금铁军、李伯远故意毁坏财物一审刑事判决书河北省保定市徐水区人民法院刑事判决书（2016）冀0609刑初97号：河北省保定市徐水区人民检察院以保徐检公诉刑诉［2016］55号起诉书指控被告人师铁军、李伯远犯故意毁坏财物罪，于2016年2月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省保定市徐水区人民检察院指派检察员高淑萍出庭支持公诉，被告人师铁军及其辩护人吴君影、被告人李伯远及其辩护人张颖到庭参加诉讼。现已审理终结河北省保定市徐水区人民检察院指控，2014年11月22日，被告人李伯远、师铁军组织本村监督小组成员开会，决定由师铁军负责组织安排将本村村西砖道拆除，同年11月23日晚至次日早晨，师铁军组织部分村民将该条砖道部分拆毁。经鉴定，被毁路面损失27322元。案发后，二被告人共同赔偿本村村民委员全部经济损失，得到谅解。就指控的上述事实，公诉机关提供了被告人师铁军、李伯远供述，证人吕某、杜某1、李某1、李某2、张某1、李某3、张某2、李某4、张某3、丁某、骆某1、师某1、师某2、蒋某1、王某1、王某2、师某3证言，现场勘验检查笔录、平面图及照片，价格鉴定意见书，村道路建设招标规则，证明，说明，会议记录，收到条，谅解书等证据，指控被告人师铁军、李伯远之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，构成故意毁坏财物罪，要求依法追究二被告人的刑事责任。被告人师铁军辩称，指控的犯罪不成立，我没有组织人拆毁道路的实际行为。其辩护人提出的辩护意见是：师铁军没有毁坏财物的主观故意，拆路是职责所在，本案事实不清，证据不足，指控罪名不成立。被告人李伯远辩称，指控的犯罪不成立。其辩护人提出的辩护意见是：李伯远不存在主观上的故意，做出拆路决定是在规划内，没有实施毁坏财物的行为，证据前后矛盾，存在疑点，不构成故意毁坏财物罪。经审理查明，2014年,保定市徐水区留村乡大营村被确定为省级农村面貌改造提升重点村庄,改造提升重点为村庄危房改造、墙壁粉刷、道路硬化等15项任务,并要求年底前完成。在面貌改造提升工作中，被告人李伯远、师铁军等人自发成立监督小组，对本村面貌提升工作中墙壁粉刷、道路硬化等15项建设项目的工程质量、进度等进行监督，监督小组得到村民委员会主任杜某1、村党支部书记李某1认可。在履行监督工作期间，村民委员会给监督小组成员每人每天80元的成员工资。2014年4月份，该村进行道路硬化招标工作，按招标规则要修的道路是大营小学至中线、张某5家至中线、师某6家至蒋强家、沙场至师某4仁新房，李某3中标，并于同年8月26日与民委员签订了道路施工协议，该协议规定由村里负责清理杂物烂砖。沙场至师怀仁新房路段是该村村西一条南北走向的砖道，未经村民委员会通知，该村监督小组组长被告人李伯远组织监督小组成员师铁军、丁某、师某1、师某2在丁某商店开会，决定由师铁军具体负责安排将本村村西该条砖道拆除、清理，同年11月23日下午，师铁军组织部分村民将该条砖道部分拆除，次日凌晨，仍有部分村民继续拆除砖道。经鉴定，被毁路面从师某4仁新房往南至176.7米处，总损毁价值25887元；至第一个岔道口的距离是87米，损毁价值是12746元。案发后，二被告人共同赔偿本村村民委员经济损失27000元，得到谅解。上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据：1、现场勘验检查笔录、现场图及现场照片（冀某留勘［2014］005、006、007号三份、派出所出具的情况说明、现场平面图证实，案发现场位于徐水县留村乡大营村村西南北走向的砖道，部分红砖被挖出，被毁坏的路沿为218.2米，被毁坏的路面面积为799.58平方米。北由师某4仁新房门口，南至被毁坏路面，共计176.7米，道路宽3.5米，该部分被毁坏路面面积为618.45平方米，被毁坏的路沿为176.7米；北由师某4仁新房门口，南至第一个向西的岔道口被毁路面，长87米。2、证人王某12014年12月4日证言证实，2014年11月23日20时许，其从大棚出来回家路过村西南砖道时见到有村民扒路上的砖，师铁军还问其“你扒点儿砖不”，还说这路要修你扒点儿吧，其就扒了点儿砖还没拉走，本村吕某就过来不让扒了，说这道不修，次日早晨路过这条砖道时师铁军还在组织人们扒砖，师铁军还让其扒点儿砖，说出事儿他负责，其没有扒砖就走了。3、证人王某32014年12月8日证言证实，2014年11月23日晚上，其路过本村西南砖道时见到师铁军在指挥村民扒砖道的砖，师铁军还问“要修道，你不扒点儿啊？”其没扒就走了，当时见到师某5在扒砖，别人没看清，第二天早上拉水到大棚时砖道已经被毁坏不能走了，师某5一家人还在扒砖。4、证人师某32014年12月11日证言证实，2014年11月23日下午13时许其和母亲董文革正在村里干活儿，李伯远和师铁军让其拆村西的红砖道去，李伯远说村西的红砖道也可以拆，师铁军说拆吧，后来其母亲就去村西南砖道拆砖去了。第二天早上其开着三马车和母亲、妻子李某6，还有王某4一起去村西南砖道拆砖、装砖，当时还看见蒋强的母亲和兄弟也在拆砖，别人记不太清楚了。5、证人张某1、张某2、李某3、李某4证言证实，四人均是大营村村民，听说师铁军、李伯远组织部分村民把村西南的砖道拆毁了，现在民愤很大，那儿的路也走不了了。6、证人张某32014年11月25日证言证实，2014年11月22日下午其碰到本村师铁军，师铁军说要组织人将村西的砖道扒了，其表示自己忙就不参与了。是村主任杜某1介绍其加入的本村李伯远等人自发组织的监督小组的。7、证人丁某2014年11月25日证言证实，2014年11月22日，本村李伯远组织师铁军、师某2、师某1及自己在自家商店里商量决定由师铁军具体组织将村西砖道拆除，监督小组是自发成立报乡里、县里同意的，负责监督工程质量，协调其他事情，张某3、骆某1也是小组成员，当天开会没有参加。丁某2016年4月26日证言证实，当时开会说拆到师某4仁家南边岔道处，没说什么时间开始拆。8、证人骆某12014年11月25日证言证实，其不知道村西砖道拆除的事儿，但监督小组的成立是经县、乡同意，村里公布的。9、证人师某12014年11月26日证言证实，其是本村监督小组成员，2014年村面貌提升工作时，和李伯远、骆某2、师某2、丁某自发成立的监督小组，过了几天师铁军和张某3加入的，负责村面貌提升15项工作的监督。11月22日在丁某家商店里商量拆除村西砖道，由师铁军负责出面组织拆除，没有明确拆到什么位置，村里修路的具体规划其不清楚。师某12015年12月17日证言证实，2014年11月22日在丁某家开会具体说什么记不清了。10、证人师某22014年11月27日证言证实，本村村西砖道拆除的事儿监督小组5人开会商量过，由师铁军负责，具体情况不知道了。11、证人李某22015年1月5日证言证实，其是大营村村委会委员，其配合估价所工作人员测量村西南被毁砖道的面积，计划内被毁坏的路面为蒋某2家西面丁字路口南至师某4仁家门口，共41.5米，计划外被毁路面为师某4仁家门口南至176.7米处，道宽3.5米，路沿176.7米，同时证实师铁军从来没有给其打过电话说要拆西南砖道的事儿。12、证人杜某12014年11月24日、12月5日证言证实，其是徐水区大营村村主任，2014年11月24日早晨听副支书吕某说有村民在挖村西的砖道就马上赶到了现场，见到师某3一家四口在拆砖道，已经装了一三马车的砖了，还有王某5、王某1等人也在拆砖道，就上前制止，师铁军说是他让挖的，还说“我就挖了，我该负什么责任就负什么责任，咱们家里说去。”其和村支书李某1到师铁军家里后，又听说派出所的人到了，就赶紧回现场了。杜某12016年3月17日证言证实，本村监督小组是自发成立的，后来给他们定的一天80元的工资，他们负责监督工程质量、人工和机械的用工量，没有拆路、清理道路的权利，原来拆的路也是只有村两委定好了拆哪才让他们监督小组去监督施工路段，修村南边的路由李某2和吕某负责，北边由杜某2负责。以前村党支部和村委会给师铁军出具了被拆道路最早曾经纳入重修计划的证明，是因为师铁军老找，被拆道路没有纳入规划，本着乡亲们的感情，想减轻或免除他们的处罚，才开的，村里没有修路计划，只有招标规则。杜某12016年4月7日证言证实，证明上村委会的章是其给会计杜某3打电话同意让杜某3给他盖的章，没有开村两委会议，内容是不属实的。13、杜某4军（又名杜某3）2016年4月7日证言证实，村党支部和村委会给师铁军出具了被拆道路最早纳入重修计划的证明上的村委会公章是杜某1给其打电话让其给盖上的。14、证人李某12014年11月24日证言证明，其是党支部书记，2014年11月24日上午8时30分许，听说有村民在挖村西的砖道就赶到了现场，当时村主任杜某1也在现场，杜某1问是谁让挖的，师铁军说是他让挖的，还说他该负什么责任就负什么责任，后来其和杜某1到师铁军家去说这事儿，派出所的打电话其就赶去现场了。李某12014年12月5日证言证实，2014年11月23日晚上，本村电工吕某打电话说村西的砖道被人破坏了，24日早上吕某又打电话说还有人在破坏村西的砖道，其赶到现场，见本村王大道、王某1、师某3等人正在拆村西砖道的砖，上前制止他们，正说他们的时候，遇到师铁军正给村主任杜某1说，拆毁砖道的事是他组织的，他负责，师铁军让其和杜某1到他家里去说拆砖道的事，同时去的还有李伯远，刚到师铁军家院子里，接到派出所刘记兵电话让去现场制止村民毁路，赶到现场后，见师某3一家四口人已经装满一三马车的砖，民警制止，他们也不听，随后听杜某1说李伯远也对村西拆毁砖道的事负责。李伯远和师铁军是本村监督小组成员，他们是自发成立的，成员还有丁某、师某2、张某3、师某1、骆某2共七个人，监督小组的职责是对村里的建设项目施工质量进行监督。目前村两委对村西拆毁的整条砖道没有建设规划。李某12016年3月17日证言与杜某1同日证言一致。李某12016年4月7日证言证实，村党支部和村委会给师铁军开具的被拆道路最早纳入重修计划的证明，上面盖的党支部的章，是师铁军自己写的证明拿着到乡政府，乡政府管公章的李某7给其打电话说师铁军要在证明上盖公章，其问村委会的章盖了吗，她说盖了，其也就同意了，村两委为他盖章的事没有开过会，内容也不属实，是师铁军老找，怕他把工作丢了，本着乡亲们的情面才同意给他盖的章。李某12016年7月19日证言证实，村里第三次修路招标大会是其组织的，在会上没有宣布由监督小组负责清理路面，两委开会明确清理路面由吕某和李某2负责。按招标规则计划内修路为沙场至师某4仁家门口，在招标会上也没有说过要延长到师某4仁新房往南岔道口处，招标会上当时还有乡人大主席张某4和县人大代表赵某，大营村是徐水区农村面貌改造提升9个省级重点村之一，有文件但村里没有。只有招标规则，没有修路计划，招标规则以外的路说下来修，村里开过会，但没有形成会议记录，没有明确具体时间。15、赵某2016年3月17日证言证实，其不知道面貌提升的事，也不认识的师铁军和李伯远。16、证人张某42016年8月1日、9月7日证言证实，其担任过留村乡人大主席，乡里知道大营村监督小组成立这个情况，也告知了自己，监督小组应该是对村务进行监督，具体情况应该问村两委，其没有参与修路招标的事，是由村里具体实施的。17、中共徐水县留村乡委员会出具的证明证实，李伯远、师铁军等人组成的工程质量监督小组不属于乡任命范围。18、大营村民委员会出具的村道路建设招标规则及证明、说明证实,只有招标规则，没有规划图，被拆毁道路沙场至师怀仁新房部分纳入村道路建设招标规则，规则内被毁坏的路面为蒋某2家西面丁字路口南至师某4仁家新房门口，共41.5米，道宽3.5米，路沿41.5米。规则外被毁坏路面为师某4仁家新房门口南至176.7米，道宽3.5米，路沿176.7米。19、《道路施工协议》证实，2014年8月26日李某3中标后与大营村村民委员会签订了施工协议，就三条道路的修路标准、价格进行了详细规定，并明确由村里负责清理路面杂物烂砖。20、保定市徐水区物价局价格认证中心徐价认字（2014）第242号、［2016］120号、138号价格鉴证意见书及徐水区公安局留村派出所出具的情况说明证实，招标规则外被毁坏砖道价值应为25887元，师某4仁家门口往南至第一个岔道口被毁坏砖道价值12746元。21、保定市徐水区物价局价格认证中心出具的说明证实，徐价认字［2014］242号结论书中价格鉴定标的中砖道路面的单价为40元每平方米，路沿单价为6.5元每平方米。22、保定市徐水区公安局留村派出所2016年3月8日、6月8日出具的2份情况说明证实，2014年11月22日、23日师铁军与李某2是否有通话记录不能调取，只能调取六个月内的话单；2016年5月16日价格鉴定委托书中师某6为打印错误，应为师某4仁，在测量过程中也是测量的师某4仁家门口南至下一个岔路口。23、徐水区大营村村民委员、支部委员会于2015年3月16日出具的关于被拆毁砖道相关情况的证明内容为,被拆毁的路段为农田通行道路，不是村民出行的主要干道，此条道路最早曾经纳入今年的重修计划，只是未在上级拨款招投标范围之内，除去部分旧机砖缺少丢失外不涉及其他经济损失，村集体对师铁军、李伯远所毁道路行为的主观意愿是促成村集体重修道路既成事实局面，没有破坏道路的主观故意的解释认可。同日出具的另一份证明内容为,未经村委会允许部分村民提前清理、拆毁路面的行为，师铁军主动担当引咎揽责，现师铁军与村委会已达成谅解，委会不再追究师铁军因此产生的任何责任与损失。同年3月19出具的证明内容为，在面貌提升当中，位于村西师怀仁新房以南的岔路口处是此次纳入重修范围之内的路段。2014年11月25日出具的证明内容为，村西被破坏道路此次没有纳入村工程事实范围之内。24、民委员会2015年1月份出具的调解书、收款条、谅解书及会议记录证实，被告人师铁军、李伯远已赔偿大营村村集体经济损失27000元，得到村民委员会及村民代表的谅解。25、徐水区公安局留村派出所2016年8月4日出具的情况说明证实，补充侦查时证人师某1、杜某2、李某3、李某2、吕某拒绝作证。26、中共徐水县委徐发［2014］5号文件及附件证实，2014年4月8日中共徐水县委、县政府印发《关于推进农村面貌改造提升行动（基层建设年活动）的实施方案》并成立了农村面貌改造提升行动领导小组，其中将留村乡大营村确定为9个省级重点村之一，要求抓好饮水安全、道路硬化等15项工作目标。其中就道路硬化工作提出，主干道可建成水泥路，辅路、巷道可采用红砖路、石板路等多种形式。27、被告人师铁军2014年12月9日供述，2014年11月22日下午，我和李伯远、师某1、丁某、师某2五人在丁某商店里商量，道已经拆到西头了，把南北的砖道也拆了得了，拆除由我具体负责，我们五人都表态拆除，我们是监督小组成员有权决定拆路，因为村里要修路，我后来给李某2打电话问他“明天是否打路面”，他说打不了，我说那我就把那一截拆了，张某3和骆某2也是监督小组成员，当天开会没参加。我们没通知村委会，村委会早知道。11月23日下午，我到本村西南砖道，见有部分村民正在拆村西南的砖道，我说别拆多了，村里要修路最好今天就拆清了，让人们拆到往南一个岔道口，当时还见到本村师某5，就问他“要砖不，要砖你也拆点儿”，后来师某5和家里人就过来拆了，当时拆砖的有蒋某2家4人、师某5家4人、张文霞家2人、师宇仁家2人、师某6自己、师宝合家2人、王某2家2人，拆到大概18点左右。次日上午我又过去，看见还有部分村民拆砖道，村支书李某1和村主任杜某1也在现场，杜某1就问“怎么把道拆了？下来该抓你们了”，我回答“别啊，这事我兜起来”，就和支书、主任到我家里说这事儿去了。2016年2月24日师铁军当庭供述，村委会没有人通知我们拆除砖道，监督小组开会决定的，由我具体负责，让我看着安排，就说23日开始清理，能清理到什么程度就清理到什么程度，也没明确拆到什么地方，我的理解是是拆除整个东西南北砖道，有规划，东西南北这条砖道都要拆除。23日我有事儿出去了，下午回来已经有人拆呢，我也没管。2016年6月6日当庭供述，23日下午我一块砖也没拆，我也没安排任何一个人拆，跟我没关系。开会时李伯远好像没有说拆到口，也没明确什么时候拆。28、被告人李伯远2014年12月11日供述，我不知道谁组织拆的西的砖道，同年11月22日我在县城的家中，没在，监督小组没有开会商量过拆道的事儿。同年12月14日供述，监督小组有权决定拆除道路，11月22日下午，我与师铁军、师某2、师某1、丁某5个监督小组的人商量决定将本村村西南北走向的砖道拆除，因师铁军就在村西居住，就让师铁军具体负责组织人拆除，11月23日下午拆的道，24日早晨师铁军给我打电话说惹了事儿了，我赶到师铁军家正说这事儿呢，村主任杜某1、支书李某1就进了师铁军家院子，师铁军对杜某1说拆道的事儿他负责，我表示拆道的事儿我也负法律责任，后来就先后赶到村西拆道的现场。2016年2月24日李伯远当庭供述，我们监督小组11月22日监督小组开会，让师铁军具体组织人拆除，从23日开始拆，我明确告诉师铁军拆到口处。同年6月6日当庭供述，当时商量着拆到师怀仁家南岔路口处，是我说的。另被告人师铁军当庭出示了下列证据：1、面貌改造15项实事项目建设责任分工表照片，欲证明2014年面貌改造提升15项实事项目建设，村干部都有责任分工，其中道路硬化及基础设施建设由村干部杜某2负责，的道路是否全部硬化他应该清楚。2、大营村村东南北走向的通至庄稼地水泥路照片，欲证明不是李某1、杜某1证言及招标规则中所说的只修那三条道，也不是只修村内的不修村外庄稼道，照片中显示的大营村东从村内到村南庄稼地的路已经修成水泥路。3、徐水县徐农提组［2014］5号文件及2014年省重点村重点项目资金奖补办法（试行）复印件，欲证实大营村作为徐水区2014年9个省级农村面貌改造提升重点村，按要求要编制农村面貌改造提升规划，因此村委会出具证明说大营村没有修路规划、计划，是没有说实话。4、垒花墙、花池、粉刷墙壁、清路基等工作量记录复印件，欲证实其监督小组得到村委会公布认可，并得到乡人大代表和县人大代表同意，并让监督小组监督15项项目建设情况，包括垒花墙、花池、粉刷墙壁，村内已修好的大街小巷均由监督小组负责清理路基。现在村委会还欠监督小组成员工资。另本院当庭出示了对杜某1的询问笔录:杜某1证实，大营村是徐水县9个农村面貌改造提升省级重点村之一，包括环境卫生、道路硬化等15项工作，村干部都有具体分工，并在本村公开宣传栏进行了公布，为面貌改造提升工作召开过村民代表大会、党员大会。这项工作是从2014年3、4月份开始的，当时是市委聂书记包着我们村，上级领导要求很高，小的项目直接就开始干了，来不及做详细计划进行上报。就路面硬化工作，两委班子开过会，召开过村民代表会，有会议记录，有规划，中心街道以北由杜某2负责，以南由李某2、吕某负责，为修路进行过三次招标，中心街道以北是第一次招标，第二次招标主要是中心街道以南所有的胡同，第三次招标主要是中心街道以南三条南北的主道，两条通往中心街，这次是李某3中的标，被拆毁的村西南北的砖道不在修路规划之内，这次招标我没有参加，当时有事不在家，招标规则上村委会的公章不是我盖的，招标规则上是四条路，李某3与村委会签订的协议上只提到三条路，哪三条路也没有说，到底有没有从沙场至师某4仁新房这条路，得问村支书李某1，是他主持的招标大会，当时加没加上这条路，是否又延长到师怀仁新房往南岔路口处他应该知道。本村李伯远、师某1、师某2、丁某、师铁军等自发成立了监督小组，他们到乡里说要对村里的工程质量进行监督，我和支书李某1都同意了，并在大喇叭上广播过，监督小组主要负责监督工程质量、工程车的工作天数、价格、用工量，没有招标的小工程，监督小组和我们村干部商量后决定。监督小组成立后砌过花墙、清理垃圾、清理道路、记工、检查工作质量、协调工作等，就是村委会安排分包后，承包人去干的时候他们负责监督、协调，这些都是我们决定后让他们去干的。关于师铁军当庭出示的照片显示的是不是我们村东一条南北的通往庄稼地的水泥路我看不出来，但是农业局给我们村里修了三条通往庄稼地的水泥路，是2015年8月份才修的，不是2014年农村面貌改造提升过程修路的范围。关于2015年3月16日、3月19日的三份证明，均有大营村两委班子成员的签名及村民委员、支部委员会的公章，签名、盖章都是真实的，都是一个村的老乡亲，为了减轻对他们的处罚，这三份证明都是师铁军找我们盖的章，内容是他自己打好的，这三份证明与2014年11月25日的证明相矛盾，实际情况是被拆毁的道路没有纳入重修计划之内，当时只计划村内的大街小巷都要修。上列证据，均经庭审举证、质证。综合上述证据分析，上述证据虽存在诸多矛盾，但根据证人证言、被告人当庭供述、现场勘查、价格鉴定意见书等证据，能够证实被告人师铁军、李伯远组织监督小组成员开会擅自决定由师铁军具体组织人拆除本村村西砖道及师铁军组织部分村民将该条砖道部分拆除，并在村干部杜某1、李某1和派出所民警到现场制止的情况下，二被告人仍表示，拆除砖道由其二人负责。另外监督小组成立后在修路过程中曾清理过路面，但都是根据村干部具体安排下实施的。第三次招标后，中标人李某3还没有安排何时修路，村委会亦没有安排监督小组清理路面的情况下，被告人师铁军、李伯远组织监督小组开会擅自决定由师铁军组织部分村民拆除村西南北走向的砖道，造成村民出行不便，影响村民的生产、生活，按招标规则，从沙场至师某4仁新房路段是纳入修路范围的，事先已有部分被拆除，扣除该部分，从师某4仁新房往南仍有176.7米路面被毁坏，经鉴定，损失价值25887元。即使扣除有争议的对师某4仁新房往南第一个岔道口是否纳入修路规划存在争议，按有利于被告人的原则，该损失12746元应予以扣除，故二被告人故意毁损财物价值应为13141元

朱某故意毁坏财物一审刑事判决书广东省佛冈县人民法院刑事判决书（2016）粤1821刑初112号：佛冈县人民检察院以佛检公刑诉（2016）108号起诉书指控被告人朱某犯故意毁坏财物罪，于2016年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年8月22日公开开庭进行了审理。佛冈县人民检察院指派检察员朱照福出庭支持公诉，被告人朱某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2014年2月8日上午，被告人朱某与其岳父李宗就（已判刑）、李宗秋（已判刑）、李启沅（在逃）在李健民（在逃）的出资指使安排下，驾乘车辆并携带事先准备好的三把大铁锤来到佛冈县迳头镇文昌阁旁边的采沙场路口与李启念（已判刑）汇合。李启念将李宗就、朱某等人带到采沙场，并将被害人伍某停放在该处的抽沙船指示给朱某、李宗秋等打砸人员确认。众人将抽沙船拉近岸边后，朱某、李宗秋持铁锤上抽沙船进行打砸，将抽沙船上的马达、波箱、柴油机等砸毁。经鉴定，抽沙船被毁坏的波箱、马达、柴油机等部件价格为人民币54060元。被告人朱某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任。建议对朱某在有期徒刑八个月至一年六个月的幅度内判处。公诉机关提供的证据如下：1．起获的二把铁锤物证；2.佛冈县人民法院刑事判决书等书证；3．证人证言；4.被害人陈述；5.鉴定意见；6．现场勘验检查笔录、指认现场笔录、辨认笔录；7.立案决定书等其他证据。被告人朱某对指控的犯罪事实和罪名予以否认。经审理查明，2014年2月8日上午，被告人朱某与其岳父李宗就（已判刑）、李宗秋（已判刑）、李启沅（在逃）在李健民（在逃）的出资指使安排下，驾乘车辆并携带事先准备好的三把大铁锤来到佛冈县迳头镇文昌阁旁边的采沙场路口与李启念（已判刑）汇合。李启念将李宗就、朱某等人带到采沙场，并将被害人伍某停放在该处的抽沙船指示给朱某、李宗秋等打砸人员确认。众人将抽沙船拉近岸边后，朱某、李宗秋持铁锤上抽沙船进行打砸，将抽沙船上的马达、波箱、柴油机等砸毁。经鉴定，抽沙船被毁坏的波箱、马达、柴油机等部件价格为人民币54060元。上述事实，有如下经过开庭举证、质证的证据证实：1、起获的作案工具铁锤二把。2、上网追逃人员登记表、抓获经过，证实公安机关经上网追逃，于2016年3月30日将被告人朱某抓获归案。3、户籍证明，证实被告人朱某的出生日期、户籍、住址等情况，被告人朱某犯罪时已达到应当负刑事责任的年龄。4、起获经过、扣押清单，证实公安机关起获了作案工具铁锤二把。5、铁锤照片及辨认铁锤的记录，证实李宗就辨认出照片上的铁锤是在其家中起获的铁锤，是用于打砸抽沙船的。6、（2007）云刑初字第665号刑事判决书、释放证明，证实被告人朱某因犯盗窃罪于2007年7月3日被广州市白云区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2007年11月13日刑满释放。7、（2014）清佛法刑初字第64号刑事判决书，证实被告人朱某与李宗就、李宗秋、李启沅等人参与打砸抽沙船的事实，同案人李启念、李宗就、李宗秋已被判刑。8、证人胡某甲的证言：2014年2月8日10时30分许，在我看管的佛冈县迳头镇下文岭村的沙场，有两人持大铁锤上了抽沙船并打砸船上的采沙设备，当我上前阻止时有一讲客家话的男子威胁我，随后我就打了110电话报警，听到了报警打砸的人就逃走了，之后民警就到了。9、证人胡某乙的证言：2014年2月8日10时20分许，在佛冈县迳头镇社坪村委下文岭村的沙场的抽沙船被两名男子持铁锤打砸，我当时在我果园施肥，我父亲胡某甲进行劝阻，但被一名黑衣男子威胁，叫他不要多管门闲事，我父亲打了电话给沙场的老板，也打了电话报警，后在沙场的人就陆续离开了，那名黑衣男子是社坪人。辨认笔录，证实胡某乙辨认出李启念就是在抽沙船被打砸其父亲进行劝阻时扬言要殴打其父亲，并阻止其父亲报警的人。10、证人群某的证言：2014年2月8日10时30分许，我和儿子胡某乙在沙场边自己的果园施肥时，看见有十多人到来，后来更听见砰砰的声音，我看见有人用铁锤在打砸抽沙船上的铁管，我就去叫我丈夫胡某甲，他来后看见就劝阻不要打砸，那些人不听，并有一名男子威胁说不要多管闲事，再管就打我们。辨认笔录，证实群某辨认出李启念就是在抽沙船被打砸时扬言要殴打其和胡某甲的男子。11、证人李某甲的证言：2014年2月8日我去迳头镇社坪村委文昌阁拜祭，到达后准备在沙场旁边的小桥过河，但发现桥已垮掉了，这时看见有5、6个40至50岁的人走到河岸边，其中3、4个是手持铁锤，后来听到有铁锤打击的撞击声，我就看到有一女子和一男子讲话，比较紧张，应该是叫人来的意思。我们不想惹事，就走了。12、证人李某乙的证言：2014年2月6日早上，李健民、李启念、李某丙与我一起到英德市青塘镇青塘街22号李宗就家中吃饭，吃完饭后大家在聊天时李健民说烟岭文昌阁沙场的老板不看家族的面子，要把沙场的抽沙船砸了，并表示会出钱给做这事的人，问李启沅和李宗就找不找到人去做，李宗就和李启沅没反对，李某沅也接过了李健民的10000元，李健民还表示会安排李启念和李某丙到沙场接人，且把日子定在2月8日李氏宗亲祭祖的日子。我表示我不会去的，李某丙与李启念一直是帮李健民做事的，他们没有反对。李健民曾投标沙场，但没有得标，他也说沙场占用了文昌阁李氏家族的道路，应当就是以此为借口，干扰沙场的正常运作，以达到自己经营沙场的目的。2月8日我没有到文昌阁及沙场，并不知道当时的情况。辨认笔录，证实李某乙辨认出李健民、李启念、李宗就、李启沅、李某丙就是在李宗就家商议对抽沙船进行毁坏的人。13、证人李某丙的证言：2014年2月6日早上李健民开车搭载我、李某乙、李启念一起到英德市青塘镇探望李宗就。在车上李健民就说这次去是要叫李宗就找人将文昌阁旁的沙场抽沙船砸烂，将其赶走。到李宗就家后在他家吃饭，李宗就叫了李某年一起吃饭。吃饭前大家在一起喝茶聊天，李健民对李宗就和李某年说要找人将文昌阁旁沙场的抽沙船赶走，不走就把船毁坏，不让继续抽沙。吃完饭后他们继续商议，我自己在外呆了7、8分钟，后来回到喝茶的地方，看见李健民拿出一叠钱共10000元，递给了李某年，李某年接过后表示会把事情搞好的。2月7日，李启念对我说要在2月8日去把抽沙船砸了，要和我一起去，因为李健民安排他当天负责接应李宗就他们，带领他们上船打砸的。我表示李氏族长已安排我当天指引其他地方的李氏宗亲去文昌阁祠堂拜祭，我就不去了。到2月8日，我开摩托车到文昌阁给各地来的李氏宗亲指引带路，前往拜祭。约10时许，我看见李某年、李宗就及两名60多岁的男子、一名40多岁的男子驾驶一辆蓝色皮卡到来，我不认识的三人手中各持有一把铁锤，我进到沙场，看见李启念正指挥那三名拿铁锤的男子上船去，因为不能上，岸边的人就合力把船拉近岸边，我与李某年、李启念都有去拉，那三人就上船去进行了打砸。当时有位看守沙场的老人家过来劝阻，李启念就对他说了几句话，打砸十多分钟后我们一起离开了。李健民要打砸文昌阁旁沙场的抽沙船，是因为他希望能在文昌阁旁的沙场开采河沙，得到开采权，他也曾和政府及沙场老板协商过，但都未能如愿。李启念是一直有帮李健民做事的，我也曾于2009年帮李健民做饭，关系较好。辨认笔录证实，李某丙辨认出参与打砸迳头镇社坪村委大坪收费站后面河道抽沙船的李宗就，辨认出组织、指挥人员上船打砸的李启念，辨认出朱某就是上船打砸的40岁的男子及李宗秋就是上船打砸的60岁的男子，辨认出组织人员打砸抽沙船的李健民，辨认出李启沅就是其所陈述的李某年。14、同案人李启念供述：2014年2月8日早上我是去了佛冈县迳头镇社坪村委下文岭村的沙场，是集合去文昌阁祠堂拜祭的，当时看见有二、三十人在哪了，有人在拉抽沙船的铁链，又听见很大的铁器的敲打的声音，还听到有人大声喊砸船的声音，后来一些人离开了，我也跟着离开了。那些人我都不认识的，李宗就与李宗秋我是认识的，但我没有指使他人打砸抽沙船。15、同案人李宗就供述：2014年2月6日早上，李健民带领李某生、李某乙、阿念来到我家，因是李氏宗族兄弟，我就打电话叫了李某沅来我家陪他们吃饭。饭后大家一起喝茶聊天时李健民就说在迳头镇文昌阁旁边的沙场开始动工，要求其停工都不听，不给家族面子，干脆找几个青塘的本地人去把那条船废了，阿念也接着说用汽油烧掉，后来又说找人拿铁锤去打砸抽沙船，在场的人都同意了。李健民表示如果出事，打砸的人被抓获，他会给他们发工资，每人每月3000元，我和李某沅听了就答应负责找人去做，李健民就拿出10000元递给了李某沅，说是让我们找人的费用，并表示打砸当天会安排李某生和阿念在沙场接应我们。李某沅拿起2000元说去买铁锤，余下的叫我收起来。2月7日李某沅买来了三把铁锤，并说他已找到一个人去砸船。我也找了两个人，一个是我弟弟李宗秋，一个是我女婿朱某。2月8日，我和李宗秋、朱某、李某沅及李某沅带来的男子一起驾驶绿色的士头，来到佛冈106国道大坪收费站处，看见李某生和阿念两人在路口等待我们，他们两看见我们就过来打了招呼，直接带我们往沙场走去。李宗秋、朱某及李某沅带来的男子手上都拿着一个铁锤。到达沙场后，阿念指着河道里的一艘抽沙船说就是这条船。但是由于我们的人都上不去，阿念就提议将抽沙船拉近一点，岸边在场的人除我外，还有十多个从化来的李氏兄弟一起把船拉到岸边，阿念上船看了一下，就下来叫李宗秋上船。然后李宗秋、朱某及李某沅带来的男子就手持铁锤上船进行打砸，约五分钟后，他们就下船了，为防止别人认出是何人打砸的，我叫朱某驾驶我的的土头与李宗秋、李某沅带来的男子一起回青塘，我和李某沅是另坐车回去的。李健民要打砸毁坏抽沙船，主要是因为他想赶走抽沙船的老板，他自己来做，而他会捐款修建到达文昌阁的道路和桥梁。辨认笔录证实，被告人李宗就辨认出有份参与打砸迳头镇文昌阁旁边沙场的抽沙船的朱某、李宗秋、李启沅、李启念、李某丙，并辨认出在其家中商量打砸抽沙船的李健民。16、同案人李宗秋供述：2014年2月8日上午，我接到我哥哥李宗就的电话，叫我和他一起去佛冈文昌阁砸船，说有报酬的，我没想太多就答应了，来到李宗就家时看见李宗就及其女婿朱某、李某沅及李某沅找来的一名约40岁的男子，李某沅见到我就说佛冈李氏宗族的文昌阁祠堂旁河道的抽沙船还在抽沙，影响文昌阁祠堂，要一起去把抽沙船砸烂。我们一起坐了李宗就的绿色的土头，带上三把铁锤，来到106国道佛冈文昌阁旁边一沙场路口，当时有三个40多岁的男子已经在等我们，他们带我们来到沙场，其中一名男子指着河道里的抽沙船说就是那条船，并说打完就走。由于船在河道，我们上去较为困难，在场的人一起把船拉到岸边，李某沅带来的那名男子首先上了船直接进到船里面进行打砸，朱某也跟着上了船进行了打砸，我也接着上了船并对一灰色马达砸了两下，再砸时铁锤的木柄就断了，铁锤掉到了河里，我把木柄扔了走下船。李宗就怕我们被人发现抓住，让我们三人驾驶他的汽车先回青塘，他和李某沅另坐车回去，我们往车辆方向走时看见一个女人出来就说我们为什么砸人家的船，我们没理就走了。回去后李宗就给了我1000元，说买铁锤、吃饭、报酬这些都是佛冈李氏宗亲给的钱，也让我们不要到处说这件事。砸船的目的就是不让抽沙船进行抽沙，说是抽沙会影响文昌阁。砸船的铁锤有一把被朱某拿回了李宗就家。辨认笔录证实，被告人李宗秋辨认出李某丙就是在文昌阁旁边沙场路口接应他们的其中一人，辨认出朱某、李启沅就是其供述中提到的朱某焕、李某沅，李启念就是在路口接应将其带到沙场并指挥其打砸抽沙船的男子。17、被害人伍某陈述：2014年2月8日早上我在佛冈县迳头镇社坪村委会大坪收费站后面沙场的抽沙船被人损坏，我的抽沙船是于2011年5月份购买的，有买船合同，用款490000元。船被损坏当时我雇请看管船的人看到了。另在2014年1月24日下午15时许，李健民来到沙场对我说要我在过年前把船开走，不然就把我的船烧坏或砸坏。18、被告人朱某的供述，证实被告人朱某否认参与打砸抽沙船的事实。19、佛价证刑（2014）34号价格鉴定结论书证实，2014年2月8日被故意毁坏的抽沙船部件鉴定价格为54060元。20、现场勘验检查笔录、现场照片、指认笔录，证实案发现场位于佛冈县迳头镇社坪村委委会大坪收费站西北侧烟岭河（文昌阁旁边的采沙场），中心现场为河内的抽沙船。经勘验检查，在船头前端的一台电动机的线路、转轮、外壳均发现损坏痕迹；该电动机后面的一台三相异步电动机的线路、转轮部位发现损坏痕迹；船内的柴油机顶部发现有6处损坏痕迹，柴油机连接着发电机的外壳发现损坏痕迹本院认为，被告人朱某伙同他人持械故意毁坏他人财物，数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。被告人朱某否认其犯罪事实，且有犯罪前科，依法应酌情从重处罚。被告人朱某辩解称，其没有参与打砸抽沙船。经查，证人李某丙和同案人李宗就、李宗秋均证实其参与打砸抽沙船。故其辩解意见，理由不充分，本院不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二十五条之规定，判决如下被告人朱某犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月30日起至2017年5月29日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份审判长刘永红人民陪审员严伟洲人民陪审员谢纯兰二〇一六年九月一日书记员陈钻媚

吕磊开设赌场罪、容留他人吸毒罪一审刑事判决书江苏省无锡市滨湖区人民法院刑事判决书（2016）苏0211刑初469号：无锡市滨湖区人民检察院以锡滨检诉刑诉（2016）459号起诉书指控被告人吕磊犯开设赌场罪、容留他人吸毒罪，向本院提起公诉。经无锡市中级人民法院指定管辖，本院立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年11月30日公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院指派检察员曾祥出庭支持公诉，被告人吕磊到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：一、开设赌场2015年10月，被告人吕磊受杨锡良纠集，至杨锡良、卫锋（均已判刑）等人开设赌场负责看场子、望风，每场赌局获取工资人民币300元。同年10月24日至11月10日期间，被告人吕磊与上述人员在江阴市徐霞客镇北渚村石家村158号江阴市凯立电磁线有限公司、北渚村南夅126号、马镇洪刚农业合作社、无锡市锡山区锡北镇八士河道内的船上等地开设“牛牛”赌场11场，每场参赌人员10余人至20余人不等，从中抽头获利人民币200000余元，被告人吕磊分得人民币3000元。二、容留他人吸毒2016年6月至7月期间，被告人吕磊在本市惠山区金惠苑62号101室其家中，先后7次容留李某2、张某、陈某吸食毒品甲基苯丙胺（冰毒）。具体事实分述如下：1.2016年6月29日晚，被告人吕磊在本市惠山区金惠苑62号101室其家中，容留李某2吸食毒品甲基苯丙胺。2.2016年6月30日晚，被告人吕磊在上述相同地点，容留张某吸食毒品甲基苯丙胺。3.2016年7月4日下午，被告人吕磊在上述相同地点，容留陈某吸食毒品甲基苯丙胺。4.2016年7月5日晚，被告人吕磊在上述相同地点，容留李某2吸食毒品甲基苯丙胺。5.2016年7月10日下午，被告人吕磊在上述相同地点，容留陈某吸食毒品甲基苯丙胺。6.2016年7月11日晚12时许，被告人吕磊在上述相同地点，容留张某毒品吸食甲基苯丙胺。7.2016年7月12日晚，被告人吕磊在上述相同地点，容留李某2吸食毒品甲基苯丙胺。被告人吕磊归案后如实供述了上述事实。上述事实，被告人吕磊在开庭审理中无异议，并有同案犯杨锡良、卫锋、沈玉英、丁国华、任冬明、沈鸿益、胡锡南等人的供述，证人郁某、黄某、奚某、李某1、李某2、张某、陈某、吕某的证言，公安机关制作、调取的案件侦破经过、搜查证、扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单、证据保全清单、毒品及吸毒工具照片、收缴毒品专用收据、物证检验报告、现场检测报告、通讯录信息截屏、手机通话清单、房屋拆迁协议、辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为：被告人吕磊受他人纠集多次结伙开设赌场，并多次为他人吸食毒品甲基苯丙胺提供场所，其行为已分别构成开设赌场罪、容留他人吸毒罪，并数罪并罚。无锡市滨湖区人民检察院指控被告人吕磊犯开设赌场罪、容留他人吸毒罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人吕磊在开设赌场共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以从轻处罚；被告人吕磊归案后能如实供述自己的罪行，亦予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第三百五十四条，第六十九条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款之规定，判决如下被告人吕磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已被羁押的1个月1天，即自2016年7月13日起至2017年6月11日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判员徐克兵二〇一六年十一月三十日书记员王洁

福建省福州市仓山区人民法院刑事判决书(2019)闽0104刑初390号公诉机关福州市仓山区人民检察院。被告人潘盛捷，男，1997年11月12日出生于福建省福州市，汉族，中专文化，无固定职业，户籍地福州市晋安区，现住福州市晋安区。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2019年1月21日被刑事拘留，2019年2月27日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。福州市仓山区人民检察院以仓检诉刑诉(2019)370号起诉书指控被告人潘盛捷犯信用卡诈骗罪，于2019年6月13日向本院提起公诉。被告人潘盛捷认罪认罚，本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭进行了审理。福州市仓山区人民检察院指派检察员陈建华出庭支持公诉，被告人潘盛捷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。福州市仓山区人民检察院指控：2018年9月7日，被告人潘盛捷应聘到福州市仓山区爱生酒店担任前台一职，负责房客入住、退房、收钱登记以及查账、对账等工作。1.2018年9月17日至10月11日，被告人潘盛捷趁当班之际，冒用被害人吴某1遗失的中国建设银行信用卡（账号62×××09），以小额免密消费方式使用酒店前台Ｐ**机刷卡消费以抵酒店房款，将收取的房客消费款占为己有。后因被害人吴某1报案停卡，该卡无法再冒用刷款。被告人潘盛捷使用上述手法冒用被害人吴某1信用卡刷卡消费共计22次，累计金额为人民币9710元。2.2018年10月16日，被告人潘盛捷趁当班之际，冒用被害人卢某遗失的中国建设银行储蓄卡（账号62×××03），以小额免密消费方式使用酒店前台Ｐ**机刷卡消费以抵酒店房款，将收取的房客消费款占为己有。被告人潘盛捷使用上述手法冒用卢某储蓄卡刷款计3次，共计人民币1286元。后因被害人卢某发现，被告人潘盛捷赔偿卢某损失。3.2018年10月19日，被告人潘盛捷趁当班之际，冒用爱生酒店用于存放营业款的兴业银行储蓄卡（账号62×××13），以小额免密消费方式使用酒店前台Ｐ**机刷卡消费以抵酒店房款，将收取的房客消费款占为己有。被告人潘盛捷使用上述手法冒用爱生酒店存放营业款的储蓄卡刷卡消费2次，共计金额1060元。后因爱生酒店发现，被告人潘盛捷赔偿爱生酒店损失，于2018年10月21日被辞退。2019年1月21日，被告人潘盛捷在福州市晋安区被福州市公安局仓山分局民警抓获归案。2019年3月1日，被告人潘盛捷之父潘某赔偿被害人吴某1人民币9770元，取得被害人吴某1谅解。上述事实，被告人潘盛捷在开庭审理过程亦无异议，并有被害人吴某1、卢某的陈述，证人韩某、刘某、吴某2的证言，扣押决定书、搜查笔录、提取笔录及微信账单信息、支付宝收款记录截图，爱生酒店2018年9月、10月排班表，爱生酒店2018年9月18日至2018年10月11日期间客房登记信息、银联刷卡商户存根，涉案银行卡交易明细，辨认笔录，谅解书、收条，到案经过及户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人潘盛捷以非法占有为目的，冒用他人信用卡欺骗钱款共计12056元，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人潘盛捷归案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，依法予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人潘盛捷犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2019年10月20日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。）二、涉案作案工具手机一部，予以没收，由扣押单位福州市公安局仓山分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审判长刘文锋人民陪审员林秀娟人民陪审员马芳洁二〇一九年七月十五日书记员郑晓燕附相关法条：《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

杨某甲污染环境一审刑事判决书河北省鸡泽县人民法院刑事判决书（2014）鸡刑初字第78号：河北省鸡泽县人民检察院以冀鸡检刑诉（2014）76号起诉书指控被告人杨某甲犯污染环境罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。鸡泽县人民检察院指派检察员王舒敏、张芳出庭支持公诉，被告人杨某甲及其辩护人石育锋到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2014年5月份，被告人杨某甲在鸡泽县浮图店乡柏枝寺三村村北路西老武校院内进行镀锌加工，并将镀锌产生的废水，未采取任何处理措施直接排放到镀锌厂西墙外的一处坑里，让废水自然下渗。经邯郸市环境监测中心站进行监测：渗坑污水水样ＰＨ为1.29，属于有毒物质。河北省环境保护厅冀环测函（2014）639号对该报告数据予以认可。上述事实，公诉机关向本院提供了公安机关情况说明、杨某甲户籍证明等书证，被告人供述与辩解、证人证言、邯郸市环境监测中心站监测报告、现场勘验笔录、执法视频光盘等证据，认为被告人杨某甲构成污染环境罪请依法判处。被告人杨某甲对公诉机关指控其犯污染环境罪的犯罪事实不持异议。被告人的辩护人认为：鸡泽县环境保护局送检水样系从厂内外排口提取，并非来自厂西侧外的渗坑，且送检水样为厂内外排口水样，而邯郸市环境监测中心站出具的监测报告与河北省环境保护厅出具的认可申请复函皆使用杨某甲小电镀厂西墙外渗坑废水，两者名称不一致，因此公诉机关所依据的认定有毒物质的鉴定依据不能作为被告人有罪证据使用。经审理查明，2014年5月份，被告人杨某甲在鸡泽县浮图店乡柏枝寺三村村北路西老武校院内进行镀锌加工，私设暗管将镀锌产生的废水，未采取任何处理措施直接排放到镀锌厂西墙外的一处坑里，让废水自然下渗。经邯郸市环境监测中心站进行监测：渗坑污水水样ＰＨ为1.29，属于有毒物质。河北省环境保护厅冀环测函（2014）639号关于对鸡泽县杨某甲小电镀厂生产废水监测数据认可申请的复函对该报告数据予以认可。上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证实：1、被告人杨某甲供述，我的镀锌厂在鸡泽县店上乡柏枝寺村北，原来是个武校，是占用冀某地方。2014年5月8日上午7点多开始镀锌，主要加工螺丝、扣件，原料有氯化锌、光亮剂、锌块、盐酸，这些原料是从永年买的。镀锌的废水通过地下塑料管道直接排到厂子西边的一个坑里，没有污染防治设施，镀锌的废水里有盐酸和油。2、证人冀某证言证实，杨某甲镀锌厂在鸡泽县店上乡柏枝寺村北一个武校里，占用的是张某的地方，厂子主要镀螺母。2014年5月7号镀了两个小时左右，把电表烧了，第二天换了电表后又镀了大概有一个多小时。镀锌产生的废水排放到厂子外面一个坑里。3、证人杨某乙证言证实，杨某甲电镀厂在鸡泽县柏枝寺村北一个武校内，电镀厂是杨某甲开的，我负责给杨某甲电镀厂送扣件、螺母、光栓。一共拉了七八吨的货，货是从永年市场拉的。4、证人李某证言证实，我是杨某甲电镀厂的工人，我在电镀厂就上了一天班，杨某甲电镀厂主要加工螺母，每天能加工10吨。5、鸡泽县环保局出具的证明证实，位于鸡泽县浮图店乡柏枝寺村北50米路西的杨某甲小电镀厂没有任何环保审批手续，属国家和本省明令禁止的十五小企业，擅自开工生产，属违法经营企业。6、鸡泽县环保局现场检查笔录、平面图及鸡泽县环保局移交的执法视频光盘证实，杨某甲擅自建设国家和河北省明令禁止的污染环境的建设项目（镀锌厂），并将镀锌废水用暗管直接排放至该厂西侧无防漏措施的渗坑内。7、鸡泽县环境保护局关于对杨某甲小电镀厂生产废水初检的证明证实，2014年5月8号鸡泽县环境保护局执法人员从该厂内外排口提取生产废水水样经初步检测为：ＰＨ试纸结果为1；ＰＨ笔式酸度计测试结果为1.2，两项结果表明，该厂生产废水呈酸性，具有腐蚀性。8、鸡泽县环境保护局出具的杨某甲小电镀厂渗坑内生产废水成分对比表证实，ＰＨ检测结果为1.29ｍｇ／Ｌ，属强酸。9、邯郸市环境监测中心站出具的邯环站（Ｑ）2014-063号监测报告证实，鸡泽县环境保护局委托送达的样品名称为杨某甲小电镀厂西墙外渗坑废水水样，经玻璃电极法测定，ＰＨ为1.29ｍｇ／Ｌ。10、河北省环境保护厅出具的冀环测函（2014）639号复函证实，河北省环境保护厅对鸡泽县环保局关于对鸡泽县杨某甲小电镀厂生产废水监测数据申请予以认可。11、国家危险废物名录-分类证实，废酸为金属及其它制品的酸蚀、出光、除锈及清洗过程中产生的ＰＨ﹤＝2的液态酸，而废酸为危险废物之一。12、《电镀污染物排放标准》（ＧＢ21900-2008）证实，水质ＰＨ值的测定为玻璃电极法，污染物ＰＨ值排放标准为6～9，污染物排放监控位置为企业废水总排放口。13、鸡泽县环境保护局办案经过证实，2014年5月8日上午执法人员在鸡泽县浮图店乡柏枝寺村北50米路西老武校院内检查时发现一非法小电镀厂正在生产，该小电镀厂有6名工作人员，经现场检查，该厂镀锌废水未经水处理设施处理，直接经过私设的塑料暗管排到该厂西侧无防漏措施的渗坑内，监测站执法人员对该厂内的外排口提取了该厂的镀锌废水水样。14、鸡泽县环境保护局2014年12月1日出具的情况说明证实，因杨某甲镀锌厂将镀锌废水未经处理通过厂内外排口经私设暗管直排至西墙外一个无任何防漏措施的渗坑内，该渗坑为沙坑，排放的镀锌废水直接渗透，由于当时无法从渗坑内提取水样，经询问当事人杨某甲，其称该渗坑内镀锌水是经厂外排口通过私设暗管直接排放到该渗坑内，厂区内外排口的废水与厂区西墙外渗坑内的镀锌废水是一样的。15、鸡泽县环保局行政处罚罚款缴款书证实，鸡泽县环保局依据《河北省建设项目环境保护管理条例》第五条和第二十八条第一款第一项的规定，处以被告人杨某甲人民币30000元罚款，被告人已缴纳。16、永年县公安局刘汉派出所出具的杨某甲无违法违纪证明证实，杨某甲在该辖区内没有违法违纪记录。17、被告人杨某甲户籍证明等证据均在卷佐证本院认为，被告人杨某甲违反国家规定，私设暗管擅自排放有毒物质，严重污染环境，其行为已构成污染环境罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人的辩护人辩解称鸡泽县环境保护局送检水样系从厂内外排口提取，而邯郸市环境监测中心站出具的监测报告与河北省环境保护厅出具的认可申请复函所依据的送检水样名称皆为杨某甲小电镀厂西墙外渗坑废水，送检水样名称与提取地点不一致，不能作为被告人定罪证据。经庭审查明，鸡泽县环保局移交的现场检查笔录、平面图及执法视频光盘显示，杨某甲镀锌厂西墙外渗坑为沙坑，排放的镀锌废水直接渗透，当时无法从渗坑内提取水样。杨某甲镀锌厂将镀锌废水未经处理通过厂内外排口经私设暗管直排至西墙外渗坑内，由此可以证明厂区内外排口的废水与厂区西墙外渗坑内的镀锌废水是一致的，厂内外排口水样即为墙外渗坑水样。另根据《电镀污染物排放标准》证实ＰＨ值污染物排放监控位置为企业废水总排放口，由此可以证明从厂内外排口提取水样符合规定，故对辩护人辩护意见不予支持。鉴于杨某甲到案后，能如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干解释》第一条第四款、第十条第一款之规定，判决如下被告人杨某甲犯污染环境罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年5月9日起至2015年2月8日止）上述罚金于判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长丁利民审判员宋文娟审判员刘丽二〇一五年一月二十六日书记员李英

王禹力走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书贵州省桐梓县人民法院刑事判决书（2017）黔0322刑初169号：桐梓县人民检察院以桐检公诉刑诉（2017）161号起诉书，指控被告人王禹力犯贩卖毒品罪，向本院提起公诉。本院于2017年5月23日受理后，依法适用简易程序，实行合议庭审判，公开开庭审理了本案，桐梓县人民检察院指派检察员常传龙出庭支持公诉，被告人王禹力到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：1、2016年6月的一天，被告人王禹力在桐梓县娄山关镇马鞍山电信大楼对面，贩卖了200元钱的甲基苯丙胺（冰毒）给黄昊。2、2016年7月的一天，被告人王禹力在桐梓县娄山关镇人民路粮贸大厦楼下，贩卖了150元钱的甲基苯丙胺给黄昊。3、2016年8月的一天，被告人王禹力在桐梓县娄山关镇河滨南路太白酒店楼下，贩卖了150元钱的甲基苯丙胺给黄昊。2016年8月17日，公安民警将被告人王禹力抓获，在其身上查获甲基苯丙胺嫌疑物3.52克，同日，桐梓县公安局对查获的甲基苯丙胺嫌疑物进行了扣押。经遵义市公安司法鉴定中心鉴定，查获的甲基苯丙胺嫌疑物检出甲基苯丙胺成分。2016年8月17日，桐梓县公安局对王禹力作出行政处罚决定，2016年8月31日，桐梓县公安局对王禹力作出强制隔离戒毒决定。经桐梓县公安局现场检测，王禹力的尿液检测甲基安非他命结果呈阳性。上述事实，被告人在开庭审理过程中没有异议，并有受案登记表，立案决定书，归案情况说明，扣押决定书、扣押清单，通话清单，证人证言，被告人王禹力的供述，毒品称量笔录、照片，辨认笔录、照片，行政处罚决定书，强制隔离戒毒决定书，现场检测报告书，搜查证、搜查笔录，遵义市公安司法鉴定中心鉴定报告，户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人王禹力明知甲基苯丙胺系毒品而贩卖，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条的规定，构成贩卖毒品罪。被告人王禹力多次贩卖毒品，根据《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第四条第（一）项的规定，属于情节严重，依法应在“三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”的幅度内量刑处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，建议判处被告人王禹力有期徒刑三年至四年六个月的量刑适当，本院予以采纳。被告人王禹力到案后，如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第四条第（一）项的规定，判决如下一、被告人王禹力犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2019年12月12日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）。二、扣押在案的毒品3.52克，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份审判长梁晓竹人民陪审员何文秀人民陪审员吴大霞二〇一七年六月十六日书记员张冰倩

鑣凤超犯拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书江苏省常州市武进区人民法院刑事判决书（2017）苏0412刑初749号：常州市武进区人民检察院以武检诉刑诉［2017］681号起诉书指控被告人董凤超犯拒不支付劳动报酬罪向本院提起公诉。本院于2017年6月22日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派代理检察员李小芳出庭支持公诉，被告人董凤超及其辩护人杨丽芬到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：被告人董凤超作为常州市武进区长虹社区一私人织布厂（未经依法登记注册）的实际经营负责人，因经营不善等原因，拖欠了刘长芬、王全国等17名职工2015年4月至2016年6月期间的工资共计7万余元，虽经职工及常州市武进区人力资源和社会保障局多次联系、催收，被告人董凤超均逃避支付，后弃厂逃匿。常州市武进区人力资源和社会保障局于2016年7月20日向其发出《劳动保障监察限期改正指令书》，责令其于2016年7月25日前按照国家规定及时足额支付劳动者的劳动报酬。到期后，被告人董凤超仍未支付。另查明，案发后，被告人董凤超亲属已支付15名职工人民币52200元，并与该15名职工达成协议。上述事实，被告人董凤超在开庭审理过程中亦无异议，且有证人袁某、叶某、张某等人的证言笔录、协议书，工资欠条、限期改正指令书等书证，常州市公安局武进分局制作和出具的案发及抓获经过、辩认笔录、身份信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人董凤超，以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付后仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。被告人董凤超归案后能如实供述本案事实，依法可从轻处罚。所欠工资大部分已经支付完毕并达成协议，可酌情从轻处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人董凤超犯拒不支付劳动报酬罪，罪名成立，应予支持。辩护人关于其系初犯、认罪态度好、已经支付工人大部分工资的辩护意见，符合本案实际，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人董凤超犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已预缴）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员薛向阳二〇一七年七月五日书记员殷潞灵

、庞某甲非法经营罪一审刑事判决书河北省清苑县人民法院刑事判决书（2014）清刑初字第222号：河北省清苑县人民检察院以清检公诉刑诉（2014）1号起诉书指控被告单位某和被告人庞某甲犯非法经营罪，于2014年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。清苑县人民检察院指派检察员卜海滨出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人庞某乙、被告人庞某甲及辩护人张严明到庭参加了诉讼，现已审理终结经审理查明，2006年5月份，被告人庞某甲与诉讼代表人庞某乙在清苑县工商行政管理局注册成立了被告单位某，庞某甲为该公司法定代表人，并负责公司生产经营。2010年12月1日至2013年12月31日，被告单位某在未办理茶饮料类和果汁饮料类工业产品生产许可证的情况下，生产、销售假冒的“今麦郎”牌冰红茶、“康师傅”牌冰糖雪梨以及自创品牌的“章师傅”冰红茶和冰糖雪梨，共计人民币626186.5元。被告单位某在其制造、销售瓶（桶）装饮用水的工业生产许可证于2013年4月13日到期后，仍继续生产、销售瓶（桶）装饮用水，2014年4月至案发，被告单位某生产、销售了价值人民币58068元的瓶（桶）装饮用水及其他饮料。被告单位某共计生产、销售价值684254.5元的饮料。上述事实，被告单位某及被告人庞某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有证人庞某乙、庞某丙、庞某丁、李某、巩某、梁某、杨某、张某、范某、王某、庞某戊、胡某、庞某己的证言；清苑县价格鉴证中心价格鉴证结论书；现场勘验、检查笔录、现场图及现场照片；保定市信达会计师事物所审核报告；清苑县公安局调取证据清单、销毁清单、发还物品清单及物品照片；“今麦郎”饮品股份有限公司企业法人营业执照复印件、商标注册证复印件及证明；“康师傅”商标注册证、天津顶津食品有限公司证明及商标真伪鉴定书；清苑县公安局从清苑县工商行政管理局调取的有关某注册成立的资料、营业执照及全国工业产品生产许可证复印件；某组织机构代码证、商标注册证、税务登记证；清苑县公安局接受证据材料清单及照片；办案说明等证据证实，足以认定本院认为，被告单位某违反国家规定从事制造、销售饮料，共计人民币684254.5元，其行为构成非法经营罪。被告人庞某甲系被告单位直接负责的主管人员，也应承担相应刑事责任。被告人庞某甲辩护人提出的辩护意见与事实证据不符，本院不予采纳。被告人庞某甲如实供述案件事实，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百三十一条、第二百二十五条第（四项）、六十七条第三款之规定，判决如下一、被告单位某犯非法经营罪，判处罚金人民币十万元，于判决生效之日起十日内缴纳。二、被告人庞某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币十万元，于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月9日起至2015年2月8日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长田旭东审判员高洁审判员杨明二〇一五年一月二十三日书记员李玉洁

广西壮族自治区平果县人民法院刑事判决书（2019）桂1023刑初176号公诉机关广西壮族自治区平果县人民检察院。被告人黄红艳，女，1986年9月11日出生于广西壮族自治区平果县，壮族，初中肄业文化，个体经营者，户籍所在地平果县。因涉嫌犯组织卖淫罪，于2019年2月21日被平果县公安局传唤到案，2月22日被刑事拘留，2019年3月29日经平果县人民检察院批准逮捕，同日由平果县公安局执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。辩护人罗启国，广西凌盛律师事务所律师。广西壮族自治区平果县人民检察院以平检刑诉〔2019〕146号起诉书指控被告人黄红艳犯组织卖淫罪，于2019年7月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，因涉及个人隐私，分别于2019年10月15日、10月23日不公开开庭审理了本案。平果县人民检察院指派检察员黄小凤出庭支持公诉，被告人黄红艳及其辩护人罗启国到庭参加诉讼。期间向百色市中级人民法院申请延长审理期限一次。现已审理终结。广西壮族自治区平果县人民检察院指控，2018年12月起，被告人黄红艳管理黄红宗（已起诉）位于平果县的久妹子养生馆。为了牟取非法利益，被告人黄红艳招募并通过由其制定性服务方式、收费标准、分成方法、分发提成、提供并安排卖淫场所等方式组织卖淫人员陆某1、黄某1宵、李某1等人在平果县的久妹子养生馆、“超群保健”店和沙棘排毒养颜店进行卖淫活动。2019年2月21日0时许，被告人黄红艳组织卖淫人员陆某1、李某1、黄某1宵在平果县的“超群保健”店和沙棘排毒养颜店进行卖淫活动时被民警当场抓获。对指控的事实，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人黄红艳组织他人从事卖淫活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织卖淫罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人黄红艳对公诉机关指控的罪名有异议，认为其只是容留卖淫人员在店内从事卖淫活动，从中收取水电费及租金，其行为不构成组织卖淫罪。且在被查获后，其检举揭发他人的犯罪行为，应当认定为立功。被告人黄红艳的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人黄红艳犯组织卖淫罪的罪名有异议，理由是：被告人黄红艳没有雇佣、招募卖淫人员的行为，系卖淫人员自行要求到店内开展卖淫活动，被告人黄红艳没有起到组织者的作用，也未对卖淫人员进行管理和控制，其行为不符合组织卖淫罪的构成要件。被告人黄红艳提供卖淫场所供他人卖淫，并从中收取场地费，应以容留卖淫罪对其进行定罪处罚，且其到案后坦白犯罪事实，建议对其从轻处罚。经审理查明，2018年11月30日，黄红艳的姐姐黄红宗因涉嫌犯罪被刑事拘留。被告人黄红艳即接手管理黄红宗的久妹子养生馆和沙棘排毒排湿排寒养生馆，同时继续经营其“超群保健”店。为牟取非法利益，被告人黄红艳以招工的方式纠集了卖淫人员，通过制定服务项目及消费价格、利益分配比例等制度对卖淫人员进行管理。被告人黄红艳向到久妹子养生馆寻求性服务的人员介绍服务项目、价格及卖淫人员，收取费用后再按约定的比例分配给卖淫人员。同时为逃避查处，被告人黄红艳安排卖淫人员到“超群保健”店和沙棘排毒排湿排寒养生馆从事卖淫活动。2019年2月21日0时许，卖淫人员陆某1、黄某1宵、李某1在“超群保健”店和沙棘排毒排湿排寒养生馆进行卖淫活动时被民警当场抓获。认定上述事实的证据如下：1.受案登记表，证实：2019年2月21日0时许，平果县公安局龙居派出所接群众举报，称在教育路“超群保健”和沙棘排毒养颜店内有人从事卖淫活动。后在“超群保健”店内查获涉嫌从事卖淫嫖娼活动的林某1、陆某1、孟某1、黄某1宵四人，在“沙棘排毒养颜”店内查获涉嫌从事卖淫嫖娼活动的梁某1、李某1，经询上述六人系从久妹子养生馆转移过来进行卖淫嫖娼活动的。2.房屋租赁合同，证实：涉案的三处房子的出租情况，跟证人蓝某、谢某、李某2的证言证实的内容一致。3.行政处罚决定书，证实：公安机关对卖淫嫖娼的违法人员黄某1宵、孟某1、李某1、梁某1、林某1、陆某1进行了行政处罚。4.到案经过说明，证实：被告人黄红艳系被传唤到案。5.户籍证明，证实：被告人黄红艳出生于1986年9月11日。6.搜查笔录，证实：民警对久妹子养生馆进行搜查，在前台查获印有微信二维码的纸张一张、在被告人黄红艳身上查获红色OPPO手机一部。7.扣押清单，证实：对查获的印有二维码的纸张、红色OPPO手机进行了扣押。8.检查笔录，证实：在超群保健店内查获从事卖淫嫖娼活动的陆某1和林某1、黄某1宵和孟某1。9.证人蓝某的证言，主要内容：他是平果县马头镇教育19号房产的业主，该房子一、二层从2018年4月15日起租给一名叫黄红宗的女子，租期为三年，铺面挂的招牌是“沙棘排毒排湿排寒养生馆”。租金已经交至2019年4月15日，期间没有转租给其他人，他也只把钥匙交给过黄红宗。10.证人谢某的证言，主要内容：她的儿子唐秀沨是平果县马头镇教育路11号房产的房主。该房子一、二层从2017年5月1日起租给一名叫黄红宗的女子，合同期为六年，铺面招牌是“久妹子养生馆”。黄红宗被查获后，因其之前已经支付了2019年4月的房租，所以没有转租给他人。黄红艳称黄红宗在南宁住院，该店由她继续打理，她没有把房门钥匙给过黄红艳。11.证人李某2的证言，主要内容：他是平果县马头镇铝城大道1093号房子的业主，该房子从2014年9月1日起租给一名叫黄红艳的女子，合同期为五年，已经支付了2018年的房租，铺面招牌是“超群保健店”。12.证人王某的证言，主要内容：2019年1月，她来到平果县的超群保健店从事按摩工作，一名叫“阿某1”的女子接待她并告诉她按摩所得利润五五分账，如果生意不好可以到旁边的久妹子养生馆从事卖淫。久妹子养生馆是“阿某1”管理的，负责跟客人介绍服务项目并收钱，同时提供吃住。她在店里发现有四五个人从事卖淫活动。2019年2月20日，超群保健店没有客人，她便到久妹子养生馆去等客人，后来一名男子点了泡浴按摩，她便帮该男子进行正规按摩。13.证人黄某1的证言，主要内容：2019年2月20日，他酒后到久妹子养生馆按摩放松，一名红衣女子在前台接待他，通过扫码支付了198元给红衣女子，挑选了一名白色上衣的女子为其服务，主要是泡浴和按摩。红衣女子推荐的项目里有性服务。14.证人孟某1的证言，主要内容：2019年2月21日0时许，他和林某1到“久美子”店内寻求性服务。一名红衣女子上前来介绍包括性服务内容的项目，他们选择了288元的嫖娼项目，林某1支付了576元的费用后，红衣女子就让他们挑人。他挑了一名白衣女子，林某1挑了穿褐色衣服的。那两名小姐带他们出了店门，穿过一条马路，进到另一栋居民楼的三楼房间，他和那名女子发生了性关系。15.证人林某1的证言，主要内容：证实的内容跟孟某1一致。16.证人黄某1霄的证言，主要内容：2019年2月16日，她看到久妹子养生馆有招工告示，进店了解到该店有从事卖淫的项目，便和前台接待她的叫“阿某1”的女子商量分红问题。约定130元、288元的项目要分别给店里30元、88元。到店后一般都是“阿某1”向客人介绍项目，接客后“阿某1”就让她们带客人到旁边的“沙棘”店或者对面的租房提供性服务，上钟后才分红给她们。2月21日0时许，她和店里的“娜娜”在提供性服务时被查获。17.证人梁某1的证言，主要内容：2019年2月21日0时许，他来到工商小区对面的久妹子养生馆寻求性服务，店内一名红衣女子向他介绍含有性服务内容的项目，他选择了全套服务并点了卖淫女后，通过微信二维码扫码支付了280元，红衣女子交代说从前门出去往左边走约十几米远的路口绕到楼后门，卖淫女会在那里等他。他到了指定地点就看到卖淫人员，对方打开门带他上到二楼，二人发生了性关系。18.证人李某1的证言，主要内容：2018年11月她在久妹子养生馆看到招工信息后，到店里了解情况。当时的老板娘“九姐”（黄红宗）说正规按摩收取的费用对半分，卖淫的130元要交30元，280元的要交80元给她作为场地费，其他的套餐服务另外协商分红。黄红宗被抓后她停了一段时间，后来黄红艳来接管，她问是否可以回去上班，黄红艳同意后她就继续回去卖淫，并按黄红宗之前约定的分配比例进行分红。客人到店后，由“阿某1”负责介绍服务项目及价格，并收取费用，过后才把分红支付给她们。黄红艳说可以带客人到附近一间比较偏僻的居民房或者跟久妹子相隔几间的另一处民房卖淫，她看到其他技师都是去前台领了钥匙，带客人到那两处房子去卖淫，她也跟着这样做了。2019年2月21日0时许，一名男子到店里，黄红艳向他介绍了服务项目并收取了嫖资，让对方从前门绕到小巷后面去等她，她把那名男子带到附近的居民房226房间内发生了性关系。19.证人陆某1的证言，主要内容：2019年2月15日，她到久妹子养生馆打工，老板“阿某1”向她介绍了工作内容，包括正规按摩以及卖淫项目。谈好四六开的分成后，她便开始在店内工作。“阿某1”说为了躲避查处，都是安排她们带客人到养生馆隔壁的一栋房子的二楼或三楼进行性交易。每次都是“阿某1”先收取嫖资，每天上班结束后把分红结给她、2019年2月21日0时许，她和“阿某2”将两名男子带到“阿某1”事先安排好的房子里从事性交易时被查获。20.被告人黄红艳的供述，主要内容：其姐姐黄红宗因涉嫌组织卖淫罪被抓获后，久妹子养生馆无人管理，又经常有人来催债，她便帮助打理。之前在久妹子养生馆从事非正规按摩的“娜娜”、“阿某2”、“王魅”、“阿某3”“小玲”等人通过微信或者电话问她是否能来做工，她便同意了。她跟“娜娜”等人说只能从事正规的保健项目，但这些人觉得卖淫来钱快，便自己从事卖淫。平时她们都是在外面租房住，有时她煮饭或者买快餐了也一起吃，“阿某3”经常在店里吃饭。对于正规的按摩项目，收费后她和“娜娜”等人对半分。特殊服务即卖淫活动，费用都是“娜娜”等人自己向客人收取，结算方式是130元的项目她收30元台费，288元的项目她收88元的台费。接到生意以后，她们通常会将客人到自己的租房、旧超群保健店或者沙棘排毒养生馆提供特殊服务。“娜娜”等人说要租下“超群保健”店方便卖淫，她就配了钥匙给她们。店里有一张印有微信二维码的塑料牌子，微信名称是“猫咪”，是她在使用，客人都是通过这个二维码付款。21.现场辨认笔录，证实：被告人黄红艳对卖淫场所进行了指认。22.辨认笔录及照片，证实：证人谢某辨认出经营久妹子养生馆的是被告人黄红艳；被告人黄红艳辨认在久妹子养生馆内从事卖淫活动的“阿某2”是黄某1宵、“阿某4”是李某1、“娜娜”是陆某1；证人黄某1宵、陆某1、李某1辨认出与其进行性交易的男子分别是孟某1、林某1、梁某1；辨认出经营久妹子养生馆的老板娘“阿某1”是被告人黄红艳；证人孟某1、林某1、梁某1辨认出向其提供性服务的女子分别是黄某1宵、陆某1、李某1；辨认出久妹子养生馆穿红衣服的老板娘是被告人黄红艳。23。现场勘验笔录及现场照片，证实：案发地点分别是平果县的久妹子养生馆，沙棘排毒排湿排寒养生馆、超群保健店，被告人黄红艳对三个现场进行了指认。24.照片说明，证实：被告人黄红艳指认其所使用的OPPO手机、两个微信号“美丽邂逅”、“猫咪”、收取嫖资使用的微信二维码卡片、支付给卖淫人员分红的微信转账记录、2019年2月21日收取的嫖资576元、280元；违法人员梁某1、林某1指认其使用的微信号、扫描支付嫖资的二维码卡片、微信转账记录、卖淫人员陆某1、李某1指认自己使用的微信号“歪歪”、“小玲”、被告人黄红艳使用的微信号“猫咪”、支付卖淫分红的微信记录;六名违法人员对卖淫嫖娼的两个地点进行指认。25.情况说明，证实：2018年10月，平果县公安局龙居派出所接群众举报，对教育路的按摩保健店开展调查摸底工作，掌握了相关犯罪线索。2019年2月21日，被告人黄红艳被传唤到案后，在审讯休息期间，提及教育路有其他人员从事组织卖淫活动，但未提供真实、具体的相关信息。上述证据经公诉机关举证，法庭质证属实，证据来源合法，客观真实，可以作为定案的依据。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人黄红艳通过招募、雇佣手段，组织他人从事卖淫活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款的规定，构成组织卖淫罪。公诉机关指控的罪名成立。组织卖淫罪是指以招募、雇佣、强迫、容留等手段控制他人从事卖淫活动的行为。本案中，被告人黄红艳通过发布招工广告的方式，以招募、雇佣的手段纠集到卖淫人员，具有组织的性质；在纠集到卖淫人员后，被告人黄红艳以久妹子养生馆作为接洽场所，其他两处由其管理的保健店作为卖淫场所，同时制定卖淫项目价格、利益分配比例等制度，支配、监督卖淫人员，使之接受管理和安排。被告人黄红艳与卖淫人员实际上形成了组织和被组织、管理和被管理的关系。组织者对卖淫人员进行人身控制，是组织卖淫罪的一种典型行为，但并不是该罪的构成要件。同时被告人黄红艳以养生馆为幌子，推荐、介绍卖淫人员进行卖淫活动，招揽嫖客，收取嫖资，为卖淫活动安排相关服务、提供物质便利条件等，其行为属于组织、安排具体的卖淫活动。因此，被告人黄红艳的行为完全符合组织卖淫罪的构成要件，应以组织卖淫罪定罪处罚。被告人黄红艳及其辩护人提出被告人黄红艳仅提供场所，未对卖淫人员进行控制，卖淫人员系自行开展卖淫活动，其行为不构成组织卖淫罪，建议本院以容留卖淫罪对其定罪并从轻处罚的辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。被告人黄红艳在被查获后，无证据证实其提供了准确、真实的有效信息协助公安机关抓捕犯罪分子，故被告人黄红艳提出其检举揭发他人的犯罪行为，应当认定为立功的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。为严肃国法，维护社会治安管理秩序和良好的社会风尚，打击犯罪，根据本案的事实、性质、情节，被告人的认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人黄红艳犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2024年8月20日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长黄亮审判员黄玲人民陪审员李贝二〇二〇年一月三日书记员黄伟英

余某赌博罪，余某容留他人吸毒罪一审刑事判决书浙江省淳安县人民法院刑事判决书（2013）杭淳刑初字第295号：淳安县人民检察院以淳检刑诉（2013）275号起诉书指控被告人余某犯赌博罪、容留他人吸毒罪，于2013年7月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。淳安县人民检察院指派代理检察员余云璐出庭支持公诉，被告人余某到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：（一）赌博罪2012年5月至8月期间，案犯汪东明（已判刑）等人先后在淳安县千岛湖镇宋家坞村2号、宋家坞农庄、马家农庄等地聚众赌博，抽头获利达2万余元。被告人余某在赌博活动中负责望风并获利1100元。上述事实，被告人余某在法庭审理中亦无异议，并有证人余文平、汪爱明等的证言；同案犯汪东明、汪飞安、汪如玉、罗贤高等人的供述和辩解；户籍证明、刑事判决书、行政处罚决定书等证据证实，足以认定。（二）容留他人吸毒罪2012年6月至8月份期间，被告人余某在入住的淳安县千岛湖镇万水宾馆301房间及东湖宾馆8219房间等处，先后多次容留余文颜、卢振华、余雅飞等人，采用烫吸方式吸食毒品冰毒。案发后，被告人余某主动投案。上述事实，被告人余某在法庭审理中亦无异议，并有证人余文颜、卢振华、余雅飞、杨三花等人证言；尿样检测报告；吸毒现场图照；抓获及破案经过、户籍证明、行政处罚决定书等证据证实，足以认定本院认为，被告人余某以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪；被告人余某违反毒品管制法规，多次容留他人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人余某犯两罪，应依法并罚；被告人余某有同罪劣迹，应酌情从重处罚；在赌博犯罪中起帮助作用，系从犯，应依法从轻处罚；被告人余某在容留他人吸毒罪案发后，能主动投案，并如实供述罪行，系自首，对其所犯容留他人吸毒罪可依法从轻处罚。被告人余某的犯罪所得应依法追缴。根据本案被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第三百五十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项之规定，判决如下一、被告人余某犯容留他人吸毒罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币2000元；犯赌博罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币2000元，两罪并罚，决定执行拘役八个月，并处罚金人民币4000元。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月15日起至2014年2月16日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。二、被告人余某的犯罪所得人民币1100元，予以追缴没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员王贤云二〇一三年七月十五日书记员苏园园

Ꙇ果余犯合同诈骗罪一审刑事判决书浙江省兰溪市人民法院刑事判决书（2015）金兰刑初字第439号：浙江省兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉（2015）427号起诉书指控被告人陆果余犯合同诈骗罪，于2015年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省兰溪市人民检察院指派代理检察员邵旭霞出庭支持公诉，被告人陆果余及其辩护人许晓峰、余文峰到庭参加诉讼。本案在审理过程中，本院认为该案是单位犯罪，被告人陆果余系单位犯罪的直接负责的主管人员，向兰溪市人民检察院建议，对犯罪单位俊凯公司补充起诉。兰溪市人民检察院仍以自然人犯罪起诉。现已审理终结兰溪市人民检察院指控，1、2014年1月17日，被告人陆果余在明知企业已资不抵债，已经无法履行合同的情况下，以俊凯公司名义与精河县力达纺织有限公司（以下简称力达公司）销售员刘某签订了供需合同，向力达公司购买棉纱100吨。2014年1月20日至2月23日期间，力达公司先后3次共向俊凯公司发货棉纱共104.425吨，货款总价255.8余万元，被告人陆果余支付棉纱货款60万元。刘某从浙江七星纺织有限公司（以下简称七星公司）拉回被告人陆果余偿还七星公司债务的ＯＥ32支棉纱23吨。2、2014年2月20日，被告人陆果余在明知企业已资不抵债，已经无法履行合同的情况下，以俊凯公司名义与杭州香榭贸易有限公司（以下简称香榭公司）股东李某签订了一份购销合同，购买棉纱200吨。2014年2月18日至2014年3月2日止，李某分14次向俊凯公司发货棉纱175.62吨，货款总价326.65万余元。3、2014年2月23日，被告人陆果余在明知企业已资不抵债，已经无法履行合同的情况下，以俊凯公司名义与兰溪维宁贸易有限公司（以下简称维宁公司）签订了购销棉纱的合同，购买棉纱96.9吨，约定货到35天内结清全部棉纱款。2014年2月22日至2月28日维宁公司5次向俊凯公司、工业用布公司发货棉纱共96.9吨。货款总价180.234万元。4、2013年9月，被告人陆果余在明知企业已资不抵债，已经无法履行合同的情况下，以俊凯公司名义与张家港市银成纺织有限公司（以下简称银成公司）沈某口头达成购买棉纱的合同，由银成公司和欣平公司向俊凯公司提供棉纱，后银成公司于2013年10月14日至12月4日间，先后向俊凯公司发货19批次的氨纶包芯纱，总计货价198.54万余元；欣平公司的棉纱在2013年11月至2014年3月20日发货到俊凯公司，共计有14余吨的氨纶包芯纱，货物总价是30.8万元。被告人陆果余在收到棉纱后，将部分棉纱主动给予银行作为动产质押，致使被害人无法拉回货物；部分棉纱生产出坯布抵押给浙江嘉宝物流有限公司（以下简称嘉宝物流），用于偿还陆果余欠嘉宝物流的货款。所欠货款，被告人陆果余无力履行，一直未予支付，至2014年5月被告人陆果余一直逃匿在外。针对指控的事实，公诉机关提供了书证；证人证言；被害人陈述；被告人陆果余的供述与辩解等证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人陆果余以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陆果余对公诉机关指控的罪名辩解，承认有罪，但不构成诈骗罪。对公诉机关指控的基本犯罪事实辩解，当时签订合同企业是正常生产，并没有要骗他们的故意；当时2万多平米的厂房没有抵押出去，骗他们的想法是没有的；起诉书中指控是我个人欠他们钱，但是都以公司名义签订合同，是俊凯公司欠他们的货款；货款的事实是正确的，签合同购买棉纱就是想把我的企业支撑下去，不要停产，当时资金周转紧张没有能力现款交易；我同时是俊凯公司、工业用布公司的法定代表人；2013年下半年，因为红狮包装公司担保，银行收贷后没有发放的资金有2000万元，同时又欠广东高利贷2200万元。辩护人许晓峰提出的辩护意见是，1、被告人陆果余不构成合同诈骗罪。涉案的被害人均是正常的买卖关系；被告人陆果余没有诈骗的故意；没有非法占有的故意；没有逃逸；是为红狮包装公司担保才被迫停产。2、如果被告人陆果余构成犯罪。应当是单位犯罪；俊凯公司与银成公司从2010年就存在购销关系，所欠的货款也是累计而成，是经济纠纷；被告人陆果余系自首；与用于个人挥霍的诈骗犯罪有本质的区别。辩护人余文峰提出的辩护意见是，1、是单位犯罪并以被告人陆果余是直接负责的人员定罪处罚。2、被告人陆果余不构成合同诈骗，财物的收益上没有收到一分钱，棉纱是被强制扣押抵账，是意志以外的原因，无法按照自己的意愿实施。3、起诉书指控不履行合同和逃匿，但事实上陆果余多次通过兰溪市经济开发区协商，2014年11月退货给沈某。4、陆果余个人并没有欠嘉宝物流任何货款，欠债方是俊凯公司。四、审理查明的事实和证据经审理查明，被告人陆果余系俊凯公司、工业用布公司的经营管理者、法定代表人。2013年11月至2014年1月间，被告人陆果余陆续以月息3%、3.5%的高额利息向马某、梁某等人借款人民币2000余万元用于俊凯公司、工业用布公司的生产经营。2013年10月中旬至2014年3月间，被告人陆果余明知俊凯公司没有履约能力，仍代表俊凯公司与其他公司签订购销合同，购买棉纱用于工业用布公司质押给中国工商银行和用于俊凯公司抵偿债务、用于俊凯公司生产出坯布质押给嘉宝物流，致使力达公司等供货单位被骗共计人民币875.71万元。2014年5月，被告人陆果余逃匿在外；同年11月4日，被告人陆果余向公安机关自动投案。1、2014年1月17日，被告人陆果余代表俊凯公司与力达公司签订了《供需合同》，向力达公司购买ＯＥ32支棉纱100吨，价值人民币245万元；约定货款2014年2月28日支付人民币100万元，3月15日全部付清。2014年1月20日至2月23日，力达公司先后3次，发给俊凯公司ＯＥ32支棉纱共104.425吨，货款总计人民币255.84万余元。俊凯公司只在同年2月20日支付货款人民币60万元。被告人陆果余将其中的部分棉纱用于抵偿七星公司的债务。力达公司业务员刘某发现棉纱用于抵偿七星公司的债务后，从七星公司运回ＯＥ32支棉纱23吨。俊凯公司骗取力达公司的货款为人民币139.49万元。2、2014年2月20日，被告人陆果余代表俊凯公司与香榭公司签订《购销合同》，向香榭公司购买ＯＥ21支棉纱200吨，价值人民币372万元。2014年2月18日至3月2日，香榭公司共发ＯＥ21支棉纱给俊凯公司14次、累计175.62吨、货款总计人民币326.65万余元。其中，俊凯公司收ＯＥ21支棉纱137.22吨、价值人民币255.23万元；工业用布公司收ＯＥ21支棉纱38.4吨、价值人民币71.42万余元。俊凯公司骗取香榭公司的货款为人民币326.65万余元。3、2014年2月23日，被告人陆果余代表俊凯公司与维宁公司签订《购销合同》，向维宁公司购买21支棉纱96.9吨，价值人民币180.23万余元并约定货到35天内付清全部货款。2014年2月22日至2月28日，维宁公司共发21支棉纱给俊凯公司5次、累计96.9吨、货款总计人民币180.23万余元。其中，俊凯公司收21支棉纱38.4吨、价值人民币71.42万余元；工业用布公司收21支棉纱58.5吨、价值人民币108.81万余元。俊凯公司骗取维宁公司的货款为人民币180.23万余元。4、2013年9月，被告人陆果余代表俊凯公司与银成公司、欣平公司的业务员沈某口头达成《购销合同》，银成公司、欣平公司向俊凯公司提供棉纱。2013年10月14日至12月4日，银成公司先后19次，发货给俊凯公司氨纶包芯纱，货款总计人民币198.54万余元。2013年11月至12月，欣平公司发货给俊凯公司氨纶包芯纱，货款总计人民币30.8万元。俊凯公司骗取银成公司、欣平公司的货款分别为人民币198.54万余元、30.8万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人陆果余的供述；2、被害人刘某、李某、陈某、沈某的陈述；3、证人杨某、陆某甲、陆某乙、姚某、马某、梁某、陆某丙的证言；4、力达公司签订的供需合同、出库单、收条、对账单、对账回单；5、香榭公司的企业法人营业执照、企业法人营业执照、税务登记证等材料，购销合同、对账单、出库单、送货单、协议书；6、维宁公司的企业法人营业执照、税务登记证等材料，购销合同、出库单、送货单、借棉纱还款协议；7、俊凯公司的对账单回执、银成公司的送货单；8、嘉宝物流与俊凯公司的协议书，俊凯公司购买棉纱及贷款清单、棉布入库汇总表、出库单；9、俊凯公司支付马某、梁某等人利息的银行凭证；10、财务报表；11、俊凯公司、工业用布公司的工商登记材料；12、陆果余向马某、梁某借款的材料及借款去向明细；13、银行交易明细、凭证；14、中国农业银行业务凭证、账户交易明细、电子银行交易回单、浙江省农村合作银行分户明细对账单；15、中国工商银行股份有限公司金华分行借款借据、借款合同；16、中国工商银行股份有限公司兰溪支行银行承兑协议、承兑汇票清单、银行承兑汇票、最高额抵押合同及抵押相关材料、最高额质押合同、商品融资质押监管协议；17、俊凯公司及工业用布公司资产被兰溪市人民法院执行情况，兰溪市人民法院民事裁定书，查封、扣押财产清单；18、拍卖俊凯公司房地产的民事裁定书；19、浙江兰溪农村合作银行兰江支行银行承兑汇票承兑协议、承兑汇票保证金入账通知书；20、俊凯纺织处理情况说明；21、俊凯公司、工业用布公司银行帐户明细；22、招商银行股份有限公司金华分行的承兑申请书、最高额不可撤销担保书、授信协议；23、兰溪市兰信小额贷款有限责任公司的借款合同、借款借据；24、兰溪立民小额贷款股份有限公司的承担共同还款保证书、借款合同、借款借据、贷款还款凭证、电子银行交易回单、保证决议书；25、中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同、流动资金借款申请书；26、到案说明；27、被告人陆果余的户籍证明本院认为，在俊凯公司、工业用布公司严重负债的情况下，被告人陆果余明知俊凯公司没有履约能力而隐瞒真相，仍不顾后果以生产经营为幌子，代表俊凯公司与力达公司等供货单位签订购销合同，取得力达公司等供货单位的棉纱用于俊凯公司抵偿债务、用于俊凯公司生产出坯布质押给嘉宝物流和用于工业用布公司质押给中国工商银行，而不支付力达公司等供货单位货款。俊凯公司的行为具有非法占有的目的。俊凯公司的行为是以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方单位财物，数额特别巨大，构成单位犯罪。被告人陆果余作为俊凯公司的经营管理者、法定代表人是直接负责的主管人员，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人陆果余的罪名成立，本院予以支持。自首应当是犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行。被告人陆果余虽自动投案，但未能如实供述犯罪的主观故意，不能认定为自首。被告人陆果余在庭审中提出的当时签订合同企业是正常生产，并没有要骗他们的故意的辩解不能成立，本院不予以采信。被告人陆果余在庭审中提出签订合同时是以公司名义，是俊凯公司欠他们的货款，欠货款的事实是正确；当时资金周转紧张没有能力现款交易，我同时是俊凯公司、工业用布公司的法定代表人；2013年下半年，因为红狮包装公司担保，银行收贷后没有发放的资金有2000万元，同时又欠广东高利贷2200万元等辩解，本院予以采信。辩护人许晓峰提出被告人陆果余不构成合同诈骗罪；俊凯公司与银成公司从2010年就存在购销关系，所欠的货款也是累计而成，是经济纠纷；被告人陆果余系自首等辩护意见与本案的法律事实不符，本院不予以采信。辩护人许晓峰提出应当是单位犯罪的辩护意见，本院予以采信。辩护人余文峰提出是单位犯罪并以被告人陆果余是直接负责的人员定罪处罚；被告人陆果余个人并没有欠嘉宝物流任何货款，欠债方是俊凯公司的辩护意见与本案的法律事实相符，本院予以采信。其他的辩护意见与本案的法律事实不符，本院不予以采信。为严肃国法，维护正常的市场秩序。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第二百八十三条的规定，判决如下一、被告人陆果余犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月4日起至2025年5月3日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。二、责令退赔人民币875.71万元，返还力达公司、香榭公司、维宁公司、银成公司、欣平公司。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长金雅林人民陪审员吴国荣人民陪审员毛如松二〇一五年十一月二十六日代书记员李爽

郑晓军诈骗、盗窃一审刑事判决书湖南省长沙市芙蓉区人民法院刑事判决书（2017）湘0102刑初930号：长沙市芙蓉区人民检察院以湘长芙检刑诉［2017］997号起诉书指控被告人郑晓军犯诈骗罪、盗窃，于2017年12月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员柏善民出庭支持公诉，被告人郑晓军到庭参加诉讼。本案现已审理终结长沙市芙蓉区人民检察院指控：2016年2月至2017年4月期间，被告人郑晓军以帮助维修手机、需要资金周转等为由，骗取他人财物共计价值人民币58939元；以借用手机或趁人不备盗刷信用卡等方式，盗窃他人财物价值人民币23860元。公诉机关认为被告人郑晓军的行为构成诈骗罪，数额巨大；构成盗窃罪，数额较大；郑晓军一人犯两罪，依法应实行并罚，并提供了相应证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，二百六十四条，第六十九条的规定判处。被告人郑晓军对公诉机关的指控未提出异议。经审理查明：（一）诈骗的事实被告人郑晓军谎称自己经营手机店，骗取他人信任。郑晓军在百合网站上与陈某、刘某某相识交往，发展成恋人关系后，以需要资金周转、公司搞活动等向两人“借款”的方式实施诈骗；以帮助修理手机为由，骗取刘某1、赖某某等人的手机和维修费。共计实施诈骗8次，骗取财物价值人民币56814.6元。具体事实如下：1、2016年12月8日，郑晓军谎称公司搞活动，可以零首付购买一台“ｉＰｈｏｎｅ”7ＰＬＵＳ手机，办理贷款后手续后，只需要支付第一个月535元，第二个月即可取消，需要借用陈某的身份证。被告人郑晓军带着陈某到长沙市火车站科佳电脑城，支付了首付1680元，余款5800元以陈某的名义贷款18个月，月供535元，购买了一台价值人民币7480元的“ｉＰｈｏｎｅ”7ＰＬＵＳ手机。得手后，被告人郑晓军将手机低价变卖。为掩盖真相，郑晓军先后多次共交给陈某2700元用于还款。根据现有证据显示，2017年1月至10月陈某共支付5355.6元；2、2016年12月22日，郑晓军谎称自己经营的手机店需要资金周转，向陈某借款10000元，承诺几天后归还。陈某将自己的光大银行信用卡交给郑晓军，并将密码告诉郑晓军。郑晓军取现10000元。此后，陈某多次催款，郑晓军以各种理由搪塞；3、2016年12月中旬，郑晓军与刘某某发展成恋人关系并同居。2017年1月13日，郑晓军谎称手机店需要资金周转，向刘某某借款20000元，承诺2017年2月1日归还。刘某某通过自己的支付宝“蚂蚁借呗”借款20000元转入郑晓军支付宝账户。刘某某多次催促还款，郑晓军以各种理由搪塞；4、2017年1月的一天，被告人郑晓军谎称需支付手机分期款向刘某某借信用卡。刘某某将自己的招商银行信用卡交给郑晓军并告知密码。2017年1月20日郑晓军持刘某某的银行卡刷卡4949元购买了一台笔记本电脑。随后，被告人郑晓军将笔记本电脑低价变卖；5、2017年2月的一天，被告人郑晓军在长沙市芙蓉区上东辛顿小区“牛牛网咖”以帮忙维修手机为由，骗得赖某某的一台价值人民币2560元的金色“ｉｐｈｏｎｅ”6型手机和200元维修费。郑晓军将手机变卖；6、2017年2月的一天，被告人郑晓军在长沙市芙蓉区上东辛顿小区“牛牛网咖”以帮忙高价卖出手机为由，骗得刘某1的一台价值人民币3600元的金色“三星”Ｗ2015型手机。郑晓军将手机变卖；7、2017年3月的一天，被告人郑晓军在长沙市芙蓉区上东辛顿小区“牛牛网咖”以帮忙将手机以旧换新为由，骗得刘某1的一台价值人民币3000元的金色“ｉｐｈｏｎｅ”6Ｓ型手机和一台价值人民币2600元的金色“ｉｐｈｏｎｅ”6ＰＬＵＳ型手机。郑晓军将手机变卖；8、2017年3月14日，被告人郑晓军在长沙市芙蓉区月桂幼儿园附近以帮忙将手机解锁为由，骗得王某某的一台价值人民币5850元的金色“ｉｐｈｏｎｅ”7ＰＬＵＳ型手机和1400元解锁费。郑晓军将手机变卖。（二）盗窃的事实1、2016年2月6日凌晨，被告人郑晓军在长沙市芙蓉区九道湾Ｂ21栋“乐乐”网吧内以借手机打电话为由，拿走朱某某一台价值人民币4860元的金色“ｉｐｈｏｎｅ”6ＰＬＵＳ型手机，并趁朱某某不备携手机离开。郑晓军将手机变卖；2、2016年12月31日，被告人郑晓军在陈某不知情的情况下，持陈某的光大银行卡在长沙市芙蓉区宝南街一家手机店刷卡5000元购买一台手机。随后，被告人郑晓军将手机低价变卖；3、2017年4月13日，被告人郑晓军在长沙市芙蓉区火炬北三片的租住处，趁刘某某熟睡之际，用刘某某的微信从“微粒贷”中贷款10000元转入自己的微信账户；4、2014年4月14日，被告人郑晓军在长沙市芙蓉区火炬北三片8栋1单元402房租住处，趁刘某某熟睡之际，用刘某某的微信从“微粒贷”中贷款4000元转入自己的微信账户。刘某某发现郑晓军在与其交往期间同时与陈某保持联系，且郑晓军借款一直未还，遂于2017年4月20日报案。2017年4月22日，郑晓军在“乐乐”网吧被刘某1扭送公安机关。案发后，郑晓军的家属已赔偿刘某某损失38949元，取得了刘某某的谅解。上述事实，有下列由公诉机关提供，并经庭审质证、认证的证据证明：1、接受刑事案件登记表、抓获经过证明案发和抓获被告人郑晓军的经过；2、被害人刘某某的陈述证明，（1）2017年4月21日上午发现微信贷功能被关闭，经查询发现4月13日、4月14日分别贷款10000元、4000元，怀疑是郑晓军所为；（2）通过百合婚恋网认识郑晓军，郑自称在中天广场做手机生意。与郑晓军是男女朋友关系，同居在一起。睡觉的时候手机放在床头充电，郑晓军知道她手机的密码和微信支付密码；（3）2017年1月发现郑晓军经常背着她与陈某联系。后来她加了陈某的微信，通过聊天得知郑晓军与陈某是恋爱关系，还从陈某处借过多次钱。郑晓军解释说已和陈某分手；（4）郑晓军以购买手机和资金周转为由，向她借款。因郑晓军借钱一直没有还，她怀疑郑晓军是骗子，遂向公安机关报案；3、被害人陈某的陈述和辨认笔录证明，（1）2016年12月在百合婚恋网认识郑晓军。郑自称是做手机生意的，还开了家服装店，郑一直在追求她。她对郑也有好感；（2）郑晓军向她“借”款和盗刷银行卡的情况；4、被害人王某某的陈述和辨认笔录证明，在网吧认识郑晓军，郑以帮忙手机开锁为由骗了他一台苹果6手机和1400元；5、被害人刘某1的陈述和辨认笔录证明，在网吧认识郑晓军，郑以帮忙手机以旧换新、代为出售手机为由骗了他三台手机；6、被害人赖某某的陈述和辨认笔录证明，在网吧认识郑晓军，郑以帮忙维修手机为由，骗了她一台手机和200元维修费；7、被害人朱克伟的陈述证明，郑晓军以借手机打电话为由偷走了他的手机；8、陈某的光大银行卡的流水记录、新浪分期账单和中国银行交易流水记录证明，（1）2016年12月22日、12月31日分别被刷卡10000元、5000元；（2）陈某贷款5800元购买手机，分期18个月偿还，每月付535元；2017年1月至10月陈某的中国银行账户每月扣款535.56元；9、刘某某的微信贷记录和转账记录、建设银行卡和招商银行卡交易记录证明，刘某某的微信贷贷款情况、向郑晓军的支付宝付款的情况、招商银行卡刷卡记录；10、芙价认（2017）165号价格认定结论书证明，涉案的手机的价值；11、湘雅二医院司法鉴定中心［2017］精鉴字第536号司法鉴定意见书证明，郑晓军在实施犯罪行为时有完全刑事责任能力；12、情况说明证明，郑晓军供述称在长沙市芙蓉区宝南街佳讯数码拿货销售，公安机关未能查实；13、刑事谅解书证明，郑晓军已赔偿刘某某38949元，取得刘某某的谅解；14、被告人郑晓军的户籍资料证明被告人郑晓军的基本情况；15、被告人郑晓军的供述证明的情况与审理查明的事实一致本院认为：被告人郑晓军以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物价值人民币5万余元，数额巨大；被告人郑晓军以非法占有为目的，秘密窃取他人财物价值人民币23860元，数额较大，其行为分别已构成诈骗罪、盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人郑晓军已赔偿刘某某的损失，取得刘某某的谅解，依法可从轻处罚。被告人郑晓军一人犯两罪，依法应实行并罚。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二百六十四条、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人郑晓军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯盗窃罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币六万元（限于判决生效之日起二十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月22日起至2021年6月21日止。）二、责令被告人郑晓军继续退赔违法所得发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴晓佳人民陪审员张建军人民陪审员黄明德二〇一八年一月四日书记员陈玲文

滄圣满犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书福建省南平市延平区人民法院刑事判决书（2015）延刑初字第439号：南平市延平区人民检察院以延检诉刑诉（2015）375号起诉书指控被告人黄圣满犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月15日向本院提起公诉，在审理过程中，辩护人苏靖于2016年3月2日以调取新的证据为由向本院申请延期审理，南平市延平区人民检察院于2016年4月7日建议本院延期审理，本院均于当日决定延期审理。2016年5月6日，南平市延平区人民检察院提请本院恢复审理。在审理过程中，南平市延平区人民检察院于2016年5月6日以延检诉刑追诉（2016）4号追加起诉决定书追加非法吸收公众存款犯罪数额。本院依法组成合议庭，公开开庭了审理本案。南平市延平区人民检察院指派检察员詹晓黎出庭支持公诉，被告人黄圣满及其辩护人苏靖到庭参加诉讼。现已审理终结南平市延平区人民检察院指控称，被告人黄圣满扰乱金融秩序，非法吸收公众存款达人民币46770615元。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人黄圣满的行为已构成非法吸收公众存款罪，数额巨大，情节严重，具有自首情节、提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款规定，予以惩处。被告人黄圣满对起诉书指控的犯罪事实无异议。辩护人苏靖提出被告人黄圣满认罪态度较好，有自首情节，到案后如实供述自己的犯罪事实，建议从轻处罚。经审理查明，2008年至2014年10月，被告人黄圣满未经中国人民银行批准，用个人名义以口口相传的方式，向不特定社会公众吸收存款，其中非法吸收吴某乙5万元人民币、许某8万元人民币、张某乙48.2万元人民币、杨某51.7万元人民币、姜某甲5万元人民币、廖某甲18万元人民币、李某甲21.5万元人民币、李金妹2万元人民币、李金生1万元人民币、黄某戊38万元人民币、蔡某甲54.4万元人民币、江帆7万元人民币、林某甲10万元人民币、曹群8万元人民币、王某甲2万元人民币、何某3万元人民币、康丽英4万元人民币、康丽华1万元人民币、边某20万元人民币、张某丙38万元人民币、刘某甲10.5万元人民币、刘桂珠6万元人民币、蔡某乙6万元人民币、林某乙9万元人民币、郑某甲510万元人民币、郑启河10万元人民币、李某乙13万元人民币、危某26万元人民币、游某10万元人民币、黄某己5万元人民币、方某50万元人民币、张某丁67万元人民币、罗某乙2万元人民币、罗金妹5万元人民币、谢某5万元人民币、吴某丙32万元人民币、谢桂英5万元人民币、林某丙3万元人民币、刘某乙10.8万元人民币、黄仲铨10万元人民币、吴金香10万元人民币、林某丁23万元人民币、刘秀英4万元人民币、刘秀妹12万元人民币、黄丽华3万元人民币、叶某甲16万元人民币、吴某丁3万元人民币、陈某甲6万元人民币、季某20万元人民币、陈某乙15万元人民币、陈某丙3万元人民币、王某乙7万元人民币、詹兴俤24万元人民币、曾某甲37万元人民币、黄某庚10万元人民币、詹某甲20万元人民币、林某戊2万元人民币、陈某丁21万元人民币、李配治3万元人民币、林某己10万元人民币、叶某乙24.7万元人民币、李某丙5万元人民币、卓某28万元人民币、李某丁16万元人民币、丁某6万元人民币、甘弟妹4万元人民币、姚某甲9万元人民币、郭某36万元人民币、韩某5万元人民币、陈某戊12万元人民币、陈某己24万元人民币、蔡某丙100万元人民币、刘某丙25万元人民币、刘子华40万元人民币、童三妹3万元人民币、左华30万元人民币、肖某20万元人民币、高某2万元人民币、黄某辛14万元人民币、黄玉珠2万元人民币、黄某壬31万元人民币、黄某癸20万元人民币、章某66万元人民币、黄某子45万元人民币、陈某庚11.4万元人民币、林某庚30万元人民币、潘某12.62万元人民币、潘彩虹3.5万元人民币、潘彩恋22万元人民币、叶某丙3万元人民币、程某18万元人民币、黄某丑6万元人民币、李小金5万元人民币、曾某乙10万元人民币、张某戊16万元人民币、陈某辛6万元人民币、林某辛15万元人民币、黄某寅3万元人民币、黄大发5万元人民币、姜某乙19万元人民币、郑达添4万元人民币、叶某丁64万元人民币、魏某6万元人民币、叶某戊5万元人民币、雷某9.3万元人民币、曾某丙69万元人民币、罗某丙110万元人民币、陈某壬3万元人民币、汤某甲10万元人民币、曾某丁13.3万元人民币、张道思20万元人民币、杜某乙10万元人民币、吴某戊25万元人民币、黄某卯3万元人民币、黄某辰2万元人民币、余某甲19万元人民币、黄某巳5万元人民币、叶某己5.77万元人民币、黄某午4万元人民币、黄某未17万元人民币、刘某丁83.5万元人民币、江辉9.5万元人民币、陈艳22万元人民币、刘某戊30万元人民币、郑某乙20万元人民币、吴某己5.55万元人民币、吴某庚60万元人民币、余某乙26万元人民币、吴某辛1万元人民币、林某壬6万元人民币、饶某甲20万元人民币、吴某壬20万元人民币、陈某癸10万元人民币、伍某30万元人民币、伍水土8.6万元人民币、伍火英3万元人民币、杜某丙33.78万元人民币、许延4.34万元人民币、徐某甲155万元人民币、黄某申4万元人民币、朱某甲9.5万元人民币、黄某酉11万元人民币、鲁某甲20万元人民币、金京山13万元人民币、朱某乙10万元人民币、徐某乙40万元人民币、汤某乙11万元人民币、张某己16万元人民币、姚某乙40万元人民币、朱某丙7万元人民币、罗某丁26万元人民币、吴某癸18.6万元人民币、庄美英5万元人民币、吴向平6万元人民币、李某戊24万元人民币、刘某己84.5万元人民币、詹某乙3万元人民币、饶某乙127万元人民币、刘某庚40.2万元人民币、刘某辛7万元人民币、刘火珍7万元人民币、刘卫国6万元人民币、刘某壬65.72万元人民币、马金妹12万元人民币、廖某乙2万元人民币、廖寿其8万元人民币、沈某31.9015万元人民币、沈美珍4.4万元人民币、刘某癸7万元人民币、陈某子4万元人民币、叶长根1万元人民币、张某庚2万元人民币、郑某丙10万元人民币、廖某丙12.7万元人民币、林某癸7万元人民币、林孝漂15万元人民币、林景华5万元人民币、林孝铭4.2万元人民币、丁金花20万元人民币、黄利金2.5万元人民币、黄贤坦1.88万元人民币、陈某丑170万元人民币、邓某5万元人民币、吕祥生9万元人民币、吕某甲8万元人民币、郑秀珍160万元人民币、林某子6万元人民币、吕某乙32万元人民币、吕延奇10万元人民币、郑某丁15万元人民币、鲁某乙160万元人民币、刘玉籐25万元人民币、李超华50万元人民币、陈某癸5万元人民币、黄某戌24万元人民币、陈某寅150万元人民币，共计4677.0615万元人民币。2015年3月11日，被告人黄圣满经公安机关电话传唤后主动到案。另查明，被告人黄圣满名下的坐落于南平市延平区横排路200号五层06室、07室房屋两套（产权证号ｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘ5）已于2014年6月抵押给福建南平农村商业银行股份有限公司前进支行。2014年11月20日，上述两套房屋均因民事纠纷被本院依法查封。2014年12月3日，被告人黄圣满名下的坐落于南平市延平区横排路200号五层06室房屋（产权证号ｘｘｘｘｘｘｘ）因民事纠纷再次被我院查封。2015年4月30日，公安机关依法查封了被告人黄圣满名下的坐落于南平市延平区横排路200号五层06室、07室房屋两套（产权证号ｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘ5）。上述事实，被告人黄圣满在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人吴某乙、许某、张某乙、杨某、姜某甲、廖某甲、李某甲、黄某戊、蔡某甲、林某甲、王某甲、何某、边某、张某丙、刘某甲、蔡某乙、林某乙、郑某甲、李某乙、危某、游某、黄某己、方某、张某丁、罗某乙、谢某、吴某丙、林某丙、刘某乙、林某丁、叶某甲、吴某丁、陈某甲、季某、陈某乙、陈某丙、王某乙、曾某甲、黄某庚、詹某甲、林某戊、陈某丁、林某己、叶某乙、李某丙、卓某、李某丁、丁某、姚某甲、郭某、韩某、陈某戊、陈某己、蔡某丙、刘某丙、肖某、高某、黄某辛、黄某壬、黄某癸、章某、黄某子、陈某庚、林某庚、潘某、叶某丙、程某、黄某丑、曾某乙、张某戊、陈某辛、林某辛、黄某寅、姜某乙、郑达添、叶某丁、魏某、叶某戊、雷某、曾某丙、罗某丙、陈某壬、汤某甲、曾某丁、杜某乙、吴某戊、黄某卯、黄某辰、余某甲、黄某巳、叶某己、黄某午、黄某未、刘某丁、刘某戊、郑某乙、吴某己、吴某庚、余某乙、吴某辛、林某壬、饶某甲、吴某壬、陈某癸、伍某、杜某丙、徐某甲、黄某申、朱某甲、黄某酉、鲁某甲、朱某乙、徐某乙、汤某乙、张某己、姚某乙、朱某丙、罗某丁、吴某癸、李某戊、刘某己、詹某乙、饶某乙、刘某庚、刘某辛、刘某壬、廖某乙、沈某、刘某癸、陈某子、张某庚、郑某丙、廖某丙、林某癸、陈某丑、邓某、吕某甲、林某子、吕某乙、郑某丁、鲁某乙、黄某戌、陈某寅等人的陈述及借据复印件、证人罗某甲、杜某甲、严某、黄某甲、黄某乙、赖某、张某甲、吴某甲、黄某丙、黄某丁等人的证言、四鹤典当有限责任公司企业登记表、营业执照、四鹤担保有限责任公司企业登记表、营业执照、房屋登记信息、抵押登记信息、工商银行开户信息、中国银行开户信息及交易流水、兴业银行开户信息及交易流水、建设银行开户信息及交易流水、农业银行开户信息及交易流水、扣押决定书、扣押清单、搜查笔录等、房屋限制查询结果单、抵押权登记查询结果单、被告人黄圣满的户籍证明、公安机关出具的归案情况说明与违法人员信息查询记录等证据证实，足以认定本院认为，被告人黄圣满非法吸收公众存款共计人民币46770615元，数额巨大，情节严重，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人黄圣满经公安机关电话传唤后主动到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，具有法定从轻处罚的情节，但其非法吸收的大量款项至今尚未归还，又具有从重处罚的情节，上述量刑情节，本院在量刑时予以综合考虑。辩护人苏靖提出的被告人黄圣满具有自首情节，可以从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人黄圣满犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币400000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月11日起至2022年3月10日止。）罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。二、责令被告人黄圣满退出非法吸收公众存款非法所得返还上述被害人。三、扣押在案的被告人黄圣满名下坐落于南平市延平区横排路200号五层06室、07室房屋两套，依法处置返还上述被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长包永生人民陪审员赵云人民陪审员施普英二〇一六年八月四日书记员延碧芹

王玉君故意伤害罪一审刑事判决书吉林省吉林市中级人民法院刑事判决书（2017）吉02刑初40号：吉林市人民检察院以吉市检刑检刑诉（2017）38号起诉书指控被告人王玉君犯故意伤害罪，于2017年5月23日向本院提起公诉。本院于当日受理并依法组成合议庭，于同年6月12日依法公开开庭审理了本案。吉林市人民检察院指派检察员凤淑杰、王永彬出庭支持公诉。被告人王玉君及其辩护人丛晓海、陶春宇到庭参加诉讼。现已审理终结吉林市人民检察院指控：被告人王玉君因妻子被害人杨某经常喝酒，心生怨气，于2016年12月1日16时许，在桦甸市×乡×村×社家中，当杨某喝完酒回家后，与其发生撕扯，将其拽倒，并随手用柴火柈子将杨某头部打伤，致其倒地，后与哥哥王某1将被害人抬至炕上。次日7时许，王玉君发现杨某死亡。经法医鉴定，杨某系因头部钝器伤造成右额、右颞顶及右枕顶部大量硬膜下血肿，导致呼吸循环衰竭死亡。案发后，被告人王玉君到公安机关投案。吉林市人民检察院指控上述事实所列举的证据有被告人供述、证人证言、现场勘验检查笔录、鉴定意见、书证等。认为被告人王玉君之行为已构成故意伤害罪，应依法惩处。被告人王玉君对公诉机关指控的事实及罪名无异议。辩护人意见：被告人自动投案；本案发生于近亲属之间，从轻处罚有利于家庭稳定；被告人如实供述犯罪事实，认罪态度好。应对被告人王玉君从轻处罚。经审理查明：被告人王玉君因妻子被害人杨某经常喝酒，心生怨气。2016年12月1日16时许，杨某酒后回到桦甸市×乡×村×社家中。王玉君因不满杨某喝酒、不劳动等与其发生争吵、撕扯，将其拽倒，操起柴火柈子打伤其头部。后王玉君之母范某1让他人打电话找来王玉君之兄王某1，一同将倒地的杨某抬至炕上。次日7时许，发现杨某在家中死亡。经法医鉴定，杨某系因头部钝器伤造成右额、右颞顶及右枕顶部大量硬膜下血肿，导致呼吸循环衰竭死亡。被告人王玉君到公安机关投案，但谎称杨某因头部撞伤死亡。公安机关掌握相关证据后，确认其有故意伤害犯罪重大嫌疑，后王玉君供认了犯罪事实。上述事实，有经庭审质证的下列证据证明：1.勘验、检查笔录、指认现场照片证明：中心现场位于×乡×村×社杨某家。杨某尸体位于东卧室炕上，头发散乱，有血迹，头部后脑伤口周围有白色粉末，附现场图多张。王玉君2016年12月3日指认了作案现场。公安机关对王玉君作案时所穿毛衣、靴子、帽子等物证进行了拍照、提取。2.鉴定意见（1）桦甸市公安司法鉴定中心（桦甸）公（尸）鉴（法医）字［2016］056号法医学尸体检验鉴定书载明鉴定意见：杨某系因头部钝器伤造成右额、右颞顶及右枕顶部大量硬膜下血肿，导致呼吸循环衰竭死亡。（2）桦甸市公安司法鉴定中心桦公鉴（理化）字［2016］177号检验报告载明检验意见：杨某尸体心腔血中酒精（乙醇）含量为47.06ｍｇ／100ｍｌ。（3）吉林市公安司法鉴定中心（吉市）公（刑）鉴（法物）字［2016］0763号刑事科学技术检验报告载明：杨某家东卧室地面血检出其ＤＮＡ。（4）吉林市公安司法鉴定中心（吉市）公（刑）鉴（法物）字［2017］175号法庭科学ＤＮＡ鉴定书载明：王某2血样与杨某血样的ＳＴＲ分型符合单亲遗传关系。3.书证（1）亲属关系证明、常住人口信息查询证明：被告人王玉君与被害人杨某系夫妻关系。（2）情况说明、抓获经过证明：2016年12月2日王玉君到桦树派出所报警称2016年12月1日16时许，杨某醉酒回家后，二人因琐事发生拉扯，在拉扯过程中杨某头部撞在墙上，2日7时许发现杨某死亡。公安机关经现场勘查发现杨某头部有三处钝器伤，后讯问王玉君，王玉君供认用木棍打了杨某头部，案件由此提起。4.证人证言（1）证人范某1证言证明：2016年12月1日晚，王玉君在家中与杨某发生争吵、撕扯，后王玉君持木棒打中杨某头部致其倒地。范某1找到王某3，让王某3打电话找来王某1。王某1、王玉君将杨某抬到炕上。晚上其发现杨某头上有血迹，其用斧头砸碎镇痛片后用白纸给杨某脑后出血的地方捂上。次日晨发现杨某死了。（2）证人王某1证言证明：2016年12月1日16时18分，其母亲范某1电话找其到王玉君家，其与王玉君将倒在地上的杨某抬上炕。12月2日8时许，其得知杨某死讯后到王玉君家，看见杨某头部有伤口，伤口处贴有白纸，白纸有止疼片药面，其问范某1昨晚情况，范某1告诉其王玉君用劈柴绊子打了杨某后背一下，其问范某1为什么杨某头上有血，范某1说喝酒喝多了撞的。（3）证人王某3证言证明：其应范某1要求给王某1打电话，让王某1到王玉君家。（4）证人郑某、秦某、韩某、范某2、李某证言证明：杨某平时爱喝酒，喝完酒疯疯癫癫。王玉君和杨某感情挺好，但因为杨某喝酒的事吵过。（5）证人徐某证言证明：案发当日王玉君给其打电话说杨某死了，其到王玉君家看到杨某躺在炕上，其让王玉君到派出所投案。王玉君、杨某平时关系不错，就是杨某偷偷摸摸喝酒，杨某曾说因为喝酒被王玉君打过。5.被告人王玉君供述证明：2016年12月1日16时许，其在家劳作，听见杨某从外面回来，其因杨某一走一天还喝酒了就很来气，其抓着杨某头发拽到门口，杨某说“我就喝酒你能把我怎么地”，其将杨某拽倒，顺手拿一根柴火柈子往杨某头上打了数下，杨某不动弹了。王某1来其家一同将杨某抬上炕。晚间其听见范某1房间敲东西，其过去问怎么回事，范某1说“她头出血了”，范把砸好的镇痛片用白纸包好，捂在杨某头顶。次日晨发现杨某死了，其到派出所投案。因害怕承担责任，在前二次讯问中未如实供述犯罪事实。综上，吉林市人民检察院指控被告人王玉君故意伤害犯罪的事实，有现场勘查笔录及照片、鉴定意见、证人证言等证实，王玉君亦供认不讳，足资认定本院认为，被告人王玉君故意伤害他人身体致人死亡，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人王玉君故意伤害犯罪，致一人死亡，后果严重，应当依法惩处。鉴于其犯罪后能自动投案，虽在公安机关掌握其主要犯罪事实前未能如实供认，不能认定自首，但结合案件起因和认罪态度，可酌情对被告人王玉君从轻处罚。辩护人意见予以采纳。根据被告人王玉君犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第六十七条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款之规定，判决如下被告人王玉君犯故意伤害罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月3日起至2028年12月2日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长关波审判员郎玲审判员陈刚二〇一七年六月十八日书记员李沛根

曹红卫敲诈勒索罪刑事判决书河南省沈丘县人民法院刑事判决书（2014）沈刑少初字第58号：沈丘县人民检察院以沈检刑诉（2014）85号起诉书指控被告人曹红卫涉嫌犯敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈丘县人民检察院指派检察员杜超、王丽出庭支持公诉，被告人曹红卫到庭参加了诉讼。现已审理终结沈丘县人民检察院指控，2013年11月27日和12月13日，被告人曹红卫寄给莲池乡政府干部董某某两封匿名信以掌握董某某酒后驾车肇事逃逸等情况相要挟，对董某某进行敲诈，被董某某拒绝后，曹红卫又多次给董某某发手机短信并多次在莲池乡政府门前张贴传单，继续要挟向董某某索要现金20万。因董某某报警而未得逞。上述犯罪事实，公诉机关提交了被告人曹红卫的供述，被害人董某某陈述，证人证言，书证等证据，公诉机关认为被告人曹红卫的行为已构成敲诈勒索罪，请求依法对被告人曹红卫进行惩处。被告人曹红卫对指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。经审理查明，2013年11月27日、2013年12月13日，被告人曹红卫以掌握沈丘县莲池乡政府干部董某某酒后驾车肇事逃逸等情况为由，书写两封匿名信对被害人董某某进行敲诈，遭被害人董某某拒绝。后被告人曹红卫又多次到莲池乡政府门前张贴传单，并多次发手机短信继续要挟被害人董某某向其索要现金20万。后因被害人董某某报警而未得逞。上述事实，有公诉机关提交的并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。被告人曹红卫的供述：“刚开始我给莲池乡政府董某某寄过两次信，内容是我用左手写的，又在莲池乡政府的大铁门上贴传单。信和传单的大致内容是董某某公车私用，酒后驾车肇事后逃逸，让他开除公职并坐牢，还要向网络、报社寄传单、图片、录像、录音等。后我又跟董某某发短信威胁他，敲诈20万，董某某跟我讨价还价，降到“18.8个”、“5个”，“18.8个”、“5个”的意思就是18.8万元、5万元。后来董某某同意给我5万元，在他准备给我钱的那天，警察把我抓着了。在我家扣押的金色ＣＲＯＷＮ牌手机是我敲诈董立新时所使用的，这手机是我在槐店镇惊天市场东门南边路西一家手机店购买的，跟董某某发短信的号码为152ｘｘｘｘ2622的手机卡是我在东关十字路口一家手机店以60元的价格买的。我被带到派出所前我把手机卡扣掉放在嘴里，在我下警车时，我把手机卡吐在地上了，具体吐到哪里我想不起来了。传单是在城关镇一家打印社制作的，内容是我在家写好，让打印社的人帮我打印的，总共制作了40份传单。我贴传单时都是每天凌晨一点多去，穿的是一件深色袄，裤子记不清是什么样的了，头上戴的是耐克的灰色马虎帽。”2、被害人董某某的陈述：“2013年11月27日上午我收到一封写着我公车私用、酒后肇事逃逸等内容的匿名信，信中还留了电话号码152ｘｘｘｘ2622。信纸上的字手写和打印的都有，信封是用蓝色墨水手写的。2013年12月13日前后我又收到一封内容相同的匿名信。到了12月20日，我们乡政府门口的墙上和政府的牌子上都贴了传单，内容和我收到的匿名信的内容相同，传单是手写的。当天下午，我单位的同事用130ｘｘｘｘ7388与对方的152ｘｘｘｘ2622联系，电话打通了但听不清楚对方说的什么。第二天又用130ｘｘｘｘ7388与对方联系，电话接通后，问对方什么意思，对方说破财消灾，过个好年，敲诈我二十万，没有说具体的付款方式，也没有留下银行账号要求汇款。听口音，对方像是三、四十岁左右，可能是南方口音。我就报警了。后来案件侦破后我才知道敲诈我的人是莲池街上的曹红卫。我提供的手机号为152ｘｘｘｘ2622的手机号发到手机号码130ｘｘｘｘ7388的手机上的短信信息内容为“18.8个”、“10个”、“5个”的意思是18.8万元、10万元、5万元。我在跟对方发短信交谈过程中，对方给我要20万元，我和他讨价还价，我说18.8万元中不中，他说不中。我问他少于10万元中不中，他说不中。在2013年10月份，别人开我单位黑色捷达车时碰到人了，事情已经通过事故中队解决了，双方签的有协议。”证人范某某证言：“大概2013年9月底，在饭桌上听俺亲戚说董某某交通肇事，我丈夫曹红卫知道这个事情后，嫌赔偿俺侄女范某某的钱少，想再多赔点钱，所以才敲诈勒索董某某的。”证人肖某证言。2013年10月14日下午14时左右，其驾驶莲池乡政府的黑色捷达小轿车在牛营村与一辆小轿车发生碰撞。交通事故经过交警队调解，双方达成了赔偿协议，赔偿对方58000元。被害人董某某提供的被告人曹红卫书写的敲诈信件及信封以及载有敲诈内容的短信的照片。沈丘县公安局出具的扣押物品、文件清单。证实扣押被告人曹红卫的作案工具灰色马虎帽一顶，金色ＣＲＯＷＮ牌手机一部。视听资料。沈丘县公安局刑警大队出具的发破案报告。证实被告人曹红卫于2014年1月6日被沈丘县公安局抓获。交通事故损害赔偿调解书、收条。证实2013年10月14日肖某与高某某、范某某经沈丘县公安局交通警察大队主持达成了调解协议，肖某赔偿高某某、范某某各项损失58000元。湖北省武汉市中级人民法院武法（89）刑初字第37号刑事判决书。证实1989年5月14日湖北省武汉市中级人民法院以抢劫罪、盗窃罪，判处被告人曹红卫死刑，剥夺政治权利终身。湖北省高级人民法院鄂法（1989）刑一上字第114号刑事判决书。证实1989年9月8日湖北省高级人民法院以抢劫罪、盗窃罪，判处被告人曹红卫死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身。沈丘县公安局莲池派出所出具的证明。证实其辖区曹红卫于2007年2月1日到该所报到本院认为：被告人曹红卫以非法占有为目的，使用威胁、要挟的方法勒索他人财物，数额巨大，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件，已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人曹红卫已经实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照即遂犯从轻处罚。被告人曹红卫当庭认罪态度较好，依法酌定从轻处罚。被告人曹红卫此次犯罪虽构不成累犯，但其具有故意犯罪前科，根据其前科的性质、所判处的刑罚种类、刑罚执行完毕至再犯罪的时间间隔等，依法酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第二十三条第一、二款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人曹红卫犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月6日起至2019年1月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、作案工具：灰色马虎帽一顶、金色金色ＣＲＯＷＮ牌手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长郭慧审判员张晓莉审判员刘义荣二〇一四年八月二十八日书记员周抗抗

漠德岭污染环境一审刑事判决书山东省临清市人民法院刑事判决书（2018）鲁1581刑初138号：山东省临清市人民检察院以临检公刑诉［2018］99号起诉书指控被告人张德岭犯污染环境罪，于2018年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临清市人民检察院指派检察员许秀立、盛晓盟出庭支持公诉，被告人张德岭及辩护人薛继宗到庭参加诉讼。现已审理终结山东省临清市人民检察院指控，2013年10月份，被告人张德岭在临清市先锋办事处柴庄窑厂租赁场地，建造酸化油加工点一处，在2015年上半年，雇佣李某1等人，在该加工点从事酸化油加工，并将产生的废水排放到一土坑内，经鉴定，该废水ＰＨ值被告人张德岭因上述生产酸化油排放废水行为，被立案侦查，又将生产设备挪至临清市金郝庄镇李寨村一废弃纺纱厂内，于2016年下半年继续进行酸化油生产，并指使郭某、张某2将产生的废水排放至一土坑内，经鉴定，该废水ＰＨ值被告人张德岭对公诉机关指控的事实及出示的证据未辩解、无异议。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为，被告人系盲人，归案后认罪态度较好，建议从轻处罚并适用缓刑；被告人的行为造成多大的危害结果无法量化，且犯罪行为发生在2015年3月至6月和2016年8月至9月之间，应按照从旧兼从轻原则适用《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，认定被告人犯罪情节较轻。经审理查明，被告人张德岭于2013年10月份在未经环保部门批准，未建废水处理设施的情况下，在临清市先锋街道办事处柴庄居委会租赁的窑厂内建造一酸化油加工点。并于2015年上半年开始，雇佣夏津县南城镇拐二村村民李某1等人，进行酸化油加工，并将产生的废水通过暗管排放到加工点南侧一未经防渗处理的土坑内。2015年7月22日，公安机关在工作中发现被告人张德岭有从事酸化油加工的情况，遂进行初步侦查，并对现场废水进行采样。经检验，所排放废水ＰＨ值被告人因在上述地点加工酸化油被查处后，于2016年将生产设备转移至临清市金郝庄镇李寨村一废弃纺纱厂内，继续进行酸化油加工生产，并安排夏津县双庙镇郭庄村村民郭某、临清市金郝庄镇李寨村村民张某2将产生的废水装入罐车，排放至金郝庄镇李洼村窑厂北侧一未经防渗处理的土坑内。同年9月17日，公安机关根据群众举报，将倾倒废水的郭某、张某2查获，并对现场废水进行采样。经检验，所排放废水ＰＨ值上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人李某1、杜某1、于某、张某1、王某、刘某、韩某、张某2、郭某、孙某1、孙某2、李某2、张某3、杜某2、孙某3的证言，现场勘验工作记录，采集废水样品照片及提取笔录，检验、检测报告，租赁协议及提取笔录，证明，受案登记表，办案说明，抓获经过，残疾证及被告人的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人张德岭违反国家规定，通过暗管、渗坑排放有毒物质，严重污染环境，其行为已构成污染环境罪。临清市人民检察院指控被告人的犯罪事实清楚，罪名成立。被告人系盲人，且归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，予以从轻处罚。辩护人关于被告人系盲人，归案后认罪态度较好，建议从轻处罚意见，本院予以采纳。但关于判处缓刑的意见，经查，在公安机关对被告人第一次污染环境行为立案侦查后，被告人不思悔改，仍然转移生产设备，继续实施污染环境的行为，对其适用缓刑，不能排除继续危害社会的可能性，故辩护人的意见，本院不予采纳；辩护人的其他意见，本院亦不予采纳。据此，视本案事实和被告人的具体犯罪情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条，第五十二条，第六十七条第三款，第十九条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（五）项之规定，判决如下被告人张德岭犯污染环境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金二万元。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月10日起至2019年2月9日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘静审判员张利剑人民陪审员张明海二〇一八年七月十六日书记员孙凡

뢫告人兰山犯寻衅滋事罪一审刑事判决书成都市双流区人民法院刑事判决书（2018）川0116刑初295号：成都市双流区人民检察院以川成双公诉刑诉［2018］141号起诉书指控被告人兰山犯寻衅滋事罪，于2018年2月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市双流区人民检察院指派检察员伍红卫、樊秀玲出庭支持公诉，被告人兰山到庭参加了诉讼。现已审理终结成都市双流区人民检察院起诉指控，被告人兰山系成都市天府新区华阳街道安公路三段×号“××茶坊”经营者，被害人何某常到该茶坊与他人打麻将。2018年1月8日12时许，被告人兰山以被害人何某在其经营的茶坊打假牌赢了蒲某等人的钱为由，强行拖拽何某至茶坊对面河边处，兰山以将何某丢河里相威胁要其退赔人民币5000元，何某被迫通过微信转款人民币1900元给兰山。后兰山将其中1000元作为蒲某归还其欠款。被告人兰山对公诉机关的起诉指控无异议并自愿认罪。本院审理查明的事实与公诉机关起诉指控一致。同时查明，案发后，被告人兰山的亲属已代其退还赃款给被害人何某，被害人何某对被告人兰山出具了书面谅解。上述事实，有公安机关出具的受案登记表、立案决定书、到案经过、被告人兰山的供述、被害人何某的陈述、证人蒲某、刘某某、银某等人的证言、被害人对被告人兰山的辨认笔录及照片、公安机关制作的现场勘验笔录、现场图及现场照片、被告人兰山对现场的辨认笔录及照片、转账照片、谅解书、被告人兰山的常住人口详细信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人兰山强拿硬要他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪，依法应追究其刑事责任。成都市双流区人民检察院起诉指控的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人兰山能如实供述其罪行，且已对被害人进行退赃并取得谅解，本院在量刑时酌情予以从轻处罚。据此，根据被告人兰山犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人兰山犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉,书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本二份审判长韩莉萍人民陪审员余建乐人民陪审员康钦勇二〇一八年三月十九日书记员周凤

陈顺龙非法占用农用地罪一审刑事判决书福建省厦门市同安区人民法院刑事判决书（2019）闽0212刑初418号：厦门市同安区人民检察院以同检公诉刑诉〔2019〕397号起诉书指控被告人陈顺龙犯非法占用农用地罪，于2019年8月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并依法组成合议庭，于2019年10月17日公开开庭审理了本案。厦门市同安区人民检察院指派检察员陈兵、蔡国水出庭支持公诉，被告人陈顺龙及其辩护人吴永安、谷如玥到庭参加诉讼。现已审理终结厦门市同安区人民检察院起诉指控：2016年8月10日，被告人陈顺龙让其朋友蔡某与厦门市同安区金钗石材开采场业主颜某签订承包协议，承包厦门市同安区五显镇“石垄山”原开采场所堆积的部分废弃乱石用于生产加工石头产品。2016年11月，被告人陈顺龙开始在“石垄山”建造破碎石子的生产设备并进行生产，平整建设了生产区和堆放区，将山下位于上厝村的地块平整建为碎石、粉堆放区。2017年1月3日，被告人陈顺龙又与厦门市同安区金钗石材开采场签订土地租赁合同。2017年5月，因厦门筹备金砖会晤，被告人陈顺龙停止生产，2017年11月份又重新恢复生产，并持续对上述地块进行平整扩大，直至2018年4月份被查获。上述生产区和堆放区位于厦门市同安区五显镇林班01大班030、040、080小班,02大班010、090、120小班，碎石、粉堆放区位于厦门市同安区林班02大班030小班。其中宋宅村01大班030、040、080小班林地属性为防护林，02大班010小班林地属性为经济林地，02大班090小班林地属性为用材林地，02大班120小班林地属性为临时占用林地；上厝村02大班030小班林地属性为经济林地。经鉴定，2016年11月至2018年4月，被告人陈顺龙非法占用林地面积9.1575亩，其中防护林地面积3.138亩，占用经济、用材林地、占用临时占用林地面积6.0195亩，被占用林地的原有植被遭受严重毁坏。2018年7月10日，被告人陈顺龙经电话通知自动到案接受调查，后如实供述上述犯罪事实。为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人陈顺龙，宣读并出示了相关书证、证人证言、鉴定意见书、复函、说明函、现场勘验、提取笔录、照片及被告人的供述与辩解等证据，起诉认为被告人陈顺龙违反土地管理规定，非法占用农用地，改变被占用土地用途，数量较大，造成农用地大量毁坏，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法占用农用地罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人陈顺龙辩称：公诉机关指控陈顺龙非法占用林地的事实不存在，故陈顺龙不认罪。一、陈顺龙在“石垄山”进行碎石加工生产作业，此地不存在植被完整的状况，场地上堆放着部分乱石和次石方料，陈顺龙并未占用林地，在其生产作业过程中没有知情单位或关联方人员向其提及占用林地的情况，而且陈顺龙来自外地，在对当地林地资源不知情的情况下进行案涉地块的工况修造，其涉嫌非法占用林地非其主观过错。二、公诉机关指控陈顺龙在山下堆放区占用经济林、用材林，此地块是由上下山的货车道、堆放次石、乱毛石的地块组成，陈顺龙所在公司考虑到原有货车道落差大，载重货车下坡刹车不稳，故改变了车道路径方向，合理利用该地块而已。此地块原本已堆放次石方料，年限已久，石缝中生长着高大的蒿草。陈顺龙所在公司移动了较好的次石方料，利用部分小次石作为地块边坡砌筑，构筑成碎石子和石粉堆场。仅改变用地性质的货车道也是给当地的基础设施做贡献，且此部分的用地面积也仅为200平方米左右，陈顺龙所在公司在复绿时，职能部门也口头告知此段道路不必复绿了，所以该公司只做了道路边右侧的芒果苗木种植。作为外地进驻的企业，不可能具备占用此区域地块的能力。三、上山拐弯处，水沟边的山坡侧占用少许土地，这是在原有路基、路面严重毁坏的前提下，陈顺龙在原路基根部利用次石方料作为路径边坡挡土墙，既稳固了道路边坡，又增扩了路面宽度，也是投建地方基础设施，不存在占用防护林和破坏植被的情形。四、山上生产区清渣后出现复绿地块小，且未有土层，尚无法复绿，应先清除矿渣，后客土种植复绿，方能保证树苗的成活率。五、陈顺龙原本不清楚其所占用土地的性质为林地，2019年6月2日，公安机关做笔录时方才了解，所以其回答“现在清楚”。陈顺龙曾向厦门市森林公安局同安派出所邮寄书面材料，对非法占用林地面积提出异议，但派出所未重新进行确认。六、陈顺龙应金钗石材开采场提供的厦门同安区农林［2016］42号文件《关于金钗石材开采场恢复林地的通知》精神，“清除林地上堆放的石料矿渣，客土种植阔叶林”为商业契机，承包合同签约后，建设了大型生产线，修复废弃场址，修造货车道以及山下的堆场、引水管道、环保抑尘设施等配套设施，顺应国家“修造绿水青山”的生态治理倡议，将废弃石料变废为宝，又邀请地质专家实地勘测，通过专家论证，编制了《金钗石材开采场矿山地质治理生态修复设计施工图》，陈顺龙所在公司于2018年春节后根据设计施工图分阶段实施地质治理，除渣再生利用，治理后的地块进行边坡砌筑，坡沿、坡面复绿。综上，陈顺龙应金钗石材开采场邀约合作，积极参与矿山地质治理生态恢复，利用废弃矿渣资源再生利用变废为宝，又建造了除渣后的场地，修复林地植被，贡献社会良多，不存在非法占用林地的事实。证人颜某、叶某1、叶某2、叶某3四人存在共同利益关系，与陈顺龙所在公司存在利害关系，他们的证言不能作为证据。被告人陈顺龙的辩护人提出如下辩护意见：一、2016年4月，厦门市同安区农业与林业局发文，要求案外人颜某名下的“厦门市同安区金钗石材开采场”恢复林地，限其于2016年底前对矿区内的石材进行清理并客土种植阔叶树林，因此，颜某才和被告人陈顺龙进行合作，由陈顺龙清理废石后进行植被恢复。陈顺龙和颜某的协议也约定了补植费用，陈顺龙还自己出资做了补植复绿的方案，主观上陈顺龙没有非法占地的故意。二、在清理过程中，由于此前他人的采矿作业导致碎石散落，陈顺龙在进行恢复治理时需挖掘碎石、铲除蒿草，导致卫星图上显示的绿色区域面积发生变化，不能以此认定陈顺龙非法占用林地。三、公诉机关指控的非法占用农用地面积系以福建中信司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》为根据，该鉴定意见没有提供鉴定意见所依据的资料，也没有扣除“莫兰迪”台风所导致的植被毁损造成的面积，因此，该鉴定意见书不能作为认定犯罪事实的依据。经审理查明，2016年8月10日，被告人陈顺龙通过其朋友蔡某与厦门市同安区金钗石材开采场业主颜某签订承包协议，承包厦门市同安区五显镇“石垄山”原开采场所堆积的部分废弃乱石用于生产加工石头制品。2016年11月，被告人陈顺龙开始在“石垄山”建造破碎石子的生产设备并进行生产，平整建设了生产区和堆放区，将山下位于上厝村的地块平整建为碎石、粉堆放区。2017年1月3日，被告人陈顺龙又与厦门市同安区金钗石材开采场签订土地租赁合同。2017年5月，因厦门市筹备金砖国家领导人厦门会晤，被告人陈顺龙停止生产，2017年11月份又重新恢复生产，并持续对上述地块进行平整扩大，直至2018年4月份被查获。上述生产区和堆放区位于厦门市同安区五显镇林班01大班030、040、080小班,02大班010、090、120小班，碎石、粉堆放区位于厦门市同安区林班02大班030小班。其中宋宅村01大班030、040、080小班林地属性为防护林，02大班010小班林地属性为经济林地，02大班090小班林地属性为用材林地，02大班120小班林地属性为临时占用林地；上厝村02大班030小班林地属性为经济林地。经鉴定，2016年11月至2018年4月，被告人陈顺龙非法占用林地面积9.1575亩，其中防护林地面积3.138亩，占用经济、用材林地、占用临时占用林地面积6.0195亩，被占用林地的原有植被遭受严重毁坏。2018年7月10日，被告人陈顺龙经电话通知自动到案接受调查。另查明，厦门市同安区农业与林业局于2016年4月12日作出厦同农林［2016］42号《关于金钗石材开采场恢复林地的通知》，内容为：“厦门市同安区金钗石材开采场：你场于2014年、2015年因未经林业主管部门批准擅自在五显镇后塘村“燕子山”和宋宅村“石垄山”占用林地进行开采石材，我局根据相关法律法规对你场做出行政处罚（同农林林罚［2014］027号），根据《中华人民共和国森林法实施条例》第四十三条第一款规定，必须在限期内恢复原状。2016年3月，我局组织人员对全区进行检查，发现你场未完成林地恢复。鉴于以上情况，限你场于2016年底前对矿区内的石材进行清理并客土种植阔叶树种，且客土厚度不低于1米。逾期未完成，我局将根据相关法律法规进行处理。”厦门市同安区金钗石材开采场的经营者为案外人颜某，颜某因涉嫌非法占用农用地罪已由厦门市同安区人民检察院另案向本院提起公诉。被告人陈顺龙系肇昕（厦门）工程设计有限公司法定代表人。肇昕（厦门）工程设计有限公司系陈顺龙独资设立的有限责任公司，经营范围包括工程管理服务、园林景观、绿化工程施工、建设工程勘察设计、土石方工程等。厦门市同安区农业与林业局于2017年4月6日作出同农林林罚决字［2017］第019号《林业行政处罚决定书》，认定：“陈顺龙于2017年3月27日在厦门市同安区五显镇同安区金钗石材开采场，利用碎石场矿渣碎石，在碎石过程中，未经林业主管部门同意，擅自毁坏林木，经现场勘验，该林木位于五显镇，林业区划为：01大班150小班，林种为短轮伐期用材林，树种为巨尾桉，共90株，立木蓄积3.9611立方米，折原木材积2.1786立方米，根据《福建省林业厅行政处罚自由裁量权细分标准》，其行为属较重行为”，决定根据《中华人民共和国森林法》第四十四条第一款的规定，给予如下处罚：“1.责令停止违法行为；2.补种毁坏株数3倍的树木，即90×3＝270株；3.处毁坏林木价值3倍的罚款，即：2.18×400×3＝2616元。”被告人陈顺龙当庭确认，其确有收到厦门市同安区农业与林业局送达的行政处罚决定书，其受到行政处罚的原因是其在安装生产设备过程中砍伐树木。陈顺龙于2017年4月6日缴纳了罚款2616元。陈顺龙在案涉地块进行生产作业至今未申请办理建设项目使用林地手续、林木采伐许可证等林业相关手续。上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据予以证实：1.户籍证明。证实被告人陈顺龙的人员基本信息。2.到案经过。证实2018年4月17日，同安森林派出所民警电话通知被告人陈顺龙于2018年4月18日15时到同安森林派出所配合调查，陈顺龙于2018年4月18日15时前到同安森林派出所配合调查。2018年7月9日，民警电话通知陈顺龙于2018年7月10日15时到同安森林派出所接受调查，陈顺龙于2018年7月10日15时前到同安森林派出所接受调查，当日下午厦门市森林公安局对陈顺龙采取取保候审强制措施。3.营业执照。证实被告人陈顺龙系肇昕（厦门）工程设计有限公司法定代表人。肇昕（厦门）工程设计有限公司系陈顺龙独资设立的有限责任公司，经营范围包括工程管理服务、园林景观、绿化工程施工、建设工程勘察设计、土石方工程等。4.承包协议。证实2016年8月10日，厦门市同安区金钗石材开采场颜某（甲方）与蔡某（乙方）签订。甲方按双方所指定废次乱石区域承包给乙方生产加工石头产品。甲方同意乙方与他人合作经营，承包款由乙方合作经营人陈顺龙直接支付给甲方。乙方在经营场所所发生的违法违规行为或与其他第三方所产生的债权债务与甲方无关。因乙方产生的环保、林业等责任由乙方承担。5.土地租赁合同。证实2017年1月3日，厦门市同安区金钗石材开采场颜某（甲方）与肇昕（厦门）工程设计有限公司（乙方）签订该合同，约定出租地块为同安区五显镇石龚山的山坡荒地，这是厦门市同安金利民石子加工场租用期满的荒废场址，由同安区五显镇委会出租给甲方使用，作为甲方开采的石头荒料次石杂料堆场。乙方租赁该地块用于消纳废弃石料石渣及石材荒料次石，经机械加工成建筑使用的建筑材料（各级别的混凝土碎石骨料和石渣）的场址。如果乙方改变土地用途，需要办理各种手续，由甲方负责协助办理。6.土地转承包及林木资产转让合同。证实2017年3月22日，叶某2（甲方）、肇昕（厦门）工程设计有限公司（乙方）、同安区五显镇上厝村马塘自然村（发包方）三方签订该合同，约定：叶某2同意将上厝村马塘自然村大坝口坡地上属叶某2所有的林木资产一次性转让给肇昕（厦门）工程设计有限公司，转让费250万元，叶某2负责为肇昕（厦门）工程设计有限公司办理所涉土地使用权、林木资产所有权的变更登记手续。7.终止协议。证实2017年6月1日，厦门市同安区金钗石材开采场颜某（甲方）与陈顺龙（乙方）签订该协议，约定：因陈顺龙在履行颜某与蔡某于2016年8月10日签订的承包协议过程中，违背协议初衷，未取得合法手续即进行生产，未能在双方指定的废次乱石区域提取生产加工石头产品，己严重危及所涉土地的生态问题，经颜某多次口头警告、制止，陈顺龙仍不依约行事，故终止原承包协议。8.厦门市同安区农业与林业局《关于金钗石材开采场恢复林地的通知》（厦同农林［2016］42号）。证实厦门市同安区农业与林业局于2016年4月12日作出该通知，敦促厦门市同安区金钗石材开采场于2016年底前对矿区内的石材进行清理并客土种植阔叶树种，且客土厚度不低于1米。9.同农林林罚决字［2017］第019号《林业行政处罚决定书》及非税收入专用发票。证实厦门市同安区农业与林业局于2017年4月6日作出该行政处罚决定书，对陈顺龙在厦门市同安区五显镇同安区金钗石材开采场利用碎石场矿渣碎石，在碎石过程中，未经林业主管部门同意，擅自毁坏林木的行为给予行政处罚，陈顺龙于2017年4月6日缴纳了罚款2616元。10.厦门市同安区林政资源管理站复函。证实经林业主管部门核查，陈顺龙在案涉地块生产作业未申请办理建设项目使用林地手续、林木采伐许可证等林业相关手续。11.厦门市森林公安局同安派出所情况说明。证实根据福建中信司法鉴定所《司法鉴定书》［闽中信司鉴所（2018）林字第048号］，南侧地块位于宋宅村02-010、090、120小班，于2018年4月17日鉴定时涉及占用经济、用材林地面积0.8955亩、即597平方米（宋宅村02-010、090小班）、占用临时占用林地面积1.2375亩、即825平方米（宋宅村02-120小班），总面积计算为0.8955＋1.2375＝2.133（亩）；根据福建中信司法鉴定所2018年10月16日《复函》，南侧地块于2016年7月被占用用材林地面积0.207亩，即138平方米（宋宅村02-090小班），占用临时占用林地面积0.9645亩，即643平方米（宋宅村02-120小班），总面积算为0.207＋0.9645＝1.1715（亩）。将南侧地块于2018年4月17日占用面积2.133亩减去2016年7月占用面积1.1715亩（二次破坏）等于0.9615亩，即为陈顺龙占用破坏办公用房南侧地块面积。12.案涉地块卫星航拍图。证实案涉地块在被告人陈顺龙非法占用进行生产作业前后植被覆盖减少的情况。13.诉讼文书。证实公安机关立案侦查过程、对被告人采取强制措施的情况。14.证人叶某1、陈某、颜某、蔡某、叶某2、叶某3的证言。上述证人证言共同证实，被告人陈顺龙通过其朋友蔡某，于2016年8月10日与厦门市同安区金钗石材开采场业主颜某签订承包协议，承包厦门市同安区五显镇“石垄山”原开采场所堆积的部分废弃乱石用于生产加工石头制品。2016年11月，被告人陈顺龙开始在“石垄山”建造破碎石子的生产设备并进行生产，平整建设了生产区和堆放区，将山下位于上厝村的地块平整建为碎石、粉堆放区。2017年1月3日，被告人陈顺龙又与厦门市同安区金钗石材开采场签订土地租赁合同。2017年5月，因厦门市筹备金砖国家领导人厦门会晤，被告人陈顺龙停止生产，2017年11月份又重新恢复生产，并持续对上述地块进行平整扩大。证人叶某1指认出陈顺龙挖掘平整用于生产加工石沙的地块位于同安区五显镇石垄山，其中办公用房西南侧上山道路两侧被挖掘平整扩宽，原地块长有杂草、马尾松，没有被堆放石头或破坏；办公用房西侧地块，被平整至水沟位置并填埋部分水沟，原地块天然生长马尾松、杂草，没有被堆放石头或破坏。证人陈某指认出其受陈顺龙雇佣挖掘平整的地块分别位于同安区五显镇“石垄山”与上厝村，其中将“石垄山”地块旧办公用房西南侧上山道路的废石渣拉往边上水沟位置填埋，并扩宽原有道路，将旧办公用房南侧旧废石堆放区的两处林地挖掘扩大；又将位于上厝村林地挖掘平整扩大后，堆放生产出来的石沙，并在水沟一侧挖掘平整新的上山道路。证人颜某指认出陈顺龙挖掘平整后占用的地块位于同安区五显镇“石垄山”和上厝村两个地块，在“石垄山”陈顺龙占用地块范围内，办公用房西南侧上山道路两侧被挖掘平整扩宽，原地块长有杂草、马尾松，没有被堆放石头或破坏；办公用房西侧地块，被平整至水沟位置并填埋部分水沟，原地块长有杂草、零星树木，没有堆放石头或破坏；在上厝村陈顺龙占用地块范围内，原本地上长有桉树、杂草等，在被陈顺龙破坏占用前，该地块没有堆放石头等造成破坏。证人叶某2指认出陈顺龙挖掘平整后占用的地块位于同安区五显镇上厝村马塘自然村场部房子西侧，陈顺龙占用地块范围内，原地块上长有桉树、相思树、杂草等，在被陈顺龙破坏占用前，该地块没有堆放石头等造成破坏；在2016年7月22日的卫星影像图上，白色部分是石材，位于马塘自然村场部房子北侧，不在陈顺龙的占用地块范围内，现状与陈顺龙占地前一致，除了白色部分被堆放石材，堆放石材的地块北侧也被陈顺龙占用，该部分在占用前长有桉树、相思树等。15.被告人陈顺龙的供述和辩解。陈顺龙称其通过蔡某与颜某签订承包协议，承包厦门市同安区五显镇“石垄山”原开采场所堆积的部分废弃乱石用于生产加工石头制品，是废物再利用，变废为宝，是进行生态修复，其在生产作业中砍了几棵小树，作为外地人其不清楚案涉土地是林地，而且案涉土地上没有林木，只有废弃的石头和蒿草，其不构成非法占用农用地罪。16.闽中信鉴所（2018）林字第048号福建中信司法鉴定所司法鉴定意见书。证实经福建中信司法鉴定所鉴定，同安区五显镇“石垅山”陈顺龙碎石场占地面积79.0005亩，即52667平方米。其中，占用林地面积12.381亩，即8254平方米（占用防护林地面积4.1025亩、即2735平方米；占用经济、用材林地面积7.041亩、即4694平方米：占用临时占用林地面积1.2375亩、即825平方米）；占用非林地面积66.6195亩、即44413平方米。具体为：①碎石区占地面积66.4215亩，即44281平方米，其中：占用林地面积6.2355亩，即4157平方米［占用防护林地面积4.1025亩、即2735平方米（宋宅村01-030、040、080）；占用经济、用材林地面积0.8955亩、即597平方米（宋村02-010、090）；占用临时占用林地面积1.2375亩、即825平方米（宋宅村02-120）］；占用非林地面积60.186亩、即40124平方米（宋宅村01-801、02-801、802）。②堆放沙石区占地面积12.579亩，即8386平方米，其中：占用经济林地面积6.1455亩，即4097平方米（上厝村02-030）;占用非林地面积6.4335亩，即4289平方米（上厝村06-801、后塘村04-802）。被占地位置属同安区五显镇林班01大班030、040、080、801小班，02大班010、090、120、801、802小班；后塘村林班04大班802小班；上厝村林班02大班030小班，06大班801小班。宋宅村01大班030、040、080小班林地类型为防护林地，林种为水上保持林；宋宅村02大班010小班和上厝村02大班030小班林地类型为经济林地，林种为果树林；宋宅村02大班090小班林地类型为用材林地，林种为用材林；宋宅村02大班120小班林地地类为临时占用林地。宋宅村01大班801小班、02大班801、802小班、后塘村04大班802小班、上厝村06大班801小班地类均为非林地。由于被占用林地己被挖掘建碎石场，原有植被己受严重毁坏，现场没有树桩、树干，周边林相参差不齐，所以无法认定林木树种、株数、蓄积量。17.福建中信司法鉴定所复函。证实根据厦门市森林公安局同安派出所提供的闽中信鉴所（2018）林字第048号司法鉴定意见书案涉地块2016年、2017年卫星影像图，福建中信司法鉴定所组织鉴定人员采用案涉地块鉴定的ＧＰＳ定位仪定位数据，结合提供的2016年、2017年卫星影像图，与《闽中信司鉴所（2018）林字第048号鉴定意见书》中占用林地位置图进行比对、勾绘，测算出案涉地块在2016年、2017年卫星影像图的位置及面积。2016年7月卫星影像图己占用林地面积3.2235亩，即2149平方米。其中，占用防护林地面积0.9645亩即643平方米（宋宅01-080）；占用用材林地面积0207亩，即138平方米（宋宅02-090）；占用临时占用林地面积0.9645亩，即643平方米（宋宅02-120）；占用经济林地面积1.0875亩，即725平方米（上厝02-Ｏ30）。2017年2月卫星影像图已占用林地面积4.9755亩，即3317平方米。其中，占用防护林地面积1.905亩，即1270平方米（宋宅01-030、080）；占用用材林地面积0.264亩，即176平方米（宋宅02-090）;占用临时占用林地面积1209亩，即806平方米（宋宅02-120）占用经济林地面积1.5975亩，即1065平方米（上厝02-030）,2017年11月卫星影像图已占用林地面积10.437亩，即6958平方米。其中，占用防护林地面积2.796亩，即1864平方米（宋宅01-030040080）占用用材林地面积0.264亩，即176平方米（宋宅02-090）占用临时占用林地面积12315亩，即821平方米（宋宅02-120）;占用经济林地面积6.1455亩，即4097平方米（上厝02-030）。18.福建中信司法鉴定所2019年4月8日的说明函和2019年6月18日各一份。证实福建中信司法鉴定所就闽中信鉴所（2018）林字第048号司法鉴定意见书的鉴定意见向公安机关作出了书面说明。19.现场勘验、提取等笔录及照片。2018年4月17日上午，同安森林派出所对案涉地块进行现场勘探。被非法占用的林地地块分别位于厦门市同安区五显镇“石垄山”、五显镇上厝村。“石垄山”被占用地块是一旧采石场，办公用房西南侧上山道路西侧被挖掘平整扩宽，靠近水沟的位置被填埋渣石渣土，办公用房南侧旧废石堆放区周边被挖掘扩宽；上厝村的地块被挖掘平整后做成堆场，现场堆放有沙子、石子。20.接受证据材料清单。证实厦门市森林公安局在侦查过程中从接受调查人员处接受证据材料的情况本院认为，被告人陈顺龙违反土地管理法规，在未向林业主管部门申请办理建设项目使用林地手续、林木采伐许可证等林业相关手续的情况下，在案涉地块平整建设生产区和堆放区，建造生产设备，利用废弃乱石用于生产加工石头制品，非法占用林地面积9.1575亩，其中防护林地面积3.138亩，占用经济、用材林地、占用临时占用林地面积6.0195亩，改变被占林地用途，数量较大，造成林地大量毁坏，其行为已构成非法占用农用地罪。陈顺龙及其辩护人提出，陈顺龙占用的土地上原本大多是废弃的石头，石缝间长满蒿草，并无树林，其清理加工废石是变废为宝，是进行生态修复，且其并非本地人，不清楚其占用的土地为林地，故其行为不构成非法占用农用地罪。本院认为，林业主管部门依法对森林资源的保护、利用、更新实行管理和监督，负责组织森林资源清查，建立资源档案制度，凡是处于林业主管部门编制的林地规划范围内的土地均属于林地，未经林业主管部门审批，任何组织和个人均不得占用。陈顺龙是其独资设立的肇昕（厦门）工程设计有限公司的法定代表人，该公司的经营范围包括工程管理服务、园林景观和绿化工程施工、建设工程勘察设计、土石方工程等，陈顺龙作为该公司的实际经营者，显然应当知道占用包括林地在内的农用地进行生产作业必须以经过相关国家机关作出各项审批为前提，其却在未向林业主管部门申请办理建设项目使用林地手续、林木采伐许可证等林业相关手续的情况下占用林地进行生产作业，改变林地用途，平整建设生产区和堆放区，且陈顺龙因毁坏林木已于2017年4月6日受到厦门市农业与林业局作出的行政处罚，其更应当清楚其行为的违法属性，因此，陈顺龙的辩解及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。鉴定机构依法对陈顺龙所占用的林地面积进行司法鉴定，并就鉴定意见两次作出书面说明，该司法鉴定意见与案涉地块卫星航拍图、证人证言、辨认笔录、现场勘验笔录可以相互印证，陈顺龙对公诉机关指控的非法占地面积提出异议，但未提出任何相反证据予以证明，且案外人颜某涉嫌非法占用农用地罪已由公诉机关另案向本院提起公诉，公诉机关已将属于陈顺龙二次占用破坏的农用地面积予以扣除，并未将他人非法占用的农用地面积计入陈顺龙非法占用的农用地范围内，故陈顺龙的辩解意见不能成立，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、《最高人民法院关于审理破坏林地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一项、第二项、第三项、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下被告人陈顺龙犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2020年2月15日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨郁人民陪审员邵国金人民陪审员陈宝钗二〇一九年十一月十二日书记员吕子洋

䈘文友诈骗;伪造、变造居民身份证一审刑事判决书浙江省东阳市人民法院刑事判决书（2018）浙0783刑初286号：东阳市人民检察院以东检公诉刑诉［2018］276号起诉书指控被告人刘文友犯诈骗罪、伪造身份证件罪，于2018年3月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人刘文友到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，（一）伪造身份证件罪2017年11月9日，被告人刘文友在其自身没有驾驶证的情况下，为从汽车租赁公司租车使用，提供自己的照片并通过联系他人伪造了姓名为“俞某”的机动车驾驶证、居民身份证各1张。后被告人刘文友使用上述假证到本市李某经营的程程租赁公司租车自用。（二）诈骗罪2017年12月10日，被告人刘文友因经济拮据，萌生采用租车诈骗方式骗钱的邪念，遂使用姓名为“俞某”的驾驶证和居民身份证从李某经营的程程租赁公司租得浙Ｇ×××××号雪佛兰轿车1辆，以获得该车车主滑某的身份信息。后被告人刘文友让其朋友王某（另案处理）帮忙伪造姓名为“滑某”的机动车驾驶证和居民身份证各一张。同年12月15日，被告人刘文友再次使用姓名为“俞某”的驾驶证和居民身份证骗租得浙Ｇ×××××雪佛兰轿车，并于次日使用伪造的“滑某”的居民身份证及车辆自带的行驶证，冒名滑某，到吴某经营的本市城南东路ＸＸ号兴鑫咨询公司抵押车辆借款。因被发现伪造身份，被告人刘文友被当场抓获，浙Ｇ×××××号雪佛兰轿车被程程租赁公司开回。经鉴定，雪佛兰轿车价值人民币95000元。上述事实，被告人刘文友在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人李某的陈述、证人吴某的证言、公安机关制作的证据保全决定书、证据保全清单、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录、现场笔录、提取笔录、照片、手机截图、接受证据清单、汽车租赁合同复印件、身份证复印件、汽车质押借款合同、授权委托书、承诺书、收条、债权转让通知、行驶证复印件、驾驶证复印件、机动车登记证书复印件、电话记录、东阳市价格认证中心东价认（2018）39号价格认定结论书、鉴定证明、居民身份证鉴别书、公安民警出具的抓获经过、情况说明以及被告人刘文友的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘文友伪造居民身份证、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件，其行为已触犯刑律，构成伪造身份证件罪；其以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为亦已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予支持。被告人刘文友一人犯二罪，应数罪并罚。被告人刘文友归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其在庭审中能自愿认罪，且赃车已被追回，可酌情从轻处罚。为维护社会治安秩序，保护公私财物不受侵犯，维护国家对依法可以用于证明身份的证件的管理制度，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人刘文友犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月17日起至2019年8月16日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应上交上诉状正本一份，副本二份审判员马欣阳二〇一八年三月三十日代书记员俞思倩

裴某受贿罪一审刑事判决书湖北省松滋市人民法院刑事判决书（2015）鄂松滋刑初字第00154号：松滋市人民检察院以松检公诉刑诉（2015）149号起诉书指控被告人裴某犯受贿罪，于2015年11月16日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2016年1月28日公开开庭审理了本案。松滋市人民检察院指派检察员吴晓媛出庭支持公诉，被告人裴某及辩护人镇高才到庭参加诉讼。期间，延期审理一次。现已审理终结经审理查明，2008年8月4日，市国土资源局（以下简称市国土局）发布松土告字（2008）24号建设用地使用权挂牌出让公告，出让位于本市新江口镇谢家冲大道面积7923㎡编号为200827号宗地的国有建设用地使用权。拍卖公告和挂牌出让须知规定：挂牌时间为10个工作日（2008年8月25日9：00-9月4日10：00），凡中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加竞买，申请人应于2008年8月25日至9月1日向市国土局土地利用科提交书面申请，并于2008年9月1日16时前交纳竞买保证金100万元，取得竞买资格。该地块挂牌起始价为154万元，增价幅度为5万元，出价最高者为竞得人，竞得人须现场签订《成交确认书》，与市国土局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并于2008年9月12日前向市国土局支付全部成交价款。2008年9月1日，李某甲（男，1963年出生于湖北省松滋市，另案处理）向市国土局提交竞买申请书，交纳竞买保证金100万元，取得竞买资格。同日，李某甲书面提交竞买报价为挂牌底价154万元。2008年9月4日，李某甲作为唯一竞买人以154万元竞得200827号宗地，并签订《国有建设用地使用权出让合同》。嗣后，除将100万元保证金冲抵土地出让价款外，李某甲未按合同约定的时间支付下余出让金54万元。市国土局土地利用科科长梅某甲（另案处理）因此多次催促李某甲，李某甲称其正在想办法筹集资金，提出要梅某甲帮忙找人合作开发或者转卖该宗地，否则只有解除合同。2008年下半年，被告人裴某经人介绍与邓某甲（男，1973年1月出生，江西省南昌市人，另案处理）相识。此前，邓某甲的妹夫闵某（男，1976年出生于江西省南昌市，另案处理）在全国多地考察准备投资房地产项目，听邓某甲介绍松滋房地产市场发展前景不错，便要邓在松滋负责找地，邓某甲又托被告人裴某帮忙。随后，被告人裴某请梅某甲帮忙推荐合适的地块，但一直未落实。2009年3月，梅某甲向裴某、邓某甲推荐了李某甲摘牌的200827号宗地，邓某甲随后将信息反馈给闵某，闵某等人经实地考察后比较满意，表示愿意受让该宗地。嗣后，梅某甲通知李某甲与邓某甲、闵某等人面商转让价格，但当时未达成协议。李某甲告知梅某甲其转让底价为185万元，并全权委托梅出面商谈。因李某甲尚未取得该宗地的《建设用地批准书》《国有土地使用证》，闵某等人对能否合法取得土地使用权心存疑虑。梅某甲建议闵某可以通过与李某甲成立公司联合开发的形式将土地使用权手续办好，并保证将该宗地由原来规划的住宅用地变更为商业、住宅综合用地，闵某等人由此决定受让该宗地。经梅某甲从中斡旋，闵某同意以200万元的价格受让200827号宗地。梅某甲与裴某商定将其中的差价15万元平分，并要裴某将钱落实到位后再办理转让手续。2009年6月11日，闵某等人向松滋市工商行政管理局申请设立松滋市达力物业有限公司（后更名为松滋市达力置业有限公司，以下简称达力公司），闵某为法定代表人，邓某甲为总经理。李某甲虽登记为原始股东，但未出资，由闵某将自己10﹪的股份虚假转让给李某甲。6月22日，达力公司通过闵某账户向市国土局交纳李某甲欠缴的转让金54万元。7月1日，李某甲以已与闵某等人合股成立达力公司，拟对200827号宗地进行开发建设为由申请市国土局与达力公司重新签订《国有建设用地使用权出让合同》。7月2日，市国土局与达力公司重新签订转让合同。2009年7月3日、7月13日，达力公司分3次从闵某和达力公司账户转款131万元给李某甲。2009年7月23日，李某甲又与闵某签订虚假的股权转让合同，将10%的股份转让给闵某。2009年7月3日，闵某之妻熊某从闵某账户支取现金15万元交给邓某甲，邓某甲又将现金交给被告人裴某，裴将钱送到梅某甲办公室，二人将钱平分。当日，裴某将收受的现金7.5万元存入松滋农村商业银行营业部。7月7日，市国土局为达力公司办理《建设用地批准书》，将土地用途变更为商业、住宅综合用地。此后，达力公司对200827号宗地进行了开发，闵某认为被告人裴某为达力公司取得土地给予了很大帮助，多次表示要感谢裴某。2011年下半年，达力公司第一期房产开发接近尾声，闵某和邓某甲商定给被告人裴某送30万元现金兑现表示感谢的承诺。2011年11月14日，邓某甲安排熊某给裴某送现金30万元，熊某以设计费的名义从达力公司账户上取现25万元，加上手头现金凑足30万元与公司员工邓某一起送到被告人裴某家中，裴收受。被告人裴某在被松滋市纪律检查委员会（以下简称松滋市纪委）约谈、“两规”期间，主动交代了纪检部门尚未掌握的收受30万元的事实。2015年7月8日、9日，松滋市纪委分别暂扣被告人裴某现金5万元、3万元；2015年8月21日，被告人裴某向松滋市人民检察院退缴赃款30万元。上述款项均未随案移送。辩护人镇高才对起诉书指控的罪名没有异议，但辩护称，一、被告人裴某受贿数额只应认定为7.5万元。起诉书指控的第二笔30万元系被告人裴某与达力公司法定代表人邓某甲之间的正常经济往来，不宜认定为受贿。邓某甲先后向裴某借款40万元，两年应付利息28万元；另外，邓某甲租用被告人裴某的房屋及车库，应付租金4万元，邓某甲共计应付裴某32万元。2012年双方结算后邓某甲认可尚欠2万余元，正好印证了上述事实。按照疑罪从无的原则，起诉书指控的犯罪数额只应认定为7.5万元。二、起诉书指控被告人裴某受贿7.5万元的犯罪中，裴某所起作用较小，应认定为从犯。三、被告人裴某有投案自首情节。2015年4至7月，裴某在被松滋市纪委“两规”期间主动交代了办案机关尚未掌握的犯罪事实，应认定为自首。四、被告人裴某有立功情节。裴某在被纪委“两规”期间如实供述、检举揭发梅某甲犯罪事实，使该案顺利侦破。五、被告人裴某案发后积极退缴赃款，有悔罪表现。综上，请求法庭对被告人裴某在法定刑以下减轻处罚，判处缓刑，给其一个改过自新的机会。关于起诉书指控被告人裴某收受的30万元系其与邓某甲之间正常经济往来，不应认定为犯罪数额的辩护意见。经庭审查明，2015年6月29日，被告人裴某在“两规”期间自书的情况说明交代收受的30万元系闵某为感谢他帮助达力公司取得土地所送；2015年7月15日被刑事拘留的当日及7月16日、9月19日，被告人裴某也作出了相同的供述。与行贿人邓某甲、闵某的交代及经手人熊某、邓某的证言能相互印证。邓某甲认可2009年至2011年间先后陆续向裴某借款40万元，但这些借款经过结算后已用赵贵明的购房款及达力公司的两个车库予以冲抵，双方债权债务已经清结。上述证据来源合法，内容客观真实，能形成锁链，足以证实裴某收受的30万元为受贿款而非邓某甲偿还的借款利息。综上，辩护人的该辩护意见与客观事实不符，不予采纳。上述事实，被告人裴某在开庭审理过程中亦无异议，表示自愿认罪，且有：1.被告人的身份证明及任职文件等主体身份材料；2.市国土局200827号宗地挂牌出让的相关资料；3.达力公司工商登记、变更材料；4.裴某、闵某、李某甲、达力公司银行账户交易明细；5.证人邓某、熊某、李某甲、陈某、李某乙、袁某等人的证言；6.梅某甲、闵某、邓某甲的交待；7.退赃款收据；8.松滋市纪委出具的相关情况说明；9.被告人裴某的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人裴某身为国家工作人员，利用自己担任市国土局中层干部的便利条件，通过同事梅某甲职务上的行为，违反规定，为请托人闵某、邓某甲在受让国有土地使用权过程中提供便利，谋取不正当利益，单独或伙同梅某甲收受请托人财物，金额达37.5万元，数额巨大，其行为已构成受贿罪，应依法追究其刑事责任，应“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。”公诉机关指控的事实、罪名成立。被告人裴某在被松滋市纪委“两规”期间如实交代了办案机关尚未掌握的同种较重犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人裴某在与梅某甲共同为请托人谋取不正当利益过程中所起作用相对较小，案发后积极退清全部赃款，认罪态度好，有悔罪表现，亦可酌情从轻处罚。被告人裴某交代的梅某甲受贿犯罪事实与其犯罪相关联，属如实供述自己的犯罪事实，不构成立功。辩护人的第一、二、三、四点辩护意见与本案事实不符，于法无据，不予采纳；第五点辩护意见与事实相符，予以采纳。综上，依法对被告人裴某从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十八条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第三款、第九十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十二条、第十三条第一款第（一）项、第十八条、第十九条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第三条之规定，判决如下一、被告人裴某犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2018年7月14日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳）。二、对被告人裴某的违法所得三十七万五千元予以收缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长佘习华审判员张道明人民陪审员刘龙兆二〇一六年五月二十六日书记员罗庆华

檀少俊等非法吸收公众存款一审刑事判决书北京市东城区人民法院刑事判决书（2017）京0101刑初283号：北京市东城区人民检察院以京东检公诉刑诉［2017］315、337、702号起诉书、京东检公诉追诉［2018］18号追加起诉决定书指控被告人吴海滢、刘利、王建立、谢海妹、庞欢、牟冬梅、黄平淋、刘丽、常双双、檀少俊犯非法吸收公众存款罪，分别于2017年4月20日、同年5月2日、同年10月17日向本院提起公诉，于2018年10月24日向本院对被告人谢海妹追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，决定公开开庭、合并审理。北京市东城区人民检察院指派检察员谭珍珠出庭支持公诉，被告人吴海滢及其指定辩护人幸有仁、辩护人杜兆勇、被告人刘利及其辩护人张纯华、被告人王建立及其辩护人吕志录、被告人谢海妹及其辩护人李洪亮、被告人庞欢及其辩护人李凌宇、被告人牟冬梅及其辩护人刘晓亮、被告人黄平淋及其辩护人徐默、被告人刘丽及其辩护人王立元、刘小娣、被告人常双双及其辩护人李青生、被告人檀少俊及其辩护人李萍到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：1、自2013年1月以来，被告人吴海滢伙同被告人黄平淋、王建立、谢海妹、常双双、檀少俊等人，未经有关部门依法批准，在北京市东城区广渠家园1号楼等地，以洲海联合（北京）投资基金管理有限公司、洲海鸿涛（北京）投资基金管理有限公司、中投国创（北京）投资基金管理有限公司的名义招揽客户，以年收益10%-12%左右不等的高额回报为诱饵，向社会公开宣传并推销“中磊酒店”、“宝塔盛华”、“淮安保障房配套设施”、“冠县港海薄板”、“马某1庄园”、“张家口居然之家”、“昊雄钢铁物流”、“洲海国际商城”、“暨阳建设”、“中航瑞赛·弘博陶瓷”等十多个项目，与童信芳、孙秀荣、王元池等数百名投资人签订北京洲海汇通股权投资管理中心（有限合伙）、北京洲海鸿达股权投资管理中心（有限合伙）、北京洲海环球股权投资管理中心（有限合伙）、北京洲海众诚股权投资管理中心（有限合伙）、北京洲海鑫达股权投资管理中心（有限合伙）等为上述项目而成立的有限合伙企业的合伙协议、资金确认书、回购协议等，承诺在一定期限内还本付息，吸收资金共计人民币2.4亿元。被告人黄平淋于2014年4月成为洲海联合（北京）投资基金管理有限公司法人，负责向投资人进行接待、解释、安抚工作。其间，公司吸收报案人资金达6200余万元。被告人王建立作为洲海鸿涛（北京）投资基金管理有限公司副总经理，其负责运作公司项目并接待投资人，吸收投资人金凯成资金200万元。被告人谢海妹作为洲海鸿涛（北京）投资基金管理有限公司销售总监，带领庞欢、牟冬梅作为销售团队，吸收邓克、古齐贤、王榆平等投资人共计2835.1万元。被告人常双双作为洲海鸿涛（北京）投资基金管理有限公司业务员，吸收投资人陈煜存、秦成法、王春资金470万元。被告人檀少俊作为洲海鸿涛（北京）投资基金管理有限公司业务员，吸收投资人何力、王爱萍、王丽娟资金270万元。被告人吴海滢于2016年6月7日、被告人黄平淋于2016年4月17日、被告人王建立于2016年6月15日、被告人谢海妹于2016年6月16日、被告人常双双于2016年6月16日、被告人檀少俊于2016年6月18日被公安机关抓获。涉案款项部分已退还投资人。2、2013年至2014年，被告人刘丽伙同吴海滢、陈绪光、刘利等人以洲海联合（北京）投资基金管理有限公司的名义招揽客户，以年收益10%-12%左右不等的高额回报、承诺在一定期限内还本付息为诱饵，向社会公开宣传并推销“中电华通”、“张家口居然之家”、“冠县港海薄板”、“中磊酒店”等多个项目，吸收投资人高维中、李萍、汤雁、杨先亚、张玫投资款共计人民币388万元。被告人刘丽于2016年12月15日被公安机关抓获。涉案款项部分已退还投资人。3、2013年至2014年，被告人刘利、庞欢、牟冬梅伙同吴海滢、陈绪光（另案处理）等人以洲海联合（北京）投资基金管理有限公司、洲海鸿涛（北京）投资基金管理有限公司的名义招揽客户，以年收益8%-12%左右不等的高额回报、承诺在一定期限内还本付息为诱饵，向社会公开宣传并推销“中电华通”、“宝塔盛华”、“中磊酒店”等多个项目，分别非法吸收投资人投资款各1000余万元。被告人庞欢、牟冬梅于2016年6月16日被公安机关电话传唤后自行到案；被告人刘利于2016年9月29日被公安机关抓获。4、2013年7月，被告人谢海妹进入洲海鸿涛（北京）投资基金管理有限公司工作，后担任销售总监，带领庞欢、牟冬梅作为销售团队，在北京市东城区广渠家园1号楼等地通过对外宣传投资张家口居然之家、中磊酒店等项目可以获取高额返利，并到期回购为卖点，另外吸收多名投资人资金共计人民币180余万元。对指控的上述事实，公诉机关向本院提供了物证、书证、鉴定意见书、证人证言、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人吴海滢、刘利、王建立、谢海妹、黄平淋、庞欢、牟冬梅、常双双、刘丽、檀少俊非法吸收公众存款，且数额巨大，其行为违反了国家金融管理法规，应当以非法吸收公众存款罪追究各被告人的刑事责任，提请本院依法惩处。被告人吴海滢对指控的事实和罪名均有异议，辩称其未参与非法吸收公众存款的行为，所有吸收资金均系陈绪光的公司所为，其只是把房子租给陈绪光，并出于朋友关系，帮陈看项目和安抚客户；被告人刘丽对指控的罪名没有异议，但对指控的数额有异议；被告人黄平淋、王建立、谢海妹、常双双、檀少俊、刘利、庞欢、牟冬梅对指控的基本事实和罪名无异议。被告人吴海滢的指定辩护人幸有仁的辩护意见为：吴海滢未参与非法吸收公众存款的行为，不构成非法吸收公众存款罪；辩护人杜兆勇的辩护意见为吴海滢与起诉书中指控的洲海系列公司没有关系，吴海滢只考察了指控中涉及的部分投资项目，未参与非法吸收公众存款的行为，起诉书中指控其涉及的犯罪数额不清，本案系单位犯罪，吴不构成非法吸收公众存款罪。被告人刘利的辩护人张纯华的辩护意见为：本案系单位犯罪；刘利只是对外称是副总经理，但实为普通员工，其主观上没有非法吸收公众存款的故意，系从犯，且有自首情节，其哺乳期到2018年11月28日结束，建议法庭从轻或减轻处罚并宣告缓刑。被告人王建立的辩护人吕志录的辩护意见为：王建立的身份是公司项目部工作人员，对公司没有实际管理权，由陈绪光授意签署文件；其银行卡仅用于公司财务日常往来；其未参与核心吸储行为，且未从吸储行为中获利，仅有基础工资和项目提成，起诉书中指控的投资人金凯成系他人介绍，王负责接待该投资人并介绍公司项目情况，未起主要作用；王建立主观上没有非法吸收公众存款的故意，作用较小，系从犯，建议对其减轻或从轻处罚。被告人谢海妹的辩护人李洪亮的辩护意见为：本案系单位犯罪，谢海妹不是单位犯罪中的直接负责的主管人员或其他直接责任人员，故不构成非法吸收公众存款罪；本案中非法吸收资金的数额计算有误，投资人投资后公司按照事先约定的比例返还给投资人的部分应当从非吸金额中扣除；本案投资人存在过错；吸收的资金都交给了公司，谢海妹只按比例拿了提成，没有实际使用和支配非吸的资金；谢海妹系从犯，其主动离职系犯罪中止，到案后能如实供述，建议法庭从轻处罚。被告人黄平淋的辩护人徐默的辩护意见为：黄平淋不构成非法吸收公众存款罪，其不是洲海联合公司的法定代表人，在公司只负责对投资人的接待、安抚等工作；指控黄平淋被登记为洲海联合公司法人期间的吸收资金为6200余万元的计算方式有误；黄平淋有自首、立功情节；主观恶性不大，并协助投资人追回部分投资款。被告人庞欢的辩护人李凌宇的辩护意见为：本案系单位犯罪；庞欢和家人均有投资公司的项目，其主观上对公司的违法行为缺乏认识，系从犯，有自首情节，愿意退赔，系初犯、偶犯，建议法庭从轻或者减轻处罚。被告人牟冬梅的辩护人刘晓亮的辩护意见为：牟冬梅系自首，认罪悔罪；本案系单位犯罪，牟冬梅系业务员，所起作用较小；牟冬梅投资了26万元，部分投资人的投资金额未找到与报案信息核对的材料，该部分金额共计人民币167.15万元，牟冬梅未参与于刚毅投资一事，仅在其追讨投资款时作为见证人在王建立的承诺书上签字，上述三笔投资金额应从牟冬梅的犯罪数额里予以扣除；投资人投资后公司按照事先约定的比例返还给投资人的部分应当从犯罪金额中扣除；牟冬梅系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻或减轻处罚。被告人刘丽的辩护人王立元、刘小娣的辩护意见为：刘丽系普通业务员，不是投资总监，指控的投资人张玫、柳瑞英、李萍、汤雁、杨先亚都不应算是刘丽的客户；刘丽起次要作用，系从犯；到案后能如实供述，并认罪悔罪，系初犯、偶犯，建议法庭从轻或减轻处罚，并适用缓刑。被告人常双双的辩护人李青生的辩护意见为：常双双系业务员，所起作用较小，建议法庭对其从轻减轻处罚。被告人檀少俊的辩护人李萍的辩护意见为：案发后被告人檀少俊在家属配合下向投资人退还部分金额；且檀系业务员，所起作用较小，系从犯，其到案后如实供述并自愿认罪，系初犯，建议法庭从轻或减轻处罚。经审理查明，自2013年1月以来，被告人吴海滢伙同陈绪光（另案处理）、刘利、王建立、谢海妹、黄平淋、庞欢、牟冬梅、刘丽、常双双、檀少俊等人，未经有关部门依法批准，在北京市东城区广渠家园1号楼等地，以洲海联合（北京）投资基金管理有限公司（以下简称洲海联合公司）、洲海鸿涛（北京）投资基金管理有限公司（以下简称洲海鸿涛公司）、中投国创（北京）投资基金管理有限公司（以下简称中投国创公司）的名义招揽客户，以年收益10%-12%左右不等的高额回报为诱饵，向社会公开宣传并推销“中磊酒店”、“宝塔盛华”、“淮安保障房配套设施”、“冠县港海薄板”、“马某1庄园”、“张家口居然之家”、“昊雄钢铁物流”、“洲海国际商城”、“暨阳建设”、“中航瑞赛·弘博陶瓷”等十多个项目，与童信芳、孙秀荣、王元池等数百名投资人签订北京洲海汇通股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称洲海汇通）、北京洲海鸿达股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称洲海鸿达）、北京洲海环球股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称洲海环球）、北京洲海众诚股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称洲海众诚）、北京洲海鑫达股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称洲海鑫达）等为上述项目而成立的有限合伙企业的合伙协议、资金确认书、回购协议等，承诺在一定期限内还本付息，吸收资金共计人民币2.48余亿元（以下币种均为人民币），返利520余万元，造成投资人损失2.43余亿元。被告人刘利担任洲海联合公司副总经理期间，负责公司行政管理工作，参与公司部分项目的考察与运作，并直接吸收投资人孙秀荣、张茜的资金共计1040万元；被告人王建立作为洲海鸿涛公司副总经理，其负责运作公司项目、人事及销售管理、接待投资人，直接吸收投资人金凯成资金200万元；被告人谢海妹作为洲海鸿涛公司销售总监，带领庞欢、牟冬梅的销售团队，吸收邓克、古齐贤、王榆平等投资人资金共计3022.7万元，其中谢海妹个人直接吸收资金130万元，庞欢吸收资金共计1436.6万元，牟冬梅吸收资金共计1456.1万元；被告人黄平淋于2014年4月成为洲海联合公司法人，负责向投资人进行接待、解释、安抚工作，其间，公司吸收资金达6408.2万元；被告人刘丽作为洲海联合公司业务员，吸收投资人高维中、李萍、汤雁、杨先亚、张玫、柳瑞英资金共计388万元；被告人常双双作为洲海鸿涛公司业务员，吸收投资人陈煜存、秦成法、王春资金共计470万元；被告人檀少俊作为洲海鸿涛公司业务员，吸收投资人何力、王爱萍、王丽娟资金共计270万元。涉案款项部分已退还投资人。被告人吴海滢于2016年6月7日、被告人刘利于2016年9月29日、被告人王建立于2016年6月15日、被告人谢海妹于2016年6月16日、被告人黄平淋于2016年4月17日、被告人刘丽于2016年12月15日、被告人常双双于2016年6月19日、被告人檀少俊于2016年6月18日被公安机关抓获；被告人庞欢、牟冬梅于2016年6月16日经公安机关电话传唤后自行到案。上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证的下列证据证实：一、书证1、受案登记表、到案经过、工作说明，证实本案受案及各被告人到案的时间、地点及相关情况。2、户籍材料、常住人口基本信息、前科材料，证实各被告人的身份情况。3、中国证券投资基金业协会关于洲海联合（北京）投资基金管理有限公司登记情况的说明，证实洲海联合（北京）投资基金管理有限公司于2014年6月4日在基金业协会登记为私募基金管理人，其登记信息中填报了相关管理的基金“洲海国际商城并购投资基金”。基金业协会已向社会公开提示，基金业协会对私募登记备案信息不做实质性事前审查。公示信息不构成对私募基金管理人投资管理能力、持续合规情况的认可，不作为基金资产安全的保证。投资者进行私募基金投资时须谨慎判断和识别风险。4、私募基金登记备案系统查询信息，证实洲海联合（北京）投资基金管理有限公司高级管理人是吴剑锋、黄平淋，基金名称是洲海国际商城并购投资基金。5、洲海盛阳合伙协议、情况说明，证实洲海盛阳作为私募股权投资基金的有限合伙企业，为投资洲海国际商城并购投资基金项目而成立。6、宣传册等材料，证实洲海集团对外公开宣传洲海集团的资产包括拥有独立产权的办公楼洲海大厦，洲海集团董事长、总裁、洲海基金的创始合伙人吴海龙，并配有吴海滢的照片及致辞、签名等，管理团队包括洲海集团副总裁、洲海联合公司及洲海鸿涛公司总经理陈绪光，旗下公司包括洲海联合、洲海鸿涛、洲海置业、洲海投资担保、海浓茶文化、世纪国源公司、国武兄弟公司、福建石狮制衣等，拥有全国投资网络，包含上海红楼戴斯宾馆项目、冠县港海薄板项目、淮安汇融置业项目、海虹陶瓷项目、洲海国际商城项目、中电华通项目、马某1庄园项目、昊雄集团项目、宝塔集团项目等产品项目，及各个项目的产品名称、产品类型、资金规模、发行时间、年化收益率、募集期情况等内容。7、协助查询财产通知书、洲海联合公司开户资料（平安银行账户：×××）及账单（2013年7月17日至2014年11月14日）、洲海鸿涛股权投资中心开户资料（平安银行账号：×××）、涉案相关人员账户信息及流水，证实投资人通过刷卡或转账向洲海系公司支付投资款、获得返息，洲海系列的各公司向员工发放提成等的情况。8、银行流水、转账凭证，证实其檀少俊妻子穆巧云投资30万元；檀少俊从常双双处收到佣金；檀少俊于2014年12月25日退还3万元佣金，穆巧云于2016年7月4日退还3万元佣金的情况。9、洲海联合（北京）投资基金管理有限公司工资表，证实2014年4月副总经理刘利、客户经理刘丽、总监常双双的实得工资分别为9850元、5270元、5827元。10、名片，证实庞欢是洲海鸿涛（北京）投资基金管理有限公司的渠道总监，及洲海鸿润（北京）投资基金管理有限公司的市场总监；牟冬梅系洲海鸿涛（北京）投资基金管理有限公司的渠道总监。11、投资人的报案书、合伙协议、收据、合伙人财产份额确认书、银行刷卡存单、银行支付凭证、汇款凭证、辨认笔录等，证实涉案投资人的投资情况；其中投资人于刚毅报案材料，证实牟冬梅曾多次打电话向其介绍公司情况，其到公司后也是由牟冬梅负责接待并办理投资手续，期间谢海妹、王建立也向其介绍了项目的情况；姬伟松、张琴、张南、邓克的报案材料，证实了王建立代表公司作为保证人以自身全部资产及财产性权益对四位投资人的投资款承担无限连带责任的情况。12、涉案洲海系列公司工商登记信息：（1）洲海联合（北京）投资基金管理有限公司设立、变更登记材料、营业执照，证实2012年3月公司由法人陈绪光设立登记，2014年4月黄平淋任法定代表人、经理及股东，经营范围是非证券业务的投资管理、咨询（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保）；（2）洲海鸿涛（北京）投资基金管理有限公司设立、变更登记材料、营业执照，证实公司法定代表人是张金隆，陈绪光是股东，经营范围是非证券业务的投资管理、咨询（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保）。（3）中投国创（北京）投资基金管理有限公司设立、变更登记材料、营业执照，证实法定代表人是张秀云，经营范围是非证券业务的投资管理、咨询（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保）。（4）北京洲海众信股权投资管理中心（有限合伙）设立登记，证实2013年12月由王凯申请设立登记，谢海妹是有限合伙人，（5）北京洲海泰沣股权投资管理中心（有限合伙）设立登记，证实2014年8月由王建立申请设立登记，王建立是无限合伙人。（6）北京洲海环球股权投资管理中心（有限合伙）的设立登记及变更登记，证实该企业由王建立于2013年12月9日设立，2015年6月1日该企业合伙人变更为何力等12名投资人。（7）北京洲海众诚股权投资管理中心（有限合伙）设立登记，证实2013年12月由谢海妹申请设立登记，谢海妹是无限合伙人，2014年8月变更为姬伟松等7名投资人。（8）北京洲海投资咨询有限公司设立登记，证实吴海滢是公司法定代表人及投资人。（9）北京洲海置业有限公司设立登记，证实2012年12月由法定代表人陈绪光登记设立，陈绪光、吴海滢是股东，经营场所是北京市东城区广渠家园1楼508室，房屋权属是北京鑫阳房地产开发有限公司，（10）北京洲海投资担保有限公司设立、变更登记材料，证实公司法定代表人及经理均为吴海滢，后变更为胡凤彬。（11）北京洲海环球股权投资管理中心（有限合伙）、北京洲海鑫达股权投资管理中心（有限合伙）、北京洲海汇通股权投资管理中心（有限合伙）、洲海鸿达股权投资管理中心（有限合伙）、洲海盛阳股权投资管理中心（有限合伙）、北京洲海博睿股权投资管理中心（有限合伙）工商登记材料，证实各自设立登记及变更情况。13、工作说明，证实被告人黄平淋在看守所被羁押期间的表现。二、证人证言及相关书证1、证人陈某1的证言及房屋租赁合同、补充协议、权利义务转让书、房屋产权证明，证实陈某1系北京鑫阳房地产开发有限公司业务总监，北京市东城区广渠家园1号楼房屋所有权人为其公司单独所有。其于2011年4月与吴海滢代表的洲海投资担保有限公司签订了8年的租赁合同，2012年8月经协商该楼的租赁合同转给了吴海滢经营的海浓茶文化公司。租赁期间还有1个叫洲海盈石的公司，1个叫洲海财富的公司。租金交纳都是吴海滢以海浓茶文化公司的名义，使用公司账户或者吴海滢个人账户交纳租金。2、证人杜某的证言，证实其于2013年10月至2014年10月在洲海联合公司做业务员，负责打电话联系客户，上级领导给其电话信息，其按照信息给客户打电话，询问其是否有投资意向，告知公司所做的理财产品情况，年息10%-20%，公司还会有小礼品赠送，意思是尽量让客户来公司当面咨询，客户来公司之后其会将客户引给其上级领导，由领导跟客户谈具体的投资事宜，其继续打电话找客户。牟冬梅是其上级领导，客户电话资源也是牟冬梅交给其的，其约来客户也是带给牟冬梅去商谈。来公司面谈的不到10个人，是否投资其不清楚，牟冬梅也没有跟其说。3、投资人的证言及相关书证：（1）投资人童信芳的证言，证实其通过洲海联合公司高管高志文，以其和其经营公司的名义购买了洲海公司的上海红楼、中电华通、宝塔石化等项目的情况，年收益率15%，共计投资750万元。高向其宣传洲海联合公司是洲海集团下属企业，洲海集团有多家子公司，资产雄厚；洲海集团董事长吴海龙（吴海滢）是福建石狮市在北京商会的副会长，人际关系资源过硬；洲海公司总部为洲海集团独有的大厦；洲海联合公司有很多项目，且经营良好，在北京有一整栋办公楼，并且每个项目都有很多的抵押物（2）投资人王元池的证言，证实其购买洲海联合公司的中航瑞赛弘博陶瓷项目的基金产品的情况。年化利益率10%，期限一年。2014年12月左右，洲海联合公司召开投资人大会，称公司运营遇到困难，可以将公司投资的涟水保障房项目抵押给投资人，以此推迟还本付息一年。事后其发现洲海大厦是租赁来的，不属该公司所有。（3）投资人翁定伯的证言，证实2013年其在王南的推荐下购买了100万元洲海基金的中电华通项目有限合伙产品及300万元的宝塔石化项目，年化收益率分别是8%和9%。2013年12月底，王南代替其向洲海公司要钱，得知王建立把洲海公司发行为期一年投资基金的8千万借给了韩某（江苏象富百货有限公司）并让其去向韩某要钱，洲海公司把他们和韩某的借款合同复印件给其，其交给了公安局。（4）投资人疏雯的证言及疏雯提供的银行卡流水记录、微信聊天记录截图、微信朋友圈截图，证实2014年国庆节前后，吴海滢向其介绍北京的中磊酒店投资项目，并称只有石狮商会内部的人才能投资，每股50万元，三个月返息1次，期限1年，年息是20%，到期后保本保息返还。其将房屋抵押后，陆续投资该项目共计200万，之后陆续收到约40万元返利。吴海滢是其丈夫的学生，其比较信任吴，就没签订投资合同，其还去广渠门的洲海公司见过吴，2016年6月后其再没收到返利。吴还曾向其介绍西三旗1个底商项目，但其没有投资。其通过微信向吴海滢索要投资本金及利息，吴海滢在朋友圈中宣传北京石狮商会、洲海集团理财讲座、洲海集团首届年会的情况。（5）证人王某1的证言，证实吴海滢向疏雯介绍白云路1个酒店的投资项目，后疏雯为了筹投资款将房屋抵押的情况。（6）投资人孙秀荣的证言及支出凭证、记账凭证、银行对账单等照片，证实其通过洲海公司的副总刘利购买了多个投资项目，约定年化收益约为12%及返本付息。刘利称洲海联合公司资金雄厚，拥有洲海大厦的自主产权。后其在洲海公司看到洲海联合公司的财务资料并拍了照片，其中的支出凭单上主管审批是刘利、吴海龙（吴海滢）的签字。（7）投资人邓克的证言，证实2013年12月份其爱人接到洲海公司谢海妹的电话，向其2人介绍投资项目，称洲海大厦是洲海公司的产权，理财有洲海大厦抵押赔付。后其2人通过谢海妹和庞欢先后3次购买了洲海公司的居然之家、中磊酒店项目，投资共计人民币110万元，年化利息8%-10%，返本付息。开始投资时谢海妹自称是业务员，后来说是洲海公司的副总；庞欢开始是业务员，后来也升职了。每次都是谢海妹带合同和ｐｏｓ机过来，庞欢负责刷卡。（8）投资人姬伟松的证言及辨认笔录，证实其通过庞欢购买了洲海公司的中磊酒店项目，约定年化收益8%并返本付息。庞欢说洲海大厦是洲海公司的独立产权，庞欢是业务经理，谢海妹和王建立是庞欢的上级，副总经理王建立和总经理陈绪光可以以个人名义提供无限连带责任担保。通过照片，姬伟松辨认出被告人庞欢。（9）投资人古齐贤的证言及辨认笔录，证实其通过庞欢购买了洲海公司多个投资项目，洲海公司的经理谢海妹曾在公司接待过其。通过照片，古齐贤辨认出被告人庞欢。（10）投资人郭长青的证言及辨认笔录，证实其分别通过常双双、杜某及牟冬梅购买了洲海基金公司的保障房项目及天津昊雄项目，年化收益约12%并返本付息。当时洲海基金公司在洲海大厦举办了宣传会，常双双等也向其介绍了公司的项目情况。通过照片，郭长青辨认出被告人牟冬梅。（11）投资人柳瑞英、杨先亚、李萍的证言及辨认笔录，证实其3人及汤雁通过洲海公司的业务员刘丽购买了洲海公司投资项目的情况；其中杨先亚还见过洲海公司的吴海龙（吴海滢）和陈绪光。通过照片，杨先亚、李萍辨认出被告人刘丽。（12）投资人陈煜存、秦成法的证言及辨认笔录的证言，证实其2人通过常双双介绍购买洲海公司的西三旗项目、宝塔石化及中磊酒店等投资项目的情况；通过照片，秦成法辨认出被告人常双双。（13）投资人王丽娟、何力的证言及辨认笔录，证实其通过檀少俊购买了洲海鸿涛公司的投资项目的情况；通过照片，王丽娟、何力辨认出被告人檀少俊。三、涉案投资项目的相关证据1、中磊酒店项目：授权委托书及证人高某的证言、军队房地产租赁合同及补充协议、项目投资意向书、股权转让合作意向书、股权转让协议、收条、银行回单、借款合同、合伙协议、回购协议、合伙人财产份额确认书、无限连带责任担保函、联合兑付承诺书等，证实陈绪光与中磊酒店的杜磊之间存在借款关系，也存在以中磊酒店为由发放私募基金的意向协议，之后洲海联合等公司发起设立洲海众诚、洲海盛阳、洲海泰沣等有限合伙企业的基金，以该项目为由，以签订合伙协议为表象，吸收不特定投资人的资金，并约定了固定的高额年化收益以及返本付息的回购方式的情况。2、宝塔盛华项目：北京宝塔盛华国际贸易有限公司工商登记、变更材料、项目投资意向协议书、宝塔盛华股东会决议、宁夏宝塔石化公司股东会决议、承诺函、借款合同、担保合同、借款合同、宝塔盛华国际贸易有限公司告知函、洲海联合公司复函、资料接收回函、平安银行业务回单、居间合同、宝塔盛华发展基金募集说明书、合伙协议、回购协议、合伙人财产份额确认书、无限连带责任担保函、联合兑付承诺书等，证实陈绪光与宝塔盛华公司之间存在借款关系，也存在以宝塔盛华发展基金为由发放私募基金的意向协议，之后洲海联合公司发起设立洲海鑫达等有限合伙企业的基金，以该项目为由，以签订合伙协议为表象，吸收不特定的投资人的资金，资金打入洲海联合公司的账户，并约定了由洲海联合公司以固定的高额年化收益以及返本付息的回购方式。其中联合兑付承诺书上承诺方系王建立的签字。期间，刘利与宝塔盛华签订居间合同，约定刘利帮助宝塔盛华提供投资方，促使宝塔盛华与投资方签订借款合同，刘利收取居间费用的情况。3、张家口居然之家产业园项目：证人李某的证言及辨认笔录、工作说明、财产情况明细、张家口天水房地产开发有限公司企业设立、变更登记材料，张家口亿豪大酒店、张家口秀林房地产开发有限公司股权变动材料、合伙协议，回购协议、合伙人财产份额确认书等，证实李某以张家口居然之家等三个股权作为担保，向洲海联合公司借款，经办人是王建立。洲海鸿涛公司以张家口居然之家项目为由，发起设立洲海众信等有限合伙企业的基金，以签订合伙协议为表象，吸收不特定的投资人的资金，并约定了固定的高额年化收益以及返本付息的回购方式的情况。4、中电华通项目：证人陈某2的证言、项目投资意向协议书、投资担保合同、个人无限连带责任担保函、股权质押协议、关于停止对外私募基金的告知函、终止协议，借款合同、个人无限连带责任保证函、委托贷款合同、洲海置业有限公司董事会决议、借款合同、个人连带责任保证书、保证书、抵押担保合同、抵押合同、合伙协议、回购协议、合伙人财产份额确认书，证实中电华通公司资金部总经理陈某2经刘利介绍认识洲海联合公司的总经理陈绪光。中电华通与陈绪光个人存在借款关系，之后已经还清，洲海置业向中电华通也有借款关系，陈绪光个人做无限担保，洲海置业董事会（包括吴海滢、陈绪光签字）同意委托中电华通通过银行贷款，由北京世纪国源商贸有限公司为借款合同提供抵押担保。洲海联合公司以中电华通项目为由，发起设立洲海汇通等有限合伙企业的基金，以签订合伙协议为表象，吸收不特定的投资人的资金，资金打入洲海联合公司的账户，并约定了由洲海联合公司以固定的高额年化收益以及返本付息的回购方式的情况。5、洲海国际商城项目（沁春家园底商项目）：证人王某2、方某的证言、辨认笔录、收购意向书、合作合同、商品房现房买卖合同、物业合同、北京洲海鸿达股权投资管理中心（有限合伙）平安银行账目流水、划款指令、业务回单、地税发票、项目投资意向书、股权转让合作意向书、股权回购协议、借款合同、抵押清单、保证合同、反担保合同、财务顾问合同、维艾易公司财务顾问费确认函、借款合同、保证合同、无限连带责任保证函、平安银行业务回单、委托借款合同、个人无限连带担保函、韩亚银行单据、借款合同、北京维艾易通信科技发展有限公司、六宝（北京）投资基金管理有限公司工商材料、北京世纪国源商贸有限公司工商材料、洲海国际商城并购投资基金合同、合伙协议、回购协议、合伙人财产份额确认书等，证实2012年世纪国源商贸公司设立，刘利为股东；后陈绪光、刘利以世纪国源商贸公司的名义向方飚商谈购买西三旗沁春家园底商并签订购买合同，并由刘利出面办理的产权过户手续；期间，世纪国源将沁春家园抵押给洲海鸿达，吴海滢为法定代表人的洲海置业公司向洲海鸿达分两次转入5000万元，洲海鸿达又转给了北京世纪国源公司；世纪国源向方飚支付4000万元购房款；洲海联合公司以该项目为由，发起设立洲海鸿达等有限合伙企业的基金，以签订合伙协议为表象，吸收不特定的投资人的资金，并约定了固定的高额年化收益以及返本付息的回购方式的情况。6、天津昊雄钢铁物流项目：昊雄钢铁物流公司工商登记、变更材料、昊雄实业发展（淮安）有限公司章程修正案、江苏省淮安工商局公司准予变更登记通知书、项目投资意向书、个人无限连带责任保证书、股权变更意向书、股权回购意向书、股权质押情况、股权变更税源监控材料、股东会决议、合伙协议、回购协议、合伙人财产份额确认书等，证实洲海联合公司与昊雄钢铁物流公司存在合作意向，以昊雄钢铁项目为由，募集设立洲海博睿等有限合伙企业的基金，以签订合伙协议为表象，吸收不特定的投资人的资金，并约定了固定的年化收益以及返本付息的回购方式。昊雄钢铁物流公司将40%股权转让给陈绪光，并为洲海集团旗下项目的投资人提供无限连带责任保证。7、冠县港海薄板项目：冠县港海薄板有限公司工商登记材料、工作说明、洲海基金·港海薄板投资发展基金合同、合伙协议、回购协议、合伙人财产份额确认书等，证实洲海联合公司、洲海鸿涛公司以该项目为由募集设立洲海盛阳、洲海鸿达等有限合伙企业的基金，以签订合伙协议为表象，吸收不特定的投资人的资金，并约定了固定的年化收益以及返本付息的回购方式。8、马某1庄园项目：证人马某2、郭某的证言、马某1庄园南京食品有限公司、南京百味堂饮品有限公司工商资料、借款合同、还款计划、厂房设备租赁合同、动产抵押登记书、马某1庄园股东会决议、股权转让意向书、债权转让协议及授权委托、对账单、银行个人业务凭证、洲海联合马某1庄园发展基金募集说明书、合伙协议、回购协议、合伙人财产份额确认书等，证实马某1庄园马某2曾向洲海联合公司借款，并将马某1庄园的厂房等做了抵押，后无力还款。洲海联合公司以马某1庄园项目为由发起设立洲海鑫达合伙企业的基金，以签订合伙协议为表象，吸收不特定的投资人的资金，并约定了固定的高额年化收益以及返本付息的回购方式。后期，陈绪光将马某1庄园债权转让给洲海基金投资人代表委员会，洲海鸿涛、中投国创、洲海联合以及洲海集团董事长吴海滢、总经理陈绪光、洲海联合法人黄平淋承担无限连带责任保证。9、中航瑞赛弘博陶瓷项目：中航瑞赛弘博陶瓷有限公司董事会决议、项目投资意向书、股权转让合作协议书、股权回购意向书、河南弘博陶瓷有限公司抵押合同、中航瑞赛中投私募股权投资基金合同、合伙协议、回购协议、合伙人财产份额确认书等材料，证实中航瑞赛曾有意向中投国创申请发行一期规模1亿元的基金，但该项目仅有合作意向。中投国创后以该项目为由，发起设立中投创富合伙企业的基金，以签订合伙协议为表象，吸收不特定的投资人的资金，并约定了固定的高额年化收益以及返本付息的回购方式。10、江苏淮安涟水保障房商业配套象富百货基础建设项目：证人韩某、王某3、杨某、金某证言、江苏象富百货有限公司与洲海环球公司之间股权转让、房产抵押的相关材料、淮安市融汇置业有限公司、江苏象富百货有限公司工商材料、江苏省淮安市中级人民法院民事判决书、江苏省高级人民法院民事裁定书、保障房商业配套建设·洲海私募股权投资基金募集说明书、洲海环球有限合伙保障房商品配套设施建设·洲海私募股权投资基金认购合同、有限合伙人确认书、回购协议、协议履约担保函、合伙人财产份额确认书等，证实江苏象富百货有限公司因需资金周转，以象富百货及淮安汇融置业有限公司的股份进行担保融资，象富百货有限公司股东及实际经营人韩某以个人名义和王建立签订了借款合同，向洲海鸿涛公司借款，王建立以洲海环球的名义约定出资，并获得了淮安汇融置业有限公司及江苏象富百货有限公司大部分股权。后洲海鸿涛公司以该项目为由，发起设立洲海环球合伙企业的基金，以签订合伙协议为表象，吸收不特定的投资人的资金，并约定了固定的高额年化收益及返本付息的回购方式；期间，在协商解决民事纠纷的过程中，吴海滢、王建立、陈绪光作为洲海公司一方与王某3、杨先亚协商还款的情况。11、浙江诸暨暨阳建设项目:证人赵某的证言、浙江暨阳建设集团有限公司营业执照、工商登记材料、股权质押合同、中国银行存款交易明细对账单、工行跨行大额转账凭证、建设工程施工合同、暨阳建设集团中投私募股权投资基金合同募集说明书、合伙协议、回购协议、合伙人财产份额确认书等，证实浙江暨阳建设集团曾向洲海公司陈绪光借款并已经全部归还，中投国创公司后以该项目为由，发起设立中投通达合伙企业的基金，以签订合伙协议为表象，吸收不特定的投资人的资金，并约定了固定的高额年化收益以及返本付息的回购方式。12、上海红楼戴斯宾馆项目：证人季某、冯某的证言、借款合同、上海市松江区人民法院民事判决书、支付业务回单（付款）凭证、记账回执、起诉状、抵押担保合同、债权转让通知书、上海市房地产权证、借款合同、中国民生银行电子回单、债权转让协议及通知书、宗地图、情况说明、诉讼保全申请书、上海市房地产权登记簿、上海红楼戴斯宾馆交通银行账目、上海红楼公司工商资料、上海市松江区人民法院民事裁定书、送达回证、法庭庭审笔录、变更诉讼请求申请书、民事起诉书、民事传票、合伙协议、回购协议、合伙人财产份额确认书等材料等，证实吴海滢通过个人借款的方式借给上海红楼戴斯宾馆3600万元，之后将该债权转让给投资人吴小波的情况。洲海联合公司后以补充中磊大酒店及红楼公寓改造装修款为由，发起设立洲海众诚合伙企业的基金，以签订合伙协议为表象，吸收不特定的投资人的资金，并约定了固定的高额年化收益以及返本付息的回购方式。13、河南信阳息县海虹陶瓷集团项目：财务顾问合同、证人周某的证言，证实河南海虹陶瓷集团有限公司曾向洲海联合公司借款，当时与海虹陶瓷谈合同的有洲海公司的经办人陈绪光、吴海龙（吴海滢）、刘利；海虹陶瓷收款后须向刘利支付170万的顾问费用的情况。四、鉴定意见书1、北京天正华会计师事务所出具的天正华审鉴字［2016］第53号司法会计鉴定意见书，证实本案涉及投资人309人，吸收资金共计24884.7万元，返利520.34万元，造成投资人损失24364.36万元。刘利直接吸引2名投资人的资金共计1040万元；王建立直接吸引1名投资人的资金共计200万元；谢海妹直接吸引2名投资人的资金共计130万元；牟冬梅吸引29名投资人的资金共计1456.1万元；庞欢吸引18名投资人的资金共计1436.6万元；刘丽吸引6名投资人的资金共计388万元；常双双吸引3名投资人的资金共计470万元；檀少俊吸引3名投资人的资金共计270万元。黄平淋担任洲海联合法人期间，公司吸引150名投资人的资金共计6408.2万元。其中谢海妹母亲管淑芬投资30万元，庞欢投资70万元，牟冬梅投资26万元，檀少俊妻子穆巧云投资30万元，上述资金系被告人自身及其近亲属的投资，故并未计入相应4名被告人的吸收数额。2、北京通达法正司法鉴定中心司法鉴定意见书［2016］313号，证实经对涉案硬盘恢复并提取相关的财务报表、人员构架及日常文件，显示（1）洲海投资担保公司员工工牌信息：吴海龙为董事；（2）公司服务费用清单：洲海联合、洲海鑫达、洲海众诚、国武兄弟公司都在一个清单中列明2015年1月份服务费用；（3）洲海联合公司2015年6月6日收付款清单：吴海滢、陈绪光、刘利、红楼戴斯、国武兄弟公司在一张表单中。3、北京通达法正司法鉴定中心司法鉴定意见书［2016］851号，证实经对黄平淋三星手机一部进行鉴定显示其与陈绪光的聊天记录、及与投资人代表的聊天记录。五、被告人及同案犯的供述1、被告人吴海滢的供述，称其在2011年底以海浓茶文化发展有限公司名义承租了东城区广渠门外广渠家园1号楼一栋地上6层地下1层的洲海大厦办公楼。其名下有海浓（北京）茶文化有限公司、洲海投资担保有限公司、国武投资有限公司、北京国武兄弟投资管理有限公司、北京海浓餐饮管理有限公司、北京洲海置业有限公司。2012年左右，陈绪光通过朋友找到其，承租了这栋办公楼的4层和5层，并成立洲海联合公司，陈绪光负责经营任总经理、及法定代表人，后法定代表人换成了黄平淋，公司高管有刘利、高志文、王建立、王学英、高阳，这几个人在洲海联合公司里叫刘总、高总、王总，还有一个叫谢海妹的也是洲海公司的高管，具体职务其不清楚。陈绪光在跟其谈福建旧城改造项目时说过，如果某1个项目建设需要资金，洲海联合公司就把这个项目包装成1个基金产品，通过发售这个基金产品对外募集资金，将募集来的资金投入项目。比如跟项目方谈好投资回报率是年息20%，那洲海联合公司对外发售基金募集资金时，对投资人承诺的年息是10%左右，洲海联合公司可从中挣取10%的利润。其认识王建立，但王建立平常不在洲海大厦办公，负责涟水及中磊酒店等的项目。其知道河南信阳海虹陶瓷项目、天津昊雄钢铁集团项目、中磊酒店项目、张家口居然之家项目、宝塔石化项目，因为当时其所在的国武投资公司也有部分资金，陈绪光与其到这些项目考察过。2013年初，陈绪光找到其说想成立1家公司和其合作一起做项目，于是俩人成立了洲海置业公司，办公地点也在洲海大厦。洲海联合公司及其他几家基金公司共同举办过年会，其在年会上发了言,内容主要是给大家拜年，给员工颁奖。开庭时出示的洲海联合公司的支出凭证上主管审批一栏系其本人签名。2、被告人刘利的供述，证实其经朋友介绍认识陈绪光，后经陈介绍到洲海联合基金管理公司上班，先做文员、接待等，后任公司副总经理，负责招聘及培训员工、项目资料整理，也帮着业务员和投资人谈过，并介绍公司情况。陈绪光是总经理，负责全面工作，吴海滢是董事长（在公司叫吴海龙），吴海滢和陈绪光都是实际经营人，王建立、谢海妹是分公司经理，也负责招揽客户投资。吴海滢每过一段时间就会召开1次全体员工会议，会上主要说公司的规划、发展，激励员工等。他还会找员工进行谈话，了解员工的工作情况。公司承诺给客户的投资回报是年息10%左右。洲海集团的宣传资料是吴海滢找外包公司设计的，里边写了洲海集团各公司的情况及公司高管的情况，在设计宣传资料的时候，吴海滢跟其说要将其是公司副总的情况也列到宣传资料上，其同意了。其接待过1个叫孙秀荣的客户，投资了1千万左右。其每月工资4000多元，升为副总后每月1万元，其工资收入共计11万余元。其曾与吴海滢、陈绪光一起考察过项目。吴海滢是洲海集团的董事长，陈绪光是总经理，公司的事情他们都一起商量处理，重要的资金都要他们俩共同审批。公司的财务人员均由吴海滢来安排。陈绪光不在公司的时候，陈安排其在支出凭单上签字。其有1张中国农业银行的卡给公司走账使用。开庭时出示的洲海联合公司的支出凭证上主管审批一栏系其本人签名。3、被告人王建立的供述，证实2012年5月，其经高志文介绍认识了刘利和陈绪光，陈绪光当时是洲海联合公司的总经理，刘利和高志文当时是公司的副总，他们请其去洲海联合公司帮忙，其到公司后主要是帮公司推荐项目。项目方来北京之后一般都是陈绪光、刘利来接待洽谈。如果和项目方谈的还可以，陈绪光会带队去考察项目。其参与有海鸿陶瓷项目、港海薄板项目，该项目的后期主要是刘利与陈绪光办理的；涟水保障房项目及中磊酒店项目是洲海联合的项目，其与陈绪光去陕西进行过了解。2012年10月份，张金龙、高志文成立了洲海鸿涛公司。其在公司主要参与山东冠县港海薄板项目，负责前期增资。2013年陈绪光引进江苏涟水保障房项目，陈为了这个项目使用其的身份证注册成立洲海环球有限合伙企业，其负责与韩某签订个人借款合同，再将投资标的的江苏汇融置业有限公司100%的股份、江苏象富百货公司90%的股权变更到洲海环球，将韩某的1处房产抵押到其名下。之后，公司开始募集资金，通过与投资人签订《认购合同》，投资人对公司经营的项目进行投资，公司给投资人收益年息10%左右的回报。公司给该保障房项目汇了8000万，但项目方一直没有回款，经查帐钱都被项目担保方北京国信融大投资公司的法人王某3、董事长金某拿走了。公司由其负责追债，但对方的要求其做不了主，陈绪光、吴海滢就都过来了，要钱的客户王楠也来了。商谈后双方达成了协议，其和王某3、陈绪光、吴海滢在协议上签了字，还款约定还到吴海滢的个人账户上。签完协议后，王某3还了400万元，根据客户要求，这400万元还给了客户王楠150万元。还有250万元委托金某把钱打给了其朋友杨某。因为吴海滢之前通过其跟杨某借过400万元用于偿还客户的投资款，这250万元就算吴海滢还杨某的钱。这个协议和吴海滢、陈绪光之间的个人债务没有关系，签该协议的目的主要是尽快归还客户的投资款。后陈绪光和吴海滢让其去将房屋抵押给解除了。后因还不了投资人钱，投资人要求转股权，其和客户达成了协议，将洲海环球的股权转给了20多名投资人代表，法定代表人变更成了投资人代表何平。2014年11月公司因兑付出现困难召开会议，吴海滢、陈绪光、高阳、黄平淋、高志文、刘利等人都参加了会议，由吴海滢来主持，会议决定答复投资人说公司的西三旗项目价值2、3个亿，公司正在找买家，吴海滢说他在老家也正在筹措资金，保证偿还投资人的投资。客户来公司，由吴海滢、高阳、黄平淋等几个高管出面来接待，解释公司资金等问题。平时公司负责接待的主要是吴海滢和黄平淋。其在洲海鸿涛投资管理公司的工资是每月4000元，其接待过客户，有时候业务员对具体项目不太清楚的时候，其会跟客户解释项目的情况。其谈成了港海薄板项目的增资业务，提成按照谈成项目并进行投资的投资额的0.5%给提成，其共拿了十六、七万的提成。公司其他人员按照项目投资金额的17%左右进行提成，从总监级别到业务主管、业务员一起分，但具体分成比例其不清楚。其有农业银行、工商银行、农村信用社的3个银行账户在给公司用。洲海鸿涛公司是谢海妹、庞欢和牟冬梅他们3个做具体业务，公司销售的海虹陶瓷、中电华通、西三旗沁春家园、中磊酒店、昊雄钢铁项目都是刘利引荐的。吴海滢是洲海集团的董事长。他平常都来洲海大厦上班，他的办公室在洲海大厦5层，办公室门上挂着董事长办公室的牌子。洲海联合公司属于洲海集团的子公司，平常的业务主要由陈绪光、高阳、刘利、高志文来负责，有事向吴海滢汇报。洲海联合公司的宣传册上介绍了洲海集团的董事长是吴海滢、总经理是陈绪光，并介绍了洲海联合公司、洲海鸿涛公司属于洲海集团的子公司。陈绪光跟其聊天时说吴海滢是洲海集团的董事长，并且和他是合伙人。2013年洲海集团举行年会，洲海集团及子公司的所有职员、港海薄板、张家口居然之家、海虹陶瓷的项目方都参加了，吴海滢在年会上致辞时介绍自己是洲海集团的董事长，并介绍了公司的整体情况。吴海滢、陈绪光、韩某、王有才、刘奔还在吴海滢的办公室签订涟水保障房项目的相关文件。谈项目时如陈绪光不在，其就去找吴海滢；其在洲海鸿涛任副总经理，为了谈项目方便；其曾向客户金凯成介绍过项目情况，并办理了后期的投资手续。4、被告人谢海妹的供述，证实2013年7月其经王建立介绍到洲海鸿涛投资基金管理公司工作，先做总经理助理，王建立是公司总经理负责管理销售，招销售总监。公司主要销售中电华通、宝塔石化、中磊酒店项目的基金。2013年9月份，王建立让其担任销售总监，组建销售团队，公司搬到洲海大厦2层。洲海联合公司由陈绪光管理。吴海滢是洲海集团的总裁及董事长，吴曾组织开过会，主要是说洲海集团的发展，参会的有其和陈绪光，刘利、高志文、高阳、王建立。洲海集团的项目包括张家口居然之家项目、中磊酒店项目、天津双子座大厦项目、宝塔石化项目、中电华通项目。其任销售总监后，将原来工作的同事庞欢、牟冬梅找来任销售主管，下面的业务员由公司招聘而来，主要销售中电华通和宝塔石化项目的基金。其团队大约有26、7个人，每天通过拨号段电话的方式，跟客户介绍，如果客户来公司，谁打的电话谁来接待。业务员接待不了，主管接待，主管接待不了，由销售总监接待，销售总监接待不了，由总经理王建立接待。其会把公司的宣传材料给客户看并向客户介绍公司情况。宣传材料上有董事长吴海滢（在宣传册上写的是吴海龙）和总经理陈绪光的详细介绍，公司的产业情况、洲海集团各子公司的情况。宣传材料在洲海大厦的2楼、4楼、5楼的会客室和办公室都有，客户来考察都可以随意翻阅。吴海滢的办公室也有公司的宣传材料。公司与客户签的是私募股权投资基金合同，当时王建立说让客户签1个委托书，委托公司的人给客户办理股权证，就没有问题了。其谈过客户，也帮着手下的业务员谈过，其记得的有庞欢的客户古齐贤、邓克，牟冬梅的客户于刚毅。其任总经理助理时，每月工资5000元，任销售总监时，每月8000元，提成按照销售团队募集金额的1%提。其拿了大约70万元的提成。庞欢，牟冬梅的工资是每月5500元，每人带一个组，提成按照她们每个组募集金额的1%提。庞欢，牟冬梅每人提成大约30多万元。2014年9月份，王建立说和中磊酒店的法人兼总经理杜磊成立了洲海鸿润公司，杜磊是法人，王建立是总经理，之后销售团队就搬到了中磊酒店的七层办公。王建立让其销售增发的中磊酒店二期项目。2014年11月，因发不出工资，就停止了销售。黄平淋平常都在公司上班。2014年12月，公司出现资金困难，黄平淋、陈绪光、吴海滢都出面来接待过客户。后公司召开了1次投资人大会，陈绪光主持了会议，吴海滢及公司的高管刘利、黄平淋、高志文等人及约100多名客户参加了会议，陈绪光跟客户解释公司的资金情况。2013年10月左右，王建立向其借了其的身份证，2014年4月左右，其从中磊酒店的招募书上看到了北京洲海众诚股权投资管理中心的名字，申请设立人是其。王建立称借员工身份证是为了做项目，跟个人没关系。5、被告人庞欢的供述，证实2013年9月其通过谢海妹介绍到洲海鸿涛基金管理公司工作，任市场二部的团队主管，负责资金募集。公司的地址在东城区广渠门洲海大厦，谢海妹是公司的副总经理，王建立是总经理。其在公司是销售主管，其团队有5、6个人。平常的工作是电话销售，公司的电脑有自动拨号的软件，公司的技术人员或其把电话号段输入系统后系统自动拨号，拨号成功后再随机由业务员接电话推销，根据不同的项目跟客户进行介绍该项目的情况及年化收益等，让客户来公司考察。客户来公司后对应的业务员负责接待。业务员解释不了，其会出面和客户谈，如果客户有要求，公司的副总谢海妹、总经理王建立也会跟客户介绍项目的情况。客户如果达成投资意向，跟公司签订私募股权投资基金合同，公司让客户签1个委托书，委托公司的人给客户办理股权证，委托书交给公司了，客户手里没有。客户可以交现金、刷ｐｏｓ机、银行汇款，钱都汇到洲海联合公司的账户内。项目的收益在年化10%-12%之间，投资周期在1年或者1年半，收益在3个月或半年支付一次。其通过电话推销发展的客户约有20多人，古齐贤投资了约200万元，李兰芝投资了约30多万，张琴投资了约20万元，赵兰芳投资了约10万元。谢海妹帮其谈过邓克、古齐贤。其手下业务员的客户有徐芸芸、李朝辉、佟书萍，其他人记不清了。其刚到公司每月底薪3500元，成为销售团队主管时每月底薪5000元，另有团队建设奖金，和销售团队募集金额1%的提成，其2013年底领过1次提成。6、被告人牟冬梅的供述，证实2013年9月其经谢海妹介绍来洲海鸿涛公司工作，管理电话销售部，庞欢也是销售主管。洲海鸿涛公司是洲海联合公司的下属分公司，洲海联合公司地址在洲海大厦4层，公司的法人陈绪光，洲海集团董事长吴海龙（吴海滢）。洲海鸿涛总经理有王建立。其属于电销团队，负责打电话向不特定的人群进行销售，对来访客户进行接待。公司主要经营基金业务，就是找投资人对特定项目进行投资。所有基金项目都是通过像其所在的洲海鸿涛这样的公司开展，洲海鸿涛有中电华通、宝塔石化、港海薄板、天津昊雄，张家口居然之家项目以及中磊酒店项目等，公司与投资人签订《认购合同》，投资人对公司经营的项目进行投资，公司给投资人预期收益年息12%左右的回报。其在公司工作大概8个月时间，头4个月底薪是2500元，后4个月的底薪是5000元，再加上提成一共收到8万元左右。如果其手下的员工募集了资金，公司也会给其提成。其自己投资了26万。7、被告人黄平淋的供述，证实洲海集团是吴海滢的公司，在洲海大厦办公，洲海集团下属公司包括洲海联合公司，实际办公地在东城区广渠家园1号楼洲海大厦2层，董事长吴海龙（吴海滢），总经理叫陈绪光。以前的法定代表人叫舒长城，在2014年5月法人变更成其，是其老乡陈绪光找到其，让其到洲海联合公司接任法人职务，每月给其1万元工资，年底再给20万元分红，其因欠陈绪光钱就同意了。洲海鸿涛公司的法定代表人张金龙，实际经营人是总经理王建立，办公地点在洲海大厦。还有洲海财富公司、中投国创公司。上述4家公司都是吴海滢和陈绪光在实际管理。洲海集团本身不做基金项目，所有基金项目都是通过这4家公司开展，通过业务员对外找投资人，通过与投资人签订《认购合同》，投资人对公司经营的项目进行投资，公司承诺给投资人年息10%左右的回报。吴海滢和陈绪光说这些资金都已经投资到项目上了。2014年5月其来公司之前，洲海联合、洲海鸿涛、洲海财富、中投国创都有各自的业务员，后来由于项目不好做了，业务员也不再区分是哪家公司的，都属于洲海集团管理。其作为法人，陈绪光不在时让其在公司帮忙照看，让投资人来了之后觉得法人在公司，心里有底。吴海滢经常在公司，有什么事都是陈绪光和吴海滢商量。2014年6月底，公司出现兑付资金困难，成立了兑付小组，会议决定陈绪光负责追外债，其负责接待答复客户，吴海滢坐镇公司，其解决不了的问题，吴海滢出面来答复。陈绪光和吴海滢都教过其怎么跟客户解释。吴海滢跟其说要其先在公司顶着，居然之家的项目过一段时间就能回来200万元，能返还客户一部分钱。投资人现在大概有4、5百人在洲海集团下属的几家公司进行投资项目投资，合计投资金额大概在3亿元左右。其知道洲海联合公司在中国证券投资基金业协会进行过私募基金的备案，但其没见到过公开募集资金的批准文件，其实际上每月只收到8000元的工资，共收了5个月，另外还收取了5万元左右的差旅费等，房租共计2.4万元是公司支付的。其办理过民生银行储蓄卡卡号为×××，还有北京银行储蓄卡和建行储蓄卡并办理网银手续，卡都交给洲海联合公司财务人员杨帆使用。8、被告人刘丽的供述，证实其2012年夏天到了洲海联合公司任销售主管，后因业绩不好降为业务员。公司主要业务是找到一些需要资金的公司或项目，进行包装宣传，做成投资理财的产品，再招揽一些客户对这些项目进行投资。公司上层领导刘利等人会给一些客户的电话，由其和其他业务员打电话联系这些客户，介绍公司及项目情况，让客户来公司考察，客户来后，公司领导也会跟着一起谈客户。公司规定客户投资后年回报是投资额的11%到12%。客户同意投资后，会跟客户签订投资协议。公司由陈绪光、吴海龙（吴海滢）两个人管理，陈管得多一些。高层领导有刘利、王建立等。其每月2500元工资，后来涨到每月3500元，共计拿到2万元工资；业务员每谈成1笔投资会拿到客户投资款1%-2%的提成，其只拿了高维中投资的提成，约1300元。其谈过的客户有李萍、杨先亚、张玫，汤雁是李萍的女儿。李萍、杨先亚是刘利介绍给其的，张玫是自己来的公司。9、被告人常双双的供述及辨认笔录，证实2012年10月左右，其到洲海鸿涛公司工作，任电话销售，公司地址在北京市朝阳区十里河汽车大厦，公司的总经理是陈绪光，副总经理王建立。公司将电话号码打印好给他们，他们再打电话给客户推销，他们根据不同的项目向客户介绍项目的情况及年化收益，并让客户来公司考察。如果客户来公司，对应的销售人员负责接待，公司的总经理王建立、也会出来跟客户讲解。客户如果达成投资意向，会跟公司签订有限合伙协议的合同，客户签订完合同后再交款，可以现金、刷ｐｏｓ机、或者银行汇款，钱都打入公司的账户。项目的收益在年化12%左右，投资周期在1年左右，收益3个月或半年支付1次，部分客户会有投资额2%-3%的返点。2013年6、7月份因公司的房租到期，公司搬到了洲海大厦2层，团队也并到了洲海联合公司，公司总经理叫陈绪光，也是法人，后来变更成谁不知道，公司的副总经理有刘利。其在洲海联合公司的工作内容与在洲海鸿涛公司是一样的，也是通过电话推销拉客户。洲海集团的项目有张家口居然之家项目、中磊酒店项目、宝塔石化项目、中电华通项目等等。其刚到洲海鸿涛公司工作时底薪是每月2500元，3个月后转正的底薪工资升到每月3500元，提成是其拉到客户投资额的2%，到洲海联合公司后，底薪变为每月4500元，提成还是2%。其共赚了10余万元的提成。洲海联合公司和洲海鸿涛公司都是洲海集团旗下的公司，集团董事长是吴海滢、宣传册上写的是吴海龙。2013年底的年会是洲海联合公司及其他几家基金公司共同举办的。公司的领导吴海滢、陈绪光都参加了，吴海滢在会上有发言致辞，年会还给业绩做得好的员工颁奖。10、被告人檀少俊的供述，证实2012年底,其通过网上招聘到洲海鸿涛公司工作，公司地址在北京市朝阳区十里河汽车大厦，洲海鸿涛公司的总经理是高志文，副总经理有王建立。其在公司工作都是通过电话营销，公司将电话号码打印好给他们，他们再打电话给客户推销，介绍公司项目情况及年化收益等，同时其还通过银行、保险公司的朋友介绍客户。如果客户有投资意愿，其会带上有限合伙的合同去找客户，客户签完合同,通过银行转账将钱打到公司的账户。项目的收益在年化10%或12%左右，投资周期一般1年左右，收益在3个月或半年支付1次，其拿5%-7%的提成，这其中会给介绍人3-5%的返点。2013年5月份，其离职。其共拉了约6、7个客户。其记得的客户有王爱萍投了60万元，王丽娟投了120万元，何力投了90万元。其从中分到2个点的提成。11、同案犯王学英的供述，证实其2013年至2014年任洲海联合公司副总经理，刘利也是副总经理，陈绪光是总经理，吴海滢是董事长。六、查封、冻结、扣押情况的相关证据查询、冻结财产通知书、协助查询财产通知书、查封清单、扣押清单、冠县住房和城乡建设局出具的证明、企业营业执照等，证实下列涉案财产的查封、冻结情况，及扣押在案的物证、书证的情况。包括：1、海虹陶瓷在洲海联合借款所购买的的全部设备，洲海财富股权投资管理中心在河南海虹陶瓷集团有限公司的股权1132万元，中航瑞赛弘博陶瓷有限公司在河南信阳息县位于城关东工业园内房产（7处），孙秀荣在中航瑞赛弘博陶瓷有限公司全部股权；2、南京百微糖饮品有限公司在江苏溧水农村商业银行在城支行的账户，马某1庄园南京食品有限公司在江苏银行溧水支行、溧水农村商业银行在城支行、工商银行溧水支行、农行南京华府支行的账户，马某1庄园在溧水区永阳镇辛庄路11号1-3幢房产，南京百味堂及马某1庄园在溧水经济开发区国有土地使用权证；3、上海红楼房地产开发有限公司、上海红楼戴斯宾馆有限公司在上海市松江区普照路房产、上海红楼戴斯宾馆有限公司在兴业银行上海松江工业园支行、建行银行松江支行账户，上海红楼房地产公司在交通银行上海松江工业区支行账户；4、李惠文、李素英在张家口亿豪大酒店全部股权；5、洲海盛阳在冠县港海薄板公司股权4000万；冠县港海薄板公司在冠县28处房产；6、被告人王建立、庞欢在工商银行的账户；7、项目材料、银行账目、投资协议、公章、Ｕ盾、电脑等。另，黄平淋的辩护人提交的注销户口证明，欲证实原洲海联合公司的法人舒长城因死亡于2016年5月9日被注销户口，因此洲海联合公司的工商登记上舒长城的签名系伪造；提交债权转让协议两份，欲证实案发后黄平淋协助投资人追回部分损失。经当庭举证、质证，以上证据并不影响对黄平淋系洲海联合公司的法定代表人身份的认定，其参与了安抚投资人等善后工作与公诉机关的指控并无冲突，故对上述证据的证明目的不予认定。刘利辩护人所提交的出生证明，证实刘利孩子的出生情况，不影响对被告人刘利的定罪量刑。王建立的辩护人所提交承诺函及声明，江苏淮安涟水保障房商业配套象富百货基础建设项目中业务往来材料，欲证实王建立并无洲海鸿涛公司的资金调配权，系由陈绪光授权在相关文件上签字，且陈绪光声明由自己承担一切法律后果，王建立仅为一般工作人员，案发后，王建立积极帮助挽回投资人损失。经当庭举证、质证，上述证据材料的来源及客观性、真实性存疑，本院不予采用。谢海妹的辩护人提交的谢海妹母亲管淑芬的投资材料，庞欢辩护人提交的庞欢及其亲友的投资材料，牟冬梅辩护人提交的牟冬梅本人的投资材料，欲证实三被告人对公司从事非法吸收公众存款的违法行为不明知，经当庭举证、质证，上述证据并不能证明三被告人对非法吸收公众存款的违法性不明知，且三被告人及其近亲属的投资金额也并未计入各自的吸收数额中。牟冬梅辩护人提交的社保缴纳情况，欲证实牟冬梅仅为单位普通员工，经当庭举证、质证，已经确认了牟冬梅在该公司的任职身份，对该证据不予采用本院认为，被告人吴海滢、刘利、王建立、谢海妹、庞欢、牟冬梅、黄平淋、刘丽、常双双、檀少俊无视国法，违反国家金融管理制度，以承诺高额返利的方式，非法吸收公众资金，数额巨大，并造成众多投资人财产损失，以上被告人的行为已构成非法吸收公众存款罪，依法均应予以惩处。北京市东城区人民检察院指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于多名辩护人所提被告人主观上没有非法吸收公众存款的故意，对该行为的违法性不明知的辩护意见，经查，涉案洲海联合、洲海鸿涛公司的营业执照中明确写明经营范围中不得以公开方式募集资金，而在案被告人的供述、投资人的证言及宣传资料均可以证实吴海滢等人采用的是以洲海系列公司的名义，使用按号段电话推销、业务员推广、发放宣传册等方式，以高额收益及还本付息的承诺来拉拢客户，针对的是不特定的社会公众，故能够认定各被告人客观上实施了非法吸收公众存款的行为，主观上具有非法吸收公众存款的故意，并对该行为的违法性有相应认知，故多名辩护人的该项辩护意见本院不予采纳。关于多名辩护人所提本案系单位犯罪的辩护意见，经查，在案证据可以证实涉案的洲海联合、洲海鸿涛、中投国创公司及洲海系列等合伙企业，或成立后以非法吸收公众存款为主要活动，或为非法吸收公众存款而设立，且办公地点混合，公司人员有混同，彼此之间并无明确界限，故不构成单位犯罪，多名辩护人的该项辩护意见与当庭查明的事实与证据不符，本院不予采纳。关于多名辩护人所提投资人投资后按照事先约定的比例返还投资人的部分不应计算为吸收数额的意见，于法无据，本院亦不予采纳。被告人吴海滢伙同陈绪光成立洲海系列公司，系洲海系列公司的实际控制者，其提供公司经营场所，负责公司管理，参与项目考察及运作，接待及安抚客户，并直接吸收资金，在共同犯罪中起主要领导作用，系主犯，应对洲海系列公司非法吸收公众存款的全部行为及给投资人造成的损失承担责任；关于吴海滢及其辩护人所提吴与涉案洲海系公司无关，未参与非法吸收公众存款的辩护意见，经查，在案多名被告人的供述均指认吴海滢系洲海集团的董事长，公司事务由其和陈绪光决定，陈不在公司时，刘利、黄平淋、王建立等人向其汇报工作，公司后期出现黄平淋安抚不了的投资人时，由吴海滢出面接待，涉案多个投资项目的合作负责人证言及项目材料亦证实其作为洲海系列公司一方参与投资项目的洽谈和运作，洲海联合公司的支出凭证的主管审批处有吴海滢本人的签字，投资人疏雯及证人王某1证实其有宣传及吸收资金的行为，公司宣传册有其签名及照片，并有其系洲海集团董事长及下属洲海系列公司的介绍，故对被告人吴海滢的辩解及辩护人该辩护意见本院不予采纳。被告人刘利系洲海联合公司副总经理，任职期间负责公司的行政管理、参与公司项目运作、参与吸收部分资金，并提供个人账户供公司使用等，系共同犯罪中罪责相对较轻的主犯。其辩护人所提其系普通员工、系从犯，建议对其从轻或减轻处罚并宣告缓刑的辩护意见，经查，在案多名被告人供述均指认刘利系洲海联合公司副总经理，涉案项目材料亦证实刘利多次参与投资项目的洽谈和运作，与王建立指认刘利参与项目引进的情节能够相互印证，洲海联合公司的支出凭证的主管审批处有刘利本人的签字，刘利亦供述陈绪光不在公司时，其代替陈签字，公司印制宣传资料时其系公司副总，故对刘利系从犯应当减轻处罚并宣告缓刑的辩护意见本院不予采纳。另，其辩护人所提刘利具有自首情节的辩护意见，与庭审查明的事实与证据不符，本院不予采纳，但其到案后能如实供述基本犯罪事实，可依法予以从轻处罚。被告人王建立系洲海鸿涛公司的副总经理，负责前期项目考察及运作，管理销售团队、接待投资人、参与吸收部分资金，提供个人账户供公司使用等，系共同犯罪中罪责相对较轻的主犯，其到案后能如实供述基本犯罪事实，可对其予以从轻处罚；王建立系累犯，依法应当从重处罚。王建立辩解其系项目经理及其辩护人所提其系项目部工作人员，对公司没有实际管理权，签字均由陈绪光授权，未参与核心吸储行为，系从犯，金凯成不是王建立客户的意见。经查，多名被告人均指认其系洲海鸿涛公司副总，谢海妹供述自己及下属团队受王建立领导，谢海妹及庞欢均供述平时下属接待不了的客户，王建立会出面接待；王当庭亦供述其受陈绪光直接领导，其经陈绪光授权代表陈签署文件的情况亦与其公司副总经理的身份相符，而投资人系他人介绍到公司咨询的情节，无事实依据，且不影响其实际吸收资金的事实的认定，故上述辩护意见及本人的辩解本院不予采纳。被告人谢海妹系洲海鸿涛公司销售总监，应对其团队吸收的全部金额承担责任，系共同犯罪中罪责相对较轻的主犯。其辩护人所提谢海妹离职系犯罪中止的辩护意见，经查，谢海妹离职系因工资及投资返利不能如期发放等原因，其离职时已经完成了所指控的吸收资金的行为，各投资人的投资也已到账，系犯罪既遂，故该辩护意见本院不予采纳；其辩护人所提谢海妹系从犯的辩护意见，经查，谢海妹系洲海鸿涛公司的销售总监，负责管理庞欢、牟冬梅二人管理的销售部门及下属的销售团队，并按照比例收取所属团队吸收资金的提成，在针对指控其的吸收金额中起主要作用，不属于从犯，故该辩护意见本院不采纳；其到案后能如实供述犯罪事实，可对其予以从轻处罚。被告人庞欢、牟冬梅系洲海鸿涛公司销售部门主管，应对其参与吸收的资金承担责任，其二人经公安机关电话传唤后能主动投案并如实供述，系自首，可依法予以减轻处罚并适用缓刑。关于二人的辩护人所提其二人系从犯的辩护意见，经查庞欢、牟冬梅系洲海鸿涛公司的渠道总监，负责管理下属的销售团队，并按照比例收取所属团队吸收资金的提成，在针对其二人指控的吸收金额中起主要作用，不属于从犯，故该辩护意见本院不予采纳。关于牟冬梅的辩护人所提牟冬梅投资的26万元应从吸收数额中扣除的辩护意见，经查，审计报告及指控认定的牟冬梅的吸收数额中并不包含该笔资金，故本院不予采纳；所提部分投资人投资金额未找到完全对应银行材料，应予扣除的辩护意见，于法无据，本院亦不予采纳；所提投资人于刚毅的投资金额不应计入牟冬梅吸收数额的意见，与当庭查明的事实和证据不符，本院不予采纳。被告人黄平淋案发前担任洲海联合公司的法定代表人，在明知公司经营状况的情况下，仍负责接待、安抚投资人等工作，并提供个人账户供公司使用，其任职期间涉案公司仍有非法吸收公众存款的行为。其辩护人所提其不是洲海联合公司法人，不构成非法吸收公众存款罪，其任职期间公司已经不再吸收资金，及有自首、立功情节的辩护意见，无事实和法律依据，且与庭审查明的事实与证据不符，本院不予采纳；其在被羁押期间的表现虽未构成立功，但其能积极帮助同监室人员的行为，本院予以注意，并在量刑时予以考量；鉴于黄平淋到案后能如实供述犯罪事实，且在犯罪过程中起帮助作用，系从犯，可依法予以减轻处罚。被告人刘丽、常双双、檀少俊系公司业务员，吸收资金较少，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，且到案后能如实供述犯罪事实，可依法予以减轻处罚。关于刘丽及其辩护人所提投资人张玫、柳瑞英、李萍、汤雁、杨先亚不是刘丽客户，相关投资金额不应算入刘丽吸收数额的辩护意见，经查，投资人柳瑞英、李萍、杨先亚的证言能够证实柳瑞英、李萍、杨先亚、汤雁的投资系通过刘丽办理，刘丽所辩解的投资人系他人介绍或自行到公司咨询的情节，无事实依据，且不影响其实际吸收上述资金的事实的认定，故本院不予采纳。在本院审理期间，被告人刘利、谢海妹、庞欢、牟冬梅积极退缴部分违法所得，檀少俊积极退缴全部违法所得，本院均酌情予以从轻处罚。各辩护人的合理辩护意见本院予以采纳。综上，根据本案的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度，及各被告人在共同犯罪中所起的作用，对被告人吴海滢依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第六十四条，及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条；对被告人刘利、谢海妹依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第六十七条第三款，第六十四条,及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条；对被告人王建立依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条；对被告人庞欢、牟冬梅依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第六十四条，及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条；对被告人黄平淋、刘丽、常双双、檀少俊依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下一、被告人吴海滢犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月7日起至2022年12月6日止。罚金于本判决生效后7日内缴纳。）二、被告人刘利犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月29日起至2023年6月27日止。罚金于本判决生效后7日内缴纳。）三、被告人王建立犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月15日起至2020年12月14日止。罚金于本判决生效后7日内缴纳。）四、被告人谢海妹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月16日起至2019年12月15日止。罚金于本判决生效后7日内缴纳。）五、被告人庞欢犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后7日内缴纳。）六、被告人牟冬梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后7日内缴纳。）七、被告人黄平淋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月17日起至2019年1月16日止。罚金于本判决生效后7日内缴纳。）八、被告人刘丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月15日起至2019年7月14日止。罚金于本判决生效后7日内缴纳。）九、被告人常双双犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月19日起至2019年1月18日止。罚金于本判决生效后7日内缴纳。）十、被告人檀少俊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月18日起至2019年1月17日止。罚金于本判决生效后7日内缴纳。）十一、责令被告人吴海滢、刘利退赔各投资人的经济损失；王建立、谢海妹、庞欢、牟冬梅、黄平淋在吸收范围内退赔各投资人的经济损失；继续追缴被告人刘丽、常双双的违法所得发还各投资人。十二、被告人刘利退缴的违法所得人民币五万元、被告人谢海妹退缴的违法所得人民币三万元、被告人庞欢退缴的违法所得人民币一万二千元、被告人牟冬梅退缴的违法所得人民币一万二千元、被告人檀少俊退缴的违法所得人民币五万元；在案冻结的银行账户内余额及在案查封、冻结的其他财产变价后并入判决第十一项执行。十三、在案扣押的项目材料、银行账、投资协议、公章、Ｕ盾、电脑等予以留存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄艳淼人民陪审员王东旭人民陪审员张校二〇一八年十二月二十九日法官助理杨柳书记员何改芹

钟某假冒注册商标罪一审刑事判决书广州市白云区人民法院刑事判决书（2015）穗云法知刑初字第35号：广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉（2014）54号起诉书指控被告人钟某犯假冒注册商标罪，于2015年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员许一思出庭支持公诉，被告人钟某到庭参加诉讼。现已审理终结广州市白云区人民检察院指控，2012年10月起，被告人钟某受雇于同案人黄清辉（已判决），在本市白云区ｘｘ镇ｘｘ村ｘｘ街26号2至3楼黄清辉经营的无牌加工厂内，在未经注册商标所有人授权、许可的情况下，加工、生产假冒“ｐｒａｄａ”注册商标的手提包。同年10月31日，钟某、黄清辉等十四人在上址被公安人员抓获，当场被缴获价值人民币共1437500元的假冒“ｐｒａｄａ”注册商标的手提包成品125个、半成品63个、旧衣车头11个、旧电脑针车1台。为证实所指控的事实，公诉人在法庭审理时宣读并出示了证人证言、书证、鉴定意见、勘验检查笔录、被告人供述等证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人钟某无视国家法律，结伙未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百一十三条之规定，应以假冒注册商标罪追究其刑事责任。被告人钟某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人钟某如实供述自己的罪行，可从轻处罚。提请本院依法判处。被告人钟某对起诉书上指控的事实及罪名均无异议。经审理查明，2012年10月起，被告人钟某受雇于同案人黄清辉（已判决），在本市白云区ｘｘ镇ｘｘ村ｘｘ街26号2至3楼黄清辉经营的无牌加工厂内，在未经注册商标所有人授权、许可的情况下，加工、生产假冒“ｐｒａｄａ”注册商标的手提包。同年10月31日，钟某、黄清辉等十五人在上址被公安人员抓获，当场被缴获价值人民币共1437500元的假冒“ｐｒａｄａ”注册商标的手提包成品125个、半成品63个、旧衣车头11个、旧电脑针车1台。上述事实，有下列经庭审举证、质证、本院予以确认的证据证实：被告人钟某的供述，同案人黄某辉、李某彬、雷某君、杨某玉、刘某方、罗某群、喻某香、朱某明、任某侠、黄某亮、杨某松、徐某、潘某燕、王某良的供述，证人贺某、黄某甲、黄某乙、杨某、田某的证言，辨认材料，现场照片、现场勘验笔录，搜查笔录，赃物照片，涉案手提包照片对比，涉案财产价格鉴定结论书及鉴定明细表，工商部门调查终结报告，“ｐｒａｄａ”公司出具的鉴定意见，租房合同，个体工商户名称预先核准通知书，销售单据，同案人的判决书，扣押清单，到案经过，被告人的身份资料本院认为，被告人钟某无视国家法律，结伙未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节特别严重，其行为已构成假冒注册商标罪。公诉机关指控被告人钟某犯假冒注册商标罪，事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人钟某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人钟某如实供述自己的罪行，可从轻处罚。综合上述量刑情节，结合被告人犯罪行为的性质、情节及社会危害性、家庭情况，本院决定对被告人减轻处罚，并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百一十三条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款第（一）项、第十二条之规定，判决如下被告人钟某犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金一千元。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。被告人钟某暂扣在本院的现金一千元，于本判决生效后径行折抵罚金，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长易细姣人民陪审员刘莲人民陪审员王向慧二〇一五年一月二十三日书记员尤晓晓