识了用江西建设公司资质的投标人邓某某。没多久，邓某某找到我住的广元巨洋酒店跟我谈茅河坝、摆宴坝农田防护工程投标的事情，他说这个工程利润大，还能挖金，他想做茅河坝的工程。后来，公司叫我回去做茅河坝、摆宴坝、店白路3个工程的预算，我就将这个情况电话告诉了邓某某。再后来，我把预算做好后，就通过自己的ＱＱ将做好的预算发给了邓某某，邓某某看到我做的预算后，说我做的预算单价较低，他以我做的预算为参考，在单价上进行了调整，然后形成自己的投标文件进行投标。大概在2010年10月，开标前两天，长江勘测规划设计院又安排我以专家身份参与茅河坝、摆宴坝、店白路3个工程评标，我便将这个消息告诉了邓某某，邓某某表示开标的时候他要到武汉来。在开标的当天中午，邓某某打电话给我后便知道了评标的宾馆，他来到宾馆，并在宾馆外面交给我一个装有5万元钱的档案袋，并让我去帮忙给评标专家打招呼，关照一下他报名的江西建设公司，我拿了钱后就回到了评标宾馆。下午评标时，我见参与评标的专家都不认识，就没打招呼让关照江西建设公司。评标的当天晚上我跟邓某某联系，告诉他尽快想其他办法进行沟通。他就问我是不是拿的5万元钱费用不够，我当时告诉他5万元钱的费用确实少了点。第二天早上，在评标的宾馆门口邓某某又给我拿了6万元钱，是用档案袋装起的，让我去帮他与评标专家沟通，照顾一下江西建设公司。我拿了钱后就到了开标现场，在评标现场自己仍然没找到与专家沟通的机会，其评标结果是江西建设公司排在第二名还是第三名，我将这一情况当时就告诉了邓某某，也让他自己去找人沟通一下，没有告诉他钱没送出去，评标结束后我就将这11万元钱带回了宾馆，后来就将这些钱存入了自己在云南普洱县的工商银行卡中用于纸黄金交易。后来，邓某某又以四川路桥公司参与亭子口道路复建的一个工程招投标，标的是1700万元。这个工程项目的预算也是长江勘测规划设计公司胡某某安排我做的，做好预算后，我又发给了邓某某，但我未参与评标。（收受伏某某钱的事实：伏某某是在我们项目部实施茅河坝农田防护工程，在平常的业务往来中认识了伏某某。2011年上半年的一天，我在云南省普洱市，伏某某打电话给我说，他想做宝红路和广永路Ｂ段工程，并询问我是否在做这两个工程的预算，然后他让我帮他做这两个工程的预算。我答应后，伏某某就通过ＱＱ将招标文件发给了我。几天后，伏某某又打电话问我做好没有，他根据我提供的标价已做好了一份预算，并说他要来云南普洱找我。在云南普洱市他住的金色年华宾馆里，打开自己做的预算进行比较，他说我做的预算总价太低了，并发现我做的预算工程量填错了，当场我就将我做的预算调整了过来，他看完我做的预算后还去打印了一份带走了。说完，他就从随身携带的包中拿出了8万元的现金和2张武广商场的价值2万元钱的购物卡放在我随身携带的电脑包里，并表示感谢。我与伏某某分开以后，当天晚上回到糯扎渡工地时，就接到胡某某的电话说，让我按照标准化格式把宝红路、广永路Ｂ段的预算做一下，我得知此消息后，就将这个情况告诉了伏某某。之后，我就向广元项目部询问了水泥、钢材、块石的单价，并对照自己给伏某某做的预算，在材料单价上做了局部调整后，发给了胡某某。我收受的这8万元钱，存入了我在云南普洱市工商银行卡上用于做纸黄金交易了。2万元的购物卡在武广商场消费了。④长江勘测规划设计院安排做工程预算的目的在于为领导对招投标项目的标底决算提供基础性参考，自己为长江勘测规划设计公司做了茅河坝、摆宴坝农田防护工程和宝红路、广永路Ｂ段交通复建工程做了预算。自己明确知道甲方做的工程预算按规定是不能告诉投标人的。被告人亲笔书写的说明、悔过书证实内容与供述一致。对于被告人薛晓华的辩护人毕双骏提出的本院不具有管辖权的辩护意见。经查，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》和《最高人民法院关于执行＜中华人民共和国刑事诉讼法＞若干问题的解释》的相关规定，刑事案件的管辖由犯罪行为发生地、犯罪结果发生地或者被告人居住地的人民法院管辖。在本案中被告人多次供述均认可其在广元巨洋酒店与行贿人邓某某见面时，邓某某谈到将借用其他公司资质参与茅河坝和摆宴坝项目投标，虽被告人未认可当时是否提出帮忙，但行贿人邓某某的证言证明自己在广元巨洋酒店提出了请被告人薛晓华帮忙的请求，且与本案另一位证人李某某证明邓某某和薛晓华在广元巨洋酒店吃饭时，邓某某明确告知了被告人要对茅河坝和摆宴坝项目进行投标并请求其给帮忙的证言相印证。同时，被告人的多次供述和行贿人的证词均印证被告人薛晓华在开标前将编制好的标底预算用ＱＱ发送给行贿人邓某某，ＱＱ发送的地点，以及被告人当时的居住地均在广元，实际上也是被告人薛晓华接受请托后为行贿人谋求利益实施行为的开始。因此，辩护人将被告人的犯罪行为割裂开来，仅将交付受贿款的地点理解为犯罪行为发生地而忽视犯罪预备也是犯罪行为的开始和贿赂犯罪中犯罪行为的多个阶段，将本案的管辖地狭隘理解为交付受贿款的武汉、云南和被告人居住地陕西的辩护意见不成立，本院不予采纳，对其管辖异议予以当庭驳回。对于被告人薛晓华提出的同意帮忙并没有承诺我能够把事情办好以及二辩护人提出的起诉书指控被告人收受邓某某现金11万元不应全部认定为被告人的犯罪金额，其中包括给其他专家的贿赂款，第一笔5万元可认定为交付给薛晓华本人的，剩下的6万元应认定为通过薛晓华协调其他专家的费用，不能作为受贿款的辩解和辩护意见。经查，被告人薛晓华多次供述并当庭认可收受了行贿人邓某某11万元之后存入自己银行卡中购买了纸黄金，至案发时这11万元均在被告人的控制之中，且该事实与邓某某和李某某的证词相一致也与侦查机关提取的银行存款记录相吻合；被告人承认以需给其他专家送钱为由要求邓某某两次给付其11万元的事实，对该款被告人是否想去给其他专家送只有被告人自己的辩解，事实上该款一直是被告人占有，在邓某某所投工程未中标要求被告人退款时被告人不仅未退，还表示今后可在其他项目中帮忙；被告人薛晓华的多次供述和行贿人邓某某的证词均无11万中5万系送给被告人的，6万系送给其他专家的说法，庭审查明事实证明行贿人所送11万元的目的是想通过被告人职务上的便利获得所投工程中标，致于被告人怎样帮助不是行贿人追求的结果。在贿赂犯罪中其只要承诺帮忙，不管是否办好，都属于为他人谋取利益。因此，被告人收受邓某某现金11万元应全部认定为受贿金额，被告人薛晓华和其二位辩护人提出上述辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。对于被告人薛晓华和其二位辩护人提出的起诉书指控被告人薛晓华收受伏某某现金8万元，不应当认定为犯罪金额，应当认定为劳动报酬的辩解和辩护意见。经查，2010年12月，被告人薛晓华虽调离亭子口水利枢纽库区农田防护和交通复建工程委托代建项目部，到云南省糯扎渡项目部工作。但两单位均系长江勘测规划设计研究有限责任公司下属单位。胡某某当时系长江勘测规划设计研究有限责任公司经营计划部副主任，其安排被告人薛晓华编制宝红路、广永路Ｂ段交通复建工程标底预算与证人卢某某证实薛晓华也参加过广永路Ｂ段、宝红路工程等工程项目的确定标项施工图预算工作相印证，因此，胡某某安排薛晓华编制广永路Ｂ段交通复建工程标底预算属于长江勘测规划设计研究有限责任公司的业务工作安排，不属于胡某某私人委托，被告人接受胡某某的工作安排，其编制标底预算的行为便是职务行为。被告人薛晓华在明知自己已经为伏某某编制过该标段投标文件应当主动回避的情况下，不向单位说明还接受单位安排为单位编制同一标底预算，并将其为伏某某编制的投标文件仅作局部调整，就将该标底预算文件发回胡某某，完成了公司的标底预算，最终伏某某中标了广永路Ｂ段工程。虽然被告人称收受伏某某8万元钱是在单位安排其做标底预算之前，但被告人在收到钱后又将单位安排其做同一标底预算工作告之伏某某，并把给伏某某编制的投标文件仅作局部调整就完成了公司的标底预算，被告人的行为符合利用职务便利收受他人财物并为他人谋取利益。因此，被告人薛晓华和其二位辩护人提出的薛晓华收受伏某某现金8万元系劳动报酬的辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳本院认为，被告人薛晓华被湖北中新人力资源开发有限公司派遣至长江勘测规划设计研究有限责任公司工作期间，利用公司安排其编制项目标底预算工作和担任评标专家的职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人贿赂人民币19万元，数额巨大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪，公诉机关指控被告人薛晓华犯非国家工作人员受贿罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人薛晓华的辩解和其辩护人所提辩护意见与庭审查明事实不符，本院不予支持。鉴于被告人薛晓华积极退赃，自愿认罪，具有悔罪表现，可酌情对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项的规定，判决如下一、被告人薛晓华犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年5月19日起至2019年5月18日止）。二、被告人薛晓华违法所得人民币19万元（其中9万元侦查机关未随案移送）予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向广元市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长肖红审判员李廷安审判员杨建二〇一四年十一月二十日书记员李莉萍

吴炜非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物一审刑事判决书福建省松溪县人民法院刑事判决书（2018）闽0724刑初42号：松溪县人民检察院以松检公刑诉［2018］40号起诉书指控被告人吴炜犯非法制造枪支罪，于2018年5月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开审理了本案。松溪县人民检察院指派检察员朱立贵、王敏出庭支持公诉，被告人吴炜、指定辩护人单进金到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年9月至2017年的上半年间，被告人吴炜委托朋友从网上购得一根无缝钢管，自己在网上购买一个瞄准镜，在松溪县机电门市部购一把射钉枪、一盒射钉弹等材料。2017年10月份左右，被告人吴炜将所购买的射钉枪、无缝钢管等材料改装成枪支。经南平市公安局物证鉴定所鉴定，改装的射钉枪机件完整，能正常发射制式射钉弹，且枪口比动能为871.10Ｊ／ｃｍ2，大于1.8Ｊ／ｃｍ2，具有杀伤力，是以火药为动力发射弹丸的非军用枪支。2018年3月8日，被告人吴炜因吸食毒品被公安机关调查，并对被告人吴炜的住处进行检查时发现一支自制枪支，公安机关依法对枪支予以收缴。被告人吴炜到案后，如实供述非法制造枪支的事实。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证户籍证明、到案经过、情况说明、证人范某、郑某的证言、公安机关的现场勘验笔录、现场照片、指认笔录及照片、检查笔录及照片、证据保全决定书、证据保全清单、手机截图照片、违禁品收缴清单、鉴定意见通知书、鉴定书等证据证实，足以认定本院认为，被告人吴炜违反国家对枪支的管理规定，非法制造枪支，其行为已构成非法制造枪支罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴炜归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，对辩护人提出对被告人吴炜从轻处罚的辩护意见，予以采纳；但对辩护人提出对被告人吴炜适用缓刑的辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体就应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（二）项的规定，判决如下被告人吴炜犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月21日起至2021年3月20日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李卫忠人民陪审员李圣标人民陪审员雷泽龙二〇一八年五月十八日书记员朱成雪

陈鹏、付宏、毛小波敲诈勒索;寻衅滋事;聚众斗殴一审刑事判决书四川省泸州市龙马潭区人民法院刑事判决书（2018）川0504刑初290号：泸州市龙马潭区人民检察院以泸龙检诉刑诉［2018］258号起诉书和泸龙检诉刑追加诉［2018］3号、5号追加起诉决定书指控被告人陈鹏犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，被告人付宏犯敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，被告人毛小波犯聚众斗殴罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。泸州市龙马潭区人民检察院指派检察员曾虹出庭支持公诉，被告人陈鹏、被告人付宏、被告人毛小波及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，被告人陈鹏、付宏与周敬业（另案）自读书时期结识,陈鹏年纪较长,对付宏、周敬业较为关照,后三人毕业后,又与刘某3（另案）认识。自2016年9月至2018年2月,由陈鹏安排策划,并与刘某3、付宏、周敬业共同实施,四人形成了较为固定的犯罪组织,在泸州市龙马潭区多次实施恶势力集团犯罪活动:1．2017年3月起,陈鹏、刘某3、付宏多次到被害人王某1在龙马潭区开设的按摩店内,以言语威胁的方式进行勒索,要求王某1交付钱财。遭到王某1拒绝后,陈鹏安排集团成员刘某3、付宏等将点燃的鞭炮扔进王某1店内进行恐吓,并在王某1店面玻璃门上抹碳灰,王某1被迫于2018年2月交予付宏人民币2000元。付宏经请示陈鹏后,分给刘某3、周敬业各300元钱。另查明,2016年9月起,陈鹏多次到被害人谭某在龙马潭区开设的按摩店内,以言语威胁的方式进行勒索,要求谭某交付钱财,谭某被迫于2017年3月交予陈鹏人民币1000元。2．2017年底,陈鹏提议购进单、双人座游戏机摆放到小区超市、茶馆内谋利,得到集团成员刘某3、付宏、周敬业认可。陈鹏遂安排刘某3、付宏、周敬业等人在鱼塘街道范围内查看适合放置游戏机的地点。刘某3踩点后向陈鹏汇报并陪同陈鹏到上述各超市、茶馆查看、询问店主是否愿意摆放游戏机。得知各店主均不同意,陈鹏决定由自己将已摆放的游戏机砸损以形成威慑后,再让刘某3等人与超市、茶馆店主谈判。陈鹏将这一计划告知刘某3等人,得到刘某3支持,尔后,陈鹏于2017年11月至2018年2月,多次打砸损毁了龙马潭区“雅堂小超”等三家超市、茶馆内的四台游戏机。刘某3也于2017年12月打砸损毁了龙马潭区“乐买购”超市内的一台游戏机。受陈鹏指使，刘某3、周敬业于2017年12月底，在龙马潭区鱼塘街道望江路53号“古某面馆”，多次进行滋扰，纠缠，要求将游戏机摆放进面馆。3．2017年12月25日1时许,陈鹏因琐事与龙马潭区“ＭＵＳＥ”酒吧内保安发生冲突,被保安钟某1等人用甩棍打伤头部。陈鹏在被警察带至派出所询问期间,与集团成员刘某3电话联系,授意刘某3报复。刘某3电话告知付宏、胡某（另案）陈鹏被打的事实,并要求二人约人到“ＭＵＳＥ”酒吧帮陈鹏打架。付宏邀约周敬业,胡某邀约毛小波、陶某（另案）等十余人,前后达到龙马潭区“ＭＵＳＥ”酒吧附近聚集后持砍刀、球棒、匕首等工具,冲到酒吧门口对酒吧工作人员进行砍杀,在此过程中,刘某3指认了殴打陈鹏的保安钟某1,众人遂持械将钟某1砍伤,经鉴定,钟睛所受之伤评定为轻伤一级。案发后,陈鹏通过微信转账600元给陶某等人。公诉机关认为，被告人陈鹏的行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，被告人付宏的行为已构成敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，被告人毛小波的行为已构成聚众斗殴罪，且系恶势力犯罪集团，诉请本院依法判处。被告人陈鹏辩称：我对公诉机关指控我犯聚众斗殴的犯罪事实有异议，我没有授意他人聚众斗殴，对指控的其余犯罪事实及罪名无异议。请求法院从轻处罚。被告人付宏对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，认罪悔罪，请求法院从轻处罚。被告人毛小波对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，认罪悔罪，请求法院从轻处罚。被告人毛小波辩护人的辩护意见：1.对指控的事实和罪名均无异议；2.被告人毛小波参与聚众斗殴应当认定为犯罪预备或者未遂，其所起作用较小系从犯，量刑上应从轻或者减轻处罚；3.被告人毛小波初犯，认罪悔罪态度较好，依法可以从轻处罚。综上，请求对被告人毛小波从轻处罚。经审理查明，被告人陈鹏、付宏与周敬业（另案）在泸州市龙马潭区读书期间结识,陈鹏年纪较长,对付宏、周敬业较为关照,后又与刘某3（另案）结识。自2016年至2018年2月,被告人陈鹏、付宏与刘某3、周敬业等人经常纠集在一起，形成“恶势力”多次实施犯罪活动，具体事实如下：一、敲诈勒索的事实1.2016年开始，被告人陈鹏发现鱼塘街道多家按摩店的生意红火，萌生向按摩店主强行索取财物的意图。2016年8月份的一天,被告人陈鹏等人到被害人谭某在鱼塘街道开设的按摩店内，对谭某说“勇哥，现在兄弟老火，拿几百块烟钱”，遭谭某拒绝。2017年农历正月某一日，被告人陈鹏等人再次到谭某店内对谭某说“你没拿钱给我，让我很没面子，你看着办”，遭拒未果。2017年3月份的一天，陈鹏电话告知谭某“我就是那个找你要钱的人，你到鱼塘十字路口邮政门口来”，谭某过去与陈鹏见面。因多次受到滋扰、纠缠、索取财物，被害人谭某心生恐惧，被迫交予陈鹏1000元。2.2017年3、4月份的某一日,被告人陈鹏、付宏到被害人王某1在鱼塘街道开设的按摩店内，对王某1说“过得有点老火，来给你借点钱”，遭拒未果。同年11月份，被告人陈鹏授意刘某3找人去该按摩店内放火炮，刘某3按陈鹏安排，找到二人。被告人陈鹏向刘某3找来的二人指认了王某1的按摩店，并提供火炮，二人当晚将火炮点燃后扔在按摩店内“啪啪啪”爆炸起来，门市内的员工受到突然惊吓跑出屋外躲避。一段时间后，被告人陈鹏又授意刘某3找人到按摩店抹炭灰，刘某3听从安排找人对店面玻璃抹炭灰，滋扰经营。2018年2月份左右，被告人付宏找到王某1继续“借钱”，被害人王某1慑于陈鹏等人多次滋扰、恐吓，被迫交予付宏2000元。付宏收到该笔钱款后即报告陈鹏，陈鹏说自己不要，让付宏等人分了，被告人付宏便微信转款给刘某3、周敬业各300元。二、寻衅滋事的事实2017年7、8月份,在鱼塘街道米兰网吧内，被告人陈鹏将提供并摆设赌币游戏机到鱼塘街道石堡湾的小区超市、麻将馆内谋利的想法，告知在场的被告人付宏、刘某3、周敬业，提出如摆设成功，由陈鹏提成2000元，剩余利润由摆设人与店家自行协商分成。被告人陈鹏授意付宏、刘某3、周敬业通过“找、看、谈、费、砸”等方式摆放游戏机，并安排三人到鱼塘街道区域踩点寻找摆放地点。刘某3踩点后向陈鹏报告，并陪同陈鹏到所踩点的鱼塘关口附近小区的超市、麻将馆查看，陈鹏与店主提出摆放游戏机的要求，未得到同意。被告人陈鹏在遭拒后告知刘某3“要去把关口那个小区的游戏机砸了”，得到刘某3的支持。后，被告人陈鹏遂带人连续对之前刘某3陪同查看的春天凤凰城门口“雅堂小超”超市、英伦城邦小区内“红惠副食家庭”超市、无名家庭茶馆等处的赌币游戏机进行打砸；刘某3对望江路“乐购超市”内的赌币游戏机进行打砸。被告人陈鹏见打砸效果不好，又让刘某3带着周敬业改用“谈”的方式，刘某3、周敬业找到望江路一家“古某面馆”，与老板商谈摆放游戏机未果，周敬业多次到该面馆进行滋扰、纠缠，试图将游戏机摆放在该店内。三、聚众斗殴的事实2017年12月24日晚上，被告人陈鹏、刘某3在龙马潭区缪斯酒吧喝完酒后回到鱼塘街道，二人又于2017年12月25日凌晨1时许回到酒吧接许某2（女）。许某2告知陈鹏其手机遗落在该酒吧内。陈鹏陪同许某2进入酒吧找手机，刘某3在酒吧门口等候。许某2提出要调取酒吧内的监控录像，与酒吧保安发生争执。被告人陈鹏上前帮忙，与保安发生肢体冲突。在冲突中，被告人陈鹏掏出携带的一把匕首，被保安钟某1等10余人追打。2时0分许，被告人陈鹏被追打出酒吧，后被追到附近的波士顿景尚小区门口被殴打。保安钟某1等见陈鹏头部受伤出血，停止殴打。2时13分许，被告人陈鹏当场与刘某3、付宏等人打、接电话寻求帮助，钟某1便对陈鹏说“随便你喊那个来”。公安机关到现场处警后，将受伤的陈鹏送往医院治疗。在此期间，因陈鹏在被追出酒吧门时看到刘某3，向刘某3呼喊“刘某3，我遭打了”，刘某3在场听见陈鹏的呼喊并目睹陈鹏被追打的情况，由于势单力薄未上前帮忙，刘某3便电话联系付宏，告知其陈鹏被打，被告人付宏与周敬业遂赶来与刘某3会合。刘某3还电话告知赵某（另案）陈鹏被打，赵某随即邀约胡某（另案）、陶某（另案）、梁某（另案）、毛小波、甘某（另案）赶来。同时刘某3给“小唐”（在逃）电话联系，要求赶到缪斯酒吧帮忙，“小唐”邀约在一起的许某3、“庆娃”（在逃），许某3又邀约吴廷刚，十数人先后赶到缪斯酒吧附近的碧乐宫国际娱乐会所楼下聚集，有的参与人携带刀具，有的参与人到场领到器械。2时31分许，被告人付宏、毛小波与刘某3、周敬业等人持械冲到酒吧门口，对门口的四、五名保安进行砍打,在此过程中,刘某3指认了钟睛。被告人付宏、刘某3、周敬业等人持械对钟某1实施砍打。砍打后，被告人付宏、刘某3、周敬业携带作案工具逃离，并在途中将作案工具丢于江中，其余参与聚众斗殴的人也分散逃离。事后，被告人陈鹏微信转账600元给陶某表示感谢，并安排刘某3、周敬业等人躲藏起来逃避公安机关的抓捕。另查明，陈鹏于2018年6月4日被抓获归案。被告人付宏被抓获归案后，公安机关从其租住房内搜查出两把猎刀。经鉴定,被害人钟某1所受之伤被评定为轻伤一级。上述事实，有下列证据予以证明：1.接受刑事案件登记表、立案决定书，证明案件的来源；2.拘留决定书、拘留证、拘留通知书、逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证明被告人被采取刑事强制措施的情况；3.搜查证、扣押决定书、扣押清单、搜查笔录、猎刀照片，证明扣押在案的物品情况；4.被告人的户籍信息、情况说明，证明三被告人身份情况、抓获归案情况及同案犯归案情况；5.证人刘某1、马某的证言及辨认笔录，证明陈鹏等人对谭某实施敲诈勒索及辨认被告人的情况；6.证人兰某的证言，证明王某1按摩店被抹炭灰的情况；7.证人翁某、夏某、龙某的证言，证明陈鹏等人实施打砸游戏机的情况；8.证人程某、刘某2、夏某、先本华的证言，证明陈鹏等人打砸游戏机及造成的社会影响情况；9.证人阳某、李某2、陈某、李某3的证言，证明事发起因、钟某1被砍打受伤的经过；10.证人许某1的证言，证明事发起因、钟某1被砍打受伤的经过、陈鹏喊刘某3、陈鹏打电话的情况；11.证人许某2的证言，证明聚众斗殴事发起因、钟某1被砍打与陈鹏的原因关系情况；12.被害人王某1、谭某的陈述及辨认笔录，证明其被敲诈勒索的情况及辨认被告人情况；13.被害人钟某2、罗某、秦某的陈述及辨认笔录，证明其店铺内游戏机被陈鹏等人打砸的情况及辨认被告人情况；14.被害人李某1的陈述及辨认笔录，证明其店铺游戏机被刘某3打砸的情况及辨认被告人情况；15.被害人钟某1的供述及辨认笔录，证明其被持械砍打的经过、陈鹏案发现场接、打电话情况及辨认被告人情况；16.被害人张某的陈述及辨认笔录，证明被告人刘某3、周敬业对其进行滋扰、纠缠的情况及对被告人的辨认情况；17.三被告人在公安机关的供述和辩解，证明三被告人的犯罪事实，以及被告人对基本犯罪事实的供认不讳；18.同案犯刘某3、周敬业的供述和辩解，证明三被告人的犯罪事实。19.同案犯许某3的供述，证明聚众斗殴的情况、被告人陈鹏案发现场打电话及陈鹏与被害人钟某1对话情况。20.同案犯胡某、甘某、陶某、吴廷刚的供述，证明被告人的犯罪事实；21.同案犯许某3的供述，证明被告人的犯罪事实、被告人陈鹏案发现场打电话等情况；22.被害人钟某1的病历资料、泸公龙分物鉴定（法损）字［2018］0016号鉴定书及鉴定意见通知书，证明被害人钟某1被砍打至伤的情况；23.现场勘验笔录、提取痕迹、物证登记表、现场照片、现场方位示意图、现场平面示意图，证明聚众斗殴的案发现场情况；24.辨认笔录及现场辨认照片，证明被告人实施犯罪的具体地点；25.对被告人陈鹏手机号码的查询、提取笔录、通话清单，证明陈鹏案发时与刘某3、付宏等人的通信情况；26.案发现场的视听资料，用于证明聚众斗殴的情况。上述证据，经庭审质证、认证，本院予以采信本院认为，被告人陈鹏、付宏等人敲诈勒索他人财物,数额较大，二被告人的行为已构成敲诈勒索罪；被告人陈鹏多次任意损毁他人财物,造成恶劣社会影响,情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人陈鹏授意他人发生持械聚众斗殴,社会影响恶劣，被告人付宏、毛小波参与持械聚众斗殴，三被告人的行为均已构成聚众斗殴罪。公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人陈鹏、付宏一人犯数罪,依法应数罪并罚。被告人陈鹏、付宏与刘某3、周敬业经常纠集在一起，形成以陈鹏为首要分子，付宏、刘某3为重要成员的恶势力犯罪集团。在共同犯罪中，被告人陈鹏是恶势力犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人付宏等人在各自参与的犯罪中均起积极作用，应当按照各自参与的犯罪处罚；被告人毛小波系临时受邀约参与，在聚众斗殴犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人付宏、毛小波到案后均如实供述其主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。关于被告人陈鹏辩称其没有授意他人聚众斗殴的辩解，被告人毛小波的辩护人提出毛小波构成犯罪预备或者未遂的辩护意见，均与查明的事实不符，本院不予采纳。综上，本院决定对被告人付宏从轻处罚，对被告人毛小波减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十二条、第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（五）项、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第（二）项之规定，判决如下一、被告人陈鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币六千元。二、被告人付宏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四千元。三、被告人毛小波犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈鹏的刑期自2018年6月4日起至2024年6月3日止，被告人付宏的刑期自2018年3月15日起至2022年3月14日止，被告人毛小波的刑期自2018年3月10日起至2020年3月9日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）四、责令被告人陈鹏退赔被害人谭某人民币一千元；责令被告人陈鹏、付宏与同案人共同退赔被害人王某1人民币二千元；扣押在案的违禁品两把猎刀予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长姜朝勇人民陪审员彭世斌人民陪审员税显中二〇一八年十一月十五日书记员田露

林成富林某某、孙栏孙某开设赌场一审刑事判决书广东省珠海市香洲区人民法院刑事判决书（2013）珠香法刑初字第1042号：珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉（2013）1232号起诉书指控被告人林成富林某某、孙栏孙某、任为辉任某某犯开设赌场罪，于2013年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派代理检察员李兀元出庭支持公诉，被告人林成富林某某、孙栏孙某、任为辉任某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2013年3月起，被告人林成富林某某作为珠海市香洲区金峰中路商业广场二楼威迪斯电子游艺中心的老板，在上述游艺中心内设立具有赌博功能的游戏机。同年4月1日，被告人林成富林某某伙同主管人员即被告人孙栏孙某、任为辉任某某为客人提供赌博游戏机进行赌博活动。具体流程为：赌博人员从被告人孙栏孙某、任为辉任某某和洪某（另案处理）等赌场工作人员处用现金购买积分卡，随后由赌场工作人员根据积分卡的金额在赌博机上分，最后赌博人员就可以在赌博机上下注赌博。同年4月14日，上述游艺中心被公安机关当场查获。在此期间，该游艺中心共非法获利人民币6000余元。2013年4月15日，被告人孙栏孙某、任为辉任某某被传唤至公安机关接受询问；同月17日，被告人林成富林某某到公安机关投案自首。上述事实，被告人林成富林某某、孙栏孙某、任为辉任某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人彭某、陈某、洪某、孙某、李用佺李某某的证言及辨认笔录，证人郑某、许某、李某、苏某、黄某、吴某、梁某和的证言，行政处罚决定书，扣押物品清单，到案说明，情况说明，罚款收据，企业档案登记资料，承包协议书，委托书，常住人口基本信息，现场及赃物照片予以证实，足以认定本院认为，被告人林成富林某某、孙栏孙某、任为辉任某某开设赌场，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人林成富林某某、孙栏孙某、任为辉任某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人林成富林某某犯罪后自动投案，如实供述所犯罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人孙栏孙某、任为辉任某某归案后能如实供述所犯罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人孙栏孙某、任为辉任某某受雇于人，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。根据被告人林成富林某某、孙栏孙某、任为辉任某某的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，依法可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第三款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人林成富林某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、被告人孙栏孙某犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）三、被告人任为辉任某某犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）四、违法所得人民币六千元，予以追缴，上缴国库；扣押在案的作案工具游戏机六台，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄香港审判员徐娟人民陪审员卞莉二０一三年八月十二日书记员李宇涛

陈丹红开设赌场一审刑事判决书上海市青浦区人民法院刑事判决书（2019）沪0118刑初799号：上海市青浦区人民检察院以沪青检一部刑诉［2019］1962号起诉书指控被告人陈某某犯开设赌场罪，于2019年6月20日向本院提起公诉。本院依法适用刑事认罪认罚案件简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派代理检察员魏韧思出庭支持公诉，被告人陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结上海市青浦区人民检察院指控，2018年5月起，被告人陈某某利用“哈灵斗地主”棋牌游戏软件的社团功能，将其管理的名为“添嗯杂麦”微信群中的参赌人员添加入“哈灵斗地主”社团中。后被告人陈某某通过向其社团内充值房卡、供参赌人员取用后发送链接到微信群中约人打牌的方式，组织参赌人员进行赌博，每局收取房卡费人民币5元。至案发前，被告人陈某某共计获利人民币2800余元。另查明，被告人陈某某到案后如实供述了上述事实。上述事实，被告人陈某某在开庭审理过程中亦无异议，且有其供述笔录、证人钱某某、陶某某、陈某、郁某某等人的证言笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片、调取证据通知书、调取证据清单、微信交易记录明细，案发经过、抓获经过，人口信息、刑事判决书等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈某某以营利为目的，开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，依法应予惩处。被告人陈某某到案后如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人陈某某的犯罪罪名及认定其属如实供述罪行的公诉意见正确，本院予以确认。为维护社会管理秩序和良好的社会风尚，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2019年9月16日止；罚金应于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人陈某某的违法所得予以追缴。三、扣押在案的作案工具手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员朱秀玲二〇一九年六月二十八日书记员班凤云

黄某某容留他人吸毒一审刑事判决书广东省湛江市麻章区人民法院刑事判决书（2017）粤0811刑初56号：广东省湛江市麻章区人民检察院以麻检公诉刑诉［2017］32号起诉书指控被告人黄某某犯容留他人吸毒罪，于2017年4月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省湛江市麻章区人民检察院指派检察员沈恒炫出庭支持公诉，被告人黄某某到庭参加诉讼。现已审理终结广东省湛江市麻章区人民检察院指控，2016年12月25日下午，被告人黄某某通过朋友黄某1帮助，在湛江市麻章区麻遂路的金某宾馆开了401房。住下后，黄某某通过手机联系朋友“阿聪”购买50元毒品冰毒，然后和黄某2在房内使用自制的吸毒工具吸食冰毒，之后黄某2有事离开宾馆。同日23时许，黄某某通过微信约朋友李某到金某宾馆401房玩，李某到后，看到房内有吸毒工具和毒品冰毒，就和黄某某一起吸食冰毒。2016年12月26日21时许，黄某2到金某宾馆401房找黄某某时，黄某某通过微信向一个朋友“再世勿为插曲”（身份未明）购买了50元冰毒。买到冰毒之后，黄某某和黄某2、李某在房间内一起吸食冰毒。当晚公安民警在上述房间将黄某某、黄某2、李某抓获，并扣押了涉案手机和吸毒工具。经鉴定，被扣押的吸毒工具检见甲基苯丙胺成分。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提供了相应的证据，并向本院提交麻检公诉量建［2017］12号《量刑建议书》，认为被告人黄某某多次容留他人吸食毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条的规定，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人黄某某归案后如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚，建议判处被告人黄某某六个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人黄某某对起诉书指控的事实没有异议，并当庭认罪。经审理查明，2016年12月25日下午，被告人黄某某在朋友黄某1的帮助下，入住湛江市麻章区麻遂路的金某宾馆401房。入住后黄某某向“阿聪”购买50元冰毒，与黄某2在房内使用自制的吸毒工具吸食。23时许，黄某某通过微信约李某到401房玩，李某到后，看到房内有吸毒工具和冰毒，就和黄某某一起吸食。2016年12月26日21时许，黄某2再次到401房找黄某某，黄某某向网名叫“再世勿为插曲”（身份未明）的朋友购买了50元冰毒，并与黄某2、李某在房间内一起吸食，后被公安民警抓获，并扣押了黄某某的酷派牌手机和吸毒工具。经广东省湛江市公安司法鉴定中心鉴定，被扣押的吸毒工具检见甲基苯丙胺成分。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的被告人黄某某的供述及其对证人李某、黄某2、容留他人吸毒地点、吸毒地点视频截图、被扣押的吸毒工具及手机的辨认材料，证人黄某2的证言及其对被告人黄某某、证人李某、吸毒地点、吸毒地点视频截图、被扣押的吸毒工具及手机的辨认材料，证人李某的证言及其对被告人黄某某、证人黄某2、吸毒地点、被扣押的吸毒工具及手机的辨认材料，证人陈某、黄某1的证言，受案登记表，立案决定书，指定管辖决定书，到案经过，犯罪嫌疑人归案情况说明，被告人黄某某、证人黄某2、李某的常住人口信息资料，违法犯罪记录查询情况说明，搜查证，搜查笔录，扣押清单，发还清单，涉案物品移交清单，涉案财物清单，调取证据清单，2016年12月25日湛江市金某旅业的服务台、四楼通道视频录像，中国移动通信客户详单，中国联合网络通信有限公司湛江市分公司客户资料话单查询，提取笔录，微信聊天截图，行政案件材料，湛江市公安局赤坎分局南桥派出所出具的《查处说明》，粤湛公（司）鉴（化）字［2016］12174号《理化检验检验报告》，鉴定意见通知书，现场勘验检查笔录及现场照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人黄某某无视国法，多次容留他人吸食毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控被告人黄某某犯容留他人吸毒罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑建议适当，依法予以支持和采纳。被告人黄某某归案后如实供述自己的罪行，具有法定从轻处罚的情节。对于缴获的吸毒工具、用于联系吸毒人员的作案工具手机，依法予以没收。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人黄某某犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月26日起至2017年6月25日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）缴获的酷派牌手机，予以没收；缴获的吸毒工具，予以没收，由公安机关销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判员朱武二〇一七年四月二十八日书记员观凌燕

被告人豆某合同诈骗罪一案的刑事判决书江苏省南京市鼓楼区人民法院刑事判决书（2017）苏0106刑初655号：南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2017〕640号起诉书指控被告人豆某犯合同诈骗罪，于2017年6月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员蒋某出庭支持公诉。被告人豆某及其辩护人张伟到庭参与诉讼。现已审理终结南京市鼓楼区人民检察院指控，2015年11月21日，被告人豆某伙同邓某、李某1（均另案处理），使用其本人银行卡、驾驶证等材料，通过上海一嗨成山汽车租赁有限公司手机客户端下单，从该公司上海市彭浦新村门店租赁牌号为苏ＡＸ0Ｕ153大众朗逸轿车1辆，后该车被变卖至江苏省徐州市，经鉴定该车价值人民币80600元。2015年11月21日，被告人豆某伙同邓某、李某1，使用其本人银行卡、驾驶证等材料，通过首汽租车有限公司手机客户端下单，从该公司杭州市杭州东站门店租赁牌号为浙Ａ×××××大众帕萨特轿车1辆，后该车被变卖。经鉴定该车价值人民币161300元。2015年11月23日，被告人豆某伙同邓某、李某1，使用其本人银行卡、驾驶证，通过注册在本市鼓楼区中山路179号102室的北京神州汽车租赁有限公司南京中山路分公司手机客户端下单，从该公司迈皋桥地铁站服务点租赁牌号为苏Ａ×××××大众帕萨特轿车1辆，后该车被变卖。经鉴定该车价值人民币146600元。2015年11月26日，被告人豆某主动至公安机关投案，并如实供述上述犯罪事实。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读出示了被告人豆某的常住人口信息表、案发及到案经过、刑事判决书、租车单、车辆注册登记信息及购买发票、扣押决定书、扣押清单等书证，证人邓某、李某1、张某1、张某2、陈某,4的证言，被害单位庄某、骆某、李某2的陈述，检查笔录、辨认笔录，以及被告人豆某的供述和辩解等证据，证实被告人豆某的行为已构成合同诈骗罪，同时认定被告人豆某具有自首情节，要求依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项、第六十七条第一款、第二十五条第一款的规定追究其刑事责任。被告人豆某对公诉机关起诉指控的事实与定性均不持异议，当庭认罪悔罪，请求法庭对其从轻处罚；其辩护人提出以下意见：1.被告人豆某具有自首与立功情节。豆某主动前往租车公司说明事实，由此案发，并与租车公司人员一起前往公安机关投案，归案后如实供述了犯罪事实，并提供了同案犯的相貌特征、联系方式以及实施犯罪行为的地点等信息，对公安机关侦破案件起到重要作用，由此，豆某具有自首与立功情节。2.被告人豆某在共同犯罪中系从犯。其在网上看到利用车辆办理抵押贷款的信息，才加入邓某等人的共同犯罪，在整个犯罪过程中其仅是邓某、李某1等人实施犯罪的工具，起到辅助作用。3.被告人豆某主动退赃，其违法所得人民币5000元已暂扣至公安机关，愿意退还被害单位。4.被告人豆某系初犯、偶犯，主观恶性小，家庭条件困难，当庭认罪悔罪态度好。综上，请求法庭对被告人豆某从轻或减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2015年11月21日，被告人豆某伙同邓某、李某1（均已判决），使用其本人银行卡、驾驶证等材料，通过上海一嗨成山汽车租赁有限公司手机客户端下单，从该公司上海市彭浦新村门店租赁牌号为苏Ａ×××××大众朗逸轿车1辆，后该车被变卖至江苏省徐州市，经鉴定该车价值人民币80600元。2015年11月21日，被告人豆某伙同邓某、李某1，使用其本人银行卡、驾驶证等材料，通过首汽租车有限公司手机客户端下单，从该公司杭州市杭州东站门店租赁牌号为浙Ａ×××××大众帕萨特轿车1辆，后该车被变卖。经鉴定该车价值人民币161300元。2015年11月23日，被告人豆某伙同邓某、李某1，使用其本人银行卡、驾驶证，通过注册在本市鼓楼区中山路179号102室的北京神州汽车租赁有限公司南京中山路分公司手机客户端下单，从该公司迈皋桥地铁站服务点租赁牌号为苏Ａ×××××大众帕萨特轿车1辆，后该车被变卖。经鉴定该车价值人民币146600元。案发后，该车被公安机关追回并发还被害单位。2015年11月26日，被告人豆某主动至北京神州汽车租赁有限公司南京中山路分公司投案，后与该公司工作人员一同前往公安机关投案，归案后如实供述上述事实。庭审中，公安机关将豆某的人民币5000元移送至本院暂存。上述事实，被告人豆某及其辩护人在开庭审理中亦无异议，并有被告人豆某的常住人口信息表、案发及到案经过、受案登记表、刑事判决书、租车单、租车合同、车辆注册登记信息及购买发票、扣押决定书、扣押清单等书证，证人邓某、李某1、张某1、张某2、陈某,4的证言，被害单位庄某、骆某、李某2的陈述，检查笔录、辨认笔录以及被告人豆某的供述和辩解等证据予以证实。上述证据均经当庭质证，证据来源合法，彼此间能相互印证，足以证明本院查明的事实本院认为，被告人豆某以非法占有为目的，在签订履行合同的过程中骗取财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。被告人豆某伙同他人共同故意利用经济合同骗取财物，系共同犯罪。被告人豆某主动向公安机关投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人豆某犯合同诈骗罪，事实清楚，证据充分，定性准确，本院予以采纳。关于辩护人提出的各项辩护意见，本院分别评析如下：1.关于豆某具有自首情节的意见，经查属实，予以采纳；2.关于豆某具有立功情节的意见，本院认为，豆某归案后如实供述其伙同他人进行合同诈骗的犯罪事实，包括对共同犯罪行为人的体貌特征、联系方式、犯罪行为地点予以详细供述，系其如实坦白自己伙同他人参与的罪行，其并未揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪或者提供侦破其他案件的重要线索，不符合立功的构成要件，故对此意见不予采纳。3.关于豆某系从犯的意见，本院认为，从犯是指在共同犯罪中起次要或者辅助作用，本案中，豆某提供了自己的身份信息、银行卡信息，并前往租车公司签订租车合同后将车辆开走，其实施的行为对合同诈骗的完成起到关键的作用，并非次要、辅助作用，故对此意见不予采纳。4.关于豆某主观恶性小、认罪悔罪态度好、积极退赃的意见，可从轻处罚并适用缓刑的意见。本院认为，被告人豆某作为正常理智的成年人，其应对自己实施行为的法律后果有所预见并承担责任，其在没有真实租车意思的情况下，与租车公司签订租车合同，并将车辆开走交给他人，在主观上有放任危害后果发生的故意，且连续实施三次犯罪行为，不能认定其主观恶性小；但其在第三次犯罪之后主动到租车公司说明事实，并向公安机关投案，归案后如实供述，当庭认罪悔罪，已将违法所得退出，可酌情从轻处罚。结合上述情节，本院决定对被告人豆某从轻处罚。因本案系共同犯罪，所骗财物总计价值人民币388500元，被告人豆某参与三次犯罪，仅退出人民币5000元赃款，除一辆车被追回，尚有价值人民币236900元的损失未能追回，社会危害性较大，不宜适用缓刑，故对辩护人提出的可适用缓刑的辩护意见不予采纳。据此，为维护社会主义市场经济秩序，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第三百二十四条第一款第（五）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人豆某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月12日起至2019年3月11日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳。）二、将被告人豆某退出的赃款人民币5000元分别发还被害单位，责令被告人豆某继续退出剩余赃款236900元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘文影人民陪审员韩敏树人民陪审员马金城二〇一七年九月十二日书记员李莉

云南省玉溪市中级人民法院刑事附带民事判决书（2019）云04刑终229号抗诉机关云南省澄江县人民检察院。上诉人（原审被告人）张志伟，男，生于1983年12月12日，云南省玉溪市江川区人，汉族，农民，初中文化，家住云南省玉溪市江川区。2002年7月3日因犯寻衅滋事罪被原江川县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；2015年3月2日因犯非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪、非法持有枪支罪被原江川县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，2016年4月6日减刑释放；2000年因盗窃被原江川县公安局行政拘留七日；2006年因寻衅滋事被原江川县公安局行政拘留十五日。因本案（寻衅滋事）于2018年3月5日被澄江县公安局行政拘留十日；2019年3月6日被澄江县公安局刑事拘留，同年3月21日被执行逮捕。原审附带民事诉讼原告人张某1，男，生于1989年3月16日，云南省玉溪市江川区人，汉族，大学文化，家住云南省玉溪市江川区。原审附带民事诉讼原告人张某2，男，生于1962年5月30日，云南省玉溪市江川区人，汉族，农民，初中文化，家住云南省玉溪市江川区。原审附带民事诉讼原告人杨某1，女，生于1964年12月15日，云南省玉溪市江川区人，汉族，农民，初中文化，家住云南省玉溪市江川区。原审附带民事诉讼原告人杨某2，男，生于1973年1月8日，云南省玉溪市江川区人，汉族，农民，初中文化，家住云南省玉溪市江川区。云南省澄江县人民法院审理云南省澄江县人民检察院指控原审被告人张志伟犯寻衅滋事罪一案，于2019年10月15日作出（2019）云0422刑初46号刑事附带民事判决。宣判后，云南省澄江县人民检察院提出抗诉，原审被告人张志伟提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年3月17日公开开庭审理了本案，玉溪市人民检察院指派检察员汪凌芳、书记员杨星健出庭支持抗诉。上诉人张志伟到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定：2017年7月30日8时许，被告人张志伟的父亲张某3与邻居张某2家因为建盖房子问题发生吵打，导致张某3受伤，民警接报警后及时出警处置，把受伤的张某3送医院治疗，并对案件进行调查。当日14时许，被告人张志伟因对其父亲被打不满，邀约陈某（另处）等人到张某2家某1说法，敲、踢张某2家某3后无人应答，民警接张某2家报警后出警赶到现场，事态平息，民警对张志伟进行了劝阻警告。17时许，被告人张志伟又邀约陈某等人携带长刀、钢管到张某2家某2前，敲、踢房门后无人应答遂离开，民警接报警后出警处理，打电话对其进行了警告。22时许，被告人张志伟再次邀约陈某等人携带长刀、钢管等到张某2家某2前踢、砍房门，张某2家打开房门后，双方持械在张某2家大门口外互殴，后张某2等人退回家中关上房门，被告人张志伟又踢、砍张某2家某3，听到张某2家报警后离开，不久，民警接报警赶到现场处理。冲突导致杨某2、张某1、张某2、陈某不同程度受伤，张某2家某3轻微受损。经澄江县公安司法鉴定中心鉴定，杨某2本次外伤致右手食指皮肤创，其损伤已达轻微伤。原判另查明：被告人张志伟曾于2002年7月3日因犯寻衅滋事罪被原江川县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；2015年3月2日因犯非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪、非法持有枪支罪被原江川县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，2016年4月6日减刑释放；2000年因盗窃被原江川县公安局行政拘留七日；2006年因寻衅滋事被原江川县公安局行政拘留十五日；因本案（寻衅滋事）于2018年3月5日被澄江县公安局行政拘留十日。原判认定上述事实的证据有：1.户口证明，证实：被告人张志伟的基本身份情况。2.接警记录、接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书，证实：2017年7月30日8时20分，张某2打电话报警称邻居张某3拿着镰刀到其家闹事，请求处理；2017年7月30日14时35分，张某1报警称他家因早上和张某3家打架把张某3打伤，现在张某3的儿子张志伟喊着三个人带着刀去他家敲门，请求处理；2017年7月30日22时02分，张某1报警称有人去他家闹事，请求处理；2017年7月30日22时43分，张某2报警称因为早上之事，有人拿着刀在他家某2前闹，请求处理；2017年7月30日23时55分，张志伟的妻子报警称张某2家在踢她家的门，请求处理。路居派出所接警后出警处理。澄江县公安局于2018年7月16日对本案立案侦查。3.抓获经过，证实：2018年9月25日，路居派出所民警持传唤证到被告人张志伟家将张志伟传唤至路居派出所进行讯问。4.被告人张志伟的供述和辩解，证实：其家因为建盖房子和邻居张某2家发生矛盾，2017年7月29日，两家发生吵架，派出所民警出警做了调处。7月30日早上，其父亲张某3被张某2家打伤还被用绳子捆绑，其知道情况后，想着不服气，就邀约其朋友陈某去张某2家讨说法。第一次去时张某2家的门关着，其敲、踢了几下门，他家没有开门，不久民警来到现场，对其进行教育后就平息了。第二次去时其提着一把长刀，张某2家的门还是关着，其敲、踢了几下门后无人应答，就离开了，不久民警就打电话给其让其不要乱了，有什么等其父亲治愈后再解决。当晚22时许，其提着长刀、陈某提着一根钢筋再次到张某2家某2前，张某2家的门关着，其用刀敲门并喊对方开门，张某2家开门后，张某2等四人就冲出来用木棒打其，其头被打了一下，当时就流血了，其就挥刀朝对方乱甩，其感觉刀甩到对方了，其大妈（不知道名字）就过来拉劝，把对方推进家里，对方退进家后就把门关上了，其用刀朝门上砍了几下，对方没有开门，其就回家了。不久，民警就来其家把其传唤到派出所，其的刀也被派出所没收了。其不清楚陈某是否打过对方。5.同案犯罪嫌疑人陈某的供述和辩解，证实：2017年7月30日13时许，其朋友张志伟打电话给其说他父亲被人打了，叫其去帮忙打架，其就骑着摩托车去到张志伟家，张志伟就提着一把刀喊着其和他的一个朋友去敲对方的门，敲了几下后对方无人应答，其等就返回张志伟家，不久民警就来到，对其等进行了教育后就离开了。18时许，张志伟打电话叫其去他家吃饭，其就去了。22时许，张志伟家来了5、6个其不认识的男子，张志伟拿着一把刀、其拿着一根钢筋、另有两个人拿着刀、两个人拿着钢管、还有两个人在车上坐着，其等去到白天敲门那家某2前，张志伟用手敲门，对方开门后，张志伟和另外两个拿刀的就过去砍对方，对方三个人用木棒来挡刀，双方在门那里打了2、3分钟后，其也提着钢筋过去打，但没打到人，就有个老奶过去把对方的大门关起来，张志伟就用刀砍对方的大门，砍了10多下后警察就来了，其等就跑开了。当天张志伟共喊着其去了三次，打架时张志伟的头部受伤了。6.被害人杨某2的陈述，证实：2017年7月30日18时许，其和其弟弟杨永文到其姐夫张某2家玩，22时07分许，其听见有人用刀砍门，就提着木棒去开门，张某2、张某1也提着木棒跟在其后面，开门后就有2、3把刀砍过来，其等就用木棒打对方，其的木棒被砍断、右手食指被砍伤，其三人就退到家中把门锁起来，并打电话报警，对方听见其等报警后就散了，几分钟后警察就到了。当时动手打架的人有其、张某2、张某1，对方大约有10个人，其只知道张志伟。23时许，其、张某1、张某6以及张某6从大街喊来的8、9个男子就去敲张志伟家的门，但是听声音张志伟家都是些女的，其等骂了一阵就离开了。7.被害人张某2的陈述，证实：其家和张某3家是邻居，张某3家建房时经常将水泥浆溅到其家墙上、玻璃上。2017年7月29日10时许，双方发生吵架，派出所民警出警进行了调解。2017年7月30日8时许，其和大儿子张某1在其家房顶上再次与张某3发生争吵，后张某3从他家房顶上下去到其家某2前辱骂，其就从房顶上下去，张某3在外面敲其家的门，其就开门，张某3拿着一把镰刀朝其砍过来，其顺手抓起一根锄头把去挡，挡了两下后，张某1就过去抢张某3的镰刀，其从口袋里拿出一把刀朝张某3的手上顺过去，刀就顺在张某3的手部，当时就流血了，张某1就把张某3按倒在地上，其就用绳子把张某3捆起来，之后其打电话报警。十多分钟后，派出所民警来到，问了情况后就把张某3送去医院治疗。其和张某1被传唤到派出所调查。当日14时许，张某3的儿子张志伟到其家某2前用脚踢、用刀砍其家大门，其家没有开门。17时30分许，张志伟又来用脚踢、用刀砍其家大门，其家就报警了，派出所的人来到后他就离开了。22时许，张志伟和7、8个男子又来踢、砍其家大门，其舅子杨某2就拿着一根木棒去开门，其和张某1也各拿着一根木棒跟在后面，杨某2把门打开后，张志伟就用刀砍过来，砍在杨某2的手上，其就用木棒打张志伟的刀，有个大街口音的男子就用刀砍张某1，砍在张某1手上，其等就赶紧把大门关起来并打电话报警，张志伟他们在门外用刀砍门，其听见对方有人说派出所的要来了，对方的人就散了。几分钟后派出所的民警来到，就没有打架了。23时20分许，其子张某6从大街拉着6个人回来，其等想着很生气，就喊着人去张志伟家闹，但是敲了门后只有女人的声音，其等就回来了。其的左手小臂被对方用刀背砍过，杨某2右手食指被砍伤，张某1的手被对方砍过，对方的人是否受伤其不清楚。对方大约有8个人，其只知道张志伟。8、被害人张某1的陈述，证实：2017年7月30日14时许，因上午其家和张某3发生打架张某3受伤一事，张志伟来用脚踢、用刀砍其家大门，其家没有开门。17时21分，张志伟又来踢、砍其家大门，踢、砍了1、2分钟，其就报警了，民警来到后张志伟就离开了。22时07分，张志伟和7、8个男子又来用刀砍、用脚踢其家的大门，其三舅杨某2就拿着一根木棒去开门，其和其父亲张某2也各拿着一根木棒跟在杨某2后面，门开后，张志伟就用刀砍过来，张某7喊来的两个人也用刀砍过来，后面又有5、6个人一起过来砍，有的人砍其三人，有的人砍大门，其三人就用木棒和对方对打，当时还有一个老奶劝架，打了约1分钟，杨某2的木棒就被砍断，右手被砍伤，其三人就退进家中，其左手流血，几分钟后派出所民警来到，事态平息。23时20分许，其弟弟张某6从大街拉着8、9个人来到，张某6想着生气，就喊着去张志伟家闹，但是敲了门后只有女人的声音，其等就回来了。打架的地点是在其家大门口，对方其只知道有张志伟，另外的人其不清楚。9.证人张某3的证言，证实：其系张志伟的父亲，其家因建盖房子之事和邻居张某2家产生矛盾。2017年7月29日10时许，张某2说其家的水泥浆溅到他家墙上，两家因而发生吵架，路居派出所出警进行了调解。7月30日8时许，张某2和他大儿子(张某1)在他家房顶上对其家的施工人员说不准把水泥浆溅到他家墙上，其就在其家房顶上和对方吵起来，后其从家里拿了一把镰刀到张某2家某2口骂，张某2家打开门后，其看见张某2和他大儿子在大门里面站着，其就用镰刀朝他二人砍过去，但没有砍到人，张某2就拿着一根1米多长的空心铁棒朝其身上戳过来，没有戳到其，张某2的儿子拿着一把长约70厘米、刀口宽约5厘米、刀背有锯齿状的长刀砍其，其也用镰刀过去砍，张某2的儿子就用刀砍在其的右手小臂处，并顺势拉着其的手把其拖进他家，其就用手拉着他的刀，其的左手就被他的刀划伤，其被他按倒在地上用手按着头朝地上砸，之后，他叫张某2用绳子把其的手脚捆起来，之后，张某2就打电话报警。其的右手小臂被刀砍伤，左手手掌心被刀划伤，左手手指被划伤3个。10.证人张某4的证言，证实：2017年7月30日8时许，因张某3家建盖房子时水泥浆溅到张某2家房子上，两家发生吵架，张某3手提镰刀到张某2家某2口骂，张某2把大门打开一扇后，张某3就提着镰刀冲进张某2家，接着张某2家的门就关起来了，里面发生的事其就不知道了，约20分钟后，派出所的民警就赶到了。11.证人张某5的证言，证实：2017年7月30日，张志伟去张某1家闹事时其在医院里照看父亲张某3。12.证人李某、杨某3的证言，证实：其知道张志伟的父亲被打一事，但不知道张志伟是否邀约他人找过对方的麻烦。13.澄江县公安司法鉴定中心（澄）公（司）鉴（伤检）字〔2017〕141号、167-A号鉴定书、玉溪天平司法鉴定所〔2018〕第38号鉴定书、昆明医科大学司法鉴定中心〔2018〕（临床）鉴字第AC175号鉴定书、鉴定意见告知书等，证实：杨某2本次外伤致右手食指皮肤创，经治转好，其损伤已达轻微伤。张某3的伤情经澄江县公安司法鉴定中心鉴定，达轻微伤；张某3不服申请重新鉴定，经澄江县公安局委托玉溪天平司法鉴定所重新鉴定，达轻伤二级；因委托、鉴定程序不合法，经公安机关再次委托昆明医科大学司法鉴定中心重新鉴定，达轻伤二级。鉴定意见已依法告知当事人。14.现场勘验笔录、现场平面图，证实：2017年7月30日8时20分，路居派出所民警依法对案发现场张营三村82号进行了勘验，经勘验张某2庆家房屋张某3仁家房屋隔着一条巷道相邻，现场未发现其他痕迹物证。15.收缴物品清单、辨认作案工具照片、证据保全清单、移交物品清单，证实：民警出警后向张志伟收缴作案工具刀一把，刀长65厘米。2017年7月31日，张志伟对作案工具作了辨认，辨认照片可见张志伟头顶缠着纱布。16.辨认笔录，证实：2019年3月21日，公安机关组织被害张某1乾对2017年7月30日去他家滋事的可能涉案嫌疑人进行照片辨认，经辨认张某1乾未辨认出任何一个有可能的嫌疑人。17.搜查笔录、照片，证实：2019年3月6日9时10分至9时25分，公安机关依法对江川区路居镇下坝村委会张营三村87号张志伟家中住处进行搜查，未发现可疑物。18.接受证据材料清单、病情证明、照片14张张某1乾提供），证实:2019年3月21日张某1乾向公案机关提交了病情证明1份、照片14张。病情证明载张某1乾因左侧上臂及手掌刀伤，于2017年7月30日23时许到路居卫生院就诊，门诊予以清创、缝合及抗感染治疗。照片中的两张显示：左上角有VID20170730170903字样，一黑衣青年男子左手持一把长刀、右手持一把包裹着的长刀在现场，一黑衣青年男子蹲在现场路边玩手机，照片为从高处往低处俯视拍摄；一张显示：两名黑衣青年男子手持长约1.2米的管状物面向拍摄方向、一名黑衣青年男子空手面向拍摄方向、一名黑衣青年男子空手背对拍摄方向站在现场，照片为从高处往低处俯视拍摄，无拍摄时间；四张显示：大门上有多处脚印和击打形成的圆点状凹痕，无拍摄时间；三张显示：一人左侧上臂、手掌有刀伤，手掌包着纱布，伤情张某1乾病情证明吻合，无拍摄时间；一张显示：一人右手食指皮肤创伤，正在缝合伤口，伤情杨某2寿鉴定书吻合，无拍摄时间。19.刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书，证实：被告人张志伟的前科情况，张志伟、陈斌因本案分别于2018年3月5日、3月6日被澄江县公安局行政拘留十日、七日。原判认为，被告人张志伟因矛盾纠纷，为发泄情绪，纠集他人持凶器随意殴打他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为依法构成寻衅滋事罪，依律应处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。关于本案公诉机关指控的三次犯罪事实是否均构成寻衅滋事罪的问题及本案是否应当依照刑法第二百九十三条第二款判处的问题。本案中，起诉书指控的第一次犯罪事实中，被告人张志伟因其父被打伤并被捆绑，气愤之下，于当日中午邀陈某斌等人到被害家某1要说法，被告人到被害家某2门前时，被害家某2门关着，敲门后一直无人应答，民警接报警赶到现场后事态平息；起诉书指控的第二次犯罪事实中，被告人张志伟不听民警劝阻，又于当日下午邀陈某斌等人持长刀、钢管等去到被害家某2门前，被害家某2门关着，敲门后无人应答遂离开。被告人张志伟实施上述两次行为的过程中，第一次无有效证据证实其持刀等凶器，第二次其虽持刀但系在被害家某2门外，两次过程中，被告人始终未曾见到被害人一方，未曾与被害人一方有交流互动，即便被告人有持刀对着被害家某3门辱骂、恐吓的行为或者被告人持刀到被害家某2门前敲门的行为在一定程度上造成了恐吓的后果，其持刀的危害后果也并不及于对方人员；另本案中也无证据证实被告人的该两次行为致被害人家的房门损毁，故其行为既不属于刑法第二百九十三条第一款第（二）项规定的辱骂、恐吓他人，情节恶劣的情形，也不属于第（三）项规定的任意损毁公私财物，情节严重的情形，其该两次行为依法不构成寻衅滋事罪。起诉书指控的第三起犯罪事实中，被告人纠集他人持凶器随意殴打他人，属情节恶劣，其行为依法构成寻衅滋事罪。综上所述，公诉机关对被告人第一次、第二次系持凶器辱骂、恐吓他人，属情节恶劣的指控认定事实不当，定性不当，指控不能成立，不予支持；对被告人的第三次犯罪行为的指控成立，予以支持；对本案应当依照刑法第二百九十三条第二款判处的指控不能成立，不予支持。本案中，被告人张志伟的犯罪行为致使被害杨某2寿张某1乾张某2庆不同程度受伤，致张某2庆家房屋大门轻微受损，但原告方并无证据证实其具体医疗费用和大门受损费用，也无证据证实其其他诉讼请求，其所提诉讼请求，均无事实和法律依据，不予支持。被告人张志伟在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人曾因寻衅滋事被判处刑罚和被给予行政拘留处罚，又再次犯寻衅滋事罪，主观恶性较大，应从严惩处。被告人因本案被行政拘留的十日应当相应折抵刑期十日。据此，为维护公共秩序，打击犯罪，根据本案的事实、情节、社会危害性，原判依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第六十五条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（四）项之规定，判决：一、被告人张志伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。二、驳回附带民事诉讼原告张某1乾张某2庆杨某1芬杨某2寿的诉讼请求。抗诉机关提出，根据司法解释的规定，持凶器辱骂恐吓他人属于情节恶劣，应构成寻衅滋事罪。原判以双方隔着门，被告人张志伟持刀的危害后果不及于被害方为由否认第二起行为构成寻衅滋事罪，属于适用法律错误，导致对被告人量刑不当。玉溪市人民检察院认为原判未认定张志伟于案发当日17时许邀约他人持刀、钢管张某2庆家敲、踢门的行为构成寻衅滋事属于认定事实错误，并导致量刑不当。抗诉正确，应予支持。上诉人张志伟提出：1、原判认定“被害人一方并无重大过错”与事实不符张某2庆父子先把其父亲砍伤，有错在先，而后又约亲属手持木棒将上门理论的其打伤，对本案负有主要责任；2、其到案后如实供述了自己的罪行，应当认定为自首；3、原判以“被告人曾因寻衅滋事被判处刑罚和被给予行政拘留处罚，又再次犯寻衅滋事罪，主观恶性较大，应从严惩处”的认定，属于适用法律不当。其已经被认定为累犯，根据量刑规范化的规定，该认定属于重复评价；4、根据本案的诱因和经过，要求对其所犯罪名和情节重新认定；5、要求对其父亲被伤害一案重新立案，并依法判处；6、要求对其从轻判处一年以下刑罚。经二审审理查明的事实及证据与一审一致，本院予以确认。本院认为，上诉人张志伟因邻里矛盾引发纠纷，经公安机关批评制止后，仍为发泄情绪，纠集他人持凶器恐吓和随意殴打他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规定，构成寻衅滋事罪，依法应处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。原判认定其系累犯，依法对其从重处罚，并考虑其曾因寻衅滋事被判处刑罚和被给予行政拘留处罚，又再次犯寻衅滋事罪，主观恶性较大，酌情从严惩处并无不当。原判根据本案事实未认定被害人具有重大过错亦无不当。其系被公安民警到其家中传唤到案，且到案后未如实供述主要犯罪事实，不符合自首的认定条件。上诉人的上诉理由与在案证据证实的案件事实和法律规定不符，不予采纳。上诉人张志伟于案发当日17时许邀约他人持刀、钢管到被害人家敲、踢门的行为，已经为被害人所感知，属于持刀恐吓他人，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定，应当认定为恐吓他人情节恶劣，依法构成寻衅滋事罪。原判以双方隔着门，上诉人张志伟持刀的危害后果不及于被害方为由否认该起行为构成寻衅滋事罪，属于适用法律错误，导致量刑不当。抗诉机关的抗诉理由和玉溪市人民检察院的意见成立，予以支持。综上，原审审判程序合法，判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，附带民事部分的处理符合法律规定，但部分事实的定性适用法律错误，导致量刑不当，应依法改判。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（二）项，《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项，第六十五条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（四）项、第三条第（二）项之规定，判决如下：一、维持云南省玉溪市澄江县人民法院（2019）云0422刑初46号刑事附带民事判决第二项，即：二、驳回附带民事诉讼原告张某1乾张某2庆杨某1芬杨某2寿的诉讼请求。二、撤销云南省玉溪市澄江县人民法院（2019）云0422刑初46号刑事附带民事判决第一项，即：一、被告人张志伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。三、上诉人张志伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，行政拘留十日折抵刑期十日，即自2019年3月6日起至2021年8月26日止。）本判决为终审判决。审判长倪海燕审判员崔智鹏审判员马艳归二〇二〇年四月二日书记员梁娇

林冰信用卡诈骗一审刑事判决书西安市未央区人民法院刑事判决书（2014）未刑初字第00008号：西安市未央区人民检察院以西未检刑诉（2013）第657号起诉书指控被告人林某某犯信用卡诈骗罪，于2013年11月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，西安市未央区人民检察院指派代检察员续艳龙出庭支持公诉，被告人林某某及其辩护人王炳森、张萍到庭参加诉讼。现已审理终结西安市未央区人民检察院指控，2003年8月，被告人林某某在招商银行办理了卡号为4392260000637163的信用卡一张。截止2007年4月，被告共透支本金49852.75元，逾期不予归还。经银行多次催收，被告超过三个月仍未归还。2013年6月13日，发卡行向公安机关报案。同年7月26日，被告人林某某被公安机关抓获。庭审中，被告人林某某表示自愿认罪。唯辩称其离开西安后，更换手机号码未通知银行，法律观念不强，主观故意不明确。被告人林某某的辩护人辩称，被告人林某某因为家庭变故改变了联系方式和居住住址，并委托前妻代为清偿信用卡资金，且其消费并非一次性消费，在主观上没有骗取和占有该资金的直接故意，在犯罪构成上缺乏直接故意的主观构成要件；本案信用卡诈骗罪发生在“两高”对信用卡恶意透支细化的具体规范之前，应考虑早期信用卡的粗放管理以及用卡人对信用卡透支后果的预期不足；现被告人已经对其信用卡透支未能归还造成的社会危害性有充分的认识。故认为被告人林某某的行为不应按犯罪处罚。经审理查明，2003年8月，被告人林某某在招商银行办理了卡号为4392260000637163的信用卡一张。截止2007年4月，被告人林某某共透支本金49852.75元，逾期不予归还。2007年4月，被告人林某某退休后，变更了手机号码以及居住地址，并口头委托其前妻按月还信用卡的欠款，之后离开西安，但未将此情况告知发卡银行。后经银行多次催收，被告人林某某仍未归还欠款。2013年6月13日发卡行向公安机关报案。同年7月26日，被告人林某某被北京警方在北京通州区通燕高速进京方向白庙检查站抓获。破案后，被告人林某某已归还银行57482.65元（含利息及费用）。上述事实，有公诉机关以及被告人林某某的辩护人提供的以下证据证实。一、报案材料及接受刑事案件登记表。证明招商银行股份有限公司信用卡中心委托代理人李玉洁就被告人林某某涉嫌信用卡诈骗向公安机关报案并被公安机关受理的事实。二、户籍证明。证明被告人林某某系完全刑事责任能力人。三、抓获经过。证明被告人林某某因涉嫌信用卡诈骗罪被北京市公安局通州分局焦王庄派出所在北京通州区通燕高速进京方向白庙检查站抓获的事实。四、询问笔录。证明被告人林某某于2003年8月14日申领一张透支额度为5000元卡号为4392260000637163的招商银行信用卡以及至2013年4月19日透支本金49852.75元，利息3790.86元，费用3839.04元，共计57482.65元的事实。五、信用卡使用记录。证明被告人林某某持有的卡号为4392260000637163的招商银行信用卡的使用情况。六、被告人林某某的供述。证明被告人林某某于2003年8月份在招商银行办理一张卡号为4392260000637163的招商银行信用金卡，并留有他的通讯地址以及电话号码；该卡开通后被其用于日常消费，2007年4月其退休后离开西安，并停用以前的手机，变更了家庭住址和单位，但未告知银行，因其退休后无固定收入，就没有能力再还银行的欠款的事实。截止2013年4月份，他共欠银行本金49000元左右，利息与滞纳金7000元左右。七、银行催收记录。证明招商银行信用卡中心经过电话多次催收，被告人林某某仍未还款以及2013年4月后，被告所留的电话联系方式一直无人接听或者提示空号的事实。八、还款证明及结清证明。证明被告人林某某于2013年8月15日向招商银行还款57482.65元的事实。九、雷爱玲的询问笔录以及说明。证明被告人林某某系雷爱玲的前夫，2007年4月林某某退休后离开西安前曾让其帮忙还信用卡的钱，但她未答应帮忙还钱的事实。以上证据被告人以及公诉人均无异议，足以认定本院认为，被告人林某某于2003年8月在招商银行申请办理了卡号为4392260000637163的信用卡一张，并以透支的方式用于日常消费。2007年4月份，被告人林某某将其以前使用的电话办理了停机并离开西安，再未使用该信用卡，也一直未归还其所透支招商银行信用卡的欠款，累计所欠本金49852.75元，数额较大，经银行多次催收后逾期三个月未归还，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项规定的信用卡诈骗罪，西安市未央区人民检察院指控被告人林某某所犯信用卡诈骗罪的事实成立，依法应予惩处。被告人林某某及其辩护人所辩称的被告人林某某没有骗取和非法占有银行资金的直接故意的辩护意见与庭审查明的事实不符，不予采信。鉴于被告人林某某案发后已全部归还了透支本金、费用及利息，且在庭审中表示自愿认罪，犯罪情节轻微，可免于刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第三十七条之规定，判决如下被告人林某某犯信用卡诈骗罪，免于刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长童旭人民陪审员张金伟人民陪审员李汉江二〇一四年二月十八日书记员杜楠楠

袁继强、占德胜、占国斌、黄俊非法持有枪支、寻衅滋事案一审刑事判决书景德镇市珠山区人民法院刑事判决书（2015）珠刑初字第15号：景德镇市珠山区人民检察院以珠检公刑诉（2014）266号起诉书指控被告人袁继强、占德胜、占国斌、黄俊犯非法持有枪支罪、寻衅滋事罪，于2014年12月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。景德镇市珠山区人民检察院指派检察员蒋玲玲出庭支持公诉。被告人袁继强及其辩护人江文华、被告人占德胜、占国斌、黄俊到庭参加了诉讼。现已审理终结景德镇市珠山区人民检察院指控，2014年6月底，被告人袁继强因在“瘦子”开的电玩城玩“打渔机”赌博输了钱，欠“瘦子”钱一事，双方发生矛盾。2014年7月初的一天，被告人袁继强纠集被告人占德胜、占国斌、黄俊、冯某某（在逃）、赵某（在逃），欲教训“瘦子”，大家表示同意。为此，被告人袁继强拿出先前非法购买的一支黑色单管猎枪和七发子弹，并陆续借来一支单管来复枪（内有两发子弹）、一支银色自制单管猎枪、一支仿64式手枪（内有两发子弹）。2014年7月10日左右，被告人袁继强持一支柄最长的黑色单管猎枪、占德胜持一支手枪、冯某某持一支来复枪，被告人占国斌、被告人黄俊、赵某各持一把菜刀，六人来到市机务段一带“瘦子”开的“打渔店”，找“瘦子”未果，被告人袁继强等人持枪、刀对赌博机进行打砸，后逃离现场。之后，被告人袁继强听说“瘦子”在找其，为防止对方报复，被告人袁继强又从刘某（另案处理）处拿来一支猎枪和两发子弹，大家决定共同吃住，保管枪支，做好准备。2014年7月24日左右，被告人袁继强租下广场北路房子（期间因被告人袁继强认为10楼光线太强让被告人黄俊去物业改租901室），由被告人黄俊联系安装宽带、水等设施。期间，被告人袁继强分两次将五支枪和十三发子弹转移至楼下，分别由被告人黄俊（搬二支）、被告人占德胜和占国斌（搬三支）帮忙将枪支和子弹转移至901室。被告人占德胜、占国斌在此居住并负责守枪，被告人袁继强、黄俊白天会去该租住处会合。期间，被告人黄俊曾在此住过一晚。之后，被告人袁继强带被告人占德胜、占国斌、黄俊到九江，后返回本市。2014年7月29日中午12时许，侦查人员抓获四被告人，并缴获枪支五支、子弹十三发。经鉴定，五支枪支均认定为法律意义上枪支。针对上述指控，公诉机关当庭出示了如下证据：1、扣押清单、收缴枪支弹药收据、抓获经过、情况说明、刑事判决书、常住人口信息等书证；2、证人证言；3、四被告人的供述；4、枪支鉴定书；5、指认笔录、提取笔录及照片。公诉机关认为，被告人袁继强、占德胜、占国斌、黄俊违反国家对枪支管理的规定，非法持有枪支五支；同时违反社会管理秩序，持枪故意毁损他人财物，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条、第二百九十三条、第二十五条、第六十九条之规定，应当以非法持有枪支罪、寻衅滋事罪追究四被告人刑事责任。被告人袁继强、占德胜、占国斌同时具有《中华人民共和国刑法》第六十五条规定之累犯情节，应当从重处罚。被告人袁继强对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，其辩护人提出四点辩护意见：1、其当庭认罪服法，具有悔罪表现；2、其打砸赌博机系因多次受到威胁，且未造成人身损害，另打砸的系赌博机，应与一般的任意毁损财物行为有所区别；3、其持有枪支是为了防止报复，事出有因，且未造成人员伤害后果，综上请求对其从轻处罚。被告人占德胜、占国斌、黄俊均对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。经审理查明，2014年6月底，被告人袁继强因在“瘦子”开的电玩城玩“打渔机”赌博输了钱，欠“瘦子”钱一事，双方发生矛盾。2014年7月初的一天，被告人袁继强纠集被告人占德胜、占国斌、黄俊、冯某某、赵某，欲教训“瘦子”。为此，被告人袁继强拿出一支黑色单管猎枪和七发子弹，并陆续借来一支单管来复枪（内有两发子弹）、一支银色自制单管猎枪、一支仿64式手枪（内有两发子弹）。2014年7月10日左右，被告人袁继强持一支柄最长的黑色单管猎枪、占德胜持一支手枪、冯某某持一支来复枪，被告人占国斌、被告人黄俊、赵某各持一把菜刀，六人来到市机务段一带“瘦子”开的“打渔店”，找“瘦子”未果，被告人袁继强等人持枪、刀对赌博机进行打砸，后逃离现场。之后，被告人袁继强听说“瘦子”在找其。为防止对方报复，被告人袁继强又拿来一支猎枪和两发子弹，大家决定共同吃住，保管枪支，做好准备。2014年7月24日左右，被告人袁继强租下广场北路房间（期间因被告人袁继强认为10楼光线太强让被告人黄俊去物业改租901室）。期间，被告人袁继强分两次将五支枪和十三发子弹转移至楼下，再分别由被告人黄俊及被告人占德胜和占国斌帮忙将枪支和子弹转搬至901室。被告人占德胜、占国斌在此居住并负责守枪，被告人袁继强、黄俊白天会去该租住处会合。期间，被告人黄俊曾在此住过一晚。之后，被告人袁继强带被告人占德胜、占国斌、黄俊到九江，后返回本市。2014年7月29日中午12时许，侦查人员抓获四被告人，并缴获枪支五支、子弹十三发。经鉴定，五支枪支均认定为法律意义上枪支。上述事实，有当庭出示、宣读，并经质证、认证的下列证据予以证实：1、书证：（1）提取笔录及扣押清单、照片，证实2014年7月29日，公安机关从袁继强处扣押枪支5支、子弹13发；（2）收交枪支弹药收据，证实扣缴的枪支和弹药均予以收缴的事实；（3）抓获经过，证实2014年7月29日，公安民警在景德镇市广场北路房间当场查获五支抢，抓获涉嫌非法持有枪支的犯罪嫌疑人袁继强、占德胜、黄俊、占国斌四人的事实；（4）刑事判决书、监狱证明、释放证明、罪犯档案资料，证实被告人袁继强于1999年1月15日因犯运输毒品罪、故意伤害罪被判处有期徒刑十八年，并处罚金人民币五千元，附加剥夺政治权利三年，于2010年5月23日刑满释放。被告人占德胜于1994年1月7日因犯流氓罪被判处有期徒刑六年，附加剥夺政治权利一年；2007年11月2日因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元；2010年12月23日又因犯盗窃罪被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元，2011年7月19日刑满释放；2011年9月8日被景德镇市公安局昌江分局强制隔离戒毒。被告人占国斌于2007年6月7日因犯盗窃罪被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；2008年7月17日又因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；2011年8月13日再因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二千元，2013年5月13日刑满释放。（5）常住人口信息，证实被告人袁继强、占德胜、占国斌、黄俊的身份信息，犯案时系成年人，具有完全刑事责任能力的事实。2、证人证言：（1）证人刘某的证言，证明在2014年7月份，袁继强因为赌博的事情和“瘦子”发生了矛盾，其知道他打算找人去打“瘦子”，之后听说袁继强砸了“瘦子”的赌博场，由于其和“瘦子”的关系较好，其出面帮忙调解瘦子和袁继强的矛盾，过了没有多久，其听说袁继强借其的名字向“胖子”借枪的事实。（2）证人洪某某的证言，证明在2014年7月份，有一群社会上的人带了几把枪把“瘦子”开的赌博场给砸了的事实。3、被告人袁继强的供述，证明在2014年7月份，其因为在“瘦子”赌博场赌博，拖欠了“瘦子”的钱，“瘦子”威胁其并且称要将其打死，其因为生气，便纠集黄俊、占德胜、占国斌、冯某某来到占德胜家中一起商量去教训“瘦子”，其先后准备了先前购买的一支黑色单管猎枪和七发子弹，并陆续借来一支单管来复枪，一支银色自制单管猎枪，一支仿64式手枪（两发子弹）。2014年7月10日纠集冯某某、黄俊、占德胜、占国斌、“赵某”一起来到瘦子开的打渔店，随后冲进店里进行打砸，之后其因为害怕“瘦子”报复，便让朋友刘某将其寄放在他家中的一把单管猎枪和两发子弹还给其，过了一段时间，其听说瘦子带着人满大街找其，其听说因为害怕，便在广场北路租了个901号房。7月24日，其和黄俊、占德胜、占国斌把五把枪支搬到901号房，随后其和占德胜、占国斌、黄俊一起到九江玩了两天，之后就回到景德镇，7月29日，其和占德胜、占国斌、黄俊在租住处被公安机关抓获的事实。4、被告人占德胜的供述，证明袁继强和“瘦子”因为玩赌博机的事情产生了一些纠纷，之后袁继强叫其、占国斌、黄俊、赵某拿了四把枪一起去教训“瘦子”，但是因为“瘦子”没有找到，其一伙人便对店里的打鱼机进行打砸。后来袁继强听说瘦子要找其一伙人报复，于是袁继强又拿来一把普通单管枪，在7月24日，袁继强让其把五把枪转移到房子里，之后其和袁继强、占国斌三人一直住在那里并且守着枪，黄俊也住过那里守枪的事实。5、被告人占国斌的供述，证明在2014年7月份的时候，袁继强因为赌博的事情和“瘦子”产生了矛盾，随后袁继强叫其、占德胜、黄俊、“军军”一起去教训“瘦子”，因为“瘦子”当时不在赌博机店，其一伙人便对瘦子的赌博机进行打砸。之后因为害怕瘦子报复，便在千禧花园租了一套房子，并把枪搬到出租房，由其四人保管枪支。其和袁继强、占德胜、黄俊还跑到九江躲了几天，在2014年7月27日，其和袁继强、占德胜回到了景德镇，在2014年7月29日，其被公安机关抓获的事实。6、被告人黄俊的供述，证明在2014年7月份的时候，袁继强因为被“瘦子”威胁，叫其和占德胜、占国斌等人去教训“瘦子”，其和袁继强一伙人持枪和刀赶往瘦子的赌博场，当时瘦子不在场，故对瘦子的赌博机进行打砸。之后袁继强告知其“瘦子”在找其，怕被报复，让其租了房子，因觉得光线太强，就换到了9楼，其帮袁继强搬了枪到租住房，其也在那里住过一晚的事实。7、枪支鉴定书，证明涉案的五支枪械经鉴定，均认定为枪支的事实。8、指认笔录及照片，证明被告人袁继强指认出被查获的五支枪支；被告人占德胜指认其2014年7月11日在打渔店寻衅滋事时使用的仿64式手枪的事实。上列证据来源合法有效，内容客观真实，已形成完整证据链，能够证实被告人袁继强、占德胜、占国斌、黄俊寻衅滋事及持有五支枪支的事实，以上证据予以确认。故上述事实清楚，证据确实充分，应予认定本院认为，被告人袁继强、占德胜、占国斌、黄俊无视社会管理秩序，携带枪支、刀具随意毁损公私财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪；四被告人还违反国家有关枪支管理的规定，非法持有枪支五支，情节严重，其行为构成非法持有枪支罪，应二罪并罚。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人袁继强、占德胜、占国斌因前罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的寻衅滋事罪、非法持有枪支罪，系累犯，应从重处罚。四被告人归案后能如实供述自己的罪行，当庭认罪，可从轻处罚。被告人袁继强辩护人提出其打砸赌博机系因多次受到威胁，打砸的系赌博机，应与一般的任意毁损财物行为有所区别及其持有枪支是为了防止报复的意见，与法律规定及常理不符，不予采纳；其辩护人的其它意见，与事实和法律规定相符，予以采纳。据此，根据被告人袁继强、占德胜、占国斌、黄俊所犯罪行与情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第一百二十八条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人袁继强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑六年，决定执行有期徒刑六年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月30日起至2021年1月29日止。）被告人占德胜犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑五年，决定执行有期徒刑五年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月30日起至2020年1月29日止。）被告人占国斌犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑五年，决定执行有期徒刑五年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月30日起至2020年1月29日止。）被告人黄俊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑三年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月30日起至2018年1月29日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周仔君人民陪审员付有松人民陪审员张志荣二〇一五年二月十五日书记员方婷

吴正安职务侵占一审刑事判决书广东省东莞市第一人民法院刑事判决书（2017）粤1971刑初780号：东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉〔2017〕557号起诉书指控被告人吴正安犯职务侵占罪，于2017年3月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年4月7日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员余和杰出庭支持公诉，被告人吴正安到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：被告人吴正安于1999年3月入职东莞市道滘镇人民政府，属合同制会计人员。2002年6月至2013年2月由道滘镇农林水务办公室委派到道滘镇大罗沙股份经济联合社（又称大罗沙村村委会）任职会计，负责大罗沙股份经济联合社的财物登记、做账等会计工作。2012年9月19日，吴正安违规收取技高五金制品厂三个月共计人民币50010元厂租（按规定厂租及地租应由出纳收取）。2012年10月19日，吴正安违规收取了方某1地租及管理费共计人民币43800元。吴正安收到上述三笔共计93810元的厂租及地租后，没有交给大罗沙股份经济联合社出纳人员，也没有如实登记入账，吴正安将93810元侵吞，用于赌博及个人消费。2015年11月20日，中共东莞市纪委工作人员根据线索找吴正安谈话，吴正安如实交代自己的相关违纪事实，并于当日将所侵吞的93810元退还给道滘镇人民政府。2016年4月26日，被告人吴正安接到公安机关侦查人员电话后主动到道滘公安分局接受处理。上述事实，被告人吴正安在开庭过程中亦无异议，且有经当庭质证的证人叶某、刘某均的证言、证人方某1、王某的证言及辨认笔录、辨认收据，到案经过、受案登记表、户籍材料、收款收据三张、招聘合同书、关于解除吴正安会计职务的决定、广东省农村集体经济组织证明书、厂房租赁合同、证明、收据、中国银行现金缴款单、中共东莞市纪委监察局谈话笔录，被告人吴正安的供述及指认收据等证据证实，足以认定本院认为，被告人吴正安无视国法，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人吴正安犯职务侵占罪，罪名成立，本院予以确认。被告人吴正安归案后如实交代犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人吴正安判处八个月以下有期徒刑或拘役。本院认为，该量刑建议符合法律的规定及本案的事实，本院予以采纳。鉴于本案被告人吴正安当庭能如实交待犯罪事实，认罪态度较好，案发后积极退还侵吞款项，确有悔罪表现，对被告人吴正安判处缓刑不致再危害社会，可依法对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人吴正安犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员李树松二〇一七年四月十一日书记员蒋星

张强、刘阳走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书湖南省湘潭县人民法院刑事判决书（2019）湘0321刑初409号：湖南省湘潭市中级人民法院于2019年10月24日指定本院审理湖南省湘潭县人民检察院以潭县检公诉刑诉［2019］371号起诉书指控被告人张强、刘阳犯贩卖毒品罪，被告人杨晓文犯容留他人吸毒罪一案，湖南省湘潭县人民检察院于2019年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。湘潭县人民检察院指派检察员周宁出庭支持公诉，被告人张强、刘阳、杨晓文及辩护人刘听、张新、龙波均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结湖南省湘潭县人民检察院指控：2019年6月至7月间，被告人张强、刘阳应吸毒人员方某、杨晓文、张某的要求，多次向其贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）和甲基苯丙胺片剂（麻古），从中获利。2019年2月、6月间，被告人杨晓文在其位于湘潭市岳塘区内多次容留刘阳、孟某、“罗少”共同吸食了甲基苯丙胺（冰毒）和甲基苯丙胺片剂（麻古）。具体事实分述如下：一、贩卖毒品罪2019年6月至7月间，被告人张强、刘阳应吸毒人员方某、杨晓文、张某的要求，多次向其贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）和甲基苯丙胺片剂（麻古），从中获利。具体分述如下：1、2019年6月的一天下午，被告人张强在湘潭市岳塘区铭扬小区前坪，以120元的价格将一小包甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂贩卖给杨晓文。2、2019年6月23日22时许，被告人张强在湘潭市岳塘区碧桂山庄里，将约0.4克甲基苯丙胺和2粒甲基苯丙胺片剂以500元的价格贩卖给张某。3、2019年6月24日21时许，被告人张强在湘潭市岳塘区，将0.4克甲基苯丙胺和3粒甲基苯丙胺片剂以500元的价格贩卖给张某。4、2019年6月26日4时许，被告人张强与张某谈好，以500元的价格将0.4克甲基苯丙胺和3粒甲基苯丙胺片剂贩卖给张某，但张强收钱后并未将毒品交给张某。5、2019年7月5日21时，被告人张强在湘潭市岳塘区铭扬小区农业银行前准备将毒品贩卖给杨晓文时，被民警抓获。经鉴定，张强身上的疑似毒品均检测出甲基苯丙胺成分。6、2019年6月30日凌晨，被告人刘阳在湘潭市岳塘区“58”酒店前坪以500元价格将0.6克甲基苯丙胺和1粒甲基苯丙胺片剂贩卖给方某。7、2019年6月29日凌晨，被告人刘阳在湘潭市三医院十字路口处的快警站，将0.5克甲基苯丙胺和1粒甲基苯丙胺片剂以418无价格贩卖给了方某。8、2019年6月29日下午14时，被告人刘阳在湘潭市岳塘区以300元的价格卖给杨晓文一小包甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂。二、容留他人吸毒罪2019年2月、6月间，被告人杨晓文在其位于湘潭市岳塘区内多次容留刘阳、孟某、“罗少”共同吸食了甲基苯丙胺（冰毒）和甲基苯丙胺片剂（麻古）。具体犯罪事实如下：1、2019年2月的一天，被告人杨晓文在办公室容留孟某、“罗少”采用烫吸的方式共同吸食了甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂的混合物。2、2019年6月2日晚，被告人杨晓文在办公室容留孟某、刘阳采用烫吸的方式共同吸食了甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂的混合物。3、2019年6月13日下午，被告人杨晓文在办公室容留孟某、刘阳采用烫吸的方式共同吸食了甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂的混合物。4、2019年6月20日晚，被告人杨晓文在办公室容留孟某采用烫吸的方式共同吸食了甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂的混合物。公诉机关认为，被告人张强、刘阳贩卖毒品，被告人杨晓文提供场地多次容留他人吸食毒品，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三百五十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪分别追究三被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法分别判处。并提交了户籍资料、判决书等书证；证人孟某、张某等人的证言；被告人张强、刘阳、杨晓文的供述与辩解；鉴定意见；辨认笔录等。被告人张强对公诉机关指控其犯贩卖毒品罪的事实与罪名均有异议，认为指控的贩卖毒品罪事实中，只有第五次属实。第一次与杨晓文的交易没有实际发生。第二、三、四次与张某的毒品交易实际没有提供毒品，而是骗张某的钱。被告人张强的辩护人刘听对公诉机关指控被告人张强犯贩卖毒品罪的事实与罪名均有异议。被告人张强的辩护人刘听对公诉机关指控被告人张强犯贩卖毒品罪的事实与罪名均有异议。认为：五次贩卖毒品事实中，第一、二、三、四次事实不清，证据不足，没有毒品实物和对应的成分分析鉴定意见，没有任何直接证据证明交易的标的物系毒品；电子聊天记录内容含糊及杨晓文的言词均不能证实被告人张强这四次贩卖毒品的事实。第五次是由公安机关以侦查手段介入控制的，杨晓文不具备真实购买毒品的意图，不可能与被告人张强达成交易，被告人张强第五次系犯罪未遂。被告人刘阳对公诉机关指控其犯贩卖毒品罪的罪名及事实无异议。被告人刘阳的辩护人张新对公诉机关指控被告人刘阳贩卖毒品罪的事实没有异议，但认为被告人刘阳的行为不构成贩卖毒品罪，被告人刘阳只是帮朋友代买毒品，并且没有从中获利，被告人刘阳在三次代买毒品中只收取了一点交通费。被告人杨晓文对公诉机关指控其犯容留他人吸毒罪的罪名及犯罪事实均无异议。被告人杨晓文的辩护人龙波对公诉机关指控被告人杨晓文犯容留他人吸毒罪的罪名及犯罪事实均无异议，但认为被告人杨晓文系自首，并且有立功情节。本院庭审查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。另查明：2019年7月5日，被告人杨晓文主动到湘潭县公安局禁毒大队投案并如实供述了主要犯罪事实，协助公安机关抓获了被告人张强。证实上述事实的证据有：1、被告人张强的供述,证实他的手机号码是137××××3065，微信号×××，微信号绑定了手机号，微信头像是一只狗。他到岳塘区板塘铺铭扬小区找文哥（指杨晓文），因为他在2019年7月5日上午买了一些毒品，还没有吸食完，他知道杨晓文也吸毒，他请杨晓文吸食毒品。晚上9点多，他刚到小区门口，就被公安机关查获了，并且在他身上查获了毒品冰毒和麻古。他之前还使用过手机号码189××××0216186××××3101151××××9763，他现在用的是137××××3065，绑定了“×××”的微信号。他有两个支付宝账号，分别是189××××0216，昵称“锋利的回忆”。还有一个是151××××9763，昵称是“强”。他支付宝里一个昵称“猪踏飞燕”的，他认识，叫张某，手机号码是181××××8888。他与张某的聊天记录显示：6月23日22时41分他给张某信息：“我到了，在贩子家楼下”。张某回复他“转了”，接着张某给他发了一个500元的红包，他立即收钱。张某发信息给他“客气点，多搞个红”他回复“好”，“我尽力看他肯搞好3个红不”。这些内容的意思是，他是想和张某借钱，这与本案无关，他是和张某开玩笑的。6月24日21时35分，他通过支付宝给张某发信息“我到了这里”，接着张某给他转账500元钱，他立即收钱，张某给他发信息“3红”，21时36分，张某发信息给他“客气点咯”，他回答“好”，“我把你和我说的话给他看了，如果不客气我就代表月亮请他恰麻古”，“昨天的样子，可以撒”。讲这些内容其实是骗张某钱的。6月25日，20时33分，他给张某发信息“猪”，“我在这里”，张某给他转账300元。这些内容的意思是，他和张某借300元钱。6月26日04时48分，他给张某发信息“？”，“发钱来去拿”，张某给他发500元红包，他收钱后，发信息给张某“多20咯”，05时14分，张某给他转账20元，他立即收钱。这些是因为张某白天拿了他的现金，张某是还他的钱。2、被告人刘阳的供述，证实在2019年6月至7月间，他帮助杨晓文拿过2次货（毒品），帮助方某拿过两次货（毒品）。这些毒品都是从一个叫“老别”的人手上买的。自己没有赚钱，只要了点路费，也不贩卖。同时证实在杨晓文的物业办公室里面和杨晓文、孟某一起吸过一次毒，看到过杨晓文和孟某在杨晓文的办公室里面吸食过两次毒。3、被告人杨晓文的供述，证实2019年6月份的时候，他在微信里面一个昵称为“文哥在不？要情况不”，微信号为×××，微信头像是一只狗，手机号为151××××9763手机联系人存的名字叫阿强，的手上拿了一百元的麻古和冰毒。2019年1月份左右，他认识了阿强，他与阿强相互留了手机号码和微信。6月份的一天下午14时许，阿强发微信给他，“100元的毒品钱，20元的路费”，并要他到岳塘区铭扬小区前坪。当时阿强骑摩托车过来，递给他一个卫生纸团，大约六分之一粒麻古，一点点冰毒。我给他拿了现金面值100元人民币，一张20元的人民币给阿强，然后他自己将毒品以烫吸的冰毒和麻古的混合物吸食了。2019年6月28日晚上10点多的时候，张强发微信他，说“文哥有点东西，东西又多又好（我知道东西是指毒品麻古、冰毒）”，张强又说：“文哥回个电话”，他当时没有理张强，张强又给他发了语音通话。到7月4日，他主动发了个语音聊天给他，他忘记讲的内容了。7月5日的时候，上午8点27分，张强发了一个截图给他，上面是一个塑料袋里装着2粒麻古，一点冰毒品。接着他说：“文哥，输钱了，想退给你要吗？随便搞120就是的”。接着又说：“要我就送过来”，张强又给他发了个通话，他没有理张强，张强又说：“不好意思，打搅了，要的话我就送过来，”他都没有理会。2019年7月5日上午8点35分，张强又发微信给他说：“文哥要不？”9点5分的时候，他发了一个聊天语音给他，讲要张强不要总给他发消息就挂了。当天10点多的时候，他就被公安机关查获了。等到下午16点多的时候，民警告诉他，张强又发消息来问他“要东西不”，民警问他能不能配合公安机关将张强抓获到位，他当时答应了。于是在民警的授意下，一直与张强保持联系，接着，他们约好在板塘路口铭扬小区坪前的农业银行前交易，民警也将他带到了农业银行前，大概2点30分左右，张强骑摩托车来了，民警将张强查获了，当场搜了一点毒品。并证实聊天记录里的东西指是毒品麻古、冰毒。还证实2019年6月间和2018年年底的时候，多次分别容留刘阳、孟某、“罗少”等人在的湘潭市岳塘区铭扬小区一栋的3单元二楼半的物业办公室里面吸食毒品。4、证人张某的证言，证实他是2016年1月认识的张强，张强的支付宝账号是“锋利的回忆”，张强经常发支付宝、微信给他问他要不要购买毒品，微信删除了，但是有支付宝记录。2019年6月23日晚上22时许，张强手机发短信给他，问他是否要货（毒品），他就要张强拿500元的毒品来，张强发支付宝信息给他，他就转了500元钱给张强的支付宝上面，他要张强多搞个“红”（意思是多一粒麻古），平时500元购买毒品是两粒麻古和一小包冰毒，这次他要张强多拿一粒麻古。不久，张强到了岳塘区碧桂山庄小区里面，递给他一个卫生纸团，三粒麻古，一包冰毒，他一个人在那里犹豫，过了一会将毒品丢到厕所马桶里用水冲走了。6月24日晚上21时许，张强主动联系他，问他是否要货（毒品），张强说货非常好，当天他喝多了酒，就答应了，用支付宝发了500元给张强，用支付宝发的信息，要张强拿三个红（意思是拿三粒麻古，多拿一粒麻古）给他，张强答应了。半小时的样子，张强到了东湖东路农商银行口子那，用手机打他电话，他就过去了，给他一个纸团，两粒或者三粒麻古记不太清楚了，一小包冰毒。我放在袋子里，继续与朋友喝酒。吃完酒后，他就将这个卫生纸团丢到饭店门口的垃圾桶里了。以上两次，张强给他的是红色丸子的麻古和白色晶体状的冰毒，他记得这两次中一次是三粒、一次是两粒麻古，冰毒每次是0.4克的样子，总共拿了5粒麻古，0.8克冰毒。总共1000元。6月26日凌晨4点多这次，他将钱转给了张强，但是张强没有送货（毒品），至少他为什么没有送毒品给他，他不知道，后来他也没有联系张强了。5、证人孟某的证言，证实杨晓文问他哪里可以拿到毒品，他就介绍了张强给杨晓文认识，张强是他的初中同学，张强跟他说的，说有朋友要拿货，可以找他。2019年6月底一天，其与杨晓文一起在铭扬小区物业办公室吸食了刘阳拿来的毒品；6月初的一天，在铭扬小区物业办公室里面和刘阳、杨晓文一起共同吸食了杨晓文从刘阳处买来的毒品；6月中旬的一天，在铭扬小区物业办公室里面和杨晓文、刘阳共同吸食了毒品；2018年底的时候，和杨晓文一起在铭扬小区物业办公室里面共同吸食了通过“罗少”购买的毒品。6、证人方某的证言，证实2019年6月29日，其在刘阳手上买了500元毒品用于自己吸食，另外还在2019年6月28日晚上在刘阳手上买了418元毒品用于自己吸食。7、湘潭县公安局扣押物品清单：证实抓获被告人张强当天，扣押了其身上的金色ＯＰＰＯＲ7Ｔ手机一台、冰毒疑似物两包。8、疑似毒品称量登记表、称重图片两张、湘潭县公安局检查笔录，证实冰毒疑似物一小包0.39克。冰毒疑似物一小包0.14克，均为疑似毒品白色晶体。9、湘潭市公安局物证鉴定所检验报告，证实对张强身上查获的毒品疑似物进行送检，送检的001、002号检材中均检出甲基苯丙胺成分，送检的003号检材中检出甲基苯两胺和咖啡因成分。10、湘潭县公安局禁毒大队办案说明：①证实扣押被告人张强身上的疑似毒品物，毒品概貌1为0.14克的小包，毒品概貌2为0.39克小包，0.39克小包包含锡箔纸装的疑似麻古一粒。②民警办理杨晓文吸毒案件过程中，查看到杨晓文手机时，发现收到张强问“要东西不”的微信，遂要求杨晓文将张强约出来，并对张强进行讯问。③证实2019年7月5日10时许，杨晓文得知刘阳被抓获后主动到湘潭县公安局投案自首，并如实供述了自己吸食毒品、容留他人吸毒的犯罪事实，并且民警在杨晓文的配合下抓获了张强。11、湘潭县公安局制作的辨认笔录，证实被告人杨晓文、证人孟某、张某从相片中辨认出被告人张强；被告人杨晓文从相片中辨认出孟某；证人孟某辨认出刘阳和被告人杨晓文；吸毒人员方某辨认出刘阳。12、湘潭县公安局制作的指认笔录，证实公安机关对杨晓文容留他人的湘潭市岳塘区铭扬小区龙顺物业办公室进行了搜查，并由杨晓文对吸毒地点进行了指认。13、微信转账、支付宝转账记录；微信、支付宝聊天记录截图，证实杨晓文、方某转账给刘阳购买毒品、张某转账给张强购买毒品的情况。14、通话记录，证实方某与刘阳的通话情况。15、湘潭县公安局现场检测报告书：证实张强、刘阳、杨晓文甲基安非他明检测结果均呈现阳性。16、湘潭县公安局公安行政处罚决定书，证实被告人杨晓文、吸毒人员孟某、方某因吸食毒品被行政拘留的情况。17、刑事判决书，证实三被告人的犯罪前科情况。18、营业执照，证实龙顺物业的法人代表是杨晓文。19、抓获经过说明，证实三被告人的到案情况。20、常住人口信息，证实三被告人均系具有完全刑事行为能力人。以上证据经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人张强、刘阳多次贩卖毒品，情节严重，被告人杨晓文提供场地多次容留他人吸食毒品，被告人张强、刘阳的行为构成贩卖毒品罪；被告人杨晓文的行为构成容留他人吸毒罪，均依法应予惩罚，公诉机关指控的罪名均成立。案发后，被告人杨晓文主动投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人杨晓文协助公安机关抓获了被告人张强，具有立功情节，依法可以从轻处罚。被告人张强及辩护人刘听、被告人刘阳及辩护人张新辩称被告人张强、刘阳的行为不构成贩卖毒品罪，经庭审查明，有被告人张强、刘阳、杨晓文的供述、证人证言、微信、支付宝转账及聊天记录等，证据之间相互印证，形成证据锁链，能够证实被告人张强、刘阳贩卖毒品的事实，故对以上辩解和辩护意见本院不予采纳。被告人杨晓文及辩护人龙波提出的被告人杨晓文具有自首和立功情节的辩解和辩护意见与庭审查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第七款、第三百五十四条、第六十七条第一款、第六十八条、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第四条（一）项之规定，判决如下一、被告人张强犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即从2019年7月6日起至2024年1月5日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人刘阳犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即从2019年8月8日起至2023年2月7日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人杨晓文犯容留他人吸毒罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即从2019年8月12日起至2019年12月11日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赖雅静人民陪审员周汉超人民陪审员李晓宇二〇一九年十二月二十三日代理书记员李辉

筦汉中森华投资集团有限公司（后更名为中森华投资集团有限公司）、郑某某非法吸收公众存款二审刑事判决书湖北省武汉市中级人民法院刑事判决书（2018）鄂01刑终155号：湖北省武汉市江岸区人民法院审理湖北省武汉市江岸区人民检察院指控原审被告单位武汉中森华投资集团有限公司、原审被告人郑某某、胡某某犯非法吸收公众存款罪一案，于2016年11月14日作出（2016）鄂0102刑初528号刑事判决：一、被告单位武汉中森华投资集团有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币200万元；二、被告人郑某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；三、被告人胡某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；四、暂存于一审法院的退赃款人民币5900万元，依法发还被害人；五、对于本案尚未退出的赃款人民币40817746.7元，责令被告单位武汉中森华投资集团有限公司退赔被害人。原审被告人郑某某、胡某某不服，均提出上诉。本院于2017年3月13日作出（2016）鄂01刑终1381号刑事裁定，以原判决认定事实不清，证据不足，撤销原判，发回重审。湖北省武汉市江岸区人民法院重审后于同年12月7日作出（2017）鄂0102刑初418号刑事判决。原审被告单位武汉中森华投资集团有限公司、原审被告人郑某某不服，提出上诉。本院依法组成合议，公开开庭审理了本案。湖北省武汉市人民检察院指派检察员从义、检察人员邓端璇依法出庭履行职务，上诉人（原审被告单位）武汉中森华投资集团有限公司诉讼代表人陈少海、辩护人李健健，上诉人（原审被告人）郑某某及其辩护人郭传军、刘于东到庭参与诉讼。原审被告人胡某某对一审认定的事实、证据及定罪量刑均无异议，申请不出席庭审，合议庭予以准许。因案情复杂，经报请湖北省高级人民法院批准延长审理期限二个月，并报请最高人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结原审判决认定，2004年4月，被告人郑某某与他人共同投资成立华某置业公司，郑某某占95%的股份，系该公司法定代表人。2008年2月，郑某某投资成立武汉中森华房地产开发有限公司。该公司成立后名称发生两次变更：2008年4月，更名为武汉中森华投资集团有限公司，2010年9月更名为中森华投资集团有限公司（以下简称中森华公司）。中森华公司成立后，2008年3月成为华某置业公司占95%股份的法人股东，陈少夏（系郑某某之妻）占5%股份。2009年9月，中森华公司投资成立华某佳园管理公司。中森华公司对华某置业公司、华某佳园管理公司进行统一管理。被告人郑某某任某公司法定代表人。2009年10月至2013年11月期间，被告人胡某某历任某公司总经理、董事长。2007年，华森置业公司取得位于武汉市江岸区解放大道2721号的华森佳园经济适用房的开发权，2009年该经济适用房建成。被告人郑某某在没有获取任何行政审批和许可的情况下，将华某佳园经济适用房原规划设计的地下车库建成门面、商铺和摊位，并起名为华某佳园综合市场。被告人胡某某在郑某某的授意下，委托他人对华某佳园综合市场的门面、商铺、摊位进行了设计，并利用广播、报纸、宣传单、户外广告等途径向社会公开宣传，转让该市场门面、商铺和摊位的使用权。合同承诺购买人每年以投资金额的8%－10%的利率返还作为回报，期限3-10年，合同到期后，以市场价格且不低于合同价格予以回购。截止2013年11月，华某置业公司、华某佳园管理公司先后用Ａ、Ｂ和Ｈ、Ｋ两套版本的商铺摊位图纸对外进行销售，共与579名被害人签订了“华森综合市场房屋（铺位或摊位）使用权转让协议”和“华某综合市场铺位（摊位）返利协议”，合同转让总金额为13002.5862万元，实际吸收公众存款共计10444.6506万元。上述吸收的存款供中森华公司使用。2015年6月10日，被告人郑某某接公安机关电话通知后到案接受调查。2015年6月16日，被告人胡某某接公安机关电话通知后到案接受调查，并如实供述自己的上述犯罪事实。另查明，案发后截止2017年11月，中森华公司已向部分投资人退款共计人民币559.34913万元；在一审审理期间，中森华公司退出赃款人民币5900万元，现暂存于一审法院；一审法院冻结了中森华公司在武汉中森华世纪房地产开发有限公司持有的49%股权。原审认定上述事实，有相关书证中森华公司、华某置业公司、华某佳园管理公司的工商登记资料、企业登记信息表、企业法人营业执照，武汉市国土资源和规划局江岸分局回复函，投资人的报案材料、华森综合市场房屋（铺位或摊位）使用权转让协议、华某综合市场铺位（摊位）返利协议、补充协议、分期偿还协议、分期代扣协议、华某综合市场平面示意图、收据、银行交易凭证、报案材料登记表及湖北中信会计师事务有限责任公司出具的审计报告书、说明，中森华公司宣传册、广告、华某置业公司宣传资料，中森华公司、华某置业公司、华某佳园管理公司的银行开户资料、银行对账单、郑某某、阳某,4等人的个人银行帐户明细查询，华某置业公司、华某佳园综合市场返款明细表、收条、银行交易流水、银行个人（存款）凭条回单、银行支付业务回单（付款），投资人刘某、雷某、郭某、陈某4、谢某、江某、樊某、崔某等人的陈述，证人阳某,陈某1、陈某2、王某,4、郑某,吴某1、胡某,4、陈某3等人的证言，被告人郑某某、胡某某的供述等证据证实。原审认为，被告单位中森华公司及其子公司违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，利用报纸、宣传单、户外广告等形式向社会公开宣传，以高额返利、售后包租、约定回购的方式非法吸收公众资金，扰乱国家金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人郑某某系该被告单位实施犯罪的直接负责人员；被告人胡某某系该单位实施犯罪的直接责任人员，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人胡某某接公安人员电话通知后，主动到案，如实交代其作为中森华公司的总经理、董事长，参与单位非法吸收公众存款的犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚；案发后，被告单位中森华公司向被害人退出部分赃款；在案件审理期间，被告单位和被告人郑某某、胡某某均能自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据被告人胡某某的罪责，可酌情对其从轻处罚。对于被告单位中森华公司非法占有、处置的被害人财产，应当依法责令退赔。根据被告单位及被告人郑某某、胡某某的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，结合被告人郑某某、胡某某在单位犯罪中所起的作用，综合考虑全案的犯罪事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第（一）项、第三条第二款第（一）项、第三款之规定，认定被告单位中森华投资集团有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币200万元；被告人郑某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元；被告人胡某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5万元；暂存于该院的退赃款人民币5900万元，按比例发还被害人；在案冻结的中森华投资集团有限公司在武汉中森华世纪房地产开发有限公司持有的49%的股权变价后按比例发还给被害人；不足部分责令中森华投资集团有限公司继续退赔并按照同等原则分别发还。上诉人中森华公司的上诉理由：原审对其判处罚金过高，应当在人民币50万元以下判处罚金。其辩护人的辩护意见支持其上诉理由。上诉人郑某某的上诉理由：其具有自首情节，二审期间退还了部分赃款且愿意退还全部赃款，并取得部分投资人谅解，原审量刑过重。其辩护人的辩护意见支持其上诉理由。湖北省武汉市人民检察院在二审中发表意见认为：上诉人中森华公司积极配合退还赃款，认罪、悔罪态度良好，如后期资金可以兑付，对中森华公司提出原审判处罚金过高的上诉理由可以采纳。上诉人郑某某经公安机关电话通知到案后，对中森华公司涉嫌犯非法吸收公众存款的基本事实不予否认，对一审庭审中公诉机关出示的有罪证据均无异议，并自愿认罪，其行为符合自首的相关司法解释，依法应当认定为自首。建议二审法院根据二审期间退还的赃款及本案所涉及赃款可退还的实际情况，从有利于社会稳定的角度出发，建议对郑某某适用缓刑。经审理查明，2004年4月，上诉人郑某某与他人共同投资成立华某置业公司，郑某某占95%的股份，系该公司法定代表人。2008年2月，郑某某投资成立武汉中森华房地产开发有限公司，该公司成立后名称发生两次变更，即2008年4月更名为武汉中森华投资集团有限公司，2010年9月更名为中森华投资集团有限公司。中森华公司成立后，于2008年3月成为华某置业公司占95%股份的法人股东，陈少夏（系郑某某之妻）占5%股份。2009年9月，中森华公司投资成立华某佳园管理公司，中森华公司对华某置业公司、华某佳园管理公司进行统一管理。郑某某任某公司法定代表人。2009年10月至2013年11月期间，原审被告人胡某某先后任某公司总经理、董事长。2007年，华森置业公司取得位于武汉市江岸区解放大道2721号的华森佳园经济适用房的开发权，2009年该经济适用房建成。上诉人郑某某在没有取得任何行政审批和许可的情况下，将华某佳园经济适用房原规划设计的地下车库建成门面、商铺和摊位，并起名为华某佳园综合市场。胡某某在郑某某的授意下，委托他人对华某佳园综合市场的门面、商铺、摊位进行了设计，并利用广播、报纸、宣传单、户外广告等途径向社会公开宣传，转让该市场门面、商铺和摊位的使用权。合同承诺购买人每年以投资金额的8%－10%的利率返还作为回报，期限3-10年，合同到期后，以市场价格且不低于合同价格予以回购。截止2013年11月，华某置业公司、华某佳园管理公司先后用Ａ、Ｂ和Ｈ、Ｋ两套版本的商铺摊位图纸对外进行销售，共与578名投资人签订了“华森综合市场房屋（铺位或摊位）使用权转让协议”和“华某综合市场铺位（摊位）返利协议”。经湖北中信会计师事务所有限公司审计，上述合同转让总金额人民币130432179元，实际吸收投资人存款共计人民币104344780元；中森华公司于案发前向上述投资人共返利人民币15377234.48元；中森华公司于案发后向上述部分投资人退还本金共计人民币5675894.30元。2015年6月10日，上诉人郑某某接公安机关电话通知到公安机关接受调查，如实供述了其提出将华某佳园经济适用房地下车库改建成商铺和摊位对外销售，并授意原审被告人胡某某具体负责以转让上述商铺和摊位的使用权及返利的形式吸收投资人资金的主要犯罪事实。2015年6月16日，原审被告人胡某某接公安机关电话通知后到案接受调查，并如实供述自己的上述犯罪事实。另查明，一审审理期间，中森华公司退出违法所得5900万元，暂存于原审法院，一审另冻结了中森华公司在武汉中森华世纪房地产开发有限公司持有的49%股权。二审期间，中森华公司协助退出违法所得人民币970万元，暂存于本院。认定上述事实，有下列证据予以证实：一、书证1、中森华公司、华某置业公司、华某佳园管理公司的工商登记资料、企业登记信息表、企业法人营业执照。证实：华某置业公司、华某佳园管理公司系中森华公司的子公司，三公司均未经中国人民银行批准，不具备从事金融融资、吸收存款的资质。2、武汉市国土资源和规划局江岸分局回复函。证实：2007年12月，华某置业经济适用房项目地下室审批规划用途为停车位，在该项目验收前未收到和批准申报变更地下室用途的申请。3、中森华公司宣传册、广告、华某置业公司宣传资料等。证实中森华公司为吸收公众资金所作的宣传情况。4、投资人的报案材料、华森综合市场房屋（铺位或摊位）使用权转让协议、华某综合市场铺位（摊位）返利协议、补充协议、分期偿还协议、分期代扣协议、华某综合市场平面示意图、收据、银行交易凭证、报案材料登记表等。证实：中森华公司将华某佳园经济适用房地下车库改成华某综合市场对外销售的情况。5、中森华公司、华某置业公司、华某佳园管理公司的银行开户资料、银行对账单，郑某某、阳某,4等人的个人银行帐户明细查询。证实上述账户的资金往来情况。6、湖北中信会计师事务有限责任公司鄂中信会鉴审字【2018】第4004号审计报告。证实：（1）武汉华某置业开发有限公司与578名投资人签订合同总金额人民币130432179.00元；（2）根据合同金额、投资人银行账户流水、中森华公司本金收款收据等进行确认，中森华公司实收投资人合同金额为人民币104344780.00元；（3）本次审计根据投资人报案时填列的“已返利金额”人民币26611334.50元扣除“第一年返利金额”人民币8074741.02元及“分期抵扣金额”人民币3159359.00元后，确认的返利款为人民币15377234.48元。另外，返利款无法确认部分中有人民币3878342.00元，已提供投资人签字加盖手印的确认书，但此部分是否包含直接抵扣的“第一年返利金额”以及“分期抵扣金额”，目前无法确定；（4）根据银行流水、银行支付业务回单凭证、投资人收款收据等资料确认，中森华公司2014年12月至2017年9月退还投资人款项人民币5675894.30元（不含上述的“返利款”）；（5）根据“实收客户合同款”扣除“返利款”及“退款额”后，中森华公司目前尚未退还的金额为人民币83291651.22元（未扣除上述无法确认的返利款人民币11384178.46元）。7、《协议书》、《湖北省行政事业单位资金往来结算票据》。证实：2018年2月12日，武汉市青山区白玉山街胜强村民委员会与中森华公司签订协议，协商解除双方原签订的《青山区白玉山街胜强村“城中村”综合改造项目合作协议书》，青山区白玉山街胜强村将中森华公司支付的履约保证金人民币1000万元以人民币970万元返还给中森华公司用于退还投资人损失。二、投资人陈述投资人刘某、雷某、郭某、陈某4、谢某、江某、樊某、崔某等人的陈述证实：投资人通过《楚天都市报》、《武汉金报》、《武汉晚报》、轻轨站户外广告、传单等，知道华某置业公司出售商铺的信息，遂至华某置业公司售楼部了解情况。售楼员称，要购买的商铺是菜市场，以后还会引进大型超市，华某置业公司提出的口号是“商业超市＋农贸市场”，购买华某置业公司的商铺收益有保障。还称购买的商铺公司负责包租，签订转让协议的同时还签订商铺的返利协议，华某置业公司将按照购买商铺的协议价格的10%返利10年，并承诺三年后，如该铺位办不了房产相关证件，华某置业公司将回购所买的商铺，价格是按当时市场价格标准不低于合同价。后上述投资人向华某置业公司投资，与华森置业公司签订了购买华森佳园综合市场商铺的《华森综合市场房屋（铺位或摊位）使用权转让协议》、《华某综合市场铺位（摊位）返利协议》。需银行贷款的，还签订了《华某综合市场购买铺位／摊位分期偿还协议》、《中信银行――华某置业客户分期代扣协议》。三、证人证言1、证人阳某,4（原中森华公司总经理）的证言。证实：郑某某系中森华公司董事局主席，负责集团发展的战略和方向；胡某某系中森华公司董事长，负责集团所有业务；阳某,4负责集团外联部工作。中森华公司的分公司是以项目为载体成立，分公司的法人由集团任命，华某置业公司由中森华公司控制。阳某,4有一张尾号为3854的建设银行卡供中森华公司的财务使用。2、证人陈某1（原华某置业公司员工）的证言。证实：陈某1于2007年7月至2010年6月在华某置业公司任职，负责城中村的商务谈判、公司的人员招聘及协调管理。2009年，上诉人郑某某提出将华某佳园地下车库改成综合市场进行销售，收款的人员均是郑某某指派，再由郭艳兰统一收取管理，郭艳兰受郑某某直接指挥。3、证人陈某2（原华某置业公司员工）的证言。证实：华某置业公司是中森华公司的子公司，华某置业公司的人事、财务和日常管理均是由中森华公司任命和管理。华某佳园经济适用房于2009年建成后，郑某某让王某,4将华某佳园地下车库设计成商铺和摊位，让陈建周负责修建，郑某,4负责招商销售，陈某2负责管理。2009年10月，郑某某将胡某某任命为集团总经理，全面负责管理华某佳园综合市场商铺、摊位的修建、招商引资和销售工作。宣传销售的方案有二个，一个是郑某某制定的购买门面、摊位投资额的年回报率不低于8%，三年后回购；二是胡某某制定的将返利提高到10%，要求业务员通过房屋中介进行奖励销售。陈某2负责期间，收款有三种渠道，一是由现场人员代收，二是由中森华公司的财务派人来收，三是由中森华公司提供帐号，投资人到银行直接汇款。4、证人王某,4（原华某置业公司员工）的证言。证实：华某佳园的地下一层经江岸区规化局审批的用途是地下停车场，该停车场没有经过规划部门审批，于2010年左右改为华某佳园综合市场。胡某,4找人设计了综合市场的门面和摊位，销售时有图纸。5、证人郑某,4（原华某置业公司员工）的证言。证实：在2009年9月的一次会议中，郑某某宣布对华某佳园综合市场的门面、摊位进行招商和销售，让胡某,4负责招商，郑某,4负责销售。郑某,4在江岸区头道街华云酒店旁找到一间门面，组建了临时销售点。“十一”国庆节后，郑某某招聘胡某某为公司总经理，全面负责华某置业、华某佳园经济适用房及华某佳园综合市场门面、摊位的销售和招商工作。郑某,4负责期间，招聘人员派发传单，传单上印有购买门面、摊位的优惠价格，如每年返利8%，三年可回购等优惠活动。6、证人吴某1（原华某置业公司员工）的证言。证实：华某佳园综合市场的门面面积有10-60平方米，每平方米1.1-1.2万元；摊位面积有5-20平方米，每平方米7-8千元。华某置业公司宣传华某佳园综合市场的方式有宣传单、宣传册等宣传品，宣传的内容是3年期每年返利8%，5-10年期每年返利10%。门面和摊位的销售流程是：销售员与客户签订门面和摊位的订购单，客户缴纳定金1万元，约定7天内签订使用权转让协议、返利协议，缴纳全款。缴纳全款时，客户支付合同总金额的90%，未交的10%作为当年的返利。销售款是中森华公司财务部派人收取。7、证人胡某,4（原华某置业公司员工）的证言。证实：2009年9月，郑某某将胡某,4调至华某置业公司，负责华某佳园综合市场门面和摊位的招商工作。同年11月份，郑某,4调走后，还负责华某佳园综合市场门面和摊位的销售。华某佳园综合市场开始是一个空场地，没有隔成门面、摊位，只是一张图纸。这张图纸是郑某某找设计公司设计，胡某某来后做了一些改变，胡某,4负责销售的是胡某某给的Ａ、Ｂ区的图纸。销售的流程是：向客户宣传购买门面、摊位的优惠条件，承诺每年按购买总金额的10%返利，合同到期后，以不低于合同价格予以回购，合同期限以3-10年不等。客户与销售员达成协议后缴纳1万元定金，在约定时间内签订商铺的使用权转让和返利协议，并付合同总金额的90%，另外10%作为当年的返利。中森华公司派财务人员收款。全面负责华某置业公司和华某佳园综合市场的是总经理胡某某。8、证人陈某3（武汉圣美隆商贸有限公司法人）的证言。证实：2011年4月，陈某3与郑某某谈好投资意向，郑某某将华某置业公司的股份转到武汉圣美隆商贸有限公司名下，陈某3投资2000余万元至华某置业公司，用于华某置业公司名下几个市场的改造。陈某3只投资，没有参与华某置业公司的经营，华某置业公司还是中森华公司派人管理。郑某某转让华某置业公司股权时没有谈华某佳园综合市场的门面和摊位的事情。四、上诉人、原审被告人供述1、上诉人郑某某的供述：中森华公司是2008年4月成立，我是公司法人、董事局主席；胡某某于2009年10月来公司任总经理，2012年担任董事长，负责策划部、工程部、外联部、财务部、招商部、销售部等部门；阳某,4于2010年12月来公司任总经理，主要负责外联部。华某置业公司于2004年4月成立，这个公司是我和吴某2等人一起成立的，公司成立时的法人是我，工商登记时我占90%-95%的股份，但实际上我只占有25%的股份，有70%的股份是帮其他人代持的，吴某2占5%-10%股份。2007-2008年我将法人变更为陈某2，2009提10月，胡某某来做中森华集团总经理后，我将集团公司的经营权都交给他了，他又将法人变更了，不是我经办的，变更为谁我不清楚。华某置业公司是中森华公司的子公司，在2010年左右华某置业公司转给了别人，具体转给谁我不知道，不是我经办的员工有陈某2、胡某,4、郑某,4等人。2007年7月，华某置业公司取得华某佳园经济适用房的开发权，2009年该工程完工。华某佳园经济适用房的建设是陈某2全盘负责，郑某,4负责销售，胡某,4负责招商。华森综合市场建在华森佳园经济适用房地下半层的地下车库，是我提出将华某佳园经济适用房的地下车库改成华某综合市场。综合市场的所有工作都是胡某某负责，规划、审批、设计、销售等情况都是胡某某全权负责，我只是对集团公司的发展作宏观控制。集团公司具体的工作都是胡某某负责，他每年只是向我汇报集团公司的财务报告。集团公司的会计是罗向芳，出纳是郭艳兰。我们与业主签订的是招商转让使用权，招商款有4000-5000万元，有300-400户业主。我不知道中森华集团、华某置业公司、华某综合市场这三个公司的财务账目在哪里，只有你们搜查到的中森华集团的部分财务凭证。账目是由姓何的财务总监管理，他干了不到一年就走了，最后一任财务总监是罗向芳，最后一任出纳是郭艳兰，这都是中森华集团的财务人员。现在负责账目的是毛玉枝，电话是132××××5786。胡某某来公司之后，华某置业的账目都是他在管理。武汉华某置业开发有限公司现在的法人是黄沧海，他大约是2011年左右担任法人的。武汉华某佳园综合市场管理有限公司的法人是张某，他大概是2010年左右担任法人。我将通知华某置业公司的法定代表人黄沧海以及华某综合市场的法定代表人张某来配合工作。对华某置业的业主进京上访的事情，我准备积极组织资金解决问题，我只能想办法，但现在没有具体解决问题的方案。华某置业公司、华某佳园公司均系中森华公司的子公司，华某置业在没有取得行政审批和许可的情况下，将原规划设计的地下一层车库私自变更为市场商铺和难位，以投资返利、返租、回购的方式对外转让上述商铺和摊位的使用权，我直接策划参与了上述销售行为。销售华某综合市场的摊位和门面的钱款都收到了中森华公司在银行办理的对公账户、阳某,4的个人银行卡及我个人的银行卡上，我个人的银行卡放在公司出纳那里，是给公司用的，这二张个人银行卡均是中森华公司在使用。对外销售的具体数目我不清楚，大约有6-7千万元，大致用到徐东某永红这几个项目中，还有部分钱用于华某置业所欠的部分工程款。华某置业公司是中森华公司的子公司，对中森华给投资者造成有损失，我愿意积极组织资金来解决。2、原审被告人胡某某的供述：2009年10月至2013年11月期间，我先后担任中森华公司的总经理、董事长。华某置业公司是中森华公司的子公司，法定代表人是张某。华某会车经济适用房是华某置业公司正在建设的项目，华某置业公司将华某佳园经济适用房的地下车库改为华某佳园综合市场没有经有关部门批准。我到中森华公司时，该综合市场的商铺已经规划好，有图纸，并在对外销售。我任总经理后，张某是副总经理，陈某2是项目负责人，陈建州是总工程师，胡某,4、郑某,4是销售部负责人，陈某1（集团常务副总经理）是财务负责人。我觉得华某佳园综合市场以前设计的商铺、摊位布局不合理，经郑某某同意，对华某综合市场的商铺提了三点建议：一是不权问题，我要陈某2到房产局咨询华某佳园地下一层半车库的权属问题，反馈的信息是谁投资，谁建设，谁受益，房屋建设验收合格三年后可以办理房产证。当时华某综合市场的营业执照已经通过工商局核准颁发。因公司当时还未取得该房屋的产权，我来公司之前是以售卖不权的形式对外销售，我到任后的提议是将华某综合市场的商铺以转让使用权的形式对外销售；二是商铺的销售方式，我提议将华某综合市场商铺的销售方式按照浙江、上海等地区的销售模式进行，以销售额的8%-10%对房屋中介公司予以返利；三是重新规划设计华某综合市场的商铺，对市场的门面、摊位按功能分区，划分为蔬菜批发零售类、肉类、鱼类、干鲜批发类等功能，是我要胡某,4找了一家设计院设计的。按照我设计的销售方案，因商铺销售业绩不好，郑某某就就要求重新设计销售方案。按照郑某某的要求，每年按购房款8%－10%的利润返给购买商铺的业主，三年后以当年的市场价且不低于购买价予以回购，给销售人员1%-2%的提成，并以发传单的形式做广告对外宣传。华某综合市场大约有1000个门面和摊位，销售资金大约有1亿元左右。所有销售商铺的资金都到了中森华公司和郑某某的个人银行卡账户。华某置业公司的财务由集团总监张某负责管理，中森华公司的财务由集团公司副总经理陈某1负责管理，这两个人都是郑某某直接管理，不在我管理范围之内。上述证据，经一审、二审庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于中森华公司提出原审判处罚金过高，应当在人民币50万元以下判罚的上诉理由和辩护人相同的辩护意见。经查，《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第二款规定，单位犯非法吸收公众存款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。《湖北省高级人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见（二）（试行）》实施细则规定，对单位一般在十万元以上判处罚金。故原审对中森华公司判处罚金人民币二百万元并无不当，但鉴于中森华公司认罪、悔罪态度较好，积极退赔投资人损失，二审期间亦协助退出违法所得人民币970万元，可酌情对中森华公司从轻判处罚金。故中森华公司的上诉理由及辩护人相同的辩护意见应予采纳。关于上诉人郑某某提出其具有自首的上诉理由及辩护人相同的辩护意见。经查，第一、证人陈某2、王某,4、郑某,胡某,4的证言和原审被告人胡某某的供述证实，郑某某决定将地下车库改为综合市场，委托胡某某全面负责华某佳园综合市场门面、摊位的销售和招商工作，并授权设计销售方案。该事实与郑某某到案后供述是其提出将华某佳园经济适用房的地下车库改成华某综合市场，综合市场的所有工作都交给胡某某负责，并由胡某某全权负责综合市场的规划、审批、设计、销售等事实基本一致。且郑某某对资金的去向也有过相应的交代。第二、郑某某在第一次庭审中，虽然否认了部分犯罪事实（如中森华公司与华某置业没有关系、中森华公司没有参与销售商铺、对资金去向也记不清、强调是招商等），但其仍如实供述了自己将华某置业的招商交给胡某某负责，是其授意胡某某对外销售，并自愿认罪。其于庭审结束后一审判决前向一审法院递交了一份认罪悔过书，如实供述了华某置业公司、华某佳园公司均系中森华公司的子公司，华某置业在没有取得行政审批和许可的情况下，将原规划设计的地下一层车库私自变更为市场商铺和难位，以投资返利、返租、回购的方式对外转让上述商铺和滩位的使用权，其直接策划参与了上述销售行为等主要犯罪事实。第三、在第二次庭审中，郑某某供述华某置业是中森华公司的子公司，亦承认知道公司在销售中有两套图纸，并供述涉案资金大致用到徐东某永红、新荣这几个对外的项目中，还有部分钱用于华某置业所欠的部分工程款。其对中森华公司给投资者造成有损失，愿意积极组织资金来解决。二审庭审中，郑某某如实供述了全部犯罪事实，并自愿认罪，愿意退出投资人的全部损失。综上，郑某某接公安机关电话通知，主动到案后，如实供述自己提出将华某佳园经济适用房的地下车库改成华某综合市场，授权胡某某负责对市场进行规划、审批、设计、销售及涉案资金去向等主要犯罪事实。虽然郑某某在第一次庭审中否认了部分犯罪事实，但其仍供述是自己将华某置业的招商交给胡某某负责，是其授意胡某某对外销售，并自愿认罪，对公诉机关出示的有罪证据均无异议。且其于庭审结束后一审判决前向一审法院递交了一份认罪悔过书，如实供述了主要犯罪事实。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款第（四）项的规定，对郑某某的行为应当认定为自首。关于郑某某的辩护人提出中森华公司在案发前向投资人返还的利息应当从本金中扣除的问题。经查，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。经湖北中信会计师事务有限责任公司鄂中信会鉴审字【2018】第4004号审计报告确认的返利款人民币15377234.48元应从未退还本金中予以抵扣。故辩护人的该辩护意见符合上述规定，应予以采纳本院认为，上诉人武汉中森华投资集团有限公司违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，利用报纸、宣传单、户外广告等形式向社会公开宣传，以高额返利、售后包租、约定回购的方式非法吸收公众资金，扰乱国家金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。上诉人郑某某系中森华公司实施上述犯罪行为的直接负责的主管人员，原审被告人胡某某在中森华公司中具体实施犯罪，系其他直接责任人员，二人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。原审认定上诉人中森华公司、郑某某、原审被告人胡某某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。原审根据原审被告人胡某某的地位、作用及其具有自首等情节，对其量刑并无不当，但原审未认定上诉人郑某某具有自首情节不当，二审依法予以纠正。鉴于中森华公司及郑某某亲属在二审期间积极协助退出部分违法所得，且郑某某具有自首情节，可依法对中森华公司酌情从轻判处罚金，可依法对郑某某减轻处罚。对中森华公司案发前向投资人返还的利息应折抵未退还的本金。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第（一）项、第三条第二款第（一）项、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）之规定，判决如下一、维持湖北省武汉市江岸区人民法院（2017）鄂0102刑初418号刑事判决第一项中的定罪部分、第二项中的定罪及罚金刑部分、第三项，即被告单位中森华投资集团有限公司犯非法吸收公众存款罪；被告人郑某某犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币十万元；被告人胡某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；二、撤销湖北省武汉市江岸区人民法院（2017）鄂0102刑初418号刑事判决第一项中的罚金刑部分、第二项中的量刑部分、第四项，即判处被告单位中森华投资集团有限公司罚金人民币200万元；判处被告人郑某某有期徒刑三年；暂存于原审法院的退赃款人民币5900万元，按比例发还被害人，在案冻结的中森华投资集团有限公司在武汉中森华世纪房地产开发有限公司持有的49%的股权变价后按比例发还给被害人，不足部分责令中森华投资集团有限公司继续退赔并按照同等原则分别发还；三、判处上诉人（原审被告单位）中森华投资集团有限公司罚金人民币一百五十万元；四、判处上诉人（原审被告人）郑某某有期徒刑二年八个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月13日起至2019年5月12日止）。五、暂存于本院的违法所得人民币970万元、暂存于武汉市江岸区人民法院的违法所得人民币5900万元，由武汉市江岸区人民法院按比例发还投资人；剩余违法所得人民币14591651.22元将在案冻结的中森华投资集团有限公司在武汉中森华世纪房地产开发有限公司持有的49%的股权变价后按比例发还给投资人；不足部分责令中森华投资集团有限公司继续退赔并发还投资人。本判决为终审判决审判长徐正武审判员郑雄文审判员杨毅二〇一八年九月六日书记员陈晖

靎瑞瑞妨害公务一审刑事判决书河南省开封市禹王台区人民法院刑事判决书（2016）豫0205刑初86号：开封市禹王台区人民检察院以汴禹检公诉刑诉（2016）47号起诉书指控被告人李瑞瑞犯妨害公务罪，于2016年4月8日向本院提起公诉。因需补充侦查，公诉机关于2016年6月29日建议延期审理，本院于同日决定延期审理，2016年7月13日恢复法庭审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开封市禹王台区人民检察院指派检察员田永、代理检察员袁莉莉出庭支持公诉，被告人李瑞瑞及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结开封市禹王台区人民检察院指控：2015年5月26日8时许，被告人李瑞瑞与同村的十余名村民在开封市禹王台区人民政府大门前围堵近一个小时，致使开封市禹王台区人民政府办公秩序受到严重影响，后开封市公安局红洋楼分局民警赶至现场维持秩序，期间被告人李瑞瑞用手将民警翟某面部抓伤。当日，被告人李瑞瑞在现场归案。针对指控的事实，公诉机关当庭出示了被告人李瑞瑞的供述与辩解、被害人翟某的陈述、证人晋某、韩某、张某的证言、照片等证据材料予以证实。认为被告人李瑞瑞使用暴力阻碍国家机关工作人员执行公务，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款之规定，应当以妨害公务罪追究其刑事责任。请求依法判处。被告人李瑞瑞对起诉书指控的犯罪事实不持异议。其辩护人的辩护意见是：1.李瑞瑞犯罪情节较轻、社会危害性小；2.李瑞瑞系初犯、偶犯，认罪态度好，有悔罪表现；3.建议对被告人李瑞瑞免予刑事处罚。被告人李瑞瑞当庭提交了汪屯乡苍楼社区居民委员会证明，其辩护人当庭提交了开封市禹王台区人民检察院羁押必要性审查建议书复印件。经审理查明，2015年5月26日8时30许，被告人李瑞瑞与同村的十余名村民在开封市禹王台区人民政府大门前围堵近一个小时，开封市公安局红洋楼分局指派该局民警翟某等赶至禹王台区人民政府大门前维持秩序。民警翟某等经劝解围堵村民离开无效后，强行疏通大门时，李瑞瑞用手将翟某面部抓伤。当日，被告人李瑞瑞在现场被传唤到案。上述事实，有被害人翟某的陈述、证人晋某、韩某、张某的证言、伤情照片、开封市公安局红洋楼分局情况说明、中共开封市禹王台区委群众信访工作部情况说明、开封市公安局红洋楼分局汴公红（刑）行罚决字（2015）0074号行政处罚决定书及开封市拘留所执行回执、开封市公安局红洋楼分局民警田某、高某出具的抓获证明、开封市公安局机场派出所社区警务大队证明、开封市禹王台区汪屯乡苍楼社区居民委员会证明等证据予以证实，被告人李瑞瑞对起诉书指控的事实亦不持异议，足以认定。对于辩护人提交的开封市禹王台区人民检察院羁押必要性审查建议书，因该建议书系人民检察院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，对羁押的必要性进行评估后作出的建议，其不能作为认定案件事实的根据，亦不属于刑事诉讼法证据的种类，不予采信本院认为，被告人李瑞瑞以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已构成妨害公务罪。公诉机关指控的犯罪成立。被告人李瑞瑞犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。对于辩护人的辩护意见，与庭审查明的事实相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、经2011年《中华人民共和国刑法修正案（八）》修正的《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、《中华人民共和国刑法》第三十七条之规定，判决如下被告人李瑞瑞犯妨害公务罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长李晶审判员张文阳人民陪审员李洪堂二〇一六年八月二日书记员孙武杰