齘志瑾故意伤害罪一审刑事判决书广东省深圳市宝安区人民法院刑事判决书（2016）粤0306刑初1439号：深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2016〕1338号起诉书指控被告人潘志瑾犯故意伤害罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。宝安区人民检察院指派检察员李丽燕出庭支持公诉，被告人潘志瑾到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控称，2013年12月8日晚，被害人曾某受余小伟（另案处理）邀请到深圳市宝安区沙井街道后亭穿越帝国音乐会所9号房喝酒，期间因琐事与一同喝酒的苟某、胡某（另案处理）发生争吵，苟某遂打电话给潘敏锋（另案处理）要其带人到音乐会所帮忙。然后苟某、胡某在该音乐会所三楼大厅与曾某相遇，双方再次发生争吵，至当晚23时42分许，双方在争吵过程中，潘敏锋带着被告人潘志瑾及潘某甲、潘某乙、潘某丙（另案处理）、潘某丁、詹某来到现场，随后被告人潘志瑾与胡某、苟某、潘某甲、潘敏锋、潘某乙、潘某丙等人一起对被害人曾某进行殴打，打斗过程中，潘某甲持尖刀捅刺被害人曾某的腿部，致其右大腿大量出血并被会所工作人员抬到一楼门口，后被逃离现场的苟某、胡某所驾汽车后轮压到左脚。被害人曾某经抢救无效当场死亡，经鉴定，其系生前被锐器刺伤右大腿致右侧股动脉和右侧股静脉破裂，引起失血性休克死亡。2015年8月12日，公安机关在武鸣县抓获被告人潘志瑾。公诉机关为此提供了相应证据，并认为被告人潘志瑾的行为构成故意伤害罪，请求依法判处。被告人辩称，自己是去了现场，但未参与斗殴，视频可以作证。自己身上也没有携带刀具，只是回到潘某乙的加工厂后，潘某甲有将其手上的刀交给自己，自己再将电脑桌上的另外一把刀也一起交给潘某丁藏到该加工厂的冰箱里。经审理查明，2013年12月8日晚，被害人曾某受余小伟（另案处理）邀请到深圳市宝安区沙井街道后亭穿越帝国音乐会所9号房喝酒，期间因琐事与一同喝酒的苟某、胡某（另案处理）发生争吵，苟某遂打电话给潘敏锋（另案处理）要其带人到音乐会所帮忙。然后苟某、胡某在该音乐会所三楼大厅与曾某相遇，双方再次发生争吵，至当晚23时42分许，双方在争吵过程中，潘敏锋带着被告人潘志瑾及潘某甲、潘某乙、潘某丙（另案处理）、潘某丁、詹某来到现场，随后胡某、苟某、潘某甲、潘敏锋、潘某乙、潘某丙等人一起对被害人曾某进行殴打，打斗过程中，被告人则在一边围观，潘某甲持尖刀捅刺被害人曾某的腿部，致其右大腿大量出血并被会所工作人员抬到一楼门口，后被逃离现场的苟某、胡某所驾汽车后轮压到左脚。被害人曾某经抢救无效当场死亡。经鉴定，其系生前被锐器刺伤右大腿致右侧股动脉和右侧股静脉破裂，引起失血性休克死亡。当晚，回到潘某乙的加工厂后，潘某甲明确告知被告人自己刺伤了被害人，并将手上的一把刀交给被告人，被告人将该刀连同另外一把刀藏在了该加工厂中的冰箱里。2015年8月12日，公安机关在武鸣县抓获被告人潘志瑾。上述事实，有经当庭质证的抓获经过、身份信息、扣押决定书、提取笔录、扣押清单、被害人的法医学死亡证明书、通话记录、调取证据通知书，证人詹某、潘某丁、潘某丙、苟某、潘某甲、胡某、潘某乙、谢某、潘某戊、赵某、袁某等人的证言，被告人潘志瑾的供述与辩解，鉴定意见，勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，监控录像等相关证据予以证实,证据之间能相互印证，足以认定。视频显示被告人在双方发生冲突中，仅有围观行为，并无关于斗殴的片段；而潘某乙、潘某丙均表示不清楚当时被告人是否参与斗殴，潘某甲的证言中也只是证实到自己听被告人说有刺了被害人一刀，属传来证据。因此，指控被告人实施伤害行为证据不足。但被告人明知潘某甲可能是犯罪的人，还帮忙其隐匿作案工具，有帮助其逃避法律追究的概括故意，其行为构成包庇罪

李某某、盛某某窝藏、包庇一审刑事判决书安徽省滁州市琅琊区人民法院刑事判决书（2020）皖1102刑初5号：安徽省滁州市琅琊区人民检察院以琅检一部刑诉［2019］215号起诉书指控被告人李某某、盛某某犯包庇罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年1月13日公开开庭审理了本案。安徽省滁州市琅琊区人民检察院指派检察员孙冰悦出庭支持公诉，被告人李某某、盛某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2017年12月22日晚，张某某（另案处理）在安徽省滁州市琅琊区南大桥附近李某家打麻将时，因琐事与张某和袁某发生口角，后张某某离开。之后张某某邀集张某某2、郑某（均另案处理）等人，返回李某家对被害人张某实施殴打，致使张某三颗牙齿缺失。经滁州市公安司法鉴定中心鉴定，被害人张某的损伤程度为轻伤二级。张某某为避免张某某2、郑某等人被公安机关追究责任，找到被告人李某某、盛某某和葛某某（另案处理）串通做假证词，并指使被告人李某某、盛某某和葛某某于2018年1月2日到安徽省滁州市公安局琅琊分局丰乐派出所做虚假陈述，称李某某、盛某某、葛某某伙同张某某打伤张某。被告人李某某、盛某某被抓获后如实供述了犯罪事实。公诉机关认为被告人李某某、盛某某明知是犯罪的人而为其作假证明包庇，应当以包庇罪追究刑事责任。被告人李某某系累犯，应当从重处罚。被告人李某某、盛某某系坦白，可以从轻处罚。建议判处被告人李某某、盛某某有期徒刑六个月至一年。公诉机关提交了书证、法医学人体损伤程度鉴定书、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据证实。被告人李某某、盛某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致本院认为：被告人李某某、盛某某构成包庇罪。公诉机关指控成立。被告人李某某曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。被告人李某某、盛某某到案后如实供述所犯罪行，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下一、被告人李某某犯包庇罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2020年4月9日止。）二、被告人盛某某犯包庇罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2020年2月7日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员赵士梅二〇二〇年一月十三日代理书记员肖金姗

被告人张某销售假药罪一审刑事判决书南京市雨花台区人民法院刑事判决书（2015）雨刑二初字第81号：南京市雨花台区人民检察院以宁雨检诉刑诉（2015）192号起诉书指控被告人张某犯销售假药罪，于2015年7月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。南京市雨花台区人民检察院代理检察员李春明出庭支持公诉，被告人张某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2014年11月17日至2015年2月间，被告人张某明知“植物伟哥”、“金伟哥”、“Ａ片”等性保健药品是假药，仍在位于本市雨花台区静华公寓＊＊幢＊单元门面房，经营的＊＊成人用品店（后改名为＊＊成人用品店）内，销售上述性保健假药。被告人张某于2014年11月17日被南京市雨花台区食品药品监督管理局现场查扣上述三类等性保健药品，经鉴定，其中324粒检出西地那非成分，均应按假药论处。公诉机关认为，被告人张某明知是假药而销售，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十一条的规定，应当以销售假药罪追究其刑事责任。经审理查明，2014年9月10日，被告人张某在已被原南京市雨花台区食品药品监督管理局告知“植物伟哥”等保健品（药品）系假药的情况下，仍购进“植物伟哥”、“金伟哥”、“Ａ片”等产品，并欲在其经营的位于本市雨花台区静华公寓＊＊幢＊单元门面房的＊＊成人用品店（后改名为＊＊成人用品店）内进行销售。2014年11月17日，原南京市雨花台区食品药品监督管理局在被告人张某经营的成人用品店内，现场查获各类疑似假药若干，其中“植物伟哥”20粒、“金伟哥”50粒、“Ａ片”75粒、“久战伟哥”18粒、“Ｖｉｇｏｕｒ300”30粒、“植物壮根素”20粒、“领头阳”61粒、“联邦-多能多”50粒，共计324粒。经抽样检验，上述8种产品中均检出“西地那非”处方药成分。根据《中华人民共和国药品管理法》的规定，上述产品均应按假药论处。另查明，2014年11月17日，被告人张某在其店内被抓获，其归案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人张某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人李某的证言，原南京市雨花台区食品药品监督管理局案件移送材料、受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍资料、电话查询记录、行政机关查封（扣押）物品决定书、查封（扣押）物品及物品清单、原南京市雨花台区食品药品监督管理局《关于清查非法添加“西地那非”、“他达那非”类成份保健品（药品）的告知书》及告知图片、个体工商户营业执照等书证、物证，南京市食品药品检验所出具的检验报告8份等证据证实，足以认定本院认为，被告人张某销售假药，其行为已构成销售假药罪。南京市雨花台区人民检察院指控被告人张某犯销售假药罪，事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立。被告人张某已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法予以从轻处罚。被告人张某归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪、悔罪，具有坦白情节，依法予以从轻处罚。综上，本院根据被告人张某犯罪的事实、情节及对社会造成的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张某犯销售假药罪，判处拘役五个月，缓刑七个月，罚金人民币八千元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、禁止被告人张某在缓刑考验期内从事药品生产、销售及相关活动。（禁止令的执行期限从缓刑执行之日起计算。）三、扣押在案的假药，予以没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员郑朝明二〇一五年七月二十七日见习书记员刘梦婷

毕君威非法拘禁一审刑事判决书湖北省赤壁市人民法院刑事判决书（2016）鄂1281刑初176号：赤壁市人民检察院以赤检诉刑诉（2016）147号起诉书指控被告人毕君威犯非法拘禁罪，于2016年10月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。赤壁市人民检察院检察员余汉鹏出庭支持公诉，被告人毕君威到庭参加诉讼。现己审理终结经审理查明：2015年1月15日13时许,赤壁市赤马港办事处赤马港社区4组叶静波（另案处理）以廖某等人打麻将作弊使自已和朋友输了1万余元为由,邀约被告人毕君威及毕某、叶某2、祝某、徐某、张某等人（均另案处理）到赤壁市赤马港“新一佳”建材城旁找到廖某,然后分乘两辆小轿车将廖某先后带至赤壁市中伙铺镇董家岭“娘娘山庄”附近茶地和嘉鱼县舒桥镇一水库旁,持砍刀、匕首等凶器威胁廖某要其退赔，并要其分别给参与打麻将的吕某、谢某和廖某家属打电话，令其送3万元来才放人。当日19时许,叶某1等人收取廖某女婿柯某2万元后才将廖某释放。案发后,追回赃款2万元,已发还被害人。上述事实，被告人在开庭过程中亦无异议，且有被害人廖某的陈述、证人柯某、谢某、任某等人的证言、另案被告人叶某1、叶某2、毕某、张某的供述、扣押及发还物品清单、指认笔录、辨认笔录、户籍证明、到案经过等证据证实，足以认定本院认为,被告人毕君威受人邀约为索取非法债务参与非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。赤壁市人民检察院指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人毕君威所起作用相对较小，且归案后能如实供述犯罪事实,当庭认罪,依法可予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人毕君威犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月28日起至2017年9月27日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长苏杰人民陪审员王明清人民陪审员徐梦二〇一六年十一月十六日书记员彭瑜婕

刘兵兵开设赌场一审刑事判决书湖南省东安县人民法院刑事判决书（2019）湘1122刑初322号：湖南省东安县人民检察院以东检公诉刑诉（2019）302号起诉书指控被告人刘兵兵犯开设赌场罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，由审判员张健于2019年12月16日公开开庭审理了本案。法官助理唐庆元参与庭审，书记员郭海华担任庭审记录。湖南省东安县人民检察院指派检察员刘明玉出庭支持公诉，被告人刘兵兵到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人刘兵兵自2018年5月份以来，在其租住的东安县门面，为赌博人员提供场所，赌博人员以“台湾三公”的形式进行赌博，被告人刘兵兵从中抽头渔利，直到2019年1月10日被公安机关抓获，非法获利一万余元。另查明，2019年1月23日，被告人刘兵兵退出非法所得10000元。上述事实，被告人刘兵兵在开庭审理过程中亦无异议，且有经过庭审质证、认证的下列证据：1.书证：户籍资料、公安行政处罚决定书、非税收入缴款书、收缴物品、证据保全清单、残疾人证等；2.证人龙某、毛某、唐某1、彭某、邓某、唐某2、唐某3、何某、黎某、陈某、唐某4、李某、王某、张某、蒋某、郑某、吴某、文某的证言；3.被告人刘兵兵的供述与辩解；4.现场勘验笔录、现场方位图、现场照片一组等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘兵兵以营利为目的，提供场所为他人进行赌博，其行为已构成开设赌场罪。湖南省东安县人民检察院指控被告人刘兵兵犯开设赌场罪的罪名成立，本院予以支持。被告人刘兵兵到案后如实供述犯罪事实，且当庭认罪，可以从轻处罚。鉴于本案犯罪情节较轻，其有悔罪表现，故对其宣告缓刑，没有再犯罪的危险，对所居住社区也没有重大不良影响。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款，第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人刘兵兵犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。限本判决生效之日起十日内，被告人刘兵兵持本判决书到湖南省东安县司法局报到，接受社区矫正。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判员张健二〇一九年十二月十六日法官助理唐庆元书记员郭海华

䷦某凤犯职务侵占罪一审刑事判决书山东省临沭县人民法院刑事判决书（2018）鲁1329刑初162号：山东省临沭县人民检察院以沭检刑诉［2018］147号起诉书指控被告人左某凤犯职务侵占罪，于2018年3月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沭县人民检察院指派检察员马行、尹悦文出庭支持公诉。被告人左某凤及辩护人高民到庭参加诉讼。现已审理终结临沭县人民检察院指控：2015年，被告人左某凤利用担任港头新村报账员的职务之便，采取虚列支出、收入不入账方式，侵占村集体财产149009.96元。针对上述事实，公诉人当庭宣读并出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人左某凤利用职务便利，将本单位财物占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人左某凤自愿认罪，对指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出以下辩护意见:一指控被告人侵占数额149009、96元事实不清证据不足。被告人2008年与前任报账员交接时没有经过正常的账目清算及交接。对指控的第三起被告人没有侵占84335元的故意。二、被告人案发后如实供述犯罪事实、自愿认罪、全部退赃可从轻处罚。经审理查明，2015年，被告人左某凤利用担任港头新村报账员的职务之便，采取虚列支出、收入不入账方式，侵占村集体财产人民币149009.96元。分述如下：1、2015年，村民谢某购买楼房向村集体交押金10000元，后谢某将所购楼房转卖陈平青，陈平青用10000元现金支付谢某的购楼押金款，后向村集体折抵其购楼款。被告人左某凤在村集体账目虚列支出谢某购楼款10000元，后将该款项占为已有。2、2015年2月，被告人左某凤代收村民李秋良购楼款80000元后未将该项收入入村集体账目，被告人左某凤将该款项占为已有。3、2013年至2015年，小港头村拆迁和新建社区期间长期雇佣6名村民工作，村集体对其中2名村民的工资折抵购楼款，余下4名的工资共计84335元未进行发放或折抵，在制作村集体账目时，被告人左某凤对6名村民的工资全部作支出记账，以折抵其手中的现金。另查明，被告人在侦查机关缴纳退赃款23642元，审理期间，其亲属代其向本院缴纳退赃款125367.96元。上述事实，被告人左某凤在开庭审理过程中亦无异议，并有证人谢某、郑某、李某甲、郇某彩、李某乙、陈某甲、李某丙、何某甲、何某乙、陈某乙、徐某的证言，山东省临沂市农村合作经济组织统一收款票据、记账凭证、付款凭证、现金收入明细、小港头村会议记录复印件、2012年至2014年社区建设过程中雇佣人员务工补贴明细复印件、现金支出明细复印件、交款单据复印件、户籍信息、抓获经过等书证证实，足以认定本院认为，被告人左某凤利用担任村报账员职务上的便利，非法占有村集体财产，其行为侵犯了本单位财物所有权，触犯刑律，构成职务侵占罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。关于辩护人提出指控被告人职务侵占数额事实不清、证据不足的意见，经查，被告人的供述及证人证言、有关书证，能够相互印证，足以证实被告人职务侵占的事实。辩护人的辩护意见不成立，不予支持；提出的被告人认罪态度较好、积极退赃的意见，本院予以采纳。被告人到案后如实供述其犯罪事实，可从轻处罚；自愿认罪，积极退赃，均可酌情从轻处罚。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，考虑被告人认罪态度较好、确有悔罪表现、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对其从轻处罚并适用缓刑。被告人左某凤应于本判决生效后十日内到居住地县级司法行政机关报到，在此期间应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人左某凤犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、追缴的被告人左某凤涉案赃款125367.96元，由本院发还被害单位。侦查机关追缴的涉案赃款23642元，由追缴机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，递交上诉状正本一份，副本六份审判长吴淑芳人民陪审员解自旭人民陪审员王宝艳二〇一八年四月二十日书记员张春梅

安徽省临泉县人民法院刑事判决书（2020）皖1221刑初748号公诉机关安徽省临泉县人民检察院。被告人王素英，女，1951年4月11日出生于安徽省临泉县，汉族，文盲，农民,住临泉县。因涉嫌犯非法种植毒品原植物罪，于2020年1月16日被临泉县公安局取保候审，同年9月16日被临泉县人民检察院取保候审。辩护人于凯，安徽鸣理律师事务所律师。被告人路守亮，男，1947年4月17日出生于安徽省临泉县，汉族，文盲，农民,住临泉县。因涉嫌犯非法种植毒品原植物罪，于2020年1月16日被临泉县公安局取保候审，同年9月16日被临泉县人民检察院取保候审。辩护人王阿青，安徽鸣理律师事务所律师。安徽省临泉县人民检察院以临检刑诉[2020]747号起诉书指控被告人王素英、路守亮犯非法种植毒品原植物罪,于2020年10月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年10月21日公开开庭审理了本案。临泉县人民检察院指派检察员马利芳出庭支持公诉，被告人王素英及其辩护人于凯、被告人路守亮及其辩护人王阿青均到庭参加了诉讼。现已审理终结。安徽省临泉县人民检察院指控：2019年11月份的一天，被告人王素英在临泉县白庙街上购买一小包大烟种子，后与被告人路守亮一起播种在其儿子新房后面的菜地里，然后施肥、灌溉至大烟长出幼苗。2019年12月9日晚，临泉县公安局白庙派出所民警接到群众举报，对该大烟苗进行铲除，经现场清点共959株。经国家林业局森林公安司法鉴定中心物证鉴定，王素英、路守亮种植的大烟苗为罂粟，属于毒品原植物。公诉机关为支持其指控，向本院提交了相关物证照片、书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、现场勘验笔录、录像视频等证据材料，据此认为，被告人王素英、路守亮非法种植罂粟959株，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项的规定，应当以非法种植毒品原植物究其刑事责任。建议法庭对被告人王素英判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元；对被告人路守亮判处有期徒刑六个月，缓刑十个月，并处罚金三千元。被告人王素英、路守亮对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，并在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为：被告人王素英、路守亮构成非法种植毒品原植物罪，公诉机关的指控成立，量刑建议适当，本院予以采纳。鉴于两被告人均有坦白情节，且主动缴纳罚金，辩护人提出从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。两被告人诉前具结认罪认罚。依法应当从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人王素英犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元。（已缴纳）二、被告人路守亮犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑六个月，缓刑十个月，并处罚金三千元。（已缴纳）缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员孙科臣二〇二〇年十月二十一日书记员王逸尘附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百五十一条【非法种植毒品原植物罪】非法种植罂粟、大麻等毒品原植物的，一律强制铲除。有下列情形之一的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金：(一)种植罂粟五百株以上不满三千株或者其他毒品原植物数量较大的;(二)经公安机关处理后又种植的;(三)抗拒铲除的。非法种植罂粟三千株以上或者其他毒品原植物数量大的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。非法种植罂粟或者其他毒品原植物，在收获前自动铲除的，可以免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

翟某某非法种植毒品原植物罪一审刑事判决书江苏省沛县人民法院刑事判决书（2017）苏0322刑初486号：江苏省沛县人民检察院以沛检诉刑诉（2017）365号起诉书指控被告人翟某某犯非法种植毒品原植物罪，于2017年7月7日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年7月12日公开开庭进行了审理。江苏省沛县人民检察院指派检察员李先东出庭支持公诉，被告人翟某某到庭参加诉讼。经审委会决定，现已审理终结经审理查明：2017年2月份，被告人翟某某在明知罂粟系毒品原植物的情况下，仍在沛县河口镇秦庄自家地里种植罂粟，2017年4月13日被沛县公安局民警查获并铲除，经现场清点，被告人翟某某种植的毒品原植物罂粟共计720株。上述事实，被告人翟某某在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人当庭出示，并经庭审质证、认证的案发经过、到案经过、报警记录，被告人翟某某的户籍证明及照片，现场勘验笔录及照片、扣押物品清单、植物材料鉴定意见，被告人翟某某的供述等证据证实，足以认定。庭审中，公诉人提出被告人翟某某到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，具有从轻处罚情节。该量刑情节，经查属实，本院予以确认本院认为，被告人翟某某非法种植罂粟五百株以上，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控被告人翟某某犯非法种植毒品原植物罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人翟某某犯非法种植毒品原植物罪依法应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。鉴于其系坦白，犯罪情节轻微。根据被告人贾某的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第三十七条之规定，判决如下被告人翟某某犯非法种植毒品原植物罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员赵新沛二〇一七年七月十三日书记员梁慧

被告人张洪玖犯非法种植毒品原植物罪一审判决书四川省开江县人民法院刑事判决书（2018）川1723刑初156号：开江县人民检察院以开检刑诉（2018）110号起诉书指控被告人张洪玖犯非法种植毒品原植物罪，于2018年10月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。开江县人民检察院指派检察员何梅出庭支持公诉，被告人张洪玖到庭参加了诉讼。现已审理终结开江县人民检察院指控，被告人张洪玖居住生活在开江县梅家乡。2017年农历10月份，张洪玖把自家的自留地平整后，将罂粟种子播种在自留地里并施肥。2018年4月2日，被开江县公安局民警在工作中发现，将罂粟铲除，经清点共有罂粟985株。2018年4月10日，经四川楠山林业司法鉴定中心鉴定：均为罂粟。公诉机关认为，被告人张洪玖明知是罂粟而非法种植，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十一条之规定，应当以非法种植毒品原植物罪追究其刑事责任。并向本院提交了相关证据支持公诉。被告人张洪玖对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求法庭从轻处罚。经审理查明，被告人张洪玖居住生活在开江县梅家乡。2017年农历10月份，张洪玖把自家的自留地平整后，将罂粟种子播种在自留地里并施肥。2018年4月2日，被开江县公安局民警在工作中发现，后将罂粟铲除，经清点共有罂粟985株。2018年4月10日经四川楠山林业司法鉴定中心鉴定：均为罂粟。上述事实，被告人张洪玖无异议，且有书证、证人证言、现场勘验笔录、鉴定意见及被告人供述等证据证实，经当庭举证、质证，证据来源合法，客观真实，相互印证，本院予以采信本院认为，被告人张洪玖明知是罂粟而非法种植，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十一条之规定，应当以非法种植毒品原植物罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立。《中华人民共和国刑法》第三百五十一条规定，非法种植罂粟、大麻等毒品原植物的，一律强制铲除。有下列情形之一的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金：（一）种植罂粟五百株以上不满三千株或者其他毒品原植物数量较大的。被告人张洪玖的行为，依法应在此幅度范围内量刑处罚。在审理中，被告人张洪玖如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。为了打击毒品犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条之规定，判决如下被告人张洪玖犯非法种植毒品原植物罪，判处管制二年，并处罚金2000元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员张光勇二〇一八年十一月二十三日书记员向经纬

邵某甲组织、领导传销活动罪一审刑事判决书浙江省开化县人民法院刑事判决书（2013）衢开刑初字第354号：浙江省开化县人民检察院以开检刑诉（2013）356号起诉书指控被告人邵某甲犯组织、领导传销活动罪，于2013年12月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，浙江省开化县人民检察院指派代理检察员赖一群出庭支持公诉，被告人邵某甲到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：浙江亿家电子商务有限公司（以下简称“亿家公司”）于2010年5月份在浙江金华注册成立，同时注册建立了万家购物网站。推出商品销售网络化的经营模式。为了进一步扩大市场，亿家公司又成立了“百业联盟”（即发展实体店为加盟商），并在各县市区设置区域代理。亿家公司规定：1、消费人员必须到万家购物网免费注册成为会员才能在消费后参与返利，会员可以通过网络或实体加盟店购销商品，消费额每满500元为一个分红权，以此类推；2、加盟商每完成一笔交易须向万家购物交纳消费总额的16%或其他比例的款项，万家购物提取其中10%的金额并视营业情况给享有分红权的会员适当返利；3、会员层级分为普通会员、ＶＩＰ会员、金牌代理、金牌代理商、区域代理（特级金牌代理）和股东管理层。其中区域代理以县市区为单位，主要负责推广、宣传万家购物的经营模式、返利政策，发展、管理会员、组织会员培训等工作；4、2011年10月1日之前的金牌代理（商）以上层级的会员，可享爱“六代计酬”，即从其直接或间接发展的六代内的所有会员的消费额按4‰或2‰的比例的获取返利。区域代理按该区域内所有会员消费总额的1.5%获取佣金，同时享爱“六代计酬”的返利。为了刺激会员消费，采用消费“满500返500”、“消费＝存钱＝免费”、“一元返利计划”等手段，引诱他人参加并鼓励参与人员循环发展其他会员。2011年6月份，被告人邵某甲经浙江亿家电子商务有限公司股东乐某（已判决）的介绍，在万家购物网站上注册成为会员，并通过公司的考核成为开化县的区域代理。邵某甲申领了开化县返利日用品有限公司的营业执照，通过宣传、介绍万家购物、百业联盟返利营销模式的方法直接发展了37个下线会员，其下级会员又至少发展了546名会员，并在开化县境内发展了147家百业联盟的加盟店。营业额达96351012.45元，邵某甲实际获利967552.97元（已扣除上缴的7.6%的税金）。另查明，亿家公司因涉嫌组织、领导传销活动于2012年5月28日被公安机关查处。组织领导者应某、乐某等人被以组织、领导传销活动罪判刑。被告人邵某甲于2012年6月12日主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行。退出非法所得91万元。审前社会调查报告表明被告人邵某甲平时表现较好，对社会及他人不存在危险，具备社区矫正条件，当地社区矫正机构同意社区矫正。上述事实，被告人邵某甲在开庭审理过程中亦无异议。且有被告人邵某甲的供述，书证浙江亿家电子商务有限公司章程、公司运营模式、万家购物运营模式详解，万家购物代理模式详解，区域代理合同、百业联盟协议、万家购物宣传单、金华市公安局出具的浙江亿家电子商务有限公司调查报告、衢州地区金牌代理商返佣表、百业联盟合作协议、浙江亿家电子商务有限公司出具的服务收入证明信、调取证据清单及邵某甲开具发票明细、发票9张、中国农业银行活期子账户交易明细、户籍证明、开化区域内享受六代计酬的区域代理商查询记录、营业情况等查询记录、会员情况查询记录、司法鉴定检验报告书、搜查笔录、现场照片、扣押清单、证人乐某、应某、叶某甲、杨某、廖某、邵某乙、黄某甲、吴某甲、汪某甲、赵某、吴某乙、俞某、江某、程某、黄某乙、操建华、范某、邵某丙、刘某、方某、吾立民、何某、汪某乙、卢某、邹某、叶某乙、郑某甲、徐某甲、叶某丙、郑某乙、吴某丙、黄某丙、郑某丙、徐某乙、黄某丁等人的证言、到案经过、缴款证明、收据，社会调查报告等证据证实，足以认定本院认为，被告人邵某甲违反国家法律规定，参加亿家公司的传销活动，并在从事万家购物开化区域代理业务过程中，以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以购买商品等方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，从中骗取财物，扰乱了经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人邵某甲作为区域代理，系在亿家公司的管理下，按其要求从事传销活动，在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法应当减轻处罚。被告人邵某甲犯罪后主动投案自首，依法可以从轻处罚。其退出了大部分违法所得，可以酌情从轻处罚。公诉机关及被告人的公诉、辩护意见予以采纳。综合本案的犯罪事实、情节以及社会危害性和被告人的悔罪表现等，本院对被告人予以减轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条之规定，判决如下一、被告人邵某甲犯组织、领导传销活动罪，判处拘役六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金五万元（已缴纳）。二、扣押在案的违法所得九十一万元予以追缴，由扣押机关上缴国库。剩余违法所得五万七千五百五十二元九角七分继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向衢州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郑国平人民陪审员汪丁良人民陪审员吕华儿二〇一四年二月十九日书记员郑新彩

侯小明、安启科等开设赌场一审刑事判决书重庆市南川区人民法院刑事判决书（2017）渝0119刑初15号：重庆市南川区人民检察院以渝南川检刑诉（2016）476起诉书指控被告人安朝林、韦磊、安霞、黄明中、彭传强、冉合强、万浩、蔡开鱼、侯小明、安启科、罗加容、赵长城、罗加会、韦胡兰犯开设赌场罪，于2017年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。被告人安朝林、韦磊、安霞、黄明中、彭传强、万浩、蔡开鱼、侯小明、安启科、罗加容、赵长城、罗加会、韦胡兰、冉合强及其辩护人邓嵬丽到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年12月至2016年4月，被告人安朝林伙同被告人安霞、韦磊、黄明中等人以营利为目的，在重庆市南川区涪陵区及万盛区等地农户家中开设赌场。其中，被告人安朝林是赌场的组织者，负责管理赌场、邀约赌客并参与赌博；被告人安霞负责记账、抽取赌资作为“牌钱”及给该赌场工作人员发工资；被告人韦磊负责维护赌场的秩序、安全及邀约赌客；被告人黄明中负责联系开设赌场的地点；安某（另案处理）、被告人万浩等人负责“放哨”；郭某（另案处理）、被告人蔡开鱼等人负责接送工作人员和运送赌博工具；李某（另案处理）负责煮饭。被告人安朝林等人先后邀约被告人冉合强等人在其开设的赌场多次采用扑克牌打“八搭二”的方式进行赌博，并从中抽取赌资营利。赌场每开赌1场便向被告人韦磊发放2000元至4000元不等的费用、每天向黄明中发放200或400元，向“放哨”的万浩等人每人发放400元、向郭某等人每人发放400元、向李某发放300元、向提供场地的人发放500元、向参与赌博的人员每人发放100至200元不等的“飞蛾费”（安朝林为吸引赌客参赌，在每天的赌局结束时从抽取的牌钱中拿出100元至500元分发给在场参赌人员）、按距离的远近向开车来的人员每人发200至500元不等的车费等费用。同时，被告人黄明中、冉合强、彭传强、安启科、蔡开鱼、赵长城、侯小明、韦胡兰、罗加容、罗加会等人在上述开设的赌场中，为参赌人员提供高利贷，以发放10000元借款每天收取500元、300元不等的利息方式牟利。现查证被告人安朝林等人共开设赌场30场，每次有数十人参赌，抽头渔利金额达人民币2000000元。其中，被告人韦磊共计获取工资收入30000元；被告人安霞获取工资收入6000元；被告人黄明中获取工资收入8000元，并向安朝林发放高利贷30000元；被告人万浩获取工资收入6000元；被告人冉合强获取“飞蛾费”10000元，并发放高利贷130000元，获利800元；被告人彭传强发放高利贷60000元，获利5000元；被告人安启科作为“二管”获取工资收入20000元，并发放高利贷180000元，获利36000元；被告人蔡开鱼接送赌客到赌场参赌，获取工资收入8000元，并发放高利贷30000元，获利2000元；被告人赵长城获取“飞蛾费”10000元，并发放高利贷60000元，获利10000元；被告人侯小明获取“飞蛾费”4000元，并发放高利贷50000元，获利11200元；韦胡兰获取“飞蛾费”3000元，并发放高利贷40000元，获利3000元；罗加容获取“飞蛾费”3000元，并发放高利贷20000元，获利5000元；罗加会获取“飞蛾费”4000元，并发放高利贷20000元，获利4000元。另查明，2016年4月9日、4月26日、5月6日、5月11日、5月13日被告人蔡开鱼、侯小明、赵长城、罗加会、韦胡兰分别主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。2016年5月12日被告人安启科协助公安机关抓获了同案犯。在公安机关、本院审理过程中，被告人韦磊已退出赃款20000元、黄明中已退出赃款8000元、万浩已退出赃款6000元、冉合强已退出赃款10800元、蔡开鱼已退出赃款10000元、侯小明已退出赃款15200元、安启科已退出赃款56000元、罗加容已退出赃款8000元、赵长城已退出赃款20000元、罗加会已退出赃款8000元、韦胡兰已退出赃款6000元。上述事实，被告人安朝林、韦磊、安霞、黄明中、彭传强、万浩、蔡开鱼、侯小明、安启科、罗加容、赵长城、罗加会、韦胡兰、冉合强在开庭审理中亦无异议，并有报警案件登记表、接受刑事案件登记表，现场勘查工作记录、现场勘查笔录、指认笔录、现场图及照片，提取笔录，证人金某、黄某等人的证言及辨认笔录及相对应的名单、照片，通话清单，扣押物品清单，提取笔录、记账本、手机信息截图，重庆市南川区公安局抓获经过说明，前科材料，退赃收据，被告人安朝林、韦磊、安霞、黄明中、彭传强、万浩、蔡开鱼、侯小明、安启科、罗加容、赵长城、罗加会、韦胡兰、冉合强的户口证明和供述等证据在案证实，足以认定本院认为，被告人安朝林开设赌场聚众赌博，被告人韦磊、安霞、黄明中、彭传强、万浩、蔡开鱼、侯小明、安启科、罗加容、赵长城、罗加会、韦胡兰、冉合强明知他人开设赌场实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、从中收取高额利息或者提供劳务支持，其行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。在共同犯罪中，被告人安朝林系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人韦磊、安霞、黄明中、彭传强、冉合强、万浩、蔡开鱼、侯小明、安启科、罗加容、赵长城、罗加会、韦胡兰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人安朝林、安霞、彭传强被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人赵长城、侯小明、韦胡兰、蔡开鱼、安启科、罗加会在犯罪以后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人安启科协助公安机关抓获了同案犯，系立功，可以从轻处罚；被告人安朝林、安霞、黄明中、彭传强、冉合强、万浩、罗加容到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人韦磊自愿认罪，可以酌定从轻处罚；被告人韦磊、黄明中、万浩、冉合强、蔡开鱼、侯小明、安启科、罗加容、赵长城、罗加会、韦胡兰积极退赃和缴纳罚金，可以酌定从轻处罚。鉴于被告人蔡开鱼、侯小明、安启科、罗加容、赵长城、罗加会、韦胡兰、冉合强认罪态度好，有悔罪表现，可以依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人安朝林犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月6日起至2018年10月5日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人韦磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月6日起至2017年4月5日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人安霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月6日起至2017年8月5日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人黄明中犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月6日起至2017年4月5日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人彭传强犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月14日起至2017年7月13日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人安启科犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）七、被告人万浩犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月14日起至2017年3月13日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人冉合强犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）九、被告人蔡开鱼犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）十、被告人侯小明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）十一、被告人罗加容犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）十二、被告人赵长城犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）十三、被告人罗加会犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）十四、被告人韦胡兰犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）十五、追缴被告人安朝林所获赃款2000000元（限本判决生效后十日内缴纳）、韦磊所获赃款30000元（已退出赃款20000元、剩余赃款10000元限本判决生效后十日内缴纳）、万浩6000元（已退清赃款）、冉合强10800元（已退清赃款）、蔡开鱼10000元（已退清赃款）、侯小明15200元（已退清赃款）、安启科56000元（已退清赃款）、罗加容8000元（已退清赃款）、赵长城20000元（已退清赃款）、罗加会8000元（已退清赃款）、韦胡兰6000元（已退清赃款）。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长田晓人民陪审员李素元人民陪审员任万强二〇一七年三月三十一日书记员周亚杰

梁家满侮辱罪一审刑事判决书广西壮族自治区苍梧县人民法院刑事附带民事判决书（2019）桂0421刑初46号：自诉人全秩新以被告人梁家满犯侮辱罪，向本院提出自诉，本院于2019年4月11日立案受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。自诉人全秩新及其诉讼代理人梁远行，被告人梁家满及其辩护人陈宝敏到庭参加了诉讼。本案现已审理终结自诉人全秩新诉称，2018年8月21日早上，其开摩托车搭客经过被告人梁家满所在的沙头镇石川村山瓜组，顺便将苏某之前遗落在其家中的一部手机交还给苏某，在开摩托车回去的途中，有几个人将其拦停，认为苏某已经不见人了，逼其开车回石川村寻找苏某，苏某丈夫梁家满认为其与苏某之前有不正当的男女关系，便带领几个梁姓族人将其用绳子捆绑在沙头镇石川村委门口对面的凉亭处，然后，被告人梁家满等人对其进行辱骂和殴打，被告人梁家满还拿来尿桶将尿液淋满其全身。其在被辱骂、殴打期间，很多村民都在围观，还有村民拍下视频传到网上，直到派出所民警赶到现场后，梁家满的暴行才得以制止。8月22日，其到沙头镇卫生院诊治，8月24日再到苍梧县人民医院做ＣＴ和ＤＲ检查，共用去医药费1213元。同日，苍梧县公安局对其损伤程度进行鉴定，结论为：面部、双下肢皮肤软组织损伤为轻微伤，其他损伤未达轻微伤。2018年9月28日，苍梧县公安局对被告人梁家满作出行政拘留十日的行政处罚决定。被告人梁家满伙同他人强行对其进行捆绑、辱骂、殴打，而且当众淋尿对其进行侮辱，被告人的行为已构成侮辱罪，应依法追究被告人梁家满的刑事责任，同时赔偿其医药费1213元以及精神损害抚慰金20000元，合计21213元。被告人梁家满对控告的犯罪事实和罪名均无异议，并表示自愿认罪。辩护人陈宝敏律师对自诉人控告被告人犯侮辱罪没有异议，但对部分事实有异议，认为被告人捆绑被害人并没有四个多小时。在量刑方面，被告人有以下可以从轻处罚的情节：1.被告人属于自首；2.被告人主观恶性较小，社会危害性较低；3.被告人归案后能如实供述案件事实，认罪态度较好，且当庭自愿认罪；4.自诉人全秩新有重大的过错，被告人梁家满的妻子曾经居住在自诉人全秩新家中长达三个月，双方因此产生过纠纷，梁家满曾被全秩新殴打，时隔14日，全秩新在凌晨两三点叫被告人的妻子出来，因而引发本案，因此本案的自诉人有重大过错；5.被告人家庭贫困，需要抚养、照顾未成年儿子，被告人是家庭唯一的劳动力。在附带民事方面，医药费以票据为准，但精神损害抚慰金不应支持。经审理查明，2018年8月21日早上，自诉人全秩新开摩托车经过被告人梁家满所在的沙头镇石川村山瓜组，以被告人梁家满的妻子苏某之前曾将一部手机遗落在其家中，现需要交还为由找到苏某，然后，在开摩托车回去的途中被人拦停，并要求自诉人全秩新开车回石川村寻找苏某，被告人梁家满认为全秩新与苏某之间有不正当的男女关系，便与几个梁姓族人将全秩新用绳子捆绑在沙头镇石川村委门口对面的凉亭处，然后，被告人梁家满等人对全秩新进行辱骂和殴打，被告人梁家满还拿来尿桶将尿液淋在全秩新的身上。全秩新在被辱骂、殴打期间，很多村民都在围观，还有村民拍下视频传到网上。派出所民警赶到现场后，被告人梁家满才停止对全秩新进行侮辱。2018年8月22日，全秩新到沙头镇卫生院诊治，8月24日再到苍梧县人民医院做ＣＴ和ＤＲ检查，共用去医药费1213元。同日，苍梧县公安局对全秩新的损伤程度进行鉴定，结论为：面部、双下肢皮肤软组织损伤为轻微伤，其他损伤未达轻微伤。2018年9月28日，苍梧县公安局对被告人梁家满作出行政拘留十日的行政处罚决定。本案在审理过程中，被告人家属代被告人交纳了赔偿款共2213元，其中1213元属赔偿给被害人的医药费，另外1000元属被告人家属自愿赔偿给被害人的其他费用。现该款存于本院财会。上述事实，有经过法庭质证、辩证的下列证据予以证实：自诉人提供的证据有：1.全秩新身份证、户口本复印件，证明自诉人的主体资格。2.沙头派出所受案回执复印件，证明全秩新被梁家满侮辱案公安机关已立案受理。3.苍梧公安局法医鉴定报告书复印件，证明全秩新因被梁家满捆绑、殴打、侮辱，致使全秩新面部、双下肢皮肤软组织损伤为轻微伤。4.苍梧县公安局行政处罚决定书复印件，证明公安机关对梁家满作出行政拘留十日的行政处罚决定。5.刑事案件网上查询信息复印件，证明公安机关对全秩新受侮辱案以行政处罚结案。6.医疗门诊病历、检查报告单、疾病证明书复印件，证明全秩新受伤后治疗及检查的经过。7.门诊收据复印件，证明全秩新因此案用去医药费为1213元。8.视频光盘壹张，证明梁家满等人对全秩新进行捆绑、拘禁、辱骂、殴打及侮辱的事实。自诉人申请本院向公安机关调取的证据有：1.受案登记表、受案回执，证实全秩新被梁家满侮辱案公安机关已立案受理。2.传唤审批表、传唤证、被传唤人家属通知书，证实梁家满、梁家洪、梁家浪因涉嫌故意伤害、侮辱被苍梧县公安局沙头派出所传唤并接受调查。3.户籍证明，证实被告人梁家满出生于1965年7月19日，年满16周岁，已达负刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。4.前科证明，证实被告人梁家满无违法犯罪前科。5.治安（民事）调解协议书，证实苍梧县公安局沙头派出所对全秩新、梁家满就民事赔偿问题进行了调解，但双方未达成调解协议。6.询问笔录①全秩新询问笔录，证实2018年8月21日凌晨3时许，其用摩托车搭客经过沙头镇石川村山瓜组，其来到苏某屋下，用手机电筒往窗户照了一下，苏某就出来了，其将手机交给苏某，并对她说“我们一拍两散，我已去派出所做了记录”，然后其开摩托车送客人到目的地并返回沙头，在半路被梁家满、梁某2拦下，要求其帮找回苏某。后来梁家满、梁某2用绳捆绑其手脚，然后用木棍、鞋、拳头对其进行殴打，并用尿泼其全身。②梁家满询问笔录，证实2018年8月21日凌晨，其睡醒后发现老婆苏某不在身边，就意识到她已经出去了，遂叫上弟弟开摩托车往参田方向寻找，天亮后，见到全秩新开摩托车从石川出来，因其知道全秩新与苏某有不正当男女关系，其就质问全秩新要求说出苏某的下落，但经多方电话联系以及寻找均未果，其与全秩新就吵了起来，后来双方发生打架，其弟梁某2过来一起将全秩新按倒在地上，并用绳将全秩新绑在村委对出凉亭的柱子上，其用拳头、鞋对全秩新进行了殴打，并用尿泼到全秩新的身上。③梁某1询问笔录，证实2018年8月21日早上7时许，其听说沙头镇中平村的一个男子（全秩新）今天早上送手机到石川村交给梁家满老婆，梁家满老婆拿手机后去了梁家满舅父家。过了约2个小时，其听到吵闹声，并看到一群人往村委走去，其到村委后，看到梁家满正在用绳子将那个中平村的男子绑在村委对出路边候车亭的砖柱上，其也上前质问中平村的那个男子为什么要在三更半夜送手机入来，但他没有回答，责骂几句之后，其就离开了现场。回家后其隐隐约约听到“打他、打他”之类的话，当其再次回到现场时，闻到现场有一股尿骚味，后听群众说，梁家满对中平村的男子进行了殴打和泼尿。④梁某2询问笔录，证实2018年8月21日凌晨约3时多，其大哥梁家满的老婆苏某不见了，于是其与大哥梁家满先后往沙头方向寻找，后来发现全秩新开摩托车从石川方向出来，其与梁家满便将全秩新拦截下来，其知道全秩新勾引其大哥梁家满的老婆苏某，于是就追问全秩新，要求他说出苏某的下落。过了两个小时也找不到苏某，全秩新与梁家满就争吵起来，全秩新先打了一拳梁家满，其就过去与梁家满一起将全秩新按倒在地上，并用尼龙绳将全秩新捆绑到村委对出凉亭的柱子上，梁家满用鞋以及拳脚对全秩新进行殴打，因为当时其报警，不清楚梁家满是否泼了尿到全秩新身上。⑤苏某询问笔录，证实其在半年前认识全秩新，然后全秩新带其去做工，还住在全秩新家里，住了三个月，也没有回过家。2018年8月14日，丈夫梁家满曾带人到全秩新家找到其，要求其回家，全秩新遂与梁家满发生冲突。8月21日凌晨2时，全秩新开摩托车来到石川村山瓜组其屋窗前，将手机交还给其，并叫其坐他的摩托车出去一趟。天亮回到家后，其不见丈夫梁家满在家，怕被梁家满打，其就跑到石川村湿贤冲李树秀家，直至8月27日梁家满接其到派出所问话。其听说老公梁家满将全秩新捆绑在村委对出的凉亭柱子上，梁家满打了全秩新，又用人尿泼到全秩新的身上。7.检查笔录，证实苍梧县公安局沙头派出所民警在苍梧县沙头镇石川村村委对面的凉亭处，对因涉嫌被故意伤害的全秩新进行人身检查。检查结果为：现场发现被殴打人全秩新无明显皮外伤，地上都是被泼尿的痕迹，而涉嫌殴打全秩新的梁家满已离开现场。其他地方未发现痕迹物证。8.现场截图，证实全秩新在沙头镇石川村委对出凉亭处被侮辱时的现场概况。上述证据来源合法，客观真实，且证据间均能相互印证，足以证明本案的事实，本院确定为本案的定案依据本院认为，被告人梁家满用绳索将被害人全秩新捆绑后，对被害人进行殴打及泼粪便，被告人用暴力的方法公然侮辱他人，情节严重，被告人的行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十六条，构成侮辱罪，依法应在“处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利”的幅度内量刑，自诉人控告被告人犯侮辱罪罪名成立，本院依法予以支持。自诉人向本院提出起诉后，被告人经本院依法传唤拒不到庭，本院遂对其作出逮捕决定，由公安机关将被告人捉拿归案，因此被告人不构成自首，辩护人认为被告人属于自首的辩护意见，本院不予采纳。但被告人归案后能如实供述案件事实，认罪态度较好，且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人已将自诉人的医药费等损失交至本院，可酌情对被告人从轻处罚。自诉人与被告人虽然发生过矛盾，但对自诉人被侮辱事情的发生并没有直接过错，因此，对辩护人认为全秩新有重大过错的辩护意见，本院不予采纳。对辩护人的其他辩护意见，本院在量刑时已作充分考虑。在附带民事方面，全秩新被殴打致伤用去医药费1213元，有医药费发票在案证实，对自诉人该项诉讼请求，本院依法予以支持。自诉人主张的精神损害抚慰金，根据法律规定，只有因受犯罪行为侵害遭受物质损失的，才能提起附带民事诉讼，因此，精神损害抚慰金不属于刑事附带民事诉讼的赔偿范围，对自诉人该项请求，本院不予支持。被告人在庭审中表示除医药费外，愿意多赔偿1000元给自诉人作为其他损失，且被告人家属也将该款交本院财会，属被告人真实意思表示，应予准许。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，以及对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对被告人从轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百四十六条第一款、第二款，第六十七条第三款，第三十六条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款、第三款以及《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款，第十五条第一款第（六）项，第十六条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人梁家满犯侮辱罪，判处拘役五个月，缓刑六个月；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、由被告人梁家满赔偿自诉人全秩新医药费损失1213元及其他损失1000元，共2213元（已支付）；三、驳回自诉人全秩新其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长钟钊生审判员潘绍和人民陪审员罗英兰二〇一九年七月九日法官助理谭炳愉书记员陈定洋

何业旺故意伤害一审刑事判决书湖北省咸宁市咸安区人民法院刑事判决书（2017）鄂1202刑初227号：咸宁市咸安区人民检察院以咸某检刑诉〔2017〕204起诉书指控被告人何业旺犯故意伤害罪，于2017年5月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2018年4月26日公开开庭审理了本案。咸宁市咸安区人民检察院指派检察员佘娟出庭支持公诉，被告人何业旺到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结咸宁市咸安区人民检察院指控并经本院审理查明：2016年12月31日凌晨5时许，被告人何业旺与被害人施某在咸安区横沟桥镇花坛处等人来请自己做小工，因何业旺误认为施某在骂他，继而双方发生争执、打斗，在打斗的过程中，何业旺将施某的下腹部踢伤。经咸宁市第一人民医院法医司法鉴定所鉴定：施某的损伤程度为轻伤二级。上述事实，被告人何业旺在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍证明、到案经过、被害人施某的陈述、证人吴某、方某、陈某、熊某的证言、鉴定意见等证据予以证实，足以认定。2018年8月1日，被告人何业旺的亲属与被害人施某达成调解协议，施某的各项损失共计162878元，双方自愿按5万元一次性了结，被告人何业旺案发后已给付1万元，余款在签订协议时给付3万元，2019年10月1日前给付1万元。施某治疗所花医疗费149887元，由咸安区横沟桥镇人民政府垫付，施某同意将上述赔偿款由何业旺支付给咸安区横沟桥镇人民政府。施某出具谅解书对何业旺的行为表示了谅解本院认为，被告人何业旺故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人何业旺当庭自愿认罪且积极赔偿被害人施某经济损失，取得了被害人施某的谅解，均可酌情从轻处罚。根据被告人何业旺犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，判决如下被告人何业旺犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月13日起至2018年8月5日止；被告人何业旺行政拘留7日已折抵刑期。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘英人民陪审员张洪海人民陪审员靖涛二〇一八年八月十六日法官助理李俊书记员殷卉洁

郭某某故意伤害罪一审刑事判决书山东省济南市市中区人民法院刑事判决书（2016）鲁0103刑初3号：济南市市中区人民检察院以济市中检公刑诉［2015］407号起诉书指控被告人郭某某犯故意伤害罪，于2016年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。济南市市中区人民检察院指派代理检察员王斐然出庭支持公诉，被害人陈某某及其法定代理人张某某、诉讼代理人杨硕、安雪莲、被告人郭某某及其辩护人暨诉讼代理人魏兆海到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，于2016年4月7日建议本案延期审理。2016年5月7日，本院根据公诉机关提请，恢复了对本案的审理。现已审理终结济南市市中区人民检察院指控被告人郭某某于2015年2月9日12时许，在济南市市中区某某小区南区27号楼501室客厅内，因离婚问题与张某某发生争执。被害人陈某某（系张某某之女）上前劝说时，郭某某手持菜刀将其左侧耳朵砍伤，致陈某某左耳廓内有一3.7ｃｍ皮肤裂创、左耳廓下端前侧面部有一3.5ｃｍ皮肤裂创。经法医鉴定，陈某某损伤程度构成轻伤。同年2月11日，公安人员电话传唤被告人郭某某到案。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了被害人陈述、证人证言、书证、物证、鉴定意见、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人郭某某故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人郭某某未提出辩解和异议。被告人郭某某的辩护人辩护称郭某某的犯罪行为是因家庭矛盾引发，其主观恶性较小，且具有赔偿被害人损失的意愿，建议法庭对其从宽处罚。经法庭审理查明，2015年2月9日12时许，被告人郭某某在其位于济南市市中区某某小区南区27号楼3单元501号的住处，因婚姻问题与张某某发生争执，其手持菜刀与对方进行抓扯。张某某之女陈某某见状上前劝阻，后被郭某某持刀砍伤其左侧耳朵，致使左耳廓内缘有一3.7ｃｍ皮肤裂创，左耳廓下段前侧面部有一3.5ｃｍ皮肤裂创。经法医鉴定，被害人陈某某损伤程度系轻伤二级。同年2月11日，公安人员根据被害人之母张某某的报案及掌握的相关线索电话通知郭某某到案，并对其采取了取保候审的强制措施。经讯问，郭某某供述其持刀划伤了陈某某的耳部。在庭审过程中，郭某某又供认系其挥刀行为造成了陈某某的耳部伤情。案件起诉至本院后，被害人陈某某提起了刑事附事民事诉讼，要求被告人郭某某赔偿其经济损失，因双方对调解数额存在分歧陈某某自愿撤回附带民事诉讼。此后，双方就民事赔偿问题又自行达成和解协议，由郭某某赔偿陈某某医疗费等经济损失共计3万元，陈某某及其法定代理人张某某表示对郭某某的犯罪行为予以谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人陈某某的陈述证明：2015年2月9日11时左右，其陪着母亲张某某回到继父郭某某在某某南区的住处协商离婚之事。期间因二人意见不一，郭某某右手举着菜刀将母亲按倒在沙发上，其来到郭某某右侧进行劝阻，他喊着“谁管我就砍谁”，然后就举着菜刀自上而下向其砍来，其一躲闪感觉砍到了自己的左侧耳朵，当时就流血了。随后其与母亲和郭某某一起下楼，并将郭某某支开后乘坐母亲的朋友驾驶的车辆去了医院。2.证人张某某的证言证明：其与郭某某于2014年底登记结婚，婚后二人经常吵架，其想离婚一直遭到郭某某的反对。2015年2月9日上午，其带着女儿陈某某再次回到郭某某的住处商量离婚的事，因双方意见不一，郭某某举着菜刀向其叫喊，陈某某就过来劝阻，其与郭某某抓扯过程中，听到陈某某说耳朵受伤了。其带着陈某某乘坐朋友张某甲丈夫驾驶的面包车去了医院，途中没人动过她的伤口。3.证人张某甲的证言证明：2015年2月9日上午，其丈夫驾车搭载自己与毕某某夫妇陪同张某某回家处理事情，她带着女儿陈某某上楼找郭某某，其与毕某某等四人在楼下等候。大约12时左右，其看到张某某扶着陈某某下来了，陈某某用手隔着纱巾捂着左侧耳朵，纱巾上面浸着血。其丈夫驾车搭载他们一起去了警官医院，途中孩子一直用手捂着受伤的耳朵，到达医院后，其与毕某某陪着张某某母女先到三楼找了大夫，二人又下来帮她们挂号。证人毕某某的证言印证了证人张某甲证言的内容。4.证人张某乙（山东省警官总医院五官科医生）的证言证明：2015年2月9日12时左右，其接诊了一名被刀砍伤左侧耳朵的小姑娘，为她耳部的伤口作了清创缝合，当时看得比较仔细，其认为该损伤是一次成伤。5.公安机关出具的（济）公（市中）鉴（伤）字［2015］96号法医学人体损伤程度鉴定书、（2015）公函字第20151020号《法医学咨询回函》、山东省警官总医院病历、伤情照片证明：陈某某左耳廓内缘有一3.7ｃｍ皮肤裂创，左耳廓下段前侧面部有一3.5ｃｍ皮肤裂创，其损伤程度系轻伤二级。根据陈某某左耳廓和耳屏前的创口形态、分布及走行方向分析，两创口具有连续性，其左耳廓和耳屏前的创口符合锐器一次作用形成。6.公安机关出具的扣押清单、菜刀一把经郭某某当庭辨认，确认系其砍伤陈某某时所用工具。7.公安机关出具的受案登记表、发破案经过、户籍证明材料证明：公安人员根据张某某报案掌握了郭某某故意伤害他人的事实，后于2015年2月11日将其电话通知到案及其个人身份情况。8.被告人郭某某当庭供述：2015年2月9日12时许，其与张某某再次由于离婚之事发生争吵，自己从厨房里拿着菜刀与她继续争执。期间，张某某的女儿陈某某从其身体右侧过来劝阻，其用菜刀伤到了她的左侧耳朵。9.民事调解协议书、收条证明：案发后被告人郭某某就民事赔偿问题与被害人陈某某自行和解，已赔偿对方经济损失3万元，陈某某及其法定代理人表示对其犯罪行为予以谅解本院认为，被告人郭某某故意伤害他人身体，致一人轻伤，公诉机关指控其犯故意伤害罪成立。被告人郭某某的犯罪行为系因家庭矛盾纠纷引发，现已自愿认罪悔罪，主动赔偿被害人的经济损失，且已取得对方谅解，可以酌情从轻处罚。对辩护人的上述辩护理由予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款第之规定，判决如下一、被告人郭某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑一年零六个月（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。二、随案移交作案工具菜刀一把予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正副本各一份审判长吕青人民陪审员石玉芹人民陪审员李智慧二〇一六年六月三十日代理书记员李曦飞

侯庆强制猥亵、侮辱罪一审刑事判决书四川省旺苍县人民法院刑事判决书（2019）川0821刑初119号：四川省旺苍县人民检察院以旺检公刑诉（2019）124号起诉书指控被告人侯庆犯强制猥亵、侮辱罪及盗窃罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。四川省旺苍县人民检察院指派检察员姜海燕出庭支持公诉，被告人侯庆及其辩护人向东律师到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人侯庆因患有性偏好障碍，自2018年10月以来，使用手机在街边、道路偷拍女性照片10000余张；盗窃女性内衣、公共场所裸露生殖器，尾随、强制猥亵妇女等共作案三起：1、2019年4月3日21时许，被告人侯庆从上城华府小区外一路尾随被害人罗某进入鱼林小区1栋1单元楼下电梯口，被告人侯庆从背后用双手将罗某抱住，罗某叫了一声后，被告人侯庆使用左手捂住罗某的嘴，并将罗某强行按倒在地上，继续使用左手捂住罗某的嘴，不准罗某呼喊。被告人侯庆将罗某的衣服撩开后用手摸捏的乳房，然后将手伸进罗某的裤子里摸罗某的生殖器，对罗某进行强制猥亵大约三分钟左右，直到被告人侯庆听见隔壁有声音，害怕被发现遂逃离了现场；2、2019年4月7日19时许，被告人侯庆进入旺苍县嘉川镇庆寨村2组被害人赵某家中准备盗窃屋内女性衣物时，被赵某的母亲发现了，被告人侯庆遂逃离现场；3、2019年6月4日，被告人侯庆在旺苍县嘉川镇煤厂附近尾随被害人李某至何家坝李某家附近，在尾随过程中被告人侯庆裸露出自己的生殖器，被李某发现并说明这里有监控，被告人侯庆遂逃离现场。被告人侯庆到案后如实供述自己的罪行，且取得了被害人罗某的谅解。公诉机关指控被告人侯庆犯强制猥亵、侮辱罪、盗窃罪（未遂），被告人侯庆在审查起诉阶段已签署《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚。建议对被告人侯庆犯强制猥亵、侮辱罪判处有期徒刑六个月；犯盗窃罪（未遂）判处拘役二个月，并处罚金1000元。决定执行有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1000元。上述事实，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人供述、鉴定意见书、现场勘验笔录、电子证据检查工作笔录、被告人手机检查光碟、被告人的供述与辩解、认罪认罚具结书等证据证实，被告人侯庆亦供认不讳。被告人侯庆对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议。同意适用速裁程序，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人同意公诉机关的量刑情节及量刑建议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。2019年7月3日，公安机关对被告人侯庆作案工具黑色华为ｎｏｖａ4ｃ手机一部予以扣押本院认为，公诉机关指控被告人侯庆犯强制猥亵、侮辱罪、盗窃罪（未遂）罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人侯庆到案后如实供述自己的罪行，系坦白；被告人侯庆认罪认罚，且获得被害人谅解，对其可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十七条第一款、第二百六十四条、第二十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定判决如下一、被告人侯庆犯强制猥亵、侮辱罪，判处有期徒刑六个月；被告人侯庆犯盗窃罪（未遂），判处拘役二个月。决定执行有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）二、对扣押在案的作案工具黑色华为ｎｏｖａ4ｃ手机一部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员杨北驰二〇一九年十一月六日书记员刘青林

겁某行贿一审刑事判决书辽阳市文圣区人民法院刑事判决书（2014）辽阳文圣刑初字第82号：辽阳市文圣区人民检察院以辽文检公刑诉（2014）73号起诉书指控被告人鲁某犯行贿罪，于2014年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽阳市文圣区人民检察院指派检察杜鸿雁、刘阳出庭支持公诉，被告人鲁某到庭参加了诉讼。现已审理终结辽阳市文圣区人民检察院指控称：2012年至2013年间，被告人鲁某找到刘某为他人的车辆办理车辆购置税，办理过程中向刘某行贿，进而少缴税款。从2012年至2013年间，被告人鲁某通过刘某采取上述手段为32台车少缴车辆购置税，给予刘某现金83500元。公诉机关认为，被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条之规定，应当以行贿罪追究其刑事责任。被告人鲁某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明：2012年3月28日，被告人鲁某找到某国税局纳税服务科工作人员刘某（另案处理），为车主徐某办理车辆购置税，刘某通过变更车型的手段，以打出低于应纳税额的税收缴款单的方式，少征税款10940元，鲁某给刘某好处费人民币5000元。此后，鲁某以上述方式，多次为他人办理车辆购置税，并向刘某行贿。从2012年至2013年间，被告人鲁某上述手段为32台车少缴车辆购置税，给予刘某现金共计83500元。案发后，经辽阳市人民检察院反贪局电话通知，被告人鲁某到辽阳市人民检察院接受讯问，并已将欠缴的相应税款上缴至侦查机关。上述事实，被告人鲁某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人刘某、白某、艾某、白某甲、孙某、宋某、任某、张某、马某、于某、陈某、刘某甲、宋某甲、徐某甲、马某甲、宋某乙、吴某、田某、徐某乙、何某、邸某、马某乙、张某甲、傅某等人的证言、某国税局车辆购置税档案、关于车辆购置税少征税款追缴情况的说明及案件来源、到案经过、户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人鲁某目无国法，为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，其行为已构成行贿罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立，予以支持。鉴于被告人系电话传唤到案，如实供述其犯罪事实，系自首，且补缴税款，确有悔罪表现，故对其可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款之规定，判决如下被告人鲁某犯行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长叶宏岩审判员侯黎明人民陪审员张春辉二〇一四年八月十九日书记员王森

諘雪诈骗一审刑事判决书浙江省安吉县人民法院刑事判决书（2018）浙0523刑初11号：安吉县人民检察院以安检公诉刑诉〔2018〕12号起诉书指控被告人高雪犯诈骗罪，于2017年12月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年3月14日公开开庭审理了本案。安吉县人民检察院指派检察员张若一、代理检察员崔露出庭支持公诉。被告人高雪及其辩护人陈凯律师到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：被告人高雪伙同汤某、刘某（二人均已判刑）等人，采用“打报销”的方式进行电话诈骗，由高雪提供“客户资料”、负责发货、收款及汤某等人的工资发放。2016年3月至5月，被告人高雪指使汤某、刘某相互配合，编造其二人为医学专家、中医科技研究院工作人员的身份，通过拨打电话的形式对被害人吴某实施诈骗。后汤某、刘某采用向吴某推销高价“进口药品”、谎称吴某的购药款可以申请国家补贴但需要交纳“税金”“公证费”“保证金”等理由，采用快递“药品、保健品”等物品货到付款的方式，共计从被害人吴某处诈骗人民币72536元，被告人高雪分得其中一半款项，余款由汤某、刘某分得。另查明，被告人刘某已另案退赔被害人吴某经济损失人民币15000元。案件审理期间，被告人高雪交纳案件款人民币50000元，其中部分拟用于退赔被害人吴某的经济损失。上述事实，被告人高雪及其辩护人陈凯律师在开庭审理时亦无异议，并有经庭审举证、质证的被告人高雪的供述与辩解，同案犯汤某、刘某的供述与辩解，被害人吴某的陈述，证人耿某,4的证言，辨认笔录及辨认照片，调取证据清单、转账记录、情况说明、相关刑事判决书、人口信息、案件款收据、抓获经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人高雪以非法占有为目的，伙同他人以拨打电话虚构事实、快递货到付款等方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。庭审中，被告人高雪能自愿认罪，且退赔被害人部分经济损失，酌情从轻处罚。关于辩护人提出的被告人能自愿认罪、积极退赃的辩护意见，本院予以采信。据此，结合被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下一、被告人高雪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月2日起至2021年3月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人高雪继续退赔被害人吴某经济损失人民币37536元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈浩人民陪审员罗忠人民陪审员方偲萦二〇一八年三月十六日书记员谢雯雯

广东省惠东县人民法院刑事判决书（2020）粤1323刑初315号公诉机关惠东县人民检察院。被告人潘朝现，男，1969年7月19日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：河南省南召县*************，公民身份号码412************735，因涉嫌犯拐卖儿童罪于2020年1月21日被抓获并被惠东县公安局刑事拘留，同年2月25日被惠东县公安局执行逮捕。辩护人张晓乾，河南大为律师事务所律师。惠东县人民检察院以惠东检未检刑诉〔2020〕27号起诉书指控被告人潘朝现犯拐卖儿童罪，于2020年5月18日向本院提起公诉，并建议本案适用简易程序进行审理。经审查，案件事实清楚、证据充分，被告人潘朝现对指控的犯罪事实没有异议并同意适用简易程序，本院依法适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠东县人民检察院指派检察员胡伟兴出庭支持公诉，被告人潘朝现及其辩护人张晓乾到庭参加诉讼。本案现已审理终结。惠东县人民检察院指控：2012年9月11日晚20时许，潘某新、李某辉、周某（均已判刑和李某（在逃）四人经商量，并由潘某新事先与潘某甫（已判刑）及被告人潘朝现联系好收买小孩的买家后，在惠东县******赛一鞋厂门前抢走杨某菇怀抱的婴儿黄某贤（男，2012年1月6日出生）。当日21时许，潘某新、李某辉和李某辉叫来帮忙带小孩的薛某（李某辉女朋友，已判刑）三人带着黄某贤搭乘一私营面包车来到东莞樟木头镇并开了一间房住下。次日17时许，潘某新、李某辉、薛某带着黄某贤乘坐出租车前往河南。在此期间,潘某新多次打电话跟远在河南的潘某甫及被告人潘朝现联系，叫二人找好买家，并告知其二人婴儿是偷来的。14日13时，潘某新等人抵达河南省南阳市南召县云阳镇后，潘朝现和潘某甫前往迎接并安排住宿。潘朝现事先已通过张某坤(另案处理)联系到欲收买小孩的石某林和孙某娃夫妇并初步要价63000元。当日16时许,张某坤陪同石某林夫妇从洛阳市汝阳县赶到云阳镇，找到潘某甫和潘朝现。李某辉和薛某抱着黄某贤同石某林夫妇等人见面。潘朝现、李某辉、薛某等人向石某林夫妇谎称婴儿黄某贤系薛某与前夫所生，因薛目前与李某辉生活,不想要这个小孩才出卖。石某林夫妇提出带小孩到医院检查，经检查发现男婴患有疝气，石某林夫妇提出不要小孩。潘朝现极力游说，称疝气是小问题，并降价到58000元。石某林夫妇即凑够58000元交给潘朝现后，抱着男婴黄某贤返回汝阳。潘朝现则回去骗潘某新和李某辉称男婴有疝气只卖到25000元，将钱交给李某辉。李某辉拿到钱后，即与薛某于15日乘车返回惠东，所得25000元除去车费和花销，剩下的钱与潘某新、薛某、周某分赃。2020年1月21日，公安机关在河南省南召县将潘朝现抓获归案。惠东县人民检察院向法庭提交相关证据，据此认为，被告人潘朝现明知他人拐卖儿童而为其提供帮助，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百四十条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拐卖儿童罪追究其刑事责任。潘朝现在共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定,建议对被告人判处有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金人民币一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人潘朝现当庭对指控的事实没有意见，并表示认罪。被告人潘朝现的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，认为被告人潘朝现属于从犯，且认罪认罚，系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚，在四年以下量刑。上述事实，有公诉机关向法庭递交的下列证据证实：受案登记表、立案决定书，抓获经过，羁押证明，现场勘验笔录、方位示意图、平面示意图、现场照片，指认照片，户籍证明，入所健康检查表，出生医学证明，现场检测报告书，（2013）惠东法刑一初字第94号刑事判决书，通话记录,辨认笔录，证人石某林、孙某娃、员某红、蔡某束、蔡某玲、杨某菇、林某星、蔡某萍、黄某翔、付某生、林某辉、陈某、林某行、林某慧、张某、林某业、陈某金、张某坤的证言，同案人潘某新、李某辉、周某、薛某、潘某甫的供述，被告人潘朝现的供述，《认罪认罚具结书》、视频光盘等。足以认定。本院认为，被告人潘朝现明知他人拐卖儿童而为其提供帮助，其行为构成拐卖儿童罪。公诉机关指控被告人潘朝现的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人潘朝现在共同犯罪中起次要作用，是从犯，其归案后能如实供述自己的罪行，有坦白情节，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议合法有据且符合本案实际，能体现罪责刑相适应原则，本院予以采纳。辩护人所提辩护意见，经查属实，本院予以采纳；辩护人提出的量刑建议，与本案实际不符，本院不予采纳。综合被告人的犯罪情节、作用地位、社会危害性以及认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百四十条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：被告人潘朝现犯拐卖儿童罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月21日起至2025年1月20日止；罚金从判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长刘惠霞人民陪审员陈丽娜人民陪审员张小勇二〇二〇年六月十八日书记员周国承附相关法律及司法解释条文：《中华人民共和国刑法》第二百四十条拐卖妇女、儿童的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产：(一)拐卖妇女、儿童集团的首要分子；(二)拐卖妇女、儿童三人以上的；(三)奸淫被拐卖的妇女的；(四)诱骗、强迫被拐卖的妇女卖淫或者将被拐卖的妇女卖给他人迫使其卖淫的；(五)以出卖为目的，使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架妇女、儿童的；(六)以出卖为目的，偷盗婴幼儿的；(七)造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的；(八)将妇女、儿童卖往境外的。拐卖妇女、儿童是指以出卖为目的，有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为之一的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定：“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。

陈市南、罗海林寻衅滋事、敲诈勒索一审刑事判决书福建省龙岩市新罗区人民法院刑事判决书（2019）闽0802刑初623号：龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉［2019］148号起诉书指控被告人陈市南、罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，于2019年3月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，并于2019年4月24日作出（2019）闽0802刑初236号刑事判决。宣判后，被告人陈市南、罗海林、罗国兴不服提起上诉。龙岩市中级人民法院于2019年7月16日作出（2019）闽08刑终224号刑事裁定书，以上诉人陈市南、罗海林等人可能存在漏罪，为全面查明事实，做到准确定罪量刑为由，裁定撤销本院（2019）闽0802刑初236号刑事判决书，发回重审。后龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉［2019］148号起诉书及龙新检公刑变诉［2019］10号变更起诉决定书指控被告人陈市南、罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪向本院提起公诉。本院重新受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员陈继宗、汤南春出庭支持公诉。被告人陈市南及其辩护人福建法正联盟律师事务所律师林嘉荣、实习律师朱炳勋，被告人罗海林及其辩护人福建岩风律师事务所律师赵锡龙，被告人罗国兴及其辩护人福建金灶律师事务所律师范圣平，被告人罗杰煌及其辩护人福建天衡联合（龙岩）律师事务所律师戴永琦，被告人吴清华及其辩护人福建正廉律师事务所律师黄雪曼到庭参加诉讼。本案现已审理终结龙岩市新罗区人民检察院指控：被告人陈市南、罗海林等人在厦门从事违法高利放贷活动，采取滋扰、恐吓、非法拘禁等方式欺压百姓、追讨债务被公安机关多次打击后，仍不知悔改，毫无收敛，继续在龙岩市新罗区及其周边从事高利放贷违法活动。2017年6月份，被告人陈市南以龙岩市天来投资有限公司（以下简称龙岩天来公司）为依托，网罗社会闲散人员，由其总负责，违法进行日利率达1％的放贷业务，并安排公司人员实施违法犯罪活动进行讨债。被告人罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华等人系该公司员工，违法高利放贷并以暴力、软暴力等方式追讨债务。在借款过程中，被告人陈市南等人与被害人口头约定，借款需要扣除“介绍费”、“押金”、“高额利息”等费用，压榨借款人的实际获得本金。同时，被告人陈市南等人制造资金走账流水假象，通过签订《房屋租赁合同》《关于存量房出售独家委托代理声明》等明显不利于被害人的合同，以实施有效控制，为后续采取破坏门锁、非法侵入住宅等方式索要虚高的非法债务做准备。在被害人无法归还虚高的本金及高额的利息时，被告人陈市南指使被告人罗海林等人采取电话威胁、上门恐吓、堵塞门锁、打砸等方式进行逼债，有组织地实施一系列违法犯罪活动，逐步形成了以被告人陈市南为首要分子，以被告人罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华等人为骨干成员的恶势力犯罪集团。一、寻衅滋事1．2017年5、6月间，陈某1多次向被告人陈市南等人借高利贷。2017年7月开始，因陈某1无法归还高利贷，被告人罗国兴、罗海林、罗杰煌威胁要剁掉陈某1的手指头并采取电话滋扰，破坏门锁、夜间踹门、撬门入室等方式对陈某1及其家人进行恐吓，逼迫陈某1及其家人还债，致使陈某1及其家人不堪其扰而搬离原住宅。2．2017年7、8月间，卢某1多次向被告人陈市南借高利贷。2017年10月，卢某1已经实际归还本金及5000元的利息。同年11、12月，被告人陈市南、罗海林、罗杰煌、吴清华为了追求高额的利息仍然威胁卢某1不还钱就不要过年，并采取破坏门锁、电话及上门滋扰和恐吓等方式逼迫卢某1还债。3．2017年7月至2018年1月，陈某3多次向被告人陈市南借高利贷。2018年1月开始，因陈某3无法及时归还高利贷，被告人罗国兴、罗杰煌等人威胁不还钱就要搬到陈某3家住，并采取上门及电话恐吓等方式逼迫陈某3还债。4．2017年8月至2018年2月间，赖某多次向被告人陈市南借高利贷。2018年2月开始，因赖某无法归还高利贷。被告人罗国兴、罗海林、吴清华等人威胁不还钱就没有好日子过，并采取跟随、限制人身自由等方式对赖某及其家人进行恐吓，逼迫赖某及其家人还债。5．2017年12月，因郑某1向被告人陈市南等人借高利贷未还，被告人罗国兴、罗海林、罗杰煌采取上门滋扰、恐吓、破坏门锁、喷大字等方式逼迫已经向郑某1购买房屋的詹某和找出郑某1，否则不能入住，造成詹某和及其家人不堪其扰而搬离原住宅。经认定，詹某和被损坏的指纹智能锁的两次损坏修复价格分别为822元及2259元。6．2018年1月，郑某2贤因欠被告人陈市南高利贷未还，被告人罗国兴、罗海林、罗杰煌、吴清华采取电话滋扰、上门恐吓、堵塞门锁的方式逼迫郑某2贤的哥哥郑某2和找出郑某2贤来归还债务。经认定，郑某2和被损坏的门锁价值660元。上述事实，有由被告人陈市南、罗海林、罗国兴、罗杰煌的户籍证明、到案经过等书证，龙岩市公安局新罗分局制作的辨认、电子证据检查等笔录，通话录音、现场视频等视听资料及手机中提取的电子数据，证人陈某5、陈某6、路某等人的证言，被害人陈某1、陈某2、赖某、卢某1、詹某和、郑某1、郑某2和、陈某3等人的陈述，被告人陈市南、罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华的供述和辩解等为证。二、敲诈勒索1．2017年5、6月，林某2多次向被告人陈市南借高利贷。2017年9月，林某2发现位于龙岩市新罗区家门被喷漆，锁眼、门锁被破坏。随后，被告人罗海林、罗国兴等人未经林某2同意，强行入住，并电话威胁林某2回家偿还债务。林某2带小孩返回家中，被告人罗海林、罗国兴等人逼迫林某2将房产售卖以偿还虚高债务。之后，被告人陈市南、罗海林、罗国兴裹胁林某2办理相关房产交易手续。2017年10月16日，林某2在被告人罗海林、罗国兴等人强行入住一个多月之后被迫将房产售卖并归还被告人陈市南虚高的债务，被告人罗海林、罗国兴才从该房搬离。经查，林某2借款本金为325000元，被迫归还的资金共计485899元。2．2017年10月，李某1向被告人陈市南借高利贷50000元。在李某1无法归还欠款后，被告人罗国兴、罗海林、罗杰煌威胁李某1不还钱就要小心家人的安全，并采取电话滋扰、上门恐吓、毁损桌椅及防盗门等方式逼迫李某1还债，李某1被迫归还的资金达67500元。经认定，李某1被损的上述物品价值4141元。3．2017年12月，林某1向被告人陈市南等人借高利贷未还，被告人罗海林、罗杰煌、吴清华威胁要把林某1家砸掉，并采取电话滋扰、上门恐吓、堵塞门锁、喷大字、非法侵入住宅的方式逼迫林某1及其家人还债。经查，林某1的借款本金为40000元，被迫归还的资金达61600元。上述事实，有被告人陈市南、罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华的户籍证明、到案经过等书证，龙岩市公安局新罗分局制作的辨认、电子证据检查等笔录，通话录音、现场视频等视听资料及手机中提取的电子数据，证人李某2、刘某2、谢某1、杨某等人的证言，被害人林某1、刘某1、陈某4、林某2等人的陈述，被告人陈市南、罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华的供述和辩解等为证。公诉机关认为，以被告人陈市南为首要分子的恶势力犯罪集团，成员人数众多且较为固定，经常纠集在一起，以暴力、威胁的手段有组织地多次实施违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活、经济秩序，造成了恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪集团的特征。被告人陈市南以非法占有为目的，组织、纠集被告人罗海林等人采取要挟的方法，强行索取他人财物共计199999元，数额巨大；多次拦截、辱骂、恐吓他人及任意毁损他人财物，严重破坏社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百九十三条第一、二款，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人罗海林以非法占有为目的，采取要挟的方法，强行索取他人财物共计199999元，数额巨大；拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；任意毁损他人财物，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人罗国兴以非法占有为目的，采取要挟的方法，强行索取他人财物共计178399元，数额巨大；拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；任意毁损他人财物，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人罗杰煌以非法占有为目的，采取要挟的方法，强行索取他人财物共计39100元，数额较大；拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；任意毁损他人财物，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人吴清华以非法占有为目的，采取要挟的方法，强行索取他人财物共计21600元，数额较大；拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人陈市南、罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华在判决宣告以前，一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人吴清华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人罗海林在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。请依法判处。被告人陈市南辩称其行为构成寻衅滋事罪，但敲诈勒索部分，对方主动找其公司借钱，费用是事先约好的，不懂算不算敲诈勒索。辩护人提出如下辩护意见：1、公诉机关指控陈市南犯寻衅滋事罪无异议，但敲诈勒索罪的违法行为应当按照寻衅滋事罪制裁，即便认定为敲诈勒索罪，也应当扣除借款人应承担的利息，而且本案不构成“套路贷”。2、陈市南取得部分被害人谅解；负责出资，未对被害人使用暴力，也没指使他人暴力催收债务；同案犯之间是股份合伙关系，没有主从之分，应按各自行为负责；有坦白情节。被告人罗海林辩称其没有参与林某2的8万元信用卡和4万元转账。其辩护人提出如下辩护意见：1、寻衅滋事部分，威胁剁掉陈某1手指只有陈某1亲属单方证言，不能采信；卢某1家的门锁没有证据证明系罗海林等人所谓；罗海林未参与对陈某3追讨债务；没有限制赖某人身自由；没有上门滋扰郑某1。2、罗海林只向林某2索要本金，不知情陈市南收取了砍头息、高额利息、信用卡等支付款项；李某1这起在永定凤城派出所已达成和解和谅解，可酌情从轻；林某1这起只参与收到2万元。3、罗海林系从犯、自愿认罪、取得谅解，请减轻处罚。被告人罗国兴辩称其不构成敲诈勒索罪，对是否构成寻衅滋事罪由法院认定。其辩护人提出如下辩护意见：除第一次开庭审理发表的辩护意见外，罗国兴的行为不构成敲诈勒索罪，假设构成该罪，也应扣除所借款项合法范围内的利息。被告人罗杰煌对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议，当庭自愿认罪。其辩护人提出如下辩护意见：敲诈勒索第二起不应追究刑事责任、第三起金额计算有误；罗杰煌应定从犯；参与违法犯罪活动次数较少，主观恶性小，有坦白情节，积极赔偿被害人损失，已退赃、缴纳罚金，有悔罪表现，愿意认罪认罚，系初犯、没前科，要求从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人吴清华对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议，当庭自愿认罪。辩护人提出如下辩护意见：不应认定为恶势力集团犯罪；敲诈勒索第三起金额计算有误；吴清华系从犯，积极退赔和道歉取得被害人林某1的谅解，归案后能如实供述自己的罪行，要求从轻、减轻处罚。经审理查明：被告人陈市南、罗海林等人在厦门从事违法高利放贷活动，采取滋扰、恐吓、非法拘禁等方式欺压百姓、追讨债务被公安机关多次打击后，仍不知悔改，毫无收敛，继续在龙岩市新罗区及其周边从事高利放贷违法活动。2017年6月份，被告人陈市南以龙岩天来公司为依托，网罗社会闲散人员，由其总负责，违法进行日利率甚至高达约1％的放贷业务，并安排公司人员实施违法犯罪活动进行讨债。被告人罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华等人系该公司员工，违法高利放贷并以暴力、软暴力等方式追讨债务。在借款过程中，被告人陈市南等人与被害人口头约定，借款需要扣除“介绍费”、“押金”、“高额利息”等费用，压榨借款人的实际获得本金。同时，被告人陈市南等人制造资金走账流水假象，通过签订《房屋租赁合同》、《关于存量房出售独家委托代理声明》等明显不利于被害人的合同，以实施有效控制，为后续采取破坏门锁、非法侵入住宅等方式索要虚高的非法债务做准备。在被害人无法归还虚高的本金及高额的利息时，被告人陈市南指使被告人罗海林等人采取电话威胁、上门恐吓、堵塞门锁、打砸等方式进行逼债，有组织地实施一系列违法犯罪活动，逐步形成了以被告人陈市南为首要分子，以被告人罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华等人为骨干成员的恶势力犯罪集团。一、寻衅滋事1．2017年5、6月间，陈某1多次向被告人陈市南等人借高利贷。2017年7月开始，因陈某1无法归还高利贷，被告人罗国兴、罗海林、罗杰煌威胁要剁掉陈某1的手指头并采取电话滋扰，破坏门锁、夜间踹门、撬门入室等方式对陈某1及其家人进行恐吓，逼迫陈某1及其家人还债，致使陈某1及其家人不堪其扰而搬离原住宅。2．2017年7、8月间，卢某1多次向被告人陈市南借高利贷。2017年10月，卢某1已经实际归还本金及5000元的利息。同年11、12月，被告人陈市南、罗海林、罗杰煌、吴清华为了追求高额的利息仍然威胁卢某1不还钱就不要过年，并采取破坏门锁、电话及上门滋扰和恐吓等方式逼迫卢某1还债。3．2017年7月至2018年1月，陈某3多次向被告人陈市南借高利贷。2018年1月开始，因陈某3无法及时归还高利贷，被告人罗国兴、罗杰煌等人威胁不还钱就要搬到陈某3家住，并采取上门及电话恐吓等方式逼迫陈某3还债。4．2017年8月至2018年2月间，赖某多次向被告人陈市南借高利贷。2018年2月开始，因赖某无法归还高利贷。被告人罗国兴、罗海林、吴清华等人威胁不还钱就没有好日子过，并采取跟随、限制人身自由等方式对赖某及其家人进行恐吓，逼迫赖某及其家人还债。5．2017年12月，因郑某1向被告人陈市南等人借高利贷未还，被告人罗国兴、罗海林、罗杰煌采取上门滋扰、恐吓、破坏门锁、喷大字等方式逼迫已经向郑某1购买房屋的詹某和找出郑某1，否则不能入住，造成詹某和及其家人不堪其扰而搬离原住宅。经认定，詹某和被损坏的指纹智能锁的两次损坏修复价格分别为822元及2259元。案发后，被告人罗杰煌的家属已代其赔偿詹某和经济损失3081元。6．2018年1月，郑某2贤因欠被告人陈市南等人高利贷未还，被告人罗国兴、罗海林、罗杰煌、吴清华采取电话滋扰、上门恐吓、堵塞门锁的方式逼迫郑某2贤的哥哥郑某2和找出郑某2贤来归还债务。经认定，郑某2和被损坏的门锁价值660元。案发后，被告人罗杰煌的家属已代其赔偿郑某2和经济损失660元。二、敲诈勒索1．2017年5、6月，林某2多次向被告人陈市南借高利贷。2017年9月，林某2发现位于龙岩市新罗区家门被喷漆，锁眼、门锁被破坏。随后，被告人罗海林、罗国兴等人未经林某2同意，强行入住，并电话威胁林某2回家偿还债务。林某2带小孩返回家中，被告人罗海林、罗国兴等人逼迫林某2将房产售卖以偿还虚高债务。之后，被告人陈市南、罗海林、罗国兴裹胁林某2办理相关房产交易手续。2017年10月16日，林某2在被告人罗海林、罗国兴等人强行入住一个多月之后被迫将房产售卖并归还被告人陈市南虚高的债务，被告人罗海林、罗国兴才从该房搬离。经查，林某2借款本金为325000元，被迫归还的资金共计485899元。2．2017年10月，李某1向被告人陈市南借高利贷50000元。在李某1无法归还欠款后，被告人罗国兴、罗海林、罗杰煌威胁李某1不还钱就要小心家人的安全，并采取电话滋扰、上门恐吓、毁损桌椅及防盗门等方式逼迫李某1还债，李某1被迫归还的资金达67500元。经认定，李某1被损的上述物品价值4141元（该损失已作价7500元从李某1尚欠的资金中抵偿）。3．2017年12月，林某1向被告人陈市南等人借高利贷未还，被告人罗海林、罗杰煌、吴清华威胁要把林某1家砸掉，并采取电话滋扰、上门恐吓、堵塞门锁、喷大字、非法侵入住宅的方式逼迫林某1及其家人还债。经查，林某1的借款本金为40000元，被迫归还的资金达61600元。案发后，被告人吴清华的家属已代其退赔林某14000元，并取得林某1的谅解。2017年7月11日，被告人罗海林因犯故意伤害罪被福建省厦门市湖里区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。本案第一次一审期间，被告人陈市南、罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华分别向本院退出赃款22900元、10000元、10000元、10000元、3000元；被告人罗杰煌、吴清华分别向本院预缴罚金10000元、5000元。本案审理期间，被告人陈市南向本院退出赃款50000元；陈市南家属分别赔偿被害人林某1、李某1精神损失费1500元，取得二被害人的谅解；罗海林的家属赔偿被害人李某1精神损失费500元、林某1精神损失费1000元，取得二被害人的谅解；罗国兴的家属赔偿被害人李某1精神损失费500元，取得其谅解；罗杰煌的家属赔偿被害人李某1精神损失费500元、林某1精神损失费1000元，取得二被害人的谅解。上述事实，有公诉机关、辩护人当庭向法庭出示并宣读的以下证据和各被告人当庭的供述和辩解予以证实：1．被告人陈市南、罗国兴、罗海林、罗杰煌的户籍证明、违法犯罪前科查证经过、（2005）龙新刑初字第532号刑事判决书、（2017）闽0206刑初700号刑事判决书，证实各被告人的身份情况和罗杰煌、罗国兴无前科记录，以及2013年7月10日陈市南因非法限制人身自由被厦门市公安局湖里派出所拘留十五日，2013年9月7日陈市南因殴打他人被厦门市公安局莲前派出所立行政案件处理；2015年9月26日罗海林因与潘学炬、林某6三人到思明区建兴路99号402室刘志东家追讨高利贷而妨害公务被厦门市思明区公安分局行政拘留六日，2017年7月11日罗海林因故意伤害罪被厦门市湖里区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年；2005年11月23日，吴清华因犯抢劫罪被龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑二年、缓刑二年。2．报警登记，证实郑某2和、陈某2、陈某1、刘某1等人因被逼债而报警情况。3．到案经过，证实各被告人被抓获归案的时间、地点等情况。4.搜查现场照片、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、福建省行政暂时扣留财物收据，证实龙岩市公安局新罗分局对陈市南位于新罗区曹溪街道万达华城Ｃ区1号楼3单元1111室住所、陈市南人身、以及陈市南的闽Ｄ×××××路虎车进行搜查；对被告人罗国兴位于龙岩市新罗区西陂龙腾路龙腾登高小区1号楼2梯403室及罗国兴的人身进行搜查；对被告人罗杰煌位于龙岩市西陂街道水韵华都19号楼4梯1011室住所及罗杰煌人身进行搜查；对被告人罗海林位于龙岩市新罗区南城莲滨小区7号楼2梯2007室及罗海林人身进行搜查。并扣押：（1）被告人陈市南被公安机关扣押的物品有：苹果手机一台，建设银行卡四张（卡号分别为62×××19、62×××73、62×××98、62×××87），农业银行卡一张（卡号62×××36），现金13700元，陈市南名下的闽Ｄ×××××号路虎车一辆，工商银行卡一张（卡号62×××06），建设银行卡三张（卡号分别为62×××23、62×××06、62×××06）、邮政银行卡一张（卡号62×××94），建设银行五张（卡号分别为62×××78、43×××96、62×××54、62×××45、62×××50），农业银行卡一张（卡号62×××77）；（2）被告人罗国兴被扣押苹果手机两台（号码分别为138××××2689、131××××6082）、借款登记手续55份、记录本三本、宣传名片一千张、黄金项链一条；（3）被告人罗杰煌被扣押手机一台（手机号183××××0005），苹果手机一台（手机号135××××0005）；（4）被告人罗海林被扣押借款合同样本、手机四台（手机号分别为156××××2783、199××××0708、189××××7139、181××××2102）、郑罗生的身份证一张（居民身份号码3522301987××××××××）、农信社银行卡一张（卡号62×××24）、建设银行卡一张（卡号62×××64），宣传材料35张，借款材料50份。5．被告人罗国兴、罗杰煌指认视频截图照片，证实郑某2和家2018年1月20日17时08分至1月22日21时13分的情况。6．龙岩市住房和城乡建设局提供的龙岩天来公司自公司成立以来销售二手房数据信息及销售人员信息的函，证实该公司发布信息上百条。７．龙岩市工商行政管理局提供的龙岩天来公司、福建达天来工贸有限公司注册信息、经营范围方面的证据材料，证实龙岩天来公司登记的成立时间为2017年6月2日，法定代表人为罗国兴，股东为罗炎、罗国兴，经营范围：对房地产业、建筑业等的投资；房地产中介服务（房地产拍卖、典当除外）；物业管理；福建达天来工贸有限公司登记的法定代表人是林某6，股东为林某6、潘学炬、陈市南、陈江南，2017年6月1日注册成立；两公司注册地均为龙岩市新罗区龙岩大道186号商会大厦Ｆ幢1704室。８．厦门国贸物业管理有限公司龙岩分公司提供的关于龙岩市新罗区商务板块Ｆ栋1704室交纳的物业费、水电费记录，证实物业费、水电费的付款人为滕清花。９．厦门市公安局钟山派出所调取证据通知书、出警登记表及出警视频光盘、厦门嘉莲派出所出警视频及出警登记表，证实报警人为谢旭东，其称在海沧区石塘村北片大榕树旁边育才小学来了三个黑社会人员到家门口要债赖在该处，民警到场后了解因谢旭东欠罗国兴、郑罗生、罗雄彬三人债务，民警当场告知双方债务纠纷要上法院，有执法记录仪为证。10．罗国兴、罗海林在建设局租房备案记录，证实2017年8月29日，凤凰城1期3幢22层2203室户主廖福娣与被告人罗海林备案登记的房屋租赁合同；2017年6月5日，西城后营北巷5号1幢704室户主陈某1与罗国兴备案登记租赁期限达19年的房屋租赁合同。11．调取中国建设银行62×××82、62×××30、62×××22、62×××81、62×××20账户信息，预留手机号，2016年6月1日至2018年5月16日交易流水；已提供62×××32账户信息，预留手机号，2016年6月1日至2018年5月16日交易明细；调取名字为林某6（身份证号码：3526011981××××××××），账号为62×××32账户信息从2016年6月1日至2018年5月16日的交易明细。12．调取建设银行户名为陈某7卡号62×××94的账户，以及相关开户至今交易明细、对手信息；调取工商银行户名为陈市南卡号62×××06的账户，预留手机号为133××××3987、159××××7033、0592-6011300、开户至今交易明细、对手信息；中国农业银行账户62×××77的户名为陈市南及2014年1月15日至2018年5月29日的交易明细；中国建设银行提供的陈市南卡号62×××81（2017年9月1日开始）、罗国兴卡号62×××56、陈江南卡号62×××98（2018年5月22日开始明细及2018年3月7日ＡＴＭ取款视频）开户信息、开户行、预留手机号、交易明细。13.电子证据截图（罗国兴、吴清华、陈市南、罗杰煌、罗海林相关微信聊天记录），其中有游山玩水（陈市南）经研究决定同意罗海林的辞职申请并有指挥他人跟进催款的言语、支付油卡；罗杰煌在微信记录中讲：有被其家物业锁了，吴清华问：郝凯钥匙孔有没有堵的情况等内容，统一证实各被告人之间的催款情况，被告人陈市南在微信中指挥他人跟进催账、各被告人有采取违法行为催讨。14．调取建设银行卡号62×××01、62×××53、62×××72、62×××87、62×××80、62×××19、62×××03、62×××56、62×××02、62×××67、62×××13、62×××79的账户信息、开户行、预留手机号、开户至今交易明细、对手信息。15.调取陈市南、罗辉鸿、林某4、林某6、潘学炬、陈某7、陈某8、罗潇、滕清花、谢某2、陈美娟、谢文君、罗海林、蔡正格、桂维纳、罗国兴等人名下建设银行相关账单明细。16．调取证据通知书及光盘（陈小丽、罗辉鸿、谢某2、郑某1账户），及话单、账目明细光盘。中国建设银行卡号为62×××98（户名为陈江南）在2018年5月26日ＡＴＭ存款监控、陈市南农行办理银行卡的相关明细光盘。17．邓锦林、谢强、曾广梁、梁文兰、哀锡辉、陈焕文、王志彬、林义潮、林远程、苏儿祥、陈圣、童柏荣、汤浩浩、范彬彬、郭于文、黄维城、林雪珍、赖红华、赖肇斌、徐兴隆、张发和、林兀金、罗家洲、倪晓琼、阙聪年、马毅斌、邱仁雨、连秀英、林镇秋、郭泽民、陈清华、郭著、连惠静、林晶询问通知书、人员信息表、借贷材料照片、罗海林借贷材料总图，证实被告人陈市南等人所从事的职业为放非法高利贷的事实。18.证人郭某的证言及辨认笔录，辨认出福建达天来工贸有限公司的法定代表人林某6以及“胖胖的男子”为被告人陈市南，证实其是厦门国贸物业管理公司龙岩分公司商务版块的管理人员，是商务版块Ｆ栋的楼管，具体负责客服、收取业主和租户的物业费、水电费。商务版块Ｆ栋1704单元办公室的房东是简某，他将该单元办公室租给了福建达天来工贸有限公司，这个公司的法定代表人是林某6，财务是滕清花。这个单元办公室门口还写着一个公司，是龙岩天来公司，其不清楚这个公司的信息，听说是经营酒生意的。福建达天来工贸有限公司的物业费有通过滕清花账号62×××53的建行账户打到其公司账户17×××97的兴业银行对公账户，也有滕清花通过微信转账的，滕清花的电话是152××××5825。19．证人罗某的证言，证实罗国兴与其同是万安镇人，其平时在龙岩玩，2018年2、3月份开始在罗国兴那边住，其没有交房租，也不知道房子是谁的。陈市南、罗杰煌都是其老乡，罗国兴是做小额贷款的，他平时没有邀其一起去要债。20．证人谢某2的证言，证实2017年6月其在厦门认识陈市，2017年8月份左右其到龙岩成了他的女朋友，龙岩市新罗区万达华城1111室是两人一起租住的，陈市南跟其说他有卖红酒，也有做贷款信贷的业务，但是没有说过他的工作内容。其只知道他有一个公司在商务版块，但没有去过。其平时在做微商，卖化妆品的，陈市南平均一个月给其6000至7000元花销，其中包含大约2000元的房租。21．证人简某的证言（辨认出陈市南是林某6公司的股东、辨认出林某6），证实其是商务板块Ｆ栋1704室的房东，2017年6月1日至2018年4月份有出租给一个叫林某6的人，租金是6000元，押金20000元，当时他是以个人的名义承租的，他租的时候是说经营酒生意，当时有签订合同，但是合同现在找不到了。其在林某6承租之后去过一次，看到办公室里有酒柜，酒柜里有酒。林某6好像还有一个股东，那个股东的名字其不懂得，股东是男子，很胖，其就见过一次。办公室门口有公司的名称，但是忘记具体名字了，写着什么贸易公司。租金是林某6交的，是交到其账户上，是建设银行62×××88账户。林某6有时候是银行转账，有时候是通过微信转账。2018年4月份左右林某6就没有租了，水电费是林某6自己交给物业的。22．证人吴某1的陈述，证实龙岩市新罗区登高小区1号楼2梯403室是其的，房产证权属人是其妻子钟秀兰。房子其没有自己居住，在2018年4月份有租给罗海林，承租的时间是2017年5月1日至2018年4月29日，租金是2700元，押金也是2700元。租金是按季度支付的。双方没有签订租住合同，对方说是用来居住的，因为罗海林是中介介绍的，其不清楚他的基本情况，里面住了谁也不清楚，仅听说罗海林是厦门市一家公司的业务人员。23．证人林某4的证言（辨认出陈市南），证实其与陈市南是朋友关系，陈市南是新罗区万安人，双方2006年左右在龙岩市新罗区相识，其与陈市南之间没有经济往来。其建设银行卡号62×××82是其本人2015年在厦门市的建设银行开的账户。2017年左右，陈市南向其借了这个账户，当时说用来过账用。陈市南告诉其用来过账，其不懂具体是过什么账。其将账户借给陈市南使用，没有收取报酬。这个账户有开通手机银行及网上银行，由陈市南使用至今。其不懂陈市南具体做什么职业，但之前其和陈市南在厦门的时候找陈市南一起玩，应该是在2016年左右，当时陈市南有找欠钱的人索要债务，其不懂陈市南是在找谁索要债务。陈市南和欠钱的人在谈，其就等，其不懂具体怎么谈的。当时就其和陈市南在，没有威胁、殴打欠款人及欠款人的家属，也没有毁坏、拿走借款人及借款人家属财物。林某6是其哥哥，是陈市南的姐夫，经营酒吧生意的，没有经营小额贷款业务。其在龙岩市新罗区永定等地没有参与向他人索要债务。陈某8是其嫂子，她现在在带小孩。据其所知，林某6和陈市南没有合作经营小额贷款业务。24．证人陈某7的证言，证实其帐号62×××22的建设银行账户是其儿子陈市南带其去开户的，一直是陈市南在使用，不清楚该账户的使用情况。其在厦门帮陈市带小孩子，不懂陈市南在厦门和龙岩从事什么职业。25．证人陈某8的证言，证实其帐号为62×××56的建设银行账户是其几年前在厦门开户的，这个账户一直是其在使用，但其弟弟陈市南有时候会说转钱到其账户，具体是谁转的，用来做什么的其就不懂了。其不懂陈市南从事什么职业。陈江南妻子滕清花基本上在带孩子，也有帮人兼职做些事情。2018年1月29日，有一名为施某的人转到其账户28659元，应该是陈市南当时说要转钱到其账户，不懂这笔钱是什么钱。其没有与陈市南、陈江南一起合作经营生意。26．寻衅滋事部分，被害人陈某1的相关证据材料（1）陈某1提供的门锁维修凭证（2017年7月21日60元、2018年5月20日100元）、房地产买卖协议、个人住房借款合同、房屋产权证、发票和支付凭证，证实涉案被告人的暴力催讨经过。（2）陈某2提供的门锁维修单据（2017年7月13日300元、26日300元，11月12日300元）、微信截图、手机截图、房屋租赁合同，包括2017年8月21日，罗海林发老家照片给陈某2的微信记录，罗国兴、罗杰煌、罗海林在楼下的照片，包总（华丽梦想）与陈某1的微信聊天记录、陈某1微信支付包总利息2000元、6000元的截图，陈某1女朋友发给陈某2的微信截图（关于陈某1被带上山一事相关车号信息以及地址），7月22日从兴业银行51×××32账户转给陈某13000元的记录，门锁被堵照片，龙岩天来公司将房子挂网销售的网页记录；公安机关提供的出警视频，证实涉案被告人的暴力催讨经过。（3）证人陈某2的证言及辨认笔录，辨认出罗国兴、罗海林是“阿豹”、罗杰煌是“胖子”，并证实：1、2017年7月19日凌晨1时许，其一个人在家睡觉，罗国兴带着四个人用脚踹门、用手拼命的拍门、拿着工具撬门锁，还叫嚣着说“如果不开门的话我们就要进去了，让我知道里面有人就打死你”。邻居张某夫妻听到了声音，就出来和对方说不要吵，并劝他们说等其弟陈某1回来再处理这个事情，他们没有同意，张某就给了对方300元钱，他们收到钱后就离开了。当时其有报警，警察还没有过来他们就离开了。2、2017年7月20日10时许，张某打电话给其说罗国兴两个人又来撬门锁了，其接到邻居的电话之后就拨打110报警，也赶回家里。其和警察到家时，看到罗国兴他们已经把门锁撬坏了并进到房间坐在沙发上，罗国兴说他们找陈某1要债并称陈某1已经把这个房子租给了他们，后来警察就带双方到西城派出所做工作未果。3、2017年7月份下旬的一天，陈某1打电话给其说对方又来了，后来陈某1说警察在报警之后有过去，但是由于涉及经济原因没有办法处理这个事情。4、2017年8月11日22时许，罗国兴两个人又来其家向其弟催债，那天陈某1有在，当时没有给对方开门，对方就拿着租赁合同并让开锁公司的人来开门了，开锁公司的人开锁之后，对方进其家里并催其弟还钱，还说他们有租赁合同是合法的，晚上他们如果想住在这里也可以。在他们进来房间不久，警察在报警之后也到了现场，当时民警告诉双方协商解决，最后他们在民警的劝说下先离开了。5、2017年8月12日中午，其和父母亲、陈某1到了龙岩市新罗区商务板块Ｆ栋17楼龙岩天来公司处理这个事情，当时公司里面有外号为阿豹的男子在协商之后就说必须再还160000元才能结束这个事情，当时对方有阿豹、罗国兴、还有一个胖子在那里，其当时要求对方把借款的材料给其拍照留底，对方不肯，而是把合同念了下，而且只念了借款金额，其他也没有念，当时其一家说分三个月共再还他们130000元解决这个事情，对方不肯，提出要一次性还160000元，那时阿豹威胁不然要剁掉陈某1的两个手指，商谈未果。6、2017年8月13日17时许，因为之前他们一直来家骚扰威胁，其一家就准备搬家，当时阿豹和罗国兴、胖子到其家来，他们看到其一家要走就叫嚣说给你们时间找钱，没想到你们要跑。其父陈某9拿出手机拍摄他们被他们发现了，阿豹就上前抢手机，其父躲开，阿豹上前将其父推倒在地，后警察在其弟报警之后到了现场，但是阿豹在警察来之前跑了，警察到后，罗国兴和胖子拿着租赁合同对警察说房子已经租给他们了。后来警察就把他们先劝走了。那天其一家就搬家没住在那里了。在其一家搬走后，其将自己的那套房子挂房产中介出售，2017年8月下旬有人要看房子，其就把家里的钥匙给了中介，中介到了之后就告诉其说家里的钥匙打不开，其知道后就把钥匙换回来了，后来又有一次，中介告诉其说新换的钥匙还是打不开，后来其又把锁头换回来了。换回来后不久，其邻居告诉其家的门锁被人用铁丝和胶水堵住了。锁头被堵住之后，其就没有再去处理这个事情了，2018年4月15日其向中城派出所反映了这个事情。陈某1告诉其说他借钱的时候对方让他签了一份租赁合同，租期是十九年，承租人是罗国兴，出租人陈某1，合同上的签订日期是2017年6月1日，租金是每个月2500元，每年提前五天承租人向出租人付30000元租金，押金5000元。合同是在什么情况下签订其不清楚，但是陈某1肯定不会将房子租给对方，实际上是他们也不同意以租房子的形式折抵欠款。陈某1说有签订借款相应纸质凭证，且那天阿豹有念过，但借款合同只有一份且在他们那里，陈某1并没有拿到借款合同。对方来闹事时，小区的保安有告诉其说对方持房子的租赁合同威胁他并让他把楼道的钥匙给他们，后来他们就自己去配了钥匙。其和家人去他们公司商讨处理这个事情有留手机号码给对方，2017年8月21日，阿豹有通过181××××2102的手机拍摄了其雁石老家的照片通过短信息发到其手机上，并打电话给其说他已经找到其老家，并威胁说让其一家在老家也混不下去，并称见一次打一次。其一家当时是想再还对方130000元解决这个事情，但是对方一直说要再还160000元，所以一直没有还他们本金，但是陈某1有还给他们包括借钱时直接扣除的费用共计42200元。2017年7月19日凌晨1时许，罗国兴带着四个人到其家催债的四个人其中一个是罗国兴，另外一个是胖子，还有一个是比较壮的人，短发、三十岁左右的男子，个子不高；还有一个人其没有看清楚。当时陈某1说在签订合同之后不久有到建设局备案过。其记得之前去他们公司的时候有见到一人外号包总，当时罗国兴他们告诉其说事情要找这个包总谈下，他是他们的经理，其和包总说了之后，包总说没有办法，就要还160000元。他的真名其不清楚，三十多岁，很胖的男子，他当时告诉其说他是江西人，有留了他的手机号码189××××5065。（4）证人陈某9的证言及辨认笔录，辨认出罗国兴、“较胖的人”为陈市南，就是其所述高利贷公司接待的人，“阿豹”即罗海林,就是多次以威胁的方式要债的人，并在2017年8月份的一天被阿豹推倒在地上，并证实2017年7月份底，其子陈某1说在外面欠了高利贷还不清。当时其和女儿陈某2了解陈某1欠对方实际是13万元，但是对方要16万元。2017年8月初，其和家人先后三次到龙岩市新罗区陈某1欠款的那个公司里面，第一次去是其和妻子卢某2、陈某1，第二次其、卢某2、堂哥陈某6，第三次其、卢某2、陈某2。当时接待的是一个较胖的男子，其一家和对方商量还13万元，对方不肯称一定要还16万元，威胁说如果不还以后会给颜色看。其这方向对方索要借款凭据，他们找借口说没有权利给你们看，还找借口说管财务的人不在这里，没有谈成。2017年8月份，他们多次到其于龙岩市新罗区西城九一南路后营北巷5号楼一梯704室找陈某1要钱，当时有报警。2017年8月中旬的一天，其一家四人在家里，对方来了三个人来要钱，其要求看借据，对方不肯并坚持说还16万元，还威胁其说如不还钱以后陈某1给人打了都不知道是谁，医药费都不止这个钱，还说是要手还是要脚。当时其一家要离开，他们在小区的楼下拦住不让离开，对方很凶，其害怕就拿出手机报警，阿豹看到之后以为其要拿出手机拍照就冲过来抢手机，在抢手机过程中阿豹的手捅到其身上，其就摔倒在地，右手、大腿、屁股受伤了。陈某2看其摔倒就报警了，其受伤之后用老家的草药治好了。阿豹知道有人报警就先跑了，其他两个人没有离开，当时其问阿豹是谁，他们说不认识，过了一会儿警察就来了就把双方都劝离了。陈某1说在向对方借钱的过程中对方强迫让他签了租赁合同，这套房就租出去了，不清楚具体是谁租的。其听儿子和女儿说对方把其家的锁弄坏了，更换上去之后他们又弄坏。（5）证人卢某2的证言及辨认笔录，辨认出罗国兴、“较胖的人陈市南”、“阿豹”为罗海林就是多次以威胁的方式要债的人，并在2017年8月份的一天其丈夫陈某9被“阿豹”推倒在地上），证实的内容与证人陈某9的证言一致。（6）证人陈某5的证言，证实其之前在龙岩市新罗区做保安，2017年8月份左右，有四五个雕龙画凤的男青年人经常到该小区，当时他们说这个小区的陈某9的房子是他们的，要求其开楼道的门，陈某9的房子在704室，刚开始的时候其没有给他们开，之后他们就等有人上去的时候一起进入楼道的门，后来他们还叫其开门，但其都没有给他开门。有一个晚上他们直接威胁说陈某9的房子是他们的，他们楼道的钥匙丢了，还拿出房子的合同给其看，具体内容没看清楚。后来他们要配楼道的钥匙，其不肯，他们就威胁晚上不配给他们就不走，其当时害怕就把钥匙给他们了，他们自己出去配了钥匙。之后听说这期间陈某9房子门锁被他们弄坏了，有一次他们还叫了开锁的师傅开锁，有没有开成功不清楚。后来他们来的时候，其不让他们进来，他们还威胁不开门要打其，当时其说要报警，他们还说不怕，后来两次其就报警了，警察还没有来他们就走了。（7）证人张某的证言（辨认出罗国兴就是在钻门现场和收300元的人），证实2017年7、8月的一天，其回到龙岩市新罗区西城九一南路后营北巷5号1号楼703室，在23时许看到小区的楼下有几个人在那里，还有一辆宝马车。0时许，其听到门口有很大的声音，就打开门，看到有三个男子还有一个师傅在用电钻钻邻居家的门，产生了很大的声音，其问那三个男子什么事情钻这家的门，对方说他们租了邻家的房子，因为钥匙锁在房间里面了所以叫了开锁师傅来开门，对方还告诉其说没有地方住，而且当时他们还给其看了一份租房合同，租房合同上是写着其邻居的房子租给他了，邻居陈某2打电话给其并让其报警，其报警了，其就和对方说让他们第二天白天再来处理这个事情，不要半夜三更在这里钻门影响大家休息，其先给他们晚上的住宿费，对方说要和老板联系下并打了电话，电话打完之后说可以，然后他们收了300元钱就先离开了。后来又有两次他们又有来撬门锁，有报警，警察也有到场，对方说陈某1欠他们钱，房子是用来抵押的。他们实际上是上来找陈某1要债的，后两次他们也是叫师傅来撬锁。（8）证人陈某6的证言及辨认笔录，辨认出“胖子”陈市南就是在新罗区西陂街道商务版块办公室和陈某9等人商谈归还陈某1欠款事宜的人,证实2017年下半年，堂弟陈某9带着陈某1到其家中，说陈某1因为在外面借了高利贷，高利贷的人以打电话等各种方式向陈某1要钱，想让其帮忙处理这个事情。陈某1说他总欠对方13万元，借了很多次了，借条在对方那里。第二天，陈某9夫妻两个人、其、还有陈某1就和对方约好在龙岩市新罗区西陂商务版块的一个办公室。当时对方有两个人来谈。其中一个胖子说要陈某1还16万元，陈某1告诉对方说实际上借条上面是13万元，同意还给对方13万元，对方坚持要还16万元，当时那个胖子说陈某1不止借13万元，实际就是借16万元。其就问那个胖子要借条来核对，胖子说13万元有借条，其他3万元没有借条，管借条的人不在这里，没办法给看借条，还说如果陈某1不按照他说的还16万元，他有的是办法让陈某1还（当时边上还站着一个身上有文身的年轻人），还说陈某1之前有签了一个租房合同，如果不按照他的要求还16万元，这个房子永远是他住着，陈某1都没有办法住进去，而且也没有办法卖这个房子。建行宿舍挂在陈某1的名下，陈某1后说租房合同是有签，但当时是为了向对方借钱就签了，实际上没有把房子租给对方的。（9）被害人陈某1的陈述及辨认笔录，辨认出罗海林为“阿豹”、罗国兴、陈市南为“包总”及陈某1借款当天的转账记录，证实其获得的资金是本金的75%，2017年5月，因为自己信用卡欠款需要还款、房子需要装修、订婚需要聘金等导致经济非常拮据。那时其在ＫＫ网上找了龙岩天来公司发布的可以贷款的广告。2017年5月28日，其拨打该公司的电话联系了对方，之后对方让其到龙岩市新罗区商务版块Ｆ栋找到了这家公司，当时是包总和阿豹接待，其和他们说了借钱的事情，他们就问其在龙岩市新罗区有没有房子，其说有并提供了户口本，之后他们就和其一起到龙岩市新罗区，其告诉他们这里的房子是其名下的。当时其告诉对方要借20000元，他们说第一次借只能借15天，20000元15天的利息是4000元，而且要押1000元钱，利息和押金要直接从本金处扣除，在15天之内如果有还上本金和利息的话才可以再借，如果在15天之前还的话，利息还是按照4000元来计算，其同意了。之后就在其家中办借钱的事情，他们从车上拿出了借款合同，当时他们没有给其认真看借款合同，而是直接让其在合同签名捺手印，在其签合同的时候，他们还拍照留存，合同上面债权人是空白的，合同之后包总通过手机银行转账2万元到其卡号为62×××31招商银行卡，其收到钱之后他们让其去取现利息和押金钱，由于其在银行的柜员机没取到现金，他们就让其转账到林某4建设银行账户2200元、转到毛建安建设银行账户2800元。2017年6月4日，其当时急用钱又到这个公司，包总和另外一个胖子接待，当时其告诉对方说要借8万元，对方同意了并说借期15天，利息10800元，没有押金，之后就按照原先的方式给其签了一份借款合同，合同上面债权人上面也是空白的，之后他们还让其签了一份网签文书和一份租房合同，租的是其位于龙岩市新罗区的房子，租期是十九年，租金是2500元每个月，承租人是罗国兴,租期是2017年6月1日至2036年6月1日，水电费及物业费具体细则没有写明白。其当时不想签这个租房合同，但是又因为签了借款合同，又要借钱，而且他们说签这个租房合同只是一个形式。签了租房合同之后他们又说要到龙岩市建设局那里把租房的事情备案，罗国兴和其就办理了租房的备案。后他们就在体育中心电业局附近通过建设银行网上银行分两笔转了8万元到其招商银行的账户，第一笔转钱的毛建安建设银行账户转40000元，第二笔也是这样。其收到8万元后，按照押金和利息的约定，又通过其招商银行网上银行转6100元到潘学炬建行账户，转4700元到林某4建设银行账户，当时包总打电话给对方确认。当时其实际收到的是15000元，2017年6月11日，其联系包总说要还钱，包总就用自己的微信（微信名：华丽梦想，微信绑定电话号码189××××5065）发送了一个账号给其，账户名是陈某7，其就通过其卡号为62×××69的中国银行网上银行两次分别转了3000元和16000元给了这个账户。当时其问包总要回借款合同，他就告诉其说钱还了没有关系，合同先放他们那里，如果下次要借就不用再签合同了。2017年6月12日，其在龙岩天来公司向对方借了2万元，也是包总和其谈的，约定借期15天，利息3000元，合同也是和之前借钱的方式借的，陈市南通过网上银行转了17000元到其招商银行账户。2017年6月19日，其当时在福州，打电话给包总说要借3万元，他说可以，借期15天，利息6000元，之后他就通过他的手机银行转了24000元到了其招商银行账户。2017年6月23日，其到龙岩天来公司补签了合同，签合同的方式和之前一样。因为之前向他们借的8万元没有还，他们就让其到商务板块一部路虎车上，其和阿豹坐在后排，包总坐在驾驶室，阿豹和包总让其还钱，其要求宽限几天，阿豹用拳头打其肚子两拳，包总用巴掌打其脸一下，后他们让其电话必须保持畅通就让其下车了，在下车的时候阿豹又踢其大腿一脚。由于之前借的钱没还，加上利息很高，包总就在电话上多次威胁说如果不还钱就不要让他找到其，如果找到就会打死其，还威胁说让其全家不好过。2017年7月份的一天，其当时在龙岩市新罗区家中，罗国兴、阿豹、另外一个男的到其家里找其要钱，其当时说暂时没有办法还，他们就用手推其，还说如果再不还钱下次就打断其的腿。2017年7月19日凌晨1时许，罗国兴等四人踹门威胁陈某2不开门就要进去，让他们知道里面有人就打死你们，邻居张某就给了他们300元让他们走。7月20日上午，罗国兴2人撬门进入室内，陈某2知晓后报警到派出所处理。2017年8月11日晚上，姐姐陈某2打电话告诉其说有人撬家里的门，她很害怕，当时有人报警了，后来他们就走了。2017年8月份的一天晚上，其从外面回到家中，发现家里的锁芯无法打开，之后其就联系了开锁公司的人，开锁公司的人到了之后发现锁芯是被万能胶堵住了，当开锁公司的人还在开锁的时候，罗国兴、阿豹、另外一个男的就冲上来要钱，其当时没钱，阿豹就上前用拳头打其肚子四五拳，那天邻居听到声音帮忙报了警，警察来之前阿豹就先逃走了，警察到了之后劝了他们，后来他们就走了。8月12日，其及父母、姐姐到龙岩天来公司谈判，罗海林威胁一分钱都不能少，不然要剁掉其两个手指头。2017年8月13日下午，罗国兴、阿豹、另外一个男子到其位家中找其要钱，其父亲陈某9和母亲卢某2也在家，在小区楼下，阿豹威胁其说如果不还钱就没有好日子过，当时陈某9用手机拍摄他们，阿豹看到了就冲上前抢下陈某9的手机并把陈某9推到在地上，其就报警了，民警来了之后有帮其处理未果。2017年8月份，陈某2告诉其说阿豹把老家的照片发给她并威胁说要让其全家名声扫地。2017年8月13日那次之后，他们一直威胁其并在其家干扰全家的正常生活，其一家人就一同从704室家中搬了出来，再加上他们以其之前签订的租赁合同为要挟借口说房子已经租给他们了，间接的就把其全家赶出去了，之后其就到女朋友的莆田老家做生意了，其父亲和姐姐就到外面租房子住了。搬出家里之后把家里的门锁上了，但又被他们把锁芯堵住等，还直接把锁换掉，导致其一家没有办法进家门。704室的房子登记在其名下，但是父母亲出资购买的，按揭也是父母亲出的。其和姐姐住在那里，有84.88平方米。利息没有算，扣除之前还的钱，他们还要求其还16万元，由于其实在还不上钱就告诉他们走司法程序，他们说其和家人是老赖。另外，其在2017年6月11日通过中国银行网上银行转到陈某7账户19000元，2017年6月19日通过招商银行转账7200元到林某4建设银行账户，2017年6月26日通过微信转给包总2000元，2017年6月29日转7200元到林某4账户，2017年7月5日通过微信转账给包总6000元，共向对方还款41400元。包总电话威胁其说不还钱就让其和家人没好日子过，看到其就打；阿豹威胁其说不还钱让其家人没有好日子过，还拍了老家的照片威胁称要让其和家人名声扫地；罗国兴和胖子威胁其说签订了租赁合同，如果不还钱就住在其家里；另外一个男子没有威胁其。其家的锁被他们撬坏多次，其叫人维修，花100元，换锁芯两次，每次60元共计120元。27、寻衅滋事部分，被害人卢某1的相关证据材料（1）卢某1提供的银行账户、支付宝交易明细、维修门锁发票、电话录音，东肖派出所2018年1月21日拍摄的房锁被损照片和1月13日出警拍摄的照片，证实卢某1当时已归还本金且支付利息5000元，卢某1实际获得的资金是本金的75%。（2）被害人卢某1的陈述及辨认笔录，辨认出罗海林、吴清华、罗杰煌及陈市南，证实2017年8月20日，其经人介绍到位于龙岩市新罗区一个高利贷公司借款，当时由陈市南接待，其说要借一万元装修房子，他就说借一万元要每天100元利息，借期20天，手续费1000元，如果借的钱有如数按期还，1000元手续费可以还，利息和手续费直接扣除，约定好后他就给其签了借款合同，还有一个租房合同，借款合同上约定3分利息，租房合同他当时和其说是一个形式，其同意就签了，但是签借款合同和租房合同时甲方都是空白的，其问为什么空白，他说双方知道就好，不用签，之前借钱出去就是这样办理的。签了之后他们并没有把合同给其一份。租房合同的租期和租金等其当时没有看清楚，房子是写的其位于福建省龙岩市新罗区其丈夫的房子。后他就直接通过工商银行转了6500元给其尾号1694的工商银行账户，其中还有500元给姓谢男子的介绍费。2017年8月25日，其又以这种形式向陈市南借了２万元，借期20天，利息每天105元，手续费2000元，当时有重新签借款合同，没有重新签租房合同，他就通过工商银行转了15900元给其工商银行账户。其赌六合彩输了钱，借钱还债务，但并没想到后续违约金这么高。其还了这些钱之后对方还要其还９万元，并多次采取多种方式威胁其说要还钱，他们说如果不还就让其一家人没好日子过，还把其位于溪南电大的老家及东锦缘小区1幢西梯1305室的门锁弄坏。2017年12月对方有到其租住的电大宿舍604室威胁、骚扰其，还把门锁弄坏。2017年11月21日下午，有三个年轻男子到电大宿舍604室找其索要债务，让其还９万元，实际其借款３万元，其当时不肯也没钱还，有个男子就威胁说“如果不还九万元，你自己看着办，其会查到你儿子在哪里读书”。当时只有其一人在家，其就打电话给丈夫卢某3，因为卢某3在外地，卢某3就叫其姐姐卢丽祥帮报警，报警后，警察还没来他们就离开了。2017年12月3日早上，其回到电大宿舍604室，发现房门的锁芯被胶水堵住其就报警了。后来他们一直打电话威胁其，号码是181××××2102131××××6082189××××5065180××××5915。他们都有打电话到其135××××8217的手机上索要债务并威胁。他们在东肖时有多次损坏其位于东锦缘1号楼1305室的房门，其已和东肖派出所说过。2017年8月20日，其向对方借钱，收到钱后对方要求其转到毛建安建设银行账户2500元，这些钱是利息和押金等，其通过支付宝转。2017年8月25日，其向对方借钱，收到钱后对方要求其转到林某4建设银行账户5680元、转滕清花3320元，这些钱是利息和押金还有之前一笔1万元的划款利息等，其通过支付宝转的。2017年9月7日，其通过支付宝转了对方给的林某6的建设银行账户4500元。2017年9月15日，其按照陈市南的要求转了1500元到林某6的账户还款。2017年9月28日，其转了4000元到林某6账户还款。2017年9月30日，其转了1000元到林某6账户还款。2017年10月1日，其分两笔共转10000元到林某6账户还款。2017年10月23日，其通过微信转给陈市南微信名为华丽梦想的账户两笔，共计10000元。还有一次其通过ＡＴＭ柜员机给林某6账户存款2500元，这笔钱其没留单据，其他钱微信转账记录、支付宝转账记录都有，还钱共计33500元，还不包括其借钱时候扣除的利息和押金等。南城那个门锁其让一个维修师傅修理花了120元。（3）证人卢某3的证言，证实2017年10月，妻子卢某1打电话给其说有人上门追债（当时住龙岩，上门两个男子自称专门负责追债，当时其在出差就报警了。又隔了20天，卢某1又打电话说有人上门追债，威胁其家人，其叫卢某1报警了。其在龙腾南路美伦东锦缘买了一套房子，在装修期间，钥匙孔被多次恶意堵住。2018年1月其搬到新房子至今，其知道的就有三四次追债公司的人上门讨债，大门钥匙孔多次被人用固体胶恶意堵住，大门也被人敲坏。其知道卢某1手中没有借款合同。28、寻衅滋事部分，被害人陈某3的相关证据材料（1）陈某3提供的尾号72394的龙岩农商行的存款明细、借款协议、短信截图、收款凭证、房屋租赁合同，录音、借支清单、银行明细、《独家委托》，证实陈某3实际向陈市南的借款情况本金是24万元，已实际归还35多万元。（2）被害人陈某3的陈述及辨认笔录，辨认出陈市南就是“陈飞”、辨认出罗杰煌、罗国兴，证实2017年7月份，其因为自己经营工程没有收到工程款导致周转困难，经人介绍于当月29日到龙岩市新罗区商务版块Ｆ栋17楼龙岩天来公司借款，当时是一个自称陈飞的胖子接待，其要借6万元，借15天，陈飞说要押金借款金额百分之十，还有介绍费百分之十，利息每天600元，借15天要9000元，要先扣除。其考虑后同意了并将其的房产证、身份证等证件提供给他们复印，结婚证和户口本原件给他们押住。之后他们就给其签了《关于存量房出售独家委托代理的声明》、《独家委托》、《房屋租赁合同》、《借款协议》，其看到他们都没有签就问怎么回事，他们说公司等等会签，而且这些签订的合同都是要寄到厦门的，因为其当时想借钱就没有考虑那么多。后陈飞就通过手机银行两次分别转了4万元、2万元，共6万元给其，当时他说要把手续费、介绍费、利息等转给他，陈飞就提供了毛建安、林某4的账户，其分别转了6580元和4420元到他们的账户上。其问为什么要转到其他人的账户，他告诉其说毛建安、林某4是公司的人，没有关系。2017年8月7日，其到龙岩天来公司还钱，陈飞接待的，他说还到林某4的账户就好了，其就还了一笔5万元，一笔6400元给林某4处，当时他退了6000元的保证金给其，利息算十天，他退了5天的利息3000元给其，当时其就把借条等凭证都收回来了，结婚证等也收回来了。2017年10月25日，其到龙岩天来公司找他们，那天借4万元，也是陈飞和其谈的，借4万元要保证金4000元，利息钱每天400元，借期15天，没有介绍费，那次其实际到账30000元，是一个陈市南的名字转4万给其，当时其又通过陈飞提供的罗辉鸿、毛建安的账户转了罗辉鸿5821元、毛建安4179元，共计10000元。2017年11月7日，其从陈飞那里借了40000元，借期是15天，给了他利息、保证金及之前的利息等共计16000元，实际到手24000元，其是按陈飞提供的滕清花、林某4的账户分别转滕清花7047元、林某48953元，当时其欠款算八万了。2017年11月21日，其还了8000元的利息到陈飞提供给其的罗辉鸿账户。2017年12月1日，其又从对方那里借了50000元，当时因为利息等费用要交给对方了，只能再借出来还他们。当时是陈市南的账户转给其，陈飞提供给其陈小丽、罗海林的账户，其分别转陈小丽19211元、罗海林10289元，这些钱算利息、保证金、还有前面的利息，实际到手的钱是20500元。2017年12月10日，其房子典当给别人拿到了钱，就将这笔50000元钱本金还给对方了，当时扣除对方退的保证金10000元，还退了2500元的利息，其还转了37500元到罗辉鸿的账户上，当时也是陈飞办理的，其有收回借条。因为之前欠的80000元没有还，其一直还毛建安账户利息，2017年12月15日还8000元到毛建安的账户，2017年12月25日还8000元到毛建安的账户，这些都是利息钱。为了要还之前80000元的利息，其于2018年1月4日又到他公司谈了一笔借款50000元，由陈飞接待，也是像之前的方式收取费用的，谈好之后是陈市南的账户转了5万元到其账户上，其按照他提供的账户转了谢某2的账户25500元（保证金10000元，之前及本次的利息15500元），实际收到24500元。2018年1月14日其转8000元到林某4的账户上，2018年1月18日转2500元到林某4的账户上。之后其就实在没有办法还他们钱了。其没法还钱后，陈飞就通过189××××5065的手机拨打其159××××2209、188××××2859手机催款，在电话上他说因为有签订一份租房合同给他，房子是他们租的，如果不还钱他们就要上门到其家来住，有一次，他们有两个年轻人上门到其位于龙岩市新罗区要债，是其妻子告诉其的。后来其为了家人安全，又从别人那里挪了5万元还给对方，在2018年3月13日转到毛建安账户。2018年3月20日左右，其和舅舅陈荣秀到天来公司找陈飞谈，双方对了账，陈飞说还欠他22万元，最少还17.5万，其当时算了下本金早就还清了，但是没有办法，其就告诉他们说再还13万，对方就是不同意，因为其之前共计13万的欠条在他们那里，所以其想要还13万给他们。双方商讨未果，陈飞就当场威胁说要叫小弟到其家要债并住在其家里。之后他们一直打电话威胁其说不还钱就要上门住在其家里。2018年3月28日，有两名较胖的男子到其建发上郡18号楼1801室要债，当时其和他们在楼下谈，对方还是称要还17.5万元给他们，双方没有谈妥。3月30日，他们又过来找其，其就从别人那里又借了8万元还给他们，他们就把两张4万共计8万元的借条给其了，还有一张5万元的借款协议在他们那里，因为没有按照他们的要求还款，他们又通过电话催收其还款，是另外的人。后来他们换不同的号码打电话给其，其当时都有接，对方让其还款，称如果不还就要上其家里住。当时双方签订借款协议，协议上写的是3分的月利息，当时其还有签了租房合同给他们，是建发上郡18号楼1801室租给他们，当时承租人没签，但实际上其没有将房子租给对方的。虽然共计借240000元，但这钱很大一部分都是以各种形式又回到他们的手上，实际到手148000元左右。没有扣除合法的利息情况下，对方以各种理由、形式让其多给了对方110400元，且还有一份5万的借款协议在对方那里。29、寻衅滋事部分，被害人赖某的相关证据材料（1）赖某尾号85632上杭农商行账户存款明细，与陈市南、潘学炬、毛建安等人的往来情况；在龙岩天来公司查扣的赖某借款资料（借款协议、收条凭证、房屋租赁合同等），阙某手机与阿豹181××××2102手机的短信聊天记录，阙某提供借款协议、照片和阙某上杭农商行的存款明细。（2）证人阙某的证言及辨认笔录，辨认出罗海林是威胁其的男子“阿豹”、罗杰煌是威胁其的男子“胖子”、吴清华是其火车站见过的男子，证实其和家人2017年9月份以来就一直接到陌生电话，当时接了对方电话后对方称其丈夫赖某欠他们钱赶紧还钱，不然没有好日子过，而且电话上他们还说要到其家里要债。在这期间，其龙岩市新罗区的家和天下6号楼2805室被陌生人敲门，当时其都不敢出去开门。这样持续了很久，直到2018年2月7日18时许，其打电话给赖某问他做什么、在哪里，当时他是用免提接的电话，他告诉其说现在不方便、有事情，之后就挂掉电话了。当天吃完饭之后其又打电话给他，当时觉得不对劲就故意和赖某用客家话吵架，当时他还说不方便，他一说不方便，说他在很远的地方，不告诉说哪里，最后赖某才说因为他欠别人钱，这些人一直不让他走，而且逼着他今天必须还钱，求其帮他下，后来他告诉其说他在家楼下，对方也在那里。之后对方用赖某的电话和其谈，对方一男子威胁说今天晚上必须还钱，当时小孩子哭了，其挂断电话，哄好小孩子之后又打电话给赖某，他说他手机微信里面的300多元都被对方拿走了，到现在还没有吃饭。对方让其明天和他们谈，其答应了才放赖某回家，并告诉其阿豹的手机号181××××2102。2018年2月8日下午，其打了手机号181××××2102，约定16时在龙岩市新罗区火车站那里见面，四点半左右，对方到了，有阿豹、还有胖子、还有两个较瘦的男子四个人左右，和其及赖某见面的是阿豹、胖子，阿豹让其看赖某欠对方的欠条，他说欠了他们45.5万元，在看欠条的时候，他不让其摸欠条，而且出借人没有填写，之后其告诉他说其公公要看欠条，当时他们就给其拍了，后来其说不相信，对方就打电话给他们公司的财务申请把银行转账清单发过来，当时阿豹就给了银行清单，其算了下共计三十来万元，当时其和阿豹说没有那么多钱。他当时说没还钱大家都不要好过，他还说要到家里要债。最后谈到了10万元，约定近几天还。之后他们就经常打电话发短信给其催钱，到了年二十七晚上，他们打电话给赖某说要到其上杭家里要钱。第二天中午他们还打电话过来催钱，下午其就上来龙岩市新罗区给他们钱，是在万阳城见面的。当时其说还十万，阿豹就给其林某662×××32号账户。当时其问为什么要转到其他人的账号，他告诉其说之前的业务员辞职了，后来其就通过手机银行转了这个林某6账户10万元。其要求拍照，当时他就给了其一张郑罗生的身份证号给其拍照，并还了10万元的欠条，约定当时他们押了赖某朋友的一辆车要还，他们说年后初九之后再来谈。三月初，其接到了180××××0005的电话，他告诉说是之前其见过其的胖子，他说如果阿豹有联系其说要还钱的话不要给，让其以后直接跟这个胖子联系。之后这个胖子打了好几次电话，其没有还钱，有一次他们还让其把店面卖了，还说让其把车库证和店面的证给他们，他说要帮其挂到网上卖，其不同意。后来打了好几次电话，也是催钱。（3）被害人赖某的陈述及辨认笔录，辨认出林某6是带他去取钱的男子，罗杰煌、吴清华是带其去山上的男子，罗国兴是在金融中心向其要钱的男子，陈市南是“陈飞”，证实2017年8月初，其接到一个电话，电话是介绍贷款业务的，当时因为自己生意失败急需用钱就按照电话上介绍的告诉他们需要贷款5万元，他们问其在龙岩有没有房子，其说房子位于龙岩市新罗区。2017年8月4日晚上，他们开了一辆厦门车牌的路虎车到其家看房子，来看房子的有三个人，分别是陈飞、包总、一个年轻男子。他们看了房子之后说可以并让其第二天到龙岩市新罗区商务版块Ｆ栋17楼龙岩天来公司，是陈飞和包总接待，那天其借了5万元，并提供了结婚证、身份证复印件、物业发票、水电发票、户口本、房子的相关证件。之后他们就出具了借款协议让其签字，并说借款协议上的利息费用和实际不一样，实际是一万元一天100元利息，借5万押金5000元，介绍费5000元等，其当时说借半个月5万元的利息就是7500元，他们告诉其收费事宜之后其同意了。借款协议上的规定其当时没有认真看就签字了，当时协议上的出借人是空白的。当时对方还让其签订了一份房屋租赁合同，合同上写着把其位于龙腾中路××室房子租给对方，租期5年，在租房合同上其写了地址还有出租方的签名，其他都是空白的。其当时有问为什么要签订房屋租赁合同，包总没有说。这些手续办好之后陈飞就打电话给人让其他人按照其提供的账号转钱。之后他们还带其去家和天下楼下的农商银行取款机取了一笔10000元、一笔5000元，共计15000元给那个看房的年轻男子，这些是利息等费用，陪其去取款的还有另一个小男孩。2017年8月11日，其因为钱不够用，又打电话给陈飞说要借款，双方按照之前的方式签订了借款协议，其当时是借15000元，借期15天，利息算3000元，还有2000元的押金，借款协议上写着其收到5000元的现金，实际上其没有收到，当天晚上陈飞就让别人转了10000元到其账户上。2017年8月18日左右，陈飞号码为189××××5065打电话给其催款，其当时说没钱还，后陈飞打电话说其利息和本金都没有还，公司会让人到其家要钱，还说如果实在还不了就过来公司重新写张借条。2017年9月12日，其就到公司重新写了一张借款协议给对方，协议上写着借款金额是10万元，当时在车内还告诉其之前的利息一直没有还，他转给其10万元，10万元要还给他们，之后他们还算了一下并提供了三个建设银行账户（林某4账号62×××82、潘学炬账号62×××20、毛建安账号62×××30）。其通过农商银行账户手机银行转了潘学炬账户12531元、毛建安账户12819元、林某4账户9650元。因为其手机银行转账额度只有5万元，又到莲花家园边上的农商银行取现65000元给对方，当时和其去拿钱的是那个看房的年轻男子和那个男孩子，这笔十万元的借款协议因为其妻子还了10万元给对方，对方就把这笔钱的借款协议给其妻子了。2017年9月中旬，陈飞又打电话让其还钱，其说还不了钱，他又让其重新签借款协议。2017年9月19日，其到那家公司按照原来的方式签了一笔6万元的借款协议，陈飞直接说这笔钱转给其之后要重新给他们，其说可以，他又通过陈市南的建行账户62×××81转了6万元给其，之后那个看房男子和那个男孩子陪其到莲花家园工商银行取款60000元给他们。10月份陈飞打电话威胁其还钱，说不还钱就要上门要债了，对方又以同样的方式让其10月30日去签了一份8万元的借款协议，并把收到的钱给他。但是借款协议上写着转款金额是5万元，对方用陈市南的账户转了5万元到其账上，其按对方提供的陈小丽账户、潘学炬账户分别转了32136、17864元过去，陈飞确认收到钱后就让其离开了，当时借款协议上有写着给其现金3万元，但实际上他们并没有给。2018年2月7日，陈飞又让其签了一张15万元的借款协议，其当时感觉自己都崩溃了，必须按照他们的方式做。对方还让其在借款协议上写了本人要求转账5万元、现金10万元，但是其实际上没有收到这现金10万元，之后他又让其签了一份关于房子的独家委托，甲方是其签字，乙方及其他地方都是空白的，当时还签了一份《关于存量房出售独家委托代理的声明》，委托人是其签的，其他地方空白。签了这些之后对方通过陈市南的账户转了5万元到其账户，其收到钱后对方又带其去家和天下农商银行取了49900元给他，还有100元是通过微信转给带其去取钱的年轻男子（经辨认是罗辉鸿）。当时带其去取钱的这个年轻男子接到电话，接了电话之后过了一会儿，对方就开了一部白色的哈佛小车过来，车牌是闽Ｄ的厦门牌，当时这辆白色车下来三个男子，其当时坐在他们载其取钱的宝马车上，这三个男子很凶，威胁其还钱，其说没办法还，他们就威胁其下车并上那部哈佛车，当时其害怕就上去了，其是坐在后排中间，边上有一个年轻男子，开车的是另外一个男子，副驾驶坐了一个男子。上车之后他们就驱车将其押到了财校后面的一个无名山的路上，在过去山上的时候他们（经辨认是罗杰煌、罗海林）又威胁其还钱，如果不就找其家人，到了山上他们让其下车，坐在副驾驶位置上的人拿走了其的手机并要了手机密码，他查看了手机，到中午吃饭时间他们将其手机微信里面300多元转走。之后他们强行带其上车并带其到家和天下金融中心，当时他们是想到其家里找其家人要钱，其不肯才会在金融中心下车，他们就一直跟着其。16时许，其告诉对方要打电话借钱，他们同意。其当时打电话没有借到钱，一打完电话，他们又会把电话拿走，如果有电话过来，他们会让其接。这样持续到晚上24时许，其实在没有办法了就打电话给妻子阙某说了他们不让其走的事情，当时对方也有和阙某通电话，对方在电话上让阙某筹钱给他们。阙某答应还钱并约定好在第二天下午在火车站还钱，对方答应了，凌晨2时许，对方就让其离开了。2018年2月8日17时，其和妻子与对方（拉其去山上的三个年轻人）到了火车站进出口附近，对方叫其和妻子要还30万元给他们，阙某和对方商量过年还他们，商量很久之后对方见没办法就答应过年还。2018年2月13日，其和妻子还有对方带其到山上的两个男子，在家和天下农商银行，阙某通过转账给对方10万元，对方收到钱就将其在2017年9月12日签订的一份借款10万元的借款协议给阙某了。当时双方约定其他的债务年后还。后来对方又有一个人打电话给其让其还钱并称要还钱和他联系，后续他们又多次让其还钱，其说等发工资还他们。2017年10月份，其向朋友冯乾利借了闽Ｆ×××××号思域小车，有一天其开车到了他们公司找他们，他们看到其有开车就让其还钱，其说没有钱，他们说先把车子放在他们那里，其当时同意了。后来其朋友找其要车，他们一直不给其车，大概持续了四个多月，在2018年2月份左右，闽Ｆ×××××的思域小车车主厦门育憬融资租赁有限公司龙岩分公司在街心发现了这部车，当时他们有另外一把车钥匙就把车开回去了。30、寻衅滋事部分，被害人郑某1的相关证据材料（1）詹某和提供的不动产权证、房地产经纪买卖合同复印件，证实2017年11月27日其从王小年、郑某1受让取得帝景豪苑10幢4层409室的产权。（2）郑某1借贷材料照片，证实郑某1借贷情况。（3）证人路某的证言及辨认笔录，辨认出罗国兴、罗杰煌就是2017年12月11日让其去东肖帝景豪苑开锁的人，对现场照片中的人员进行指认，指认出当时在现场的有叫其开锁的两个胖子，以及其本人、其师傅黄申军、还有其隔壁店的人，证实2017年12月11日，有人打电话叫其去东肖帝景豪苑开锁，其和师傅黄申军、隔壁店铺的一个朋友一起开车去东肖帝景豪苑的，当时现场有两个人，都比较胖，其中一个人拿着一份房屋租赁合同给其看，他说房子是他们租的，现在锁坏掉了，需要我们帮他开锁，其当时说需要300元的费用，之后其就和黄申军一起用工具开那个指纹锁，开了大概半个多小时，但是一直没办法打开这个锁，开的过程中门口有一个监控器喊话给其们，监控应该是这家房子的房主喊话，他说这个房子是他的，不要再开锁了，如果再开就报警，当时其觉得不对劲就问叫其开锁的人是怎么回事，当时他们就说是和房东租的。这个门一直没有开成功，监控上的男子说要报警，其就一直在那边等，后来派出所的人过来了，黄申军就到了派出所，对方叫其开锁的两个胖子也一起到派出所了，好像对方还有一个人到派出所。对方没有把开锁的费用支付给其，锁也没有开成功，其刚开始开了一段时间没开成功的时候就有问让其开锁的人说要把指纹锁外盖弄坏掉才能开进去，他们说可以，其才把指纹锁外盖弄坏了继续开，但还是没有开成功。监控喊话的男子并没有到现场，当时是个女的到现场的。（4）证人苏某的证言，证实其有和路某、黄中华一起到帝景豪苑小区去开锁，叫开锁的人说房子是他们租赁的，具体是否还有其他人其就不清楚了，开锁过程中，警报一直响，有人通过视频喊话叫不要开锁了，开了很久一直没有打开，后来派出所的人就来了。（5）被害人何某的证言，证实龙岩市新罗区肖镇帝景豪苑10号楼3单元409室房屋是在其丈夫詹某和名下，他是在2017年9月份左右以100多万元购买的，房子买来以后是在2017年11月份入住的。但是在其和詹某和入住之后，有高利贷的人员来找其之前的房主索要债务。2017年12月1日，其发现门锁被损坏了，记得同一天其家门口还被他们喷了郑某1欠债还钱的油漆大字。后来其还发现他们在早上、中午休息时间拼命敲门。他们敲门叫其开门的时候其很害怕，就打电话给詹某和，詹某和就让他们在楼下解决事情，不要影响到其和小孩子，其当时怀孕。2017年12月11日，其家里的锁被对方撬坏，其看到监控有人在撬门，其因为害怕没有回去，詹某和回去，后来他们走了之后其才回家。2017年12月11日，因为他们一直来撬锁等，还打电话给詹某和说要住到房子里面来（对方说之前的房主郑某1欠他们的钱并已经把房子租给他们了），其和詹某和就决定当天搬走，到2018年的5月中旬才搬回来。对方经常来的有三个人，比较胖的光头男子，另外一个中等身材，还有一个比较瘦。不过其比较少看到他们，又近视，没有办法认出他们。（6）被害人詹某和的证言及辨认笔录，辨认出罗海林是向郑某1要债并威胁詹某和的人，罗国兴是向郑某1要债及损坏门锁的人，罗杰煌是到其家里要债、撬锁、要来其家入住的人，证实其在2017年11月30日从陈晓宝处购买了房子并过户到了其名下，下午其就到了房子那里更换了金点原子牌指纹门锁，花了3588元。12月1日上午，其发现指纹锁被人用火烧坏了，而且锁芯被人滴了502胶水，门的边缘被人用502胶水粘住，门的猫眼也被人用502胶水堵住了，后来其报警和警察说了这个事情，警察让其在门口贴了购买房子合同等手续复印件，那天其找人来修门锁和门花了680元。2017年12月3日中午，其在家门口发现房子门口墙上和房门被人喷了“郑某1欠债还钱”的红色大字，也有报警，后来警察也处理了，后来其找师傅把这些字清除了，花了230元。2017年12月5日凌晨5时，其搬房子，当时有要债的人员三名，都是年轻男子，当时他们在其家门口问其郑某1在哪里，其告诉对方不认识郑某1，他们就告诉其说郑某1把房子租给他们了，还说郑某1欠25万元并把房子租给他们十五年了，还要搬到房子里面住。其告诉对方说其从陈晓宝处购买了这套房子并已经备案了。2017年12月8日，这三名男子中的一个男子有送了一张建设局的租房备案合同给其还威胁让其找出郑某1，否则他们就要搬到其家里面住。之后有一个电话号码181××××2102一直拨打其181××××5566的电话，刚开始其有接和对方好好说，对方说要搬到其这里住并让其开门，其和对方解释说这房子是自己买的不认识郑某1，并说不可能给他们开门。对方听到其不开门，就威胁说如果其不开门就要撬锁进其家，对方用这个号码拨打了30个骚扰电话给其，后来其没有接。2017年12月11日上午，因为其后来安装了移动视频监控，其发现之前那三名男子中的其中一个人一直坐在其家门口到13时许，那时他叫了开锁师傅到其的家门并撬开门的猫眼，想从猫眼撬锁，但是未撬开，后来他们又直接用工具撬坏了其家的门锁，因为其大门有装暗锁，所以他们没有撬开，当时其通过移动视频监控喊话他们，开锁师傅就没有再开了。之后其就报警了，警察来了之后就制止他们，后来其又花了5000余元购买了一把锁更换了。事情就是这样的。其是开饭店的，认识陈晓宝，后来阳光中介介绍了其现在这套房子，那时其碰巧知道陈晓宝是这套房子的房东，事后其才知道真正的房主不是陈晓宝而是郑某1。（7）被害人郑某1的陈述及辨认笔录，辨认出陈市南就是其笔录中所说的“包总”，证实2017年6月份，贷款公司的人员有向其介绍贷款的事情，其当时资金紧张向他们借款，后来这些人有到其位于龙岩市新罗区看过房子，也看了其东肖的家具工厂和东肖卖家具的店铺，其当时和对方说借款10万，对方说可以先借款4万元给其，另外6万元要等回去审核后才能确定。2017年6月12日，他们答应借4万元，双方约定利息一万元一天80元，利息要先付。保证金几千元，保证金具体多少忘记了，那天借款的时候对方有两个人，其提供了结婚证、房子的证件，那天他们让其签了借款协议，收条凭证、签了之后对方通过建设银行陈市南账户转4万元到其招商银行62×××59账户，其实际收到三万多元，具体多少钱忘记了。当时签订借款协议的时候其有看，但对方没有签，其的信息全部都有写。当时约定还款时间是15天。这次的利息是先扣除了，十五天之后才要还利息。2017年6月26日，其又找对方借了48700元，具体才拿到4万元左右，利息的约定和之前是一样的，一万元一天80元，总的借款为88700元。这天其还是一样签了借款协议、收条凭证、《房屋租赁合同》，也有在借款协议上写明车子抵押给对方。到2017年12月左右，其才没有支付利息。其付了12万元左右给对方，含利息、保证金、违约金等。之后其没有还钱，对方就在电话上威胁其，也有打电话给其家人。也有到其永定老家泼油漆写大字，还有到其老婆的老家找其。有一个比较胖的年轻人应该是老板，都叫他包总，都是他吩咐别人做事情，签租赁合同的时候有见过他，钱是他负责转的，其也是按照他的要求转账还钱，其他人就比较没有印象了。（8）龙价认定（2018）181号、187号价格认定结论书，证实1、詹某和家中被损坏的玫瑰金色金点原子牌ＫＨ8型指纹智能锁的价格认定标的在2017年12月1日的认定价格为822元（确认市场修复价格）；2、12月11日，詹某和家被损的金点原子指纹锁（确认损失价格）为币2259元。31、寻衅滋事部分，被害人郑某2和的相关证据材料（1）龙价认定（2018）171号价格认定结论书，证实经鉴定郑某2和被损坏的门锁价值660元。（2）郑某2和提供的视频和公安机关出警视频，漳平市公安局菁城派出所出警刘某1家中视频，卢某1提供的录音，由永定公安局凤城派出所提供的李某1房门被损坏执法记录以及出警视频，陈某3提供通话录音，詹某和家监控视频及出警视频，东城银河山庄郑某2和提供楼梯口视频、建行宿舍704出警视频；陈某3、卢某1、卢凤姑、赖某、陈某1、李某1、施某等人的账目明细（光盘），借贷资料图片（光盘）。（3）被害人郑某2和的陈述及辨认笔录，辨认出罗杰煌、罗海林就是2018年1月20日1月22日、1月26日到其东城幸福路66号银河山庄36幢306室家中讨债，并对其进行人身威胁的男子，证实2018年1月18日左右，有一男子用电话号码138××××2689打电话给其问是不是郑某2贤的哥哥郑某2和，对方就称郑某2贤欠他钱，并称他都知道其的家里地址，让其把弟弟找出来给他。2018年1月20日左右，妻子江露艳打电话给其说有三个人到其龙岩市新罗区城幸福路66号银河山庄36幢306室家中找郑某2贤索要债务，对方很凶，孩子都被他们吓到了。2018年1月22日20时许，其家门铃响了，楼下按门铃的人说是其楼上的，其知道他们并不是楼上的人就没有开门，当时通过楼宇视频看到楼下有五个男子。过了一会儿，其中有三个人跟随其他人进了楼道到其家敲门，其当时开了门，看到对方有三个男子，其中一个男子说郑某2贤欠他们10万元，并让其找到郑某2贤，还威胁说如果不把郑某2贤找出来就不会让其有好日子过。当时其没有理他们，他们就在楼道呆着，其当时把门关起来休息了。第二天早上7时许，其发现房门打不开了并报警，后来警察过来了。其联系了开锁的师傅，开锁师傅说门锁芯和门边沿被502胶水粘住了，后其花了300元用于开门换锁芯，那天其没有看到是谁把门粘住了。2018年1月24日20时许，朋友告诉其家楼道的视频监控被人移位了。2018年1月25日，物业告诉其说楼下的视频监控被人损坏了，但是没有发现是何人损坏的，当时其家的门锁芯被人损坏了，之后其就报警了。从那之后他们就没有来了。32、敲诈勒索部分，被害人林某2的相关证据材料（1）证人谢某1的证言，证实其当时去理想城看房时，看到这套要卖的房子门口有喷漆“林某2还钱”，门锁是坏的，房子里有三、四个有文身的男子，还有一个女的带着四、五岁的小孩。杨某说这些男的是放高利贷的。过了几天的上午9点，双方签了订金协议的四方协议（买家、卖家、中介方、高利贷方），房东的身份证、银行卡、手机在放高利贷的手里。那天晚上，林某2的孩子一直哭闹，说是一天没有吃饭了。房子共90万，付完款后，就在行政中心办理了过户手续。之后又到住建局办理解除租赁备案。签完后，高利贷的人不想让林某2走，其把林某2送到家和天下天桥，高利贷公司的人没有跟来。放高利贷的男子中有一个叫阿豹的，还有一个胖子，其他人都是听阿豹的。他们就住在林某2家里。（2）证人杨某的证言，证实其当时和同事到理想城看房，看到林某2家门口喷着“林某2还钱”，门锁是坏的，房子里有三、四个男的，林某2还有她的孩子也在。有一个自称阿豹的男子说只要与他联系就好。之后其与谢某1一起来看房，阿豹也在，这些男的都是听阿豹的。第二天，就在金融中心的公司总部签了卖房的四方协议。当天晚上，是这些放高利贷的将林某2的银行卡、身份证、手机拿出来给谢某1。林某2的小孩一个晚上一直在哭闹，林某2说她和孩子一天没吃东西了。房子共卖了90万元，60万还了平安宅Ｅ贷，27万给了阿豹的账户，剩余的两三万转给了林某2。这些男子一直住在林某2家。（3）证人林某5的证言，证实当时林某2在其行办理的是福万通普惠金融贷记卡，属于信用卡的一种，按月计息。当时林某2是她自己本人来的，是她填写的贷记卡。因为她有房产，所以这张贷记卡的额度有八万元。在2017年7月28日这天，她通过手机银行将卡内的8万元转到了她自己名下的农商卡6230361109086129417，在归还了两期利息后，2017年11月10日之后就未再归还本金和利息了。（4）招商银行户名为陈某10，账号62×××92从2017年7月15日至2017年8月15日的账户交易明细、对手信息；林某2微信提取笔录、明细；林某2农商银行普惠卡账目明细，证实林某2被敲诈勒索的款项。（5）证人陈某10的证言（房产中介）、辨认出罗海林就是阿豹、陈市南就是年轻胖子、辨认出罗国兴；林某6是开车男子、陈江南是另一个胖子，证实2017年6月份左右，龙岩市新罗区西陂镇商务版块“龙岩天来投资有限公司“的阿豹打电话给我说有个客户需要办理信用卡，让我过去天来公司，到了之后我看到林某2、阿豹、有两个比较胖的人（其中一个比较年轻），还有一个人在边上的办公室。那个年轻的胖子说林某2要办卡，并说她有房子，我就联系了农商银行的业务员，农商银行的业务员说可以并让我们过来九一路的农商银行。那个时候年轻的胖子就给了边上办公室男子一份资料，这份资料是林某2的房产资料，年轻胖子和办公室男子说要看着林某2，等等办完之后材料要拿回来，那个年轻胖子就安排办公室男子和阿豹带着林某2、还有我去办卡。办公室男子、阿豹、林某2、我四个人就到了商务版块一楼出发，当时是开一辆宝马车，开车是办公室男子，我和林某2、坐后座，阿豹坐副驾驶座。我知道阿豹他们是放高利贷的，在后座的时候我就问林某2为什么要去办卡，林某2就告诉我说赌博赌输了和他们借钱，现在没有钱还利息，他们就逼她办卡来还他们钱。大概过了二十分钟左右就到了九一路的农商银行，到了之后我和开车男子就在外面等，阿豹就跟着林某2去农商银行办卡，林某2的资料是阿豹拿着，过了半个小时左右，阿豹就带着林某2出来了，那个时候林某2先回去了，我们三个人就回到商务版块。过了大概一个月左右，也就是2017年7月底，他们先通知林某2到天来公司，阿豹也通知我和他们一起去拿银行卡。那个时候我没有去天来公司办公室，而是在商务版块，还是林某2、开车的男子、阿豹、我四个人，还是坐宝马车，位置和上次一样。到了农商银行之后，林某2自己去银行拿了卡，拿了之后就直接到红星美凯龙的农商银行，林某2和阿豹进去银行激活银行卡未果，后来又出来重新手机激活，激活之后林某2把银行卡密码给了阿豹他们两个人，当时我们四个人都在车上。信用卡可以用了之后，开车的那个男子说没有带ＰＯＳ机，当时包里刚好有，开车的男子就说用我的ＰＯＳ机刷一下，回去转账给那个年轻胖子。当时在车上开车的那个男子就把刚办下来的银行卡给我并让我刷了49999元，刷好之后我把银行卡给了林某2，林某2只能把卡给他们了。他们又带着林某2进去农商银行ＡＴＭ刷卡取现了，林某2办下来的信用卡有8万元的额度，阿豹他们进去ＡＴＭ机操作，是去取钱了，具体取现多少我就不懂了，取现之后他们就回到了车上，那个开车的男子把取来的钱放进包里面了。这些都做好之后他们就把卡给了林某2。之后林某2就离开了，我和天来公司共三个人就开车回到天来公司办公室。开车的男子就把钱给了那个年轻胖子，那个年轻胖子给我一个户名为毛建安的建行账户，我把49999元转到那个账户。我事先就看出来林某2是被控制住去办的信用卡和取钱的，而且她又没有钱，我介绍办理信用卡是需要中介费的，在红星美凯龙回到公司之后我就和阿豹说要3600元的中介费，阿豹就认为太高并威胁我不要收那么多，当时我没有应他，后来那个年轻胖子就通过现金给我3600元的中介费，我收到后就走了。开车男子没有威胁林某2，他就是开车，还有就是拿着林某2的资料就押着林某2去取钱。我转账到毛建安的是招商银行卡，卡号：62×××92，户名是我自己。（6）证人林某6的证言，证实陈市南和我在龙岩市新罗区有经营红酒，他还有和罗国兴一同开龙岩天来投资公司，陈市南是做高利贷生意的，主要是放款给别人红酒公司的名字是福建达天来工贸有限公司，红酒公司的办公地点和陈市南天来投资公司的办公地点是一起的，都是龙岩市新罗区西陂镇商务中心Ｆ栋1704室。这个办公室是我租的，房东是简某，租金每个月6800元，每个月包括租金、水电10000元左右的花销。龙岩市达天来工贸有限公司的股东有我、陈江南、潘学炬、陈市南，我占百分之十的股份，陈市南占百分之四十的股份、陈江南占百分之四十的股份、潘学炬占百分之十的股份，在入股的事情中，我没有出钱，我是负责管理和经营的，这个公司投资了几万元。公司的租金及其他花销是统一出的，后来再结算，龙岩天来投资有限公司是后面加进来的，当时陈市南有说租金等后面再来算。龙岩天来投资有限公司是经营房产的公司，有房产中介资质，但是我实际上没有看到他们有经营房子的业务。陈市南在这个公司有股份，其他的股东有谁我不清楚，罗炎是公司的监事。陈市南经营高利贷生意是怎么操作的我不是很清楚，但是有时候陈市南不在公司的话，我会帮陈市南和借款人签单，操作过程是陈市南教我的。大概的流程就是借款人提出借款，我们会告诉借款人利息，基本上是一万元一天一百的利息，利息要先收取，基本上有保证金，保证金的具体数额没有严格规定，如果是别人介绍过来的要收取中介费，借款人要提供房产或者其他抵押，谈好之后会去有些借款人家中确认房产情况。当与借款人约定好利息之后，就会让借款人签订《借款协议》，《借款协议》上面的利息是三分每个月，有时候还要签订《房屋租赁合同》、《关于存量房委托销售合同》等，但是签订《借款协议》、《房屋租赁合同》、《关于存量房委托销售合同》我们都没有签上去，借款人要先签订。这些签完之后我就会向陈市南汇报，陈市南就会通过账户按照合同上面的金额转给借款人提供的账户，之后借款人又会按照我们的要求将利息、介绍费等转到陈市南提供的账户上。有时候陈市南也会让我到房管局签租赁备案，还有的时候陈市南会让我和客户去取钱，主要是客户的还款和利息等。借款人借款的时候签订《房屋租赁合同》是为了让借款人按照要求还钱。但是实际上借款人并没有将房子租给陈市南，之所以到房管局签订租赁备案是为了资金担保。借款人借款的时间一般是十五天，但是随时还都可以。2017年的时候林某2找陈市南借款，林某2当时是说借款用来做红酒生意，我有看到她来了很多次了，具体她是和陈市南谈的，林某2借了多少钱我不懂，当时他们谈好之后，陈市南叫我和她去租房备案。到了2017年7月左右，林某2还不上钱了。有一天陈市南打电话给我，说之前做租赁备案的林某2位于龙岩市新罗区中城理想城的家被其他债主住进去了，他让我过去看一下，那个时候我有去林某2家几次，具体去过几次我不记得了，有一次我有报警说林某2把房子租给我了，叫那些另外的债主不要住在林某2的家里。后来警察有到现场并把我们都劝走了。还有一次是陈市南让我和林某2到龙岩市新罗区华美达楼下办了张农商银行的随心卡，是信用卡形式的卡。那天我是开着自己的白色闽Ｄ×××××宝马车载着林某2、还有一个中介到的银行。之后的事情我就不记得了。过了一段时间，林某2的房子卖掉了，那个时候陈市南让我和林某2到房管局解押房子。（7）被害人林某2的陈述及辨认笔录，辨认出陈市南是包总，罗海林是阿豹、林杰煌负责开车、罗国兴是胖子、林某6是带我去办农商银行卡的人、辨认出陈某10，证实2017年5月份的时候，其因为被人骗赌输了很多钱，想借钱周转，就接到一个电话自称是天来公司的人，说有人告诉他们其需要资金。第一次打完电话后，天来公司就来了两个人到其原来住的龙岩市新罗区理想城27座2梯1304室家里，其中一个男子自称姓陈，是天来公司的老板，叫什么名字其不记得，还有一个陈总说是他兄弟，叫“包总”，手臂上有纹身，陈总问其这边的房子是不是其的，其和他说房子是全款购买的，之前有用房产证向平安Ｅ贷借过60万元。陈总看过房产证后说最高可以借30万元给其。其当时说先借5万元，陈总说可以，让其把房产证、户口本、身份证拿给他登记，登记后户口本、身份证先还给其，房产证他先拿回公司登记复印。当场陈总就让其给他写了一张5万元的借条，还写了一张住房租赁的合同，陈总说和他借钱都要签订这个房屋租赁合同，到时如果无法还钱的话房子就要租给他。写完后，他就马上把5万元转给其，并交代其要按时还钱和利息，说完他们就离开了。借条上的内容其没有仔细看、利息、期限都不记得，借条上就其签了字，对方没有签字。陈总有和其说借条上的利息等费用和实际上是不一样的，实际上是一万元一天100的利息，利息要先扣除，还需要上门调查费用。房屋租赁合同的内容其没有看，其只是在出租方上签名，当时他没有签名，他说租期要20年，租金是1500元到2000元（具体不记得了）。陈总把租赁合同都拿走，没有给其一份。其实际上没有要把房子租给天来公司。其自己就这一套房。第一笔5万元他转到了其的建行62×××98账号上，是2017年5月30日转的，然后其马上转了一笔4000元和3500元的利息等费用到他提供给其的账户上，借款期限不记得了，借条当时陈总让其签字后就收走了，没有提供一份给其。借完第一笔5万元后，其没有马上归还，因为当时5万元不够用，其又打电话给天来公司的陈总向他公司继续借了5笔钱。其看过建行卡交易明细单，2017年6月1日的时候其又向天来公司借了一笔2万元，6月5日借了10万元，6月6日借了10万元，6月8日借了2万，6月19日借了5万。每次借钱的时候，陈总都有来家里，他还带了公司里的一个胖子，身材不高很胖。这几次都是让其先签借条，签完后，陈总就把钱转到其的建行卡上，然后叫其把利息马上再转给他。其钱收到后，这几次都是通过微信把利息转到陈总的微信上。6月6日这笔10万，陈总当时把利息先扣除后，再转8.5万元给其。后面几笔就只要先支付利息，不用再收取调查费用。利息还是约定一万元每天100元，期限不记得，借条都没有提供给其。其一共向天来公司借了30万元，6月1日和6月8日的两笔2万元，他转账给其后其又转还给他。每次借款后，利息都要先转给他，6月6日转账8.5万元，利息他先扣除了。2017年6月5日、6月6日其又继续向天来公司借款10万元时，陈总打电话和其说要把第一次签的租赁合同先去龙岩市房产局备案后，才能借款给其。陈总打完电话后，就让人来家里接其载其去莲花山的房产局签租赁合同备案。当时天来公司来了三个人，其中一个人开车，还有两个人分别是有和陈总来过其家里的胖子，和一个叫“包总”的人。当时在房产局签字后，他们几个就离开了，其就回家了。当时去莲花山房产局签字的时候，其不知道是租赁合同备案签字，也没有看上面的内容，因为当时天来公司的人和其说“你只要签字就可以了，这和你没有关系，签字后公司才会把钱借给你”。借款期限到了之后，其无法归还本金，但7、8月份的时候其还有按一万元一天100元继续偿还利息。天来公司的人利滚利计算本金。当时陈总有让其重新写了一张累计借款30万元的借条。到了8月底的时候，天来公司的人就经常打电话催其归还本金。天来公司的陈总还打电话给其让他公司的人带其去农商银行办理一笔贷款8万元用来偿还他的利息。他还让人带其去了很多小贷公司想借款，但因为审核没过都无法办理。到了9月份中旬的时候，天来的公司的人一开始是先到其家门口喷漆“林某2还钱”，接着就用502胶水堵其家的锁眼，最后他们就撬门，直接搬进其家里住进去了。一直住到让其把房子卖了他们才离开。一开始是天来公司的陈总一直打电话给其让其还钱，让人带其去银行办卡，不然就要把房子卖掉，让人住到其家里去。其和他说无法还钱，不能卖房子。接着，陈总就让公司一个姓罗的，外号叫“阿豹”的人打电话给其，并到家里找其让其还钱。“阿豹”就很频繁的打电话向其要钱，电话里一直骂其，还威胁其要弄死其，把其和孩子帮到山上去。其就被催得很烦，就有时不接他们的电话。其出门回家后，看到家里被喷漆、锁眼被堵，就打电话问陈总，陈总说其没还钱，肯定要喷漆、堵锁眼，住其家，有什么事叫其和“阿豹”联系，不要打他的电话。就打电话给“阿豹”，阿豹就威胁其不能报警，否则就把娘家的人和孩子都弄死，其就没有报警。被喷漆后，其就不敢回去住了，其就带着4岁的小孩到其堂姐家居住。被喷漆、锁眼被堵后的一天晚上7、8点的时候，其有偷偷回去看了一下，发现家门被撬坏了，里面就住了5、6个人，其就离开了。他们没有经过其同意，就强行搬到其家里去。“阿豹”天天都有打电话给其，让其回家处理债务，不还钱的话，就把房子卖了，或者住到房子里去。他们住进去一个星期后，其就带着4岁的小孩回到家里去了。一到家，“阿豹”就对其说“你没还钱，就不能出门。他就让两个小弟看住家门口，不让其出门，阿豹把其的手机拿起来，不让其接打电话。阿豹每天都在家里联系买房的人，其和孩子都被限制在家里，无法出去。直到10月10日房子卖了，才让其离开，其被限制在家失去人身自由差不多有一个月时间。其的小孩也无法去上幼儿园小班。他们没有经过其的同意，把其家里原来放的红酒、白酒、洋酒都喝掉，还把冰箱里的菜和家里的米吃掉。这些东西吃完后，每天就开始叫外卖。住在其家里的一共有六个人，其中一个是阿豹、还有一个是之前借钱时有和陈总来过其家很胖的男子，还有一个负责开车，有和阿豹带其出去办卡，另外一个在里面的门口负责看门，负责观察门外的情况，这个人叫什么名字其不懂，好像是姓罗，还有另外两个是阿豹的小弟，阿豹去哪里这两个都跟着去，这两个人其也不认识。他们有带了一把六、七公分长的水果刀和一把电棒到其家里来。有一天，阿豹要带其出去办卡，其不去，当时阿豹有抓了其衣服一下，就放开了。后面阿豹联系了阳光房产的中介，找了一个姓谢的买主，把房子卖了90万元。卖房子的90万元其中60万元还了平安宅Ｅ贷，剩下的27万多元还给天来公司，还剩2万多元就给其。阳光房产中介的一个女的，姓杨，名字不记得，还有买家姓谢及他的一个朋友，天来公司的三个人（一个是阿豹、一个是开车的、还有一个是原来看门的），还有其和小孩。当时卖房子不是自愿的，是天来公司的人逼着其卖了房子，要卖房的当天晚上一开始其不同意签字，他们就不给其和小孩吃饭。天来公司说卖房必须经过他们，不让其自己找买家。农商银行办8万元贷款的事情：2017年7月份，具体时间其忘记了，当时是陈总打电话向其催款，其说没有钱，他就说会有人带其去办卡，他说公司有人会带其去到九一路的一个农商银行办卡，这个卡是贷款卡，当时他说可以贷10万到15万元，第二天他又打电话过来给其并约其到公司。其到了公司看到那个后来带其去办卡的男子，那个男子是叫什么强的，但是其不懂具体名字。这个男子和陈总说客家话，其听不懂，从他们说话的口气其知道是陈总安排他带其去办卡。后来这个男子开着一辆白色宝马小车载着其和一个天来公司的男子，另外一个银行业务员一起去九一路农商银行办卡。当时银行的一个女业务员有让其签字，说半个月内可以办下来，叫其等通知就去银行卡领取。之后其们就离开了。过了半个月，农商银行的工作人员就打电话让其领卡，其就打电话给陈总说卡办好了，可以领取了，然后他就通知了他的人过来接其，也是之前的三个人，他们到其理想城的家里接其到九一路的农商银行卡领卡，是其和姓陈的业务员一起进去的银行，天来公司的两个人在外面等其。其通过自己的手机开通好银行账户之后，天来的人让其到交易城红星美凯龙下面的一个农商银行试卡，当时的银行卡和密码都给他们了，自己的身份证资料他们也给其拿走了。那个时候他们在红星美凯龙查了可用额度，是那个开车的人去查询的，那个人还想试下可不可以取钱，之后因为客服需要验证码，后来那个开车的人就让其打银行的客服电话开通，同时其新办的借贷卡又绑定了银行卡，这些都操作好之后，那个开车的男子就把其新办的借贷卡和其之前的储蓄卡一同带走了。那天一点多，其手机就有收到卡内取钱和转账的信息。其的卡额度有8万元，都被他们弄走了。其没钱还利息的时候，陈总逼其还钱，其当时没有钱，他就让其把身份证等资料都要交给开车的男子，那个男子是听陈总的话。后来其的资料就一直收在他身上。其支付利息给陈总的微信名叫：美玲，微信号：×××，绑定的手机号是：137××××2515，陈总的微信名字为：华丽梦想。2017年6月12日支付了5000元，6月22日支付了4000元，6月23日支付了1000元，6月30日支付了5000元，6月30日支付了9000元，6月30日支付了5000元，7月3日支付了2000元，7月4日支付了5000元，7月4日支付了1000元，7月5日支付了1000元，7月6日支付了400元，7月8日支付了5000元，7月15日支付了2000元，这是微信支付的，总的46400元人民币。其他没有微信支付的。（8）证人陈某11的证言，证实2017年10月17日其名下招商银行卡号62×××41分六笔转账266000元到林某662×××32的卡是因为其公司的店长杨某帮房东卖了一套房，当时卖房过户后房东联系不上，其公司就没有把钱转给房东，但因房东又有向担保公司借款，房东卖房时，担保公司的人就一直跟着，担保公司的人就找到其公司要求其公司把卖房的钱转到他们账上，其公司一开始不同意，但担保公司的人把借条提供过来，并让他写份协议，其公司才同意把卖房款按借条上的金额转给担保公司提供给其们公司的账号上。当晚，担保公司的人就提供了借条和写了协议后，杨某就通知其转了266000元到担保公司提供的账号上。33、敲诈勒索部分，被害人李某1的相关证据材料（1）接警记录，证实2017年12月16日，罗国兴、罗杰煌、罗海林到永定向李某1讨债，用砖头砸李某1的门。（2）李某1提供李某1尾数为7483的银行卡交易明细。（3）李某1、李某3提供的指纹锁相关财物收据、销货清单6张。（4）李某1借款50000元的借条（相关明细）、龙岩市公安局永定分局凤城派出所现场治安调解协议书（关于罗国兴、罗海林、罗杰煌到李某1永定凤城镇陇府小区家门外要债的纠纷），证实双方达成协议由罗国兴、罗杰煌、罗海林赔偿李某1大门损失7500元；李某1偿还给罗国兴等三人所有债务共计50000元。（5）由罗杰煌、罗国兴、罗海林签订的收条，证实罗杰煌等三人已收到了李某1的还款现金50000元，保证不会再去向李某1要债，与李某1的债务已两清了。（6）证人李某3的证言及辨认笔录，辨认出罗海林、罗国兴、罗杰煌，罗海林是为头的人，证实其父亲李某1在洪川小学当老师，他去年年底有向新罗区的一个高利贷公司借过5万元钱，后来没有按照他们的要求还上钱。高利贷公司的人就一直来珑府小区3Ａ栋1202室其家里要债。1、去年12月份一天早上，要债的人在珑府小区1202室门口敲门，因为李某1说高利贷的人会找他，吩咐其不要开门，当时其害怕就没有开门，之后他们就回去了。后其开门发现门口被他们泼了粪，还在墙上写了“李某1欠债还钱”的黑色大字，锁芯也被他们堵住了，其就自己清理并叫师傅修了锁。2、第二次也是在12月份一天晚上，对方有三个男子先到湖坑洪川小学找李某1，之后当天晚上又在珑府找其和李某1，当时其和父、母亲在家里。他们先敲门，李某1去开门并让他门进来，进来之后他们就骂李某1说欠钱的想怎么样，不让报警，上厕所都跟着，还说晚上睡觉也跟其家人一起睡，逼李某1打电话借钱，要李某1还18万，之后其中一个比较瘦的说以个人名义向公司申请还12万，但要重新写借条，李某1不同意，他们还说如果李某1不还钱就将其家的房子拿出去租给别人，租到还钱为止，之后一个比较壮的短发男子就把其家的一张椅子、餐桌砸坏了，其母亲直接哭着跪倒他们面前说钱会还，叫他们给点时间。后来他们还逼李某1写借条，李某1不肯，他们就一直威逼、恐吓李某1，说他们下面有一车的人。在这过程中其有发了一条求救的群消息，其表哥李某2看到后打电话给其，其没接，之后李某2等三个人就陆续来到其家，李某2到的时候对方也在，当时对方看到有人来就离开了，离开之后还打电话威胁李某1。3、第三次也是去年12月份一天晚上，之前对方和李某1联系，李某1跟他们说要到派出所解决还钱的事情，他们没有去。第二天早上及12月16日7时许，其接到父亲电话说对方拿砖头砸其家的门，当时其就报警了并赶到家里，看到他们在家里隔壁栋的楼下，李某1打电话给对方说要还钱，之后其和李某1、妹夫江毅洪、表哥李某2到高速路口把对方堵住，并报警，之后警察就把双方带到凤城派出所。双方就在警察的协调下进行调解，最后谈好对方付修门费用7500元，这7500元抵销李某1之前的债务，之后就付给对方42500元，是在派出所通过现金的形式付给对方，有调解协议和收条。在派出所里，对方还把借条和相关证据还给李某1，李某1把借条撕掉了。警察还警告对方不能再闹事，后来他们就没有再来了。在派出所处理这个事情的时候，为头的那个比较瘦的人有打电话汇报这个事情，但是向谁汇报不清楚。（7）证人李某4的证言及辨认笔录，辨认出罗海林，证实高利贷公司有人来找其丈夫李某1索要债务，具体情况与证人李某3的证言一致。（8）证人李某2的证言及辨认笔录，辨认出罗海林是去其姑丈李某1家中要债带头的人、罗国兴、罗杰煌是去要债的其他两个人，具体情况与证人李某3的证言一致。（9）被害人李某1的陈述及辨认笔录，辨认出罗海林为其中一人，证实2017年10月份，其因为资金紧张经人介绍了一个高利贷的公司，高利贷的公司就通过电话联系问其要借多少钱，还问其在永定有没有房子，后来其和他们说要借3万元，2017年10月26日下午，高利贷公司的两个人看过其在永定凤城珑府小区3Ａ栋1202号的房子之后就说其这个条件可以借5万元，其说可以，双方谈了1万元每天利息100元，借一个月，对方说十五天付一次利息，还说要平台费5000元、押金5000元，半个月利息是7500元，这些都是要先从本金扣除的。当时对方有说违约怎么算，具体怎么算其忘记了。双方约定好了借钱的事情，对方让其拿结婚证、购房合同给他们，对方拿出借款协议、租房合同给其签，当时借款协议上写明的利息和口头约定的利息是不一样的，借款协议比较低，那时对方说租房合同是用来防止其不还他们钱，当时其就签订了借款协议和租房合同，他们没有签，甲方是空白的。签订完之后对方就通过手机直接将50000元转到了其信用社账户62×××83，对方是陈市南建设银行账户62×××81转了之后对方就给其罗辉鸿账户62×××80及林某4账户62×××82让其把平台费、押金、利息转到这两个账户，其就按照他们的要求转罗辉鸿账户8953元和林某4账户8547元，其实际收到32500元。快到15天的时候，对方就打电话让其还钱，后来其就按对方给的林某6账户62×××32分别于11月9日还5700元、11月11日还1800元，共7500元。后来过了半个月，其没有再还钱。对方有打电话给其称如果再不还钱让其注意一家大人及小孩子的安全。之后对方催款和在派出所调解的具体情况与证人李某3的证言一致。（10）龙价认定（2018）247号价格认定结论书，证实2017年12月8日，李某1家被损圆木餐桌价值1584元、橡木板凳价值216元、普通防锯大环锁芯价值226元；12月16日，李某1家被损的棕色文超牌甲级防盗门价值1615元＋工时费500元。34、敲诈勒索部分，被害人林某1的相关证据材料（1）接警记录，证实2018年1月25日14时41分许，刘某1报警称在菁城东环市场对面79号601室因儿子林某1欠钱而被罗杰煌、吴清华要债。（2）刘某1、林某1提供的受案登记表、借款文书、收条凭证、租赁合同、支付明细。（3）证人刘某1的证言，证实2018年1月底的时候，高利贷公司的三个年轻人到其福建省漳平市外环东路79号601室找其儿子林某1。第一次他们在其家门口敲门，其从窗户上看到他们有三个人，其当时没有开门，其在窗户上问他们林某1欠他们多少钱，对方说林某1欠他们6万，其不相信，后来他们说欠4万元，其中租房子2万，借的是2万。其当时就报警了，警察来了之后对方有把借条等给警察看，后来警察就劝他们先离开了。第二次是其晚上回到家，发现家门的门锁被人堵住了开不了，其就报警，警察有来处理，后来其通过修锁师傅把锁修好了，花了120元左右。第三次是2018年1月底，其在家，之前来的那二个人在其家门口拼命敲门，还说让要还4万元给他们，当时其有报警，警察过来后他们拿出借条和租房协议给警察看，警察来的时候其就开门了，之后他们跟着警察进来的，他们一进来就到客厅里面坐着，警察处理未果，他们却不肯走，其让他们出去，他们不肯，还说林某1将房子租给他们了。后来其打电话给弟弟刘时兴过来和他们谈，刘时兴过来之后协商，没有谈成。到了16时许，其让他们出去，他们却说林某1把房子租给他们了，他们不肯走。其就把自己套房里面的房间门全部锁起来，大门没有锁。其就到楼下妹妹刘某2家里去住了。那天晚上媳妇和孙子知道他们住在上面就不敢回去住了，媳妇和孙子在刘某2家里住了一个晚上，之后就搬到其亲家那里住了，媳妇的行李还是其到家里拿的，媳妇都不敢到家里拿。他们在其家住了四天左右，当时其有去刑警队报警，他们才肯走。在他们住的期间，其有上去过一次，他们住在其家里的垃圾都没有清理，还把其冰箱的猪肉吃掉了一些，厨房的切菜板这些都没有洗，整个客厅都被弄得乱七八糟。2018年1月28日，其实在没有办法就自己拿出二万元和对方谈，当时住在这里的两个人和其谈，他们知道其有报警就有点害怕，之后就同意让其还两万元解决这个事情。晚上其将两万元给了对方之后，对方归还了借条和租房协议，其中一个人在借条上写了收到了钱。他们拿到钱之后就离开了。（4）证人刘某2的证言（辨认出罗杰煌就是在其姐姐家住着的男子，辨认不出其余两个人），证实2018年1月份林某1有向一个高利贷公司贷款，时间到了没有还，高利贷公司来了三个人到家中要债，当时其姐姐刘某1就问对方欠了多少钱，对方就告诉刘某1借了6万，但是欠条上是两万，刘某1就问为什么会这样，对方说要利息。另外对方还拿出一张签有林某1名字的租房合同，对方说如果还不起钱，这些要债的就一直在敲门，一直说要进入房子等林某1，并且坐在刘某1家门口不走，后来邻居们为了不被打扰，跟这些要债的说不要影响周边的人，这些要债的人就走了。过了三四天，这些要债的人又来了，这次刘某1有开门想跟他们协商，但是刘某1开门后这些要债的人进来就不走了，就开始住在其姐姐的家中，当时住了两个要债的人。刘某1就非常害怕。这些人大约住了五天左右，刘某1就想报警，中午的时候这两个要债的人就到其家门口敲门，说可以协商，其就跟对方说只能还两万元，但是对方的意思是要两万三千元，后来我们就跟对方说没有办法，要的话只有两万元。然后他们就走了，刘某1就住回了她的家中。刘某1家中没有什么被破坏，他们有从刘某1家的冰箱中拿了一些食物煮了吃，还把冰箱里面的土猪肉煮了吃掉了，其他菜他们就到楼下的市场买，家中卫生也弄的很差，很乱。在他们还没有住进去之前，刘某1家大门的门锁被塞了牙签，刘某1叫了修锁的师傅来修理。他们敲门要债的时候口气比较凶，就是要还钱。要债的人有一个比较胖的人手臂上纹身，两个人长得比较高大。（5）证人陈某4的证言，证实其丈夫林某1在新罗区向一家公司借了两万元，之后这个借钱公司就找到了龙岩漳平市外环东路79号601室的家中要债。2018年1月份的一天上午，要债的来了三个人，直接找到了家中，直接跟其说林某1欠了他两万元。其没有开门，但是对方一直敲门，叫林某1出来还钱。其跟要债的人说林某1不在家，要钱找他去要，但是对方不依不饶，一直踢门，然后就在家门口坐了一整天。到了晚上约23时许他们就走了。第二天其正常上班，到了傍晚回到家时发现家门锁被塞了一根牙签，用钥匙无法打开，其就花120元叫人换了锁。但是他们基本上天天都来，其婆婆刘某1就说既然借了钱总要解决，就给他们开了门，要债的人就跟我们说如果不还这2万元，就将我们的房子租给他们10年当做抵债。其当时看了下借条，只借了2万元，但是包含利息要4万元。后来其找了其他人跟这个要债的谈，对方说至少要还3.5万元，没谈成。他们就开始在其家住了，住了三、四天。后来其家给了他们2万元的本金，他们才走的。要债的到其家住时其一家很害怕，一家人为了不受到伤害都搬到外面住了。（6）被害人林某1的陈述及辨认笔录，辨认出其所述的暴力讨债男子罗海林为阿豹，证实2017年8月，其借款2万元未还，其直接到了商务板块的一辆宝马车上找了借款给其的人，当时有两名男子，一个中等身材四十岁左右，一个比较胖三十来岁，其告诉对方借两万，他们说一万利息一天九十元，前面十五天的利息要扣，押金2000元，没按他们的要求还，押金就不还给其，后来还让其提供身份证、户口本的复印件，让其在一份借款协议和房屋租赁合同签字，租赁合同的租期和租金都没有写。对方打了两万给其，让其转了4700元到毛建安的账户，到了还钱的时间，包括利息其总的还了27000元。对方将将借款协议和租赁合同还给其。2017年12月5日，其第二次向对方借2万元，12月7日，其到了和他们之前约定好的龙岩紫金大厦楼下，他们当时开的是一部白色的宝马牌轿车借钱给其，车牌号码他们遮住了，然后拿了一份借款合同给其签字按手印，十分钟后，其报给他们的兴业银行账户62×××15里就收到了一笔2万元的钱款，他们叫其转6000元的保证金和3000元的利息给他们，其按他们的要求通过自己的支付宝账户分两次共向他们汇款9000元，其中往林某4尾号4282的建行账户转了4253元，往罗辉鸿尾号3280的建行账户转4747元，其实际上只拿到11000元钱。过了十来天对方来了五个人，到其家敲门，是其母亲刘某1开的门，这次其不在家，他们打电话叫其回家，不然就要把家砸掉，后面其母亲还报警了。2018年1月26日15时，刘某1打电话给其说之前来的其中两个年轻人又来家找其，他们说了很多难听的话，威胁要还他们钱。之前他们要其将姓名、身份证号码、户籍地、现住址、工作单位等信息通过微信发给他们，等他们核实完后要其到龙岩签订借款合同，签完其就能拿到钱了。2017年12月7日，其向这个私人借款公司借2万元时其实签了两个合同，第一张甲方是其，乙方是空白的，然后写其在什么时间向乙方借款2万元，别的就没有写了。第二张是一张租赁合同，他们说怕其还不了钱，到时候把其的房子租出去，房租他们收，收到钱还清为止。这张租赁合同上也是只有其签在甲方，乙方也是空着的，内容是其将漳平市菁城街道富东路79号601室的房子租给乙方使用。借款时没有说具体借多久，只要利息有照常交的话借多久都可以，双方约定好利息支付给一个叫毛建安的建行账户里，签完合同以后就被车里的两个人拿回去了。其使用其自己的支付宝账户（15×××98）向毛建安的建行账户转账的。12月7日当天其押了3000元的利息，通过其支付宝账户查询，12月份还了三千元利息，1月份还了2500元的利息，算下来总的已经还8500元的利息。35、陈市南在厦门涉嫌殴打林某3一案中的供述和辩解、户名为潘学炬的建设银行账户为62×××20的开户起至2018年5月25日交易明细、厦门市公安局莲前派出所关于被告人陈市南于2013年9月7日因殴打他人被立行政案件处理案件材料、厦门市公安局治安调解协议书、调解笔录以及照片、伤情鉴定书，证人林某7的证言、从林某7手机中提取的林某3发给其让其汇款的账号的短信内容、被害人林某3的陈述等证据，证实2013年9月7日13时许，林某3与陈市南因债务纠纷相约在厦门市湖里区红楼门口见面，后林某3被陈市南等人带至厦门市思明区东坪山上，被陈市南殴打致轻微伤一事，经调解，陈市南赔偿林某3共计3000元，并向林某3赔礼道歉等情况。36、厦门市公安局湖里派出所调取证据通知书、行政处罚决定书、审批报告、受案登记表、法医临床检验意见书、借款协议书，到案经过、行政拘留家属通知书、行政处罚决定书、被害人欧某的陈述，同案人潘学炬、罗潇、罗健平、游财军、陈市南的供述，罚款票据及人员信息、违法犯罪前科查询，证实2013年7月10日13时许，该所接到江头派出所移交的一起非法限制人身自由案。经查，欧某欠违法嫌疑人罗健平11万元的债务，2013年7月9日13时31分许，双方约好在湖里区马垅大榕树处见面，双方见面后，欧某被罗健平、陈市南、罗潇、游财军、潘学炬等人驾驶闽Ｄ×××××小轿车带至湖里区古龙公寓一无名旅社的房间内采取殴打、恐吓的形式要欧某凑钱还清债务，自下午16时待至19时许，罗健平与陈市南将欧某带至江头派出所报案称有债务纠纷，后江头派出所民警将其他同伙罗潇、游财军、潘学炬抓获。后对违法行为人潘学炬、罗潇、罗健平、游财军、陈市南进行行政处罚等情况。37．罗海林、林某6、潘学炬等人于2015年9月26日因阻碍执行职务罪立行政案件处理全部案件材料，包括罗海林等3人的行政处罚决定书及通知书，罗海林、林某6、潘学炬到案经过、事情经过，厦门市公安局思明分局民警杨卫民报称罗海林等人阻碍执行公务受案登记表、回执、行政处罚告知笔录，证人黄某、林某8等人的证言，同案人罗海林、林某6、潘学炬的供述和辩解，证实2015年9月26日12时许，厦门市公安局滨北派出所民警在思明区口处理林某8与罗海林、林某6、潘学炬债务纠纷警情时，罗海林、林某6及潘学炬拒不配合民警将其带回所里调查，动手拉扯民警，该三名男子被民警传唤至派出所，后被行政处罚等情况。38．由施某提供的证据材料清单，通话录音打印文本、通话录音，施某提供委托律师费用收据、银行明细及统计算表，施某、汤梦思被法院传唤的传票、施某借贷民事起诉状；由陈市南提供的证据材料清单、借款协议及收条凭证、银行明细、陈市南委托律师协议书及发票复印件、民事裁定书、定金合同传票、应诉通知书、定金合同民事起诉状、房产买卖定金合同、借款协议拍摄件、黄金饰品凭证；施某和汤梦思的微信聊天记录截图；欠债还钱字样图片、施某和汤梦思的结婚证复印件、二孩生育服务登记表、定金合同法院审理笔录、定金合同民事裁定书、法院送达回执、信息登记表、合并审理申请书、汤梦思申请报告、调查令申请书、施某名下民生银行电子银行业务回单、施某父亲手机截图照片、借款协议、陈市南借贷民事起诉状、借贷证据材料及陈市南身份证复印件、委托律师材料、送达回执及民事裁定书、陈市南撤诉申请书及变更诉讼请求申请书、送达回执；证人吴某2的证言；被害人施某的陈述，证实陈市南向施某放高利贷的情况。39．向卢凤姑、陈立新、洪笑珍、林添茂等人索债案件的相关材料，证实陈市南向卢凤姑、陈立新、洪笑珍、林添茂等人放高利贷的情况。40．被告人的供述与辩解（1）被告人陈市南的供述和辩解及辨认笔录，辨认出吴清华、罗国兴、罗杰煌、罗海林，供称龙岩天来公司在龙岩市新罗区，这个场地需要租金包含水电费接近7000元，租金基本上是其付的，租金是付给房东，物业费是付给物业公司。这个公司的法定代表人罗国兴，其不是股东，主要是做房产的租赁等中介。罗国兴、罗海林、罗杰煌、吴清华都是老乡，罗杰煌是其表哥。其认识陈某1，罗国兴有叫其通过其建设银行卡（尾号11×××81）分了好几次转过16万元给陈某1，，陈某1的房子在体育中心公交站的对面，其有去过那个房子。陈某1因为还不起钱，就叫了他的家人到其公司来谈还钱的事情，陈某1是找罗国兴借的钱，因为他知道是其转账的，打过其几次电话，就来找其还钱。陈某1第一次找罗国兴借钱的时候，其有在场，当时有签了一份借款协议书，由陈某1跟罗国兴签订，后来陈某1又找了其几次，并由其转账给陈某1，那几次其都有在场。其对卢某1有印象，2017年年底，东肖派出所有叫其过去配合调查。当时是罗杰煌叫其转账给卢某12万，由其建设银行卡转账到卢某1的账户上，借款时有收条和欠条。公安在其万达华城Ｃ区1111房间扣押的那些银行卡有些是其的，有些是其亲戚的。其中尾号为11×××81的建设银行卡是其的，用来转账给那些借钱的人。公安在其闽Ｄ×××××路虎小车进行搜查过程中，发现有租赁合同样本，借款合同样本，是罗国兴给其的。当时帮舅舅罗健平要债，和其一起去的有罗潇、游财军。当时债务人是一个姓欧阳的人，具体名字其忘记了，他欠舅舅几万元，具体多少忘记了。当时公安机关认定其非法限制他的人身自由，后来被厦门市公安局湖里分局行政拘留十五日。不知道卢某1欠罗杰煌什么钱，其有转账给卢某1，罗杰煌让其帮转钱给卢某1。陈某1有还其钱，具体还多少忘记了。还钱的时候是其将账号提供给陈某1，他按照账号转账，其有提供毛建安、潘学炬、林某4等人的账户给他，他按照上面的账户还款就可以了。如果陈某1有将欠款打这些账户其会认账。这些账户收到钱之后，其会再将这些钱转到哥哥陈江南的账户上，之后再到达其的账户，或者就在陈江南的账户上放着。毛建安、林某4、潘学炬等人的账户基本上是其在使用，罗国兴也有使用。施某有向其借了60多万（转账和现金都有），也都有签订借款协议。借款给陈某3是通过其尾号为1281的建设银行账户转账给他的。陈某3支付利息等及还款的过程中，是其把尾号为8430毛建安的账户、尾号为4282林某4的账户、尾号为3280罗辉鸿的账户、尾号为7553滕清花的账户、尾号为2687陈小丽的账户、尾号为2154谢某2的账户提供给陈某3，让他把钱转到这些账户上的，这些账户收到钱后是其转到了陈江南的账户上，之后陈江南的账户转账到其的账户也是其自己转的。陈某3向其借款后，其没有安排人员向其索要欠款，是罗国兴他们自己去的，罗杰煌应该也有向陈某3索要欠款。罗海林是否有去索要其不知道了。其有打过电话和陈某3要钱，有将陈某3位于龙岩市新罗区中城建发上郡的房子挂到网上，但是没有销售。毛建安、滕清花、林某4、陈小丽、罗海林、谢某2、罗辉鸿、陈江南等人没有跟其一同参与这个事情，是其把他们的账户借过来用的。其没有借钱给李某1，是罗国兴他们借给李某1的，还钱的时候是其提供账户给李某1。去年12月份的一天，罗海林有打电话给其，他有和其说还钱的事情。具体说什么忘记了。吴清华是罗杰煌的朋友，是去年年底来做的。其没有让吴清华到漳平向林某1索要过债务，应该是罗国兴他们让吴清华去的。罗国兴和其都有给过吴清华工资待遇，他的工资3000元左右，其有给过吴清华两次的工资，6000元左右，他主要是负责发放小额贷款的宣传名片。罗杰煌有帮其到东肖镇美伦东锦缘1号楼1305室看下有没有人在家。2017年8月20日卢某1向其借了一万元，2017年8月25日卢某1向其借了二万元，说是用于家里装修。当时双方签好借款协议，利息3分。到了2017年9月8日卢某1没有还过钱，其就打电话给她，她说再给她几个月时间，她说到时候利息一起给。到了2017年12月份上旬，她还没有还钱，电话也不接，其就找到她家，她家也没有人。到了2018年1月份上旬，在她家有找到卢某1，她说已经把钱还了。现在借款协议还在其手上，卡上也没有收到她的钱。其和卢某1是普通朋友关系，因为相信她，所以借款协议上没有填写出借人名字。62×××81的建行账户是其之前在厦门办理的，一直是其在使用；罗辉鸿建设银行账户62×××80其有使用一段时间，是其跟罗辉鸿借的，没有算钱给他；林某4建设银行账户62×××82也是其使用，其无偿向他借的账户；林某6账户62×××32是其在使用，是其向林某6借的。毛建安建设银行账户62×××30、潘学炬建设银行账号62×××20、陈某7建行银行账户62×××22、滕清花建行银行账户62×××53、陈小丽建设银行账户62×××87、陈某8账户62×××56、谢某2账户62×××54、陈江南的建设银行账户62×××98其自己在使用。罗国兴、罗海林、罗杰煌三个人的经济周转比较困难，其资金相对充裕，身材比较胖，有时候爬楼梯什么的不方便，所以其只负责借钱的事情，比如签一些借贷材料，他们三个人负责要债。吴清华只是打工的。其使用过的手机号码有183××××1320、189××××5065、180××××8357，这三个号码都有实名登记，是其在使用。183××××1320的卡是在公安机关扣押的金色苹果手机上。其使用过的微信名为“亿信”、“游山玩水”、“华丽梦想”、“矮爷”、“游遍天下山川，只留脚印一串的微信”。微信群“如意”里有其、罗国兴、罗杰煌、罗海林主要是用来聊天的，也有用来说工作的事情。罗海林的微信昵称为“独狼”，罗杰煌的微信昵称是“牛”。陈某3和陈某1的房子被挂在网上销售，这个是为了保证资金安全，签订了《独家速销委托协议》，房子实际上是卖不出去的，必须经过他们同意才可以卖，但是当事人必须和其解约后才可以委托其他中介卖房子。在他人借款的过程中，其有收取保证金，大概收取借款金额的百分之五，保证金是可以退的。保证金是为了让借款人准时还钱，如果借款人有按照要求准时还款，保证金可以退。基本上没有收取砍头息，但有些人有。砍头息是每个月三分的比例收取的。保证金与砍头息借款人要转到其的微信或者其提供给借款人的账户。砍头息是与客户约定好的。扣除砍头息金额支付，是其从其账户先支付借款本金，之后按约定由借款人支付砍头息。有借钱给林某2，约定月息是3分，有收保证金，保证金的比例在本金的5％以内，还钱时一并退还。林某2前期有按期还钱，之后就没有了。她没有还钱之后，其有打电话给她让她到公司协商还钱的事情，她自己有去银行办理过信用卡，她有叫公司的人员陪她去。公司是谁陪她其忘记了。其有打电话催她，后期她电话不接，公司的罗海林等人有去她住的房子找她。林某2房子卖了之后，有归还公司27万元的本金和利息。（2）被告人罗海林的供述和辩解，供称189××××7139这部手机是去年5月份左右在厦门购买的，号码是其自己的，手机内有一台名为“独狼”是其的微信。该微信中有一个微信昵称为“华丽梦想”的其不知道是谁的微信，“游山玩水”、“矮爷”是谁的微信不懂，“萧天放”是罗国兴的微信，“游遍天下山川，只留脚印一串”是谁不懂。“若水一方”账号为其很早以前的微信。2017年9、10月，有住到理想城林某2家中。她向天来公司借款30万元。借款后她不能正常还款，陈市南叫其和罗国兴跟进这笔还款的事情。陈市南和其说林某2要卖房子还钱，因为林某2还向其他人借了很多钱，她叫陈市南找几个人跟着她身边保护她，所以其和罗国兴一起住到她家里去。其和罗国兴去她家的时候，她家门口被喷漆、锁被破坏，门是关着的。敲门后，里面出来一个男的，其和罗国兴就进入室内，房间内已经有不认识的两个人，林某2不在家。这两个男的出去吃饭，回来敲门，其和罗国兴没有再给他们开门。住下来两三天，林某2就带着她的孩子回到家中并住下。之后，林某2通过阳光房产把房子卖了，卖房的过程中，其和罗国兴、罗杰煌一起去，是罗杰煌开车。其住进去后，其弟弟回到龙岩没有地方住，其就让他一起住了几天。其和罗国兴等人住到林某2家之后，有更换了林某2被破坏门锁的锁芯，换锁是为了不让其他人再住进来，在林某2家住了一个多月直到林某2把房子卖掉。林某2出门时有叫其等几人跟着出门。林某2一共还了公司27万元，是房产中介转到公司账户的，阳光房产中介有让签了一份协议，账户是陈市南提供的，转账的时候陈市南有在场，地点是阳光房产的总部。（3）被告人罗国兴的供述和辩解及辨认笔录，辨认出罗杰煌、吴清华、陈市南、罗海林，供称龙岩天来公司在龙岩市新罗区，龙岩天来公司和林某6的公司在同一个地点，龙岩天来公司主要是经营红酒业务，其等人私人有提供借款给别人。龙岩天来公司的法定代表人是其自己，其是股东之一，还有陈市南也是股东，没有其他股东了，办公司的成本及经营公司的成本费用两股东平分，当时是陈市南要创办公司，他问其可不可以当法定代表人，其同意了，具体公司怎么办的其不清楚，公司没有依法获得相关的经营借贷业务的资质。公司的法人是其，股东是陈市南和其，股份分成是按每一单出资多少来分配的；其投资的只有陈某1、郑某1、郑某2贤借款的过程中有股份，陈某12万、郑某12万、郑某2贤2万，其他人借款的时候没有。公司是靠中介介绍，中介从中提取贷款费用的百分之一，这个中介费是借款方支付的。随后公司跟借款方订立合同，如果有车，车子就直接开过来给公司，借款人驾驶证，贵重物品也是直接抵押，房子的话就要做网签或租赁备案。如果是实物抵押，利息会低一点，大概1分至1.5分，如果不是实物，就要三分利，每个月还纯利息即可，本金不用还，如果要还本金，还要连同当月利息一起还。如果还不起利息，有实物就直接给其公司，如果不是实物就按合同上来，合同上都签了对方的银行卡号、姓名，借款方没有签名，因为借对方的钱，还不确定是其出的多还是陈市南出的多，所以甲方位置没有签名，直到对方还钱还完了才会把字签下去。借款交易有的是微信转账，有的是银行转账。要来的钱如果借款十五万，其投十万，就拿十万的利息，陈市南投五万，就拿五万的利息，租金花销还有工资其们两个人ＡＡ共同承担。从开始经营小额贷到现在，收了利息大概五六十万，到目前为止放款放了一百多万，这些账目都是由罗杰煌负责。罗杰煌每月工资为4500元，他帮其记账，其负责出去跟客户谈，陈市南很少出面，去年罗海林只领了两个月的工资，吴清华偶尔会过来玩。基本上都是用电话催款。如果有没还钱的，这个比较少，他们三个会和其去上门催钱。其记得有个叫陈某1的，2017年6、7月份的时候，陈某1找到公司说要借十五万元，如果还不上钱就把房子给其等人住19年（是陈市南说的，要签久一点，万一对方不还钱的话），当时还订了合同，到房管中心备案，借款合同是要求每月付利息3分，他还给了他的户口本、身份证、房产证复印件，大概到了11月，陈某1还不起利息，其就和罗杰煌、罗海林、吴清华去找了陈某1，找了他两三次见面，让他交利息，如果不交，就还本金，结果陈某1说只会还13万，他想把之前付的利息钱当做本金和利息来还，没谈成，后来其就堵了他锁眼一次，但没有效果，后来其请了个门锁师傅，然后打电话跟陈某1说其找了开锁师傅，他说马上过来，等他过来的时候，开锁师傅已经帮其把房门撬开换好锁了。其跟陈某1说，给你时间把东西搬出来，其要进去住了。没过几天，陈某1就把东西搬走了，东西搬走之后还把钥匙插入门内，然后弄断钥匙把门锁眼堵住，其当时还打电话给陈某1，跟他说“要么你把本金15万还给其，要么你就把房子给其住。”然后这事情一直拖到现在。是其打电话给开锁公司让开锁的师傅过来开锁的，开锁的时候罗杰煌、其还有开锁师傅有在场，在开锁的过程中，陈某1的邻居知道，其有把租赁合同给陈某1的邻居看。其叫师傅去陈某1家开过两次锁，一次是在晚上时间，当时陈某1的邻居说太吵了，然后他给了300元让其明天再来，那三百元其收了并给开锁师傅了，那次没有开进去，后来一次是在白天，锁开到一半，陈某1的姐姐回来并报警了。如果陈某1确实没办法还钱其就打算自己住进去。因为陈某1不履行合同，房子就变成是其租的，所以其就堵了他锁眼。除了陈某1外，其等人还追过郑某1、卢某1、郑某2贤，岳义龙、简文浩还有好多个人的钱，但他们都把钱还了。这些借款人都是把钱还到别人的账户，公司借贷有驾照贷，就是驾驶证放在这边，还有就是贵重物品贷，比如房子车子等，或者金银首饰，这些都是由其公司来估价，如果有客户借款，一般是以月为单位，借款扣除利息，利息一般是先拿一个月利息三分。先在借款里面扣除。手续费借款人跟中介算。借给郑某110万，他拿房子签订租赁合同，结果郑某1跑路了，还把房子卖给了一个男的。其等人找不到郑某1，就和罗杰煌、罗海林一起，吴清华是后来过来的，直接去了郑某1的房子，以同样的手法，把房子门锁撬了，换上自己的门锁，才换一半，结果有个男的跑来，还说郑某1把房子卖给他了，其当时还以为那个男的跟郑某1串通一气来骗其，就让开锁师傅把门锁撬了换锁，其就说其有租赁合同，你买的归你买的，大不了一起住，对方不肯，两人就吵起来，后来对方就报警，双方就一起去了派出所。有到东肖帝景豪苑10栋3单元409室找郑某1要过钱，这个房子是郑某1的，当时要钱的时候见到的是另外一个人，后来才知道房子被他卖了。当时其是和罗杰煌、罗海林、还有罗杰煌的朋友四个人一起过去要钱的，有叫了开锁师傅有来把那个房子的锁开了，但是没有开成功，在开锁的时候房东回来了，之后就没有再开了。其去东肖帝景豪苑找郑某1讨要债务三次。卢某1的事情不清楚，其没有去，应该是罗杰煌和罗海林他们处理的。郑某2贤在其公司这里抵押了公司营业执照、房屋房产证，但找了他两次都没有找到，人失踪了。有一次其跟罗杰煌一起去了郑某2贤漳州老家，并拍了一张照片，通过微信发给郑某2贤，其跟郑某2贤说在你老家等你，大家出来把这事情解决了，但他没回。其是在2018年1月份左右21时许去郑某2贤哥哥郑某2和位于龙岩市新罗区城银河山庄的家里要过一次钱。当时去的有其，罗杰煌、罗海林、吴清华、还有一个罗杰煌的朋友一起去的，有按郑某2和家里的门铃，有去把那里的监控掰到边上不让监控照到。在催债期间，罗杰煌有打电话催债，像陈某1那样的，打了不少电话，他后面都不接，打他家里人电话，他家里人也有来谈，没谈成。催债期间，罗杰煌还有陪其上门追款，帮其开车，整理客户资料（其的客户资料都放在保险柜里，保险柜的钥匙其交给罗杰煌了，因为他要帮其整理资料，其把钥匙给他了）、登记信息。公安在其住所搜查出的两本本子，其中一本标着“陈圣，131××××9213”的字样是借贷的电话号码本，另外一本上有“4月2日黄小坪老强给牛拿出”的意思是，这个是我们客户资料锁在保险柜里，谁拿资料就必须要在本子上登记，因为怕资料丢失，方便管理。公安机关在其家搜查到了相关的借款合同、两本登记本、还有名片等物品。陈市南是新罗区万安人，外号罗小贱。罗杰煌，外号牛，万安人。罗海林，外号阿豹，万安人。吴清华，他跟罗杰煌很熟，应该也是万安老乡。林某6，外号老强，是陈市南姐夫，也是中介的业务员，就是跑我们这些小额贷的中介。其的微信名字是“箫天放”，微信号是手机号。罗海林的微信号是叫“独狠”。罗杰煌的微信名是“水牛”。吴清华的微信名是叫“泥鳅”。有创建一个四大天王的群，里面有其、吴清华、罗杰煌、罗海林、还有一个如意群，里面有其、陈市南、罗海林、罗杰煌、吴清华。罗海林也是在公司上班的，他具体负责要债，罗杰煌是在2017年11月中旬进来的。其去东肖帝景豪苑找郑某1讨要债务三次。其和罗杰煌、罗海林去李某1家里索要债务，有去学校一次，还有一次是晚上去的，那天晚上其去了李某1的家里，向他要五万的债务，李某1没有给，那天罗杰煌还把李某1家里的桌子和椅子砸坏掉了，其和罗杰煌等人还把李某1家里的东西煮了当点心吃了。第二次是在早上，其和罗杰煌、罗海林去李某1家里，罗海林在楼下，之前李某1答应那天会还钱，其和罗杰煌到他们家的时候就敲门，敲了很久他都没有开门，打电话给他他骗说他在外地，罗杰煌和其就很生气拿了砖头把李某1家门给砸坏了，以为人没在就走了，开车到了高速路口的时候，李某1打电话来说要还钱，之后其三人就在高速路口被他们堵下来了，他们还报了警。其三人被警察带到了派出所。在派出所的时候双方调解了，李某1把欠的五万元归还给，其三人把损坏东西赔钱给他们。当时抵扣了之后收了42500元，这个是罗海林收的，具体罗海林给了谁不清楚。其没有到漳平向林某1索要过债务。是罗海林叫其等人去向债务人索要债务的。一般情况下向债务人索要债务的过程中，如果债务人有报警其和同伙都会让罗海林先离开，因为罗海林之前有犯事，警察来了就把借条和租房合同等给警察看，还会告诉警察说这个是报警人欠钱。刚开始的时候其比较不懂，就会和陈市南说要怎么办，陈市南说是正大光明索要债务，不用怕，也不用离开。其没有在郑某1永定老家写大字泼油漆，不知道罗海林和罗杰煌有没有。其使用的手机号码是131××××6082138××××2689。其有存罗海林的电话，存啊豹和啊爆，181××××2102就是罗海林的电话号码；有存罗杰煌的电话，存罗杰煌和牛，号码是180××××0005；吴清华的电话，备注他是泥鳅，号码为133××××5355。其在龙岩天来公司上班如果入股有赚的话有收入，还有就是陈市南会每个月给其几千块钱。其比罗杰煌先到公司上班2个月左右，罗杰煌是罗海林介绍进来的，吴清华是罗杰煌介绍进来的。其和吴清华一起要债的有二次，有一次是其、吴清华、罗海林、罗杰煌一起到漳平的炸药厂找人要钱，具体找谁要钱不清楚，罗海林知道找谁要钱，但没有找到欠钱的人。借钱的时候是陈市南负责的，在借款人还钱的时候，陈市南和罗海林都有负责。陈市南是老板，其虽然在有些借款人的借款中有投些钱，但实际之中是说不上话的，其要听陈市南的，陈市南是实际控制人。陈市南有时候是当面指挥，有时候是打电话，要债的过程中是通过电话指挥罗海林。借款人归还借款的数额，现场是罗海林决定的，其不知道罗海林有没有向陈市南汇报。2017年6月17日，其和罗某到厦门找罗海林玩，当时其还没有到公司，罗海林让其和他一起过去（找谢旭东要债），去的时候是罗海林和对方谈，其和罗某什么也没有做。6月19日，也是罗海林让其和他一起去过去（找王爱群要债），其也没做什么。2017年9、10月，罗海林叫其去理想城林某2家住，当时一起住的有罗海林、罗海林的弟弟，陆陆续续其住了不到十天。其过去的时候，罗海林和他弟弟已经住在里面，其不清楚他是怎么住进去的。其有带林某2去房产中介登记房产信息，接下来去阳光房产中介总部签合同，去行政服务中心办理过户手续和领证，都是罗杰煌开车载其和罗海林一起去。林某2的房产证在罗海林手中扣着，为了卖房还龙岩天来公司的借款。龙岩天来公司的老板是陈市南，其的工资是陈市南发的。其之前不认识林某2。（4）被告人罗杰煌的供述和辩解、辨认笔录（辨认出罗国兴、吴清华、陈市南、罗海林），供称其2017年10月份开始去龙岩市新罗区商务版块天来公司上班，月固定工资5000元，无其他提成报酬，不提供吃住。其知道公司法人代表是罗国兴，经营小额贷款。其去过龙岩市新罗区肖街道东景园、帝景豪苑、东城街道的银河山庄、漳平市郑某2贤老家、龙岩市永定区城里等地找债务人催讨债务。2017年12月份左右，其去新罗区东肖街道东景缘1区1幢西梯1305卢某1家里两次，找她还钱。第一次是罗国兴叫其一起去的。十来天后，罗国兴安排其和吴清华再去卢某1家要钱，当时只有卢某1自己一人在家，其让她还钱，她说没钱还并报警让警察来处理，警察来后带人到东肖所询问后就让离开了。其知道卢某1是向陈市南借了3万元，其他不清楚。其第一次去卢某1家带着借款协议，第二次没带，第二次去时卢某1说钱是和陈市南借的，借款协议上没写明出借人，只写有借款人的身份信息、借款金额、利息按月息3分计算，实际如何其不清楚，其只负责要债。其没有弄坏卢某1家门锁和在墙上喷字，也没说过威胁的话。2017年年底其两次去帝景豪苑10栋3单元409室找郑某1要钱。第一次罗国兴带其去没找到人。过了十来天，罗国兴又叫上其去，其到时门口有位开锁师傅，罗国兴让开锁师傅用工具开门，开锁开到一半时，房东（一名30来岁男子）来到现场说房子是他购买的，罗国兴就拿出一份合同说房子是他租下来的，签了十五年合同，还说了一些别的不记得了。罗国兴对其说帝景豪苑10栋3单元409室是他向郑某1租的，其没看过合同，租期和为什么签等内容不懂，后面没有去过了。2017年年底，罗国兴叫其一起去过一次东城街道银河山庄郑某2贤哥哥的家，当时家中没人，就离开了。其就去了郑某2贤哥哥家一次，没有把门锁、门框粘住，其他人有没有干过其不懂。2017年年底罗国兴让其一起去郑某2贤漳平老家找郑某2贤，当时没找到他老家就回来了。2017年年底，罗国兴叫上其和罗海林一起去永定借钱人家中叫他还钱，具体情况其不记得，后来双方都去了当地派出所协商处理，后面就离开了。去催讨债务人每次不固定，其和吴清华听罗国兴和罗海林安排，其主要负责开车。其没有见过陈某1本人，但其有和罗国兴、罗海林到他家里找他，当时其在陈某1家的楼下。应该是罗海林叫的开锁师傅开锁，罗海林叫了开锁师傅后就上到了陈某1的家里开锁，开锁师傅的钱是罗海林出的。其有向陈某3索要过钱，有上门到他家要过，也有打电话向他要过钱。当时罗海林告诉其说过去找赖某还钱，当时还有罗国兴和其有到赖某家楼下向他要过钱，当时罗海林和赖某谈的。还有一次是在火车站，当时赖某、赖某的妻子、罗海林、罗国兴、吴清华都有在，罗海林问对方什么时候还钱，当天没有还钱，罗海林和他们约定后面还钱。其有和吴清华找卢某1要过钱，当时卢某1有报警。卢某1是欠陈市南的钱，当时陈市南没有到卢某1的家里，但是他有到派出所。罗海林有和吴清华去过卢某1的家，其和罗海林一起去过卢某1的家里，事实上卢某1把房子租给谁其不清楚。借款协议和承租合同是罗海林给其的。公司借款人的借款材料是罗海林在保管。借款人的账目是谁在算其不清楚。其去找郑某1位于东肖的房子那里要钱去过两次，第一次是和罗海林、罗国兴去的，第二次也是和他们去的。第一次去的时候去开郑某1房子的锁，当时郑某1没有在，有人叫了开锁公司的人到东肖帝景豪苑的4楼的房子开锁。第二次是在一个晚上去的，当时那个房东刚好开门，这个房东不是郑某1，那天罗海林告诉房东说房子是他们租来的，具体谈的什么内容不是很清楚。有去过两次东城银河山庄找郑某2贤家人，第一次是其、罗海林、罗国兴、吴清华一起去的，当时是在白天，开的是一辆白色的哈佛小车去的，但没有见过对方。第二次是在晚上时间，也是开的那部白色哈佛小车，当时是其和罗海林、罗国兴、吴清华一起去的。是郑某2贤欠的钱，罗海林让大家过去找他哥哥问他哥哥知不知道郑某2贤在哪里，告诉他哥哥郑某2贤欠钱的事情。李某1的债务是罗海林让其去索要的，当时是白天，是罗国兴和罗海林上李某1家里，罗海林和罗国兴下来之后，罗海林告诉其说没有谈好就走了，后来李某1他们就把其们堵住了并报警。之后在派出所罗海林和李某1协商，签了一份调解协议。李某1有给钱给罗海林，具体多少钱其忘了。那天其没有上李某1家，是罗国兴和罗海林他们上去的，有没有把门锁损坏其不清楚。其没有在李某1位于永定凤城陇府的家门泼粪、也没有参与门锁损坏、以及把桌子椅子损坏、把李某1家里的食物煮了吃这些事情。但是罗国兴、罗海林他们有没有做这些事情其就不清楚了。去要债过程中开的车辆是何人提供的不清楚，大家都有加油，油钱是找罗海林报销的。一般情况下其们向债务人索要债务的过程中，如果债务人报警的话，罗海林会先离开，因为罗海林之前有犯事。183××××0005的号码的银色苹果手机是其在使用，登记的是其妻子卢梅英的名字；135××××0005的黑色苹果手机是其自己的，号码也是登记在其名下。其有存陈市南的号码，尾号是3006，名字为矮；罗海林的号码为181××××2102，备注为爆；罗国兴的电话号码为138××××2689，备注为一个小老鼠的标记。其微信名称为ｎｉｕ，微信号为：×××；还有一个微信是罗国兴名下，但是其有在用，罗国兴也有在用，微信名为人而天信，不知其可，微信号×××；陈市南的微信名为矮爷，微信号为：×××；罗海林的微信昵称是独狼；吴清华的微信为泥鳅。其的微信中名为四大天王的微信群里面有其、罗国兴、罗海林、吴清华，用来生活上聊天用，偶尔说工作上的事情，这个微信群里面昵称为白天不懂夜的黑是罗海林,ｂｅｙ不懂是谁的小号，人而无信，不知其可是其，泥鳅是吴清华，萧天默、萧天放是罗国兴，ｎｉｕ是其自己。微信里面群名称为如意，群号为6522259598＠ｃｈａｔｒｏｏｍ这个群是用来说工作上的事情。群里面有其、罗国兴、罗海林、陈市南、吴清华。在该微信群里，微信号为×××,微信名为亿信，微信号为×××,微信名为游山玩水，微信号×××,微信名为华丽梦想，微信号为×××,微信名为矮爷，微信号×××,微信名为游遍天下山川，只留脚印一吊，除了亿信和游遍天下山川不懂是谁的微信，另外几个是陈市南的。是罗海林拉其进这个微信群的。其在龙岩天来有限公司上班一个月工资5000元，是罗海林和罗国兴给发工资。上班时间没有固定，主要是罗海林安排具体出门要债的时间与地点。其有打电话向他人要过债，是罗海林让其打的电话。其之前到漳平市找林某1索要债务两次，第一次是其、罗海林、吴清华、罗国兴四个人一起去的，当时是其开的车子，第一次去漳平林某1上班的地方，是一个炸药厂，第一次去的时候是罗海林和他要的债，没有要到钱。第二次是其开车载着吴清华和罗海林先到林某1上班的炸药厂，在那里没有找到林某1，后来就去了林某1的家找林某1的家人，当时其和罗海林、吴清华三个人都有到林某1的家里找林某1的家人要钱，但是刚开始的时候没有要到，罗海林看没有要到钱就吩咐其和吴清华住到林某1的家里，林某1的家人看其和吴清华住到里面就搬走了，其和吴清华住在林某1的家里有两天左右，在住的时候其和吴清华有把林某1家里的东西吃掉，在此期间罗海林住在楼下的车里，但罗海林有时候在吃饭的时候有到林某1家里和其和吴清华一起吃饭，但罗海林因为自己的打架事情不敢住在林某1的家里。到最后林某1的家人给了两万元，钱是罗海林收的。其不懂罗海林有没有在林某1家楼下喷字。吴清华是在2017年过年前和其一起要债的，当时吴清华没有工作，他问其有没有事情做，其就和罗海林说吴清华要进来做，罗海林同意后吴清华就进来做了。2017年9月，罗海林打电话给其去理想城林某2家中，载他们去登记卖房信息。其到了林某2家，看见林某2家门被喷了“ＸＸ还钱”字样，门锁被破坏，罗国兴从门内给其开门，进门后看见女房东和一个小孩，其他就是罗海林、罗国兴、罗海林的弟弟。之后其就载着罗海林、罗国兴、女房东及那个小孩一起去宝泰阳光房产中介登记卖房信息。罗海林、罗国兴带那个女的去店内登记，其在车上等，之后载他们回理想城。当时罗海林的弟弟没有一起去。第二次，其有载他们到金融中心房产公司总部签合同。第三次，其载他们去行政服务中心办理过户手续；第四次，是过户后的一天，其载他们去行政服务中心领证。领证每次都是罗海林、罗国兴带着那个女房东一起去。龙岩天来公司的老板是陈市南，他把公司催款这块事情安排给罗海林去做，其的工资一般是罗海林这边拿给其。（5）被告人吴清华的供述和辩解、辨认笔录（辨认出罗海林、罗国兴、罗杰煌、陈市南），供称2017年年底，其当时没有事情做就找到了朋友罗杰煌，当时罗杰煌已经和罗海林、罗国兴在那龙岩天来公司做事情了，当时罗杰煌说要和罗海林说下，后来他问了罗海林，罗海林说可以让其跟着他们做事。之后其就在那里上班了，刚去的时候，罗海林告诉其让其开车，和他们出去收债，其还问罗海林是不是合法的，他说手续都是正规齐全不是犯法的。其在那里上班是罗杰煌给其发的工资，这个工资应该是罗国兴给罗杰煌，罗杰煌再给其。其每个月的工资是3000元，没有抽成，其做了半年左右。在讨要债务的过程中，陈市南和罗国兴是老板，罗海林是带队要债的队长。其要听罗海林的，罗杰煌和其一样，也是一起要债的。上班的时候，罗海林会通知其等人出发，罗海林会拿着手续，其就和他们一起去做了。在向借款人索要债务的时候基本上是罗海林和他们说的，罗海林会和他们说让借款人还钱，省的大家都麻烦，其和罗国兴、罗杰煌只是在边上凑人数。其除了开车（开的是长城白色小车，车上有一张油卡，其听罗杰煌说是罗海林充的油钱），还有一个工作就是到了借款人家楼下的时候，罗海林会让其到借款人家门口去看下借款人有没有在家，并把情况告诉罗海林他们。在向借款人要债的时候，基本上是罗海林去谈的，其不懂，借款人的手续都是在罗海林那里，还钱的时候也是罗海林负责的，钱也是他收的。罗海林手里持有的借款手续应该是陈市南给罗海林的，罗海林提着包，里面都是借款的手续，包括借条、租赁合同、抵押合同等。这些借款的人应该是向陈市南借的款，其认为罗国兴、罗海林有股份，罗杰煌应该没有。其有看过借款人的借款材料，借条中出借人有没有填写其没有注意，一般是看多少钱，也有看过租赁合同，但上面有没有填写承租人其没有注意。但实际上其等人并没有向借款人租房子，去要债的时候拿出租赁合同，说房子借款人已经把房子租给其等人了，公安机关来的时候，也是和公安机关这样说的。向借款人索要债务的时候，一般是按照借条上面的金额，这些一般都是罗海林和他们说的，借款人说已经还过一部分的钱，但还钱的时候还是按照借条上面的金额还。因为其和罗海林不熟悉，也没有去问。陈市南没有跟其等人一起去索要过债务，但是罗海林有碰到困难的时候就会打电话给别人，其不懂是不是打电话给陈市南。第一次是罗海林让其去的，当时有罗海林、罗杰煌、去的时候直接到了林某1上班的地方向林某1要债，有见到林某1，也是罗海林和他谈的，林某1说过两天还钱，其当时在车上。第二次是过了一星期左右，其和罗海林、罗杰煌一起下来的，当时是先到炸药厂找林某1未果，就直接到了林某1的家里，当时林某1不在家，其等人问林某1的妈妈林某1在哪里，罗海林在林某1家的楼下，因为罗海林之前有因为打架的事情被判缓刑，罗杰煌就和林某1的妈妈说让林某1出来还钱，有到林某1的家里面，林某1的妈妈有报警，警察过来的时候，罗杰煌就说林某1欠他们钱，罗杰煌就把租赁合同给警察看，警察看了之后说是经济纠纷，并说不要闹事，其和罗杰煌也没有出去，因为林某1一直没有出现，罗海林就命令其和罗杰煌住到林某1的家里，其和罗杰煌不情愿，但是罗海林下命令，其怕被罗海林开除就和罗杰煌在林某1的家里面住了两天两夜。罗海林没有上来住，在车上。其和罗杰煌睡在客厅那里，吃饭是叫外卖，第二天半夜很饿的时候有把林某1家里面的猪脚和汉堡吃掉了，把林某1家里的卫生也弄脏了，没有打扫。在其和罗杰煌住的时候，罗海林也会到林某1家里面来看，他也有进到房间里面。外卖是罗海林送上来房间的，他也有上来吃。林某1的家人没有办法就来谈还钱的事情，其和罗杰煌就把罗海林叫上来跟林某1的妈妈谈还钱的事情，最后林某1的妈妈还了罗海林两万元钱。其没有去过林某1家的门口把锁芯堵住，但是亲眼看到罗海林把林某1家一楼大门的锁用牙签堵住。其没有见过陈某1，有开车载罗海林、罗国兴、罗杰煌到那里索要过债务，去了两次，是2017年下半年的时候，其去的时候罗海林让其到陈某1的房子看下有没有人在，罗海林还让其上去看门口锁芯有没有牙签，后来其听罗海林说他自己把这个房子门的锁芯换掉了，房东进不去，房东怕罗海林他们进去，也会把锁芯堵住，罗杰煌也有告诉其，罗海林他们也有把房东家的锁芯用牙签堵住，其没有看过罗海林在这里堵锁芯的情况。卢某1那里其去过一次，当时是罗海林让其去的，有其和罗杰煌，罗海林当时在楼下，在上去的时候罗海林还告诉其说他不方便去，还说对方肯定会报警。到了卢某1家里，卢某1开门，其和罗杰煌就直接进去了，罗杰煌有向卢某1索要债务，后来卢某1就报警了，警察来的时候就让其和罗杰煌出去，罗杰煌就拿出租赁合同给警察看，警察还是强制让其和罗杰煌走，其还暗示罗杰煌赶紧走，但来不及了，东肖派出所的人就直接把其和罗杰煌带到了派出所，罗海林没有去。当时陈市南也有到派出所做笔录。之前罗杰煌就有教其，如果公安机关有问，就说去玩。当时民警陈祥彬教育了其，叫其不要这样子做了，后面其就说出了事实。去东城银河山庄郑某2和家中索要债务时是晚上的时候，其从外地回来，是罗海林让其去的，去的有其、罗海林、罗杰煌、罗国兴，去的时候是找欠款人的哥哥，当时其有到楼上，不懂是罗海林还是罗杰煌和对方说并让对方找出他弟弟，说躲着没有用，有吵起来，对方说和他没有关系，罗海林就很大声的说他是不是你弟弟，并很大声的和对方说让他找出欠钱的人。陈市南是老板，其平时很少和他接触，谈不上认识他，陈市南有放款的，当时罗海林和其说他和陈市南一起做的。在向欠款人索要债务的过程中，其等人没有殴打欠款人及欠款人的亲戚朋友，但是有威胁他们。其没有参与在欠款人家楼下喷大字，其不敢喷，直接拒绝了罗海林，后来罗海林自己喷的大字。其有加入一个名字为四大天王的群，还加入一个慧友达投资群，这个群是其几个人聊天用的，慧友达投资群是罗杰煌把其拉进去的，其不懂群主是谁，陈市南有在群里面。其有陈市南的微信，但是被其删除了，他的微信名是华丽梦想，还有一个微信是矮爷，罗杰煌的微信是牛，罗国兴的微信是萧天放，罗海林的微信是独狼。其有通过电话向欠款人索要过债务，是罗海林发给其的。跟其一起索要债务的就罗海林、罗国兴、罗杰煌、陈市南。手机号码180××××9963是其2018年10月份左右使用的，微信绑定的号码也是这个，之前使用的手机号码是133××××5355。其工资是罗海林支付，他有时是通过微信转账，偶尔会拿现金。其要听罗海林的指使，是罗海林让其和罗杰煌住在林某1家里的，也是罗海林叫其去林某1、卢某1、郑某2和索要债务的。。在这个要债的事情中，罗海林要听陈市南的指挥，陈市南是大老板。其没有威胁债务人及债务人亲戚朋友，罗海林他们有，在东城银河山庄那个人，其有听到他们威胁对方说找出债务人，如果不找出来就看着办。41.被告人陈市南的辩护人提供的福建省单位往来结算票据、谅解书，证实（1）2019年8月28日，被告人陈市南向本院退出赃款50000元；（2）2019年8月22日，陈市南家属代其分别赔偿被害人林某1、李某1精神损失费1500元，取得二被害人的谅解42.被告人罗海林的辩护人提供谅解书，证实2019年8月22日，罗海林的家属代其赔偿被害人李某1精神损失费500元、林某1精神损失费1000元，取得二被害人的谅解。43.被告人罗国兴的辩护人提供谅解书，证实2019年8月22日，罗国兴的家属代其赔偿被害人李某1精神损失费500元，取得李某1谅解。44.被告人罗杰煌的辩护人提供谅解书，证实2019年8月22日，罗杰煌的家属代其赔偿被害人李某1精神损失费500元、林某1精神损失费1000元，取得二被害人的谅解；以及第一次一审期间提供的收条二份，证实寻衅滋事第五、六起被破坏的门锁罗杰煌家属已经代其赔偿清楚了。45.被告人吴清华的辩护人在第一次一审期间提供谅解书，证实吴清华的家属代其赔偿林某1损失4000元，取得林某1的谅解。此外，福建省单位往来结算票据证实本案第一次一审期间，被告人陈市南、罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华分别向本院退出赃款22900元、10000元、10000元、10000元、3000元；被告人罗杰煌、吴清华分别向本院预缴罚金10000元、5000元。上述证据，均经庭审质证，证据取得程序合法，内容真实有效，各证据间能够相互印证形成证据锁链证明本案的事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认本院认为，以被告人陈市南为首要分子的恶势力犯罪集团，成员人数众多且较为固定，经常纠集在一起，以暴力、威胁的手段有组织地多次实施违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活、经济秩序，造成了恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪集团的特征。被告人陈市南以非法占有为目的，组织、纠集被告人罗海林等人采取要挟的方法，强行索取他人财物共计199999元，数额巨大；拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；任意毁损他人财物，情节严重，其行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人罗海林以非法占有为目的，伙同他人采取要挟的方法，强行索取他人财物共计199999元，数额巨大；拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；任意毁损他人财物，情节严重，其行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人罗国兴以非法占有为目的，伙同他人采取要挟的方法，强行索取他人财物共计178399元，数额巨大；拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；任意毁损他人财物，情节严重，其行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人罗杰煌以非法占有为目的，伙同他人采取要挟的方法，强行索取他人财物共计39100元，数额较大；拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；任意毁损他人财物，情节严重，其行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人吴清华以非法占有为目的，伙同他人采取要挟的方法，强行索取他人财物共计21600元，数额较大；拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华的供述能相互印证，被告人陈市南是龙岩天来公司的老板，负责、决定所有借款的接洽、商谈、利率高低、收取多少费用和押金、签订合同、发放、派人催收、收回金额等重大事项，其余四被告人都必须听从被告人陈市南，且所有借款、资金的进出都由被告人陈市南掌控，据此应当认定其为本案恶势力集团的领导者、首要分子。被告人罗海林、罗国兴、罗杰煌积极参与本案恶势力犯罪集团的违法犯罪活动，属骨干分子，是主犯。被告人吴清华在共同犯罪中起次要作用，是从犯。鉴于被告人陈市南能积极退赃、取得部分被害人的谅解，酌情予以从轻处罚；但有劣迹，酌情予以从重处罚。被告人罗海林、罗国兴积极退赃、取得部分被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。被告人罗杰煌归案后基本能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，认罪态度较好，能积极退赃和赔偿受害人的经济损失，取得部分被害人的谅解，依法予以从轻处罚。被告人吴清华归案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，认罪态度较好，能积极退赔退赃、取得部分被害人的谅解，且属从犯，依法予以从轻处罚；但有前科，酌情予以从重处罚。被告人陈市南、罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华在判决宣告以前，一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人罗海林犯前罪被宣告缓刑，在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，与本案所判处的刑罚实行数罪并罚。关于各被告人及其辩护人所提辩护意见，本院综合评判如下：1、关于各被告人在非法催讨林某2、李某1、林某1债务时是否构成敲诈勒索罪，综合全案考虑，各被告人采取暴力手段或“软暴力”手段催讨债务，对被害人及其家属形成精神强制，进而出于恐惧、害怕心理被迫交出财物，该行为系属敲诈勒索。2、本案各被告人在实施敲诈勒索犯罪时，假借民间借贷之名行非法占有之实，通过“利息”、“保证金”、“调查费用”等名目混淆视听，本质是非法占有被害人的财物，故除了被告人实际给付被害人的本金数额外，“虚高债务”和以“利息”、“保证金”、“调查费用”等名目被非法占有的财物，均应计入犯罪数额。3、本案系共同犯罪，被告人之间分工明确、配合默契，且对被害人实施敲诈勒索行为是一个连续性、持续性的过程，不可割断评价，结合各被告人的认知能力、相互之间的关系，行为次数及手段综合考虑，应当认定公诉机关指控相关被告人实施敲诈勒索被害人林某2、林某1的犯罪事实及犯罪数额成立。各被告人辩护人所提部分辩护意见，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）、（三）项，第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第六十一条，第六十二条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十九条，第七十七条第一款，第六十四条的规定，判决如下一、被告人陈市南犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年八个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币七万元，总和刑期为有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币七万元，决定执行刑罚有期徒刑九年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2027年5月23日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴清。）二、撤销福建省厦门市湖里区人民法院（2017）闽0206刑初700号刑事判决书对被告人罗海林的缓刑判决。三、被告人罗海林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币六万元，合并前罪尚未执行完毕的刑罚有期徒刑八个月二十二天，总和刑期为有期徒刑九年二十二天，并处罚金人民币六万元，决定执行刑罚有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2027年1月23日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴清。）四、被告人罗国兴犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万六千元，总和刑期为有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币五万六千元，决定执行刑罚有期徒刑七年五个月，并处罚金五万六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2025年10月23日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴清。）五、被告人罗杰煌犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元，总和刑期为有期徒刑三年四个月，并处罚金一万元，决定执行刑罚有期徒刑三年，并处罚金一万元（已缴清）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2021年5月23日止。）六、被告人吴清华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元，总和刑期为有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元，决定执行刑罚有期徒刑一年，并处罚金五千元（已缴清）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2020年1月3日止。）七、被告人陈市南被扣押在龙岩市公安局新罗分局的现金人民币13700元，属赃款，由龙岩市公安局新罗分局归还被害人林某2。八、被告人陈市南、罗海林、罗国兴、罗杰煌、吴清华向本院退赃款人民币72900元、10000元、10000元、10000元、3000元，合计55900元，予以退还被害人林某270800元、退还被害人李某117500元、退还林某117600元。九、责令被告人陈市南、罗海林、罗国兴共同退还被害人林某2人民币76399元。十、扣押在龙岩市公安局新罗分局的手机八台，除被告人罗海林的社区矫正手机外，其余八台由龙岩市公安局新罗分局予以没收，上缴国库；龙岩市公安局新罗分局扣押的其他物品，由龙岩市公安局新罗分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判长王晓露人民陪审员李展人民陪审员李丽月二〇一九年十月十一日书记员邱奕蕴（代）书记员林茜茜（代）

被告人曲某某、梁某甲非法吸收公众存款一案一审刑事判决书陕西省白水县人民法院刑事判决书（2018）陕0527刑初17号：白水县人民检察院以白检公诉刑诉【2018】4号起诉书指控被告人曲某某、梁某甲犯非法吸收公众存款罪，于2018年3月9日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。白水县人民检察院副检察长王敬宇、检察员郝梓伊依法出庭支持公诉，被告人曲某某及其辩护人安晓玲、张明月，被告人梁某甲及其辩护人王建才均到庭参加诉讼，本案现已审理终结白水县人民检察院指控，2014年5月份以来，被告人曲某某、梁某甲以银行“垫资”“过桥”付高息为由，线下先后向杨某某等7人吸收民间资金。期间为了能够更多的吸收资金，被告人曲某某与梁某甲商议以梁某乙的名义成立进弘金融信息服务（上海）有限公司（后简称“进弘公司”），梁某甲担任股东，曲某某则为该公司的实际控制人。通过“进弘创利Ｐ2Ｐ平台”线上向社会公开宣传华王公司的投资项目，承诺在一定期限内以货币方式还本付息，通过此方式在青岛、白水等地吸收资金。经陕西兴和会计事务所有限责任公司审计，截止案发，“进弘创利平台”造成真实投资户70人，线上吸收金额共计4291.9595万元，涉案金额1087.284577万元无法兑付。线下吸收民间资金共计8625.715万元，造成2930.155万元无法兑付。曲某某、梁某甲通过线上、线下所吸收资金共计12917.6745万元，其中2846万元资金用于购买华王股份，其余资金用于支付进弘公司运营费用（包括人员工资、房租、支付平台手续费）、支付民间借贷利息及归还平台前期客户收益等。由于进弘公司没有任何收益，且“华王公司”股权投资不能按照曲某某、梁某甲预期见效（2015年10月份），且曲某某之妻王某某所持有股权在短期内不能转让、变现，造成整个进弘创利Ｐ2Ｐ平台及线下拆借资金链条断裂。致使杨某某等7人线下资金、“进弘创利Ｐ2Ｐ平台”70人的线上资金4017.439577万元无法兑付。指控的上述事实，公诉机关提供有被告人供述、证人证言、勘验、检查、辨认笔录、书证、物证等证据。公诉机关认为，被告人曲某某、梁某甲违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，通过线上Ｐ2Ｐ平台、线下途径向社会公开宣传华王公司的投资项目，承诺在一定期限内以货币方式还本付息，通过此方式在青岛、白水等地吸收资金共计12917.6745万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究二被告人刑事责任，请求依法判处。被告人曲某某辩称，对公诉机关指控其构成非法吸收公众存款犯罪不持异议，但认为线下资金属民间借贷，不应计入非法吸收公众存款总额，同时辩解Ｐ2Ｐ平台上有部分虚拟账户，应予扣减。辩护人安晓玲、张明月对犯罪事实部分提出的辩护意见与被告人辩解内容基本一致。同时提出，1、被告人曲某某有坦白情节，抓获归案后如实供述线上犯罪事实和线下借贷事实，可以从轻处罚；2、案件发生过程中国家法律对Ｐ2Ｐ平台运作模式不明确，被告人对法律规定认识不清的情况下发生，主观上被告人并无恶意占有资金的故意；3、公安机关在案件侦查过程中，违法将华王海洋公司股权（赃款去向）处置给杨某某个人，损害了其他受害人的利益，也影响到对被告人的量刑，公安机关处置赃物程序违法，检察机关应当行使监督权，将赃款追回后交人民法院统一分配受害人。被告人梁某甲的辩解意见与被告人曲某某的辩解意见一致。辩护人王建才提出的辩护意见是：一、被告人梁某甲与杨某某系亲属关系，杨某某为特定对象，线下向杨某某借款系民间借贷；二、非法吸收存款的资料由被告人曲某某提供，资金由曲某某掌控，被告人梁某甲在该起犯罪中为从犯；三、被告人梁某甲主动投案自首，如实供述犯罪事实，自愿认罪悔罪，依法可从轻处罚，并建议适用缓刑；四、公安机关处置涉案财物程序违法，转让协议无效；五、许贤荣名下5%华王股份应认定为被告人梁某甲所有。经审理查明，2014年7月7日，被告人曲某某、梁某甲注册成立了进弘金融服务（上海）有限公司（以下简称进弘公司），法定代表人梁某乙，注册资本2000万元，经营范围：金融信息服务，证券、保险咨询，接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，商务咨询，投资管理，资产管理，从事计算机软件技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，电子商务，法律咨询，设计、制作。代理各类广告，实业投资，珠宝首饰、工艺品、矿产品的销售。公司成立后并未在上海开展业务，二被告人于2014年8月22日在青岛成立了进弘公司青岛分公司，2014年9月1日在白水县杨森资产管理有限公司设立代办点，公司实际控制人为被告人曲某某。进弘公司成立后在互联网创建了“进弘创利Ｐ2Ｐ平台”，在平台上发布威海市华王海洋生物工程有限公司（以下简称华王公司）“海上鱼粉综合加工母船项目”融资信息，承诺年化固定收益12%，通过此方式在青岛、白水等地吸收资金。经陕西兴和会计事务所审计，自2014年8月1日起至2016年8月1日，该平台吸收真实投资户70人共计4291.9595万元，返还集资参与人3205.28242万元，造成1086.67708万元无法兑付；2014年9月杨松、丁莎莎夫妇进入进弘公司青岛分公司工作，被告人梁某甲因做银行垫资向二人借款200万元，以华王公司融资，线下手续简便、收益高为由向二人借款270万元，双方银行本息往来借款1166.815万元，还款623.06万元，尚欠543.755万元。同时查明，被告人梁某甲与杨某某系亲属关系，自2014年5月28日起至2015年8月26日，被告人曲某某、梁某甲以注册进弘金融服务公司、购买华王公司股份、银行垫资等事由向杨某某多次累计借款7518万元，分多笔清偿5072.5万元，尚欠2445.5万元。上述不能兑付和清偿的4075.93208万元，其中2900万元用于购买华王公司股份，414.018296万元用于进弘金融服务公司运营，761.913784万元用于归还个人欠款及二被告人挥霍。另查，威海市华王海洋生物工程有限公司成立于2013年1月28日，注册资本5亿元，经营鲜活水产品的加工、销售等业务，法定代表人高某某。被告人曲某某、梁某甲于2014年9月4日取得该公司15%股权，由曲某某之妻王某某代持，于2014年12月底完成出资2050万元。后华王公司因借贷二被告人850万元及利息150万元不能清偿，于2015年6月19日将高某某、王某某名下（各2.5%）5%的股份变更至许贤荣名下，用于抵偿1000万元欠款。2016年7月6日曲某某、梁某甲经高某某同意将王某某名下0.6%的股份转让给张有治（未变更登记）抵偿300万元债务。2017年2月10日，王某某与杨某某协议将其代持的二被告人12.5%股份以2100万元价格抵顶给杨某某，2017年3月6日变更登记11.9%股权至杨某某名下，张有治0.6%股权变更至高某某名下。2016年7月13日，杨某某以曲某某、王某某、高某某在网上发布虚假信息涉嫌诈骗其4500万元向白水县公安局报案，7月14日刘建设、陈文岗以进弘公司白水代办点利用进弘创利平台非法融资向白水县公安局报案，白水县公安局于2016年7月15日受案，当日对进弘金融服务（上海）有限公司青岛分公司白水代办点杨森资产管理有限公司涉嫌集资诈骗罪立案侦查。2016年8月17日威海市公安局环翠分局竹岛派出所民警将曲某某抓获，同年8月30日梁某甲、梁某乙到白水县公安局自首，同年12月20日威海市公安局高区分局怡园派出所将王某某抓获。2018年2月白水县人民检察院以王某某、梁某乙涉嫌非法吸收公众存款犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件，决定对二人不起诉。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证后确认的下列证据予以证实：以下证据证明发案、立案、破案经过。1、受案登记表、受案回执证明，2016年7月13-14日，杨某某、刘建设、陈文岗向白水县公安局经济犯罪侦查大队报案，称曲某某、王某某、高某某及进弘公司白水代办点杨森资产管理公司，利用进弘创利平台发布华王公司融资信息，以高息为诱饵向其融资。2、青岛市公安局崂山分局受案登记表证明，2016年10月19日9时38分董翔赟来向青岛市公安局崂山分局经济犯罪侦查大队报案称，进弘金融信息服务（上海）有限公司向公众宣传需要募集资金用于建造鲁威渔加06888渔船，其投资5万元，公司负责人无法联系，涉嫌非法吸收公众存款犯罪。3、立案决定书证明，白水县公安局于2016年7月15日对进弘金融服务（上海）有限公司青岛分公司白水代办点杨森资产管理有限公司涉嫌集资诈骗罪立案侦查。4、抓获经过、临时羁押证明，2016年8月17日威海市公安局环翠分局竹岛派出所民警将网上追逃人员曲某某抓获，同年12月30日威海市公安局高区分局怡园派出所民警将网上追逃人员王某某抓获。5、自首证明，梁某甲、梁某乙因涉嫌集资诈骗被网上追逃，2016年8月30日二人到白水县公安局自首。6、移送案件通知书，证明青岛市公安局崂山分局将董翔赟等人被非法吸收公众存款案件移送白水县公安局与进弘创利公司集资诈骗案并案。以下证据证明进弘金融服务（上海）有限公司及其青岛分公司、白水代办点的设立、实际控制人及向社会宣传情况7、被告人曲某某供述证明，他和梁某甲合作做房屋抵押贷款生意，欠款有一千五、六百万，正好当时Ｐ2Ｐ行业比较火，他也认识华王的高某某，也是个实在、前景好的项目，后来考虑一直和梁某甲合伙，梁某甲说他姑父杨某某开煤矿非常有钱，能够提供资金来源，他就和梁某甲商量成立Ｐ2Ｐ公司。主要还是为了更多的吸收投资人杨某某及社会客户资金，用于建立平台融资，另外归还之前的欠款，还有梁某甲可以利用集资来的钱搞垫资、借贷。后来让梁某乙在网上找到江苏的“云中信”公司做Ｐ2Ｐ平台的页面及后台设计，又在上海找到了“汇付天下”公司做第三方资金托管平台，因当时山东不支持这种借贷公司的审批，就在上海注册了进弘公司，并在互联网上设立了“进弘创利”网络借贷平台，因其以前担保贷款被列入黑名单，不能在工商网注册，也不能担任股东，加之梁某乙懂这方面的技术，就让梁某乙当了法人代表，梁某甲是股东。上海有一个办公地点，没开展实质的业务，在青岛就设立了分公司开展业务。8、被告人梁某甲供述证明，2014年年初，曲某某和他商量成立一个Ｐ2Ｐ公司，他负责注册资金，曲某某找关系办理相关资质手续以及公司管理及经营，注册资金2000万，是从他姑父杨某某处借的，梁某乙是法人代表，他是股东。2014年9月份他和曲某某到白水和杨某某商量在白水成立了代办点，给了杨森资产管理公司法人杨松2%的干股。9、证人梁某乙证言证明，2014年7月份由他担任进弘公司法人代表，曲某某和梁某甲是公司的合伙人，曲某某是实际控制人，梁某甲是股东，他在公司主要负责平台信息维护，公司网络等技术工作及新进员工的技术培训。当月，曲某某叫他专程到上海联系熟人注册了“进弘金融信息服务（上海）有限公司”。到了8月份，青岛分公司成立了，他是分公司的法人代表，公司实质就是Ｐ2Ｐ公司，主要业务就是通过“进弘创利”互联网平台发布借款信息，在需要借钱的个人与投资人之间“牵线搭桥”，从中挣取信息服务费，“汇付天下”是进弘创利的第三方资金托管平台。2014年9月进弘公司通过平台给华王公司开始融资，平台页面上显示的就是华王的钓鱼岛一号项目的详细资料、借款标的的信息，期间曲某某和梁某甲联系杨松在白水设立了业务代办点，给杨松进弘公司2%的干股。开始时还能还本付息，到2015年7月慢慢就出现违约问题，才知道进弘公司给华王公司融的钱实际就没有到华王公司的账户，融资不知去向。10、进弘金融服务（上海）有限公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、公司章程、公司登记申请书、股东会决议、股权转让协议证明，该公司成立于2014年7月7日，系有限责任公司，住所上海市嘉定区银翔路655号Ｂ区1066室，注册资本2000万元，法定代表人梁某乙，公司股东成员梁某乙出资1020万元，梁某甲出资940万元，杨松出资40万元。11、进弘金融服务（上海）有限公司青岛分公司营业执照、组织机构代码证、开户许可证、分公司登记申请证明，该分公司成立于2014年8月22日，类型系其他有限责任公司分公司，负责人梁某乙，营业场所青岛市城阳区长城路网点一层62号。开户银行青岛农村商业银行股份有限公司城阳支行，账号9020102300142050024703。12、现场勘查照片、房屋租赁合同证明，被告人租用杨荣荣位于青岛市崂山区劲松六路98号-10房屋用于进弘金融服务（上海）有限公司青岛分公司营业场所。13、白水杨森资产管理有限公司营业执照、门头照片、金融合作协议范本证明，二被告人在白水设立进弘金融服务（上海）有限公司青岛分公司代办点。14、技术开发合同、技术服务合同证明，进弘公司委托苏州云中信信息技术有限公司开发进弘创利平台互联网金融服务系统《信贷交易市场》和《信贷管理中心》两套网络应用软件及平台测试、对接服务、托管服务。15、快捷充值功能补充协议、推广合作协议、汇付天下账户系统托管协议证明，上海汇付数据服务有限公司为进弘公司进弘创利平台提供资金托管服务。16、进弘公司融资宣传单、融资流程资料、融资积分方法、进弘公司与华王公司合作宣传单、进弘创利平台华王项目介绍截图、合同范本证明，二被告人在平台发布威海华王公司海上鱼粉综合加工母船项目，承诺年化利率为12%-15.9%，以高收益为诱饵，向不特定人群非法吸收资金。17、进弘创利平台页面用户信息截图证明，集资参与人的进弘平台的投资路径。18、证人张林证言证明，2014年到2015年期间，梁某甲、曲某某找他在进弘公司从事管理岗位，梁某甲和他是亲戚，曲某某是通过梁某甲认识的。进弘创利平台2014年9月15日上线试营业，属于Ｐ2Ｐ公司（个人对个人），对客户宣传是Ｐ2Ｇ项目模式，政府扶持项目向民间融资的网络借贷平台，公司法人是梁某乙，负责ＩＴ部，股东是梁某甲，给了杨松2%的干股，曲某某是公司的实际掌控人，最高权限也是他掌控。进弘公司的宣传主要是线上和线下两方面。线上的是通过网站（汇付天下、网贷之家等5、6个网站发帖），新浪微博发帖搞活动，平台网站公布的华王的项目信息。所有融资的项目都是以华王鱼粉项目为由宣传的。线下宣传包括会销，以公司名义邀约一些客户到会场搞活动，小区、街道发传单，过节时回馈客户，宣传的具体内容是华王鱼粉项目的前景，资金安全性，项目借款人前期是以王某某（曲某某妻子）名义，后期就改为高某某名义。网络抵押贷款以王某某名下15%股权做抵押，线上平台投资属于短期理财投资，曲某某当时让给客户承诺按照年化8%-18%利息。19、证人迟海兰证言证明，她负责公司财务，进弘公司平台权限都是曲某某掌控。刚成立曲某某负责平台上的事，梁某甲没有具体事，张林主管客服，梁某乙负责平台上电脑方面的技术。2014年7月到2016年2月期间公司整个花销有4、5百万，没发现公司有盈利的地方，都是往里投钱，曲某某说等华王的一艘船下海，公司就有钱了，直到我2016年2月离开时船还没有开回来。她和她父亲在平台注册过，是曲某某让注册的，注册好后曲某某就要走了账号密码，曲某某平时利用她的账户在平台炒标。她的账号从来没有实际投资过钱。20、张林手机提取进弘平台理财交流群、邮箱工作邮件证明，进弘公司向不特定人群宣传吸收资金的事实。21、山东省威海市环翠区人民法院民事判决书、曲某某名片证明，进弘平台发布的华为公司项目融资系虚假信息。22、华王公司证明，华王公司未授权进弘公司以华王公司名义进行网络融资业务，也未收到进弘公司融资款，王某某系华王公司股东之一，曲某某与华王公司无关。以下证据证明二被告人通过进弘平台在白水、青岛两地线上吸收70名集资参与人4291.9595万元，不能兑付1086.67708万元。23、鉴定聘请书、审计报告证明，经陕西兴和会计事务所有限责任公司对进弘金融信息服务（上海）有限公司青岛分公司网络融资平台账务情况审计，核查结果如下：1、投资（放款）的情况，2014年8月1日至2016年3月25日线上交易投资人1055位，总计5907笔，共计15456.6594万元。其中王某某账户入账3868笔，金额8247万元，高某某账户入账2039笔，金额7209.6594万元；2、还款情况，2014年8月1日至2016年8月1日总计25720笔，1068位投资人，共计还款12570.76676万元。其中王某某还款9173笔，金额5711.78202万元，高某某还款8272笔，金额2870.021238万元，进弘公司还款8261笔，金额3988.963493万元；3、还款小于投资的情况核查，截止2016年8月1日，还款小于投资款的客户109位，核查期间交易笔数3154笔，投资款金额10586.0813万元，还款15665笔，还款金额7598.077786万元，二者相抵还款小于投资金额2988.003514万元；4、还款大于投资情况，截止2016年8月1日，还款金额大于投资款的客户959位，核查期间交易笔数2753笔，投资款金额4870.5781万元，还款交易笔数10055笔，还款金额4972.688974万元，二者相抵还款大于投资金额102.110874万元。24、进弘创利平台白水集资参与人刘建设等12人情况说明、询问笔录、网站截图、借款协议证明，刘建设通过进弘创利平台投资50.15万元，未兑付24.1417万元；朱文峰投资74.8814万元，未兑付34.522547万元；朱雅都投资20.7879万元，未兑付7.76139万元；陈文岗投资131万元，未兑付24.001667万元；杨军投资53.7159万元，未兑付17.449803万元；曹锟投资4.9万元，未兑付1.517998万元；杨靖投资722.5961万元，未兑付167.138025万元；贺红侠投资13.4001万元，未兑付0.781326万元；杨军山投资60.1091万元，未兑付26.959846万元；胡斌投资75.069万元，未兑付0.863813万元；梁改英136.7724万元，未兑付5.033348万元；丁莎莎投资510.1万元，未兑付360.61475万元。25、进弘创利平台白水集资参与人杨某某等11人借款协议证明，杨某某通过进弘创利平台投资438.2959万元，未兑付30.684195万元；杨松投资0.9148万元，未兑付0.115573万元；韩斌侠投资368.7563万元，未兑付37.566483万元；刘晓军投资30.7079万元，未兑付27.880451万元；徐雅俊投资10.5672万元，未兑付1.534114万元；马玥投资276.1905万元，未兑付-112.9元，禹贵金投资142.7919万元，未兑付6.875075万元；马芸芸投资2万元，未兑付1.7085万元；丁伟投资357.6076万元，未兑付-590.96元；梁改娥投资319.9233万元，未兑付-8.489062万元；党小红投资62.4585万元，未兑付17.598534万元。26、进弘创利平台青岛集资参与人董翔赟等47人询问笔录、借款合同、汇付天下截图、银行明细证明，董翔赟投资5万元，未兑付4.65万元；王翠霞投资1万元，未兑付0.92万元；陈书强投资10.1万元，未兑付9.292万元；王对枝投资3万元，未兑付2.8725万元；赵捍青投资10万元，未兑付4.83875万元；王世荣投资10.5万元，未兑付10.014375万元；张淑明投资1万元，未兑付0.91万元；傅淑芳投资7万元，未兑付6.4315万元；林彬投资30万元，未兑付26.8875万元；吕全超投资29万元，未兑付16.487万元；王娜娜投资4万元，未兑付3.406万元；腾腾投资20.9687万元，未兑付7.905092万元；于乐投资2万元，未兑付1.7415万元；楚彩辉投资20万元，未兑付17.03万元；曲钢投资6.3万元，未兑付4.1678万元；袁学红投资10.7513万元，未兑付1.302403万元；庄奇投资10万元，未兑付8.7075万元；李长清投资12.5万元，未兑付10.884375万元；张秀荣投资2万元，未兑付1.703万元；杜育涛投资4万元，未兑付3.68万元；郭淑琴投资6.3万元，未兑付5.524975万元；张秀花投资3万元，未兑付2.752万元；刘学新投资10万元，未兑付4.68625万元；孙兴玉投资4万元，未兑付1.822万元；刘松投资1万元，未兑付0.9575万元；江志贞投资2万元，未兑付1.82万元；王志永投资51万元，未兑付44.643万元；张汝红投资2万元，未兑付1.84万元；薛桂华投资18万元，未兑付8.24525万元；刘智云投资3万元，未兑付2.82万元；刘敏投资5万元，未兑付4.7875万元；刘竹娟投资10万元、，未兑付9.4875万元；孙立霞投资7万元，未兑付6.7025万元；吴化林投资3万元，未兑付1.2315万元；王亚贞投资6万元，未兑付0.6275万元；吴红卫投资1万元，未兑付0.87075万元；宋伟投资30万元，未兑付27.4625万元；韩杰投资2.5万元，未兑付0.88725万元；周益琴投资1.5万元，未兑付1.365万元；黄巧巧投资3.1091万元，未兑付2.747327万元；赵海莎投资2.1万元，未兑付0.8599万元；周红投资20万元，未兑付17.03万元；李鹤玲投资7万元，未兑付6.1775万元；孙维乾投资1万元，未兑付0.91万元；刘文霞投资15万元，未兑付-0.30375万元；罗馥欣投资9.6146万元，未兑付0.804788万元；刘玉盼投资5.02万元，未兑付-0.10263万元，共计吸收资金428.2637万元。27、进弘创利平台交易数据及进弘创利平台王某某、张万祥、梅春梅、王文侠充值、提现一览表、汇总表证明，二被告人以王某某名义在平台充值644.5201万元，取现2143.328万元；张万祥名义充值349.2万元，提现722.899万元；梅春梅名义充值108万元，提现90.2万元；王文侠名义充值1051.15万元，提现941.0052万元。28、进弘创利平台用户信息说明及明细、总融资证明及明细、待收资金证明及明细证明，进弘创利平台融资情况。以下证据证明王文侠、梁晓云、梅春梅、梅英在进弘创利平台的投资账户系虚拟账户，四人银行卡由被告人梁某甲持有、管理、使用；王月芹、曲刚、王某某、贾云银行卡由曲某某持有、管理、使用29、贾云证言证明，曲某某系其儿子，曾使用过其身份证，具体做什么她不清楚。30、曲刚证言证明，曲某某是他弟，他的招商银行卡6214855321166536办好后一直由曲某某使用，他从未在进弘创利平台注册投资。31、王文侠证言、进弘创利平台借款合同证明，梁某甲是她儿子，曾经用她的身份证办过银行卡，说是进弘公司来回转账用。办了几张卡他不清楚，也没见过，一直由梁某甲使用的。她从未在进弘平台投资过。32、梁晓云证言、梁晓云进弘创利平台借款协议证明，梁某甲是她哥，2012年8月份左右，她曾经在青岛招商银行给梁某甲办过一张生意一卡通金卡6226095321526415，办好后直接给了梁某甲，她从未用过，2015-2016年期间给梁某甲调取过二、三次流水。她在进弘创利平台没有投资。33、梅春梅证言、梅英、梅春梅进弘创利平台借款协议证明，她是梁某甲的妻子，一直在家带孩子，梅英是她母亲，梁某甲的事她从来不参与，她和她母亲梅英从未在进弘创利平台注册投资。她的招商、农行卡一直由梁某甲使用。平台上梅春梅、梅英的投资是虚拟账户。34、王月芹证言证明，曲某某系其女婿，曾用其身份证开过银行账户，具体做过什么他不清楚。以下证据证明二被告人线下借款8625.715万元的情况35、杨某某证言证明，梁某甲把他叫姑父，远亲，2013年梁某甲和曲某某给他说华王公司前景很好，想从他借钱购买华王15%的股份，还带了华王公司的资料给他看，二人还说要注册成立Ｐ2Ｐ公司进行融资，他感觉华王公司不错，就同意借给2000万元，约定借款期限一年，利息1分5。一年内曲某某和梁某甲以华王公司购买设备借款、做银行垫资等理由又多次借款，有些给2分、3分利息不等，有些短期的没有利息，借过好多笔，也归还过好多笔。转款记录中梁改娥是他妻子、朱文峰是外甥、王勇是朋友、杨靖、杨松是他儿子、丁莎莎是儿媳妇，其中梁改娥、杨靖账户是他支配转账的，朱文峰、王勇的是他给联系的，由他负责还款。杨松和丁莎莎夫妻的和他没关系。进弘公司成立后在白水他儿子的杨森资产管理公司设了进弘创利代办点，平台发布了华王公司的融资资料，他去华王实际看了后，觉得比较可靠就四处宣传投钱，2015年7月份之前投进去平台都按时还本付息了，8月份后开始出现问题。直到2016年6月还是没有还款，他就去青岛见了华王公司高某某，才知道进弘平台上华王公司融资的信息是虚假的。案发后发现借的钱并未全部用于华王公司，而是私下用于借贷，平台上给华王公司投资的钱也不是按照Ｐ2Ｐ的运作规则投资，主要是曲某某私下借贷给华王。36、被告人曲某某供述证明，他和梁某甲商量成立进弘公司前说好他负责找项目，梁某甲找投资人，梁某甲主要找的就是杨某某作为投资人，总共5000多万，平台上青岛客户500万左右。他们和杨某某之间的资金往来都是通过银行转账，没有现金支付。杨某某用他妻子梁改娥、还有他本人的银行账户汇款给梁某甲掌控的王文侠（梁某甲母亲）账户。梁某甲将资金再转给他掌控的银行账户上，主要有他妻子王某某工商银行、招商银行的卡，张万祥工行、招行的卡，他丈人王月芹威海市商业银行的卡，然后由他的支配。第一次是2014年9月份前后，从杨某某处借钱是在青岛，杨某某本人当时过来的，说好借2000万，一年期限，给杨某某说是成立进弘公司在互联网上建立平台，给杨某某打的2000万欠条（打印），他和梁某甲在上面签的字,杨某某回家后一个月内汇过来2000万，从梁改娥的账户打到王文侠的卡上，欠条还在杨某某手里。这次梁某甲告诉他是按2分付息的，这笔钱大概还了一年多利息，都是按每月40万元息付的，全部是银行汇款到梁改娥的卡上，总计还了有500万元的利息。之后又陆续从杨某某处借了1000多万，具体数目记不清，利息按天计算，从千分之一到三不等，利息有时是事先扣的，有的是先付的，大概也有几百万，每次付利息都是几万到几十万的数目，总计还利息有1000万左右，从杨松处也借了几百万，具体多钱他不清楚，是梁某甲说好的。从丁莎莎处借了50万，当时扣了20万的利息，拿到手的有30万。平台上青岛有六、七十人投资，总计500多万，这些都是在平台上投资未还款的。37、梁改娥、杨某某、王勇、杨靖、朱文峰转款凭证，丁莎莎、杨松、王文侠银行交易明细证明，自2014年5月28日至2015年12月19日，通过以上7人银行账户转入王文侠威海市商业银行6224110807498534账户2600万元，王文侠招商银行青岛分行6226095321871407账户812.215万元，王文侠青岛银行城阳支行802210200544101账户4414万元，梅英招商银行青岛分行6214855320737998账户199.5万元，进弘金融服务有限公司青岛分公司中国银行448166858898账户600万元，共计33笔8625.715万元；通过王文侠、梅英、梁晓云银行账户向以上7人账户转款96笔5695.56万元。38、2015年10月30日杨松与梁某甲40万借款合同、借款借据、2015年11月3日杨松与梁某甲430万借款合同、借款借据证明，被告人梁某甲与杨松之间的债务关系。39、2015年7月1日杨松与曲某某60万元借款合同、借款借据、2015年7月8日50万元借款合同、借款借据证明，被告人曲某某与杨松之间存在债务关系。40、证人丁莎莎证言证明，2014年她通过杨某某认识了梁某甲，梁某甲就说在青岛有项目，有公司，8月份她就和杨松去了青岛进弘金融信息服务公司上班，认识了曲某某，梁某甲和曲某某是公司的负责人。她通过梁某甲介绍了解到威海市华王生物科技有限公司，梁某甲还带杨松去了华王公司，看这个项目挺好的，就开始在线上给华王公司投钱。后期因曲某某说线上投资的收益小，就是1分多，线下利息2分，从2014年11月份，他们就开始在线下给华王投钱了，就是奔着高利息去的，具体数额以银行流水为准，转账中有300万元是给她爸杨某某走账的，她投资数额就是326.05万元。2015年7月1日给曲某某转的59.1万元也是投资款。41、证人杨松证言证明，2014年8、9月份，他和丁莎莎去青岛进弘公司上班，9月份梁某甲给他说有银行过桥业务，收益比较好，就从他处借款200万元，有时用十几天，有时用几天，用完后即归还本息，11月左右梁某甲就说来回倒账麻烦，按2分每月付息。之后又说线上投资收益小，手续麻烦，让他直接线下投资，这样他陆续转给梁某甲、曲某某270万元，他媳妇丁莎莎转给曲某某59.1万元。双方银行往来比较多形成目前的1407.715万元，其中有300万元是给他把杨某某过账的，实际借款数额就是这529.1万元。42、证人王勇证言证明，他不认识梁某甲，二人之间也未发生过借贷关系。银行流水中他和王文侠账户往来的钱是杨某某和他之间的借贷，按照杨某某的要求转账的。43、证人朱文峰证言证明，杨某某是他舅，通过杨某某认识的梁某甲，曾经受杨某某安排给梁某甲转过钱，但认为是杨某某借的。以下证据证明二被告人资金去向44、被告人曲某某供述证明，实际上他和梁某甲线上融资和线下个人名义借贷总共8000多万，2800万购买了华王的股份，平台返利700多万，公司开销500多万，2000多万用于他和梁某甲之前借款利息和拆借。45、被告人梁某甲供述证明，借杨某某的3200万中，2800万购买华王的股份，400万用于拆借，拆借给王香波的3000多万未还。公司成立以来，曲某某没有任何投资，都是他的钱。46、王某某证言证明，曲某某和梁某甲关系好，一直合伙做生意，2014年后半年曲某某给她说和梁某甲成立一个Ｐ2Ｐ融资公司，还要和梁某甲姑父（杨某某）合作，具体什么时间成立的她不清楚。Ｐ2Ｐ公司成立后，曲某某回家拿了份华王公司股东决议，给她说以她的华王股东名义在平台上向社会融资，需要她签字，她就签了。平台绑定的是她的招行尾号8097的银行卡，平台上融的钱转到卡上，再由曲某某和梁某甲去支配，有时遇到周末或者过节，曲某某在家里也让她帮忙通过ＵＫ（尤盾）转过钱。这个卡还绑定她的微信。47、王某某招商银行62258＊＊＊＊8079银行交易明细证明，被告人将平台吸收资金通过上海汇付数据服务有限公司客户备付转入该账户。48、招商银行梁晓云6226095321526415交易明细；王文侠威海市商业银行6224110807498534交易明细；于华威海市商业银行6221440802827414交易明细，证明资金流向。49、证人姜喜成证言、银行交易流水证明，王香波借过他的钱，王月芹、曲建宁、于向阳、王文侠、张万祥给他银行账户上转的钱是王香波还的账，这几个人他不认识。50、证人王晓东证言、银行交易明细、身份证复印件、手机短信照片证明，他和王香波合作做借贷业务，王香波告诉他用作银行过桥，他们之间做了10到20笔业务，他借给王香波的钱转到王香波指定的王月芹账户，王香波还钱用哪个账号他不清楚。51、曲建宁、于向阳、刘延军证言、银行交易明细、相互辨认笔录证明，刘延军和王香波、曲某某之间存在借贷关系，刘延军和王月芹、王淑敏、姜喜成、张扬银行账户往来都是王香波、曲某某之间的账目往来。刘延军做外汇业务，持有于向阳、曲建宁银行卡，但未使用。52、牛东平平安银行交易明细、刘伯稳民生银行交易明细、张杰赟、宋吉兴、于华、刘永利、孙向亮活期存款账户明细证明，二被告人吸收资金去向。53、曲某某、王月芹、张万祥、王某某银行交易明细证明，资金去向。54、进弘公司电子台账汇总及明细、公司成员名单、工资明细证明，二被告人吸收资金用于公司运营费用414.018296万元。55、网站电子台账、梅英招商银行青岛分行6214855320737998交易明细证明，梅英卡支出网站维护费5000元、线下归还网站投资款83.85395万元。56、王文侠、梅英、梅春梅、梁晓云银行卡交易明细，证明被告人曲某某消费支出149.6774.43元。57、王某某、王淑敏、贾云、曲刚、张万祥、王月芹、曲某某银行交易明细，证明被告人曲某某消费支出283.073989万元。58、公安机关对二被告人投资华王公司17.5%股份资金流向统计表证明，经统计银行交易明细，从王某某6225885823698097账户转入华王公司2050万元，其中700万元来源于王月芹账户，850万来源于王文侠账户，500万元来源于进弘创利平台；王文侠账户直接转入华王公司846万元。以下证据证明华王海洋公司注册登记，股权变动及被告人购买股权的资金来源，持股数额等事实59、华王公司登记备案申请、公司章程、营业执照、组织机构代码证证明，该公司成立于2013年1月28日，有限责任公司性质，住所威海市渔港路68号七层，法定代表人高某某，注册资本5亿元。60、华王公司基本情况介绍、钓鱼岛1号合同协议书、组册资料、战略合作备忘录、顶级国际域名证书、商标注册证证明，华王公司钓鱼岛1号项目客观真实。61、华王公司企业变更情况、设立登记审核表、变更登记审核表、威海市华王海洋生物工程有限公司章程修正案证明，该公司2013年1月28日成立，发起人高某某出资900万，持股90%，发起人缪秋兰出资100万，持股10%；2013年7月18日变更高某某持股80%，王必书持股持股10%，何启乐持股10%；2014年9月4日变更高某某持股85%，王某某持股15%；2015年6月19日变更高某某持股82.5%，许贤荣持股5%，王某某持股12.5%；2017年3月6日变更高某某持股83.1%，杨某某持股11.9%，许贤荣持股5%。62、威海市华王海洋生物工程有限公司情况说明、高某某证言证明，高某某认识曲某某，是通过王香波介绍来给华王公司投资的，说好投资3000万购买15%股权，实际上曲某某方以王某某名义向公司注资1850万元就将15%的股权变更到了曲某某指定的王某某名下。后期公司付船厂设备款，通过曲某某借了850万元，当时利息每天5%、6%计息，期间大概付了100万利息，还有150万利息未兑付，曲某某就告诉他出借人许贤荣急用钱，公司资金紧张，就谈好将他和王某某名下各2.5%的股份变更到许贤荣名下顶账；曲某某以15%股权作抵押进行融资他知道，当时公司开了个临时会议通过了以王某某的股份抵押融资5500万元，他认为曲某某自己用自己股份融资和公司没关系，但从来没授权让曲某某和王某某以他的名义为华王公司融资，曲某某将他个人信息发布在平台上并开设他个人银行账户的事他不知情，融资的钱也没进公司账户；另外曲某某和张林之间有300万元账务，2016年4月5日，他做为见证人，三方约定到期不能还钱，将王某某所持股份中0.6%转到张有治（张林弟弟）名下，这笔借款未能按期清偿。2016年7月6日，三方同意，他给张有治出了一份《出资说明书》，2017年3月6日变更登记王某某与杨某某股权转让时，按照他与张有治的协议将0.6%的股权变更到了自己名下。63、被告人梁某甲供述证明，购买华王15%股份时签了一份合同，王某某和高某某签的字，他和曲某某、王香波在场，第二天曲某某和高某某、王香波去威海市工商局做的备案。签合同时对王某某说让代持他和曲某某的股份，用王某某的名义主要是为进弘公司融资作抵押；华王公司急于用钱，他分批打给华王公司设备款850万元，加上利息就是1000万，知道高某某暂时没有能力还，曲某某就骗高某某说借款人催着让还钱，迫使高某某再转让5%的股份，为了让高某某相信是借款人催款，他们就从王某某名下拿出2.5%的股份，高某某拿出2.5%的股份组成5%，变更到许贤容名下，让王某某出2.5%的目的是演戏给高某某看的，是让他更加信任确实是借了借款人的850万元，也是他给曲某某留的心眼，这样不管最后如何5%的股份由他掌控。实际上5%的股份和许贤容、张明都没有关系。他和张明之间也是拆借、垫资业务，目前欠张明1500万元，给他按1.5%利息算的；对转给张有治0.6%股份的事实知晓、认可。64、被告人曲某某供述证明，前期他和高某某谈好，2000万购买华王公司15%股份，这些钱是3、4个月内分期打给华王的。2015年6月份前后高某某说公司需要购买设备缺钱，让他想办法筹钱，他就分两次给华王公司打了850万元（一次450万，一次400万），高某某给打了一张借条，3、4个月后他给高某某说钱是借来的，要还款，算上利息差不多得1000万，高某某当时还不上钱就想用股份做抵押，他和梁某甲就商量好用张明岳母许贤容顶名做股东，实际上这些钱是他和梁某甲借给华王公司的，让把股份转到借款人许贤容的名下，这次变更股份在威海行政大厅，他和高某某在电话里还吵了，认为5%股份应从华王公司里出，高某某要让从王某某名下出2.5%，后来就按这样弄了，变更后高某某就收回借条，这850万的来源具体他记不清了。对转给张有治0.6%股份的事实认可。65、王某某证言证明，她没有出资，不清楚为什么让她当股东，这是曲某某和梁某甲之前就商量好的。曲某某是她老公，让她干什么她就干什么，从来不多问。去年6月份，曲某某让她配合高某某去威海市高区行政大厅给许贤容变更了一次股份，说是梁某甲已与许贤容谈好的，高某某给许贤容过了2.5%股份，从她名下给许贤容过2.5%股份。66、华王公司资金往来统计表、银行交易明细、借款表、证明，华王公司自2014年9月3日其至2016年4月19日期间收到二被告人相关联银行账户款项：王某某2050万元，曲某某115万元，王月芹1890.48万元，张万祥70万元，刘凯月90万元，王文侠936万元，合计收款5151.48万元；付给二被告人关联账户2489.056万元。67、威海市华王海洋生物工程有限公司对公活期账户明细、赵宁（华王公司会计）活期存款明细证明，二被告人给华王公司转款的事实。68、张万祥借据、客户收付款入账通知，证明曲某某转入华王公司的款项中用于归还张万祥欠款30万元。69、王某某委托授权书、陈斌律师证、陈斌证言、公证书、股权转让协议、情况说明（威海市工商管理局登记）证明，2017年2月10日，王某某委托山东合度律师事务所律师陈斌将其名下代持的12.5%的股份转让给杨某某，转让价款2100万元，以杨某某对曲某某享有的债权折抵。转让协议经蒲城县公证处公证，但实际变更份额为11.9%。70、张有治证言证明，他和梁某甲以前就认识，从2012年开始，梁某甲说要投资，项目很多，有房产投资、银行垫资、造船项目，从他借钱付利息。陆续借给梁某甲1900多万元，付了100多万元利息，还了1500多万元本金，还剩330万元。2016年7月份梁某甲告诉他借的钱投资到华王公司，没有钱还，经过协商，将曲某某妻子王某某持有的华王股份中的0.6%转到他的名下，折抵梁某甲300万元欠款。2016年7月6日他和高某某签了《威海市华王海洋生物工程有限公司股份转让协议》，将他的0.6%的股份转让给高某某代持，华王公司给了他一份《股权证》。71、借款借据、股权证、借款协议（曲某某与张有治）、《威海市华王海洋生物工程有限公司股份转让协议》证明，二被告人将华王公司0.6%的股权抵债给张有治。72、证人张明证言、股份代持协议证明，2011年和梁某甲在青岛从事二手房业务期间认识，他知道梁某甲经营一个网上融资平台，从2011年下半年或者2012年上半年开始彼此做过桥垫资、资金运作。梁某甲欠他2000万左右不能清偿，说投资给了华王公司。经过与华王公司沟通核实，多方同意后以华王股份债转股5%，按照1100万投资额登记的，因他是银行从业人员，不方便，就叫他岳母许贤容代持。2015年6月份到威海市工商局变更登记的股权。他和梁某甲之间股份抵债没有手续，资金业务往来前期有借条，后来基于信任没有借条，账务往来走的都是网银账户。他用的主要是许贤容青岛银行账户6221460005112608，李开权青岛银行账户6212520114834961等。梁某甲给他提供的主要是王文侠、王某某、杨松等青岛银行、招商银行账户。他和梁某甲之间的资金往来基本上都是短期的，利息是按照2‰-4‰不等，利息有时提前就扣取，有时是通过网银转账。73、李开权、许贤荣、梁某甲、王文侠青岛银行交易明细证明，张明与梁某甲之间的资金往来。74、张明银行交易明细、梁某甲与张明借款合同、借款协议（3400万元）各四份证明，梁某甲与张明之间存在债权债务关系。75、青岛市崂山区法院民事调解书2份、民事判决书1份、青岛市市南区人民法院民事调解书1份证明，张明负债情况。76、证人王香波证言证明，曲某某是她妹夫，她在银行工作，曲某某给她说自己做二手房、垫资、过桥业务，让她帮忙介绍资金，她就介绍了自己的客户宋吉兴、王晓东、于华、姜喜成、李永香、隋梁、张杰赟、王伟、刘青等人借钱给曲某某。曲某某向她借钱提供过的账户有王文侠、梁晓云、王某某、张万祥、梅春梅等，每次要用钱都是临时提供账户。王月芹是她父亲，王月芹威海商业银行6224110805738311卡在曲某某手里，网银账户、密码都她掌握着，Ｕ盾大部分时间在她手里，主要也是她帮着转账等手续，后期曲某某用了一段时间，这张卡主要是用于她个人私下借贷业务。以下是全案综合证据77、曲某某、梁某甲、王某某、梁某乙拘留证及拘留通知书，批准逮捕决定书、不批准逮捕决定书，王某某、梁某乙释放通知书等采取强制措施文书证明，对二被告人采取强制措施程序合法。78、提取电子证据说明，白水县公安局侦办“进弘公司”集资诈骗案件中，先后通过渭南市公安局网安部门从进弘平台、上海汇付天下公司提取有关电子数据。79、张万祥在逃情况说明、在逃人员登记表、购房借款申请材料、公证书及房产资料证明，本案在逃人员张万祥信息，以及曲某某委托其办理的7套房产买卖业务需张万祥到案后方可查明。80、辨认笔录证明，梁某甲辨认张万祥、梁某乙辨认曲某某、杨某某辨认张万祥。81、冻结财产通知书证明，2016年12月27日白水县公安局冻结王某某名下12.5%的华王股份，于2017年3月6日解除冻结；2017年3月6日白水县公安局冻结许贤容名下2500万股权。82、扣押清单证明，1、2017年4月10日扣押王文侠、梁晓云、梅英、梅春梅招商银行、青岛银行卡、威海市商业银行卡6张；2、印章一枚、曲某某名片一张；83、谅解书证明，杨某某等人对王某某、梁某乙表示谅解。84、白水县人民检察院白检公诉刑不诉［2018］2号、白检公诉刑不诉［2018］3号不起诉决定书证明，2018年2月白水县人民检察院以王某某、梁某乙涉嫌非法吸收公众存款犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件，决定对二人不起诉。85、被告人曲某某照片、户籍证明、个人信息表证明，被告人曲某某身份信息与起诉书指控内容一致。86、被告人梁某甲照片、户籍证明，被告人梁某甲身份信息与起诉书指控内容一致。87、曲某某、梁某甲、梁某乙在逃人员登记表、撤销表。88、现实表现证明，依兰县公安局道台桥派出所证明被告人曲某某无不良记录本院认为，被告人曲某某、梁某甲违反国家金融管理法律规定，通过互联网Ｐ2Ｐ平台向社会公众公开宣传华王公司项目融资，承诺高额回报，其中线上吸收70人投资款4291.9595万元，线下吸收2人270万元，共计非法吸收资金4561.9595万元，扰乱金融管理秩序，数额特别巨大，造成1356.67708万元无法兑付，其行为构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控成立，依法应予惩处。被告人曲某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，能够如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪悔罪，有坦白情节，根据其犯罪事实、吸收资金数额、不能兑付数额酌情从轻处罚。被告人梁某甲在共同犯罪起次要作用，系从犯，且有投案自首情节，依法从轻、减轻处罚。二被告人于进弘公司成立前在2014年5月至2015年8月26日与杨某某存在长期的借贷关系，向杨某某借款7518万元用于投资华王公司股份及其他经营活动，清偿5072.5万元，该行为系特定对象之间正常的的民间借贷关系，不属于向不特定对象的吸收公众存款的行为，不构成犯罪，借款数额不应计入犯罪数额；杨松、丁莎莎夫妇出借给被告人梁某甲200万元的性质与杨某某借款性质相同，亦属特定对象特定用途的借贷关系，不应计入犯罪数额。本案侦查过程中，侦查机关冻结的许贤荣名下华王公司5%股份，经查，该部分股份系华王公司借二被告人的850万元及利息转化而来，而梁某甲又与案外人张明（许贤荣女婿）存在借贷关系，即二被告人存在借张明款项的事实，二被告人及张明曾共同向华王公司明示债转股至许贤荣名下，现有证据不能确认许贤荣名下5%股份属应当追缴的财产。综上，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪，犯罪事实清楚，证据确实充分。对辩护人的辩护意见部分予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款（一）项、第三款之规定，判决如下一、被告人曲某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月17日起至2022年5月16日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人梁某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月30日起至2019年12月29日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）三、违法所得予以追缴，退还集资参与人。四、随案移送的银行卡6张、上海市工商行政管理局奉贤分局印章一枚予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长任花勤审判员陈永亭人民陪审员张红英二〇一九年十一月十四日书记员魏潇媛

陈某彬、陈某荣串通投标一审刑事判决书汕头市金平区人民法院刑事判决书（2017）粤0511刑初611号：汕头市金平区人民检察院以汕金检刑诉（2017）522号起诉书指控被告人陈某彬、陈某荣、陈某胜、曾某丹、陈某燕、刘某强犯串通投标罪，于2017年11月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年1月3日公开开庭进行审理。汕头市金平区人民检察院指派检察员马松合、代理检察员林敏超出庭支持公诉，被告人陈某彬、陈某荣、陈某胜、曾某丹、陈某燕、刘某强及各被告人的辩护人均到庭参加诉讼。案审期间，本院向公诉机关调取证据一次。案经合议庭评议、审判委员会讨论。现已审理终结公诉机关指控：2017年5月初，汕头建筑网发布了《金平区域市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程勘察设计施工总承包（第一、三、四、五、七、八、十标段）》工程项目的招标公告，项目金额为人民币117418.50万元，项目招标代理机构为广东华迪工程建设监理有限公司。招标公告发布后，被告人陈某彬、同案人陈某3（已上网追逃）等人密谋利用上海市基础工程集团有限公司、江西建工第三建筑有限责任公司、广西建工集团联合建设有限公司及中建富林集团有限公司四家公司作为投标人进行串通投标，还通过同案人林某2（已上网追逃）买通评标专家温某、林某3（均另案处理），让其二人在参与评标的过程中将项目的工程造价下浮率填为8%及在评技术分时给予上述四家公司高分，以帮忙上述四家公司中标。2017年5月26日，被告人陈某彬指使被告人曾某丹、被告人陈某燕、被告人陈某胜、被告人刘某强、同案人庄泽彬（已上网追逃）等人在汕头市中山路138号金信园1栋602房校验、打印、扫描、胶装及密封上海市基础工程集团有限公司、江西建工第三建筑有限责任公司、广西建工集团联合建设有限公司及中建富林集团有限公司四家公司的投标文件，并用于2017年5月27日对上述工程进行“围标”。被告人陈某荣受广东华迪工程建设监理有限公司粤东地区负责人纪某1委派作为上述招标项目的经办人，参与招标文件的修订、项目备案、项目公告及开标、评标活动等工作。2017年5月27日凌晨，被告人陈某荣为牟取非法利益，答应被告人陈某彬在2017年5月27日参与开标、评标活动时帮其以每人人民币10万元的报酬买通评标专家，让评标专家评给上海市基础工程集团有限公司、江西建工第三建筑有限责任公司、广西建工集团联合建设有限公司及中建富林集团有限公司等四家公司高分，以帮助中标。2017年5月27日上午，上述工程项目在汕头市中山路213号建委大楼汕头市公共资源交易中心举行开标、评标活动，被告人陈某彬、被告人曾某丹、被告人陈某胜、庄某、陈某4等人携带上述四家公司的投标文件等资料到汕头公共资源交易中心会同上述四家公司的授权委托人及项目负责人敖某、刘某1、苏某等人在交易中心参加投标。被告人陈某彬等人在此过程中阻扰招标代理机构负责人纪某1进入评标区，扰乱招标现场秩序。被告人陈某荣作为招标代理机构的工作人员参与开标、评标活动，并在评标过程中利用接触评标专家的机会，试图买通评标专家温某等人帮助上述四家公司中标。最终，经过同案人温某等人的帮助，被告人陈某彬、同案人陈某3等人用于“围标”的上海市基础工程集团有限公司、江西建工第三建筑有限责任公司、广西建工集团联合建设有限公司及中建富林集团有限公司等四家公司全部被确定为上述项目第一中标候选人及第二中标候选人。公诉机关向法庭提交了公安机关出具的受案登记表、立案决定书、发破案经过、到案经过、抓获经过、办案说明、扣押物品清单，证人证言，被告人供述及辨认等证据。公诉机关认为，被告人陈某彬、陈某荣、陈某胜、曾某丹、陈某燕、刘某强互相串通投标报价，损害招标人利益，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十三条第一款的规定，应当以串通投标罪追究其刑事责任。被告人陈某彬对于公诉机关指控其串通投标的罪名没有意见；辩称自己与林某2并不认识，也没有通过其买通评标专家；辩称自己在交易中心现场只是与纪某1打招呼，并没有扰乱招投标秩序。其辩护人提出：1、本案串通投标涉及的项目金额只有37590.42万元，没有起诉书指控的117418.5万元；2、被告人陈某彬没有参与组织联系建筑设计公司进行投标，没有参与起草投标文件，确定投标报价，没有参与联络买通专家，在本案中只是参与打印装订投标文件，只是辅助性的工作，在整个犯罪行为的链条中起的作用较小，应有区别于参与上述环节的犯罪人员的量刑，对被告人陈某彬从轻处罚；3、本案没有宣布中标，没有给招标单位造成损失，本案的犯罪人员也没有获得任何利益，因此本案犯罪的社会危害性较小，依法应从轻处罚。被告人陈某荣对于公诉机关指控其串通投标的罪名和事实没有意见。其辩护人提出：1、被告人陈某荣的行为属于犯罪预备，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚；2、即使陈某荣有实施串通行为，其也只能起到次要或者辅助的作用，依法可以认定为从犯；3、被告人陈某荣具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；4、被告人陈某荣的犯罪情节轻微，尚未造成实际的社会危害；5、被告人陈某荣无任何前科劣迹系初犯、偶犯，恳请合议庭酌情从宽处理。被告人陈某胜对于公诉机关指控其串通投标的罪名和事实没有意见。其辩护人提出：1、对起诉书指控陈某胜构成串通投标罪无异议，但认为其在本次共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；2、陈某胜能如实供自己的罪行，具有坦白情节，依法可从轻处罚；3、陈某胜无犯罪前科，系初犯，当庭自愿认罪，认罪态度好，依法可以酌情从轻处罚。被告人曾某丹对于公诉机关指控其串通投标的罪名和事实没有意见。其辩护人提出：1、曾某丹在本次共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；2、曾某丹能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法从轻处罚；3、曾某丹当庭自愿认罪，认罪态度好，无犯罪前科，系初犯，请依法酌情从轻处罚。被告人陈某燕对于公诉机关指控其串通投标的罪名和事实没有意见。其辩护人提出：1、被告人陈某燕在共同犯罪中作用相对较小，仅起辅助作用；2、被告人陈某燕到案后如实、稳定供述，当庭认罪态度好，依法可以从轻处罚；3、被告人陈某燕没有犯罪前科，属于初犯，主观恶性小，恳请法庭对其判处从轻、减轻处罚，让其尽早改过自新，回归社会。被告人刘某强对于公诉机关指控其串通投标的罪名和事实没有意见。其辩护人提出：1、被告人没有实际参与标书的制作、装订，连招投标项目的具体内容也不清楚，起辅助作用，系从犯，应从轻、减轻处罚；2、涉案招投标项目已被废标，并未造成实际损失；3、被告人供述内容稳定，当庭认罪，认罪态度好，依法可从轻处罚；4、被告人系初犯、主观恶意小，已被羁押七个多月，家中有老人和小孩需要其去照顾，请求酌情从轻处罚，给其一个改过自新的机会，重新回归社会。经审理查明：被告人陈某彬系福建福华建设工程有限公司广东办事处的负责人，被告人曾某丹、陈某燕、刘某强均系该办事处的员工。福建福华建设工程有限公司广东办事处的办公地点在汕头市中山路138号金信园1栋602房。2017年5月初，汕头建筑网发布了《金平区域市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程勘察设计施工总承包（第一、三、四、五、七、八、十标段）》工程项目的招标公告，项目招标人汕头市金平区城市综合管理局，项目金额为人民币117418.50万元，项目招标代理机构为广东华迪工程建设监理有限公司。招标公告发布后，被告人陈某彬、同案人陈某3（已上网追逃）等人密谋利用上海市基础工程集团有限公司、江西建工第三建筑有限责任公司、广西建工集团联合建设有限公司及中建富林集团有限公司四家公司作为投标人进行串通投标。2017年5月24日晚上，同案人陈某3、许某3主持召开会议，参会的人员有被告人陈某胜、被告人陈某燕、陈某5、郑某、陈两发等人，会议内容是分配检查及胶装上述四家参与“围标”公司的标书。会上，同案人陈某3和许某3说他们找了四家公司来参与2017年5月27日在汕头市公共资源交易中心进行招投标项目投标，这四家公司标书的检查和胶装等工作需由大家负责完成，后对参会人员进行分组，每一组负责一家公司标书的检查及胶装等工作，并安排被告人陈某胜和郑某作为小组负责人，同案人陈某3、许某3自己也作为小组负责人。2017年5月26日，被告人陈某彬指使被告人曾某丹、被告人陈某燕、被告人陈某胜（陈俊科的朋友）、同案人庄泽彬（已上网追逃）等人在汕头市中山路138号金信园1栋602房福建省福华建设工程有限公司广东办事处，协助将上海市基础工程集团有限公司、江西建工第三建筑有限责任公司、广西建工集团联合建设有限公司及中建富林集团有限公司四家公司的投标文件进行校验、打印、扫描、胶装及密封，期间，被告人刘某强由于不懂标书的制作，只负责督促公司员工尽快制作好标书材料以及负责后勤服务工作。制作好的四家公司标书用于2017年5月27日对上述工程进行“围标”。被告人陈某荣受广东华迪工程建设监理有限公司粤东地区负责人纪某1委派作为上述招标项目的代理机构经办人，参与招标文件的修订、项目备案、项目公告及开标、评标活动等工作。受被告人陈某彬招引，2017年5月27日凌晨，被告人陈某荣为牟取非法利益，答应被告人陈某彬在2017年5月27日参与开标、评标活动时帮其以每人人民币10万元的报酬买通评标专家，让评标专家评给上海市基础工程集团有限公司、江西建工第三建筑有限责任公司、广西建工集团联合建设有限公司及中建富林集团有限公司四家公司高分，以帮助中标。2017年5月27日上午，上述工程项目在汕头市中山路213号建委大楼汕头市公共资源交易中心举行开标、评标活动，被告人陈某彬、被告人曾某丹、被告人陈某胜、同案人庄某、陈某4等人携带上述四家公司的投标文件等资料到汕头公共资源交易中心会同上述四家公司的授权委托人及项目负责人敖某、刘某1、苏某等人在交易中心参加投标。期间，被告人陈某彬带同被告人曾某丹等阻止纪某1进入“封闭评标区”。被告人陈某荣作为招标代理机构的工作人员参与开标、评标活动，并试图在评标过程中利用可能接触评标专家的机会买通评标专家以帮助上述四家公司中标，但最终未能成功与参与评标的七位专家直接接触商谈帮助事宜。而在上述七位评标专家中，同案人温某、林某3二位专家在进入封闭评标前即已接受同案人林某2（已上网追逃）的请托，承诺为上述四家公司在评标时给予帮助。最终，在温某、林某3等人的帮助下，被告人陈某彬、同案人陈某3等人用于“围标”的上海市基础工程集团有限公司、江西建工第三建筑有限责任公司、广西建工集团联合建设有限公司及中建富林集团有限公司等四家公司全部被确定为上述项目第一中标候选人及第二中标候选人。2017年5月27日评标结束后，被告人陈某彬指使被告人刘某强、被告人曾某丹、被告人陈某燕、同案人庄某等人将公司删除电脑中关于制作标书材料的数据，并安排被告人曾某丹、同案人庄泽彬等人将电脑主机及监控视频主机搬至其朋友陈光宋位于龙湖区星海华庭7幢808房，而后被告人陈某彬指使被告人曾某丹将电脑更换硬盘、重装系统，以便毁灭证据。《金平区域市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程勘察设计施工总承包（第一、三、四、五、七、八、十标段）》工程招投标项目于2017年5月27日评标完成，上述四家参与“围标”的公司分别被评定为第一、三、五、七标段的第一候选人，根据招标文件的规定，经公示无异议，第一中标候选人即为中标人，每一个投标人只能中标一个标段，故中标项目金额为37590.42万元。在评标结果公布前，项目招标人汕头市金平区城市综合管理局于2017年6月1日向公安机关报案称被有关人员扰乱招标秩序。2017年6月6日，被告人曾某丹、陈某燕、刘某强被公安机关从公司带走接受调查。因发现存在串通投标情况，汕头市金平区发展与改革局和汕头市金平区住房和城乡建设局于2017年6月9日裁定本次招标投标结果无效。2017年6月11日，被告人陈某荣经公安机关电话传唤后，于2017年6月12日自动到公安机关接受调查询问，如实供述自己参与串通投标的犯罪事实。2017年7月19日和2017年9月13日，被告人陈某彬、陈某胜被分别抓获归案。案在侦查期间，公安机关查扣了被告人曾某丹的ＷＤ硬盘十三块、华为牌移动电话一部；查扣了被告人陈某燕ＯＰＰＯ牌移动电话一部；查扣了被告人刘某强苹果牌移动电话一部。上述事实，有下列证据证实：（一）书证、物证1、公安机关出具的受案登记表、立案决定书、发破案经过、到案经过、抓获经过。反映了上述案件的发破案经过及被告人的到案抓获经过。2、扣押物品清单。反映了在侦查期间，公安机关查扣了被告人曾某丹的ＷＤ硬盘十三块、华为牌移动电话一部；查扣了被告人陈某燕ＯＰＰＯ牌移动电话一部；查扣了被告人刘某强苹果牌移动电话一部的情况。3、被告人陈某彬、陈某荣、陈某胜、曾某丹、陈某燕的户籍证明，被告人刘某强的常住人口个人信息表。反映了陈某彬等六被告人的户籍情况。4、汕头市金平区城市综合管理局出具的报案报告、授权委托书、身份证明。反映了汕头市金平区城市综合管理局委托许某1同志前往龙眼派出所办理金平区域内市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程报案的有关事宜。报案称在2017年5月27日，汕头市金平区城市综合管理局在市公共资源交易中心交易平台对“金平区域内市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程（一、三、四、五、七、八、十标段）”进行招投标，在招投标过程中出现被不明身份人员扰乱工作秩序的情况。5、汕头市金平区龙眼派出所出具的办案说明。证实被告人陈某荣系2017年6月13日经公安机关传唤后，自行到派出所接受调查，且由于其手机已更换，在更换后的手机上并未提取到相关涉案信息。6、汕头市金平区城市综合管理局于2017年7月2日出具的情况说明。说明了金平区域市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程勘察设计施工总承包（第一、三、四、五、七、八、十标段）招标工程存在投标人串通投标，影响投标结果的情况。经汕头市金平区发展和改革局和汕头市金平区住房和城乡建设局于2017年6月9日联合裁定，该次招标投标结果无效。7、金平区域内市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程勘察设计施工总承包（第一、三、四、五、七、八、十标段）投标文件、招标文件，投标项目负责人签到表，评标报告，评审专家签到表，评审专家抽签及语音通知结果情况表，专家填写降点数用表，评标专家个人商务技术评分表，汕头市公共资源交易中心出具的复函。说明了金平区域内市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程勘察设计施工总承包招投标项目的招投标内容和评标内容等情况，证实了被告人陈某彬等人用于“围标”的上海市基础工程集团有限公司、江西建工第三建筑有限责任公司、广西建工集团联合建设有限公司及中建富林集团有限公司等四家公司全部被确定为上述项目第一中标候选人及第二中标候选人的事实。8、汕头市统诚工程监理有限公司营业执照，任职安排证明表，招标代理拟派进入评标区代表名单。反映了进入评标区代表的名单。9、上海市基础工程集团有限公司的复函。反映了该公司参加了“金平区域内市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程（第一、三、四、五、七、八、十标段）”项目的投标，投标文件由其公司苏某负责制作的情况。10、中建富林集团有限公司的回复函。反映了该公司参加了“金平区域内市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程（第一、三、四、五、七、八、十标段）”项目的投标，投标文件由其公司刘某2负责制作，项目负责人是李某，且该项目投标文件所使用的公章系未经备案，由郭某负责刻制并保管使用等情况。11、中国移动通信客户详单及通话记录。反映了被告人陈某彬、陈某荣、陈某胜等人的通讯记录。12、汕头市建设工程招标公告表、裁定书、招标投标结果的公告。说明了“金平区域市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程勘察设计施工总承包（第一、三、四、五、七、八、十标段）”工程招投标项目于2017年5月5日发布招标公告，2017年5月27日评标完成，已评定包括本案四家参与“围标”的公司进入第一候选人，但尚未公布评标结果，却发现存在串通投标情况，汕头市金平区发展与改革局和汕头市金平区住房和城乡建设局于2017年6月9日裁定本次招标投标结果无效的情况。13、汕头市金平区发改局出具的汕金发改投预［2017］4号批复。批复：“金平区域市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程勘察设计施工总承包（第一、三、四、五、七、八、十标段）”工程项目的项目总投资117418.50万元，核准项目总承包模式和工程监理采用委托招标的组织形式和公开招标的招标方式等内容。14、被告人陈某彬、陈某荣、陈某胜、曾某丹、陈某燕、刘某强分别对同案人、抓获地、交通工具、案发现场等的相片辨认。（二）证人证言1、证人郭某的证言。郭某反映其作为中建富林集团有限公司汕头分公司负责人，以每年人民币10万元的承包金向中建富林集团有限公司承包广东省汕头市区域的业务。他的公司有以中建富林集团有限公司的名义参加2017年5月27日开标的“金平区域市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程（第一、三、四、五、七、八、十标段）”项目的投标，他担任总负责人，委托代理人及项目负责人是李某。而参加这个项目的投标，是因为被告人陈某彬先联系了他，确认了他的公司具备了参投该项目的资质，被告人陈某彬便提出他有一家勘察设计公司中国市政工程东北设计研究总院有限公司可以作为联合体一起参投项目，由被告人陈某彬做主，郭某只提供公司的资质，中标之后工程由被告人陈某彬负责，被告人陈某彬会按照中标工程“标的”的1%作为管理费给郭某，就算最终没有中标，被告人陈某彬也会补偿人民币4万元作为此次公司出保函等相关费用。达成口头协议后，被告人陈某彬就让其朋友郑某与郭某联系，落实参投项目的相关事宜。郭某在投标文件制作过程中只提供了公司资质的材料给郑某，其他的都由郑某处理。纸质投标文件中所使用的公章是郭某自己雕刻的，雕刻后有向总公司申请备案并获得允许交由其使用，但该公章没有在其他地方登记备案。中建富林集团有限公司总公司总经理刘某3及投标部门员工刘某2之所以说公司的电子版标书是由中建富林集团有限公司总公司制作的，是因为郭某得知上述招投标项目出事了，所以提前与刘某3统一说法，称电子版标书是总公司制作的，以免影响总公司。2、证人许某1的证言。许某1反映，2017年5月27日上午其单位金平区城市综合管理局在建委大楼11楼汕头市公共资源交易中心进行“金平区域市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程（第一、三、四、五、七、八、十标段）”项目的招投标，在招投标过程中出现被不明身份人员扰乱工作秩序的情况，包括据招标代理公司广东华迪工程建设监理有限公司粤东分公司本项目负责人纪某1反映其要进入评标室时，被不明身份的人员阻拦；专家组进行评审后，招标代理公司一位女同志准备给专家组发放专家评审劳务费时，也遭到不明身份人员的吵闹及阻挠等情况。3、证人吴某1的证言。吴某1作为汕头市公共资源交易中心建设工程交易部负责人，其反映在2017年5月27日10时40分左右，其看到在“封闭评标区”门口围了6、7个人，有两名男子在阻止汕头市统诚工程监理有限公司的法人代表纪某1进入“封闭评标区”，声称其是统诚公司的人，不是此次招标代理方华迪公司的人。纪某1虽是汕头市统诚工程监理有限公司的人，但他此次作为招标代理方华迪公司的工作人员，之前已经取得了进入“封闭评标区”的资格，是有资格进入“封闭评标区”的，为了招标工作的顺利进行，吴某1劝阻了纪某1进入“封闭评标区”，以免节外生枝。随后，纪某1跟那两名男子就离开了“封闭评标区”门口，吴某1还听到纪某1身旁的男子在叮嘱其他3、4名男子要一直跟着纪某1，还要用手机把纪某1录下来。在此过程中，双方只有言语争吵，并无肢体冲突。经吴某1辨认，阻挠纪某1进入“封闭评标区”的几名男子中有被告人陈某彬。4、证人纪某1的证言。纪某1作为汕头市统诚工程监理有限公司的法人代表，也是此次招标代理方广东华迪工程监理有限公司的工作人员，负责协助做好当天开标和评标的有关事务。其反映在2017年5月27日，当他准备进入交易中心的“封闭评标区”时，有7、8名男子围了上来，其中两名男子声称其是统诚公司的人，并非招标代理方华迪公司的人，不可以进入“封闭评标区”。之后，身穿红色上衣的男子拉住了纪某1的左手不让其进入，另一名身穿白色底黑色点上衣的男子就按住了纪某1的肩膀，他们边阻挠纪某1进入“封闭评标区”边试图冲进去“封闭评标区”，纪某1见到他们已经进入“封闭评标区”，担心影响招标工作的顺利进行，加之交易中心负责人吴某1的劝说，纪某1便放弃进入“封闭评标区”，然后纪某1走到哪里，那几名男子就跟到哪里，一直到纪某1离开交易中心。经纪某1辨认，阻扰其进入“封闭评标区”的几名男子中有被告人陈某彬、曾某丹。5、证人石某、方某的证言。其二人均是汕头市统诚工程监理有限公司的员工，均证实了2017年5月27日，在交易中心，有几名男子阻挠他们老板纪某1进入交易中心“封闭评标区”的事实。经石某辨认，阻挠纪某1进入“封闭评标区”的几名男子中有被告人陈某彬。6、证人徐某1的证言。徐某1作为广东华迪工程建设监理有限公司总经理，其证实纪某1是其公司的副总经理，且知道纪某1也是汕头市统诚工程监理有限公司的法定代表人，并同意纪某1与汕头市金平区城市综合管理局签署关于“金平区域内市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程”项目招标代理委托合同的情况。7、证人潘某的证言。潘某作为广东华迪工程建设监理有限公司员工，也是此次“金平区域内市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程”项目招标代理的项目负责人。其反映了她公司的实际控制人是徐某1，至于纪某1是否在公司兼职其并不清楚，她按照公司的指派参加了此次项目招投标的开标、评标工作。8、证人胡某的证言。胡某作为江西建工第三建筑有限责任公司经营部部长，他反映参加此次“金平区域内市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程”项目投标的公司是江西建工第三建筑有限责任公司深圳分公司，总公司仅提供了敖某的资质供深圳分公司投标使用，其他的情况总公司均不清楚。9、证人敖某的证言。敖某作为江西建工第三建筑有限责任公司的一级建造师，也是此次参与“金平区域内市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程”项目投标工作的公司代理人，负责到汕头市公共资源交易中心递交公司的投标资料及参与开标现场的工作。他反映此次投标文件是深圳分公司同事连某负责制作的，他只需要在文件上签名即可，其他情况他并不知情。10、证人连某的证言。连某作为江西建工第三建筑有限责任公司深圳分公司经营部经理，连某反映，深圳分公司在得到总公司的允许后，参投了“金平区域内市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程”项目。其在微信群中发布了合作信息后，由中设设计集团股份有限公司的江振华与其联系，作为投标联合体共同参投。参加投标的电子标书由深圳分公司经营部资料员赖文光负责制作，所需证件材料由总公司寄送，而中设设计集团股份有限公司的电子标书由其公司制作后，通过电子版本发给深圳分公司进行整合制作完整版投标文件。参投的纸质版标书是在汕头打印、封某的，2017年5月26日由其汕头的朋友吴某2安排其到汕头市的一家公司（六楼）接收其公司的电子版标书并制作标书，当时公司里有十几人，并不清楚他们具体在做什么事情，由于该公司的打印设备不好用，当天傍晚，吴某2带他和另外几个人去汕头市金某3路的一家图文快印店打印、装订标书，纸质版标书装订好后，其便用公司的印章对标书进行盖章，盖章后由于深圳还有急事，其便将印章交给敖某后返回深圳。至于纸质标书的具体封某地点，其并不清楚，此次项目的工程费报价及降点是其在2017年5月25日前让赖文光按照7.5%填入标书的，至于后来为何变化，其并不知情。11、证人吴某2的证言。吴某2证实了其于2017年5月26日和27日两天有接待朋友连某的同事敖某，但其否认同行有其他人。在此期间有送敖某去过一间“图文社”办事，具体何事其并不知情，其仅在车内等候。12、证人刘某1的证言。刘某1作为上海市基础工程集团有限公司深圳分公司员工，刘某1反映收到经营部负责人徐某2的通知，作为项目经理参加了“金平区域内市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程”项目的投标，项目代理人是深圳分公司经营部的员工苏某，刘某1称其不知道与苏某、徐某2从深圳前往汕头时是否携带了纸质投标文件，投标文件是于2017年5月27日早上才看到苏某联系其他人送到交易中心，刘某1在投标文件的项目负责人上签了字，其他的均不知情。13、证人许某2的证言。许某2作为上海市基础工程集团有限公司法律事务管理部主任，其证实了参投“金平区域内市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程”项目的具体工作由深圳分公司全权负责实施，总公司均不知情，需向深圳分公司了解。14、证人黄某1的证言。黄某1证实了其在2017年5月26日下午2时许随徐某2到被告人陈某彬公司帮忙核查上海市基础工程集团有限公司的投标文件，至下午4时许离开，之后于当天晚上10时许再次过去被告人陈某彬公司帮忙核查上海市基础工程集团有限公司的投标文件及包封情况。当时在场的还有其他人在封某，具体是什么公司，他并不知情。15、证人徐某2的证言。徐某2作为上海市基础工程集团有限公司深圳分公司员工，徐某2反映深圳分公司副总经理向某安排其担任参投“金平区域内市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程”项目的负责人，其将电子标书的全部资料发送给了黄某1，并经分公司负责人缪某及向某同意，投标文件中的降点由黄某1确定及填入，纸质投标文件是在被告人陈某彬的公司进行核对、复印、盖章、封某的，当时公司里还有其他很多人，但具体做什么其并不知情。16、证人苏某的证言。苏某作为上海市基础工程集团有限公司深圳分公司员工，苏某反映其担任本次深圳分公司参投“金平区域内市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程”项目的法定授权委托人，负责到汕头市公共资源交易中心递交公司的投标文件并在签到表上签字。其证实深圳分公司的投标文件是在被告人陈某彬的公司里进行打印、装订、核对、盖章并封某的，包括苏某的授权委托书也是2017年5月26日抵达汕头后才重新签名的。在徐某2的吩咐下，苏某在被告人陈某彬的公司里负责对上海市基础工程集团有限公司深圳分公司参投的标书材料进行盖章并封某。经苏某辨认，在被告人陈某彬公司里对投标文件进行核查、封某的现场有被告人陈某彬、陈某燕。17、证人向某的证言。向某作为上海市基础工程集团有限公司深圳分公司副总经理，其证实了深圳分公司有联合中交第二航务工程勘察设计院有限公司作为联合体参投“金平区域内市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程”项目，项目负责人是深圳分公司员工徐某2。事后，其通过徐某2得知标书是在汕头进行打印、装订和胶封的。投标文件中的降点是由黄某1确定的，主要是黄某1对汕头的情况比较熟悉，加之如果中标就会分配一部分的工程给黄某1做，所以同意让黄某1负责决定报价的降点。18、证人缪某的证言。缪某作为上海市基础工程集团有限公司深圳分公司总经理，其证实了深圳分公司副总经理向某安排了徐某2作为参投“金平区域内市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程”项目的项目负责人，且事后知道黄某1帮其公司联系了设计方公司，并对其公司参加投标提供了一些帮助，若中标，还允诺优先考虑分包一部分工程给黄某1所在的公司负责。19、证人黄某2证言。黄某2作为广西建工集团联合建设有限公司直属分公司副经理，其证实了分公司指定张某1作为项目负责人联合了核工业西南勘察设计研究院有限公司作为联合体参投了“金平区域内市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程”项目，其只根据经验确定了此次项目投标的降点为8%左右，其他均由张某1去实施安排，其并不知情。20、证人张某1证言。张某1作为广西建工集团联合建设有限公司广东经营部员工，其证实了公司联合了核工业西南勘察设计研究院有限公司作为联合体参投了“金平区域内市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程”项目，降点由黄某2定的范围内确定的，并在被告人陈某6的公司由张某1填入的。21、证人邹某1证言。邹某1经营“金点图文快印”，其证实2017年5月26日晚上9时左右，同案人陈某3及被告人陈某燕到其经营的金点图文快印店复印及装订带有“金平区域市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程勘察设计施工总承包（第一、三、四、五、七、八、十标段）”字眼的“上海市基础工程集团有限公司”的标书。22、证人刘某2证言。刘某2作为中建富林集团有限公司员工，其反映他按照郭某发来招标文件的要求制作好公司的电子版投标文件，该投标工作的总负责人是郭某，项目负责人是李某。至于联系参投的联合体、投标文件的打印、装订、胶封均是由郭某负责的。23、证人刘某3证言。刘某3作为中建富林集团有限公司总经理，刘某3反映郭某负责参投“金平区域内市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程（第一、三、四、五、七、八、十标段）”项目，授权委托代理人及项目负责人均是李某。电子版投标文件是由公司刘某2制作，然后刻录在Ｕ盘里，由刘某2寄给郭某，之后由郭某对投标文件进行打印、装订、胶封。24、证人邹某2证言。邹某2证实被告人陈某彬于2017年5月26日凌晨带其他4名男子一起到邹某2经营的“兴泰快印”店打印、装订带有“金平区域市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程勘察设计施工总承包（第一、三、四、五、七、八、十标段）”字眼的标书。25、证人肖某证言。肖某证实2017年5月26日晚被告人陈某胜和其他3、4个人到她上班的蓝田庄星湖丽景富联图文快印店打印、装订带有“金平区域市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程勘察设计施工总承包（第一、三、四、五、七、八、十标段）”字眼的标书。26、证人薛某证言。薛某作为福建福华建设工程有限公司经营部经理，薛某反映福建福华建设工程有限公司与被告人陈某彬于2016年8月18日签订了合作协议，约定被告人陈某彬以每年人民币50万元的承包金承包福建福华建设工程有限公司广东省区域内的业务，由于广东省建设厅的备案一直没有审批下来，所以也没允许被告人陈某彬以公司名义参加投标等业务。福建福华建设工程有限公司并没有参投此次的“金平区域内市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程（第一、三、四、五、七、八、十标段）”项目。27、证人陈某1证言。陈某1作为福建福华建设工程有限公司广东办事处的员工，陈某1反映2017年5月26日，被告人陈某彬告知公司员工当天要对“金平区域市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程勘察设计施工总承包（第一、三、四、五、七、八、十标段）”项目的投标文件进行封某，当天有很多外来的人来公司打印、装订标书，一共有4个标书，投标的公司是上海市基础工程集团有限公司、江西建工第三建筑有限责任公司、广西建工集团联合建设有限公司及另一家其记不得名字的公司。被告人陈某彬当天一直都在公司里，被告人陈某燕、曾某丹有协助其他公司的人复印、装订标书。5月27日，被告人陈某彬让陈某1打开公司的大门，在场的有被告人陈某彬、陈某燕、曾某丹、刘某强等人，被告人陈某彬交代大家拆卸自己使用的电脑主机搬到公司门口，还有拆卸监控视频的主机，之后由被告人曾某丹等人抱走去删除主机中的资料，并组织大家将制作标书的剩余材料拿到公司楼下焚烧销毁。28、证人张某2证言。张某2作为此次“金平区域市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程勘察设计施工总承包（第一、三、四、五、七、八、十标段）”招投标项目的评标专家，其反映于2017年5月27日早上9时30分左右与林某2面谈，林某2试图买通其将投标项目的降点填写为接近8%，以帮助林某2的几家公司中标（具体那几家公司张某2并未看清），但被张某2拒绝。29、证人陈某2证言。陈某2系被告人陈某荣的父亲，其反映在2017年5月27日，陈某荣曾通过电话联系陈某2，向其索要银行账户号码，声称被告人陈某彬有几家公司在2017年5月27日要参加投标，要陈某荣帮忙中标，事成之后要给陈某荣好处费，所以需要银行账户号码。发送银行账户号码后并未受到任何款项。（三）同案人供述1、同案人温某供述。温某作为此次“金平区域市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程勘察设计施工总承包（第一、三、四、五、七、八、十标段）”招投标项目的评标专家，其反映2017年5月27日，其按照之前与林某2说好的，抽中评标专家身份后联系了林某2。林某2让温某帮助其参加投标的四家公司中标，并承诺事后会给其人民币10万元的报酬。四家公司分别是上海市基础工程集团有限公司、江西建工第三建筑有限责任公司、广西建工集团联合建设有限公司及中建富林集团有限公司。温某便应允，并在之后的评标中将降点填写为8%，且给了上述四家公司高分，以帮助上述四家公司中标。温某反映了2017年5月27日中午，当其进入交易中心洗手间时，被告人陈某荣试图买通他，但被其回绝，没有成功。2、同案人林某3供述。林某3作为此次“金平区域市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程勘察设计施工总承包（第一、三、四、五、七、八、十标段）”招投标项目的评标专家，其反映2017年5月27日，在抽中作为评标专家后，林某2联系其到建委大楼附近见面，并给了林某3一张纸条，写了上海市基础工程集团有限公司、江西建工第三建筑有限责任公司、广西建工集团联合建设有限公司及中建富林集团有限公司四家公司的名字，让其帮忙上述四家公司中标，并承诺事后给报酬。林某3便在之后的评标过程中给予上述四家公司高分，并按林某2说的将降点填写接近8%，帮助上述四家公司中标。据林某2告知林某3，此次他找了她、温某、张某2和另一位专家共计四位专家帮忙上述四家公司中标。（四）鉴定意见汕头市公安局电子物证鉴定中心出具的汕公鉴（网）［2017］065号电子数据检验报告。反映了在福建福华建设工程有限公司广东办事处查扣的电脑硬盘经恢复后提取到包含有“金平区域内市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程”等文件。（五）勘验笔录1、勘验笔录。通过对被告人陈某燕的ＱＱ邮箱勘验，查明被告人陈某燕于2017年5月25日发送了一封内容上海市基础工程集团有限公司的投标文件给了陈某3。2、汕头市公安局金某2分局刑侦大队出具的公（刑）勘［2017］20170606号现场勘验检查工作记录，反映了侦查机关于2017年6月6日对金某11栋602房福建福华建设工程有限公司广东办事处进行勘查的情况。3、检查笔录。侦查机关于2017年6月6日对金某11栋602房福建福华建设工程有限公司广东办事处进行检查，查扣了电脑硬盘12块、Ｕ盘1块。（六）被告人供述及辩解1、被告人陈某彬的供述及辩解。被告人陈某彬供述，福建福华建设工程有限公司广东办事处的员工有被告人陈某燕、曾某丹、刘某强、庄某、陈某1等人，其中被告人陈某燕工作职责是负责联系深圳和揭阳分公司及与总公司对接有关业务，如分公司所需的证件、人员等；被告人曾某丹在公司学习制作投标资料，还没有让他负责具体工作；被告人刘某强是被告人陈某彬叫来办事处帮忙的，让他负责联系接待客户；陈某1的工作职责是负责购买一些办公用品及帮忙打印资料等；庄某的工作职责是负责公司工程部的工程事宜及与总公司对接有关业务。福建福华建设工程有限公司广东办事处并没有参投此次“金平区域市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程勘察设计施工总承包（第一、三、四、五、七、八、十标段）”项目。2017年5月26日，中交第二航务工程勘察设计院有限公司的陈某7主动联系被告人陈某彬，称需要借用陈某彬公司的办公室及电脑，用来修改、打印、装订以上海市基础工程集团有限公司和中交第二航务工程勘察设计院有限公司作为联合体参投的标书，被告人陈某彬同意后还交代了公司员工被告人陈某燕、曾某丹、庄某及被告人陈某彬的朋友陈某3等人尽量协助他们。陈某7及其公司几名员工从2017年5月26日下午至27日凌晨，一直在被告人陈某彬的公司里修改标书，但因其公司没有封某工具，所以没有在其公司对投标文件进行封某。被告人陈某彬供述其知道江西建工第三建筑有限责任公司、广西建工集团联合建设有限公司及中建富林集团有限公司这三家公司有来汕头参投上述项目，但否认这三家公司的投标文件是在其公司里进行修改、打印和装订，至于其公司电脑硬盘中为何有这三家公司的投标文件，他并不知情。被告人陈某彬承认2017年5月27日凌晨与被告人陈某荣见面，声称是陈某7委托他去向被告人陈某荣了解此次招投标是否存在暗中操作，被告人陈某荣告知他评标专家纪某1有操作嫌疑，除此之外，其并没有要求被告人陈某荣去帮忙做其他事。2017年5月27日，被告人陈某彬有陪同陈某7一起到汕头市公共资源交易中心看上述招标项目的开标过程。当天，陈某7告诉被告人陈某彬，投标资料太重，需要被告人陈某彬安排人协助，被告人陈某彬便安排被告人曾某丹帮陈某7运送投标资料到交易中心，另外陈某3、庄某、刘某强也去交易中心看开标过程。由于前一天晚上被告人陈某荣告知被告人陈某彬评标专家纪某1有可能操纵评标结果，当天早上被告人陈某彬有阻止纪某1进入评标区，声称为了防止其操纵评标结果。被告人陈某彬否认其2017年5月27日当晚回到公司后有交代被告人刘某强、曾某丹、陈某燕等人将公司的电脑拆除并载走，其反映只交代了员工打扫卫生。至于2017年5月28日以后，被告人曾某丹、陈某燕告知其公司电脑运行速度缓慢，被告人陈某彬便说是内存不足，让他们去换掉主机的内存，但并没有让他们删除硬盘的资料。2、被告人陈某荣的供述及辩解。被告人陈某荣供述，其是汕头市统诚工程监理有限公司的员工，是2017年5月27日开标的“金平区域市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程勘察设计施工总承包（第一、三、四、五、七、八、十标段）”项目的经办人，负责这个项目的招标文件的修订、项目备案、项目公告、参与项目开标评标工作等。开标当日还以招标代理机构广东华迪建设工程监理公司工作人员的名义参与开标、评标工作。2017年5月27日凌晨1时许，被告人陈某彬打电话告诉他其有四家公司要参投当天关于“金平区域市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程勘察设计施工总承包（第一、三、四、五、七、八、十标段）”项目，让其帮忙让这四家公司中标，四家公司分别是上海市基础工程集团有限公司、江西建工第三建筑有限责任公司、广西建工集团联合建设有限公司及中建富林集团有限公司。被告人陈某彬要求他在评标的时候跟专家们说一声，让专家评上述四个公司高分，并让其转达被告人陈某彬的意思给各位评标专家，如果能让上述四家公司中标，便给每位专家人民币10万元的报酬。被告人陈某荣告知被告人陈某彬，其并无法左右评标结果，能影响专家评标结果的是公司老板纪某1，但被告人陈某彬还是再三强调让其帮忙，并承诺事后会给他报酬，他便答应了被告人陈某彬。被告人陈某彬还告诉他，已买通了很多可能会参与这个项目评标的专家，明天会尽可能不让纪某1进入评标区去影响专家评分。他要求被告人陈某彬先将承诺的钱给他，并打电话给其父亲陈某2，让其父亲陈某2发一个他的银行账户号码给他。在其与父亲陈某2通话的过程中，被告人陈某彬又打电话给他，发现其正在通话中，被告人陈某彬害怕其打电话举报，便约了他到公某见面，当晚大概凌晨2点半，他在公某见了被告人陈某彬和另一男子，被告人陈某彬查看了他的手机通讯记录，期间还用他的电话打电话给其父亲陈某2，确认一下之前通电话的人是否是其父亲陈某2。并将其之前在电话中和他说的，让他帮忙买通专家，帮助上述四家公司中标的事重新说了一遍，还强调不准他去举报，否则会受到报复，事成之后会给他高额的报酬。被告人陈某荣反映，在评标区的时候，监督部门的人员全部坐在评标专家的对面，其根本没办法与专家搭上话，没有帮到被告人陈某彬。此过程中，被告人陈某荣反映自己未得到被告人陈某彬给的报酬。3、被告人陈某胜的供述及辩解。被告人陈某胜供述，其是陈某3的朋友。2017年5月中旬，陈某3来到其西胪的家中找他，说5月底有个项目要进行招投标，让其到时帮他把关标书，他就同意了。2017年5月24日晚上8时多，陈某3载他和陈某5从公司出发，到金某1接上陈某燕后，他们就一起到汕头市龙湖区粤海大厦的一家金融公司参加会议，会议的内容是分配检查及胶装4家公司的标书。会议由陈某3和许某3主持，参会人员有被告人陈某胜、陈某燕、陈某5、郑某、陈两发、“奕轩”及不知姓名的一男一女。会上，陈某3和许某3说他们找了4家公司来参与2017年5月27日在汕头市公共资源交易中心进行招投标项目投标，这4家公司标书的检查和胶装等工作需由大家负责完成，后对参会人员进行分组，每一组负责一家公司标书的检查及胶装等工作，并安排被告人陈某胜和郑某作为小组负责人，陈某3、许某3自己也作为小组负责人。在参加会议的过程中，被告人陈某胜就意识到陈某3、许某3他们拿了4家公司来围标、串标，知道他们这样做可能会涉及到违法犯罪，所以开会完坐车返回的途中，就在车上跟陈某3说他认为这是围标的行为，问陈某3这样做会不会有问题，陈某3就跟他说没事的，并且说这次肯定能让这四家公司中标，他听后就没再说什么了。江西建工第三建筑有限责任公司标书及中设设计集团股份有限公司和核工业西南勘察设计院有限公司这三家公司是由许某3负责联系的，其他几家公司是谁联系的其不清楚。2017年5月26日中午，许某3打电话跟被告人陈某胜说江西建工第三建筑有限责任公司及中设设计集团股份有限公司的电子版标书发在ＱＱ邮箱里让他检查，他就在陈某3的公司里用电脑登录ＱＱ油箱下载该电子版标书进行检查，在检查的过程中他才知道陈某3他们要围标的项目名称是“金平区域市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程勘察设计施工总承包（第一、三、四、五、七、八、十标段）”。到了2017年5月26日15时许，被告人陈某胜检查完标书后，陈某3就让他将江西建工第三建筑有限责任公司及中设设计集团股份有限公司的标书打印出来，他把标书正本打印好后，陈某3就让庄某到金信大厦楼下接他，并带上打印好的标书到金某11栋6楼被告人陈某彬的公司里盖章、签名及封某等。到了被告人陈某彬的公司时，他就发现被告人陈某彬、陈某燕、曾某丹、刘某强、陈某3、许某3、陈某4、“奕轩”及一些不认识的人已经在公司里，其中被告人陈某燕、陈某3等人正在对上海公司及中交第二航务工程勘察设计院有限公司的标书进行打印、复印、盖章等，许某3和“奕轩”等人正在核对核工业西南勘察设计院有限公司的标书进行打印、复印及盖章等，被告人陈某彬就在公司里统筹、安排大家做标书，他和庄某到达后，就将标书正本交给陈某3，陈某3安排人对他们标书正本进行盖章、签名。盖章、签名完成后，因被告人陈某彬公司的复印机出现故障，陈某8就安排庄某将江西建工第三建筑有限公司及中设设计集团股份有限公司的标书正本拿到外面去复印、胶装。到了当晚，陈某3说标书需要修改，让他到金某3路富联图文快印店找庄某进行修改。他就自己来到富联图文快印店修改标书，过程中，许某3打电话跟他说报价和降点已确实好，并已发给庄某了，让他按照庄某收到的内容将报价和降点填入标书，这时庄某就在他的手机的微信中打开一张图片给他看，图片是一张纸，纸上写有江西建工第三建筑有限责任公司及中设设计集团股份有限公司投标的施工、设计、勘察的全部报价及降点，他就将纸上所写的报价和降点填入标书，随后他就继续对标书进行修改，由于修改的部分内容需要建造师重新签名，他就打电话告诉陈某3，后江西建工第三建筑有限责任公司的建造师敖某就来到富联图文快印店在标书中签名，签名后敖某就离开酒店了。被告人陈某胜修改好标书后就进行打印，之后就由庄某负责复印及胶装，胶装完，他们就将八本标书拿回金某11栋6楼被告人陈某彬的公司里面进行封某，另外两组的人也回到公司进行封某，并由一个叫“东某”的人进行检查。封某之后，被告人陈某彬叫上了所有的人，包括被告人陈某彬公司里面的员工，安排了第二天即2017年5月27日到汕头市公共资源交易中心要做的工作，还拿了一张照片给在场的人看，说照片上的人是统城公司的法人代表，如果在汕头市公共资源贸易中心看到的话就跟被告人陈某彬说，说那个人是要去操纵那个项目招投标的结果的，他要去阻止那个人进入评标区。2017年5月26日由被告人陈某胜、陈某彬、陈某燕、曾某丹、刘某强、庄某、陈某3、许某3和陈某4“奕轩”等人，以及几个不认识的人在金某11栋6楼被告人陈某彬的公司里制作标书，后来陈两发、陈某5、陈某9宋及另外一些不认识的人也来到陈某彬的公司，但他们是当天晚上很晚的时候才来的，来的时候被告人陈某胜他们已经快将标书封某好了。之所以要到被告人陈某彬的公司制作标书，是因为被告人陈某彬是这次围标的股东之一。2017年5月27日上午8时许，被告人陈某彬的朋友陈光宋载他及一份标书从被告人陈某彬的公司出发来到汕头市中山路的建委大楼参加投标。下车后他就在建委大楼一楼等待敖某，在建委大楼一楼大厅里面接待了敖某，并和他一起到11楼汕头市公共资源交易中心里面。到达开标室的时候，见陈某4已带着江西建工第三建筑有限责任公司的标书在那里等，他就向陈某4接过江西建工第三建筑有限责任公司的标书，和敖某到开标室的前台签到并上交标书。随后，他就和敖某在开标室里面参与开标、唱标、开标、唱标的过程中，他听到开标室外面有吵架的声音，就出去看，看到被告人陈某彬在阻挠纪某1进入评标区。他们面对面在争吵，他听到被告人陈某彬嚷着说该男子不能进入评标区，他看到陈某3和陈两发在旁边用手机录视频。被告人陈某胜反映，其协助被告人陈某彬、陈某3等人进行围标纯粹是帮陈某3的忙，并没有从中获利。4、被告人曾某丹的供述及辩解。被告人曾某丹供述，其是福建福华建设工程有限公司广东办事处员工，主要负责收集汕头市建设网招标工程信息和制作标书、学习制作标书。2017年5月26日，被告人陈某彬说有人要来公司制作标书，让公司员工进来帮忙他们制作，参与制作标书的人有被告人曾某丹、陈某彬、陈某燕、陈某胜、陈某1、庄某、陈某4、陈某10、陈某5和另外十几名男子。当日在被告人陈某彬公司共制作了4份投标文件，其中一份是江西建工第三建筑有限责任公司的投标文件，其他三份被告人曾某丹并不知道哪个公司的。被告人曾某丹在被告人陈某彬的指示下，协助核对江西建工第三建筑有限责任公司的标书，看是否有错漏；然后帮他们在标书上盖他们带来的公司公章；将另一家公司的投标文件资料送至蓝田庄富联图文快印店给庄某。当天，被告人陈某彬负责与外公司的协调和安排他们制作标书；被告人陈某燕负责核对标书和到外面打印店打印标书；陈某1负责打印封条、封条贴双面胶布、扫描、装订等工作；庄某与陈某4、陈某10到蓝田庄富联图文打印标书；陈某5就帮忙打印封条和销毁作废的标书；其他人都是在公司用电脑核对、修改标书等工作。据被告人曾某丹反映，在2017年5月26日这天，除了上述人员，还有陈某3、郑某到公司找过被告人陈某彬，同行的其他四、五名男女在帮忙制作另一份标书。2017年5月27日凌晨1时左右，当所有人在被告人陈某彬公司制作完标书以后，被告人陈某彬就拿出手机，让在场的被告人曾某丹、陈某胜、庄某、陈某4、陈某3等人记住手机里的一张相片（相片中是纪某1），告诉大家相片里的人是监理公司的人，并说这个人是要去操纵投标的，让大家在交易中心将这个人拦住，不让他进入评标区。同时还交代其让大家阻拦别人进去评标区，肯定会有人来查，让大家投完标以后，要将公司里的电脑搬走。被告人陈某彬最后还交代被告人曾某丹、陈某燕、陈某4、陈某11等人将当天制作标书时作废的资料全部搬到楼下销毁掉。2017年5月27日8时许，被告人曾某丹按照被告人陈某彬的安排，连同庄某、陈某4、陈某10一起载两份标书到交易中心楼下，在交易中心楼下，庄某让其和被告人陈某胜一起将其中一份标书先搬到交易中心，至于汽车上另一份标书是谁搬到交易中心，其并不清楚。分开搬，是因为两个公司的标书不能一起到交易中心缴投。标书搬到交易中心后，被告人陈某胜下楼将敖某带上楼，然后由敖某去缴这份标书。到了早上9时许，其看见被告人陈某彬在评标室门口拦住了纪某1，不让他进入评标区，那时候交易中心的管理人员就过来叫他们不要惹事并拦开他们。之后被告人陈某彬便吩咐在场的被告人曾某丹，陈某4、庄某及其他三、四名男子，不能让纪某1进入评标区，并让他们跟踪纪某1，走到哪里就跟到哪里，直到纪某1离开交易中心。当晚，在交易中心，被告人陈某彬还拦住了一名声称要进入评标室拿佣金给评标专家的女子，不过后来该女子还是进入了评标区。2017年5月27日晚到达公司后，被告人刘某强和庄某叫被告人曾某丹、陈某4和陈某10将公司的全部电脑主机拆出来，然后搬到车上。被告人陈某燕、陈某1就拆她们自己用的电脑主机，被告人曾某丹、刘某强、陈某4、庄某、等人一起将公司内的十一台电脑主机和一台监控主机搬到公司的黑色小汽车上，然后由被告人曾某丹、庄泽彬、陈锦涛和陈泽洪载到龙湖区星海华庭7幢808房存放。2017年5月31日13时许，庄泽彬让被告人曾某丹过去龙湖区星海华庭7幢808房找他，删除电脑主机内的数据。其便按要求将公司电脑主机的Ｆ盘格式化，删除其他盘的数据。2017年6月4日，庄泽彬开车载被告人曾某丹到龙湖区星海华庭7幢808房让其将电脑主机的硬盘全部更新，之后搬回公司。并在公司让其将电脑系统重装，并且安装上监控系统。5、被告人陈某燕的供述及辩解。被告人陈某燕供述，2017年5月24日21时许，被告人陈某彬的朋友陈某3在她公司叫其跟他去参加一个会议，到了之后，她就看到被告人陈某胜、陈某5、一个叫“阿某”的女子及其他两个不认识的人在现场，会议开始后，陈某3就跟在场的人说过几天有个项目要进行投标，并在一张纸上写下他们各自要跟进的标书的公司名称，安排他们到时对相应公司的投标资料进行查核跟进。陈某3让在场参与会议的人用手机把他之前写在纸张上的内容拍下来。内容大概是：由她和陈某3负责上海市基础工程集团有限公司投标文件的核查、制作和装订；由庄某、余某负责江西建工第三建筑有限责任公司投标文件的核查、制作和装订；蔡某、郑某负责广西建工集团联合建设有限公司投标文件的核查、制作和装订。2017年5月26日早上，被告人陈某燕在公司电脑上收到陈某3通过邮件发来的一份关于“金平区域市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程勘察设计施工总承包（第一、三、四、五、七、八、十标段）”项目的投标文件（上海市基础工程集团有限公司），陈某3打电话跟她说：“检查这份资料是否有问题，尽快回复。”随后在公司吃午饭前，被告人刘某强走到办公室门口对她说今天要封某，大家要仔细配合，不要做出废标。在检查完投标文件后，她将修改好的版本通过邮件发给陈某3，陈某3看过后让其将修改好的投标文件打印出来。不一会儿陈某3就来到他们公司，并让她检查陈某3自己重新制作的一份投标文件（上海市基础工程集团有限公司），但她没空检查，陈某3就自己对自己拿来的投标文件进行检查修改后，将他做好的投标文件打印出来。让被告人陈某燕根据他做好的那一份投标文件正本，复印投标文件，一式七份，被告人曾某丹还帮被告人陈某燕一起复印，期间由于公司的复印机、胶装机不太好用，于是被告人陈某燕和陈俊科两个人将他们负责的上海市基础工程集团有限公司的标书拿到金砂东路龙珠花园楼下的“金点图文快印”店复印、装订、胶装。当时他们在那里制作标书的时候，陈某3就打电话给被告人陈某彬商量后将标书里面的报价和降点填进标书里面。当天下午他们公司又陆续来了三家外公司的人员，他们也是来制作、复印、装订、胶装关于“金平区域市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程勘察设计施工总承包（第一、三、四、五、七、八、十标段）”项目的投标文件。他们只需要带一些公章或资料过来协助制作标书，没有参与确定标书中的工程价格降点，标书里面工程价格降点都是由被告人陈某彬和陈某3确定后填上去的。其记得当天在公司制作及装订的公司投标文件共有4家，有三家公司的标书在他们公司里面核对、装订，另外一家公司的标书是由庄某在公司外面制作和装订的，但最后都是在他们公司里面封装。被告人陈某燕就知道这几家外公司都是被告人陈某彬及陈某3拿来“围标”的。2017年5月26日，被告人陈某彬来到公司之后就一直和陈某3在被告人陈某彬办公室里面交谈，具体说什么被告人陈受案燕不知道，其当时一直忙于复印，装订标书。等到标书做得差不多了被告人陈某彬就让他们赶紧清理现场，不留下关于他们在公司制作标书参与投标的痕迹，并让被告人陈某燕、曾某丹、陈某1、陈某4、陈某5将作废的标书等纸质材料搬到公司楼下烧毁。忙完了之后，被告人陈某彬安排了公司所有的男员工，在2017年5月27日用这4家公司的投标文件对在汕头市公共资源交易中心举行招标的“金平区域市属道路及区属道路加铺沥青罩面工程勘察设计施工总承包（第一、三、四、五、七、八、十标段）”项目的进行围标。当天，被告人刘某强在公司里面喝茶和帮忙招呼来公司里面的人，他只是在2017年5月26日吃午饭前，走到被告人陈某燕的办公室门口对她说今天要封某，大家要仔细配合，不要做出废标，其他的就没有做什么了。在公司参加制作、装订及封某书的还有陈某4，由于陈某4刚学习制作标书，具体他做的都是些简单的工作，就是传递一些纸张、工具之类的。陈某5有过来公司帮忙打印封条、胶封某书，在制作完标书后陈某4和陈某5还有帮忙打扫现场，将作废的标书等纸质材料搬到楼下烧毁。被告人陈某胜当天用公司的电脑检查、核对江西建工第三建筑有限责任公司的标书文件，期间还有到外面办事。2017年5月27日投完标后已经是28日凌晨，公司的人都回到公司后，被告人陈某彬、刘某强叫他们全部人各自将自己的电脑主机拆出来，放在大厅，在拆电脑之前，被告人陈某彬还让他们将电脑里面有关当天标书的文件删除，留下自己平时有用的东西，被告人陈某彬在现场指挥，被告人刘某强就负责催促他们。随后被告人曾某丹、庄某和被告人陈某彬的朋友陈某9宋将拆下来的电脑主机搬到楼下运走。6、被告人刘某强的供述及辩解。被告人刘某强供述，因为其准备接手公司，就于2017年4月开始到公司熟悉公司的运作情况及办理一些必要的交接手续，其不算公司的员工，算是公司将来的老板，在公司主要是协助被告人陈某彬管理公司的员工，督促他们完成手头的工作。2017年5月初，被告人陈某彬的朋友陈某3、郑某就经常和两名本地男子到公司来找被告人陈某彬密谋“围标”的事情，每次他们来后都是在陈某彬的办公室里商量有关的事情，并关上门不让人进去。2017年5月26日下午，有几个公司的人到他们公司来制作标书，被告人陈某彬就安排公司的员工被告人陈某燕、庄某等人帮着几家公司的人制作标书，其中庄某负责胶装标书，被告人陈某燕、曾某丹负责打印、复印及粘贴标书的文件等，陈某1负责为被告人陈某燕、曾某丹、庄某及其他在公司参与制作标书的人提供纸张、胶水等工作，而其自己由于不懂制作标书的流程，就负责帮他们冲茶送水，做一些后勤服务工作，同时按照被告人陈某彬的要求监督公司员工不要偷懒，做好标书。当日来到公司参与制作标书的还有陈某5、陈某4，但他们两人的具体分工其并不清楚。当天下午他们就开始在公司制作、装订标书，直到次日凌晨1时多结束，制作和装订了四家公司的标书，这些标书都是用于围标2017年5月27日开标的投标项目的。2017年5月27日开标当天，陈某彬就带领被告人曾某丹、庄某等人到汕头市公共资源交易中心去对开标的项目进行围标，而他就一直在家里，直到当天晚上晚饭时间他才去公司，但是发现公司的食堂没有开伙食，他就到建委大楼找被告人陈某彬他们一起吃晚饭，吃完晚饭后他在那里玩手机，大概到了23时多，有一个男子从评标区出来上厕所被一群人围住了，有人问该男子有没有作假，但该男子说了什么他就听不懂，说完后该男子就回到评标区，过了不久就有两人就将投标资料从评标区推出来发还给相关投标单位，他看到这样子知道评标结束了，没有什么事情就离开回公司了。评标结束后，被告人曾某丹、庄某等人回到公司，当时在场的还有被告人刘某强，陈某燕、陈某1、陈某3、陈某5、陈某4等人，庄某他们回来不久，被告人陈某彬就打电话让被告人刘某强交代公司员工将公司所有电脑的主机及监控录像的主机都拆除下来搬到他朋友陈某宋某海华庭的家里，其就按照被告人陈某彬的要求交代在场的公司员工及陈某5、陈某4将所有电脑、视频监控的主机都拆下来，差不多拆完时，陈某10来到公司，他就跟陈某10说不要走，让他帮忙将电脑主机搬到陈某9宋家里，在场的人就帮忙将拆卸下来的主机搬下楼，由陈某10开车载被告人曾某丹、庄某和陈某4一起将电脑主机载到陈某9宋家。2017年6月4日，被告人陈某彬叫其安排人去陈某9宋家将电脑硬盘搬成新的，他就安排了被告人曾某丹和庄某去做这件事情，电脑搬回来后，其发现电脑的硬盘都换成新的了，就按照被告人陈某彬的要求安排被告人曾某丹和庄某将换下来的旧硬盘里有用的电子材料拷贝出来。2017年6月6日下午，被告人刘某强、曾某丹、陈某燕、陈某1等人在公司，当时被告人刘某强在公司泡茶喝，被告人曾某丹、陈某燕、陈某1等人将旧硬盘里的资料进行拷贝时，民警同志就到场进行检查，经检查在旧硬盘里找到了部分涉案标书的资料，后就将被告人刘某强、曾某丹、陈某1等人带到公安机关进行审查，公司里用于制作标书的电脑主机中拆卸下来的11块旧硬盘等物也都被公安机关缴获了。上列证据，经法庭当庭举证、质证属实，且能相互印证，可以作为定案的依据本院认为：公诉机关指控被告人陈某彬、陈某荣、陈某胜、曾某丹、陈某燕、刘某强串通投标的事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。被告人陈某彬与同案人合伙招引上海市基础工程集团有限公司等四家公司以互相串通投标报价、买通评标专家等形式，从而中标金平区域市属及区属部分道路的加铺沥青罩面工程，损害其他投标人的利益，其行为侵犯了社会主义市场经济的自由交易和公平竞争的秩序和其他投标人的合法权益，中标项目金额37590.42万元，情节严重，构成串通投标罪。被告人陈某荣、陈某胜、曾某丹、陈某燕、刘某强明知被告人陈某彬与其同案人的串通投标行为仍为其提供相关帮助，系串通投标罪的共犯。对各被告人，应按其在共同犯罪中所起的作用依法予以惩处。被告人陈某彬直接参与了串通投标的策划、商议等过程，主动交代其下属在其担任负责人的的福建省福华建设工程有限公司广东办事处办公场所内协助修改、打印、装订、胶封参与围标的四家公司的投标文件，评标结束后还安排其下属销毁监控视频和电脑硬盘中的监控视频内容及投标文件资料，并企图通过被告人陈某荣买通评标专家提高参与围标的四家公司的中标率，在串通投标共同犯罪中起积极、主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈某彬能当庭认罪，依法可以从轻处罚；被告人陈某彬的犯罪行为并未造成被害单位的实际损失，在量刑上可以酌情从轻处罚。辩护人提出招标项目没有宣布中标结果，被害单位并未造成实际损失，社会危害性较小，可以从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人陈某荣身为招标代理机构的员工，接受被告人陈某彬协助买通评标专家的要求，并已在评标过程中利用评标专家温某上洗手间的契机，向其透露买通意图，据此，其已着手实施串通投标犯罪的行为，辩护人提出被告人陈某荣属于犯罪预备，依法可以从轻、减轻处罚或者免除处罚的辩护意见，经查不属实，本院不予采纳；但被告人陈某荣在本案中所起的作用只是受被告人陈某彬的招引帮助其买通评标专家，且在遭评标专家拒绝后，被告人陈某荣再无实施其他有关串通投标的行为，在串通投标共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚；被告人陈某荣在公安机关电话传唤后，自动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可予从轻处罚。辩护人提出被告人陈某荣系从犯、具有自首情节，可以从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人陈某胜出于朋友情谊，应同案人陈某3的要求予以协助把关标书质量，而后在得知被告人陈某彬、同案人陈某3等人在实施串通投标犯罪行为时，仍在同案人陈某3的安排下参与打印、装订参与围标公司的标书，在串通投标共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚；被告人陈某胜能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人陈某胜系从犯，应从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人曾某丹、陈某燕在被告人陈某彬的指使下，协助核对、打印、装订参与围标公司的标书，事后负责删除监控视频资料、公司电脑主机内的投标文件资料以及更换电脑硬盘，在串通投标共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚；被告人曾某丹、陈某燕能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人曾某丹、陈某燕系从犯，应从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人刘某强受被告人陈某彬的指使，督促公司下属协助做好对四家参与围标公司标书的修改、装订、胶封工作，安排公司下属在评标结束后，删除公司电脑主机内的投标文件资料以及更换电脑硬盘，在串通投标共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚；被告人刘某强能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人刘某强系从犯，应从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。鉴于被告人陈某荣、陈某胜、曾某丹、陈某燕、刘某强在本案串通投标共同犯罪中，只是起到较小辅助作用的从犯，犯罪情节轻微，依法可以免予刑事处罚。公安机关查扣了被告人曾某丹的ＷＤ硬盘十三块、华为牌移动电话一部；查扣了被告人陈某燕ＯＰＰＯ牌移动电话一部；查扣了被告人刘某强苹果牌移动电话一部，因实物无移送，本案不作判决，由公安机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十三条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第三十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下一、被告人陈某彬犯串通投标罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月19日起至2019年1月18日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、被告人陈某荣犯串通投标罪，免予刑事处罚。三、被告人陈某胜犯串通投标罪，免予刑事处罚。四、被告人曾某丹犯串通投标罪，免予刑事处罚。五、被告人陈某燕犯串通投标罪，免予刑事处罚。六、被告人刘某强犯串通投标罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郭庚亮审判员杨俊容审判员许雪玲二〇一八年二月十二日书记员陈敏杰

仁贵伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书福建省福清市人民法院刑事判决书（2019）闽0181刑初729号：公诉机关以融检公诉刑诉〔2019〕620号起诉书指控被告人陈仁贵犯买卖国家机关证件罪。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案公诉机关指控：2017年2月份的一天，被告人陈仁贵到福州金辉物业管理有限公司应聘电工一职，因其原持有的《中华人民共和国特种作业操作证》已过期，便在福清市心公园附近以人民币30元向一个中年妇女（身份不明，另案处理）购买了一张伪造的《建筑施工特种行业操作资格证》（证号闽Ａ042014007656），并将该假证的复印件做为入职材料提供给福州金辉物业管理有限公司人事部门。后被告人陈仁贵成功应聘该公司，任该公司下属福清市金辉华府小区物业服务中心工程部电工，负责福清市金辉华府小区的水电维修、设备巡查。2018年5月26日，福清市金辉华府小区发生人员触电死亡事故，福州市安全生产监督管理局在调查上述事故过程中，被告人陈仁贵供认其提交的《建筑施工特种行业操作资格证》（证号闽Ａ042014007656）系伪造。2019年3月12日，福清市住房和城乡建设局出具情况说明，证实经查询福建省住建厅建设人才与科技发展中心网站，上述《建筑施工特种行业操作资格证》信息在该网站上无法查询到。2019年3月26日，被告人陈仁贵主动向福清市公安局投案。并如实供述上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人陈仁贵有自首的从轻处罚情节，有认罪认罚的从宽处理情节，建议对被告人陈仁贵判处拘役四个月，宣告缓刑，并处罚金。被告人陈仁贵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。在审理过程中，被告人陈仁贵向本院预缴纳罚金人民币一万元本院认为，公诉机关指控被告人陈仁贵犯买卖国家机关证件罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下被告人陈仁贵犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元（已预缴）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员薛繁金二〇一九年六月六日书记员张丽玉