叶真文滥用职权、挪用公款、受贿二审刑事判决书贵州省高级人民法院刑事判决书（2017）黔刑终190号：贵州省毕节市人民检察院起诉指控原审被告人叶真文犯滥用职权罪、挪用公款罪、受贿罪一案，于2014年11月5日向贵州省毕节市中级人民法院提起公诉。毕节市中级人民法院于2015年9月7日作出（2014）黔毕中刑初字第206号刑事判决，原审被告人叶真文不服，提出上诉，本院于2016年4月16日作出（2015）黔高刑二终字第118号刑事裁定，撤销原判，发回重审。贵州省毕节市中级人民法院依法重新组成合议庭，于2017年2月7日作出（2016）黔05刑初83号刑事判决，原审被告人叶真文不服，再次提出上诉。本院依法组成合议庭，于2017年6月13日公开开庭审理了本案。贵州省人民检察院指派检察员宋艳青、代理检察员张翔出庭履行职务。被告人叶真文及其辩护人张笑到庭参加诉讼。现已审理终结一审判决认定：一、滥用职权的事实毕节地区建设投资有限公司（撤地建市后为毕节市建设投资有限公司，以下简称市建投公司）是在原毕节地委、行署的领导下，搭建融资平台，为毕节地区城市建设和新农村建设服务的国有独资有限公司。毕节地区房地产开发总公司（改制为毕节地区房地产开发有限公司，撤地建市后为毕节市房地产开发有限公司，以下简称市房开公司）是由市建投公司投资组建的国有独资公司。2006年12月28日，市房开公司与贵州中大恒基房地产开发有限公司（以下简称中大恒基公司）签订联合开发愉景华庭项目合同。愉景华庭项目中的小区房产部分为解决公务员住房问题而建，房产的分配、出售、定价均要执行政府决定。合同规定以市房开公司的名称、资质进行项目开发建设。2007年1月10日，市房开公司和中大恒基公司签订补充协议，确定市房开公司投入资金400万元，占股49%，中大恒基公司投入资金420万元，占股51%，盈利和亏损按双方投资比例进行分配和承担，该项目属于代毕节市政府建设的公务员小区项目。愉景华庭项目在建设过程中，市房开公司副经理罗某、黄某，中大恒基公司董事长时某、总经理张某商议，以给职工发放加班费、福利、奖金以及请客、送礼等相关支出为名，商量从愉景华庭项目建设的Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｈ、Ｉ、Ｊ栋以增加人工工资及虚增工程量的方式套取合作双方在愉景华庭项目上的建设资金，其中，Ａ、Ｂ、Ｃ栋套取资金1798770.97元，Ｈ、Ｉ、Ｊ栋套取资金1590002.54元，共套取资金3388773.51元。被告人叶真文身为市房开公司董事长，在明知套取资金的行为给国家造成损失而不加以制止，同意下属采取虚增工程量及虚增人工工资手段，套取国有资金用于请客、送礼、发放奖金等，造成国有资产损失1660499.02元。另查明，案发后，从愉景华某列工程项目上分得奖金、补贴的黄某、罗某、候长燕、王某1、时某、张某已向检察机关上缴各自所得的涉案款，以上共计527167.46元。二、挪用公款的事实2013年8月30日，被告人叶真文个人决定以市建投公司的名义借款750万元给贵州众隆机械设备有限公司的王某2，王某2于2013年9月3日归还借款。为感谢叶真文拆借款项，事后王某2送给叶真文4万元。2013年11月20日，叶真文个人决定以市建投公司名义借款2900万元给毕节市众隆房地产开发有限公司的王某2，王某2于同月26日归还借款。为感谢叶真文拆借款项，事后王某2送给叶真文10万元。叶真文两次借款给王某2的公司，王某2均用于归还因生产经营所需购买钢材等向银行的贷款。三、受贿的事实被告人叶真文自2007年起至2013年担任市建投公司董事长、法定代表人期间，利用职务便利，多次收受、索取康某、尚某、扈某等十人贿赂共计人民币213万元。具体事实如下：1、2011年至2013年期间，为感谢叶真文在拨付工程款等方面提供的便利，毕节市南环东路二标段道路修建工程、毕节试验区科技文化中心景观及绿化工程的承包人康某多次向叶真文行贿共计13万元。2、2009年至2011年期间，为感谢叶真文在拨付工程款等方面提供的便利，毕节学院路道路修建工程承包人尚某两次向叶真文行贿共计3万元。3、2010年至2011年期间，为感谢叶真文在拨付工程款等方面提供的便利，毕节市望城路道路修建工程、党校路桥梁工程承包人池某四次向叶真文行贿共计4万元。4、2011年10月的一天，叶真文以借款为名，向毕节市党校路2、3支道道路工程承包人朱某1索取贿赂20万元。5、2011年5月的一天，为感谢叶真文在拨付工程款等方面提供的便利，毕节市草海大道道路修建工程承包合伙人徐某2向叶真文行贿5万元。6、2010年至2011年期间，为感谢叶真文在拨付工程款等方面提供的便利，毕节市青年路步行街道路改造工程承包人吴某两次向叶真文行贿共计3万元。7、2010年至2011年期间，为感谢叶真文在拨付工程款等方面提供的便利，毕节市纱帽山环境整治项目工程承包人王某4三次向叶真文行贿共计6万元。8、2010年6月的一天，为感谢叶真文在拨付工程款等方面提供的便利，毕节市郭家湾高架桥工程、环东路杨家塘桥工程承包人王某2向叶真文行贿3万元。2010年至2012年春节、2012年中秋节期间，王某2以拜年等名义四次向叶真文行贿共计4万元。2011年11月的一天，叶真文以借款为名向王某2索取贿赂15万元。9、2008年至2013年，市房开公司与中大恒基公司联合开发愉景华庭项目，中大恒基公司董事长时某、总经理张某为感谢叶真文在合作过程中给予的关照，多次向叶真文行贿共计43万元。10、市房开公司与生源公司联合开发私享家园房地产项目中，2011年12月的一天，叶真文以借款为名安排徐某1向实际投资并承建私享家园项目的扈某索要贿赂80万元。另查明，案发后，被告人叶真文共退缴赃款人民币163万元。一审法院根据上述事实和有关证据，依法作出如下判决：一、被告人叶真文犯受贿罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年；犯滥用职权罪，判处有期徒刑四年，总和刑期十六年，决定执行有期徒刑十四年,并处罚金人民币三十万元；二、对被告人叶真文退缴的受贿赃款人民币163万元，予以没收，上缴国库；三、对被告人叶真文未退缴的受贿赃款人民币50万元，继续追邀，上缴国库。一审宣判后，原审被告人叶真文不服，提出上诉。具体上诉理由如下：1、请求排除非法证据，其被疲劳审讯长达五、六十个小时，没有任何休息时间，很多审讯笔录都是在其意识不完全清楚或者是根据办案人员诱导作出的，不是其本意和案件真实情况，其供述应以一审时向中院呈报的《关于案件事实的陈述》为证据；2、申请证人徐某1、扈某、王某1、康某、徐某2、王某2、朱某1等出庭作证；3、对受贿罪金额认定有异议；4、一审判决认定其犯滥用职权罪、挪用公款罪属事实不清、证据不足，法律适用错误；5、受贿罪成立自首；6、其不存在索贿情形；7、量刑过重。二审庭审中，上诉人叶真文未提交新的证据，其的辩解与其上诉理由基本一致，同时声明撤回排除非法证据申请，并在庭审前提交了书面申请书。上诉人叶真文的辩护人亦未提交新的证据，提出如下辩护意见未叶真文辩护：1、叶真文犯受贿罪属于特殊自首；2、一审判决认定叶真文犯滥用职权罪的证据不足；3、一审判决认定叶真文犯挪用公款罪的证据不足；4、一审量刑过重。出庭检察员当庭出示了一审法院宣判笔录及2017年3月29日出庭检察员在织金县看守所对叶真文进行讯问的笔录等证据，拟证明一审宣判程序违法。并发表出庭意见认为，本案一审法院对叶真文宣判前没有进行公告，在织金县看守所宣判时仅有主办法官及书记员在场，违反了公开审判原则，剥夺了当事人和其他诉讼参与人的诉讼权利，根据刑诉法第二百二十七条第一项和第三项的规定，建议二审法院将本案发回原审法院重审。二审庭审中，上诉人叶真文及其辩护人针对检察员当庭出示的一审法院宣判笔录及2017年3月29日出庭检察员在织金县看守所对叶真文进行讯问的笔录等证据发表辩护意见认为，送达判决与对叶真文宣判并无实质区别，程序上对叶真文的上诉权利保障等并没有影响，故没有必要发回重审。针对叶真文所提“申请证人徐某1、扈某、王某1、康某、徐某2、王某2、朱某1等出庭作证”的上诉理由，根据《最高人民法院关于适用的解释》第二百二十二条之规定，法庭认为证人没有必要出庭，已依法驳回叶真文的上述申请。经审理查明，一审判决认定上诉人叶真文身为市房开公司董事长，在明知他人套取资金的行为给国家造成损失而不加以制止，同意下属采取虚增工程量及虚增人工工资手段，套取国有资金用于请客、送礼、发放奖金等，造成国有资产损失1660499.02元；叶真文利用担任毕节市建投公司董事长、法定代表人等职务上的便利，为请托人康某、尚某、迟学荣、朱某1、徐某2、吴某、王某4、王某2、时某、扈某等人在工程承揽、设计变更、工程款拨付等事项上提供帮助，非法收受或索取上述请托人财物共计人民币199万元；叶真文利用担任毕节市建投公司董事长的职务便利，个人决定以单位名义两次挪用公款共计人民币3650万元供给王某2的公司使用，并两次收受王某2财物共计人民币14万元的事实清楚。上述事实，有在卷查证属实的被告人叶真文任职文件、公司章程、会议纪要、借款单、企业借款合同、建设工程施工合同、资金支付审批表等书证，证人黄某、罗某、时某、张某以及康某、朱某1、王某2等的证言，被告人叶真文的供述及自书材料等证据证实，证据确实充分，足以认定。关于本案的宣判程序问题，经审查，一审法院对本案的宣判在程序上确有瑕疵，但并没有实质性违反刑事诉讼法关于刑事案件应公开审判的原则，亦未剥夺或限制了叶真文及其辩护人的法定诉讼权利，对本案的公正审判不可能产生影响。此外，本案已经发回原审法院重新审判一次，现仅因程序瑕疵发回重审不利于节约诉讼成本，也不利于提高诉讼效率。故对出庭检察员发表的“本案一审法院对叶真文宣判前没有进行公告，在织金县看守所宣判时仅有主办法官及书记员在场，违反了公开审判原则，剥夺了当事人和其他诉讼参与人的诉讼权利，根据刑诉法第二百二十七条第一项和第三项的规定，建议二审法院将本案发回原审法院重审”的意见，本院不予采纳。关于上诉人叶真文及其辩护人所提“一审判决认定其犯滥用职权罪的事实不清、证据不足”的上诉理由及辩护意见，经查，叶真文2014年7月18日在织金县看守所的讯问笔录证明，在愉景华庭开发过程中，通过虚增工程量、人工费套取的工程款共300多万，需要其与中大恒基公司的时某签字才能支付，虚列套取工程款的事情黄某和罗某给其汇报过，当时大家反映说发奖金，其就同意了，但具体操作由黄某和中大恒其的时某等人具体落实。上述供述与证人黄某、罗某、时某等的证言以及工程费用报账拨付表、套取工程款相关书证等证据相互印证，故一审判决认定叶真文犯滥用职权罪的事实清楚，证据充分。该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人叶真文及其辩护人所提“一审判决认定其犯挪用公款罪的事实不清、证据不足”的上诉理由及辩护意见，经查，叶真文的供述证明，其个人决定市建投公司两次分别借款借款750万元、2900万元用于资金周转，后两次分别收受王某2财物4万元、10万元，共计14万元。上述供述与证人王某2的证言以及书证企业借款合同、借款单、收据等证据相互印证，故一审判决认定叶真文犯挪用公款罪的事实清楚，证据充分。该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人叶真文及其辩护人所提“受贿罪成立自首”的上诉理由及辩护意见，经查，在案证据证实，织金县人民检察院在查办其他受贿案件中，向行贿人康某调查时掌握了叶真文收受康某贿赂的犯罪线索；随后，毕节市审计局在对市建投公司和市房开公司进行审计中发现了叶真文滥用职权、挪用公款的问题线索，后将有关材料移送毕节市人民检察院。叶真文被动归案后，如实交代侦查机关掌握的线索所针对的事实，不符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》的相关规定，不能认定为自首。故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人叶真文所提“不存在索贿情形”的上诉理由，经查，一审判决认定叶真文索取朱某120万元、王某215万元、扈某80万元的事实，有证人朱某1、王某2、扈某等的证言，叶真文的供述及自书材料等证据证实，证据间能相互印证，且属先供后证情形，足以认定。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于本案的法律适用问题，经审查，本案中上诉人叶真文个人决定先后两次借款人民币750万元、2900万元给王某2的公司用于资金周转，事后分别收受王某2人民币4万元、10万元好处费。根据2002年《全国人大常委会关于〈中华人民共和国刑法〉第三百八十四条第一款的解释》：个人决定以单位名义将公款供其他单位使用，谋取个人利益的，属于挪用公款“归个人使用”的规定，叶真文实施的一个犯罪行为同时构成挪用公款罪和受贿罪，属于想象竞合犯的情形，对此应择一重罪处罚。一审判决将该行为同时认定为挪用公款罪和受贿罪，并数罪并罚，违背了刑法禁止重复评价的原则。叶真文利用职务上的便利，个人决定以单位名义挪用公款3650万元借给其他单位进行营利活动，收受他人贿赂14万元的行为同时构成挪用公款罪和受贿罪，且挪用公款罪属情节严重。叶真文的行为发生在刑法修正案（九）实施之前，但该罪行在刑法修正案（九）施行后尚未处理，根据刑法“从旧兼从轻”原则，刑法修正案（九）实施后，挪用公款罪和受贿罪两罪中挪用公款罪系重罪，故对叶真文的行为应定性为挪用公款罪，其因挪用公款而收受的14万元，应在其受贿犯罪的总额中予以扣除。但依照《刑法》第六十四条的规定，应将该14万元作为违法所得予以没收，上缴国库

爒刚犯受贿罪一审刑事判决书四川省成都市中级人民法院刑事判决书（2015）成刑初字第60号：四川省成都市人民检察院以成检公诉刑诉（2015）58号起诉书指控被告人舒刚犯受贿罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省成都市人民检察院指派检察员秦永春、代理检察员余晖出庭支持公诉，被告人舒刚及其辩护人赵峰、杨梦麟到庭参加诉讼。现已审理终结四川省成都市人民检察院指控，1998年至2014年，被告人舒刚先后担任金堂县副县长，蒲江县县长，成都市发改委副主任、成都市粮食局局长期间，利用职务便利，收受他人财物共计人民币3357.6万元、美元5万元，为他人在工程承揽、项目开发等方面谋取利益，具体事实如下：1、1998年至2001年，被告人舒刚在担任金堂县副县长期间，利用职务便利，通过安排会议及公务接待，为成都三九金堂大酒店在经营方面提供帮助，于1999年和2000年春节期间共计收受酒店负责人刘某某人民币现金10万元。2、1999年，被告人舒刚在担任金堂县副县长期间，利用职务便利，帮助薛某某取得金堂县野生动物园项目的职工宿舍修建工程，于2010年10月收受薛某某价值人民币45万元的奥迪Ａ6Ｌ汽车一辆。3、2000年，被告人舒刚在担任金堂县副县长期间，利用职务便利，为金堂县金海棠酒店增加停车位提供帮助，于2001年春节期间收受该酒店负责人张某某人民币现金10万元。4、2000年，被告人舒刚在担任金堂县副县长期间，利用职务便利，为成都金阳集团实业有限公司开发金阳水景楼盘，在项目规划、报建等事项上提供帮助，于2001年和2002年共收受该公司董事长邓某某人民币现金20万元。5、2010年，被告人舒刚在担任成都市发改委副主任、成都市粮食局局长期间，利用职务便利，帮助成都市南极房地产开发有限公司（以下简称“南极公司”）与成都市粮油储备有限责任公司联合开发西南粮油交易中心建设项目，于2010年至2014年期间共计收受南极公司董事长黄某某人民币249万元。6、2012年5月，被告人舒刚在担任成都市发改委副主任、成都市粮食局局长期间，利用职务便利，帮助北大荒米业集团（成都）有限公司取得粮食代储业务，于2012年至2013年期间共计收受该公司法定代表人李某某人民币现金7万元。7、2013年，被告人舒刚在担任成都市发改委副主任、成都市粮食局局长期间，利用职务便利帮助四川中田房地产开发有限公司（以下简称“中田公司”）与成都市金牛国鑫粮油购销有限公司联合开发茶店子跃进村项目，并在加快项目审批等事项上提供帮助。中田公司负责人陈某某为向被告人舒刚表示感谢，承诺以借款方式为对方投资理财，高于其向一般客户承诺的投资回报率（年息15%），以年息30%向被告人舒刚支付利息。被告人舒刚同意后，安排其妻子潘某某分别于2013年11月和2014年1月与陈某某签订借款合同，分别向陈某某支付投资款500万元、200万元，约定借款期限为一年，按季度支付利息。被告人舒刚以上述委托理财的名义，同意收受高于正常收益利息共计人民币105万元。2014年2月，陈某某向潘某某支付了首期借款500万元利息37.5万元（包括高于正常收益利息18.75万元）。8、2000年至2013年期间，被告人舒刚利用职务便利，为四川清凤现代房地产开发有限责任公司（以下简称：现代公司）总经理黄某平在工程承揽、项目开发等事项上提供帮助，以过节、拜年等名义共计收受黄某平人民币现金11.6万元，美元5万元。2001年至2002年，被告人舒刚在担任金堂县副县长期间，利用职务便利，帮助黄某平取得金堂县两宗项目开发用地，收受黄某平人民币现金60万元。2005年至2006年，被告人舒刚在担任蒲江县县长期间，利用职务便利，帮助黄某平取得蒲江县寿安镇政府发包的农民新居工程，收受黄某平现金40万元。2007年，被告人舒刚在担任成都市粮食局局长期间，利用职务便利，帮助现代公司参与合作开发武侯区粮食分局下属鑫南公司名下的楠郡项目，并在容积率调整、土地评估等事项上提供帮助。2008年春节前，黄某平根据其估算的项目利润4000万元，向舒刚承诺将其中50%（即2000万元）送给舒刚作为好处费。2008年下半年至2009年，舒刚利用职务便利，帮助黄某平以中冶建工集团有限公司名义中标成都市粮食储备物流中心项目的两个标段。2010年，黄某平根据其估算的项目利润1600万元，向舒刚承诺将其中50%（即800万元）送给舒刚作为好处费。为向舒刚兑现上述两个项目共计2800万元的好处费，黄某平于2012年以向潘某某名下装修公司支付装修款的名义转账人民币480万元，于2011年至2014年期间以拜年等名义支付人民币现金470万元。四川省成都市人民检察院当庭出示了书证、证人证言及被告人供述等证据，以证明指控事实。四川省成都市人民检察院认为，被告人舒刚身为国家工作人员，利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，价值共计人民币3357.6万元、美元5万元（其中未遂人民币1936.3万元），其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第二十三条之规定，应以受贿罪追究其刑事责任。被告人舒刚对指控犯罪事实及罪名无异议，请求法庭对其从轻处罚。辩护人对指控被告人舒刚构成受贿罪无异议，但提出公诉机关指控的部分犯罪事实不清，证据不足。具体如下：1、公诉机关未提供证据证明被告人舒刚为成都三九金堂大酒店、金海棠酒店以及薛某某谋取利益的客观书证，且指控舒刚于请托事项完成近十年后收受薛某某贿赂，与常理不符，以上三笔指控事实不应认定。2、舒刚与高新诚泰小贷公司签订借款合同并取得200万元，该款系借款，且案发前未到期，不应认定为舒刚收受黄某某贿赂。3、舒刚夫妻向陈某某借款收取利息，且约定利息未超过法律保护的民间借贷的最高利率，应属正常民间借贷行为，不应以受贿论。4、由于舒刚与黄某平之间相互认识，且家庭关系较好，其于1999年至2013年期间收受黄某平过节及生日礼金人民币11.6万元及美元5万元，属正常礼尚往来，不应认定为受贿。5、指控被告人舒刚因蒲江寿安镇农村集中安置小区项目两次收受黄某某共40万元的事实中，被告人舒刚供述的第一次收款时间与黄某平证实时间存在差异，且其收款时已未担任该县县长，并不具备谋取利益的职务条件，该指控事实存疑，不应认定。6、指控被告人舒刚在“楠郡项目”及“成都粮食储备物流中心项目”上收受黄某平承诺支付工程利润一半的受贿事实中，黄某平直接给付的470万元不排除系舒刚投资黄某某川师大现代花园项目的利润分成；通过美蓝公司转账支付的480万元由于未提取美蓝公司的财务资料，数额认定存疑。另双方约定将工程利润的一半作为受贿数额，由于工程利润因未最终结算而具有不确定性，且现有证据也证明以上工程并未达到预期利润，故不应将未收受的1850万元认定为受贿未遂。辩护人还提出，被告人舒刚归案后主动供述办案机关尚未掌握的本案其他犯罪事实，且在审理中如实供述案件事实，认罪悔罪态度较好，其本人也在工作中曾获得多次表彰奖励，建议法庭对其从轻处罚。辩护人向法庭提供如下证据：1、投资理财公司宣传资料及微金所中国民间利率市场化报告。拟证实2013年至2014年间，成都民间借贷市场利率远高于年利率15%。2、微信聊天记录截屏照片。拟证实潘某某与黄某某及高新诚泰小贷公司之间存在真实借款关系。3、四川师范大学成龙校区住宅开发合作协议、成都卓维管理咨询有限责任公司与金堂县现代房地产开发有限责任公司签订的合作协议、投资凭证、师大现代花园工程结算审核报告及税务凭证等。拟证实舒刚夫妻以卓维公司名义投资黄某平所在金堂现代房地产开发有限责任公司，共同开发师大现代花园小区项目，且该项目存在利润分配等情况。4、被告人舒刚家人与黄某平家人照片，拟证实两家之间相互熟识且关系较好。经审理查明：一、被告人舒刚的任职情况被告人舒刚于1998年1月至2003年1月期间担任四川省金堂县副县长，协助县长分管财政、税务、非税收费管理、城乡规划、建设、管理、环境保护等工作；2003年1月至2004年1月期间任四川省金堂县县长；2004年1月至2006年8月期间任四川省蒲江县县长；2006年8月起担任成都市发改委副主任、党组成员以及成都市粮食局局长、党组副书记。以上事实有以下证据证实：1、舒刚任成都市粮食局党组书记任职文件。2、舒刚任金堂县副县长的任职文件及职权分工。3、舒刚的常住人口信息表、干部任免审批表、公务员登记表。二、具体受贿事实如下：（一）1998年被告人舒刚担任金堂县副县长后，利用职务便利，将其分管部门的会议及公务接待安排在成都三九金堂大酒店，为该酒店经营提供帮助。1999年及2000年春节期间，被告人舒刚两次收受该酒店负责人刘某某所送现金共计人民币10万元。以上事实有以下证据证实：1、被告人舒刚的供述。2、证人刘某某的证言。3、成都三九金堂大酒店工商资料。（二）1999年，被告人舒刚任金堂县副县长期间，利用其担任金堂县野生动物园建设工作领导小组副组长的职务便利，帮助薛某某取得金堂县野生动物园项目的职工宿舍修建工程。2010年10月，被告人舒刚及妻子潘某某准备购买一辆奥迪Ａ6Ｌ汽车，因担心社会影响不好拟将该车上户于薛某某名下。潘某某将此事告知薛某某后，薛某某为了对舒刚之前的帮助表示感谢，提出由自己购买车辆送予二人，潘某某表示同意。2010年10月17日，潘某某支付车辆预付款1万元。后薛某某陪同潘某某办理提车及车辆上户，并为舒刚夫妻支付剩余购车费用、车辆保险及上户等费用共计45万余元。该车上户于薛某某名下，实际由舒刚夫妻二人占有并使用。以上事实有以下证据证实：1、被告人舒刚的供述。2、证人潘某某的证言。3、薛某某的证言。4、相关书证（1）金堂县野生动物园建设工作领导小组名单（2）金堂县野生动物园项目用地的地籍资料、建设方案及批复。（3）薛某某名下奥迪汽车的订单、潘亚玲关于代潘某某交1万元车款定金的情况说明。（4）奥迪汽车的购车发票、完税凭证等。（三）2000年被告人舒刚在担任金堂县副县长期间，接受金堂县金海棠酒店负责人张某某的请托，利用职务便利，为金堂县金海棠酒店增加停车位一事提供帮助。2001年春节前的一天，被告人舒刚在该酒店收受张某某所送现金人民币10万元。以上事实有以下证据证实：1、被告人舒刚的供述。2、证人张某某的证言。3、金海棠酒店工商资料。（四）2000年被告人舒刚在担任金堂县副县长期间，接受成都金阳（集团）实业有限公司法定代表人邓某某的请托，利用其分管城建工作的职务便利，为该公司在金堂县开发金阳水景楼盘中的项目规划及报建等事项上提供帮助。2001年及2002年春节前的一天，被告人舒刚两次收受邓某某所送现金共计人民币20万元。以上事实有以下证据证实：1、被告人舒刚的供述。2、证人邓某某的证言。3、成都金阳（集团）实业有限公司工商资料。（五）2010年被告人舒刚在担任成都市发改委副主任、成都市粮食局局长期间，接受成都市南极房地产开发有限公司法定代表人黄某某的请托，利用职务便利帮助成都市南极房地产开发有限公司取得与成都市粮油储备有限责任公司联合开发西南粮油交易中心建设项目。2014年1月8日，被告人舒刚及其妻潘某某向黄某某个人借款200万元用于向他人投资。为感谢舒刚对南极公司取得与粮油储备公司联合开发项目提供的帮助，黄某某提议由舒刚夫妻二人从其实际控制的成都市高新区诚泰小额贷款有限公司贷款200万元用于归还其个人借款，从成都市高新区诚泰小额贷款有限责任公司所借款项不用归还，被告人舒刚表示同意。2014年1月24日，被告人舒刚以其妻潘某某名义从黄某某实际控制的成都市高新区诚泰小额贷款有限公司借款200万元，后将该款用于归还向黄某某的个人借款。被告人舒刚以其妻潘某某名义从成都市高新区诚泰小额贷款有限责任公司所借200万元未归还。另查明，被告人舒刚在接受黄某某请托事项前后，于2009年至2013年期间，先后收受黄某某以拜年形式所送现金人民币37万元以及以打牌形式所送现金人民币12万元。以上事实有以下证据证实：1、被告人舒刚的供述。2、证人黄某某的证言。3、证人郑某某的证言。4、证人潘某某的证言。5、证人许某某的证言。6、证人唐某某的证言。7、相关书证。（1）《投资合作协议书》、成都粮食局《转发市国资委同意你司合资成立四川兴丰粮油贸易有限责任公司的通知》、成都市国资委《关于同意成立成都市粮油储备有限责任公司合资设立四川兴丰粮油贸易有限责任公司的批复》及相关请示文件。（2）成都市玮宸商贸有限公司转账凭证、银行转账凭证及成都市玮宸商贸有限公司出具的情况说明、黄某某银行账户明细。（3）《借款合同》、《保证合同》、借款凭证及成都市高新区诚泰小额贷款有限责任公司营业执照。（4）南极房地产开发有限公司、玮宸商贸有限公司出具的情况说明、玮宸公司记账凭证。证实：南极公司2014年1月8日委托玮宸公司借款200万元给潘某某，黄某某系南极房地产公司和玮宸公司的实际控制人。（六）2012年5月，被告人舒刚在担任成都市发改委副主任、成都市粮食局局长期间，接受北大荒米业集团（成都）有限公司法定代表人李某某的请托，为保留该公司粮食代储业务指标提供帮助，收受李某某所送现金人民币5万元。2012年及2013年春节期间，被告人舒刚另收受李某某以拜年形式所送现金人民币共2万元。以上事实有以下证据证实：1、被告人舒刚的供述。2、证人李某某的证言。3、相关书证（1）北大荒米业集团（成都）有限公司工商资料。（2）市级储备小包装大米委托代储合同。（3）李某某从北大荒米业集团（成都）有限公司报销相关凭证。（七）2012年7月，成都市粮食局金牛区分局下属成都市金牛国鑫粮油购销有限责任公司拟将其位于成都市金牛区跃进村的仓库土地作为出资，引进企业进行联合开发。2013年，被告人舒刚接受四川中田房地产开发有限公司法定代表人陈某某的请托，利用其担任成都市发改委副主任，成都市粮食局局长的职务便利，帮助四川中田房地产开发有限公司取得与金牛国鑫粮油购销有限公司联合开发茶店子跃进村项目，双方于2013年3月18日签订房地产开发合作合同。后在合作过程中，被告人舒刚也利用职权在加快项目审批等事项上为中田公司提供帮助。陈某某为向被告人舒刚表示感谢，提出舒刚以借款方式向陈某某进行投资，并承诺以高于其向一般客户支付的年息15%的投资回报率，以年息30%向舒刚支付利息。被告人舒刚同意后，安排其妻潘某某分别于2013年11月5日、2014年1月17日以潘某某以及成都瑞和信投资管理有限公司名义与陈某某签订借款合同，分别向陈某某出借500万元、200万元。合同约定借款期限为一年，按季度支付利息。2014年2月，陈某某向潘某某支付500万元借款第一季度利息37.5万元。以上事实有以下证据证实：1、被告人舒刚的供述。2、证人陈某某的证言。3、证人潘某某的证言。4、证人张某容的证言。5、证人刘某含的证言。6、证人王某涛的证言。7、相关书证（1）成都市金牛国鑫粮油购销有限公司跃进村项目的立项请示及批复、成都市粮食局关于批准金牛粮食分局跃进村项目的会议纪要。（2）《招商委托合同》，《房地产开发合同》，《开发联建方案》。（3）金牛国鑫粮油购销有限公司、金牛区粮食分局就跃进村项目的内部请示文件。（4）潘某某借款500万元及200万元给陈某某所签《流动资金借款合同》及银行转款凭证，成都市欧克农业发展有限责任公司营业执照。（5）成都农商银行金堂支行《个人贷款合同》。（八）2001年至2002年，被告人舒刚在担任金堂县副县长期间，利用分管该县国土、规划及建设的职务便利，帮助金堂县现代房地产开发有限责任公司（以下简称：现代公司）取得金堂县中医院以及供电局两宗土地，收受该公司法定代表人黄某平现金人民币60万元。2005年至2006年，被告人舒刚在担任蒲江县县长期间，利用职务便利，帮助黄某平所在金堂县现代建筑工程有限责任公司取得蒲江县寿安镇政府发包的农民新居工程，并帮助其催收工程款，后于2006年至2007年间两次收受黄某平所送现金人民币共计40万元。2007年，被告人舒刚在担任成都市粮食局局长期间，利用职务便利，帮助现代公司参与合作开发成都市粮食局武侯区分局下属成都市武侯鑫南粮油购销有限责任公司（以下简称：鑫南公司）名下的“楠郡”项目，并在容积率调整、土地评估、合作方式调整等事项上为现代公司提供帮助。2008年春节前，黄某平根据其估算的项目利润4000万元，向舒刚承诺将项目利润的一半2000万元送给舒刚作为感谢，被告人舒刚表示同意。2008年下半年至2009年，舒刚再次利用职务便利，帮助黄某平以中冶建工集团有限公司名义中标取得“成都市粮食储备（物流）中心”项目两个标段。2010年，黄某平根据其估算的项目利润1600万元，向舒刚承诺将项目利润中的一半800万元送给舒刚作为感谢，被告人舒刚也表示同意。基于以上承诺，黄某平于2011年至2014年每年春节期间，先后四次共计向舒刚支付现金人民币470万元；于2012年期间通过签订装修合同的名义向舒刚之妻潘某某实际控制的成都美蓝装饰有限责任公司（以下简称：美蓝公司）转账支付人民币480万元，其余款项由于案发未支付。另查明，2000年至2013年期间，被告人舒刚在接受黄某平请托事项前后，先后收受黄某平以过节、拜年以及生日礼金等名义所送现金共计人民币11.6万元，美元5万元。以上事实有以下证据证实：1、被告人舒刚的供述。2、证人黄某平的证言。3、证人潘某某的证言。4、证人张某兰的证言。5、证人王某贵的证言。6、证人汪某彬的证言。7、证人许某福的证言。8、证人李某的证言。9、证人郑某元的证言。10、证人唐某兴的证言。11、证人李某军的证言。12、相关书证（1）楠郡项目：①土地使用权证、武侯粮油食品公司与四川省华森建筑工程有限公司签订的《联合开发协议》、武侯粮油食品公司、华森公司、成都市粮食局武侯分局三方签订的《联合开发合同》。②成都市粮食局武侯分局关于成都市武侯鑫南粮油购销有限公司金花土地开发解除与华森公司合作的相关书证材料。包括华森公司要求尽快履行《联合开发合同》的函、（2007）成民初字第246-1号、246-2号民事裁定书、（2007）成民初字第246号民事判决书、会议纪要、粮油公司向武侯粮食分局的报告、四方达律师事务所向鑫南公司出具的法律意见书、鑫南公司与华森公司终止《联合开发合同》协议书。③成都市粮食局武侯分局提供的关于成都市武侯鑫南粮油购销有限公司金花土地开发立项请示及批复。④成都市武侯鑫南粮油购销有限公司与金堂县现代房地产开发有限责任公司签订的《合作开发协议书》、《土地估价报告》。⑤市国资委关于同意鑫南公司金花土地合作开发方案的批复、成都市武侯鑫南粮油购销有限公司与金堂县现代房地产开发有限责任公司签订的《金花土地合作开发协议书》、四川通和土地与房地产估价有限责任公司出具的《土地估价报告》。⑥《土地估价报告》、《合作开发补充协议》。⑦楠郡项目开发过程中的施工、绿化、设计等相关协议，市粮食局、武侯粮食分局会议纪要以及鑫南公司出具的《楠郡项目情况说明》及楠郡项目开发投入资金及销售情况的财务资料。（2）粮油储备中心项目：①金堂现代公司就成都市粮油储备中心项目工程分包合同及相关转款凭证。②现代公司出具的关于粮油储备中心项目的情况说明及收支明细。（3）以支付装修款名义和现金方式兑现好处费的书证：①成都美蓝装饰有限公司与金堂现代公司就四个装修工程签订的合同及相关付款凭证、美蓝公司收取四个工程装修款的财务资料。②金堂现代公司在公司财务支取大额现金相关书证。③出入境记录。（3）金堂县中医院、供电局土地转让相关书证：金堂县中医院与金堂供电局与现代公司之间关于土地转让的合同、土地登记资料。（4）蒲江寿安镇农民新居工程相关书证：①蒲江经发局关于寿安镇农民新居工程立项批复文件；②蒲江寿安镇政府与现代公司签订的农民新居工程协议；③蒲江寿安镇政府就农民新居工程拨付工程款给金堂现代公司相关书证。证实：2005年11月至2006年3月，现代公司与蒲江县寿安镇人民政府签订建设协议，取得了寿安镇政府发包的农民新居工程项目，项目首期4.4万平方米，工程总造价2400万。该工程已于2007年竣工验收。（5）公司营业执照等书证：①金堂县现代房地产开发有限责任公司营业执照、资质证书、黄某平的身份证复印件及法人代表证明书。②鑫南公司营业执照。三、被告人舒刚归案及赃款赃物扣押情况2014年5月8日13时许，成都市纪委掌握被告人舒刚涉嫌受贿的线索后，电话通知舒刚到市纪委办公楼。舒刚到案后交代了部分受贿事实，次日市纪委对其采取“两规”措施，“两规”期间舒刚交代其余受贿事实。2014年5月15日，成都市纪委将本案线索移送四川省成都市人民检察院。四川省成都市人民检察院于2014年7月16日决定对舒刚以涉嫌受贿罪立案侦查。2014年10月31日，被告人舒刚之妻向四川省成都市人民检察院退缴涉案赃款50万元，检察机关依法予以扣押。以上事实有以下证据证实:1、成都市纪委案件移送函及舒刚到案情况说明。证实：成都市纪委对被告人舒刚违纪立案调查后移送司法机关的情况。2、被告人舒刚以及黄某平在成都市纪委的调查谈话记录、情况说明。3、扣押决定书、扣押清单，证实四川省成都市人民检察院于2014年10月31日决定暂扣舒刚妻子潘某某上缴的涉案赃款50万元。以上事实及证据，经庭审举证质证，结合控辩双方的争议焦点，本院综合评析如下：1、关于辩护人所提公诉机关未收集被告人舒刚为三九金堂酒店以及金海棠酒店谋取利益的相关书证，指控证据不足的问题本院认为，在案工商资料证实刘某某、张某某确系以上两家单位法定代表人，虽然由于时间久远的原因，公诉机关确未能收集到舒刚为以上两家单位谋取利益的客观书证，但行受贿双方对被告人舒刚为对方谋取利益的具体内容均供述一致，且证实谋取利益的事实与被告人舒刚的职权范围存在关联，具备合理性，故能够认定被告人舒刚利用职权为三九酒店、金海棠酒店谋取利益的事实，此辩护意见不能成立，本院不予采纳。2、关于辩护人所提公诉机关未收集薛某某承建野生动物园部分工程的书证，指控被告人舒刚为薛某某谋取利益的证据不足，且舒刚于请托事项近十年后收受薛某某贿赂，与常理不符，指控犯罪不能成立问题本院认为，首先，被告人舒刚与薛某某之间关于舒刚为薛某某谋取利益的供述内容一致，均证实舒刚利用其分管金堂县野生动物园建设的职务便利，为薛某某承建野生动物园部分工程提供帮助，故能够认定舒刚为薛某某谋取利益的事实。其次，被告人舒刚虽于请托事项十年之后收受薛某某为其购买的车辆，但双方一致证实舒刚收受该车与当年提供职权便利为薛某某谋取利益存在关联，且薛某某还证实送车给舒刚除感谢当年舒刚为其提供帮助外，还希望继续得到舒刚的关照。被告人舒刚作为国家工作人员，利用职权为他人谋取利益，事后收受他人钱物，应当以受贿罪对其定罪处罚。对此辩护意见，不予采纳。3、关于公诉机关指控被告人舒刚通过与成都市高新区高新诚泰小额贷款有限责任公司取得的200万元用于归还向黄某某的借款，应认定为借款还是受贿款的问题辩护人提出，根据在案书证，以上款项系被告人舒刚妻子通过与高新区诚泰小贷公司签订借款合同，舒刚提供担保取得，用于归还向黄某某的借款。案发时该笔借款未到期，也无证据证实高新诚泰小贷公司免除了舒刚夫妻的以上债务，故该笔款项不应当认定被告人舒刚受贿所得。本院认为，根据公诉机关提供的证据，证实被告人舒刚利用其担任成都市粮食局局长的职务便利，帮助南极公司取得了与成都市粮油储备有限责任公司联合开发西南粮油交易中心建设项目。被告人舒刚及黄某某也一致证实，黄某某为表示对舒刚取得以上项目的感谢，以舒刚向其作为法定代表人的高新诚泰小贷公司借款为名，向其支付200万元，并承诺该款舒刚不用归还。虽然被告人舒刚之妻与高新区诚泰小贷公司签订了借款合同，但根据二人达成合意的情况，无论借款合同到期与否，舒刚均不用归还。故潘某某签订借款合同以及舒刚签署保证合同行为，应当认定双方为掩盖钱权交易而采用的一种手段，并非正当的借贷关系。辩护人所提该200万元系正常借贷，不应认定为受贿的辩护意见不能成立，本院不予采纳。4、关于被告人舒刚收取陈某某高额利息回报是否认定为受贿的问题被告人舒刚利用职权为陈某某所在中田房地产开发有限公司谋取利益后，采用投资方式以年息30%收取陈某某高额利息回报。舒刚家人先后两次分别投入500万元，200万元，并于案发前收取第一笔500万元的首期季度利息37.5万元。对此，公诉机关认为，根据舒刚的供述及陈某某的证言，均证实陈某某向其他投资人以年息15%支付投资利息，被告人舒刚利用职权为陈某某所在公司谋取利益后，陈某某以高出正常投资利息的一倍即年息30%向舒刚支付利息，以感谢舒刚的帮助。舒刚收取超过正常利息部分具有钱权交易性质，应当认定为受贿，即超出15%的部分属舒刚受贿所得。舒刚共计向陈某某出借700万元，约定一年期利息为30%，双方约定收取的利息中认定为受贿的数额为210万元的一半，即105万元。其于案发前收取了37.5万元，扣除正常利息18.75万元，另18.75万元为受贿既遂，剩余86.25万元为受贿未遂。辩护人提出，被告人舒刚及家属向陈某某实际进行投资，其收取利息具有合法性，且双方约定的年息并未明显超过法律保护的民间借贷的最高利息，故被告人舒刚向他人投资借款并收取利息的行为不应当认定为受贿。本院认为，在案证据能够证明被告人舒刚利用职权为陈某某所在公司谋取了利益。证人陈某某证实，为感谢舒刚的帮助，其向舒刚承诺支付年息30%的投资回报，同时也证实其向普通客户支付的年利息为15%，超过部分是基于舒刚提供帮助而变相向舒刚送钱。被告人舒刚也供认陈某某向其多支付的15%的利息部分，是陈某某向其送钱。故双方一致认可高出普通客户利息的部分系陈某某对舒刚提供职权帮助表示的感谢，具有钱权交易性质，应当认定为受贿。在受贿数额认定上，根据前述关于舒刚收受陈某某15%利息的部分构成受贿的分析，并结合双方签订的借款合同，证实陈某某在收到舒刚700万元投资款后，除向舒刚支付15%的正常利息外，还承诺向舒刚另给付投资款的15%作为贿款。舒刚多收受的部分属于受贿所得，与正常利息收入性质并不相同。通过二人言词证据及借款合同，能够明确双方对行受贿款的数额已达成合意，即700万元按年息15%计算一年，为105万元。陈某某一方面按季度支付正常利息，同时也按照季度向舒刚分期给付行贿款。二人之间明确的行受贿数额105万元，陈某某也按照约定的支付方式向舒刚支付了第一期行贿款18.75万元，剩余部分由于办案机关及时查处未能如期给付，属于意志以外的原因导致犯罪未能得逞，应计入犯罪数额认定为犯罪未遂。根据以上分析，该笔受贿犯罪事实中，应认定被告人舒刚受贿既遂18.75万元，未遂86.25万元，指控意见成立，本院予以支持。5、关于指控被告人舒刚收受黄某平贿赂的问题（1）被告人舒刚在1999年至2013年期间，收受黄某平以过节及生日礼金等名义所送人民币11.6万元，美元5万元是否认定为受贿的问题辩护人提出，舒刚家庭与黄某平家庭关系较好，以上款项属于正常的礼尚往来，不应当认定为受贿。本院认为，根据两高关于《办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，“国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益前后多次收受请托人财物，受请托之前收受的财物数额在一万元以上的，应当一并计入受贿数额”。在案证据表明，被告人舒刚与黄某平之间存在多次与舒刚职权有关联的请托及帮助事项，被告人舒刚在请托事项前后收取黄某平以过节及生日礼金为名所送款项，已不属于正常礼尚往来，该部分数额应计入其受贿数额。（2）指控被告人舒刚通过其妻潘某某开办的美蓝装饰公司收受黄某平所送480万元证据是否充分的问题辩护人提出，公诉机关未对美蓝公司账务进行核查，以估算方式确认受贿数额的计算方式和依据不充分。本院认为，公诉机关根据行受贿双方的证言，提取了双方据以付款的4份合同、账务以及转账凭证。证实合同总价款695.48万元，美蓝公司实际收款583.94万元。张某兰及潘某某均证实美蓝公司仅实际承建极少部分工程。舒刚夫妻证实黄某平实际向舒刚送款480万元，而黄某平夫妻证实向舒刚送款510万余元。由于以上合同虚假，美蓝公司就以上合同所做财务资料也难以确保其真实性。公诉机关根据美蓝公司实际收款情况，并结合本案言词证据，就低认定黄某平通过美蓝公司向舒刚送款480万元具有合理性。此辩护意见不能成立，本院不予采纳。（3）舒刚于2011年至2014年每年春节期间收受黄某平所送470万元，与舒刚以成都卓维管理咨询有限责任公司名义出资100万元和黄某平共同开发川师大现代花园项目是否存在关联的问题辩护人提出舒刚夫妻于2006年出资100万元与黄某平共同开发川师大现代花园项目，其收取的470万元不排除是该项目的利润分红。本院认为，首先被告人舒刚及辩护人对舒刚在2011年至2014年每年春节期间共收受黄某平所送470万元的事实无异议，结合证人证言亦能证明以上事实客观存在。其次，舒刚、潘某某、黄某平均证实，以上款项与川师大现代花园项目投资分红无关。第三，被告人舒刚以卓维公司名义投资以上项目，也与黄某平所在现代公司签订合作协议，投资收益应当直接进入卓维公司对公账户，而黄某平采用以上方式直接现金交给舒刚作为卓维公司的利润分红，明显违背了市场交易原则及会计记账规则。故辩护人所提舒刚收取的以上款项不排除是投资分红的辩护意见不能成立，不予采纳。辩护人提供的有关该项目的相关书证，与本案事实并无关联，本院也不予采信。（4）舒刚在蒲江寿安镇农村安置小区项目上收受黄某平40万元是否成立受贿的问题辩护人提出，被告人舒刚供述因该项目第一次收受的20万元是在2006年底，而黄某平证实其第一次送款的时间是2006年春节后，与舒刚供述存在矛盾，另舒刚收取该款时已经不是蒲江县县长，不具备为黄某平谋取利益的职务条件，指控事实不能成立。本院认为，被告人舒刚及黄某平均一致认可，舒刚在担任蒲江县县长期间，向黄某平介绍并帮助黄某平顺利取得了该项目，舒刚的供述、证人黄某平以及王文贵的证言，亦能证实舒刚在担任蒲江县县长期间，利用职权帮助黄某平催收工程款，故能够认定被告人舒刚利用职权为黄某平谋利的事实。双方一致确认，为感谢舒刚的帮助，黄某平两次一共送给舒刚40万元。虽然二人对第一次送款的时间存在差异，但双方对于送款的事由、数额、具体地点及经过情况均吻合一致，双方在送款时间上的差异并不能否定舒刚于事后两次收受40万元的事实。舒刚虽于2007年其离职后收取其中20万元，但其利用职权帮助黄某平谋利的行为已经完成，收款时是否在职，不影响其受贿行为成立。故根据本案证据，能够认定被告人舒刚在利用职权为黄某平取得蒲江县寿安镇农村安置小区项目并帮助其收款后，于2006年至2007年间两次收受黄某平现金共40万元的事实。此辩护意见不能成立，本院不予采纳。（5）关于在楠郡项目及成都市粮油物流储备中心项目中，黄某平承诺送给舒刚但未实际给付的数额是否应当认定为受贿未遂的问题公诉机关认为，黄某平承诺就以上项目利润的一半即2800万元送给舒刚，并直接向舒刚支付470万元，又以通过美蓝公司签订虚假装修合同方式转账支付了480万元，剩余1850万元未支付，故认定被告人舒刚在以上两个项目上收受黄某平贿赂2800万元，其中950万元为受贿既遂，未收取的1850万元系未遂。辩护人提出，黄某平承诺是将以上两个项目利润的一半送给舒刚，由于以上两个项目于案发时均未结算，项目利润具有不确定性，且根据现代公司和重庆中冶公司出具的情况说明，证实以上项目并未达到预期利润，舒刚未实际收取的部分不能计入犯罪数额，故指控舒刚受贿未遂1850万元不能成立。本院认为，根据被告人舒刚的供述，证人黄某平的证言及本案其他证据，足以证实被告人舒刚利用职权帮助黄某平取得以上两个项目。二人一致证实，在取得楠郡项目后，黄某平根据项目情况确认其利润在4000万元左右，并承诺送给舒刚项目利润的一半2000万元，在取得成都市粮油物流储备中心项目后，承诺送给舒刚项目利润的一半800万元，舒刚均同意收受。从二人达成合意的情况来看，双方未将工程结算时间作为给付时间，也未将实际利润的作为给付依据，而是仅对给付的数额有明确的约定，即黄某平承诺就以上两个工程送给舒刚2800万元。在案证据表明，黄某平为兑现2800万元的承诺，先后共计向舒刚支付现金470万元，通过美蓝公司转账支付480万元，舒刚均予收受。双方也一致证实，如不是组织调查，黄某平将继续兑现承诺的余下部分。以上证明被告人舒刚与黄某平达基于舒刚职权的请托及帮助事项已经完成，且达成行受贿合意的数额为2800万元，并已实际履行其中的950万元，剩余1850万元因二人意志以外的原因未能实现，应当认定为犯罪未遂本院认为，被告人舒刚作为国家机关工作人员，利用职务便利为他人谋取利益，收受他人财物数额巨大，其行为已构成受贿罪。被告人舒刚受贿数额人民币3357.6万元，美元5万元。其中受贿既遂人民币1421.35万元，美元5万元；受贿未遂人民币1936.25万元。四川省成都市人民检察院指控被告人舒刚犯受贿罪事实清楚，指控罪名成立，本院予以支持。辩护人所提被告人舒刚能如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度较好，建议对其从轻处罚的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳，可对被告人舒刚从轻处罚。扣押在案的50万元系被告人受贿所得赃款，依法予以追缴据此，根据被告人舒刚的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第十九条之规定，判决如下一、被告人舒刚犯受贿罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币100万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2014年9月23日起至2028年9月22日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、对扣押在案的人民币50万元依法予以追缴，对被告人舒刚其余受贿所得人民币1371.35万元、美元5万元继续予以追缴，追缴款项上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长邓夏审判员李抒璟人民陪审员程根德二〇一六年十二月二十三日书记员岳双全

付兰非法种植毒品原植物一审刑事判决书安徽省怀远县人民法院刑事判决书（2017）皖0321刑初483号：怀远县人民检察院以怀检刑诉（2017）457号起诉书指控被告人付兰犯非法种植毒品原植物罪，于2017年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2017年8月25日公开开庭审理了本案。怀远县人民检察院指派检察员王若雷出庭支持公诉，被告人付兰到庭参加诉讼。本案现已审理终结怀远县人民检察院指控：2017年2月，被告人付兰在怀远县徐圩乡殷尚村其家后菜地种植毒品罂粟。2017年3月11日，怀远县公安局徐圩乡派出所民警现场发现并依法予以铲除。经现场勘验清点，被告人付兰种植罂粟538株。公诉机关为指控上述事实，提供了相关证据证实。起诉认为，被告人付兰非法种植毒品原植物罂粟538株，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十一条之规定，已构成非法种植毒品原植物罪。提请本院依法判处。被告人付兰当庭对公诉机关指控无异议。经审理查明：2017年2月份，被告人付兰在怀远县徐圩乡殷尚村自家屋后菜地里种植毒品原植物罂粟。2017年3月11日下午，怀远县公安局徐圩乡派出所民警巡逻至被告人付兰家附近时，发现菜地里种植的罂粟幼苗，并当场予以铲除。经民警现场清点，现场铲除罂粟共计538株。上述事实，被告人付兰在开庭审理中亦无异议，且有证人王某1、王某2、王某3、王某4证言、户籍证明、到案经过、公安机关勘验检查笔录、现场图、现场照片、扣押物品清单、销毁记录及中华人民共和国公安部公物证鉴字（2017）993号物证检验报告等证据证实，足以认定本院认为：被告人付兰非法种植毒品原植物罂粟，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关的指控成立。被告人付兰归案后如实供述犯罪事实，系坦白，有悔罪表现，可以从轻处罚，经社区影响评估，符合适用缓刑条件，故对其予以从轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人付兰犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金人民币2000元（已缴纳，上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长祝平审判员沈洪金人民陪审员李武二〇一七年八月二十五日书记员王梦蝶

徐志宏聚众斗殴罪一审刑事判决书江苏省靖江市人民法院刑事判决书（2014）泰靖刑初字第299号：靖江市人民检察院以靖检诉刑诉（2014）289号起诉书指控被告人徐某犯聚众斗殴罪，于2014年9月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。靖江市人民检察院指派检察员唐发红出庭支持公诉，被告人徐某及其辩护人倪东先到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2011年1月4日20时许，被告人徐某指使他人持尖刀至张某（已判刑）之妻季某开设在本市新建北路的棋牌室“砸场子”。张某得知后，通过吴某向被告人徐某讨要说法。被告人徐某见此，再次带领他人持尖刀至该棋牌室闹事。张某见状，即电话纠集宁某、黄某（均已判刑）等人到场帮忙，同时持菜刀、铁锅与被告人徐某等人殴斗。宁某、黄某赶至后即参与殴斗。互殴过程中，宁某、黄某被被告人徐某一方持尖刀刺伤。经靖江市公安局法医鉴定，黄某躯干创、四肢创分别构成轻微伤。为证实以上指控，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人徐某结伙持械聚众斗殴，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百九十二条第一款第（四）项的规定，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人徐某及其辩护人对上述指控没有异议。被告人徐某辩解称，其被抓获时检举揭发了他人贩卖毒品的犯罪事实，有立功表现。其辩护人提出的辩护意见是：被告人徐某当庭自愿认罪，仅造成他人轻微伤，建议对其从轻处罚。经审理查明，2011年1月4日20时许，被告人徐某指使他人持尖刀至张某之妻季某开设在本市新建北路的棋牌室“砸场子”。张某得知后，通过吴某向被告人徐某讨要说法。被告人徐某见此，再次带领他人持尖刀至该棋牌室闹事。张某见状，即电话纠集宁某、黄某等人到场帮忙，同时持菜刀、铁锅与被告人徐某等人殴斗。宁某、黄某赶至后即参与殴斗。互殴过程中，被告人徐某一方持尖刀刺伤宁某、黄某。经靖江市公安局法医鉴定，黄某躯干创、四肢创分别构成轻微伤。上述事实，有公诉人当庭宣读和出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、受案登记表、立案决定书、接处警工作登记表、靖江市人民检察院靖检刑补诉（2012）5号《补充移送通知书》等书证证实，公诉机关在办理被告人张某等人聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁案件中发现被告人徐某涉嫌聚众斗殴，遂于2012年10月14日以靖检刑补诉（2012）5号《补充移送通知书》对被告人徐某予以追诉，靖江市公安局于2013年9月4日立案侦查。2、被告人徐某常住人口基本信息及照片、被告人归案情况说明、本院（2006）靖刑初字第30号刑事判决书、靖江市公安局靖公（东）行政字（2010）第1109号公安行政处罚决定书、江阴市公安局澄公（夏）行罚决字（2013）11514号公安行政处罚决定书、靖江市公安局靖公（南）行罚决字（2013）1102号公安行政处罚决定书证实，被告人徐某的基本情况及被抓获归案的情况，且被告人徐某曾因窝藏、赌博、吸毒等被判刑和行政处罚的情况。3、靖江市公安局禁毒中队何磊、于杭出具的情况说明证实，被告人徐某所检举朱某、“枪手”、朱某涉嫌贩卖毒品的犯罪线索，公安机关早在2013年已经掌握，并于2014年2月8日立案侦查。4、证人季某、汤某、曹某、吴某、印某、徐某等人的证言及辨认笔录证实，被告人徐某指使他人持械斗殴的经过情况。5、本院（2012）靖刑初字第492号刑事判决书、（2014）泰靖刑初字第60号刑事判决书证实，张某、宁某、黄某因犯聚众斗殴罪均被判处刑罚。6、靖江市公安局法医学人体损伤程度鉴定书证实，黄某躯干创、四肢创构成轻微伤。7、涉案人张某的供述证实，2010年年底的一天晚7点左右，在新建北路其妻季某与人合开的棋牌室内听说一个叫“娇娇”的人带人来砸场子，其即通过吴某向徐某讨要说法。不久，“娇娇”带了四个人再次来到现场，每人手里都拿了五六十厘米长的尖刀，并责问张某在不在现场。其即从旁边的厨房间里拿了一把菜刀和一个铁锅，并且打了一个电话给宁某让他来帮忙。其本人左手拿着菜刀，右手拿着铁锅与“娇娇”等人对峙起来。宁某到现场后，当时娇娇带了人拿着刀在弄子里围着，并且拿刀朝其身上比划，其拿着锅在拍对方一个人的肩膀，宁某、黄某（绰号“小胖子”）即跟“娇娇”的人打了起来，互殴中黄某被捅了七、八刀，宁某右小腹被捅了一刀。8、涉案人宁某的供述证实，事发当日，其和黄某、印某、还有一个外号叫“和尚”的人一起在浴室洗澡。张某打电话给其说他在新建北路的棋牌室有事，叫其等赶紧过去。其与黄某、“和尚”乘印某的车到了棋牌室门口，印某和“和尚”在车上没有下来。其见张某和两个年轻人站在马路中间吵，即和黄某上去帮忙打那两个人，互殴中其与黄某均受伤。其听说那几个人拿着匕首到棋牌室威胁，是“娇娇”带来的手下。9、涉案人黄某供述证实，事发当日，其和宁某等人在浴室洗澡，宁某接完电话后对其说：“季某棋牌室那边有人捣乱，赶紧过去。”其和宁某等人即去棋牌室。其进棋牌室看见一个二十岁左右的男子手里拿着一个匕首在钉桌上的牌。季某指着一个外号叫“娇娇”的戴眼镜的姓徐的男子，说是“娇娇”带人来砸场子，也是这个人打张某的。张某见其等到了，就从厨房里拿了一把菜刀，用菜刀侧面平拍了“娇娇”带过去的一个瘦瘦的男子的头顶。宁某用手推了“娇娇”带过去的另一个戴帽子的男子，并对他说：“有本事你冲我来。”戴帽子的男子就从他衣袖管里掏出一把匕首，捅在了宁某的肚子上，宁某一下把这个戴帽子的男子摁倒在地，打了这个男子两拳。被张某用菜刀拍头的瘦瘦的男子掏出一把匕首，在其后颈椎部位捅了一刀，并把其踹倒在地，正好跌倒在戴帽子的男子身旁，随即打了那个戴帽子的男子两下，戴帽子的男子抱住其脖子，另一男子捅了其大腿一刀，在其左肩连捅三刀。这时，“娇娇”对他带过来的人说：“快跑。”戴帽子的男子和瘦瘦的那个男子就直接跑掉了。10、被告人徐某在庭审中对起诉指控的犯罪事实供认不讳本院认为，被告人徐某结伙持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪，应依法处罚。公诉机关指控被告人徐某犯聚众斗殴罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。鉴于被告人徐某当庭自愿认罪，故酌情从轻处罚。辩护人所提出的被告人徐某当庭自愿认罪、仅造成对方轻微伤，请求从轻处罚的辩护意见本院予以支持。关于被告人徐某所提出的其犯罪后有立功表现的辩解意见，经查被告人徐某检举他人涉嫌贩卖毒品的犯罪线索，公安机关早在2013年已经掌握，并于2014年2月8日立案侦查，故被告人徐某的检举揭发行为不构成立功，对这一辩解意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第二十五条第一款的规定，判决如下被告人徐某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月10日起至2018年6月9日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长朱联明人民陪审员顾亚丹人民陪审员顾洪灿二〇一四年十一月十二日书记员王炜

宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院刑事判决书（2020）宁0104刑初232号公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。被告人魏志杰，男，1979年8月20日出生，公民身份号码×××，汉族，中专文化，河北省保定市望都县人，户籍在河北省保定市望都县，系个体，2005年7月28日因犯盗窃罪被中卫市中级人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金10000元，2012年10月26日刑满释放。2019年7月17日因涉嫌信用卡诈骗罪被银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，2019年8月24日被执行逮捕。现羁押于银川市看守所。指定辩护人孙春燕，宁夏方和圆律师事务所律师。银川市兴庆区人民检察院以银兴检一部刑诉〔2020〕173号起诉书指控被告人魏志杰犯诈骗罪，于2020年4月26日向本院提起公诉。本院于2020年5月13日发出补充侦查函要求就被告人魏志杰退款及被电话传唤进行补充侦查。2020年7月20日银川市兴庆区人民检察院将补充侦查的证据提交本院，本案重新计算审理期限。后依法适用普通程序，于2020年7月22日公开开庭审理了本案。银川市兴庆区人民检察院指派检察员王金宝出庭支持公诉，被害人田某某、被告人魏志杰及其指定辩护人孙春燕到庭参加诉讼。现已审理终结。银川市兴庆区人民检察院指控：一、盗窃犯罪事实2018年12月27日21时许，被告人魏志杰送被害人田某某回家，趁田某某不备将其一张建设银行信用卡、一张交通银行信用卡、一张中信银行信用卡盗走，后魏志杰至银川市兴庆区某号房间将其从田某某处所盗四张信用卡交给郝娟（另案处理）并将信用卡密码告知郝娟。遂被告人魏志杰伙同郝娟先后至豪德顺宾馆附近的银行柜员机及魏志杰持有的POS机刷卡套现共计75000元。赃款挥霍。二、信用卡诈骗犯罪事实2019年2月14日，被告人魏志杰伙同郝娟（另案处理）冒充田某某，通过打电话方式联系中信银行客服、招商银行客服，将田某某的中信银行信用卡、招商银行信用卡挂失后并补办，中信银行、招商银行通过邮寄将补办后的银行卡邮寄给被告人魏志杰，收到信用卡后被告人魏志杰伙同郝娟将补办后的田某某的中信银行信用卡、招商银行信用卡先后套现共计人民币100480元。赃款挥霍。公诉机关认为，被告人魏志杰伙同他人，盗窃信用卡并使用，数额巨大；冒用他人信用卡，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第三款，应当以盗窃罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任，被告人魏志杰系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，被告人魏志杰一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第三款，并提交了常住人口信息等书证、辨认笔录、证人魏某等人的证言、被害人田某某的陈述、被告人魏志杰及同案郝娟的供述与辩解等证据，被告人魏志杰自愿如实供述其犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议对被告人魏志杰以盗窃罪在四年二个月至五年三个月有期徒刑幅度内量刑，并处罚金，以信用卡诈骗罪在五年五个月至六年五个月有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。被告人魏志杰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，但对被害人田某某当庭播放的证明魏志杰在进拘留所之前始终不承认所有的钱跟信用卡有关系，魏志杰就没有退赔的录音证据有异议，并辩称盗窃信用卡并套现的75000元已经退还给田某某，信用卡诈骗的36000元也已退还给田某某，车款等魏志杰出去后会直接还给银行。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人魏志杰的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，但被告人魏志杰得知被网上追逃主动去公安机关接受调查，到案后如实供述所犯罪行，每次供述均一致，应认定为自首，且在审查起诉阶段已签署了认罪认罚具结书，并当庭自愿认罪，依法可从宽处罚，通过被害人田某某出具的2018年12月28日情况说明及被告人魏志杰及同案郝娟的供述、被害人田某某的陈述可证明涉案赃款已部分追回发还给被害人田某某，金额为101000元，建议对被告人魏志杰从宽量刑，以体现罪责刑相一致原则。被害人田某某对公诉机关指控被告人魏志杰的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，但认为其收到的被告人魏志杰给她的75000元和36000元不是退赔款，因为盗刷的都是临时额度，银行催的急，魏志杰给50000元时说借李燕的钱给郝娟还车首付，先借给田某某还信用卡保征信，随后魏志杰说给李燕还钱把车押了，赎车用了35000元，剩下15000元魏志杰又给了25000元算40000元转店，结果又收到52000元，魏志杰用50000元还10000元支付宝剩40000元算魏志杰给郝娟赎车的钱，魏志杰赎车前还拿过5000元交车违章，魏志杰说信用卡的钱郝娟爸承诺清明节之前承担，田某某转店的40000元加魏志杰赎车的40000元一起买新车算两个人合伙平分营业款。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人魏志杰于2005年7月28日因犯盗窃罪被中卫市中级人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金10000元，2012年10月26日刑满释放；于2019年7月16日被银川市公安局兴庆区分局上网追逃，兰州铁路公安局银川公安处刑警支队的侦查员于2019年7月16日通过拨打魏志杰的手机并表明身份后通知魏志杰到银川市兴庆区银古路派出所附近等待，后魏志杰主动到银古路派出所附近等待银川公安处的民警，银川公安处刑警支队的民警在银古路派出所附近将魏志杰抓获并移交银川市公安局兴庆区分局，魏志杰归案后如实供述其犯罪事实，公安机关从魏志杰处扣押作案工具紫色OPPO牌手机一部。案发后，被害人田某某已收到被告人魏志杰的75000元和36000元。本院认为，被告人魏志杰伙同郝娟，盗窃被害人田某某的信用卡并套现75000元，数额巨大；冒用被害人田某某信用卡并套现100480元，数额巨大，其行为分别已构成盗窃罪、信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人魏志杰犯盗窃罪、信用卡诈骗罪的罪名成立。被告人魏志杰与同案郝娟在共同犯罪中的作用相当，不宜划分主从犯。被告人魏志杰一人犯数罪，应数罪并罚。被告人魏志杰按照公安机关的要求到指定地点等待接受调查，归案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人魏志杰自愿认罪认罚，依法可从宽处理。虽然被害人田某某不同意将其收到的被告人魏志杰的75000元和36000元认定为退赔款，但被告人魏志杰对被害人田某某所称的债权债务关系不认可，被害人田某某也未提交证据予以证实，可另行主张，但不能据此剥夺被告人魏志杰通过退赔获得从轻处罚的权利，上述款项应认定为退赔款，剩余的64480元由被告人魏志杰继续退赔给被害人田某某。辩护人的相应辩护意见本院予以采纳。为了维护社会秩序，保护信用卡管理制度和公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第三款、第二百六十四条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人魏志杰犯盗窃罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万元；被告人魏志杰犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币三万元，总和刑期为有期徒刑九年七个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2028年7月16日止）。二、被告人魏志杰信用卡诈骗所得的64480元继续退赔给被害人田某某，扣押的作案工具紫色OPPO牌手机一部由公安机关予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本五份。审判长李国群人民陪审员赵静人民陪审员司玉玲二○二○年八月七日法官助理李晓萌书记员王婷婷附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五十万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：（一）拾得他人信用卡并使用的；（二）骗取他人信用卡并使用的；（三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；（四）其他冒用他人信用卡的情形。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。在跨地区运行的公共交通工具上盗窃，盗窃地点无法查证的，盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。盗窃毒品等违禁品，应当按照盗窃罪处理的，根据情节轻重量刑。第十四条因犯盗窃罪，依法判处罚金刑的，应当在一千元以上盗窃数额的二倍以下判处罚金；没有盗窃数额或者盗窃数额无法计算的，应当在一千元以上十万元以下判处罚金。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。履行告知书依法履行生效法律文书确定的义务，是每一位当事人应尽的法律责任。如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施。1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产；2.将被执行人纳入失信人员名单；3.对被执行人限制高消费、限制出入境。4.采取罚款、搜查、拘留等强制措施。5.情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。以上强制措施，可以同时采取，希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。

韩X强妨害公务一审刑事判决书西安市莲湖区人民法院刑事判决书（2017）陕0104刑初712号：西安市莲湖区人民检察院以莲检诉刑诉（2017）685号起诉书指控被告人韩Ｘ犯妨害公务罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了此案。西安市莲湖区人民检察院指派检察员刘晶晶出庭支持公诉，被告人韩Ｘ到庭参加了诉讼。本案现已审理终结西安市莲湖区人民检察院起诉书指控：2017年4月6日20时许，西安市莲湖区环西街办会同区执法局、区燃气办、环西食药监所针对辖区内铁塔寺北街等地的夜市占道、出店经营等严重影响市容市貌的问题展开综合整治。城管执法中队队员郭Ｘ、王Ｘ、执法队监督员马Ｘ等人发现被告人韩Ｘ所经营的“兰州拉面馆”违规使用煤气罐，并且放置店铺门外。郭Ｘ等人对该煤气罐进行暂扣的过程中，被告人韩Ｘ阻扰执法，拉住煤气罐，不让暂扣，在拉扯中，韩Ｘ的手肘击打到执法人员马Ｘ胸腹部。韩Ｘ的母亲在拉扯中倒地，韩Ｘ见状，回店内拿一把菜刀冲出，被执法人员当场制服。为证实所指控事实成立，公诉人当庭宣读并出示了受案登记表，执法人员陈述，抓获经过，证人证言，视频资料，被告人供述及户籍证明等证据材料。据此认为，被告人韩Ｘ的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款之规定，构成妨害公务罪，提请本院依法判处。庭审中，被告人韩Ｘ对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，表示认罪服法。经审理查明，2017年4月6日20时许，西安市莲湖区环西街办会同区执法局、区燃气办、环西食药监所针对辖区内铁塔寺北街等地的夜市占道、出店经营等严重影响市容市貌的问题展开综合整治。城管执法中队队员郭Ｘ、王Ｘ、执法队监督员马Ｘ等人发现被告人韩Ｘ所经营的“兰州拉面馆”违规使用煤气罐，并且放置店铺门外。郭Ｘ等人对该煤气罐进行暂扣的过程中，被告人韩Ｘ阻扰执法，拉住煤气罐，不让暂扣，在拉扯中，韩Ｘ的手肘击打到执法人员马Ｘ胸腹部。韩Ｘ的母亲在拉扯中倒地，韩Ｘ见状，回店内拿一把菜刀冲出，被执法人员当场制服。认定上述事实的证据有：1、受案登记表；2、执法人员马Ｘ、张Ｘ、郭Ｘ、王Ｘ、李Ｘ、乔Ｘ、王Ｘ伟的陈述；3、公安机关出具的抓获被告人韩Ｘ的经过证明；4、证人谢佳Ｘ、王敏Ｘ、张阿Ｘ证言；5、执法人员马Ｘ住院病历复印件；6、被告人韩Ｘ指认现场笔录及指认照片；7、执法人员马Ｘ、郭Ｘ、王Ｘ、李Ｘ、乔Ｘ、王Ｘ伟及证人谢佳成、王敏辨认被告人韩Ｘ的笔录及照片；8、执法记录仪视频资料；9、执法人员马Ｘ、郭Ｘ、李Ｘ、王Ｘ、乔Ｘ、王Ｘ伟的身份证明；10、西安市城市公共经营场所安全管理工作实施细则、西安市人民政府关于立即开展安全生产大检查大整治的紧急通知；11被告人韩Ｘ供述及户籍证明。上列证据均经当庭举证、质证、认证，并能相互印证，足以定案本院认为，被告人韩Ｘ以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款之规定，构成妨害公务罪。唯被告人韩Ｘ认罪态度较好，依法对其从轻处罚。西安市莲湖区人民检察院起诉书指控被告人韩Ｘ的犯罪事实及罪名成立。为了维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款及第六十七条第三款之规定，判决如下被告人韩Ｘ犯妨害公务罪，判处有期徒刑七个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月6日起至2017年11月5日止）。如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本三份审判长权波蓉人民陪审员杜军芳人民陪审员曹渭源二〇一七年十月十八日书记员戴艳铃

彭某开设赌场一案刑事判决书湖南省涟源市人民法院刑事判决书（2019）湘1382刑初488号：湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉［2019］449号起诉书指控被告人彭某犯开设赌场罪，于2019年8月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察长胡志泽、检察员文建庄出庭支持公诉，被告人彭某到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省涟源市人民检察院指控，李某桃、肖某清（另案处理）等人于2016年10月份在涟源市涟水风光带“百家厨房”饭店的三楼成立“红桃Ｋ网络赌博俱乐部”（2017年2月搬至涟源市蓝田办事处幸福路一居民房四楼）。该团伙在苹果手机ＡＰＰ软件“德扑圈”游戏平台内建立“红桃Ｋ”网络赌博俱乐部，通过熟人介绍的方式招聘俱乐部的工作人员，人员入职需填写员工入职登记表。俱乐部在“德扑圈”游戏平台上开设赌场，组织全国各地参赌人员以记分牌为筹码（一分等于一元人民币）通过游戏平台进行赌博。参赌人员想加入该俱乐部赌博，需先在“德扑圈”游戏平台上注册账号，留下联系微信号，申请加入该俱乐部，经俱乐部客服同意后，参赌人员通过支付宝或者微信账户打款到俱乐部指定的账户上进行赌博活动。客服会按照赌局的大小开设各级别的赌局，每天有数十桌，一桌可同时容纳八人参赌，参赌人员可以随时选择加入和退出。在赌局结束后，“制表人员”将参赌人员的输赢情况录入预先制定好的表格内，并自动生成参赌人员该退还赌资数以及俱乐部抽水金额，“财务人员”则根据制表提供的表格和参赌人员进行核算。该俱乐部赌局分为2元／4元、5元／10元、10元／20元、25元／50元等多个级别，分别要求参赌人员带入的最少赌资为400元、1000元、2000元、5000元，该俱乐部的盈利方式是每次牌局结束后按赢家赢数的5%“抽水”，每局的输赢从几千元到十万余元不等，每天抽水盈利数万元。李某桃、肖某清对“红桃Ｋ网络赌博工作室”工作进行分管，李某桃负责工作室银行卡办理等，肖某清负责召集参赌人员和与其他俱乐部的合作联系工作。工作室下设财务主管和业务主管。财务主管李某达（在逃）负责对该俱乐部抽水渔利的钱进行汇总、转移并给工作人员发放工资等。业务主管按照赌博方式的不同设德州扑克大级别主管王某灿（已判决）、德州扑克小级别主管陈某、德州扑克奥马哈主管陈某2（刑拘在逃），牛牛组主管陈某鹏（已判决）负责俱乐部的日常管理工作以及将每天抽水渔利的钱汇总后，存到财务主管李某达指定的银行卡上。主管下设组长，负责协助主管工作，组长有谢某飞、刘某晨（均已判决）、周某（不起诉）等人。俱乐部的工作人员（俗称客服）分为财务和制表两个部门，依次为初级客服、中级客服、高级客服、资深客服四个级别，其中，初级客服有谢某（已判决）、谢某2（不起诉）等人，中级客服有谭某（已判决）等人，高级客服有刘某红、刘某（已判决），资深客服有孙某敏（已判决）等人。俱乐部对于主管、组长、各级客服的任职资质做出了具体明确的要求。为加强和提升员工绩效和公司绩效，提高工作效率，增强公司活力，俱乐部专门制定了工作细则和员工积分考核制度、日常工作考勤及相应的奖罚制度。该俱乐部所有工作人员工资均由基本工资和提成组成，工资为每月15号发放。根据级别和当月的抽水盈利情况，设置不同层次的基本工资和提成比例，所有员工的提成均按该俱乐部当月的总抽水盈利情况计算。基本工资因级别而异，主管每月基本工资最高为3000元，初级客服工资最低为1500元。提成按绩效提成等于员工所在团队总业绩乘以各级客服相对应的提成比例计算。工作人员每月获利即为其所在级别基本工资加个人的绩效提成的总和。该俱乐部有来自全国各地的参赌人员数千人，参赌游戏账户万余个，2016年11月至2017年3月期间共计抽水盈利800余万元。其中，2016年11月抽水渔利150余万元，2016年12月期间抽水渔利150余万元，2017年1月抽水渔利170余万元，2017年2月抽水渔利150余万元，2017年3月抽水渔利160余万元。被告人彭某2016年12月25日进入红桃Ｋ网络赌博工作室工作并任初级客服，2017年1月非法获利5000余元，2017年2月任中级客服并非法获利1500余元，以上共计非法获利6500元。2019年3月6日，彭某主动向涟源市公安局退赃6500元。2018年3月9日，被告人彭某主动到涟源市公安局投案，如实供述自己的罪行。上述事实，被告人彭某在开庭审理过程中无异议，并有户籍证明、到案经过、扣押决定书、银行流水单、刑事判决书等书证，证人周某、孙某敏、陈某鹏、张某海、王某灿、文某菲等人的证言，司法鉴定报告，检查笔录、辨认笔录、提取笔录，视听资料、电子数据，被告人彭某的供述和辩解等证据证实，足以认定。审理过程中，本院委托湖南省涟源市司法局对被告人彭某是否适宜社区矫正进行了社会调查。湖南省涟源市司法局调查后认为，被告人彭某符合社区矫正条件，建议对其适用社区矫正本院认为，被告人彭某利用网络组织赌博活动，开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人彭某在共同开设赌场犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人彭某主动投案，如实供述了自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人彭某积极退缴赃款，可视其有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据被告人彭某的犯罪情节、悔罪表现及被告人彭某居住所在地社区矫正机构所作的调查评估，对被告人彭某判处有期徒刑且适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区也没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十七条，第六十七条第一款，第五十二条，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下一、被告人彭某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。）二、追缴被告人彭某违法所得人民币六千五百元（已退缴）上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份审判长阳超雄人民陪审员万虹人民陪审员邓建成二〇一九年九月三日代理书记员向梅

詹克桥赌博罪2016刑初709一审刑事判决书广东省广州市白云区人民法院刑事判决书（2016）粤0111刑初709号：广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉〔2016〕583号起诉书指控被告人詹某犯赌博罪，于2016年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员徐卉出庭支持公诉，被告人詹某到庭参加诉讼。本案现已审理终结广州市白云区人民检察院指控，2015年9月起，被告人詹某在其经营的、位于本市白云区均禾街清湖村新村南二巷22号的“恒盛超市”内，以接受他人投注“地下六合彩”的形式聚众赌博，并从中抽头渔利。同年11月19日，詹某在上址被民警抓获，并被缴获“六合彩”单据25张及赌资人民币375元。为证实指控的事实，公诉机关随案移送了书证、证人证言、被告人供述、勘验检查笔录、辨认笔录等证据。据此，公诉机关认为被告人詹某以营利为目的，聚众赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应以赌博罪追究其刑事责任；被告人詹某犯罪后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可从轻处罚。提请本院依法判处。被告人詹某对公诉机关指控的事实及定性不持异议。经审理查明，2015年9月起，被告人詹某在其经营的、位于本市白云区均禾街清湖村新村南二巷22号的“恒盛超市”内，以接受他人投注“地下六合彩”的形式聚众赌博，并从中抽头渔利。同年11月19日，詹某在上址被民警抓获，并被缴获“六合彩”投注单据25张及赌资人民币375元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：被告人詹某的供述，证人骆某乙、李某乙的证言及对被告人的辨认材料，现场勘验笔录，涉案现场的照片，涉案赃款的照片，检查笔录，投注单据，证据保全清单，证据保全决定书，到案经过，情况说明本院认为，被告人詹某以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控被告人詹某犯赌博罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人詹某如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。综合全案的性质、情节、危害后果及被告人的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人詹某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月19日起至2016年5月18日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）二、缴获的赌资375元，予以没收、上缴国库（由广州市公安局白云区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长魏峥人民陪审员陈景荣人民陪审员林广群二〇一六年三月十七日书记员陈钊琦

陈士耀强制猥亵一审刑事判决书安徽省寿县人民法院刑事判决书（2019）皖0422刑初476号：寿县人民检察院以寿检未刑诉［2019］289号起诉书指控被告人陈士耀犯强制猥亵罪，于2019年11月27日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。寿县人民检察院指派检察员黄某、李某出庭支持公诉，被害人熊某1的诉讼代理人徐军、被告人陈士耀及其辩护人赵宴宾到庭参加诉讼。本案现已审理终结寿县人民检察院指控：2019年9月13日19时许，被告人陈士耀酒后电话联系柴某，要求柴某送其到涧沟镇。柴某因事无法走开，便让其女儿熊某1（女，2005年3月18日出生）骑电瓶车去接。熊某1骑电瓶车搭载陈士耀沿寿霍路丰庄至涧沟段行驶，行驶过程中，陈士耀强行摸其腰部、胸部、大腿、脖子等部位，熊某1因害怕不敢强烈反抗，便快速骑回家，从陈士耀的猥亵行为中挣脱逃离。经安徽高诚司法鉴定所鉴定，熊某1目前精神状态为创伤后应激障碍，其所患疾病与其被猥亵有直接因果关系。针对指控的上述事实，公诉机关提供了相关的证据。公诉机关认为,被告人陈士耀强制猥亵他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十七条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强制猥亵罪追究其刑事责任。被告人陈士耀对公诉机关指控的事实、罪名无异议，当庭自愿认罪。辩护人辩护意见：无证据证明被告人摸被害人胸部，摸被害人大腿证据不足。被告人系坦白，当庭自愿认罪，初犯偶犯，情节轻微。建议对其从轻处罚。诉讼代理人代理意见：依法对被告人陈士耀从重处罚。诉讼代理人当庭提交了被害人熊某1住院病案一份。经审理查明：2019年9月13日19时许，被告人陈士耀酒后电话联系柴某，要求柴某送其到涧沟镇。柴某因事无法走开，便让其女儿熊某1（女，2005年3月18日出生）骑电瓶车去接。熊某1骑电瓶车搭载陈士耀沿寿霍路丰庄至涧沟段行驶，行驶过程中，陈士耀强行搂抱熊某1的腰部，摸熊某1胸部、大腿、脖子等部位，熊某1因害怕不敢强烈反抗，便快速骑回家，从陈士耀的猥亵行为中挣脱逃离。经安徽高诚司法鉴定所鉴定，熊某1目前精神状态为创伤后应激障碍，其所患疾病与其被猥亵有直接因果关系。同时查明：被告人陈士耀被公安机关抓获并传唤到案后，对基本犯罪事实予以供认。上述事实，有以下经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、书证（1）受案登记表。证实：2019年9月13日，柴某向寿县公安局将派出所报警，称其女儿熊某1被陈士耀欺负了，该所作为行政案件予以受案登记。同年9月17日，民警在办理陈士耀猥亵案中发现，陈士耀涉嫌强制猥亵罪，遂于当日作为刑事案件予以受案登记。（2）户籍证明。证实：被告人陈士耀和被害人熊某1的身份基本情况，熊某1出生于2005年3月18日。（3）归案经过说明。证实：被告人陈士耀于2019年9月14日被公安机关抓获并传唤其接受调查。（4）涉案人员违法、犯罪经历查询。证实：被告人陈士耀无违法犯罪记录。（5）淮南市第四人民医院门诊病历、住院病案。证实：被害人熊某1于2019年9月19日在淮南市第四人民医院精神科的门诊就诊记录和熊某1在2019年10月21日至11月5日的住院记录，被告人陈士耀的犯罪行为导致被害人熊某1患有精神疾病。2、现场勘验笔录、现场图及照片。证实：2019年9月16日，侦查人员对寿县寿霍路丰庄至涧沟段及熊某1住家进行了勘验3、辨认笔录。证实：被害人熊某1和证人柴某分别辨认出陈士耀的经过。4、安徽高诚司法鉴定所［2019］精鉴字1970号司法鉴定意见书。证实：被鉴定人熊某1目前精神状态为创伤后应激障碍，其所患疾病与其被猥亵有直接因果关系。5、视频资料（光盘一张）。证实：被害人熊某1的哥哥向公安机关提供所拍摄的熊某1被猥亵后的精神状况视频。6、被害人熊某1陈述。证实：2019年9月13日下午5点多钟，其母亲柴某接到一个电话，让她晚上去接一个人，因母亲没空，就让其去接。其骑电瓶车去接那个男的，在丰庄王圩路口接到他，感觉他有点神志不清。那个男的上了车后，其就在寿霍路掉头往涧沟方向骑。那个男的一上车就把其的腰搂住，后来用双手顺着其腰沿着肚子往胸部摸，他的左手刚碰到其左胸的时候，其将他左手推开，说了一句“不要摸我”。后来那个男的把右手也收回去。接着他又用双手摸其大腿，其当时穿的是连体的衣服，他还想用手伸到裤子里面摸，但是其裤子比较紧，他伸不进去，他又用手继续摸其大腿。后来他还想把手从其领口伸到衣服里摸，其把头往后仰了一下挡住他的手，他没有伸进去。后来他还摸的其脖子、后背等。在路上，其遇到一个同学，其就大声说不要摸了，那个同学还回头看了看。其被摸的时候非常害怕，不敢有大的动作，骑电瓶车往回来的速度比较快。一直快骑到家门口，其胆子才大些，大声喊让他别摸。熊某1详细陈述了陈士耀摸其腰部、胸部、大腿、脖子、后背等位置的经过。7、证人证言（1）证人柴某证言。证实：柴某系被害人熊某1母亲。事发当天晚上7点多钟，陈士耀打电话让其去接他，其走不掉，就让女儿熊某1骑车去接的陈士耀。后来看见陈士耀也在其家里，女儿熊某1哭哭啼啼说陈士耀坐在她的电瓶车后面，一上来就搂她的腰，其他没讲，再多问，熊某1就是哭。其听后非常生气，骂了陈士耀并打了他一巴掌。后来在派出所警察问熊某1时，熊某1说陈士耀搂过她的腰后，伸手摸她大腿，她用手将陈士耀的手拨拉开，接着陈士耀又想上去摸熊某1的胸部，熊某1又给拨拉开了。反正陈士耀在电瓶车上一直对熊某1动手动脚，反复这么做，一直到熊某1骑车把陈士耀带到其家。（2）证人余某证言。证实：余某和柴某是同村人，熊某1是柴某女儿。熊某1在出事之前精神状况很好。2019年9月15日中午，其接到唐永林电话说熊某1有病了，其就赶到柴某家。看到熊某1手脚乱蹬、嘴里乱喊，看样子是受到惊吓，具体怎么被吓到的不清楚。后来其看到熊某1正常了，就走了。其听见晚上的时候熊某1又犯了一次病。（3）证人唐某证言。证实：熊某1在出事之前精神状况很好。2019年9月15日上午，其听柴某说熊某1前天晚上被吓到了，就去她家看看安慰熊某1。其和熊某1聊了一会天之后，熊某1突然手脚乱蹬、嘴里乱喊，看样子是受到惊吓。后来熊某1情绪慢慢好了，其就回家了。（4）证人熊某2证言。证实：熊某2系熊某1哥哥。2019年9月13日晚上8点多钟，其在外吃饭时接到弟弟熊旷然的电话，电话里讲熊某1被外号叫“老傻”的人欺负了。其回到家听母亲柴某说熊某1被“老傻”摸胸、大腿等部位后，就和弟弟到派出所报警。熊某1从派出所回来后，其问了她详细情况，熊某1就将“老傻”欺负她的经过和其说了。“老傻”名叫陈士耀，和母亲柴某原来是同事。（5）证人袁某证言。证实：（今年中秋节）2019年9月13日，其放假回涧沟老家。当晚，其骑着电瓶车从丰庄沿着大路往涧沟回，中途遇到熊某1骑电瓶车带着一个男的往涧沟去，其没有和熊某1打招呼，就从她身边超过去了。刚超过去，其就听熊某1大声讲“别摸我”。其回头一看，熊某1好像用左手拨拉什么东西。8、被告人陈士耀供述与辩解。证实：被告人陈士耀对公诉机关指控的基本犯罪事实供认不讳本院认为：被告人陈士耀为寻求刺激，强行搂抱被害人熊某1腰部，摸其胸部、大腿、脖子等部位，并造成熊某1精神状态创伤后应激障碍，其行为已触犯刑法，构成强制猥亵罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人陈士耀归案后，如实供述了基本犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。辩护人关于无证据证实被告人陈士耀摸被害人胸部和摸被害人大腿的证据不足的辩护意见，与审理查明的事实不符，不予采纳，对辩护人基于陈士耀具有坦白等情节发表的从轻处罚辩护意见予以采纳。根据被告人陈士耀犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十七第一款、第六十一条、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人陈士耀犯强制猥亵罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2022年9月18日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长张广平审判员姚远人民陪审员顾承锐二〇一九年十二月二十五日书记员胡建东

唐兆恩、唐永寿故意毁坏财物一审刑事判决书广东省雷州市人民法院刑事判决书（2019）粤0882刑初214号：雷州市人民检察院以雷检公诉刑诉〔2019〕142号起诉书指控被告人唐兆恩、唐永寿、唐小东犯故意毁坏财物罪，于2019年3月28日向本院提起公诉。本院同日立案后，依法适用普通程序组成合议庭。本院向被告人唐兆恩、唐永寿、唐小东送达起诉书副本及刑事诉讼权利告知书时，告知其可以聘请律师或者要求近亲属为其出庭辩护或者由本院通知法律援助机构为其指派辩护律师。被告人唐兆恩、唐永寿明确表示不委托辩护律师和拒绝指派辩护律师；被告人唐小东委托广东韬宇律师事务所冯大明律师和广东海东律师事务所陈泽义律师为其辩护人。于2019年4月10日，本院依法公开开庭审理了本案。公诉机关雷州市人民检察院指派检察员陈文湖、助理林山叠出庭支持公诉，被告人唐兆恩、唐永寿、唐小东及被告人唐小东的辩护人冯大明、陈泽义均到庭参加诉讼。本案现已审理终结雷州市人民检察院指控，2018年1月29日8时许，雷州市客路镇深坑东村村民陈霖野因新建房子需要泥土填平宅基地，便叫来挖掘机机主黄某2等人在其村附近的“凤湾坡”（位于客路镇深坑东村与高北村交界）空地处挖掘泥土运送到其宅基地。同时，黄某2叫来三辆农用车运送泥土。当天15时许，被告人唐兆恩、唐永寿、唐小东与其村的唐庆泉、唐庆松、唐成清（均另案处理）等三、四十名男子得知深坑东村人在“凤湾坡”处挖掘泥土后，先后从高北村来到“凤湾坡”处，看见挖掘机司机符某正在开某挖土装上被害人麦某、冯某、黄某1等人的农用车后，分别从附近拿来泥块、木棒、铁锤等打砸农用车、挖掘机和挖掘机拖车。经雷州市发展与改革局价格认证中心认定，被毁坏的三辆农用车、一辆挖掘机、一辆挖掘机拖车的损失价值共计49841元。针对上述事实的指控，公诉机关向法庭出示了相关证据，据此认为被告人唐兆恩、唐永寿、唐小东故意毁坏他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人唐兆恩、唐永寿、唐小东对公诉机关指控其犯故意毁坏财物罪的犯罪事实、犯罪情节和适用法律均无异议，并表示已知错，希望法庭予以从轻处罚。被告人唐小东的辩护人冯大明对本案的基本事实及定性均无异议。发表辩护意见称：一、唐小东在本案中起到次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。本案证据证实，唐兆恩等高北村村民到达案发现场后，唐兆恩向在场的其他高北村村民提出打砸挖掘机等农用车，并首先动手打砸挖掘机。此后，其他的在场的高北村村民才尾随唐兆恩动手打砸挖掘机和农用车，唐小东仅用泥块轻轻地砸了一下农用车。从犯意的提起及在整个共同犯罪中的作用来看，唐小东只是一个随声附和者，其在本案中仅起着次要、辅助作用。其次，从同案犯唐兆渊的供述及冯某等证人的证言来分析，唐小东在本案中所起作用极小，其系从犯。二、本案被害方存在着过错，依法应从轻处罚唐小东。《中华人民共和国土地管理法》第十六条规定“在土地所有权和使用权争议解决前，任何一方不得改变土地利用现状。”本案证据材料表明，涉案土地系高北村、深坑村争议土地，被害方在未与高某彻底解决前述纠纷的情况下，擅自到前述地方挖泥，其行为违反了前述法律规定，存在着过错。为此，人民法院应从轻处罚唐小东。三、唐小东积极赔偿被害方损失，并取得被害方的谅解，其具有认罪、悔罪心理，依法应从轻处罚。唐小东作案后，通过其家长向被害方赔礼道歉，并积极赔偿被害方损失，其赔偿金额（125000元）远超被害方所受到的实际损失（49841元）。唐小东具有认罪、悔罪心理，人民法院应从轻处罚唐小东。四、唐小东系偶犯、初犯，依法应从轻处罚。唐小东在本案发生之前，从未有违法犯罪行为，其没有前科，从另外一个角度来说，其人身危险性较低。为此，本律师认为，人民法院应从轻处罚唐小东。被告人唐小东的辩护人陈泽义发表辩护意见称：一、被告人唐小东犯罪情节显著轻微，属于从犯。本案证据显示：1.本案中被告人唐小东在打砸财物过程中没有使用木棒、钢管、铁锤打砸到人或财物。2.本次打砸事件也不是其带头或首先动手打砸，更不是组织或策划者。3.其仅在现场起哄、和拿泥块掷向农用车辆，其实施的行为没有造成涉案的财物严重损坏。由此，依照我国《刑法》第二十七条：“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚”的规定，综合其本案实施的行为，法庭应依法认定被告人唐小东属于本案从犯，应依法给予从轻、减轻处罚或者免除处罚。二、对被毁坏财物已经超额赔偿，已经取得被害人谅解。案发后，被害人所受损毁坏的财物，已经得到被告人方的经济赔偿，经雷州市客路镇人民调解委员会调解，被害人都同意给予被告人唐小东谅解，并请求有关司法机关不追究被告人唐小东法律责任。三、被告人唐小东是初犯，之前没有违法犯罪记录。本次是因为为维护集体利益纠纷，法律意识淡薄，在现场众多村民的起哄下，一时冲动犯了故意毁坏财物犯罪。但本着我国刑法“教育与惩罚”相结合原则，并且结合被告人在本案之前都是遵纪守法之人，且有正当的生意经营（开办奶茶店），法庭也应给予从轻或减轻量刑考虑。综上所述，辩护人请求法庭给予被告人唐小东处以8个月以下有期徒刑。使其能在受到恰当的教育后，回归社会，遵纪守法作对社会有用之人。经审理查明，2018年1月29日8时许，雷州市客路镇深坑东村村民陈霖野因新建房子需要泥土填平宅基地，雇用被害人吴某1的挖掘机在位于雷州市客路镇深坑东村与高北村交界处的“凤湾坡”挖掘泥土，并雇来三辆农用车将泥土运到陈霖野的宅基地。当天15时许，被告人唐兆恩、唐永寿、唐小东与高北村村民同案人唐庆泉、唐庆松、唐成清（均另案处理）等三、四十名人得知深坑东村人在“凤湾坡”处挖掘泥土后，先后从高北村来到“凤湾坡”。他们看到符某正在驾驶被害人吴某1的挖掘机挖土并装上被害人麦某、冯某、黄某1等人的农用车后，被告人唐兆恩、唐永寿、唐小东及同案人唐某2、唐某3等人便分别从附近拿来泥块、木棒、铁锤等打砸农用车、挖掘机及拖车。经雷州市发展与改革局价格认证中心认定，被毁坏的三辆农用车、一辆挖掘机及一辆拖车的损失价值共计人民币49841元。另查明，于2018年6月12日，在雷州市客路镇人民调解委员会的主持和见证下，被告人唐兆恩的亲属唐某5与被害人麦某、吴某1、黄某1、莫某、冯某自愿达成和解协议，唐某5代被告人唐兆恩等人一次性赔偿被害人麦某农用车损失人民币2000元，赔偿被害人吴某1挖土机损失人民币70000元，赔偿被害人黄某1农用车损失人民币2000元，赔偿被害人莫某挖土机损失人民币49000元，赔偿被害人冯某农用车损失人民币2000元，赔偿款共计人民币125000元（该赔偿款实际是高某给付），已取得被害人的谅解。同日，被害人麦某、吴某1、黄某1、莫某、冯某出具谅解书，向本院请求对被告人唐兆恩等人免予追究相关法律责任。又查明，于2018年6月19日，被害人麦某、吴某1、黄某1、莫某、冯某出具谅解书，同意放弃追究被告人唐小东的相关法律责任，请求司法机关对被告人唐小东不予追究相关法律责任。上述事实，有如下证据予以证明：1、物证：长4.4米木棒一支；2、书证：受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人归案情况说明、到案经过、违法犯罪记录查询说明、常住人口信息表、涉案物品移交清单、土地权属界线核定书、汽车修理费收据、海关进口货物报关单、兆丰国际（香港）公司发票∕装箱单、海关进口关税专用缴款书、送货单、拖拉机行驶证、调解协议书、谅解书、收据；3、鉴定意见：雷州市发展与改革局价格认证中心雷价认字［2018］54号《关于被打坏农用车、货车及挖掘机部件的损失价格认定结论书》、雷州市公安局鉴定意见通知书；4、证人黄某2、符某、陈某1、陈某2、陈某3的证言；5、被害人麦某、吴某1、黄某1、冯某的陈述；6、被告人唐兆恩、唐永寿、唐小东的供述与辩解；7、辨认、指认笔录、照片及说明；8、现场勘验笔录、现场图、现场照片；9、视频光碟3张。以上证据均经过庭审举证、质证，被告人唐兆恩、唐永寿、唐小东对上述证据均无异议。被告人唐小东的辩护人冯大明对被告人唐兆恩对唐小东的照片辨认及证人唐某1的证言有异议，认为符大全不是高北村村民，其指证唐小东与其本人不是同一人，故不应予以采纳；唐某1的证言与被告人及其他同案人的供述不一致，故不应采纳。被告人唐小东的辩护人陈泽义对唐小东的照片辨认和唐兆恩的供述有异议，认为唐小东只是到场，具体实施了什么行为唐兆恩没有看清楚，因此，唐兆恩指认唐小东的照片及供述唐小东参与打砸行为的供述不真实，不应采纳。关于被告人唐小东的辩护人冯大明、陈泽义发表的辩护意见，本院作如下综合评判：一、关于辩护人认为被告人唐小东属从犯，依法应从轻处罚的辩护意见。经查，被告人唐小东伙同被告人唐兆恩、唐永寿及其他同案人到涉案现场对被害人的农用运输车、挖掘机、拖车等财物进行打砸，导致被害人的财物损失值款人民币49841元。被告人唐小东与被告人唐兆恩、唐永寿以及其他同案人构成共同犯罪。在共同犯罪中，虽然被告人唐小东只是持泥块打砸被害人的车辆，且不是组织指挥者，但其是积极参与者和行为实施者，起主要作用，应属主犯。不过，被告人唐小东在共同犯罪中所起的作用相对较小，属作用相对较小的主犯，可酌情从轻处罚。据此，辩护人认为被告人唐小东属从犯，依法应从轻处罚的辩护意见，不符合本案事实，理据不足，本院不予采纳。二、关于辩护人认为被告人唐小东等人已超额赔偿被害人经济损失，并已取得被害人的谅解，可从轻处罚的辩护意见。经查，本案被告人及同案人的行为造成被害人财物损失值款人民币49841元。案发后，在雷州市白沙镇人民调解委员会的主持下，被告人唐兆恩的亲属唐某5代表被告人唐兆恩及被告人唐永寿、唐小东和其他同案人与被害人自愿达成和解协议，积极主动赔偿了被害人经济损失共计人民币125000元，赔偿金额超过了被害人财产损失价值的一半，并已取得被害人的谅解，在对被告人量刑时，可酌情从轻处罚。据此，辩护人该辩护意见符合本案事实，理据充分，本院予以采纳。三、关于辩护人认为被告人唐小东是初犯，其具有认罪、悔罪表现，依法应从轻处罚的辩护意见。经查，被告人唐小东无犯罪前科，属初犯。在庭审中，其能自愿认罪，并如实供述自己和同案人的罪行，具有悔罪表现，依照刑法第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。据此，辩护人该辩护意见符合本案事实，于法有据，本院予以采纳。四、关于辩护人认为被害人存在过错，应对被告人唐小东从轻处罚的辩护意见。经查，本案系因农村土地纠纷等民间矛盾引发的犯罪，虽然深坑东村村民陈霖野未经双方同意，擅自雇佣被害人开某、农用运输车到两村争议地挖土填宅基地存在过错，但被害人仅是被雇佣者，根据在案证据，未能充分证明被害人知道涉案土地属争议地而强行挖掘取土。况且，当被告人唐兆恩等高北村村民来到现场制止后，被害人表示同意停止挖土等待处理。据此，辩护人认为被害人对引发本案犯罪行为发生存在过错，应对被告人唐小东从轻处罚的辩护意见，理据不足，本院不予采纳本院认为，被告人唐兆恩、唐永寿、唐小东无视国家法律，伙同他人故意毁坏他人财物，致他人财产损失值款人民币49841元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，已构成故意毁坏财物罪，依法应追究其刑事责任。公诉机关指控被告人唐兆恩、唐永寿、唐小东犯故意毁坏财物罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人唐兆恩、唐永寿、唐小东与同伙故意毁坏他人财物，构成共同犯罪，应对共同犯罪中自己及同案人所造成的全案后果承担责任。在共同犯罪中，被告人唐小东所起的作用相对较小，本院予以酌情从轻处罚。鉴于被告人唐兆恩、唐永寿、唐小东能当庭自愿认罪，并如实供述自己的罪行，有悔罪表现，本院依法予以从轻处罚。又鉴于本案系因土地纠纷等民间矛盾而引发的犯罪，且被告人唐兆恩亲属能积极主动代被告人唐兆恩、唐永寿、唐小东等人赔偿被害人的经济损失，并已取得被害人的谅解，故本院在对被告人唐兆恩、唐永寿、唐小东量刑时予以酌情从轻处罚。根据被告人唐兆恩、唐永寿、唐小东的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、悔罪表现和对社会的危害程度，对被告人唐兆恩宣告缓刑不致再危害社会。为惩罚犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人唐兆恩犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、被告人唐永寿犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月3日起至2019年5月2日止）三、被告人唐小东犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2019年4月16日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长唐春熙人民陪审员陈静人民陪审员林明花二〇一九年四月十一日书记员庄红雯

王德敏、杨宇故意伤害罪一审刑事判决书杭州市萧山区人民法院刑事判决书（2018）浙0109刑初2052号：杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉［2018］1942号起诉书指控被告人王德敏、杨宇犯故意伤害罪、聚众斗殴罪于2018年12月26日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员陈运红、代理检察员王飞出庭支持公诉，被告人王德敏、杨宇及本院商请杭州市萧山区法律援助中心指派的辩护人陈芬芳到庭参加诉讼。现已审理终结杭州市萧山区人民检察院指控：（一）故意伤害部分2018年8月10日凌晨，被告人王德敏、杨宇在杭州市萧山区东北饺子馆附近遭到侯某4、侯某1、侯某2、侯某3（均另案处理）等人的殴打。6时许，被告人王德敏、杨宇及“黄某”（另案处理）等人在浦阳镇××村红绿灯路口纠集多人，发现侯某4、侯某1及同行的刘某后，追至浦阳镇径游村汪家塘新时代华联超市旁，对侯某4、侯某1、刘某进行殴打，致侯某1轻伤二级，刘某轻微伤。（二）聚众斗殴部分侯某4因遭到被告人王德敏、杨宇等人殴打，再次伙同侯某2、侯某3、侯某1等人，持钢管将被告人王德敏、杨宇等人追至浦阳镇××村红绿灯路口，被告人王德敏、杨宇及“黄某”等人拿出事先准备的砍刀、菜刀等工具，双方欲进行斗殴，恰因警车经过，被告人王德敏、杨宇一方逃离现场，双方斗殴未果。被告人杨宇归案后如实供述了上述主要事实。对上述指控，公诉机关当庭提供了被告人供述与辩解，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，法医学人体损伤程度检验意见书，现场勘查笔录，监控录像光盘及证据制作说明，刑事判决书，刑满释放证明书，案发经过，情况说明、户籍证明等证据予以佐证。认为被告人王德敏、杨宇的行为均已构成故意伤害罪、聚众斗殴罪，均系共同犯罪，应对被告人王德敏、杨宇数罪并罚；本案聚众斗殴犯罪系未遂，被告人王德敏系累犯，被告人杨宇具有坦白情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第二百九十二条第一款第（四）项、第二十三条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定予以惩处。被告人王德敏、杨宇对起诉书指控的事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。被告人王德敏的辩护人提出，被告人王德敏实施的行为具有连续性，应认定为仅构成故意伤害罪一罪，且应认定被告人王德敏具有坦白情节，提请法庭对被告人王德敏从轻处罚。经审理查明：（一）故意伤害事实2018年8月10日3时许，被告人王德敏、杨宇及“黄毛”等人和同在杭州市萧山区东北饺子馆前吃宵夜的侯某4发生口角，“黄某”殴打了侯某4，后侯某4召集其父亲侯某1、弟弟侯某2、叔叔侯某3，欲对“黄某”进行报复，“黄某”逃离现场。侯某4、侯某1、侯某2、侯某3便殴打了与“黄某”同桌吃夜宵的被告人王德敏、杨宇。2018年8月10日6时许，被告人王德敏、杨宇因被侯某4等人殴打，在杭州市萧山区纠集多人，在发现侯某4、侯某1及同行的刘某后，追至浦阳镇径游村汪家塘新时代华联超市旁，先后对侯某4、侯某1、刘某进行殴打。经鉴定，侯某1左侧三根肋骨各见1处骨折，其损伤程度已构成轻伤二级；鼻部挫伤，全身多处软组织挫擦伤、面积累计未达15ｃｍ？，其损伤程度已构成轻微伤。刘某左额面部、左颧面部软组织挫伤伴皮肤擦伤，左眼部擦伤，左肘部、左腕部及右肩部软组织挫伤伴皮肤擦伤，累计面积超过20ｃｍ？，右手食指指间关节处检见2ｃｍ缝合创伴挫擦伤，指间关节活动受限，其损伤程度已构成轻微伤。（二）聚众斗殴事实侯某4因遭到被告人王德敏、杨宇等人的殴打，跑回浦阳镇泾游村其工作的杭州高达鞋业有限公司，再次纠集侯某2、侯某3等人并伙同侯某1，持钢管将被告人王德敏、杨宇等人追至杭州市萧山区，被告人王德敏、杨宇等人拿出事先准备的砍刀、菜刀等工具，双方欲进行斗殴，恰因警车经过，被告人王德敏、杨宇一方逃离现场，双方斗殴未果。被告人王德敏接民警电话通知后主动到杭州市公安局萧山区分局浦阳派出所，并如实供述了自己的主要故意伤害事实。被告人杨宇归案后如实供述了上述主要事实。认定上述事实并经庭审质证的证据有：1.被告人王德敏的在案供述与辩解。证实其供述了自己被殴打及故意伤害侯某4、侯某1、刘某的主要事实，辩称对方十几个人拿着钢管追上来，其直接跑掉了。2.被告人杨宇的供述与辩解及辨认笔录。证实其对本案基本事实供认不讳。其供述其与被告人王德敏被人殴打，后其一方故意伤害侯某1等人，之后，其一方在谢家××红绿灯路口聚集时，其和王德敏等人从其车上拿了刀放在旁边的巷子里，还让“黄某”把带过来的刀也放在巷子里。后来对方拿着钢管追过来，其一方也将巷子里的刀拿出来。被告人王德敏等人拿了刀，其拿了一块砖头。后来看到对方人越来越多，其一方就将刀扔掉跑掉了。其辨认出被告人王德敏和其他同案人员。3.被害人侯某1的陈述。证实其参与本案事实的经过。其供述，2018年8月10日3时许，其接到儿子侯某4的电话后，与其弟弟侯某3、小儿子侯某2赶至谢家××红绿灯路口东北饺子馆后，殴打了被告人王德敏、杨宇。6时许，侯某4报警，民警查看现场离开后，其看到之前被其打的人，意识到对方是来找麻烦的，就和刘某、侯某4往回跑。后侯某4和其先后被打。被打后，侯某4和其都开始往厂里跑，然后侯某3、侯某5等人就出来了，其和侯某3在厂门口拿了小铁棍往回追，在路上碰到了被打伤的刘某。等其一方跑到谢家××红绿灯路口时，发现对方的人拿着刀在马路对面。这时刚好有一辆警车经过，可能看到有人打架就停下来，对方跑掉了。4.被害人刘某的陈述及辩认笔录。证实其被打的经过。其陈述，2018年8月19日6时许，其在厂门口碰到受伤的侯某4，当时候昌贵报警了，警察来了后让侯某4带去被打现场。其和侯某4一起去了谢某红绿灯的东北饺子馆，后警察让侯某4去医院就离开了。其和侯某4在回厂路上被骑着摩托车的两个人拦住，其往旁边的厂里躲了一会儿。后其往回走时，有一个贵州男子看到其就冲过来打其，之后又有三四个贵州人冲过来打其。其右手食指的筋骨、右手的手臂、头部等处都被打伤。当时其没有还手，对方也没有使用工具。其辨认出被告人王德敏系殴打其的人。5.证人侯某4的证言及辨认笔录。证实本案发生、发展、直至双方持械准备斗殴未遂的过程。其陈述，案发当天其被一个安徽男子打伤了，其报警，警察看完现场让其去医院检查就走了。后在东北饺子馆门口看到那个安徽男子带着五六个男子过来，其怕被打，其就和陪同其去现场的刘某、其父亲侯某1一起往回走。后有两个骑摩托车的人追上其并打其，其还看到有几个人动手打了侯某1，后其跑掉了。其跑到厂里面和厂里的人说了这个情况，其一群人就往谢某那边赶过去了，其当时还从厂里拿了一根钢管，在路上碰到了被打伤的刘某。其在红绿灯附近时看到对方有人手背在身后，好像拿着工具，等其到达谢家××红绿灯路口时，侯某1、侯某3、侯某2及民警已经在了，对方已经逃掉。其辨认出与其一起追赶对方的张某1、张某2、朱某。6.证人侯某2的证言及辨认笔录。证实其参与殴打被告人王德敏等人及聚众斗殴的过程。其陈述，案发当天早上，其接到其父亲侯某1的电话说被人打了，就从宿舍赶出来，到宿舍外面的时候碰到了侯某4，看到侯某4衣服都被撕坏了，然后其就往厂外面跑，碰到了侯某1，发现侯某1鼻子流血了，其在路边找了根钢管，往谢某方向赶过去，在路上碰到了被打伤的刘某。之后其父亲侯某1及叔叔侯某3也过来了，叔叔侯某3手里拿了一根木棍。到谢某红绿灯的时候，其看到马路对面的对方有五六个人手里拿着刀。在那边对峙的时候，刚好有一辆警车开过来，警车停下了，对方的人扔下刀就跑掉了，双方没有打起来。证实其也辨认出张某1、张某2、朱某。7.证人侯某3的证言。证实其参与聚众斗殴的过程。其陈述，案发当天早上，厂里的同事跟其说其哥哥侯某1、侄子侯某4被人打了，后其就和小侄子侯某2一起过去。在厂门口碰到了侯某1，侯某1带着其往谢某方向走一起去追打他们的人。其和侯某1手上都拿了一根长铁棍，其一方到谢某红绿灯那边时，对方拿出了砍刀，其中有人还朝其一方指着，叫其一方过去，一副很挑衅的样子。这时警车开过来，这群人看到后就把砍刀扔在车子边上的小巷子里跑掉了。8.证人李某（系东北饺子馆老板）的证言。证实案发当天凌晨，被告人王德敏等人在其店门口被侯某4等人殴打的情况。9.证人范某的证言。证实案发当天凌晨，侯某4等人殴打王德敏等人的事实。10.证人杨某的证言。证实其经被告人杨宇纠集，参与殴打对方，双方准备持械斗殴的情况。其陈述，“疤子”等人殴打对方黄头发的人以后，其看到对方一群人拿着东西朝他们追过来，不知道“疤子”他们从哪里拿出几把刀。这时刚好有警察的巡逻车过来，他们一方的人就管自己跑掉了。11.证人尹某的证言。证实其受“疤子”还是杨宇的纠集，说杨宇被人打了，其贵州老乡就说要去讨个说法，后其一方打了对方。后其看到对方一群人朝他们走来，还看到对方有人拿着棍子，就管自己跑了。12.现场勘查笔录及现场照片。证实侦查人员对案发现场进行勘查，并在案发现场路边提取到钢管两根，在路边弄堂内提取到砍刀两把、菜刀两把等情况。13.法医学人体损伤程度检验意见书。证实侯某4、侯某1、刘某的损伤程度。14.刑事判决书、刑满释放证明书、行政处罚决定书。证实被告人王德敏的前科、劣迹情况。15.监控视频光盘一张及证据制作说明。证实2018年8月10日6时许，与被告人王德敏等人一伙的两个人骑着摩托车冲上去打了侯某4等人，之后被告人王德敏、杨宇等人也往前冲，但是被侯某4等人逃脱，后侯某1、侯某3等人持械聚集等相关事实。16.案发经过、情况说明。证实本案的案发情况、被告人王德敏、杨宇的归案经过及本案的相关情况。17.户籍证明。证实被告人王德敏、杨宇的基本身份情况。上列证据，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。关于被告人王德敏的辩护人提出被告人王德敏仅构成故意伤害罪一罪的辩护意见，经审理认为，根据在案的被告人杨宇的供述、证人侯某3、杨某等人证言、现场监控录像以及案发现场提取到的砍刀、菜刀、钢管等物，均证实被告人王德敏等人在事先就已经准备好工具，欲与侯某1一方斗殴的事实；侯某1、侯某3、侯某2等人的证言，证实其一方持钢管聚集，被告人王德敏一方持刀与其一方对峙等情况，上述证据已形成完整的证据锁链，足以证实被告人王德敏一方有与侯某1一方斗殴的犯罪故意，该犯罪故意有别于故意伤害故意，宜单独评价。因此，应认定被告人王德敏等人的行为亦已构成聚众斗殴罪。故对被告人王德敏的辩护人提出的上述辩护意见本院不予采纳。关于被告人王德敏的辩护人提出被告人王德敏具有坦白情节的辩护意见，经审理认为，被告人王德敏系侦查人员电话通知到案，到案后如实供述其与被告人杨宇等人结伙殴打侯某1、刘某等人的主要事实，对该故意伤害犯罪，应认定被告人王德敏系自首；但庭审前，被告人王德敏对其参与聚众斗殴的事实始终未作供述，也否认有斗殴的主观故意，在庭审中其对指控的聚众斗殴事实和罪名无异议，故对该聚众斗殴犯罪不能认定被告人王德敏具有坦白情节，而应认定为自愿认罪，予以酌情从轻处罚。故对被告人王德敏的辩护人提出上述辩护意见，不予采纳本院认为：被告人王德敏、杨宇等人结伙，故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪，被告人王德敏、杨宇等人结伙，持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。以上均系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人王德敏、杨宇应两罪并罚。被告人王德敏在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人王德敏、杨宇着手实施聚众斗殴，因其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人王德敏的故意伤害犯罪系自首，可以从轻处罚；其在庭审中对聚众斗殴犯罪自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人杨宇归案后如实供述自己的主要罪行，可以从轻处罚。采纳辩护人提出的相关辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二百九十二条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第六十九条、第六十五条第一款、第二十三条、第六十七条第一款、第三款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人王德敏犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年二个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年十个月；两罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月11日起至2021年5月10日止。）二、被告人杨宇犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月；两罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月11日起至2020年11月10日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长高水琴人民陪审员许兴罡人民陪审员傅慧二〇一九年三月二十二日法官助理李春兰书记员田安琪

坎莹成抢劫一审刑事判决书广西壮族自治区来宾市兴宾区人民法院刑事判决书（2016）桂1302刑初524号：来宾市兴宾区人民检察院以兴检公刑诉［2016］500号起诉书指控被告人李莹成犯抢劫罪，于2016年12月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2016年12月28日公开开庭审理了本案。来宾市兴宾区人民检察院检察员韦鑫出庭支持公诉，被告人李莹成到庭参加诉讼。现已审理终结来宾市兴宾区人民检察院指控，2016年6月26日，被告人李莹成与张某1、陈某1、张某2、张某3（后四个另案起诉）共谋抢劫后，分骑两辆摩托车到小平阳镇岭头村委黄坡村附近路边伺机抢劫路过的学生。14时许，覃某1、覃某3、覃东伟骑摩托车经过时，张某1、陈某1、张某2、李莹成、张某3等人将他们拦下以威胁、殴打的方式抢走覃某1、覃某3、覃东伟240多元，抢得的钱张某1拿一部分，剩余的钱一起用于买奶茶、烟花光。经来宾市公安局兴宾分局刑事科学技术室鉴定，覃某1的损伤程度评定为轻微伤。对指控的事实，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见以及被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人李莹成以非法占有为目的，伙同他人使用暴力、威胁手段劫取过路学生钱物，并殴打被害人，致一被害人轻微伤，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条的规定，应当以抢劫罪追究其刑事责任。在共同犯罪中李莹成起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款的规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。请求本院依法判处。被告人李莹成对公诉机关指控的事实及罪名无异议。经审理查明，2016年6月26日13时许，在张某1提议下，被告人李莹成与张某1、陈某1、张某2、张某3（后四人均为未成年，另案处理）共同策划，抢劫在校学生。之后，分乘两辆摩托车来到来宾市兴宾区小平阳镇岭头村民委黄坡村附近路边，伺机抢劫过路学生。14时许，当覃某1、覃某3、覃东伟三名初中学生骑摩托车经过时，李莹成将他们三人拦下，与张某1、陈某1、张某2、张某3共同威胁被害人，张某1、陈某1、张某2还殴打了被害人，被害人被迫将身上的240多元现金交给李莹成、张某2、陈某1，之后被告人及其同案人将赃款分赃花光。经医院诊断，覃某1的伤情为头皮挫伤。经法医鉴定，覃某1的损伤程度为轻微伤。2016年8月24日，被告人在其父亲李某的陪同下，自动到公安机关投案，并如实供述其抢劫事实。2016年10月19日，被告人通过其父亲，与其他同案人的亲属一起共同赔偿三被害人医药费、精神损失费等损失共计15000元，取得了被害人及其亲属的谅解。上述事实，被告人在开庭审理过程亦无异议，且有书证受案登记表、到案经过、收条、谅解书、柳州市机械电子工业职业技术学校出具的证明、覃某1的疾病证明书、现场指认笔录及指认照片、户籍证明，证人覃某4、覃某5、李某、陈某2、张某4、张某5、张某1、陈某1、张某2、张某3的证言，被害人覃某1、覃某2、覃某3的陈述以及鉴定意见《法医学人体损伤程度鉴定书》等证据证实，足以认定本院认为，被告人李莹成以非法占有为目的，伙同他人使用暴力，当场劫取公民财物，其行为已构成抢劫罪。公诉机关指控被告人犯抢劫罪成立，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人与同案人共同策划，并积极实施犯罪，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人犯罪后，自动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。归案后，被告人通过其亲属与其他同案人亲属一起，主动赔偿被害人损失，取得被害人及其亲属谅解，亦可从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会危害程度，决定对被告人减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十七条第一款的规定，判决如下被告人李莹成犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月24日起至2018年8月23日止。）上述罚金，限被告人在判决生效后二十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本四份审判长蒙柳明审判员罗信红人民陪审员覃散二〇一六年十二月二十八日书记员杨小佩

周来金妨害公务、危险驾驶一审刑事判决书山东省安丘市人民法院刑事判决书（2017）鲁0784刑初538号：安丘市人民检察院以安检公诉刑诉［2017］543号起诉书指控被告人周来金犯妨害公务罪、危险驾驶罪，于2017年11月30日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。安丘市人民检察院检察员曹文彬出庭支持公诉，被告人周来金及辩护人李卫民到庭参加诉讼。现已审理终结安丘市人民检察院指控：一、妨害公务罪2017年10月15日21时30分许，被告人周来金驾驶鲁Ｇ×××××号白色“奥迪”牌小型轿车在安丘市南苑路与永安路路口发生交通事故，安丘市公安局交通警察大队事故科民警程某在现场处理该事故时，周来金以辱骂及用拳脚殴打的方式阻碍其执行职务，导致民警程某受伤。二、危险驾驶罪2017年10月15日21时30分许，被告人周来金醉酒后驾驶鲁Ｇ×××××号白色“奥迪”牌小型轿车沿安丘市永安路由北向南行驶至南苑路口处与宿某驾驶的鲁Ｖ×××××号白色“本田”小型普通客车发生交通事故。经检验，被告人周来金静脉血中检出乙醇成分，含量为263.92ｍｇ／100ｍｌ。公诉机关认为被告人周来金以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务；在道路上醉酒驾驶机动车的行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第一百三十三条之一第一款之规定，应以妨害公务罪、危险驾驶罪追究刑事责任；一人犯数罪，同时适用该法第六十九条之规定。上述事实，被告人及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证被告人周来金人口信息、抓获经过、驾驶人和机动车信息查询结果单、刑事判决书、程某的人民警察证复印件、道路交通事故认定书、收到条，证人程某、殷某、李某、刘某、都某、宿某的证言，鉴定意见潍坊市公安局刑事科学技术研究所理化检验报告、安丘市公安局法医学人体损伤程度鉴定书，视听资料执法录像光盘1张，被告人周来金的供述等证据证实，足以认定。辩护人李卫民的辩护意见是：被告人周来金坦白认罪，一直自愿认罪、悔罪，且系偶犯，社会危害后果不大，并已赔偿被害方经济损失，取得谅解，建议从轻处罚本院认为，被告人周来金明知是正在依法执行职务的人民警察仍故意阻碍执法并以暴力方法进行袭击，其行为已构成妨害公务罪；违反交通运输管理法规，醉酒后在道路上驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪，公诉机关指控的罪名成立，应予数罪并罚。暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，依法从重处罚。鉴于被告人周来金归案后坦白态度较好，当庭自愿认罪，已赔偿被害人经济损失，可从轻处罚。为严肃国法，维护国家机关依法执行公务活动及公共安全，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人周来金犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月；犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币6000元。决定执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币6000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月16日起至2018年4月15日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员刘建芳二〇一七年十二月十九日代理书记员刘倩

武宇民妨害公务罪一审刑事判决书陕西省西安市长安区人民法院刑事判决书（2019）陕0116刑初190号：西安市长安区人民检察院以长检公诉刑诉（2019）102号起诉书指控被告人武某某犯妨害公务罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用认罪认罚制度，公开开庭进行了审理。西安市长安区人民检察院指派检察员孟宏安出庭支持公诉，被告人武某某及其辩护人李守强到庭参加了诉讼。现已审理终结西安市长安区人民检察院指控：2019年1月2日18时许，西安市公安局长安分局韦曲派出所民警郑某某郑某带领辅警都某某都某等人在长安区ＸＸ街道ＸＸ街ＸＸ小区ｘｘｘｘ附近处警。民警到达现场后，经了解武某某与冯某某冯某因琐事发生打架，武某某将冯某某冯某打伤，民警对武某某进行口头传唤，武某某随同民警乘坐警车前往韦曲派出所接受调查。当警车行至韦曲ｘｘ街与ｘｘ路丁字路口（原区房管局）时，武某某在车上不停地接打电话，民警当即口头制止武某某不要频繁打电话，武某某不听劝阻继续打电话。此时辅警都某某都某转身制止其打电话，武某某随即用拳头殴打都某某都某面部，致都某某都某脸部肿胀、嘴角受伤，后武某某被民警现场制服并带至韦曲派出所。为证实指控的犯罪事实，公诉人当庭出示了相关证据，据此认为被告人武某某的行为构成妨害公务罪，提请依法判处。被告人武某某当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人辩护意见：被告人武某某有坦白情节，并取得被害人谅解，建议对其从轻处罚。经审理查明：2019年1月2日18时许，西安市公安局长安分局韦曲派出所民警郑某某郑某带领辅警都某某都某等人在长安区ＸＸ街道ＸＸ街ＸＸ小区ｘｘｘｘ附近处警。民警到达现场后，经了解武某某与冯某某冯某因琐事发生打架，武某某将冯某某冯某打伤，民警对武某某进行口头传唤，武某某随同民警乘坐警车前往韦曲派出所接受调查。当警车行至韦曲ｘｘ街与ｘｘ路丁字路口（原区房管局）时，武某某在车上不停地接打电话，民警当即口头制止武某某不要频繁打电话，武某某不听劝阻继续打电话。此时辅警都某某都某转身制止其打电话，武某某随即用拳头殴打都某某都某面部，致都某某都某脸部肿胀、嘴角受伤，后武某某被民警现场制服并带至韦曲派出所。另查明：被告人武某某家属向都某某都某赔礼道歉，取得都某某都某谅解。认定上述事实的证据有：报案材料，受案登记表，立案决定书，抓获经过，破案经过，被告人武某某的供述，被害人都某某都某的陈述、病历、受伤照片、诊断证明，证人郑某某郑某、周某某周某某、冯某某冯某的证言，辨认笔录及照片，现场示意图，谅解书，认罪认罚具结书，违法前科行政处罚决定书，户籍证明等。上述证据，经当庭质证、认证，确实、充分，足以认定本院认为，被告人武某某使用暴力妨害公安机关依法执行职务，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害公务罪追究其刑事责任。西安市长安区人民检察院指控被告人武某某犯妨害公务罪事实及罪名成立，依法应予处罚。被告人武某某在侦审阶段能如实供述其犯罪的事实，系坦白，且已取得被害人谅解，依法酌情从轻处罚。对辩护人辩称的被告人武某某有坦白情节，且取得被害人谅解，建议对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人武某某犯妨害公务罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月2日起至2019年8月1日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本三份审判长马婉贞人民陪审员袁文生人民陪审员樊宝力二0一九年四月三日书记员张欢

曾某容留他人吸毒一审刑事判决书广西壮族自治区武宣县人民法院刑事判决书（2017）桂1323刑初26号：广西壮族自治区武宣县人民检察院以武检公刑诉（2017）6号起诉书指控被告人曾某犯容留他人吸毒罪，于2017年2月3日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院受理后依法决定适用简易程序审理，实行独任审判，于2017年2月16日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区武宣县人民检察院指派检察员黎颖丽出庭支持公诉，被告人曾某到庭参加诉讼。本案现已审理终结广西壮族自治区武宣县人民检察院指控：2016年10月28日凌晨，被告人曾某在武宣县武宣镇星湖路“兴源宾馆”开了402号客房，并在该客房内拿出事先与他人购买的毒品甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）与叶某（2001年10月1日出生）、陈某（1999年9月11日出生）一起吸食。当日上午，武宣县公安局民警在该宾馆402号客房内将曾某、叶某、陈某抓获，并当场扣押到吸毒工具水烟壶1个。本院另查明，经公安民警现场检测，被告人曾某及陈某、叶某的尿液均呈阳性。2016年10月28日，曾某因参与吸毒被武宣县公安局决定行政拘留十五日（实际执行三日）。上述事实，被告人曾某在庭审中亦无异议，且有受案登记表、抓获经过、户籍证明、办案说明、旅客住宿登记表、检查笔录、扣押及收缴物品清单、现场检测报告书及指认尿检照片、行政处罚决定书、指认现场笔录及照片、现场勘查笔录、现场示意图及照片，证人陈某、叶某、赵某的证言，被告人曾某的供述与辩解等证据证实，本院予以确认本院认为，被告人曾某在自己所开的客房内容留未成年人吸毒，其行为确已触犯刑律，构成容留他人吸毒罪，公诉机关指控罪名成立。曾某归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，确有悔罪表现，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人曾某犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月31日起至2017年5月27日止。已扣除因本案被先行行政拘留的三日。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴的，由本院强制缴纳。）二、扣押在案的作案工具水烟壶1个，予以没收，作为物证保存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份审判员韦金璇二〇一七年二月十六日书记员赵俏

阿尔衣生犯贩卖毒品罪一审刑事判决书四川省西昌市人民法院刑事判决书（2017）川3401刑初593号：西昌市人民检察院以西市检诉刑诉〔2017〕578号起诉书指控被告人阿尔衣生犯贩卖毒品罪，于2017年8月29日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。西昌市人民检察院指派检察员任勇出庭支持公诉，被告人到庭参加了诉讼，本案现已审理终结公诉机关指控：2017年5月2日22时许，西昌市公安局佑君镇派出所民警在本市佑君镇佑君村街上挡获吸毒人员肖某，从其身上搜出毒品可疑物1小包，净重0.4克。肖某交代其被查获的毒品可疑物是从佑君镇佑君村中巷5号被告人阿尔衣生处以200元的价格购买。民警随即赶往佑君村中巷5号将阿尔衣生抓获，并当场从阿尔衣生外衣包内起获毒资200元。经凉山州公安局物证鉴定室鉴定，送检固体白色可疑物中检出毒品海洛因。为支持指控，公诉机关当庭出示的证据有：物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录、视听资料等。公诉机关认为，被告人阿尔衣生的行为构成贩卖毒品罪，诉请我院判处。被告人阿尔衣生对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及当庭出示的证据均无异议，并当庭自愿认罪。经审理查明：2017年5月2日22时许，西昌市公安局佑君镇派出所民警在本市佑君镇佑君村街上挡获吸毒人员肖某，从其身上搜出毒品可疑物1小包，净重0.4克。肖某交代其被查获的毒品可疑物是从佑君镇佑君村中巷5号被告人阿尔衣生处以200元的价格购买。民警随即赶往佑君村中巷5号将阿尔衣生抓获，并当场从阿尔衣生外衣包内起获毒资200元。经凉山州公安局物证鉴定室鉴定，送检固体白色可疑物中检出毒品海洛因。上述事实，被告人阿尔衣生在开庭审理过程中无异议，并有证据：受案登记表、立案决定书、户籍信息、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、毒品称重报告、手机通话清单、情况说明、同步录音录像、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、勘验检查辨认笔录等予以证实，足以认定本院认为，被告人阿尔衣生为谋取非法利益，违反毒品管理法规，贩卖毒品海洛因，其行为已构成贩卖毒品罪，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。西昌市人民检察院指控的被告人阿尔衣生犯罪事实与罪名成立。被告人阿尔衣生到案后能如实供述，并当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十四条之规定，判决如下被告人阿尔衣生犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20000元（限判决生效后三个月内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2017年5月3日起至2018年5月14日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员江涛二〇一七年九月六日书记员张寒

李朋辉、欧阳湖广非法拘禁一审刑事判决书浙江省绍兴市柯桥区人民法院刑事判决书（2019）浙0603刑初366号：绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检公刑诉［2018］762号起诉书指控被告人李朋辉、欧阳湖广、赵伟、李世民、建成龙、王彪犯非法拘禁罪，于2018年9月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成了合议庭，于同年11月23日依法作出了判决。判决宣告后，被告人李朋辉等人提起上诉，绍兴市中级人民法院于2019年3月14日裁定撤销原判并发回本院重新审理。本院于同年4月19日另行立案，并另行组成合议庭。同年7月5日，绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检公刑变诉［2019］6号变更起诉决定书向本院增加了指控被告人李朋辉、欧阳湖广、赵伟、李世民、建成龙、王彪的犯罪事实，变更了指控被告人李世民、建成龙的罪名。本院于同日立案，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员顾淑婷出庭支持公诉，被告人李朋辉、欧阳湖广、赵伟、李世民、建成龙、王彪及辩护人李聪智、高红刚、陈婷、童静华、林洲、胡碧红到庭参加诉讼。现已审理终结绍兴市柯桥区人民检察院指控，2016年10月以来，被告人李朋辉、欧阳湖广、赵伟、李世民、建成龙、王彪为谋取非法经济利益，形成以被告人李朋辉为首的恶势力犯罪团伙，多次采用非法剥夺他人身体自由、勒索他人财物等手段，在绍兴市柯桥区实施非法拘禁、敲诈勒索犯罪，扰乱社会生活秩序，造成恶劣社会影响。（一）非法拘禁1、被告人李朋辉受雇向罗某索要欠款，遂纠集被告人欧阳湖广、赵伟、王彪等人，于2016年10月17日20时许在绍兴市柯桥区内，以“搅黄婚事”等相威胁，逼迫罗某还钱。次日上午，罗某在李朋辉、欧阳湖广、王彪等人看管下，至柯桥区纱厂赊购5吨棉纱抵押给李朋辉等人后，于11时才被释放。2、被告人李朋辉受雇向陈某1索要欠款，遂纠集被告人欧阳湖广、赵伟等人，于2016年10月至11月份的一天傍晚，在杭州市萧山区公园，将陈某1强行带至郑某油漆店内，因陈某1无力还钱，李朋辉、欧阳湖广、赵伟等人驾车将陈某1带至萧山区，以殴打、电警棍电击身体等方式相逼迫，后将陈某1带回郑某油漆店内。次日0时许，陈某1被迫写下欠条和车辆转让协议后才被放行。（二）敲诈勒索2018年1月10日，杨某向被告人李朋辉借款5000元，支付利息1000元，逾期则每天支付本息总额30%的违约金。2018年3月4日20时许，因杨某逾期未还款，被告人李朋辉、李世民、建成龙和李朋（另案处理）驾车至绍兴市柯桥区，强行将杨洁峰带至柯桥区齐贤街道官湖沿村一平房内。李朋辉、李世民、建成龙等人令杨某跪在砖头上，并持打火机烫杨某脚掌，逼迫其归还本金、违约金共计3万元。次日0时30分许，杨某被迫写下3万元的欠条后才被放行。同年3月6日，杨某通过微信转账给李朋辉1万元。（三）非法拘禁、敲诈勒索被告人李朋辉、欧阳湖广受雇向沈某、陈某2索要欠款，被告人欧阳湖广遂纠集被告人赵伟、王彪等人，于2016年11月7日傍晚在绍兴市陈某2带至曹娥江某，令陈某2下水游泳，逼迫二人还钱。后欧阳湖广、赵伟、王彪等又将沈某、陈某2带回袍江和李朋辉汇合。李朋辉、欧阳湖广、赵伟、王彪等以使用电警棍电击相威胁。期间，沈某、陈某2向欧阳湖广许诺支付辛苦费以期放行，欧阳湖广表示同意。当晚11时许，陈某2转账1万元给欧阳湖广，二人才获释。为证明指控的事实，公诉人当庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人李朋辉、欧阳湖广、赵伟、王彪结伙非法剥夺他人人身自由，其行为应当以非法拘禁罪追究刑事责任，属共同犯罪，且有殴打情节。被告人李朋辉、欧阳湖广、李世民、建成龙以非法占有为目的，采用威胁手段，索取他人数额较大的财物，其行为应当以敲诈勒索罪追究刑事责任，属共同犯罪。被告人李朋辉、欧阳湖广一人犯二罪，应予数罪并罚。被告人李朋辉、李世民曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑之罪，是累犯。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十五条之规定判处。被告人李朋辉的辩护意见是，其对被指控的事实无异议，但其是向某洁峰索要债务，没有敲诈勒索的目的，其不属于恶势力犯罪。自愿认罪。被告人欧阳湖广的辩护意见是，其对被指控的事实无异议，自愿认罪。被告人赵伟、李世民、建成龙、王彪均对被指控的事实无异议，均自愿认罪，但均提出不属于恶势力犯罪。辩护人李聪智的辩护意见是，被告人李朋辉与同案人员系朋友关系，并没有起主导作用，不属于恶势力犯罪团伙。其能坦白认罪，建议对其从轻处罚。辩护人高红刚的辩护意见是，被告人欧阳湖广能坦白认罪，其本人并没有实施暴力，退缴了赃款，建议对其从轻处罚。辩护人陈婷的辩护意见是，被告人赵伟有坦白情节，被纠集参与犯罪，系从犯，能当庭自愿认罪，建议对其从轻、减轻处罚。辩护人童静华的辩护意见是，被告人李世民并没有多次参与犯罪，不属于恶势力犯罪团伙成员，没有分赃，有坦白情节，能自愿认罪，建议对其从轻处罚。辩护人林洲的辩护意见是：1、被告人建成龙伙同其他人员向某洁峰索要债务的行为不构成敲诈勒索罪，属为索取债务而非法拘禁、扣押他人，应以非法拘禁罪定罪论处。2、被告人建成龙不属于恶势力犯罪团伙成员，其仅参与了一起作案，且中途离开了，没有参与分赃。3、被告人建成龙系从犯，能坦白认罪，建议对其减轻处罚并适用缓刑。辩护人胡碧红的辩护意见是，被告人王彪不属于恶势力犯罪团伙成员，仅是被纠集参与犯罪，其本人没有殴打被害人，有坦白情节，能自愿认罪，建议对其从轻处罚。经审理查明，2016年10月份以来，被告人李朋辉为通过“受托讨债”等方式谋取非法经济利益，纠集被告人欧阳湖广、赵伟、李世民、建成龙、王彪等人，在杭州市萧山区多次实施违法犯罪，扰乱社会生活秩序，造成恶劣社会影响，逐步形成了以被告人李朋辉为首的恶势力犯罪团伙。上述事实，有公诉机关提交的，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、绍兴市公安局柯桥区分局齐贤派出所民警出具的抓获经过，证实李朋辉、欧阳湖广、赵伟、李世民、建成龙、王彪被动归案的情况；2、李朋辉供述，证实李世民是其堂哥，建成龙是其和朋友喝酒时认识的。2015年左右，其通过朋友认识了欧阳湖广等人，有事情就会叫他们一起去做，王彪、赵伟是跟欧阳湖广的，其要做事情就叫欧阳湖广，欧阳湖广会叫上王彪、赵伟。案发前其主要就是做民间借贷，认识一些老板，如果这些老板的欠款要不回来，会委托其去要债。其在齐贤设了一个办公室。欧阳湖广等人在斗门镇成立了一家公司，其实就是帮人讨债的；3、李世民供述，证实其从2014年开始就一直跟着李朋辉，李朋辉放贷给别人，其在一旁帮忙，听李朋辉的，李朋辉会给其钱花；4、建成龙供述，证实其于2016年左右到绍兴时认识了李朋辉，李世民、李朋也是跟着李朋辉的。李朋辉没有工作，就是搞民间借贷、帮人讨债，其都是听李朋辉指挥的。李朋辉在齐贤官湖××办公室，平时大家都在该办公室聚集，其因有工作去的次数不多，李朋辉如果有事会电话联系其；5、欧阳湖广供述，证实其于2016年上半年认识了李朋辉（又名“李某1”、“李某2”），赵伟、王彪和其关系比较近。其和赵伟、王彪、“小刚”都是听李朋辉的，李朋辉没有正式工作，搞民间借贷和替老板讨债。有人委托李朋辉要债，会叫其去帮忙，其再叫上赵伟、王彪。李朋辉负责分配讨债获利；6、王彪供述，证实其和欧阳湖广、赵伟是2014年左右认识的，2015年左右认识了李朋辉。李朋辉受人委托去讨债，会带其几个一起去，做事情的时候都是听李朋辉的，一般其和赵伟是负责看管；7、赵伟供述，证实其和欧阳湖广、王彪是2015年左右认识的，2016年左右认识了李朋辉。李朋辉讨债会联系其几个人，其主要负责看管人，做事情的时候都是听李朋辉指挥的；8、（2015）绍柯刑初字第889号《刑事判决书》，证实李朋辉、李世民前科被判刑的情况；9、绍柯公（齐）行罚决字［2016］10752号和绍柯公（齐）行罚决字［2017］12290号、12292号《行政处罚决定书》，证实李朋辉、李世民、赵伟行政违法劣迹的情况。以被告人李朋辉为首的恶势力犯罪团伙为谋取不法经济利益，多次实施非法拘禁、敲诈勒索犯罪，具体如下：（一）非法拘禁1、2016年10月份，被告人李朋辉受刘某委托向罗某索要欠款（10余万元货款），遂纠集被告人欧阳湖广、赵伟、王彪等人，于当月17日20时许，在绍兴市柯桥区内，以“搅黄婚事”等逼迫罗某还钱。次日上午，罗某在李朋辉、欧阳湖广、王彪等人看管下，至柯桥区纱厂赊购5吨棉纱（价值129000元）并抵押给李朋辉等人后，至中午11时左右才被释放。事后，被告人李朋辉至少获利1万元，被告人王彪至少获利1000元。另查明，被告人李朋辉、欧阳湖广、赵伟、王彪被抓获后如实供述了上述事实。案发后，罗某对欧阳湖广的行为表示谅解。该节事实，有公诉机关提交的，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）李朋辉对该节事实供认不讳，其供述证实，2016年10月份一天晚上8点左右，其受刘某委托向罗某要债（罗某欠了刘某12万元），遂叫上了欧阳湖广、王彪、赵伟、“小刚”等人，用微信冒充女性将罗某骗至羊山公园并将他逮住，因罗某反抗，“小刚”用拳头砸了罗某脸部。其一方将罗善祥带至万加利工业园区刘朝阳办公室，对罗某称如果不还钱就去找他父亲、搅黄他的婚事。罗某当天晚上一直呆在该办公室，由王彪、赵伟看管。第二天早上8点，其和欧阳湖广、“小刚”回到该办公室，刘某也到了。罗某提出去赊纱给刘某，其和欧阳湖广、王彪、赵伟一起跟着罗某到了一家纱厂，罗某赊了5吨棉纱运至刘某厂内，其在货单上签了字，罗某给其出具了一张字条，意思是将棉纱抵押给其。至中午11点左右，其驾车将罗某送回去了。事后，刘某给了其2万元，其给了王彪、赵伟各2000元。欧阳湖广、赵伟、王彪均对该节事实供认不讳。此外，王彪供述称其分得了1000元，欧阳湖广供述称分得了1000元。刘某证言亦与李朋辉供述能相互印证，另证实系罗某欠了其10余万元货款，事后给了李朋辉1万余元好处费；（2）罗某陈述，证实2015年其和刘某合伙做一个订单亏了，写了一张15万元的欠条给刘某，刘某多次向其催要。2016年10月17日晚上20时许，有人约其在羊山公园门口见面，到了之后有几个人过来问其是不是罗某，其看对方气势汹汹就想走，对方自称是派出所的并将其抓住（事后其获知对方是李朋辉、阿某、欧阳、小赵、“夏某”），“夏某”和阿某将其拉上一辆三轮车（其被打了几下），将其带到刘某办公室，其才知道是欠钱的事情。李朋辉（知道其和女友的婚事）称如果不还钱的话就去其老丈人家，一个喝酒的人在其头上打了一巴掌，李朋辉拉住这个喝酒的人说等刘某来了再说。过了半个小时，刘某来了，最后谈好其从别人处赊10万元棉纱给刘某，刘某表示同意并说其可以回去了，李朋辉不允，让小赵、阿某看着其。第二天早上8点左右，欧阳带着其和李朋辉、小赵、阿某、“夏某”一起到钱清一家纱厂，其赊了5吨“30Ｓ精梳棉纱”运至刘某所在园区。刘某让李朋辉出具了一张字条。其前后被看管了近15个小时；（3）绍柯价认字（2019）第83号《价格认定意见书》，证实涉案5吨“30Ｓ精梳棉纱”价值129000元；（4）欧阳湖广提交的谅解书，证实案发后，罗某对欧阳湖广的行为表示谅解。2、2016年10月份左右，被告人李朋辉受“郑某”委托向陈某1索要欠款（10余万元油漆款），遂纠集被告人欧阳湖广、赵伟等人，于2016年10月至11月份的一天傍晚，在杭州市萧山区公园将陈某1强行带至郑某油漆店内，因陈某1无力归还，李朋辉、欧阳湖广、赵伟等人驾车将陈某1带至萧山区，以殴打、电警棍电击身体等相逼迫，后将陈某1带回郑某油漆店内。次日0时许，陈某1被迫写下欠条和车辆（价值38000元）转让协议后才被释放。另查明被告人李朋辉、欧阳湖广被抓获后如实供述了上述事实。该节事实，有公诉机关提交的，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）李朋辉对该节事实供认不讳，其供述证实，2016年10月份左右，郑某委托其向陈某1要债。其在一个星期左右用微信骗陈某1在萧山××××镇一个公园边上见面，其和欧阳湖广、赵伟、“小刚”等人到公园路边看到了陈某1，就将陈某1带到了郑某店里。其、欧阳湖广将陈某1带至郑某办公室，其他人在一楼等。郑某和陈某1谈了一个小时没有谈好，其和欧阳湖广说带陈某1出去溜溜。其一方把陈某1带上车开了十几公里，到了一个比较偏僻的路上，围着陈某1，其用电警棍电了陈某1的肚子，赵伟上去打了几拳。最后谈好陈某1把车子抵押给郑某。其一方将陈某1带至郑某的油漆店，陈某1签了欠条和抵押书，其一方将陈某1放了，整个过程持续了四五个小时。过了一两个月后，陈某1归还了郑某4000元。郑某或郑某妻子给了其1100元，郑某将车子处理后又给了其500元。其事后给了赵伟200元。欧阳湖广的供述与李朋辉的供述内容基本一致，欧阳湖广供述称参与的人员有其和李朋辉、赵伟及李朋辉的两个朋友（其不认识该两人）。事后其没有分到钱；（2）陈某1陈述并结合其辨认笔录，证实2016年，其欠了郑某油漆款十七八万元，郑某一直找其要钱，但其没钱就一直拖着。2016年11月的一天，一个女的加其微信并约好在瓜沥镇航民公园门口路边见面，傍晚六七点左右，其驾驶自己的中华牌轿车到了约定地点，一辆橙色奥迪车和银灰色江淮商务车停在其车旁，下来了五六个人，其中奥迪车上下来一个胖胖的人（经其辨认为李朋辉）。对方将其抓到江淮车上，称是郑某委托来谈欠钱的事。对方将其带到党山镇郑某的油漆店（店名叫“万年腾油漆店”），李朋辉和开江淮车的瘦子（经其辨认为欧阳湖广）、一个高胖的人带其到了郑某办公室，郑某称要还钱，其说没有钱。王彪说其不老实踹了其肚子一脚。对方又带其到了一个偏僻的地方，其被踹坐在地上，对方六七个人围着其（经其辨认其中打其的一个人为赵伟），态度很凶。李朋辉拿了一根电警棍电了其十几下，其受不了了，被折磨了一个小时左右，其又被带回了郑某的油漆店，郑某拿出单子说欠了18万，其想算一下，李朋辉打了其一巴掌，其就签了欠条。李朋辉提出要把车子抵押给郑某，郑某表示同意。其被逼写了抵押转让协议（此后其就没见过这辆车子了）。大概是深夜12点左右，欧阳湖广开江淮车送其回家，很嚣张的说“你不服气可以来找我欧阳湖广”。整个过程持续了五六个小时；（3）绍柯价认字（2019）第250号《价格认定意见书》证实，涉案“中华牌”轿车的价值为38000元；（4）绍兴市公安局柯桥区分局齐贤派出所民警出具的情况说明，证实经民警走访党山派出所附近的油漆店，发现郑某经营的油漆店已搬离。（二）敲诈勒索2018年1月10日，杨某向被告人李朋辉借款5000元，支付利息1000元（杨某实际到手4000元）。2018年3月4日20时许，因杨某逾期未还款，被告人李朋辉、李世民、建成龙和李朋（另案处理）驾车至绍兴市柯桥区，强行将杨洁峰带至柯桥区齐贤街道官湖沿村一平房内。李朋辉、李世民、建成龙等人勒令杨某跪在砖头上，声称“倒一次踢一脚”，并持打火机电击杨某脚掌，逼迫其归还3万元。次日0时30分许，杨某被迫写下3万元的欠条后才被放行。同年3月6日，杨某通过微信转账给李朋辉1万元。另查明，被告人李朋辉、李世民、建成龙被抓获后如实供述了上述事实。公安机关在被告人李朋辉处扣押了其持有的ＯＰＰＯ手机1部。该节事实，有公诉机关提交的，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、李朋辉对该节事实供认不讳，其供述证实，2018年1月，其在齐贤镇借给了杨某现金5000元，实际给了杨某4000元，借期一个半月，扣除的1000元是利息。过了一个半月，杨某没有联系还钱，其就买了一个ＧＰＳ定位器，由李世民将定位器装在杨某车子上。2018年3月4日下午两三点左右，由李朋开车，其操作定位器，带着“小龙”（即建成龙）、李世民，到了傍晚七八点，在柯桥老服装市场附近看到了杨某的车子，李世民、建成龙上了杨某的车，让杨洁峰跟着其一起到了齐贤街道官湖沿村办公室。其跟杨某谈还钱的事，称违约金是每天30%，李世民算了一下是十几万，其算了一下是三万，其还凶了一下李世民，跟杨某说是还十万还是三万，杨某称没钱，建成龙从外面拿了两块砖头，其让杨某跪在砖头上，其一方有个人说砖头掉一次就踹一脚。李世民拿着打火机电杨某的脚底板。过了四五分钟，杨某受不了了，同意三天内归还1万元，余款1个月内还清。其让杨某签了一张3万元的欠款合同，还让杨某把车子留下。在晚上23点左右，其一方送杨某回去了。过了两天，杨某通过微信转账给其1万元（一笔8千元、一笔2千元）。其本来打算将车辆归还给杨某，但第二天就被抓了；2、李世民对该节事实供认不讳，其供述内容与李朋辉基本一致，另供述称是其算了一下要杨某归还12万元，后发现是算错了，其一方也是随便算的。其还拿打火机电杨某的脚板。事后，杨某归还了1万元，但没有把车子拿回去。从杨某处扣的利息和拿到的违约金其一方是一起使用的；3、建成龙对该节事实供认不讳，其供述内容与李朋辉基本一致，另供述称是李朋辉叫其从外面找了两块砖头放在地上，李世民将砖头摆好，李朋辉让杨某跪在砖头上，还说砖头掉了就踹一脚。李世民还拿打火机电杨某。事后其没有分到钱；4、杨某陈述，证实2018年1月9日，其向一个男子（即李朋辉）借了5000元，但只拿到4000元，对方没有在借条上签字。2018年3月4日晚上9点左右，其开车送朋友到柯桥××××村，有两个人（即李世民、建成龙）上了其的车，称“你欠我们的钱什么时候还”，李朋辉过来说先去公司。其到了一幢平房前，李朋辉先进去，另两个人跟在其后面，其没办法也进去了。进门之后，对方在算账，有人说要6万多、有人说要12万多，其提出归还7000元，李朋辉称“现在是你说了算还是我们说了算”，其害怕被打，说“你们说了算”。李朋辉提出归还3万元，其表示能不能归还1万元，李朋辉叫一个人去外面拿了两块砖头让其跪在上面，还说“倒一次踢一脚”，另一个人拿打火机电其脚底板，其受不了了，就说“按照你们说的”。李朋辉让其签了一张借款合同，要求一个月内归还3万元，且三天内必须归还1万元，否则要将车子过户给李朋辉。签好字后，第二天凌晨30分左右，对方三个人将其送回了柯某；5、搜查笔录、搜查照片、扣押决定书、扣押清单，证实民警于2018年3月7日对齐贤街道官湖沿居委会85号租1李朋辉的出租房搜查，提取到（杨某签署的）借条、借款合同、保证书等；对齐贤街道官湖沿居委会45号租1租房搜查，由李世民出具租房钥匙，提取到破碎的打火机1只，未发现涉案砖块。前述物品均被扣押在案。民警另在李朋辉处扣押了其持有的金色ＯＰＰＯ手机1部；6、由杨某提交的微信转账记录，证实2018年3月6日，杨某转账一笔8千元、一笔2千元给微信号为“家某”的人；7、行车监控截图，证实2018年3月4日21:08，监控画面显示杨某跟随李朋辉驾车前往官湖沿村方向，同月5日00:33左右，监控画面显示李朋辉等人驾车将杨某送往柯某方向。（三）非法拘禁、敲诈勒索2016年11月7日，被告人李朋辉、欧阳湖广受“甘某”委托向沈某、陈某2索要欠款（70余万元货款），被告人欧阳湖广纠集被告人赵伟、王彪等人前往绍兴市袍江工业区，将沈某、陈某2带至曹娥江某，令陈某2下水游泳，逼迫二人还钱。后欧阳湖广、赵伟、王彪等又驾车将沈某、陈某2带回袍江和李朋辉等人汇合。李朋辉以使用电警棍电击身体相威胁。期间，沈某、陈某2向欧阳湖广许诺支付辛苦费以期放行，欧阳湖广表示同意。当晚11时许，陈某2转账1万元给欧阳湖广，二人才获释。另查明，被告人李朋辉、欧阳湖广、王彪被抓获后如实供述了上述事实。在案件审理过程中，欧阳湖广向本院退缴了现金1万元。该节事实，有公诉机关提交的，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、李朋辉对该节事实供认不讳，其供述证实，2016年9、10月左右，甘某委托其要债，其让欧阳湖广去甘某厂里拿了欠条和借款人的身份证复印件，欧阳湖广称认识并能找到沈某，甘某和欧阳湖广签了委托要债的协议书。过了两三天，欧阳湖广电话联系其称找到了借款人，其和“小刚”、甘某、甘某的朋友到了袍江一个二手车市场附近。当天傍晚五六点，欧阳湖广开车带着沈某、陈某2、王彪、赵伟及另三四个人与其汇合，其看到陈某2衣服裤子都湿了（在去××加油站××路上，欧阳湖广说让陈某2跳到曹娥江游泳了）。甘某说剩下的事情就交给其一方，说完就离开了。其提出带沈某、陈某2到杨汛桥农庄“吃电警棍”。在路上，欧阳湖广和对方在谈。后来到了袍江一家厂门口，其才知道是来陈某2厂里拉货的。在晚上11点左右，其对欧阳湖广说时间太晚，就开车带“小刚”一起离开了。事后不清楚欧阳湖广什么时候将陈某2放走的。过了一段时间，因欧阳湖广没有为甘某要到钱，甘某又来委托其去催债，沈某称通过支付宝转账了2万元到欧阳湖广妻子的账上，是给欧阳湖广的好处费。沈某让其不要插手，后来给其转了8000元；2、欧阳湖广的供述，证实2016年下半年，李朋辉电话联系其称甘某有一笔欠款要催讨，后其看了欠条，欠款金额是70余万元，其认识借款人陈某2，于是和甘某签了协议。一天傍晚五六点左右，其和赵伟、王彪在袍江见到了沈某、陈某2，开车将他两人带至曹娥江某，在路上谈还钱的事，沈某、陈某2说没有钱，其比较生气，让陈某2跳到曹娥江里，陈某2就走下水了。其又将沈某、陈某2带至三江路××××交叉口和李朋辉汇合。李朋辉和“小刚”、甘某一起来的，甘某和沈某、陈某2谈了一会。李朋辉提出将沈某、陈某2拉到凤凰山去打电棍，其和李朋辉就各自开车前往杨汛桥凤凰山。途中，沈某表示要给其一点辛苦费（其没有将此事告诉其他人），让其以后不要找他要债。陈某2也提出给其2万元辛苦费让其放行，其应允。其将陈某2的意思告诉了李朋辉，李朋辉表示同意。其一方就调头回袍江。（经核对微信转账记录）陈某2通过手机转给了其1万元。晚上11点左右，在斗门镇吃夜宵的时候，其将沈某、陈某2放走了，并将陈某2转钱的事告诉了赵伟和王彪。过了几天，沈某转了一两万元给其，此事李朋辉、赵伟、王彪不知道。赵伟、王彪的供述与欧阳湖广供述内容一致，赵伟另供述其此次没有分到辛苦费，其不清楚陈某2给欧阳湖广钱的事情；3、陈某2陈述并结合其辨认笔录，证实其和沈某欠了甘某70余万元货款。2016年下半年的一天，沈某约其到袍江见面。傍晚5点左右，其到了发现欧阳湖广带着王彪等人在等其，欧阳湖广称受甘某委托来要债，其表示没钱。欧阳湖广就带着其到了曹娥江某上，称不还钱就到江里游泳，其见对方很凶，就一直往江里走，直至水漫过腰部，对方才叫其上岸。对方又将其带到袍江和甘某等人汇合，之后一起到了钱清方向的一个加油站，开奥迪车的男子（经其辨认为李朋辉）说如果不还钱就带到钱清那边山上去“吃电警棍”，其听后吓死了，就和欧阳湖广下车，说给他辛苦费放其走，欧阳湖广表示要2万元，沈某提出他会支付1万元。欧阳湖广一方又开车将其带回袍江，路上一直催其打电话借钱。直至晚上10点左右，李朋辉跟欧阳湖广说了一下就开车走了。后其通过支付宝给了欧阳湖广1万元。到了晚上12点左右，对方才放其走。陈某2证言证实其转账1万元给欧阳湖广有其提供的微信转账记录予以印证；4、陈某3证言，证实其是欧阳湖广的女友。其不认识沈某。经查看支付宝记录，没有人给其支付宝转了钱。针对各被告人及各辩护人的辩护意见，本院综合评析如下：1、被告人李朋辉等人构成恶势力犯罪团伙，且李朋辉系主纠集者所谓恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。在本案中，首先，被告人李朋辉、欧阳湖广、赵伟、李世民、建成龙、王彪经常纠集在一起，通过非法限制他人人身自由、殴打等暴力、威胁手段，在绍兴地区多次实施非法拘禁、敲诈勒索犯罪，现已查明作案4起，严重扰乱了经济和社会生活秩序，该团伙符合恶势力犯罪。其次，被告人欧阳湖广、赵伟、李世民、建成龙、王彪均指认在非法要债过程中均是听从李朋辉的安排，李朋辉的地位、作用明显高于其他同案人员，应属主纠集者。2、被告人李朋辉、建成龙等人向某洁峰索要钱款的行为符合敲诈勒索罪的构成要件首先，被告人李朋辉等人非法扣押杨某后，以支付违约金为名，在实际仅借款4000元的情况下，却向某洁峰索要3万元。可见，被告人李朋辉、建成龙等人表面上是索取欠款和违约金，实际上是通过借款催债的方式非法占有杨某的财产，即其非法占有他人财产的目的明显。其次，被告人李朋辉、建成龙等人非法扣押杨某后，通过跪砖块、电击脚底板的方式，让杨某陷入恐惧，不得已承诺事后支付钱款。可见，被告人李朋辉、建成龙等人系通过勒索手段向某洁峰索要钱款。综上，被告人建成龙等人表面上是为索取债务而非法限制他人人身自由，实际上是通过借款并暴力催债的方式强行索要杨某的财产，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件。3、被告人赵伟、建成龙在共同犯罪中不属于从犯在以被告人李朋辉为首的恶势力犯罪团伙中，被告人赵伟被纠集参与非法拘禁了罗某和陈某1，期间负责看管被害人；被告人建成龙被纠集参与敲诈勒索杨某，期间还找来砖块让杨某跪。可见，其二人在共同犯罪中行为积极，不属于从犯。但其二人在共同犯罪中地位、作用区别于李朋辉，在量刑时予以考虑。4、被告人赵伟无坦白情节经查，被告人赵伟被抓获归案后，仅如实供述了非法拘禁罗某的犯罪事实，并未如实供述涉案主要事实，其不符合坦白的条件本院认为，被告人李朋辉、欧阳湖广、赵伟、王彪结伙非法剥夺他人人身自由，其行为均构成非法拘禁罪，属共同犯罪。被告人李朋辉、欧阳湖广、李世民、建成龙以非法占有为目的，采用威胁手段，索取他人数额较大的财物，其行为均构成敲诈勒索罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人李朋辉、欧阳湖广一人犯二罪，应予数罪并罚。被告人李朋辉、李世民曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑之罪，属累犯，依法予以从重处罚；被告人李朋辉、欧阳湖广、赵伟、王彪在非法拘禁犯罪中有殴打情节，依法予以从重处罚。被告人李朋辉、欧阳湖广、李世民、建成龙、王彪归案后如实供述自己的主要罪行，依法予以从轻处罚；六被告人能自愿认罪，被告人欧阳湖广的部分犯罪行为得到被害人谅解并另退缴了赃款，酌情从轻处罚。采纳各被告人要求从轻处罚及各被告人的辩护人分别建议对各被告人从轻处罚的意见。被告人建成龙系参与恶势力犯罪团伙，根据其犯罪情节，不宜适用缓刑，不采纳辩护人林洲建议对被告人建成龙宣告缓刑的意见。被告人欧阳湖广退缴在本院的现金，抵赃退赔给被害人。被告人李朋辉、李世民、建成龙的犯罪行为造成被害人经济损失，依法应予退赔。被告人李朋辉用于借款的现金系作案工具，依法应予追缴。被告人李朋辉、王彪的犯罪所得，依法应予追缴。被告人李朋辉被扣押的手机系其个人财物，依法应予发还。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李朋辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年三月八日起至二○二二年六月七日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；二、被告人欧阳湖广犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年四月十二日起至二○二一年七月十一日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；三、被告人赵伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年四月十二日起至二○二○年二月十一日止）；四、被告人李世民犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年三月八日起至二○一九年九月七日止）；五、被告人建成龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；六、被告人王彪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）；七、被告人欧阳湖广退缴在本院的人民币一万元，退赔给陈顺尧；八、被告人李朋辉、李世民、建成龙共同退赔给杨洁峰人民币六千元。追缴被告人李朋辉人民币一万四千元。追缴被告人王彪人民币一千元；九、暂存于绍兴市公安局柯桥区分局的ＯＰＰＯ手机一部，发还给被告人李朋辉。由绍兴市公安局柯桥区分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份审判长陈立人民陪审员丁关凤人民陪审员倪雪琴二〇一九年九月五日书记员李平

马天虎盗窃一审刑事判决书广东省惠州市惠城区人民法院刑事判决书（2018）粤1302刑初1004号：惠州市惠城区人民检察院于2018年8月10日以惠城检公诉刑诉〔2018〕817号起诉书，指控被告人马天虎犯盗窃罪,向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，被告独任审判，于2018年8月28日公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派检察员谢智经出庭支持公诉，被告人马天虎到庭参加诉讼。本案现已审理终结惠州市惠城区人民检察院指控，2018年4月12日16时许，被告人马天虎伙同贾富贵（在逃）经商策后，驾驶一辆无牌的红色女装两轮摩托车来到惠州市惠城区汝湖镇东亚村一出租屋，看到该出租屋一楼没关大门后两人便来到该楼房301房，使用万能钥匙进入该房间将被害人杜某1的一台华硕笔记本电脑，一部华为手机，一部魅族手机及现金人民币400元盗走。经鉴定，上述被盗财物共价值人民币3226.68元，均未缴回。以上事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人马天虎以非法占有为目的，与人结伙入户窃取他人财物，价值人民币3226.68元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人马天虎曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，具有《中华人民共和国刑法》第六十五条规定之情节，属累犯。被告人马天虎如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，属坦白。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人马天虎对公诉机关所指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。经审理查明，2018年4月12日16时许，被告人马天虎伙同贾富贵（在逃）经商策后，驾驶一辆无牌的红色女装两轮摩托车来到惠州市惠城区汝湖镇东亚村一出租屋，看到该出租屋一楼没关大门后两人便来到该楼房301房，使用万能钥匙进入该房间将被害人杜某1的一台华硕笔记本电脑，一部华为手机，一部魅族手机及现金人民币400元盗走。经鉴定，上述被盗财物共价值人民币3226.68元，均未缴回。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：物证；书证；被害人陈述；被告人供述与辩解；鉴定意见；勘验、勘查、辨认等笔录；视听资料本院认为，被告人马天虎以非法占有为目的，与人结伙入户窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人马天虎犯盗窃罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人马天虎曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，本院依法对其从重处罚；但鉴于其如实供述自己的罪行，依法对其从轻处罚。综上，根据被告人马天虎的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人马天虎犯盗窃罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月22日起至2019年5月21日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、缴获的作案工具女装红色摩托车一辆（无号牌）由公安机关予以没收，上缴国库；尚未缴获的财物（华硕笔记本电脑一台、华为手机一部、魅族手机一部及现金人民币400元）依法予以追缴，并退赔给被害人杜某豪。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员邹玉娟二〇一八年八月二十八日书记员何金英

董艳玲非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省义马市人民法院刑事判决书（2017）豫1281刑初25号：义马市人民检察院以三义检公诉刑诉［2016］150号起诉书指控被告人董艳玲犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。后又以三义检公诉刑追诉［2017］3号起诉书对其漏罪追诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义马市人民检察院指派检察员郭新标出庭支持公诉，被告人董艳玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结义马市人民检察院指控:2009年12月18日，被告人刘彦生（已判刑）在三门峡市六峰路注册成立河南风云翔投资担保公司，后因未通过三门峡市工商行政管理局年检被吊销营业执照。2012年8月28日，又成立三门峡泰丽金银珠宝有限公司，总经理刘彦生，副总经理屈建春（已判刑）。经营范围为：黄金、白银、珠宝饰品的批发、零售。公司成立后，被告人刘彦生安排人员印制了“理财”宣传品，批准在义马设立三门峡泰丽金银珠宝有限公司义马服务部，杨建勋（已判刑）为义马服务部的负责人。被告人刘彦生安排段淑萍（已判刑）、蔡晓娣（已判刑）和被告人董艳玲在三门峡市区和义马市区向群众公开宣传公司实力雄厚，在洛阳和三门峡等地有房地产、药厂和珠宝店等多家实体，效益好，以月息一分五的利息公开向社会不特定的群众吸收存款。三门峡泰丽金银珠宝有限公司业务员联系到被害人的存款后，由该公司提供一份加盖公司行政章、财务专用章和刘彦生个人私章的投资协议书，将款存至三门峡泰丽金银珠宝有限公司员工梁姗姗和王某2（已判刑）的个人账户，后被告人刘彦生将部分款转至其在洛阳的中海生物工程有限公司的账户上，刘彦生再以2.5分、3分不等的月息将三门峡泰丽金银珠宝有限公司吸收的存款放贷给他人，从中牟利。刘彦生按月安排吸收存款任务，并按业务员完成存款任务数的万分之十至万分之十五的比例给业务员进行提成，后所放贷的款项无法返还给存款的储户。经三门峡市中和会计事务所有限公司账目审计三门峡泰丽金银珠宝有限公司（三门峡泰丽金银珠宝有限公司延续了河南风云翔投资担保公司的账目）经营期间共向4004人非法吸收存款56434.80万元，未退还589人8016.2488万元。其中：被告人董艳玲在三门峡泰丽金银珠宝有限公司任业务员期间，向师某1、赵某1、苏某等157人非法吸收存款1695.38万元，造成15名存款的储户共计84.5万元无法返还，并从中获取非法所得95816.44元。2016年9月3日退还非法所得40000元。义马市人民检察院追诉指控：2011年3月，周双全（已判决）在三门峡市经济开发区电子城57号注册成立法人企业河南锦河投资有限公司（以下简称“锦河投资公司”），任公司法定代表人。2011年10月19日，周双全又在三门峡市上阳路黄金技校北2号注册成立法人企业河南锦河进出口有限公司（以下简称“锦河进出口公司”），任公司法定代表人、总经理。2012年11月锦河投资公司注销后，作为锦河进出口公司的国际部继续运营。2013年11月4日，锦河进出口公司性质变更登记为自然人独资有限责任公司。锦河投资公司、锦河进出口公司成立后，即以购买发电机组出口外销、金精粉进口项目为名，以每月千分之十五至千分之十八的利息为诱惑，要求公司员工对外宣传吸收公众存款，依据吸收的存款数额给予公司员工千分之一至千分之二的提成奖励。周双全将所吸收的存款用于购买发电机组和考察金精粉进口项目。在公司经营期间，被告人董艳玲、张海玲（另案处理）、段淑萍（另案处理）、武淑霞（另案处理）、樊拴考（另案处理）、王新花（另案处理）、陈素芬（另案处理）、贾宝珠（另案处理）、李艳霞（另案处理）、李博（另案处理）、凌云（另案处理）等为公司兼职业务员，负责对外吸收公众存款。截止2014年9月案发，锦河进出口公司非法吸收公众存款1580户35701万元，尚未退还816户14053.78万元。截至2017年2月，其中董艳玲个人非法吸收他人存款78户1424万元，尚未退还48户539万元。案发后，被告人董艳玲退缴违法所得50000元。上述指控事实的证据有：户籍证明，破案报告，借款协议及承诺担保函，刑事判决书，收条，银行转账单；被告人董艳玲的供述和辩解；证人证言；司法鉴定意见书；提取笔录和扣押物品清单等。公诉机关认为，被告人董艳玲违反国家规定，变相吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人董艳玲在共同犯罪中起次要作用，系本案从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻或减轻处罚。被告人董艳玲辩称，今年春节后，客户王某3、马某1、苏某已经用酒抵账，大概有四十多万元；追加起诉指控的事实中，有些客户不是自己名下的。自己不懂法，走上犯罪道路，希望从轻处罚。经审理查明：1、2009年12月18日，刘彦生（已判刑）在三门峡市六峰路注册成立河南风云翔投资担保公司，后因未通过三门峡市工商行政管理局年检被吊销营业执照。2012年8月28日，又成立三门峡泰丽金银珠宝有限公司，总经理刘彦生，副总经理屈建春（已判刑）。经营范围为：黄金、白银、珠宝饰品的批发、零售。公司成立后，被告人刘彦生安排人员印制了“理财”宣传品，批准在义马设立三门峡泰丽金银珠宝有限公司义马服务部，杨建勋（已判刑）为义马服务部的负责人。刘彦生安排段淑萍（已判刑）、蔡晓娣（已判刑）和被告人董艳玲在三门峡市区和义马市区向群众公开宣传公司实力雄厚，在洛阳和三门峡等地有房地产、药厂和珠宝店等多家实体，效益好，以月息一分五的利息公开向社会不特定的群众吸收存款。三门峡泰丽金银珠宝有限公司业务员联系到被害人的存款后，由该公司提供一份加盖公司行政章、财务专用章和刘彦生个人私章的投资协议书，将款存至三门峡泰丽金银珠宝有限公司员工梁姗姗和王某2（已判刑）的个人账户。后被告人刘彦生将部分款转至其在洛阳的中海生物工程有限公司的账户上。刘彦生再以2.5分、3分不等的月息将三门峡泰丽金银珠宝有限公司吸收的存款放贷给他人，从中牟利。刘彦生按月安排吸收存款任务，并按业务员完成存款任务数的万分之十至万分之十五的比例给业务员进行提成，后所放贷的款项无法返还给存款的储户。经三门峡市中和会计事务所有限公司账目审计三门峡泰丽金银珠宝有限公司（三门峡泰丽金银珠宝有限公司延续了河南风云翔投资担保公司的账目）经营期间共向4004人非法吸收存款56434.80万元，未退还589人8016.2488万元。其中：被告人董艳玲在三门峡泰丽金银珠宝有限公司任业务员期间，向师某1、赵某1、苏某等157人非法吸收存款1695.38万元，造成15名存款的储户共计84.5万元现金无法返还，其从中获取非法所得95816.44元。2016年9月3日退还非法所得40000元。2017年初，存储户马某1用酒抵款2万元，王某3用酒抵款1万元，苏某用酒抵款15万元。2、2011年3月，周双全（已判决）在三门峡市经济开发区电子城57号注册成立法人企业河南锦河投资有限公司（以下简称“锦河投资公司”），任公司法定代表人。2011年10月19日，周双全又在三门峡市上阳路黄金技校北2号注册成立法人企业河南锦河进出口有限公司（以下简称“锦河进出口公司”），任公司法定代表人、总经理。2012年11月锦河投资公司注销后，作为锦河进出口公司的国际部继续运营。2013年11月4日，锦河进出口公司性质变更登记为自然人独资有限责任公司。锦河投资公司、锦河进出口公司成立后，即以购买发电机组出口外销、金精粉进口项目为名，以每月千分之十五至千分之十八的利息为诱惑，要求公司员工对外宣传吸收公众存款，依据吸收的存款数额给予公司员工千分之一至千分之二的提成奖励。周双全将所吸收的存款用于购买发电机组和考察金精粉进口项目。在公司经营期间，被告人董艳玲、张海玲（另案处理）、段淑萍（另案处理）、武淑霞（另案处理）、樊拴考（另案处理）、王新花（另案处理）、陈素芬（另案处理）、贾宝珠（另案处理）、李艳霞（另案处理）、李博（另案处理）、凌云（另案处理）等为公司兼职业务员，负责对外吸收公众存款。截止2014年9月案发，锦河进出口公司非法吸收公众存款1580户35701万元，尚未退还816户14053.78万元。截至2017年2月，董艳玲个人非法吸收他人存款1424万元，尚未退还539万元。案发后，被告人董艳玲退缴违法所得50000元。另查明，被告人董艳玲归案后，其在河南锦河进出口公司的存款客户董晓当、苏某、董振雷、付文华、赵某3对其行为表示谅解，希望从轻处罚。认定上述事实的证据有：1、书证：常住人口基本信息，证明了被告人董艳玲犯罪时系完全刑事责任能力人；证明，证实被告人董艳玲无违法犯罪前科；三门峡市公安局峡东分局扣押清单；建行三门峡六峰路支行的“现金交款单”复印件；抓获经过，证明被告人董艳玲归案后对自己参与非法吸收公众存款的事实供认不讳。2、（1）被害人师某1、王某3、石某、马某1、田某1、赵某1、杨某、苏某、葛某、任某1、爨姣云与三门峡泰丽金银珠宝有限公司投资协议书复印件。（2）被害人傅某、蔡某1、蔡某2、郭某、田某2、乔某2、卢某、赵某2、芦生霞、陈某、马某2、赵某3、焦某、程某、师长法、乔某3、杜某、师某2、师某3、张某1、赵某1、崔某1、崔某2、师某4、张某2、申某、师某1、任某2、王某4、董某与河南锦河进出口有限公司签订的借款协议及承诺担保函复印件。3、被告人董艳玲的供述和辩解：（1）董艳玲是从2011年10月在河南风云翔投资公司门口有招聘服务员的启示后我做的业务员，2012年12月份变更为三门峡泰丽珠宝有限公司做业务员的。做业务员期间公司规定每月完成50万以上的吸收资金的业务，给我们业务员1500元，提成千分之一（100元）。完不成50万元任务提成和工资向下浮动（具体多少我记不清楚），30万以上只有提成没有工资。其在做业务员期间一共吸收了160户1739.38万元，造成84.5万元未退还，其在做业务员期间共得到多少工资和提成也记不清楚了。（2）董艳玲是2013年6、7月份的时候去的河南锦河进出口有限公司工作，当时是经过沈亚云介绍后进该公司做业务员，具体工作就是给河南锦河进出口有限公司介绍客户存款，后来干到2014年6月份不干了，之前在2014年4月份开始该公司就没有再给董艳玲发过工资，公司规定是如果一个月能介绍客户存款达到30万元以上，月工资是1500元；如果一个月能介绍客户存款达到50万元以上，月工资1800元。除了工资外，公司还给月息0.2分的提成，公司给存款客户的存款利息是月息1.8分。董艳玲每月700元的工资发过二次、每月800元的工资发过一次、每月1500元的工资发过三次、每月1800元的工资发过五次。在公司工作期间向公司介绍的客户存款有500多万，没有返还给客户的，现记不清有多少存款客户了。4、被害人的陈述（1）被害人师某1、王某3、石某、马某1、田某1、赵某1、杨某、苏某、葛某、任某3、爨姣云的陈述各自通过三门峡泰丽珠宝有限公司业务员董艳玲，经董艳玲介绍公司有实力，钱存入公司安全回报率可靠，月息1.5分，以及存款数额及本金退还情况。（2）被害人傅某、蔡某1、蔡某2、郭某、田某2、乔某2、卢某、赵某2、芦生霞、陈某、马某2、赵某3、焦某、程某、师长法、乔某3、杜某、师某2、师某3、张某1、赵某1、崔某1、崔某2、师某4、张某2、申某、师某1、任某2、王某4、董某陈述通过董艳玲在河南锦河进出口有限公司存款情况。（3）董晓当、苏某、董振雷、付文华、赵某3的谅解书。5、证人的陈述证人王某1、王某2、孟某、段某、乔某1的证言，证明了三门峡泰丽金银珠宝有限公司的经营情况。证实被告人董艳玲系该公司业务员。6、司法鉴定意见书：（1）三门峡市中和会计师事务所三中和（2015）会鉴字第012-2号会司法计鉴定意见书：经三门峡市中和会计事务所账目审计三门峡泰丽金银珠宝有限公司（包括河南风云翔投资担保公司，三门峡泰丽金银珠宝有限公司延续了河南风云翔投资担保公司的账目）经营期间共向4004人非法吸收存款56434.80万元，未退还589人8016.2488万元。其中：被告人董艳玲在三门峡泰丽金银珠宝有限公司任业务员期间，向师某1、赵某1、苏某等157人非法吸收存款1695.38万元，造成15名存款的储户共计84.5万元无法返还。其中：苏某15.68万元、赵惠玲9.8万元、马某11.92万元、薛晶11.7万元、葛某5.82万元、田某13.92万元、王某31万元、任某32.94万元、许花10万元、师某13.92万元、宋潇7.94万元、田缎绸4.94万元、石某2.94万元、爨娇云0.98万、杨某1万元。并从获取中非法所得95816.44元。2016年9月3日退还非法所得40000元。（2）三门峡市公安局崤山分局出具的董艳玲名下客户存款情况说明：董艳玲个人非法吸收他人存款1424万元，尚未退还539万元。以上证据及事实，经法庭举证、质证，足以认定本院认为，被告人董艳玲在明知三门峡泰丽金银珠宝有限公司和河南锦河进出口有限公司未经金融管理部门批准，不具备吸收公众存款的资质的情况下，积极参与该公司活动，并积极为公司变相非法吸收公众存款，扰乱了金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百七十六条第一款的规定，事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人董艳玲起次要作用，系本案从犯。公诉机关此项意见成立，予以支持。被告人董艳玲辩称“有些人名不是自己的客户”，因无证据支持，故不予采纳。被告人归案后，对自己参与非法吸收公众存款的犯罪事实供认不讳，应认定为坦白，依法可以从轻处罚。我国刑法规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大或者其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金，被告人董艳玲的行为应依照此规定量刑处罚。同时考虑以下情节：1、被告人董艳玲系从犯，依法予以减轻处罚；2、被告人董艳玲有坦白情节；3、被告人董艳玲系初犯，主动退出大部分非法所得，量刑时酌情考虑，结合全案，决定对被告人董艳玲减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人董艳玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金50000元。（限判决书生效之日起十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月16日起至2018年6月2日止。）二、责令被告人董艳玲退赔违法所得90000元，由相关机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于三门峡市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判长张海平人民陪审员黄海涛人民陪审员李仲二〇一七年十月十六日书记员胡少峰

亷某某抢劫罪一审刑事判决书陕西省定边县人民法院刑事判决书（2013）定刑初字第00028号：定边县人民检察院以定检刑诉（2012）233号起诉书指控被告人康某某犯抢劫罪，于2012年12月17日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，定边县人民检察院指派副检察长沈仲谋、检察员方伟宇、代理检察员罗海蓉出庭支持公诉，被告人康某某到庭参加诉讼，现已审理终结经审理查明：1、2007年11月14日，被告人康某某伙同李某（另案处理）、任某某（已判刑）、贾某某（已判刑）、贾某甲（已判刑）、姬某某（已判刑）、李某某（已判刑）、薛某某（在逃）、刘某某（在逃）等人驾驶他人的皮卡车二辆、三轮车二辆，窜至定边县冯地坑乡李兴庄村中国石油长庆油田分公司第五采油厂麻黄山作业区黄32井，抢劫原油4吨，经鉴定价值人民币16000元，原油变卖后所得赃款全部挥霍。2、2007年11月18日，被告人康某某伙同薛某某（已判刑）、贾某乙（已判刑）、李某某、贾某某、贾某甲、任某某、姬某某、薛某某等人驾驶他人的皮卡车二辆、213小车一辆，窜至定边县冯地坑乡白洼子村中国石油长庆油田分公司第五采油厂麻黄山作业区黄33井，抢劫原油2吨，经鉴定价值人民币8000元，原油变卖后所得赃款全部挥霍。上述事实，被告人康某某在开庭审理过程中亦无异议，并有报案材料、照井工人焦某某、马某某的陈述、证人薛某某、耿某某证言、现场指认笔录、辨认笔录、照片、提取笔录、同案犯贾某某、任某某、贾某甲、姬某某、陈建谋、薛某某的供述、被告人康某某的供述、刑事判决书、鉴定结论等证据证实，足以认定本院认为，被告人康某某以非法占有为目的，伙同他人采取对照井工人控制人身之手段，当场强行劫取国有公司财物，数额巨大，其行为侵犯了国有公司财物所有权和照井工人的人身权利，构成抢劫罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持，应以抢劫罪追究被告人康某某的刑事责任。被告人康某某在抢劫犯罪过程中，未参与事先预谋、踩点、销售原油，受他人安排在井场装油、抬油袋子，原油变卖后所得赃款极少，在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法应当减轻处罚。鉴于归案后，被告人康某某认罪态度尚好、确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人康某某犯抢劫罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即从2012年10月15日起至2017年10月14日止），并处罚金人民币五千元，于判决生效后三个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长暴玲香审判员李彩霞审判员党翠琴二〇一三年一月十四日书记员邹艳芳

绣有引生产、销售假药罪一审刑事判决书山西省保德县人民法院刑事判决书（2017）晋0931刑初80号：保德县人民检察院以保检刑诉［2017］10号起诉书指控被告人代有引犯销售假药罪，本院作出（2017）晋0931刑初14号刑事判决，保德县人民检察院不服该判决，向忻州市中级人民法院提起抗诉，中院作出（2017）晋09刑终195号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理，保德县人民检察院指派检察员杨睿丽出庭支持公诉，被告人代有引到庭参加诉讼。现已审理终结保德县人民检察院指控，2016年7月份，被告人代有引在陕西省××府黄河桥头附近花170元钱向一卖药人购买了延时生精丸5盒，勃龙伟哥4盒，蟲草鹿茸延时丸4盒，鹿血片1盒，阴茎增粗丸3盒，金枪不倒3盒，增大增粗丸3盒，硬十天1盒，美国黑金3盒，美国一号3盒，蚁力神2盒，巴西伟哥1盒，孟加拉虎王2盒，牛蒡1瓶共36盒。后被告人代有引以每盒20元的价格出售延时生精丸2盒，每盒15元的价格出售蟲草鹿茸延时丸2盒，以每盒10元的价格出售增大增粗丸2盒，以每盒15元的价格出售勃龙伟哥2盒，以每盒10元的价格出售美国黑金2盒，共得款140元。经鉴定，勃龙伟哥等9种药品为假药。公诉机关认为，被告人代有引无视国法，向他人销售假药，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条之规定，应以销售假药罪追究其刑事责任，请依法判处。该案重审过程中，公诉机关向法庭提供了被告人代有引因犯生产、销售假药罪，于2015年12月16日被府谷县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年的《刑事判决书》［（2015）府刑初字第00290号］，证明被告人代有引在缓刑考验期内又犯罪。被告人代有引对公诉机关以上指控的事实和罪名均无异议。经审理查明，2016年7月份，被告人代有引在陕西省××府黄河桥头附近花170元钱向一卖药人购买了延时生精丸5盒，勃龙伟哥4盒，蟲草鹿茸延时丸4盒，鹿血片1盒，阴茎增粗丸3盒，金枪不倒3盒，增大增粗丸3盒，硬十天1盒，美国黑金3盒，美国一号3盒，蚁力神2盒，巴西伟哥1盒，孟加拉虎王2盒，牛蒡1瓶共36盒。后被告人代有引以每盒20元的价格出售延时生精丸2盒，每盒15元的价格出售蟲草鹿茸延时丸2盒，以每盒10元的价格出售增大增粗丸2盒，以每盒15元的价格出售勃龙伟哥2盒，以每盒10元的价格出售美国黑金2盒，共得款140元。经鉴定，勃龙伟哥等9种药品为假药。被告人代有引，男，1940年6月8日出生，案件发生时已满76岁。被告人代有引因犯生产、销售假药罪，于2015年12月16日被府谷县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。上述事实，被告人无异议，且有经过法庭质证、认证的下列证据予以证实:被查获的假药，保德县公安局的扣押清单、被告人代有引的供述与辩解，忻州市局食品药品监督管理局认定函、保德县公安局检查笔录、抓获经过，府谷县人民法院的《刑事判决书》［（2015）府刑初字第00290号］，被告人代有引的常住人口信息表等，足以认定本院认为：被告人代有引为牟取非法利益，明知是假药而予以销售，其行为已构成销售假药罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实、充分，罪名成立。被告人代有引属于在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，依据《中华人民共和国刑法》第七十一条的规定，实行数罪并罚，决定执行刑罚。被告人代有引在庭审中自愿认罪,酌情从轻处罚。依据最高人民法院司法解释相关规定，决定执行的刑罚，仍符合缓刑条件，仍可宣告缓刑。根据被告人代有引犯罪事实、年龄情况，情节和对社会的危害程度、认罪态度及悔罪表现，可依法对其适用缓刑，已经执行的缓刑考验期，应当计算在新决定的缓刑考验期以内。依据《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第七十一条、第七十二条、第七十七条、第六十四条之规定，判决如下一、撤销陕西省府谷县人民法院（2015）府刑初字第00290号刑事判决＂判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元＂的＂缓刑二年＂。本案被告人代有引犯销售假药罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月。并处罚金7000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算,前罪已经执行的缓刑考验期应当计算在新决定的缓刑考验期以内。罚金从判决生效之日起一月内缴纳。）二、禁止被告人代有引在缓刑考验期内从事药品生产、销售及相关活动。三、被告人代有引犯罪所得140元和随案移送的假药，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向忻州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长孙俊斌人民陪审员郭文军人民陪审员刘芳二〇一七年十一月十五日书记员崔彦娴

杭州市下城区人民法院刑事判决书（2020）浙0103刑初31号公诉机关杭州市下城区人民检察院。被告人**，男，土家族，1988年8月20日出生，大学本科文化程度，户籍所在地湖北省咸丰县，暂住四川省成都市锦江区，2019年6月19日因本案被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于杭州市下城区看守所。辩护人赵烨，浙江万银律师事务所律师。被告人蒋明君，男，汉族，1995年5月24日出生，大学专科文化程度，户籍所在地四川省攀枝花市**，暂住四川省成都市锦江区，2019年6月19日因本案被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于杭州市下城区看守所。辩护人董晓菲，浙**新律师事务所律师。被告人董科宏，男，汉族，1993年11月18日出生，初中文化程度，户籍所在地辽宁省铁岭市银州区，现住辽宁省铁岭市，2019年6月19日因本案被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于杭州市下城区看守所。辩护人陈轶劼，浙**浙律师事务所律师。杭州市下城区人民检察院以下检一部刑诉[2020]75号起诉书指控被告人**、蒋明君、董科宏犯开设赌场罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。经浙江省杭州市中级人民法院指定管辖，本院次日立案后适用普通程序并组成合议庭，同年4月14日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员谢祎青出庭支持公诉。被告人**、蒋明君、董科宏及杭州市下城区法律援助中心指派的辩护人赵烨、董晓菲、陈轶劼到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年6月以来，被告人**、蒋明君先后在“智玩竞技”、“土豆德州”等网络赌博平台获得管理账户成为平台代理，招募孙丽娟（另案处理）作为客服，建立赌博俱乐部（俱乐部名为“新人118”，从属于土豆king联盟），接受赌客进行赌博，由联盟从赌客所赢赌资中抽取5%作为“抽水”，同时俱乐部获得赌客所输赌资5%作为盈利。此外，俱乐部还以向赌客出售作弊道具“保险”获利。后被告人**、蒋明君通过向联盟支付介绍费方式，由联盟帮其招揽赌客在其俱乐部内以德州扑克、牛某等方式赌博，至被抓获时止，被告人**、蒋明君等人所建立的赌博俱乐部共计接受卢某1、贾某、张某等多名赌博人员投注，累计赌资人民币5000余万元。2019年4月以来，被告人董科宏在“智玩竞技”、“土豆德州”网络赌博平台获得管理账户成为平台代理，招募刘某（另案处理）作为客服，建立赌博俱乐部（俱乐部名为“朵朵开运”，从属于正义联盟），接受赌客进行赌博，同时抽取赌客所输赌资5%作为盈利（俱乐部获得其中的85%，平台获得5%，联盟获得10%）。此外，俱乐部还以向赌客出售作弊道具“保险”获利。后被告人董科宏通过微信推广、朋友介绍等方式招揽赌客在其俱乐部内以德州扑克、牛某等方式赌博，至被抓获时止，被告人董科宏所建立的赌博俱乐部共计接受王某等多名赌博人员投注，累计赌资人民币600余万元。2019年6月19日被告人**、蒋明君、董科宏分别被抓获。认为被告人**、蒋明君为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条，应当以开设赌场罪共同追究刑事责任。被告人董科宏为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究刑事责任。建议判处被告人**有期徒刑5-6年，并处罚金；判处被告人蒋明君有期徒刑5-6年，并处罚金；判处被告人董科宏有期徒刑3-4年，并处罚金。被告人**对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。其辩护人认为**是赌博平台的代理商，不参与整个赌博平台的运行、管理和维护，起次要、辅助作用，可以认定为从犯；到案后在侦查阶段能基本供述犯罪事实，认罪认罚，愿意退赔退赃，认罪态度好，系初犯偶犯，主观恶性小，建议从轻减轻处罚。被告人蒋明君对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。其辩护人对指控罪名没有异议，认为指控赌资金额5000余万元的证据不充分；俱乐部为网络赌博平台下的三级代理，相对整个赌博犯罪中处从属地位，应认定为从犯；蒋明君参与犯罪是受**起意并付诸实施，在共同犯罪中的地位、作用在量刑时应与**有所区别；蒋明君归案后如实供述自己的罪行，在侦查阶段认罪认罚，悔罪表现较好，应从轻处罚。被告人董科宏对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。其辩护人对指控罪名、事实、量刑建议没有异议，认为董科宏犯罪情节相对轻微，持续时间不长，社会危害性相对较小，在整个犯罪行为中仅是三级代理，可以认定为从犯；系初犯偶犯，自侦查阶段起如实供述，认罪态度好，愿意退赃并缴纳罚金，请求在量刑建议中从轻处罚。另外董科宏获利10万中的2万是在平台上以钻石形式存在，不可能提现兑换成钱，故实际到手的应是8万元，请予以考虑。经审理查明，2018年6月以来，被告人**、蒋明君先后在“智玩竞技”、“土豆德州”等网络赌博平台获得管理账户成为平台代理，招募孙丽娟（另案处理）作为客服，建立赌博俱乐部（俱乐部名为“新人118”，从属于土豆king联盟），接受赌客进行赌博，在赌客与赌博平台之间上、下分，收取赌博平台抽水返利、保险提成。被告人**、蒋明君通过向联盟支付介绍费，由联盟帮其招揽赌客在其俱乐部内以德州扑克、牛某等方式赌博，至被抓获时止，被告人**、蒋明君等人所建立的赌博俱乐部共计接受卢某1、贾某、张某等多名赌博人员投注，累计赌资人民币5000余万元，二人各获利约20万元。2019年4月以来，被告人董科宏在“智玩竞技”、“土豆德州”网络赌博平台获得管理账户成为平台代理，招募刘某（另案处理）作为客服，建立赌博俱乐部（俱乐部名为“朵朵开运”，从属于正义联盟），接受赌客进行赌博，在赌客与赌博平台之间上、下分，收取赌博平台抽水返利、保险提成。被告人董科宏通过微信推广、朋友介绍等招揽赌客在其俱乐部内以德州扑克、牛某等方式赌博，至被抓获时止，被告人董科宏所建立的赌博俱乐部共计接受王某等多名赌博人员投注，累计赌资人民币600余万元，获利约8万元。2019年6月19日被告人**、蒋明君、董科宏分别被抓获。案发后公安机关从被告人**处扣押小米手机（黑色）1部、华为手机（黑色）1部、电脑主机1台、银行卡2张；从被告人蒋明君处扣押苹果手机1部、小米手机（金色）2部、银行卡3张；从被告人董科宏处扣押三星手机2部（w2018、s6）、苹果手机1部、VIVO手机1部、电脑主机2台、笔记本电脑1部、ipad1部、银行卡4张。上述事实，有经庭审举证、质证的户籍证明、抓获经过、到案经过、手机截图（俱乐部基金明细、捐发明细等）、电子数据现场提取笔录及清单、调取电子数据清单、刑事搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、行政处罚决定书，证人贾某、张某、卢某1、王某的证言，被告人**、蒋明君、董科宏及同案犯孙丽娟、刘某、路某的供述和辩解等证据证实，足以认定。关于各辩护人提出的赌资数额、从犯定性、获利数额等相关意见。经查，被告人**、蒋明君在电脑文件夹“新人118工作室”中记载了俱乐部创建以来的账单情况，所记录的数据大多来源于网络赌博平台，内容较为客观，虽可能存在历次投注额相加的数额累计情形，但基于网络赌博中赌资数额受证据特定的限制，只能显示一段时间内每一次投注额的简单相加，难以证明实际投入的赌资数额。根据相关司法解释，赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资，通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定，故参赌数额可以计算在赌资数额内。考虑到网络赌博中接受投注金额与实际投入赌资存在的差距，在量刑时酌情考虑。司法解释将“建立赌博网站并接受投注”与“为赌博网站担任代理并接受投注”均纳入开设赌场行为，不论哪一层级的赌博网站代理，只要有接受投注的行为，就应获得同样的对于刑法和司法解释的适用。同时，本案中各被告人涉及的赌资数额、获利数额均已达成认定情节严重的程度，故对于辩护人所提认定系从犯的意见，本院不予采纳。根据被告人**、蒋明君在共同犯罪中所起的作用、分成比例情况，量刑时酌情予以考虑。被告人**、蒋明君关于获利的相关供述前后不一，与其在电脑中的记录情况也存在差距，结合在案证据及实施网络赌博过程中需从部分抽水返利、保险提成里返利2%给赌客、总获利的10%需分给招募的客服孙丽娟等情况，本院认定二人的获利数额各为20万元。对于被告人董科宏的辩护人提出在赌博平台上尚有2万钻石未兑现，该部分获利没有实际到手应予扣减的意见，本院予以采纳。本院认为，被告人**、蒋明君结伙他人为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，被告人董科宏结伙他人为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人**、蒋明君、董科宏自侦查阶段能基本如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。各辩护人与之相应的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。根据被告人**、蒋明君、董科宏的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人**犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起至2024年11月18日止。）二、被告人蒋明君犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起至2024年10月18日止。）。三、被告人董科宏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起至2022年12月18日止。）四、扣押在案的犯罪工具：被告人**处的华为手机（黑色）1部、电脑主机1台，被告人蒋明君处的小米手机（金色）2部，被告人董科宏处的三星手机1部（w2018）、VIVO手机1部、电脑主机1台（机箱上有“SAHARA”标识），由公安机关予以没收。继续追缴被告人**、蒋明君、董科宏的违法所得20万元、20万元、8万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长周波人民陪审员胡琳人民陪审员樊立刚二〇二〇年四月十七日书记员吕伟锋