山东省高唐县人民法院刑事判决书（2020）鲁1526刑初18号公诉机关山东省高唐县人民检察院。被告人张义廉，男，1965年11月6日出生于山东省高唐县,汉族，初中文化，户籍所在地高唐县，个体经商，住高唐县。因犯非法吸收公众存款罪于2014年11月20日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年；因犯拒不执行判决罪于2017年12月28日被本院判处有期徒刑一年，撤销缓刑，决定执行有期徒刑三年六个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年9月12日被刑事拘留，同年10月3日被逮捕。现羁押于高唐县看守所。辩护人牛红岩，北京大成（青岛）律师事务所律师。被告人刘超，男，1989年5月7日出生于山东省高唐县，汉族，初中文化，户籍所在地高唐县，净洁涂料有限公司法定代表人，住高唐县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年4月7日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于高唐县看守所。辩护人刘公珍，山东金城法苑律师事务所律师。被告人王洋洋，男，1989年6月4日出生于山东省高唐县，汉族，中专文化，户籍所在地高唐县，农民，住高唐县。因犯非法拘禁罪于2017年7月28日被本院判处有期徒刑九个月；因犯非法拘禁罪于2018年12月6日被河北省大城县人民法院判处有期徒刑九个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年8月27日被刑事拘留，同年10月3日被逮捕。现羁押于高唐县看守所。辩护人杨继普，山东天地长安律师事务所律师。被告人于小山，男，1991年6月8日出生于山东省高唐县，汉族，小学文化，户籍所在地高唐县，农民，住高唐县。因犯聚众斗殴罪于2009年5月6日被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年；因犯盗窃罪于2010年4月14日被本院判处有期徒刑三年；因犯非法拘禁罪于2017年7月28日被本院判处有期徒刑一年二个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年8月28日被刑事拘留，同年10月3日被逮捕。现羁押于高唐县看守所。辩护人程永生，山东金城法苑律师事务所律师。被告人刘恒，男，1992年5月1日出生于山东省高唐县,汉族，小学文化，户籍所在地高唐县，高唐县天和包装公司职工，住高唐县。因犯抢劫罪于2010年7月9日被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年；因犯盗窃罪于2013年11月6日被本院判处拘役五个月，撤销缓刑，决定执行有期徒刑二年，2014年12月14日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年11月13日被刑事拘留，同年12月20日被高唐县公安局取保候审，2020年1月9日被逮捕。现羁押于高唐县看守所。辩护人宋广海，山东天地长安律师事务所律师。被告人王宝权，男，1970年7月8日出生于山东省高唐县,汉族，高中文化，户籍地高唐县，无业，住高唐县。因犯故意伤害罪于2001年11月27日被本院判处有期徒刑五年。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年11月22日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于高唐县看守所。辩护人唐宁，山东金城法苑律师事务所律师。被告人于飞，男，1989年7月30日出生于山东省高唐县，汉族，初中文化，户籍所在地高唐县，农民，住高唐县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年8月27日被刑事拘留，同年10月3日被高唐县公安局取保候审，2020年1月9日被本院取保候审。辩护人宁洪峰，山东天地长安律师事务所律师。被告人郝文辉，又名郝文才，男，1975年10月14日出生于山东省高唐县，汉族，初中文化，户籍所在地高唐县，农民，住高唐县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年8月28日被刑事拘留，同年10月3日被高唐县公安局取保候审，2020年1月9日被本院取保候审。辩护人王新，山东天地长安律师事务所律师。山东省高唐县人民检察院以高检公刑诉〔2019〕261号起诉书指控被告人张义廉犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪;被告人王洋洋、于小山、刘恒、于飞、郝文辉犯寻衅滋事罪，于2020年1月8日向本院提起公诉；2019年9月6日，该院以高检公刑诉〔2019〕172号起诉书指控被告人刘超犯非法拘禁罪向本院提起公诉；2019年12月27日，该院以高检公刑变诉〔2019〕10号变更起诉决定书向本院变更起诉；2020年4月1日，该院以高检公刑诉〔2020〕39号起诉书指控被告人王宝权犯寻衅滋事罪向本院提起公诉。因涉及共同犯罪，该院建议对以上三案并案审理，2020年1月14日、2020年4月3日本院决定并案审理。因不可抗力于2020年2月26日裁定中止审理，2020年5月18日恢复审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。山东省高唐县人民检察院指派检察员董以超、张文洁、李春红出庭支持公诉，被告人张义廉及其辩护人牛红岩、被告人刘超及其辩护人刘公珍、被告人王洋洋及其辩护人杨继普、被告人于小山及其辩护人程永生、被告人刘恒及其辩护人宋广海、被告人王宝权及其辩护人唐宁、被告人于飞及其辩护人宁洪峰、被告人郝文辉及其辩护人王新到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省高唐县人民检察院指控：2011年1月，被告人张义廉成立了“高唐县服务业项目投资咨询办公室”，面向社会非法吸收公众存款，从事非法放贷业务。2013年至2016年期间，被告人张义廉与被告人刘超、刘恒、王洋洋、于小山、王宝权等人纠集在一起，采取暴力及软暴力的手段，对借款到期不能偿还的债务人及其担保人，强索债务，多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了恶势力犯罪团伙。（一）寻衅滋事罪1、2015年下半年的一天，被告人张义廉为向被害人李某1涛索要债务，伙同被告人刘超、王洋洋、于小山、于飞在夏津县原泉林纸厂南门东100米的公路上将被害人李某1涛的鲁Ｎ×××××号皇冠轿车截停，采取暴力手段将司机刘某1拽下车，强行将该车开回高唐，将被害人李某1涛带至高唐县古风茶楼，并将车扣留，后刘超将该车卖掉。案发后，经高唐县价格认证中心鉴定，该皇冠轿车价值人民币（下同）243333元。2、2015年下半年的一天，被告人张义廉为向被害人时某索要债务，伙同被告人刘超、王洋洋、于小山、郝文辉到夏津县，采取逼迫手段，强行将被害人时某的奥迪轿车开回高唐。案发后，经高唐县价格认证中心鉴定，该奥迪轿车价值126667元。3、2016年2月5日，被告人张义廉为向被害人祖某索要债务，伙同被告人刘超、王洋洋、于小山、刘恒等人在平原县张某镇何庙村公路上尾随、拦截被害人祖某驾驶的鲁Ｎ×××××号荣威轿车，在张某镇加油站，被告人张义廉等人强行将被害人祖某的荣威轿车开回高唐，并将被害人祖某带至高唐县古风茶楼，对其进行殴打，逼迫其家人交款27000余元后，才让其离开，后刘超将该车卖掉。案发后，经高唐县价格认证中心鉴定，该荣威轿车价值40000元。4、2016年2月的一天，被告人张义廉为向被害人李某1全索要债务，伙同被告人刘恒等人至高唐县汇鑫街道办事处天苗村被害人李某1全家中，将躲在厕所内的被害人李某1全拽出，采取语言威胁的手段逼其还债。5、2016年2月21日，被告人张义廉为向被害人李某1全索要债务，安排被告人刘恒等人在高唐县时风800亩厂区门口让被害人李某1全驾驶其时风GG04B型电动轿车至高唐县古风茶楼，后被告人张义廉强行将该车扣留，抵债15000元，后被告人张义廉、刘恒将该车卖掉。案发后，经高唐县价格认证中心鉴定，该电动轿车价值12000元。6、2013年7、8月份的一天13时许，被告人张义廉为向被害人王某1索要债务，安排被告人王宝权等人到高唐县琉璃寺镇后屯村王某1经营的板厂，在厂区内，被告人王宝权对被害人王某1进行殴打，并指使他人将车间内电闸砸坏，阻止工人生产。当天下午16时许，王宝权等人采取暴力手段强行将王某1的北京现代轿车开走，并将被害人王某1带至高唐县交通大厦一楼张义廉的办公室，次日下午15时许，被害人王某1家人交款10000余元后，王宝权等人让王某1离开，后被害人王某1通过他人说情将车要回。7、2014年冬的一天下午15时许，被害人王某1因车祸住院期间，被告人张义廉为向其索要债务，伙同被告人王宝权等人至高唐县人民医院被害人王某1病房内，进行滋扰，持续一个多小时后离开。（二）非法拘禁罪1、2013年2月6日（阴历腊月二十六）上午10时许，被告人张义廉为向被害人李某2索要债务，伙同被告人王宝权及崔某（另案处理）等人，将被害人李某2从夏津县宋楼镇朱官屯村带至高唐县交通大厦一楼张义廉的办公室，分别在该办公室及附近宾馆内非法剥夺李某2人身自由，后被害人李某2给被告人张义廉10000余元后，至2013年2月9日（除夕夜）才让其离开。2、2016年4月27日6时许，被告人张义廉为向被害人闫某索要债务，将闫某骗至高唐县百盛居小区门口，并指使高某（已判刑）等人，将被害人闫某强行带至茌平县北环一树林内进行控制，剥夺其人身自由。期间，高某等人对被害人闫某进行殴打，后被告人张义廉到场，又将其带至茌平县盛大商贸对账，至当日11时许才让其离开。案发后，经法医鉴定，被害人闫某之伤属轻微伤。3、2016年5月23日至5月28日，武某、王洋洋、于小山为向被害人王某2索要债务，对被害人王某2采取恐吓手段，限制其人身自由。期间，5月26日、28日下午武辉、王洋洋、于小山、将被害人王某2分别带至高唐县尹集镇崔庄南路边、高唐县人和办事处十里园村附近公路上，使用镐把打、拳打脚踢等手段殴打被害人王某2。被告人刘超明知被害人王某2被非法拘禁，仍于2016年5月28日下午在高唐县人和办事处十里园村附近公路边上参与殴打被害人王某2。案发后经法医鉴定，被害人王某2之伤属轻微伤。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被扣押轿车的照片等物证，山东省夏津县人民法院（2013）夏商一初字第18号民事判决书等书证，证人刘某1等人的证言，被害人李某1涛等被害人陈述，对涉案车辆价值认定结论书等鉴定意见，勘验、检查、辨认等笔录，被告人张义廉、刘超等被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人张义廉纠集他人多次强拿硬要他人财物，情节严重，非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第二款、二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人张义廉一人犯数罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。被告人张义廉自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，同时适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理，建议判处被告人张义廉有期徒刑六年至十年。被告人刘超非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人刘超伙同他人强拿硬要他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人刘超犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。被告人刘超自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，同时适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理，建议判处被告人刘超有期徒刑三年至五年六个月。被告人王洋洋、于小山强拿硬要他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人王洋洋、于小山到案后均如实供述自己的罪行，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；二被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，同时适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理，建议判处被告人王洋洋、于小山有期徒刑二年至四年。被告人刘恒强拿硬要他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人刘恒系累犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚；被告人刘恒到案后如实供述自己的罪行，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人刘恒自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，同时适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理，建议判处被告人刘恒有期徒刑二年至四年。被告人王宝权强拿硬要他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人王宝权有前科，酌情从重处罚；被告人王宝权自愿认罪认罚，同时适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理，建议判处被告人王宝权有期徒刑三年。被告人于飞、郝文辉强拿硬要他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人于飞、郝文辉到案后均如实供述自己的罪行，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；二被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，同时适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理，建议判处被告人于飞、郝文辉有期徒刑六个月至一年，可以适用缓刑。被告人张义廉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称：1、本案定性为恶势力犯罪案件定性过重，应作为普通的寻衅滋事、非法拘禁刑事案件处理；2、被告张义廉寻衅滋事、非法拘禁犯罪情节轻微，应从轻处罚；3、被害人迟某不偿还合法债务过错在先，且被告人张义廉有自首意愿，请求在有期徒刑三年以下量刑。被告人刘超对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称，被告人刘超系初犯，在王某2被非法拘禁一案中系从犯，在刘超参与的所有寻衅滋事案件中，刘超均不是组织者罪责相对较轻，刘超自愿认罪认罚，建议对被告人刘超从轻或者减轻处罚。被告人王洋洋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称，王洋洋系自首，又系从犯，自愿认罪认罚，建议对被告人王洋洋在有期徒刑一年至一年六个月之间量刑。被告人于小山对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称，于小山具有自首、自愿认罪认罚情节，建议对被告人于小山在有期徒刑一年至二年之间量刑并对其适用缓刑。被告人刘恒对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称：1、被告人刘恒对李某1全的两次行为构成连续犯应以一罪论处；2、被告人刘恒在对祖某寻衅滋事罪中构成从犯；3、被告人刘恒构成自首，公诉机关对刘恒量刑建议畸重，应予调整。被告人王宝权对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称，被告人王宝权不属于恶势力犯罪集团固定成员，具有自首情节，自愿认罪认罚，共同犯罪中系从犯，主观恶性不大，建议在有期徒刑一年至一年半之间量刑。被告人于飞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称，于飞属从犯，接受传唤后如实供述罪行，应当视为自首，自愿认罪认罚，建议对被告人于飞有期徒刑并适用缓刑。被告人郝文辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称，被告人郝文辉属于从犯，自愿认罪认罚，被传唤到案后如实供述罪行，属于自首，应减轻处罚；建议对被告人郝文辉判处六个月以下拘役，并适用缓刑。经审理查明：2011年1月，被告人张义廉成立了“高唐县服务业项目投资咨询办公室”，面向社会非法吸收公众存款，从事非法放贷业务。2013年至2016年期间，被告人张义廉与被告人刘超、刘恒、王洋洋、于小山、王宝权等人纠集在一起，采取暴力及软暴力的手段，对借款到期不能偿还的债务人及其担保人，强索债务，多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了恶势力犯罪团伙。具体分述如下：一、寻衅滋事罪（一）2015年下半年的一天上午十一时许，被告人张义廉为向被害人李某1涛索要债务，伙同被告人刘超、王洋洋、于小山、于飞在夏津县原泉林纸厂南门东100米的公路上将李某1涛的鲁Ｎ×××××号皇冠轿车截停，采取暴力手段将司机刘某1拽下车，强行将该车开回高唐，将被害人李某1涛带至高唐县古风茶楼逼迫还债，直至当日19时30分许才让其离开，并将轿车扣留，后刘超将该车卖掉。案发后，经高唐县价格认证中心价格认定，该皇冠轿车价值243333元。另查明：作案当日，被告人于飞系被告人刘超以外出办事为由邀约，在接近夏津县城时才告知是替张义廉讨债。上述事实有经庭审质证、确认的书证借条、担保借款合同、借款理财合同、山东省夏津县人民法院（2013）夏商一初字第18号民事判决书、委托书、强制申请执行书等执行手续、转押协议，证人刘某1、尹某、冯某1、杨某的证言，被害人李某1涛的陈述，高唐县价格认证中心出具的聊高唐价认定[2019]46号价值认定结论书，李某1涛指认古风茶楼及房间、李某1涛和刘某1及张义廉等指认抢扣轿车现场、李某1涛和刘某1及王洋洋等辨认笔录，被告人张义廉、刘超、王洋洋、于小山、于飞的供述等证据证实。（二）2015年下半年的一天，被告人张义廉为向被害人时某索要债务，在指使侯某等人盯守发现时某后，伙同被告人刘超、王洋洋、于小山、郝文辉到夏津县，采取逼迫手段，强行将时某的奥迪轿车开回高唐。案发后，经高唐县价格认证中心价格认定，该奥迪轿车价值126667元。另查明：2015年11月27日，被害人时某与被告人张义廉在山东省夏津县人民法院达成执行和解协议，时某偿还张义廉担保债务5万元后解除其担保责任。后，张义廉归还时某的奥迪轿车。作案前一天，被告人刘超邀约郝文辉赴夏津弄车，当日开车接上郝文辉参与作案。上述事实有经庭审质证、确认的物证张义廉等人扣押时某的奥迪轿车照片，书证协议、收条、夏津县人民法院（2015）夏法执字第00289号撤销失信被执行人审批表等文书，证人侯某、刘某2的证言，被害人时某的陈述，高唐县价格认证中心出具的聊高唐价认定[2019]45号价值认定结论书，于小山等三人指认扣押轿车现场、郝文辉的辨认笔录，被告人张义廉、刘超、王洋洋、于小山、郝文辉的供述等证据证实。（三）2016年2月5日，被告人张义廉为向被害人祖某索要债务，在指使被告人刘恒等人盯守发现祖某后，伙同被告人刘超、王洋洋、于小山、刘恒等人在平原县张某镇何庙村公路上尾随、拦截祖某驾驶的鲁Ｎ×××××号荣威轿车，在张某镇加油站，张义廉、刘超等人强行将祖某的荣威轿车开回高唐，并将祖某带至高唐县古风茶楼，对其进行殴打，逼迫其家人交款27000余元后，才让其离开，并将轿车扣留，后刘超将该车卖掉。案发后，经高唐县价格认证中心价格认定，该荣威轿车价值40000元。上述事实有经庭审质证、确认的在案扣押的荣威550车辆、车牌、行驶证、车辆转押合同的照片，书证高唐县公安局扣押物品、文件清单、车辆转押合同，证人程某、袁某、庞某、李某3、马某、邵某、刘某2、侯某的证言，被害人祖某的陈述，高唐县价格认证中心出具的聊高唐价认定[2019]47号价值认定结论书，祖某指认古风茶楼和房间现场、张义廉等指认张某镇加油站扣押轿车现场、祖某和程某及王洋洋等的辨认笔录，被告人张义廉、王洋洋、于小山、刘超、刘恒的供述等证据证实。（四）2016年2月上旬的一天早晨，被告人张义廉为向被害人李某1全索要债务，伙同被告人刘恒等人至高唐县汇鑫街道办事处天苗村李某1全家中，将躲在厕所内的被害人李某1全拽出，采取语言威胁的手段逼其还债。（五）2016年2月21日上午，被告人张义廉为向被害人李某1全索要债务，安排被告人刘恒等人在高唐县时风800亩厂区门口让李某1全驾驶其时风GG04B型电动轿车至高唐县古风茶楼，后张义廉强行将该车扣留，抵债15000元。之后，被告人张义廉、刘恒将该车卖掉。案发后，经高唐县价格认证中心价格认定，该电动轿车价值12000元。另查明：案发后，该电动轿车被追回，发还被害人李某1全。上述（四）至（五）项事实有经庭审质证、确认的物证扣押电动轿车的照片，书证李某1全借款条、担保人承诺书、担保借款合同等、高唐县公安局扣押笔录及清单、发还物品清单，证人李某4、刘某2、侯某的证言，被害人李某1全的陈述，高唐县价格认证中心聊高唐价认定[2019]48号价值认定结论书，李某1全、李某4的辨认笔录，被告人张义廉、刘恒的供述等证据证实。（六）2013年7、8月份的一天13时许，被告人张义廉为向被害人王某1索要债务，安排被告人王宝权等人到高唐县琉璃寺镇后屯村王某1经营的板厂，在厂区内王宝权对王某1进行殴打，并指使他人将车间内电闸砸坏，阻止工人生产。当天下午16时许，王宝权等人采取暴力手段强行将王某1的北京现代轿车开走，并将王某1带至高唐县交通大厦一楼张义廉的办公室，次日下午15时许，王某1家人交款10000余元后，王宝权等人让王某1离开，后王某1通过他人说情将车要回。（七）2014年冬的一天下午15时许，被害人王某1因车祸住院期间，被告人张义廉为向其索要债务，伙同被告人王宝权等人至高唐县人民医院王某1病房内，进行滋扰，持续一个多小时后离开。另查明：被害人王某1已于2018年4月6日死亡。上述（六）至（七）项事实有经庭审质证、确认的书证借款人和担保人承诺书、借据、收据、保证书、抵押协议、王某1的死亡证明，证人王某3、王某4、王某5、李某5、王某6、王某7、庄某的证言，王某3等人的辨认笔录，被告人王宝权、张义廉的供述等证据证实。二、非法拘禁罪（一）2013年2月6日（阴历腊月二十六）上午10时许，被告人张义廉为向被害人李某2索要债务，伙同王宝权、崔某（另案处理）等人，将李某2从夏津县宋楼镇朱官屯村带至高唐县交通大厦一楼张义廉的办公室，分别在该办公室及附近宾馆内非法剥夺李某2人身自由，后李某2给张义廉10000余元后，至2013年2月9日（除夕夜）才让其离开。另查明：在审理过程中，被告人张义廉委托其辩护人与被害人李某2达成和解协议，免除李某2债务本金20万元及利息，取得谅解。上述事实有经庭审质证、确认的书证借据、收条、借款人承诺书及担保借款合同、和解协议书、李某2出具的谅解书，被害人李某2的陈述，被告人张义廉、王宝权的供述等证据证实。（二）2016年4月27日6时许，被告人张义廉为向被害人闫某索要债务，指使他人将闫某骗至高唐县百盛居小区门口，并指使高某（已判刑）等人，将闫某强行带至茌平县北环一树林内进行控制，剥夺其人身自由。期间，高某等人对被害人闫某进行殴打。后，被告人张义廉到场，又将闫某带至茌平县盛大商贸对账，至当日11时许才让其离开。案发后，经法医鉴定，被害人闫某左腰部、左肩部等皮下淤血及擦伤符合钝性外力作用形成，属轻微伤。上述事实有经庭审质证、确认的书证高唐县公安局发破案经过、本院（2019）鲁1526刑初39号刑事判决书、手机通话记录，证人田某的证言，被害人闫某的陈述，高唐县公安局刑事科学技术室（高）公（伤）鉴字[2016]241号法医学人体损伤程度鉴定书，被告人张义廉及同案犯高某、周某、姜某的供述等证据证实。（三）2016年5月23日至5月28日，武某、王洋洋、于小山（均已判决）为向被害人王某2索要债务，对王某2采取恐吓手段，限制其人身自由。期间，5月26日、28日下午武辉、王洋洋、于小山将王某2分别带至高唐县尹集镇崔庄南路边、高唐县人和办事处十里园村附近一个小桥上，使用镐把打、拳打脚踢等手段殴打王某2。被告人刘超明知王某2被非法拘禁，仍于2016年5月28日下午在高唐县人和办事处十里园村附近公路边上参与殴打王某2。案发后，经法医鉴定，被害人王某2右胸部、右腰部等多处皮下淤血符合钝性外力作用形成，属轻微伤。上述事实有经庭审质证、确认的书证高唐县公安局出具的抓获经过、发破案情况、本院（2017）鲁1526刑初45号刑事判决书、被告人刘超的电子档案，证人宋某1、宋某2、郭某、王某8、相某、张某的证言，被害人王某2的陈述，高唐县公安局（高）公（伤）鉴字[2016]196号法医学人体损伤程度鉴定书，王某2的辨认笔录、被告人刘超及同案犯武某、王洋洋、于小山的供述等证据证实。另查明：2019年8月26日，被告人王洋洋经电话通知到案，归案后如实供述罪行；被告人张义廉、刘超系被抓捕归案；被告人于小山、刘恒、王宝权、于飞、郝文辉均系被动传唤到案，被告人王宝权归案后没有如实供述寻衅滋事罪行。上述事实的综合证据有书证高唐县公安局受案登记表、发破案经过及抓获经过和情况说明、本院（2014）高刑初字第57号和（2017）鲁1526刑初147刑事判决书、本院（2010）高少刑初字第2号和45号刑事判决书、河北省大城县人民法院（2018）冀1025刑初304号刑事判决书、本院（2013）高刑初字第106号刑事判决书及刘恒的罪犯档案资料、本院（2001）高刑初字第110号刑事判决书，被告人张义廉等八被告人的电子档案等证据证实，足以认定。

232刘志武组织、领导、参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪等一审刑事判决书安徽省舒城县人民法院刑事判决书（2019）皖1523刑初232号：舒城县人民检察院以舒检刑诉（2019）208号起诉书指控被告人刘志武犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月20日公开开庭审理了本案。舒城县人民检察院指派检察员孙燕、谢蕾出庭支持公诉，被告人刘志武及其辩护人胡启明到庭参加诉讼。现已审理终结舒城县人民检察院指控：一、黑社会性质组织犯罪事实（一）参加黑社会性质组织犯罪事实2012年至2017年间,方林生（已判决）在舒城县城关镇成立多家商贸公司,以经营瓷砖等建筑材料为名,通过非法吸收公众存款、骗取贷款等违法犯罪手段获取资金,从事高利转货、高利放贷等违法犯罪活动以获取非法利益。方林生为索要非法高利放贷本息，并确立、维护、扩大组织的势力、影响、利益，通过实施非法拘禁、寻衅滋事、聚众斗殴等违法犯罪活动，逐步确立强势地位、形成非法影响，至2013年底形成了较稳定的黑社会性质犯罪组织。方林生系该组织的组织、领导者，董海忠、胡祥、金磊（均已判决）等系骨干成员，被告人刘志武与刘宗涛、周楠楠、顾波（均已判决）等为一般成员。该组织为获取非法经济利益,实施聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪手段暴力逼债；以暴力、威胁手段，抢劫、勒索他人财物；以捏造的事实提起民事诉讼,非法获取他人财物。该组织具有较强的经济实力,所获利益部分用于购置车辆、商铺和商品房，部分用作作案经费、辛苦费、赔偿款等，以支持该组织的活动,并进一步确立、维护、扩大组织的势力、影响和利益。该组织以暴力、威胁等手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，欺压、残害群众。该组织为形成强势地位、谋取经济利益、树立非法权威、扩大非法影响，为非作恶，多次在公共场所持械聚众斗殴、随意殴打他人，任意损毁他人财物；多次非法限制他人人身自由，威胁、恐吓、滋扰、殴打他人；以暴力威胁手段，强迫他人转让资产；侵犯了不特定多人的人身权利、财产权利,破坏了有序的经济秩序、社会秩序。该组织通过大肆实施聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动,使多名受害群众在合法利益遭受侵害后,不敢通过正当途径举报、控告；通过实施非法吸收公众存款、骗取贷款、高利转货、高利放贷等违法犯罪活动,破坏金融管理秩序；通过非法拘禁、寻衅滋事等暴力手段追讨非法高利放贷本息，在社会上形成重大影响,严重破坏了本地的经济、社会、生活秩序。（二）聚众斗殴犯罪事实2016年8月份一天下午,方林生与程建（已判决）相约在舒城县杭埠镇工业园区斗殴。方林生安排董海忠、胡祥和金磊等人调集百余人,并准备砍刀、甩棍、棒球棒等凶器,分乘两辆大巴车从舒城县城关镇赶至杭埠镇工业园区。程建则通过潘乐（已判决）、王宏（另案处理）等人邀约六、七十余人,并携带疑似枪支、砍刀、钢管等凶器,从肥西县三河镇赶至舒城县杭埠镇工业园区。在园区ー处空地,方林生带领董海忠、金磊、胡祥、刘志武、刘宗涛、周楠楠、顾波等人与程建一方持械互殴,程建一方虽开枪示威但仍被方林生等人持械冲散而逃离现场。随后,方林生等人又将程建一方遗留在现场的两辆轿车砸毁,斗殴致双方多人不同程度受伤。（三）非法拘禁犯罪事实2015年5月的一天中午,邓某因拖欠方林生非法高利放贷利息款5万元,委托舒城一企业负责人出面在城东一饭店内与方林生磋商。后被告人刘志武与周楠楠、刘宗涛、顾波在方林生带领下前往上述饭店内，将邓某从饭店带至舒城县城关镇皇府商务会所、“七天连锁”酒店进行看管。其间,不允许邓某休息,对其实施殴打。次日下午,邓某筹集5万元偿还方林生才得以离开。二、非黑社会性质组织犯罪事实2014年2月下旬，王育（另案处理）受罗国刚（另案处理）指使向张某索要高利借贷。同年2月28日下午，王育纠集被告人刘志武及刘宗涛、周楠楠、张飞飞（均另案处理）前往六安市区某茶楼内与张某磋商还款事宜，双方发生纠纷。当日20时许，经当地公安机关调处后，刘志武等人在王育的带领下从六安市一直跟随张某至庐江县、合肥市、舒城县等地，对张某进行看管。直至3月5日，张某与罗国刚达成还款协议，张某才得以离开。公诉机关对此指控提供的证据有：1.人口基本信息查询、行政处罚决定书等书证；2.证人周楠楠、顾波等人的证言；3.被害人邓某、张某等人的陈述；4.被告人刘志武的供述和辩解；5.舒城县公安局制作的辨认笔录等。被告人刘志武对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人刘志武参加黑社会性质组织，在公共场所积极参加持械聚众斗殴，非法剥夺他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项，第二百三十八条第一款、第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人刘志武自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人刘志武对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。辩护人对公诉机关指控被告人刘志武犯有参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪不持异议。被告人刘志武在公诉机关指控的三项罪名中系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；被告人刘志武自愿认罪认罚，量刑时请给予被告人刘志武从轻处罚。经审理查明：一、黑社会性质组织犯罪事实（一）参加黑社会性质组织事实2012年至2017年间,方林生成立多家商贸公司，以经营瓷砖等建筑材料为名，通过非法吸收公众存款、骗取贷款等违法犯罪手段获取资金，从事高利转贷、高利放贷等违法犯罪活动以获取非法利益。方林生为索要非法高利放贷本息，并确立、维护、扩大组织的势力、影响、利益，先后纠集了王泉、钟诵宝、束传才、卫军、潘勇、董海忠、曾宪军、胡祥、金磊等人，通过实施聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，逐步确立强势地位、形成非法影响，至2013年底形成了较稳定的黑社会性质犯罪组织。方林生系该组织的组织、领导者，董海忠、胡祥、金磊等人系骨干成员，被告人刘志武与刘宗涛、周楠楠、顾波等人为一般成员。该组织为获取非法经济利益，实施聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪手段暴力逼债；以暴力、威胁手段，勒索他人财物；以捏造的事实提起民事诉讼，非法获取他人财物。该组织具有较强的经济实力，所获利益部分用于购置车辆、商铺和商品房，部分用作作案经费、辛苦费、赔偿款等，以支持该组织的活动，并进一步确立、维护、扩大组织的势力、影响和利益。该组织以暴力、威胁等手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，欺压、残害群众。该组织为形成强势地位、谋取经济利益、树立非法权威、扩大非法影响，为非作恶，多次在公共场所持械聚众斗殴、随意殴打他人，任意损毁他人财物；多次非法限制他人人身自由，威胁、恐吓、滋扰、殴打他人；以暴力威胁手段，强迫他人转让资产；侵犯了不特定多人的人身权利、财产权利，破坏了有序的经济秩序、社会秩序。该组织通过大肆实施聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动，使多名受害群众在合法利益遭受侵害后，不敢通过正当途径举报、控告；通过实施非法吸收公众存款、骗取贷款、高利放贷等违法犯罪活动，破坏金融管理秩序；通过非法拘禁、寻衅滋事等暴力手段追讨非法高利放贷本息，在社会上形成重大影响，严重破坏了本地的经济、社会、生活秩序。（二）聚众斗殴犯罪事实2016年8月的一天下午，方林生与程建相约在舒城县杭埠镇工业园区斗殴。方林生安排董海忠、胡祥和金磊等人调集百余人，并准备砍刀、甩棍、棒球棒等凶器，分乘两辆大巴车从舒城县城关镇赶至杭埠镇工业园区。程建则通过潘乐、王宏等人纠集六七十余人，并携带疑似枪支、砍刀、钢管等凶器，从肥西县三河镇赶至舒城县杭埠镇工业园区。在园区一处空地，方林生带领董海忠、胡祥、金磊、被告人刘志武、以及刘宗涛、周楠楠、顾波等人与程建一方持械互殴，程建一方虽开枪示威但仍被方林生等人持械冲散而逃离现场。随后，方林生等人又将程建一方遗留在现场的两辆轿车砸毁，斗殴致双方多人不同程度受伤。（三）非法拘禁犯罪事实2015年5月的一天中午,邓某因拖欠方林生非法高利放贷利息款5万元,委托舒城一企业负责人出面在城东一饭店内与方林生磋商。后被告人刘志武与周楠楠、刘宗涛、顾波在方林生带领下前往上述饭店内，将邓某从饭店带至舒城县城关镇皇府商务会所、“七天连锁”酒店进行看管。其间,不允许邓某休息,对其实施殴打。次日下午,邓某筹集5万元偿还方林生才得以离开。上述事实，被告人刘志武在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚。且有证人蔡云飞、王绕义、邱俊、张永梅等人的证言，同案人金磊、周楠楠、顾波、潘乐、尹礼运等人的供述，被害人邓某的陈述，被告人刘志武的供述和辩解，舒城县公安局制作的辨认笔录等证据证实。并由安徽省六安市中级人民法院（2019）皖15刑终217号刑事裁定书和本院（2019）皖1523刑初22号刑事判决书予以确认，足以认定。二、非黑社会性质组织非法拘禁犯罪事实2014年2月下旬，王育受罗国刚指使向张某索要高利借贷。同年2月28日下午，王育纠集被告人刘志武及刘宗涛、周楠楠、张飞飞前往六安市区某茶楼内与张某磋商还款事宜，双方发生纠纷。当日20时许，经当地公安机关调处后，刘志武等人在王育的带领下从六安市一直跟随张某至庐江县、合肥市、舒城县等地，对张某进行看管。直至3月5日，张某与罗国刚达成还款协议，张某才得以离开。上述事实，被告人刘志武在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚。且有证人赵某、程某、赵某1等人的证言，同案人王育、罗国刚、周楠楠、刘宗涛、张飞飞等人的供述，被害人张某的陈述，被告人刘志武的供述和辩解，舒城县公安局制作的辨认笔录，宾馆入住记录等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘志武参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；被告人刘志武在公共场所积极参加持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪；被告人刘志武非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。辩护人认为，刘志武在公诉机关指控的三项罪名中系从犯，根据被告人在本案中的地位作用，不是从犯。被告人刘志武被抓获归案后，能够如实供述其全部犯罪事实，自愿认罪，构成坦白，依法可以从轻处罚。被告人刘志武自愿认罪认罚,可依法从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项，第二百三十八条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第四款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第六十九条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下被告人刘志武犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2023年10月19日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长束克立审判员江泽金审判员朱更生二〇一九年十一月二十七日书记员张楚楚

刘刚贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪一审刑事判决书四川省仁寿县人民法院刑事判决书（2017）川1421刑初5号：四川省仁寿县人民检察院以仁检诉刑诉（2016）399号起诉书，指控被告人刘刚犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省仁寿县人民检察院检察员周茜出庭支持公诉，被告人刘刚到庭参加诉讼。现已审理终结四川省仁寿县人民检察院指控，1.贩卖毒品罪2016年3月至4月期间，被告人刘刚在仁寿县文林镇商城街一段舒氏批发城5栋6楼其租住屋内，共贩卖了约0.6克甲基苯丙胺（冰毒）给刘某；分别在仁寿县文林镇温州商贸城旁爱伦酒店外、仁寿县文林镇龙滩大道第一印象酒店门口、仁寿县文林镇建设路上段泰福商城新马泰旅社楼梯口等地共贩卖约1.5克甲基苯丙胺给徐某，分别在其租住屋内和爱伦酒店外共贩卖了约1.2克甲基苯丙胺给杨某。2016年4月27日，民警在仁寿县文林镇商城街一段舒氏批发城5栋6楼其租住屋内查获4袋疑似冰毒晶体共1.68克和1颗红色毒品疑似物0.15克。经鉴定，在刘刚处查获的毒品疑似物中均检测出甲基苯丙胺成分。2.容留他人吸毒罪2016年4月，刘刚在仁寿县文林镇商城街一段舒氏批发城5栋6楼租住屋内，多次容留徐某、杨某、刘某、倪某某、黄某等人吸食毒品。被告人刘刚对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。经审理查明，一、贩卖毒品罪2016年3月至4月期间，被告人刘刚在仁寿县文林镇商城街一段“舒氏批发城”5栋6楼其租住屋内，共贩卖了约1.3克甲基苯丙胺（冰毒）给刘某，得毒资200余元；分别在仁寿县文林镇温州商贸城旁“爱伦酒店”外、仁寿县文林镇龙滩大道“第一印象酒店”门口、仁寿县文林镇建设路上段泰福商城“新马泰旅社”楼梯口等地共贩卖约1.6克甲基苯丙胺给徐某，得毒资400余元；分别在其租住屋内和“爱伦酒店”外共贩卖了约1.2克甲基苯丙胺给杨某，得毒资400元。2016年4月27日，民警在仁寿县文林镇商城街一段“舒氏批发城”5栋6楼其租住屋内查获3袋疑似冰毒晶体共1.68克和1颗半红色毒品疑似物0.15克。经鉴定，在刘刚处查获的毒品疑似物中均检测出甲基苯丙胺成分。二、容留他人吸毒罪2016年4月，被告人刘刚在仁寿县文林镇商城街一段“舒氏批发城”5栋6楼租住屋内，多次容留徐某、杨某、刘某、倪某某、黄某等人吸食毒品。另查明，2016年4月27日，刘刚因涉嫌容留他人吸毒罪被公安机关抓获后，主动供述了其贩卖毒品的事实。上述事实有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实2016年4月27日15时许，仁寿县公安局城北派出所接群众举报，在仁寿县文林镇商城街公厕居民楼楼顶板房内查获吸毒人员刘刚，并查获少量毒品。后民警采用蹲点守候，先后挡获前往该租房吸毒人员杨某、刘某等人。经初查，刘刚多次贩卖毒品给杨某等人。2.拘留、逮捕文书，证实对被告人采取强制措施情况。3.现场勘验笔录、现场照片、称重、抽样记录及照片、扣押决定书、扣押清单，证实侦查机关对现场进行勘验、对查获的疑似物进行称重、抽样，对犯罪现场查获的毒品进行扣押。4.理化检验报告，证实对抽样的毒品疑似物中检出甲基苯丙胺成分。5.毒品检测样本提取笔录、尿样检验笔录、现场检测报告、尿样检测照片、行政处罚决定书，证实对刘刚及刘某等吸毒人员进行尿样检测，对刘某等人进行行政处罚。6.刘刚辨认笔录及照片，证实刘刚对吸毒人员及贩卖毒品地点进行辨认。7.证人徐某的证言及辨认笔录，证实其在刘刚处购买毒品及在其租住屋内吸毒的事实。8.证人杨某的证言及辨认笔录，证实其在刘刚处购买毒品及在其租住屋内吸毒的事实。9.证人刘某的证言，证实其在刘刚处购买毒品及在其租住屋内吸毒的事实。10.证人黄某的证言，证实其在刘刚租住屋内吸毒的事实。11.证人倪某某的证言，证实其在刘刚租住屋内吸毒的事实。12.证人辜某某的证言，证实其在刘刚租住屋内吸毒的事实。13.证人汪某某的证言、辨认笔录、租房合同复印件，证实其于2016年2月28日将仁寿县文林镇舒氏商贸城公厕楼上6楼的房子租给了刘刚。14.被告人刘刚的供述，证实与审理查明的事实一致。15.户籍信息，证实刘刚的个人身份情况。本案事实清楚，证据间能相互印证，形成证据锁链,足以认定本院认为，被告人刘刚为牟利多次贩卖毒品，情节严重，其行为已构成了贩卖毒品罪；刘刚在其租住屋内多次容留他人吸食毒品甲基苯丙胺，其行为已构成容留他人吸毒罪，应依法追究其刑事责任。被告人刘刚一人犯数罪，应当数罪并罚。四川省仁寿县人民检察院指控被告人犯罪的事实清楚、证据充分、罪名成立。被告人刘刚因涉嫌容留他人吸毒罪被公安机关抓获后，主动供述了其贩卖毒品的事实，系自首，可以从轻处罚。为维护国家对毒品的管理制度，打击毒品犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第七款、第三百五十四条、第六十七条第二款、第六十九条、第五十二条、第六十四条和《最高人民法院关于审理毒品案件定罪量刑标准有关问题的解释》第三条之规定，判决如下一、被告人刘刚犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金4000元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金2000元。数罪并罚，合并决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金6000元（已缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期从2016年4月28日起执行至2020年2月27日止）。二、扣押在案的毒品予以没收，由扣押机关负责处理；违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长李维人民陪审员陈兆明人民陪审员宋大学二〇一七年一月二十二日书记员李莉平

掋某甲、王某乙等犯开设赌场罪一审刑事判决书安徽省安庆市大观区人民法院刑事判决书（2015）观刑初字第00158号：安徽省安庆市大观区人民检察院以观检公诉刑诉（2015）134号起诉书指控被告人王某甲、王某乙、胡某、齐某甲犯开设赌场罪，于2015年12月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年3月11日公开开庭审理了本案。安庆市大观区人民检察院指派检察员陈芳圆出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人江铁汉、被告人王某乙及其辩护人朱俊锋、被告人胡某、齐某甲到庭参加诉讼。2016年4月17日安庆市大观区人民检察院因案件需要补充侦查，建议本院延期审理，2016年4月30日建议本院恢复审理。本案现已审理终结安徽省安庆市大观区人民检察院指控，被告人王某甲、王某乙、胡某、齐某甲等人在桐城、枞阳境内开设赌场50余次，抽头渔利40余万元。公诉机关认为：被告人王某甲、王某乙、胡某以营利为目的开设赌场，被告人齐某甲明知他人开设赌场仍提供帮助，四人的行为均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪。公诉机关为此向法庭提供了被告人的供述与辩解、证人证言、现场指认笔录、辨认笔录等相关证据证实，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条之规定予以惩处。四被告人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人王某甲的辩护人辩称，被告人王某甲自愿认罪，积极退赃，鉴于其真诚悔罪的表现，对被告人适用缓刑不致于危害社会，建议法庭对王某甲判处缓刑。被告人王某乙的辩护人辩称，被告人王某乙在本案中所起的作用较小，是从犯，且有自首情节，又系初犯，偶犯，并未实际获得非法利益。建议法庭依照刑法对被告人王某乙处以三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：2015年4月12日至6月11日，被告人王某甲、王某乙商量在安徽省桐城市、枞阳县境内开设以“摇单双”为赌博方式的赌场，被告人王某甲负责邀集桐城市、枞阳县的赌博人员，被告人王某乙负责邀集庐江县的赌博人员，王某甲占三分之二股份，王某乙占三分之一股份。王某甲安排被告人齐某甲负责赌场望风（又称放哨），齐某甲租用车行的皖Ｈ×××××雪佛兰轿车给赌场望风，并介绍汤某甲（另案处理）给赌场望风，安排潘某甲（另案处理）驾驶皖Ｈ×××××五菱之光面包车接送赌博人员。5月10日赌场内赌博人员之间发生纠纷，王某甲、王某乙等人为防止事态扩大，将赌场暂停了几天，5月15日赌场重新开张，王某甲得知公安机关查的风声紧，为逃避打击，让被告人胡某出面负责赌场的日常经营，赌场股份改为王某甲、王某乙各占30％、胡某占40％。胡某负责收赌场抽头的钱，赌场抽头的钱和账本由洪某保管。2015年4月12日至6月11日期间，被告人王某甲、王某乙、胡某、齐某甲分别在枞阳县麒麟镇阳和村姚庄组7号唐某家中、枞阳县麒麟镇阳和村胜利组2号许某甲家中、桐城市孔城镇跃进村杨庄2号徐某甲家中、及枞阳县麒麟镇阳和村胜利组8号许某乙家的树林里和枞阳县麒麟镇阳和村尹庄组月山、枞阳县麒麟镇阳和村阳眉组阳眉山、桐城市孔城镇火焰山的山头上开设赌场，通过打电话、发手机短信等方式，邀集桐城市汪朝辉、汪某乙、李某甲、杨泽朝、陈某甲、齐某乙、朱某乙、周某甲、杨某甲、韩某、王某丙、戴某、朱某甲、陶某甲、吴某；枞阳县仇某、丁某甲、汪某甲、徐某乙、汤某乙、程某、陈某乙；庐江县黄某、王某丁、邢某（另案处理）等数十名赌博人员利用两粒骰子（俗称色子、六面、一至六点）摇单双赌博，为防止赌博作假，桐城和庐江两边的人各出一粒骰子，两粒骰子放在一个小茶杯里，用碟子盖住，坐庄的负责摇骰子，赌桌上有条线，庄家内侧押单，外侧押双，下注最低100元，不封顶，下注买好以后开，如果两粒骰子的点数加起来是单，庄家就赢押双的钱、赔押单的钱，参赌人员每人进赌场赌博要交100-300元、坐庄要缴1000元给赌场，期间下注赌资多的时候，开设赌场的在每人下注的钱中再抽取100元，称为开会。2015年4月12日至6月11日，王某甲等人开设赌场50余次，抽头渔利40余万，据缴获赌场账本计算，5月15日至6月11日，王某甲等人开设赌场抽头渔利共计224700元。除洪某保管的54700元外，余款均被王某甲等人赌博和开销挥霍。2015年6月11日晚，被告人王某甲、胡某、齐某甲分别被公安机关抓获归案；2015年7月23日，被告人王某乙主动到公安机关投案。案发后，安庆市公安局扣押被告人王某甲非法所得人民币48400元、王某乙14万元、胡某2700元；安庆市大观区人民检察院扣押被告人王某甲非法所得人民币15万元、胡某8万元。上述事实，被告人王某甲、王某乙、胡某、齐某甲在开庭审理过程中均无异议，且有证人洪某、金某、汤某甲、唐某、徐某甲、许某甲、许某乙、潘某甲、孙某、仇某、丁某甲、汤某乙、汪某甲、周某甲、齐某乙、杨某甲、陈某甲、吴某、戴某、陶某甲、王某丙、朱某甲、韩某、朱某乙、邢某、程某、徐某乙、陈某乙、李某甲、汪某乙、汪某丙、杨某乙、黄某、王某丁、潘某乙、丁某乙、王某戊的证言，指定管辖通知书，举报信、接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书，抓获经过，户籍信息，桐城市公安局行政处罚决定书、桐城市人民法院刑事判决书，安庆市中级人民法院刑事附带民事判决书，安庆市公安局行政处罚决定书，汽车租赁服务合同，账单，扣押、发还清单，辨认笔录及照片，视听资料等证据证实，足以认定。另查明：2013年9月7日至9月18日，李大韦（已判决）在安徽省庐江县乐桥镇黄山村曹井山开设摇单双赌场，被告人齐某甲受李大韦安排在赌场负责，每日安排场地供参赌人员赌博，齐某甲和李大韦找到孙良海（已判决），以每天300元的价格包了孙良海的皖Ａ×××××的五菱之光面包车接送参赌人员赌博。被告人齐某甲在赌场内向参赌人员收取人头费100-200元不等，坐庄收取1000元，共抽头渔利3万元。2013年9月20日，庐江县公安局对李大韦等开设赌场案立案侦查，2013年10月14日庐江县公安局对齐某甲上网追逃，2014年9月23日齐某甲到庐江县公安局投案自首，庐江县公安局于当日对齐某甲采取取保候审措施。上述事实，被告人齐某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有移送案件通知书，立案决定书，抓获经过，安徽省庐江县人民法院刑事判决书，证人相某、朱某甲、朱某乙、陶某乙、刘某、王某己、章某、朱某丙、周某乙、王某庚、阮某、李某乙的证言，同案人李大韦、孙良海的供述，检查笔录，辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为：被告人王某甲、王某乙、胡某以营利为目的开设赌场，被告人齐某甲明知他人开设赌场仍提供帮助，四被告人的行为均已构成开设赌场罪。且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王某甲的辩护人提出王某甲自愿认罪，积极退赃，认罪态度较好，请求酌情从轻处罚的辩护意见符合事实与法律规定，予以采纳。被告人王某乙的辩护人提出王某乙在共同犯罪中所起的作用较小是从犯的意见不予采纳，经查，王某乙与王某甲、胡某共同开设赌场，吸引了桐城、枞阳、庐江等地数十人参与赌博，抽头渔利达四十余万元，不认定为从犯；辩护人提出王某乙并未实际获得非法利益，请求从轻处罚的辩护意见亦不予采纳，被告人有无获得非法利益并不影响犯罪的构成；辩护人提出王某乙有自首情节，系初犯，偶犯，请求依法从轻处罚的辩护意见符合事实与法律的规定，予以采纳。被告人王某甲、齐某甲、胡某归案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。根据被告人王某甲、王某乙、胡某的犯罪情节、悔罪表现，结合其所在社区的评估意见，依法对其适用缓刑。被告人齐某甲在取保候审期间重新犯同种罪行，酌情予以从重处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人王某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。二、被告人王某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八万元。三、被告人胡某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（被告人王某甲、王某乙、胡某的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后五日内缴纳）。四、被告人齐某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期自2015年6月11日起至2016年6月10日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）五、公安、检察机关扣押的被告人王某甲、王某乙、胡某的违法所得人民币四十二万一千一百元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长刘清审判员程强根人民陪审员黄小凤二〇一六年四月五日书记员丁雯

刘学忠拐卖妇女、儿童一审刑事判决书山东省枣庄市山亭区人民法院刑事判决书（2017）鲁0406刑初129号：枣庄市山亭区人民检察院以山检公一刑诉［2017］59号起诉书指控被告人刘学忠犯拐卖儿童罪，于2017年7月20日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院依法适用简易程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。枣庄市山亭区人民检察院指派检察员刘江、王昊出庭支持公诉，被告人刘学忠及辩护人刘成到庭参加诉讼。现已审理终结枣庄市山亭区人民检察院指控，被告人金某（已判刑）帮助被告人温某香（己判刑）介绍、联系，出卖婴儿。2012年9月10日，被告人刘学忠在金某的授意下，帮助市中区龙山路街道办事处前岭巷居民王某以42000元的价格从温某香手中购买女婴一名。为支持上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了被告人刘学忠的供述和辩解，证人金某、王某等人的证言，户籍证明等书证。公诉机关认为，被告人刘学忠联系、介绍买卖儿童，其行为已行为己触犯《中华人民共和国刑法》第二百四十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以拐卖儿童罪追究其刑事责任。量刑建议是，被告人刘学忠系从犯，建议对其从轻、减轻处罚。被告人刘学忠对公诉机关指控的罪名、事实以及提供的证据均无异议，自愿认罪。辩护人提出以下辩护意见是：1、被告人刘学忠是在不了解真实内情的情况下，因其妻金某身体不适不方便去，让刘学忠帮忙，刘学忠才按照其妻的安排和要求，跟着带路去济宁兖州。刘学忠没有参与犯罪行为的联系、预谋、商谈拐卖儿童的价款、犯罪目标即涉案儿童的确定，买卖儿童是否成交、钱款与孩子的交接、交易方式内容等行为，被告人刘学忠均没有参与，更不具有任何决定权，其仅仅实施了带路的行为，且自始至终不存在获利情节，因此被告人刘学忠只起到轻微的辅助作用，属于从犯，而且明显轻于涉案从犯金某的地位作用，建议对其减轻或免除处罚。2、涉案人员温某香、金某的供述与巩某的证词，可以证实被告人刘学忠不知道是拐卖的女婴，刘学忠实际上是作为买方的地位、作用为买方提供带路的帮助，既然买方王某等参与人未追究法律责任，刘学忠也不应承担责任。但鉴于本案被告人刘学忠认罪，愿意接受处罚，辩护人认为刘学忠参与程度、行为的社会危害性、涉罪情节显著轻微。3、被拐卖的儿童为其亲生母亲放弃、不愿养育，才经温某香等人联系喂养人导致本案发生，其犯罪恶性、危害社会的后果相对偷盗或拐骗等其他非法手段获取儿童进行的买卖较轻。据了解，本案被拐卖儿童在买家即现养父母家中生活，购买人作为自己的亲生子女对待，生活得还很好，未对涉案儿童身心造成严重危害后果，本案的犯罪行为所造成的社会危害后果较轻微。4、被告人刘学忠如实、彻底供述自己参与实施的行为，坦白、认罪态度较好，且无任何前科，一贯表现很好，系初犯、偶犯，建议予以从轻处罚。经审理查明，被告人刘学忠的妻子金某（已判刑）帮助温某香（己判刑）介绍、联系出卖婴儿。2012年9月10日，金某与温某香联系后，被告人刘学忠明知他人买卖儿童，在金某的授意下，带领王某（枣庄市市中区龙山路街道办事处前岭巷居民）至济宁兖州温某香处，温润香将一名女婴以42000元的价格卖给王某。上述事实，被告人刘学忠在开庭审理过程中无异议，且有业经庭审质证的证人金某、王某、温某香、巩某、王某等人的证言，被告人刘学忠的供述与辩解，辨认笔录，枣庄市中级人民法院（2014）枣少刑初字第6号刑事判决书，采集儿童血样信息表、案件侦破情况说明、户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘学忠帮助他人买卖儿童，其行为构成拐卖儿童罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘学忠明知他人买卖儿童，受金某的指使，为他人买卖儿童提供接送帮助，其行为构成拐卖儿童罪，辩护人关于“被告人刘学忠不知道是拐卖的女婴，刘学忠不应承担责任”的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人刘学忠与金某、温某香共同实施本案指控的拐卖儿童行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人刘学忠起辅助作用，犯罪情节较轻，且未获利，是从犯，依法可减轻处罚；被告人刘学忠到案后如实供述了自己的犯罪事实，依法可从轻处罚；公诉机关及辩护人的相关量刑建议，本院予以采纳。枣庄市山亭区社区矫正部门出具社会调查评估意见，评估意见为被告人刘学忠具备社区矫正条件，宣判缓刑对所居住社区没有重大不良影响。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百四十条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人刘学忠犯拐卖儿童罪，判处有期徒刑二年零三个月，缓刑三年，并处罚金15000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长满建农审判员顾全刚人民陪审员颜玉朗二〇一七年八月十日书记员李旭

刘继付污染环境罪一审刑事判决书浙江省诸暨市人民法院刑事判决书（2018）浙0681刑初475号：浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2018）466号起诉书指控被告人刘继付犯污染环境罪，于2018年4月20日向本院提起公诉。本院于同月23日立案受理，并依法组成合议庭，于2018年8月16日公开开庭审理了本案。浙江省诸暨市人民检察院指派检察员孙某等出庭支持公诉，被告人刘继付及其辩护人姚建成到庭参加诉讼。浙江省诸暨市人民检察院以补充侦查为由于2018年7月18日建议本案延期审理，补充侦查完毕后本案恢复审理。现已审理终结浙江省诸暨市人民检察院指控：被告人刘继付在杭州市富阳区ＸＸＸ造纸厂从事造纸废渣清洗业务，2017年2月开始，被告人刘继付通过江某安排的黄某、许某、张某等人使用自卸货车将造纸废渣运输至诸暨市红联新村周边、南泉岭等地非法倾倒、填埋，共计1080余吨，造成公私财产损失48万余元。为证明上述指控的事实，公诉机关向本院提交了相应证据，认为被告人刘继付违反国家规定，倾倒、处置有害物质，致使公私财产损失30万元以上，严重污染环境，应当以污染环境罪追究刑事责任。提请本院对被告人刘继付依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条之规定处罚。被告人刘继付对公诉机关指控的事实及罪名均未提出异议。辩护人姚建成对起诉书指控被告人刘继付构成污染环境罪的事实及定性无异议。提出：1、被告人系初犯，无前科劣迹；2、被告人归案后能如实供述犯罪事实；3、被告人已认识到自己的错误，且当庭认罪；4、被告人愿意缴纳罚金；5、被告人已向环保部门缴纳了20万元。综上，请求法庭对被告人刘继付从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：被告人刘继付在杭州市富阳区ＸＸＸ造纸厂区内从事造纸废料的回收再利用，过程中会产生大辫子、水洗渣、沉沙等造纸废渣。因部分造纸废渣无法及时得到处置而影响企业正常生产经营，2017年2月份，被告人刘继付通过江某（另案处理）安排的黄某、张某（均另案处理）等车队使用自卸货车将造纸废渣运输至诸暨市陶朱街道红联新村周边、南泉岭废弃矿山复绿工程工地等地非法倾倒、填埋，共计1080余吨，造成公私财产损失人民币48万余元。经绍兴市环保科技服务中心鉴定，造纸废渣属于工业有害废物，其渗滤液对填埋地块下方及周边地表水、土壤及地下水生态环境造成损害。结合鉴定评估核定生态环境损害价值量及应急处置中挖掘清运的工业造纸废渣数量，经折算，因非法倾倒、填埋工业有害废物行为致使红联新村周边地块公私财产损失约人民币447.60元／吨，致使南泉岭地块公私财产损失约人民币443.60元／吨。2017年9月4日，被告人刘继付被公安机关抓获归案。上述事实，由公诉机关提交的证人喻某的证言，称重记录，卫星平面示意图、影像资料，陶朱街道垃圾倾倒区面积与现状高程测量报告，诸暨市废塑料现场应急处置方案，富阳造纸废渣跨界倾倒填埋点应急处置方案，富阳造纸废渣跨境倾倒填埋应急处置情况汇总表，诸暨清运回富阳造纸废渣处置情况说明，诸暨废塑料拉回开支情况，证明，造纸废渣处置价格的说明，浙江清园生态热电2016至2017年纸渣价格表，诸暨市城区2016至2017年月降水量，检测报告，诸暨市境内富阳造纸废渣跨界倾倒填埋生态环境损害鉴定评估意见书，浙江山海环境科技股份有限公司2015年、2016年、2017年废渣流向清单、费用结算单等，辨认笔录、被辨认人照片及身份情况说明，辨认现场笔录及照片，归案经过，常住人口基本信息，被告人刘继付及同案犯黄某、许某、江某、章某1、章某2等人的供述和辩解等证据予以证实，本院予以确认本院认为，被告人刘继付为牟取非法利益，违反国家规定，非法处置工业有害废物，造成公私财产损失48万余元，严重污染环境，其行为已构成污染环境罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘继付归案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。辩护人姚建成提出的对被告人刘继付适用缓刑的辩护意见不予采纳，其余辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人刘继付犯污染环境罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年九月五日起至二0一九年一月四日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长邓华庚人民陪审员朱赛飞人民陪审员徐黎明二〇一八年九月十八日书记员张仁

倪某甲滥伐林木案一审刑事判决书云南省梁河县人民法院刑事判决书（2014）梁刑初字第146号：梁河县人民检察院以梁检公诉刑诉（2014）125号起诉书指控被告人倪某甲犯滥伐林木罪，于2014年10月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2014年11月4日公开开庭审理了本案。梁河县人民检察院指派检查员张盛、代理检察员喊碰出庭支持公诉，被告人倪某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结梁河县人民检察院指控：2013年11月份，被告人倪某甲在未办理林木采伐许可证的情况下，雇佣王某发，到梁河县九保乡勐科村麻栗山组的鱼塘井偏山，用大刀和油锯任意采伐云南松25棵和其他硬阔叶树152棵。经鉴定，被砍伐的林木共计立木蓄积26.5951立方米。上述事实，被告人倪某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人倪某甲的供述与辩解、现场勘验笔录、户口证明、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、林权证、申请、物证照片、证人倪某乙、王某某的证言、鉴定意见等证据在卷证实，足以认定本院认为，被告人倪某甲违反森林法规，在未办理林木采伐许可证的情况下滥伐林木26.5951立方米，属数量较大，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。庭审中，被告人倪某甲认罪态度好，有悔罪表现，可适用缓刑。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条之规定，判决如下一、被告人倪某甲犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、扣押的木料作价款依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员李永浪二〇一四年十一月四日书记员瑞英

뢫告人白峰杰、耿某某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书四川省绵阳市游仙区人民法院刑事判决书（2015）游刑初字第271号：四川省绵阳市游仙区人民检察院以绵游检诉刑诉〔2015〕217号起诉书指控被告人白峰杰、耿某某犯非法吸收公众存款罪，于2015年11月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年12月7日公开开庭审理了本案，同月25日四川省绵阳市游仙区人民检察院以需收集新证据为由向本院提请退回补充侦查，本院同日将本案退回四川省绵阳市游仙区人民检察院，并于2016年1月25日恢复审理。2016年4月22日我院建议公诉机关补充侦查，四川省绵阳市游仙区人民检察院于2016年4月25日以需收集新证据为由向本院提请退回补充侦查，本院同日将本案退回四川省绵阳市游仙区人民检察院，并于2016年5月25日恢复审理。四川省绵阳市游仙区人民检察院指派检察员任焱出庭支持公诉，被告人白峰杰及其辩护人胡文君、被告人耿某某及其辩护人刘双玲到庭参加诉讼。现已审理终结绵阳市游仙区人民检察院指控：2013年3月，被告人白峰杰通过考察，准备在绵阳成立投资公司，因被告知需要两名股东，白峰杰便找到了同乡康某甲，在借用其身份证后，于同年10月30日以出资2000万元注册成立了绵阳诚运投资有限公司（以下简称诚运公司），并担任法定代表人，康某甲名义上担任公司股东，同时在绵阳市游仙区五里堆路3号租赁了门面作为公司营业地址，并装修门店，购置办公设备。该公司的经营范围为“对国家政策允许的项目投资；企业咨询服务，企业营销策划服务”。2014年1月，被告人耿某某经白峰杰的叔叔白某甲（另案处理）的介绍，到诚运公司工作，并担任该公司副总经理。之后，白峰杰、耿某某经过商量策划后，开始印制宣传单、对外招聘业务经理、业务员等事宜。同时宣传单上注明了诚运公司作为居间方为洛阳雅木轩工艺品有限公司（以下简称雅木轩公司）进行融资，年收益率为14.4%-18%。诚运公司则向雅木轩公司收取居间服务费。2014年3月19日，诚运公司正式挂牌运营并对外宣传，二被告人安排他人印制了上千份宣传单，并组织公司人员在公司所在地附近街道、广场、小区、市场等地进行发放，以非法吸收社会资金。诚运公司在接收到集资款后，以支付现金、银行转账或ＰＯＳ机刷卡的方式交至雅木轩公司。2014年10月31日至2015年5月28日，白峰杰、耿某某以诚运公司的名义结合雅木轩公司分别与税某某、马某某等431人（次）签订了《委托居间服务协议》和《借款合同》，二被告人向社会公众募集资金共计1753.9万元，后陆续退还了338人（次），共计1346.8万元的非法集资款，截止案发时，二被告人尚未清退非法集资款本金共计389.1万元。案发后，侦查人员通知二被告人到公安机关接受调查，二被告人到案后，如实供述了其涉嫌的犯罪事实。公诉机关认为，被告人白峰杰、耿某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。现提起公诉，请依法判处。被告人白峰杰、耿某某对指控事实及罪名没有异议。被告人白峰杰的辩护人对指控事实有异议。其辩护人的辩护意见为：1.本案属于单位犯罪而不是自然人犯罪，从形式上看，吸收存款和借款都是以诚运公司的名义进行的，集资人收到的合同盖的印是雅木轩公司的印章，诚运公司是居间方，洛阳奇宝公司是担保方。从形式上看，被告人的行为是为单位的利益而不是个人的利益，本案吸收的资金全部用于公司的经营活动，白峰杰参与吸收的集资款，都是由集资人与诚运公司业务员商定利率后，由集资人将款通过ＰＯＳ机或现金方式转账给雅木轩，由雅木轩代表开具相关手续。故白峰杰作为股东，属于单位犯罪中“直接责任人员”参与犯罪活动，承担刑事责任。2.白峰杰成立自首，其是在接到办案机关的电话通知到办室机关接受询问后被拘留的，其到案后如实供述自己的罪行，可以从轻或者减轻处罚。3.雅木轩公司查封的资产没有进行评估，是否给集资人造成损失、造成多大的损失无法确定。4.白峰杰积极退赃，相关部门告知诚运公司不得公开宣传、不得继续居间为雅木轩公司融资后，诚运公司就停止向公众宣传并停止向客户收取借款，白峰杰及其亲属让雅木轩公司向客户清退借款，自己也借钱清退1346万余元，清退大部分集资款。白峰杰退赃情节应作为量刑情节，其主观恶性相对较轻。被告人耿某某的辩护人对指控事实有异议，其辩护意见为：1.起诉书指控“白峰杰、耿某某经过商量策划后，开始印制宣传单，对外招聘业务经理、业务员等事宜”，而2014年1月耿某某到诚运公司前，公司已成立，决定为雅木轩公司融资的决策已作出，耿某某到公司工作后，只是按照白峰杰的指示，从事一些具体事务，而不是与白峰杰一起商量策划。2.耿某某没有安排他人印制宣传单，也未组织人员发放，这些工作不属于其职责范围。3.耿某某未与任何一个受害人签订过合同，也未收取过受害人一分钱，诚运公司募集了多少资金，有多少受害人，耿某某并不清楚。4.耿某某在本案中系从犯，应比照主犯白峰杰减轻判处刑罚，耿某某不是诚运公司的投资人，也不是股东，只是一名白峰杰招聘来的打工者，其对公司大小事宜均无决定权，凡事听命于白峰杰，也没有分得任何融资提成和红利。5.耿某某有自首情节，应依法对其减轻处罚。6.二被告已尽力退了四分之三的款项，剩余的389.1万元的款项现未退赔，是由于公安机关扣押雅木轩公司的财物还未处理，扣押财物处理后所得资金足够清偿未退款项。7.耿某某主观恶性不深，年龄已大，身患多种疾病，应对其酌情从轻判处。经审理查明，2013年3月，被告人白峰杰通过考察，准备在绵阳成立投资公司，因被告知需要两名股东，白峰杰便找到了同乡康某甲，在借用其身份证后，于同年10月30日以出资2000万元注册成立了绵阳诚运投资有限公司（以下简称诚运公司），并担任法定代表人，康某甲名义上担任公司股东，同时在绵阳市游仙区五里堆路3号租赁了门面作为公司营业地址，并装修门店，购置办公设备。该公司的经营范围为“对国家政策允许的项目投资；企业咨询服务，企业营销策划服务”。2014年1月，被告人耿某某经白峰杰的叔叔白某甲（另案处理）的介绍，到诚运公司工作，并担任该公司副总经理。之后，白峰杰、耿某某经过商量策划后，开始印制宣传单、对外招聘业务经理、业务员等事宜。同时宣传单上注明了诚运公司作为居间方为洛阳雅木轩工艺品有限公司（以下简称雅木轩公司）进行融资，年收益率为14.4%-18%。诚运公司则向雅木轩公司收取居间服务费。2014年3月19日，诚运公司正式挂牌运营并对外宣传，二被告人安排他人印制了上千份宣传单，并组织公司人员在公司所在地附近街道、广场、小区、市场等地进行发放，以非法吸收社会资金。诚运公司在接收到集资款后，以支付现金、银行转账或ＰＯＳ机刷卡的方式交至雅木轩公司。2014年10月31日至2015年5月28日，白峰杰、耿某某以诚运公司的名义结合雅木轩公司分别与税某某、马某某等431人（次）签订了《委托居间服务协议》和《借款合同》，二被告人向社会公众募集资金共计13197000元，截止案发时，二被告人尚未清退非法集资款共计3327842元。案发后，侦查人员通知二被告人到公安机关接受调查，二被告人到案后，如实供述了其涉嫌的犯罪事实。上述事实，有以下经当庭示证、质证的证据予以证实：一、书证：1.立案决定书、受案回执、受案登记表，证实本案立受案情况。2.拘留材料、逮捕材料，证实二被告人被采取强制措施情况。3.归案情况说明，证实二被告人系侦查机关电话通知其接受调查后主动到案并如实供述。4.绵阳市商业银行股份有限公司绵州支行开户、账号为07001700000158的洛阳雅木轩工艺品有限公司银行账号的交易情况，证实该账号自2014年12月24日开始使用，登记的雅木轩公司的法定代表人为白某乙，与户名为“白某甲、白峰杰、白某乙、白某丙、白某丁、何某某、郑某某、王某甲、洛阳雅木轩公司、杨某某、曾某某、张某甲、诚运公司”有大额款项来往，2015年5月21日，该账户余额23.52元。5.绵阳市工商银行开户，卡号为6212262308003652729的交易明细，证实其户名为白某丙，其收入尾号为6806的账号80000元、收入尾号为1366的账号10000元、分六次收入尾号为0158的账号238600元、收入尾号为5011的账号100000元、汇出尾号为1881的账号200000元。6.农商银行账号为00000155184986626012的交易明细，证实其开户单位为雅木轩公司，其向尾号为1018、2018、4018、1016、6018、8018、7018、9018、0018、5018、8018的账号有大额现金往来；该行账号为00000147682766620012的交易明细，证实其开户单位为洛阳奇宝矿产品有限公司（以下简称奇宝矿公司），其与尾号为1018的账号有大额现金往来；该行账号为00000150791996628012的交易明细，证实其开户单位为雅木轩公司，其与尾号为1018的账号有大额现金往来。7.交通银行账号为413069200018010052430的交易明细，证实其开户单位为雅木轩公司，同时证实其与雅木轩公司、王荣伟、白某甲、洛阳亚楠商贸有限公司（以下简称亚楠公司）、李某甲、白峰杰、曹某某、奇宝矿公司、洛阳盛武实业有限公司（以下简称盛武公司）、张某某、段某某、郭某某、王某甲、陈某、吴某某、白某丁、白某庚、李某甲、郑某某、白某乙、叶某某有大额现金往来。8.华夏银行股份有限公司绵阳分行开户、账号为11365000000037664的交易明细及开户材料，证实其开户单位为诚运公司，诚运公司由白峰杰、康某甲共同投资组成。9.中国工商银行股份有限公司伊川人民路支行开户，账号为1705522801000157907的交易明细。10.梁某某自述材料及《出借方委托居间服务协议》、《洛阳雅木轩工艺品有限公司借款合同》、收据、付款凭证、《出借资金及收益还款计划表》、《绵阳诚运投资有限公司承诺函》，证实梁某某在诚运公司居间下、奇宝矿公司提供担保给雅木轩公司出借一万元，月收益15‰，梁某某收益450元。11.李某乙自述材料及《出借方委托居间服务协议》、《洛阳雅木轩工艺品有限公司借款合同》、收据、付款凭证、《出借资金及收益还款计划表》、《绵阳诚运投资有限公司承诺函》，证实李某乙在诚运公司居间下、奇宝矿公司提供担保给雅木轩公司出借一万元，月收益15‰，李某乙收益450元。12.合同档案，证实多名集资人与绵阳诚运投资有限公司签订《出借方委托居间服务协议》协议，并与洛阳雅木轩工艺品有限公司签订《借款协议》。13.洛阳雅木轩工艺品有限公司借款合同，证实雅木轩公司向多名集资人借款集资。14.被告人基本情况及户籍信息资料，证实二被告人的基本人身信息。15.《出借方委托居间服务协议》，证实多名集资人与绵阳诚运投资有限公司签订该协议，约定双方成立居间服务关系，由诚运公司选择用资方，集资人明悉投资风险，对出现的资金风险诚运公司不承担还款义务和责任。16.授权（乙方）委托书、借款合同、借款凭据、出借资金及收益还款计划表、收据、退本／续签凭证，证实多名集资人与洛阳雅木轩工艺品有限公司签订该协议，约定双方成立借款关系，借款用于生产资金周转及项目建设，借款月收益为15‰。集资人将自己持有的钱款借予雅木轩公司，打入该公司指定的银行账户，由该公司将每月划转到集资人的收益打入集资人指定的银行账户，待合同到期时，该公司将该笔借款本金足额划转到集资人指定的银行账户。借款合同的担保方为洛阳奇宝矿产品有限公司。17.借款人明细表（未退）清退资金明细总表，证实集资人投资款尚未被清退完毕的情况。18.宣传资料、业务员名片、公司员工花名册、验资报告、绵阳诚运投资有限公司章程、空白合同范本、空白收据、营业执照、法人身份证复印件、延长委托期限补充协议、担保合同、诚运公司经营说明书、股东会决议、公司股权转让协议、诚运公司章程、公司登记（备案）申请书、公司业务奖惩制度（暂行条例）、业务部月度考核管理制度、公司员工通讯录、公司开业领导安排、行政人员业绩奖励办法、装修工程承包合同、报价表、证明、公司理财业务运作流程、劳动合同书、申请项目资金居间合同、居间项目投资合同、投资资产管理合同、宣传片修改意见、还款计划，证实诚运公司成立及经营情况。19.搜查证、搜查笔录，证实侦查机关搜查诚运公司的行为符合法定程序要求。20.扣押清单，证实侦查机关扣押物品情况。21.现金缴款单、移送清单，证实侦查机关收缴诚运公司涉案资金20.03万元并移送我院。22.协助冻结财产通知书，证实侦查机关冻结白某甲在中国工商银行股份有限公司洛阳分行的尾号分别为：8820、3335、9527的三个账户19173.72元、5017.64元、2584.52元；冻结白某甲在洛阳银行股份有限公司九龙鼎支行的尾号为0018的账户29376.08元；冻结白某甲在中国建设银行股份有限公司伊川支行的尾号为9587的账户68636.5元；冻结洛阳雅木轩工艺品有限公司在中国建设银行股份有限公司洛阳分行尾号为1428的账户9219.72元。共计134008.18元。23.协助查封通知书，证实侦查机关冻结白峰杰所有的车牌号为Ｃ21Ｃ13小型汽车；冻结康某甲所有的车牌号为Ｃ5Ｘ919、Ｃ5Ｐ355、Ｃ87Ｇ92三辆小型汽车；冻结王某甲所有的车牌号为ＣＣＥ580小型汽车。24.查封决定书、查封物品照片、涉案公司拍摄照片，证实侦查机关查封洛阳雅木轩工艺品有限公司持有的木质工艺品及木质家具36套。25.河南省伊川县人民法院（2015）伊刑初字第24号刑事判决书，证实本案被告人白峰杰于2015年4月24日因妨害公务罪被河南省伊川县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。26.在逃人员登记信息表，证实侦查机关已将白某乙、白某丙、白某甲、王某甲列为网上追逃人员。27.在逃人员登记／撤销表，证实侦查机关已将李某甲、白某戊的在逃信息撤销。28.绵阳市游仙区工商行政管理局案件移送函及营业执照、防范民间投资理财类公司风险行政约谈告知书等相关材料，证实本案案件来源为他单位移送。29.伊川县工商局档案，证实洛阳雅木轩工艺品有限公司及洛阳奇宝矿产品有限公司成立的档案手续。30.移送清单，证实侦查机关扣押并书面移交诚运公司客户资料338套（已清退客户）、客户资料65套（未清退客户）、单栏收据7本、领款条8本、多栏收据36本、客户资料8本、财务资料22袋、会计凭证11本、台式电脑10台（显示器Ｐ199ＨＱＬ,主机鑫谷ＡＣ123ＯＶ）、台式电脑1台（显示器Ｐ299ＨＱＬ，主机无型号）、保险柜2个，雅木轩财务印章1个、收据1张（编号0934467）、雅木轩合同专用单1个、白某乙私章1个、现金日记账10本、档案袋资料7袋、退本支付凭证180张、收条1张、保险箱1个（银白色，空）。二、证人证言1.证人康某甲证言：绵阳诚运公司的法人是白峰杰，我们俩是股东，但我没出资，他出多少我不清楚，是白某甲在负责办理出资，也是白某甲给我打电话说用我的身份证注册一个公司，我当时同意了，到绵阳办理注册登记的时候我知道了是一家投资公司，经营范围是投资项目、咨询、借款居间服务收取中介费。经营模式就是诚运公司以居间方的名义公开面向社会向老百姓为伊川县雅木轩公司筹集资金。公司成立后我没去过，但我知道公司就是筹集资金的，是由白某甲安排白峰杰负责经营。白某甲是白峰杰、白某乙的七叔，白峰杰是白某甲二哥的三儿子，白某乙是白某甲四哥家的儿子。诚运公司以居间方的名义为雅木轩公司面向老百姓筹集资金，老百姓和诚运公司签订居间服务协议，与雅木轩公司签订借款合同，雅木轩公司向老百姓支付利息，借款到期后，将本金退还给老百姓，这个公司是生产家具、工艺品的，听说白某甲因非法集资的事情被公安机关上网了，电话也打不通。我名下的车辆有四辆，车牌号豫Ｃ5Ｐ355丰田凯美瑞和车牌号Ｃ5Ｘ919帕萨特这两个是白某甲的。2.证人李某证言：我是诚运公司综合部主任，公司有两个股东，一个白峰杰，是执行董事，一个康某甲，我没见过，不知道他负责什么，耿某某是常务副总经理，负责公司日常事务，公司经营融资居间服务，就是给老百姓介绍项目，让他们的闲散资金出借给项目方，让老百姓定期定额得到收益。公司2000万注册资本是认缴资本，主要宣传方式是向社会发传单。居间合同是我公司和客户签订，公司统一盖章。借款协议是三方签，是出借方、借款方和担保方，担保方的人不在公司，由我公司的资料员白某负责盖担保方的印章。借款方就是雅木轩公司，担保方是洛阳奇宝矿公司。雅木轩公司的法定代表人叫白某乙，派驻我公司的代表是白某丙，负责签合同、收款和给客户还本付息，钱也是项目方白某丙直接收取或者让客户转账到项目方指定的账户上。每月25日雅木轩公司给客户支付利息。3.证人李某丙证言：我是诚运公司的会计，负责公司的账目工作，收取居间服务手续费入账、公司的支出费用、员工的社保，有时出纳忙的时候，帮白某丙办理开具收据、支付收益这些。公司经营范围是对国家允许的项目投资、咨询服务、营销策划服务，具体业务范围是为雅木轩公司融资，就是一个居间平台，服务费是3%。融资是面向社会进行宣传，1万起存，一个月收益150元，到期返本，定期支付收益。出借方的存款交给白某丙后去向我不清楚，雅木轩的白某丙在负责。4.证人余某某证言，与以上证人证言内容基本一致。5.证人王某证言，与以上证人证言内容基本一致。6.证人杨某证言，与以上证人证言内容基本一致。7.证人税某某证言，与以上证人证言内容基本一致。8.证人缑某某证言，与以上证人证言内容基本一致。9.证人罗某证言，与以上证人证言内容基本一致。10.证人赵某证言，与以上证人证言内容基本一致。11.证人康某乙证言，与以上证人证言内容基本一致。12.证人王某丙证言，与以上证人证言内容基本一致。13.证人黄某某证言，与以上证人证言内容基本一致。14.证人唐某某证言：我到诚运公司上班后，业务部说如果一个月都没有客户开单，要延迟转正，也不给买保险，自己投资也可以，我就自己投了2.5万元，也是签的《出借方委托居间服务协议》和《借款合同》，借了6个月，获得收益2250元。3月中旬开业庆典时，业务部说要多进单，我没有别的客户，自己手里有50万，就分20万和30万进行了投资，签了半年的合同，拿了一个月的收益7500元。2014年4月24日，公司的业务经理宋某给我说诚运公司的运作可能有问题，叫我赶紧把钱取出来，我就直接给白峰杰打电话说要用钱，让他把钱退给我，下午钱就打回我卡上了。我就没在诚运公司工作了。15.证人杨某甲证言，证实诚运公司在其经营的打印店打印过投资等内容的宣传单。16.证人宋某证言，我是在诚运公司2013年成立时到公司工作的，任公司副总，负责公司行政管理。诚运公司主要是开展居间融资业务吸收存款，投资的项目就是雅木轩公司，以这个项目进行投资招揽客户进行投资，承诺返本付息，高额回报，1万元起存，月收益1.5%-2.3%，每月支付收益。起初的时候客户投资的钱都是直接打款到公司法人白峰杰个人账户上，我到公司之后觉得这些不正常，钱应该要打给项目方。2014年3月公司开业仪式的时候，公司按我的建议，设立了雅木轩公司的公司账号，雅木轩的代表白某丙负责项目方的相关事宜，如借款合同的签订、收取投资人的借款、收取本金支付利息。2014年7月，我觉得公司融资吸收存款的资金去向不明，就多次提出项目方雅木轩公司要提供相关报表，派出会计，公司一直都没有，我就辞职了。资金去向不明，只有白峰杰知道，我问他，他说都是雅木轩用的，我觉得诚运公司的运作有问题我才辞职的，诚运公司、雅木轩公司和担保方奇宝矿公司签订的合同我没见过，只是听白峰杰和耿某某说过签的有。白某丙应该不是雅木轩公司，说白了都是白峰杰家族的人，为了让公司看着正规一些，只是名义上的雅木轩授权代表。白峰杰的投资公司应该是家庭企业，全国有很多投资公司都是白峰杰老家那边的人，成都有两家，其中一个叫“亚昌”投资，还有一个我不知道叫什么名字，都是为项目方雅木轩公司融资，项目资金管理上也很混乱，白峰杰是应该主要负责绵阳。17.证人曹某某证言：我是雅木轩公司的股东，2013年3月时，我同学白某丁给我说他七叔白某甲要招两个人到他厂里，白某丁把我介绍过去了。2013年年底时，白某甲说要成立一个雅木轩工艺品公司，把他的侄儿白某乙和我找到，说叫白某乙做法定代表人，我做股东，我们都同意了。公司注册资金是2000万元，找代办工商执照的代理办理的，白某乙占51%，我占49%，我只是名义上的股东，只挂个名，没有出资，实际老板是白某甲，有什么事情都会找他。我主要负责开车，接待外地的客户，开公司的车，是一台东风308，车牌号是豫ＣＺＴ308。雅木轩公司筹集资金的事情我知道，雅木轩公司通过白峰杰的诚运公司面向老百姓借款，支付高利息，诚运公司在绵阳市游仙区五里堆路，法人是白峰杰，股东康某甲，还有个姓耿的，是公司的副总经理。白峰杰给我说这其实他背后的实际老板是他七叔白某甲，是白某甲喊他到绵阳开的公司。白某甲实际经营的公司有雅木轩公司、双翔机械有限公司、洛阳奇宝矿公司、隆鑫工程技术公司、吉牛塑业有限公司，还有一个锰粉厂，这些公司的实际老板都是白某甲，但是工商注册的法定代表人、股东都不是他。白峰杰给我说过，他开的诚运公司就是为雅木轩集资的。雅木轩公司的经营状况一直不太好，现在有个叫翟某某的在管理，我在雅木轩的职务就是受白某甲的安排跑腿、开车。奇宝矿公司的真正老板是白某甲，名义法人是李某甲，我最开始跟着白某甲干就在奇宝矿，当时干的是司机。在2014年6月26日有笔从雅木轩公司交通银行账户尾号为2430转账到我的尾号为5791工商银行卡7.8万元里，有5000元交了电费，7.3万元转给了白某甲，这事是白某甲安排的。康某甲我认识但不熟，他是诚运公司的股东，他给白某甲开过车，但白某甲还安排过他做什么我就不知道了。18.证人白某丁证言：我是白峰杰的哥哥，他开的诚运公司有两个股东，一个是他，一个叫康某甲，是我七叔白某甲的一个驾驶员，法人是我弟。绵阳诚运公司是白某甲的，白某甲让我弟去当法人，康某甲当股东，耿某某也在那里。奇宝矿是个炼铁厂，也是白某甲的，他现在已经被网上追逃。我曾向白峰杰借过五十万，打到我工行账户上的，大约是2014年的时候，我三天后就还了。诚运、奇宝矿、雅木轩都是白某甲的公司，我为了帮我弟，白某甲又跑了，我去公司查了，诚运的钱都投资到雅木轩去了，具体我不清楚，是白某甲在安排。雅木轩现在是委派一个姓翟的在负责，只有他可以处置。白某甲还欠我三千多万。19.证人翟某某证言：我是雅木轩公司的财务主管，现在新厂的负责人，现在新厂的地址在洛阳市伊滨区李村，我负责雅木轩公司的整体事务，生产、财务、销售。公司法人是白某乙，公司经营范围主要是家具的生产与销售，生产资金的来源是白某乙在管理，我听他说资金的来源是白峰杰开的投资公司面向社会筹集资金，按月付息，到期退款给出借人。我听说资金筹集了一千多万，现在还了600多万。雅木轩公司的账号我记不到了，只知道是交通银行的，雅木轩公司在绵阳有没有项目代表我不清楚。现在公安机关对雅木轩公司的相关物品进行了查封，我会配合公安对雅木轩公司的物品进行处置。20.证人王某丁证言：我是平等乡王庄村的村支书，雅木轩公司就在我们村的古马楼的南边几公里处，主要是经营家具和金丝楠木等工艺品的。公司老板我只知道姓白，叫什么不清楚，群众说厂里的东西很值钱。我听说这个公司的法人是白龙龙，真正的老板是白老七，管理公司的是白老六，真实姓名叫什么我不知道。现在厂里没有工人了，只有一个看门的保安在。21.证人吴某某证言：我在奇宝矿公司看大门，2014年11月左右到这里来上班的。这个公司主要生产像铁一样的东西，具体是什么我不知道，12月份左右公司就没有生产经营了。公司的老板和实际管理人是谁我也不知道，我在这里半年都没有给我发过一次工资，当时是这个厂里的老杜介绍我来的。22.证人白某己证言：我是白某丁、白某庚、白峰杰的父亲，我不知道怎么联系他们，也联系不到，我不知道他们在哪里。白某甲是我七弟，我从2014年底就没见过他了，平时也不怎么见面。白某乙是我四弟白某辛的儿子，他平时做什么我不知道，白某丙我不认识。23.证人刘某某证言：我曾经是洛阳奇宝矿公司的法定代表人，是李某甲叫我做的法人代表，用我的身份信息办理的，大概是2012年年底的时候，李某甲变更法定代表人到他自己名下，公司的股东是白某戊。这个公司是加工矿石冶炼金属的。我在公司时公司没有做担保业务。我认识康某甲，但有两年都没见过他了。24.证人税某某证言：2014年3月左右，诚运公司的业务员王某己向我介绍的，如果有闲钱可以投资，借款给洛阳雅木轩工艺品有限公司，项目方可以提供高利息，利息月收益是1.5%-2.0%，我就到诚运公司签了合同，陆续借出了72万元，公司大厅还在播放雅木轩公司的宣传片，说筹集的资金是用到雅木轩公司进行家具、工艺品的生产。我当时只转了71万元，因为第一个月的收益1万元没有给我，直接计算到我出借的本金上的，一共就是72万元，大概是2014年6月份的样子，借款还没有到期，我急用钱，就找到诚运公司的耿总，他可能怕我闹事，就把所有的本金还给我了25.证人白某庚证言：我是白峰杰的哥哥，我父亲叫白某己，也叫白某壬。白峰杰大概在2013年下半年开的诚运公司，他是法定代表人，有一个合伙人，也是公司的另一个股东叫康某甲，他们公司是给老百姓提供投资顾问服务的，他们给绵阳的老百姓提供投资顾问服务，把老百姓介绍给雅木轩公司，让老百姓投资，把钱通过诚运公司的介绍投资到雅木轩公司。我和我弟弟白峰杰没什么经济上的往来。我听说近一两年雅木轩公司的经营状况不太好，东西都不好卖，生意应该不好。我知道雅木轩的白某乙是法定代表人，实际控制人是白某甲，公司的事是他说了算，我以前也是跟着我七叔白某甲，帮他打杂跑腿。诚运公司的钱都投到雅木轩公司了，应该是用于买木材了，具体的我不知道。雅木轩公司有一笔50万的款转给了白峰杰，又转给了我，我又转给了白某甲，这钱是我在跟白某甲跑腿的时候帮他干转款的事，这笔钱我肯定转给白某甲了，我那个银行卡号尾号是5863，工商银行的。2014年11月19日，雅木轩公司通过洛阳交通银行向我转款共计507万也是白某甲给我打电话说有一笔钱从雅木轩汇过来的，让我把这钱打给白某丁，具体干什么我也不知道。我本人名下只有两个汽车，一个奥迪Ａ8和一辆陆虎，车主实际上是白某丁，用我的名义上的户，这两个车好像抵押给别人了，应该是为了救白峰杰而变卖了。26.证人马某某证言：2014年3月左右，诚运公司在游仙区建材市场附近发宣传单，承诺返本付息，高收益，年收益是14.4%-18%。6月份我有了闲钱，就到五里堆诚运公司去咨询投资的事情，接待我的是唐某某，给我介绍投资的项目是雅木轩公司，我当时借出了10万，三个月，收益4500元，到期后本金10万就还给我了。27.证人邹某证言：2014年3、4月份，我路过五里堆时看见诚运公司在发传单，我看了下是介绍投资理财，我进去咨询，接待我的叫李某，给我介绍投资可得高额回报，每月得收益，借款到期就退本金。我回家给父母说了，觉得比较稳定，全家集了40万到诚运公司签了两份合同，一份是委托居间服务协议，一份是借款合同，将40万元出借给雅木轩公司，过了一个月家里又有了些闲钱，我就带了20万到诚运公司投资，1万元一个月收益150元。现在借款都到期了，我得到收益108000元，本金60万元没退我。28.证人任某某证言，证实其在收到诚运公司的传单后，相信在该公司投资能得高回报，年收益达14.4%-18%，在公司员工余永华的介绍下与诚运公司签订《出借方委托居间服务协议》、与雅木轩公司签订《借款合同》后，分三次共投资10万元。29.证人杨某某证言，证实其相信在诚运公司投资能得高回报，年收益可达14.4%-18%，在公司员工余永华的介绍下与诚运公司签订《出借方委托居间服务协议》、与雅木轩公司签订《借款合同》后，共投资20.1万元。30.自述材料，证实多名集资人用书面自述材料的形式表示自己在相信诚运公司的介绍后，与诚运公司签订《出借方委托居间服务协议》、与雅木轩公司签订《借款合同》，对雅木轩公司进行上万元的投资。三、被告人的供述与辩解1.被告人白峰杰供述：2013年3月，我通过了解投资公司的运营模式，觉得应该可以赚钱，就到处考察，觉得可以在绵阳开一家投资公司。当年9月，在跑工商部门手续时，成立公司需要两个股东，我就找到河南老家的朋友康某甲，他顶个名字，我出资100万，在绵阳游仙区五里堆路3号租了门面。康某甲不知道公司是做什么的，我也没给过他钱。10月份手续办下来后装修了门面、招了员工，2014年3月份正式挂牌成立，以居间方面向社会为洛阳雅木轩工艺品有限公司进行融资，赚取居间服务费，主要经营范围是国家政策允许的投资项目，还有投资咨询这些，融资没有审批，只办理了公司的营业执照。我是诚运公司的法人、执行董事兼总经理，全面负责公司的工作；副总经理耿某某全面负责公司的具体业务、打理公司，公司资金他没有干涉，他只是一个打工的，公司还有项目方洛阳雅木轩工艺品有限公司的项目代表白某丙，负责收取客户借给项目方的存款，开具收款凭证。客户进行投资借款给雅木轩公司要签订居间服务协议，与项目方雅木轩公司签订借款合同，担保方是洛阳奇宝矿产品有限公司。居间服务协议是客户签字按手印，诚运公司盖公司公章和我的个人私章；借款合同是客户签字按手印，雅木轩公司的代表白某丙盖项目方的公章和他的私章，担保方洛阳奇宝矿产品有限公司的公章是放到诚运公司的，前台白某具体盖章。诚运公司和雅木轩公司签订的委托居间服务合同，费用是借款总金额的3%，由项目方将钱打款到诚运公司的账号上，项目方和担保方签订担保合同。雅木轩公司一直在委托居间方为其融资，他们的法人是白某乙，具体项目是工艺品、家具、雕刻等，2014年7月他们还组织我们诚运公司的员工和客户到他们公司的项目地点进行考察，生产经营情况都挺好的。客户（出借方）出借的存款是以现金、银行转账、ＰＯＳ机刷卡的形式交给雅木轩公司的白某丙，他如果没在，出纳余永华帮着开具收据，业务员在经办人处签字。钱都是到雅木轩公司的账号上由他们支配，我们公司只管收居间服务费，他们是否把钱用于生产经营我不清楚，他们也没有提供过资金的财务报表，我们公司也没有要求过。之前白某丙在的时候，钱是由他给公司会计余永华，后来诚运公司没有新的存款，白某丙就没在公司了，钱是我到雅木轩去要，把钱打到我个人洛阳的工商银行账号6222081705001820000上，我把卡发到诚运公司，余永华负责还客户的本金和收益的利息。白某丙是我喊来的，跟雅木轩公司的法人白某乙（我四叔的儿子）商量过，他只是挂个雅木轩公司代表的名，负责具体办理资金转账等，实际是我的助理，我给他发工资。钱里有200多万是从绵阳雅木轩公司的账号转款到洛阳雅木轩公司在洛阳的交通银行的账号，还有的转到个人账号上，给我七叔白某甲转了300多万，他知道我成立诚运公司这个事，还有白某乙的个人银行账号几十万，还有我哥白某丁、白某庚。还有我成立绵阳诚运公司时从王某甲那里借了30万，他好像也因为涉嫌非法吸收公众存款被上网追逃。2.被告人耿某某的供述：我跟诚运公司的白峰杰的叔叔是朋友，他介绍我到诚运上班，我于2014年1月到诚运上班了。白峰杰怎么联系上雅木轩公司的我不清楚，我主要管理公司行政，维持公司运转。我们公司主要通过向路人发传单宣传投资事宜，公司对吸收公众存款这块没有得到过审批。雅木轩公司募集到的资金是用于该公司的生产和资金周转的。雅木轩公司每个月向诚运公司支付顾客投资月利息1.5%和3%的居间服务费，诚运公司收到钱后再向顾客支付每月的收益。雅木轩公司的代表白某丙和顾客签订“借款协议”，顾客也直接把钱打入雅木轩公司的账户，白某丙平时主要负责转款，我公司收取了顾客的投资款后，由白某丙负责将钱转入雅木轩公司的账上，转款后他会向诚运公司提供转款凭证以及与顾客签订合同，雅木轩公司每月支付居间费和利息的时候，也是白某丙负责转款。雅木轩公司是真实的公司，也在正常经营，公司组织了一批顾客和投资担保方一起去考察过，我也在。担保方是洛阳奇宝矿产品有限公司，公司是正规的，在经营钼矿。我是按工资拿钱的，一个月6000元，后来涨到一个月8000元。因为我不管财务，具体获利多少我不清楚。四、司法会计鉴定报告，证实截止2015年4月27日绵阳诚运投资有限公司、洛阳雅木轩工艺品有限公司涉及全案集资资金总额22022000元，扣除转投资金实际集资13197000元，集资人次550人次，已退还集资人本金18101000元，未退还集资人本金3921000元，支付给集资人利息1224329元。绵阳诚运投资有限公司、洛阳雅木轩工艺品有限公司尚欠未付清集资人集资款金额3327842元。以上证据来源合法，具有真实性、客观性、关联性，本院予以确认本院认为，被告人白峰杰、耿某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十六条第一款之规定，构成非法吸收公众存款罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人白峰杰在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人耿某某在共同犯罪中接受白峰杰指派，实施犯罪行为，起次要作用，可依法减轻处罚；被告人白峰杰、耿某某案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可依法减轻处罚；被告人案发前归还了部分存款，可酌情从轻处罚。被告人白峰杰的辩护人关于本案所涉的非法吸收公众存款罪应定性为单位犯罪而不是个人犯罪，被告人白峰杰仅应作为单位犯罪的责任人追究其刑事责任的辩护意见与查明事实和法律规定不符，不予采纳。依照《最高人民法院法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。”经查，本案被告人白峰杰设立诚运投资有限公司的目的就是面向社会大众以居间借款的方式为雅木轩公司筹款，实施的就是面向社会不特定的人吸收存款。故本案不以单位犯罪论处。辩护人关于雅木轩公司查封的资产没有进行评估，是否给集资人造成损失、造成多大的损失无法确定的辩护意见，依照《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，集资人损失情况并不必然影响本案定罪量刑，故该辩护意见本院不予采纳。辩护人的其余辩护意见与事实和法律规定相符，予以采纳。被告人耿某某的辩护人的辩护意见与查明事实及法律规定相符，本院予以采纳。被告人白峰杰因妨害公务罪于2015年4月24日被河南省伊川县人民法院判处刑罚，本案中其犯罪行为发生在该次判决之前，属于在判决宣告以前还有其他罪没有判决的情况，依法应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚实行数罪并罚。被告人白峰杰、耿某某向社会公众非法吸收的资金属于违法所得，以吸收的资金向集资人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。为维护社会金融秩序，打击刑事犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度以及被告人的认罪、悔罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十九条、第七十条、第七十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人白峰杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币60000元。原犯妨害公务罪判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，该缓刑部分予以撤销，实行数罪并罚，总和刑期六年，并处罚金人民币60000元；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币60000元。［刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月28日起至2020年11月27日止。所处罚金在本判决生效后三十日内缴纳。］二、被告人耿某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币50000元。［刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月28日起至2017年11月27日止；所处罚金在本判决生效后三十日内缴纳。］三、本案扣押的财物予以追缴，退赔集资人，扣押财物及集资人退赔名单、金额详见附表。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份审判长王昕怡人民陪审员金小平人民陪审员刘兴富二〇一六年十二月十九日书记员贾秋娟

田中明猥亵儿童罪一审刑事判决书浙江省永康市人民法院刑事判决书（2019）浙0784刑初201号：永康市人民检察院以永检未检刑诉［2019］11号起诉书指控被告人田中明犯猥亵儿童罪，于2019年2月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员胡敏出庭支持公诉。被告人田中明及其辩护人童英豪均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2018年11月2日10时许，被告人田中明在永康市其租住处，以吃糖、看手机为诱惑，要求到其家中玩耍的楼下邻居被害人龙某（2014年4月14日出生）舔其生殖器，以满足其性欲。上述事实，被告人田中明在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人田中明的供述、被害人龙某的陈述、证人杨某的证言、现场勘查笔录、检查笔录、永康市公安司法鉴定中心检案结论告知单、和解协议书、谅解书、平时表现证明、身份信息、到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人田中明为满足私欲猥亵儿童，其行为已构成猥亵儿童罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处被告人田中明的意见，予以支持。被告人田中明归案后如实供述自己的基本犯罪事实，依法予以从轻处罚。辩护人提出与上述相符的辩护意见，本院予以采纳。为维护社会秩序，保障儿童的隐私权和精神纯正权，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十七条第一、三款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人田中明犯猥亵儿童罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月2日起至2019年11月1日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长胡永恒人民陪审员徐伟军人民陪审员夏磊二〇一九年三月五日代书记员陈萍

Ꙇ浙铭、李伦贪污一案二审刑事判决书贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院刑事判决书（2015）黔南刑终字第12号：被告人陆浙铭、李伦贪污一案，本院以（2014）黔南刑二指字第2号指定管辖决定书指定龙里县人民法院审理。龙里县人民检察院以龙检刑诉（2013）第171号起诉书于2014年2月25日向龙里县人民法院提起公诉。龙里县人民法院于2014年7月16日作出（2014）龙刑初字第50号刑事判决：认定被告人陆浙铭犯贪污罪，判处有期徒刑十一年，并处没收个人财产人民币叁万元；被告人李伦犯贪污罪判处有期徒刑十年六个月，并处没收个人财产人民币叁万元。一审判决后，被告人陆浙铭、李伦不服提出上诉。经本院审理后，认为原判认定陆浙铭、李伦贪污一案的事实不清，于2014年9月22日作出（2014）黔南刑二终字第77号刑事裁定，撤销原判，发回重审。2014年12月15日龙里县人民法院作出（2014）龙刑初字第186号刑事判决。宣判后，被告人陆浙铭、李伦提出上诉，本院依法组成合议庭于2015年3月16日公开开庭审理本案，黔南州人民检察院检察员向瑜出庭履行职责，上诉人陆浙铭及其辩护人伍涵、上诉人李伦及其辩护人禹子贵到庭参加诉讼，现本案已审理终结原判认定：黔南州人民政府驻上海联络处（以下简称上海联络处）属于事业单位。黔南劳务公司成立于1992年12月18日，性质是国有企业。2006年4月20日，黔南州对外经济协作公司任命陆浙铭为黔南劳务公司法人代表兼总经理。2012年2月1日，上海联络处免去陆浙铭黔南劳务公司法人代表兼总经理职务。2007年12月1日李伦与黔南劳务公司签订劳动合同，用工时间为2007年12月1日至2009年12月31日，李伦的工作职务是劳务管理及其他工作；2009年1月8日，黔南劳务公司任命李伦为公司经理助理，兼任共青贵州劳务队副队长；2011年1月1日，黔南劳务公司任命李伦为共青队劳务队队长。案发后，陆浙铭退赃380000元、李伦退赃123177.11元。被告人陆浙铭、李伦的犯罪事实如下：（一）2009年1月4日，罗某某通过上海瑞扬劳防用品有限公司经理黄某虚开劳防用品发票，金额为34980元。被告人陆浙铭和罗某某在费用报销单上签报销人，2009年1月13日在黔南劳务公司财务报销34980元，陆浙名与罗某某共同分赃。（二）2009年12月16日，被告人陆浙铭通过董某以上海高聪商贸有限公司的名义给其虚开劳防用品发票34750元，陆浙铭将虚开的劳防用品发票交给罗某某，罗某某与李伦在费用报销单上签字后，2009年12月23日在黔南劳务公司财务报销34750元，陆浙铭、李伦、罗某某共同分赃。（三）2010年11月5日，陆浙铭通过董某以上海和雍贸易有限公司的名义给其虚开劳防用品发票49320元，陆浙铭将虚开的劳防用品发票交给罗某某，罗某某与李伦在费用报销单上签字后，于2010年11月16日在黔南劳务公司财会报销49320元。陆浙铭、李伦、罗某某共同分赃。（四）2011年5月25日，被告人陆浙铭通过董某以上海高聪商贸有限公司的名义给其虚开劳防用品发票38304元，陆浙铭将虚开的劳防用品发票交给罗某某，罗某某与李伦在费用报销单上签字后，2011年5月26日在黔南劳务公司财会报销38304元。陆浙铭、李伦、罗某某共同分赃。（五）2006年12月至2011年12月，被告人陆浙铭通过联络处会计杨某某、出纳高某某、亚力亚福劳务队长任某以现金及现金支票的方式从联络处账上领取亚力亚福劳务队宿舍费516174元和报名费11850元，由其代付亚力亚福劳务队的宿舍费。陆浙铭代表黔南州政府驻上海联络处与连达签订房屋租赁协议，租赁连达在浦江镇丁连路59号的房屋，租期一年，自2007年1月1日起至2007年12月31日止，并支付了10200元房屋租金后，对余款517824元无支付凭证证实其去向。上列事实原判列举了发票、费用报销单、记账凭证、支票使用登记本、承包合同书，任某、陆浙铭从黔南驻上海办事处领取的宿舍费、报名费明细表，房屋租赁协议，黔南驻上海联络处情况说明，被告人陆浙铭、李伦及其同案人罗某某供述，证人黄某、董某、高某某、左某、任某、杨某某、刘某某、王某某证言。一审庭前会议就黔南州对外经济协作公司上海劳动服务公司企业法人营业执照，州对外经济协作委员会关于同意成立黔南州对外经济公司上海劳动服务公司的批复、两被告人户籍证明及人员基本信息、陆浙铭干部任免审批表、干部履历表、陆浙铭任免职决定、李伦与黔南州对外经济协作公司上海劳动服务公司签订的劳动合同，关于李伦同志任职的通知，龙里县人民检察院暂扣押物品清单、陆浙铭上缴违纪款工商银行汇款凭证、黔南州政府驻上海办事处情况说明，立案决定书、破案报告、到案经过等证据进行证据展示，并经一审庭审确认。一审法院根据上述事实和证据，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第二十五条之规定，认定被告人陆浙铭犯贪污罪，判处有期徒刑十一年，并处没收个人财产人民币三万元；被告人李伦犯贪污罪，判处李伦有期徒刑十年，并处没收个人财产人民币三万元。宣判后，原审被告人陆浙铭及李伦提出上诉。上诉人陆浙铭上诉理由是：一审判决认定上诉人陆浙铭参与2009年1月4日第一起虚开劳防用品发票34980元并分赃的贪污犯罪的证据明显不足；本案虚开劳防用品发票贪污的主犯系罗某某，被告人系从犯，个人实际分得42678元，不应以发票总额再按共同犯罪作累计认定为陆浙铭个人贪污数额；被告人陆浙铭在本案中存在自首情节，依法可减轻处罚。一审判决不予认定被告人陆浙铭存在自首情节系错误的认定；一审判决认定被告人陆浙铭侵吞住宿费的行为构成贪污罪，不能成立，且明显认定事实不清、逻辑混乱，被告人陆浙铭于本案保管使用住宿费的行为性质依法不构成贪污罪。认定被告人侵吞住宿费、报名费178848元只对2012年之前陆浙铭用住宿费支出的部分项目进行了扣减就得出其侵吞数额，与事实不符；上诉人陆浙铭积极退赃，悔罪态度好，可以酌情从轻处罚。综上请求二审法院撤销原判，认定上诉人具有自首情节、从犯情节、且贪污犯罪的定罪数额为42687元，对被告人予以改判减轻处罚在三年以下有期徒刑并适用缓刑。为支持其上诉理由，上诉人陆浙铭当庭向法庭提交黔检反贪询（2013）05、12号询问通知书，该通知书证实检察机关分别于2013年5月21日、5月24日传唤陆浙铭到州政府驻上海办事处、杨浦区检察院进行询问，拟证实其具有自首情节。其辩护人辩护意见与上诉人上诉理由一致。上诉人李伦上诉理由是：一审判决认定上诉人李伦系贪污罪的共犯，系定性错误，上诉人的行为应构成职务侵占罪；本案虚开劳防用品发票贪污犯罪的主犯系罗某某，被告人李伦在本次共同犯罪中明显系从犯；侵吞公款的犯罪数额应为个人实际分得29000元，不应以发票总额再按照共同犯罪作累计相加认定为李伦个人贪污的数额；被告人李伦在本案中具有自首情节，依法可以减轻处罚；上诉人全部退赃，悔罪态度好，可以酌情从轻处罚；上诉人李伦本次犯罪系初犯，之前社会表现好，可塑性较强。请求二审法院撤销原判，对上诉人的犯罪行为定性为职务侵占罪，并予以改判免予刑事处罚。其辩护人辩护意见与上诉人辩护意见基本一致，同时提出李伦不是国家工作人员，在没有经过法庭审理认定罗某某构成犯罪，不能确认李伦构成贪污罪。二审庭审中，检察机关出庭意见为：本案第一至四笔虚开发票套取公款共同贪污事实清楚；第五笔因有关收支流水账被销毁，陆浙铭用该笔资金开支的项目和金额已无书证可以印证，仅根据陆浙铭的供述和部分房东等证人证言回忆的支出情况扣减得出侵吞数额为178848元，可能与事实有出入，故认定陆浙铭贪污住宿费和报名费事实不清楚、证据不足，不宜认定。但陆浙铭贪污金额也在15万元以上，对其量刑也应该在十年以上；陆浙铭的行为不成立自首，在罗某某投案时，检察机关就已掌握陆浙铭的犯罪事实；李伦系受委托从事公务人员，退一步说李伦与国家工作人员共同侵吞公款，以贪污罪共犯论处；对罗某某的另案处理不影响对二上诉人的审理；现有证据无法区分和确定三人在共同犯罪中的地位和作用，建议法庭针对已查清的犯罪事实和现有证据依法作出判决。经审理查明：原判认定上诉人陆浙铭、李伦于2009年1月至2011年5月分别贪污四次，虚开劳防用品发票套取公款的事实清楚，证据确实充分，且经庭审举证、质证，查证属实。本院对一审判决认定上诉人陆浙铭、李伦的上述犯罪事实和列举证据予以确认。二审中上诉人虽提交黔检反贪询（2013）05、12号询问通知书两份证据，经查该两份证据不属于新证据，且该证据不能证实上诉人陆浙铭具有自首情节。关于上诉人陆浙铭及其辩护人及出庭检察员所提一审判决认定第五笔上诉人陆浙铭贪污住宿费、报名费178848元事实不清、证据不足的上诉理由、辩护意见及出庭意见，经查，一审判决认定陆浙铭贪污宿舍费、报名费的数额，是根据部份房东的证言、任某等证人回忆的支出情况扣减所得，陆浙铭保管的宿舍费、报名费具体已支出多少，结余多少，没有相应的证据证实，该项指控事实不清，证据不足，本院不予认定，该项辩解辩护理由及检察员出庭意见，本院予以采纳本院认为，上诉人陆浙铭、李伦采用虚报、冒领等手段，侵吞国有财产，其行为均已触犯刑律，构成贪污罪。在共同犯罪中，上诉人陆浙铭系主犯、上诉人李伦系从犯，其中，陆浙铭参与贪污金额为157354元，李伦参与贪污金额为122374元。关于上诉人陆浙铭及其辩护人所提参与2009年1月4日第一起虚开劳防用品发票34980元并分赃的贪污犯罪的证据明显不足的辩解辩护理由，经查，一审判决认定2009年1月4日，罗某某通过上海瑞扬劳防用品有限公司经理黄某虚开劳防用品发票，金额为34980元。被告人陆浙铭和罗某某在费用报销单上签报销人，2009年1月13日在黔南劳务公司财务报销34980元，陆浙铭与罗某某共同分赃的事实清楚，除有发票、费用报销单、记账凭证等书证经过陆浙铭的辨认签字外，还有上诉人陆浙铭供述与同案人罗某某的供述和辩解相印证，足以认定。关于上诉人陆浙铭及其辩护人所提“本案虚开劳防用品发票贪污的主犯系罗某某，上诉人系从犯”的上诉理由和辩护意见，经查，陆浙铭与罗某某的供述中有关是谁提出犯意、谁主持分赃上是相互推诿的。但除第一笔外，第二、三、四笔均系陆浙铭具体去虚开发票，事后参与分赃，且陆浙铭身为黔南劳务公司经理，明知劳防用品不是黔南劳务公司购买，多次伙同罗某某、李伦用虚开的发票套取国家财产，故一审认定其为主犯并无不当。关于上诉人陆浙铭、李伦及两辩护人所提“应以个人实际分得而不应以发票总额再按共同犯罪作累计认定贪污数额”的上诉理由及辩护意见，刑法第三百八十三条第一款规定的“个人贪污数额”，在共同贪污犯罪案件中应理解为个人参与或者组织、指挥共同贪污的数额，不能只按个人分得的贪污赃款数额来认定。关于上诉人陆浙铭、李伦及两辩护人所提其行为均成立自首情节的上诉理由，经查罗某某、杨某某等人向黔南州纪委举报陆浙铭、左某涉嫌贪污，2013年3月8日州纪委以黔南纪立（2013）1号立案决定书决定对左某有关违纪问题予以党纪立案。2013年5月15日罗某某向黔南州人民检察院投案，如实供述了其与陆浙铭、李伦共同贪污的犯罪事实。2013年5月22日州检察院传唤陆浙铭，陆浙铭承认犯罪事实，2013年5月23日李伦在接受州检察院询问时承认其参与犯罪的事实，黔南州纪委于2013年6月4日将案件线索移送黔南州人民检察院。2013年6月14日，黔南州人民检察院以黔南侦指交（2013）4号案件交办函将陆浙铭、罗某某涉嫌贪污线索交龙里县人民检察院查处。6月18日龙里县检察院对陆浙铭进行了第一次询问，次日以涉嫌贪污罪立案并对其采取强制措施。龙里县人民检察院经过初查后，于2013年6月19日对陆浙铭立案侦查，同年7月16日对李伦立案侦查。根据两高《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》，没有自动投案，在办案机关调查谈话、讯问、采取强制措施期间，犯罪分子如实交待办案机关掌握线索的犯罪事实，不能认定为自首，故二上诉人的行为均不成立自首。关于上诉人李伦及其辩护人所提上诉人的行为应构成职务侵占罪，不是贪污罪的适格主体的上诉理由及辩护意见，经查，行为人与国家工作人员勾结，利用国家工作人员的职务便利，共同侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财产的，以贪污共犯论处，故上诉人李伦是贪污罪的适格主体。故上述上诉理由及辩护意见，本院不予采纳，对检察机关的出庭意见，本院予以采纳。关于上诉人李伦及其辩护人所提“本案虚开劳防用品发票贪污的主犯系罗某某，上诉人系从犯”的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人李伦仅参与签字、分赃，且分赃数额相对较少，其共同犯罪中，起次要和辅助作用，故一审未认定李伦系从犯不当。上诉人所提该项上诉理由及辩护意见本院予以采纳。上诉人陆浙铭、李伦积极退赃，悔罪态度好，可以酌情从轻处罚。该项上诉理由及辩护意见，本院予以采纳综上，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条之规定，判决如下一、维持贵州省龙里县人民法院（2014）龙刑初字第186号刑事判决定性部分，即被告人陆浙铭、李伦犯贪污罪。二、撤销贵州省龙里县人民法院（2014）龙刑初字第186号刑事判决量刑部分，即对被告人陆浙铭判处有期徒刑十一年，并处没收个人财产三万元；对被告人李伦判处李伦有期徒刑十年，并处没收个人财产三万元。三、上诉人（原审被告人）陆浙铭犯贪污罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处没收个人财产三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所没收财产限判决生效后三十日内缴纳）四、上诉人（原审被告人）李伦犯贪污罪，判处李伦有期徒刑五年，并处没收个人财产一万元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月14日起至2019年7月13日止；所没收财产限判决生效后三十日内缴纳）本判决为终审判决审判长罗莎审判员倪安审判员游昌新二〇一五年三月二十二日书记员金健

被告人杨某妨害公务一审刑事判决书内蒙古自治区乌拉特前旗人民法院刑事判决书（2016）内0823刑初146号：乌拉特前旗人民检察院以乌前检刑诉（2016）145号起诉书指控被告人杨某犯妨害公务罪、危险驾驶罪，于2016年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌拉特前旗人民检察院检察员乌仁保，被告人杨某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年5月22日18时左右，被告人杨某和杨某甲（另案处理）、淡某、广某某、黄某某5人在乌拉特前旗乌拉山镇110国道五连路口某某饭店一块吃饭喝酒。后杨某甲酒后驾驶着一辆五菱荣光面包车带着淡某，沿110国道由北向南行驶到110国道与乌拉特大街十字路口处时，将正在十字路口等红绿灯的吴某驾驶的现代ｉｘ35越野车追尾，后杨某甲与吴某商量赔偿事宜未果，在吴某准备打电话报警的时候，杨某甲弃车向乌拉特大街以西逃跑，后被吴某等人追住带回肇事现场并将杨某甲控制住，杨某甲让淡某给被告人杨某打电话过来处理此事，淡某就给杨某打了电话。就在这时，从110国道与高速公路立交桥堵卡点返回乌拉特前旗公安局途中的民警李某和古某某在肇事现场遇到群众招手求助，民警李某通过车窗询问，得知发生交通事故，后让古某某靠边停车顺便将警灯打开处置现场。民警李某让求助群众将杨某甲扶进警车，并让民警古某某负责看管杨某甲。这时，被告人杨某醉酒后无证驾驶一辆无牌照的黑色踏板摩托车来到肇事现场，绕事故车辆骑行了两圈，民警李某问被告人杨某是干什么的，小心车辆撞到，被告人杨某没有回答民警李某的话，将摩托车停到路边，下车后辱骂民警李某，民警李某和杨某说他们是乌拉特前旗公安局的民警正在执行公务，在这过程中，被告人杨某拉扯民警李某的警服，将民警李某的肩章拽开，用拳头将民警李某的左胸打了两下，这时淡某过来，民警李某再次掏出警察证亮明身份，要求他们不要阻碍执行职务，后淡某将被告人杨某从民警李某身边拉开，这时，巡防大队民警刘某和靳某某赶到现场，民警刘某首先亮明身份，简单询问事情的经过，民警刘某要求被告人杨某出示身份证，被告人杨某拒绝出示身份证，说自己没有身份证，民警刘某告知被告人杨某需要回公安局核实身份，被告人杨某拒绝并出口辱骂民警，后从地上拿起半块红色砖头准备打民警，后被民警靳某某夺下，民警刘某警告被告人杨某若再辱骂民警拒绝民警盘查将依法强制带回公安局，在民警刘某和靳某某抓被告人杨某臂膊时，被告人杨某又要拿起一块石头打民警时又被靳某某制止，民警刘某和民警靳某某准备给被告人杨某带戒具，被告人杨某撕扯制止他的警察，后民警李某配合民警刘某、靳某某给被告人杨某带上戒具将杨某带上警车，在回公安局的路上被告人杨某不断叫喊并辱骂民警。案发后，经巴彦淖尔市金桥司法鉴定所鉴定，被告人杨某每100毫升血液中含140.5毫克乙醇，属醉酒驾驶。上述事实，被告人杨某在开庭审理过程中亦无异议。且有乌拉特前旗公安局科通大队的报案、被害人李某的报案及陈述，公安机关作出的受案登记表、立案决定书、辨认笔录及照片、现场勘验笔录及照片、行政处罚决定书、调取证据通知书、调取证据清单、人民警察证、乌拉特前旗机关事业单位借调人员审批表、鉴定委托书、血样提取登记表、巴彦淖尔市金桥司法鉴定所出具的被告人杨某的血液乙醇含量检验报告书，证人淡某、吴某、刘某、靳某某、杨某甲、崔栓虎、越利岗的证言，被告人杨某的供述及户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨某以暴力方法阻碍人民警察依法执行职务，其行为已构成妨害公务罪；同时，被告人杨某在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪，公诉机关指控上述罪名成立，本院予以支持。被告人杨某判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人杨某犯罪后认罪态度好，可依法从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第一百三十三条之一第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人杨某犯妨害公务罪，判处拘役五个月；犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金2000元，决定执行拘役五个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月2日起至2016年10月22日止；罚金于判决生效后三日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份审判长何志胜审判员贾晓芳人民陪审员刘春花二〇一六年十月十日书记员李靖波

被告人孙广运犯诈骗罪一审刑事判决书四川省大竹县人民法院刑事判决书（2017）川1724刑初161号：大竹县人民检察院以竹检公诉刑诉［2017］154号起诉书指控被告人孙广运犯诈骗罪，于2017年9月7日向本院提起公诉。本院在适用简易程序审理过程中,发现本案有依法不宜适用简易程序审理的情况，遂于2017年9月11日决定中止适用简易程序审理本案，并按照第一审普通程序组成合议庭，于2017年9月19日公开开庭审理了本案。大竹县人民检察院指派检察员奉友义出庭支持公诉，被告人孙广运到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2016年12月吴某因需要资金，遂找其朋友陈某想办法，陈某通过网上找了一个自称是贷款公司经理叫“龙仔”的人，该人称可以当天放贷，还可以派人现场网上操作贷款。2016年12月8日凌晨，被告人孙广运给陈某打电话称：自己是贷款公司的技术员。次日，被告人孙广运到达州市后,要求吴某在卡上存10万元现金，最终吴某只凑到3万元。被告人孙广运要求去区县有电脑的宾馆网上操作贷款。2016年12月10日被告人孙广运与吴某、陈某来到大竹县某宾馆某房间，被告人孙广运谎称说：公司贷款的人多，等到凌晨时再操作贷款。次日凌晨2时许，被告人孙广运告知吴某可以进行网上操作了，并以要增加银行卡交易流水为由，将吴某的银行卡、手机、网上银行登录、交易密码、身份证骗到手，被告人孙广运通过电脑在网上将吴某银行卡上的29973元转走，事后被告人孙广运想逃离现场，被吴某等人扭送至公安机关。现该笔资金已无法追回。上述事实，被告人孙广运在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人吴某陈述,证人陈某的证言，大竹县公安局受案登记表及立案决定书，网上银行转账交易截图，电子证物检查工作记录及聊天记录，通话清单，山东省聊城市中级人民法院（2007）聊刑二初字第2号刑事判决书及山东省聊城监狱罪犯档案资料，大竹县公安局的情况说明，被告人孙广运的常住人口基本信息等证据证实，足以认定本院认为：被告人孙广运以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人孙广运诈骗的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人孙广运曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当对其从重处罚。被告人孙广运违法所得的一切财物依法应予追缴，返还被害人。综上，根据被告人孙广运犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下一、被告人孙广运犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元（限本判决生效后一个月缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月11日起至2019年12月10日止。）二、追缴被告人孙广运违法所得的一切财物，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张燕人民陪审员赵维人民陪审员熊沛二〇一七年九月十九日书记员李泓亭

河南省南阳市卧龙区人民法院刑事判决书（2019）豫1303刑初1207号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人叶建平，又名叶二红，男，1962年7月16日出生，汉族，高中肄业，个体，住南阳市卧龙区。因涉嫌赌博，于2018年5月7日被南阳市公安局直属分局指定居所监视居住，因涉嫌赌博犯罪，2018年5月15日被南阳市公安局直属分局取保候审，于2019年5月27日被南阳市卧龙区人民检察院取保候审，于2019年11月13日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。因犯赌博罪，于2020年7月3日被南阳市卧龙区人民法院决定逮捕，2020年7月15日被南阳市公安局直属分局执行逮捕。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉（2019）549号起诉书，指控被告人叶建平犯赌博罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审理，公开开庭进行了审理。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员惠笑梅出庭支持公诉，被告人叶建平到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：被告人叶建平2012年至今系河南路达建工实业有限公司南阳分公司负责人、河南安信建设实业有限公司南阳分公司负责人，年收入200万元左右。2011年10月至2013年10月，叶建平在南阳市八一路与工业路交叉口名门华府门面房二楼河南浦康投资担保有限公司办公室白某开设的赌场，以扑克牌“斗地主”的形式参与赌博三四十次，每局赌注2000元至10000元，带有“飘、炸”玩法，输赢翻倍，每局输赢高达十几万元。参赌期间，叶建平支付给白某赌资10万元，收取白某支付的赌资686万元。2016年1月至2016年3月，叶建平在南阳市孔明路质监站对面超卓投资有限公司三楼李某2等人开设的赌场，以扑克牌“斗地主”的形式参与赌博三四十次，每局赌注5000元至10000元，每局输赢高达几十万元。叶建平参赌期间最多一次输1000余万元，共赢5259万元，输5985.5万元。2014年6月至2014年10月，被告人叶建平在南阳市卧龙区八一路名门华府2号楼3201室家中组织刘某、常某、王某1、张某、马某1、王峰、李某1等人以扑克牌“斗地主”的形式赌博二十多次，平均每场抽头2000元，共抽头四、五万元。公诉机关认为，被告人叶建平以营利为目的，以赌博为业，同时聚众赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人叶建平对公诉机关指控的事实无异议，希望从轻处罚。经审理查明：被告人叶建平2012年至今系河南路达建工实业有限公司南阳分公司负责人、河南安信建设实业有限公司南阳分公司负责人，年收入200万元左右。2011年10月至2013年10月，被告人叶建平在南阳市八一路与工业路交叉口名门华府门面房二楼河南浦康投资担保有限公司办公室白某开设的赌场，以扑克牌“斗地主”的形式参与赌博三四十次，每局赌注2000元至10000元，带有“飘、炸”玩法，输赢翻倍，每局输赢高达十几万元。参赌期间，被告人叶建平支付给白某赌资10万元，收取白某支付的赌资686万元。2016年1月至2016年3月，叶建平在南阳市孔明路质监站对面超卓投资有限公司三楼李某2等人开设的赌场，以扑克牌“斗地主”的形式参与赌博三十六次，每局赌注5000元至10000元，每局输赢高达几十万元。叶建平参赌期间最多一次输1000余万元，共赢5259万元，输5985.5万元，该赌资是以记账的方式，至案发时未予兑现。2014年6月至2014年10月，被告人叶建平在南阳市卧龙区八一路名门华府2号楼3201室家中组织刘某、常某、王某1、张某、马某1、王峰、李某1等人以扑克牌“斗地主”的形式赌博二十多次，平均每场抽头2000元，共抽头40000元。综上，被告人叶建平获取违法所得680万元。另查明，被告人叶建平于2018年5月7日被南阳市公安局直属分局指定居所监视居住，于2018年5月15日被南阳市公安局直属分局取保候审，期间指定居所监视居住9天。上述事实有下列证据予以证实：1、书证、物证（1）被告人叶建平常住人口基本信息，证实被告人系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）南阳市公安局治安警察支队案件大队出具的前科查询，证实被告人叶建平无违法犯罪前科的事实。（3）南阳市公安局治安警察支队案件大队出具的到案经过，证实被告人叶建平被该队民警电话通知后于2018年5月7到南阳市鸿宇培训中心依法接受讯问的事实。（4）白某、李某2赌场账本，证实被告人叶建平在白某、李某2赌场参赌输赢情况。其中：2011年10月至2013年10月叶建平支付白某赌资10万元，收取白某赌资686万元；2016年1月至2016年3月叶建平在李某2等人开设的赌场输5259万元，赢5985.5万元，赌资共计输赢11244.5万元。（5）银行卡交易明细，证实被告人叶建平尾号01967工商银行卡2013年1月至2016年7月的收支情况。（6）河南路达建工实业有限公司南阳分公司、河南安信建设实业有限公司南阳分公司营业执照，证实被告人叶建平系河南路达建工实业有限公司南阳分公司、河南安信建设实业有限公司南阳分公司负责人。（7）罚没票据，证实公安机关罚没叶建平100000元。（8）白某、李某2指认现场照片，证实二人开设赌场的位置。2、被告人叶建平的供述与辩解我和白某是在2009年前后认识的，我是跟着名门华府的老板常某认识白某的,他开设的河南浦康投资担保有限公司原来在南阳市八一路名门华府二楼。八一路名门华府的项目是我们公司承建的,项目建成后白某在名门华府二楼租了办公室,办公室的改造也是我干的,2011年年初他们搬进去上班后里面就有赌场了。刚开始的时候赌注来的小,2012年到2013年的时候开始玩的大了,白某、王某4、常某就经常给我打电话让我去赌博。我们是用的纸质的扑克牌玩的“斗地主”。可以“飘”和“炸弹”,这样可以赢家翻倍。“斗地主”都是四个人玩，有时候有人在旁边“钓小鱼”。刚开始玩的小100元、200元,后来到2012年底到2013年白某牌场开起来后就玩的大了,赌注是2000底到10000底不等。每一局一般规则是玩2000元底钱或10000底钱,能放“飘”，2000元底的每局下来的最少赢2000元,最多能赢36000元。10000元底每局下来的最少赢10000元,最多能赢180000元。玩牌赌博结算方式我们每次赌博之前都是先发的筹码(望料制的圆片,有白色、红色、蓝色三种),筹码上边标注的2000元、5000元、10000元,颜色不一样上面标注的金额也不一样的,看玩的多大，发多少筹码,有时候发50000筹码,有时候发100000筹码。我们赌博的人员之间不直接现金算账。每次赌博结束后,我们每个人接照手里的筹码数目换成相应的现金数,都先登记到白某那里。到每个月月底,白某再根据登记的输赢情况进行结算,谁输多少就把钱打到白某银行卡上,谁赢多少白某就把钱转谁卡上。抽头是发筹码的时候每人就先扣除5%,也就是10000扣除500元,只给9500元筹码,输完要筹码时候再扣除5%,但一般每场扣除够2、3万后就不再继续抽了。白某给我们结账不及时,一般都是半个多月才能给,有时候赢了,去问他要几次,才能要过来。要是输了,白某、王某4都会打电话要钱。王某4在赌场上打牌,听说是输得钱多后来给白某商量的是他们两个合伙,王某4负责在场上端茶、倒水、记账、发筹码,抽头他们两个分,至于是怎么分的我不知道。我到白某赌场上打牌有时候是自己去的,有时候是白某、王某4打电适。除了白某、王某4我记得还有常某、张某联系我来赌博，有时候人手不够的时候,我也联系过其他人来赌博，联系的谁我也记不清楚了。我知道在白某赌场上赌博的有白某、王某4、常某、常某的媳妇薛永芝、张某、鑫、刘某、徐文建、李某1、胡国增、王某2、崔宝建、王某1、王应宇、杨宇剑、王某3、张训军、闫文合等人。我在白某赌场上总体上应该是输了,输多少我记不清楚了,2013年的时候,我给白某干社旗华祥光学仪器厂工程的时候,我在白某赌场上赌博输了大概有二、三百万,具体的数额我记不清楚了,这些钱白某让我打一个收工程款的收条给抵了。冯胜晓是我以前的司机,现在不在我公司了,已经很久没有联系过,转给冯胜晓的10万元,冯胜晓后又给我了。丁某是我之前谈的女朋友,现在分手了,好几年没有联系了,转给丁某的50万元,我给丁某后来花掉了。我在白某赌场上一共玩了大概有个三四十次吧。2015年底和2016年初我还在李某2组织的赌场里赌博过。李某2开设赌场是在南阳市孔明路,南阳市一高南边,质监站对面,超卓投资有限公司三楼办公室里，一楼是卖古玩的,二楼是刘某的办公室。赌场就设在三楼,李某2办公室往北错对面门朝东的棋牌室里面。我和李某2是通过马某1认识的,马某1曾撮合我和李某2想弄个项目，我们是因为项目的事情认识的。马某1是方城赵河人,2011年前后,我通过社旗赊店酒厂的单森林认识马某1的,后来我们在社旗县唐庄开发一条街项目合作过,也是他领我认识李某2到他赌场上玩牌的。在李某2那里我去玩了有三十几次,也是先用筹码玩的,一般都是5000元底或者是10000元底。和白某赌场上都一样,也是四个人用纸质扑克牌玩“斗地主”赌博。赌注有时候是5000元底或者是10000底,有时候底押的更大。我玩的时候输赢每局最少3000元,最高60000元,一场结束,基本输赢都在五、六十万元。有一次我玩的大,一次就输了1000多万元。我们每次赌博之前都是先发的筹码，蓝色的筹码上边标注的20的,我们当做2000元;红色的筹码标注50,我们当做5000元；白色的标注100元我们当做10000在玩。每次赌博结束后我们的输赢情况都是只对准李某2结算，赌博结束后我们输家把钱打给李某2,李某2再把钱打给赢家。李某2赌场上每场都是马某1发筹码和记账的。李某2赌场上抽头是发筹码时候,直接扣除5%的筹码用于抽头，他们收取抽头没有上限,只要领筹码就要按照5%比例去抽钱。我到李某2赌场上打牌都是马某1打电话联系喊我去的。李某2的赌场上打牌我认识的有:李某2、刘某、马某1、李某1、马骥、刘宝鑫、王峰、秦旭征。在李某2赌场上输了有六七百万。没有结算过,一直记着帐，李某2找我好多次让我结算这些赌账,我没有钱给他,李某2让我给他打欠条,我没有给他打。他找着我,说我没有钱给,就先打个欠条给他,我说:“我不给你打,等别人欠的钱都给了，我也给,但不给你打条。”我在2014年的时候,也在名门华府2号楼3201室我自己的家里开设过一段时间牌场。2014年6月份的时候,白某的赌场不开之后,我在我自己家客厅里放了一个麻将桌,先后组织过刘某、常某、张某、王某4、王峰、马某1、李某1、王某1他们几个人到我家玩过我们是用纸质扑克牌玩的“斗地主”赌博的。规则也有“飘”“炸弹”和“黑子”。刚开始玩的小,100元、200元底玩,后来是500元或1000元当底,每局输赢都在三、五万元钱。我们每次赌博完都是用的现金当场结算。“抽头”一般都是前五、六局，谁赢了谁给钱,一场下来抽个二、三千元的头钱。在我家里赌博一般都是我打电话召集人员，有时候是丁某打电话召集,有时候谁想玩了,给我打电话问问在家没有,在家了就来玩,常某、张某我们几个都在一个院子里住,没事了经常到我那里玩。丁某在我这主要是端茶倒水,做饭。抽头的钱都给丁某了，由她支配。赌场开始一般都是晚上吃饭前联系,到我那吃了饭之后玩到晚上十二点左右。我在白某赌场参赌时间是2011年至2013年，赢686万元，输10万元，还有一笔是2013年我承包白某在社旗开发的华祥光学仪器厂建设项目，我当时输了340万元，白某直接从工程款中扣除了340万元用于偿还他的债务，这笔钱在白某账本上没有记录，我在白某赌场输赢合计1036万元；在李某2赌场参赌是2016年1月到3月，参赌有36场，输了5989.5万元，赢了5259万元，输赢合计11244.5万元。两个赌场输赢总计12280.5万元。白某、李某2赌场都是先记账。我是河南省路达建工实业公司南阳分公司法人，独资企业，公司注册时间2012年8月2日，公司年收入七八百万元，个人年收入200万元，公司没有分红，2011到2013年我在南阳、社旗做的建筑生意，承包有南阳富成金色嘉园、四季花城，名门华府，社旗的凯景国际、华祥光学仪器厂、油田新都首府等房地产项目……我提供的银行卡收支金额都比较大，是我做生意期间的收入支出，主要是公司的经营收支款，也包括一部分我个人的资金。具体无法计算，我在李某2赌场输赢都没有兑现，在白某赌场赢的用于工程施工中了。证实其2011年至2013年个人年收入200万元左右；从2011年10月至2013年10月在南阳市八一路名门华府临街二楼河南浦康投资担保有限公司白某开设的赌场参赌三四十次,参赌金额六七百万；2014年6月到10月在自己家组织过刘某、常某、张某、王某4、王峰、马某1、李某1、王某1用纸质扑克牌玩“斗地主”赌博，每局输赢都在三、五万元钱，每场抽头二三千元，共抽成四五万元钱；2015年1到3月份在李某2组织的赌场里赌博三四十次，赌资有一亿多元的事实。3、证人证言（1）证人白某的证言我组织人员打牌的位置在南阳市八一路名门华府二楼河南浦康投资担保有限公司二楼办公室内。我组织他人在我公司里打牌赌博按照会计记账本上的时间是2011年10月份开始到2014年8月份结束，刚开始的时候玩的少，2013开始玩的比较频繁，隔三差五的就组织人来玩。赌博是用纸扑克牌，玩“斗地主”赌博，规则是四个人参与玩，有时候其他人在旁边“钓小鱼”。玩“斗地主”赌注一般规则是玩2000元底钱或5000元底钱，能放“飘”，每局下来2000元底的最少赢2000元最多能赢72000元；5000元底的每局下来的最少赢5000元，最多能赢120000元。我们玩牌先是每人发的筹码（塑料制的圆片，分白色、红色、蓝色三种），筹码上有金额1000元、2000元、5000元不等，金额不一样，颜色也不一样。每人先发5万或10万的筹码（输完再发筹码），每一场下来根据每人手中筹码多少轮输赢。一场赌局的输赢是按照每人的筹码数目换成相应现金数，玩牌的人之间不算账，输赢都对准我结算，谁输多少他们把钱打到我银行卡上，谁赢多少钱我就让会计把钱打到对方银行卡上。2011年至2013年组织的赌博不多，有几十场。2013年至2014年8月期间比较频繁，大概三天组织一场，一年下来100多场。在我的赌场，参加过赌博的具体人员就以会计转账记录来说吧（白指着侦查员提交给他看的公司会计宋小军记录的账本分别说）参赌人员都有：常某、叶建平、张某、李某1、崔保建、王某1、王某2、刘某、薛永芝、王应宇、刘宝鑫、王某4、胡国增、马某2、杨玉建、杨小伟、王某3、张旬军、单森林、张荣建（钓鱼）、闫文合、徐文建、我本人。在我公司赌场持续过程中，组织人员来赌博的除了我本人外，还有其他人也曾经组织过人来参赌。组织者分别有：常某、叶建平、张某、王某4、李某1、崔保建、王某1、王某2、刘某、薛永芝、王英宇、胡国增、刘宝鑫。组织人来参赌都是通过电话联系叫来打牌的，打牌的人手不够，有时候我打电话联系，有时候其他人联系……打牌人的输赢情况公司有账目记录，我需要看着账目记录说明。（工作人员把他公司的账目提交给他看，他看着逐一说明情况。）抽头是每次牌场结束后结算，谁赢钱了，谁给我抽钱，每次抽头2000元、5000元、10000元不等，一共抽头大概有100多万。平时打牌的时候在场上负责招呼的是我，有时候我不在的时候是王某4负责招呼。王某4和我共同经营的这个场，他是场主之一，抽头分红我占80%，他占20%。平常赌场基本上都是每天下午三四开始有时候一场有时候两场。证实2011年10月份至2014年8月份其在南阳市八一路名门华府临街二楼河南浦康投资担保有限公司里开设赌场，组织人玩“斗地主”赌博，输赢都对准自己结算，被告人叶建平在其组织的赌场中参赌的事实。（2）证人常某的证言2012年底到2014年底，在白某的办公室有白某、叶建平、杨玉建、徐文建、王某2、崔保建、胡国增、李某1、刘宝鑫、刘某等在他那里打牌，玩纸牌“斗地主”，是四个人玩，偶尔也有没有坐上场的，围观“钓鱼”。白某和王某4负责算账，输的对准白某结账付钱，白某再负责给赢的人结账。我们打牌一般是先发筹码，每人五万或者十万，输完可以再发筹码。每局的赌注2000元或者5000元起底，还允许“飘、炸”等政策（就是输赢翻倍）一局输赢最高可达几万元。我没有联系组织过打牌。我去白某那里打牌，大概有一二十次。在白某办公室打牌他管着我们吃喝，每场给他抽3000元、5000元不等，也有上万的也有，但是很少，我也不是每场都参加。我认识叶建平，他别名叫叶二红，我们都在八一路名门华府小区住。我们原来是南阳市五交化公司的同事，一起上班，认识有30年了。应该是2014年的时候我去过他家玩过“斗地主”，具体时间我记不住了。叶建平家在八一路名门华府小区2号楼3201，我们在他那玩的时候是“斗地主”赌博，玩法跟在白某赌博场玩法一样的。我们玩的是100、200块钱的底注，都是自带的现金。我记得在在叶建平家里玩过两次，时间太久，具体输赢情况我都忘了。跟我一起在叶建平家赌博的有刘宝鑫、李某1、张某、叶建平。我们斗地主每局赌注是100块钱底，能放“飘”，最多“飘”500元，有“黑子”或者“炸弹”翻倍，每局下来最少能赢千把块钱。我们当时玩赌博时候是用现金结算的。叶建平场上抽头是我记得谁赢了抽100块钱，抽一两千块钱就不再抽了，具体抽多少记不住了。我们在叶建平那他管饭、管烟，提供场地，叶建平女朋友丁某在那帮忙做饭照顾。证实从2012年底到2014年底自己、叶二红(叶建平)等人到南阳市八一路名门华府2楼白某的赌场打牌；2014年左右到叶建平在南阳市八一路名门华府2号楼3201室的家里玩“斗地主”两次，现金结算,每局赢家给叶建平提成100元，抽头两千块钱封顶，在叶建平家赌博的还有刘宝鑫、李某1、张某等人的事实。（3)证人王某4的证言我从2013年3月份的时候，白某说让我在他担保公司办公室赌场上帮忙并给我分红，我才参加到白某的赌场上来。我在赌场上负责给参赌人员发筹码、输赢记账、端茶倒水、结束后打扫卫生，然后把当天记账情况交给白某。牌场赌博的规则是四个人用纸质的扑克牌玩“斗地主”赌博，人多的时候坐不上场的，在旁边“钓小鱼”。参赌人员玩“斗地主”赌注一般规则是玩2000元底到10000元底钱，5000元以下底的能放“飘”，每局下来2000元底的最少赢2000元最多能赢72000元；5000元底以上的都没有放过“飘”的每局下来的最少赢10000元，最多能赢90000元，玩大的有时候一场下来输赢可达几百万。赌博的时候结算偶尔有现金，大多数都是筹码，输完再发筹码或者是参赌人员自己借，赌注大的时候一个人每场发过二三十万的筹码，每一场下来根据每人手中筹码多少论输赢。玩牌的人之间不算账，输赢都对准白某结算，谁输多少他们通过银行打给白某，谁赢多少钱白某把钱打到谁银行卡上。我记账是按照发给每个人筹码数，我记到一张稿纸上，然后每一场结束后，我把记账的单子再给白某。刚开始白某和我商量说让我占抽头的17%，他占83%，后来因为太累了，我给他说我不想干了，他就又给我加了点，提到20%，也就是八二分成。参与赌博的有张某、常某、胡国增、李某1、刘某、刘宝鑫、王某2、常某媳妇（薛永芝）、徐文建、叶二红（叶建平）等人。证实其与白某共同经营赌场，被告人叶建平在该赌场赌博的事实。（4）证人王某1的证言我曾在南阳市八一路名门华府2楼白某办公室赌场上赌博，大概2013年的时候，王某2喊着我过去玩过几次，我只去过三四次。我们赌博是用纸质扑克牌四个人玩的“斗地主”，一场下来的输赢在50000元到100000元不等。我在白某赌场赢了有80多万元，白某记的账本上有记录。我知道白某公司有赌场是有一次王某2和我去白某公司说有事儿，谈完事之后看见白某公司有牌场，我就在玩了。我认识叶建平，平时都叫他叶二红，是在白某的公司吃饭认识的，我还在他家里打过牌。我们在叶建平家里吃过一次饭，那次来过一次牌。叶建平家里是在名门华府小区，具体是哪一户我记不住了，那个时候应该是在2014年，在他家玩的是“斗地主”赌博，多大的赌注我记不住了。参与赌注的有我、叶建平、常某，别的实在是想不起来了。叶建平有抽成，我想不起来是抽多少了。证实其在南阳市八一路名门华府二楼白某赌场参赌三四次赢80多万元；2014年在被告人叶建平名门华府小区的家里参与赌博一次，参赌人员有自己、叶建平、常某，叶建平有抽成的事实。（5）证人宋某的证言我是河南浦康投资担保有限公司的出纳，负责公司的财务支出。白某公司的账本我见过，这是我在那上班的时候我记得帐，这两个账本是白某被带走之后我提供的，这两个账本之前在我家保险柜里，是我主动上交的。这两个账本是公司平时的流水账，公司每天的收支都在账本上记着。账本中记录的有网转某某打牌、支某某打牌、收某某打牌这些都是白某让我记得赌账，白某让我怎么记，我就怎么记的，网转就是通过网上银行转的，支出的钱是我打给别人的，收就是别人通过POS刷卡或者是银行卡网银转过来的钱。我给别人转账的卡用的比较多的就是工商银行的和民生银行的卡，这两个卡有网上银行，转账比较方便。持卡人是我本人。别人转过来钱转到哪张卡这个我记不清楚了，我的民生银行的银行卡有绑定的POS机，大多数都是通过POS记刷卡收的钱，也有些是通过银行转账转过来的，转到那张卡上我记不住了。我的那些卡基本上都是公司在用，钱打过来了就在卡上，不往别的地方再转了。工商银行卡和民生银行卡的卡号我记不清楚了，工商银行的卡号尾号是54×××00，民生的卡号尾号是8275。白某公司赌博的具体地方在南阳市八一路名门华府2楼浦康投资担保有限公司白某办公室东边的棋牌室内。证实其在河南浦康投资担保有限公司担任出纳记账记录赌资收取及支出的事实。（6）证人李某2的证言2015年5月份刘某找我说让马某1也参与，我们三个人组织牌场，抽头分成，平时我和刘某忙，让马某1招呼这赌场，商定按5%的抽头，约定我、刘某、马某1我们按4：4：2分成。赌场在南阳市孔明路超卓投资有限公司二楼办公室里，先后参与赌博的人有刘宝鑫、马骥、张某、奚胜利、丁刚、李海波、刘尚云、马某1、单森林、贺入林、社旗县土地局副局长袁局长、社旗县人社局副局长党主任、张小兵、秦旭征、刘某、王辉、刘海荣、洪涛、王峰、叶二红、刘军、李某1、景勤、郭多多、贺梓豪、范飞。除了马某1、刘某之外还有刘宝鑫组织过赌场，他有时候打电话也组织场。叶二红输706.5万。到赌场上打牌的人都是马某1、刘某、刘宝鑫用电话联系的。我们用的纸扑克牌四个人玩“斗地主”，马某1偶尔在旁边“钓鱼”。“斗地主”赌注我在场的次数不多，我看到的和参与过的是1000元底，能放“飘”，每局下来地主最多能赢12000元，这样一场下来，一个人输赢有十几万元，有段时间玩的比较大，我不在场，但是帐我知道，大概一场下来输赢有百十万元钱，2016年3月7号，那天刘某、秦旭征、叶二红、刘宝鑫他们四个人的输赢在一千多万以上。结算赌资刚开始玩的小是用的现金，后来玩的大，是用的筹码，每场开始每人先发50000元筹码，如果谁输完了再发50000元，最后对准马某1结账，马某1把输赢情况记在纸条上，第二天我上班再把纸条上的东西抄到我的账本上。一场赌局结束后按照每人的筹码数目换成相应现金数，玩牌的人之间不算账，输赢都对准我结算，谁输多少他们把钱打到我银行卡上，谁赢多少钱我就让会计把钱打到对方银行卡上。证实2015年1月18日，其开始组织人在南阳市孔明路超卓投资有限公司用纸扑克牌四个人玩“斗地主”，自己与马某1、刘宝鑫多次组织，被告人叶建平等人参与的事实。（7）证人马某1的证言在2014年年底，刘宝鑫介绍我认识李某2，李某2提出让我帮忙招呼赌场的事情，并许诺把他抽头的5%给我当做报酬。我在赌场上主要负责发烟、倒水、记账等工作，我每次记完账把账单给李某2。我知道的参赌人员有刘宝鑫，秦旭征、党年强、刘某、李海波、叶建平、张格子、王峰、贺入林、“三哥”（李某2的哥）、“奚总”、景勤、郭多多、马骥、李某1、还有我自己。赌场有时候用的扑克牌玩的斗地主，有时候是打麻将。“斗地主”的赌博赌注有时候是2000元底或者是3000元底。按照2000元的底算，我玩的时候输赢每局最少能赢6000元，最高48000元。这样一天结束，输赢都在几十万元，最多有一次输赢一、两千万元。我们玩麻将是四个人玩，玩的是“翻金”，最小的底钱一般是1000元，最高是10000元，一盘下来输赢在6000元到60000元左右。我们每次赌博之前都是先发的筹码，一般每个人先发10万元的筹码，谁手里的筹码输完了，再从我那里拿。他们每场赌博结束之后，我都按照每个参赌人员跟前的筹码进行登记，登记之后，我把这登记的信息给李某2。李某2在那里抽5%，每次发筹码时候我就先把这个钱给扣了。我是从2014年年底或者2015年年初参与开始记账的，到2016年1月份结束的。赌场地方是在南阳市孔明路超卓投资有限公司办公室里，赌博用的那间办公室是在三楼最北头西边的办公室。刘宝鑫经常去李某2开设的赌场参与赌博，基本上每一场都有他，叶建平输了几百万元。证实其2014年年底开始参与李某2开设的赌场，在赌场内负责发放筹码和记账到2016年1月份；被告人叶建平在此赌博输了几百万元的事实。（8）证人刘某的证言在2013年下半年的时候,我在白某开设的赌场上参与过赌博。白某开设赌场是在南阳市八一路名门华府二楼,白某开设的浦康投资担保公司的办公室里。在白某的赌场上打牌我知道的还有常某、常某的媳妇、叶二红、张鸽子、白某、闫文合、刘宝鑫、崔保建、张某、王某3、李某1、徐文建。2014年,我和李某2在孔明路质检站对面租了一栋房子开公司,一楼和三楼是李某2的,我在二楼办公。2015年时候,我知道李某2的3楼的办公区经常有人打麻将,我也去过几次。我玩的时候输赢每局最少几万元,最高几十万元,一场结束基本输赢都在几十万到上百万元。有一次我赢了1000多万元。结算我们每次赌博之前都是马某1先发的筹码，每次赌博结束后我们的输赢情况都在马某1那里登记,输赢都是对准李某2算账,但是我没有结算过现金。我没有联系过别人到李某2的赌场上打牌。我在李某2开设的这个赌场上参与了有50次左右,具体次数以李某2的记账为准，赢了一、两千万元,具体金额以李某2的记账为准，但是李某2这里参赌输贏的钱结没有算过。2014年6月份,白某的赌场不开之后隔了有一段时间。有一天马某1给我打电话,具体哪一天我记不清楚了,马某1在电话里说;“这人不够,你不忙了来玩一会。”我问马某1在哪里,马某1告诉我在南阳市八一路名门华府叶建平家里,然后我就去玩过五、六次,具体次数也记不清楚了。我们是用纸质扑克牌玩的四人“斗地主”，赌注是一般都是500元或1000当底,每场输蠃都在三、五万元钱。结算我们都是用的现金当场结算。叶建平在中间有抽头，在那玩的时候一般都是谁赢钱了,走的时候给二、三千元的头钱,用于我们吃饭、抽烟。我当时去叶建平那里参与去了大约有五、六次,最后基本上不输不赢。在叶建平那里共同参与过赌博还有叶建平、马某1、李某1、刘宝鑫、张某、常某。证实2013年其和被告人叶建平等人在名门华府白某开设的赌场内参与赌博;2014年6月，其在叶建平家中开设的赌场参赌五、六次的事实。（10）证人张某的证言我在白某和李某2开设的赌场参与赌博，白某在八一路名门华府的二楼有一个办公室,2013年到2014年的时候开始玩的大了,白某经常给我打电话让我去玩,是以用扑克牌“斗主”的形式赌博。我经常是钓鱼的,一局多的时候能赢个3、4万元,少了3、5千元。其余打牌的人一局下来多的能赢一二十万。每次赌博之前都是先发的筹码，每次赌博结柬后,我们每个人按照手里的筹码数目换成相应的现金数,都先登记到白某那里。嬴钱的话,白某给的比较慢,输的话,白某会隔个三五天都会打电话催着要账。在白某的赌场上打牌还有白某、王某4、常某、李某1、胡国增、张荣建,刘室鑫、刘某、徐文建、王某2、崔宝建、王某1、王应宇、杨宇剑,王某3、叶建平等人。2015年和2016年我还在李某2组织的赌场里赌博过，李某2的场是在南阳市孔明路质监站对面,超卓投资有限公司三楼办公室里,一场结束,基本输赢都在五、六十万。每次赌博结束后我们的输赢情况都是对准李某2和马某1算。在李某2的赌场上打牌还有李某2、刘某、刘尚云、马某1、李某1、马骥、刘宝鑫、秦旭征、叶建平、奚胜利等。我认识叶建平，我平时都叫他叶二红，我是通过常某在生意上认识的他。我去过叶建平的家，我跟他是楼上楼下，那是去他家打牌去的。2014年左右的时候，我在他位于南阳市八一路名门华府2号楼3201室的家里打过牌，玩的是“斗地主”，我在他那玩的时候，看见谁赢了给他放点钱，放多少我也没注意。叶建平给我们提供场地、茶水，赶上饭点了在他那吃饭。叶建平有个小女朋友在那做饭。在叶建平家里赌博的还有常某、刘宝鑫、李某1、叶建平也参与，别的我不知道。我们打的小，输赢不大，也就几千块钱。叶建平的牌场一般是周末的下午、晚上开。证实其和被告人叶建平等人在2013年到2014年到白某开设的赌场参加赌博；2015年和2016年其和被告人叶建平等人在李某2开设的赌场赌博；2014年左右叶建平邀请自己到其在南阳市八一路名门华府2号楼3201室的家里赌博，赢家给叶建平提成，在叶建平家赌博的有常某、刘宝鑫、李某1等人的事实。（11）证人王某5的证言我认识叶建平，平时叫他二红，我们在他家打过牌。我去他家玩牌应该是2018年的时候，具体时间我记不住了。叶建平家在八一路名门华府小区2号楼，有时候吃完饭喝完酒没事儿就去他家打打牌，我们在他那玩的是“斗地主”赌博，玩法跟在李某2赌场玩法一样的。只不过我们玩的是100块钱的底注，都是自带的现金。跟我一起在叶建平家赌博的我记得有常某、刘宝鑫、李某1、马某1、叶建平也参加过。我们赌博用的是现金结算。叶建平赌博场上我记得是谁赢了抽100块钱，抽够2000就不再抽了。我们在叶建平场上他管饭、管烟，提供场地，他那时候那个女朋友丁某在那做饭帮忙。证实其在叶建平家中开设的赌场玩过“斗地主”赌博，现金结算，赢了抽100元钱，最多抽2000元，参与赌博的还有常某、刘宝鑫、李某1、马某1的事实。（12)证人李某1的证言我认识叶建平。我们平时都叫他叶二红，我们通过生意上认识很多年了。大概是2014年的时候，我在他位于八一路名门华府3201的家里打过牌，玩的是“斗地主”，玩的是一百的底注。我去他那总共就玩了两场。我们一般是四个人，一局输赢也就是300到600块钱，都是自己带的现金。一局抽一百，抽够2000块钱就不再抽了。叶建平提供场地，赶上饭点了在他那吃饭、喝茶。烟是我们自己带的，叶建平女朋友丁某在那帮忙。我们抽的钱都放在桌子上了，最后丁某和叶建平谁拿走了我不知道。在叶建平家赌博的还有常某、刘宝鑫、王某5、张某、叶建平也参与，赌场一般是周末的下午玩到晚上。证实2014年在被告人叶建平开设在名门华府家中的赌场“斗地主”赌博，现金结算，一局抽100元，最多抽2000元，赌博的还有常某、刘宝鑫、王某5、张某等人的事实。（13)证人丁某的证言2017年在南阳市梅溪派出所办案中心从事辅警工作至今。叶建平住市区八一路名门华府2号楼3201室，2014年5月份，我俩成为朋友，在八一路名门华府共同一起生活了一段时间，2015年7月份我俩分手了，后来我们之间没有任何来往。我们两个一起生活的时候，我知道叶建平在名门华府临街二楼白某公司来过赌，具体他们怎么玩的，我不清楚。2014年下半年到2015年初（具体时间记不清了）叶建平在名门华府自己家里曾经设过牌场，持续了有几个月，后来就停了，我那段时间和他一起生活，白某的牌场停了之后叶建平就喊人到自己家里来玩牌，他们用纸牌来的“斗地主”赌博，也不是天天玩，大概就是一周玩个三四次吧。他们来赌的赌注大小和输赢情况我也不懂他们怎么玩的，赌注大小不清楚，偶尔在旁边看下，每局下来输赢钱数不大，也就千把元钱，一场下来每人输赢也就是几千元钱。平时去玩牌的有常某、张鸽子（张某）、刘宝鑫、李某1、王某5等人。他们来玩牌具体抽钱我也不清楚，平时都是叶建平在现场招呼，一场下来抽个2000元，钱都是他拿着，有时候叶建平给我个一千多元钱，让我去给他们跑腿买菜做饭。这个牌场存续期间，具体抽头多少我不清楚，有个几万元钱吧，他有时候给我点钱让我买菜做饭用了，其他的我就不知道叶建平花费哪里了。牌场后来不开了是我一直反对他们到家里打牌，每次来牌屋里弄得脏乱不堪，乌烟瘴气走后我每次还得打扫，有时候打牌打到夜里很晚，搅合的睡不成觉。我经常为这和叶建平生气，后来牌场就停了。证实2014年下半年到2015年初叶建平在名门华府家里开设赌场，每场抽头2000元，共抽头约几万元的事实。（14）证人王某2的证言我在2007年到南阳卖红酒，通过社旗老乡认识了白某。白某也经常在我那买红酒。2010年左右，白某的公司到名门华府二楼办公，我没事也就经常去白某办公室喝茶。大概在2012年时候，我经常能看到白某公司有人赌博，然后我也就参与进去了。在名门华府二楼浦康投资担保公司办公室，赌博的那个房间在办公区的东边挨着一个会议室。赌博形式是用纸质扑克牌四个人玩的“斗地主”，我也在那“钓鱼”，每局下来的最少赢15000元，最多能赢七、八万元。结算方法是每次开始赌博之前是先从白某处拿筹码（那种筹码就是塑料制的圆片，分白色、红色、蓝色三种颜色），筹码上有金额1000元、2000元、5000元不等，金额不一样，颜色也不一样。每次开始赌博每人先发10万，输完再从白某那里拿筹码，每一场结束后每人拿着手中筹码到白某处登记。每隔一段时间，白某按照每人登记的筹码数目换成相应现金数，玩牌的人之间不算账，输赢都对准白某结算。谁输多少把钱打到白某银行卡上，谁赢多少钱白某把钱转到谁卡上，输钱的一般要在一周之内把钱打给白某。白某是按照5%抽取的，每次发筹码时候，白某先把这5%的筹码扣下。10万元的筹码我们能拿到9万5千元。在白某场上赌博的人有常某、张某、叶二红、王某4、白某、薛永芝、胡国曾、李某1、刘某、单森林、徐文建、王某1、杨宇健、崔保建、刘宝鑫。证实其和被告人叶建平等人在白某开设的赌场赌博的事实。（15）证人王某3的证言2012年我的公司设在名门华府2楼，白某的公司也在2楼。我知道白某公司办公室内赌场情况，平时上班的时候，去他办公室玩，看见有人赌博，我也参与过，是用纸质扑克牌四个人玩的“斗地主”。赌注有时候是5000元底或者是10000元底。结算方法是每人发的筹码（塑料制的圆片，分白色、红色、蓝色三种），筹码上有金额1000元、2000元、5000元不等，每人先发5万（输完再发筹码），每一场下来根据每人手中筹码多少轮输赢。按照每人的筹码数目换成相应现金数，玩牌的人之间不算账，输赢都对准白某结算，谁输多少把钱打到白某银行卡上，谁赢多少钱白某把钱转到谁卡上。白某赌场上的抽头我不知道怎么算的，但是他们扣完钱后把赢的钱打给我的。我见过在白某场上参与赌博的人有常某、张某、叶二红、王某4、白某、薛永芝、胡老三、李某1、刘某、单森林、徐文建、王某2。我在白某场上赢了一百五十万左右。我玩过十几次，最多的一次赢了五六十万，少的赢四五万。我认识叶建平，是在白某的赌场上赌博认识的。证实2012年底至2013年12月在白某的赌场用纸质扑克牌“斗地主”赌博赢150多万元；被告人叶建平也在此赌场赌博的事实。（16）证人崔某的证言我在2012年开始在白某开设的赌场上“钓过鱼”，赌场在南阳市八一路名门华府临街二楼，白某的河南浦康投资担保有限公司里面。我是从2012年开始才参加进去的，刚开始我们用的是现金，后来开始用筹码开始赌博。牌场是四个人用纸质的扑克牌玩“斗地主”赌博，人多的时候坐不上场的，在旁边“钓鱼”。到2013年时候，开始用筹码赌博，我“钓鱼”一般一次就押一万元，每一场输赢有几十万元。每人先发5万或10万的筹码(输完再发筹码或者是参赌人员自己借)，赌注大的时候一个人每场发过二三十万的筹码，每一场下来根据每人手中筹码多少论输赢。白某给每人扣除5%的抽头。我参与赌博总共有十多次，我总共赢了100万元左右，输了有四十五万元。输贏都对准白某结算，谁输多少他们把通过银行打给白某，谁赢多少钱白某把钱打到谁银行卡上。我在赌场的那段时间见过参与赌博的有:常某、常某的妻子“小薛”、白某、王某4、叶二红、刘宝鑫、刘某、李某1。证实2013年初至2013年底其在南阳市八一路名门华府2楼白某的赌场参赌，被告人叶建平在白某赌场赌博的事实。（17）证人马某2、王应宇的证言证实被告人叶建平在白某开设的赌场赌博的事实。以上证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，经法庭出示、质证，被告人对以上证据均不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人叶建平为获取非法利益，以赌博为业，同时聚众赌博，其行为已构成赌博罪，公诉机关指控被告人叶建平犯赌博罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。本院为打击刑事犯罪，维护正常社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人叶建平犯赌博罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币50万元（已缴纳10万元）；二、被告人叶建平的违法所得680万元予以追缴，上缴国库。（罚金及违法所得限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审判员冯雪松二〇二〇年八月二十日书记员程琳

戴兵犯贪污罪、受贿罪一审刑事判决书湖南省泸溪县人民法院刑事判决书（2018）湘3122刑初142号：泸溪县人民检察院以泸检刑检刑诉〔2018〕144号起诉书指控被告人戴兵犯贪污罪、受贿罪，于2018年11月12日向本院提起公诉。本院根据湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院（2018）湘31刑辖24号指定管辖决定于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2018年12月7日公开开庭进行了审理。泸溪县人民检察院指派检察员王胜武出庭支持公诉，被告人戴兵及其辩护人田静、龙丹到庭参加诉讼。本案现已审理终结泸溪县人民检察院指控：一、被告人戴兵涉嫌贪污罪2012年至2016年，被告人戴兵作为古丈县住房和城乡建设局（以下简称古丈县住建局）副主任科员，在分管财务和招投标工作期间，利用职务上的便利，单独或伙同该局原党组书记、局长彭某（另案处理）套取棚户区改造资金、城市基础设施配套费等专项资金共计人民币127.1248万元，非法占有。具体事实如下：1、2012年，被告人戴兵伙同彭某，通过湘西自治州东辉房地产开发有限公司（以下简称东辉公司）承建的古丈县天育雅苑商品房项目，以棚户区改造名义虚套资金50万元。经彭某授意，由被告人戴兵保管该笔资金，二人共同支配使用。2、2013年，被告人戴兵伙同彭某，以公共照明亮化安装工程的名义，从古丈县规划局套取城市基础设施配套费36.398万元，经彭某授意，将扣除相关费用后剩余的32万元交由被告人戴兵保管，二人共同支配使用。3、2015年，古丈县住建局被查出通过古丈县城市建设综合开发有限公司（以下简称城建公司）违规发放津补贴的情形。应审计部门要求，古丈县住建局党组会议决定，由该局班子成员彭某、梁某、周某、黄某、鲁某、李某及戴兵、向某、向某1共9人退回违规领取的津补贴，共计38.6988万元。会议中，彭某表示大家退回的津补贴以后再想办法解决。事后，被告人戴兵与彭某商议决定，从古丈县建筑安装有限责任公司（以下简称建安公司）套取的太阳城竹溪苑棚户区改造项目资金中提取16.7488万元，为二人及向某、向某1退缴津补贴。而后戴兵在彭某的安排下，从建安公司套取的红石林等六个古丈县建制镇保障性住房配套设施项目专项资金中提取21.95万元，发还给梁某等人，抵扣住建局其他领导班子成员之前自行退缴的津补贴。4、2015年，被告人戴兵以栖凤湖风景名胜区调整论证报告设计的名义，从新型城镇化引导资金中套取费用7.126万元。扣除相关费用，被告人戴兵获得其中6.426万元。二、被告人戴兵涉嫌受贿罪2012年至2017年，被告人戴兵利用分管古丈县住建局财务和招投标工作职务上的便利，为游某、汪某、米某、杜某等人在建筑材料销售、工程承揽等方面谋取利益，单独或伙同彭某，多次非法收受上述人员给予的财物，折合人民币共计88.0643万元。具体事实如下：1、2013年至2014年，经湘西州住建局原局长郑某（另案处理）介绍，彭某认识游某并接受其请托，决定由曾某（游某表亲）的永顺县石堤镇狮子村建材厂为古丈县特色民居改造项目提供小青砖，每块砖收取回扣0.15元或0.2元，后彭某安排被告人戴兵负责采购事宜。2013年，古丈县特色民居改造项目施工方建安公司共采购小青砖80万余块，向曾某支付货款78.5975万元。2013年春节前的一天，游某将13万元回扣款送至古丈县住建局被告人戴兵办公室，后戴兵将其中的10万元交给彭某，余下的3万元用于自己的日常开支。2014年古丈县建安公司采购小青砖80万块，支付货款68万元。2014年1月27日，游某将16万元回扣款送至被告人戴兵办公室，戴兵予以收受，由彭某和戴兵共同支配使用。2、2014年5月，彭某接受古丈县住建局质量安全监督站站长汪某的请托，将古丈县城南棚户区木材综合加工厂修缮工程发包给向某2（汪某的小舅子）个人。随后彭某安排戴兵与汪某衔接项目。在被告人戴兵帮助下，向某2未经招投标，直接挂靠建安公司实施该工程。工程实施过程中，汪某多次向彭某和戴兵汇报需要增加工程量，彭某、戴兵均予以同意。截止2014年12月，该工程拨付项目资金共计185.801175万元。2014年10月29日，汪某将25万元现金送至古丈县住建局被告人戴兵办公室，戴兵予以收受并向彭某汇报，彭某收受其中10万元，其余15万元交由被告人戴兵自行支配使用。3、2014年，被告人戴兵接受米某请托，将古丈县棚户区道路改造前期规划设计工作拆分为两个项目，未经招投标，直接发包给米某实施。2014年5月5日，米某在古丈县龙腾大酒店附近给戴兵送了10万元好处费。4、2012年，被告人戴兵接受湘西州建设工程监理有限公司法人杜某请托，同意该公司承揽古丈县住建局招投标代理和工程监理业务，约定该公司收取的招标代理费用30%、监理费用的35%，以及扣除开销后的所有报名费全额返回给被告人戴兵个人。2013年杜某所属公司共承揽了古丈县住建局9个项目的招投标和监理工作，给戴兵返回招标代理费10.0643万元、监理费14万元。2018年4月12日，被告人戴兵因涉嫌串通投标罪，被泸溪县公安局指定居所监视居住。2018年5月4日，泸溪县监察委员会对戴兵涉嫌贪污罪立案调查。在接受调查过程中，被告人戴兵如实供述了自己贪污、受贿的犯罪事实。案发后，被告人戴兵及其家属主动退回违法所得共计127.9679万元，违纪资金85.0321万元。为证实上述事实，公诉机关提交了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见等证据证明。公诉机关认为，被告人戴兵身为国家工作人员，在分管古丈县住建局财务和招投标工作期间，利用职务上的便利，单独或伙同他人套取专项项目资金，并据为己有，共计折合人民币127.1248万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人戴兵利用职务上的便利，为他人谋取利益，单独或伙同他人非法收受他人财物，共计人民币88.0643万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第二款、第三百八十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。在接受调查过程中，被告人戴兵检举揭发他人涉嫌犯罪行为，查证属实，系立功，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人戴兵一人犯两罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第二款、第三款之规定，数罪并罚。被告人戴兵对公诉机关的指控无异议，当庭认罪。辩护人田静、龙丹提出，一、对套取的棚户区改造资金50万元，城市基础设施配套费32万元，项目资金38.6988万元中的34.2212万元这三笔资金，被告人戴兵在主观上没有贪污的故意，且有归还、退还之意和行为，在客观上其也没有将此三笔资金非法占为己有，置于自己的绝对控制之下，其对此三笔资金不构成贪污；被告人戴兵的行为构成受贿罪，但情节和后果轻微，有自首情节，实际受贿数额应为68.0643万元，且系从犯。二、被告人戴兵到案后如实交代贪污的事实，系坦白；主动交代受贿罪行，系自首；检举揭发他人犯罪事实，系立功；在共同犯罪中起次要或辅助作用，应认定为从犯；积极退赃，当庭认罪，且系初犯，具有法定从轻、减轻或者免除初犯情节，和酌情从轻处罚情节。建议法庭对其处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。辩护人提交证据有：1、交费凭证（共三笔），用以证实戴某替被告人戴兵退缴赃款的情况。2、获奖证书，用以证实被告人戴兵的工作表现情况。3、笔录摘要，用以证实被告人戴兵对“天育雅苑”棚户区改造项目不知情；套取资金的决定权、处分权在彭某；对套取的资金，被告人戴兵没有占为己有的意图；宋某将从天育雅苑项目部取来的50万元借走，被告人戴兵要求宋某尽量早归还；被告人戴兵有坦白、自首情节。4、宋某交费清单及凭证，用以证实被告人戴兵已退缴赃款215万元。经审理查明，2012年至2017年，被告人戴兵作为古丈县住建局副主任科员，在分管财务和招投标工作期间，利用职务上的便利，单独或伙同该局原党组书记、局长彭某（另案处理）套取棚户区改造资金、城市基础设施配套费等专项资金，共计人民币127.1248万元，非法占有；利用职务上的便利，为游某、汪某、米某、杜某等人在建筑材料销售、工程承揽等方面谋取利益，单独或伙同彭某，多次非法收受游某、汪某、米某、杜某等人给予的财物，共计人民币88.0643万元。具体犯罪事实如下：一、贪污1、2012年，被告人戴兵伙同彭某，通过东辉公司承建的古丈县天育雅苑商品房项目，以棚户区改造名义套取资金50万元。经彭某授意，由戴兵保管该笔资金，二人共同支配使用。2、2013年，被告人戴兵伙同彭某，以公共照明亮化安装工程的名义，从古丈县规划局套取城市基础设施配套费36.398万元，经彭某授意，将扣除相关费用后剩余的32万元交由戴兵保管，二人共同支配使用。3、2015年，古丈县住建局被查出通过城建公司违规发放津补贴的情形，应审计部门要求，古丈县住建局党组会议决定，由该局班子成员彭某、梁某、周某、黄某、鲁某、李某及戴兵、向某、向某1共9人，退回违规领取的津补贴共计38.6988万元。会议中，彭某表示大家退回的津补贴以后再想办法解决。事后，戴兵与彭某商议决定，从建安公司套取的太阳城竹溪苑棚户区改造项目资金中提取16.7488万元，为二人及向某、向某1退缴津补贴。而后戴兵在彭某的安排下，从建安公司套取的红石林等六个古丈县建制镇保障性住房配套设施项目专项资金中提取21.95万元发还给梁某等人，补发该局其他班子成员之前自行退缴的津补贴。4、2015年，被告人戴兵以栖凤湖风景名胜区调整论证报告设计的名义，从新型城镇化引导资金中套取费用7.126万元，扣除相关费用后，戴兵获得6.426万元。二、受贿1、2013年至2014年，经湘西州住建局原局长郑某（另案处理）介绍，彭某认识游某并接受其请托，决定由曾某（游某表亲）的永顺县石堤镇狮子村建材厂为古丈县特色民居改造项目提供小青砖，每块砖收取回扣0.15元或0.2元，后彭某安排被告人戴兵负责采购事宜。2013年，古丈县特色民居改造项目施工方建安公司共采购小青砖80万块，向曾某支付货款78.5975万元。2013年春节前的一天，游某将13万元回扣款送至古丈县住建局戴兵办公室，后戴兵将其中10万元交给彭某，余下3万元用于自己的日常开支。2014年，建安公司采购小青砖80万块，支付货款68万元。2014年1月27日，游某将16万元回扣款送至戴兵办公室，戴兵予以收受，由彭某和戴兵共同支配使用。2、2014年5月，彭某接受古丈县住建局质量安全监督站站长汪某的请托，将古丈县城南棚户区木材综合加工厂修缮工程发包给向某2（汪某的小舅子）个人，并安排被告人戴兵与汪某衔接相关事宜。后在戴兵帮助下，向某2未经招投标，直接挂靠建安公司实施该工程。工程实施过程中，汪某多次向彭某和戴兵提出增加工程量，彭某、戴兵均予以同意。截止2014年12月，该工程共拨付项目资金185.801175万元。2014年10月29日，汪某将25万元现金送至戴兵办公室，戴兵予以收受并向彭某汇报，彭某收受其中10万元，其余15万元交由戴兵自行支配使用。3、2014年，被告人戴兵接受米某请托，将古丈县棚户区道路改造前期规划设计工作拆分为两个项目，未经招投标，直接发包给米某实施。2014年5月5日，米某在古丈县龙腾大酒店附近给戴兵送了10万元好处费。4、2012年，被告人戴兵接受湘西州建设工程监理有限公司法人杜某请托，同意该公司承揽古丈县住建局招投标代理和工程监理业务，约定该公司收取的招标代理费用30%、监理费用35%，以及扣除开销后的所有报名费全额返回给戴兵个人。2013年杜某所属公司共承揽了古丈县住建局9个项目的招投标和监理业务，给戴兵返回招标代理费10.0643万元、监理费14万。2018年4月12日，被告人戴兵因涉嫌串通投标罪，被泸溪县公安局指定居所监视居住。2018年5月4日，泸溪县监察委员会对戴兵贪污立案调查。在接受调查过程中，被告人戴兵如实供述了自己贪污的罪行，并主动交代了自己尚未被监察机关掌握的受贿的犯罪事实。被告人戴兵已主动退缴违法所得215万元。证实上述事实的证据有：一、证实被告人戴兵犯贪污罪的证据（一）套取棚户区改造资金1、被告人戴兵的供述和辩解，证实2012年，东辉公司在开发古丈县天育雅苑房地产项目过程中，以棚户区改造名义向古丈县住建局申请扶持，后有关领导同意拨付款项50万元。彭某当时决定多拨付50万元给东辉公司,要东辉公司将这50万返回给住建局，并安排戴兵处理套取资金的事情。东辉公司收到棚户区改造拨款102万元后，彭某叫戴兵派人去东辉公司取套取的50万元。戴兵叫宋某以取雕塑款名义从东辉公司负责人田某手中取回套取的50万元，并叫宋某保管。后被宋某将此50万元使用，一直没有归还。彭某不清楚此50万元被宋某拿走。彭某一直从戴兵处拿钱，每次几万，戴兵都是用自己的钱先垫付，但没有计算彭某具体拿了多少，其个人用钱也可以从其中支取。2、同案人员彭某的供述，证实2012年实施的天育雅苑房地产项目是一个商业住宅开发项目，古丈县为了使这个项目能顺利实施，在政策和资金上给予了支持，县里决定以棚户区改造的名义给开发商东辉公司解决资金50万元。东辉公司提交了申报资料，按照每户1.7万元申报。当时戴兵提议以该项目的名义套取一些资金，用于处理不能报账的开支，彭某同意套取50万元，并安排戴兵与东辉公司协商打款、退款的事情。套取的50万元是东辉公司负责人田某交给戴兵的，由戴兵保管。后彭某出差或者年底活动，跟戴兵几万几万的要过钱，但不确定是不是从这笔款项中拿的。3、证人宋某的证言，证实2012年或2013年，宋某向戴兵提出借款50万元，后戴兵电话通知宋某到其办公室，将天育雅苑老板的电话号码给宋某，叫宋某去天育雅苑取50万元。拿到50万元后，宋某联系戴兵，戴兵说这笔钱彭某知道，要宋某尽早归还。之后戴兵曾多次要宋某还钱，但宋某至今未还清。4、证人田某的证言，证实2012年，东辉公司承建古丈县老教育局、卫生局宿舍棚户区改造项目，项目名称叫天育雅苑。2013年，该项目通过古丈县住建局以棚户区改造名义获得100万元补助资金，资金到账后，公司老总周某1安排给古丈县住建局返回50万元。退钱的事情是田某和戴兵联系的，但到取钱的是一名四十几岁的男子，当时是到田某办公室取的钱，名义是取工程款，取钱过程中田某还给戴兵打电话确认过。5、证人周某1的证言，证实2012年，东辉公司承建古丈县老教育局、卫生局宿舍棚户区改造项目，项目名称叫天育雅苑。在施工过程中，周某1找到彭某，让其把天育雅苑以棚户区改造项目申报，后彭某叫周某1准备申报资料，并告诉周某1可以解决资金100万元，但资金到位后要给古丈县住建局返回50万元，用于支付市政配套的雕塑项目。拨款、退款的事情是戴兵和田某联系的。100万元到账后，周某1安排财务人员符某取现50万元给田某，由田某交给戴兵。6、证人符某的证言，证实天育雅苑在出售房子时，符某才知道这个项目挂着一个棚户区改造的名义，并在2013年12月31日收到古丈县国库集中支付中心汇入的棚户区改造费用1025944元。2013年12月31日，符某按照周某1的安排，到吉首大学旁边的建设银行取现75万元交给周某1。7、记账凭证、支付凭证、领据等材料，证实2013年12月23日，古丈县国库集中支付中心给东辉公司支付1025944元。8、中国建设银行网上银行电子回单、记账凭证、领据，证实2013年12月24日，东辉公司从其公司账户取现75万元。9、关于拨付2012年中央追加补助城市棚户区改造专项资金的通知、关于请求拨付棚户区改造费用的报告，证实2012年，第二批中央补助城市棚户区改造专项资金古丈县为369万元。彭某在东辉公司递交的关于请求拨付棚户区改造费用的报告上签字同意。10、天育雅苑拆迁安置补偿情况统计表，证实东辉公司在开发天育雅苑过程中支付拆迁户安置费用的情况。11、长沙王府井百货发票，证实2014年，彭某从戴兵处取了14万元，给戴兵三张长沙王府井百货的礼品和办公用品发票，共计136648元。2015年，彭某给戴兵一张价值9140元的办公用品发票。（二）套取城市基础设施配套费1、被告人戴兵的供述和辩解，证实2013年年底，古丈县住建局的城市基础设施配套费没有开支出去，放在古丈县规划局账上。当时彭某要戴兵去清理该资金，并问戴兵怎样把这笔资金套取出来，要戴兵把事情办好。之后戴兵找张某伪造了几份路灯维修合同和一些工程资料，开具发票，将城市基础设施配套费套了出来，共363980元。张某拿到拨款后，因其需要资金周转，就向戴兵提出借用该笔资金，戴兵同意。到了2014年4、5月份，张某才将32万元退给戴兵，当时戴兵和张某一起到彭某办公室将现金交给彭某，彭某将这笔钱交给戴兵保管，戴兵把这笔钱放在宋某处。后彭某多次从戴兵处支取，每次几万，大概有十几万。2、同案人员彭某的供述，证实2013年下半年，戴兵向彭某汇报古丈县住建局还有一笔城市基础设施配套费在古丈县规划局账上，可以套取出来结外面的欠账，并讲可以通过张某以路灯项目套取出来，彭某表示同意。2013年年底，戴兵拿几份合同要彭某签字，讲合同就是用来套取城市基础设施配套费的，总计30余万元。次年5月，张某到彭某办公室将套取出的32万元交给彭某，彭某安排戴兵保管，陆续从之中支取。3、证人张某的证言，证实2013年，戴兵叫张某找有资质的公司过一笔账。张某通过吉首广裕电器安装公司伪造了几份电器安装公司和住建局签订的关于路灯维修的合同，虚开了几份发票，将36万元资金套了出来。钱到账后，广裕电器安装公司扣除了7000元管理费，将余下35万元打给了张某。张某当时因为资金紧张，没有立即将这笔钱交给戴兵，而是经戴兵同意借用了几个月。后张某扣除了3万元开发票的费用，将32万元现金送到彭某办公室。4、证人石某的证言，证实2013年，戴兵以亮化工程项目名义，带着报账资料和发票到古丈县规划局报了363980元城市基础设施配套费，钱打到广裕电器安装公司账上。5、证人鲁某1的证言，证实2013年年底，彭某和戴兵要鲁某1在古丈县公共照明整改工程等工程竣工报告书上签字。因没有验收过，鲁某1不清楚这些工程项目是否实际存在。6、证人陈某的证言，证实张某联系了古丈县几个工程，挂靠在陈某的广裕电器公司名下实施，公司收取2%的管理费用。张某以广裕电器公司名义共签了四份合同，四份合同签字落款时间不同，但都是陈某同一天签的，总价363980元。工程款到账后，广裕公司扣除了7279.6元管理费，将余下356700元转入张某建行卡号尾数为1870的银行卡中。7、证人宋某的证言，证实戴兵在罗依溪中心医院给宋某借过32万元现金。8、凉水井、石板街、三道河、柑子坪路灯、古丈县棚户区公共照明亮化工程合同相关材料，证实有彭某签字、戴兵审核同意的凉水井、石板街、三道河、柑子坪路灯、古丈县棚户区公共照明亮化工程合同及竣工材料，是戴兵与张某为套取城市基础设施配套费伪造的，款项2013年12月已经拨付到广裕电气设备有限公司账上，共计363980元。9、报告，证实2013年12月24日，广裕电器设备有限公司以自己实施了古丈县棚户区基础设施改造项目，向古丈县规划局申请拨付工程款363980元，彭某在该报告上签字同意。10、查询金融财产通知书、取款凭条、个人活期存款明细信息，证实2014年5月21日，张某取现35万元，扣除开发票费用后，给戴兵、彭某送了32万的事实。（三）套取专项资金退缴、补发津补贴1、被告人戴兵的供述和辩解，证实2015年下半年，三资清理，古丈县住建局被发现违规发放津补贴，局里开会要局领导班子成员和财务人员退缴领取的津补贴，彭某跟戴兵说过后可以想办法给所有人解决。后戴兵用城建公司与建安公司的一笔往来借款29万元，和建安公司之前从红石林等保障性住房项目上套取的22万元，给彭某、梁某等人退缴、补发了这笔补贴，共计386988元。2、同案人员彭某的供述，证实2015年，三资清理，审计部门发现古丈县住建局违规发放津补贴，要求该局整改，将违规发放的津补贴全额退回到城建公司账上。后经过与审计部门协商，审计部门同意只要古丈县住建局领导班子成员及财务人员全额退缴，共计38万余元。当时戴兵跟彭某汇报，讲城建公司账上还挂着一笔29万元跟建安公司的往来款（这笔钱是之前从古丈县太阳城竹溪苑棚户区改造项目上套取的，共99万元，其中的70余万元已用于住建局一些不能报账的开支，剩余29万元以杜某个人名义借给了城建公司），可以让城建公司以还借款的方式，将此29万元打款给杜某，再取出来为局领导退缴津补贴。后戴兵曾跟彭某汇报，讲彭某该退的44776元，已经帮其退了，同时还帮戴兵自己和向某1、向某退缴，其他领导班子成员是自己先退，过后再到财务人员处领回。3、证人杜某的证言，证实2012年，戴兵授意杜某，讲彭某要其以太阳城竹溪苑棚户区改造基础设施建设项目套取资金，后杜某伪造资料，从中套取资金99万余元。资金打到建安公司账上后，除去5万多元税钱，有38万元用来给古丈县住建局买车，26万元给该局修食堂，余下29万元按照戴兵安排转到城建公司账上。2015年三资清理，审计部门发现古丈县住建局违规发放津补贴，戴兵安排城建公司以还借款名义给杜某账上转了29万元，要杜某打了一张领条。第二天杜某取出16万余元现金和向某一起到银行分四笔存入城建公司账户中，剩下的12万元陆续被戴兵和彭某取走。2015年3月份，戴兵安排其他人实施红石林、罗依溪等六个乡镇保障性住房配套设项目（太阳能路灯），但要挂靠建安公司名下和住建局签约，建安公司开具发票和提取2%管理费。一共五份合同，合同金额210万元，给路灯采购方付款120多万元，戴兵套取了90万元准备用于结住建局的开支。2015年年底建安公司田某1取款50多万帮住建局结账30余万元后，将剩余22万元退给杜某，杜某就将这笔现金直接给了戴兵。剩下的部分戴兵和彭某也陆续取走。杜某同时证实，住建局通过建安公司套取的资金，放在建安公司账上，2015年基本是戴兵取走的，2016年和2017年是彭某取走的，彭某一共取了21万元。印证戴兵交代的彭某从戴兵处拿钱是用于私用，从杜某处拿钱基本用于出差或给上级部门拜年。4、证人鲁某1的证言，证实戴兵曾经拿建安公司施工的竹溪苑棚户区改造项目资料找鲁某1签字，该项目，鲁某1没有验收过。该工程核审价为992640.81元。同时，鲁某1还为戴兵签了五份路灯合同，当时路灯是5000多一盏，整个工程招标资料都是鲁某1帮忙做的，这个工程鲁某1也没验收过。5、证人向某1、向某、李某、周某、黄某、鲁某、梁某的证言，证实2015年三资清理后，古丈县住建局因违规发放津补贴，决定要向某1、向某、李某、周某等人退缴发放的津补贴。李某、周某等五名领导班子成员是自己到银行退缴的，彭某、戴兵、向某1、向某四人，是由杜某和向某到银行退缴的。几个月后，李某等五名班子成员，到向某1处领回退缴的津补贴。6、罗依溪镇、古阳镇、断龙山乡、默戎镇、红石林镇、岩头寨镇保障性住房配套设施（太阳能灯）工程招标资料，证实2015年3月至11月，古丈县住建局对罗依溪镇、古阳镇、断龙山乡、默戎镇、红石林镇、岩头寨镇六个镇安装太阳能路灯的工程制作了招标控制价，罗依溪镇、古阳镇均为451645.53元、断龙山乡为493795,32元、默戎镇469709,02元、红石林镇为301143.97元;岩头寨镇为481754.58元。7、太阳能路灯合同、发票、记账凭证，证实以古丈县住建局和建安公司为合同双方签订的五份太阳能路灯合同，合同价共计2110114元，项目没有实际实施，款项已支付。8、ＬＥＤ产品销售合同、太阳能路灯采购合同，证实2015年12月，湖南华程光电科技有限公司与建安公司签订8盏路灯安装合同，价格为26480元。2015年12月25日，湖南华程光电科技有限公司和建安公司签订70盏路灯安装合同，价格为231700元。2015年10月20日，湖南华程光电科技有限公司和建安公司签订75盏路灯安装合同，价格为248250元。2015年8月25日，湖南华程光电科技有限公司和建安公司签订80盏路灯安装合同，价格为264800元。2015年5月25日，湖南华程光电科技有限公司和建安公司签订50盏路灯安装合同，价格为165500元。2015年4月18日，湖南华程光电科技有限公司和建安公司签订82盏路灯安装合同，价格为271420元。总计价格为1208150元。证实戴兵安排杜某的建安公司以调高产品价格的方式套取工程项目资金90万元的事实。9、太阳城竹溪苑棚户区改造施工合同、关于解决2012年棚户区基础设施建设资金请示、财政直接支付凭证、2012年棚户区改造资金支出明细表及相关凭证，证实戴兵通过杜某的建安公司套取国家资金99.2万元，从中开支70万元。2012年7月，杜某将余下29万元转到城建公司名下，2015年8月，城建公司又以还借款的方式将此29万元转给杜某。10、古丈县住建局局长办公室会议纪要、补贴资金表、记账凭证、对公业务存款凭证、领据、发放津补贴花名册、调取证据通知书、工商银行业务回单，证实古丈县住建局从城建公司账上给该局干部违规发放津补贴，要求该局领导班子成员及财务人员退缴，班子成员和财务人员共退缴386988元。几个月后，自行退缴津补贴的领导班子成员到向某1处领回了退缴的津补贴。（四）套取新型城镇化引导资金1、被告人戴兵的供述和辩解，证实2015年，古丈县风景名胜区要编制总体规划，古丈县住建局以该规划设计申报了一笔新型城镇化引导资金10万元，住建局使用了一部分，剩余71000余元。按规定该笔资金没有使用就会被收回。戴兵为了套取这笔资金，取得彭某同意，与湖南省建筑设计院的李某虚构了一份规划设计合同，将该笔资金支付给设计院，再由设计院扣除费用后，将6.4万余元转到戴兵提供的宋某的账户上，由戴兵个人使用。2、同案人员彭某的供述，证实2015年古丈县风景名胜区要编制总体规划，古丈县住建局以该规划设计申报了一笔新型城镇化引导资金10万元，住建局使用了一部分，剩余7万余元。戴兵找彭某商量，以支付规划设计费的名义将该笔资金套取出来。后戴兵拿一份湖南省建筑设计院的设计合同找彭某签字，彭某签字后，具体操作是戴兵经手的。3、证人王某的证言，证实2016年1月18日，王某按照领导安排给一个叫宋某的人转了64260元现金，款项是以项目成本的名义支出的。4、证人李某的证言，证实2013年李某的设计院承接了古丈县栖凤湖风景名胜区总体规划业务，合同金额80万元，2016年工程做完，款项全部支付。2015年年底，古丈县住建局要通过其设计院过一笔账，要其虚开一些发票，戴兵还找到李某签订了一份合同，李某就安排公司的人开票交给戴兵。之后住建局就给设计院支付了7万多元，李某安排王某将该笔款项扣除税款后，以项目成本开支名义转给古丈县住建局，大概有6万多元。5、证人宋某的证言，证实2014年9月21日，宋某将自己建行卡号为621700301040621876的银行卡给戴兵使用，当时卡里余额只有1400元。6、城乡规划编制合同、记账凭证、电子回单等材料，证实2015年9月，湖南省建筑设计院与古丈县住建局签订了一份城乡规划编制合同，合同金额为7.2万元，委托方法人是彭某，乙方代理人时李某。2015年12月18日，湖南省建筑设计院与古丈县住建局结算了该笔设计费，共计71260元，古丈县住建局在2015年12月25日支付了该笔费用。2015年12月29日，湖南省建筑设计院开具了一张71260元的发票。7、查询金融财产通知书、银行交易明细，证实账号尾数为5617的账户在2016年1月18日向宋某账户转账64260元。宋某账号尾数为1876账户在2016年1月18日收到王某转入的64260元。8、财政支付凭证，古丈县财政局预算股通知，证实古丈县栖凤湖名胜区第二期新型城镇化引导资金由10万元调整为9万元，2014年2月26日，古丈县财政局支付栖凤湖风景名胜区新型城镇化引导资金共计9万元。二、证实被告人戴兵受贿的证据（一）收受游某回扣1、被告人戴兵的供述和辩解，证实2013年，古丈县住建局实施特色民居改造项目工程，材料由建安公司统一采购。2013年年初，彭某找到戴兵交代特色民居项目原材料“小青砖”，州领导指定了供应商，但在采购时可以拿点回扣，后游某联系戴兵谈具体事情。建安公司支付采购款后，游某到戴兵办公室给戴兵送了13万现金，戴兵从中拿出10万元送到彭某家楼下，交给彭某，彭某交代余下3万元给戴兵。2014年，彭某再次找到戴兵讲游某还有一笔回扣，后游某再次到古丈县住建局找到戴兵，并给戴兵送了16万元现金。戴兵收到回扣后，告诉了彭某，并将该笔款项自行保管。后该笔钱一部分被戴兵用了，一部分陆续拿给彭某用。2、同案人员彭某的供述，证实2012年，湘西州住建局局长郑某将游某介绍给彭某，由游某向古丈县特色民居改造项目提供小青砖。2012年下半年，彭某与游某讲好购买小青砖的价格和回扣，安排戴兵负责跟建安公司法人杜某打招呼具体实施。第一次游某将13万元回扣送给戴兵，戴兵在2013年春节前将其中10万元送给了彭某。2014年年初，游某再次与彭某谈小青砖的价格和回扣，住建局第二次跟游某购买小青砖，游某给了戴兵16万元回扣，戴兵向彭某汇报后，彭某就安排戴兵保管这一笔钱。3、证人郑某的证言，证实2012年，郑某任湘西州住建局局长时，要求州内特色民居改造项目上要使用“小青砖”，郑某找到彭某讲其一个朋友在做小青砖生意，要彭某采购小青砖时到游某处采购，可以拿些回扣。后游某自己到和彭某谈采购和回扣的事情。4、证人游某的证言，证实湘西州住建局局长郑某招商引资了洪国兴的小青砖项目，并将游某介绍给洪国兴，为洪国兴跑销售。郑某出于关心，为洪国兴推销小青砖。2012年郑某要游某联系彭某，讲古丈县住建局答应买小青砖，具体情况自己衔接，尽量满足彭某的要求。随后游某联系彭某并谈妥采购价格和回扣数额，彭某安排戴兵负责后续事情。古丈县住建局第一次采购小青砖价值78万元，回扣13万元，游某拿到货款后取了13万现金，到戴兵办公室交给戴兵。第二次采购小青砖价值共计68万元，回扣款16万，游某拿到货款后取了16万元现金，到戴兵办公室给了戴兵。5、证人曾某的证言，证实2012年，曾某表哥游某介绍曾某跟洪国兴在永顺县石堤镇狮子村办了一个小青砖生产厂子，曾某负责管理，姚某担任会计，洪国兴出资金和技术。2012年，游某和古丈县住建局领导谈妥销售情况，答应采购小青砖单价9毛钱，要给对方回扣1.5毛。2013年初货款到账后，游某取了13万元现金，给了住建局的领导。2013年游某再次和古丈住建局领导谈妥采购事情，答应单价8.5毛，回扣2毛，取得60多万元货款后，游某拿了16万元给古丈县住建局领导。6、证人田某1的证言，证实田某1担任建安公司出纳期间，管理过特色民居改造项目资金。2013年下半年，杜某告诉田某1讲特色民居改造项目要使用的小青砖已经运到古丈县断龙乡政府坪场，要田某1带人去清点数量。清点完后，因为特色民居改造项目资金还没有到位，杜某就安排从建安公司账上先垫付了78万元砖款，后面通过三个账户把这笔砖款打给了游某。2014年共支付了68万元砖款，其中40万元打到曾某账上，28万元打到欧阳某账上。7、关于请求拨付2013年危房改造项目资金的请示、支付凭证等材料，证实2013年，古丈县财政从农村危房改造专项资金中给建安公司支付建筑安装工程款共计514万元。8、记账凭证，证实2013年1月，建安公司给游某分三次支付款项共计785975元；2014年分两次给曾某、欧阳某支付款项共计68万元。9、银行卡取款凭条、交易明细，证实2013年1月14日，游某取现15万元，2014年1月27日，曾某取现30万元，与游某交代的从这两笔现金中分别拿出13万元、16万元作为回扣交给戴兵的事实吻合。（二）收受汪某贿赂1、被告人戴兵的供述和辩解，证实2014年，古丈县决定对古丈县原木材加工厂职工宿舍进行维修改造，由古丈县住建局组织实施。彭某为了完成任务跟戴兵商量，将该项目并在城南棚户区改造项目中，必须和城南棚户区改造项目一起完工验收。彭某和戴兵为了将城南木材综合加工厂棚户区改造项目指定给汪某的人实施，两人想办法规避招投标程序，最后这个项目是挂在建安公司名下，由汪某的小舅子实施的，工程实施过程中，汪某曾经找戴兵和彭某要求增加工程量。事后，汪某给戴兵和彭某送了25万元，彭某拿了10万元，戴兵拿了15万元。2、同案人员彭某的供述，证实2014年，古丈县决定对古丈县木材加工厂宿舍进行改造，项目实施前彭某和汪某一起到实地查看，汪某向彭某提出该项目让其小舅子实施，彭某答应，并安排戴兵具体负责。后汪某小舅子挂靠建安公司实施了该项目，项目合同价为132.6万元，增加工程量53万元。2014年年底，汪某打电话给彭某说自己把木材加工厂项目赚的钱送来，彭某就叫戴兵一起到办公室等，汪某到办公室后给二人送了25万元现金。彭某当时拿了10万元，给了戴兵15万元。3、证人汪某的证言，证实2013年下半年，古丈县决定对木材加工厂宿舍进行改造，彭某安排汪某负责纤维板维修加固施工设计，因该工程量在200万元以下，不需要招投标，汪某就向彭某提出把这个工程给其妻弟向某2施工，彭某同意后，向某2挂靠建安公司实施该项目。项目资金到账后，汪某要向某2取20万元现金，自己又从向某2卡中取了5万元，共计25万元，给彭某打电话，讲分点利润，彭某要其送到戴兵手中。4、证人杜某的证言，证实2015年，汪某妻弟向某2挂靠建安公司实施了城南纤维厂棚户区改造项目，汪某当时表明彭某、戴兵同意把该项目交给他实施，杜某后面也得到了戴兵的确认。5、证人向某2的证言，证实2014年，向某2通过其姐夫汪某和相关领导协调，挂靠建安公司实施了古丈县城南棚户区木材加工厂宿舍修缮工程，工程总造价180万元。后汪某要向某2取25万元打点，2014年10月29日，向某2就取了25万元给汪某。6、会议纪要，证实2014年3月24日，古丈县人民政府召开县长办公会议，同意从棚户区改造资金中通过补偿方式实施木材加工厂宿舍改造项目。7、古丈县城南棚户区木材综合加工厂修缮工程施工、修缮合同、棚户区安置花名册、委托书，证实2014年6月20日，建安公司与古丈县木材综合加工厂签订了该厂宿舍修缮工程，施工量为1322.6万元，维修的户数为78户。8、建设工程造价审核定案单、古丈县财政性资金建设项目实施情况表、财务资料，证实2014年12月24日，古丈县城南棚户区木材加工厂修缮工程施工单位、建设单位结算送审价款为1940506.59元，工程造价审核单位核定价款为1858011.75元。2014年12月23日，古丈县住建局对古丈县城南棚户区改造房屋安置补偿款审计完成投资额共计1858011.75元，分两笔支付给建安公司。9、银行卡取款凭证，证实2014年10月29日，向某2尾号为0079的农业银行卡当日取现三次，金额分别为20万元、4万元、2万元，共计26万元，其中25万元给了戴兵和彭某。（三）收受米某贿赂1、被告人戴兵的供述和辩解，证实2014年，因棚户区道路改造项目实施时间紧，走招投标程序太慢，戴兵就联系米某要其直接设计，并且为了规避招投标程序，将该设计规划划分为两个合同，一个24万元，一个11万元，共计35万元。后面米某挂靠湘西州凯达公路设计有限公司承接该项目，戴兵通过建安公司给米某先垫付了这笔设计费。之后米某给戴兵送了10万元表示感谢。2、证人米某的证言，证实2014年，戴兵把古丈县棚户区道路改造项目设计交给米某做，工程报价38万元，其中3万元是预算费，设计费35万元。设计费到账后，米某给戴兵送了10万元感谢费。3、证人吴某的证言，证实2014上半年，米某邀吴某搞一个古丈道路改造项目的规划设计，价钱7万元。后米某给了吴某68000元，其他事情都是米某衔接的。4、建设工程勘察设计合同，证实2014年3月8日，古丈县住建局和湘西州凯达公路设计有限公司签订古阳镇古阳路、栖凤路、文苑路改造设计合同，合同价24万元。签订古阳镇沿河路体质改造设计合同，合同价11万元。住建局将道路改造设计分成两个30万元以下的设计项目进行操作，于同一天与凯达公司签订设计合同。5、记账凭证、专用回单、发票，证实2014年4月28日，田某1给湘西州凯达公路设计公司转账35万元，凯达公司开具发票5张共计35万元。湖南诚信工程项目管理公司开具一张项目咨询服务费3万元的发票。凯达设计公司给米某付设计费26万元。6、建设工程造价预算合同、发票、记账凭证、支付凭证，证实2015年9月2日，古丈县住建局给田某1支付了两笔共计38万元的费用。2014年1月2日，古丈县住建局与湖南诚信工程项目管理有限公司就古丈县城区道路体质改造工程预算项目咨询造价，后该公司开具了咨询服务费3万元的票据。7、账户明细、取款凭条，证实2014年5月5日，米某从卡号尾数为7249的银行卡中取现10万元，转账两笔共68000元。印证米某给戴兵送10万元，给吴某转账68000元的事实。（四）收受杜某回扣1、被告人戴兵的供述和辩解，证实2012年彭某任古丈县住建局局长后，杜某找到戴兵要求继续做古丈县住建局的招投标代理业务，答应将招投标代理费的30%返回给戴兵，且招投标报名费除去开支外也全部返还给戴兵，戴兵同意。2012年至2013年杜某一共代理了古丈县住建局廉租房项目等九个项目的招标代理，返还给戴兵报名费38900元、代理费61743元。同时杜某还要求做住建局发包的工程项目监理业务，答应按监理费35%返回。这一事情戴兵向彭某汇报，彭某同意，以城建公司名义与杜某签订了一份协议。2013年底住建局共支付杜某监理费40多万元，2014年杜某给戴兵返回了14万元。戴兵向彭某汇报后，由戴兵管理使用。2、同案人员彭某的供述，证实彭某任古丈县住建局局长期间，杜某所在的湘西州建设工程监理公司承揽住建局项目，有25%的返点，这些钱是戴兵在保管，其他人都没有使用过。3、证人杜某的证言，证实杜某招标代理古丈县住建局九个标的项目，按照30%代理费减去税费返还给戴兵，共计61743元，报名费减去开支还有38900元返还给戴兵。这一部分的资金，是通过其爱人孙忠梅的银行存折直接存现的，存折保管在戴兵手中。监理费按照28%减去税费返还给戴兵，共计144964元，后面杜某就给戴兵付了14万元整数。4、古丈廉租房收费表、回单，证实杜某返回戴兵报名费38900元、代理费61743元、监理费144964元。5、古丈县2013年廉租房项目一至九标段招标公告及开标会议签到表，证实杜某所在的湘西州建设工程监理公司代理招投标的情况。6、委托监理合同、财政支付凭证、发票，证实2013年，古丈县住建局和湘西州建设工程监理公司签订了多份建设工程委托监理合同，监理费总计为66.72382万元。2013年12月24日，古丈县住建局支付湘西州建设工程监理有限公司监理费44万元，2013年8月15日，支付代理费223100元。7、存款凭条、交易明细，证实孙忠梅农业银行账号尾数为6092的账户2013年7月12日存入现金38900元。2013年8月29日存入现金61473元。三、综合证据1、户籍证明，证实被告人戴兵出生于1973年1月20日。2、全民合同制工人履历表、干部履历表、干部任免审批表、古丈县人民政府任职通知、入党志愿书等，证实被告人戴兵自2010年3月起任古丈县风景名胜管理局副局长及其履历情况。3、戴兵在古丈县住建局的职务和职权范围材料，古丈县住建局内设机构和人员编制规定、局机关工作人员落实责任制通知、局机关工作人员工作职责等材料，证实被告人戴兵自2012年起负责分管风景名胜、城建公司、建安公司的财物审批、建设工程招投标等工作；自2014年起负责古丈县住建局党务、财物、办公室、风景名胜、招投标、建安公司等工作。4、立案决定书、处分决定，证实2017年12月22日，古丈县纪委对被告人戴兵的违纪问题予以党纪立案。2018年6月21日，被告人戴兵被开除党籍、开除公职。5、立案决定书、监视居住决定书，证实2018年3月9日，泸溪县公安局对杜某等人串通投标案立案侦查。2018年4月12日，泸溪县公安局因办案需要对被告人戴兵采取指定居所监视居住的强制措施，指定地点为湘西州纪委监委审查点（海螺朝天）。2018年5月3日，湘西州纪委、监察委就戴兵涉嫌严重违纪、职务犯罪问题指定泸溪县监察委进行调查。2018年5月4日，泸溪县监察委员会对被告人戴兵涉嫌贪污问题立案侦查。6、非税收入一般缴款书、涉案款物清单，证实案发后，被告人戴兵共退缴违法所得215万元。7、情况说明、起诉意见书，证实泸溪县监察委在办理被告人戴兵贪污、受贿一案过程中，被告人戴兵主动向监察委检举揭发湘西州恒通储运公司法定代表人田某2在向古丈县住建局有偿转让其公司罗依溪贮木场土地中，存在诈骗国家资金行为，该线索由湘西州纪委监察委移送湘西州公安局，湘西州公安局指定吉首市公安局侦查后，于2018年5月10日立案侦查，2018年9月26日移送吉首市人民检察院审查起诉。戴兵检举揭发他人犯罪行为，查证属实，有立功表现。8、鉴定意见书，证实经鉴定，被告人戴兵伙同彭某虚套的棚户区改造资金50万元，属于财政专项资金；伙同彭某套取的城市基础设施配套费36.398万元，并占有其中的32万元属于财政专项资金;伙同彭某套取并私自处置其中的16.67488万元资金，来源于2012年太阳城竹溪苑棚户区改造项目，属于财政专项资金；伙同彭某套取并私自处置的21.95万元资金，来源于保障性住房配套设施项目，属于财政专项资金；利用职务便利通过湖南省建筑设计院套取并据为己有的6.426万元，来源于第二批新型城镇化省级引导资金，属于财政专项资金。上述证据均依法经过当庭举证、质证，本院予以确认。辩护人提交的交费凭证、宋某交费清单及凭证，有其它证据佐证，可作为证明本案事实的证据；辩护人提交的获奖证书，与本案没有关联性，对其证明效力不予确认；辩护人提交的笔录摘要，不能全面反映案件事实，不能证实其证明目的本院认为，被告人戴兵身为国家工作人员，利用职务上的便利，伙同他人套取、侵吞财政专项资金，共计人民币127.1248万元，数额巨大；利用职务上的便利，为他人谋取利益，单独或伙同他人非法收受他人财物，共计人民币88.0643万元，数额巨大，其行为分别构成贪污罪、受贿罪，应予惩处。公诉机关的指控成立。在伙同他人贪污、受贿犯罪过程中，被告人戴兵行为积极，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。鉴于被告人戴兵到案后能如实供述自己贪污的罪行，构成坦白；主动交代自己监察机关尚未掌握的受贿的犯罪事实，构成自首；揭发他人犯罪行为，经查证属实，有立功表现；在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，具有法定从轻、减轻或者免除处罚情节，对其所犯贪污罪，可以从轻处罚；对其所犯受贿罪，可以适用减轻处罚。被告人戴兵一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人戴兵的犯罪所得，应予追缴。辩护人提出的被告人戴兵对套取的棚户区改造资金50万元，城市基础设施配套费32万元，发放津补贴资金38.6988万元中的34.2212万元，在主观上没有贪污的故意，且有归还、退还之意和行为，在客观上其也没有将此三笔资金非法占为己有，置于自己的绝对控制之下，其对此三笔资金不构成贪污，以及被告人戴兵实际受贿数额应为68.0643万元，且系从犯的辩护意见，与查明的案件事实不符，不予采纳。辩护人提出的被告人戴兵到案后如实交代贪污的事实，系坦白；主动交代受贿罪行，系自首；检举揭发他人犯罪事实，系立功；积极退赃，当庭认罪，且系初犯，有法定从轻、减轻或者免除处罚情节，和酌情从轻处罚情节的辩护意见，符合法律规定，应予采纳。辩护人提出量刑建议即对被告人戴兵处三年以下有期徒刑，并适用缓刑，与被告人戴兵所犯之罪及应当承担的刑事责任不相适应，不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人戴兵犯贪污罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯受贿罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住，被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日；先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月20日起至2022年11月29日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）二、被告人戴兵犯罪所得人民币2151891元（已退缴人民币215万元），予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长张瀚冰审判员徐建国人民陪审员李和菊二〇一八年十二月二十九日书记员马啸

章作来非法种植毒品原植物罪一审刑事判决书浙江省青田县人民法院刑事判决书（2018）浙1121刑初261号：青田县人民检察院以青检公诉刑诉〔2018〕287号起诉书指控被告人章作来犯非法种植毒品原植物罪，于2018年9月19日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。青田县人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉。被告人章作来到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2018年2月份的一天，被告人章作来以止痛为目的在青田县平头山上山石一块叫“路沟头”的自家地里播种疑似毒品原植物罂粟，后于4月8日被青田县公安局查获，经民警现场清点、铲除，共计疑似毒品原植物罂粟1245株，后青田县公安局民警提取植株样品送检。经鉴定，送检的样本为毒品原植物罂粟。2018年4月9日，被告人主动投案。上述事实，被告人章作来在开庭审理过程中亦无异议，并有书证人口信息查询单、前科说明、到案经过、证据保全决定书及清单、扣押决定书及清单、情况说明;证人蔡某的证言；植物鉴定报告、提取笔录及照片；现场勘验笔录、现场照片、现场图、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人章作来非法种植毒品原植物罂粟1245株，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。被告人章作来主动投案如实供述犯罪事实，是自首，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人章作来犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币2000元（限本判决生效后即缴纳）。二、扣押在案的毒品原植物罂粟1245株，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员詹海南二〇一八年九月二十六日代书记员叶贤仕

王卓才与王亚敏、李水庆非法拘禁罪，寻衅滋事罪2015刑初2139一审刑事判决书广州市白云区人民法院刑事判决书（2015）穗云法刑初字第2139号：广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉［2015］2088号起诉书指控被告人王卓才犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人王亚敏、李水庆犯非法拘禁罪，于2015年8月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员韩璐出庭支持公诉，被告人王卓才、王亚敏、李水庆及辩护人黄慧湾、彭松明均到庭参加诉讼。本案现已审理终结广州市白云区人民检察院指控，2014年10月15日19时许，被告人王卓才为索要赌债，伙同被告人王亚敏、李水庆，将陈某、汪某带至本市白云区某街控制、拘禁，并殴打陈、汪二人。同年10月16日16时许，王卓才在收到被害人家属给付的人民币1万元后，将陈、汪二人释放。2015年3月23日零时许，被告人王卓才在本市白云区某路某街旁某处，因琐事持枪并向天开枪的方式恐吓王某甲，随后持啤酒瓶等物品随意殴打王某甲，造成王某甲头部受伤。经鉴定，王某甲的伤势为轻微伤。根据上述事实，公诉机关认为，被告人王卓才、王亚敏、李水庆结伙非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款的规定，均应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人王卓才持凶器恐吓他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项的规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。王卓才犯非法拘禁、寻衅滋事二罪，应予数罪并罚。王卓才、王亚敏、李水庆在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，均应当从重处罚。王卓才、王亚敏、李水庆如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人王卓才对公诉机关指控的事实及罪名无异议。其辩护人提出以下辩护意见：一、对起诉指控王卓才犯非法拘禁、寻衅滋事罪无异议。二、王卓才具有以下量刑情节：（一）在非法拘禁中，两被害人因为出千而引起本案，对本案的发生有过错，王卓才为索取债务而非法拘禁他人；（二）在非法拘禁中，未造成被害人伤害后果，拘禁时间较短，应酌情确定较轻的量刑起点；（三）寻衅滋事一案对社会公共秩序影响较小。综上，建议对被告人王卓才从轻、减轻处罚。被告人王亚敏对公诉机关指控的事实及罪名无异议。其辩护人提出以下辩护意见：一、对起诉指控王亚敏犯非法拘禁罪无异议。二、王亚敏具有以下量刑情节：（一）王亚敏当庭自愿认罪，请求法院对被告人酌情从轻处罚；（二）王亚敏的行为较轻微，应当认定为从犯，依法从轻、减轻处罚。（三）案发后，王亚敏积极委托家属向被害人赔礼道歉，而且向其中一被害人赔偿8000元，并得到两被害人谅解。请求依法酌情从轻处罚。（四）王亚敏身体差。请求法庭对王亚敏酌情从轻处罚。综上，建议法庭对王亚敏量刑拘役五个月。被告人李水庆对公诉机关指控的事实及罪名无异议。经审理查明，2014年10月15日19时许，被告人王卓才为索要赌债，伙同被告人王亚敏、李水庆，将陈荣、汪艺峰带至本市白云区某街控制、拘禁，并殴打陈、汪二人。同年10月16日16时许，王卓才在收到被害人家属给付的人民币1万元后，将陈、汪二人释放。2015年3月23日零时许，被告人王卓才在本市白云区某路某街旁某处，因琐事持枪并向天开枪的方式恐吓王某甲，随后持啤酒瓶等物品随意殴打王某甲，造成王某甲头部受伤。经鉴定，王某甲的伤势为轻微伤。2015年4月10日，公安人员抓获被告人王卓才。同年4月29日，公安人员抓获被告人王亚敏。同年5月16日，公安人员抓获被告人李水庆。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：被告人王卓才、王亚敏、李水庆的供述及辨认材料，被害人陈某甲的陈述，被害人汪某、王某甲的陈述及辨认材料，证人马某、梁某的证言，证人王某乙、王某丙、王某丁、陈某乙的证言及辨认材料，现场勘验笔录、现场照片，化验检验报告、法医临床司法鉴定、现场检测报告书，租赁协议，王亚敏、李水庆的身份材料，王卓才、王亚敏、李水庆的前科材料，到案经过。庭审上，被告人王亚敏的辩护人出示了被害人陈某甲、汪某的谅解书，分别证实了被害人陈某甲谅解了被告人王卓才、王亚敏，被害人汪某谅解了被告人王亚敏，本院予以采纳本院认为，被告人王卓才、王亚敏、李水庆结伙非法拘禁他人，其行为已构成了非法拘禁罪。被告人王卓才持凶器恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人王卓才犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人王亚敏、李水庆犯非法拘禁罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人王卓才犯非法拘禁、寻衅滋事二罪，应予数罪并罚。被告人王卓才、王亚敏、李水庆在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，均应当从重处罚。被告人王卓才、王亚敏、李水庆如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。关于被告人王亚敏辩护人提出王亚敏系从犯的辩护意见，经查，被告人王亚敏积极参与本案，不宜认定为从犯，辩护人就此提出的相关意见，本院不予采纳。本院综合本案的犯罪情节、危害后果及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条、第六十九条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王卓才犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；被告人王卓才犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；总和刑有期徒刑二年，决定执行有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月10日起至2016年10月9日止）。二、被告人王亚敏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月29日起至2015年12月28日止）。三、被告人李水庆犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月16日起至2016年1月15日止）。四、缴获的违禁品含甲基苯丙胺的毒品2.38克，予以没收（由广州市公安局白云区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长简伟杰人民陪审员刘雪容人民陪审员叶华钊二〇一五年十月十九日书记员黄妙思

广东省惠州市惠城区人民法院刑事判决书（2020）粤1302刑初1261号公诉机关惠州市惠城区人民检察院。被告人陈某兰，女，1983年3月21日出生，身份证号码：432************02X，汉族，初中文化，户籍所在地：湖南省蓝山县************。被告人张某伟，男，1974年2月23日出生，身份证号码：441************534，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省惠州市惠阳区*******。上列二名被告人因涉嫌开设赌场罪，于2020年6月5日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，同年6月25日被惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。惠州市惠城区人民检察院于2020年9月2日以惠城检公诉刑诉〔2020〕Z1179号起诉书指控被告人陈某兰、张某伟犯赌博罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派检察员彭继建出庭支持公诉，被告人陈某兰、张某伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。惠州市惠城区人民检察院指控，2020年3月开始，被告人陈某兰在惠州市惠城区小金口办事处***烧烤店对面经营麻将馆，馆内设有一张麻将桌，供他人打麻将和赌博“三公”。自2020年3月份开始至2020年6月5日，被告人陈某兰与被告人张某伟便多次召集叶某辉、陈某华、陈某华、谯某涛、张某奇、曾某东（上述六人均己行政处罚）等参赌人员在其经营的的麻将馆赌博“三公”，在赌博“三公”的过程中，被告人陈某兰与被告人张某伟从每一局中抽取10元或20元的“水钱”来进行非法获利，至今共非法获利约12000元人民币。以上事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈某兰、张某伟以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人陈某兰、张某伟认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人陈某兰、张某伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。经审理查明，2020年3月开始，被告人陈某兰在惠州市惠城区小金口办事处长春西街湖南烧烤店对面经营麻将馆，馆内设有一张麻将桌，供他人打麻将和赌博“三公”。自2020年3月份开始至2020年6月5日，被告人陈某兰与被告人张某伟便多次召集叶某辉、陈某华、陈某华、谯某涛、张某奇、曾某东（上述六人均己行政处罚）等参赌人员在其经营的的麻将馆赌博“三公”，在赌博“三公”的过程中，被告人陈某兰与被告人张某伟从每一局中抽取10元或20元的“水钱”来进行非法获利，至今共非法获利约12000元人民币。另查明，被告人陈某兰、张某伟分别于2020年9月2日在值班律师的见证下，自愿签署《认罪认罚具结书》。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：物证；书证；证人证言；被告人的供述与辩解；勘验、检查、辨认等笔录；电子证据；视听资料；《认罪认罚具结书》。本院认为，被告人陈某兰、张某伟以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控被告人陈某兰、张某伟犯赌博罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人陈某兰、张某伟归案后能如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，有悔罪表现，本院依法对其从轻处罚。公诉机关建议判处被告人陈某兰、张某伟有期徒刑六个月，并处罚金二千元的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条规定，判决如下：一、被告人陈某兰犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2020年12月4日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人张某伟犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2020年12月4日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。三、涉案赌资人民币2410元依法予以没收，上缴国库；扣押的手机一部、扑克牌40副由公安机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判员钟秀芳二〇二〇年九月十一日法官助理黄振智书记员陈亮宇附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

马闻哲买卖国家机关证件一审刑事判决书通化市二道江区人民法院刑事判决书（2019）吉0503刑初118号：通化市二道江区人民检察院以通二检一部刑诉［2019］30号起诉书指控被告人马闻哲犯买卖国家机关证件罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。通化市二道江区人民检察院指派检察员孙伟琳、王睿思出庭支持公诉。被告人马闻哲到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2018年2月，被告人马闻哲通过假证件代理（微信昵称为“雪、锥”）购买了一个假身份证及一个假驾驶证。案发后，公安机关从马闻哲处缴获假身份证一张（假身份证姓名：刘涛，身份证编号：）。公诉机关认为，被告人马闻哲违反国家管理规定，购买假身份证和假机动车驾驶证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人马闻哲刑罚执行完毕五年内再犯新罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，对被告人马闻哲提起公诉，请依法判处。被告人马闻哲对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。经审理查明，被告人马闻哲，于2018年2月，通过微信联系的方式，购买了一个姓名刘涛身份证编号为的假身份证及一个假驾驶证。案发后，该假证件已被缴回。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证和认证的下列证据予以证实：书证。被告人马闻哲的户籍情况就前科劣迹情况；制定管辖决定书；扣押清单及照片。证人证言。1.证人吴某的证言；、2.证人宗某的证言。三、被告人马闻哲的供述与辩解本院认为，被告人马闻哲无视国家法律，买卖居民身份证、驾驶证。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定。应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人马闻哲犯买卖身份证件罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。故依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，判决如下被告人马闻哲犯买卖身份证件罪，判处拘役三个月，并处罚金5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月28日起至2019年9月27日止，所处罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判员孟宪君二〇一九年九月二十六日书记员宝晓瑜

云南省华坪县人民法院刑事判决书（2020）云0723刑初76号公诉机关华坪县人民检察院。被告人何东平，男，汉族，1988年10月15日出生，现年31岁，云南省华坪县人，小学文化，务农，户籍地及现住地云南省丽江市华坪县。无前科。因涉嫌犯危险驾驶罪，经华坪县公安局决定，于2019年7月30日被华坪县公安局取保候审；经华坪县人民检察院决定，于2020年6月3日重新办理取保候审，并交由华坪县公安局荣将派出所执行。2020年7月1日经本院决定逮捕，次日由华坪县公安局执行逮捕。现羁押于华坪县看守所。华坪县人民检察院以华检一部诉刑诉〔2020〕70号起诉书指控被告人何东平犯危险驾驶罪一案，于2020年6月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，于2020年7月1日开庭公开进行了审理，华坪县人民检察院指派检察员王洪贵出庭支持公诉，被告人何东平到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。华坪县人民检察院指控：2019年7月11日00时24分许，被告人何东平酒后驾驶云Ｐ×××**号普通二轮摩托车，载李某1（另案处理）从华坪县中心镇鲤河街容大酒店门口路段，沿鲤河街、兴隆街往华坪县荣将镇方向行驶，行驶至20米处时，与易某停放在鲤河街路边的云Ｐ×××**号小型轿车碰撞，造成两车不同程度受损及何东平、李某1受伤的道路交通事故。事故发生后李某1驾驶云Ｐ×××**号普通二轮摩托车离开现场往荣将镇方向继续行驶，行驶到交警大队门口路段处时其自己又发生摔倒致自己受伤、车辆受损的道路交通事故，何东平直接步行逃离事故现场到李某1发生交通事故的地点找到李某1。受害人易某报警后，出警民警在门口路段人行道处将二人查获。经交警大队对何东平发生的道路交通事故作出责任认定，认定何东平负事故全部责任，当事人李某1、易某不负事故责任。经鉴定，在送检的何东平血液中检测出乙醇成分，其乙醇含量为229.5ｍｇ／100ｍｌ血。公诉机关认为，被告人何东平酒后驾驶机动车上道路行驶，且发生人员受伤、车辆受损的道路交通事故，其行为符合《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一之规定，且犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人何东平认罪认罚，可以从宽处理。被告人何东平醉酒驾驶机动车上道路行驶发生交通事故，且负事故全部责任，血液中酒精含量达到200ｍｇ／100ｍｌ，依法应从重处罚；被告人何东平有坦白情节，应从轻处罚；被告人何东平积极赔偿受害人损失，获得受害人谅解，可酌定从轻处罚。被告人何东平自愿认罪认罚，建议对其判处拘役一个月，并处罚金人民币2000.00元。被告人何东平对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明，2019年7月11日00时24分许，被告人何东平酒后驾驶云Ｐ×××**号普通二轮摩托车，载李某1（另案处理）从华坪县中心镇鲤河街容大酒店门口路段，沿鲤河街、兴隆街往华坪县荣将镇方向行驶，行驶至20米处时，与易某停放在鲤河街路边的云Ｐ×××**号小型轿车碰撞，造成两车不同程度受损及何东平、李某1受伤的道路交通事故。事故发生后李某1驾驶云Ｐ×××**号普通二轮摩托车离开现场往荣将镇方向继续行驶，行驶到交警大队门口路段处时其自己又发生摔倒致自己受伤、车辆受损的道路交通事故，何东平直接步行逃离事故现场到李某1发生交通事故的地点找到李某1。受害人易某报警后，出警民警在门口路段人行道处将二人查获。经交警大队对何东平发生的道路交通事故作出责任认定，认定何东平负事故全部责任，当事人李某1、易某不负事故责任。经鉴定，在送检的何东平血液中检测出乙醇成分，其乙醇含量为229.5ｍｇ／100ｍｌ血。另查明，被告人何东平在律师见证下自愿签署了《认罪认罚具结书》。丽江市公安局交通警察大队对被告人何东平2019年7月11日0时24分发生道路交通事故后逃逸的行为作出行政罚款1000元的决定，对醉酒后驾驶机动车的违法行为作出吊销机动车驾驶证的决定。上述审理查明的事实有经庭审举证、质证、认证的以下证据：1、接警单、受案登记表、立案决定书；2、被告人何东平正、侧面照片、户口证明、前科证明、行政处罚决定书；3、查获经过；4、呼气酒精含量检测结果告知记录、呼气酒精含量检测照片；5、公安交通管理行政强制措施凭证；6、何东平血样提取登记表及血液提取照片；7、情况说明、谅解书；8、何东平驾驶人信息、车辆信息查询结果单；9、何东平的驾驶证、行驶证复印件、机动车交通事故责任强制保险单复印件；10、李某1身份证、驾驶证复印件；11、易某驾驶证、行驶证复印件；12、现场检测报告书；13、公安交通管理行政处罚决定书、道路交通事故认定书、李某1立案决定书、行政处罚决定书复印件；14、证人李某1、李某2的证言；15、被害人易某的陈述；16、被告人何东平的供述与辩解；17、血液酒精检测委托书、血液乙醇检验报告、检验鉴定结论告知书；18、现场照片、现场辨认笔录及照片、指认车辆照片。经质证，被告人何东平对上述证据无异议，经本院审查认为，以上证据证明内容清楚、证据间能相互印证、且来源合法，本院予以采信。本院认为，被告人何东平酒后驾驶机动车上道路行驶，且发生人员受伤、车辆受损的道路交通事故，经鉴定，血液乙醇含量为229.5mg/100ml血，其行为已触犯刑律，构成危险驾驶罪。且犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。被告人何东平醉酒驾驶机动车造成交通事故，且负事故全部责任，依法从重处罚；被告人何东平的血液酒精含量达到200mg/100ml血，依法从重处罚；被告人何东平到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚；被告人何东平庭审中认罪态度较好，积极赔偿受害人损失，获得受害人谅解，并积极缴清罚金，具有认罪、悔罪表现，依法酌定从轻处罚。被告人何东平自愿认罪认罚，依法对其从宽处罚。公诉机关的公诉意见及量刑建议恰当，本院予以采纳。本院依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、第四十二条、第五十二条、第六十一条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人何东平犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币2,000.00元。（已缴纳）［刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二○二○年七月二日起至二○二○年八月一日止］如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省丽江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员王鲁祥二〇二〇年七月二日书记员和智梅

广西壮族自治区富川瑶族自治县人民法院刑事判决书（2020）桂1123刑初139号公诉机关广西壮族自治区富川瑶族自治县人民检察院。被告人莫定斌，男，1962年11月3日出生于广西壮族自治区钟山县，瑶族，初中文化，农民，住钟山县。因涉嫌犯故意毁坏财物罪，于2020年6月2日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于富川瑶族自治县看守所。辩护人聂新航，广西守初律师事务所律师。被告人韩桂益，男，1982年7月15日出生于广西壮族自治区钟山县，汉族，初中文化，农民，住钟山县。因涉嫌犯故意毁坏财物罪，于2020年6月2日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于富川瑶族自治县看守所。指定辩护人陈天含，广西众望（富川）律师事务所律师。被告人潘玉斌，男，1981年9月6日出生于广西壮族自治区钟山县，汉族，初中文化，农民，住钟山县。因涉嫌犯故意毁坏财物罪，于2020年6月2日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于富川瑶族自治县看守所。辩护人马鳞，广西能正律师事务所律师。被告人潘海心，男，1978年9月28日出生于广西壮族自治区钟山县，汉族，初中文化，农民，住钟山县。因涉嫌犯故意毁坏财物罪，于2020年6月24日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于富川瑶族自治县看守所。指定辩护人唐庆文，广西守初律师事务所律师。被告人周文算，男，1992年8月4日出生于广西壮族自治区钟山县，汉族，小学文化，农民，住钟山县。因涉嫌犯故意毁坏财物罪，于2020年6月25日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于富川瑶族自治县看守所。指定辩护人杨超进，广西守初律师事务所律师。富川瑶族自治县人民检察院以富检刑诉[2020]146号起诉书指控被告人莫定斌、韩桂益、潘玉斌、潘海心、周文算犯故意毁坏财物罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年10月20日公开开庭审理了本案。富川瑶族自治县人民检察院指派检察员徐琪峰出庭支持公诉，五被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。富川瑶族自治县人民检察院指控，2017年5月25日晚，被告人莫定斌、韩桂益得知广西富川瑶族自治县莲山镇天堂岭林场金子岭段华能风电16号机位有施工方正在进行现场施工后，随即组织被告人潘玉斌、潘海心、周文算及村民周某2、潘某、周某5、周某1、周某4、周某6、周某3、周某7（均另案处理）共十三人，搭乘被告人潘玉斌和周某1驾驶的车辆到华能风电16号机位施工现场。被告人莫定斌、韩桂益、潘玉斌、潘海心、周文算等人到达施工现场后未发现有人在场施工，随即将停放在现场的一台起重机的线管弄断，并往起重机发动机机油箱内灌入泥沙、水等物质进行破坏。经广西富川瑶族自治县价格认证中心鉴定，被损坏的起重机，价值人民币240808元。为证实指控的事实，公诉人当庭宣读并出示了被害人陈述、相关书证、证人证言，现场勘查材料、鉴定意见、五被告人的供述和辩解等证据。据此认为五被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十五条的规定，应当以故意毁坏财物罪追究五被告人的刑事责任，提请本院依法判处。被告人莫定斌对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。辩护人聂新航对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。提出被告人莫定斌案发后，主动向钟山县公安局投案自首；赔偿被害人经济损失，取得谅解。建议对被告人从轻处罚的辩护意见。被告人韩桂益对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。指定辩护人陈天含对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。提出被告人韩桂益接到电话后主动到公安机关，有自首情节；赔偿被害人经济损失，取得谅解。建议对被告人从轻处罚的辩护意见。被告人潘玉斌对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。辩护人马鳞对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。提出被告人潘玉斌有自首情节；赔偿被害人经济损失，取得谅解。建议对被告人从轻处罚的辩护意见。被告人潘海心对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。指定辩护人唐庆文对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。提出被告人潘海心有自愿认罪认罚的情节；赔偿被害人经济损失，取得谅解。建议对被告人从轻处罚的辩护意见。被告人周文算对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。指定辩护人杨超进对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。提出被告人周文算有自首情节；赔偿被害人经济损失，取得谅解。建议对被告人从轻处罚的辩护意见。经审理查明，广西壮族自治区钟山县钟山镇龟石村的村民认为上海滕东建设有限公司在富川瑶族自治县莲山镇天堂岭林场“金子岭”山上的华能风电16号机位施工的山场有争议，以该村未获得征地补偿款为由，到施工现场阻工未果。2017年5月25日晚，被告人莫定斌、韩桂益得知上海滕东建设有限公司正在施工后，即组织被告人潘玉斌、潘海心、周文算等同村村民到施工现场阻工。因未发现有人施工，五被告人及同村村民随即将停放在现场的一台三一重工牌SCC6500E型履带式起重机的线管弄断，往发动机机油箱内灌入泥沙、水等进行破坏。经鉴定，起重机的损失为240808元。另查明，2020年6月1日，被告人莫定斌、韩桂益、潘玉斌在接到钟山县公安局城厢派出所的电话通知后，主动到公安机关，并在接受讯问（询问）时，如实供述了自己的主要犯罪事实，并自愿认罪认罚。同年6月23日，被告人潘海心在其所在村被公安机关传唤到案，在庭审中自愿认罪认罚。同年6月24日，被告人周文算主动到公安机关投案，在接受讯问时如实供述了自己的主要犯罪事实，并自愿认罪认罚。2020年7月28日，五被告人的家属及其同案人与被害人达成协议，赔偿被害人经济损失28万元。2020年8月15日，五被告人及其同案人取得被害人的谅解。上述事实，五被告人及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人耿某的陈述，户籍证明，抓获经过、到案经过，关于华能富川风力发电涉及地界的情况说明及附件，机动车信息查询及皮卡车照片，营业执照及授权委托书，发动机维修预算单及照片、电路维修报价及照片、说明函及相关票据，发票及韩桂益提交发票照片，前科证明，协议书、刑事谅解书、承诺书、关于退还多预交贰万元赔偿款的申请书、受权委托书、支付报告、承诺书、申请书、委托书、发还物品清单、收据，证人周某1、周某2、周某3、周某4、潘某、周某5、周某6、周某7、廖某、曲某的证言，现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片，辨认笔录及照片，价格认定结论书，被告人莫定斌、韩桂益、潘玉斌、潘海心、周文算的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人莫定斌、韩桂益、潘玉斌、潘海心、周文算伙同他人故意毁坏他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十五条的规定，构成故意毁坏财物罪。公诉机关指控五被告人犯故意毁坏财物罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。在共同犯罪中，五被告人均积极实施故意毁坏他人财物行为，均是主犯，应当按照其各自所参与的全部犯罪处罚，但被告人潘海心、潘玉斌、周文算的作用小于被告人莫定斌、韩桂益；被告人周文算主动到公安机关投案，并在接受讯问时如实供述自己的主要犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚；被告人莫定斌、韩桂益、潘玉斌在接到公安机关的电话通知后，主动到公安机关，并在接受讯问（询问）时如实供述自己的主要犯罪事实，可视为自首，均依法可以从轻处罚；被告人潘海心当庭自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。五被告人赔偿被害人全部经济损失，取得被害人谅解，均可酌情从轻处罚。根据被告人莫定斌、韩桂益、潘海心、潘玉斌、周文算各自的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第一款和第三款以及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人莫定斌犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年6月2日起至2021年4月1日止）；二、被告人韩桂益犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年6月2日起至2021年4月1日止）；三、被告人潘海心犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2021年2月23日止）；四、被告人潘玉斌犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年6月2日起至2021年1月1日止）；五、被告人周文算犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年6月25日起至2020年12月24日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长董芝婧审判员黄常春人民陪审员陈冬莲二〇二〇年十一月十一日法官助理周子航书记员钟翠凤附适用法律：一、《中华人民共和国刑法》：第二百七十五条故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。二、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。

吴炳连诈骗罪一审刑事判决书瓦房店市人民法院刑事判决书（2016）辽0281刑初673号：瓦房店市人民检察院以瓦检公诉刑诉〔2016〕664号起诉书指控被告人吴炳连犯诈骗罪，于2016年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。瓦房店市人民检察院指派检察员谭烨飞、代理检察员阎月出庭支持公诉，被告人吴炳连到庭参加诉讼。本案现已审理终结瓦房店市人民检察院指控：2012年5月23日，被告人吴炳连利用瓦房店市土城乡王崴村吴屯动迁的机会，通过让其儿媳妇刘某在黑龙江省海伦市前进乡民主村开具刘某在民主村无土地的虚假证明的方式，骗取了政府土地补偿费等共计人民币8万元。2013年4月25日，被告人吴炳连退还了骗取的土地补偿费。综上，被告人吴炳连的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人吴炳连系自首，可以从轻处罚。被告人吴炳连对公诉机关指控的犯罪事实均无异议。经审理查明，2012年5月，瓦房店市土城乡王崴村吴屯进行动迁补偿安置工作。被告人吴炳连借此机会，通过让其儿媳妇刘某在黑龙江省海伦市前进乡民主村开具刘某在该村无土地的虚假证明的方式，骗取了政府土地补偿费等共计人民币80000元。案后，被告人吴炳连尚未被讯问，经传唤主动到公安机关投案，并退还案涉赃款。上述事实，有瓦房店市人民检察院提供的案件来源、抓捕经过、户籍证明、证人孙某、李某等人证言笔录、被告人吴炳连供述笔录、土地补偿安置协议书、领款通知单、收据、扣押清单、照片等证据证明，均经当庭宣读、出示、质证，被告人吴炳连均无异议。本院予以确认本院认为，被告人吴炳连以非法占有为目的，骗取国家动迁补偿款，数额巨大，其行为侵犯了公私财产所有权，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴炳连犯罪事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人吴炳连系自首，并退还违法所得，予以从轻处罚。依法对其适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下被告人吴炳连犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李红审判员臧懿敏代理审判员田甲二〇一六年十一月二日书记员宋琳

河南省叶县人民法院刑事判决书（2020）豫0422刑初96号公诉机关河南省叶县人民检察院。被告人侯某某，男，汉族，1976年1月22日出生，中共党员，住叶县，2008年3月至2018年4月担任叶县龙泉乡沈庄村支部书记。2016年7月至2018年4月担任叶县龙泉乡沈庄村社区资金互助社理事长。因涉嫌挪用公款罪于2019年7月24日经叶县人民检察院决定取保候审，同日由叶县公安局执行取保候审。辩护人李亚辉，河南盐都律师事务所律师。河南省叶县人民检察院以叶检二部刑诉（2019）82号起诉书指控被告人侯某某犯挪用资金罪，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。叶县人民检察院指派检察员段安民、梁晓丽出庭支持公诉。被告人侯某某及其辩护人李亚辉到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省叶县人民检察院指控，1.被告人侯某某利用担任叶县龙泉乡沈庄村社区资金互助社理事长的职务便利，于2017年1月2日、2017年5月5日、2017年7月9日，通过私开现金支票的方式分3次挪用沈庄村社区资金互助社资金3.4万元，用于其承揽的沈庄村文化广场建设工程。随后，被告人侯某某让互助社会计郭尽如以互助社社员侯宏晓、侯国印、程洞、侯刚剑、郭尽如的名义补办了借款手续。2017年8月8日被告人侯某某将挪用的3.4万元归还叶县龙泉乡沈庄村社区资金互助社。2.被告人侯某某利用担任叶县龙泉乡沈庄村社区资金互助社理事长的职务便利，于2017年9月16日通过私开现金支票的方式挪用沈庄村社区资金互助社资金13万元，用于归还自己的原借款。随后，被告人侯某某让互助社会计郭尽如以互助社社员侯志伟等13人的名义补办了借款手续。2018年1月29日、1月30日被告人侯某某将挪用的13万元归还叶县龙泉乡沈庄村社区资金互助社。公诉机关就上述事实，向本院提供了相关证据证实，并认为，被告人侯某某利用担任叶县龙泉乡沈庄村社区资金互助社理事长的职务便利，挪用本互助社资金16.4万元归个人使用，数额较大，其行为已构成挪用资金罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定判处。鉴于被告人侯某某认罪认罚，建议对其判处六个月以下拘役，可以适用缓免刑。被告人侯某某对公诉机关指控的事实和证据无异议，自愿签署认罪认罚具结书。被告人侯某某的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出侯某某具有以下从轻量刑情节:1.认罪悔罪态度好且自愿签署认罪认罚具结书；2.系初犯，无违法犯罪前科；3.挪用资金已归还未造成国家损失；综上意见，建议对侯某某判处缓刑或者免刑。经审理查明，1.被告人侯某某利用担任叶县龙泉乡沈庄村社区资金互助社理事长的职务便利，于2017年1月2日、2017年5月5日、2017年7月9日，通过私开现金支票的方式分3次挪用沈庄村社区资金互助社资金3.4万元，用于其承揽的沈庄村文化广场建设工程。随后，被告人侯某某让互助社会计郭尽如以互助社社员侯宏晓、侯国印、程洞、侯刚剑、郭尽如的名义补办了借款手续。2017年8月8日被告人侯某某将挪用的3.4万元归还叶县龙泉乡沈庄村社区资金互助社。2.被告人侯某某利用担任叶县龙泉乡沈庄村社区资金互助社理事长的职务便利，于2017年9月16日通过私开现金支票的方式挪用沈庄村社区资金互助社资金13万元，用于归还自己的原借款。随后，被告人侯某某让互助社会计郭尽如以互助社社员侯志伟等13人的名义补办了借款手续。2018年1月29日、1月30日被告人侯某某将挪用的13万元归还叶县龙泉乡沈庄村社区资金互助社。上述事实，有经过庭审质证、认证的下列证据在卷所证实：1.被告人侯某某的供述及辩解；2.证人郭尽如等人的证言；3.户籍证明、无前科证明、任职证明、叶县扶贫办文件、叶县民政局文件、叶县村级社区资金互助社财物管理办法、沈庄村资金互助社借款约据及现金支票及取款凭证及流水、社会团体法人登记证书等书证；事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人侯某某利用担任叶县龙泉乡沈庄村社区资金互助社理事长的职务便利，挪用本互助社资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。被告人侯某某的辩护人提出侯某某无违法犯罪前科、如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚、案发前挪用资金已归还，可从轻处罚的辩护意见，经查与事实相符，予以采纳。鉴于被告人侯某某犯罪情节轻微，不需要判处刑罚，可以免予刑事处罚。本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第三十七条之规定，判决如下：被告人侯某某犯挪用资金罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长孙向辉审判员赵晨雁人民陪审员姚俊霞二〇二〇年五月二十六日书记员郜东晓附适用法律：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。