郑某犯妨害公务罪一审刑事判决书辽宁省抚顺市顺城区人民法院刑事判决书（2017）辽0411刑初209号：抚顺市顺城区人民检察院以抚顺检诉刑诉（2017）147号起诉书指控被告人郑某犯妨害公务罪，于2017年8月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭。公开开庭审理了本案。抚顺市顺城区人民检察院代理检察员魏旭出庭支持公诉，被告人郑某到庭参加诉讼，本案现已审理终结公诉机关指控：被告人郑某于2016年9月25日20时15分许，在抚顺市顺城区路口附近，拒不配合公安机关执行查酒驾任务，驾驶某车将辅警宫某拖拽倒地，并继续向前行驶。经法医鉴定：辅警宫某上肢损伤程度为轻伤一级。公诉机关据此指控被告人郑某犯妨害公务罪，并向法庭出示了：案件来源、抓捕经过，被害人宫某陈述、证人刘某等人的证言、被告人郑某的供述和辩解等证据。被告人郑某辩称，自己不是故意把车开走将警察拖倒的。经审理查明：2016年9月25日20时15分许，被告人郑某乘坐其爱人邵某某驾驶的车牌号为某白色轿车行至抚顺市顺城区靖宇街路口时，发现前方公安机关执行查酒驾任务，遂与饮酒后驾车的邵某某交换座位，且邵某某向车后方逃走，被执行查酒驾任务的民警发现，在执行职务的民警要求被告人郑某挂Ｐ档熄火时，被告人郑某加速将车驶出，将在车旁控制该车的辅警宫某拖拽倒地，并继续向前行驶，后被等待红灯的车辆拦阻停车。经法医鉴定：辅警宫某上肢损伤程度为轻伤一级。后被告人郑某赔付被害人宫某人民币40000.00元。被告人郑某于2017年9月25日被公安机关当场抓获。上述事实，被告人郑某在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经开庭质证、认证的下列证据证实：1、报警登记、受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过等书证；2、交警支队证明；3、协议书、收款收条；4、现场方位图、路口截图；5、户籍证明、前科查询表；6、郑某驾驶证信息；7、涉案车辆信息查询情况；8、情况说明；9、证人刘某、邵某某、杨某某的证言；10、情况说明；11、交通法规复印件；12、被害人宫某的陈述；13、被告人郑某的供述和辩解

陕西省黄陵县人民法院刑事判决书（2020）陕0632刑初35号公诉机关陕西省黄陵县人民检察院。被告人熊某某，男，汉族。因涉嫌妨害公务罪于2019年11月28日被黄陵县公安局刑事拘留，同年12月12日被依法逮捕，现羁押于黄陵县看守所。指定辩护人孟延生，陕西省桥山律师事务所律师。陕西省黄陵县人民检察院以黄陵公诉刑诉（2020）22号起诉书指控被告人熊某某犯妨害公务罪，于2020年4月7日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案，黄陵县人民检察院指派检察员郑文娟出庭支持了公诉，被告人熊某某及其辩护人孟延生到庭参加了诉讼，现已审理终结。陕西省黄陵县人民检察院指控：2019年11月27日晚上8点40分左右，被告人熊某某饮酒后驾驶陕AN6G**号车辆行驶至黄陵县商业街时，黄陵县交警大队马连口中队正在阳光大药房附近设卡查处酒驾。熊某某被拦停进行呼气式酒精检测后，检测仪提示“喝酒了”，民警随即要求熊某某熄火下车，熊某某突然挂了倒档准备逃离。倒车时酒精检测人员蔡某某（临聘人员）的手还未从驾驶室窗户收回来，蔡某某被车辆往后拖了几米后受伤且手中的酒精检测仪掉落在驾驶室内，其余三名执勤人员韩某某（正式民警）、张某某（辅警）、张某甲（辅警）见状立即追拦，因后方有来车熊某某又突然挂前进档往前冲，导致三名执勤人员被冲撞受伤或在躲闪过程中受伤。其中，蔡某某因被拖曳腰背部软组织损伤，韩某某因被冲撞左侧肢体软组织损伤；张某甲因躲闪腰部软组织损伤，张某某因躲闪颈部软组织损伤。经鉴定，韩某某、张某甲、蔡某某之损伤均系轻微伤。被告人熊某某驾车逃离现场后，途中将执勤人员掉落在车内的酒精检测仪从车窗丢弃至马路边，导致检测仪损坏无法读取熊某某的酒精检测数据，也无法继续使用。经鉴定，该酒精检测仪价值3936元。又查明，被告人熊某某于2019年11月28日自动投案，且已委托家属对执勤人员及执法单位进行了赔偿，并取得执勤人员的谅解。被告人熊某某自愿认罪认罚，签订认罪认罚具结书，公诉机关认为被告人熊某某犯妨害公务罪，建议判处有期徒刑六个月。上述事实，被告人熊某某及其辩护人孟延生在开庭审理过程中均无异议，并有物证、移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、到案经过、驾驶人信息及机动车信息查询、扣押及随案移交清单、马连口交巡警中队证明、黄陵县公安局交通警察大队证明及韩某某警衔变动表、警察证、诊断证明、黄陵县公安局交通警察大队情况说明、谅解书、前科查证证明及行政处罚决定书、户籍证明、证人韩某某、张某甲、张某某、蔡某某、王某乙、方某某、王某丙证言、被告人熊某某供述、现场勘查笔录、指认笔录、法医学人体损伤程度鉴定书及不予受理告知书、提取笔录、价格鉴定意见书、执法及监控视频、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人熊某某以暴力方法，阻碍公安机关人员依法执行职务，其行为构成妨害公务罪，公诉机关指控被告人熊某某犯妨害公务罪的犯罪事实成立。被告人熊某某主动投案，归案后如实供述，系自首，依法从轻处罚；被告人熊某某委托其家属对执法单位被损坏酒精检测仪进行赔偿，并认罪认罚，对其从宽处罚；被告人熊某某暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，应从重处罚，辩护人建议对被告人熊某某适用缓刑的意见，不足以对被告人起到惩戒作用，该意见不予采纳，公诉机关建议以妨害公务罪，判处被告人熊某某有期徒刑六个月的意见，符合法律规定，本院予以采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人熊某某犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十一月二十八日起至二○二○年五月二十七日止）；二、依法返还被告人熊某某陕AN6G**福特牌小轿车一辆。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员冯霞二〇二〇年四月二十日法官助理王园芳书记员赵萌附：相关法律法规1、《中和人民共和国刑法》第二百七十七条以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，依照第一款的规定从重处罚。2、《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行的，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。3、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

付方富开设赌场一审刑事判决书南昌市新建区人民法院刑事判决书（2017）赣0112刑初155号：南昌市新建区人民检察院以新检公诉刑诉［2017］104号起诉书指控被告人付方富犯开设赌场罪，于2017年5月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市新建区人民法院指派检察员谢望根出庭支持公诉，被告人付方富到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：自2012年8月起至2014年8月，被告人付方富伙同刘某（已判决）租用位于望城新区综合市场森海百货旁店面，并提供桌子、牌九、扑克等，以开麻将馆为名，供人参与赌博，每次封庄时，从中抽头10元至50元不等。南昌市公安局新建分局先后多次在该场所查处赌博，共行政处罚二十余人。另查明，被告人付方富于2017年2月28日到南昌市公安局新建分局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人在开庭审理过程中无异议，且有证人李某1、晏某、肖某1、帅某、吴某、肖某2、符某、胡某、熊某、徐某等人的证言，同案人李某2的供述，行政处罚决定书，店铺租赁合同，（2014）新刑初字第168号刑事判决书，归案经过，户籍信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人付方富伙同他人以非法牟利为目的，为参赌人员提供场所和赌具，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控罪名成立。庭审中，公诉机关提出被告人主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法从轻处罚的公诉意见与庭审中查明的事实、证据相符，予以支持。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人付方富犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长傅国文人民陪审员杜玉林人民陪审员冯瑛二〇一七年八月三日书记员孙越

廀邡市人民检察院诉彭某某生产、销售不符合安全标准的食品罪判决书四川省什邡市人民法院刑事判决书（2015）什邡刑初字第125号：什邡市人民检察院以什检公诉刑诉（2015）84号起诉书指控被告人彭某某犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，于2015年5月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。什邡市人民检察院指派代理检察员王远林出庭支持公诉，被告人彭某某到庭参加了诉讼，本案现已审理终结什邡市人民检察院指控：2012年6月7日，被告人彭某某在什邡市西顺城街238号经营一名称为“什邡洛水板鸭”的腌卤制品的生产和销售。被告人彭某某在生产腌卤制品时，直接加入亚硝酸盐并使腌卤制品制成熟食品销售。2014年4月10日、5月13日，什邡市食品药品监督管理局对被告人彭某某经营的“什邡洛水板鸭”店内生产、销售的腌卤制品进行抽样检验。经德阳市食品药品检验所检验，什邡市食品药品监督管理局送检的被告人彭某某生产、销售的腌卤制品卤鸭胗、板鸭、鸭胗残留的亚硝酸盐含量分别为922ｍｇ／ｋｇ、146ｍｇ／ｋｇ、127ｍｇ／ｋｇ，大于30ｍｇ／ｋｇ的规定。什邡市食品药品监督管理局将本案移送什邡市公安局，什邡市公安局经审查对本案立案侦查。经四川合泰农产品（食品）司法鉴定所鉴定，被告人彭某某生产、销售的卤鸭胗、板鸭、鸭胗残留的亚硝酸盐足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病。被告人彭某某如实供述其犯罪事实。被告人彭某某生产、销售不符合食品安全标准的食品，足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以生产、销售不符合安全标准的食品罪追究其刑事责任。被告人彭某某虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。为支持其指控，公诉机关随案移送并当庭出示了相应证据，诉请本院依法予以制裁。庭审中，被告人彭某某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。经审理查明：2012年6月7日，被告人彭某某在什邡市西顺城街238号经营一家名为“什邡洛水板鸭”腌卤制品店，对自己生产的腌卤制品进行销售。被告人彭某某在生产腌卤制品时，将亚硝酸盐加入卤水中，烹制成熟食品销售。2014年4月10日至5月13日期间，什邡市食品药品监督管理局两次对被告人彭某某生产、销售的腌卤制品进行抽样检验。经德阳市食品药品检验所检验，送检的被告人彭某某生产、销售的腌卤制品卤鸭胗、板鸭、鸭胗残留的亚硝酸盐含量分别为922ｍｇ／ｋｇ、146ｍｇ／ｋｇ、127ｍｇ／ｋｇ，均大于30ｍｇ／ｋｇ的规定。什邡市食品药品监督管理局将本案移送什邡市公安局，什邡市公安局经审查对本案立案侦查。经四川合泰农产品（食品）司法鉴定所鉴定，被告人彭某某生产、销售的卤鸭胗、板鸭、鸭胗残留的亚硝酸盐足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病。被告人彭某某如实供述其犯罪事实。认定上述事实的主要证据有：受案登记表、立案决定书、归案情况说明、食品检验报告、鉴定意见书、证人证言、被告人彭某某的供述等证据，经庭审质证和本院审查，能够作为本案认定案件事实的依据本院认为：《中华人民共和国刑法》第一百四十三条：“生产、销售不符合卫生标准的食品，足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金……。”。被告人彭某某生产、销售不符合食品安全标准的食品，足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病，其行为侵犯了国家食品卫生管理制度和公民的生命权、健康权，危害了社会，触犯了刑律，已构成生产、销售不符合安全标准的食品罪，应当予以刑罚处罚。什邡市人民检察院的指控，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。被告人彭某某如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。综合被告人彭某某犯罪的事实、情节、性质、社会危害程度和认罪态度，本院认为被告人彭某某犯罪情节较轻，认罪、悔罪态度较好，没有再犯罪的危险，决定对其从轻处罚，并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十三条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人彭某某犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年又六个月，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金于本判决发生法律效力之日起10日内缴纳。）如不服本判决，可在收到判决书之次日起十日内通过本院或直接向德阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨忠审判员刘激光人民陪审员毛焰林二〇一五年七月九日书记员蒋薇

河南省西峡县人民法院刑事判决书（2020）豫1323刑初119号公诉机关河南省西峡县人民检察院。被告人杜国林，男，1955年5月21日出生，汉族，高中毕业，户籍所在地河南省南阳市西峡县，住西峡县。因犯危险驾驶罪于2014年3月4日被西峡县人民法院拘役三个月、缓刑六个月。因涉嫌犯挪用资金罪、职务侵占罪，于2020年3月17日被西峡县人民检察院取保候审。辩护人马建红，河南龙城律师事务所律师。西峡县人民检察院以西检二部刑诉（2020）3号起诉书指控被告人杜国林犯职务侵占、挪用资金罪，于2020年4月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年5月15日公开开庭审理了本案，西峡县人民检察院指派检察员乔玉安出庭支持公诉，被告人杜国林及辩护人马建红到庭参加了诉讼。现已审理终结。西峡县人民检察院指控：2012年6月，河南省某某工程有限公司（以下简称某某公司）为建设某某项目，通过西峡县某某局在某某镇某某村某某组征地43亩，并按照补偿标准全额支付了征地补偿款。2017年12月28日，为防止群众干扰、保障施工顺利进行，某某公司又以“用工用料款”的名义额外支付某某组763000元。被告人杜国林为了使用该款偿还其个人欠西峡县某1工程有限公司（简称某1公司）债务，在办理领款手续时，向某某公司提供了其个人的农商行卡号，某某公司于2017年12月28日将上述763000元打入被告人杜国林的个人账户。后杜国林将打款情况林告知某1公司，某1公司随即向西峡县人民法院申请对被告人杜国林欠其公司的债务进行强制执行。2018年1月9日西峡县人民法院强制执行72万元。2018年2月26日，被告人杜国林害怕挪用集体资金事情败露，将367725元交至西峡县某某镇财政所账户。2018年7月在某某组会计交接时隐匿某某公司给付某某组763000元资金中的395275元，据为己有。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了收款收据、记账凭证等书证，证人袁某、王某1等人证言，被告人杜国林的供述与辩解及户籍证明、到案证明等证据。据此认为，被告人杜国林挪用某某组集体资金，从事营利活动，非法占有某某组集体资金，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百七十二条，构成挪用资金罪、职务侵占罪，应当以挪用资金罪和职务侵占罪追究其刑事责任。被告人杜国林主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，同时被告人杜国林一人犯数罪应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条、第六十九条规定处罚之规定处罚。提请依法判处。被告人杜国林对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人马建红的辩护意见是：对起诉指控被告人杜国林犯职务侵占、挪用资金罪的罪名无异议，但有如下量刑情节：1、被告人存在自首情节；2、被告人认罪认罚；3、被告人主动退赃，综上被告人犯罪情节较轻，希望对其从轻处罚。经审理查明：2012年6月，河南省某某工程有限公司（以下简称某某公司）为建设某某项目，通过西峡县某某局在某某镇某某村某某组征地43亩，并按照补偿标准全额支付了征地补偿款。2017年12月28日，为防止群众干扰、保障施工顺利进行，某某公司又以“用工用料款”的名义额外支付某某组763000元。被告人杜国林为了使用该款偿还其个人欠西峡县某1工程有限公司（简称某1公司）债务，在办理领款手续时，向某某公司提供了其个人的农商行卡号，某某公司于2017年12月28日将上述763000元打入被告人杜国林的个人账户。后杜国林将打款情况林告知某1公司，某1公司随即向西峡县人民法院申请对被告人杜国林欠其公司的债务进行强制执行。2018年1月9日西峡县人民法院强制执行72万元。2018年2月26日，被告人杜国林害怕挪用集体资金事情败露，将367725元交至西峡县某某镇财政所账户。2018年7月在某某组会计交接时隐匿某某公司给付某某组763000元资金中的395275元，据为己有。2019年11月22日，被告人杜国林主动到西峡县监察委员会投案，如实供述了自己的犯罪事实，并退缴了违法所得395275元。认定上述事实的证据如下：1、证人证言（1）证人袁某的证言2014年左右，杜国林被聘任为某某村村干部，由他具体负责中恒项目的施工协调和预留地工作。某某公司通过西峡县某某局在某某组征43亩地签订有征地补偿协议，根据当时我们西峡县的政策，征村组地时，按征地面积的10%，给组里配套规划预留地。按照那个政策，征某某组43亩地，应该在某某组的其他地块上（这43亩地之外），给某某组配套规划4.3亩预留地。到现在某某组的预留地问题还没有得到解决。证明：杜国林的职务和涉案职责。（2）证人王某1的证言我是河南省某某工程有限公司（简称某某公司或某某公路公司）副总经理，2010年开始，我们某某公司为开展某某项目，在某某组征地43亩，总共是按每亩81500元的标准给他们进行补偿的，这些征地补偿款本来应该由县政府财政支付，但按照我们西峡惯例，都是先由我们某某公司替县政府垫付，土地出让后，县政府再把这部分钱全额拨付给我们某某公司。2012年6月与某某组的征地补偿协议签订后，我们某某公司就把涉这43亩地的相关补偿款都全部给他们某某组补偿到位了。这些补偿款我们公司都打给了五里桥财政所，2017年底，我们某某公路公司还额外给某某组支付过一笔76万多元钱，目的是为了保障施工顺利、不让他们组里群众干扰施工，票上开的是用工用料款，当时办有财务手续。实际上我们公司根本就没有用过他们某某组的工和料。按理说，这笔钱本来都不应该给他们。具体是杜国林代表他们组里来办理领的钱，他们组其他人没参与，杜国林是某某组组长，这事是由他来具体办理的。杜国林自己把银行账户提供给我们财务上的，对于我们公司来说，用工用料款只要给他们组里，群众不干扰我们施工就行了。证明：杜国林收取涉案的763000元的经过。（3）证人李某的证言我是某某村某某组会计。我们某某组的钱由某某镇财政所管着，如果有收入了就要统一交到财政所账户上，在我干会计之前是组长杜国林经手我们某某组的开支。所有的组集体收入都必须入到财政所账户，由财政所记到组账上。根据杜国林经手期间的收入明细账显示，2018年2月28日某某组收到某某公司用工用料款367725元。我们某某组在2019年1月公布账的时候也是按367725元这个数字公布的，他还说某某公司给钱时扣除了预留地4.3亩的已付地款每亩4.65万及附属物款每亩3.5万，某某公司给的用工用料款总共就这367725元。证明：杜国林召集某某组开会向本组村民公示某某公司给的用工用料款为367725元。（4）证人杜某的证言杜国林刚接手当组长时，组里有个会计叫张某某，过了几年，张某某去世了，组里没有会计了，组里的账和钱都由杜国林一个人管着。直到2018年夏天，我们组里才选出来个会计叫李某。当时开群众会时杜国林念的2018年公布组账的表，其中2018年2月26日收某某公司用工用料钱，金额是367725元，这钱是组长杜国林去协调的，某某公司给组里的用工用料款。证明：杜国林召集某某组开会向本组村民公示某某公司给的用工用料款为367725元。（5）证人王某2的证言杜国林说这367725元是某某公司给组里的用工用料款，给钱的时候扣除了预留地4.3亩，人家总共就给我们某某组这367725元。2012年某某公路公司征地时，说过征43亩地，要给我们组留4.3亩预留地，实际上地都让某某公司征了，就没给我们组留置预留地。证明：杜国林向本组村民公示某某公司给的用工用料款为367725元。（6）证人张某1的证言2012年的时候，某某公路公司在我们组征了43亩地。我作为群众代表还参加了签订征地补偿协议。按照当时的标准，某某公路公司把相关的补偿款都给我们组支付到位了，包括土地补偿款和青苗附属物补偿款，这些钱都给了我们组上在我们组账上，用于组里群众年终分红使用了，2018年还给过我们30多万元用工用料款，组里也进行过公示，我们某某组组长杜国林发给我们的账目公布资料，上面写的很清楚，某某公路公司把4.3亩预留地的补偿款扣除后就给了我们367725元用工用料款。这个用工用料款实际上是某某公路公司额外给我们组里补偿的一笔钱，让组里群众不要参与他们的工程活。证明：杜国林向本组村民公示某某公司给的用工用料款为367725元。（7）证人夏某的证言2012年的时候，某某公路公司在我们组征了43亩地，我是组里群众代表，参加了签订征地补偿协议。签订补偿协议时明确有征地补偿标准。我们组多年来都没有会计，经费和账目这一块也都是组长杜国林管着，阴历每年年底，杜国林都会开个组群众会，把当年的账目进行公布，后来我们组长杜国林给我们公布账目时，提到了给某某公路公司退预留地钱的事，发给我们的账目公布资料上面也写着，某某公路公司把4.3亩预留地的补偿款扣除后就给了我们367725元用工用料款。实际上某某公路公司没有用过我们组的工和料，这个用工用料款是某某公路公司为了方便施工，额外给我们组里补偿的一笔钱，意思是让我们组里群众不要掺和他们的工程施工。证明：杜国林向本组村民公示某某公司给的用工用料款为367725元。（8）证人秦某的证言2016年11月，经我们公司财务核算并与杜国林核对，杜国林累计欠某1公司混凝土2000多方，货款金额是70多万元。2017年6月30日，县法院调解，按照调解书意见，由杜国林于2017年7月30日前偿还某1公司欠款708566元。2018年1月初，杜国林给我打电话说他银行卡上有钱了，我们就立即请求法院强制执行。没过几天，法院执行局从杜国林的账户上划扣了72万元到法院账户，法院又把72万元转到我们公司账户上，足额为杜国林偿还了欠某1公司的债务以及他个人应承担的诉讼费及执行费。我听杜国林说这笔钱是某某公司转给某某组的钱，具体是啥钱我也不清楚。证明：杜国林的挪用涉案资金用于偿还个人欠款。（9）证人张某2的证言我知道杜国林与某1公司涉及买卖合同纠纷，杜国林欠某1公司70多万元债务。2018年1月2日，某1公司向我院申请强制执行该公司与杜国林之间的合同纠纷案，我院依法立案执行，后经网络查控系统发现杜国林个人名下的银行账户上有70多万元存款，2018年1月3日，我们就对该账户上应执行的72万元进行了金额冻结，杜国林在通知下发3日后，没有主动履行还款义务，在执行异议期内，杜国林没有反映任何情况、也没有人提出任何执行异议，我院即于2018年1月9日，把已冻结的72万元扣划至西峡法院账户作了强制执行，将执行款交付给某1公司。证明：杜国林没有向法院执行他个人账户的72万元提出异议。2、书证、物证（1）763000元用工用料款收款收据（2）杜国林通过法院划扣用72万元组集体用工用料款偿还个人债务的书证（3）395275元入账记录（4）某某公司拨付某某组763000元用工用料款补偿款的记账凭证（5）杜国林个人账户收到763000元用工用料款补偿款明细（6）杜国林通过法院划扣用组集体用工用料偿还个人债务的书证（7）关于杜国林的主体身份及职务职责证明（8）某某镇某某村出具证明文件（9）向西峡县监察委员会上缴违法所得（395275元）票据。3、被告人杜国林的供述与辩解2010年前后，某某公司为开展某某项目，通过西峡县国土资源局先后在我们某某村某某组、渠北组、下湾组等几个小组征地，其中在某某组共征地43亩。这个项目后来变更为某某项目，也就是现在的某1项目。在我担任某某组组长期间，2017年12月28日，某某公路公司（注：全称河南省某某工程有限公司）给我们某某组支付了763000元用工用料款，这些钱全部打在我个人的农商行尾号0651的账户上。钱到我账户上后，我只把其中的367725元上缴到我们某某组账上，剩下的那395275元钱被我隐瞒，由我本人支配用于偿还个人外债了，在公布账目时，我编造理由跟组里群众说某某公路公司给用工用料款的时候，把涉及预留地的补偿款扣除了，总共就给了我们组367725元工用料款，我都交在财政所上在我们组账上了。我没有跟李某说明真实情况，我只是按入账的367725元给她进行交接的，在账上隐瞒了某某组其余395275元用工用料款收入。2012年征地时，按照我们县当时的政策，应该在这43亩地之外，给我们组配套规划4.3亩预留地。根据最初那个方案，如果从某某公司已征某某组的43亩地块内解决我们组的预留地，才会涉及到我们组给某某公司退补偿款的问题。但在2018年3月，中恒项目开始动工修水渠、道路把那个地方占了之后，那个方案行不通，就不存在我们组给某某公司退补偿款的事了。实际上平时某某镇财政所对我们各村组的财务要求很严格，组集体的收入应该直接交入五里桥财政所的账户上,集体的收入不允许用个人账户收款。但是我当时有个想法，想用集体的这笔钱还我个人的一笔债务，所以办理手续时，我就把我的个人账户提供给了某某公路公司。我以前在312国道灌河桥头开过一个搅拌站，某1公司向我供货，我再把混凝土让高某某使用，我从中间赚了点差价，混凝土款由我向某1公司支付。混凝土供应协议签订后，某1公司向育才花园工地供应了2000多方混凝土，但高某某一点混凝土款钱都没给我，我没法向某1公司付款，某1公司催过我多次后就把我起诉了。2017年6月经过西峡法院调解，我承诺在2017年7月30日前归还全部欠款，并签订了调解书。调解书约定的还款时间到期后，我没有钱还，秦某多次打电话向我催要，同时我怕被列入失信名单，对我和家庭各方面都有影响。我就想着得赶紧把这笔债务纠纷解决掉。2017年12月28日，某某公路公司的副总经理王某1通知我叫我和下湾组、渠北组的组长一起去办理用工用料款的事，我就想拿这笔用工用料款把我欠某1公司的债务还上。我就给某1公司的秦某打电话，给他说我农商行卡上有点钱，我的意思就是叫他通过法院把我卡上的钱划走，用于偿还我欠某1公司的混凝土债务。但我没有给他明说，只是说我卡上有钱。我告诉秦某之后，某1公司就向西峡县法院申请了强制执行，2018年1月2日，法院向我下达了执行通知书，把我这个账户的钱进行冻结，2018年1月9日将这763000元用工用料款中的72万元扣划，予以强制执行，之后还通知我到西峡县法院办理执行费交纳手续。我本来就准备拿组集体的这笔钱还我自己欠某1公司的债务，在西峡县法院对我进行执行的过程中，我没有向法院提出过异议。证明：被告人杜国林让某某公司于2017年12月28日将763000元打入杜国林的个人账户，2018年1月9日将其中72万元偿还个人从事经营中的私人债务，后害怕事情败露，2018年2月26日被迫将367725元交到五里桥财政所，隐匿某某组395275元收入，据为己有的事实。上述证据来源合法，内容客观真实，并经当庭质证认证，足以认定。本院认为，被告人杜国林挪用资金某某组集体资金367725元，从事营利活动，非法占有某某组集体资金395275元，其行为已构成挪用资金罪、职务侵占罪。公诉机关指控成立，本院支持。被告人杜国林一人犯数罪，应当对其数罪并罚；被告人杜国林在案发后主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，可以对其从轻或者减轻处罚；被告人杜国林在案发后退回了赃款，可以作为量刑情节考虑；对违法所得依法应当予以没收；辩护人马建红的辩护意见，本院予以采纳。本院根据被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条之规定，经本院审判委员会研究决定,判决如下：一、被告人杜国林犯挪用资金罪，判处拘役四个月；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年零六个月，数罪并罚后，决定执行有期徒刑一年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人杜国林的刑期自2020年7月16日起至2022年1月15日止。）二、追缴西峡县某某镇某某村某某组违法所得人民币367725元，上缴国库。三、西峡县监察委员会向被告人杜国林追缴的违法所得人民币395275元,依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判长张让江审判员李颖博审判员赛赛二〇二〇年七月十五日书记员贾航附：《中华人民共和国刑法》相关法律《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。

广西壮族自治区融水苗族自治县人民法院刑事判决书（2020）桂0225刑初81号公诉机关广西壮族自治区融水苗族县人民检察院。被告人赵富彬，男，1984年6月18日出生于广西壮族自治区融水苗族自治县，瑶族，初中文化，农民，家住融水县三防镇兴洞村坪塘屯**，现住。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年10月24日、2020年2月20日、4月29日分别被融水苗族自治县公安局、人民检察院及本院取保候审。广西壮族自治区融水苗族自治县人民检察院以融检公刑诉〔2020〕63号起诉书指控被告人赵富彬犯非法经营罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于同年5月11日公开开庭审理了本案。融水苗族自治县人民检察院指派检察员蒙玉湘出庭支持公诉，被告人赵富彬到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控被告人赵富彬于2017年初在没有取得成品油经营许可的情况下，开始在融水县镇非法经营#0号柴油。2018年中旬，赵富彬将一辆长安牌面包车及一辆箱型货车经过改装后，停放在其朋友潘某位于的家门口储存柴油，平时用另外一辆改装过的五菱牌面包车运送柴油进行销售。2019年10月4日至10月22日间，赵富彬曾六次向柳州市工联燃料有限公司进货#0号柴油共61.3吨，进货价约为6，300.00元/吨。期间，赵富彬向安太乡东江屯建筑工地出售了28，240.00元的柴油、向融洲风情搅拌站出售了2，250.00元的柴油，其余柴油售给石某、吴某等人及融水县城周边的货车司机及工地等。2019年10月23日下午，赵富彬与客户贾某在砖厂内进行柴油交易时，被公安民警当场抓获，依法提取到未售完的#0号柴油9.12吨。赵富彬已非法售出#0号柴油52.18吨，非法经营额约为328，734.00元，每吨柴油约等于1，170.00升，每升柴油获利0.3元，总共非法获利约为18，315.18元。另查明，破案后公安人员依法提取、扣押被告人赵富彬的作案财物油罐一个、加油机一台、柴油9.12吨、五菱牌微型汽车一辆（桂Ｂ×××××）及账本和收据三本。上述事实，被告人赵富彬在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚。并有：1、受案登记表、到案经过及户籍证明；2、现场提取笔录、扣押决定书、扣押清单、现场指认笔录、辨认笔录及现场照片；3、油品出库单、过磅单、收据、账本、融水县应急管理局出具的证明、检验报告、称量结果票据、暂时保管油罐及涉案成品油凭证；4、证人贾某、潘某、石某、贺某、杨某、董某、杨继续、吴某、韦某的证言；5、被告人赵富彬的供述及辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵富彬违反囯家规定，未经许可非法经营柴油，非法经营额达328，734.00元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，已构成非法经营罪。公诉机关指控赵富彬犯非法经营罪事实清楚，证据充分，罪名成立，依法应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。赵富彬到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。根据赵富彬犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度和悔罪表现，决定给予其从轻处罚并适用缓刑。公诉人根据被告人犯罪的情节及认罪认罚当庭提出的量刑建议，以及赵富彬提出从轻处罚的辩解意见，符合法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第六十一条、第六十二条的规定，判决如下：一、被告人赵富彬犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内交清，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、追缴违法所得18，315.18元。涉案现扣押于融水苗族自治县公安局的财物油罐一个、加油机一台、柴油9.12吨及五菱牌微型汽车一辆，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员廖爱民二〇二〇年五月十四日书记员钟俊

嵇某某、颜某寻衅滋事一审刑事判决书上海市奉贤区人民法院刑事判决书（2018）沪0120刑初716号：上海市奉贤区人民检察院以沪奉检诉刑诉［2018］744号起诉书指控被告人嵇某某、颜某犯寻衅滋事罪，于2018年7月6日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，发现本案有不宜适用简易程序的情形，转为普通程序，依法组成合议庭，于2018年8月29日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派代理检察员邵宏雷支持公诉，被告人嵇某某、颜某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2018年5月15日2时许，被告人嵇某某酒后在本区南桥镇环城东路ＸＸＸ号海上歌友ＫＴＶ与被害人汪某某发生口角。为发泄不满情绪，被告人嵇某某纠集被告人颜某共同殴打汪某某及上前劝架的被害人郑某某，又殴打在ＫＴＶ走道内经过的被害人何某，致三人受伤。经鉴定，被害人汪某某、郑某某、何某的伤势均已构成轻微伤。2018年5月16日，被告人颜某主动至公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人嵇某某、颜某在开庭审理过程中均无异议，且有被害人汪某某、郑某某、何某的陈述，证人肖某的证言，涉案监控录像，上海市公安局验伤通知书，上海耸屹健康管理咨询有限公司司法鉴定所司法鉴定意见书，公安机关制作并出具的辨认笔录及案发经过，被害人出具的收条及谅解书等证据证实，足以认定本院认为，被告人嵇某某、颜某在公共场所共同随意殴打他人，致三人轻微伤，情节恶劣，其行为均已触犯刑律，构成寻衅滋事罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人颜某有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人嵇某某到案后能如实供述自己的罪行，依法亦可以从轻处罚。本案审理期间，被告人嵇某某、颜某在家属帮助下赔偿了被害人的经济损失，得到被害人谅解，可以酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人嵇某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人颜某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人嵇某某、颜某回到社区后，应当遵守法律法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长吴耀军人民陪审员杨神鹰人民陪审员王志平二〇一八年八月二十九日书记员孙高英

黄某某交通肇事罪二审刑事判决书四川省乐山市中级人民法院刑事判决书（2015）乐刑终字第4号：乐山市市中区人民法院审理乐山市市中区人民检察院指控被告人黄某某犯交通肇事罪，附带民事诉讼原告人谢某某、李甲甲、李甲诉黄某某、黄某甲民事赔偿一案，于2014年11月26日作出（2014）乐中刑初字第127号刑事附带民事判决，被告人黄某某对判决不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2015年1月7日、1月19日公开开庭审理了本案，上诉人（原审被告人）黄某某及其指定辩护人车波到庭参加诉讼。经本院组织调解，双方当事人就民事赔偿问题达成调解协议并已履行，本院已制作调解书予以确认。现已审理终结原判认定，2012年11月25日，被告人黄某某驾驶川ＬＭ0811号普通二轮摩托车，自乐山市市中区全福镇裕农村方向往该镇普农村方向行驶。当日16时40分许，被告人黄某某驾车行至全福镇全福场桥上，在超越同向在前并由被害人李甲乙驾驶的川ＬＨＹ350普通二轮摩托车（搭载谢某某）时，与之发生擦挂，造成李甲乙所驾驶的摩托车倒地，李甲乙受伤被送往医院后经抢救无效于当日死亡的交通事故。事故发生后，黄某某在听到谢某某的呼喊后停车，并拨打电话报警。经公安机关认定，黄某某承担此事故的主要责任，李甲乙承担此事故的次要责任，谢某某无责任。另查明，川ＬＭ0811号普通二轮摩托车系黄某某在黄某甲处购买，该摩托车的原车主为刘某某，检验有效期至2011年5月，事发时未购买保险。2014年5月27日，市中区法院向黄某某送达起诉书时，黄某甲在场，二人均陈述上述车辆系黄某某于2012年3月在黄某甲处购买。在黄某某收到附带民事诉状后，2014年6月5日区法院在庭审中对黄某某、黄某甲进行询问时，二人均变更上述陈述为车辆系黄某某于2011年3月在黄某甲处购，买变更理由均为“记错了”。被害人李甲乙生于1956年5月22日，殁年56岁，农民。案发后，黄某某在事发后赔偿丧葬费24000元。乐山市市中区人民法院认为，被告人黄某某违反交通运输管理法规，无证驾驶机动车造成一人死亡的重大交通事故，负事故主要责任，其行为已构成交通肇事罪。黄某某的犯罪行为给附带民事原告人造成经济损失，依法应当承担民事赔偿责任。根据事故认定，确定被告人黄某某承担本次交通事故所造成经济损失70%的责任，李甲乙承担30%的责任；三附带民事诉讼原告人请求的各项费用中，死亡赔偿金157900元（7895元／年×20年）、丧葬费20897.5元（41795元／年÷12个月×6个月）、交通费300元，符合法律规定，应予支持，以上损失共计人民币179097.5元，其应在交强险的死亡伤残赔偿限额内向三附带民事诉讼原告人赔偿人民币110000元，其余69097.5元的损失中，被告人黄某某应承担70%，即人民币48368.25元，综上，被告人黄某某应向三附带民事诉讼原告人赔偿各项经济损失共计人民币158368.25元，扣除已支付的24000元，还应向三附带民事诉讼原告人赔偿各项经济损失共计人民币134368.25元。以被告人黄某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年六个月；被告人黄某某在判决生效后十日内赔偿附带民事原告人谢某某、李甲甲、李甲各项损失共计人民币134368.25元；驳回三附带民事诉讼原告人的其他诉讼请求。上诉人（原审被告人）黄某某提出：案发后积极赔偿受害人家属的经济损失，并取得谅解，请求法院从轻处罚。辩护人辩称：黄某某案发后主动报警，在现场等待，到案后如实供述自己的罪行，应认定为自首；黄某某系初犯，积极赔偿受害人家属的经济损失，并取得受害人家属的谅解，请求二审法院对黄某某适用缓刑。出庭履行职务的检察员认为，黄某某不应认定为自首，鉴于其积极赔偿受害人家属的经济损失并取得谅解，可以对其从轻处罚。二审经审理查明的事实与一审查明的事实一致。乐山市市中区人民法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，在一审开庭时已宣读、出示，并经过庭审质证，本院对一审判决书中认定的事实和证据予以确认。上述事实，有经过一审庭审举证、质证的下列证据证实：1．接受刑事案件登记表、受理道路交通事故案件登记表、122案件信息证实，2012年11月25日下午4时43分，黄某某用自己的电话13540561618报警，称两辆摩托车相撞，已经叫了救护车。2.黄某某常住人口登记表；黄某某、李甲乙的身份证复印件；李甲乙的户口簿复印件证实，本案被告人黄某某和被害人李甲乙的身份情况。3.道路交通事故现场勘查笔录、现场图、道路交通事故照片证实，事故地点为市中区全福村4组全福场桥上，以及案发时现场的情况。4．关于“窄桥”定义的情况说明证实，《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条第一款第四项中“窄桥”的定义为桥的净宽小于6米的桥梁，依据为国家标准《道路交通标志标线》（ＧＢ5768.2-2009）中4.9项。5.黄某某的川ＬＭ0811摩托车行驶证（所有人系刘某某）、李甲乙驾驶的川ＬＨＹ350摩托车行驶证（所有人系李甲甲）、居民死亡证明书证实，黄某某、李甲乙均无驾驶证，李甲乙因车祸死亡。6．乐公交直重认字（2012）第0005号道路交通事故认定书及关于黄某某交通肇事案复核后事故责任认定结论依据的说明证实，乐山市公安局交通警察支队直属一大队于2013年3月18日作出事故认定，黄某某承担此事故主要责任；李甲乙承担此事故次要责任；谢某某在此事故中无责任。7.乙醇检验鉴定书证实，乐山科信司法鉴定中心于2012年12月10日从送检的李甲乙血液中检出乙醇成分150.4ＭＧ／100ＭＬ。8.交通事故尸体检验报告证实，乐山科信司法鉴定中心于2012年11月28日对李甲乙的死亡原因鉴定为交通事故致左侧3-6肋骨折，脾破裂，胸腹腔大量积血，急性大失血死亡。9.交通事故车辆安全技术检验鉴定报告证实，2012年12月11日，经乐山市机动车辆安全技术检测站检验，黄某某驾驶的川ＬＭ0811二轮摩托车制动系中的前轮制动摇臂锈蚀卡死，导致前轮无制动力。2012年12月7日，经乐山市机动车辆安全技术检测站检验，李甲乙驾驶的川ＬＨＹ350二轮摩托车制动系中的前轮制动摇臂锈蚀卡死，前轮无制动力。10.证人谢某某的证言证实，2012年11月25日下午4点半左右，谢某某的丈夫李甲乙骑摩托车载着谢某某从玉龙场回普农的家，到全福场的桥上，快到桥头时，后面一摩托车超车时他车的右反光镜挂住谢某某的左手，使李甲乙的车子开始左右摇摆，之后对方车的右把手和李甲乙车子左把手挂了一下，李甲乙的车子就失去控制往前恍了几下后倒在地上，对方的车辆继续跑到前面很远的地方，谢某某吼他才停下来。李甲乙的摩托车当时压在李甲乙、谢某某身上，旁边一个开超市的徐某某将摩托车扶起来的。李甲乙中午喝了白酒。谢某某和李甲乙都没戴头盔。李甲乙的摩托车是儿子李甲甲的，无保险。李甲乙无机动车驾驶证。11.证人李甲丙的证言证实，2012年11月25日下午4点过，李甲丙看到李甲乙载着谢某某从玉龙方向过来，往全福桥上走。过了一会儿，李甲丙听到谢某某在吼“哎哟哇”，李甲丙骑起车去看，在全福桥靠全福场的桥头距桥头两三米的地方李甲乙的摩托车压在李甲乙的背上，后黄某某报了警。事故发生时李甲丙没看到。12.证人谭某某、祝某某的证言证实，黄某某出交通事故当天没喝酒。13.证人李乙的自书材料证实，当时李乙在家中做饭时听到外面有女的喊救命，后出门看到李甲乙和车子倒在地上，他脸部朝下躺起，约2、3分钟，见他单脚跪地，双手撑在地上像要爬起来。听谢某某说你跑啥子跑，你把我们挂了几丈远，黄某某说我哪儿把你们挂倒，我根本不晓得你们倒了。14.证人黄某丙的自书材料证实，黄某乙当时看见桥头围了一堆人，李甲乙和车子倒地，满脸是血、单脚跪地，双手撑着地，黄某某将车停在王某甲屋外，走路过来问李甲乙夫妇摔着没有。15.证人王某乙的自书材料证实，王某乙当时看到有人在跑，感到好奇就向桥头奔去，看到李甲乙和车子倒地，李甲乙单脚跪地，双手撑在地上，约10分钟后李甲乙面朝地又摔下去。16.证人徐某某的证言证实，徐某某没有看到事故的发生，听见摩托车倒了的声音，徐某某就跑出去看见两人被压在摩托车下。17.收条及谅解书证实，2012年11月27日黄某某赔偿了死者家属丧葬费24000元；2015年1月13日，黄某某家属赔偿了李甲乙家属各项损失50000万元，取得了被害人家属的谅解。18.身份证明及村委会出具的亲属关系证明证实，三原告人的诉讼主体资格。19.事故认定书、复核结论证实，案发的过程及责任的认定情况。20.调查评估意见书、社会调查笔录证实，黄某某调查评估分值为95分。21.上诉人（原审被告人）黄某某的供述与辩解证实，2012年11月25日下午黄某某驾驶川ＬＭ0811号摩托车从玉龙乡回全福普农村4组。16时50分左右，到了全福场桥上，前面有个同向行驶的摩托车，还搭载一个人，他在黄某某前面左摇右摆，车子一直在恍，黄某某之前一直在他后面，快要到桥头时，前面那个车子往右边拐了一下，黄某某就从左边超了过去，在黄某某超车时他又向左拐了回来，他摩托车的左把手撞了一下黄某某摩托车右把手的套子上，当时大家没有倒，黄某某继续前行了四、五十米，黄某某听到有人吼“倒了倒了”，黄某某把车停下回去看，之前黄某某超的那个摩托车上的两人都倒在地上的，当时摩托车压在那个骑车人的身上，周围的人把摩托车扶起来，之后黄某某报了“120”和“110”。黄某某从前车的左侧超的，速度30多码，用的三档，黄某某当时戴了头盔，对方两人都没戴头盔。黄某某是2012年3月买的二手车，没有保险，黄某某没有驾驶证。22.上诉人（原审被告人）黄某某的自书材料，主要证实当日黄某某骑摩托车行驶在桥中间，看见李甲乙夫妇在前面骑着摩托车左右摇晃着在前面行驶。在黄某某超车时感觉右手套被轻擦了一下，回头看其还在正常行驶，故黄某某继续行驶。当行驶了100米左右听到有人喊叫，转身看到了李甲乙和车子倒在桥头，谢某某问黄某某在跑啥子嘛。当时李甲乙单脚跪地，双手撑在地上，过了一分钟左右他面部又重重摔在地上，后黄某某打“120”和“110”电话，把李甲乙送到乐山市人院医院抢救。本案事实清楚，证据确实、充分本院认为，上诉人（原审被告人）黄某某违反交通运输管理法规，无证驾驶机动车辆造成一人死亡的交通事故，负事故主要责任，其行为已构成交通肇事罪，应予惩处。对辩护人所提，黄某某主动报警，在现场等待，归案后如实供述，应认定为自首的辩护意见，经查，黄某某案发后虽然主动报警，归案后如实供述，但在一审庭审中翻供，依法不予认定为自首，对该辩护意见，本院不予采纳；对辩护人所提黄某某系初犯，自愿认罪，积极赔偿受害人家属的经济损失并取得谅解，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑的意见，与查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。根据黄某某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第七十二条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、第二百七十九条之规定，判决如下一、撤销乐山市市中区人民法院（2014）乐中刑初字第127号刑事附带民事判决的第一项，即：被告人黄某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年六个月；二、上诉人（原审被告人）黄某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限从2015年1月20日至2017年1月19日止）。本判决为终审判决，自宣告之日起发生法律效力审判长杨明审判员陈进科代理审判员徐媛媛二〇一五年一月二十日书记员唐颖

周某某非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物一审刑事判决书江西省鹰潭市月湖区人民法院刑事判决书（2017）赣0602刑初112号：鹰潭市月湖区人民检察院以鹰月检公诉刑诉［2017］105号起诉书指控被告人周某某犯非法制造枪支罪，于2017年6月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。鹰潭市月湖区人民检察院指派检察员王小俊出庭支持公诉，被告人周某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：被告人周某某因喜好枪支，便产生改装枪支的想法。2016年9月份以来，其通过网络学习相关改装枪支的知识，并通过淘宝网多次购买射钉枪、射钉弹、液压油管、消音管、切割机、打磨机等材料和工具，在家中用上述工具和材料将射钉枪、射钉弹改装成以火药为动力击发的自制枪支和自制弹药。2017年2月23日下午16时许，公安民警抓获周某某，并在其家中卧室内查获三把改装射钉枪、50多发改装的射钉弹以及大量制枪零配件、工具。次日中午13时许，公安民警再次在周某某家中客房窗台上查获一把改装的射钉枪。经鉴定，查获的改装射钉枪中有两把属于以火药为动力，利用管状器具发射金属弹丸等物质的自制枪支。周某某归案后供述了上述事实，并主动配合公安机关抓获了贩毒嫌疑人黄某，现公安机关已将黄某涉嫌贩卖毒品一案移交检察机关审查起诉。上述事实，被告人周某某在庭审时不持异议，且有下列经庭审举证、质证并经本院确认的证据予以证明:被告人基本情况、前科情况、到案经过、搜查笔录、扣押清单、对黄某的立案决定书、抓获情况说明、拘留证、起诉意见书等；证人杨某、蔡某、李某、王某的证言；被告人周某某的供述与辩解；鉴定意见等证据本院认为，被告人周某某违反国家有关枪支弹药管理规定，非法制造枪支，其行为已构成非法制造枪支罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人归案后如实供述罪行，属坦白，依法可从轻处罚；其协助公安机关抓获贩毒嫌疑人，具有立功表现，依法可减轻处罚。据此，根据被告人周某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条、第六十七条第一款、第六十八条之规定，判决如下被告人周某某犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月23日起至2019年2月22日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长余腾飞人民陪审员骆文花人民陪审员万玲二〇一七年八月二十七日代理书记员王彦婷

꼠文峰违法发放贷款罪、挪用资金罪一审刑事判决书黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民法院刑事判决书（2014）呼刑初字第300号：黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院以呼检刑诉（2014）202号起诉书，指控被告人张文峰犯违法发放贷款罪、挪用资金罪向本院提起公诉。本院于2014年9月16日立案，依法组成合议庭，于2014年11月21日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院指派检察员施启瑞出庭支持公诉，被告人张文峰及其辩护人徐佩利到庭参加诉讼。经公诉人建议，并经本院同意，检察机关于2014年10月31日对本案进行补充侦查，2014年11月10日补充侦查完毕，移送本院，本案现已审理终结黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院指控，一、违法发放贷款犯罪2011年至2013年，被告人张文峰在担任哈尔滨市呼兰区农村信用联社双井信用社副主任期间，违反商业银行法的有关规定，在发放贷款过程中，未执行审贷分离、分级审批的贷款管理制度，也没有对贷款人所提供的资料进行核实、评定，复测贷款风险度和逐人逐户进行贷前调查，违法发放高某某、田某某、于某某、付某某、魏某甲、魏某乙等135人贷款共计1＋277万元，给金融机构造成重大损失。二、挪用资金犯罪2012年8月23日，被告人张文峰在哈尔滨市呼兰区农村信用合作联社双井信用社办理杨某甲贷款业务时，将杨某甲的贷款10万元未交付给贷款人杨某甲，将该笔贷款10万元用于归还张文峰个人债务使用，超过三个月未还。2013年1月23日，被告人张文峰找到张某甲为其顶名在哈尔滨市呼兰区农村信用合作联社双井信用社贷款10万元，张文峰在办理贷款业务时，将该笔贷款4万元用于归还张文峰个人债务使用，超过三个月未归还。综上，被告人张文峰共计实施挪用资金犯罪2起，犯罪数额为14万元。经侦查，被告人张文峰于2013年8月27日被公安机关在黑龙江省哈尔滨市呼兰区东直路抓获。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人张文峰违反商业银行法的有关规定，违法发放贷款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以违法发放贷款罪追究其刑事责任。且其利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未归还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人张文峰犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定对其处罚。被告人张文峰对检察机关指控的违法发放贷款罪事实予以供认，对检察机关指控的挪用资金罪事实不予以供认，辩解称“杨某甲以前在信用社贷款10万元还不上，张文峰借款替其偿还，再次以杨某甲的名义贷款10万元，应当还给张文峰；使用张某甲的4万元，是替单位还账，不属于挪用资金。辩护人的意见：1、对违法发放贷款犯罪的指控没有异议，对认定造成重大损失有异议，认为本案在没有确定重大损失数额的情况下，不宜以造成重大损失的犯罪情节对张文峰定罪量刑。2、张文峰的行为不构成挪用资金罪，是一种违规倒贷的行为，依法不能认定为个人挪用行为。3、张文峰在案发后，认罪态度好，积极配合办案单位的工作，对相关事实和自己的责任不回避，且是初犯，应对其酌定从轻处罚。经审理查明：一、违法发放贷款事实2011年至2013年期间，被告人张文峰在担任哈尔滨市呼兰区农村信用联社双井信用社副主任期间，违反商业银行法的有关规定，在发放贷款过程中，未执行审贷分离、分级审批的贷款管理制度，也没有对贷款人所提供的资料进行核实、评定，复测贷款风险度和逐人逐户进行贷前调查，违法发放高某某、田某某、于某某、付某某、魏某甲、魏某乙等135人贷款共计1＋277万元，案发后已收回部分贷款，现余违法发放贷款124笔，金额1148.4万元，其中已逾期33笔，金额238.5万元，给金融机构造成重大损失。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：1、户籍证明及现实表现：张文峰系1969年12月4日出生，户籍地是哈尔滨市呼兰区和平街，是户在人不在人员，现实表现不掌握。2、案件来源及到案经过：经被害单位报案，经侦查公安机关抓获被告人张文峰的经过。3、贷款合同：哈尔滨市呼兰区农村信用联社双井信用社与高某某、田某某、于某某、付某某等138人签订贷款合同，贷款总额共计1＋296万元。4、取款凭证：贷款已全部被支取。5、哈尔滨市公安局经侦支队情况说明：张文峰在担任双井信用社副主任期间，借农户杨某甲、张某甲之名贷款20万元，其中杨某甲贷款10万元、张某甲贷款4万元被张文峰用于归还个人债务，上述14万元包含于张文峰违法发放贷款的1＋291万之中。6、哈尔滨市呼兰区农村信用合作联社情况说明、文件：哈尔滨市呼兰区农村信用合作联社属于股份合作制。张文峰于2010年4月份任双井信用社副主任，于2013年8月5日免职。7、证人张某乙的证言：张某乙在呼兰区双井信用社做信贷员工作。双井信用社所办理的贷款业务有很多是违规操作的，表现在主任张文峰把农户领来，不做贷前调查，直接让张某乙做贷款合同，然后直接录入微机，张文峰让其在调查人一栏签字，张某乙觉得风险太大，就没有签字。违规操作一天最多做十多笔，大约有2000多万元。8、证人马某某的证言：马某某在2012年2月份至2012年10月份在呼兰区双井信用社任会计员，2012年11月份至2013年7月份任风险监管员。在做风险监管员期间主任张文峰让其在审批手续不齐全的情况下先授权放款，共计授权发放贷款1000笔左右，有部分贷款是不符合规定的，在借款审批上只有张文峰自己一人签字。9、证人梁某某的证言：梁某某在呼兰区双井信用社负责内勤工作。她在工作中有过违规办理贷款业务情况，在主任张文峰的授意下，让柜员把农户的账户违规口头挂失，然后把贷款户的贷款取出，按照张文峰的指示还给其他贷款户的贷款，具体多少笔记不清了。10、证人刘某甲的证言：刘某甲是2012年6月份调入双井信用社任柜员，在办理信用社日常业务的时候，有违规解除挂失的情况、大额存取款的没有登记代理人、不是本人开户的没有登记代理人、在贷款农户本人没有同意的情况下把农户贷款资金给别人还贷，这些都是主任张文峰让这么做的。11、证人刘某乙的证言：刘某乙是双井信用社信贷员。经其办理和张文峰委托办理的农户贷款大约有几百笔，农户正常提出申请的是按照规定办理的，张文峰委托其办理的不是按照贷款流程规定办理的，没有作贷前调查，有的是假材料，有的农户明明是已婚，但提供的婚姻证明是未婚，这些农户的贷款很少能真正的到农户手里使用，都是被人顶名贷款累大户了，这些垒大户的手续有的是张文峰让其做的，有的是张文峰做好让其签字的。12、证人杨某乙的证言：杨某乙是2011年2月份到2013年6月份在双井信用社任库管员。2013年1月份张文峰从杨某乙的丈夫周某某处赊购豆粕，大约欠了5万多元，张文峰在信用社窗口办理业务，提了10万元现金，还了周某某4万元。13、证人王某甲的证言：＋2012年11月份中旬，张文峰让其到双井信用社做倒贷业务，双井信用社有贷款还不上的农户，张文峰指派其去把这些农户的贷款还上，然后张文峰再重新办理手续为这些农户贷款，贷款下来后把钱还给他，并且支付相应的好处费，他和张文峰合作期间一共赚了不到10万元，对半分的。14、证人李某某的证言：李某某与张文峰系夫妻关系。孟某某建养牛场张文峰有投资，具体金额不知道，张文峰没有和别人在一起合伙做生意。15、证人张某甲、闫某某、高某某、田某某、于某某、付某某、魏某甲等138人的证言：该138名农户在呼兰区双井信用社办理过贷款，期限3年，贷款有的农户没使用，有的农户用了极少的一部分，其余的都被张文峰使用了，手续都是张文峰办理的。16、被告人张文峰的供述：2011年至2013年，张文峰在担任哈尔滨市呼兰区农村信用联社双井信用社副主任期间，在贷款合同审批上只有张文峰一人签字的情况下，为高某某、田某某等138人贷款共计1＋296万元，对以上138名农户贷款，没有进行贷前调查，没有进行逐人逐户核实。另外，张文峰借农户名义贷款自己使用了326.7万元，这些钱用于给双井镇各屯农户贷款到期倒贷和还贷款利息了。17、黑龙江中达司法鉴定所司法会计鉴定意见书：1、张文峰在哈尔滨市呼兰信用联社双井信用社工作期间，有张文峰签字发放的张冬冬等137人贷款金额为1＋291万元。2、张文峰的实际用款情况未在本次鉴定范围内。3、据张文峰讯问笔录确认，张文峰以张某甲名义取得贷款10万元，并将其中的4万元用于偿付周某某个人债务；其将以杨某甲名义取得的10万元贷款全部用于偿付刘某乙个人债务。4、根据张文峰及闫某某等2人笔录确认，张文峰将以闫某某、王某乙等2人的名义取得贷款中的17万元归其个人使用。18、哈尔滨市呼兰区农村信用合作联社情况说明：张文峰违法发放贷款现余124笔，金额1＋148.4万元，其中已逾期33笔，金额238.5万元。二、挪用资金事实2012年8月23日，被告人张文峰在哈尔滨市呼兰区农村信用合作联社双井信用社办理杨某甲贷款业务时，将杨某甲的贷款10万元未交付给贷款人杨某甲，将该笔贷款10万元用于归还张文峰个人债务使用，超过三个月未还。2013年1月23日，被告人张文峰找到张某甲为其顶名在哈尔滨市呼兰区农村信用合作联社双井信用社贷款10万元，张文峰在办理贷款业务时，将该笔贷款4万元用于归还张文峰个人债务使用，超过三个月未归还。综上，被告人张文峰共计实施挪用资金犯罪2起，犯罪数额为14万元。经侦查，被告人张文峰于2013年8月27日被公安机关在黑龙江省哈尔滨市呼兰区东直路抓获。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：1、张文峰的户籍证明及现实表现。2、案件来源及到案经过。3、贷款合同。4、取款凭证。5、哈尔滨市公安局经侦支队情况说明。6、哈尔滨市呼兰区农村信用联社情况说明、文件。7、证人杨某甲的证言：杨某甲于2012年8月23日在呼兰区双井信用社办理过一次贷款，贷款额度是10万元，期限是三年，是赵某某帮助办的，杨某甲本人签的字＋，签完字后其没有使用贷款。8、证人张某甲的证言：2012年11月22日，张某甲在呼兰区双信用社办理贷款10万元，期限为3年，贷款其本人没有使用，都让张文峰用了，贷款合同张某甲没有看见，自己只提供了身份证、户口、结婚证，贷款资料都是张文峰办的，张某甲在呼兰区双井信用社只有这一次贷款。9、哈尔滨市公安局经济犯罪侦查大队出具的杨某甲贷款情况说明：2012年8月23日，呼兰区双井信用社向杨某甲发放贷款10万元，当天张文峰将杨某甲贷款卡交给刘某乙，用于偿还张文峰与刘某乙之间的个人债务＋10万元。10、哈尔滨市公安局经济犯罪侦查大队出具的张某甲贷款情况说明：2013年1月23日，呼兰区双井信用社给张某甲发放贷款10万元，当天，庞某某在柜台将张某甲贷款卡中10万元全部取出，，张文峰指使柜员刘某甲还王某乙贷款本金3万元、利息19＋553.72元，剩余50＋446.28元张文峰还给周某某4万元，张文峰拿走现金10＋400元。11、被告人张文峰的供述：杨某甲在呼兰区双井信用社的10万元贷款被其使用，用于偿还其欠刘某乙的个人债务了，张某甲的10万元贷款其中的4万元被其使用，用于偿还张文峰欠周某某的个人债务了本院认为，被告人张文峰违反商业银行法的有关规定，违法发放贷款，数额特别巨大，其行为已构成违法发放贷款罪；张文峰利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未归还，其行为已构成挪用资金罪，检察机关指控其犯有违法发放贷款罪、挪用资金罪罪名成立，应依法追究其刑事责任。考虑到张文峰庭审后，其家属已将其挪用的资金14万元全部返还给被害单位，对其犯有挪用资金罪，应依法酌情予以从轻处罚。张文峰及其辩护人认为不构成挪用资金罪的辩解意见，没有法律依据，本院不予认定。张文峰系一人犯数罪，应依法对其数罪并罚。故根据《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第一款、第二百七十二条、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人张文峰犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币5＋万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币5万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月28日起至2021年8月27日止。）（罚金人民币5万元于本判决生效之日起10日内履行。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份二〇一四年十二月五日书记员宋博宇

盹国威、孟建军犯诈骗罪、非法吸收公众存款罪一审刑事判决书山西省交城县人民法院刑事判决书（2018）晋1122刑初17号：交城县人民检察院以交检公诉刑诉（2016）103号起诉书指控被告人曹国威、孟建军犯诈骗罪、非法吸收公众存款罪，于2016年8月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并于2017年9月12日作出（2016）晋1122刑初116号刑事判决。被告人曹国威、孟建军不服，向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。山西省吕梁市中级人民法院于2017年12月5日作出（2017）晋11刑终435号刑事裁定，认为本案部分事实不清，撤销原判，发回重审。本院于2018年1月8日重新立案，在审理过程中，认为本案部分事实不清，证据不足，于2018年3月25日向交城县人民检察院提出建议，建议补充侦查。交城县人民检察院于同年4月3日向本院提出建议，本案延期审理。本院于同年4月4日决定对本案延期审理。在提交了新的证据后，交城县人民检察院于2018年5月3日向本院建议恢复庭审。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。交城县人民检察院指派检察员陈爱萍、书记员王俊鹏出庭支持公诉，被告人曹国威及其辩护人王学勇，被告人孟建军及其辩护人贾瑞芳、孟某1到庭参加了诉讼。现已审理终结交城县人民检察院指控，1、被告人曹国威在太原注册成立山西中鸿达贸易有限公司，申报工商手续时，让被告人孟建军作为公司监事兼总经理。2014年3月，曹国威从挂靠于太原市天玺文化传媒有限公司从事汽车租赁业务的武某2手中租赁了1辆车牌号为晋ＡＸＸＸＸＸ的黑色本田雅阁轿车，让孟建军将该车抵押，孟建军找武某1（另案处理）抵押该车，武某1将该车以８万元抵押于温某1，孟建军将抵押款交于曹国威。之后武某1将该车向温某1借走并使用孟建军制作的假的登记证书将该车以10万元又抵押于贾某1。2015年1月份武某2通过ＧＰＳ定位系统将该车扣车。武某1将借贾某1的钱归还后，让温某1向贾某1索要假的登记证，作为借款的依据，后该登记证一直由温某1保管。温某1被骗8万元。2、2014年７月14日，曹国威从山西大昌汽车俱乐部有限公司租赁车牌号为晋ＸＸＸＸＸＸ的奥迪Ａ6，让孟建军将该车抵押。孟建军找到武某1抵押该车，武某1隐瞒该车系租赁的真实情况，以13万元抵押于王某1，孟建军将所得款交于曹国威。之后，王某1向武某1索要借款，武某1、孟建军又将该车以18.5万元抵押于赵某1。武某1将欠王某1的钱归还。后该车被山西大昌汽车俱乐部有限公司通过ＧＰＳ定位开回。赵某1被骗18.5万元。案发后，武某1及家属将18.5万元退还赵某1。3、2014年，曹国威分别从太原市威龙汽车租赁有限公司租赁晋ＡＸＸＸＸＸ本田奥迪赛车一辆、晋ＡＸＸＸＸＸ奥迪Ａ6车1辆，从山西太原浩林汽车服务有限公司租赁晋ＡＸＸＸＸＸ丰田汉兰达车1辆、晋ＡＸＸＸＸＸ起亚狮跑车1辆，从太原神马汽车租赁公司租赁晋ＡＸＸＸＸＸ帕萨特车1辆、晋ＡＸＸＸＸＸ奥迪Ａ6车1辆，并让孟建军将以上车抵押。孟建军通过武某1，将其中5辆以74万元抵押于岳某1，孟建军自己直接联系岳某1将晋ＡＸＸＸＸＸ奥迪Ａ6车以22万元抵押给岳某1，孟建军将所得款交曹国威。因曹国威未付租金，晋ＡＸＸＸＸＸ、晋ＡＸＸＸＸＸ两辆车被太原威龙汽车租赁公司扣回，岳某1找曹国威解决偿还抵押款一事，经协商，曹国威答应还岳某1抵押款，并给岳某1打了96万元的借条同时以其太原原上园小区的一套住房作为抵押。抵押给岳某1的其余4辆车被租赁公司收回。2015年１月27日交城县人民法院（2015）交民初字第146号民事调解书对岳某1诉曹国威欠其借款96万元一事予以调解。到约定还款日期，曹国威未按约定还岳某1款。2015年５月５日交城县人民法院对曹国威用于抵押的原上园房屋执行时，发现曹国威已于2015年１月23日将该房屋卖于曹某2，且办理了房屋过户手续，曹国威以虚假的手续进行诉讼。期间曹国威之妻李某1归还岳某19万元。岳某1被骗87万元。4、2014年１月14日，曹国威出资100万元在交城县工商局注册登记了交城宝佳美环保材料有限公司，由李某1（另案处理）任法定代表人，曹国威担任总经理，孟建军担任经理兼财务主管。2015年１月14日，交城宝佳美环保材料有限公司法定代表人由曹国威担任。2014年２月起，交城县宝佳美环保材料有限公司安排业务员在太原市小店区、杏花岭区、万柏林区等地对外宣传公司生产产品及公司前景，许诺高额利息吸引不特定人员到公司投资。经鉴定，自2014年２月至2015年７月，交城县宝佳美环保材料有限公司先后与192名群众签订《借款协议》，共累计向社会群众进行非法融资本金21095000.00元，实际收到融资款14808100.00元；其中：经孟建军本人介绍先后与15名融资群众签订《借款协议》，共累计向社会群众进行非法融资本金705000.00元，剔除直接扣除的首期利息199400.00元，实际收到融资款505600.00元。截止鉴定受理日（2016年４月2日）交城县宝佳美环保材料有限公司已归还社会群众到期本金403500.00元，尚欠付社会群众本金20691500.00元，剔除利息5049700.00元以及其他方式返还1411000.00元后，社会群众的实际损失为14230800.00元。5、2014年10月份，被告人曹国威委派贾某2（另案处理）与王某2（另案处理）、王某3（另案处理）等人，于2014年10月9日在济南市工商局注册成立山东广聚投资有限公司，公司位于济南市历下区解放路30号军区二所综合楼1508室，由贾某2任法定代理人，王某2任总经理，公司实际控制人为被告人曹国威。2014年11月，被告人曹国威委派曹某1（另案处理）到公司负责财务工作，2014年12月，明某1（另案处理）应聘到山东广聚投资有限公司工作，任公司副总经理和讲师，负责业务人员培训和对客户讲解投资理财运营模式，吸引客户进行投资。山东广聚投资有限公司成立后，招聘业务人员通过报纸、沿街发放宣传彩页等方式进行宣传，以年息18%、赠送礼品为诱饵，再以讲座形式进行鼓惑，吸引社会上不特定人群到公司投资理财。经审计，自2014年10月９日到2015年６月15日，山东广聚投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款涉及客户人数150人，吸收存款本金共计6932240.00元。客户到期续存本金共计360000.00元，已返还449785.50元（其中：返还本金84900.00元，返还利息344635.50元，其他形式返还20150.00元），尚未返还6482554.50元。对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人曹国威、孟建军以非法占有为目的，用虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孟建军在诈骗中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。被告人曹国威、孟建军未经有关部门依法批准，通过沿街宣传、以言传言并承诺支付高利的方式，向社会不特定人员非法吸收存款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人曹国威在太原市、济南市两地向不特定人员非法吸收存款，数额巨大。被告人曹国威、孟建军一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，实行数罪并罚。请求依法判处。被告人曹国威辩称，其对诈骗的犯罪事实不予认可，在非法吸收公众存款的案件中，应当追究营业员王某2、王某3（王某6）等人的刑、民事责任。其辩护人的辩护意见是，1、温某1账户在报案前已收到孟建军父亲孟某1给付的10万元，岳某1与曹国威之间是民事行为，故曹国威不构成诈骗罪；2、起诉书指控的非法吸收公众存款罪中，应以单位犯罪追究刑事责任，同时本案犯罪金额的事实不清。并当庭提供了曹国威家属返还集资参与人款项的证据。被告人孟建军辩称，其认为自己不构成犯罪，对起诉书指控的两项犯罪均不予认可。其辩护人的辩护意见是，在诈骗中，孟建军没有非法占有的目的，没有虚构事实，隐瞒真相，不存在诈骗，认定曹国威、孟建军诈骗岳某196万元，事实不清，证据不足；本案被告人不应与武某1认定为共同犯罪；孟建军吸收公众存款是职务行为，孟建军在该案中属从犯，应从轻、减轻处罚。温某1被诈骗8万元，是武某1、温某1合谋报假案；在赵某1案中，孟建军没有非法占有的故意；曹国威借岳某1款，已由交城县人民法院调解及裁定处理，此案与孟建军无关；在非法吸收公众存款案中，孟建军是曹国威中鸿贸易有限公司员工，孟建军是执行曹国威指令而替公司办事，宝佳美公司非法吸收公众存款，是曹国威雇佣王某3等人组成的团队进行组织，宣传吸收款；退一步讲，孟建军仅对经办手续的50万元承担责任。并当庭提供了岳某1与曹国威、李某1及孟勇民间借贷纠纷一案的民事裁判文书及相关资料、关于对孟某1的询问笔录等证据。经审理查明:一、诈骗的事实１、被告人曹国威在太原注册成立山西中鸿达贸易有限公司，申报工商手续时，让被告人孟建军作为公司监事兼总经理。2014年3月，曹国威从挂靠于太原市天玺文化传媒有限公司从事汽车租赁业务的武某2手中租赁了1辆车牌号为晋ＡＸＸＸＸＸ的黑色本田雅阁轿车，让孟建军将该车抵押，孟建军找武某1（另案处理）抵押该车，武某1将该车以８万元抵押于温某1，孟建军将抵押款交于曹国威。之后武某1将该车向温某1借走并使用孟建军制作的假的登记证书将该车以10万元又抵押于贾某1。2015年1月份武某2通过ＧＰＳ定位系统将该车扣车。武某1将借贾某1的钱归还后，让温某1向贾某1索要假的登记证，作为借款的依据，后该登记证一直由温某1保管。温某1被骗8万元。2、2014年７月14日，曹国威从山西大昌汽车俱乐部有限公司租赁车牌号为晋ＡＸＸＸＸＸ的奥迪Ａ6，让孟建军将该车抵押。孟建军找到武某1抵押该车，武某1隐瞒该车系租赁的真实情况，以13万元抵押于王某1，孟建军将所得款交于曹国威。之后，王某1向武某1索要借款，武某1、孟建军又将该车以18.5万元抵押于赵某1。武某1将欠王某1的钱归还。后该车被山西大昌汽车俱乐部有限公司通过ＧＰＳ定位开回。赵某1被骗18.5万元。案发后，武某1及家属将18.5万元退还赵某1。3、2014年，曹国威分别从太原市威龙汽车租赁有限公司租赁晋ＡＸＸＸＸＸ本田奥迪赛车1辆、晋ＡＸＸＸＸＸ奥迪Ａ6车1辆人，从山西太原浩林汽车服务有限公司租赁晋ＡＸＸＸＸＸ丰田汉兰达车1辆、晋ＡＸＸＸＸＸ起晋狮跑车1辆，从太原神马汽车租赁公司租赁晋ＡＸＸＸＸＸ帕萨特车1辆、晋ＡＸＸＸＸＸ奥迪Ａ6车1辆，并让孟建军将以上车抵押。孟建军通过武某1，将其中5辆以74万元抵押于岳某1，孟建军自己直接联系岳某1将晋ＡＸＸＸＸＸ奥迪Ａ6车以22万元抵押给岳某1，孟建军将所得款交曹国威。另查明，因曹国威未付租金，晋ＡＸＸＸＸＸ、晋ＡＸＸＸＸＸ两辆车被太原威龙汽车租赁公司扣回，岳某1找曹国威解决偿还抵押款一事，经协商，曹国威答应还岳某1抵押款，并给岳某1打了96万元的借条同时以其太原原上园小区的一套住房作为抵押。抵押给岳某1的其余4辆车被租赁公司收回。2015年１月27日交城县人民法院（2015）交民初字第146号民事调解书对岳某1诉曹国威欠其借款96万元一事予以调解。到约定还款日期，曹国威未按约定还岳某1款。2015年５月５日交城县人民法院对曹国威用于抵押的原上园房屋执行时，发现曹国威已于2015年１月23日将该房屋卖于曹某2，且办理了房屋过户手续，曹国威以虚假的手续进行诉讼。期间曹国威之妻李某1归还岳某15.5万元，造成岳某1损失90.5万元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、认证的下列证据予以证实。1、户籍证明，证明曹国威、孟建军的基本信息。2、抓获经过及到案经过，证明被告人曹国威于2015年6月27日11时许在太原市迎泽区淖马村一出租房内，被太原市公安局小店分局平阳路责任区刑警队抓获。2015年3月3日晚上11时许，被告人孟建军被温某1等人扭送到交城县公安局刑警大队。3、银行交易明细及银行查询回执单。4、山西中鸿达贸易有限公司、交城宝佳美环保材料有限公司企业资料。5、相关公司资料及汽车租赁合同，证明曹国威于2014年7月14日向山西大昌汽车俱乐部有限公司租赁奥迪（晋ＡＸＸＸＸＸ）1辆；曹国威于2014年10月13日向太原市威龙汽车租赁有限公司租赁奥德赛（晋ＡＸＸＸＸＸ）1辆；曹国威于2014年7月6日向山西浩林汽车服务有限公司租赁汉兰达（晋ＡＸＸＸＸＸ）1辆，于2015年1月28日租赁狮跑（晋ＡＸＸＸＸＸ）1辆。6、民事调解书及相关执行文书，证明2015年1月27日，就岳某1与曹国威、李某1、孟勇民间借贷一案，本院作出民事调解书，并已发生法律效力。岳某1于同年5月4日向本院申请执行，并认可被申请人曹国威、李某1给付过5.5万元，申请执行标的为90.5万元。同年5月29日岳某1向本院请求移送公安机关立案侦查，依法追究曹国威、李某1的刑事责任。7、扣押物品清单及发还清单，证明2015年２月６日温某1持有的机动车登记证书1本（机动车所有人武某2，身份证号）、黑色本田雅阁车1辆、车钥匙1把、行驶证1本被交城县公安局扣押。2015年５月11日，武某2领取晋ＡＸＸＸＸＸ黑色本田雅阁轿车1辆、车钥匙1把、机动车行驶证1本。8、情况说明及车辆登记证，综合证明交城县公安局民警通过机动车信息资源库查询晋ＡＸＸＸＸＸ小轿车信息资料，与武某2向公安机关提供的晋ＡＸＸＸＸＸ轿车的注册登记信息一致。与温某1提的晋ＡＸＸＸＸＸ轿车注册登记信息不一致。9、登记申请书、买卖合同、委托书、公证书及房产证复印件，证明2015年1月15日曹国威、李某1委托丰某1办理二人共同共有的太原市移村南街32号3幢2单元10层1001号房产还款、签订买卖合同及房产转移登记相关手续，并进行了委托公证。同年1月23日丰某1与牛某1、曹某2就该房屋签订房屋买卖合同，并向房屋交易服务中心提出房屋所有权转移登记申请。10、声像资料检验意见书及视听资料，证明武某1与孟建军商量做假的车辆登记资料的过程。11、刑事判决书，证明武某1因犯诈骗罪于2016年11月23日被本院判处有期徒刑六年，并处罚金50000元。12、证人闫某1证言，证明他是通过曹国威的小舅子任某1认识的曹国威。曹国威在太原经营山西中鸿达贸易有限公司，2010年注册登记的，该公司的法人代表是曹国威，股东有任某1和王某4。公司业务就是帮助曹国威的丈人任某2卖活性炭。该公司成立时他在该公司上班，后来他去了任某2的公司打工。他不做的时候就把公司所有账目交待给了孟建军，后任某1、王某4退股。公司刚成立时卖过玄中化工实业有限公司的活性炭，后来就没有业务，其实就是皮包公司。13、证人王某5证言及汽车租赁合同书，证明他是大昌汽车俱乐部的业务主管。车牌号为晋ＡＸＸＸＸＸ奥迪车是他公司的租赁车辆。2014年７月14日交城的曹国威从他公司租走该车，之后曹国威一直没有支付租金。后公司通过查询该车辆的定位系统，发现此车辆经常停放，他们就怀疑该车已经转让或质押，而他公司与曹国威的租车合同中明确规定不可转让或质押租赁车辆，他们通过ＧＰＳ定位系统在交城县田家山找到了这辆车，他们就用备用钥匙把这车开回了公司。当时租车时向曹国威提供了1把钥匙和行驶证，他们租赁公司从来不提供车辆登记证。14、证人冠某1证言，证明他在山西神马汽车租赁公司上过班。曹国威在他公司共租过3辆车，其中1辆黑色奥迪Ａ6，车牌号晋ＡＸＸＸＸＸ，这辆车户主为大昌租赁公司，租金每月21000元；1辆为晋ＡＸＸＸＸＸ的帕萨特轿车，户主为李某2，是他从太原三益博瑞租赁公司借调的，是2014年９月份租的，租金每月9000元，租金已付清。以上这两辆车是他们发现曹国威有问题，给不了他们租金之后，他们去交城想办法要回来的。他们租给曹国威车时，均提供了车辆1本行车证。15、证人刘某1证言，证明他是山西太原三益博瑞汽车服务公司的负责人。晋ＡＸＸＸＸＸ的帕萨特轿车是他们公司的车，他不认识曹国威，该车是交给过太原神马汽车租赁公司租给别人的，后来冠某1将车送回来。16、证人张某1证言、公司手续及汽车租赁合同，证明他是太原威龙汽车租赁公司的负责人。曹国威、孟建军在他们公司租过车，共租过５辆车。2014年10月13日租的本田奥德赛，车牌号为晋ＡＸＸＸＸＸ，是曹国威联系好之后，孟建军来公司办理的租赁手续并开车的。他们向曹国威、孟建军提供1本行车证的1把车钥匙。该车是他们在曹国威半个月的时候没有交租赁费后，通过ＧＰＳ将该车在交城县段村的1个院子里扣回来的。2014年９月份，曹国威和他联系好租赁奥迪Ａ6Ｌ轿车，车牌号为晋ＡＸＸＸＸＸ，该车没有办理租赁手续，孟建军过来开的，该车也没有归还他公司，是他们在交城天元小区里扣回来的，和奥德赛是同一天扣回来的。他们公司均没有向曹国威、孟建军提供过所租车辆的登记证书。17、证人任某3证言、营业执照、授权书及车辆出场交接单，证明她是山西浩林汽车租赁公司的负责人。曹国威、孟建军在她公司租赁过车。2014年７月６日租赁的晋ＡＸＸＸＸＸ汉兰达，每月租金15000元。2014年8月1日租赁的晋ＡＸＸＸＸＸ狮跑汽车，租金8000元。这些车都是曹国威本人来他公司租的，并委托孟建军取车，2015年１月份的时候，曹国威给不了租金，她让曹国威帮忙找车，后把车扣回来的。她给曹国威租车时均带有行车证，车的户主是本公司。18、证人武某3证言，证明他是武某1的父亲。武某1当时给赵某1抵押车向赵某1借了18.5万元，武某1被拘留前向赵某1还了６万元，他后来又还了赵某112.5万元，另外又给了赵某114500元的利息。19、证人贾某1证言，证明2014年10月份，武某1给了他1辆本田雅阁轿车的行车证和机动车登记证书向他抵押借款10万元。武某1告诉他该车是他朋友的。2015年１月份他开的车在文水办事时，发现车丢了。他就给武某1打电话说车丢了。武某1说知道车谁开走了，抵押车的钱会给他的。后武某1分两次给了他9.7万元。后他让武某1去他家将登记证拿走的。20、证人王某1证言，证明2014年冬天，武某4（武某1）抵押给他1辆奥迪汽车，当时只给了他1辆车和1把车钥匙，他给了武某413万元，后来他向武某4要手续，武某4才让葛某1将该车行驶证放在车上。他发现该车的行驶证户名不是武某4，是什么公司的车，他就打电话向武某4要钱，后武某4才给了他133900元,其中3900是利息。21、证人曹某2、丰某1证言，证明2014年八九月份，曹国威向丰某1借过7.5万元。2014年11月中旬曹某2开始向曹国威索要欠款15万元。2015年１月份的时候，曹某2和曹国威说好，曹国威把太原的楼房卖给曹某2，至于曹国威欠丰某1、二飞、二斌的钱由曹某2给那3人。后曹国威、李某1和曹某2去了太原公证处，双方办理了相关手续，并签订了购房协议。曹国威委托丰某1与曹某2去太原房管局办理过户手续，后曹某2陆续交了37万元左右房款。到了2015年１月份底，曹某2和丰某1将楼房过户到曹某2的名字下。曹某2与曹国威夫妻签过补充协议，大概内容是如果曹某2要是卖这个楼房，先将这个楼房卖给曹国威夫妻，如果曹国威夫妻二人不买，曹某2才可以卖给其他人。22、证人申某1证言，证明孟建军与武某4之间因为孟建军1辆奥迪Ａ6车以13万元的价格抵押给武某4，武某4将该车以18.5万元的价格抵押给另外1个人，武某4让孟建军出那18.5万元，孟建军不答应。武某4这样算账算下来，孟建军欠武某466万元。后他用手机拍下账，发给了孟某1。23、报案材料、证人武某2证言及太原天玺传媒有限公司营业执照，证明她有辆黑色的本田雅阁轿车，车号为晋ＡＶＥ650，她的本田车通过太原市天玺文化传媒有限公司租赁出去的。2014年３月份曹国威对她说，要用车了，1个月给她9000元的租赁费，当时他们没有办手续。曹国威租上车以后，只有使用权，没有买卖和抵押的权利。当时租车时给了曹国威车和行车证。到了６月份审车时，她给了曹国威300元让曹审车，到了９月份她让曹国威保养车时，就联系不上了，而且安装在车上的定位信号也失踪了。到了2015年１月份时车上的ＧＰＳ有了信号，显示车在文水县，后她将车开回太原。当晚1个叫武某1的人去太原找到她，将车上其他人的东西全部拿走。后武某1找到她说武某1有那本田车的登记证书。她告对方登记证在她手里。2015年２月６日，她开车来交城，找曹国威说武某1手里登记证书的事，后他们去交城县公安局报案。她，武某1，温某1相跟的在县医院附近碰到曹国威，她便报110，民警将她和曹国威带到公安局。24、证人李某1证言，证明她与曹国威是夫妻关系。2014年12月份她与曹国威在交城县民政局办理了离婚手续。2014年12月份的一天，她和曹国威在交城县庐川饭店给岳某1打过借条，曹国威告她说他欠岳某1钱了，她和曹国威在借款人处签了字，具体多少钱她也不记得。当时借条内有17万元是孟建军向岳某1借的钱，曹国威将17万元接到他名下，担保人孟永是孟建军联系的。因为欠岳某1钱的事，他们去过交城县人民法院调解过，内容是让她和曹国威在一段时间内将欠岳某1的钱还了，如果在规定时间内还不了钱，就将太原苑上苑的一个单元楼抵顶曹国威欠岳某1的钱。但在法院调解前的三四天，曹国威已经将这个楼房抵押给交城的曹某2，当时她也在曹国威与曹某2两人写的抵押协议上签了字。该房的户名是她和曹国威。当时她和曹国威给岳某1打借条时，曹国威给了岳某14万元，但所打的借条没有剔除这部分钱，后来她还陆续还了岳某15万多元。25、报案材料、被害人温某1陈述及借条两份，证明2014年的1天，武某1说有1个朋友需要８万元，准备用1辆车作抵押借钱，最多也就1个月。后她见武某1和孟建军在1辆本田雅阁车里坐的。孟建军从车上拿出来1个档案袋给她，说是车的手续。后她让武某1给看看，她不懂。武某1说手续齐全的了，她就给了孟建军8万元。因她和孟建军也不熟，武某1就给她打了1张借条，内容是今借到温某1现金８万元，以这辆本田雅阁车为抵押。当时车抵押给她后，一直就是武某1开着这辆车。这辆车的车牌是晋Ａ的，尾数是650。借条下面所写的武某1借温某12万元整，与孟建军抵押给她车向她借钱一事没有关系。后她向武某1要车和钱，武某1便给了她个电话，让她向个女的拿上该车的登记证书，直到她来公安机关报案，才知道登记证书是假的。2015年２月初，她来公安机关报案时，武某1告诉她，抵押给她的车被扣住，当时有个女的也在车跟前。后武某1告她说有人将车开走了，让她和武某1去太原找开车的人，把本田车要回来，她便和武某1相跟去了太原，见了1个女的（后来才知道是本田车车主）。再后来孟建军一直不还钱，她就去了太原柳巷派出所报案，在太原柳巷派出所孟建军直接给她打了８万元的欠条，但落款日期为2014年８月10日。一直到2015年2月6日，孟建军还是没有将8万元给了她。26、报案材料、被害人赵某1、武某5陈述、借款协议书、售车协议书、机动车行驶证及协议，综合证明赵某1、武某5系夫妻。2015年１月12日武某1去赵某1家说孟建军有辆奥迪车，用这辆车抵押20万元人民币，该车是1辆奥迪Ａ6，车牌号晋ＡＸＸＸＸＸ。赵某1见过行车证，上面写着车辆所有人是山西大昌俱乐部有限公司。武某1说该车已经是孟建军的了，还给该车交过保险，让赵某1放心。武某1说车辆登记证武某1拿着，到时候把登记证锁了别人就转不走车了。后他俩去交城信用社取了18.5万元，在武某1家，武某1已经将售车协议书、借款协议书准备好了，协议书里写的借款期限为１个月，他俩给了武某118.5万元，但协议书里写的20万元，因为武某1说到期后还不了钱就将车以20万元卖给他们。当时孟建军给他俩打了1张20万元的借条。后孟建军把该钥匙和车辆的行驶证给了他们，他俩开上该车回去了，车停在他家院里。但是到了2015年１月31日下午５时左右，赵某1发现车不在了，大门锁也被人破坏了，他给武某1打电话，武某1说会给他钱。当天晚上武某1给赵某1打了６万元。后来武某1父亲武某3把剩余的12.5万元都给他俩了。27、被害人岳某1陈述及借条，证明2014年６月初的1天中午，武某1开的1辆汉兰达小车对他说，车是曹国威和孟建军公司的车，公司急需用钱，向他抵押贷款10万元，２分的利息。他就同意了。武某1给了他汉兰达的行驶证，并说车的登记证书在曹国威公司的，过几天拿过来。当时武某1给他打了10万元的借条。后武某1就赎了车，但又过几天，武某1说曹国威的公司还需要钱，将该车又抵押给他，抵押12万元，２分的利息。武某1将该车行驶证给了他。他也向武某1要过该车的登记证，但武某1均以各种理由不给他。到了７月份，武某1陆续又将４辆小车抵押给他，分别是起亚狮跑晋ＡＸＸＸＸＸ，帕萨特晋ＡＸＸＸＸＸ,奥迪Ａ6晋ＡＸＸＸＸＸ，本田奥迪赛晋ＡＸＸＸＸＸ。这４辆车共抵押了62万元。这些车武某1都是给他1本假的行驶证，当时他也不知道是假的，后来听曹国威说都是假的。还有一辆奥迪Ａ6，晋ＡＸＸＸＸＸ是孟建军给他打的电话，当时孟建军说公司急需要用钱，抵押了22万元。后曹国威和李某1来找他，说是这６辆车都是从太原租赁公司租出来的，让他帮下忙，否则曹国威会被坐牢的。二人还说用太原苑上苑的楼房作抵押，让他们把抵押到他这里的车开走，当时他没有答应他们。后抵押在他这里的两辆车被租赁公司的人偷开上走了。他对那夫妻二人说要想用太原苑上苑的房子抵押就到法院办理吧。曹国威、李某1给他打了96万元的总条，他就把以前武某1、孟建军打的条子给了曹国威，后他就将曹国威、李某1起诉到交城县人民法院，当时调解的结果是曹国威夫妻于2015年４月30日将96万元全部给了他。结果法院执行庭的工作人员去了太原执行曹国威苑上苑的房子时，发现曹国威房子于交城法院调解书的前二三天已经过户给别人了。28、同案犯武某1供述，证明2014年3月的一天，孟建军给他打电话说有1辆雅阁本田车要抵押。他看了车况。后他问温某1抵押８万元，温某1同意。第二天下午，他领的孟建军去了东街小区温某1家，温某1看了车和手续，让他给温某1打了1张借条，温某1将钱给了孟建军。借条的内容今借到温某110万元现金。后面签的他的名字，其中2万元是他以前欠温某1的。孟建军给他也打了借条，内容是今借到武某1人民币8万元，并以车牌是晋ＡＸＸＸＸＸ的本田车做抵押。后来他要用钱，找孟建军，但是孟建军当时给不了他钱，他就把车转押给了贾某1，当时抵押了10万元，利息3分。后来实际贾某1问他要的2分的利息，他从中挣了1分利息。大概到了2015年１月份，贾某1说是车丢了，他便告诉孟建军，孟建军说没事，孟建军给他钱就行了。当时车上有贾某1的私人物品，孟建军就联系去太原拿上了。到了2015年2月６日他和温某1在旧车站附近看见那辆本田车了，他就过去要扣押这车，当时他就和开车的人发生争执，最后他就报了警。孟建军后来没有还过他钱。孟某1提供的录音中有他的声音了。2014年５月份，孟建军说1辆奥迪Ａ6要抵押。孟建军写了个协议，他给孟建军转账13万元，孟建军给他打了借条：今借到武某1现金13万元，以车牌为晋ＡＸＸＸＸＸ的奥迪车为抵押。行车证上的户名写的山西大昌汽车俱乐部。当时他们说好利息是3分钱，打好协议后孟建军就给了他1把钥匙，他就开车走了。后他将车押给了王某1，又过了1个月，王某1向他要抵押款，孟建军也给不了他，他和孟建军又将车以18.5万元抵押给了田家山的赵某1。车抵押给赵某1后，问赵某1拿上钱，还了王某1钱。车在赵某1家院里放的丢失了。2014年孟建军陆续抵押给他五六辆车，他将这些车又陆续抵押给岳某1，分别有1辆汉兰达以12万元左右抵押的、1辆起亚狮跑以８万元左右抵押的、1辆本田奥德赛以十三四万元抵押的、帕萨特和奥迪Ａ6各1辆也是以十几万元抵押的。这些车都是以三分的利息抵押给岳某1的。这些车的户名分别都是不同个人的名字。29、被告人曹国威供述，证明他是山西中鸿达贸易有限公司的法人代表，孟建军是公司的总经理兼财务总监。2014年年初的1天上午，他向武某2以每月9000元的价格租赁黑色雅阁本田车，尾数是650，武某2给了行驶证和1把钥匙。当时他准备在交城段村建宝佳美环保材料有限公司，由于资金困难，他就叫孟建军将该车抵押出去。2014年12月份的时候，孟建军把车抵押给交城的1个叫武某4的人。孟建军给了他７万元，人家扣了1个月4000元的利息，孟建军自己拿了6000元。这钱他用来建他在段村的宝佳美环保材料公司的厂房。后本田车被武某2开走了。2014年的一天，他从山西大昌汽车俱乐部以他个人的名义租赁了1辆黑色奥迪Ａ6Ｌ，车牌号记不清了，每月２万元的租赁费。后来他知道抵押给交城的武某4，该车抵押了13万元，５分的利息。13万元用于宝佳美环保材料公司订设备使用了。奥迪车被大昌汽车俱乐部开回去了。2014年他还从汽车租赁公司租过６辆车，分别是从太原浩林汽车租赁公司租的1辆丰田汉兰达越野车，1辆起亚狮跑越野车；从太原市威龙汽车租赁公司租赁1辆本田奥德赛轿车，1辆奥迪Ａ6；从大昌租赁公司租赁1辆奥迪Ａ6，还有1辆帕萨特轿车。以上６辆车租赁公司都是提供的行车证和保险卡，户名都是这些租赁公司。６辆车他都是让孟建军抵押出去，换成现金有的用于宝佳美环保材料公司的建设，有的用于支付汽车租赁费，有的用于支付个人高利贷的利息。当时他并不认识岳某1，孟建军将车抵押给武某4，武某4又将车抵押给岳某1，他支付不起利息后，岳某1向武某4、孟建军要钱时，孟建军和武某4告岳某1是他让孟建军、武某4抵押的车，岳某1就向他要钱。６辆车中有两辆车被租赁公司开走的，其余４辆车他和岳某1协商好之后，岳某1让他开走的。他给岳某1打了96万元欠条。到2015年１月份的时候，经交城县人民法院民事调解他和岳某1达成协议，将他位于太原市原上园小区的一套房屋交付岳某1，用于还款96万元。但在法院调解前，他已经将该房屋卖给了交城义望村的曹某2。30、被告人孟建军供述，证明他任山西中鸿达贸易有限公司经理，曹国威是他的老板。抵押租赁车辆贷款，都是曹国威从租赁公司租车，后让他找人把车抵押出去贷款，他再找武某1抵押，武某1想办法把车抵押出去，他们3人之间没有约定，曹国威与武某1之间没有什么往来。2014年3月份，曹国威向武某2租晋ＡＸＸＸＸＸ的黑色本田雅阁汽车。并让他把车抵押了。后他和武某1联系好抵押车，武某1说押车需要车辆登记证，为了抵押车时方便。他就联系做假证的，给对方打了450元，邮寄地址是山西省交城县工行宿舍武某1收，并留的武某1的手机号。后武某1说收到假证了。武某1把他介绍给了温某1，后他将该车抵押给温某1，抵押了８万元人民币，钱全部交给曹国威。到2015年1月份，曹国威每月都向武某2支付9000元的租金。2015年１月20日左右，他和武某1听说那辆被车主武某2扣回去了。当时那辆车是被武某1转手抵押给交城西街的一个叫贾某1的人了，贾某1就问武某1要抵押的钱了，当天武某1去太原找到武某2，要回了贾某1在车上放的私人物品。2014年６月份，曹国威让他把从山西大昌汽车俱乐部租的晋ＡＸＸＸＸＸ奥迪车抵押出去，并给了1把车钥匙和1本行车证。后他找到武某1抵押，武某1说该车抵押了13万元。他拿了123500元给了曹国威，曹国威将钱用于公司运营。该车和租赁费支付到2014年12月份。到了2015年1月份的时候，武某1说抵押车的地方要钱，曹国威没有钱，让他想办法还是将车抵押出去。他和武某1商量好再抵押给武某1村的人，多抵押些，曹国威说行了。后武某1告诉他，在抵押车的时候，他尽量少说话，到了下午２点左右，赵某1夫妻拿的18.5万元现金到了武某1家，武某1拿出1份售车协议和1份借款协议，他和赵某1在上面签了字并按手印，武某1也在上面签了字并按了指印，后武某1将行车证和车钥匙给了赵某1。赵某1向武某1要车辆登记证，武某1说登记证武某1拿的，过两天去太原将车的登记证锁了，再给赵某1登记证。后赵某1将18.5万元现金给了武某1，赵某1就走了。这18.5万元武某1一部分钱用于给上家抵押款，一部分支付利息。2014年的时候曹国威从太原的几个汽车租赁公司租出丰田汉兰达、起亚狮跑、本田奥德赛、帕萨特及两辆奥迪Ａ6，让他抵押出去换成现金使用。他以13万元将汉兰达、８万元将狮跑、14万元将奥德赛、15万元或是13万元将帕萨特、两辆奥迪Ａ６一辆车15万元，一辆车13万元陆续全部抵押给武某1，利息全部都是五分的。武某1将本田奥德赛以15万元抵押给岳某1，利息是2分或2.5分，他不知道武某1将其他５辆车是多少钱抵押给岳某1的。这６辆车武某1让他做过假登记证书，他记不清具体是哪辆车。和武某2那辆本田车做假登记证书是同一方法。他抵押给岳某1的车换来的现金都交给曹国威了。上述各项证据，来源合法，内容真实，供证能够相互印证，并形成了具有内在联系的完整证据链条，本院予以确认。二、非法吸收公众存款的事实（交城宝佳美环保材料有限公司部分）2014年１月14日，曹国威出资100万元在交城县工商局注册登记了交城宝佳美环保材料有限公司，由李某1（另案处理）任法定代表人，曹国威担任总经理，孟建军担任经理兼财务主管。2015年１月14日，交城宝佳美环保材料有限公司法定代表人由曹国威担任。2014年２月起，交城县宝佳美环保材料有限公司安排业务员在太原市小店区、杏花岭区、万柏林区等地对外宣传公司生产产品及公司前景，许诺高额利息吸引不特定人员到公司投资。经鉴定意见显示，交城县宝佳美环保材料有限公司资金流入总额为21095000元，资金流出总额为8973700元，资金流入流出差额为12121300元，从案卷所涉及的刑事侦查卷宗中未能显示这部分资金的具体流向；自2014年2月至2015年７月，交城县宝佳美环保材料有限公司先后与192名群众签订《借款协议》，共累计向社会群众进行非法融资本金21095000.00元，实际收到融资款14808100.00元；交城县宝佳美环保材料有限公司已归还社会群众到期本金403500.00元，截止鉴定受理日（2016年4月2日）尚欠付社会群众本金20691500.00元，剔除利息5049700.00元以及其他方式返还1411000.00元后，社会群众的实际损失为14230800.00元；其中经孟建军本人介绍先后与15名融资群众签订《借款协议》，共累计向社会群众进行非法融资本金705000.00元，剔除直接扣除的首期利息199400.00元，实际收到融资款505600.00元。另查明，本案在重新审理期间，发现鉴定意见存在部分错误，交城县宝佳美环保材料有限公司实际收到的社会群众融资款为14768100元，该公司通过各种形式实际返还社会群众557300元，社会群众实际损失应为14210800元。同时在此期间，又有共计12名社会群众称，2014年3月2日至11月26日，交城县宝佳美环保材料有限公司及曹国威等人先后向上述群众借款共计592000元，其中上述群众获利3900元，造成上述群众损失共计588100元。（详见退赔清单）综上，交城县宝佳美环保材料有限公司及曹国威等人向社会群众融资款为15360100元，其中社会群众获利561200元，造成社会群众损失14798900元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、认证的下列证据予以证实。1、交城宝佳美环保材料有限公司企业档案资料。2、公司变更登记审核表及公司登记申请书，证明2015年１月15日公司股东及法定代表人由李某1变更为曹国威。3、交城县夏家营镇段村村民委员会证明，天宁镇居民任某2在交城县夏家营镇段村从事环保设备经营，租赁面积13116平方米，产权隶属任某2所有。4、中国银行业监督管理委员会吕梁监管分局交城办事处证明，证明经查询交城宝佳美环保材料有限公司未经吕梁银监分局核准经营银行业务。5、银行交易明细。6、辩认笔录，证明2015年11月23日至25日，崔某1、赵某2、路某1分别对交城宝佳美环保材料有限公司的业务员“王某3”（真名王某6）进行了确认。7、各集资参与人报案材料及陈述、委托书、借款协议、借条、身份证复印件、综合证明2014年左右，交城宝佳美环保材料有限公司，以投资能获得高额的利润，并带他们去公司看看，把他们拉到位于交城段村的该公司工厂后，公司财务孟建军向他们介绍该公司的基本情况，说该公司家庭企业，公司主营项目是生产活性炭，公司生产的产品一直外销日本，还让他们看公司的营业执照等相关证件，许诺20-30%的利息，并签订借款协议。8、鉴定意见书及集资参与人陈述，证明交城县宝佳美环保材料有限公司资金流入总额为21095000元，资金流出总额为8973700元，资金流入流出差额为12121300元，从案卷所涉及的刑事侦查卷宗中未能显示这部分资金的具体流向；自2014年2月至2015年７月，交城县宝佳美环保材料有限公司先后与192名群众签订《借款协议》，共累计向社会群众进行非法融资本金21095000.00元，实际收到融资款14808100.00元；交城县宝佳美环保材料有限公司已归还社会群众到期本金403500.00元，截止鉴定受理日（2016年4月2日）尚欠付社会群众本金20691500.00元，剔除利息5049700.00元以及其他方式返还1411000.00元后，社会群众的实际损失为14230800.00元；其中经孟建军本人介绍先后与15名融资群众签订《借款协议》，共累计向社会群众进行非法融资本金705000.00元，剔除直接扣除的首期利息199400.00元，实际收到融资款505600.00元。9、报案材料、承偌书、机动车登记证书、购房借款合同、借条、身份证明材料、集资参与人陈述、银行交易凭证、借款协议及收据及委托书，证明荣某1于2014年３月14日至7月15日分两次借给该公司35000元。徐某1于2014年７月５日借给该公司35000元。贾某3于2014年３月４日借给该公司42000元。张某2于2014年9月25日借给该公司120000元。贺某1于2014年３月至11月７日分6次借给该公司405000元，返还本金30000元，损失375000元。王某7于2014年５月４日至９月１日分3次借给该公司217000元，返还1000元，损失216000元。杜某1于2014年７月４日借给该公司35000元。何某1于2014年３月13日至９月17日分4次借给该公司221000元。高某1于2014年2月28日借给该公司2.4万元。孟某2于2014年３月13日至３月18日分3次借给该公司66000元。周某1于2014年３月４日至９月20日分两次借给该公司35000元。梁某1于2014年１月８日至４月10日分5次借给该公司128000元，返还本金2000元，损失126000元。郭某1于2014年３月10日至８月19日分两次借给该公司28000元。路某1于2014年２月28日借给该公司39000元，返还本金10000元，损失29000元。苏某1于2014年２月28日借给该公司71500元，返还本金20000元，损失51500元。王某8于2014年３月12日至５月17日分6次借给该公司320000元。陈某1于2014年10月12至13日分两次借给该公司70000元。高某2于2014年5月2日借给该公司40000元。周某2于2014年3月4日借给该公司28000元。郭某2于2014年10月10日借给该公司56000元。于某1于2014年4月10日至10月10日分两次借给该公司85000元，返还本金20000元，损失65000元。康某1于2014年8月14日借给该公司56000元。韩某1于2014年2月至12月29日分3次借给该公司64000元。石某1于2014年2月4日借给该公司42000元，后返回本金9000元，损失33000元。张某3（身份证号码140122195504012229）于2014年2月18日借给该公司7500元。张某4、张某5系姐妹，2014年11月23日张某4借给该公司15万元，2014年12月1日张某5借给该公司6万元，后曹国威返还张某4400元，张某4损失149600元，张某5损失6万元。范某1、张某6系夫妻，二人于2014年11月24日分两次借给该公司302000元，返还利息400元，损失301600元。唐某1于2014年7月5日借给该公司70000元。卫某1于2014年8月21日借给该公司14000元，返还利息200元，损失13800元。郝某1于2014年8月15日借给该公司21000元。张某7于2014年10月1日借给山西中鸿达贸易有限公司104000元。赵某3于2014年3月15日至7月13日分两次借给该公司55000元，返还利息500元，损失54500元。逮某1于2014年2月20日借给该公司21000元，返还利息3300元，损失17700元。慕某1于2014年7月9日至10日分两次借给该公司28000元。钟某1于2014年4月23日至8月21日分3次借给该公司110000元。李某3于2014年10月28日借给该公司35000元。万某1、张某8系母女关系，万某1于2014年8月21日至10月28日分两次借给该公司72000元；张某8于同年7月9日借给该公司77000元。郝某2于2014年9月13日借给该公司21000元，其与阴某1系夫妻关系。苏某2于2014年9月13日借给该公司21000元。马某1（身份证号ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ）于2014年3月23日借给该公司12800元。杨某1于2014年9月15日至11月1日分两次借给该公司140000元。关某1于2014年8月21日借给该公司6800元。周某3于2014年8月27日借给该公司42000元。周某4于2014年2月21日借给该公司7000元。殷某1于2014年3月17日借给该公司21000元。范某2于2014年4月24日至8月21日分3次借给该公司94000元。李某4、张某9系夫妻，二人于2014年2月28日至11月24日分3次借给该公司49000元。郭某3于2014年4月23日至8月21日分两次借给该公司75000元。田某1于2014年5月20日至7月31日分两次借给该公司56000元。任某4于2013年12月30日，与李某5、李某6、宋某1共借给该公司90万元，其中任某4借给对方17.5万元；2013年12月30日至2014年9月3日，任某4分4次借给该公司55.5万元。范某3于2014年9月20日借给该公司28000元，赵某4系其女儿。赵某5于2014年13日借给该公司35000元。张某10于2014年10月12日共借给该公司14000元。刘某2于2014年3月15日借给该公司7000元。2014年3月15日至10月8日，芦某1分3次借给该公司64.9万元。任某4于2014年3月15日至4月13日分两次借给该公司63000元。徐某2于2014年3月15日借给该公司14000元。李某26于2014年4月13日借给该公司21000元。段某1于2014年4月13日借给该公司7000元。李某7于2014年4月14日借给该公司7000元。董某1于2014年9月14日借给该公司49000元。王某9于2014年4月13日借给该公司7000元。赵某6于2014年3月15日借给该公司28000元。董某2、张某11系母女，董某2于2014年3月14日至4月20日分两次借给该公司49000元，张某11于同年5月8日借给该公司35000元（加盖中鸿达贸易有限公司的章）。张某12于2014年9月3日至4日分两次借给该公司168000元。张某13于2014年3月17日借给该公司14000元，返还利息400元，损失13600元，张某14系张某15的父亲。申某2于2014年8月20日借给该公司21000元。陈某6于2014年8月20日借给该公司21000元。马某1（身份证号ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ）于2014年3月22日至8月14日分两次借给该公司70000元。王某10、阎某1系母子关系，二人于2014年2月25日各借给该公司35000元，后二人各获利5500元。郭某4于2014年8月15日借给该公司6500元。魏某1于2014年8月15日借给该公司6500元。张某16于2014年8月21至30日分两次借给该公司16000元。杨某2于2014年9月30日借给该公司24000元。曹国威、李某1于2014年7月3日向郭某5打借条借款100000元。李某6于2013年12月28日至2014年6月28日分5次借给该公司287500元；其中2014年3月11日，她和李某5、任某4、宋某1四人凑钱给的该公司钱，她出了52000元，曹国威以公司名义给她打了个8万元的收据，最后她们4人凑上的本金加上宝佳美公司要给她们的利息总共是90万元。黄某于2014年8月15至16日分两次借给该公司21000元。刘某3、刘某4与李某8系母女，刘某4于2014年3月15日分两次借给该公司26800元，同日刘某3、李某8分别借给该公司6700元。李某9于2014年9月5日借给该公司35000元。范某4于2014年9月3日借给该公司24000元，李某10是其丈夫。赵某7于2014年1月3日借给该公司75000元。韩某2于2014年12月5日借给该公司43800元，返还利息200元，损失43600元。宋某1于2014年3月11日至9月24日分6次借给该公司398000元，返还本金190000元，损失208000元。孙某1于2014年9月20日借给该公司34000元。陈某2于2014年9月20日至23日分两次借给该公司22500元。杨某3于2014年2月26日借给该公司21000元。白某1于2014年4月29日至10月23日分7次借给该公司266000元。2014年8月30日，王某11、田某2分别借给该公司8000元；同年9月10日，闫某2借给该公司16000元，白某2借给该公司24000元，同年11月20日，白某3借给该公司35000元。赵某12、任某5系夫妻关系，2人于2014年3月7日至10日分3次借给该公司70000元。宁某1于2014年3月9日借给该公司66000元，后返还36000元，损失30000元。智某于2014年7月10日借给该公司14000元。宗某于2014年3月17日借给该公司21000元。李某11于2014年3月25日至11月20日分7次借给该公司206000元；冯某1于同年9月13日至11月14日分两次借给该公司43000元。肖某于2014年3月17日借给该公司35000元，返还利息2000元，损失33000元。2013年12月下旬至2014年9月3日，李某5共借给该公司38.7万元，后返还本金1.7万元，损失37万元。刘某5于2014年3月9日至30日分4次借给该公司112000元。魏某2于2014年7月1日借给该公司150000元。王某12于2014年9月20借给该公司15000元。杨某4于2014年9月20日至23日分两次借给该公司15000元。王某13于2014年3月3日借给该公司21000元，后获利4500元，损失16500元。张某17于2014年10月1日借给该公司21000元，后获利4500元，损失16500元。王某14于2014年3月3日借给该公司21000元，后获利4500元，损失16500元。班某于2014年3月3日借给该公司21000元，后获利4500元，损失16500元。任某6于2014年9月20日借给该公司30000元。白某4于2014年9月20日借给该公司30000元。闫某3于2014年3月3日借给该公司19500元，返还本金1500元，损失18000元。高某3于2014年3月23日至24日分两次借给该公司62500元。安某1于2014年3月3日借给该公司84000元，返还本金50000元，损失34000元。张某18于2014年3月15日借给该公司32500元，返还本金2000元，损失30500元。吴某1于2014年3月15日借给该公司19500元。刘某6于2014年3月14日至2015年1月10日分7次借给该公司217500元。张某19于2014年3月17日至2014年10月10日分两次借给该公司55000元。赵某8于2014年10月6日至10日分3次借给该公司165000元，返还本金10000元，损失共计155000元，周某5系其妻子。韩某3于2014年9月20日借给该公司24000元。胡某1于2014年3月14日至17日分两次借给该公司49000元。王某15于2014年3月17日借给公司35000元，郝某3是其丈夫。郝某4于2014年3月17日借给该公司35000元。刘某7于2014年3月17日借给该公司28000元，返还利息400元，损失27600元。李某12于2014年4月28日至2015年1月15日分5次借给该公司220000元。王某16于2014上8月19日至2015年1月12日分8次借给曹国威、李某12971000元，其中获利100000元，损失共计2871000元。韩某4于2014年8月30日至10月31日分3次借给该公司259000元。韩某5于2014年9月12日借给该公司39000元。王某17于2014年9月12日借给该公司78000元。韩某6于2014年9月12日至17日分两次借给该公司78000元。左某1于2014年8月30日至9月15日分两次借给该公司156000元。马某2、侯某1系母子，2人于2014年3月23日至4月26日分两次借给该公司69400元。赵某9于2014年3月3日至17日分两次借给该公司35000元。段某2于2014年3月10日借给该公司14000元。袁某于2014年3月10日借给该公司14000元。代某1于2014年2月24日至3月10日分两次借给该公司28000元。韩某7于2014年2月24日借给该公司14000元。郭某6于2014年2月24日借给该公司70000元。石某2于2014年2月24日借给该公司35000元。其中韩某7、郭某6、石某2与该公司签订的合同上盖有山西中鸿达贸易有限公司的印章。李某13于2014年2月24日借给该公司35000元。李某14于2014年3月10日借给该公司21000元。石某3于2014年2月24日借给该公司21000元。王某182014年2月24日借给该公司14000元。魏某3于2014年3月10日借给该公司21000元。段某3于2014年2月24日借给该公司35000元。韩某8于2014年2月24日借给该公司21000元。高某4于2014年2月24日借给该公司7000元。陈某3于2014年2月24日借给该公司28000元。高某5于2014年2月24日借给该公司21000元。韩某9于2014年3月5日借给该公司7000元。韩某10于2014年3月5日借给该公司7000元。王某19于2014年8月24日至9月4日分两次借给该公司21000元。王某20于2014年9月4日借给该公司7000元。王某21于2014年8月24日借给该公司7000元。秦某1、冯某2系夫妻，二人于2014年2月25日至3月5日分两次借给该公司14000元。陈某4，秦某2系母女，2人于2014年2月25日借给该公司14000元。张某20于2014年2月24日借给该公司7000元。武某6于2014年2月24日至3月10日分两次借给该公司42000元。李某15于2014年2月24日至3月10日分两次借给该公司35000元。李某16于2014年2月24日借给该公司56000元。宋某2于2014年2月24日借给该公司21000元。朱某于2014年2月24日借给该公司35000元。杨某5于2014年2月28日借给该公司14000元。崔某2于2014年3月4日借给该公司14000元。李某17于2014年3月4日借给该公司7000元。石某4于2014年3月8日借给该公司21000元。程某1于2014年3月4日借给该公司14000元。王某22于2014年8月19日借给该公司21000元。胡某2于2014年3月12日借给该公司7000元。郝某5于2014年3月12日借给该公司7000元。康某3于2014年7月2日借给该公司49000元，返还本金9000元，损失40000元。张某21于2014年3月4日借给该公司24000元。何某2于2014年3月11日至4月3日分两次借给该公司21000元，返还本金2000元，损失19000元。赵某10于2014年8月2日借给该公司21000元。宋某3于2014年2月22日借给该公司19500元，返还本金3000元，损失16500元。崔某1于2014年8月20日借给该公司6500元。李某8于2014年3月6日借给该公司15000元。牛某2于2014年3月6日借给该公司15000元。史某于2014年4月3日借给该公司33000元。李某18于2014年3月16日借给该公司32000元。陈某5于2014年9月６日至10月１日分3次向该公司投资104000元。李某19于2014年5月2日借给该公司40000元。李某20于2014年3月5日借给该公司26000元。王某23于2014年7月12日借给该公司21000元。李某21于2014年10月10日借给该公司28400元。张某3（身份证号码ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ）于2014年7月18日借给该公司7000元。樊秀梅于2014年8月19日借给该公司7000元。杨某6于2014年3月4日借给该公司7000元。吴某2于2014年2月22日借给该公司7000元，返还本金3000元，损失4000元。王某24于2014年2月22日借给该公司7000元，返还本金3000元，损失4000元。程某2于2014年2月22日借给该公司13000元，返还本金2000元，损失11000元。马某3于2014年4月3日借给该公司13500元。王某25于2014年4月3日借给该公司14000元。段某4于2014年3月6日借给该公司15000元。张某22于2014年10月10日借给该公司14200元。曹某3于2014年8月18日借给该公司7500元。康某2于2014年12月30日借给该公司14000元。高某6于2014年3月4日借给该公司14000元。郭某7于2014年3月4日借给该公司7000元。综上，交城县宝佳美环保材料有限公司实际收到的社会群众融资款为14768100元，该公司通过各种形式实际返还社会群众557300元，社会群众实际损失应为14210800元。10、报案材料、借款协议、收据、身份证明材料、借条及集资参与人陈述（本案在重新审理期间收集的证据），证明张某23于2014年7月24日至11月20日，分两次借给该公司11.9万元，赵某11、张某24于7月31日至11月14日，分3次借给该公司5.8万元，姚某于8月21日借给该公司5.6万元，曹国威家属返还3200元，4人损失22.98万元。2014年9月2日，王某26借给该公司1.6万元。2014年11月20日，孙某2借给该公司3.5万元。2014年11月25日，王某27借给该公司3.5万元，曹国威家属返还500元，损失3.45万元。2014年11月26日，贾某4借给该公司1.4万元，曹国威家属返还200元，损失1.38万元。2014年9月5日，乔某借给该公司2.8万元。赵某2于2014年3月22日至8月20日，分两次借给该公司4.2万元。2014年3月2日，李某22、侯某2分别借给该公司1.95万元。2014年10月9日，郭某8借给该曹国威夫妻15万元，张某25与郭某8是夫妻关系。综上，交城县宝佳美环保材料有限公司及曹国威夫妻先后向上述群众借款共计592000元，其中上述群众获利3900元，造成上述群众损失共计588100元。11、被告人曹国威供述，证明交城宝佳美环保材料有限公司是2014年１月办理的营业执照，2014年10月正式开业。公司的当时注册法人是李某1，实际出资人和控制人是他。2015年年初，公司法人变更为他。公司经营范围是经营活性炭加工和活性炭的塑料包装袋。公司法人兼总经理是他本人，财务负责人孟建军，他妻子李某1有时参与宣传公司业务。他负责公司实际经营，孟建军负责公司的财务，他不在的时候孟建军也负责公司的管理。该公司没有相关金融融资的资质。2014年２月20日因公司需要资金运行，向银行贷不上款，就开始向老百姓吸收存款用于公司经营。当时他去太原小店区的1个小额投资公司看能否贷款，后1个姓田的老板说，可以提供相关的业务人员，让他以公司的产品做宣传，对老百姓许诺高额利润，吸收了的资金40%是给业务员的提成及给老百姓返利，剩余的钱供他公司使用。那些业务员对外宣传内容为介绍公司的基本情况，包括注册资金、营业执照、资金雄厚等，还有就是返还的利息。宣传范围主要是太原市。客户愿意投资的话，就到公司签借款合同、交钱、领收据，公司根据约定，返利息。签合同的地点在太原市万柏林区千峰南路丽景苑小区５号楼５单元501公司驻太原办事处内，还有一部分是在太原市下元原上园３号楼２单元1001的家里。借款担保合同是1份双方协议，大概内容就是客户将钱借给他们公司，约定借款金额，借款期限以及借款利息等内容，客户交了钱就直接把利息及本金相加算成合同的金额，到期后直接将合同金额一次性返还客户。借款利息分25%、35%。当客户签约的时候，业务员王某3就把本金的40%拿走，以供业务员的工资及客户的返利，他只是拿走客户资金的60%，用于公司运营，到了半年后他再把客户的所有本金返还客户。到期公司给不了群众钱，这个问题他没考虑那么多。他们公司的ＰＯＳ机是孟建军办理的，ＰＯＳ机收的钱孟建军都以网银的方式转给他的工商银行的卡上。他们公司共吸收100多人。他把吸收的钱主要用于宝佳美公司投资建设，还有偿还高利贷了。有段时间他不在公司，孟建军自己和客户签了合同，收了客户的钱也没有告诉他，是王某3告诉他的。交城宝佳美环保材料有限公司与山西中鸿达贸易有限公司的实际控制人都是他，有时宝美佳公司的公章不在，在收到客户入股钱后，就盖上中鸿达公司的章。签合同时不管是盖宝佳美公司的章还是盖中鸿达公司的章，他都认可。12、被告人孟建军供述，证明2013年到2015年他任交城宝佳美环保材料有限公司经理。该公司法人兼总经理是曹国威，经理兼财务负责是他，李某1也参与宣传和接待。公司的出资人和控制人都是曹国威，公司经营范围活性炭加工和活性炭的塑料包装袋。该公司没有相关的金融融资的资质。2014年2月左右，因为公司需要资金运行，向银行贷不上款，就开始向老百姓吸收存款用于公司经营。曹国威找了一帮人专门运作这件事情，在太原市宣传并吸收存款，他负责收取客户的钱，然后把钱打给曹国威。具体分工是曹国威负责公司实际经营；他负责公司的财务及日常事务；曹国威找来的一帮业务员负责宣传和吸收老百姓的钱；曹国威的老婆李某1也负责接待投资客户。这些业务员主要宣传内容是介绍公司的投资前景，返还的利息。宣传地点主要是在太原市，业务员对外宣传后，带领老百姓去工厂内参观、考察。客户愿意投资的话就到公司签借款合同，交钱，领收据，公司根据合同约定，返利息。签合同的地点在太原市万柏林区千峰南路丽景苑小区５号楼５单元501公司驻太原办事处内，还有一部分是在太原市下元原上园３号楼２单元1001曹国威的家里。借款担保合同是1份双方协议，大概内容就是客户将钱借给他们公司，上面写有借款金额和还款金额，借款日期和还款日期和违约责任等。借款合同是业务团队拟定的。给客户的利息分好几种，大约在20%－30%，是曹国威和业务员定的。客户把钱交给他，他开好收据给客户，客户交钱的时候，就直接把半年的利息扣掉了。业务员的提成是在每天收到客户资金结算的时候，就把合同金额的10%左右给了业务员。具体给了姓陈的和姓王的业务员了。公司实际收取的钱就是合同金额的50%左右。公司的ＰＯＳ机是他办理的，捆绑的银行卡是他和曹国威的，ＰＯＳ机收的钱都给了曹国威。他们吸收的钱一开始计划建厂用了，但大部分都支付了人们利息。他没有私自收过客户投资资金。上述各项证据，来源合法，内容真实，供证能够相互印证，并形成了具有内在联系的完整证据链条，本院予以确认。三、非法吸收公众存款的事实（山东广聚投资有限公司部分）2014年10月份，被告人曹国威委派贾某2（另案处理）与王某2（另案处理）、王某6（另案处理）等人，于2014年10月9日在济南市工商局注册成立山东广聚投资有限公司，公司位于济南市历下区解放路30号军区二所综合楼1508室，由贾某2任法定代理人，王某2任总经理，公司实际控制人为被告人曹国威。2014年11月，被告人曹国威委派曹某1（另案处理）到公司负责财务工作，2014年12月，明某1（另案处理）应聘到山东广聚投资有限公司工作，任公司副总经理和讲师，负责业务人员培训和对客户讲解投资理财运营模式，吸引客户进行投资。山东广聚投资有限公司成立后，招聘业务人员通过报纸、沿街发放宣传彩页等方式进行宣传，以年息18%、赠送礼品为诱饵，再以讲座形式进行鼓惑，吸引社会上不特定人群到公司投资理财。2014年10月9日至2015年12月17日期间，贾某2、曹某1向150人非法吸收公众存款本金共计6992240元，已返还451135.5元，尚未返还本金数额为6541104.5元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、认证的下列证据予以证实。1、山东广聚投资有限公司企业档案资料。2、银行交易明细。3、刑事判决书、专项审计报告、集资参与人陈述、借款合同及收据，综合证明2017年9月1日，山东省济南市历下区人民法院作出（2016）鲁0102刑初185号刑事判决，其中认定2014年10月9日至2015年12月17日期间，贾某2、曹某1向150人非法吸收公众存款本金共计6992240元，已返还451135.5元，尚未返还本金数额为6541104.5元。4、辨认笔录，证明2015年6月2日至17日，贾某2、明某1分别对曹国威、王某6（化名王某3）及曾在山东广聚投资有限公司任职总经理的王某2（化名王某28）进行了确认。2015年6月2日至17日，曹某1分别对曾在山东广聚投资有限公司工作的王某3（王某6）及曾在山东广聚投资有限公司任职的总经理王某28（王某2）进行了确认。2015年7月1日，曹国威对王某6（化名王某3）进行了确认。2015年6月1日至4日，李某23分别对山东广聚投资有限公司在2014年11月对她进行面试的男子王某6、被称为山西玄中化工老板的男子曹国威及山东广聚投资有限公司的总经理王某28（王某2）进行了确认。2015年6月4日，张某26、孙某3分别对王某2（王某28）进行了确认。2015年6月26日，王某29对曾在山东广聚投资有限公司的副总经理明某1及曾在山东广聚投资有限公司法人贾某2进行了确认。5、集资参与人陈述及身份证复印件，证明他们是通过广聚公司的工作人员散发的传单，还有报纸上的报道等渠道知道这个公司的。该公司每次组织客户搞聚餐或者出去旅游的时候，贾某2、王某28、明某1都会跟客户讲解，介绍公司的实力雄厚，而且投资的第三方前景好，目的就是为了让客户相信公司的实力雄厚。6、证人李某24证言，证明她是2014年11月份在58同城网上看到广聚公司的招聘信息，她在公司干出纳工作，归总经理王某28管理，公司法人是贾某2，实际负责人是王某28。公司经营范围是投资理财业务。业务员带着谈好生意的客户到财务室，然后她拿出空白带公章的合同填好，客户签字捺印，然后客户交给曹某1或者她投资款，交给她的投资款她再交给曹某1，客户的投资款大多数都是现金，少部分用ＰＯＳ机。客户都是在社会上拉过来的客户，一般中老年人居多。公司不定期在历下区解放路东郊饭店组织客户进行讲座，王某28主讲，内容一般讲公司的概况，介绍公司。客户投资以后，公司先付给50%的利息，等到合同投资期到一半的时候，再付另50%。按照客户投资金额、投资期限的不同，分别约定每3个月回报利息18%不等，公司就做这个吸引投资的业务，其他业务不做。公司的投资款都汇总到曹某1那里，然后由曹某1跟王某28决定如何分配使用。曹某1跟她说，客户投资款35%给王某28，如果客户到期不退款并且继续合同的话，就给王某2839%，剩下的给曹某1。7、证人刘某8、王某31、张某26、孙某3证言，综合证明他们均是山东广聚投资有限公司的业务员。该公司由贾某2任法人代表，明某1任副总经理和讲师，曹某1任财务经理的情况，以及公司基本情况，公司架构、运作模式、吸引客户投资的情况。8、证人李某25证言、企业手续、银行询证函及进帐单，证明他为山西玄中化工实业有限公司法人兼总经理，负责公司总体经营。公司股东他跟他父亲任某2。曹国威是他二姐夫，曹某1是曹国威的侄子，贾某2他不认识。宝佳美环保材料有限公司是曹国威2013年左右的时候成立的，公司注册跟办公地址就在玄中化工有限公司院内，玄中公司租给曹国威一片地，租金是一年20万元，原来法人是他二姐李某1，现在法人是曹国威。宝佳美生产小包装然后供应给玄中化工，一共供应了50万元左右的包装袋，后来替曹国威还债做担保，承诺还35万元，目前还没有还。玄中化工没有任何外来人员投资，也没有在山东济南委托投资公司吸引客户投资，他们的资金来源一是他们父子的本金投入，二是销售货物的利润。玄中化工的的开户行是山西太原的上海浦东发展银行。9、同案犯贾某2供述，私营企业登记信息查询结果、山东广聚投资有限公司章程，综合证明他于2014年4月通过朋友到山西太原中鸿达贸易有限公司工作。2014年9月底，中鸿达贸易有限公司法人曹国威让他到济南成立个投资公司，做公司的法人，他便同意了。还安排一个叫王某3的来济南，王某3给他介绍认识了王某30（王某28）和吴某3。那三个人一起选公司地址、跑手续。到了2014年10月初，注册成立山东广聚投资有限公司。曹国威是山西太原中鸿达贸易有限公司法人，是山西交城宝佳美环保材料有限公司、山西省玄中化工有限公司的实际控制人，是山东广聚投资有限公司的出资人，实际控制人之一。成立广聚投资公司从社会上吸收公众投资，把资金再投资到曹国威控制的宝佳美公司。公司有行政、业务、财务。行政、业务由王某28负责，业务员有张某27、孙某3等。业务员负责公司业务宣传、招待客户、收取客户投资。财务上有两个会计，一个叫曹某1，另一个叫李某24，曹某1是曹国威的侄子，负责向曹国威转账，李某24是王某28的会计，工资也是曹某1、李某24负责发放。公司的具体业务就是王某28组织业务员出去宣传，站街上发放宣传单，用便宜价格卖鸡蛋、送绿豆等吸引客户，然后跟客户签订借款合同。借款用途是投资给山西玄中化工项目建设，该项目就是指的曹国威的宝佳美公司。约定好借款金额、期限、承诺保本保收益，以大约是年息18%吸引客户投资，这种方式是由吴某3制定的。签定合同的文本和宣传册都是王某28出去弄的。客户一般就是业务员在社会上拉过来的当地群众，年纪大的居多，没有固定特征。公司每隔1个月左右就会组织客户搞1次集体活动，活动开始前由公司里的人去客户介绍公司的情况以及在公司投资收益的情况。活动组织策划都是由王某28负责。一般都是由公司人员向客户讲解公司的概况运作模式，以及发展前景。因为他是公司法人，开场一般由他讲，稿子都是吴某3、明某1给他的，再由王某30和吴某3继续补充，明某1有时候也会跟客户讲这些情况，大概内容都差不多，最终目的都是为了让客户相信山东广聚投资有限公司实力雄厚，客户把钱投进来收益会非常稳定。客户到广聚公司投资都是现金或者刷ＰＯＳ机。给客户具体怎么返还收益、本金都是曹某1、李某24负责干这事。广聚公司帐目、公司章都是财务保管，平时签订合同盖章都是从曹某1、李某24那里盖。10、同案犯曹某1供述，证明山东广聚投资有限公司主要经营就是吸收公众存款的业务。他在公司主要负责财务工作，听曹国威安排，他负责向曹国威打款，以及该公司的基本情况、公司架构、运作模式、吸引客户投资的情况。11、同案犯明某1证言，证明他是通过58同城看到招聘信息，2014年12月到山东广聚公司做讲师，负责培训员工和给集资参与人讲课，吸引公众投资，公司经营范围是以自有资产投资及投资咨询等情况。12、被告人曹国威供述，证明2014年9月份，他当时想通过担保公司给自己的公司贷款，便认识了王某3（王某6），王某3给他讲用众筹的模式能够筹到款给他公司用，他和王某3商量好筹到钱他拿61%，王某3拿39%，期限是一年。然后他安排贾某2和王某3一起到了济南成立公司筹款。公司名称山东广聚投资有限公司。公司员工有法人贾某2，王某3，王某28（王某2），还有一个姓吴的，都担任总经理，该公司实际控制人是他。该公司从成立后一直就是吸收社会资金。曹某1负责公司收到款后按事先商量好的比例从李某24那里拿到款，然后给他打款。从公司成立至今，大概吸收存款他共收到243万元，是曹某1分别打到他和李某1的卡。这些钱一部分用于还借款，另一部分用于公司经营。广聚借款合同上写着山西玄中化工，开始他不知道，后来曹某1和他说了，他就要求王某3、王某28改成宝佳美，2人不同意。上述各项证据，来源合法，内容真实，供证能够相互印证，并形成了具有内在联系的完整证据链条，本院予以确认本院认为，被告人曹国威、孟建军以非法占有为目的，用虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，罪名适当，本院予以支持。被告人曹国威、孟建军未经有关部门依法批准，通过沿街宣传、以言传言并承诺支付高利的方式，向社会不特定人员非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的主要犯罪事实成立，罪名适当，本院予以支持。被告人曹国威、孟建军一人犯数罪，均应当数罪并罚。在诈骗罪、非法吸收公众存款罪（交城宝佳美环保材料有限公司部分）中被告人曹国威起主要作用，系主犯；被告人孟建军起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。在非法吸收公众存款罪中，被告人曹国威、孟建军作出部分退赔，可以酌情从轻处罚。集资参与人本金尚未归还的，被告人以吸收的资金向集资参与人支付的利息可予折抵本金。责令被告人曹国威、孟建军将犯诈骗罪、非法吸收公众存款罪中的违法所得，退赔被害人。被告人曹国威、孟建军的辩解及被告人曹国威辩护人的辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予支持。被告人孟建军的辩护人的辩护意见，合理合法的部分，本院予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十六条、第六十九条、第二十六条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人曹国威犯诈骗罪判处有期徒刑十年七个月，并处罚金8万元；犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑六年，并处罚金20万元；实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金28万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即曹国威的刑期自2015年6月27日起至2029年6月26日止。所处罚金在判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。）二、被告人孟建军犯诈骗罪判处有期徒刑六年七个月，并处罚金6万元；犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑一年，并处罚金5万元；实行数罪并罚决定执行有期徒刑七年，并处罚金11万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即孟建军的刑期自2015年３月3日起至2022年3月2日止。所处罚金在判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。）三、被告人曹国威、孟建军犯诈骗罪违法所得依法予以追缴，退赔被害人温某18万元。四、被告人曹国威犯非法吸收公众存款罪（交城宝佳美环保材料有限公司部分）的违法所得14798900元，依法予以追缴，退赔被害人，其中包括应由被告人曹国威、孟建军共同退赔被害人的违法所得483400元。（详见退赔清单）五、被告人曹国威犯非法吸收公众存款罪（山东广聚投资限公司部分）的违法所得6541104.5元，依法予以追缴，退赔被害人［其中包括山东省济南市历下区人民法院作出的（2016）鲁0102刑初185号刑事判决中对贾某2、曹某1追缴的部分］。（详见退赔清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长李潇人民陪审员和三宝人民陪审员苏吉寿二〇一八年七月三十日书记员成星仰

㻲某开设赌场一审刑事判决书上海市宝山区人民法院刑事判决书（2019）沪0113刑初661号：上海市宝山区人民检察院以沪宝检一部刑诉（2019）1079号起诉书指控被告人仲某犯开设赌场罪，于2019年4月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员胡某某出庭支持公诉，被告人仲某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2018年11月至2019年1月期间，被告人仲某为谋取不法利益，在本区月浦六村ＸＸＸ号ＸＸＸ室其经营的一无名棋牌室内，设置三张自动麻将桌，并通过每局抽头人民币2元的方式开设“晃晃麻将”赌场。2019年1月6日21时许，宝山分局民警至上址当场查获尹某某、谭某某、王某某、吴某某等人以“晃晃麻将”方式进行赌博，并现场查获仲某及其持有的赌具麻将牌3副、赌资人民币271元。被告人仲某到案后，如实供述自己的犯罪事实。上述事实，被告人仲某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人尹某某、谭某某、王某某、吴某某等人的证言及辨认笔录、上海市公安局宝山分局出具的《搜查笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》、《工作情况》、房屋租赁合同、被告人仲某的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人仲某以营利为目的，开设赌场，聚众赌博，其行为已构成开设赌场罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人仲某到案后如实供述罪行并自愿认罪，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人仲某犯开设赌场罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、扣押的赌具、赌资予以没收。仲某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员徐敏芳二〇一九年四月二十二日书记员吴晓婷

江、朱学志等非法拘禁罪一审刑事判决书湖北省武汉经济技术开发区人民法院刑事判决书（2019）鄂0191刑初89号：武汉经济技术开发区人民检察院以武开检公刑诉［2019］77号起诉书指控被告人陈江、朱学志、陈航、徐奔、杨振、徐远根犯非法拘禁罪，于2019年4月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。武汉经济技术开发区人民检察院指派检察员胡珣出庭支持公诉，被告人陈江及其辩护人徐桂如，被告人朱学志、陈航、徐奔、杨振、徐远根均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结公诉机关指控，2018年11月25日，被告人陈江应喻某1、覃某、马某之约到本辖区金满园宾馆内打牌。被告人陈江因之前与上述人员打牌输钱，遂怀疑喻某1出“老千”，故邀约被告人朱学志、陈航、杨振前往金满园宾馆等候，被告人朱学志又邀约被告人徐奔，被告人徐奔邀约被告人徐远根共同参与。被告人陈江在打牌过程中，发现喻某1有作弊行为后，即给同行的被告人朱学志暗示动手，被告人朱学志遂给在金满园宾馆门前等候的被告人陈航、徐奔、杨振、徐远根发送手机短信让四被告人上楼，待上述被告人到达打牌的房间后，被告人陈江即将被害人喻某1摁倒在桌上，从其耳朵里搜出作弊工具，并用拳头及扳手分别殴打其头部及身体。被告人陈航、徐奔、杨振、徐远根见状将被害人覃某、马某控制住，对被害人喻某1、覃某进行殴打，并让被害人喻某1、覃某只穿底裤后进行拍照。被告人陈江将被害人喻某1、覃某、马某控制后，还联系被害人喻某1的妻子李某，以被害人喻某1生命安全相威胁，要求其筹款人民币100000元用于还债。嗣后，李某通过支付宝转账给被害人喻某1人民币10500元用于偿还陈江赌债；被害人马某转账人民币33000元至被告人徐远根账户，由其转交给被告人陈江。公诉机关认为，被告人陈江、朱学志、陈航、徐奔、杨振、徐远根非法拘禁他人，且有殴打、侮辱情节，其行为应以非法拘禁罪追究刑事责任。因被告人朱学志、陈航、徐奔、杨振、徐远根具有从犯的量刑情节，被告人徐远根具有自首的量刑情节，建议判处被告人陈江有期徒刑十个月；判处被告人朱学志拘役六个月，缓刑八个月；判处被告人陈航拘役六个月，缓刑八个月；判处被告人徐奔拘役六个月，缓刑七个月；判处被告人杨振拘役五个月，缓刑六个月；判处被告人徐远根拘役四个月，缓刑四个月。公诉机关提交了报案材料及被害人陈述、抓获及破案经过、辨认笔录及照片、证人证言、转账记录截图照片、搜查笔录、管制刀具认定书、收缴单、扣押决定书、扣押笔录及清单、作弊工具照片、病历资料、情况说明、视频资料、被告人户籍证明、被告人供述及辩解等证据证实。被告人陈江及其辩护人徐桂如，被告人朱学志、陈航、徐奔、杨振、徐远根对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2018年11月26日，被告人陈江、朱学志、陈航、徐奔、杨振被抓获；2019年1月18日，被告人徐远根向公安机关投案本院认为，被告人陈江、朱学志、陈航、徐奔、杨振、徐远根共同非法拘禁他人，六被告人的行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人陈江起主要作用，是主犯；被告人朱学志、陈航、徐奔、杨振、徐远根起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人徐远根犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人陈江、朱学志、陈航、徐奔、杨振归案后均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈江、朱学志、陈航、徐奔、杨振、徐远根在非法拘禁过程中具有殴打、侮辱情节，依法从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款及第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第四十二条、第四十五条、第七十二条第一款、第七十三条第二款及第三款的规定，判决如下一、被告人陈江犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月26日起至2019年11月25日止。）二、被告人朱学志犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人陈航犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人徐奔犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人杨振犯非法拘禁罪，判处拘役六个月，缓刑一年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人徐远根犯非法拘禁罪，判处拘役五个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长付海英人民陪审员鲁全早人民陪审员饶海凤二〇一九年五月二十八日法官助理李小莉书记员王丹

黄玮彬危险驾驶罪一审刑事判决书福建省福州市晋安区人民法院刑事判决书（2019）闽0111刑初731号：福州市晋安区人民检察院以晋检诉刑诉［2019］692号起诉书指控被告人黄玮彬犯危险驾驶罪，于2019年9月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院代理检察员潘家忠出庭支持公诉，被告人黄玮彬到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2019年1月25日21时52分许，被告人黄玮彬驾驶闽Ａ×××××号小型普通客车在福州市晋安区往东方向行驶，被设卡的晋安交警大队民警当场查获，民警当场对其进行酒精呼气测试，结果为117ｍｇ／100ｍｌ，随后民警将其带至晋安医院抽血，并将提取的血样送福建行健司法鉴定所检测血液乙醇含量。经鉴定，被告人黄玮彬血样中检测出乙醇，含量为117.57ｍｇ／100ｍｌ。诉讼中，被告人黄玮彬经常居住地的司法机关经过审前调查评估，认为黄玮彬符合社区矫正条件。上述事实，被告人黄玮彬在开庭审理过程中亦无异议，且有行政强制措施凭证、违法犯罪经历查询记录、驾驶证、行驶证、驾驶证信息、车辆信息、酒精呼气测试单、呼气酒精含量测试记录表、当事人血样提取登记表、人员基本信息、省内嫌疑人身份证明、到案经过、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、取保候审保证人资格审查表及相关材料等书证，证人陈某的证言，司法鉴定意见书，现场调查记录及醉驾查获照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人黄玮彬在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人黄玮彬归案后能如实供述自己的犯罪事实并自愿认罪，且具备监管和帮教条件，依法可以从轻处罚并适用缓刑。被告人黄玮彬在缓刑考验期内，必须依法接受社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第七十六条之规定，判决如下被告人黄玮彬犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员林美兰二〇一九年九月二十九日法官助理姜静书记员吴江前

周茂圣容留他人吸毒一审刑事判决书广西壮族自治区富川瑶族自治县人民法院刑事判决书（2018）桂1123刑初108号：富川瑶族自治县人民检察院以富检刑诉〔2018〕110号起诉书指控被告人周茂圣犯容留他人吸毒罪，于2018年7月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。富川瑶族自治县人民检察院指派检察员徐琪峰出庭支持公诉，被告人周茂圣到庭参加诉讼。现已审理终结富川瑶族自治县人民检察院指控：2017年8月份一天20时许，被告人周茂圣在位于富川瑶族自治县富阳镇文教路的家中二楼其房间内，由被告人周茂圣提供毒品冰毒及吸食冰毒的冰壶，与孙某一起吸食毒品冰毒。2017年11月份一天23时许，被告人周茂圣在位于富川瑶族自治县富阳镇文教路的家中二楼其房间内，由被告人周茂圣提供毒品冰毒及吸食冰毒的冰壶，与李某1一起吸食毒品冰毒。2018年2月25日（农历正月初十）18时许，被告人周茂圣在位于富川瑶族自治县富阳镇文教路的家中二楼其房间内，由被告人周茂圣提供毒品冰毒及吸食冰毒的冰壶，与周某一起吸食毒品冰毒。2018年4月10日，被告人周茂圣在贺州市强制隔离戒毒所戒毒期间向公安机关供述其容留他人吸毒的犯罪事实。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读出示了证人证言、有关书证、勘验检查笔录、现场方位图和现场照片，被告人周茂圣的供述及辩解等证据。并据此认为其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十四条的规定，应当以容留他人吸毒罪追究被告人周茂圣的刑事责任。被告人周茂圣对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均没有异议，请求从轻处罚。经审理查明：2017年8月份一天20时许，被告人周茂圣在位于富川瑶族自治县富阳镇文教路的家中二楼其房间内，由被告人周茂圣提供毒品冰毒及吸食冰毒的冰壶，与孙某一起吸食毒品冰毒。2017年11月份一天23时许，被告人周茂圣在位于富川瑶族自治县富阳镇文教路的家中二楼其房间内，由董大军提供毒品冰毒，被告人周茂圣提供吸食冰毒的冰壶，被告人周茂圣与李某1一起吸食毒品冰毒。2018年2月25日（农历正月初十）18时许，被告人周茂圣在位于富川瑶族自治县富阳镇文教路的家中二楼其房间内，由被告人周茂圣提供毒品冰毒及吸食冰毒的冰壶，与周某一起吸食毒品冰毒。2018年4月10日，被告人周茂圣在贺州市强制隔离戒毒所戒毒期间向公安机关供述其容留他人吸毒的犯罪事实。上述事实，被告人周茂圣在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明，强制隔离戒毒决定书，刑满释放证明书，证人孙某、李某1、周某的证言及辨认笔录，周茂圣指认现场照片、现场勘验笔录、现场方位照、现场照片、现场平面示意图，到案经过，周茂圣前科材料，被告人周茂圣供述与辩解及辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人周茂圣提供场所，多次容留他人吸食毒品，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十四条的规定，构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控被告人周茂圣犯容留他人吸毒罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人周茂圣在强制隔离戒毒期间主动向公安机关交代自己容留他人吸毒的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。根据被告人周茂圣的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下被告人周茂圣犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2018年12月21日止），并处罚金人民币一千元（罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员唐锦辉二〇一八年八月七日法官助理何京宴书记员刘冬

夏松春合同诈骗一审刑事判决书上海铁路运输法院刑事判决书（2016）沪7101刑初99号：上海铁路运输检察院以沪铁检诉刑诉（2016）90号起诉书指控被告人夏松春犯合同诈骗罪，于2016年4月13日向本院提起公诉。本院于同日受理立案并组成合议庭，依法适用简易程序，在审理过程中，因公诉机关申请，本院决定延期审理，于2016年5月20日恢复审理本案，并于同年5月26日公开开庭审理了本案。上海铁路运输检察院检察员秦为、被告人夏松春及其辩护人罗耀华到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年9月11日14时许，被告人夏松春至本市秣陵路ＸＸＸ号的上海一嗨汽车租赁有限公司（以下简称一嗨公司）门店，通过虚构租车事实，与该公司签订租赁合同的方式，骗得一嗨公司下属的上海一嗨成山汽车租赁南京有限公司所有的牌号为“苏ＡＣＸＸＸＸ”的大众牌ＳＶＷ7167ＫＭＤ型轿车一辆，后将上述轿车非法处分后逃逸。现上述被骗车辆下落不明。同年9月16日中午12时许，被告人夏松春至本市柳州路ＸＸＸ号-19的上海祥媛汽车租赁有限公司（以下简称祥媛公司）门店，以相同方法骗得车主罗芳军委托祥媛公司出租的牌号为“苏ＮＺＸＸＸＸ”的大众牌ＳＶＷ71810ＦＪ型轿车一辆，后将上述轿车非法处分后逃逸。经查，上述被骗车辆后由宋某某从他人处通过抵押方式占有，现已由公安机关扣押后依法发还原车主罗芳军。公安机关接到被害单位报案后，于同年10月21日在铁路南京南站将被告人夏松春抓获归案。夏到案后，如实供述了上述二起犯罪事实。经鉴定，上述被骗的大众牌ＳＶＷ7167ＫＭＤ型轿车价值人民币81900元，大众牌ＳＶＷ71810ＦＪ型轿车价值人民币161100元。认定上述事实的证据有：受案登记表、租赁合同、机动车销售统一发票、行驶证、银联ＰＯＳ签购单、浦发银行信用卡对账单等，与被告人夏松春的供述、证人浦某的证言、证人赵某的辨认笔录相互印证，证实2015年9月11日，被告人夏松春虚构租车事实，从一嗨公司骗得大众牌ＳＶＷ7167ＫＭＤ型轿车一辆的经过；定位信息查询记录、证人浦某的证言及被告人夏松春的供述，又证实了夏松春将该车非法处分的事实。受案登记表、汽车租赁合同、机动车销售统一发票等，与被告人夏松春的供述、证人陈某某的证言相互印证，证实2015年9月16日，被告人夏松春虚构租车事实，从祥媛公司骗得大众牌ＳＶＷ71810ＦＪ型轿车一辆的经过；借条、机动车辆质押借款合同书、收条、银行对账单，证人宋某某的证言及被告人夏松春的供述，又证实了夏松春将该车非法处分，后被他人抵押给宋某某的事实；扣押清单、随案移送清单、发还清单、委托书证实，公安机关依法从涉案车辆的占有人宋某某处扣押了该辆轿车，并发还相关人员，刑事影印件反映了涉案车辆的外观特征。公安人员出具的“犯罪嫌疑人夏松春归案情况说明”，证实被告人夏松春的到案经过。上海市价格认证中心出具的《价格鉴定结论书》，证实涉案赃物的价值。以上证据均经公诉机关当庭举证，且经法庭查证属实。被告人夏松春亦供认不讳。所有证据相互关联，合法有效，本院均予以采信本院认为，被告人夏松春以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以确认。辩护人关于夏松春系受他人指使，在共同犯罪中是从犯的辩护意见，目前没有其他证据证实，且即便夏的供述成立，其也是积极参与实施犯罪行为，故辩护人据此提出对夏减轻处罚的辩护意见于法无据，本院不予采纳。夏松春到案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。综合本案的犯罪事实、性质、社会危害性等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四之规定，判决如下一、被告人夏松春犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月21日起至2019年1月20日止）。（罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。二、责令被告人夏松春于本判决生效之日起十日内，退赔被害单位上海一嗨汽车租赁有限公司的损失人民币八万一千九百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陆琳审判员江涛人民陪审员许敏二〇一六年五月二十六日书记员徐毅

广西壮族自治区宾阳县人民法院刑事判决书（2020）桂0126刑初243号公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。被告人黄某某，男，1955年3月2日出生于广西壮族自治区宾阳县，壮族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯失火罪，于2019年12月8日到宾阳县森林公安局自动投案，同日被刑事拘留，同月19日被依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。广西壮族自治区宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉[2020]131号起诉书指控被告人黄某某犯失火罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员高宇出庭支持公诉，被告人黄某某到庭参加诉讼。现已审理终结。宾阳县人民检察院指控：2019年12月7日下午2时许，被告人黄某某独自到自家位于六卢村“高某”山脚下的责任田种植速生桉，期间，黄某某将未熄灭的烟头丢入杂草不慎引起森林火灾。经南宁市晟源林业开发有限公司现场鉴定，本次火灾地点具体位于宾阳县露圩镇百合村委7林班79-1小班；9林班5-1、14-1、14-2、32-1、35-2、35-3、36-1、36-2、39-1、40-1、40-2、42-1小班；15林班1-1、1-2、2-1、2-2、9-1小班；过火面积：41.13公顷（合616.95亩）；其中过火有林面积：37.61公顷（合564.15亩），受害树种：80%为马尾松，20%为巨尾桉和杉树。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过，询问证人黄某1、刘某等人的笔录，讯问被告人黄某某的笔录、森林火灾现场鉴定报告、现场勘验检查记录、现场方位示意图、现场辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人黄某某过失造成森林火灾，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以失火罪追究其刑事责任；并建议量刑有期徒刑一年至一年六个月。被告人黄某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。无证据向法庭提交。经审理查明：2019年12月7日下午2时许，被告人黄某某独自到自家位于六卢村“高某”山脚下的责任田种植速生桉，期间，黄某某将未熄灭的烟头丢入杂草不慎引起森林火灾。经南宁市晟源林业开发有限公司现场调查，本次火灾地点具体位于宾阳县露圩镇百合村委7林班79-1小班，9林班5-1、14-1、14-2、32-1、35-1、35-2、35-3、36-1、36-2、39-1、40-1、40-2、42-1小班，15林班1-1、1-2、2-1、2-2、9-1小班，过火总面积为41.13公顷（合616.95亩）；其中过火有林地面积为37.61公顷（合564.15亩），受灾树种80%为马尾松，20%为巨尾桉和杉树。另查明，黄某某于2019年12月8日到宾阳县森林公安局自动投案，并已得到部分被害人谅解。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、扣押清单、现场勘验检查笔录、现场方位示意图、辨认笔录、指认照片、森林火灾现场调查报告、现场勘查图，证人陆某、黄某2、黄某1、刘某的证言，被告人黄某某的供述、村委证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄某某失火造成森林火灾，过火有林地面积达37.61公顷，使公私财产遭受重大损失，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款之规定，构成失火罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄某某案发后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，本院予以减轻处罚；其愿意接受处罚，取得部分被害人谅解，本院予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人黄某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第一款的规定，判决如下：被告人黄某某犯失火罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月8日起至2020年12月7日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长邵健锐人民陪审员覃家珍人民陪审员韦燕梅二〇二〇年六月十日书记员马献团附相关法条：《中华人民共和国刑法》第一百一十五条放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。过失犯前款罪的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

杨辉龙、陶英受贿一审刑事判决书云南省宣威市人民法院刑事判决书（2019）云0381刑初480号：云南省宣威市人民检察院以宣检公诉刑诉［2019］408号起诉书指控被告人杨辉龙、陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、顾丽梅、夏海燕犯受贿罪，于2019年8月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宣威市人民检察院指派检察员刘玲出庭支持公诉，被告人杨辉龙及其辩护人蒋鹏，被告人杨丽芳及其辩护人赵秀梅，被告人陶英、罗燕、李旭、顾丽梅、夏海燕到庭参加诉讼。现已审理终结云南省宣威市人民检察院指控，2018年1月，被告人陶英、罗燕、杨丽芳、顾丽梅、夏海燕与宣威市公安局签订劳务合同，身份为辅警，具体岗位为宣威市交通违法行为处理窗口，职责为交通违法行为处理等；被告人李旭于2018年5月到宣威市工作，身份、职责及岗位亦相同；被告人杨辉龙系中华联合财产保险有限公司工作人员。2018年1月至11月，被告人陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、顾丽梅、夏海燕利用职务之便，与被告人杨辉龙相互勾结，为冯某、李某违规处理交通违法行为，事后多次收受二人财物。在此期间，被告人陶英、罗燕、李旭、杨丽芳还以同种行为方式收受他人财物，具体犯罪事实如下：1、2018年1月份至11月份期间，被告人杨辉龙、陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、顾丽梅、夏海燕先后共谋利用被告人陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、顾丽梅、夏海燕处理交通违法行为的职务便利，由被告人杨辉龙收集冯某（另案处理）、李某（另案处理）各自提供的车辆违章信息，再提供给另外六名被告人共同违规进行处理，事后被告人杨辉龙与冯某、李某5对接以现金或转账（提供其本人银行账号或他人账号）等方式多次收受冯某、李某财物共计251万余元人民币，被告人杨辉龙抽掉部分财物后交由其他参与进来的被告人平分。在该共同犯罪中，被告人杨辉龙、陶英、罗燕参与共同收受他人财务数额均为人民币251万余元，被告人杨辉龙实际获利人民币46万余元，被告人陶英实际获利人民币50万余元，被告人罗燕实际获利人民币50万余元；被告人李旭参与共同收受他人财务数额为人民币190万余元，实际获利人民币32万余元;被告人杨丽芳参与共同收受他人财物数额为人民币187万余元，实际获利人民币35万余元；被告人顾丽梅参与共同收受他人财物数额为人民币112万余元，实际获利人民币15万余元；被告人夏海燕参与共同收受他人财物数额为人民币96万余元，实际获利人民币12万余元。2、2018年1月份开始,被告人罗燕利用其处理交通违法行为的职务便利，对朱某3华（已死亡）提供的车辆违章信息违规进行处理，并收取朱某3华好处费，后被告人罗燕先后邀约被告人李旭、陶英、杨丽芳参与进来共同实施上述行为，至2018年10月底，被告人罗燕多次收受朱某3华财物共计131570元人民币，后分给被告人李旭、陶英、杨丽芳。在该共同犯罪过程中，被告人罗燕参与收受他人财务数额为人民币131570元，实际获利人民币6万余元；被告人李旭参与共同收受财物数额为人民币106190元，实际获利人民币3万余元；被告人杨丽芳、陶英参与共同收受他人财物数额均为人民币58900元，实际获利均为人民币1万余元。3、2018年6月底至11月底期间，被告人杨丽芳伙同李旭利用二人处理交通违法行为的职务便利，由被告人杨丽芳收集林某2（另案处理）提供的车辆违章信息后二人共同进行违规处理，事后被告人杨丽芳多次收受林某财物人民币15万余元，分给被告人李旭3万余元。在该共同犯罪过程中，二人参与共同收受他人财物数额均为人民币15万元，其中被告人杨丽芳获利10万余元，被告人李旭获利3万余元。4、2018年7月，被告人陶英利用其处理交通违法行为的职务便利，对余某提供的车辆违章信息违规进行处理，事后多次收受余某财物人民币7000余元。上述犯罪事实中，被告人杨辉龙共参与收受他人财物人民币251万余元，实际获利人民币46万余元；被告人陶英共参与收受他人财物人民币257万余元，实际获利人民币52万余元；被告人罗燕共参与收受他人财物人民币264万余元，实际获利人民币56万余元；被告人李旭共参与收受他人财物人民币216万余元，实际获利人民币37万余元；被告人杨丽芳共参与收受他人财物人民币208万余元，实际获利人民币46万余元；被告人顾丽梅共参与收受他人财物人民币112万余元，实际获利人民币15万余元；被告人夏海燕共参与收受他人财物人民币96万余元，实际获利人民币12万余元；案发后，被告人杨辉龙共退缴涉案款30万元、被告人陶英共退缴涉案款25万元、被告人罗燕共退缴涉案款26万元、被告人李旭共退缴涉案款25万元、被告人杨丽芳共退缴涉案款517950元、被告人顾丽梅共退缴涉案款17万元、被告人夏海燕共退缴涉案款140700元。另外，被告人陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、夏海燕归案后如实供述自己的罪行；被告人顾丽梅、杨辉龙犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行。公诉机关在法庭上列举了相应的证据证实指控的事实，并认为被告人陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、顾丽梅、夏海燕作为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大；杨辉龙与国家工作人员共谋，由国家工作人员利用职务上的便利，为他人谋取利益，共同非法收受他人财物，数额巨大；上述被告人的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第（二）项、第三百八十三条第二款、第二十五条第一款之规定，应以受贿罪追究其刑事责任。在第一起犯罪事实中，被告人杨辉龙在共同犯罪中起主要作用，系主犯，其余六被告人起次要作用，系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十六条、二十七条之规定。其余共同犯罪中，不宜区分主从。被告人陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、夏海燕归案后，如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人顾丽梅、杨辉龙犯罪后自动投案，并如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。审理中，公诉人就公诉意见作了详细的阐述。主体方面，被告人供述、书证（劳动合同）等证据证实被告人陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、顾丽梅、夏海燕系宣威市公安局交通警察大队辅警，工作地点在宣威市违法处理窗口，交警大队安排该六名被告人使用正式干警的数字身份证书处理违章信息，履行道路交通安全违法行为处理的工作职责。虽然根据《公安信息系统数字身份证书管理办法》相关规定，宣威市公安局交通警察大队安排辅警使用正式干警数字身份证书办理公务系违规行为，但该违规行为并不影响该六名被告人系国家机关中从事公务人员的认定。根据2003年11月13日最高人民法院《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》规定：“国家工作人员”是指国家机关中从事公务的人员，根据有关立法解释的规定，虽未列入国家机关人员编制但在国家机关中从事公务的人员，视为国家机关工作人员。故被告人陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、顾丽梅、夏海燕符合受贿罪主体身份要件，属国家工作人员。客观方面，本案当中，李某1、冯某1提供违章信息给杨辉龙，由杨辉龙交给被告人陶英等六人处理的车辆违章信息均系曲靖地区以外的车辆，在处理过程中，驾驶人或者车辆管理人或所有人、保管人等均未到场，也未按程序对违法车辆驾驶人予以确认，曲靖地区以外的车辆（违法行为地非曲靖）也未按规定出示机动车检验记录材料。被告人陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、顾丽梅、夏海燕利用其处理交通违法行为的职务便利，在违反上述规定的情形下，对冯某1、李某1提供给杨辉龙的车辆违章信息均以“不能确定驾驶人”为由进行不记分处理。根据冯某1、李某1的言词证据，二人送钱给杨辉龙等人的目的是为了让陶英等人对二人提供的车辆违章在当事人未到场的情况下违规作不计分处理，最终被告人陶英等人也帮李某1、冯某1谋取了该不正当利益。故被告人陶英等六人的行为符合利用职务便利为他人谋取利益的客观要件。关于共犯的认定问题，2003年11月13日最高人民法院《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》（五）规定：“根据刑法关于共同犯罪的规定，非国家工作人员与国家工作人员勾结共同受贿的，应当以受贿罪共犯追究刑事责任。非国家工作人员是否构成受贿罪共犯，取决于双方有无共同受贿的故意和行为”。本案被告人陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、顾丽梅、夏海燕依次加入利用职务便利为他人谋取利益，显然六人主观上具有共同故意。被告人杨辉龙为非国家工作人员，但其最先与陶英、罗燕共谋（杨辉龙、罗燕、陶英供述证实），利用二人职务便利，为他人谋取利益，并收受财物；在被告人李旭、杨丽芳、顾丽梅、夏海燕依次加入前，杨辉龙均知情且在其他人加入之前已经参与实施上述行为的人均有商量的情节，即是否同意某个人加入主观上均达成合意，由杨辉龙收集行贿人提供的车辆违章信息再发给被告人陶英等六人，并由杨辉龙与行贿人对接收受财物且收受财物后七人进行分配。故应认定杨辉龙的行为构成受贿罪共犯。在第一项共同犯罪过程中，被告人杨辉龙具有最先邀约被告人陶英、罗燕利用二人职务便利为他人谋取利益的行为，在整个犯罪过程中，都是杨辉龙收集冯某1、李某1提供的车辆违章信息后发给其他被告人进行操作，事后也都是其与冯某1、李某1对接收取好处费后分给其他人，其在整个犯罪过程中起主要作用，系主犯，其余六被告人起次要作用，系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十六条、二十七条。其余三项共同犯罪中，不宜区分主从。关于受贿数额，根据“部分实行全部责任”的共犯归责原则，所有共同犯罪人均应对所参与的犯罪后果共同承担责任。第二项犯罪事实中，由朱某3华提供违章信息，被告人罗燕、陶英、李旭、杨丽芳进行违规处理，后由罗燕收受朱某3华财物后分给李旭、陶英、杨丽芳，四人属于共同犯罪中的共犯。第三项犯罪事实中，杨丽芳与李旭对分赃数额存在矛盾，被告人杨丽芳供述其分给李旭五万余元，李旭供述杨丽芳分给其三万余元，但不影响二人共同受贿的认定。被告人杨丽芳、李旭的行为符合利用职务便利为他人谋取利益的客观要件，二人系共犯。第四项犯罪事实中，被告人供述及证人证言能相互印证，证实经母某介绍，由余某1收集云Ａ号牌车辆违章信息提供给陶英，由陶英违规进行不记分处理，余某1收取好处费后和母某二人提掉一部分后其余的给陶英。被告人陶英的行为符合利用职务便利为他人谋取利益并非法收受他人财物的客观要件，其受贿数额为7000余元。被告人杨辉龙、陶英、罗燕、李旭部分退赃，被告人杨丽芳、顾丽梅、夏海燕全部退赃。被告人杨辉龙对公诉机关指控的事实没有意见，对罪名有意见，辩解其不是国家工作人员，不构成受贿罪，其行为有罪，构成什么罪不清楚，实际获利符合事实。后又当庭表示悔罪，认为其有自首情节，积极退赃30万元，愿意退缴余下赃款，请求对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的事实没有意见，对罪名有意见，认为被告人杨辉龙不构成受贿罪，其他六名被告人也不构成受贿罪，六被告人的身份仅是辅警，没有执法权，本人没有履行公务的权利，构不成犯罪；从犯罪主体角度，六被告人不是受贿罪的主体，不属于刑法第93条规定的从事公务的人员，六名辅警根据交警队的队务会议从事公务，不具有合法性，非法执行公务，欠缺从事公务的合法性要件，六被告人不构成受贿罪，相应杨辉龙也不构成受贿罪；杨辉龙与六被告人不构成共同犯罪，杨辉龙与李某1、冯某1送钱给六被告人谋取不正当利益，一方送钱一方收钱，六被告人违法行使职责，杨辉龙与六名辅警不具备共同犯罪中的相互关系，不存在彼此配合。杨辉龙构成向非国家工作人员行贿罪，他送钱，对方为他谋取利益，构成这个罪的基础上有以下量刑情节：有自首情节；已退赃30万元，当庭表示愿意再退缴16万元；悔罪表现明显，被告人杨辉龙行贿的数额是190万元，200万元以上的处三年以上有期徒刑，请法庭在两年以下对被告人量刑，并适用缓刑。被告人陶英对公诉机关指控的部分事实有意见，对罪名没有意见，但对罪名不懂，辩解其没有分得这么多钱，总的拿到25万元，归案后如实供述犯罪事实，赃款在公安机关已全部退缴。被告人罗燕对公诉机关指控的部分事实有意见，对罪名没有意见，辩解其没有分得这么多钱，从朱某3华处收得6万余元，从杨辉龙处收得26万余元，共计32万余元，归案后如实供述犯罪事实，并积极退赃，愿意退缴余下的6万元。被告人李旭对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，获利37万余元符合事实，愿意退缴余下的赃款。被告人杨丽芳对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，获利46万余元符合事实，请求对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的基本事实没有意见，对罪名有意见。认为杨丽芳是非国家工作人员，不属于受委托从事公务的人员，宣威市公安局警务辅助人员管理办法中只有辅助的职能，不具有独立处罚的权限，对于队务会议决定辅警调用干警的数字身份证，权利来源的合法性请予以考虑，辩护人认为应定非国家工作人员受贿罪。被告人杨丽具有以下量刑情节：归案至今均能如实供述犯罪事实，有坦白情节；在公诉机关指控的第一、二项犯罪中属从犯，在第一项犯罪中属于从犯中的从犯，从参与时间及处理违章来看，都是在陶英、罗燕、李旭参与之后参与进来的，且没有处理违章的权限，属于辅助作用中的次要作用；其家属已退缴了全部涉案款，扣除杨丽芳的非法所得外愿意用于缴纳罚金，杨丽芳系初犯，杨利国的供述中也说明辅警没有处理违章的权限，其是在缺乏意识的情况下拿了不该拿的钱，处理了不该处理的事情；被告人杨丽芳认罪悔罪态度好，当庭表示自愿认罪认罚；其两个孩子较小，若对杨丽芳判处实刑，会对孩子身心造成影响，也会给家庭造成灾难性的打击。综上所述，被告人杨丽主观上没有犯罪的故意，无犯罪预谋，归案后如实供述犯罪事实，积极退缴赃款，主观恶性较小，没有再犯罪的可能性，请法庭对杨丽芳从轻减轻处罚并适用缓刑。被告人顾丽梅对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，获利15万余元符合事实，认为其系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；其有自首情节，已退缴全部赃款，请求对其免予刑事处罚。被告人夏海燕对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，获利12万余元符合事实。认为其收受的财物为12万元，属数额较大，其是被动收受他人财物，没有将赃款用于享受，做的是工作原则范围内的事，其行为社会危害性不大，无犯罪前科；在工作期间表现良好，其是在他人的怂恿和利益引诱下犯罪，主观恶性较小，请考虑其具坦白情节，对其从轻或减轻处罚。经审理查明，2018年1月，被告人陶英、罗燕、杨丽芳、顾丽梅、夏海燕与宣威市公安局签订劳务合同，身份为辅警，具体岗位为宣威市交通违法行为处理窗口，工作职责为处理交通违法行为，即通过“公安交通管理综合应用平台”对车辆违章进行处罚，出具交通违章处罚决定书给当事人。处理交通违法行为要用正式干警的数字身份证，作为辅警的六人均没有处理权限，但受宣威市公安局交警大队安排，使用正式干警的数字身份证进行处理。被告人李旭于2018年5月到宣威市工作，身份、职责及岗位亦相同。被告人杨辉龙系中华联合财产保险有限公司工作人员。2018年1月至11月，被告人陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、顾丽梅、夏海燕利用职务之便，与被告人杨辉龙相互勾结，为冯某1、李某1违规处理交通违法行为，目的是相关当事人不用到场，只罚款不记分，事后多次收受二人财物。在此期间，被告人陶英、罗燕、李旭、杨丽芳还以同种行为方式收受他人财物，具体犯罪事实如下：一、2018年1月至11月期间，被告人杨辉龙与被告人陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、顾丽梅、夏海燕先后共谋利用六被告人处理交通违法行为的职务便利，由被告人杨辉龙收集冯某1（已判决）、李某1（已判决）各自提供的车辆违章信息，再交由另外六名被告人共同违规进行处理，事后被告人杨辉龙与冯某1、李某5对接以现金或转账（提供其本人银行账号或他人账号）等方式多次收受冯某1、李某1财物共计人民币251万余元，被告人杨辉龙抽掉部分财物后交由其他参与进来的被告人平分。在该共同犯罪中，被告人杨辉龙、陶英、罗燕参与共同收受他人财务数额为人民币251万余元，被告人杨辉龙实际获利人民币46万余元，被告人陶英实际获利人民币50万余元，被告人罗燕实际获利人民币50万余元；被告人李旭参与共同收受他人财务数额为人民币190万余元，实际获利人民币32万余元;被告人杨丽芳参与共同收受他人财物数额为人民币187万余元，实际获利人民币35万余元；被告人顾丽梅参与共同收受他人财物数额为人民币112万余元，实际获利人民币15万余元；被告人夏海燕参与共同收受他人财物数额为人民币96万余元，实际获利人民币12万余元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的证人冯某1、李某1、李某2、邓某、徐某1、郑某、李某3、朱某1、赵某、杨某1、安应波、蒋某、刘某1、杨某2、方某、苏某、林某1、陈某1、刘某2、缪某的证言记录，宣监查询［2019］9号宣威市监察委员会查询金融资产通知书查询冯某1建设银行账户62×××58（交杨辉龙保管使用）交易明细，宣监查询［2019］7号宣威市监察委员会查询金融资产通知书查询冯某1农村信用社账户（62×××38）交易明细，宣监调证［2019］10-11号宣威市监察委员会调取证据通知书查询李某1平安银行账号（62×××53）交易明细、杨辉龙使用的微信号“ｙｈｌｓｐｗｙｐ”于2018年1月1日至2018年12月31日支付交易明细证明，宣监调证［2019］10-11号宣威市监察委员会调取证据通知书查询罗燕微信昵称“陌上生花”（微信号×××）、微信昵称“女人如嫣”（微信号×××）于2018年1月1日至2018年12月31日支付交易明细证明，宣监调证［2019］10-6号、5号宣威市监察委员会调取证据通知书查询冯某1（交杨辉龙保管使用的中国建设银行卡）卡号为62×××58交易记录统计、李某1交杨辉龙保管使用的李某2建设银行账户62×××75交易明细，宣监查询［2019］4号宣威市监察委员会查询金融资产通知书查询杨辉龙建设银行账户（62×××15）交易明细，宣监查询［2019］6号、［2019］65-66号宣威市监察委员会查询金融资产通知书查询杨辉龙工商银行账户（62×××05）交易明细，李某3交通银行账户（62×××22）交易记录，徐某1宣威市禹鼎商贸有限公司银行交易记录，宣威市禹鼎商贸有限公司账户（72×××12）交易记录，徐某1农村信用社银行账户（62×××82）交易对账单，徐某1微信截图，郑某农业银行账户（62×××74）交易记录，朱某1建设银行账户（62×××66）交易记录，杨某1建设银行账户（62×××19）交易记录，赵某建设银行账户（62×××81）交易记录，陶英农村信用社银行账户（62×××92）交易记录，安应波工商银行账户（62×××12）交易记录，蒋某交通银行账户（62×××79）交易明细，蒋某农业银行账户（62×××77）交易明细，宣监查询［2019］122号宣威市监察委员会查询金融资产通知书查询杨辉龙邮政储蓄银行账户（62×××64）交易明细等证据与被告人杨辉龙、陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、顾丽梅、夏海燕的供述记录能相互印证，证实起诉书指控的事实，本院予以确认作为认定案件事实的依据。二、2018年1月开始,被告人罗燕利用其处理交通违法行为的职务便利，对朱某3华（已死亡）提供的车辆违章信息违规进行处理，并收取朱某3华好处费，后被告人罗燕先后邀约被告人李旭、陶英、杨丽芳参与进来共同实施上述行为，至2018年10月底，被告人罗燕多次收受朱某3华财物共计人民币131570元，后分给被告人李旭、陶英、杨丽芳。在该共同犯罪过程中，被告人罗燕参与收受他人财务数额为人民币131570元，实际获利人民币6万余元；被告人李旭参与共同收受财物数额为人民币106190元，实际获利人民币3万余元；被告人杨丽芳、陶英参与共同收受他人财物数额为人民币58900元，实际获利均为人民币1万余元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的证人朱某2的证言记录，宣监调证［2019］10-11号宣威市监察委员会调取证据通知书查询罗燕微信昵称“陌上生花”（微信号：×××）及“女人如嫣”（微信号：×××）交易明细证明，户口注销证明等证据与被告人罗燕、李旭、陶英、杨丽芳的供述记录相互印证，证实起诉书指控的事实，本院予以确认作为认定案件事实的依据。三、2018年6月底至11月底期间，被告人杨丽芳伙同李旭利用二人处理交通违法行为的职务便利，由被告人杨丽芳收集林某2（已判决）提供的车辆违章信息后共同进行违规处理，事后被告人杨丽芳多次收受林某2财物人民币15万余元，分给被告人李旭3万余元。在该共同犯罪过程中，二人参与共同收受他人财物数额为人民币15万余元，其中被告人杨丽芳获利10万余元，被告人李旭获利3万余元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的证人林某2的证言记录，宣监调证［2019］10-11号宣威市监察委员会调取证据通知书查询林某2微信号“ｗｘｉｄ-ｎｙ44ｇ9ｇ9ｂｚｎｋ21”2018年1月1日至2018年12月31日支付交易明细证明，宣监调证［2019］10-8号宣威市监察委员会调取证据通知书查询杨丽芳微信号“ｙｌｆ6280”2018年1月1日至2018年12月31日支付交易明细证明，宣监调证［2019］10-10号宣威市监察委员会调取证据通知书查询李旭微信号“×××”2018年1月1日至2018年12月31日支付交易明细证明等证据与被告人杨丽芳、李旭的供述记录相互印证，证实起诉书指控的事实，本院予以确认作为认定案件事实的依据。四、2018年8月，被告人陶英利用其处理交通违法行为的职务便利，对余某1、母某提供的车辆违章信息违规进行处理，事后多次收受余某1、余某3飞财物人民币7000余元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的证人余某1、母某的证言记录与被告人陶英的供述记录相互印证，证实起诉书指控的事实，本院予以确认作为认定案件事实的依据。上述犯罪事实中，被告人杨辉龙共参与收受他人财物人民币251万余元，实际获利人民币46万余元；被告人陶英共参与收受他人财物人民币257万余元，实际获利人民币52万余元；被告人罗燕共参与收受他人财物人民币264万余元，实际获利人民币56万余元；被告人李旭共参与收受他人财物人民币216万余元，实际获利人民币37万余元；被告人杨丽芳共参与收受他人财物人民币208万余元，实际获利人民币46万余元；被告人顾丽梅共参与收受他人财物人民币112万余元，实际获利人民币15万余元；被告人夏海燕共参与收受他人财物人民币96万余元，实际获利人民币12万余元；案发后，七被告人分别向宣威市公安局退缴以下非法所得：被告人杨辉龙退缴30万元；被告人陶英退缴25万元；被告人罗燕退缴26万元；被告人李旭退缴25万元；被告人杨丽芳退缴517950元；被告人顾丽梅退缴17万元；被告人夏海燕退缴140700元。上述款项现存于宣威市公安局帐户。被告人陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、夏海燕归案后如实供述自己的罪行；2018年12月7日、8日，被告人顾丽梅、杨辉龙主动到宣威市投案，并如实供述自己的罪行。另查明，被告人夏海燕现处于怀孕期间。另外，公诉机关还列举了受案登记表，证人罗某、王某、李某4、成某、常某、徐某2、陈某2、岳某的证言记录，扣押决定书，扣押物品、文件清单，户口证明，前科证明，到案经过，宣威市公安局随案移交物品、文件清单，移送案件通知书，劳动合同书，请假条，情况说明，会议记录，李旭劳动合同情况说明、宣威市公安局内部传真电报宣公交警（2018）98号文件，宣威市公安局交警大队辅警管理办法实施细则、法制中队工作职责相关材料，公安信息系统数字身份证书管理办法等相关材料，云南省公安机关交通管理部门道路交通安全违法行为处理工作规范相关规定，宣监调证［2019］10-11号宣威市监察委员会调取证据通知书查询罗燕微信昵称“陌上生花”（微信号：×××）及微信昵称“女人如嫣”（微信号：×××）2018年1月1日至2018年12月31日支付交易明细证明（即向陶英、李旭转帐的记录），宣监调证［2019］10-8号宣威市监察委员会调取证据通知书查询杨丽芳微信号（ｙｌｆ6280）2018年1月1日至2018年12月31日支付交易明细证明（即向李旭转帐的记录），宣监调证［2019］10-10号宣威市监察委员会调取证据通知书查询李旭微信号（×××）2018年1月1日至2018年12月31日支付交易明细证明（即向杨丽芳转帐的记录），宣监调证［2019］10-10号宣威市监察委员会调取证据通知书查询李旭（微信号×××）2018年1月1日至2018年12月31日支付交易明细证明（即向罗燕转帐的记录），云南省行政事业单位资金往来结算票据，现金交款单，宣公（网安）检［2018］026-002号电子数据检验报告书，公安交通管理处罚决定书等综合证据证实本案相关事实。经审查，上述证据来源客观、合法，真实、有效，本院予以确认作为认定案件事实的依据本院认为，被告人陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、顾丽梅、夏海燕作为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大；杨辉龙与陶英、罗燕等六被告人共谋，由六被告人利用职务上的便利，为他人谋取利益，共同非法收受他人财物，数额巨大，七被告人的行为侵犯了国家工作人员职务行为的廉洁性，其行为已构成受贿罪。公诉机关的指控成立。根据共犯归责原则，共同犯罪人均应对其所参与的所有犯罪承担责任，本案中七被告人应对其所参与的受贿犯罪数额共同承担责任，不以实际获利来认定犯罪数额。在公诉机关指控的第一项犯罪事实中，被告人杨辉龙负责收集违章信息并支付六被告人好处费，被告人陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、顾丽梅、夏海燕负责违规处理违章信息并收取好处费，被告人杨辉龙与六被告人系共同犯罪，在共同犯罪中作用相当，不宜区分主从，对于公诉机关指控被告人杨辉龙为主犯，其他六被告人为从犯的意见，本院不予采纳。第二项犯罪事实中，被告人罗燕、李旭、陶英、杨丽芳系共同犯罪，且作用相当，不宜区分主从；第三项犯罪事实中，被告人杨丽芳、李旭系共同犯罪，也不宜区分主从。被告人陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、夏海燕归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度好，依法可从轻处罚；被告人杨辉龙、顾丽梅自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。案发后，被告人杨辉龙、陶英、罗燕、李旭退缴部分赃款，被告人杨丽芳、顾丽梅、夏海燕退缴全部赃款，对七被告人可酌情从轻处罚，但从轻程度应有所区别；被告人顾丽梅有自首情节，夏海燕处于怀孕期间，且二人参与时间较短，犯罪数额相对较小，对二被告人依法可适用缓刑。其他五被告人作案时间较长，社会危害性较大，不宜适用缓刑。被告人陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、顾丽梅、夏海燕系宣威市公安局交警大队辅警，受交警大队安排，履行道路交通安全违法行为处理的工作职责，其身份符合《中华人民共和国刑法》第九十三条的规定，以国家工作人员论。工作权限的合法与否，不影响六被告人履行公务的性质。被告人杨辉龙为非国家工作人员，但其与陶英、罗燕等六名被告人共谋利用职务便利谋取不正当利益，与六被告人构成受贿罪的共犯。七被告人的行为符合受贿罪的犯罪构成要件，依法以受贿罪定罪处罚，对于定性及共犯认定等问题，公诉人在发表公诉意见时作了详细的阐述，在此不再赘述。被告人杨辉龙辩解其不是国家工作人员，不构成受贿罪的辩解不能成立，本院不予采纳。杨辉龙的辩护人认为被告人杨辉龙不构成受贿罪，构成向非国家工作人员行贿罪的相关辩护意见不符合法律规定，本院不予采纳；认为其有自首情节、已退赃30万元、愿意再退缴16万元，有悔罪表现的辩护意见，本院予以采纳；其他辩护意见，本院不予采纳。被告人陶英辩解其收得的赃款为25万元、罗燕辩解其分得的赃款为32万余元与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人杨丽芳的辩护人认为杨丽芳的行为不构成受贿罪，构成非国家工作人员受贿罪的辩护意见不符合法律规定，本院不予采纳；认为其有坦白情节、其家属已退缴全部赃款、系初犯、认罪悔罪态度好的辩护意见，本院予以采纳；其他辩护意见，本院不予采纳。被告人顾丽梅认为其系从犯，依法应当减轻处罚，请求对其免予刑事处罚的意见，本院不予采纳；其他意见，本院予以采纳。被告人夏海燕认为其有坦白情节、无犯罪前科的意见，依法可从轻处罚的意见，本院予以采纳；其他意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十三条第一款（二）项、第二款，第二十五条第一款，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第四十七条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款，第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人罗燕犯受贿罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50万元（判决生效后三个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2025年9月20日止）。二、被告人陶英犯受贿罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50万元（判决生效后三个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2025年9月20日止）。三、被告人李旭犯受贿罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币40万元（判决生效后三个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2025年5月20日止）。四、被告人杨丽芳犯受贿罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币40万元（判决生效后三个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2025年3月20日止）。五、被告人杨辉龙犯受贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币35万元（判决生效后三个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2024年9月20日止）。六、被告人顾丽梅犯受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20万元（已缴纳）。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）七、被告人夏海燕犯受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20万元（已缴纳）。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）八、被告人杨辉龙退缴的非法所得人民币30万元、被告人陶英退缴的非法所得人民币25万元、被告人罗燕退缴的非法所得人民币26万元、被告人李旭退缴的非法所得人民币25万元、被告人杨丽芳退缴的非法所得人民币46万元、被告人顾丽梅退缴的非法所得人民币15万元、被告人夏海燕退缴的非法所得人民币12万元，予以没收，由扣押机关上缴国库。九、继续追缴被告人杨辉龙非法所得余款16万元；继续追缴被告人陶英非法所得余款27万元；继续追缴被告人罗燕非法所得余款人民币30万元；继续追缴被告人李旭非法所得余款12万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李波人民陪审员刘镔人民陪审员何盼二〇一九年十一月十四日书记员柴榕

周树良抢劫罪一审刑事判决书重庆市云阳县人民法院刑事判决书（2017）渝0235刑初314号：重庆市云阳县人民检察院以云检刑诉［2017］359号起诉书指控被告人周树良犯抢劫罪，于2017年8月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市云阳县人民检察院指派检察官李昊、检察官助理张瀚出庭支持公诉，被告人周树良到庭参加诉讼。现已审理终结重庆市云阳县人民检察院指控，2017年5月11日，被告人周树良携带一把仿真手枪及五张他人的身份证，从四川省简阳市乘车到达重庆市万州区。5月12日12时左右，被告人周树良在重庆市万州区高铁站附近购买铁锤、手套、口罩、腰包等用于抢劫的物品后，乘车到达重庆市云阳县县城。5月12日20时许，被告人周树良见“重百”商场“老凤祥”银楼内人员稀少，遂带上帽子、口罩和手套，持仿真手枪和铁锤进入银楼内，以仿真手枪威胁店员，持铁锤砸碎柜台，将柜台内的十五条黄金项链抓进腰包。店里保安杨某1上前阻止时一条黄金项链掉落在地上，被告人周树良摆脱杨某1后逃出“老凤祥”银楼，向“爱家”生活广场逃走。随后在重庆银行附近被周围群众及巡逻民警制伏。经重庆市公安局物证鉴定中心鉴定，被告人周树良使用的仿真手枪不是枪支。经云阳县价格认证中心鉴定，被告人周树良抢劫的十五条黄金项链价值人民币38.585344万元，其中既遂价值36.697324万元，未遂价值1.88802万元。重庆市云阳县人民检察院认为，被告人周树良抢劫他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项的规定，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人周树良到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚。建议对被告人周树良在有期徒刑十二年至十四年的量刑幅度内处刑。被告人周树良对指控其实施抢劫的事实没有异议，但对指控抢劫的黄金项链的数量和价值提出异议。周树良辩称，1、因周树良是在逃跑时被抓获，其所抢劫的黄金项链和作案工具亦在抓获现场被起获，而公安机关没让其对抢劫的黄金项链进行现场指认，没让其对抢劫的黄金项链进行清点、称量、封存、扣押，更未让其签字确认，且现场勘验和扣押程序违法，不排除侦查机关有篡改其抢劫黄金项链的数量和重量的可能性。重庆市云阳县人民检察院指控其抢劫数额巨大的事实不成立。2、周树良抢劫的财物已全部退还被害人，未给被害人造成实际经济损失，请求对其从轻处罚。建议法院判处其有期徒刑五年。3、周树良的作案动机和过程都不符合常理，申请法院对其进行精神病鉴定。经审理查明，2017年5月11日，被告人周树良携带一把仿真手枪及五张他人的身份证，从四川省简阳市乘车抵达重庆市万州区。5月12日12时左右，被告人周树良分别在万州区高铁站附近的“宝源五金建材”门市购买铁锤、“兴隆五金交电经营部”门市购买手套、“博达药庄”购买口罩、周家坝街道的箱包门市购买腰包等作案工具后，乘车到达重庆市云阳县县城内。当日20时许，被告人周树良见云阳“重百商场”旁的“老凤祥”银楼店内人员较少，遂带上帽子、口罩和手套，持仿真手枪和铁锤进入该店，用仿真手枪威胁店员，持铁锤砸碎柜台，将柜台内若干黄金项链抓进腰包中，被店内保安杨某1阻止。被告人周树良摆脱杨某1并携带抢劫的黄金项链逃出“老凤祥”银楼店，向“爱家”生活广场方向逃跑。当被告人周树良逃跑至重庆银行附近时，被周围群众及巡逻民警抓获。经重庆市公安局物证鉴定中心鉴定，被告人周树良使用的仿真手枪不是枪支。2017年5月12日，云阳县公安局对被告人周树良的作案工具身份证5张、黑色腰包1个、黑色棒球帽1顶、黑色外套1件予以扣押。2017年6月13日，云阳县公安局将黄金项链发还给被害人。上述事实，被告人周树良在庭审中无异议。重庆市云阳县人民检察院在庭审中举示了下列证据予以证实：1、被告人周树良的供述2017年5月11日周树良携带仿真手枪、5张他人的身份证从简阳到达万州。5月12日在万州购买了作案工具铁锤、手套、腰包、口罩等物品。5月12日晚8时左右，周树良伪装后进入云阳县“重百”旁的“老凤祥”银楼，用仿真手枪威胁店员，持铁锤砸开柜台，将一把黄金项链装入腰包后，向爱家广场方向逃走，随后在重庆银行附近被抓获。2、被害人林某的陈述2017年5月12日，店内中国珠宝牌子的柜台里面摆放的黄金项链被抢，全部都是999.9的黄金项链，大概1200多克，都是全新的，价值约三、四十万元。3、证人证言（1）证人龙某、隆某、廖某、冉某、宋某的证言2017年5月12日，被告人周树良在万州“美美”宾馆入住和购买作案工具手套、腰包、口罩、铁锤的情况。（2）证人张某、瞿某、姚某、苏某、苏某、罗某、牟某、杨某1的证言以上8名证人系“老凤祥”银楼员工，案发时均在现场。该8名证人证实，2017年5月12日晚8点10分左右，一个戴帽子、口罩的男子，一手拿铁锤，一手持一枪状物进入“老凤祥”银楼，高喊“抢劫，莫动”，然后用铁锤将一柜台玻璃敲碎，抓了一把黄金项链。保安杨某1与该男子搏斗，该男子挣脱后向“爱家”广场方向逃走。（3）证人朱某的证言朱某系案发时在场群众，其看见一男子冲进“老凤祥”珠宝店，跑到靠墙柜台的中间位置，用铁锤砸柜台，抓了一把黄金项链跑出来后向“爱家”生活广场方向跑去。（4）证人姜某、盛某、袁某的证言三人将被告人周树良追至重庆银行附近，将其制服，其手中有枪状物一把，大量黄金项链。（5）证人鲁某、覃某、杨某2的证言三人均系云阳县交巡警大队民警，证实2017年5月12日晚8时许，三人驾车巡逻至“重百”商场附近，听到有人喊抢劫，嫌疑人向“爱家”方向逃跑，三人追至重庆银行附近时，嫌疑人已被群众按在地上。民警从嫌疑人手中缴下枪状物一把，弹夹中装有钢珠，并查获抢得的黄金项链十余条。同时证实嫌疑人身高160厘米左右，男性，偏瘦，穿灰色戴帽外套，蓝色牛仔裤，背一深色皮质挎包。4、物证、书证（1）抓获经过被告人周树良于2017年5月12日晚在重庆银行前人行道被巡逻民警及周围群众抓获。（2）诊断证明书杨某1左膝软组织损伤，左膝内侧韧带损伤。（3）户籍信息被告人周树良已达刑事责任年龄，系完全刑事责任能力人。（4）住宿登记薄2017年5月12日2时4分，被告人周树良持“黄亮”的身份证在“美美”宾馆登记入住。（5）发还清单公安机关将黄金项链发还给被害人林某。（6）仿真手枪、衣物、铁锤、口罩、腰包被告人周树良抢劫时使用的工具。5、鉴定意见（1）重庆市公安局物证鉴定中心鉴定书被告人周树良持有的仿真枪枪口比动能小于1.8焦耳／平方厘米，不能认定为枪支。（2）质量检验报告重庆市计量质量检测研究院对项链进行的成分及含量鉴定，黄金含量为999.4-999.6。6、辨认笔录（1）现场辨认笔录。被告人周树良带领民警对其在万州的住宿地点，购买作案工具的地点，抢劫地点，被抓获地点进行了指认。（2）人身检查笔录、扣押清单。民警从周树良随身物品中搜出5张他人身份证，一个黑色腰包，一顶黑色棒球帽，一件黑色外套。并将以上物品予以扣押。（3）龙某、隆某、廖某、冉某、宋某辨认笔录龙某辨认出5月12日凌晨入住“美美”宾馆的男子系周树良。隆某辨认出5月12日中午到其店中购买蓝色布手套的男子系周树良。廖某辨认出5月12日中午到其店中购买一把榔头的男子系周树良。冉某辨认出5月12日中午到其店中购买口罩的男子系周树良。宋某辨认出5月12日中午到其店中购买一黑色腰包的男子系周树良。7、监控视频证实被告人周树良入住、离开“美美”宾馆、购买口罩和抢劫“老凤祥”银楼的情况。上述证据经庭审质证，被告人周树良除对抢劫的黄金项链的数量、重量有异议外，对其他事实无异议。本院审查后，对被告人周树良实施抢劫的犯罪事实予以确认。重庆市云阳县人民检察院指控被告人周树良抢劫黄金项链15条（其中一条断成3截），价值385853.44元，并以此认定被告人周树良抢劫数额巨大，在庭审中除举示上述证据外，还举示了下列证据:1、2017年5月12日21时30分至24时00分的云公（刑）勘（2017）Ｋ50002350000002017050023号现场勘验笔录，该现场勘验笔录主要记载：第一现场位于“老凤祥”银楼内，店内靠西墙有一排展示柜，由北向南第四个展示柜玻璃被砸碎，在紧挨此展示柜东侧地面见一项链（检验号1357004640003），在此展示柜东侧60ＣＭ地面上见一口罩。第二现场位于“老凤祥”银楼东侧280米处。在马路地面距马路北侧边沿20ＣＭ处有一黑色疑似枪支；在马路地面距马路北侧边沿20ＣＭ处有一黑色弹夹，此弹夹内装有7颗弹丸；弹夹旁有一蓝色布手套；在地面距马路北侧边沿10ＣＭ处见一堆项链（共有4根，其中2条项链无检验号长度分别是17ＣＭ、9ＣＭ，另外2条项链检验号分别是1359033250023和1357033250010）；在地面距马路北侧边沿25ＣＭ处有一条长24ＣＭ的项链；在该处人行道上地面见一堆项链（共有11条，其中10条项链的检验号分别是ＺＧＢ7ＤＮ0276Ｅ、ＺＧＢ7ＤＮ0174Ｅ、1357033250019、ＺＧＢ9ＤＵ0299Ｅ、1357033250024、ＺＧＢ7ＥＫ0095Ｅ、ＺＧＢ7ＤＮ0539Ｅ、ＺＧＢ9ＤＵ0301Ｅ、1357033250013、ＺＧＢ7ＤＮ0095Ｅ）；在项链旁见一榔头，此榔头把手长32ＣＭ。该《现场勘验笔录》中见证人栏有“张某”和参加勘验的人员陈某、周某等签名。2、提取痕迹、物证登记表侦查机关对项链、作案工具手套、疑是枪支、弹夹进行提取。提取人陈某、周某签名。见证人栏“张某”签名。3、扣押物品、文件清单云阳县公安局于2017年5月12日扣押了口罩一个、疑似枪支一把、弹夹一个、手套一双、榔头一把、项链17条。见证人栏“张某”签名，办案单位陈某、周某签名，并加盖“云阳县公安局刑事侦查大队”印章。无物品持有人签名。4、现场图及现场照片、视频显示有金店概貌、黄金项链、作案工具情况。但无被告人周树良指认情况。5、价格认定结论书黄金项链价值合计38.585344万元。其中金店地面上散落的项链价值1.88802万元。6、证人周某（云阳县公安局刑侦大队技术室副主任，负责现场勘查）出庭作证称，现场勘验人员对第一现场“老凤祥”银楼和第二现场抓获被告人的地点分别进行了勘验并录音录像。在两个现场共提取了17条项链，之后对提取的项链进行封存、编号、称重，然后送质检局检验。由于现场勘验人员到达现场时，民警已将被告人周树良带走，故对项链进行封存、称重时被告人周树良未在场确认。现场邀请了见证人张某对现场勘验的全过程进行见证，但现无法联系见证人出庭作证。本院根据《现场勘验笔录》中留下的张某住址，查找到见证人张某，并对张某进行了调查核实。张某现住于云阳县望江大道850号云阳县公安局对面。张某证实，2017年5月12日，被告人周树良在实施抢劫时和公安机关在进行现场勘验时，张某均未到现场。张某在《现场勘验笔录》、《扣押物品、文件清单》中等公安侦查卷中的签名均是事后由办案民警去其住所地要求其签的名。庭审中，出庭检察官对张某证实的事实无异议。上述证据经庭审质证，被告人周树良认为，视频中的项链堆放在一起，无法确定数量、标签和编号；无法确定照片是否是在案发后第一时间对原物进行的拍摄。案发后公安机关没有让其指认赃物、没有当面对赃物进行封存、称量，更没有让其签字确认。公安机关在无见证人见证下进行勘验、扣押，并虚假签名，其程序违法。因此，否认指控抢劫项链的数量和鉴定金额。但对扣押的作案工具予以认可。上述证据，本院审查认为，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百一十条、第二百一十一条规定，公安机关对案件现场进行勘查不得少于二人。勘查现场时，应当邀请与案件无关的公民作为见证人。勘查现场，应当拍摄现场照片、绘制现场图、制作笔录，由参加勘查的人和见证人签名。对重大案件的现场，应当录像。重庆市云阳县人民检察院举示的云阳县公安局2017年5月12日21时30分至24时00分的云公（刑）勘（2017）Ｋ50002350000002017050023号《现场勘验笔录》，无见证人参与，公安机关找了一个根本不在现场的人作为见证人在笔录中虚假签名，违反了《公安机关办理刑事案件程序规定》的有关规定，且未作出合理解释和说明，影响司法公正，依照《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第八十九条的规定，勘验、检查笔录明显不符合法律、有关规定的情形，不能作出合理解释和说明的，不得作为定案的根据。故重庆市云阳县人民检察院举示的2017年5月12日21时30分至24时00分的云公（刑）勘（2017）Ｋ50002350000002017050023号《现场勘验笔录》不能作为本案定案的证据，本院不予采信。《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十五条规定，在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物，应当扣押;在现场勘查或者搜查中需要扣押财物的，由现场指挥人员决定，制作扣押决定书;执行查封、扣押的侦查人员不得少于二人，并出示本规定第二百二十三条规定的有关法律文书。查封、扣押的情况应当制作笔录，由侦查人员、持有人和见证人签名。对于持有人拒绝签名的，侦查人员应当在笔录中注明。对查封、扣押的财物，应当会同在场见证人和被查封、扣押财物的持有人查点清楚，当场开列查封、扣押清单一式三份，写明财物的名称、编号、数量、特征及其来源等，由侦查人员、持有人和见证人签名，一份交给持有人，一份交给公安机关保管人员，一份附卷备查。对于持有人拒绝签名的，侦查人员应当在清单中注明。依法扣押文物、金银、珠宝、名贵字画等贵重财物的，应当拍照或者录像，并及时鉴定、估价。重庆市云阳县人民检察院举示的云阳县公安局《提取痕迹、物证登记表》、《扣押物品、文件清单》，没有制作扣押笔录、没对扣押的黄金项链，会同在场见证人和持有人即被告人周树良进行查点,无项链持有人即被告人周树良签名，无见证人在场，公安机关又在“见证人”栏找一个根本不在现场的人作虚假签名，严重违反了《公安机关办理刑事案件程序规定》的有关规定，且未作出合理解释和说明，严重影响司法公正。依照《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第七十三条的规定，在勘验、检查、搜查过程中，对物证的来源、搜集程序有疑问，不能做出合理解释的，不得作为定案根据。故重庆市云阳县人民检察院举示的云阳县公安局《提取痕迹、物证登记表》、侦查卷三76页的《扣押物品、文件清单》不能作为本案定案的证据，本院不予采信。重庆市云阳县人民检察院举示的现场勘验的同步录音录像中，不能确定被告人周树良对抢劫黄金项链的指认、扣押、清点、提取、封存的过程，不能确认被告人周树良抢劫黄金项链的数量和重量。重庆市云阳县人民检察院举示的被告人周树良的供述，亦无抢劫黄金项链的数量和重量的具体供述，不能确认被告人周树良抢劫黄金项链的数量、重量。重庆市云阳县人民检察院举示的云阳县价格认证中心的《价格认定结论书》、《发还清单》、《称重照片》等，因现有证据无法确定与被告人周树良抢劫的黄金项链的数量存在关联性，不能作为本案证据使用。综上，重庆市云阳县人民检察院指控被告人周树良抢劫数额巨大的事实，因其证据不足，本院不予确认本院认为，被告人周树良以非法占有为目的，当场采取暴力和威胁方法，在人口密集地段和时段强行劫取他人财物，其行为严重侵犯了他人的财产权利和生命健康安全，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条的规定，构成抢劫罪，依法应受刑罚处罚，重庆市云阳县人民检察院指控被告人周树良犯抢劫罪的罪名成立。重庆市云阳县人民检察院指控被告人周树良抢劫数额巨大的事实，因其证据不足，本院不予确认。被告人周树良辨称不能认定其抢劫数额巨大的理由成立，本院予以采纳。被告人周树良辩称其作案动机和作案安排不合常理，申请对其进行精神病鉴定。经查，被告人周树良为实施抢劫充分准备，为实施犯罪购买工具，对实施抢劫进行了周密安排并进行伪装，具有较强的反侦查能力。在庭审中，能自行充分行使辩护权，思维敏捷，逻辑严密。被告人周树良申请对其精神病鉴定，本院予以驳回。被告人周树良虽有到案后如实供述、退赃等从轻处罚情节，但其在人口密集的时间和地段持仿真枪威胁进行抢劫，造成一定程度的社会混乱和人员恐慌，根据罪责刑相适应的原则，不宜对其从轻处罚。经本院审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人周树良犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元，上缴国库。罚金限在本判决书发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月12日起至2027年5月11日止。）二、重庆市云阳县公安局扣押的被告人周树良的作案工具黑色腰包一个、黑色棒球帽一顶、黑色外套一件、口罩一张、仿真枪支一把、弹夹一个、手套一双、榔头一把予以没收；公民身份证五张由公安机关依法处理。三、责令被告人周树良退还被害人林某的黄金项链（已退还）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长胡代安人民陪审员唐清英人民陪审员丁义蓉二〇一七年十月十二日书记员余洋

ꩬ某某贪污罪一审刑事判决书襄阳市樊城区人民法院刑事判决书（2016）鄂0606刑初192号：襄阳市樊城区人民检察院以樊城检公诉刑诉〔2014〕第337号起诉书指控被告人马某某犯贪污、受贿罪，于2015年1月19日向本院提起公诉。本院2015年5月13日作出判决。被告人马某某提起上诉，2015年10月18日，襄阳市中级人民法院作出〔2014〕鄂襄阳刑终字第00156号刑事裁定书，将本案发回重审。本院依法重新组成合议庭，公开开庭审理了本案。襄阳市樊城区人民检察院指派检察员张汉军出庭支持公诉，被告人马某某及其辩护人杨自瑞到庭参加了诉讼。现已审理终结襄阳市樊城区人民检察院指控：2003年9月至2013年10月期间，被告人马某某利用担任原Ａ局办公室主任、原市征稽处党委副书记、处长，Ａ局党委副书记、局长职务的便利，采取侵吞、欺骗的手段非法占有公共财物共计人民币396816元。一、贪污罪1、2003年9月至2005年10月，被告人马某某在任原Ａ局办公室主任期间，从中国交通报湖北站分四次领取返还给Ａ局的报刊费用合计人民币24416元，予以侵吞，用于个人生活开支。2、2006年12月的一天，时任原Ｂ征收稽查处党委副书记、处长的被告人马某某，指示原Ｂ征收稽查处征费中心主任刘某某专门设立单位小金库，保管人为该中心副主任徐某。2007年1月的一天，被告人马某某找到刘某某，以需要给领导送礼为由，让刘某某安排徐某自征费中心小金库资金中取出人民币180000元现金在马某某办公室交给马某某。2008年12月的一天，马某某又以给领导送礼为由，让刘某某安排徐某自该中心小金库资金中取出人民币现金178000元在马某某办公室交给马某某。被告人马某某将上述两笔公款共计人民币358000元予以侵吞。3、2010年10月，时任Ａ局党委副书记、局长的被告人马某某，因其女儿马梦莹高考前需参加艺术培训，马联系了武汉市洪山区多芬艺术培训学校（以下简称武汉多芬艺术学校）。2010年10月25日，被告人马某某让其下属单位原襄阳市襄州区公路规费征稽所（以下简称襄州区征稽所）所长张宏一同到该培训学校，报名时马某某授意张宏交纳马梦莹在武汉多芬艺术学校培训费7800元、住宿费1600元，合计人民币9400元。后张宏将9400元在襄州区征稽所账上报销。4、2013年10月，时任Ａ局党委副书记、局长的马某某以看望Ａ局党委书记张丛玉为由，安排Ａ局分管财务的副局长程圣元从单位公款中拿人民币5000元，程即安排财务人员黄某从单位公款中取出人民币5000元交给马某某，马某某将此款侵吞用于个人平时开支。二、受贿罪2006年10月至2014年7月期间，被告人马某某利用担任原Ｂ征收稽查处党委副书记、处长，Ａ局党委副书记、局长的职务便利，为他人谋取利益，收受他人贿赂人民币340900元。1、2006年9月至2011年1月，时任原Ｂ征收稽查处征费中心（以下简称征费中心）主任的刘某某，为了感谢马某某对其提拔提供的帮助及工作上的关照，在马某某办公室分六次共计送给马某某人民币现金18000元。2、2006年9月至2010年9月，时任原襄阳市公路规费征收稽查处二大队队长的颜某，为了感谢时任原Ｂ征收稽查处党委副书记、处长的马某某对其提拔提供的帮助及工作上的关照，在马某某办公室分十三次送给马某某人民币现金22000元及价值人民币4000元的购物卡。3、2009年下半年的一天，时任原Ｂ征收稽查处党委副书记、处长的马某某和颜某在聊天时，提到其在Ａ局汉江路家属院分得的一套新房准备装修，颜某便提出让承建该单位家属楼及办公楼的曾某某为其装修，马某某表示同意。随后颜某对曾某某说了此事，曾宪峰因其承包工程款先要由马某某拨付，为了能及时结算工程款，于是答应。2010年10月，曾某某开始对被告人马某某的新房进行装修，2011年4、5月份装修完工，随后马某某的妻子汪志红将120000元装修款付给曾某某。几天后，曾某某约马某某在襄阳市樊城区米公祠附近见面，将120000元装修款还给了马某某。2014年4月颜某被襄阳市纪委“两规”，因颜某知道曾某某给马某某装修房子的事，为了应付纪委调查，马某某于同年4月底将120000元装修款退给了曾某某。4、2011年上半年的一天，谷城县汽车运输总公司（以下简称谷城汽运公司）经理马某某为了解决其在谷城县交通物流发展局工作的儿子马秀宇的编制问题及调动工作，找到时任原Ａ局党委副书记、局长的马某某帮忙，马某某答应待政策松动后考虑。马某某向马某某提出谷城汽运公司谷城到石花的客运线路效益很好，目前正在对外招股，可以给马某某80000元股份，按季度分红，马某某接受，并提出以其同学褚某某的名义入股。2011年6月底，马某某个人出资以褚某某的名义向谷城县汽运公司账上交纳入股款人民币80000元，并将入股收据交给了马某某。2011年10月至2014年7月，马某某以褚某某的名义从谷城汽运公司获取分红款共计人民币86400元。5、2012年1月的一天，湖北瑞德车联科技股份有限公司（以下简称瑞德车联）总经理周某某为感谢时任原Ａ局党委副书记、局长的马某某对其公司申报向国家扶持资金提供的帮助，向马某某提出以办公费的名义给马某某个人每个月人民币1500元好处费。2012年1月的一天，马某某用其母亲王有清的身份证在建行开了一个账户（账号6227002670430360306），并把账号交给了周某某。2012年1月至2012年7月，瑞德车联以劳务费的名义分七次向该账户共计汇款人民币10500元。重审庭审时，公诉机关对起诉书内容做出如下变更：1、起诉书对被告人马某某贪污罪第三起的指控中，贪污数额7800元不予指控，对该起指控中贪污数额的1600元以受贿罪予以指控；2、起诉书对被告人马某某受贿罪第四起的指控中，86400元不再按受贿数额计算，按受贿孳息处理。被告人马某某及辩护人对公诉机的变更内容不持异议。公诉机关向本院提交了以下证据：组织代码证，文件，中国交通报湖北记者站财物凭证，银行账户、拨款明细，记账、转账凭证，证明、情况说明，支出明细单，合同，收据，证人柯某某、石某、潘某、刘某某、徐某、徐乙、徐丙、刘甲、周某某、宋某某、张宏、徐某丁、程圣元、董某某、黄某、蔡伟、颜某、申某某、曾某某、马某某、褚某某、周某某等人证言，被告人马某某供述，到案经过等。公诉机关依据上诉证据指控被告人马某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十五条的规定，构成贪污罪、受贿罪。被告人马某某辩称，一、起诉书指控其贪污35.8万元事实不清，证据不足。理由为：1、指控其贪污35.8万元除徐某及其父母、刘某某的证言等间接证据外，没有直接证据证实其贪污了该款；2、其他证人证实征费中心从2006年6月就私设小金库，其没在2006年12月授意刘某某、徐某私设小金库；3、刘某某、徐某称其为了提拨贪污公款，其在2005年5月刚被提拨，短期内不具备提拨条件，徐某、刘某某证言不实；4、徐某在2007至2008年期间，在市区购买多处商品房，与其合法收入明显不符，徐某有贪污该款用于购房消费的可能；5、徐某是私设小金库账户管理人，她用此款为父购买了土地还是贪污此款，其毫不知情；6、徐某证言称给其送钱是每次看到其车停在院子里后到办公室送钱，其车辆每次停在单位地下车库的固定车位，徐某的证言细节属串供、捏造；7、刘某某、徐某系该起指控的利害关系人，证明其贪污该款可以使二人逃避法律制裁。二、如该起指控不能成立，其贪污金额不足3万元，且系主动供述，构成自首，又积极退赃，请求对其贪污罪免予刑事处罚。三、其主动检举揭发单位相关人员私分公款的情况，经查证属实，属立功表现。辩护人杨自瑞提出以下辩护意见：1、指控被告人马某某贪污35.8万元证据不足；2、如指控马某某贪污35.8万元证据不足，公诉机关指控马某某的贪污数额不足3万元，依照两高《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》及从旧兼从轻原则，马某某不构成贪污罪；3、被告人马某某有自首、立功情节，应对其减轻处罚。经审理查明：一、贪污的事实2001年5月30日被告人马某某任原Ａ局办公室主任，2005年5月28日，被告人马某某任原Ｂ征收稽查处（以下简称市征稽处）党委副书记、处长，2010年9月21日任原Ａ物流发展局（以下简称市交通物流局）党委副书记、局长。1、2003年9月至2005年5月期间，被告人马某某在任原Ａ局办公室主任期间，从中国交通报湖北站分四次领取该报返还给原Ａ物流局的报刊宣传费用合计人民币24416元，马某某未将该款上交单位予以侵吞，用于个人生活开支。上述事实，被告人马某某在庭审中无异议，且有经庭审质证、认证的下列证据所证实，足以认定:（1）组织机构代码证及相关文件。（2）中国交通报湖北站证明。（3）情况说明。（4）到案情况说明。（5）发案经过。（6）凭证及兑现表。（7）中国交通报湖北站组织机构代码证，证实该单位为事业法人。（8）证人石某、潘某、柯某某的证言。2、2013年10月，时任市交通物流局党委副书记、局长的马某某，以看望市交通局党委书记张丛玉为由，安排市交通物流局分管财务的副局长程圣元，从单位公款中拿出人民币5000元。程圣元安排财务人员取出人民币5000元在马某某办公室交给马某某，被告人马某某将此款侵吞，用于日常生活开支。上述事实，被告人马某某在庭审中无异议，且有经庭审质证、认证的下列证据所证实，足以认定:（1）组织机构代码证。（2）财务说明、发票。（3）证人程圣元、董某某、黄某、张丛玉证言。关于对被告人马某某第二起贪污事实的指控，公诉机关向本院提交了如下证据，并经庭审质证、认证：（1）文件，证实2005年9月13日市征稽处委员会文件（2005）22号文件，马某某（处长、党委副书记）主持处行政全面工作，主管公路规费征收稽查工作。（2）文件，证实2008年1月18日，市征稽处委员会文件（2008）2号文件，领导班子分工部分调整，马某某（处长、党委副书记）主持处行政全面工作，主管公路规费征收稽查工作。（3）文件，证实2010年9月29日，襄樊市市委组织部（2010）430号文件，任命马某某任Ａ物流发展局局长。因机构整合原党组织自然撤销，原有领导职务自然免除。任职时间从2010年9月21日起计算。（4）文件，证实2011年8月17日，襄阳市人力资源和社会保障局（2011）27号文件，Ａ局于2011年8月2日被批准列入参照公务员法管理范围，不再实行事业单位的专业技术职务、工资、奖金等人事管理制度，不得从事经营活动。（5）文件，证实2010年9月5日襄机编（2010）39号文件关于组建Ａ物流发展局的批复，根据省编制委员会关于设置Ａ物流发展局的批复文件精神，经研究同意撤销Ｂ征收稽查处，组建Ａ物流发展局，为市交通运输局所属副县级事业单位。（6）文件，证实2007年7月19日襄征稽党（2007）7号文件，董明娟同志任市公路规费征收稽查处财务科科长；徐某任公路规费征收稽查处征费中心支部委员、副主任。（7）银行明细，中国建设银行账号为2670279980120094672徐乙的账户2007年1月25日支取现金180000元；2008年3月3日该账户支取178000元。（8）转账凭证，证实徐某将178000元从“徐乙”的账户转到徐乙使用的“徐某”的账户。（9）银行明细、凭条，证实“徐某”的账户2008年3月3日收到178000元，其父母于同月18日支出750000元用于购买土地。（10）记账凭证，证实湖北华电公司交给征费中心公路规费216000元。（11）记账凭证，证实襄阳卷烟厂交给征费中心公路规费30000元。（12）到案、发案经过，证实樊城区检察院反贪局于2014年8月21日对原市征稽处征费中心账外小金库的违法问题进行初查时，找徐某核实账外资金来源、去向等问题，徐主动交待挪用小金库资金178000元。（13）租赁合同，证实徐某父亲徐丙开办的襄樊宏卓汽车修理厂是租用的邴兴元、潘厚良的土地，时间自2007年1月至2016年12月。（14）委托证明、征收土地告知书等。（15）情况说明，证实2006年5月至2011年1月任襄阳市公路规费征收稽查处征费中心副主任。（16）情况说明，证实Ａ局出具说明证实该局基本情况：Ａ局系原Ｂ征收稽查处整体转岗设立。该处主要职责是负责襄樊市辖区的公路养路费、客附费、货附费征收稽查管理。2009年1月1日，国务院出台文件停止征收公路养路费等六项收费。公路规费征稽机构处于待岗状态。2010年7月和9月，省编委下发文件，成立Ａ局（原名Ａ物流发展局），于2010年9月19日正式挂牌成立。同时，撤销原征费中心、稽查一大队、稽查二大队（成立于2006年5月），分别设立信息中心、樊城交通物流发展处、襄城交通物流发展处。（17）证人刘某某证言，该征费中心自2006年7月设立有小金库，经费来源于征费中心私自截留的公路规费收入，不给缴费单位开发票。主要有两块，一个是会计蔡伟华保管的资金，主要用于征费中心职工福利、加班费及部分招待费、账外支出；另一个是2006年12月处长马某某要求其设立的，马要求弄一部分资金交给徐某保管，方便他使用，绝大部分用于处长马某某使用。徐某手上的小金库大约有40万元，除了1、2万元用于征费中心，其余全部用于马某某处。2007年1月的一天，马某某将其叫到办公室，称市交通物流局领导班子要调整，作为二级单位一把手，马某某也有希望，他想去找领导活动活动，争取获得提拔，问徐某手上的小金库有多少钱？其回到办公室告诉徐：马处长想进市交通物流局党委，要钱找关系，账上还有多少钱？徐回办公室查后说有180000元。其当着徐的面给马处长打电话说有180000元，马说全给他。其觉得一下拿180000元不好包装，也不安全，还怕别人看到给马某某送钱不好，当时就在电话里提议：180000元现金让徐某分二、三次给你，免得别人看见了，马同意。其挂断电话，交待徐某：你把180000元取出，分三次给马处长送过去，记得包装好、搞隐蔽点，不要让单位人看见，要注意安全。徐某当时还问:马某某有没有机会提拔？其说：“我算搞不清楚，听他说有机会，提不提的上去我咋晓得，反正他要用钱就给他呗，你去取钱注意安全，钱给他后记得给我说一声”。四、五天后，徐某到其办公室说：180000元分三次，每次60000元，已交给马某某，你核实下。其认为没必要，徐坚持让核实。其当场打电话问马某某：徐某把180000元给你送过去了吗？马说：送过来了，谢谢。其说：不客气，只要你能把事办好，有事你说话。2008年12月中旬，马某某把其叫到他办公室说：这到年底了，马上要费改税，要到市交通局、市政府、省交通厅跑跑关系，看单位改革下一步咋搞，徐某那儿有多少钱，他要用。其说：问下徐某后给你汇报。其把徐某叫到办公室问小金库账上还有多少钱？徐说：有180000元。其当着徐某的面给马处长打电话说有180000元。马说全部给他，其提议说：还是像以前一样，分几次让徐某给你送去行吗？马同意。其对徐某说：你把180000元取了给马处长，他说年底要找领导跑关系，马上要费改税了，小金库也没了资金来源，也搞不成了，给他算了。现在单位改革，你以后还要在这儿上班、还要进步，你办的时候一定要注意。还是按上次的方法，分几次把钱给他，不要让同事看见，办好后说一声。四、五天后，徐某到其办公室说：180000元分三次，每次60000元，已交给马某某，你核实下。其当时就用内线给马某某打电话问：马处长，徐某把180000元给你送过去没有？马说：她拿过来了，谢谢。其对徐说：他说收到了，你每次还这么过细，马处长很信任你的。几天后，其和马处长出去办事，其对马说：小金库只有这180000元了，也不知够你用吗？马说：够了，不够再想别的办法。马某某指使其设立这个小金库就是为了他用钱方便专门设立的，他是一把手，他安排的事情不好向其他领导汇报。马两次收到共计360000元，就其、徐某和马某某三人知道。（18）证人徐某证言,证实该征费中心自2006年7月开始设立小金库，经费来源于私自截留的华电公司、三利达水泥厂、运鑫客运公司、襄阳卷烟厂、安达旅游公司等单位的公路规费。主要有两大块，一是会计蔡伟华保管的小金库，主要用于职工福利、加班费及一些账外支出；二是2006年12月马某某和刘某某商量让设立的小金库，马某某、刘某某决定让其保管。其保管的这些钱大部分都是刘某某经手收取的，或是他和缴费单位谈好后，其收取的，都是各单位缴纳的公路规费。征费中心违反规定给予对方减免规费，但不出正式发票、收据。开始还给缴费单位出具加盖公章的证明，后来连证明也不开了。2006年12月的一天，刘某某把其叫到办公室，要求其开设、保管小金库，因其未经手过财务工作，不愿意。刘说是马某某要单独设立个小金库，钱专门给他使用，马指定让其保管，其见他们都定好了，就没再拒绝。刘还交待要公私分明，公款私款要绝对分开。其以母亲徐乙的名义在建行开户，自2006年12月至2008年12月结束，约有资金379000元，其中360000元给了马某某使用，余款用于征费中心。2007年1月的一天，刘某某将其叫到办公室说，市交通局领导班子要调整，马某某也有希望，想找领导活动活动争取提拔，他现在要用钱，你那儿有多少钱？其回办公室查看后说：有180000元。刘当其面给马某某打电话说：马处长，徐某那里现在有180000元。马说：都要。刘某某说：好，那你看能不能让小徐分两三次给你，免得办公室里有人看见不好。马某某说：好，谢谢。刘某某说只要能够帮忙，你只管说话。后刘某某对其说：你给马某某拿180000元，分三次送去，要包装好，不要让单位的人看见，办好了给我说一声，要注意安全。其当时还问刘某某马某某有没有机会提拔，刘某某说：搞不清楚，反正他要用钱就给他呗。其查了银行的取款记录，是2007年1月25日取款的，刘某某对其交办此事和取钱是在同一天，取款后其先带回家了，然后在约一周内分三次，每次60000元，用蓝色公文袋包装，每次都是看马某某办公室没人后，其才把钱送过去。其每次送钱时都说：马处长，这是60000元，刘主任让我送过来的。然后就把装钱的文件袋放在他办公桌上。他说：好，其就走了。其中有一次马某某还让其帮他在网上下载了一个游戏软件，因为当时和马某某不怎么熟悉，所以很少和他说话。最后一次把60000元给马某某后，其对刘某某说：180000元已经都给马处长送去了，你核实下。刘某某认为没有必要，但其坚持要刘某某核实。刘某某就当面拿办公室的座机给马某某打电话：马处长，小徐把180000元给你送过去没有？马某某说：给了、给了，180000元她给我拿来了，谢谢你。刘某某说：别客气，有事你说，马某某说好，就挂断了电话。其又和刘某某聊了一会儿关于马某某提拔的话题就走了。2008年12月的一天，刘某某把其叫到他办公室问：你现在还有多少钱？其说：有180000元左右（此前其瞒着刘某某、马某某将小金库里的178000元挪给其父徐丙购买土地使用，所以清楚金额）。刘某某说：马某某已问过好几次了，把这180000元给他算了。说完刘某某当面给马某某打内线电话，说还有180000元。马某某说全部给他、他要用。刘某某就说那还是和以前一样，分几次让小徐给你送去？马某某表示同意。刘某某放下电话后说：小徐，把180000元取了给马处长送去，他说年底要找领导走关系，而且马上要费改税，小金库也没有资金来源，以后也搞不成了，钱给他算了。现在征稽处要改革，你以后还在单位上班，还要进步，你办这事的时候一定要注意，还是按上一次的办法，分三次把钱给他，注意不要让别人看见，事情办好后说一声。其又和刘某某聊了几句关于单位改革的事情就走了。从刘某某办公室出来，其就给父亲徐丙打电话，说自己要用钱，让他给我拿180000元。过了两天，其父母一起到单位，在其父车上，父亲把180000元给其，其放进包里。当时父母还问其到底要钱干什么？其说要用钱。父母怕不安全，开车将其送回家的，钱就放在家里。其在一周内，用蓝色文件袋，看马某某办公室没人时就给他送去。第一次是刘某某下午上班时，对其说：赶紧把钱送过去，马处长一个人在办公室。其见他像喝了酒的样子，估计是他们中午在一起喝酒，就马上开车回家拿了60000元到办公室用蓝色文件袋装好，送到7楼马某某办公室，马明显是喝酒了，趴在办公桌上，其喊了他一声，把装有60000元的文件袋放在他桌上，说：这是60000元，马处长，你收好。马某某抬头看看其说：好，就顺手把文件袋拿下去放进抽屉了。其回办公室跟刘某某说已经把60000元给马某某了，刘说知道了。后来两次，每次都是事前把60000元带在包里，只要看见马某某的车在院子里，其就上去看看，如果马某某一个人在办公室，就把60000元钱给他拿去。每次其进去，就告诉他这是60000元，让他收好，他每次都是说好，然后就顺手把文件袋放进抽屉或从办公桌上拿下去，每次都没有过多的交谈，整个180000元给马某某的过程也就是四、五天时间。钱送完后，其到刘某某办公室说：180000元钱已经给马某某送去了，麻烦你跟马处长核实下。刘某某说没有必要，但其给刘某某说这些事以前没搞过，坚持要求他核实。刘某某就用内线电话打给马某某问：马处长，小徐把180000元给你送过去了吗？其听见马某某在电话里说她拿过来了，谢谢你。刘某某当时说没事，这是最后一笔钱了，小徐那里没有钱了，你别客气。刘某某放下电话就说：你放心了吧，马处长说收到了，你每次还这么过细，马处长是很信任你的。账上剩余很少一部分钱，用于征费中心招待费等支出了。因其以前没管过钱，180000元也不是小数目，其每次都很紧张。所以其看着刘某某打电话，刘某某确实每次都习惯于用座机打电话，再说其就站在刘面前，马的声音其听的出来，通话的确实是马某某本人。最后一次给马某某180000元时，其保管的小金库余额是178000元，有银行记录为证。因其把小金库的178000元私自挪用了，当时心虚，而且一般借款也要付利息，所以其说180000元，自己拿了2000元补进去的。其挪用公款的事情刘某某、马某某他们都不知道，所以其说180000元，刘就叫其把180000元交给马某某。其和刘某某商量过，给马某某送钱的目的也是为了其想提拔及刘某某继续留任。其2006年5月任市征稽处征费中心副主任，2010年5月襄阳市物流局规划科科长，2011年5月免职。2014年7月19日被南漳县纪委双规。（19）证人徐乙证言，证实2007年3月18日，因其老公徐丙在襄州区老西湾开办襄樊宏卓汽车修理厂，租赁的是一个潘姓人的地，徐丙一直想把租赁的土地买下来。2008年2月份左右，徐丙让其准备钱买地，得七八十万元，其当时钱不够，就给女儿徐某说修理厂买地要用钱，让她凑点钱。大约2008年3月初，其手机短信显示，卡号为6228430750027337618的农行账户上转入了178000元，其估计是徐某转入的。后给徐某打电话确认是她转的。2008年3月18日，其连同这178000元，从账户上支取了750000元现金，交给徐丙用于买地了。在支取这750000元以后，过了几天其对徐某说你凑的178000元，交给你爹买地了。2008年12月左右，徐某要这笔钱，其让徐丙从结账的修车款中凑够180000元现金，于2008年12月的一天，和徐丙一起开车到徐某单位楼下，把180000元现金还给徐某，为确保安全，又开车把徐某送回家中。（20）证人徐丙证言，证实2008年12月，妻子徐乙说：“在支付第一笔买地款时，手里的钱不够，让女儿徐某凑了178000元，现在徐某要这笔钱，你把结的汽车维修款拿180000元还给女儿”。其从汽修款中凑了180000元，和徐乙一起到女儿单位，把180000元还给女儿徐某。（21）证人刘甲证言，证实其所在的华电公司的8台大客车基本用于职工上下班，所以公司希望在公路规费上市征稽处能有优惠或减免，周经理和征收中心的领导谈好，减免我们8台大客车大约三分之一的规费，但对方不开收据，收现金。后其和周某某想办法套取85000元现金，到市征稽处由周经理将85000元现金交给征收中心刘主任。2007年12月底或2008年元月初，其单位用同样的方法，由周经理将8台大客车2008年的部分规费交给征收中心刘主任。2008年7月中旬，其和周经理到市征稽处，由周经理交给刘主任36000元的规费。（22）证人周某某证言，证实企业为了能够少交一些公路规费，由运输公司的副经理宋某某与市征稽处征费中心刘主任联系协商，对单位的车辆公路规费予以减免和优惠，主要是公司的8台大客车，按正常缴纳规费的三分之二缴纳，也就是每年9万元左右，但对方提出不能提供发票或收据。按国家规定，应当收取153600元，每台车应该缴纳19200元规费。实际每年缴纳的是9万元左右。2006年下半年45000元，2007年85000元，2008年50000元加36000元。（23）证人宋某某证言，证实其单位公路规费想优惠，必须找刘某某主任。2006年6月底，公司周某某经理安排其找刘主任协调，刘主任表态说，小车不能减免，按规定一次缴清的话是优惠10%，8台大客车按每台每月3500元缴，但征费中心不开正规收据或发票，提供其他发票，油费或餐票等。后其经单位经理同意，于7月中旬，到征费中心，先把小车的公路规费缴纳了，后又将8台车规费总共28000元现金交给刘主任。刘主任把28000元的加油票给其，刘主任安排工作人员给其开了个规费缴纳证明，证明上面注明有车牌号、缴纳的时间段，并加盖征费中心的公章。回去后，其把这些发票到财务报账，冲借款。并把征费中心的证明，复印几份，8辆客车每个客车发了一份复印件。这是2006年第一次缴费的经过。2006年年底，市公路规费稽查处通知，单位的8台大客车核定的吨位调整需补缴20000多元规费，其到征费中心找刘主任，想减免一些，刘主任同意缴纳17000元，刘主任叫徐某收取的。刘主任明确说没有票，安排徐主任给其开了证明，证明内容为吨位调整收费情况及收费金额。（24）证人文志学证言，证实2007年5、6月左右，单位向征费中心交了30000元规费，征费中心没开正式规费发票，出具了30000元会务费发票。征费中心通过处理电脑系统信息的方式，将我们单位的4台大客车的应交规费信息处理掉，使这4台大客车不再被稽查，免收了这4台大客车的公路规费。自2008年1月开始，征费中心对单位的4台大客车，不再征收养路费。徐某还说，征费中心以后将我们单位所有车辆的养路费按优惠20%的标准收费。其他交给征费中心的钱，都是正常的公路规费，都开具的有正规公路规费发票。（25）证人李襄桥证言，证实李平是公司经理，负责挂靠车辆的安全工作。2007年6月左右，原襄樊市政府对全市运输行业下了一个文件，意思是要大力发展旅游业，可以对旅游行业减免部分费用，车主们知道后，要求公司出面，找征费中心协调，其和李平找刘某某，表示要求按市政府文件，给挂靠的12辆旅游客车减免客运附加费，因为征费中心直接隶属于省里管辖，征费中心不太认可这个文件，和刘某某商量后说，也可以给旅游车辆减免客运附加费，按每个座位减免50%的比例收取，每个座位减免后收取15元，但征费中心不出具任何收费票据。自2007年6月至2008年12月，按照商量的意见，运鑫公司安排刘桂海找车主收费，其再转交征费中心，刘某某没出具收据。自2008年6月至2008年12月，共计向征费中心缴纳81000元。（26）证人周崧证言，证实三利达水泥厂车队有10辆个体运输户的大货车在该单位跑运输。2007年1月左右，这些个体车主找其说，征稽处有对单位大货车养路费优惠减半的政策，但只针对单位优惠，不针对个人。其找刘某某称单位有10辆大货车，能否按政策给予养路费的优惠，刘某某说，对大货车减免50%，但征稽处不出具票据。其想到个体车主要发票也没用，就同意了。其把征稽处对大货车优惠50%及不开票据的结果告诉个体车主，他们表示同意。之后，自2007年1月至2008年12月，由其按照半年收缴一次养路费的方式，从个体车主那里把养路费收缴，再交给刘某某，没有出具收费票据。总共缴纳了二年时间，每个月每辆车大约缴纳300元，10辆车一个月要交3000元，一年是36000元，二年是72000元左右。其没给三利达水泥厂的其他领导和同事讲这事。2009年1月，国家出台费改税的政策以后，没再缴纳养路费。（27）证人曾殿平证言，证实约2007年1月，其和李学贤到征费中心缴纳养路费，征费中心刘某某主任说征费中心办公、业务需要开支一些费用，要安达旅游分公司配合他们的工作，搞点费用出来，给安达旅游分公司开具客运附加费正规票据时，只按收取金额的一半开票，李学贤同意。自2007年1月至9月，单位按每车每座15元的金额，直接在缴费大厅缴纳，开具正式票据。另外，按照每座15元的金额，以现金方式，由其和李学贤交到刘某某办公室，刘某某没开票据。安达旅游分公司挂靠的旅游车辆，大约有25台，每车大约有30个座位，以此计算，每辆车每个月要交450元给刘某某，25辆车，就要交给刘某某11250元，按照这种缴费模式，缴纳了九个月，合计交给刘某某的金额就是101250元。因为客运附加费的票据不是足额开具的，到了2007年10月，有个别车主在从事旅游客运时，在外地被征稽部门查处罚款，为此，车主向交通局反映了此事。之后，刘某某就没再从我们手里收取客运附加费，他让按以前交客运附加费的模式，直接按每座30元的标准缴纳。同时，刘某某还从他收取的101250元中，返还给我们70000元，让我们到征费中心大厅补交了客运附加费。最后留在刘某某处的客运附加费，只有30000元左右。（28）证人李学贤证言，证实约2007年1月，刘某某给其打电话，去他办公室，谈一下交客运附加费的事情。后其和曾殿平去刘某某办公室，刘说：“征费中心办公、业务需要开支相关费用，安达旅游分公司配合下工作，从客运附加费上搞点费用出来，在给安达旅游分公司开票时，只按收取金额的一半开票，你们单位不会有啥问题吧”。因其单位的公路规费业务是征费中心在主管，征费中心在政策范围内，可以划定养路费的缴费比例，所以，其不敢不同意。自2007年1月至9月，缴纳客运附加费时，按每座15元在缴费大厅缴纳开票。另外，按照每座15元，以现金方式交给刘某某，刘没开票。按照当时25辆旅游车辆计算，座位共计800个左右，以每座交15元的金额计算，每个月要交12000元给刘某某，九个月合计交给刘某某108000元左右。因客运附加费的票据不是足额开具的，2007年10月，有个别车主在从事旅游客运时，在江西被征稽部门查处罚款，车主还为此找其扯皮，说交的是30元，为啥子开15元？有些车主向交通局反映了此事。之后，刘某某就没再从我们手里收取客运附加费，他让其到征费中心收费大厅缴纳,全额开票。另外，刘某某还从他收取的108000元中，返还70000元到征费中心大厅补交了客运附加费，补开正式票据，有30000元左右的客运附加费，留在刘某某手里。（29）证人李平证言，证实2002年以后，运鑫公司对挂靠的车辆，也按政策规定代收、代缴行政性费用。其和刘某某都在交通系统工作，运鑫公司属于交通系统的一家公司。养路费是按政策足额缴纳，客运附加费是其和运鑫公司副经理李襄桥找刘某某后减半收取的。2007年6月左右，原襄樊市政府发文，要大力发展旅游业，可以对旅游运输行业减免部分客运附加费。车主们要求我们公司出面，找征费中心协调，减免部分客运附加费，其和李襄桥找刘某某，要求对挂靠在我们公司的12辆旅游客车减免客运附加费（班线客车不在减免之列），按每个座位减免50%的比例收取，减免后每个座位收取15元，但征费中心不出具任何收费票据。从2007年6月至2008年12月，按照商量的意见，运鑫公司工作人员刘桂海找车主收取客运附加费，由李襄桥转交征费中心。代收、代缴客运附加费的事情。12辆车，合计有300个座位，每个月要交4500元，合计缴纳18个月的金额即81000元。自2009年1月开始，国家对养路费、客运附加费等费用实行费改税政策，取消了这些费用，就没再缴纳以上费用了。刘某某怎么让挂靠车辆规避稽查，其不清楚。（30）被告人马某某供述，证实2006年至2010年，原Ａ物流发展局领导班子人事调整，襄樊市公交公司总经理水波进市交通物理局党委任党委委员，公推公选市交通物流局总工程师姜舰任党委委员。水波的提拔是当时针对企业有工作经验的干部，选拔姜舰那一次其具备条件，但没报名。其在2006年至2010年间，没有向上级提出过请求考虑提拔的要求。其不知道市征稽处征费中心于2006年7月起设立小金库一事，其没有给他们下过这样的指示，刘某某及徐某也未取款180000元现金送给其。根据被告人马某某的供述及提交书面材料，公诉机关向本院补充如下证据，并经庭审质证、认证：（1）商品房买卖合同、襄樊市销售不动产发票、完税证、房屋产权证及情况说明，证实徐某2007年3月29日与民发实业有限公司签订房屋买卖合同一份，一次性付款360187元，购买151.25平方米房屋一套并办理相关手续。（2）商品房买卖合同、销售不动产统一网络发票，证实徐某妹妹徐丹妮2009年4月11日与襄樊东翔房地产开发有限公司签订房屋买卖合同一份，一次性支付房款206345元，购买57.23平方米房屋一套并办理相关手续。二、受贿的事实2005年5月28日至2014年7月，被告人马某某利用担任市征稽处党委副书记、处长及市交通物流局党委副书记、局长。的职务便利，为他人谋取利益，收受他人贿赂六起，共计人民币256100元。1、2006年9月至2011年1月，原Ｂ征收稽查处征费中心（以下简称征费中心）主任刘某某，为了感谢被告人马某某对其提拔提供的帮助及工作上的关照，在马某某办公室先后六次送给马共计人民币现金18000元。上述事实，被告人马某某在庭审中无异议，且有经庭审质证、认证的下列证据所证实，足以认定:（1）礼单明细。（2）证明。（3）证人刘某某、蔡伟华的证言。2、2006年9月至2010年9月，时任原市征稽处二大队大队长的颜某，为了感谢时任市征稽处党委副书记、处长的被告人马某某对颜的提拔提供的帮助及工作上的关照，在马某某办公室先后十三次送给马人民币现金22000元价值人民币4000元的购物卡。上述事实，被告人马某某在庭审中无异议，且有经庭审质证、认证的下列证据所证实，足以认定:（1）记账凭证、发票。（2）情况说明、开支明细。（3）证人颜某、申海锋证言。3、2009年下半年的一天，时任原市征稽处党委副书记、处长的被告人马某某和颜某聊天时，提到马在市交通局汉江路家属院分得的一套新房子准备装修，颜某提出让承建市征稽处二大队工程的曾某某为马某某装修新房，马某某表示同意。颜某随后和曾某某联系好，曾宪峰为了感谢马某某在其承建工程期间及时拨付款项等方面的关照，向马某某表示免费给马某某装修房子，马某某同意。2010年10月，曾先锋开始为马某某的新房进行装修，2011年4、5月份装修完工，马某某妻子汪志红不知内情，将装修款人民币120000元支付给曾某某。几天后，曾某某邀约马某某在襄阳市樊城米公祠附近见面，将人民币120000元现金还给马某某。2011年6月12日，马某某将该款存入其个人的建行工资账户（账号6227002670810062878），用于个人日常生活开支。后为了防止事发，马某某让曾某某补签了装修合同和收到装修款的收据。2014年4月，颜某被襄阳市纪委“双规”，因颜某知道曾某某给马某某装修房子的事，为了应付纪委调查，马某某于同年4月底将人民币120000元装修款退给了曾某某。上述事实，被告人马某某在庭审中无异议，且有经庭审质证、认证的下列证据所证实，足以认定:（1）银行明细。（2）装修合同、明细。（3）收条。（4）证明、收据。（5）情况说明。（6）组织机构代码证。（7）建设施工合同、工程质量保修书。（8）拨款明细、记账凭证。（9）任职文件。（10）文件（11）证人冯辉、曾先锋、汪志红、颜某、程全喜、董某某、程圣元证言。4、2011年上半年的一天，谷城县汽车运输总公司（以下简称谷城汽运公司）经理马某某为了解决其在谷城县交通物流发展局工作的儿子马秀宇的编制及工作调动问题，找到时任市交通物流局党委副书记、局长的被告人马某某帮忙，马某某答应待政策松动后考虑。马某某向被告人马某某提出谷城汽运公司谷城到石花的客运线路效益很好，目前正在对外招股，可以给马某某80000元股份，按季度分红，马某某答应，并提出以其同学褚某某的名义入股。2011年6月底马某某个人出资以褚某某的名义向谷城汽运公司账上交纳入股款人民币80000元，并将收据交给马某某。马某某开始向马某某提供了的工资卡号，自2011年6月12日至2012年1月19日，共计收到分红款32000元；后于2012年1月又向马某某提供了马某某的同学褚某某的银行卡号，自2012年4月13日至2014年7月21日，马某某共计收到分红款54400元。2011年10月至2014年7月，该8万元股金分红款总计114400元，其中28000元由马某某自己领取，马某某以褚某某的名义共获取分红款总计人民币86400元，用于个人日常生活开支。2014年9月14日，被告人马某某向谷城汽运公司申请将80000元股金退出，将80000元赃款退缴给襄阳市纪委。上述事实，被告人马某某在庭审中无异议，且有经庭审质证、认证的下列证据所证实，足以认定:（1）Ａ局情况说明、花名册。（2）转账、记账凭证。（3）分红明细、凭证。（4）银行明细。（5）退股申请。（6）证人马某某、褚某某、李桂云、周必平等人证言。5、2012年1月的一天，湖北瑞德车联科技股份有限公司（以下简称瑞德车联）总经理周某某，为感谢时任市交通物流局党委副书记、局长的被告人马某某，对瑞德车联申报向国家争取扶持资金提供的帮助，到马某某办公室，提出以劳务费的名义给马某某每个月1500元好处费，马同意。2012年1月的一天，马某某用其母亲王有清的身份证在建行开户（账号6227002670430360306），把账号交给周某某。2012年1月至2012年7月，瑞德车联以劳务费的名义分7次向该账户支付10500元。上述事实，被告人马某某在庭审中无异议，且有经庭审质证、认证的下列证据所证实，足以认定:（1）情况说明。（2）湖北省襄阳市物流信息化产业联盟章程。（3）湖北瑞德车联科技股份有限公司营业执照。（4）费用申请单、转账凭证、工资表。（5）证人周某某证言。6、2010年10月，被告人马某某任原Ａ物流发展局党委副书记、局长，张宏任原襄樊市襄阳区公路规费征稽所（以下简称襄阳区征稽所）所长，徐某丁系该所办公室主任。同年马某某的女儿马梦莹读高三，学播音专业，属于艺术生，马某某为女儿联系到武汉市多芬艺术培训学校培训。同年10月24日，被告人马某某让颜某、张宏、徐某丁一起到武汉市多芬艺术培训学校。报名时，马某某授意张宏交纳了马梦莹在该校住宿费1600元。几天后，张宏和徐某丁将1600元在襄州区公路规费征稽所账上报销。上述事实，被告人马某某在庭审中无异议，且有经庭审质证、认证的下列证据所证实，足以认定:（1）文件，证实2010年11月23日，襄樊市襄阳区机构编制委员会〔2010〕13号文件，关于设置襄阳区交通物流发展局的批复，撤销襄阳区公路规费征收稽查机构，组建襄阳区交通物流发展局，为Ａ运输局所属副科级事业单位，接此批复后，请按有关规定办理事业单位法人登记。（2）证明，证实2010年10月，襄阳市襄阳区交通物流发展局单位名称为襄樊市襄阳区公路规费征收稽查所，与原Ａ物流发展局（已由规费征收机构更名）属于行业业务指导关系。Ａ物流发展局为襄樊市襄阳区公路规费征收稽查所拨付工作人员经费。（3）证明，证实Ａ局系市公路规费征收稽查处整体转岗组建，于2010年9月19日正式挂牌成立，下设信息中心、襄城交通物流发展处、樊城交通物流发展处3个直属单位和襄州区、枣阳市、老河口市、谷城县、保康县、南漳县、宜城市7个基层交通物流发展局。襄州区交通物流发展局（原襄州区公路规费征收稽查所）业务工作由Ａ局管理；经费一直由该局拨付，并由该局监管。（4）发票、明细，证实2010年10月24日住宿费1600元；2010年10月26日汽车维修费7810元，合计9410元，有徐某丁、张宏签字。（5）情况说明，证实马梦莹同学于2010年10月在武汉市洪山区多芬艺术培训学校进行艺术培训，共计有两笔交费：一是学费7800元；二是住宿费1600元，仅此一次交费记录。（6）证人张宏证言，证实2010年10月其任襄阳区征稽所所长，当年10月的一天早上，马某某突然打电话说：“你带个车跟我一起去武汉办点事”，并约好在我们办公楼下见面，其还以为是为我们单位的公务去武汉，其把办公室主任徐某丁（负责开车）叫上。一会儿，马某某和颜某坐马某某的车来了，一起到武汉多芬艺术学校。下车后，马某某才说来武汉是为了给他女儿到艺术学校搞培训。马某某对这个学校很满意，颜某和马某某交流后过来对其讲：马局长叫你们来的意思就是叫你们替他交钱，你咋还没反应。其听是马某某的意思，就当着马某某和颜某的面给徐某丁说：“亚伟，你去把培训费和住宿费交一下”，马某某客气了几句，其说：“马局长，你带我来的的目的我清楚，你莫客气了”，马某某就同意了。当时发票由徐某丁带回，事后由徐某丁负责财务处理，马某某也没有向我们索要发票。费用包括培训费及住宿费，其问过徐某丁，是9410元，事后住宿费发票在财务账上报销了，培训费无法报销，就用汽车修理费发票报销了。他叫其一起去，就是想叫我们单位承担，我们个人之间没有任何经济往来，就是纯粹的上下级工作关系，双方也不存在债权债务。其和徐某丁都不可能个人承担，马某某很清楚。（7）证人徐某丁证言，证实2010年10月其任襄阳区征稽所办公室主任，当年10月的一天早上，所长张宏突然叫其到财务借款10000元，并且准备车，一会儿去武汉，其以为要到武汉办公事，就马上准备好了，刚借到钱，张所长就叫其出发，出去就看见马某某和襄城所的所长颜某坐在马某某车上，其和张宏开我们单位的车和他们一起出发。车开到武汉多芬艺术学校，我们一起在这个学校看了看，马某某当时对这个学校很满意，我们在旁边等着。其看见颜某和马某某交流后过来对张宏讲：马局长叫你们来的意思就是叫你们替他交钱，你咋还没反应。张宏听了，就当着马某某和颜某的面对其说：“亚伟，你去把培训费和住宿费交一下”，马某某客气了几句，张宏说：“马局长，你带我来的的目的我清楚，你莫客气了”，马某某就同意了。这样马某某女儿在武汉市多芬艺术学校的培训费和住宿费就是其去交的，大概有八、九千元。当时发票由其带回，事后其负责财务处理，马某某也没有向我们索要发票。培训费及住宿费，是9410元，事后住宿费发票在财务账上报销了，培训费无法报销，就用汽车修理费发票报销了，培训费发票，因为无法报销，其已经记不得放到哪里去了，所有上述报销发票及金额其都向张宏所长汇报并获批准，而且其还把发票的复印件提供给你们，发票是7810元的修理费和1600元的住宿费，是单位公款。其认为马某某就是叫我们所承担，其和张宏与马某某个人之间没有任何经济往来，就是纯粹的上下级工作关系，也不存在债权债务。其和张宏都不可能个人承担，马某某很清楚。（8）证人汪志红证言，证实2010年10月，女儿马梦莹到武汉多芬艺术学校参加培训的报名、交费都是丈夫马某某负责办理，其只是接女儿回家去过一次。马某某每个月只把基本工资交给其，他交的培训费等不是从其手中拿的，其不知道来源，其也未给女儿交纳培训的相关费用。女儿在该校培训了一次，时间为一个半月。马某某事后把一张培训费票据给其，但忘记放在哪里，没找到，其确定女儿马梦莹到武汉多芬艺术学校参加培训交费都是丈夫马某某负责办理的。（9）被告人马某某供述，证实张宏是襄阳区征稽所所长，2010年10月，其女马梦莹读高三，学的是播音专业，属于艺术生，需要到武汉找个艺术学校培训。去武汉之前其就想好让张宏一起到武汉给其女儿找艺术学校，报名费就由襄阳区征稽所承担。同年10月的一天早上，其给张宏打电话说：“你带个车跟我一起去武汉办点事”，约好在办公楼下见面，因原襄城区征稽所所长颜某的孩子在武汉搞过艺术生培训，所以其叫上颜某。张宏去武汉时还带上了他们所办公室主任徐某丁（负责开车），出发前其才告诉张宏这次去是为了给其女儿找个艺术学校搞培训。到武汉市经熟人介绍，选定武汉多芬艺术培训学校，我们先问清楚报名程序，报名前张宏当着其和颜某的面给徐某丁说：“亚伟，你去把培训费和住宿费交一下”，其说还是由自己来交，张宏说：“马局长，你带我来的目的我清楚，你就不要客气了”，于是其就没推辞了。女儿在武汉多芬艺术培训学校的培训费和住宿费是张宏安排徐某丁交的，大概有八、九千元。徐某丁交钱后发票没给其，他们回去后要在单位账上处理，其就没要发票。培训费是7810元，住宿费是1600元，合计9410元，是准确的，你们可以找张宏和徐某丁核实。被告人马某某及辩护人提交如下证据，并经庭审质证、认证：（1）学生就读协议，证实2010年11月20日，“汪志红”和武汉市洪山区多芬艺术培训学校签订《学生就读协议》，培训费为人民币7900元。（2）缴费单，证实2010年11月20日，该校收到马梦莹学费人民币7900元。（3）襄阳市襄州区交通物流发展局情况说明，证实襄阳市襄州区交通物流发展局根据（2010）13号文件精神，撤销襄阳区公路规费征收稽查机构，名称更改为襄阳区交通物流发展局。（4）情况说明，证实徐某丁出具说明2010年10月，当时所长张宏叫其一起到武汉市出差，然后跟着市征稽处的车到武汉多芬艺术学校，按马某某、张宏的指示，在该校为马某某的女儿交纳了学费和住宿费，并把交费凭证给了马某某。（5）情况说明，襄阳市樊城区检察院反贪局出具说明称，因辩方提供2010年11月20日培训协议及7900元培训费收据与检察院提供的证据有出入，该院于2015年3月30日到武汉该校调查，查明被告人实际缴费7900元。该生在2010年10月20日预交，试读一个月后，确认培训双方签订培训协议及出具正式收据。该校现终止经营，原经营者段家政因债务纠纷无法联系，公章无法找到，故无法收集该校相应书证。公诉机关就本案全部指控，还向本院提交了如下经庭审质证、认证的证据：（1）组织机构代码证，证实Ａ局属事业法人。（2）文件，证实2005年6月13日，襄樊市市委组织部（2005）126号文件，任命马某某任市征稽处处长（试用期一年）。因机构更名，原襄樊市公路运输管理处党委书记、主任职务自然免除。任职时间从2005年5月28日起计算。（3）文件，证实2005年9月13日市征稽处委员会文件（2005）22号文件，马某某（处长、党委副书记）主持处行政全面工作，主管公路规费征收稽查工作。（4）文件，证实2008年1月18日，市征稽处委员会文件（2008）2号文件，领导班子分工部分调整，马某某（处长、党委副书记）主持处行政全面工作，主管公路规费征收稽查工作。（5）文件，证实2010年9月29日，襄樊市市委组织部（2010）430号文件，任命马某某任Ａ物流发展局局长。因机构整合原党组织自然撤销，原有领导职务自然免除。任职时间从2010年9月21日起计算。（6）文件，证实2001年5月30日市交通局襄交党（2001）33号文件任命马某某为市交通局办公室主任。（7）襄阳市樊城区检察院反贪局情况说明，该局接到的马某某揭发Ａ物流局刘某某、蔡伟华贪污犯罪线索，该检举所列刘某某等人涉嫌贪污的线索早在2014年4月已全部掌握，且已立案侦查。（8）襄阳市樊城区检察院反贪局情况说明，该局对马某某检举揭发市交通物流局书记杨勇受贿一事，经查，确有该单位颜某、刘某某向杨勇等人给予现金及购物卡等行为，但当事人并未全部占为已有，且有部分资金本人交代用于公务，另此事当事人已于案发前将所有涉及违法行为的资金上交单位，据此，认为当事人犯罪事实显著轻微，决定不予立案。（9）襄阳市纪委证明，证实2014年7月，市纪委根据群众举报，对Ａ局党委副书记、局长马某某有关违纪问题立案调查，并采取“双规”措施。“双规”期间，经过批评教育，马某某认识到自己的错误，向组织交待了贪污1.44万元、受贿29.69万元、收受礼金4.2万元、滥用职权违规处置原襄城征稽所国有资产等违纪问题。2014年9月将该案移送检察机关处理，同时，市纪委还发现马某某其它40余万元涉嫌犯罪的线索一并移送检察机关。“双规”期间，马某某主动向市纪委退交了23.3万元违纪款。（10）情况说明，马某某贪污、受贿一案，系襄阳市纪委于2014年9月移交襄阳市检察院，2014年9月24日市检察院指定樊城检察院侦查。市纪委移交马某某涉嫌犯罪线索如下：收受颜某36000元贿赂，26000元礼金；收受刘某某16000元；收受马某某166400元贿赂；收受曾某某120000元贿赂；收受周某某10500元贿赂；收受交通报湖北记者站24416元贿赂；收受一景假日酒店刘涛10000元就餐券；贪污征费中心公款358000元；贪污襄州征稽所9410元；贪污公款5000元；滥用职权，造成国有资产76万元流失。其中，贪污襄州征稽所9410元；贪污公款5000元；收受交通报湖北记者站24416元贿赂系马某某在“双规”期间向纪委主动交待。综上，被告人马某某利用职务便利，为他人谋取利益，收受他人贿赂六起，共计人民币256100元。案发前，马某某退还曾先锋赃款人民币120000元；案发后，马某某向市纪委退缴赃款人民币233000元本院认为，被告人马某某身为国家工作人员，利用职务之便收受他人贿赂，接受他人请托，为相关单位和个人谋取利益，数额巨大，其行为已构成受贿罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控被告人马某某贪污公款35.8万元，本案侦查及审理中，被告人马某某对该起指控的事实均予以否认。公诉机关指控该起证据中存在以下问题：1、马某某系市征稽处处长，刘某某系征费中心主任，虽属上下级关系，但分属两个独立单位的负责人，且征费中心设立不止一处小金库，分由不同人管理，没有充分的证据证实马某某知道或应当知道全部小金库及小金库资金来源、用途。2、刘某某、徐某系本案利害关系人，且徐某的证言前后矛盾，不能排除二人贪污该款后将责任推给马某某。徐某在第一次向侦查机关的交待材料中称，其挪用了小金库款项，2008年12月下旬，因要把小金库剩余的18万元按照刘某某与自已商议的方案送给马某某，目的是为了自已的提拔及刘某某留任，希望马某某关照二人。在刘某某交待是马某某指使要二人将小金库的钱交给马某某用于晋升搞关系后，徐某又推翻之前的交待，作出与刘某某高度一致的陈述。3、其他间接证据也不能证实公诉机关指控的事实。本起指控除刘某某、徐某的证言外，还有徐某的母亲徐乙、父亲徐丙的证言及小金库存取款的相关书面凭证，但这些证据并不能证实徐某将钱用到何处。4、徐某与刘某某、马某某，三人都存在支配小金库资金的可能，且徐某此前挪用过小金库的资金。综上，公诉机关指控马某某贪污征费中心小金库资金35.8万元，在被告人马某某“零口供”的情况下，其他证据不能证实马某某贪污该款项的唯一性，因此，公诉机关该项指控证据不足，不予认定。被告人马某某及其辩护人认为该起指控不能成立的意见予以采纳。关于被告人马某某的辩护人认为马某某不构成贪污罪的辩护意见，审理认为，公诉机关指控马某某的贪污数额为387416元，因其中指控贪污35.8万元证据不足本院未予认定，马某某的贪污数额为29416元，依照2016年4月18日实施的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定，贪污罪的追诉标准应为3万元，马某某贪污数额不足3万元，因此，依据从旧兼从轻原则，被告人马某某不构成贪污罪，公诉机关对马某某构成贪污罪的指控不能成立，本院不予支持，辩护人认为其不构成贪污罪的意见予以采纳。被告人马某某及其辩护人辩称马某某有检举他人贪污、受贿事实，有立功表现。审理认为，犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件属立功表现。被告人马某某检举杨勇等人受贿，检察机关出具情况说明，证实杨勇等人确有收受颜某、刘某某给予现金及购物卡等行为，但当事人并未全部占为己有，且有部分资金本人交代用于公务，当事人已于案发前将所有涉及违法行为的资金上交单位，故认为当事人犯罪事实显著轻微，不构成犯罪，决定不予立案；被告人马某某检举的刘某某、蔡伟华涉嫌贪污犯罪线索，检察机关于2014年4月被告人马某某检举之前已全部掌握且已立案侦查。综上，被告人马某某检举杨勇受贿行为虽查证但不构成犯罪；检举刘某某、蔡伟华涉嫌贪污犯罪线索行为在检举之前检察机关已掌握该线索且已立案侦查，因此，被告人马某某不构成立功，对被告人马某某及其辩护人的辩解意见，本院不予采纳。案发后，被告人马某某积极退还赃款，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第二项、第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第十九条规定，判决如下一、被告人马某某犯犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月25日起至2017年9月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）；二、被告人马某某违法所得222500元应予追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长蔡永红审判员焦建林审判员陈贵生二〇一六年十二月一日书记员段绪娟

湖北省竹山县人民法院刑事判决书（2020）鄂0323刑初58号公诉机关竹山县人民检察院。被告人王某1，男，1967年11月22日出生于湖北省竹山县，汉族，小学文化，务农，住竹山县。因涉嫌犯非法狩猎罪于2020年3月10日被竹山县森林公安局取保候审。竹山县人民检察院以竹检一部刑诉（2020）18号起诉书指控被告人王某1犯非法狩猎罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院受理后，经征得被告人王某1同意，依法适用速裁程序，由审判员侯诗海独任审判，于2020年5月7日公开开庭进行了审理。竹山县人民检察院指派检察员刘广平出庭支持公诉，被告人王某1到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2014年5月23日，竹山县人民政府发布关于野生动物禁猎期的通告，规定每年1月1日至9月30日为竹山县野生动物禁猎期。2018年12月18日，湖北省林业局发布关于野生鸟类禁猎期的通告，在全省行政区域范围内对所有野生鸟类进行禁猎，禁猎期为2019年1月1日至2023年12月31日。2019年9月中旬至2020年1月30日，被告人王某1在竹山县潘口乡魏沟村4组小地名“古墓坪”处的荒地和田边，使用铁夹子和捕鸟网，先后猎捕了4只斑鸠、1只果子狸、1只猪獾子、1只竹鸡子、1只野鸡。后1只果子狸被放生，食用了4只斑鸠、1只竹鸡子，1只野鸡和1只猪獾子肉冷藏在家，被公安机关查获。上述事实，被告人王某1在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.物证铁夹子、捕鸟网等；2.书证户籍证明、湖北省林业局文件（复印件）、竹山县人民政府禁猎期公告（复印件）等；3.勘验、检查、指认笔录及照片；4.证人李某、王某2、张某1、张某2、王某3、刘某的证言；5.被告人王某1的供述。本院认为：被告人王某1违反狩猎法规，在禁猎期使用禁用的工具、方法进行狩猎，破坏野生动物资源，情节严重，其行为已构成非法狩猎罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予以支持。案发后，被告人王某1能如实供述其犯罪事实，坦白认罪并认罚，可依法从轻处罚。故公诉机关提出对其判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年的量刑建议可予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第二款，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：被告人王某1犯非法狩猎罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判员侯诗海二〇二〇年五月七日书记员王蕾蕾附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百四十一条非法猎捕、杀害国家重点保护的珍贵、濒危野生动物的，或者非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。违反狩猎法规，在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法进行狩猎，破坏野生动物资源，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的;(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

杨清友拒不执行判决、裁定罪一审刑事判决书山东省寿光市人民法院刑事判决书（2016）鲁0783刑初535号：寿光市人民检察院以寿检公刑诉（2016）521号起诉书指控被告人杨清友犯拒不执行判决、裁定罪，于2016年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿光市人民检察院指派代理检察员赵强出庭支持公诉，被告人杨清友到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：薛某与杨清国、杨清友、杨清金、寿光市金盛管业有限公司、济宁市金盛管业有限公司民间借贷纠纷一案，于2012年9月15日由寿光市人民法院作出（2012）寿丰民初字第2825号民事判决。判决生效后，法院于2015年4月17日委托山东盛大拍卖行有限公司拍卖被告人杨清友名下所有的位于寿光市玫瑰园小区1号楼3单元1101室及车库，拍得执行款人民币450000元。房产拍卖完送达拍卖裁定后，被告人杨清友拒绝迁出，拒绝履行法院生效判决、裁定，致使判决、裁定无法执行。2016年10月6日，被告人杨清友之妻黄美云已将寿光市玫瑰园小区1号楼3单元1101室及车库交付给买受人李某。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人薛某、李某的证言，接受刑事案件登记表、抓获经过、人口信息、本院（2012）寿丰民初字第2825号民事判决书、本院（2013）寿执字第110号执行裁定书及送达回证、协助执行通知书、寿光市人民法院公告及送达回证、拍卖财产审批表、执行裁定书、拍卖通知书、拍卖公告、本院移送侦查函、审委会记录、房屋产权证、土地使用证、过付款收据、寿光市人民法院执行局出具的证明等书证证据证实，足以认定本院认为，被告人杨清友对人民法院判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人杨清友归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人杨清友已经履行完毕生效的裁判文书确定的义务，可以酌情从轻处罚。本院为维护司法权威，维护正常的社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人杨清友犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑二年缓刑三年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长马晓斐人民陪审员董祥丰人民陪审员李建华二〇一六年十月十四日书记员赵秀杨