李婷、伍先平组织、领导传销活动一审刑事判决书云南省昆明市盘龙区人民法院刑事判决书（2019）云0103刑初1104号：昆明市盘龙区人民检察院以盘检刑诉﹝2019﹞1163号起诉书指控被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）、伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年11月13日公开开庭审理了本案。昆明市盘龙区人民检察院指派检察员魏梅梅出庭支持公诉。被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）及其指定辩护人苟陇，被告人伍先平及其指定辩护人范春艳，被告人罗彬及其指定辩护人杨皓，被告人李婷（身份证号码5130231995××××××××）及其指定辩护人胡珀、张月涵（实习），被告人叶青青及其指定辩护人刘晓静，被告人温诚星及其委托辩护人刘剑刚、陈宏，被告人王龙杨及其指定辩护人徐燕，被告人姜丹及其指定辩护人李希，被告人王地春及其指定辩护人罗昌柱，被告人姜学云及其指定辩护人马金梅、曾程，被告人杨小平及其指定辩护人金雨、李俊杰，被告人胡培及其指定辩护人张敏、周婧，被告人王凤及其指定辩护人林士其、艾祖琴，被告人李伍祥及其指定辩护人黄训田、刘建忠，被告人王少良及其指定辩护人姜懿到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2018年至2019年3月，被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、李婷（身份证号：5002351995××××××××）、王少良在昆明市盘龙区昆明湖小区参加以“连锁经营”为名的非法传销组织。该组织经过层层发展，人数已超过30人且层级超过三级。被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、李婷（身份证号：5002351995××××××××）、王少良在该传销组织内承担管理、协调职责。被告人王龙杨、伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥到案后自愿如实供述自己的罪行。针对上述指控，公诉人当庭宣读并出示了抓获经过及归案情况说明、户籍证明、情况说明等书证，证人证言，辨认笔录及照片，以及被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）、伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）、伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良以参加“连锁经营”为名，组织、领导传销活动，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，骗取财物，组织层级超过3层、人员超过30人，严重扰乱社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。公诉人当庭指控称被告人伍先平担任自律总管、大家长；被告人李伍祥担任大家长；被告人罗彬担任大家长；被告人杨小平担任能力总管、大家长；被告人李婷（身份证号：5130231995××××××××）担任申购总管；被告人叶青青担任能力总管；被告人王龙杨担任能力配合、主持会议；被告人姜丹担任经晨总管；被告人王地春担任能力总管；被告人姜学云担任自律总管、自律配合；被告人胡培担任自律配合、会场配合；被告人王凤担任能力配合；被告人王少良担任自律总管；被告人温诚星担任自律总管、做过会议配合；被告人李婷（身份证号：5002351995××××××××）系该组织管理能力的老总。当庭建议对被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良分别判处有期徒刑一年零二个月至一年零四个月并处罚金，对被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）判处有期徒刑一年零八个月至二年并处罚金，对被告人温诚星判处有期徒刑一年零六个月至二年并处罚金。庭审中，被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）、伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪、悔罪。其中被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）辩解称其来的时间比较短，没有对外宣传，其虽是老总，但是用钱砸出来的，其已认识到自己的错误。被告人温诚星对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为自己不构成犯罪，辩解称自己没有获得利益，没有担任管理职责。被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人李婷不是传销组织的发起者、策划者，在共同犯罪中处于被安排、被管理的从属性地位，没有获得利益，属从犯；本案层级情况、人员关系、涉案金额等都不明确，且指控被告人李婷犯罪的只有言词证据，希望法庭充分考虑；被告人李婷属偶犯、初犯，法律意识淡薄、参与组织时间不长，当庭表示认罪悔罪，主观恶性和社会危害性较小。希望法庭从轻处罚并在有期徒刑一年零八个月以下进行量刑。被告人伍先平的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人伍先平法律意识淡薄，其是在老总的指示下担任大家长且时间短、无实权、属从犯；其归案后能如实供述罪行，认罪认罚，系初犯、偶犯，主观恶性小，没有向社会不特定多数人进行宣传，也没有使用胁迫、非法拘禁等恶劣方法，尚未造成严重后果，且家中有患病父母，孩子还在读高中。希望法庭从轻处罚并宣告缓刑。被告人罗彬的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人罗彬加入组织时间短、犯罪行为造成的危害后果小、主观恶性不深；其本人系初犯、偶犯，家中有未成年子女需要抚养。希望法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人李婷（身份证号码5130231995××××××××）的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人李婷受上级指派做过短时间的申购总管，罪行较轻、社会危害性较小；其法律意识淡薄，没有充分认识到行为的违法性，主观恶性不深，没有实施限制人身自由、伤害人身健康等行为；其系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，悔罪态度较好。希望法庭从轻处罚并宣告缓刑。被告人叶青青的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人叶青青担任能力总管时间短，没有获得工资或者劳动报酬，社会危害性较小、起到辅助次要的作用；其法律意识淡薄，是受亲属邀约进入组织，对传销行为的刑事违法性产生错误认识，系初犯、偶犯；其在组织期间没有向不特定多数人进行宣传，没有限制人员人身自由，没有造成人员人身伤害，尚未造成严重的危害后果，且其认罪认罚。希望法庭从轻处罚，判处有期徒刑一年以下并宣告缓刑。被告人温诚星的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为被告人的行为不构成犯罪，综合辩护称：同案其他被告人对被告人温诚星的有罪指认不具真实性和关联性，无充分证据证实被告人温诚星在该系统的层级是三级以上，且系该传销组织的领导者和积极参加者；同时被告人温诚星具有从轻、减轻情节，其是共同犯罪的从犯，系初犯，没有获得非法利益，在庭审中也如实交代其参与的行为。希望法庭给予被告人温诚星公正的裁判结果。被告人王龙杨的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人王龙杨文化程度不高、辨别是非能力不强，自身也是被引诱、误导才卷入传销组织，犯罪动机不明显；其本人没有限制他人人身自由、没有胁迫、没有伤害他人，系初犯、偶犯，归案后自愿认罪，且在本案中属于从犯。希望法庭对被告人王龙杨减轻处罚。被告人姜丹的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人姜丹归案后如实供述自己所犯罪行，自愿认罪认罚；其本人因法律意识淡薄，信任亲戚加入组织，没有引诱、强迫他人参加，担任职务的时间短，没有收到分红或工资，所起作用较小、社会危害性较小。希望法庭对被告人姜丹从轻处罚，在有期徒刑一年以下量刑。被告人王地春的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为被告人的行为不构成犯罪，综合辩护称：本案证据只有被告人供述等言词证据，且只有三个被告人的供述提及被告人王地春，不符合刑事诉讼重证据、不轻信口供的原则；被告人王地春被安排做能力配合，时间短、未履行过管理职责，其行为尚达不到犯罪标准；同时被告人王地春具有从宽情节，其系初犯，归案后稳定供述，且认罪认罚，主观恶性较小。本案应当区分主从犯，并希望法庭综合考虑。被告人姜学云的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人姜学云不是组织领导者，起先上当受骗后来协助他人介绍、发展成员，起到辅助、次要作用，是较为次要的积极参与者；其本人对传销行为的刑事违法性产生错误认识、主观恶性较小，没有限制他人自由、伤害他人或者胁迫，尚未造成严重后果，社会危害性较小；其本人系初犯、偶犯，归案后坦白交代犯罪事实，签署认罪认罚具结书且当庭认罪。希望法庭对被告人姜学云从轻处罚。被告人杨小平的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人杨小平归案后如实供述罪行，属坦白，在共同犯罪中起辅助作用，其系初犯、偶犯，认罪认罚，希望法庭从轻处罚。被告人胡培的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人胡培不是真正的组织者、领导者，是在别人的授意下行为，担任自律配合的时间短、没有实权，犯罪情节较轻、社会危害较小，没有造成严重后果，且其本人系初犯，认罪、悔罪表现较好。希望法庭对被告人胡培从轻处罚，在有期徒刑一年以下量刑并适用缓刑。被告人王凤的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人王凤在共同犯罪中没有处于主导地位，其发展的层级没有达到老总级别，也没有骗取非法所得，仅起次要、辅助作用，系从犯；其本人系初犯、偶犯，犯罪情节较轻、主观恶性较小、社会危害性不大，且到案后认罪认罚。希望法庭对被告人王凤从轻处罚并适用缓刑。被告人李伍祥的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人李伍祥是按照其上级的安排行为，在共同犯罪中起到次要、辅助作用，系从犯；其归案后如实、稳定供述自己罪行，具有坦白情节，且系初犯、偶犯，本人也是受害者，社会危害性较小，认罪认罚。希望法庭对被告人胡培从轻处罚，在有期徒刑一年以下量刑并适用缓刑。被告人王少良的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为被告人王少良不构成犯罪，综合辩护称：本案没有充分证据证实被告人王少良是传销组织的管理者和协调者，无法证实其发展的人数达到30人且层级达到3层，本案的证据主要是言词证据，且言词证据与被告人当庭供述不能相互印证；被告人王少良只是单纯想改善自己的经济状况，且之前警察没有取缔这个组织，其本人缺乏违法性认识，主观上没有犯罪意识；同时被告人王少良具有从宽情节，其系初犯、偶犯，没有积极主动发展下线，没有起到策划、操纵、管理、协调作用，系从犯。希望法庭综合考虑对被告人王少良从轻处罚。经审理查明：2018年至2019年3月，被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）、伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良在昆明市盘龙区昆明湖小区组织传销活动，无实际商品交易，采用购买“连锁经营”份额成为体系会员获得发展下线资格后，再通过发展下线购买份额，从而获得逐级返利的方式进行传销活动。该体系发展模式为“五级三晋制”，即根据个人累计份额数分为业务员、业务组长、业务主任、经理、老总五个级别；购买份额第一份为人民币3800元，之后每份为人民币3300元，每人最多只能购买21份、推荐三名下线参加。该体系管理模式为家庭式管理，设能力总管、自律总管、经晨总管、申购总管、能力配合、自律配合、大家长等相关职务。经过层层发展，该组织人数已超过30人且层级超过三级。该体系内，被告人李婷（身份证号：5002351995××××××××）担任能力总管后晋升为老总，被告人伍先平担任自律总管、大家长，被告人罗彬担任大家长，被告人李婷（身份证号：5130231995××××××××）担任申购总管，被告人叶青青担任能力总管，被告人温诚星先后担任讲师、会场配合及自律总管，被告人王龙杨先后担任会场主持、会场讲师、能力配合等，被告人姜丹先后担任会场主持、会场配合、经晨总管等，被告人王地春担任能力总管，被告人姜学云担任会场配合、自律总管，被告人杨小平担任能力总管及大家长，被告人胡培担任会场配合、讲师、自律总管，被告人王凤担任会议主持、讲师、能力主管，被告人李伍祥担任大家长，被告人王少良担任自律总管，分别协助体系老总对体系内人员进行管理。2019年3月27日，公安人员在昆明市盘龙区昆明湖地区抓获被告人温诚星、王龙杨、伍先平、罗彬、李婷（身份证号5130231995××××××××）、叶青青、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤。2019年4月16日，公安人员抓获被告人李伍祥。2019年6月12日，公安人员抓获被告人李婷（身份证号5002351995××××××××）。2019年6月30日，公安人员抓获被告人王少良。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：一、书证1、抓获经过及归案情况说明，证实：2019年3月27日，昆明市公安局盘龙分局经济犯罪侦查大队联合昆明市公安局盘龙分局巡特警大队及派出所对在盘龙区昆明湖地区活动的传销团伙进行收网抓捕行动。在昆明市盘龙区天宇澜山Ａ区、天宇澜山Ｂ区抓获涉嫌组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人温诚星、王龙杨、伍先平、罗彬、李婷（身份证号5130231995××××××××）、叶青青、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤。2019年4月16日，太原铁路公安人员抓获犯罪嫌疑人李伍祥。2019年6月12日，贵阳铁路公安人员抓获犯罪嫌疑人李婷（身份证号5002351995××××××××）。2019年6月30日，太仓市公安人员在太仓市超市内抓获犯罪嫌疑人王少良。2、户籍证明，证实：被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）、伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良的自然情况，负有刑事责任能力。3、情况说明，证实：因办案单位对犯罪嫌疑人交纳购买“连锁经营”的银行账户掌握情况较少、且为省外账户，故无法做出司法会计鉴定，后续会核查，待证据充分后再进行鉴定。二、证人证言1、证人冉某的证言，证实：（1）其于2018年4月28日在安宁花了19000元加入“连锁经营”，其知道的情况是李婷是能力总管、李伍祥是大家长、王少良管自律、罗彬是大经理、伍先平是小经理。（2）王少良下线是李伍祥，伍先平有两条线（伍某、袁某），伍某下线是叶青青（下线是叶晓燕），伍先平上线是蔡丽英（上线是李婷，她有21份，是大家长、大经理），李婷（小）另外两条线是温诚星（21份，主任，负责讲课）和蔡丽花（21份，主任），上线是姜某（21份，大经理）、姜学云（21份，经理），姜学云下面是姜丹和姜学文。2、证人高某的证言，证实：其2018年6月用3900元购买一份“连锁经营”，就是通过自己去发展别人加入然后晋升，发展到人就会有提成，其参加过两三次学习（怎么发展下线）。3、张某：其于2017年12月通过上线鄢菊华介绍交了3800元加入“连锁经营”，后发展了下线李某1程、谭某，自己是大经理级别，说是每个人找三个合作伙伴，加自己共29人就可以出局，能赚1000多万。4、证人汪某1的证言，证实：汪某2、李某1程、陈某、殷某、卢某分别投资了3800元加入“连锁经营”，冯代华交了4000元，张雪清由其母亲（崔华莲）交了3000元；秦兴件、殷某称“连锁经营”里面分级别（实习业务员、主任、经理、总经理等）。5、章某的证言，证实：（1）2018年5月中旬由其老公李红林推荐到昆明做“连锁经营”，就是不断叫人买份额（直推每一份获得几百元），过2-3年能赚到1040万元（第一份3800元，之后每份3300元，60份以下为主任，60份以上为经理，600份以上为老总），其获得7000多元返利（下线李俊来了后又拿到7600元）。（2）新人来了后由推荐人带到讲工作的人那里，由讲工作的人介绍行业，申购款由推荐人带着汇到指定银行账户，有副班、自律、家庭会、晨会、会前会、会后会等活动。（3）其上线是李红林，李红林上线是罗彬（经理级别），其在所在体系里见到过的经理还有姜丹等人，听说过参加的还有李婷、李伍祥、王凤、王少良、温诚星、伍先平等人。三、辨认笔录及照片1、被告人姜学云辨认出罗彬、伍先平是大家长（都是讲师给新人上课，是王某的下线），杨小平、王地春、王凤、温诚星给新人上过课（温诚星是伍先平的下线），胡培上过课、做过会场配合，王龙杨是能力配合、做过会场配合和主讲，李婷（身份证号5130231995××××××××）负责申购（也给新人上过课），姜丹是自己的下线（给新人上过课、做过会场主持和场外监督）。2、被告人姜丹辨认出伍先平、罗彬是大家长，温诚星是伍先平的自律总管（给自己上过课），王龙杨、姜学云、王凤做过会场配合（姜学云是自己的上线），王地春是肖庆华的能力总管（给自己上过课），李婷（身份证号5130231995××××××××）给自己上过课，叶青青是伍先平的能力总管，王少良是自律总管。3、被告人王龙杨辨认出伍先平、李伍祥是大家长，罗彬是王某的下线、经理，王地春是肖庆华的能力总管（经理级别），胡培是肖庆华家庭的自律总管，姜学云是龚胜平家庭的自律配合，叶青青是伍先平的能力总管，王凤是能力总管，李婷（身份证号5002351995××××××××）是老总，温诚星是经理级别，王少良是自律总管。4、被告人伍先平辨认出姜学云、王少良是自律总管，杨小平、罗彬是大家长，李伍祥是李朝晖之前的大家长，温诚星、胡培做过会场配合，王龙杨做过主持、讲过课，李婷（身份证号5130231995××××××××）负责申购，李婷（身份证号5002351995××××××××）是王某下线、是经理，叶青青是自己的下线、能力总管，李伍祥是经理，温诚星是主任。5、被告人王地春辨认出王龙杨做过能力配合，杨小平做过能力总管、大家长，温诚星是自律总管，胡培做过自律配合，姜丹做过经晨总管。6、被告人罗彬辨认出李婷（身份证号5002351995××××××××）是体系老总、能力配合，李婷（身份证号5130231995××××××××）负责申购，姜学云、王龙杨做过会场配合，姜丹是经晨总管。李伍祥是大家长、做过工作总结，伍先平是大家长，王少良是自律总管。7、被告人胡培辨认出王凤是讲师、给自己上过课，李婷（身份证号5130231995××××××××）负责申购，李婷（身份证号5002351995××××××××）是在经理会上宣布自己体系职务的老总。8、被告人李婷（身份证号5130231995××××××××）辨认出李婷（身份证号5002351995××××××××）、罗彬是经理，伍先平、李伍祥、罗彬、杨小平是大家长，王地春、李婷（身份证号5002351995××××××××）（是王某下线）是能力总管，叶青青是伍先平的能力总管，姜学云是经理级别，伍先平是李婷（身份证号5002351995××××××××）的下线。9、证人冉某辨认出李伍祥是大家长（负责组织开会），王少良负责讲课，李婷（身份证号5002351995××××××××）是经理，马上要升老总；证人章某辨认指出罗彬是经理。四、被告人的供述与辩解1、被告人李婷（身份证号5002351995××××××××）的供述与辩解，证实：其2018年年底和男朋友温诚星住在昆明盘龙区的昆明湖7栋，听温诚星的朋友说过“连锁经营”，其未参与“连锁经营”，温诚星投资了一份“连锁经营”。2、被告人伍先平的供述与辩解，证实：（1）2018年4月其加入“连锁经营”，当时自律总管是王少良，其上线是王艳，下线有两条（叶青青21份，下面是冯涛21份；袁嘉线3份，下面是张小勇），体系里一共有8个大家庭，其是经理级别，从2019年3月2日开始被王某安排在家庭里做大家长（这个家庭有20多人），能力总管是叶青青，王某下面是罗彬、李伍祥、姜某，其当时交申购款是交到王某的个人账户里。（2）体系最高的老总是李某2等人，大家长由老总任命，大家长的工作是管理家庭事务，维持好家庭秩序。每个家庭有能力、自律、经晨、经理会，设置能力总管、自律总管、经晨总管、能力配合、自律配合、大家长6个管理人员来管理家庭。能力总管锻炼邀约人的口才，能力配合协助能力总管；自律总管负责家庭自律，自律配合协助自律总管；经晨总管负责家庭经晨会（学习羊皮卷和管理二十条、锻炼口才）；主持就是主持、把控整个会议过程；主讲向会场的人讲解经营管理二十条和羊皮卷。配合就是给来参加会议的人指路某、防止被别人打扰。（3）“连锁经营”的获利就是拉人头，其用69800元购买了21份，直接获得返利19000元，拿了一个月的“连锁经营”工资1100元；胡培、温诚星做过经晨会的配合，王龙杨做过经晨会的主持和主讲。其和罗彬、杨小平、李伍祥等人做过大家长；其是因为被别人欺骗才加入的，现在知道是违法行为。3、被告人罗彬的供述与辩解，证实：（1）2018年5月购买一份“连锁经营”加入体系，后使用69800购买21份，获得提成25000元，下线是张静（21份），其是经理级别（名下70份），1-2份是业务员，3-9份是业务组长，21份是主任，65份为经理，600份以上为老总。体系最大老总是李某2，大家长等职务划分由体系安排，2018年8月至11月其担任大家长，姜丹是经晨总管，王少良是经理级别，李伍祥是大家长，姜丹、小李婷、姜学云、王龙杨、伍先平做过配合，配合就是在会场外做引导以免警察来查。（2）对各职务的供述与前述基本相同。4、被告人李婷（身份证号5130231995××××××××）的供述与辩解，证实：2018年7月使用69800元购买21份“连锁经营”，名下总共68份，下线是程明杰等人，获得直接返利19000元，发展下线间接返利3000元。其做过申购总管，负责提供新人交款的银行账户、填写申购单及办理加入体系的其他工作。其知道的伍先平是大家长、王地春为能力总管、叶青青是能力总管，李婷是体系老总，之前做过能力总管，伍先平、温诚星、罗彬、胡培、姜丹、李伍祥、王龙杨、王少良、杨小平、叶青青等人是经理。5、被告人叶青青的供述与辩解，证实：其从2019年3月开始担任能力总管，上线是伍先平。6、被告人温诚星的供述与辩解，证实：2018年12月其通过网上认识“芳芳”，对方告诉其投资3800元做“连锁经营”可以赚钱，其就交了现金3800元给“芳芳”。7、被告人王龙杨的供述与辩解，证实：（1）2018年3月用69800元购买了21份加入“连锁经营”，“连锁经营”为五级三晋制，分为实习业务员、业务组长、业务主任、经理、老总五个级别，收益按照该层级来算，其是小经理级别，做过经晨总管。其知道的有大家长伍先平、李伍祥、罗彬、杨小平，经晨总管姜丹，能力总管叶青青、王地春，能力配合王凤、王龙杨，自律配合姜学云，自律总管胡培，李婷是负责体系内管理能力的老总；体系开会时间为固定的每10天开两次，各个家庭自由安排学习会议、学习副班、学习跟进。（2）对各职务、各层级的供述与前述基本相同。8、被告人姜丹的供述与辩解，证实：2018年6月使用69800元购买了21份“连锁经营”，上线是姜学云，达到30人产生一个大家庭，罗彬、伍先平是大家长，叶青青是能力总管，温诚星、王少良是自律总管，王地春是能力总管，李婷是申购总管，自己和王凤、罗彬、李婷、温诚星、王地春、杨小平、胡培、叶青青、谢某、伍先平都讲过课和做过会场配合。9、被告人王地春的供述与辩解，证实：其于2018年6月用69800元购买了21份加入“连锁经营”，获得25000元的提成，属于主任级别，名下42份，是肖庆华家庭的能力总管。其上线是李婷（申购总管），知道杨小平、伍先平、罗彬是大家长，胡培是能力配合，王地春、叶青青是能力总管，王龙杨是能力配合，姜丹是经晨总管，温诚星是自律总管。10、被告人姜学云的供述与辩解，证实：（1）2018年8月加入“连锁经营”（自己21份，名下126份左右），下线有姜丹等人，为经理级别；一个人可以发展3个下线，每一个最多可以购买21份，第一份是3800元，第二份起是3300元一份。其知道的有罗彬、伍先平、李伍祥做过大家长，能力配合王龙杨，自律配合姜学云，王凤、李伍祥、王少良、王地春、杨小平、胡培、大李婷、小李婷、罗彬、温诚星、伍先平、王龙杨负责讲解。能力又有正班和副班，正班是新人来了后会带领新人到各个住所了解连锁销售，副班是学习如何邀约人过来加入连锁销售。（2）对各职务、各层级的供述与前述基本相同。11、被告人杨小平的供述与辩解，证实：其在2018年9月用5万元做投资购买“连锁经营”，自己是主任级别，获利两三千元，发展自己父亲购买了一份。12、被告人胡培的供述与辩解，证实：2018年其通过银行转账用69800元购买了21份“连锁经营”，属于经理级别，获得19000元的直接提成和10000元发展下线提成，上线是杨小平，其是家庭的自律配合。其知道的情况是伍先平、罗彬、杨小平、李伍祥是大家长，王龙杨、姜学云是自律总管和自律配合，李婷是老总，王凤做过讲师，其是李婷（脸有点圆的）2019年1月在经理会上宣布的。13、被告人王凤的供述与辩解，证实：2018年8月使用3800元购买了一份“连锁经营”，体系内有7、8个家庭。14、被告人李伍祥的供述与辩解，证实：2016年3月底用40000元买了12份“连锁经营”（发展下线可以拿提成），返了8000元，其是主任级别，2018年1月到2月担任大家长，王少良是自律总管。15、被告人王少良的供述与辩解，证实：其2017年过完春节用69800元购买了21份“连锁经营”，是主任级别的，之后就可以发展其他人，份数记在自己的名下并获得收益，但是没有真实商品，其收到19000元的返利。其担任过自律总管，负责监督所在家庭的家庭成员执行规章制度、处罚违反的人员，大家长是李伍祥，自律配合是伍先平，李婷是申购总管。以上证据取证程序合法，内容客观，形成证据锁链，依法应予以采纳

吕大明、熊红波组织、领导传销活动一审刑事判决书安徽省芜湖市弋江区人民法院刑事判决书（2019）皖0203刑初77号：安徽省芜湖市弋江区人民检察院以弋检刑诉（2019）54号起诉书指控被告人吕大明、熊红波等二十一名被告人犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月28日向本院提起公诉，本院于2019年5月5日立案并依法组成合议庭，2019年7月10日，芜湖市弋江区人民检察院以本案需要补充侦查建议本院延期审理，本院于同日作出延期审理决定。2019年7月25日，芜湖市弋江区人民检察院以本案补充侦查完毕建议本院恢复审理，本院于同日作出恢复审理决定。并于2019年7月30日公开开庭进行审理。芜湖市弋江区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人吕大明、熊红波等21名被告人及上列22名辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2017年至2018年10月23日期间，被告人吕大明、熊红波、闫爱民、陈国毅、龚祖慧、卢思帆、黄伟、张月、颜露华、袁义冰、任三成、时学彬、李延芬、谢兆关、付明金、范颖丽、吕雪月、郭运清、杨进立、徐艳荣、闫成宇在芜湖市弋江区南瑞小区从事“1040连锁经营”传销活动，直接或间接发展下线传销人员超过3个层级至少80人。该传销组织由老总级别人员领导若干经理室，每个经理室设立大总管、自律总管、能力总管、自配总管、申购总管、经晨总管等管理人员对传销组织人员在纪律、生活、宣传培训、申购资金等方面进行管理。至2018年10月23日期间，在该传销组织中，被告人吕大明、熊红波、闫爱民担任过大总管，被告人陈国毅、张月、时学彬、付明金、徐艳荣担任过能力总管，被告人颜露华、任三成、李延芬、谢兆关、吕雪月、龚祖慧担任过经晨总管，被告人袁义冰、闫成宇、黄伟担任过自配总管，被告人范颖丽担任过经晨和能力总管，被告人郭运清担任过自律和经晨总管，被告人杨进立担任过申购总管，被告人卢思帆担任过自律总管，在该传销组织中均起到组织、领导作用。案发后，被告人吕大明、熊红波、闫爱民、陈国毅、龚祖慧、卢思帆、黄伟、张月、颜露华、袁义冰、任三成、时学彬、李延芬、谢兆关、付明金、范颖丽、吕雪月、郭运清、杨进立、徐艳荣、闫成宇被公安机关抓获归案。公诉机关据以指控的证据如下：户籍信息、到案经过、现场清查人员登记表等相关书证；证人金春生、杨某、刘某等人的证言；被告人吕大明、熊红波、闫爱民等21名被告人的供述与辩解。公诉机关认为，被告人吕大明、熊红波、闫爱民、陈国毅、龚祖慧、卢思帆、黄伟、张月、颜露华、袁义冰、任三成、时学彬、李延芬、谢兆关、付明金、范颖丽、吕雪月、郭运清、杨进立、徐艳荣、闫成宇以“1040连锁经营”活动为名，直接、间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物，建立层次分明的传销网络体系，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条的规定，应当以构成组织、领导传销活动罪（属共同犯罪）追究各被告人的刑事责任。各被告人对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪。被告人陈国毅的辩护人辩护观点是，被告人陈国毅到案后如实供述了自己的罪行，可从轻处罚；其主动揭发传销组织的上线陈鑫，且提供线索协助公安机关抓捕同案犯，应属立功；其在共同犯罪中所起作用较小，是从犯，应从轻、减轻或免除处罚；其年纪较轻，主观恶性小，系初犯，获利少，且当庭自愿认罪，综上建议法庭对其从宽量刑。被告人袁义冰的辩护人辩护观点是，被告人袁义冰到案后如实供述了自己的罪行，可从轻处罚；其揭发上级老总的犯罪事实，属立功；其在共同犯罪中所起作用较小，是从犯，应从轻、减轻或免除处罚；其主观恶性小，系初犯，获利少，且当庭自愿认罪，综上建议法庭对其免于刑事处罚。被告人时学彬的辩护人辩护观点是，被告人时学彬中途外出打工，离开了传销组织，属犯罪中止；其主观恶性小，社会危害性小，系初犯，获利少，且当庭自愿认罪，综上建议法庭对其免于刑事处罚。其他辩护人的辩护观点基本一致，即对起诉书指控的犯罪事实、性质、情节不持异议。被告人到案后均能如实供述自己的罪行并在庭审中自愿认罪，且担任起诉书指控所任传销组织职务时间较短，所起作用较小，系从犯，社会危害小，参加传销组织多为被骗加入，基本未因参加传销活动获利，本身多为受害者，建议法庭从轻处罚。部分辩护人提出起诉书指控该传销组织发展传销人员至少80人，证据不足。五、审理查明的事实和证据经审理查明：2017年被告人吕大明、熊红波、闫爱民等人在传销组织的安排下，先后来到芜湖市弋江区从事“1040连锁经营”传销活动。该传销组织以虚拟的份额作为“股份”供参加人员购买，通过不断发展下线人员及自己所处的级别不同按不同比例提成，牟取利益，按照下线人员购买的份数多少以五级三晋制的方式晋升等级，以此建立起上下级网络关系，直接或间接发展下线传销人员超过3个层级至少80人。在该传销组织中由老总级别人员领导若干经理室，每个经理室设立大总管、自律总管、能力总管、自配总管、经晨等管理人员对传销组织人员在纪律、生活、宣传培训、申购资金等方面进行管理。2017年至2018年10月期间，在该传销组织中，被告人吕大明、熊红波、闫爱民担任过大总管，被告人陈国毅、张月、时学彬、付明金、徐艳荣担任过能力总管，被告人颜露华、任三成、李延芬、谢兆光、吕雪月、龚祖慧担任过经晨总管，被告人袁义冰、闫成宇、黄伟担任过自配总管，被告人范颖丽担任过经晨和能力总管，被告人郭运清担任过自律和经晨总管，被告人杨进立担任过申购总管，被告人卢思帆担任过自律总管，在该传销组织中均起到组织、领导作用。另查明，2018年11月20日，被告人郭运清被南京铁路公安民警抓获，于2018年11月20日至11月28日被临时羁押于南京铁路公安处看守所。2018年11月22日，被告人杨进立被武汉铁路公安民警抓获,当日被临时羁押于属地看守所，2018年12月8日被押解回芜湖并于当日被刑事拘留。2018年11月27日，被告人吕雪月被天津市公安局蒯州分局民警抓获，于2018年11月27日至12月13日被临时羁押于天津市蓟县看守所。2018年11月28日，被告人李延芬被太原市公安局山西转型综合改革示范区分局民警抓获，于2018年11月29日至12月7日被临时羁押于太原市古交市看守所。2018年12月1日，被告人时学彬被河北省邯郸市永年区公安局民警抓获，于2018年12月1日至12月7日被临时羁押于邯郸市永年区看守所。2019年1月1日，被告人吕大明被天津市公安局蓟州分局民警抓获，于2019年1月1日至1月11日被临时羁押于天津市蓟县看守所。2019年1月5日，被告人徐艳荣被武汉市公安局轨道交通管理分局民警抓获，于2019年1月5日至1月11日被临时羁押于武汉市第一看守所。2018年12月10日，被告人卢思帆被武汉市公安局武汉经济技术开发区分局民警抓获，于2018年12月10日至2019年1月4日被临时羁押于武汉市第二看守所。2018年12月24日，被告人黄伟被昆明市公安局呈贡分局民警抓获，于2018年12月24日至12月29日被临时羁押于昆明市呈贡区看守所。2019年1月21日，被告人龚祖慧被株洲市公安局天元分局抓获，于2019年1月21日至1月25日被临时羁押于株洲市公安局第一看守所。2018年10月23日，芜湖市公安局弋江分局民警将被告人陈国毅、张月、颜露华、袁义冰、谢兆关、熊红波、付明金、范丽颖、闫爱民抓获。2018年11月30日，被告人任三成被合肥铁路公安处芜湖站派出所民警抓获；2018年12月26日，被告人闫成宇被芜湖市公安局镜湖分局民警抓获。上述被告人在到案后均如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人吕大明、熊红波、闫爱民等21名被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人金春生、杨某、刘某等19人的证言，受案登记表，“1040连锁经营参与人员”现场清查登记表，传销案层级图，抓获经过、归案情况说明、在逃人员登记、寄押证明等及户籍材料等证据证实，足以认定。针对辩护人关于发展传销人员数、从犯、立功、中止的辩护意见，综合评析如下：1、关于本案发展传销人员数的问题。经查，起诉书指控本案传销组织发展的传销人员“至少超过80人”，不仅有多数被告人的供述、证人证言相印证，同时还有在案的“1040连锁经营参与人员”现场清查登记表所反映的参与传销人员资料及证人俞某提供的传销团队人员名单相印证，公诉机关本着“就低不就高”的原则予以指控，于法有据。故对辩护人就该项指控提出的异议，本院不予采纳。2、关于本案是否需要区分主从犯的问题。经查，本案各被告人在传销组织中所担任的职务层级较低，除大总管所起的作用相对较大外，其他各被告人所起作用相当，均受指派开展组织传销活动，起次要、辅助作用，不宜区分主、从犯。故对辩护人关于被告人系从犯的辩护意见，本院不予采纳。3、关于被告人陈国毅、袁义冰是否构成立功的问题。被告人陈国毅、袁义冰到案后如实供述共犯的犯罪事实，属于如实供述自己罪行的范畴，不属于法律规定的“揭发他人犯罪”的行为。经查，本案也没有证据证明被告人陈国毅、袁义冰向公安机关提供重要线索，帮助公安机关侦破其他案件或抓获其他同案犯。故对辩护人关于被告人陈国毅、袁义冰构成立功的辩护意见，本院不予采纳。4、关于被告人时学彬是否构成犯罪中止的问题。在犯罪过程中，自动放弃犯罪或自动有效防止犯罪结果的发生，属于犯罪中止。经查，因本案是共同犯罪，被告人时学彬在暂时离开团队外出打工时，已是犯罪既遂状态，已不存在构成犯罪中止的主客观条件。故对辩护人关于时学彬构成犯罪中止的辩护意见，本院不予采纳本院认为：被告人吕大明、熊红波、闫爱民、陈国毅、龚祖慧、卢思帆、黄伟、张月、颜露华、袁义冰、任三成、时学彬、李延芬、谢兆关、付明金、范颖丽、吕雪月、郭运清、杨进立、徐艳荣、闫成宇以“1040连锁经营”活动为名，直接、间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，建立层次分明的传销网络体系，扰乱经济社会秩序，发展参与传销人员至少80人以上，各被告人的行为均触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪，并属共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。各被告人到案后如实供述犯罪事实且当庭自愿认罪，均可从轻处罚。对辩护人相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。本案虽不宜区分主从犯，但根据各被告人在传销组织中担任的职务及所起作用的大小，在量刑时予以考虑。为打击犯罪，维护市场秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款，第七十三条第二款之规定，判决如下一、被告人吕大明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月1日起至2020年3月31日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）二、被告人熊红波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2020年1月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）三、被告人闫爱民犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2020年1月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）四、被告人陈国毅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2019年10月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）五、被告人龚祖慧犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2020年1月20日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）六、被告人卢思帆犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月10日起至2019年12月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）七、被告人黄伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月24日起至2019年12月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）八、被告人张月犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2019年10月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）九、被告人颜露华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2019年10月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）十、被告人袁义冰刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2019年10月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）十一、被告人任三成犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2019年11月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）十二、被告人时学彬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月1日起至2019年11月30日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）十三、被告人李延芬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2019年11月28日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）十四、被告人谢兆关犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2019年10月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）十五、被告人范颖丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2019年10月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）十六、被告人吕雪月犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2019年11月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）十七、被告人郭运清犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2019年11月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）十八、被告人杨进立犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月22日起至2019年11月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）十九、被告人徐艳荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月5日起至2020年1月4日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）二十、被告人闫成宇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2019年12月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）二十一、被告人付明金犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄强人民陪审员王朝晖人民陪审员汪世涛二〇一九年八月二十日法官助理孙文博书记员丁萍

坨世在滥伐林木一审刑事判决书云南省盈江县人民法院刑事判决书（2018）云3123刑初8号：盈江县人民检察院以盈检公诉办刑诉〔2017〕223号起诉书指控被告人杨世在犯滥伐林木罪，于2018年1月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2018年2月5日在本院公开开庭进行了审理。盈江县人民检察院指派检察员贾琳出庭支持公诉，被告人杨世在到庭参加了诉讼。现已审理终结盈江县人民检察院指控，2017年2月份，被告人杨世在向盈江县弄璋镇永保村委会麻茄一组村民余某、王某各购买得一片山林。2017年3月份，被告人杨世在在未办理林木采伐许可证的情况下，雇请工人使用油锯、长刀等工具到其购买的林地内采伐林木，并将采伐的林木断成2.2、2.6、4.8米长的原木。后杨世在雇请岳某、郭兆良驾驶各自的车辆将木材从采伐现场将木材拉运至盈江县弄璋镇永保村委会户海村民小组寨子堆放。案发后，盈江县森林公安局将查获的木材依法予以扣押，并将扣押的木材作价变卖处理，所得款项人民币13416元暂扣于盈江县森林公安局涉案款项专用账户。经勘查，采伐现场位于盈江县弄璋镇永保村委会麻茄村民小组集体林，林班号为47林班12小班，遗留伐桩共计67株。经云南云林司法鉴定中心鉴定，被采伐的林木树种为木荷、栎树、西南桦、水冬瓜和其他软阔叶，不属于国家、云南省重点保护植物，立木材积（蓄积）为48.1477立方米。认定上述事实的证据有：物证、书证、证人证言、鉴定意见、现场勘验笔录及被告人供述与辩解等。公诉机关认为，被告人杨世在滥伐林木数量较大的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任，应处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；没收非法所得。被告人杨世在对公诉机关起诉指控的犯罪事实无异议，称指控属实，请求法庭予以从轻处罚。经本院审理查明，2017年2月，被告人杨世在向盈江县弄璋镇永保村委会麻茄一组村民余某、王某各购买得一片山林。同年3月，被告人杨世在在未办理林木采伐许可证的情况下，雇请工人使用油锯、长刀等工具到该林地内采伐林木，并将采伐的木材断成2.2、2.6、4.8米长的原木，后被告人杨世在雇请了岳某、郭兆良将木材从采伐现场拉运至盈江县弄璋镇永保村委会户海村民小组寨子堆放。案发后，盈江县森林公安局将查获的木材依法予以扣押，并将扣押的木材作价变卖处理，所得款项人民币13416元暂扣于盈江县森林公安局涉案款项专用账户。经勘查，采伐现场位于盈江县弄璋镇永保村委会麻茄村民小组集体林，林班号为47林班12小班，遗留伐桩共计67株。经云南云林司法鉴定中心鉴定，被采伐的林木树种为木荷、栎树、西南桦、水冬瓜和其他软阔叶，不属于国家、云南省重点保护植物，立木材积（蓄积）为48.1477立方米。上述事实，有经公诉机关当庭宣读、出示的下列证据予以证实：一、书证类：1.受案登记表、立案决定书。证实本案线索来源于侦查机关在工作中发现及立案情况。2.被告人杨世在的正、侧面照片及户籍证明。证实被告人杨世在的身份情况，已达刑事责任年龄。3.归案经过。证实被告人杨世在2017年7月4日的归案情况。4.调取证据通知书、林木采伐许可证。证实被告人杨世在明知林木采伐需要办理采伐许可证，但却未办理。5.扣押决定书、清单、笔录、扣押的木材照片及检尺记录。证实滥伐的数量经过测量及滥伐采用的工具。6.情况说明、证明。证实被告人杨世在因涉嫌贩卖毒品被盈江县公安局弄璋派出所取保候审及被告人杨世在未办理过盈江县弄璋镇永保村委会麻茄一组集体林的采伐手续。7.现场调查报告、现场勘查笔录、现场方位示意图、现场平面示意图、现场照片、原木检尺记录。证实滥伐现场的位置及勘查情况。8.鉴定聘请书、委托书、意见书、许可证，鉴定人资质证书、鉴定意见通知书。证实滥伐林木的树种、保护级别和活立木积蓄。二、证人证言。证人余某、王某、曹某、岳某等人的证言。证实被告人杨世在滥伐林木及拉运的过程。三、被告人杨世在的供述及辩解。证实被告人杨世在明知需要办理采伐许可证而在未办理的情况下指使工人曹某等人到盈江县弄璋镇永保村委会麻茄一组集体林进行采伐的犯罪事实。上述证据，经当庭举证、质证，被告人杨世在对指控其实施滥伐林木犯罪的证据无异议本院认为，被告人杨世在违反国家森林法的规定，在未办理林木采伐许可的情况下，擅自采伐林木数量较大，其行为已触犯刑律，构成滥伐林木罪，应依法予以处罚。公诉机关指控被告人杨世在犯滥伐林木罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人杨世在归案后能坦白认罪，本院对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议，符合罪刑相适应的原则，本院予以采纳。据此，本院根据被告人杨世在的具体犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，对其适用缓刑不致再危害社会，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人杨世在犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑两年，并处罚金人民币15000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后五日内缴纳）。二、盈江县森林公安局扣押的被告人杨世在非法采伐所得木材的变价款人民币13416元，予以没收，由盈江县森林公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长李建刚人民陪审员郑维伦人民陪审员思永强二〇一八年三月十六日书记员方芳

潘某甲犯非法占用农用地罪一审刑事判决书江西省崇仁县人民法院刑事判决书（2014）崇刑初字第114号：江西省崇仁县人民检察院以崇检刑诉（2014）113号起诉书指控被告人潘某甲犯非法占用农用地罪，于2014年9月22日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2014年11月4日公开开庭审理了本案。崇仁县人民检察院指派检察员吴忠明出庭支持公诉，被告人潘某甲及其辩护人徐高田、聂全龙到庭参加诉讼。现已审理终结崇仁县人民检察院指控：2011年1月18日，被告人潘某甲与崇仁县巴山镇洋洲村委会签订转让协议，以11万元取得萱华水库旁“新窑上”山场土地经营权50年。尔后，被告人潘某甲请人用铲车铲平该山场，并将该地盘卖与他人建房，非法占用林地9.2亩。2011年4月份，被告人潘某甲应孙某（另案处理）要求，寻找14亩土地建房，且一同至廖某“向家元”山场查看满意后，孙某支付潘某甲14万元予以购买。2011年5月23日，被告人潘某甲与廖某签订开发转让协议，取得该山场土地经营权。尔后，被告人潘某甲雇请人用铲车铲平该山场。孙某即与孙仉兰、孙月明等人在山场承建房屋地基，非法占用林地9.1亩。据以指控的证据有：证人孙某、周某、潘某乙、廖某等人的证言；转让协议、收条、归案情况说明、常住人口信息等书证；调查报告；现场勘验笔录以及被告人潘某甲的供述等。公诉机关认为，被告人潘某甲违反土地管理法规，改变土地用途，非法占用林地18.3亩，数量较大，其行为已构成非法占用农用地罪。同时，被告人潘某甲具有自首情节且退缴赃款，建议对被告人潘某甲从轻处罚。被告人潘某甲及其辩护人辩称，起诉书指控潘某甲非法占用崇仁县巴山镇萱华水库旁“新窑上”的山场经抚州市森林资源监测中心鉴定，面积为3.5亩，而非起诉书指控的9.2亩。潘某甲对占用“向家元”林地9.1亩面积不持异议，但辩称该地他只是应孙某的要求请铲车铲地，且铲果园场时是孙某在现场指挥的，铲该地的工钱5000元也是孙某交由他转付给铲车司机周某的。另辩护人辩称，被告人潘某甲并非“向家元”山场的实际占用人，潘某甲在非法占用“向家元”山场过程中仅起辅助性作用，且占用“向家元”山场的9.1亩面积包括林地、荒山和荒地，并非全是林地。被告人潘某甲具有自首情节，且积极退缴赃款，请求对潘某甲免予刑事处罚。经审理查明：2011年1月18日，被告人潘某甲与崇仁县巴山镇洋洲村委会签订转让协议书，以人民币11万元的价格取得洋洲村委会座落于崇仁县巴山镇萱华水库旁“新窑上”山场的一块面积为10亩的集体山地使用权50年。2011年3至4月份期间，为便于将土地转卖他人建房，被告人潘某甲在未办理林地用地手续的情况下，擅自雇请周某的铲车将部分山地铲平后分七块地盘出售给他人建房，得款188000元。经抚州市森林资源监测中心调查，“新窑上”山场非法占用林地面积3.5亩。2011年4月份期间，被告人潘某甲应孙某（另案处理）要求，寻找土地建房。2011年5月份，潘某甲获知原红壤开发户廖某欲转让座落于崇仁县巴山镇萱华水库旁“向家元”山场的果园，遂于同年5月23日与廖某签订开发转让协议，以人民币50000元价格及偿还廖某开发贷款12737.83元的债务，取得该果园场的经营权，面积约为7亩。尔后，被告人潘某甲带孙某至“向家元”山场果园查看满意后，约定孙某以每亩10000元价格予以购买，面积为14亩。2011年6月20日，孙某支付潘某甲14万元转租费并与之签订山林使用权转租协议书，获得该山林果园经营期限70年。2011年7至8月份期间，被告人潘某甲应孙某要求，在未办理林地用地手续的情况下，帮忙雇请周某的铲车将该果园场7亩多山地铲平，且被告人潘某甲为扩大至与孙某协议约定的14亩面积，要求周某用铲车推平果园靠近萱华水库旁数亩荒田、荒地，孙某即补偿5000元铲地费至被告人潘某甲，由潘某甲支付周某铲车费用共8000元。嗣后，孙某在该山地承建五栋房屋地基。经抚州市森林资源监测中心调查，“向家元”山场非法占用林地面积9.1亩。另查明，2013年7月30日，被告人潘某甲主动至崇仁县森林公安局直属中队投案，并如实供述了其非法占用农用地的犯罪事实。案发后，被告人潘某甲退缴赃款计人民币278000元。认定上述事实的证据有：1、证人孙某的证言证实：2011年4份期间，他要潘某甲帮忙打听做屋的地盘。当年下半年，潘某甲告知萱华水库旁“向家元”山上一个姓廖的红壤开发户有块地盘要转让，并带他到看地，看后是一块荒废的果园场，有7至8亩面积，栽种了一些桔子树和一排被砍了的杉树蔸，以及西瓜等农作物，但他需要14亩地，潘某甲说可以把土填到水库的荒地扩大面积至14亩，但因他不是本地人，怕有纠纷，就跟潘某甲讲好他只负责果园7亩多地铲土的钱，其他由潘某甲负责，且潘某甲说能请到铲车。之后由潘某甲出面将地租下来后再转租给他，面积为14亩，价格为每亩10000元。2011年6月20日上午，他支付潘某甲14万元租地费，下午与潘某甲签订了山林使用权转租协议书，当时还有他表兄邹乐星在场。铲果园场地时是他要潘某甲请铲车司机铲的，他到现场看过二、三次，工钱5000元是他付给潘某甲转交给铲车司机的。地铲平后，他到现场测量，面积有14亩左右。之后，他在铲好的地上打了五栋房屋的地基，但未办理任何手续。2、证人潘某乙的证言证实：2011年1月份他担任洋洲村委会书记期间，代表洋洲村委会与潘某甲签订了一份关于“新窑上”山场转让协议，面积为10亩（铲平前的面积），价格为11万元，转让时间为50年，山场上潘某丙栽了些树苗，签订协议时潘某甲支付了50000元，余款他不清楚，因为他在2011年4月份调走了。3、证人潘某丙的证言证实：2010年底，洋洲村委会书记潘某乙、村主任杨某找到他说要征回他于1987年在萱华水库旁“新窑上”开发成果园的10亩山地，因2009年他请周某将山场上的一座面积约为3亩的废窑钩到并铲平，故村里补了他6000元作为原先铲窑的费用，并另外给了他四块做屋的地盘。2011年3月份期间，潘某甲告诉他拿下了这块地，并要他帮忙请铲车将地全部铲平，好卖给他人做屋，他便打电话叫周某来铲地，之后该山场被全部推平，潘某甲付了8000元给周某。同年5月份，该块地上便分两排打了七栋房屋的墙脚，前排三栋，后排四栋。4、证人廖某的证言证实：2011年5月份，他将崇仁县红壤开发局分配给他搞开发的7亩多山林果园地转让给了潘某甲并签订了协议，该地座落在巴山镇萱华水库旁“向家元”山上马路右边，有一些死掉的桔子树、梨子树等果树和砍了的杉树蔸，另外他还种了些农作物，马路左边有4至5亩他做房子的地盘，未转让给潘某甲，之后潘某甲支付他50000元，另外还帮他偿还了10000多元的银行借款作为种植的果树、农作物等的补偿款。转让后，潘某甲便请人将地铲平了，并铲土填平了萱华水库旁他开发的2亩多的水稻田和2亩多的荒地及几十平方米的土丘，现在已经有人在该地上下了墙脚做房子。潘某甲另外还买了洋洲村委会一块7亩左右的山地，和他转给潘某甲的山地之间相隔100米左右。5、证人杨某的证言证实：2010年农历年底，潘某甲承包了洋洲村委会位于萱华水库旁“新窑上”的一块山地，并签订了协议，协议上他和潘某乙、潘某甲三人签了字。另外，潘某甲大约在2011年5月份还转让了廖某位于萱华水库旁的“向家元”山上的果园场，也签订了协议，转让的两块山地现在潘某甲都卖给了别人建房，“新窑上”山地上已经分两排打好了七座房屋地基，“向家元”果园场也打好了几座房屋地基。6、证人吴某的证言证实：2011年下半年，她老公黄大兵从潘某甲处买了位于萱华水库旁“新窑上”的两格地盘做房屋，每格6万元，共花了12万元，并签订了转让协议，但未办理任何手续。2013年4月份，她家在其中一格地盘上打了地基，那块地分两排共有七格地盘打了地基。7、证人潘某丁的证言证实：他和廖某、潘某丙、杨福文四人是洋洲村委会向家元组的红壤开发户，其中廖某有13亩左右的开发面积，廖某的地分两块，一块在马路左边建房子的地盘，有5亩左右，现在保持原样；另一块为马路右边7至8亩的果园场，栽种了一些桔子树和农作物等，这块果园场的地廖某已经转让给了潘某甲。转让后，果园场被人铲平并打了几栋房屋的墙脚，另外被铲平的地还有廖某果园场靠近萱华水库旁廖某开发的2亩多的水稻田及相连的2亩多的荒地。8、证人周某的证言证实：2011年3至4月份期间，潘某丙打电话要他到“新窑上”的山场帮潘某甲推地，之后潘某甲要他把“新窑上”山场靠路边高的地方用铲车推平至靠萱华水库旁边，大概推了3亩左右，潘某甲付了他8000元费用。该山场总面积有7至8亩，但潘某丙在“新窑上”山场建房的地不是他推平的，他只是曾经帮潘某丙在该山场推平过一个旧砖窑和一块晒砖坯的场地。2011年7至8月份期间，潘某甲又打电话要他到“新窑上”山场旁的“向家元”山上的一个果园铲地，面积大概有7至8亩，山场周边有一圈砍了的杉树树蔸，还栽了些西瓜等，推地时是孙某（通过辨认照片知道名字）在场指挥。另外，潘某甲还要他还把果园旁高的地方的土推到低的地方，铲平整至规则的四方形。铲土时他就将果园靠近道路高的地方的土铲到靠近萱华水库旁地势低的地方，面积包括一块2至3亩的荒田、一块2亩左右的荒地及一块约20平方米的小土丘。这次潘某甲支付了他8000元费用。9、洋洲村委会与潘某甲签订的转让协议书、潘某甲与黄大兵签订的转让协议书证实：2011年1月18日，潘某乙、杨某代表洋洲村委会以11万元价格将“新窑上”10亩集体山地转让给潘某甲使用50年；2012年2月5日，潘某甲将“新窑上”铲平的房屋地基中位于第二排第二栋、第二排第三栋的二栋房屋地基作价12万元转让给黄大兵永久使用。10、廖某与潘某甲签订的开发转让协议、潘某甲与孙某签订的山林使用权转租协议书证实：2011年5月23日，廖某将座落在洋洲村“向家元”山场的果园转让给潘某甲经营，经营时间与当地开发户使用期限同等，潘某甲支付廖某50000元转让金并承担廖某在山上搞开发所发生的一切债务。2011年6月20日，潘某甲以14万元价格将转让廖某的14亩山林果园使用权转租给孙某经营，期限为70年。11、中国农业银行个人还款凭证、中国建设银行现金交款单证实：潘某甲代廖某归还了红壤开发贷款计人民币12737.83元。12、崇仁县国土资源局出具的证明及现状图证实：巴山镇萱华水库旁的“向家元”山上的两宗土地及萱华水库旁“新窑上”山场的土地均为林地。13、现场勘验笔录、现场照片及鉴定意见证实：经崇仁县森林公安局直属中队工作人员对崇仁县巴山镇萱华水库旁“向家元”山场、“新窑上”山场侵占农用地进行勘验情况为，“新窑上”山场打下了二排房屋地基，前排三栋，后排四栋，山场均为推土机铲平，通过丈量该被铲毁的林地面积为9.2亩，属宜林地；“向家元”山上被毁山场打下了五栋房屋地基，通过丈量该处被毁林地面积为14.5亩，属有林地。14、崇仁县巴山镇萱华水库边山场调查报告证实：经抚州市森林资源监测中心对崇仁县巴山镇萱华水库边的“新窑上”山场和“向家元”山场进行现场实地调查测量为，“新窑上”山上占用林地3.5亩，“向家元”山上占用林地9.1亩。15、证明证实：2013年7月18日，经崇仁县国土资源局调查，巴山镇萱华水库旁“向家元”山上面积为9559.2平方米及2273平方米的两宗土地和萱华水库旁“新窑上”山场面积为6167.47平方米的土地均为林地。16、罚没票据证实：潘某甲退缴非法所得款计人民币278000元。17、归案情况说明证实：被告人潘某甲于2013年7月30日主动至崇仁县森林公安局直属中队投案。18、常住人口信息证实：被告人潘某甲于1971年7月14日出生，案发时已成年，无违法犯罪前科。19、被告人潘某甲供述及悔过书证实：2011年1月份，因洋洲村委会欠小学工程款，故将“新窑上”的一块地以11万元转租给他，签协议时注明面积为10亩，但实际上他只得了6亩多地。转让后，他便请人用铲车将该山场靠近道路较高的土填向地势较低的萱华水库方向，但在转租前潘某丙已铲平了老窑位置2亩多的面积，并补给了潘某丙铲地费6000元，他只是在原基础上对四周做了平整，他用铲车推平的面积只有3至4亩，花了8000元铲车费。尔后，他将该地分作七块地盘卖给了他人建房，得款188000元，现该七块地都打下了墙脚。2011年5月份，他听说在萱华水库旁的“向家元”山上的红壤开发户廖某想把在山上开发的一块果园转租出去，因之前孙某要他帮忙找地做房子，所以他就与廖某签订了开发转让协议，以50000元的价格将廖某7亩多的果园租了下来，另外还替廖某偿还了银行的开发贷款10000多元，总共花了60000多元。之后，他带孙某到看这块地，孙某表示满意并说要14亩地，价格为每亩10000元，共14万元，之后双方签订了协议并付清了款。因其转租廖某的果园场只有7亩多地，所以他就请人用铲车将果园旁位置较高的地方推土至靠近萱华水库旁位置较低的6亩多荒地填平了，地是他应孙某的要求请周某用铲车铲的，8000元铲车费也是他支付的，但孙某补给了他5000元作为铲果园场的费用，铲果园场时都是孙某在场，他只是在填荒地的时候到过一次。后来听说孙某已经在该地上下了五栋房屋的地基。上述证据均经庭审举证、质证、查证属实且能相互印证。对上述证据及所证明的事实予以确认本院认为，被告人潘某甲违反土地管理法规，改变土地用途，非法占用崇仁县巴山镇萱华水库旁“新窑上”山场林地面积3.5亩；非法占用崇仁县巴山镇萱华水库旁“向家元”山场林地面积9.1亩，共占用林地面积12.6亩，数量较大，其行为已构成非法占用农用地罪，公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名成立，予以确认。关于被告人潘某甲及其辩护人辩称，起诉书指控的第一起犯罪中，被告人潘某甲占用萱华水库旁“新窑上”林地面积并非9.2亩，仅有3至4亩，应认定抚州市森林资源监测中心最终作出的鉴定结论，即占用农用地面积3.5亩。经查，被告人潘某甲与洋洲村委会签订的转让协议书上注明转让萱华水库旁“新窑上”山地面积为10亩，但该10亩面积系潘某甲未铲平地前的面积，且包括潘某丙2009年请周某铲平的一座面积约为3亩的废窑和晒砖坯的地方，为此有证人潘某丙、潘某乙的证言予以证实；证人周某在庭审中亦证实其帮被告人潘某甲铲平“新窑上”山场的面积为3至4亩，且与抚州市森林资源监测中心经见证人潘某丙及当事人潘某甲指界，对“新窑上”山场重新鉴定测量占用林地面积为3.5亩的结论能相互印证，起诉书指控被告人潘某甲非法占用“新窑上”林地面积9.2亩与事实不符，故对公诉机关的该起指控予以纠正，对被告人潘某甲及其辩护人的该辩护意见予以采纳。关于被告人的辩护人辩称，占用“向家元”山场9.1亩面积包括林地、荒山和荒地，并非全是林地。经查，萱华水库旁“向家元”山上道路两边面积分别为9559.2平方米及2273平方米的两宗土地均为林地，其中“向家元”山场占用的9.1亩面积经测量均为林地。为此，有崇仁县国土资源局的证明、抚州市森林资源监测中心的调查报告及证人廖某、周某的证言予以证实，故辩护人的该辩护意见与事实不符，不予采纳。被告人潘某甲及其辩护人另辩称，被告人潘某甲具有自首情节，且积极退缴赃款，请求对潘某甲免予刑事处罚。经查，被告人潘某甲于2013年7月30日主动至崇仁县森林公安局直属中队投案，并如实供述了其非法占用农用地的犯罪事实，属自首，且案发后退缴赃款人民币278000元，故对被告人及其辩护人关于被告人潘某甲具有自首情节及退缴赃款的辩护意见，查证属实，予以认定。被告人潘某甲非法占林地面积12.6亩，数量较大，其虽非“向家元”山场9.1亩林地的实际占有人，但在未办理林地用地手续的情况下仍帮助他人请铲车铲地，改变林地用途，造成林地大量毁坏，该情节不符合法律关于免予刑事处罚的规定，故对被告人潘某甲及其辩护人关于请求对潘某甲免予刑事处罚的量刑辩护意见不予采纳。案发后，被告人潘某甲能主动至公安机关投案，并如实交待自己的犯罪事实，属自首，并能积极退缴赃款，依法从轻处罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第五十三条、第六十七条第一款条之规定，判决如下被告人潘某甲犯非法占用农用地罪，单处罚金人民币10000元。（罚金人民币10000元自本判决生效之日起三日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄颖群审判员陈水华审判员华天和二〇一四年十二月十五日书记员陈安

侯某、蔡某生产、销售假药罪一审刑事判决书浙江省诸暨市人民法院刑事判决书（2013）绍诸刑初字第322号：诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2013）188号起诉书指控被告人侯某、蔡某犯销售假药罪，于2013年3月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2013年4月18日公开开庭审理了本案，诸暨市人民检察院指派检察员何梁出庭支持公诉，被告人侯某、蔡某及辩护人寿奇光到庭参加诉讼。现已审理终结诸暨市人民检察院指控：2011年6、7月期间，被告人侯某为非法获利，明知系假药，仍从浙江省嘉兴市的性保健药品市场购入3大盒（每大盒内含12小盒，每小盒内含8粒药丸）“硬到底”性保健药品，并到本市进行推销。被告人蔡某明知上述药品系假药，仍从被告人侯某处收购5小盒“硬到底”性保健药品，并放于其经营的岭北保安堂药店内予以销售。被告人侯某另推销给东白湖镇诸暨市仁亲堂医药连锁有限公司陈蔡药店15小盒。2012年3月，被告人侯某再次进来该药品2大盒后，分别卖给被告人蔡某该药品10小盒和诸暨市仁亲堂医药连锁有限公司陈蔡药店18小盒用于销售。同年7月15日，被告人蔡某在其药店内被当场抓获，并被扣押销售剩余的7小盒“硬到底”性保健药品。随后，被告人蔡某配合公安机关联系被告人侯某再次购买12小盒该药品，当被告人侯某带着该药品到达岭北保安堂药店时，被民警当场抓获，并被扣押其携带的12小盒“硬到底”性保健药品。经绍兴市食品药品检验所检测并经诸暨市食品药品监督管理局鉴定：从上述扣押的性保健品中抽检的“硬到底”符合药品特性，属于必须批准而未经批准生产的，系假药。为证明上述指控的事实和罪名，公诉机关向本院提供了被告人侯某、蔡某的供述和辩解，诸暨市公安局的物品扣押清单、照片、抓获经过、户籍证明，绍兴市食品药品监督管理局药品鉴定书、检验检测报告，诸暨市食品药品监督管理局药品鉴定书等证据。认为被告人侯某、蔡某的行为已构成销售假药罪。被告人蔡某案发后能协助公安机关抓获被告人侯某，有立功表现，依法可以从轻处罚。应依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第六十八条之规定处罚。被告人侯某对公诉机关指控的事实和罪名及证据均无异议，请求对其从轻处罚。辩护人寿奇光提出的辩护意见是，被告人侯某销售金额相对较小，认罪、悔罪态度较好，系初犯，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人蔡某对公诉机关指控其犯销售假药罪无异议，辩称其不是明知系假药而予销售，并拒绝缴纳罚金。经审理查明：2011年6、7月期间，被告人侯某为非法获利，明知系假药，仍从浙江省嘉兴市的性保健药品市场购入3大盒（每大盒内含12小盒，每小盒内含8粒药丸）“硬到底”性保健药品，并到诸暨市进行推销。被告人蔡某明知上述药品系假药，仍从被告人侯某处收购5小盒“硬到底”性保健药品，并放于其经营的岭北保安堂药店内予以销售。被告人侯某另推销给东白湖镇诸暨市仁亲堂医药连锁有限公司陈蔡药店15小盒。2012年3月，被告人侯某再次进来该药品2大盒后，分别卖给被告人蔡某该药品10小盒和诸暨市仁亲堂医药连锁有限公司陈蔡药店18小盒用于销售。同年7月15日，被告人蔡某在其药店内被当场抓获，并被扣押销售剩余的7小盒“硬到底”性保健药品。随后，被告人蔡某配合公安机关联系被告人侯某再次购买12小盒该药品，当被告人侯某带着该药品到达岭北保安堂药店时，被民警当场抓获，并被扣押其携带的12小盒“硬到底”性保健药品。经绍兴市食品药品检验所检测并经诸暨市食品药品监督管理局鉴定：从上述扣押的性保健品中抽检的“硬到底”符合药品特性，属于必须批准而未经批准生产的，系假药。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的被告人蔡某、侯某的供述，证人许某的证言，诸暨市公安局的物品扣押清单、辨认笔录、归案经过、情况说明、药品经营许可证、户籍证明，绍兴市食品药品监督管理局药品鉴定书、检验检测报告，诸暨市食品药品监督管理局药品鉴定书等予以证明。被告人蔡某于2012年7月15日、7月20日在公安机关和2012年12月9日在检察机关的讯问中多次供述，证实2012年3月被告人侯某到其店里上门推销性药，其想附带卖一点，所以就进了10盒“硬到底”，每盒25元，其知道这些药品这么便宜，肯定是假的，而且其还知道正宗的“伟哥”要100多元一粒，2011年6、7月份也卖给其5小盒，这次共卖出了8盒64粒，获利400多元，其也知道正宗的“万艾可”不能在其经营的药店出售，其就是想赚点钱，其知道这些药是假药，也配合公安机关抓获了卖给其假药的人等事实；故被告人蔡某辩称自己不是“明知”是假药而予以销售的辩解已被上述其自己在公安机关和检察机关的供述予以否定，本院不予采信本院认为，被告人侯某、蔡某明知是假药仍予以销售，其行为已构成销售假药罪，应依法追究刑事责任。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人侯某能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。鉴于被告人蔡某案发后能协助公安机关抓获被告人侯某，属有立功表现，依法予以从轻处罚。根据被告人侯某的犯罪情节与认罪、悔罪表现，本院对其适用缓刑，故辩护人寿奇光提出的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第六十八条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人侯某犯销售假药罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币五千元（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即缴纳）。二、被告人蔡某犯销售假药罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一三年五月十三日起至二0一三年八月十二日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长何玲萍人民陪审员何应培人民陪审员石璐二〇一三年五月十五日书记员赵学旦

刘某甲、刘某盗窃一审刑事判决书广西壮族自治区象州县人民法院刑事判决书（2016）桂1322刑初97号：广西象州县人民检察院以象检公刑诉（2016）88号起诉书指控被告人刘某甲、刘某犯盗窃罪，于2016年6月16日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后，经审查并征得被告人刘某甲、刘某的同意，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。广西壮族自治区象州县人民检察院指派检察员黄月娇出庭支持公诉，被告人刘某甲、刘某到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：1、被告人刘某甲、刘某于事前进行预谋，采取投放带毒烧鸭将狗毒死的方法盗窃他人土狗。2016年3月8日，被告人刘某去柳江县拉堡镇农贸市场购买烧鸭和俗称“三步倒”的毒药。次日5时许，被告人刘某将其桂Ｂ×××××号“北京现代”小轿车的车牌换为桂Ｇ×××××并驾驶该车去象州县石龙镇大利村口接被告人刘某甲。当日，被告人刘某驾车搭乘被告人刘某甲窜到象州县城银象路天使摇篮农庄附近，发现有几只家狗，被告人刘某便将带毒的烧鸭投放给狗吃，待狗跌倒后，被告人刘某甲即下车，捡得一条死狗上车逃离现场。而后，被告人刘某驾车搭乘被告人刘某甲窜回到柳江县穿山镇，又采用同样的方法盗得一条土狗。销赃后，获赃款人民币304元。经查，被告人刘某、刘某甲盗得的二条土狗中，有一条是韦某甲的。经象州县价格认证中心估价，失主韦某甲等人被盗的二条土狗共价值人民币570元。2、2016年3月10日，被告人刘某又去柳江县拉堡镇农贸市场购买烧鸭、俗称“三步倒”的毒药和弩及麻醉针。次日5时许，被告人刘某将其桂Ｂ×××××号“北京现代”小轿车的车牌换为桂Ｇ×××××并驾驶该车去象州县石龙镇大利村口接被告人刘某甲。当日，被告人刘某驾车搭乘被告人刘某甲窜到象州县寺村镇桥站村村口水泥路边，发现路边有一只黄色家狗，被告人刘某便将带毒的烧鸭投放给该狗吃，待狗跌倒后，被告人刘某甲即下车，将狗捡上车逃离现场。后被告人刘某驾车搭乘被告人刘某甲窜回到象州县寺村镇的象州温泉路边，发现有三只家狗（其中毛为灰白色母狗一只，毛为淡黄色一只，毛为黄色一只），被告人刘某便将带毒的烧鸭投放给狗吃，待狗跌倒后，被告人刘某甲即下车，将三只狗捡上车逃离现场。而后，被告人刘某驾车搭乘被告人刘某甲窜回到象州县城温泉大道的县工商局路段，发现有一只黑色家狗，被告人刘某便用弩将一颗麻醉针射那只狗，待狗跌倒后，被告人刘某甲即下车，将狗捡上车逃离现场。被告人刘某、刘某甲驾车逃到象州大桥被公安民警拦截抓获，当场在车上搜获土狗五条，并予以扣押。经称量，重133斤。经查，被告人刘某、刘某甲盗得的五条土狗中，失主韦某乙有三条（其中毛为灰白色母狗一只，毛为淡黄色一只，毛为黄色一只）。破案后，公安机关已发还失主韦某乙。经象州县价格认证中心估价，失主韦某乙等人被盗的五条土狗共价值人民币1995元。另查明，被告人刘某甲因犯敲诈勒索罪，2013年6月7日被来宾市中级人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币9000元，2014年9月23日刑满释放。因本案，公安机关以被告人刘某的行为构成盗窃、非法携带管制器具，分别处以行政拘留十五日、五日的处罚，以被告人刘某甲的行为构成盗窃、吸毒，分别处以行政拘留十五日、五日的处罚。上述事实，被告人刘某、刘某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有失主韦某乙、韦某甲的陈述，有刘某、刘某甲的户籍信息，有受案登记表、立案决定书，有检查笔录及照片，有证据保全决定书及清单，有现场称量记录及照片，有辨认现场的笔录及照片，有发还清单，有象州县市场开发服务中心城关市场管理所出具的“证明”，有价格鉴定结论书及鉴定意见通知书，有办案民警出具的“抓获经过”、“情况说明”，有行政处罚决定书及解除拘留证明书，有（2012）象刑初字第196号、（2013）来刑二终字第14号刑事判决书及（2014）鹿狱释字第1031号刑满释放证明书等证据证实，证据确实、充分，本院予以确认本院认为，被告人刘某、刘某甲以非法占有为目的，采用秘密手段盗窃他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成盗窃罪。公诉机关指控被告人刘某、刘某甲犯盗窃罪成立。在共同实施盗窃犯罪过程中，被告人刘某、刘某甲于事前进行预谋，且积极参与，起主要作用，均是主犯，依法均应按其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘某流窜作案，可对其酌情从重处罚。被告人刘某甲因犯敲诈勒索罪，2013年6月7日被人民法院判处有期徒刑刑罚，2014年9月23日刑满释放后，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人刘某、刘某甲归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下一、被告人刘某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月30日起至2016年12月14日止，期间已扣减出从2016年3月11日至3月25日被行政拘留的十五日；罚金限于本判决书生效后三个月内缴清，期满不缴纳的，强制缴纳）。二、被告人刘某犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月30日起至2016年11月14日止，期间已扣减出从2016年3月11日至3月25日被行政拘留的十五日；罚金限于本判决书生效后三个月内缴清，期满不缴纳的，强制缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本一份审判员廖彦明二〇一六年七月一日书记员覃凤姣

꜍某生产、销售假药一审刑事判决书河北省东光县人民法院刑事判决书（2015）东刑初字第00007号：东光县人民检察院以东光县院公诉刑诉（2014）119号起诉书指控被告人霍某犯销售假药罪，于2014年12月22日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭适用普通程序公开开庭进行审理，公诉机关指派检察员王丙成出庭支持公诉，被告人霍某到庭参加诉讼。本案现已审理终结东光县人民检察院指控，被告人霍某系东光县德仁堂药店负责人。2011年12月份，周某（已判刑）到霍某经营的德仁堂药店推销自制少林神奇贴（经鉴定为假药）。霍某在未索要供货方《药品生产许可证》、营业执照、厂家授权、所销售药品的批准证明文件及相关发票证明的情况下，于2011年12月份、2012年春先后两次违规从周某处购进少林神奇贴共6盒，并进行销售。东光县人民检察院认为，被告人霍某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以销售假药罪追究其刑事责任。被告人霍某对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，表示认罪服法，希望从轻处罚。经审理查明：被告人霍某系东光县德仁堂药店负责人。2011年12月份，周某（已判刑）到霍某经营的德仁堂药店推销自制的少林神奇贴（该药未经相关部门批准，系假药）。霍某于2011年12月份、2012年春先后两次违规从周某处购进少林神奇贴共6盒，并全部售出，患者使用后未造成明显危害后果或不良反应。东光县食品药品监督管理局于2013年2月4日对霍某销售假药的违法行为处以没收违法所得300元、罚款900元的行政处罚，霍某已履行完毕。上述事实由罪犯周某的供述、被告人霍某的供述、河南省卫生厅于2012年10月19日出具的豫卫函监督（2011）115号《河南省卫生厅关于有关产品协查情况的函》、河南省卫生厅2010年2月21日的通告（豫卫通告（2010）1号）、东光县食品药品监督管理局行政处罚决定书、送达回执、河北省非税收入一般缴款书、被告人户籍证明信等证据予以证实，被告人对上述证据均无异议，本院予以确认。受本院委托，东光县司法局对被告人霍某进行了社会调查，经查，霍某住东光县东光镇南北大街中兴105号，1977年4月6日生人，据受访群众及村干部反应，霍某个人品质及社会表现良好，没有发现不良行为。受访人员均表示霍某在社会上服刑不会对社会产生危害行为本院认为，被告人霍某从事药品经销过程中未严格遵守国家相关规定，购进假药“少林神奇贴”6盒并全部售出，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条的规定，构成销售假药罪，公诉机关指控被告人的罪名及犯罪事实成立。案发后，被告人霍某自动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，且尚未对人体健康造成严重危害，依法应予从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第一款之规定，判决如下被告人霍某犯销售假药罪，判处拘役一个月缓刑二个月，并处罚金人民币1000元。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈彦良代理审判员杨彦苓人民陪审员邢彦达二〇一五年三月十九日书记员沈志学

韦仁冬协助组织卖淫二审刑事判决书广东省中山市中级人民法院刑事判决书（2018）粤20刑终254号：中山市第一人民法院审理中山市第一市区人民检察院指控原审被告人韦仁冬犯协助组织卖淫罪一案，于2018年4月28日作出（2018）粤2071刑初594号刑事判决。宣判后，原审被告人韦仁冬不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。合议庭经审阅本案卷宗材料、审查上诉人韦仁冬的上诉状，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。合议庭依法讯问了上诉人，听取了辩护人辩护意见，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结中山市第一人民法院判决认定：2009年开始，郑某1（已判刑）伙同郑某2、胡某及“四哥”（均另案处理）以中山市石岐区新时代桑拿健身中心为窝点，雇佣赵某（已判刑）为经理，吴某等人为主管，组织大量女技师为从事卖淫活动，并先后雇佣梁某（已判刑）为“钟房”，被告人韦仁冬及韦某、程某（均已判刑）为收银员，卢某（已判刑）为保安协助组织卖淫。其中，韦仁冬作为前台收银员负责收取嫖资并负责按报警铃应对公安人员检查。2014年3月18日，公安人员在新时代桑拿健身中心内抓获郑某1、赵某、吴某、梁某、程某、卢某等人及多名卖淫嫖娼人员，当场缴获避孕套、笔记本等物一批。2016年9月18日，韦仁冬被公安人员抓获，归案后如实供述自己的罪行。中山市第一人民法院认为，被告人韦仁冬无视国家法律，协助组织他人卖淫，其行为已构成协助组织卖淫罪，应依法惩处。韦仁冬如实供述其的罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款、第六十七条第三款之规定，以协助组织卖淫罪判处被告人韦仁冬有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。上诉人韦仁冬及其辩护人提出：1.韦仁冬在协助组织卖淫的共同犯罪中只起辅助、次要作用，属从犯。2.韦仁冬归案后如实供述罪行，是初犯，认罪态度好，且其需要照顾家人，综上，原判对其量刑过重，请求改判缓刑。中山市第一人民法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证。本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。对于上诉人韦仁冬及其辩护人所提上诉、辩护意见，经查，上诉人韦仁冬明知桑拿健身中心有组织卖淫活动仍协助收取嫖资，且负责控制前台的报警器，应对公安人员的检查，显然，上诉人在协助组织卖淫活动中发挥的作用较为重要，并非从犯，原判根据其在犯罪中的地位和作用，没有认定其是从犯并无不当本院认为，上诉人韦仁冬无视国家法律，协助组织他人卖淫，其行为已构成协助组织卖淫罪，应依法惩处。上诉人韦仁冬如实供述其的罪行，依法可以从轻处罚。综合考虑上诉人韦仁冬的犯罪事实、量刑情节及悔罪表现，韦仁冬符合缓刑的适用条件，可对其适用缓刑。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，但未对上诉人韦仁冬适用缓刑欠当，本院予以纠正。上诉人韦仁冬及其辩护人所提上诉和辩护意见，经上述分析，有理部分予以采纳，无理部分予以驳回。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款、第七十二条第一、三款、第六十七条第三款之规定，判决如下一、维持中山市第一人民法院（2018）粤2071刑初594号刑事判决对上诉人韦仁冬的定罪部分；二、撤销中山市第一人民法院（2018）粤2071刑初594号刑事判决对上诉人韦仁冬的量刑部分；三、上诉人韦仁冬犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）本判决为终审判决审判长欧悟一审判员裴涛审判员梁凌波二〇一八年六月二十一日书记员刘佩琪

꒱多、钱浩良贪污、挪用公款一审刑事判决书浙江省桐庐县人民法院刑事判决书（2016）浙0122刑初115号：浙江省桐庐县人民检察院以杭桐检公诉刑诉（2016）109号起诉书指控被告人钱多犯贪污罪、被告人钱浩良犯贪污罪、挪用公款罪，于2016年3月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年4月11日公开开庭审理了本案。桐庐县人民检察院指派检察员王兵出庭支持公诉。被告人钱多、钱浩良及其辩护人熊辉伦、邵滢、李燕到庭参加诉讼，本案报经浙江省杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结公诉机关指控：贪污：1、2014年6月至2015年8月间，时任桐庐多良粮油专业合作社（以下简称“多良合社”）的成员即被告人钱多、法定代表人即被告人钱浩良结伙，利用多良合作社接受桐庐县农业局委托实施桐庐县横村镇元村畈粮食生产功能区建设之机，在没有实际建设内容的情况下，通过伪造验收资料等方式，骗取补助资金共计人民币11.43万元。2、2012年10月份，被告人钱多、钱浩良合谋，将人民币30万元的“高畈至杠桥头浇路”工程款发票在该村财务虚假列支25万元，予以侵吞（另5万元已作为工程款支付给桐庐中浩市政工程有限公司）。3、2013年2月，被告人钱浩良，在协助桐庐县横村镇人民政府管理发放元村村污水处理项目（青苗）补偿款的过程中，利用职务上的便利，侵吞青苗补偿款人民币6.311万元。挪用公款：2011年7月11日，时任横村镇元村村党委书记的林建平（另案处理）与被告人钱浩良结伙，以支付中心村建设土地青苗补偿费的名义支取了中心村建设资金人民币25万元，挪用其中人民币20万元借给林某，用于归还林某个人经营贷款，后经被告人钱浩良催讨，林某于约半个月后现金归还至被告人钱浩良处。公诉人当庭宣读出示了户籍证明、通知、简某单、对账单、进账单、记账凭证、存款凭条、转账凭条、行政处罚决定书复印件等书证；证人喻某、钱某1等人的证言；被告人钱多、钱浩良及同案犯林某的供述和辩解等证据。认定被告人钱多、钱浩良作为农村基层组织人员，在协助人民政府从事公务活动中，利用职务上的便利，共同侵吞公共财物36万余元；此外，被告人钱浩良还单独贪污青苗补偿款6万余元，其行为均已构成贪污罪。被告人钱浩良作为农村基层组织人员，在协助政府管理中心村培育建设资金过程中，利用职务上的便利，挪用公款20万元给他人用于营利活动，其行为已构成挪用公款罪。被告人钱浩良在共同挪用公款犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚，提请本院依法判处。被告人钱多对指控事实没有异议，并多次表示认罪，但提出，其为村里争取资金，联系工作，为村里的事请客送礼，很多钱没法在村账上报销。其辩护人提出，1、关于多良合作社骗取补助金一节，认为多良合作社是一合法组织，钱多也不是法定代表人，项目信息来自于乡镇人员，具体实施中通过编造假材料骗取补助金，也不是钱多，即便构成犯罪，钱多也只能是个从犯。2、关于起诉书指控侵吞25万元一节，认为村里没有收入，村干部各显神通筹集资金，一年下来的招待费数额也是很大的，但能进账的只是一部分。从本案情况看，报账员钱浩良手中还有“小账”且钱款数额也很大，认定钱多贪污还存在“疑点”；同时，钱款支出凭记忆，事情多、时间长，记不清是正常，造成钱多供述不稳定；30万元工程款，开票至报账间隔时间长，报账员制度存在漏洞，相关制度缺失情况下犯罪，主观恶性小。综上，案件存疑、主观恶性又小，就应当从轻处罚。被告人钱浩良对起诉书指控的基本事实表示没有异议。辩解，粮食功能区是自行申报，不是农业局委托。补助金里有2万多元用于做广告牌。村里进不了财务的账就放着，单独保管。青苗补偿款63110元中，5万元是钱多领走的。其辩护人提出，多良合作社是合法组织，多良合作社在元村村粮食功能区建设实施过程中，编造了假台帐，骗取了补助金，且部分用于建设宣传外，其余钱款还在多良合作社的银行账户上。两被告人主观上没有非法占有的目的，也不具备贪污犯罪的主体资格，故起诉指控第1节事实，不成立贪污罪。起诉指控第2节事实，所涉钱款正如起诉书认定的“村财务”中村集体资金，并在村道“高畈至杠桥头”建设工程款中虚假列支。由此可见，村干部在村务活动中，非法占有集体资金，不构成贪污罪。30万元工程款除转账支付钱某25万元外，还有25万元显示应付款挂在账上，是否被实际侵占，有待于进一步查清。起诉指控第3节事实，不构成贪污罪，若构成犯罪，应为挪用资金13110元。关于起诉书指控钱浩良挪用公款一节，钱浩良主观上没有挪用的故意，客观上其只是受当时村领导林某的指派，完成了“办理20万元，以转账方式交给林某”这样一项报账员的工作，所以不构成犯罪。钱浩良归案后如实供述，积极配合办案机关的工作，请求对钱浩良职务侵占罪，从轻处罚。经审理查明：2012年3月起至案发，被告人钱多任中共横村镇元村村委员会书记。2004年起至案发，被告人钱浩良任横村镇元村村报账员。上述事实有经庭审质证的户籍证明、中共横村镇委文件（批复、通知）、横村镇农村三资管理服务中心证明证实。行政处罚决定书复印件证明，2008年两被告人有受公安行政处罚的前科。共同贪污：（一）被告人钱多、钱浩良为获取“粮食生产功能区”政策性资金补助，于2013年3月22日在未实际出资的情况下，注册成立“多良合作社”，钱浩良为法定代表人，钱多、王某2等4人为成员。2014年6月，桐庐县农业局将横村镇“元村畈粮食功能区”确定为2014年度粮食功能区建设项目。之后，被告人钱多、钱浩良在没有进行实际建设的情况下，利用多良合作社编造该项目虚假的实施台账，至2015年8月间，共骗取该项目政策性扶助资金共计人民币11.43万元。认定上述事实的证据有：1、被告人钱多、钱浩良当庭供述及被告人钱浩良在侦查期间的有罪供述证明上述事实。2、证人喻某、叶某2证言证明，建设粮食功能区是政府项目，县农业局牵头组织，各乡镇负责本乡镇粮食功能区建设管理，具体实施工作交由辖区内的粮油专业合作社，主要是为农户提供服务、发放粮食种子、农药等，改善农田设施，提高粮产，相关工作做好后，经过验收，政府给予资金补助。3、证人钱某1、邓某、王某2证言证明，各自是多良合作社挂名股东（成员），2014年，钱浩良提起过政府有6万左右补助给多良合作社。邓某管自己上班，王某2帮钱浩良开过税务发票、做过报表，但没有分红或领过钱。4、工商登记在册农民专业合作社基本情况及所附的专业合作社设立登记申请等材料，证明多良合作社由钱浩良等人设立，钱浩良为法定代表人。5、桐庐县农业局文件《关于下达2014年桐庐县粮食功能区建设等项目的通知》证明，多良合作社被确定为横村镇元村畈粮食功能区518亩的实施单位。6、横村镇人民政府《关于成立横村镇粮食功能区建设领导小组和实施工作小组的通知》（注：无发文号）记载：被告人钱多、钱浩良均为组员，钱浩良为实施工作小组组长。7、元村畈粮食功能区建设项目自评报告、实施总结、水稻植保统防统治工作实施材料、营业执照、水稻统防统治服务协议等记录该项目实施的相关情况。税务发票、工资报销清册、收款收据等，记录支出情况。经两被告人质证，以上均为虚假编制的材料。8、合作银行分户明细对帐单证明，多良合作社银行账户资金进出情况。上述证据经庭审质证，且证据之间相互印证，本院予以确认。（二）2012年10月份，在中心村培育建设过程中，被告人钱多、钱浩良通谋后，将人民币30万元的“高畈至杠桥头浇路”工程款发票（其中5万元作为工程款支付给桐庐中浩市政工程有限公司）在该村财务虚假列支25万元，予以侵吞，用于抵销之前两被告人个人领（借）用而亏空的款项。审理期间，被告人钱多向本院退缴贪污款人民币3万元。认定上述事实的证据有：1、被告人钱多、钱浩良当庭供述及被告人钱浩良在侦查期间的有罪供述证明上述事实。2、证人厉建民证明，其于2011年起任村委会副主任。证人周某证言证明，其为村支委、副书记。两人对本村高畈至杠桥路工程款30万元一事，均不知情。3、证人胡某证言证明，其于2011年至2014年任村委会主任。经其辨认，30万元工程款发票上的字是其所签，但内容没有细仔看，钱款去向也不清楚。村里没有收入，主要来源于政府补助。4、证人王某2、郑某,4证言证明，村干部编造过1万多元工资单，但这笔钱用于抵销不能在大账上报的钱款。5、证人钱某2证言证明，“高畈至杠桥头浇路”工程款30万元的发票是其帮助村里开的，税款是钱浩良付的。其已收到高畈至杠桥路实际工程款5万元。6、证人童某、徐某,4、应某、李某2证言证明，元村村书记、村长到素珍竹笋专业合作社购买笋、桃子，是先开发票给村里，再从会计处领现金。餐费经钱多或胡某在票据上签字同意后到会计处领款。7、证人叶某3证言证明，其经手购买过茶叶，并结清茶叶款，这钱是会计钱浩良给付的。8、县政府简某单、记账凭证、合作银行进账单及相关附件证明，横村镇凤联村（元村村）等列为2011年中心村建设规划修编村，后在建设过程中，取得中心村建设资金补助。9、建筑业统一发票（代开）、协议书、餐费、茶叶、葡萄等发票证明，高畈至杠桥基础工程实际费用5万元，票面金额30万元及其他支出情况。上述证据经庭审质证，且证据之间相互印证，本院予以确认。本院开具的诉讼费专用票据证明被告人钱多退赃款人民币3万元。单独贪污：2013年2月，被告人钱浩良，在协助桐庐县横村镇人民政府管理发放元村村污水处理项目（青苗）补偿款的过程中，利用职务上的便利，侵吞青苗补偿款人民币6.311万元。认定上述事实的证据有：1、被告人钱浩良供述证明，其编造发放青苗费金额16万余元，据此向政府申请补助及取得补助并擅自支配使用的具体情况。2、证人胡某（时任村民委员会主任）证言证明，其辨认新农村建设资金专户2013年2月记账凭证及附件，2月7日钱浩良个人进账16.311万元，同日钱浩良交入10万元的账后，认为2张工资报销单是假的，好多发票上签字，其没有细仔审阅。3、元村村污水管工程发票、银行进账单等证明，2013年2月7日钱浩良在办理元村村污水处理项目（青苗）补偿款过程中，个人账户收入16311元，实际支付10万元。上述证据经庭审质证，且证据之间相互印证，本院予以确认。挪用公款：2011年7月11日，被告人钱浩良经时任横村镇元村村党委书记的林建平（另案处理）指使，以支付中心村建设土地青苗补偿费的名义，支取了中心村建设资金人民币25万元，并将其中的人民币20万元借给林某，用于归还农村合作银行林某的个人贷款，后经被告人钱浩良催讨，约过了半个月，林某将该款归还至被告人钱浩良处入账。认定上述事实的证据有：1、被告人钱浩良及林某供述证明，2011年7月前后，挪用中心村建设资金归还林某个人合作银行贷款的经过情况。2、记账凭证、农村集体经济组织统一收据、大额资金审批单、合作银行现金支票、存款凭条、转账凭条证明，经元村村（负责人林建平）以中心村建设启动资金为由，提出申请，桐庐县横村镇人民政府新农村建设资金专户2011年6月10日转入横村镇村级财务代理中心暂借款30万元，7月11日，钱浩良以“土地青苗赔偿费”之名取现金25万元，其中20万元转入林某银行账户，7月12日归还银行贷款，同时支付利息991.20元。上述证据经庭审质证无疑，且证据之间相互印证，本院予以确认。其他证据：《归案经过》、两被告人到案后供述笔录，证明被告人钱多、钱浩良系被检察机关电话通知、传唤归案。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人钱多、钱浩良作为农村基层组织人员，在协助人民政府从事国家粮食功能区建设过程中，利用职务上的便利，骗取专项补助资金人民币11.43万元；在协助人民政府从事中心村培育建设过程中，利用职务上的便利，共同侵吞公共财物25万元；被告人钱浩良作为农村基层组织人员，在协助人民政府从事公务过程中，利用职务上的便利，又单独侵吞青苗补偿款6.311万元，两被告人贪污数额巨大，其行为均已构成贪污罪。被告人钱浩良作为农村基层组织人员，在协助人民政府管理中心村培育建设资金过程中，利用职务上的便利，挪用公款数额较大、用于营利活动，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关的指控成立。被告人钱多在共同贪污中，作用较大于被告人钱浩良；被告人钱浩良在与林某共同挪用公款犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人钱多的辩护人针对起诉书指控事实提出的异议，与本院查证事实及被告人钱多当庭供认的事实不符，不予采纳。在案证据显示，粮食功能区建设、中心村培育建设属于人民政府行政管理工作，被告人钱多、钱浩良作为农村基层组织人员，协助政府从事上述公务活动，并非法骗取、占有国家补助资金，符合贪污罪成立要件，故被告人钱浩良的辩护人所提意见，不予采纳。两被告人贪污赃款未退清，酌情从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款，第三百八十四条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十九条、第六十四条、第十二条第一款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人钱多犯贪污罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月4日起至2019年8月3日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、被告人钱浩良犯贪污罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑四年六个月，罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月27日起至2020年5月18日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）。三、被告人钱多退缴本院赃款人民币3万元，发还桐庐县横村镇人民政府。四、继续追缴被告人钱多、钱浩良贪污所得赃款（包括被桐庐县人民检察院扣押冻结款项），发还桐庐县横村镇人民政府。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长林高良人民陪审员倪烈人民陪审员夏凤乔二〇一六年七月四日书记员陈亚平

軄某丙容留卖淫一审刑事判决书上海市金山区人民法院刑事判决书（2016）沪0116刑初317号：上海市金山区人民检察院以沪金检诉刑诉（2016）322号起诉书指控被告人黄某丙犯容留卖淫罪，于2016年3月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员徐某某出庭支持公诉。被告人黄某丙及其辩护人宋某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2015年12月中旬至今，被告人黄某丙在本区朱泾镇罗中路ＸＸＸ号经营某某足浴店期间，容留王某某、卢某甲从事卖淫行为，并按约定比例分成。2015年12月30日，王某某与嫖客覃某某、卢某甲与嫖客盛某某（均另处）分别在该足浴店及被告人黄某丙租借的本区朱泾镇罗星新村ＸＸＸ号ＸＸＸ室发生卖淫嫖娼行为后被民警查获。2015年12月30日，被告人黄某丙被公安机关抓获，到案后拒不供述上述事实。另查明，被告人黄某丙曾于2007年6月因犯介绍、容留卖淫罪被本院判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。上述事实有证人覃某某、王某某、盛某某、卢某甲、任某某、黄某甲、卢某乙、陆某某、黄某乙、金某某证言及辨认笔录，公安机关制作的检查笔录、证据保全清单、追缴物品清单，公安机关出具的侦破经过、工作情况，公安机关调取的户籍信息、刑事判决书、行政处罚决定书等证据证实，足以认定。被告人黄某丙在开庭审理过程中一直沉默，在最后陈述中表示其已知错，以后不再犯。辩护人对起诉指控的事实及定性均无异议，同时认为被告人黄某丙文化程度不高，主观恶性较小，犯罪情节较轻，建议对被告人黄某丙从轻处罚本院认为，被告人黄某丙以牟利为目的，为他人从事卖淫活动提供场所，并曾因上述行为受过刑事处罚，其行为已构成容留卖淫罪，且属情节严重。根据《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人黄某丙犯容留卖淫罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月30日起至2021年2月28日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人黄某丙的违法所得予以追缴并没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长朱纪红审判员沈铭人民陪审员吴卫华二〇一六年四月十九日书记员马静

瞗某某、林某开设赌场一审刑事判决书福建省福清市人民法院刑事判决书（2016）闽0181刑初1432号：福清市人民检察院以融检公诉刑诉［2016］1336号起诉书指控被告人林某某、林某、俞某某、陈某某、林某甲、郭某某、吴某某、魏某某、魏某甲、俞某甲、林某某、林某甲、陈某某犯开设赌场罪,于2016年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员余传兵出庭支持公诉，被告人林某某、林某、俞某某、陈某某、林某甲、郭某某、吴某某、魏某某、魏某甲、俞某甲、林某某、林某甲、陈某某及其被告人林某某的辩护人林守垚、被告人郭某某的辩护人陈大勇、被告人林某某的辩护人陈文到庭参加诉讼。本案现已审理终结福清市人民检察院指控：一、2015年11月份至2016年3月底，同案人林某4、林某5、林启桩（均另案处理）等人利用互联网手机支付宝平台建立了“神话牛牛群”、“神话顺子13倍群”、“顶级ｖｉｐ群”等多个赌博群，以“抢红包”比点数大小的形式，组织赌博活动，并从中抽头渔利，参赌的群成员均达一二百多人不等，每日赌资计达人民币一二百万元不等，累计赌资达人民币九千多万元，累计抽头渔利达人民币四五十万元。同案人林某4等人作为群主拉拢赌博人员入群,组织管理赌博群,在赌博群内分别设置“发包员”，负责发放红包,参赌人员领取红包后根据点数比大小;设置“出单员”负责对每局赌博输赢情况进行记账并发布,参赌人员据此进行赌资结算,每单赚取人民币二十元;设置“财务员”负责根据每局账单赔付赌资及抽头，并将抽头款项转至群主指定帐号,每单赚取人民币三十元。期间，同案人郭某（另案处理）在上述支付宝赌博群参与管理秩序,同案人钟琴莲（另案处理）等人在群内发放赌博红包；被告人林某某、陈某某于2016年2月始一起在群内担任“出单员”，每天出单一百局左右,累计获利人民币三万多元,得款平分;被告人林某某协助被告人林某某、陈某某出单，从该二人处分得人民币五千元；被告人林某甲于2016年3月始应同案人林某5的要求担任“出单员”帮忙出单，累计参与出单一百多局。被告人魏某某、俞某甲、林某、郭某某、俞某某、吴某某、林某甲、陈某某及同案人陈某、俞某2（均另案处理）等人在群内担任“财务员”，其中被告人林某累计赔付赌资达人民币二千多万元，每月工资人民币八千元；被告人俞某某累计赔付赌资约人民币二千万元，获利约人民币二万元;被告人林某甲累计赔付赌资约人民币二千万元,获利约人民币一万五千元；被告人郭雨睛累计赔付赌资达人民币一千多万元，获利约人民币二万元；被告人吴某某累计赔付赌资人民币一千万元左右,获利约人民币二万元；被告人俞某甲累计赔付赌资约人民币七百万元，获利人民币一万三千多元，其中已收取人民币约四千元；被告人魏某某累计赔付赌资达人民币三百多万元，获利约人民币一万元；被告人陈某某累计赔付赌资约人民币二百万元，应获利约人民币四千元;被告人魏某甲明知被告人魏某某在该赌博群内负责赔付，仍提供个人支付宝帐号供其使用，被告人魏某某给其人民币二千多元作为生活开销。二、2016年4月初至4月12日，同案人“路易十九”（另案处理）等人利用互联网支付宝平台建立了名为“四海一家”的赌博群，以“抢红包”比点数大小的形式，组织赌博活动，并从中抽头渔利，参赌的群成员达百余人。被告人林某某、陈某某在该赌博群内担任“出单员”，负责对赌博输赢情况进行记账并发布，同时也参与发放用于比点数大小赌博的红包，累计获利约人民币一万元，得款平分；被告人林某某协助被告人林某某、陈某某出单及发放赌博红包。被告人魏某某使用其支付宝账户加入该赌博群担任“财务员”，后由魏某甲进行操作，负责赔付赌资等，累计获利人民币一千多元。2016年4月12日，被告人陈某某在福清市玉屏街道成龙步行街被公安人员抓获。同日，在被告人陈某某的协助下，公安人员先后在成龙步行街地下停车场宾士洗车店抓获被告人林某某、林某某;在音西街道金鹰公寓后门路边抓获被告人郭雨睛;在玉屏街道小北路口抓获被告人魏某甲、魏某某。在被告人郭雨睛的协助下，公安人员在音西街道金鹰公寓内抓获被告人吴某某。同日，公安人员在福清市三山镇北陈村大厝59号抓获被告人林某。2016年5月21日，被告人俞某甲在深圳市龙岗区被当地公安机关抓获。2016年的6月8日、7月11日、9月27日，被告人林某甲、林某甲、陈某某先后向福清市公安局投案，如实供述上述犯罪事实。2016年6月30日，被告人俞某某在福清市音西街道冠发酒店被公安人员抓获。福清市公安局从被告人郭某某处扣押到人民币九千七百元；被告人陈某某退赃人民币二万元，被告人吴某某退赃人民币二万元，被告人林某甲退赃人民币一万五千元，被告人陈某某退赃人民币四千元。公诉机关认为，被告人林某某、林某、俞某某、陈某某、林某甲、郭某某、吴某某、魏某某、魏某甲、俞某甲、林某某、林某甲、陈某某参与利用互联网、移动通讯终端开设赌场，组织赌博活动，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，应以开设赌场罪追究刑事责任。被告人林某某、林某、俞某某、陈某某、林某甲、郭某某、吴某某、魏某某、魏某甲、俞某甲、林某某、林某甲、陈某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人林某甲、林某6、陈某某犯罪后投案自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人陈某某、郭某某有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人林某某、林某、俞某某、陈某某、郭雨睛、吴某某、魏某某、魏某甲、俞某甲、林某某到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人魏某甲因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内重新犯罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人林某某、林某、俞某某、陈某某、林某甲、郭某某、吴某某、魏某某、魏某甲、俞某甲、林某某、林某甲、陈某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议,并当庭表示认罪。被告人林某某的辩护人林守垚辩护称,被告人林某某具有以下从轻、减轻处罚的情节：一、参与时间才一个多月；二、认罪和悔罪态度好，归案后都如实供述自己的罪行；三、在本案共同犯罪中，起次要、辅助作用，为从犯。四、还表示愿意退赃并缴纳罚金。综上，辩护人认为可对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人郭某某的辩护人陈大勇辩护称,被告人郭某某从主观上属于间接故意，情节较轻，在本案中属于辅助作用，且有立功行为，请求对被告人郭某某减轻处罚。被告人林某某的辩护人陈文辩护称,一、被告人林某某在本案中所起的作用是次要的,系从犯,依法可以从轻、减轻处罚；二、被告人林某某到案后能如实供述，依法可以从轻处罚；三、被告人林某某无前科,对其适用缓刑不会继续危害社会。经审理查明：一、2015年11月份至2016年3月底，同案人林某4、林某5、林启桩（均另案处理）等人利用互联网手机支付宝平台先后建立了“神话牛牛群”、“神话顺子13倍群”、“顶级ｖｉｐ群”等多个赌博群，以“抢红包”比点数大小的形式，组织赌博活动，并从中抽头渔利，参赌的群成员均达百余至二百多人不等，每日赌资计达人民币一二百万元不等，累计赌资达人民币九千多万元，累计抽头渔利达人民币四五十万元。同案人林某4等人作为群主拉拢赌博人员入群，组织管理赌博群，在赌博群内分别设置“发包员”，负责发放红包，参赌人员领取红包后根据点数比大小；设置“出单员”负责对每局赌博输赢情况进行记账并发布，参赌人员据此进行赌资结算，每单赚取人民币二十元；设置“财务员”负责根据每局账单赔付赌资及抽头，并将抽头款项转至群主指定帐号，每单赚取人民币三十元。期间，同案人郭某（另案处理）在上述支付宝赌博群参与管理秩序；同案人钟琴莲（另案处理）等人在群内发放赌博红包；被告人林某某、陈某某于2016年2月始一起在群内担任“出单员”，每天出单一百局左右，累计获利人民币三万多元，得款平分；被告人林某某协助被告人林某某、陈某某出单，从该二人处分得人民币五千元；被告人林某甲于2016年3月始应同案人林某5的要求担任“出单员”帮忙出单，累计参与出单一百多局。被告人魏某某、俞某甲、林某、郭某某、俞某某、吴某某、林某甲、陈某某及同案人陈某、俞某2（均另案处理）等人在群内担任“财务员”，其中被告人林某累计赔付赌资达人民币二千多万元，约定每月工资人民币八千元；被告人俞某某累计赔付赌资约人民币二千万元，获利约人民币二万元；被告人林某甲累计赔付赌资约人民币二千万元，获利约人民币一万五千元；被告人郭雨睛累计赔付赌资达人民币一千多万元，获利约人民币二万元；被告人吴某某累计赔付赌资人民币一千万元左右，获利约人民币二万元；被告人俞某甲累计赔付赌资约人民币七百万元，获利人民币一万三千多元，其中已收取人民币约四千元；被告人魏某某累计赔付赌资达人民币三百多万元，获利约人民币一万元；被告人陈某某累计赔付赌资约人民币二百万元，应获利约人民币四千元;被告人魏某甲明知被告人魏某某在该赌博群内负责赔付，仍提供个人支付宝帐号供其使用，被告人魏某某给其人民币二千多元作为日常开销。二、2016年4月初至4月12日，同案人“路易十九”（另案处理）等人利用互联网支付宝平台建立了名为“四海一家”的赌博群，以“抢红包”比点数大小的形式，组织赌博活动，并从中抽头渔利，参赌的群成员达百余人。被告人林某某、陈某某一起在该赌博群内担任“出单员”，负责对赌博输赢情况进行记账并发布，同时也参与发放用于比点数大小赌博的红包，累计获利约人民币一万元，得款平分；被告人林某某协助被告人林某某、陈某某出单及发放赌博红包。被告人魏某某使用其支付宝账户加入该赌博群担任“财务员”，后由被告人魏某甲进行操作，负责赔付赌资等，累计获利人民币一千多元。2016年4月12日，被告人陈某某在福清市玉屏街道成龙步行街被公安人员抓获。同日,在被告人陈某某的协助下,公安人员先后在福清市玉屏街道成龙步行街地下停车场抓获被告人林某某、林某某;在福清市音西街道金鹰公寓后门路段抓获被告人郭雨睛;在福清市玉屏街道小北路口抓获被告人魏某甲、魏某某。在被告人郭雨睛的协助下,公安人员在福清市音西街道金鹰公寓内抓获被告人吴某某。同日,公安人员在福清市三山镇北陈村大厝59号抓获被告人林某。2016年5月21日,被告人俞某甲在深圳市龙岗区被当地公安机关抓获。2016年6月30日,被告人俞某某在福清市音西街道冠发酒店被公安人员抓获。2016年的6月8日、7月11日、9月27日，被告人林某甲、林某甲、陈某某先后向福清市公安局投案,如实供述上述犯罪事实。福清市公安局从被告人郭某某处扣押到违法所得人民币九千七百元;被告人陈某某退出违法所得人民币二万元，被告人吴某某退出违法所得人民币二万元,被告人林某甲退出违法所得人民币一万五千元,被告人陈某某退出违法所得人民币四千元。上述事实,被告人林某某、林某、俞某某、陈某某、林某甲、郭某某、吴某某、魏某某、魏某甲、俞某甲、林某某、林某甲、陈某某在开庭审理过程中均没有异议,并有公诉机关提供并经法庭质证的证人林某1、俞某1、郑某、卢某、周某、陈是光、林某2、林某3、“林某7”的证言,现场照片,检查笔录,提取笔录,数据光盘,支付宝截图,扣押清单,支付宝交易明细,支付宝账户信息,办案说明,现金缴款单,农商银行业务凭证,前科刑事判决书,释放证明,不起诉决定书,行政处罚决定书,到案经过证明,户籍证明及被告人林某某、林某、俞某某、陈某某、林某甲、郭某某、吴某某、魏某某、魏某甲、俞某甲、林某某、林某甲、陈某某的供述等证据予以证明,足以认定。本案在审理过程中，被告人林某某的亲属为其退出违法所得人民币一万五千元,并预缴纳了罚金人民币五万元;被告人林某的亲属为其预缴纳了罚金人民币四万元;被告人俞某某的亲属为其退出违法所得人民币二万元,并预缴纳了罚金人民币四万元;被告人陈某某预缴纳了罚金人民币四万元;被告人林某甲预缴纳了罚金人民币三万五千元;被告人郭某某的亲属为其退出违法所得人民币一万零三百元,并预缴纳了罚金人民币三万元;被告人吴某某预缴纳了罚金人民币三万元;被告人魏某某的亲属为其退出违法所得人民币一万元,并预缴纳了罚金人民币二万五千元;被告人魏某甲的亲属为其退出违法所得人民币三千元,并预缴纳了罚金人民币二万元;被告人俞某甲的亲属为其退出违法所得人民币四千元,并预缴纳了罚金人民币二万五千元;被告人林某某的亲属为其退出违法所得人民币五千元,并预缴纳了罚金人民币二万五千元;被告人林某甲、陈某某各预缴纳了罚金人民币二万元本院认为，被告人林某某、林某、俞某某、陈某某、林某甲、郭某某、吴某某、魏某某、魏某甲、俞某甲、林某某、林某甲、陈某某结伙以营利为目的,参与利用互联网、移动通讯终端开设赌场，组织赌博活动，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪,公诉机关指控的罪名成立。被告人林某某、林某、俞某某、陈某某、林某甲、郭某某、吴某某、魏某某、魏某甲、俞某甲、林某某、林某甲、陈某某在共同犯罪中起辅助作用,是从犯,均具有依法应当从轻处罚的情节。被告人魏某甲因故意犯罪被判处有期徒刑,在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的犯罪,系累犯,又具有依法应当从重处罚的情节。被告人林某甲、林某6、陈某某犯罪后投案自首,均又具有依法可以从轻或者减轻处罚的情节。被告人林某某、林某、俞某某、陈某某、郭某某、吴某某、魏某某、魏某甲、俞某甲、林某某到案后能如实供述自己的罪行,并当庭表示认罪,均又具有依法可以从轻处罚的情节。被告人陈某某、郭某某到案后有协助公安机关抓获同案人的立功表现，均又具有依法可以从轻或者减轻处罚的情节。被告人林某某、林某、俞某某、陈某某、林某甲、郭某某、吴某某、魏某某、魏某甲、俞某甲、林某某、林某甲、陈某某预缴纳了罚金;被告人林某某、俞某某、陈某某、林某甲、郭某某、吴某某、魏某某、魏某甲、俞某甲、林某某、陈某某并退出违法所得,均还具有酌情可以从轻处罚的情节。根据被告人林某某、林某、俞某某、陈某某、林某甲、郭某某、吴某某、魏某某、俞某甲、林某某、林某甲、陈某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，对其适用缓刑不致于再危害社会,予以从轻或减轻处罚并宣告缓刑;对被告人魏某甲予以减轻处罚。被告人林某某、郭某某、林某某的辩护人的辩护意见成立,予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款,第二十五条第一款,第二十七条,第六十五条第一款,第六十七条第一款、第三款,第六十八条,第七十二条第一、三款,第六十四条的规定，判决如下一、被告人林某某犯开设赌场罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）二、被告人林某犯开设赌场罪,判处有期徒刑二年六个月,缓刑三年,并处罚金人民币四万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）三、被告人俞某某犯开设赌场罪,判处有期徒刑二年六个月,缓刑三年,并处罚金人民币四万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）四、被告人陈某某犯开设赌场罪,判处有期徒刑二年六个月,缓刑三年,并处罚金人民币四万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）五、被告人林某甲犯开设赌场罪,判处有期徒刑二年,缓刑二年六个月,并处罚金人民币三万五千元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）六、被告人郭某某犯开设赌场罪,判处有期徒刑二年,缓刑二年六个月,并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）七、被告人吴某某犯开设赌场罪,判处有期徒刑二年,缓刑二年六个月,并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）八、被告人魏某某犯开设赌场罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）九、被告人俞某甲犯开设赌场罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）十、被告人林某某犯开设赌场罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）十一、被告人魏某甲犯开设赌场罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2016年4月13日起至2017年4月12日止。）十二、被告人林某甲犯开设赌场罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）十三、被告人陈某某犯开设赌场罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币二万元（已缴纳）。十四、被告人林某某退出的违法所得人民币一万五千元、被告人俞某某退出的违法所得人民币二万元、被告人陈某某退出的违法所得人民币二万元、被告人林某甲退出的违法所得人民币一万五千元、被告人郭某某退出的违法所得人民币一万零三百元和被扣押的违法所得人民币九千七百元、被告人吴某某退出的违法所得人民币二万元、被告人魏某某退出的违法所得人民币一万元、被告人魏某甲退出的违法所得人民币三千元、被告人俞某甲退出的违法所得人民币四千元、被告人林某某退出的违法所得人民币五千元、被告人陈某某退出的违法所得人民币四千元,均予以没收,上缴国库。十五、未随案移送的其余被扣押的财物由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长林小华人民陪审员刘龙人民陪审员姚恭发二〇一六年十二月二十八日书记员林文婷

颫告人易某某滥伐林木一案刑事判决书湖南省道县人民法院刑事判决书（2016）湘1124刑初252号：湖南省道县人民检察院以道检林刑诉（2016）6号起诉书指控被告人易某某犯滥伐林木罪，于2016年4月11日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，经被告人易某某同意，决定适用简易程序。由审判员陈晓锋独任审判，于2016年4月19日公开开庭进行了审理。书记员杨吉珍担任记录。湖南省道县人民检察院指派检察员贺文胜出庭支持公诉，被告人易某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖南省道县人民检察院指控：2015年10月1日至11月7日，被告人易某某雇请民工何某长等六人，亲自指定砍伐界限及砍山造林界限后，在未办理林木采伐许可证的情况下，将道县ＸＸＸ村6组“陡柳沟里”山场自己责任山中的杉木皆伐。经林业技术检验，被告人易某某无证滥伐的杉木材积为64.169立方米，折立木蓄积92.891立方米。2016年1月14日，被告人易某某到道县森林公安局投案，次日，被告人易某某缴纳违法所得1万元。公诉机关提供了被告人的供述及辩解、物证、书证、证人证言、现场勘验笔录及照片、鉴定意见等证据材料，认为被告人易某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以滥伐林木罪追究被告人易某某的刑事责任。提请本院依法判处。被告人易某某对公诉机关指控其犯滥伐林木罪的事实无异议。提出有自首情节，依法从轻处罚。本院审理查明被告人易某某犯滥伐林木罪的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。另查明，2016年1月14日，被告人易某某到道县森林公安局投案，在公安机关及庭审中如实供述了自己的罪行。2016年1月15日，被告人易某某到道县森林公安局主动缴纳违法所得1万元。上述事实，有被告人易某某的供述及辩解、证人张某良、何某珍、曹某政、何某长、周某意等人的证言、林业技术检验报告、林木砍伐现场图、杉原条检尺表、道县林业局证明、现场勘查笔录及现场照片现场方位图、到案情况说明、追缴决定书、湖南省非税收入专用收据、被告人易某某的户籍证明等证据证实，上述证据经庭审质证，且能相互印证，本院予以确认本院认为：被告人易某某违反森林法的规定，滥伐杉木立木蓄积92.891立方米，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控被告人易某某犯滥伐林木罪的事实清楚，证据确实充分，其罪名成立，本院予以确认。被告人易某某犯罪主观恶性小，认罪态度较好，主动缴纳了违法所得，依法予以从轻处罚，被告人易某某自动到公安机关投案，在公安机关及庭审中如实供述了自己的罪行，系自首，依法予以减轻处罚。对公诉机关所提出的被告人易某某判处有期徒刑二年适用缓刑，并处罚金的量刑建议，本院不予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第五十二条、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人易某某犯滥伐林木罪，单处罚金2000元（罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈晓锋二〇一六年四月十九日书记员杨吉珍

1016湘1126刑初566号，被告人刘某某犯拒不支付劳动报酬罪一案刑事判决书湖南省宁远县人民法院刑事判决书（2016）湘1126刑初566号：湖南省宁远县人民检察院以湘宁检刑诉（2016）556号起诉书，指控被告人刘某某犯拒不支付劳动报酬罪，于2016年11月24日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法由审判员陈娟担任审判长，与人民陪审员龙晓斌、骆晋辉组成合议庭，代理书记员欧阳中丽担任庭审记录，适用简易程序于2016年12月13日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。宁远县人民检察院指派代理检察员吴龙出庭支持公诉。被告人刘某某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结宁远县人民检察院指控：2010年年底被告人刘某某到宁远县保安乡经营“兴安”砖厂，因经营不善，其于2015年8月3日弃厂出走不知去向，拖欠该厂22名工人工资及各项报酬共计人民币72456元。2015年8月6日宁远县人力资源和社会保障局立案调查后，分别以在该厂张贴询问通知书和发送手机短信的方式通知刘某某接受调查询问，并于2015年8月10日到该厂下达限期改正指令书，责令“兴安”砖厂在2015年8月14日前足额支付被拖欠工人工资及报酬，但刘某某一直以逃匿方式拒不支付被拖欠工人工资及报酬。2016年10月21日，刘某某到宁远县公安局投案，并支付了所拖欠农民工工资。上述事实，在开庭审理过程中，被告人刘某某未提出异议，并当庭表示认罪，且有宁远县劳动保障涉嫌犯罪案件移送材料、户籍证明、企业注册登记资料、到案经过等书证，被害人骆某某、何某某、胡某等人的证言，现场勘验笔录、辨认笔录及照片，视听资料、电子数据，被告人刘某某的供述及辩解等证据予以证实。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人刘某某以逃避的方法拒不支付劳动报酬，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。因此，公诉机关指控被告人刘某某所犯罪名成立。被告人刘某某主动投案，归案后如实供述了自己的犯罪事实，且当庭认罪，系自首，可以从轻或者减轻处罚，对其适用从轻处罚。被告人刘某某主动给付了所有被害人的劳动报酬，可以酌情从轻处罚。故对其辩护人提出的：“被告人刘某某自动投案，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人刘某某当庭认罪，认罪态度好，可以从轻处罚；被告人主动给付了所欠农民工工资，可以酌情从轻处罚”之辩护意见予以采纳。根据本案的事实与情节，本院认为被告人刘某某犯罪情节较轻，犯罪后有悔罪表现，对被告人刘某某适用缓刑没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住地没有重大不良影响，可对被告人刘某某适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款，第三款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条之规定，判决如下被告人刘某某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已交纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。（此页无正文）审判长陈娟人民陪审员龙晓斌人民陪审员骆晋辉二〇一六年十二月十四日代理书记员欧阳中丽

縥奉金污染环境一审刑事判决书湖南省资兴市人民法院刑事判决书（2018）湘1081刑初277号：湖南省资兴市人民检察院以资检环刑诉［2018］14号起诉书指控被告人严奉金犯污染环境罪，于2018年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年12月26日公开开庭进行了审理。资兴市人民检察院指派检察员李江萍出庭支持公诉，被告人严奉金到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：被告人严奉金在未办理危险废物经营许可证的情况下，从长沙市及周边的陈某、汤某、刘某等人手中大量收购并非法收集、贮存废弃铅蓄电池（经鉴定属国家危险废物，废物代码为ＨＷ49:900-044-49），非法销售给他人利用、处置，其中非法销售给申某等4人及张某共1300余吨，共接收货款1200余万元，非法获利约60万元，具体犯罪事实如下：1、2016年10月，申某（已判决）与被告人严奉金联系，向其购买废弃铅蓄电池，并商定按市场时价交易，严奉金收到货款或预付款后负责安排普通货车运送至资兴市江北工业园华康新材料有限公司仓库内。接收货物后，李某、申某、戴某、蒋某（系合伙，均已判决）通过雇请的员工（均无国家危险废物处置资质）非法拆解处置。截止2017年2月16日，被告人严奉金在明知申某等人无危险废物经营许可证的情况下，将自己收购并非法收集、贮存的废弃铅蓄电池380余吨（分12车）非法销售给李某、申某等4人，并通过其本人的银行账户共接收戴某转账支付的货款3632532元（建行账号为43×××69的账户分8次共接收戴某账号为62×××03的账户货款及运费等1444020元；农行账号为62×××75的账户分21次共接收戴某账号为62×××77的账户货款2188512元），从中赚取差价，非法获利约20万元。2、2016年11月至2017年2月16日间，被告人严奉金同样将自己收购并非法收集、贮存的废弃铅蓄电池930余吨经张某非法销售给湖南圣恒再生资源有限公司，并通过农业银行其本人账户（62×××75）接收该公司转账支付的货款8369226元（通过张某账号为62×××77的账户分21次接收），从中赚取差价，非法获利约40万元。被告人严奉金已分别交纳暂扣款32万元、取保候审金8万元。认定上述事实的证据如下：1、书证：报警案件登记表、立案决定书、抓获经过、扣押决定书、扣押物品文件清单、缴款书、农行及建行的交易明细、付款审批单、蒋某制作的购入废电池明细表、公安制作的严奉金销售废旧铅蓄电池及含铅废料汇总表、刑事附带民事判决书、《资兴市废旧铅酸蓄电池非法转运和拆解案件对石灰坝水库（秀流公园水域）生态环境损害的专家意见》、湖南省固体废物管理站出具的证明、由长沙市公安局开福分局新河派出所出具的证明、户籍资料等；2、辨认等笔录：辨认笔录；3、证人证言：证人汤某、陈某、刘某、张某、李某、申某、戴某、蒋某等人的证言；4、被告人供述：被告人严奉金的供述。公诉机关认为：被告人严奉金违反国家规定，在无危险废物经营许可证的情况下从事收集、贮存危险废物经营活动，数额达1300余吨，后果特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百三十八条，且犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以污染环境罪追究其刑事责任；在与申某（已判决）的共同犯罪部分，被告人严奉金起了次要作用，系从犯。被告人严奉金归案后能如实供述自己的犯罪事实、认罪态度较好，积极退赃，自愿缴纳了生态修复金，可从轻处罚。被告人严奉金对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。提出自己犯罪情节轻，悔罪态度好，请求从轻处罚。辩护人谭春立的辩护意见是对被告人严奉金与申某（已判决）等构成共同犯罪没有异议，对公诉机关指控的基本事实也没有异议，但认为被告人严奉金销售给张某（湖南圣恒再生资源有限公司）的废铅蓄电池的行为不构成犯罪。1.被告人严奉金的收集、贮存、销售危废物品行为不符合最高人民法院、最高人民检察院《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条所列举的18种情形；2.被告人严奉金没有收集、贮存的资质，实施了收集、贮存、销售危废物品行为属行政违法，而不触犯刑法；3：污染环境罪属于结果犯，必须造成了环境污染，致使公私财产遭受重大损失或者人身伤亡的严重后果。本案中被告人将废铅蓄电池是交付给了具备收集、贮存并取得了危险废物经营许可证的湖南圣恒再生资源有限公司，且该公司也是合法处置废铅蓄电池，没有造成污染环境的损害结果；4.被告人严奉金将废铅蓄电池销售给圣恒公司与销售给申某等人是有本质区别的。申某等人不仅没有危险废物经营许可证，且对危险废物进行了处置并发生了严重污染环境的损害结果，两高司法解释第七条有明文规定：明知他人无危险废物经营许可证，向其提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物，严重污染环境的，以共同犯罪论处。而前者显然不同，圣恒公司不仅有收集、贮存危险废物的经营许可证，且销售给圣恒公司的废铅蓄电池也没有发生污染环境的损害结果，与本解释的第七条规定明显不相符。同时，被告人在共同犯罪中属于从犯，应当比照主犯从轻、减轻处罚。被告人认罪态度好，如实交代了自己的犯罪事实且系初犯，并主动、自愿缴纳了三万元生态修复金及愿意退缴违法所得。请求对被告人严奉金从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2016年11月至2017年2月间，被告人严奉金在未办理危险废物经营许可证的情况下，从长沙市及周边的陈某、汤某、刘某等人手中大量收购并非法收集、贮存废弃铅蓄电池（经鉴定属国家危险废物，废物代码为ＨＷ49:900-044-49），非法销售给他人利用、处置，其中非法销售给申某等4人及张某共1300余吨，共接收货款1200余万元，非法获利约60万元，具体事实如下：1、2016年10月，申某（已判决）与被告人严奉金联系，向其购买废弃铅蓄电池，并商定按市场时价交易，严奉金收到货款或预付款后负责安排普通货车运送至资兴市江北工业园华康新材料有限公司仓库内。接收货物后，李某、申某、戴某、蒋某（系合伙，均已判决）通过雇请的员工（均无国家危险废物处置资质）非法拆解处置。截止2017年2月16日，被告人严奉金在明知申某等人无危险废物经营许可证的情况下，将自己收购并非法收集、贮存的废弃铅蓄电池380余吨（分12车）经申某非法销售给李某、申某等4人，并通过其本人的银行账户共接收戴某转账支付的货款3632532元（建行账号为43×××69的账户分8次共接收戴某账号为62×××03的账户货款及运费等1444020元；农行账号为62×××75的账户分21次共接收戴某账号为62×××77的账户货款2188512元），从中赚取差价，非法获利约20万元。2、2016年11月至2017年2月16日间，被告人严奉金同样将自己收购并非法收集、贮存的废弃铅蓄电池930余吨经张某非法销售给湖南圣恒再生资源有限公司，并通过农业银行其本人账户（62×××75）接收该公司转账支付的货款8369226元（通过张某账号为62×××77的账户分21次接收），从中赚取差价，非法获利约40万元。被告人严奉金到案后，如实供述了上述事实；被告人严奉金已分别交纳暂扣款32万元、取保候审保证金8万元。在本案审理过程中，被告人严奉金自愿缴纳了生态修复金3万元。经本院委托长沙市开福区司法局进行社区矫正调查评估，长沙市开福区社区矫正工作管理局调查评估意见为建议适用社区矫正。上述事实，被告人严奉金在开庭审理过程中亦无异议，并有下列经庭审举证、质证的证据材料所证实：1、书证；资兴市公安局报警案件登记表、立案决定书；抓获经过、刑事拘留证、取保候审决定书、释放通知书等；扣押决定书及扣押物品、文件清单、湖南省非税收入缴款书；银行交易明细；付款审批表及购入废电瓶明细；证明；资兴市人民法院出具的“（2018）湘1081刑初109号”刑事附带民事判决书；补充侦查报告；户籍资料；2、辨认笔录；3、证人证言；证人汤某的证言；证人陈某的证言；证人刘某的陈述；证人张某的陈述；同案犯蒋某所作的第五次供述、李某的二次供述、戴某所作的五次供述、申某所作的四次供述；4、被告人供述和辩解；被告人严奉金第一、第二次供述；被告人严奉金的第三次供述；被告人严奉金的第四、六、八、九次供述；被告人严奉金的第五次供述;5、生态修复金缴款凭证；6、长沙市开福区社区矫正工作管理局（2018）开司社调字268号调查评估意见书本院认为，被告人严奉金明知申某（已判刑）等人未取得危险废物经营许可证进行非法拆解处置废旧电瓶的情况下，无证将自己收购的废旧电瓶向其提供。李某、申某、戴某、蒋某（系合伙，均已判决）通过雇请的员工（均无国家危险废物处置资质）在资兴市江北工业园华康新材料有限公司仓库内非法拆解处置，造成严重污染环境的后果，其行为已构成污染环境罪。资兴市人民检察院指控被告人严奉金与申某等共同犯污染环境罪事实清楚，证据确实充分，指控其所犯罪罪名成立。对控辩双方所争议的被告人严奉金收集、贮存、销售废旧铅蓄电池行为是否构成污染环境罪或非法经营罪。本院认为，最高人民法院、最高人民检察院《关于审理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二项规定，“非法排放、倾倒、处置危险废物三吨以上应当认为严重污染环境”；该解释第六条规定“无危险废物经营许可证从事收集、处置危险废物经营活动，严重污染环境的按照污染环境主罪处罚。同时构成非法经营罪的依照处罚较重的规定定罪处罚”。本案中被告人严奉金虽无证从事收集、贮存、销售危险废旧物品1300余吨，但无解释中的非法排放、倾倒、处置行为，其销售给申某等人部分符合解释第七条的污染环境罪共犯构成特征；销售给张某（湖南圣恒再生资源有限公司）的部分，并无污染环境的后果，且张某（湖南圣恒再生资源有限公司）具备经营危险废物经营许可证的资质，故被告人销售给张某部分不构成污染环境罪。同时，被告人虽无危险废物经营许可证，从事危险废物的经营活动，其行为虽违反了《危险废物经营许可证管理办法》，但没有法律明确规定其所经营的废铅蓄电池属于我国专营、专卖物品或限制买卖物品，亦无相关司法解释明确规定无证经营废旧铅蓄电池的行为属于其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。故被告人销售给张某（湖南圣恒再生资源有限公司）的部分并不适用解释第六条的规定，即不构成环境污染罪也不构成非法经营罪，因此，辩护人对该争议的辩护意见应予采纳。本院对被告人的该部分行为不以犯罪论处。被告人严奉金在与李某等罪犯的共同犯罪中系从犯，到案后能如实交代主要犯罪事实，积极交纳违法所得，自愿交纳了生态修复金3万元，其认罪、悔罪态度好。经本院委托长沙市开福区司法局进行社区矫正调查评估，长沙市开福区社区矫正工作管理局调查评估意见为建议适用社区矫正，且对被告严奉金等人宣告缓刑不会有危害社会后果。本院决定宣告缓刑；对被告人严奉金犯罪的违法所得应予收缴。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条、第五十二条、第六十四条、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条之规定，判决如下被告人严奉金犯污染环境罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币六万元（从公安机关扣押的暂扣款中交付）；确认被告人严奉金自愿交纳生态修复金人民币三万元（已交纳）（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）；对被告人严奉金的违法所得人民币二十万元予以收缴，由资兴市公安局从扣押的暂扣款中上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份审判长周阿鸧人民陪审员张碧清人民陪审员胡熙章二〇一八年十二月二十六日书记员黄娅雯

张某、陈某甲等犯开设赌场罪一审刑事判决书福建省福清市人民法院刑事判决书（2016）闽0181刑初416号：福清市人民检察院以融检公诉刑诉（2016）378号起诉书指控被告人张某、陈某甲、陈圣熙、陈某乙犯开设赌场罪，于2016年4月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派代理检察员张娟川出庭支持公诉，被告人张某、陈某甲、陈圣熙、陈某乙到庭参加诉讼。本案现已审理终结福清市人民检察院指控：2015年11月底，被告人陈某甲、张某与同案人刘昌谈（另案处理）租赁福清市高山镇六一路一棋牌室开始经营。同年12月初，被告人张某、陈某甲与同案人刘昌谈经策划，召集赌徒到该棋牌室以扑克牌“拔九点”方式赌博，从中以5%的比例抽头，并雇佣被告人陈圣熙做卫生、换牌、接收抽头渔利的钱款，雇佣被告人陈某乙负责泡茶、查看楼道监控视频及通风报信。至2015年12月14日，被告人张某、陈某甲等人共抽头渔利人民币29000元。2015年12月15日，公安机关对该棋牌室进行检查，当场抓获被告人陈圣熙、张某、陈某甲、陈某乙及赌博人员十余人，缴获赌资人民币27800元、抽成渔利人民币29000元及赌具扑克牌等。公诉机关认为，被告人张某、陈某甲、陈圣熙、陈某乙结伙租赁场所，开庄设赌，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人张某、陈某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈圣熙、陈某乙起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人陈圣熙因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人张某、陈某甲、陈圣熙、陈某乙到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人张某、陈某甲、陈圣熙、陈某乙对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明：2015年11月底，被告人陈某甲、张某与同案人刘昌谈（另案处理）租赁福清市高山镇六一路一拉面店二楼的棋牌室开始经营，其中同案人刘昌谈占五成股份、被告人陈某甲占三成股份、被告人张某占二成股份。同年12月初，被告人张某、陈某甲与同案人刘昌谈经策划后，召集赌徒到该棋牌室以扑克牌“拔九点”方式进行赌博，从中以5%的比例抽头牟利，并雇佣被告人陈圣熙在该棋牌室里负责做卫生、换牌、收取抽头所得款；雇佣被告人陈某乙在该棋牌室里负责泡茶、查看楼道监控视频及通风报信。至2015年12月14日，被告人张某、陈某甲等人共抽头牟利所得人民币29000元。2015年12月15日，公安机关对该棋牌室进行检查，当场抓获被告人陈圣熙、张某、陈某甲、陈某乙及赌博人员十余人，缴获赌资人民币27800元、抽成渔利所得人民币29000元及赌具扑克牌等。上述事实，被告人张某、陈某甲、陈圣熙、陈某乙在开庭审理过程中均没有异议，并有证人林某、陈某丙、陈某丁、陈某戊、施某、王某甲、王某乙的证言，检查笔录，辨认笔录，证据保全清单，扣押物品清单，情况说明，行政处罚决定书，刑事判决书、刑满释放证明，到案经过证明，户籍信息及被告人张某、陈某甲、陈圣熙、陈某乙的供述等证据予以证明，足以认定。本案在审理过程中，被告人张某的亲属为其预缴纳了罚金人民币二万元；被告人陈某甲预缴纳了罚金人民币四万元；被告人陈某乙预缴纳了罚金人民币一万元本院认为，被告人张某、陈某甲、陈圣熙、陈某乙以营利为目的，为他人赌博提供场所和服务，其行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人张某、陈某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人陈圣熙、陈某乙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，具有依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚的情节。被告人陈圣熙在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，具有依法应当从重处罚的情节。被告人张某、陈某甲、陈圣熙、陈某乙到案后能如实供述自己的罪行，均具有依法可以从轻处罚的情节。被告人张某能预缴纳了部分罚金；被告人陈某甲、陈某乙能预缴纳了全部罚金，均又具有酌情予以从轻处罚的情节。根据被告人张某、陈某甲、陈圣熙、陈某乙犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第七十二条第一、三款，第六十四条的规定，判决如下一、被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年2月2日起，扣除因刑事拘留被羁押的十六日，至2016年9月15日止。尚余罚金人民币二万元限于判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）二、被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）三、被告人陈圣熙犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年12月16日起，至2016年7月15日止。罚金限于判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）四、被告人陈某乙犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）五、未随案移送的被扣押的财物由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长林小华人民陪审员陈丽辉人民陪审员吴贵华二〇一六年六月二十日书记员林文婷

内蒙古自治区乌审旗人民法院刑事判决书（2020）内0626刑初51号公诉机关：内蒙古自治区乌审旗人民检察院。被告人：彭某，男，汉族，1990年1月6日出生，大学文化，户籍所在地陕西省西安市未央区，现住址内蒙古鄂尔多斯市。因涉嫌买卖身份证件罪，2019年9月28日被乌审旗公安局刑事拘留；2019年10月1日被乌审旗公安局取保候审；2020年3月24日被乌审旗人民法院取保候审。辩护人：华开建，陕西长谦律师事务所律师。乌审旗人民检察院以乌检一部刑诉〔2020〕52号起诉书指控被告人彭某犯买卖身份证件罪，于2020年3月24日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。乌审旗人民检察院检察员韩玉祥出庭支持公诉，被告人彭某及其辩护人华开建到庭参加诉讼。本案现已审理终结。乌审旗人民检察院指控，2017年8月份，长庆油田第四采气厂公告单位职工申请福利房通知，被告人彭某在其单位看到公告后，自己就想申请福利房，但其不符合单位职工申请福利房的条件要求，便产生了从网上办理假结婚证及其“妻子”的假身份证的想法，后通过其同事窦娟获得窦娟亲戚石京京（女）的身份信息及照片样本。2017年10月份，被告人彭某利用石京京的身份信息、照片样本，通过联系办理假证人员，以460元的价格办理了其与石京京的一本假结婚证和石京京的一个假身份证，后将所办理的假证复印件提供给单位生产保障大队申请福利房使用。2018年10月份单位要求获得福利房人员提供家属户口和从业信息情况，被告人彭某为了给单位提供家属户籍资料，同样联系了办理假证人员，以370元的价格办理了石京京的假户口本和假就业失业证各一本，后通过手机微信将电子照片转给单位生产保障的工作人员。公诉机关认为，被告人彭某为了符合购买单位福利房的条件，违反国家规定，通过网络购买虚假身份证件，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任；被告人彭某具有自首情节，可依法从轻或者减轻处罚,建议对被告人彭某判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金，适用缓刑。被告人彭某对起诉书中指控的事实、罪名、量刑建议均无异议，且在开庭审理过程中对公诉机关提供的《认罪认罚具结书》的真实性、合法性予以认可。被告人彭某向法庭提供如下证据：证据、谅解书一份，证明被告人彭某所在的单位，即中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第四采气厂对彭某买卖身份证件等事情的行为表示谅解，并出具谅解书一份的事实。对上述证据的真实性本院予以认可，但认为该谅解书与本案无关联性，故本院不予采信。被告人彭某的辩护人提出以下辩护意见：辩护人对检察机关指控被告人犯买卖身份证件罪的罪名不持异议，仅提出以下从轻处罚的辩护意见：1、被告人彭某具有自首情节，可对其减轻处罚；2、被告人彭某取得了本单位的谅解，应酌情从轻处罚；3、被告人彭某自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，应当在法定刑幅度内给与相对更大的从宽处理。综上，建议对被告人彭某适用缓刑。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的刑事案件受案登记表、接处警登记表、犯罪嫌疑人基本情况、户籍信息、无违法犯罪记录证明、归案情况说明、扣押决定书、扣押清单及照片、随案移送清单、调取证据通知书、调取证据清单及证据、接受证据清单及照片、关于呈请对“0226”利用网络伪造、买卖国家机关公文、证件、印章案由公安部挂牌督办的报告、证人证言、被告人供述与辩解、电子物证检查工作记录、提取电子证据清单、视听资料、其他材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人彭某为了符合单位福利房的购房资格，违法国家规定，通过互联网购买可以用于证明身份的身份证、户口本、结婚证等证件，其行为已构成买卖身份证件罪，应以买卖身份证件罪追究被告人彭某的刑事责任。公诉机关指控被告人彭某的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人彭某接到公安民警电话通知后，主动到乌审旗公安局接受讯问，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，可依法从轻处罚；被告人彭某自愿认罪认罚，可以从宽处理。对被告人彭某的辩护人提出的被告人彭某具有自首情节，自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，应从轻、从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。随案移送的户口本1本、居民身份证1张、结婚证1本、就业失业登记证1本，依法予以没收，作为物证予以保存。综合本案的犯罪情节及被告人彭某的悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，决定对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第六十七条一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人彭某犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、随案移送的户口本1本、居民身份证1张、结婚证1本、就业失业登记证1本，依法予以没收，作为证物予以保存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员任志强二〇二〇年四月二日法官助理赵芮鹤书记员班永秀法条链接：《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款【伪造、变造、买卖身份证件罪】伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条【自首与坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的确定根据】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条【缓刑的条件、禁止令与附加刑的执行】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【缓刑考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。

黑龙江省望奎县人民法院刑事判决书（2020）黑1221刑初42号公诉机关望奎县人民检察院。被告人岳双，男，1986年12月17日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，无业，现住黑龙江省哈尔滨市通河县。2019年6月11日因涉嫌犯组织卖淫罪被抓获，临时羁押于方正县看守所。同年6月12日被绥化市公安局解回并刑事拘留。同年7月16日经望奎县人民检察院批准逮捕，同日由绥化市公安局执行。现羁押于绥化市看守所。望奎县人民检察院以黑望检一部刑诉[2020]6号起诉书指控被告人岳双犯组织卖淫罪，于2020年4月15日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于同年5月28日适用普通程序不公开开庭审理了本案。望奎县人民检察院指派检察员金继学出庭支持公诉，被告人岳双到庭参加诉讼。现已审理终结。望奎县人民检察院指控，同案被告人郭某2(已判刑)长期租用黑龙江省哈尔滨市双城区转盘道外贸家属楼一楼商服，因其所租赁的商服以前曾开过名称为“现炒现卖”的饭店，郭某2对外仍称其为“现炒现卖”按摩店。郭某2伙同案被告人岳双、同案被告人柳某(已判刑)以牟利为目的，以此按摩店为落脚点，以招募、容留等手段，组织卖淫女田某1、马某1、周某1等多名女性从事卖淫活动，每名嫖客事先需到“现炒现卖”按摩店内选择卖淫女，然后由嫖客先到红宝石宾馆、吉图宾馆等宾馆开设房间并通过电话告知郭柏灵、柳长清、被告人岳双所开房间号牌后，再由郭某2、柳某、岳双派出之前嫖客选择好的卖淫女到其所说的房间内进行卖淫行为。2018年4月9日，绥化市公安局按照省公安厅工作要求，对位于哈尔滨市双城区的红宝石宾馆进行突击检查，在红宝石宾馆619房间内当场将正在进行卖淫嫖娼活动的“现炒现卖”按摩店卖淫女田立娟(绰号娇娇)与嫖客刘某抓获。经侦查:经营哈尔滨市双城区“现炒现卖”按摩店的郭某2、柳某伙同岳双长期以招募、容留等手段，组织田某1、马某1、周某1等多名卖淫女从事卖淫活动。公诉机关认为，被告人岳双以招募、容留等手段，组织多人从事卖淫行为，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织卖淫罪追究其刑事责任;本案系共同犯罪，被告人岳双在共同犯罪中系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条一款、第二十七条规定，应当对其从轻或减轻处罚。公诉机关并提供了相应证据，依法提请本院审判。被告人岳双对望奎县人民检察院指控其犯组织卖淫罪的事实当庭供认，对公诉意见不作辩解。经审理查明，被告人岳双是哈尔滨市通河县乌鸦泡镇居民。郭某2是其干妈。郭柏灵长期租用黑龙江省哈尔滨市双城区转盘道外贸家属楼一楼商服，因其所租赁的商服以前曾开过名称为“现炒现卖”的饭店，故郭某2对外仍称其为“现炒现卖”按摩店。郭某2以牟利为目的，以此按摩店为落脚点，以招募、容留等手段，组织卖淫女田某1、马某1、周某1三人从事卖淫活动。每名嫖客事先需到“现炒现卖”按摩店内选择卖淫女，然后由嫖客先到红宝石宾馆、吉图宾馆等宾馆开设房间，并通过电话告知郭某2所开房间号后，再由郭某2派出之前嫖客选择好的卖淫女到其所说的房间内进行卖淫行为。岳双在郭某2店里待了一年多，因郭某2身体不好，岳双就在店里帮着经营管理卖淫女从事卖淫活动。如果嫖客到店里闹事或卖淫女和嫖客发生冲突，岳双就会出面解决。2018年4月9日，绥化市公安局按照省公安厅工作要求，对位于哈尔滨市双城区的红宝石宾馆进行突击检查，在红宝石宾馆619房间内当场将正在进行卖淫嫖娼活动的“现炒现卖”按摩店卖淫女田某1（绰号娇娇）与嫖客刘某抓获。郭某2共非法获利3000元。上述事实，有检察机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书证实：被告人岳双涉嫌犯组织卖淫一案，公安机关于2018年4月11日受案，并于同日予以立案的情况。2.绥化市公安局破案经过、抓获经过、临时羁押证明证实：2014年4月9日，绥化市公安局特警支队在黑龙江省公安厅治安总队指挥下，对位于哈尔滨市双城区的红宝石宾馆进行突击检查时，在宾馆内的418房间、619房间内分别将正在进行卖淫嫖娼活动的涉案人员田某1（绰号娇娇）、韩立萍（绰号韩冰）、刘某、张某等人现场抓获。经侦查，田某1系哈尔滨市双城区居民郭柏灵在双城区转盘道外贸家属楼商服开设的“现炒现卖”按摩店内提供卖淫服务的卖淫女。随即支队对该按摩店进行检查，并将按摩店老板郭某2、组织人员柳某、以及卖淫女马某1、周某1等四人抓获。2019年6月11日18时，方正县公安局兴方派出所民警任某、杨出任，在前进街旅游局招待所，将被网上通缉的逃犯岳双抓获。3.黑龙江省高级人民法院指定管辖决定书、绥化市人民检察院、绥化市中级人民法院决定管辖函证实：被告人岳双组织卖淫一案由望奎县人民检察院、望奎县人民法院管辖。4.证人刘某的证言：2018年4月9日22时左右，我在双城区打车问司机有没有非正规按摩嫖娼的地方。司机把我拉到转盘道道南一个没牌子的商服处。一个大约50多岁短头发女的说发生一次性关系150元，包夜500元。我就把钱给她了。然后她告诉我去红宝石宾馆开房，那里安全可靠，给她打电话小姐就过去。我到红宝石宾馆开完房间后就给她打电话，不到10分钟就来个女的，她洗完澡后我俩就发生性关系了。5.证人田某1的证言：我是2017年8月去“现炒现卖”按摩店做卖淫女的，老板叫郭某2。店里的卖淫女一共有五六个，有这次抓回来的绰号“琪琪”（大名马某1）、绰号“宝宝”（大名周某1），还有一个叫小雪的，不知道大名叫啥。店里的小姐最多时有八九个人。我在店里的这段时间，基本每天能接两三名嫖客。嫖客选卖淫女有两种方式，一种到店里直接选，选完后和郭柏灵留下联系方式去宾馆开房，然后嫖客联系郭某2，接着郭某2告诉嫖客之前选中的那名卖淫女开好的房间号，随后卖淫女直接去嫖客开好房间的宾馆提供性服务。还有一种方式就是通过电话找卖淫女，然后郭某2派店里的卖淫女给嫖客提供性服务，如果嫖客不满意，郭某2会再派女的去，直到嫖客满意为止。和嫖客发生一次性关系150元，我们分得80元，郭某270元；500元包夜，我们分得260元，郭某2分得240元。如果是司机介绍的郭某2从70元里拿出20元，从240元里拿出50元给司机作为介绍费。最近这一个多月，因为郭某2生病没空照顾店里的事，郭某2找他的干儿子柳某来店里负责管理，如果有嫖客来店里选卖淫女，柳某负责往出派人提供性服务。2018年4月9日有个嫖客来店里选中我为他提供性服务，当天嫖客开的房间是红宝石619房间。红宝石宾馆的服务生还和郭某2有联系，如果宾馆有需要卖淫女的，服务生就会直接给郭某2打电话，然后郭某2派卖淫女到宾馆。这种情况下，郭某2会给服务生20元提成。6.证人周某1的证言：2017年12月5日，我去的“现炒现卖”足道做卖淫女。老板娘叫郭某2。最多时养了八九个卖淫女，这之前有五六个卖淫女，有琪琪（马某1）、娇娇（田某1）、还有个小雪，她们都是在我之前去的。我每天都能接到客人，最多时每天接待四五个嫖客。发生一次性关系150元，给我们卖淫女90元；包夜500元，给我们280元。这些钱都是嫖客给郭某2，然后她再给我们。我给嫖客提供性服务的地方大多是在红宝石宾馆。郭某2也推荐嫖客去红宝石宾馆。我们店里还有个叫岳双的，平时不怎么在店里，如果有卖淫女和嫖客发生口角，或有人闹事时，郭某2就会叫他来店里平事。记得今年2月叫“小雪”的卖淫女和嫖客发生口角后，郭某2、柳某和岳双他们三个去平的事。7.证人马某1的证言：平常认识我的人都管我叫琪琪。我是2017年8月到郭某2的“现炒现卖”卖淫场所应聘当卖淫女的。她这有四五个卖淫女。我上班的第一天就接到嫖客了，当时谈好价500元包夜，郭某2得了220元，我得280元。从那以后我每天都能接到三四个嫖客。8.证人毕某的证言：我在2018年3月末时与梁某、那成旭在红宝石宾馆开过房间找小姐发生性关系了。我们三个人分别在双城区的三个按摩店各自选了一个小姐，他俩选好后，我最后在一个转盘道的边上，听那成旭说这家按摩店叫“现炒现卖”，我在这家店选好小姐后，我们三人到红宝石宾馆开了三个房间，那成旭通过手机发短信息的方式将小姐联系到我们各自的房间。9.证人梁某的证言：我和毕某在哈尔滨市松北区开了一家名为杨鲜烧烤店。2018年3月30日凌晨一点左右，我们店的烧烤师父那成旭说：“咱们三个开车去双城找小姐玩去。”我和那成旭分别在两家按摩店先后各自选了一个小姐，选好后那成旭用微信红包转账的方式给接待我们那个女的支付了500元。最后毕某在“现炒现卖”选的小姐。我们都是包夜500元的消费，并在当时都要了电话号码。那成旭说咱们去红宝石宾馆开房间，那里安全。到宾馆开好房间后那成旭分别给三家按摩店老板发手机短信告诉房间号码。三个卖淫女来了后，分别发生了性关系。10.证人周某2、赵某1的证言：2018年2月9日李某林开车拉着周某2和赵某1到双城区一家杀猪菜饭店吃饭，当时还有李某林的两个朋友。吃饭时李某林说双城区这个地方小姐多，晚上要想玩自己研究。吃完饭后在出租车上，李某林的朋友说去“现炒现卖”。司机说“现炒现卖”就是一个养小姐的地方，可出名了。到地方后李某林的一个朋友和周某2、赵某1进去的，当时在客厅中间一名岁数大的女的接待的我们，看样子好像是老板娘，屋里一共有四五个小姐。周某2选好后，用微信支付那个小姐500元费用，赵某1拿的是500元现金给了选好的那个小姐。随后小姐领他们去了一家名叫红宝石的宾馆。11.证人鲁某的证言：2016年6月红宝石宾馆的老板李向某找我，让我帮助他管理一下宾馆。宾馆内有卖淫女从事卖淫活动的事。这些卖淫女主要都是“老柏太太”柏维敏和“现炒现卖”郭某2家养的。有人想要找小姐首先要到她们两家开的按摩店内去选相中的小姐，她俩就会推荐他们到我们宾馆开房间。客人开好房后就会给她俩打电话，然后她俩再派小姐过来。她们两个组织、介绍卖淫女从事卖淫已经好几年了。12.证人曹某的证言：我是红宝石宾馆的副总经理。我在红宝石宾馆工作期间，受李向某和鲁某的安排和指使下，可以允许宾馆外的卖淫女到宾馆从事卖淫活动。这些卖淫女主要都是“老柏太太”和郭某2开的按摩里选好的。郭某2开的大伙都管这个店叫“现炒现卖”，老柏太太那个店没名。13.证人温某的证言：我是红宝石宾馆的代班经理。到宾馆卖淫的小姐大多数是双城区一个叫老柏太太的按摩店和一个叫“现炒现卖”郭某2的按摩店。嫖客到宾馆来之前都已经在这两家的卖淫店选好了小姐，老柏太太和郭柏灵让嫖客到宾馆开房间，然后把她们自己的电话告诉嫖客，嫖客到红宝石宾馆开好房间后就会给她们打电话并告诉所住的房间号码，之后老柏太太或是郭某2再派小姐去宾馆为嫖客提供性服务。14.证人马某2的证言：2018年3月14号我开始到红宝石宾馆一楼的鞋吧工作。来宾馆卖淫的小姐大部分都是“老柏太太”柏维敏和“现炒现卖”郭某2家养的。来这的嫖客都是提前在这两家选好小姐，然后嫖客到我们宾馆选好房间，小姐来了后在鞋吧换鞋后上楼提供性服务。15.证人黄某的证言：2017年9月我开始在红宝石宾馆女浴区工作。后来让我到鞋吧工作。来宾馆卖淫的小姐基本都是“现炒现卖”郭某2家的和“老柏太太”家的，这两家就是以组织小姐卖淫为生。16.证人王某1的证言：我是红宝石宾馆的足疗技师。到宾馆卖淫主要是老柏太太和郭某2她们两家的按摩店的卖淫女。郭某2的按摩店大伙都叫“现炒现卖”。17.证人王某2、何某、郭某1的证言：三人都在红宝石宾馆当服务员。在其上班期间，柏维敏和郭某2就组织介绍小姐进入红宝石宾馆卖淫。18.被告人岳双的供述：郭某2是我干妈，“现炒现卖”足疗店是郭某2租来用于组织卖淫的窝点，“现炒现卖”足疗店有六七个卖淫女。卖淫女提供性服务有两种方式，一种是发生一次性关系150元，小姐分90元，郭某2分60元。一种是包夜，费用500元，小姐分280元，郭某2分220元。选择卖淫女有两种方式，一种是嫖客直接到店里选“小姐”，交完钱后郭某2把联系方式告诉嫖客，嫖客找一家宾馆开好房间后联系郭某2，郭某2就把之前嫖客选好的“小姐”派到嫖客指定的地点进行卖淫行为。还有一种是嫖客直接打郭某2的电话，告诉地点和房间号，然后郭某2派店里的小姐去指定的地点提供服务。我在郭某2足疗店里帮助郭某2管理经营，郭某2不在足疗店时，我会给嫖客介绍卖淫女为嫖客提供性服务。如果嫖客打电话选卖淫女，我就接电话，按照嫖客的要求选择卖淫女提供性服务。我帮助郭某2管理足疗店期间，没事就在足疗店待着。郭某2提供我平时的吃喝、抽烟，不给我零花钱，不给我工资。我还在足疗店里负责保护卖淫女，如果卖淫女被嫖客欺负，我会出面讨个说法。2018年2月份，叫“小雪”的卖淫女和嫖客在红宝石宾馆发生口角，我怕“小雪”挨打，就和柳某去讨个说法，郭某2怕惹出事，就让嫖客走了。19.同案郭柏灵的供述：我在双城区新城区转盘道外贸楼租了一个商服，门口挂着一块“现炒现卖”的牌匾，当地人都叫“现炒现卖按摩店”。我的按摩店里一共有五六个卖淫女，但不固定，琪琪大名马某1，宝宝大名周某1，娇娇大名田某1，她们3个比较稳定。还有绰号小雪、二凤、婷婷的卖淫女时来时不来。嫖客可以通过两种方式在我店里选小姐提供性服务，一种是直接来店里挑，给我钱后，我会告诉嫖客我的手机号，让他开完房间后给我打电话，并且一般会推荐他去双城区的红宝石宾馆开房。还有一种是电话联系我找小姐的，我会派出当时在店里的小姐直接去嫖客指定的宾馆为他提供性服务，如果客人不满意，我会继续派出别的小姐去。2018年4月9日晚上有个挺瘦的嫖客到店里选了田某1包夜，我跟他说到红宝石宾馆开个房间，我就把手机号给他了。晚上10点左右我把田某1派去到嫖客定的红宝石宾馆619房间。在警察突击检查时，把正在提供性服务的田某1抓住了。嫖客发生一次性关系150元，我分60元，小姐90元；包夜500元，我分220元，小姐280元。如果司机送嫖客，我会给司机20元，或50元。柳某是我认的干儿子，是我儿子的同学。在我店里帮忙一个多月了。因为那段时间我身体不好生病了，他在店里照顾我，还帮我管理店里的卖淫女，有嫖客来找小姐的时候接待嫖客，有时也会派卖淫女去各个宾馆给嫖客提供性服务。我不给柳某开工资。我大约盈利二三千元。岳双也是我干儿子，平时没事就在我店里等着，和柳某一样帮我经管店，如果嫖客到店里闹事或“小姐”和嫖客发生冲突，岳双就会出面解决。20.同案柳某的供述：郭柏玲是我干妈。她兑下“现炒现卖”快餐店的目的就是想用这个商服养小姐，为客人提供卖淫服务，从中获得利益。我在店里待了一个多月了，因为这段时间她有病身体不好，我帮着她照顾店了。她一共养了四五个小姐，我知道名的有田某1（娇娇）、马某1（琪琪）、周某1（宝宝），还有几个不经常来的。这个店一共有两种经营方式，一种是嫖客直接到店里选“小姐”，选好后把郭某2的联系方式留下，然后嫖客找一家宾馆开好房间后给她打电话或信息告诉她地点和房间号，接着郭某2派之前嫖客选好的“小姐”去嫖客指定的地点，还有一种方式就是嫖客直接打郭某2的电话，告诉郭某2的地点和房间号，然后郭某2派店里的小姐去嫖客指定的地点提供服务。小姐服务方式分两种，一种是发生一次性关系费用是150元，小姐分90元，郭某2分60元。一种是包夜，费用是500元，小姐分280元，郭某2分220元。如果有嫖客找小姐，我就在店里接待一下，嫖客选完小姐后留下我的联系方式，开好房间后，嫖客给我打电话，然后我派小姐去嫖客指定的店提供性服务。如果有嫖客打电话找“小姐”，我就组织一下小姐去嫖客指定的宾馆。店里每天都会有三四个嫖客来找卖淫女。郭某2管我吃住，不给我开工资。郭某2大约获利四五千元。岳双也是郭某2的干儿子，他比我在店里待的时间长，角色跟我差不多，平常店里忙了，或郭某2有事，他也会帮助向嫖客介绍卖淫女，如果卖淫女和嫖客发生冲突，我俩会跟嫖客要说法平事。21.微信红包转账交易明细证实：田某1、周某1、马某1三人微信支付郭某2卖淫所得嫖资分成情况。22.岳双的辨认笔录及照片：经岳双辨认，分别指出12号照片就是在哈尔滨双城区长期帮助郭某2组织妇女卖淫的柳某，10号照片是长期经营“现炒现卖”足疗店组织妇女卖淫的郭某2。23.温某的辨认笔录及照片：经温某辨认，分别指出7号、12照片就是长期在红宝石宾馆为嫖客提供卖淫服务的马某1（绰号琪琪）、周某1（绰号宝宝），9号照片就是在红宝石宾馆619房间为嫖客提供卖淫服务的田某1（绰号娇娇）。24.马某2的辨认笔录及照片：经马某2辨认，分别指出8号、9号、12号照片就是长期在红宝石宾馆为嫖客提供卖淫服务的马某1（绰号琪琪）、田某1（绰号娇娇）、周某1（绰号宝宝）。25.周某2、赵某1的辨认笔录及照片：经周某2、赵某1分别辨认，指出9号照片、10照片就是哈尔滨市双城区“现炒现卖”按摩店的业主郭某2。26.周某2的辨认笔录及照片：经周某2辨认，指出10号照片就是在哈尔滨市双城区红宝石宾馆内与其从事卖淫嫖娼活动的“现炒现卖”按摩店卖淫女马某1。27.赵某1的辨认笔录及照片：经赵某1辨认，指出10号照片就是在哈尔滨市双城区红宝石宾馆内与赵某1从事卖淫嫖娼活动的“现炒现卖”按摩店卖淫女周某1。28.提取笔录及照片证实：郭柏灵手机提取的过程、手机外貌、及手机短信、微信记录告知在红宝石宾馆所开的房间号、收取嫖资的情况。29.现场勘验笔录、现场图及现场照片、平面示意图证实：郭某2“现炒现卖”按摩店的现场概况。30.绥化市北林区高危人群干预登记表、流行病学监测梅毒螺旋抗体检测报告单、流行病学监测HCV抗体检测报告单证实：田某1、马某1、周某1三人没有性病。31.通河县公安局乌鸦泡派出所现实表现证实：岳双在辖区现实表现一般。32.户籍证明、常住人口详细信息证实：被告人岳双的身份事项情况。以上证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人岳双以招募、容留等手段，组织多人从事卖淫行为，其行为构成组织卖淫罪，公诉机关指控其犯组织卖淫罪的罪名成立，本院予以支持。公诉机关关于被告人岳双系从犯的意见，经查，在郭某2组织卖淫罪活动的过程中，岳双帮助其管理卖淫女从事卖淫活动，在共同犯罪中起辅助作用，且其也没有得到利益，故应认定为从犯。鉴于其到案后认罪态度较好，能如实供述自己罪行，可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人岳双犯组织卖淫罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2022年12月10日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长何玉斌审判员赵庆鹏人民陪审员杨中革二〇一九年五月二十八日法官助理宋文文书记员韩冬雪

张铁容留他人吸毒一审刑事判决书湖南省长沙市雨花区人民法院刑事判决书（2018）湘0111刑初723号：长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉﹝2018﹞789号起诉书指控被告人张铁犯容留他人吸毒罪，于2018年7月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员文某出庭支持公诉，被告人张铁到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2018年2月23日，被告人张铁要邓某1（在逃）帮其登记入住长沙市雨花区中邦顺瑞豪延大酒店1819房。2月24日，被告人张铁在该酒店房间内与刘某、“老唐”（具体身份不详）共同吸食甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）他和甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）。2月25日，被告人张铁在该酒店房间内与刘某、邓某2、彭某1、胡某共同吸食甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂。2月26日，被告人张铁在该酒店房间内容留彭某2、彭某1、胡某吸食甲基苯丙胺、甲基苯丙胺片剂。2月26日11时许，公安民警在该酒店房间抓获被告人张铁，并查获自制吸毒工具一套、注射器一个，甲基苯丙胺片剂1粒0.09克，甲基苯丙胺0.09克。被告人张铁现场尿检二乙酰吗啡、甲基安非他明检测呈阳性。胡某、彭某1、彭某2现场尿检甲基安非他明检测呈阳性。被告人张铁到案后检举他人犯罪事实，经公安机关核查，已立案侦查。上述事实，被告人张铁在开庭审理过程中亦无异议，且有侦查机关出具的抓获经过、情况说明、扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单、相关辨认笔录，酒店入住登记单，长沙市公安局物证鉴定所出具的《疑似毒品称量登记表》、长公物鉴（毒品）字（2018）257号《检验报告》，长沙市公安局雨花分局出具的雨公（左）检字（2018）第1122、1123、1124、1125、1126号《现场检测报告》，证人彭某2、彭某1、胡某、刘某、陆某的证言，被告人张铁的供述及其身份前科材料等经开庭举证、质证并确认的证据予以证明，足以认定本院认为，被告人张铁二年内多次容留多人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人张铁有立功表现，且能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条，第六十七条第三款，第六十八条，第六十四条及《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款之规定，判决如下一、被告人张铁犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元（限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月27日起至2018年12月26日止）。二、扣押的毒品和吸毒工具予以没收，由扣押单位长沙市公安局雨花分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员付冰二〇一八年八月三日法官助理魏小晓书记员邓友芳

王珂、宋某交通肇事、窝藏、包庇一审刑事判决书广东省惠东县人民法院刑事判决书（2016）粤1323刑初125号：惠东县人民检察院以惠东检诉刑诉（2015）1303号起诉书指控被告人王珂犯交通肇事罪，被告人宋某犯包庇罪于2016年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠东县人民检察院指派代理检察员温某出庭支持公诉，被告人王珂、宋某及其辩护人彭建高、代井波、廖汉琴到庭参加诉讼，本案现已审理终结惠东县人民检察院指控：2015年8月30日1时许，被告人王珂无证驾驶浙Ｃ×××××号重型半挂牵引车（牵引浙ＣＦ059号重型半挂车）乘载被告人宋某从深圳往汕头方向行驶，行至沈海高速公路2779ＫＭ＋200Ｍ处时，车辆碰撞道路右侧护栏并冲出护栏外，导致该车辆轮胎脱落，轮胎越过中央护栏至对向车道，与相对方向行驶由被害人马某乙驾驶的粤8477ＹＱ号小型轿车（乘载马某甲英等人）发生碰撞，造成马某乙和马某甲英当场死亡、两车及路产损坏的交通事故。事故发生后，宋某在明知王珂是该车驾驶员的情况下，向公安机关谎称自己是肇事司机。同年9月11日，宋某在被拘留期间让其妻子王某甲向公安机关反映其包庇他人的情况，同年9月17日，公安机关将王珂抓获。经惠州市公安局交通警察支队高速公路一大队认定：王珂承担事故全部责任。本院认为，被告人王珂违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致二人死亡，情节特别恶劣，其行为触犯《中华人民共和刑法》第一百三十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。被告人宋某明知他人犯罪还作假证明包庇，其行为触犯《中华人民共和刑法》第三百一十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以包庇罪追究其刑事责任。宋某在犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条规定之情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人王珂对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人彭建高辩护称：被告王珂系初犯，认罪态度较好，其有自首节情，请求从轻处罚。被告人宋某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人代井波、廖汉琴辩护称：被告人宋某有自首情节，揭发交通肇事者王珂的行为应认定立功。归案后如实供述自己的犯罪事实，且当庭认罪。系初犯，偶犯，请求以轻处罪。经审理查明：2015年8月30日1时许，被告人王珂无证驾驶浙Ｃ×××××号重型半挂牵引车（牵引浙ＣＦ059号重型半挂车）乘载被告人宋某从深圳往汕头方向行驶，行至沈海高速公路2779ＫＭ＋200Ｍ处时，车辆碰撞道路右侧护栏并冲出护栏外，导致该车辆轮胎脱落，轮胎越过中央护栏至对向车道，与相对方向行驶由被害人马某乙驾驶的粤8477ＹＱ号小型轿车（乘载马某甲英等人）发生碰撞，造成马某乙和马某甲英当场死亡、两车及路产损坏的交通事故。事故发生后，宋某在明知王珂是该车驾驶员的情况下，向公安机关谎称自己是肇事司机。同年9月11日，宋某在被拘留期间让其妻子王某甲向公安机关反映其包庇他人的情况，同年9月17日，公安机关将王珂抓获。经惠州市公安局交通警察支队高速公路一大队认定：王珂承担事故全部责任。以上犯罪事实有公诉机关提交的经庭审质证和认证的如下证据予以证实：1、接受刑事案件登记表，证实案件来源及侦查机关合法启动侦查程序。2、抓获经过，证实被告人宋某于2015年8月30日被公安机关抓获；被告人王珂于2015年9月17日被公安机关抓获。3、被告人供述（1）被告人王珂的供述，证实2015年8月29日22时，宋某驾驶浙Ｃ×××××号重型半挂牵引车（牵引浙Ｃ×××××号重型半挂车）从广州白云区北村装载货物去揭阳。车辆行进入广惠高速的汝湖服务区后由其进行驾驶，宋某在车内睡觉。当其驾驶车辆行至高速公路主车道上，其突然看见前面中间有一个像轮胎的物体，其往右打方向，车辆失控撞到路肩护拦，直接撞到水泥墩上，然后冲进路旁的河里。其和宋某从车里爬出来，宋某用手机（号码：158××××3213）打电话报警。然后交警来了，其和宋某跟交警一起去马路对面，看到有一辆别克小汽车上有二人死亡，后交警将其和宋某带回交警高速公路一大队进行调查。因事故发生后，宋某打电话给老板陈某甲忠，通完话后，宋某对其说，老板吩咐叫其不要跟交警说事故发生时其是司机，由宋某自认自己是肇事司机，宋某也在交警高速公路一大队说肇事车辆是由其驾驶的。2015年9月17日交警部门传唤其到交警高速公路一大队，其感觉事情严重，所以才说出真情肇事车辆是其驾驶的事实。（2）被告人宋某的供述，证实2015年8月29日22时，其驾驶浙Ｃ×××××号重型半挂牵引车（牵引浙Ｃ×××××号重型半挂车）从广州白云区北村装载货物去揭阳。车辆行进入广惠高速的汝湖服务区后其将车辆交由王珂驾驶，其在车内睡觉。当车辆发生事故冲进河里，其被惊醒。其和王珂从车里爬出来后就用手机（号码：158××××3213）打电话报警，用号码为158××××3213的手机打老板陈某甲忠号码为139××××5209的手机说车辆发生交通事故，老板陈某甲忠对其说，因王珂没有驾驶证，保险不会赔，让其对交警说车是其驾驶的。之后交警来了，问谁是驾驶员，其就说其是驾驶员，然后交警将其带回交警高速一大队讯问做材料。直至2015年9月9日其老婆来惠州市看守所探视其才告诉其老婆交通肇事的事实，肇事车辆是由王珂驾驶且是其老板叫其顶包的事实。4、证人证言（1）证人王某甲的证言，证实2015年9月9日其去惠州市看守所探视老公宋某。老公宋某告知其，肇事的车辆不是其驾驶的，是王珂驾驶的，是老板叫其顶包，现在其老公非常后悔，让其到交警大队反映事件情况的事实。（2）证人张某乙的证言，证实2015年8月30日1时40分，其乘坐朋友的车辆路径白云仔服务区后，突然看到对向车道飞过一个大轮胎，正好打到其乘坐的车辆前面那部小轿车车顶上。看到这样情形，其朋友就将车靠边停下，然后下车查看抢救伤者并拨打110报警的事实。（3）证人陈某丙的证言，证实2015年8月30日，宋某告诉其浙Ｃ×××××号重型半挂牵引车（牵引浙Ｃ×××××号重型半挂车）发生交通事故，车辆当时是谁驾驶的其并不知情。9月2日上午其在沙田镇瑞金宾馆与宋某老婆及王某乙会面，王某乙说宋某替王珂顶包的，如果宋某坐牢，要求其将保险公司的赔偿金全部赔偿给宋某的老婆王某甲，其不同意的事实。6、现场勘验检查笔录、方位图及现场照片，证实案发现场方位及概况。7、《道路交通事故认定书》，证实被告人王珂承担事故的全部责任，驾驶人马某乙、乘车人马某甲英、宋某不负事故责任。8、死亡证明、鉴定结论，证实被害人马某乙、马某甲英排除生前被他人使用暴力打击致死，符合因生前受巨大机械外力作用（类似车辆碰撞、碾压）致伤而死亡。9、行驶证、驾驶人、机动车信息查询结果单，证实未查询到（王珂）居民身份证号码：××的证件有人已办理机机动车驾驶证。浙Ｃ×××××号重型半挂牵引车（牵引浙ＣＦ059号重型半挂车）合法购买，已办驾驶证，机动车所有人瑞安市建忠物流有限公司。10、户籍证明，证实被告人王珂、宋某出生年月日及住址等基本情况。上述证据，均经庭审举证、质证，来源合法，内容真实，本院予以认定。此外，本院庭审笔录等材料在卷佐证本院认为，被告人王珂违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致二人死亡，情节特别恶劣，其行为已构成交通肇事罪。被告人宋某明知他人犯罪还作假证明包庇，其行为包庇罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人王珂在尚未收到强制措施经传唤主动到案，归案后也如实供述自己的犯罪事实，应视为有自首情节，依法可从轻处罚。被告人王珂的辩护人彭建高关于被告人王珂有自首情节的辩护意见，与本案实际相符，依法予以采纳。被告人宋某因涉嫌交通肇事行为被采取强制措施后，主动交代侦查机关尚未掌握的本人其他犯罪事实，有自首情节，依法可从轻处罚，但被告人检举王珂犯交通肇事罪是应“如实供述”才能成立自首的条件，不应重复评价，不符合立功的条件。被告人宋某的辩护人代井波、廖汉琴关于宋某有立功表现的辩护意见不成立，而属初犯、偶犯的辩护意见，理由成立，依法以予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第三百一十条、第六十七条第一款之规定。判决如下一、被告人王珂犯交通肇事罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月17日起至2019年9月16日止）。二、被告人宋某犯包庇罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月30日起至2016年4月29日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵丰审判员林银明人民陪审员叶卓谊二〇一六年三月二十五日书记员游嘉瑜

广西壮族自治区田东县人民法院刑事判决书（2019）桂1022刑初314号公诉机关广西壮族自治区田东县人民检察院适用程序速裁程序被告人邓小弟（曾用名邓明师），男，1988年7月14日出生于广西壮族自治区田东县，壮族，初中文化，农民，户籍所在地广西田东县。曾因犯抢夺罪，于2012年9月26日被本院判处有期徒刑两年，并处罚金5000元；因涉嫌犯危险驾驶罪，于2019年9月25日被田东县公安局取保候审。立案日期2019年10月28日开庭日期2019年10月31日指控意见公诉机关根据东检刑诉〔2019〕263号起诉书，指控被告人邓小弟犯危险驾驶罪，建议判处拘役二至四个月，并处罚金4000元。辩护意见被告人邓小弟对起诉书指控的罪名及事实无异议，认罪并同意适用速裁程序。查明事实2019年5月22日2时8分，被告人邓小弟酒后驾驶桂Ｌ×××××号普通二轮摩托车行驶至田东县平马镇恩隆大道被田东县公安局交警大队民警查获。经右江司法鉴定中心鉴定，邓小弟血液中的乙醇含量为346.82mg/100ml。本院意见本院认为，被告人邓小弟醉酒后驾驶机动车在道路上行驶，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一之规定，构成危险驾驶罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邓小弟醉酒驾驶机动车，血液中的酒精含量达到200mg/100ml以上，依法应从重处罚。被告人邓小弟有前科情节，可酌情从重处理。鉴于被告人邓小弟到案后如实供述自己的犯罪事实，庭上认罪态度好，故本院依法对其从轻处罚。判决主文被告人邓小弟犯危险驾驶罪，判处拘役四个月，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2020年2月30日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）判决依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款、第四十二条、第四十三条、第五十二条、第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条。上诉权利如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审判员郑汉北二〇一九年十月三十一日法官助理王烽书记员苏丽飞

广西壮族自治区崇左市宁明县人民法院刑事判决书(2020)桂1422刑初60号公诉机关广西壮族自治区崇左市宁明县人民检察院。被告人何永祥，男，1955年4月22日出生于广西宁明县，壮族，初中文化，居民，住广西宁明县。因本案于2019年5月9日被崇左市森林公安局取保候审。2020年2月20日本院决定继续取保候审，并交由宁明县公安局执行。广西宁明县人民检察院以宁检刑诉（2020）11号起诉书指控被告人何永祥犯非法占用农用地罪，于2020年2月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西宁明县人民检察院指派检察员陆源出庭支持公诉，被告人何永祥到庭参加诉讼。现已审理终结。广西宁明县人民检察院指控，宁明县东安乡六审村时敏屯将“派发”山的一片集体土地分配给被告人何永祥。几年前，何永祥将该林地上的松木出售给木材老板，松树砍伐后，该林地没有种上林木。2018年初，何永祥在未到林业部门办理相关林地征用手续的情况下便雇请钩机上山开垦该片林地并种植甘蔗。经崇左佳华林业调查规划设计有限公司鉴定：该案地点在“宁明县林地及森林资源变更调查”（2016）成果数据图层中规划属于宁明县东安乡六审村3林班11、7小班，林地保护等级为四级，现状种植了甘蔗，面积为0.9公顷，折合13.5亩。公诉机关认为，被告人何永祥违反土地管理法规，非法改变林地用途，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十二条之规定，应当以非法占用农用地罪追究其刑事责任；被告人自愿如实供述自己的罪行，接受刑事处罚，公诉机关建议判处被告人单处罚金六千元。被告人何永祥对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中无异议。被告人无证据提交法院。经审理查明，宁明县东安乡六审村时敏屯将“派发”山的一片集体土地分配给被告人何永祥。几年前，何永祥将该林地上的松木出售给木材老板，松树砍伐后，该林地没有种上林木。2018年初，何永祥在未到林业部门办理相关林地征用手续的情况下便雇请钩机上山开垦该片林地并种植甘蔗。经崇左佳华林业调查规划设计有限公司鉴定：该案地点在“宁明县林地及森林资源变更调查”（2016）成果数据图层中规划属于宁明县东安乡六审村3林班11、7小班，林地保护等级为四级，现状种植了甘蔗，面积为0.9公顷，折合13.5亩。另查明，2019年4月9日公安机关电话通知农永祥接受调查，同年4月10日何永祥自觉到指定地点接受讯问。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过；证人韦某、黄某、庄某的证言；鉴定结论及通知书；现场图、现场勘查笔录；被告人供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人何永祥构成非法占用农用地罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。案发后，何永祥接到电话通知后自觉到公安机关接受讯问，如实供述其犯罪事实，其行为是自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人认罪认罚，可从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院关于审理破坏林地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项之规定，判决如下：被告人何永祥犯非法占用农用地罪，单处罚金人民币六千元。（罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向崇左市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审判长黄居英人民陪审员何海珍人民陪审员农玉寒二〇二〇年三月三日书记员黄丽娜附法律条文及相关司法解释《中华人民共和国刑法》第三百四十二条违反土地管理法规，非法占用耕地、林地等农用地，改变被占用土地用途，数量较大，造成耕地、林地等农用地大量毁坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。违反森林法的规定，滥伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的（二）被告人违背意愿认罪认罚的（三）被告人否认指控的犯罪事实的（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。《最高人民法院关于审理破坏林地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反土地管理法规，非法占用林地，改变被占用林地用途，在非法占用的林地上实施建窑、建坟、建房、挖沙、采石、采矿、取土、种植农作物、堆放或排泄废弃物等行为或者进行其他非林业生产、建设，造成林地的原有植被或林业种植条件严重毁坏或者严重污染，并具有下列情形之一的，属于刑法第三百四十二条规定的犯罪行为，应当以非法占用农用地罪判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：（一）非法占用并毁坏防护林地、特种用途林地数量分别或者合计达到五亩以上；（二）非法占用并毁坏其他林地数量达到十亩以上；（三）非法占用并毁坏本条第（一）项、第（二）项规定的林地，数量分别达到相应规定的数量标准的百分之五十以上；（四）非法占用并毁坏本条第（一）项、第（二）项规定的林地，其中一项数量达到相应规定的数量标准的百分之五十以上，且两项数量合计达到该项规定的数量标准。

姚子胜、马福生受贿、行贿、诈骗罪一审刑事判决书吉林省吉林市中级人民法院刑事判决书（2016）吉02刑初30号：吉林省吉林市人民检察院以吉市检刑检刑诉（2Ｏ16）22号起诉书指控被告人姚子胜犯受贿罪、行贿罪、诈骗罪、被告人马福生犯行贿罪、诈骗罪，于2016年3月9日向本院提起公诉。本院于2016年3月10日受理并依法组成合议庭，于2016年4月5日公开开庭审理了本案。吉林市人民检察院指派检察员于娜、代理检察员许璟瑶出庭支持公诉。被告人姚子胜及其辩护人张健源，被告人马福生及其辩护人肖仁轩到庭参加诉讼。本案现已审理终结吉林市人民检察院指控：（一）被告人姚子胜于2010年，接受梅河口市居民张某某的请托，通过吉林司法警官职业学院（以下简称司法警官学院）监狱劳教系主任张某1、院长朱某某的帮助，将该学院学生解某某违规从非涉警专业调整到涉警专业学习，姚子胜收受解某某家长贿赂人民币（以下币种同）8万元。（二）被告人姚子胜于2010年7月，在接受未达到司法警官学院涉警专业录取分数线白山籍考生齐某家长的请托后，与被告人马福生共谋，由马福生找该学院招生办工作人员王某某（另案处理）帮助办理此事，在王的帮助下，齐某被违规录入到该学院涉警专业学习。事后，马福生送给王某某1万元。（三）被告人姚子胜于2010年8月，在接受未达到司法警官学院涉警专业录取分数线的磐石籍考生陈某某家长的请托后，与被告人马福生共谋，由马福生找该学院招生办工作人员王某某帮助办理此事，在王的帮助下，陈某某被违规录入到该学院涉警专业学习。事后，马福生送给王某某1万元。（四）被告人姚子胜于2011年7月，在接受司法警官学院非涉警专业学生王某1家长给王调到涉警专业的请托后，与被告人马福生共谋，由马福生找该学院招生办工作人员王某某帮助办理此事，在王的帮助下，王某1被违规调整到该学院涉警专业学习。事后，马福生送给王某某1万元。（五）被告人姚子胜与被告人马福生以非法占有为目的，于2010年以有能力办理法警工作为由，骗取被害人谷某某10万元，被二人分掉后挥霍。后因谷某某要求返钱，二人为偿还欠款，姚子胜于2011年又以同样理由骗取被害人崔某某10万元，在崔某某多次催要下，二人偿还部分欠款后，尚欠崔某某5万元。（六）被告人姚子胜与被告人马福生以非法占有为目的，于2011年以有能力帮助考生通过空军二航院招飞体检为由，先后骗取被害人时某44.09万元，被二人分掉后用于偿还个人欠款及挥霍。后因时某多次追要此款，二人偿还部分欠款，尚欠16.71万元。（七）被告人姚子胜以非法占有为目的，于2012年以有能力帮助他人办理吉林大学研究生毕业文凭为由，先后骗取被害人谭某8.6万元，用于偿还个人债务及挥霍。（八）被告人姚子胜于2012年至2013年间，以非法占有为目的，以有能力帮助办理法警、运管等工作为由，先后骗取被害人何某10万元、徐某7万元、崔某19万元，合计26万元，用于偿还个人债务及挥霍。被告人姚子胜于2015年1月29日被传唤至侦查机关；被告人马福生于同年5月5日被侦查机关抓获。吉林市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证等。并认为被告人姚子胜之行为已构成受贿罪、行贿罪、诈骗罪，被告人马福生之行为已构成行贿罪、诈骗罪，应依法惩处。被告人姚子胜对公诉机关指控的犯罪事实及定性无异议。其辩护人提出以下辩护观点：1.被告人姚子胜在受贿案中虽收受8万元好处费，但实得受贿款5万元，并在案发前将工资卡返还给行贿人。2.被告人姚子胜没有指使或参与行贿，不构成行贿罪。3.认定诈骗谷某某、崔某某和何某、徐某、崔某1依据不足。4.被告人案发前退赔部分款项，并出具还款协议等取得被害人谅解。5.被告人主动供述侦查机关尚未掌握的受贿和诈骗犯罪事实，具有自首情节。被告人马福生对公诉机关指控的罪名无异议，辩称其不知道诈骗崔某某的事。其辩护人提出以下辩护观点：1.被告人认罪态度好。2.案发前主动返赃。3.在共同犯罪中作用较小。4.崔某某部分不构成犯罪。经审理查明，（一）被告人姚子胜于2010年接受张某某给司法警官学院学生解某某调整专业并安排工作的请托，通过该学院监狱劳教系主任张某1、院长朱某某将解某某从非涉警专业调整到涉警专业学习。姚子胜收受解某某家长好处费8万元，并将其中3万元交给被告人马福生办理解某某工作事宜。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.被告人姚子胜供述：解某某是2010年入学新生，他想从入学的法律事务专业（非涉警专业）调整到刑事执行专业（涉警专业）。因解某某的父亲出点意外，解就总要跳楼自杀，我怕他出事就找到系主任张某1说解是我家亲戚想调整专业，张某1找到学院院长朱某某特批，2012年调整专业成功了，也没给张某1和朱某某钱。张某某汇入我账户的22万元中，有8万元是解某某家属给的，被我和马福生共同得了。我得的钱被我炒黄金赔掉了。2.被告人马福生供述：2010年，梅河口张某某联系姚子胜说有三个孩子（姚迪、祝宇桐、解某某）想到司法警官学院上学，毕业后给他们办检察院法警工勤编，姚子胜和我商量一共收了22万元好处费，张某某将这22万元打入姚子胜的工行账户，我和姚子胜说需要给检察院9万元钱，姚子胜给我汇了9万元钱，剩下的13万元姚子胜说给这三个孩子办理转专业用，但姚迪和祝宇桐转涉警专业没办成，钱我俩也没退。解某某是姚子胜找他们学校监狱劳教系张某1主任帮忙特批的。3.证人张某某证言证实：解某某是司法警官学院学生。他母亲找我问能不能办调整专业然后带事业编制进检察院工作，我给姚子胜打电话，姚子胜答应了，告诉我需要费用8万元。2010年11月1日，我在梅河口的工商银行给姚子胜汇款22万，这些钱包括给祝宇彤、姚迪、解某某三个人调专业的钱。加上先期我给姚子胜汇的1万元定金，姚子胜给我打了23万元钱的条。最终，这三个孩子的事没办成，我退给解某某母亲8万元，是我垫付的，我多次找姚子胜要钱，钱也没退。4.证人袁某某证言证实：我是解某某母亲。解某某于2010年考入司法警官学院，报考时是法律事务专业，毕业时是刑事执业专业。2010年10月份左右，解某某说张某某给祝宇桐办了一个可以带薪培训安排到检察院工作的事，还是事业编。我就找张某某询问此事，张某某给办事的人打电话，对方同意了，但说需要8万元钱。我凑了8万块给张某某，张某某把钱给办事的人了，具体的事我就不清楚了。过了一年多，我发现事还没办成，我就催张某某，2012年左右，张某某还给我8万元钱，具体谁还的不清楚。5.证人张某1证言证实：2010年我任监狱劳教系主任，姚子胜任系副主任。姚子胜说他有个朋友的孩子叫解某某，是2010级学生，在法律系（法律事务专业）就读，想调整专业到我们系，因为我们系是提前批次涉警专业，将来考公务员是对口司法类，我问这个考生的高考成绩怎么样，他说高考分数是360分左右，我觉得还可以，就让他按照程序提交申请。专业调整，特别是非涉警专业调整到涉警专业必须得领导批示，否则调整不了，然后我拿着申请找到朱某某院长特批的。办理解某某调整专业，姚子胜没给我钱，因为我和姚子胜搭班子，他有困难来求我，我才找朱某某院长特批办理的。6.证人朱某某证言证实：张某1于2010年任学院监狱劳教系主任。大概在2011年的时候，张某1找我给一个叫解某某的学生办调整专业，当时张和我说这个孩子很优秀，我同意报省教育厅为其调整专业。办理解某某调整专业的时候，我不知道这里有姚子胜的事，我和姚子胜没有接触。7.吉林省2010年普通高等学校录取新生名册（吉林司法警官高等职业学院专科批Ａ段）载明：解某某，城镇应届，统招，专业法律事务。8.吉林省2011年普通高等学校调整备案表载明：解某某，大专，原专业法律事务，拟转入专业刑事执行。9.工商银行银行流水明细，载明：张某某于2010年11月1日汇入姚子胜工商银行卡内21万元。10.收条，载明：姚子胜于2010年11月1日收到人民币23万元整。（二）被告人姚子胜于2010年8月接受考生陈某某家长的请托，与被告人马福生共谋，由马福生找司法警官学院招生办工作人员王某某（另案处理）具体实施，将陈某某违规录入到该学院涉警专业学习。马福生送给王某某1万元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.被告人姚子胜供述：2010年七八月份，我以前的学生牛某1找我帮忙办理陈某某来司法警官学院监狱劳教系上学的事，因为当时提前批次录取时间已经结束了，我就说办不了，要来只能上普通专科。牛某1说考生家里认可花钱，让我帮忙办一下，我就答应帮忙问一问。我和马福生研究向这个学生要3万元钱，1万元给招生办的王某某，剩下2万元我俩每人分1万元。我就跟牛某1说办事得花3万元钱。2010年8月初，牛某1给我送了3万元钱，我告诉牛某1：赶紧挑分数低的非涉警专业把名报上，这样能保证被录取，最后才能通过操作录取到监狱劳教系涉警专业。过了几天，马福生说要请人吃饭向我要钱，我给他1000元钱。8月底，马福生说事办成了，我通过转账方式给马福生转过去2.9万元。其他事是马福生直接和学生的亲属姜某1联系的。陈某某报的是非涉警专业，最终录取时拿到的是监狱劳教系涉警专业的录取通知书。事后我向马福生要1万元钱好处费，马福生说以后再给，到现在这钱也没给我。2.被告人马福生供述：2010年8月份的一天，我老师姚子胜找我说他学生的同学家亲属想到司法警官学院涉警专业上学，因为我和招生办老师王某某关系比较好，让我帮忙找王某某办这事。这个学生叫陈某某，2010年被吉林司法警官学校法律事务专业录取了，是普通大专非涉警专业，他想上提前批次涉警专业，我找到王某某，把情况和他说了，他说能处理，得2万元钱，还让我把陈某某的录取通知书拿回来。我把结果和姚子胜说了。几天后，姚子胜说给陈某某办事的钱打到我工商银行卡里了，好像是2.9万元，并把陈的录取通知书也给我了。我把通知书给王某某送去没几天，王某某给我打电话说事办完了，我给王送了2万元钱，王把陈某某的提前批次录取通知书给我了。剩下的钱我用于平时花销了。姚子胜知道我和王某某经常给学生改专业赚钱，姚子胜为我联系学生改专业，他也能从中挣钱。3.证人王某某证言证实：我从2004年7月起一直在司法警官学院招生就业处工作。马福生以前是我们学校的学生，我和马福生认识之后相处的很好，算是朋友，他也知道我负责招生工作。2010年8月，在学校招生补录期间，马福生给我打电话说“帮忙办个学生，这个学生是补录进来的，想上提前批类的专业”，我说“行”，当时马福生问我得多少钱，我对他说“一个学生一万元钱”，这事就算约定下来了。之后马福生把吉林省磐石市一个叫陈某某考生的信息写在一张条上给我了。之后我找到招生处的姜某，说“我这有一个考生想要从普通类专业调到提前批类专业，你给报上去”，姜某同意了并给我一张调系单，我把陈某某的信息填写在调系单上，姜某把调系单报给处长赵某某进行审批。然后我又找到赵某某，把陈某某调系的事说了，赵某某也同意了。之后陈某某的调系单批下来了，我拿到陈某某的提前批类专业录取通知书后，就联系了马福生，马福生在我们学校附近把办事的好处费1万元现金交给了我，同时我把陈某某的录取通知书交给了马福生。我从这1万元中拿出2000元给了姜某，拿出5000元给了赵某某，我自己得了3000元钱。关于陈某某入学调系的事我知道跟姚子胜有关系。在办调系期间，我在办公楼的楼道里和姚子胜碰见了，姚子胜说“陈某某是我家亲戚，他想调到提前批，你给帮帮忙”，我说“你学生马福生跟我说了”。我没有按规定对陈某某进行体能测试、体检、面试就帮他调到提前批专业了。4.证人姜某证言证实：2010年9月份新生报到之前，王某某老师找我说把陈某某的专业从司法鉴定技术专业调整到刑事执行专业，还说赵某某处长同意了，我就把陈某某调整专业的表报到赵某某处长那进行审批了。陈某某没有进行体检、体能测试、面试、政审等项目的考核。5.证人赵某某证言证实：按照规定不允许在入学前调整专业。学校也有个别照顾的情况，但必须通过院领导批准。陈某某就应该是属于这种特殊照顾的情况。但我对陈某某没有更深印象。6.证人姜某1证言证实：2010年高考结束后，陈某某的父亲陈某1找我说：“陈某某的事情你得管，只要能让你外甥陈某某上大学就行，花多少钱我都认可。”一天和同学牛某1聊天时说我外甥想考司法警官学院，牛某1答应帮忙问问。过了一段时间，牛某1说：“我给我们老师打电话了，他说能办，但是得花6万元钱。”然后我和陈某1说了这事，陈某1同意了。牛某1让陈某某赶紧报考他们学校，陈某1就按照要求选了分数低的专业报考，选择服从调剂。陈某1给我汇了5万元钱，我把5万元钱汇给牛某1了。报到时，姚子胜让我找姓马的老师，我们在马老师处拿到通知书后办理了入学手续。陈某某的父母回家后又给我打了1万元钱。陈某某报道时是涉警专业，应该是刑事执行专业。牛某1通知我能给陈某某办入学时已经是第二批填报志愿的时间了，错过了提前批的填报志愿时间，所以没有进行体检、体能测试、面试、政审等考核环节。7.证人陈某1证言证实：姜某1的母亲是我姨，陈某某是我儿子。2010年的时候，陈某某高考考了310分，成绩不理想，我找到姜某1让她帮陈某某找个好点的学校。姜某1给陈某某办上军校没办成，又问我上专科的警校行不，大概需要五六万元钱。我同意了，先给姜某1打了4万元钱，并说余下的2万等事办完了再给。最后陈某某进入了司法警官学校的狱政系。陈某某在领取通知书之前没去长春参加过体检和体能测试。8.证人牛某1证言证实：姜某1是我高中同学，姚子胜是我在司法警官学院读书时的老师。2010年七八月份，姜某1给我打电话说她有个亲戚想上司法警官学院。我就给姚子胜老师打电话咨询了一下，姚子胜说：“提前批肯定是不够了，但是也能通过运作最后进提前批专业。”姜某1说：“想上司法警官学院最好的专业监狱劳教系，需要多少钱。”我请姚子胜吃饭，谈运作陈某某入学并进入狱政系涉警专业的事情。姚子胜说办成这事估计需要3万元，我又把这事告诉姜某1了。然后我和姜某1商定向陈某某家要6万元钱，这样我俩每人能挣1.5万。过了几天，姜某1向我卡里汇了5万元，我取出3.5万元，给姚子胜3万元现金，请姚子胜吃饭、洗澡花了一部分钱。过了一段时间，姚子胜给我打电话说：“这个事运作的差不多了。”然后我就告诉姜某1了，并把姚子胜的电话给姜某1了，后来的事都是姜某1和姚子胜直接联系的。陈某某报考时，姚子胜告诉我提前批已经结束了，让陈某某挑分数低的专业报，这样能保证进司法警官学校，进学校后，再通过运作进涉警专业。最后，陈某某被直接录取到监狱劳教系。陈某某入学没有进行体检、体能测试、面试和政审。9.户籍信息，载明：被告人陈某某自然情况。10.2010年吉林省普通高等学校录取新生名册（司法警官高等职业学院专科批Ａ段）载明：陈某某，农村应届，满族，专业司法鉴定技术。11.2010年吉林省普通高等学校调整专业备案表（司法警官学院）载明：陈某某，大专，原专业司法鉴定技术，拟转入专业刑事执行。12.高等学校毕业生登记表，载明：陈某某于2013年毕业于吉林司法警官职业学院监狱劳改系刑事执行专业。13.磐石市招生委员会证明，载明：陈某某高考分数为316分，于2010年8月12日被司法警官学院司法鉴定技术专业录取专科Ａ段，当年理工类专科最低录取线为286分。14.吉林磐石农村商业银行存款明细帐，证实：姜某1于2010年8月7日向牛某1账户汇款5万元整。15.工商银行账户交易信息，载明：姚子胜于2010年8月30日通过网转方式汇给马福生2.9万元。（三）被告人姚子胜于2010年7月接受考生齐某家长的请托，与被告人马福生共谋，由马福生找司法警官学院招生办工作人员王某某具体实施，将齐某违规录入到该学院涉警专业学习。马福生送给王某某1万元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.被告人姚子胜供述：我以前的学生刘某1在2010年高考后给我打电话说他有一个叫齐某的亲属报考了司法鉴定技术专业（非涉警专业）想进入涉警专业，问我能不能办。我和马福生研究决定向齐某要5万元好处费，并由马福生负责找王某某办。齐某父亲齐某1同意拿3万元，我也同意了。几天后，齐某1雇车到司法警官学院找我，并给我3万元钱。过了几天我给齐某1打电话说钱不够，当时齐某的录取通知书迟迟没有下来，我让他再给我1万元钱，但是齐某1不同意，最后分两次给我打了5000元钱。我收到这3.5万元后给马福生汇去2.5万元钱。这2.5万元中有王某某2万元，马福生5000元，我剩1万元。在齐某报到上学后，我给了刘某1三四千元钱，具体钱数记不清了。2.被告人马福生供述：2010年7月份，姚子胜找我说他有个学生的亲戚想上司法警官学院提前批次的涉警专业，但分数不够，我俩研究由我出面联系王某某办这事。我给王某某打电话说了齐某的情况，还说齐某高考分数是200多分，正常办不了，家长同意花钱，王某某说没事，我就把齐某的信息发给王某某了。到了体检的日子，姚子胜给了我2万元钱，我去面试考场和齐某家长见的面，又领着齐某找王某某，王某某领齐某进的考场，具体怎么操作的不清楚，齐某体检合格了。后来姚子胜说齐某提前批次没录进去，我说那就录到普通批次再调整到涉警专业，姚子胜同意了。我给王某某打电话也说了这意思。大约8月中旬，王某某告诉我齐某被录取并调整到涉警专业了，让我去取通知书，我到学校找的王某某，王把录取通知书给我，我给了王2万元钱。后来，姚子胜让我联系齐某的父亲，我把通知书给齐某父亲了。事后，姚子胜给过我钱，我记得是5000元钱。3.证人王某某证言证实：2010年7月，马福生找我办理了一个白山的学生录取我们学校提前批专业的事，当时这个女学生成绩不符合提前批次录取条件，但我也帮办成了。事成之后，马福生给了我1万元好处，这1万元钱我自己得了3000元钱，给赵某某5000元，给姜某2000元。4.证人刘某1证言证实：2010年7月，齐某的父亲齐某1找我说他女儿是当年高考学生，考的分数低，正常分数考不进司法警官学院的涉警专业，但是还想去，问得多少钱能办进去。我打电话跟姚子胜说了这事，姚子胜说：“这种情况不好办，分太低，先拿2万元吧，但这事要想办成得5万元。”我就和齐某1说这事能办，需要5万元钱。齐某1回家商量后同意了，但想见具体办事的人，我就和齐某1雇车到学校找的姚子胜，并介绍双方认识。第二天中午，姚子胜打电话让我们去他家楼下，我俩到那儿看见一个体型较胖，戴个眼镜，挺年轻的男子（马福生）在和姚子胜说话，他俩说完话那个男子就开一辆黑色的车走了，姚子胜说那个男子是吉林省司法厅的哥们，他能办这事，齐某1就相信了还请姚子胜吃的饭，回宾馆的路上齐某1反复说姚主任想先要2万元，我回家就给汇钱。回江源不长时间，齐某1给我打电话说钱都已经汇过去了怎么没有消息，我又给姚子胜打电话，姚子胜说这事不好办，有难度，还得沟通招生办，还要1万元钱沟通费用。齐某1又给他打的钱。2010年9月份，齐某1说齐某没有被涉警专业录取，我就给姚子胜打电话，姚子胜说没事，等报到时调整到涉警专业，再给发涉警专业通知书。后来齐某报到时，录取的专业由最初的应用韩语调整到涉警专业的刑事执行专业，而且通知书也是涉警专业通知书。后来姚子胜分两次给我4000元钱。5.证人齐某1证言证实：2010年7月份，我在白山市江源县第一中学（白山市第七中学）上学参加高考的女儿齐某高考分数不理想（高考分数267分），我想让齐某报考司法警官学院，并联系上刘某1，刘某1介绍说这个学校涉警专业好，还是提前批次，就业大多面向司法机关，我问他办这事得花多少钱，他当我面给姚子胜打的电话，对方说这种情况不好办，得沟通招生办什么的，需要3.8万元，我感觉有点多，刘某1又联系的姚子胜，磨叽了一会姚子胜说3万元，我同意了。隔了几天，我租车和刘某1从江源去司法警官学院见的姚子胜。第二天中午，姚子胜让我们去他家楼下等他，我和刘某1在他家楼下看见他和一个戴眼镜的胖子说话，后来姚子胜说那个人姓马，是司法厅的一个哥们，他能办这事，我相信了还请姚子胜吃的饭。吃饭期间，我和姚子胜说齐某想在学校涉警专业上学，还有点近视，姚子胜说不好办，得沟通很多部门，意思想多要钱，我说3万元，他不太同意，后来一再说，他同意了，还说视力没事，他全部负责。回江源后，我没马上给姚子胜钱。当年8月份，学校通知齐某参加体检面试，齐某体检时视力没合格，我又给姚子胜打电话，姚子胜说没事，还派姓马的男子来了，后来视力也合格了。体检面试完事后，姚子胜联系我要钱，我租车到的司法警官学院给了姚子胜3万元钱，在我的要求下姚子胜还领我去他办公室给我打了个收条。齐某没被提前批次录取，我给姚子胜打电话，姚子胜说没事，先录到普通批次再调整为涉警专业。8月10日左右，齐某被司法警官学院应用韩语专业录取了，我又联系的姚子胜，姚子胜说没事，报到时后补发涉警专业通知书，他还嫌钱少，意思要1万元钱，我只给他5000元，是分两次汇的。快开学时，姚子胜说非涉警调到涉警专业的通知书换完了，在那个姓马的手里，报到时来取就行。2010年8月17日左右，我领齐某去学校报到，印象不太深了，拿到的通知书是涉警类的刑事执行专业。齐某毕业的专业是刑事执行专业。6.2010年吉林省普通高等学校录取新生名册（司法警官高等职业学院专科批Ａ段）载明：齐某，女，城镇应届，高考分数267，专业应用韩语。7.2010年吉林省普通高等学校调整专业备案表（司法警官学院）载明：齐某，大专，原专业应用韩语，拟转入专业刑事执行。（四）被告人姚子胜于2011年7月接受司法警官学院学生王某1家长的请托，与被告人马福生共谋，由马福生找该学院招生办工作人员王某某具体实施，将王某1违规从该学院非涉警专业调整至涉警专业学习。马福生送给王某某1万元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.被告人姚子胜供述：2011年，张某某打电话说有个叫王某1的学生想要在入学时从非涉警专业转入涉警专业，我和马福生商量调专业要2万元，并和张某某说了这事，张某某把2万元钱汇入我工行银行卡里了。我从银行取出1.5万元现金交给马福生。新生入学当天，我把王某1法律事务专业录取通知书交给马福生，马福生找王某某换的刑事侦查技术（涉警）专业的录取通知书。马福生在取通知书时给了王某某1万元钱，这样我和马福生各分得5000元。王某1没有按规定进行体能测试、政审等程序，是违规办理的。2.被告人马福生供述：2011年张某某给姚子胜打电话说有个叫王某1的学生要在入学时直接从非涉警专业转入涉警专业，姚子胜找到我后，我俩研究要2万元。张某某给姚子胜2万元钱，我给王某某1万，我和姚子胜各得5000元。3.证人王某某证言证实：2011年，马福生找我违规为梅河口籍学生王某1办理录取到我们学校提前批涉警专业，并给了我1万元好处费。4.证人张某某证言证实：2011年7月份左右，王某1母亲问我：“我家孩子王某1考上司法警官学院了，但不是涉警专业，孩子想进涉警专业，能不能帮忙转专业。”我就给姚子胜打电话了，姚子胜答应了，说需要2万元。王某1母亲同意并给我送来2万元钱，我把钱汇到了姚子胜的工商银行卡里。王某1转专业的事办成了。5.证人赵某某证言证实：我是王某1母亲。2011年8月份，王某1被司法警官学院法律事务专业录取，王某1对专业不满意，我就找张某某帮忙调整专业。后来，张某某说能办，但要花2万元钱，我给了张某某2万元现金。快开学时，张某某说事办完了，还给了我姚子胜的电话号码。姚子胜让我和王某1直接到新生报到处报到，别的事不用管。后来王某1被刑事侦查技术（涉警）专业录取了。6.工商银行账户交易信息载明：张某某于2011年7月10日向姚子胜工商银行卡内汇款2万元。7.吉林省2011年普通高等学校录取新生名册（司法警官高等职业学院专科批Ａ段）载明：王某1，男，高考分数290，专业法律事务。8.2011年吉林省普通高等学校调整专业备案表（司法警官学院）载明：王某1，大专，原专业法律事务，拟转入专业刑事侦查技术。（五）被告人姚子胜与被告人马福生以非法占有为目的，以有能力办理法警工作为由，于2010年骗取被害人谷某某10万元，被二人分掉后挥霍。后因谷某某要求返钱，二人为偿还欠款，姚子胜又于2011年以同样理由骗取被害人崔某某10万元，在崔某某多次催要下，二人偿还部分欠款，尚欠崔某某5万元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.被告人姚子胜供述：谷某某是我校2010年毕业生，他问我能否给他在长春安排工作，我说能办，得花10万元钱。我和马福生说了谷某某找工作的事，马福生说能办法院的法警，还说找赵某某办，并当我面给赵某某打了电话。我就开始张罗这事，约一周后，谷某某和他母亲存我农村信用社银行账户里10万元钱。我和马福生打电话说钱拿来了，办这事是8万元钱，咱俩每人得1万元，我给你9万元，马福生同意了，我就将9万元钱打进马福生的农村信用社银行账户里。由于给谷某某办工作的事一直没有消息，谷某某的家属打电话说不办了，要求退钱。我和马福生说抓紧给退钱吧，马福生说暂时退不了钱，找领导退钱挺费劲的，让我再找个下家也想办法警工作的接替谷某某，我说我有个学生叫崔某某，他家长多次找我帮忙找工作，马福生说行，那就联系吧。我就给崔某某的母亲打电话，说你儿子不是要找工作吗，得拿10万元钱，她说现在能拿5万元，我说行，其余的钱你再凑凑。我让她把5万元钱打进我农行的银行账户了，钱进账户后，我又给马福生打电话说这5万元钱打过来了，剩下的钱你再张罗张罗，马福生说行。当天我就给谷某某的母亲汇了5万元钱。过了两个月左右，我又让崔某某母亲再张罗点钱，他母亲给我汇来2万元钱，马福生也打进我账户里3万元钱，我取出5万元给谷某某母亲汇入5万元钱，这样给谷某某办事的钱就全退完了。2011年12月份，我又以给崔某某办工作的名义再次向崔某某的母亲要了2万元。2012年，崔某某考上政法干警有工作了，崔某某的母亲就要求退钱，这时我和马福生联系不上了，钱也一直没退，崔某某的家人找到我妻子单位，我妻子给崔某某家退了1万元钱。2014年12月6日崔某某及其母亲到学校纪委告我，我又在学校纪委退给崔某某母亲4万元钱。到目前为止还差崔某某母亲5万元钱没有退。2.被告人马福生供述：姚子胜说有个2010年毕业的白山籍学生谷某某想在长春安排个工作，我说能办法院法警工作，得10万元钱。姚子胜当时有点怀疑我，我就当他面给赵某某打的电话，赵某某在电话里说他能办。一周后，谷某某的母亲给姚子胜拿了10万元钱，姚子胜往我农行卡里汇了9万元。2011年这事也没办成，谷某某家多次要钱，我和姚子胜说能不能找个下家也想办法警工作的接替谷某某这个事，他说能找到，有个学生叫崔某某，他家长多次找他帮忙找工作。隔了两三天，姚子胜给我打电话说崔某某的家属打过来5万元钱，他把钱汇给谷某某母亲了，剩下的5万元让我张罗，过了两三个月，谷某某家追着要钱，姚子胜又让崔某某母亲给他汇了2万元钱，我又凑了3万元钱汇给姚子胜，姚子胜把这5万元钱还给谷某某母亲了，谷某某的办事钱就全退完了。收完崔某某的钱后，崔某某家总问有没有消息，我和姚子胜研究说崔某某的毕业证书没有下来，得等毕业证书下来才能办，一直拖到2011年12月份，姚子胜又向崔某某母亲要了2万元。2012年，崔某某考上政法干警有工作了，崔某某母亲给姚子胜打电话要求退钱，这时我手机关机，姚子胜联系不到我，我也没退钱，后来崔某某及其母亲到学校纪委告姚子胜，姚子胜给崔某某母亲退了4万元钱，到目前为止还差崔某某母亲5万元钱没有退。3.证人谷某某证言证实：2010年，我毕业参加了全省统一的政法干警招聘考试，报的是法院法警职位，但考试分数差了十多分。姚子胜给我打电话说分数不够也能办法警工作，问我办不，得花点钱，我和家人商量了一下就同意了。我和我妈去学校找的姚子胜，姚子胜说可以找人办，还说一个姓马的人（马福生）能办。后来我们三人和姓马的一起吃的饭，姚子胜还介绍说姓马的是省招办的，能力挺大，还说了我的情况，姓马的说行，找人看看得怎么办，需要多少钱。隔了两三天，姚子胜打电话说工作能办，得花10万元钱，我们同意了。我和我妈在长春的农村信用社取出10万元钱给了姚子胜，姚子胜直接把钱存在信用社了。回家后，我和我妈给姚子胜打电话，他总是说一些理由让等一等。给姓马的男的打电话也和姚子胜说的一样。2010年10月份，姓马的打电话让我去长春填了两次表，什么表我记不住了，然后让我们回去等消息。2011年三四月份，我和我妈找姚子胜说工作不办了，让他把钱退回来，后来，姓马的也来了，我和我妈坚持要求退钱，姓马的说那就等着往回要钱吧，当时我妈让姚子胜写了个10万元的欠条。2011年五六月份，姚子胜给我妈的农行账户汇来5万元钱。一个多月后，姚子胜派三个男子在长江路农村信用社取的钱，把剩下的5万元钱给我了，我把姚子胜写的欠条给了这三个男子。4.证人姜某1证言证实：我是崔某某的母亲。崔某某是司法警官学院毕业生，姚子胜是崔某某的班主任，所以我和姚子胜处的关系很好。崔某某于2009年参军，2010年春节前我去看姚子胜，和他说崔某某参军要复员了，有机会给崔某某办办狱警工作的事，姚子胜说行。2011年，姚子胜给我打电话说：“现在有机会直接办狱警和法警的工作，不用考试，办不？”我同意了，姚子胜说办这事得需要10万到12万元，我感觉钱多，姚子胜后来说那就10万元吧，我同意了，他让我先拿5万元，我就给姚子胜的工行账户汇了5万元，汇款时间是2010年4月24日。过了一段时间，姚子胜又给我打电话说钱不够还让我给汇钱，我印象里他是要3万元，我又给他汇了3万元，又过了一段时间，姚子胜又给我打电话说钱还是不够，这次要2万元，我又给他汇了2万元，这样一共汇给他10万元钱。2011年年末，我给姚子胜打电话说抓紧办吧，孩子都复员了。姚子胜说得等孩子毕业证下来才能去工作，我也同意了，等了一年多也是没有消息。2012年，崔某某考上了政法干警公务员，我就给姚子胜打电话说孩子自己考上政法干警了，不办了，要求退钱，姚子胜也同意，说给退，但一直没有退。我后来再给他打电话，他就不接了，我就和家里人去找姚子胜的爱人，他爱人给我退回1万元。我们又找到学校纪委，经纪委调解，姚子胜退还4万元，剩下的5万元姚子胜给打了个用房补钱退钱的协议。剩下的5万元一直没还。5.吉林省2008年司法警官高等职业学院录取名册，载明：谷某某，男，城镇应届，总分数358，专业法律事务；崔某某，男，城镇应届，毕业中学吉林市外语学校，总分数364，专业法律事务。6.欠钱说明及调解书，证实：姚子胜出具欠钱说明，并与姜某1签订调解书。姚子胜于2011年欠姜某110万元，于2014年12月22日还5万元，剩余5万元用2015年住房补助款偿还，由学院纪检办理。（六）被告人姚子胜、马福生以非法占有为目的，以有能力帮助考生通过空军招飞选拔为由，于2011年先后骗取被害人时某44万元，被二人用于偿还个人欠款及挥霍。后二人退还部分款项，尚欠16.8万元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.被告人姚子胜供述，2011年九十月份，我和马福生研究以能办空军招飞的名义骗取点钱。我和马福生通过张某某为梅河口籍一个叫张某1的考生办理招飞的事，多次谎称需要钱办事，通过张某某骗取张某1家长40多万元。2011年10月末11月初，张某某给我3万元现金，我给马福生2万元作为去通化办事的开销费用。2012年5月8日，张某某给我的吉林银行卡汇了10万元。2012年5月24日给我的吉林银行卡汇了1万元。2012年6月10日，又给我的工商银行卡打了1万块钱。张某某又于2012年9月16日、2012年10月中旬分别给我二次5000元的现金。之后，马福生跟张某某联系的，后期我知道，张某1家长和张某某给马福生打了20万左右。我和马福生都没有能力办招飞的事，就是为了骗钱，因为我和马福生都没有钱，还欠债，我炒股票和黄金亏了，需要资金平账。2.被告人马福生供述：2011年九十月份，姚子胜和我说：“咱们可以办部队招飞，如果有应届高中毕业生，形象和素质比较好的，咱们可以给办飞行员，每个人也能对付十万、八万的，咱俩分别联系一下。”2011年10月份，张某某给姚子胜回电话说，“有一个小孩，叫张某1，想去空军当飞行员。”姚子胜说：“行，那就联系办吧。”2011年10月末11月初的时候，张某某给姚子胜3万元现金，姚子胜拿出2万元给我作为去通化办事的费用，2011年11月，为了让家长感觉我们办事了，我陪着去通化体检，但是我什么都没做，初检通过了。2012年5月，姚子胜给张某某打电话说办事还需要费用，这样张某某于2012年5月份后陆续给姚子胜汇了10万元、1万元，姚子胜还跟张某某说办这事得40万，剩余的钱得抓紧准备。5月份，姚子胜就又安排我陪着考生去沈阳体检，结果也顺利过关了，我们没找过任何人，我只是陪着。去沈阳为了充当门面，姚子胜和我还租了一台黑色雅阁轿车。张某1高考作弊了，张某某说这事不办了，让我们退钱。姚子胜和我说，让我拖拖，不能退钱，我就和张某某说：”没有分数也能办。”之后张某某和家长也同意，接着我说办事还得需要钱，这样通过给张某1办事，对方一共给我汇了28.09万元，其中，有900元钱是我向张某某借的，所以一共收张某某一方28万元。因为张某某那方要钱比较急，还有我个人来来回回欠她的钱，我就开始陆续还张某某，一共还了大约30多万，我和张某某算过一次账，我还欠她23.5万元。这23.5万元张某某朝我家要了，还要告我，我妈陆续筹钱帮我还的，到现在还差2.8万元左右没还。3.被害人时某陈述：我是张某1母亲。2011年11月份左右，张某1想报考长春空军飞行学院，我听说张某某有门路就找张帮忙。马福生在张某1初检、复检时都陪着去了，两次体检都顺利通过了。2012年5月份，张某1在高考时作弊，我又找张某某帮忙运作，先后给张某某拿了44万元。先期体检面试时给张某某拿了24万，后来陆续通过银行、自动提款机给马福生汇款20万元左右，每次给马福生汇款的账号和账户名都是张某某告诉我。在办这件事过程中，张某某没有向我介绍马福生、姚子胜。去通化初检时是第一次接触马福生。张某某陆续给我退回40万元。4.证人张某某证言证实：2011年九十月份，姚子胜给我打电话说他能办航空二院招飞，问有没有孩子想当飞行员。时某知道这事后说她儿子想考飞行员，我给姚子胜打电话，姚子胜说能办，体检得4万元钱。2011年10月末11月初，我给了姚子胜3万元现金，姚子胜给我打了个条。2011年11月，张某1去通化体检，姚子胜安排马福生陪着去的，体检顺利过关了。2012年4月份，沈阳体检是时某与马福生联系的，体检也通过了。2012年高考之前，姚子胜说招飞的事应该开始办了，让我先拿20万。时某把20万元存入我的银行卡里，我给姚子胜转去10万元。2012年高考时，因张某1作弊，我给姚子胜打电话说这事办不了，把钱退回来吧。姚子胜说：“马福生说没有分数也能办。”之后，姚子胜说办事需要1万元钱，我于2012年6月10日，又给姚子胜的工行卡汇了1万元钱。之后，马福生给我打电话说：“我是马福生，办招飞的事一直都是我办的，高考作弊我也都能安排，作弊当时要和我说的话，我当时就能摆平”。后来，时某同意继续办。马福生陆续向我要钱，我和时某也陆续给马福生汇钱，最后这事没办成。招飞这件事，一共给姚子胜和马福生打了44万元。姚子胜一分没退，马福生陆续还了一部分，现在还欠2.8万元，二人一共欠16.8万元。我已经还给时某40万元。5.证人王某1证言证实：我是张某某丈夫。2012年年末，我和我儿子王某找姚子胜要钱，姚子胜带我俩去乾安县马福生家要钱。我和马福生母亲说：“你儿子帮我家办事，欠我家20多万，马福生要是再不还钱，我就报案。”马福生母亲害怕了，说替马福生还钱。后来，我听张某某说马福生母亲陆续还了一部分钱。6.证人王某证言证实：我是张某某儿子。我听说马福生欠我家钱就和我爸开车去松原市乾安县马福生家要钱。7.证人杜某1证言证实：我是马福生母亲。马福生帮张某某办上学的事，收了22万多元钱，我帮马福生还了不少钱。2013年1月26日，还给王某15万元；2013年1月30日，给张某某汇款3.5万元；2014年5月，还给张某某5万元；2014年9月3日，还给张某某2万元；2015年1月5日，还给张某某2万元；2015年4月11日还给张某某3万元，剩下的钱我和马福生约定在2015年12月末还给张某某。这些还款都有收条。8.证人秦某证言证实：我是空军招飞局沈阳选拔中心组织计划科科长。如果应届生因为高考作弊没有高考成绩或高考成绩没有达到录取分数线，不可能被录取。我不认识张某1，也不认识王某、刘某1、姚子胜、王某2、王某3、马福生。梅河口地区考生初选考点在通化市，复选在沈阳，定选在北京。9.证人康某某证言（空军沈阳招飞局选拔中心组织计划科干事），证实内容与证人秦玲证言基本一致。10.证人袁某某证言证实：我是空军沈阳招飞体检队队长。2011年至2012年吉林省通化地区（梅河口市）高中学生进行的招飞选拔体检工作由我带队。我不认识张某1，没收过好处费。11.空军招飞局沈阳选拔中心数据情况说明，载明：张某1复选时未通过评定，不能被推荐到北京进行定选，也不能被录取。12.吉林银行业务凭证，载明：张某某于2012年5月8日向姚子胜银行卡内存款10万元。13.工商银行交易流水明细，载明：张某某于2012年6月10日汇入姚子胜工商银行卡内1万元。14.张某某、时某给马福生汇钱明细表汇总表及马福生工商银行卡银行流水交易明细，载明：马福生工商银行卡于2012年6月25日至2013年7月6日间19次收到汇入款项28.09万元。15.工商银行个人业务凭证，证实：马福生于2013年1月30日向张某某银行卡汇款3.5万元。16.收条，证实：杜某1于2013年1月26日给付王某15万元；于2014年9月3日给付张某某2万元；于2015年1月9日给付张某某2万元；于2015年4月11日给付张某某3万元。17.欠条，证实：马福生于2013年4月20日向张某某出具欠款9.6万元欠条。18.张某某、时某与姚子胜、马福生汇款及还款明细，证实：马福生偿还大部分钱款，尚欠2.8万元。19.吉林省招生委员会办公室文件，载明：张某1因高考作弊被取消各科目考试成绩，暂停参加高考1年。（七）被告人姚子胜以非法占有为目的，以有能力帮助他人办理吉林大学研究生毕业文凭为由，于2012年先后骗取被害人谭某8.6万元，用于偿还个人债务及挥霍。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.被告人姚子胜供述：2012年春天，我以前学生谭某给我打电话问我能否办研究生毕业证，我说能办，办一个证得4万块钱，谭某同意并给我汇过来4.3万元，其中3000元钱是给我的好处费。事隔两三个月，谭某又想给他妻子办研究生，又给我汇来4.3万元钱。办研究生这事我根本没办，当时我答应他能办，就是因为我急需用钱，正好有谭某这个机会，我就撒谎说能办，目的就是想把钱骗到手。2.被害人谭某陈述：2012年年初，我想报吉大的在职研究生就联系学校的姚子胜老师，姚子胜说能办，但考试的时候必须自己亲自参加，还让我给他汇过去4.1万元钱，我让我妈给姚子胜汇去4.3万元，多汇的2000元钱是给他的好处费。过了两三个月，我妻子也想学研究生，我就又给姚子胜打的电话，姚子胜同意后，我让我妈给他汇了4.3万元，这样一共汇了8.6万元钱。直到2014年9月份，我和我妻子也没接到考试通知，我就找姚子胜，姚子胜说8.6万元被他占用了，我还让他写了欠条和还款计划，钱一直没退。3.欠条及还款计划，载明：姚子胜欠谭某8.6万元，2014年12月31日前还清。到期未还，月工资4000元偿还。（八）被告人姚子胜于2012年至2013年间，以非法占有为目的，以有能力帮助办理法警、运管等工作为由，先后骗取被害人何某10万元、徐某7万元、崔某19万元，合计26万元，用于偿还个人债务及挥霍。被告人姚子胜于2015年1月29日被传唤至侦查机关；被告人马福生于同年5月5日被侦查机关抓获。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.被告人姚子胜供述：我给崔某1、何某、徐某办过工作。崔某1分三次一共给我汇了20万元钱。其中2012年1月7日10万、2012年5月27日2万元、2013年2月21日8万元。2013年年初，崔某1给我打电话说他还有个二哥叫徐某，想找个能着装的工作，我回话说如果想办的话需要12、3万块钱。最后崔某1在2013年5月11日给我汇了7万块钱。我没能力办工作，就是缺钱才说能办工作。我主要就是用这钱抵别的欠债了。2.证人崔某1证言证实：2011年3月份，姚子胜给我打电话说可以办法警工作，需要20万到25万元。我和我父亲商量后同意了，还和姚子胜说我有个亲属叫何某，也想办法警工作，姚子胜同意了，说每人第一次必须一次性拿10万元钱。这样，何某家长给我父亲送来了22万元现金，我将其中的20万元钱分三次给姚子胜汇去了。这20万是我和何某两个人办法警工作的钱。2012年3月份左右，姚子胜经我介绍还给徐某办过工作，徐某拿了12万元现金交给我，我给姚子胜汇过去7万元。直到2015年3月份，工作也没办成，我给姚子胜打电话说事不办了，把钱退回来吧。2015年4月上旬，姚子胜往我父亲账户汇了1万元钱。3.证人徐某证言证实：2013年四五月份，崔某1父亲说有个人能办客管、路政或城管类着装的工作，问我办不办，我和我父亲同意了，并分两次给崔某1父亲拿了12万元钱。4.证人朱某1证言证实：我是何某的母亲。邻居崔某1说有个熟人能给何某办法院法警工作，需要费用30万。2012年1月6日我给了崔某112万元，2012年5月26日又给崔某1拿了2万元，2013年2月21日给崔某1拿了8万元钱。直到2015年4月份，崔某1说办事人出事了，不能办了，崔某1一共给我退了7万元钱。5.证人崔某1证言证实：我是崔某1的父亲。2012年1月份左右，姚子胜给崔某1打电话说有个可以办法警工作的机会，如果想办需要20万到25万，我同意了。和我家关系好的何某也没有工作，所以就想把何某的工作也一起办了。姚子胜同意了，说每人第一次必须一次性拿10万。这样我和何某的家长说了办法警工作的事，何某家也表示同意办这事，并分三次给我拿了22万元现金，我从这22万元钱中拿出20万元让崔某1分三次汇给姚子胜了。2013年5月份，姚子胜给崔某1打电话说能办路政、城管方面能着装的工作，如果办需要15万元。徐某及家属听说后表示同意办，并分二次给我送来12万元钱，崔某1给姚子胜汇了7万元钱。因工作一直没办成，崔某1给姚子胜打电话要求退钱。2015年的4月份，姚子胜往我账户汇了1万元钱。6.工商银行个人业务凭证单及工商银行账户流水明细，证实：崔某1于2012年1月7日、2012年5月27日、2013年2月21日、2013年5月11日分别向姚子胜工商银行卡内汇款10万元、2万元、8万元、7万元，合计27万元。7.收条及协议书，证实崔某1于2012年6月1日、5月26日、2013年2月21日分三次收到何某办事款12万元、2万元整、8万元；并与朱某1签订协议书，由崔某1偿还朱某1办事款。本案其他证据：1.案件提起及到案经过，载明：被告人姚子胜经电话通知到案接受调查，被告人马福生系被公安机关抓获。被告人姚子胜、马福生到案后主动如实供述除司法机关掌握的磐石陈某某一案外，又主动交代了通过收受贿赂帮助齐某、王某1等违规录取到吉林司法警官学院的犯罪事实，其中包括以办理招飞、办理法警工作名义等诈骗的犯罪事实。2.指定管辖决定书，载明：吉林省高级人民法院指定本案由本院管辖。3.公民户籍信息证明，载明：被告人姚子胜、马福生身份信息。4.吉林省司法厅政治部文件吉司政干任字［2008］12号，载明：姚子胜于2008年8月5日任司法警官学院监狱劳教系副主任（试用期一年）。5.司法警官职业学院说明，载明：姚子胜系我院教师，2008年8月被任命为吉林司法警官学院监狱劳教系副主任。6.事业单位法人证书，证实：吉林司法警官职业学院系事业单位。7.吉林省招生委员会、吉林省司法厅文件，证实：司法警官学院的司法警务、刑事执行、行政执行、刑事侦查技术和法制心理技术专业为提前批次录取的专业。对报考政法院校提前批次专业的所有考生都要进行面试、体检、政审和体能测试。8.司法警官学院招生简章，证实：法律执行类专业包括司法警务、刑事执行、行政执行、刑事侦查技术，上述专业需体检、面试。综上，被告人姚子胜、马福生到案后如实供述犯罪事实，与被害人陈述、证人证言相互印证，并有银行交易明细、欠条、调整专业备案表等书证予以佐证，足资认定公诉机关指控被告人姚子胜、马福生的犯罪事实本院认为：被告人姚子胜身为国家工作人员利用职务上的便利条件，通过其他国家工作人员职务行为，为他人谋取不正当利益，收受请托人财物之行为已构成受贿罪。被告人姚子胜、马福生为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物之行为已构成行贿罪，被告人姚子胜、马福生以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物之行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人姚子胜辩护人关于姚子胜不构成行贿罪及指控部分诈骗犯罪事实证据不足的意见，与本案查明事实不符，本院不予采纳。被告人马福生及其辩护人关于不知道姚子胜诈骗崔某某，该部分不构成犯罪的意见，与本院查明事实不符，本院不予采纳。被告人姚子胜收受他人贿赂、向国家工作人员行贿、单独或伙同马福生诈骗他人财物数额特别巨大；被告人马福生向国家工作人员行贿、伙同姚子胜诈骗他人财物数额巨大，均应依法惩处。鉴于被告人姚子胜、马福生到案后主动交代侦查机关尚未掌握的部分犯罪事实，具有自首情节，且认罪态度较好，可依法从轻处罚。辩护人的相关意见正确，本院予以采纳。根据被告人姚子胜、马福生犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百九十条、《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第二百六十六条、第三百八十八条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第三百八十九条第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第五十二条、第六十九条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人姚子胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20万元；犯受贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10万元；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币30万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月8日起至2025年11月7日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人马福生犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10万元；犯行贿罪判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月5日起至2020年11月4日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）三、继续追缴被告人姚子胜、马福生的违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长卢永强审判员梁建中审判员曹骊二〇一六年五月二十一日书记员常芳郁