毕成龙、伍中超一审刑事判决书广东省深圳市宝安区人民法院刑事判决书（速裁程序专用）（2018）粤0306刑初1487号公诉机关深圳市宝安区人民检察院：指控意见公诉机关根据深宝检公二刑诉〔2018〕598号起诉书，指控被告人犯聚众斗殴罪，建议判处有期徒刑一年至二年。辩护意见被告人对起诉书指控的犯罪事实无异议，并认罪。查明事实2017年11月18日凌晨1时许，被告人毕成龙、伍中超、张飞鹏及其女友詹水微与被告人谢桔、谢先洋、谢先海、谢胜在深圳市光明新区玉塘街道长圳钱箱ＫＴＶ不同房间饮酒后，共同乘坐电梯下楼。期间，因谢先洋向其不认识的詹水微打招呼一事，张飞鹏误以为詹水微被调戏，双方便在电梯口发生争吵，继而相互厮打，随后发展为持灭火器、铁锅、铁勺等物品在附近宵夜档口斗殴，致使毕成龙等8人均受伤。民警接到群众报案后，赶往现场处警，发现毕成龙等人受伤，便送其到附近医院治疗。在治疗过程中，毕成龙等7人均向民警承认参与殴打，后被民警传唤至派出所接受调查。经鉴定，谢先海头皮创口长度累计8.0ｃｍ以上，损伤程度为轻伤二级；谢桔受伤致眼部挫伤，谢先洋口腔粘膜破损，张飞鹏头皮创口，詹水微体表挫伤面积15.0ｃｍ2以上，损伤程度均为轻微伤；伍中超左拇指创口，毕成龙左面部擦伤，谢胜左腹部挫伤，损伤均未达轻微伤。案发后，毕成龙等人（含詹水微）相互谅解，互不追究对方责任。

朱威、谢某1聚众斗殴一审刑事判决书江西省瑞金市人民法院刑事附带民事判决书（2018）赣0781刑初206号：瑞金市人民检察院以瑞检公诉刑诉［2018］171号起诉书指控被告人朱威、谢某1犯聚众斗殴罪，于2018年7月9日向本院提起公诉，被害人刘某提起附带民事诉讼。本院受理后，先适用简易程序，后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。瑞金市人民检察院指派检察员徐静出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人刘某、被告人朱威、谢某1到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年7月26日凌晨1时许，钟某2诚（已判刑）、被告人谢某1（刑拘在逃）与彭某等人在吃夜宵，期间钟某2诚在ＱＱ内聊天时与被告人许某2强（已判刑）产生口角，并相互约架，恰巧彭某看见许某2强ＱＱ空间内的照片，认出了许某2强住在自己家附近。凌晨2时许，钟德诚、谢某1、彭玉祥以及谢某1另外两个朋友来到许志强位于瑞金市象湖镇红瑞苑小区家的楼下等候许某2强，将下楼准备外出的许某2强拦住，并骑摩托车将许某2强带至彩虹桥附近。到了彩虹桥和园的篮球场后，钟某2诚、谢某1殴打了许某2强（体表未见明显损伤）。2017年7月26日17时许，许某2强找上了正在象湖镇时代广场华莱士饮食店吃饭的姐夫詹某（已判刑），将自己被钟某2诚殴打的事情告诉了詹某，并让詹某帮忙教训钟某2诚，詹某就打电话纠集谢某2（已判刑）、杨某3（已判刑）、刘某（已判刑）、许某3（另案处理）、钟某3、林某，期间许某2强和彭某联系，双方约定在天宇网吧见面。后詹某等人赶赴天宇网吧门口，钟某4从钟某3处得知詹某小舅子被打，便主动来到天宇网吧。在天宇网吧门口，许某2强认出了钟某2诚一方的彭某，詹某、许某3和朱威动手打了彭某，并让彭某打电话给钟某2诚、谢某1，双方约定在彩虹桥碰面打。谢某1和钟某2诚在世通驾校碰面后，商量到国光超市买两把西瓜刀，之后两人携带两把西瓜刀骑助力车前往彩虹桥。21时许，许某2强等人在彩虹桥附近和园小区旁的夜宵摊吃东西等钟某2诚一方过来，彭某接到钟某2诚到达国某中央城小区门口的电话后，许某2强、詹某在后面结账，刘某、朱威、彭某先步行前往国某中央城售楼部门口，杨某3等人紧随其后，谢某2驾驶轿车载着许某3来到广电局门口掉头前往国某中央城门口。在国某中央城门口时，刘某、朱威与谢某1、钟某2诚双方厮打了起来，其中谢某1持刀砍伤了刘某，杨某3看见了，赶紧过去帮忙将谢春推倒在地，后谢某1、钟某2诚、彭某驾驶摩托车逃窜，谢某2、许某3到达后载上朱威追逐谢某1等人，双方在追逐过程中谢某2看见谢某1手中有刀，提出去自己家拿刀，后谢某2驾驶轿车来到沙前家中拿了两把刀，许某3家也在附近，于是其也从家中拿了一把装饰长刀返回打架现场，在途中得知对方一部黑色手机在逃窜过程中掉落己方手中，且手机主人约谢某2等人前往七里金虹湾小区要求取回手机，后谢某2载着许某3、朱威等人来到七里金虹湾小区等候对方，而杨某3、詹某、许某2强则将受伤的刘某送往人民医院治疗。22时许，钟某1骑摩托车送朱某1回七里金虹湾家中，路过七里金虹湾小区门口时，被谢某2等人误认为是钟某2诚的同伙，并把两人拦下，钟某4、朱威、许某3、谢某2四人冲过去开始殴打钟某1、朱某1。朱威、钟某4四人冲过去开始殴打钟某1、朱某1。朱威、钟某4两人用脚踢朱某1，钟某4用饮料瓶盖扔向朱某1，谢某2手持西瓜刀用刀背朝钟某1后背砸了一下，许某3用装饰长刀刀背朝钟某1左手手臂砸了一下，钟某1被打后逃走，后朱威、许某3押着朱某1往莉莉玛莲酒吧方向走，在莉莉玛莲酒吧对面时，让朱某1跪下，朱威、许某3两人用手中的刀背朝朱某1身上砍了两下，并用脚踢朱某1。打完朱某1后，朱威、许某3、谢某2等人逃离了现场。经鉴定，刘某的损伤程度为轻伤二级，钟某1、朱某1的损伤程度为轻微伤。公诉机关当庭出示了受案登记表、归案情况说明等书证、证人证言、被害人陈述、同案人供述、被告人供述、鉴定意见、视听资料、现场勘验笔录等证据证实。附带民事诉讼原告人刘某诉称，2017年7月26日傍晚18时许，我因碍于情面，受詹某之邀为打架撑个场面。21时30分许，在国某中央城门口，钟某2诚、谢某1拿事先准备好的水果刀朝朱威砍去，我见朱威有生命危险，跑上前推开砍人的钟某2诚、谢某1，钟某2诚、谢某1遂追砍我，我左肩、右肩、左前臂、左前胸各被砍了一刀，鉴定为轻伤二级。在瑞金市人民医院住院6天，出院后又在诊所打针消炎一个多月。请求判令被告人谢某1赔偿我的损失医疗费8000元、住院伙食补助费180元、营养费2000元，误工费5616元、护理费2550元、交通费120元，共18466元。经审理查明：2017年7月26日凌晨1时许，钟某2诚（已判刑）、被告人谢某1（刑拘在逃）与彭某等人在吃夜宵，期间钟某2诚在ＱＱ内聊天时与被告人许某2强（已判刑）产生口角，并相互约架，恰巧彭某看见许某2强ＱＱ空间内的照片，认出了许某2强住在自己家附近。凌晨2时许，钟德诚、谢某1、彭玉祥以及谢某1另外两个朋友来到许志强位于瑞金市象湖镇红瑞苑小区家的楼下等候许某2强，将下楼准备外出的许某2强拦住，并骑摩托车将许某2强带至彩虹桥附近。到了彩虹桥和园的篮球场后，钟某2诚、谢某1殴打了许某2强（体表未见明显损伤）。2017年7月26日17时许，许某2强找上了正在象湖镇时代广场华莱士饮食店吃饭的姐夫詹某（已判刑），将自己被钟某2诚殴打的事情告诉了詹某，并让詹某帮忙教训钟某2诚，詹某就打电话纠集谢某2（已判刑）、杨某3（已判刑）刘某（已判刑）、许某3（另案处理）、钟某3、林某、被告人朱威，期间许某2强和彭某联系，双方约定在天宇网吧见面。后詹某等人赶赴天宇网吧门口，钟某4从钟某3处得知詹某小舅子被打，便主动来到天宇网吧。在天宇网吧门口，许某2强认出了钟某2诚一方的彭某，詹某、许某3和朱威动手打了彭某，并让彭某打电话给钟某2诚、谢某1，双方约定在彩虹桥碰面打。谢某1和钟某2诚在世通驾校碰面后，商量到国光超市买两把西瓜刀，之后两人携带两把西瓜刀骑助力车前往彩虹桥。21时许，许某2强等人在彩虹桥附近和园小区旁的夜宵摊吃东西等钟某2诚一方过来，彭某接到钟某2诚到达国某中央城小区门口的电话后，许某2强、詹某在后面结账，刘某、朱威、彭某先步行前往国某中央城售楼部门口，杨某3等人紧随其后，谢某2驾驶轿车载着许某3来到广电局门口掉头前往国某中央城门口。在国某中央城门口时，刘某、朱威与谢某1、钟某2诚双方厮打了起来，其中谢某1持刀砍伤了刘某，杨某3看见了，赶紧过去帮忙将谢春推倒在地，后谢某1、钟某2诚、彭某驾驶摩托车逃窜，谢某2、许某3到达后载上朱威追逐谢某1等人，双方在追逐过程中谢某2看见谢某1手中有刀，提出去自己家拿刀，后谢某2驾驶轿车来到沙前家中拿了两把刀，许某3家也在附近，于是其也从家中拿了一把装饰长刀返回打架现场，在途中得知对方一部黑色手机在逃窜过程中掉落己方手中，且手机主人约谢某2等人前往七里金虹湾小区要求取回手机，后谢某2载着许某3、朱威等人来到七里金虹湾小区等候对方，而杨某3、詹某、许某2强则将受伤的刘某送往人民医院治疗。22时许，钟某1骑摩托车送朱某1回七里金虹湾家中，路过七里金虹湾小区门口时，被谢某2等人误认为是钟某2诚的同伙，并把两人拦下，钟某4、朱威、许某3、谢某2四人冲过去开始殴打钟某1、朱某1。朱威、钟某4四人冲过去开始殴打钟某1、朱某1。朱威、许某3两人用脚踢朱某1，钟某4用饮料瓶盖扔向朱某1，谢某2手持西瓜刀用刀背朝钟某1后背砸了一下，许某3用装饰长刀刀背朝钟某1左手手臂砸了一下，钟某1被打后逃走，后朱威、许某3押着朱某1往莉莉玛莲酒吧方向走，在莉莉玛莲酒吧对面时，让朱某1跪下，朱威、许某3两人用手中的刀背朝朱某1身上砍了两下，并用脚踢朱某1。打完朱某1后，朱威、许某3、谢某2等人逃离了现场。经鉴定，刘某的损伤程度为轻伤二级，钟某1、朱某1的损伤程度为轻微伤。2018年2月26日被告人朱威被抓获。2018年3月5日，被告人谢某1到瑞金市公安局象湖派出所投案自首，并如实交代了犯罪事实。附带民事诉讼原告人刘某因本案于2017年12月28日被本院判处拘役五个月。上述事实，被告人朱威、谢某1在开庭审理过程中亦无异议，且有“犯罪嫌疑人基本情况表”，常住人口信息表、户籍证明，受案登记表，“抓获经过”、“犯罪嫌疑人谢某1归案情况说明”、自首立功受案登记表，许某2强与钟某2诚产生口角的ＱＱ聊天记录，辨认笔录，现场勘查笔录、现场照片，鉴定意见，本院（2017）赣0781刑初206号、（2017）赣0781刑初209号、（2018）赣0781刑初78号刑事判决书，证人许某1、马某、杨某1、杨某2、邓某的证言，被害人钟某1、朱某1的陈述，同案人许某2强、钟某2诚、钟某4、谢某2、刘某、杨某3的供述，被告人朱威、谢某1的供述，随案移送的视听资料、手机等证据在卷证实，经庭审质证，足以认定。另查明，附带民事诉讼原告人刘某被砍伤后于2017年7月27日入住瑞金市人民医院治疗，2017年8月2日出院，期间花费4574.4元。本院在审理钟某2诚、许某2强聚众斗殴案时，经本院主持调解，钟某2诚赔偿了刘某损失25000元。前述事实有刘某提供的医疗费发票、出院证明，本院2017年12月27日的调解笔录在卷证实，可以认定本院认为，被告人朱威持械聚众斗殴致两人轻微伤，被告人谢某1持械聚众斗殴，致一人轻伤，两被告人的行为均构成聚众斗殴罪。被告人朱威自愿认罪，具有悔罪表现，可对其从轻处罚。被告人谢某1自动投案，如实供述犯罪事实，属于自首，可对其减轻处罚；其犯罪时未满十八周岁，也可对其减轻处罚。被告人谢某1的犯罪行为造成附带民事诉讼原告人刘某轻伤二级的损害后果，对刘某的损失，被告人谢某1应予以赔偿。刘某的损失为：医疗费4574.4元，营养费180元，误工费351元，护理费510元，住院伙食补助费180元、交通费120元可予支持，其损失共为5915.4元。刘某主张的超过上述数额的损失因无相应的证据证明或不符合法律规定，不予支持。刘某已获得了钟某2诚的赔偿25000元，其再次要求谢某1赔偿的请求，不应支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款、第十七条第三款、第六十七条第一款、第三款，《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十五条第一款之规定，判决如下一、被告人朱威犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。二、被告人谢某1犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑十个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人朱威的刑期自2018年3月26日起至2021年3月25日止；被告人谢某1的刑期自2018年3月5日起至2019年1月4日止）三、驳回附带民事诉讼原告人刘某的诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长钟跃春人民陪审员梁玉珍人民陪审员徐德清二〇一八年十月九日书记员肖文录

罗某敲诈勒索一审刑事判决书山东省微山县人民法院刑事判决书（2017）鲁0826刑初220号：微山县人民检察院以微检公诉刑诉【2017】215号起诉书指控被告人罗某犯敲诈勒索罪，于2017年10月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年10月26日公开开庭进行了审理。微山县人民检察院指派检察员郭玉明出庭支持公诉，被告人罗某及其辩护人尚均涛、李守国到庭参加诉讼。现已审理终结微山县人民检察院指控，2014年3月17日，陈加伟（已判刑）组织工人以力行者公司之名进驻微山嘉盛商贸城工地负责Ｃ区住宅楼工程施工。5月18日，微山嘉盛商贸城的开发人济宁嘉盛置业有限公司（以下简称“嘉盛公司”）及监理公司发现施工质量存在问题，通知力行者公司停止施工并退场，力行者公司同意结算。5月19日，被告人罗某伙同王凯（已判刑）、孔祥清（已判刑）、彭荣佳（已判刑）采取虚报工人人数、工资标准等方式，编造430万余元的虚假结算清单交给嘉盛公司，要求嘉盛公司按此清单支付费用，否则不予退场。嘉盛公司要求陈加伟出示原始凭据，据实结算；陈加伟等人便指使工人占据工棚，后又指使王凯鼓动、带领60余人到微山县信访局称嘉盛公司拖欠工资、材料费430万余元；当县政府成立工作组到嘉盛商贸城工地进行调查核实时，王凯等人拒不提供真实的工资等费用的原始依据，称“先将四百多万元现金放在桌子上再提供资料，否则免谈。”并驱散参与座谈的工人。后陈加伟等人又找人冒充工人，指使罗某、王凯、孔祥清、彭荣佳等人带领数十人持续到县、市、省机关缠闹，要求政府让嘉盛公司兑现虚假结算单所列费用。后经微山县住建局委托山东晨旭建设项目管理咨询有限公司鉴定，陈加伟所完成工程人工费及库存材料费合计546138.72元（不含税金）。公诉机关认为，被告人罗某的行为已构成敲诈勒索罪，鉴于其犯罪未遂，主动投案，建议判处有期徒刑二年至三年，并处罚金。对上述指控的主要事实，被告人罗某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人陈明胜、陈明发、付家友、盛保岭、刘仲田、张博、蒋杨、谭头生、邓臣烽等人的证言，书证户籍证明、停工通知单、考勤表、工程施工日志、虚假工资表等，手机短信截图，工程造价鉴定书，陈加伟、王凯、孔祥清、彭荣佳的供述等证据证实，足以认定本院认为，在陈加伟等人采取占据工地、阻挠施工、伪造虚假的结算单等方式，勒索他人数额特别巨大财物的犯罪过程中，被告人罗某积极参与，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人罗某在实施犯罪中由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可减轻处罚；主动投案并供述了主要犯罪事实，是自首，可减轻处罚；自愿认罪、认罚，可酌情从轻处罚，亦可适用缓刑。辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款的规定，判决如下被告人罗某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员孟焕二〇一七年十一月六日书记员鲍建臣

李振兴犯销售假冒注册商标的商品罪一审刑事判决书山西省平定县人民法院刑事判决书（2018）晋0321刑初69号：平定县人民检察院以平检刑刑诉（2018）73号起诉书指控被告人李振兴犯销售假冒注册商标的商品罪，于2018年5月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平定县人民检察院指派检察员贾永生出庭支持公诉，被告人李振兴到庭参加了诉讼，现已审理终结起诉书指控，2013年3月，被告人李振兴经营××百货商店，从事百货、卷烟零售业务。2013年6、7月份，被告人李振兴将800条紫云烟、950条牡丹（软）烟、400条长白山（软）牌香烟以154900元的价格出售给郝某、张某（均已判刑）在山西省太原市销售。上述涉案卷烟已经销售无法对卷烟进行真假鉴定，经鉴定：暂认定为真品香烟。2013年7月，郝某、张某向被告人李振兴购买牡丹香烟，被告人李振兴明知自己无法从烟草专卖局购进该烟的情况下，从一名叫“张姐”之人处购得该烟共计3050条。2013年7月19日，被告人李振兴收取郝某6万元定金后，将非法购进的3050条牡丹香烟出售给郝某。2013年7月20日，郝某和司机潘某驾驶车辆载烟返回太原途经太旧高速平定段时被查获。经鉴定：牡丹牌卷烟3050条的总价值为231800元；该批牡丹卷烟3050条为假冒上海烟草集团“牡丹”牌卷烟注册商标且伪劣卷烟。就指控事实，公诉机关提供了相应证据，故认为被告人李振兴之行为构成销售假冒注册商标的商品罪，依法应予惩处。庭审中，被告人李振兴对起诉书指控事实无异议，并作了如实供述。经审理查明，2013年3月，被告人李振兴在北京市房山区京石高速东侧太平庄村综合交易市场底商经营××百货商店，从事百货、卷烟零售业务。2013年6、7月份的一天，被告人李振兴将800条紫云烟、950条牡丹（软）烟、400条长白山（软）牌香烟以154900元的价格出售给郝某、张某（均已判刑）在山西省太原市销售。上述涉案卷烟已经销售无法对卷烟进行真假鉴定，经阳泉市烟草专卖局出具鉴定结论：暂认定为真品香烟。2013年7月，郝某、张某再次向被告人李振兴购买牡丹（软）牌香烟。被告人李振兴明知自己无法从烟草专卖局购进牡丹（软）牌香烟的情况下，以每条30元的价格从一名叫“张姐”（姓名不详）之人处购得牡丹（软）牌香烟61箱（每箱50条），共计3050条。2013年7月19日，被告人李振兴收取郝某6万元定金后，将非法购进的3050条牡丹（软）牌香烟以每条76元的价格出售给郝某、张某。次日，郝某和雇佣的司机潘某驾驶晋Ａ××号面包车载烟返回太原途经太旧高速平定段时，被高速交警查获。经阳泉市烟草专卖局价格鉴定：牡丹牌卷烟3050条的总价值为231800元。经山西省烟草产品质量监督检验站鉴定：该批牡丹卷烟3050条为假冒上海烟草集团“牡丹”牌卷烟注册商标且伪劣卷烟。2017年12月27日，被告人李振兴到阳泉市公安局巡特警支队投案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）平定县烟草专卖局涉嫌犯罪案件移送书、阳泉市公安局受案登记表、移送案件通知书等证实案件来源；（2）常住人口基本信息等证实被告人的基本身份情况；（3）阳泉市公安局巡特警支队出具的归案经过、在逃人员登记表证实：我支队于2013年7月24日受理一起涉嫌非法经营案，并于同日立案。经查，该案犯罪嫌疑人郝某、张某所购进的假冒伪劣卷烟上线为山东籍男子李振兴。随即，我支队办案人员对犯罪嫌疑人李振兴实施抓捕，于2013年8月9日办理刑事拘留手续，并于2013年8月9日被立为网上逃犯。2017年12月27日犯罪嫌疑人李振兴到阳泉市公安局巡特警支队主动投案自首的情节；（4）董某（平定县烟草专卖局职工）的报案材料证实其报案情况；（5）辨认笔录等证实郝某、张某辨认出被告人李振兴的情况；（6）烟草专卖局零售许可证复印件、个体工商营业执照复印件、照片等证实被告人李振兴经营的百货商店的基本情况；（7）指认照片、阳泉市公安局扣押物品清单、山西省平定县烟草专卖局先行登记保存通知书、涉案烟草专卖品清单等证实公安机关对卷烟单据予以扣押、烟草专卖局对涉案卷烟先行登记保存的情节；（8）山西省平定县烟草专卖局出具的检查情况说明证实2013年7月21日，我局接到山西省高速交警一支队三大队电话通知“在太旧高速公路旧关收费站查获有人非法运输卷烟”，后我局派员赶到现场，当场扣押非法运输卷烟牡丹（软）3050条，又对运输卷烟的车辆（晋Ａ××）进行了检查，在车上副驾驶座前的工具箱内发现有三张纸条：一张写有“紫云800×83＝6640、牡丹750×84＝63000、长白山300×85＝25500”等字样，一张写有“和天下7×850、盖中华59＋1×384”等字样，一张写有“猴王108×50.5”等字样。后我局将以上发现的三张纸条移交阳泉市公安局特警支队；（9）山西省烟草产品质量监督检验站鉴别检验委托书、鉴别检验报告等证实涉案牡丹牌烟系假冒注册商标且伪劣卷烟的情节；（10）山西省阳泉市烟草专卖局出具的郝某、张某非法经营卷烟案件涉案卷烟价格、真假鉴定结论书，涉案卷烟价值明细表等证实：当场查获的3050条牡丹（软）卷烟于2013年7月22日经山西省烟草产品质量监督检验站鉴定为假冒注册商标且伪劣卷烟。该批卷烟价格根据当事人郝某、张某供述每条购买价格为76元，总价值为231800元；（11）阳泉市烟草专卖局出具的说明证实：我局于2013年8月18日出具的“郝某、张某非法经营卷烟案件涉案卷烟价格、真假鉴定结论书”是依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等形式案件具体应用法律若干问题的解释》第四条“非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额”进行的价格鉴定；（12）山西省平定县烟草专卖局出具的涉案假冒伪劣卷烟去向说明、没收物品移交表等证实郝某、张某非法经营卷烟一案涉案卷烟牡丹（软），共计一个品种3050条，质量鉴定取样五条，五条样品留在山西省烟草产品质量监督检查站。剩余3045条涉案卷烟，我局在案件移交司法机关后已将剩余涉案卷烟移交阳泉市烟草专卖局。在案件侦查期间，此批卷烟由阳泉市烟草专卖局代为保管。待案件侦结后，依法由阳泉市烟草专卖局按照国家有关规定进行集中公开销毁；（13）山西省平定县人民法院（2014）平刑初字第13号刑事判决书、山西省阳泉市中级人民法院（2014）阳刑终字第104号刑事判决书证实郝某、张某因犯非法经营罪被判处刑罚的情况；（14）证人郝某的证言证实，2013年6月中旬的一天，我和张某一起去北京“太平庄批发市场业再兴烟店”购进紫云、软牡丹和软长白山这三种卷烟，数量我实在是记不清了，但是买烟的总金额大概是15万多。××的老板到底叫什么我也不知道，好像叫李某，因为他给了我一个账号账户名叫李某。我以前对他的照片进行了辨认，也辨认出来他的照片。当时是张某开在一辆白色金杯箱货车拉着我去的，去之前打了一半款给李某，然后去了把另一半钱当面给了李某，卷烟的数量、品种及金额全部记在了一张标有“华夏纸品”并写有7月7日的纸张上，这些烟我们全部销售给了××商行、××烟店，都是真的，没有人和我们说过是假烟。2013年7月20日早晨7时左右李某给我打电话和我说他有60件左右的“牡丹”卷烟，问我是否需要，我告诉他说我要。随即我便联系朋友给我介绍的货车司机潘某打电话，让他开着张某的金杯箱货车（晋Ａ××）前往北京。到达北京后，我让潘某独自在宾馆休息，我去李某处拿取卷烟，晚上我们一起吃完晚饭后，我便让司机驾驶车辆回太原。这次是以76元一条的价格购买的。次日5时30分左右，行驶至旧关收费站时被高速交警查扣；（15）证人张某的证言证实2013年7月初通过朋友介绍从北京市房山区太平庄批发市场××烟酒店批发烟，给我手机上发过一个银行账号叫李某，山东人。我和郝某开着我的白色金杯面包车去的，进了紫云、牡丹、长白山金额大概15万多，数量记不清了。我们要的是真烟，出的钱也是真烟的钱，具体是郝某结算的。烟都卖了，获利4000来块钱，我和郝某一人分了2000元左右。2013年7月19日晚上郝某和我借车说要去北京进烟去，我就把车借给他并让他帮我捎些牡丹，烟钱他先帮我垫付。21号凌晨12点我给郝某打电话，他说装货了，早上5点郝某打电话告诉我说烟在平定被扣了，被扣了以后他告我说是3000来条牡丹，其他品种不知道。潘某是我雇佣的司机，他只是开车的，不知道具体情况；（16）董某的证言证实2013年7月21日该局接到电话，高速三大队在旧关收费站查扣一车卷烟，随即移交我局，经查看为软盒牡丹牌香烟3050条，经鉴定为假烟。该局随即移交公安机关进一步调查处理等情况；（17）证人李某的证言证实××烟酒商店是2013年3月份之前我转卖给李兴的，李兴就是李振兴，他用的是我以前的营业执照和烟草专卖许可证，我们是老乡，没有办理过户手续，一直用我的证件。卡号：62××72是我的卡，2013年6月份5、6万，7月份一次13万，一次9万，是李振兴打给我的钱，商店的转让费，还欠我6万元；（18）证人潘某的证言证实2013年7月20日左右，“二狗”叫我去北京让我给他拉货，去了北京后，“二狗”便给我开了一个宾馆的房间让我休息，然后他自己去取货。当日晚零时左右，“二狗”把货装好后叫我把车开回太原。途中被旧关高速交警查扣。“二狗”姓郝，名字不知道，我是他雇佣的司机，我不知道车上拉的是什么，“二狗”告我说是去拉方便面，被扣后才知道是卷烟；（19）证人赵某、周某的证言证实××商行系该夫妻二人经营，2013年7月份买过张某的紫云700条每条83元、软牡丹700条每条84元、软长白山200条每条85元卷烟，总价13万多，都零售了等情况；（20）证人李某1的证言证实2013年6月底购买过郝某牡丹烟200条左右、软长白山100条左右，当时店里是我公公收到郝某送来的烟，这些烟全部零售了；（21）北京市房山区烟草专卖局出具的证明材料证实：李某于2008年3月6日至2014年9月24日在北京房山区西路街道办事处太平庄京石高速路东底商22号经营北京业再兴百货商店从事卷烟零售业务，根据法律规定该店无烟草专卖品批发权限。该店于2014年9月份结束经营卷烟零售业务，我局依法将其烟草专卖零售许可证予以收回。由于配送票据只保留3年，2013年8月份之前配送卷烟已无法查询；（22）被告人的供述本院认为，被告人李振兴销售来源不明的假冒上海烟草集团注册商标“牡丹”品牌的伪劣卷烟，销售金额数额较大，其行为已构成销售假冒注册商标的商品罪，依法应予惩处。平定县人民检察院指控成立。被告人李振兴犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百一十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款之规定，判决如下被告人李振兴犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年；并处罚金人民币十二万元（已交）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长贾堂政审判员穆志红人民陪审员李海燕二〇一八年六月二十一日书记员李娇娇

岑正文强奸一审刑事判决书贵州省望谟县人民法院刑事判决书（2017）黔2326刑初21号：贵州省望谟县人民检察院以望检公诉刑诉（2017）19号起诉书指控被告人岑正文犯强奸罪，于2017年2月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，因本案涉及个人隐私，于2017年3月6日不公开开庭进行了审理。贵州省望谟县人民检察院指派检察员宋禹某出庭支持公诉，被告人岑正文到庭参加诉讼。现已审理终结贵州省望谟县人民检察院指控：2016年10月24日15时许,被告人岑正文酗酒后来到望谟县王某街道办福万家超市对面人行道上,看见被害人李某和其父亲陈某正在抬“打猪草机”到福万家超市门口人行道上。在陈某离开后,被告人岑正文主动与被害人李某搭讪并将被害人李某带至望谟县盐巴公司附近的一个公共男厕所内,岑正文便将厕所门关闭并用一木棒将抵住厕所的门,与无性自我防卫能力的被害人李某发生性行为,期间,有人来上厕所敲门,岑正文便结束了性行为。上述指控，公诉机关提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、现场勘验笔录、辨认笔录、视听资料等证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条的规定，以被告人岑正文的行为构成强奸罪，提请本院依法判处，建议在有期徒刑三年二个月以上四年五个月以下的量刑幅度内对被告人岑正文进行处罚。被告人岑正文对指控作“我和她是达成协议的，不构成强奸罪”的辩解。经审理查明：2016年10月24日15时许,被告人岑正文酗酒后来到望谟县王某街道办福万家超市对面人行道上,看见被害人李某和其公公陈某正在抬机子到福万家超市门口人行道上。在陈某离开后,被告人岑正文主动与被害人李某搭讪并将被害人李某带至望谟县盐巴公司附近的一个公共男厕所内,岑正文便将厕所门关闭并用一木棒将抵住厕所的门,与被害人李某发生性行为,期间,有人来上厕所敲门,岑正文便结束了性行为。经贵州省第二人民医院法医精神病鉴定中心鉴定，李某受害时意识清楚，因患中度精神发育迟滞，在智能障碍影响下，导致其对性不可侵犯遭到侵害缺乏实质性理解，被评定为无性的自我防卫能力。认定上述事实的证据有：一、书证（一）户籍证明：载明岑正文生于1974年8月24日。（二）到案经过：载明岑正文于2016年10月24日被陈某扭送至公安机关。（三）提取笔录：载明侦查员依法提取岑正文ＤＮＡ、内裤、阴茎龟头附着物；依法提取李某ＤＮＡ、内裤。（四）人身检查笔录及照片：载明侦查员依法对李某进行人身检查,未发现其有伤,其余无异常；侦查员依法对岑正文进行人身检查，发现其左手肘关节处有陈旧伤疤,其称系皮肤瘙痒自己抓伤的,背部、胸部发现有陈旧性伤疤,其称系小时候弄伤的,在其左腿前侧有红斑,其称系胎记,其余未发现明显伤痕及异常。（五）接受证据清单：载明侦查员接受陈某提交的李某残疾证复印件1张、疾病证明书原件1张。残疾证显示李某为听力、言语二级残疾人；疾病证明书显示，望谟县人民医院于2016年10月24日对李某作妇科检查，结果为外阴已婚已产型,皮肤粘膜未见淤血、淤斑,未见抓痕。以无菌棉签取阴道分泌物标本。（六）调取证据清单：载明侦查员调取望谟县复兴镇团结路老凤祥金店2016年10月24日13时18分至15时40分的监控视频。（七）监控视频来源说明：载明2016年10月28日,侦查员调取了岑正文所述的途经路线进行视频追踪,同时调取了该视频。其中拍摄福万家超市门口及斑马线的监控视频来源于公安机关天网,团结路老凤祥金店门口的监控视频来源于该金店的监控。侦查员调取上述视频后，用空白光盘进行刻录,福万家超市门口及斑马线的监控视频3段,老凤祥金店门口视频7段。（八）随案移送清单：载明公安机关随案移送刻录光碟5张。二、证人证言（一）陈某证言：2016年10月24日,我拿砍猪草的机子用三轮车拉去望谟县团结路福万家超市对面,以旧换新,我年纪大了就叫我家大儿媳妇李某和我一起去帮忙,出门的时候大约是下午15时左右,因三轮车车胎坏了,我们就推三轮车去望谟县老电影院补车胎,然后就到福万家超市对面换新的机子,换好后,我就和李某将换好电动机的猪草机拿过斑马线放在福万家超市门口的路边,我叫李某在那里守着,我去老电影院看三轮是否修好。修车师傅没有修好,就在那里耗了40至50分钟,车子修好以后大约下午17时左右,我回到福万家超市门口,发现李某不见了,但猪草机还在,我就去找李某,没找到,我又回去福万家超市等了5分钟左右,我就看见李某从望谟县盐巴公司旁边的巷道那里出来,然后她经过福万家超市门口的斑马线边走边哭过来,我就吼李某,“你要死啊,如果那个把猪草机拿起去了咩。”然后李某就跟我说,刚才在我们后面转来转去的一个男子（查系岑正文）在我从福万家超市门口离开之后,那个男子就强行拉李某经过斑马线然后拉进盐巴公司旁边的一个巷子内的公共厕所内对李某进行强奸,那个男子往盐巴公司方向去了。我听到李某这样讲后,我就把三轮车停好后我就叫李某和我一起经过斑马线往盐巴公司去,到那里时看见有一帮人在打牌,我看见一个男子有点像我们购买机子的时候在我们后面转来转去的人,我就问李某,是不是这个人,李某说是的,我就悄悄打电话给我小儿子陈正康,叫他快来。我就在那里观察那个男子,那个男子发现我了准备逃跑,当时我离那个男子有1米左右远,我看见他准备跑,我一把抓住那个男子衣领,那个男子就跑不脱了,他就说:“我不是白搞（指强奸）,我拿了5元钱给她（指李某）的。”当时我小儿子陈正康还没有到,怕他跑脱了,我就打电话向公安机关报案了。李某从小是弱智,是国家二级残疾人,她有残疾证的,平时和李某交流的时候外人难以交流,我们家人和她生活时间长了才能懂李某要表达的意思。李某的弱智是遗传的,先天成弱智。平时日常生活都不会自理,如果没有谁照顾李某的话,她一个人根本生活不下来。（二）陈正康证言：2016年10月24日下午15时40分许的时候,我正在家中休息,我接到我父亲陈某打来电话说我嫂子李某在望谟县王某办盐巴公司后面被人强奸了,叫我快点过去。我接到电话后立即骑摩托车去盐巴公司,我到盐巴公司门口的时候就看见我爸陈某用手拉住那一个陌生男子的衣服,我嫂李某站在旁边,周围还有一大群人围观,我看到这种情况后就立即报案了。李某是我哥陈正安的媳妇,是我的嫂子。李某是先天性弱智,比如表现在从小语言表述不清楚,说的话正常人听不懂,无法与正常人交流,不会上街买东西,不会算账,有客人也不会煮饭招待客人,平时她会简单洗自己的衣服,但是都洗不干净,家人的衣服从来不会洗,也不会煮饭。（三）黎妈放证言：2016年10月24日,我在望谟县王某办盐巴公司旁边的公厕收费,我收费的地点离上厕所的地方大概有40米远,上厕所的地方离我收费的地方有点远,昨天来上厕所的人我不清楚发生什么事也不认识。平时本来应该在厕所门口收费的,但是还要看外面坝子内的停车,所以只好在外面收费,既可以收厕所费用也可以对外面的车辆进行管理。厕所分得有男女的,男厕所的门只能关上,但不能从里面锁门。（四）李信杰证言：我和李某是邻居关系,李某老实（指弱智）听力不好,和她讲话很难沟通,要讲大声讲李某才能听见。李某自己讲话也讲不清楚,讲不明,有时一句话要时隔半天才讲完,才讲得出来。她上山去挖土的时候,我看见她用锄头挖进地了,她不用锄头翻土,反而用手去刨土,刨开了才把锄头拿起来再挖,我们正常人看上去就是憨包。李某穿着不是很整洁,比他老公好点。遇见人会打招呼,就是讲话不清楚。李某不能单独自己生活,必须要有正常人帮她才能生活下去,她出去了就找不到路回来。有一次她想回她新屯老家,但陈家怕她去了找不到路回来,就不让她去,李某就跑来我家问我去新屯走哪里。（五）骆忠厚证言：我是李某的邻居,李某有点弱智,不正常，平时说话说不清楚,耳朵听力也不好,平时说话要大声说她才能听见,她平时也洗自己的衣服,但是洗不干净,还有她平时上山干活用锄头挖土时,她用锄头挖一下土后就要用手去刨一下泥巴再继续挖,给人的感觉智力不正常,脑经不灵活,容易受骗,不能辨别是非。她只会做一些简单的家务,但是都做不好。（六）蒋贤坤证言：我和李某是寨邻关系,李某的听力不好,和她说话时要大声说她才能听见,李某说话时吐字不清楚,说不明,智力有点低下,不能独立做事,必须要人带她做事她才做,在路上遇见人是也不打招呼,给人的感觉就是很笨。他家人从不敢让她单独出远门,怕她走丢,必须要人陪她。她自己的衣服别人喊她换洗她才知道要换洗。（七）李寿培证言：李某是我女儿,李某老实（指弱智）自从出生都是这样的,生活不能自理,平时做活路都要大人带着,教她做她才会跟着做,她自己不会主动做活路。李某听力不好,讲话也讲不明,一般初次接触李某的人难以和李某交流,听不懂李某讲什么,只有时间长了才懂得李某的讲话。李某遇见熟人会喊的,但她讲话不明,遇见熟人都喜欢笑,她不认得钱,也不会用。她一个人生活不下来,要有人教她,带着她才会生活,她一个人单独的时候,要是有人欺负她或害她,她根本不懂得防卫,不会自我保护。有人喊她或要求她去做坏事情,她根本不能辨别事情的好坏,或者产生后果的危害。（八）李云兴证言：我是李某的大哥,李某从小就老实（指弱智）,从生下来就是这样的,她说话不明,言语表达不清,听力不好,说话只是我们家人才能听懂,外面的人无法听懂,外面的人说话她也听不懂,看到别人说话她就笑。李某平时会洗衣服,但动作慢,她到坡上去干活,要大人带她去,如果她一个人去家里的大人不放心,她遇到认识的人会打招呼的。（九）李云坤证言：我是李某的三哥,李某从出生下来就是痴呆的,她说话不明,听力不好,反应迟钝,说话表达不清,她说话只是我们家里人听习惯了才能听懂,我们都是猜测她的意思,外面的人无法听懂,外面的人说话她也听不懂,她不会乱打人,但看到别人说话她就笑,不会使用人民币也不会上街买东西,她会洗衣服但洗得很马虎,动作慢,她到坡上去干活要大人带她去,如果她去过干活的地方之后就能自己去,没去过的她就不能去,去了也找不到。（十）杨长英证言：我和岑正文是母子关系,他在寨子上和他人相处还可以,他就是平时喜欢喝酒,喝酒过后脾气不好,不喝酒的时候脾气可以的,他的精神是正常的。（十一）廖兴华证言：我和岑正文是邻居关系，他平时独立生活,会自己做活路,会洗衣服,会做饭等。他精神方面没有什么病,非常正常。他最近没有在家,估计是去打工了。岑正文喜欢喝酒,以前他喝酒后和他家人吵架过。岑正文很勤快,寨子上有事,他都会去帮忙,遇到人会打招呼,很客气。（十二）杨应麦证言：我和岑正文是邻居关系，他的精神是正常的,不会骂人、打人。现在听说他去打工了。他平时为人处世很好。他能自己独立生活的,他会字做活路,做家务,寨上有事,他都会去帮忙,遇到人也会客气的打招呼。三、被害人陈述李某陈述：2016年10月24日下午,我和我老爸（陈某）拿打猪菜的机子来街上换新机子,换得新机子后我爸叫我在路边守机子,我爸就去修三轮车了,等我爸回来才一起回家,我在等我爸的时候,有一个我不认识的男人就来拉住我的手,他一直不放,他用手蒙住我的嘴巴,我的牙齿都碰伤左嘴里的肉了,我想咬那个男人,但我咬不到他,他拉住我的手把我往小巷子里面推,我被那个男人推到巷子里面的厕所里面后,他把我的裤子脱到膝盖下面的位置,那个男人也把他的裤子脱了,他面对面的抱住我,他想我（指发生性关系）,但没有成（指发生性关系没有成功）,然后那个男人就把我推倒在地上,他压在我身上又想我（指发生性关系）,他想我成功了的（指发生性关系成功了）。那个男人想我结束之后,他就把他裤子穿好,我穿我的裤子的时候,有人在厕所外面敲门,那个男人就开门了,然后我就从厕所里面出来了,走到我家机子那里,过一会我爸就回来了,我看到我爸之后就哭了,我就带我爸去找那个男人,我爸把那个男人抓住之后就交给你们了。那个男的想我（指发生性关系）的时候我不同意,我已经有两个小娃了,怎么会同意他。当时我的嘴被他用手蒙住的,我想喊但喊不出来,他在想我的过程中没有使用凶器,他只是用手蒙住我嘴巴，那个男的把我放在地上想我的时候,我扳动的,但我扳不起来。四、被告人供述与辩解岑正文供述与辩解：2016年10月24日早上,我到望谟县老油库那边找活路做,没找到活路,我就买了一斤散酒喝,喝酒之后,我从老油库来到团结路盐巴公司旁边出售打米某、猪草机那个位置,然后到出售打米某的对面路边,我看见—个女人在路边守机子,我看见那个女的嬉笑嬉笑的,我就对那个女的说:“你买机子多少钱”？当时她说多少钱我忘记了,我就问她:“你是哪里的”？那个女的说:“是下边的。”那个女的嬉笑嬉笑的,我就对那个女的说:“走我们去耍去。”那个女的说:“不去。”我说:“去了,我们去耍了。”我说去耍的意思就是去搞她（指发生性关系）,然后那个女的说:“要钱,要5块钱。”然后我就从我身上拿了5块钱给她,那个女的就和我去了。刚开始那个女的不去,我用手推她肩膀跟我去,推得两步路,她就跟我走了,我走在前面,她走在我后面,我们穿过斑马线来到出售机子的门口往望谟县盐巴公司方向走去,到盐巴公司旁边,我就拉她经过一个小巷道来到一个公共厕所,当时有一个女的守厕所,我拿了1块5毛钱给了守厕所的人,我就拉那个女的（李某）到男厕所内。我面对她就脱掉她的裤子,把她内裤也脱了,我也把我的裤子脱了,我就抱起那个女的放在地上,我就爬在那个女的身上从前面搞那个女的,我用我的阴茎搞那个女的阴道,我搞了5、6分钟,没有搞射,我喝酒醉了,没有水水。我们在搞的时候,有人来敲男厕所的门,我就赶紧爬起来,把我的裤子拉链拉起,那个女的就起来穿裤子,我就先从厕所出来了。我到望谟县盐巴公司那里看人家打牌,不得好久,那个女的老者（指父亲）来了,当时我没有注意那个老者（查系陈祖陈某什么时候来的,那个老者就把我抓住了,接着那个女的也来到我旁边,那个女的说:“就是这个。”之后你们公安的就来了。刚开始那个女的不去,我用手推那个女的去目的就是想搞她（指发生性关系）,那个女是愿意跟发生性关系的,我搞那个女的时候,她没有喊叫,也没有反抗,我也没有威胁她。厕所的门是我关的,因为我想搞她,我就把门关起了,我是用一块白色的小木板抵住门,那块木板我在厕所里面得的,之后我又放回原来的位置了。那个女的精神不算正常好多,我搞她的时候,她还笑,那个女的跟我说话我还是能听懂的。五、鉴定意见:（一）法医精神病鉴定意见书：经贵州省第二人民医院法医精神病鉴定中心鉴定，李某2016年10月24日受害时意识清楚,因患中度精神发育迟滞,在智能障碍影响下,导致其对性不可侵犯遭到侵害缺乏实质性理解。评定被鉴定人李某为无性自我防卫能力。该鉴定意见已送达李某家属、被告人岑正文，均表示无异议。（二）生物物证鉴定书：载明望谟县公安局刑侦大队侦查员将检材1李某内裤、检材2李某阴道分泌物、检材3李某血样、检材4岑正文内裤、检材5岑正文血样、检材6岑正文阴茎擦拭物，送往黔西南州公安司法鉴定中心进行生物物证鉴定,经鉴定,因条件所致,1、2、3、4、6号检材未检出阳性ＤＮＡ扩增产物,无法与其余检材的ＤＮＡ样本进行对比。该鉴定意见已送达李某家属、被告人岑正文，均表示无异议。六、勘验、辨认等笔录（一）现场勘验笔录、图及照片：载明现场位于贵州省望谟县王母王某家福服装超市南侧公共厕所,中心现场位于该公共厕所男厕所，外围现场勘查,中心现场及周边发现有监控，现场勘查过程中以现有的技术和设备未发现其他有价值的痕迹物证。（二）辨认笔录及照片：载明1、岑正文对作案地点进行辨认，与现场勘查地点相吻合，经岑正文辨认其推李某的地点位于福万家超市门口，拉李某去公共厕所的地点位于望谟县盐巴公司旁边的巷道口。2、岑正文从8张监控视频截图照片中辨认出截图1中的①号是自己（岑正文）、②号是那个女人（指李某）;截图中2中①号是自己（岑正文）、②号是那个女人家老者（陈祖陈某③号是那个女人;截图3中的①号是自己、②号是那个老者、③号是那个女人;截图4中①号是那个老者,②号是那个女人;截图5中①号是自己,②号是那个女人;截图6中的①号是自己、②号是那个女人;截图7中①号是自己、②号是那个女人;截图8中①号是自己、②号是那个女人。3、陈祖陈某张监控视频截图照片中辨认出截图1中的①号是那个男子（岑正文）、②号是李某;截图2中的①号是那个男子,②号是自己,③号是李某;截图3中的①号是那个男子,②号是自己,③号是李某;截图4中的①号是自己,②号是李某;截图5中的①号是那个男子,②号是李某;截图6中的①号是那个男子,②号是李某;截图7中的①号是那个男子,②号是李某;截图8中的①号是那个男子,②号是李某。七、视听资料光碟5张：载明公安机关对岑正文的讯问、对李某的询问及岑正文所述的途径路线情况，其中岑正文第一、二次讯问笔录光碟2张，李某第二次询问笔录光碟1张，福万家超市门口及斑马线视频光碟1张，龙凤祥金店门口视频光碟1张。上列证据，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认本院认为，被告人岑正文违背妇女意志，与精神发育迟滞，无性自我防卫能力的妇女发生性行为，其行为已触犯刑律，构成强奸罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人岑正文犯强奸罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。刑法第二百三十六条第一款规定，强奸妇女的处三年以上十年以下有期徒刑。被告人岑正文强奸无性自我防卫能力的妇女，应酌情从重处罚。被告人岑正文归案后如实供述自己的罪行，庭审中虽提出辩解，但一直并未否认客观事实，依法可从轻处罚。对被告人岑正文所提“我和她是达成协议的，不构成强奸罪”的辩解，经查，从被告人岑正文的供述及证人证言来看，被告人岑正文对李某的精神状况是明知的，且经鉴定李某为无性自我防卫能力人，被告人岑正文仍与李某发生性关系，不论李某是否同意，均违背其真实意愿，构成强奸罪，该辩解理由不成立，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人岑正文犯强奸罪，判处有期徒刑三年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前，先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月15日起至年月日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长陆才辉审判员谭芙新人民陪审员贺明智二○二○一七年三月三十一日书记员郝秋

刘宪仁盗窃罪一审刑事判决书吉林省集安市人民法院刑事判决书（2014）集刑初字第131号：集安市人民检察院以集检公诉刑诉（2014）114号起诉书，指控被告人刘某某犯盗窃罪，被告人刘某甲、王某某、季某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2014年10月13日公开开庭审理了本案。集安市人民检察院指派代理检察员管清涛出庭支持公诉，被告人刘某某、刘某甲、王某某、季某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2014年3月26日晚，被告人刘某某在集安市财源镇泉眼村五组刘老四沟孙某某人参地内，盗窃6年生园子参74.5公斤（价值20860.00元）藏于家中，并找其叔叔被告人刘某甲联系出售，同时告知人参系盗窃所得。3月28日下午，刘某甲雇张某某车携带所盗人参来到抚松县万良镇，找到人参商贩被告人王某某销售，并告知人参系盗窃所得，王某某经与其母亲被告人季某某协商后，为贪图便宜，以每公斤140.00元价格予以了收购，给付刘某甲人参款10400.00元。事后，刘某甲给付刘某某人参款5600.00元，王某某将所买人参以每公斤220.00元价格予以了出售。案发后，刘某某退赔失主孙某某5000.00元，刘某甲退赔34000.00元；王某某、季某某退还孙某某人参差价款10430.00元。上述事实，被告人刘某某、刘某甲、王某某、季某某在开庭审理过程中均无异议，并有其在公安机关的供述，失主孙某某陈述，证人李某某、张某某、林某某、逄某某、罗某某证言，估价鉴定结论书，现场勘验笔录及照片、现场指认笔录及照片，收条，证明材料，刑事判决书、释放证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。被告人刘某甲、王某某、季某某明知犯罪所得赃物而予以销售、购买，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人刘某某曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯罪，构成累犯，应从重处罚；归案后，四被告人能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚。刘某某部分退赃，可酌定从轻处罚。刘某甲对失主的损失予以了退赔，王某某、季某某将人参差价款退还了失主，亦可酌定从轻处罚。经本院审判委员会（2014）第二十四次会议讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人刘某某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000.00元。（刑期：自2014年6月10日起至2016年6月9日止）二、被告人刘某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月缓刑六个月，并处罚金人民币8000.00元（已缴纳）。（缓刑考验期限：从判决确定之日起计算。）三、被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月缓刑六个月，并处罚金人民币8000.00元（已缴纳）。（缓刑考验期限：从判决确定之日起计算。）四、被告人季某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币1000.00元（已缴纳）。罚金于判决生效后立即缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员张国军二〇一四年十月十五日代理书记员贾鑫

籟苏省丹阳市人民检察院诉被告人王旭炜、田明华等诈骗罪一审刑事判决书江苏省丹阳市人民法院刑事判决书（2016）苏1181刑初684号：江苏省丹阳市人民检察院以丹检诉刑诉（2016）653号起诉书指控被告人王旭炜、田明华、仰璇犯诈骗罪，于2016年9月23日向本院提起公诉，2016年12月19日以丹检诉刑变诉（2016）45号变更起诉决定书就指控事实及适用法律变更起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，进行了三次公开开庭审理。期间，丹阳市人民检察院以补充侦查为由建议延期审理二次，本院决定延期审理二次。江苏省丹阳市人民检察院指派检察员施锁柱出庭支持公诉。被告人王旭炜及其辩护人路小军、被告人田明华、仰璇到庭参加诉讼，现已审理终结丹阳市人民检察院指控：2015年4月至5月间，被告人王旭炜、田明华、仰璇经事先预谋，诱使景某1用假房产证作抵押贷款三万元，得到景某1的假房产证后，又编造景某1使用假房产证被贷款公司老板发现要报警为由，让景某1出钱由三被告人协助与贷款公司老板私了，从被害人景某1处骗得人民币6万元；后被告人王旭炜、田明华又以相同的理由，多次从景某1或其家人处骗取人民币12.65万元和软中华香烟16条、南京（九五至尊）香烟3条、黄金叶（天叶）香烟15条、苏烟（金砂）10条、洋河蓝色经典Ｍ3白酒4瓶,赃物共计价值人民币3.964万元，款物共计价值人民币22.614万元。为证实上述指控，公诉机关向本院移送了相应的证据，据此认为被告人王旭炜、田明华、仰璇的行为均构成敲诈勒索罪，诉请本院依法判处。被告人王旭炜、田明华、仰璇对于公诉机关的指控均无异议。被告人王旭炜的辩护人提出的主要辩护意见是：1.被告人王旭炜具有自首情节；2.被告人实际给付了2.1万元给景某1且景某1之前欠被告人王旭炜1万元，这3.1万元应从犯罪数额中扣除；3.烟酒的鉴定结论价格过高，应该根据被害人的陈述及烟酒送货单上的价格来确定。请求法院对被告人王旭炜从轻处罚。经审理查明：被告人王旭炜与被害人景某1相互熟悉，被告人田明华与被害人景某1是朋友。2015年4月份期间，二被告人得知近期景某1因债务缠身急于借钱，且其家境好，父母有能力并愿意为其承担债务，容易从其身上诈取钱财，遂起敲诈念头。为了顺利敲诈，需要一名从事贷款工作又与被害人景某1陌生的人员配合，被告人王旭炜邀约在镇江市信而富贷款公司工作的被告人仰璇帮助。2015年5月份的一天，被告人王旭炜、田明华、仰璇商定了行动计划：以贷款为诱饵，取得被害人景某1伪造的房产证，伺机实施敲诈勒索。紧接着的一二天，被告人王旭炜借机将被告人仰璇在镇江市信而富贷款公司任业务员的情况和联系方式介绍给急于借钱的景某1，让其直接与仰璇联系。在景某1与仰璇联系借款事宜时，被告人仰璇谎称：在其公司借款，需要提供房产证担保，如果没有真实的房产证，可用假的房产证担保，金额少于三万元的话，公司不会审查房产证的真假，不必有顾虑，让其准备一本假的房产证担保用。景某1伪造好房产证后，主动与仰璇联系，仰璇在请示被告人王旭炜、田明华后，伙同被告人王旭炜、田明华，预约景某1在镇江市万达广场某茶餐厅见面，座谈中，王旭炜暗中提供2.1万元资金，被告人仰璇将该笔资金以镇江市信而富贷款公司名义发放给景某1，让景某1出具借到3万元的借条，顺利取得景某1带来的伪造的房产证。过了约半个月，王旭炜、田明华经商量，决定由仰璇以镇江市信而富贷款公司业务员名义打电话给景某1，告知：景某1以假的房产证担保借款一事被其公司负责人发现，负责人要报警，让景某1接受刑事处分。景某1受惊之下，向王旭炜、田明华求助，请求王旭炜、田明华向某求情，请仰璇出面向其公司负责人求饶。王旭炜、田明华一边假意应允，一边继续恐吓景某1。过了一两天，王旭炜预约仰璇从镇江回丹阳与景某1面谈。三被告人与景某1在丹阳市锦豪大酒店见面，仰璇按照王旭炜的授意应承景某1求饶一事，承诺由其出面向公司负责人求饶，保证私了，并开口向景某1索要45万元。经过一番“商量”，私了资金确定为30万元。2015年6月13日前后，被告人仰璇听从被告人王旭炜指示，在被告人田明华的配合下，上门向景某1及其家人索取6万元，交给了被告人王旭炜，因未分得钱款，决定不再出面实施后续行动，由被告人王旭炜、田明华继续后面的行动。不久，仰璇因故主动辞去在镇江市信而富贷款公司的工作，被告人王旭炜、田明华谎称被告人仰璇因这该事被公司开除了，景某1其余未付款项由他们负责收取后交给镇江市信而富贷款公司负责人。之后，被告人王旭炜、田明华以继续出面私了景某1提供伪造证件借款事宜，分多次从景某1或其家人处诈取钱物，诈得人民币12.65万元和软中华香烟16条、南京（九五至尊）香烟3条、黄金叶（天叶）香烟15条、苏烟（金砂）10条、洋河蓝色经典Ｍ3白酒4瓶，赃物共计价值人民币3.6305万元。三被告人共计诈取款物共计价值人民币22.2805万元。2015年8月28日，被告人王旭炜见景某1一时实在拿不出钱物，即让景某1出具了一份出借人空白、景某1已借到13万元的借条。被告人王旭炜继续诈取被害人的钱财未成,伙同并指使其朋友笪某以被害人身份，利用空白借条和假房产证等为“证据”，向公安机关报案，指控景某1犯诈骗罪。2015年11月26日，丹阳市公安局对景某1诈骗案立案侦查。2016年1月11日，公安机关电话通知王旭炜到公安机关询问，被告人王旭炜接电话通知到公安机关后，如实供述了上述事实。被告人田明华、仰璇归案后均如实供述了上述事实。案发后，被告人田明华的家人代为退出赃款8.462万元，被告人仰璇与被害人达成协议，被害人对被告人田明华、仰璇的行为表示了谅解，并放弃请求责令退赔赃款的权利。上述事实，被告人王旭炜、田明华、仰璇当庭亦供认不讳，并有被害人景某1的陈述，证人谷某、笪某等人的证言，辨认笔录及照片，假房产证复印件、借条及复印件、案件侦破经过、收条、票据、承诺书、谅解书、刑事判决书等证据所证实。上述证据均经当庭质证，具有法律证明效力，本院予以确认本院认为，被告人王旭炜、田明华、仰璇敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成敲诈勒索罪，依法应予刑罚处罚。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，予以支持。被告人王旭炜、田明华在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人仰璇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚。被告人王旭炜有自首情节，依法可从轻处罚。对被告人王旭炜的辩护人提出的该意见本院予以采纳。被告人田明华、仰璇归案后如实供述其所犯罪行，依法可以从轻处罚。依据刑法第64条，被告人为设计圈套支出的2.1万元“贷款”应当认定为“供犯罪使用的本人财产”，不应从犯罪总金额中扣除。对辩护人提出的该2.1万元应从犯罪金额中扣除的辩护意见，本院不予采纳。对于被告人王旭炜的辩护人提出的被害人景某1另欠其1万元，应该从犯罪总金额中扣除的意见，无相应证据证明，本院不予采信。涉案财物有有效价格证明的，根据有效价格证明认定。本案中烟酒的价格有被害人景某1的陈述、烟酒店送货单可以确认，对于被告人王旭炜的辩护人提出的烟酒价格鉴定结论过高，应该根据被害人的陈述及烟酒送货单上的价格来确定的意见，本院予以采纳。被告人田明华的家人代为退出赃款8.462万元，被告人仰璇与被害人达成协议，被害人对被告人田明华、仰璇的行为表示了谅解，并放弃请求责令退赔赃款的权利，本院予以许可，对被告人田明华、仰璇均可酌情从轻处罚。被告人仰璇符合缓刑适用条件，可以宣告缓刑。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。本案犯罪既遂部分金额22.2805万元与未遂部分金额13万元对应的法定刑幅度相同，应当以既遂部分对应的法定刑幅度确定全案适用的法定刑幅度，将包括未遂部分在内的其他情节作为确定量刑起点的调节要素进而确定基准刑。综合考量三被告人具体的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人王旭炜犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月11日起至2021年7月10日止），并处罚金人民币四万元（于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人田明华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年八个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月14日起至2020年9月13日止），并处罚金人民币三万元（于本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人仰璇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（已预缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长钱东升代理审判员岳为尧人民陪审员刘健岁二〇一七年八月八日书记员陈路珍

李某、肖某纯引诱、容留、介绍卖淫一审刑事判决书广东省英德市人民法院刑事判决书（2018）粤1881刑初397号：广东省英德市人民检察院以英检公诉刑诉〔2018〕384号起诉书指控被告人李某、肖某纯犯容留卖淫罪，于2018年9月14日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2018年10月26日公开开庭审理了本案。广东省英德市人民检察院指派副检察长邱晓榕出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人吴丽红、被告人肖某纯到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年4月底至2016年12月5日期间，被告人李某、肖某纯伙同“华某”（在逃）在英德市东华镇美轩沐足店经营卖淫服务。经营期间，李某和肖某纯分工合作，分别参与管理美轩浴足店卖淫服务，并先后聘请刘某、郭某（均已判刑）对美轩沐足店卖淫服务进行管理，由郭某负责在美轩沐足店一楼接待嫖客、向嫖客介绍卖淫服务项目和放哨等工作；刘某负责在美轩沐足店二楼收取嫖资、台费和记账，后将台费汇总通过微信转账或现金交给肖某纯或李某。2016年12月5日晚上，刘某、郭某在美轩沐足店分别容留卖淫女鲁某2、黄某、鲁某1与男嫖客陈某1、赖某1、潘某1进行卖淫嫖娼时被公安机关查获，抓获刘某、郭某。被告人李某经公安机关网上追逃于2018年4月14日11时10分许被湖南怀化跌路公安处吉首站派出所民警抓获。被告人肖某纯则于2018年3月13日主动到英德市公安局大镇派出所投案，如实供述了犯罪事实。被告人李某、肖某纯对公诉机关指控的犯罪事实与定性没有异议，并能自愿认罪。辩护人对公诉机关指控被告人李某主要犯罪事实与定性没有异议，提出被告人李某具有如下法定减轻、从轻处罚情节：1、被告人李某在共同犯罪中受雇于“华某”，李某与跟“华某”是雇佣关系；2、被告人李某在犯罪行为中起次要的作用，属于从犯，与刘某、郭某的工作职责都是美轩沐足店的工作人员；3、被告人李某归案后积极配合公安机关的侦查，如实供述了犯罪事实，认罪态度良好；4、被告人是从犯、初犯，依法应该从轻、减轻处罚。建议法庭对被告人判处一年六个月以下有期徒刑并适用缓刑。对辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：关于两被告人在共同犯罪中的地位问题。两被告人虽然自述受雇于在逃的“华某”，但均没有“华某”的真实身份的资料，对合伙经营或转让经营均没有书面的材料，不能查实其真实性；即使是受雇于“华某”，两被告人管理刘某、郭某等人容留他人卖淫的活动，起主要作用，应认定为主犯。被告人李某案发后潜逃，公安机关通过网上追逃将其抓获，虽然能自愿认罪，可以从轻处罚，但在刑罚的执行方式上不适宜宣告缓刑；被告人肖某纯能主动到公安机关投案，具有自首情节，并能自愿认罪，在刑罚的执行方式上可宣告缓刑本院认为，被告人李某、肖某纯为他人卖淫提供场所及便利条件，其行为均已构成了容留卖淫罪，应依法惩处。在共同犯罪中，被告人李某、肖某纯起主要作用，是主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚。鉴于被告人李某、肖某纯归案后能如实供述自己的主要犯罪事实及当庭自愿认罪，且被告人肖某纯具有自首情节，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，罪名成立，予以采纳。辩护人提出被告人李某具有法定从轻处罚的意见当中，认为被告人属于从犯的意见，本院不予采纳，其他意见符合事实，予以采纳；请求对其宣告缓刑的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人李某犯容留卖淫罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元（罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月14日起至2019年7月13日止）。二、被告人肖某纯犯容留卖淫罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元（罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省清远市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长罗卫国人民陪审员杨惠萍人民陪审员郭秋菊二〇一八年十一月二十日书记员黄龙

颫告人侯某、刘某、苏某某非法拘禁一案一审刑事判决书陕西省西安市新城区人民法院刑事判决书（2018）陕0102刑初348号：西安市新城区人民检察院以新检诉刑诉（2018）303号起诉书指控被告人候某、刘甲、苏某某犯非法拘禁罪，于2018年7月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并实行独任审判，公开开庭审理了本案。西安市新城区人民检察院指派代检察员郭刚出庭支持公诉,被告人候某及其辩护人郝斌、李芳珍（实习），被告人刘甲及其辩护人权元，被告人苏某某及其辩护人高天虎、王欣（实习）均到庭参加诉讼。现已审理终结西安市新城区人民检察院指控：2017年12月8日晚，被告人候某与被害人陈某相约在本市新城区东岸茶坊赌博，赌至9日1时许，因候某怀疑陈某约来的参赌人员（案发时已离开）作弊，遂叫来被告人刘甲、刘乙、“杨世红”（音，身份不详），要求陈某赔偿损失。刘甲、刘乙将陈某带至隔壁包间实施殴打，陈某被迫同意赔偿候某等人损失，陈某打电话借钱时，苏某某使用甩棍殴打陈某背部、用脚踢陈某。因感觉东岸茶坊不安全，候某等人与9日2时许将陈某转移至长乐东路百斯特酒店房间，强迫陈某继续打电话借钱赔偿损失。后陈某支付候某43000元于8时许离开酒店。案发后，被害人候某退赔被害人人民币43000元，并取得被害人对三被告人的谅解。为了证实指控的犯罪，公诉机关向本院移送并当庭出示了相关证据。据此认为，被告人候某、刘甲、苏某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条规定的非法拘禁罪，提起公诉，提请依法惩处。庭审中，被告人候某、刘甲、苏某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，亦不作辩解。被告人候某的辩护人辩称：被告人候某系主动投案，到案后能如实供述其犯罪事实，属自首，又配合公安机关抓获同案犯刘甲，属立功，且赔偿被害人经济损失并取得被害人谅解，请求依法对其从轻处罚；被告人刘甲的辩护人辩称：被告人刘甲系主动投案，归案后能如实供述其犯罪事实，属自首，且已取得被害人谅解，请求依法对其从轻处罚；被告人苏某某的辩护人辩称：被告人苏某某系主动投案，归案后能如实供述其犯罪事实，属自首，且属从犯，已取得被害人谅解，请求依法对其从轻处罚。经审理查明：2017年12月8日晚，被告人候某与被害人陈某相约在本市新城区东岸茶坊赌博，赌至9日1时许，因候某怀疑陈某约来的参赌人员（案发时已离开）作弊，遂叫来被告人刘甲、刘乙、“杨世红”（音，身份不详），要求陈某赔偿损失。刘甲、刘乙将陈某带至隔壁包间实施殴打，陈某被迫同意赔偿候某等人损失，陈某打电话借钱时，苏某某使用甩棍殴打陈某背部、用脚踢陈某。因感觉东岸茶坊不安全，候某等人与9日2时许将陈某转移至长乐东路百斯特酒店房间，强迫陈某继续打电话借钱赔偿损失。后陈某支付候某43000元于8时许离开酒店。案发后，被告人候某退赔被害人人民币43000元，并取得被害人对三被告人的谅解。上述事实有公诉机关出示了公安机关的受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案经过在卷为证；被害人陈某的报案材料及陈述在卷可查；证人白某某、高某某、尚某某、张某某、刘丙、侯某某、高某某等人的证言在卷为证；公安机关的提取笔录及扣押物品清单在卷可查；辨认笔录及照片在卷可查；公安机关现场勘查记录及照片在卷可证；监控视频提取笔录及截图在卷为证；公安机关从陈某处、白某某处提取的微信支付截图在卷可查；苏某某指认作案现场的笔录、照片在卷可证；被害人陈某提交的收条、谅解书在卷可查；被告人候某、刘甲、苏某某的供述在卷佐证。上述证据均经庭审查证属实，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人候某、刘甲、苏某某结伙非法剥夺他人人身自由，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百三十八条规定的非法拘禁罪。西安市新城区人民检察院指控三被告人非法拘禁的事实和罪名均成立，均依法应予惩处。三被告人具有殴打情节，故可依法从重处罚。庭审中，三被告人的辩护人辩称之理由，经查，三被告人系主动投案，到案后均能如实供述其犯罪事实，均属自首,且已退赔并取得被害人谅解，故可依法对其从轻处罚。故三被告人的辩护人关于此节辩称之理由成立，对其请求本院应予采信；另查，被告人候某归案后能配合公安机关抓获同案犯刘甲，属立功，故可依法对其从轻处罚。故其辩护人关于此节辩称之理由成立，对其请求本院应予采信；再查，被告人苏某某在共同犯罪中所起作用相当，不属从犯。故其辩护人关于此节辩称之理由不能成立，对其请求本院不予采纳。唯被告人候某有前科，故可酌情对其从重处罚。根据三被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，并结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十八条及最高人民法院》第一条、第五条之规定，判决如下一、被告人候某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2018年1月25日起至2018年9月24日止）。二、被告人刘甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2018年1月25日起至2018年9月24日止）。三、被告人苏某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2018年3月16日起至2018年11月15日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判员刘康奇二〇一八年八月二日书记员徐凌君

内蒙古自治区乌审旗人民检察院与贺某某诈骗罪一审刑事判决书乌审旗人民法院刑事判决书（2017）内0626刑初355号：乌审旗人民检察院以乌检公诉刑诉（2017）381号起诉书指控被告人贺某某犯诈骗罪，于2017年12月07日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理，本院受理后，认为该案不适合适用简易程序，于2017年12月27日将该案转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌审旗人民检察院检察员朱涛涛、张艳春出庭支持公诉，被告人贺某某及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结乌审旗人民检察院指控称：从2015年8月份开始，被告人贺某某假借陕西华油能源拱术服务有限公司的名义，先后与崔艳宾购买了7个钻头，低价出售，将获利的三万五千多元全部用于偿还欠款和日常挥霍。经认定，涉案7个钻头价值贰拾万壹仟伍佰零壹元整（201501.00元）。公诉机关认为，被告人贺某某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的欺骗方式，使被害人陷入错误的认识并自愿处分财产，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任并当庭出示了受案登记表、报案材料、证人证言、被害人陈述；被告人的供述与辩解、户籍证明、发还物品清单、视听资料、刑事判决书、价格认定结论书、现场指认笔录、归案情况说明、其他材料等相关证据。被告人贺某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。辩护人称：被告人贺某某的认罪态度好，能够如实供述自己的罪行，主观恶性不大，应予以从轻处罚。经审理查明：被告人贺某某于2015年8月5日至2015年10月24日止，以陕西省华油能源技术服务有限公司的名义，先后五次，任丘市十方钻头制造有限公司催艳宾购买（未付款），12-1／4ＸＫ钻头四个，8-3／4ＸＫ钻头一个，8-1／2ＸＫ钻头两个后，将七个钻头低价出售，获利三万五千多元，全部用于偿还欠款和日常挥霍，案发后8-1／2ＸＫ钻头一个（价格18833.00元）追回发还受害人。2017年10月18日乌审旗价格认定局认定价七个钻头贰拾万壹仟伍佰零壹元整（201501.00元）本院认为，被告人贺某某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的欺骗方式，使被害人陷入错误的认识并自愿处分财产，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应以诈骗罪追究被告人的刑事责任。公诉机关指控被告人贺某某的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人的辩护人提出被告人贺某某的认罪态度好，能够如实供述自己的罪行，应予以从轻处罚的辩护意见本院予以采纳；依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人贺某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月31日起至2022年2月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、依法继续追缴被告人贺某某的犯罪所得，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长呼木吉勒图审判员那仁乌力吉人民陪审员达尼斯二〇一八年三月十五日书记员乌敦图雅

俞某甲非法经营罪一审刑事判决书浙江省三门县人民法院刑事判决书（2014）台三刑初字第129号：浙江省三门县人民检察院以三检刑诉（2013）338号起诉书指控被告人俞某甲犯非法经营罪，于2014年3月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审理，于2014年3月11日公开开庭审理了本案。三门县人民检察院指派检察员邵海霞出庭支持公诉，被告人俞某甲及其辩护人吴加雨到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2008年至2009年期间，被告人俞某甲为牟取非法利益，分别以三门县美之源装修材料经营部、三门县建军移动门经营部的名义，向中国农业银行三门县支行、中国邮政储蓄银行三门县支行共申领ＰＯＳ机2台。2009年12月16日至2013年期间，俞某甲使用上述ＰＯＳ机，采用虚构交易、收取手续费的方式，为信用卡持有人等人套取现金人民币1313494元，非法获利至少人民币7000余元。案发后，被告人俞某甲协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人1名，且已向三门县公安局上交违法所得。上述事实，被告人俞某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有证人陈某甲、郦某、叶某甲、张某、李某、金某甲、林某、陈某乙、叶某乙、胡某、俞某乙、包冬开、柯某甲、鲍某甲、郭某甲、柯某乙、鲍某乙、王某、叶某丙、包某、鲍某丙、杨某、卞某、戴某、邵某、卢某、马某、陈某丙、陈某丁、梅某、陈某戊、高某、郭某乙、金某乙、郭某丙、章某、方某、黎某、丁某、卢宜强的证言、台州市人民检察院检验鉴定文书、搜查笔录、扣押物品清单及照片、现场照片复印件、ＰＯＳ机申领材料、商户资料变更申请书、银联卡交易明细、情况说明、罚没票据、归案经过、户籍证明及立功材料等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人俞某甲为牟取非法利益，违反国家规定，使用ＰＯＳ机，以虚构交易方式向信用卡持卡人直接支付现金共计人民币1313494元，情节严重，其行为己构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人俞某甲有立功表现，依法予以从轻处罚。被告人如实供述犯罪事实，且违法所得已上交，予以从轻处罚。被告人的违法所得依法予以追缴。根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，予以适用缓刑，其辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十八条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款之规定，判决如下一、被告人俞某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）二、被告人俞某甲的违法所得人民币七千元，由扣押机关三门县公安局予以追缴，上缴国库。上述款项限本判决生效后一个月内向本院缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员潘睿二〇一四年三月十八日代书记员杨帅帅

被告人谭定寻衅滋事罪刑事一审判决书广东省茂名市电白区人民法院刑事判决书（2019）粤0904刑初113号：茂名市电白区人民检察院以茂电检公刑诉〔2019〕59号起诉书指控被告人谭定犯寻衅滋事罪，于2019年2月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员蔡泽昌出庭支持公诉，被告人谭定及辩护人彭小太到庭参加诉讼。现已审理终结茂名市电白区人民检察院指控，2018年5月14日晚上，被告人谭定与谭某1（另案处理）、黎秀天、谢志聪（后两人已科刑）等人应其朋友“亚营”邀约，来到位于本区那霍镇“鸿福”商务酒店3楼888号ＫＴＶ房庆祝生日。当黎秀天、谢志聪等人在房间内喝酒庆祝过程中，听到房间外面有吵闹声，接着黎秀天、谢志聪两人便在房间内出来，见到谭定、谭某1等人在收银台处叫骂并不时用手拍打着收银台。随后，谢志聪、黎秀天、谭定、谭某1等人不断在收银台处叫骂，并有打砸收银台处物品、殴打当时在现场劝阻打架的被害人曾某1、曾某2、曾某3、吴某1等行为。经广东省茂名市电白区＊＊＊＊＊＊＊＊对曾某1、曾某2、曾某3、吴某1四人的伤情进行鉴定，鉴定意见均为轻微伤。经茂名市电白区发展和改革局价格认证中心对被毁坏的财物进行价格鉴定，鉴定意见为被损坏财物价值人民币1592元。就上述指控，公诉机关向本院提供了相关证据，认为被告人谭定无视国家法律，结伙在公共场所随意殴打他人，致四人轻微伤，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第一项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究被告人谭定的刑事责任。被宣告缓刑的被告人谭定在缓刑考验期限内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条之规定，应当撤销缓刑，对其所犯的故意伤害罪及新犯的寻衅滋事罪数罪并罚。提请本院依法判处。被告人谭定对指控无异议。辩护人彭小太对指控被告人谭定犯寻衅滋事罪没有异议，认为谭定有如下从轻、减轻处罚情节：1、谭定的家属与被害人达成《刑事和解协议书》，赔偿了被害人的相关损失，取得了被害人的谅解。2、谭定的归案过程可评价为自动投案，认定为自首，对其从轻减轻处罚。谭定的到案是因民警巡逻时发现其形迹可疑对其盘查，确定为在逃人员谭定，将其传唤，谭定如实供述了所有犯罪事实。按照相关司法解释，谭定在警方尚未掌握其身份及罪行的情况下对其进行盘问时，即主动交代其身份及犯罪事实，应认定为自首。3、谭定归案后，如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，认罪态度好。建议对谭定从轻处罚或者宣告缓刑。经审理查明，2018年5月14日晚上，被告人谭定与谭某1（另案处理）、黎秀天、谢志聪（后两人已科刑）等人应其朋友“亚营”邀约，来到位于本区那霍镇“鸿福”商务酒店3楼888号ＫＴＶ房庆祝生日。当黎秀天、谢志聪等人在房间内喝酒庆祝过程中，听到房间外面有吵闹声，黎秀天、谢志聪两人便从房间内出来，见到谭定、谭某1等人在收银台处叫骂并不时用手拍打着收银台。随后，谢志聪、黎秀天、谭定、谭某1等人不断在收银台处叫骂，并有打砸收银台处物品、殴打当时在现场劝阻打架的被害人曾某1、曾某2、曾某3、吴某1等行为。经广东省茂名市电白区＊＊＊＊＊＊＊＊对曾某1、曾某2、曾某3、吴某1四人的伤情进行鉴定，鉴定意见均为轻微伤。经茂名市电白区发展和改革局价格认证中心对被毁坏的财物进行价格鉴定，鉴定意见为被损坏财物价值人民币1592元。案发后，被告人谭定于2018年10月18日在电白区那霍圩街因形迹可疑被巡逻公安民警盘查，民警发现其是一起寻衅滋事的在逃人员，遂将其传唤到案。到案后，被告人谭定到案后如实供述其犯罪行为，并通过家属与被害人曾某1、曾某2、曾某3、吴某1达成刑事和解，赔偿了对方的经济损失人民币3000元，取得了四被害人的谅解。另查明，被告人谭定于2017年12月26日因犯故意伤害罪被广州市黄埔区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月［（2017）粤0112刑初1331号刑事判决书］。缓刑考验期从2018年1月7日起至2019年7月6日止。谭定因该案自2017年9月27日起被羁押，同年12月27日被释放。以上事实，被告人谭定在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍资料、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表、前科判决书和释放通知书、社区矫正人员报到情况通知单、同案人刑事判决书、刑事和解协议书、刑事赔偿协议书、刑事谅解书、收据、被害人陈述、被告人谭定供述、同案人供述、鉴定意见、辨认笔录、现场勘查笔录、现场图及现场照片、签认照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人谭定结伙在公共场所随意殴打他人，致四人轻微伤，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，应予刑罚，依法应处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。公诉机关指控被告人谭定犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，予以支持。在共同犯罪中，被告人谭定积极参与，起主要作用，是主犯之一，应按其所参与的全部犯罪处罚；到案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；赔偿了被害人的损失，获得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人相关从轻处罚的辩护意见，予以采纳。至于辩护人认为谭定的归案过程可评价为自动投案，认定为自首的辩护意见，经查到案经过，谭定虽是因形迹可疑被盘查，如实供述其罪行，但因之前公安机关已掌握了其罪行，并确定为犯罪嫌疑人，故其归案不构成自首，该辩护意见，据理不足，不予采纳。被告人谭定在缓刑考验期限内犯本罪，应当撤销缓刑，对其所犯的前罪及新犯的本罪实行数罪并罚。根据被告人谭定犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款的规定，判决如下一、撤销广东省广州市黄埔区人民法院（2017）粤0112刑初1331号刑事判决书判项中对被告人谭定宣告的缓刑部分。二、被告人谭定犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月，与原犯故意伤害罪判处有期徒刑十个月实行并罚，决定执行有期徒刑一年四个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，谭定前罪自2017年9月27日起至同年12月27日止被先行羁押的92日，折抵刑期92日，即自2018年10月18日起至2019年11月17日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长冼海英人民陪审员林国平人民陪审员刘秋娣二〇一九年三月十二日法官助理钟瑞城书记员钟瑞城（兼）

钟文平犯滥用职权、受贿、贪污罪一审刑事判决书湖南省桑植县人民法院刑事判决书（2019）湘0822刑初17号：湖南省桑植县人民检察院以桑检职检刑诉〔2019〕2号起诉书指控被告人钟文平犯滥用职权、受贿、贪污罪，于2019年1月29日向本院提起公诉。2019年4月25日，公诉机关建议延期审理,2019年5月25日公诉机关就本案向本院提起建议恢复审理。本院遵照湖南省张家界市中级人民法院指定管辖决定，依法组成合议庭，于2019年5月29日公开开庭审理了本案，桑植县人民检察院指派检察员王立新、检察官助理石常星出庭支持公诉，被告人钟文平及其辩护人向波到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：（一）滥用职权罪2010年5月，胡某某（另案处理）得知张家界市可向省商务厅争取2011年度家政服务体系建设试点城市项目，该项目资金量较大的信息，便找到时任张家界市商务局分管商贸服务管理科的党组成员、副局长被告人钟文平和时任商贸服务管理科科长唐某甲（另案处理），表示想争取该项目，争取项目产生的费用都由其承担，希望钟文平、唐某甲支持，并承诺项目争取成功后，给两人表示感谢，钟文平、唐某甲表示同意。2011年5月16日，财政部、商务部下发《关于2011年开展家政服务体系建设有关问题的通知》，明确张家界市被列入国家城市家政服务体系建设试点范围，享受1000万元国家财政资金补贴。2011年6月15日至6月17日，市商务局对市家政服务协会推荐的家政服务体系建设实施企业进行研究，决定家政服务网络中心、龙头企业、中小专业型企业的具体实施企业。2011年6月18日，市商务局未依规进行招投标，而是组织评审组对鲁班学校和9家城区的家政公司进行打分评审，桑植县好帮手家政服务有限公司、慈利县阿庆嫂家政服务有限公司由两县商务局组织评审。参与评审的家政公司在总投资额、从事家政服务年限、连锁门店、营业额、纳税等方面均达不到文件要求，部分家政公司未进行工商登记和正常营业，无法逐项打分，唐某甲建议评审组打总分，且每个公司都评定为合格。6月19日至6月21日，市商务局、市财政局将以上12家企业作为此次家政补助对象在互联网上公示，最终确定鲁班学校和其余10家家政企业为补贴对象予以上报。6月22日，唐某甲制定《张家界市家政服务体系建设试点工作实施方案》上报，经市商务局、省商务厅审核通过后，家政服务体系建设项目开始正式实施。2011年12月19日至12月28日，被告人钟文平带队对家政服务体系建设项目验收，发现鲁班学校和10家家政企业均未按照文件要求实施，鲁班学校的网络中心专业型软件、硬件设施、运营管理等投资均不达标，10家家政企业均存在连锁网店建设没有达到预期效果、设备设施不齐、企业管理不规范、验收材料不合格及财务审计未进行等问题，均不能通过验收。被告人钟文平现场要求验收组不予打分，未采取有效措施整改，让鲁班学校和10家家政企业全部通过验收。同年12月29日，省财政厅、省商务厅联合下发湘财建指﹝2011﹞473号《关于下达2011年家政服务体系建设项目补助资金的通知》。2012年1月，胡某某找到唐某甲，请求市商务局拨付项目资金，唐某甲请示钟文平等领导后，制定了《提请党组研究决定家政服务体系建设资金拨付的相关事宜》，该方案经市商务局党组会议研究决定，首次拨付610万，余款390万元待项目实施单位整改完善网点建设、添置设施设备、提升企业管理水平、完成项目竣工验收材料及财务审计后拨付，并决定从鲁班学校和张家界三替家政服务有限公司各提取20万元，用于市商务局工作经费。2012年5月中旬，胡某某再次找到唐某甲，请求拨付项目资金，在鲁班学校等项目实施单位均未整改到位的情况下，唐某甲向钟文平汇报后，制定了第二次资金拨付方案，经市商务局党组会议研究决定，再次拨付了210万元。同年10月下旬，湖南省商务厅商贸服务处要求商务局拨付剩余的180万元项目资金，在鲁班学校等项目实施单位仍未整改到位的情况下，唐某甲再次制定资金拨付方案，报市商务局党组会议研究决定，将剩余项目资金拨付给各项目实施单位。项目实施单位中与胡某某有关联的有鲁班学校和5家家政企业，共获得财政补助资金690万元，其中约40万元用于家政经营，20万元返还给市商务局，剩余的资金用于娃娃鱼养殖项目、送给国家公职人员、偿还个人债务等支出;另外5家家政企业共获得财政补助资金310万元，其中张家界三替家政服务有限公司20万元返还给市商务局，剩余资金均用于各家政企业人员的个人开支。（二）受贿罪1.非法收受胡某某人民币15.9万元、美元1000元、澳元1000元。2009年初，被告人钟文平开始分管商贸服务管理科，该科室负责家政服务体系建设试点项目的申报、监管、验收、资金拨付等工作。在胡某某争取2011年度家政服务体系建设试点城市项目资金过程中，被告人钟文平为胡某某谋取不正当利益，多次非法收受胡某某的财物。2011年1月，胡某某以拜年名义，在永定区月亮湾小区门口送给钟文平人民币1万元，请其帮助争取家政服务项目，钟文平予以收受。2011年6月，市商务局组织专家评审，对参与申报的家政公司打分，胡某某为了与其关联的家政公司能够顺利通过，给每位评审人员送人民币0.4万元，由唐某甲统一保管。评审后，唐某甲将胡某某送的0.4万元转交给评审人员钟文平。2011年7月，胡某某的家政公司顺利通过市商务局评审后，胡某某到钟文平办公室，以向其借10万元周转为由，承诺家政服务项目资金到位后送10万元感谢费。钟文平将胡某某以借钱名义送感谢费的事情告诉妻子全某乙（另案处理），全某乙表示同意。7月16日，全某乙以借款名义给胡某某转款10万元。2012年3月2日，家政服务项目资金拨付后，胡某某以还款名义给全某乙转款20万元，其中10万元为感谢费。2011年12月底，钟文平带队对家政服务体系建设项目实施情况进行验收，胡某某在鲁班学校给予每位验收人员人民币0.5万元，由唐某甲统一保管。验收完成后，唐某甲将胡某某送的0.5万元现金转交给钟文平。2012年1月，胡某某以拜年名义，在永定区月亮湾小区门口送给钟文平人民币1万元，感谢其帮助争取到家政服务项目。2012年8月，胡某某为表示感谢，在其办公室送给钟文平1个装有人民币3万元的纸袋，钟文平予以收受。2012年11月，钟文平、唐某甲、胡某某三人去澳大利亚和新西兰考察，出国前几天，胡某某邀请钟文平、唐某甲到张家界市中国银行兑换外币。兑换后，胡某某给钟文平、唐某甲各送1000美元、1000澳元。钟文平收受胡某某送的人民币15.9万元全部交给其妻全某乙保管，用于家庭日常开支;1000美元、1000澳元用于其出国个人消费。2.非法收受全某甲人民币0.9万元2011年5月左右，全某乙远方亲戚全某甲希望参与实施张家界家政服务体系建设项目。钟文平将全某甲注册的张家界阳光家政服务公司以家政服务协会名义上报至市商务局，经推荐、打分、评审、公示、验收等程序，张家界阳光家政服务公司获得项目资金。2011年12月底，钟文平带队对家政服务体系建设项目进行验收，全某甲在南庄坪门店送给钟文平人民币0.1万元现金。2011年底春节前，全某甲以拜年名义在钟文平家中送给钟文平人民币0.3万元，全某乙收下。2012年底春节前，全某甲以拜年名义在钟文平家中送给钟文平人民币0.5万元，全某乙收下。3.非法收受张某乙人民币0.9万元2011年5、6月份，市商务局内定张家界鑫琛家政服务公司为家政服务体系建设实施单位，但未打分评审，该公司法定代表人张某甲的父亲张某乙在钟文平办公室给钟文平人民币0.4万元，希望支持该公司，钟文平予以收受。2012年初，家政服务体系建设项目验收后，张某乙为感谢钟文平让张家界鑫琛家政服务公司通过验收，请钟文平在福记海鲜餐馆吃饭，饭后张某乙送给钟文平0.5万元。（三）贪污罪2007年，易晶星（另案处理）在担任市商务局局长期间，为张家界贸源化工有限公司（以下简称“贸源公司”）争取到西部地区外经贸发展促进资金。2007年12月25日，市商务局按照易晶星的要求，决定给贸源公司拨款48万元。随后，易晶星告诉被告钟文平，该笔资金贸源公司得21万元，另外27万元通过钟文平弟弟钟志平为法定代表人的张家界市桐发科技有限公司（以下简称“桐发公司”）走账，其个人得17万元，钟文平得10万元。2008年1月，钟文平按照易晶星的安排到贸源公司办理27万元项目资金的转账手续，1月25日，桐发公司进账27万元项目资金。4月30日，桐发公司将其中10万元拨付至全某乙个人账户，钟文平、全某乙用于民间放贷。其余17万元由钟文平陆续用票据从桐发公司报账套现后交给易晶星。2018年9月10日，钟文平的妻子全某乙代其缴纳涉嫌犯罪所得人民币28.9674万元，市监委依法予以扣押。钟文平在留置接受调查期间，能如实供述自己的犯罪事实，积极退赃，认罪态度较好，有悔罪表现。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人钟文平滥用职权，致使国家财政资金损失1000万元，情节特别严重，应当以滥用职权罪追究其刑事责任；被告人钟文平身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物共计人民币17.7万元、美元1000元、澳元1000元，应当以受贿罪追究其刑事责任；被告人钟文平利用职务上的便利，伙同他人以侵吞手段非法占有财政资金27万元，应当以贪污罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。被告人钟文平对公诉机关指控受贿罪的犯罪事实及罪名均没有异议，且当庭签署了认罪认罚具结书，但对滥用职权罪认为：1.家政服务体系建设试点项目中如实向党组等上级部门汇报了相关情况，该项目的建设由党组集体研究决定，属于单位行为而不是个人行为，在这个项目中，自己已尽监管职责。2.在项目的出发点上，是为了张家界的发展和建设。3.检察机关认为滥用国家职权，造成国家损失1000万元，但这个项目是试点项目，既可能成功也可能失败，不能将亏损归于个人。对贪污罪认为：1.对于贪污罪中的10万元属于单纯的借款行为，与本案涉及易晶星的27万元没有任何关系，并且配偶全某乙已经通过垫付公司其他支出的方式还清了这笔债务，在年底，财务账务是平的。2.报账17万元是属实的，易晶星拿着17万的条子，叫我帮忙去报账，后将报账的17万元交给易晶星。3.在27万元中，我出面协调的行为，纯属帮别人的忙，与我的公职行为没有任何关系。辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控钟文平犯受贿罪的罪名及事实没有异议，提出需要注意的是借10万元还20万元的问题是没有告诉全某乙的，但认为滥用职权罪不能成立：1.家政服务体系建设试点的各项工作是市商务局通过党组会、党政联席会集体研究后实施的，钟文平没有滥用职权。2.钟文平没有超越职权或违规决定的滥用职权的行为。3.因滥用职权到底给国家造成多少的损失，事实不清，证据不足，1000万元作为试点资金本身就可能面临未知的风险损失，且家政企业存在部分资金实际使用在该项目中。认为贪污罪不能成立：1.易晶星的供述与被告人的供述已经存在矛盾，在本案中没有汤先赤的材料。2.公诉机关没有对易晶星贪污罪的犯罪事实进行指控，易晶星已于2007年上半年调离张家界市商务局，对该笔来自张家界市商务局的财政资金无管理、经手、主管的职权，也就是说不具备刑法上规定的“利用职务便利”客观条件。3.27万元从市商务局转出到贸源公司时，贪污罪就已经完成，这是易晶星个人的行为，钟文平并不知情，至于钟文平之后将该笔资金协助从贸源公司转账到桐发公司并支付给易晶星的行为不构成贪污罪，也不是易晶星贪污罪共犯。4.钟文平并未侵占该笔资金，或者指控钟文平侵占该笔资金的证据不足。经审理查明：被告人钟文平滥用职权，致使国家利益遭受1000万元的损失；利用职务上的便利，为他人谋取不正当利益，非法收受他人财物共计人民币17.7万元、美元1000元、澳元1000元；利用职务便利，以侵吞手段非法占有财政资金10万元。具体事实如下：（一）滥用职权罪2010年5月，胡某某得知张家界市可向省商务厅争取2011年度家政服务体系建设试点城市项目，便找到时任张家界市商务局分管商贸服务管理科的党组成员、副局长被告人钟文平和时任商贸服务管理科科长唐某甲，表示想争取该项目，愿意承担争取项目所产生的费用，并承诺项目争取成功后会感谢他们。2011年5月16日，财政部、商务部下发财办建〔2011〕58号《关于2011年开展家政服务体系建设有关问题的通知》，明确张家界市被列入国家城市家政服务体系建设试点范围，享受1000万元国家财政资金补贴。2011年6月15日至6月17日，市商务局对市家政服务协会推荐的家政服务体系建设实施企业进行研究，决定家政服务网络中心、龙头企业、中小专业型企业的具体实施企业。2011年6月18日，市商务局未依规进行招投标，而是组织评审组对鲁班学校和9家城区的家政公司进行打分评审，桑植县好帮手家政服务有限公司、慈利县阿庆嫂家政服务有限公司由两县商务局组织评审。参与评审的家政公司在总投资额、从事家政服务年限、连锁门店、营业额、纳税等方面均达不到文件要求，部分家政公司未进行工商登记和正常营业，无法逐项打分，唐某甲建议评审组打总分，且每个公司都评定为合格。6月19日至6月21日，市商务局、市财政局将以上12家企业作为此次家政补助对象在互联网上公示，最终确定鲁班学校和其余10家家政企业为补贴对象予以上报。6月22日，唐某甲制定《张家界市家政服务体系建设试点工作实施方案》上报，经市商务局、省商务厅审核通过后，家政服务体系建设项目开始正式实施。2011年12月19日至12月28日，钟文平带队对家政服务体系建设项目验收，发现鲁班学校和10家家政企业均未按照文件要求实施，鲁班学校的网络中心专业型软件、硬件设施、运营管理等投资均不达标，10家家政企业均存在连锁网店建设没有达到预期效果、设备设施不齐、企业管理不规范、验收材料不合格及财务审计未进行等问题，均不能通过验收。钟文平现场要求验收组不予打分，未采取有效措施整改，让鲁班学校和10家家政企业全部通过验收。同年12月29日，省财政厅、省商务厅联合下发湘财建指〔2011〕473号《关于下达2011年家政服务体系建设项目补助资金的通知》。2012年1月，胡某某找到唐某甲，请求市商务局拨付项目资金，唐某甲请示钟文平等领导后，制定了《提请党组研究决定家政服务体系建设资金拨付的相关事宜》，该方案经市商务局党组会议研究决定，首次拨付610万，余款390万元待项目实施单位整改完善网点建设、添置设施设备、提升企业管理水平、完成项目竣工验收材料及财务审计后拨付，并决定从鲁班学校和张家界三替家政服务有限公司各提取20万元，用于市商务局工作经费。2012年5月中旬，胡某某再次找到唐某甲，请求拨付项目资金，在鲁班学校等项目实施单位均未整改到位的情况下，唐某甲向钟文平汇报后，制定了第二次资金拨付方案，经市商务局党组会议研究决定，再次拨付了210万元。同年10月下旬，湖南省商务厅商贸服务处要求商务局拨付剩余的180万元项目资金，在鲁班学校等项目实施单位仍未整改到位的情况下，唐某甲再次制定资金拨付方案，报市商务局党组会议研究决定，将剩余项目资金拨付给各项目实施单位。张家界市作为国家城市家政服务体系建设试点，可享受1000万元国家财政资金补贴，但因被告人钟文平和该项目领导小组其他成员的不严格履职，最终导致该项目失败，造成国家项目财政补贴资金严重损失。上述事实有以下经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1.被告人钟文平的供述与辩解，证实参与家政服务体系建设项目的企业没有按照市商务局的文件规定执行，在明知家政企业虚列项目、无法达标的情况下，没有进行打分，而是让所有企业全部通过，将1000万元的财政补助资金拨付至各企业。2.证人唐某甲的证言，证实被告人钟文平在明知家政服务体系建设项目验收不合格的情况下，仍然给其拨付财政补助资金，致使国家利益受到严重损失。3.证人胡某某的证言，证实钟文平带队对家政服务体系建设项目验收，发现鲁班学校和10家家政企业均未按照文件要求实施，均不能通过验收，并要求验收组不予打分，在未采取有效措施整改情况下，让鲁班学校和10家家政企业全部通过验收。先后三次将家政服务体系建设资金拨付给各企业。4.证人瞿某某、许某某、蔚某某、李某甲、唐某乙、李某乙的证言，证实张家界市商务局对家政服务企业及网络中心进行评审时，没有严格按照验收标准进行验收而使其通过验收获得国家补助资金。5.证人凌志云、罗建国、秦桂奇、田旭红、丁建新、胡廷芳、钟佳、肖勇、周海燕、田湘屏、吕江涛、田玉春、许斌、马列祥、温郁春、周珍玉、胡雪松、全某甲、朱发建证言，证实胡某某在建设家政服务网络中心中购买家具、电脑等物资，并存在签订虚假合同的情况，以及邀请多家公司合并，经过装修整顿，实际为胡某某操控的过程；财政给张家界市家政服务中心下拨家政服务体系建设资金后，资金的使用去向、分配情况。6.证人温郁春、张长生、张某甲、刘超、王涛涛、楚光全、张某乙、李发山证言，证实鑫琛家政服务有限公司租下门面后进行了装修和改造，大部分为作假资料；张家界三替家政服务有限公司、张家界鑫琛家政服务有限公司、张家界济民家政服务有限公司没有达到国家财政部和商务部对申报国家财政补贴的要求，但获得国家财政补贴。7.《关于2011年开展家政服务体系建设有关问题的通知》、《张家界市商务局、张家界市财政局关于请求批复张家界市家政服务体系建设试点工作实施方案的报告》、《张家界市商务局关于我市已被列入国家2011年城市家政服务体系建设试点的相关情况汇报》、《张家界市商务局关于张家界市家政服务网络中心办理营业执照的请示》、《湖南省张家界市家政服务体系建设工作自查情况报告》、湖南省商务厅关于印发《家政服务体系项目专项资金使用管理办法》的通知、《湖南省财政厅、湖南省商务厅关于下达2010年家政服务体系建设项目补助资金的通知》、《湖南省财政厅、湖南省商务厅关于下达2011年家政服务体系建设项目补助资金的通知》、《湖南省财政厅、湖南省商务厅关于下达2012年家政服务体系建设项目补助资金的通知》，证实国家财政厅和商务厅联合发布的开展家政服务体系建设的相关要求，湖南省张家界市家政服务体系建设试点工作的具体实施方案及大型龙头企业、中小专业型企业建设的要求；湖南省商务厅对于家政服务体系项目专项资金使用的管理操作办法以及申报验收程序和所需材料，张家界市商务局通过了对家政服务体系建设的验收，并申请及拨付了国家财政补助。8.2010年会议记录本、钟文平、唐某甲记事本、提请局党组研究决定家政服务体系建设资金拨付的相关事宜、张家界市中小专业型家政服务企业验收意见表、张家界市龙头家政服务企业验收意见表，证实张家界市商务局在2010年3月8日、3月23日、6月30日对家政服务网络中心建设的会议研究；钟文平和唐某甲对1000万家政服务体系建设补助资金、立项、审批、验收、资金、拨付的记载；张家界市家政服务体系建设项目验收的工作方案，通过了市商务局的验收，予以拨付国家财政补助。9.发票以及房屋征收补偿协议、张家界市家政服务协会社会团体法人登记表、张家界市家政服务体系建设社会团体法定代表人登记表、社会团体申请表、主要发起人情况表、《关于同意成立张家界市家政服务协会的批复》、《关于同意筹备张家界市家政服务协会的函》、《关于同意筹备张家界市家政服务协会的批复》，证实张家界市家政服务网络中心的记账凭证和鲁班职业技术学校相关资料；张家界市家政服务协会筹备成立情况以及会员单位。10.资料汇编、家政公司纳税资料以及湖南锦诚联合会计师事务所报告书，证实张家界市三替家政服务有限公司、张家界济民家政服务有限公司、张家界鑫琛家政服务有限公司、张家界阳光家政服务有限公司、张家界东方红家政服务有限公司、张家界好太太家政服务有限公司、张家界美家家政服务有限公司、张家界惠民家政服务有限公司、桑植县好帮手家政服务有限公司、张家界阿庆嫂家政服务有限公司2011年至2013年的纳税情况、申请验收以及与张家界市鲁班执业技术培训学校的审计情况。（二）受贿罪1.非法收受胡某某人民币15.9万元、美元1000元、澳元1000元。2009年初，钟文平开始分管商贸服务管理科，该科室负责家政服务体系建设试点项目的申报、监管、验收、资金拨付等工作。在胡某某争取2011年度家政服务体系建设试点城市项目资金过程中，钟文平为胡某某谋取不正当利益，多次非法收受胡某某的财物。2011年1月，胡某某以拜年名义，在永定区月亮湾小区门口送给钟文平人民币1万元，请其帮助争取家政服务项目，钟文平予以收受。2011年6月，市商务局组织专家评审，对参与申报的家政公司打分，胡某某为了与其关联的家政公司能够顺利通过，给每位评审人员送人民币0.4万元，由唐某甲统一保管。评审后，唐某甲将胡某某送的0.4万元转交给评审人员钟文平。2011年7月，胡某某的家政公司顺利通过市商务局评审后，胡某某到钟文平办公室，以向其借10万元周转为由，承诺家政服务项目资金到位后送10万元感谢费。钟文平将胡某某以借钱名义送感谢费的事情告诉妻子全某乙，全某乙表示同意。7月16日，全某乙以借款名义给胡某某转款10万元。2012年3月2日，家政服务项目资金拨付后，胡某某以还款名义给全某乙转款20万元，其中10万元为感谢费。2011年12月底，钟文平带队对家政服务体系建设项目实施情况进行验收，胡某某在鲁班学校给予每位验收人员人民币0.5万元，由唐某甲统一保管。验收完成后，唐某甲将胡某某送的0.5万元现金转交给钟文平。2012年1月，胡某某以拜年名义，在永定区月亮湾小区门口送给钟文平人民币1万元，感谢其帮助争取到家政服务项目。2012年8月，胡某某为表示感谢，在其办公室送给钟文平1个装有人民币3万元的纸袋，钟文平予以收受。2012年11月，钟文平、唐某甲、胡某某三人去澳大利亚和新西兰考察，出国前几天，胡某某邀请钟文平、唐某甲到张家界市中国银行兑换外币。兑换后，胡某某给钟文平、唐某甲各送1000美元、1000澳元。钟文平收受胡某某送的人民币15.9万元全部交给其妻全某乙保管，用于家庭日常开支;1000美元、1000澳元用于其出国个人消费。2.非法收受全某甲人民币0.9万元2011年5月左右，全某乙远方亲戚全某甲希望参与实施张家界家政服务体系建设项目。钟文平将全某甲注册的张家界阳光家政服务公司以家政服务协会名义上报至市商务局，经推荐、打分、评审、公示、验收等程序，张家界阳光家政服务公司获得项目资金。2011年12月底，钟文平带队对家政服务体系建设项目进行验收，全某甲在南庄坪门店送给钟文平人民币0.1万元现金。2011年底春节前，全某甲以拜年名义在钟文平家中送给钟文平人民币0.3万元，全某乙收下。2012年底春节前，全某甲以拜年名义在钟文平家中送给钟文平人民币0.5万元，全某乙收下。3.非法收受张某乙人民币0.9万元2011年5、6月份，市商务局内定张家界鑫琛家政服务公司为家政服务体系建设实施单位，但未打分评审，该公司法定代表人张某甲的父亲张某乙在钟文平办公室给其送人民币0.4万元，希望支持该公司，钟文平予以收受。2012年初，家政服务体系建设项目验收后，张某乙为感谢钟文平让张家界鑫琛家政服务公司通过验收，请钟文平在福记海鲜餐馆吃饭，饭后张某乙送给钟文平0.5万元。上述事实有以下经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1.被告人钟文平的供述，证实非法收受胡某某人民币15.9万元、美元1000元、澳元1000元，收受全某甲人民币0.9万元，收受张某乙0.9万元的过程。2.证人全某甲、张某甲、张某乙、胡某某、全某乙等人的证言,证实申报项目、评审、验收、拨款等环节，钟文平给予关照和帮助，给钟文平送钱物的过程。3.胡某某、全某乙的银行交易明细等书证，证实胡某某行贿情况以及全某乙银行存款情况。4.机动车信息查询结果单、机动车档案资料目录、调查卷，证实被告人钟文平、全某乙拥有机动车情况。（三）贪污罪2007年，易晶星在担任市商务局局长期间，为张家界贸源化工有限公司争取到西部地区外经贸发展促进资金。2007年12月，市商务局按照易晶星的要求，决定给贸源公司拨款一笔资金。随后，易晶星告诉被告人钟文平，贸源公司将该笔资金中的27万元通过钟文平弟弟钟志平为法定代表人的桐发公司走账，其个人得17万元，钟文平得10万元。2008年1月25日，贸源公司转账人民币27万元至桐发公司在建设银行开设的公司账户，2008年4月30日，全某乙从桐发公司账户转账支取10万元人民币至全某甲云账户，用于民间放贷。其余17万元由钟文平陆续用票据从桐发公司报账套现后交给易晶星。上述事实有以下经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1.钟文平的供述，证实易晶星在通过市商务局安排贸源公司“过路”，并给贸源公司留5万元，剩余的27万元拨到桐发公司，易晶星支配17万元，钟文平支配10万元。桐发公司将其中10万元拨付至全某甲云个人账户，用于民间放贷。其余17万元由钟文平陆续用票据从桐发公司报账套现后交给易晶星。2.易晶星的证言，证实市商务局将项目资金拨付到贸源公司，该公司将其中的27万元拨给桐发公司，并安排市科技局办公室主任将外债发票交至自己手中，再转交给被告人钟文平，陆续分几次“报销”，并将17万元进行交接，最终桐发公司得10万元。3.全某乙的证言，证实2008年4月全某乙从桐发公司给全某甲云转账10万元，用于张家界武龙大酒店放账。4.唐克华的证言，证实被告人钟文平以易晶星安排的一笔到桐发公司过渡款为由，要求唐克华签署17万元的单据报销。5.桐发公司财务资料，相关交易明细等书证，证实钟文平到桐发公司财务报账17万元的票据等单据，2008年1月25日贸源公司给桐发公司转账27万元，4月30日桐发公司给全某甲云转账10万元。6.工商登记资料，证实贸源公司、张家界久瑞生物科技有限公司、张家界佳乐机械制造有限公司、永庆区胜源小额贷款股份有限公司、桐发公司的具体工商登记信息。7.证人汤朝辉证言，证实汤朝辉受唐克华指示做了专门应付省厅检查的转账以及删除了立信软件中桐发公司的数据，另外汤朝辉在给桐发公司代理记账期间发现桐发公司白条入账太多。8.桐发公司股东收益及分配资料和财务资料，证实桐发公司的记账、报销、发票处理等财务情况，以及2012、2013年股东收益及分配的相关情况。针对全案犯罪事实，有经庭审举证、质证，并经查证属实的下列综合证据证明：1.张家界市人民政府文件张政人〔2015〕3号、张政人〔2008〕2号《关于成立中共张家界市商务和粮食局党组的通知》、《关于滕树敏等职务任免的通知》、干部任免审批表、户籍证明、《张家界市人民政府办公室关于印发张家界市商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》、《张家界市商务局领导成员分工》，证实钟为平在张家界市商务局任党组成员、副局长，系国家工作人员，分管商贸服务管理科、市场体系建设科工作，负责市物资公司改制，在案发时是具有完全刑事责任能力的自然人。2.协商管辖函，证实该案由张家界市人民检察院与张家界市中级人民法院协商指定桑植县人民检察院管辖。3.中信建投证券股份有限公司股票交易资料,证实唐某甲、熊桂华、唐力、全某乙、钟文平、钟港的股票交易记录。4.账户明细，证实胡廷琪、胡某某、唐某甲、钟港、周珍玉、吕江涛、全某乙、唐某甲、田湘屏、胡雪松、罗帆、唐克华、湖南省雪峰消防安全职业培训学校、张家界阳光家政服务有限责任公司、桑植县好帮手家政服务有限公司、张家界东方红家政服务有限公司、张家界好太太家政服务有限公司、张家界美家家政服务有限公司、张家界惠民家政服务有限公司、张家界鑫琛家政服务有限公司、张家界阿庆嫂家政服务有限公司、张家界济民家政服务有限公司、鲁班职业技术学校、桐发公司、贸源公司等人及相关公司银行开户资料、交易明细、交易凭证等。5.立案决定书、留置文件,证实张家界市监察委对钟文平采取的强制措施。另查明，2018年8月21日桑植县监察委依法扣押张某甲（鑫琛家政服务有限公司法定代表人）人民币100万元；2018年8月29日张家界市监察委依法扣押张家界市济民家政有限公司人民币20万元；2018年8月24日桑植县监察委扣押全某甲（张家界阳光家政服务有限责任公司实际负责人）人民币25万元；2018年9月7日张家界市监察委依法扣押被告人钟文平人民币29.06748万元，桑植县监察委依法扣押全某乙人民币37.8万元。上述事实，有扣押机关的扣押决定书、扣押款物文件清单、湖南省非税收电子缴款收据、暂扣登记表等证据证实本院认为，被告人钟文平滥用职权，致使国家利益遭受重大损失，情节特别严重，其行为已构成滥用职权罪；身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物共计人民币17.7万元、美元1000元、澳元1000元，数额较大，其行为已构成受贿罪；利用职务上的便利，以侵吞手段非法占有财政资金10万元，数额较大，其行为已构成贪污罪。上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立。但公诉机关指控被告人钟文平伙同他人共同贪污27万元，证据不足，本院不予支持。被告人钟文平只应对10万元个人所得承担刑事责任。被告人钟文平到案后能如实供述其犯受贿罪的犯罪事实且认罪认罚，可以从宽处罚；被告人及其辩护人提出家政服务体系建设试点的各项工作是市商务局通过党组会、党政联席会集体研究决定的，被告人钟文平不构成滥用职权罪的辩护意见，经查，市商务局因搬家，相关会议记录等资料已经全部遗失，但有其他相关证据证实钟文平滥用职权的行为，故该辩护意见本院不予支持；辩护人提出被告人钟文平没有超越职权或违规决定的滥用职权行为的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予支持；辩护人提出本案在认定滥用职权罪给国家造成的损失不应认定为1000万元的辩护意见，经查，本案获取国家财政补贴资金的家政企业均不符合相应条件，本不应享受国家财政补贴资金，而被告人钟文平不正确履行职责违规认定可以发放，因此不论涉案家政企业是否将补贴资金用于家政服务体系建设，均应认定造成全部损失，故该辩护意见本院不予支持；被告人及其辩护人提出被告人钟文平不构成贪污罪的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予支持；综上，根据被告人的犯罪事实、情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条，第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十二条，第三百八十三条，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人钟文平犯滥用职权罪，判处有期徒刑四年六个月；犯受贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月29日至2024年6月28日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）二、扣押在案的张某甲人民币100万元、张家界市济民家政有限公司人民币30万元、全某甲人民币25万元，全某乙人民币37.8万元，由扣押机关依法处理；扣押在案的被告人钟文平现金人民币29.06748万元，对其中的受贿所得人民币17.7万元、美元1000元、澳元1000元以及贪污所得人民币10万元，依法予以没收，上缴国库，余款由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长覃恩赐人民陪审员罗承锡人民陪审员汪湘华二〇一九年六月二十六日法官助理罗惠书记员向鹏

欧某乐、曾某飞盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书广东省清远市清城区人民法院刑事判决书（2019）粤1802刑初211号：清远市清城区人民检察院以清城检诉刑诉〔2019〕191号起诉书指控被告人欧某乐犯盗窃罪、被告人曾某飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年5月16日公开开庭进行了审理，清远市清城区人民检察院指派检察员陈刚出庭支持公诉，被告人欧某乐及其辩护人肖美兰，被告人曾某飞及其辩护人徐可明到庭参加了诉讼，现已审理终结公诉机关指控，2018年3月下旬某天晚上，被告人欧某乐在清远市清城区旧城渠坑口市场附近发现了被害人李某1停放在该处的一辆黑色比亚迪小型汽车（车牌号:赣Ｂ×××××，价值人民币12133元），在发现车辆没有上锁后，心生盗念，遂多次联系被告人曾某飞谎称该小车是自己所有并向其兜售。同年3月27日晚上，被告人曾某飞在明知该车辆没有任何手续证件的情况下，以人民币500元的价格向被告人欧某乐购得该车，后叫来拖车将该小车拖去维修，后转卖给他人。为证明指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：手机等物证；微信转账记录、前科材料、户籍资料、到案经过等书证；证人赖某明、邓某1、谭某1等人的证言；被告人欧某乐、曾某飞的供述与辩解；清远市清城区价格认证中心价格认定结论书的鉴定意见；勘验、搜查、辨认等笔录；视听资料、电子数据等。公诉机关认为，被告人欧某乐无视国家法律，盗窃他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。建议以盗窃罪对被告人欧某乐判处一年二个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人曾某飞无视国家法律，明知是犯罪所得而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人曾某飞判处一年以下有期徒刑，并处罚金。被告人欧某乐对指控犯盗窃罪的事实、罪名没有异议。被告人欧某乐的辩护人辩称，第一，被告人欧某乐归案后，如实供述其犯罪事实；第二，被告人欧某乐当庭自愿认罪认罚，有悔罪表现，认罪态度好，依法可以酌情从轻处罚；第三，被告人欧某乐盗窃物品的价格较低，犯罪情节较轻，酌情从轻处罚。综上，希望对其从轻处罚。被告人曾某飞对指控犯掩饰、隐瞒犯罪的事实和罪名没有异议。被告人曾某飞的辩护人辩称，第一，被告人曾某飞能如实供述其犯罪事实，当庭认罪，有悔罪表现，并且是初犯，可对其从轻处罚；第二，被告人曾某飞主动要求家人赔偿被害人损失20000元，并得到被害人的谅解。第三，被告人曾某飞犯罪情节轻微，社会危害性较小，且认罪认罚，可对其从宽处罚。第四，被告人曾某飞女儿患有重度残疾，需要专人照顾，综上，请求法庭依法从轻、减轻处罚，并对其适用缓刑。经审理查明，被告人欧某乐因犯盗窃罪于2017年10月24日被本院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。被告人欧某乐在该缓刑考验期间，于2018年3月下旬某天晚上在清远市清城区旧城渠坑口市场附近发现了被害人李某1停放在该处的一辆黑色比亚迪小型汽车（车牌号为赣Ｂ×××××，经鉴定价值为人民币12133元），在发现该车没有上锁后，心生盗念，遂联系被告人曾某飞谎称该小车是自己所有并向其销售。2019年3月27日晚上，被告人曾某飞在明知该车辆没有任何手续证件的情况下，以人民币500元的价格向被告人欧某乐购得该车，后叫来拖车将该小车拖去维修，后将该车转卖给他人。2019年5月16日，被告人曾某飞的家属自愿与被害人李某1达成赔偿协议，自愿赔偿被害人李某1的损失20000元，得到被害人的谅解。上述犯罪事实，有经法庭质证的证据予以证明：1.手机等物证;2.微信转账记录截图、刑事判决书、户籍证明、到案经过、赔偿协议书、收据、谅解书等书证;2.被害人李某1的陈述;3.证人赖某明、邓某1、谭某1等人的证言;4.被告人欧某乐、曾某飞的供述与辩解;5.清远市清城区价格认证中心价格认定结论书的鉴定意见；6.现场勘查笔录、现场图、现场照片、辨认笔录;7.讯问同步录音录像等证据证实，足以认定本院认为，被告人欧某乐盗窃他人财物，数额较大，其行为构成盗窃罪。被告人曾某飞明知是犯罪所得而予以收购、销售，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人欧某乐犯盗窃罪，被告人曾某飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名及事实成立，本院予以支持。被告人欧某乐在缓刑考验期间又再犯盗窃罪，依法应当撤销缓刑，把前罪与后罪所判处的刑罚实行数罪并罚。被告人欧某乐有犯罪前科，依法可酌情从重处罚。被告人欧某乐、曾某飞到案后能够如实供述其犯罪事实，当庭认罪，依法可以从轻处罚。鉴于被告人曾某飞是初犯，积极赔偿被害人的损失，有悔罪表现，并且获得被害人家属的谅解，依法可酌情从轻处罚。综合考虑被告人曾某飞的犯罪事实、情节及悔罪表现，本着惩罚与教育相结合的原则，置被告人曾某飞于社会上改造确实不致再危害社会，对被告人曾某飞可适用缓刑。对两辩护人提出被告人欧某乐、曾某飞能够如实供述犯罪事实，当庭认罪，依法可以从轻处罚的上述辩护意见，本院予以采纳。对被告人曾某飞的辩护人提出的被告人曾某飞具有从轻处罚和适用缓刑的辩护意见，本院亦予以采纳。公诉机关的量刑建议与两被告人罪责相适应，本院予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第七十七条第一款之规定，判决如下一、撤销本院（2017）粤1802刑初496号刑事判决书中对罪犯欧某乐宣告缓刑一年的执行部分。二、被告人欧某乐犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。与前罪有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元并罚，合并总和刑期一年九个月，并处罚金人民币六千元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。【刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人欧某乐的刑期自2019年1月26日起，执行至2020年3月11日止（已抵减前罪于2017年羁押的四个月零十四天）罚金应在判决生效后一个月内缴纳】三、被告人曾某飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（该罚金已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份审判长刘永坚人民陪审员黄桂娟人民陪审员黎子权二〇一九年五月二十一日书记员利燕玲

王某某诈骗罪一审刑事判决书河北省枣强县人民法院刑事判决书枣刑初字第127号：河北省枣强县人民检察院以枣检刑诉（2013）110号起诉书指控被告人王某某犯贪污罪，于2013年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省枣强县人民检察院副检察长张旭、检察员宋英霞出庭支持公诉，被告人王某某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2009年底至2012年6月，国家家电下乡政策补贴形式改由经营户先行垫付，同时授权经营户负责初核购买农户的真实身份信息、收集整理好实际购买家电下乡产品的相关凭证，按规定程序统一报补已垫付的资金。被告人王某某在经营过程中，正是利用这一政策的便利，把家电下乡产品让利或打折销售给不符合享受家电下乡产品补贴的消费者，并将家电下乡产品的“家电下乡标识卡”粘贴在符合补贴条件的农户名下，并以该农户的名义开具“河北省增值税普通发票”，虚增购买数量，编制“家电下乡补贴资金申领表”，将这类资料掺入正常应报补的资料中一并上报财政部门，骗取补贴款。现证实王某某通过利用李某某等43人的户主信息骗取补贴款共计人民币43917.25元。被告人王某某作为受国家机关授权先行垫付资金家电网点的经营人，利用职务上的便利骗取家电下乡补贴，其行为已构成贪污罪，请依法判处。被告人王某某对起诉书指控的犯罪事实不持异议。经审理查明，2009年底至2012年6月，国家家电下乡政策补贴形式改由经营户先行垫付，同时授权经营户负责初核购买农户的真实身份信息、收集整理好实际购买家电下乡产品的相关凭证，按规定程序统一报补已垫付的资金。被告人王某某在经营过程中，正是利用这一政策的便利，把家电下乡产品让利或打折销售给不符合享受家电下乡产品补贴的消费者，并将家电下乡产品的“家电下乡标识卡”粘贴在符合补贴条件的农户名下，并以该农户的名义开具“河北省增值税普通发票”，虚增购买数量，编制“家电下乡补贴资金申领表”，将这类资料掺入正常应报补的资料中一并上报财政部门，骗取补贴款。王某某通过利用李某某等43人的户主信息骗取补贴款共计人民币43917.25元。案发后，被告人王某某向枣强县人民检察院交出了全部违法所得，并已上缴国库。上述事实，有被告人王某某在检察机关的供述及其书面供述材料，证人李某某等43人的证言，书证王某某涉案金额统计表、补贴申领明细表、枣强县财政局经济建设股的书面证明、家电下乡产品标识卡样本复印件、家电下乡补贴资金申报表、河北省家电下乡销售网点备案登记表复印件、家电下乡销售网点备案申请书复印件、家电下乡销售网点承诺书复印件、企业法人营业执照副本及公司登记申请书、公司设立登记审核表、公司设立登记申请书、股东资格证明复印件粘贴表、公司法定代表人登记表、任职文件、注册资本实收情况明细表复印件、税务登记证复印件、珠海格力电器股份有限公司及河北新兴格力电器销售有限公司的授权书复印件、2010年度“家电下乡”经销商协议书复印件、开户许可证复印件、组织机构代码证复印件、枣强县家电下乡销售网点先行垫付补贴协议及家电下乡销售网点代理审核并垫付补贴资金协议书复印件、枣强县家电下乡网点代垫补贴资金委托书复印件、河北省商务厅冀商商改字（2009）2号文件《河北省商务厅关于做好家电下乡销售网点备案工作的通知》复印件、《财政部商务部工业和信息化部国家发展改革委中宣委农业部环境保护部供销总社税务总局质检总局家电下乡操作细则》复印件、冀商商改（2009）16号文件《河北省商务厅河北省财政厅关于进一步做好家电下乡工作的通知》复印件、枣财企字（2009）第3号文件《枣强县财政局枣强县商务局关于进一步改进家电下乡补贴资金审核兑付工作的通知》及家电下乡补贴资金汇总表、家电下乡汇总表复印件、枣财企（2010）6号文件《枣强县财政局、枣强县商务局关于进一步加大家电下乡政策实施力度继续做好销售网点代垫补贴工作的通知》及家电下乡产品补贴标准表复印件、《枣强县商务局关于转发﹤家电下乡流通网点管理实施细则﹥的通知》及《商务部、财政部、工业和信息化部、发展改革委、税务总局、工商总局、检总局关于印发﹤家电下乡流通网点管理实施细则﹥的通知》复印件、河北省非税收入一般缴款书及被告人王某某的户籍证明信等证据，并经当庭质证核实，被告人均无异议，本院依法予以确认本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公共财物，数额较大，侵犯了公共财物的所有权，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名不妥，应予纠正。鉴于被告人王某某在案发后积极退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长徐永起审判员杜永亮审判员姚振同二〇一四年一月十四日书记员刘超

梁靓诈骗、职务侵占一审刑事判决书江西省南昌市青山湖区人民法院刑事判决书（2020）赣0111刑初26号：南昌市青山湖区人民检察院以湖检二部刑诉〔2019〕3267号起诉书指控被告人梁靓犯诈骗罪、职务侵占罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院于同年1月6日立案，并依法组成合议庭适用简易程序公开开庭审理了本案。南昌市青山湖区人民检察院指派检察员周婧出庭支持公诉。被告人梁靓到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，一、诈骗的事实2017年3月至12月期间，被告人梁靓在南昌市青山湖区上海路橡胶厂小区，假意寻找被害人邓某合作，虚构南昌晚报内部低价报纸指标，骗得邓某人民币12.5万元。二、职务侵占的事实2017年5月至12月期间，被告人梁靓与邓某约定以跑业务提成的形式担任吴某与邓某合伙经营的南昌市高新技术开发区艾溪湖北路“格力空调店”销售员，利用其身为销售员的职务便利，先后将收取客户陶某、肖某、胡某、朱某、谢某支付的格力电器货款共计人民币66950元，擅自截留不上交空调店，归个人使用。具体事实如下：1.2017年5月20日，被告人梁靓收取陶某购买格力电器货款人民币10900元，截留不上交空调店归自己使用。2.2017年8、9月份，被告人梁靓收取肖某购买格力空调定金人民币1000元,将价值人民币28900元的格力空调交付给肖某，货款折抵之前与肖某的欠款。3.2017年12月2日，被告人梁靓收取胡某购买格力空调货款人民币11140元，截留不上交空调店归自己使用。4.2017年12月2日，被告人梁靓收取谢某购买格力空调货款人民币13630元，截留不上交空调店归自己使用。5.2017年12月4日，被告人梁靓收取朱某购买格力空调货款人民币2380元，截留不上交空调店归自己使用。2019年10月16日，被告人梁靓被公安机关抓获归案。公诉机关认为，被告人梁靓以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人人民币12.5万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，同时身为单位工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，价值共计人民币66950元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应当以诈骗罪、职务侵占罪追究其刑事责任。同时，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第六十九条规定之情节。建议以诈骗罪判处被告人梁靓有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金人民币四万元至五万元；以职务侵占罪判处被告人梁靓有期徒刑一年以下。被告人梁靓对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚且签字具结。针对上述指控，公诉机关提供了常住人口信息，刑事判决书，抓获经过，转账记录，被害人邓某的陈述，证人吴某、陶某、肖某、胡某、朱某、谢某的证言，被告人梁靓的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人梁靓以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人人民币12.5万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人梁靓利用职务上的便利，多次将本单位财物价值共计人民币66950元非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。但其归案后如实供述罪行，依法可从轻处罚，且自愿接受处罚，依法可从宽处罚。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控罪名成立，量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人梁靓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币四万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2024年4月16日止）二、责令被告人梁靓退赔被害人邓某违法所得人民币125000元；继续追缴被告人梁靓违法所得人民币66950元，发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长金锋人民陪审员张晓华人民陪审员王丽二〇二〇年一月二十日书记员万丽媛

⽭志强开设赌场一审刑事判决书广东省揭阳市榕城区人民法院刑事判决书（2019）粤5202刑初226号：揭阳市榕城区人民检察院以揭榕检公诉刑诉［2019］180号起诉书指控被告人彭志强犯开设赌场罪，于2019年4月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。揭阳市榕城区人民检察院指派检察员王伟潮出庭支持公诉，被告人彭志强到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2018年11月份开始，被告人彭志强在揭阳市榕城区东兴街道办事处联泰花园114号其经营的店铺放置1台自动麻将机供他人赌博，每次向参赌人员抽取佣金人民币120元，至被抓获时共抽取佣金约人民币1440元，已被其花光。2019年1月24日14时许，参赌人员林某1、林某2、李某、陈某来到该赌场参赌，赌至当天15时许该赌场被公安机关查处，民警现场将彭志强抓获归案并口头传唤前述参赌人员到派出所协助调查，同时扣押到赌具麻将桌1张、麻将牌1副、扑克牌52张和赌资人民币2594元。上述事实，被告人彭志强在开庭审理过程中亦无异议，并有证人林某1、林某2等人的证言，辨认笔录，检查笔录，现场勘验笔录，现场及赌具的照片，证据保全清单，抓获经过证实材料，被告人彭志强的供述及其身份证实材料等证据证实，足以认定本院认为，被告人彭志强无视国家法律，开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人彭志强所犯罪名成立，本院予以支持。被告人彭志强归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；当庭自愿认罪，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。公诉机关建议本院对被告人彭志强在有期徒刑七个月以上一年七个月以下量刑，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人彭志强犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2019年8月23日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长林珠娜审判员陈少彬人民陪审员吴扬宇二〇一九年五月二十三日书记员许扬琦

河南省新县人民法院刑事判决书（2020）豫1523刑初13号公诉机关新县人民检察院。被告人胡某1。被告人杨某，男，2001年5月25日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地河南省新县，住新县。因涉嫌犯聚众斗殴罪，经新县公安局决定，于2019年6月13日被取保候审。现在家。被告人吴某，男，1998年5月8日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省新县，住新县。因涉嫌犯聚众斗殴罪，经新县公安局决定，于2019年6月3日被取保候审。现在家。辩护人匡昭贵，河南庆勇律师事务所律师。新县人民检察院以新检三部刑诉〔2019〕4号起诉书指控被告人胡某1、杨某、吴某犯聚众斗殴罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。新县人民检察院指派检察员余启明、舒金养出庭支持公诉，被告人胡某1、杨某、吴某到庭参加诉讼。现已审理终结。新县人民检察院指控：2019年5月27日夜晚23时左右，杨某1（另案处理）因怀疑其女友杨某4与王某3有感情纠纷，便纠集张某1（另案处理）、胡某1、杨某、吴某等人通过杨某4将被害人王某3（17周岁）约至新县清茶园广场，待被害人王某3到达后，胡某1等人冲到王某3面前，然后胡某1用手扣住王某3的脖子往清茶园小树林里拉，吴某在背后踢打王某3，王某3被拉进小树林后，胡某1用膝盖顶王某3的后背和胸口并将其放倒。随后，杨某1、胡某1等人对其拳打脚踢。殴打过程中，被告人杨某用皮带抽打被害人的肩膀等部位，吴某用被害人王某3的手机砸打王某3身体，后经新县公安局物证鉴定室鉴定：王某3的人体损伤程度为轻微伤。针对上述指控，公诉机关提交了相关证据予以证实。公诉机关认为，杨某1（另案处理）纠集被告人胡某1、杨某、吴某等十余人聚众斗殴，破坏公共秩序，致人轻微伤，被告人胡某1、杨某、吴某三人在斗殴过程中，积极参与，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条之规定，构成聚众斗殴罪。其中，被告人胡某1系主犯，被告人杨某、吴某系从犯。提请本院依法判处。被告人胡某1、杨某、吴某对指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。经审理查明，2019年5月27日夜晚23时左右，杨某1（已判刑）因怀疑其女友杨某4与王某3有感情纠纷，便纠集张某1（已判刑）、胡某1、杨某、吴某等人通过杨某4将被害人王某3（17周岁）约至新县清茶园广场。被害人王某3到达后，被告人胡某1用手扣住王某3的脖子往清茶园小树林里拉，被告人吴某在背后踢打王某3，王某3被拉进小树林后，胡某1用膝盖顶王某3的后背和胸口并将其放倒。随后，杨某1、胡某1等人对其拳打脚踢。殴打过程中，被告人杨某用皮带抽打被害人的肩膀等部位，吴某用被害人王某3的手机砸打王某3身体。经新县公安局物证鉴定室鉴定：王某3的人体损伤程度为轻微伤。另查明，三被告人与被害方达了成赔偿协议取得了谅解。上述事实，由下列证据予以证实：1.物证:皮带一条（照片）；2.书证：户籍证明、无前科证明、接处警登记表、受案登记表、抓捕经过、谅解书、扣押清单；3.证人杨某1、张某1、管某、岳某、杨某2、杨某3、胡某1、周某、王某1、王某2、杨某4、余某、朱某、张某2、黄某、胡某2、简某的证言；4.被害人王某3的陈述；5.被告人胡某1、杨某、吴某的供述与辩解；6.鉴定意见：（新）公（法医）鉴（损伤）字[2019]126号法医学人体损伤程度鉴定书；7.现场勘验笔录、现场图及现场照片；8.视听资料：光盘1张。上列证据，经庭审举证、质证，来源合法，查证属实，本院予以确认。本院认为，杨某1（已判刑）纠集被告人胡某1、杨某、吴某等十余人聚众斗殴，破坏公共秩序，致人轻微伤，被告人胡某1、杨某、吴某在斗殴过程中，积极参与，其三人行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条之规定，构成聚众斗殴罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，三人系共同犯罪。被告人胡某1在共同犯罪过程中，起主要作用，系主犯。被告人杨某、吴某起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。三被告人赔偿了被害人的经济损失并取得了谅解，可以酌情从轻处罚。被告人胡某1在犯罪时，不满十八周岁，依照《中华人民共和国刑法》第十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。被告人胡某1、杨某、吴某到案后，均如实供述自己的罪行，且签字具结，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人胡某1犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人杨某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人吴某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长胡冬明审判员胡斌审判员徐虎二〇二〇年四月二十日书记员苏鹍

尹健违法发放贷款、贷款诈骗一审刑事判决书中华人民共和国山东省滨州市滨城区人民法院刑事判决书（2017）鲁1602刑初382号：滨州市滨城区人民检察院以滨区检公刑诉［2017］344号起诉书指控被告人尹健犯违法发放贷款罪、贷款诈骗罪，于2017年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滨城区人民检察院指派检察员楚燕平出庭支持公诉，被告人尹健及其辩护人封建国、信国林到庭参加诉讼。本案因案情复杂，经滨州市中级人民法院批准延长审限三个月。2018年3月28日滨城区人民检察院以需要补充侦查为由建议本案延期审理，延期后，本院于2018年4月28日恢复法庭审理。现已审理终结公诉机关指控：一、违法发放贷款被告人尹健于2005年8月至2013年1月任中国农业银行股份有限公司滨州分行（以下简称滨州农行）营业部客户经理，负责个人及法人客户信贷业务调查、资料整理及提报等工作。2012年4月至2012年10月期间，被告人尹健在办理个人信贷业务调查、资料整理及提报的过程中，不仅不审查借款人贷款资料的真实性、借款的真实用途，而且为借款人伪造房屋装修合同等贷款资料。在上述期间，被告人尹健共向姚某等7人违法发放贷款8笔，贷款金额146万元，造成银行损失1442896.49元。分述如下：1、2012年4月6日，被告人尹健为张某1办理贷款20万元，规定贷款用途为房屋装修。为了给张某1发放贷款，被告人尹健伪造了其实际经营的山东建雅豪格装饰有限公司与张某1的房屋装修合同，并提报领导审批贷款。贷款发放给张某1后，张某1归还银行66829.72元，造成银行损失133170.28元。2、2012年9月5日，被告人尹健为刘某1办理贷款20万元，规定贷款用途房屋装修。尹健在明知刘某1贷款用途并非房屋装修，不符合贷款条件的情况下，为了发放贷款，其伪造了刘某1与山东建雅豪格装饰有限公司的房屋装修合同，并提报领导审批贷款。后贷款发放到山东建雅豪格装饰有限公司的账户内，尹健未将贷款给刘某1，而是用于偿还个人债务。该笔贷款已归还4246.67元，造成银行损失195753.33元。3、2012年9月11日，被告人尹健为张某1办理“随薪贷”贷款7万元，银行规定贷款用途为房屋装修，尹健在明知张某1的贷款用途并非房屋装修，不符合贷款条件的情况下，在借款合同中谎称由其实际经营的山东建雅豪格装饰有限公司为张某1装修房屋，并提报领导审批贷款。后贷款发放到山东建雅豪格装饰有限公司的账户内，尹健未将7万元贷款支付给张某1，而用于偿还个人债务。该笔贷款已归还8622.13元，造成银行损失191377.87元。4、2012年9月21日，被告人尹健为纪某办理贷款19万元，规定贷款用途房屋装修。在明知纪某贷款用途并非房屋装修，不符合贷款条件的情况下，被告人尹健为了发放贷款，伪造了纪某与山东建雅豪格装饰有限公司的房屋装修合同，并提报领导审批贷款。贷款发放到山东建雅豪格装饰有限公司的账户内。尹健未将贷款支付给纪某，而用于偿还个人债务。后在纪某催要下，尹健支付纪某5万元。该笔贷款已归还40923.82元，造成银行损失159076.18元。5、2012年9月25日，被告人尹健为刘某4办理贷款20万元，规定贷款用途房屋装修。被告人尹健明知刘某4贷款用途并非房屋装修，不符合贷款条件的情况下，为了发放贷款，其伪造了刘某4与山东建雅豪格装饰有限公司的房屋装修合同，并提报领导审批。贷款发放到山东建雅豪格装饰有限公司的账户内，尹健未将贷款支付给刘某4，而用于偿还个人债务。该笔贷款已归还17461.46元，造成银行损失182538.54元。6、2012年9月27日，被告人尹健为张某3办理贷款20万元，规定贷款用途房屋装修。被告人尹健在明知张某3贷款用途并非房屋装修，不符合贷款条件的情况下，为了发放贷款，其伪造了张某3与山东建雅豪格装饰有限公司的房屋装修合同，并提报领导审批。贷款发放到山东建雅豪格装饰有限公司的账户内，尹健未将贷款支付给张某3，而用于偿还个人其他债务。该笔贷款已归还5366.67元，造成银行损失194633.33元。7、2012年9月28日，被告人尹健为姚某办理贷款20万元，规定贷款用途房屋装修。尹健在明知姚某贷款用途并非房屋装修，不符合贷款条件的情况下，为了发放贷款，其伪造滨州市滨城区神华装饰设计部与姚某的房屋装修合同，并提报领导审批。贷款发放到尹健实际控制的张某2的62×××15账户内。尹健未将贷款支付给姚某，而用于偿还个人债务。该笔贷款已归还4200.01元，造成银行损失195799.99元。8、2012年10月15日，被告人尹健为于某办理贷款20万元，规定贷款用途房屋装修。尹健明知于某贷款用途并非房屋装修，不符合贷款条件的情况下，为了发放贷款，其伪造滨州市滨城区神华装饰设计部与于某的房屋装修合同，并提报领导审批。贷款发放到尹健控制的张某2的62×××15账户内。尹健未支付给于某，而用于偿还个人债务。该笔贷款已归还9453.03元，造成银行损失190546.97元。二、贷款诈骗2012年9月17日，被告人尹健明知没有归还能力的情形下，向滨州农行申请办理个人综合授信贷款，贷款用途房屋装修，申请金额20万元。为了获取贷款，被告人尹健伪造了其与山东建雅豪格装饰有限公司的房屋装修合同、装修首付款收据等资料，并提交银行。2012年9月18日，贷款发放到尹健实际经营的山东建雅豪格装饰有限公司的账户内，后尹健将该笔贷款用于偿还个人债务。截止案发，被告人尹健已归还11143.2元，尚有188856.8元未归还。公诉机关认为，被告人尹健身为银行工作人员，违反国家规定发放贷款146万元，数额巨大，造成重大损失1442896.49元，以非法占有为目的，诈骗银行贷款188856.8元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第一款、第一百九十三条之规定，应当以违法发放贷款罪、贷款诈骗罪追究其刑事责任。被告人尹健犯有数罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应予数罪并罚。请依法判处。被告人尹健对公诉机关指控其违法发放贷款罪无异议，对指控其犯贷款诈骗罪辩解称，他贷款时确在装修房屋，其当时尚在农行正常工作，个人及家人都有收入，有能力偿还该笔贷款。其辩护人对公诉机关指控尹健犯违法发放贷款罪无异议，对公诉机关指控的贷款诈骗罪有异议，认为被告人尹健主观上无非法占有目的，是与银行之间的正常借贷业务，是正常的民事借款行为，不应构成贷款诈骗罪。被告人尹健有坦白情节。经审理查明:一、职务侵占2012年9月至10月期间，为偿还个人高利贷借款等大量债务，被告人尹健利用其担任滨州农行客户经理，负责信贷业务调查、资料整理及提报等工作的职务便利，利用刘某1等人提交的贷款资料，伪造贷款手续，骗取上级进行审批后，先后以刘某1、张某1、纪某、刘某4、张某3、姚某、于某等人名义及自己名义从滨州农行骗取贷款146万元后非法占为己有，用于偿还个人借款或其他贷款。后归还银行11143.2元。分项事实如下：（一）2012年9月，被告人尹健利用刘某1提交的贷款资料，并伪造了刘某1的房产证、刘某1与山东建雅豪格装饰有限公司的房屋装修合同、装修首付款收据等,骗取领导审批房屋装修贷款20万元。该贷款于9月21日发放至尹健控制的建雅豪格公司账户后，尹健将该款占为己有，于当日或次日用于偿还个人借款或其他贷款。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）刘某1申请贷款资料，贷款种类为“个人综合授信贷款”申请金额20万元，期限1年，贷款方式“保证担保”，包含有：贷款业务审批表、个人贷款谈话笔录、个人信贷业务申请表、保证人情况表、贷款申请及用途声明、资料真实性承诺书、担保责任同意书、共同还款责任同意书、身份证明、个人信用报告、收入证明、结婚证复印件、农行卡复印件、车辆行驶证复印件、刘某1、姚某房产证复印件、贷款发放通知单、《个人担保借款合同》、建雅豪格公司装修合同、1万元装修款收据。（2）建雅豪格公司15ＸＸＸ17账户交易明细，载明该笔贷款于2012年9月21日转入该公司账户，于当日或次日与以下纪某19万元贷款以及其他款项混合后经一冉建材、张某2等账户周转转入刘某1华、商某、周某、王某1、范某、姜某1等人账户。2、证人证言（1）证人刘某1证言，他和尹健是同学，他和尹健说想办贷款买房子，尹健跟他说找个担保人可以贷20万，他就找了同事姚某做担保。他和姚某去尹健上班的农行大厅内，尹健拿着一些申请贷款的资料，催着他和姚某分别签名，没有让他们看资料的具体内容，他也不知道所办理贷款的用途。由于信任尹健，他们就在尹健让签名的地方签上了名。尹健又让他办理了一张农行卡，说贷款办理下来之后会打到这张农行卡上。后来他收到农行短信提醒说贷款已经办下来了，但是他的银行卡里并没有收到这20万元的贷款。他问尹健怎么回事，尹健说办理的是先还息后还本的贷款，得先还上一年利息后贷款才能到他账户。他当时相信了，后来姚某的贷款也没有到位，他们就产生了怀疑，后来他找尹健，尹健总是以种种理由推脱，再后来就找不到尹健了。经辨认，贷款资料里面的房产证复印件、装修合同、收据等都不是他提供的。（2）证人商某证言，2012年9月上旬，他和同事杜洪祥、张军、王春山四人在王春山介绍下在农行办理了贷款，是尹健和一个女的到他单位办理的手续，到了9月中旬除杜洪祥外，他和张军、王春山都没有收到钱，后来王春山打电话催尹健，尹健就把他们的钱都给打上了。他当时贷了20万元，9月21日打到其账户的15万元就是其中一部分（另外5万元尹健打到其他账户了）。（3）证人周某证言，2012年5、6月份，尹健和张某1找张某4借了40多万元，说是为了还笔贷款。到了9月份，张某4让他向尹健要钱，他给尹健打电话，尹健说先还一部分，9月21日打入其账户的12000元就是尹健归还的所欠张某4借款。（4）证人王某1证言，她对象和尹健是同事。2012年9月份，她在农行办理了一笔40万元的房屋装修贷款，贷款批下来后先转到了建雅豪格公司账户上，当时尹健对她说想先用几天，她同意了。到了9月18日她找尹健要，尹健说先给她一部分，其他的过几天再给她，然后尹健就在当天给她转了25万元，9月22日转了10万元（9月25日转了5万元）。（5）证人范某证言，2012年2月到6月，尹健说家里买房子，贷款还不上了，先后跟她借了160万元，7月份借款到期后，她一直催尹健还款，尹健总是说贷款下来就给她。到12月份她就联系不上尹健了。9月22日这笔99000元是尹健归还她的借款利息。（6）证人刘某1证言，他通过朋友认识的尹健。2011年冬天尹健找到他说借100万元还账用。过了一段时间，尹健说是正贷着款，借他的钱慢慢还，等贷款下来后一起还他。到2012年冬天，尹健陆续还了他40多万元，快过年的时候，他就联系不上尹健了。9月21日尹健打入其账户内的5万元就是尹健归还的他借款。（7）证人姜某1证言，她和尹健是高中同学，尹健经常从她手里借钱用。2012年9月22日转入她账户的10万元是尹健归还的借款。3、被告人尹健供述，2012年9月份，刘某1想办理贷款买房，他和刘某1说可以。为了办理刘某1的贷款，他编造了自己经营的建雅豪格公司装修合同、装修首付款收据，伪造了刘某1的房产证复印件，让刘某1和担保人姚某在贷款资料上签的名字，当时借款申请书上的申请金额是填写好的，其他的个人借款凭证、个人担保借款合同等资料上都是空白的模板。银行放款打到建雅豪格公司账户后，他没有把钱给刘某1，后来就跑了。从建雅豪格公司账户打入王某1、商某、范某、姜某1、刘某1华、周某账户的钱应该都是他还的账。（二）2012年9月，被告人尹健利用张某1提交的贷款资料，伪造张某1与山东建雅豪格装饰有限公司进行装修的事实,骗取领导审批贷款7万元。该贷款于9月17日发放至尹健控制的建雅豪格公司账户后，尹健将该款占为己有，于当日用于偿还个人债务。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）张某1贷款资料，贷款种类“随薪贷”，金额7万元，期限3年。包含关于张某1贷款的调查报告，个人信贷业务申请表、贷款申请及用途声明、资料真实性承诺书、个人信用报告、个人贷款谈话笔录、身份证明、收入证明、婚姻情况证明、农行卡复印件、车辆行驶证复印件、房屋买卖合同、《个人担保借款合同》、个人借款凭证等。（2）山东建雅豪格装饰公司账户明细，载明该公司账户于2012年9月17日转入70000元。与账户内剩余金额混同后于当日经一冉建材、张某2账户周转转入王某2、刘某2、尹健、刘某3等人账户。2、证人证言（1）证人张某1证言，该笔7万元贷款是尹健给他办的。由于之前尹健给他办过贷款，他非常信任尹健，尹健拿着让他在哪里签字他就在哪签了，有些内容都没有看。在收到银行放款短信后，因没收到贷款，他就找尹健问怎么回事，尹健说着急用钱，要用一段时间，但后来尹健一直没有给他。（2）证人王某2证言，她对象认识尹健。2012年8月份，尹健说资金紧张，跟她借了10万元现金。9月17日转入她账户内的5万元是归还的借款，然后又给了她5万元现金。（3）证人刘某2证言，她于2012年11月22日与尹健离婚。2012年9月17日转入她账户内的7082元其不知情，该张银行卡系尹健持有使用。（4）证人刘某3证言，2012年9月17日打入其账户内的25000元是尹健委托她转给别人的钱。3、被告人尹健供述，他给张某1办理过一笔“随薪贷”的贷款。这笔贷款下款后，张某1找他要，他和张某1说自己正好缺钱要先用用，没有给张某1。后来就跑了。（三）2012年9月，被告人尹健利用纪某提交的贷款资料，并伪造了纪某与建雅豪格装饰有限公司的房屋装修合同、装修首付款收据等,骗取领导审批房屋装修贷款19万元。该贷款于9月21日发放至尹健控制的建雅豪格公司账户后，尹健将该款占为己有，用于偿还个人借款或其他贷款。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）纪某贷款资料，贷款种类“个人薪资保障贷款”，申请金额19万元，期限3年，贷款方式“信用贷款”，等额本息分期还款。其中有关于纪某申请贷款的调查报告、个人信贷业务申请表、贷款申请及用途声明、资料真实性承诺书、个人贷款谈话笔录、共同还款责任同意书、身份证明、收入证明、婚姻关系证明、房产证明、学历证明、职务任免证明、农行卡复印件、个人信用报告、贷款发放通知单、《个人担保借款合同》、个人借款凭证、豪格公司装修合同、1万元装修款收据等资料。（2）建雅豪格公司15ＸＸＸ17账户银行交易明细，该笔款项转账情况同以上刘某1贷款。2、证人纪某证言,2012年9月10日左右,他到农行咨询贷款事情,是尹健接待的,他对尹健说贷款买房，尹健说可以办理，但没说贷款种类。他填写了有关表格,提供了相关证明文件。他在尹健办公室签合同的时候，尹健拿出一份建雅豪格装修合同，说贷款需要，让他签名就行，他以为是农行专门为贷款的人提供的，所以在上面签了字。后来他收到下款通知却没有收到钱，问尹健，尹健说过几天给他转过去。在他追要下，2012年10月23日尹健打给他5万元，但之后以各种理由推脱，后来就联系不上了。3、被告人尹健供述,纪某通过朋友介绍找他办理贷款。他让纪某准备好个人资料后，为办理贷款，伪造了一份纪某和建雅豪格公司的装修合同。该笔贷款发放到建雅豪格公司的账户上后，纪某找他，他说先用用，后来纪某找了他很多次，他给了纪某５万元，其余的没钱给他。再后来他就跑了。（四）2012年9月，被告人尹健利用刘某4提交的贷款资料，并伪造了刘某4与山东建雅豪格装饰有限公司的房屋装修合同、装修首付款收据等,骗取领导审批房屋装修贷款20万元。该贷款于9月28日发放至尹健控制的建雅豪格公司账户后，尹健将该款占为己有，于当日或次日用于偿还个人借款或其他贷款。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）刘某4贷款资料，贷款种类“个人综合授信贷款”，申请金额20万元，期限1年，贷款方式“保证贷款”，按月结息，到期还本。其中有个人信贷业务申请表、保证人情况表、贷款申请及用途声明、共同还款责任承诺书、担保责任同意书、资料真实性承诺书、个人信用报告、身份证明、收入证明、婚姻关系证明、房产证明、贷款业务审批表、贷款审批通知书、银行卡复印件、《个人担保借款合同》、个人借款凭证、豪格公司装修合同、2万元装修款收据等资料。（2）建雅豪格公司15ＸＸＸ17账户银行交易明细，载明该公司于2012年9月28日收到贷款20万元，该笔款项同以下张某320万元贷款以及其他款项混同后于当日或次日转入郭涛、王占飞、石丽萍、张某2、一冉建材账户，又经张某2、一冉建材账户转入胡文涛、王振泉、靳萍、姜某2、吴某、刘某5、杨庆波、石丽萍等人账户。2、证人证言（1）证人刘某4证言，2012年9月份他想办理房屋装修贷款找到尹健，并提供了所需资料，尹健让他提供了一张银行卡用于下款使用。他当时本来找人做了个装修计划书，但尹健说不用。尹健拿着一些整理好的资料，让他在上面签字，他想看看内容，尹健说不用看，他因为信任尹健就签了。他收到下款通知后给尹健打电话，尹健说那20万元他先用着了。后来在他多次催问下，尹健给他的银行卡上转了6万元。再后来就打不通电话了。（2）证人孙某、赵某1证言，2012年6月，赵某1朋友用钱，找孙某借了20万元，2012年9月29日向孙某妻子石丽萍账户分别转款10万、4万就是归还的借款及利息。（3）证人刘某5证言，2012年9月上旬，他找尹健办理贷款42万元。贷款下来前，尹健说先用钱要先用一下，他只好同意了，在他的催促下，过了4、5天，尹健打给了他40万元，其中9月29日转入他账户的5万元就是其中一部分。过了半个月，尹健又给的他剩余2万元。（4）证人王某3证言，他使用他哥王振泉办的一张农行的乐分卡，有一次他因在外地，就让尹健于2012年9月28日先替他还上了贷款本息18000元。他后来把钱给尹健了。（5）证人姜某2证言，他于2011年8月买了一辆汽车，在农行办理了车贷卡，当时这张卡没有给他。在还贷过程中，他通过汽车销售商曾找尹健还过贷款。对于2012年9月28日转入其账户内的28424元不知情。（6）证人张某2证言，2012年4、5月份，尹健找他借了5万元钱，2012年9月28日转入王占飞账户的5万元就是尹健归还的借款。（7）证人吴某证言，他不认识尹健，2012年9月28日转入他账户的15万元是他从农行贷的款，当时是到农行正常办理的贷款。（8）证人陈某证言，2012年4月份开始，尹健陆续向她借款95万元，之后还她本息30万元，后来她找尹健要钱，尹健推脱说从银行贷下款来就还他，大约到了11月份，她就联系不上尹健了。2012年9月28日转入其丈夫郭涛账户的42000元就是尹健还款的一部分。3、被告人尹健供述，刘某4经朋友介绍后找他办理贷款，刘某4准备好资料后到农行填写的贷款手续。刘某4的贷款发放后，刘某4找他要，他也没钱给了。转给胡文涛、王振泉、杨庆波、姜某2、吴某、石丽萍、刘某5等人的钱应该都是还的借款。（五）2012年9月，被告人尹健利用张某3提交的贷款资料，并伪造了张某3与建雅豪格装饰有限公司的房屋装修合同、装修首付款收据等,骗取领导审批房屋装修贷款20万元。该贷款于9月28日发放至尹健控制的建雅豪格公司账户后，尹健将该款占为己有，用于偿还个人借款或其他贷款。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）张某3贷款资料，贷款种类“个人综合授信贷款”，申请金额20万元，期限1年，贷款方式“保证贷款”，按月结息，到期还本。其中有个人信贷业务申请表、保证人情况表、共同还款责任承诺书、贷款申请及用途声明、担保责任同意书、资料真实性承诺书、个人贷款谈话笔录、个人信用报告、身份证明、收入证明、婚姻关系证明、房产证明、银行卡复印件、《个人担保借款合同》、个人借款凭证、豪格公司装修合同、1万元装修款收据等资料。（2）建雅豪格公司账户交易明细，同以上刘某4贷款。2、证人张某3证言，2012年9月20日左右，他和尹健说想办理贷款，尹健说可以办理20万元的贷款。在尹健上班的农行大厅里，尹健拿着贷款的资料，让他在指定地方签名，并推脱着不让他仔细看上面的内容，他不懂银行办理贷款的流程，就在表格上签了名。当时尹健拿着空白的合同，让他直接在最后借款人处签名，还让他提供了一张银行卡卡号，说以后还款用。经辨认装修合同上的签名不是他签的。他收到银行放款短信后发现没有到账，就给尹健打电话问，尹健总是以各种理由搪塞，后来又说有急事用一下。以后电话就打不通了。3、被告人尹健供述，2012年10月前后，张某3找他办理贷款，他让张某3准备好个人资料后去签的贷款手续。他还给张某3编造了一份与建雅豪格公司的装修合同。张某3的贷款放款后，因为当时资金紧张，他把这笔钱干别的用了，张某3不知道，多次找他，他没办法了，才和张某3说资金紧张，他先用一段时间，再后来他就跑了。（六）2012年9月，被告人尹健利用姚某提交的贷款资料，并伪造了姚某与滨城区神华装饰设计部的房屋装修合同、装修首付款收据等，骗取领导审批房屋装修贷款20万元。该贷款于10月15日发放至尹健实际控制的张某2账户后，尹健将该款占为己有，后用于偿还个人债务。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）姚某贷款资料，贷款种类“个人综合授信贷款”，申请金额20万元，期限1年，贷款方式“保证贷款”，按月结息，到期还本。其中有个人信贷业务申请表、保证人情况表、贷款申请及用途声明、个人贷款谈话笔录、共同还款责任承诺书、担保责任同意书、资料真实性承诺书、身份证明、个人信用报告、收入证明、婚姻关系证明、房产证明、银行卡复印件、贷款业务审批表、《个人担保借款合同》、个人借款凭证、神华装饰设计专用合同（非本人签名）、1万元装修款收据等资料。（2）张某2名下62×××15账户交易明细，载明该笔贷款于2012年10月15日转入张某2名下后，次日转王永庆36000元、于某30000元、转庄伟绸20000元、陈某20000元、济南安信地板10000元、转张某2尾号账户5000元、取现69900元、10月17日转张希民10240元。2、证人证言（1）证人姚某证言，2012年10月份，他咨询尹健想办贷款交房款，尹健说可以办理。他找刘某6作的担保人，在尹健上班的大厅里，尹健拿着一些空白的贷款申请手续，让他和刘某6直接在后面签名。尹健又让他办理了一张农行卡，说贷款办下来后会打到这张卡上。10月底，他收到农行短信说贷款办下来了，但他并未收到，就问尹健怎么回事，尹健总以种种理由推脱。后来尹健给他打了3000元让他先还着贷款利息。2013年1月初，就找不到尹健，电话也打不通了。（2）证人刘某6证言，他给姚某作担保人在农行办理过贷款。（3）证人姜某3证言，2012年9月份，一个姓尹的小伙子到她公司购买了12台电脑，让她们给装到了一个担保公司，说是过两天给货款，在她催要下，姓尹的小伙子于10月17日向她公公张希民账户转入10240元，以后又付了一次款，才把账结清。（4）证人陈某证言，转入她账户内的2万元是尹健向她归还的借款。（5）证人张某2证言，2012年10月16日转入其账户内5000元是他开车帮尹健到北京送冬枣时，尹健给他打的经费。（6）证人于某证言，她对2012年10月16日张某2账户打入其名下银行卡内的3万元不知情，该卡当时在尹健手里。3、被告人尹健供述，他给姚某办理过装修贷款。神华公司是他编造的一个假公司。转入王永庆、陈某、张某2、于某的账户是还了欠款；济南安信地板公司是还的建雅豪格装饰公司进货的钱；取现金7万元是还账了。（七）2012年10月，被告人尹健利用于某提交的贷款资料，并伪造了于某与滨城区神华装饰设计部的房屋装修合同、装修首付款收据等,骗取领导审批房屋装修贷款20万元，贷款于10月17日发放至尹健实际控制的张某2账户后，尹健将该款占为己有，于当日或次日用于偿还个人债务。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）于某贷款资料，贷款种类“个人综合授信贷款”，申请金额20万元，期限1年，贷款方式“保证贷款”，按月结息，到期还本。其中有贷款业务审批表、个人信贷业务申请表、保证人情况表、个人贷款谈话笔录、贷款申请及用途声明、担保责任同意书、资料真实性承诺书、身份证明、个人信用报告、收入证明、婚姻关系证明、房产证明、银行卡复印件、贷款发放通知单、《个人担保借款合同》、个人借款凭证、神华装饰设计专用合同（非本人签名）、1万元装修款收据等资料。（2）张某262×××15银行账户交易明细，地载明2012年10月17日该笔贷款转入张某2账户后，于当日支现49900元，次日支现59900元、转张希民8000元、宋某53800元、齐云朋20000元、消费3800元。2、证人证言（1）证人于某证言，她找尹健帮忙贷款10万元，尹健答应了。大约10月份一天，在农行营业部大厅，尹健拿出一大堆表格、资料，让她在上面签名、摁手印，她不知道这些签字材料的内容。2012年11月份，农行让她还贷款利息，她才知道贷款已经下来了。但银行让她还20万的利息，她不知道是怎么回事，就问尹健。尹健说正好她朋友赵平平的父母也找他办10万元的贷款，他就把她们这2笔10万元的贷款合到一块了，总数就变成了20万元。说过一阵把贷款给她。后来就找不到尹健了。她这笔贷款的保证人是赵某2、卜某,是她朋友赵平平的父母,她没有找他们作为保证人。也不知道他们在农行办理贷款的事。赵某2、卜某签字办手续时，她在现场，但具体怎么办的，尹健和他们怎么说的不知道。（2）证人赵某2、卜某证言，他们女儿赵平平和于某是朋友。因他们想办10万元贷款用于房屋装修，赵平平就联系了尹健，尹健让提供资料看看。2012年10月份，他们到了市农行营业部找尹健，当时于某在在一边呆着来，并没有签字，尹健拿出很厚的一摞表格、资料，一张张掀着，也来不及看材料上的内容，就让他们二人签名、摁手印，他们也不知道是什么资料，反正表格都是空白的。2013年夏天，农行给他们打电话，他们才知道于某在农行办了20万元贷款，他们不知道怎么回事变成了于某的保证人。赵平平去找尹健，尹健已经不上班了，后来听说于某被抓，他们就到公安局反映情况了。（3）证人姜某3证言，张希民款项系尹健支付的买电脑的货款。（4）证人宋某证言，这笔钱应该是王某7借她钱后还她的钱。3、被告人尹健供述，2012年10月份，于某说着急用钱找他办理贷款。于某准备好资料后他让于某签的贷款手续。他造了一份于某和神华公司的装修合同，替于某在装修合同上签的字。后来，贷款发放到张某2账户了。（八）2012年9月，被告人尹健伪造了自己与建雅豪格公司的房屋装修合同、装修首付款收据等,以自己名义骗取领导审批房屋装修贷款20万元。贷款于9月18日发放后，尹健将该款占为己有，于当日用于偿还其他贷款。后尹健归还银行11143.2元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）尹健贷款资料，贷款种类“个人综合授信贷款”，申请金额20万元，期限1年，贷款方式“保证贷款”，其中有贷款发放通知单、审批通知书、贷款业务审批表、个人信贷业务申请表、保证人情况表、资料真实性承诺书、共同还款责任同意书、个人信用报告、身份证明、婚姻关系证明、房产证明、担保责任同意书、装修合同、11万元装修款、贷款申请及用途声明、收入证明、《个人担保借款合同》、个人借款凭证及还款明细等资料。其中装修合同载明施工负责人、质安部经理张某2、装修设计苏某。（2）建雅豪格公司15ＸＸＸ17账户交易明细，载明该笔贷款于2012年9月18日转入公司账户，当日转入王某5账户10万元、转入王某4账户10万元。（3）中国农业银行信贷管理系统截图，载明王某5于2012年9月14日从农行贷款人民币10万元用于房屋装修。2、证人证言（1）证人苏某证言，尹健用于贷款的装修合同不是他本人设计，他没有给尹健出过装修方案。（2）证人张某2证言，他没有见过尹健用于该项贷款的装修合同，不是尹健该装修项目的施工负责人、质安部经理。（3）证人王某4证言，她找尹健办理贷款时，尹健说缺钱，向她借了10万元，2012年9月18日她收到的10万元是尹健还的借款。（4）证人王某5证言，2012年9月她从农行办理了10万元贷款，9月18日她收到的该笔贷款。3、被告人尹健供述，2012年9月份他在滨州农行办理了20万元贷款。贷款所用合同是他自己造的。二、挪用资金2012年4月6日，被告人尹健利用其担任滨州农行客户经理，负责信贷业务调查、资料整理及提报等工作的职务便利，伪造了张某1与其实际经营的山东省建雅豪格装饰有限公司（以下简称建雅豪格公司）的房屋装修合同、装修首付款收据，骗取领导审批后，以“贷款”形式挪用银行资金200000元归张某1使用。张某1于2012年7月6日前归还银行31666元，至案发前归还35163.72元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）张某1申请贷款资料，贷款名称“金穗贷记卡家装分期业务”，包含金穗乐分卡申请表、调查审查审批表、金穗贷记卡营销推荐意见表、金穗贷记卡家装分期业务申请表、个人信用报告、身份证明、收入证明、婚姻证明、担保责任同意书、商品房买卖合同、房产证复印件、银行卡复印件、《金穗贷记卡家装分期业务担保借款合同》、建雅豪格公司装修合同、9万元收款收据。（2）银行交易明细、还款明细，载明该款经建雅豪格公司15ＸＸＸ17账户经周转后至张某1农行尾号7366账户情况。2、证人张某1证言，他找尹健办理贷款，尹健说可以办理房屋装修贷款，他向尹健提供了收入证明等资料。为了给他办理贷款，尹健让他在一份建雅豪格公司装修合同上签的名，这份合同不是真实的，是为了办理贷款签订的。他没有见过贷款资料内那张9万元的收款收据。这笔20万元贷款尹健都给他了。3、被告人尹健供述，他给张某1办理的这笔贷款，贷款资料内张某1的装修合同和装修首付款收据是他给张某1编造的。这笔贷款是他从银行专门的ＰＯＳ机上刷出，打到了他经营的建雅豪格公司的账户上，之后又转了几下后付给了张某1。上述事实，还有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列综合证据予以证实：1、书证（1）中国农业银行股份有限公司滨州分行营业执照，载明该公司性质为上市、国有控股的股份有限公司分公司。（2）滨州市人才服务中心提供的干部档案及滨州农行出具的证明，载明尹健于2005年至2013年1月期间在滨州农行营业部担任客户经理，主要负责个人及法人客户信贷业务调查、资料整理及提报等工作。2013年2月农行与其解除劳动合同。（3）农行山东省分行个人客户综合授信贷款业务操作流程，载明调查岗的主要职责为调查客户提供的资料是否完整、真实、有效；调查借款用途是否合理、合法等等。（4）滨州市工商行政管理局提供的山东建雅豪格装饰有限公司登记情况、股东名录，证明该公司成立日期，法定代表人丁某1。（5）涉税信息查询结果告知书，载明山东建雅豪格装饰有限公司未在税务机关进行过税务登记；不动产登记资料查询结果证明，载明尹健名下无不动产及房产。（6）被告人尹健书写借条、借款合同、还款协议，刘某7提供借条中载明尹健“借款60万元”；王某7提供借条中载明尹健分别于2012年1月11日“借款20万元”、1月13日“借20万元”、1月16日“借款30万元”、1月20日“借款50万元”、“30万元”、“30万元”；张某4提供的借款合同中载明2012年8月20日、8月27日张某1为借款人、尹健为保证人分别借款20万元、20万元及2013年3月由张某1还张某4款等情况。2、证人证言（1）证人王某6（滨州农行分行营业部经理）证言，尹健大约在2006年到客户部工作，担任客户经理，负责个人贷款和个人信用卡业务，也叫贷前调查岗。发放贷款应当由客户提供相关贷款资料，客户经理对客户提供的资料进行审查，通过后写成调查报告上报营业部的分管副总，分管副总通过后上报市行审查岗，然后再报支行审批岗，在其权限范围内审批相应的数额的贷款，把贷款审批到分行营业部，然后再由相应客户经理给客户发放贷款。尹健办理的房屋装修贷款用途应是房屋装修，需要提供装修合同、首付款发票，以及户口本、身份证、收入证明等基本信息资料。客户经理要对客户提供的装修合同及其首付款的发票进行核实，贷款发放后，应该调查是否实际用于房屋装修，对客户的还款也应该进行管理和评估。（2）证人张某2证言，山东建雅豪格装饰有限公司实际上是尹健开办的，尹健是公司老板，他是尹健的员工。公司经营范围主要是室内外装饰装潢工程与设计，他名下62×××15的银行卡是尹健办理的，一直由尹健使用。（3）证人丁某1（尹健舅舅）证言，2010年尹健找他说用他的名字成立一家公司，他同意了，他和尹健还有跟着尹健干活的苏某一起去了一家代理公司，作为公司股东在公司申办手续上签的字。公司经营地址是当时他在国土局宿舍的房子。公司成立后，一直由尹健实际经营，他没有参与过。（4）证人丁某2（尹健母亲）证言，她和尹健父亲都不清楚建雅豪格公司是怎么办的、怎么运作的，2012年9月份他们把公司关了。后来尹健出事了，说是欠了人家数百万。2013年初尹健不知道到哪去了。（5）证人刘某7证言，大约从2010年开始尹健陆续向他借款，2012年尹健把之前借条都抽回去，给他写了一张借款60万元的借条，他向法院起诉时尹健承认借了他40万元。2012年12月份，他把尹健的一辆斯巴鲁汽车开过来，因找不着尹健，就把这辆车给处理了。（6）证人王某7证言，尹健从2012年左右开始向她借款，双方之间来往较多，当时尹健快出事的时侯还欠着她几百万元，她就紧着和尹健要。后来尹健的母亲卖了一套房子后又陆续还了她一些钱。（7）证人张某4证言，他通过张某1介绍认识的尹健。尹健说其名下有借款到期需要倒一下，曾向他借款几十万元。（8）证人张某1证言，2012年8月20日、8月27日，尹健因资金周转困难，让他向张某4分两次借款共计40万元，他作的借款人、尹健当的保证人。这些钱他都给尹健了，但尹健只给张某4付了部分付息，本金没有归还。2013年1月找不到尹健后，张某4向他催要，他与张某4签订了还款协议。3、被告人尹健在侦查阶段及当庭供述，为偿还高利贷借款，2011年左右他开始向王某7陆续借款不到400万元，后陆续还款。2012年年底，他没有能力偿还，他母亲还卖过一套房子偿还王某7欠款；2010年左右他开始向刘某7借款，共借了55万元本金，2012年他出事时还欠着刘某7本金40万元；2012年左右，他通过张某1从张某4处借款40万本金，2012年12月底还张某4部分现金，余款由张某1以车抵款；他共有外债三、四百万元。他名下没有房产。他名下有三辆车，其中两辆于2012年11月分别卖了2万多元，另一辆斯巴鲁汽车于2012年抵债给刘某7了。建雅豪格公司存货值三、四十万元（无法提供地址），公司盈利的钱除了发放贷款，都用来支付高利贷借款的利息了。案件审理过程中，张某1自愿向本院交纳退还银行款项133170.28元本院认为，被告人尹健作为银行工作人员，利用职务上的便利，采用骗取手段，将本单位资金非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，依法应处五年以上有期徒刑；被告人尹健作为银行工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪，依法应处三年以下有期徒刑或拘役。关于被告人尹健的犯罪性质，评判如下：一、其行为不构成公诉机关指控的违法发放贷款罪。违法发放贷款罪中行为人侵犯的客体是国家的贷款管理制度，其行为主要表现为应对贷款条件进行审查、调查、评估而不进行或未认真细致进行，以致未审查出借款人贷款资料的真实性、借款的真实用途，或未经批准而擅自发放贷款等，是代表单位行使的一种职务行为，对造成的后果应视为是单位的真实意思表示，应当由单位承担法律责任。而本案中，虽然上述贷款经过了审批程序，但审批系被告人尹健利用了自己的职务便利，向上级虚构贷款用途、伪造装修合同等“欺骗”手段所致，并非单位的真实意思表示，故不构成违法发放贷款罪。二、除公诉机关指控的违法发放贷款罪中的第一起（张某1贷款20万元）外，公诉机关指控的被告人尹健的其他行为均应当构成职务侵占罪。一是被告人尹健具有非法占有的目的。从王某7、刘某7、范某、张某4等大量证人证言、查明的被告人尹健财产状况中可以看出，被告人尹健借有大量高利贷借款，为归还这些借款，尹健“拆东墙补西墙”，借新还旧，在刘某1等人找其办理贷款手续时已处于资不抵债状况，遂产生了利用刘某1等人贷款资料骗取银行贷款的意图，并在贷出款项后于当日或次日即将款项转走用于偿还自己债务，至今无力归还，非法占有目的明显。二是被告人尹健作为银行员工，是特殊主体，其取得上述资金，系利用职务便利，通过伪造资料方式骗取，故其行为应当构成职务侵占罪，而非一般主体的贷款诈骗罪。三、关于公诉机关指控的违法发放贷款罪第一起（张某1贷款20万元）应当构成挪用资金罪。因该笔款项实际使用人为张某1，被告人尹健主观上不具有非法占有目的，故不构成职务侵占罪。但被告人尹健利用职务便利，伪造虚假资料，以“贷款”形式将本单位资金挪用给张某1使用，虽不是本人所用，亦属于刑法规定的“个人”（本人和其他自然人）范畴，数额较大，超过三个月未还，其行为符合挪用资金罪犯罪构成。公诉机关指控罪名不当，本院予以变更。被告人尹健到案后如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。辩护人提出的该辩护意见成立，本院予以采纳。被告人尹健犯有数罪，依法应数罪并罚。据此，对被告人尹健依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百七十二条、第六十七条第三款、第六十九条第一、二款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第六条、第十一条第一、二款之规定，判决如下一、被告人尹健犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年；犯挪用资金罪，判处拘役四个月，决定执行有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月19日起至2021年12月18日止。）二、退赔款133170.28元发还中国农业银行股份有限公司滨州分行。三、责令被告人尹健退赔中国农业银行股份有限公司滨州分行1448856.8元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吕明华人民陪审员周伟人民陪审员高广美二〇一八年六月二十六日书记员高秀静

胑某非法经营罪，郑某生产、销售假药罪一审刑事判决书广东省深圳市宝安区人民法院刑事判决书（2015）深宝法刑初字第1144号：深圳市宝安区人民检察院以深宝检公一刑诉（2015）648号起诉书指控被告人郑某犯非法经营罪、销售假药罪，向本院提起公诉。本院经被告人同意，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。宝安区人民检察院指派检察员杨昕颖出庭支持公诉，被告人郑某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2012年到2013年，被告人郑某在深圳市宝安区西乡街道径贝社区华侨新村9巷8号一楼经营六合彩。2014年11月开始，郑某在该场所开始销售无批号境外药品。2014年11月16日公安机关查获该场所，缴获郑某销售的无批号境外药品七盒（经鉴定按假药论处），同时缴获郑某之前经营六合彩的账本一本（其非法经营数额为102100元）。上述事实，被告人郑某在庭审过程中均无异议，并有经庭审质证之相关证据予以证实，足以认定本院认为，被告人郑某非法销售假药，其行为构成销售假药罪。被告人郑某违反国家规定，非法经营法律禁止的六合彩，扰乱市场秩序，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人归案后认罪态度好，可从轻处罚。且被告人所经营的假药数量少，亦非成分虚假、可能贻误诊治或对人体健康有害的一般意义上的假药，犯罪情节轻微，考虑到被告人的妻子患有癌症晚期，需要照顾，家中亦需要有人支撑起经济来源。被告人犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，为体现司法人文关怀，本院决定对其宣告缓刑。辩护人的相关意见予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二百二十五条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人郑某犯销售假药罪，判处拘役二个月，并处罚金一千元；被告人郑某犯非法经营罪，判处判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元；总和刑期拘役八个月，决定执行拘役八个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、禁止被告人郑某在缓刑考验期内从事药品生产、销售及相关活动；三、缴获的所有假药依法予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈庆涵二〇一五年四月七日书记员黄永国书记员龙浩（兼）

传英基危险驾驶一审刑事判决书福建省龙岩市永定区人民法院刑事判决书（2018）闽0803刑初243号：龙岩市永定区人民检察院以永检公诉刑诉〔2018〕239号起诉书指控被告人张英基犯危险驾驶罪，于2018年7月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市永定区人民检察院指派检察员陈国琪出庭支持公诉，被告人张英基到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2017年12月20日20时36分许，被告人张英基酒后驾驶闽Ｆ×××××理念牌小型轿车从龙岩市永定区凤城街道东门桥十字路口经沿河北路往南门桥十字路口方向行驶。被告人张英基驾车行至沿河北路0㏎＋300Ｍ处路段时，与相对方向驶来的由郑某驾驶的“凤城212”大江牌正三轮摩托车（上载乘客范某1）发生碰撞，三轮摩托车被撞往路边后碰撞彭某停放在路左边的闽Ｆ×××××奇瑞牌轿车，随后被告人张英基驾车驶往路右又碰撞吕某,4临时停放在路边的闽Ｆ×××××丰田牌轿车（车主为范某2），造成郑某、范某1受伤及四车损坏的交通事故。事故发生后，龙岩市公安局永定分局交通警察大队接群众报警后经现场勘查，并在现场对被告人张英基进行呼气式酒精检测仪检测，其酒精含量为187ｍｇ／100ｍｌ。随后民警将被告人张英基带到永定区中医院进行血样抽取送检，经福建龙津司法鉴定所鉴定，被告人张英基送检血液中乙醇含量为194.53ｍｇ／100ｍｌ，属醉酒状态。经福建南方司法鉴定中心鉴定：1、“凤城212”大江牌正三轮摩托车整车灯光总成及信号装置的性能均有效，转向、整车制动性能有效；2闽Ｆ×××××8理念牌小型轿车前右转向灯及后左、右的位灯、制动灯的性能有效，其他灯光总成及信号装置由于事故造成前部灯具总成及电源线路损坏，无法检验其事故前性能，转向、整车制动性能符合所依据标准中的运行安全技术条件。经福建龙津司法鉴定所鉴定：1范某1林的损伤程度属轻伤一级；2郑某泉的损伤程度属轻微伤。2018年1月31日，经龙岩市公安局永定分局交通警察大队责任认定，被告人张英基醉酒后驾驶车辆时欲接听手机，导致车辆驶往路左，酿成事故的发生，其违法行为与本事故发生有直接因果关系，负事故全部责任郑某泉驾驶摩托车正常行驶无责任范某1林彭某华吕某,4泉无责任。被告人张英基持有Ｃ1Ｅ类驾驶证，肇事闽Ｆ×××××8理念牌小型轿车为其所有，该车在中国人民财产保险股份有限公司龙岩市永定支公司投保了交强险和商业险，保险期间从2017年1月21日0时起至2018年1月20日24时止。事故发生后，被告人张英基郑某泉彭某华范某2娜达成协议，分别赔偿了三人的损失，并取得谅解。此外，被告人张英基先期赔偿范某1林的损失13500元（人民币，下同），后因双方就赔偿数额未能达成一致意见，被害范某1林于2018年7月24日向本院提起附带民事诉讼。本院在审理过程中，同年8月29日经本院主持调解，被告人张英基与中国人民财产保险股份有限公司龙岩市永定支公司、被害范某1林达成民事调解协议（本院已另行制作刑事附带民事调解书），由被告人张英基赔范某1林因本次事故受伤的各项损失共计103500元，扣除已支付的13500元，仍需赔偿90000元（由中国人民财产保险股份有限公司龙岩市永定支公司在交强险范围内先行垫付40000元及被告人张英基支付50000元）。被告人张英基的行为取得了被害范某1林的谅解。上述事实，被告人张英基在庭审过程中亦无异议，且有被告人张英基的供述和辩解，被害范某1林郑某泉彭某华的陈述，证阮某,4明李某,4志范某2娜吕某,4泉的证言，涉嫌酒后驾车驾驶人血样提取登记表，福建龙津司法鉴定所作出的［2017］醇鉴字第678号司法鉴定意见书、［2018］临鉴字第0012、0013号法医临床司法鉴定意见书，福建南方司法鉴定中心作出的［2018］车技鉴字第47、48号司法鉴定意见书，龙岩市公安局永定分局交通警察大队出具的永公交认字［2017］第20053号道路交通事故认定书、制作的道路交通事故现场笔录、现场勘查笔录、交通事故现场图与现场照片、扣押决定书、扣押清单、发还清单、呼气检测与抽血照片，呼气式酒精检测结果单，龙岩市公安局永定分局出具的到案经过，公安交通管理行政处罚决定书，监控卡口视频，闽Ｆ×××××理念牌小型轿车闽Ｆ×××××奇瑞牌轿车及闽Ｆ×××××丰田牌轿车的行驶证，车辆合格证，保险单，范某1与郑某的疾病证明书，协议书、调解协议、收条、谅解书，被告人张英基的户籍证明、机动车驾驶证、取保候审决定书等证据证实，足以认定本院认为，被告人张英基违反交通运输管理法规，在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人张英基醉酒驾驶机动车发生致一人轻伤、一人轻微伤及车辆受损的交通事故，并负事故全部责任，依法应当从重处罚。事故发生后，被告人张英基明知他人报警，在现场等待配合公安机关调查，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人张英基与被害人已达成民事调解协议，取得各被害人的谅解，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十九条的规定，判决如下被告人张英基犯危险驾驶罪，判处拘役二个月十五日，并处罚金人民币四千五百元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长林秀人民陪审员刘荣昌人民陪审员吴树良二〇一八年九月十一日书记员赖冬燕

赵小伟等寻衅滋事案一审刑事判决书吉林省梨树县人民法院刑事判决书（2018）吉0322刑初34号：吉林省梨树县人民检察院以梨检刑检刑诉（2018）10号起诉书指控被告人赵小伟、赵小路、宋会君、白莹犯寻衅滋事罪一案，于2018年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，吉林省梨树县人民检察院指派检察员张丛利出庭支持公诉。被告人赵小伟、被告人赵小路及其辩护人李雪涛、被告人宋会君及其辩护人晁野、被告人白莹到庭参加诉讼，现已审理终结吉林省梨树县人民检察院指控：2016年10月以来，梨树县刘家馆子镇居民被告人赵小伟、宋会君（夫妇）、赵小路（赵小伟的哥哥）、白莹（夫妇）以刘家馆镇兴开河治理工程占地补偿太少，为能索要到更多的补偿款，被告人赵小路本人并代表其弟弟赵小伟和宋会君、白莹多次在国家重要会议期间到北京越级上访，致使刘家馆镇政府多次进行接访、劝返。2017年10月十九大期间，被告人赵小路、宋会君、白莹又到北京滞留上访，向刘家馆镇施加压力并索要50万元赔偿款，刘家馆镇政府迫于压力答应要求并支付现金50万元到赵小伟的银行卡上，之后，被告人赵小路、宋会君、白莹才离京返回。被告人赵小伟、赵小路、宋会君、白莹到案后，公安机关追缴了此款，现已全部返还。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：被告人赵小伟、赵小路、宋会君、白莹的供述，被害人的陈述，证人李某、王某等人的证言，归案情况、书证等。吉林省梨树县人民检察院认为：被告人赵小伟曾因交通肇事罪被判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年。被告人赵小伟、赵小路、宋会君、白莹其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。在法庭审理时，被告人赵小伟、赵小路、宋会君、白莹供认公诉机关指控的犯罪事实。被告人赵小路辩护人意见，被告人赵小路案发后能够如实交待自己的全部犯罪事实，认罪态度好，应当予以从轻处罚。被告人赵小路虽然多次越级进京上访，政府部门多次接访，但其仅仅是到有关部门进行了登记，没有过激行为，也没有到非防区闹访，并没有造成过分的不好的社会影响，政府虽然拿出50万元，但案发后已经全部返还，情节比较轻微，后果较小，没有前科劣迹，系初犯、偶犯，且有悔罪表现，酌情应当予以从轻处罚，建议对被告人赵小路适用缓刑。被告人宋会君辩护人意见，本案发生是有其特殊的原因，并且被告人宋会君的犯罪行为并未对社会造成影响，社会危害性不大。归案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节。系初犯、偶犯，无前科劣迹，当庭认罪，具有悔罪表现。在本案中起次要作用，系从犯，综上情节应当从轻处罚，适用缓刑。本院经审理查明：2016年10月以来，被告人赵小伟、赵小路、宋会君、白莹以刘家馆镇兴开河治理工程占地补偿太少，为能索要到更多的补偿款，被告人赵小路本人并代表其弟弟赵小伟和宋会君、白莹多次在国家重要会议期间到北京越级上访，致使刘家馆镇政府多次进行接访、劝返。2017年10月十九大期间，被告人赵小路、宋会君、白莹又到北京滞留上访，给刘家馆子镇政府施加压力并索要赔偿款50万元，刘家馆子镇政府迫于压力支付50万元现金汇到赵小伟的银行卡上。之后，被告人赵小路、宋会君、白莹才离京返回。被告人赵小伟、赵小路、宋会君、白莹到案后，公安机关追缴了此款，现已全部返还。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1、到案经过，证明2017年10月18日公安机关将被告人赵小伟、赵小路、宋会君、白莹抓获归案。2、刑事判决书，证明被告人赵小伟因犯交通肇事罪，于2017年1月24日被梨树县人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年。3、梨树县刘家馆子镇政府关于兴开河治理工程占地补偿方案、占地平面图，证明被告人赵小伟被占地面积3.2公顷。规定被占地补偿2元／平方米及地貌照片。4、吉林省水利厅文件、梨树县国土资源局、林业局、刘家馆子镇人民政府说明等，证明2017年8月份，下发了关于兴开河主河道15米范围内栽植的树木，以及兴开河提防两侧堤坡和护堤地（迎水面15米、背水面5米）范围内栽植的树木和农作物，栽植者必须在10月31日前自行清除并公告告知。及关于吉林省中小河流兴开河梨树县刘家馆子镇镇段治理工程布置及征地拆迁有关问题的请示等情况。5、信访登记表，证明被告人赵小路于2017年7月24日至9月18日期间6次到国家信访局信访登记。被告人宋会君2017年9月18日和20日到国家信访局信访登记。6、训诫书，证明2017年10月1日被告人赵小路、宋会君到北京上访时均被梨树县公安局予以训诫。7、毁林补偿协议书、收据，证明2017年10月18日因兴开河水利工程毁坏林地3.2亩，刘家馆子镇人民政府赔偿被告人赵小伟损失35万元。被告人赵小伟收到人民币15万元。2017年5月15日被告人赵小路收到去北京上访间接损失人民币4000元。8、扣押决定书及收据，证明公安机关将被告人赵小伟、宋会君等人处扣押的赃款全部返还被害单位。2017年10月30日缴纳财政局扣押款50万元。9、证人耿某证言，证实其是梨树县刘家馆子镇水管站站长。因为2016年刘家馆子镇修兴开河治理工程占赵小伟家的林地，赵小伟家种植了30多棵杨树，政府按照相关规定给予赵小伟64000元补偿款，赵小伟觉得政府给其的补偿款少，于2017年3月份，赵小伟委托其哥哥赵小路在国家两会和十九大等敏感时期，多次上访。先后六、七次进市、省、京上访，宋会君也去北京上访了两次，白莹去北京上访一次。如不给35万元钱，赵小路、宋会君、白莹他们就不回来，继续在北京上访。2017年10月17日，我和宋某镇长，李某、王某与赵小伟签了毁林补偿协议，并给了赵小伟人民币35万元钱，赵小路、宋会君、白莹没有回来，还要15万块钱才能回去，否则就扬言闯非访区，18日又给赵小伟15万元钱。10、证人宋某证言，证实其是梨树县刘家馆子镇镇长，赵小路以兴开河治理工程占用其林地补偿6.4万元钱不满意，于2017年3月份开始去北京上访三次。2017年10月17日，我跟王某去找赵小伟，赵小伟说政府给我拿35万，我就能让他们三人回来。我们怕赵小路他们几个继续在北京上访，决定以个人名义找经管站临时借30万元钱，我、段某、杨某2、王某、于某，我们五个人每人又出1万元，我们迫于无奈同意给赵小路他们家拿35万元。赵小伟就提出要先写协议，由赵小伟口述，我执笔拟了一份毁林补偿协议书。第二次接访宋会君喝药要自杀，我们又给她抢救，花了2000多块钱。11、证人刘某证言，证实我是梨树县刘家馆子镇司法所所长。2017年10月17日19时许，与王某到赵小伟家，我以见证人的身份在赔偿赵小伟毁林协议书上签了字。12、证人杨某2证言，证实其是刘家馆子镇人民政府副镇长。刘家馆子镇修兴开河河堤占用赵小伟3.2公顷土地，刘家馆子镇人民政府按照每平方米2元的标准进行补偿，赵小伟应得6.4万元。赵小伟对补偿不认同，赵小路带着他的媳妇白莹在2017年全国两会期间到北京多次无理闹访。不给拿去北京上访的费用，要闯非访区（中南诲）。13、证人段某证言，证实其是梨树县刘家馆子镇党委书记。赵小路和宋会君因为补偿款的事到北京非访，宋会君在北京吃安眠药来逼迫我们镇政府拿钱。经过核算理应占地补偿给赵小路6.4万元钱，但赵小路不同意，赵小路和他弟媳妇宋会君以此为由,从今年3月份开始，反复去北京上访。我安排宋某镇长从经管站的帐户中借了30万元钱，外加又凑的5万元钱，打到了赵小伟的卡里，赵小伟接到该笔钱款后就告诉了宋会君，宋会君联系的赵小路和白莹，后赵小路让我们再拿15万元，为了他们能够顺利稳控，又筹集15万元打到了赵小伟的卡里。赵小路他们才从北京回来。14、证人李某证言，证实其是梨树县刘家馆镇经管站站长。2017年10月17日，段某书记和宋某镇长和我说赵小路等几个人因为占地的事去北京上访了，不给钱就不回来。让我去赵小伟家做工作，到赵小伟家之后，赵小伟说要35万元钱，赵小路等人才能从北京回来。10月18日，我让我们单位的工作人把35万元钱汇入赵小伟银行卡。汇完款后,段书记电话告诉我再给赵小伟汇15万元钱，然后我又让我单位工作人员给赵小伟汇了15万元钱。15、证人王某证言，证实其是梨树县刘家馆镇刘家馆村书记，刘家馆镇居民赵小伟因为刘家馆镇兴开河占他家地补偿的事上访己经半年了，赵小路先后去北京上访已经四次了，每次都是镇政府从北京把赵小路接回来。2017年10月18日上午，刘家馆子经管站给赵小伟的银行卡汇了35万元钱，汇完钱之后，赵小路还要15万元钱，否则继续在北京非访。16、被告人赵小伟供述，我大哥赵小路、我大嫂白莹、我妻子宋会君因为刘家馆子镇政府新开河水利工程占用了我家林地补偿款的事,于2017年10月17日“十九”大期间去北京上访了。下午15时，宋某镇长、王某来到我家找我，让我劝他们三个回来解决。晚上7点多，宋某、李某、王某、耿某来到我家，我问能给多少钱，宋镇长说给20万，我说得30万以上他们能回来，后来我联系他们三个，宋会君说要35万才能回来。之后在我们家签的毀林补偿协议，内容是我说镇长写的。第二天早晨刘家馆子镇经管站给我打了35万元。我给宋会君和我哥打电话说35万元钱到账了，我哥说35万不同意，又加了15万，他们三个就回来了。林照是我的名，但实际有我哥的一半，所以我委托我哥去上访替我要补偿款。17、被告人赵小路供述，2016年我家的三垧二亩地上的树被水利局的工程队放倒，将地的土挖走了，我家到镇政府去找，镇政府说給我64000元钱补偿款，我不同意。2017年3月份开始，在国家开两会的时候，我到北京去上访，到国家信访局登记了，因为越级上访被梨树县公安局训诫了。2017年10月18日北京召开十九大期间，为了给政府施加压力，向刘家馆子镇政府索要补偿款，镇政府党委书记，镇长迫于压力給50万元补偿款打到了我弟弟赵小伟的银行卡上了。林权证上面是我弟弟赵小伟的名字，但是赵小伟现在被梨树县人民法院判处缓期执行，所以赵小伟不敢去上访，就由我带领我的家人到北京上访，给政府施加压力，以便于我们能向刘馆子镇政府多要钱，我共去北京上访六次。18、被告人宋会君供述，2016年10月份左右，我家有3晌多地被刘家馆镇政府和水利局占地使用和破坏了。正常该补偿6.4万元钱，但我家地上有林木，所以当时镇里说补偿我家6.4万元钱，我家不同意，在十九大召开的前4、5天我大哥赵小路就去北京了。10月15日晚上，我给宋镇长打电话，说你十点前不给我解决这事我就去北京上访，10点钟宋镇长也没有联系我，我就给赵小路妻子白莹打电话，我俩乘车去北京了。当天晚上赵小伟給我打电话说宋镇长和领导到家里来了，赵小路说镇里面我跟他们谈，你俩先隐藏起来，等到10月18日你俩一进天安门广杨，想咋地就咋地了。我说让镇里拿出35万元钱，赵小路说再加15万元钱，不然不会回去的。之后镇里又答应了这15万元钱，然后我们就被办案人员带回公安机关。10月18日我收到赵小伟给我农行卡上转了5万元钱的信息。我到北京上访两次，期间我到北京国家信访局登记过。19、被告人白莹供述，2016年秋，刘家馆镇修建兴开河时占了我家林地3.2公顷，政府给我们补偿款6.4万元钱，我们不满意，我对象赵小路在国家十九大期间去北京上访，后来我和宋会君也去了。我听见赵小路和宋会君通电话说给35万，我觉得有点少，我就给赵小路发微信说太少了，后又给了15万，之后我们就回四平了本院认为，被告人赵小伟、赵小路、宋会君、白莹以其土地被政府占有索要损失为由，扬言不答应条件进非访区上访，迫使当地政府给付其一定的财物，被梨树县公安局予以训诫，已经妨害了国家正常的信访制度，严重扰乱了社会秩序，造成恶劣的社会影响，其行为构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。对二辩护人提出对被告人赵小路、宋会君适用缓刑的意见，不予采纳。被告人赵小伟因交通肇事罪，于2017年1月24日被判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，其在缓刑考验期限内犯新罪，应撤销缓刑，把前罪与后罪所判处的刑罚并罚。视本案事实、情节及其在本案中所起的作用，故依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条（寻衅滋事罪）、第二十五条（共同犯罪）、第七十条（撤销缓刑）、第六十九条（数罪并罚）之规定，判决如下一、撤销梨树县人民法院（2017）吉0322刑初34号刑事判决书，对被告人赵小伟宣告缓刑二年的执行部分；二、被告人赵小伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月，与原因犯交通肇事罪判处的有期徒刑一年三个月并罚，合并刑期有期徒刑一年十个月，决定执行有期徒刑一年七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月19日起至2019年2月14日止。因交通肇事罪羁押刑期93天已折抵。）三、被告人赵小路犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月19日起至2018年5月18日止。）四、被告人宋会君犯寻衅滋事罪，判处拘役六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月19日起至2018年4月18日止。）五、被告人白莹犯寻衅滋事罪，判处拘役六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月19日起至2018年4月18日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长崔仁审判员朱颖人民陪审员范淑萍二〇一八年三月二十八日书记员孙胜男