李某某、刘某某、郑某某、任某某故意毁坏财物一审刑事判决书河南省新密市人民法院刑事判决书（2014）新密刑初字第469号：新密市人民检察院以新密检公诉刑诉（2014）420号起诉书指控被告人李某某、刘某某、郑某某、任某某犯故意毁坏财物罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察员黄利朋出庭支持公诉，被告人李某某、刘某某、郑某某、任某某及辩护人郭松涛、孙世博、苗大伟、陈玉硕到庭参加了诉讼。现已审理终结新密市人民检察院指控，被告人李某某、刘某某、郑某某、任某某四人系郑煤集团宋楼煤矿中层领导干部。因宋楼煤矿与新密市来集镇韩家门村之间存在房屋赔偿纠纷，2013年3月31日下午韩家门村村民用土堆及一辆农用车将煤矿门口堵住。2013年4月6日凌晨，被告人李某某、刘某某、郑某某、任某某指使煤矿工人用铲车推土打通道路的时候，韩家门村村民郭某某一辆铲车、郭某甲一辆豫Ａ53168号铁龙大货车、孙某某一辆车牌号豫ＡＬ0667北斗星轿车、张某某一辆车牌号为豫ＡＦＰ902号现代途胜越野车、杨某某一辆车牌号豫Ａ95Ｃ32号北京伊兰特轿车、黄某某一辆豫Ａ0132Ｎ号黑色起亚索兰特车又停放在了煤矿门口。被告人李某某、刘某某、郑某某、任某某指使工人将村民停放在门口的上述车辆砸坏并掀翻。经鉴定，上述车辆车损为共计人民币98610元。被告人任某某于2013年4月14日被抓获归案，被告人李某某、刘某某、郑某某于2013年5月3日到公安机关投案。为支持上述指控，新密市人民检察院向本院提供了谅解书、户籍证明、到案经过等书证，证人张某甲等人证言，被害人孙某某、张某某等人陈述，被告人李某某、刘某某、郑某某、任某某的供述与辩解，涉案物品价格鉴证结论书，现场勘验检查笔录、辨认笔录及照片等证据，并提请以故意毁坏财物罪追究被告人李某某、刘某某、郑某某、任某某的刑事责任。四被告人对上述指控事实无异议。四辩护人的主要辩护意见有：四被告人系初犯、偶犯，主观恶性不大；被害人已获得足额赔偿，四被告人获得被害人谅解；被告人李某某、刘某某、郑某某系自首，应减轻处罚，被告人任某某当庭认罪，应从轻处罚。经审理查明，被告人李某某、刘某某、郑某某、任某某四人系郑煤集团宋楼煤矿中层领导干部。因宋楼煤矿与新密市来集镇韩家门村之间存在房屋赔偿纠纷，2013年3月31日下午韩家门村村民用土堆及一辆农用车将煤矿门口堵住。2013年4月6日凌晨，被告人李某某、刘某某、郑某某、任某某指使煤矿工人用铲车推土打通道路的时候，韩家门村村民郭某某一辆铲车、郭某甲一辆豫Ａ53168号铁龙大货车、孙某某一辆车牌号豫ＡＬ0667北斗星轿车、张某某一辆车牌号为豫ＡＦＰ902号现代途胜越野车、杨某某一辆车牌号豫Ａ95Ｃ32号北京伊兰特轿车、黄某某一辆豫Ａ0132Ｎ号黑色起亚索兰特车又停放在了煤矿门口。被告人李某某、刘某某、郑某某、任某某指使工人将村民停放在门口的上述车辆砸坏并掀翻。经鉴定，上述车辆车损为共计人民币98610元。案发后宋楼煤矿已赔偿受害人上述损失，四被告人得到受害人谅解。被告人任某某于2013年4月14日被抓获归案，被告人李某某、刘某某、郑某某于2013年5月3日到公安机关投案。上述事实，有下列经开庭查证属实的证据予以证实：1、四被告人供述，证实因宋楼煤矿与新密市来集镇韩家门村之间存在房屋赔偿纠纷，2013年3月31日下午韩家门村村民用土堆及一辆农用车将煤矿门口堵住。2013年4月6日凌晨，韩家门村村民将几辆车停放在煤矿门口。四被告人指使工人将村民停放在门口的上述车辆抬走、砸坏并掀翻。2、被害人孙某某、张某某、杨某某等人陈述，证实2013年4月6日凌晨，在新密市来集镇宋楼煤矿煤场大门口南边，因煤矿赔偿纠纷，其用车辆堵住宋楼煤矿，宋楼煤矿上的一群工人将其车辆毁坏的事实。3、证人刘某甲、张某甲、李某甲等人证言，证实四被告人参与指使工人抬车、掀车、砸车的事实。4、现场勘验检查笔录及照片，证实报警后公安机关现场勘查状况、现场状况。5、被毁坏的车辆照片，证实车辆被毁坏的情况。6、价格证明及涉案物品价格鉴定结论书，证实被毁坏车辆的车损为98610元。7、辨认笔录及照片，证实郑某某、楚某某辨认出本案四被告人即为2013年4月6日凌晨，在新密市来集镇宋楼煤矿煤场大门口南边指挥工人将汽车掀翻、砸坏的人。8、谅解书，证实被害人的损失得到宋楼煤矿的赔偿，四被告人得到被害人的谅解。9、到案经过，证实被告人任某某被抓获归案，被告人李某某、刘某某、郑某某主动投案。10、户籍证明，证实四被告人的个人基本情况

梁某某故意毁坏财物一审刑事判决书西安市莲湖区人民法院刑事判决书（2014）莲刑初字第00510号：西安市莲湖区人民检察院以莲检刑诉刑诉（2014）413号起诉书指控被告人梁某某犯故意毁坏财物罪向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。西安市莲湖区人民检察院指派代理检察员何菲出庭支持公诉，被告人梁某某到庭参加了诉讼。现本案已审理终结西安市莲湖区人民检察院起诉书指控，2014年7月31日13时许，被告人梁某某携带弹弓窜至本市莲湖区西二环南段陕西信合门前，适逢被害人张某某将一辆车牌号为陕ＡＸＸＸＸＸ白色宝马某5车停放在此。梁某某趁车内无人之机用弹弓将车后窗玻璃打烂，将放置在后备箱的一个黑色背包盗走并准备逃跑，张某某听到车辆警报声后赶到现场将梁某某抓获。经鉴定，车辆维修费用为人民币6200元。上述事实，被告人梁某某在开庭审理过程中无异议，并有报案材料及抓获经过，被害人张某某的陈述，被告人梁某某的供述与辩解，指认现场及作案工具笔录和照片，查获记录，价格鉴定意见书，户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人梁某某故意毁坏他人财物，价值人民币6200元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，构成故意毁坏财物罪。西安市莲湖区人民检察院指控被告人梁某某的犯罪事实及罪名成立。唯被告人认罪态度较好，可依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人梁某某犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月31日起至2015年1月30日止）。二、随案作案工具弹弓一把，依法没收。如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份代理审判员邓永峰二〇一四年十月二十二日书记员杨欢

寻志刚等盗窃罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书山东省滕州市人民法院刑事判决书（2013）滕刑初字第657号：滕州市人民检察院以滕检公二刑诉（2013）325号起诉书指控被告人寻志刚、魏澎、朱某华、张新建、王某乾犯盗窃罪，被告人葛某济犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。滕州市人民检察院检察员刘运毅、王利娟出庭支持公诉，被告人寻志刚、魏澎、朱某华、张新建、王某乾、葛某济到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：一、盗窃事实2012年8月16日至2013年7月24日期间，被告人寻志刚、魏澎、朱某华、张新建、王某乾等人交叉结伙，携带钢锯、铰钳、铁鞋、镰刀等工具，驾驶摩托车至滕州市、山亭区、微山县等地，采取铰割、火烧等手段，盗割山东省长途电信枣庄传输局线杆上的通信电缆，涉案总价值101585元。其中，被告人寻志刚参与16起，涉案总价值86652元；被告人魏澎参与14起，涉案总价值81166元，另又单独实施其他盗窃1起，窃取欧元1800元、美元100元及其他物品一宗；被告人朱某华参与9起，涉案总价值34622元；被告人王某乾参与6起，涉案总价值17403元；被告人张新建参与1起，涉案价值5252元。具体事实如下：1、2012年8月16日凌晨1时许，被告人朱某华、王某乾至滕州市官桥镇苏坦村村南东西路，由被告人王某乾望风，被告人朱某华动手实施，盗割100对、50对通信电缆各63米，总价值1464元。2、2012年9月30日凌晨，被告人朱某华、王某乾至枣庄市山亭区店子镇鹁鸽涯村，由被告人王某乾望风，被告人朱某华动手实施，盗割200对通信电缆90米，价值3058元。3、2012年10月8日凌晨，被告人朱某华、王某乾至滕州市官桥镇苏坦村村北东西路，由被告人王某乾望风，被告人朱某华动手实施，盗割200对通信电缆116米，价值3941元。4、2012年12月20日凌晨，被告人魏澎、寻志刚至枣庄市山亭区桑村镇任庄村村西，盗割500对通信电缆47米，价值3458元。5、2012年12月28日凌晨1时许，被告人朱某华、王某乾至滕州市官桥镇前善庄村南北中心路，由被告人王某乾望风，被告人朱某华动手实施，盗割200对通信电缆80米，价值2687元。6、2013年1月11日凌晨，被告人魏澎、寻志刚至枣庄市山亭区店子镇店子大桥，盗割400对通停电缆230米，价值13887元。7、2013年1月31日凌晨，被告人魏澎、寻志刚、朱某华至滕州市北辛办事处马王村南东西路，盗割400对通信电缆93米，价值5615元。8、2013年2月28日凌晨2时许，被告人寻志刚、朱某华、魏澎至滕州市鲍沟镇雪岩村北电脑培训技校东墙，盗割300对、600对通信电缆各50米，总价值6490元。9、2013年3月7日凌晨，被告人魏澎、寻志刚至山东省微山县欢城镇堂口村北，盗割300对通信电缆170米，价值7632元。10、2013年3月23日凌晨，被告人朱某华、王某乾至滕州市鲍沟镇马庄村西南北路西的地里，由被告人王某乾望风，被告人朱某华动手实施，盗割100对、200对通信电缆各80米，价值3783元。11、2013年4月4日凌晨，被告人魏澎、寻志刚至滕州市西岗镇丁庄村村西路北的地里，盗割400对通信电缆95米，价值5670元。12、2013年4月21日凌晨，被告人魏澎、寻志刚至滕州市滨湖镇邵村休望路北，盗割400对通信电缆170米，价值10146元。13、2013年4月30日凌晨，被告人寻志刚、王某乾至枣庄市山亭区桑村镇柴林村北，盗割100对、50对通信电缆各110米，总价值2470元。14、2013年5月11日凌晨，被告人魏澎、寻志刚至滕州市龙阳镇高龄村至甘沟村路段（龙山景区石牌坊附近），盗割200对通信电缆170米，价值5580元。15、2013年5月22日凌晨，被告人魏澎、寻志刚、张新建至滕州市龙阳镇柳沟村，盗割200对通信电缆160米，价值5252元。16、2013年6月4日凌晨，被告人魏澎、寻志刚至滕州市滨湖镇七所楼村南地里，盗割300对通信电缆70米，价值3106元。17、2013年6月12日凌晨，被告人魏澎、寻志刚至滕州市界河镇东李庄村村北，盗割300对通信电缆37米，价值1642元。18、2013年6月16日凌晨，被告人魏澎、寻志刚至枣庄市山亭区冯卯镇上朱元村村南，盗割200对通信电缆150米，价值4895元。19、2013年7月1日凌晨，被告人魏澎、寻志刚、朱某华至滕州市龙阳镇高龄村至甘沟村路段（龙山景区石牌坊附近），盗割200对通信电缆140米，价值4568元。20、2013年7月8日凌晨，被告人朱某华、寻志刚至滕州市官桥镇西公桥铁路前玉米地内，盗割100对通信电缆215米，价值3016元。21、2013年7月24日凌晨1时许，被告人魏澎、寻志刚至滕州市滨湖镇宋庄村休望路北，盗割400对通信电缆55米，价值3225元。22、2008年9月28日23时许，被告人魏澎至上海市闵行区虹许路555弄273号，采取翻墙入室的手段，窃取王某乐欧元1800元、美元100元及手表、玉手镯、玉佩、黄金等物品一宗。另查明，在本案审理过程中，被告人王某乾退赔被害单位损失17403元。还查明，被告人张新建于2007年1月22日因犯盗窃罪被本院判处拘役五个月，宣告缓刑一年，缓刑考验期自2007年2月6日起至2008年2月5日止。被告人寻志刚于2007年1月31日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑五年零六个月，2010年11月24日被减刑释放。上述事实，有以下证据予以证明：（一）、证人证言（1）证人朱某利证言，证明2012年8月16日凌晨1时许，其联通公司在滕州市官桥镇苏坦村村南北东西路100对和50对通信电缆各63米被盗割。（2）证人张某国证言，其证明2012年9月30日凌晨，其联通公司在山亭区店子镇鹁鸽涯村的200对通信电缆90米被盗割。（3）证人朱某利证言，其证明2012年10月8日凌晨，其联通公司在滕州市官桥镇苏坦村村南北东西路200对通信电缆各116米被盗割。（4）证人杨某东证言，其证明2012年12月20日凌晨，其联通公司在山亭区桑村镇任庄村村西的500对通信电缆47米被盗割。（5）证人朱某利证言，其证明2012年12月28日凌晨1时许，其联通公司在滕州市官桥镇前善庄村南北中心路的200对通信电缆80米被盗割。（6）证人张某国证言，其证明2013年1月11日凌晨，其联通公司在山亭区店子镇店子大桥处的400对通信电缆230米被盗割。（7）证人孙某伟证言，其证明2013年1月31日凌晨，其公司在滕州市北辛办事处马王村南东西路的400对通信电缆93米被盗割。（8）证人陈某证言，其证明2013年2月28日凌晨2时许，其联通公司在滕州市鲍沟镇雪岩村北电脑培训技校东墙的300对和600对通信电缆各50米被盗割。（9）证人李某科证言，其证明2013年3月7日凌晨，其联通公司在微山县欢城镇堂口村北的300对通信电缆170米被盗割。（10）证人陈某证言，其证明2013年3月23日凌晨，其联通公司在滕州市鲍沟镇马庄村西南北路西的地里的100对和200对通信电缆各80米被盗割。（11）证人卓某滕证言，其证明2013年4月4日凌晨，其联通公司在滕州市西岗镇丁庄村村西路北的地里的400对通信电缆95米被盗割。（12）证人栾某军证言，证明2013年4月21日凌晨，其公司在滕州市滨湖镇邵村休望路北的400对通信电缆170米被盗割。（13）证人马某峰证言，其证明2013年4月30日凌晨，其公司在山亭区桑村镇柴林村北的100对和50对通信电缆各110米被盗割。（14）证人黄某证言，其证明2013年5月11日凌晨，其联通公司在滕州市龙阳镇高龄村至甘沟村路段（龙山景区石牌坊附近）的200对通信电缆170米被盗割。（15）证人黄某证言，其证明2013年5月22日凌晨，其联通公司在滕州市龙阳镇柳沟村的200对通信电缆160米被盗割。（16）证人娄某东证言，其证明2013年6月4日凌晨，其公司在滕州市滨湖镇七所楼村南地里的300对通信电缆70米被盗割。（17）证人张某证言，其证明2013年6月12日凌晨，其联通公司在滕州市界河镇东李庄村村北的300对通信电缆37米被盗割。（18）证人孙某成证言，其证明2013年6月16日凌晨，其联通公司在山亭区冯卯镇上朱元村村南的200对通信电缆150米被盗割。（19）证人黄某证言，其证明2013年7月1日凌晨，其联通公司在滕州市龙阳镇高龄村至甘沟村路段（龙山景区石牌坊附近）的200对通信电缆140米被盗割。（20）证人冯某良证言，其证明2013年7月8日凌晨，其联通公司在滕州市官桥镇西公桥铁路前玉米地的100对通信电缆215米被盗割。（21）证人周某军证言，其证明2013年7月24日凌晨1时许，其公司在滕州市滨湖镇宋庄村休望路北的400对通信电缆55米被盗割。（二）、被害人王某乐陈述，证明2008年9月28日23时许，其上海市闵行区虹许路555弄273号家中的欧元1800元、美元100元及手表、玉手镯、玉佩、黄金等物品一宗被盗。（三）、书证（1）山东省长途电信枣庄传输局被盗情况汇总，证明上述通信电缆被盗情况及采购价格。（2）公安机关办案说明，证明上述被告人到案后均能如实供述自己的作案事实。（3）被告人魏澎、朱某华、王某乾的户籍证明，证明上述被告人在作案时均达到刑事责任年龄。（4）本院（2007）滕刑初字第41号刑事判决书，山东省枣庄市中级人民法院（2010）枣刑执字第1995号刑事裁定书，证明被告人寻志刚的年龄及判刑、执行情况。（5）本院（2007）滕刑初字第39号刑事判决书及执行通知，证明被告人张新建的年龄及判刑、缓刑考验情况。（四）、鉴定意见，证明涉案被盗割电缆总计价值101585元。（五）、辨认笔录及照片（1）被告人寻志刚、魏澎、王某乾分别辨认出盗割通信电缆的路线及地点。（2）被告人魏澎辨认出共同作案人刚子即寻志刚、浩某即朱某华。（3）被告人朱某华辨认出共同作案人小凯即寻志刚、小魏即魏澎。（4）被告人王某乾辨认出共同作案人小凯即寻志刚、浩某即朱某华。（5）被告人葛某济辨认出销售铜芯者为寻志刚。（六）、被告人供述和辩解（1）被告人寻志刚供述和辩解，证明其于2012年8月16日至2013年7月24日期间，与魏澎、朱某华、王某乾、张新建交叉结伙实施盗窃；其中与魏澎共同作案10起、与魏魏澎及朱某华共同作案3起、与魏澎及张新建共同作案1起，与朱某华共同作案1起、与王某乾共同作案1起，共计参与盗割通信电缆16起并销售分赃的事实。（2）被告人魏澎供述和辩解，证明其于2012年12月20日至2013年7月24日期间，与寻志刚、朱某华、王某乾、张新建交叉结伙实施盗窃；其中与寻志刚二人共同作案10起、与寻志刚及朱某华共同作案3起、与寻志刚及张新建共同作案1起，共计参与盗割通信电缆14起并销售分赃；其于2008年9月28日23时许在上海市闵行区虹许路555弄273号，窃取王某乐欧元1800元、美元100元及手表、玉手镯、玉佩、黄金等物品一宗的事实。（3）被告人朱某华供述和辩解，证明其于2012年12月20日至2013年7月8日期间，与寻志刚、魏澎、王某乾、张新建交叉结伙参与盗割通信电缆9起，其中与王某乾共同作案5起，王某乾负责放风，其动手实施盗割；与寻志刚、魏澎共同作案3起；与寻志刚共同作案1起，均销售分赃的事实。（4）被告人张新建供述和辩解，证明其于2013年5月22日凌晨，与寻志刚、魏澎至滕州市龙阳镇柳沟村盗割通信电缆，销售后分赃的事实。（5）被告人王某乾供述和辩解，证明其于2012年12月20日至2013年4月30日期间，与寻志刚、朱某华交叉结伙，其放风，他人实施盗割，共计参与盗割通信电缆6起，销售后分赃的事实。二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实2013年6月至7月间，被告人葛某济明知是犯罪所得而3次从被告人寻志刚手中低价购买盗窃所得的通信电缆，总计价值11105元。具体事实如下：1、2013年6月12日，被告人葛某济明知是犯罪所得而低价从被告人寻志刚手中购买盗割的300对通信电缆37米，价值1642元。2、2013年6月16日，被告人葛某济明知是犯罪所得而低价从被告人寻志刚手中购买盗割的200对通信电缆150米，价值4895元。3、2013年7月1日，被告人葛某济明知是犯罪所得而低价从被告人寻志刚手中购买盗割的200对通信电缆140米，价值4568元。上述事实，被告人葛某济在开庭审理过程中亦无异议，并有证人栾学军、周长军等人证言，被告人寻志刚、魏澎、朱某华、王某乾、张新建的供述和辩解，辨认笔录、鉴定意见，公安机关的办案说明及案件侦破情况说明，被告人葛某济的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人寻志刚、魏澎以非法占有为目的，窃取公私财物，数额巨大；被告人朱某华、张新建、王某乾以非法占有为目的，窃取公私财物，数额较大，其行为均构成盗窃罪。被告人葛某济明知是犯罪所得而予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人寻志刚曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。被告人寻志刚、魏澎、朱某华、王某乾、张新建、葛某济如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人王某乾积极退赔被害单位损失，可酌情从轻处罚。为保护公私财产不受侵犯，维护社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款之规定，判决如下一、被告人寻志刚犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月25日起至2018年7月24日止；罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人魏澎犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月25日起至2017年7月24日止；罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人朱某华犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月25日起至2015年7月24日止；罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）四、被告人王某乾犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金三万四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）五、被告人张新建犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月25日起至2014年1月24日止；罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）六、被告人葛某济犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）七、责令被告人寻志刚、魏澎、朱某华、张新建退赔被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长狄瑞亚人民陪审员孙庆虎人民陪审员张鲁二〇一四年一月二十三日书记员奚传梅

被告人邹某超犯贪污罪、挪用公款罪、职务侵占罪一案一审刑事判决书湖北省麻城市人民法院刑事判决书（2014）鄂麻城刑初字第00263号：麻城市人民检察院以麻检刑诉（2014）215号起诉书指控被告人邹某超犯贪污罪、挪用公款罪、职务侵占罪，于2014年10月11日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。麻城市人民检察院指派检察员杨莉出庭支持公诉，被告人邹某超及其辩护人郑俊红到庭参加了诉讼，本案经合议庭评议，并报请本院审判委员会讨论决定，现已审理终结经审理查明：一、贪污罪，2010年下半年，时任麻城经济开发区邹家咀村党支部书记的邹某某找到中馆驿镇王大茂村副主任王某，委托其出面从陡坡山村罗家垱组购买宅基地，并与王某商议，邹家咀村出资410000元用于王某购买土地，购买土地多余的资金用于邹家咀村村干部及相关知情人员私分。之后，邹某某决定从该村虚报冒领的土地补偿费等费用中拿出410000元付给王某，王某代表邹家咀村找到陡坡山村罗家垱组组长丁某某、小组代表罗某某，通过二人在该组花80000元购买了一块土地，另送给丁某某、罗某某各现金40000元。余下的250000元中，除去部分费用，王某分给被告人邹某超40000元，邹某某40000元，邹某某30000元，邹某某20000元，邹某某10000元，李某某5000元，王某个人分得40000元，被告人邹某超在明知该款性质来源的情况下仍予以收受。二、挪用公款罪，2010年初，被告人邹某超与刘某某、邹某某合伙购买挖机承包工程，因资金不足，邹某超利用其担任邹家咀村出纳的职务便利，挪用其经手管理的村土地补偿款10万元用于购买挖机。2012年5月，归还2万元，余款8万元于案发后归还。三、职务侵占罪，1、2009年下半年，被告人邹某超利用担任邹家咀村村委会干部的职务便利，擅自同意邹某某等人将邹家咀村李家凹土地以宅基地形式出售。麻城市景江宾馆老板张某某以40000元／块的价格购买了该处宅基地7块，并支付252000元，邹某超仅以3000元／块的价格开具村收款收据（6块宅基地）并入村帐，另234000元则由邹某某等人用于平整土地及支付土地青苗费和补偿款，邹某某等人在平整土地及支付补偿款等费用后，将剩余款中的30000元送给了邹某超，邹某超在明知该款性质来源的情况下仍予以收受。2、2009年至2011年期间，被告人邹某超伙同邹家咀村村委会其他人员，利用担任村委会干部的职务便利，采取虚报冒领等手段，侵占村级次金55000元，其个人分得15000元。分述如下：（1）2009年年底，被告人邹某超伙同村干部邹某某、邹某某、邹某某利用职务便利，采取虚报村办公室维修费的手段，以发放保险费的名义，每人发放现金5000元，共计20000元；（2）、2010年年底，被告人邹某超伙同村干部邹某某、邹某某、邹某某利用职务便利，采取虚报手段，以发放保险费的名义，每人发放现金5000元，共计20000元；（3）、2010年年底，被告人被告人邹某超伙同村干部邹某某、邹某某利用职务便利，采取虚报手段，以发放保险费的名义，每人发放现金5000元，共计15000元；另查明，被告人邹某超被依法传唤到案后，主动如实交待办案机关尚未掌握的全部贪污罪、挪用公款罪、职务侵占罪犯罪事实，并全部退缴赃款。被告人邹某超对指控的犯罪事实无异议，亦无辩解意见。被告人邹某超的辩护人的辩护意见，1、被告人邹某超具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。2、被告人邹某超全部退赃，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。上述事实，被告人邹某超在庭审中无异议，并有证人王某、、冯某某、邹某某、邹某某、邹某某、邹某某、丁某某、罗某某、杨某、邹某某、刘某某、王某某、李某某、张某某的证言；麻城市人民法院刑事判决书；银行转帐、存取款凭证；购买挖机发票复印件；借条复印件；张某某与邹某某签订的购买地基7块协议书复印件；支付青苗费和土地补偿款记帐凭证；麻城市南湖办事处文件、麻城经济开发区邹家咀村委会证明、麻城市经济开发区委员会文件、麻城市人民政府关于划转管辖的批复；麻城市检察院反贪局出具的情况说明；麻城市检察院暂扣款物收据；被告人邹某超的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人邹某超身为村基层组织人员，利用协助人民政府从事行政管理工作的职务便利，贪污公款40000元；挪用公款100000元进行营利活动；利用管理村级资金的职务便利，伙同他人共同侵占村级资金45000元，其行为已分别构成贪污罪、挪用公款罪、职务侵占罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人邹某超到案后主动如实交待办案机关尚未掌握的全部贪污罪、挪用公款罪、职务侵占罪的犯罪事实，其行为构成自首，可以从轻或减轻处罚。被告人邹某超退清全部赃款，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人邹某超的辩护人关于此节的辩护意见，本院依法予以采信。麻城市社区矫正办公室出具的审前社会调查报告表明，被告人邹某超平时遵纪守法，表现良好，没有再犯罪的危险，其所在社区矫正办公室建议对其适用非监禁刑，同意纳入社区矫正，适用缓刑对其所在社区没有重大不良影响。本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十四条、第二百七十一条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人邹某超犯贪污罪，判处有期徒刑一年六个月，犯挪用公款罪，判处有期徒刑六个月，犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人邹某超违法所得的财物，依法予以追缴。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长胡联斌审判员王江明人民陪审员汪鲁兴二〇一四年十一月十二日代书记员曾玲

陈国富,陈驿受贿罪二审刑事判决书广东省东莞市中级人民法院刑事判决书（2015）东中法刑二终字第35号：东莞市第二人民法院审理东莞市第二市区人民检察院指控原审被告人陈某富犯介绍贿赂罪、受贿罪，原审被告人陈某甲犯受贿罪一案，于2014年12月12日作出（2014）东二法刑初字第1307号刑事判决。原审被告人陈某富、陈某甲不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年8月21日公开开庭审理了本案。东莞市人民检察院指派检察员朱某出庭履行职务，上诉人陈某富及辩护人彭文忠，上诉人陈某甲及辩护人何飞到庭参加诉讼。经广东省高级人民法院批准，本案延长审理期限两个月。现已审理终结原审判决认定，被告人陈某富原系广东省湛江市中级人民法院（以下简称湛江中院）民四庭副庭长；被告人陈某甲原系湛江市霞山区人民法院（以下简称霞山法院）执行二庭副庭长。2011年3月，陈某甲接手承办湛江市荣基集团公司（下称荣基集团公司）下属的湛江市荣基工程建设有限公司（下称荣基公司）、湛江市建设管桩有限公司（下称建设管桩公司）申请执行湛江市明晶房地产有限公司（下称明晶公司）工程款纠纷一案。黄某（另案处理）开设的广东君平律师事务所接受荣基公司的委托，代理荣基方的执行事务。被告人陈某富受黄某和荣基集团公司老板李某甲之托，多次约请陈某甲出来与黄等人会面，并从中协调案件执行事项，催促陈某甲加快对明晶公司拖欠工程款的执行，期间，陈某甲收取荣基公司给的3万元。后该案以和解执行终结，李某甲给了黄某20万元作为代理执行阶段的报酬。2012年下半年的一天，为感谢陈某富、陈某甲在案件执行过程中提供的帮助，黄海斌在湛江市赤坎区旧安全局对面的大排档处将10万元现金交给陈某富，陈某富当场收下；在湛江市文明东路金贸大厦陈某甲家楼下将5万元交给陈某甲，陈某甲当场收下。2009年，广东省湛江市国有资产产权交易中心（简称湛江国资交易中心）上诉湛江市东海岛顺丰地磅计量服务有限公司合同纠纷一案，由湛江市中级人民法院受理，陈某富是该案的承办法官。通过陈某富的介绍，交易中心聘请黄某作为该案的诉讼代理人。2009年下半年，二审改判交易中心胜诉。2009年底的一天，黄某为感谢陈某富介绍其作为该案代理律师，并改判交易中心胜诉，遂给了陈某富1万元。2013年10月22日，湛江市坡头区人民检察院接到相关线索后将被告人陈某富带回调查，次日对陈某富立案侦查。2013年10月26日，湛江市坡头区人民检察院接到相关线索到湛江市霞山区人民法院将被告人陈某甲带回调查，同月31日立案侦查。案发后，陈某富退赃11万元，陈某甲退赃8万元。上述事实，有证人黄某等人的证言，指认笔录，民事裁定书等书证，审讯录像，被告人陈某富、陈某甲的供述与辩解等证据证实。据此，原审法院认为，被告人陈某富作为国家工作人员，利用职务上的便利，收受他人贿赂1万元，还通过其他国家工作人员的职务行为，收受他人贿赂10万元，为他人谋取不正当利益，其行为已构成受贿罪，依法应予惩处；被告人陈某甲作为国家工作人员，利用职务上的便利，收受他人贿赂8万元，其行为已构成受贿罪，依法应予惩处。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十八条、第三百八十六条、第三百八十三条、第六十七条第三款、第五十九条、第六十四条的规定，作出如下判决：一、被告人陈某富犯受贿罪，判处有期徒刑十年，并处没收财产2万元；二、被告人陈某甲犯受贿罪，判处有期徒刑五年，并处没收财产1万元；三、随案移送的赃款人民币7万元，予以没收，上缴国库。陈某富及其辩护人提出：1、原审公诉机关指控陈某富的是介绍贿赂，对陈某富收受10万元没有作为犯罪事实进行起诉，更未将陈某富作为斡旋受贿行为作有罪指控，原判对没有指控犯罪的事实直接定罪，违反法律规定；2、黄某的证言不真实，陈某富在第一宗作案中只是荣基公司负责人委托约请案件承办法官出来吃饭，没有参与提出执行方案或从中协调案件执行事项，案发前不清楚刘某给陈某甲送钱，陈某富没有收取荣基公司的财物，也没有为荣基公司谋取不正当利益；3、陈某富与陈某甲属于不同单位，没有隶属关系，也不存在职务上的制约关系，没有业务上的往来或指导，故不存在本人职权或地位形成的便利条件，原判认定其在第一宗犯罪中构成受贿罪属法律适用错误；4、其在第二宗犯罪中成立自首；5、公诉机关指控陈某富第一宗犯罪为介绍行贿罪，陈某富认定其行为不符合该罪构成，另在侦查期间陈某富因身份状况，经不了长时间的审问，并轻信侦查人员称交代了便可回去上班的话，违心承认收取了黄某10万元，实际上陈某富仅收取过4万元，故原判认定陈某富没有如实交代受贿数额及拒不认罪，无事实和法律依据；5、原判量刑过重。陈某甲及其辩护人提出：1、陈某甲在湛江中院纪检组调查谈话前已主动交代犯罪事实，同时退还8万元赃款，有自首情节；2、陈某甲在二审期间提供检察线索，希望核实是否构成立功。东莞市人民检察院认为：1、对于公诉案件，法院有权在不影响被告人的辩解、辩护权等诉讼权利的行使下，直接改变起诉罪名，作出有罪判决。本案中，原审法院直接改变定性的做法符合程序要求；2、在第一部分犯罪事实中，陈某富作为湛江中院民四庭的副庭长，与陈某甲具有上下级单位之间的工作关系，陈某富多次约请陈某甲出来与黄某等人会面，并从中协调案件执行事项，属于利用职权或地位形成的便利条件，且实际上也为荣基公司谋取到程序违规所的不正当利益，陈某富的行为构成受贿罪，原判定性准确；3、陈某富、陈某甲的行为均不构成自首，原判对两上诉人的量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。经审理查明，（一）陈某富受贿10万元，陈某甲受贿8万元的犯罪事实上诉人陈某富原系广东省湛江市中级人民法院民四庭副庭长；上诉人陈某甲原系湛江市霞山区人民法院执行二庭副庭长，黄某为广东君平律师事务所负责人。2006年，荣基集团公司下属的荣基公司、建设管桩公司向湛江市霞山区人民法院起诉明晶公司，请求判令明晶公司支付拖欠的工程款及货款。荣基公司委托了君平律师事务所代理荣基方在该案中一审、二审及执行阶段的诉讼事务。2007年，该案一审调解结案。因明晶公司不履行还款义务，荣基公司和建设管桩公司遂向霞山法院申请执行，该案进入执行程序，并由霞山法院法官陈某乙承办，黄某作为荣基方的代理人参与执行工作。至2011年，该案仍未办结。2011年3月，经荣基方申请，该案执行法官变更为陈某甲。后陈某富受荣基集团公司老板李某甲之托，多次约请陈某甲出来与黄某等人见面，并从中协调案件执行事项，陈某富亦多次催促陈某甲加快对明晶公司拖欠工程款的执行。2011年上半年一天晚上，陈某富、陈某甲、黄某和荣基集团公司总经办副主任刘某相约在湛江市某酒店吃饭，商量加快案件执行进度。饭后，刘某将3万元现金交给陈某甲，陈某甲当场收下。后陈某甲加大执行力度并打算拍卖明晶公司的部分房产，明晶公司于2011年10月支付执行款300万元，并于次年8月和荣基公司、建设管桩公司达成和解，再次支付140万元，该案以和解执行终结。事后，荣基方向黄某支付执行阶段的报酬20万元。2012年下半年的一天，为感谢陈某富、陈某甲在案件执行过程中提供的帮助，黄海斌在湛江市赤坎区旧安全局对面的大排档处将现金10万元交给陈某富，陈某富当场收下；在湛江市文明东路金贸大厦陈某甲家楼下将现金5万元交给陈某甲，陈某甲当场收下。认定上述事实的证据有：1.（2006）霞民二初字第47-48号民事调解书：荣基公司、建设管桩公司诉明晶公司工程款纠纷一案为调解结案。2.应付款本息表、关于尽快拍卖被查封房产及结案的申请书、关于要求变更执行法官的申请书：荣基公司、建设管桩公司向霞山法院申请尽快执结案件，并于2011年2月17日申请变更执行法官。3.执行裁定书、执行异议申请书、恢复执行审批表、测绘报告、拍卖公告、调解笔录、付款收据、执行和解协议书等：霞山法院于2011年对明晶花园首层商场之一、之二、之三进行评估并发布拍卖公告，后明晶公司于同年10月向某公司支付执行款300万元，于2012年8月和荣基方某成和解，再支付了140万元。4.荣基公司出具的说明、委托代理合同书、付款通知书：荣基公司委托广东君平律师事务所处理荣基公司诉明晶公司买卖合同、建设工程合同案件一、二审和执行阶段的代理工作。荣基公司基于案件执行阶段工作量大，支付了20万元给黄某作为奖励。5.组织机构代码：广东君平律师事务所的负责人为黄某。6.证人黄某（君平所主任）的证言：大约在2006年，黄某经陈某富介绍认识荣基公司老板李某甲，后君平所代理荣基公司诉明晶公司一案，黄某参与了该案执行阶段的代理工作。2008年上半年，李某甲让陈某富约执行法官陈某乙出来吃饭，黄某也参加，黄某和陈某富、陈某乙讨论如何加快执行明日公司欠款一事，当时陈某乙称该案难度较大，要想想办法，陈某富催促陈某乙加快执行。后来陈某乙以湛江市中院未解封、产权未办证等理由，一直不开展拍卖明晶公司房屋的程序，荣基公司遂向霞山法院提出申请变更该案的执行人员。2011年上半年，该案的执行负责人变更为陈某甲。陈某甲接手该案后，陈某富便约了陈某甲到皇冠酒店吃饭，黄某和荣基公司的刘某也参加。当时陈某甲提出考虑委托测绘公司对明晶公司房屋的一部分进行测绘，然后再进行评估，陈某富和黄某均同意陈某甲的意见。饭后，刘某送了一个茶叶礼品袋子给陈某甲，陈某甲没有推辞就收下了。过后，陈某甲按说好的方案委托了测绘公司和评估公司，测绘和评估的价钱控制在400万元左右，同时陈某甲将评估结果通知明晶公司，让明晶公司在限期内支付拖欠的工程款。在陈某甲的主持调解下，明晶公司支付了300万元执行款并提出偿还350万元结案，荣基公司不同意并申请继续执行，后明晶公司基于房屋被拍卖的压力，和荣基公司达成庭外执行和解，并向某公司再支付了140万元。该案转由陈某甲办理后，陈某富约过陈某甲出来吃饭几次，黄某也一同参加，陈某富和黄某每次吃饭都是和陈某甲商谈案件的执行情况，陈某富亦每次都催促陈某甲加快执行进度，并提出意见。在明晶公司支付300万元后，李某甲向黄某提出如果能再执行超过120万元的话，超过部分作为黄某在该案执行阶段的律师代理费，故荣基公司事后以现金形式向黄某支付了20万元代理费用。黄某认为陈某富和李某甲的关系比较好，陈某富肯定知道荣基公司支付给黄20万元的事，故在收到20万元现金的早上，黄某随即致电陈某富，在赤坎区百园路旧安全局对面的大排档路段找到陈某富，黄称荣基公司给了20万元作为案件执结的奖励，陈某富当场称要10万元，并让黄某将余下的10万元中拿5万元给陈某甲。陈某富将10万元装进自己的公文袋后就离开了。当天晚上，黄某在陈某甲的家楼下送给陈某甲5万元。对于送10万元给陈某富的原因，黄某称：一是在荣基公司诉明晶公司的执行案中，主要是陈某富出面牵头协调荣基公司、霞山法院有关承办人的关系，也多次约到承办法官出来商量执行事宜，最终促成该案执行调解；二是君平所能代理该案是由于陈某富向某公司推荐，按以前的做法，黄某是需要给案件介绍费的；三是之前陈某富对黄某也比较关照，有时也介绍案件给黄，黄也希望陈某富以后多介绍案件或在审理案件时给予关照；四是陈某富自己提出要拿10万元，黄某也不好少给。7.证人陈某乙的证言：约在2007年4月，陈某乙承办荣基公司、建设管桩公司申请执行明晶公司工程款纠纷一案。陈某乙办理该案时，陈某富曾请陈某乙到一酒店吃饭，黄某亦有参回，当时陈某富向陈某乙了解案件执行进度，并催促陈某乙加快执行。后陈某富偶尔也请陈某乙吃吃饭催促陈某乙加紧执行。由于明晶公司位于霞山区明晶大厦的部分房屋未办理产权证且执行标的被湛江市中院查封，该案到2010年年底仍无法执结，后荣基公司申请变更办案法官，该案后来由陈某甲接手。8.证人李某甲（荣基集团董事长）的证言：荣基集团下属的两家子公司起诉明晶公司一案于2007年进入执行程序，当时的执行法官是陈某乙，但该案至2011年仍未有实际执行，后荣基公司申请变更执行法官，该案由陈某甲接手。荣基公司聘请黄某律师参与该案执行阶段的工作，黄某是陈某富介绍给李某甲的。荣基公司的案件进行执行程序后，李叫黄某约执行法官出来沟通，黄称与承办法官不熟悉，后李让陈某富出面约了承办法官和黄某见面，陈某富也约到了陈某乙和变更后的执行法官陈某甲出来吃饭，荣基公司的刘某及相关人员也一起参与。李某甲曾交代公司办公室可以送点礼打点一下，但李某甲不清楚送出什么财物。后来，明晶公司先后支付了300万元和140万元给荣基公司。在明晶公司支付300万元后，李某甲向黄某提出如果再能够执行超过120万的话，超过部分当成给黄的奖励，故荣基公司最后支付了20万元给黄某。9.证人刘某（荣基集团总经办副主任）的证言：荣基公司诉明晶公司一案的执行过程中，刘某曾与黄某、陈某富及执行法官陈某甲吃饭，当时刘准备了一份茶叶及现金3万元。饭后，刘某将上述财物送给陈某甲，陈某甲没有推辞就收下了。该案执结后，刘某按李某甲的吩咐将20万元作为奖励以现金形式给了黄某。10.证人许某（霞山法院司法委托小组的工作人员）的证言：（2007）霞执字第150号案件的对外委托测绘工作是由陈某甲联系测绘单位，并由该院执行局委托。11.证人林某乙（湛江市坡头区法院院长）的证言：林某乙自2007年6月任霞山法院副院长，并于2010年底分管执行等工作。荣基公司、建设管桩公司与明晶公司执行案原由陈某乙负责，因几年也没有执结，荣基公司申请变更执行法官。林当时考虑到案件久拖不决，申请人的意见比较大，故指示让执行局局长唐某变更该案的执行人员，后该案由陈某甲负责。12.证人唐某（霞山法院执行局局长）的证言：荣基公司与明晶公司执行一案中，由于标的物明晶花园没有房产证，无法委托房产局进行测量，陈某甲向唐某请求由陈某甲选定一间测绘机构，唐某批准委托。13.证人鄢某（明晶公司财务总监）的证言：明晶公司拖欠荣基公司工程款及货款一案在诉讼阶段调解结案，但明晶公司拖延了还款时间，故荣基公司向霞山法院申请强制执行。14.证人陈某丙（明晶公司销售部经理）的证言：明晶公司因拖欠荣基公司货款和工程款，被荣基公司起诉至法院，后该案进行执行程序，负责执行的法官原是陈某乙，后变更为陈某甲。陈某甲负责这个案件后，委托测绘评估公司对明晶花园首层部分商铺进行测绘评估，并进行公告拍卖，明晶公司担心商铺因拍卖而导致分割，故和荣基公司协商和解并支付400多万元。15.上诉人陈某富的供述与辩解：陈某富原系湛江中院民四庭副庭长。陈某富和荣基公司老板李某甲比较熟，李曾向陈某富提到荣基公司申请执行明晶公司一案，该案原由陈某乙负责执行，李让陈某富约陈某乙出来吃饭，参加饭局的有陈某富、李某甲、陈某乙和荣基公司的几个人。但因该案后来一直拖着未结，荣基公司向霞山法院申请变更执行负责人，该案变更为陈某甲办理。过了不久，李某甲多次让陈某富约陈某甲出来吃饭，黄某和刘某有时也参加。一次吃饭过程中，陈某富听到他们说过如何通过测绘和评估拍卖房屋用于偿还欠款。该案执结后，黄某送过钱财给陈某富。陈某富辩解：1、其只是介绍李某甲等人和陈某乙、陈某甲认识，没有过问执行过程和结果；2、关于收取的钱款数额，陈某富在2013年10月22日的调查笔录中称收取黄某现金4万元，在其后的6次笔录及亲笔供词中均供认收取黄某现金10万元，后陈某富在审查起诉阶段提出其只收取了黄某4万元，陈某富当时因自己有高血压，并听说黄某交代行贿了10万元，故称收了10万元，希望可以早点出去。16.上诉人陈某甲的供述和亲笔供词：陈某甲在担任霞山法院执行二庭副庭长期间，在处理一执行案件中分两次共收受黄某8万元。荣基公司申请执行明晶公司工程款一案原是陈某乙承办，该案于2011年转由陈某甲处理。在陈某甲接手该案前，陈某富打过电话给陈某甲，问陈某甲是否愿意接手，陈某甲称领导批的话就办，过后不久该案就转由陈某甲承办。陈某甲接手案件后，陈某富几次打电话约陈某甲去吃饭，希望陈某甲尽快执结。因为陈某富是上级法院的法官，陈某甲不敢不去。每次吃饭时陈某富、荣基公司的管理人员和黄某都在场。在其中一次饭局中，陈某富催促陈某甲尽快办结案件，陈某甲提出先对明晶公司房屋进行测绘评估，为以后拍卖做准备，让明晶公司尽快还款，当时陈某富、黄某和荣基公司的管理人员均同意这个建议。饭后，荣基公司的一名管理人员送了一份茶叶给陈某甲，陈某甲收下。陈某甲回家后发现该袋子里有3万元现金。陈某甲对明晶公司的部分房屋进行测绘和评估，并将评估金额控制在400万元左右，并据此要求明晶公司限期支付款项，明晶公司担心大厦可能因被拍卖而导致分割，故在2012年和荣基公司进行庭外和解。该案执行终结后，2012年下半年的一天晚上，黄某到了陈某甲的家楼下，并将一个装有5万元现金的纸袋交给陈某甲。在陈某甲办理该案的一年多时间里，陈某富除了几次约陈某甲出去吃饭催促加快执行案件外，还时不时打电话给陈某甲让陈某甲尽快办理。（二）上诉人陈某富受贿1万元的犯罪事实2009年，广东省湛江市国有资产产权交易中心上诉湛江市东海岛顺丰地磅计量服务有限公司合同纠纷一案，由湛江中院受理，陈某富系该案承办法官。通过陈某富的介绍，黄某被交易中心聘请为该案诉讼代理人。2009年下半年，湛江中院改判交易中心胜诉。2009年底的一天，黄某为感谢陈某富介绍其作为该案代理律师，并改判交易中心胜诉，遂约陈在湛江市××××附近见面。见面后，黄某将1万元现金交给陈某富，陈当场收下。认定上述事实的证据有：证人黄某、李某乙的证言，委托代理合同书，（2009）湛某民一终字第319号民事判决书，上诉人陈某富的供述等。2013年10月22日，湛江市坡头区人民检察院接到相关线索后将上诉人陈某富带回调查，并于次日对陈某富立案侦查及采取强制措施。2013年9月26日，湛江中院接到群众举报，反映陈某甲在荣基公司申请执行明晶公司一案中涉嫌收受荣基方代理律师贿送3万元的违纪问题，后湛江中院于同月29日到霞山法院将陈某甲带到湛江中院调查。2013年10月26日，湛江市坡头区人民检察院通过陈某甲所属法院通知陈某甲回到单位，后侦查人员将陈某甲带回调查，并于同月31日立案侦查。上述事实，有湛江中院出具的《关于陈某甲到案情况说明的复函》、《关于核实陈某甲到案情况补充说明的复函》、《关于陈某富到案情况补充说明的复函》，湛江中院监察室制作的2013年9月29日陈某富谈话记录，湛江市坡头区人民检察院反贪局《关于陈某甲的到案情况说明》等证据证实。案发后，陈某富于2013年9月30日向湛江中院退缴4万元，于同年10月向坡头法院退缴7万元；陈某甲于2013年9月30日向湛江中院退缴8万元。上述事实有现金缴款单、收据证实。本案还有陈某富、陈某甲的简历，公务员登记表，任免职通知书，人员信息表及无前科说明，证实上诉人陈某富、陈某甲的身份信息及国家工作人员的职务身份。另，上诉人陈某甲在二审期间向本案提交检举信一份，检举因毒品犯罪而被关押的伍某某还租用一间出租屋用于个人吸毒和藏毒。针对两上诉人、辩护人及东莞市人民检察院所提意见，本院综合回应如下：一、关于诉讼程序问题。上诉人陈某富及其辩护人认为原判对没有指控的犯罪事实直接定罪，违反法律规定。经查：1、就指控内容，本案起诉书所承载的指控事实中明确包括“为感谢陈某富、陈某甲在案件执行过程中提供的帮助，黄海斌在湛江市赤坎区旧安全局对面的大排档处将10万元现金交给陈某富，陈某富当场收入”的指控内容，因此原判根据本案证据认定陈某富收取黄某10万元的犯罪事实并未超过起诉书指控的内容；2、就诉讼权利的保障而言，《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第二百四十一条第一款第（二）项明确“起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决”，该条第二款又规定：“具有前款第二项规定情形的，人民法院应当在判决前听取控辩双方的意见，保障被告人、辩护人充分行使辩护权。必要时，可以重新开庭，组织控辩双方围绕被告人的行为构成何罪进行辩论。”原审的庭审笔录显示，在法庭辩论阶段，审判长明确要求听取控辩双方就本案第一部分犯罪事实的定性的意见，公诉人、陈某富及其辩护人均就此问题发表各自的意见。因此，原审法院亦充分保障了控辩双方的诉讼权利，不存在程序违法。综上，上诉人陈某富及其辩护人对第一部分的指控范围及诉讼程序所提意见不成立，本院不予采纳。东莞市人民检察院所提相关意见，本院予以采纳。二、关于事实认定及定性。陈某富及其辩护人提出陈某富不存在本人职权或地位形成的便利条件，没有收取过荣基公司的财物，亦未为荣基公司谋取不正当利益，黄某的证言不真实，陈某富是在违心的情况下承认收取黄某10万元，实际上仅收取过4万元的意见，经查，根据本案证人陈某乙、黄某、李某甲的证言及上诉人陈某甲的供述可知，陈某乙于2007年承办涉案荣基公司申请执行明晶公司工程款纠纷一案后，陈某富即已约请过陈某乙与荣基公司方见面，后因案件长期未结，案件转由陈某甲接手后，陈某富又多次约请陈某甲与黄某等人见面商谈执行事宜，而黄某和陈某甲均明确指证陈某富在商谈过程中亦一同商量执行方案，并多次催促过陈某甲执结此案。黄某、陈某甲的上述言词内容自归案后即稳定、一致，且二人均未回避自身在此过程中的罪责，相关证言、陈述可信度高，且能相互印证；反观上诉人陈某富的相关供述，陈某富在2013年10月22日的调查笔录中称收取黄某现金4万元，在其后的6次笔录及亲笔供词中均供认收取黄某现金10万元，陈某富现解释称当时因自身疾病并得知黄某指证给了其10万元，想早点出去才称收取了10万元，但陈某富明知自己因涉嫌受贿被立案侦查并被羁押的情况下，为早点出去而故意夸大自己的犯罪数额的说法本有矛盾，且与常情不符。陈某富自身对自己在荣基公司执行案中收取黄某10万元的供述详细、合理，且能与黄某的证言相吻合，本院采信相关供述、证言。综上，陈某富在此过程中并不单纯是约请双方见面沟通，而是从中协调并为荣基公司方谋取利益。结合陈某富自身为湛江中院的法官、副庭长的身份，与作为霞山法院法官的陈某甲之间具有工作联系，陈某富的上述行为应认定为利用职务上的便利，并据此收取钱款，为他人谋取不正当利益，故陈某富及其辩护人所提相关意见，本院不予采纳。三、关于量刑。1、办案机关是接到陈某富、陈某甲涉嫌收受贿赂的线索后找到二人调查，陈某甲所称在湛江中院纪检组调查谈话前已主动交代犯罪事实，同时退还8万元赃款的讲法没有证据支持，二人均不构成自首，且陈某富所称第二宗犯罪与第一宗为同种罪名，亦不构成余罪自首；2、上诉人陈某甲在二审期间提交检举另一因毒品犯罪而被关押的伍某某还租用一间出租屋用于个人吸毒和藏毒，但该线索内容模糊，陈某甲亦无法进一步提供该线索中所指出租房的地址或核实该地址的其他条件，没有查证的必要，不成立立功；3、鉴于《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》已于2016年4月18日发布并施行，该解释对受贿犯罪数额的量刑标准有了新的规定，根据“从旧兼从轻”的刑法适用原则，本案应当适用新的标准，结合本案上诉人的犯罪情节，原审判决对两上诉人的量刑过重，本院予以纠正本院认为，上诉人陈某富作为国家工作人员，利用自身职务上的便利及通过其他国家工作人员的职务行为，收受他人贿赂，为他人谋取不正当利益，数额较大；上诉人陈某甲作为国家工作人员，利用职务上的便利，收受他人贿赂，数额较大，二人的行为均已构成受贿罪，依法应予惩处。上诉人、辩护人及东莞市人民检察院所提意见，合理部分，本院予以采纳。据此，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，但基于新的法律发布实施，导致原审判决量刑不符合新的标准，对此本院予以改判。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第十二条第一款，第三百八十五条第一款，第三百八十八条，第三百八十六条，第三百八十三条第一、三款，第六十七条第三款，第五十九条，第六十四条，及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条第一款的规定，作出如下判决一、维持东莞市第二人民法院（2014）东二法刑初字第1307号刑事判决第一、二项的定罪部分及第三项；二、撤销东莞市第二人民法院（2014）东二法刑初字第1307号刑事判决第一、二项的量刑部分；三、上诉人陈某富犯受贿罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币15万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月23日起至2016年3月22日止；罚金自本判决生效之日起三个月内一次性向东莞市第二人民法院缴纳，上缴国库）。四、上诉人陈某甲犯受贿罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币10万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月10日起至2016年4月9日止；罚金自本判决生效之日起三个月内一次性向东莞市第二人民法院缴纳，上缴国库）。本判决为终审判决审判长叶颖代理审判员胡文轩代理审判员尹巧华二〇一六年五月十一日书记员莫瑞芬

阿卜杜萨依提•阿卜杜敏;哈力克•塞丁;赛麦提•萨塔尔;奥布力海依热•图热克;穆萨江•如则;萨伍提•莫敏;麦麦提•艾散;阿布都卡地尔•阿布都热合曼;麦麦提敏•阿卜杜热合曼;热扎克•木民;肉孜托合提•阿布都外力犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪一审刑事判决书江苏省昆山市人民法院刑事判决书（2016）苏0583刑初989号：江苏省昆山市人民检察院以昆检诉刑诉〔2016〕715号起诉书指控被告人阿卜杜萨依提•阿卜杜敏、哈力克•塞丁、赛麦提•萨塔尔、奥布力海依热•图热克、穆萨江•如则、萨伍提•莫敏、麦麦提•艾散、阿布都卡地尔•阿布都热合曼、麦麦提敏•阿卜杜热合曼、热扎克•木民、肉孜托合提•阿布都外力犯聚众斗殴罪，于2016年6月8日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省昆山市人民检察院指派检察员叶伟龙出庭支持公诉。被告人阿卜杜萨依提•阿卜杜敏、哈力克•塞丁、赛麦提•萨塔尔、奥布力海依热•图热克、穆萨江•如则、萨伍提•莫敏、麦麦提•艾散、阿布都卡地尔•阿布都热合曼、麦麦提敏•阿卜杜热合曼、热扎克•木民、肉孜托合提•阿布都外力及辩护人陆锋、王微微、徐昌、陈楠，翻译人艾司长尔•托合提、乃比•买买提、艾来提•托合提到庭参加诉讼。现已审理终结江苏省昆山市人民检察院指控，2016年1月16日10时许，麦麦提伊卜拉依•阿布都克依木（另案处理）、被告人肉孜托合提•阿布都外力、阿布卡地尔•阿布都阿帕尔（另案处理）与麦合木提•麦麦提（另案处理）在昆山市玉山镇中乐小区外因摆放摊位发生争执并打斗。后麦麦提伊卜拉依•阿布都克依木打电话叫来被告人麦麦提敏•阿卜杜热合曼，阿布卡地尔•阿布都阿帕尔打电话叫来被告人阿布都卡地尔•阿布都热合曼。被告人麦麦提敏•阿卜杜热合曼打电话给库都斯•加玛力（另行处理）等人要求前来帮忙。同时，麦合木提•麦麦提打电话给被告人阿卜杜萨依提•阿卜杜敏、哈力克•塞丁、萨伍提•莫敏等人，称在中乐小区与人打架要求前来帮忙。后被告人阿卜杜萨依提•阿卜杜敏对在一起的被告人赛麦提•萨塔尔、穆萨江•如则、麦麦提•艾散说明原委并一起从张家港开车前往。后双方被叫人员相继到达中乐小区。被告人阿卜杜萨依提•阿卜杜敏与被告人阿布都卡地尔•阿布都热合曼发生争吵、辱骂并拉扯，被告人阿卜杜萨依提•阿卜杜敏就喊“给我打”，后被告人阿卜杜萨依提•阿卜杜敏、哈力克•塞丁、萨伍提•莫敏、赛麦提•萨塔尔、穆萨江•如则、奥布力海依热•图热克、麦麦提•艾散相继与被告人阿布都卡地尔•阿布都热合曼、麦麦提敏•阿卜杜热合曼、肉孜托合提•阿布都外力、麦麦提伊卜拉依•阿布都克依木等人互殴。后被民警制止，民警将和田一方的被告人阿布都卡地尔•阿布都热合曼、肉孜托合提•阿布都外力、麦麦提伊卜拉依•阿布都克依木和喀什一方的被告人阿卜杜萨依提•阿卜杜敏、赛麦提•萨塔尔、萨伍提•莫敏带至新镇派出所调解室。被告人热扎克•木民闻讯后携带伸缩棍前往中乐小区，到中乐小区后得知被告人阿布都卡地尔•阿布都热合曼被打伤，遂与留在现场的被告人麦麦提敏•阿卜杜热合曼和后面赶来的库都斯•加玛力等人前往新镇派出所找对方。被告人热扎克•木民、麦麦提敏•阿卜杜热合曼等人到达新镇派出所后即冲进调解室，辱骂、挑衅被告人阿卜杜萨依提•阿卜杜敏一方，双方约定到调解室外再打一架并欲签字确认。被告人阿卜杜萨依提•阿卜杜敏遂打电话给被告人哈力克•塞丁让其叫人前来帮忙。被告人哈力克•塞丁随后叫上被告人奥布力海依热•图热克、穆萨江•如则、麦麦提•艾散一同前往新镇派出所。当被告人哈力克•塞丁、奥布力海依热•图热克、穆萨江•如则、麦麦提•艾散到达新镇派出所院子时，和田一方发现后有人喊打，被告人麦麦提敏•阿卜杜热合曼率先冲上与被告人奥布力海依热•图热克扭打，被告人热扎克•木民持伸缩棍冲上殴打，后被告人哈力克•塞丁、阿布都卡地尔•阿布都热合曼、穆萨江•如则、肉孜托合提•阿布都外力和麦麦提伊卜拉依•阿布都克依木相继加入打斗。被告人阿卜杜萨依提•阿卜杜敏、赛麦提•萨塔尔、萨伍提•莫敏闻讯后从调解室冲出，被告人阿卜杜萨依提•阿卜杜敏、赛麦提•萨塔尔先后加入打斗，被告人萨伍提•莫敏至大门口被现场辅警抱住，后双方被民警制止。打斗中被告人阿布都卡地尔•阿布都热合曼、麦麦提敏•阿卜杜热合曼、麦麦提•艾散和麦麦提伊卜拉依•阿布都克依木均受伤。经法医鉴定，被告人麦麦提敏•阿卜杜热合曼因外伤致右手第五掌骨基底部骨折，已构成人体轻伤二级；被告人阿布都卡地尔•阿布都热合曼因外伤致右额部皮下出血伴局部表皮剥脱，右眼上睑青紫，右耳廓背侧裂创一处，其面部、眼部、右耳廓损伤均已构成人体轻微伤；被告人麦麦提•艾散因外伤致左手环指骨折，已构成人体轻微伤；麦麦提伊卜拉依•阿布都克依木因外伤致眼部挫伤，已构成人体轻微伤。归案后，被告人阿卜杜萨依提•阿卜杜敏、萨伍提•莫敏、阿布都卡地尔•阿布都热合曼、麦麦提敏•阿卜杜热合曼、肉孜托合提•阿布都外力均如供述了自己的犯罪事实。公诉机关认为，被告人阿卜杜萨依提•阿卜杜敏纠集他人聚众斗殴，被告人哈力克•塞丁、赛麦提•萨塔尔、奥布力海依热•图热克、穆萨江•如则、萨伍提•莫敏、麦麦提•艾散、阿布都卡地尔•阿布都热合曼、麦麦提敏•阿卜杜热合曼、肉孜托合提•阿布都外力积极参加聚众斗殴，致一人轻伤、三人轻微伤，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款的规定；被告人热扎克•木民持械聚众斗殴，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项的规定，均应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，各被告人均起主要作用，均系主犯。被告人阿卜杜萨依提•阿卜杜敏、麦麦提•艾散在有期徒刑执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，应当从重处罚。被告人阿卜杜萨依提•阿卜杜敏、萨伍提•莫敏、阿布都卡地尔•阿布都热合曼、麦麦提敏•阿卜杜热合曼、肉孜托合提•阿布都外力均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人阿卜杜萨依提•阿卜杜敏、哈力克•塞丁、赛麦提•萨塔尔、奥布力海依热•图热克、穆萨江•如则、萨伍提•莫敏、麦麦提•艾散对被指控的犯罪事实均未提出异议。被告人阿布都卡地尔•阿布都热合曼对被指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人阿布都卡地尔•阿布都热合曼犯聚众斗殴罪无异议。被告人阿布都卡地尔•阿布都热合曼系初犯，如实供述自己罪行，建议对其从轻处罚。被告人麦麦提敏•阿卜杜热合曼对被指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人麦麦提敏•阿卜杜热合曼犯聚众斗殴罪无异议。被告人麦麦提敏•阿卜杜热合曼系初犯，如实供述自己罪行，认罪态度好，且对方对本案的引发存在过错，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人热扎克•木民对被指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控热扎克•木民犯聚众斗殴罪无异议。被告人热扎克•木民系初犯和作用相对较小的主犯，归案后如实供述自己罪行，建议对其从轻处罚。被告人肉孜托合提•阿布都外力对被指控的犯罪事实未提出异议。经审理查明，2016年1月16日10时许，麦麦提伊卜拉依•阿布都克依木（另案处理）、被告人肉孜托合提•阿布都外力及阿布卡地尔•阿布都阿帕尔（另案处理）与麦合木提•麦麦提（另案处理）在昆山市玉山镇中乐小区外因摆放摊位问题发生争执并打斗。麦麦提伊卜拉依•阿布都克依木打电话叫来被告人麦麦提敏•阿卜杜热合曼，阿布卡地尔•阿布都阿帕尔打电话叫来被告人阿布都卡地尔•阿布都热合曼。被告人麦麦提敏•阿卜杜热合曼打电话给库都斯•加玛力（另行处理）等人要求前来帮忙。同时，麦合木提•麦麦提打电话给被告人阿卜杜萨依提•阿卜杜敏、哈力克•塞丁、萨伍提•莫敏等人，称在中乐小区与人打架要求前来帮忙。后被告人阿卜杜萨依提•阿卜杜敏对在一起的被告人赛麦提•萨塔尔、穆萨江•如则、麦麦提•艾散说明原委并一起从张家港开车前往现场。双方被叫人员相继到达中乐小区后，被告人阿卜杜萨依提•阿卜杜敏与被告人阿布都卡地尔•阿布都热合曼发生争吵、辱骂并拉扯，被告人阿卜杜萨依提•阿卜杜敏遂喊“给我打”，随后被告人阿卜杜萨依提•阿卜杜敏、哈力克•塞丁、萨伍提•莫敏、赛麦提•萨塔尔、穆萨江•如则、奥布力海依热•图热克、麦麦提•艾散相继与被告人阿布都卡地尔•阿布都热合曼、麦麦提敏•阿卜杜热合曼、肉孜托合提•阿布都外力及麦麦提伊卜拉依•阿布都克依木等人互殴。民警将双方制止后，把和田一方的被告人阿布都卡地尔•阿布都热合曼、肉孜托合提•阿布都外力及麦麦提伊卜拉依•阿布都克依木和喀什一方的被告人阿卜杜萨依提•阿卜杜敏、赛麦提•萨塔尔、萨伍提•莫敏带至新镇派出所调解室。被告人热扎克•木民闻讯后携带伸缩棍前往中乐小区，到中乐小区后得知被告人阿布都卡地尔•阿布都热合曼被打伤，遂与留在现场的被告人麦麦提敏•阿卜杜热合曼和后面赶来的库都斯•加玛力等人前往新镇派出所找对方。被告人热扎克•木民、麦麦提敏•阿卜杜热合曼等人到达新镇派出所后即冲进调解室，辱骂、挑衅被告人阿卜杜萨依提•阿卜杜敏一方，双方约定到调解室外再打一架并欲签字确认。被告人阿卜杜萨依提•阿卜杜敏遂打电话给被告人哈力克•塞丁让其叫人前来帮忙。被告人哈力克•塞丁随后叫上被告人奥布力海依热•图热克、穆萨江•如则、麦麦提•艾散一同前往新镇派出所。当被告人哈力克•塞丁、奥布力海依热•图热克、穆萨江•如则、麦麦提•艾散到达新镇派出所院子时，和田一方发现后有人喊打，被告人麦麦提敏•阿卜杜热合曼率先冲上与被告人奥布力海依热•图热克扭打，被告人热扎克•木民持伸缩棍冲上去殴打对方人员。被告人哈力克•塞丁、阿布都卡地尔•阿布都热合曼、穆萨江•如则、肉孜托合提•阿布都外力和麦麦提伊卜拉依•阿布都克依木相继加入打斗。被告人阿卜杜萨依提•阿卜杜敏、赛麦提•萨塔尔、萨伍提•莫敏闻讯后从调解室冲出，被告人阿卜杜萨依提•阿卜杜敏、赛麦提•萨塔尔先后加入打斗，被告人萨伍提•莫敏至大门口时被现场辅警抱住，后双方被民警制止。在打斗中，被告人阿布都卡地尔•阿布都热合曼、麦麦提敏•阿卜杜热合曼、麦麦提•艾散和麦麦提伊卜拉依•阿布都克依木均受伤。经法医鉴定，被告人麦麦提敏•阿卜杜热合曼因外伤致右手第五掌骨基底部骨折，已构成人体轻伤二级；被告人阿布都卡地尔•阿布都热合曼因外伤致右额部皮下出血伴局部表皮剥脱，右眼上睑青紫，右耳廓背侧裂创一处，其面部、眼部、右耳廓损伤均已构成人体轻微伤；被告人麦麦提•艾散因外伤致左手环指骨折，已构成人体轻微伤；麦麦提伊卜拉依•阿布都克依木因外伤致眼部挫伤，已构成人体轻微伤。另查明，被告人阿卜杜萨依提•阿卜杜敏、萨伍提•莫敏、阿布都卡地尔•阿布都热合曼、麦麦提敏•阿卜杜热合曼、肉孜托合提•阿布都外力归案后均如供述了犯罪事实。公安机关从被告人热扎克•木民处扣押作案用伸缩棍1根。上述事实，被告人阿卜杜萨依提•阿卜杜敏、哈力克•塞丁、赛麦提•萨塔尔、奥布力海依热•图热克、穆萨江•如则、萨伍提•莫敏、麦麦提•艾散、阿布都卡地尔•阿布都热合曼、麦麦提敏•阿卜杜热合曼、热扎克•木民、肉孜托合提•阿布都外力在开庭审理过程中亦无异议，并有证人麦某1、麦某2、阿某1、库某、合某、居某、佧某、买某、阿某2、麦某3、卡某、克某、努某、阿某3、艾某、阿某4、吐某、买某2、陈某的证言，辨认笔录，伸缩棍照片、伤势照片，昆山宗仁卿纪念医院影像诊断报告单，昆山市公安局物证鉴定室物证鉴定书、法医学人体损伤程度鉴定书，监控录像及截图，手机通话记录，昆山市公安局新镇派出所情况说明，抓获经过，刑事判决书、行政处罚决定书、刑满释放证明书、人口信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人阿卜杜萨依提•阿卜杜敏纠集他人并积极参加聚众斗殴，被告人哈力克•塞丁、赛麦提•萨塔尔、奥布力海依热•图热克、穆萨江•如则、萨伍提•莫敏、麦麦提•艾散、阿布都卡地尔•阿布都热合曼、麦麦提敏•阿卜杜热合曼、肉孜托合提•阿布都外力积极参加聚众斗殴，被告人热扎克•木民持械聚众斗殴，上述十一被告人的行为均已构成聚众斗殴罪。在共同犯罪中，被告人阿卜杜萨依提•阿卜杜敏、哈力克•塞丁、赛麦提•萨塔尔、奥布力海依热•图热克、穆萨江•如则、萨伍提•莫敏、麦麦提•艾散、阿布都卡地尔•阿布都热合曼、麦麦提敏•阿卜杜热合曼、热扎克•木民、肉孜托合提•阿布都外力均起主要作用，均系主犯。被告人阿卜杜萨依提•阿卜杜敏、麦麦提•艾散曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，依法予以从重处罚。被告人阿卜杜萨依提•阿卜杜敏、萨伍提•莫敏、阿布都卡地尔•阿布都热合曼、麦麦提敏•阿卜杜热合曼、肉孜托合提•阿布都外力到案后均如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人哈力克•塞丁、赛麦提•萨塔尔、奥布力海依热•图热克、穆萨江•如则、麦麦提•艾散、热扎克•木民均当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人阿卜杜萨依提•阿卜杜敏、哈力克•塞丁、赛麦提•萨塔尔、奥布力海依热•图热克、穆萨江•如则、萨伍提•莫敏、麦麦提•艾散、阿布都卡地尔•阿布都热合曼、麦麦提敏•阿卜杜热合曼、热扎克•木民、肉孜托合提•阿布都外力犯聚众斗殴罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人麦麦提敏•阿卜杜热合曼的辩护人提出对方对本案的引发存在过错，建议对被告人麦麦提敏•阿卜杜热合曼适用缓刑的辩护意见，经查，双方被告人因摊位问题发生纠纷并互殴，对本案的引发均存在过错；被告人麦麦提敏•阿卜杜热合曼积极参加聚众斗殴行为，根据其犯罪情节，不宜宣告缓刑，故该辩护意见本院不予采纳。关于被告人热扎克•木民的辩护人提出被告人热扎克•木民系作用相对较小的主犯，如实供述自己罪行的辩护意见，经查，被告人热扎克•木民在聚众斗殴犯罪中所起作用较大，且到案后未主动交代自己的主要犯罪事实，不构成坦白情节，故该辩护意见本院不予采纳。关于被告人阿布都卡地尔•阿布都热合曼的辩护人提出的辩护意见，以及被告人麦麦提敏•阿卜杜热合曼的辩护人、被告人热扎克•木民的辩护人提出的其他辩护意见，本院均予以采纳。据此，对被告人阿卜杜萨依提•阿卜杜敏依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十五条第一款之规定；对被告人哈力克•塞丁、赛麦提•萨塔尔、奥布力海依热•图热克、穆萨江•如则依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定；对被告人萨伍提•莫敏依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款之规定；对被告人麦麦提•艾散依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款之规定；对被告人阿布都卡地尔•阿布都热合曼、麦麦提敏•阿卜杜热合曼、肉孜托合提•阿布都外力依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款之规定；对被告人热扎克•木民依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人阿卜杜萨依提•阿卜杜敏犯聚众斗殴罪，判处一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月16日起至2017年7月15日止。）二、被告人哈力克•塞丁犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月16日起至2017年2月15日止。）三、被告人赛麦提•萨塔尔犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月16日起至2017年2月15日止。）四、被告人奥布力海依热•图热克犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月16日起至2017年2月15日止。）五、被告人穆萨江•如则犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月16日起至2017年4月15日止。）六、被告人萨伍提•莫敏犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月16日起至2017年1月15日止。）七、被告人麦麦提•艾散犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月16日起至2017年6月15日止。）八、被告人阿布都卡地尔•阿布都热合曼犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月16日起至2016年10月15日止。）九、被告人麦麦提敏•阿卜杜热合曼犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月16日起至2016年10月15日止。）十、被告人热扎克•木民犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月16日起至2019年1月15日止。）十一、被告人肉孜托合提•阿布都外力犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月16日起至2016年9月15日止。）十二、扣押作案工具伸缩棍一根，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王东人民陪审员黄征人民陪审员刘建明二〇一六年八月二十三日书记员夏奔

常顺诈骗一案一审刑事判决书内蒙古科尔沁左翼中旗人民法院刑事判决书（2016）内0521刑初150号：科尔沁左翼中旗人民检察院以左检公诉刑诉［2016］152号起诉书指控被告人常顺犯诈骗罪，于2016年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。科尔沁左翼中旗人民检察院指派检察员许娇娇、鲁艳莉出庭支持公诉，被告人常顺到庭参加诉讼。现已审理终结科尔沁左翼中旗人民检察院指控，被告人常顺于2015年10月8日租用科尔沁左翼中旗巴彦塔拉镇布其浩嘎查张某家电子汽车衡用于收购玉米。2015年12月29日，被告人常顺开始在布其浩嘎查周边通过吴某、张某等人收购玉米。自2015年12月29日至2016年1月11日，被告人常顺通过在电子汽车衡内安装电子遥控装置控制称重斤数的方式，骗取35名被害人74285公斤玉米。经科尔沁左翼中旗价格认证中心估价，涉案玉米价值为人民币126285元。针对指控，公诉机关当庭列举了发案报告，被害人战某、江某、张某甲、周某等人的陈述，证人张某乙、张某、徐某、张某丙的证言，被告人常顺的供述与辩解，入库单、出库单，侦查实验笔录，监控录像，物证电子元件，吉林省双辽市人民法院刑事判决书，科尔沁左翼中旗价格认证中心文件，抓捕经过，户籍信息等相关证据，据此认为被告人常顺以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财产，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。据此，提请本院对被告人常顺依法判处。被告人常顺对起诉书指控的犯罪事实和罪名均提出异议，辩称自己未向电子汽车衡内安装电子元件，未实施诈骗行为。经审理查明，被告人常顺系吉林省双辽市人，2015年12月8日，常顺租用科尔沁左翼中旗巴彦塔拉镇布其浩嘎查张某家院落及电子汽车衡用于收购玉米，并于同年12月29日开始通过吴某、张某等人在布其浩嘎查周边收购玉米。自2015年12月29日至2016年1月11日，张某在电子汽车衡内安装电子遥控装置，通过用电子遥控装置控制称重斤数的方式骗取卖粮户74285公斤玉米。上述事实有公诉机关当庭列举的如下证据证实：1．发案报告，证实本案系由被害人战某于2016年1月11日报案至公安机关。2．被害人史某陈述，证实史某通过张某把玉米打完后以每斤0.84元的价格卖给常顺，玉米共105000斤，机器费是每斤0.015元。玉米在科尔沁左翼中旗巴彦塔拉镇布其浩嘎查常顺的收粮点过地秤，常顺收粮给过史某票据，但票据已丢失。3．被害人张某丁陈述，证实张某丁于2016年1月10日通过张某把玉米打完后以每斤0.84元的价格卖给常顺，玉米共58200斤，机器费是每斤0.015元。玉米在科尔沁左翼中旗巴彦塔拉镇布其浩嘎查常顺的收粮点过地秤，常顺没有给张某丁票据，只有手写着斤数的小条。4．被害人仇某陈述，证实仇某于2016年1月9日上午通过张某把玉米打完后卖给常顺两车，第一车11440斤，价值9724元，第二车是28600斤，价值24310元。玉米每斤0.84元，机器费每斤0.01元。玉米在科尔沁左翼中旗巴彦塔拉镇布其浩嘎查常顺的收粮点过地秤，常顺向仇某开了两张票据。5．被害人王某陈述，证实王某于2016年1月9日13时许通过张某把玉米打完后卖给常顺两车，共47920斤。玉米每斤0.84元，机器费每斤0.01元。玉米在科尔沁左翼中旗巴彦塔拉镇布其浩嘎查常顺的收粮点过地秤，常顺向王某开了黄色的票据。6．被害人张某戊陈述，证实张某戊的儿子刘振华于2015年12月29日上午通过张某把玉米打完后卖给常顺两车，第一车17000斤，价值14110元，第二车是20600斤，价值17098元。玉米每斤0.83元。7．被害人薛某陈述，证实薛某的儿子李某甲于2015年12月29日上午通过张某把玉米打完后卖给常顺三车，第一车25200斤，价值20916元，第二车是26520斤，价值22011.6元，第三车25520斤，价值21181.6元。玉米每斤0.83元。玉米在科尔沁左翼中旗巴彦塔拉镇布其浩嘎查常顺的收粮点过地秤，有票据。8．被害人陈某陈述，证实陈某于2016年1月7日上午通过张某把玉米打完后卖给常顺两车，第一车27240斤，价值23154元，第二车是18120斤，价值15402元。玉米每斤0.85元，在科尔沁左翼中旗巴彦塔拉镇布其浩嘎查常顺的收粮点过地秤。9．被害人李某乙陈述，证实李某乙于2016年1月8日12时许通过张某把玉米打完后卖给常顺三车，共计95600斤。玉米每斤0.84元，机器费是每斤0.01元。玉米在科尔沁左翼中旗巴彦塔拉镇布其浩嘎查常顺的收粮点过地秤，当时常顺给李某乙开具了黄色的票据。10．被害人李某丁（李晓峰）陈述，证实李某丁于2015年12月31日下午通过张某把玉米打完后卖给常顺两车，共计50640斤。玉米每斤0.84元，机器费每斤0.015元。玉米是在科尔沁左翼中旗巴彦塔拉镇布其浩嘎查常顺的收粮点过地秤，有票据。11．被害人赵某陈述，证实赵某家于2015年12月30日通过张某把玉米打完后卖给常顺一车，玉米共25400斤，价值17695.6元，玉米每斤0.83元，机器费每斤0.01元。玉米在科尔沁左翼中旗巴彦塔拉镇布其浩嘎查常顺的收粮点过地秤，常顺出具了一张写有玉米斤数的小纸单。12．被害人高某陈述，证实高某于2016年1月10日下午通过张某把玉米打完后卖给常顺，共计59360斤。玉米每斤0.84元，机器费是每斤0.015元。玉米在科尔沁左翼中旗巴彦塔拉镇布其浩嘎查常顺的收粮点过地秤，没有正式的收据，只有一个手写斤数的小纸条。13．被害人张某已陈述，证实张某已于2016年1月7日上午通过张某把玉米打完后卖给常顺三车，第一车38000斤，价值32300元，第二车是29720斤，价值25262元，第三车是27920斤，价值23732元。玉米每斤0.84元，机器费是每斤0.01元。玉米是在科尔沁左翼中旗巴彦塔拉镇布其浩嘎查常顺的收粮点过地秤，有票据。14．证人张某证言，证实张某又叫张二某，被告人常顺租用张某家院落收购玉米，并免费使用张某家地秤对收购玉米进行称重。常顺自2015年12月29日开始收购玉米，张某家放置电子秤显示屏的屋内在收粮前都上锁，只有张某家人有钥匙，自2015年12月29日开始24小时有人看管，晚上由张某的父亲张某乙和常顺在该屋休息，有一晚常顺的妻子过来，与常顺二人在该屋休息，张某乙和张某在主卧室休息。2016年1月11日，浩特村一卖粮户发现张某家称有问题，后村民报警。1月13日公安机关工作人员和计量监督局工作人员在其家电子秤显示屏中发现一个电子元件。张某用自家打玉米机器打了十三户玉米，全都是用自家的地秤秤完斤数卖给常顺。15．被害人战某陈述，证实被害人战某于2016年1月10日用王某甲家的机器打玉米，并将打好的121200斤玉米以每斤0.84元的价格卖给常顺，机器费每斤0.015元，常顺给战某开具了黄色的票据。2016年1月11日上午，战某与弟弟战某甲来到张某家地秤称玉米时，浩特村的一位村民也在该处称玉米，因怀疑地秤有问题，便拉着玉米去其他地秤上复称，发现其他地方地秤都比张某家地秤多1040公斤，再回张某家地秤重新称重，结果和其他地方称的重量一样，后常顺按照这一次的价格向该村民付款，战某等人怀疑张某家地秤有问题，便向公安机关报案。16．被害人江某陈述，证实江某于2016年1月3日上午通过王某甲把玉米打完后以每斤0.83元的价格卖给常顺69040斤，机器费每斤0.015元。玉米在科尔沁左翼中旗巴彦塔拉镇布其浩嘎查的收粮点过地秤。17．被害人史某陈述，证实史某于2015年12月30日上午通过王某甲把玉米打完后，在科尔沁左翼中旗巴彦塔拉镇布其浩嘎查的收粮点过地秤，以每斤0.83元的价格卖给常顺。第一车9880斤，共8200.4元钱，第二车29840斤，共24767.2元。常顺未出具正式的票据，只有写的斤数的小纸条。18．被害人何某甲陈述，证实何某甲于2015年12月31日上午通过王某甲卖了两车玉米，玉米在科尔沁左翼中旗巴彦塔拉镇布其浩嘎查的收粮点过地秤，以每斤0.83元的价格卖给常顺。第一车24360斤，共20218.8元钱，第二车38120斤，共31639.6元钱。常顺未出具正式的票据，只有写的斤数的小纸条。19．被害人史某甲陈述，证实史某甲于2015年12月30日上午通过王某甲卖了三车玉米，玉米在科尔沁左翼中旗巴彦塔拉镇布其浩嘎查的收粮点过地秤，第一车33400斤，共27722元钱，第二车20760斤，共17230.8元钱，第三车15120斤，共12549.6元。有票据。20．被害人郑某陈述，证实郑某于2016年1月8日晚上通过王某甲以每斤0.85元的价格卖给常顺三车玉米，玉米在科尔沁左翼中旗巴彦塔拉镇布其浩嘎查的收粮点过地秤，第一车8880斤，共7548元钱，第二车30040斤，共25534元钱，第三车是32520斤，共27642元。有正式的票据，在王某甲手里。21．被害人杨某陈述,证实杨某于2015年12月29日20时许通过王某甲以每斤0.84元的价格卖给常顺一车玉米，玉米在科尔沁左翼中旗巴彦塔拉镇布其浩嘎查的收粮点过地秤，共31960斤。常顺给杨某开具黄色小票据，票据上加上机器合计0.855元。22．被害人郭某陈述，证实郭某于2015年12月31日下午通过王某甲以每斤0.83元的价格卖给常顺一车玉米，玉米在科尔沁左翼中旗巴彦塔拉镇布其浩嘎查的收粮点过地秤，共23000斤。常顺出具了黄色小票据。23．被害人战某甲陈述，证实战某甲于2016年1月11日10时许通过王某甲以每斤0.84元的价格卖给常顺两车玉米，玉米在科尔沁左翼中旗巴彦塔拉镇布其浩嘎查的收粮点过地秤，第一车32000斤，第二车33520斤。常顺出具了黄色小票据，票据上加上机器费每斤0.855元。24．被害人周某陈述，证实周某于2016年1月8日上午通过王某甲以每斤0.84元的价格卖给常顺三车玉米，第一车30560斤，共25976元钱，第二车21040斤，共17884元钱，第三车29680斤，共25228元。玉米在科尔沁左翼中旗巴彦塔拉镇布其浩嘎查的收粮点过地秤，有正式的票据，票据上写的是0.85元，包含机器费。25．证人王某甲证言，证实王某甲家有打玉米机器，有个双辽的人租张某家院子收玉米。秋收之后王某甲前后向张某的收粮点出售了战某、江某、何某甲等十人的玉米，总斤数是六十三万四千四百多斤。玉米都是在张某家院里的地秤上称重。26．被害人朱某陈述，证实朱某于2015年12月30日通过吴某把玉米打完后卖给常顺两车，第一车35720斤，价值29647.6元，第二车是18600斤，价值15438元。玉米每斤0.83元，机器费每斤0.015元。玉米在科尔沁左翼中旗巴彦塔拉镇布其浩嘎查常顺的收粮点过地秤的，有正式票据。27．被害人徐某陈述，证实徐某于2016年1月9日通过吴某把玉米打完后卖给常顺三车，第一车30600斤，价值26010元，第二车22400斤，价值19040元，第三车43160斤，价值36686元。2016年1月10日卖了五车，第一车31310斤，价值26778元，第二车4680斤，价值4001元，第三车30680斤，价值26231元，第四车32400斤，价值27702元，第五车30920斤，价值26436元。玉米在科尔沁左翼中旗巴彦塔拉镇布其浩嘎查常顺的收粮点过地秤，票据在吴某处。28．被害人杜某陈述，证实杜某于2015年12月31日8时许通过吴某把玉米打完后卖给常顺四车，第一车25800斤，第二车是27920斤，第三车22360斤，第四车是4800斤。玉米每斤0.83元，票据上接写的收购价。玉米在科尔沁左翼中旗巴彦塔拉镇布其浩嘎查常顺的收粮点过地秤，常顺开具了黄色小票据。29．被害人陈某甲陈述，证实陈某甲于2016年1月8日上午通过吴某把玉米打完后卖给常顺三车，一共70480斤，卖了59203.2元。玉米每斤0.84元，机器费是每斤0.015元，票据上写的是每斤0.855元。玉米在科尔沁左翼中旗巴彦塔拉镇布其浩嘎查常顺的收粮点过地秤，票据在吴某处。30．被害人吴某甲陈述，证实吴某甲于2016年1月10日16时许通过吴某把玉米打完后卖给常顺一车，卖了16440斤。玉米每斤0.84元，机器费是0.015元。玉米在科尔沁左翼中旗巴彦塔拉镇布其浩嘎查常顺的收粮点过地秤，当时开具了黄色小票据，票据上名字是朱五英。31．被害人杜某甲陈述，证实杜某甲于2015年12月30日上午通过吴某把玉米打完后卖给常顺四车，第一车24840斤，共20617.2元钱，第二车是24960斤，共20716.8元钱，第三车25200斤，共20916元钱，第四车是10840斤，共8997.2元钱。玉米每斤0.83元，机器费是每斤0.015元。玉米在科尔沁左翼中旗巴彦塔拉镇布其浩嘎查常顺的收粮点过地秤，没有正式的票据，只有一个手写斤数小纸条，前三车写的是吴某的名字，最后一车写的是其丈夫刘长水的名字。32．证人吴某陈述，证实2015年冬天吴某用自家打玉米机器打七户玉米后卖给了常顺，及每位通过其卖粮的各户卖粮的重量及单价,与以上被害人的陈述一致。33．被害人徐某甲陈述，证实徐某甲于2016年1月6日8时晚自己把玉米打完后卖给常顺五车，第一车30040斤，共25534元，第二车是40160斤，共34136元，第三车45000斤，共38250元，第四车是24240斤，共20604元，第五车是24280斤，共20638元。玉米每斤0.84元，机器费每斤是0.1元，玉米在科尔沁左翼中旗巴彦塔拉镇布其浩嘎查常顺的收粮点过地秤，有票据。34．被害人张某甲陈述，证实张某甲于2016年1月2日晚通过徐某甲把玉米打完后卖给常顺四车，共119200斤。玉米每斤0.83元，机器费每斤0.015元。玉米是在科尔沁左翼中旗巴彦塔拉镇布其浩嘎查常顺的收粮点过地秤的，没有票据。35．被害人冯某甲陈述，证实冯某甲于2015年12月31日16时许通过徐某甲把玉米打完后卖给收粮的老客常顺两车，总共48520斤玉米。玉米每斤0.83元，机器费每斤0.015元。玉米在科尔沁左翼中旗巴彦塔拉镇布其浩嘎查常顺的收粮点过地秤，当时开了黄色小票据。36．证人张某某证言，证实2015年冬天张某某用自家打玉米的机器收了张大某17760斤的玉米和好特村的一户村民53720斤的玉米，在张某家场地内的地秤秤完斤数卖给了常顺，玉米款已付，没留票据。37．被害人吴某丙陈述，证实吴某丙于2015年12月31日通过张某某把玉米打完后卖给常顺53700斤。玉米每斤0.83元。玉米在科尔沁左翼中旗巴彦塔拉镇布其浩嘎查常顺的收粮点过地秤，有小票。38．被害人张大某陈述，证实张大某于2015年12月29日通过张某某把玉米打完后卖给常顺16000多斤。玉米每斤0.83元。玉米是在科尔沁左翼中旗巴彦塔拉镇布其浩嘎查常顺的收粮点过地秤，有票据。39．证人张二某证言，证实2015年冬天张二某用自家打玉米的机器打了周某家玉米，在张某家场地内的地秤秤完斤数卖给常顺，玉米款已付，没留票据。常顺收粮点常顺是老板，刘庆负责检质和付款。40．被害人周某陈述，证实周某于2015年12月31日通过张二某把玉米打完后卖给收粮的老客常顺60400斤。玉米每斤0.83元。玉米在科尔沁左翼中旗巴彦塔拉镇布其浩嘎查常顺的收粮点过地秤，有票据。41．证人包某某证言，证实2016年1月11日上午包某某将玉米卖给了韩巴特尔领来的一个年轻的收粮的男子，在布其浩嘎查张二孩（张某）家收粮食点称重量的时候感觉斤数不准，又到其他地秤重新称重时发现玉米的斤数前后不一致，后收粮男子按重新称重的斤数付的玉米款。42．证人张某乙证言，证实张某乙是张某父亲。2016年1月11日下午13时许，有卖粮户发现张某乙家的地秤称重较其他地秤的重量少，后卖粮户报警。张某乙家地秤安装有四年时间，每年均通过计量局审核，未出现过此类状况。43．证人徐某证言，证实徐某是科尔沁左翼中旗产品质量计量检测所衡器检定员，2016年1月11日15时许，徐某接到通知前往巴彦塔拉镇一收粮点，在马云兰局长和在场群众的监督下对电子秤进行检查，对电子秤外观检查时未发现可疑迹象，在对仪表进行拆卸时，由于一枚螺丝无法拆卸，便从外侧观察，未发现仪表内部问题，后徐某对仪表重新安装铅封。案发后第三天，应公安部门申请，徐某与李某丙、石某再次前往该收粮点，对称重仪表切割后发现内部有一可疑电子装置，疑似遥控接收器，该电子装置被公安机关工作人员扣押。44．证人刘某某证言，证实2015年12月份，刘某某曾去过被告人常顺收购玉米的地点，但对常顺收购玉米的情况不知情。45．证人朱某某证言，证实2015年12月份，朱某某受被告人常顺雇佣当翻斗车司机，但对常顺具体收玉米的情况不知情。46．证人李二某证言，证实李二某是给胡连伟开半挂车的司机，2016年1月10日晚上曾给常顺拉过一次粮。装完车后，玉米净重60吨。然后常顺他们给李二某开了一个过地秤的凭条。李二某就连夜开往科左后旗查日苏镇卸车卖粮，粮款由收粮的人直接银行卡转账给常顺。有李光辉、胡连伟、王二某、张红有、李二某五台车给常顺拉过粮。47．证人王二某证言，证实王二某是大货车司机，2016年1月初曾给常顺拉过四车粮。装完车后，每车玉米净重60吨左右，常顺他们给王二某开了一个过地秤的凭条。王二某给常顺往科左后旗查日苏镇卸过两车粮，往双辽市外环的一家收粮点卸过两车粮，粮款由收粮的人直接银行卡转账给常顺。还有李光辉、胡连伟、张红有、李二某给常顺拉过粮。48．证人王三某证言，证实王三某系被告人常顺妻子，在2016年元旦前后来布其浩嘎查收粮点找过常顺两次。49．被告人常顺的供述与辩解，证实常顺于2015年10月与张某签订的租房协议，在张某家院内收购玉米。2015年12月29日，常顺开始收粮，并使用张某家地秤。2016年1月11日14时许，常顺从巴彦塔拉镇浩特村一村民家收购两车玉米运至张某家称重，卖粮户认为称重结果与其掌握的玉米斤数不一致，要求到其他地秤上的称重，称重后发现张某家地秤比其他地秤少1040公斤，再次在张某家称重时发现与其他地秤称出的重量一致，后常顺按照后称重的数量给卖粮户付款。50．入库单、出库单、明细表，证实各机器主卖给常顺粮食时，常顺向各机器主出具的入库单，以及地秤主张某提供的出库单、明细表，证实常顺在2015年12月29日至2016年1月11日期间收粮入库数量合计为1208435公斤，出库数量合计为1141180公斤。51．侦查实验笔录，附车辆照片3张，证实常顺所收购粮食剩余库存玉米141540公斤。车辆照片经当庭出示，被告人常顺无异议。52．张某乙家电子指示秤所在屋内外监控录像及说明，证实张某乙家电子指示秤显示器所在屋内外监控录像于2015年12月30日凌晨1时至2时30分拍摄记录常顺在2015年12月30日1时17分49秒接听电话后曾用衣物遮挡屋内摄像头，2时15分00秒时取下衣物，屋外摄像显示有一辆出租车于凌晨1时18分35秒开来，于凌晨2时16分15秒离开。监控录像经当庭播放。53.关于对巴彦塔拉镇布其浩嘎查张某乙电子汽车衡进行检查的情况说明及拆卸照片4张，证实科尔沁左翼中旗产品质量计量检测所2016年1月13日对巴彦塔拉镇布其浩嘎查张某乙电子汽车衡进行检查时发现表内装有可疑线路板，非仪表内装置，疑似遥控信号接收装置。拆卸照片经当庭出示。54.提取笔录、科尔沁左翼中旗公安局扣押物品清单及发还物品清单、物证电子元件2个，证实2016年1月13日，公安机关将张某家计量室内称重仪表内电子装置、监控主机及地秤显示器各一台依法提取、扣押，监控主机及地秤显示器已返还。物证电子元件经当庭出示。55．科尔沁左翼中旗价格认证中心左价认定字（2016）142号价格认定结论书，证实148570斤玉米，单位价格0.85元，总价格为126285元。56．数字指示秤检定记录及场地租赁合同，证实常顺于2015年10月8日租用张某家收粮点场地，场地内收粮时使用的数字指示秤于2015年12月8日经科尔沁左翼中旗产品质量计量检测所检测合格。57．发还钱数清单及谅解书，证实被告人常顺家属已代为赔偿各被害人经济损失，部分被害人对常顺的行为表示谅解。58．吉林省双辽市人民法院（2010）双刑初字第131号刑事判决书，证实被告人常顺于2010年10月28日因犯滥伐林木罪，被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。59．抓捕经过，证实被告人常顺系被传唤到案。60．公民户籍信息，证实被告人常顺的自然情况，已达到法定刑事责任年龄。上列证据，经当庭质证，本院审查认为，公诉机关列举的证据来源合法，内容客观、真实，证据之间能够相互印证，俱与本案有关联性，予以采信本院认为，被告人常顺以非法占有为目的，以隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人常顺辩称其未向电子汽车衡内安装遥控接受设备。经查，张某家经营管理该电子汽车衡已有四年时间，放置地秤显示器的房屋平时上锁，在常顺租用该院落收购玉米后，电子汽车衡主要由常顺经营管理，晚上由张某乙与常顺在该屋同住，而2015年12月30日晚，因被告人常顺妻子到来，便由常顺与其妻子在该屋内休息，二人熟睡时，常顺于1时17分接到电话后将屋内监控探头遮挡，2时15分，遮挡屋内监控探头的衣物被拿下，在相应时间内张某家院门口的监控探头拍摄到出租车往来迹象，对于当晚遮挡监控探头的行为常顺无法做出合理解释，另外，2016年1月11日证人包某某在发现该电子汽车衡称重斤数异常后将玉米拉至其他地点进行称重，再次回到常顺经营管理的电子汽车衡称重时，该电子汽车衡与前次称重差额达1040公斤，有人为控制迹象，而常顺系该诈骗行为的直接受益人，具有作案动机，故对被害人常顺的辩解不予采纳。被告人常顺有前科，可酌情从重处罚；被告人常顺在其家属的配合下积极赔偿各被害人经济损失，并得到部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条之规定，判决如下被告人常顺犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30000元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2016年1月13日起至2020年1月12日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长何春荣审判员焦健人民陪审员李兴华二〇一六年十一月十四日书记员徐欣欣

建昌县人民检察院公诉被告人董某某敲诈勒索一案的刑事判决书建昌县人民法院刑事判决书（2017）辽1422刑初175号：建昌县人民检察院以建检公诉刑诉（2017）183号起诉书指控被告人董某某犯敲诈勒索罪，于2017年8月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建昌县人民检察院检察员王爱民出庭支持公诉，被告人董某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年1月2日，张某与网友王某相约在王某家里见面，张某刚到王某家中，王某丈夫董某某（已判刑）带着孩子回到家中，发现张某与王某独自在家中，随即辱骂且用拳头殴打张某，董某某提出私了此事，并索要5000元钱，因张某只有1000元钱，后让同事将钱款送来，此期间，被告人董某某赶到董某某家中，见到张某后，踹了张某一脚，张某将5000元钱给董某某，董某某让张某写了从王某手借钱的欠条，后将张某放走。2017年1月9日双方已达成赔偿协议，董某某取得了张某的谅解。2017年9月15日建昌县某某乡委员会向本院出具材料，证实董某某是一名优秀的党支部书记，上任两年来工作上兢兢业业，时时刻刻为百姓排忧解难，因对法律不太懂，无意中触犯了法律，希望人民法院给予董某某一次改过的机会，请求法院给予从轻处罚。上述事实，被告人董某某于庭审时无异议，并有其在公安机关的供述，被害人张某的陈述，同案董某某的供述，证人王某、蔡某某、董某某、查某某的证言，《刑事判决书》，赔偿协议书，刑事谅解书，收条，中国共产党建昌县某某乡委员会出具的材料，被告人董某某的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人董某某伙同他人以非法占有为目的，对被害人实施威胁、殴打等方法，强行索取他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，应受刑罚处罚。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，予以支持。在共同犯罪中被告人董某某起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。鉴于被告人董某某认罪态度较好，犯罪情节轻微，系从犯、初犯、偶犯，已与被害人达成赔偿谅解协议，且被害人的行为于本案的发生亦负有一定过错，及本案的实际情况，依法可对被告人董某某免予刑事处罚，以体现宽严相济的刑事政策。被告人董某某应吸取本案教训，增强法制观念，维护权益应采取合理、合法的方式或方法，做遵纪守法公民。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十七条、第三十七条之规定，判决如下被告人董某某犯敲诈勒索罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份审判长闫晓峰审判员陈国斌人民陪审员刘学栋二〇一七年十月十九日书记员王雅君

李文聪、王淼淼诈骗罪一审刑事判决书浙江省宁波市海曙区人民法院刑事判决书（2020）浙0203刑初109号：浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公刑诉〔2020〕3号起诉书指控被告人李文聪、王淼淼犯诈骗罪，于2020年2月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员赵薇萍、被告人李文聪、王淼淼到庭参加诉讼。现已审理终结浙江省宁波市海曙区人民检察院指控：2018年2月8日，被害人林某经被告人王淼淼介绍至本市海曙区开明街平安大厦向被告人李文聪借款80000元（币种人民币，下同）。李文聪等人进行家访后与林某签订金额为80000元的借款合同、承诺书、空白租房合同等文书，从中设置套路，让林某先支付1000元家访费，后以银行转账方式制造80000元的资金走账流水，又以平台管理费、砍头息等名义让林某退还20000元至王淼淼账户，林某实际得款59000元。2018年3月3日，被害人林某经被告人王淼淼联系，再次向被告人李文聪借款250000元。林某受诱骗签署金额为270000元的借款合同、承诺书、空白租房合同等文书，并将房屋所有权证放在李文聪处。后李文聪、王淼淼共同出资，以银行转账方式制造270000元的资金走账流水，又以平台管理费、保证金、砍头息、归还第一笔80000元借款等名义让林某退还158500元至王淼淼账户，林某实际得款111500元。同年3月至6月期间，林某陆续还款共计150000元。后李文聪打电话要求林某继续归还欠款，遭到林某拒绝。2018年8月，因无法联系上林某，李文聪、王淼淼经商量后，由李文聪出面向法院提起民事诉讼要求林某归还借款270000元，后因被承办法官口头警告其行为可能涉嫌“套路贷”，李文聪等人迫于压力未在指定期限内缴纳诉讼费，法院依法按撤诉处理。2019年3月，李文聪、王淼淼就如何向林某讨债进行微信联系，但直至案发仍讨债未果。2019年4月17日、同年4月18日，被告人李文聪、王淼淼经电话通知先后至公安机关接受调查。公诉机关认为，被告人李文聪、王淼淼结伙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，实施“套路贷”犯罪，骗取他人财物，数额巨大，因意志以外的原因而未得逞，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李文聪、王淼淼诈骗系未遂，均可以比照既遂犯减轻处罚。被告人李文聪、王淼淼能自愿认罪认罚，可以依法从宽处理，建议判处被告人李文聪有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人王淼淼有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。公诉机关提交了借款合同、借条、收条、补充协议、租房合同、承诺书、情况说明、起诉状、民事裁定书、传票、受理案件通知书、银行交易明细、房屋所有权证照片材料、发还清单、微信账号个人信息、微信语音聊天记录、到案经过、户籍证明，证人康某、俞某、葛某的证言，被害人林某的陈述，被告人李文聪、王淼淼的供述与辩解，微信聊天记录光盘等证据证实。被告人李文聪、王淼淼对指控的罪名、事实及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王淼淼的辩护人提出的辩护意见是，被告人王淼淼主观恶性小，且被害人也有过错，本案系诈骗未遂，对被告人应减轻处罚，被告人能够主动到案，系初犯，自愿认罪认罚，请从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致本院认为，被告人李文聪、王淼淼结伙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，实施“套路贷”犯罪，骗取他人财物，数额巨大，其行为均己构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李文聪、王淼淼因意志以外的原因诈骗未遂，均可比照既遂犯减轻处罚。两被告人均能自愿认罪认罚，可依法从宽处理。辩护人提出的被告人王淼淼系犯罪未遂，可减轻处罚，且系初犯，认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下一、被告人李文聪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2020年10月16日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王淼淼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月18日起至2020年7月17日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）三、供犯罪所用的“本金”人民币170500元追缴后予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员孙平平二〇二〇年二月二十七日代书记员何旦琛

荀某、张某某非法拘禁一审刑事判决书黑龙江省哈尔滨市道外区人民法院刑事判决书（2017）黑0104刑初622号：黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院以哈外检刑诉［2017］528号起诉书，指控被告人荀某、张某某、刘某某犯非法拘禁罪，于2017年10月16日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院指派检察员陈宇出庭支持公诉，被害人张某1，被告人荀某及其辩护人吴立峰，被告人张某某，被告人刘某某及其辩护人黄绪平到庭参加诉讼。经合议庭评议，现已审理终结黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院指控,2017年1月2日20时许，被告人荀某、张某某、刘某某经预谋后，驾车至哈尔滨市道外区南直路与桦树街交口处，被告人荀某、张某某将事先约至此处的被害人张某1（男，40岁）强行拽入车内。后三被告人对张某1进行辱骂并向其讨要因其带领赌博所输掉的钱款，并由被告人荀某驾驶车辆，被告人张某某、刘某某对被害人张某1进行殴打并抢走其随身携带的人民币1200元。后被告人荀某驾驶车辆撞损并致使被告人刘某某手部受伤，后刘某某离开。被告人荀某、张某某仍向被害人张某1索要赌博输掉的钱款，并在哈尔滨市宣化街桥下一农业银行取款机处对张某1拳打脚踢逼迫其取钱，未果后被告人荀某因故离开，被告人张某某强行将被害人张某1带到哈尔滨市南岗区解放军第211医院，后被告人荀某到211医院，并再次与被害人张某1厮打。后被告人张某1报警，公安机关在211医院将三被告人抓获并将被害人张某1解救。针对上述指控，公诉机关提供了被告人的供述、被害人的陈述、证人证言等相关证据。公诉机关认为，被告人荀某、张某某、刘某某的行为构成非法拘禁罪，本案系共同犯罪，各被告人均系主犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条、第二十六条规定予以惩处。被害人张某1提出其未领荀某去游戏厅赌博，三被告人的行为构成了抢劫罪，应以抢劫罪定罪处罚。被告人荀某对公诉机关指控的事实无异议，无辩解。荀某辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出荀某到案后认罪、悔罪，请求对其从轻处罚；被告人张某某对公诉机关指控的罪名无异议，辩解张某1的1200元是在撞车后到修配厂时，张某1主动拿出来的。刘某某对公诉机关指控事实无异议,无辩解。刘某某的辩护人提出本案刘某某在共同犯罪中系从犯，且系犯罪未遂；刘某某到案后认罪态度好，有悔罪表现，本案被害人有过错，建议对刘某某免予刑事处罚。经审理查明,2017年1月2日20时许，被告人荀某因怀疑被害人张某1（男，40岁）与游戏厅老板勾某致使其在游戏厅输钱，纠集张某某、刘某某等人，驾车至哈尔滨市道外区南直路与桦树街交口处，由荀某、张某某将事先约至此处的张某1强行拽入车内后驶离现场。在车内，三被告人对张某1威胁、辱骂并向其讨要因其带领赌博所输掉的钱款，张某某、刘某某对张某1进行殴打，张某某抢走张某1随身携带的人民币1200元。21时左右，荀某驾车发生交通事故，刘某某跟随救援拖车至位于哈尔滨市道外区哈东路186号的富豪修配厂，后因手部受伤去医院就诊，荀某、张某某将张某1带至上述修配厂，仍向张某1索要输掉的钱款，并强制带张某1乘坐出租车行至哈尔滨市南岗区宣化街附近时，荀某带张某1下车，于22时38分许，二人至桥下一农业银行取款机处，荀某强迫张某1取钱还款，张某1欲逃离二人发生厮打，后张某某来到此处与荀某一起对张某1拳打脚踢逼迫其取钱，因张某1卡内无钱未果。23时许，荀某因故离开，张某某强行将张某1带到位于哈尔滨市南岗区的解放军第211医院，后荀某赶到211医院，并再次与张某1厮打。后张某1报警，公安机关至211医院将三被告人抓获并将被害人张某1解救，经检验，张某1头面部软组织挫伤。三被告人到案后，公安机关在刘某某处扣押人民币1200元。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：一、案件来源及到案经过，证实张某1报案，公安人员到现场将三被告人带回派出所。二、三被告人的户籍证明、现实表现。三、验伤委托书、伤情诊断书，张某1头面部软组织挫伤。四、现场平面图及照片。五、扣押物品清单，扣押刘某某人民币1200元。六、银行卡交易明细，张某1名下银行卡于2017年1月2日取款1000元。七、被告人荀某驾驶的宝马车照片。八、银行取款机录像截图。九、公安机关出具的调取录像情况说明，211医院未发现监控探头。十、被害人张某1随身携带财物照片、被撕坏衣物照片。十一、证人胡某证实：2017年1月2日，我在歌厅，张某某和小潘回来说撞车了，荀某给我打电话让我和张某某去一趟，我俩就打车去了，下车后看见荀某和张某1撕巴。我过去拉仗，荀某骂张某1，张某某上前打了张某1，荀某让张某1取钱，张某1卡里没钱，我们去了211医院了。在医院张某1和我说他们欺负他、打他，管他要钱，过了一会荀某和他说了会话，张某1就开始大喊“抢劫了，报警”。荀某把他按倒了掐着张某1脖子，我给他俩拉开了。我跟张某1去洗手间他说要报警，我说那你就报。他就去四楼报警了。十二、证人潘某证实：2017年1月2日东子（刘某某）接我吃饭，在车上叫雷子的让我给张某1打电话，把他找出来，我就给张某1打电话，问他在哪，他说在南直路与桦树街那里，我说我去找你，他说来吧。东子开车约晚上8点多我们到了南直路与桦树街，雷子和穿迷彩服的下车，把张某1搂上了车。雷子边开车边对张某1说“雷子对你不薄吧，这事咋办吧”，张某1说“有事办事”，就要给峰哥打个电话，雷子说不能让他打，穿迷彩服的就把张某1手机抢去了，说不老实拿刀捅你，并问张某1兜里有多少钱，张某1说1000多，穿迷彩服的就和张某1一起掏兜，掏出1200元，当时穿迷彩服的点钱来着，之后把钱揣进自己兜里，雷子说今天这事办不完你不能走，张某1说“这大水冲了龙王庙”，张某某说“不老实把你扔桥下”，后来就撞车了。我和张某1是在游戏厅认识的。我没输9000元钱。十三、证人徐某证实：我是道外哈东路186号炜力富豪修配厂看门的。2017年1月2日晚21时30分左右，我们老板赵某给我打电话说一会有人送一辆事故白色宝马车，让我收一下，过了一会，来个拖车送来一辆白色宝马，来了四个男的，没有人向我求救，他们看样子是不错的朋友。十四、证人张某2证实：我是拖车司机，2017年1月2日晚在道外二商店往港务局方向引桥上拖一辆事故车，是114救援平台通知的我，拖到哈东路186号富豪修配厂，当时车内有四个男子，我跟穿一个穿白衣服的一起拖车去的修配厂。当时现场没有人向我求救。十五、被害人张某1陈述：我被荀某和他的两个朋友，一个穿白色羽绒服、一个穿迷彩棉衣的男的抢劫了，我和荀某是朋友，刘某某以前见过多次。车上还一个男子叫小潘没有参与。2017年1月2日9点多，荀某给我打电话问我在哪，小潘也给我打电话，我说在二商店大桥旁边食杂店门口。后来来了一辆白色宝马，车上一共四个人，雷子和一个穿迷彩服的男的将我拽上车，雷子说“对你不薄吧”，我说“你什么事说吧”，雷子开车向左转，向港务局方向走，刚上引桥时，雷子和穿白色羽绒服的男子、穿迷彩服的男子都让我拿钱，让我把兜里的钱掏出来，我不掏，穿白色羽绒服的用胳膊肘怼我胸部，雷子在那骂我，让我掏钱，穿迷彩棉衣的男的说不掏拿刀捅他，伸手在我左侧的裤兜里拿出1200元钱，手机让穿白色羽绒服的拿走了。这时雷子撞车了，我们就都下车了，我要走，雷子不让，我们一起打车去修配厂，后他们强行拽着我又打了一台出租车走了，在车上雷子让我拿钱修车，我说没钱，雷子和我去了宣化街桥下一农业银行自动取款机，逼我取钱，第一次密码错了，他把卡抢走了，雷子打电话，穿迷彩服的男的和一个叫“洋洋”的男的来了，三人打我，把我的衣服撕坏了，逼我取钱，卡里不到100元没有取。雷子说找他大哥去，让“洋洋”和穿迷彩服的两人把我坐出租车拉到211医院，在医院里他们看着我不让走，让我给手坏的人拿钱看病，我说和我没关系，他们又开始打我，手坏的人把我手机给我，让我打电话借钱。我给叫老铁的打电话了，他没来，我趁他们没注意跑四楼报警了。十六、被告人荀某供述：2017年1月2日我和刘某某、张某某、还有刘某某的一个朋友吃完饭后一起开车准备去找张某1。之前我和刘某某说过，我被张某1找的黑游戏厅卸了6万块钱，说哪天去找他，刘某某说潘某也被卸过9000元，去的时候叫上他。刘某某给潘某打电话，开车接的他。我们打电话问张某1在哪，有没有玩游戏的地方，张某1说有，我就挂了电话。过了几分钟他打了回来，我们按照他说的地址找到了他，我搂着他的脖子到了车前，张某某把他拽上了车，我开的车，张某1坐中间，张某某和刘某某坐两边。我一边开车一边对张某1说我平时对你不错，你领我去的游戏厅有问题，我输了那么多钱，你把你挣的钱给我，要不你就领我去找老板，他说游戏厅没问题。我俩在车上犟这事，结果车撞二环桥的护栏上了。刘某某跟着拖车走了，我们四个打车去的修配厂。我就和张某1说因为这点事把车都撞了，问他是领我去找游戏厅老板还是咋的，他听完就想跑，刘某某把他拽住了，他俩撕巴起来了，我过去把他俩拉开了。后来我和张某1在修配厂门口唠嗑，问他到底咋整，这功夫刘某某说手疼，我给他拿了200块钱，让他自己打车去了医院，随后我们四个也上了出租车想去医院，但走到宣化街过了先锋路没到大成街的时候我让张某某和潘延超先下了车。我在出租车上问张某1那家游戏厅到底有没有问题，他说他挣了9000元的提成，说要给我4、5千块钱，我说我输了6万多给的太少了，我让他去银行取钱。正好对面有一家农行，我俩就去了，我走前面，他在后面。进去以后他把密码输错了，然后出门就想跑，我就在后面伸手拽了一下他的外衣帽子，给拽破了，张某1回手就往我身上打，我也还手打了他身上，这功夫张某某和“洋洋”回来了，我们三个把他打了，让他再试试，这次输对了，卡上不到100元钱。后我到ＫＴＶ看朋友，我就让他们三人先去211医院。我和朋友打完招呼就去了211医院。刘某某的伤要去骨伤科医院，让张某1一起去，他不去，我们四个人动手打了他，张某1答应说找人来，后来他报案了，警察来了把我们几个带到派出所了。十七、被告人张某某供述：2017年1月2日刘某某给我打电话说是要吃饭，刘某某管一起吃饭的大哥借车去找人。当时荀某和我说找张某1要钱去。刘某某开的车，荀某说输了6万元钱，找领他去的人，刘某某说那家游戏厅遥控器有鬼，刘某某又给另一个输过钱的一个我不认识的人打了电话，去接了他。然后给张某1打了电话，说还想玩，问他在哪，那人说在桦树街与南直路交口处，刘某某开车到的那地方，荀某、刘某某我们三人都下车了，荀某搂着张某1的脖子走到车前，我把门打开，从后面把张某1推上了车，荀某开车张某1坐中间，我和刘某某坐两边，荀某一边开车一边说“我对你不错，你出卖哥们，咱们今天找游戏厅去，要不你就把6万元钱的好处钱拿出来”，张某1说“你不就是要钱吗，我身上没钱”，我用胳膊肘怼张某1身上，也骂他说“你连我雷哥的钱都卸”，我还吓唬了他说不老实就拿刀捅他，当时张某1说他身上就1000多块钱，说完就从自己的右侧裤子兜里掏出一叠钱，我把钱接过来，零的还他了，剩下的查了一下是1200元，把钱放我手套里了。这时车就撞了。撞车后我从兜里拿了600块钱，和张某1那1200元放在一起，递给了荀某。在车里的时候，我把张某1的手机拿过来放在自己这，怕张某1跑了。刘某某跟拖车一起去了修配厂，我和荀某还有潘某说是要找游戏厅老板，走到宣化街附近，荀某让停车，我和潘某下了车，后我给荀某打电话他说还没处理完，我和“洋洋”就打车到了下车的地方，看到农行门口荀某和张某1在撕扯，就跑了过去打了张某1前胸几拳，说让张某1拿钱，他说他没钱，“洋洋”也踢了他一脚。一开始密码不对，后来是里面没钱，得知刘某某在211医院以后，我和张某1说“你不能走，快找朋友借”，后我和“洋洋”带着张某1去了211，后来荀某到了，说让张某1拿钱，后来又撕巴起来了，我和荀某又打了张某1，打完之后我把张某1手机给荀某了，荀某还给了张某1让他拿手机借钱。我陪刘某某看手去了，荀某、“洋洋”和张某1在一楼坐着，大约半小时我和刘某某回来，我去四楼看见张某1在打电话，张某1说报警了，警察来的时候“洋洋”不在场。当天我穿的是迷彩服。十八、被告人刘某某供述：2017年1月2日下午在游戏厅认识的小潘给我打电话说张某1领他去游戏厅输了9000元钱，让我找我认识的小胖帮他去游戏厅要钱，因为上次小胖帮他要回了1500元钱。我和小潘通电话时荀某听到我说的张某1卸小潘钱的事，就说要一起去找张某1。吃完饭我们先接的小潘，我开车拉着荀某、张某某、小潘去找张某1。小潘打电话问张某1哪有玩游戏的地方，张某1说等一会打回来，后小潘接到张某1的电话说找到玩游戏的地方了，在道外区南直路桦树街交口处，小潘说我们马上过去，张某1问我们几个人，小潘说2、3个。约8、9点钟，我们到南直路与桦树街街口，荀某和张某某说下车找他，我下车到公交站小便去了，我回来就看见荀某坐在驾驶的位置，张某1坐在后排中间了，右边是张某某，我对荀某说我开，他说他开，我就坐在后排左侧了。荀某开车走，在车上荀某对张某1说他领着去的游戏厅是黑游戏厅，输了6万多元，让张某1领着找老板要回来点，说游戏厅有问题，张某1说有事解决事，就在车上犟犟游戏厅卸荀某钱的事，过二商店刚上桥的位置，车撞护栏上了。我就坐到了驾驶的位置上。后来拖车来了，我跟车去了修配厂，荀某、张某某、小潘、张某1打出租跟到了修配厂。荀某和张某1吵吵修车费的事，又上车前面谈，后来张某1要跑，被我抓住了肩膀，荀某他们过来了没让张某1走，后来荀某和张某1又在外面谈了一会，我说我手疼，荀某让我去医院看手。后张某某、张某1、“洋洋”先来的211医院，后来过了大概十分钟荀某才来，在大厅，荀某、张某某、洋洋、张某1在走廊里打了起来，荀某把张某1打倒在地上，后来不打了，警察来了，把我们带到了哈西派出所，洋洋不知到哪去了。在车上时我用右手打了张某1左胳膊两下，又用右胳膊肘怼了张某1前胸一下，他卸了我哥钱，我生气本院认为，被告人荀某因怀疑被害人张某1与游戏厅勾某骗取其钱财，纠集张某某、刘某某为其索要被骗的钱款，以暴力手段非法剥夺被害人人身自由，并殴打被害人，使被害人在一定时间内失去人身自由，其行为均构成非法拘禁罪，且具有殴打情节，依法应予从重处罚。公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪，三被告人均系主犯，均应按其各自在共同犯罪中实施的行为承担相应的刑事责任。刘某某辩护人提出其系从犯、系犯罪未遂的辩护意见不予采纳。考虑三被告人到案后能够如实供述主要犯罪事实，依法酌情予以从轻处罚。辩护人就此提出的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人荀某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月5日至2018年6月4日）；二、被告人张某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月5日至2018年5月4日）；三、被告人刘某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月24日至2018年9月23日）。四、侦查机关扣押的人民币1200元，依法返还被害人张国栋。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判长毕延禄审判员宋雪梅人民陪审员吕淑艳二〇一七年十二月二十八日书记员胡伟丹

平顶山市永安运输贸易有限责任公司、杨澎单位行贿、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权、滥用职权、国有公司、企业、事业单位人员失职、贪污一审刑事判决书武汉铁路运输法院刑事判决书（2017）鄂7101刑初59号：武汉铁路运输检察院以鄂武铁检刑诉〔2017〕44号起诉书指控被告单位平顶山市永安运输贸易有限责任公司（以下简称永安公司）、被告人杨澎、邓宏犯单位行贿罪；被告人杨澎犯国有公司人员滥用职权罪、被告人邓宏犯国有公司人员失职罪；被告人杨澎、邓宏犯贪污罪一案，于2017年11月17日向本院提起公诉，本院于2017年11月23日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉铁路运输检察院指派检察员吴乾辉出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人尚国富、上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结武汉铁路运输检察院指控：（一）单位行贿罪2008年至2014年期间，时任永安公司法定代表人、经理的被告人杨澎为了本公司获取经营竞争优势和业务关照，安排时任永安公司出纳的被告人邓宏编造资金发放单据，以发奖金的名义将单位账外资金人民币105.04万元送给田某禧、田某君、邓凤祥（另处）等人。（二）国有公司人员滥用职权罪、国有公司人员失职罪2015年4月3日，时任永安公司出纳的被告人邓宏接受其兄邓凤祥的安排，在没有向本公司领导汇报的情况下，超出其工作职责范围携带一张伪造的面额为人民币6100万元的银行承兑汇票到河南平顶山市通诚煤炭储运有限公司（以下简称通诚公司）办理背书转让给北京通号物资集团有限公司（以下简称通号公司）的手续。当日稍后，在时任永安公司经理的被告人杨澎的安排下，邓宏继续携带上述汇票由河南省平顶山市前往北京市到通号公司办理背书转让给永安公司的手续以及办理永安公司接收该汇票的手续。邓宏在未提前向永安公司财务主管汇报的情况下，在通号公司的背书转让手续完成后将该汇票作为永安公司的业务回款当场予以接收。回到永安公司之后，杨澎指令邓宏不得将该汇票列入公司账，邓宏也未按照规定对该汇票提交银行进行实质审核并及时入账。2015年7月，永安公司的上级单位武汉铁路中力集团有限公司（以下简称中力集团）发现上述汇票系伪造，指令被告人杨澎不得接受该汇票，并要求其通知通号公司该汇票转让无效。杨澎无视中力集团的指令，于2015年8月至9月间公然代表永安公司对通号公司作出书面确认，承诺对因该汇票产生的人民币4029.2324万资金返还给通号公司。被告人杨澎、邓宏的上述一系列行为最终导致永安公司损失人民币6100万元。（三）贪污罪2010年至2013年期间，被告人杨澎伙同被告人邓宏以发放岗位补贴的名义将人民币3.1万元账外资金在小范围内私分，其中被告人杨澎个人分得人民币1.2万元，被告人邓宏个人分得人民币0.9万元。2011年1月份，被告人杨澎伙同被告人邓宏将永安公司账外资金人民币10万元用于购买金条3根予以私分，将其中1根金条送给邓凤祥，另外2根分别由杨澎、邓宏据为己有。2011年，被告人邓宏将价值人民币0.53万元的保健品燕窝在永安公司账外资金账目中予以列销。2012年，被告人邓宏将永安公司账外资金人民币1.2万元取出，准备以永安公司名义购买礼品，并向被告人杨澎报备了钱款用途，后邓宏将该笔资金据为己有。综上所述，被告人杨澎贪污人民币13.1万元，被告人邓宏贪污人民币14.83万元。公诉机关就上述指控的事实向法庭出示了武汉铁路局纪委关于杨澎、邓宏涉嫌违法问题线索移送函、案件线索转递函、关于公安机关移送杨澎、邓宏二人涉嫌职务犯罪线索的回复、武汉公安处移交物品、文件清单、立案决定书等相关法律文书、人口信息查询情况、回函、营业执照、永安公司章程、干部任免审批表、平顶山市永安运输贸易公司经理工作职责、职工情况表、铁路会计基础工作规范、武汉铁路中力集团有限公司内部会计控制制度、武汉铁路局财务处关于公布《武汉铁路局财务处应收票据管理业务流程》的通知、武汉铁路局关于进一步加强外来商业汇票管理工作的通知、中力集团领导班子决策“三重一大”事项实施细则、中力集团资金管理办法、提取笔录、扣押笔录、扣押物品清单、情况说明、提供资料清单、煤炭买卖合同、收据、相关财务凭证、奖励分配表、支付单、劳务合同及劳务人员名单复印件、关于永安公司小金库使用情况的说明、发票联、扣押的小金库手工账、部分资金使用流水账复印件、记账本、银行承兑汇票照片、票据业务查询书、查复书、退款保证函、交接清单、往来询证函、退货接受证明、收据、债权债务示意图、鉴定意见书、财务调查报告、民事诉状、证人证言、二被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告单位永安公司为谋取不正当利益而行贿，应当以单位行贿罪追究其刑事责任；被告人杨澎身为单位直接负责的主管人员，被告人邓宏身为单位其他直接责任人员，为谋取不正当利益而行贿，应当以单位行贿罪追究其刑事责任。被告人杨澎身为国有公司工作人员，滥用职权造成国有公司严重损失，致使国家利益遭受特别重大损失；身为国家工作人员，利用职务上的便利，侵吞国有资产，数额较大，其行为已构成国有公司人员滥用职权罪、贪污罪。被告人邓宏身为国有公司工作人员，严重不负责任造成国有公司严重损失，致使国家利益遭受特别重大损失；身为国家工作人员，利用职务上的便利，侵吞国有资产，数额较大，其行为已构成国有公司人员失职罪、贪污罪。被告人杨澎、邓宏犯数罪，应当数罪并罚。在共同贪污犯罪中，被告人杨澎起主要作用，系主犯，被告人邓宏起次要作用，系从犯，应依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第三十条、第三十一条、第一百六十八条第一款、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第一项、第二款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定处罚，提请本院依法判处。对公诉机关指控的单位行贿罪部分，被告单位诉讼代表人对公诉机关指控事实和罪名均无异议。被告人杨澎对指控事实和罪名无异议，其辩护人认为应结合奖励分配表、支付单和证人证言相对应的部分认定犯罪数额为895300元，且需考虑行贿的历史背景和大环境，行贿行为未给国家造成损失；被告人邓宏及其辩护人提出邓宏是一般财务人员，不是其他责任人员，没有行贿的故意，对小金库资金没有使用权、决定权，在单位行贿中作用较小的辩解及辩护意见。对公诉机关指控的国有公司人员滥用职权罪、国有公司人员失职罪部分，杨澎的辩护人提出杨澎虽有失职行为，但未造成国家损失，不构成国有公司人员滥用职权罪的辩护意见；被告人邓宏辩称自己虽有失职行为，但只是听命于领导安排，是因为自身法律意识淡薄，其辩护人提出邓宏无失职行为，是否造成国家实际损失不确定，其行为不构成国有公司人员失职罪。对公诉机关指控的贪污罪部分，被告人杨澎不持异议，其辩护人提出指控的第一笔系违纪，不构成犯罪；第二笔不能确定金条的价值，只能证实杨澎收了金条，杨澎不构成贪污罪的辩护意见。被告人邓宏及其辩护人提出指控贪污的第二笔与第四笔证据不足，不能认定。关于本案的量刑部分，被告人杨澎的辩护人提出其有如实供述、初犯的情节；被告人邓宏的辩护人提出其有自首情节。经审理查明：一、单位行贿2008年至2014年期间，时任永安公司法定代表人、经理的被告人杨澎为了本公司获取经营竞争优势和业务关照，安排时任永安公司出纳的被告人邓宏以虚报发票的方式套取公款，设立小金库，小金库资金使用情况由邓宏记载及管理。随后杨澎安排邓宏制作资金发放单据，以发放奖金的名义将小金库资金人民币98.82万元送给田某1、田某2、邓凤祥（另处）等人。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据证实：1、记账联、银行付款凭证、发票联、记账本4本,证明永安公司出纳邓宏通过平顶山市第十二汽车队、平顶山市鑫瑞达运输有限公司等单位，以虚开发票的方式套取了本单位公款作为小金库资金。2、证人刘某1（平顶山市鑫瑞达运输公司法人）、闫某（平顶山市汽车运输公司第五车队出纳）的证言，二人证言共同证实永安公司财务邓宏通过虚开发票方式在上述两家公司套取本单位公款。3、证人邓凤祥（原平顶山东站党委书记、副站长）、梁某（原平顶山东站党委书记）、宋某（平顶山东站副站长）、春某（平顶山东站副站长）、万某（原武汉铁路局人事处巡视员）的证言，上述证言证实永安公司杨澎每年都会以拜年或者发奖金的名义给平顶山东站领导班子成员和部分的中层干部送钱。永安公司主要业务和平顶山东站在一起，日常经营中需要平顶山东站支持。4、证人田某1（原中力集团总经理）的证言，2008年至2012年间，永安公司负责人杨澎以发奖金和考核奖的名义，一共给了我大约6万余元。杨澎给我发钱的目的，主要是为了搞好上下级领导的关系，希望我在日常经营管理方面能对永安公司放松一点，同时多给永安公司资金和经营计划等方面的支持。中力集团是永安公司的上级公司，不可能存在永安公司向我们上级发放奖金的情况。永安公司的经营依托于平顶山东站，但这不是给平东站相关人员发奖金的理由。5、永安公司奖励分配表、支付单、经营考核奖表、干部任免审批表、陈某、黄某等四十人的情况说明、关于永安公司“小金库”使用情况的说明，结合证人证言，证明2008年至2014年期间，永安公司为感谢中力集团相关工作人员以及平顶山东站领导和中层管理人员对永安公司经营、管理工作方面的支持和配合，以奖金补贴等形式送给上述人员人民币98.82万元的事实。6、劳务合同及劳务人员名单复印件，劳务人员名单中没有永安公司奖励分配表、支付单、经营考核奖表中列明的平顶山东站相关人员。7、被告人杨澎的供述与辩解，2004年至2014年发放的奖金主要来源于以虚报运输发票和油票的形式套出来的资金。我告诉邓宏数额，邓宏具体实施套款。小金库账目流水由邓宏记载和管理。套取的钱款用于向上级单位和相关单位，像平顶山东站的一些领导和中层干部发放奖金和送礼等。我告诉邓宏名字和标准，邓宏制作发放支付单，我安排送钱，送完钱后再把支付单交给邓宏。我送钱是因为平顶山东站是主管运输、安排发车及帮助我们公司协调与平煤的关系；中力集团作为上级部门，主管我们公司的资金调拨、人事、业务审核。8、被告人邓宏的供述与辩解,2005年至2014年间，我们公司小金库资金由我负责管理。过节时，我们公司会以经营考核奖的名义，给中力集团部分领导及平顶山东站的部分领导发钱。每次需要发钱时，杨澎告诉我套款金额，我通过虚报的汽运票和油票套款。钱款的使用我会告诉杨澎。我根据杨澎提供的名单、标准制作现金发放支付单。单子造好后，我把单子和钱交给杨澎。单位领导班子成员和中力集团的大部分中层是杨澎发放，有时候他让公司财务部长樊某和我一起去发。发放具体人员详见我做的支付单。对公诉机关指控的该罪名，被告人杨澎的辩护人认为应结合奖励分配表、支付单和证人证言相对应的部分认定犯罪数额为895300元，且需考虑行贿的历史背景和大环境，行贿行为亦未给国家造成损失。经查，公诉机关认定单位行贿总数额是根据奖励分配表、支付单、经营考核奖表上标注的所有人员、数额进行汇总计算，鉴于控方提供的部分表单上没有收款人签字，且无相应的证人证言及情况说明证实收到该款项，因而在认定行贿数额时，本院结合奖励分配表、支付单、经营考核奖表、证人证言、情况说明、干部任免审批表等证据予以认定。经核查，本院认定单位行贿数额为98.82万元。本案行贿从2008年持续至2014年，行贿时间长，涉案金额较大，涉及人员众多，客观上侵犯了国家工作人员的职务廉洁性，产生不良的社会影响。杨澎辩护人提出单位行贿有大环境的影响，未给国家造成损失，并非对杨澎从轻处罚的情节。对辩护人提出的相关辩护意见，本院不予采纳。对被告人邓宏及其辩护人提出的邓宏是一般财务人员，不是其他责任人员，没有行贿的故意，对小金库资金没有使用权、决定权，在单位行贿中作用较小的辩解及辩护意见，经查，被告人杨澎、邓宏的供述证实邓宏明知套取公款是用于向中力集团及平顶山东站相关领导行贿，仍然按照杨澎的安排虚开发票套取公款、制作奖励分配表及支付单、参与部分人员的发放及回收表格。对小金库资金，邓宏虽没有使用权、决定权，但其对公款进行管理和收支记载。本案行贿钱款的来源、行贿的数额、人员等，邓宏均知情并参与具体实施，同时考虑单位行贿的隐秘性，不能认定邓宏作用较小。被告人邓宏及其辩护人的上述辩解及辩护意见与事实不符，本院不予采纳。二、国有公司人员滥用职权、国有公司人员失职2015年4月2日，被告人杨澎未经“三重一大”程序及上级单位中力集团批准，超越自身职权擅自决定与通号公司签订一份6000万元的煤炭买卖合同。2015年4月3日，时任永安公司出纳的被告人邓宏接受其兄邓凤祥的安排，在未向单位主管领导汇报的情况下，超出其工作职责范围，携带一张伪造的面额为6100万元的银行承兑汇票至通诚公司办理通诚公司背书给通号公司的手续。之后，被告人杨澎指示邓宏去通号公司接收货款。同日，邓宏携带上述汇票到达北京，在通号公司与杨澎汇合。经协商，通号公司将该汇票背书给永安公司，在杨澎安排下，邓宏将该汇票作为永安公司的业务回款予以接收并向通号公司开具收据。邓宏携带上述汇票返回平顶山后，杨澎指令邓宏不得将该汇票入账，邓宏也未按照规定对该汇票进行实质审核并及时入账。上述事宜，邓宏均未向财务主管汇报。2015年7月，中力集团发现上述汇票系伪造，指令被告人杨澎不得接收该汇票，并要求其通知通号公司该汇票转让无效。被告人杨澎明知上述银行承兑汇票系伪造票据，无视中力集团的指令，于2015年8月至9月间代表永安公司对通号公司做出书面确认，形成通号公司与永安公司的债权债务在账面上发生变化。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据证实：1、提取笔录、扣押清单、银行承兑汇票照片、票据业务查询书、查复书、鉴定意见书，证明涉案银行承兑汇票为假票。2、中力集团领导班子决策“三重一大”事项实施细则、中力集团资金管理办法、武汉铁路局财务处应收票据管理业务流程、武汉铁路局关于进一步加强外来商业汇票管理工作的通知,大额度资金运作事项要由党政联席会、党委会讨论决定。大额度资金运作事项包括从事大宗物资贸易每笔在500万元以上的，需按照“三重一大”决策形式，提出议案、调研论证、确定议题、会议讨论、会议表决、签署意见、组织实施、复议变更。3、情况说明、提供资料清单、煤炭买卖合同三份、收据，证明被告人杨澎没有经过上级主管部门和相关审批程序直接签订合同以及进行银行承兑汇票的背书接收，被告人邓宏参与银行承兑汇票转让全过程。4、退款保证函、交接清单、往来询证函、退货接受证明、银行承兑汇票复印件、收据，邓宏出具的收据（落款时间为2015年4月8日），显示收到通号公司6100万元的货款，并加盖了永安公司财务专用章。2015年8月28日，杨澎出具给通号公司的退款保证函载明，对通号公司预付给我公司尚未开展业务的20717727.64元余款，我公司在2015年9月5日前向上级主管部门申请退还贵司。5、财务调查报告载明，尽管永安公司未将假汇票入账，但给通号公司出具了加盖财务专用章的收据，在票据上的签章是真实的，且未获知有影响通号公司行使票据权利的事项。永安公司2015年4月8日收到该票据，于2015年8月30日永安公司在理应知晓该票据为假票据的情况下询证函回函确认对通号公司债务2071.77万元（永安公司账面于2015年9月确认通号公司退回煤炭1957.46万元，共计4029.23万元）。永安公司对该回函的确认，客观上已形成了其对通号公司的债务事实。使得永安公司因此蒙受假银行承兑汇票带来的损失6100万元，永安公司管理层存在重大过失。6、民事诉状，2017年6月21日，通号公司以永安公司未履行2015年4月2日签订的合同为由提起民事诉讼，要求永安公司给付合同预付款及利息损失共计49055904元。7、证人黄某（原中力集团总经理）的证言,2015年7月初，我得知永安公司收到的6100万元的承兑汇票是假的。中力集团要永安公司退票并要回收据，但杨澎说通号公司不同意。2015年7月下旬，我和杨澎等人又去协商退票。通号的张某2说永安公司给通号公司出具了承诺函、保证函，承兑汇票是永安公司会计拿过来给他公司背书的。8月15日，我们和通号公司协调债权问题，通号公司说永安公司出具了确认函，欠通号公司4000万元。永安公司所有证明及确认函都是由杨澎出具的，因为杨澎是独立法人，他有这个权利出具证明及确认函，我们不知道他出具了确认函。邓宏送票背书不符合程序，邓宏不应该出现在前两次背书过程中。8、证人谌某（中力集团财务部长）的证言，我通过银行证实这张6100万元的承兑汇票是张假票。按照集团财务制度，收到承兑汇票后应该立即入账，汇票到期后应该立即兑付或者背书转让出去。承兑汇票背书转让时，必须是有贸易关系的两家公司财务人员进行背书转让，是不允许外人对承兑汇票进行背书或转交票据的。杨澎、邓宏收到票据后，是不允许隐瞒集团公司的计财部的，而且收到票据后应该立即入账。9、证人樊某（永安公司财务部长）的证言，邓宏给别人开了6100万元承兑汇票的收据后，应该先到银行去验票，然后就存放，需要使用的就背书给下家，不需要使用的就到期承兑。我也叫邓宏去验票，邓宏没有去验。邓宏应该及时验票、背书、入账，她都没有做。10、证人徐某（永安公司会计）的证言，邓宏是出纳，负责承兑汇票、银行往来的结算。按照工作规范流程，邓宏应该先找我制证，再去银行办理业务。她没有按工作规范流程做，所有的银行单据到我这里是办结了的，才交给我制证、入账。11、证人刘某2（永安公司副经理）的证言，中力集团有“三重一大”制度，我没有参加过永安公司的“三重一大”会议，永安公司做贸易没有经过研究。公司贸易都是杨澎决定的。我不知道永安公司和通诚、通号之间的贸易，也不清楚债务关系。杨澎在工作安排和重大决策上是否组织集体讨论我不知道，我从来没有参加过。12、证人张某1（永安公司业务员）的证言，永安公司与通号公司开展业务未经集体会议讨论。13、证人张某2（通号公司总经理）、杜某（通号公司常务副经理兼总会计师）的证言，通号公司和永安公司的煤炭业务是2013年10月份开始的，下游的公司都由永安公司指定。我们通号公司的资金运作方式是托盘保底，只享受年化12%的收益。我们和永安公司的业务流程为：永安公司负责购买煤炭，销售给通号公司，通号公司再卖给下游单位。每做一笔生意要先签订合同，然后三家按照贸易业务的要求相互开具增值税发票，进行资金流转。2015年3月份，我们知道永安公司协调来了6100万元的钱，我们就接收了永安之前开给通号公司的增值税发票。2015年4月3日，通城公司给通号公司背书了一张6100万元的承兑汇票，这张汇票是杨澎和邓宏送到公司来的，我们公司将这张汇票背书给永安公司。在背书之前，通号公司和永安、通诚公司相互签订了6000万元的煤炭买卖合同，因为只有签了合同，我们才能将该汇票背书到永安公司。对这张6100万元的承兑汇票我们也没有到银行验票，而是按照惯例就盖了背书的章。目前永安公司差我们通号4029万余元。14、证人蔡某（通号公司出纳）、张某3（通号公司财务副部长）,2015年4月3日下午，杜某和邓宏到我们办公室，邓宏把承兑汇票放在我桌子上，我看了汇票的信息和付款审批表后，我开具了一张给通诚公司的收据给邓宏（按道理收据应该给通诚公司的人，但票是邓宏拿来的，通诚公司也没有人在场，我只能给她），把汇票复印留存，邓宏给我开具了收据后，我就把背书好的承兑汇票给邓宏了。15、被告人杨澎的供述与辩解，通号公司2013年底出资投入到永安公司，由永安公司使用开展贸易。通号公司按照每吨煤提12元的点数来得利，通号不实际参与经营，只是在贸易过程中通过开具和接收增值税发票来完成贸易环节就行。在贸易链条中，由永安公司购进煤炭出售给通号公司，通号公司再向我们指定的下游公司出售并收货款。通诚公司作为下游公司后，形式上的贸易链条是永安公司拿着通号公司的资金向外购煤，然后卖给通号公司，通号公司通过开具增值税发票的形式销售给通诚公司，通诚公司回款给通号公司。到2014年4、5月份，通诚公司就没有向通号公司回货款了，在没有接到通诚公司货款的情况下，通号仍然接收了永安公司开出的一到两次的增值税发票，这在账面上形成了永安对通号的债权。由于通诚没有向通号回款，所以通号不接收我这里向他开具的增值税发票累计6400万元。6100万元的汇票将要到账和相关合同签订的事情我没有提前给公司会计和上级中力集团财务汇报，没有走正常审批手续，没有走“三重一大”会议讨论。邓宏是出纳，在公司负责票据管理、与银行对接手续、现金管理、票据银行验证和入公司账。我没有要求邓宏进行验票和入账，也没有告诉公司财务主管人员。当时只有我和邓宏知道这张汇票的事。后来汇票入账后集团公司通过复印件到银行查询发现这张银行汇票有问题，并要求我们不要接收，实际上原件从办完手续一直保存在邓宏那里。2015年7月份，集团要求我们抓紧时间退票。2015年9月份，通号公司向我们公司发了一张确认函，我接到这张确认函后，没有向中力集团汇报也没有向公司人员通气，就直接确认了上述债务。16、被告人邓宏的供述与辩解，我是永安公司出纳，主要负责管理公司的日常报销、银行转账、票据管理、支付。2015年初，永安公司、通诚公司、北京通号公司存在三角债，因为通诚公司欠通号公司货款，通号公司就拒收了我们公司对他们公司开出来的增值税发票，如果发票超期会造成永安公司大额税金损失。2015年4月初，我哥邓凤祥打电话给我让我先到他办公室拿了一张6100万元的银行承兑汇票。他让我先去通诚公司背书，然后送到通号公司。我前往通城货场办背书手续的时候，公司经理杨澎给我打电话让我到公司拿相关手续到北京通号公司办理银行汇票的背书转让手续。当时我没有告诉杨澎我在帮通诚公司办理6100万银行承兑汇票的事情。当天我去了通号公司。我到了通号公司之后发现杨澎已经在北京通号公司了。杨澎就让我跟着通号的杜总去财务室办理背书手续。他们办理了我们公司和通号公司的背书手续，将这张汇票转让给了永安公司，我只要把这张银行凭证带回来入账就可以了。我前往通诚公司、通号公司办理背书手续之前没有向我们公司财务主管汇报过，背书完成后，我应该验证银行汇票真实性之后把汇票复印入账，等汇票到期之后拿着银行汇票到银行进行承兑。对公诉机关指控的该罪名，被告人杨澎的辩护人提出杨澎虽有失职行为，但尚未造成国家损失，不构成国有公司人员滥用职权罪的辩护意见。被告人邓宏辩称自己虽有失职行为，但只是听命于领导安排，是因为自身法律意识淡薄；其辩护人提出邓宏无失职行为，是否造成国家实际损失尚不确定，其行为不构成国有公司人员失职罪的辩护意见。经查，被告人杨澎作为永安公司法定代表人、经理，未经“三重一大”讨论及中力集团批准，超越自身职权擅自决定与通号公司签订一份6000万元的煤炭买卖合同，接收6100万元银行承兑汇票，且在明知6100万银行承兑汇票为假票后，还依上述合同及假票在往来询证函、退货接收证明、退款保证函上予以确认，形成通号公司与永安公司的债权债务在账面上发生变化。被告人邓宏作为永安公司出纳，主要负责银行承兑汇票及银行往来结算。邓宏在接收银行承兑汇票后，应当及时验票，并按照财务规定入账，到期承兑或背书给其他业务往来单位。相关证人证言、被告人杨澎、邓宏的供述证实被告人邓宏在拿回银行承兑汇票后，既没有按时去银行查验汇票的真假，也并及时将承兑汇票入账，更未向其主管领导财务部长汇报，涉案承兑汇票的背书过程邓宏全程参与，这本身就违反了汇票背书的工作流程。综上所述，被告人杨澎存在滥用职权的行为，邓宏存在失职行为。虽然杨澎要求邓宏暂时不入账，但邓宏作为财务人员，应当按照承兑汇票工作的一般流程及时验票和入账，其辩称的听命于领导安排、法律意识淡薄并非对其从轻处罚的情节，邓宏及其辩护人提出的相关辩解与辩护意见与事实不符，本院不予采纳。银行承兑汇票照片、票据业务查询书、查复书、退款保证函、往来询证函、收据、财务调查报告、民事诉状等一系列证据证实涉案的6100万元银行承兑汇票为伪造金融票证，该票证先经通诚公司背书至通号公司，再由通号公司背书至永安公司，因票据流转，通诚公司与永安公司的债权债务关系在账面上发生变化，永安公司尚未实际支付相应款项的情况下，本案现有证据不足以证实永安公司的经济损失已经实际发生，认定被告人杨澎犯国有公司人员滥用职权罪、被告人邓宏犯国有公司人员失职罪缺少“造成国有公司破产或者严重损失”的构成要件。综上，公诉机关指控的上述罪名因证据不足，本院不予认定。三、贪污2010年至2013年期间，被告人杨澎伙同被告人邓宏利用各自的职务便利，以发放岗位补贴的名义将小金库资金人民币3.1万元在小范围内予以私分，合计侵吞公款人民币3.1万元。其中被告人杨澎、邓宏分别实得人民币1.2万元、0.9万元。2011年9月，被告人邓宏利用管理小金库资金的职务便利，将用于个人使用的燕窝在永安公司小金库账目中予以列销，侵吞公款人民币0.53万元。综上所述，被告人杨澎贪污公款人民币3.1万元，被告人邓宏贪污人民币3.63万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据证实：1、记账联、银行付款凭证、发票联,证明永安公司出纳邓宏以虚开发票的方式套取本单位公款作为小金库资金。2、记账本4本、部分资金使用流水账复印件、关于永安公司“小金库”使用情况的说明,2010年至2013年，永安公司将小金库资金用于极少数人发放岗位补贴共计3.1万元，其中杨澎获1.2万元，邓宏获0.9万元。记账本载明：2011年1月春节100000元（购50克金）；2011年9月5日，付购燕窝，5300元；2012年4月9日，付购办美容ＳＰＡ卡，12000元。3、证人邓凤祥的证言，2011年初，杨澎曾送给我一根金条祝贺我儿子过生日。金条重可能是50克。4、被告人杨澎的供述与辩解,2008年之后几年，我们使用小金库的钱给永安公司班子成员和财务人员内部发放奖金、岗位补贴。财务人员主要是樊某、个别出纳，另外给上岗的财务人员发过一段时间的岗位补贴。2011年元月左右，邓凤祥的儿子要过7岁生日，我和邓宏商量说买根金条，价格限定在2万元左右。我安排邓宏去办，用小金库的钱买的金条。邓宏跟我说金条货不多，我们可以一人买一根。我没有反对。后邓宏又给了我一根金条。我记得邓宏跟我说过每一根金条3万元左右。钱是从单位小金库支出的。5、被告人邓宏的供述与辩解，2011年，我买了几千元燕窝在小金库账上报了，是杨澎同意的。小金库的钱，我和其他几个人的岗位补贴用了一点，一共发了3年，2010年至2012年，我和徐某一人3000元，杨澎发4000元。有一次是公司想给税务稽查人员购买美容卡，但是后来没有买，我在小金库账上记得名目是美容卡和金额。到了过节期间，杨澎以发奖金的形式把这笔钱发给我们了，我和杨澎都有，还有谁记不得了。我不清楚小金库账上是否有金条的支出。对公诉机关指控的贪污罪，被告人杨澎的辩护人提出指控的第一笔是违纪，不构成犯罪；第二笔只能证实杨澎收到了金条，不能确定金条的价值，杨澎不构成贪污罪的辩护意见；被告人邓宏及其辩护人提出指控贪污的第二笔、第四笔证据不足，不能认定，对被告人邓宏及二辩护人提出的上述辩解及辩护意见，本院结合相关证据和查明的事实，综合进行答辩。本案中，被告人杨澎和邓宏身为国家工作人员利用各自的职务便利，于2010年至2013年期间，在小范围内私分小金库资金3.1万元，杨澎实际占有1.2万元，邓宏实际占有0.9万元，私分的钱款为公款，上述行为不仅违反了财务纪律，同时也侵犯了国有财产的所有权和国家工作人员的职务廉洁性，且该指控的犯罪事实有记账本、被告人杨澎、邓宏的供述证实。二人系共同犯罪，贪污数额为3.1万元，数额较大，依法构成贪污罪。对杨澎辩护人提出的相关辩护意见，本院不予采纳。公诉机关指控的第二笔贪污事实，经查，证人邓凤祥的证言、记账本记录（100000元购50克金）以及被告人杨澎的供述证实邓宏于2011年交给杨澎两根50克的金条，但上述证据不足以证实记账本上手工记录的100000元（购50克金）钱款的性质，且记账本记录中套取公款与支出明细亦不能佐证该100000元是公款。故对公诉机关的该笔指控，本院不予认定。对被告人邓宏及二辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。公诉机关指控的第四笔贪污事实，经查，记账本记载“2012年4月9日，付购办美容ＳＰＡ卡，12000元”以及被告人邓宏的供述与辩解不足以排他性地证实邓宏将该款据为己有，公诉机关的该笔指控无法排除合理怀疑，本院不予认定，对被告人邓宏及其辩护人提出的上述辩护意见，本院予以采纳。此外，上述事实还有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列综合证据证实：1、永安公司营业执照、公司章程，永安公司为有限责任公司（股东独资），其股东为武汉铁路中力集团有限公司，出资比例100%。永安公司为国有公司。2、人口信息查询情况、回函，证实二被告人的自然身份情况，回函确认杨澎无违法犯罪记录。3、干部任免审批表、永安公司经理工作职责、职工情况表,证明二被告人的任职信息以及杨澎的职责。4、武汉公安处移交物品、文件清单、扣押笔录，2016年12月8日，武汉铁路公安处向武汉铁路运输检察院移交杨澎的黑色三星手机1部、邓宏的黑色苹果手机1部、黑色三星手机1部、扣押送货清单19份、工资核算单1张。2016年9月26日，公安人员从邓宏家里扣押涉案永安公司财务记事本1本（内夹便签、收条、借条共计31张）、记录本1本、工作手册2本、计算机主机1台（存于公安）、支付单71张、机打发票27张、纸张8张、奖励分配表18张。其中，财务记事本1本、记录本1本、工作手册2本已随案移送本院。另查明，被告人杨澎、邓宏于2016年9月1日经公安机关传唤到案，次日被刑事拘留。到案后，被告人杨澎、邓宏如实供述了自己的主要犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据证实：1、归案情况说明，2016年9月1日，武汉铁路局纪委对杨澎、邓宏进行约谈调查，并移交杨澎、邓宏涉嫌违法问题线索。同日，二被告人经武汉铁路公安处依法传唤到案。2、被告人杨澎、邓宏的供述记录在案。关于量刑方面，被告人杨澎的辩护人提出杨澎有如实供述、初犯的情节，经查属实，本院采纳该辩护意见，在量刑时予以考虑。被告人邓宏的辩护人提出邓宏有自首情节。自首的本质，在于被告人出于自己的意志将自己交付国家机关追诉，自动投案是被告人自由意志选择的结果，因而自动投案必须是基于被告人本人的意志，这是确认自动投案的关键性条件。在本案中，被告人邓宏在2016年9月1日因涉嫌票据诈骗被武汉铁路局纪委约谈并移交邓宏违法线索，同日武汉铁路公安局传唤被告人邓宏到案。被告人邓宏在传唤当天没有投案的意思表示，也不是出于自己的意志将自己交付国家机关追诉，而是经公安机关传唤到案，不具备自动投案所应当具备的主动性和自愿性，不是主动到案，不能认定为自首。故对邓宏的辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告单位平顶山市永安运输贸易有限责任公司为谋取不正当利益而行贿，情节严重，其行为构成单位行贿罪，依法应予处罚。被告人杨澎身为被告单位平顶山市永安运输贸易有限责任公司经理兼法定代表人，对被告单位单位行贿的行为负直接负责的主管人员的责任；被告人邓宏系被告单位员工，具体实施犯罪并起较大作用，负有直接责任人员的责任，均应依法以单位行贿罪论处。被告人杨澎、邓宏身为国有公司中从事公务的人员，利用职务便利，侵吞公款，数额较大，其行为构成贪污罪。公诉机关指控罪名成立。公诉机关指控的被告人杨澎犯国有公司人员滥用职权罪、被告人邓宏犯国有公司人员失职罪及贪污罪部分的第二笔、第四笔因证据不足，本院不予认定。二被告人犯数罪，应予以并罚。被告人杨澎、邓宏到案后能如实供述主要犯罪事实，可依法从轻处罚。贪污犯罪的第一笔指控系共同犯罪。在共同贪污犯罪中，被告人杨澎起主要作用，系主犯；被告人邓宏起次要作用，系从犯，可从轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款、第三百九十三条、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第一项、第二款、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十八条、第十九条第一款及《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告单位平顶山市永安运输贸易有限责任公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币五十万元。（罚金自判决生效后三个月内缴纳）。二、被告人杨澎犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元；犯贪污罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月1日起至2018年3月31日止。罚金自判决生效后三个月内缴纳）。三、被告人邓宏犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯贪污罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月1日起至2018年2月28日止。罚金自判决生效后三个月内缴纳）。四、罚金一律上缴国库。继续追缴被告人杨澎、邓宏贪污所得款项。随案移送的账本四册及暂扣于武汉铁路运输检察院、武汉铁路公安处的下列物品（详见扣押物品处理清单）作为物证予以没收，存档备查；其余财物由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长徐斌审判员程威审判员白玉龙二〇一八年二月四日法官助理丁松禹书记员吴砚

苏州市吴江区人民法院刑事判决书(2020)苏0509刑初308号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人张盼盼，男，1984年7月16日生，汉族，初中文化，务工，住河南省正阳县。被告人张盼盼因涉嫌犯危险驾驶罪，于2019年10月11日被取保候审，又于2020年6月8日被取保候审，2020年7月23日羁押于苏州市吴江区看守所。苏州市吴江区人民检察院以吴江检一部刑诉〔2020〕299号起诉书指控被告人张盼盼犯危险驾驶罪，于2020年6月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。在案件审理期间，因不可抗力的原因，本院于2020年6月16日对本案中止审理，后于2020年7月22日恢复审理。苏州市吴江区人民检察院指派检察员胡观瑞出庭支持公诉，被告人张盼盼到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控：2019年9月30日晚，被告人张盼盼醉酒后驾驶小型客车，行驶至苏州市吴江区震泽镇八都社区贯桥村村道时遇民警执法检查，被告人张盼盼通过更换驾驶人的方式逃避检查，后被民警查获。经检验，被告人张盼盼血液中乙醇浓度为131mg/100ml。归案后，被告人张盼盼如实供述了自己的罪行。2020年6月11日，被告人张盼盼自愿认罪、同意量刑建议和程序适用，并在值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。被告人张盼盼对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，被告人张盼盼在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪，依法应予惩处。被告人张盼盼如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人张盼盼自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人张盼盼犯危险驾驶罪，判处拘役一个月十天（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月23日起至2020年9月1日止)，并处罚金人民币二千元（于本判决生效后五日内缴纳）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判员周炳红二〇二〇年七月二十三日书记员金雨萱附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金:（一）追逐竞驶，情节恶劣的；（二）醉酒驾驶机动车的；（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

殷六兴挪用资金罪一审刑事判决书浙江省绍兴市越城区人民法院刑事判决书（2017）浙0602刑初457号：绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉（2017）320号起诉书指控被告人殷六兴犯挪用资金罪，于2017年5月24日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行审理。绍兴市越城区人民检察院代理检察员徐某、被告人殷六兴到庭参加了诉讼。现已审理终结绍兴市越城区人民检察院指控，2014年7月至2015年11月，被告人殷六兴在担任浙江丰汇柳工机械销售服务有限公司绍兴分公司经理期间，利用全面负责分公司的运营管理以及收取货款的职务便利，挪用公司客户支付的货款，用于购买彩票，共计人民币411548元。2016年3月21日下午，被告人殷六兴在四川省成都市新都区新筑小区附近被警察抓获归案。案发后，赃款已全部退还被害单位。经审理查明，2011年5月起，被告人殷六兴担任浙江丰汇柳工机械销售服务有限公司（原温州市华新工程机械有限公司）绍兴分公司经理，负责分公司的销售、服务等管理工作。2014年7月至2015年11月期间，被告人殷六兴利用其全面负责分公司的运营管理以及收取货款的职务便利，挪用该公司客户洪某、魏某、喻某、金某2等人支付的挖机、装载机货款及配件款，共计人民币411548元，并将款用于购买彩票。2016年3月21日13时许，被告人殷六兴在四川省成都市新都区新筑小区附近被警察抓获归案。案发后，被告人殷六兴与被害单位浙江丰汇柳工机械销售服务有限公司达成和解协议，已将赃款全部退还该公司，被害单位对被告人的行为表示谅解。以上事实，被告人殷六兴在开庭审理过程中亦无异议，并由证人李某、吕某、尉红江、金某1、金某2、喻某、洪某、魏某等证言，辨认笔录，公司营业执照，组织机构代码证，劳动合同书，公司变更登记情况，任命通知，合同、销售清单，银行交易记录，微信转账记录，和解协议书，谅解书，抓获经过，户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人殷六兴身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人进行营利活动，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人殷六兴到案后能如实供述自己的罪行，坦白态度较好，可依法从轻处罚；案发后已退赔被害单位损失并获谅解，可酌情从轻处罚。根据被告人殷六兴的犯罪情节及案发后的悔罪表现，可依法对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款之规定，判决如下被告人殷六兴犯挪用资金罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年四个月（缓刑考验期于判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员杨晓萍二〇一七年六月五日书记员赵剑英

姜某、张某非法拘禁一审刑事判决书哈尔滨市香坊区人民法院刑事判决书（2019）黑0110刑初86号：哈尔滨市香坊区人民检察院以哈香检诉刑诉（2019）1号起诉书指控被告人姜某、张某犯非法拘禁罪，于2019年1月9日向本院提起公诉。本院受理后，公诉机关于同年4月2日以哈香检诉刑追诉（2019）6号追加起诉决定书追加指控被告人姜某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同年8月26日以哈香检诉刑变诉（2019）15号变更起诉决定书对指控的部分事实进行了变更。本院依法组成合议庭适用普通程序，分别于同年6月27日、9月20日公开开庭审理了本案。哈尔滨市香坊区人民检察院指派检察员谷立新出庭支持公诉，被告人姜某及其辩护人杨扬、被告人张某到庭参加诉讼。经公诉人建议并经本院同意，检察机关于同年6月28日对本案进行补充侦查，同年7月27日补充侦查完毕移送本院。现已审理终结哈尔滨市香坊区人民检察院指控:一、非法拘禁罪2017年1月25日21时许，被告人姜某因被害人赵某1（男，28岁）此前向其借款到期未还，遂通过朋友赵某3（另案处理）在哈尔滨市香坊区香坊大街找到赵某1后，将被害人赵某1挟持至哈尔滨市香坊区安埠街其经营的邂逅ＫＴＶ歌厅逼其还钱未果后，姜某等人（均另案处理）将赵某1拽上被告人张某驾驶的吉Ａ×××××号黑色丰田牌凯美瑞车，套上头套将其拉至哈尔滨市香坊区三环桥附近的一沙场，下车后姜某强迫赵某1自己脱光衣服，伙同其他在场人员（均另案处理）对其进行拳打脚踢。张某持移动电话机对赵某1被侮辱及殴打的场面进行录像。后赵某1被姜某拉至哈尔滨市香坊区通乡街75号3单元101室，指使张某等人进行看管至次日21时许。期间，张某等人手持电棍对赵某1进行殴打，后姜某又将赵某1转移至哈尔滨市香坊区安埠商厦附近的馨家时尚快捷旅馆内进行看押至同年9月27日8时许，又回到邂逅ＫＴＶ歌厅。姜某将赵某1父亲赵某2找到该歌厅，逼迫赵某2以其名下耕地作为抵押签订买卖协议后，将赵某1释放。现双方已和解。被告人姜某、张某分别于2018年8月14日、9月1日主动到公安机关投案。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2017年1月至3月，被害单位哈尔滨特润汽车租赁有限公司经理朱某被冯某（另案处理）以租赁为名，分多次骗取该公司的白色丰田霸道、奔驰Ｓ350、宝马525等车辆，其以明显低于市场价格将上述白色丰田霸道、奔驰Ｓ350、等车辆通过中间人李某1（另案处理）以抵押形式销赃给被告人姜某，姜某在未审查车辆合法有效来历凭证的情况下，收购了上述车辆。2017年3月，冯某通过中间人李某1与被告人姜某商量，用姜某先前从冯某处以人民币146000元明显低于市场价格收购的奔驰Ｓ350型轿车调换冯某日前在哈尔滨特润汽车租赁有限公司以租赁为名骗得的黑Ａ×××××号宝马牌525型轿车（价值人民币240000元）。双方经协商后，姜某在未审查车辆合法有效来历凭证的情况下，置换了该辆车。姜某将该车辆藏匿在哈尔滨市香坊区农林二道街一车库内，将车辆牌照拆卸、车辆识别码遮挡、车辆ＧＰＳ、行车电脑拆除。后被被害单位发现经多次索要，姜某拒不交还。现该车已被公安机关依法追缴。公诉机关认为，被告人姜某犯非法拘禁罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人张某犯非法拘禁罪，本案系共同故意犯罪，二被告人均系主犯，姜某犯数罪，提请本院适用《中华人民共和国刑法》第之二百三十八条第一款、第三款、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十九条之规定予以处罚。被告人姜某、张某对公诉机关指控的犯罪事实均供认，并表示自愿认罪。姜某辩护人提出对公诉机关指控姜某构成非法拘禁罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及罪名均不持异议，提出本案属于事发有因，姜某与被害人赵某1存在合法的债权债务关系，被告人实施扣押、拘禁他人行为的目的是为了追讨债务、实现债权；其对所抵押的车辆起先并不知道是他人诈骗得来的，从违法行为的客观表现上也很难推断出其主观上对车辆是赃物达到了“明知”的程度，充其量属于故意犯罪中的放任形态；姜某系主动投案自首，主观恶性不深且归案后及庭审过程中认罪态度较好，有明显的悔罪表现，建议对被告人姜某适用缓刑。经审理查明：一、非法拘禁事实2016年5月，被害人赵某1（男，28岁）经其表哥赵某3（另案处理）担保向被告人姜某借款，借款到期后赵某1一直未偿还。2017年1月25日21时许，姜某通过赵某3在哈尔滨市香坊区香坊大街找到赵某1，以商谈还款为名将赵某1挟持至哈尔滨市香坊区安埠街其经营的邂逅ＫＴＶ歌厅，商谈未果后姜某伙同他人（均另案处理）将赵某1强行拽上被告人张某驾驶的吉Ａ×××××号黑色丰田牌凯美瑞轿车，套上纸袋将赵某1拉至哈尔滨市香坊区三环桥附近的一沙场，下车后姜某强迫赵某1自行脱光衣服，伙同其他在场人员对其进行殴打。张某持移动电话机对赵某1被侮辱、殴打的场面进行录像。后姜某将赵某1拉至哈尔滨市香坊区通乡街75号3单元101室，指使张某等人进行看管至次日21时许。期间，张某等人手持电棍对赵某1进行殴打，后姜某又将赵某1转移至哈尔滨市香坊区安埠商厦附近的馨家时尚快捷旅馆内进行看押至1月27日8时许，又将其拉至邂逅ＫＴＶ歌厅。姜某将赵某1父母赵某2、李某2找到该歌厅，逼迫三人签署以其名下耕地作为抵押偿还借款的“声明”后，将赵某1释放。2018年8月14日、9月1日，姜某、张某到公安机关投案。现姜某已取得赵某1的谅解。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：1.哈尔滨市公安局香坊分局出具的案件来源及到案经过证实案件侦破事实。2.被害人赵某1的陈述证实：2016年年初，我因做生意需要借钱，通过赵某3向姜某借款41万元，月息7分，每个月还款3万元，分24期还清，已经还了3期，还差3、4期没还上。2017年1月25日晚上九点左右，姜某给我打电话让我下楼谈还钱的事，我和我妻子杨某、父亲赵某2一同下楼，跟随姜某、赵某3到安埠街姜某开的邂逅ＫＴＶ后，赵某3有事先走了。我们三人与姜某约定第二天到香坊区向阳乡看看我家的地，用地还钱。谈完后，我被拽上一辆黑色凯美瑞轿车，车上有四个人，一个开车、一个坐副驾驶，还有两个人分别坐在我左右，上车后他们就打了我的头部和身上几拳，还给我头部套了一个纸袋，把我身上的钱和手机都抢走了，车开了大概二三十分钟后停下了，到了一个像工地一样的地方后我被拽下车，并将我头套拿下来，让我跪在凯美瑞车前面，姜某让我把衣服脱下，脱光后有人往我身上浇矿泉水，还打了我耳光，用皮带抽我，对我拳打脚踢，最后让我光着身子往一个石堆上爬，整个过程持续半个小时左右，开车那个人对整个过程都录像了。后让我穿上衣服，套上头套，又将我拉到一个小区一楼住宅，到第二天早上九、十点钟姜某来了，问我三亚有没有房子，我说没有，姜某让人取来电棍，并对其他人说了几句话就走了，姜某走后他们用电棍打我，并逼问我三亚是否有房产。晚上九点左右姜某来了，又把我拉回到邂逅ＫＴＶ，并和姜某谈好让我回家过年，我同意把地押给姜某。随后，姜某又把我拉到安埠商厦附近的一个旅店，房间内有四张床，窗户有铁栏杆，我被安排在房间里侧的一张床睡觉，其他人玩麻将，他们怕我逃跑在房间里用他们的床把门顶上了。第二天早上八、九点钟左右，他们接到姜某电话后又把我拉回到邂逅ＫＴＶ，当时我父母都在，姜某让我和我父母签了一份60万元的土地买卖协议，地是我父亲的名，是我父亲和姜某签的，并让我和我父亲一起出具了一份60万元的欠条，约定2017年五一之前还款，逾期姜某将把地收走，签完字后，姜某让我们走了，从2017年1月25日晚上九点左右到2017年1月27日上午十点，共计限制我人身自由37小时左右。3.证人倪某的证言证实：前段时间我曾收到朋友汤宇佳用微信传给我三段视频，视频内容是一个男子光着身子在雪地被几个人殴打，经询问得知该男子叫赵某1，因欠姜某高利贷还不上，打人的两个人我认识，一个叫姜某，另一个外号叫大涛，大名叫韩庆涛，其他人我不认识。汤宇佳给我传这个视频是因为姜某欠我和汤宇佳钱，汤宇佳说姜某为了炫耀把这段视频发给他的。4.证人赵某2的证言证实：我是赵某1的父亲，2017年1月25日晚九、十点钟左右，姜某给赵某1打电话要钱，我不放心就和赵某1、我儿媳一起下楼了，下楼后我看到姜某和赵某3在楼下奔驰车里坐着，我们三人上车后，姜某把我们拉到邂逅ＫＴＶ谈还钱的事，大概谈了两个小时，谈好用我的地还债，并约好第二天去看地。谈好后我们一起出了ＫＴＶ，姜某和赵某3开奔驰车先走了，我和赵某1、儿媳在门口打车，这时从一辆黑色轿车上下来三、四个男的把赵某1往车上拽，我和我儿媳上前与他们撕扯阻拦但没拦住，赵某1被他们拽上车拉走了，我和我儿媳不知道来的什么人，也不知道该怎么做，就回家等消息了。1月26日中午，赵某3给我打电话说赵某1没事，很安全，让我们准备点钱人就能回来，后来赵某3一直打电话问我们准备了多少钱，我们也没有钱，一直没凑上钱。第二天上午九点左右，赵某3给我打电话让我们去邂逅ＫＴＶ谈事，我和我媳妇李某2一起去的，过了一会姜某来了，又过了十多分钟我儿子赵某1和几个男的一起来了，姜某和我们谈以地抵债的事，最后用我、我妻子、赵某1三人在赵家油坊屯的耕地抵偿赵某1欠姜某的欠款本息一共70万左右，我们三个人共有11亩2分耕地，6万左右一亩，应该值60多万，姜某拿了一份土地买卖协议，我们三个人签了字，姜某就让我们三个人回家了。回家后，赵某1说是姜某把他抓走的，带到一个工地把他衣服脱光一顿打，身上有斑点状的伤痕，赵某1说是用电棍打的，脚也冻伤了。赵某1是1月25日晚上半夜被抓走的，27日中午回来的。我们一直没敢报警是因为赵某1因为欠他岳父钱被网上通缉了。5.证人杨某的证言证实：2017年1月25日晚21时左右，我在我奶奶家坐月子，我爱人赵某1也在，我奶奶家在香坊区通站街香坊大街派出所楼上住，我公公来我奶奶家看孩子，这时赵某1接了一个电话，接完后对我说，是姜某打来的让他下楼，我和我公公跟着赵某1一起下楼了，到楼下看见姜某和赵某3开着车在楼下停着。之后，姜某开车把我们拉到了邂逅ＫＴＶ，姜某、赵某3、赵某1和我公公在屋里谈事，因为我在坐月子怕闻烟味没进屋，他们大概谈到快凌晨一点，我们和姜某、赵某3一起出来后，赵某3上了姜某的奔驰车往安埠商厦方向开走了，一辆停在ＫＴＶ门口的黑色轿车上突然下来四五个男的，拉着赵某1往车上塞，我和我公公试图把赵某1拽出来，没拽出来，后来他们拉着赵某1往果园街方向开走了，车开走，我和我公公就打车回家了。这时姜某看我喊就调头回来了，对我公公说把我先送回家，他去追。我回我奶奶家了，我公公回家后给我打电话说赵某3来电话说一直跟着那台车到长江路了，后来又来电话说往阿城方向去了，又过一两个小时我公公来电话说赵某3电话关机了，我猜到是因为赵某1欠姜某钱的事，之后我给我叔（赵岩江）打电话把情况说了一下，问他怎么办，我叔说他先了解一下情况，让我先别报案，我就没报案。1月26日我回到了自己家，大概下午1点左右，赵某1用赵某3手机给我打电话，让我公公婆婆接电话，接完电话后我婆婆说赵某3让我们赶紧整钱，否则不放人。1月27日上午8点左右姜某用赵某3手机给我公公打电话，让他们过去谈谈怎么办，中午11点左右我公公、婆婆和赵某1一起回来了，赵某1回来就睡觉，样子很疲惫，后来我发现他后背、四肢和脚上都有伤，我就马上拍了照，并用微信传给了我叔，之后就是赵某1和我叔沟通的，是否报案我就不知道了。6.赵某2、赵某1、李亚文签署的“声明”证实：三人自愿以哈尔滨市香坊区向阳乡东平村赵家油坊屯的个人耕地作为抵押，于2017年3月1日前卖出解决此事（原文如此）。7.哈尔滨市公安局香坊分局辨认笔录证实赵某1在公安机关组织的辨认中从12张不同男性免冠照片中辨认出案发当日驾驶黑色丰田牌凯美瑞轿车、参与对其实施拘禁、殴打的被告人张某。8.谅解书证实姜某已就本案取得赵某1及其家属的谅解。9.被告人姜某、张某的供述供认上述事实。二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实2016年12月某日，冯某（另案处理）以租赁为名在哈尔滨特润汽车租赁有限公司骗取一辆奔驰牌Ｓ350型轿车后，在未提供任何合法有效的来历凭证的情况下以该车作抵押，通过中间人李某1（另案处理）向被告人姜某借款146000元。2017年3月，冯某用其在哈尔滨特润汽车租赁有限公司骗取的宝马牌525型轿车（车牌号为黑Ａ×××××，价值240000元）自姜某处置换奔驰牌Ｓ350型轿车，后姜某将车辆牌照拆卸、车辆识别码遮挡、车辆ＧＰＳ、行车电脑拆除，并将该车辆藏匿在哈尔滨市香坊区农林二道街一车库内。现该车已追缴返还被害单位。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：1.哈尔滨市公安局香坊分局出具的案件来源及到案经过证实案件侦破事实。2.证人朱某的证言证实：我是哈尔滨市特润汽车租赁有限公司股东。2017年1月8日，冯某到哈尔滨特润汽车租赁有限公司跟我说想租一台车再转租给他的客户，他从中挣个差价。我和冯某是好朋友，他以前也是干租赁公司的，我就把一台价值38万元的白色宝马525轿车（车牌号黑Ａ×××××）租给他了。当天我和他签署了租赁合同，但我没收租车押金。2017年3月20日左右这台车的ＧＰＳ信号全部消失了，我去冯某家找他要钱，他说没钱，我就让他把租车的还给我，他跟我说车已经通过中间人李某1介绍抵押给了香坊一个开小额贷款公司叫姜某的人。同年3月末，我给姜某打电话想要回我这台被冯某骗走的车，姜某说让我等几天就把这台车给我，但之后我又追要了几次姜某说这台抵押车他也损失了不少钱，拒绝把车还给我。3.证人冯某的证言证实：2017年1月份至3月份期间，我在哈尔滨特润汽车租赁公司共骗了3台车，一台白色丰田霸道、一台奔驰Ｓ350、一台白色宝马525（车牌号：黑Ａ×××××）。白色丰田霸道是我在特润汽车租赁公司租出来的车，因为我和特润租赁公司关系好，也没收租金，我把租出来的车通过李某1介绍抵押给了姜某，抵押了16万元，扣除给李某1的的利息，这台车最后给我10万元。我和特润公司的老板朱某说我开的租赁公司想串台车用，朱某就把奔驰Ｓ350给我用了，我又把这台车给李某1抵押了15万元，扣除给李某1的利息最后打到我卡里14.1万元。后来因为我想开这台奔驰Ｓ350，就想用在特润公司串出来的白色宝马525把奔驰Ｓ350换出来，因为我着急用钱还之前抵押那些车的本金和利息，我就把宝马525通过李某1介绍抵押给了姜某，抵押15万元，扣除给李某1的利息最后打到我卡里14万元。抵押款都是李某1转账给我的，抵押合同和交易合同也都是我和李某1签的，我没见过姜某，但是我知道我在特润公司骗的这两台车最后都在姜某那。钱也是姜某先打给李某1，李某1再转给我的中国招商银行卡里（卡号：62×××44）。我把车抵押给李某1的时候没有提供任何车辆有效凭证，因为车是租来的，手续都在特润公司，李某1也知道这些车什么手续都没有，所以才这么低的价格抵押出去的。4.证人李某1的证言证实：我和冯某2014年左右认识的，当时他也是做车贷行业的，我们俩有业务上的往来。2016年12月3日早上，冯某给我打电话说他近期需要资金周转，他有一台奔驰Ｓ350银行贷款车想以15万元的价格抵押出去，于是我联系到了做小额贷款的朋友姜某，姜某同意了。当天中午，冯某把车和车辆质押手续送到我公司楼下，我让姜某来我公司把车和手续都取走了，之后姜某通过他名下的建设银行卡向我名下的建设银行卡（卡号：43×××63）转账146000元（扣除4000元利息），我通过我这张卡向冯某下名下建行卡（卡号：62×××78）转账141000元，我从中扣除了5000元信息费。过了大概不到一个月，冯某给我打电话说他现在钱还不上，能不能换台宝马五系轿车给姜某，把奔驰Ｓ350换回来，姜某同意了。之后冯某把宝马五系轿车送到我公司楼下，并说车辆质押手续过后再补就走了，随车有一把车钥匙和一本车辆行驶证。随后姜某把奔驰Ｓ350送到我公司楼下，把宝马五系开走了，没过一会冯某的弟弟把奔驰Ｓ350取走了。5.哈尔滨市公安局刑侦支队出具的情况说明证实公安机关在案发后追缴案涉宝马牌525型轿车返还被害单位。6.哈尔滨市公安局刑侦支队辨认笔录证实李某1从10张不同男性免冠照片中辨认出被告人姜某。7.被告人姜某的供述供认上述事实本院认为，被告人姜某、张某伙同他人以索取债务为由，使用暴力非法限制他人人身自由，其行为均构成非法拘禁罪；被告人姜某明知是他人犯罪所得的赃物而接受抵押，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，提出的适用法律意见正确，应予采纳。姜某在他人提供的车辆没有合法有效的来历凭证的情况下仍接受抵押，依相关司法解释应当认定其主观上对案涉车辆是他人犯罪所得是“明知”，姜某辩护人提出的姜某主观上没有犯罪的直接故意及对所抵押的车辆不明知是诈骗得来的辩护意见与法不符，不予采纳；姜某案发后虽能主动投案，但未如实供述主要犯罪事实，对其辩护人关于其系自首的辩护意见不予采纳。本案非法拘禁犯罪系共同故意犯罪，二被告人均系主犯。二被告人在实施非法拘禁过程中对被害人进行侮辱、殴打，且张某经教不改，应对二被告人从重处罚。姜某犯数罪，应对其数罪并罚。二被告人自愿认罪，掩饰、隐瞒犯罪所得案涉赃物已追缴，可酌情对二被告人从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条和第六十九条的规定，判决如下一、被告人姜某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2021年8月14日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人张某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月1日起至2020年2月29日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘鲁滨人民陪审员郑永华人民陪审员齐蓉二〇一九年九月二十日书记员刘玺玲

何某某危险驾驶罪一审刑事判决书四川省南部县人民法院刑事判决书（2020）川1321刑初55号：南部县人民检察院以南南检公诉刑诉［2020］228号起诉书指控被告人何某某犯危险驾驶罪、故意毁坏财物罪，于2020年2月27日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，于2020年2月28日公开开庭审理了本案。南部县人民检察院指派检察员薛方刚、书记员王飞出庭支持公诉，被告人何某某及其辩护人李传勇到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2019年2月6日22时许，被告人何某某饮酒后来到被害人钟某某（何某某姐姐前夫）家索要债务未果。何某某便到钟某某家院坝内，驾驶停放在院内的其妻田某某名下的川Ｒ×××××号轻型仓栅式货车离开。之后，何某某驾车返回钟某某家，并驾车将钟某某停放在院坝内的川Ａ×××××号帕萨特牌小型轿车撞坏。南部县价格认证中心鉴定意见：川Ａ×××××号帕萨特牌小型轿车修复的材料和工时费为11126元。南充市公安局物证鉴定所鉴定意见：何某某的血液中乙醇含量为125.1ｍｇ／100ｍｌ。2019年12月18日，何某某的近亲属对钟某某进行了赔偿，并取得了谅解。公诉机关认为，被告人何某某醉酒后驾驶机动车，故意毁坏他人财物，应当以危险驾驶罪、故意毁坏财物罪追究其刑事责任。被告人何某某有认罪认罚的量刑情节。建议：被告人何某某犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金2000元，犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，合并执行有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2000元。被告人何某某对公诉机关指控其犯危险驾驶罪、故意毁坏财物罪的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且自愿签署了认罪认罚具结书。被告人的辩护人对公诉机关指控被告人何某某犯危险驾驶罪、故意毁坏财物罪的事实、罪名无异议。认为被告人何某某符合判处缓刑的法律规定，建议法庭采纳公诉机关的量刑建议。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。另查明，公安民警在处警时，发现何某某有饮酒驾驶的嫌疑，对其进行酒精呼气检测后，将其带至南部县大坪镇卫生院提取血样送检。上述事实，被告人何某某在开庭审理中亦无异议，且有到案经过说明、现场勘验笔录、现场图及现场照片、辨认笔录及照片、车辆毁损照片、价格认定书、鉴定意见书、户籍信息、赔偿协议、收条、谅解书，被害人的陈述，证人证言，被告人的供述、由辩护律师见证的被告人签署的《认罪认罚具结书》等证据证实，足以认定本院认为，被告人何某某违反道路交通安全法的规定，饮酒后驾驶机动车在道路上行驶，经检测血液中酒精含量为125.1毫克／100毫升，属醉酒驾驶机动车，危害公共安全，其行为已构成危险驾驶罪，依法应予处罚。被告人何某某故意毁坏他人财物，数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人何某某犯危险驾驶罪、故意毁坏财物罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人何某某在判决宣告以前一人犯数罪，应当予以数罪并罚。被告人何某某到案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人何某某已对被害人进行了赔偿，并取得谅解，可以酌定从轻处罚。被告人何某某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。为了严肃国家法律，惩治犯罪，保护公民的财产权利，维护社会秩序，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第二项、第二百七十五条、第四十二条、第四十五条、第五十二条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下被告人何某某犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金2000元，犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份审判员陈刚二〇二〇年二月二十八日书记员周一

吴××、李××等盗窃罪一审刑事判决书天津市津南区人民法院刑事判决书（2014）南刑初字第293号：天津市津南区人民检察院以津津南检公诉刑诉（2014）223号起诉书指控被告人吴一×、李一×、曹××、闫学洪、晏×犯盗窃罪，于2014年7月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。天津市津南区人民检察院指派代理检察员杜海峰、书记员张海亮出庭支持公诉，被告人吴一×、李一×、曹××、闫学洪、晏×及辩护人李文刚、赵晓芸到庭参加诉讼。现已审理终结天津市津南区人民检察院指控：1、2014年1月12日凌晨，被告人吴一×伙同彭××、“小奎”、“田军”驾驶汽车携带储油罐、管道泵等工具，来到天津市津南区葛沽镇天津立林机械集团有限公司停车场内，先后两次窃取该公司18辆汽车油箱内的柴油共计5400元，价值人民币41321元。后将柴油交予彭××，再由其交予被告人闫学洪与马××销卖，所得赃款俵分挥霍。2、2014年3月3日凌晨，被告人吴一×、曹××、晏×及“小袁”在彭××的指使下，驾驶汽车携带作案工具来到天津市津南区咸水沽镇海河工业园区福鑫路广聚源造纸有限公司门前，先后窃取车主吴二×、郑××、张一×停放在路边的3辆货车油箱内的柴油共计730升，价值人民币5658元。后由彭××交予被告人闫学洪与马××销卖，所得赃款俵分挥霍。3、2014年3月9日凌晨，被告人吴一×、李一×分别驾驶汽车携带作案工具，来到天津市津南区海河教育园区废弃物转运中心，窃取院内停放的5辆汽车油箱内的柴油共计750升，价值人民币5783元。后又开车来到废弃物转移运中心旁的建筑工地，窃取张二×停放在此处的1台挖掘机油箱内的柴油200升，价值人民币1454元。后将柴油交予彭××，再由其交予被告人闫学洪销卖，所得赃款俵分挥霍。4、2014年3月12日凌晨，被告人李一×伙同“小何”、吴三×（另案处理）驾驶汽车来到天津市西青区王稳庄镇大侯庄村隆泰园小区门口附近，窃取李二×停放此处的3辆货车油箱内柴油544.75升，价值人民币4200元。案发后，被告人李一×、闫学洪于2014年3月12日被公安机关抓获归案。被告人吴一×、曹××、晏×于2014年3月20日被抓获归案。综上，被告人吴一×、闫学洪盗窃作案4起，涉案价值人民币54216元；被告人曹××、晏×盗窃作案3起，涉案价值人民币12895元；被告人李一×盗窃作案3起，涉案价值人民币11437元。公诉机关对指控的事实，向法庭提供的证据有被害人陈述，证人证言，辨认笔录，现场勘验笔录和现场照片，估价鉴定结论书，公安机关证明，身份证明等证据。公诉机关认为，被告人吴一×、李一×、曹××、闫学洪、晏×的行为已构成盗窃罪，属共同犯罪。被告人闫学洪系累犯，应从重处罚。建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条、第六十五条的规定，分别判处被告人吴一×、闫学洪有期徒刑二年至三年，并处罚金；被告人李一×、曹××、晏×有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金。被告人吴一×、李一×、曹××、闫学洪、晏×对指控的盗窃事实均供认不讳。被告人吴一×的辩护人辩称，被告人吴一×属从犯，其到案后如实供述犯罪事实，系初犯，且盗窃所得的赃款均由彭××控制并支配，被告人吴一×获利较少，建议法庭对被告人吴一×从轻或减轻处罚并适用缓刑。被告人晏×的辩护人辩称，被告人晏×属从犯，其到案后如实供述犯罪事实，系初犯，建议法庭对被告人晏×从轻或减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：被告人吴一×、李一×、曹××、闫学洪、晏×与彭××（另案处理）等人预谋盗窃柴油，约定由吴一×、李一×、曹××、晏×等人盗窃柴油，被告人闫学洪等人销卖柴油。1、2014年1月12日凌晨，被告人吴一×伙同“小奎”、“田军”（另案处理）驾驶津Ａ×××××号东南牌得利卡汽车，携带储油罐、管道泵、改锥等工具，来到天津市津南区葛沽镇天津立林机械集团有限公司停车场内，采取用改锥撬开汽车油箱盖连接油管，使用管道泵将车辆油箱内的柴油抽至储油罐内的方法，先后两次将该公司18辆汽车油箱内的柴油共计3600升，价值人民币27568.8元，抽出窃走。后被告人吴一×将柴油交予彭××，再由彭××交予被告人闫学洪与马××销卖，所得赃款俵分挥霍。2、2014年3月3日凌晨，被告人吴一×、曹××、晏×及“小袁”（另案处理）在彭××的指使下，驾驶津Ａ×××××号东南牌得利卡汽车，携带作案工具来到天津市津南区咸水沽镇海河工业园区福鑫路广聚源造纸有限公司门前，采取上述相同手段，先后窃取车主吴二×、郑××、张一×停放路边的3辆货车油箱内的柴油共计730升，价值人民币5658元。后由彭××将柴油交予被告人闫学洪与马凤秋销卖，所得赃款俵分挥霍。3、2014年3月9日凌晨，被告人吴一×、李一×分别驾驶津Ａ×××××号东南牌得利卡汽车及大众牌桑塔纳2000型轿车，携带作案工具，拉载被告人曹××、晏×及、“小袁”等人，来到天津市津南区海河教育园区废弃物转运中心，由被告人李一×停车在外望风，被告人吴一×、曹××、晏×及“小袁”驾车进入院内，采取上述相同手段，窃取院内停放的5辆汽车油箱内的柴油共计750元，价值人民币5783元。后又驾车来到转运中心旁的建筑工地，采取上述相同手段，窃取张二×停放此处的1台挖掘机油箱内的柴油200升，价值人民币1454元。后将柴油交予彭××，再由彭××交予被告人闫学洪销卖，所得赃款俵分挥霍。4、2014年3月12日凌晨，被告人李一×伙同“小何”、吴三×（另案处理）驾驶津Ａ×××××号东南牌得利卡汽车，来到天津市西青区王稳庄镇大侯庄村隆泰园小区门口附近，采取上述相同手段，窃取李二×停放此处的3辆货车油箱内柴油544.75升，价值人民币4200元。后被告人李一×、闫学洪于当日被公安机关抓获归案。案发后，公安机关将所窃柴油扣押，并发还李二×。2014年3月20日，被告人吴一×、曹××、晏×被公安机关抓获归案。综上，被告人吴一×、闫学洪盗窃作案4起，涉案价值人民币40463.8元；被告人曹××、晏×盗窃作案3起，涉案价值人民币12895元；被告人李一×盗窃作案3起，涉案价值人民币11437元。案发后，公安机关将作案所用汽车、储油罐等物品扣押，但未向本院移交。上述事实，有下列庭审证据予以证实：1、龚××的陈述，证明其单位天津立林机械集团有限公司18辆汽车内的柴油被盗的情况。2、吴二×、郑××、张一×的陈述，均证明其停在广聚源造纸有限公司门前汽车内的柴油被盗的情况。3、曾××的陈述，证明其单位废弃物转运中心5辆汽车油箱内的柴油被盗的情况。4、张二×的陈述，证明其公司挖掘机油箱内的柴油在废弃物转运中心院内被盗的情况。5、李二×的陈述，证明其3辆汽车内的柴油在西青区王稳庄镇大侯庄村隆泰园小区门口被盗的情况。6、李三×、隋××的证言，均证明其发现有人在广聚源造纸有限公司门前窃取柴油等情况。7、董××的证言，证明吴一×等人晚上经常出去，后来听吴一×讲他们偷柴油去了。8、周××的证言，证明“彭老二”租其平房，并看到有人在院内从车上卸柴油的情况。9、证明材料，证明天津市津南区环境卫生管理所、天津立林机械集团有限公司柴油被盗的情况。10、辨认笔录，证明曹××等人辨认同伙及辨认作案地点的情况。11、现场勘验笔录和现场照片，证明案发后的现场情况。12、情况说明，证明经对盗窃所用的油箱进行测量，该油箱容积为1800升及郑庆元等人被盗柴油的数量等情况。13、价格鉴定结论书，证明被盗柴油的价值情况。14、扣押发还物品清单，证明作案工具和部分赃物被扣押及部分赃物发还的情况。15、前科材料，证明闫学洪曾因犯罪被处罚的情况。16、公安机关证明，证明五被告人被公安机关抓获等情况。17、身份证明，证明五被告人的出生日期、住址等情况。以上证据，经当庭质证，证明其来源合法，真实有效，本院予以确认本院认为，被告人吴一×、李一×、曹××、闫学洪、晏×以非法占有为目的，分别多次结伙秘密窃取他人财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪，属共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。公诉机关指控被告人吴一×等人先后两次在天津立林机械集团有限公司盗窃柴油5400升，现公安机关证明经对储油罐容积测量得知该储油罐的容积为1800升，且被告人吴一×当庭供述在该公司盗窃了两次。因此，应认定被告人吴一×在天津立林机械集团有限公司盗窃柴油3600升。被告人吴一×、李一×、曹××、闫学洪、晏×当庭自愿认罪，对其均酌情从轻处罚。被告人闫学洪曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又故意犯罪，属累犯，应从重处罚。被告人闫学洪有从重和酌情从轻处罚的情节，对此在量刑时均予以考虑。被告人吴一×、晏×等人在盗窃过程中分工明确，共同实施了盗窃，不应认定被告人吴一×、晏×为从犯。被告人吴一×、晏×窃取汽车内的柴油，影响他人正常的工作，并多次盗窃，不宜对其适用缓刑。被告人吴一×、晏×的辩护人的部分辩护意见，本院不予采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二十五条第一款。第六十五条第一款，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下被告人吴一×犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元，于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月20日起至2016年3月19日止）。被告人李一×犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月12日起至2015年3月11日止）。被告人曹××犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月20日起至2015年3月19日止）。被告人闫学洪犯盗窃罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五千元，于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月12日起至2016年5月11日止）。被告人晏×犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月20日起至2015年3月19日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王洪城审判员杜世福代理审判员张宝晶二〇一五年二月九日书记员张诚

掋翔、丁肇强非法经营一审刑事判决书山东省青岛市黄岛区人民法院刑事判决书（2017）鲁0211刑初1085号：青岛市黄岛区人民检察院以青黄岛检公刑诉［2017］1079号起诉书指控被告人王翔、丁肇强犯非法经营罪一案，于2017年8月29日提起公诉。本院受理后适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市黄岛区人民检察院指派检察员李佳凝出庭支持公诉，被告人王翔、丁肇强到庭参加诉讼。青岛市黄岛区人民检察院建议延期审理，本院决定延期审理。现已审理终结青岛市黄岛区人民检察院指控：被告人丁肇强明知自己购买及销售的香烟系伪劣卷烟，但为谋取利益，自2016年5月份，利用微信多次联系王翔（微信名“Ａ路虎”）、“免税走私香烟厂家”（在逃）、“福建烟草（免费招代理）”（在逃）等上家陆续购买中华（软）、中华（硬）、利群、玉溪、牡丹、万宝路、老船厂、苏烟、荷花、南京等多种品牌的伪劣卷烟，加价销售给其亲戚、朋友、同事等人获利。其中销售给管某1伪劣卷烟的价值为43020元；销售给柳某伪劣卷烟的价值为11220元；销售给王某1伪劣卷烟的价值为2600元；销售给隋某伪劣卷烟的价值为7540元；销售给王某2伪劣卷烟的价值为5715元；销售给张某1伪劣卷烟的价值为4970元；销售给韩某伪劣卷烟的价值为9560元；销售给程某伪劣卷烟的价值为7740元，涉案价值共计人民币92365元。被告人王翔明知自己购买及销售的香烟系伪劣卷烟，但为谋取利益，自2015年11月起，利用微信多次联系上家“Ａ楠哥领袖全网”（在逃）、“老大”（在逃）陆续购买中华（软）、中华（硬）、玉溪、牡丹、苏烟、荷花、南京、黄鹤楼、大重九、红河道、芙蓉王、冬虫夏草等多种品牌的伪劣卷烟，后通过微信联系下家加价销售获利。其中销售给丁肇强伪劣卷烟的价值为83765元；销售给管某2伪劣卷烟的价值为24245元，涉案价值共计人民币108010元。公诉机关认为，被告人王翔、丁肇强未取得烟草专卖零售许可证，非法经营烟草制品，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。公诉机关向本院提交了书证等；辨认笔录；证人证言；被告人供述等证据证实。被告人王翔、丁肇强对公诉机关指控的罪名及事实无异议。经审理查明：被告人丁肇强明知自己购买及销售的香烟系伪劣卷烟，但为谋取利益，自2016年5月份左右，利用微信多次联系王翔（微信名“Ａ路虎”）、“免税走私香烟厂家”（在逃）、“福建烟草（免费招代理）”（在逃）等上家陆续购买中华（软）、中华（硬）、玉溪等多种品牌的伪劣卷烟，加价销售给其亲戚、朋友、同事等人获利。其中销售给管某1伪劣卷烟的价值为28230元；销售给柳某伪劣卷烟的价值为11220元；销售给王某1伪劣卷烟的价值为2600元；销售给隋某伪劣卷烟的价值为7540元；销售给王某2伪劣卷烟的价值为5390元；销售给张某1伪劣卷烟的价值为4730元；销售给韩某伪劣卷烟的价值为9560元；销售给程某伪劣卷烟的价值为7740元，涉案价值共计人民币77010元。被告人王翔明知自己购买及销售的香烟系伪劣卷烟，但为谋取利益，自2015年11月左右起，利用微信多次联系上家“Ａ楠哥领袖全网”（在逃）、“老大”（在逃）陆续购买中华（软）、中华（硬）、玉溪、牡丹、苏烟等多种品牌的伪劣卷烟，后通过联系下家加价销售获利。其中销售给丁肇强伪劣卷烟的价值为83765元；销售给管某2伪劣卷烟的价值为24145元，涉案价值共计人民币107910元。上述事实，有下列证据予以证实：（一）书证1、受案登记表、案件移送函、烟草专卖局调查报告、发破案经过、抓获经过等证据一宗，证实本案的发破案经过及被告人的到案经过。2、烟草专卖局证明一份，证实被告人未在烟草局办理《烟草专卖零售许可证》的事实。3、常住人口基本信息表一宗，证实被告人的身份情况。4、调取证据通知书及光盘、调取证据清单、协助查询财产通知书、银行明细等证据一宗，证实公安机关调取证据的情况。5、管某1的微信照片、转账明细等，证实涉案烟草的购买、销售等事实。6、接受证据清单，证实公安机关从王某1处接受中华（软）6盒、中华（硬）5盒、玉溪（软）9盒等香烟的事实。（二）证人证言证人管某1证言证实，其从丁肇强处购买香烟，然后往外销售的事实。2、证人柳某证言证实，其从丁肇强处购买香烟的事实。3、证人王某1证言证实，其从丁肇强处购买香烟的事实。4、证人隋某证言证实，其从丁肇强处购买香烟的事实。5、证人王某2证言证实，其从丁肇强处购买香烟的事实。6、证人张某1证言证实，其从丁肇强处购买香烟的事实。7、证人韩某证言证实，其从丁肇强处购买香烟的事。8、证人程某证言证实，其从丁肇强处购买香烟的事。9、证人张某2证言证实，其与丁肇强系夫妻关系。丁肇强经常向亲戚朋友等销售香烟。10、证人管某2证言证实，其从王翔处购买香烟的事实。（三）被告人供述与辩解1、被告人丁肇强供述证实，其通过从王翔等人处购买卷烟，然后加价卖给他人盈利的事实。2、被告人王翔供述证实，其曾向丁肇强售卖香烟的事实。（四）辨认笔录、提取笔录、检查、勘验笔录、电子证据检查工作笔录辨认笔录及照片一宗，证实管某1、隋某、王某2、张某1、韩某辨认出丁肇强；王某1辨认出丁明睿、丁肇强；丁肇强辨认出管某1、王某2、柳某等人；提取笔录及明细一宗，证实公安机关对王某1、隋某、王某2、张某1、程某、管某2、丁肇强、王翔手机微信交易记录进行提取的事实。检查、勘验笔录及证据先行登记保存通知书、涉案烟草专卖品核价表、扣押清单等证据一宗，证实2016年12月23日，烟草局工作人员在公安机关配合下，依法对丁肇强处进行检查，查获且登记保存五个品牌香烟，共计38条卷烟。公安机关对管某1涉案烟草予以扣押。2、电子证据检查工作记录、提取封存电子清单、勘验检查照片记录表、原始证据使用记录、扣押清单等一宗，证实公安机关对涉案手机进行扣押及检查的事实。（七）鉴定意见1、鉴定意见一宗，证实中国烟草总公司山东省公司山东省烟草质量监督检测站对被告人丁肇强的五个品牌香烟进行鉴定，检验结论为假冒注册商标且伪劣卷烟；对管某1三个品牌香烟进行鉴定，检验结论为假冒注册商标且伪劣卷烟。2、山东省烟草专卖局文件一宗，证实涉案烟草的价格情况。以上证据，经庭审质证、认证，本院予以确认本院认为，被告人王翔、丁肇强未取得烟草专卖零售许可证，非法经营烟草制品，情节严重，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控罪名成立，本院依法予以支持。被告人王翔、丁肇强到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，本院量刑时酌情予以考虑。被告人王翔、丁肇强符合适用缓刑的条件，本院依法对两被告人适用缓刑。根据被告人王翔、丁肇强犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下被告人丁肇强犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。缓刑考验期内，依法实行社区矫正。罚金已缴纳。）被告人王翔犯非法经营罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。缓刑考验期内，依法实行社区矫正。罚金已缴纳。）二、在案扣押的涉案烟草制品中华（软）香烟六盒、中华（硬）香烟五盒、玉溪（软）香烟九盒、利群长嘴（软）3条、牡丹（软）4条、中华（软）19条、中华（硬）10条、玉溪（软）9条、玉溪（软）14条等，依法予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长曹旭晶审判员栾冲审判员王德成二〇一八年一月十八日书记员陈梦晓

被告人黄某抢劫案一审刑事判决书福建省晋江市人民法院刑事判决书（2016）闽0582刑初2491号：晋江市人民检察院以晋检诉刑诉［2016］409号起诉书指控被告人黄某犯抢劫罪，于2016年2月4日向本院提起公诉。本院受理后，本院受理后，于2016年4月27日做出（2016）闽0582刑初436号刑事判决书。被告人黄某不服，提起上诉，泉州市中级人民法院于2016年8月18日裁定将本案发回重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员欧阳明芬出庭支持公诉，被告人黄某及其辩护人李少林、陈玉冰到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并经审判委员会讨论决定，现已审理终结晋江市人民检察院指控：2009年2月2日15时许，被告人黄某伙同张某、吴某仁、吴某明、董某（均已被判刑）、“鸭子”、“波儿”等人（另案处理）预谋到晋江市梅岭街道桂山社区后塘41号民房内砸赌场，将赌场的钱抢走，并准备冲刀、电警棍等工具，后由张某带路，董某驾车，来到后塘41号民房附近，张某、董某先行离开。被告人黄某与吴某仁、吴某明等8人则携带冲刀、电警棍冲入后塘41号民房内，先将在大厅内“斗地主”、打麻将的冯某云、李某、王某建等人控制住，期间还将冯某云砍伤，后又进入民房的房间内，采取持刀威胁的手段，将被害人范某华、徐某华、徐某财押到大厅，抢走范某华、徐某华、王某建、李某、徐仕财的现金及手机等物，赃款、赃物总价值人民币12380元。后经法医鉴定，被害人冯某云的损伤程度为轻微伤。晋江市人民检察院并提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人述和辩解、鉴定意见、勘验、检查辨认笔录等证据。据此，认为被告人黄某以非法占有为目的，结伙采取暴力手段，持械入户劫取他人财物，应以抢劫罪追究其刑事责任，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（一）项、第二十五条第一款之规定对被告人黄某予以处罚。被告人黄某辩称其等人只是去砸赌场，没有伤人，也没有抢钱。其辩护人提出被告人黄某的犯意是砸赌场而非抢劫，不构成抢劫罪；如果法院认为被告人黄某构成抢劫罪，1.被告人黄某不构成入户抢劫，只构成一般抢劫；2.被告人黄某构成从犯。经审理查明，2009年2月2日15时许，张某与吴某仁、董小刚（即董某）、吴某明（均已被判刑）、“鸭子”（另案处理）在张某的租房内预谋到晋江市梅岭街道桂山社区后塘41号民房内砸赌场，并将赌场的钱抢走，后由董小刚驾车、张某带路，五人一起到后塘41号民房附近踩点，由吴某仁、吴某明、“鸭子”留下等候，董小刚打电话告知被告人黄某要去砸赌场，并叫被告人黄某多叫两三个人来帮忙，随后董小刚驾车载张某去载被告人黄某及“波儿”等五人（均另案处理）到上述民房外，之后张某与董小刚先行离开，被告人黄某与吴某仁、吴某明、“鸭子”等八人携带冲刀、电警棍冲入后塘41号民房内，先将民房大门关闭，并将在大厅内“斗地主”、打麻将的冯某云、李某、王某建等人控制住，期间还将冯某云砍伤，后又进入民房的房间内，采取持刀威胁的手段，将租户范某华、徐某华、徐某财押到大厅，抢走范某华、徐某华夫妇现金人民币5650元，抢走冯某云现金人民币2100元及1部维科牌Ａ08型手机（价值人民币1275元）；抢走王某建现金人民币440元及1部手机（型号不详，无法估价）；抢走李某现金人民币2110元及1部诺基亚3100型手机（价值人民币250元）；抢走徐仕财现金人民币285元及1部诺基亚6108型手机（价值人民币270元），上述赃款、赃物总价值为人民币12380元。经法医鉴定，被害人冯某云的损伤程度为轻微伤。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人范某华的陈述、辨认笔录及照片，证实2009年2月2日15时许，其正在租房内陪小孩做作业，1名年轻男子一手持电警棍、一手持砍刀冲了进来，将他们一家押到大厅里，并叫他们蹲着，这时民房里的其他租户也被叫到大厅里，有六七个拿刀的年轻人将他们围住，并威胁他们，叫他们把身上的钱和手机都拿出来，他们大家就照做了，其把身上的人民币150元拿出来，其妻子徐某华也把身上的人民币5500元拿了出来的事实。并辨认出吴某仁有参与抢劫。2.被害人徐某华的陈述、辨认笔录及照片，证实2009年2月2时15时许，有很多老乡在后塘41号民房里打牌，其当时在房间里睡觉，但被吵醒，以为是打牌的人在打架，就起床站在门口看，看到隔壁的人被押了出来，就感觉不对劲，就返回房间正准备把身上的现金人民币5500元藏起来时，有1名年轻人拿刀架在其脖子上，将其押到大厅里，叫其把身上的钱拿出来，其就将钱全部拿了出来。其一家人的生活起居都在租住的房间内，该房子总共有六家租户住在里面。并辨认出吴某明有参与抢劫。3.被害人李某、王某建、冯某云的陈述、辨认笔录及照片，综合证实2009年2月2日15时许，他们几个老乡在后塘41号民房的大厅里“斗地主”，有六七个拿刀的年轻人冲进来将他们围住，并把大门关起来，叫他们把身上的钱和手机都拿出来，他们就都照做了，接着这伙人又到民房的各个房间里将所有的人都叫到大厅里，也叫房间里出来的人把钱和手机拿出来，李某被抢走人民币2110元及1部诺基亚3100型手机；王某建被抢走人民币440元及1部手机；冯某云被抢走人民币2100元及1部维科牌手机的事实。冯某云辨认出吴某仁有参与抢劫。4.被害人徐某财的陈述，证实2009年2月2日15时许，其正在房间内教孩子做作业，有4名持刀的年轻人闯进来将他一家人押到大厅里，并叫他们把身上的钱和手机拿出来，其当时想反抗，但被1个年轻人持电警棍打了一下，接着就被搜走人民币285元和1部诺基亚6108型手机的事实。5.证人范某莲的证言，证实爸爸（范某华）正在教其做作业，妈妈徐某华正在睡觉，突然有人进来用刀把她妈妈押出去的事实。6.公安机关破案、抓获经过、工作说明，证实案件的侦破情况及被告人黄某的归案经过；其余同案人均在逃，另案处理；现无证据证实抢劫的地点是赌场。7.户籍前科信息，证实被告人黄某的基本情况。8.后塘41号民房平面图、现场勘验检查记录及照片，证实实施抢劫的地点为一幢有围墙的一层居民房，房内还有数间单间，单间内有租户居住。9.法医学人体损伤程度鉴定书、文证审查意见书、伤情照片，证实被害人冯某云的损伤程度为轻微伤。10.价格鉴定结论书、工作说明，证实涉案的赃物诺基亚3100型手机价值为人民币250元、诺基亚6108型手机价值为人民币270元、维科牌Ａ08型手机价值为人民币1275元。王某建被抢的手机因无具体型号无法估价。11.刑事判决书、刑事裁定书，证实同案犯吴某仁、吴某明、董小刚、张某均因犯抢劫罪被判处刑罚事实。12.同案犯吴某仁的供述、辨认笔录及照片，证实2009年2月2日中午，其和董小刚、吴某明、“鸭子”在张某家喝酒，期间，张某说起他曾在后塘一处民房内被诈赌了，董小刚就提出去砸赌场，把赌场的钱拿了，大家全都同意，就由张某带路，董小刚开车，五人一起去认地方，看了地方后，其和吴某明、“鸭子”就在附近等，张某和董小刚又去找人和带刀，过了一会儿，张某和董小刚又带了黄某等五个人过来，并带了1袋子的刀，张某和董小刚将他们八人留下后就驾车离开，“鸭子”拿1根电警棍，其余七人各持1把刀，他们八人进入租房内将在大厅里打牌的四五个人控制住，后又将在房间的人赶到大厅内，并叫这些人将手机和钱拿出来，他们中的一个人就将钱和手机统一收起来，后就各自离开的事实。吴某仁从公安机关提供的一组照片中辨认出黄某有参与抢劫。并证实黄某也分到500元的赃款。13.同案犯吴某明的供述、辨认笔录及照片，证实2009年2月2日中午，其与吴某仁、董小刚等人在张某家喝酒，期间董小刚叫他一起去砸附近的1个赌场，并向赌场老板要1万元，其同意了。其和吴某仁、“鸭子”在附近等，张某和董小刚驾车去叫了四五名男子过来与他们汇合，后张某和董小刚就离开，他们七八个人就持刀冲进租房内，将在租房大厅和房间内打牌、玩麻将的十余人控制住，并将这些人的钱和手机用袋子装起来，之后就分头离开的事实。吴某明从公安机关提供的一组照片中辨认出黄某有参与抢劫。并证实黄某是董小刚后来叫过来的，也分到500元的赃款。14.同案犯董小刚的供述、辨认笔录及照片，证实其与“周亮”等人在张某租房内喝酒时，张某说他到晋江市梅岭街道后塘社区打“金花”时被诈赌了，并提议去把那个赌场砸掉，后由其开车载张某等人去看地方。其有打电话给黄某说要去砸赌场，叫黄某多叫几个人过来，后黄某叫了“波儿”等二三名男子过来的事实。15.同案犯张某的供述、辨认笔录及照片，证实其与董某等人在其家中喝酒时，董某提议一起到晋江市梅岭街道后塘砸赌场，董某驾车载其与吴某仁、吴某明等人到后塘后，又驾车载其一起到梅岭桂山村载了黄某等人到后塘，当时董某有跟黄某等人说是去砸赌场。后其与董某先行离开，吴某仁、吴某明、黄某等人就进入赌场抢，事后董某拿了500元给其。并辨认出黄某有参与并进入赌场内。16.被告人黄某在侦查阶段的供述，证实董小刚说张某在一家赌场输了钱，张某想要去占那家赌场的股份，但赌场老板不同意，董小刚等人在张某家喝酒时商量要去砸那家赌场。案发当天下午，董小刚打电话叫其叫几个人帮他们一起去把那家赌场砸了，把里面的钱收了，其就叫了“波仔”、“小胖”、“阿南”一起过去，到现场后，董小刚从车上拿出刀分给每人一把，其等8人持刀进入赌场，先将大厅里打牌的几个男子控制住，有人进入房间里将房间里的人也叫到大厅里，并叫那些人将身上的钱和手机都拿出来，其等人抢到钱和手机后就离开，事后其分了500元的事实。关于被告人黄某及辩护人提出的被告人黄某不构成抢劫的诉辩意见。经查，被告人黄某在侦查阶段的供述与已归案的同案犯吴某明、吴某仁、张某、董小刚的供述及各被害人的陈述能相互印证，证实被告人黄某等人采取持刀威胁等暴力手段抢走被害人范某华等人的财物的事实，故对被告人黄某的上述辩解不予采信本院认为，被告人黄某以非法占有为目的，结伙持械入户抢劫，其行为已构成抢劫罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人黄某的辩护人认为本案不构成入户抢劫的意见。经查，本案的作案地点为一幢有围墙的居民房，房内还有数间房间，有6户居民租住在各个房间内。案发时，民房的大门敞开，大厅内有一些租户的老乡在斗“地主”、玩麻将，因此，民房的大厅不具备刑法意义上“户”特征，但民房内的房间是由不同家庭租住的供其家庭生活的与外界相对隔离的住所，已完全具备刑法意义上“户”的两个特征，且被告人及其同伙为了非法占有他人财物的目的，分别进入被害人范某华、徐某华夫妇及徐某财一家租住的房间内，采取持刀威胁的手段将3名被害人押到大厅实施抢劫，该行为已构成“入户”抢劫，因此，对辩护人的辩护意见不予采信。关于被告人黄某的辩护人认为被告人黄某构成从犯的意见。经查，被告人黄某和同伙到案发民房实施抢劫，事后又参与分赃，其与其他犯罪行为人构成共同犯罪，不宜区分主从犯。因此，对辩护人的辩护意见不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（一）项、第二十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人黄某犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，附加剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月17日起至2027年8月16日止，罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、责令被告人黄某与同案犯吴某仁、吴某明、董小刚、张某共同退赔被害人范某华、徐某华夫妇经济损失人民币5650、退赔被害人冯某云经济损失人民币3375元、退赔被害人王某建经济损失人民币440元、退赔被害人李某经济损失人民币2360元、退赔被害人徐某财经济损失人民币555元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长施经营代理审判员苏雄彪人民陪审员王灿辉二〇一七年四月二十七日书记员陈晓颖速录员丁鸿鑫

尹生龙虚报注册资本、非法吸收公众存款、骗取贷款、票据承兑、金融票证、诈骗二审刑事判决书江西省吉安市中级人民法院刑事判决书（2019）赣08刑终410号：江西省永新县人民法院审理江西省永新县人民检察院指控原审被告人尹生龙犯虚报注册资本罪、非法吸收公众存款罪、骗取贷款罪、诈骗罪一案，于二○一八年十一月十二日作出（2018）赣0830刑初23号刑事判决。原审被告人尹生龙不服，提出上诉，我院于二○一九年五月九日作出（2019）赣08刑终49号刑事裁定，以一审认定事实不清、证据不足，审判程序违法为由，裁定撤销永新县人民法院（2018）赣0830刑初23号刑事判决，发回重审。永新县法院于二○一九年六月四日立案重审，于二○一九年八月二十九日作出（2019）赣0830刑初109号刑事判决。原审被告人尹生龙不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人尹生龙，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定，（一）非法吸收公众存款事实被告人尹生龙为筹建豪Ｘ佳公司逐级向江西省人民政府金融办公室申请批复文件。2015年5月27日江西省人民政府金融办公室下达赣金字［2015］29号文件即《关于同意设立吉安豪Ｘ佳担保有限公司的批复》，该文件规定：同意在吉安市永新县发起设立豪Ｘ佳公司，经营场所为江西省吉安市永新县禾川镇建材街55号，同意豪Ｘ佳公司注册资本金为五千万元人民币，全部为货币资本，其中永新县华Ｘ木业有限公司占51%，出资2550万元，尹生龙占49%，出资2450万元。核定豪Ｘ佳公司的经营范围为：在江西省内开展融资性担保、履约担保、诉讼保全担保业务，与担保有关的融资性咨询、财务顾问等中介业务，以及按规定以自有资金进行投资。同意尹生龙任公司法定代表人。尹生龙接到批复后，于2015年5月28日制定了豪Ｘ佳公司的章程，并向永新县工商行政管理局对豪Ｘ佳公司进行注册登记。2015年6月2日永新县工商行政管理局向尹生龙颁发了《豪Ｘ佳公司营业执照》。营业执照上按江西省金融办的批复文件，注明豪Ｘ佳公司的注册资本为五千万元人民币。后尹生龙为了向江西省金融办申领豪Ｘ佳公司的《融资性担保机构经营许可证》需进行验资。被告人尹生龙便伪造虚假的原永新县农村信用社合作联社，现江西永新农村银行股份有限公司，以下简称“永新农Ｘ行”，征询回函、进账单、简明明细等验资资料到吉安文Ｘ有限责任会计师事务所进行验资，文Ｘ会计师事务所未进行核定，也未到银行核对相关验资资料，便向被告人尹生龙出具了重大失实的《验资报告》，被告人尹生龙凭该验资报告到江西省金融办取得了豪Ｘ佳公司的《融资性担保机构经营许可证》。被告人尹生龙取得豪Ｘ佳公司《融资性担保机构经营许可证》后，豪Ｘ佳公司便于2016年8月6日开业。被告人尹生龙便以豪Ｘ佳公司的名义聘请刘某12、左某6、肖某1、魏某等为融资担保业务员。豪Ｘ佳公司成立开业后，被告人尹生龙利用宣传单、电视字幕广告等形式向社会公众宣传相关投资理财广告，并向社会公众承诺融资利息比银行存款利息高并到期返本付息。被告人尹生龙拟好借款合同，分别以曾某1、汪某、吴某2等人作为借款人，以豪Ｘ佳公司为担保人,在借款合同上伪造曾某1、汪某、吴某2等人的签名，并加盖了伪造的私人印章；在借款合同落款处签好了被告人尹生龙的名字，加盖了豪Ｘ佳公司的印章；曾某1、汪某、吴某2等人在永新农Ｘ行分别办理了一张信用卡交由被告人尹生龙使用。2015年5月25日至2016年11月14日期间，被害人刘某1、李某1、贺某1等77人分别与曾某1、汪某、吴某2签订了借款合同，并通过银行转账将款分别转入曾某1、汪某、吴某2等人的账户内。被告人尹生龙向社会公众融资款7664172元，除被告人尹生龙已支付融资款利息260326元、本金49000元外，剩余融资款均用于投资、消费、归还贷款本息及支付高利贷利息，造成77名被害人的经济损失7354846元。截至案发日，被告人尹生龙未归还77名被害人的经济损失。审理中，法院对被告人尹生龙吸取公众存款后投资在江西省吉安市淼Ｘ水电开发有限公司太平洲电站的120万元已全额追回。另查明，被告人尹生龙于2017年5月12日被甘肃省兰州铁路公安局武威公安处张掖西车站派出所民警在Ｚ293次列车上抓获。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：相关书证，证人刘某12、左某6、史某3、刘某13、吴某2、尹某9、曾某1、汪某、李某5、匡某的证言，被害人尹某1、陈某1、谢某1、尹某2、李某1、贺某1、曾某2、左某1、王某1、肖某2、肖某1、刘某2、刘某3、刘某4、刘某1、黄某、刘某5、陈某2、刘某6、戴某、贺某2、陈某3、周某1、康某、刘某7、郭某1、刘某11、尹某3、欧某1、欧某2、刘某8、尹某4、刘某9、段某、李某2、洪某、贺某3、颜某、汤某、王某2、尹某5、李某3、左某2、李某4、刘某10、史某1、张某、尹某6、张开朝、尹某7、彭某、潘某、林某、史某2、左某3、左某4、左某5、陈某4、龙某1、陈某5、尹某8、魏某、吴某1、刘某12关于向汪某、曾某1、吴某2借款并由豪Ｘ佳公司提供担保所借的款项金额、借期、利率及还款情况等的陈述，被告人尹生龙的供述和辩解，鉴定意见。（二）骗取贷款事实2016年2月2日，豪Ｘ佳公司（乙方）与永新农Ｘ行（甲方）签订了《合作协议书》。双方同意该份《合作协议书》是依据《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国合同法》、《江西省融资性担保机构管理暂行办法》等相关法律法规，根据诚实信用、互惠互利的原则达成协议约定：如乙方豪Ｘ佳公司注册资本为5000万元人民币，双方开展授信担保业务种类主要是林权抵押贷款担保、国家政策性林业项目贷款担保、林场拍卖山场林木贷款担保、企业及个人股权贷款担保等；乙方在甲方开设保证金专户，并一次性存入基础保证金人民币伍佰万元整，担保金额控制在保证金5倍之内；担保单笔林权抵押贷款金额控制在200万元以内，且用途只能用于营林造林等林业用途。借款到期次日，如借款人对乙方担保范围内的款项未全部清偿，则在七个工作日内，甲乙双方依据本协议第十一条的约定对乙方代偿金额予以书面确认，并由乙方向甲方进行代偿。若借款人在此后还款给甲方，则甲方应按借款人每笔还款数额的100%的金额3日内返还给乙方。乙方如未按规定向甲方代偿的，甲方有权直接从乙方的保证金账户扣收乙方应代偿的款项，保证金账户不足以扣收的部分，乙方应在半个月内补足或代为偿还本息。协议签订后，被告人尹生龙便以缴纳融资担保基础保证金为由分别向胡某借款200万元、刘某11借款150万元、文某借款50万元及非法吸收的公众存款的资金等合计500万元，通过转账汇入豪Ｘ佳公司在永新农Ｘ行开设的账户内，作为永新农Ｘ行与豪Ｘ佳公司的担保基础保证金。被告人尹生龙以尹某9、刘某14、尹某10、周某2、文某的名义分别于2016年6月至7月与永新农Ｘ行签订了“个人借款合同”、“最高额抵押合同”，并与豪Ｘ佳公司签订了“保证合同”，以清山造林或者育林为由各向永新农Ｘ行申请贷款200万元，并以林权抵押和豪Ｘ佳公司担保。被告人尹生龙向永新农Ｘ行提供了伪造的虚假林权证［其中尹某9的永府林证字（2006）第2805250177号，有林面积1045.6亩；刘某14的永府林证字（2006）第2805220241号，有林面积2002.9亩；尹某10的永府林证字（2006）第2805250177号，有林面积1348.6亩；周某2的永府林证字（2006）第3210050036号，永府林证字（2006）第3210030034号和永府林证字（2006）第2406040056号；文某的永府林证字（2015）第3210020188号］和虚假的林木抵押他项权证及林木评估报告书等资料，由尹某9、刘某14、尹某10、周某2、文某在借款合同和抵押合同上签字捺手印。后永新农Ｘ行分别向尹某9、刘某14、尹某10、周某2、文某发放贷款200万元，并分别打入各自在永新农Ｘ行开设的账户内。该1000万元均被被告人尹生龙占有，其中被告人尹生龙归还文某和龙某借款各200万元，还有600万元被被告人尹生龙挪作他用。后因刘某14向永新农Ｘ行反映以其名义贷款200万元未使用而案发，文某和周某2立即归还了以其名义所贷的各200万元及其利息，永新农Ｘ行便将豪Ｘ佳公司存在该社的担保基础保证金账户上融资担保保证金500万元强行扣划作为归还贷款，同时收回了尹某10贷款本金45万元。审理中，法院依法追回被被告人尹生龙骗取的贷款350万元返还给了永新农Ｘ行，永新农Ｘ行实际收回贷款395万元，造成直接贷款损失205万元。同时，永新农Ｘ行已退回其强行扣划豪Ｘ佳公司的基础保证金350万元至一审法院，尚有150万融资基础保证金未能返还。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：相关书证，证人尹某9、尹某10、刘某14、文某、旷某、王某3、周某2、刘某15、郭某2、龙某2、刘某16、李某6、谢某2的证言，被告人尹生龙的供述和辩解。（三）虚报注册资本事实被告人尹生龙为了筹建豪Ｘ佳公司于2015年6月13日以被告人尹生龙（账号为62×××88，开户银行永新县农村信用社）的名义转入注册资本金24.5万元至豪Ｘ佳公司（账号18×××96，开户银行永新县农村信用社营业部）的账户内；2015年6月15日以江西省永新县华Ｘ木业有限公司（以下简称华Ｘ公司，账号为18×××45，开户银行禾川信用社）的名义转入注册资本金25.5万元至豪Ｘ佳公司的账户内，合计转款50万元。2015年6月15日，被告人尹生龙伪造永新农Ｘ行的进账单，将以被告人尹生龙的名义转入豪Ｘ佳公司在永新农Ｘ行开设的保证金账户的注册资本金24.5万元增至为2450万元；以华Ｘ公司的名义转入豪Ｘ佳公司在永新农Ｘ行开设的保证金账户的注册资本金25.5万元增至为2550万元。同时，被告人尹生龙伪造豪Ｘ佳公司给永新农Ｘ行营业部的虚假“银行询证函”予以证明被告人尹生龙和华Ｘ公司的认缴金额分别为2450万元、2550万元，并伪造永新农Ｘ行营业部的工作人员签名确认该函的信息证明无误。后被告人尹生龙于2016年6月16日委托江西省吉安文Ｘ有限责任会计师事务所对豪Ｘ佳公司的认缴资金进行验资，并提供了伪造的虚假“银行流水账、银行进账单、银行询证函”等资料。该会计事务所工作人员对相关资料未严格审查和核实，便于同日向被告人尹生龙出具了豪Ｘ佳公司的注册资本为5000万元的“验资报告”。被告人尹生龙持该验资报告等资料向相关管理部门申请领取豪Ｘ佳公司《融资性担保机构经营许可证》，经江西省人民政府金融办批准，于2015年8月2日成立了豪Ｘ佳公司。豪Ｘ佳公司的“营业执照”、“融资性担保机构经营许可证”等资料记载豪Ｘ佳公司的注册资本均为5000万元。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：相关书证，证人尹某11证言、被告人尹生龙的供述和辩解。（四）诈骗事实2016年5月18日，被告人尹生龙以需要购买机器设备为由，向刘某11借款50万元，双方约定，年利率为3分，借期为两个月。刘某11扣除利息3万元，将47万元通过银行转账至被告人尹生龙的账户。2016年6月8日，被告人尹生龙以永新农Ｘ行需要保证金为由，再向刘某11借款人民币150万元，双方约定，到期支付借款利息4万元，借款期限为10天。刘某11将借款150万元通过银行转账至被告人尹生龙的账户。借款后，被告人尹生龙向刘某11出具了借条。被告人尹生龙向刘某11借款150万元用于归还其以尹某12（系被告人尹生龙的哥哥）的名义并用房产抵押在永新农Ｘ行所贷200万元后，又向永新农Ｘ行贷款200万元，该笔贷款用于豪Ｘ佳公司交纳永新农Ｘ行的基础保证金。被告人尹生龙以尹某10、尹某9、刘某14的名义向永新农Ｘ行贷款600万元后，并没有归还刘某11的借款。借款期限届满后，刘某11催被告人尹生龙归还借款，被告人尹生龙便于2016年9月向刘某11提供其伪造的虚假房产证（房屋所有权证的编号为永房权证私字第××号，房屋所有权人尹生龙，房屋坐落禾川镇建材一条街，结构为砖混，层数为6层，面积为797.94平方，并且加盖了永新县城镇房屋产权登记发证领导小组办公室公章）。案发后，被告人尹生龙未归还刘某11的借款。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：相关书证、被害人刘某11的陈述、被告人尹生龙的供述和辩解。一审法院认为，被告人尹生龙以豪Ｘ佳公司为平台，在江西省永新县全县范围内进行融资宣传，以不法提高利率的办法争夺存款户，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪；伪造他人虚假的林权证和林木评估报告等资料，借用他人名义以清山造林的名义，使用欺骗手段骗取银行贷款1000万元，迄今造成银行直接损失205万元，其行为已构成骗取贷款罪；被告人尹生龙申请成立豪Ｘ佳公司时，伪造银行相关资料，骗取具有验资资格的中介组织出具重大失实的验资报告，并利用虚假的验资报告，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大、后果严重，其行为已构成虚报注册资本罪。被告人尹生龙向刘某11借款未隐瞒其借款的事实真相，也未虚构相关事实，不能证明被告人尹生龙向刘某11借款时就具有非法占有的目的，公诉机关指控被告人尹生龙犯诈骗罪的犯罪事实不清，证据不充分，指控的罪名不成立。被告人尹生龙及其辩护人尹志明认为，豪Ｘ佳公司与永新农Ｘ行签订了《合作协议书》，按协议书，永新农Ｘ行授信豪Ｘ佳公司在保证金500万元的5倍以内为借款人提供担保。被告人尹生龙以尹某10、尹某9、刘某14、周某2、文某的名义向永新农Ｘ行申请的1000万元贷款系授信贷款，不属抵押贷款，虽然被告人尹生龙向永新农Ｘ行提供了伪造的虚假林权证和林权抵押他项权证，但被告人尹生龙的行为并不构成骗取贷款罪。经查，1.豪Ｘ佳公司系融资性担保机构，并非金融信贷机关，按照其《融资性担保机构经营许可证》，其经营范围仅为融资担保、融资咨询等，并无发放贷款的经营范围。2.豪Ｘ佳公司与永新农Ｘ行于2016年2月2日所订的《合作协议》系融资担保合作合同，而非金融信贷授信合作合同，永新农Ｘ行只授权豪Ｘ佳公司在500万元基础保证金的5倍即2500万元的范围内提供贷款担保，并未约定永新农Ｘ行可以无抵押无担保向豪Ｘ佳公司或授权豪Ｘ佳公司在无担保无抵押的状态下向其他借款人发放2500万元的授信贷款。3.被告人尹生龙以尹某10、尹某9、刘某14、周某2、文某等五人的名义与永新农Ｘ行签订的《借款合同》和与豪Ｘ佳公司签订的《保证合同》可以证明，尹某10等五人贷款的用途虽有不同，但都是林权抵押贷款，都约定以尹某10等五人的林权进行抵押，到期如果不能归还，永新农Ｘ行可以拍卖尹某10等五人的林权予以偿还，故尹某10等五人的贷款是林权抵押贷款，而非无须担保和抵押的授信贷款。4.被告人尹生龙以尹某10等五人名义向永新农Ｘ行申请1000万元贷款时不但提供了伪造的尹某10等五人的林权证，而且知道林权抵押必须办理抵押登记，所以还提供了伪造的虚假林权抵押登记证，同时豪Ｘ佳公司对这五笔贷款提供了担保，这也充分证明这五笔贷款非授信贷款。5.既然被告人尹生龙以尹某10等人名义向永新农Ｘ行的贷款属林权抵押贷款，而被告人尹生龙伪造尹某10、尹某9、刘某14、文某、周某2的林权证和林权抵押登记证，采取欺骗的手段，获取永新农Ｘ行1000万元的贷款，被告人尹生龙的行为已构成骗取贷款罪。被告人尹生龙及其辩护人尹志明认为豪Ｘ佳公司存入永新农Ｘ行的500万元保证金是尹生龙以尹某10等五人名义贷款的保证金。案发后，永新县农Ｘ行扣划该500万元保证金符合法律规定。经查，1.根据豪Ｘ佳公司2016年2月2日与永新农Ｘ行订立的《合作协议》约定，该500万元保证金属于豪Ｘ佳公司开展融资性担保业务的基础保证金，按合同约定，只要豪Ｘ佳公司将500万元基础保证金存入永新农Ｘ行的账户，豪Ｘ佳公司就可按合作合同约定的五项贷款项目提供2500万元的贷款担保。2.按照豪Ｘ佳公司与永新农Ｘ行签订的融资担保《合作协议书》约定，该500万元基础保证金为豪Ｘ佳公司提供担保的贷款范围为：林权抵押贷款、国家政策性林业项目贷款、林场拍卖山场林木贷款、企业及个人股权抵押贷款，而非只有林权抵押贷款。3.被告人尹生龙以尹某10、尹某9、刘某14、文某、周某2名义向永新农Ｘ行申请的贷款虽然约定的用途不一定相同，但这五笔贷款均为林权抵押贷款，被告人尹生龙分别伪造尹某10等五人的虚假林权证和抵押登记证，向永新农Ｘ行提供抵押。被告人尹生龙以尹某10等五人的名义与永新农Ｘ行订立的《借款合同》和与豪Ｘ佳公司订立的《担保合同》均未约定以豪Ｘ佳公司存入永新农Ｘ行的500万元基础保证金进行担保，而与豪Ｘ佳公司订立的担保合同仅约定豪Ｘ佳公司负连带担保责任。4.豪Ｘ佳公司存入永新农Ｘ行的500万元保证金系永新农Ｘ行与豪Ｘ佳公司开展融资担保业务，豪Ｘ佳公司提供的基础保证金，而非特定贷款的保证金。5.豪Ｘ佳公司担保的贷款必须是林权抵押贷款，国家政策性林业项目贷款、林场拍卖、山场林木贷款、企业及个人股权抵押贷款，且是合法贷款；豪Ｘ佳公司不可能为非法贷款或骗取贷款行为进行担保。6.被告人尹生龙以尹某10、尹某9、刘某14、文某、周某2五人名义向永新农Ｘ行申请林权抵押贷款，被告人尹生龙向永新农Ｘ行提供了其伪造的尹某10等五人的虚假林权证予以抵押，而永新农Ｘ行工作人员未经审核，且未与借款人、林权人一起到永新县林业局办理林权抵押登记，而让被告人尹生龙钻空子，提供伪造的林权抵押登记证，被告人尹生龙的行为已构成骗取贷款罪，而永新农Ｘ行工作人员在发放这五笔贷款中严重不负责任，存在重大过错。7.被告人尹生龙以尹某10等五人名义向永新农Ｘ行申请林权抵押贷款与永新农Ｘ行订立的《借款合同》和与豪Ｘ佳公司订立的《担保合同》中均未约定，如该五笔贷款不能偿还时，可以扣划豪Ｘ佳公司的500万元基础保证金，只是约定豪Ｘ佳公司对该1000万元贷款承担连带保证责任。而豪Ｘ佳公司与永新农Ｘ行订立的《合作协议书》第十三条虽然规定：借款到期次日，如借款人对乙方（豪Ｘ佳公司）担保范围内的款项未全部清偿，则在七个工作日内，甲（永新农Ｘ行）乙双方依据本协议第十一条的约定对乙方代偿金额予以书面确认，并由乙方向甲方进行代偿。若借款人在此后还款给甲方，则甲方应按借款人每笔还款数额的100%的金额3日内返还给乙方。乙方如未按规定向甲方代偿的，甲方有权直接从乙方的保证金账户扣收乙方应代偿的款项，保证金账户不足以扣收的部分，乙方应在半个月内补足或代为偿还本息。但没有达到永新农Ｘ行扣划保证金账户款项的约定条件，即豪Ｘ佳公司担保的必须是合法的林权抵押等贷款，而非非法贷款或骗取贷款的犯罪行为。8.既然该500万元保证金系豪Ｘ佳公司开展融资担保业务的基础保证金，而被告人尹生龙以尹某10等五人名义向永新农Ｘ行所贷的1000万元系骗取贷款的犯罪行为，且银行工作人员在发放该五笔贷款过程中存在重大过错，而被告人尹生龙以尹某10等五人名义与永新农Ｘ行订立的《借款合同》和与豪Ｘ佳公司订立的《担保合同》中均未约定该五笔贷款到期不能偿还时，永新农Ｘ行可以扣划该500万元基础保证金（即便有约定，因为被告人尹生龙的行为是犯罪行为，该约定也无效），故永新农Ｘ行扣划豪Ｘ佳公司500万元融资基础保证金，缺乏法律依据和事实依据，该500万元基础保证金,永新农Ｘ行依法应予返还。审理中,该500万元保证金已被法院裁定由永新农Ｘ行返还，该裁定书已发生法律效力。法院裁定后，永新农Ｘ行已返还了350万元，尚有150万元未返还。被告人尹生龙归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；审理中，追回了部分损失，依法可以酌情从轻处罚。被告人尹生龙的违法所得，依法应予以追缴，返还被害人。据此，经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百七十五条之一第一款、第一百五十八条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项之规定，判决：一、被告人尹生龙不构成诈骗罪；二、被告人尹生龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十三万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十三万元；犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七十四万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一百万元；三、继续追缴被告人尹生龙尚未退缴的违法所得，返还给被害人。上诉人尹生龙上诉提出：1.上诉人的相关银行账户及交易均在农Ｘ银行，农Ｘ银行应当知道豪Ｘ佳担保公司的注册资本是多少，但其仍与上诉人签订合作协议，假如银行在审核方面把关就可能杜绝犯罪的发生；2.骗取贷款事实中，该几笔贷款系授信贷款，抵押仅仅是形式，且农Ｘ银行可以通过扣除保证金的方式收回贷款，上诉人客观上无法占有该笔贷款，且骗取贷款罪量刑畸重且无法律依据；3.非法吸收公众存款罪应认定为单位犯罪，且一审法院已追回大部分款项，这些存款户并出具了谅解书，原判对上诉人量刑畸重；4.附加刑罚金应判由担保公司承担。尹生龙辩护人辩护提出：1、尹生龙不构成骗取贷款罪，尹生龙的骗取行为与取得贷款之间无因果关系，永新信用联社未陷入错误认识而发放贷款，未造成特别重大损失；2、非法吸收公众存款量刑过重，吸收借款基本用于正常投资，且取得被害人谅解。二审经审理查明，关于骗取贷款的事实:尹生龙以豪Ｘ佳公司的名义与永新农Ｘ行于2016年2月2日签订合作协议书后，尹生龙分别从其账户及其妻子刘清风账户向吉安豪Ｘ佳担保有限公司保证金账户转入500万元，该500万元保证金的来源经审计，其中200万元为尹生龙向龙某的借款，通过胡某的账户转入尹生龙的账户并缴纳207万元，200万元来自尹某12的账户，通过吴某2账户转入尹生龙的妻子刘清风的账户并缴纳262万元，40万元为旷某账户转入尹生龙账户并缴纳31万元。此后，豪Ｘ佳公司为尹某9、刘某14、尹某10向永新农Ｘ行所申请的各200万元贷款提供信用担保时，豪Ｘ佳公司与永新农Ｘ行签订了保证合同并约定，债务人未按主合同约定清偿债务时，无论永新农Ｘ行对主合同项下的债权是否拥有其他担保，永新农Ｘ行均有权要求豪Ｘ佳公司在其担保范围内承担保证担保责任。永新农Ｘ行依主合同的约定解除主合同或依据主合同约定的其他情形提前收回借款的，永新农Ｘ行有权书面通知豪Ｘ佳公司提前承担保证担保责任，如豪Ｘ佳公司不按合同约定履行保证担保责任的，永新农Ｘ行有权直接从豪Ｘ佳公司的任何账户中扣收。因发现伪造林权证骗取贷款，永新农Ｘ行向尹生龙提出中止合作并用保证金代偿贷款，为此，2016年8月24日，尹生龙向永新农Ｘ行申请提前支取保证金账户的500万元用于偿还尹某9、刘某14、尹某10所贷的600万元，故2016年8月4日永新农Ｘ行从豪Ｘ佳公司保证金账户转出5002916.67元（连同利息）偿还贷款。尹某10归还贷款本金45万元。另查明，尹生龙投资130万元以李某5的名义出借给管春林、马智玲，由其投资于甘肃省天水市的金矿，该款已经江西省吉安市中级人民法院（2018）赣08民终990号民事判决书判决判令管春林、马智玲偿还李某5借款500万元（含尹生龙130万元）及其利息，并由豪Ｘ佳公司承担连带清偿责任。二审查明的其他证据和事实，经审核，与一审认定的一致，本院予以确认本院认为，上诉人尹生龙以豪Ｘ佳公司为平台在江西省永新县全县范围内进行融资宣传，以不法提高利率的办法来吸收存款，非法吸收公众存款数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。上诉人尹生龙伪造虚假的林权证和林木评估报告等资料，假借他人清山造林的名义，使用欺骗的手段骗取银行贷款达600万元，情节特别严重，其行为已构成骗取贷款罪。上诉人尹生龙申请成立豪Ｘ佳公司时，伪造银行相关资料，骗取具有验资资格的中介组织出具重大失实的验资报告，并利用虚假的验资报告，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大、后果严重，其行为已构成虚报注册资本罪。上诉人尹生龙犯非法吸收公众存款罪、骗取贷款罪、虚报注册资本罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予处罚。上诉人尹生龙归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；审理中，追回了部分损失，依法可以酌情从轻处罚。上诉人尹生龙及辩护人提出其不构成骗取贷款罪及该罪量刑过重，经查，尹生龙伪造他人虚假的林权证和林木评估报告等资料，假借他人清山造林的名义，使用欺骗的手段骗取银行贷款600万元，造成银行重大损失，且情节特别严重，尹生龙行为构成骗取贷款罪，另外尹生龙提出担保贷款的林权抵押担保仅仅是形式，与本案所涉贷款系物权抵押担保和授信担保共同担保的事实不符，故该上诉意见不予采纳。关于永新农Ｘ行所扣划的150万元应否予以返还的问题，因审计报告仅对500万元保证金予以审计，审计结果为该500万元保证金包含借款431万元及尹生龙及其妻子账上资金69万元，而案涉150万元的来源系借款还是账上资金不明确，且尹生龙及其妻子账上资金69万元是否系非法吸收公众存款的赃款亦不明确；其次，永新农Ｘ行扣划500万元保证金是否正当涉及到借款合同、担保合同的效力认定以及担保责任的承担问题，属另一民事法律关系，因此一审判决在论述中直接认定“永新农Ｘ行扣划豪Ｘ佳公司500万元融资基础保证金，缺乏法律依据和事实依据，该500万元（含案涉150万元）基础保证金,永新农Ｘ行依法应予返还”不妥，应予纠正。尹生龙上诉提出非法吸收公众存款罪应定为单位犯罪，且罚金应判归豪Ｘ佳担保公司承担，经查，尹生龙假借他人名义非法吸收公众的存款，所吸收的款项均由尹生龙个人使用，豪Ｘ佳公司仅为公众存款提供了担保，且豪Ｘ佳公司也是上诉人尹生龙虚报注册资本骗取登记而成立的公司，故尹生龙的该上诉意见与事实和法律规定不符，不予采纳。根据尹生龙犯非法吸收公众存款罪的犯罪事实、性质和具体情节，原审判决尹生龙犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑五年六个月不妥，应予以纠正。上诉人尹生龙及辩护人认为非法吸收公众存款罪量刑过重的意见予以采纳。据此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下一、维持江西省永新县人民法院（2018）赣0830刑初109号刑事判决第一、三项及第二项对被告人尹生龙的定罪、所处附加刑及数罪并罚附加刑、骗取贷款罪、虚报注册资本罪的量刑。即：被告人尹生龙不构成诈骗罪；被告人尹生龙犯非法吸收公众存款罪，并处罚金人民币十三万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十三万元；犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七十四万元，数罪并罚，决定并处罚金人民币一百万元；被告人未退缴的违法所得，依法应继续予以追缴，返还被害人。二、撤销江西省永新县人民法院（2018）赣0830刑初109号刑事判决第二项对被告人尹生龙犯非法吸收公众存款罪所判处的主刑及对被告人判处的数罪并罚刑。即：被告人尹生龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月；三、上诉人尹生龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十三万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十三万元；犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七十四万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币一百万元。（刑期自判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月20日起至2027年5月11日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳）本判决为终审判决审判长伍春辉审判员彭箭审判员刘凯升二〇一九年十二月二日法官助理肖征元书记员胡小雨点

沈阳市铁西区人民法院刑事判决书（2020）辽0106刑初68号公诉机关沈阳市铁西区人民检察院。被告人孙某某，女，1992年2月21日出生于辽宁省沈阳市，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地辽宁省沈阳市和平区。曾于2012年因容留他人吸毒罪被判处有期徒刑6个月。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年9月5日被刑事拘留，于同年9月27日被取保候审。沈阳市铁西区人民检察院以沈西检公诉刑诉（2019）970号起诉书指控被告人孙某某犯盗窃罪一案，本院依法适用认罪认罚（简易）程序审理。沈阳市铁西区人民检察院指派检察员吴薇薇出庭支持公诉，被告人孙某某到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2019年9月4日9时许，被告人孙某某在沈阳市铁西区“舒心”超市，盗窃被害人刘某1内有一袋布条的快递包裹；在沈阳市铁西区“佐客NO.666”超市，盗窃被害人于某有一件优衣库牌红色连帽衫的快递包裹；在沈阳市铁西区“云客隆”超市，盗窃被害人孙某1内有一件白色针织衫、一件白色衬衣的快递包裹。2019年9月4日10时许，被告人孙某某在沈阳市铁西区1门“鑫升级”便利店，盗窃被害人袁某1内有一单肩斜挎包的快递包裹和被害人王某内有一条棉麻刺绣长裤的快递包裹。2019年9月4日14时许，被告人孙某某在沈阳市铁西区“众鑫”便利店，盗窃被害人黄某内有3瓶德国swisse保健品的快递包裹和迟雨内有一袋儿童内裤的快递包裹。经认定，被盗物品总价值780元人民币；被盗物品均已追缴并返还被害人。案发后，被告人孙某某经公安机关电话传唤到案，并自愿如实供述自己的罪行。公诉机关鉴于被告人孙某某自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，如足额缴纳罚金，建议判处被告人孙某某缓刑或单处罚金。本院认为，公诉机关指控被告人孙某某犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，量刑建议合理。鉴于被告人孙某某经公安机关电话传唤到案，且能如实供述犯罪事实，系自首，并认罪认罚，依法予以从轻处罚。沈阳市和平区司法局出具的调查评估意见书，建议对其适用非监禁刑罚，本院在量刑时一并予以考虑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：被告人孙某某犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千五百元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。被告人孙某某应于本判决生效后3日内到沈阳市和平区司法局社区矫正管理部门报到，依法接受社区矫正。罚金款已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员黄雪梅二〇二〇年一月二十日书记员王妍琪本判决所依照的相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的女人和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

何某交通肇事罪一审刑事判决书湖北省谷城县人民法院刑事附带民事判决书（2016）鄂0625刑初71号：谷城县人民检察院以谷检公诉刑诉（2016）61号起诉书指控被告人何某犯交通肇事罪，于2016年4月13日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人赵某某向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。谷城县人民检察院指派检察员刘献勇、代理检察员朱海涛出庭支持公诉，被告人何某及其辩护人郑龙；附带民事诉讼原告人赵某某的委托代理人唐某某、董甲；附带民事诉讼被告人乐甲均到庭参加诉讼。因涉及附带民事诉讼，报经襄阳市中级人民法院批准，延长审理期限。现已审理终结谷城县人民检察院指控，2015年9月26日22时30分，被告人何某饮酒后无证驾驶无号牌轻便摩托车，行至谷城县××社区路段，将路边行人赵某某撞倒致伤。经法医鉴定：赵某某损伤程度为重伤二级。谷城县公安局交警大队作出道路交通事故认定书认定：何某负事故的全部责任，赵某某无责。公诉机关认为，被告人何某违反道路交通安全法，致人重伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。附带民事诉讼原告人赵某某诉称，由于被告人何某的行为给其经济上造成损失，要求判令被告人赔偿医疗费91553.07元、误工费79203.36元、护理费26162.552元、伙食补助费2080元、营养费5080元、交通费6884元、伤残赔偿金54102元、鉴定费1560元、被抚养人生活费90960元，急需用品费971.90元，合计人民币355556.88元。被告人何某醉酒后，附带民事诉讼被告人乐甲将车辆借给何某骑，造成我重伤的后果，依法应承担连带清偿责任。被告人何某对公诉机关指控的事实无异议。对附带民事诉讼赔偿的医疗费、营养费、鉴定费、伤残赔偿金无异议，对护理费、误工费、伙食补助费、交通费、被抚养人生活费、急需用品费持异议，认为诉请过高、请求法院依法核减。辩护人提出的辩护意见是：1、被告人何某系初犯、偶犯，且当庭认罪，依法可酌情从轻处罚。2、被告人何某的亲属赔偿了被害人部分经济损失。附带民事诉讼被告人乐甲认为此起事故与其无关，不应承担赔偿责任。经审理查明，2015年9月26日下午，被告人何某来到其小舅乐甲家，借用摩托车，乐甲遂将其哥哥乐某乙寄放在其家中的无号牌轻便摩托车借给被告人何某使用。当晚，乐甲请何某及何某的二位表哥在石花武当冷锅鱼店吃晚饭，四人喝完酒。在当晚22时30分许，被告人何某饮酒后驾驶上述摩托车，从谷城县石花镇××路行至本镇老君台社区路段，将在路边行走的赵某某撞倒受伤。何某即拨打120救护电话，并与董甲（赵某某之妻）等人将赵某某送至石花县第二人民医院治疗，因伤情严重又转至谷城县人民医院治疗。经法医鉴定：赵某某三级脑外伤，额叶挫裂伤，左侧额颞部硬膜下出血，蛛网膜下腔出血，损伤程度为重伤二级。同年9月29日，经襄阳市公安司法鉴定中心《理化检验意见书》检验，何某血液中“酒精”含量为162ｍｇ／100ｍｌ，为醉酒后驾车。2015年10月23日，谷城县公安局交警大队作出《道路交通事故认定书》，认定何某的行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。”，第二十二条第二款“饮酒……不得驾驶机动车。”，第三十八条“车辆……在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。”之规定，负事故的全部责任。赵某某无责。赵某某受伤后住院治疗84天，产生医疗费91553.07元、误工费13365元、护理费12711.19元、伙食补助费1680元、营养费2080元、交通费4833.50元、伤残赔偿金54102元、鉴定费1560元、被抚养人生活费2274元，合计人民币184158.76元。另查明，案发后，被告人的亲属赔偿赵某某医疗费56651元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、证人董甲证实，2015年9月26日晚10点多钟，我与丈夫赵某某靠公路右边行走，行至谷城县××大街路段时，听到我左侧呼的一声，看到赵某某被后面来的摩托车撞倒在路右前中间处，左边一摩托车倒在地上，旁边还倒有一小伙子（指何某）。我见赵某某倒在地上一动不动，嘴上、鼻子、耳朵在流血，救护车来了，小伙子与我们一起到石花医院，后来交警也来了，因赵某某伤的重又转到县医院抢救。2、证人董某乙证实，2015年9月26日晚10点多钟，家人告诉我说姑父赵某某被电动车撞伤在石花医院抢救，让我看下。我来到石花医院五楼，看到姑父一动也不动地躺在病床上，我姑董甲拉着一小伙子。我问怎么回事？董说就这小伙子撞的赵某某，我看小伙子脸上有点红，可能喝酒了。我问报警没，我姑说只抢救人，没报警。我就用手机报了警。交警来对赵某某、小伙子进行登记、照相，又对小伙子进行了抽血。3、证人乐甲证实，2015年9月26日下午，外甥何某从外地回来到我家来玩。晚8点多钟，我叫了两个侄儿和何某到石花镇××路冷锅鱼吃饭，四人喝了一瓶二锅头白酒。晚10点多钟，我回家等何某时，他打电话说骑电动自行车撞了人，在石花医院，让我带钱来。我来到医院，见被撞的男同志头部在流血。何某骑的电动自行车是我哥乐某乙寄放在我家，平时我在骑。4、被告人何某供述，2015年9月26日下午，我将大舅乐某乙放在小舅乐甲家的电动车骑了出来。晚上，与2位表哥及乐某乙在餐馆喝酒后，我骑电动车在回乐某乙家的途中，将一男同志（指赵某某）撞伤。5、襄阳汇驰司法鉴定所襄阳汇驰（2015）车鉴字第0930号司法鉴定意见书，证实何某驾驶的无号牌爱玛牌电动车属于机动车中轻便摩托车。6、谷城县公安局交警大队谷公交认字（2015）第42950号《道路交通事故认定书》，证实何某负事故全部责任。赵某某无责。7、谷城县公安司法鉴定中心谷（公）鉴（法）字（2015）328号《法医学人体损伤程度鉴定书》，证实赵某某损伤程度为重伤二级。8、襄阳市公安司法鉴定中心襄公刑鉴化字（2015）第727号《理化检验意见书》，证实经检验，从送检的何某血液中检出“酒精”成份，含量为162ｍｇ／100ｍｌ，何某为醉酒后驾车。9、报警记录、到案经过、户籍证明等，均证实案件相关情况。10、被告人何某的供述与公诉机关指控的事实一致。附带民事诉讼原告人当庭提交下列证据：1、医疗费，金额91553.07元。2、交通费，金额6884元。3、诊断证明、出院记录，证实赵某某伤情及住院天数等情况。4、谷法医司鉴字（2016）第065号法医学鉴定意见书，证实赵某某伤残10级等情况。5、鉴定费票据1张，金额1560元。6、谷城县石花镇街道中心小学证明3份、邵某的身份证复印件、领条，证实赵某某因受伤收入减少及董甲被单位返聘等情况本院认为，被告人何某违反道路交通安全法，无驾驶资格证且醉酒后驾驶机动车，致一人重伤，负事故的全部责任，其行为已构成交通肇事罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人当庭自愿认罪，其亲属赔偿了被害人部分损失，可酌情从轻处罚。辩护人提出的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。对附带民事诉讼原告人赵某某提出的合理诉请，本院予以支持。附带民事诉讼原告人赵某某诉请的误工费，其所在单位出具了其因本案而实际减少了收入的证明材料，故误工费应按照其实际减少的收入予以核算，误工时间应计算至定残日前一天。赵某某诉请的护理费，其受伤后，先后在谷城县人民医院、谷城县第二人民医院住院治疗，医疗机构出具了赵某某住院期间需二人护理的证明，其间，由其妻董甲和护工邵某照顾，董甲系退休职工，其单位虽出具了赵某某受伤住院期间，董因护理赵某某工资没有发放的证明，但没有向本庭提供领取工资的情况及返聘合同相印证；其提供的护工邵某的身份证复印件、领条，因未能向本庭提供双方鉴定的劳务合同，故不符合证据的形式要件，故其护理费均应按照当地居民服务和其他服务业予以核算。住院伙食补助、营养费根据其实际住院天数，比照相关标准计算。赵某某诉请的交通费，赵某某因该起事故受伤住院后，其儿子、儿媳从广东赶回看望，其支出的合理交通费用，本院予以支持。但其中4张系赵某某未在住院期间发生，故该费用不属必要支出费用，本院不予支持；其他交通票据，因没有其他相关证据相印证，故本院根据其住院天数酌情考虑1000元为宜；被抚养人生活费，赵某某所在单位及其母张登清居住地出具证明，证实其母虽长期跟随赵某某生活，但其有四个子女，故其抚养费参照《湖北省道路交通事故损害赔偿标准》的城镇居民人均生活消费性支出，由赵某某承担四分之一的抚养义务予以核算。赵某某所主张的急需用品费，与法无据，本院不予支持。附带民事诉讼被告人乐甲当庭辩解此起事故与其无关，不应承担赔偿责任的辩护意见。经查，乐甲明知被告人何某醉酒不能驾驶机动车，其作为车辆的管理人没有尽到劝阻和制止义务，对损害结果的发生应当承担相应的赔偿责任。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十九条、第二十条、第二十一条第一款、第二款、第二十二条、第二十三条第一款、第二十四条、第二十五条第一款、第二十八条、最高人民法院《关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第一条第三项规定，判决如下一、被告人何某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从2016年2月22日起至2017年8月21日止。）二、附带民事诉讼原告人赵某某各项经济损失184158.76元，由被告人何某赔偿85%，即人民币156534.95元（扣减已付的医疗费56651元，尚欠余款100104.95元）；由附带民事诉讼被告人乐甲赔偿15%，即人民币27623.81元。于本判决生效之日起三十日内支付。三、驳回附带民事诉讼原告人赵某某的其他诉讼请求如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长孙合琴人民陪审员邹爱文人民陪审员程建奇二〇一六年十月十三日书记员汤珍

李某甲、刘某甲等犯开设赌场罪一审刑事判决书宁波市北仑区人民法院刑事判决书（2013）甬仑刑初字第457号：宁波市北仑区人民检察院以甬仑检刑诉（2013）293号起诉书指控被告人李某甲、刘某甲、周某、杨某、文某、吴某、李某乙犯开设赌场罪，于2013年5月23日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序，组成合议庭审判，于2013年5月31日公开开庭进行了审理。宁波市北仑区人民检察院指派检察员何妍出庭支持公诉，被告人李某甲、刘某甲、周某、杨某、文某、吴某、李某乙到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2013年1月8日至1月16日间，胡振南（别名胡庆，另案处理）等人在宁波市北仑区新碶街道向家村漕头李18-1号暂住房开设赌场，以骰子押单双的方式供参赌人员聚众赌博，从中抽头获利共计人民币50000余元。该赌场每天下午、晚上各开一场，每场参赌人员有20余人。其中，被告人李某甲维护赌场秩序，共获利人民币2000余元；被告人吴某为赌场提供场地，共获利人民币2400元；被告人刘某甲和文某在赌场里“卖点子”（通过吆喝从赢家处拿“小费”并上交给胡振南），分别获利人民币600元和2000余元；被告人周某负责“发开支”（分散场费），共获利人民币1000元；被告人杨某为赌场保管抽头款和记赌债，共获利人民币800元；被告人李某乙为赌场望风，未获利。另查明：在该赌场开设期间，被告人刘某甲和被告人李某乙实际参与六天，被告人杨某实际参与八天。2013年1月16日晚，公安民警对上述地点进行检查，当场抓获被告人李某甲、刘某甲、周某、杨某、文某、吴某、李某乙及部分参赌人员。上述事实，被告人李某甲、刘某甲、周某、杨某、文某、吴某、李某乙在庭审过程中亦无异议，并有证人李某丙、黄某、张某、朱某、孔某、李某丁、孙某、李某戊、刘某乙的证言，检查笔录、辨认笔录，到案经过陈述笔录、关于文某到案经过说明、户籍证明、人口详细信息、宁波市公安局北仑分局的公安行政处罚决定书等证据证实，足以认定本院认为，被告人李某甲、刘某甲、周某、杨某、文某、吴某、李某乙伙同他人以营利为目的开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪，其中被告人李某甲、周某、文某、吴某属情节严重，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。各被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，依法对被告人李某甲、周某、文某、吴某予以减轻处罚，对被告人刘某甲、杨某、李某乙予以从轻处罚。七被告人到案后都能如实交代自己的罪行，依法均可从轻处罚。各被告人的违法所得，依法应予追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年1月16日起至2013年10月15日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人刘某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年1月16日起至2013年7月15日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人周某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年1月16日起至2013年9月15日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年1月16日起至2013年8月15日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人文某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年1月16日起至2013年8月15日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人吴某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年1月16日起至2013年8月15日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。七、被告人李某乙犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年1月16日起至2013年6月15日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。八、被告人李某甲、刘某甲、周某、杨某、文某、吴某的违法所得，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长方杰人民陪审员张秀云人民陪审员罗亚松二〇一三年五月三十一日代书记员张蓓蓓