周林非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪一审刑事判决书陕西省略阳县人民法院刑事判决书（2018）陕0727刑初48号：略阳县人民检察院以略检公刑诉［2017］96号起诉书指控被告人周某犯非法买卖枪支罪，于2018年6月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年8月2日公开开庭审理了本案。略阳县人民检察院指派代检察员闫华依法出庭支持公诉，被告人周某到庭参加了诉讼。现已审查终结经审理查明，2016年9月的一天，被告人周某在略阳县城遇见罗某某，罗某某向其推销枪支，周某意欲购买，后双方互留了电话号码。数日后，周某在略阳县Ｘ街道办Ｘ大桥靠略阳县城一侧上山小路上，以550元的价格从罗某某处购得一支射钉枪改装的火药枪。另查，2017年5月4日经办案民警宣讲政策，周某主动将其购买疑似枪支一支上交公安机关。经汉中市公安司法鉴定中心鉴定：涉案枪支为射钉枪改制的火药枪，以火药为发射动力，枪口比动能为56.02焦耳／平方厘米，具有致伤力。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有物证：被告人周某上交的火药枪1支照片；书证：受案登记表、立案决定书、被告人户籍证明和取保候审决定书、到案经过、辨认笔录及照片；证人罗某某、王某某的证言；枪支检验意见书；辨认笔录及照片及其被告人的供述等证据证实，事实清楚，证据充分，足以认定

告人王某某、张某某非法买卖枪支罪一审刑事判决书陕西省略阳县人民法院刑事判决书（2018）陕0727刑初34号：略阳县人民检察院以略检公刑诉〔2017〕107号起诉书，指控被告人王某某、张某某犯非法买卖枪支罪，于2018年6月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2018年7月3日公开开庭审理了本案。略阳县人民检察院指派检察员侯志军、代检察员何亦舒出庭支持公诉，被告人王某某、张某某到庭参加了诉讼。现已审查终结经审理查明，2017年1月的一天，被告人张某某委托王某某帮其购买枪支，王某某应允。后王某某通过汤某某（男）获知罗某某（男，另案处理）出售枪支的信息，并在汤某某的带领下来到罗某某家中，以1000元的价格从罗某某处购得一支射钉枪改装的火药枪。后被告人张某某将1000元现金交给王某某并把该枪带回甘肃省ＸＸ县老家。经汉中市公安司法鉴定中心鉴定：涉案疑似枪支为射钉枪改制的火药枪，枪口比动能为95.14焦耳／平方厘米，以火药为发射动力，具有致伤力。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有物证：王某某持有的射钉枪1支照片；书证：公安机关的受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单及照片、涉案枪支处理证明、二被告人的身份户籍证明、取保候审决定书、取保候审保证书、关于严某某等21名被告人购买枪支查获经过及到案情况的说明；证人罗某某、汤某某的证言；汉中市公安司法（陕）公（汉）鉴（痕）字（2017）070号枪支鉴定意见书等证据证实，事实清楚，证据充分，足以认定本院认为，被告人王某某、张某某违反国家枪支管理法规规定，非法买卖以火药为动力发射的枪支1支，其行为已构成非法买卖枪支罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实和罪名成立，依法应予惩处。在本案中，二被告人是共同犯罪，所起作用相当，应按照其所参的全部罪责处罚。案发后二被告人主动将枪支上交公安机关，如实供述了犯罪事实，是自首，可减轻处罚。公诉机关提出对二被告人在有期徒刑二至四年处以刑罚的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二十五条、第二十六条第三款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第（二）、（三）、（四）项、第七十三条第三款以及最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的的解释》第一条第（二）项之规定，判决如下一、被告人王某某犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑，缓刑考验期为三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人张某某犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑，缓刑考验期为三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、扣押的射钉枪1支依法没收，由公安机关处理。如不服本判决，可在接到判决的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长魏建明人民陪审员任国权代理审判员郑婷二〇一九年七月二十二日书记员王坤

朱某1、中国平安财产保险股份有限公司辽阳中心支公司交通肇事一审刑事判决书抚顺市东洲区人民法院刑事附带民事判决书（2019）辽0403刑初144号：抚顺市东洲区人民检察院以抚东检公诉刑诉（2019）139号起诉书指控被告人朱某1犯交通肇事罪，于2019年7月22日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人聂某1、杨某向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了合并审理。抚顺市东洲区人民检察院指派代理检察员黄野出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人聂某1、杨某及其诉讼代理人徐永芳、陈晶京、被告人朱某1、附带民事诉讼被告中国平安财产保险股份有限公司辽阳中心支公司委托代理人沈东民到庭参加诉讼。现已审理终结抚顺市东洲区人民检察院指控：被告人朱某1于2019年4月1日19时许，驾驶牌号为辽Ｋ×××××小型轿车，由北向南行驶至抚顺市东洲区中南侧时，与横过马路的行人聂某2发生交通事故，致聂某2受伤。聂某2经送抚顺市第三医院抢救无效，于当日死亡。经法医鉴定：死者聂某2系因交通事故致头部遭受钝体暴力作用，造成颅脑严重损伤而死亡。经抚顺市公安局交通警察支队东某交通警察大队认定：朱某1负此起事故的主要责任，聂某2负此起事故的次要责任。经沈阳佳实司法鉴定所司法鉴定：辽Ｋ×××××号小型轿车碰撞初瞬时速度为56ｋｍ／ｈ。被告人朱某1交通肇事后报警并在现场等候交警处理，于2019年5月9日经公安机关电话传唤到案。对所指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供的证据是：道路交通事故认定书等书证、证人聂某1的证言、现场勘验检查、鉴定意见：抚顺公正司法鉴定所［2019］病鉴字第70号、沈某司某所［2019］痕（交）鉴字第465号、抚顺公正司法鉴定所［2019］血检字第137号、视听资料、被告人朱某1的供述与辩解、案件来源等其他证据材料。公诉机关认为，被告人朱某1违反交通运输管理法规，未确保行车安全发生重大事故，致一人死亡，且负该起事故的主要责任，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。附带民事诉讼原告人聂某1、杨某诉称：被告人朱某1驾驶车辆将聂某2撞伤致死，要求按80%的交通事故责任比例和《辽宁省2019年度道路交通事故损害赔偿标准有关数据》中的相关标准，由被告人朱某1、附带民事诉讼被告中国平安财产保险股份有限公司辽阳中心支公司进行赔偿。诉请的经济损失为：医疗费6422.75元、丧葬费34546.50元、死亡赔偿金746840元、被扶养人生活费264480元、处理丧事人员误工费12061.80元、交通费10000元、住宿费1000元、邮费40元、精神抚慰金200000元，共计1275390.25元。被告人朱某1对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。同意在保险公司对附带民事诉讼原告人聂某1、杨某的经济损失赔偿后，进行补偿。附带民事诉讼被告中国平安财产保险股份有限公司辽阳中心支公司辩称：同意在交强险、商业险范围内，按70%的交通事故责任比例和《辽宁省2018年度道路交通事故损害赔偿标准有关数据》中的相关标准，对附带民事诉讼原告人聂某1、杨某的合理经济损失进行赔偿。经审理查明：被告人朱某1于2019年4月1日19时许，驾驶车牌号为辽Ｋ×××××北京现代牌小型轿车，由北向南行驶至抚顺市东洲区中南侧时，与横过马路的行人聂某2发生交通事故，致聂某2受伤。聂某2经送抚顺市第三医院抢救无效，于当日死亡。经抚顺公正司法鉴定所鉴定：死者聂某2系因交通事故致头部遭受钝体暴力作用，造成颅脑严重损伤而死亡。经沈阳佳实司法鉴定所鉴定：1、接触点位于人行横道线南边缘以南，由北向南第一车道内，非人行横道线上。辽Ｋ×××××号小型轿车碰撞初瞬时速度为56ｋｍ／ｈ。2、2019年4月1日19时15分，在东洲区中南侧，辽Ｋ×××××号小型轿车由北向南行驶至此处与一名面朝东站立的行人相撞。小型轿车左前部与行人身体左侧接触碰撞，接触点位于人行横道线南边缘南侧、由北向南第一车道内，非人行横道线上，碰撞后小型轿车向南滑移后头南尾北停止在由北向南第一车道内，行人向南偏东抛出落在小型轿车停止位置左前方。经抚顺市公安局交通警察支队东某交通警察大队道路交通事故认定：朱某1负此起事故的主要责任，聂某2负此起事故的次要责任。经抚顺市公安局交通警察支队道路交通事故复核结论：维持抚顺市公安局交通警察支队东某交通警察大队对该起事故作出的道路交通事故认定。被告人朱某1肇事后主动拔打120急救、122报警电话，并在现场等待公安机关调查，并如实供述了自己的犯罪事实。附带民事诉讼原告人聂某1、杨某要求被告人朱某1、附带民事诉讼被告中国平安财产保险股份有限公司辽阳中心支公司赔偿其合理经济损失为：医疗费6413.75元、误工费3500元、交通费5408.62元、邮费60元、死亡赔偿金746840元、丧葬费34546.50元，共计796768.87元。另查明，被告人朱某1系肇事车辆车牌号为辽Ｋ×××××北京现代牌小型轿车车主，并在附带民事诉讼被告中国平安财产保险股份有限公司辽阳中心支公司投保了机动车交通事故责任强制保险、机动车综合商业保险，通事故责任强制保险的理赔限额为122000元（其中：死亡伤残赔偿限额为110000元、医疗费赔偿限额为10000元、财产损失赔偿限额为2000元）、机动车综合商业保险（机动车损失保险限额为45880.20元、机动车第三者责任保险限额1000000元），保险期间为2018年11月26日至2019年11月25日。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、辽宁省公安接处警登记表、受案登记、受案回执、立案决定书、立案告知书、侦破报告、案件来源、到案经过、犯罪嫌疑人照片，证实了该案的来源、立案、破案经过及被告人朱某1肇事后主动拔打报警电话，并在现场等待公安机关调查的事实。2、证人聂某1的证言，证实2019年4月1日19时许，我父亲聂某2在抚顺市东某区发生交通事故了，当晚是我的家属给我打的电话，说我父亲因交通肇事走了。我当时在青岛，然后就赶紧订票回来了。我父亲现在没上班，平时在青岛那边打工，年底回家这边办退休。晚上在阿金沟家那边吃完饭，就爱遛弯，肇事当天也可能是这样，但是当晚的具体行踪我不清楚。我父亲有一个姐姐，一个妹妹还有一个哥哥的事实。3、道路交通事故现场勘查笔录及续页、交通事故现场图及照片、光盘一张，证明案发现场的情况。4、照片、当事人血样（尿样）提取登记表、抚顺公正司法鉴定所［2019］血检字第137号司法鉴定意见书和［2019］病鉴字第70号鉴定书表明，对被告人朱某1进行呼吸式酒精测试和采备检，经鉴定朱某1静脉血中未检出乙醇成份；死者聂某2系因交通事故致头部遭受钝体暴力作用，造成颅脑严重损伤而死亡的事实。5、沈阳佳实司法鉴定所［2019］痕（交）鉴字第465号司法鉴定意见书表明，1、接触点位于人行横道线南边缘以南，由北向南第一车道内，非人行横道线上。辽Ｋ×××××号小型轿车碰撞初瞬时速度为56ｋｍ／ｈ。2、2019年4月1日19时15分，在东洲区中南侧，辽Ｋ×××××号小型轿车由北向南行驶至此处与一名面朝东站立的行人相撞。小型轿车左前部与行人身体左侧接触碰撞，接触点位于人行横道线南边缘南侧、由北向南第一车道内，非人行横道线上，碰撞后小型轿车向南滑移后头南尾北停止在由北向南第一车道内，行人向南偏东抛出落在小型轿车停止位置左前方的情况。6、驾驶人信息查询结果单及机动车信息查询结果单、机动车驾驶证及行驶证复印件、机动车交通事故责任强制保险单及机动车综合商业保险保险单表明，朱某1于2007年4月8日取得驾驶Ｃ1所属类型车辆的资格；肇事车辆辽Ｋ×××××北京现代牌小型轿车所有人为朱某1；朱某1为车辆辽Ｋ×××××北京现代牌小型轿车在附带民事诉讼被告中国平安财产保险股份有限公司辽阳中心支公司投保了机动车交通事故责任强制保险、机动车综合商业保险的情况。7、抚顺市公安局交通警察支队东某交通警察大队第210403120190000017号道路交通事故认定书、抚公交复字结论［2019］第000020号道路交通事故复核结论表明，抚顺市公安局交通警察支队东某交通警察大队认定朱某1负此起事故的主要责任，聂某2负此起事故的次要责任；抚顺市公安局交通警察支队道路交通事故复核结论：维持抚顺市公安局交通警察支队东某交通警察大队对该起事故作出的道路交通事故认定的情况。8、附带民事诉讼原告人聂某1、杨某提供的医疗费收据、交通费收据等证明材料，证明其经济损失合理性的情况。9、被告人朱某1的供述，其于2019年4月1日19时，我从抚顺市第三院往抚顺市东某区老虎台去回家，驾驶着辽Ｋ×××××小型轿车，由北向南途径东某大街十中南侧的时候，对向车道有个车开远光灯晃到我了，瞬间看不到了，缓了脚刹车，突然间看到我车前方有人在马路中间站着呢，等我踩刹车的时候已经来不及了，就撞上了，然后我就下车查看情况，然后打120122，等交警。当时行驶方向是由北向南行驶在左侧机动车道上，车速大约50左右。发生事故之前没有看到人，因为我对向车道上有个车开大灯影响我视线了。我点了脚刹车，但是来不及了。我看到行人的时候他在车道的中间，他不在斑马线上，应该在斑马线南侧5米左右站立呢。车主是我本人，手续齐全，我有保险和驾驶证的情况。上述证据材料能够相互印证，足资认定本院认为：被告人朱某1，因违反交通管理法规，发生重大交通事故，造成一人死亡，并负该起事故主要责任，其行为已构成交通肇事罪，应予惩处。公诉机关指控被告人朱某1犯交通肇事罪，罪名成立，应予支持。被告人朱某1肇事后，主动拔打120急救、122报警电话，并在现场等待公安机关调查，且能够如实供述自己的罪行，系自首，可依法从轻处罚；按责任比例本院确认赔偿附带民事诉讼原告人聂某1、杨某的合理经济损失数额为660697.85元，被告人朱某1自愿一次性赔偿被害人经济损失10000元，其积极赔偿被害人经济损失，可酌情从轻处罚，经社区评估建议对其适用非监禁刑，可依法适用缓刑。附带民事诉讼原告人聂某1、杨某诉请的医疗费、交通费、误工费、邮费，依据相关票据部分支持；诉请的死亡赔偿金、丧葬费，按《辽宁省2019年度道路交通事故损害赔偿标准有关数据》中相关标准计算。诉请的住宿费，未提供相关证据，不予支持；诉请的被抚养人生活费，不符合法律规定，不予支持；诉请的精神抚慰金，于法无据，不予支持。附带民事诉讼原告人聂某1、杨某的上述合理经济损失，先由肇事车辆车主被告人朱某1在附带民事诉讼被告中国平安财产保险股份有限公司辽阳中心支公司投保的交强险的保险限额内全额予以赔偿，不足部分由附带民事诉讼被告中国平安财产保险股份有限公司辽阳中心支公司投保的机动车综合商业保险限额内，按交管部门认定的主要责任比例予以赔偿。考虑此起交通事故中双方的过错程度，被告人朱某1所负主要责任,应按80%的比例承担赔偿责任为宜。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第三十六条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条、《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十八条、第一百四十三条第一款（一）项、（五）项、第一百五十五条第一款、第二款、第三款、第一百六十三条、《中华人民共和国民法总则》第一百二十条、《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条、《中华人民共和国侵权责任法》第十六条、第四十八条、《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十四条、第十六条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条、第十九条、第二十二条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十五条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下一、被告人朱某1犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、附带民事诉讼原告人聂某1、杨某的合理经济损失796768.87元，由附带民事诉讼被告中国平安财产保险股份有限公司辽阳中心支公司在交强险限额内全额赔付附带民事诉讼原告人聂某1、杨某116413.75元；不足部分，即680355.12元，由附带民事诉讼被告中国平安财产保险股份有限公司辽阳中心支公司在商业险限额内的80%赔付，即544284.10元，共计660697.85元。三、上述赔偿款于本判决生效之日起十日内赔付。四、驳回附带民事诉讼原告人聂某1、杨某的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长田浩人民陪审员李婕人民陪审员张雪二〇一九年十月二十四日书记员刘铭坤

␕学文贪污一审刑事判决书襄阳市襄州区人民法院刑事判决书（2019）鄂0607刑初93号：襄阳市襄州区人民检察院以鄂襄州检刑诉〔2019〕81号起诉书指控被告人吕学文犯贪污罪，于2019年3月4日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，于2019年4月1日公开开庭审理了本案。襄州区人民检察院指派检察员王仕友出庭支持公诉，被告人吕学文及其辩护人赵明会到庭参加诉讼。本案经合议庭评议、审判委员会进行了讨论并作出决定，现已审理终结经审理查明，2009年至2018年期间，被告人吕学文利用担任襄阳市襄州区古驿镇唐吕村党委书记的职务便利，伙同该村村主任唐秀才（另案处理）等人共同贪污国家粮食补贴款6.6895万元，其个人非法占有1992.25元。此外，吕学文还利用担任郑某铁工程建设协调指挥部成员的职务便利，贪污郑某铁占地征地补偿款7.3193万元，共计贪污公款14.0088万元。案发后，吕学文退出所得赃款75185.25元。具体事实如下：一、伙同村组干部共同贪污国家粮食补贴款6.6895万元2009年2月，襄阳市襄州区古驿镇镇政府组织召开由各村书记、股长参加的会议，要求各村统计上报漏报、少报的国家粮食补贴种植面积。被告人吕学文与本村村主任唐秀才（另案处理）、会计股长唐某8（已故）参加了会议。会后，吕学文、唐秀才、唐某8明知不存在少报、漏报的情况，仍然商议决定虚报100余亩粮食种植面积，以套取国家粮食补贴款。经古某镇财政所核定，漏报、少报的粮食面积为93.84亩。吕学文、唐秀才、唐光安决定将虚报的粮食面积分配在全村34名村组干部名下，套取的国家粮食补贴款作为村组干部的福利。随后，吕学文主持召开村“两委”班子会及村组干部大会，宣布了上述决定，唐秀才安排各组信息员给34名村组干部每人虚增2.76亩粮食种植面积，财政部门根据虚增的粮食种植面积，将粮食补贴款发放至34名村组干部粮补“一本通”账户。自2009年至2016年，吕学文等34名村组干部共虚报套取国家粮食补贴款6.6895万元。其中，吕学文等32名村组干部每人虚报套取补贴款1992.25元，乔某4虚报套取补贴款1731.71元，唐道林虚报套取补贴款1411.85元。2017年6月，唐吕村村民信访反映该村粮补存在不如实申报问题，经古某镇财政所调查核实后，扣减了2017年度唐吕村34名村组干部虚增的小麦种植面积。案发后，吕学文退出赃款1992.25元。二、贪污郑某铁占地补偿款7.3193万元㈠2016年5月20日，襄州区古某镇成立了郑某铁工程建设协调指挥部（下称指挥部），吕学文为指挥部成员，负责中铁四局五公司郑万铁路白河特大桥项目经理部（下称项目部）在唐吕村的征地占地、地面附着物清点补偿协调工作。建设初期，项目部让吕学文在高铁线路唐吕村4组路段预留10亩耕地，用于堆放修临时便道产生的耕作层，吕学文安排4组组长唐某6负责落实。后项目部取消了该计划，没有占用4组耕地，唐某6也未预留10亩耕地，农户一直在耕种。2016年9月，在吕学文的协调下，项目部临时占用了唐吕村1组翟义豪、翟某5、唐明华三户村民闲置的宅基地及小广场搭建钢构工棚用于加工钢筋，未约定补偿。2017年6月，吕学文找项目部书记郭某1协商工棚临时占地补偿及其他费用时，谎称村民为项目部预留了10亩耕地未耕种，需要补偿7000元，郭某1同意。为便于做账，二人决定签订一份租地协议，将工棚临时占地补偿款、山药补偿款、未结餐费、预留耕地补偿款共计3.22万元作为租金支付。吕学文出具收据后，项目部将3.22万元转入吕学文个人农行账户。吕学文支付给1组组长翟某31.5万元作为翟某6、翟某5、唐某9三户宅基地的临时占地费，支付给吕某18山药补偿款3800元，支付给吕某17餐费2000元，扣除项目部人员在吕学文家的餐费2000元，余款9400元被吕学文个人占有。案发后，吕学文退出赃款9400元。㈡2017年2月，指挥部、项目部与吕学文协商，征用唐吕村13组集体所有的一处3.35亩坑洼地作为项目部的弃渣场。指挥部组织国土部门勘查时，吕学文谎称该地块是村民个人的藕塘，致使国土部门将该地块认定为“坑塘”农用地、面积7.44亩。2017年3月，项目部与签订了临时用地协议书。项目部、国土部门、在对弃渣场地面附着物进行清点时，吕学文谎称出资开挖过藕塘，要求补偿开挖费。郭某1担心影响工程进度，同意了吕学文的要求，国土部门据此出具了地面附着物评估表。吕学文对郭某1谎称该藕塘是其个人的，要求把补偿款汇入其胞弟吕某19账户，郭某1同意后，让吕学文重新以吕某19的名义与项目部签订了临时用地协议书。2018年5月9日，吕学文将事先私自加盖了村委会公章的一张收据和吕某19个人农行账户提供给郭某1。次日，项目部将补偿款8.0668万元转入吕某19农行账户，该农行卡一直由吕学文保管使用。扣除吕学文应当获得的3.35亩藕苗补偿款8375元及树木补偿款8500元，吕学文骗取了7.44亩征地补偿款3.1248万元、藕塘开挖费2.232万元、4.09亩藕塘青苗补偿费1.0225万元，合计6.3793万元。案发后，吕学文退出赃款6.3793万元。2018年5月，襄阳市襄州区监察委员会接上级部门转交信访件，对襄州区古驿镇唐吕村原党委书记吕学文线索进行初核。经初核，发现其伙同村班子成员套取国家粮食补贴款，并且在协助郑某铁征地过程中也存在经济问题。吕学文在接受谈话期间对自己涉及套取国家粮食补贴的经济问题作了如实交待，但未主动交待其他经济问题。2018年8月9日，襄州区监察委员会对吕学文涉嫌贪污立案。2018年8月10日，调查组工作人员电话通知古驿镇纪委工作人员联系吕学文到区监委第一纪检监察室接受询问。吕学文到案后，如实供述了套取国家粮食补贴款的问题，当日被留置于襄阳市襄州区看守所留置专区，但是对涉嫌贪污郑某铁项目部征地款的犯罪事实未能如实供述。在延长留置期间，其最终对涉嫌的犯罪事实供认不讳。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有吕学文的身份证明、任职文件，粮补发放方案，中铁四局集团第五工程有限公司身份证明，项目部与古某镇签订的协议书，勘测定界图、弃土场面积统计表，银行付款凭证、银行业务回单，证人吕某1、吕某2、邹某、杨某1、吕某3、李某1、吕某4、杨某2、吕某5、唐某1、吕某6、吕某7、吕某8、吕某9、翟某1、翟某2、吕某10、吕某11、唐某2、赵某、吕某12、唐某3、唐某4、吕某13、吕某14、乔某1、乔某2、唐某5、唐某6、吕某15、吕某16、乔某3、乔某4、朱某、郭某1、王某1、陈某1、万某、翟某3、唐某6、唐某7、吕某17、吕某6、吕某18、翟某4、翟某5、吕某5、李某2、夏某、郭某2、陈某2、张某、吕某19、吕某13、杨某2、吕某20、吕某21、吕某4、乔某5、王某2、宋某、吕某6、吕某7、吕某17、吕某9的证言、同案人唐秀才的供述，退赃证明，到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人吕学文利用担任襄州区古驿镇唐吕村党委书记、郑某铁工程建设协调指挥部成员的职务便利，结伙或单独骗取国家粮食补贴款6.6895万元、郑某地占地补偿款7.3193万元，共计140088元，个人非法占有75185.25元。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款之规定，已构成贪污罪，且贪污数额较大。公诉机关指控吕学文犯贪污罪的事实清楚，证据充分，定性准确，指控成立。吕学文案发后退出全部赃款，可酌情从轻处罚。辩护人赵明会辩护称，吕学文在接到办案人员电话通知后，主动到襄州区投案并如实供述犯罪事实，有自首情节。审理认为，襄州区监察委员会出具的发、破案及到案经过说明证实，2018年5月，襄州区监察委员会在接到证据线索后，经初核发现了吕学文伙同村班子成员套取国家粮食补贴款及贪污郑某铁征地补偿款的违法问题。吕学文在接受谈话期间，如实交待了贪污粮食补贴款的事实，但未主动交待其他问题。2018年8月9日，襄州区监察委员会对吕学文贪污案立案。2018年8月10日，襄州区监察委员会调查组工作人员电话通知吕学文到第一纪检监察室接受询问。吕学文到案后，如实交待了贪污粮食补贴款的事实，但对贪污郑某铁征地款的事实不能如实供述。在延长留置期间，吕学文最终对全部犯罪事实供认。从上述证明材料可以看出，办案机关在立案前已经掌握了吕学文贪污的事实并对其调查谈话，吕学文在此之前或者之后没有自动投案，而是在接到办案人员电话通知后自行到案。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》关于认定自首的规定，吕学文没有自动投案，且在到案后不能如实供述全部犯罪事实，依法不能认定为自首。故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。辩护人赵明会关于“案发后，吕学文退出全部赃款；没有犯罪前科，社会危害性小，建议对吕学文从轻处罚并适用缓刑”的辩护意见符合庭审查明的事实及法律规定，本院予以采纳。鉴于吕学文庭审中认罪，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款、第三百八十二条第二款、第三百八十三条第一款第㈠项、第七十二条第一、三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条第一款规定，判决如下一、被告人吕学文犯贪污罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币十五万元已缴纳。）二、被告人吕学文已退出的赃款75185.25元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长贵琴人民陪审员吴芳人民陪审员周芳二〇一九年五月五日书记员洪珍

侐雪爱、金巧梅、陈艳丽等诈骗罪一审刑事判决书浙江省浦江县人民法院刑事判决书（2018）浙0726刑初510号：浦江县人民检察院以浦检公诉刑诉［2018］491号起诉书指控被告人金巧梅、徐雪爱、陈艳丽、华玉丽犯诈骗罪，于2018年11月13日以简易程序向本院提起公诉。本院受理后，公开开庭审理了本案。浦江县人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被告人金巧梅、徐雪爱、陈艳丽、华玉丽及各辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结浦江县人民检察院指控，被告人华玉丽、金巧梅、徐雪爱、陈艳丽在担任话务员期间，明知自己不具有医疗专业知识和医疗专业人员资格，却虚构和假冒专业人员的身份，虚构事实、隐瞒真相，通过拨打电话等方式向不特定多数人员以销售药品等为幌子，骗取他人财物，数额特别巨大，四被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪依法追究被告人金巧梅、徐雪爱、陈艳丽、华玉丽的刑事责任。本案系共同犯罪。被告人金巧梅、徐雪爱、陈艳丽、华玉丽系从犯，且归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，故还应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款。被告人金巧梅对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议。辩护人黄婷婷的辩护意见为：1、被告人系从犯，依法可减轻处罚。2、被告人有坦白情节，认罪态度好。3、被告人已退赃悔罪态度诚恳。4、被告人系初犯偶犯，社会危害性较小，主观恶意较小。综上，请求法庭对被告人金巧梅判处缓刑。被告人徐雪爱对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议。辩护人张宇的辩护意见为：1、被告人系从犯，但其地位、所起作用是有限的，与其他案件的从犯相比有较大差别。2、被告人徐雪爱文化程度低、法律意识淡薄，其也主动离职，与其他在职话务员有所区别。3、被告人有坦白情节、认罪态度好，有悔罪表现，积极退赃。4、被告人系初犯偶犯，社会危害性较小，且家庭需要其照顾。综上，请求法庭对被告人徐雪爱判处缓刑。被告人陈艳丽对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议。辩护人许苗的辩护意见为：1、被告人陈艳丽系从犯，起次要作用，社会危害性较小。2、被告人归案后如实供述，认罪认罚，依法可以从宽处理。3、被告人在公司上班时间短，且最后两个月工资都没有领到，应从轻处理。4、被告人已退出违法所得，自愿认罪，应酌情从轻处罚。5、被告人系初犯偶犯，文化程度低，法律意识淡薄，误入歧途，家中有年幼的孩子需要照顾。综上，请求法庭对被告人陈艳丽从轻处罚并判处缓刑。被告人华玉丽对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议。辩护人李文某的辩护意见为：1、被告人华玉丽文化程度低，法律意识淡薄，系初犯偶犯，社会危害性小。2、被告人归案后有明显的悔罪表现，如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。3、被告人在共同犯罪中所起的作用较小，在职时间短，系从犯，主观恶性较小，可以减轻处罚。4、被告人认罪认罚，已退还违法所得。综上，请求法庭对被告人华玉丽减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：被告人段某1曾从事药品生产、销售工作。2012年3月，段某1安排段某2、董某到陕西学习药品电话销售，学习期间，董某得知陈某2擅长药品电话销售业务。同年5月，段某1、段某2、董某、焦某共同成立杭州广全商务信息咨询有限公司，招聘话务员，段某2负责对话务员进行培训，董某负责话务中心，由话务员冒充杭州健康指导中心医生，打电话给患者，销售蛾苓丸，焦某负责发货。因未能盈利，经董某提议，2012年8月段某1聘请陈某2加入其公司，负责对话务员进行培训及销售业务。在陈某2到来之前，王某3经网上招聘到段某1的公司上班。自杭州广全商务信息咨询有限公司成立至2016年2月1日间，段某1又陆续成立了杭州仕聚贸易有限公司、杭州耀翔商务咨询有限公司、杭州前康健康管理咨询有限公司、杭州鼎益健康管理咨询有限公司、南昌博康健康咨询服务有限公司杭州分公司。段某1虽注册成立了上述多家公司，但实际上是作为一个整体从事药品销售活动。因上述公司均没有药品经营资质，在2012年12月6日至2015年11月26日期间，段某1又陆续收购、成立了具有药品经营资质的杭州鼎泰大药房有限公司、杭州三康大药房有限公司、上海市浦东新区汉永药房、常州天泽大药房有限公司、济南博康大药房有限公司、南昌博康健康咨询服务有限公司，并以上述公司、药房的名义购买、销售药品，同时在药房附近租有仓库，用于存放药品及发货。陈某2加入之后，段某1公司的组织架构定型。段某1系实际控制人、最高决策者，下设人事部，由段某2任经理，负责话务员招聘、人事、财物、日常事务及药房管理，招聘话务员要求普通话标准、口齿伶俐，没有其他要求，所招聘的话务员均不具有医师、药师资格；话务部（话务中心），由陈某2任经理，王某3任副经理，负责对话务员进行培训、药品销售；广告部，由董某任经理，负责在报纸杂志等媒体上发布广告、登记客户信息、赠送书籍的编辑；物流部，由焦某任经理，负责书籍、药品邮寄。上述人员定期召开会议，段某2、陈某2、董某、焦某、王某3向段某1汇报工作，对公司遇到的问题共同商议、决策。在公司组织架构确定的同时，也确定了药品的销售模式。先由董某负责的广告部编辑《天蚕与前列腺》等书籍，书中虚构、夸大蛾苓丸的疗效，在未取得出版许可的情况下，交由他人印刷；同时在报纸、杂志、电视台等媒体上发布赠送上述书籍的广告，并留下联系电话。有患者拨打电话索取书籍时，广告部的接线员会记下患者的姓名、住址、联系方式等个人信息，作为客户资源，之后将上述客户资源转交给话务部。陈某2与王某3再将客户资源分配给话务员，话务员按照陈某2培训的话术给患者打电话推销蛾苓丸、媚苓丸、茸地益肾胶囊等药品。话务员打电话推销过程中，按照陈某2培训的话术，先是自报家门、抬高身价，谎称自己是医生、教授、专家、前列腺康复中心主任、老师、健康指导中心老师等，以此骗取被害人的信任；通过与被害人的交流了解其需求后，夸大被害人病情的严重性，甚至恐吓被害人称如不及时治疗会癌变、恶化为尿毒症；接下来介绍蛾苓丸等药品，夸大疗效，虚构治愈率，谎称服药时间越长效果越好，只要按疗程服用就可以根治；报价时谎称蛾苓丸是纳入国家十二五规划的项目，购买蛾苓丸享受国家60%的财政补贴，生产厂家为庆祝建厂若干周年有赠送活动等事实，让被害人误认为价格十分优惠；被害人决定购买蛾苓丸之后，由话务部将发货的相关信息转给物流部，由物流部负责发货。物流部以药房的名义通过快递公司发货，并委托快递公司代收货款，药品实际是从药房附近的仓库发货。被害人服药之后发现没有效果，话务员即以需要延长服药时间为由，欺骗被害人继续购买、服用蛾苓丸等药品。因经常有客户向监督部门投诉，段某1等人遂决定经常变更发货地址来逃避检查。为应对“无效退款”的承诺，当有被害人提出退款时，故意设置障碍，后来干脆将“无效退款”的内容从书籍、投诉卡中删除。段某1等人开始销售药品后，经段某2与杭州向东软件科技有限公司联系，使用该公司开发的ｗａｙｍｉ软件系统作为日常管理、记录客户信息及销售业绩、内部数据传递的系统。因变更过服务器，导致前期部分销售金额在系统中无法显示，且无法恢复。因软件设计的原因，系统中记录、显示的销售金额为实际销售金额的十分之一，所显示的收款金额为剔除拒收、退款后的实际销售金额。经鉴定，至2016年9月案发，段某1等人共骗取黄某1、贾某、包林灶、郑某等被害人财物2.5872455亿元，其中黄某1、盛某等535名被害人共被骗2501731元（具体详见附后清单），被害人盛某被骗的10079元已经被其追回。被告人金巧梅，自2013年10月底进入杭州市耀翔商务咨询有限公司，在明知公司冒充身份以电话销售“蛾苓丸”等药品形式实施诈骗的情况下，仍作为话务员直接参与诈骗活动直至2014年12月份离开公司，涉及诈骗数额522207.1元，金巧梅于2018年10月12日退出赃款4万元。被告人徐雪爱，自2014年9月进入杭州市耀翔商务咨询有限公司，在明知公司冒充身份以电话销售“蛾苓丸”等药品形式实施诈骗的情况下，仍作为话务员直接参与诈骗活动直至2015年8月份离开公司，涉及诈骗数额552556元，徐雪爱于2018年10月11日退出赃款4万元。被告人陈艳丽，自2015年3月进入杭州市耀翔商务咨询有限公司，在明知公司冒充身份以电话销售“蛾苓丸”等药品形式实施诈骗的情况下，仍作为话务员直接参与诈骗活动直至2016年3、4月份离开公司，涉及诈骗数额599833元。陈艳丽于2018年11月6日退出赃款4万元。被告人华玉丽，分别于2012年11月份-2013年4月份、2014年11月份-2015年5月份进入杭州市耀翔商务咨询有限公司，在明知公司冒充身份以电话销售“蛾苓丸”等药品形式实施诈骗的情况下，仍作为话务员直接参与诈骗活动，涉及诈骗数额612680.9元，华玉丽于2018年10月12日退出赃款4.5万元。证明以上事实的证据有：被告人金巧梅、徐雪爱、陈艳丽、华玉丽的供述和辩解；另案处理同案犯段某1、段某2、陈某2、董某、焦某、王某3、张某3、陈某3、张利格、全某、吴某的供述和辩解；被害人黄某1、张某1、王某1、黄某2、张某2、王某2、洪某的陈述；证人李某、陈某1、张某4、马某的证言；被害人清单、扣押决定书、扣押清单、情况说明；计算机司法鉴定意见书；人员辨认笔录及照片、陈某2蛾苓丸送书回访话术辨认笔录；销售数据；刑事判决书；被告人金巧梅、徐雪爱、陈艳丽、华玉丽的户籍证明及抓获经过。经当庭举证、质证，被告人金巧梅、徐雪爱、陈艳丽、华玉丽无异议，本院予以确认本院认为，被告人金巧梅、徐雪爱、陈艳丽、华玉丽在担任话务员期间，明知自己不具有医疗专业知识和医疗专业人员资格，却虚构和假冒专业人员的身份，虚构事实、隐瞒真相，通过拨打电话等方式向不特定多数人员以销售药品等为幌子，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。被告人金巧梅、徐雪爱、陈艳丽、华玉丽系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。被告人金巧梅、徐雪爱、陈艳丽、华玉丽归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。四辩护人提出各被告人均认罪认罚且均已退出赃款，要求对各被告人减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，但要求对各被告人适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。综上，根据被告人金巧梅、徐雪爱、陈艳丽、华玉丽的犯罪事实、性质、情节以及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人金巧梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2021年12月4日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人徐雪爱犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2021年12月4日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人陈艳丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2021年12月13日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人华玉丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2021年12月6日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人金巧梅、徐雪爱、陈艳丽、华玉丽分别退出的赃款人民币40000元、40000元、40000元、45000元，由扣押机关发还受害人；继续追赃。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份审判长吴文生人民陪审员黄颖松人民陪审员方渊二〇一八年十二月二十五日代书记员陈清清

陈鹏交通肇事一审刑事判决书贵州省湄潭县人民法院刑事判决书（2017）黔0328刑初177号：贵州省湄潭县人民检察院以湄检公诉刑诉（2017）180号起诉书指控被告人陈鹏犯交通肇事罪，于2017年7月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。贵州省湄潭县人民检察院检察员周维丽、被告人陈鹏到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年2月14日19时5分许，被告人陈鹏驾驶贵Ｃ×××××号普通小型客车，从湄潭县永兴方向往天城方向行驶，行驶至永兴-天城11ＫＭ＋200Ｍ（天城镇敬老院路段）处，其所驾驶车辆右前角碰撞行人邱某，后贵Ｃ×××××号客车失控翻下行驶方向道路左侧路外，造成邱某受伤后经抢救无效死亡的道路交通事故。经湄潭县公安局交通警察大队遵公交认字［2017］第00028号《道路交通事故认定书》认定，陈鹏承担本次事故的全部责任。同年5月8日，被告人陈鹏取得了被害人家属的谅解。上述事实，被告人陈鹏在庭审中亦无异议，并有经庭审举证、质证并确认的证人徐某的证言、现场勘查笔录、现场图及现场照片、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、到案经过、户籍证明、谅解书、法医学尸体检验报告书、环模司法鉴定所［2017］车鉴字第0186号交通事故车辆司法鉴定意见书、遵公交认字［2017］第00028号道路交通事故认定书及被告人陈鹏的供述等证据证明，足以认定本院认为，被告人陈鹏违反道路交通运输管理法规，驾驶机动车辆肇事致一人死亡，且负事故的全部责任，其行为已构成交通肇事罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人陈鹏交通肇事后抢救伤者，并主动向公安机关报案，且如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以对其从轻或者减轻处罚。鉴于被告人陈鹏认罪态度较好，有悔罪表现，无前科，系初犯，取得了被害人亲属的谅解，本院决定对其从轻处罚。综合被告人陈鹏的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，且宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对被告人陈鹏宣告缓刑。对公诉机关提出被告人陈鹏系自首，可对其从轻或者减轻处罚；其与被害人家属达成了谅解协议，可以酌情从轻处罚的量刑意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项的规定，判决如下被告人陈鹏犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员彭伟二〇一七年七月二十四日书记员陈玉玲

刘娟、肖德荣生产、销售假药一审刑事判决书山东省惠民县人民法院刑事判决书（2019）鲁1621刑初37号：惠民县人民检察院以滨惠检公刑诉（2018）372号起诉书指控被告人刘娟、肖德荣、黄必文犯生产、销售假药罪，被告人石春林犯销售假药罪，于2019年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年3月21日公开开庭审理了本案。惠民县人民检察院指派检察崔某1芳出庭支持公诉，被告人刘娟及其辩护人安帅、被告人肖德荣及其辩护人索美杰、被告人黄必文、被告人石春林及其辩护人杨轶到庭参加诉讼。现已审理终结惠民县人民检察院指控：2017年以来，被告人刘娟用西地那非粉、淀粉等生产壮阳假药。2017年3月份，被告人肖荣某知刘娟生产、销售壮阳假药仍受雇于刘娟，在武汉市黄陂区华中企业城金寓小区6号楼1层159房间内用西地那非粉等生产壮阳胶囊，并包装成未取得批准文号或者标注虚假批准文号的纯爷们、炮王、007、美国魔根、蚁力神等药品对外销售。同时，刘娟购进壮阳片剂后，让肖德荣包装成未取得批准文号或者标注虚假批准文号的勃龙伟、美国玛卡、美国一粒挺、持久猛男、ＨＥＲＢＶＩＡＧＲＡ、增大延时片、Ｘ9等药品对外销售。2017年3月至2018年1月，刘娟安排肖德荣通过宇鑫物流销售给石春林炮王、纯爷们等壮阳药，销售金额32106元；2018年4月23日，刘娟安排肖德荣通过安能物流销售给石春林炮王240盒（每盒8粒）、美国玛卡300盒（每盒10粒），销售金额2230元。2018年5月17日，公安机关在武汉市黄陂区华中企业城金寓小区6号楼1层159房间内扣押纯爷们450盒（每盒8粒），货值金额1500元；炮王486盒（每盒8粒），货值金额1620元；007240盒（每盒1粒），货值金额240元；美国魔根320盒（每盒10粒），货值金额800元；蚁力神150盒（每盒10粒），货值金额375元；虫草鹿鞭丸4盒（每盒10粒），货值金额9元；勃龙伟900盒（每盒10粒），货值金额3150元；美国一粒挺410盒（每盒10粒），货值金额1435元；持久猛男1280盒（每盒10粒），货值金额4480元、万艾可300盒（每盒1粒），货值金额200元；Ｘ9120盒（每盒10粒），货值金额500元；灌装好的胶囊17611粒和散装片剂230184粒，货值金额85000元；以上货值金额共计99739元。2017年以来，被告人黄必文在明知西地那非粉是生产壮阳药品原料及刘娟购买西地那非粉用于生产、销售壮阳假药的情况下，仍销售给刘娟西地那非粉。2017年9月份至2018年4月份，黄必文销售给刘娟63000元的西地那非粉。2018年5月17日，公安机关在刘娟生产、销售壮阳假药地点湖北省武汉市黄陂区华中企业城金寓小区6号楼1层159房间内扣押西地那非粉13.95ＫＧ。经滨州市食品药品监督管理局认定，上述药品、西地那非粉均按假药论处。2016年7月份以来，被告人石春林多次郭某1亮（另案处理）销售标注虚假批准文号的极品伟哥、黑玛卡、德国小钢炮等药品。2018年1月3日，石春林销售郭某1亮极品伟哥90盒（每盒1粒）、黑玛卡10盒（每盒10粒）、德国小钢炮20盒（每盒10粒），销售金额380元。经滨州市食品药品监督管理局认定，上述药品均按假药论处。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘娟、肖德荣、黄必文生产、销售假药，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条之规定，应当以生产、销售假药罪追究其刑事责任。被告人石春林销售假药，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条之规定，应当以销售假药罪追究其刑事责任。被告人肖德荣在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。提请本院依法判处。被告人刘娟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是：本案被查扣物品货值认定证据不足。被告人刘娟无犯罪前科，系初犯，偶犯，建议判处缓刑。被告人肖德荣对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是：本案被查扣物品货值认定证据不足。被告人肖德荣系从犯，无犯罪前科，系初犯，偶犯，建议判处缓刑。被告人黄必文辩称公诉机关指控的犯罪事实不存在，其没有卖给被告人刘娟西地那非粉。被告人石春林对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人石春林无犯罪前科，涉案金额较少，到案后如实供述，具有坦白情节。经审理查明：2017年以来，被告人刘娟用西地那非粉、淀粉等生产壮阳假药。2017年3月份，被告人肖荣某知刘娟生产、销售壮阳假药仍受雇于刘娟，在武汉市黄陂区华中企业城金寓小区6号楼1层159房间内用西地那非粉等生产壮阳胶囊，并包装成未取得批准文号或者标注虚假批准文号的纯爷们、炮王、007、美国魔根、蚁力神等药品对外销售。同时，刘娟购进壮阳片剂后，让肖德荣包装成未取得批准文号或者标注虚假批准文号的勃龙伟、美国玛卡、美国一粒挺、持久猛男、ＨＥＲＢＶＩＡＧＲＡ、增大延时片、Ｘ9等药品对外销售。2017年3月至2018年1月，刘娟安排肖德荣通过宇鑫物流销售给石春林炮王、纯爷们等壮阳药，销售金额32106元；2018年4月23日，刘娟安排肖德荣通过安能物流销售给石春林炮王240盒（每盒8粒）、美国玛卡300盒（每盒10粒），销售金额2230元。2018年5月17日，公安机关在武汉市黄陂区华中企业城金寓小区6号楼1层159房间内扣押纯爷们450盒（每盒8粒），货值金额1500元；炮王486盒（每盒8粒），货值金额1620元；007240盒（每盒1粒），货值金额240元；美国魔根320盒（每盒10粒），货值金额800元；蚁力神150盒（每盒10粒），货值金额375元；虫草鹿鞭丸4盒（每盒10粒），货值金额9元；勃龙伟900盒（每盒10粒），货值金额3150元；美国一粒挺410盒（每盒10粒），货值金额1435元；持久猛男1280盒（每盒10粒），货值金额4480元、万艾可300盒（每盒1粒），货值金额200元；Ｘ9120盒（每盒10粒），货值金额500元；灌装好的胶囊17611粒和散装片剂230184粒。2017年以来，被告人黄必文在明知西地那非粉是生产壮阳药品原料及刘娟购买西地那非粉用于生产、销售壮阳假药的情况下，仍销售给刘娟西地那非粉。2017年9月份至2018年4月份，黄必文销售给刘娟63000元的西地那非粉。2018年5月17日，公安机关在刘娟生产、销售壮阳假药地点湖北省武汉市黄陂区华中企业城金寓小区6号楼1层159房间内扣押西地那非粉13.95ＫＧ。经滨州市食品药品监督管理局认定，上述药品、西地那非粉均按假药论处。2016年7月份以来，被告人石春林多次郭某1亮（另案处理）销售标注虚假批准文号的极品伟哥、黑玛卡、德国小钢炮等药品。2018年1月3日，石春林销售郭某1亮极品伟哥90盒（每盒1粒）、黑玛卡10盒（每盒10粒）、德国小钢炮20盒（每盒10粒），销售金额380元。经滨州市食品药品监督管理局认定，上述药品均按假药论处。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：一、书证1、手机短信聊天记录，证实被告人刘娟与被告人黄必文通过手机联系买卖西地那非粉的情况。2、德邦物流货运单、被告人黄必文在德邦物流绑定银行卡情况、被告人黄必文尾号为4404工行卡交易记录，证实被告人黄必文通过德邦物流发货及代收货款的方式向刘娟销售西地那非粉的情况。3、宇鑫物流发货记录，证实被告人刘娟、肖德荣通过宇鑫物流销售假药的情况。4、安能物流单、宇鑫物流发货记录，证实被告人石春林通过物流购进壮阳药的情况。二、勘验检查、搜查记录1、现场勘验检查工作记录及照片，证实被告人刘娟租用的武汉市黄陂区华中企业城金寓小区6号楼1层159房间及石春林经营的成人用品店的情况。2、搜查笔录，证实公安机关对刘娟租用的武汉市黄陂区华中企业城金寓小区6号楼1层159房间及黄必文住所进行搜查的情况。三、鉴定意见滨州市食品药品检验检测中心检验报告书、滨州市食品药品监督管理局说明，证实在被告人刘娟处扣押的白色粉末、勃龙伟、纯爷们及在石春林处扣押的美国玛卡（ＭＡＣＡ）、炮王均含有西地那非成分。上述勃龙伟、纯爷们、美国玛卡和炮王四种产品均含有西地那非成分，且标示治疗人的疾病、有目的地调节人的生理机能、用法用量等内容并标注虚假的批准文号；上述白色粉末含有“西地那非”成分，并用于生产壮阳类药品，均应按假药论处。在刘娟处扣押的美国一粒挺、持久猛男、ＨＥＲＢＶＩＡＧＲＡ、增大延时片、万艾可、炮王、007、Ｘ9、美国魔根、虫草鹿鞭丸、蚁力神均含有西地那非成分。上述产品包装标签和说明书中含有治疗人的疾病、适应症、用法用量等内容，应认定为药品。上述产品均未取得国家食品药品监督管理部门颁发的药品批准文号。经认定，美国一粒挺、持久猛男等11批次产品按假药论处。同时证明，在黄必文处扣押的白色粉末含有西地那非成分。四、证人证言1、证肖某1平证言，证实2017年以来，被告人刘娟雇佣被告人肖德荣生产、销售壮阳药的事实。2、证郭某1亮证言，证实2018年1月3日，被告人石春林销售给其德国小钢炮20盒、黑玛卡10盒、极品伟哥90盒，金额共计380元。五、被告人供述及辩解1、被告人刘娟供述，证实2017年以来，被告人刘娟从黄必文处购进西地那非粉购进西地那非粉，雇佣肖德荣在武汉市黄陂区华中企业城金寓小区6号楼1层159房间生产壮阳胶囊包装成壮阳假药进行销售；同时购进壮阳片剂，雇佣肖德荣包装成壮阳假药进行销售。期间，刘娟使用微信名“幽暗的路灯”进行联系，安排肖德荣通过宇鑫物流、安能物流发货，并以肖德荣名字在宇鑫物流开通会员号。其中，2017年3月至2018年1月，刘娟安排肖德荣通过宇鑫物流销售给石春林共计32106元的壮阳假药；2018年4月23日，刘娟安排肖德荣通过安能物流销售给石春林价值1350元的30包美国玛卡（ＭＡＣＡ）、价值880元的40包炮王、价值3000元的60包ＢＬＡＣＫＤＥＩＴＹ，共计5230元的壮阳假药。2、被告人肖德荣供述，证实被告人刘娟雇佣肖德荣在武汉市黄陂区华中企业城金寓小区6号楼1层159房间内用西地那非粉、淀粉等生产壮阳胶囊，并包装成纯爷们、炮王、007等壮阳药，同时刘娟购进壮阳片剂，雇佣肖德荣包装成勃龙伟、美国玛卡、美国一粒挺等壮阳药，之后安排肖德荣通过物流对外销售。3、被告人黄必文供述和辩解，证实2017年以来，黄必文使用“芜湖强鸿餐饮管理责任有限公司”营业执照，通崔某2莹李某梦等人从武汉远成共创科技有限公司购进“西地那非粉”。被告人黄必文在明知刘娟无生产壮阳药资质、其购买西地那非粉是用来生产壮阳假药的情况下，六次将西地那非粉卖给被告人刘娟。4、被告人石春林供述，证实2017年3月份以来，石春林通过微信联系、物流发货及代收货款的方式从刘娟处购进壮阳假药及石春林通过微信联系、微信转账、物流发货的方式销售郭某1亮壮阳假药的事实。另有下列综合证据证实本案事实：1、受案登记表、立案决定书、发破案经过，到案经过，证实案件来源、侦破经过及各被告人的到案情况。2、扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关扣押物品情况。3、户籍证明、无犯罪记录证明、人员基本信息查询、安徽省芜湖市中级人民法院（2013）芜中刑终字第00087号刑事判决书，证实被告人刘娟、肖德荣、黄必文、石春林的身份信息，被告人刘娟、肖德荣、石春林在本案之前无犯罪记录，被告人黄必文曾被刑事处罚本院认为，被告人刘娟、肖德荣、黄必文生产、销售假药，其行为均已构成生产、销售假药罪。被告人石春林销售假药，其行为已构成销售假药罪。公诉机关的指控成立。关于被告人刘娟的辩护人及被告人肖德荣的辩护人提出本案被查扣物品货值认定证据不足的辩护意见，经查，本案按被告人刘娟供述认定假药销售价格并无不妥，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人黄必文提出其没有将西地那非粉卖给被告人刘娟的辩解意见，经查，被告人刘娟供述、被告人黄必文供述、手机短信聊天记录、物流货运单、被告人黄必文工行卡交易记录等证据足以证实被告人黄必文在明知西地那非粉是生产壮阳药品原料及刘娟购买西地那非粉用于生产、销售壮阳假药的情况下，仍销售给刘娟西地那非粉的事实，故对该辩解意见，本院不予采纳。被告人刘娟到案后如实供述其罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人肖德荣在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后如实供述其罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人黄必文有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人石春林到案后如实供述其罪行，系坦白，可从轻处罚。综上，对被告人刘娟、黄必文、石春林依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，对被告人肖德荣依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘娟犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月17日起至2020年11月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人肖德荣犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月21日起至2020年6月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人黄必文犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月6日起至2020年6月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人石春林犯销售假药罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月24日起至2019年6月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、扣押的壮阳假药、西地那非粉，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份审判长杲建伟人民陪审员田洪新人民陪审员孟令霞二〇一九年三月二十九日书记员张巧雅

䈘某1妨害公务一审刑事判决书江西省吉安县人民法院刑事判决书（2018）赣0821刑初58号：江西省吉安县人民检察院以吉县检公诉刑诉（2018）58号起诉书指控被告人刘某1犯妨害公务罪，于2018年3月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。吉安县人民检察院指派检察员张万军出庭支持公诉，被告人刘某1到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2018年1月1日23时许，被告人刘某1酒后到吉安县城东昌路华昌佳苑对面一出租屋五楼504房，找到前妻陈某要求复婚，陈某报警，吉安县公安局君山派出所民警刘某2、辅警于某出警将被告人刘某1劝离。次日凌晨2时许，被告人刘某1又来到陈某的住处纠缠，陈某的邻居听见陈某喊救命声后报警，民警刘某2、辅警于某再次出警并传唤被告人刘某1时，被告人刘某1用塑料花盆砸伤辅警于某的头部，民警刘某2在制服刘某1的过程中也致右手背受伤。经法医鉴定，民警刘某2、辅警于某的损伤程度均为轻微伤。上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中无异议，并有被害人刘某2、于某的陈述，证人陈某的证言，法医伤情鉴定意见，案发现场执法记录仪记录影像，110警情信息，谅解书，公安巡防员应聘证明及考核登记表，被告人刘某1的户籍证明、前科证明及归案说明，被告人刘某1的供述等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人刘某1暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，其行为已构成妨害公务罪。公诉机关对被告人刘某1的指控罪名成立。鉴于案发后被告人如实供述犯罪事实，当庭认罪，且赔偿被害人的经济损失并得到谅解，依法可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人刘某1犯妨害公务罪，判处罚金人民币一万（已缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员彭洪基二〇一八年三月二十九日书记员黄金花

李建合、周强生产、销售假药一审刑事判决书河北省衡水市桃城区人民法院刑事判决书（2018）冀1102刑初28号：衡水市桃城区人民检察院以衡桃检公诉刑诉〔2017〕302号起诉书指控被告人李建合犯生产、销售假药罪，被告人周强犯销售假药罪，于2017年7月7日向本院提起公诉。本院于2017年8月17日依法作出判决。衡水市桃城区人民检察院提出抗诉。衡水市中级人民法院于2017年12月12日裁定撤销原判，发还我院重新审理。本院另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡水市桃城区人民检察院指派检察员杨玉玉出庭支持公诉，二被告人均到庭参加了诉讼。现已审理终结衡水市桃城区人民检察院指控，2013年3月至10月，刘某2武（另案处理），违反《中华人民共和国药品管理法》，未经国家药品监管部门批准，成立“彭式土家雄愈散”、“万氏中医早泄汤”卖药网站，伙同侯某（已判决）成立“金御医”卖药网站，虚构“彭某”、“万某”、“金某”老中医，并雇用被告人李建合采购、运送药品，冒充老中医电话回访，雇佣闫保顺（已判决）冒充名医专家通过ＱＱ与被害人聊天、雇佣武某（已判决）负责发货，将低价购买的普通药品拆散后更换为无商标的包装以高价出卖，销售金额人民币738191元。2013年10月中旬，被告人周强在明知刘某2武等人违反《中华人民共和国药品管理法》，未经国家药品监管部门批准，虚构名医专家，将低价购买的普通药品拆散后更换为无商标的包装并通过网络高价出售的情况下，帮助刘某2武维护“彭式土家雄愈散”、“万氏中医早泄汤”“金御医”卖药网站，销售金额人民币73135元。公安机关当场扣押知柏地黄丸550瓶、老苗汤125件、中药丸130袋、五子衍宗丸103件、土家雄愈商标3150个、男宝胶囊285袋、壮腰健肾丸1600瓶、电子秤、多功能粉碎机及各种包装若干。对指控的事实，公诉机关提供了相关证据，并据此指控被告人李建合、周强的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条之规定，李建合构成生产、销售假药罪，周强构成销售假药罪。提请本院依法判处。被告人李建合、周强对起诉书指控的基本事实无意见，辩称其到衡水来的目的是伺候刘某2武的干爹，有时给刘某2武帮忙，但未获利。被告人周强辩称其虽帮刘某2武、侯某维护了网站，但并未获利。经审理查明，2013年3月至10月间，刘某2武（另案处理）违反药品管理法规，未经药品监管部门批准，在互联网上建立了“彭氏土家雄愈散”、“万氏中医早泄汤”等售药网站，并伙同侯某（已判刑）建立了“金御医”售药网站，将在医药店便宜购买的普通药品拆散后更换成没有标识的包装，通过上述网站以高价售出。在经营过程中，刘某2武虚构“彭某”、“万某”、“金某”等老中医身份，雇佣被告人李建合采购、运送药品，在互联网上冒充老中医接受电话回访；雇佣闫保顺（已判刑）冒充名医、专家，通过ＱＱ与被害人聊天，以诱导、哄骗被害人购买其销售的药品；雇佣武某（已判刑）负责包装、发货。销售金额人民币19309元。2013年10月份，被告人周强到衡水与刘某2武见面期间，明知刘某2武等人虚构名医专家，将购买的普通药品拆散后更换为无商标的包装并通过网络高价出售的情况下，应刘某2武、侯某的请求，帮助刘某2武、侯某维护二人经营的售药网站。2013年10月24日，公安机关在衡水市丽景名苑小区武明秀发货处查获“知柏地黄丸”550瓶、“壮腰健肾丸”1600瓶、老苗汤”125件、“五子衍宗丸”103件、中药丸130袋、“男宝胶囊”285袋、土家雄愈散商标3150个、电子秤、多功能粉碎机、多功能真空打装机及各种药品包装物一部。2016年2月24日，被告人周强主动到公安机关投案，并对其犯罪事实供认不讳。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：1、被告人李建合供称，2013年6、7月份，刘某2武建立“彭氏土家雄愈散”、“万氏中医早泄汤”网站，冒充老中医骗人买药。刘某2武在药店批发提高男性性功能的普通药品，由李建合负责取药，并运送到武某处，由武某负责换成没有任何标志的包装，后通过网站高价售卖。李建合帮刘某2武在网上冒充老中医与顾客聊天，把客户信息登记下来交给刘某2武，给下了订单的客户打电话核实邮寄地址、收件人、联系电话等信息，在刘某2武不在时去快递公司结账。后李建合教会闫保顺如何冒充老中医与客户聊天，该项工作由闫保顺负责。刘某2武的朋友侯某建立“金御医”网站，也是冒充老中医卖治疗男性性功能的药，该网站由闫保顺负责冒充老中医在网上跟顾客聊天，武某负责包装，并通过刘某2武联系的快递公司发货。刘某2武和侯某都没有给过李建合钱。2、被告人周强供称，其得知刘某2武建立了一个网站很赚钱，遂于2013年10月到衡水找刘某2武进行考察，发现该网站售卖治疗男性性功能障碍的药品，有客服冒充老中医引诱客户买药，卖的都是自制假药。和刘某2武一起的候炳谦也建立了类似的卖药网站。其帮助刘某2武将网站不适当的地方进行了修改，并对候炳谦的网站出现的问题进行了指点。刘某2武和侯某没有说给报酬的事情。3、同案犯刘某2武供称，其于2013年6、7月份，与一名叫“李建合”的男子未经药品监管部门批准，建立了“彭氏土家雄愈散”、“万氏中医早泄汤”卖药网站，虚构老中医身份，雇佣闫保顺冒充名医专家通过ＱＱ与被害人聊天，武某负责包装、发货，以此将低价购买的普通药品拆散后更换包装以高价卖出。其于2013年5月与侯某建立“金御医”网站，以上述同样手段销售药品。周强于2013年10月份到衡水游玩期间，其让周强帮助维护过卖药网站。4、同案犯侯某在公安机关供称，其在周强的帮助下与刘某2武一同建立了“金御医”售药网站，虚构“金某”老中医身份，雇佣被告人闫保顺、武某，将低价购买的普通药品拆散后更换包装以高价卖出。5、同案犯闫保顺、武某的供述分别证实，其受刘某2武及侯某雇佣，参与销售药品的事实。主要内容与刘某2武、侯某的供述相印证；6、被害人郝某、李某、刘某1等人的证言均证实，其从“彭氏土家雄愈散”、“万氏中医早泄汤”、“金御医”售药网站购买药品的时间、数量、金额及经过；7、证人张某的证言证实，刘某2武、侯某通过互联网建立售药网站，并雇用闫保顺、武某销售药品的事实；8、证人罗某、姚某（快递公司工作人员）的证言证实了为刘某2武发送快递的情况；9、证人关某、陈某、石某的证言、租房协议、辨认笔录等证据证实，刘某2武、侯某等人在桃城区天鸿尚都小区、丽景名苑小区租赁房屋的事实；10、扣押物品清单和照片证实，公安机关扣押“知柏地黄丸”550瓶、“老苗汤”125件、中药丸130袋、“五子衍宗丸”103件、“男宝胶囊”285袋、“壮腰健肾丸”1600瓶及电子秤、多功能粉碎机、多功能真空打装机、土家雄愈散商标3150个及各种药品包装一部；11、衡水市食品药品监督管理局函证实，2010版《中国药典》中无“金御医御男神丸”、“土家雄愈散”、“万氏中医早泄汤”三种药品名称的记载。12、公安机关出具的到案经过证实，被告人周强于2016年2月24日主动到公安机关投案，并对其犯罪事实供认不讳。上述证据，本院均予以确认本院认为，被告人李建合违反药品管理法规，明知是假药而予以销售，其行为已构成销售假药罪；被告人周强明知刘某2武、侯某建立的系销售假药的网站而予以维护，帮助二人销售假药，其行为亦构成销售假药罪。李建合、周强在共同犯罪过程中起次要辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。案发后，周强主动到公安机关投案并如实供述其犯罪事实，系自首；李建合到案后能够如实供述其犯罪行为，依法均可予从轻处罚。衡水市桃城区人民检察院指控二被告人的部分犯罪事实清楚，予以支持。对李建合生产假药的指控，未提供充分证据证实，故不予认定；对于指控二被告人的涉案销售数额，经查，其中大部证据不足，故对指控的数额应予变更。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条的规定，判决如下一、被告人李建合犯销售假药罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月25日起至2017年11月24日止；罚金限判决生效后30日内缴纳）。二、被告人周强犯销售假药罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。三、扣押在案的“知柏六味地黄丸”550瓶、“壮腰健肾丸”1600瓶、“老苗汤”125件、“五子衍宗丸”103件、中药丸130袋、“男宝胶囊”285袋、土家雄愈散商标3150个、电子秤、多功能粉碎机、多功能真空打装机各2台及各种药品包装物一部，均予以没收，由扣押机关衡水市公安局桃城分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张颖审判员王路雨人民陪审员徐占国二０一八年八月九日法官助理代娜书记员赵洪

章炳根、谷平盗窃二审刑事判决书江西省新余市中级人民法院刑事判决书（2019）赣05刑终87号：新余市渝水区人民法院审理新余市望城工矿区人民检察院指控的原审被告人曾工兵、章炳根、谷平、林国梁、阮军、李晶、易祥习、宁红平、周龙、周亮、吴细平、陈小培犯盗窃罪，被告人郭唆根、李勇杰犯盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人雷生根、雷正根犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年3月28日作出（2018）赣0502刑初475号刑事判决。宣判后，原审被告人章炳根、谷平、林国梁、阮军、李晶、易祥习、宁红平、周龙、周亮、吴细平、陈小培、郭唆根、李勇杰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人章炳根、谷平、林国梁、阮军、李晶、易祥习、宁红平、周龙、周亮、吴细平、陈小培、郭唆根、李勇杰，并听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定，从2017年10月底开始，被告人曾工兵、章炳根、谷平、林国梁、李晶、易祥习、阮军多次来到新余钢铁股份有限公司第一炼铁厂（九号炉）、第二炼铁厂（八号炉）及中厚板厂、第一炼钢厂盗窃生铁、废钢、边角料等。其中，被告人曾工兵、章炳根参与盗窃废钢、生铁19.67吨，价值人民币40539.87元；被告人谷平参与盗窃废钢、生铁16.15吨，价值人民币33285.15元；被告人林国梁参与盗窃废钢、生铁15.47吨，价值人民币31883.67元；被告人宁红平、周龙、周亮、吴细平、陈小培事前与盗窃分子通谋，收购盗窃所得的财物并出售。其中，被告人宁红平、周龙、周亮参与收购废钢、生铁189.16吨，价值人民币390896.98元；被告人吴细平参与收购废钢、生铁76.14吨，价值人民币156924.54元；被告人陈小培参与收购废钢、生铁65.57吨，价值人民币136177.99元；被告人郭唆根、李勇杰事前与盗窃分子通谋，收购盗窃所得的废钢、生铁65.07吨，价值人民币134109.27元；同时两被告人明知是盗窃所得的废钢、生铁而予以收购，重量为295.78吨，价值人民币609602.58元；被告人雷生根、雷正根明知是盗窃所得的废钢、生铁而予以收购。其中，被告人雷生根参与收购废钢、生铁483.72吨，价值人民币996946.92元；被告人雷正根参与收购废钢、生铁185.55吨，价值人民币382418.55元。被告人雷生根归案后，分别于2018年3月20日、2018年9月10日两次共退赃款人民币36万元。被告人曾工兵归案后，能协助公安机关抓获被告人谷平。被告人李勇杰归案后，能协助公安机关抓获被告人郭唆根。原审法院认为，被告人曾工兵、章炳根、谷平、林国梁、李晶、易祥习、阮军、宁红平、周龙、周亮、吴细平、陈小培以非法占有为目的，采纳秘密窃取的手段，有分有合进行盗窃作案。其中：被告人曾工兵、章炳根参与盗窃废钢、生铁19.67吨，价值人民币40539.87元，数额较大；被告人谷平参与盗窃废钢、生铁16.15吨，价值人民币33285.15元，数额较大；被告人林国梁参与盗窃废钢、生铁15.47吨，价值人民币31883.67元，数额较大；被告人宁红平、周龙、周亮、吴细平、陈小培事前与盗窃分子通谋，收购盗窃所得的财物并出售。其中，被告人宁红平、周龙、周亮参与收购废钢、生铁189.16吨，价值人民币390896.98元，数额巨大；被告人吴细平参与收购废钢、生铁76.14吨，价值人民币156924.54元，数额巨大；被告人陈小培参与收购废钢、生铁65.57吨，价值人民币136177.99元，数额巨大；被告人郭唆根、李勇杰事前与盗窃分子通谋，收购盗窃所得的废钢、生铁65.07吨，价值人民币134109.27元，数额巨大；同时两被告人明知是盗窃所得的废钢、生铁而予以收购，重量为295.78吨，价值人民币609602.58元，情节严重；被告人雷生根、雷正根明知是盗窃所得的废钢、生铁而予以收购。其中，被告人雷生根参与收购废钢、生铁483.72吨，价值人民币996946.92元，情节严重；被告人雷正根参与收购废钢、生铁185.55吨，价值人民币382418.55元，情节严重。被告人曾工兵、章炳根、谷平、林国梁、李晶、易祥习、阮军、宁红平、周龙、周亮、吴细平、陈小培的行为构成盗窃罪。上列各被告人归案后，能如实供述其罪行，依法可从轻处罚。被告人曾工兵归案后，能协助公安机关抓获同案人，有立功表现，依法可从轻处罚。被告人宁红平、周龙在法院审理期间，退出部分所得赃款，有一定的悔罪表现，依法可酌情从轻处罚。被告人曾工兵、林国梁、宁红平曾因犯罪被判处刑罚，有前科，依法可酌情从重处罚。被告人李晶、易祥习曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。被告人郭唆根、李勇杰的行为分别构成盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。两被告人归案后，能如实供述其罪行，依法可从轻处罚。被告人李勇杰归案后，能协助公安机关抓获同案人，有立功表现，依法可从轻处罚。被告人雷生根、雷正根的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人雷生根在案中起了主要作用，系主犯，被告人雷正根系从犯，依法应当减轻处罚。两被告人归案后，能如实供述其罪行，并退出全部赃款，有一定的悔罪表现，依法可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》二百六十四条，第三百一十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条三款，第六十八条，第六十五条第一款，第六十四条，第六十九条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决：一、被告人曾工兵犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚人民币五千元上缴国库；二、被告人章炳根犯盗窃罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五千元上缴国库；三、被告人谷平犯盗窃罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元上缴国库；四、被告人林国梁犯盗窃罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元上缴国库；五、被告人阮军犯盗窃罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元上缴国库；六、被告人李晶犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元上缴国库；七、被告人易祥习犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元上缴国库；八、被告人宁红平犯盗窃罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元上缴国库；九、被告人周龙犯盗窃罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元上缴国库；十、被告人周亮犯盗窃罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币二万元上缴国库；十一、被告人吴细平犯盗窃罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元上缴国库；十二、被告人陈小培犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元上缴国库；十三、被告人郭唆根犯盗窃罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币七万元上缴国库；十四、被告人李勇杰犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元上缴国库；十五、被告人雷生根犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十五万元上缴国库；十六、被告人雷正根犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币七万元上缴国库。上诉人章炳根上诉提出，对原判没有异议，表示服判。上诉人谷平上诉提出，其在案件侦查阶段向公安机关检举揭发了胡微笑、黄猫仔等敲诈勒索其钱财的事实，属于立功表现；原判量刑过重。上诉人林国梁上诉提出，其在盗窃案中起辅助帮助作用，应认定为从犯，故原判量刑过重。上诉人阮军上诉提出，原判量刑过重。上诉人李晶上诉提出，其参与了盗窃，但其为新钢公司的工作人员，并且居住在新钢公司，故会经常出现在手机基站定位的地方，一审法院仅凭手机基站定位来认定其盗窃的次数是错误的，故望二审法院能在案件事实认定上予以更正；原判量刑过重。上诉人易祥习上诉提出，其是和李晶共同盗窃一次（李晶被公安机关拘留后才知道是去盗窃），但开始其不知道李晶是去偷铁，其只是帮李晶搬铁，故认为其不构成盗窃罪。上诉人宁红平上诉提出，其只是收购铁，无盗窃行为，故其不构成盗窃罪。上诉人周龙上诉提出，其没有参与盗窃，不构成盗窃罪，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；原判量刑过重。上诉人周亮上诉提出，一、其行为不构成盗窃罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，理由：1、其不认识盗窃者，与盗窃者无通谋行为。2、其只是帮忙运输，所得的一万元为运输报酬。二、其为共犯中的从犯，原因在于其在犯罪中听命于他人，处于被动状态，属于从犯。三、盗窃罪是一个财产性犯罪，其仅获一万元左右赃款，被原审法院判刑六年九个月，判处罚金是赃款的两倍，故原判量刑过重。上诉人周亮的辩护人李华耕的辩护意见与周亮的上诉意见一致。上诉人吴细平上诉提出，一、其行为不构成盗窃罪，而是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。理由：1、其未与盗窃者事先通谋，也不认识盗窃者。2、其只是在盗窃者把被盗铁拿出新钢公司后也就是盗窃既遂后收购被盗钢铁，其只是每次接受宁红平的指示去装铁。3、其与宁红平等人只是按1400-1500元每吨收购被盗铁，再以2000元每吨卖出。二、联系盗窃者，疏通与新钢公司的关系以及装铁事宜其都听命于他人，其在犯罪中处于被动状态，为从犯。上诉人陈小培上诉提出，一、其行为不构成盗窃罪，而是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。理由：1、其并非股东，从来未缴纳股金，也未分过红。2、其只是宁红平等人叫过来负责运被盗钢铁，从而获取运费。二、原判量刑过重。理由：1、其归案后认罪态度好，积极配合公安机关侦查，对犯罪事实供认不讳。2、其在犯罪中只是小角色，只是听从别人指挥开车，后期收购和寻找买家，也并非其负责和联系。上诉人陈小培的辩护人蒋兵华、陈娜的辩护意见与陈小培的上诉意见一致。上诉人郭唆根上诉提出，一、其不构成盗窃罪，理由：1、其与盗窃分子事前无通谋。其与宁红平没有接触过更无经济往来。2、其并不知情李勇杰和宁红平谈的利润平分。3、宁红平只是收购被盗铁，无直接参与盗窃活动。4、其收购的是宁红平收购来的生铁，并非宁红平盗窃的生铁。5、到宁红平处收购生铁是李勇杰谈的，其没有参与。二、原审量刑量刑过重。上诉人郭唆根的辩护人傅小平的辩护意见与郭唆根的上诉意见一致。上诉人李勇杰上诉提出，一、原审法院认定其盗窃罪事实不清，证据不足。理由：1、其从未认识曾工兵等盗窃者，也没有联系过他们。2、与曾工兵等盗窃者事先通谋的是宁红平，其未事前通谋。3、其未与曾工兵等盗窃者达成分工合意。4、其收购行为应为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。5、其与宁红平的微信聊天记录仅能说明其卖出的废铁、生铁所得款支付给曾工兵和谷平。二、原判量刑过重，应依法从轻处罚。理由：1、其认罪态度好，有悔罪表现。2、其为初犯和偶犯。三、其有立功表现。上诉人李勇杰的辩护人廖琳根辩护称李勇杰不构成盗窃罪，理由和上诉人李勇杰的上诉意见一致。经审理查明，一、原审被告人曾工兵、上诉人章炳根、谷平、林国梁、李晶、易祥习、阮军的盗窃事实自2017年10月底开始，曾工兵、章炳根、谷平、林国梁、李晶、易祥习、阮军伙同他人利用晚间至凌晨之机，多次来到新余钢铁股份有限公司（以下简称新钢公司）的第一炼铁厂（九号炉）、第二炼铁厂（八号炉）及中厚板厂、第一炼钢厂盗窃生铁、废钢、边角料等。其中：1、2018年1月25日凌晨，曾工兵、章炳根等人来到新钢公司盗窃生铁、废钢等7.11吨；谷平、林国梁等人盗窃生铁、废钢等2.98吨。2018年3月11日凌晨，曾工兵、章炳根、林国梁来到新钢公司盗窃生铁、废钢等5.92吨；谷平等人盗窃生铁、废钢等10.44吨。2018年3月13日凌晨，曾工兵、章炳根、林国梁来到新钢公司盗窃生铁等6.57吨；谷平等人盗窃生铁、废钢等2.73吨。曾工兵、章炳根三次参与盗窃废钢、生铁等19.6吨，赃物价值人民币40395.6元；谷平三次参与盗窃废钢、生铁等16.15吨，赃物价值人民币33285.15元；林国梁三次参与盗窃废钢、生铁等15.47吨，赃物价值人民币31883.67元。2、自2017年12月至2018年2月间，李晶、易祥习先后四次骑摩托车来到新钢公司中厚板厂盗窃边角料等废钢。盗窃后，两人将所盗的废钢卖给上诉人郭唆根开设在新余第三粮库附近的废品收购点。2018年2月13日凌晨，李晶、易祥习再次来到新钢公司中厚板厂盗窃边角料等废钢时，被新钢公司武保处工作人员发现，李晶被当场抓获，并被新余市公安局袁河分局行政拘留15天，易祥习逃脱。2017年12月20日，上诉人宁红平与盗窃分子联系后，由上诉人吴细平驾驶赣ＫＡ1×××小货车去盗窃现场附近时收购盗窃的废钢、生铁时，被新钢公司武保处工作人员发现并扣押生铁1.95吨，其中包括李晶在新钢公司盗窃时卖给宁红平的生铁。2018年1月，李晶因还高利贷向宁红平借款5000元。为偿还该笔借款，李晶先后四次来到新钢公司盗窃生铁卖给宁红平抵债。此外，李晶先后于2017年9月29日、2017年10月11日来到新钢公司盗窃生铁时被武保处工作人员抓获并罚款。自2017年10月至2018年3月间，阮军先后七次单独或伙同他人来到新钢公司盗窃废钢等财物，卖给郭唆根、李勇杰，其中一次重量为0.62吨；2018年3月2日，阮军盗窃废钢1.6吨卖给宁红平等人。以上二次盗窃废钢2.22吨，经鉴定价值人民币4575.42元。二、上诉人宁红平、周龙、周亮、吴细平、陈小培的盗窃事实2017年10月底，宁红平、周龙商量合伙收购从新钢公司盗窃的废钢、生铁并出售获利。其后，又找到周亮、吴细平入伙，宁红平占股份40%、周龙30%、吴细平20%、周亮10%。宁红平负责联系向盗窃人员收购铁，周亮、吴细平负责开车到现场装运收购盗窃来的废钢、生铁，然后运输至雷生根的货场出售，周龙负责联络新钢公司武保处人员，处理收购过程中可能出现的情况等问题。吴细平因2017年12月20日在装运盗窃的生铁时，被新钢公司武保处工作人员发现处理后，便提出不再去装运生铁，但股份分红持续至2018年2月份。2018年3月初，吴细平介绍陈小培参与装运废钢、生铁，陈小培加入后，吴细平退出合伙。宁红平通过了解，发现谷平、曾工兵等人会到新钢公司盗窃废钢、生铁后，便找到谷平、曾工兵等人商谈好收铁的相关事项。其后，宁红平便会与谷平、曾工兵等人取得联系，确定当晚会去偷铁后，宁红平又会在次日凌晨前往新钢公司西大门、南大门、北大门等地段查看情况，确定有盗窃的废钢、生铁后，即通知周亮、吴细平或陈小培开车来装铁。曾工兵、谷平等人将盗窃来的生铁或废钢从新钢公司围墙洞口递出来，然后搬至来装运的小货车内，吴细平、周亮、陈小培等人也会在洞口处帮助将递出来的生铁或废钢搬到小货车上。经查明，截止到案发，宁红平、周龙、周亮将收购的废钢、生铁卖给雷生根的货场，共计122.87吨，赃物价值人民币253235.07元。其中，吴细平参与收购51.07吨，赃物价值人民币105255.27元，陈小培参与收购64.35吨，赃物价值人民币132625.35元。三、上诉人宁红平、郭唆根、李勇杰的盗窃事实、上诉人郭唆根、李勇杰掩饰、隐瞒犯罪所得的事实1、郭唆根在本市城北三粮库附近开设了一家废铁收购站，李勇杰在该收购店帮助收购，获得一定的报酬。自2018年1月至3月期间，宁红平先后六次与郭唆根、李勇杰合作收购新钢的生铁、废钢，利润平分。宁红平、李勇杰等人一起到新钢公司北大门附近的围墙处即盗窃现场附近收购谷平、曾工兵等人从新钢公司盗窃的生铁、废钢。然后，由李勇杰负责运至雷生根的货场，其货物登记在郭唆根的名下。现查明，宁红平、郭唆根、李勇杰合作期间，其收购盗窃来的生铁、废钢数量计重65.07吨，赃物价值人民币134109.27元。2、自2017年10月至案发，郭唆根、李勇杰明知是盗窃来的赃物，而予以收购。现已查明，从李晶、易祥习、阮军等人处收购从新钢公司盗窃的废钢、生铁共计295.78吨，赃物价值人民币609602.58元。四、原审被告人雷生根、雷正根掩饰、隐瞒犯罪所得事实雷生根在本市高新区南源路79号开设了一家收购废钢、废铁的货场，并雇请雷正根到货场工作，具体负责过磅并手写过磅单。雷生根、雷正根明知宁红平、李勇杰、周亮、吴细平等人于晚上后半夜或凌晨送来的废钢、生铁是盗窃来的赃物，仍予以收购。现已查明，雷生根自2017年10月至案发，从宁红平等人处收购废钢、生铁共计重量122.87吨；从郭唆根、李勇杰等人处收购废钢、生铁共计重量360.85吨。总重量为483.72吨，赃物价值人民币996946.92元。雷正根自2018年2月24日开始进入货场工作以来，货场共计收购宁红平、郭唆根、李勇杰等人送来的盗窃所得废钢、生铁185.55吨，赃物价值人民币382418.55元。2018年3月17日，周亮驾驶小车，陈小培驾驶赣ＫＡ×××小货车送生铁（净重1.22吨，经鉴定价值人民币3552.64元）到雷生根经营的货场运时，被公安民警抓获。并同时抓获雷生根、雷正根，查获货场生铁55.26吨，赃物价值人民币160917.12元。雷生根归案后，分别于2018年3月20日、2018年9月10日两次共退赃款人民币36万元。曾工兵归案后，能协助公安机关抓获谷平。李勇杰归案后，能协助公安机关抓获郭唆根。上述事实，有经一审庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、物证1、改装新大洲本田摩托车一辆、车钥匙一串两个。2、自制开锁工具一个。3、对讲机4部、手机4部。4、手机盒一个，内装51页写有字迹纸张。5、银行卡、身份证各一张。6、从林国梁位于芙蓉村的三个车库中扣押的作案用摩托车四辆，雨鞋8双，劳保鞋4双，口罩24个、手套45个，皮手套1双，头套1个，雨衣4件，迷彩服5套，工作服2套。7、扣押谷平ＯＰＰＯ手机一台，扣押章炳根ＯＰＰ手机一部、扣押曾工兵华为手机一部；从阮军处扣押一部手机（ＯＰＰＯ，158××××9823）。8、公安机关在雷生根的货场磅房办公室扣押账本二册，证实上面记录了雷生根收购郭唆根、宁红平生铁的记录，包括时间、数量、价格、金额、对方账号及转账金额等信息。二、书证1、新钢公司第二炼铁厂出具的说明，证实自2015年下半年开始，8号炉铸铁机生产的生铁陆续被盗，2017年下半年开始更加严重，总计被盗达300余吨。2、新钢公司中厚板厂出具的说明，证实自2015年下半年厂区内生产切割的板边、切头等边角料陆续被盗，至2017年开始边角料被盗更加频繁，共计被盗100余吨。3、新钢公司第一炼铁厂出具的说明，证实自2015年下半年开始，9号炉铸铁机的生铁陆续被盗，至2017年10月份开始生铁被盗数量突然上升，有时一晚被盗十几吨，至今被盗生铁共计有200余吨。4、新钢公司第一炼钢厂出具的说明，证实自2015年下半年开始厂区废钢库中的废钢陆续被盗，至2017年11月初开始废钢被盗更加频繁，至今被盗共计有100余吨生产原材料。5、抓获经过、情况说明，证实曾工兵、章炳根、谷平、林国梁、阮军、李晶，易祥习、宁红平、周龙、周亮、吴细平、陈小培、郭唆根、李勇杰、雷生根、雷正根的归案情况。其中曾工兵被抓获后，带领侦查员到谷平家中将谷平抓获归案；李勇杰归案后，能协助公安机关抓获郭唆根。6、曾工兵、章炳根、谷平、林国梁、阮军、李晶，易祥习、宁红平、周龙、周亮、吴细平、陈小培、郭唆根、李勇杰、雷生根、雷正根的常住人口信息及曾工兵、林国梁、李晶、易祥习、宁红平的刑事判决书，证实了上述人员的基本情况及曾工兵、林国梁、李晶、易祥习、宁红平以前被判刑的情况。8、受案登记表，证实本案发案时间、简要过程等。9、李晶因偷铁被新钢武保处罚款单据2张。10、易祥习手机号135××××1696的通话记录，其在2017年11、12及1、2月份共与李晶的手机号在凌晨时间段内30余天有多次通话记录，与郭唆根有过3次通话记录，李勇杰亦有多次通话记录。11、李勇杰与宁红平微信聊天记录（1）2018年1月25日发给宁红平的照片上写有古平2.98＋工兵3.35＋3.76；2018年2月15日发的照片上写1.83＋2.89＋2.91。（2）2018年2月16日发的照片上写有3.07＊1600、3.86＊1400。（3）2018年3月7日发的照片上写有3.24＋2.69＋2.3＋0.88＋3.25＋1.98＝14.34。（4）2018年3月11日：2.86＋3.2＋3.25＋1.13＝10.44，古平10.44＊1400＝146101.72＋2.46＋1.74＝5.92，工兵5.92＊1400＝8290。（5）2018年3月13日古平2.73＊1400＝3820工兵3.28＋3.29＝6.57＊1400＝9200。12、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录五份、发还清单，证实办案民警从宁红平、周龙、周亮、吴细平、陈小培处扣押的手机、小货车两辆等物品的情况。13、车辆卡口记录，证实周亮、陈小培于2018年3月份驾驶小货车赣Ｋ02×××和赣ＫＡ1×××路过卡口的信息，佐证了他们运铁的时间、路线及趟数。14、李勇杰手机里提取的账单照片5张，证实2018年2月15日、16日,3月7日、11日、13日，李勇杰和宁红平从谷平和曾工兵处收购的铁的重量及结算金额。结合磅单记录，该六次，共计收铁共计65.07吨。15、新钢公司物料称重凭证一份，证实赣ＫＡ1×××车辆于2018年3月17日过磅净重为1.22吨。16、雷生根的记账本（1）2018年3月17日,“矮子”向其卖铁的重量为3.07吨，结算金额为6750元。（2）雷生根从郭唆根、宁红平处收购钢铁的事实，该账本记录的内容包括时间、吨数、收购单价、数额、对方账号、转款时间等。自2018年2月至3月16日以宁红平为名送至雷生根货场共计122.87吨。17、2018年3月17日5：34陈小培驾车卡口照片一组，证实陈小培于2018年3月17日凌晨运铁的事实。18、2018年2月1日扣押清单、扣押笔录、称重笔录、过磅单各一份，证实2017年12月20日，新钢公司生铁被盗案中的作案工具小货车赣ＫＡ1×××的情况，以及车上生铁1.95吨的事实。19、银行账户明细，证实雷生根的账户反映，自2018年2月10日至3月17日，共计向宁红平指定的鄢彪、张宝军的账户转款共计289300元。该银行账户信息与记账本记录一致。20、从雷生根处查扣的账本复印件，证实雷生根从郭唆根处收购钢铁的事实，该账本记录的内容包括时间、吨数、收购单价、数额、对方账号、转款时间等。雷生根、雷雯倩的账户自2017年11月9日至2018年3月17日，共计向李某某的账户转款2174960元。21、公安调取的赣ＫＢ××××、赣ＫＣ××××、赣Ｋ0××××、赣ＫＡ××××车辆的卡口记录、抓拍照片，证实上述车辆经常在凌晨、晚上到雷生根所在的货场；且经常遮盖车后斗。22、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、发还物品清单等，证实公安从李勇杰处扣押了一部面包车（车牌号赣ＫＣ××××）、一部带斗面包车（赣ＫＢ××××）、一部手机（139××××2999），二张证件，后将二张证件发还。23、搜查证、搜查笔录、扣押物品、文件清单、发还清单证实：（1）2018年3月17日下午4时许，侦查人员对雷生根位于高新区的货厂磅房进行了搜查，在磅房一办公桌内发现印有“梅兰竹菊”字样暗红色账本一本、印有“梅兰竹菊”字样鲜红色账本一本、纸质磅单若干（636张），另从雷生根身上搜出华为ｍａｔｅｌ0黑色手机一部。公安对上述物品进行扣押。（2）公安侦查人员对收购点进行搜查，查获赃物“馒头铁”若干、时风风菱小货车（赣ＫＡ1×××）一辆并予以扣押。（3）称重笔录、物料称重凭证，证实公安侦查人员在雷生根、见证人黄某在场的情况下对从雷生根货场查获的“馒头铁”前往新钢西大门汽车衡（北）的磅房进行称重，大货车赣Ｋ6××××称得毛重为73.760吨，皮重为18.500吨，生铁净重55.260吨。赣ＫＡ1×××小货车称的毛重为2.860吨，皮重1.640吨，净重为1.220吨。二车的生铁总净重为56.48吨。后公安人员将56.48吨生铁发还给新余钢铁股份有限公司。24、新余市公安局袁河分局开具的情况说明附转款凭证，证实雷生根已退赃36万元，其中2018年3月20日退赃20万，2018年9月10日退赃16万。25、公安机关调取的宁红平、李勇杰、郭唆根、周龙、周亮、吴细平、陈小培、谷平、曾工兵、阮军、林国梁、章炳根、易祥习、李晶、雷生根、雷正根通话记录，证实相关人员的手机信息晚上或凌晨经常出现在渣山附近、新钢厂区附近。二、辨认、指认笔录1、曾工兵辨认“烂脚”即章炳根、“矮子”即宁红平，易祥习就是会到新钢偷铁外号“老六”的人。2、李晶辨认出“矮子”宁红平，“老六”易祥习，郭唆根为第三粮库收购站老板。3、郭唆根辨认出易祥习就是和李晶一起来店卖铁外号“老六”的人。4、谷平辨认出易祥习即是“老六”，周龙即是“抹西”，周亮、陈小培是过来装铁的男子。5、林国梁辨认出“矮子”是宁红平，就是收购谷平等人生铁的人，“工兵”就是曾工兵。6、谷平、曾工兵指认8号炉、9号炉为盗窃现场，谷平指认新钢中厚板厂为盗窃边角料的现场。7、谷平辨认出收购他们偷的铁的人“矮子”为宁红平，并辨认出宁红平的合伙人周龙，及司机周亮、陈小培。8、林国梁辨认出“矮子”即宁红平。9、宁红平辨认出谷平、陈小培、章炳根。10、周亮、周龙辨认出陈小培、宁红平。11、郭唆根辨认出外号“老六”的男子系易祥习。12、宁红平、吴细平现场指认照片，证实宁红平收铁的地点情况。三、视听资料、电子数据1、微信提取记录“工兵”的照片，并经宁红平、李勇杰辨认确认，显示曾工兵涉嫌偷铁2018年1月25日3.35＋3.76＝7.11吨；3月11日1.72＋2.46＋1.74＝5.92吨；3月13日3.28＋3.29＝6.57吨。2、手机基站信息，证实2018年1月24日22时许，曾工兵在9号炉附近；2018年3月11日2时许，曾工兵在9号炉附近；2018年3月13日3时许，曾工兵在9号炉附近；2018年2月28日1时许、3月2日23时许在第二炼钢厂附近。四、鉴定意见新余市价格认证中心余价认定字［2018］47号价格认定书,证实被盗馒头铁生铁和废钢边角料的认定基价在价格认定基准日（2017年11月1日至2018年3月17日）期间的平均价格分别为2912元／吨和2060元／吨。五、证人证言1、证人李某的证言，证实帮林国梁他们改装摩托车的人是胡家菜场的老王。其帮过谷平、曾工兵、阮军、林国梁等人到新钢公司8、9号炉附近修过摩托车，这些摩托车都是经过改装的，放在林国梁位于芙蓉村的车库里。林国梁在新钢芙蓉村有三个车库，其中两个车库停了5辆摩托车，分别是“古平”（谷平）、“生根”、“满根”、林国梁自己两辆，“工兵”（曾工兵）、“烂脚”（章炳根）的摩托车有时也会停在他车库。其去给他们修车时，车上没铁，但在东大门拐到9号炉的三岔路口时，偶尔会看到有“馒头铁”放在路中间。2、证人吴某的证言，证实2017年12月20日凌晨，武保处接到电话说，新钢一号废钢库对面围墙那里有人偷铁。当其等人赶到那里去，看到一辆车牌号为赣ＫＡ1×××的小货车，人已经不在那里了，就把这辆小货车开到新钢公司武保处巡防大队院子里。经过磅称重，车上的生铁净重1.95吨。3、证人周某的证言，证实2017年10月份的一天凌晨时段，新钢武保处人员在渣山狗洞围墙里面，看到姓郭的在帮盗窃人员搬铁，后经询问了解到，他是和姓李的一起过来收铁的，他们看到偷铁的人搬不赢，所以钻到洞里面来帮忙搬铁出去。这次罚了他们500元，并开了收据给他们。附周某所作的辨认笔录，周某辨认出被其处罚过的三粮库那边收购店的姓郭的男子系郭唆根；周某辨认出被其处罚过的三粮库那边收购店的姓李的男子系李勇杰。六、上诉人、原审被告人的供述1、上诉人宁红平（“矮子”）的供述，证实“烂脚”（章炳根）和曾工兵是一伙的，只要曾工兵卖铁给其，他都会在场。其和李勇杰是合作关系。2017年底收过李晶一次铁，2018年1月底至2月为抵其借给李晶的5000元债，李晶偷过五次铁卖给他，三次约一吨，一次约0.5吨，一次约0.35吨，共付给李晶5500元。其在收购从新钢公司偷的铁的业务过程中认识谷平，听说他欠了几十万元高利贷，就对他说，要不其借6万元钱给他还高利贷，以后在新钢偷了铁就卖给其，谷平就同意了。从2017年12月底开始，谷平在新钢偷了铁就会卖给其。其从2017年12月底开始和周龙收购小偷在新钢偷的铁，后周亮和吴细平也加入进来了，其占40%股份、周龙30%、周亮10%股份、吴细平20%股份。吴细平退出后，他的一个表弟外号“培培”的人来开车的，股份是：其占40%股份、周龙30%、周亮15%、“培培”15%。周亮、吴细平、陈小培是司机。其在做这个业务的时候，认识了偷铁的谷平，其借给谷平6万元还高利贷，让谷平以后在新钢偷了铁就卖给其，谷平同意了。其等人一般是向谷平、生根、满根、曾工兵、李晶、“鬼子”收铁。其先去新钢围墙周边看下有没有人偷铁出来，有的话其就联系周亮或者吴细平开车来收铁。偷铁的人一般是骑踏板摩托车将偷的铁运到围墙外面堆放好，然后搬到小货车上，有熟铁和馒头铁，都是按照1400元至1500元一吨的价格收购。收到铁后，即运到高新开发区卖给雷老板，一般是2000元一吨，一直到2018年3月17日被公安机关抓获为止。其收了这些小偷的铁跟他们结账的时候，会问他们什么时候会到新钢去偷铁，这些小偷就会说如果他们去偷铁就会打电话告诉其。那些从新钢偷铁出来的人，骑的摩托车一趟可以装600-800斤不等，铁装在摩托车的踏板位置，将铁从新钢围墙下面的狗洞中运出来，然后把铁搬到小货车上。其是周龙引荐来收铁的，其作为报答，给他30%股份，不需要他晚上出来做什么事。谷平偷来的铁都是定点卖给其。其卖给雷老板的铁，雷老板都会把现金给其或者转账到其的卡上，这张用来收钱的卡是其姐夫张宝军的工商银行卡，另一张是其表弟鄢某的农业银行卡。其从雷老板那里拿到钱之后就会告诉谷平他们这些偷铁的人，铁有多重，按照1400元一吨给他们结算，最后剩下的钱其就会和周龙他们按照股份来分。吴细平在2017年12月份运了几次铁之后于20日被新钢武保处扣了车子后就不去运了，但是他20%的股份还在，收铁赚了钱还会按股份分钱给他，一直持续到2018年2月份他表弟“辣里”来了之后就没有分钱给他了。李勇杰帮其装过铁，因为吴细平退出后周亮一个人装不赢，就请他去帮其运铁。其手机和李勇杰手机的微信聊天记录里面有一些记账的单子，谁偷了多少铁、收的价格、卖的价格及其跟他分多少钱。其与李勇杰合伙的六次所分的钱都抵账抵掉了。雷老板拿钱给李勇杰，李勇杰拿相应部分的现金给其，其再分给谷平他们。2、原审被告人曾工兵的供述，证实自2018年3月份开始，其和林国梁、“烂脚”（章炳根）在新钢8、9号炉一共偷了五次铁。其和烂脚负责骑摩托车运，林国梁负责搬铁。2018年2月初，其就认识“矮子”，他叫其把偷的铁卖给他，其同意了。矮子有时会主动打电话来问，其等人到现场看了有铁后就会告诉矮子。另外，有时其看到现场有铁，也会打电话给矮子，告诉他晚上会去偷，叫矮子在围墙外等。李勇杰拍照发给“矮子”对账的照片中，上面写的“工兵”字样的，是其的账单，代表其卖给“矮子”的铁的重量和金额。3、上诉人章炳根的供述，证实其于2018年2月底、3月初，到８号炉偷过两次铁，每次约600斤，卖给了“唆根”，得款500多元、480元。其还和曾工兵、林国梁一起偷了５次。是从３月７、８号开始，在９号炉，其和曾工兵运了２、３趟，林国梁骑不来摩托车，他主要是搬铁，卖给了矮子，曾工兵给了其900元钱，第二次得了９００元。后面的三次是３月10日后面的三天，一次是在８号炉、两次是在９号炉，每次运了两三车，卖给矮子，曾工兵给其900-1000元每次。4、上诉人谷平的供述，证实自2018年元月开始，其和彭生根、钟晚根去新钢八号炉、九号炉偷馒头铁，如这两个地方没馒头铁，也会到一钢的废钢库偷点边角料。偷的铁都是卖给“矮子”那伙人。“矮子”一般会提前打电话问其晚上会不会去偷铁，其等三人在新钢八号炉、九号炉偷铁后，会打电话给“矮子”叫他来拿货，“矮子”一般就会派一辆白色“货的”和两个民工到渣山洞口外接应，其将铁从渣山洞口递送出去，两个民工就在外边接，再装到货的上，有时其搬不赢时，这两个民工也会钻进来帮着将铁搬出去。“矮子”有几个合伙人，一个外号叫“抹西”（周龙）的，还有两个开货的司机的，这两个司机各有一辆白色货的。“矮子”原来借了6万元钱给其还债，今年元月他打电话叫其把铁卖给他，其就卖给他了。曾工兵、张炳根和林国梁，他们三个人在八号炉、九号炉盗窃的生铁都是卖给“矮子”的。经从李勇杰手机中采集的手机相册中提取的照片辨认，其于2018年1月25日偷铁2.98吨卖给李勇杰、宁红平。2018年3月11、13日分别盗铁10.44吨、2.73吨共计13.17吨卖给宁红平、李勇杰。外号“老六”的姓易的是跟着李晶偷铁的。2018年元月份，李晶因欠矮子5000元钱，偷了四次铁抵债给矮子。其在新钢偷的铁原则上只卖给“矮子”，但是“矮子”也会叫上一个叫李勇杰的人过来和他一起收铁，并指定其将铁卖给李勇杰，实际上他们是合伙关系。在其的印象中，李勇杰是从2017年12月开始来渣山狗洞收其偷来的铁，基本上都是和矮子一起过来收铁，一直到今年3月出事为止。“矮子”也会收李晶的铁，但是次数不多。“矮子”借给李晶5000元钱，李晶分四次以偷来的铁抵债。“矮子”也会收曾工兵、“鬼子”的货。李晶、老六、易斌是从2017年年初开始一起偷铁，偷的铁会卖给“军军”，也会卖给新余三粮库那个废铁收购店。阮军是从2017年10月开始在新钢偷铁，主要在一钢和中厚板厂偷熟铁，他们偷的铁卖给新余三粮库那个废品收购店，三粮库的收购店的老板是李勇杰的姐夫。5、上诉人林国梁的供述，对上述事实没有异议。另证实，谷平偷来的铁都是卖给“矮子”。6、上诉人阮军的供述，证实2017年10月至2018年1月底，到新钢一钢厂去偷了七次铁，其中四次是伙同他人一起去偷的，有三次是单独偷的，共计偷了1000斤左右的铁。然后骑车到仙来西大道与天工北大道红绿灯附近的郭唆根废品收购店，找李勇杰把铁卖给他。收铁的人应该知道是偷来的铁，卖给他的铁与普通工地上废旧的钢筋头不一样，他们一看就知道是新钢这边的铁。7、上诉人李晶的供述，证实“矮子”是从2017年11月份开始来新钢收偷来的铁。其在第五检查站那边围墙外渣山的地方把偷来的铁卖给“矮子”。“矮子”会安排几辆面包车在新钢公司外面等，其中两辆面包车和一辆带斗的面包车。“矮子”他自己开一辆小轿车，不会动手搬铁，时不时地开车进新钢公司里面转，开到8号炉、9号炉，中厚板厂看里面偷铁的情况。其于2017年11月至12月在新钢中板偷过四次铁卖给“矮子”，三次0.35吨，一次0.4吨；2017年12月至今年元月与“老六”一起至新钢中板偷了四、五次铁卖给第三粮库的收购店，每次都是装0.35吨一车。8、上诉人易祥习的供述，对上述事实作了如实供述。9、上诉人周龙的供述，证实其与宁红平一起做收铁的业务，因新钢有一帮偷铁的人，他们把偷来铁放到哪里，就去哪里收购铁。宁红平于2017年12月找到其，说准备去收新钢偷来的铁，他怕被新钢武保处的人查处或被武保处的人抓了，要其出面找武保处的工作人员说情，要求少罚或者不罚，并给其百分之三十股份。宁红平一般收到铁后，一两天之内就会把钱给其，但其不知道30%的股份是怎么算出来的，都是他说多少就多少。2018年2月14日，宁红平说收的一车铁被武保处的人扣了，其找到武保处的机动大队领导说了，后只交了3000元，就把车领回来了。宁红平给了其七、八次钱，共一万多元现金。其没去过收铁的现场，宁红平晚上去收铁时，会给其打电话，叫其不要关机，如果有事可能会让其出面。其知道宁红平收的铁都是从新钢偷来的，收铁后就开到高新区的货场去卖。有一个叫谷平的是偷铁的。宁红平负责联系货源、现场装货、销货、结账及分配钱，司机是周亮和吴细平，宁红平当时给了吴细平的股份，主要由他负责开车到现场搬铁，运货和过磅、卸货。吴细平退出来后，就由陈小培来开车。讲好宁红平占40%，其30%，周亮15%，陈小培15%的股份。2017年12月份开始的时候，宁红平50%，其30%，吴细平20%的股份。这些股份都是几个人聚在一起口头上说了一下。吴细平开车的时候，知道卖铁的重量，但不知道卖了多少钱，账是宁红平去结的，周亮去运一个晚上是300元。10、上诉人周亮的供述，证实其名下有两辆车，是和吴细平出资买的。2017年12月份，宁红平找到其，要其帮他装货，300元一天，其同意了。2017年12月至2018年2月份的前半个月，其是拿运费，每次300元。过完年以后，宁红平说给其百分之十的股份，因其有两部小货车，赣ＫＡ1×××、赣Ｋ02×××。宁红平、周龙和吴细平都有股份。宁红平每次知道有铁收后，就会通知其到渣山那里装铁。到了那里之后，就有人在围墙外面等，并问帮谁装车，其说矮子，他们就会帮忙把铁装到其的小货车上面去。有时他们装不赢时，其为了早点回家，也会帮忙装车。其不清楚吴细平运过多少次铁，但他去年有次去渣山运铁时被新钢武保处经警大队抓了，后就说不想运了。陈小培是3月份加入进来的，不知道他有没有占股份。他们把从新钢公司里面偷来的铁装上其的车后，宁红平就坐其的车子把其带到高新区雷老板那里过磅卸车。2017年12月，其不记得装了多少次，宁红平总共给了其5300元；2018年1月份大概装了14天，2月份和3月份都是大概装了7、8天，其总共拿了1万元现金左右。入股后，其还没有分得钱。11、上诉人吴细平的供述，证实2017年12月份，周亮借其一万元买了辆银色的小四轮货车，说买车装货，后来其知道是到新钢铁山附近去装铁。其是矮子和周亮叫去的，总共拉了五次货，最后一次拉货的时候被新钢武保处抓住了，后其就没有去拉货了。这几次都是后半夜去拉的，矮子打电话通知其，并告诉其装货的时间和地点。其开车到了地方后，就会有二、三个人在那里等，铁已经放在地上，他们看到其就会问是不是矮子安排的车子，其说是，他们就会把那些铁装上车。装好后，其按照矮子的安排把车子开到水西十六中后面一个很大的收废钢的厂子去过磅后就离开。当时矮子和周龙还说给其股份，但是给其多少股份没说，就叫其先开车。其运的铁，矮子说是偷来的，向什么人收的其不清楚，每次装铁都是下半夜。2017年12月19日下午，其接到李晶的电话，要其于12月20日凌晨去新钢渣山山上帮他装点铁。其就开车到了那里就有人把铁往车上搬铁，快搬完的时候有一个搬铁的说有人来了，大家就离开了，后车子被扣了。其知道这些铁都是从新钢偷出来的。12、上诉人陈小培的供述，证实2018年3月17日，其帮矮子装铁到货场时被抓了。矮子是十几天前认识的，帮他装货。车开到新钢公司围墙外面，有人骑摩托车将运出来的铁放到其的货车上，其也会帮忙一起装铁，基本都是在凌晨去收铁，然后运到货场过磅卸货。第一次运了一次大概2吨多铁，第二天下午矮子给了其300元钱。第二次是一、二天后运了一次，2吨多，同样给了其300元。第三次是又隔了二、三天的晚上十二点多种，矮子打电话叫其去运铁，这次是两趟共4吨多，第二天周亮通过微信把300元工资和其晚上加的180元油钱转给其了。第四次是2018年3月16日晚上十一点多，矮子叫其运货，但是后面矮子又说没货，其就去接了周亮回家了。17日凌晨四点多，矮子又打电话叫其去仓库装货，其到仓库后装完铁就运到高新区的货场，这次是3.07吨铁。第五次是17日下午装货，连车过磅是3吨多，车子净重是1.6吨，铁大概就是1吨多，装到货场就被抓了。矮子一般都是要过晚上11点后才会叫其去开车，这些铁都是别人从新钢公司偷来的，矮子说他负责收，每次开车矮子都会给其300元钱。13、上诉人郭唆根的供述，证实其在天工大道阳光雅居小区楼下开了一收购部，主要是收购废铁、废金属。其和李勇杰是合伙关系，利润平分。2017年底至2018年2月，李晶与老六（易祥习）偷了四次新钢的板材卖到其店里，每次600斤左右，三次给李晶570元，一次给了600元，李晶与老六的铁是分开来称，老六的稍微重一点。都是晚上送来的。其从阮军手上收了五、六次铁，每次收的都是方铁、方钢头子，这些铁一看就知道是偷来的，这些铁都是卖到了雷生根处。其知道“狗洞”这个地方，在天工大桥桥下黄坑村旁边的山上，听说有好多人通过这个狗洞到新钢公司里面偷铁。其在“狗洞”附近收过铁，有时其一个人去，有时和李勇杰一起去，都是开车去的。其到“狗洞”附近收铁有六、七次，收了铁后就卖到雷生根处。其开了一辆三轮摩托车，追风牌，车牌号码赣Ｋ3Ｆ×××，这辆车没有其他人开；一辆银色带斗面包车，车牌号属号6656，车挂在李勇杰名下，钱是其出的；一辆银色面包车，车牌号码尾号7736，钱也是其出的，挂在李勇杰名下。三轮车和带斗面包车买来装货的，面包车买来是为了出去结账方便。只有三轮车和带斗面包车会装铁到雷生根那，面包车不会。雷生根货场因只收品相好的铁，所以新钢这边偷出来的铁都会卖到雷生根货场，都是晚上运过去，三轮车和带斗面包车运过去的时候都会遮块布盖到那些铁。一般情况下，都是当天晚上收了新钢偷来的铁，连夜或者早上6点钟左右，就会送到雷生根的货场去。雷生根会在统计重量再算好收购的金额后，转账到其老婆李某某的农行卡内。雷生根货场过磅房过磅人员记账后，会给其留一份磅单。晚上和凌晨送到雷生根货场的铁一般情况下都是从新钢公司那边偷来的铁。14、上诉人李勇杰的供述，证实郭唆根是其姐夫，他在城北仙来西大道与天工北大道红绿灯处开了一家废品收购店。郭唆根不会开车，他就跟其谈好，店内需要装货的时候，就打其电话，其就过来帮他开车去装货。其和郭唆根没有谈报酬的具体数额，但郭唆根说以后赚了钱，给其算点工资。至今郭唆根还没有给其钱，就去年过年前其姐李秋梅拿了两万元借给其用。自2017年11月开始，郭唆根要其晚上到新钢渣山“狗洞”那里去装盗窃人员从新钢厂区内偷的铁。其在“狗洞”那里装过铁，装的就是方铁，长方形状，是其姐夫郭唆根要其开他的货车去装的。今年到新钢附近去装过四、五次，去年也去装过，但不记得去过几次了。其一个人去装过一、二次，其他的都是和郭唆根一起去的。一般都是凌晨三、四点左右去装。之后，送到雷生根那个货场里去。送铁过去后，过完磅就卸掉装来的铁，雷生根的哥哥会给一张过磅单。如果其是一个人送的话，磅单就给其，回去后直接给郭唆根；如果郭唆根去了，那磅单就由郭唆根拿着。雷生根和郭唆根怎么结算钱其不清楚。其帮郭唆根去装过宁红平6次铁。这6次铁是宁红平从盗窃人员手上收购的新钢厂区内的铁，具体每次的重量、金额，其通过微信发给了宁红平。其只是负责过去帮他装运到水西雷老板的货场去。其一般是开赣ＫＣ7×××和赣ＫＢ6×××这两辆车去装货的。这几次既有馒头铁也有边角料，具体各有几次其不记得了。这6次的货款雷老板都是转到李秋梅账上的，利润是郭唆根和宁红平平分。其中盗窃人员应该拿的那部分钱是宁红平负责给的，所以一般是郭唆根取现金给其，然后其用微信把盗窃人员应得的和宁红平的分红转给宁红平。这6次其都拍了微信照片发给宁红平对账。在雷老板的货场扣押的一些磅单，磅单上备注了其和郭唆根的名字，如边角料、生铁、废钢等，生铁应该都是从新钢里面收来的，边角料如果是晚上装的也应该是从新钢里面盗窃而来的，如果是白天应该是从一些汽修店收的切割的边角料。废钢也分晚上是新钢这边收的，白天是到市场上收的。其在2017年11月24日发给阮军一张净重620ＫＧ的过磅单的图片，2018年2月8日通过微信转给阮军1635元、2018年3月2日通过微信转940元给阮军。15、原审被告人雷生根的供述，证实其在新余市高新区南源路79号开了一收购点，其是老板。2018年3月17日下午3点左右，有二个人开车（赣ＫＡ1×××）装了一车废钢和“馒头”铁到其的收购点，还没来得及过磅，就被公安机关抓到了，他们是和“矮子”一伙的。其从2017年11月左右开始收购“矮子”他们的废钢。“矮子”卖废钢给其有四个月左右，总共卖了一百多吨废钢、铁，收购的价格按照市场的价格变动而变动。“矮子”他们一般是凌晨4点左右开车送过来的。其问他们为什么凌晨4点送的来，“矮子”让其别多管闲事。“矮子”他们把废钢拉过来到其厂里，雷正根负责给他们过磅。公安机关从其厂里扣押的那一批“馒头”铁和留在现场的那堆废钢，都是他们送来的。矮子的废钢铁都是凌晨送来的，其就感觉不对劲，肯定是来路不正的废钢铁。公安扣押的这两本账本是其收废钢记的账目，内容是其自己记录的，是从2017年11月记到2018年3月17日。账本上的重量是根据雷正根写的榜单的重量和时间记录的。矮子他们送废钢过来，每次都手机银行转账，偶尔也会去银行转账，没有用现金交易过。郭唆根和李勇杰送过来的就会把钱转到户主李某某的农行账户上。其厂里的“馒头铁”，除了郭唆根、李勇杰、“矮子”外，还有周某某、谭某某，其中谭某某除了会送一些“馒头铁”过来，还会送一些质量比较好的废钢过来。矮子、李勇杰、郭唆根这几个大部分都是晚上的下半夜送货过来的。其请雷正根来是要他守在磅房工作的，过磅、写磅单。“矮子”、郭唆根、李勇杰他们三个人的货款全部都结清了，只有3月17号当天被抓时的那辆车牌尾号为337小货车上的“馒头铁”是没有结账的。附雷生根的辨认笔录：雷生根辨认出“矮子”系宁红平。16、原审被告人雷正根的供述，印证了雷生根的供述。关于原判认定周龙、周亮、吴细平在宁红平、郭唆根、李勇杰合作期间，参与收购盗窃来的生铁、废钢。其中，周龙、周亮参与收购盗窃来的生铁、废钢数量计重65.07吨，赃物价值人民币134109.27元；吴细平参与收购25.07吨，赃物价值人民币51669.27元的事实。经查，宁红平、郭唆根、李勇杰均供述是他们三人合作收购盗窃来的生铁、废钢，并无证据证实周龙、周亮、吴细平参与了在宁红平、郭唆根、李勇杰的合作期间，参与收购盗窃来的生铁、废钢的行为，也没有证据证实周龙、周亮、吴细平分得赃款，故原判认定周龙、周亮、吴细平在宁红平、郭唆根、李勇杰合作期间，参与收购盗窃来的生铁、废钢错误，应予纠正。关于上诉人谷平上诉提出其在案件侦查阶段向公安机关检举揭发了胡某某、黄某某等敲诈勒索其钱财的事实，属于立功表现的意见。经查，在谷平因本案被抓后，公安机关因已经掌握了胡某某、黄某某等对谷平进行敲诈勒索的事实，而找到谷平核实，谷平证实了被胡某某、黄某某等敲诈勒索，故谷平的行为不属于检举他人犯罪，不属于立功，本院不予采纳。关于上诉人林国梁上诉提出其在盗窃案中起辅助帮助作用，应认定为从犯的意见。经查，林国梁积极参与作案，在案中不属从犯，故该上诉意见不能成立，不予采纳。关于上诉人李晶上诉提出其参与了盗窃，但其为新钢公司的工作人员，并且居住在新钢公司，故会经常出现在手机基站定位的地方，一审法院仅凭手机基站定位来认定其盗窃的次数是错误的，故望二审法院能在案件事实认定上予以更正的意见。经查，李晶在侦查阶段供述其多次到新钢公司盗窃，且同案人谷平、林国梁、易祥习、宁红平、周龙、周亮、吴细平、郭唆根、李勇杰等均证实李晶经常到新钢公司盗窃，故该上诉意见不能成立，不予采纳。关于上诉人易祥习上诉提出其不构成盗窃罪的意见。经查，李晶供述其多次和易祥习到新钢公司盗窃，且同案人谷平、林国梁、易祥习、宁红平、周龙、周亮、吴细平、郭唆根、李勇杰等均证实易祥习和李晶经常到新钢公司盗窃，故该上诉意见不能成立，不予采纳。关于上诉人宁红平、周龙、周亮、吴细平、陈小培上诉均提出及周亮、陈小培的辩护人辩护称他们只是收购铁，无盗窃行为，故其不构成盗窃罪的意见。经查，根据宁红平、曾工兵、谷平、周龙、吴细平、周亮、陈小培的供述及其他相关证据均可以证实，宁红平、周龙、周亮、吴细平、陈小培对去新钢渣山洞口收购盗窃分子从新钢公司偷出来的铁这事有过商议，并约定了股份分成，宁红平事前又与曾工兵、谷平等人偷铁一事，事前有通谋，且宁红平、周亮、吴细平、陈小培到现场收铁的行为也对曾工兵、谷平等人的盗窃行为提供了帮助。宁红平、周龙、周亮、吴细平、陈小培与盗窃分子事前有通谋，并到现场收购赃物，事后利润分成，其行为构成盗窃罪的共犯，故该上诉及辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人宁红平、郭唆根、李勇杰上诉均提出及郭唆根、李勇杰的辩护人辩护称他们只是收购铁，无盗窃行为，故其不构成盗窃罪的意见。经查，根据审理查明的事实和证据，李勇杰、郭唆根事前与宁红平对去新钢渣山洞口收购盗窃分子从新钢公司偷出来的铁这事有过商议，并约定了股份分成，宁红平事前又与曾工兵、谷平等人偷铁一事，事前有通谋，且郭唆根、李勇杰均到盗窃附近收购赃物。宁红平、郭唆根、李勇杰与盗窃分子事前有通谋，并到现场收购赃物，事后利润分成，其行为构成盗窃罪的共犯，故该上诉及辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人周亮、吴细平上诉提出其为共犯中的从犯的意见及上诉人周亮的辩护人李华耕辩护称周亮属于从犯的意见。经查，在盗窃作案过程中，周亮、吴细平积极参与，主从作用不明显，不宜划分主从犯，故该上诉及辩护意见不能成立，不予采纳本院认为，原审被告人曾工兵、上诉人章炳根、谷平、林国梁、李晶、易祥习、阮军、宁红平、周龙、周亮、吴细平、陈小培以非法占有为目的，采纳秘密窃取的手段，有分有合进行盗窃作案。其中：曾工兵、章炳根参与盗窃废钢、生铁19.6吨，价值人民币40395.6元，数额较大；谷平参与盗窃废钢、生铁16.15吨，价值人民币33285.15元，数额较大；林国梁参与盗窃废钢、生铁15.47吨，价值人民币31883.67元，数额较大；李晶、易祥习多次盗窃；阮军多次盗窃，其中二次盗窃废钢2.22吨，价值人民币4575.42元。宁红平、周龙、周亮、吴细平、陈小培事前与盗窃分子通谋，收购盗窃所得的财物并出售。其中，宁红平、周龙、周亮参与收购废钢、生铁189.16吨，价值人民币390896.98元，数额巨大；周龙、周亮参与收购废钢、生铁124.09吨，价值人民币256787.71元，数额巨大；吴细平参与收购废钢、生铁51.07吨，价值人民币105255.27元，数额巨大；陈小培参与收购废钢、生铁65.57吨，价值人民币136177.99元，数额巨大；郭唆根、李勇杰事前与盗窃分子通谋，收购盗窃所得的废钢、生铁65.07吨，价值人民币134109.27元，数额巨大；同时郭唆根、李勇杰明知是盗窃所得的废钢、生铁而予以收购，重量为295.78吨，价值人民币609602.58元，情节严重；雷生根、雷正根明知是盗窃所得的废钢、生铁而予以收购。其中，雷生根参与收购废钢、生铁483.72吨，价值人民币996946.92元，情节严重；雷正根参与收购废钢、生铁185.55吨，价值人民币382418.55元，情节严重。曾工兵、章炳根、谷平、林国梁、李晶、易祥习、阮军、宁红平、周龙、周亮、吴细平、陈小培的行为构成盗窃罪；郭唆根、李勇杰的行为分别构成盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪；雷生根、雷正根的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上列上诉人、原审被告人归案后，均能如实供述其罪行，依法可从轻处罚。曾工兵、李勇杰归案后，能协助公安机关抓获同案人，有立功表现，依法可从轻或减轻处罚。宁红平、周龙在法院审理期间，退出部分所得赃款，有一定的悔罪表现，依法可酌情从轻处罚。曾工兵、林国梁、宁红平曾因犯罪被判处刑罚，有前科，依法可酌情从重处罚。李晶、易祥习曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。雷生根在案中起了主要作用，系主犯，雷正根系从犯，依法应当减轻处罚，两人归案后，能退出全部赃款，有一定的悔罪表现，依法可酌情从轻处罚。关于上诉人谷平、林国梁、阮军、李晶、陈小培、郭唆根、李勇杰上诉提出及上诉人陈小培、郭唆根、李勇杰的辩护人辩护称原判量刑过重的意见。经查，原判根据各上诉人的犯罪事实、犯罪情节以及对社会的危害程度在法定刑幅度内量刑，并无不当，故各上诉人及辩护人提出原判量刑过重的上诉及辩护意见不能成立，本院不予采纳。由于原判认定周龙、周亮、吴细平在宁红平、郭唆根、李勇杰合作期间，参与收购盗窃来的生铁、废钢错误，导致原判对周龙、周亮、吴细平量刑过重，应予改判。上诉人周龙、周亮上诉提出及周亮的辩护人辩护称原判量刑过重的意见，本院予以采纳。原审法院定罪准确，审判程序合法，但认定部分事实错误，导致对部分上诉人量刑过重，应予改判。据此，依照《中华人民共和国刑法》二百六十四条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第六十五条第一款，第六十四条，第六十九条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（三）项之规定，判决如下一、驳回上诉人章炳根、谷平、林国梁、阮军、李晶、易祥习、宁红平、陈小培、郭唆根、李勇杰的上诉；二、维持新余市渝水区人民法院（2018）赣0502刑初475号刑事判决中的定性部分和第一、二、三、四、五、六、七、八、十二、十三、十四、十五、十六项，即被告人曾工兵犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚人民币五千元上缴国库；被告人章炳根犯盗窃罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五千元上缴国库；被告人谷平犯盗窃罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元上缴国库；被告人林国梁犯盗窃罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元上缴国库；被告人阮军犯盗窃罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元上缴国库；被告人李晶犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元上缴国库；被告人易祥习犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元上缴国库；被告人宁红平犯盗窃罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元上缴国库；被告人陈小培犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元上缴国库；被告人郭唆根犯盗窃罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币七万元上缴国库；被告人李勇杰犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元上缴国库；被告人雷生根犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十五万元上缴国库；被告人雷正根犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币七万元上缴国库。三、撤销新余市渝水区人民法院（2018）赣0502刑初475号刑事判决中的第九、十、十一项，即被告人周龙犯盗窃罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元上缴国库；被告人周亮犯盗窃罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币二万元上缴国库；被告人吴细平犯盗窃罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元上缴国库；四、上诉人周龙犯盗窃罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币二万元上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月18日起至2023年5月17日止。罚金已经缴纳。）十、上诉人周亮犯盗窃罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币二万元上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月18日起至2024年1月17日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）十一、上诉人吴细平犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月18日起至2021年9月17日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）本判决为终审判决审判长李钧审判员徐三庆审判员潘小庆二〇一九年六月三日书记员万珊

浙江省浦江县人民法院刑事判决书（2020）浙0726刑初401号公诉机关浙江省浦江县人民检察院。被告人邓伟隆，男，2001年1月30日出生于广东省惠州市，汉族，初中文化，住广东省惠州市惠阳区。因本案于2020年7月14日被浦江县公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。辩护人张镇，浙江从周律师事务所律师。被告人陈国辉，男，1997年11月6日出生于广东省河源市，汉族，中专文化，户籍地广东省河源市龙川县，现住址广东省惠州市惠阳区。因本案于2020年7月14日被浦江县公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。辩护人傅承建，浦江县法律援助中心指派的浙江良友律师事务所律师。浦江县人民检察院以浦检一部刑诉[2020]883号起诉书指控被告人邓伟隆犯开设赌场罪、诈骗罪、被告人陈国辉犯诈骗罪，于2020年11月16日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。浦江县人民检察院指派检察员陈明南出庭支持公诉，被告人邓伟隆、陈国辉及辩护人张镇、傅承建均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：（一）开设赌场事实2019年2月至2019年5月期间，“鼎诚”（又称鼎隆、鼎盛）娱乐公司在国内招募人员前往柬埔寨实施网络赌博违法犯罪活动，公司由管理部、后台部、业务部、客服部、后勤部等部门组成。入职人员通过统一培训后，使用公司下发的女性微信、相关话术等手段引诱被害人，进而在其赌博网站进行开户充值并下载APP，引导被害人进行押注赌博，已查证涉案金额为人民币120余万元。2019年3月至2019年5月，被告人邓伟隆在该公司担任业务员，个人非法获利为人民币9000元。（二）诈骗事实2019年6月至2019年12月期间，“鼎诚”（又称鼎隆、鼎盛）娱乐公司在国内招募人员前往柬埔寨实施“杀猪盘”式诈骗违法犯罪活动，公司由管理部、后台部、业务部、客服部、后勤部等部门组成。入职人员通过统一培训后，使用公司下发的女性微信、相关话术等手段引诱被害人，进而在其赌博网站进行开户充值并下载APP，引导被害人进行押注，该公司通过网站后台提前知晓押注结果，通过后台操作控制输赢，从而骗取被害人钱款，已查证涉案金额为人民币1400余万元。2019年6月至2019年12月，被告人邓伟隆在该公司担任业务员，个人涉案业绩为人民币212500元，非法获利为人民币39000元。2020年8月22日，被告人邓伟隆退出赃款人民币30000元。2019年8月至11月，被告人陈国辉在该公司担任业务员，个人涉案业绩为人民币200000元左右，非法获利为人民币36000元。公诉机关认为，被告人邓伟隆、陈国辉以非法占有为目的，伙同他人实施跨境电信网络诈骗，数额巨大，二人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条；被告人邓伟隆还以营利为目的，伙同他人利用网络开设赌场，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款。本案系共同犯罪，被告人邓伟隆、陈国辉在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；被告人邓伟隆、陈国辉归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，故还应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定。公诉机关认为应当以开设赌场罪、诈骗罪追究被告人邓伟隆的刑事责任，以诈骗罪追究被告人陈国辉的刑事责任，建议判处邓伟隆开设赌场罪有期徒刑六个月并处罚金、诈骗罪有期徒刑一年十个月并处罚金,并数罪并罚，判处陈国辉有期徒刑一年十个月并处罚金。公诉机关提交了被告人邓伟隆、陈国辉及另案处理犯王佳、欧文杰、许泰杰、熊龙源、义聪、罗焮烽、陈振朋、陈宝华、张重阳、邓达优、邓志基、邓春桐、陈耀、吴玉、尹蔓云、李佩鑫、苏俊元、李星兴、姚煌艺、王洪锋、邓莺莺的供述和辩解，被害人王某1、杨某1、陶某、于某、王某2、穆某、孙某、唐某、郝某、梁某、刘某、姜某、林某、王某3、万某、邹某、杨某2、苏某等人的陈述，接受证据清单，调取证据清单，聊天记录，转账记录，银行卡交易明细，扣押决定书，扣押清单，出入境记录，辨认笔录，刑事扣押笔录，刑事搜查笔录，被告人邓伟隆、陈国辉的户籍证明及归案经过等证据证实。被告人邓伟隆对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实和定性不持异议，提出的辩护意见是:1、被告人邓伟隆在共同犯罪中系从犯，作用相对较轻，也是履行公司职务的行为，社会危害性较小。2、被告人邓伟隆系坦白，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。3、被告人邓伟隆在归案后积极退赃，已经退出全部非法获利，且系初犯、偶犯，作案时刚满十八周岁，法律意识淡薄，因其年纪较轻且在公司的工资也较低，也可以酌情考虑从轻处罚。综上，请求对被告人邓伟隆从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人陈国辉对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实和定性不持异议，提出的辩护意见是:1、被告人陈国辉在归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白且自愿认罪认罚。2、本案系共同犯罪，被告人陈国辉只是起一个次要辅助的作用，地位非常的低，获利也是非常少的。3、被告人陈国辉暂时无法履行退赃的义务，以后会积极退出。综上，请求对被告人陈国辉从轻、减轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年7月14日，公安机关将被害人邓伟隆、陈国辉传唤到案。诉讼过程中，被告人邓伟隆向本院退缴违法所得人民币18000元。本院认为，被告人邓伟隆以营利为目的，伙同他人利用网络平台开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪；被告人邓伟隆、陈国辉以非法占有为目的，伙同他人利用网络跨境骗取他人财物，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人邓伟隆、陈国辉在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人邓伟隆、陈国辉归案后均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人邓伟隆系一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人邓伟隆的辩护人提出邓伟隆系从犯，有坦白情节并自愿认罪认罚，且已退赃等，请求减轻处罚的辩护意见，予以采纳，提出适用缓刑的辩护意见，不予采纳。被告人陈国辉的辩护人提出陈国辉系从犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚等，请求减轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。综上，根据二被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人邓伟隆犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2022年7月13日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人陈国辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2022年5月13日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人邓伟隆退出的违法所得人民币共计48000元，9000元上缴国库，39000元发还诈骗罪中的被害人；继续追缴被告人陈国辉的违法所得人民币36000元，发还诈骗罪中的被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的提交上诉状正本一份，副本二份。审判长蒋寒冰人民陪审员许红霞人民陪审员徐三明二〇二〇年十二月二十二日代书记员石勇志

켈2016）辽0211刑初488号刘某某失火案一审刑事附带民事判决书大连市甘井子区人民法院刑事附带民事判决书（2016）辽0211刑初488号：大连市甘井子区人民检察院以甘检未检刑诉〔2016〕461号起诉书指控被告人刘某甲犯失火罪，于2016年6月23日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人李某某、郑某向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市甘井子区人民检察院指派代理检察员盖金梅出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人李某某、郑某的诉讼代理人张某某、被告人刘某甲到庭参加了诉讼。本案经延期审理，现已审理终结大连市甘井子区人民检察院指控，2016年1月14日9时许，被告人刘某甲在某市某区某小区某号的出租屋内，因烧火炕取暖引燃屋内废纸、行李和衣服，扑火不及时，火势蔓延，进而将赵某某（另案处理）放置在隔壁仓库内的油漆引燃，并导致油漆爆炸，将其他出租屋引燃，造成赵某某仓库内个人物品被烧毁，租住在某号出租屋内的被害人刘某乙被火烧死，及分别租住在某号出租房内的被害人刘某丙、穆某某、曹某某、韩某甲和黄某某的个人物品被烧毁、烧坏，以及被害人李某某的温室大棚及各个门被烧毁、烧坏。被害人赵某某、刘某丙、穆某某、曹某某、韩某甲和黄某某被烧毁的个人物品的价格鉴定，价格鉴定机构不予受理。经法医鉴定：死者刘某乙系生前烧死。经价格中心鉴定：李某某被烧毁的480平方米温室大棚价值人民币54500元，2个铝合金门、1个铁门价值人民币1000元，20个木门价值人民币1000元，合计共价值人民币56500元。公诉机关向本院提供了书证案件来源、抓捕经过等；被害人李某某等陈述；被告人刘某甲供述与辩解；鉴定意见等证据支持其指控犯罪事实。公诉机关认为，被告人刘某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条之规定，构成失火罪。提请本院依法惩处。附带民事诉讼原告人李某某、郑某诉称，原告人的财产因被告人的犯罪行为被烧毁。现请求法院判令被告人刘某甲赔偿附带民事诉讼原告人被烧房屋等物品损失人民币56500元。被告人刘某甲对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，对附带民事诉讼原告人所提诉讼请求无异议，但表示现无能力赔偿。经审理查明，2016年1月14日9时许，被告人刘某甲在某市某区某号的出租屋内，因烧火炕取暖引燃屋内废纸、行李和衣服，扑火不及时，火势蔓延，进而将赵某某（另案处理）放置在隔壁仓库内的油漆引燃，并导致油漆爆炸，将其他出租屋引燃，造成租住在某号出租屋内的被害人刘某乙被火烧死。火灾还造成被害人刘某丙、穆某某、曹某某、韩某甲、黄某某及赵某某的个人物品被烧毁、烧坏，以及被害人李某某的温室大棚及各个门被烧毁、烧坏。经法医鉴定：刘某乙系生前烧死。经价格中心鉴定：李某某被烧毁的480平方米温室大棚价值人民币54500元，2个铝合金门、1个铁门价值人民币1000元，20个木门价值人民币1000元，合计共价值人民币56500元。被害人刘某丙、穆某某、曹某某、韩某甲及赵某某被烧毁的个人物品等价格鉴定，价格鉴定机构不予受理。另查，被害人李某某与郑某系母女关系。涉案被烧毁的温室大棚系由李某某出资，由郑某与某公司签订合同取得。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的物证照片，书证案件来源、抓捕经过、户籍证明、刑事判决书、违法犯罪嫌疑人前科查证确认表、情况说明、方位图、公证书、合同书、火灾事故认定书、物品明细等，被害人刘某丙、李某某、穆某某、曹某某、韩某甲、黄某某、韩某乙陈述，被告人刘某甲供述与辩解，鉴定意见、价格认定不予受理通知书，现场勘验检查笔录等证据在卷佐证，足以认定本院认为，被告人刘某甲过失引发火灾，致一人死亡及公民财产损失，其行为已构成失火罪，应予惩处。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人有前科，予以从重处罚。被告人自愿认罪，予以从轻处罚。根据法律规定，由于被告人的犯罪行为致使被害人遭受经济损失的，在依法给予被告人刑事处罚的同时，被告人还应承担相应的民事赔偿责任。现结合原告人的证据、主张，可确定原告人主张的赔偿数额人民币56500元属合理，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第三十六条之规定，判决如下一、被告人刘某甲犯失火罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月14日起至2019年7月13日止。）二、被告人刘某甲于本判决发生法律效力之日起10日内，赔偿附带民事诉讼原告人李某某、郑某经济损失人民币56500元。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付逾期履行期间的债务利息。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份审判长蒋春艳人民陪审员陈锋人民陪审员王健二〇一六年九月二十七日书记员陈迎雪

嬧某乙犯交通肇事罪一审刑事判决书湖南省平江县人民法院刑事附带民事判决书（2016）湘0626刑初319号：平江县人民检察院以平检刑检刑诉（2016）296号起诉书指控被告人欧某乙犯交通肇事罪，于2016年9月27日向本院提起公诉。因提起民事诉讼，本院合并审理。本案依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。平江县人民检察院指派检察员谷毅博出庭支持公诉。附带民事诉讼原告人特别授权委托代理人李义和、被告人欧某乙及附带民事诉讼委托代理人黄兴、附带民事诉讼被告人李英勤及其委托代理人刘大好，附带民事诉讼被告人王勇特别授权委托代理人余冬根，附带民事诉讼被告人李大春及委托代理人方杰龙到庭参加了诉讼。本案现已审理终结平江县人民检察院指控：2016年6月23日15时许，被告人欧某乙驾驶一辆轮式装载机在平江县南江镇Ｇ106线1566ＫＭ＋131Ｍ路段作业时，倒车撞上骑摩托车行驶在Ｇ106线的邹某丙，造成被害人邹某丙死亡。经平江县交警大队认定，被告人欧某乙未取得轮式自行机械车驾驶证驾驶轮式装载机占用道路作业，且未在来车方向设置警示标志，且不按规定倒车，应承担此次事故的全部责任。当日，被告人欧某乙在事发现场向公安民警投案，并被平江县公安局决定行政拘留十日。为此公诉关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人欧某乙违反交通运输管理法规，造成一人死亡的重大交通事故。其行为应当以交通肇事罪追究其刑事责任。被告人欧某乙犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，属自首。提请依法判处。刑事附带民事诉讼三原告人诉称：被告人欧某乙无证驾驶装载机违法占道作业，造成邹某丙死亡，其对此次负事故负全责。被告人欧某乙受李英勤雇请从事工作事务，被告人李大春与王勇作为建设单位一方将施工工程业务发包给附带民事诉讼被告人李英勤，而李英勤无任何施工资质。依道路安全法、侵权责任法及相关规定，四被告应共同连带赔偿丧葬费4万元、死亡赔偿金28838＊20＝576760元、精神损失费80000万元、交通费、摩托车受损及其他损失5000元，损失费用共计70.1760元万元。为支持其诉讼请求，附带民事诉讼原告人向法庭提交了下列证据：1.交通事故认定书、询问笔录、检验报告等证据证明：被害人邹某丙的一切损失是因被告人的欧某乙侵权犯罪所致，应负全部责任，被害人不负责任。四被告人应承担连带赔偿责任。2、平江县南江镇南街居委会证明、平江县市场建设管理中心南江管理所证明、桥东村委会证明、个体营业执照、身份证等证据证明：被害人邹某丙多年居住在城镇，从事个体工商业务。被告人欧某乙辩称，对公诉机关指控其犯交通肇事罪的事实和定性无异议，请求从轻处罚。附带民事诉讼委托代理人黄兴答辩意见是，被告人受雇于李英勤驾驶作业，应由雇主承担责任，亦不应承担连带责任。不能承担精神损害赔偿责任。附带民事诉讼被告人李英勤及委托代理人的答辩意见是，李英勤、欧某乙操作装载机时与王勇、李大春之间是雇佣关系，事故发生的过错不在李英勤，不应当承担连带责任。其损失中不应包括精神损失费用，共计不超过60.3705万元，现已赔偿了5万元。附带民事诉讼被告人王勇委托代理人的答辩意见是，王勇不是此次事故的当事人、装载机所有人、施工建设方、事发地点不在答辩人的作业点、也没有法定义务设立安全警示标志。要求王勇承担连带赔偿责任没有事实和法律依据，请求驳回附带民事诉讼三原告的诉讼请求。附带民事诉讼被告人李大春及委托代理人的答辩意见是，王勇与李大春作为工程施工单位一方将施工工程业务发包给李英勤不符合事实，李大春不是装载机所有人、驾驶人，不应承担此次事故的赔偿责任。现已垫付了5万元。经审理查明，王勇挖房屋地基需要运出渣土，2016年6月23日旱晨，王勇打电话给轮式运装载机所有人李英勤，要求其用轮式装载机将运往填土地点的渣土予以平整，约定200元／小时。分别由运出渣土方王勇与填土方李大春各承担100元／小时。李英勤以200元／天请欧某乙驾驶轮式装载机作业。李大春为运输渣土车及装载机作业方便，摘自拆除了Ｇ106线公路护拦，未在来车方向设置警示标志。2016年6月23日15时许，欧某乙在作业现场倒车时撞上骑电动自行车的被害人邹某丙（1958年5月28日出生），造成邹某丙当场死亡。经平江县公安局交通警察大队认定，被告人欧某乙未取得轮式自行机械车驾驶证驾驶轮式装载机占用道路作业，未在来车方向设置警示标志，且不按规定倒车，应承担此次事故的全部责任。当日，被告人欧某乙在事发现场向公安民警投案。事发后李英勤、李大春各垫付了赔偿款5万元。经查，被害人邹某丙已多年在平江县南江镇从事个体布匹经营业务。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、自然人户籍证明，身份信息、到案经过、公安行政处罚决定书、检验报告、交通事故认定书、安葬协议等证据证明：被告人欧某乙、被害人邹某丙、各附带民事诉讼原告人、被告人自然人身份。欧阳良主动投案，被公安机关行政拘留十日。轮式装载机与两轮电动车相互碰撞。欧某乙负此次事故全部责任。事发后李英勤、李大春给付了被害人家属共计10万元。2、平江县南江镇南街居委会证明、平江县市场建设管理中心南江管理所证明、桥东村委会证明、个体营业执照、身份证等证据证明：被害人邹某丙多年居住在城镇，从事个体工商业务。3、证人万某证言证明：2016年6月23日15时许，在Ｇ106线1566ＫＭ路段，一辆轮式装载机与一辆电动自行车相撞，发生了交通事故。4、证人李某证言证明：其是运渣土车司机，王勇挖房屋地基需要运出渣土，李大春填地坪需要填土。王勇与李大春同意以200元／小时用车推土，各承担100元／小时。2016年6月23日，由李英勤的轮式装载机来到李大春的填土处推土。占用了Ｇ106线道路作业。5、附带民事诉讼被告人李英勤陈述证明：其是轮式装载机所有人，王勇挖房屋地基要运出渣土，遂于2016年6月23日旱晨与其联系用轮式装载机去指定地点推土。约定200元／小时，分别由王勇与李大春各承担100元／小时。其以200元／天的报酬雇请了欧某乙驾驶轮式装载机去李大春处推土平整地坪。6月23日下午3时许发生了交通事故。其对欧某乙是否有驾驶轮式装载机资格不清楚。事发后垫付了50000元。6、附带民事诉讼被告人王勇陈述证明：其挖房屋地基需要运出渣土，2016年6月22日晚、6月23日旱晨电话联系李英勤用轮式装载机去推土，同意给付100元／小时。另一方价格由其请运土车司机去与需要填土方李大春谈妥。7、附带民事诉讼被告人李大春陈述证明：其菜地需要填土，从李某处得知有土后，2016年6月23日以100元／小时请了轮式装载机填土。8、被告人欧某乙的供述证明：2016年6月23日，李英勤以200元／天请其用轮式装载机在李大春处推土，当日下午3时30分许在Ｇ106公路占道作业，倒车时撞上了在道路上行驶的一辆电动自行车，致驾驶员邹某丙死亡。本人没有轮式装载机驾驶证，作业路段在来车方向未设警示标志，现场也无人指挥。9、勘验笔录、尸表检验笔录证明：交通事故现场图，交通事故致被害人邹某丙死亡本院认为，被告人欧某乙违反道路交通管理法规，未取得轮式自行机械车驾驶证驾驶轮式装载机占用道路作业，造成了一人死亡的重大交通事故，其行为已构成交通肇事罪，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。欧某乙犯罪后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚。其因交通肇事被行政拘留十日，应抵减刑期。公诉机关指控被告人欧某乙犯交通肇事罪的罪名成立，提供的证据确实、充分，提请依法判决的公诉意见，本院予以支持。关于本案附带民事诉讼侵权赔偿问题，李英勤系轮式装载机所有权人，以200元／天请欧某乙驾驶装载机作业，欧某乙为其提供劳务，欧某乙与李英勤属劳务关系。李英勤在未弄清欧某乙是否有驾驶资格的情况下雇请其驾驶，属选人不当，应当承担民事赔偿责任。欧某乙明知其无驾驶资格仍接受驾驶作业，就李英勤所承担赔偿部分，依法应当与李英勤承担连带赔偿责任。王勇作为运出渣土方，李大春作为填土方就出、填土达成以200元／小时，各出资100元／小时的合意。李英勤用轮式装载机填土，是按照王勇、李大春的要求完成工作任务，与李英勤成立承揽关系。王勇、李大春作为定作人未尽安全保障义务，应当承担相应赔偿责任。李大春作为填土方，在为其填土的作业现场，未征得公安交通管理部门的同意拆除护拦，占用道路作业，在安全保障义务上比王勇有更大责任。故对俩人共同承担赔偿部分，负主要赔偿责任。附带民事诉讼原告人要求赔偿丧葬费、死亡赔偿金、酌情赔偿其他损失的诉讼请求，依法可以支持。要求赔偿精神抚慰金、超出按规定赔偿数额部分，以及要求附带民事诉讼四被告承担连带赔偿责任没有法律依据，本院不予支持。附带民事诉讼四被告人认为不承担赔偿责任的理由不成立，本院不予支持。被害人邹某丙多年在城镇生活，应按城镇户口赔偿死亡赔偿金。综上所述，按照交通事故损害赔偿规定，应赔偿死亡赔偿金28838元×20年＝576760元，丧葬费26944.5元，酌情赔偿其他财物损失1000元。共计604704.5元。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第三十六条第一款、第六十七条第一款、《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款、第十五条第一款第（六）项、第十六条、第三十五条、第四十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第一款、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条、第十七条第三款、第二十七条、第二十九条、《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十五条第一款、第二款之规定，判决如下一、被告人欧某乙犯交通肇事罪，判处有期徒刑十一个月。二、由附带民二事诉讼被告人李英勤赔偿附带民事诉讼原告人欧某甲、邹某甲、邹某乙损失人民币362822.7元，被告人欧某乙与附带民事诉讼被告人李英勤承担连带责任；减去李英勤已给付的50000后，还应给付312822.7元。三、由附带民事诉讼被告人李大春赔偿附带民事诉讼原告人欧某甲、邹某甲、邹某乙损失人民币151176.12元，减去李大春已给付的50000后，还应给付101176.12元，四、由附带民事诉讼被告人王勇赔偿附带民事诉讼原告人欧某甲、邹某甲、邹某乙损失人民币90705.67元。五、驳回附带民事诉讼原告人欧某甲、邹某甲、邹某乙损失其他诉讼请求。上述给付内容限本判决生效后十日内付清。被告人欧某乙的刑期自本判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即被告人欧某乙的刑期自2016年6月23日起至2017年5月22日止（行政拘留十日已抵减）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张占南审判员王响槐人民陪审员方刚二〇一六年十月二十七日书记员李朋飞

被告人刘某组织、领导传销一案一审刑事判决书陕西省西安市新城区人民法院刑事判决书（2018）陕0102刑初149号：西安市新城区人民检察院以新检诉刑诉（2018）96号起诉书指控被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市新城区人民检察院指派检察员肖建堂出庭支持公诉,被告人刘某及其辩护人姜静蕊、张文婷到庭参加诉讼。现已审理终结西安市新城区人民检察院指控：2015年以来，张某某（另案处理）、黄某某（另案处理）等人创建善心汇众扶互生会员系统，又称善心汇新经济生态系统（简称善心汇）。若要加入该系统，必须要花费人民币300元购买善种子激活账号（变相收取会员费），才能成为系统的会员。成为会员后，可参与静态与动态提成收益运营模式，其中静态提成收益模式是指：会员激活以后，可参与静态模式布施（又称赠与，即打款给其他会员），根据会员打款的金额分为特困、贫困、小康、富人、德善、大德六个不同社区，投资金额从1000元到1000万元不等，根据打款金额的不同，每次等待布施与受助的时间以及消耗善心币数（1至5枚，100元／枚）都有不同，待系统自动匹配一至多名受助人以后，等待其他会员向他布施打款，受助金额时其打款布施金额的100%-150%。动态提成收益模式是指：善心汇会员每发展一名下线，可以拿到该下线参与静态投资金额的6%作为奖励收益（也叫管理奖），但是实际只能提现3%，还有3%转为善心币。会员不收取第二代下线的奖励收益，但可以收取第三代下线参与静态投资金额的4%的奖励收益，以此类推，会员可以拿到1代（6%）、3代（4%）、5代（2%）奖励机制，形成了善心汇公司独有的“跳级、分润奖励机制”，以吸引会员不断发展下线。会员通过发展一定的下线和向系统购买相应数量的“善种子”后成为高级会员，高级会员又分为Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心会员。高级会员向公司购买“善种子”、“善心币”时可以享受5-8折优惠，然后再向五代以内下线销售，从中获利。被告人刘某于2016年7月经邓某某（另案处理）介绍，花费人民币300元购买“善种子”后成为善心汇会员，后在该会员系统内“布施”、“受助”，并积极介绍他人参加善心汇，2017年5月，刘某升级成Ｃ轮服务中心会员，享受到购买善种子、善心币的购买优惠，并向其五代内下线销售，赚取差价。2017年7月25日，刘某被公安机关抓获。经鉴定：刘某的登录用户名为1ｔｙ188，ＩＤ为25318，属于Ｃ轮服务中心，账户创建时间为2016年07月16日。该账户在整个会员网络中处于第10层，其下级网络有20层，18799个会员账号。该账户共完成19次赠与，累计人民币298000元，20次受助，累计人民币325600元。截止2017年7月24日，已支出善种子2043个，剩余善种子26个，已支出善心币8472个，剩余善心币36个，已支出善金币10662个，剩余善金币287520个，管理钱包已支出人民币137600元，管理钱包剩余人民币157772元。为了证实指控的犯罪，公诉机关向本院移送并当庭出示了相关证据。据此认为，被告人刘某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪，提起公诉，提请依法惩处。庭审中，被告人刘某对起诉书指控的犯罪事实无异议，亦不作辩解。其辩护人辩称：被告人刘某主观恶性不大，因其被善心汇打着“善”的幌子所蒙蔽而加入了传销组织，且归案后能如实供述其犯罪事实，属坦白，请求对其从轻处罚。经审理查明：2015年以来，张某某（另案处理）、黄某某（另案处理）等人创建善心汇众扶互生会员系统，又称善心汇新经济生态系统（简称善心汇）。若要加入该系统，必须要花费人民币300元购买善种子激活账号（变相收取会员费），才能成为系统的会员。成为会员后，可参与静态与动态提成收益运营模式，其中静态提成收益模式是指：会员激活以后，可参与静态模式布施（又称赠与，即打款给其他会员），根据会员打款的金额分为特困、贫困、小康、富人、德善、大德六个不同社区，投资金额从1000元到1000万元不等，根据打款金额的不同，每次等待布施与受助的时间以及消耗善心币数（1至5枚，100元／枚）都有不同，待系统自动匹配一至多名受助人以后，等待其他会员向他布施打款，受助金额时其打款布施金额的100%-150%。动态提成收益模式是指：善心汇会员每发展一名下线，可以拿到该下线参与静态投资金额的6%作为奖励收益（也叫管理奖），但是实际只能提现3%，还有3%转为善心币。会员不收取第二代下线的奖励收益，但可以收取第三代下线参与静态投资金额的4%的奖励收益，以此类推，会员可以拿到1代（6%）、3代（4%）、5代（2%）奖励机制，形成了善心汇公司独有的“跳级、分润奖励机制”，以吸引会员不断发展下线。会员通过发展一定的下线和向系统购买相应数量的“善种子”后成为高级会员，高级会员又分为Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心会员。高级会员向公司购买“善种子”、“善心币”时可以享受5-8折优惠，然后再向五代以内下线销售，从中获利。被告人刘某于2016年7月经邓某某（另案处理）介绍，花费人民币300元购买“善种子”后成为善心汇会员，后在该会员系统内“布施”、“受助”，并积极介绍他人参加善心汇，2017年5月，刘某升级成Ｃ轮服务中心会员，享受到购买善种子、善心币的购买优惠，并向其五代内下线销售，赚取差价。2017年7月25日，刘某被公安机关抓获。经鉴定：刘某的登录用户名为1ｔｙ188，ＩＤ为25318，属于Ｃ轮服务中心，账户创建时间为2016年07月16日。该账户在整个会员网络中处于第10层，其下级网络有20层，18799个会员账号。该账户共完成19次赠与，累计人民币298000元，20次受助，累计人民币325600元。截止2017年7月24日，已支出善种子2043个，剩余善种子26个，已支出善心币8472个，剩余善心币36个，已支出善金币10662个，剩余善金币287520个，管理钱包已支出人民币137600元，管理钱包剩余人民币157772元。上述事实有陕西省公安厅《转发公安部经侦局关于传发的通知》、公安部善心汇案专案组移交的相关材料、公安机关的受案登记表、立案决定书、被害人报案材料、抓获经过在卷为证；公安机关冻结被告人刘某的招商银行账户通知书、协助查询财产通知书、招商银行银行卡交易明细在卷可查；公安机关查获的刘某上线邓某某、何凯坤的讯问笔录等材料在卷可证；公安机关调取刘某发展下线徐某某、付某某、冀某某、郝某某询问笔录及辨认笔录及照片的等材料在卷佐证；证人米某某、王某甲、王某、杨某某、孙某某、马某、童某某、许某某、黄某、全某某、刘某甲、张某某、李某、闫某、杨甲、刘甲、郭某某、郭某某、刘乙、刘某乙、刘丙、乔某、董某某、陈某某、王某乙、赵某某、罗某某、李某某、屈某某、张某、陈某某、罗某某、周某某、杨乙、付某某的证言的证言在卷可查；湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书在卷佐证；公安机关查证刘某下五级传销人员名单在卷可查；被告人刘某供述在卷佐证。上述证据均经庭审查证属实，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人刘某为谋取非法利益，组织、领导传销活动，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪。西安市新城区人民检察院指控被告人刘某组织、领导传销活动的事实和罪名成立，依法应予惩处。庭审中，被告人刘某的辩护人辩称之理由，经查，根据公诉机关出示的证据证实，被告人刘某被抓获后能如实供述其犯罪事实，属坦白，且被告人刘某并非善心汇传销组织的发起人、决策人、操纵者，对传销组织的扩大起次要作用，是从犯，故可依法对其减轻处罚。故其辩护人辩称之理由成立，对其请求本院应予采信。根据被告人刘某的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第二十七条，第五十二条及第五十三条之规定，判决如下被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年又六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2017年7月25日起至2019年1月24日止），并处罚金人民币十万元（在本判决生效后三个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判长刘康奇人民陪审员贺换梅人民陪审员雷杰婧二〇一八年四月二十三日书记员徐凌君

唐文凤引诱、容留、介绍卖淫一审刑事判决书浙江省苍南县人民法院刑事判决书（2017）浙0327刑初160号：苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉［2017］91号起诉书指控被告人唐文凤犯容留、介绍卖淫罪，于2017年2月20日向本院提起公诉，本院于同年2月21日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派代理检察员李小葵出庭支持公诉，被告人唐文凤到庭参加诉讼。现已审理终结苍南县人民检察院指控：2016年10月29日晚，被告人唐文凤介绍失足妇女林某,4、黄某,4在苍南县龙港镇西一街498号四楼前间分别向嫖客丁某,4、陇某某、刘某、何某,4卖淫，林某,4和黄某,4各完成性交易两次，被告人唐文凤从中获利人民币90元。上述事实，被告人唐文凤在开庭审理过程中亦无异议，且有证人林某,4、黄某,4、丁某,4、陇某某、刘某、何某,4的证言，辨认笔录，检查笔录，扣押清单，追缴物品清单，医疗证明单，行政处罚决定书，归案经过，户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人唐文凤无视国法和社会公德，以营利为目的，容留、介绍他人卖淫，其行为已构成容留、介绍卖淫罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人唐文凤当庭自愿认罪，可以从轻处罚。公诉机关关于对被告人唐文凤在有期徒刑六个月至一年六个月之间判处的量刑建议，符合法律规定和本案案情，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人唐文凤犯容留、介绍卖淫罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月30日起至2017年8月29日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、暂扣于苍南县公安局的被告人唐文凤违法所得人民币90元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长陈胜人民陪审员黄金华人民陪审员廖海燕二〇一七年三月八日书记员林庆锌

睎安诈骗罪一审刑事判决书河北省曲阳县人民法院刑事判决书（2015）曲刑初字第235号：被告人李安诈骗一案，由曲阳县人民检察院于2015年1月29日以曲检公诉刑诉（2015）9号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，2015年8月20日作出（2015）曲刑初字第12号刑事判决。被告人李安提出上诉，河北省保定市中级人民法院2015年11月27日作出（2015）保刑终字第511号刑事裁定，裁定：撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，于2016年2月25日公开开庭进行了审理，河北省曲阳县人民检察院指派代理检察员张文敏出庭支持公诉，被告人李安到庭参加诉讼。现已审理终结河北省曲阳县人民检察院指控：1、2011年8月份的一天，被告人李安谎称通过曲阳县产德乡东石臼村张某1从山西省忻州市一铁粉厂购买铁粉卖到河北省霸州市的钢厂获利，骗取曲阳县恒州镇贡家庄村王跃辉的信任，诈骗其投资款150万元。2、2013年2月25日，被告人李安之妻王灵芹（在逃）以分期付款的方式购买了曲阳县恒州镇阳光水岸小区11号楼1单元21层1号房。2013年5月18日，被告人李安和王灵芹通过他人介绍，将该房以170000元钱卖给曲阳县恒州镇的李某。2013年7月11日，被告人李安和王灵芹通过他人介绍，又将该房抵押给曲阳县恒州镇赵城东村的赵某2，从其手中借款60000元。2013年7月14日，被告人李安和王灵芹通过他人介绍，又将该房以140000元钱卖给曲阳县恒州镇的门晓亮。2013年8月13日，被告人李安和王灵芹通过他人介绍，又将该房抵押给曲阳县党城乡党城村卢某2，从其手中借款100000元。对于指控的上述事实，公诉机关提供了相关证据，认为被告人李安之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人李安辩称，与王跃辉之间是合伙做生意赔了，并不是诈骗，而是经济纠纷；指控的第二起犯罪属实，自愿认罪，在审理期间已通过其母亲退赔被害人，并取得被害人谅解，请求从轻处罚。经审理查明，2013年2月25日，被告人李安之妻王灵芹（另案处理）以分期付款的方式购买了曲阳县恒州镇阳光水岸小区11号楼1单元21层1号房。2013年5月18日，被告人李安和王灵芹通过他人介绍，将该房以170000元钱卖给曲阳县恒州镇的李某。2013年7月11日，被告人李安和王灵芹通过他人介绍，又将该房抵押给曲阳县恒州镇赵城东村的赵某2，从其手中骗取借款60000元。2013年7月14日，被告人李安和王灵芹通过他人介绍，又将该房以140000元钱卖给曲阳县恒州镇的门晓亮，2013年8月14日王灵芹还门晓亮款3780元。2013年8月13日，被告人李安和王灵芹通过他人介绍，又将该房抵押给曲阳县党城乡党城村卢某2，从其手中骗取借款100000元。本院在审理过程中，被告人李安的母亲退赔了被害人赵某2、门晓亮、卢某2，三人对李安予以谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、被害人赵某2陈述证明，2013年7月11日下午，经赵某1介绍，王灵芹用曲阳县阳光水岸小区11号楼1单元21层01号房抵押向赵某2借款60000元，约定还款日期2013年8月1日，到期不还，王灵芹所抵押的房归赵某2所有。当时王灵芹说该房没有经济纠纷、没有抵押给别人，王灵芹给赵某2一把房门钥匙。给王灵芹钱后，电话就打不通了。赵某2通过赵某1也找不到王灵芹，2013年11月份，赵某2去阳光水岸小区11号楼1单元21层01号房处时，才知道王灵芹将已抵押的房还抵押给了卢某2，赵某2和卢某2在那套单元房门口处贴了售房广告，李某给卢某2打电话说2013年5月买了王灵芹那套单元房。2014年5月10日，赵某2和卢某2看了王灵芹与李某的买卖合同，知道王灵芹已于2013年5月18日以170000元价格把那套单元房卖给李某。借给王灵芹钱时，李安跟着去拿的钱，王灵芹和李安没给过利息，没还过本金。2、被害人门晓亮陈述证明，2013年7月14日，王某3领着李安找到门晓亮，说李安急着用钱，想出售曲阳县城阳光水岸小区的单元房，李安出示了其妻王灵芹和汇博公司签订的商品房买卖合同复印件，当时李安说那套房是和王灵芹分期购买的，已支付二十万零三百元，合同原件在银行，还说急着用钱，可以十四万元价格出售，剩下的贷款让门晓亮接着交纳，保证该房屋没有担保、抵押、不涉及债务经济纠纷。门晓亮和李安签订了房屋买卖合同书，双方签字后，门晓亮给李安转账十三万多元，又给了李安三千元左右现金。2013年9月份，门晓亮去看房换锁，发现有个妇女住着。门晓亮给李安打电话，李安的电话停机，多方联系王灵芹退款事宜，王灵芹说签合同时拿了三千多元的现金，最多退还三千多元。李安、王灵芹没给过利息，也没通过夏某还过钱。3、被害人卢某2陈述证明，2013年8月12日，牛某介绍李安向卢某2借款，牛某说李安在阳光水岸小区有套单元房，可以抵押，并按每月二分五厘支付利息，第二天下午，李安和王灵芹在党城村卢建彪家向卢某2出示王灵芹与汇博房地产开发有限公司签署的商品房买卖合同复印件，当时王灵芹说原件在开发商手里，李安、王灵芹与卢某2签订了借款抵押协议，卢某2给了李安和王灵芹十万元现金，约定：王灵芹、李安把曲阳县阳光水岸小区11号楼1单元21层01号房抵押给卢某2，到2014年8月12日还清款，到时不还，单元房归卢某2，单元房没有纠纷，也没有抵押。王灵芹出具了一张十万元的借条，李安是担保人。王灵芹给了卢某2五把房门钥匙。2013年9月10日左右，李安和王灵芹的电话打不通了。卢某2让其二婶庞某住进抵押的单元房内，住了三四天，赵某2找来说王灵芹在2013年7月份把那套房子抵押给赵某2借款六万元，找不到王灵芹了房子成了他的。卢某2和赵某2在那套单元房的门口贴了售房广告，王某2和李某打电话说2013年5月买了王灵芹那套单元房。李安、王灵芹没还过本金和利息，在借给李安、王灵芹钱时没扣除利息。4、证人李某证言证明，2013年5月18日，唐某1打电话说有人想卖曲阳县阳光水岸小区11号楼1单元21层01号商品房，唐某1让王灵芹与李某联系，王灵芹向李某出示了与汇博公司签订的商品房买卖合同复印件，当时说原件找不到了，房是分期购买的，已经支付二十万零三百元，急着用钱，要出售，该房无抵押，无权属纠纷。李某看房后与王灵芹商定价格十七万元，并签订了房屋买卖协议，李某给王灵芹七万元现金、转账十万元，让李某办理过户后，再交房款。2014年5月初，李某和王某2去看房时，发现房门上贴着售房广告，李某才知道王灵芹还用阳光水岸小区的单元房抵押向卢某2、赵某2借款。签订协议时王灵芹领着一两个男的去的。5、证人唐某1证言证明，2013年5月份王某1打电话说李安、王灵芹要出售曲阳县阳光水岸小区的单元房，王某1通过唐某1将李安、王灵芹介绍给李某，把王灵芹位于阳光水岸小区的一套单元房卖给了李某。6、证人王某1证言证明，2013年5月份，王某1通过唐某1将李安、王灵芹介绍给李某，李安、王灵芹用分期购买的曲阳县阳光水岸小区的单元房抵押向李某借款十七万元。那套房是王灵芹的户头。7、证人王某2的证言证明，2014年5月李某说去年5月在阳光水岸小区买了一套单元房，找不到卖主了，去看一下。王某2跟李某到那，发现房门上贴着售房广告，李某打联系电话，卢某2、赵某2来后说王灵芹用房抵押向他们借了钱，找不到王灵芹了，要把房卖出去。李某听后说这房是李某在去年5月份买的。8、证人赵某1证言证明，2013年7月初，李安向赵某1借六万元钱，赵某1没借给李安，7月11日李安的妻子王灵芹通过赵某1用曲阳县阳光水岸小区的单元房抵押向赵某2借款六万元，王灵芹向赵某2出示买卖合同的复印件、交款收据、尚未办理房产证的证明信，并说那套房没经济纠纷也没抵押，看完房后，王灵芹与赵某2签订抵押借款协议，赵某2给了王灵芹六万元现金，王灵芹将单元房的购房收据及一把钥匙给了赵某2，当时只是帮忙，借用时间不长，没和赵某2说利息的事，后来找不到王灵芹了。王灵芹借钱的事李安知道。9、证人王某3证言证明，2013年7月，李安找王某3帮忙卖房，王某3将李安、王灵芹介绍给夏某，后夏某带李安和王灵芹找的门晓亮。后知道李安和王灵芹把曲阳县阳光水岸小区的单元房以十四万元卖给了门晓亮。10、证人夏某证言证明，2013年具体时间记不清了，夏某领着王某3、李安、王灵芹找到门晓亮，李安、王灵芹与门晓亮签了房屋买卖协议，李安、王灵芹把购房合同给了门晓亮，门晓亮给了李安、王灵芹十四万元钱，李安没通过自己向门晓亮还过款，当时怕李安还不上利息扣了李安二万元钱，后来找不到李安，把扣李安的二万元钱还给了门晓亮，签的是买卖协议，但是贷门晓亮的钱，门晓亮不知道扣李安钱的事。后来李安出款三万元，夏某出款六万元，买了辆车，开了一段时间把车退了，钱没有给李安，这三万元跟门晓亮没有关系。11、证人牛某证言证明，2013年8月份，李安、王灵芹通过牛某介绍，用王灵芹在曲阳县阳光水岸小区的单元房抵押向卢某2借款十万元。12、证人庞某证言证明，2013年8月份，卢某2领着一男一女到庞某家，那两人用房抵押借了卢某2十万元钱，后来找不到那两个人了，卢某2让庞某住到了抵押的阳光水岸小区11号楼1单元21层01号房。住了三四天，来了个男的，说那套房已被抵押，卢某2过来后知道那套单元房已被抵押出去。13、证人卢某1证言证明，2013年8月13日，经牛某介绍李安和他妻子用曲阳县阳光水岸小区11号楼1单元21层01号房抵押向卢某2借款十万元。李安和卢某2签的是抵押协议，李安和他妻子没还过本金和利息。14、河北汇博房地产开发有限公司证明、收款收据、商品房买卖合同复印件证明，王灵芹支付200300元购买曲阳县阳光水岸小区第11栋1单元2101号房，房产证尚未办理。15、中国银行股份有限公司定州支行出具的王灵芹还款明细清单证明，王灵芹已还拖欠本金合计5445.96元，至2014年8月4日，逾期1期，还款至2014年6月份。16、房屋买卖协议复印件证明，2013年5月18日王灵芹将曲阳县汇博阳光水岸住宅楼一套以170000元卖给李某。17、借款协议复印件证明，2013年7月11日，王灵芹用河北汇博房地产开发有限公司交款收据作抵押向赵某2借款60000元，限期20天，到期不还11号楼1单元2101号房归赵某2所有。18、房屋买卖合同书复印件证明，2013年7月14日，王灵芹、李安以140000元价格将阳光水岸1单元2101号房出售给门晓亮。19、抵押协议复印件、借条复印件证明，2013年8月13日，王灵芹、李安用曲阳县阳光水岸小区11号楼1单元21层01号房抵押向卢某2借款100000元。20、李安、王灵芹的转账记录证明，2013年6月19日、7月12日、7月17日、8月29日王灵芹、李安共给李某转账15300元。21、李安、王灵芹、门晓亮的银行交易凭证证明，2013年7月14日门晓亮转入李安银行账户136220元，2013年8月14日王灵芹转入门晓亮银行账户3780元。22、辨认笔录证明，赵某2、李某辨认出王灵芹；卢某1辨认出李安；门晓亮、卢某2、王某3、赵某1、牛某辨认出李安、王灵芹。23、曲阳县公安局产德刑警队情况说明、在逃人员登记信息表证明，王磊与王某2系同一人；对王灵芹已上网追逃。24、赵某2起诉李安的民事卷宗证明，赵某2以民间借贷纠纷起诉王灵芹，后被驳回起诉。25、抓获经过证明，被告人李安在产德乡黄台村村北公路上被抓获。26、曲阳县公安局齐村派出所证明证实，被告人李安在辖区居住期间除诈骗案件外，无其他违法犯罪。27、户籍证明信证明被告人李安的身份情况。28、被告人李安供述，王灵芹是其前妻，在曲阳县城阳光水岸有套分期购买的单元房，那套单元房共抵押给了四家，抵押给卢某2借款10万元，抵押给夏某借款14万元、抵押给唐某1借款17万元、抵押给城东一个男的借款5万元。先抵押给唐某1，再抵押给城东那个男的，接着是夏某，最后是卢某2。从卢某2处借款十万元，利息六分，李安和王灵芹签的字打的欠条。写明：一年还清，如还不清，单元房就成卢某2的。每月利息六千元，借款时直接扣除利息给了九万四千元。那套房是抵押，抵押的时候没说过那套房已抵押给别人，有买卖合同，也有抵押协议。一共贷款四次都是李安和王灵芹签的字。29、被告人李安的母亲李香荣与赵某2、门晓亮、卢某2三份谅解书和本院对赵某2、门晓亮、卢某2的询问笔录。上述证据，能够相互印证，予以确认。关于公诉机关指控2011年8月份的一天，被告人李安谎称通过曲阳县产德乡东石臼村张某1从山西省忻州市一铁粉厂购买铁粉卖到河北省霸州市的钢厂获利，骗取了王跃辉的信任，诈骗其投资款150万元的事实，公诉机关出示了下列证据：1、王跃辉陈述，2011年3月与李安合伙经营铁粉生意，王跃辉负责投资，李安负责买卖铁粉，挣了钱按比例分红，赔了本金和利息李安全部负担。李安说是通过行唐县口头镇口头村老王的配货站发货，王跃辉找刘某1跟着李安发铁粉，投资的钱是借贷的，2011年8月李安说通过张某1从山西忻州发铁粉到霸州获利。让王跃辉打款，2011年8月4日王跃辉通过银行转账给李安100万元，现金10万元（其中6万元还了利息），9月3日转账给李安40万元，共150万元，李安没有发铁粉到霸州。从经营铁粉开始王跃辉共给付李安396.5万元，李安通过王跃辉向乔某、安刚伟支付利息117.07万元，不清楚李安从什么地方转过来的。李安购销铁粉的花销、工人工资从利润中扣除。2、证人刘某1证言证明，2011年春天王跃辉与李安合伙经营铁粉生意，刘某1跟李安一起发铁粉，刘某1负责收铁粉、找货源、发货，不管钱上的事，王跃辉负责投资，李安联系钢厂、货场。李安发铁粉，都是将铁粉给武安的个人，由当地的个人发到钢厂。2011年8月份之前，李安和刘某1给武安钢厂发铁粉后，钢厂一直欠钱不还，李安与刘某1商量跟王跃辉说：“通过张某1联系山西忻州的铁粉厂给霸州发铁粉，利润高，让王跃辉出一部分钱，先把以前的利息还上，钢厂还款后再把这部分钱补上。”李安跟王跃辉说了后，王跃辉通过转账、现金给了李安150万元。钱到李安卡上后李安说一部分还了王跃辉以前投资的利息。刘某1与李安没有账目，有过磅单在李安手里。3、证人乔某证言证明，2011年至2012年2月共借给王跃辉420万元，利息2分，2012年7月份以后王跃辉、李安不还利息了。4、证人张某1证言证明，李安在张某1经营的厂子拉过铁粉，李安没有通过自己往山西忻州发、送铁粉。5、证人彭某证言证明，2011年李安给其发过三四个月的铁粉，款已结清。6、证人王建立证言证明，李安通过王建立的ＰＯＳ机转过账，提过现金，与李安、王跃辉没有生意上的往来。7、证人杨某证言证明，2011年底、2012年初王跃辉和两个男的到其经营的选矿厂赊过一百九十多万元的铁粉，王跃辉已分四五次还清款。8、证人刘某2、柴某证言证明，李安曾在自己经营的铁粉厂拉过铁粉，2011年李安转来的钱是给的铁粉钱。9、曲阳县公安局产德刑警队转账记录说明、中国农业银行股份有限公司保定分行资金往来信息结果单证明，2011年8月4日至2012年2月18日王跃辉通过银行转账转给李安325万元（2011年8月4日转给李安100万元、9月3日转给李安40万元）之后再无打过款，2011年8月14日至2013年7月14日李安本人及其通过王灵芹、王建立以银行转账方式转入王跃辉银行账户321.65万元。10、王跃辉提供的账目及关于账目详细说明证明，李安与王跃辉之间的资金往来情况。11、中国农业银行借记卡查询单证明，李安的三张银行卡可用余额为226.48元，王灵芹银行卡可用余额0元。12、2011过磅单及日常开支、发铁粉的账目证明，被告人李安经营铁粉生意情况。13、辨认笔录证明，彭某辨认出给其送铁粉的李安。14、曲阳县公安局产德刑警队情况说明，1、2014年9月20日情况说明证明，王新路开配货站期间，李安用配货站的车拉铁粉；2、2014年9月25日情况说明证明，经多方查找未找到李安说的收货的武安姓张的女子；3、2015年5月17日情况说明证明，李安通过王建立的ＰＯＳ机将款转到王建立的卡上可以提现金，可以转账，转给谁不知道；经多方查找未找到李安银行账户显示的交易对象张勋、王小辉、王雪芳等人。15、被告人李安供述，2011年2月底3月初，和王跃辉合伙做铁粉生意，王跃辉负责投资、管账，李安负责铁粉的货源和销路，王跃辉占三分之二股份，李安占三分之一股份，挣钱或赔钱按股份分担，本金的全部利息由李安承担。主要在曲阳、行唐、唐县收铁粉。2011年8月份，王跃辉通过银行转账给李安款，李安在山西收了几车，还在其他地方收铁粉，铁粉发货是流动的，不合适时就换其他地方发货。没让刘某1跟王跃辉说通过张某1联系忻州的铁粉厂给霸州发铁粉，让王跃辉出钱，还以前的利息，钢厂还款后再把钱补上。2011年10月或11月份铁粉生意不景气，开始赔钱后没有算过总账，大概赔一百多万元。2012年上半年停发铁粉，给王跃辉的铁粉钱有现金、转账，是用农行卡转入王跃辉农行卡的，还用王建立、王灵芹的农行卡给王跃辉转账，具体转多少钱，可调取银行转账记录。自己确实欠王跃辉钱，与王跃辉之间是经济纠纷，不是诈骗。王跃辉出示与被告人李安2013年5月30日、6月30日、7月26日的通话录音证明李安称霸州欠铁粉款。以上证据证明，被告人李安与王跃辉合伙经营铁粉生意，王跃辉负责投资，被告人李安负责买卖铁粉。王跃辉证言证明2014年8月4日转给李安100万元，给李安现金10万元（其中6万元还了利息），9月3日转给李安40万元。证人刘某1证言证明，王跃辉通过转账、给现金给了李安150万元，并证明李安说钢厂欠款回来后将王跃辉出的钱补上。自2011年8月4日至2012年2月18日（之后再无打过款），王跃辉通过银行转账转给李安325万元，李安本人及其通过王灵芹、王建立以银行转账方式转给王跃辉321.65万元。现有证据不能证明2011年8月4日王跃辉通过银行转账给被告人李安100万元、现金10万元（其中6万元还了利息）及2011年9月3日转账给李安40万元后李安转出资金的去向及用途，不足以证明被告人李安有非法占有的目的，故公诉机关指控被告人李安诈骗王跃辉150万元证据不足，不予认定。关于公诉机关出示的证人唐某2、张某2、刘某3、陈某证言及张某2、刘某3、陈某辨认李安的辨认笔录、欠条、控告状与指控的犯罪事实无关，本案不予认定。关于辩护人出示的2011年6月、2012年1月、3月、4月、6月、9月份过磅单与指控的犯罪事实无关，本案不予确认本院认为，被告人李安以170000元的价格将曲阳县阳光水岸小区11号楼1单元21层1号房出卖后，又伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，将已出卖的房产采用抵押、买卖的方式骗取他人财物296220元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。现有证据不能证明2011年8月4日王跃辉通过银行转账给被告人李安100万元、现金10万元（其中6万元还了利息）及2011年9月3日转账给李安40万元后李安转出资金的去向及用途，不足以证明被告人李安有非法占有的目的，故公诉机关指控被告人李安诈骗王跃辉150万元证据不足，不予认定。对被告人李安辩称该起指控不构成诈骗的意见，予以采纳。被告人李安多次诈骗，酌情从重处罚。被告人李安自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人李安在审理期间退赃，取得被害人谅解，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人李安犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二万元。（限判决生效后三十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月6日起至2019年2月5日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长彭世荣审判员程剑利人民陪审员王贝贝二〇一六年三月二十四日书记员王立金

广西壮族自治区隆林各族自治县人民法院刑事判决书（2020）桂1031刑初83号公诉机关广西壮族自治区隆林各族自治县人民检察院。被告人蒙吉翰（曾用名蒙阿强），男，1994年12月4日出生于广西隆林各族自治县，壮族，初中肄业，农民，住隆林各族自治县。因涉嫌犯非法捕捞水产品罪，2020年5月9日被隆林各族自治县公安局取保候审。同年5月29日本院决定对其取保候审。被告人黄卜应合，男，1968年6月8日出生于广西隆林各族自治县，壮族，小学肄业，农民，住隆林各族自治县。因涉嫌犯非法捕捞水产品罪，2020年5月9日被隆林各族自治县公安局取保候审。同年5月29日本院决定对其取保候审。被告人黄富贵，男，1976年10月2日出生于广西隆林各族自治县，壮族，小学肄业，农民，住隆林各族自治县。因涉嫌犯非法捕捞水产品罪，2020年5月9日被隆林各族自治县公安局取保候审。同年5月29日本院决定对其取保候审。广西壮族自治区隆林各族自治县人民检察院以隆检一部刑诉〔2020〕76号起诉书指控，根据广西壮族自治区农业农村厅的桂农厅发[2020]27号文件规定，2020年3月1日0时至6月30日24时期间，禁止在广西壮族自治区管辖内陆所有自然水域和通江湖泊、库区除除休闲渔业、娱乐性垂钓外的所有捕捞作业。2020年5月8日，被告人蒙吉翰与其岳父被告人黄卜应合在家中吃完晚饭后合议前去电鱼，并由被告人蒙吉翰到被告人黄富贵家借用电鱼机。当晚22时许，被告人蒙吉翰与被告人黄卜应合带上借到的电鱼机驾车到隆林各族自治县马雄新村下游河道约2公里处，由被告人蒙吉翰使用电鱼机在河道内电鱼，被告人黄卜应合则跟在被告人蒙吉翰后面使用渔网帮忙网鱼。一个小时后，被告人黄富贵赶到现场与被告人蒙吉翰、黄卜应合汇合，并由其接替使用该电鱼机进行电鱼。至23时许，三人收工回家且行至公路边时被隆林各族自治县公安局民警当场查获。被查扣非法捕捞所得的水产品经称量净重2.04千克。公诉机关认为被告人蒙吉翰、黄卜应合、黄富贵违反保护水产资源法规，在禁渔期内使用禁用的方法捕捞水产品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条的规定，应当以非法捕捞水产品罪追究其刑事责任。被告人蒙吉翰、黄卜应合、黄富贵自愿认罪认罚，建议判处被告人蒙吉翰、黄卜应合免于刑事处罚。提请本院依法判处。被告人蒙吉翰、黄卜应合、黄富贵对起诉书指控的事实及罪名无异议。本院适用速裁程序，经开庭审理，对公诉机关指控的上述事实予以确认。本院认为，被告人蒙吉翰、黄卜应合、黄富贵违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期内，使用禁用的工具、方法捕捞水产品，情节严重，其行为已构成非法捕捞水产品罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人蒙吉翰、黄卜应合、黄富贵的犯罪事实及罪名成立。三被告人在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。三被告人能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。三被告人自愿认罪认罚，可依法从宽处理。三被告人自愿交纳渔业资源修复赔偿款共计人民币六千元，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。三被告人非法捕捞所获水产品数量不大，且具有依法从轻处罚和酌情从轻处罚情节，应当从轻处罚。视三被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害性，本院决定对其免于刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第三十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院关于审理发生在我国管辖海域相关案件若干问题的规定（二）》第四条第一款第（四）项、第（五）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人蒙吉翰犯非法捕捞水产品罪，免于刑事处罚；二、被告人黄卜应合犯非法捕捞水产品罪，免于刑事处罚；三、被告人黄富贵犯非法捕捞水产品罪，免于刑事处罚；四、被告人蒙吉翰、黄卜应合、黄富贵所使用的非法捕捞工具，依法由公安机关予以没收；五、被告人蒙吉翰、黄卜应合、黄富贵所交纳的生态修复费共计人民币六千元，依法用于渔业资源修复。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判员梁绍山二〇二〇年六月二日法官助理黄晓旭书记员田珺池法律适用参考一、《中国人民共和国刑法》第三百四十条【非法捕捞水产品罪】违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期或者使用禁用的工具、方法捕捞水产品，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。第二十五条第一款【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款、第四款【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第三十七条【非刑罚性处置措施】对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。二、《最高人民法院关于审理发生在我国管辖海域相关案件若干问题的规定（二）》第四条第一款第（四）项、第（五）项违反保护水产资源法规，在海洋水域，在禁渔区、禁渔期或者使用禁用的工具、方法捕捞水产品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十条规定的“情节严重”：（四）在禁渔区内使用禁用的工具或者方法捕捞的；（五）在禁渔期内使用禁用的工具或者方法捕捞的；三、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

孙某某行贿一审刑事判决书吉林省磐石市人民法院刑事判决书（2012）磐刑初字第226号：因涉嫌犯行贿罪，于2012年5月13日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕，同年6月13日被取保候审。吉林省磐石市人民检察院以磐检刑诉字（2012）第147号起诉书指控被告人孙某某犯行贿罪，于2012年8月17日向本院提起公诉。本院于同日审查立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了简化审理。被告人孙某某到庭参加诉讼。因公诉机关补充证据，延期审理一个月。现已审理终结经审理查明：2009年12月至2012年4月，被告人孙某某受扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司委托，被派驻磐石市医院代为该公司销售药品。期间，被告人孙某某为谋取非法利益，采取开药提成进行促销手段，多次向被派驻单位磐石市医院医务人员王某某、张某某、吕某某（均另案处理）等多人行贿人民币491200.00余元，非法所得人民币100000.00余元。2012年5月12日，被告人孙某某被传唤至检察机关接受调查，其主动交待自己行贿的犯罪事实。次日，检察机关立案侦查。以上事实，被告人孙某某在开庭审理过程中亦无异议，且有书证案件提起、到案经过、身份证明、法人授权委托书、企业法人营业执照扬子江药业市场销售十不准、药品购销协议、购药清单，证人王某某、张某某、吕某某、徐某、聂某某、李某某、魏某某、贾某某、薛某某、王某甲、张某甲、李某甲、张某甲、周某、荀某某、魏某甲、白某某、魏某乙、陈某、刘某某、谢某某、李某乙、周某某、魏某乙、李某乙、郑某、韩某某、杨某某、赵某、薛某甲、李某乙、郭某某、张某乙、柳某某、朴某某、吕某甲、金某某、陈某甲、陈某乙、金某某、衣某、吴某某、金某乙、张某乙、明某某、李某丙、张某丙、刘某甲、吴某某、闫某、程某某、于某、李某丙、訾某某、郎某某、孟某某、许某某、刘某乙、平某某、韩某、李某丁、李某戊、张某丁、齐某某、吴某甲、田某某、洪某某、陈某丙、胡某、李某戊、马某某、王某乙、郑某某、孙某某、柳某、宋某、李某己、崔某某、郝某某、高某某、刘某乙、王某丙、陈某丁、周某甲、吴某甲、张某丙证言等证据证明，足以认定本院认为：被告人孙某某身为受公司委托的药品推销人员，为谋取不正当利益，在推销药品过程中向医疗机构部门负责人和其他医务人员行贿，情节严重，其行为已构成行贿罪。公诉机关对其指控罪名成立。被告人孙某某被传唤至检察机关后，立案侦查前能主动交待自己行贿的犯罪事实，属被追诉前主动交待行贿行为，且归案后认罪服法，积极退缴非法所得，对其可减轻处罚。考虑其悔罪，落实社区矫正考察、帮教措施，对其适用缓刑不致再危害社会，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第二款，第三百九十条第一款、第二款，第六十四条，第七二条第一款，第七十三条第三款，第七十六条的规定，判决如下一、被告人孙某某犯行贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑的考验期从判决确定之日起计算）。二、被告人孙某某缴纳违法所得人民币十五万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内向本院或直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份审判长孙国君人民陪审员张龙人民陪审员王柏二〇一二年十一月二十三日书记员梁宏

景玉芹、石群方非法吸收公众存款一审刑事判决书河北省元氏县人民法院刑事判决书（2018）冀0132刑初68号：元氏县人民检察院以元检公诉刑诉（2018）14号起诉书指控被告人景玉芹、石群方、王志宾、张现敏、康锐犯非法吸收公众存款罪，于2018年3月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。元氏县人民检察院指派检察员孙晓峰出庭支持公诉，被告人景玉芹、石群方、王志宾、张现敏、康锐以及被告人张现敏的辩护人魏敏贞均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结元氏县人民检察院指控，2012年以来，被告人景玉芹、石群方、王志宾、张现敏、康锐分别以河北丰众农业科技有限公司元某分公司代办员的身份，以年利率8%、12%、13%不等为诱饵，为河北丰众农业科技有限公司元某分公司向群众宣传介绍该公司，公开吸收公众存款。其中，被告人景玉芹吸收存款总额4361363元，未退数额1926407元；被告人石群方吸收存款总额3120800元，未退数额1463075.4元；被告人王志宾吸收存款总额1476819元，未退数额为665681元；被告人张现敏吸收存款总额779550元，未退数额253608元；被告人康锐吸收存款总额376700元，未退数额238656元。给涉案群众带来巨大损失。公诉机关认为，被告人景玉芹、石群方、王志宾、张现敏、康锐违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》一百七十六条的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人景玉芹、石群方、王志宾、张现敏、康锐对起诉书指控的事实及罪名没有异议，认罪、悔罪，请求从轻处罚。被告人张现敏的辩护人魏某对起诉书指控的事实及罪名没有异议，提出被告人张现敏主要吸收人员为亲属和朋友，并主动到派出所投案，案发后主动退还一部分资金，涉及数额较小，请求从轻处罚。经审理查明，2011年6月21日，河北丰众农业科技有限公司元某分公司成立（以下简称“丰某氏分公司”），李某16为丰某氏分公司的负责人。被告人景玉芹、石群方、王志宾、张现敏、康锐为丰某氏分公司的代办员，未经中国人民银行批准，以高额利息为诱饵，面向社会公众吸收资金，并将所吸收资金汇至丰某氏分公司。经公安机关委托河北中君汇信源会计师事务所有限公司审计，根据丰某氏分公司的台账、现金日记账等，丰某氏分公司2011年5月到2014年6月15日共吸收入股资金571162366元，涉及入股群众10460人，已退金额434158905.84元。其中，被告人景玉芹吸收存款总额4361363元，未退数额1926407元，代办费（测算数）93223元；被告人石群方吸收存款总额3120800元，未退数额1463075.4元，代办费（测算数）110744元；被告人王志宾吸收存款总额1476819元，未退数额为665681元，代办费（测算数）63048元；被告人张现敏吸收存款总额779550元，未退数额253608元，代办费（测算数）25073元；被告人康锐吸收存款总额376700元，未退数额238656元，代办费（测算数）9196元。被告人景玉芹未返还存款中涉及其父亲殷某4存款3703元，其丈夫殷献辰存款4881元，其女儿殷某5姣4785元、殷娣娣2000元，共计15369元。被告人景玉芹取得任俊川等66名集资参与人的谅解，谅解金额1591920元。2018年5月23日被告人景玉芹主动上缴违法所得93223元。被告人石群方未返还存款中涉及其妻子高某存款4546元，其儿子石青松存款33966元，共计38512元。被告人王志宾未返还存款中涉及其妻子李树雪存款10000元，其儿子王鹏涛存款10000元，共计20000元。经公安机关核实，案发后被告人王志宾用个人资金偿还集资参与人李某317000元、李某410000元、李某519729元、王某413833元，共计60562元。被告人张现敏取得杨书巧等6名集资参与人的谅解，谅解金额146000元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.被告人景玉芹、石群方、王志宾、张现敏、康锐的户籍证明，证实五被告人均已达到刑事责任年龄具备完全刑事责任能力。2.部分投资人情况登记表、吸资票据、储户身份证、吸资账簿以及关联被告人李某16的供述与辩解，证实丰某氏分公司以高息为诱饵公开向群众吸收存款，通过代办员在丰某氏分公司存款及未返还存款的数额。3.丰众公司宣传材料，证实丰众公司通过发放宣传图册向社会群众公开宣传的事实。4.证人殷某1、韩某、任某1、李某1、王某1、任某2、任某3、刘某1、刘某2、任某4、殷某2、秦某1、任某5、李某2、张某1、丁某1、秦某2、殷某3、王某2、丁某2、任某6、任某7、王某3的证言，证实其在被告人景玉芹处存款。5.证人翟某1、刘某3、陈某1、陈某2的证言，证实其在被告人石群方处存款。6.证人李某3、李某4、王某4、李某5的证言，证实其在被告人王志宾处存款，案发后被告人王志宾自筹资金返还部分集资参与人的部分集资款。7.证人张某2的证言，证实其在被告人张现敏处存款。8.证人张某3、李某6、李某7、李某8、李某9、杜某1、陈某3、靳某、杜某2、杨某、曹某、董某、李某10、李某11、张某4、耿某1、王某5、刘某4、赵某、翟某2、李某12、刘某5、丁某3、李某13、李某14、耿书记、耿某2、耿某3、智学中、智彩伟、齐某、李某15、王某6、郭某、智军霞、智军霞（重名）的证言，证实其并未在本案五被告人处存款。9.被告人景玉芹、石群方、王志宾、张现敏、康锐的供述与辩解，证实其作为丰某氏分公司的代办员，以高额利息为诱饵，非法吸收公众存款并将吸收的群众存款上交到丰某氏分公司的事实。10.河北中君汇信源会计师事务所有限公司冀中信专审字［2014］第1-4014号鉴定意见书，证实丰某氏分公司吸收资金的具体数额及未返还资金数额，被告人景玉芹、石群方、王志宾、张现敏、康锐非法吸收公众存款的具体数额、未返还资金数额以及代办费数额。11.谅解书，证实被告人景玉芹、张现敏取得部分集资参与人的谅解。12.抓获证明，证实被告人景玉芹系投案自首，被告人石群方、张现敏、康锐系上网追逃后抓获。上述证据，相互印证，足以认定五被告人非法吸收公众存款犯罪属实本院认为，被告人景玉芹、石群方、王志宾、张现敏、康锐作为丰某氏分公司的代办员，违反国家金融法律法规的规定，未经中国人民银行批准，通过承诺高息等方式，向社会不特定对象吸收存款，并获取代办费，严重破坏了国家金融信贷秩序，五被告人对此负有直接责任，被告人景玉芹、石群方、王志宾、张现敏、康锐的行为均构成非法吸收公众存款罪，应依法惩处。公诉机关指控五被告人犯非法吸收公众存款罪的事实清楚、证据确实充分，本院予以支持。五被告人作为代办员在非法吸收公众存款的过程中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人景玉芹系自首，依法可以从轻、减轻处罚。五被告人认罪态度较好，没有实际占有、使用或者支配款项且在庭审中均自愿认罪、悔罪，所起作用较小，可酌予从轻处罚。被告人景玉芹主动退缴全部违法所得，取得大部分集资参与人的谅解，可酌予从轻处罚。被告人张现敏取得部分集资参与人的谅解，可酌予从轻处罚。被告人王志宾案发后主动退还部分集资参与人的部分存款，可酌予从轻处罚。关于被告人王志宾所称的其未返还存款数额与鉴定报告中不符，因其未提交相关证据，本院以鉴定报告中认定的数额为定案依据。本案涉及的集资参与人数众多、非法吸收的资金数额巨大，用非法吸收的资金向代办员、集资参与人支付的代办费、利息等违法所得的一切财物均应于追缴，公安机关已经扣回、查扣的涉案款物等变价后分别按照比例发还集资参与人，不足部分责令继续退赔并按照同等原则分别发还。根据五被告人的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现和对社会的危害程度及社会调查评估意见书，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第七十二条之规定，判决如下一、被告人景玉芹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。二、被告人石群方犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月18日起至2018年6月17日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）三、被告人王志宾犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）四、被告人张现敏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。五、被告人康锐犯非法吸收公众存款罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。六、继续追缴被告人石群方、王志宾、张现敏、康锐因实施非法吸收公众存款行为而获取的违法所得及违法处置的财产,并与公安机关依法查扣、追回的违法所得和涉案款物等变价后分别按照比例发还集资参与人，不足部分责令继续退赔并按照同等原则分别发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长王景林人民陪审员李青青人民陪审员胡玉洁二〇一八年五月二十八日书记员陈家琪

孔祥武非法经营一审刑事判决书天津市南开区人民法院刑事判决书（2019）津0104刑初612号：天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉〔2019〕176号起诉书指控被告人孔祥武犯非法经营罪，于2019年8月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派代理检察员白梅出庭支持公诉，被告人孔祥武及其辩护人黄建清到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年11月至2018年12月期间，被告人孔祥武伙同其妻王某（已判决）在未取得药品经营许可证的情况下，在天津市人民医院门前低价收购药品后，通过微信联系买家，加价出售从中赚取差价。2018年12月19日，民警在分别在天津市南开区三元村大街雅环里1号楼楼下及1号楼10门301号内，先后将被告人孔祥武及其妻王某抓获，期间被告人孔祥武趁民警不备当场逃逸。民警在被告人孔祥武居住地当场查获甲钴胺片、脑心通胶囊、复方丹参滴丸等疑似药品共计137种，查获印有“高价收药”字样的名片600张及热熔胶枪1把、手压式薄膜封口机1台、无铅热风焊台1台、封装塑料膜2捆。经天津市南开区市场和质量监督管理局认定，上述扣押的疑似药品均为《中华人民共和国药品管理法》定义的药品。经天津市南开区价格认证中心津南开价认字（2018）第774号《价格认定结论书》认定：上述扣押药品的认定价格为118793.6元。另查明，2019年5月8日，公安机关在天津市和平区滨江道乐宾百货商场门口附近发现被告人孔祥武并将其抓获。公诉机关当庭对被告人孔祥武进行讯问，并出示了书证材料、证人证言、搜查笔录、鉴定意见及被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人孔祥武的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应以非法经营罪追究刑事责任，建议对其判处一年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人孔祥武对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并签署认罪认罚具结书。被告人孔祥武的辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，对量刑发表如下意见：1.被告人自愿认罪，归案后如实供述，认罪态度较好；2.被告人主观恶性不大，无犯罪前科，系初犯、偶犯，其犯罪情节轻微；3.本案经营的药品被没收，未造成严重后果，社会危害性不大；4.被告人逃逸的行为不是从重或加重情节，同案犯王某被判处缓刑，应比照判处。综上，建议对被告人孔祥武适用缓刑。上述事实，被告人孔祥武在开庭审理过程中均无异议，并有公安机关出具的案件来源、抓获经过，证人芦彩云、夏某1证言，同案犯王某的供述，搜查笔录，扣押物品清单，价格认定标的明细表，扣押药品照片，同案犯王某的刑事判决书，南开区市场和质量监督管理局关于对涉案物品定性认定的复函，南开区价格认证中心《价格认定结论书》，被告人孔祥武供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人孔祥武违反国家药品管理法规，未取得药品经营许可证，非法经营药品，数额达118793.6元，其行为已构成非法经营罪，应依法追究刑事责任。公诉机关指控被告人孔祥武的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持，并对量刑建议予以采纳。辩护人所提对被告人适用缓刑的辩护意见，本院不予支持；辩护人所提其他辩护意见，本院酌情予以考虑。被告人孔祥武归案后自愿如实供述自己的罪行，可以对其从轻处罚；其签署认罪认罚具结书，当庭亦未提出异议，可依法从宽处罚。综合考虑被告人的犯罪情节、社会危害性及认罪态度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款和第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人孔祥武犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，本案共折抵30天，即自2019年8月27日起至2020年5月27日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、公安机关扣押的热熔胶枪1把、手压式薄膜封口机1台、无铅热风焊台1台、封装塑料膜2捆，依法予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长焦光旭审判员范凌云人民陪审员赵红权二〇一九年八月二十九日书记员王凯

湖北省江陵县人民法院刑事判决书（2019）鄂1024刑初53号公诉机关江陵县人民检察院。被告人冯大金，男，生于1961年4月9日，汉族，荆州市荆州区人，小学文化，个体工商户，住荆州市荆州区。因涉嫌销售不符合安全标准的食品罪，于2018年10月26日被刑事拘留，因涉嫌销售伪劣产品罪，于2018年11月29日被逮捕。现羁押于公安县看守所。辩护人江明炎，湖北旻韬律师事务所律师。辩护人陈娟，湖北旻韬律师事务所律师。江陵县人民检察院以鄂江检刑诉[2019]38号起诉书指控被告人冯大金犯销售不符合安全标准的食品罪，于2019年5月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江陵县人民检察院指派检察员杨昌虎出庭支持公诉。被告人冯大金及其辩护人江明炎、陈娟均到庭参加诉讼。期间，江陵县人民检察院于2019年8月7日以需要补充侦查为由，建议本院延期审理。本院准许后，江陵县人民检察院于2019年9月6日补充侦查完毕移送本院，审理期限于同日重新计算。现已审理终结。江陵县人民检察院指控，2018年9月7日，被告人冯大金借用湖北富强家禽养殖有限公司的饲料用粮竞拍资质，在武汉国家粮食交易中心参加竞拍饲料用小麦，以总价1358.168万元（每市斤0.79元）拍得定向销售小麦（呕吐毒素超标）8596吨，仓储地湖北省江陵县国家粮食储备库。随后冯大金利用微信、电话联系等方式对外发布销售小麦信息。同年9月10日至20日，冯大金通过叶某1、严某、姜某等人作为食用口粮以每市斤1.11元、1.12元、1.125元的价格销往湖北省襄阳市、陕西省富平县、河南省洛阳市、河南省南阳市、天津市静海区等地粮食加工厂，共计销售4699.29吨，价值1054.037245万元。同年9月21日，荆州市粮食局接到举报后通知江陵县粮食局储备库停止发货。经湖北省粮油食品质量监督检测中心检验，该批次小麦呕吐毒素超标。案发后，冯大金积极配合调查，退赔价差、磅差、出库等费用331.09163万元，已销售的小麦全部做了召回处理。公诉机关认为，被告人冯大金明知其竞拍的小麦只能用作饲料定向销售，为牟取利益而作为食用口粮销售，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以销售不符合安全标准的食品罪追究其刑事责任。被告人冯大金对公诉机关指控的事实无异议，当庭表示认罪。另辩护人称其在购买涉案小麦前，武汉国家粮食交易中心并未告知其该小麦呕吐毒素超标。其辩护人江明炎、陈娟均对公诉机关指控的罪名无异议，为其作罪轻辩护，辩称：1、被告人冯大金销售给陕西陕富面业有限责任公司的部分小麦于案发后检测结果为合格，共计1452.33吨，价值727.6812万元，该部分应从犯罪数额中扣除；2、案发后，被告人冯大金于2018年10月17日主动到江陵县公安局投案，且如实供述了全部犯罪事实，具有自首情节；3、被告人冯大金积极配合公安机关调查，积极退赔、挽损，已销售的小麦现已全部召回，没有造成社会危害；4、被告人冯大金系初犯，且真诚认罪悔罪。综上，希望对被告人冯大金减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2017年6月7日，湖北荆州郝穴国家粮食储备库与中央储备粮荆州直属库签订了“2017最低价收购小麦委托收购合同”，受委托购买了共计8596吨小麦，该小麦储存于湖北荆州郝穴国家粮食储备库1号仓、3号仓，其中1号仓储存4308吨，3号仓储存4288吨。2017年10月，根据国家粮食局等四部委关于对湖北省超标小麦收购处置的批复，湖北省粮食局、中国储备粮管理总公司湖北省分公司决定对湖北省执行2017年最低收购价政策收购的小麦进行卫生指标检验，经湖北省粮油食品质量监督检测中心检测，储存于湖北荆州郝穴国家粮食储备库1号仓的4308吨小麦、3号仓的4288吨小麦的呕吐霉素分别为2253ug/kg、2028ug/kg，均超过≤1000ug/kg的国家食品安全标准。后因呕吐霉素超标，不能进入口粮市场销售，储存于湖北荆州郝穴国家粮食储备库1号仓、3号仓的共计8596吨小麦被转为湖北省省级临时储备粮，并作为饲料原料在武汉国家粮食交易中心竞价定向销售。2018年9月7日，被告人冯大金借用湖北富强家禽养殖有限公司的饲料用粮竞拍资质，参与该批8596吨定向销售小麦的竞拍，并最终以总价1358.168万元（每斤0.79元）拍得该批8596吨定向销售小麦。参与竞拍过程中，冯大金以湖北富强家禽养殖有限公司出具了承诺书，承诺“所购湖北省定向销售省级临时储备小麦按规定进行运输、储存、加工和销售，仅限于本企业生产自用，不在其他企业代储、代加工，不虚购虚销、转手倒卖、擅自改变粮食用途，加工销售的粮食或产品由具有相关资质的质检机构进行检验，检验结果符合食品安全标准后销售出库。”在成功竞拍到该批小麦后，冯大金随即利用微信朋友圈等平台对外发布小麦销售信息。同年9月10日至20日，冯大金通过叶某1、严某、文某、任某、余某1等人以每斤1.11元、1.115元、1.12元不等的价格销售给陕西陕富面业有限责任公司、洛阳亿家香食品有限公司、南阳市康圣粮油有限公司、天津市静海区粮食经纪人刘飞、襄阳尽粒优谷物种植专业合作社成员李斌共计4699.29吨小麦，销售金额共计1054.037245万元。另查明，案发后，被告人冯大金经江陵县公安局民警电话通知，主动到江陵县公安局投案，如实交代了其对外销售购买的湖北省定向销售省级临时储备小麦的事实，并积极配合公安机关等有关部门追回、处理已销售的小麦，追回、处理过程中，冯大金退赔价差、磅差、出库等费用共计331.09163万元。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.江陵县公安局立案决定书、食品药品犯罪侦查大队出具的受案登记表证明：本案案发情况。2.江陵县公安局食品药品犯罪侦查大队出具的到案经过、关于冯大金到案情况说明证明：2018年10月16日，江陵县公安局接荆州市公安局对“荆州市粮食局关于12325热线转办举报件”调查指令，并于次日电话通知冯大金到江陵县公安局食品药品犯罪侦查大队接受调查，接到通知后，冯大金主动到江陵县公安局食品药品犯罪侦查大队接受调查并积极配合侦查人员赴陕西省富平县、河南省南阳市等地开展调查取证工作。经初查，江陵县公安局于同月26日对冯大金以销售不符合安全标准的食品罪立案，并于同日通知冯大金到江陵县公安局接受调查，冯大金接通知后主动到江陵县公安局接受调查，同日被刑事拘留。3.证人陈某1的证言证明：2018年7月，冯大金电话联系陈某1，让陈某1将公司资质借给其参与一宗省粮食库粮食交易的招投标，被陈某1拒绝。后冯大金又多次电话联系陈某1要求借陈某1公司资质，并承诺若有违规违法行为其承担全部责任。考虑到冯大金承诺负全责，且冯大金给予了自己父亲很大的帮助，为了报恩，陈某1最终答应将公司资质出借给冯大金。在答应将公司资质借给冯大金后，陈某1还是觉得事情不保险，遂提出将公司法定代表人变更成冯大金，并到工商部门进行了咨询，但因无法将公司股东凑齐，变更公司法定代表人未能落实。在将公司资质借给冯大金后，因为参与招投标需要交纳投标保证金，陈某1安排了公司会计刘和芬配合冯大金通过公司账户走资金。至于招投标的具体事务陈某1没有参与，后期粮食出库、入库陈某1也没有参与，亦未安排公司人员参与，都是由冯大金自己处置。竞拍到的粮食仅有100余吨进到了陈某1公司的仓库。2018年国庆节前夕，江陵县粮食局到陈某1的公司检查，问到存放在其公司100余吨粮食的情况，陈某1赶紧电话联系冯大金，冯大金让陈某1不要慌，称这是粮食局的例行检查，并让陈某1说粮食是陈某1自己购买，用于饲料厂。2018年10月12日，荆州市粮食局调查组又找到陈某1了解该批粮食的情况，陈某1又将冯大金此前交代的说法说了一遍。2018年10月14日，陈某1经思考主动到荆州市粮食局如实说明了自己借资质给冯大金竞价收购粮食的事实。4.证人刘和芬的证言证明：2018年8月28日，冯大金电话联系刘和芬，称自己转了110万元到湖北富强家禽养殖有限公司的账上，让刘和芬将该110万元转到武汉国家粮食交易中心。刘和芬随即电话联系陈某1询问是怎么回事，陈某1表示该笔款是拍卖小麦的保证金，并让刘和芬按冯大金的要求办理。此后，刘和芬又按冯大金的要求转了6次款，分别为240万元、12.864万元、424.704万元、316万元、12.924万元、364.39954万元，其中有2笔款转到了荆州郝穴国家粮食储备库。5．证人姜某的证言证明：2018年9月8日，姜某的叔叔冯大金电话联系姜某，让姜某到江陵县发货小麦。次日早上，姜某与李某1一起从荆州市来到了江陵县的一个粮库，到达粮库后，李某1便将出货单交给了姜某，由姜某负责发货。每次发货都是冯大金电话联系姜某，告知姜某车号，然后便上货，上货时姜某会对车辆的车号、吨位进行登记，这样一直到9月21日早上装了3车货，姜某就接到了冯大金的电话，冯大金让姜某暂停发货，同时粮库的工作人员也让姜某停止发货。6．证人李某1的证言证明：2018年8月上旬的一天，冯大金让李某1帮其竞拍一批小麦，李某1答应帮忙，并让冯大金将相关手续准备好，同时将自己的身份证交给了冯大金。几天后的一天上午，冯大金将李某1带到陈某1的厂（富强家禽养殖有限公司）里，冯大金与陈某1进行了交涉。当天下午，在陈某1的办公室里，冯大金将一份未填写的交易授权委托书交给李某1，李某1随即在授权委托书上填上了自己的名字和公民身份号码，并交给陈某1加盖公章，当天同时还办理一份由陈某1签字并加盖公司公章的承诺书。后冯大金将委托书、承诺书给了李某1，并与李某1一起离开了陈某1的厂。2018年9月6日，冯大金电话联系李某1，让李某1次日去竞拍。次日上午，李某1拿到陈某1的密钥并在电脑上进行竞拍操作，最终竞拍成功。当天下午，李某1将密钥交还给冯大金时，冯大金交给李某1一份出货单，由李某1到江陵县粮食局盖章。同月10日上午，李某1又到川店国家粮食储备库换提货单，后赶到郝穴国家粮食储备库将提货单交给了姜某。后来李某1又按上述流程办理了3次换单手续。7．证人严某的证言证明：2018年9月上旬的一天，严某在朋友圈看到了冯大金发布的出售小麦的消息，价格为每斤1.11元，遂电话联系冯大金，让冯大金寄送一点样品给其。严某拿到样品后也在朋友圈发布了相关消息，陕西省富平县的孙某1看到严某发布的消息，要求严某给其寄送一份样品。孙某1看了样品觉得小麦还可以，便让严某给其发货。之后严某给孙某1发了30车共计984.43吨小麦。交易流程是小麦装车后，严某将空车过磅单、装货后的载车过磅单拍照发给孙某1，然后孙某1将货款打到严某的银行账户，严某在按每斤0.01元扣除其应得收益后再将剩余货款发到售卖方的银行账户。8．证人叶某1的证言证明：2018年9月上旬的一天，叶某1在微信朋友圈看到了冯大金发布的出售小麦的消息，于是联系冯大金沟通价格，双方经沟通确定价格为每斤1.11元。后叶某1联系了陕西省富平县华泰库的孙经理，交涉销售小麦事情，孙经理安排焦某到江陵县实地看货，焦某实地看货后，与叶某1达成了每斤1.12元的购买协议。之后，叶某1、焦某便开始找车拉货，一直到冯大金接到停止发货的通知，双发才停止交易。期间叶某1销售给富平县华泰库67车共计2262.67吨。每次装货过磅后，孙经理一方就会打款给叶某1，叶某1收到款项再按每斤1.11元的价格打款给冯大金。此外，叶某1还销售给襄阳市的李兵4车共计242.66吨小麦，李兵购买该批小麦后，因销售过程中检查毒性超标而未能售出，小麦一直存放在李兵的仓库里。叶某1销售冯大金的小麦过程中，冯大金中途将价格涨为1.115元每斤，叶某1每斤0.01元的收益未变。9.证人孙某1的证言证明：孙某1系陕西省陕富面业有限责任公司采购部副经理。2018年9月，孙某1在微信朋友圈看到了一则小麦出售信息，且看图片小麦质量不错，遂与发布信息的严某进行了联系，双方约定价格每斤1.12元。后孙某1安排公司采购员兼质量检验员郭某同严某对接。经郭某到湖北省江陵县实地查看，报请公司董事长邢忠芳同意，孙某1便安排郭某购买小麦，并发货至陕富面业有限责任公司，存放地点为陕西省富平县东一环北段华泰仓库，同时安排公司库管李某2负责收货，成某负责称重。期间，郭某曾电话联系孙某1称江陵县当地另外一个粮贩在以同样的价格销售同样的小麦，孙某1表示只要质量是一样的就收购。在孙某1同意后，郭某就直接与库管、财务联系收货付款事宜。后来因郭某家里有急事，无法继续在江陵县负责发货，孙某1便安排了焦某接手郭某的工作。10.证人郭某的证言证明：2018年9月9日，陕西省陕富面业有限责任公司采购部经理孙某1安排郭某到湖北省江陵县收购小麦，把关验收装车发送到华泰库的小麦的质量，并交代郭某与严某联系。后郭某到达江陵县与严某进行了会面，并在江陵县负责收购了7、8天的小麦。后来郭某因家里有事需要回去，孙某1便安排焦某接手郭某的工作。11.证人焦某的证言证明：2018年9月18日至21日，焦某受陕西省陕富面业有限责任公司采购部经理孙某1的安排在湖北省江陵县检验叶某1、严某发往华泰库的小麦质量及焦某向叶某1等人转货款的相关事实。12.证人李某2的证言证明：2018年9月1日，李某2调至陕西省富平县华泰库任仓库管理员。同月11日至22日，有98车共计3247.53吨湖北省江陵县的小麦运送到华泰库，该批小麦存放在华泰库的143号、145号仓库，没有动用过。13.证人成某的证言证明：成某系陕西省陕富面业有限责任公司华泰库过磅员。2018年9月11日至22日，一批湖北省江陵县的小麦运送到华泰库，共计98车3247.53吨湖北省江陵县的小麦运送到华泰库，该批小麦存放在华泰库的143号、145号仓库，没有动用过。14.证人余某1的证言证明：2018年9月13日，冯大金电话联系余某1，称其有小麦出售，小麦存放在江陵县的粮食储备库。次日，余某1赶到江陵县的粮食储备库，并拨打冯大金给的电话号码与姜某进行了联系。经实地查看，采样检测，余某1觉得小麦质量还可以，于是联系了天津市的刘飞，并按刘飞的要求，联系车辆运送了2车小麦给刘飞。刘飞收到小麦后觉得小麦可以，余某1便又发了18车小麦给刘飞。余某1与冯大金商定的小麦价格为1.11元每斤，与刘飞商定的价格为1.12元每斤，其每斤赚0.01元。货款是余某1先与刘飞结算，再与冯大金结算。15.证人文某的证言证明：2018年9月中旬的一天，冯大金电话联系文某，称其有小麦要出售，小麦存放在江陵县，并通过微信发送了几张小麦的照片给文某。文某看照片觉得小麦质量还可以，遂联系了河南省洛阳市洛阳亿香食品有限公司的李少锋，并将小麦照片转发给了李少锋，李少锋看后表示可以，与文某商定价格为1.115元每斤。随后文某便联系冯大金给洛阳亿香食品有限公司发送了1车小麦。起初文某与冯大金商定的价格是1.11元每斤，其可以从中每斤赚0.005元，但冯大金在发货时突然要求将价格涨至1.115元每斤，文某考虑到生意信誉问题，答应了冯大金的涨价要求。李少锋收到第1车小麦后，感觉质量还可以，要求文某在发送几车过去，文某便联系冯大金又发送了6车小麦到洛阳亿香食品有限公司。16.证人任某的证言证明：2018年9月中旬的一天，冯大金电话联系任某，称其有一批2017年的小麦，存放在江陵县的仓库，已经晒过了，让任某帮忙出售。任某考虑到2017年的小麦质量都很好便答应了，双方约定的价格为1.115元每斤。后任某联系了河南省南阳市康圣粮油有限公司的负责人陈某2，经商谈，双方约定的价格也是1.115元每斤。谈好后，任某便联系了河南省南阳市的货运部找车运货，一共运了9车小麦到康圣粮油有限公司。17.证人叶某2的证言证明：叶某2系湖北荆州郝穴国家粮食储备库工作人员。2018年9月上旬，叶某2接到湖北富强家禽养殖有限公司提交的武汉国家粮食交易中心合同（该合同上盖有江陵县粮食局公章）、湖北省储备粮荆州储备库有限公司的出库单，并按流程安排工作人员进行小麦出库。在出库过程中，叶某2突然接到此前与其接洽出库事宜的李某1的通知，称武汉国家粮食交易中心要求终止合同，叶某2随即停止发货并向领导进行了汇报。整个出库持续了12天左右，出库情况为1号仓出完，3号仓出了5、6百吨。18.证人付某的证言证明：付某系湖北省储备粮荆州储备库有限公司副经理。2018年6月初，湖北省储备粮荆州储备库有限公司受省储备公司委托，负责荆州市一批托市粮转省级临时储备粮的交接及仓储管理。同月14日，湖北省储备粮荆州储备库有限公司会同中储粮荆州直属库、荆州市农发行到江陵县郝穴库1号仓、3号仓进行了该批粮食的数量、质量核验。核验完后，湖北省储备粮荆州储备库有限公司与中储粮荆州直属库签订了交接清单，将该批粮食由中储粮转为省级临时储备粮。同年7月16日，省储备公司与相关单位签订委托保管合同，委托湖北省储备粮荆州储备库有限公司对该批粮食储存期间的储粮安全进行管理。同年9月7日，省储备公司在武汉国家粮食交易中心对该批小麦进行定向竞拍，最终江陵县的一家饲料加工厂竞拍成功。竞拍成功后，买方需要在交易中心开具出库通知单，再到当地粮食局盖章，并将盖章后的出库通知单交给湖北省储备粮荆州储备库有限公司，由湖北省储备粮荆州储备库有限公司传给省储备公司，然后省储备公司对江陵县郝穴库开具出库通知单，买方再凭此通知单到江陵县郝穴库提货。湖北省储备粮荆州储备库有限公司主要负责出库期间业务流程的管理。同年9月底，江陵县郝穴库3号仓出库完毕后，在对1号仓出库时，不知道什么原因突然就停止销售了。19.江陵县公安局食品药品犯罪侦查大队提取笔录、湖北荆州郝穴国家粮食储备库出具的江陵县粮油质量监督检查抽样单、武汉市粮油食品中心检验站检验报告证明：经检验，江陵县公安局食品药品犯罪侦查大队送检的抽样自湖北荆州郝穴国家粮食储备库1号仓的小麦的脱氧雪腐镰刀菌烯醇（DON）含量3554ug/kg。20.江陵县公安局调取证据通知书（副本）、湖北荆州郝穴国家粮食储备库出具的2017年最低收购价小麦委托收购合同、统计记账凭证、推荐信、湖北省粮食局监督检查处出具的2018年湖北省定向销售省级临时储备粮食竞价销售交易委托书、2018年9月5日湖北省定向销售省级临时储备小麦竞价销售交易标的表、2018年湖北省定向销售省级临时储备粮食竞价销售交易会公告、2018年9月7日湖北省临时储备粮交易成交结果明细表、2018年湖北省定向销售省级临时储备小麦承诺书、交易授权书、2018年湖北省定向销售省级临时储备粮交易细则、2018年湖北省定向销售省级临时储备粮竞价销售交易合同证明：涉案8596吨小麦储存于湖北荆州郝穴国家粮食储备库1号仓、3号仓，于2018年转为湖北省省级临时储备粮，并由湖北省储备粮油管理有限公司委托武汉国家粮食交易中心定向竞价销售，湖北富强家禽养殖有限公司参与竞拍，并以每吨1580元的价格拍得涉案8596吨小麦及竞拍过程中，湖北富强家禽养殖有限公司出具了2018年湖北省定向销售省级临时储备小麦承诺书，作出了对所购湖北省定向销售省级临时储备小麦按规定进行运输、储存、加工和销售，仅限于本企业生产自用，不在其他企业代储、代加工，不虚购虚销、转手倒卖、擅自改变粮食用途，加工销售的粮食或产品由具有相关资质的质检机构进行检验，检验结果符合食品安全标准后销售出库等承诺的相关事实。21.江陵县公安局食品药品犯罪侦查大队调取的湖北省粮食局、中国储备粮管理总公司湖北分公司关于做好2017年最低收购价小麦卫生指标检验扦样工作的通知、湖北省粮食局、财政厅、中国农业发展银行湖北省分行、中国储备粮管理总公司湖北分公司关于2017年最低收购价小麦真菌霉素含量检测情况的报告等证明：2017年11月，湖北省粮食局按照要求，组织对储存于湖北荆州郝穴国家粮食储备库1号仓的4308吨小麦、3号仓的4288吨小麦的呕吐霉素含量进行了扦样检测，经检测，1号仓、3号仓小麦的呕吐霉素含量分别为2253ug/kg、2028ug/kg，超过国家食品安全标准≤1000ug/kg规定。22.湖北省粮食局关于有关事项说明的函证明：经湖北省人民政府批准同意，省粮食局、省财政局、农发行湖北省分行、中储粮集团湖北分公司制订了《湖北省临储小麦划转处置方案》，明确由省储备粮油管理有限公司根据临储小麦的品种、等级、储存时间、用途、市场价格等情况合理确定底价，省储备粮油管理有限公司考虑到临储小麦不能进入口粮市场而只能作为饲料、工业和燃料酒精原料，初次确定挂拍底价为1800元/吨，但第1次挂牌流拍，后经4次挂牌，最终成交价为1580元/吨（0.79元/斤）；《粮食质量安全监管办法》规定，真菌霉素含量不符合食品安全标准的粮食，禁止销售作为口粮，《湖北省临储小麦划转处置方案》明确规定超标临储小麦实行定向竞价销售，对象为饲料、酒精加工企业，涉案临储小麦的呕吐霉素检测值大于1000ug/kg小于5000ug/kg，可用于植物饲料原料、工业酒精、燃料酒精生产原料。23.江陵县公安局调取证据通知书（副本）、湖北荆州郝穴国家粮食储备库出具的出库通知单、3号仓临储小麦湖北富强公司拍买出库明细、1号仓临储小麦湖北富强公司拍买出库明细、经李某2、成某确认的数量帐、陕西陕富面业有限责任公司粮食日报单、小麦收购单、电子磅称量码单台账、洛阳亿家香食品有限公司出具的关于购买湖北省江陵县小麦的情况说明、采购单、天津市静海区粮食局办公室出具的关于粮食经纪人刘飞购买湖北省荆州市江陵县小麦有关情况的说明、记账单、南阳市康圣粮油有限公司出具的关于购买湖北省江陵县小麦的情况说明、原粮磅码单、襄阳市襄州区粮食局、襄阳尽粒优谷物种植专业合作社成员李斌出具的关于收购湖北省江陵县小麦的情况说明、出库单、银行转款记录、荆州市粮食局关于超标小麦调查处置情况的综述、关于冯大金销售超标小麦退赔情况说明、退赔明细单等证明：陕西陕富面业有限责任公司购买涉案小麦3248.1吨，货款金额729.88705万元；洛阳亿家香食品有限公司购买涉案小麦226.95吨，货款金额50.60985万元；天津市静海区粮食经纪人刘飞购买涉案小麦653.39吨，货款金额146.35936万元；南阳市康圣粮油有限公司购买涉案小麦326.33吨，货款金额72.77159万元；襄阳尽粒优谷物种植专业合作社成员李斌购买涉案小麦242.66吨，货款金额54.35584万元及陕西陕富面业有限责任公司、洛阳亿家香食品有限公司、天津市静海区粮食经纪人刘飞、南阳市康圣粮油有限公司、襄阳尽粒优谷物种植专业合作社成员李斌购买涉案小麦已全部追回并处置的相关事实。24.被告人冯大金的户籍身份信息。25.被告人冯大金的供述证明：2018年8月，冯大金借用湖北富强家禽养殖有限公司资质，于同年9月7日参加武汉国家粮食交易中心竞拍，以每斤0.79元，总价13581680元拍得湖北省储备粮油管理有限公司8596吨定向销售省级临时储备小麦。后冯大金通过微信对外发布该批小麦的销售信息。2018年9月10日至20日期间，冯大金通过粮食经纪人叶某1、严某、文某、任某、余某1销售小麦共计4775.84吨，其中通过叶某1销售给陕西省富平县华泰库72车共计2506.33吨；通过严某销售给陕西省富平县华泰库30车共计984.43吨；通过文某销售给河南省洛阳市一家公司7车共计228.27吨；通过任某销售给河南省南阳市康圣面粉厂9车共计326.33吨；通过余某1销售给天津市一家公司20车共计653.93吨，另运送了2车共计76.55吨至湖北富强家禽养殖有限公司。销售价格起初为1.11元每斤，后期涨价至1.115元每斤。2018年9月21日，荆州市粮食局要求江陵县国家粮食储备库停止发货，故尚有3820.16吨小麦存储在江陵县国家粮食储备库。关于被告人冯大金的辩护人提出的冯大金销售给陕西陕富面业有限责任公司的涉案小麦中的1452.33吨属合格产品，该部分应从犯罪数额中扣除的辩护意见。经查，其一、涉案小麦在作为饲料原料定向销售前，已经湖北省粮油食品质量监督检测中心检测，检测结果为储存于湖北荆州郝穴国家粮食储备库1号仓的4308吨小麦、3号仓的4288吨小麦的呕吐霉素分别为2253ug/kg、2028ug/kg，均超过≤1000ug/kg的国家食品安全标准；其二，陕西陕富面业有限责任公司购买的涉案小麦分别储存于华泰库143号仓、145号仓，案发后经陕西粮油产品质量监督检验中心检测，143号仓、145号仓小麦的呕吐霉素含量分别为2204ug/kg、2018ug/kg，亦超过了≤1000ug/kg国家食品安全标准；其三、被告人冯大金的辩护人所提出的经检测结果合格的1452.33吨小麦是储存于华泰库144号仓的小麦及由144号仓转入145号仓混合了部分涉案小麦的小麦，该部分小麦经检测合格，只能说明储存于144号仓的小麦的呕吐霉素含量合格，并非涉案小麦的呕吐霉素含量合格。此项辩护意见不成立，本院不予采纳。本院认为，被告人冯大金销售不符合食品安全标准的食品，足以造成严重食源性疾病，且情节严重，其行为已构成销售不符合安全标准的食品罪。江陵县人民检察院的指控成立，对被告人冯大金应予处罚。案发后，被告人冯大金经电话通知，主动到公安机关投案，如实供述其罪行，且能当庭自愿认罪，是自首，对其可从轻处罚。被告人冯大金积极配合公安机关等有关部门追回、处理已销售的小麦，并退赔价差、磅差、出库等费用共计3310916.3元，对其可酌情从轻处罚。对被告人冯大金的辩护人提出的相关辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十三条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一项、第三条第一项、第十七条的规定，判决如下：被告人冯大金犯销售不符合安全标准的食品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金2110万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2021年10月25日止；罚金自本判决生效之日起3日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长熊涛人民陪审员沈义荣人民陪审员朱华兰二〇一九年九月二十三日书记员贺小青

疹某过失致人死亡一审刑事判决书河北省唐山市曹妃甸区人民法院刑事判决书（2016）冀0209刑初48号：河北省唐山市曹妃甸区人民检察院以唐曹检刑诉（2016）34号起诉书指控被告人方某犯过失致人死亡罪于2016年2月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河北省唐山市曹妃甸区人民检察院指派检察员赵磊出庭支持公诉，被告人方某及其辩护人张玉峰到庭参加诉讼。现已审理终结唐山市曹妃甸区人民检察院指控：2015年8月1日0时许，被告人方某与被害人孔某因感情纠纷，在唐山市曹妃甸区唐海镇“洪水档”（三农场老桥）处发生口角。被告人方某因孔某与他人发生关系心生怨恨．便动手殴打孔某，被害人孔某提出与被告人方某分手，被告人方某表示不同意并拿起孔某的手机谎称要给孔某母亲打电话告知其在ＫＴＶ上班并与其他男人发生性关系一事，孔某恳求方某不要打电话并明确告知方某如果打电话她就跳河。被告人方某仍以要给被害人孔某母亲打电话相威胁，进而导致被害人孔某跳河身亡。公诉机关认为，被告人方某过失致人死亡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以过失致人死亡罪追究其刑事责任。被告人方某对起诉书指控的犯罪事实未提出异议。该主要辩称由于不懂法，不知道自己的行为是否构成犯罪，如果法院认定我的行为构成了犯罪，我愿意接受法律的惩罚。被告人方某的辩护人主要辩称：被告人方某的行为不构成过失致人死亡罪。被告人方某即不存在疏忽大意的过失，也不存在过于自信的过失。本案被害人跳河身亡属于意外事件，与被告人威胁被害人要给其母亲打电话之间不存在法律上的因果关系。被告人方某案发后拨打了110报警电话，系主动投案，能如实交代所犯罪行，应认定为自首。被告人方某犯罪情节较轻，又系初犯，能积极对被害人施救，被害人有过错，建议对其适用缓刑。经审理查明，2015年8月1日0时许，被告人方某与被害人孔某因感情纠纷，在唐山市曹妃甸区唐海镇“洪水档”（三农场老桥）处发生口角。被告人方某因孔某与他人发生关系心生怨恨．便动手殴打孔某，被害人孔某提出与被告人方某分手，被告人方某表示不同意并拿起孔某的手机谎称要给孔某母亲打电话告知其在ＫＴＶ上班并与其他男人发生性关系一事，孔某恳求方某不要打电话并明确告知方某如果打电话她就跳河。被告人方某仍以要给被害人孔某母亲打电话相威胁，进而导致被害人孔某跳河身亡。案发后，被告人方某积极赔偿了被害人家属的经济损失，取得了被害人家属的谅解。上述事实有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1．唐山市曹妃甸区公安局立案决定书、唐山市曹妃甸区公安局调取证据清单、唐山市曹妃甸区接受证据清单、被告人方某指认照片、唐海消防队情况说明证实接求救电话后对溺水人的施救情况、通话记录、办案说明、户籍证明等证实相关案件事实；2．证人刘某的证言证实7月31晚和孔某发生男女关系并在当晚11点多接到孔某电话求证是否和她发生过关系的事实、冯作伟、李紫娟的证言证实孔某和刘某处朋友一起吃饭开房的情况、侯微、张运、姚俊玲、刘秀芬、丁凤艳的证言证实案发当晚对落水者施救的相关情况；3．被告人方某供认上述查明的事实；4．鉴定意见证实孔某身上有外伤，系生前溺水死亡的事实；5．勘验、辨认笔录、视听资料证实案发现场及方某电话通话录音的相关情况。6、协议书、谅解书等证实被告人方某赔偿损失并取得谅解的事实本院认为，被告人方某过失致人死亡，其行为已构成过失致人死亡罪。唐山市曹妃甸区人民检察院指控其犯过失致人死亡罪的罪名成立。被告人方某犯罪情节较轻，案发后积极赔偿被害人家属经济损失，取得了被害者家属的谅解，可酌情予以从轻处罚。被告人方某的辩护人辩称被告人方某的行为不构成过失致人死亡罪、该有自首情节的辩护意见，无理，本院不予采纳。被告人的辩护人关于被告人方某的行为应认定为情节较轻，系初犯、对被害人积极施救，可酌情予以从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条之规定，判决如下被告人方某犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月1日起至2016年7月31日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长张风志审判员常洪禄审判员于海光二〇一六年四月二十日书记员刘莉