湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院刑事判决书（2020）湘31刑终260号原公诉机关湖南省吉首市人民检察院。上诉人（原审被告人）廖太子，男，2000年7月7日出生于湖南省凤凰县，公民身份号码4331232000********，苗族，小学文化，无业，住凤凰县三拱桥乡关刀村**。因犯盗窃罪，2017年3月3日被凤凰县人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年10月21日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现押吉首市看守所。吉首市人民法院审理吉首市人民检察院指控被告人廖太子犯强迫卖淫罪一案,于二0二0年十月二十九日作出(2020)湘3101刑初305号刑事判决。原审被告人廖太子不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭,经过阅卷，讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：1、2019年10月17日，被告人廖太子与同案犯张涵（未满16周岁）等人将被害人张某（案发时已满14周岁未满16周岁）控制在吉首市阳光城附近的福顺家庭宾馆2号房内，采取殴打、威胁的方式强迫张某卖淫赚钱。张某受迫答应卖淫后，廖太子、张涵于次日14时许将被害人带至汽车西站送上吴鹏飞驾驶的汽车，廖太子、张涵通过张娅莹收得嫖资500元。张某被带至凤凰县禾库镇金娥宾馆一房间，后在宾馆老板吴金娥的帮助下逃离、报警。2、2019年5月14日晚，廖太子伙同张涵在吉首市维也纳KTV门口强行将被害人杨某某（案发时已满14周岁未满16周岁）带至乾州水利大厦一房间，同案犯廖坚子、姜垣敏（案发时未满16周岁）等人赶来联系嫖客。杨某某用手机联系其男友被廖太子和张涵用酒瓶和扇子殴打，被迫同意卖淫。杨某某被张涵和廖坚子、姜垣敏送到水利大厦802号房间与一嫖客发生了性关系，获得嫖资1000元被张涵全部拿走。张涵分给姜垣敏400元，其余600元被廖太子、张涵等人所得。3、2019年6月底的一天，杨昌艳（另案判决）与男友杨衡（另案判决）为达到让被害人张某某（案发时未满14周岁）从事卖淫的目的，将张某某骗至久久宾馆一房间内，杨昌艳与杨衡伙同吴爱超、李雨（另案判决）在久久宾馆将张某某轮奸。在张某某拒绝卖淫、并逃单（未及时前往）后的一天晚上，廖太子伙同张涵、姜垣敏、张俊枝（案发时未满16周岁）联系杨昌艳将张某某强行带至财信大厦楼顶上，对张某某进行殴打，其中张俊枝、杨昌艳用手打张某某耳光，廖太子用木棍击打张某某头部，杨衡将张某某摔倒在地，致张某某头部出血。次日晚上，廖太子等人再次将张某某带至财信大厦楼顶殴打，廖太子使用酒瓶击打、威胁张某某，姜垣敏劝解后，张某某答应跟着姜垣敏卖淫。经姜垣敏介绍，张某某与同一名嫖客先后在寨阳跳水桥附近停车场内的汽车上和久久宾馆7楼房间发生性交易，获得嫖资2100元。在姜垣敏联系张某某去杨昌艳家进行卖淫被拒绝后，廖太子在电话里威胁张某某，张某某被迫同意卖淫，张某某在杨昌艳家卖淫后获得嫖资500元。廖太子于2019年10月21日被民警抓获归案。另查明，廖太子于2020年1月3日在律师王亚东的法律援助下，在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书。原判认定上述事实的证据有：接报案登记表，立案决定书，抓获经过，户籍资料，刑事判决书，指认现场、辨认笔录，证人邹妮、张涵、张娅莹的证言，被害人张某、杨某某、张某某的陈述，被告人廖太子及同案犯李雨、杨衡的供述等。

吴群英强迫卖淫一审刑事判决书广西壮族自治区那坡县人民法院刑事判决书（2017）桂1026刑初55号：广西壮族自治区那坡县人民检察院以那检刑诉〔2017〕48号起诉书指控被告人吴群英涉嫌犯强迫卖淫罪，于2017年9月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员吴志坚担任审判长，与审判员岑某、人民陪审员黄耀德组成合议庭，于2017年10月24日，因案涉及个人隐私不公开开庭进行了审理。广西壮族自治区那坡县人民检察院指派检察员黄明学、黄冠出庭支持公诉。被告人吴群英及其委托辩护人韦高东到庭参加了诉讼。期间，因补充侦查于2017年12月24日延期审理，2018年1月23日恢复审理，审理期限至2018年4月22日届满。本案现已审理终结广西壮族自治区那坡县人民检察院指控，2011年9月15日，被告人吴群英和麦选万（已判刑）商量找女人到吴群英开的那坡县威煌商务酒店二楼按摩厅卖淫，得钱后相互分成。同年9月20日，麦选万、麦选云（已判刑）、龙某（已判刑）、刘某（已判刑）到云南省红河州河口县城，后由麦选万和龙某在河口县城以包夜为名骗两个越南女子（阮某，17岁，越南海阳省志灵县绍都社人；吴某，16岁，越南富拓省青山县兴根社人）上车，21日凌晨0时从河口县城出发，四人劫持阮某、吴某一路往广西那坡县于21日中午到那坡县城进入威煌商务酒店二楼按摩厅，后将按摩厅大门锁上。21日晚开始，被告人吴群英强迫阮某、吴某接客卖淫，接客卖淫所得费用由吴群英收取。麦选万、麦选云、刘某、龙某主要任务是对阮某、吴某进行看守，不让逃跑。麦选云和龙某于9月22日傍晚开车回云南，麦选万和刘某继续看守阮某、吴某，到9月24日下午4时许，阮某、吴某寻机逃脱后到那坡县公安局报案。为证实以上指控，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人吴群英违背被害人意志，强迫妇女卖淫，其行为已构成强迫卖淫罪，应以强迫卖淫罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，特提请本院依法判处。被告人吴群英对起诉书所指控的罪名及犯罪事实有异议。提出：1、其与麦选万没有达成要强迫女子来到其按摩店从事卖淫的合意，其只是同意麦选万带卖淫女到其按摩店从事卖淫活动；2、其不清楚麦选万等人是以什么方式把二被害人带来其按摩店，其只知道二被害人在其经营的按摩店里确实是从事卖淫活动；3、对二被害人进行看守是麦选万他们自行安排的，其不知情，二被害人也没有明确表示自己是被强迫卖淫。综述，其行为不应构成强迫卖淫罪。委托辩护人韦高东对起诉书所指控的罪名及犯罪事实有异议。认为：1、被告人吴群英是为了从中分成获利而与麦选万约定，由麦选万找卖淫女在其经营的店内卖淫，其在本案中只负责提供场地和介绍嫖客，且二卖淫女是越南人，有语言交流障碍，吴群英也不与她们有直接接触，故吴群英无法得知二卖淫女是否是被强迫卖淫，其行为不构成强迫卖淫罪，应属于介绍卖淫罪；2、被告人吴群英介绍卖淫的次数少，持续的时间不长，没有造成严重的社会危害性，且在归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，依法应从轻处罚。经审理查明，2011年9月15日，麦选万（已判刑）到那坡县威煌商务酒店二楼的按摩厅与被告人吴群英商量，由麦选万找卖淫女到吴群英经营的按摩厅内卖淫，得钱相互分成。后吴群英把按摩厅大门的钥匙拿给麦选万。同年9月20日，麦选万、麦选云（已判刑）、龙某（已判刑）、刘某（已判刑）到云南省红河州河口县城，由麦选万和龙某在河口县城以包夜为名骗两个越南女子（阮某，17岁，越南海阳省志灵县绍都社人；吴某，16岁，越南富拓省青山县兴根社人）上车，21日凌晨0时从河口县城出发，4人劫持阮某、吴某一路驶往广西那坡县，于21日中午到达那坡县城进入威煌商务酒店二楼按摩厅，后将按摩厅大门锁上。21日晚开始，阮某、吴某便被安排接客卖淫，麦选万、麦选云、刘某、龙某对阮某、吴某进行轮换看守，不让逃跑，吴群英亦有从中联系，促成卖淫活动。9月22日傍晚，麦选云和龙某开车回云南，麦选万和刘某继续看守阮某、吴某。到9月24日下午4时许，阮某、吴某寻机逃脱后到那坡县公安局报案。另查明：2012年5月31日，麦选万因同案被那坡县人民法院判决犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；麦选云因同案被那坡县人民法院判决犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；龙伍梦因同案被那坡县人民法院判决犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；刘先林因同案被那坡县人民法院判决犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。认定上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（一）书证1、受案登记表。证实2011年9月24日17时许，那坡县公安局接到被害人阮某、吴某报案称，其二人于2011年9月19日被广西籍四名男子从云南省河口县骗上车带至那坡县威煌酒店二楼逼迫从事卖淫活动。2、立案决定书。证实公安机关于2011年9月25日对该案进行了立案侦查。3、抓获经过。证实被告人吴群英于2017年7月24日在浙江省武义县熟溪街道端村附近路边被公安民警抓获。4、辨认笔录、指认笔录及照片。证实：被告人吴群英与同案犯麦选万、麦选云、龙某、刘某对彼此照片相互进行辨认及对强迫二被害人从事卖淫的场所进行指认的情况；被害人阮某、吴某辨认吴群英、麦选万、龙某等人照片及指认其被强迫从事卖淫活动场所的情况。5、提取笔录及物品扣押清单。证实用于锁住二楼按摩厅玻璃大门的锁链已被公安机关依法提取并扣押。6、情况说明。证实本案二被害人阮某、吴某系未办理相关出入境手续偷越境进入我国云南省河口县，已于2011年10月19日由那坡县公安局遣送出境。7、被告人吴群英的户籍证明。证实被告人吴群英的身份信息情况，犯案时已达负刑事责任年龄。8、（2012）那刑初字第28号刑事判决书。证实麦选万、麦选云、龙伍梦、刘先林因犯非法拘禁罪被那坡县人民法院判处刑罚情况。（二）被害人陈述笔录1、被害人阮某的陈述笔录。证实2011年9月21日凌晨1时许，其和吴某在云南河口县时，有四名广西男子以包夜为名将她们带上车，并把其与吴某的手机都收起来了，一直挟持她们驾车于当日11时许带到了那坡县威煌酒店的二楼按摩厅，其中一个约40岁的男子把二楼按摩厅的门锁打开让她们进去后又把门锁锁上。当晚，按摩厅的老板娘开始安排她们从事卖淫活动，得到的钱是老板娘收取，一直没有给过她们钱，也没有说过要给她们多少钱。那四个男子白天对她们进行看管，她们没办法离开按摩厅，二楼按摩厅的门在晚上也都是锁着的。直到9月24日下午4时许，老板娘的朋友来二楼找老板娘，老板娘把按摩厅门锁打开后没有上锁，她们便找到了机会逃跑，随即向那坡县公安局报警。2、被害人吴某的陈述笔录。证实2011年9月20日晚，其和阮某在云南河口县时，有四名广西男子以包夜为名将她们带上车，行车途中，这四名男子把她们的手机收了起来，还打了她们，一直带到那坡县威煌酒店二楼的按摩厅。这四个男子把她们带入威煌酒店二楼的按摩厅后对他们进行看守，按摩厅的大门也一直锁着，她们没办法离开按摩厅，直到9月24日下午4时，按摩厅老板娘的朋友来二楼来找老板娘，老板娘把按摩厅门锁打开后没有上锁才找到机会逃跑。在按摩厅的这段时间，她们一直被按摩厅老板娘安排从事卖淫活动，其因害怕不敢反抗。（三）同案人的供述与辩解1、同案人麦选万（绰号“老周”）的供述笔录。证实2011年9月15日，其在那坡县威煌酒店二楼按摩厅与老板娘闲聊时，按摩厅的老板娘要其帮忙找几个卖淫女来做事，得到的钱款与其分成，并给了其一把二楼按摩厅大门的钥匙。2011年9月20日晚，其与麦选云、龙某、刘某4人乘坐租来的小车到了云南省河口县，以包夜为由骗了两个卖淫女上车后直接驾车开往那坡县。在车辆行驶途中，两个卖淫女也发现了不对劲哀求着要回去。大约次日8时来到那坡县威煌酒店二楼后，其用钥匙打开二楼按摩厅的大门，把两个女子带进按摩厅内，由其与麦选云、龙某、刘某4人轮流进行看守。当天中午，按摩厅老板娘回到按摩厅，当晚便安排这两个女子从事卖淫活动。在这两个女子进行性交易的时候也安排了人跟随上下楼和在门外等候，防止她们找到机会逃跑，至于怎么轮流看守她们都是麦选云安排的。到了24日下午2时许，其买菜回来下楼时发现这两个女子已经跑掉了。2、同案人麦选云的供述笔录。证实2011年9月初的一天，麦选万打电话给其称要找越南女子到按摩厅卖淫，由其和龙某、刘某负责看场，承诺给其每个月2500元。到了9月20日晚，其与麦选万、龙某、刘某4人从云南省河口县挟持了两个越南女子乘坐租来的小车一直开车赶往那坡县。途中，两个女子哭闹想回去，被没收了手机。次日到达那坡县威煌酒店后是按摩厅的老板娘煮了中午饭给他们吃，还把按摩厅大门锁起来不让出去。当晚，其中一个个子较小的女子就被强迫卖淫了，由按摩厅老板娘带到酒店六楼的房间进行的，结束后是老板娘叫其去接回二楼。到了22日晚，其和龙某开车离开了那坡县，由麦选万和刘某继续看守，但这两个女子后来找到机会逃跑了。3、同案人龙某的供述笔录。证实2011年9月份的一天，其和刘某接到麦选云电话后去到砚山县某公园旁与麦选云、麦选万汇合，接着4人一起去了云南省河口县一个不知名的街道，以包夜为由骗了两个越南女子上车，一路挟持着她们于次日中午来到那坡县的威煌酒店。到了酒店二楼，麦选万拿出钥匙打开按摩厅的大门把两个越南女子关在了最左边的一个房间里，后又把大门锁上。其在酒店期间，主要负责对这两个女子进行看守，不让她们在卖淫时找机会逃跑，麦选云曾承诺事后会分钱给其。直到22号的傍晚，其与麦选云开车回云南了，由麦选万和刘某继续看守这两个女子。此外，其不认识按摩厅的老板娘，只是看到麦选万跟她聊过天。4、同案人刘某（绰号“黑大”）的供述与辩解。证实2011年9月份的一天，其与龙某在接到了麦选云的电话称有事情要办后便一起去到了砚山县一个公园旁边见到了麦选云和麦选万，4人一起去云南省河口县，目的是要找两个越南女子到广西那坡县从事卖淫活动。在河口县找到了两个越南女子上车后，其与麦选万、麦选云、龙伍梦一起挟持这两个女子一路来到那坡县威煌酒店二楼按摩厅，当晚其中一个女子就被安排卖淫了。期间，麦选万安排其与龙某看守这两个女子，防止她们逃跑，按摩厅的老板娘煮饭给他们吃。过了三、四天左右，这两个越南女子找到机会逃跑了。（四）被告人的供述与辩解被告人吴群英的供述与辩解。证实2011年9月份的一天，麦选万来到其经营的那坡县威煌酒店二楼按摩厅里，称可以带卖淫女过来从事卖淫活动，所得钱款与其分成，其同意后把二楼按摩厅门锁的钥匙拿给了麦选万。过了几天，麦选万和一个男子就带了两个越南女子来到其按摩店开始卖淫，其是第二天问了这两个越南女子才知道她们是被麦选万骗过来的。期间，大多是由麦选万联系和接送这两个越南女子接客卖淫，费用也是麦选万收取，然后给其分成。按摩厅大门平时是由麦选万锁着的，也是麦选万他们看守着这两个女子，防止她们逃跑。以上证据经过举证、质证，来源合法，内容客观真实，能相互印证，形成完整的证据链，本院对证据的证明力予以确认，并作为定案的依据。被告人吴群英对上述证据经质证后提出：1、其与麦选万没有达成强迫女子来到其按摩店从事卖淫的协议；2、其不清楚麦选万等人是以什么方式把二被害人带来其按摩店的，其只知道二被害人在其经营的按摩店内确实是从事卖淫活动。委托辩护人韦高东对上述证据经质证后认为：1、麦选万供述笔录证实了与被告人吴群英达成协议时明确是要找卖淫女到按摩厅卖淫；2、二被害人的陈述笔录证实了她们的特殊职业身份，且是因为在从事卖淫活动后没有得到分钱获利才逃跑报警，亦没有提到本案被告人吴群英本人有强迫她们卖淫。被告人吴群英及其委托辩护人均无相关证据向法庭提交。综合全案证据，本院对控辩双方的意见作如下评判：1、被告人吴群英的罪名构成经查，本案二被害人是被麦选万、麦选云、龙某、刘某4人以包夜嫖娼为由哄骗上车，先通过挟持手段押至被告人吴群英经营的按摩厅内，后使用强制拘禁的方式和利用二被害人孤立无援的处境，强行逼迫二被害人从事卖淫活动。被告人吴群英在明知二被害人是被强迫卖淫的情况下，仍提供拘禁和卖淫场所，并接送二被害人，联系进行卖淫活动，从中获利，侵犯了二被害人的人身权利及性自主权利。因此，被告人吴群英的行为构成强迫卖淫罪。上述事实有被害人阮某、吴某的陈述笔录，同案人麦选万、麦选云、龙某、刘某的供述与辩解，被告人吴群英的供述与辩解等证据予以证实，且证据之间能够相互印证，足以认定，故对于相关辩解、辩护意见不予采纳。2、被告人吴群英的量刑情节经查，在本案共同犯罪过程中，被告人吴群英主要提供拘禁和卖淫场所，联系进行卖淫活动，从中获利，未参与对二被害人的强行挟持和看守工作，起辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人吴群英归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。综合本案全部犯罪情节，应对被告人减轻处罚本院认为，被告人吴群英协同他人采取非法限制人身自由等方法，违背妇女意志，强迫妇女卖淫，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款的规定，构成了强迫卖淫罪，公诉机关指控被告人吴群英犯强迫卖淫罪的犯罪事实清楚，所举的证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪过程中，被告人吴群英起次要作用，是从犯，本院决定依法对其减轻处罚；被告人吴群英归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。综述，根据被告人吴群英在本案中的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下被告人吴群英犯强迫卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月24日起至2018年7月23日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向百色市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长吴志坚审判员岑德文人民陪审员黄耀德二〇一八年三月十二日法官助理农国杰书记员覃茜莎

董忠刚交通肇事罪一审刑事判决书大连市金州区人民法院刑事附带民事判决书（2018）辽0213刑初560号：大连市金州区人民检察院以金检公诉刑诉（2018）408号起诉书指控被告人董忠刚犯交通肇事罪，于2018年11月8日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人某某街道办事处向本院提起附带民事诉讼，本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。大连市金州区人民检察院指派检察员王海出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人某某街道办事处诉讼代理人王建箫及被告人董忠刚、二附带民事诉讼被告人诉讼代理人吕天麟到庭参加诉讼。现已审理终结大连市金州区人民检察院指控，2018年3月19日17时许，被告人董忠刚醉酒驾驶逾期未检验的辽Ｂ2ＬＸＸＸ号“英菲尼迪”牌小型越野客车沿大连市金州区在建的金七路由西向东超速（超速235%）行驶至与山关线交叉路口处，与沿山关线由南向北行驶的被害人王某某（甲）驾驶的辽Ｂ8ＦＸＸＸ号“长安”牌小型面包车相撞，造成车辆损坏，董忠刚及王某某（甲）驾驶车辆乘车人尹某某、林某某受伤，王某某（甲）及乘车人雷某、安某某、金某某死亡。经鉴定，王某某（甲）系交通事故致重度颅脑损伤合并胸腹腔多器官破损死亡；雷某系交通事故致重度颅脑损伤死亡；安某某系交通事故致颅脑损伤合并胸腹腔多器官破损死亡；金某某系交通事故致重度颅脑损伤合并心脏破裂、心包填塞死亡。尹某某因车祸致头皮撕脱伤，构成轻伤一级；硬脑膜下积液，构成轻伤一级；膀胱破裂，构成重伤二级；右桡骨骨折、右股骨髁骨折，构成轻伤一级；骨盆多发骨折，构成轻伤一级。林某某因车祸致创伤性蛛网膜下腔出血，构成轻伤二级；面部创口遗留瘢痕，构成轻伤一级；面瘫致口角歪斜，构成轻伤一级；左侧第3-6、右侧第6-9肋骨骨折，构成轻伤一级；双侧血气胸，构成轻伤二级；小肠系膜及乙状结肠系膜破裂致小肠及乙状结肠部分切除术，分别构成重伤二级；肝、脾破裂，分别构成重伤二级；腹内积血及腹膜后血肿，构成重伤二级；双侧耻坐骨支骨折、左侧髂骨骨折，构成轻伤一级；左侧股骨髁骨折，构成轻伤二级。经认定，董忠刚负此事故的全部责任，王某某（甲）、雷某、安某某、金某某、尹某某、林某某不负此事故责任。经大连科华司法鉴定中心鉴定，董忠刚血液中乙醇含量为221.01ｍｇ／100ｍｌ。公诉机关认为，被告人董忠刚违反交通运输管理法规，酒后驾驶机动车发生重大交通事故，致四人死亡，二人重伤，负事故全部责任，属有其他特别恶劣情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。故提起公诉，请求本院依法判处。附带民事诉讼原告人要求附带民事诉讼被告人董忠刚、郎某某、李某某连带支付附带民事诉讼原告人先行垫付的雷某死亡赔偿金人民币811740元、雷某丧葬费人民币36882元、雷某被扶养人生活费人民币489438元、雷某家属处理丧葬事宜误工费人民币2335元、王某某（甲）丧葬费人民币36882元、王某某（甲）死亡赔偿金人民币811740元、王某某（甲）被扶养人生活费人民币117827元、王某某（甲）家属处理丧葬事宜误工费人民币2335元、金某某丧葬费人民币36882元、金某某死亡赔偿金人民币811740元、金某某家属处理丧葬事宜误工费人民币2335元、安某某丧葬费人民币36882元、安某某死亡赔偿金人民币689979元、安某某家属处理丧葬事宜误工费人民币2335元，共计人民币3889332元。被告人董忠刚对被指控的犯罪事实不否认，对附带民事诉讼原告人的诉讼请求予以认可。附带民事诉讼被告人郎某某、李某某对附带民事诉讼原告人的诉讼请求不予认可，另辩称：郎某某没有同意被告人驾驶其车辆，且在发现自己的机动车被别人开走后第一时间向公安机关报警，才得知其车辆发生交通事故；交通事故认定书认定此次事故全部责任由被告人董忠刚承担，二附带民事诉讼被告人不承担刑事责任也不应承担民事赔偿责任；发生交通事故地点系在建公路并没有设立明显警示标志，所以应由在建施工单位进行赔偿。经审理查明，2018年3月19日，被告人董忠刚与郎某某等人一起饮酒，后被告人董忠刚擅自驾驶郎某某的辽Ｂ2ＬＸＸＸ号小型越野客车（该车辆登记在郎某某妻子李某某名下，逾期未检验）外出，当日17时许，被告人董忠刚驾驶该车辆沿大连市金州区“金七路”（在建未开通，路口设置禁行标志）由西向东超速（超速235%）行驶至“山关线”交叉路口处，与沿“山关线”由南向北行驶的王某某（甲）驾驶的辽Ｂ8ＦＸＸＸ号小型面包车相撞，造成车辆损坏，王某某（甲）及乘坐其车辆的雷某、安某某、金某某死亡，董忠刚及乘坐王某某（甲）驾驶车辆的尹某某、林某某受伤。被告人董忠刚于2018年4月2日经公安机关电话传唤到案，并如实供述了其交通肇事的事实。经鉴定，董忠刚血液中乙醇含量为221.01ｍｇ／100ｍｌ；王某某（甲）系交通事故致重度颅脑损伤合并胸腹腔多器官破损死亡；雷某系交通事故致重度颅脑损伤死亡；安某某系交通事故致颅脑损伤合并胸腹腔多器官破损死亡；金某某系交通事故致重度颅脑损伤合并心脏破裂、心包填塞死亡。尹某某因车祸致头皮撕脱伤，构成轻伤一级；硬脑膜下积液，构成轻伤一级；膀胱破裂，构成重伤二级；右桡骨骨折、右股骨髁骨折，构成轻伤一级；骨盆多发骨折，构成轻伤一级。林某某因车祸致创伤性蛛网膜下腔出血，构成轻伤二级；面部创口遗留瘢痕，构成轻伤一级；面瘫致口角歪斜，构成轻伤一级；左侧第3-6、右侧第6-9肋骨骨折，构成轻伤一级；双侧血气胸，构成轻伤二级；小肠系膜及乙状结肠系膜破裂致小肠及乙状结肠部分切除术，分别构成重伤二级；肝、脾破裂，分别构成重伤二级；腹内积血及腹膜后血肿，构成重伤二级；双侧耻坐骨支骨折、左侧髂骨骨折，构成轻伤一级；左侧股骨髁骨折，构成轻伤二级。经认定，董忠刚醉酒、驾驶逾期未检验的机动车、超速行驶、通过无信号灯控制的交叉路口未让右方车辆先行，负此事故的全部责任，王某某（甲）、雷某、安某某、金某某、尹某某、林某某不负此事故责任。另查明，附带民事诉讼原告人某某街道办事处与王某某（甲）亲属、雷某亲属、安某某亲属、金某某亲属签订协议，由其向亡者家属垫付因此次交通事故产生的法定赔偿项目共计人民币3889332元，依此取得相应追偿权，该款项已支付。雷某亲属的经济损失经核算为：1、死亡赔偿金人民币811740元（比照2017年度大连市城镇常住居民人均可支配收入人民币40587元×20年计算）；2、丧葬费人民币36882元（原告主张并未超出合理标准）；3、被扶养人生活费共计人民币489438元（三位被扶养人，年赔偿总额累计不超过上一年度城镇居民人均可支配收入，三人中最长被抚养年限为18年，比照2017年度大连市城镇常住居民人均消费性支出人民币27191元×18年／1位抚养义务人）；4、被害人家属误工费人民币2335元（比照2017年度大连市城镇常住居民年人均可支配收入人民币40587元÷365天×7天×3人）；王某某（甲）亲属的经济损失经核算为：1、死亡赔偿金人民币811740元（比照2017年度大连市城镇常住居民人均可支配收入人民币40587元×20年计算）；2、丧葬费人民币36882元（原告主张并未超出合理标准）；3、被扶养人王某某（乙）生活费人民币45318元（比照2017年度大连市城镇常住居民人均消费性支出人民币27191元×5年／3位抚养义务人）；4、被扶养人谷某某生活费人民币63445元（比照2017年度大连市城镇常住居民人均消费性支出人民币27191元×7年／3位抚养义务人）；5、被害人家属误工费人民币2335元（比照2017年度大连市城镇常住居民年人均可支配收入人民币40587元÷365天×7天×3人）；金某某亲属的经济损失经核算为：1、死亡赔偿金人民币811740元（比照2017年度大连市城镇常住居民人均可支配收入人民币40587元×20年计算）；2、丧葬费人民币36882元（原告主张并未超出合理标准）；3、被害人家属误工费人民币2335元（比照2017年度大连市城镇常住居民年人均可支配收入人民币40587元÷365天×7天×3人）；安某某亲属的经济损失经核算为：1、死亡赔偿金人民币689979元（比照2017年度大连市城镇常住居民人均可支配收入人民币40587元×17年计算）；2、丧葬费人民币36882元（原告主张并未超出合理标准）；3、被害人家属误工费人民币2335元（比照2017年度大连市城镇常住居民年人均可支配收入人民币40587元÷365天×7天×3人）；以上费用合计人民币3880268元。上述事实，有经过当庭举证、质证的被告人董忠刚供述笔录、被害人尹某某、林某某的陈述笔录、证人郎某某、李某某等人的证言笔录在案为凭，亦有现场勘查笔录、事故现场照片、道路交通事故认定书、医疗资料、司法鉴定意见书、案件来源、到案经过、户籍证明等证据存案佐证。被告人董忠刚对此供认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人董忠刚违反交通运输管理法规驾驶机动车，发生交通事故致4人死亡，2人重伤，负事故全部责任，其行为侵犯了交通运输的正常秩序和安全，公诉机关指控其犯交通肇事罪的罪名成立。被告人董忠刚系自首，可以从轻处罚。被告人董忠刚对其犯罪行为所造成的经济损失，应当承担民事赔偿责任；鉴于被告人董忠刚系擅自驾驶案涉车辆发生事故，附带民事诉讼被告人郎某某、李某某不应承担民事赔偿责任。附带民事诉讼原告人已支付相应赔偿款，并依与王某某（甲）亲属、雷某亲属、安某某亲属、金某某亲属签订的协议取得追偿权利，对其诉讼请求中的合理部分，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第三十六条第一款、《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款、第十五条第一款第（六）项、第十六条之规定，判决如下一、被告人董忠刚犯交通肇事罪，判处有期徒刑六年二个月；二、被告人董忠刚于本判决生效之日起十日内向附带民事诉讼原告人某某街道办事处支付赔偿金人民币三百八十八万零二百六十八元；三、驳回附带民事诉讼原告人某某街道办事处的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长丁姣姣人民陪审员王辉人民陪审员林海荣二〇一九年二月一日书记员刘洋

李全交通肇事一审刑事判决书云南省蒙自市人民法院刑事判决书（2017）云2503刑初199号：蒙自市人民检察院以蒙检公诉刑诉（2017）183号起诉书指控被告人李全犯交通肇事罪，于2017年7月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。蒙自市人民检察院检察员张玲，被告人李全到庭参加诉讼。现已审理终结蒙自市人民检察院指控：2016年11月4日，被告人李全酒后驾驶云Ｇ×××××号普通二轮摩托车载王某1（其妻子）、李某1（其儿子）、李某2（其女儿），沿蒙蛮公路由冷泉镇方向往蒙自城区方向行驶，19时50分许，行至蒙蛮公路Ｋ3十820ｍ处时，在与对面钟某驾驶的云Ｇ×××××号重型自卸货车有会车可能情况下，超越同向行驶的朱某驾驶的云Ｇ×××××号重型罐式货车，导致云Ｇ×××××号普通二轮摩托车车头与对向驶来的云Ｇ×××××重型自卸货车左侧前部相刮撞后又与被超的云Ｇ×××××号重型罐式货车车身左侧相刮擦，造成云Ｇ×××××号普通二轮摩托车乘车人王某1、李某1、李某2死亡，李全受伤，三车不同程度受损的死亡道路交通事故。经鉴定，被告人李全血液中检出乙醇成分，其乙醇含量为44.73ｍｇ／ｌＯＯｍｌ，经鉴定，被害人李某2死因分析推断为在交通事故中身体与钝性物碰撞致头面部联合背臀部、会阴部及四肢等部位损伤造成闭合性颅脑损伤死亡；被害人李某1死因系交通事故中身体被巨大厚重钝性物碾压致开放性颅脑损伤联合胸腹腔脏器损伤及脊髓损伤死亡；被害人王某1死因系交通事故中身体被巨大厚重钝性物碾压致严重开放性颅脑损伤及胸腹腔脏器负伤死亡。经交警部门认定，李全承担此事故主要责任；云Ｇ×××××号重型自卸货车驾驶人钟某、云Ｇ×××××号重型罐式货车驾驶人朱某承担此事故的次要责任。公诉机关认为被告人李全违反交通运输管理法规，发生重大事故，致三人死亡且负事故主要责任，情节特别恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以交通肇事罪追究被告人的刑事责任。被告人李全到案后能如实供述其罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；因被告人与被害人之间系亲属关系，且取得被害人亲属的谅解，可酌情从轻处罚。建议以交通肇事罪判处被告人李全有期徒刑三年至四年。上述事实，被告人李全在庭审过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、户口证明、证人钟某、朱某、王某2和的证言、车辆技术鉴定意见书、道路交通事故认定书、现场勘查笔录及照片、事故现场图、血液乙醇含量检验报告及检验鉴定结论告知书、驾驶证复印件及驾驶人信息查询结果、被告人李全的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人李全无视国家法律，违反交通运输管理法规，发生重大交通事故，致三人死亡并负事故主要责任，情节特别恶劣，其行为已构成交通肇事罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。被告人李全到案后能如实供述其罪行，认罪态度好，依法可以从轻处罚。考虑到被害人与被告人系亲属关系，酌情对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条之规定，判决如下被告人李全犯交通肇事罪，判处有其徒刑三年，缓刑四年，依法实行社区矫正（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李艳人民陪审员刘乙萍人民陪审员张好二〇一七年八月十五日书记员蔡国靖

被告人马建犯贩卖毒品罪一案刑事判决书甘肃省积石山保安族东乡族撒拉族自治县人民法院刑事判决书（2017）甘2927刑初1号：积石山县人民检察院以积县检诉字（2016）63号起诉书指控被告人马建犯贩卖毒品罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。积石山县人民检察院指派检察员董成祥出庭支持公诉，被告人马建到庭参加了诉讼，现已审理终结公诉机关指控：被告人马建贩卖毒品，并且明知是犯罪所得的赃物而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款及第四款、第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以贩卖毒品罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。但被告人马建到案后能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款及第四款、第三百一十二条第一款、第六十九条第一款、第六十七条第三款的规定，请对被告人马建定罪量刑。被告人马建对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明：1、2016年8月份，马建从马麻儿（另案起诉）手中以3000元的价格购买马麻儿、马哈录乃（另案起诉）盗窃的一辆富路牌三轮摩托车。2016年10月10日，经积石山县物价局价格认证中心估价：被盗三轮摩托车的价值为21114元。破案后，被盗的摩托车被追回并返还被害人。2、2016年9月5日11时许，吸毒人员马麻儿打电话欲向马建购买毒品，马建到积石山县吹麻滩镇银川乡路马麻儿的租住屋向其出售毒品海洛因时被积石山县公安局民警抓获，当场从其身上查获用白色塑料包裹的毒品可疑物16包，经现场计量，共计净重3.4克。2016年9月22日，经临夏州公安局物证鉴定所鉴定：检材中均检出海洛因成份。认定上述事实的证据有：被害人陈述、证人证言、物证照片、理化鉴定书、估价鉴定结论书、辨认笔录及照片、抓获经过、现场检测报告书、现场称量毒品记录、鉴定意见通知书、扣押物品清单、强制隔离戒毒决定书、扣押清单、领条、办案说明、随案移送清单、户籍证明、视听资料、被告人马建的供述和辩解。经当庭质证，被告人对以上证据均无异议，以上证据具有真实性、合法性、关联性，本院予以确认本院认为，公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当。被告人马建违反毒品管理法规，出售毒品、贩卖毒品，并且明知是犯罪所得赃物予以收购，其行为构成贩卖毒品罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。被告人马建能当庭自愿认罪，如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。据此，为了维护正常的社会秩序，依据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第三百一十二条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人马建犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金2000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金3000元。（已缴纳）（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月6日起至2018年9月5日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临夏回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份审判长安斌成审判员马成才代理审判员安永兰二〇一七年二月二十二日书记员陈今曦

向阳犯非法捕捞水产品罪一审刑事判决书湖南省桑植县人民法院刑事判决书（2019）湘0822刑初219号：湖南省桑植县人民检察院以桑检林检刑诉［2019］15号起诉书指控被告人向阳犯非法捕捞水产品罪，于2019年12月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年12月22日公开开庭审理了本案。桑植县人民检察院指派检察员王立新、检察官助理欧阳怀玉出庭支持公诉，被告人向阳到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省桑植县人民检察院指控，2019年5月23日22时许，被告人向阳在张家界市桑植县澧源镇朱家台社区澧水流域赤溪河湾子口河段使用电瓶、升压器、绑有电线的竹竿制成的禁用捕捞工具小型电鱼机使用电打鱼的方式捕鱼。非法所得渔获物共计874条，18.1斤。经聘请桑植县农业农村局渔业工程师鉴定被告人向阳所使用的捕鱼工具为小型电鱼机，属于禁用捕捞工具;渔获物共计874条，属于本地常规鱼类。经聘请湖南省张家界大鲵国家级自然保护区管理处认定被告人向阳涉嫌非法捕捞水产品的河段桑植县澧源镇朱家台社区澧水流域河段赤溪河湾子口属于湖南张家界大鲵国家级自然保护区范围内，系大鲵国家级自然保护区实验区，为禁渔区，全年都为禁渔期。被告人向阳涉嫌在禁渔期、禁渔区用禁用捕捞工具电鱼机捕捞水产品。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，并缴纳了生态修复补偿款。另查明，桑植县森林公安局于2019年5月24日扣押被告人向阳捕捞用放电竹竿及网鱼工具一个、鱼18.1斤、变压器一个、电瓶一个。2019年12月12日，桑植县人民检察院与被告人向阳签订刑事附带民事公益诉讼和解协议书，向阳自愿缴纳生态环境修复费3000元，愿意委托渔政部门通过增殖放流的方式对环境进行修复。上述事实，被告人向阳在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的户籍资料、到案经过、缴纳生态修复费用扣押清单、现场照片、地形图、湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理处情况说明、湘农联［2018］147号通知、相关文件材料、涉案捕捞河段保护水源情况说明、扣押决定书、扣押物品、文件清单、认罪认罚具结书、公益诉讼和解协议书等书证，被告人向阳的供述与辩解，鉴定意见、物证认定，指认笔录、现场勘验笔录等证据证明,足以认定本院认为，被告人向阳违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期使用禁用的工具、方法捕捞水产品，情节严重，其行为已构成非法捕捞水产品罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立。被告人向阳归案后如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人向阳积极缴纳生态修复补偿款，酌情从轻处罚。综合本案被告人向阳的犯罪事实、情节及悔罪表现，参考桑植县司法局社区矫正调查评估意见，可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条，第六十七条第三款，第七十二条第一款,第七十三条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人向阳犯非法捕捞水产品罪，判处拘役二个月，缓刑三个月；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、公安机关扣押的鱼18.1斤、捕捞用放电竹竿及网鱼工具一个、变压器一个、电瓶一个，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长覃恩赐审判员聂兴权审判员尹彩红二〇一九年十二月二十二日法官助理陈晶代理书记员聂天飞

李碧阳、罗德伟盗窃罪一审刑事判决书福建省龙岩市新罗区人民法院刑事判决书（2019）闽0802刑初671号：龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉［2019］606号起诉书指控被告人李碧阳、罗德伟犯盗窃罪，于2019年8月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员陈在建出庭支持公诉，被告人李碧阳、罗德伟到庭参加诉讼。现已审理终结龙岩市新罗区人民检察院指控：2019年2月11日至4月14日，被告人李碧阳、罗德伟经事先商议，由被告人罗德伟骑助力车载被告人李碧阳寻找作案目标，被告人李碧阳实施扒窃，罗德伟在旁接应。二被告人在龙岩市新罗区城扒窃他人手机四部，合计价值人民币8720元，具体如下：1．2019年2月11日12时30分许，被告人罗德伟、李碧阳骑车到龙岩市新罗区龙岩市第一医院对面延通店铺门口水果摊旁，被告人李碧阳下车后趁被害人刘某之际，扒窃其上衣口袋内一部苹果牌7ｐｌｕｓ手机，得手后与被告人罗德伟骑车驶离现场。经鉴定，被盗手机价值人民币2450元。2．2019年2月15日9时45分许，被告人罗德伟、李碧阳骑车到龙岩市新罗区，被告人李碧阳下车后扒窃被害人傅某上衣口袋内一部乐视牌Ｘ820型手机，得手后与被告人罗德伟骑车驶离现场。经鉴定，被盗手机价值人民币900元。3．2019年4月1日17时许，被告人罗德伟、李碧阳骑车到龙岩市新罗区，被告人李碧阳下车尾随被害人陈某，扒窃其上衣插兜内一部苹果牌6Ｓ手机，得手后与被告人罗德伟骑车驶离现场。经鉴定，被盗手机价值人民币960元。4．2019年4月14日18时35分许，被告人罗德伟、李碧阳骑车到龙岩市新罗区，被告人李碧阳下车后，扒窃被害人黄某衣服口袋内一部苹果牌Ｘ手机，得手后与被告人罗德伟骑车驶离现场。经鉴定，被盗手机价值人民币4410元。2019年4月16日，民警在龙岩市新罗区城印象天澜路段抓获被告人罗德伟，在龙岩市新罗区龙御天下路段抓获被告人李碧阳。本案经审理还查明，被告人李碧阳到案后，协助公安机关抓获犯罪嫌疑人。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍证明、到案经过，前科刑事判决书等书证，被害人黄某、傅某等人的证言，龙岩市价格认证中心出具的价格认定结论书，公安机关调取的监控视频，被告人李碧阳、罗德伟的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人李碧阳、罗德伟以非法占有为目的，多次扒窃他人财物，价值人民币8720元，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人李碧阳、罗德伟曾因故意犯罪被判处刑罚，刑罚执行完毕后五年之内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。被告人李碧阳、罗德伟均曾因犯盗窃罪两次被判处刑罚，不思悔改，继续作案，酌情予以从重处罚。被告人李碧阳、罗德伟自愿当庭认罪，予以从轻处罚。被告人李碧阳有立功表现，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十五条第一款、第六十八条、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人李碧阳犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2020年4月15日止）。二、被告人罗德伟犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2020年7月15日止）。三、扣押的日铃牌助力车，由公安机关依法处理。四、责令被告人李碧阳、罗德伟退赃款人民币8720元，分别归还失主刘洁人民币2450元、失主傅某人民币900元、失主陈某人民币960元、失主黄某人民币4410元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员郑丹玫二〇一九年八月二十六日书记员罗水娇（代）速录员王晓妍

ꭙ某放火一审刑事判决书河北省昌黎县人民法院刑事判决书（2016）冀0322刑初176号：昌黎县人民检察院以昌检公诉刑诉（2016）148号起诉书指控被告人孙某犯放火罪，于2016年5月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年6月1日公开开庭进行了审理。昌黎县人民检察院指派检察员苗洪利出庭支持公诉，被告人孙某及辩护人高男到庭参加诉讼。现已审理终结昌黎县人民检察院指控：2014年1月至2015年12月间，被告人孙某在昌黎县荒佃庄镇后王各庄村内，用打火机先后将被害人刘某乙家废品点内纤维袋、塑料瓶、水泥袋子等废品，以及刘某乙家新房子洗澡间内编织袋、门房内存放的旧椽子、檩、纸箱、貉子皮等物品点燃，并将被害人姬某、孙某乙、孙某丙、王某家玉米秸秆垛、稻草堆等点燃，共点火10次，造成各被害人的经济损失达3600余元。公诉机关认为，应当以放火罪追究被告人孙某的刑事责任。提供的证据有：被告人孙某的供述与辩解，被害人刘某乙、孙某乙、孙某丙等人的陈述，物证打火机一个，以及现场勘查笔录、平面图、照片，价格鉴定结论书，户籍证明、抓获经过等。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第一百一十四条的规定，对被告人孙某进行处罚。被告人孙某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人认为，被告人孙某认罪态度较好，没有前科劣迹，放火烧毁的财物价值较小，且其亲属能够积极赔偿各被害人的经济损失，得到谅解，希望对从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被害人刘某乙系被告人孙某岳父，其在昌黎县荒佃庄镇后王各庄村经营废品收购站，该废品收购站位于后王各庄村西北部，内有刘某乙家住房（刘某乙及妻子在此居住），东邻孙景贵家养殖场。被告人孙某与刘某乙之女结婚后一直在荒佃庄镇后王各庄村居住，后因琐事被告人孙某对被害人刘某乙产生不满，遂有了放火并用纸条写威胁内容吓唬刘某乙的念头。2014年1月至2015年12月间，被告人孙某先后多次将被害人刘某乙家废品站内的废品，以及刘某乙家在村内新房子的洗澡间、门房内存放的旧椽子等物品点燃，并将被害人姬某、孙某乙、孙某丙、王某家玉米秸秆垛、稻草堆等点燃，共点火10次，造成各被害人的经济损失达3600余元。其中包括：1、2014年1月10日17时许，被告人孙某用打火机放火烧毁被害人刘某乙废品点内靠西墙处存放的纤维袋约500斤、塑料布约1000斤、纸盒、纸箱约1000斤、废旧尼龙绳约500斤、浇地水管约800斤。经昌黎县价格认证中心鉴定，上述被烧毁物品价值人民币2065元。2、2014年1月12日23时许，被告人孙某用打火机放火烧毁被害人刘某乙废品点东侧存放的塑料瓶等废品约1000斤。经昌黎县价格认证中心鉴定，被烧毁物品价值人民币1500元。3、2014年1月13日23时许，被告人孙某用打火机放火烧毁被害人刘某乙废品点大门口东侧存放的水泥袋子等废品（未作价）。4、2014年1月30日零时许，被告人孙某用打火机放火烧毁被害人刘某乙废品点内靠西墙塑料袋等废品（未作价）。5、2014年3月12日20时许，被告人孙某用打火机放火烧毁被害人刘某乙新家南对门姬某家院墙东侧的约1亩地的玉米秸秆垛。经昌黎县价格认证中心鉴定，被烧毁的玉米秸秆价值人民币70元。6、2014年4月6日21时许，被告人孙某用打火机放火烧毁被害人刘某乙家新房子门房内存放的旧椽子、檩、纸箱、貉子皮等物（未作价）。7、2015年7月13日19时许，被告人孙某用打火机放火烧毁本村被害人孙某乙家前门口东侧的稻草堆（未作价）。8、2015年7月16日21时许，被告人孙某用打火机放火烧毁本村被害人孙某丙放置在前对门王丽华家后门口的玉米秸秆垛。经昌黎县价格认证中心鉴定，被烧毁的玉米秸秆价值人民币70元／亩。9、2015年7月18日17时许，被告人孙某用打火机放火烧毁被害人刘某乙家新房子洗澡间内的编织袋（未作价）。10、2015年12月16日19时许，被告人孙某用打火机将本村被害人王某家西房檐底下的柴禾点燃，7捆柴禾被烧毁，房顶被烧坏（未作价）。经昌黎县价格认证中心鉴定，被烧毁柴禾价值人民币70元／亩。2015年12月17日，昌黎县公安局刑事侦查大队经现场侦查及走访，发现被告人孙某有重大作案嫌疑，遂将其带到派出所，被告人孙某对其在王某家放火的犯罪事实供认不讳，并如实交代了其实施的其他放火的犯罪事实。同日，公安机关从孙某处扣押打火机一个，被告人孙某承认是其放火时使用的作案工具。案发后，昌黎县公安局民警分别对被害人刘某乙家废品收购站、刘某乙位于村内住房的洗澡间等多处被烧现场，以及被害人姬某家、孙某乙家、孙某丙家、王某家被烧的现场进行勘查。民警绘制了平面示意图，并拍摄了现场照片。其中，（1）被害人刘某乙家的废品收购站东邻孙景贵家养殖场，南邻道和农田，西邻排水沟和新集镇至荒佃庄乡公路。该北部中间为两间平房，平房北部堆放的易拉罐见有被烧痕迹，平房东侧见有软化的塑料瓶和被烧的废旧电器，平房西侧见有被烧的纸壳子，该区南侧见有被烧的纸壳子，顶部彩钢瓦倒塌（2）位于后王各庄村的被害人刘某乙家西邻张立杨家，起火位置位于刘某乙家东部住室北侧杂物间内，堆放的塑料袋子和貉子皮等有被烧痕迹，部分成炭化状；（3）孙某乙家东邻史恩胜家，西邻姬存元家，街道南侧为张力杨家，张力杨家东侧为刘某乙家。孙某乙家院子南门外东部靠墙位置堆放的稻草堆东侧部分见有被火烧痕迹，被烧位置稻草被烧成灰烬；（4）孙某丙家北部由西往东依次为孙某丙家、史庆光家，街道南部由西往东依次为史庆太家、石宝柱家，街道西侧为刘某乙家。史庆太家住房北部街道为孙某丙堆放的玉米秸垛，距史庆太家住房3米处门口西侧见有被烧的玉米秸痕迹，距孙某丙家南院墙5.5米。本案审理中，被告人孙某亲属于2016年5月23日赔偿了被害人刘某乙、姬某、孙某乙、孙某丙、王某的经济损失，五名被害人对被告人孙某的行为表示谅解。上述事实，公诉机关提供下列证据予以证实：1、被告人孙某供述，我岳父刘某乙在荒佃庄镇后王各庄村马路东侧开了一个废品点。王某家在荒佃庄去新集的马路东边，她家南边有一户人家，北边三四十米有个驾校，驾校北边就是废品点。2015年12月16日下午6点半左右，我岳父刘某乙去王各庄村里的家里吃饭，我在他经营的废品点院内用剪刀剪了一块纸板，找笔在纸上写了几行字，是吓唬刘某乙的内容。写完后我把纸条放在驾校外的炉子上，然后用打火机把驾校南边王某家西边房檐下的柴禾点着了。回家后我打电话把王某家柴禾着火的事告诉岳父刘某乙，他让我去救火，我过去时火已经被扑灭了，王某家被烧毁了六七捆柴禾，墙被烧黑，房檐被烧坏了。之后我打电话告诉刘某乙说在驾校外边的炉子上发现一张纸条，刘某乙回来后报警，警察把纸条提走了（第10笔）；我把以前点火的事都交待出来，我岳父刘某乙、邻居家着的火，以及往他家扔字条啥的，都是我干的。原因是我在后王各庄村岳父的村里住，我想出门，刘某乙两口子总管我，我在他家受气，所以想吓唬他们。我把他院里的废品点着，还写字条让他滚出后王各庄村。2014年我点火三四次，在2015年点火四五次，往他家放了好多次纸条，还在前门上写了好多次字。第一次是2014年1月份的一天，我事先在刘某乙废品点西面院墙弄了个洞，当晚5、6点钟从墙外的洞里用打火机把院里的塑料袋点着，然后回到我的新房家那里，当天晚上火被扑灭了。第二天早上，我过去时发现火太大，东西烧了很多（第1笔）；隔了一天，我在晚上11点左右又把刘某乙家废品点大门外面东侧收的水泥袋子用打火机点着，烧了不少东西（第2笔）；后来我又把刘某乙废品点院里的废品点着（第3笔）；这次点完后刘某乙安装了监控，为了躲避监控我把一个不透明的塑料袋弄了两个小眼，然后套在身上，还是从第一次打的那个洞那点的火，点完后我回新集镇的家了（第4笔）；又隔了段时间，我在一天晚上7、8点钟拿打火机把我住的新家南对门姬某家东院墙靠着的一小垛玉米杆点着。第二天早上我又把一张写着打倒刘某乙等字的纸条放在姬某家东墙根下的一块石头上，把另一张纸条塞在我家前大门的门环上。之后我给刘某乙打电话说发现有纸条，刘某乙回来后看了纸条（第5笔）；又隔了一段时间的晚上8、9点钟，为了出气我在媳妇睡着后把我家新房院子里的柴禾点着，把一些貉子皮烧了（第6笔）；2015年我在后王各庄村点了几次火，其中一天下午我在新家的洗澡间里把袋子点着，当时把天花板烧坏了（第9笔）；有一天晚上把东邻居南对门门口堆放的柴禾点着了（第8笔）；还有一天在晚上我把新家北门斜对着一家的柴禾点着了（第7笔）；2015年12月16日晚上，刘某乙去新家吃饭，我做了一个假现场，让刘某乙以为是外人进来把废品点点着了。我找了一根四五米长的绳子，将事先用钳子围好的铁钩固定在绳子的一端，然后用铁钩勾住貉子窝西边的院墙上，把绳子甩到外边。我还找了一双鞋在墙外边整了几个鞋印，之后把所有的喂貉子的盘子摞到一起，还找了一个小瓶子让刘某乙以为是药水吓唬他。我还在貉子窝上的水泥板上用粗铅笔芯写了几行字，都是随便写的，目的是为了吓唬刘某乙。之前刘某乙家被枪子弹打穿玻璃后，子弹穿到房顶里面去这事也是我干的。当时我用筷子把后门口的纱窗捅了个眼儿，用胳膊肘子把玻璃捅碎，之后又蹬着梯子用筷子把房顶捅个眼，把一个小钢珠放到房顶里去。整完后我给刘某乙打电话，告诉他家里的纱窗被人用枪打了个眼，还把房顶打穿了，我的目的就是气刘某乙。2、被害人刘某乙陈述，我来报案，2014年1月10日晚上5点多钟，我家位于荒佃庄镇后王各庄村的废品点着火了，被火烧了约500斤纤维袋子，破塑料布约1000斤，纸盒、纸箱约1000斤，尼龙绳约500斤，浇地用的水管约800斤，还有饲料袋子、书本等东西。2014年1月12日晚上11点左右，我家废品点又着火，被烧的东西有塑料瓶子约1000斤，还有破冰箱、洗衣机等东西（第1、2笔）；2014年1月13日晚上11点左右，我家废品点大门口东侧的水泥袋子被烧了40多捆，每捆50斤，还有一些废轮胎、破胶皮等东西被烧（第3笔）；2014年1月30日凌晨，我家废品点又着火了，被烧的东西有2000斤左右的袋子和几百斤杂料（第4笔）；2014年3月12日晚上，我家南对门姬某家着火了，烧了约30捆玉米秸秆，当时姬某没有报警。第二天早上7点多钟，我在前门口发现一个纸条，上面写着威胁的话。这几天我收到三个威胁纸条，内容都是针对我的，所以报警了（第5笔）；我家新房子在后王各庄村的西北角，我家西边住有人家。2014年4月6日晚上，我家新房子门房里的东西被人点着了，被烧的是一堆从老房子拆下来的旧椽子、檩、400多个装白薯的纸箱子、玉米秸子，还有36张品相不好的貉子皮等物品（第6笔）；2015年7月18日下午5点多钟，我家新房子洗澡间着火了，被烧的东西包括2000多个袋子，把洗澡间的吊顶都烧坏了（第9笔）。隔了段时间我姑爷孙某说我家新房那的玻璃碎了，房顶上有个洞，可能是被枪打的。我过去后发现过道屋北侧的玻璃碎了，房顶有个洞。3、被害人姬某陈述，我家位于荒佃庄镇后王各庄村村西水泥路的西边。2014年3月12日晚上8点多钟，我家放在路边的玉米秸秆被人点着，被烧了一亩地的玉米秸秆，当时没有报警。第二天早上，我在被烧玉米秸秆的附近发现一张纸条，上面写的内容是有关我村刘某乙的（第5笔）。4、被害人孙某乙陈述，我家位于后王各庄村最北排东数第四家。2015年7月13日19时左右，我家前门口东侧着火了，被烧的是一些烂稻草（第7笔）。5、被害人孙某丙陈述，我家在后王各庄村西边，和刘某乙家隔一条路，我家在他家北边。2015年7月16日晚上，我家放在前对门王丽华家后门口约一亩地左右的玉米秸秆被人点着了（第8笔）。6、被害人王某陈述，我家在荒佃庄镇后王各庄村村北马路东侧，离刘某乙的废品点有几十米远。2015年12月16日晚上6点左右，我发现西墙外有火光，出去看见西墙根的6、7捆柴禾被人点着，我找东西把火扑灭了。后来我村刘某乙的姑爷过来，平时他在刘某乙的废品点里干活，他待一会儿就走了。7、证人孙某甲证言证实，2015年7月16日晚上9点左右，孙某丙家放在王丽华家后门口的柴禾被人点着，我立刻叫上邻居孙宝胜拎水去灭火，后来把火扑灭了。8、《抓获经过》证实，2015年12月17日，昌黎县公安局刑事侦查大队民警接报警称荒佃庄镇后王各庄村王某家被放火。经现场侦查及走访，发现被告人孙某有重大作案嫌疑，遂将其带到派出所，孙某对其放火的犯罪事实供认不讳。9、辨认笔录及照片证实，案发后，公安机关带被告人孙某让其对放火地点进行确认。被告人孙某先后辨认出刘某乙家、姬某家、孙某丙家、孙某乙家、王家艳家等多处着火地点为其放火的作案现场。10、《扣押物品清单》、物证打火机，以及纸条十张证实，2015年12月17日，公安机关从孙某处扣押打火机一个。经公诉机关当庭出示，被告人孙某承认是其放火时使用的作案工具；案发后公安机关从刘某乙处提取了纸条十张，内容均与恐吓刘某乙有关。11、昌黎县公安局刑事侦查大队出具的《现场勘验检查笔录》、《现场平面示意图》及现场照片证实，案发后，民警分别对刘某乙家废品点、洗澡间等多处被烧现场，姬某家、孙某乙家柴禾、孙某丙家、王某家柴禾被烧的现场进行勘查。民警绘制了平面示意图，并拍摄了现场照片。其中，（1）2015年1月13日勘查：刘某乙家废品收购站东邻道和孙景贵家养殖场，南邻道和农田，西邻排水沟和新集镇至荒佃庄乡公路。该北部中间为两间平房，平房东部为塑料瓶和废旧电器堆放区，平房西部为纸壳子堆放区，平房北部为易拉罐堆放区，院内南部为废铁堆放区，大门外为废旧轮胎堆放区。平房北部堆放的易拉罐见有被烧痕迹；平房东侧5ｍ×9ｍ范围内见有软化的塑料瓶和被烧的废旧电器；平房西侧12ｍ×8ｍ范围内见有被烧的纸壳子，该区南侧10ｍ×7ｍ范围内见有被烧的纸壳子，顶部彩钢瓦倒塌。西墙面外侧跟北墙面2.2ｍ，距地面35ｃｍ处见有打砸痕迹，西墙面距北墙面3.2ｍ、5.2ｍ、7.2ｍ和22ｃ，距地面35ｃｍ处见有方形孔洞；西墙面距北墙13ｍ见有9ｍ的倒塌；（2）2015年1月14日勘查：刘某乙家大门外东侧土道北侧800ｃｍ×900ｃｍ范围内见有被烧的废旧轮胎和钢丝；（3）2015年7月13日勘查：现场位于后王各庄村孙某乙家。孙某乙家东邻史恩胜家，西邻姬存元家，街道南侧为张力杨家，张力杨家东侧为刘某乙家。孙某乙家院子南门外东部靠墙位置堆放有面积为4×4米的稻草，稻草堆东侧部分见有被并行痕迹，被烧位置稻草被烧成灰烬；（4）2015年7月16日勘查：现场位于后王各庄村孙某丙家南部街道。街道北部由西往东依次为孙某丙家、史庆光家，街道南部由西往东依次为史庆太家、石宝柱家，街道西侧为刘某乙家。史庆太家住房北部街道为孙某丙堆放的玉米秸垛，距史庆太家住房3米处门口西侧东西10米、南北5米范围见有被烧的玉米秸痕迹，距孙某丙家南院墙5.5米；（5）2015年7月18日勘查：现场位于后王各庄村刘某乙家。刘某乙家西邻张立杨家，北部为住室，南部为院子，起火位置位于刘某乙家东部住室北侧杂物间，堆放有塑料袋子和貉子皮等物品。杂物有被烧痕迹，部分成炭化状。12、《昌黎县涉案资产价格鉴证结论书》证实，经鉴定，2014年1月10日刘某乙家被烧毁物品的鉴定价格为：纤维袋0.45元／斤，破塑料布0.6元／斤，废旧纸盒、纸箱600元／吨，尼龙绳0.6元／斤，旧的浇地用的水管0.8元／斤；2014年1月11日刘某乙家被烧毁物品的鉴定价格为：废旧塑料瓶1.5元／斤；2014年3月12日姬某家被烧毁玉米秸秆、2015年7月16日孙某丙家被烧毁玉米秸秆、2015年12月16日王某家被烧毁玉米秸秆的鉴定价格均为70元／亩。13、《刑事责任能力鉴定申请书》、昌黎县新集镇槐冯庄村村民委员会、荒佃庄镇后王各庄村村民委员会出具的《证明》材料，证人刘某甲、宋某、林某、张某、史某、张桂红等人证言，以及河北省保定精神疾病司法鉴定中心《司法鉴定意见书》证实，鉴于被告人孙某的精神状态，经被告人孙某家属书面申请，昌黎县公安局委托河北省保定精神疾病司法鉴定中心对孙某案在发时的精神状态和刑事责任能力进行鉴定。鉴定意见：（一）疾病诊断：孙某案发时未见精神病。（二）案发时刑事责任能力的评定：完全刑事责任能力。被告人孙某的辩护人当庭提交了如下证据：1、由昌黎县新集镇槐冯庄村村民委员会出具的《证明》材料（加盖新集镇人民政府民政所印章），证明孙某家庭贫困，其妻发傻，婚后生有两个男孩，长子3岁，次子刚满8个月，希望法院对孙某从轻处罚。2、《再生育子女申请审批表》，证明孙某父母以孙某患有智障为由，于2005年4月10日申请生育第二胎，昌黎县计划生育局予以同意。3、《谅解书》、《收条》及身份证复印件，证实被告人孙某亲属于2016年5月23日赔偿了被害人刘某乙、姬某、孙某乙、孙某丙、王某的经济损失，得到五名被害人的谅解。以上证据经当庭质证，被告人孙某及辩护人对公诉机关提供的证据未提出异议。公诉机关对辩护人提供的村委会《证明》材料及《再生育子女申请审批表》提出异议。上述辩护人提供的村委会《证明》材料，因与本案犯罪事实没有关联性，《再生育子女申请审批表》上关于孙某智障的表述与本案精神疾病司法鉴定结论相矛盾，故对上述证据不予采信。公诉机关提供的证据，以及辩护人提供的证据3，因来源合法，与本案联系紧密，证据之间能够相互印证，形成完整的证据链条，故予以采信本院认为，公诉机关指控被告人孙某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，故对其指控的罪名成立。被告人孙某为发愤不满情绪，故意在其居住的村庄内放火烧毁被害人刘某乙、姬某、孙某乙等五名被害人家的财物，足以危害公共安全，尚未造成严重后果，其行为已构成放火罪，作案工具应予没收。但被告人孙某在因实施本案第10笔指控的犯罪事实被抓获后，主动交待了其余9笔司法机关尚未掌握的同种罪行，具有坦白情节。且其当庭认罪态度较好，其亲属赔偿了各被害人的经济损失，得到谅解。综合上述情节，可对其从轻处罚。辩护人关于对孙某判处缓刑的辩护意见，理据不足，不予采纳。其他辩护意见，予以采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下一、被告人孙某犯放火罪，判处有期徒刑四年八个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月17日起至2020年8月16日止。）二、作案工具打火机一个，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判长张秋生人民陪审员郭长庚人民陪审员张玲二〇一六年七月五日代理书记员张雪姣

瞗朝瑜、王晓坚诈骗罪一审刑事判决书浙江省瑞安市人民法院刑事判决书（2017）浙0381刑初2073号：瑞安市人民检察院以瑞检刑诉［2017］2139号起诉书指控被告人林朝瑜、王晓坚犯诈骗罪，于2017年12月14日向本院提起公诉。本院于同日以简易程序立案，后于同月29日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，于2017年12月19日、2018年3月6日两次公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员潘培东出庭支持公诉，被告人林朝瑜、王晓坚及其辩护人曹晓捷、邱紫嫣到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年7月中旬，被告人王晓坚、林朝瑜为诈赌而至温州鹿城区购买了十余副特制扑克牌、一只黑色三星手机、两只入耳式耳机作为诈赌工具。而后，被告人王晓坚、林朝瑜在瑞安市隆城宾馆、在水一方等地，以玩扑克牌“牛牛”为幌子，利用购买的诈赌工具出“老千”，共骗取周某、黄某1人民币7万元左右。同年8月28日，被告人王晓坚、林朝瑜在瑞安市会所内使用诈赌工具时被他人识破，后二人退还人民币4万元左右给被害人周某。当日23时许，被告人王晓坚、林朝瑜被被害人周某、黄某1等人扭送至公安机关，两名被告人使用的扑克牌、黑色三星手机、入耳式耳机等诈赌工具被公安机关扣押。2017年9月11日,被告人王晓坚、林朝瑜的家属和被害人周某、黄某1达成和解协议，赔偿了被害人周某人民币15万元、被害人黄某1人民币5.2万元。上述事实，被告人林朝瑜、王晓坚在开庭审理过程中均无异议，并有被害人周某、黄某1的陈述，证人施某、林某的证言，辨认笔录，受案登记表，受案回执单，和解协议书及收款收据，扣押决定书，扣押清单，发还清单，接受证据清单、农行交易明细清单，抓获经过，人口信息及物证等证据证实，足以认定本院认为，被告人林朝瑜、王晓坚结伙以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林朝瑜、王晓坚归案后均能如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚；系初犯，已调解赔偿两被害人的经济损失，并取得了谅解，均酌情从轻处罚并适用缓刑。两辩护人提出以上相关从轻处罚的辩护意见，予以采纳；但辩护人邱紫嫣提出被告人王晓坚有自首情节的辩护意见，与事实及法律不符，不予采纳。为严明国法，惩罚犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人林朝瑜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币7000元。二、被告人王晓坚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币7000元。（缓刑考验期限均从判决确定之日起计算。罚金均限本判决生效之日起十日内缴纳。）三、随案移送的作案工具扑克牌若干、手机三部、入耳式耳机一只，均予以没收，其中手机上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长陈光琳人民陪审员唐敬英人民陪审员叶玲玲二〇一八年三月八日书记员张利星

滎勇、陶相全、黎疆非法经营罪一审刑事判决书四川省彭州市人民法院刑事判决书（2015）彭州刑初字第184号：四川省彭州市人民检察院以彭检公诉刑诉［2015］184号起诉书指控被告人黎勇、黎疆犯非法经营罪及被告人陶相全犯非法经营罪和非国家工作人员受贿罪，于2015年7月14向本院提起公诉。因本案与（2015）彭州刑初第59号案件为同一案件，本院决定二案合并审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。四川省彭州市人民检察院指派检察员李贞、代理检察员陈志祥出庭支持公诉，被告人黎勇及其辩护人申波、曹潇尹、被告人陶相全及其辩护人王明运、被告人黎疆及其辩护人罗婵玉、童娟到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2013年初，时任四川逢春制药有限公司采购部副部长李水彬（已起诉）经人介绍与刘继超等人联系买卖麻黄草一事后，将情况向时任四川逢春信达药材有限公司董事长被告人黎勇做了汇报，经被告人黎勇安排，被告人李水彬主要负责与买方联系，被告人陶相全负责过磅、核对数量，被告人黎疆负责算账、收钱，并将所得现金带回成都交给被告人黎勇。2013年3月1日至8日期间，被告人李水彬、陶相全、黎疆按被告人黎勇的安排，将麻黄草212470千克非法销售给刘继超、刘继勇（均另处）等人，获取人民币3930695元。后刘继超、刘继勇等人将购买的麻黄草用于彭州市、金堂县等地提炼制毒物品麻黄碱牟利。此外，在此次非法销售麻黄草的过程中，被告人陶相全还利用其担任过磅员的职务便利，非法收受了刘继超现金人民币2万元。公诉机关认为，被告人黎勇、陶相全、黎疆违反国家规定，非法销售麻黄草严重扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条的规定，应当以非法经营罪追究刑事责任，且在共同犯罪中，被告人黎勇起主要作用，系主犯，被告人陶相全、黎疆起次要作用，系从犯。被告人陶相全利用职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条的规定，应当以非国家工作人员受贿罪追究刑事责任。被告人黎勇辩称，公司的麻黄草因部分有质量问题，只是退货，退货是李水彬在负责，我没有开会安排他们卖麻黄草，也不可能让黎疆帮我收钱，根本没有收取过出售麻黄草的现金。被告人黎勇的辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的事实及罪名均持异议，认为：1、被告人黎勇没有犯罪动机。2、被告人黎勇没有参与共谋，4个人开会的场景是设计出来的不是事实。3、被告人黎勇没有参与卖麻黄草的过程。4、被告人黎勇没有分赃。公诉机关的指控没有直接证据，间接证据没有排它性，也没有形成锁链。综上，公诉机关指控被告人黎勇犯非法经营罪证据不足，请求判决被告人黎勇无罪。被告人陶相全辩称，对于非法经营罪，我不认可。我没有买卖麻黄草，麻黄草过磅虽是由我负责，但是受董事长黎勇的安排，过磅是我的工作。非国家工作人员受贿罪，我认可，并且我主动交代了犯罪事实，希望法官认定为自首。被告陶相全的辩护提出的辩护意见是：被告人陶相全的行为不构成非法经营罪。非法经营罪是故意犯罪，本案中陶相全不知道公司不具备出卖麻黄草的资质，接受黎勇过磅安排就是平常的工作安排，没有主观故意。对公诉机关指控其非国家工作人员受贿罪2万元没有异议。但其在2013年7月8日作为证人的情况下如实坦白其收取2万元的事实，当时办案机关是没有掌握犯罪事实，并当天就退还给了办案单位。辩护人认为应当从轻、减轻处罚。综上，被告人不构成非法经营罪，对于非国家工作人员受贿罪请求减轻从轻处罚。被告人黎疆辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，认为没有意识到如此严重的后果，希望对其从轻处罚。被告人黎疆的辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，被告人系从犯。被告人不知道销售麻黄草的细节，他的作用仅仅是交易完成后核实数量和将钱交给黎勇。虽被告人的行为构成非法经营罪，但是其行为是可有可无的，黎疆的行为不会对麻黄草的交易行为造成任何影响。希望法庭在量刑时予以考虑。2、被告人没有获取任何非法利益。黎勇流水明细基本都是转账，只有在黎疆给他带钱时突然出现了现金存入，这是有关联性的。3、被告人到案后如实供述犯罪事实，积极协助办案机关查明案件事实，有悔罪表现。4、被告人系初犯、偶犯，被告人当庭自愿认罪，可以从轻处罚。综上，希望法庭给黎疆从轻减轻处罚，判处缓刑。经审理查明，在2013年初，时任四川逢春制药有限公司采购部副部长李水彬（已起诉）经人介绍与刘继超等人联系买卖麻黄草一事后，将情况向时任四川逢春信达药材有限公司董事长被告人黎勇做了汇报。后经被告人黎勇安排，被告人李水彬负责与买方联系购货，被告人陶相全负责过磅、核对数量，被告人黎疆负责算账、收钱，并将所得现金带回成都交给被告人黎勇。2013年3月1日至8日期间，被告人李水彬、陶相全、黎疆按被告人黎勇的安排，将公司所有的麻黄草212470千克非法销售给刘继超、刘继勇等人，获取现金人民币3930695元。后刘继超、刘继勇等人将购买的麻黄草用于彭州市、金堂县等地提炼制毒物品麻黄碱牟利。此外，在非法销售麻黄草的过程中，被告人陶相全利用其过磅称重的职务便利，非法收受刘继超现金人民币2万元。公诉机关向本院提供的并经庭审举证、质证的证据有：一、书证和物证1、立案决定书、到案经过，证实2014年7月，彭州市公安局“6.11制造毒品专案组”在侦查专案时，发现中江县四川逢春制药有限公司采购部副部长李水彬（已起诉，另案处理），经人介绍将该公司的麻黄草非法出售给刘继超等人。同时该公司的董事长黎勇、保安队长、过磅员陶相全、工程部部长黎疆参与。三被告人系挡获归案。2、常住人口登记信息，证实被告人黎勇、陶相全、黎疆具有刑事责任年龄的事实。3、税务登记证、营业执照、组织机构代码证、公司章程，证明四川逢春制药有限公司成立的日期、营业期限、经营范围。4、《部门职能、岗位责任编制ＳＯＰ》，证明四川逢春制药有限公司各部门的职责。5、《质量管理制度》，证明四川逢春制药有限公司各部门的职责和内部管理制度。6、扣押决定书及其扣押清单，证实：（1）、2014年7月3日彭州市公安局办案民警扣押另案被告人李水彬现金22996.50元的事实。扣押被告人陶相全20000元的事实。7、黎疆收取出售麻黄草现金收据，证实彭州市公安局办案民警扣押黎疆收取出售麻黄草现金后向李水彬出具的收条5份。即2014年3月2日收取现金2400000元，3月4日收取现金350000元，3月5日收取现金18545元和350000元，3月8日收取现金562400元，共计金额为3680945元的事实。8、过磅单18份，证明麻黄草经被告人陶相全过磅称重的事实。分别是：2013.3.1，由陶相全签名的过磅单，麻黄草重量分别为7460公斤、6110公斤，黎疆分别在过磅单上签名注明两车货款249750元，已收，净重13500公斤，除皮70公斤。3013.3.2，由陶相全签名的过磅单，麻黄草分别重量为6990公斤、8800公斤、10080公斤、6760公斤、5950公斤。2013.3.3由陶相全签名的过磅单，麻黄草分别重量为10120公斤、10440公斤、7810公斤、7150公斤、9310公斤、11160公斤。以上均在四川雄建实业有限公司过磅，黎疆在2013.3.3净重为10120公斤的过磅上注明共计20车，净重169570公斤，除皮1000公斤，实际重量168570公斤×18.50＝3118545元。2013.3.8，由陶相全签名的过磅单，麻黄草分别重量为5740公斤、7940公斤、9800公斤、7080公斤，以上为逢春制药磅单。黎疆在2013.3.8净重为5740公斤的过磅单上注明，情况属实，共计4车，重量总计30560公斤，除皮160公斤＝30400公斤×18.50＝562400元。以上共计金额为3930695元，共计麻黄草重量212470公斤。2013.11.21，由陶相全签名的过磅单，麻黄草分别重量为1880公斤。在四川雄建实业有限公司的过磅单，黎疆在该过磅单上签名注明，毛重1880公斤，除皮40公斤，净重1840公斤×16.50＝30360元。该笔因时间问题，公诉机关未指控。9、库存台账、入库单，证实麻黄草的入库和出库的情况。10、情况说明，内容为兹有四川逢春信达有限公司于2012年4月至12月所购买的麻黄草340670公斤，当时按我公司标准水份不得超过9‰,杂质不得5‰的标准扣出。只能入库270000公斤，但是2014年6月份正式办理入库，经过磅实际入库数量是299620公斤，与当时数量多出29620公斤。特此说明，四川逢春信达有限公司，说明人陈加清。11、直销合同、四川逢春信达有限公司中药材明细账、逢春信达检验结果通知单、四川逢春制药磅单及其麻黄草出售人的身份信息，证实四川逢春信达有限公司与常克签订直销合同后，为减少税收，常克分别以敖德喜、李七十五、敖来胜、李双芹、付宝林、吴道尔吉的名义向四川逢春信达有限公司出售麻黄草。12、明细分类账，证实黎勇在工商银行的资金往来情况。13、四川逢春信达有限公司库存商品明细分类账、四川逢春信达药材有限公司（验收）入库单，证实在2012.4.20入库冯兴出售的麻黄草14500公斤、2012.6.1和6.15入库四川省中药材有限责任公司中药分公司出售的麻黄草13520公斤和25464.4公斤、2012.6.30入库孙安志出售的麻黄草10100公斤、2012.8.15入库王志雄出售的麻黄草9254公斤、2012.9.11入库刘纯德出售的麻黄草8000公斤、2012.9.28入库张涛出售的麻黄草29860公斤、入库敖来胜出售的麻黄草16038公斤、入库李七十五出售的麻黄草16008公斤、入库吴道尔吉出售的麻黄草16112公斤、入库李双芹出售的麻黄草16025公斤、入库敖德喜出售的麻黄草16233公斤、入库付宝林出售的麻黄草16080公斤、2012.10.18和11.27入库付宝林出售的麻黄草24000公斤和34680公斤、2012.12.12入库敖德喜出售的麻黄草37760公斤。以上共计303638.4公斤，其中2013年3.7和3.8分别出库183230公斤和32560公斤，库房余存麻黄草87848.4公斤。14.四川逢春信达药材有限公司记账作证，时间从2014.7.31。15、中江县人大常委会文件，江人发（2014）14号，中江县人民代表大会常务委员会关于许可对黎勇采取刑事拘留强制措施的决定，证实经2014年9月9日经中江县第十七届人民代表大会常务委员会第三十次主任会议决定，许可彭州市公安局对中江县第十七届人大代表黎勇依法采取刑事拘留强制措施，同时暂停黎勇中江县第十七届人大代表会代表职务。16、（2002）香刑初字第419号广东省珠海市香州区人民法院刑事判决书、（2004）成刑事执字第1726号四川省成都市中级人民法院刑事裁定书、四川省金堂监狱狱政科的证明，证实2002年6月14日被告人黎勇犯妨害作证罪，判处有期徒刑5年。2004年8月20日经四川省成都市中级人民法院裁定假释。二、证人证言1、证人李禹的证言，我是四川逢春医药销售有限公司财务经理，我们销售公司目前处于停业状态，在2013年3月4日和3月11日，黎勇以个人名义用工商银行的卡以转账的方式汇入100万元和300万元给我们公司。是黎勇打电话告诉我的，但没有说钱做什么用。先100万元到我们公司账上后，黎勇又打电话告诉我把钱转到四川逢春制药有限公司，然后3月11日黎勇打到我们公司的300万元，黎勇又在3月12日让我们分二次同贷款一起打到四川逢春制药有限公司。这两笔款黎勇没有给我们说是什么账，我个人以为是他还以前的个人借款。2、证人常克的证言，我以前是个体，在2014年才成立内蒙古科尔沁右翼中旗仁兴中药材购销有限公司，我是法定代表人。在2012年9月我与四川逢春信达药材有限公司开始有业务往来。当时合同上签订的是500吨，麻黄草的质量、单价、成分等合同都规定的，这份合同是黎勇到科尔沁右翼中旗同我协商好后他委托刘书礼给我签订的。合同签订后在麻黄草装上车后就打72万元，这72万元分别打在6个人的卡上，每人12万元，这6人分别是敖德喜、李七十五、敖来胜、李双芹、付宝林、吴道尔吉。当时分别打在6个人卡上是黎勇给我说，为了他厂里好做账用原产地村民身份证办的卡。我大概出售给黎勇的麻黄草有270-280吨，最后付款大概是2013年6月左右。货款都是通过银行转账，运费95000元是四川逢春信达药材有限公司支付的。我卖给他的麻黄草都很好，没有退款和退货的情况。总共货款是290万元，货款都是付完的。我们签订的是500吨，最后只卖了270-280吨，是因为黎勇给我说他们现在也不好卖了，因为价格比较低，我们卖的价格有12000元／吨、11000元／吨、9500元／吨。3、证人敖德喜的证言，常克他之前承包了我们的草场，每年他定时来收购麻黄草，以前常克来收购都是现金方式收购。常克来收购麻黄草时还叫过我、李七十五、敖来胜、李双芹、付宝林、吴道尔吉在中国农业银行以个人名义办卡，我们把卡办好后都交给常克了，到现在都没有退，在2012年至2013年卖多少草给常克记不清楚了。4、证人付宝林的证言，常克是科尔沁右翼中旗巴颜呼舒镇的人，他之前承包了我们的草场，每年他定时来收购麻黄草，以前常克来收购都是现金方式收购。我们卖给他的麻黄草是一元一斤，常克来收购麻黄草时还叫过我、李七十五、敖来胜、李双芹、敖德喜、吴道尔吉在中国农业银行以个人名义办卡，我们把卡办好后都交给常克了，到现在都没有退一直都在他身上。5、证人李德财的证言，我的职业是内蒙古科尔沁右翼中旗经济和信息化局班干部。在2012年我们本地招商将四川逢春制药厂招商到我们这里，当时逢春制药厂需要麻黄草，常克有麻黄草基地，我们政府就给常克谈，将他的麻黄草卖给逢春制药厂。经我们局务会研究，同意常克用科右中旗远丰商贸有限责任公司的资质将麻黄草卖给四川逢春制药有限公司。6、证人聂小娟的证言，在2012年我通过一家政服务公司介绍到黎应涛、易邦兴夫妇位于成都市高新区天府花园Ｃ座的家中当保姆。一直到2015年2月份。黎应涛、易邦兴夫妇有三儿两女。黎疆是黎勇死去的大哥的儿子，平时黎疆很少过来，只有他爷爷、奶奶过生、过年或给黎勇带东西才过来。平时黎勇带什么东西我不清楚，但我知道他给黎勇带过钱，我知道他平时带钱的次数不多，有时带钱是用纸箱子并用封口胶封住的，我看到里面的钱后才知道，他带钱来有时是白天有时是晚上。7、证人毛雪的证言，黎疆是我的丈夫，黎勇是黎疆爸爸的亲弟弟，我们都叫他四爷。黎疆是因为四川逢春信达药材有限公司涉嫌非法买卖麻黄草被取保候审的。黎疆是在2014年7.8月份之前在成华区的一个茶楼给我陆陆续续说的他们卖麻黄草的事情。黎勇是2014年7.8月份在成华区一个茶楼给我们说逢春信达药材有限公司卖掉的麻黄草出事了。同时他还给黎疆说不要把卖麻黄草的事情说出来，说出来对大家都不好。我是不会认我收到钱的，你要说出来钱就在你身上，黎疆和我当时都听到的，没有说话，黎勇当时对黎疆和我说，公安用合成照片和一些关于我和公安说的东西你都不要信，公安就是挑关系达到他们的目的，你不要那么傻。在2013年元宵节后一个多两个星期左右黎疆给我打电话叫我去看婆婆，他接到我后说我把钱送过去，我们去看婆婆一会儿就回来，我就看到后排座位下面有一个牛皮纸箱子，到后黎疆就把纸箱抱出来，里面装的全是人民币，放到婆婆家空调旁边，黎疆就去看婆婆打牌，大概一个多小时四爷回来，黎疆就抱着纸箱跟到上楼去了，黎疆下来后我们就走了。后来事情出了后，黎疆告诉这次送的钱就是卖麻黄草的钱，同时他还告诉我他另外还带过钱，两次他共计带过300多万元。在黎疆被刑事拘留后，我和黎杰去找过黎勇，前后有5、6次，去问他时他说只要黎疆不承认把卖麻黄草的钱带给我，顶多4、5个月就出来。要是黎疆说了把卖麻黄草的钱带给我，神仙都救不了。还有一次黎勇给我和黎杰说，这个事情我不得认，如果我认了公司会罚一至五倍的罚款好吓人哟一千多万元，最重要的是逢春信达药材有限公司的资质都要吊销，采购麻黄草的资质也要吊销，现在的麻黄草涨价买都买不到。后来每次问他，他都说快了。黎疆给我说过，如果我收监了，我只是带过两次麻黄草的钱，我们单位做假证的太多了，他们都推到我身上，你要相信我，他还告诉过我麻黄草是李水彬从内蒙古买回来的。8、证人黎杰的证言，我听我哥哥黎疆说你们在调查我以前公司买卖麻黄草的情况，我也知道一点来给你们反应一下。我也在四川逢春信达药材有限公司工作，我是公司销售副总监，销售总监是黎勇，还有一个副总监是刘守周。在麻黄草的购买和销售中由老板黎勇负责。在我和质量部部长袁玮办理“专营中药材许可证”时，他还给我说老板到内蒙古去要买500吨的麻黄草，那可不得了，我们还得找点保护措施，回来后我们就写一个申明，申明信达公司所有中药材的收购和销售与我们无关。在2014年6月10多号，李水彬给我说，公司处理的麻黄草在彭州那边的人被抓了，我问他咋回事？他说老板喊处理的一批草出问题了，给老板打电话老板又不说，你帮我问一下老板咋办？我就给四爷打电话，黎勇当时还装闷说不晓得，我还说李水彬给你打几次电话你都不给他短答复，他说我晓得处理，我就给李水彬说老板晓得处理，李水彬就没有来烦我了。在我们公司ｇｓｐ认证通过的第二天，陈加清给我说，李水彬那个死虾子，他们卖的麻黄草出问题了，我问他那批麻黄草究竟买多少，卖多少？他说不晓得，何德中说老板都安排了，要把西厂的麻黄草全部转入信达公司，喊我们做好相应的入库手续并报当地禁毒大队备案，我说不准搬进来，陈加清就求我给何德中说不要搬进来，我就去何德中的办公室问他，何德中说的大概意思是，老板的意思赶快杷西厂的麻黄草划转进信达仓库，免得警察收起走。到时给警察说麻黄草水份超标，一直拖延至今，我们已作退货处理。我当时没有同意，何德中说等老板回来我们再商量一下，我又去财务部问王兴中，晓得不李水彬那批麻黄草的事情，他说咋不晓得呢，当时在内蒙古买500吨货拉完了，钱也付完了。他还说何德中打电话给他说，老板、我、杨辉、陈加清开会都说好了，2012年买回来的麻黄草水份超标，扯皮至今，才和内蒙古说好作退货处理。以后我们给警察也这样说，下来传达一下，统一口径，不准乱说。我给他说我不同意这个观点，他说你不同意你给老板打电话。我就给黎勇打电话，老板黎勇说，不管，你就按他们说的办就行了，我说这种说法有问题，警察又不是瓜的，黎勇生气的说，我都问北京的朋友了，就按退货处理，你就那么去做，别乱说就行了。在7月3日李水彬被公安局的带走后，我才出差回来，下午陈加清到办公室来找我说，当时来了很多公安，当时他们正在补12年麻黄草的水分检测报告，台账、还有入库单等手续。当时还问了唐文萍、杨秀林，他们都推到我身上，我又不敢把黎勇和杨辉说出来，只有自己给公安交待，所有假账都是我自己叫唐文萍、杨秀林做的，警察还在杨秀林那里库存台帐，上面记了出库一笔180吨、一笔30吨的出库台帐。杨秀林还瓜西西的说是李水彬当时拉走麻黄草的帐，杨秀林这瓜的，把这些记起干嘛。我过后去问杨秀林，杨秀林就说陈加清自以为是，还骂我不该做这些帐。出了库不做帐，到时候老板说我把货拉起卖了喊我赔，我才不干。在2014年8月黎疆取保出来后，就质问我，你们信达出了一个麻黄草的水分超标退货的整改报告是咋回事？我还不晓得咋回事，就回公司去问陈加清、唐文萍，当时在办公室只有唐文萍在，最后才说是补的整改报告，是杨辉安排王兴中、陈加清、唐文萍补的报告。质量部分的内容是唐文萍、财务部分由王兴中、后勤库管是陈加清负责编写。后来我又问过陈加清，他也承认这件事。在黎疆刑拘后，我嫂子毛雪找到我说，他与黎勇联系好了，在成都明悦大酒店见面谈黎疆的事情，让我陪他去。去后黎勇还带了一个姓罗的律师，一开始他就很生气，说黎疆把事情都说完了，他也没办法，只有看他自己的造化，还骂黎疆笨，不把事情往李水彬身上推，还把我说出来，还给公安说把卖麻黄草的钱带给我。还对我说你是大学生，回去看一下法律，我不承认把钱带给我看公安把我咋样。第二天我们又在明悦大酒店见面，黎勇还问我你回去翻书没有？我不承认我收了钱，能不能定我的罪。他还说黎疆是耙蛋，没有骨气，一进去把所有的都说干净。在2014年李水彬等人卖麻黄草出事后，我公司的业务副总刘守周还给我说，他看到唐文萍、陈加清、杨秀林、王兴中还在做假资料。在2012年11月的一天晚上8点过，陈加清打电话给我说，接到温国良的通知第二天药检局的来检查，要连夜把放在消防通道的麻黄草运到西厂仓库，工人要加班，买盒饭、夜宵，第二天陈加清给我发工作邮件时也提到连夜搬运麻黄草的事情。9、证人王兴中的证言，证实本人任信达药材公司财务部部长。李水彬是公司的采购人员，公司麻黄草的采购是李水彬负责。公司采购麻黄草的流程是，采购员将麻黄草采购回来，经公司过磅、入库后，再由采购员填写申请付款或费用的报销单，附上合同、入库单等材料，交我审核，我审核后交由公司董事长签字确认。我们公司第一次支付麻黄草款是在2012年4月份，最后一笔是2013年9月份，主要来源是内蒙古。在2012年9月我公司的ＧＡＰ负责人刘书记在内蒙与常克签订一份麻黄草购销合同。因为涉及金额大，刘书记交了一份给财务部，一同交来的还有敖德喜、李七十五、敖来胜、李双芹、付宝林、吴道尔吉6个人的身份证自制件和银行账号，按合同约定予付72万元，每人12万元。后续的麻黄草款项的支付是李水彬经手，他从来就没有向公司借过款来支付麻黄草款。从财务上显示公司从来没有麻黄草的退款、退货的现象。在2012年9月21日到2013年9月29日根据入库单，我们共计收了292360公斤麻黄草，付常克货款2958612元。定的500吨麻黄草实际只履行292360公斤，经核实确实是这样，账也是这样做的。10、证人陈加清的证言，本人系信达药材有限公司后勤主管，负责公司后勤所有事务，包括中药材、成品的收货、入库、出库。从2012年公司的李水彬开始陆续采购麻黄草，有300吨左右不合格，这些麻黄草放在信达药材公司仓库外的待检区。在2013年1月药检局来检查发现，就要来我们整改，我们告知药检局麻黄草经检验不合格未入库，药检局答复不入库也未录入“药易通”系统与显示存放量不符。我就打电话告诉李水彬，他说会想办法处理。附在表格Ａ后的四川逢春信达药材公司入库单10张，共计64.454吨是李水彬从内蒙古买回来的麻黄草，经检验合格直接办理入库存放在信达药材老仓库，没有转入西厂。打叉的三笔也是李水彬从内蒙古买回来的，由于不合格直接放到西厂仓库，当天是我直接安排人运到西厂仓库的，是69.8吨，此外还有一张入库单26.62吨，没有找到供货人，暂记在李七十五名下。附在表格Ｂ后的四川逢春信达药材有限公司入库单10张，共计200.2吨，这是我经手的，由信达药材公司的老厂转入西厂仓库麻黄草的数量，是李水彬从内蒙购回来，我收到货后按李水彬的要求向财务部提供了虚假的验收入库凭条。李水彬从内蒙古拉回的麻黄草经我计算，合格的64.454吨，不合格的270吨，共计是334.454吨。从内蒙古买回的麻黄草经我手的就这么多。在2014年6月李水彬打电话我说之前不合格的麻黄草按我们的要求扣除杂质、水分已支付货款，让我将麻黄草存放在西厂仓库，有200多吨，他还让我按排搬运队队长陈家富安排搬运工人将这些麻黄草运到西厂仓库，经过磅入库299吨左右。这些入库单我已提供给你们办案单位。这些麻黄草运到西厂仓库后就没有麻黄草接到公司了。在2015年7月7日陈加清的陈述说到于2009年进入逢春制药公司一直任仓库保管员，后任后勤主管兼任仓库保管员。李水彬从内蒙古买回来的麻黄草大概400多吨，具体好多不清楚。假的入库单是李水彬于2012年给的，因为李水彬买回来的麻黄草合格的只有100多吨，是入库的。余下的放在消防通道还没有入库，都是2014年入库的，所以李水彬给的是假的入库单不是真的。我们做的假入库是自己做的，假的检验报告是应对药检局检查才做的。11、证人李秀林的证言，本人是信达药材公司的仓库保管员，在当出纳员时我们公司的中药材只有麻黄草。在麻黄草拉回来后，采购员就会通知后勤主管陈加清，他再通知我们收货，还要通知质检部门抽检合格后再进行入库。入库单是陈加清在办，我作为库管员也要在入库单上签字。然后我再根据入库单内容填写麻黄草入库台账。之前公安机关从我办公室抽屉里提取的“库存商品明细分类账”就是公司在2013年3月8日之前麻黄草的库存台账。这个明细分类账是真实的，明细分类账是我手写的，时间从2012年4月20日至2013年3月8日公司购买麻黄草的库存台账。从2012年12月17日公司库存的麻黄草大概300吨左右。是相当准确的，但在2012年期间信达药材公司领走一部分麻黄草，具体多少我不清楚，但数量大。这部份麻黄草的出库我都见过相关的手续。出库单我也有留存。在2013年3月7日出库183230公斤和3月8日出库30560公斤的出库数据是陈加清告诉我的。这些麻黄草的数据是咋来的，这些麻黄草到底是不是运到西厂仓库还是运到什么地方我就不清楚了。对于明细表中注明的出库，因为这次陈加清给我说拉走的麻黄草没有相关的手续，所以我才在上面注明的“出库”。截止于2013年12月17日公司库存的麻黄草大概有300吨左右，信达药材公司领走过一部份。在2014年6月新仓库修好后，公司从西厂库拉回一批麻黄草，陈加清拿了十几分麻黄草的入库单让我签字，我发现这些麻黄草之前是办了入库手续的，也签了入库单的，我问他是什么原因，他说以前办的入库单是财务需要做账，因质量不好公司想压价，现在公司与对方说好了了，所以要重新入库。12、证人唐文萍的证言，证实本人系信达药材公司的质量管理员，公司对麻黄草的检验主要是对水分、含量、杂质进行抽样检验。公司对麻黄草的质量检验单都在陈加清那里，我是公司的质量管理员，检验单应该在我这里，但公司一直以来都是不交质量检验单给我。公司伪没有伪造麻黄草质量检验报告我不清楚，但陈加清叫我在空白的检验单上写过麻黄草的检验数据。在2014年的6月一天，陈加清到我办公室来跟我说，你写几份麻黄草的质量报告单，好入库。我就拿了几份空白的检验通知单出来，陈加清拿一张白纸出来照着上面念，我就按照他念的在上面写，写多少分我不清楚，是按照他说的麻黄草的水分、杂质在检验单上写好后就交给陈加清了。是谁安排我与陈加清填写假的入库单我不清楚。在公司我的领导主要有黎杰、袁伟、陈加清，我向黎杰汇报工作之前都是是通过电子文档的方式将每天的情况发给他，但后来就没有这样写了。在2012年10月27日向黎杰汇报一天工作明细上的内容“财务上要我们所有入库麻黄草的收购清单，并要求将所有人员的身份证找出来复制一份交财务，做收购清单并找身份证”，收购清单和身份证我都交给财务王杰那里了，填写的数量我记不清楚了。在2012年11月15日的工作汇报还写到“仓库的麻黄草码的太乱且放得多，看搬运工搬走一些，另外将麻黄草码放整齐”。在2012年11月20日的工作汇报还写到“到后面支取新拉回来的麻黄草，然后去逢春质量部测水分”。13、证人陈加富的证言，证实本人系逢春制药有限公司的搬运组长，物料部长是朱照精，公司的成品药、麻黄草保管是陈加清、杨秀林，搬运工作是朱照精在安排。四川逢春制药有限公司、四川信达药材公司是一个老板黎勇。我们搬运组帮四川信达药材公司搬运过麻黄草。四川信达药材公司是从2012年开始买麻黄草，上半年的量比较小，总共不超过3车，货是卸在信达药材公司仓库，到了下半年量就比较大了，拉来的是外地的大平板车，一车要拉30来吨，大概有10多车。300-400吨的样子。过磅后是下在信达药材公司老仓库的大巷子里，（消防通道），有两车卸在仓库房子里，大概有4、50吨，加上上半年的货有80-90吨的样子，仓库里就装满了，有200吨左右的就放在巷子里，其他140、150吨的麻黄草黎疆就安排我们卸在公司伙食团的背后的空地上，堆好后就用三色塑料布盖住，下货时一般是陈加清或者是李水彬看到的，下货的工钱是30元／吨。后来信达药材公司仓库的麻黄草没有动，只是放在巷子里的和伙食团背后空地上的麻黄草运到西厂仓库，是朱照清打电话我去搬的，是陈加清喊搬到西厂的，可能有350吨左右，也是过了磅的，工钱是30元／吨，搬到西厂仓库时西厂仓库没有麻黄草。在2013年春节后，李水彬打电话叫我到西厂去搬中药，我先到西厂看到有两个车子，看到李水彬和两个拉草的人，我说多少钱一吨，李水彬说按厂里的价格30元／吨，我就去找搬运工装车，这次前后拉起走十多车，磅单是在陶相全那里，大概200吨左右。这次上货与过去有些不同，东拉一坨西拉一坨，还去雄建过磅房过磅，因为我们厂里有磅秤，去雄建过磅还要给现钱，还有就是我们回厂后也没有喊我们下货，如果在厂里移库下货只有喊我们下货。在李水彬陶相全被公安带走后行政总监杨辉给我说过，不要在外面乱说，该说的说，不该说的不乱说，我说行。还有就是6月4日公安找我调查后朱照清问我你如何交待的，我说只给他们报个吨位，他还说我傻得很。从2013年春节后到2014年6月移库，这期间我们没有搬运过麻黄草。14、证人王运洪的证言，系逢春制药有限公司搬运组长，搬运麻黄草是30元／吨，在2012年因工作比较忙就涨成45元／吨。记得运到公司的麻黄草主要是2012年下半年10月份的样子。当时运到公司的麻黄草先下到公司的老仓库，老仓库装不到就下在老仓库外的消防通道上，通道上的麻黄草还用三色布盖好的，这些麻黄草大概有300-400吨。这些堆在消防通道和伙食团的背后的麻黄草在2013年1月陈加清通知我们又搬到西厂仓库去了。在2013年的3、4月份，李水彬通知我，让我通知几个人去西厂装中药材，当时我们搬运组的陈加富、王永本、涂洪国等都去过，搬运时有时5、6个人，有时7、8个人，我们大概装了10来天，但拉麻黄草的每天都来，有时上午装，有时下午装，拉麻黄草的人还要选货，让我们按他指的麻黄草搬，拉麻黄草的车都是9米长的货车，不是我们逢春制药厂的车子。具体数量记不清楚，但每装一次麻黄草第二天我都要问陈加清的数量，再由我写一张请款单，由陈加清签字后到账务室领钱。这些麻黄草运到哪里不清楚，但没有拉回公司，因为我们搬运组没有下过这批货。公司剰下的麻黄草在2014年6月被我们搬到信达药材公司新仓库，具体搬运多少我不清楚，因为是陈加富代班。我们公司的搬运都是公司的搬运组在负责。15、证人王永本的证言，本人是四川逢春制药公司和信达药材公司的搬运工，搬运组归公司物料部管，部长是陈加清，公司的其他部门喊我们上下货都是要给陈加清打招呼。记得公司搬运麻黄草主要集中在2012年下半年9、10月份。这些麻黄草运回来后先下到老厂的仓库，装不下来后就放在老仓库外的消防通道上和伙食团背后与地磅房之间的通道上，都是用的三色布盖好的。在下货后的个把月，堆放在消防通道和和伙食团背后与地磅房之间的通道上的麻黄草被我们搬到西厂仓库，我们搬运麻黄草是30元一吨，其他是143.5一吨。在转到西厂的麻黄草有2、3个月过完春节后，搬运组代班的通知我们搬运组去装麻黄草，去西厂搬运的工人不是固定的，哪个有空哪个就去，有时5、6个人，有时7、8个人，装麻黄草的车也不是公司的车，我去装过4、5次，这些麻黄草都是过磅的，有时在面粉厂过，有时在逢春制药厂过，这些麻黄草拉到什么地方不清楚，但没有拉回公司，因为我们搬运组没有下过货。16、证人房清润的证言，证实本人系四川逢春制药公司的搬运工，搬运公司的麻黄草主要集中在2012年下半年，这些麻黄草先下到公司的老仓库，老仓库装满后就放到老仓库外的消防通道和伙食团背后与地磅房之间的通道上，都是用的三色布盖好的，下麻黄草时陈加清还亲自来过，还告诉我们说怎样堆放麻黄草。在2012年年底至2013年初，放在老仓库外的消防通道和伙食团背后与地磅房之间的通道上的麻黄草被搬到西厂仓库，我们上下麻黄草的过程中，李水彬和陈加清都来过，这次搬运过去的有300吨左右。在2013年3、4月份，在西厂搬运麻黄草我没有去过，但听他们说过。17、证人龚必安的证言，其陈述与证人房清润的证言基本一致。18、证人刘继超的证言，在2012年春节后，我、刘继勇、邓洪明、钟成等人在三丰一茶馆喝茶，刘继勇他们当中有一人说，逢春药厂有麻黄草，我的嘴巴比较会说，他们叫我去逢春药厂找李部长砍价。过几天后我与刘继勇、钟成、郭依田一起去逢春制药厂去找李部长，先是给李部长打的电话说，我们经人介绍来看货，李部长就叫我们到制药厂外的一个桥下等他，李部长来后还带一个30岁左右的男子，并说这个男子会带我们去看到货，李部长走后，我们就跟到那个男子去看货，看货后，我又与李部长到桥下商量价格，最后到了一个茶楼包间。李部长说现在的价格是22、23元／公斤，你就给21元／公斤。最后讨价还价是格20.5元／公斤，另外有2元的差价，就是要给李部长2元／公斤的回扣。在2012年3月份左右，我们把钱准备好后就去买草，总共分三次买的，共计170吨，差不多300多万元。第一次是100多万元，是我交的钱，钱是装在一个纸箱里的，李部长拿到钱后把钱交给一个30多岁的男子。第二次也是同样的方式给我，李部长也在场，最后一次是在逢春药厂财务室给的钱，收钱是一个40多岁的一个女的，李部长全程都在场。给李部长的回扣是分三次给的，共计给他30万元左右的回扣。同时也给过称的男子15000元，因为每次过磅时他都骂骂咧咧的，给了后他就很配合。证人刘继超现场指认购买麻黄草的地点，并指认李部长就是李水彬。19、同案犯李水彬的供述：在2013年3、4月份，我们公司的供货商唐仕锦给我打电话说，你好公司的麻黄草卖不卖，要7、80吨，加工饮片。我说请示一下老板。他说是什么价格，我说你给什么价格？他说16元。我说要请示一下老板，我做不到主。过后我就请示老板黎勇，唐仕锦要买麻黄草，16元一公斤，黎勇没有同意，要18.5元才卖。又过几天，唐仕锦又给我打电话问我给老板请示没有，我说老板要18.5元才卖，他就同意了。我又给老板黎勇打电话说对方同意18.5元的价格，他说可以，叫黎疆去收钱就行了。又过几天，唐仕锦给我打电话说他们来了，我出去看见他和一个男的开一辆别克轿车在厂门口等我，我就叫公司保安陶相全带他们到公司老厂去上货过磅。过完磅后我就给黎疆打电话叫他收钱，我问他在哪里收，他说在伙食团嘛。我就给陶相全说把他们带到伙食团来。过后他们就分别到伙食团，黎疆就从陶相全手中接过磅单用手机计算价钱，当时多少货多少钱我都不清楚，黎疆把钱收到后手续都没打就走了。第二天他们又来拉货，因我外出就叫陶相全带他们去，过完磅后陶相全直接给黎疆打的电话叫他收的钱，当天唐仕锦还给我打电话说麻黄草的质量有点差要选一下，我说就这个样子。第三天我也不在，也是陶相全带他们装的货，过的磅，黎疆收的钱。又过了几天，唐仕锦又给我打电话说还想买7、80吨，价格不变，我说给老板说一下，当天我给黎勇说他们不够，还想买点，价格不变，黎勇说可以嘛，按这个价钱，叫黎疆收钱。过后几天唐仕锦他们又来拉麻黄草，我还是喊陶相全去的，钱也是黎疆收的，记得有一次我在场，我看见唐仕锦和他舅子用一个编织袋装的钱，有啤酒箱那么大。麻黄草的数量过磅单上记得很清楚，应该有160至170吨，金额有36万余元。黎疆收钱后先后5次给我出具收条的，因为我要留个凭据。收条全部都交给公安了。黎疆收钱后直接把钱放到车子的后备箱拿走的。李水彬同时供述，唐仕锦和他舅子来买麻黄草后在黎勇办公室作过汇报，黎勇同意后，当着我的面给黎疆和陶相全打电话说黎疆负责收钱，陶相全负责把过磅登记好。同时又供述在2013年3月，我到黎勇办公室汇报唐仕锦买麻黄草的事情，黎勇就分别给黎疆、陶相全打电话，叫他们到黎勇办公室来，我们在会议室里，黎勇先给黎疆说厂里这几天要卖麻黄草，你来收钱，把钱收好帐算好后让他们出厂。又给陶相全说你带他们到仓库装货，过磅把数量算好，叫我通知他们来拉，他安排好后我们都离开办公室做自己的事情去了。在每次的过磅单上都有过磅员陶相全的签名在销售的麻黄草过磅单上写的中草药名称，实际是卖的麻黄草。在卖麻黄草过后的一个星期，唐仕锦拿有一个胶袋子我，并说合作这么多年，感谢我一下，里面有16万元，我推脱一下就收下了。三、被告人的供述与辩解1、被告人黎勇的供述与辩解：在2011年底，我们公司制定了在内蒙古自治区采购500吨麻黄草的计划指标，由李水彬负责采购，采购的500吨麻黄草存放在四川逢春制药有限公司的老厂房，经过检测，合格的麻黄草运送至逢春信达药材公司仓库存放并付款，不合格的麻黄存放在我们四川逢春信达制药有限公司废弃的食品车间，按照当时的要求是将其做退货处理，由李水彬负责退货的手续、条子，而李水彬并没有向我汇报不合格的麻黄草有多少吨，只是给我说采购回来的麻黄草有些不合格，不合格的麻黄草要在2014年8月份之前全部退完，我给他说哪个送来的不合格就退给哪个。具体不合格的麻黄草的数量我并不知道。对于2013年3、4月有100多吨麻黄草从四川逢春信达有限公司销售出去的事情，我不清楚，具体情况要问李水彬，他被警察抓的当天我才知道这个情况，作为采购部副部长他有权将不合格的麻黄草退回原单位或者个人，而他则以退货的名义将麻黄草从我们公司拉走，而且还过了磅。具体整个情况我不清楚，你们只有问李水彬。关于黎疆参与李水彬出售麻黄草的事，我也是在李水彬被抓之后才知道，还是我亲自送他到成都市禁毒支队投案自首的。2、被告人陶相全的供述与辩解：2013年3、4月份的一天下午3到4点左右，综合部通知我说董事长黎勇喊我去四川逢春制药有限公司会议室去一下。到了以后，在场的人有董事长黎勇、采购部副经理李水彬、工程部部长黎疆，接着黎勇给我和李水彬、黎疆说明天我们公司要处理一批中药材麻黄草，黎勇叫我负责过磅并且核准数量后要在磅单上签字，然后将过磅的磅单交给李水彬，还交代了让我给门卫说装好麻黄的车子放起走就是了，其余不关我的事情。黎勇还安排了李水彬和黎疆负责卖麻黄草的事情。黎勇安排好了之后，第二天早上八、九点钟的样子李水彬就通知我去过磅，当时在场的有李水彬和买麻黄的大约四、五十岁的男子，一共给三个空车（中型货车）过了磅，三、四个小时后三个车装满了之后又到地磅房去过了一次磅，在磅单上签字后我将磅单交给李水彬，他指示我给门卫说对这三个车子放行，这就是第一次卖麻黄草，黎疆还没有出现。第三天早上八、九点钟的时候，李水彬打电话叫我去雄健面粉厂去给买麻黄的4个车子除皮，大概四、五个小时以后我就去雄健面粉厂对装满麻黄草的4辆车过磅，过完磅后我在磅单上签上名字和日期就交给了李水彬，当时他说在磅单上打中药材的名称，实际上是麻黄草。当天下午两点左右又来了三个车，第四天早上八九点来了四个车，一共拉了20多车，共计200吨左右。黎勇只是安排我负责过磅，李水彬和黎疆负责收钱。所以至于买麻黄单价多少，一共卖了多少钱，我不清楚。被告人陶相全的辨认笔录及照片，辨认出李水彬、黎疆、刘继超。3、被告人黎疆的供述与辩解：2013年3月初的一天中午1、2点的时候，黎勇叫我、李水彬、陶相全在会议室说事情，黎勇说：“公司要卖一批麻黄草，李水彬负责联系卖家，你负责核算磅单重量，另外还要负责把卖麻黄草的钱收到，回成都的时候带给我，陶相全负责过磅称重量。”过了一到两个小时，李水彬就喊我出去核算磅单，在场的有李水彬、陶相全、买麻黄草的40多岁的男子和我，李水彬把单价给我之后我就核算重量得出总额，核算完毕以后了，那个40多岁的男子就从一辆轿车上取拿了一口袋钱交给了李水彬，李水彬当即转交给我，大概100万左右。之后一共卖了4次麻黄草共计五次，这几次都有我、李水彬、陶相全和那个买家在场，每次收钱之前我都在陶相全的磅单上签字，具体内容有单价、总金额、净重、毛重、总车数和我自己的名字，同时每次都要给李水彬打一张收条，最后一次不知道是陶相全还是李水彬把所有卖麻黄的钱一起给了我，我将所有的账目核算后用Ａ4复印纸重新将毛重、车数、单价、总金额写上，我和李水彬、陶相全都在这张纸上签了字并附上所有的磅单交给了黎勇。收的钱我分两次交给了黎勇，共计360多万元。案发后，在我被捕前，黎勇打电话喊我到成都的花水湾茶楼去找他，进去后黎勇对我说：“我是人大代表、政协委员，而且你给我钱（指卖黄麻草的钱）是孤证，这个事情我不得认，只有你自己想办法扛了，如果你出了事，我在外面活动，你24小时就可以出来了”。第二天按照商量好的黎勇带我去成都市禁毒支队自首，到支队停车场时，他又提醒我不要把他和公司说出来让我自己扛到，后来我们就到禁毒支队投案。对公诉机关出示的指控证据，经庭审举证质证，能够相互应证本院查明的案件事实，并与案件相关联，具有证据的真实性、合法性和关联性，本院予以采信。关于被告人黎勇的辩护人提供的证人聂小娟的证言，因聂小娟在侦查阶段的陈述与被告人黎勇的辩护人对其调查时所作陈述相互矛盾，公诉方对其证言有异议，在庭前会议中公诉人当庭要求证人聂小娟出庭就其为辩护人提供的证言作出说明，由于法庭穷尽方法无法联系到聂小娟，因证人聂小娟的证言对案件定罪量刑有重大影响，证人聂小娟应当出庭就被告人黎勇的辩护人向其调查所陈述作出说明而未出庭作证，对该份证言依法不予采信。对被告人黎勇的辩护人提出的其余证据结合本案的其他证据予以审查判断本院认为，被告人黎勇、陶相全、黎疆违反国家规定，非法销售麻黄草严重扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，构成非法经营罪，且为共同犯罪。公诉机关指控被告人黎勇、陶相全、黎疆犯非法经营罪的事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人黎勇起主要作用，系主犯，被告人陶相全、黎疆起次要作用，系从犯。在庭审过程中，被告人黎疆如实供述其犯罪事实，并当庭自愿认罪，本院酌定从轻处罚。对公诉机关指控被告人陶相全犯非国家工作人员受贿罪，被告人陶相全在非法经营过程中收取好处费20000元的事实存在，因法律规定发生变化，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条的规定，公诉机关指控被告人陶相全犯非国家工作人员受贿罪未达到刑事立案标准，其指控不能成立。被告人黎勇及其辩护人提出的请求判决被告人黎勇无罪的辩护意见，本院认为，根据被告人黎疆、陶相全和另案被告人李水彬的当庭供述、麻黄草的库存台账、入库单，结合本案中证人的证言和其他证据，能够证明被告人黎疆、陶相全和另案被告人李水彬根据被告人黎勇的安排非法销售麻黄草并收取销售麻黄草的现金。被告人黎疆、陶相全和另案被告人李水彬如果进行体外循环，出售的麻黄草不可能由被告人黎疆个人收取据为已有，还应当有被告人黎疆、陶相全和另案被告人李水彬体外循环进行分赃的事实存在。对销售的麻黄草根据被告人黎疆、陶相全和另案被告人李水彬当庭供述和公司行政人员、搬运工人和购买麻黄草的刘继超的陈述均证实出自于公司仓库。被告人黎疆、陶相全和另案被告人李水彬共同销售公司麻黄草先后由被告人黎疆共计收取现金3930695元，被告人黎疆、陶相全和另案被告人李水彬以及公司财务人员共同知晓，被告人黎疆将销售的麻黄草3930695元未交给被告人黎勇据为已有，违反常理。故根据被告人黎疆的供述、证人聂小娟的证言和被告人黎勇在此期间的个人存款信息，能够证实被告人黎勇收取出售麻黄草现金的事实存在，被告人黎勇及其辩护人提出的请求判决被告人黎勇无罪的辩护意见与庭审中查明的案件事实不符，本院不予采纳。被告人陶相全及其辩护人提出的被告人陶相全给麻黄草过磅是根据公司老总黎勇的工作安排，是履行自己的职责，没有主观故意，请求判决无罪的辩护意见，本院认为，履行职责应当是合法行为，根据被告人陶相全和李水彬、黎疆的供述，被告人陶相全在接受被告人黎勇销售麻黄草的安排积极参与，且在过磅过程中收取购买麻黄草人员刘继超的好处费20000元，故对被告陶相全及其辩护人提出无罪的辩护意见不予采纳。被告人黎疆辩护人提出的被告人黎疆系从犯、在非法经营罪中没有获取任何非法利益、到案后如实供述犯罪事实，积极协助办案机关查明案件事实，且系初犯、当庭自愿认罪请求从轻处罚的辩护意见，与庭审中查明的案件事实相符，本院予以采纳。据此分别判决如下一、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第四十七条之规定，被告人黎勇犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年9月9日起至2020年3月8日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条之规定，被告人陶相全犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年9月25日起至2016年9月24日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，被告人黎疆犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期从判决执行之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）四、对被告人陶相全的违法所得现金人币二万元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长张华文人民陪审员黄雪莉人民陪审员张建萍二〇一六年七月二十七日书记员李银

张元、聂晶、周龙等诈骗罪一审刑事判决书安徽省芜湖市镜湖区人民法院刑事判决书（2018）皖0202刑初345号：安徽省芜湖市镜湖区人民检察院以镜检刑诉（2018）332号起诉书指控被告人张元犯诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，被告人聂晶犯诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，被告人周龙犯诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人庞宇犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，被告人王少权犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，被告人刘杨犯诈骗罪、非法拘禁罪，被告人王宗峰犯聚众斗殴罪，被告人王军犯聚众斗殴罪，于2018年9月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2018年12月3日公开开庭进行了审理。芜湖市镜湖区人民检察院指派检察员卫艳出庭支持公诉，被告人张元及其辩护人吴宗林、被告人聂晶及其辩护人谢文婕和尚涛、被告人周龙及其辩护人王海燕和茆家琴、被告人庞宇及其辩护人胡旗保、被告人王少权及其辩护人何珍、被告人刘杨及其辩护人刘涛和华伟、被告人王宗峰及其辩护人曹东荣和方闲超、被告人王军及其辩护人方锐庭参加诉讼。本案审理期间，因案情复杂，本院向芜湖市中级人民法院申请延长审限三个月。现已审理终结芜湖市镜湖区人民检察院指控：2017年，被告人张元获悉小贷行业滋生了“套路贷”的牟利模式，便意图从中敛财。同年9月份，其通过好友樊某（另案处理）结识了被告人聂晶和被告人周龙。期间，樊某向三人介绍自己入股的“等你金融”小贷公司经营模式，即利用“零用贷”、“空放”的放贷方式以“套路贷”手段牟利。后三被告人一致决定，成立此类“小贷公司”，共同出资、共享利润。2017年9月16日，被告人张元、聂晶各出资20万元，被告人周龙出资7万元，由被告人张元注册成立“聚腾房地产信息咨询有限公司”（以下简称“聚腾公司”），被告人周龙租赁伟星大厦1905室作为公司办公地点。被告人张元任公司法定代表人，负责面审和催收；被告人聂晶负责财务和放款；被告人周龙负责人员管理和合同签定。公司又陆续招聘了被告人庞宇、刘杨等人担任业务员，被告人王少权以及李光耀、刘某1（均另案处理）等担任催收人员。该公司以房地产信息咨询为名，从事“套路贷”犯罪活动谋取非法利益，多次实施暴力犯罪活动，形成以被告人张元为首的恶势力犯罪集团。公诉机关就其指控提供了相关证据并认为被告人张元多次纠集他人实施违法犯罪活动，形成以其为首的犯罪集团。以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大；多次非法拘禁被害人；多次敲诈勒索被害人财物，数额较大；多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序；组织他人聚众斗殴；应当以诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任，并数罪并罚。被告人聂晶以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大；多次非法拘禁被害人；多次敲诈勒索被害人财物，数额较大；参加他人组织的聚众斗殴；应当以诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任，并数罪并罚。被告人周龙以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大；非法拘禁被害人；敲诈勒索被害人财物，数额较大；应以诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，并数罪并罚。被告人庞宇以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额较大；敲诈勒索被害人财物，数额较大；多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序；参加他人组织的聚众斗殴；且系缓刑考验期内再犯罪，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任，并数罪并罚。被告人王少权伙同他人非法拘禁被害人；敲诈勒索被害人财物，数额较大；多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序；参加他人组织的聚众斗殴；且系累犯，应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任，并数罪并罚。被告人刘杨以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大；非法拘禁被害人；应当以诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，并数罪并罚。被告人王宗峰参加他人组织的聚众斗殴，应以聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人王军参加他人组织的聚众斗殴，应以聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人张元辩称：起诉书指控的犯罪事实都是大家商量着决定的；对于诈骗数额12.4万元有异议；没有多次殴打王某2，许某是刘某1亲戚，后期没有对其非法拘禁；聚众斗殴是陈某顺先动手；聚腾公司我出资20万元里有樊某出资10万。我自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：1、关于诈骗罪，聚腾公司2017年9月27日开业到11月中旬停业，属犯罪中止。在此期间，实际借出34万余元，归还21万余元，还有13万余元本金未收回，诈骗罪系侵财性犯罪，不宜将尚未实际获得的钱财计算为诈骗数额。聚腾公司所实行的“零用贷”、“空放”两种放贷方式，借款人都是明知的，被害人并未陷入认识上的错误，不符合诈骗罪的构成要件。2、起诉书指控非法拘禁罪的被害人也都是诈骗罪的被害人，总体上均基于同一事件、同一事实，与前罪存在牵连关系，应从一重处，不宜并罚。3、敲诈勒索的犯罪事实均与起诉书指控的诈骗罪雷同，该三名被害人均已统计在诈骗罪被害人之中，对同一事实重复评价、重复定罪显然不妥。4、本案被告人在债务人门口用油漆喷写“欠债还钱”不属于寻衅滋事犯罪构成中的任一情形，依法不构成该罪。5、本案聚众斗殴源于一般民事纠纷，被害人陈某顺有一定过错。该事件仅历时1－2分钟，双方均未携带械具，未达到“造成社会秩序严重混乱”的程度。此案发生后，公安机关及时出警处理，双方于2017年11月14日、15日签订了两份调解协议，被告人张元赔偿被害人23000元，受害人表示谅解，该行为张元应认定为自首，请对其减轻处罚。被告人聂晶辩称：我们没有商量出资成立公司，我出资的钱是不要利息不要分红。对诈骗金额有异议，没有实施过诈骗行为，非法拘禁王某2、许某、肖某以及敲诈勒索时我仅是在公司正常上班，送合同，没有参与。聚众斗殴是我接到王宗峰电话说陈某顺带人来公司，我出于保护自己和他们一起下楼，没有要打架的意思，没有动手。其辩护人的辩护意见是：1、被告人聂晶并非案涉聚腾公司的股东。投入的资金只是作为借款暂借给张元维持公司运作，被告人亦未获得过任何股权的分红，被告人在公司仅担任会计的角色。2、被告人聂晶不构成诈骗罪，相关被害人对小贷公司借款流程均非常清楚，客观上不存在被骗的可能性，即使成立诈骗罪，起诉书对诈骗金额认定亦存在错误，辩护人认为应当按照“被告人收回的全部款项－被害人实际到手的全部借款金额－合法的利息收入”的方式来计算实际诈骗金额。3、被告人聂晶不构成非法拘禁罪。王某2被带回公司时聂晶并不在公司，是被告人张元通知聂晶把借款合同送到公司；张某事件中，聂晶除对账外，未对张某实施任何限制人身自由、殴打等行为；许某、肖某被带回公司时，聂晶正好在公司上班；4、被告人聂晶不构成敲诈勒索罪。向方某索要1750元逾期费系因为方某逾期还款，关于逾期费双方意思表示一致，被告人主观上不存在非法占有的目的。张某、肖某两人逾期后，相关被告人以双倍借款金额要求结清，但亦不存在非法占有的目的。即使构成敲诈勒索罪，被告人聂晶所起作用很小，系从犯。即使非法拘禁与敲诈勒索均成立，两者存在牵连关系，应当从一重罪处断，不应当数罪并罚。5、被告人聂晶不构成聚众斗殴罪。该事件发生于2017年11月13日，因斗殴行为没有造成严重后果，情节轻微，双方在公安机关的见证下达成了《调解协议》，被告人对被害人予以了积极赔偿，并得到了被害人的谅解，即使构成聚众斗殴罪，聂晶并非首要分子和积极参加者，亦不应当对其处罚。被告人周龙辩称：我不是共同出资人，投入的7万元是借给张元的。对于拘禁张某，我当时只负责开车。其辩护人的辩护意见是：1、被告人周龙并没有入股聚腾公司，不是聚腾公司股东。聚腾公司是被告人张元所设立，营业执照上载明的股东也仅张元一人，周龙的7万元是按张元要求直接汇给张元个人的，其不应当对聚腾公司的全部犯罪活动承担责任。聚腾公司对外借贷行为不符合诈骗罪构成要件，不应认定为诈骗罪。起诉书认定诈骗数额12.4万元证据不足。被告人周龙2017年10月5日之后主动离开了公司，其行为依法应认定为犯罪中止。2、起诉书指控被告人周龙等人非法拘禁张某18个小时，时间未满24小时，依法不应认定为犯罪。3、起诉书指控周龙犯敲诈勒索罪的受害人张某，亦是诈骗罪和非法拘禁罪的受害人，对同一个行为认定三个罪名显然没有事实及法律依据。4、周龙构成自首，可以减轻或从轻处罚。其参与时间较短，前后仅十余天，社会危害性较小，依法应当免除或减轻处罚。被告人平时表现良好，系初犯、偶犯，大学毕业后即应征入伍，部队服役期间表现优秀。被告人庞宇辩称：诈骗罪我只经办李某一个客户，敲诈勒索肖某没有参加，聚众斗殴是下班和王某5一起下楼，在门口看到打架，但没有动手。其辩护人的辩护意见是：1、被告人庞宇涉案事实较少、情节较轻。庞宇仅是个业务员（有时兼职催收），根据起诉书指控，在这两个月不到的时间里有四次喷漆行为，2017年11月13日与受害人陈某顺发生冲突打架，庞宇只是站在人群边上，没有动手，介绍了一个客户（李某）。基于上述事实，庞宇不是老板，不是股东，不属于中层管理人，也不属于积极打手类，只是在他人指挥下喷喷漆，其行为应定寻衅滋事罪。起诉书指控其犯诈骗罪、敲诈勒索罪的依据不足。2、被告人庞宇被芜湖市鸠江区人民法院以故意伤害罪判处有期徒刑一年并适用缓刑的开始时间为2017年10月31日，而被告人庞宇在本案涉案事情的时间绝大部分在10月份，不属于“在缓刑考验期内再犯罪”。被告人王少权辩称：聚众斗殴没有参与，其他无异议，自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人王少权犯有非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪没有异议，但对聚众斗殴罪有异议。被告人王少权并未参与斗殴，从张元、聂晶、刘某1等多人的笔录可以看到，王少权在本起聚众斗殴中并没有主动参与，而是劝说大家离去不要打复架，即便在双方发生冲突的时候，他也是在旁边站着，并未参与，作为非本起聚众斗殴事件的积极参与者，被告人王少权不应认定为聚众斗殴罪。2、被告人王少权具有坦白情节，认罪态度好，可以从轻处罚。被告人刘杨辩称：对于起诉书指控非法拘禁李某，我当时只是在群里说看到了李某，后来他们让我将他带到公司，后面的事我都没有参与。对其他指控无异议，自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：1、对诈骗罪的定性有异议，不够成诈骗罪，涉及被告人刘杨的两名借款人戴茂飞及胡万英在借款前，对于借款的利息等其他费用是知悉的，是在明知借款合同存在高息的情况下仍与聚腾公司签约。借款人戴茂飞明知自己没有还款能力，仍然通过被告人刘杨找聚腾公司借款用于归还其在别家小贷公司的欠款，属于拆东墙补西墙，在向聚腾公司借款22.3万后，仅归还6万本金，便处于失联状态，迄今未能还款。被告人刘杨作为业务员，主观上，不希望其逾期还款，对于戴茂飞的借款合同上的内容及金额，被告人刘杨也并不知情。2、对于非法拘禁罪定性持异议，刘杨参与的仅一起李某非法拘禁，拘禁时间起诉书中认定的是七个小时，且并不是连续性的，没有没收被害人的手机，地点是在聚腾公司（半开放性的场所），期间聚腾公司的相关人员也因李某的报警被带到派出所接受讯问，因此不应当构成非法拘禁。刘杨在李某的事件上参与度不高，仅仅是发现李某在别家小贷公司借款后将其带回公司，事后没有再参与。3、刘杨的到案经过证明其具有自首情节。被告人王宗峰辩称：关于聚众斗殴，我本意是为了制止，只是在劝说的过程中踢了人家一脚。自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：1、对起诉书指控被告人王宗峰构成聚众斗殴罪不持异议，但本起犯罪不宜适用刑法第二百九十二条第一款第三项之规定进行量刑。被告人王宗峰不是聚众斗殴的首要分子和积极参加者，他只是去朋友处玩时，碰巧遇被告人张元并被其喊下楼，因为碍于朋友面子，踢了被害人一脚，系从犯和一般参加者。本案发生时间较短，持续1分多钟就结束，并未造成社会秩序严重混乱，也没有造成被害人实质性损伤。2、被告人有自首情节，依法可以从轻、减轻或者免除处罚。3、被告人王宗峰参与斗殴是偶然性的，事后被告人张元对被害人进行了经济补偿，受害人也出具了谅解书。故被告人王宗峰的行为情节比较轻微，社会危害性不大。被告人王军辩称：关于聚众斗殴我只是陪同他们下去并不知道外面打架的事情，后来有人撞到我了我才打了一下，自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：1、对被告人王军涉嫌聚众斗殴罪的罪名及犯罪事实均无异议。但被告人在其中仅起次要或辅助作用，系从犯。2、被告人王军自动到公安机关投案，系自首。3、被告人由于法律意识淡薄，应朋友邀集不好推脱而参与了本案聚众斗殴，其个人的目的不是为了报复他人或者争霸一方等不正当目的，而仅仅是出于朋友、兄弟义气，主观恶性相对较小，且自愿认罪悔罪。恳请法院综合考虑被告人参与聚众斗殴的具体情况、犯罪情节、主观恶性等，对被告人依法从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年，被告人张元获悉小贷行业滋生了“套路贷”的牟利模式，便意图从中敛财。同年9月份，其通过好友樊某（另案处理）结识了被告人聂晶和被告人周龙。期间，樊某向三人介绍自己入股的“等你金融”小贷公司经营模式，即利用“零用贷”、“空放”的放贷方式以“套路贷”手段牟利。后三被告人一致决定，成立此类“小贷公司”，共同出资、共享利润。2017年9月16日，被告人张元、聂晶各出资20万元，被告人周龙出资7万元，由被告人张元注册成立“聚腾房地产信息咨询有限公司”（以下简称“聚腾公司”），被告人周龙租赁伟星大厦1905室作为公司办公地点。被告人张元任公司法定代表人，负责面审和催收；被告人聂晶负责财务和放款；被告人周龙负责人员管理和合同签定，其于2017年10月中旬即离开公司。公司又陆续招聘了被告人庞宇、刘杨等人担任业务员，被告人王少权以及李光耀、刘某1（均另案处理）等担任催收人员。该公司以房地产信息咨询为名，从事“套路贷”犯罪活动谋取非法利益，多次实施暴力犯罪活动，形成以被告人张元为首的恶势力犯罪集团。一、诈骗罪2017年9月，被告人张元、聂晶、周龙共同出资成立聚腾公司，该公司实行“零用贷”、“空放”两种放贷方式。“零用贷”还款方式为等额本息，一般分24期，7天为1期，日息为千分之四；“空放”还款方式为先息后本，22天为1期。客户贷款时会预先扣除平台费（贷款额的10%）、外访费和保证金等各项费用。公司以低利率、放贷快、不上征信等条件为诱饵，诱惑被害人前来“借贷”。被害人借款时，公司让其提供本人及亲属的身份信息和联系方式，以房产、车辆等财产作为担保，然后安排外访人员核实其实际住址。办理贷款时，直接扣除各项服务费，要求被害人分别签订借款协议和房屋租赁协议，协议借款额为实际借款额的双倍，房屋租金明显超过借款额，让被害人手持现金（双倍借款额）和协议，由业务员进行拍照固定，公司不向被害人出具任何手续，所有签订的合同仅有一份由公司保存。期间，被害人若对服务费和协议如提出异议，公司人员则骗称服务费是行业规定，双倍返还协议仅是信用担保，并非作为借款凭证使用。若被害人此时拒绝借款，公司人员则称不退还服务费。之后，被害人出现逾期或其他“违规”现象（如到其他公司借款），公司则以上述虚假借款凭证，对被害人及其亲友进行催收，以言语威胁、上门滋扰等方式迫使被害人按上述协议还款。2017年9月16日至11月中旬，该公司以上述手段诈骗至少14名被害人，其中被害人戴茂飞实际借款300000元，到手223000元，诈骗金额77000元；许某实际借款25000元，到手23000元，诈骗金额2000元；张某实际借款30000元，到手22500元，诈骗金额7500元；王某1实际借款10000元，到手4400元，诈骗金额5600元；李某实际借款10000元，到手6000元，诈骗金额4000元；胡某实际借款10000元，到手7700元，诈骗金额2300元；余某实际借款15000元，到手10500元，诈骗金额4500元；王某2实际借款10000元，到手7300元，诈骗金额2700元；邢某1实际借款5000元，到手2920元，诈骗金额2080元；方某实际借款15000元，到手12800元，诈骗金额2200元；肖某实际借款10000元，到手7000元，诈骗金额3000元；薛某实际借款20000元，到手15860元，诈骗金额4140元；汤某实际借款20000元，到手15000元，诈骗金额5000元；江某实际借款6000元，到手3950元，诈骗金额2050元。聚腾公司名义放贷48.6万元，被害人实际到手资金36.2万元，累计诈骗12.4万元。其中，被告人庞宇经办2名被害人，诈骗数额8140元，被告人刘杨经办2名被害人，诈骗数额81500元。被告人庞宇违法所得约2000元，被告人王少权违法所得约4000元，被告人刘杨违法所得约25000元。认定上述事实并经庭审质证的证据如下：（1）被告人张元的供述：聚腾公司是2017年9月份由我注册，全名叫“聚腾房地产信息咨询有限公司”，办公地点在芜湖市，注册时业务范围是房产中介之类，但公司从成立到倒闭，主要从事放款业务，俗称小贷公司。公司有三个老板，我、聂晶、周龙，我出资20万，聂晶、周龙开始每人出资7万，后来聂晶增资13万。公司下面有业务部，业务员有刘杨、阿汤、袁呈婷（袁宝）、小杰、小磊、庞宇，催收的有刘某1，王少权，李光耀（阿毛），后期庞宇也搞催收。在公司我、聂晶、周龙三个人有事都商量来，我负责客户面审，管理催收，聂晶负责公司账目，算是会计，周龙在公司搞些杂事。公司员工分工不分家，有事了我也会跨不同部门喊人做。公司主营空放和零用贷两种贷款类型。零用贷一般分24期，7天为一期，每周五17时前还款，日息千分之四，比如客户借1万元，一天利息就是40元，一期7天利息280元。空放是22天为一期，先还利息后还本金，客户借1万，一期利息就是1500元。虽然我们和客户说是利息低、放款快，实际上公司会扣除外访费、贷款金额10％平台费和一期还款数额的保证金等各项费用。公司要求来借款的客户打双倍借条，为逾期客户设立逾期费，逾期费是放款金额的10％，客户违约就会按照合同金额还款，公司的利益来源就是收取高额利息以及逾期费、违约金和各项费用。贷款程序首先由业务员把要借钱的客户带到公司由我负责面审，面审就是问客户借钱的目的、家庭住址、工作情况和收入等信息，问过后公司会就给客户讲具体贷款类型，会根据客户的情况决定是放零用贷还是空放。面审通过后，公司安排催收的上门外访，外访的目的就是要确定客户的家庭住址，以防止日后客户逾期方便上门催收。外访结束，客户再到公司签合同，签借款合同、房屋租赁合同、借条、还款须知等，这里强调一点，客户签的都是空白合同，而且公司会让客户在借款金额上写借款金额的双倍，这样做的目的就是给客户一个约束，一旦逾期就会按照双倍金额找他要。客户产生疑问时，我就说是公司的规定，都是这样签的，只要正常还款，这个双倍借条不会产生作用，也就是一个形式。签完合同后，公司会安排人让客户拿着借条和身份证拍照。这样做的目的就是留个证据，防止日后打官司我们也有证据。所有手续办完后，公司扣除平台费、上门费等手续费，客户拿到钱就离开公司。（2）被告人聂晶的供述：聚腾公司当时是张元邀集我、周龙我们三个人建立的，公司设在伟星时代金融中心1905室，后来张元请了刘某1、王少权到公司负责催收，由刘某1负责。其他员工有大磊（音）、小磊（音）、阿毛（音）、阿杨（音）、元宝（音），这些员工都是张元招来的。公司10月的时候因为与陈某顺发生矛盾闹到派出所去了，后面不长时间因为公司效益不好，张元将公司关掉了。公司主营零用贷、空放两种放款模式。零用贷一般分24期，7天为一期，每周五17时前还款，日息一般是千分之四，比如客户借1万元，一天利息就是40元，一期7天利息280元。空放是22天为一期，先还利息后还本金，客户借1万，一期利息就是1500元。虽然我们和客户说的时候是利息低、放款快，但会扣除外访费、客户贷款金额10％平台费和一期还款数额的保证金等各项费用。公司还会为逾期客户设立逾期费，逾期费收取比例是张元定的，客户违约就会按照合同金额还款，公司的利益来源就是高额利息、收取各项费用和逾期费、违约金等。客户到聚腾公司借款的流程：首先是业务员把要借钱的客户带到张元那面审，面审主要就是问客户借钱的目的，家庭住址，工作情况和收入等信息，问过后公司会根据客户的情况决定是放零用贷还是空放。面审通过后，公司安排催收的上门外访，外访的目的就是要确定客户的家庭住址，以防止日后客户逾期上门催收。外访结束，客户再次到公司签合同，签借款合同、借条、还款须知等，客户签的都是空白合同，而且张元会让客户在借款金额上写借款金额的双倍，一旦逾期就会按照双倍金额找他要。当然这些话不会提前跟客户讲，只有客户产生疑问时，张元才跟客户讲，但是讲的也比较模糊，就说是公司的规定，只要正常还款，这个双倍借条不会产生作用。签完合同后，公司还会安排人让客户拿着借条和身份证拍照。这样做的目的就是证明客户的确是从聚腾公司借款，防止日后打官司我们也有证据。所有手续办完后，公司扣除平台费、上门费等手续费，客户拿到钱就离开公司。我们公司还提醒客户按时某别逾期，别违约。借款的费用有平台费是借款金额的10%；上门费500元左右，还有就是扣一期还款额作为保证金。无论零用贷还是空放都要扣除这些费用，客户借1万实际到手就8000多块钱，扣费1000多。打双倍借条一方面给客户一种还款压力，另一方面就是为客户逾期、违约设置了一个坑，一旦客户逾期或者违约我们就拿双倍借条找客户还钱，有了这张借条，我们找客户要双倍金额，就有了凭据，到法院打官司我们也会赢。合同都是单方合同，就是签订一份合同，留在公司，客户根本拿不到自己签的合同，还有就是合同上只有客户签字，公司的人不会在合同上签字。也就是说客户借款后，手中没任何文书，也就没任何证据，一旦上了法院，所有有利于公司的证据都掌控在我们手中，到时客户只能败诉。（3）被告人周龙的供述：我之前在伟星时代金融中心和张元、聂晶三人在伟星金融中心开了聚腾房产公司，我去租的房子，当时公司有分工，公司的账目和资金都是由聂晶负责，张元负责公司的外访和催收，我负责公司的员工管理和与客户合同的签订，业务员负责给公司介绍客户。如果客户出现逾期或者找不到人就由张元和刘某1负责催收。我在公司那段时间就来了一个叫王少权的，也是公司催收的。我们公司合同的模板是从“等你”公司搞来的，是樊某给的。客户贷款的话要签订借款合同、房屋租赁合同、收条、欠条、还款须知、借款条例。其中这些合同和收条等材料的金额都是客户借款金额的两倍，借款条例就是让客户不要违约。如果违约就按照合同上的金额还钱。这是个套路，如果客户能够正常还款，我们就收客户的上门费、平台费以及利息，这是一笔客观的收入，如果客户不能正常还款我们就收取他的逾期费用或者撕单，撕单就是让客户按照合同金额给钱。不管客户违不违约公司都是不会亏的，如果公安机关不查处小贷公司，这些借钱的人肯定要还钱的，就算他跑路了也没用，因为我们有借款合同、收条，还有照片等证据，我们可以去起诉他们。客户借款的时候我们不但给客户签订双倍的条子，而且还拿合同上的金额的钱给客户拍照留下证据，拍照都是张元拍照的，签完合同后客户是没有合同的，这样做的目的就是我们有证据，客户没有证据，方便我们要钱。到我们小贷公司借钱的客户都有个共同的特点就是缺钱，我们让对方打双倍条子正好是抓住了这个弱点，一方面我们和客户说如果正常还款就不按照合同上的金额还钱，另外一方面和客户说这个是保证正常还款的约定，如果不签订双倍的条子我们是不会借钱的。这样和客户解释客户一般都会打双倍的条子的。扣除上门费500元，第一期利息15%，平台服务费10%，如果借1万的话，到手是7000元，如果借2万到手就是14500元，但是这里面的利息和平台费也会相应的调整，但是借一万到手最多不会超过8000元。上门费和平台费就是公司想挣钱找理由来扣客户的钱。这种钱哪能借啊，拿不到多少钱不说，利息还高的离谱，一旦没有及时某出现逾期就不得了，逾期费、撕单费根本就还不起。戴茂飞是刘杨拉过来的。（4）被告人庞宇的供述：我是由别的小贷公司的业务员介绍到聚腾公司当业务员。客户来公司借款签的都是空白合同，而且张元会让客户在借款金额上写借款金额的双倍，一旦逾期就会按照双倍金额找他要。公司一块是业务员，一块是催收员，客户在我们公司做零用贷的话，借款1万元，扣除平台费1000元，外访费几百元，再扣除尾期716元，客户在借贷的时候，会签订一份借款合同，一份租房合同，以及一张贷款双倍金额借条，如果逾期还款，或者私自在其他小贷公司进行贷款的话属于违约，这种情况下，一般张元就会安排刘某1带着催收的人上门找客户。大老板是张元，还有两个老板分别是聂晶、周龙，业务员有刘杨、我、阿汤、小杰、小磊，刘某1、李光耀、王少权是专职催收。我总共也就5、6个客户，一个客户是李某，还有一个我记不清名字了，其他都是小伙伴介绍来的。（5）被告人王少权的供述：聚腾公司的老板是张元，股东有张元、聂晶、周龙，负责催收的有刘某1、李光耀和我，业务员是刘杨，庞宇做催收也做业务。在聚腾的这段时间，我主要是听刘某1安排，另外三个老板有时也陪我们上门催收，主要是对我们不放心，怕我们从里面搞钱。（6）被告人刘杨的供述：我一个叫周龙的同学是聚腾的股东，我当时正好没有工作，就去上班了。我知道公司有三个股东：张元、聂晶、周龙，另外还有个叫樊某的，公司有什么事情都会叫他，他是等你公司的股东。零用贷和空放是公司放贷的两种形式，公司除了利息高之外还要扣除客户的上门费、介绍费等费用，这些费用一扣实际上客户拿不到多少钱而且客户还要签订双倍的条子。我印象中有个叫戴茂飞的是我介绍到公司，剩下的不超过三个客户。（7）被害人邢某1的陈述：朋友介绍的一个业务员带我去了聚腾公司借款，我借了5000元，他们扣除平台服务费2000元，外访费、前一期和尾期的利息，实际到手2920元，共24期（每7天为一期，每周五为还款日），每期还款358元。当时我打的借条是借张元（聚滕公司的负责人之一或者工作人员）现金1万元。我的钱还清了，也看清楚他们的招数了，他们（贷款公司）就是通过你逾期（或者希望你逾期）之后电话恐吓你，要逮你，逮住之后就打人，下次就不敢逾期了，逾期再逮再打；或者电话吓唬说要你命，逼着你跑出去躲债，你不跑就被他打，你一旦跑了，之后他们就光明正大的逼迫你家人了。我家人在我外出躲债的那段时间根本不相信我，不相信我借款的数额，也不相信我借钱去干什么好事。为什么呢，因为我跑了啊。另外我借款的数额他们就能随意扩大了，当初打的与数额不符合的欠条就能派上用场了，什么逾期罚款、上门费用之类的就名正言顺的收了。（8）被害人汤某的陈述：我在无为姚沟开了养鸡场，今年11月份的时候，鸡场需要资金周转，有一次在电梯里看到小贷公司的广告，就想先借点钱周转。我按小广告上的号码打过去，接电话的人给我介绍了另外一个业务员，带我到伟星金融中心的聚腾公司做贷款。公司老板张元跟我谈的，我说贷2万，他给我算了一下，说平台费10%是2000元，上门费500元，扣尾期本息1632元还有其他杂费，扣除后我拿到手的现金15000元多一点。到填写金额的时候，他要我填4万，还有借条、收条，都是按4万写的。合同签好后，他们到我家拍了几张照片又把我带回公司，让我拿着4万元钱和我的身份证一起拍了一张照片，然后又把钱收回去重新给了我15000多元现金。（9）被害人江某的陈述：2017年9月份的时候，我父亲在二院住院急需用钱，我在360贷款平台上登了一个借款需求信息，一个人联系了我（微信号码：×××）介绍我到聚腾公司借款，我选择的零用贷，贷款6000元。张元就安排了一个女业务员让我先办手续，我第一次在借款合同上写的借款数额是6000元，边上有两个男的（经辨认是刘某1和聂晶）说不对要写12000元，然后把已经写好的合同撕了让我重新写一份，说是公司规定，只要来借款的人都是这样写的。合同签好后，在张元房间，他跟我说扣除了平台费，尾期本息等费用后，到手大概4000块钱，利息是1毛2，分24期还。第二天，我去公司后，他们把我带到会计聂晶的房间里，拿了12000元钱，又让我拿着身份证拍了一张照片，然后给了我3950元。（10）被害人薛某的陈述：2017年9月28号，我因为需要资金周转，通过一个朋友提供的信息，来到聚腾公司，接待我的是叫张元。后来两个人带着我到我工作的地方和我的家里，在外围都拍过照片后就又将我带回了公司，到公司后他们就拿出几张合同给我签，说是履行手续。其中一份是借款合同，还有一份是房屋租赁合同，我在这两份合同中都签了字，然后我又打了一张40000元的借条，最后他们扣除了10%的介绍费2000元、500元上门费，扣除首尾期1640元，最后到手我拿到的是15860元。当时还让我一手拿借款合同，一手拿40000元拍了照。我借的是零用贷，借款名义上是20000元，扣除费用到手15860元，7天为一个还款期，每周四下午17时为截止还款日，我已还了16期13280元。（11）被害人余某的陈述：去年下半年我赌钱输了不少钱，想扳本。我朋友许某跟我说，他舅舅在聚腾公司上班，可以帮我们拿到贷款。许某的舅舅把我们带到公司老总（张元）那里面审。我说贷15000元，张元说不管做零用贷还是空放，借款合同上要写借款数额的两倍，也就是说贷款15000无借款合同上要写30000元。经过外访以后，在车子里张元就把10500元现金给了我。接下来每周五上午张元就打电话给我，让我准备还款，我一共还了18期。2018年1月初，因临时有事耽误了10分钟五点十分转账的，张元认定我逾期了，要给2000元逾期费。我求他能不能少一点，他不同意，晚上多次打电话要我付逾期费。几天后我知道他们公司出事了。后来想想觉得莫名其妙的，借款合同的数额写双倍，可以说是趁人之危，因为我当时想快点拿到钱，只能遵守他们所谓的“规定”，要不然公司就不给我贷款。还有我没有合同副本，就是发生了纠纷，我也没有证据到法院打官司，万一我违约或逾期了，他们凭着这些所谓的合同和借条到法院起诉我，可以置我于不利的位置。（12）被害人王某1的陈述：我因为赌钱输门口的人一些钱，还欠了一些“漂钱”，后来有人和我说小贷公司放款快，利息低，可以到小贷公司去拿。通过朋友樊某找到聚腾公司，开始我想借1万元，他就让我签订了几个合同，一个借款合同（借款的金额是2万元），一个房屋租赁合同，另外还签了借款条例、还款须知、借条、收条，以及我本人的身份证复印件。之后公司的会计聂晶让我拿着1万块钱和借条拍了一张照片，钱是公司老板张元拿给我的。因为之前在小额担保公司拿过钱，我知道这里面利息太高了，就说只借5000元，最后周龙给我了4400元钱，扣了我600块钱。其中500是平台费，100元是外访费。（13）被害人方某的陈述：我到聚腾公司借15000元，拿到12800元，打30000的借条，扣除10%的手续费1500元，还有就是外访费700元，所以我到手就12800元。我借的是空放贷，22天一期，每期还款2250元，总共还了26050元。（14）被害人肖某的陈述：我在聚腾公司借款的套路和等你公司是一样的，聚腾公司一个微信名叫“今晚打老虎”的人给我办的手续，办的是零用贷，借款1万元，到手7000左右，每期还716元，还了3期共2148元，后来以15000元结清的。（15）被害人张某的陈述：我在聚腾贷款是张元接待的，我借3万元，张元面审后刘某1到我家外访，外访后回到公司，张元让我签了双倍借条、还款须知、借款合同、房屋租赁合同等，都是空白合同。张元还让我拿着双倍借条和借条上约定6万元拍照。拍完照扣除平台费、上门费、保证金实际就给我22500元。后来公司讲我逾期，总共还了6万元。（16）被害人李某的陈述：我在聚腾公司借了1万元，打了2万元的借条，实际到手6000元，还了1期716元。（17）被害人王某2的陈述：我在聚腾公司借款1万元，到手7300元，借款合同2万元，还签了一个三年的房屋租赁合同。（18）被害人胡某的陈述：我在聚腾公司借款1万元，到手7700元，借款合同2万元，还了14期共10024元。（19）借款资料19份，含借款合同、借条、房屋租赁合同、还款须知、借款条例、借款人身份信息，证明胡万英、戴茂飞、许某、罗坤、周世富、王某1、李某、胡某、余某、王某2、薛某、汤某、江某、孙木、吴俊、宣伟、袁夏、余延好、吴俊等19人在聚腾公司借款并签订借款金额双倍合同。二、非法拘禁罪1、2017年9月某日，被害人王某2在聚腾公司借款1万元，实际到手7300余元。后因逾期还款数小时，被告人张元便指使刘某1、李光耀（均另案处理）将其从家中带至公司扣留，后该三人伙同被告人聂晶要求被害人王某2以双倍借款额结清。期间，被告人张元持电棒多次电击被害人王某2，刘某1则对其殴打。当晚，被告人张元安排刘某1、李光耀将被害人王某2看管至清秋浴场内。次日，刘某1、李光耀押着被害人王某2找其家人筹款，被害人王某2寻机逃脱。被害人王某2被非法拘禁长达14个小时（第一天晚上9点左右至第二天下午2点左右）。认定上述事实并经庭审质证的证据如下：（1）被告人张元的供述：王某22017年9月底在我们公司借了1万元的零用贷，打了2万元的借条。他在还款五六期的一个还款日逾期了，然后我就让刘某1和“阿毛”一起去芜湖县他的家里找他，他们没有找到。后来在银湖小区找到了他并带回了公司。带回公司之后，刘某1就打电话给我了。我打电话给聂晶喊他也赶来公司。我们到了公司后，刘某1他们把王某2带回来了。我当时就对王某2说让他给我们2万元钱结清。王某2就说没有钱，我和刘某1就喊他打电话，王某2说打电话也没用，我当时就生气了从自己随身的包里掏出一根电棒对着王某2的手臂上打了一下，王某2当时疼的求饶。刘某1在边上也对着王某2踢了一脚。王某2说第二天让我们和他一起去芜湖县拿钱，我就对刘某1和阿毛说让刘某1晚上把王某2带到清秋浴场看一夜。之后刘某1和“阿毛”晚上就带着他在清秋浴睡了一晚。第二天中午的时候，刘某1打电话告诉我说他带王某2到芜湖县老家讨钱的时候把人搞跑了。（2）被告人聂晶的供述：王某2在公司借的零用贷，借1万元，打2万元借条。他因为逾期了，被催收逮回公司。我记得是2017年10月份的一天晚上9点多，我接到张元的电话，讲公司把王某2逮到了，让我送王某2的借款合同和借条到公司。我就按照张元的吩咐，回到公司加班。我到公司看到张元、刘某1、王少权，后来周龙、李光耀（阿毛）也赶到公司，张元就要王某2按照双倍借条还2万，逼着王某2打电话想办法筹钱。王某2筹不到钱，张元怒气之下就打了王某2，刘某1也用脚踢了王某2，我当时没有动手。后来我和周龙先走了，当天晚上听说张元安排刘某1和李光耀把王某2带到清秋浴看了一晚上，第二天，公司催收组带王某2回老家借钱。王某2这次被逮催收一次后，就正常还款，不敢逾期。（3）被害人王某2陈述：大概在2017年9月底，我资金周转不开，到聚腾公司借款1万元，扣除外访费等拿到手7300元，按照22期还款，每期为一个星期，每期还款718元。我还了大概五六期左右，在一个星期四（还款日）下午，本来按照规定都是下午5点前还款，因为我当时开出租车交班搞迟了，并且我手上钱还欠100元。5点一过，张元就打电话给我让我还款，我说稍微迟点，他说不行，要找我见面谈谈。我心里就有点怕了，然后我就想着赶快借钱去还钱给张元。我赶紧跑到我丈母娘家找她借了100元，然后我就通过微信把这个钱（718元）转给了张元。我转钱给张元的时间大概在晚上七八点左右，离规定还款时间最多不超过三个小时。当时张元在微信上就始终不接受这笔钱了，他就打电话让我见面。没过一会，他们公司一个叫刘某1的人又打电话给我，问我在哪里，让我还钱。我就在电话里哀求他们说，我钱已经给张元了，我们就不要见面了。刘某1就跟我讲让我和他们老大（张元）讲。我没办法又打了几个电话苦苦哀求张元，张元在电话里面就说刘某1他们已经在芜湖县老家找我了，让我和他们两个说。我只好又打刘某1电话，告诉刘某1他们我在银湖小区，大概晚上9点左右的时候，刘某1和另外一个矮矮的男的把我带到了他们公司。到公司之后，他们让我待在大厅，刘某1就把我之前写的2万元借条给我看，过了一会，张元来了，我就和他道歉，说今天是我搞迟了，下次我肯定在5点之前把钱还了。张元就和我说：你今晚给我把两万元一次性还清。我就和他说搞不到2万元。他就让我打电话找人借，我肯定是借不到钱。就这样僵持着，他们公司期间又来了一个人（经辨认为聂晶）。张元逼我马上打电话，我还是不打。张元就生气了，从他的包里面掏出一个短的大概有二三十公分长的黑色电棍，一按起来，电光直闪，电流打的啪啪直响。张元就拿电棒在我右边的大臂上面电了一下，当时我感觉浑身又麻又疼，眼前发黑，浑身发抖。张元电过我之后，还是逼我拿钱，刘某1见我不打电话借钱就抬起脚对着我的胸口踢了一脚。张元又威胁我说：“如果你再这么搞，我们把你带到长江去洗把澡”。我实在是给他们逼的没办法了，就跪下来求饶说：“求求你们，放我一马，我以后肯定按期还款。”刘某1看到了以后，对我讲：“你别跟我来这套，没用。”我看到他们仍然不肯放过我，我就起来了，主动和张元他们说，这次我给你们5000元的逾期费。之后钱我肯定按期还。就这样在我不停的求饶下，张元答应5000元逾期费的事情了，我就和他讲，第二天回老家想想办法。张元就和我讲，晚上我们这么多人在这里也不是事情，说让我请他们去新市口清秋浴洗澡，在里面睡一晚，并且拿了1000元给我，说算借给我的。然后，刘某1和那个矮矮的青年带着我一起去了清秋浴里面吃东西睡觉，一路上，他们两个都一起跟着我，怕我跑掉。把我洗澡的柜子手牌拿走，在房间里面我也是睡最里面一张床。当时我也想过跑，也想过报警，可是我怕，我不敢。我害怕跑的和尚跑不了庙。就这样我们在一起待到了第二天早上8点，然后他们开着车带着我来到了六郎的我弟弟家，他不在家。然后又把我带到了芜湖县我母亲家。我当时一个人下车的，刘某1他们都在车上等我，我到了屋子里后，我母亲和我弟弟都在，我和我母亲说我在外面借了钱，他们把我带到这边来了，我现在要还钱不然走不掉。我家人都很担心，我弟弟当时建议我报警，我害怕就阻止了他。之后我家里人凑了1000元给我，我就回到车上给了刘某1他们。刘某1他们看到1000元，就问我怎么就这点钱。我就和他们讲让他们不要急，我再去村里想想办法，然后我又跑去村里的熟人家借钱，但没有借到。没借到钱我心想回去交不了差，又要被他们打死的。所以我就从村子的小路坐上三轮车跑走了。当晚，我又找朋友借了1000元从微信转给了张元。我也不敢回银湖小区住了，连续十几天不是在旅馆住，就是在朋友家住。我也不敢再逾期，每次还款期限未到之前，我就把钱给还了，一直至今。我当晚被带到他们公司的时候有四个人，分别是张元、刘某1、聂晶还有一个矮矮的青年。其中张元用电棒电我，刘某1用脚踢我的，其他两个没有打我。他们是晚上9点左右把我带到公司的，一直到第二天下午2点左右我才偷偷跑掉的。期间一直都有人看着我，在他们公司还打我，我们去清秋浴场洗澡的时候，刘某1他们还把我洗澡柜子的钥匙放在他们身上，就是怕我跑掉。（4）证人刘某1的证言：2017年10月的一天晚上6点多，张元在公司微信群里讲，客户王某2逾期了，让催收组的我、“阿毛”、王少权晚上到王某2家去把人逮到带回公司。我和“阿毛”当时在公司，王少权不在公司，打电话也没打通，我就和“阿毛”开车到芜湖县王某2老家去找人。我们到了六郎镇一个农村，王某2讲他在芜湖市银湖小区租房子住，我们又开车到银湖小区。晚上9点左右，我打电话把王某2喊出来带回公司。11点左右，我们回到公司时张元和聂晶已经在公司了。张元逼王某2按双倍条子还款，王某2讲没钱，一个电话都没打。张元就从包里拿出一根电棒在王某2手臂上电了一下，我用脚在他肩膀上踢了一脚。王某2被打后向我们求情，我们继续逼他借钱。王某2被逼得没办法，主动提出付5000元逾期费，保证以后按时某。张元答应了，但王某2晚上借不到钱，张元就安排我和“阿毛”把王某2带到新市口清秋浴看一晚，第二天再带王某2到他亲戚家借钱。张元还拿了1000元借给王某2，让王某2付清秋浴看人的费用。凌晨1点多，我和“阿毛”把王某2带到清秋浴开了一个房间，王某2睡最里面一张床，我和“阿毛”睡外边两张床。第二天上午9点左右，王某2把我们洗澡住宿的费用付过后，我和“阿毛”带着他从清秋浴出发到芜湖县湾沚，找他一个亲戚借钱。2、2017年10月某日，被害人许某在聚腾公司借款25000元，实际到手23000元。同年11月初某日下午，被告人张元指使被告人王少权以及刘某1上门催收，后两人将被害人许某带回公司扣留。被告人张元、聂晶、王少权逼迫被害人许某还钱，被告人张元后来又指使刘某1带被害人许某外出借钱平账，被害人许某将筹到的13000元交给刘某1，次日早上7时许，被害人许某被放回。被害人许某被非法拘禁17个小时。认定上述事实并经庭审质证的证据如下：（1）被告人张元的供述：许某是刘某1的亲戚。2017年10月份，他从公司借款25000元，到手23000元左右，打的是50000元借条，借的是空放，第一个还款日他就逾期。11月份的一天下午1、2点，刘某1打电话给我讲他和王少权在许某家云鼎国际楼下逮到许某了，问我怎么办，我就让他把人带回公司。由于许某在伟星大厦多家小贷公司欠钱，我怕他在伟星大厦遇到其他公司的人，就安排刘某1在伟星大厦楼底下车子上等我，我和聂晶从公司下楼，到车里跟许某谈，但是他没有钱还。我就和刘某1把许某从伟星大厦地下车库的消防通道楼梯带上去，因为怕被其他公司看到。到了公司，我就让许某想办法打电话筹钱。这样他在公司待到下午5、6点钟，我有事要出去，就安排刘某1继续让许某筹钱。后来我听刘某1说，有个女的欠许某的钱，刘某1就带着许某找这个女的要钱平账，到了当天晚上12点多，欠许某钱的女的还了1万多块钱，我们把这1万多块钱从许某那收了回来。我当晚在陪朋友打麻将，夜里刘某1打电话问我许某怎么处理，我告诉他让他先把人看着，再逼逼。后来刘某1开了房间陪许某住，直到第二天早上7点多，我听刘某1讲许某要到外面躲债，后来他坐上火车，还发张照片给刘某1，讲钱会慢慢还，后来他的确也还1000元钱给公司。但是直到现在许某的钱还没有还清。（2）被告人聂晶的供述：许某是我们公司的客户，借25000元，打50000元借条，借款类型空放，9月底10月初借的。他也是逾期客户。在2017年11月初的一天下午，公司催收组刘某1、王少权他们把许某逮回公司，我记得当天下午，我和张元在伟星大厦后门正好看到刘某1把许某逮回来，我当天有事出去了，张元就安排刘某1、王少权把许某带回公司逼他还钱。等我从外面回到公司，许某还在，但是还是筹不到钱。由于许某跟刘某1认识，是刘某1担保的，并没有人打他。再后来，许某讲有人欠他的钱，有三角债务关系，我们公司催收的刘某1、王少权等人就带着许某去找欠许某钱的人要钱平账。后来许某在晚上还了1万元，但是张元觉得不够，就在当天晚上安排刘某1开了宾馆把许某拘禁起来，逼着还钱，直到第二天上午才放许某走，这事过了10多天，许某还了1000元给公司。现在许某还是在外跑路。（3）被告人周龙的供述：我印象中还有一个叫许某的客户，10月中旬刘某1和王少权他们两个人在许某家楼下，许某住弋江区德胜广场后面的一个小区，我当时正好在大学城，之后我就打电话给王少权问他们在干什么，他们说在要债，说没有吃饭，之后我送了70元的快餐饭给他们就离开了，因为当时我不在公司上班了，后期的事情怎么处理的我就不是很清楚了。（4）被告人王少权的供述：2017年11月的一天下午，张元说许某的钱没有还，让刘某1和我一起去许某家里把他找来。我们就去许某位于云鼎国际的家里找到他，但他说没有钱还。刘某1就打电话给张元，张元就要求我们把人带回公司，我和刘某1就把许某带回公司了。到了伟星楼下的时候，周龙、聂晶、张元三个人在楼下等着我们。张元让我和刘某1下车，他自己上去和许某谈了十几分钟，之后张元下车让我们把许某带回公司。张元、周龙、聂晶、刘某1、庞宇、王某4还有王某4的朋友和我一起一直在公司看着许某，张元就要许某还钱。一直谈到下午五点的时候，我就从公司下班了。刘某1当时想喊我去一起带着许某去南瑞找他一个债主，我讲我有事和庞宇要走，他就喊了王某4陪他去了，之后怎么处理的我不清楚了。（5）证人刘某1的证言：许某是聚腾客户。2017年10月初，我外甥的朋友许某知道我在小贷公司上班，让我帮他贷款，我就让他到聚腾公司来找我。许某来了后，我就把他带给张元审核，审核后我到云鼎国际许某家里外访拍照，之后许某签合同拿钱。因为是我介绍去的，就没有打双倍借条，利息多少我不是很清楚，他借25000元，拿到手23000元。这一单我拿了1250元业务提成，150元上门外访费。11月初的一天下午，张元又让我和王少权再到许某家去看看。2点多钟，我和王少权去云鼎国际找到许某。王少权在微信群里向张元汇报人找到了，马上带回公司。我和王少权把许某带回公司，到了伟星时代金融中心后门，张元和聂晶已经在那里等着了。张元让我们下车他单独跟许某谈，谈了十分钟，我们就把许某带回公司，到公司后，张元和聂晶就逼许某还25000元。我考虑到和许某的关系就主动回避了。许某实在没钱，就讲他一个朋友差他钱，张元就让他打电话要钱，许某和他朋友约好晚上6点半左右在江城国际瑞虹苑门口见面。许某一直在公司待着，我和张元、聂晶、王少权等人一直在公司看着他。下午5点多钟，张元讲他们几个有事出去让我陪着许某要钱。6点左右，欠许某钱的人讲快到瑞虹苑门口了，我和许某赶紧开车过去，许某找他要3万元欠款，对方讲他现在没钱，他只能带我们找欠他钱的人去要钱。我们三个人又到南瑞小区找一个女的要钱，对方刚开始不愿还钱，还报警了。之后我们在派出所协商处理，搞到晚上12点左右，那个女的才给了13000元给许某朋友，许某朋友把钱给了许某，许某又把钱给了我。我把钱给张元后问他，许某已经尽力了，实在是搞不到钱了，是不是让他回去，张元就讲等下子再讲。等到早上5、6点钟，张元打麻将才结束，他又让我带许某到宾馆开房间看着。我就带许某到了威尼斯酒店，开好房间已经是早上7点多了，在房间里待了半个多小时，许某讲他要到外地去躲债，许某本身和我关系不错，还一口一个“大舅”的叫我，我就同意让他走了。过了十几分钟，我在公司微信群里讲许某跑了。当天下午，许某发了一张在火车上的照片给我，并让我转告张元，这个钱他会慢慢还的，以后每月还1000元。过了十几天，许某自己到公司来还了1000元给聂晶，还过钱之后他就走了，到我们被抓钱还没有还完。3、2017年10月31日，被害人李某在聚腾公司借款10000元，实际到手6000元。后被害人李某在其他贷款公司借款被发现，被告人刘杨以及刘某1对其殴打，并将其带回公司，以违约为由逼其按双倍借款额结清。随后，被告人张元赶来公司对被害人李某再次进行殴打，期间被害人李某偷偷报警，后被民警解救。被害人李某被非法拘禁7个小时。认定上述事实并经庭审质证的证据如下：（1）被告人张元的供述：李某这个人赌博，当时是聂晶和庞宇一起到的鸠兹家苑李某家门口，在车子里聂晶和李某签了合同将钱放给了李某，李某借的是10000元，到手给了他6000元，后来李某好像是逾期了，同时也在其他小贷公司借钱被上了平台，于是聂晶就让刘某1、刘杨去把李某带回公司，在楼下的其他公司向我们移交的时候，李某就跑了，后来又被逮回来了，当时我不在公司，之后由于李某的家人报警了，派出所让公司的负责人到所里，我就去派出所以李某欠我钱不还为由和派出所交涉，之后派出所以为是债务纠纷就让我们自己来处理，并告知我们不能胡来，我们又把李某带回了公司，在公司里我将自己的鞋子脱下来打了他的脸和手，后来李某的哥哥又报警，我们又被民警带到派出所，李某的哥哥让李某将头往墙上撞，说是我们打的。（2）被告人聂晶的供述：李某是我签的合同，2017年10月底的一天晚上，合同是在我车上签的，李某说想借10000元周转，扣除相应的平台费用和上门费，实际到手只有6000多元。之后李某到伟星大厦其他小贷公司借钱，被我们公司业务员刘杨发现了，刘杨在公司微信群里问公司是不是在找李某。后来张元确认了就是这个李某，他就安排刘某1下去逮李某，还让刘杨配合刘某1把李某带回公司。张元就跟李某谈还钱的事情，逼他还钱，我记得在公司张元和刘某1都动手打了他，张元还拿鞋子在李某脸上打了好多下，打的啪啪啪响，李某被打的直叫。张元还安排我回去拿李某签的合同。我就把李某的合同带回公司。李某这个人信誉极差，在伟星欠了好多家钱，最后实在逼不出钱，张元说让他还1万元，也不按双倍还了，他还是还不出钱，后来李某父亲报警了。（3）被告人庞宇的供述：李某借了公司10000元，打了20000元的借条，是我做的业务。2017年10月左右的一天上午，聂晶打电话给我说，李某在其他公司借钱被带到公司了，他让我到公司来。然后我到公司之后，就听隔壁公司人讲李某被带到派出所了。（4）被告人刘杨的供述：李某是公司的一个客户，他因为逾期，公司在群里面发消息要找他，他当时准备到伟星借钱被我看到了，之后我就在公司的群里说我看见李某了，刘某1当时就带人过来逮他，我就和李某说和我去一趟公司，李某不听我的，反而把我唬到一边去了，我们就一起追他，一直追到伟星边上的人民银行门口将李某抓到了，我在人民银行门口打了李某一个嘴巴，之后他们把李某拖到公司1905室了。当时是等你公司的一个催收人员把李某头夹着，刘某1把李某的腿拎着上去了，到了公司之后我就下去了，他们怎么搞李某的我不在场。（5）证人刘某1的证言：2017年10月的一天，家住鸠兹家苑的客户李某中午12点左右被带到聚腾公司逼债，他家人报了两次警，张元、聂晶、我、庞宇、“阿毛”被带到派出所两次，大家都很恼火。晚上11点多，派出所民警开警车把他从派出所送走，我们开车跟在警车后面，后来警车闯红灯走了，我们跟丢了。我和张元、聂晶、庞宇、“阿毛”就开车到鸠兹家苑李某家楼下等李某回来，等了20多分钟，没看到警车和李某，我们觉得李某晚上不会回家了，我们就走了。（6）被害人李某的陈述：2017年10月31日，我因为资金周转经朋友介绍到聚腾小贷公司借钱，聚腾公司的聂晶说借1万元要扣除相应的平台费用和上门费，实际到手只有6000元。我拿到这笔钱后就一直在还款，但是资金上面的压力反而加重了，我只好又跑到伟星时代金融的小贷公司借钱，时代金融的老板就把我移交给聚腾公司的人了，聚腾公司的刘某1和刘杨对我说跟他们到公司去就不搞我，我一听这个话就立即往中国人民银行方向跑，刘某1跟在我后面追我，我由于害怕没有跑过他被他一把抓住，刘杨也赶了过来，他们两个人一人朝我脸上打了一个嘴巴子，还用脚踹我，他们两个人边打边骂，后来聚腾公司又来了一个男子，这两个人把我一起抬到了聚腾公司，到了聚腾公司里面，刘某1就让我还2万元，说不还钱就不给走，并且让我打电话给家里人和亲戚朋友让他们替我还钱，我给我爸爸打了电话，我爸爸就打电话报了警，说我被非法拘禁了，后来派出所出警将我和聚腾公司的人带到了所里，到派出所时聚腾的人称是我欠钱不还，所以民警就让我和聚腾的人调解，可是他们非要让我还2万元，还假装安慰我说跟他们到公司就不打我了，我就又和他们一起到了聚腾公司，一直待到下午快下班的时候，他们的老板张元怒气冲冲的过来了，将鞋子脱掉用鞋底打我的脸，一共打了7、8下，我被打的脸上全是红肿，张元打过后瞪着我说，等下把我带到山上吊起来，后来张元看了我手机知道我家人又报了警，就没有对我动手了，由于我姐夫再次报警，民警又出警了，民警把他们公司的人基本上都喊到了派出所去了，告知他们不要胡来，他们表面上不讲话但我知道公司的人都在派出所门口，后来民警看不下去，就用警车把我送走了，我不敢回家，就在亲戚家中躲着，后来听说聚腾公司的人被抓了，我才敢回家过年。刘某1、刘杨、时代金融的老板（不知道叫什么名字）、张元殴打了我。我是11月7日上午10时左右被带到了聚腾公司，第一次报警到派出所到下午1点多，又被带到聚腾公司殴打，到了下午17时许，第二次报警我到派出所民警把我送走的时候将近是23时许。（三）敲诈勒索罪1、2017年9月，被害人方某在聚腾公司借款15000元，实际到手12800元。后因未在还款当日五点之前还款，被告人张元、聂晶、王少权及刘某1等人到其住处催收，强行索取逾期费1750元。后被告人张元再次安排被告人庞宇、王少权以及刘某1等人到被害人方某住处，用油漆喷字，内容为“方某欠债还钱”等字样，并要求方某以双倍借款额结清。被害人方某迫于无奈，通过朋友与被告人庞宇、王少权及刘某1商谈，最终再次支付15000元。认定上述事实并经庭审质证的证据如下：（1）被告人张元的供述：方某在无为火葬场上班，是我公司的一个客户，2017年9月的时候来我们公司15000元的空放贷，打了30000元的借条，拿到手大概是12000多元。他借了钱之后大概2期左右（22天一期）2017年11月的一个还款日，他没还钱，我就打电话让他还钱，他说没钱还，我问清楚他在家后，就带着刘某1、聂晶、王少权一起去了他家。我打电话把他喊出来在车子边上跟他讲今天我们人来了，你必要把把钱给我们，而且给我们逾期费。他见到我们来了好几个人，就找朋友借钱，转了4000元给我，其中2250元算是本金加利息，1750元是逾期费。下一个还款日（22天后）方某又逾期了，我就喊公司的刘某1、庞宇、王少权、“阿毛”一起去无为找他。刘某1回来后告诉我，他们只要了2000元钱，他们去的四个人作为跑腿费一人分了500元，我当时在公司就发火了，让他把钱退回来。过了几天刘某1带着庞宇、王少权又去了无为，后来刘某1给了我1万元，说是从方某那里要来的。又过了几天，刘某1他们联系方某联系不上了，我就让刘某1带人上门去他家喷漆，喷了之后没几天，方某就主动联系刘某1说要在无为的一个茶楼谈，刘某1就带着王少权、庞宇一起过去了。方某的一个表哥帮他给了1万元，刘某1回来的时候给把这1万元给我了，另外他还带了一张方某的1万元的借条。之后刘某1又给了我2000元钱，说是方某的钱。我同样也入了公司的账，之后方某就没给钱了。（2）被告人聂晶的供述：2017年9月方某在公司借15000元，打的30000元借条，空放。他还到第二期发生逾期。11月份的一天下午，张元打电话给我让我跟他一道去无为找个逾期客户。我就开着车带着张元、刘某1、王少权来到无为殡仪馆方某的单位，张元就找他要15000元结清，不结清就还逾期费，方某讲身上没有这么多钱，我们就在门口不走，逼他还。因为他有正式单位，害怕我们这么闹下去，就找单位同事借了4000块钱还给张元，这样我们才离开。后来我听说方某又逾期了，公司派催收的刘某1、王少权、庞宇去找过他，但是我没有去，情况不是很清楚，再后来听说方某把钱结清了。（3）被告人王少权的供述：方某是在无为火葬场工作的，他借钱逾期了两次。第一次逾期时是张元带着聂晶、李光耀、庞宇、刘某1和我直接到了无为殡仪馆，张元和他谈，方某找同事借了4000元，其中2000元是逾期的违约金，还有2000元是当期还款。后来方某又逾期了，张元又让我们去找他要钱，如果没有钱就把人带回来，于是第二次刘某1带着我、李光耀、庞宇一起再次在殡仪馆找到了方某，我们到时已经天黑了，方某说大晚上的借不到钱，让缓一缓；第二天我们过去后因为刘某1开口问他要3万元，方某一时也筹不到这么多钱，于是刘某1就指派我和李光耀、庞宇一起把方某从无为带到公司，在路上，方某就找朋友转账1万元到刘某1的账号上。后来张元觉得可以从方某身上搞到钱，就让我们再去找他，但在单位和家里都没找到，庞宇就拿着油漆在其家中喷上了欠债还钱等字样。方某迫于无奈，主动约刘某1、庞宇和我见面，后来他表哥还了1万元还打了一张1万元的欠条说三个月还钱。（4）被告人庞宇的供述：无为县一个男客户在无为火葬场上班。2017年11月左右的一天上午，刘某1、王少权、“阿毛”和我一起开车去无为县找这个人催收。当时要他按照双倍借条还款3万元，他说自己没钱，后来刘某1又和他谈找他要了2000元钱跑路费，之后我们就回去了。又过了几天，刘某1又带着我和王少权一起又去找这个人，这个人还是没有钱还，我们就直接把他带回了公司，刘某1告诉我说这个客户给了他1万元，他已经让这个客户回去了。又过了几天，刘某1又带着我和王少权去无为这个客户家要钱。当时刘某1打他电话没有接，好像还把他微信拉黑了，刘某1很生气，就把事情和张元讲了，张元让我们在他门上喷漆，我们就在他门上喷了“ＸＸＸ欠债还钱”几个字，就回去了。大概又过了一两天，刘某1告诉我们这个客户知道了我们喷漆的了要找我们谈，之后刘某1带着我和王少权一起去了无为的一个茶楼。当时这个客户和他的一个表哥和他表哥的朋友都在场。他表哥做主和刘某1谈的。最后他表哥当场转了1万元给刘某1，然后这个客户又打了一张1万元的借条，说分期结清。（5）证人刘某1的证言：无为县一个男客户在无为县火葬场上班，家住无为县城一个安置小区。这个客户在公司借钱后逾期了，2017年11月的一天晚上，我和张元、聂晶、王少权到无为找他催收。我们到了火葬场门口，张元打他电话把他喊出来了找他要逾期费，对方看我们人多，就打电话找同事借了4000元给张元，2000元是逾期的违约金，还有2000元是当期还款。拿到钱后我们就走了。到了下个还款日的时候，这个客户又逾期了，张元就安排我和王少权、庞宇、“阿毛”又去无为县找了他一次。他讲没借到钱，我跟他讲我们不能白跑，对方看不给钱是不行了，就转了2000元给我，算是我们的辛苦费。过了3天，我和王少权、庞宇又到无为县找那某要钱。下午1点多，他没钱还，我们就把他带回公司了。到公司大概3点钟，张元不在公司，让我跟客户谈。我就在办公室让客户还3万元结清。他打电话借了1万元转给我了，承诺3天以后把剩下的钱给我。又过了几天，我和王少权、庞宇又去无为找那某要钱。他家里没有人，打他电话也不接，还把我微信拉黑了。跟张元汇报后，张元让我们喷漆。我们三个人就在他家门口墙上喷了“欠债还钱”等字，客户名字也喷了，我们三个人都动手喷的。喷过之后我们就回芜湖了，刚出无为客户就打我电话，他知道我们在他家门口喷漆了，承诺过2天就还钱。过了2天，他电话约我们在无为一个茶楼见面，我和王少权、庞宇三个人去了，当时他老表给了我1万元，再打1万元借条给我，承诺三个月还清。过了45天，客户才转了2000元给聂晶，当时我已经在等你金融上班了，到我们被抓这个客户钱还没有还清。（6）被害人方某的陈述：我到聚腾公司借15000元，共拿到12800元，打3万的借条，扣除百分之十的手续费是1500，还有就是外访费700元，所以我到手就12800元。我借过钱后，就按时还了两期，2017年11月份又到了还款日，因为每次还款之前，聚腾公司都会有人发短信通知，这次我没有接到通知，超过下午5点，张元打电话给我讲我逾期了，他还问我在哪，我讲在单位值班，他说等下到我单位来。果然张元在当天晚上5点半左右，开了两部车子，车上有张元、刘某1、聂晶、王少权等人，到了后张元就向我要逾期费，说我超过还款时间，要收4000块钱，其中2250元是当期还款，还有1750元是逾期费。看他这么多人，怕在单位闹，就找同事借4000块钱给他。到了下个还款日有天中午，刘某1带着王少权、庞宇，大概三四个的样子，他说我又逾期了，立即还钱。我给他讲现在没有钱，等过几天我公积金贷款下来了一把给你结清。他给我讲一次还清要我还2－3万块钱。当天付给他300块钱油费。第二天我就转账给刘某12250元，把当期的还款额还了。后来他们在我家门上喷漆，我家人就找我的老表汪磊出面，陪我解决这个事，当天我打电话给刘某1，让他到无为县丹顶鹤茶餐厅见面，我把剩余的钱一把给结清。刘某1带着王少权、庞宇三个人，来到茶餐厅，刘某1还是找我要合同上的金额还3万。我和老表就在茶餐厅跟刘某1谈判，最后我老表通过微信扫刘某1微信，付给他1万元。后来我偷偷地跟刘某1讲再给他5000元，他看从我这也搞不到更多的钱了，就勉强答应。这5000块钱，3000块钱是当天给的，2000元是过了十多天通过银行转账给刘某1的。2、2017年9月某日，被害人张某在聚腾公司借款3万元，到手22500元。同年9月28日，被害人张某因未按被告人张元的要求及时某，被告人张元指使被告人周龙、聂晶、王少权以及刘某1等人将被害人张某从家中骗出带至万达写字楼、清秋浴场进行看押，以逾期为由逼迫其以双倍借款额结清，后被害人张某父亲被迫先后支付22000元和38000元，共计6万元。认定上述事实并经庭审质证的证据如下：（1）被告人张元的供述：张某2017年9月初从公司借钱，当时他借的是空放，22天一期，借款3万元，扣除平台费、上门费、保证金，他实际到手23000多元，打6万元的借条。当时面审、放款都是我经手办理的。到了9月底，第一期还款日，我在当天中午打电话给他，提醒他必须在下午17时前还一期利息4500元，逾期不还就上门找他按照双倍借条6万元还。他电话中也答应但讲自己现在在上班，没有钱。晚上8、9点钟，张某还是没有还。我把张某逾期的事通知催收部的刘某1、王少权，当晚公司的聂晶、周龙、刘某1、王少权四个人就到张某家里找张某要债。后来他们四个人在晚上11点多把张某逮着，我安排他们先把人带到万达广场我之前的办公室来。当天凌晨左右，张某被带到我的办公室，我就让张某打电话筹钱必须还6万元，因为他逾期了，我要撕他的单，当时在办公室还有聂晶、周龙、王少权、刘某1他们，后来李光耀（阿毛）也来了，我们公司的人都在办公室逼张某还钱，他就打电话给家人，家里人讲暂时也筹不到钱，我就拿出电棍，按下开关，在空中打的噼里啪啦响，吓唬张某。夜里2、3点钟，他还是筹不到钱，周龙和李光耀就把张某带到清秋浴看起来不给走，第二天继续逼他还钱。第二天下午1、2点钟，张某家人来公司帮张某还钱，有他老婆、他爸妈等亲戚，我们就跟他谈按违约算还六万，还拿出张某签的借条给他家人看，警告他们少一分都不行。后来我一个朋友樊某，在中间调解一下，最后我们答应他先还2万，后面的钱让他们家人打个欠条，还让他家人都在上面按手印，做保证人，他家人先给了1万现金，他老婆微信转给了周龙1万，周龙又转给了聂晶，之后张某有把身上用剩下的2000元交给了我，他家人打了38000元的欠条，后来张某父亲和姐夫来公司把剩下的钱给还上，15000元是现金，还有23000元是他姐夫支付宝转账给我的，张某这事才结束，我们公司总共收了他6万元。（2）被告人聂晶的供述：张某是2017年9月份在公司借3万元，打6万元的借条，空放，22天一还，但是他在第一期还款就发生逾期。2017年9月底的一天，张元通知我把张某的合同、借条带着，陪周龙带着催收的刘某1和王少权去繁昌找张某。我们把张某带到芜湖市万达写字楼张元的一间办公室。我把张某合同交给张元，张元二话不说就让张某一把还3万元结清，不结清就撕单，还6万元。张某就在办公室就打电话给家人，但是筹不到钱，张元就拿出电棍，按下按钮，噼里啪啦的响，吓唬张某，威胁他，跟他讲不还钱就收拾他。但是直到深夜，张某还是借不到钱，张元就安排公司催收的李光耀“阿毛”，应该还有一个人，他们把张某带到清秋浴看了一晚上。第二天下午，我在公司，张某的家人都来到公司，张元就跟他们家人谈还钱的事，还是要张某家人还6万元，他们家人就在公司求情，他们家人当天去公司就带2万元钱，还讲先把张某放了，一周内把钱还上。后来樊某到公司，帮忙化解僵局，让张某家人先还2万元，还打了收条，让张某家人在条子上签字，做担保。当天还1万元现金给张元，还有1万元是张某老婆支付宝转账还的。在这次过去十来天，张某的父亲和他姐夫到公司把剩下的38000元还给公司，张某的事才结束。（3）被告人周龙的供述：客户张某去年9月份在我们公司借款3万元，借的是空放，到手23000左右，第一期他就没钱还，每期利息4500元，他只还了3000元。于是一天晚上我和刘某1、王少权、聂晶开车到繁昌张某家找他，我们就开车把张某带到了芜湖万达写字楼张元的办公室，张元已经在房间里等我们了，我们在房间里逼张某想办法筹钱，张元拿出一个电棍在他面前晃，大概逼了一个半小时，没什么结果，张元喊阿毛（李光耀）开车把张某带到清秋浴开个包厢看起来。下午三四点钟的时候，张某家人来了，有他老婆、他爸妈等亲戚，我们就跟他谈，要按违约算还6万元，他们只带了2万元，后来他家人先给了1万元现金，他老婆微信转给了我1万元，我又转给了聂晶，之后张某把身上用剩下的2000元交给了张元，他叔叔和爸爸写了承诺书，承诺余款38000元在10月8日之前还，后来还款时我已经离开公司了，后续情况就不清楚了。（4）被告人王少权和供述：张某在公司借了3万元，后来张某因为逾期还不了钱，张元就指派刘某1、周龙、聂晶和我一起到繁昌的海螺小区，张元让我们把张某带回芜湖万达广场写字楼张元的一个办公室。我们把人带回来之后，张元就开始逼着张某要钱撕单，没过一会李光耀也来了，我们就一起逼他还钱，张某就打电话凑钱，周龙主动说他和李光耀把人带到清秋浴场看一晚，然后我就回去了。第二天的时候，周龙的家人来到公司帮他谈还钱的事情，当时我不在。再后来张某家人帮他还了6万元。最后张元给我和李光耀、刘某1每人分了1500元。（5）证人刘某1的证言：张某在聚腾公司借钱后逾期了，2017年9月底的一天晚上，我和周龙、聂晶、王少权到繁昌县海螺小区找张某催收。等到晚上10点左右，王少权就打电话把张某喊到小区门口来了，我们找张某要钱，他讲没钱，我们就把他带回公司，张元已经在公司等着了，过了一会儿，业务员兼催收员“阿毛”也到公司来了。之后张元就跟张某谈还钱的事，他让张某打电话借钱，打了一个多小时，还是没借到钱。到了凌晨2点左右，张元安排“阿毛”把张某带到清秋浴看一晚上。第二天上午10点多，我到公司上班，张某还在公司坐着，张元、聂晶、周龙、王少权等人都在。张元讲张某父母等会过来谈还钱的事。11点左右，我外出上门外访去了，等我下午2点左右回到公司，张某已经走了。张元讲张某父母来过公司，已经谈好过几天还钱了。过了10天左右，张某父母还了6万元钱，张元给我和王少权、“阿毛”每人分了1500元，催收的费用另外报销的。（6）证人佘某证言：张某是我老婆的堂弟。去年9月底的一天上午，我接到张某爸爸张锦园的电话，讲张某在芜湖市一个小贷公司借钱，因为还钱的事被小贷公司逮回公司，不给走，他要我陪他一起到芜湖去帮张某还钱。当天我就开着车带着张某的父母、老婆刘雅娟还有他家亲戚，一行六七个人在当天下午来的聚腾公司，我在公司看到张某被困在一个小办公室里，公司要张某还6万元，对方老板张元就把张某签的合同，借条拿出来，让我们按照借条上的金额还，实际上张某在聚腾公司就借了3万元，到手才2万多，但是当时在公司打的是6万元的借条，张元讲张某逾期了，就要他按照6万元还。我们当时就在公司跟对方争吵，张某父母求张元，但是张元态度非常强硬，后来楼上其他一个小贷公司叫樊某的老板来聚腾公司，就帮向张元说情，最终张元同意我们先还2万元，然后要我们签个承诺书，大致内容是：今收到张锦园现金2万元，剩余38000元在一个星期之内还清。由于张某已经还了2000元，才写剩余38000元未还。然后我们去的人都在这张纸上签字，摁手印。当天我们还了2万元给张元，1成元是现金，另外1万元是张某老婆转账给聚腾公司的。（7）被害人张某的陈述：去年9月中旬，因为手头资金周转，我到伟星金融大厦聚腾公司借款，我打算贷款3万元，张元面审后同意了。张元扣除平台费、上门费、扣一期还款额作为保证金，实际给我22500元。9月28日晚上11点左右，才下班到家，聚腾公司的人周龙、刘某1、聂晶、王少权四个人直接就要把我带回芜湖，他们讲我逾期了，要把我带到公司谈还钱的事。他们先是把我带到万达广场写字楼一间办公室里，当时张元在办公室，他就逼我打电话筹6万元还给他，筹不到钱不给我走，他们公司其他四个人周龙、刘某1、聂晶、王少权也在旁边逼我，张元还拿出个电棍，把电棍按的啪啪响，吓唬我，威胁我不还钱就拿电棍打我。我就打电话给家里人，但是家里实在筹不到钱。凌晨2、3点钟，他们公司又来几个人就让公司的李光耀（外号叫阿毛）和周龙带我带到新市口清秋浴浴场看着我不让我离开。到了第二天下午3点多，我父母，姐夫（佘某，186××××5200），我老婆刘雅娟，还有其他亲戚一共六个人就跟他张元谈，张元就跟我家里人讲我在他们拿6万元，现在必须要还。张元说我因为逾期了，逾期就要按照合同上写的6万元借条还，算是收我的逾期费。我家里人就向他们求情，但是张元当时态度很强硬，周龙也跟我家里人发狠话，我们双方就僵持着，这时别的公司一个叫樊某的老板就帮忙劝张元，这样张元才勉强答应。当天我家里人总共还了2万元，1万元现金是给张元的，另外1万元是我老婆从支付蚂蚁借呗借出的钱转到微信上，再通过微信转账把钱转给周龙（收款方：周小宝）。由于当天我带着钱去的，已经还了2000元，当时是樊某代写的收条，大致内容是：今收到张锦园现金2万元，剩余38000元在一个星期之内还清。3、2017年10月底，被害人肖某在聚腾公司借款1万元，实际到手7000元。同年11月10日，被害人肖某在等你金融小贷公司借款时被发现，被告人张元、聂晶、庞宇及刘某1以其违约为由，以殴打、言语威胁的方式强行要求被害人肖某以其双倍借款结清。事后，被害人肖某的父亲被迫一次性支付15000元。认定上述事实并经庭审质证的证据如下：（1）被告人张元的供述：客户肖某是住在马仁奇峰风景区那边，他向我借1万元零用贷后来扣除了相应的费用到手实际给了他7000多元，这个人一直按时某没有预期，有一次蜜蜂网家借款上了平台被我发现了，我就到了16楼找到了等你金融的韦磊、刘某2、金某一起把肖某带到我的公司办公室，我非常生气于是就打了肖某，一脚将他踹蹲了下来，我就让他立即按照双倍条子还我2万元，可是他一时也没有钱，最后，刘某1给他做了一番思想工作让他还15000元结束了，后来在我们公司待了三-四个小时刘某1就让他走了，第二天我和刘某1、庞宇三个人一起到了他家，他家里人当时先给了我几千块钱，余下的过了一个多星期后通过微信转账给我的，总共给我15000元。（2）被告人聂晶的供述：肖某在伟星大厦多家公司借过钱，2017年10月底在公司借1万元，打2万元的借条。在11月初的一天，他又到其他小贷公司借款被我们公司发现，这个肖某是两个公司联合逮的，他被逮到公司，我就把他签的合同和双倍借条拿出来给张元，我们就找肖某还2万元，逼他打电话筹钱还，他筹不到，张元就打肖某，最后刘某1讲让他还15000元就行，肖某也答应还，叫我们公司第二天去他老家繁昌取。肖某在公司被逼六七个小时后，我们才放他走，第二天，张元、刘某1、庞宇，还有张元女朋友，他们四个先是去繁昌县马仁奇峰玩了一下，再把肖某喊出来还钱的，后来过了几天，肖某父亲代某还了15000元钱。（3）证人刘某1的证言：肖某是等你金融和聚腾的共同客户，2017年11月的一天下午4点多钟，我从外面回到聚腾，看到肖某在公司，张元、聂晶、王少权都在公司，后来韦磊也来了。听张元讲肖某是在别的公司借钱被逮回来的，张元他们要他按双倍条子2万元结清。他还讲肖某在等你金融借过钱，韦磊他们到他家催收过，他父亲还报警让派出所出警的，钱不好要，头蛮难剃的。我接手后就跟肖某谈，肖某讲实在是拿不出2万元，肖某不停的向我求情，我就一时心软，擅自做主跟肖某讲15000元结清，肖某还是拿不出钱。肖某走的时候下午6点左右。过了几天，我和张元、业务员庞宇、张元女朋友思思一起开车到繁昌县马仁奇峰找到肖某家开的饭店，肖某父亲当时给了几千元现金，剩下的钱转账给张元的。（4）被害人肖某的陈述：2016年我因为做生意周转开始到芜湖的一些小贷公司借钱，借的钱多了难免会发生逾期，于是我就不停的在各家小贷公司借款平帐。我在等你公司零用贷还到12期的时候（大概是11月3日），我实在没钱了，为了不逾期，我又偷偷找聚腾公司借款。我在聚腾公司借款的套路和等你一样的，聚腾公司一个微信名叫“今晚打老虎”的人给我办的手续，办的是零用贷，借款1万元，到手7000左右。11月3日开始还款，每期还716元，11月10日左右，我到伟星金融大厦其他小贷公司借钱被聚腾公司知道了，聚腾老板张元带着等你公司的韦磊、刘某2、金某下来了，把我抓到聚腾公司的办公室，张元对我一阵拳打脚踢，我当场被他踹的蹲在地下，张元发泄好了，才跟我说你在其他公司借钱你当我不知道哈，我才知道他们小贷公司内部是互相通气的。聂晶说按2万元钱结清，聚腾公司的刘某1说就按15000元结清吧，张元没同意，让我打电话叫家人送2万元块过来带人，我没有打电话，他们就把我看着，不让我走，中间刘某1不停的假装做好人，他们一个唱红脸一个唱白脸，我被他们逼的没办法，只想先出了公司再说，就口头承诺第二天要他们到我家给15000元，这样他们才把我放了。第二天张元带了刘某1、还有一男一女四人，到我家要钱，我爸出面承诺一周后还，一周后我爸转了15000元结清的。中间还还了两次款。等于是我拿到手7000，还了3期共2148元，后来以15000元结清的。四、寻衅滋事罪1、2017年9月某日，被害人方某在聚腾公司借款15000元，实际到手12800元。后因逾期，被告人庞宇、王少权以及刘某1到被害人方某家中找寻未果，便在其家门上用油漆喷写“方某欠债还钱”等字样。认定上述事实并经庭审质证的证据如下：（1）被告人张元的供述：刘某1告诉我他们联系方某联系不上了，我就让刘某1带人上门去他家喷漆，然后他就带着庞宇和王少权去了方某家喷了漆。喷了之后没几天，方某就主动联系刘某1说要在无为的一个茶楼谈谈。（2）被告人庞宇的供述：刘某1带着我和王少权去无为这个客户家要钱。当时刘某1打他电话没有接，好像还把他微信拉黑了，刘某1很生气，就把事情和张元讲了，张元让我们在他门上喷漆，我们就在他门上喷了“ＸＸＸ欠债还钱”几个字，就回去了。大概又过了一两天，刘某1告诉我们这个客户知道了我们喷漆的了要找我们谈，之后刘某1带着我和王少权一起去了无为的一个茶楼。（3）被告人王少权的供述：方某逾期，刘某1又带着我和庞宇去无为找他，他家里没人，打他电话也没有人借，还把刘某1微信拉黑了，刘某1很生气了，跟张元汇报后，张元让我们喷漆。我们就在他家门口墙上喷了“欠债还钱”等字，我当时在打电话就没有喷了。（4）证人刘某1的证言：我和王少权、庞宇去无为找那某要钱。他家里没有人，打他电话也不接，还把我微信拉黑了。跟张元汇报后，张元让我们喷漆。我们三个人就在他家门口墙上喷了“欠债还钱”等字，客户名字也喷了，我们三个人都动手喷的。喷过之后我们就会芜湖了，刚出无为客户就打我电话，他知道我们在他家门口喷漆了，承诺过2天就还钱。（5）被害人方某陈述：去公司后的第二或者第三天，有次我回家发现家里的大门上被人喷了漆，喷的是：方某欠债还钱。我当时看到门被喷成这样，非常恼火，就知道肯定是刘某1他们几个干的，我就打电话给刘某1，说都答应过几天一把给你们公司解决，为什么还要在我家喷漆，他当时还不承认，声称不是他们喷的，我在外面没有借过什么钱，肯定是他们干的。2、2017年10月某日，被害人万某在聚腾公司借款25000。后因逾期，被告人张元指使被告人庞宇、王少权以及刘某1前往被害人万某家中催收，因找寻未果，便在其家门上和墙上用油漆喷写“万某欠债还钱”等字样。认定上述事实并经庭审质证的证据如下：（1）被告人张元的供述：去年的11月的样子，当时找我借款的一个叫万某的芜湖县人借了25000元，后来还欠我1万多元钱没有还，我就叫刘某1到万某的家里去找他没有找到，后来刘某1就在万某的家门口墙上喷了油漆，写了欠钱还钱的字样，这个事情是刘某1回来后告诉我的。（2）被告人周龙的供述：有个叫万某的客户，这个时候我还没有离开公司，应该是9月底10月初的一天，刘某1和张元去他家催收的，好像在他家门口喷了油漆，还有找到了他母亲，但是他母亲说不管他的事情，不愿意给他还钱。（3）被告人王少权的供述：2017年10月的一天晚上，刘某1带着我和庞宇一起到芜湖县的万某家里催收，结果人不在家，然后就打电话给张元，张元让我们喷漆。之后，刘某1就在他家门上用油漆喷了字。（4）被告人庞宇的供述：2017年10月的一天晚上，刘某1带着王少权和我一起到芜湖县的万某家催收，刘某1敲门发现他家没有人，然后刘某1就和张元汇报了，之后他就和王少权对着他家的门和墙用油漆喷了字，具体喷什么，我没看清楚。（5）证人刘某1的证言：2017年10月的一天晚上，张元让我和王少权、庞宇到芜湖县找逾期客户万某催收，敲门喊话没有人答应，我们就在他家门上和墙上喷了“万某欠债还钱”等内容，我们三个人都喷了。2018年1月，我和韦磊、姜辉、刘某2到湾沚杨翠云家催收，张元知道了打电话喊我顺便到万某家找一下万某。我们到杨翠云家之后又去了三元，我一个人下车去的万某家，万某母亲在家，我没有找万某就拍了一段视频发给张元，之后我们就回芜湖了。3、2017年10月某日，被害人邢某1在聚腾公司借款5000元，实际到手2920元。后因逾期，被告人张元指使被告人庞宇以及刘某1在被害人邢某1父母家门上用油漆喷写“欠债还钱”等字样。认定上述事实并经庭审质证的证据如下：（1）被告人张元的供述：有个客户叫邢某1的家住澳然天成小区。2017年10月份，他在公司借款5000元，到手3000元左右，零用贷客户，是我面审的。他借款后还了两期后逾期，电话关机。按照惯例，我就让刘某1安排人上门催收，我记得到刘某1带着庞宇他们上过门找过邢某1，他不在家，刘某1就和庞宇他们在邢某1家房门口墙上用油漆喷过字。喷字大致内容就是：邢某1欠债还钱，全家死光光之类的话。11月份的一天，蚂蚁公司的景胜找到了邢某1姐姐，邢某1姐姐愿意带邢某1还钱，景胜知道邢某1也欠聚腾的钱，就通知我们公司，让我们赶紧去邢某1姐姐家拿钱。我就电话通知聂晶，让他把邢某1的的合同拿着，去澳然天成找邢某1姐姐要钱，最后邢某1姐姐还4800元给我们公司，我们当着她的面把邢某1签的合同撕了。（2）被告人聂晶的供述：邢某1在我们公司借款5000元，打的也是双倍借条。他借款后发生逾期，人也找不到。公司安排催收的刘某1、庞宇上门找过他，但是都没有找到，我听说刘某1、庞宇也在他家喷过漆，怎么喷的我没有参与。11月份的一天晚上10点多，我接到张元电话，他让我赶紧到澳然天成小区，讲找到邢某1姐姐，他姐姐愿意代他还钱，让我把合同送过去。我就按照张元的要求，把邢某1合同送过去，当时张元已经在邢某1姐姐家，邢某1的确家里没有钱，他母亲还患有重病，我们就让他还本金，最终邢某1姐姐还4800元给我们。（3）被告人庞宇的供述：2017年11月左右的一天晚上，刘某1带着我和庞宇去找逾期客户邢某1催收，来之前刘某1就告诉我们说邢某1可能不在家，已经跑的了，可能就他母亲一个人在家住。我们过去以后，发现他果然不在家，刘某1对我讲张元让我们在他墙上喷漆，然后我就在他大门边上墙上喷了“邢某1欠债还钱”。（4）被害人邢某1陈述：我总共拿了2万多元，投入到我朋友的舞蹈房几千元了，另外还有几千元零用。由于短时间没收益，我还特意预留了1万还款，保证我每期都能按时还，蚂蚁我还了3期，共还了2841元，聚滕贷款公司我还了3期共计1074元，立利贷款公司我还了1期371元，敏霞贷款公司我还了5期，共计4375元，我还了约1万元，之后还款就出现了困难，出现了逾期。他们立马在我家、我姐姐家喷了红油漆：“邢某1，欠债还钱，全家死光光”。（5）证人邢某2证言：11月19日我父亲出院，没想到第二天也就是11月20日就发现我们家外墙和内墙都被人用红油漆写满了字，什么“邢某1还钱，死全家！”4、2017年11月某日，被告人聂晶、庞宇、王少权以及刘某1到被害人李某家中催收，因找寻未果，便在其家门口墙上用油漆喷写“欠债还钱”等字样。一周后，被告人张元再次指使被告人庞宇、王少权以及刘某1到被害人李某家中催收，因家中无人，该三人再次在其家门口墙上用油漆喷字。认定上述事实并经庭审质证的证据如下：（1）被告人张元的供述：客户李某家住鸠兹家苑，李某当时好像借的是10000元到手只给了他6000元，后来李某好像是逾期了、同时也在另外一家小贷公司的借钱被上了平台，于是聂晶就让刘某1、刘杨去把李某带回公司，在楼下的其他公司向我们移交的时候，这个李某就跑了，后来又被逮回来了，当时我不在公司，我都是听说的，之后由于李某的家人报警了，我就去派出所以李某欠钱不还为由和派出所交涉，之后派出所以为是债务纠纷就让我们自己来处理。我们又把李某带回了我们公司，在公司里我将自己的鞋子脱下来打了他的脸和手，后来李某的哥哥又报警，我们又被民警带到派出所，李某的哥哥让李某将头往墙上撞，就说是我们打的，李某这个人赌博。（2）被告人聂晶的供述：李某还了一期后就发生了逾期，大概在11月初的一天晚上8点左右，我和刘某1、王少权、庞宇一起去了李某家，找他还钱。我们就在他家大门口墙上喷了字，我记得是用红漆喷的是：李某欠债还钱，老赖李某。这次我记得是王少权和庞宇动手喷的，喷完后，王少权或者庞宇还用手机拍了段视频发到公司微信群里面。我当时也在现场，我主要是负责开车带他们去上门催收。我们公司上门找李某去过几次，我就参与这一次，其他几次应该是催收的刘某1和王少权、庞宇他们去的。（3）被告人王少权的供述：2017年10月的一天，我们去李某位于鸠兹家苑的家找他，结果没有找到，我们就在他家楼梯过道和大门上喷了“欠债还钱”等字样，刘某1还用牙签堵了锁眼。（4）证人刘某1证言：2017年10月的一天，家住鸠兹家苑的客户李某，中午12点左右被带到聚腾公司逼债，他家人报了两次警，张元、聂晶、我、庞宇、“阿毛”被带到派出所两次，大家都很恼火。晚上11点多，派出所民警开警车把他从派出所送走。我和张元、聂晶、庞宇、“阿毛”就开车到鸠兹家苑李某家楼下等李某回来，等了20多分钟，没看到警车和李某，我们觉得李某晚上不会回家了，我们就走了。第二天晚上8点多钟，聂晶带着我、庞宇、王少权准备了喷漆又去了李某家，他家卧室灯是亮的，应该有人在家。聂晶和庞宇、王少权三个人在他家大门两边墙上喷了“老赖李某”、“欠钱不还”、“全家都是老赖”等字，还拍了视频传到公司微信群里。隔了一个星期，张元得知李某到外地躲债去了，他在群里安排我和庞宇、王少权去李某家核实一下。晚上7点多，我和庞宇、王少权到了李某家，他家有人，听了一下没有听到李某的声音。我们发现墙上喷的油漆被重新刷过了，王少权、庞宇又在墙上重新喷了一遍，喷的内容跟上次一样，我用牙签把他家大门锁眼堵住了。（5）被害人李某的陈述：2017年10月31日，我因为资金周转问题需要借钱，在聚腾公司借款1万元，实际到手只有6000元。我爸爸告诉我家中楼道的墙壁上被聚腾公司喷上了“李某欠债还钱”，我家的门锁也被他们用胶水堵住了两次。聚腾公司的人到我家中喷油漆而且将我家里的门锁用胶水堵上了，我听说聚腾人被抓了我才敢回家，我还听以前的同事说聚腾公司的人到我工作的地点就是恒大华府的物业公司找过我。五、聚众斗殴罪2017年11月13日下午，被害人陈某顺在聚腾公司申请借款1万元，实际到手6000元。期间，因核实信息遭刘某1殴打。被害人陈某顺的好友王某3等人得知后，便电话找被告人张元理论。被告人张元遂邀集被告人聂晶、庞宇、王少权、王宗峰、王军以及刘某1、丁某、刘某2、金某、王某5（均另案处理）等十余人，冲到伟星大厦一楼广场，对被害人陈某、王某3等人进行殴打。另查明，2017年11月15日，被告人张元与被害人王某3、陈某顺就赔偿事宜达成调解协议，被告人张元分别赔偿被害人王某310000元、陈某顺13000元。另外，被害人许某、肖某对被告人聂晶进行谅解，被害人张某对被告人周龙进行谅解。认定上述事实并经庭审质证的证据如下：（1）被告人张元的供述：2017年11月份一天下午四五点左右，陈某顺到我公司借钱，我给他做了面审。接着我就喊刘某1让陈某顺填写资料，顺便再打陈某顺提供的家属、朋友的号码验证。结果刘某1打了电话过去陈某顺提供的号码是错的，刘某1当时就比较气，动手打了陈某顺2个嘴巴子，说陈某顺是骗贷的。陈某顺说是刘某1打错电话了，结果刘某1重新拨打电话之后，发现的确是自己打错了。然后我就借了1万元给他，让他打了2万元的条子。办好之后，陈某顺就离开了。我也下楼准备离开公司，我到地下车库时接到王少权的电话，说他们被陈某顺喊来的人堵住了，他跑掉了，陈某顺现在喊了人让我们把打他的刘某1交出来。听到这么说之后，我就晓得陈某顺肯定是要喊人和我们打架。然后我就回到了公司，先把我们公司的员工王少权、刘某1、聂晶、庞宇，在我们公司玩的等你公司的王某5、袁夏及我朋友王宗峰、王某4一起喊着，然后我又打电话给了等你公司的金某，喊他把他们公司催收的丁某、刘某2都喊到我们公司来，我们一群人就一起坐了电梯下去了。在伟星金融中心大门口碰到了陈某顺他们共有4个人，刘某1先出去和陈某顺及其中的一个人吵起来了，我就过去对他们讲不要吵。陈某顺上来就对我打了一拳头，我就还手和他对打起来，我们这边的人看见我们动手了也冲上去和他们打了起来，我边打边骂，其他的人也在边打边骂，对陈某顺及和刘某1吵架的那个人的头上身上拳打脚踢，一下就把他们两个都打倒在地。打完之后，陈某顺坐在地上，我就跟陈某顺讲：我不跟你做生意了，你把钱给我。陈某顺也没办法就把6000元给我了，然后我又回单位把陈某顺写的借条还给了陈某顺，意思就是借款的事情结束。后来陈某顺报警了，没过几天我们参与打架的人都到派出所接受调查，后来我担心事情搞大了，就喊我朋友樊某带我出面，赔给陈某顺13000元钱和陈某顺私了，陈某顺同意后，我们就一起去派出所写了调解书，这个事情就这么结束了。我印象中，我和刘某1、丁某、刘某2、金某、王某5、王宗峰、袁夏肯定是动手了，聂晶、庞宇、王少权都没有动手，王某4我不确定。（2）被告人聂晶的供述：上次和客户陈某顺打架的事情我也参与了，是张元要我下去的，都是为了公司的事情，我就是为了撑个台面，当时下去的人很多，一下去就打起来了，之后对方就开始逃跑，我后来也没有追他们了。（3）被告人庞宇的供述：2017年11月的一天，我和王少权在公司大门口，陈某顺当时准备到其他公司借钱被王少权看到了，王少权和我一起上前把这个客户拉到我们家来了。他说要借1万元，聂晶给他面审之后，就叫王少权带他去上门外访，后来又借了钱给他。之后，我去就忙另外一个客户了，大概过了一个小时我回到公司时听人说打起来了。张元对我说陈某顺喊了人准备找我们公司打架，喊我们一起下去。我和王某5一起下去的，下去之后看到在场的有张元、刘某1、王少权、聂晶和等你公司搞催收的五六个人，对方大概三四个人，我们这边人多，我看到张元和刘某1还有等你公司的五六个人冲过去跟对方在打，带打带骂的，把对方人打跑的就剩陈某顺一个了。陈某顺被打倒在地，几个人围着他拳打脚踢，我没动手，就站在边上架势子。后来有人报警派出所来人了，我们就散开了。（4）被告人王少权的供述：2017年11月13日下午，老板张元叫我和庞宇去客户家做外访，我们核实完没有什么问题，就把客户带到公司。当时张元、刘某1、聂晶都在公司等着我们，我们回来后张元就让这个客户填写材料，后来刘某1核对客户提供的联系方式，用电话打过去，发现打不通，刘某1就打了客户几个嘴巴。后来刘某1发现自己打错了，又给这个客户赔礼道歉。后来张元、聂晶就给他放款，他就离开公司了。下午下班，我和庞宇、刘某1坐电梯到伟星大厅的时候，那个借款的客户和他的几个朋友就把我围起来了，刘某1和庞宇一看这个情况就赶紧跑回公司了，对方的人就问是谁打的借款的客户，我就说人在公司，对方没有难为我，我就跑回公司了。到公司后，我看到张元、刘某1、聂晶、庞宇，还有其他五六个其他公司的男青年，张元就喊我们一起下去找对方，我们在大厅门口和对方碰面了。对方就问是谁打了他朋友，刘某1说是他打的，结果就打起来了。对方人少，大概4、5人，就被张元他们打跑了，那个借款的客户被打出鼻血了。我看到张元、刘某1动手的，庞宇有没有动手我不清楚，我和聂晶没有参与打架。（5）被告人王宗峰的供述：2017年11月中旬的一天晚上七点多钟，我和王某4在聚腾小贷公司玩，公司老板叫张元，外号叫“巴豆”，他们公司刘某1和一个南陵的胖子也在场，胖子是找他们公司借钱的，刘某1说胖子给他的手机号码是关机的，刘某1和“巴豆”都上去用拳头各打了他一拳，胖子又把号码报了一遍，刘某1和“巴豆”把号码打通了，发现是他们自己打错号码了，就跟胖子讲对不起，“巴豆”就把钱借给他了，胖子就走了。没过多久，他们公司就有人讲胖子喊了人过来叫刘某1他们下去谈一下，刘某1就打电话叫了十几个人，人到齐后他们把门一关就要坐电梯下楼，我和王某4看他们关门了就跟他们一起坐电梯到了大门口，到了大门口我看见胖子喊了六七个人，其中有一个人就骂“巴豆”，借钱干什么要打人，接着就上去打“巴豆”，这边刘某1十几个人就上去打对方，我上去对胖子屁股上踢了一脚，打架持续一分钟左右，对方被打跑了，只留下胖子一个人，“巴豆”上去用拳头把胖子打倒在地，并讲钱不借给胖子了。我跟王某4看对方被打散就回去了。（6）被告人王军的供述：去年11月份的一天下午，我到伟星金融中心24楼我朋友朱兵那里去玩，我在楼下遇到王宗峰，我们就聊了一会，说晚上一起吃饭。我到朱兵那里谈好事情后，就打王宗峰电话，王宗峰要我到19楼聚腾公司的办公室来，我下去看到王宗峰在里面，还有一个胖胖的借钱的人，刘某1跟这个人在吵架，刘某1说这个胖子提供的电话号码不对，觉得胖子在耍他，打了这个胖子几拳头，那个胖子说刘某1自己把号码拨错了，刘某1核实了发现确实是自己拨错了，又跟胖子道歉，胖子把钱拿走了。我和王某4、王宗峰坐了一会就下楼准备到饭店吃饭，下楼后我们在大楼后面拿车，看到胖子喊了五六个人往大门口走，王宗峰就打电话给聂晶，说胖子带了五六个人还在楼下，让他们注意点。然后就把电话挂了就准备去吃饭，车刚开到大门口，刘某1打王宗峰电话，让我们回去帮忙，在大门口等他。于是我们就跟着王宗峰下了车，走到大门口转门的位置，就看到刘某1、张元、聂晶等其他几个不认识的人，也看到那个胖子和五六个人，刘某1冲上去就逮住胖子打，胖子鼻子被打流血，在台阶的位置摔倒了，张元冲上去把这个胖子口袋里刚从聚腾公司借的几千块钱抢走了，在他们殴打的过程中，我也冲上去打了对方一个瘦瘦的男子几拳，王宗峰也打了对方，用脚踢了几脚，王某4有没有动手我没注意，对方看我们人多势众，打不过就开始跑，不知道谁喊了一声“报警了，派出所要来了”，我们不敢停留就都散了。（7）证人刘某2的证言：2017年11月份的一天，我在公司接到张元的一个微信电话，讲有事叫我带两个人上来一下，我就把金某、丁某一起带到了19楼，张元告诉我楼下客户找他麻烦要打架。我去时张元公司已经有不少人了，有我们公司的樊某、金某、丁某、王某5、袁夏（外号大宝），我认识的还有聂晶、刘某1、张元，其他人都是张元喊的人，我们一共15个人，然后我们一起坐电梯下到一楼，在一楼大门口，对方客户的朋友就和张元打起来了，我们一看这个情况就都上去打了对方，当时对方三个人，其中有一个是在聚腾借钱的客户，客户的两个朋友被我们打跑走了，就剩下那个借钱的人在被打倒在地上，张元强行从那某的手中将借给这个客户的一沓人民币拿走了，具体是多少钱我不清楚。那个人就拼命捂住口袋不给张元拿。张元将钱拿走后，就跑了。我们所有人都参与了这次打架，我也打了那某的一拳。（8）证人丁某的证言：11月份一天下午快下班的时候，我们中有人接了个电话，喊我们全部到19楼聚腾公司。然后我们几个就全部上去了，到了聚腾他们又往下走，到了伟星楼下聚腾公司的张元等人就和别人打起来了。我们就上去帮忙和对方打，对方有几个人，但是一打起来就全部跑了，只有一两个在被我们打。我们上去一起拳打脚踢，我在一个人的躯干部位捶了一拳头，对方的两个人被我们打倒在地，我又对着这个人脸上踢了几脚。我们有十来个人，对方不认识，金某、刘某2、袁夏、王某5、王宗峰、王少权、聂晶参与了打架事情。（9）证人金某的证言：去年11月份下午5点多钟，袁夏接到楼上聚腾公司业务员庞宇的电话，说有人在他们公司骗贷，袁夏就喊我们一起去楼上看看，当时我、丁某、王某5、袁夏、刘某2一起上去的，张元和我们说有人要打刘某1，就在楼下等着，张元当时就带着公司的一些人下去了，他们公司有庞宇、刘某1、聂晶、王宗峰，还有几个人我不认识，我们也跟着下去了。我们看到在伟星大厦的大门口，有人在打张元，聚腾的人在打对方，我们看到这种情况也上去打对方，当时参与的人我看到的有张元、刘某1、聂晶、我、丁某、王某5、袁夏、刘某2、王宗峰，张元用拳头打了对方的脸，还用手拽对方的毛发，把对方拽倒了，我上去用拳头打对方头和身上，还用脚踢对方屁股的，我和张元打的这个人是找张元借钱的人，这个人鼻子被我们打出血了，樊某带着被打的对方去了医院，对方后来报警了，赭麓派出所处理此事，后来张元托樊某出面和对方调解了，赔给对方几万元钱。（10）证人刘某1的证言：2017年11月13日下午14点左右，陈某顺到聚腾公司来借钱，王少权和庞宇到南陵县外访的，他们外访回到公司已经是下午5点多了，签合同之后，我打陈某顺提供的几个家属电话，防止他贷款后找不到联系人。我在拨打他提供的家属电话时发现拨打过去后对方都不认识这个人，我当时很恼火觉得他是来公司骗钱的，就动手打了他一巴掌，张元也动手打了陈某顺一巴掌。后来我发现是我自己号码打错了，就跟陈某顺赔礼道歉，张元知道陈某顺没有骗我们后，还是把钱借给他了。陈某顺贷了钱后就下楼了。他有朋友在楼下等他，估计陈某顺把借钱被打的事告诉了他的朋友，等我下班走到伟星金融中心前门的时候，我发现王少权被陈某顺及他的朋友四个人围着，陈某顺的朋友问王少权是谁打陈某顺的，并要王少权把打陈某顺的人交出来。王少权就打电话把门口发生的事告诉了张元。张元喊了等你金融公司的人来我们公司集合，等你公司的金某、丁某、刘某2、聂晶过来了，我们这边还有张元、庞宇、王少权、王宗峰，还有王宗峰的朋友，以及我，后来我们一起到楼下去找陈某顺他们，在大门口和对方碰到了，陈某顺上来就打了张元脸部一拳，张元后来就还手了，我们就一起打上了，我就和陈某顺的朋友扭打在一起，拳打脚踢的，陈某顺还有二个朋友看到我们人多跑掉了，后来好像报警了。后期好像是樊某调解处理了，张元赔了对方钱，我听说赔了1.5万元。我看到张元、丁某、金某动手打对方了，我也动手打对方了，聂晶、王少权、庞宇站在门口没有动手。（11）证人王某5的证言：2017年11月份的一天傍晚，金某突然接了个电话，说19楼有事，让我们跟他上去。于是，金某带着刘某2、丁某先上了楼，我跟客户交代后也上了楼。上楼后看到我们公司的业务员袁夏也在，这时我知道是1905聚腾公司的事，聚腾老板张元讲，一个南陵人到他的公司里用假资料骗贷，被他们发现了，被催收部的人打了。现在这个人不服气，带了几个人在楼下叫嚣，让张元把打人的人交出来。张元自然是不会答应的，于是喊了他们公司的人和我们公司的人一起下去，我知道这是要去打架了。我跟“0553”业务员汪洋走在最后面，等我俩到楼下广场时，下面已经打起来了，对方人少，我们人多，对方的人要跑，有的被我们这边人在后面追撵着打，有的被我们这边围着拳打脚踢。我看到对方一个人被我们这边几人围殴，于是也冲上去用拳打在那人背部胡乱捶打了两拳。（12）证人王某4的证言：去年11月中旬的一天，王宗峰带我到伟星那边推销号码，我和王宗峰到聚腾公司的时候，张元、刘某1、聂晶、公司一个男员工四个人在张元的办公室里面，另外还有一个胖胖的男的到他们公司来借钱的。那个借钱的男的正在一个表格上填联系人电话号码，刘某1在边上核实号码能不能打通，刘某1打通了一个号码，但是刘某1和接电话的人核对身份的时候发现与借钱男的在表上填写的身份信息不符，刘某1就对那个男的说“你写了一个假的身份信息，是来骗钱的吧？”，讲话的时候他就打了这个男的几耳刮子，张元也打了这个男的几耳刮子，打完之后那借钱男的讲刘某1号码可能拨错了，刘某1自己就核对了一下号码，发现确实是他拨错号码了。后来我就和王宗峰讲我们先走，期间还叫了王军和我们一起走。我们到伟星后面停车场大门口的时候，和那个在刘某1办公室被打的男的擦肩而过，那男的旁边大概有五、六个人在讲话。一上车子，王宗峰就打电话给聂晶讲刚刚在他们办公室被打的人在楼下大门口，身边还带了5、6个人，要聂晶下楼注意一点，意思也就怕聂晶被几个人打了。聂晶听到王宗峰的提醒，讲知道了。车子刚开上马路（就百把米距离），刘某1打电话给王宗峰叫我和王宗峰回去，他讲对方来了几个人，让我和王宗峰回去帮忙，王宗峰把车子开回去了。等我和王宗峰、王军回到伟星从大楼的大厅往门外走时，我看有许多人在伟星大门口“转门”位置，我们还没出大门，就看到张元、刘某1和其他好几个我不认识的人就打那个借钱的男的，等我和王宗峰走到门外面的时候，对方几个人就跑掉了，那个借钱的男的被张元他们打倒在地，张元从这男的口袋里把刚刚从他们公司借的几千块钱拿走了，之后人都散掉了。（13）证人马某证言：2017年11月13日下午13点多，我们四个人到了伟星金融中心。陈某顺一个人去了伟星金融中心19楼的一家贷款公司。17点左右陈某顺才从伟星出来，跟我们说他在贷款公司被老板张元打了，还被逼着打了2万元的欠条，王某3就给张元打电话评理。张元让我们到他公司去说。陈某顺不敢上去了，张元就让我们在楼下等他。过了几分钟，张元就领着十几个人到了伟星金融中心楼下。王某3问张元为什么打陈某顺。张元旁边的人什么话都没讲，就上来用拳头打了王某3脸部。接着他们十几个人就冲上来打我们四个。我和朱何明被打后就跑到了马路对面。王某3和陈某顺被张元他们十几个人围殴。他们打了几分钟之后，张元他们就离开了。我和朱何明就赶到伟星楼下。陈某顺说他身上的5900元钱被张元抢走了。（14）证人姜某证言：我公司的樊某、刘某1、刘某2、金某、丁某和“聚腾”公司的张元是朋友，张元他们和一个客户发生纠纷，喊樊某他们在公司附近将那某打伤了，后来到赭麓派出所处理的，赔了对方钱才了结此事的。（15）证人蒋某的证言：有一次我们公司的人帮“聚腾公司”打架，当时我已经下班了，后来在别人发给我的打架视频里看到金某、丁某在打架现场。（16）证人樊某的证言：大概在11月左右，我接到张元的电话，他告诉我打架了，有人报案了，让我赶紧过来。然后我就一个人开车来到公司门口，看到公司后门口很多人，我当时没有下车，看到张元、刘某1、和两个业务员加上我们公司的丁某、王某5、“大宝”、刘某2，金某等十几个人和对方四个人打架。没一会派出所车子来了，把人都带走了，然后我就跟着派出所车一起去了赭麓派出所。后来我从中协调，张元赔了陈某顺医药费3万元多元跟他们私了。（17）被害人陈某顺的陈述：今天我和王某3到了伟星，然后吴涛下来接我们到1905房间，公司什么名字我不知道，有个人打我家里的电话号码核实信息，说我给的号码不对，然后就进来几个人打了我几拳，我说你号码打错了吧，然后他又打了一遍，打通了，就和我说对不起，我们就把合同签完了，合同签的是2万，但是现场就给了我6000元。我下来后告诉王某3说刚才在上面被打了，王某3就打电话给他的朋友吴涛，说为什么要打我，然后对方就说搞错的了什么的，我说我不想借这个钱了，因为借6000元要还20000元，我觉得太不合理了，然后对方就喊我们上去，我和王某3、还有我另外两朋友马某、朱何明就在楼下说这个事情，然后过了一会就过来十几个人打我们四个人，马某、朱何明就跑了，我和王某3就被打了，然后有个人就把我装在左边口袋里面的6000元钱拿走了。我的脸被打肿了，鼻子被打出血了。（18）被害人王某3的陈述：我朋友陈某顺因为缺钱需要贷款，我就将陈某顺介绍给了吴涛，下午1点钟的时候吴涛把陈某顺介绍到伟星时代广场1905室的那个公司。吴涛将陈某顺带到1905后就走了，之后我朋友和对方公司的人到南陵县弋江镇做了个家访，下午五点钟左右在大厅等他，中途我打了两三个电话，问他事情有没有办好。他一直到晚上7点左右下来的，我就听陈某顺说：“我要借1万块钱，但是拿到手只有6千，而且对方要求我打一张3万的欠条，我当时不愿意，对方就开始打我。最后我没有办法我打了一张2万的欠条，户口本子也被押在了那个公司。”我听着很生气，就让陈某顺打电话问对方怎么这样，陈某顺就打电话给对方了，我就问对方怎么回事，对方说是个误会，让我到楼上去。当时我听陈某顺说上面有十几个人，我怕上去对方又要打我，就让他们下来。挂完电话后几分钟对方就下来了，我就问对方：“刚才这么回事？哪个打我的朋友？”这个时候对方出来一个三十多岁的年轻人，长得壮壮的，短头发。上来就往我眼睛上打了一拳，边打边讲：“我打的。”之后就上来六七个人开始打我，另外还有六七个人冲上去打我的朋友。他们打了我之后我拖到大厅沙发旁边，打我的人又冲出去打我的朋友去了。之后他们到我朋友那里将刚刚借到手的5900块钱抢走了。公诉机关还就指控的事实出示了以下综合证据：（1）户籍信息，证明各被告人的身份情况。（2）到案经过，证实2018年1月15日，被告人张元在本市镜湖区伟星金融大厦被抓获。2018年1月24日，被告人聂晶在本市镜湖区美加印象Ａ7幢1-101被抓获。2018年3月13日，被告人周龙在本市镜湖区伟星金融中心1905室被抓获。2018年3月12日，被告人庞宇在本市镜湖区滨江山庄48幢3单元502室被抓获。2018年1月15日，被告人王宗峰在本市镜湖区伟星金融大厦被抓获。2018年4月8日，被告人刘杨经电话联系主动到公安机关接受讯问。2018年4月25日，被告人王军经电话联系主动到公安机关接受讯问。2018年5月13日，被告人王少权在本市星隆国际附近被公安机关抓获。（3）被害人部分转账记录，证实张某妻子刘雅娟微信转账记录（10000元），许某支付宝收款记录（23000元）。（4）扣押清单，证明2018年1月15日，公安机关扣押被告人张元的身份证、ＶＩＶＯ手机和苹果8Ｘ手机各一部以及银行卡若干张，另扣押现金925元。2018年1月24日，芜湖市公安局镜湖分局在被告人聂晶的住所安徽省芜湖市镜湖区美加印象Ａ7幢1-101室，依法扣押借款客户资料19份。（5）前科材料，证明被告人张元于2011年10月28日因犯故意毁坏财物罪，被本院判处拘役三个月，宣告缓刑六个月。被告人庞宇于2017年10月17日因犯故意伤害罪，被鸠江区人民法院判处有期徒刑一年一个月，宣告缓刑二年。目前仍在缓刑考验期内。被告人王少权2011年12月29日因犯聚众斗殴罪被芜湖市三山区人民法院撤销原缓刑，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月。刑期自2011年5月19日起自2014年7月15日止。（6）辨认笔录，证明被害人王某2对被告人张元、聂晶、刘某1进行了辨认。被害人余某对被告人张元、刘杨进行了辨认。证人马某对被告人张元进行了辨认。对于各被告人及其辩护人提出的辩护意见，本院综合评述如下：一、关于诈骗罪关于被告人张元、聂晶、周龙、刘杨及其辩护人提出不构成诈骗罪的辩解及辩护意见。经查，被告人张元等人假借民间借贷的名义，以“平台费”、“违约金”“外访费”“保证金”等各种“行业规矩”的名义骗取被害人签订虚高借款合同、阴阳借款合同、房产抵押合同等明显不利于被害人的各类合同，制造资金给付的证据，在被害人还款过程中以还款超时、另有外债等理由单方面肆意认定被害人“违约”并要求“偿还”虚高借款，在被害人无力“偿还”的情况下，进而通过暴力催收等手段向被害人或其近亲属施压，骗取多名被害人钱款的事实，不仅有被害人的陈述，证人证言，相关书证等证据证实，且与各被告人的供述相互印证，被告人张元等人的行为均构成诈骗罪，故对上述被告人及其辩护人的辩解及辩护意见不予采纳。二、关于非法拘禁罪与敲诈勒索罪关于被告人张元、聂晶、周龙等的辩护人提出本案非法拘禁罪与敲诈勒索罪系重复评价，应择一重罪处罚而不是数罪并罚的问题。经查，被告人张元等人非法拘禁被害人张某、肖某的目的就是为了实施敲诈勒索从而获取非法利益，将该行为分别指控为非法拘禁罪与敲诈勒索罪系重复评价，应依处罚较重的刑罚处罚。敲诈勒索罪的量刑重于非法拘禁罪，应以敲诈勒索罪定罪处罚。对辩护人的上述意见予以采纳。关于部分被告人的辩护人提出起诉书指控的非法拘禁行为的时间未达到24小时，达不到立案标准的意见。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》的规定，黑恶势力有组织地多次短时间非法拘禁他人的，应当认定为《中华人民共和国刑法》第二百三十八条规定的“以其他方法非法剥夺他人人身自由”，非法拘禁他人三次以上、每次持续时间在四小时以上，或者非法拘禁他人累计时间在十二小时以上的，应以非法拘禁罪定罪处罚。据此，对该辩护意见不予采纳本院认为，被告人张元为谋取非法利益，纠集被告人聂晶、周龙成立“聚腾公司”，以“零用贷”、“空放贷”的方式牟利，并通过威胁、殴打、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等手段实施多起违法犯罪活动，严重扰乱了正常的社会、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。被告人张元在该犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系首要分子，应按集团所犯全部罪行处罚。以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大；多次非法拘禁被害人；多次敲诈勒索被害人财物，数额较大；多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序；组织他人聚众斗殴。其行为已构成诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，且系共同犯罪，应予数罪并罚。被告人聂晶系该犯罪集团的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大；多次非法拘禁被害人；多次敲诈勒索被害人财物，数额较大；参加他人组织的聚众斗殴。其行为已构成诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，且系共同犯罪，应予数罪并罚。被告人周龙系该犯罪集团的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大；敲诈勒索被害人财物，数额较大；其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪，且系共同犯罪，应予数罪并罚。被告人庞宇在该犯罪集团中起次要作用，系从犯。以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额较大；敲诈勒索被害人财物，数额较大；多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序；参加他人组织的聚众斗殴；其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，且系共同犯罪，应予数罪并罚。被告人庞宇在缓刑考验期内再犯罪，应予撤销缓刑。被告人王少权在该犯罪集团中起次要作用，系从犯。伙同他人非法拘禁被害人；敲诈勒索被害人财物，数额较大；多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序；参加他人组织的聚众斗殴；其行为已构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，且系共同犯罪，应予数罪并罚。被告人王少权曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人刘杨在该犯罪集团中起次要作用，系从犯。以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大；非法拘禁被害人；其行为已构成诈骗罪、非法拘禁罪，且系共同犯罪，应予数罪并罚。被告人王宗峰、王军参加他人组织的聚众斗殴，其行为均已构成聚众斗殴罪，且系共同犯罪，但二被告人在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，依法从轻处罚。公诉机关指控的上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名正确，本院予以支持。被告人张元、聂晶、周龙、庞宇、王少权、王宗峰到案后能如实供述其主要犯罪事实，系坦白，本院均予以从轻处罚。被告人刘杨主动到公安机关投案，并如实供述所犯罪行，系自首，本院对其所犯诈骗罪予以减轻处罚，对其他犯罪从轻处罚。被告人王军主动到公安机关投案，并如实供述所犯罪行，系自首，本院予以从轻处罚。被告人周龙虽属主犯，但在犯罪集团中投资较少，参与时间短，所起作用相对其他主犯较小，本院予以酌情从轻处罚。被告人庞宇、王少权、刘杨系犯罪集团中的从犯，本院予以从轻处罚。被告人王宗峰、王军系共同犯罪中的从犯，本院予以从轻处罚。为维护社会正常秩序，保护公民人身及财产权利不受侵犯，打击犯罪，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一、三款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百九十二条第一款、第二十五条第一款，第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第七十七条、第六十七条、第六十九条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下一、被告人张元犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之日以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月16日起至2027年7月15日止。所判罚金在本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人聂晶犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之日以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月27日起至2025年12月26日止。所判罚金在本判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人周龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之日以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月27日起至2022年6月26日止。所判罚金在本判决生效后十日内一次性缴纳。）四、被告人庞宇犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑十个月；撤销芜湖市鸠江区人民法院（2017）皖0207刑初170号刑事判决书第三项“被告人庞宇犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年一个月，宣告缓刑二年”的缓刑部分，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之日以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月12日起至2022年2月14日止。所判罚金在本判决生效后十日内一次性缴纳。）五、被告人王少权犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之日以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月13日起至2022年5月12日止。所判罚金在本判决生效后十日内一次性缴纳。）六、被告人刘杨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之日以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月27日起至2020年7月26日止。所判罚金在本判决生效后十日内一次性缴纳。）七、被告人王宗峰犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年。八、被告人王军犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年。（上述缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；）九、责令被告人张元、聂晶、周龙、庞宇、王少权退赔各被害人的经济损失；被告人庞宇违法所得2000元、被告人王少权的违法所得4000元、被告人刘杨的违法所得25000元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长汪丽人民陪审员孙建勇人民陪审员赵怀玉二〇一八年十二月二十八日书记员张琴

뮸某、许超等犯敲诈勒索罪一审刑事判决书湖北省十堰市张湾区人民法院刑事判决书（2015）鄂张湾刑初字第00178号：十堰市张湾区人民检察院以十张检公诉刑诉（2015）120号起诉书指控被告人许某、许超、吴某犯敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院于2015年5月8日立案受理后，依法组成由审判员蔡光义担任审判长，代理审判员李艳主审、人民陪审员张艳敏参加的合议庭，于2015年7月15日公开开庭审理了本案。后十堰市张湾区人民检察院补充侦查一次，本院于2015年9月17日第二次公开开庭审理了本案。十堰市张湾区人民检察院指派检察员宁晓颖出庭支持公诉，被告人许某、许超、吴某、辩护人程克刚、李平到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并报本院审判委员会讨论决定，现已审理终结十堰市张湾区人民检察院指控，2015年1月14日，被告人许某因得知其妻王凤霞（另案处理）与被害人李某有不正当男女关系，遂与王凤霞、付长贵（另案处理）、被告人许超、吴某预谋，欲殴打李某出气，并向李某索要“赔偿”。当日，王凤霞应许某要求，电话邀约李某见面后，二人进入十堰市张湾区车城西路琳凯商务宾馆310房间。随后被告人许某、许超、吴某、付长贵进入该房间对李某实施殴打，并以报警、将李某与王凤霞之事告知李某妻子为由相威胁，迫使李某写下5万元“欠条”、与王凤霞发生不正当男女关系的“事情经过”及赔偿许某人民币9万元的“私下调解协议书”各一张。为确认以上文书的“合法性”，被告人许某、许超、吴某与王凤霞将李某及上述文书带至十堰市公安局东岳分局中区派出所予以“公证”，被民警当场抓获。经法医鉴定，被害人李某右侧第6、7、8肋骨骨折，损伤程度属轻伤二级。公诉机关当庭出示了欠条、抓获经过、户籍证明、伤情照片等书证、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、勘验检查笔录、辨认笔录及照片、视听资料、被告人许某、许超、吴某的供述与辩解等证据。认为被告人许某、许超、吴某的行为已构成敲诈勒索罪。提请本院依法惩处。被告人许某、许超、吴某辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。辩护人程克刚的辩护意见是，本案事出有因，被害人李某对事情的发生有一定过错；许某系犯罪未遂，建议减轻处罚；许某系初犯，认罪悔罪，家中还有一个4岁小孩无人照看。请求对许某从轻处罚并适用缓刑。辩护人李平的辩护意见是，许超是从犯，应比照主犯从轻、减轻处罚；许超系犯罪未遂，认罪态度好，建议从轻处罚。经审理查明，2015年1月14日，被告人许某因得知其妻王凤霞（另案处理）与被害人李某有不正当男女关系，遂与王凤霞、付长贵（另案处理）、被告人许超、吴某预谋，欲殴打李某出气，并向李某索要“赔偿”。当日，王凤霞应许某要求，电话邀约李某见面后，二人进入十堰市张湾区车城西路琳凯商务宾馆310房间。随后被告人许某、许超、吴某、付长贵进入该房间对李某实施殴打，并以报警、将李某与王凤霞之事告知李某妻子为由相威胁，迫使李某写下5万元“欠条”、与王凤霞发生不正当男女关系的“事情经过”及赔偿许某人民币9万元的“私下调解协议书”各一张。为确认上述材料的“合法性”，被告人许某、许超、吴某与王凤霞将李某及上述材料带至十堰市公安局东岳分局中区派出所，被民警当场抓获。经法医鉴定，被害人李某右侧第6、7、8肋骨骨折，损伤程度属轻伤二级。另查明：1、被告人吴某在侦查阶段已赔偿被害人李某经济损失5000元；2、经法医鉴定，被害人李某胸骨体骨折，损伤程度属轻伤。在案件审理过程中，被害人李某向本院提起刑事附带民事诉讼，经本院主持调解，被告人许某、许超、吴某与被害人李某达成赔偿协议，除被告人吴某已经赔偿李某的5000元外，由被告人许某、许超、吴某再次赔付李某各项经济损失共计30000元，其中被告人许某、许超赔偿25000元（已履行完毕），被告人吴某赔偿5000元（已履行完毕）。被害人李某对被告人许某、许超、吴某的行为表示谅解。有赔偿协议书、收条、谅解书予以佐证。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）私下调解协议书、欠条、事情经过，载明被害人李某在案发当日书面陈述事情的起因，表示因此事愿意赔偿许某经济、名誉和精神赔偿9万元，并向被告人许某出具欠条5万元，称是给被告人许某女儿的补偿。（2）结婚证复印件，载明被告人许某和王凤霞是夫妻关系。（3）十堰市公安局东岳分局受案登记表、立案决定书、抓获经过，载明许某、许超、吴某、王凤霞带李某到十堰市公安局东岳分局中区派出所，要求对欠条进行公证，被值班民警当场控制。（4）扣押及发还清单，载明被告人吴某在案发后已赔偿李某5000元。（5）户籍材料，载明被告人许某、许超、吴某的基本身份信息。（6）天津市河东区人民法院（2011）东刑初字第137号刑事判决书、释放证明书，载明被告人许超曾因犯盗窃罪，于2011年6月2日被天津市河东区人民法院判处有期徒刑四年，罚金10000元，2014年5月14日刑满释放。（7）伤情照片，载明被害人李某受伤的情况。2、证人证言（1）王凤霞的证言：我通过微信认识了李某，我俩都是已经结了婚的人，后来发展成情人关系。我老公许某知道了我和李某的事，非常生气，说要找李某算账，让我和李某约好在十堰见面。许某喊上他哥哥许超、朋友吴某和我一起坐车到了十堰，后又喊了他老表付长贵来帮忙。2015年1月14日晚上，我和李某在十堰市张湾区琳凯宾馆开了房，趁李某洗澡，我短信告知了许某我的位置，过了一会儿，许某、许超、付常贵、吴文斌一起进入房间，对李某拳打脚踢，李某害怕他家人知道这事，就说愿意赔钱，他们立了字据后，许某说要到公安机关备案，防止李某说他们敲诈勒索，我们就一起到了派出所。（2）余秀山的证言：2015年1月14日下午，我和李某在红卫接上一个女的，那女的带了一个小姑娘，我们一起吃的晚饭。这个女的十堰找李某玩过两次，李某还给她买了衣服和手机。当天晚上10点多我给李某打电话没人接，夜里12点多李某给我发短信说他出事了。3、被害人李某的陈述：我和王凤霞是2014年6、7月份通过微信加的好友，我们都是结婚了的人，她老公叫许某，后来我和王凤霞发展成了情人关系。2015年1月14日王凤霞约我在十堰见面，我和朋友余秀山开车接的王凤霞和她女儿，我们一起吃了饭，之后我和王凤霞去琳凯宾馆开了房，后来有四名男子涌进房间，对我拳打脚踢。其中许某说我破坏他家庭，其中一个方脸男子说让我赔钱，我说赔三五千，对方不满意，又对我拳打脚踢，说让我赔14万，9万给许某，5万给他女儿。他们让我打个草稿，他们看了再改，最终写了两张条子，一个9万，一个5万。之后他们说让我一起去派出所做个见证，我们就到了派出所。4、被告人供述与辩解（1）被告人许某的供述：我听说我妻子王凤霞跟别的男人有不正当男女关系，就逼问她，她说去年认识的这个十堰男人，他们发生过几次性关系，还把我们小孩带着一起，我非常生气，想把这个男打一顿出气，让他赔我钱。后来我、王凤霞、我哥许超三人商量，让王凤霞把那男的约出来打一顿，让他赔钱。我们三人和朋友吴某坐车到了十堰，在十堰和付长贵汇合。王凤霞和那男的见面后，短信告诉我他们在十堰琳凯商务宾馆310房间。我们就冲进房间，对那男的拳打脚踢，我们看了他的身份证，才知道他叫李某。我把跟王凤霞的结婚证给李某看了，问他想怎么办。他说私了，愿意赔5万，我说还是公了算了，把他妻子喊过来。他就跪在地上求我不要跟他说妻子说这事，他妻子知道了会跟他离婚的。后来李某说他银行卡里有9万多元，先转到我账上，算是给我的精神损失费，再赔偿我小孩5万元抚养费，这5万元给我打张欠条，我同意了，让李某先写了跟王凤霞发生不正当男女关系的经过，又写了一份9万的“调解协议书”和5万的“欠条”。写完我怕他事后告我们敲诈勒索，说先到派出所公证一下，看我们私下达成的协议是否合法，我们就一起到了十堰市公安局中区派出所。（2）被告人许超的供述：2015年1月14日，我和我弟弟许某、朋友吴某带着我弟媳、我侄女一起搭车到了十堰。我弟联系了在十堰的表弟付长贵出来。我弟说我弟媳跟一个男的可能有不正当关系。我们后来看见我弟媳跟一个男的在十堰一家宾馆开了310房间，我们把门敲开后，我打了那个男的，我弟弟拿出结婚证，说要报警，那男的就跪下来说如果报警了他媳妇会跟他离婚，求我们不要报警，还说给我们三五千块钱私了，我们不同意。那个男的又说先给9万，再筹5万给小孩当补偿费。我让他把跟我弟媳的事情经过写下来，并且写了一个自愿赔我弟弟9万块钱的条子，还写了赔给我侄女5万块钱的条子。写完后我们就带着他到了派出所。（3）被告人吴某的供述：2015年1月14日中午，许某说请我帮忙，我跟许某、许超汇合后，许某说他怀疑他老婆外面有人，现在他老婆要跟那个男的见面，他喊我们跟他一起把那个男的打一顿出气，再私了赔钱。我们三人和许某的老婆王凤霞、她女儿一起到了十堰，我们看见王凤霞跟那个男的见了面。后来许某叫来了付长贵，并把情况给付长贵说了，我们一起到了一个宾馆的310房间，把门敲开之后，许某、许超就开始打李某，打完之后，许某掏出结婚证给他看，我拿出手机准备报警，李某跪在地上求我们别报警，说不要让他的家人知道，要不然他肯定要离婚。许某就让李某写下他跟王凤霞的事情经过。后来李某说愿意赔许某三两千块钱私了，我过去踹了他两脚，大家都不同意，说要去派出所通知李某的家人。李某就一直跪着求我们，说愿意赔许某9万元。我跟付长贵就给许某说，让李某补偿一点钱顺口气算了。后来李某说补偿许某14万，许某同意了。李某就写了一张9万的协议书算是补偿许某的、一张5万的欠条算是补偿孩子的，我们把他带到派出所来了。5、鉴定意见（1）十堰市公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书（十公刑鉴法字（2015）Ｄ013号），载明李某右侧第6、7、8肋骨骨折，损伤程度属轻伤二级。（2）十堰市公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书（十公刑鉴法字（2015）Ｄ084号）、十堰市公安局东岳分局刑侦大队出具的说明、十堰市人民医院出具的关于核实李某骨折情况的说明及补充说明，载明该医院曾误诊李某第4、5肋骨骨折，经调查比对后确定李某系右侧第6、7、8肋骨骨折、胸骨体骨折；经法医鉴定其胸骨体骨折，损伤程度属轻伤二级。6、现场勘验检查笔录及照片，载明案发现场格局、散落在现场的碎纸片、血迹等情况。7、辨认笔录及照片，载明李某辨认出许某、许超、吴某系在张湾区车城西路琳凯宾馆310房间对其实施殴打的人。8、住宿登记单、琳凯宾馆监控录像，反映了李某与王凤霞在琳凯宾馆住宿的情况。以上证据由公诉机关当庭出示，经控辩双方质证，来源合法，所证客观、真实，本院予以确认本院认为，被告人许某、许超、吴某共同敲诈勒索他人财物14万元，属数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为均已构成敲诈勒索罪。十堰市张湾区人民检察院指控的罪名成立。被告人许超曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人许某、许超、吴某已着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚。被害人李某对本案的发生有过错，可以对三被告人酌情从轻处罚。被告人许某、许超、吴某自愿认罪，积极赔偿被害人的经济损失，取得了被害人谅解，可以酌情对三被告人从轻处罚。被告人许超、吴某在共同犯罪中作用相对较小，可以酌情对二被告人从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下一、被告人许某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，罚金5000元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应在本判决生效后十日内一次性缴纳，逾期未缴纳，依法强制缴纳。二、被告人许超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月15日起至2017年1月14日止），罚金5000元。三、被告人吴某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，罚金4000元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应在本判决生效后十日内一次性缴纳，逾期未缴纳，依法强制缴纳。如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长蔡光义代理审判员李艳人民陪审员张艳敏二〇一五年十月二十九日书记员杨超

杨泽勤、张仲贵开设赌场一审刑事判决书广东省东莞市第二人民法院刑事判决书（2018）粤1972刑初1480号：东莞市第二市区人民检察院以东二区检诉刑诉〔2018〕1309号起诉书指控被告人杨泽勤、张仲贵犯开设赌场罪，于2018年7月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2018年9月26日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员张彪出庭支持公诉，被告人杨泽勤及辩护人孙章宾、被告人张仲贵及辩护人黄应贵到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年8月底，被告人杨泽勤、张仲贵伙同“苏铁林”、赵某、赵某1、“卢总”（后四人均另案处理）经商量在东莞市虎门镇虎门1号商铺经营群星会棋牌室供他人打麻将，并提供筹码供参赌者兑换赌资使用，聘请席某、何某1（均另作处理）作为工作人员，其中杨泽勤还负责办理营业执照，张仲贵负责租赁铺位。群星会棋牌室共有13张麻将机，杨泽勤等人为获取高利润，以每张麻将机按照每局赌资大小来抽取水钱，参赌者通过麻将机的刷卡器刷取其预存金额的ＶＩＰ卡来支付水钱，其中11月1日至12月9日，群星会棋牌室营利额为59708.2元。2017年12月13日22时许，民警巡逻至群星会棋牌室时，发现存在赌博情况，当场将杨泽勤、张仲贵及参赌人员何某3等人（均已行政处罚）抓获，并在店里扣押麻将机13张、笔记本4本、ＶＩＰ卡及筹码卡等物品。以上事实，被告人杨泽勤、张仲贵在开庭审理过程中没有异议，且有经当庭举证质证的到案经过，调查函，记录本，码本，收支结算表，扣押清单，保全清单，微信交易记录，营业执照，税务行政许可受理通知书，租赁合同，行政处罚决定书，说明，证人席某、何某1、张某1、欧某、廖某、何某2、吴某、冉某、刘某、王某、张某2、胡某的证言及指认笔录，现场勘查笔录、现场图、现场照片，录像光盘，被告人杨泽勤、张仲贵的供述和辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨泽勤、张仲贵结伙开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人杨泽勤、张仲贵犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。辩护人孙章宾提出如下辩护意见：1、被告人杨泽勤不构成犯罪，没有开设赌场的主观故意，不属于明知他人开设赌场而提供营业执照的行为；2、被告人杨泽勤不是棋牌室的实际经营者，没有参与棋牌室的设立、经营、指挥、管理且未获利；3、5000元牌照费没有实际收取，未从棋牌室获利；4、杨泽勤被抓当日在棋牌室参与赌博系消遣娱乐，但不构成赌博罪。辩护人黄应贵提出如下辩护意见：1、被告人张仲贵在开设赌场中起次要作用，是从犯；2、认罪态度好，没前科。经查，一、从棋牌室查获的记录本证实杨泽勤、张仲贵为棋牌室的股东之一，其中张仲贵以装修费入股，两人有工资；收支结算表证实棋牌室有存在利用ＶＩＰ卡退分、充分从而营利的情况；保全清单及扣押清单证实棋牌室内有筹码卡、ＶＩＰ卡的情况；营业执照证实棋牌室的登记经营者为杨泽勤；租赁合同证实张仲贵为棋牌室签订租赁合同；二、证人席某证实杨泽勤、张仲贵为棋牌室的股东，张仲贵招聘其到棋牌室工作，杨泽勤负责发放工资，棋牌室通过每局抽水的方式营利，每月抽水约3万元，9月收支明细表中杨泽勤5000元是给杨泽勤营业执照的挂名费用；证人何某1证实杨泽勤招聘其到棋牌室工作，有见到赌客拿ＶＩＰ卡刷麻将机；证人欧某、廖某、何某2、吴某、冉某、刘某、王某证实打麻将前需要刷卡，每次刷卡自动扣钱，另证人王某还证实杨泽勤为前台工作人员；三、被告人杨泽勤指证张仲贵为棋牌室的股东，供述每月收取5000元牌照费，知道棋牌室每局抽水1-2元；被告人张仲贵供述以装修费入股，有替棋牌室交过租金，还指证杨泽勤是棋牌室的股东，棋牌室通过会员卡方式抽水，每局抽水2-5元。综上，被告人杨泽勤、张仲贵等人结伙提供场所，供他人赌博，从中抽水渔利，其行为已符合开设赌场的犯罪构成，依法应予惩处。辩护人孙章宾提出的第1点、第2点、第3点辩护意见，与事实不符，不予采纳；第4点辩护意见与公诉机关指控的犯罪事实及罪名之间并无关联性，本院不予置评。被告人杨泽勤、张仲贵均系涉案棋牌室的股东之一，所起作用基本相当，均系主犯。两被告人在法庭上认罪，可以酌情从轻处罚。辩护人黄应贵提出的第1点辩护意见，不予采纳；其他辩护意见，基本属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人杨泽勤犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月13日起至2018年12月12日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）二、被告人张仲贵犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月13日起至2018年12月12日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）三、随案移送的查询机2部，予以没收，上缴国库。四、暂扣在东莞市公安局虎门分局的电动麻将机13张、验钞机1台，予以没收，由暂扣机关直接上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长李年富审判员刘超人民陪审员伍乃仁二〇一八年十月十二日书记员施婉仪

坎振山犯合同诈骗罪一审刑事判决书浙江省磐安县人民法院刑事判决书（2016）浙0727刑初00072号：磐安县人民检察院以磐检公诉刑诉（2016）66号起诉书指控被告人李振山犯合同诈骗罪，于2016年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭。在本院审理过程中，磐安县人民检察院于2016年7月21日以需要补充侦查为由向本院建议延期审理，本院依法作出了对本案延期审理一个月的决定。2016年8月12日磐安县人民检察建议本院恢复审理。本院于同日恢复本案的审理。本院先后二次公开开庭审理了本案。磐安县人民检察院指派检察员周允怡出庭支持公诉。被告人李振山及其辩护人郭少飞到庭参加诉讼。现已审理终结磐安县人民检察院指控：2009年5、6月份，被告人李振山得知河北省平山县平山镇中贾壁村城中村改造项目后，与该村负责项目的原村委会主任闫某经过联系，同年8月18日以其河北世通金源房地产开发有限公司（下称世通金源）名义签订了平山县平山镇中贾壁村城中村改造合作开发协议书。2010年9月20日，李振山与平山县平山镇中贾壁村民委员会、平山县信用合作社、平山县建设局签订了中贾壁旧村改造安置资金监控协议，李振山承诺在签订协议后七天内将2000万元资金打入指定账户。2012年7月25日，平山镇中贾壁村因李振山的押金一直没有到位，通过律师以见证函的形式向世通金源发了解除合同书，李振山在收到见证函后也作了复函。2013年5月7日，平山县住房和城乡建设局发函要求李振山公司在2013年5月20日前将1亿元资金打到平山县房屋征收办公室监管账户，逾期未到账视为自动放弃；同日李振山出具情况说明承诺将资金打入指定账户，否则按自动放弃处理，此后其承诺的资金一直未能到位。2013年11月11日，李振山隐瞒中贾壁村项目因其违约对方已提出终止履行、本人也承诺放弃的事实，与浙江锦业建设有限公司（下称锦业建设）的被害人陈某签订了建设工程施工合同协议，并于次日收取保证金500万元。在协议约定时间内因李振山没有通知锦业建设开工，陈某到项目发包方了解情况后才发现自己被李振山欺骗，遂多次要求其退还保证金。2014年3月17日至2015年6月5日，李振山共退回110万元，其他款项被其用于偿还债务、支付律师及房租等费用、购买汽车等开支。2015年8月24日，被害人陈某在余款390万元不能追回的情况下向公安机关报案。为证明上述事实公诉机关提供了证人证言、书证、被告人的供述和辩解等证据。现公诉机关认为，被告人李振山以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李振山对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，其认为，起诉书指控的犯罪事实证据不全面，不切合实际。1、项目没有虚构与编造，没有采用欺骗的方法与陈某签订协议。前期解除合同通知书、情况说明不能否定后期跟陈某签订的合同履行的问题；在跟香港美华公司对这个项目达成投资协议后又重新启动了该项目，又因平山县有关领导被双规调查，所以这个项目又停了。这之后平山县有关领导又对项目开工作了批示。因此，这个项目一直都是在运行，解除合同通知书是对方单方面的要求，所以不存在收到解除合同后又与陈某签订合同问题。2、锦业建设提供的保证金其没有占为已有，都是用于公司的开支，也没有用于其他的项目开支。因此，其认为没有欺骗的行为，故不构成合同诈骗罪。被告人李振山辩护人的辩护意见是：一、从犯罪主体分析，本案应为世通金源单位犯罪。本案中若构成犯罪，则也是世通金源的单位犯罪，李振山只是作为单位主要负责人对此负责。二、李振山没有实施隐瞒事实、骗取他人财物的行为。理由如下：中贾壁村委会单方解除合同不具有法律效力；在未取得开工各项文件前，世通金源无法投入巨额资金；世通金源与锦业建设签约时李振山没有隐瞒事实。三、李振山不具有“非法占有目的”。李振山为推动该项目已投入几百万元；尚欠锦业建设的390万元保证金用于项目与世通金源的日常运营；从得到500万元保证金后李振山的表现来看，其不具有非法占有的目的。四、本案事实不清，证据不足。李振山收到项目解除合同后，其县政府还是让世通金源继续推动项目，其县领导于2015年3月还在世通金源的开工申请报告上批复。综上，应判定李振山无罪。经审理查明，2007年8月15日河北世通金源房地产开发有限公司经工商登记成立，法定代表人李振山，注册资金2000万元，经营范围为房地产开发与经营等。2009年5、6月份，被告人李振山得知河北省平山县平山镇中贾壁村城中村改造项目，与该村协商后于同年8月18日以世通金源名义签订了平山县平山镇中贾壁村城中村改造合作开发协议书和补充协议，协议约定项目名称为平山县平山镇中贾壁村城中村改造项目-水岸嘉园（暂定），第一期占地285亩，建筑面积40余万平方米，其中回迁房约5400平方米，商品住宅300000平方米，第二期在一期完工、规划调整完后进行。2010年1月经河北省固定资产投资项目核准，平山县平山镇中贾壁村城中村改造项目-水岸嘉园项目总投资为71948万元。世通金源于2010年5月13日借款3300万元汇入其开设在中国农业银行平山县支行的账户，但因项目不能按时开工，又将款项归还了原借款单位。2010年9月30日，世通金源与平山县平山镇中贾壁村民委员会、平山县农村信用合作社、平山县建设局签订了中贾壁旧村改造安置资金监控协议，世通金源承诺在签订协议后七天内将2000万元资金汇入指定账户。2012年7月，平山县平山镇中贾壁村以世通金源违反协议内容为由要求解除合同，并通过律师以见证函的形式将解除合同书邮寄给世通金源，世通金源在收到解除合同书后作了复函，表示不同意解除合同并要追究对方的违约责任。2013年5月7日，平山县住房和城乡建设局发函要求世通金源在2013年5月20日前将中贾壁村改造项目房屋征收资金1亿元汇入平山县房屋征收办公室监管账户，逾期未到账视为自动放弃；同日李振山作出情况说明，同意在20日之前将所需资金汇入征收办账户，否则，按自动放弃处理；2013年5月20日世通金源向平山县建设局提出延期一周缴付的申请；2013年6月30日再次申请延长二周，此后世通金源承诺的资金一直未能到位。2013年11月11日，世通金源与浙江锦业建设有限公司签订了建设工程施工合同协议，双方约定平山县平山镇中贾壁村城中村改造（水岸嘉园）由锦业建设施工，世通金源保证在2014年3月10日不能达到锦业建设进场施工，则5日内退还保证金。次日世通金源收取锦业建设履约保证金500万元。在协议约定时间内因世通金源没有通知锦业建设开工，锦业建设到项目发包方了解情况后才发现自己被骗，遂多次要求其退还保证金。世通金源于2014年3月17日、2015年6月4日、6月5日分三次，共退还锦业建设110万元。另查明，世通金源自成立以来并无营业收入，2013年11月后其公司日常经营所需资金主要是锦业建设所交的保证金和被告人李振山的私人借款。尚未退还给锦业建设的390万元的保证金被世通金源用于偿还之前公司运营过程中所欠的债务、购买汽车并支付律师费、房租、公司日常运营开支等。世通金源与香港美华资本投资集团有限公司等公司签订的只是合作意向书（属融资性质的借款），但均没有签订正式合同。2015年8月24日，被害人陈某在余款390万元不能追回的情况下向公安机关报案。证明上述的事实有公诉人当庭列举以下证据：一、书证：户籍证明证实，被告人李振山的身份信息情况；世通金源企业登记基本情况表、锦业建设工商、税务登记、建设工程施工合同协议、锦业建设银行转账凭证、世通金源出具的收据证实，2013年11月11日，世通金源与锦业建设签订建设工程施工合同协议，2013年11月12日，锦业建设通过银行转账汇入世通金源履约保证金500万元；抓获经过证实，李振山被公安机关抓获归案的事实；全国机动车信息查询证实，世通金源的冀Ａ×××××大众汽车初次登记的时间为2013年12月10日；中国建设银行石家庄分理处协助查询回执证实，2013年11月12日，世通金源账户收到锦业建设汇款500万元，该账户余额5000347.91元，至2015年8月5日该账户余额430.56元。平山县中贾壁城中村改造项目合作开发协议书、中贾壁村委托书证实，2009年8月18日，平山县平山镇中贾壁村民委员会和世通金源签订了平山县中贾壁城中村改造项目合作开发协议书，双方代表闫某、李振山在协议书上签字。中贾壁旧村改造安置资金监控协议证实：2010年9月30日，世通金源和中贾壁村、平山县农村信用合作联社、平山县建设局签订协议，李振山承诺在协议签订之日起七日内将2000万元资金存入平山县农村信用合作联社，该款项作为押金由各方共同监控。平山县住房和城乡建设局关于中贾壁村改造项目的函证实，城建局要求世通金源于2013年5月20日前将1亿元资金打入指定账户。水岸嘉园项目情况说明证实，2013年5月7日，世通金源向平山县房屋征收办承诺，在2013年5月20日前将1亿资金打到征收办账户，否则按自动放弃处理。解除合同通知书、河北日星律师事务所律师见证书证实，2012年7月24日，平山县平山镇中贾壁村因世通金源严重违反平山县中贾壁城中村改造项目合作开发协议书，导致该村城中村改造项目落空，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十六条规定，委托河北日星律师事务所向李振山发出解除合同通知书。关于“解除合同通知书”复函证实，2012年7月30日，世通金源公司拒绝接受中贾壁村解除合同的意见，并提出项目不能开工是由于政策问题、标的物不清、中贾壁村协作不足等方面造成。平山县城市规划审批委员会会议纪要、建设用地规划许可证证实，2012年5月18日，经平山县城市规划审批委员会研究并原则上通过中贾壁村“水岸嘉园”旧城改造项目规划；平山县建设局同意世通金源对中贾壁村285亩土地进行开发。二、证人证言证人闫某、刘某证言证实，2009年闫某代表中贾壁村和世通金源签订该村旧村改造项目协议，因世通金源没有将协议约定的资金准备到位，中贾壁村也因此于2012年向世通金源提出解除项目开发协议。证人马某甲、李某证言证实：马某甲通过李某把搞建筑的陈某介绍给了李振山，双方经过洽谈签订了建筑施工合同，合同约定交纳保证金500万元，在第二年四月进场施工。后来也知道项目不能进场开工，陈某让李振山把钱退回。证人马某乙证言证实，2010年开始，其担任世通金源的法律顾问，每年的顾问费是10万元，2012年、2013年的钱是2013年11月付清，2014年的钱是在2015年7月付清。证人周某证言证实，2010年3月至2015年11月，李振山的公司租用周某公司5楼的房子办公，李振山说有上亿资金存在银行，但房租经常不能按时付清，2013年12月和2015年6月，世通金源通过银行转账各支付房租20.8万元。三、被害人陈某陈述证实，2013年11月11日，被告人李振山隐瞒中贾壁村已提出终止项目的事实，使被害人陈某产生错误认识与世通金源签订合同，并支付保证金500万元，后经陈某多次催讨仅退回110万元的事实。四、被告人李振山的供述和辩解证实，2009年与中贾壁村签订项目协议。在2012年7月中贾壁村通知解除合同是单方行为，我方并不认同，我方在收到解除合同后仍在继续推动项目进程。与被害人签订建筑工程施工合同，并收取保证金500万，约定在第二年开工。世通金源已返还110万，其余390万被世通金源用于归还公司借款、支付公司房租、购买汽车等公司其他开支。上述证据经质证，被告人及辩护人认为：解除合同通知没有法律效力；闫某、刘某证言都不是真实的，存在做伪证；被害人的陈述里面存在虚假的陈述。本院认为，上述证据能互相印证，符合客观事实，故予以认定。辩护人提供了以下证据：1、世通金源营业执照正本、组织机构代码证正本、税务登记证正、副本（地税）、信用代码证、房地产开发企业暂定资质证书、河南省固定资产投资项目核准证（副本）、平山县平山镇中贾壁旧村改造“水岸嘉园”项目建设天然气供应、供水、用电、供热问题的请示批复，以证明世通金源是依法成立的法人公司、中贾壁村“水岸嘉园”项目经政府批准并享有合法权利。2、农行平山县支行世通金源账户基本信息查询单，以证明世通金源具有充足的资金运作该项目。3、世通金源股东会决议，以证明世通金源重大事务需全体股东决策，日常经营由李振山负责。4、平山县平山镇中贾壁旧村改造“水岸嘉园”项目目前存在问题的情况报告、2009年和2011年度平山县城镇建设项目审批表（项目名称：水岸嘉园）、（2011）第22号中共平山县委领导议事纪要、关于平山县2011年第七批次建设用地的批复、土地勘测定界技术报告书（第七批次建设用地）、（2012）第2号平山县城市规划审批委员会会议纪要，证明受政策及其他外部因素的影响，世通金源在中贾壁旧村改造的工程，至直2011年底才获批部分用地指标。5、平山县住房和城乡建设局关于中贾壁村改造（水岸家园）项目的函、世通金源关于延期缴付房屋征收资金的申请报告、世通金源关于房屋征收资金缴纳的申请报告，证明虽然中贾壁村民委员会解除了跟世通金源合同，但其对于“水岸嘉园”项目的权利，得到平山县政府部门的认可。6、向张瑶借款的借款协议、向王彦雷抵押借款的合同、借款承诺书、向苏鹏借款的抵押借款合同、向河北银行借款的个人借款合同（担保人王荣英），证明中贾壁村委会解约后，李振山及其公司对外融资，并投入到“水岸嘉园”中；李振山及其妻子王荣英以家庭房产抵押借款，投资到项目运行中。7、中贾壁村委会证明、闫某与世通金源房屋租赁合同，证明世通金源在中贾壁村解约后，仍在中贾壁村设有办公场所并派驻人员，开展与项目有关的工作。8、华鼎财富北京国际投资有限公司项目洽谈纪要、邀请函、华美远航北京投资有限公司考察确认函、北京弗纳斯财富股权投资基金管理有限公司融资意向书、备忘录，证明中贾壁村解约后，李振山及其公司试图为项目寻找投资。9、香港美华资本投资集团有限公司项目投资合作意向书，证明自2013年5月-6月份其与香港美华商谈“水岸嘉园”项目投资，最终于2014年1月份签署了正式的合作协议。10、结婚证，证明王荣英与李振山是夫妻关系。11、世通金源建设银行基本户对公活期明细查询，证明500万元的保证金的流向。12、闫更良、张建辰取证记录（取证人郭少飞）、2011年河北香河非法圈地事件（网上下载）等复印件。上述证据经质证公诉人对部分证据的真实性和证明目的提出异议。本院认为，对于没有提供原件核对的证据不予认定；对由辩护人郭少飞向闫更良、张建辰取证记录，因不符合取证规范不予认定；对于证明目的结合全案其他证据一并予以考虑本院认为，河北世通金源房地产开发有限公司在不具备履行合同能力、无资金来源的情况下，通过隐瞒真相等手段骗取并非法占有保证金，数额特别巨大，已构成合同诈骗罪，被告人李振山作为世通金源的直接负责人，依法应当以合同诈骗罪追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，但指控的理由不准确，本院予以纠正。本院也已向公诉机关建议对河北世通金源房地产开发有限公司补充起诉，但公诉机关并没有补充起诉，为此本院依照《最高人民法院关于适用解释》第二百八十三条的规定，依法对被告人李振山予以追究刑事责任。关于辩护人提出“李振山不构成诈骗罪；若构成犯罪，从犯罪主体分析，则也是世通金源的单位犯罪，李振山只是作为单位主要负责人对此负责”的辩护意见。经查，世通金源明知中贾壁村已提出解除合同，合同是否解除双方尚有争议；项目开工各项条件尚未完全具备；世通金源本身资金不足，若要开发该项目，需融资借款近十亿元，其为融资所签的均为意向书，至今也无实质投资；2013年11月后其公司日常经营所需资金主要是锦业建设所交的保证金和被告人李振山的私人借款。因此，世通金源在不具备履行合同能力的情况下通过隐瞒真相方法，与锦业建设签订施工合同并收取保证金500万元，用于归还世通金源之前的欠款及利息、购买汽车、支付法律顾问费和房租等费用，造成390万元至今不能归还，被告人李振山作为世通金源的直接负责人，依法应当以合同诈骗罪追究刑事责任。故辩护人提出李振山不构成合同诈骗罪的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十一条、第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下被告人李振山犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日至2026年10月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王军伟人民陪审员厉益平人民陪审员陈德信二〇一六年九月五日代书记员林柳娟

传明清故意杀人、非法持有、私藏枪支、弹药一审刑事判决书湖南省怀化市中级人民法院刑事附带民事判决书（2017）湘12刑初46号：湖南省怀化市人民检察院以怀检刑刑诉［2017］44号起诉书指控被告人张明清犯故意杀人罪、非法持有枪支罪，于2017年11月27日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人谢某1、谢某2、吕某1向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。湖南省怀化市人民检察院指派检察员潘伯华及书记员申伟为出庭支持公诉。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十四条第三款的规定，本院通知湖南省怀化市法律援助中心指派律师为被告人张明清提供辩护。湖南省怀化市法律援助中心指派湖南诚怀律师事务所律师罗宜燕为被告人张明清辩护。被告人张明清及其辩护人罗宜燕，附带民事诉讼原告人吕某1到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖南省怀化市人民检察院指控：2017年5月，沅陵县荔溪乡坳坪村下街组村民谢某3从同组村民张某6家中购买一块宅基地建房，为建房需要，谢某3欲拆除宅基地靠路边的一道石头墙，被告人张明清无理要求不准拆除，为此双方发生纠纷、打架，张明清被谢某3的弟弟张某9打伤，后经调解处理，但张明清对此一直不满、心生怨恨。2017年7月23日15时许，张明清在其父张某1家屋前面碰见谢某3的妻子吕某1时打鸡骂狗，吕某1听后接腔，为此二人发生口角并打斗。而后，吕某1跑回家中将此事告知其丈夫谢某3，谢某3听后即持铁铲与其兄张某2、妻子吕某1一起去找张明清算账。张明清则赶回家中将藏在卧室床头的一支改装的射钉枪取出带在身上并往事发地返回。双方行至张某3家门口时碰面并迅速发生口角、相互威胁、谩骂，张明清持射钉枪朝距自己5、6米远的谢某3开一枪，击中谢某3胸部，谢某3被打中后随即死亡。经法医鉴定，谢某3系被他人用霰弹类枪支枪击上胸部，致胸主动脉破裂、肺破裂，导致失血性休克死亡。被告人张明清朝谢某3开一枪后随即携枪逃离现场，之后逃至本村背后山上的一山洞躲藏。次日上午沅陵县公安局民警在张明清躲藏的山洞内将张明清抓获，并现场缴获自制枪一支、发令枪空包弹一发、钢珠一颗。另本案案发当日，沅陵县公安局民警从被告人张明清家中缴获一支自制长管火枪。经鉴定，缴获的两支疑似枪支均为枪支。上述事实，公诉机关提交了户籍资料、证人证言、鉴定意见、现场勘验笔录、指认笔录、抓获经过、物证、视听资料、被告人的供述等证据。该院以被告人张明清的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第一百二十八条第一款之规定，应当以故意杀人罪、非法持有枪支追究其刑事责任。附带民事诉讼原告人谢某1、谢某2、吕某1要求被告人张明清赔偿丧葬费、死亡赔偿金、被扶养人生活费等经济损失共计100万元。被告人张明清对犯罪事实供认不讳，对民事部分表示愿意赔偿，但没有赔偿能力。其辩护人提出张明清没有主动去被害人家找谢某3，案发时谢某3、吕某1等人已对张明清言语威胁，张明清的行为属于正当防卫。经审理查明，2017年5月，湖南省沅陵县荔溪乡楠坪村村民谢某3（又名张某8，原坳坪村人）从该乡坳坪村下街组村民张某6家购买一块宅基地建房。为建房需要，谢某3欲拆除宅基地靠路边的一道石头墙，坳坪村下街组的被告人张明清无理要求不准拆除，为此双方发生纠纷、打架，张明清被谢某3的弟弟张某9打伤，后经调解处理，但张明清对此一直不满、心生怨恨。2017年7月23日15时许，张明清在其父张某1家屋前面碰见谢某3的妻子吕某1时谩骂，二人发生口角并打斗。而后吕某1跑回家中将此事告诉谢某3，谢某3听后持铁铲与其兄张某2、吕某1一起去找张明清算账。张明清则赶回家中将藏在卧室床头的一支改装的射钉枪取出带在身上并返回事发地点。谢某3边走边喊要张明清出来，双方行至张某3家门口时碰面，张明清持射钉枪朝距自己5、6米远的谢某3、吕某1处开一枪，谢某3被打中胸部受伤死亡。张明清随即携枪逃离现场，至本村一山洞躲藏。经法医鉴定，被害人谢某3系被他人用霰弹类枪支枪击上胸部，致胸主动脉破裂、肺破裂，导致失血性休克死亡。次日上午沅陵县公安局民警在张明清躲藏的山洞内将张明清抓获，并现场缴获自制枪一支、发令枪空包弹一发、钢珠一颗。并从被告人张明清的卧室内缴获一支自制长管火枪。经鉴定，缴获的两支疑似枪支均为枪支。另查明被害人谢某3的丧葬费为30078元（按湖南省2016年全省在岗职工月平均工资5013元×6个月）。上述事实，有经庭审质证且查证属实的证据予以证明：1、沅陵县公安局沅公刑鉴（法病）字［2017］0022号鉴定书，证明死者谢某3尸长154ｃｍ，面色苍白，双侧眼结膜色泽苍白。上胸部18×7ｃｍ范围内可见8处0.8×0.6ｃｍ至0.6×0.5ｃｍ类圆形枪弹创，部分创口周围皮肤可见大小不一烧灼痕迹。解剖检见胸骨柄部骨质内嵌入两枚直径为0.6ｃｍ钢珠，胸骨左缘第三肋间处骨质内嵌有一枚已变形黄铜色发令枪弹壳。左肺上叶下缘见两处直径分别为0.6ｃｍ类圆形裂创，两处裂创贯通，左侧胸腔内大量积血，量约2000ｍｌ。清除积血，在左胸腔内找到两枚直径0.6ｃｍ钢球。纵膈组织大量淤血，可见血液自纵膈组织内流向左侧胸腔，逐层分离纵膈组织，见一枚直径为0.6ｃｍ钢珠。清理组织，见胸主动脉大部分破裂，在破裂口处可见一枚直径为0.6ｃｍ钢珠。提取死者部分肝组织、胃组织、血痕备检。论证死亡原因：死者面色及眼结膜苍白，上胸部可见枪弹创，解剖见胸主动脉破裂，左肺可见贯通伤，左侧胸腔大量积血，说明死者系因损伤致胸主动脉破裂、肺破裂，造成大量出血致失血性休克死亡；致伤工具：死者上胸部可见多处枪弹创，部分创口周围皮肤可见大小不一烧灼痕迹，解剖见体内存留弹丸样物，由此分析死者系被霰弹类枪支枪击所致损伤特征；死亡性质：根据尸检所见结合案情及现场综合分析，自杀、意外无依据，符合他杀性质。鉴定意见：死者谢某3系被他人用霰弹类枪支枪击上胸部，致胸主动脉破裂、肺破裂，造成大量出血致失血性休克死亡。2、怀化市公安局怀公物鉴（理化）字［2017］784号检验报告，证明被害人谢某3的肝组织、胃组织均未检出巴比妥、苯巴比妥、异丙嗪、安定等成分。3、现场勘验笔录、示意图、照片、指认现场笔录、搜查笔录、扣押物品、文件清单，证明张明清开枪杀害谢某3的现场位于湖南省沅陵县荔溪乡坳坪村下街组张克忠家南侧过道上，该过道为水泥路面，东西走向，长13米，宽1.4米，过道东侧与一条南北走向的水泥路面过道相交。现场东侧是张某3家，西侧是一块空地，在空地上发现一根长0.78米的短木棒，空地以西是张某4家，张某4家的杂物间有一根长2.1米的木棒。现场距北侧张克忠家0.6米、东侧过道2.4米处发现散落血迹，距北侧张克忠家1.3米、东侧过道0.2米处发现弹壳一枚。后公安民警在张明清位于沅陵县荔溪乡坳坪村下街组的家中卧室查获1支疑似火药枪支，1排底火、16颗发令枪弹壳。公安人员依法提取上述木棒、血迹、枪支、底火、弹壳。4、提取笔录、怀化市公安局怀公物鉴（法物）字［2017］718号法医物证检验报告，证明公安人员依法提取被害人谢某3的妻子吕某1、儿子谢某1的血样。检验意见证明现场地面2处血与死者谢某3的血样在共同检见的常染色体ＳＴＲ基因座的分型一致，谢某3的血样、吕某1的血样与谢某3的儿子谢某1的血样在共同检见的ＳＴＲ基因座的分型符合孟德尔遗传定律。5、抓获经过、提取笔录，证明2017年7月23日，公安民警通过技术侦察、调查走访、警犬搜索，锁定张明清躲藏在沅陵县荔溪乡坳坪村背后山上一山洞内。2017年7月24日上午10时，公安民警在村干部张某5陪同下封锁该山洞，公安民警喊话要张明清交枪归案，张某5也喊话称如果张明清再不出来，要熏烟了。几分钟后，张明清从山洞爬出被抓获。民警同时从山洞内搜出1米多长的自制射钉枪一支、发令枪空包弹一发、钢珠一颗，并予以提取。6、怀化市公安局怀公物鉴（痕检）字［2017］741号鉴定书，证明经鉴定，从张明清处提取的两支枪支均为以火药为发射动力的非制式枪支，均认定为枪支。7、证人吕某1的证言，证明2017年5月，谢某3、吕某1从张某6家买了一块宅基地建房，这块地临着张明清的家。建房前张明清说不准拆石头墙，建房的水不准往张明清家流。之后吕某1问张某6，张某6说石头墙可以拆。为此吕某1家与张明清经常发生争吵，还打过一次，谢某3的弟弟张某9用手打伤张明清的额头，谢某3家赔了一些医药费。2017年7月23日下午3点多钟，吕某1从地里回来路过张某4家，张明清在乱骂，吕某1问张明清在骂谁，张明清说“在骂你”，张明清骂很难听的话。吕某1与张明清吵起来，张明清从地上捡石头砸吕某1，吕某1的右下唇被砸到，吕某1从旁边的柴堆拿起一根木棒去打张明清，张明清的父亲张某1也在场，张某1抓住吕某1的手，吕某1与张明清、张某1父子扭打在一起，吕某1用手乱抓，张明清踢吕某1，张某1在旁边给张明清帮忙，双方扭打了10多分钟。吕某1与张明清打架时张某4、张某7在场。吕某1打不过张明清父子便跑了。吕某1回到家，将被张明清打的事告诉谢某3，谢某3听后拿了一把铲子，谢某3的哥哥张某2得知吕某1和张明清吵架后也拿了一根木棒和谢某3一起去了。吕某1跟在后面来和张明清打架的地方。谢某3大声问张明清在哪里，还敢打吕某1，张明清回话说在这里。在张再玉家附近的巷子里，张明清拿着一把长约1米的枪朝谢某3胸口开了一枪，谢某3中枪倒地，张明清返身逃离现场。吕某1去追张明清，被张明清的父亲拦住，吕某1返回与村民将谢某3送到医院抢救，医生说谢某3已经死亡。谢某3是胸部心脏位置中枪。8、证人张某2（被害人谢某3的哥哥）的证言，证明谢某3从小过继给其舅舅，住在。2017年2、3月，谢某3想回老家，遂买了坳坪村张某6的老屋地基建房，建房时要拆掉地基一角的乱石头堆。张明清为了讹钱，说该乱石头堆是古董，不准动。因张明清与谢某3的弟弟张某9关系好，谢某3便将在广东打工的张某9喊回来，要张明清别阻拦施工、敲诈钱财，别为难谢某3。张某9与张明清在商量时，张明清骂娘，张某9打了张明清。之后通过派出所调解，谢某3赔偿张明清医药费，好像是300元。张明清治好后外出打工一个月，又回来了，又找谢某3要300元误工费，谢某3也给了钱。送钱的那天，张明清说我的日子不好过，你的日子也不好过。张明清打工回来这段时间见到张某2和谢某3的家人就乱骂娘。2017年7月23日下午，吕某1与张明清打架后跑回家对谢某3讲了此事。张某2的嫂子吕秀英跑到张某2家喊张某2，张某2来到谢某3家。谢某3拿了一把铲子，张某2拿了一根木棒，刚走到张士贵家对面的巷子，谢某3骂张明清，要张明清出来，说“我们就搞”（打架的意思）。刚转弯过去，张明清在距离谢某3四五米处持一把1米多长的火枪，开枪打中谢某3的心脏部位，当时就流血了。吕某1过去追张明清，被张某1拉住。后吕某1、张某2等人将谢某3送医抢救，谢某3在途中死亡。9、证人张某1（被告人张明清的父亲）的证言，证明2017年7月23日，其子张明清从张某1家门口往上面的田里走，张某1的狗跟着张明清，张明清发现后对狗破口大骂。这时谢某3的妻子吕某1从上面的田里下来，见张明清在骂人，以为张明清在骂她，便和张明清对骂。之后双方持木棍打起来，从张某1家后面的田里打到张某1大儿子张某4家门口。张某1上前劝解。后吕某1叫来谢某3及谢某3的哥哥张某2，三人都拿了棍子。张明清回家拿了一把火枪出来，双方在张某3门口碰到，吕某1、谢某3、张某2叫张明清不要走，张明清拿起火枪朝谢某3身上开了一枪，打在谢某3身上。当时张某3也看到了。张明清开枪后从张某1家后面跑了。张明清准备开枪时，张某1去拉张明清，叫张明清别开枪，但没叫住。还证明谢某3建房时，准备将一面石头墙拆掉，张明清不准拆，双方闹过矛盾。张明清拿的火枪是放在家里打猎用的。10、证人张某3的证言，证明2017年7月23日下午3时许，张明清及其父亲张某1在张某4家旁打谢某3的妻子，张明清父子两人打谢某3的妻子都没打赢。后谢某3的妻子跑去喊来谢某3、张某2，张某2、谢某3的妻子各拿了一根木棒，谢某3拿了一把铲水泥的铁铲去找张明清，谢某3走在最前面。三人走到张某3家门前时碰到张明清、张某1，谢某3骂张明清还打他妻子，张明清没有讲话，直接拿着火枪朝谢某3身上开了一枪，谢某3中枪倒地。这时张某1拉了一下张明清，示意张明清快走，张明清带着火枪和一小包子弹朝后面跑了。除打谢某3的火枪外，张明清家里还有一把枪。11、证人张某4（被告人张明清的哥哥）的证言，2017年7月23日下午，张某4听到吵架声。看到张明清与张某8的妻子在张某4家门口，一人抓着一根棍子的两头，张某1在劝解，张明清说自己在骂狗，张某8的妻子认为是在骂她。张明清、张某8的妻子都抓着棍子，将张某1推了一下，张某8的妻子顺手打了张某1两耳光，放开棍棒并用力对张明清推，张明清被推倒在沟边。张某8的妻子说你等一下，便跑回家喊人帮忙。张明清到家里拿了一把1米多长的火枪跑来，张某8及其妻子、张某2拿着木棍追张明清，其中一人拿着铁铲。张明清快被追上时，转身对着6米开外的张某8打了一枪，张某8倒在地上。张明清逃离现场。一个月前，张某8及其妻子、张某2、张某9四人打过张明清，导致张明清住院。12、证人吕某2的证言，证明谢某3原名张某8，原本是村里的，从小跟其舅舅住，改名叫谢某3。2017年上半年，谢某3想搬回村里，向张某6、吕某2夫妇买了坳坪村下街组的一块地建房，付给张某65万元。谢某3买的地包含后来张明清不让谢某3挖的石头墙，这面石头墙在吕某2旧宅基地，不是村里的，也没有占路，跟张明清没有任何关系。张明清在村里喜欢跟别人扯皮，村民都不愿意跟张明清来往。13、证人张某5（坳坪村村支书）的证言，证明2017年5月，谢某3（又名张某8）买了张某6家的一块地建房，这块地与张明清无任何关系。但村里人要建房什么的，张明清都要去找麻烦，说别人家建筑的地方是他家的祖业之类的，是想别人给钱。张明清经常做这种事，街坊邻居都不喜欢他。张某6卖地时，张某3提出异议，当时张某5出面调解好了。之后划线确定范围时，张明清还去帮忙扯线，当时张明清没说什么。听说张明清被谢某3的弟弟张某9打伤，谢某3一家给张明清赔了点医药费。14、证人袁某的证言，证明2017年5月底或6月初的一天，张明清因额头受伤到卫生院缝了4针，张明清说是被谢某3家的人打伤。2017年7月23日下午4时许，谢某3被人抬进来，有人说谢某3是被火枪打伤。袁某经检查后，发现谢某3没有呼吸、脉搏停止跳动、没有心跳、瞳孔散大，已经死亡。得知谢某3的家属还未报警，袁某用医院的电话拨打沅陵县公安局荔溪派出所电话报警，之后又打“110”电话报警。15、证人舒某1的证言，证明舒某1在沅陵县城南新汽车站下面经营“福星”五金店，店面招牌上印有射钉枪之类的图片，店里卖过射钉枪、底火。16、户籍资料，证明被告人张明清、附带民事诉讼原告人谢某1、谢某2、吕某1的基本身份情况。17、被告人张明清（绰号“清老倌”）的供述与辩解，张明清供述谢某3原名张某8，是同村人，但从小跟他舅舅住，这几年准备搬回村里。2017年初，谢某3从村里张某6家买了一块地建房，路边有一面属于集体的石头墙。谢某3准备将石头墙拆掉，张明清要谢某3别拆石头墙，谢某3不置可否。过了几天约是2017年6月，谢某3将其弟弟张某9喊回家，张某9打伤张明清，后谢某3给张明清出了医药费。2017年7月23日下午3点多钟，张明清去买烟从其哥哥张某4家附近经过时，骂跟随他的狗，遇到谢某3的妻子吕某1，吕某1接腔后与张明清对骂，张明清冲上去准备扇吕某1几耳光，因吕某1比张明清高，张明清打不到吕某1，张明清被吕某1用手抓伤颈部。吕某1准备拿出背篓里的柴刀砍张明清，张明清的父亲张某1出来劝架，张明清朝吕某1踢了一脚，吕某1跑回家找谢某3帮忙。张明清听见谢某3大声喊今天就把张明清打死。张明清便回家取了一把枪带在身上，除了枪内装的底火和钢珠外，张明清身上还另外带有2个底火和3颗钢珠以防在和谢某3打架的时候一枪没打到，被谢某3他们追着打。双方在张某3家堂屋门口碰面，谢某3及其哥哥张某2手里拿着木棒，吕某1手里拿着柴刀，谢某3说要打死张明清，吕某1也在旁边骂“砍脑壳死的”，张明清便朝距他5、6米远的谢某3、吕某1的方向开了一枪，谢某3大喊“哎哟”，张明清逃到村后的山洞去了，直到被公安民警抓获。因为之前被谢某3的弟弟打，张明清心中不服，去取枪时心想大不了一死，要干就干。还供述杀害谢某3的枪是一两年前在沅陵县新汽车站的五金店买的射钉枪，还在该店买了一盒底火。这把射钉枪装上张明清以前从江西买来的枪管，就可以正常使用了。除这把射钉枪外，张明清还有一把火药枪，也是自己组装的本院认为，被告人张明清开枪杀死谢某3，其行为已构成故意杀人罪。张明清非法持有二支以火药为发射动力的枪支，其行为已构成非法持有枪支罪，属情节严重。张明清犯数罪，应数罪并罚。公诉机关指控被告人张明清犯故意杀人罪、非法持有枪支的罪名成立。本案作案手段残忍，后果极其严重，鉴于本案系民间矛盾引发，被害人谢某3及其妻子吕某1在本案起因上存在一定过错，被告人张明清归案后如实供述自己的罪行，对张明清判处死刑，可不必立即执行，缓期二年执行。张明清的辩护人提出张明清没有主动去被害人家找谢某3，案发时谢某3、吕某1等人已对张明清言语威胁，张明清的行为属于正当防卫的意见，经查吕某1与张明清相互对骂、扭打离开现场后，将与张明清打架一事告诉谢某3，谢某3、吕某1等人持木棒返回现场找张明清，在本案起因上存在一定过错，张明清得知谢某3等人赶来，从家里取来足以致命的枪支，朝谢某3等人射击，双方的目的均为不法侵害，故张明清的行为不属于正当防卫，辩护人提出张明清的行为属正当防卫的意见不予采纳。附带民事诉讼原告人谢某1、谢某2、吕某1要求被告人张明清赔偿丧葬费、死亡赔偿金、被扶养人生活费等经济损失共计100万元。经计算被害人谢某3的丧葬费为30078元，对三附带民事诉讼原告人要求被告人张明清赔偿丧葬费的诉讼请求予以支持，三附带民事诉讼原告人提出要求张明清赔偿死亡赔偿金、被扶养人生活费的请求于某无据，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第一百二十八第一款、第五十七条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第三十六条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第一款、《最高人民法院关于适用中华人民共和国刑事诉讼法的解释》第一百五十五条，经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人张明清犯故意杀人罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑三年，合并执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身；二、被告人张明清赔偿附带民事诉讼原告人谢某1、谢某2、吕某1丧葬费30078元；三、驳回附带民事诉讼原告人谢某1、谢某2、吕某1的其他诉讼请求；四、涉案枪支、底火、钢珠、空弹壳予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长许云生审判员陈燕琳审判员刘哲艺二〇一八年一月二十四日法官助理孙小平代理书记员易雯俊代理书记员管裕华

叶平诈骗一审刑事判决书浙江省嘉兴市南湖区人民法院刑事判决书（2017）浙0402刑初38号：嘉兴市南湖区人民检察院以嘉南检刑诉（2017）38号起诉书指控被告人叶平犯诈骗罪，于2017年1月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年7月18日公开开庭审理了本案。嘉兴市南湖区人民检察院指派检察员胡某1出庭支持公诉。被告人叶平及本院依法通知嘉兴市南湖区法律援助中心指派的辩护人顾民到庭参加诉讼。本案延期审理一次，现已审理终结公诉机关指控，被告人叶平以非法占有为目的，骗取他人现金216.265万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人叶平有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。被告人叶平对指控无异议并自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：被告人叶平向他人所借欠款大部分用于支付高额利息，而非个人挥霍；被告人叶平系初犯、偶犯，且具有自首情节，请求对其从轻、减轻处罚。经审理查明：2010年6月至2016年4月期间，被告人叶平以非法占有为目的，以高额利息为诱饵，虚构其朋友开公司需要资金、朋友的小额贷款投资公司可以投资、家中出事急需用钱等事实，向于某、胡某3、李某、叶某等人共计借款275.45万元，所得款项用于偿还其向他人借款的本金、支付高额利息以及个人挥霍，实际骗取被害人216.265万元。具体如下：1、2010年前后至2016年4月，被告人叶平虚构其朋友是做小额贷款生意的，同时以承诺支付月息2分为诱饵，向叶某借款25万元，期间以支付利息的方式归还10万元，实际骗取15万元。2、2015年4月至2015年8月，被告人叶平虚构其朋友做小额贷款生意，以承诺支付月息4分或5分为诱饵，向于某借款5万元，期间以支付利息的方式归还0.5万元，实际骗取4.5万元。3、2009年夏至2015年10月，被告人叶平虚构其朋友周某1需要借钱，以承诺支付月息2分至4分为诱饵，向胡某3借款3万元，期间以支付利息的方式归还1.3万元，实际骗取1.7万元。4、2015年10月22日，被告人叶平虚构其“小姐妹”是开小额贷款公司的，以承诺支付月息2分为诱饵，向李某借款11万元，期间以支付利息的方式归还1.12万元，实际骗取9.88万元。5、2016年1月15日，被告人叶平虚构其和他人投资旅游公司，以承诺支付月息3分为诱饵，向毛某借款5万元，期间以支付利息的方式归还0.215万元，实际骗取4.785万元。6、2015年8月至2015年11月，被告人叶平虚构他人开饭店要集资、其儿子租房等事实，以承诺支付月息3分至5分为诱饵，向许某以及其妻子周秀珍借款26万元，期间以支付利息的方式归还4万元，实际骗取22万元。7、2016年1月21日，被告人叶平虚构其与朋友共同投资项目，以承诺支付月息3分为诱饵，向宗某借款6万元，期间以支付利息的方式归还0.3万元，实际骗取5.7万元。8、2015年3月至7月，被告人叶平虚构其朋友开投资公司，以承诺支付月息3分至5分不等为诱饵，向张某借款12万元，期间以支付利息的方式归还1.9万元，实际骗取10.1万元。9、2010年3月至2015年5月，被告人叶平虚构其朋友开投资公司，以承诺支付月息3分至6分不等为诱饵，向徐某借款68万元，期间以支付利息的方式归还20万元，实际骗取48万元。10、2015年9月至2016年2月，被告人叶平虚构其朋友开投资公司，以承诺支付月息3分至5分不等为诱饵，向孙某借款10万元，期间以支付利息的方式归还1.55万元，实际骗取8.45万元。11、2010年6月至2015年3月，被告人叶平虚构其朋友做民间小额贷款，以承诺支付月息2分至4分不等为诱饵，向尤某借款17万元，期间以支付利息的方式归还9.5万元，实际骗取7.5万元。12、2013年11月至2015年9月，被告人叶平虚构其朋友做民间小额贷款，以承诺支付月息2分为诱饵，向褚某借款20万元，期间以支付利息的方式归还6.6万元，实际骗取13.4万元。13、2015年6月初，被告人叶平虚构其亲属亏空公司账目，急需用钱，以借款的方式骗取周某215万元。14、2015年7月至2016年3月，被告人叶平虚构其家中买房及家人生病治疗需要钱，承诺支付月息1分，向杨某1借款19.45万元，期间以支付利息的方式归还1.6万元，实际骗取17.85万元。15、2015年11月至2015年12月，被告人叶平虚构其投资南湖饭店，以承诺支付月息2分至3分不等为诱饵，以借款的方式骗取余某20万元。16、2016年1月，被告人叶平虚构其投资南湖的酒店，以承诺支付月息2分至5分不等为诱饵，向陈某借款6万元，累计支付利息0.2万元，造成被害人陈某经济损失5.8万元。17、2015年9月，被告人叶平虚构其朋友开公司投资需要钱，以承诺支付月息2分为诱饵，向杨某2借款4万元，期间以支付利息的方式归还0.16万元，实际骗取3.84万元。18、2015年9月18日，被告人虚构有朋友做生意需要钱，以承诺支付高息为诱饵，向邓某借款3万元，期间以支付利息的方式归还0.24万元，实际骗取2.76万元。以上事实，被告人叶平在庭审中无异议，并有被害人叶某、于某、胡某3、李某、毛某、许某、宗某、张某、尤某、褚某、徐某、孙某、杨某1、周某2、余某、陈某、杨某2、邓某的陈述、证人段某1、段某2、陆某的证言、被告人叶平的银行账户交易明细及住宿记录、户籍证明材料、到案经过等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人叶平以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人叶平有自首情节，可依法减轻处罚。辩护人的合理辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人叶平犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月15日起至2025年4月14日止；罚金限判决生效后七日内缴纳）二、责令被告人叶平退赔被害人叶翔15万元、于红敏4.5万元、胡浩凌1.7万元、李婵明9.88万元、毛爱芳4.785万元、许祖炎22万元、宗锡芝5.7万元、张伟10.1万元、尤磊7.5万元、褚金萍13.4万元、徐银登48万元、孙新言8.45万元、杨鸣17.85万元、周金莲15万元、余贞梅20万元、陈慧玲5.8万元、杨德尧3.84万元、邓少玲2.76万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份审判长杨志勇人民陪审员沈章焕人民陪审员钱金魁二〇一七年七月二十八日书记员费一萍

周正红、白玉兰生产、销售有毒有害食品罪生产、销售假药一审刑事判决书四川省古蔺县人民法院刑事判决书（2017）川0525刑初227号：古蔺县人民检察院以泸古检公诉刑诉〔2017〕210号起诉书指控被告人周正红、白玉兰犯生产、销售有毒有害食品罪及生产、销售假药罪，于2017年11月14日向本院提起公诉。本院受理后，于2017年11月15日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关古蔺县人民检察院指派检察员朱华出庭支持公诉，被告人周正红及其辩护人陈勇、王丽，被告人白玉兰及其辩护人邱应娴到庭参加诉讼。现已审理终结古蔺县人民检察院指控：2016年以来，周正红雇佣白玉兰等人在其经营的位于贵州省贵阳市油榨街的贵州安福康商贸有限公司帮助销售正规保健食品、日用品等。后周正红购入大量“性保健品”成品或半成品、包装盒、说明书等物品，安排白玉兰等人在贵阳市油榨街骐宝苑小区内的仓库内进行包装、销售。2017年6月28日，侦查人员在追查其他案件线索时，在贵州省贵阳市周正红租赁使用的三个仓库内查获已包装好的草本伟哥、肾黄金等一百余种“性保健品”成品五万九千余盒，散装药粒九万余粒，各类药瓶、瓶盖共十五万余个，各类药品说明书二十余万份、各类包装盒二十余万个，并当场抓获被告人周正红。经泸州市食品药品监督管理局认定，周正红处查获的蚁力神（香港玉龙）、草本伟哥、黄金玛卡（香港腾龙）等54种“性保健品”被认定为假药。经统计，被认定为假药的产品共计11975盒，可得销售金额为人民币59875元。经国家轻工业食品质量监督检测站成都站检测：周正红处查获的极品伟哥（西藏健龙）、美国悍马等68种抽样检测出不可检测出的西地那非成份，检验结论为不合格。经统计，上述检测不合格产品共计35009盒，可得销售金额为175045元。2017年7月2日，白玉兰经侦查人员电话通知到案。公诉机关认为，被告人周正红、白玉兰明知其生产、销售的食品系有毒、有害食品，仍予以生产、销售，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十四条之规定，应当以销售有毒、有害食品罪追究其刑事责任。被告人周正红、白玉兰明知其生产、销售的药品系假药，仍予以生产、销售，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十一条之规定，应当以生产、销售假药罪追究其刑事责任。被告人周正红在共同犯罪中起主要作用，系主犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款规定的处罚情节。被告人白玉兰在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的处罚情节。被告人周正红到案后如实供述自己的罪行，系坦白，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的处罚情节。被告人白玉兰案发后主动到案并如实供述自己的罪行，系自首，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的处罚情节。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了相应证据，提请本院依法判处。被告人周正红对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议并自愿认罪。其辩护人对罪名无异议，但对起诉书指控的数量和销售金额有异议，认为公诉机关认定的散装药粒中，有一种散装药粒（37011粒）在所有的鉴定报告中没有鉴定结论，其性质未确定，不能认定为药粒。送检的10盒或者20盒药中仅有1、2盒确定是假药，不能以类推的方式认定所有同名称的都是假药。刘某某供述从周正红处进价是4-5元只是针对部分产品，周正红供述5元的价格仅仅针对从河南进的货物，其他有些药品只卖1元，所有货物按5元计算加重了对被告人的处罚。量刑方面：周正红具有坦白情节，涉案药品或保健品已被公安机关全部查获，卖出去的货物没有造成人员损害、伤亡的严重后果，社会危害性不大，且周正红系初犯，之前表现一贯良好，其主观恶性不大，建议对周正红从轻或者减轻处罚。被告人白玉兰提出自己是打工的，只是包装了少部分产品，不知道自己包装的是有毒、有害食品，不知道自己的行为是否构成犯罪。其辩护人对犯罪事实和罪名均有异议，提出以下辩护意见。1.白玉兰不构成生产、销售有毒、有害食品罪，客观上，白玉兰的包装行为不属于有毒、有害食品的生产环节，主观上白玉兰不知道包装的保健品中含有有毒、有害成分。2.白玉兰不构成生产、销售假药罪，主观上不知道参与包装的是假药。3.在案证据不能证明查获的假药或有毒、有害食品是白玉兰包装的。综上，公诉机关指控白玉兰犯罪事实不清，不构成犯罪，即使构成犯罪，白玉兰系从犯，自首，初犯，偶犯，建议免予刑事处罚。经审理查明：2016年以来，周正红雇佣白玉兰等人在其经营的位于贵州省贵阳市油榨街的贵州安福康商贸有限公司帮助销售正规保健食品、日用品等。后周正红购入大量“性保健品”成品或半成品、包装盒、说明书等物品，安排白玉兰等人在贵阳市油榨街骐宝苑小区内的仓库内进行包装、销售。2017年6月28日，侦查人员在追查其他案件线索时，在贵州省贵阳市周正红租赁使用的三个仓库内查获已包装好的草本伟哥、肾黄金等一百余种“性保健品”成品五万九千余盒，散装药粒九万余粒，各类药瓶、瓶盖共十五万余个，各类药品说明书二十余万份、各类包装盒二十余万个，并当场抓获被告人周正红。经泸州市食品药品监督管理局认定，周正红处查获的蚁力神（香港玉龙）、草本伟哥、黄金玛卡（香港腾龙）等54种“性保健品”被认定为假药。经统计，被认定为假药的产品共计1万余盒。经国家轻工业食品质量监督检测站成都站检测：周正红处查获的极品伟哥（西藏健龙）、美国悍马等68种抽样检测出不可检测出的西地那非成份，检验结论为不合格。经统计，上述检测不合格产品共计3万余盒。2017年7月2日，白玉兰经侦查人员电话通知到案。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的下列证据予以证实：1.受案登记表，立案决定书，拘留逮捕类文书，寄押证明，周正红、白玉兰的人口信息，证实本案来源，对被告人采取强制措施情况及被告人身份情况。2.到案情况说明，证实二被告人被抓获的情况。3.证人薛某某的证言，证实其是贵州安福康商贸有限公司员工，公安从店子和仓库里搜出来的性保健品、包装盒、说明书是周正红私下联系来卖的，没有摆在门面上卖。周正红进来的产品、包装盒、说明书、标签、瓶子都是分开的，由员工薛某某、王某、白玉兰在店子后面的一幢楼一楼的仓库里面进行包装，基本上是有人需要的时候再包装，包装好后，周正红用三轮车或者电瓶车拉走。平时有人来门面问这些产品，薛某某等人都说没得，需要的都是和周正红联系。4.证人王某的证言，证实安福康商贸有限公司主要卖保健食品，避孕套之类的，性保健品周正红偶尔做点，周正红在的时候只有认识的人他才卖，平时都交代王某等人：“如果有人问有伟哥之类的药品，就说没得”。2016年12月，周正红让员工去1楼仓库包装了3次性保健品的药，大概有一两百盒。去后，王某、白玉兰、薛某某轮流贴标签，贴好之后就放在仓库的袋子或者箱子里。有人需要保健品市，大部分都是周正红自己去拿，或者白玉兰去拿，极少的时候喊王某和薛某某去拿。平时贴标签的地方在骐宝苑一楼。5.证人赵某某的证言，证实周正红租赵某某家一楼房屋作为药品仓库。6.证人卢某某的证言，证实2017年2月份，将自家底楼的仓库租给别人堆食品，前两天，公安来查才知道里面放的很多是假药。7.证人张某某的证言，证实卢某某家底楼房屋租给别人用作仓库，租仓库的人偶尔来，一般在早上六七八点后，骑电动摩托车和电动三轮车来。另外还有一个女的，有点胖，来过一次。他们就是来拉东西进出。8.证人刘某某的证言，其销售的有毒、有害的性保健品是通过三个地方发货的，其中一个是贵州贵阳，在贵阳油榨街好像叫贵州安福康商贸有限公司，刘某某亲自到贵阳和上家见过面，上家的名字叫周正红，他拿了十多种性保健品给刘某某看，之后要货就对方打电话，刘某某购买过硬中硬、硬到底、一硬十八天、黄金伟哥、中医世家、植物伟哥、草本伟哥等几十种，品种虽然多，但单价差不多，每一小盒进货价就是四块五、五块钱。9.被告人周正红供述，证实2013年，周正红等3人成立贵州安福康商贸有限公司，主要经营保健食品。2015年年中的时候，一些人和一些成人用品店来门市上问是否有成人用品卖，周正红答应帮忙找成人用品，并根据顾客的需求量进货，从中赚取差价。2016年11月，周正红在广州成人用品招商会找到成人用品，并留下自己的电话号码，记下自己感兴趣的商家电话，周正红主要从河南、云南、湖北、辽宁等地进成品，从河南、安徽、浙江等地进半成品。除了在贵州本地销售，还销往河北、江苏、深圳、浙江、山东等地。产品有金枪不倒、硬到底、硬十天、黄金伟哥、美国伟哥、肾黄金、早泄克星、黑蚂蚁、虫草强肾王、虫草生精胶囊等一百多个品种。半成品进来放在南明区嘉润路仓库里，这个仓库白玉兰去过一次，是有一天下班后白玉兰说不好耍，就和周正红去了这个仓库。有时候周正红会从嘉润路这个仓库里将零散的成人用品放在门市旁边仓库和门市办公室里面，嘉润路仓库里的半成品是周正红自己包装，骐宝苑上面仓库的半成品除了周正红，员工王某、薛某某、白玉兰等人在其不忙的时候也帮其包装。这类性保健品大多五块钱一盒，有的卖一块。周正红明知这类产品没有生产许可证，也没有将这类产品放在自己的门市上卖，交代公司员工有人来门市上问有无成人用品，就说没得。这类性保健品价格大多为5块钱一小盒，有得卖1块。10.被告人白玉兰的供述，证实其是店子里的员工，照单拿货，有时在电脑上打单。门市上卖的保健品是正规的，成人用品是周正红私下去进回来卖的，没有摆在门市上卖，是放在门是后面的办公室和店子平时存放产品的仓库里。这类性保健品是有人需要的时候才从仓库里拿出来，白玉兰、刘艳、薛某某都从仓库拿过货，白玉兰拿过四五次，都是听周正红安排去拿的，没有单独买过。这类产品无法上电脑，就只是写在电脑出货单的下面，和另外的正规产品一起付钱，有的另外手写一张单，一般老板不在都不卖，基本都是老板在的时候，要买的人直接找老板。店子里的包装盒和说明书是周正红拿过来的，有时产品和包装盒是分开的，这种半成品周正红会让白玉兰、刘艳、薛某某帮助包装，基本上都是有人需要在包装。白玉兰包装了五六次，有蚁力神、中华伟哥、中药伟哥、冬虫夏草阴茎强劲胶囊等。海鲜市场那个仓库白玉兰去过两次，一次进去过，一次没进去。周正红卖的和包装的性保健品没有合格证、检验报告、白玉兰认为这些性保健品是不正规的。11.赵某某辨认白玉兰、薛某某、王某、周正红的笔录及照片，证实赵某某辨认出租用其仓库存放假药的老板周正红、来仓库存放假药、拿货并负责按期支付赵某某房租费的白玉兰及其来仓库存放假药、拿货的薛某某、王某。12.卢某某辨认周正红的笔录及照片，证实卢某某辨认出租其底楼房屋的男子周正红。13.张某某辨认周正红、白玉兰的笔录及照片，证实张某某辨认出租卢某某家房屋，并看见其从房屋内拉近拉出东西的周正红以及在该房屋出入过的女子白玉兰。14.周正红辨认现场笔录及照片，证实周正红指认贵阳市南明区油榨街“贵州安福康商贸有限公司”是其经营的门市，指认其骐宝苑二单元103室，骐宝苑四单元101室、贵阳市嘉润路174号一幢民房底楼三处仓库15.搜查笔录、搜查照片、扣押物品清单，证实公安机关通过对周正红门市、仓库的搜查，当场扣押极品伟哥、美国悍马、蚁力神、国歌1573、草本伟哥、虫草延时王、冬虫草肾宝片、黄金玛卡、强肾延时王、ＣＩＡＬＩＳ西力士壮阳极品、伟哥虫草王、虫草鹿鞭丸、ｖｉｇｏｕｒ、ｖｉｇｏｕｒ800、绿色伟哥、海马参茸片、黄金男人、印度神油、中药伟哥、美国伟哥、极品中华伟哥、ＶＩＡＧＲＡ、玻璃伟哥、黑金刚、肾黄金等假药。已包装好的草本伟哥、肾黄金等一百余种“性保健品”成品五万九千余盒，散装药粒，各类药品十五万余个，各类药品说明书二十余万份、各类包装盒二十余万个。16.古蔺县食品药品监督管理局关于申请药品认定的请示，泸州市食品药品监督管理局关于“肾宝片”等产品认定意见的函，泸州市食品药品监督管理局关于“黄金伟哥”等产品认定意见的函。证实金枪不倒、黑金刚、植物伟哥、伟哥肾白金、伟哥肾黄金、草本伟哥、睾丸酮、德国黑金刚、虫草补肾王、极品鳄宝、虫草养肾丸等产品应按假药论处。17.国家轻工业食品质量监督检测成都站检验报告，证实从周正红处查获的极品伟哥（西藏健龙）、美国悍马等68种抽样检测出不可检测出的西地那非成份，检验结论为不合格。上述证据，上诉证据，经庭审质证，均符合证据三性，本院予以认定。本案中，被告人周正红供述性保健品价格大多为5元钱一小盒，有的卖1元钱一小盒。因此，本院对周正红辩护人提出所有货物按5元计算加重了对被告人的处罚的辩护意见予以采纳，其他辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人白玉兰对性保健半成品进行包装的行为应当认定为生产行为。根据白玉兰的供述，其包装过蚁力神、中华伟哥、中药伟哥、冬虫夏草阴茎强劲胶囊，还有一种是英文的，则其包装的产品中既有假药也有有毒有害食品。且根据白玉兰供述，去年年底，周正红告诉白玉兰等人性保健品是不正规产品，周正红不在店的时候，不能卖，卖的性保健品不能入账，也不能放在门面的柜台上卖。综上，对被告人白玉兰及其辩护人提出主观上不明知，白玉兰无生产行为的辩护意见不予采纳本院认为，被告人周正红、白玉兰明知自己生产、销售的药品系假药，仍予以生产、销售，其行为已构成生产、销售假药罪，应予刑事处罚；被告人周正红、白玉兰明知自己生产、销售的性保健品中添加了非食品原料，仍予以销售，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪，应予刑事处罚。公诉机关指控本案事实及罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人白玉兰在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可以从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人白玉兰经公安机关电话通知后，主动到案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人周正红到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人周正红、白玉兰一人犯数罪，应当进行并罚。综合本案事实、情节，结合被告人的认罪态度、悔罪表现，本院决定对二被告人从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第一百四十四条、第二十五条、第二十七条、第六十九条、第六十四条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十七条的规定，判决如下一、被告人周正红犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元；二、被告人白玉兰犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月十五天，并处罚金人民币二万元；犯生产、销售假药罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六个月十五天，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人周正红的刑期自2017年6月28日起至2020年12月27日止；被告人白玉兰的刑期自2017年7月2日起至2018年1月16日止。罚金限于本判决生效后十日内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）三、扣押在案物品由扣押机关古蔺县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份副本二份审判长曾方审判员李永人民陪审员孙光荣二〇一七年十二月二十八日书记员李庆

孙斌集资诈骗罪一审刑事判决书陕西省礼泉县人民法院刑事判决书（2018）陕0425刑初40号：礼泉县人民检察院以礼检公诉刑诉〔2017〕79号起诉书指控被告人孙某某犯集资诈骗罪，于2018年5月7日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。礼泉县人民检察院检察员卢雄出庭支持公诉，被告人孙某某及其辩护人穆友谊到庭参加了诉讼。现已审理终结礼泉县人民检察院指控，2016年8月份，西安丰资企业营销策划有限公司的法定代表人孙某某在礼泉县以代客户操盘炒外汇为名义、以老客户介绍新客户、高分红诱惑、实物奖励等方式吸引群众投资。在2016年9月初，在礼泉县怡和公园北侧租用门面房作为在礼泉非法集资的办公场所，大肆对外公开吸收资金，至2016年11月份期间，孙某某共吸收郭某丁、周某甲、王某癸、曹某某、张某甲、何某甲、王某戊、刘某甲、王某丁、王某某、南某某、韩某某等61名被害人资金1085万余元，孙某某在吸收资金时承诺随时可以退还本金且无任何风险。同时，孙某某为了消除受害群众的疑虑还自行编造了一个虚假的名曰“新三版Ｂ2Ｃ互联网运营项目”的运营项目，和部分被害人签订书面的授权委托承诺书，书面约定将群众资金投入到这个“新三版Ｂ2Ｃ互联网运营项目”中。孙某某将吸收资金大部分投入到一个以炒外汇为名义的类似于网络赌博的网站进行类似于网络赌博输掉430万余元（该网站域名为ｗｗｗ.ＤＳＤＲ.ｃｏｍ，现已关闭无法打开）；同时，孙某某还在数个互联网赌博网站上以百家乐的方式进行网络赌博输掉60万余元；给受害群众分红和退本共计509万余元；剩余资金用于个人消费和其经营公司的日常开支。另外在同一时间段内，孙某某在乾县以同样方式吸收14名被害人共计109万元，分红退本27万余元。2016年11月初，在将吸收的资金挥霍一空之后，孙某某无法再给被害人分红和退本，因担心被害人讨要分红和退本，孙某某失去行踪，孙某某位于西安和礼泉的办公地点也人去楼空。2017年春节前后，孙某某开始在甘肃省平凉市以同样手段骗取8名被害人共计106万元，分红退本19050元。实际造成损失共计7625213.69元。礼泉县人民检察院认为，被告人孙某某以非法占有为目的，使用高额回报为诱饵，虚构事实非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙某某对起诉书指控的集资诈骗罪无异议，表示当庭自愿认罪。但认为“新三版Ｂ2Ｃ互联网运营项目”是真实存在的；域名为ｗｗｗ.ＤＳＤＲ.ｃｏｍ的网站是国际互联网外汇交易平台，不属于赌博网站；他以百家乐方式赌博输掉40万元；与客户签订承诺书时告知随时退本，但有投资风险；由于对外汇平台审查不够及操作失误，造成客户946万元被封。辩护人穆友谊对起诉书指控的罪名无异议，其认为被告人将946万元投资到“新三版Ｂ2Ｃ互联网运营项目”中的8个账户炒外汇，不能认定该项目属于非法项目。被告人吸收投资款时告知了风险，投资人也同意，被告人也将509万元返本分红，因该项目关停导致946万元无法取出。被告人系初犯，能够如实供述，且当庭自愿认罪、悔罪，故建议对被告人从轻处罚。经审理查明，2014年6月5日，被告人孙某某经工商部门核准登记，注册成立了西安丰资企业营销策划有限公司，被告人孙某某任该公司执行董事、总经理，公司经营范围：企业形象策划、市场调研、展会策划布置等。从2016年8月份起，被告人孙某某以西安丰资企业营销策划有限公司的名义承诺代客户操盘炒外汇，以老客户介绍新客户、高分红无风险、实物奖励等方式吸引礼泉县被害人投资。2016年9月初，被告人孙某某在礼泉县设立办公场所，大肆对外公开吸收资金，截至2016年11月份，共吸收郭某丁、周某甲、王某癸、曹某某、张某甲、何某甲、王某戊、刘某甲、王某丁、王某某、南某某、韩某某等57名投资人资金15343546元。同时，孙某某以虚假的“新三版Ｂ2Ｃ互联网运营项目”和部分被害人签订书面的授权委托承诺书，书面约定将群众资金投入到“新三版Ｂ2Ｃ互联网运营项目”中。期间，给57名被害人分红和退本共计12028319元，造成礼泉县47名被害人经济损失4429776.3元。从2016年8月份起，被告人孙某某以同样方式吸收14名乾县被害人投资款共计1036000元，期间，分红退本514078元，造成乾县12名被害人经济损失554158元。2017年春节前后，孙某某以丰资集团名义与被害人签订《ＴＥＤＦＵＮＤ泰得基金委托投资合同》，以虚构的“ｔｅｄｆｕｎｄ项目”吸收甘肃省平凉市8名被害人投资款共计1130000元，分红退本161583元，实际造成损失共计968117元。综上，被告人孙某某共吸收79名被害人投资款17509546元、分红退本12703980元，造成67名被害人经济损失5952051.3元。另查明，涉案资金中网络平台支出3554800元，其他支出5554013.78元（提现227200元、个人消费332111.95元、日常支出116151元、财付通消费992319.54元、支付宝消费280519.27元、购买轿车451800元、转入杨某某账户262700元、转入第三方账户2891212.02元）。被告人孙某某不能说明网络平台支出及转入第三方账户资金的实际用途。认定上述事实的证据有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据证明：一、书证。1、礼泉县公安局受案登记表、立案决定书各一份。证明：2016年12月18日，被害人张某甲报案称：2016年9月23日至11月10日期间，孙某某以代他操盘炒外汇为由吸收其资金26万元，2016年12月6日后不再分红、退本，致其损失162889元，孙某某失去联系。该局于同年12月27日对孙某某集资诈骗案立案侦查。2、乾县公安局受案登记表、立案决定书、移送案件通知书各一份。证明：2017年7月13日，被害人王某甲等14名被害人报案称：孙某某以投资外汇名义骗取他们109万元。同年8月17日该局立案侦查，后将案件移送至礼泉县公安局侦查。3、甘肃省平凉市公安局崆峒分局受案登记表八份、立案决定书八份、移送案件通知书一份。证明：2017年8月2日至9月15日，王某辰、关某某等8名被害人分别报案称：孙某某以代操盘炒外汇投资为由骗取他们钱财。8月7日至9月19日，该局以合同诈骗案分别立案侦查，同年10月24日将案件移送礼泉县公安局侦查。4、抓获情况说明一份。证明：2017年6月29日，泾川县公安局城关派出所民警发现在逃人员孙某某在其辖区ＸＸ宾馆ＸＸ房间住宿，办案民警在该宾馆将其成功抓获。5、西安丰资企业营销策划有限公司的工商登记材料一册。证明：2014年6月5日，经西安市工商行政管理局核准登记，孙某某注册成立了西安丰资企业营销策划有限公司，股东为孙某某及妻子杨某乙杨某某，孙某某为该公司执行董事、总经理，公司经营范围为：企业形象策划、市场调研、展会策划布置等。6、授权委托承诺书一份。证明：2016年10月24日，曹某某向西安丰资企业营销策划有限公司投资40万元，授权委托丰资公司对所属资金进行项目（新三版互联网Ｂ2Ｃ运营项目）运营，自愿承担风险和收益。7、西安丰资企业营销策划有限公司“2016迎国庆动态分红新方案”宣传单一份。证明：西安丰资企业营销策划有限公司以零某某、高某乙、随时取本的方式进行宣传，以吸收资金。8、被害人韩某某、曹某某、郭某甲、卢某甲、王某乙、王某丙、王某丁、王某戊、何某甲、南某某、杨某甲、张某甲提交的收款收据、交易流水、授权委托承诺书等书证。证明：礼泉县被害人投资款、分红退本数额，及授权委托等情况。9、被害人郭某丁、曹某某银行卡交易明细各一份。证明：郭某丁的农业银行卡62284502260061813632016账户2016年6月1日-2017年5月31日交易流水明细清单；曹某某的中国银行卡ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ6268账户2016年8月1日-2017年1月31日交易流水明细清单。上述账户中郭某丁、曹某某代为收取其他被害人投资款及给孙某某银行账户转款情况。10、银行卡交易明细清单、银行卡复印件等书证。证明：乾县被害人张某丁、王某丑、何某丙、康某某、王某寅、王某卯、吴某某、宋某某、张某戊九人给王某甲转款及王某甲给孙某某转账的情况等。11、合同、收据、转账明细等书证。证明：甘肃省平凉市被害人王某辰、关某某、王某已、魏某乙、马某甲、马某乙、、马某丁八人投资款数额和转账的情况。12、被告人孙某某及其使用的银行卡账户交易流水五份。证明：（1）孙某某在中国建设银行ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ4689账户2016年8月2日-2016年10月10日、2016年10月11日-2017年1月10日交易流水；（2）孙某某在中国建设银行ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ3289账户2016年6月24日-2017年1月6日交易流水；（3）孙某某在中国农业银行ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ4112账户2016年8月1日-2016年12月31日交易流水；（4）杨某乙杨某某在招商银行62148329067938692016年6月13日-2016年12月21日交易流水；（5）孙某某在招商银行ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ1888的2016年8月7日-2017年1月1日交易流水。13、提取笔录、红利分配表各一份。证明：2017年7月26日，礼泉县公安局办案民警从孙某某处提取了一个Ｕ盘，从该Ｕ盘中提取了“丰资集团红利分配表（兑付）”一份。证明：29名礼泉投资人（曹某某组2016年11月18日）投资款5140409元，退本677000元，尾款4463409元，分红1912922.7元的账目，被告人孙某某对该内容予以签字确认。14、被害人投资统计表二份。证明：（1）2017年7月21日曹某某提供该组礼泉县29名受害群众统计表，其中投资共计5029146元；分红退本2013963.31元；实际损失3075021.88元。（2）同年7月20日郭某丁、周某甲提供该组礼泉县32名受害群众统计表，其中投资共计582.9万元；分红退本306.96万元；实际损失275.94万元。上述统计表经孙某某确认内容属实。15、统计表一份。证明：2017年8月12日，王某甲提供了14名乾县受害群众投资情况统计表，其中投资共计1090000元；返本270319元；实际损失819681元，经孙某某确认内容属实。16、“丰资集团红利分配表（兑付）”十八份。证明：被告人孙某某在2016年10月17日-11月7日期间向礼泉县被害人分红数额，经孙某某确认属实。17、礼泉县公安局《被害人损失统计表》及情况说明各一份。证明：礼泉县57名投资人投资、分红、退本及47名投资人损失数额；乾县14名投资人投资、分红、退本及12名投资人损失数额；甘肃省平凉市8名投资人投资、分红、退本及损失数额。18、浙江贰贰网络有限公司关于“ＤＳＤＲ.ＣＯＭ域名相关情况的说明”及付款证明。证明：ＤＳＤＲ.ＣＯＭ系该公司2015年12月29日从国外ｇｏｄａｄｄｙ.ｃｏｍ平台竞价的标，该域名未使用。19、徐某某上海银行账户交易明细及符俊祥桂林银行账户交易明细。证明：该账户与孙某某账户的交易记录。20、房屋租赁合同一份。证明：2017年6月10日高某甲将位于平凉市崆峒区ＸＸ路ＸＸ号ＸＸ大厦ＸＸ幢ＸＸ楼北侧135平米的房屋租赁给孙某某，期限为一年。21、转让协议、收条各一份。证明：陆某某从李某某处转租平凉市工商联大厦四楼Ｄ区办公室，转让金88800元。22、扣押清单二份。证明：公安机关从曹某某处扣押其退缴所得13201元提成款；从被告人孙某某处扣押32000元。23、人口信息表一份。证明：孙某某孙某某身份信息与判决书罗列一致。二、证人证言。1、证人王某已（陕西驰龙商贸有限公司负责人）证言。证明：他公司与孙某某孙某某丰资企业营销策划有限公司在西安市五路口的民安大厦六楼合租了写字楼的一个办公室，两个公司签订了合租协议。丰资企业营销策划有限公司炒过一个“金豹国际”的盘。2016年11月底，丰资企业营销策划有限公司就没有工作人员了，也联系不上孙某某。2、证人杨某乙杨某某（系被告人孙某某之妻）证言。证明：2014年6月，孙某某用她的身份信息注册为股东，成立丰资企业营销策划有限公司，但她没有在公司任职和参与经营。孙某某将丰资企业营销策划有限公司的ｐｏｓ机绑在她的建行和招行两个账户上，如有客户刷公司的ｐｏｓ机，钱就到了她的这两个账户上，孙某某立即让她把钱转到其在建行尾号4689的账户上。2017年1月，孙某某将其购买的一辆奔驰Ｅ200轿车以40万元的价格卖掉了。孙某某成立公司后经常说资金周转不开，欠债60余万元。她也知道孙某某在礼泉县吸收公众存款，但不知道数额和用途。3、证人高某甲（平凉天惠电脑科技有限公司负责人）证言。证明：2017年6月10日，孙某某经熟人介绍租赁他在工商联大厦4楼的一套房子，孙某某当时说开一家网络科技公司，双方签订了一年的租赁合同。6月25日左右，孙某某离开时说他要转租给别人。4、证人陆某某（平凉市新大陆广告信息传播有限公司负责人）证言。证明：2017年7月16日他从李某某处转租了工商联大厦4楼高某甲的一套房子，双方签订了办公室转让协议。听高某甲讲原租赁人是孙某某，李某某代孙某某转租的。5、证人徐某某、曾某某、付某某、谭某某证言。均证明：四人未在银行开设涉案银行账户，也不认识孙某某。三、被害人陈述。（一）礼泉县被害人陈述。1、被害人郭某乙（曾用名郭某丁）。证明：2016年7月份，给他说把钱投资到西安一个公司，每周有分红，利润可观。之后他们三人便一起来到丰资公司的办公地点，孙某某说把钱投资到丰资公司，每一万元每天至少分红一百元，保证零某某，本金可以随时退回。他觉得利润不错，当天就给孙某某账上转了18万元，之后就陆续收到分红。后来发展的礼泉县投资人越来越多，孙某某就让他用ＰＯＳ机代其收部分礼泉投资人钱，他用ＰＯＳ机收款后立即把钱通过银行转给孙某某，并让周某甲记账。2016年9月份，孙某某租赁礼泉县怡和公园附近的商铺作为丰资公司的办公地点，并让礼泉县所有的投资人参加举行了开业仪式。当天，孙某某让他负责分红，周某甲管账，王某午当顾问。孙某某说丰资公司吸收资金操盘。2016年11月，他还陆续投资了33.5万元。2016年11月8日之后孙某某就不再给分红，11月底一天，孙某某说现在停止分红，逐步给他们返本。2017年春节前，孙某某通过他的ＸＸ户ＸＸ小组返本金11.5万元，他分到不足2000元，之后，就再也没有分红返本。丰资公司在礼泉总共吸收他们这个组582.9万元，分红和退本共计3069600元，实际损失2486700元。他个人共计投资54.5万元，分红和退回本金共8万元。他认可鉴定意见中个人的投资款54.5万元、退本分红8万元、实际损失46.5万元。2、被害人卫某某陈述。证明：介绍她到丰资公司投资，孙某某讲投资1万元每天分红500元，随时退本。她通过郭某丁先后两次交款共投资19万元。公司给她分红和退本共计71291元，实际损失118709元。她还通过其他人账户转款、交付现金投资。从2017年4月17日后再未分红返本。经核实其投资数额为449000元、退本分红396058.75元、损失52941.25元。3、被害人王某庚陈述。证明：她姐夫郭某丁介绍她到丰资公司投资的，孙某某讲用他的钱炒外汇，投资1万元每天分红500元，随时退本。2016年11月1日她投资8万元，给她分红和退本共计10445元，实际损失69555元。钱交给了郭某丁3万元，给孙某某账上打了5万元。从2017年4月17日后再未分红返本。经核实其投资数额为80000元、退本分红148053.75元。4、被害人周某甲陈述。证明：2016年7月份，朋友给她说西安丰资公司吸收资金，1万元一周分红1千元，她就去丰资公司了解情况。当时，孙某某说每一万元每天至少分红一百元，保证零某某，本金可以随时退回。她当日就投资了2万元，分了一千元，之后丰资公司每周都给她账上打分红，她又陆续投资了5万。礼泉县的投资人越来越多，孙某某经常来礼泉，并在新世纪酒店开了两个房子作为办公地点。孙某某让郭某丁用ＰＯＳ机账户收部分礼泉投资人钱，再把钱通过银行转给孙某某，孙某某让她记账开票。2016年9月份，孙某某租赁礼泉县怡和公园南岸的华宇小区的商铺作为丰资公司在礼泉县的办公地点，还举行了开业仪式，当天，孙某某和礼泉县所有的投资人都参加了，孙某某当着众人面说让郭某丁负责打分红，让她管账，王某午当顾问，并将二楼的一间办公室让郭某丁和她及王某午使用，之后她就隔三差五来这里办理业务。孙某某是总负责人，丰资公司主要靠老客户拉新人投资，还采取实物奖励手段吸引投资，也印制了分红制度的宣传单向来人宣传。丰资公司在礼泉县ＸＸ小组吸收投资，她和郭某丁、周某甲是一组，她的投资组共计有32个投资人，曹某某、王某丁等人是一个组。孙某某每次将分红、退本款打到郭某丁的账上，三人核算后列出清单，郭某丁按照清单给投资人支付。之后，她还陆续投资了3万元，2016年11月8日之后孙某某就不再分红。同年11月底，她和其他投资人在西安找见了孙某某，孙某某说逐步给她们返本。她和郭某丁等人去礼泉县的工作室找她经管的账目时，发现工作室里的办公家具和用品都不见了，账也找不见了。截止2017年3月份，孙某某通过郭某丁的ＸＸ户ＸＸ小组返本金15万元，之后孙某某再也不给她们这个组分红，人也找不见了。她总共投资10万元，分红和退回本金5万元。她们这个投资组总共投资到丰资公司582.9万元，分红和退本共计3069600元，实际损失2486700元。鉴定意见确认其投资数额100000元、退本分红362846.75元。5、被害人冉某某陈述。证明：她给孙某某共投资25万元，分红退本共计241195.5元，实际损失8804.5元。其中，2016年9月8日，他将5万元存在刘某某农行账户，通过刘某某转到孙某某孙某某银行账户。6、被害人郭某甲陈述。证明：2016年9月初，朋友王某壬介绍丰资公司投资获取高额分红一事。同年9月30日，周某甲、郭某丁告诉她投资丰资公司用于操盘炒期货，静态分红每一万元每周分红700元，要和公司签订授权委托承诺书；动态分红每一万元每天分120元，本金可以随时退回，且零某某。当天，她向郭某丁账户打款1万元，次日收到146元分红。从9月30日至10月28日期间她五次转账投资合计21.5万元，收到分红30831元、退本54929元，共计85760元，实际损失129240元。从11月7日起再未收到分红，公司人去楼空。其认可鉴定意见的投资数208000元、分红退本118890元、损失89110元。7、被害人卢某甲陈述。证明：2016年8月初，朋友王某壬介绍其向丰资公司投资获取高额分红一事。同年8月19日，王某壬带她找到郭某丁，当天她向郭某丁账户打款2万元，次日收到分红494元。从8月19日至11月9日期间，她多次转账投资合计28万元。之后收到分红73014元、退本8568元，实际损失192864元，从11月7日起就不再分红。当时，丰资公司工作人员告诉她投资丰资公司用于操盘炒期货，分红方式为：静态分红每一万元每周分红700元，要和公司签订授权委托承诺书，不能退本；动态分红每一万元每天分120元，本金可以随时退回。鉴定意见确认其投资数额190000元、退本分红141304元、损失48695元。8、被害人卢某乙陈述。证明：她妹子卢某甲介绍她到丰资公司投资的，丰资公司承诺用他的资金炒外汇，投资1万元每周分红760元，随时退本。她先后两次通过周某甲共投资5万元，公司给她分红和退本共计9314元，实际损失40686元。鉴定意见确认其投资数额20000元、退本分红9314元、损失10686元。9、被害人韩某某陈述。证明：2016年11月初，朋友介绍其向丰资公司投资获取高额分红一事。11月11日，她和来到皇尊酒店了解情况，周某甲向她们介绍说丰资公司吸收资金操盘炒股，并让她先投资5万元体验两天，每天分红1000元，两天后退本。当天，她将5万元交给周某甲，两天后收到2000元分红，后未给她退本。11月19日，周某甲召集大家到军供酒店，孙某某、周某甲答应尽快退本，当天周某甲给她出具收据。11月22日，丰资公司通过郭某丁给她账户打款650元，11月27日又打款390元，之后再未退本，孙某某电话关机。她收到分红共4520元，实际损失45480元。她认可鉴定意见其投资数50000元、退本分红5535元、损失44465元。10、被害人张某乙陈述。证明：她和郭某丁闲聊时知道丰资公司炒外汇，投资1万元每周分红760元，随时退本。从2016年10月8日至11月19日，她先后四次共投资300000元，郭某丁将她的钱用ＰＯＳ机打到孙某某孙某某银行账户了，其中14万元是以她丈夫名义投资的，公司给她分红和退本共计57907元，2017年给她一点分红，此后再未分红，她实际损失242093元。她认可鉴定意见其投资数298800元、退本分红57907元、损失240893元。11、被害人王某辛陈述。证明：他和他弟闲聊时知道丰资公司替投资人操盘炒外汇，投资1万元每天分红150元，随时退本。从2016年10月10日至30日，他先后四次共投资570000元，郭某丁将他的钱用ＰＯＳ机打到孙某某孙某某银行账户了，其中40000元直接打到孙某某银行账户，公司给他分红和退本共计100000元，实际损失470000元。2017年给他一点分红，此后再未分红。他认可鉴定意见其投资数570000元、退本分红119632元、损失450368元。12、被害人胡某某陈述。证明：她和闲聊时得知丰资公司用投资人资金炒外汇，孙某某说投资1万元每周分红500元，随时退本。2016年11月7日至11日，她先后三次共投资90000元，直接打到了孙某某孙某某建行账户上。孙某某给她分红和退本共计2400元，实际损失87600元。鉴定意见确认其投资数额90000元、退本分红6399元、损失83601元。13、被害人何某乙陈述。证明：郭某丁给他介绍丰资公司操盘炒外汇，投资1万元每天分红150元，随时退本。2016年10月17日，他通过郭某丁向孙某某银行账户投资50000元，他收到分红和退本共计5565元，实际损失44435元。鉴定意见确认其投资数额50000元、退本分红6505元、损失43495元。14、被害人于某某陈述。证明：他和周某甲闲聊时了解到丰资公司炒外汇，投资1万元每天分红150元，随时退本。2016年10月19日、28日，他共投资300000元，投资款是直接打到了孙某某孙某某建行账户上和以现金形式交给周某甲的，给他分红和退本共计55000元，实际损失245000元。鉴定意见确认其投资数200000元、退本分红55000元、损失145000元。15、被害人王某壬陈述。证明：她和郭某丁闲聊时得知丰资公司炒外汇，投资1万元每周分红500元，随时退本。2016年9月17日至11月19日，她先后四次共投资27万元，投资款是通过郭某丁的ＰＯＳ机再转给孙某某孙某某。公司给她分红和退本共计111699元，实际损失158301元。鉴定意见确认其投资数300000元、退本分红189989.99元、损失110010.01元。16、被害人郑某某陈述。证明：周某甲介绍她到丰资公司投资的，孙某某讲用他的钱炒外汇，投资1万元每天分红300元，随时退本。2016年10月18日她通过周某甲投资3万元，给她分红和退本共计4400元，实际损失25600元。从2017年4月17日后再未分红返本。鉴定意见确认其投资数额30000元、退本分红14981元、损失15019元。17、被害人卞某某陈述。证明：一个朋友介绍他到丰资公司投资，孙某某讲用他的钱炒外汇，投资1万元每天分红300元，随时退本。2016年10月10日、11月11日他两次通过周某甲共投资2万元，分红和退本共计3577元，实际损失16423元。从2017年4月17日后再未分红返本。该陈述与鉴定意见一致。18、被害人魏某甲陈述。证明：周某甲介绍她到丰资公司投资的，孙某某当时讲用他的钱炒外汇，投资1万元每天分红300元，承诺随时退本。2016年8月至10月份，她通过郭某丁向该公司先后多次共投资25万元，公司给她分红和退本共计10元，实际损失15万。2017年初分了一点分红，4月17日后再未分红。其认可鉴定意见投资数额1086026元、分红退本881774.88元、损失204215.12元。19、被害人张某丙陈述。证明：是郭某丁介绍她投资到丰资公司的，孙某某讲用他的钱炒外汇，投资1万元每天分红300元，随时退本。她通过郭某丁先后多次共投资49.7万元，公司给他分红和退本共计141694元，实际损失355306元。从2017年4月17日后再未分红返本。鉴定意见确认其投资数额395700元、退本分红209199元、损失186501元。20、被害人王某癸（又名王某午）陈述。证明：2016年9月份，周某甲让他把钱投资丰资金司，并说分红很好赚钱很快，没有任何风险。同年9月ｌ8日，他和周某甲见到郭某丁，郭某丁说其已经投资钱到了丰资公司，按约定收到分红，还说这事没有任何风险，让他放心投资。9月19日，周某甲和郭某丁带他来到丰资公司西安的办公室，经公司人员介绍后他把21万元转到孙某某银行账户。第二天他就收到了分红，之后他陆续又以儿、女的名投资59万元。约在2016年10月份，他接孙某某电话后到丰资公司在礼泉的办公地点，现场有孙某某、郭某丁、周某甲和十几个投资者还有几个没有投资的人，孙某某当着众人面宣布他是丰资公司的顾问。大约在2016年11月份左右，丰资公司不再给他分红，不久孙某某把投资的人叫到新世纪酒店，让他们不用担心，现在公司正在对流水，之后就会尽快给他们退本金。孙某某说公司用他们投资的资金炒作石油和大豆等商品。之后还给他退还了两次本金，合计不到七万元。2017年春节前退还1万元本金之后就没有音信了。他总共投资80万元，收到了二十多万元分红，退回本金7万元左右。孙某某是丰资公司总经理，负责全盘工作，郭某丁负责收取投资款、给投资人打分红，周某甲负责账务、公章、开具收据。丰资公司在礼泉县ＸＸ组吸收资金，他和周某甲、郭某丁一个组；曹某某、王某丁等人一个组。鉴定意见确认其投资数额70300元、退本分红654356.5元、损失48643.5元。21、被害人苏某某陈述。证明：其妻子给孙某某投资12万元，分红退本9.5万元。他自己借给孙某某23万元，孙某某将奔驰牌轿车抵押给他，后孙某某将车卖掉归还他30万元，其中有归还的投资款7万元。22、被害人张某甲陈述。证明：2016年8月份，他经其母亲认识了曹某某。9月23日，曹某某向他母子介绍丰资公司投资炒外汇赚钱快、无风险，投资1万元每天分红150元。同年曹某某介绍说丰资公司炒外汇没有风险，投资10000元每天可分红150元（周六、周日除外）。当天，她向孙某某银行账户打款5万元，第二天，曹某某向她微信转1100元分红款。2016年9月23日至11月10日期间，她陆续分十几次向孙某某或者曹某某的银行账户打款共计投资26万元，丰资公司给她出具收据。她按时按比例收到了分红款，但从2016年11月8日后未收到分红。11月14日，她和王某丁就去西安找到曹某某和孙某某要求退本，孙某某说核对流水后立即退本，孙某某向她们各退1万元。2016年11月24日孙某某退本1520元，12月退本248元，此后，再未退本。她总计分红85346元，退本11765元，实际损失162889元。其认可鉴定意见投资数额290000元、退本分红137111.78元、损失152888.22元。23、被害人邓某某陈述。证明：是乾县的宋阿迎介绍她投资到丰资公司的，孙某某讲用他的钱炒外汇，投资1万元每天分红150元，随时退本。2016年9月底她丈夫曹某某向孙某某银行账户转款2万元，丰资公司和她签订了一份授权委托合同，共给她分红和退本计9455.76元，实际损失10544.24元。2017年4月17日后再未分红。该陈述与鉴定意见一致。24、被害人何某甲陈述。证明：2016年9月17日，朋友王某丁让她投资丰资公司获取高额分红。当天她来到丰资公司在礼泉县的办公室给孙某某交款5万元，第二天就收到分红。9月19日她又投资5万元。10月24日，她还到丰资公司在礼泉县的办公室，领到奖品一部手机和10万元收据。11月8日，丰资公司就不再分红，11月10日，孙某某召集礼泉县投资人在宾馆开会，承诺对完流水后退款。12月6日公司退款5000元，后找不见孙某某和曹某某了。她共计分红50480元，实际损失49420元。丰资公司在西安和礼泉县都有办公室。负责人孙某某说用他们的资金炒外汇，孵化企业。分红分两种：静态分红（单飘）每一万元每天分150元，动态是每一万元每周分红二、三百元，承诺本金可以随时退回。她还和丰资公司签订授权委托承诺书。曹某某口头承诺投资5-10万元奖励一个名牌包；10-20万元奖励一部1999元手机；20-30万元奖励2499元三亚旅游一名和499元一个名牌包；30-40万元奖励三亚旅游二名一部1999元手机。其认可鉴定意见投资款100000元、分红退本50581.1元、损失49418.9元。25、被害人王某丁陈述。证明：2016年8月份，郭某丁向她介绍丰资公司投资可获取高额分红一事，她与来某某在新世纪酒店找到郭某丁用31万元“单飘”一天，分红3300元。几天后，她和来某某又在郭某丁处用21万元“单飘”3次，每人分红1万元。8月17日，曹某某向她和来某某提议三人合在一起直接找孙某某投资，其中曹某某出资50万，她投资18万，来某某投资30万。当天她将18万元转到孙某某账户，分红方式为“单飘”，每1万元每天分红300元，三天后自动转为静态分红，即每1万元每周分红750元。9月18日丰资公司在礼泉县分公司开张后，她又多次投资共计50万元，公司开具收据并和她签订了合同。11月10日，公司不再分红只返本，11月14日、19日，她收到2万元本金，后丰资公司人去楼空。她实际投资43.8765万元，收到分红退本23万元，实际损失20多万。鉴定意见确认其投资数额790000元、769870.64元、损失20129.33元。26、被害人王某丙陈述。证明：2016年9月初，经其姐王某丁认识了曹某某，曹某某向其介绍丰资公司炒外汇可获取高额分红，且保本无风险。2016年10月11日、11月7日她两次投资合计5万元，其中4万元转到孙某某账户并签订合同，1万元交给曹某某，分红11124元，实际损失38876元，分红两次后未退本，孙某某在西安开会说会给她们退钱，此后就联系不上了。其认可鉴定意见投资款50000元、分红退本11268.91元、损失38731.09元。27、被害人王某乙陈述。证明：2016年9月底，王某丁给其丈夫陈某某讲给丰资公司分红高，9月30日，她们联系丰资公司在礼泉县的团队负责人曹某某，曹某某向其介绍丰资公司投资炒外汇，无风险，本金灵活提取，且可以进行静态、动态分红，当天她给孙某某账户转款2万元，后又投资3万元，曹某某给她开具丰资公司5万元收据10月23日后她三次投资22万元，11月24日后再未分红。她共计投资27万元，分红和退还的本金5.5万，实际损失21.5万。鉴定意见确认投资数额260000元、分红退本58517.75元、损失201482.25元。28、被害人王某戊陈述。证明：2016年中秋节前后，表姐王某某介绍其向丰资公司投资可赚钱一事。2016年10月10日，她向孙某某账户转款1万元，后王某丁通过微信给她分红。之后，她陆续投资11万元，其中包括王某丁52万元。11月9日，她们找孙某某退款，孙某某答应对流水后退款，11月24日，她收到750元后再未分红，她实际损失11万元。丰资公司在礼泉县有办公地点，负责人是曹某某。丰资公司给投资人说用资金炒外汇，分红方式为静态、动态两种。经核实投资数额120000元、退本分红29656.24元、损失90343.76元。29、被害人南某某陈述。证明：2016年10月初，表姐王某某介绍其向丰资公司投资赚钱一事，丰资公司的孙某某和礼泉县负责人曹某某向她介绍丰资公司投资炒外汇，每1万元每天分红150元，本金随时退回，分红方式为静态、动态两种。2016年10月23日至11月6日期间她四次通过曹某某ＰＯＳ机转账投资合计6万元，中途退还本金2.5万元。11月10日，曹某某召集投资人开会，孙某某承诺对流水后退款，她实际投资3.5万元，分红15次计7525元，实际损失27475元。11月24日、12月6日公司给她分别打款142.5元、34.86元。她和孙某某还签订了授权委托承诺书。公司除分红外还有实物奖励：投资5-10万元奖励一个名牌包；10-20万元奖励一部1999元手机；20-30万元奖励2499元三亚旅游一名和499元一个名牌包；30-40万元奖励三亚旅游二名和499元一个名牌包；40万元以上奖励三亚旅游二名和一部1999元手机。其认可鉴定意见确认投资数额50000元、分红退本12522.36元、损失37477.64元。30、被害人杨某甲陈述。证明：2016年9月底，朋友张某甲几次向他介绍其向丰资公司投资获取高额分红一事。2016年10月28日他向孙某某农行账户ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ4112转账6万元，分红方式为“单飘”，即1万元每天最少分红200元。后他5次分红7700元，退本629元，实际损失51671元，从11月24日起再未分红退本。其认可鉴定意见确认投资数额60000元、分红退本83333.43元、损失51666.57元。31、被害人赵某某陈述。证明：是邓某某介绍她到丰资公司投资的，公司给她们说用资金炒外汇，每1万元每天分红150元，承诺随时退本，分红方式为静态、动态两种。2016年8月至11月她先后多次投资259525万元，钱是打到孙某某和曹某某的账户上，公司给她分红和退本共计137654元，实际损失121871元。她和孙某某还签订了授权委托承诺书。其认可鉴定意见确认投资数额170000元、分红退本123607.53元、损失46392.47元。32、被害人周某乙陈述。证明：邓某某介绍他到丰资公司投资，公司给她们说用资金炒外汇，每1万元每天分红150元，承诺随时退本，分红方式为静态、动态两种。2016年8月至11月他先后多次投资1万元，钱是打到孙某某和曹某某的账户上的。公司给他分红和退本共计1000元，实际损失9000元。他和孙某某还签订了授权委托承诺书。鉴定意见确认其投资数额187000元、分红退本150676.5元、损失36323.5元。33、被害人郭某丙陈述。证明：来某某介绍她到丰资公司投资的，公司给她们说用资金炒外汇，每1万元每天分红150元，承诺随时退本，分红方式为静态、动态两种。2016年9月至10月底她先后多次投资269000元，其中20000元是以她丈夫侯军政名义投资的，公司给她分红和退本共计130000元，实际损失129000元。投资款是打到孙某某账户上的，她们和孙某某还签订了授权委托承诺书。鉴定意见确认其投资数额480000元、退本分红440106.03元、损失39893.97元。34、被害人王某子陈述。证明：介绍她到丰资公司投资的，公司给她们说用资金炒外汇，每1万元每周分红760元。2016年10月中旬和27日她先后两次共投资256648元，钱是打到曹某某账户上的。公司给她分红和退本共计35570元，实际损失221078元。她和孙某某还签订了授权委托承诺书，2017年1-3月，公司给她分红1300元。其认可鉴定意见投资数额240000元、退本分红47190.15、损失192809.85元。35、被害人程某某陈述。证明：介绍她到丰资公司投资，公司给她们说用资金炒外汇，每1万元每周分红760元。2016年10月27日和29日她先后两次共投资7万元，钱是打到曹某某账户上的，公司给她分红和退本共计7140元，实际损失62860元。她和孙某某还签订了授权委托承诺书，2017年1-3月，公司给她分红1300元。其认可鉴定意见投资数额70000元、退本分红10156元、损失59844元。36、被害人刘某甲陈述。证明：2016年8月份，他经曹某某的妻子认识了曹某某，曹某某介绍丰资公司投资炒外汇赚钱快、无风险，投资1万元每天分红150元。2016年9月17日至10月24日期间他们五次向孙某某账户转账投资合计30万元，分红102000元，退本50249.5元，实际损失147750.5元，12月6日后再未分红退本。丰资公司分红方式分静态、动态两种。公司除分红外还有实物奖励：投资5-10万元奖励一个名牌包；10-20万元奖励一部1999元手机；20-30万元奖励2499元三亚旅游一名和499元一个名牌包；30-40万元奖励三亚旅游二名和499元一个名牌包；40万元以上奖励三亚旅游二名和一部1999元手机。丰资公司在礼泉县怡和公园和西安市五路口的大厦各有一个办公地点，曹某某是该公司在礼泉县的负责人。丰资公司和曹某某以高分红和保证零某某的方式吸收她们的投资，承诺用她们的资金炒外汇。丰资公司的分红方式为静态和动态分红，动态每10000元每天分红150元，静态分红为每周分红。她和丰资公司签订了授权委托书，孙某某和曹某某口头承诺在分红之外还有一定奖励：投资5-10万元奖励一个名牌包；10-20万元奖励一部1999元手机；20-30万元奖励2499元三亚旅游一名和499元一个名牌包；30-40万元奖励三亚旅游二名和499元一个名牌包；40万元以上奖励三亚旅游二名和一部1999元手机。37、被害人山某某（系刘某甲妻子）陈述。证明：曹某某介绍她投资到丰资公司的，2016年9月17日至10月24日她丈夫刘某甲先后两次共投资249525元，钱是打到孙某某银行账户上的，后将该投资款转到她的名下，公司给她分红和退本共计92667元，实际损失156858元。孙某某还和她签订了投资委托承诺书。经核实刘某甲、山某某两人投资数额250000元、退本分红228471.23元、损失21528.77元。38、被害人任某某陈述。证明：介绍她到丰资公司投资的，公司给她们说用资金炒外汇，每1万元每天分红150元，承诺随时退本，分红方式为静态、动态两种。2016年9月23日至26日她先后多次投资6万元，钱是打到孙某某、曹某某账户上的，公司给她分红和退本共计38425元，实际损失21575元，当时，她和孙某某还签订了授权委托承诺书。2017年1-3月，公司给她分红500元。鉴定意见确认其投资数额60000元、分红退本74445元。39、被害人曹某某陈述。证明：2016年7月中旬的一天，他和妻子邓某某来到丰资公司西安的办公地点，看到公司有很多投资人，邓某某告诉他把钱投资到这个公司一天1万元给300元分红，而且当天晚上六点前本金就退回来了。他看很多人都投资了几十万元，有很多礼泉投资人，就认为可以试一试。他让妻子再投资了2.9万元，后又多次通过郭某丁投资并取得了分红。2016年8月底，他和王某丁、来某某在礼泉县新世纪酒店的餐厅找到孙某某，孙某某说如果投资金额达到ＩＯＯ万元，就可以成立一个投资人组，直接把钱投资到他的丰资公司。2016年9月初，孙某某说公司用客户投资的钱替他们操盘炒期货、原油，风险由公司承担，投资人投资是零某某，如果要投资的话就是静态投资，期限一月，分红是每1万元每周600至660的分红，分红是每周分三次到账，但是必须凑够100万元。他准备了49万（其中周某乙15万、丁显梅4万），来某某准备了20万，王某丁准备了6万，一共85万，三人分别转账给孙某某。第二天，刘某某通过曹某某找到孙某某，向他转账7万元。之后，他这个组的投资人就开始陆续把熟人和亲戚介绍来投资。2016年11月初，他再次投资44万元左右。2016年11月中旬，孙某某开始不再分红和退本，他们多次讨要分红和退本，孙某某失去行踪。他共计投资了115万，其中20万是以妻子邓某某的名义投资的，分红了24万，实际损失91万。鉴定意见确认其投资数额1150000元、分红退本1626424.3元。（二）乾县被害人。40、被害人王某甲陈述。证明：2016年8月份，她通过朋友李某某认识丰资公司法定代表人孙某某，孙某某说在网上炒原油、炒股、孵化企业、拉升股值。8月18日，她将8万元转给李某某，几天后她两次收到了分红5083元。到2016年11月份，包括她在内的14名被害人通过她共将109万元转给了孙某某银行账户进行投资，返利270319元，后来就联系不上孙某某了。她投资了25万，分红给她48193元，损失201807元。另她将孙某某给她的分红按照相应比例全额分给了投资人，她提供给公安机关的银行转账清单可以证明。该陈述与鉴定意见一致。41、被害人张某丁陈述。证明：2016年10月，王某甲在微信群介绍投资原油分红，并说稳定可靠、分红高，10月30日，她就分两次向王某甲银行账户打款6万元，10月31日返本1000元，截至2017年2月26日公司17次给她返本共计12131元，实际损失47869元。鉴定意见确认其投资数额60000元、分红退本11576元、损失48424。42、被害人王某丑陈述。证明：王某甲介绍她认识丰资公司的孙某某，孙某某给她讲其公司在网上投资操盘炒原油。2016年10月18日，她通过王某甲银行账户投资4万元，公司给她返了共计11594元，她实际损失26406元。2017年2月份以后就联系不上孙某某了。鉴定意见确认其投资数额40000元、分红退本20594元、损失19406元。43、被害人何某丙陈述。证明：她通过王某甲介绍认识孙某某，王某甲说投资到丰资公司可以获得高额利息，分红分为动态、静态两种方式。2016年10月12日，她向王某甲银行账户打款1万元，10月13日返本218元，截至2017年2月26日，公司共给她返了3575元，实际损失6425元。2017年2月份以后就联系不上孙某某了。鉴定意见确认其投资数额10000元、分红退本3254元、损失6746元。44、被害人康某某陈述。证明：王某甲介绍她向丰资公司投资，并讲丰资公司在网上投资操盘有高额回报。2016年10月份，她分三次向王某甲银行账户存款共投资12万元，公司给她返了共计21353元，实际损失98647元。2017年2月份以后就联系不上孙某某了。鉴定意见确认其投资数额50000元、分红退本34327元、损失15673元。45、被害人王某寅陈述。证明：2016年10月份，她妹妹王某甲介绍她到丰资公司投资，并讲丰资公司在网上投资操盘有高额回报。2016年10月中旬，她分三次通过王某甲银行账户共投资4万元，公司给她返了共计12735元，实际损失27265元。2017年2月份以后就联系不上孙某某了。鉴定意见确认其投资数额66000元、分红退本47048元、损失18592元。46、被害人王某卯陈述。证明：2016年10月份，王某甲介绍她到丰资公司投资，并讲丰资公司在网上投资操盘有高额回报。她通过王某甲转账共投资10万元，公司给她返了不到25000元，实际损失75000元。2017年2月份以后就联系不上孙某某了。鉴定意见确认其投资数额90000元、分红退本34669元、损失55331元。47、被害人吴某某陈述。证明：2016年10月，王某甲介绍她到丰资公司投资，并讲丰资公司在网上投资操盘有高额回报。2016年10月她通过王某甲银行账户分三次共投资6万元，公司给她返了13976元，实际损失46024元。2017年2月份以后就联系不上孙某某了。鉴定意见确认其投资数额50000元、分红退本13976元、损失36024元。48、被害人宋某某陈述。证明：2016年8月，王某甲介绍他认识丰资公司的孙某某，孙某某给他看了公司资料，并讲丰资公司在网上操盘炒原油有高额回报。2016年11月他通过王某甲银行账户分三次共投资6万元，孙某某给他返了12569元，实际损失47431元。鉴定意见确认其投资数额50000元、分红退本12569元、损失37431元。49、被害人张某戊陈述。证明：2016年10月，王某甲介绍她投资到丰资公司投资，并讲丰资公司在网上投资操盘收益丰厚，投资分静态、动态方式。2016年10月开始她给王某甲银行账户分两次投资10万元，一周后退本8万元，11月23日她追加2万元投资，公司给她返了16754元，实际损失23246元。鉴定意见确认其投资数额100000元、分红退本96754元、损失3246元。（三）平凉市被害人陈述。50、被害人王某辰陈述。证明：2017年6月19日，她听到丰资公司炒外汇收益高。当日，她就通过微信转账给负责人孙某某1万元，获得380元并退回本金，次日她又投资4万元，获得480元。6月25日，她和孙某某确定委托投资理财合同，再次投资20万元，合同上加盖丰资集团的印章，6月28日该公司关门。她被孙某某以投资理财炒外汇骗取24万元，签订的她只收回获利4400元左右，损失235600元。其认可鉴定意见投资数额250000元、分红退本14380元、损失235620元。51、被害人关某某陈述证明：2017年3月初，朋友刘某乙说丰资公司投资炒外汇收益较高。他在酒店见到公司法定代表人孙某某，孙某某给他看了电脑外汇曲线图。当天他投资2万元，十天后收到2.2万元。3月30日，他和孙某某签订了ＴＥＤＦＵＮＤ泰得基金委托投资合同，合同加盖丰资公司公章，他投资12万元。6月1日，孙某某又让他追加投资13万元，并签订了合同。他被其以投资理财炒外汇骗取25万元，他只收回获利2000元，损失270000万元。鉴定意见确认其投资数额270000元、分红退本59735元、损失210265元。52、被害人王某已陈述。证明：2017年3月17日，朋友刘某乙说其投资炒外汇每天都有收益，当天，她在酒店见到孙某某及众多投资人，孙某某承诺每天400元返利，她通过微信向孙某某转款2万元。截至4月1日她共计投资22万元，她和孙某某签订了ＴＥＤＦＵＮＤ泰得基金委托投资合同，合同加盖丰资公司公章。她只收回获利5050元，实际损失214950元。鉴定意见确认其投资数额230000元、分红退本49589元、损失180411元。53、被害人魏某乙陈述。证明：2017年3月17日，她经介绍认识了丰资公司负责人孙某某，后她和孙某某签订了ＴＥＤＦＵＮＤ泰得基金委托投资合同，分两次投资5万元。她只收回获利2800元，实际损失47200元。该陈述与鉴定意见一致。54、被害人马某甲陈述。证明：2017年3月17日，他表姐马某丙介绍丰资公司投资能够赚钱。后他分三次投资20万元，并和孙某某签订了委托投资合同，合同加盖丰资公司公章。鉴定意见确认其投资数额200000元、分红退本18701元、损失181299元。55、被害人马某乙陈述。证明：2017年3月份，朋友马某丙向她介绍丰资公司炒外汇能够赚钱，后她以丰资公司名义和孙某某签订了委托投资合同，她两次投资5万元。她只收回获利3000元，实际损失47000元。鉴定意见确认其投资数额50000元、分红退本9878元、损失40122元。56、被害人张某已张某某陈述。证明：2017年3月底，朋友马某丙说丰资公司炒外汇能够赚钱。后她分两次投资3万元，并和丰资公司签订了投资合同。他只收回获利900元，损失29100元。鉴定意见确认其投资数额60000元、分红退本5900元、损失54100元。57、被害人马某丁陈述。证明：2017年3月底，朋友马某丙说丰资公司炒外汇能够赚钱。后她分两次投资2万元，并和丰资公司签订了投资合同。她只收回获利900元，损失19100元。该陈述与鉴定意见一致。四、被告人孙某某供述与辩解。证明：2014年6月，他成立西安丰资企业营销策划有限公司，2016年8月25日-11月10日，他以西安丰资企业营销策划有限公司总经理的身份，以代客户操盘炒外汇并支付给投资人高额分红的手段在礼泉非法集资1084万元。他将非法所得中430万操作黑资金盘赔掉，60万网络赌博输掉，筹备礼泉工作室花费6万，支付西安工资15万元左右，个人消费20、30万，其余约550万元用于给投资人退本和分红。2016年5月份，他产生了在社会上吸收资金来操盘的想法，他就以他公司的名义以操盘炒外汇的旗号向熟人宣传此事，他当时承诺给投资人每天1万元最低分红100元，并且当天返还本金和分红。2016年8月份，礼泉的郭某丁、王某癸、、曹某某等人都陆续通过熟人介绍来他公司投资。后在郭某丁、王某癸等人的提议下，2016年8月20日，他来到礼泉县新世纪酒店，给礼泉县的投资人介绍说投资ｌ万元每天至少分红150元。期间，他让周某甲开票记账，郭某丁统一收钱，再把钱通过ＰＯＳ机打到他的账户上，他把分红和本金统一打到郭某丁ＰＯＳ机账户上，再由郭某丁分配给投资人。后曹某某拉了大概30个人左右来投资。2016年阴历8月16日，他在礼泉的公司开张了，他当众人面安排周某甲记账，郭某丁负责收钱，王某癸负责监管。礼泉县分为了两组，郭某丁、周某甲、王某癸为一组，曹某某和他拉的人为一组，开始吸收资金。2016年的10月28日左右，这个盘里的钱就提不出来了，当时他的账户上还有430万元取不出来，他只能继续吸收新的资金给之前的投资人分红退本，同年的11月13日，他无力支撑，就对礼泉县的投资人说盘封了钱取不出来了。礼泉吸收、分红、返本资金全部都是通过他的建行、招行、农行转账。他在礼泉集资10858146元，分红退本5083563.31元，造成损失5774582.69元；其中曹某某组集资5029146元，分红退本2013963.31元，造成损失3075201元。郭某丁组集资5829000元，退本分红3069600元，损失2486700元。具体以银行卡流水为准。2016年8-11月，他通过王某甲以同样方式在乾县吸收14名群众共110万元。分红退本都是通过王某甲，共分红退本30万元左右，造成损失80万左右。具体以4个银行卡的流水为准。2017年春节后，他来到甘肃平凉，以丰资公司名义投资不存在的“泰得基金”为旗号吸收王某辰、王风英等8名群众共108万元。其中30多万用于礼泉、乾县还本，自用一部分，其余给这8人分红退本了。这8人投资款通过杨兴的农行和李某某的建行转账。五、辨认笔录及照片。1、辨认笔录四份及照片。证明：在公安机关的组织下，被害人韩某某、卢某甲、郭某甲、杨某甲四人分别从一组12张照片中辨认出吸收其资金的西安丰资企业营销策划有限公司法定代表人孙某某。2、辨认笔录一份及照片。证明：在公安机关的组织下，被害人王某甲从一组12张照片中辨认出吸收其资金的西安丰资企业营销策划有限公司法定代表人孙某某。3、辨认笔录及照片。证明：在公安机关的带领下，被告人孙某某辨认出礼泉县ＸＸ园南侧第七间、第八间门面房为西安丰资企业营销策划有限公司礼泉县的办公地点。六、《司法鉴定意见书》三份。证明：经陕西咸阳承宪司法鉴定所鉴定：（一）礼泉县有投资损失44人，投资总金额11498666元、退本分红7063173.22元、实际损失4435492.78元；乾县投资损失12人，投资总金额956000元、退本分红401842元、实际损失554158元；甘肃省平凉市投资损失8人，投资总金额1133000元、退本分红161883元、实际损失968117元。（二）无投资损失中礼泉县14人，投资总金额3244880元、退本分红4791191.91元；乾县2人，投资总金额80000元、退本分红112236元。（三）孙某某涉案资金16735712元，支付投资人退本分红支出72626898.22元，网络平台支出3554800元，其他支出5554013.78元（提现227200元、个人消费332111.95元、日常支出116151元、财付通消费992319.54元、支付宝消费280519.27元、购买轿车451800元、转让杨某某账户262700元、转入第三方账户2891212.02元）上述证据来源合法，内容真实，相互关联且相互印证，足以认定。关于部分被害人陈述投资、退本分红级实际损失数额与鉴定意见数额不符问题，公安机关进行了核实并作出合理说明，应当以核实的数额为准本院认为，被告人孙某某以非法占有为目的，虚构为被害人操盘炒外汇而非法集资，致使数额巨大的投资款不能返还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪。礼泉县人民检察院指控被告人孙某某犯集资诈骗罪的罪名成立，但指控的犯罪数额有误，应当以被害人陈述、鉴定意见并结合侦查机关核实数额予以确认。起诉书指控被告人孙某某在ＷＷＷ.ＤＳＤＲ.ＣＯＭ网站赌博输掉430万元，并以百家乐方式赌博输掉60万元一节，仅有被告人的供述，无其他证据证明，故不予认定。被告人孙某某辩解“新三版Ｂ2Ｃ互联网运营项目”是真实存在、域名为ｗｗｗ.ＤＳＤＲ.ｃｏｍ的网站是国际互联网外汇交易平台不属于赌博网站的意见，该辩解与侦查机关调查核实的事实不符，本院不予采纳。辩护人穆友谊辩护认为被告人将946万元投资到“新三版Ｂ2Ｃ互联网运营项目”中的8个账户炒外汇，不能认定该项目属于非法项目。经查，无在案有效证据证明被告人孙某某操盘炒外汇的事实存在，故该辩护意见不能成立，其建议对被告人孙某某从轻处罚的意见成立，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人孙某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二零一七年六月三十日起至二零二九年六月二十九日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人孙某某退赔67名被害人经济损失5952051.3元（各被害人损失见本判决所附清单，已扣押的涉案资金452010元发还各被害人）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份审判长李选锋审判员张水利人民陪审员刘伟二零一九年四月二十八日书记员安露

王作正故意杀人一审刑事判决书江西省上犹县人民法院刑事附带民事判决书（2017）赣0724刑初35号：自诉人项汝隆于2017年4月25日向本院提交刑事附带民事自诉状，指控被告人王作正犯故意杀人罪，并向本院提起刑事附带民事诉讼。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。因被告人王作正在本院审理期间下落不明，本院于2017年5月26日裁定中止审理，于2018年7月6日恢复审理。自诉人项汝隆及其诉讼代理人刘俊材，被告人王作正及其辩护人李华斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结自诉人暨附带民事诉讼原告人项汝隆指控，自诉人项汝隆与被告人王作正的父亲王某经营松油发生了语言冲突，引起纠纷。2016年3月23日，被告人王作正电话联系项某，双方发生激烈的口角争执，次日9时20分左右，自诉人项汝隆与项某等四人来到王作正在上犹县安和乡安和村小告子组租住房前，被告人王作正看见项汝隆等人后，将一塑料瓶装的汽油约两升倒进一脸盆内，自诉人项汝隆来到王作正门口时，王作正遂将脸盆里的汽油拿到门外泼至自诉人项汝隆身上，并手持一根在一端点燃火的木棍追打自诉人，瞬间自诉人成了一个火人，跑入河里自救将火熄灭。经住院治疗，伤情得到控制。案发后，上犹县公安局依法对王作正以涉嫌故意杀人罪进行立案侦查，2016年4月7日，上犹县公安局以“在侦查过程中，发现不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任”为由，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十九条之规定做出《撤销案件决定书》。自诉人认为，被告人王作正的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，构成故意杀人罪（未遂），并造成自诉人人身损害及经济损失。自诉人依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零四条等的规定，诉至法院，请求依法追究被告人王作正犯故意杀人罪（未遂）的刑事责任，并赔偿自诉人各项经济损失合计10万元。在诉讼过程中，自诉人变更诉讼请求为153471.88元（其中医疗费4861.88元、护理费5000元、营养费1250元、误工费72000元、后续治疗费10000元、差旅费7000元、精神损失费50000元、现金损失1700元、衣服980元、皮包680元）。为证明上述事实，自诉人及其诉讼代理人向法庭提供了相应的证据：受案登记表及回执，立案决定书，被告人基本情况，常住人口基本信息，在逃人员登记表，被告人抓获经过，归案情况说明，东莞市火车站民警出具的情况说明，银行卡信息情况，逮捕证，扣押物品清单，行政处罚告知书，缴款凭证，鉴定委托书，鉴定意见，现场勘验检查工作记录，不批准逮捕决定书，撤销案件决定书，在逃期间基本信息、使用微信情况，收条，现场方位图，现场照片，案发现场平面示意图，辨认笔录及辨认照片，烧伤部位照片，被害人项汝隆的陈述，证人项某、王某、李某、吴某1、吴某2、朱某、戴某1的证言，被告人王作正的供述及辩解。自诉人项汝隆的诉讼代理人刘俊材提出与自诉人暨附带民事诉讼原告人项汝隆相同的主张。被告人王作正对自诉人指控的事实和罪名均提出异议，同时辩解称，其不是一见到自诉人就泼汽油，是先发生了口角，自诉人先对其进行了攻击，其才泼汽油，只有少量汽油泼到对方身上，其拿棍子冲上去想吓唬他，好好教训自诉人，不是一开始就点火烧他，当时对方还捡石头攻击其，其不是故意杀人，双方是斗殴。辩护人李华斌提出的辩护意见是：1、本案系故意伤害行为，不构成故意杀人罪；2、被告人的行为比较节制，没有追求剥夺被害人的生命，而且当时被害人还捡石头攻击被告人，还能脱衣服自救，说明当时火势不大；3、被害人上岸之后，由戴某1制止了被告人这一行为，说明被告人没有追求自诉人死亡的目的；4、本案是因为自诉人与被告人父亲有生意上的竞争，自诉人有一定过错。经审理查明，自诉人项汝隆与被告人王作正父亲王某在江西省上犹县安和乡因争放松油产生矛盾，2016年3月的一天，项汝隆兄弟安排工人在安和乡山上放松油，王某提出异议，为此，项汝隆兄弟俩与王某为争地盘放松油在安和圩农贸市场发生口角，项汝隆说了要将王某赶走、如果不走就要搞死之类的话，王某觉得受了委曲，吃了亏，便将此事告其儿子即被告人王作正。2016年3月22日，被告人王作正与其朋友李某从南昌来到安和乡王某租住房。同年3月23日，被告人王作正电话联系项汝隆兄弟项某，双方在电话中发生激烈争执，均称要搞死对方，王作正说“有本事你过来，随便你怎么玩”。3月24日9时20分，自诉人项汝隆与项某等四人来到上犹县安和乡安和村小告子组，从桥上往王作正租住房过来时，王某看见后告诉王作正“他们来了”，被告人王作正就将塑料瓶里约两升汽油倒至脸盆里，又用布条裹在1根木棍上，沾上汽油，看见自诉人项汝隆等人来到房前在喊王某名字时，被告人王作正就问“是不是你想搞死我爸的啊”之类的话，项汝隆说“是”，被告人王作正说“等一下”，便返回客厅端出脸盆里的汽油往项汝隆头上、身上泼，又拿起之前准备好的裹了布条沾上汽油的棍子追赶项汝隆并点燃，瞬间自诉人项汝隆成了一个火人，被告人王作正与李某、王某仍用石头或木棍追打自诉人，自诉人项汝隆跑着冲向小河边，将外套脱去后跳入河里将火熄灭。自诉人项汝隆上岸后，被告人王作正与李某持木棍殴打项汝隆头部、背部，王作正手中的木棍被打断，项汝隆没有还手，后被旁人劝开。自诉人项汝隆受伤后于2016年3月24日至4月18日在上犹县人民医院住院治疗，住院25天，用去医疗费4861.88元。经上犹县公安局司法鉴定中心鉴定，项汝隆被打伤背部，软组织挫擦伤，被烧伤头面颈部及两手部，水泡形成，均为Ｉ度及浅ＩＩ度烧伤，综合评定为轻微伤。案发后，上犹县公安局于2016年3月24日对嫌疑人王作正以涉嫌故意杀人罪立为刑事案件。上犹县人民检察院于同年4月6日以嫌疑人王作正不构成犯罪为由，作出不批准逮捕决定书。2016年4月7日，上犹县公安局以“在侦查过程中，发现不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任”的理由，做出《撤销案件决定书》，同日嫌疑人王作正被释放。自诉人项汝隆不服申请复议，上犹县人民检察院作出维持原不批准逮捕决定。自诉人认为，被告人王作正的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，构成故意杀人罪（未遂），并造成自诉人人身损害及经济损失。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零四条等的规定，诉至法院，请求依法追究被告人王作正犯故意杀人罪（未遂）的刑事责任，并赔偿自诉人各项经济损失合计10万元。在诉讼过程中，自诉人项汝隆变更诉讼请求为153471.88元（其中医疗费4861.88元、护理费5000元、营养费1250元、误工费72000元、后续治疗费10000元、差旅费7000元、精神损失费50000元、现金损失1700元、衣服980元、皮包680元）。另查明，被告人王作正父亲已赔付自诉人项汝隆医疗费5000元。认定以上事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：1、上犹县公安局的受案登记表、立案决定书、归案情况说明、在逃人员信息登记表、微信支付宝使用情况、手机话单、抓获经过，证明公安机关接到报案后及时出警、受理并立案、侦查及抓获的相关情况。2、被害人项汝隆的陈述，证明其与其弟弟项某一直以来在上犹县做松香生意，3月23日下午3时，项某接到王某儿子王作正的电话，叫项某第二天要去他们租房子处，3月24日早上，其与项某、朱某、童某来到王某租房门口处，其问“老王在吗？”王作正就说“在啊，等一下，”王作正进了出租房，一会儿就端出一盆黄色液体，其认为是尿转身就跑，但还是被泼到头上、身上，其闻到是汽油，房里出来一年轻人递给王作正一根未点燃的火把，王作正用打火机点燃火把向其追来，其没跑几步就被点燃身上的汽油，其逃跑时他们三人还持木棍追打其，其快到河坎时脱了外套就跳进河里，身上的火灭了才钻出水面，他们三人用石头扔其，其上岸后，王某父子及一个年轻人分别用拳头及木棍打其，其被打倒在地，后被劝架的人拉住，后来民警过来了，其外套、衬衫被烧掉了，钱包及里面的5600元钱烧掉了，手机掉到水里没用了，2015年花1600元买的。3、证人项某的证言，证明2016年3月其安排工人去安和收松油，但是王某将其的工人全部赶跑了，为此，其兄弟俩与王某吵了一架。3月23日下午，王某儿子王作正打电话给其，叫其去安和他们住的地方，说前几天其哥哥项汝隆与王某吵架、要我们的命之类的话，3月24日，其与项汝隆、朱某、童某去寺下林场的路上停下，来到王某租房门口处，王作正出来与项汝隆打了个招呼，说“是你啊”之类的话，项汝隆说“是”，王作正返回家中端出一盆液体出来，泼在项汝隆身上，几秒种后，王作正从里面点了根火把出来，王某等三人就追着项汝隆打，追逐中，王作正用火把点燃项汝隆背部，上半身瞬间就烧着了，就往河里跑，他们几个人就在后面追打，项汝隆跑到没路的地方，就脱掉外套，穿着衬衫和内衣跳进河里，火才扑灭。项汝隆上岸后，他们三人还用石头、木棍打项汝隆，没有还手的机会，后来被村民劝开。4、证人王某的证言，证明其与项汝隆都在上犹从事松油采集，项汝隆以其会抢他生意为由，想将其从上犹赶走，3月21日，项汝隆在安和圩上对其说“不要在安和采松油了，滚出去，最多三天就收拾你”之类的话，3月24日上午9时许，项汝隆四个人来到其租住的戴某1家中，听到有人叫老王出来的话，其就出来，在大门口就闻到很浓的汽油味，同时看到项汝隆腰部衣服着火，并往大门口右边跑，王作正拿着木棍追着项汝隆，项汝隆边跑边用石头打我们，其也捡了石头追打他，项汝隆因身上着火就跳到河里，才将火熄灭。5、证人吴某1的证言，证明打架前三、四天的下午，在安和农贸市场，其看见王某与一浙江牌照车辆的人在吵架，浙江人下车指着王某说“信不信明天就叫人把你赶走，不走就要搞死你，过两天还要找你”，浙江人这边有几个人，想打架，没有动手，王作正一个人不敢还嘴。证人吴某2的证言，印证了吴某1的证言。6、证人李某的证言，证明了3月22日，其从南昌来到王某租住房，想来和王某一起搞松油，听王某说那个男子想在这边搞松油，想把他们两个赶走，他们父子俩计划好要打那个男子。3月24日早上9时许，三四个人从桥上往这边过来时，王某说“他们来了”，其王作正就将油瓶里的汽油倒至脸盆里，又用棍子裹上布条，沾了汽油，看见三四个人来到房前问王某是哪个？王作正就问“是不是你想打我爸的”，那男子说是的，王作正就返回客厅端起脸盆里的汽油往男子身上泼，又拿起之前做好的火把往屋外走，其跑去找棍子，王作正用手里的火把追着男子点燃了衣服，其拿棍子上前打男子，男子边跑边捡石头还击，其几个人追着男子打，男子身上的火越来越大，就往河里跳才将火熄灭，男子上岸后骂我们说要打死我们去，我们几个人又打了男子，旁人过来劝架，才没有打。7、证人朱某的证言，证明3月24日早上，项汝隆叫其一起下乡，之后，其与项汝隆两兄弟及一个女的坐车来到安和乡，在车上，项汝隆就说老王抢了他的工人，到了老王租住房时，老王儿子打开厅门，对项汝隆说了句“等一下”，后来小王就端着半脸盆液体泼在项汝隆头部、身上，同时拿了根棍子与老王及陌生男子追着项汝隆打，没跑几步，小王先点燃火把再将项汝隆身上点燃，右脚大腿附近也被引燃，项汝隆边拍身上的火边跑步跳到河里，身上的火才熄灭，项汝隆上岸后，老王三个人在岸上追着项汝隆扔石头，之后，老王三人就持棍跳下去殴打项汝隆头部、背部，小王手中的木棍打断了，项汝隆没有还手机会，其及另一位老人跳下去劝开了他们。其不知道他们有什么恩怨，事后其问老王父子，他们就说项汝隆到他家闹事，今天就要搞死项汝隆去，父子俩殴打项汝隆时也说了要搞死项汝隆的话。8、证人戴某1的证言，证明王某租在其兄弟戴某2财家中，与其相邻，事发前其听老王说过要叫过他两个儿子来，意思要找项汝隆的麻烦，今天上午8时许，项某打电话给其说会进来，9点多，项某又打电话叫其过去，其骑车到了桥头时，就看见王某儿子及小李追着一个身上着火的人，小王一个劲地喊，手中还拿着一根火把，还不时捡地上的石头扔着火的人，走到河边尽头，姓项的立刻脱掉外套跳入河中，等火被扑灭，姓项的上岸后，王某儿子及小李子又用棍子殴打姓项的，王某儿子手中的木棍都打断了，其叫王某儿子及小李子不要打了。事后其才知道姓项的被人泼了汽油及点燃，姓项的鼻子出血，后颈部烧伤，头发被烧掉部分，手掌及手指脱皮。9、辨认笔录及被辨认照片，证明了被告人、自诉人及证人项某能从众多的照片中辨认出王作正及项汝隆。10、现场勘验检查工作笔录、现场方位示意图、现场平面示意图，提取痕迹、物证登记表、现场照片、作案工具照片、燃烧残留物照片、烧伤照片，公安机关所作的情况说明，共同证明了案发现场的概貌特征、作案工具的特征、自诉人被烧伤的情况、燃烧残留物的特征等情况。11、被告人王作正、自诉人项汝隆的身份信息查询结果，身份证复印件，证明了各自的身份等信息。行政处罚决定书，证明了王某、李某、王作正因本案分别受到行政处罚的情况。12、上犹县公安局司法鉴定中心出具的鉴定委托书、法医学人体损伤程度鉴定意见书，鉴定机构人员资格及资质证书，证明了项汝隆被人打伤背部，软组织挫擦伤，被烧伤头面颈部及两手部，水泡形成，均为1度及浅2度烧伤，综合评定为轻微伤。13、刑事拘留证、释放证明书，证明了公安机关于2016年3月24日对王作正刑事拘留，于2016年4月7日因撤案释放；不批准逮捕决定书，不批准逮捕理由说明书，撤销案件决定书，证明了被告人王作正被不批准逮捕及案件被撤销的经过。14、申请复议书及刑事申诉复查决定书，证明了项汝隆向公安机关、检察机关申请复议，检察机关作出了申诉复查决定书。15、上犹县人民医院的入院记录及出院小结，疾病证明书，住院收费发票，用药清单，证明了项汝隆受伤的情况及住院治疗的情况。16、调查证据申请书，证明了自诉人申请本院向公安机关调取本案证据的情况。17、收条1张，证明了项某收到王某给付项汝隆的医疗费5000元。18、被告人王作正的供述，与上述证据证明的情况基本一致。以上证据来源合法，且能够相互印证，本院予以确认本院认为，被告人王作正父亲王某与自诉人项汝隆因经营松油产生矛盾后，双方均不能通过正当途径解决，被告人王作正出于替父报仇的目的，明知汽油系易燃易爆物品泼洒至人身上并点燃有可能会发生剥夺他人生命的严重后果，仍故意将汽油泼洒至自诉人头部、身上并点燃，被告人主观上具有利用汽油燃烧他人的方法剥夺他人生命健康的故意，客观上亦实施了泼汽油他人身上并点燃的行为，被告人王作正的行为已构成故意杀人罪。自诉人指控的罪名成立，依法应以故意杀人罪追究被告人王作正的刑事责任。被告人王作正已经作手实施犯罪，由于自诉人自救并跳入河中将火熄灭，未发生致人死亡的后果，仅造成自诉人轻微伤的后果，系被告人意志以外的原因，其犯罪未能得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。关于被告人王作正辩称双方是斗殴、辩护人辩称本案是故意伤害、不是故意杀人的观点。经查，被告人泼汽油自诉人身上并点燃之后，自诉人与被告人及其亲友互相扔石头，自诉人上岸后，被告人及其亲友仍用木棍殴打自诉人，自诉人因被打及烧伤构成轻微伤的后果，对本案的定性，被告人泼汽油他人身上并点燃可能剥夺他人生命，是故意杀人行为，而这些打斗行为不足以构成犯罪，根据相关法律规定，重罪行为可以吸收轻微伤害行为，但不能以轻伤害行为吸收或代替重罪行为定性，因此，本案应定故意杀人罪，不能定故意伤害等其他罪名，被告人及其辩护人就此提出的辩护意见不能成立，本院不予支持。由于被告人王作正的犯罪行为给附带民事诉讼原告人造成了经济损失，被告人又应承担相应的民事赔偿责任，本院确认自诉人合理的费用为医疗费4861.88元，护理费（25天×90元／天）2250元，误工费（25天×100元／天）2500元，营养费（25天×30元／天）750元；要求赔偿交通住宿差旅费，因自诉人未提供合法有效的票据，根据其住院及护理人员来往的实际，本院酌定2000元；要求赔偿精神损失费50000元，因不属于刑事附带民事诉讼的赔偿范围，本院不予支持；要求赔偿后续治疗费10000元、现金1700元、衣服损失980元、皮包损失680元，因自诉人未提供相关鉴定意见及其他合法有效的证据证明，本院均不予支持。以上合理损失合计人民币12361.88元。被告人已付5000元，仍应赔付7361.88元。鉴于被告人在案发后能如实交代其所犯罪行的主要经过，被告人对其行为定性虽存在认识上的争议，不影响其如实交代犯罪事实，可认定为坦白，又系初犯，可酌情从轻处罚；被告人已赔偿自诉人部分经济损失，结合案件的起因上自诉人有一定过错，又可酌情对被告人从轻处罚；本院综合认定被告人王作正犯故意杀人罪的情节较轻，依法应处三年以上十年以下有期徒刑。为打击故意杀人犯罪，保护公民的人身权利，根据被告人王作正的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第二十三条、第三十六条、第六十七条第三款、《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条、《中华人民共和国侵权责任法》第十六条、最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下一、被告人王作正犯故意杀人罪（未遂），判处有期徒刑四年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月17日起至2022年5月30日止。）二、被告人王作正赔偿自诉人暨附带民事诉讼原告人项汝隆经济损失12361.88元（其中医疗费4861.88元、护理费2250元、误工费2500元、营养费750元、交通住宿费2000元），已付5000元，仍应付7361.88元，限于判决生效后一个月内付清。三、驳回自诉人暨附带民事诉讼原告人项汝隆的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长彭修烨审判员钟丹萍人民陪审员钟玉萍二〇一八年八月十七日代理书记员黄骏逸

坎淑杰滥用职权罪一审刑事判决书哈尔滨市香坊区人民法院刑事判决书（2016）黑0110刑初346号：哈尔滨市香坊区人民检察院以哈香检诉一刑诉（2016）322号起诉书指控被告人李淑杰犯滥用职权罪，于2016年7月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于同年7月20日公开开庭审理了本案。哈尔滨市香坊区人民检察院指派检察员王立威出庭支持公诉，被告人李淑杰及辩护人任卫到庭参加诉讼。现已审理终结哈尔滨市香坊区人民检察院指控，2012年4月，涉案人吕某某、程某某（均已判刑）伙同李某某（另案处理）预谋以开设公司的形式向税务部门领取增值税专用发票，而后为他人虚开以此非法牟利，后通过他人介绍结识时任黑龙江省双城市国家税务局兰陵分局（以下简称兰陵分局）分局长张某某（另案处理），得知公司注册资本在5000000元以上的重点税源企业可由兰陵分局管理，三人为使公司涉税业务得到张某某的“关照”，多次送给其财物，并于2012年4月至2012年8月期间，使用他人身份证件，找代办公司帮助办理，在双城市分别成立了注册资本均为5000000元的双城市权顺鑫金属材料有限公司（以下简称权顺鑫公司）、双城市延路行金属材料有限公司（以下简称延路行公司）、双城市得志奇金属材料有限公司（以下简称得志奇公司）。被告人李淑杰时任双城市国税局兰陵分局副分局长兼税收管理员期间。2012年5月22日，受局长张某某指派，李淑杰与权顺鑫公司税收管理员兰陵分局副分局长黎某某（另案处理）到该公司位于双城市龙化街中国人民银行综合楼一层8号屋进行税务登记核查，二人因该公司负责人系张某某朋友，未对该公司税务登记事项的真实性进行核查，违规接受该公司宴请，每人收受2000元贿赂。2012年6月12日，权顺鑫公司向双城市国家税务局申请增值税专用发票增量，该业务经办人为黎某某，黎某某超越其职权，擅自伪造其同事李某某的实地调查报告，以拟同意发票增量的意见报分局长张某某审批，李淑杰在未对企业生产经营及调查报告的真实性进行核实情况下，明知该公司提供的购销合同填写内容不齐备，擅自超越其权限以张某某名义签字批准权顺鑫公司增值税专用发票增至50份。2012年8月28日，被告人李淑杰与延路行公司和得志奇公司税收管理员奚某某（另案处理）到两家公司位于双城市民主街国税综合楼5单元202室、6单元202室进行税务登记核查，二人未对该公司税务登记事项的真实性进行核查，且在未见到两家公司法定代表人及工作人员情况下，李淑杰未如实将该核查结果填写核查意见。2013年1月4日，天津市静海县国家税务局向双城市国家税务局发出协查函，要求核查延路行公司“0038379”号增值税专用发票。李淑杰与奚某某负责此项核查工作，李淑杰在收受程某某5000元贿赂后，未到实地核查，在明知得志奇公司提供的出、入库单、购销合同等材料内容填写不准确、不齐备情况下，擅自以“未见异常”的意见回复异地核查结果。2013年3月15日，得志奇公司向双城市国家税务局申请增值税专用发票增量，被告人李淑杰在明知该业务自2013年1月起已改由该局办税服务大厅受理的情况下，仍越权以经办人奚某某、负责人张某某名义签字批准得志奇公司增值税专用发票增至100份。经侦查，被告人李淑杰于2015年10月20日被本院反渎职侵权检察局依法传唤到案。李淑杰滥用职权，其行为致使吕某某、程某某等人虚开增值税专用发票，造成国家巨大经济损失。经黑龙江希列会计师事务所司法会计鉴定：一、权顺鑫金属材料有限公司1、权顺鑫公司2012年6月18日至2012年7月16日在黑龙江省双城市国家税务局5次领取增值税专用发票共计120份，全部为十万元版增值税专用发票，期间作废发票60份，正常使用验旧发票60份，开出销项单位6家。2、权顺鑫公司2012年6月19日至2012年7月16日销项购货方认证并抵扣的销项发票28份，销项单位5家，开出销项金额22730777.92元，销项税额3864232.24元，价税合计26595010.16元。造成国家增值税税款流失3864232.24元。全部为十万元版增值税专用发票。3、权顺鑫公司2012年6月19日至2012年7月16日销项购货方未抵扣的销项发票32份，销项未抵扣单位1家，金额31987093.76元，税额5437805.80元，价税合计37424899.56元。二、延路行金属材料有限公司1、延路行公司2012年9月14日至2013年3月在黑龙江省双城市国家税务局6次领取增值税专用发票共计435份，全部为十万元版增值税专用发票，期间作废发票61份，正常使用验旧发票374份，开出销项单位30家。2、延路行公司2012年9月至2013年3月销项购货方认证并抵扣的销项发票338份，全部为十万元版增值税专用发票，开出销项单位28家，开出销项金额297184027.76元，销项税额50521284.84元，价税合计347705312.602元。造成国家增值税税款流失50521284.84元。3、延路行公司2012年9月至2013年3月销项购货方未抵扣的销项发票36份，销项未抵扣单位2家，金额28445151.62元，税额4835675.78元，价税合计33280827.40元。三、得志奇金属材料有限公司1、得志奇公司2013年1月21日至2013年4月在黑龙江省双城市国家税务局7次领取增值税专用发票共计378份，其中25份为万元版增值税专用发票，353份为十万元版增值税专用发票，期间作废发票18份，正常使用验旧发票262份，开出销项单位20家。2、得志奇公司2013年1月21日至2013年4月销项购货方认证并抵扣的销项发票232份，开出销项单位18家，开出销项金额187615952.18元，销项税额31894711.89元，价税合计219510664.07元。造成国家增值税税款流失31894711.89元。其中万元版增值税专用发票23份，流失增值税款390135.26元，十万元版增值税专用发票209份，流失增值税款31504576.63元。3、得志奇公司2013年1月21日至2013年4月销项购货方未抵扣的销项发票30份，销项未抵扣单位2家，金额27399909.07元，税额4657984.51元，价税合计32057893.58元。综上，被告人李淑杰实施滥用职权犯罪，造成国家增值税税款流失共计86280228.97元。公诉机关认为，被告人李淑杰身为国家机关工作人员滥用职权，致使国家遭受重大损失，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以滥用职权罪追究其刑事责任。被告人李淑杰对起诉书指控其犯滥用职权罪的罪名无异议，但否认有收取贿赂款的行为。对起诉书指控其违规为得志奇公司办理发票增量业务的犯罪事实亦有异议，辩称自2013年3月15日起，发票增量业务就改由办税服务厅受理，因此，得志奇公司此次获得发票增量与其无关。对起诉书指控的其余犯罪事实无异议。李淑杰的辩护人对公诉机关指控其犯滥用职权罪无异议，对李淑杰的辩解表示赞同。其还提出李淑杰认罪态度好，在案件中起次要作用，系从犯，请法院对其从轻处罚。经审理查明，2012年4月，涉案人吕某某、程某某（另案处理）伙同李某某（另案处理）为虚开增值税专用发票牟利，冒用他人的身份证件在原黑龙江省双城市注册成立了双城市权顺鑫金属材料有限公司（以下简称权顺鑫公司）、双城市延路行金属材料有限公司（以下简称延路行公司）、双城市得志奇金属材料有限公司（以下简称得志奇公司）。2012年5月22日，时任双城市国税局兰陵分局副分局长兼税收管理员的被告人李淑杰受局长张某某指派，与负责权顺鑫公司的税收管理员兰陵分局副分局长兼税收管理员黎某某（另案处理）一同到位于原双城市龙化街中国人民银行综合楼一层8号的权顺鑫公司办公地点进行税务登记情况核查。核查时二人未按上级税务机关对税务登记事项核查的相关规定进行认真核查，在未见到该公司法定代表人的情况下便草率结束核查工作并违规接受该公司宴请，事后黎某某又未如实填写核查意见，致使该公司顺利通过了税务登记核查。2012年6月12日，权顺鑫公司向双城市国家税务局申请增值税专用发票增量，要求将核定增值税专用发票数量由25份增至50份。负责管理权顺鑫公司的税收管理员黎某某在未进行认真核查的情况下，以自己名义并冒用同事李某某（与黎某某同为权顺鑫公司税收管理员）的名义出具了一份拟同意权顺鑫公司发票增量调查报告。后黎某某又在权顺鑫公司提交的发票增量申请表上签署同意意见后报兰陵分局局长张某某审批，因张某某未在单位，李淑杰便超越权限擅自代张某某进行了审批，其在主管税务机关意见栏中签署了张某某的名字，同意将权顺鑫公司增值税专用发票的数量增至50份。2012年8月28日，被告人李淑杰与延路行公司及得志奇公司的税收管理员奚某某（另案处理）到两家公司位于原双城市民主街国税综合楼5单元202室、6单元202室的办公地点进行税务登记核查。核查时二人未按上级税务机关对税务登记事项核查的相关规定进行认真核查，在未见到该公司法定代表人及其它工作人员的情况下便草率结束核查工作并在税务登记情况核查表管理人员处理意见栏中填写了“未发现违章情况”的核查意见，致使该公司顺利通过了税务登记核查。2013年1月4日，天津市静海县国家税务局向双城市国家税务局发出协查函，要求核查延路行公司“0038379”号增值税专用发票。李淑杰与奚某某负责此项核查工作，李淑杰既未按规定对该公司进行实地核查，又未认真审查得志奇公司提供的出、入库单、购销合同等材料，在该公司所提供的合同标的额巨大，合同格式、条款及填写不规范，货物出、入库单数量不符，不排除系虚假合同的情况下，便草率出具了“未见异常”的核查意见。2015年10月20日，李淑杰被传唤到案。经黑龙江希列会计师事务所司法会计鉴定，吕某某、程某某等人利用权顺鑫公司、延路行公司、得志奇公司所获得增值税专用发票进行（虚开）犯罪活动，给国家造成巨额税款损失。其中权顺鑫金属材料有限公司虚开增值税专用发票给造成国家增值税税款损失3864232.24元；延路行金属材料有限公司虚开增值税专用发票给造成国家增值税税款损失50521284.84元；得志奇金属材料有限公司虚开增值税专用发票给造成国家增值税税款损失31504576.63元，以上共计86280228.97元。另查明，自2013年1月起，根据黑龙江省国家税务局要求，纳税人向税务机关申请发票增量应到办税服务厅办理。2013年3月15日，得志奇公司向双城市国家税务局申请增值税专用发票增量业务即是由双城市国家税务局办税服务厅受理、办结的。上述事实有经过庭审质证的下列证据予以证实：1、哈尔滨市香坊区人民检察院出具的案件来源、到案经过及指定管辖决定书过证明案发及侦破情况。2、证人程某某、吕某某证言证实在对权顺鑫公司进行税务登记情况核查过程中黎某某、李淑杰二人未见到该公司的法定代表人，事后二人还接受了宴请。3、证人吴某某证言证实李淑杰在处理外地税务机关对延路行公司和得志奇公司发来的协查函时未到两家公司进行实地核查，只是让其将两家公司所有会计凭证给她拿过去，她看完后就直接在工作底稿上回复了。4、证人刘某某、陈某某、付某某、金某某、谭某某等人的证言证实税管员在对企业进行税务登记事项进行核查时必须在管理员处理意见栏中如实填写核查情况，如登记事项与实际情况不符，办税大厅就会停止向企业出售发票。另外，税管员在处理外地税务机关的协查函时要对涉事企业进行实地核查，对于“两头在外的商贸企业”还应到购货地及销售地进行核查。5、涉案人黎某某供述证实2012年5月22日，其与李淑杰受局长张某某指派一同到位于原双城市龙化街中国人民银行综合楼一层8号的权顺鑫公司办公地点进行税务登记情况核查。核查时二人未按上级税务机关对税务登记事项核查的相关规定进行认真核查，在未见到该公司法定代表人的情况下便草率结束核查工作并违规接受该公司宴请，事后其又未如实填写核查意见。6、涉案人奚某某供述证实2012年8月28日，其与李淑杰一同到延路行公司、得志奇公司位于原双城市民主街国税综合楼5单元202室、6单元202室的办公地点进行税务登记核查。核查时二人未按上级税务机关对税务登记事项核查的相关规定进行认真核查，在未见到该公司法定代表人的情况下便草率结束核查工作并在税务登记情况核查表管理人员处理意见栏中填写了“未发现违章情况”的核查意见。7、双城市国家税务局提供的权顺鑫公司、延路行公司、得志奇公司税务登记档案及税务登记情况核查表证明上述公司的税务登记情况及黎某某、李淑杰、奚某某等人对上述公司的税务登记情况核查结果均为“未发现违章情况”。8、双城市国家税务局提供的发票审核检查工作底稿、调查报告及延路行公司提供的购销合同、会计凭证证明李淑杰在协查延路行公司开具的增值税发票时既未按规定进行实地核查也未如实报告异常情况。9、哈尔滨市人民检察院文件检验鉴定书证明权顺鑫公司提交的纳税人领购发票票种核定申请表上负责人张某某的签明字迹非其本人书写。10、双城市国家税务局提供的国家税务总局印发的《税收管理员制度》、黑龙江省国税系统税收征管业务规程等文件证明税务机关对税管员在税务登记事项核查中的职责、程序、方式都有相关的规定，税管员在进行税务登记情况核查时应按相关规定进行。11、双城市国家税务局出具的情况说明证明自2013年1月起，根据黑龙江省国家税务局要求，纳税人向税务机关申请发票增量应到办税服务厅办理。2013年3月15日，得志奇公司向双城市国家税务局申请增值税专用发票增量业务即是由双城市国家税务局办税服务厅受理、办结的。12、黑龙江希列会计师事务所有限公司司法鉴定书证明吕某某、程某某等人利用权顺鑫公司、延路行公司、得志奇公司虚开增值税专用发票的行为给国家造成的税收损失情况。13、双城市国家税务局提供的李淑杰的干部履历表、任职证明、税务检查证复印件等证明李淑杰具有国家工作人员身份。14、被告人李淑杰的供述供认上述事实本院认为，被告人李淑杰身为国家机关工作人员，在工作中滥用职权，致使国家利益遭受重大损失，情节特别严重，其行为构成滥用职权罪。公诉机关指控的罪名成立。对起诉书关于李淑杰在本案中有受贿情节的指控，因行贿人李某某在逃，缺乏直接证据，故不予认定。对起诉书关于李淑杰违规为得志奇公司发票增量业务的指控，因有证据证明该起业务与李淑杰无关，故不予认定。本案非共同故意犯罪，故李淑杰辩护人关于李淑杰系从犯的辩护意见缺乏法律依据，不予采纳，其余辩护意见客观，应予采纳。李淑杰自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款的规定，判决如下被告人李淑杰犯滥用职权罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自于2015年10月20起至2019年4月19日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长袁越人民陪审员杜景艳人民陪审员陈丽颖二〇一六年十一月二十六日书记员刘菲菲

李海东、马驯忠聚众斗殴一审刑事判决书贵州省湄潭县人民法院刑事判决书（2018）黔0328刑初26号：贵州省湄潭县人民检察院以湄检公诉刑诉（2017）373号起诉书指控被告人李海东、马驯忠、李方怡、吴云松、王洪浪、吴云强、冯任兵、刘正彬犯聚众斗殴罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省湄潭县人民检察院指派检察员徐兴波出庭支持公诉，被告人李海东及其辩护人陈明刚、被告人马驯忠及其辩护人张建生、被告人冯任兵及其辩护人王知兰、被告人李方怡、吴云松、王洪浪、吴云强、刘正彬到庭参加诉讼，现已审理终结经审理查明，2017年10月4日凌晨1时左右，被告人马驯忠、王洪浪与吴某（另案处理）、蔡某等人在湄潭县湄江街道新世纪吃宵夜，被告人李海东、吴云强与申某等人路过该处，李海东感觉后面有自己认识的人，便转身看了几眼，正在吃宵夜的马驯忠等人以为李海东是在看他们，双方为此发生口角。后双方各自约人准备打架，李海东便邀约被告人吴云松，吴云松又邀约与其一起的被告人李方怡、冯任兵、刘正彬与刘某，被告人冯任兵又邀约黄某1前来打架。被告人马驯忠邀约李某3（另案处理），李某3又邀约卢某、罗某2、冷某等人，吴某安排被告人王洪浪邀约文某、肖某等人前来打架。后李海东一方十余人到达新世纪，马驯忠一方二十余人也陆续到达新世纪路口，当时湄潭县公安局湄江派出所民警亦赶到现场并向双方进行告诫，明确告知不得打架，后民警再次巡逻至新世纪后再次进行告诫后离开。被告人李海东、李方怡、吴云强、吴云松、刘正彬、冯任兵等人见民警离开后，在新世纪七喜酒店门口聚集；被告人马驯忠、王洪浪与李某3等二十余人也到达新世纪七喜酒店门口，马驯忠等人上前质问李海东并殴打李海东，李海东拿出随身携带的小刀对马驯忠等人进行刺杀，马驯忠腹部被刺伤，李某3胸部被刺伤，李海东在用刀刺杀过程中自己的手及脚部也被刺伤。与此同时，被告人李方怡、吴云松、吴云强、冯任兵、刘正彬等人也上前和对方人员王洪浪、李某3等人进行相互殴打，其中被告人李方怡持木棒殴打对方人员，吴云松持木棒与对方人员对持。李海东用刀将人刺伤后便往向新车站方向逃跑，王洪浪等人上前追打，追至新车站转盘处后，又反向追打到新车站菜市门口，后公安机关民警赶到现场，将现场部分人员控制并带回公安机关。后经湄潭县公安司法鉴定中心鉴定：马驯忠、李某3、李海东三人所受伤均为轻微伤。案发后，被告人马驯忠、李方怡、刘正彬均主动到湄潭县公安局湄江派出所投案，并如实供述自己的罪行。上述事实，被告人李海东、马驯忠、李方怡、吴云松、王洪浪、吴云强、冯任兵、刘正彬在开庭审理过程中亦无异议，且有经当庭举证质证并确认的证人黄某1、刘某、李某1、李某2、廖某、温某、高某、李某3、冯某、蔡某、张某1、申某、冷某、罗某1、张某2、唐某、卢某、黄某2的证言、现场勘查笔录、现场平面图及现场照片、辨认笔录及照片、到案经过、情况说明、户籍证明、警情信息、病历资料、（湄）公（司）鉴（法临）字［2017］104、105、106号法医学人体损伤程度鉴定书、视听资料以及被告人李海东、马驯忠、李方怡、吴云松、王洪浪、吴云强、冯任兵、刘正彬的供述等证据证明，足以认定本院认为，被告人李海东、马驯忠、李方怡、吴云松、王洪浪、吴云强、冯任兵、刘正彬无视国家法律，仅因琐事纠纷便相互聚众斗殴，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款之规定，均已构成聚众斗殴罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人李海东与被告人马驯忠双方发生口角后，双方不能正确处理纠纷，便相互召集多人聚众参与本次斗殴，在斗殴过程中，马驯忠挑起事端、首先殴打李海东，李海东便持刀刺伤马驯忠、李某3，在聚众斗殴犯罪中被告人李海东、马驯忠确系首要分子，且均起主要作用，系主犯，应当按照其参与的犯罪处罚；被告人李方怡、吴云松、王洪浪、吴云强、刘正彬、冯任兵受邀参加本次斗殴，在聚众斗殴犯罪中均系积极参加者，但均起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。故对被告人李海东、马驯忠的辩护人分别提出李海东、马驯忠在本次聚众斗殴中不属首要分子的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人李海东、李方怡、吴云松持械参与斗殴，依法应在三年以上十年以下有期徒刑的量刑幅度内科处刑罚。被告人马驯忠、王洪浪、吴云强、冯任兵、刘正彬积极参与斗殴，但均未持械，依法应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制的量刑幅度内科处刑罚。被告人马驯忠邀约未成年人聚众斗殴，且单方人数超过十人，可酌情从重处罚。被告人马驯忠、李方怡、刘正彬犯罪后均主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人李海东、吴云松、王洪浪、吴云强、冯任兵犯罪后均如实供述自己的罪行，且自愿认罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人李海东、马驯忠、李方怡、吴云松、王洪浪、吴云强、冯任兵、刘正彬认罪态度均较好，有悔罪表现，无前科，系初犯，可酌情从轻处罚。综合被告人王洪浪、吴云强、冯任兵、刘正彬的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑均不致再危害社会，且宣告缓刑对所居住社区均没有重大不良影响，可对被告人王洪浪、吴云强、冯任兵、刘正彬宣告缓刑。对公诉机关提出被告人马驯忠、李方怡、刘正彬系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人吴云强、刘正彬、冯任兵系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人李海东、吴云松、王洪浪、吴云强、冯任兵均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚的量刑意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。对被告人李海东的辩护人提出“李海东持械聚众斗殴存疑”的辩护意见。经查，被告人李海东与被告人马驯忠等人因琐事发生口角后，不能正确处理纠纷，便相互召集人员聚众斗殴，双方到达斗殴现场后，李海东在被马驯忠等人殴打后便持刀致马驯忠、李某3不同程度受伤，有证人黄某1、冯某、蔡某、张某1、冷某、罗某1、张某2、唐某、卢某、李某3的证言、被告人李海东、马驯忠、李方怡、吴云强、冯任兵、刘正彬的供述、病历资料、情况说明、视听资料、鉴定意见等证据相互印证，形成证据锁链，足以证明李海东持械聚众斗殴的事实。故对被告人李海东的辩护人提出的此辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。对被告人李海东的辩护人提出“马驯忠一方有过错，应对李海东一方从轻处罚”的辩护意见。经查，马驯忠一方与李海东一方相互聚众斗殴，双方均有过错，且不应单独认定一方过错，并据以对相对方从轻处罚，故该意见本院不予采纳。对被告人李海东的辩护人提出李海东如实供述自己的罪行，系初犯，可以从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。对被告人马驯忠的辩护人提出马驯忠系自首，可以从轻或者减轻处罚；其无前科，系初犯，可酌情从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。对被告人冯任兵的辩护人提出冯任兵系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；其如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；其认罪态度较好，有悔罪表现，一贯表现良好，无前科，初犯，可以酌情从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人李海东犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月4日起至2020年10月3日止。）二、被告人马驯忠犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年零十个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年10月4日起至2019年8月3日止）。三、被告人李方怡犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年零八个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月4日起至2019年6月3日止。）四、被告人吴云松犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月4日起至2019年4月3日止。）五、被告人王洪浪犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。六、被告人吴云强犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。七、被告人冯任兵犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。八、被告人刘正彬犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长彭伟人民陪审员刘永国人民陪审员卢城二〇一八年二月十二日书记员陈玉玲

永嘉县德腾电镀材料有限公司、李锋、钱正考非法经营罪一审刑事判决书浙江省永嘉县人民法院刑事判决书（2019）浙0324刑初618号：永嘉县人民检察院以温永检公诉刑诉〔2019〕558号起诉书、温永检公诉刑变诉〔2019〕41号变更起诉决定书指控被告单位永嘉县德腾电镀材料有限公司（以下简称德腾公司）、被告人李锋、钱正考犯非法经营罪，于2019年6月28日向本院提起公诉。本院于同年7月3日立案，并组成合议庭，于同年7月22日、同年12月23日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院分别指派检察员黄疆南、王素君出庭支持公诉，被告单位德腾公司诉讼代表人夏瑞华、被告人李锋、钱正考及辩护人周耀斌、徐海萍、朱利明、胡斌到庭参加诉讼。本案审理期间，永嘉县人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结经审理查明，被告单位德腾公司成立于2011年10月10日，其危险化学品经营许可范围为氢氧化钠、硫酸铜、氢氟酸、氢氧化钾、过氧化氢，其中过氧化氢的经营许可有效期至2014年7月19日止。被告人李锋主要负责公司对外接洽生意，被告人钱正考主要负责公司经营销售。2013年1月至2016年3月期间，被告单位德腾公司超出危险化学品经营许可范围，从永嘉县三菱电镀材料材料公司、温州鹏程控股集团有限公司、温州市谦成化工有限公司等公司采购硫酸镍、氯化镍、硼酸等23种危险化学品，并非法销售给台联电镀厂、顺景电镀厂等商户。2016年3月25日，温州市安全生产监督管理局对被告单位德腾公司进行检查，并在现场查扣电脑主机一台、销售单七十五份、账本十三本。经查，被告单位德腾公司销售超出经营许可范围的危险化学品金额累计达257万元以上。2019年6月6日，被告人李锋向温州市公安局投案，但在第一次接受讯问时未如实供述自己的犯罪事实。2019年6月26日，被告人钱正考向温州市公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实。同年8月28日，被告人李锋协助民警抓获其他犯罪嫌疑人。上述事实，被告单位德腾公司、被告人李锋、钱正考在开庭审理过程中亦无异议，并有证人项某、杨某1、徐某1、张某1、邑良夫、陈某1、余某、郑某1、周某、朱某1、黄某、林某、周某1、包某、车某、厉某、许某、朱某2、徐某2、郑某2、柳某、邵某、沈某、张某2、朱某3、杨某2、李某1、夏某、李某2、梁某、陈某2、熊某的证言，归案经过、情况说明、检验报告、现场检查笔录、温州市安全生产监督管理局案件移送书、销售出货单、明细、德腾电镀销售单、危险化学品安全管理知识培训班学员汇总表、危险化学品生产经营单位负责任人管理员培训班学员汇总表、专项审计报告、银行交易明细、企业法人营业执照、组织机构代码证、危险化学品经营许可证、核查报告、认定立功意见书、在逃人员登记表、拘留证、逮捕证、人口信息等证据证实，足以认定。公诉机关建议判处被告单位德腾公司罚金，建议判处被告人李锋、钱正考有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告单位德腾公司、被告人李锋、钱正考自愿认罪认罚，对量刑建议没有异议并签字具结。辩护人周耀斌提出：被告单位德腾公司仅超范围经营，且没有危害后果，并自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人徐海萍、朱利明提出：1.被告人李锋犯罪情节较轻，主观恶性小，社会危害不大；2.李锋法律意识淡薄才超范围经营，未造成严重后果；3.李锋系初犯，有立功表现，并自愿认罪认罚；4.本案未查获危化品，且相应数额根据软件数据认定，请在量刑时予以考虑；5.李锋有开办其他加工企业，并雇佣残疾人，请在量刑时予以考虑。综上，请求法庭从轻处罚。辩护人胡斌提出：被告人钱正考系初犯、偶犯，有自首情节，请求法庭从轻处罚本院认为，被告单位德腾公司违反国家危险化学品经营管理法律法规，非法经营危险化学品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。被告人李锋、钱正考作为公司直接负责的主管人员，其行为也已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。鉴于被告人李锋协助司机机关抓捕其他犯罪嫌疑人，系立功，且有主动投案情节，被告人钱正考犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，结合被告单位、二被告人均自愿认罪认罚，决定对被告单位德腾公司予以从轻处罚，对被告人李锋、钱正考予以减轻处罚。辩护人的相应罪轻辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二百三十一条、第二十五条第一款、第六十四条，对被告人李锋还依照《中华人民共和国刑法》第六十八条，对被告人钱正考还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告单位永嘉德腾电镀材料有限公司犯非法经营罪，判处罚金人民币12万元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。二、被告人李锋犯非法经营罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民5万元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2023年1月16日止。）三、被告人钱正考犯非法经营罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币5万元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2023年2月9日止。）四、随案移送作案工具电脑主机一台，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李世伟人民陪审员汤孙瑞人民陪审员谷作鹏二〇一九年十二月二十三日书记员朱琼