叶丽芳引诱、容留、介绍卖淫一审刑事判决书云南省大理市人民法院刑事判决书（2015）大刑初字第178号：大理市人民检察院以大检公诉刑诉〔2015〕133号起诉书指控被告人叶丽芳犯介绍卖淫罪于2015年6月11日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2015年6月29日公开开庭审理了本案。大理市人民检察院指派检察员杨羽婕、习巧容出庭支持公诉，被告人叶丽芳及其辩护人杨振、孙涛均到庭参加诉讼。现已审理终结大理市人民检察院指控，2015年3月23日晚，被告人叶丽芳在大理经济开发区文华路南段介绍阮某、杨某花向余某江、江某军卖淫。被告人叶丽芳收取余某江、江某军现金人民币200元后，阮某与余某江、杨某花与江某军分别在文华路287号2楼房间内发生性行为，被告人叶丽芳从收取的现金中抽取介绍费用。针对指控的事实，公诉机关提供了证人证言、辨认笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、书证、被告人的供述等证据，据以证实指控的事实存在，并认为被告人叶丽芳的行为构成介绍卖淫罪。叶丽芳如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；2008年至2014年间因在路边拉客招嫖，多次被大理市公安局行政处罚，属长期进行违法行为人员，酌情从重处罚。建议本院对叶丽芳在有期徒刑二年至三年幅度内量刑，并处罚金。被告人叶丽芳及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名均无异议。被告人叶丽芳的辩护人提出叶丽芳的犯罪情节轻微，社会危害性不大；认罪态度好，有悔罪表现；如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议对叶丽芳适用缓刑。辩护人向本院提交情况说明，以证实叶丽芳的家庭情况困难，且平时在下和村表现良好。经审理查明，2015年3月23日晚，被告人叶丽芳在大理经济开发区文华路南段介绍阮某、杨某花向余某江、江某军卖淫。被告人叶丽芳收取余某江、江某军现金人民币200元后，阮某与余某江、杨某花与江某军分别在文华路287号2楼房间内发生性行为，被告人叶丽芳从收取的现金中抽取介绍费用。同日21时25分许，大理市公安局民警准备盘查在文华路上段拉客招嫖的叶丽芳时，叶丽芳跑入文华路287号通道内。民警在通道内对叶丽芳进行盘查时，阮某、杨某花、余某江、江某军从2楼向下走。经民警询问，江某军称经叶丽芳介绍其、余某江与阮某、杨某花发生性关系。民警将几人传唤至经济开发区派出所。被告人叶丽芳对介绍卖淫的行为供认不讳。民警从叶丽芳处提取并扣押嫖资人民币200元。另2008年12月2日至2014年11月2日被告人叶丽芳因在路边拉客招嫖被大理市公安局处以行政处罚13次。上述事实，被告人在开庭审理中无异议，且有辨认笔录及照片、被告人叶丽芳的供述、证人证言、行政处罚决定书、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、归案经过、户口证明等证据证实，足以认定。辩护人提交的情况说明，经公诉人质证，对情况说明的合法性及关联性不予认可。

叶小丽引诱、容留、介绍卖淫一审民事判决书浙江省宁波市江东区人民法院刑事判决书（2016）浙0204刑初234号：宁波市江东区人民检察院以甬东检公诉刑诉［2016］244号起诉书指控被告人叶小丽犯介绍卖淫罪，于2016年5月13日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，不公开开庭审理了本案。宁波市江东区人民检察院指派检察员丁学坤出席法庭支持公诉。被告人叶小丽到庭参加了诉讼。现已审理终结宁波市江东区人民检察院指控：2015年间，被告人叶小丽在本市江东区等地多次以微信、ＱＱ等网络方式发布招嫖信息，介绍失足妇女卖淫。具体如下：2015年7月初的一天中午，被告人叶小丽通过ＱＱ介绍失足妇女张某,4与嫖客顾某,4在宁波市江东区开元大酒店房间以人民币5000元的价格卖淫。后被告人叶小丽收取介绍费人民币2500元。2015年8月12日中午，被告人叶小丽通过ＱＱ介绍失足妇女张某,4与嫖客黄某,4在杭州市萧山区雷某铂丽大饭店2215号房间以人民币10000元的价格卖淫。后被告人叶小丽收取介绍费人民币5000元。另查明：2015年8月19日，被告人叶小丽在本市鄞州区石碶街道江南绿洲18幢39单元202室内被抓获。上述事实，被告人叶小丽在审理过程中亦无异议，并有证人张某,4、顾某,4、黄某,4、何某,4的证言，公安机关出具的户籍证明、抓获经过、辨认笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、微信截图、ＱＱ聊天记录截图、住宿登记单等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人叶小丽利用网络发布招嫖信息，介绍他人从事卖淫活动，其行为已构成介绍卖淫罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人归案后如实供述自己的主要犯罪事实，可以从轻处罚。公诉机关关于判处被告人一年以下有期徒刑并处罚金的量刑建议恰当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人叶小丽犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月19日起至2016年6月18日止。以上罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人的非法所得予以追缴；犯罪工具手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员庾泳泓二〇一六年五月十八日代书记员贝琼奕

安徽省马鞍山市中级人民法院刑事判决书（2020）皖05刑终79号抗诉机关马鞍山市花山区人民检察院。上诉人（原审被告人）张先胜，男，1982年10月11日出生于安徽省和县，汉族，大学文化，案发前系马鞍山市花山区发展改革和经济信息化委员会工作人员、马鞍山市花山区江南汇港派指压足浴店（以下简称江南汇足浴店）实际负责人，户籍地安徽省马鞍山市花山区，经常居住地马鞍山市花山区秀山花园****。因涉嫌犯组织卖淫罪，于2018年3月9日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。辩护人李仁厅，安徽长城律师事务所律师。上诉人（原审被告人）汤勇，男，1986年12月11日出生于安徽省马鞍山市，汉族，初中文化，案发前系江南汇足浴店后勤主管，户籍地马鞍山市雨山区，经，经常居住地马鞍山市雨山区涉嫌犯组织卖淫罪，于2017年11月27日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，2018年1月3日被逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。辩护人周锋，安徽华冶律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张草原，男，1983年7月29日出生于安徽省无为县，汉族，大专文化，案发前系江南汇足浴店总经理，居，居住地安徽省马鞍山市花山区涉嫌犯协助组织卖淫罪，于2017年11月27日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，2018年1月3日被该局取保候审，2018年6月1日被马鞍山市花山区人民检察院取保候审,2018年9月5日被我院取保候审,2019年7月24日被逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。辩护人王昕，安徽鉴知律师事务所律师。辩护人郑峰，安徽鉴知律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吴保龙，男，1984年5月24日出生于安徽省无为县，汉族，中专文化，案发前系江南汇足浴店店长，户籍地安徽省庐江县，经，经常居住地马鞍山市雨山区涉嫌犯协助组织卖淫罪，于2017年11月27日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，2018年1月3日被该局取保候审，2018年6月1日被马鞍山市花山区人民检察院取保候审,2018年9月5日被我院取保候审,2019年7月24日被逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。辩护人盛磊，安徽华冶律师事务所律师。上诉人（原审被告人）尚其龙，男，1988年7月24日出生于安徽省当涂县，汉族，初中文化，案发前曾系江南汇足浴店店长，户籍地当涂县，经，经常居住地当涂县因犯盗窃罪，于2006年12月30日被当涂县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金15000元。因涉嫌犯协助组织卖淫罪，于2018年5月24日被马鞍山市公安局花山分局取保候审，2018年6月1日被马鞍山市花山区人民检察院取保候审,2018年9月5日被我院取保候审,2019年7月24日被逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。辩护人路**，安徽净源律师事务所律师。马鞍山市花山区人民法院审理马鞍山市花山区人民检察院指控原审被告人张先胜、汤勇、张草原犯组织卖淫罪，被告人吴保龙、尚其龙犯协助组织卖淫罪一案，于2019年12月30日作出（2019）皖0503刑初346号刑事判决，马鞍山市花山区人民检察院以花检刑诉刑抗（2020）3号刑事抗诉书提出抗诉。原审被告人张先胜、汤勇、张草原、吴保龙、尚其龙不服判决，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市人民检察院指派检察员叶文出庭履行职务，上诉人张先胜、汤勇、张草原、吴保龙、尚其龙及辩护人李仁厅、周锋、郑峰、盛磊、路**到庭参加了诉讼。现已审理终结。马鞍山市花山区人民法院依据手机等物证照片，户籍资料、到案经过、前科材料、交易明细、服务督导单、宾客结账单、扣押文书等书证，证人周某、何某、朱某等人的证言，检查、辨认提取笔录及被告人张先胜、汤勇、张草原、吴保龙、尚其龙的供述和辩解等证据认定：2017年7月18日，被告人张先胜开始经营位于马鞍山市花山区江南汇足浴店，并安排被告人汤勇、张草原共同管理该足浴店。被告人汤勇、张草原明知该足浴店系组织妇女卖淫仍积极参与，其中，汤勇担任后勤主管，负责后勤、人员招聘及营业款收取、核对等工作；张草原担任总经理，负责该足浴店日常经营管理及营业款收取、工资发放等工作。被告人尚其龙、吴保龙在明知该足浴店系组织妇女卖淫的情况下，仍接受汤勇的招聘，先后到该足浴店担任店长，并在汤勇、张草原的领导下从事该足浴店的日常管理工作。汤勇、张草原、尚其龙、吴保龙根据张先胜的指示，以统一编号、食宿、配发手机和规范服务质量、请假制度等方式对卖淫女进行管理，先后招募并组织何某、朱某、雷某等十余名卖淫女在该会所内向顾客提供含有“口交”、“手交”内容的“至尊xx”、“仙韵xx”、“梦幻xx”等卖淫项目。截至2017年10月9日，该足浴店营业额为人民币38.3857万元。2017年10月10日1时许，民警对江南汇足浴店进行检查，现场抓获被告人吴保龙及多名卖淫嫖娼人员，后被告人汤勇、张草原被抓获，被告人张先胜、尚其龙主动到公安机关投案，五人到案后均如实供述了犯罪事实。马鞍山市花山区人民法院认为：被告人张先胜、汤勇、张草原先后组织十余名卖淫女从事卖淫活动，非法所得共计人民币38.3857万元，情节严重，其行为均已构成组织卖淫罪。被告人吴保龙、尚其龙明知他人组织卖淫而积极提供帮助，其行为均已构成协助组织卖淫罪。被告人张先胜、汤勇、张草原、吴保龙、尚其龙系共同犯罪，其中，被告人张先胜系主犯，被告人汤勇、张草原系从犯，依法应当减轻处罚。被告人张先胜、尚其龙系自首，依法可以从轻处罚。被告人汤勇、张草原、吴保龙系坦白，依法可以从轻处罚。被告人尚其龙有前科，酌情予以从重处罚。案经该院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第四款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人张先胜犯组织卖淫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十二万元；二、被告人汤勇犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十七万元；三、被告人张草原犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十七万元；四、被告人吴保龙犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十一万元；五、被告人尚其龙犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；六、追缴被告人张先胜、汤勇、张草原、吴保龙、尚其龙违法所得38.3857万元，追缴到案后予以上缴国库。抗诉机关抗诉提出本案系发回重审案件，一审法院重审中没有发现新的犯罪事实，抗诉机关在重审阶段既未补充起诉新的事实，亦未在原审判决后提出抗诉。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十七条的规定，原审法院不得加重各被告人的刑罚。在本案重审一审判决加重了各被告人的罚金刑：张先胜的罚金刑从10万元加重至22万元；汤勇、张草原的罚金刑从8万加重至17万元，吴保龙的罚金刑从5万加重至11万元，尚其龙的罚金刑从5万加重至10万元，该判决违反上诉不加刑原则，系适用法律错误，导致量刑不当。上诉人张先胜上诉提出：1.一审判决认定其组织10余名卖淫女从事卖淫，构成情节严重的事实错误，证据不足。同案被告人供述最多有六七名卖淫女；现有证据既没有10余名卖淫女的基本身份信息，也没有10余名卖淫女的证言；以技师服务督导编号结账单认定卖淫女人数不客观、不真实，不能排除一个技师不同时间用两个号可能。2.一审判决认定本案违法所得38万余元证据不足；3.一审判决对其量刑过重。其辩护人提出了基本相同的辩护意见。上诉人汤勇上诉提出：1.一审判决认定其组织10余名卖淫从事卖淫的证据不足；2.本案系发回重审案件，一审判决在新事实的情况下增加罚金刑错误；3.综合考虑其在本案中的地位、角色、作用，其行为应以协助组织卖淫罪定罪处罚，一审判决认定其构成组织卖淫罪系定性错误。其辩护人提出了基本相同的辩护意见。上诉人张草原上诉提出：1.其客观上没有实施组织、策划、指挥等组织卖淫女的行为，其在整个案涉“卖淫”活动中从事的是“管账人”工作，一审判决认定其构成组织卖淫罪系定性错误，应以协助组织卖淫罪追究其刑事责任；2.一审判决未查清卖淫人员人数，认定各被告人“情节严重”证据不足。其辩护人提出了基本相同的辩护意见。上诉人吴保龙上诉提出一审判决对其量刑过重。其辩护人提出：1.一审判决认定本案被告人组织10人以上卖淫证据不足，不能排除合理怀疑；2.吴保龙依法构成自首，依法可从轻或减轻处罚；3.吴保龙在协助组织卖淫中作用较小，是从犯；4.一审判决在没有犯罪事实情况下，加重吴保龙罚金刑错误，应依法调整。上诉人尚其龙上诉提出一审判决对其量刑过重。其辩护人提出了基本相同的辩护意见。经审理查明：2017年7月18日，被告人张先胜开始经营位于马鞍山市花山区江南汇足浴店，并安排被告人汤勇、张草原共同管理该足浴店。被告人汤勇、张草原明知该足浴店系组织妇女卖淫仍积极参与，其中，汤勇担任后勤主管，负责后勤、人员招聘及营业款收取、核对等工作；张草原担任总经理，负责该足浴店日常经营管理及营业款收取、工资发放等工作。被告人尚其龙、吴保龙在明知该足浴店系组织妇女卖淫的情况下，仍接受汤勇的招聘，先后到该足浴店担任店长，并在汤勇、张草原的领导下从事该足浴店的日常管理工作。汤勇、张草原、尚其龙、吴保龙根据张先胜的指示，以统一编号、食宿、配发手机和规范服务质量、请假制度等方式对卖淫女进行管理，先后招募并组织何某、朱某、雷某等五名卖淫女在该会所内向顾客提供含有“口交”、“手交”内容的“至尊xx”、“仙韵xx”、“梦幻xx”等卖淫项目。截至2017年10月9日，该足浴店营业额为人民币38.3857万元。2017年10月10日1时许，民警对江南汇足浴店进行检查，现场抓获被告人吴保龙及多名卖淫嫖娼人员，后被告人汤勇、张草原被抓获，被告人张先胜、尚其龙主动到公安机关投案，五人到案后均如实供述了犯罪事实。针对抗诉机关的抗诉意见和上诉人、辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判意见如下：1.关于抗诉机关所提一审法院对仅系原审被告人上诉发回重审案件，在重审中没有发现新的犯罪事实，抗诉机关在重审阶段既未补充起诉新的事实的情况，加重被告人罚金刑违反上诉不加刑原则，系适用法律错误的意见。经查，本案发回重审期间，抗诉机关未补充起诉新的犯罪事实，同时该案原二审系原审被告人不服提起上诉的案件，不是抗诉案件。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十七条的规定，第二审人民法院发回原审人民法院重新审判的案件，除有新的犯罪事实，人民检察院补充起诉的以外，原审人民法院也不得加重被告人的刑罚，故一审法院加重本案被告人的罚金刑确属错误，抗诉机关抗诉意见成立，本院予以采纳。2.关于上诉人张先胜、张草原、汤勇及各辩护人所提一审判决认定本案被告人先后组织十余人卖淫女从事卖淫活动证据不足的辩解、辩护意见。经查，本案认定被告人先后组织十余名卖淫女卖淫的证据仅有服务督导单、宾客结账单，另除当场查获的五名卖淫女外，其他卖淫女的身份不详；各被告人均未供述卖淫女人数达十人以上。一审判决认定被告人组织十余人卖淫女卖淫的证据未达到确实、充分的要求，不能排除一个卖淫女不同时间用两个号的合理怀疑。上诉人及辩护人该项意见成立，本院予以采纳。3.关于上诉人张先胜及辩护人所提一审判决认定本案违法所得38万余元证据不足的意见。经查，经对涉案账户进行对账、统计，2017年7月31日至10月9日，涉案江南会所足浴店营业额为38.385万元，一审判决认定本案被告人违法所得数额38.385万元有账户交易明细、统计表等证据予以证实，足以认定。上诉人及辩护人该项意见不能成立，本院不予采纳。4.关于上诉人汤勇、张草原及辩护人所提一审判决认定汤勇、张草原构成组织卖淫罪系定性错误，应以协助组织卖淫罪追究刑事责任的意见。经查，上诉人汤勇、张草原是涉案足浴店的管理者，汤勇任后勤主管，负责后勤、人员招聘及营业款收取、核对工作；张草原担任总经理，负责该足浴店日常经营管理及营业款手机去、工资发放等工作。二被告人的行为符合组织卖淫罪的构成要件，一审判决定性准确。上诉人及辩护人该项意见不能成立，本院不予采纳。5.关于上诉人吴保龙的辩护人所提吴保龙依法构成自首，依法可从轻或减轻处罚的辩护意见。经查，吴保龙系被公安机关抓获归案，不具有投案主动性，其行为不符合自首要件，辩护人该项意见不能成立，本院不予采纳。6.关于上诉人吴保龙的辩护人所提吴保龙在协助组织卖淫中作用较小，是从犯的辩护意见。经查，吴宝龙、尚其龙明知涉案足浴店系组织卖淫的情况，仍协助进行犯罪活动，该二人在协助组织卖淫活动中作用、地位相当，不宜区分主从犯。辩护人该项意见不能成立，本院不予采纳。本院认为：上诉人张先胜、汤勇、张草原先后组织五名卖淫女从事卖淫活动，非法所得共计人民币38.3857万元，其行为均已触犯刑律，构成组织卖淫罪，上诉人吴保龙、尚其龙明知他人组织卖淫而积极提供帮助，其行为均已触犯了刑律，构成协助组织卖淫罪。张先胜、汤勇、张草原、吴保龙、尚其龙系共同犯罪，其中，张先胜在组织卖淫的共同犯罪过程中起主要作用，系主犯，汤勇、张草原起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。张先胜主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。尚其龙主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。汤勇、张草原、吴保龙到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第四款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第三项的规定，判决如下：一、维持马鞍山市花山区人民法院（2019）皖0503刑初346号刑事判决第六项，即追缴被告人张先胜、汤勇、张草原、吴保龙、尚其龙违法所得38.3857万元，追缴到案后予以上缴国库。二、撤销马鞍山市花山区人民法院（2019）皖0503刑初346号刑事判决第一、二、三、四、五项，即一、被告人张先胜犯组织卖淫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十二万元；二、被告人汤勇犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十七万元；三、被告人张草原犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十七万元；四、被告人吴保龙犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十一万元；五、被告人尚其龙犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。三、上诉人（原审被告人）张先胜犯组织卖淫罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。（被告人的刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年3月9日起至2020年9月8日止。）(罚金于判决生效后五日内缴纳)四、上诉人（原审被告人）汤勇犯组织卖淫罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。（被告人的刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年11月27日起至2022年5月26日止。）(罚金于判决生效后五日内缴纳)五、上诉人（原审被告人）张草原犯组织卖淫罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。（被告人的刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年7月24日起至2023年12月16日止。）(罚金于判决生效后五日内缴纳)六、上诉人（原审被告人）吴保龙犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2021年6月15日止）(罚金于判决生效后五日内缴纳)七、上诉人（原审被告人）尚其龙犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2021年1月23日止）(罚金于判决生效后五日内缴纳)本判决为终审判决。审判长谢彪审判员叶毅审判员林建敏二〇二〇年七月十三日法官助理周群书记员张露附：本案适用法律条款《中华人民共和国刑法》第三百五十八条组织、强迫他人卖淫的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。组织、强迫未成年人卖淫的，依照前款的规定从重处罚。犯前两款罪，并有杀害、伤害、强奸、绑架等犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。为组织卖淫的人招募、运送人员或者有其他协助组织他人卖淫行为的，处五年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第二项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（三）原判决事实不清或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。

郑肖肖犯抢劫罪、故意伤害罪一审刑事判决书安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院刑事附带民事判决书（2016）皖0191刑初224号：合肥高新技术产业开发区人民检察院以合高新检刑诉（2016）226号起诉书、合高新检刑追诉（2016）2号追加起诉决定书指控被告人郑肖肖犯抢劫罪、故意伤害罪，于2016年7月8日、2016年8月2日向本院提起公诉，在审理期间，被害人许某提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，采用普通程序，于2016年7月29日、2016年9月12日公开开庭进行了合并审理。合肥高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员黄小欣出庭支持公诉，被告人郑肖肖及其辩护人张明,被害人许某及其代理人许四清到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2016年3月4日中午，被告人郑肖肖在合肥市瑶海区站前路与敬亭山路交口附近，遇驾驶私家车接客的被害人许某，二人商谈好乘车价格之后，由许某驾车带着郑肖肖在市内游玩。在行驶过程中，郑肖肖通过聊天得知许某准备开店，认为许某经济条件较好，遂萌生抢劫念头。当晚2Ｏ时许，车辆沿合肥市经开区创业园路自西向东行驶至距离金寨路约200米时，郑肖肖要求许某靠边停车，伺机实施抢劫。车停后，郑肖肖立即从驾驶座后方用左手臂勒住许某脖子，同时用右手拿出随身携带的刀抵住许某脖子，逼迫被害人交出钱财。在抢得40Ｏ元左右现金后，继续持刀抢走许某的两张银行卡并索要密码。许某为防止继续受到伤害，双手握住郑肖肖手中的刀试图护住颈部，在挣脱过程中，许某颈部、右手掌被郑某割伤。许某受伤后，一边呼救一边打开车门逃生，郑肖肖恐被人发现自己无法逃离，将许某拉回驾驶室，继续用手中的刀将被害人左臂及身体多处捅伤后逃离现场。许某从郑肖肖手中挣脱后逃离驾驶室，跑往金寨路方向，向路人求救，由路人报警。经鉴定，被害人许某的伤情构成轻伤一级。在被告人郑肖肖持刀从被害人许某处劫取到现金和银行卡后，许某一边呼救一边打开车门逃生，郑肖肖恐被人发现自己无法逃离，将许某拉回驾驶室，用手中的刀将被害人左臂及身体多处捅伤后逃离现场，许某从郑肖肖手中挣脱后逃离驾驶室，跑往金寨路方向，向路人求救，由路人报警。经鉴定，被害人许某除颈部外的体表遗留瘢痕长度累计超过45厘米，属轻伤一级；右侧胸部刀刺伤致右侧血气胸，伴肺压缩13.6％，属轻伤二级。公诉机关认为：被告人郑肖肖采用暴力手段抢劫他人财物，共计400元，致一人轻伤一级，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人郑肖肖在抢劫既遂后，为逃离现场，故意伤害他人身体，致一人轻伤，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人郑肖肖在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。附带民事诉讼原告人许某诉称：被告人郑肖肖犯罪行为致本人受伤，应当赔偿损失。请求判令被告人郑肖肖赔偿医药费4.787633万元、住院伙食补助费800元、营养费2300元、误工费3.968万元、护理费7268元、交通费500元，共计8.971233万元。并提供了出院小结、病历、医药费发票等证据。被告人郑肖肖对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，辩称其仅仅构成抢劫罪，不构成故意伤害罪。对民事部分无答辩意见。辩护人对公诉机关指控的抢劫罪不持异议，主要辩护意见是：1、对公诉机关指控的抢劫罪不持异议；2、指控的故意伤害罪，事实不清，证据不足。对民事部分答辩称:诉请中护理、务工天数太多。经审理查明：2016年3月4日中午，被告人郑肖肖在合肥市瑶海区站前路与敬亭山路交口附近，遇驾驶私家车接客的被害人许某，二人商谈好乘车价格之后，由许某驾车带着郑肖肖在市内游玩。在行驶过程中，郑肖肖通过聊天得知许某准备开店，认为许某经济条件较好，遂萌生抢劫念头。当晚2Ｏ时许，车辆沿合肥市经开区创业园路自西向东行驶至距离金寨路约200米时，郑肖肖要求许某靠边停车，伺机实施抢劫。车停后，被告人郑肖肖立即从驾驶座后方用左手臂勒住许某脖子，同时用右手拿出随身携带的仿军用刀抵住许某脖子，逼迫被害人交出钱财。在抢得40Ｏ元左右现金后，继续持刀逼迫许某交出两张银行卡及密码。在抽回刀的过程中，划伤了许某的颈部，许某为了防止再次受到伤害，本能用手抓住郑肖肖手中的刀，在夺刀的过程中，许某的右手、左前臂前侧、左前臂背侧、右前臂等部位被刀划伤。此时许某一边大声呼救一边打开车门欲逃生，当许某左脚踏上地面，身体仍在车内时，被告人郑肖肖担心许某离开后自己无法逃离，将许某拉回驾驶室，用刀捅刺许某右侧胸部一刀、右肩背部两刀。后逃离现场，沿途将仿军用刀及银行卡丢弃。经鉴定，被害人许某颈前部外伤遗留瘢痕单条长10.5ｃｍ,为轻伤一级;除颈部外,体表遗留瘢痕长度累计超过45ｃｍ，为轻伤一级；右腕关节功能丧失达45%，为轻伤一级；右手功能丧失达一手的24.8%，为轻伤一级；右侧胸部刀刺伤致右侧血气胸，伴肺压缩13.6％，属轻伤二级。2016年3月7日，郑肖肖在苏州市吴中区白云宾馆被公安机关抓获。上述事实，由下列证据证明：物证照片；户籍证明、归案经过、查询证明、住院记录等书证；证人江某甲、江某乙、钟某的证言；被害人许某的陈述；被告人郑肖肖的供述和辩解；鉴定意见；现场勘查笔录、指认现场照片、辨认笔录；视听资料物证照片等证据。上列证据均经当庭举证、质证，本院予以认定。另查明：被害人许某于2016年3月4日住院、同月20日出院，共支付医药费4.787633万元。出院小结记载：全休一个月，加强营养，专人护理本院认为:被告人郑肖肖采用暴力手段抢劫他人财物，致一人轻伤一级，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成抢劫罪。被告人郑肖肖在抢劫既遂后，为逃离现场，故意伤害他人身体，致一人轻伤二级，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控罪名成立,依法应当追究其刑事责任。被告人郑肖肖一人犯数罪，应数罪并罚；归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；持刀抢劫致他人四处伤情均为轻伤一级，可以酌情从严惩处。关于被告人郑肖肖不构成故意伤害罪的辩解辩护意见，经查：被告人郑肖肖在公安机关及庭审中供述称：在夺刀过程中，许某的双手、脖子、前胸、右上臂、腋窝均受伤；其下车后怕许某喊人，也怕他跑掉，用左手抓住他，向他身上捅了二三刀，具体捅在哪个部位不知道，当时很紧张，记得在他身体前面、后面都捅了几下。他脖子上、手上的伤是其用刀划伤的，身上的刀伤是其捅伤的。被害人在公安机关及庭审中陈述：其颈部、右手前臂和右手的形成Ｙ型的刀痕是在抓刀拉扯时形成的，准备逃跑时，他左手抓住我，右手捅我的胸部1刀，左手1刀，后背4刀。许某的病历显示：许某右手、颈部、右侧胸部、右肩背部两处受伤、右上臂外侧、右腋窝、左前臂前侧、左前臂背侧、右前臂均受伤。从鉴定意见及伤情照片可以判断：许某的颈部、左前臂前侧、左前臂背侧、右前臂均为刀划伤；右侧胸部、右肩背部两处均为刀捅刺伤。结合被告人的供述与辩解、被害人的陈述、病历、鉴定意见、伤情照片等证据，足以认定被告人郑肖肖在抢劫既遂后，为逃离现场，故意用刀捅刺许某右侧胸部一刀、右肩背部两刀，致轻伤二级。故此节辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人郑肖肖犯罪致他人轻伤一级，对附带民事诉讼原告人的直接经济损失应当赔偿，附带民事诉讼原告人于法无据的诉请本院不予支持。医药费应支持4.787633万元、住院伙食补助费17天×30元／天＝510元、营养费47天×30元／天＝1410元、误工费47天×41690元／年÷365天＝5368.3元、护理费47天×41690元／年÷365天＝5368.3元、交通费500元。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十四条第一款、第六十九条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十五条的规定，判决如下一、被告人郑肖肖犯抢劫罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月8日起至2021年6月7日止。罚金于判决生效后十日内交纳。）二、责令被告人郑肖肖退赔四百元，返还被害人许某；三、被告人郑肖肖于本判决生效之日起十日内赔偿附带民事诉讼原告人许某六万一千零三十二元九角三分；四、驳回附带民事诉讼原告人许某的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李德家人民陪审员张俊才人民陪审员王劲松二〇一六年九月三十日书记员刘玉莹

田兵故意伤害一审刑事判决书山东省威海市环翠区人民法院刑事判决书（2019）鲁1002刑初566号：威海市环翠区人民检察院以威环检一部刑诉［2019］147号起诉书指控被告人田兵犯故意伤害罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。威海市环翠区人民检察院指派检察员刘春晓、刘希坤出庭支持公诉，被告人田兵到庭参加诉讼。现已审理终结威海市环翠区人民检察院指控，被告人田兵于2018年12月30日1时许，与朋友在威海市环翠区和平路宾戈ＫＴＶ歌厅门口，与被害人王某1等人因争抢出租车发生争执，后田兵与王某1互相厮打，田兵将王某1摔倒在地，致被害人王某1左侧胸第7、8、9肋骨骨折，经鉴定构成轻伤二级。公诉机关认为被告人田兵的行为构成故意伤害罪，并提供被告人田兵的供述与辩解、被害人王某1的陈述、证人刘某、宋某、王某2、孙某、王某3、丁某等人的证言、鉴定意见、视听资料、书证常住人口基本信息、受案登记表、到案经过、谅解书等证据，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定处罚。建议对其判处有期徒刑六个月至八个月，缓刑一年。被告人田兵对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，同意量刑建议，愿意接受处罚。经审理查明，本院对公诉机关提供的证据均查证属实，对公诉机关指控的事实予以确认。被告人田兵在审查起诉过程中签署认罪认罚具结书，值班律师山东茂忠律师事务所律师姜茂忠为其提供帮助，内容真实、合法，系自愿认罪认罚。另查明，案发后经公安机关电话传唤，被告人田兵主动投案并如实供述了犯罪事实，且积极赔偿被害人王某1损失人民币75000元，取得被害人的谅解。再查，经威海火炬高技术产业开发区司法局调查评估，被告人田兵对所居住社区没有重大不良影响本院认为，被告人田兵故意非法损害他人身体健康，并致人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。被告人田兵经公安电话传唤后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；其积极赔偿被害人经济损失并取得对方谅解，可以酌情从轻处罚。根据被告人田兵的犯罪情节，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法对被告人宣告缓刑。威海市环翠区人民检察院指控被告人田兵犯故意伤害罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，应予以采纳。被告人应到所在居住社区接受矫正，在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人田兵犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长赵燕人民陪审员林均彩人民陪审员姜丽娜二〇一九年十二月四日书记员鞠婷玉

马勋球犯盗窃罪一审刑事判决书湖南省津市市人民法院刑事判决书（2018）湘0781刑初69号：津市市人民检察院以津检刑诉［2018］75号起诉书指控被告人马某球犯盗窃罪，于2018年7月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，由审判员黄芳独任审判，于2018年7月20日公开开庭进行了审理。书记员韩昌鹏担任记录。津市市人民检察院指派检察员鲁洪出庭支持公诉，被告人马某球到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明:2017年3月5日至28日，被告人马某球先后5次在津市市西湖渔场经营的毛里湖水域采取放丝网、电捕鱼的方式盗窃鲜鱼约26公斤，经鉴定共计价值人民币416元。其具体事实如下：1、2017年3月5日，被告人马某球伙同曾某兰到津市市毛里湖白衣镇永兴村水域采取放丝网捕鱼的手段，盗得鲤鱼2条、鳙鱼1条。2、2017年3月15日左右的一天晚上至次日清晨，被告人马某球在自家渔湖附近的毛里湖水域，采取放丝网捕鱼的手段盗得鲫鱼约2斤。3、2017年3月19日左右的一天晚上至次日清晨，被告人马某球在自家渔湖附近的毛里湖水域，采取放丝网捕鱼的手段盗得鲫鱼约2斤。4、2017年3月24日左右的一天晚上至次日清晨，被告人马某球在自家渔湖附近的毛里湖水域，采取放丝网捕鱼的手段盗得鲫鱼约2斤。5、2017年3月28日晚，被告人马某球伙同范某、马某斌、ト某、黄某、曾某兰、李某锋、雷某等人划船至毛里湖水域，采取电捕鱼的方式盗得鲫鱼22.4公斤。所盗鲫鱼被公安机关追回并发还被害单位。被告人马某球被民警抓获归案后，如实供述了上述事实。被害单位津市市西湖渔场对被告人马某球表示谅解。以上事实，被告人马某球在庭审过程中亦无异议，且有书证津市市公安局受案登记表、立案决定书、线索来源及抓获经过，证据保全决定书，证据保全清单，扣押物品、文件清单，行政处罚决定书，作案工具及被盗鲫鱼称重照片，领条，谅解书；证人刘某斌、刘某、文某福、曾某兰、范某、马某斌、ト某、黄某、曾某兰、李某锋、雷某的证言；津市市价格认证中心津价认定［2017］20号价格认定结论书等证据证实，足以认定本院认为：被告人马某球以非法占有为目的，多次盗窃他人财物，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。归案后，被告人马某球如实供述了自己的犯罪事实，可从轻处罚。被盗财物大部分被追回并发还被害单位，取得了被害单位的谅解，对被告人马某球可酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人马某球在拘役一个月至三个月之间量刑的意见适当，并处罚金的意见符合法律规定，予以采纳。综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下被告人马某球犯盗窃罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2017年4月28日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员黄芳二〇一八年七月二十日书记员韩昌鹏

王大周、李刚等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书浙江省嘉兴市秀洲区人民法院刑事判决书（2013）嘉秀刑初字第133号：嘉兴市秀洲区人民检察院以嘉秀洲检刑诉（2012）545-1号起诉书指控被告人王某某、李某、车某某犯组织、领导传销活动罪，于2013年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉兴市秀洲区人民检察院指派检察员沈金付出庭支持公诉，被告人王某某、李某、车某某，辩护人毛贯中、莫显奇、翟建、马朗、姚铁藜到庭参加诉讼。本案因补充侦查，延期审理两次。现已审理终结公诉机关指控：2012年1月，被告人王某某、李某、车某某在嘉兴市秀洲区新城街道名都电子商务楼投资成立嘉兴市禾泽电子商务有限公司（简称禾泽公司），创建烧饼购物网，以销售商品、高额返利为名实施烧饼计划，即按照一定的顺序和资格条件发展并组成下属的区域代理商、加盟商、会员层级，通过会员至加盟商处消费并将销售额的15%上交给禾泽公司，禾泽公司将其中的10%按烧饼计划返利给区域代理商、加盟商、会员。至2012年5月案发时，在福建、浙江、江西、上海等省市发展了区域代理商300多名、加盟商3000多家、会员6万多名，涉案金额达4.6亿元。为证明指控事实，公诉人当庭出示了证人证言、远程勘验检查工作记录等证据。认为被告人王某某、李某、车某某的行为已构成组织、领导传销活动罪，属数额巨大。提请本院依法予以惩处。被告人王某某对公诉机关指控的罪名、事实均无异议，但提出自己是自首；其辩护人提出：（1）被告人王某某的行为不构成组织、领导传销活动罪，其无犯罪的故意，虚假消费并非其目的，禾泽公司在经营过程中既未拉人头也未收取入门费；（2）如果王某某的行为构成组织、领导传销活动罪，因本案大部分为虚假消费，该部分不属传销，还有部分会员、加盟商并未实际消费、经营，仅有小部分是真实消费，故亦不属情节严重，且王某某是自首，请求对被告人王某某从轻处罚。被告人李某对公诉机关指控的罪名、事实均无异议，但提出其协助公安机关统计涉案数据；辩护人提出：禾泽公司以实际销售商品为基础，加入烧饼购物网无需缴费，烧饼购物网、代理商、加盟商、会员之间是平等主体，没有层级，未骗取钱财，相反虚假交易的会员因投机意图从禾泽公司骗取钱财。综上，被告人李某的行为不构成组织、领导传销活动罪。被告人车某某对公诉机关指控的罪名、事实均无异议，但提出自己是自首；其辩护人提出：（1）被告人车某某等人成立禾泽公司并非以犯罪为目的，因其经营模式上的漏洞被他人利用、扩大而案发；（2）真实交易的涉案金额、未实际经营消费的涉案人数在认定时均应剔除；（3）本案类型具有特殊性，不宜认定为情节严重；（4）车某某有自首情节，认罪态度好，所起作用相对较小，未造成非常严重的社会后果，请求对被告人车某某从轻或减轻处罚。经审理查明：经被告人李某提议，借鉴“万家购物”、“百业联盟”等消费返利模式，2012年1月，被告人王某某、李某（以季某甲名义）、车某某经商议出资50万元成立嘉兴市禾泽电子商务有限公司（简称禾泽公司），并创建烧饼购物网；同年3月，增加注册资本至100万元，三人所占股份份额分别为30%、40%、30%。被告人王某某系法定代表人，负责财务、人事、法务等部门，被告人李某负责技术、电子商务等部门，被告人车某某负责市场、客服等部门。禾泽公司成立后，为了打开市场，推出红利计划即烧饼计划，会员消费满300元返300元，满600元返600元，以此类推，每消费300元获得一个分红权（即“烧饼”），禾泽公司每日拿出前一天营业额的10%平均返还给享受分红权的会员，直至返满为止。同时规定，参加者可免费注册或经推荐注册为烧饼购物网普通会员后，通过直接向禾泽公司网购或在禾泽公司的实体加盟商处消费满300元即可成为烧饼购物网ＶＩＰ会员，获得一个分红权（即“烧饼”），同时禾泽公司收取消费额的15%。为进一步打开市场，2012年2月起，被告人王某某、李某、车某某经商议，推出0.8元返利计划，即每个分红权（即“烧饼”）每天固定返利0.8元；同时，禾泽公司大量发展区域代理商（区域代理商要求发展5个加盟商、20个ＶＩＰ会员、区域营业额50万元）、发展加盟商和ＶＩＰ会员，由区域代理商发展和管理区域内加盟商和ＶＩＰ会员及推荐其他区域代理商，禾泽公司给予区域代理商所在区域营业额的1.5%作为销售佣金，给予被推荐区域营业额的0.4%作为推荐佣金，推荐新会员注册并消费的给予0.2%积分奖励；加盟商推荐新会员注册并消费的给予0.2%积分奖励，如加盟商推荐30个ＶＩＰ会员即为优质加盟商，可享受营业额的1.5%，按照奖励基数除300，自动生成分红权的返利；ＶＩＰ会员推荐新会员注册并消费的给予0.2%积分奖励。在该高额返利、佣金、奖励等刺激下，吸引大量人员加入烧饼购物网，从而使禾泽公司的营业额迅速增长；同年4月下旬，禾泽公司召开代理商大会后，营业额进一步增长。由于上述措施的推行，导致大量会员不实际消费，只按300元计交15%的比例向禾泽公司交纳，促使禾泽公司营业额剧增，随着营业额的扩大，各种矛盾亦随之暴露，为此禾泽公司于5月中旬调低分红权至0.6元、0.66元及严格按10%返利，然营业额亦锐减，5月26日禾泽公司停止返利；5月底，代理商、会员等开始聚集嘉兴，6月5日因双方冲突激化报警而案发。截至案发，禾泽公司共发展区域代理商384名（其中有销售业绩的241人，无销售业绩的143人）、加盟商3277家（其中有交易的695家，无交易的2582家）、会员62882人（其中ＶＩＰ会员54803名、普通会员8082名）；累计营业额31.16亿元，按15%计算的收入4.67亿元。根据对烧饼购物网后台数据库的远程勘查记录，截止案发禾泽公司烧饼购物网平台会员帐户向区域代理商支付佣金、奖励共计5879万余元，向加盟商支付奖励318万余元，向会员支付返利3.7亿余元、积分奖励935万余元。根据审计报告，1至5月，禾泽公司已实际支付佣金等市场推广费4554万余元，已实际支付返利3.46亿余元；至5月底禾泽公司银行存款2939万余元，现金33727769.96元，其中33727150在股东个人帐户，该款系公司帐户维护期间发生的金额。另查明：在禾泽公司帐户维护期间，消费额的15%打入王某某个人帐户，期间被告人王某某占用900万元，被告人李某、车某某分别占用850万元，归个人使用，案发后已相继归还至公司帐户，或至其个人帐户，均已被公安机关冻结；案发后，公安机关对禾泽公司及被告人的部分财物予以扣押、冻结。上述事实，有经当庭质证的下列主要证据予以证实：1、企业法人营业执照、禾泽公司章程、验资报告、个人股东变动情况表、股权转让协议、股东会决议、禾泽公司章程修改案、有限责任公司变更登记附表、被告人王某某、李某、车某某的供述、证人季某甲证言，证实公司的成立、出资、股权比例、股权变动情况及三被告人各自负责的范围等事实。2、被告人王某某、李某、车某某的供述、证人张某、吴某甲、朱某甲、蓝某甲、卢某、杨某甲、彭某、钱某、陶某、毛某、杜某、徐某、郑某、兰某、李某甲、申某、吴某乙、黄某、李某乙、周某甲、左某某、萨某甲、萨某乙、余某、胡某、蓝某乙、吴某丙、朱某乙、赖某、傅某、许某、杨某乙、管某、邱某、陈某甲、周某乙、李某丙、杨某丙、邓某、崔某、谭某、陈某乙、冯某、谢某、周某丙、季某乙、吴泽峰等证言，证实禾泽公司及烧饼网的运营、返利模式，且设置了会员、ＶＩＰ会员、加盟商、优质加盟商、区域代理商等层级，并规定了成为各层级的条件及享受利益等事实。3、被告人王某某、李某、车某某的供述、远程勘验检查工作记录、烧饼购物网区域代理佣金发放明细、审计报告、情况说明等证据，证实禾泽公司发展的会员、ＶＩＰ会员、加盟商、区域代理商等数量、支付返利、奖励、佣金等金额，涉案金额及禾泽公司现有资金情况等相关事实。4、被告人王某某、李某、车某某的供述、烧饼购物网截屏、烧饼购物网区域代理合作协议、烧饼购物网区域代理试合作协议、烧饼购物百业联盟区域代理授权书、烧饼网加盟商合作协议、烧饼购物平台加盟商合作协议、证人张某、吴某甲、朱某甲、蓝某甲、卢某、杨某甲、彭某、钱某、陶某、毛某、杜某、徐某、郑某、兰某、李某甲、申某、吴某乙、黄某、李某乙、周某甲、左某某、萨某甲、萨某乙、余某、胡某、蓝某乙、吴某丙、朱某乙、赖某、傅某、许某、杨某乙、管某、邱某、陈某甲、周某乙、李某丙、杨某丙、邓某、崔某、谭某、陈某乙、冯某、谢某、周某丙、季某乙、吴泽峰等证言，证实禾泽公司的推广模式，及会员在烧饼网或加盟商处消费满300元才能成为ＶＩＰ会员并获得返利，公司从加盟商的营业额中提取15%，及会员虚假消费直接支付15%获取全额返利，及区域代理商、加盟商、会员可以通过推荐他人，获得他人消费金额一定比例的奖励等事实。5、被告人王某某、李某、车某某的供述、银行查询明细等证据，证实被告人于2012年3月底始占用公司资金，王某某、李某、车某某分别占用公司资金900万元、850万元、850万元用于个人消费、购买理财产品、借给他人等，并在案发后陆续归还的事实。6、户籍证明、到案经过、情况说明等证据，证实被告人王某某、李某、车某某的身份情况及案发、归案经过等事实。7、扣押财物清单、冻结存款通知书等证据，证实案发后，公安机关扣押、冻结了禾泽公司、被告人部分财物的情况。关于控辩双方争议焦点，分析认定如下：1、关于本案定性及情节是否严重的问题。经查，被告人王某某、李某、车某某经商议后成立禾泽公司并推出烧饼计划，要求参加者向禾泽公司直接购买商品或缴纳营业额的15%，会员需购物满300元后方可获得ＶＩＰ会员资格并取得返利权，通过发展人员加入，参与者再发展其他人员加入后获得加入人员消费金额或营业额一定比例的奖励，并按照禾泽公司、区域代理商、加盟商（优质加盟商）、会员（ＶＩＰ会员）的顺序组成层级，并以“满300返300”、“每天返0.8元”等为诱饵，不断引诱他人参与，先后发展了6万余人参加，其中ＶＩＰ会员5万余人，涉案金额巨大，严重扰乱了社会经济秩序和社会管理秩序，符合刑法二百二十四条之一的相关规定，被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。公诉机关就此指控，并无不当，辩护人的相左意见，不予采纳；但鉴于本案确实存在一定量的真实消费情况，然该部分仅为一小部分，本案绝大部分为虚假消费，且本案涉案金额达4.6亿元，故量刑时可酌考虑该情节，对被告人及辩护人就此所提意见，酌予采纳。2、关于自首的问题。经查，本案因代理商、会员等至禾泽公司讨要佣金、返利、奖励等致使矛盾激化而案发，鉴于在公安机关立案侦查前王某某、车某某已如实供述了主要犯罪事实，故可视为自首。被告人及辩护人就此所提相关意见，予以采纳本院认为，被告人王某某、李某、车某某以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王某某、车某某有自首情节，可从轻处罚；被告人李某能如实供述，亦可从轻处罚。辩护人建议对被告人王某某、车某某从轻处罚的相关辩护意见，酌予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50万元（罚金限在判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年6月7日起至2017年12月6日止。）二、被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币50万元（罚金限在判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年6月7日起至2018年2月6日止。）三、被告人车某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币50万元（罚金限在判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年6月7日起至2017年9月6日止。）四、违法所得依法予以追缴，扣押、冻结的财物由扣押、冻结机关依法处理，供犯罪所用的工具依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长陈晓虹代理审判员顾侃人民陪审员姚殿吉二〇一四年二月十一日书记员陈丽黎

甘肃省镇原县人民法院刑事判决书（2020）甘1027刑初39号公诉机关镇原县人民检察院。被告人贾琪，男，汉族，生于1975年8月8日，甘肃省镇原县人，农民，住镇原县。2019年3月2日因涉嫌开设赌场罪被镇原县公安局刑事拘留，2019年4月3日被取保候审。2019年12月2日被镇原县人民检察院取保候审。镇原县人民检察院以镇检一部刑诉〔2020〕15号起诉书指控被告人贾琪犯赌博罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理，镇原县人民检察院指派检察员**红出庭支持公诉，被告人贾琪到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年5月，被告人贾琪参与他人利用微信群组织的“炸金花”活动，输掉一些钱后产生了自己也组织微信群进行赌博、抽头渔利的想法。2018年8月，被告人贾琪学习他人组织赌博的操作流程，利用手机“闲聊”APP建立“血战到底5”、“再战江湖”微信群，通过自己或者朋友介绍将熟人拉进群中，在所建立的微信群内发送“优乐扑克”棋牌游戏APP链接，要求群内成员下载并注册账号。贾琪在“优乐扑克”棋牌游戏APP的拼三张模块建立房间，并将房间链接发送至微信群内，群内成员有意参加“炸金花”活动的点击链接进入房间，每个房间2-5人，“炸金花”每局轮流向每位玩家发牌三张，比大小或花色，玩法类似于常见的扑克牌“炸金花”，最多可玩6局，房间内有供成员赌博使用的分数，以计分的方式确定输赢。“炸金花”结束后按照1分1元计算，由贾琪将输赢情况截图发送至微信群，输家将赌资采用微信红包、支付宝转账等方式发送到微信群由赢家领取，赢家根据赢得的数额向贾琪支付5元、10元的抽头费用。从2018年8月至2019年1月，贾琪先后组织微信群成员50余人，参赌2000余场次，从中抽头渔利12340元。破案后，公安机关从贾琪处追缴12000元违法所得。该违法所得已由公安机关上缴国库。随案移送作案工具VIVOV1732A手机一部，银行卡二张。上述事实，有如下证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证明2019年3月1日，镇原县公安局刑侦大队民警在工作中发现贾琪通过手机微信建群并组织群成员利用“优乐扑克”棋牌游戏APP进行赌博遂决定立案查处的事实；2、证人贾某、张某、曹某、冯某、杨某等13人证言及微信截图，证明2018年8月至2019年1月，加入“血战到底5”、“再战江湖”微信群，参加“优乐扑克”棋牌游戏APP链接，进行“炸金花”赌博活动的事实；3、甘肃省罚没款非定额收据、追缴物品清单，证明2019年6月28日贾琪向镇原县公安局上缴非法所得12000元的事实；4、电子数据勘验检查工作记录、支付宝及财付通转账统计明细、截图，证明镇原县公安局通过公安部电信诈骗案件侦办平台对贾琪等人涉案微信账号、支付宝注册信息以及2018年8月至2019年1月交易明细进行调取，将交易明细抽头渔利部分进行筛选打印的事实；5、“优乐扑克”棋牌游戏软件、“闲聊”APP性质鉴定，证明“闲聊”APP是深圳市小水滴计算机系统有限公司旗下的一款软件，2019年12月28日浙江省舟山市公安局普陀分局以涉嫌帮助信息网络犯罪活动案件对该公司进行立案侦查，“闲聊”APP涉嫌参与犯罪活动，软件现已关闭的事实；6、归案情况说明，证明2019年3月1日被告人贾琪被抓获归案事实；7、户籍证明，证明被告人贾琪年龄、住址、职业等基本情况；8、被告人贾琪供述，证明其通过手机微信建群并组织群成员“炸金花”进行赌博，从中抽头渔利的过程。上述证据，经庭审质证，来源合法，客观真实，各证据间能够相互印证，具有关联性，足以认定本案事实。本院认为，被告人贾琪以营利为目的，利用微信群，通过“优乐扑克”棋牌游戏软件，组织他人赌博，从中非法获利，其行为已触犯刑律，构成赌博罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人贾琪虽利用网络组织赌博、抽头渔利，但其并未建立网站，也未为赌博网站担任代理，接受赌客投注，其行为构成赌博罪，公诉机关改变侦查机关认定的涉嫌开设赌场罪罪名准确，符合罪刑法定原则。被告人贾琪自愿认罪，积极退缴非法所得，有悔罪表现，可适用缓刑。随案移送的作案工具依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人贾琪犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、随案移送的作案工具VIVOV1732A手机一部予以没收，银行卡二张退还被告人贾琪。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员郝红梅二〇二〇年三月二十四日书记员杨沛达本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

韩连生、张振山贪污、滥用职权一审刑事判决书福建省南靖县人民法院刑事判决书（2015）靖刑初字第232号：被告人韩连生、张振山、王建城被控贪污、滥用职权，被告人韩连茂被控贪污一案，福建省南靖县人民检察院以靖检诉刑诉［2015］202号起诉书于2015年9月6日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，分别于2015年11月20日、2016年5月12日公开开庭进行了审理，南靖县人民检察院指派检察员庄丽容、胡妮君出庭支持公诉，被告人韩连生及其辩护人陈龙民、被告人张振山及其辩护人王全辉、被告人王建城及其辩护人蔡鸿明、被告人韩连茂均到庭参加诉讼。公诉机关分别于2015年12月4日、2016年4月1日提出需要补充侦查，建议延期审理，本院分别于当日决定延期审理，分别于2016年1月3日、4月30日恢复审理。辩护人蔡鸿明、王全辉分别于2016年6月23日、7月26日提出需要补充新的证据，申请延期审理，本院分别于当日决定延期审理，分别于2016年7月22日、8月26日恢复审理。现已审理终结福建省南靖县人民检察院指控：一、贪污罪1、被告人韩连生、王建城、张振山共同贪污的事实2007年至2013年间，被告人韩连生、王建城、张振山采用虚构被征迁建筑产权人为张振山的手段，共同骗取南靖县城市建设投资开发有限公司（下称南靖县城投公司）拆迁安置房面积158.52平方米，价值人民币190224元；同时，还领取158.52平方米面积相应的临时安置补助费计人民币82430.4元，共同骗取公共财产合计人民币272654.4元。事实如下：2007年5月，南靖县委、县政府因环城路、一中扩建等项目需要征迁土地，制定《东环城路、北环城路等项目建设征地工作方案》（靖委［2007］33号），成立山城镇征地工作组，时任某村村主任的被告人韩连生、时任山城镇党委秘书的被告人王建城均为征地工作组副组长，被告人张振山时任某村第十四村民小组组长，也负责协助政府参与山某的征迁工作并参与实地勘察丈量。2007年7月，南靖县项目建设需征用南和机械有限公司（下称南和公司）的部分建筑物，韩连生、王建城、张振山共同商量决定将不属于3人所有的南和公司被拆迁建筑面积作为3人共同所有进行拆迁安置。之后，韩连生、王建城、张振山与业主南靖县城投公司工作人员刘某1等人一起对南和公司被征用建筑面积进行实地勘察丈量，经丈量面积为158.52平方米，韩连生、王建城、张振山以某村委会名义出具虚假情况说明及虚假协调处理意见，用于证实南和公司被拆迁建筑的产权所有权人为张振山，且将这158.52平方米面积登记在张振山名下，并选择产权置换方式全部换取同等面积安置房，归韩连生、王建城、张振山共同占有。2013年10月，上述158.52平方米面积在山城镇荆某一期安置房回迁安置。经南靖县价格认证中心鉴定，158.52平方米的安置房价值人民币190224元，同时至2013年10月，韩连生、王建城、张振山还向业主单位南靖县城投公司领取了158.52平方米面积相应的临时安置补助费共人民币82430.4元。至案发前，被告人韩连生、王建城、张振山还未对安置房及领取的82430.4元临时安置补助费进行分配，以上合计价值272654.4元的公共财产被韩连生、王建城、张振山非法共同占有。2、被告人韩连生、张振山、韩连茂共同贪污的事实2009年间，南靖县政府建设县城麒麟山基础设施配套项目过程中，被告人韩连生、张振山、韩连茂利用负责协助政府开展征迁工作的职便，共同将南和公司厂房中属于某村第十四村民小组所有的集体财产，通过挂靠南和公司取得厂房补偿款，以及向村委会领取补偿款、伪造南和公司领款凭据等手段，套取征迁补偿款合计现金205563元共同占为己有，后予以私分，其中韩连生分得人民币110000元，张振山分得人民币45563元，韩连茂分得人民币50000元。综上，被告人韩连生、张振山伙同他人共同贪污数额人民币合计478217.4元，被告人王建城伙同他人共同贪污数额人民币合计272654.4元，被告人韩连茂伙同他人共同贪污数额人民币合计205563元。二、滥用职权罪2007年5月，南靖县委、县政府因环城路、一中扩建等项目需要征迁土地，成立山城镇征地工作组，时任山城镇党委秘书的被告人王建城、时任某村村主任的被告人韩连生均为征地工作组副组长。被告人张振山时任某村民小组组长，也负责协助政府参与山某的征迁工作并参与实地勘察丈量。同年7月，南靖县政府印发《县城环城路、闽星生态项目区、湖滨小区、一中扩建、溪边小组拆迁安置补偿实施细则》，该文件第七条第2项第二款规定：1995年版地形图上没有标明的，且“两证”不齐全的，均按违章房屋处理。第三款规定2007年元月1日起，新建、改建、扩建的违法建筑一律不予安置补偿。第十一条第一项规定：拆迁企业厂房、仓库及其他配套用房，实行货币补偿。南靖一中扩建项目需征用王某1的龙某木制品有限公司（下称龙某公司）的全部土地及建筑，在征迁中，2007年7月，被告人王建城、韩连生、张振山合伙，利用负责山某征迁工作的职务之便，先共同出资购买王某1的龙某公司。之后，被告人王建城、韩连生、张振山明知拆迁企业厂房只能实行货币补偿，为谋取私利，对龙某公司锯木车间进行违章抢建、改建，搭建隔墙并安装门、窗。后王建城、韩连生、张振山作为实地勘察人员，与业主单位南靖县城投公司工作人员刘某1等人一起对龙某公司的锯木车间等进行实地勘察丈量，王建城、韩连生、张振山利用参与实地勘察丈量的职务之便，不正确履行职责，对违章抢建、改建的锯木车间按住房性质进行丈量拆迁安置，经丈量有效拆迁面积共计284.89平方米，登记在韩连生妻子卓某名下，并全部选择产权置换方式换取安置房，同时还以山某委会名义出具情况说明，说明登记在卓某名下的房屋所有权人为卓某。根据县政府补偿实施细则的规定，龙某公司的锯木车间在1995年版地形图上没有标明且“两证”不齐全，只能按违章房屋处理，且韩连生等人是在2007年元月1日后进行改建，一律不能予以安置补偿。但以上登记在卓某名下的龙某公司锯木车间有效拆迁建筑面积284.89平方米全部换取了同等面积安置房，先于2009年9月在某小区回迁安置1套，面积85.67平方米，其余面积199.22平方米于2013年10月在山城镇荆某一期安置房回迁安置。且至2013年10月王建城等3人还领取284.89平方米面积相应的临时安置补助费共计112503.64元。经南靖县价格认证中心鉴定，卓某名下和谐小区安置房85.67平方米，价值94237元，荆某一期安置房189.22平方米，价值人民币239064元，合计333301元。因此，被告人王建城、韩连生、张振山不正确履行职责，对不符合安置补偿条件的龙某公司锯木车间通过上述方式，换取安置房及领取临时安置补助费，合计人民币445804.64元，导致国家财政资金损失人民币445804.64元。2015年3月18日，被告人韩连生主动到南靖县人民检察院接受调查，并如实交代全部犯罪事实；被告人张振山经通知到案后，除交代不正确行使职权外，还主动交代南靖县人民检察院未掌握的其与韩连生、韩连茂共同贪污拆迁面积158.52平方米及征迁补偿款人民币205563元的情况。被告人韩连生、王建城、张振山、韩连茂通过其家属分别向南靖县人民检察院上缴非法所得人民币110000元、85000元、50000元、50000元。针对上述指控，公诉机关出示、宣读相应的证据证实。公诉机关指控认为，被告人韩连生、张振山在南靖县建设项目征迁中，利用负责协助政府开展山某征迁工作及参与实地勘察的职便，伙同被告人王建城，还利用王建城担任山城镇征地工作组副组长的职务之便，共同虚构事实，非法占有公共财物合计272654.4元；同时，被告人韩连生、张振山、韩连茂身为依法从事公务的人员，在县城麒麟山基础设施配套项目征迁中，利用负责协助政府开展山某征迁工作及参与实地勘察的之便，非法占有公共财物合计现金205563元予以私分，被告人韩连生、张振山、韩连茂、王建城的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第九十三条第一款、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人韩连生、张振山在一中扩建项目征迁中，为谋取私利，与身为国家机关工作人员的被告人王建城共谋，共同不正确履行职责，导致国家财政资金损失共计445804.64元，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以滥用职权罪追究其刑事责任。被告人韩连生、张振山、王建城一人犯数罪，依法应当数罪并罚。在共同贪污中，被告人韩连生、张振山、王建城均起主要作用，均系主犯；被告人韩连茂起次要作用，系从犯；在共同滥用职权罪中，被告人张振山起次要作用，系从犯；被告人韩连生具有自首、退缴赃款，可以从轻处罚；被告人张振山归案后，主动交待司法机关尚未掌握的贪污犯罪事实，以自首论，且有退缴赃款，认罪态度好，可以从轻处罚；被告人王建城有退缴赃款，认罪态度较好，可以从轻处罚；被告人韩连茂系从犯、能退赃并具有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚；建议对被告人韩连生、张振山、王建城犯贪污罪在有期徒刑三年至三年六个月，被告人韩连茂在有期徒刑一年至一年六个月的幅度内判处刑罚，均并处罚金；对被告人韩连生、王建城犯滥用职权罪在有期徒刑九个月至一年三个月的幅度内判处刑罚，对被告人张振山犯滥用职权在有期徒刑六个月至一年的幅度内判处刑罚。被告人韩连生对公诉机关指控贪污罪、滥用职权罪的事实均没有异议；提出贪污罪部分中的南和公司158平方米，因为张振山受南和公司老板刘德和委托，他们帮南和公司砌围墙、装修等，南和公司老板答应拆迁面积给他们,不属于公共财产，不构成贪污罪；滥用职权部分，据其了解，从2007年至2014年底，县城范围内所有的拆迁项目中，属厂房、仓库均可以按房屋进行安置补偿，南靖县城投公司在计算拆迁面积时按0.6－0.8折计算有效的安置面积，龙某公司的锯木车间284平方米安置房就是属于这种情况。其辩护人陈龙民提出：一、起诉书关于贪污罪第1条指控的272654.4元不应认定为贪污犯罪数额，因征用的南和公司158.52平方米建筑物真实存在，该公司为私营企业，其应获得的相应征迁补偿性质均为私有财产，不存在公共成分。被告人张振山在征迁前已经征得南和公司法定代表人刘德和同意，被告人以修建围墙方式置换取得该补偿权，被告人已获得该建筑物的征迁补偿权。退一步讲，即使被告人无权获得该补偿，该补偿也应归南和公司，而不应将其定性为公共财产。因为不管产权人是谁，南靖县城投公司均应按征迁面积进行补偿。被告人领取该补偿款的行为，若属于不当得利，侵犯的也是南和公司的权益，而非非法占有公共财物，其行为应受民法调整，不应按刑法论罪。再退一步讲，即使该数额认定为贪污，也应扣除基于回迁安置协议书而获得的安置补助费82430.4元，该款项系基于征迁补偿合同而产生的费用，鉴于合同无效，该补助费被告人应予退还，而不应认定为犯罪所得。二、被告人韩连生不构成滥用职权罪。因韩连生并非国家机关工作人员，不符合滥用职权罪的主体要件；韩连生在南靖县征迁项目中参与的是协助工作，征迁的主体是南靖县城投公司。退一步讲，若对该行为定罪，也应定贪污罪而非滥用职权罪。但该贪污数额应扣除临时安置补助费112503.64元。被告人韩连生具有自首情节，在庭审中当庭自愿认罪，认罪态度较好；积极退缴非法所得，具有悔罪表现，建议合议庭对被告人韩连生减轻处罚，在三年有期徒刑以下判处刑罚，并适用缓刑。被告人张振山对公诉机关指控的贪污罪、滥用职权罪的事实均没有异议，并当庭表示自愿认罪。其辩护人王全辉提出：一、对起诉书中指控的第1条违法事实，未侵犯公共财物的所有权，指控的该条违法事实不构成贪污罪。因2007年征用南和公司建筑物时，租赁期限尚未届满，第十四村民小组并未取得建筑物的财产所有权，该建筑物不属于公共财物。被告人张振山将南和公司财产作为自己的财产进行安置，侵犯的是南和公司的财产权，没有侵犯公共财物所有权，不构成贪污罪。二、对指控被告人张振山犯滥用职权罪有异议。涉案的锯木车间按文件精神本只能进行货币补偿，被告人购买锯木车间后，进行装修使其看起来是住房，实地丈量时按住房性质进行丈量拆迁安置。这种行为形式上表现为虚构锯木车间是住房的事实，骗取业主的拆迁安置补偿，符合贪污的客观要件。被告人张振山因滥用职权案经通知自动到案，到案即如实全部供述司法机关尚未掌握的伙同他人贪污违法事实，应以自首论。张振山交代贪污事实时未被采取强制措施，如法院最后认定被告人不构成滥用职权罪，被告人张振山经人民检察院通知、未被采取任何强制措施即自行到案，也属于自动投案。被告人张振山到案当天，在贪污事实未被司法机关发觉前即全部如实交代贪污事实，除如实供述自己的罪行，还供述所知的同案犯，具有自首情节。被告人张振山在贪污共同犯罪中，所起作用较小，属从犯。被告人张振山能当庭自愿认罪，认罪态度好，并全部退赃，确有悔改表现，建议对被告人张振山减轻处罚。鉴于被告人张振山涉嫌的罪名非暴力性犯罪，对其适用缓刑不致再有社会危险性，如法院最终确定其刑期在三年以下有期徒刑，建议对其适用缓刑。被告人王建城对公诉机关指控的贪污罪、滥用职权罪的事实均没有异议；提出其被控贪污罪中的南和公司158.52平方米，因为张振山有经南和公司老板刘德和同意，张振山取得这部分房产的处置权，应属于善意取得；关于滥用职权，最后能决定置换的是南靖县城投公司，其没有权力和权限。其辩护人蔡鸿明提出本案被告人王建城不构成滥用职权罪，也不构成诈骗罪。因被告人王建城在本案犯意的提起、合伙的时间、出资方面、改造龙某公司、签订协议、村委会出具产权证明、非法所得分配过程中不是起主要作用；王建城虽然担任山城镇征地工作组副组长，但其职责是负责挂钩村的计生、维稳、征地拆迁等各项工作的开展，实际并没有参与山某征地的工作。某村征地是由某村委及南靖县城投公司实施，并且在整个征迁安置补偿的实施过程中，南靖县城投公司对最终的结果具有决定性的作用。本案王建城的犯罪行为和犯罪结果不具有必然的因果关系，主要的原因力是南靖县城投公司对征迁事项的审核、确认，南靖县城投公司在整个拆迁安置补偿过程中具有重要的作用。被告人韩连生任山某党支部书记，但根据规定村党支部书记不属于国家机关工作人员，因此被告人韩连生不构成滥用职权罪，被告人王建城行为涉嫌贪污罪。王建城在贪污犯罪过程中，起到的作用相对较小，应当依法认定为从犯。王建城具有坦白情节，可以从轻处罚；王建城退清赃款，建议对被告人王建城在二年有期徒刑内量刑处罚，并宣告适用缓刑。被告人韩连茂对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并当庭表示自愿认罪。经审理查明，2007年5月，南靖县委、县政府因环城路、一中扩建等项目需要征迁土地，制定《东环城路、北环城路等项目建设征地工作方案》，成立山城镇征地工作组，时任某村村主任的被告人韩连生、时任山城镇党委秘书的被告人王建城均为征地工作组副组长，时任某村第十四村民小组组长的被告人张振山，也负责协助政府参与山某的征迁工作并参与实地勘察丈量。2007年至2013年间，被告人韩连生、王建城、张振山采用虚构事实的手段，共同骗取南靖县城投公司拆迁安置房面积443.41平方米，价值人民币523525元；同时，还领取443.41平方米面积相应的临时安置补助费计人民币194834.04元。2009年间，南靖县政府建设县城麒麟山基础设施配套项目过程中，被告人韩连生、张振山、韩连茂利用负责协助政府开展征迁工作的职便，共同将征迁补偿款人民币205563元占为已有，进行私分。综上所述，被告人韩连生、张振山伙同他人共同贪污数额人民币合计924022.04元，被告人王建城伙同他人共同贪污数额人民币合计718459.04元，被告人韩连茂伙同他人共同贪污数额人民币合计205563元。具体犯罪事实如下:一、2007年5月，南靖县委、县政府因环城路、一中扩建等项目需要征迁土地，制定《东环城路、北环城路等项目建设征地工作方案》，被告人韩连生、王建城均为征地工作组副组长，被告人张振山也负责协助政府参与山某的征迁工作并参与实地勘察丈量。2007年7月，南靖县项目建设需征用南和公司的部分建筑物，韩连生、王建城、张振山共同商量决定将不属于3人所有的南和公司被拆迁建筑面积作为3人共同所有，以张振山名义进行拆迁安置。之后，韩连生、王建城、张振山与业主南靖县城投公司工作人员刘某1等人一起对南和公司被征用建筑面积进行实地勘察丈量，经丈量面积为158.52平方米，登记在被告人张振山的名下。被告人韩连生以某村委会名义出具虚假情况说明及虚假协调处理意见，证实南和公司被拆迁建筑的产权所有权人为张振山，并选择产权置换方式全部换取同等面积安置房。2013年10月，被告人张振山以158.52平方米面积在山城镇荆某一期安置房回迁安置；被告人张振山还向业主单位南靖县城投公司领取了面积158.52平方米相应的临时安置补助费共人民币82430.4元。经南靖县价格认证中心鉴定，158.52平方米的安置房价值人民币190224元。二、2007年5月，南靖县委、县政府因环城路、一中扩建等项目需要征迁土地，成立山城镇征地工作组，被告人王建城、韩连生均为征地工作组副组长，被告人张振山也负责协助政府参与山某的征迁工作并参与实地勘察丈量。同年7月，南靖县政府印发《县城环城路、闽星生态项目区、湖滨小区、一中扩建、溪边小组拆迁安置补偿实施细则》，该文件第七条第2项规定：1995年版地形图上没有标明的，且“两证”不齐全的，均按违章房屋处理；2007年元月1日起，新建、改建、扩建的违法建筑一律不予安置补偿；第十一条第1项规定：拆迁企业厂房、仓库及其他配套用房，实行货币补偿。南靖一中扩建项目需征用王某1经营的龙某公司的全部土地及建筑物。2007年8月4日，被告人韩连生、张振山经协商后，合伙出资，由张振山支付拆迁补偿款36410元给王某1，并终止某村第十四村民小组与龙某公司的土地租赁合同。之后，被告人韩连生、张振山同意被告人王建城合伙，被告人韩连生、张振山、王建城明知龙某公司的锯木车间不能安置补偿，经协商后仍对龙某公司的锯木车间进行改建，搭建隔墙并安装门、窗。后被告人王建城、韩连生、张振山作为实地勘察人员，与业主单位南靖县城投公司工作人员刘某1等人一起对龙某公司的锯木车间等进行实地勘察丈量，经丈量有效拆迁面积共计284.89平方米，被告人王建城、韩连生、张振山利用参与实地勘察丈量的职务之便，将改建的锯木车间按住房性质登记在韩连生妻子卓某名下，并全部选择产权置换方式换取安置房，被告人韩连生还以山某委会名义出具情况说明，说明登记在卓某名下的房屋所有权人为卓某。登记在卓某名下的284.89平方米，于2009年9月在山城镇某小区回迁安置面积85.67平方米，于2013年10月在山城镇荆某一期安置房回迁安置面积199.22平方米。至2013年10月，王建城、韩连生、张振山还领取284.89平方米面积相应的临时安置补助费共计112503.64元。经南靖县价格认证中心鉴定，卓某名下和谐小区安置房85.67平方米，价值94237元，荆某一期安置房199.22平方米，价值人民币239064元，合计333301元。至案发前，被告人韩连生、王建城、张振山还未对443.41平方米的安置房及领取的临时安置补助费194934.04元进行分配，以上合计价值718459.04元的公共财产被韩连生、王建城、张振山非法共同占有。以上事实，有公诉机关向法庭提供由侦查机关依法收集、提取，并经庭审举证、控辩双方质证，法庭查证属实的以下证据证实：1、山城镇人民政府出具的情况说明、山城镇三套班子分工一览表、2006年挂钩村领导及干部名单，证实2007年5月，南靖县中扩建等项目进行征迁，山城镇政府成立工作组，时任山城镇党委秘书王建城担任山城镇征地工作组副组长。2、南靖县山城镇人民政府出具的情况说明、山某民委员会出具的情况说明，证实2007年南靖县开展南靖县中扩建等项目征迁工作，上述项目征迁范围涉及某村第十二、十四等村民小组，要求涉及征迁的某村两委成员及村民小组组长张振山、韩连茂等人协助镇政府开展土地征用、房屋丈量等相关征迁工作。3、山某民委员会会议记录，证实2006年8月7日经村两委研究决定，韩连茂任某村第十二村民小组组长，张振山人某村第十四村民小组组长；2006年8月26日经村两委会议决定韩连生负责主持村委会全面工作；2007年7月23日经村两委、南靖县城投公司经理等会议决定，南靖县一中征地拆迁事宜按照县委07年157号文件实施执行，山某成立拆迁工作组。4、中共南靖县委、南靖县人民政府关于《东环城路、北环城路等项目建设征地工作方案》，证实南靖县县政府决定征用某村、山边村、溪边村集体土地，作为东环路、北环路、一中体育场等建项目建设用地，山城镇党委秘书王建城、某村党支部书记、村委会主任韩连生担任山城镇征地工作组副组长。5、《县城环城路、闽星生态项目区、湖滨小区、一中扩建、溪边小组房屋拆迁安置补偿实施细则》及补充规定，证实实施细则第七条第2项规定1995年版地形图上没有表明的，且“两证”不齐全的，均按违章房屋处理。2007年元月1日起，新建、改建、扩建的违法建筑物一律不予安置补偿；第十一条规定拆迁企业厂房、仓库及其他配套用房，实行货币补偿。6、南和公司征地略图、附属物现场勘查图，证实经南靖县测绘队测绘的南和公司征地略图及南和公司附属物现场勘查图。7、中国农业银行借款合同、借款凭证、福建省南靖县人民法院民事判决书、民事裁定书、福建省南靖神州营养食品有限公司营业执照、组织机构代码证、公司章程、股东决议、漳州市芗城拍卖行成交标的移交清单等材料，证实南靖神州营养食品有限公司在判决生效后未执行还款义务，南靖县人民法院依法对神州公司依法进行拍卖。2004年8月4日，南和公司拍得南靖神州营养食品有限公司的土地使用权、厂房使用权，使用期至2009年8月止。8、土地租赁合同书，证实山城镇某村十四组村民小组与南和公司签订协议，约定由南和公司向山城镇某村十四村民小组租赁位于溪仔边片彩虹服装厂边（原南靖神州营养食品有限公司厂房）用于生产经营，租期自2009年8月1日至2019年7月31日，租期届满，原厂房仓库、围墙、铁门及增建土建部分无偿归村小组所有。9、南靖县建设局关于成立三达公司的请示、南靖县人民政府关于同意成立三达公司的批复、三达公司股东会决议、董事会决议、公司章程、企业法人营业执照、内资企业登记基本情况表等材料，证实南靖县人民政府于1998年12月4日作出批复，同意由南靖县房地产管理处成立三达公司，主要承担南靖县旧城改造、危旧直管公房改造、经济适用房建设开发任务，公司股东为南靖县房地产管理处、南靖县房地产交易管理所，于2012年12月26日股东变更为南靖县城投公司。10、张振山房屋拆迁实地勘察表，证实2007年8月8日，王建城、韩连茂、韩连生对张振山名下的房屋进行实地勘察，房屋占地面积为230.58ｍ2（其中砖木结构为158.52ｍ2）产权认定为属于1995年版地形图上没有表明且“两证”不齐全的房屋，实地勘察人员签名处签有“王建城”、“韩连茂”、“韩连生”字样。11、房屋拆迁协议书及房屋拆迁补偿安置协议书、附件，证实南靖县城投公司与张振山于2007年8月8日达成房屋拆迁协议，张振山选择采用产权调换的补偿安置方式。12、山城镇山某民委员会出具的情况说明，证实环路征迁过程中南和公司宿舍及房屋本次征迁产权人为张振山，权属清楚。13、山城镇某村民委员会出具的关于南和铸铁厂宿舍拆迁剩余部分面积的协调处理意见，证实某村第14组张振山所属房屋出租给南和铸铁厂的部分宿舍需要被拆迁，该被拆迁房屋建筑面积共计158.52ｍ2，已全部征迁安置。张振山不得提出补偿或安置要求。14、荆南路一期安置房回迁安置协议书，证实南靖县城投公司与张振山于2013年10月31日签订协议，张振山自选南靖县山城镇荆南路一期安置房小区3号楼401号房、501号房作为安置房，面积合计248.20ｍ2。15、南靖城投公司出具的情况说明，证实张振山拆迁面积两块为72.06ｍ2和158.52ｍ2，合计230.58ｍ2，发放临时安置补助费合计人民币119901.6元，实际发放119901.76元；其中158.52ｍ2面积发放临时安置补助费合计82430.4元。16、土地租赁合同书，证实龙丰公司向山城镇某村第十四村民小组租赁南靖县彩虹服装厂东边围墙内的木制品厂房，租期从2001年4月1日至2012年3月31日止，租金每年1875元，双方约定在承租期限内若政府需要征用该地，龙某公司应无异议。原围墙、大铁门、靠近彩虹厂两间值班室的建筑物的补偿归村民小组所有，龙某公司在租凭地建造的厂房、宿舍、办公室的建筑物的补偿归龙某公司。17、村集体专用收款票据，证实龙某公司王某1向山某支付2005年4月1日至2007年3月31日的田地租金共计3750元。18、收条，证实王某1于2007年8月4日收到张振山支付的拆迁补偿款合计人民币36410元，并终止合同。19、山某民委员会出具的情况说明，证实一中教育园区内卓某房屋征迁产权人为卓某，权属清楚。20、卓某房屋拆迁实地勘察表,证实2007年8月8日，王建城、韩连茂、韩连生、张振山对卓某名下的房屋进行实地勘察，产权认定为属于1995年版地形图上没有表明且“两证”不齐全的房屋，房屋占地面积为318.69ｍ2，实地勘察人员签名处签有“王建城”、“韩连茂”、“韩连生”、“张振山”。21、卓某房屋拆迁协议书、房屋拆迁补偿安置协议书，证实南靖县城投公司与卓某于2007年8月11日就房屋拆迁补偿安置达成协议。22、和谐小区、荆南路一期安置房回迁安置协议书，证实南靖县城投公司与卓某签订协议，由卓某自选南靖县山城镇富康路和谐小区3号楼404号房作为安置房屋，面积合计85.67ｍ2；南靖县山城镇荆南路一期安置房小区3号楼201号房、301号房作为安置房屋，面积合计248.20ｍ2。23、一中教育园区拆迁户过渡房租金补偿领款清单、南靖县城投公司记账凭证、农村信用社进账单、荆南路一期安置房回迁户应付款明细表、回迁安置结算付款表、南靖县农村信用社存款明细账、南靖县城投公司出具的情况说明，证实卓某拆迁面积两块为42.26ｍ2和356.11ｍ2，合计398.23ｍ2，因没有两证，根据文件规定按80%计算，折算后有效面积合计为318.69ｍ2，其中42.26ｍ2折算后有效面积33.8ｍ2356.11ｍ2折算后有效面积为284.89ｍ2。318.69ｍ2面积发放临时安置补助费合计130080.08元，实际发放130078.68元；其中284.89ｍ2面积发放临时安置补助费合计112503.64元。张振山名下拆迁面积两块为72.06ｍ2和158.52ｍ2，其中158.52ｍ2面积发放临时安置补助费合计82430.4元。24、南靖县价格认证中心价格鉴定意见书，证实经鉴定卓某香名下的和谐小区房屋面积85.67ｍ2价值人民币94237元荆某南一期安置房面积199.22ｍ2价值人民币239064元；张振山名下荆某南一期安置房面积158.52ｍ2价值人民币190224元。25、证刘某1海的证言,证实2007年6月至2011年1月份任南靖县城投公司驾驶员，期间参与公司作为业主的项目的征地拆迁工作，2007年间，南靖县政府进南靖县一中扩建等项目，南靖县城投公司作为业主单位，其蔡某波作为业主代表参与实地勘察丈量，王建城、韩连生、张振山、韩连茂代表山城镇政府、某村委会及村小组作为实地勘察人员参与实地勘察丈量，到现场测量时，他们对建筑物的拆迁面积进行实地勘察丈量，确认建筑物性质，填写房屋拆迁实地勘察表，并绘制建筑物测绘附图，经王建城、韩连生、张振山、韩连茂等人签名确认后，由被拆迁人签名捺手印。南靖一中扩建项目征用龙某丰公司全部的管理房、锯木车间等建筑物，并按照住房性质登记卓某香王某3菊名下，当时全部拆迁面积都是选择产权置换方式换取了安置房。在丈龙某丰公司车间时，王建城、韩连生、张振山等人提出，该车间建有隔墙、门窗等，应按住房性质进行补偿，因王建城、韩连生、张振山等人是镇政府及村里的代表，所以按住房性质进行拆迁补偿龙某丰公司的建筑物全部没有产权证，丈量龙某丰公司的车间隔墙很新。补偿卓某香王某3菊的原因是因为当山某村委会有出具情况说明，说明登记卓某香名下的拆迁面积产权人卓某香，登记王某3菊名下的拆迁面积产权人王某3菊，所以南靖城投公司补偿卓某香王某3菊。根据当时政府文件规定，企业车间厂房只能实行货币补偿，同时文件还规定：2007年1月1日起，新建、改建、扩建的违法建筑物一律不予安置补偿南靖县路的业主单位也是南靖县城投公司，当时也有征用部分南和公司的建筑物及土地。在实地勘察丈量时，韩连生、张振山他们说产权是张振山的山某村委会还出具了情况说明，说明南和公司被征用的建筑物产权人为张振山，因此，南靖县城投公司补偿给张振山。根据政府补偿文件规定卓某香王某3菊、张振山3人除了换取安置房外还领取了拆迁面积相应的临时安置补助费。26、证王某1森的证言,证实其龙某丰公司开办人，2006年有与村小组组长张振山签订租赁合同。2007年，南靖县政府出台一中扩建项目征迁文件，其租赁的土地全部在征迁范围内，其拿到这个政府的征迁补偿文件后，某村委会通知其到某村村部，当时张振山和村干部、山城镇政府一个干部都在场，他们要求其和第十四村民小组签订的这个钢筋加工厂的租赁协议要终止，一中扩建项目要征用。当时其要求按政府文件标准补偿给其，他们不同意，没有谈成。之后，张振山和村干部又和其协商，张振山说厂里的建筑物不全部是其的，要补偿给其3万元左右，厂里的这些建筑物归小组，并要求其在7天内把厂里设备拆完处理掉，最后其同意。张振山或其他人并没有和其表示过要转买或转租上述厂房。27、证卓某香的证言，证实侦查机关出示的房屋拆迁实地勘察表及情况说明、一中教育园区扩建拆迁房丈量清单、房屋拆迁协议书，其都没有见过这些材料，也不知道具体什么情况，其也没有参与该被征迁建筑的实地勘察和丈量，这张房屋拆迁实地勘察表上的被拆迁卓某香”和房屋拆迁协议书中乙方处卓某香”的签名都不是其的亲笔签名，指模也不是其按的，这张表格上的被征迁的建筑不是其的，其和丈夫韩连生都没有房屋等建筑物在这个地方，在一中教育园区扩建项目中，也没有自己的建筑物被征迁到。一中教育园区拆迁户过渡房租金补偿领款的情况，这张清单上卓某香”的名字不是其的签名，谁签的其不清楚，其也没有领取这笔租金补偿款22945.68元。侦查机关出示信用社账户查询明细，户卓某香，其也不知道谁开户的，其也不知道这张账户上的钱款是怎么来的，具体要问韩连生才清楚。28、证王某2东的证言，证实在2007年底或8月初，王建城和韩连茂叫其龙某丰公司的锯木车间进行改建。只用了2-3天就改建完了。根据韩连茂和张振山的要求在车间中间部搭建厚12公分隔墙，高度2米多，把车间隔成一间一间，并安装旧木门和窗户，这样整个车间看起来像房屋。29、同案犯韩连茂的供述，供述在2007年间，南靖县政府开始对环城路用地进行征迁，需要征用到南和公司的部分建筑物。其协助参与征迁工作，与韩连生、张振山、业主单位工作人员一起对南和公司被征用建筑面积进行测量，经测量面积共158.52平方米，韩连生、张振山把这158.52平方米被拆迁建筑面积登记在张振山个人的名下。韩连生又要求其山某村委会名义写了两份材料，一份是情况说明，内容是说明南和机械厂被拆迁宿舍及房屋产权人为张振山，另一份是协调处理意见，内容是说张振山将房屋出租给南和公司，因需要拆迁，一部分在规划红线内，一部分在红线外，需要一并进行征迁安置。韩连生是其大哥，有告诉其张振山与韩连生、王建城3人是合伙关系，每人占三分之一的股份。2007年，南靖一中扩建，需要征王某1森的木制品厂的全部土地，在征迁之前，韩连生跟其说他与张振山、王建城合伙购王某1森的木制品厂及附近的一家废品收购站还有11组的一间田间房屋，每人占三分之一的股份。让其帮忙对木制品厂的锯木车间进行改建，让车间看起来象房屋。其帮忙购买水泥空心砖及一些旧的木门、窗，对木制品厂的车间建造隔墙及安装门、窗。过后不久，业主单位工作人员、王建城、韩连生、张振山和其对木制品厂、废品收购站还有11组的那间田间房屋进行丈量，废品收购站、11组的那间田间房屋、木制品厂的建筑包括改建的锯木车间都作为住房丈量，其中木制品厂及11组的那间田间房屋的面积登记在张振山妻王某3菊和韩连生妻卓某香名下，废品收购站的面积与过后不久丈量的南和公司被征用建筑面积158.52平方米一起登记在张振山个人名下。韩连生、王建城、张振山和其都在房屋拆迁实地勘察表上的实地勘察人员签名处签字确认。韩连生又让其山某村委会名义写了两份情况说明，说王某3菊卓某香被征迁房屋的产权人王某3菊卓某香，其写好后拿给韩连生，由韩连生加山某村委会公章后交给业主。最后王某3菊卓某香及张振山名下的拆迁建筑面积都置换安置房，合计共置换7套安置房。30、被告人韩连生的供述与辩解，供述2007年南靖县一中扩建项目征迁时，根据县委、县政府文件，其作为被征迁到土地的某村党支部书记兼村委会主任同时担任山城镇征地工作组的副组长，参南靖县一中扩建项目的征迁工作，主要是与山城镇政府及业主单位一起做好被征迁土地及房屋等的实地勘察、丈量、征迁补偿等相关征迁工作。其与张振山、王建城是私下将南和公司被征用的建筑面积158.52平方米占为己有，并没有向某村、第十四村民小组、南和公司交纳任何款项；具体是张振山找南和公司协商征迁的事宜，南和公司同意拆迁。期间，其和张振山、王建城3人商量决定把南和公司被征用的建筑面积拿来作为他们所有进行拆迁安置。之后，其与韩连茂、张振山、王建城、业主单位南靖县城投公司工作人蔡某波刘某1海一起对南和公司被征用建筑面积进行丈量，丈量后他们把这部分面积与以上废品收购站的面积一起登记在张振山名下。2007年7月左右，南靖一中扩建，需要征迁租赁村第十四村民小组土地王某1森龙某丰公司，张振山和镇工作人员王某1森商谈征迁的事，之后张振山到村部与其商量说合伙出资购王某1森龙某丰公司，改建一下来等拆迁时进行安置，其同意，后共付王某1森36410元。后王建城到村部坐，其跟他说合伙购龙某丰公司，打算改建一下拆迁时进行安置，问王建城要不要参与合伙，张振山也同意王建城入股，3人每人占三分之一股份。3人又购买了龙丰公司旁边的一间废品收购站和其村第十一村民小组集体所有的一间田间房屋。其交代韩连茂帮忙购买水泥砖和旧木门、窗抓紧龙某丰公司的锯木车间进行简单改建。过后，业主单位南靖县城投公司工作人蔡某波刘某1海、王建城以及张振山、其、韩连茂一起龙某丰公司、废品收购站及11小组的田间房屋的建筑面积进行丈量，他们当成住房进行丈量龙某丰公司中的锯木车间丈量折算后有效建筑面积按80%计算，为284.89平方米。按政府文件的规定龙某丰公司锯木车间是全部不能进行安置补偿。2007年8月，他们卓某香与业主签订房屋拆迁协议书，选择产权置换方式，置换安置房。另外他们非法获得的443.41平方米面积还领取临时安置补助费合计194934.04元。31、被告人张振山的供述与辩解，供述因环城路用地征用南和公司的部分建筑物，其找南和公司股东刘德和江某聪，跟他们说环路征迁需要拆除南和公司的部分建筑。因南和公司有部分原有建筑属于其小组所有，所以刘德和江某聪都同意拆迁，只是要求把拆到的房屋的墙壁修补好。其与韩连生、王建城3人商量，决定把南和公司被拆迁建筑面积拿来作为他们所有进行拆迁安置。之后，其与韩连茂、韩连生、王建城、业主单位南靖县城投公司工作人蔡某波刘某1海一起对南和公司被征用建筑面积进行丈量，又山某村委会名义出具虚假材料，虚构南和公司被拆迁建筑产权人为其，把丈量后这部分面积与废品收购站的面积一起登记在其名下。龙某丰公司征迁中，其与王建城、韩连生合伙龙某丰公司购买，后将抢建、改建的锯木车间按住房性质进行丈量拆迁安置，并将有效拆迁面积284.89平方登记卓某香名下违法换成安置房。另外他们非法获得的443.41平方米面积还领取临时安置补助费合计194934.04元。32、被告人王建城的供述与辩解，供述2007年其担任山城镇征地工作组的副组长，因其是挂山某村的镇领导，代表镇政府具体负山某村土地及建筑的征地工作补偿工作、丈量时要到实地进行勘察，核实拆迁建筑性质及产权，并在有关拆迁登记表格上签名确认等。2007年，环城路用地需征用租赁第十四村民小组土地的南和公司的部分土地，需拆迁部分建筑物，张振山与南和公司协商拆迁的事宜，当时南和公司同意拆迁，但只是要求把拆到的房屋墙壁修补好。期间张振山说南和公司这部分被拆迁建筑是第十四村民小组的，其和韩连生、张振山他们三人商量后，决定把南和公司被拆迁的建筑面积拿来作为他们所有进行拆迁安置。之后，其、韩连生、韩连茂、张振山及业主单位南靖县城投公司工作人蔡某波刘某1海一起对南和公司被征用建筑面积进行现场丈量，丈量后把这部分面积与废品收购站的面积合在一起登记在张振山名下。其、张振山、韩连生和韩连茂作为实地勘察人员，在张振山的房屋拆迁实地勘察表上签名确认。韩连生山某村委会名义写了情况说明，说明张振山是被征迁房屋的产权人，另外还出具一份协调处理意见并提供给业主。2007年8月，以张振山名义与业主签订房屋拆迁协议书，全部选择产权置换方式，置换安置房。龙某丰公司征迁中，其与王建城、韩连生合伙龙某丰公司购买，后将抢建、改建的锯木车间按住房性质进行丈量拆迁安置，并将有效拆迁面积284.89平方登记卓某香名下违法换成安置房。另外他们非法获得的443.41平方米面积还领取临时安置补助费合计194934.04元。三、2009年下半年，南靖县政府建设县城麒麟山基础设施配套项目，业主单位为南靖县建设局下属的三达公司，该项目建设征用到南和公司整个厂址。被告人韩连生、张振山、韩连茂负责协助政府开展征迁工作。因南和公司是在2004年通过拍卖取得原神州营养食品有限公司土地使用权、厂房使用权，土地租赁期限经延期至2019年7月止，因土地租赁期未到，南和公司新增建的建筑物征迁偿款归南和公司所有，其余原有的建筑物及附属物征迁补偿款归某村第十四村民小组所有。被告人韩连生、张振山、韩连茂利用负责协助政府参与对南和公司的征迁工作的职便，三人经商量决定将南和公司厂址内的原属于第十四村民小组的建筑的其中一部分建筑物及附属物与土地由小组申报征迁补偿，另一部分建筑与属于南和公司的建筑一起由南和公司申报征迁补偿，等补偿款下来后再把属于小组的补偿款向南和公司领出。过后，张振山、韩连茂与南和公司股东刘德和协商并征得同意。之后，韩连生、张振山、韩连茂与业主三达公司对南和公司的建筑物测量后，把属于第十四村民小组的部分建筑申报在南和公司名下，由南和公司与业主三达公司签订补偿协议；另一部分属于第十四村民小组的建筑与土地一起，由村委员会、村小组与业主签订补偿协议。2009年底的一天，南和公司征迁补偿款下拨后，张振山、韩连茂一同到南和公司会沈某刚家沈某刚将属于第十四村民小组的补偿款人民币100000元拿给张振山，韩连茂让张振山暂时保管该款并将该情况告知韩连生。2010年1月的一天，某村委员会、村第十四村民小组的建筑物和土地的征迁款下拨至某村委会后，被告人韩连生让村报账卢某清从村委会户头上支取征迁补偿款人民币105563元拿给张振山。后被告人韩连生叫村联组报帐黄某益开具一份南和公司领取征迁补偿款人民币105563.14元的单据，由韩连茂在领款人一栏冒充刘德和签名，张振山签证明人，韩连生签批，之后被告人韩连生将该单据拿给报账卢某清记账。综上所述，被告人韩连生、张振山、韩连茂共同套取征迁补偿款合计人民币205563元，三人予以私分，韩连生分得人民币110000元，张振山分得人民币45563元，韩连茂分得人民币50000元。这一事实，被告人韩连生、张振山、韩连茂在审理过程中无异议，并有查证属实的中共南靖县委关于麒麟山公园建设有关问题的专题会议纪要、南靖县城乡规划建设局出具的情况说明、南靖县山城镇某村民委员会出具的情况说明、土地租赁合同书、注销内资企业登记基本情况表、企业法人营业执照、南和公司征地略图、附属物现场勘查图、三达公司与某村民委员会签订的房屋拆迁补偿协议书、三达公司与南和公司签订的房屋拆迁补充协议书、南靖县山城镇某村民委员会出具的村集体专用收款票据、福建省农村信用社支付系统专用凭证、南和公司出具的收款收据、山城镇某村民委员会出具的山城镇村经联社付款单据、证沈某刚卢某清江某聪黄某益张某雄的证言、被告人韩连生、张振山、韩连茂的供述与辩解等证据证实，足以认定。关于被告人韩连生及其辩护人陈龙民、被告人张振山的辩护人王全辉提出公诉机关指控贪污罪的第1条272654.4元不应认定为贪污数额的问题。经查，被告人韩连生、张振山、王建城利用王建城、韩连生担任山城镇征地工作组副组长，被告人张振山协助镇政府开展土地征用、房屋丈量等相关征迁工作的便利，虚构事实，提供虚假证明材料方式，骗取南靖县城投公司征迁安置房158.52平方米及相应的安置补助费82430.4元，该事实有公诉机关提供的中共南靖县委、南靖县人民政府关于《东环城路、北环城路等项目建设征地工作方案》、山城镇人民政府出具的情况说明、某村民委员会出具的情况说明、张振山房屋拆迁实地勘察表、房屋拆迁协议书及房屋拆迁补偿安置协议书、附件、山城镇某村民委员会出具的情况说明、山城镇某村民委员会出具的关于南和铸铁厂宿舍拆迁剩余部分面积的协调处理意见及被告人韩连生、张振山、王建城的供述等证据证实，上述证据能互相印证。因此，关于被告人韩连生及其辩护人陈龙民、被告人张振山的辩护人王全辉提出公诉机关指控贪污罪的第1条272654.4元不应认定为贪污数额的辩护意见，于法不符，不予采纳。关于公诉机关对被告人韩连生、张振山、王建城将不符合安置补偿条件龙某丰公司锯木车间置换安置房284.89平方米及领取安置补偿费112503.64元的行为构成滥用职权罪的指控，以及被告人韩连生、张振山、王建城的辩护人提出三被告人的行为不构成滥用职权罪，而是符合贪污罪构成要件的问题。经查，被告人王建城、韩连生均担任山城镇征地工作组副组长，负山某村征地拆迁等各项工作开展，被告人张振山是协助镇政府开展土地征用、房屋丈量等相关征迁工作，三被告人对征迁安置补偿无审批决定的职权；被告人韩连生、张振山、王建城明龙某丰公司锯木车间不符合征迁安置补偿的条件，仍对锯木车间进行改建，并利用他们协助镇政府开展土地征用、房屋丈量等相关征迁工作的便利，虚构事实并提供虚假证明材料方式，骗取南靖县城投公司征迁安置房284.89平方米及相应的安置补助费112503.64元，并占为已有,被告人韩连生、张振山、王建城的目的是为了非法占有，并不是在审核征迁安置补偿过程中不正确地履行职责，三被告人的行为符合贪污罪的特征，三被告人的行为不符合滥用职权罪的构成要件，应定性为贪污罪。公诉机关指控被告人韩连生、张振山、王建城的上述行为构成滥用职权罪的意见，于法无据，本院不予采纳；被告人韩连生、张振山、王建城的辩护人提出三被告人上述行为不构成滥用职权罪，符合贪污罪构成要件的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人张振山、王建城的辩护人提出被告人张振山、王建城在共同贪污犯罪中，所起的作用较小，均是从犯的问题。经查，被告人韩连生、张振山、王建城在共同贪污犯罪中，共同协商，共同利用三被告人在征迁工作中的职务便利，约定共同分赃，三被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。辩护人提出被告人张振山、王建城是从犯的辩护意见，与事实不符，不予采纳。公诉机关还提供由侦查机关依法收集、提取，并经法庭质证、认证的下列证据，综合证实本案的事实：1、组织部干部科提供的干部任免审批表、中共南靖县委通知任免的通知、南靖县人民政府任职通知、中共南靖县委关于南靖县计划生育协会第五届理事会领导成员候选人的批复，证实王建城的工作履历，其于2002年8月至2008年9月任南靖县山城镇党委委员、秘书。2014年11月10日任南靖县人民政府驻福州办事处主任。2、南靖县山城山某村民委员会出具的工作履历、南靖县民政局出具的任职证明、中共山城镇委员会任职的通知，证实韩连生于2006年8月至今任山城镇某村党支部书记兼村委会主任。3、南靖县山城山某村民委员会出具的工作履历，证实张振山于2003年至今任南靖县山城镇某村第十四村民小组组长；韩连茂于2006年8月至今任南靖县山城镇某村第十二村民小组组长。4、户籍证明，证实被告人韩连生、张振山、王建城、韩连茂身份等基本情况。5、南靖县公安局山城派出所出具的证明，证实被告人韩连生、张振山、王建城、韩连茂在该辖区内无违法犯罪记录。另查明，2015年3月18日，被告人韩连生主动到南靖县人民检察院投案，并如实交代全部犯罪事实；被告人张振山经通知到案后，除交代伙同韩连生、王建城采用虚构事实，将不符合安置补偿条件龙某丰公司锯木车间置换安置房284.89平方米及领取安置补偿费112503.64元的事实；还主动交代南靖县人民检察院未掌握的其与韩连生、韩连茂、王建城共同贪污拆迁面积158.52平方米及相应的临时安置补助费82430.4元、征迁补偿款人民币205563元的事实。案发后，被告人韩连生、张振山、王建城、韩连茂通过其家属分别向南靖县人民检察院退缴人民币110000元、50000元、85000元、50000元；在本院审理期间，被告人韩连生、张振山、王建城分别通过家属向本院退缴人民币239486.36元、235049.34元、154486.34元。被告人韩连生、张振山、王建城、韩连茂分别向本院预缴案件相关款项人民币300000元、300000元、60000元、110000元。2015年11月12日，被告人韩连茂向南靖县公安局检举江某某危险驾驶，经查证属实，犯罪嫌疑人江某某于2015年11月23日被取保候审；2015年11月30日，被告人韩连茂动员并陪同涉嫌故意伤害的犯罪嫌疑人吴鹏祥到南靖县公安局山城派出所投案，犯罪嫌疑吴某祥于2015年11月30日被取保候审。南靖县司法局出具调查评估意见书，表明被告人韩连茂符合社区矫正条件。这一事实，被告人韩连生、张振山、王建城、韩连茂在开庭审理过程中亦无异议，并有查证属实的南靖县人民检察院反贪局出具的韩连生、张振山、韩连茂的归案情况说明、扣押物品清单、南靖县公安局出具的江某某抓获经过和到案经过及随附的立案决定书、取保候审决定书、被告人韩连茂的询问笔录、犯罪嫌疑人江某某吴某祥的供述等立功材料、代保管标的款专用票据、南靖县司法局调查评估意见书等证据证实。足以认定。关于被告人张振山的辩护人王全辉提出被告人张振山具有自首情节的问题。经查，司法机关在掌握韩连生、张振山等人在协助政府征迁过程中，龙某丰公司征迁中，违法获取安置房补偿的情况后，通知张振山接受调查，张振山才如实供述司法机关已掌握和未掌握的贪污事实，故不能认定为自首。因此，辩护人提出被告人张振山的行为应认定为自首的辩护意见，于法不符，不予采纳。但被告人张振山如实供述司法机关尚未掌握的贪污犯罪事实，与司法机关掌握的同种罪行较重的，依法应当从轻处罚本院认为，被告人王建城身为国家工作人员，被告人韩连生、张振山身为依照法律从事公务人员，南靖县一中扩建项目征迁中，利用职务上的便利，共同虚构事实，非法占有公共财物合计人民币718459.04元；被告人韩连生、张振山、韩连茂身为依照法律从事公务人员，在南靖县县城麒麟山基础设施配套项目征迁中，利用职务上的便利非法占有公共财物合计人民币205563元予以私分；被告人韩连生、张振山、王建城、韩连茂的行为均已构成贪污罪。公诉机关指控被告人韩连生、张振山、王建城、韩连茂的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控四被告人犯贪污罪的罪名成立，但指控被告人韩连生、张振山、王建城犯滥用职权的罪名与审理认定的罪名不一致的，韩连生、张振山、王建城相关行为应认定构成贪污罪；辩护人提出被告人韩连生、张振山、王建城行为不构成滥用职权罪的辩护意见，有事实与法律依据，本院予以采纳。在共同贪污中，被告人韩连生、张振山、王建城均起主要作用，均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；辩护人提出被告人张振山、王建城系从犯的辩护意见与事实不符，不予采纳；被告人韩连茂起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人韩连生犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；辩护人王全辉提出被告人张振山的行为应认定为自首的辩护意见，于法不符，不予采纳；但被告人张振山归案后，主动交待司法机关尚未掌握的贪污犯罪事实，属与司法机关掌握的同种罪行较重的，依法应当从轻处罚；被告人韩连茂归案后检举他人犯罪事实，经查证属实以及动员并带其他犯罪嫌疑人投案，具有立功表现，依法从轻处罚；被告人王建城归案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人韩连生、张振山、王建城、韩连茂已退清全部赃款，可以从轻处罚。鉴于被告人韩连茂具有上述的量刑情节，有悔罪表现，本院依法对其予以适用缓刑，实行社区矫正。根据被告人韩连生、张振山、王建城、韩连茂犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第二项、第二款、第三款、第九十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一条、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第九十三条第二款的解释》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十九条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第二项之规定，判决如下1被告人韩连生犯贪污罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月21日起至2018年12月20日止；罚金已缴纳）。2被告人张振山犯贪污罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月12日起至2018年12月11日止；罚金已缴纳）。3被告人王建城犯贪污罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二十五万元，罚金已缴纳六万元，余款限判决生效后十日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月30日起至2018年8月29日止）。四、被告人韩连茂犯贪污罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币十一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预纳）。五、被告人韩连生、张振山、王建城、韩连茂的违法所得人民币九十二万四千零二十二元四分，予以追缴（其中被告人韩连生、张振山、王建城、韩连茂分别暂扣于南靖县人民检察院的违法所得人民币十一万元、五万元、八万五千元、五万元；被告人韩连生、张振山、王建城分别向本院退缴的违法所得人民币二十三万九千四百八十六元三角六分、二十三万五千零四十九元三角四分、十五万四千四百八十六元三角四分）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长邓云珠人民陪审员张仁杰人民陪审员张丽娟二〇一六年九月二十七日书记员黄鑫

福建省泉州市洛江区人民法院刑事判决书(2019)闽0504刑初27号公诉机关泉州市洛江区人民检察院。被告人杜些，曾用名杜岁，女，1963年3月25日出生于福建省泉州市，汉族，文盲，无业，户籍所在地及住所地均为福建省泉州市洛江区。现因涉嫌失火罪于2018年10月22日投案，于同年11月6日被取保候审。经泉州市洛江区人民检察院决定，于同年12月19日继续办理取保候审。经本院决定，于2019年1月15日再次办理取保候审。现在家候审。泉州市洛江区人民检察院以洛检生态刑诉〔2019〕1号起诉书指控被告人杜些犯失火罪，于2019年1月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审理，公开开庭审理了本案。泉州市洛江区人民检察院指派检察员叶永胜出庭支持公诉。被告人杜些到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人杜些于2018年10月21日9时许，在泉州市洛江区某某镇某某村山脚下的自家田地上，用随身携带的打火机堆烧“土粪”。同日11时许，“土粪”堆引燃周边杂草，引发森林火灾。过火林地林权分别属于泉州市洛江区某某镇某某村民委员会和泉州市洛江区某某镇某乙村民委员会。经福建某某司法鉴定所鉴定，火灾过火林地面积54.86亩，其中省级生态公益林地（护路林林地）面积为53.10亩、疏林地面积为1.76亩，烧死林木优势树种为马尾松、阔叶树，烧损林木蓄积量共70.96立方米，烧死林木经济价值为人民币3548元。2018年10月22日，被告人杜些主动到泉州市洛江区某某镇林业站接受询问，如实交代自己的犯罪事实。案发后，被告人杜些于2018年11月29日向泉州市洛江区某某镇财政所支林某1费用人民币14500元。2018年12月3日，被告人杜些与泉州市洛江区某某镇某某村民委员会签订生态修复协议并缴纳履约保证金人民币2000元。泉州市洛江区某某镇某某村、某乙村民委员会表示放弃本案的民事诉讼，对被告人杜些表示谅解。2019年1月2日，被告人杜些赔偿林艺曲7000元，并得到谅解。上述事实，被告人杜些在开庭审理过程中均无异议，并有证人林某某等的证言、泉州市公安局洛江森林分局2018年11月29日出具的到案经过、作案工具说明、现场草图、现场勘验笔录、现场勘验情况分析报告、辨认笔录及照片、现场证据照片、森林、林木、林地状况登记表、福建某某司法鉴定所闽智司鉴所[2018]林鉴字第11272号司法鉴定意见书、鉴定意见通知书、生态修复协议、票据、谅解书以及被告人杜些的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杜些过失引发森林火灾，情节较轻，其行林某1失火罪。公诉机关指控成立。案发后，被告人杜些主动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法予以从轻处罚。被林某1些积极支付扑火费用人民币14500元，主动与泉州市洛江区某某镇某某村民委员会签订生态修复协议，并缴纳生态修复履约保证金人民币2000元，赔偿了被害人林艺曲经济损失7000元，取得受损单位泉州市洛江区某某镇某某村民委员会、泉州市洛江区某某镇某乙村民委员会、被害人林艺曲的谅解，酌情予以从轻处罚。公诉机关提出对其在拘役三个月至五个月幅度内处刑的量刑建议予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款的规定，判决如下：被告人杜些犯失火罪，判处拘役五个月，缓刑七个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员林毅高二〇一九年一月二十八日法官助理陈静岚书记员郑生泰附注引用法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百一十五条放火、决水、爆炸、投毒或者以其他危险方法致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。过失犯前款罪的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：㈠犯罪情节较轻；㈡有悔罪表现；㈢没有再犯罪的危险；㈣宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。CONTROLiSignatureOffice.SignatureCtrl\s----

陈长青信用卡诈骗罪一审刑事判决书福建省福州市晋安区人民法院刑事判决书（2018）闽0111刑初415号：福州市晋安区人民检察院以晋检诉刑诉［2018］413号起诉书指控被告人陈长青犯信用卡诈骗罪，于2018年5月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福州市晋安区人民检察院指派代理检察员李玉芫出庭支持公诉，被告人陈长青及其辩护人邹训坚到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人陈长青于2010年7月2日在中国工商银行福州晋安支行申请办理了一张额度为10万元的工行牡丹信用卡（52×××39）。2015年7月28日，陈长青将原申请的信用卡更换成卡号52×××82的信用卡。2015年11月5日起，陈长青利用该信用卡透支消费并套现用于个人消费累计人民币141504.69元（其中本金92832.46元、利息48672.23元）。中国工商银行晋安支行自2015年11月9日开始，以多种形式并多次对陈长青进行催收但陈长青均未还款。陈长青后期为躲避银行催收，变更预留在银行的手机号码并更换居住地址。陈长青另有透支招商银行信用卡（43×××24）本金10994.91元；透支交通银行信用卡（52×××83、62×××79）本金42907.63元及17734.82元；透支兴业银行信用卡（62×××05、52×××01）的本金46366.75元及22348.54元，且经银行催收超三个月未返还透支款。2017年11月20日，陈长青被抓获到案。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈长青以非法占有为目的，超过规定期限透支，透支数额达人民币233185.11元，并经发卡银行催收后仍不归还，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈长青虽不具备自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人陈长青判处有期徒刑五年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请人民法院依法判处。庭审中，被告人陈长青对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议并当庭自愿认罪、认罚。辩护人提出如下辩护意见：1、目前检方提供的材料显示的催收信息均无电话录音，或持卡人或其家属等签字证明，而且被告在还款期内都做出部分还款，虽然还款金额不大，实在是因为之前投资失败、没有能力还款，无非法占有的目的；2、被告人在本案中犯罪情节轻微，没有什么严重的社会危害性。被告人虽不具备自首情节，归案后能如实供述自己的行为并认识到自己的行为给社会造成了危害性，悔罪认罪态度较好；3、被告在案发前遵纪守法，社会表现良好，从未有过任何违法犯罪行为又系初犯、偶犯，建议酌情从轻处罚。经审理查明：1、2010年7月2日，被告人陈长青在中国工商银行福州晋安支行申请办理了一张卡号为52×××39信用卡，额度100000元。2015年7月28日，陈长青将上述信用卡更换成卡号52×××82的信用卡，后陈长青利用该信用卡透支消费。自2015年11月开始，经银行工作人员多次短信、电话、信函和上门催收，陈长青均未还款并变更预留在银行的联系方式并更换居住地址。直至2017年8月15日，陈长青共透支该信用卡本金92832.46元未归还。2、2006年11月21日，被告人陈长青在招商银行申办了一张卡号为43×××24的信用卡，额度6000元。后陈长青利用该信用卡透支消费并自2015年11月起拖欠还款。自2015年11月开始，经银行工作人员多次短信、电话、信函和上门催收，陈长青均未还款。直至2017年11月23日，陈长青共透支该信用卡本金10994.91元未归还。3、2012年8月9日，被告人陈长青在交通银行申办了一张卡号为52×××83的信用卡，额度50000元。后陈长青利用该信用卡透支消费并拖欠还款。自2015年11月开始，经银行工作人员多次短信、电话、信函和上门催收，陈长青均未还款。直至2017年11月4日，陈长青共透支该信用卡本金42907.63元未归还。4、2010年5月12日，被告人陈长青在交通银行申办了一张卡号为62×××79的信用卡，额度45000元。后陈长青利用该信用卡透支消费并拖欠还款。自2015年11月开始，经银行工作人员多次短信、电话、信函和上门催收，陈长青均未还款。直至2017年11月4日，陈长青共透支该信用卡本金17734.82元未归还。5、2012年11月5日，被告人陈长青在兴业银行申办了一张卡号为62×××05的信用卡，额度70100元。后陈长青利用该信用卡透支消费并自2015年10月起拖欠还款。自2015年10月开始，经银行工作人员多次短信、电话、信函和上门催收，陈长青均未还款。直至2018年2月6日，陈长青共透支该信用卡本金46366.75元未归还。6、2011年3月17日，被告人陈长青在兴业银行申办了一张卡号为52×××01的信用卡，额度60000元。后陈长青利用该信用卡透支消费并自2015年11月起拖欠还款。自2015年11月开始，经银行工作人员多次短信、电话、信函和上门催收，陈长青均未还款。直至2018年2月6日，陈长青共透支该信用卡本金22348.54元未归还。直至案发，陈长青共透支以上各银行信用卡本金共计233185.11元未偿还。另查明，2017年11月20日16时50分许，民警在福州火车站2号站台将陈长青抓获归案。上述事实，被告人陈长青在开庭审理过程中亦无异议，且有常住人口基本信息、户籍证明、申请工商银行信用卡表格、工商银行流水情况、企业营业执照、接受证据清单、委托书、开户网点说明、电话催收记录、信函催收记录、上门催收照片、催收当日报纸照片、银行账户交易明细的查询、接受证据清单、委托授权书等书证材料，郑某、陈某1、陈某2、陈某3、陈某4等人的证言及辨认笔录、辨认照片，讯问同步录音录像光盘等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈长青以非法占有为目的，恶意透支信用卡，涉案金额达人民币233185.11元，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人陈长青归案后能坦白交代自己的犯罪事实并当庭自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人关于被告人陈长青不具有非法占有的目的的辩护意见，无事实和法律依据，不予采纳；但关于被告人陈长青归案后能如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，建议从轻处罚的辩护意见，于法有据，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、量刑情节及其行为的社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下一、被告人陈长青犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月20日起至2022年11月19日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人陈长青退赔中国工商银行信用卡欠款本金人民币九万二千八百三十二元四角六分、退赔招商银行信用卡欠款本金人民币一万零九百九十四元九角一分、退赔交通银行信用卡欠款本金合计人民币六万零六百四十二元四角五分、退赔兴业银行信用卡欠款本金合计人民币六万八千七百一十五元二角九分。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长颜哲晖人民陪审员傅春声人民陪审员林孟捷二〇一八年八月十日书记员邱鹭

胡某聚众斗殴案一审刑事判决书湖南省石门县人民法院刑事判决书（2013）石刑初字第162号：石门县人民检察院以湘石检刑诉（2013）160号起诉书指控被告人胡某犯聚众斗殴罪，于2013年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员刘玉淼担任审判长，人民陪审员陈祜教、李柯莹参加的合议庭，于2013年12月23日公开开庭审理。书记员何媛担任记录。石门县人民检察院指派代理检察员侯超出庭支持公诉。被告人胡某到庭参加诉讼。本案现已审理终结石门县人民检察院指控：2012年5月初，石门县易家渡镇叶家坪村居民叶某某（已判刑）在石门县广缘宾馆院内与熊某某等人合伙开设了一家电子游戏室。石门县楚江镇刘家坪居委会居民刘某某（已判刑）知悉此事后，借口广缘宾馆院内是自己的地盘，要叶某某向其交纳保护费，并多次带人到该电子游戏室找叶某某“谈判”，因多次“谈判”未果，双方遂纠集人员准备械斗。2012年5月8日，刘某某邀约了邓某某、单某某、高某（均已判刑）及伍某某、叶某（均在逃）等人。为了纠集更多的人员，高某又邀约了被告人胡某。尔后，被告人刘某某将召集来的人员安排在石门县城“行者餐馆”、“九妹餐馆”吃饭。叶某某则邀约了社会无业人员“色佬”、“毛吉”（均姓名身份不详）、许某、江某、马某、张某、曾某某（均已判决）等人。当日12时许，被告人胡某等集中到站西路刘某某经营的按摩店，叶某某得知情况后带领许某、江某等人前往刘某某的按摩店，刚来到巷口就被胡某等人发现，胡某等人立即从被告人刘某某的按摩店内拿出事先准备好的砍刀、管杀等凶器冲杀出来，双方在巷口相遇后即发生械斗。这时，“毛吉”拿出随身携带的手枪朝伍某某开了一枪，击中伍某某的左腿，斗殴的双方听到枪响后迅速逃离现场。经法医学鉴定，伍某某因左小腿枪击伤致左胫骨下段粉碎性骨折，评定为轻伤。为证明上述事实，公诉机关提交了下列证据：证人证言、鉴定意见、被告人的供述及辩解等。该院认为，被告人胡某聚众在公共场所持械聚众斗殴，致一人轻伤，社会影响恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项，系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款；其在判处的有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款；犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以聚众斗殴罪追究被告人胡某的刑事责任，建议判处有期徒刑四年到五年。提请本院依法判处。被告人胡某辨称临时遇上突发事件，参与斗殴是出于自我保护。没有提交证据。经审理查明，石门县楚江镇居民涂某某、闫某等人合伙在石门县广缘宾馆院内开设了一家电子游戏室，2012年5月初，刘某某多次要求介入“看场子”，因涂某某等人知道刘某某有结伙恃势收取其他游戏室“保护费”的情况，担心利益受损，不愿意接纳刘某某，选择了与熊某某、叶某某合作。知悉此事后，刘某某多次找叶某某交涉，要叶某某退出，叶某某态度强硬，刘某某便准备使用暴力教训这家游戏室和叶某某，叶某某亦不甘示弱，双方遂纠集人员准备械斗。2012年5月8日，刘某某邀约了被告人胡某及邓某某、单某某、高某（均已判刑）及伍某某、叶某（均在逃）等人。尔后，刘某某将召集来的人员安排在石门县城“行者餐馆”、“九妹餐馆”吃饭。叶某某则邀约了社会无业人员“色佬”、“毛吉”（均姓名身份不详）、许某、江某、马某、张某、曾某某（均已判决）等人。当日12时许，被告人胡某等集中到站西路刘某某经营的按摩店，叶某某得知情况后带领许某、江某等人前往刘某某的按摩店，刚来到巷口就被胡某等人发现，胡某等人立即从被告人刘某某的按摩店内拿出事先准备好的砍刀、管杀等凶器冲杀出来，双方在巷口相遇后即发生械斗。这时，“毛吉”拿出随身携带的手枪朝伍某某开了一枪，击中伍某某的左腿，斗殴的双方听到枪响后迅速逃离现场。经法医学鉴定，伍某某因左小腿枪击伤致左胫骨下段粉碎性骨折，评定为轻伤。上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、同案人刘某某的供述，供认刘某某与叶某某为广缘宾馆里面游戏室的事情发生矛盾，刘某某召集了胡某等人与叶某某召集的人持械斗殴的事实；2、同案人叶某某的供述，供认与刘某某为广缘宾馆里面游戏室的事情发生矛盾，召集了“色佬”、“毛吉”许琪等人与刘某某召集的人持械斗殴的事实；3、同案人邓某某、叶某甲、覃某甲、伍某某、邓某甲、彭某某、单某某、涂某某、郑某某、邓某、高某的供述，均供认2012年5月8日中午的时候，受刘某某的邀约与叶某某的人持械斗殴的事实，伍某某还受了枪伤；还供认被告人胡某喊“拿东西、拿东西”，拿了根最长的管杀冲了出去参与斗殴；4、同案人许某、江某、马某、曾某某、张某的供述，均供认2012年5月8日中午的时候，受叶某某的邀约与刘某某的人持械斗殴的事实，还供认被告人胡某持管杀参与了斗殴；5、证人刘某某、胡某某、朱某某的证言，证明2012年5月8日中午，许多年轻人在站西路文化馆的走廊口打架，双方都有好多人，都拿的有铁棒、砍刀等，打不到几分钟都跑了；其中一个人被枪打伤了；6、证人熊某某的证言，证明与闫某等一起合伙开了一家电游室，刘某某就来闹事，后来叶某某喊了七八个人与刘某某喊的人斗殴；7、证人任某的证言，证明刘某某就带人和叶某某在游戏室谈判过，5月8日，江某等和刘某某搞起来了，还开了枪；8、证人丁某某的证言，证明2012年5月8日下午1点多，丁某某开的士车在广兴宾馆对面载了两个年轻人，车开到易家渡公路边时又上了三个人，这三个人带的有钢管，其中一个身上有血迹，说要到新安；后来，公安机关在路上抓住了这五个人，还搜出了两根钢管；9、公安机关制作的现场勘验笔录、现场图及照片，证明案发现场的情况；10、医院病历资料和法医学鉴定书，证明伍某某的伤情为左小腿枪击伤左胫腓开放性骨折，属轻伤；11、公安机关制作的辨认笔录，证明同案人邓某某辨认出一同参与斗殴的“大弟吧”即被告人胡某；12、本院（2011）石刑初字第18号刑事判决书、石门县看守所石刑释字（2011）18号释放证明书，证明被告人胡某曾因犯罪被判处有期徒刑，2011年3月12日释放，本次作案系在刑满释放后五年内重新作案；13、在逃人员登记撤销表、线索来源及抓获经过，证明胡某被上网追逃后，于2013年9月25日被抓获归案；14、被告人、证人的户籍资料，证明被告人、证人的年龄、身份等情况；15、被告人的供述，供认了其参与聚众斗殴的基本事实。全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为：被告人胡某无视社会秩序，在公共场所参与的持械斗殴，且人数多、规模大，社会影响恶劣，系积极参加者，其行为已构成聚众斗殴罪。公诉机关指控被告人犯聚众斗殴罪的事实属实，罪名成立，本院予以确认。被告人胡某在判处的有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人胡某辨称临时遇上突发事件，参与斗殴是出于自我保护。经查，胡某对刘某某与叶某某之间因游戏室而发生冲突准备械斗的事情早已知情，在刘某某召集人员时就积极参与，在发现械斗的对方人员时即提出拿作案工具，且首先持“管杀”冲出开始械斗，是在刘某某的组织下的积极参与者，并非临时遇上突发事件而自我保护，胡某的辩解理由不成立，本院不予支持。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项、第六十五条第一款之规定，判决如下被告人胡某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月25日起至2018年3月24日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于湖南省常德市中级人民法院。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份审判长刘玉淼人民陪审员陈祜教人民陪审员李柯莹二〇一四年一月二十二日书记员何媛

河北省赵县人民法院刑事判决书（2020）冀0133刑初38号公诉机关河北省赵县人民检察院。被告人张宏斌，男，1966年6月19日出生，公民身份号码：,汉族，大学文化，户籍所在地河北省邯郸市峰峰矿区峰峰镇鼓山北街******，现住河北省邯郸市拉德芳斯小区******，冀中能源国际物流集团有限公司副董事长。2019年1月21日因涉嫌骗取贷款罪被行唐县公安局指定居所监视居住，同年3月14日被该局刑事拘留，同年4月17日经石家庄市裕华区人民检察院批准逮捕，次日由石家庄市公安局裕华分局执行逮捕。现羁押于赵县看守所。辩护人许建苏,北京大成（石家庄）律师事务所律师。辩护人步锋，河北十力律师事务所律师。被告人李永魁，男，1975年2月8日出生，公民身份号码：,汉族，大学文化，户籍所户籍所在地河北省邯郸市峰峰矿区峰峰镇煤采路东小区********，，现住邯郸市丛台区春光小区源国际物流集团有限公司财务部副部长。2019年1月10日因涉嫌骗取贷款罪被行唐县公安局刑事拘留，同日被该局指定居所监视居住，同年3月14日被该局刑事拘留，同年4月17日经石家庄市裕华区人民检察院批准逮捕，次日由石家庄市公安局裕华分局执行逮捕。现羁押于赵县看守所。辩护人李青松，天津澍泽律师事务所律师。辩护人刘讯陶，河北冀华（定州）律师事务所律师。被告人胡鹏，男，1985年10月28日出生，公民身份号码：,汉族，大学文化，户籍所在地户籍所在地河北省武安市子弟学校家属楼**，住河北省邯郸市武安市观澜城小区******源国际物流集团有限公司财务副主管。2019年1月15日因涉嫌骗取贷款罪被行唐县公安局刑事拘留，次日被该局指定居所监视居住，同年3月14日被该局刑事拘留，同年4月17日经石家庄市裕华区人民检察院批准逮捕，次日由石家庄市公安局裕华分局执行逮捕。现羁押于赵县看守所。辩护人王东雪、梁忠，河北冀华律师事务所律师。被告人李学明，曾用名李献忠，男，1975年7月17日出生，公民身份号码：,汉族，初中文化，户籍所在地河户籍所在地河北省邯郸市魏县双庙乡大李村**，山，现住邯郸市邯山区明珠花园****楼****集团法定代表人。1999年1月15日因犯盗窃罪被邯郸市丛台区人民法院判处有期徒刑七年，剥夺政治权利二年，并处罚金5000元。2019年1月25日因涉嫌骗取贷款罪被行唐县公安局刑事拘留，次日被该局指定居所监视居住，同年3月14日被该局刑事拘留，同年4月17日经石家庄市裕华区人民检察院批准逮捕。次日由石家庄市公安局裕华分局执行逮捕。现羁押于赵县看守所。辩护人刘清波、何丹，北京人富律师事务所律师。被告人黄学刚，男，1972年4月3日出生，公民身份号码：,汉族，中专文化，户籍所在地河北省户籍所在地河北省邯郸市邯山区张庄桥通市大街**，邯山，现住河北省邯郸市邯山区旺角花园******集团有限公司副总经理。2018年11月6日因涉嫌骗取贷款罪被石家庄市公安局刑事拘留，同日被该局指定居所监视居住，2019年3月14日被行唐县公安局刑事拘留，2019年4月17日经石家庄市裕华区人民检察院批准逮捕，次日由石家庄市公安局裕华分局执行逮捕。现羁押于赵县看守所。辩护人吴风涛、王杰，北京盈科律师事务所律师。被告人张志庆，女，1989年10月21日出生，公民身份号码：,汉族，高中文化，户籍所在地及现住址户籍所在地及现住址均为河北省邯郸市丛台区开发区果园南路****楼****，有限公司出纳。2018年12月2日因涉嫌骗取贷款罪被行唐县公安局指定居所监视居住，2019年3月14日被该局刑事拘留，2019年4月17日经石家庄市裕华区人民检察院批准逮捕，次日由石家庄市公安局裕华分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。辩护人肖友明，上海靖之林律师事务所律师。辩护人李章，河北天捷（邯郸）律师事务所律师。被告人张宏斌、李永魁、胡鹏、李学明、黄学刚、张志庆国有公司人员滥用职权罪一案，由赵县人民检察院于2020年3月25日以赵检公诉刑诉〔2020〕26号起诉书，向本院提起公诉。针对此案，本院于2020年9月27日召开了庭前会议，并作出了庭前会议报告，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2020年9月28日公开开庭审理了本案。赵县人民检察院检察员黄若磊、耿霞飞出庭支持公诉。被告人张宏斌及其辩护人许建苏、步锋，被告人李永魁及其辩护人李青松、刘讯陶、被告人胡鹏及其辩护人王东雪、梁忠，被告人李学明及其辩护人刘清波、何丹，被告人黄学刚及其辩护人吴风涛、王杰、被告人张志庆及其辩护人肖友明、李章到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。赵县人民检察院指控，2012年至2016年间时任国有冀中能源国际物流集团有限公司（以下简称“冀中物流公司”）总会计师的被告人张宏斌擅自决定开展无真实贸易背景的融资业务。张宏斌授意时任冀中物流财务部副部长的被告人李永魁与河北远邦贸易集团有限公司、邯郸市远美贸易有限公司、邯郸市远森贸易有限公司、邯郸市万融贸易有限公司、邯郸凯诚贸易有限公司、河北赵城贸易有限公司等六家公司（以下简称“远邦六公司”）的实际管理人被告人李学明、黄学刚对接实施。上述被告人多次指派时任冀中物流财务部工作人员的被告人胡鹏、时任远邦六公司财务人员的被告人张志庆等人通过制作虚假贸易合同，变造增值税发票复印件等方式，由冀中物流作为出票人或付款人开出银行承兑汇票或商业承兑汇票，再由远邦五公司持票套取出银行信贷资金供远邦五公司使用，或回款给冀中物流自用。因远邦等六家公司多次未按约定还款,至案发时造成冀中物流公司巨额损失,经会计鉴定金额为5.26亿元。为证实上述事实，公诉机关向本院提交了以下证据：1.受案登记表、任免审批表、营业执照复印件、户籍证明及现实表现证明、刑事判户籍证明及现实表现证明、；3.被告人张宏斌、李永魁、胡鹏、李学明、黄学刚、张志庆的供述与辩解；4.鉴定意见；5.其他证据材料。公诉机关认为，被告人张宏斌、李永魁、胡鹏作为国有公司工作人员，与经营、管理私营企业的被告人李学明、黄学刚、张志庆等人勾结，擅自违规开展无真实贸易背景的融资业务，造成国有公司巨额损失，其行为均已触犯了《中华人民共和国》刑法第一百六十八条第一款之规定，应当以国有公司人员滥用职权罪定罪处罚。李永魁、胡鹏、李学明、黄学刚、张志庆等人在犯罪过程中起帮助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一款之规定，应认定为从犯。被告人张宏斌辩称，我对起诉书指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。被告人张宏斌的辩护人许建苏、步锋提出的辩护意见是，1.张宏斌等人的行为系单位犯罪。2.被告人张宏斌检举行为构成重大立功，可以减轻或者免除处罚。3.被告人张宏斌具有自首情节，可以从轻、减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。4.被告人张宏斌认罪、悔罪，签署了认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。被告人李永魁辩称，我对起诉书指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。被告人李永魁的辩护人刘讯陶、李青松提出的辩护意见是，1.起诉书指控被告人李永魁犯滥用职权罪缺乏事实根据和法律依据依法不能成立。利用银行信贷资金对外放贷牟利，是冀中物流公司从上到下都明知的一个事实,起诉书指控三被告人擅自开展“物流金融”此项融资业务缺乏事实依据。根据三人在冀中国际物流公司的职务和位置，根本不可能在长达四年时间里擅自对外放贷数十亿元。滥用职权的前提首先是存在法定职权和职责,起诉书没有明确上述三人违反了那些公司规定，滥用了那些职权，即便张宏斌构成滥用职权，李永魁和胡鹏作为下属和具体执行人又何来滥用职权之说呢？2.起诉书将逾期未偿还的借款列为损失缺乏法律依据。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第八条第2款的规定，本案涉及的远邦集团的债务应经人民法院司法审判且经强制执行无果部分，才可被认定为滥用职权造成的损失予以计算。在尚有3.23亿元收入的前提下，也无法单独计算损失，应在本案认定的5.26亿元应收中冲减。3.本案犯罪事实已构成高利转贷罪且应为单位犯罪。本案中依法取得银行授信、获取银行信贷资金、对外违法放贷的主体均是冀中物流公司，违法放贷获利进入了冀中国际物流公司账户。冀中物流公司应为本案第一被告。张宏斌等三人应作为主要责任人被追究刑事责任。被告人胡鹏辩称，我对起诉书指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。被告人胡鹏的辩护人王东雪、梁忠提出的辩护意见是，1.本案起诉书指控被告人胡鹏犯国有公司人员滥用职权罪依法不能成立。被告人胡鹏在2012年9月之后开始配合时任财务部副部长的李永魁从事融资相关手续的办理，公司及相关负责人决定开展“物流金融”业务与胡鹏没有任何关系。被告人胡鹏在配合副部长李永魁从事“物流金融”业务过程中，所经手的每一笔业务完全按照公司的用章管理制度进行，其工作内容是配合上级领导完成相关工作，在财务部实质上自身没有任何职权。“物流金融“业务收取服务费、管理费3.23亿元全部进入到国际物流公司账户，财务部人员因此受到冀中能源集团总部的嘉奖。总部每年还要给国际物流公司设定创收的任务指标，冀中物流公司和冀中能源总部对该业务都知情。2.起诉书将逾期未偿还的借款列为损失缺乏法律依据。理由同李永魁辩护人的辩护意见。3.冀中国际物流公司通过放贷收取的3.23亿元收入应在本案认定的5.26亿元损失中予以扣减。3.被告人胡鹏具有坦白情节，系初犯、偶犯、从犯，犯罪情节轻微，到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，积极认罪认罚。请求对被告人胡鹏从轻处罚。被告人李学明辩称，我对起诉书指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。被告人李学明的辩护人何丹、刘清波提出的辩护意见是，1.被告人李学明具有从轻、减轻处罚的量刑情节，应当对被告人李学明减轻处罚。李学明仅起到次要、辅助作用，为从犯，在共同犯罪中所起的作用较小。李学明不具备国有公司、企业、事业单位人员身份，其并非全程参与了指控的犯罪过程。具有自首情节、重大立功情形，真诚悔罪、认罪认罚，应当减轻处罚。5.考虑李学明参与犯罪的时间、动机、情节、其行为所造成的后果对其应当从轻处罚。李学明主观上系被动执行吕学哲的工作安排，并非犯意的发起人；参与犯罪但并未占有、使用冀中物流公司的款项，在2014年3月主动离开了吕学哲的公司，之后未再参与与冀中能源的融资业务，其参与的融资性贸易所涉款项已经归还，并未造成冀中能源损失。被告人黄学刚辩称，我对起诉书指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。被告人黄学刚的辩护人吴风涛、王杰提出的辩护意见是，对起诉书指控的罪名没有意见，认可公诉人出具的量刑建议。辩护人认为黄学刚具有从轻、减轻处罚的酌定及法定情节：1.黄学刚不是本案犯意的提起者。2.黄学刚并不具备国有公司人员的身份，不是滥用职权罪的适格主体，追究黄学刚的刑事责任，是因为黄学刚与正犯形成了共犯关系，作为非身份犯，对于这种融资行为可能会致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的结果所应承担的注意义务,远远低于正犯。3.民营企业对国有公司倡议发起的这种融资模式给与了高度信任的，这种盲从的心态也决定了其主观恶性是相对较小的。4.黄学刚犯罪地位较低，在共同犯罪中所起的作用较小。5.黄学刚在该公司承担全面管理职责的时间只有半年有余，期间与冀中能源之间的票据贴现业务量是非常小的，起诉书将黄学刚定位为“实际管理人”不准确。6.通过变造假发票在银行贴现的方法是冀中能源提出的，黄学刚指令员工效仿部分原因也是源于冀中能源的授意和指导。7.认可起诉书认定黄学刚在犯罪过程中起帮助作用，系从犯。8.黄学刚认罪悔罪，供述稳定无反复，签署了认罪认罚的具结书。综上，黄学刚的主观恶意不深，犯罪地位较低，在共同犯罪中发挥的作用较小，请求法院对黄学刚从宽处罚。被告人张志庆辩称，我对起诉书指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。被告人张志庆的辩护人肖友明提出的辩护意见是，被告人张志庆自愿认罪认罚并签署了具结书，辩护人对本案基本事实及罪名亦不持异议。1.张志庆系作用较小之从犯，应当依法予以减轻处罚。2.相较于本案其他被告人而言，张志庆罪责最轻。其之所以构成本罪，系对于具有身份的张宏斌等人起到了帮助作用，从而构成身份犯的帮助犯，在处罚上仍应考虑身份具备与否的因素，即不具备身份的，处罚轻于具备身份的，张志庆在本案中罪责最轻，可予以较大幅度的从宽处理。3.张志庆具有认罪认罚、初犯的从宽处罚情节。综上，恳请合议庭结合张志庆的情节及各被告人之间罪责轻重，对张志庆予以最轻处罚，让其能够早日回归社会，回归家庭。被告人张志庆的辩护人李章提出的辩护意见是，1.被告人不构成国有公司人员滥用职权罪的共犯，被告人是远邦公司的前出纳，不是冀中能源国际物流集团的工作人员，不是起诉书认定犯罪的适格主体。2.被告人张志庆有如下减轻、从轻量刑情节:一是有自首情节。二是被告人张志庆在共同犯罪是帮助犯，在公司就是一个普通员工，在犯罪环节中确实起到了一定的间接的辅助作用，但从主观上说，被告人没有能力，没有条件认为自己跑跑腿拿拿材料的行为是在犯罪。三是被告人张志庆自愿认罪认罚。综上，法院在对被告人量刑时应当适用减轻处罚。经审理查明，冀中能源国际物流集团有限公司（以下简称“冀中物流公司”）系国有独资有限责任公司，被告人张宏斌自2010年11月至2017年8月在冀中物流公司任总会计师，被告人李永魁自2011年7月至案发，在冀中物流公司任财务部副部长，被告人胡鹏自2012年至案发，在冀中物流公司财务部任职。2012年-2016年，时任冀中物流公司总会计师的被告人张宏斌经与时任冀中物流公司财务部副部长的被告人李永魁商议，决定与河北远邦钢铁贸易有限公司（后更名为河北远邦贸易集团有限公司，以下分别简称“远邦钢铁公司”和“远邦贸易集团”）、邯郸市远美贸易有限公司（以下简称“远美贸易公司”）、邯郸市远森贸易有限公司（以下简称“远森贸易公司”）、邯郸市万融贸易有限公司（以下简称“万融贸易公司”）、河北赵城贸易有限公司（以下简称“赵城贸易公司”）等五家关联公司（以下简称“远邦五公司”）开展无真实贸易事项的“金融物流”融资业务。被告人张宏斌授意被告人李永魁与远邦五公司的管理人员被告人李学明、黄学刚对接，双方签订承兑汇票转让（出售）协议，以出售、转让银行承兑汇票、商业承兑汇票，收取管理费（利息）的方式向远邦五公司发放借款，月息约1-2分，年利率约12%-24%，利息收入归于冀中物流公司对公账户。李永魁指派时任冀中物流公司财务部工作人员的被告人胡鹏，被告人李学明、黄学刚指派时任远邦五公司财务人员的被告人张志庆等人具体实施，在李永魁的授意下，制作与银行（商业）承兑汇票票面信息相符的虚假贸易合同，变造增值税发票复印件，提供给银行，多次在中国光大银行石家庄富强大街支行贴现虚假交易、无真实债权债务关系的银行（商业）承兑汇票，贴现款供远邦五公司使用或回款给冀中物流自用。对于使用虚假贸易合同、变造的增值税专用发票提供给银行贴现的情况，各被告人均知情。双方开展上述无真实贸易事项的“金融物流”融资业务的开票方式有三种：一是利用冀中物流公司的银行授信，由冀中物流公司作为出票人或付款人直开给远邦五公司银行承兑汇票或商业承兑汇票，由远邦五公司持票贴现；二是冀中物流公司将其持有的银行承兑汇票直接背书或经数次背书给远邦五公司，由远邦五公司持票贴现；三是冀中物流公司直开给其它公司银行承兑汇票，由其它公司背书给远邦五公司，由远邦五公司持票贴现。因远邦五公司多次未按约定还款,票据到期时，被告人张宏斌以冀中物流公司的自有资金偿还了银行信贷资金。经鉴定属于冀中物流公司和远邦五公司无真实贸易事项的“金融物流”融资业务的有以下20笔：1.2012年6月15日，冀中物流公司直开给远美贸易公司6份银行承兑汇票，编号分别为3040005120849161、3040005120849162、3040005120849163、3040005120849164、3040005120849166、3040005120849176，每张票面金额50,000,000.00元，合计300,000,000.00元，票据到期日为2012年12月15日。远美贸易公司于2012年6月15日在中国光大银行石家庄富强大街支行贴现。2.2012年6月19日，冀中物流公司直开给远美贸易公司2份银行承兑汇票，编号分别为3020005321277206、3020005321277207，每张票面金额50,000,000.00元，合计100,000,000.00元，票据到期日为2012年12月19日。远美贸易公司于2012年7月18日在中国光大银行石家庄富强大街支行贴现。3.2013年6月5日，冀中物流公司直开给远美贸易公司2张商业承兑汇票，编号分别为0010006120213228、0010006120213229，每张票面金额20,000,000元，合计40,000,000元，票据到期日为2013年12月5日。远美贸易公司在中国光大银行石家庄富强大街支行贴现。4.2013年9月17日，冀中物流公司直开给远美贸易公司2份银行承兑汇票，编号分别为3090005324632469、3090005324632470，每张票面金额10,000,000元，合计20,000,000元;2013年9月27日，冀中物流公司直开给邯郸市宝华信远建材有限公司1份银行承兑汇票，编号为3010005122417285，票面金额10,000,000元。邯郸市宝华信远建材有限公司背书给冀中物流公司邯郸分公司，冀中物流公司邯郸分公司又背书给远美贸易公司。远美贸易公司持上述3份银行承兑汇票，票面金额合计30,000,000元，在中国光大银行石家庄富强大街支行贴现。5.2013年11月13日，冀中物流公司直开给天津恒运能源股份有限公司1份银行承兑汇票，编号为3050005323251178，票面金额20,000,000元，到期日为2014年5月13日。天津恒运能源股份有限公司背书给冀中物流公司邯郸分公司，冀中物流公司邯郸分公司背书给远美贸易公司。远美贸易公司于2018年11月18日在光大银行石家庄富强大街支行贴现。6.2013年9月27日，冀中物流公司直开给邯郸市峰峰宝华信远建材有限公司银行承兑汇票5份，编号分别为3010005122417287、3010005122417289、3010005122417290、3010005122417291、3010005122417293，每份的票面金额1,000,000元,票面金额合计50,000,000元，到期日为2014年3月27日。邯郸市峰峰宝华信远建材有限公司背书给冀中物流公司邯郸分公司，冀中物流公司邯郸分公司再背书给远美贸易公司。远美贸易公司于2013年10月22日在中国光大银行石家庄富强大街支行贴现。7.2012年6月19日，冀中物流公司直开给万融贸易公司2份银行承兑汇票，编号分别为3020005321277208，3020005321277209，每份票面金额50,000,000元，票面金额合计100,000,000元，汇票到期日为2012年12月19日。万融贸易公司于2012年7月18日在中国光大银行石家庄富强大街支行贴现。8.冀中物流公司将持有的2份银行承兑汇票背书给万融贸易公司，票号为308000532460054、308000532460055，每份票面金额50,000,000元，票面金额合计100,000,000元，汇票到期日为2013年2月13日。万融贸易公司于2012年8月15日在中国光大银行石家庄富强大街支行贴现。9.2012年10月15日，冀中物流公司直开给万融贸易公司2份银行承兑汇票，票号为305000532222483147，305000532222483148，每份票面金额50,000,000元，票面金额合计100,000,000元，汇票到期日为2013年4月15日。万融贸易公司于2012年12月10日在中国光大银行石家庄富强大街支行贴现。10.2016年2月17日，冀中物流公司直开给远美贸易公司5份电子商业汇票，编号分别为230312107521320160217040804353、330312107521320160217040804337、430312107521320160217040804345、530312107521320160217040804361、630312107521320160217040804396，4份票面金额是每份30,000,000元，另外1份票面金额是22,000,000元，票面金额合计142,000,000元，汇票到期日为2017年2月17日。远美贸易公司于2016年2月18日在光大银行石家庄富强大街支行贴现。11.2016年2月17日，冀中物流公司直开给万融贸易公司5份电子商业承兑汇票，票号为230312107521320160217040804415、330312107521320160217040804458、430312107521320160217040804499、530312107521320160217040804474、630312107521320160217040804482，其中4份票面金额30,000,000元，另外1份金额是24,000,000元，合计144,000,000元,汇票到期日均为2017年2月17日。万融贸易公司于2016年2月18日在中国光大银行石家庄富强大街支行贴现。12.2012年6月15日，冀中物流公司直开给万融贸易公司6份银行承兑汇票，票号为3040005120849168、3040005120849169、3040005120849172、3040005120849173、3040005120849174、3040005120849175，每份票面金额50,000,000元，合计300,000,000.00，汇票到期日为2012年12月15日。万融贸易公司于2012年6月15日在中国光大银行石家庄富强大街支行贴现。13.冀中物流公司邯郸分公司背书给远森贸易公司开票时间为2013年8月6日的银行承兑汇票1份，票号为3040005121397502,票面金额2,000,000元，到期日为2014年2月6日；2013年9月26日，冀中物流公司直开给天津恒运能源股份有限公司7份银行承兑汇票，票号为3070005120707676、3070005120707677、3070005120707688至3070005120707691和3070005120707694,到期日是2014年3月26日，每份的票面金额10,000,000元，合计70,000,000元，到期日为2014年3月26日，天津恒运能源股份有限公司背书给冀中物流公司邯郸分公司，冀中物流公司邯郸分公司再背书给远森贸易公司。远森贸易公司持上述8份银行承兑汇票于2013年10月21日在中国光大银行石家庄富强大街支行贴现。14.2014年3月5日，冀中物流公司直开给天津恒运能源股份有限公司3份银行承兑汇票，票号为3100005124085231和3100005124085232的2张银行承兑汇票票面金额均为40,000,000元，票号3100005124085233的银行承兑汇票票面金额为20,000,000元合计100,000,000元，到期日均为2014年9月5日。天津恒运能源股份有限公司背书给邯郸市鑫康贸易有限公司，邯郸市鑫康贸易有限公司背书给冀中物流公司邯郸分公司，冀中物流公司邯郸分公司背书给邯郸市远森贸易有限公司。远森贸易公司持上述3份银行承兑汇票于2014年3月18日在中国光大银行石家庄富强大街支行贴现。15.2013年11月13日，冀中物流公司直开给天津恒运能源股份有限公司1份银行承兑汇票，票号3050005323251179，票面金额20,000,000元。票据到期日为2014年5月13日。天津恒运能源股份有限公司背书给冀中物流邯郸分公司，冀中物流邯郸分公司背书给远森贸易公司。远森贸易公司于2013年11月18日在中国光大银行石家庄富强大街支行贴现。16.2012年12月6日冀中物流公司直开给河北东顺贸易有限公司4份银行承兑汇票,票号为1040005220275641至1040005220275644，票面金额都是50,000,000元，合计金额200,000,000元，到期日为2013年6月6日，河北东顺贸易有限公司背书给万融贸易公司，万融贸易公司背书给远邦钢铁公司。远邦钢铁公司于2012年12月10日在中国光大银行石家庄富强大街支行贴现。17.2014年3月13日冀中物流公司直开给天津恒运能源股份有限公司15份银行承兑汇票，票号3070005120707957;3070005120707961至3070005120707974。15张银行承兑汇票票面金额都是10,000,000元,合计1.5亿元。到期日为2014年9月13日。天津恒运能源股份有限公司背书给邯郸市亮德贸易有限公司，邯郸市亮德贸易有限公司背书给冀中物流公司邯郸分公司，冀中物流公司邯郸分公司背书给远邦贸易集团。远邦贸易集团于2014年3月18日在中国光大银行石家庄富强大街支行贴现。18.2012年8月27日冀中物流公司直开给远美贸易公司4份银行承兑汇票，票号为3090005324600820、30900053246000825、30900053246000824、30900053246000823，每份票面金额50，000，000元,到期日都是2013年2月27日，票面金额合计200,000,000元。远美贸易公司背书给远邦钢铁公司，远邦钢铁公司于2012年9月6日在中国光大银行石家庄富强大街支行贴现。19.2013年9月26日冀中物流公司直开给天津恒运能源股份有限公司2份银行承兑汇票,票号为3070005120707692和3070005120707693，每份票面金额10,000,000元，合计金额20,000,000元,到期日2014年3月26日。津恒运能源股份有限公司背书给冀中物流公司邯郸分公司，冀中物流公司邯郸分公司背书给远邦贸易集团，远邦贸易集团于2013年10月21日在中国光大银行石家庄富强大街支行贴现。20.2012年12月6日冀中物流公司直开给河北东顺贸易有限公司2份银行承兑汇票，票号为10400052120275639、10400052120275640,到期时间为2013年6月6日。河北东顺贸易有限公司背书给远森贸易公司，远森贸易公司背书给赵城贸易公司。2012年12月7日冀中物流公司直开给北京德信广达国际贸易有限公司4份银行承兑汇票，票号为3080005394246893至3080005394246896，到期时间为2013年6月7日，北京德信广达国际贸易有限公司背书给远森贸易公司，远森贸易公司背书给赵城贸易公司。上述6份银行承兑汇票的票面金额均为50,000,000元，合计金额300,000,000元。赵城贸易公司于2012年12月11日在中国光大银行石家庄富强大街支行贴现。经鉴定，以上20笔借款共计票据金额为248,600.00万元，远邦五公司实际归还196,000.00万元，至案发时仍未归还52,600.00万元。又查明，冀中物流公司自2012年起向非业务部门的财务部下达年利润指标，多的时候有两个亿。董事长李建忠认可财务部可以利用冀中物流公司的授信开展物流金融，收取管理费用，为公司产生利润，但称其不懂具体业务，不清楚有没有真实贸易为背景。再查明，被告人张宏斌于2019年1月21日到公安机关投案并如实供述自己的罪行，被告人李学明于2019年1月25日到公安机关投案并如实供述自己的罪行，2018年12月2日公安机关对张志庆询问过程中，张志庆主动交代了犯罪事实。在本案诉讼过程中，被告人张宏斌、李学明揭发吕学哲等人涉黑社会犯罪，经查证属实。还查明，被告人李学明在1999年1月15日因犯盗窃罪被邯郸市丛台区人民法院判处有期徒刑七年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五千元。上述事实，有下列在法庭上出示并经质证的证据为证：（一）被告人的供述1.被告人张宏斌的供述（1）被告人张宏斌2018年10月2日15时00分至16时37分的供述，主要内容：2011年1月，冀中能源国际物流集团成立，我先后担任该公司总会计师、副董事长、总经理。当时冀中物流集团邯郸分公司业务主管王树行与邯郸当地企业家吕学哲进行了洽谈，随后邯郸分公司与吕学哲实际控制的远洋集团，远邦集团、远美公司、远森公司、万融公司、凯城公司、赵城公司陆续开展融资性贸易业务。开展融资性贸易业务，虽然我公司没有实际经手货物流通，但我公司会提前向上游A贸易公司支付一笔货物预付款，这笔款项实际是我公司向A贸易公司发放的贷款。我公司收到年息后，扣除一定的税费可以得到大概15%的利润。贸易公司实际控制人得到一大笔期限一年的贷款资金，年息只需要18%。在2012年起，我公司和吕学哲陆续开展了几笔商业承兑汇票贴现业务，每次的资金额都在上亿元。直至2016年初，每年的交易额在20亿至50亿左右。2016年2月，冀中物流公司根据石家庄光大银行的授信，决定向光大银行石家庄富强大街支行申请一笔5亿元电子商业承兑汇票贴现业务。具体事项是由国际物流公司财务负责人李永魁与远邦贸易有限公司副总黄学刚直接接洽，后远邦集团黄雪刚安排吕学哲实际控制的四个贸易公司和我公司签订工业品买卖合同，我公司向四公司开具总金额5亿元的商业承兑汇票，后以这四个公司名义向银行申请商业承兑汇票贴现，并将贴现所得的金额退给我公司。2016年2月18日，我公司与远洋集团员工共同去光大银行石家庄富强大街支行办理了业务，但远洋集团收款后未按照事先约定将五亿元资金支付给我方，这笔钱一直催要到现在都没有结果。我公司在承兑汇票到期后，以自有资金向光大银行全额承兑了这笔商业承兑汇票。（2）被告人张宏斌2019年1月19日13时48分至14时30分的供述，主要内容：我们公司财务部门的人员结构是：我是总会计师，财务部部长谢梅英，李永魁是副部长。谢梅英负责财务部的具体工作，李永魁负责公司融资业务，下面具体干活的有胡鹏和郭亮、陶晓晨、张俊、董正阳、宋嘉璐。我们财务部是我直接管理他们。我们公司在银行有授信额度后，利用承兑汇票贴现的方式，把一部分资金用于物流金融业务。物流金融就是现在我们说的贸易性融资，我们公司让出票据敞口供上游公司使用，收取上游公司一定的资金占用费。我们定的资金占用费的比例，月息基本在一分到二分之间浮动，年化利率基本在百分之十二到二十四之间浮动。上游公司占用我们公司在银行的票据敞口，需要和我们公司签订协议，协议大致内容是我们公司转让给我们的上游公司银行敞口，他们自行去贴现使用，同时给我缴纳一定比例的保证金和资金占用管理费。承兑汇票贴现业务就是利用银行承兑汇票或商业承兑票，让上游公司帮助我们公司来进行贴现，贴现后让上游公司通过贸易链转一圈后，将贴现资金回流给我们公司。物流金融和承兑汇票贴现业务我们都和远邦贸易集团有限公司做过。这些业务应该是李永魁牵头来做，然后经过我同意后再去处理，而且协议都有固定模板，只需改下客户名和协议内各种相关金额就行。之前贴现和开具汇票时向银行提供的购销合同我没有签过字，都是经办人签字，盖章我直接给业务部的负责人沟通后告诉他是融资用的合同，业务部就直接给盖章了。我们融资用的购销合同用的合同都是把之前履行的过的小合同整合成一个大合同。（3）被告人张宏斌2019年1月22日16时35分至18时03分的供述，主要内容：我2011年到冀中能源国际物流集团有限公司任职总会计师，负责财务管理、财务运营、会计核算、筹资融资这个几项工作。在任职公司总会计期间，我的直接领导是当时的董事长李建忠，我的直接下属是谢梅英（财务部部长）、李永魁（财务部副部长）、王书娟（主任会计师）、申敬军（主任会计师）、李建军（主任会计师）。筹资融资业务由李永魁直接负责，他的几个下属分工具体操作。物流业务的具体流程是我们先去银行跑来授信，然后找到需要用钱的我们的上游公司，他们和我们公司先签订一个协议书，实质就是银行承兑汇票转让协议，大致内容就是我把银行承兑汇票给他们公司用，他们给我们缴纳一定的资金占用管理费、占用费、保证金和开票费用，实质上就是我们向用票公司收取的利息。我们双方签好协议后，我们就把银行承兑汇票直接开具给这家上有（游）公司。签订协议书的审批就是李永魁和其下属准备好协议书后，报给我，我看后在协议书上签字就行，不需要其他领导签字同意。每一笔物流金融的协议书都是我签字同意的。我们在办理相关业务时向银行提供的买卖合同，业务部门的合同不够的时候，我们就需要找很多小合同重新制作成一个大合同，拿到银行使用。这些合同都是真实的，只不过是已经履行过的合同。我们做这些业务时向银行提供的增值税发票复印件与发票原件基本都是相符的，但有时候不够的时候，融资部门的具体办事人员会把增值税发票复印件上的金额和日期之类的内容做修改，以达到和开票金额相符的数额。修改增值税发票复印件的情况我听到底下具体跑融资业务的人员说过，我也没有制止。融资和物流金融业务我们和河北远邦贸易集团有限公司都做过。我们公司成立初期就开始和河北远邦贸易集团有限公司做了。当时河北远邦贸易集团有限公司和我们公司本来就有贸易业务，我们通过筛选后觉得他们公司和我们公司的业务量够，而且也配合我们开展融资和物流金融业务，就定了。我们和河北远邦贸易集团有限公司及其影子公司的银行承兑汇票转让业务，具体操作办理的人员都是李永魁和他的下属。（4）被告人张宏斌2019年3月15日14时10分至15时50分的供述，主要内容：我们融资业务主要有银承和流动资金贷款。银承业务主要就是银行给我们授信额度，有了授信后给银行提供我们公司和上游客户的买卖合同、增值税发票及相关资料从银行开具银行承兑汇票。开具银行承兑汇票后进行贴现，贴现后分两种，一种是资金回流到我们单位使用；一种是贴现资金对方使用，我们收取资金占用费、手续费等，这就是物流金融。物流金融流程：我们先去银行跑来授信，然后找到需要用钱的我们的上游公司，他们和我们公司先签订一个协议书，实质就是银行承兑汇票转让协议，大致内容就是我把银行承兑汇票给他们公司用，他们给我们缴纳一定的资金占用管理费、占用费、保证金和开票费用。我们双方签好协议后，我们就把银行承兑汇票直接开具给这家上游公司。合同制作一种情况是业务部门已经有的买卖合同能符合我们的开票金额，我们就直接拿过来使用就可以；另一种情况是，业务部门的合同不够的时候，我们就需要找很多小合同重新制作成一个大合同，拿到银行使用。我们公司做业务时向银行提供的增值税发票复印件与发票原件，基本都是相符的，但有时候不够的时候，融资部门的具体办事人员会把增值税发票复印件上的金额等内容做修改，以达到开票金额要求。由于当时公司成立的时候我们公司给我们财务部下了利润指标，要求我们为公司一年创造两个亿的利润。实际开展这个业务不需要领导批准，但是他们应该都知道。我们公司和河北远邦贸易集团有限公司做过融资和物流金融业务，包括河北远邦贸易集团有限公司及下属关联公司。2011年左右，河北远邦贸易公司和我们公司的业务量大，也愿意配合我们开展融资和物流金融业务，我组织开单位融资部门人员开会讨论商量过，就是结合我说这两方面原因，就定了。河北远邦贸易集团有限公司及其下属关联公司以这种方式从我们公司一共借了本金是40多亿。我们公司李永魁跟河北远邦贸易公司对接这项业务，然后他再安排下属胡鹏等人具体办。河北远邦贸易公司对接这项业务的是李学明和黄学刚。（5）被告人张宏斌2019年3月27日10时13分至10时49分的供述，主要内容：我们主要通过两种方式给公司融资，一种是我从银行跑来授信后，直接从银行贷款。另一种是通过寻找与我们公司有业务往来又肯合作的民营企业，通过应付票据银行承兑汇票贴现后资金回流给我公司。还有就是通过物流金融来给公司创造利润。这些业务都是李永魁主要负责，他跑融资业务的几个下属具体去操作。由于当时公司在银行的很多授信额度用不完，所以当时我们公司给我们财务部下了利润指标，要求我们为公司一年创造利润。我当时任总会计师，我牵头负责做的这些融资和物流金融业务，由财务部的李永魁和他的下属去操办实施融资。物流业务的具体流程是，我们先去银行跑来授信，然后找到需要用钱的我们的上游公司，我们在审核了上游公司的相关资质后，就会和他们公司先签订一个协议书，是李永魁和其下属准备好后，报给我，我看后在协议书上签字就行，不需要其他领导签字同意。实质就是银行承兑汇票转让协议，大致内容就是我把银行承兑汇票给他们公司用，他们给我们缴纳一定的资金占用管理费、占用费、保证金和开票费用，实质上就是我们想用票公司收取的利息。我们双方签好协议后，我们就把银行承兑汇票直接开具给这家上有（游）公司，他们就直接拿走使用就可以了。我们在办理相关业务时向银行提供的买卖合同，一种情况是业务部门已经执行过的买卖合同能符合我们的开票金额，我们就直接拿过来使用就可以。另一种情况是，业务部门的合同不够的时候，我们就需要找很多小合同重新制作成一个大合同。这些合同都是真实的，只不过是已经履行过的合同。我听说有修改增值税发票复印件的情况，具体是谁改的我不清楚。我也没有去细问过，也没有制止。融资和物流金融业务我们和河北远邦贸易集团有限公司都做过,我们公司成立初期就开始和河北远邦贸易集团有限公司做了。当时河北远邦贸易集团有限公司和我们公司本来就有贸易业务，我们通过筛选后觉得他们公司和我们公司的业务量够，而且也配合我们开展融资和物流金融业务。河北远邦贸易集团有限公司及其关联公司现在还欠本金是40多亿，利息也有40多亿。（6）被告人张宏斌2019年4月18日10时24分至10时47分的供述，主要内容：2012年的时候我们公司开始和河北远邦贸易集团有限公司开始有贸易往来，一直做到2015年左右结束，我们这些业务有些是正常的买卖业务，有些就是专门为了去银行开取承兑汇票而使用之前已经使用过的合同再去银行开取承兑汇票。具体就是拿上之前已经用过的工业品买卖合同、增值税发票复印件和其他一些手续去银行开取承兑汇票，开出来的承兑汇票可以贴现也可以直接当钱流通使用。这些业务都是由财务部的李永魁和他下属去完成。（7）被告人张宏斌2019年7月14日15时10分至16时15分的供述，主要内容：2012年起冀中能源国际物流集团就以集团的名义给财务部下达了任务指标，最高的时候达到过三个亿。当时说冀中能源国际物流集团下指标的时候就说让我们部门利用银行授信，开展物流金融，能够收取相关企业的费用，从而完成企业的利润指标。对于收取相关费用,当时我、李永魁还有财务部的几个副职，开会商量过，当时商量我们在银行产生的相关费用，企业要承担了，企业使用我们的资金我们会按照市场的价格定利息。财务部以这种方法，每个月的盈利指标完成情况，都会给董事长李建忠汇报。李建忠也清楚我们的这样盈利模式。我们之间需要盖章的时候，也就给他说一下财务部融资用，他就签字盖章了。通过物流金融等方式，我们财务部完成了利润指标，每次都是超额完成。（8）被告人张宏斌2019年7月14日16时25分至17时10分的供述，主要内容：我和吕学哲控制的相关公司2011年到2015年这个期间都在开展物流金融贸易。在吕学哲需要资金时，冀中国际物流会与吕学哲控制的相关公司签订银行及商业承兑汇票转让协议，签订银行承兑转让协议不合法，但是为了完成利润指标，就一直做这个业务。吕学哲控制公司一开始还能到期还款，吕学哲不能按时还款时，我们就再给吕学哲发放一笔，借新还旧，滚着走，后来吕学哲就不还款了，我就只能用集团的钱先还上，再向银行申请一笔给吕学哲。我有职责防范这些风险的，对风险考虑不周全给集团造成了损失。2.被告人李永魁的供述（1）被告人李永魁2018年10月13日10时30分至11时37分的供述，冀中能源国际物流集团有限公司财务部副部长。冀中能源国际物流集团公司与邯郸当地的企业进行洽谈，选定了吕学哲实际控制的远邦贸易公司开展“融资性贸易”业务。直到2016年初，每年的交易额在20亿到50亿左右。2016年2月份，我公司在光大银行争取到5亿元人民币的商业承兑汇票保贴额度，此后我公司找到原来一直合作的远邦贸易公司来配合进行融资。凯诚、万融、赵诚、远美四个公司到光大银行石家庄富强大街支行进行了贴现，按照事前约定远邦贸易公司应当在当天就将5亿元人民币的贴现款返还我公司。吕学哲控制的远邦贸易公司以各种理由至今拒不向我公司返还该笔钱款。我公司确定开展这次融资后，我公司是由我具体负责，对方远邦贸易公司是由主管财务的副总黄学刚负责，我们在双方同意后，各自派出相关工作人员前去光大银行办理这项业务。我方具体办事人员是李德凯。我公司和对方安排的凯诚、万融、赵诚、远美四个公司签订《工业品买卖合同》，然后我公司向上述四个公司开具总计金额5亿元的商业承兑汇票，然后以这四个公司名义向银行申请商业承兑汇票贴现。（2）被告人李永魁2019年1月11日11时05分至11时58分的供述，主要内容：2012年初的时候，总经理张宏斌就和我一起商量河北远邦贸易集团有限公司来做这项业务。物流金融就是利用其他公司和我们公司已经发生过的交易，通过编造合同，编造增值税发票复印件的方式以银行承兑票贴现的方式把钱贴出来，然后让客户的公司来使用这些钱，我们公司在一笔承兑汇票期限中收取客户百分之二的管理费。我当时就和张宏斌商量了下怎么挣取客户的管理费等问题。随后我们公司就开始和河北远邦贸易有限公司来做这项业务。我们在银行承兑汇票贴现的过程，一种情况是先是石家庄市光大银行富强支行王秀飞告诉我冀中能源国际物流在他们的银行的授信额度后，我拿着银行的承兑合同找张宏斌签字盖章。我们就可以把银行承兑汇票开出来了。我就联系远邦贸易公司黄学刚让他准备“买卖合同”、“增值税发票复印件”然后拿到我们公司，我签字盖上公司章后，我们的人陪着远邦贸易公司的人一起到光大银行把钱贴现出来，然后看着对方把钱在他们的几个子公司的账户流转一圈之后，再把钱给我们公司转回来。通常我们和河北远邦贸易集团有限公司的业务量是不够的，没有那么多的增值税发票，我就让远邦贸易公司的黄学刚找人通过修改增值税发票复印件的方式把增值税发票复印件的交易量和交易金额等数据改大，为在银行能够把钱贴现出来。要把钱在远邦贸易集团的几个子公司的账户流转一圈的原因为了躲避银监会的监管。远邦贸易集团和我们的交易额不够，修改增值税发票复印件完成贴现的这种情况，我需要和我们公司领导汇报，我一般都会给张宏斌说，他告诉我说改吧没事，把钱能贴现出来就行。另一种情况河北远邦贸易集团有限公司要用钱的时候就有张宏斌和河北远邦贸易集团有限公司的董事长李学明签订一份承兑汇票转让合同。然后我就需要编造一份“买卖合同”从银行直接把承兑汇票开给河北远邦贸易集团有限公司或其下的子公司，然后对方公司到期后来还银行钱，同时还要给我们公司缴纳相应的管理费。这种情况都是张宏斌主要负责，他和远邦贸易集团谈好之后，给财务的谢梅英部长打好招呼，我去把票领出来给了远邦贸易集团的黄雪刚。我们通过虚假交易和编造增值税发票的方式来办理银行承兑汇票贴现业务的原因，一是我们公司要占住银行的长期授信额度，二是我们公司也有融资的需要，三是我们公司的业务量也能增加，四是我们公司也能从河北远邦贸易集团有限公司收取的管理费等费用中获取利润。（3）被告人李永魁2019年3月11日16时10分至16时55分的供述，主要内容：我们公司的银行承兑汇票出售协议书上甲方的名称为“冀中能源国际物流集团有限公司邯郸分公司”，对应的银行承兑汇票上的出票人为“冀中能源国际物流集团有限公司”，两个公司名称不符是因为银行授信给的是“冀中能源国际物流集团有限公司”，也就是我们的总公司，所以银承上的出票人必须写总公司的名称。而银承出售协议上的甲方名称要根据贸易业务发生的公司写，因为税票上写的就是分公司的名称。钱都是在总公司，由总公司统一支配。兴业银行石家庄体育大街支行隶属于兴业银行石家庄分行。分行才有权限给我们授信，石家庄体育大街支行为落地行，也就是我们具体办理业务的银行。一开始我们确实在邯郸中国银行离开支行建立了监管账户，但用了一两次以后就不用了。（4）被告人李永魁2019年3月12日10时10分至10时30分的供述，主要内容：（对于侦查人员出示的购销合同编号：YMIH1015002，商业承兑汇票号码0010006120213403；工业品买卖合同编号：YMJZ20130308，商业承兑汇票号码0010006120213228、0010006120213228;购销合同编号；jh1310593，银行承兑汇票号码3090005324632469、3090005324632470进行解释。）我们公司的购销合同和工业品买卖合同需方和买受人名称为“冀中能源国际物流集团有限公司邯郸分公司”，对应的商业/银行承兑汇票上的出票人为“冀中能源国际物流集团有限公司”，因为银行授信给的是“冀中能源国际物流集团有限公司”，也就是我们的总公司，所以银承上的出票人必须写总公司的名称。而公司的购销合同和工业品买卖合同需方和买受人名称要根据贸易业务发生的公司签订，因为税票上写的就是分公司的名称。（5）被告人李永魁2019年3月12日15时30分至15时50分的供述，主要内容：(对于购销合同编号：WRJH100804，商业承兑汇票号码0010006120213404；工业品买卖合同，商业承兑汇票号码0010006120213227；工业品买卖合同编号：jh1510255,电子商业承兑汇票5张进行解释。)我们公司的购销合同和工业品买卖合同需方和买受人名称为“冀中能源国际物流集团有限公司邯郸分公司”，两个公司名称不符是因为银行授信给的是总公司，所以银承上的出票人必须写总公司的名称。而公司的购销合同和工业品买卖合同需方和买受人名称要根据贸易业务发生的公司签订，因为税票上写的就是分公司的名称。（6）被告人李永魁2019年3月15日16时51分至17时30分的供述，主要内容：2012年至2016年，我们公司和远邦贸易集团有限公司及其关联公司做银行承兑汇票贴现业务，用于我们公司的融资。因为有时到银行贴现所需使用的真实贸易增值税发票额度不够，我就交代给我的下属去修改增值税发票复印件，从而能够从银行把承兑汇票贴现。有时我也会让远邦贸易集团有限公司的人去改增值税发票的复印件。修改增值税发票复印件通常我都是安排给我的下属或者让远邦贸易集团有限公司的人去做，怎么做的不清楚。我在公司内做的这些业务，通常我直接向我的主管领导张宏斌汇报。通过虚假贸易和修改增值税发票复印件来完成银行承兑汇票贴现业务，张宏斌知情，我向他汇报过说过，但不需要每一次做业务都汇报。张宏斌同意这么做。我对接的是远邦贸易集团的黄学刚，远邦贸易集团的董事长李学明也知道我们做的承兑汇票贴现业务。远邦贸易集团的实际控制人，后来我知道了是吕学哲。黄学刚也参与了使用虚假贸易和修改增值税发票复印件到银行进行承兑汇票贴现，和我们做这种业务的时候，他们也改过增值税发票复印件。在银行完成承兑汇票贴现业务后，一种情况是贴现完成后远邦贸易集团把贴现款通过相关贸易链转一圈后将钱回笼到我们冀中物流公司，另一种就是我们放款给远邦贸易集团使用，向他们收取相应的利息。在我们公司的融资部都有留存相关的文件记录，可以查到。我们公司参与这项业务我的下属有胡鹏、申康康、董正阳、李德凯。河北远邦贸易集团有限公司的关联公司有邯郸市远森贸易有限公司、邯郸市万融贸易有限公司、邯郸市远美贸易有限公司、邯郸市赵城贸易有限公司。河北远邦贸易集团有限公司及其关联公司以这种方式从我们公司借走的钱最后还欠我们本金有将近50亿元。我们和河北远邦贸易集团有限公司在中国银行邯郸高开支行、光大银行富强大街支行、民生银行邯郸分行、中信银行邯郸分行、华夏银行石家庄金马支行做过银行承兑汇票贴现业务，其他的银行我就想不起来了。（7）被告人李永魁2019年3月27日10时58分至11时21分的供述，主要内容：2012年的时候，董事长李建忠找到张宏斌，让张宏斌想想有没有什么办法能够给公司挣钱。张宏斌就想到了银行承兑汇票出售这个方法，当时我们叫物流金融。张宏斌就找我、谢梅英等人一起商量一些细节。当时张宏斌告诉我们几个，说公司在银行有闲置的授信额度，可以开具银行承兑汇票出售给民营企业，从中收取利息来挣钱。我们就选定了和河北远邦贸易集团有限公司开展物流金融业务，我们是把银行承兑汇票转让给远邦贸易集团，他们会和我们签订一个银行承兑汇票出售协议（后来改成了转让协议），在协议里注明贴现企业完成贴现业务后需回款给我们的金额，以及相应对方需要缴纳给我们的管理费和保证金及其他相关细则。之后让他们进行贴现，贴现时的贴息也是由这些贴现的民营企业负担的，他们完成贴现后，对方根据他们的需求留下他们用的钱，用不了的钱贴现企业需要顺着相关的贸易链流转一圈再回给我们，为的是躲避银监会的监管，我知道这样贴现汇款给我们是属于违规的。之后到期还款的时候，另外再付给我们本金百分之二的管理费，用钱企业还要向我们缴纳当时开具银行承兑汇票时我们所缴纳的保证金。管理费其实就是利息，我们会随着银行贴现时的贴息比例调整管理费的比例，但基本都是百分之二。我们的公司内部审批流程是，先从银行获得银承的授信，随后我们公司的财务就依照着银行承兑协议往银行打进保证金，之后我的下属就会拿着公司的章和张宏斌的手章以及银行承兑协议、工业品买卖合同到银行开具承兑汇票。通常我们都是找公司业务部门查找之前已签订的合同，如果交易额不够，我们就需要重新起草一份合同，把合同金额编写的与银行承兑汇票金额相符，随后找的相应的客户企业去往合同上签字盖章，我们这边由我在合同上签字盖章。在远邦贸易集团需要用钱的时候，他们会找到张宏斌，张宏斌就让我去把银行承兑汇票出售协议和其他相关手续准备好后，远邦贸易集团会过来人在我们公司当面签字盖章，我们这边张宏斌签字后，我去盖章，然后远邦贸易集团的人把票拿走，我们留下收据。另一种情况是远邦贸易集团在我们公司没有银行承兑汇票的时候，我就需要找到已有承兑汇（票）开票时的收款企业让他们在票面背书给远邦贸易集团，之后远邦贸易集团到银行贴现，贴现出来后用钱企业就按照他们的实际需要留够他们需要的钱。在去银行贴现时需要提供增值税发票复印件，但有时候票面额度不够，我们就需要在增值税发票复印件上做修改，拿着改过的增值税发票复印件去银行完成贴现业务。我的下属主要是胡鹏参与过。远邦贸易集团的关联公司有邯郸市远森贸易有限公司、邯郸市万融贸易有限公司、邯郸市远美贸易有限公司、邯郸市赵城贸易有限公司、邯郸凯诚贸易有限公司（前身邯郸市远洋钢铁销售有限公司），他们其实就是一家。我们和远邦贸易集团及其关联公司做的这些业务有的有真实贸易，有的没有真实贸易，这些情况张宏斌都知道，因为我们造合同的时候就知道这笔合同是不可能完成真实交易的，但是我们只关注到期后远邦贸易集团是否还了我们钱和缴纳管理费等相关费用。（8）被告人李永魁2019年4月14日16时37分至17时00分的供述，主要内容：2012年的时候，董事长李建忠找到张宏斌，让张宏斌想想有没有什么办法能够给公司挣钱。张宏斌就找我、谢梅英等人一起商量一些细节。当时张宏斌告诉我们几个，说公司在银行有闲置的授信额度，可以开具银行承兑汇票出售给民营企业，从中收取利息。我们就选定了和河北远邦贸易集团有限公司开展物流金融业务，一开始，我们是把银行承兑汇票转让给河北远邦贸易集团有限公司，他们会和我们签订一个银行承兑汇票出售协议（后来改成了转让协议）。之后让他们进行贴现，贴现时的贴息也时候由这些贴现的民营企业负担的，他们完成贴现后，对方根据他们的需求留下他们用的钱，用不了的要求贴现企业顺着相关的贸易链流转一圈再回给我们，为的是躲避银监会的监管，我知道这样贴现汇款给我们是属于违规的。之后到期还款的时候，贴现企业把本金全额还给我们，另外再付给我们本金百分之二的管理费，而且用钱企业还要向我们缴纳当时开具银行承兑汇票时我们所缴纳的保证金，通常是对方用多少钱就缴纳相应金额的保证金。管理费其实就是我们向河北远邦贸易集团有限公司收取的利息，我们会随着银行贴现时的贴息比例还调整管理费的比例，但基本都是百分之二。远邦贸易集团需要用钱的时候，张宏斌就让我去把银行承兑汇票出售协议和其他相关手续准备好后，远邦贸易集团会过来人在我们公司当面签字盖章，我们这边张宏斌签字后，我去盖章，然后河北远邦贸易集团有限公司的人把票拿走，我们留下收据。另一种情况是我们公司没有银行承兑汇票的时候，我就需要找到已有承兑汇票开票时的收款企业让他们在票面背书给远邦贸易集团，远邦贸易集团到银行贴现，贴现出来后用钱企业就按照他们的实际需要留够他们需要的钱，有时候全用，有时候用一部分，用钱企业不用的钱就按照流程回款给我们。河北远邦贸易集团有限公司及其关联公司以这种方式从我们公司一共借走过最少得有150亿元，最后还欠我们本金有将近50亿元。（9）被告人李永魁2019年4月18日9时30分至9时55分的供述，主要内容：2012年的时候我们公司开始和河北远邦贸易集团有限公司做承兑汇票贴现业务，有些是纯粹为了贴现而做的虚假业务，做虚假业务时我们会跟远邦贸易公司签署一份虚假的工业品买卖合同（这份合同是不需要履行的），然后再让人将增值税发票复印件的数额刻意改大，然后拿上虚假的合同、修改后的增值税发票复印件、银行承兑汇票去相应的银行做贴现，贴现出来的钱有时候是远邦贸易公司使用，使用完后再连本带息还给我们，有时候是我们使用，我们使用时远邦贸易公司贴现出钱后就直接返给我们。这些虚假业务我跟张宏斌都是知情也是同意的，具体操作都交给我的下属胡鹏等人去完成。（10）被告人李永魁2019年7月20日10时56分至11时30分的供述，主要内容：冀中能源国际物流集团从2012年至2016年期间一直和吕学哲控制的贸易公司开展着保理业务。保理业务的具体流程是：我们公司向银行推荐和我们合作业绩好的上下游公司，然后银行考察了这些公司之后，会给这些公司银行授信，然后这些公司就能跟银行做保理了。当公司要开始做保理业务的时候，这些客户公司就去找银行，向银行提供工业品销售合同和增值税发票以及相应的贷款资料，然后银行会找我们公司来签一个应收账款确认书，我们走我们公司的内部流程后在这份确认书上盖章，然后给银行，客户公司就能贷款出来了。有时还需要我们向客户再开具一些商业承兑汇票，为的是在银行出多一项质押物。我们公司的具体经办人是胡鹏，对方公司是黄学刚具体办理这种业务。保理业务向银行提供的合同是使用已经履行完的合同重新修改下合同条款来做这种业务，这些合同也是不需要去实际履行的，只是为了给相关客户公司融资用的，我们公司向客户公司收取部分服务费。张宏斌都知情。（11）被告人李永魁2020年1月4日15时16分至15时31分的供述，主要内容：冀中能源国际物流集团有限公司和吕学哲实际控制的远邦、远洋、远美等和公司高利转贷的违法犯罪行为是以贸易的形式将银行承兑汇票借给吕学哲实际控制公司来实现的，冀中能源国际物流集团有限公司向对方收取一定比例的管理费。我们之间开具的银行承兑汇票交易属实。我们之间的银行承兑交易签订银行承兑汇票转让协议，这个转让协议其实就是为了有一个书面的凭据，给双方一个约束，目的是为了让对方按当初的约定付管理费，防止对方到期不给钱、不认账。（12）被告人李永魁2020年1月4日15时35分至15时52分的供述，主要内容：2012年-2015年冀中能源国际物流集团有限公司高利转贷给吕学哲实际控制的远邦、赵城、远美等公司，收取一定的管理费和服务费，每笔都收，按年利率2%左右的标准收取，每笔标准不一样。2019年8月份左右，公安的同志带我去过司法审计机关协助工作，说是在2012年-2015年之间，冀中能源国际物流集团有限公司高利转贷给吕学哲实际控制的远邦、远美等公司，都是经过对账和认可的，一共收取了3.2亿元左右的管理费和服务费。协助工作时，当时我和胡鹏是冀中能源国际物流集团有限公司一方的人，吕学哲控股公司的人是黄学刚、张庆和一个叫不上名字的女孩，再有就是审计机关的人。3.被告人胡鹏的供述及其整理的承兑情况表（1）被告人胡鹏2018年10月13日10时05分至11时37分的供述，主要内容：2016年2月17日下午我们公司财务副部长李永魁通知我，说已经和远邦集团沟通好了，让我联系一下，到光大银行石家庄富强大街支行办理5亿元商业承兑汇票贴现，我先是沟通了远邦集团财务总监黄学刚和财务主管张志庆，谈好以后我安排李德凯具体联系这项业务，李德凯2016年2月18日上午与远邦集团会计一同前往了光大银行石家庄富强大街支行办理了5亿元商业承兑汇票贴现，贴现款于当日下午17时以后转到了远邦集团安排经手的那四家公司的光大银行账户上（远美、万融、凯诚、赵城这四家公司），我与远邦集团财务主管张志庆约定，次日上午由远邦公司安排将资金转回我公司账户上，第二天上午我经过多次催问，这笔资金一直没有转回我公司。之后李永魁和公司总会计师张宏斌继续同远邦集团沟通的，至今仍未回款。我们公司的损失有当日未回款资金扣除贴现息后约为4.67亿元，还有2016年2月至今的利息,这件事我们公司有我、李德凯、李永魁、张宏斌知情，对方公司知情人有吕学哲、黄学刚、张志庆，小段。（2）被告人胡鹏2019年1月16日12时50分至16时45分的供述，主要内容：我从2012年至今，一直在财务部工作，2012年9月至今配合副部长李永魁从事融资相关手续的办理。为了收取手续费、管理费的虚假贸易活动，我们财务部门把这种形式统称为“物流金融”。我用远邦公司举例说明一下，所谓的“物流金融”就是，我们以银行承兑汇票的形式给远邦公司让他们贴现使用，收取服务费、管理费、手续费，承兑汇票到期后由远邦公司直接向我们公司还款。远邦贸易集团及其关联公司和冀中物流公司银行承兑汇票业务大概是2012年2月份我入职的时候就有业务了，一直延续到至2016年2月。冀中物流公司开展“物流金融”业务的是副部长李永魁和我，李永魁是负责人。冀中能源国际物流集团有限公司和远邦钢铁贸易有限公司及其关联公司“物流金融”总额，以审计报告为准，截至目前远邦钢铁贸易公司及其关联公司还欠冀中能源国际物流集团有限公司40-50个亿吧，这个数字也要以审计报告为准。冀中物流公司开展“物流金融”的管理费也叫服务费：百分之一至百分之三不等。手续费：万分之五。有时我们还会收取贴现企业百分之三十的保证金。“物流金融”业务模式财务部谢梅英部长签字，总会计师张宏斌签字，李建忠董事长及公司领导班子都知道，因为每年我们公司针对“物流金融”业务分解任务，下达指标的。我办理过银行承兑汇票贴现，就是我们冀中能源国际物流集团有限公司自己需要用钱，就会开出银行承兑汇票交给远邦公司帮忙贴现，贴现后的资金再回流到我们冀中能源国际物流集团有限公司。办理银行承兑汇票贴现需要向银行出具银行承兑汇票原件，工业品买卖合同复印件加盖贴现方公章、增值税发票复印件、贴现协议。我知道远邦钢铁公司及其关联公司办理银行承兑汇票贴现业务使用了伪造的增值税发票，远邦公司的黄学刚、张志庆，李永魁都知道，因为他们都曾经经手办理过银行承兑汇票贴现业务。冀中物流公司选择完成银行承兑汇票贴现合作企业的选择权在李永魁那里，他会安排我从内网系统中调取冀中物流公司邯郸分公司和远邦钢铁公司及其关联公司实际贸易数据，并将数据整理后报给李永魁，李永魁会选择其中的一家公司作为贴现方对银行承兑汇票贴现。工业品买卖合同我制作过，远邦钢铁贸易有限公司的黄学刚他们也制作过。在办理银行承兑汇票业务过程中冀中物流公司签章的文件有，工业品买卖合同、银行承兑协议、增值税发票。没有真实贸易加盖冀中能源国际物流集团有限公司公章时，我或者是李永魁填写公章使用申请单，之后财务部谢梅英部长签字，总会计师张宏斌签字，李建忠董事长签字，最后拿着领导签完字的申请单直接到公司办公室加盖公章。远邦钢铁贸易有限公司及其关联公司办理银行承兑汇票业务和我对接过的是黄学刚、张志庆。（3）被告人胡鹏2019年3月15日14时14分至15时25分的供述，主要内容:我2012年至今，一直在财务部工作。2012年2月至2012年9月份期间我做一些银行承兑汇票背书，增值税发票开具的工作。2012年9月至今在财务部副部长李永魁的指导下办理融资相关手续。河北远邦贸易集团有限公司实际控制人叫吕学哲，法人代表叫李学明。我们和远邦公司及其关联公司之间有正常的贸易，也跟远邦做过“物流金融”。“物流金融”就是，我们以银行承兑汇票的形式给远邦公司，让他们帮忙贴现使用，这些钱他们贴出来后交给国际物流集团，我们再把钱借给远邦公司，中间国际物流集团收取远邦公司的服务费、管理费、手续费，承兑汇票到期后由远邦公司向我们公司还款，我们公司再把钱还给银行。其实跟民间借款是一样的。“物流金融”不存在真实的贸易。我们公司向远邦贸易有限公司及其关联公司开具的银行承兑汇票期限一般是6个月一期，也有3个月至12个月不等的。我们公司开这些银行承兑汇票的目的是为了挣远邦的手续费、管理费提高本企业的利润。远邦贸易有限公司及其关联公司办理银行承兑汇票贴现的银行，我知道的有中国光大银行石家庄分行。冀中能源国际物流集团有限公司开展“物流金融”的收费,管理费或者服务费是百分之一至百分之二不等；手续费是万分之五。我们还会收取贴现企业百分之三十的保证金，这些保证金应该是冀中能源国际物流集团给银行的，我们转嫁到客户身上。2012年2月份我入职的时候就有这种业务了，一直延续到至2016年2月为止。冀中能源国际物流集团有限公司开展“物流金融”业务的负责人是总经理张宏斌，财务部副部长李永魁是具体经办人，我协助李永魁办理。“物流金融”业务模式公司领导班子都知道，因为每年我们公司会针对“物流金融”业务分解任务下达指标，每年的利润指标是2亿元。我所说的领导班子成员有前任董事长李建忠，现任的总经理张宏斌、财务部部长谢梅英，副部长李永魁。冀中能源国际物流集团有限公司选择完成银行承兑汇票贴现的对象的选择权在李永魁那里，他会安排我从系统中调取冀中能源国际物流集团有限公司邯郸分公司和其他公司实际贸易数据，李永魁会选择其中的一家公司做这个业务。办理银行承兑汇票贴现业务需要向银行出具工业品买卖合同复印件加盖贴现方公章、银行承兑汇票原件，贴现协议（贴现方和银行签署的）、增值税专用发票复印件。我经手过办理过“物流金融”银行承兑汇票贴现，就是远邦公司或者其他用款公司需要借我们公司的钱，我签过借款协议。向银行提交的资料，承兑汇票是真的，工业品买卖合同、增值税专用发票大部分是假的。我知道伪造的增值税专用发票复印件的事情，李永魁都知道，张宏斌知道不知道我不清楚，远邦公司的黄学刚、张志庆知道，办理过银行承兑汇票贴现业务应该都知道。冀中能源国际物流集团有限公司申请银行承兑汇票需要向银行提供增值税专用发票复印件、工业品买卖合同复印件、银行承兑协议原件。冀中能源国际物流集团有限公司向银行提交的工业品买卖合同不是真实贸易。提供给银行的虚假工业品买卖合同我制作过，黄学刚他们也制作过。伪造增值税专用发票的复印件是远邦公司的人伪造的，我觉得是他们在发票金额上动了手脚，应该是扫描真票，再用PS修改金额，然后再复印。公章使用审批手续是我或者李永魁填写公章使用申请单，再找财务部谢梅英部长签字，总会计师张宏斌签字，李建忠董事长签字，最后到公司办公室加盖公章。办理银行承兑汇票业务过程中我们公司走正常的公章使用审批手续在工业品买卖合同、银行承兑协议、增值税专用发票上加盖公章。（4）被告人胡鹏2019年3月27日15时50分至16时39分的供述，主要内容:我2012年9月至今配合副部长李永魁从事融资相关手续的办理。我在单位内的直接领导是李永魁部长。河北远邦贸易集团有限公司的实际控制人叫吕学哲，和我们做物流金融时的河北远邦钢铁贸易有限公司的董事长兼总经理李学明。我知道河北远邦钢铁贸易有限公司的关联公司有远洋、远美、远森、凯诚、赵城、万融这几家公司。我们和河北远邦贸易集团有限公司做的物流金融业务就是我们以银行承兑汇票的形式给远邦公司让他们贴现使用，收取服务费、管理费、手续费，承兑汇票到期后由远邦公司直接向我们公司还款。河北远邦贸易集团有限公司及其关联公司和冀中能源国际物流集团有限公司银行承兑汇票业务的时间，大概是2011年底我入职的时候就有业务了，一直延续到至2016年2月。冀中能源国际物流集团有限公司开展“物流金融”业务的是张宏斌总会计师总负责，财务部副部长李永魁指挥我具体去办，李永魁是具体负责人。我们和河北远邦贸易集团有限公司在银行进行票据贴现时需要向银行提供增值税发票复印件，但是在票面金额和货物种类不同时就需要修改增值税发票复印件，以通过银行的审核。我知道河北远邦贸易集团有限公司这样做过。冀中能源国际物流集团有限公司和远邦钢铁贸易有限公司及其关联公司的业务发生额太大了我记不住，我的移动硬盘里相关的业务资料。冀中能源国际物流集团有限公司开展“物流金融”的收费，管理费也叫服务费：百分之一至百分之二不等。手续费：万分之五。有时我们还会收取贴现企业百分之三十的保证金。相当于是利息单笔协议一次性收取。我经手办理过这些业务。我知道远邦钢铁贸易有限公司及其关联公司办理银行承兑汇票贴现业务使用了伪造的增值税发票，远邦公司的黄学刚、张志庆，李永魁都知道，因为他们都曾经经手办理过银行承兑汇票贴现业务。冀中能源国际物流集团有限公司申请银行承兑汇票需要向银行提供工业品买卖合同（复印件））、银行承兑协议原件、增值税发票（复印件）。冀中能源国际物流集团有限公司向银行提交的工业品买卖合同不是真实的贸易，不实际履行的。工业品买卖合同我和远邦都制作过，远邦钢铁公司的黄学刚他们也制作过。远邦钢铁公司及其关联公司办理银行承兑汇票业务和我对接过的是黄学刚、张志庆。河北远邦贸易集团有限公司需要和我们协定协议书，内容是约定河北远邦贸易集团有限公司使用我们的本金和还款事宜及相关责任事宜。这个协议书是我们单位提供的模板，具体制作是我和我们融资部相关经办人去做。通过虚假贸易合同和变造的增值税发票复印件来完成贴现业务，在虚假合同方面，张宏斌、李永魁和我还有其他在这个业务中涉及到的部门都应该知道。因为合同用章需要走内部审批流程。在变造增值税发票复印件方面我知道、李永魁部长知道，河北远邦贸易集团有限公司的经办人知道。至今河北远邦贸易集团有限公司还欠我们公司本金在40亿至50亿元左右。（5）被告人胡鹏2019年4月15日11时08分至11时30分的供述，主要内容:我们公司和河北远邦贸易公司及其关联公司办理相关业务的时候，贴现所使用的工业买卖合同不是真实的，就是为了符合银行贴现要求把钱贴现出来。张宏斌、李永魁应该都知道这些专门为贴现用的合同，因为签这种合同得盖章，盖章需要领导审批。远邦贸易公司及其关联公司也知道清楚合同是虚假的不需要实行履行，合同上盖有他们的公章，而且不清楚的话业务也没办法进行。冀中能源国际物流公司贴现后融资回来的钱都是归公司的。（6）被告人胡鹏2019年4月18日15时25分至15时57分的供述，主要内容:2012年我在冀中能源国际物流公司财务部任职，我任职后就已经开始跟河北远邦贸易集团有限公司做物流金融业务，物流金融业务就是我们先跟远邦贸易集团签一份不需要实际履行的虚假合同，然后拿上虚假合同及相关手续去银行开具承兑汇票，开出承兑汇票后就交给远邦贸易集团，这笔钱就算我们公司借给他们了，等到约定日期到时远邦公司再连本带息还给我们。有的时候我们公司急需用钱了，也会通过这种手段把承兑汇票开具出后给远邦公司，远邦公司贴现后再把钱打给我们。虚假合同我制作过，远邦公司的人也制作过。李永魁授意过我这么干。远邦公司可以获得借款，我们公司可以获得借款利息，还有就是我们公司急需用钱时可以让对方贴现出来后把钱打给我们应急。这种业务大约做到2016年左右。（7）被告人胡鹏2019年6月27日10时45分至11时14分的供述，主要内容：我们公司以银承和商承出售的方式给了远邦贸易及其关联公司146.05亿元本金。已经还了我们107.81亿元本金，还差我们38.24亿元的本金没有偿还我们。但是我们都在银承和商承到期后都已经还钱给银行了。我可以提供上述款项的数据，我统计整理过。我是通过我们融资部的内部电子台账统计梳理的。我们公司自己用钱通过远邦贸易及其关联公司帮我们公司贴现的时候，我们这里没有专门登记入账。都是我们部门辅助公司的财务会计登记入公司的总账，记账科目一般都是“应付账款”。和远邦贸易及其关联公司的银承及商承出售业务主办人是李永魁部长和张宏斌总经理，13年后具体的经办人是我，之前是李永魁部长经办。附：被告人胡鹏提交的其整理的承兑情况表，主要内容：①远邦银承情况表-1（有协议），时间:2012年8月6日-2015年1月6日；方式：物流金融、现汇（1笔）；未还：本金2,267,046,183.88元，约定服务费81,163,000元,违约金2,318,742,825.73。②远邦银承情况表-2（无协议），时间:2013年7月3日-2015年8月11日；方式：银承出售、物流金融（1笔）；未还：本金1,057,551,219.99元，约定服务费40,115,000元。③远邦银承情况表-3（已完结），时间:2011年12月19日-2014年6月9日；方式：银承出售；未还：本金0元，约定服务费109,879,000元。④远邦银承情况表-光大（已完结），时间：2016年2月17日；方式：商票；未还：本金500,000,000元，利息339,000,000元。以上共计：本金3,824,597,403.87元，利息570,157,000元，违约金2,318,742,825.73元，共计6,713,497,229.6元。（8）被告人胡鹏2019年7月15日9时50分至10时35分的供述，主要内容：吕学哲控制的公司在冀中能源国际物流的欠款分为三部分，保理、银承，还有极少部分的借款。借款直接就是现汇，这部分我们只收1%至2%月息的费用。保理业务是吕学哲控制的公司以我们公司给他开具的商业承兑汇票在银行质押或者直接贴现，再有就是以我们公司对吕学哲控制的公司的应付货款质押从银行贷款，吕学哲控制的公司通过这种方式从我们公司拿钱，我们按照每笔1.25%至2%收取服务费。我们给吕学哲控制的公司开具的商业承兑汇票没有真实贸易为背景，就是为了给吕学哲控制的公司放款，收取服务费，完成集团给我们财务部下的利润指标。吕学哲控制的公司给银行抵押的对我们冀中能源国际物流公司的应收账款也不是真实的。在商业承兑汇票和应付账款质押的过程中，需要我们公司在银行提供的商业承兑汇票查询连（联）上盖章确权，在银行提供的应付账款确认应收账款的文件上盖章。盖章有一个内部审批单，需要张宏斌和李建忠签字。冀中国际物流集团知道我们以这种形式开展这些业务，冀中国际物流集团每年都会给我们下达利润指标，一开始我们找到吕学哲控制的公司是因为给他有业务，吕学哲控制的公司能够达到相应的业务量，选定后我们通过保理和银行承兑汇票给吕学哲控制的公司放款，收取服务费。4.被告人李学明供述（1）被告人李学明2018年10月13日14时00分至15时40分的供述，主要内容：吕学哲用我的身份证注册了河北远邦贸易集团有限公司，注册公司的所有资金均由吕学哲出资。我实际上是给吕学哲打工的，虽然当时河北远邦贸易集团有限公司的法人代表是我，但是我只占其中40％的股份，吕学哲小姨子张志庆占30％股份，吕学哲姨父王亮占30％股份，所以远邦贸易集团有限公司实际控股人还是吕学哲。2011年6月份，吕学哲听说冀中物流公司以贸易的形式对外发放贷款，随后吕学哲通过其外公的弟弟找到了冀中物流公司的胡新刚和王书行，并让我去跟胡新刚和王书行对接这项业务。当时冀中物流公司提出了三个条件：一是，必须每月完成一定数量的贸易交易额；二是，有抵押物或质押物；三是，每月给冀中物流公司固定利息回报，月息1.4％左右。吕学哲认为这种方式融资的成本要比在社会中融资的成本低，所以就要大力发展这项业务。吕学哲跟我和黄学刚说让我们从小额开始，分批次与冀中物流公司签订贸易合同，向冀中物流公司拿银行承兑汇票。每次签订贸易合同都是我和黄学刚去谈的。我们从冀中物流公司得到承兑汇票后，由黄学刚将这些承兑汇票在承兑市场贴现，贴现后的款项按照吕学哲的指示转账到吕学哲岳父李贵考个人银行账户内。每笔承兑汇票都是以6个月为期限，到期我们会将本息都还给冀中物流公司，紧接着又会签订新的贸易合同来获取银行承兑汇票，这样一直转下去。我们和冀中物流公司之前的贸易合同表面上是真实存在的，实际上这些货物还是我们卖给我们自己的客户，只不过是需要我们开具出售货物的增值税发票和出货单给冀中物流公司，再由冀中物流公司开具出售货物的增值税发票和出货单给我们的客户。一方面，我们可以从冀中物流公司进行融资，这样融资的利息要比从社会融资低很多。另一方面，我们打着冀中物流公司的名号出售货物，可以吸引更多的客户。截止至2014年3月份，我们公司从冀中物流公司一共融资有26亿元左右。我在2014年3月份正式向吕学哲提出离职，同时书面告知了冀中物流公司。（2）被告人李学明2019年2月26日11时18分至11时55分的供述，主要内容：我是2010年正式进入吕学哲公司的，进入公司后，他就让我帮他筹备并成立了远邦贸易集团，任命我为董事长和公司法人，平时负责公司的经营和管理。财务主管是黄学刚，会计是段丽玲和张志庆、刘继国。我们公司实际控制人和出资人都是吕学哲。我们公司是在2011年下半年的时候开始和冀中物流公司合作业务的。吕学哲通过陈强的父亲找到了冀中物流公司的业务副总胡新刚，这样我们公司就对接上了冀中物流公司开始做贸易业务。当时因为我们公司和冀中物流公司第一年合作的业务量很大，第二年的时候冀中物流公司的总会计师张宏斌就找到我们公司，说冀中物流公司可以借给我们钱供我们使用，只需缴纳部分的管理费，其实就是利息。随后我就给吕学哲汇报说明了这个情况，吕学哲同意之后我们公司就开始和冀中物流集团公司做这种借贷业务了。我们合作的业务有正常的贸易业务，还有就是我们向冀中物流公司借钱，一种是给我们现金，一种是他们出售给我们他们开出的银行承兑汇票。同时我们也帮冀中物流公司通过银行承兑汇票贴现后回笼给他们资金。冀中物流公司给我们借款就是张宏斌同意就行了，他们那边签字的都是张宏斌。我们这边就是吕学哲同意，他同意了我就同意，相关文件签字都是我签。我们公司的具体经办人是黄学刚、张志庆。冀中物流公司的具体经办人,我知道的是他们的财务部副部长李永魁。冀中物流公司向我们公司出售银行承兑汇票的具体流程是：冀中物流公司把他们开具出来的银行承兑汇票卖售给我们，我们公司如果贴现的话就是我们承担银行的贴息，同时再向冀中物流公司缴纳一年百分之一到百分之四的管理费即利息，还要缴纳给冀中物流公司当时开票时交给银行的保证金。还要签订一个银行承兑汇票的出售合同，内容大概是利息和相关的责任义务。我们在拿到银行承兑汇票后一种是我们去银行贴现后使用，一种是我们找到票贩子直接把银行承兑汇票卖给票贩子。如果有时候增值税发票的额度不够的时候，就需要把增值税发票的复印件给修改一下，把票面金额改大，以通过银行的审核，都是黄学刚安排人去做，这些事我也是听黄学刚跟我汇报的，我就让他看着办就行了。我们公司一共从冀中物流公司借过的钱，我在的时候一共借了有30亿左右的本金，我在的时候利息一直还着，本金一直没有还，我都是借新还旧。2014年3月15日我离开的公司，之后就由黄学刚对冀中物流公司的业务全面接手了。（3）被告人李学明2019年3月15日14时50分至15时45分的供述，主要内容：我们公司是在2011年下半年的时候开始和冀中物流公司合作正常贸易业务的，在这期间我认识的集中国际物流的总会计师张宏斌。2012年春天，张宏斌找到我说冀中物流公司可以借给我们钱供我们使用，就是做金融物流，有两种形式：一种是给我们现金，一种是他们出售给我们他们开出的银行承兑汇票，只需缴纳部分的管理费，其实就是利息。同时他们也需要冀中物流公司通过银行承兑汇票贴现后回笼给他们资金。之后我们公司就开始和冀中物流公司做这种借贷业务了。一直到我2014年3月份离开远邦公司的时候，还一直在正常做这种业务，一共通过这种办法借了大概30亿元左右。冀中物流公司向我们公司出售银行承兑汇票的具体流程，一般情况都是吕学哲需要钱了让我去冀中能源国际物流公司有没有钱，如果有了他们公司会他们开具出来的银行承兑汇票卖售给我们，我们双方公司签订银行承兑汇票出售协议，协议都是冀中能源国际物流公司打好的。我们拿到银行承兑汇票后一种是我们找到票贩子直接把银行承兑汇票卖给票贩子，一种是我们去银行贴现。我们公司如果贴现就是我们付银行的贴息，再给冀中物流公司缴纳年利率1%到4%的管理费，还要承担当时开票时交给银行的保证金。我们公司都是派财务黄学刚和张志庆去办理贴现，我知道需要准备银行承兑汇票和增值税发票复印件。因为我们两个公司之间的贸易量没有那么大，有时候增值税发票的额度不够，黄学刚跟我汇报过，我让他看着办，他就安排人修改增值税发票的复印件，把票面金额改大。我们做的这些所谓的金融物流业务，冀中能源国际物流公司跟我直接对接的是张宏斌，张宏斌再安排给李永魁、胡鹏等人。我们远邦公司具体参与业务办理的是黄学刚和张志庆。（4）被告人李学明2019年3月27日9时14分至9时58分的供述，主要内容：2011年下半年的时候开始和冀中物流公司合作业务。随着正常业务的开展，我们接触到了冀中物流公司的总会计师张宏斌，张宏斌就向我们公司提议说我们可以向冀中物流公司借钱，冀中物流公司收取相应的费用，也就是利息。我们向他们借钱分两种形式，一种是给我们现金；一种是他们开出的银行承兑汇票出售给我们。吕学哲同意之后我们公司就开始和冀中物流公司做这种借贷业务了。冀中物流公司就是张宏斌同意就行了，他们那边签字的都是张宏斌。我们这边就是吕学哲同意，他同意了我就同意，相关文件签字都是我签，后来我就走了。我们公司的具体经办人是我、黄学刚、张之庆。冀中物流公司的具体经办人我知道的是他们的财务部副部长李永魁、张宏斌和他们手下的一个小孩叫胡鹏。冀中物流公司向我们公司出售银行承兑汇票的具体流程是，冀中物流公司把他们开具出来的银行承兑汇票卖售给我们，我们公司如果贴现使用的话就是我们承担银行的贴息，同时再冀中物流公司缴纳一年百分之一到百分之四的管理费即利息，还要缴纳给冀中物流公司当时开票时交给银行的保证金。还要签订一个银行承兑汇票的出售合同，内容大概是利息和相关的责任义务。我们去银行贴现需要准备购销合同、银行承兑汇票和增值税发票复印件，如果有时候增值税发票的额度不够的时候，就需要把增值税发票的复印件给修改一下，把票面金额改大，以通过银行的审核，都是黄学刚安排人去做，这些事我也是听黄学刚跟我汇报的，我就让他看着办就行了。我在的时候，我们公司一共从冀中物流公司借了有30亿左右的本金，我在的时候利息一直还着，本金一直没有还，我都是借新还旧。我是2014年3、4月份的时候离开的公司，之后就由黄学刚对冀中物流公司的业务全面接手了。我从冀中物流公司借来的钱，都是吕学哲亲自安排这些钱的用途。（5）被告人李学明2019年4月18日11时15分至11时53分的供述，主要内容：我是在2011年任职远邦贸易集团总经理，当时我们就开始和冀中物流公司做金融融资业务，2014年我就离开远邦贸易公司了，我走的时候两家公司还继续着业务。最初是我跟冀中能源的财务总会计师联系的，冀中物流公司在各家银行有很多大额授信，可以做承兑汇票的贴现，然后我们两家公司是通过以签合同做业务的方式做承兑汇票的贴现业务，贴出的现金都是打到我们公司对公账户。做这些业务具体操作是由我的下属黄学刚、张志庆等人完成的。贴现时需要双方的合同、增值税发票复印件和承兑汇票，我当时听黄学刚说过在增值税发票额度不够时他们将增值税发票复印件的额度刻意改大来贴现更多的钱。5.被告人黄学刚供述（1）被告人黄学刚2018年11月10日19时10分至22时15分的供述，主要内容：我2011年在邯郸市远洋贸易有限公司担任记账会计，2012至2014年在河北远邦贸易有限公司会计主管，2015年至2017年在北京远邦商务酒店工作期间提升为集团副总。吕学哲曾经指令我和李学明对接冀中物流公司对接办理了很多承兑汇票业务，有商业承兑，有银行承兑。大概是从2012年上半年开始，李学明和冀中物流公司财务总监张宏斌做承兑汇票业务，他们两人谈好具体实施方案之后给我开具了授权委托书，叫我去到冀中物流公司财务部找李永魁具体实施操作，我操作实施承兑汇票业务直到2014年8月份李学明离开我们公司。我代表公司与冀中物流公司办理的承兑汇票业务有两种形式吧，第一种形式是有实际商品交易真实的商业买卖行为。第二种形式，是没有真实的交易行为，只是冀中物流公司使用之前与远邦贸易公司签订的工业品买卖合同、增值税发票两种复印件进行二次承兑汇票结算。有时我们远邦控股集团有限公司资金紧张的时候，吕学哲会安排我和李学明找冀中物流公司去办理银行承兑汇票，贴现后资金我们公司使用。一般的流程都是我或李学明先找到冀中物流公司财务部副部长李永魁，从他手中拿到承兑汇票，到某家银行直接完成贴现，现金会回到远邦控股集团有限公司对公账户。冀中物流公司张宏斌、李永魁、谢美英、胡鹏都知情。2011年至2014年我办理过的非正常承兑汇票业务大概总额应该在70亿左右吧，具体数字还要以远邦控股集团有限公司税务帐为准。吕学哲的目的就是使用冀中物流公司的承兑汇票贴现之后使用资金，这些资金可以用于贸易之外的其它行业，且资金成本低。冀中物流公司从中可以收取远邦控股集团有限公司的管理费、保证金，还可以调高他们公司的营业额，利润率等等。和冀中物流公司承兑汇票的业务是吕学哲安排李学明和张宏斌谈的。（2）被告人黄学刚2018年11月26日17时18分至19时30分的供述，主要内容：我在河北远邦贸易有限公司工作期间和冀中物流公司合作贴现了很多张银行承兑汇票，一种是正常贸易冀中能源给我们结算的银行承兑汇票，另外一种形式是使用已经结算过的增值税发票，工业品购销合同等资料再次使用银行承兑汇票进行结算。第三种是使用ps技术伪造增值税发票，提高票面金额，配合伪造的工业品购销合同到银行进行贴现。重复结算这种形式大多是冀中物流公司找我们。我们公司的经理李学明、出纳张志庆会帮助冀中能源国际物流有限公司承兑汇票背书，盖章。第三种形式首先是冀中物流公司需要用钱，他们公司必须要叫我们公司帮助完成贴现，且我们公司也有资金需求，也能够用得上钱。这种情况下，冀中物流公司张宏斌会和李学明具体商量双方资金的用量，根据资金用量由冀中物流公司开出银行承兑汇票，李学明安排我准备银行承兑汇票的相关文件，我再具体安排手下的财务部工作人员耿楠、汲瑞敏、郭晓敏使用ps技术伪造增值税发票，提高票面金额。伪造的工业品购销合同都是冀中物流公司提供的。冀中物流公司银行承兑汇票多数都是光大银行石家庄分行富强大街支行贴现的。光大银行承兑汇票需要银行承兑汇票原件、工业品购销合同复印件、增值税发票复印件。因为没有实际交易，我们公司只能在实际贸易的增值税发票基础上做手脚，来伪造增值税发票复印件应付银行的审核，把原来的增值税发票金额由小改大。是李学明给我下指令，叫我这么干的。具体的操作方法是冀中物流公司财务部副部长李永魁教给我的，我学会以后安排财务部员工操作的。伪造增值税发票是我安排我们公司财务部耿楠、汲瑞敏、郭晓敏具体实施操作的。我们伪造的增值税发票都是在复印件的基础上伪造的。（3）被告人黄学刚2018年11月28日15时42分至18时11分的供述，主要内容：大概是2012年12月吧，当时远邦钢铁公司的法人、董事长李学明找到我，在他的办公室，他安排我：你和李永奎去石家庄把银行承兑汇票贴现，让会计和财务把增值税发票和工业品买卖合同给弄一下。之后，我就安排耿楠去伪造值税发票，还安排张志庆制作虚假的工业品买卖合同。李学明、李永魁、我还有司机四个人一起乘车直接到了光大银行富强大街支行贴现，贴现资金会转入河北赵城贸易有限公司在光大银行的公户上。这笔银行承兑汇票的开票方是冀中物流公司。背书方是远森贸易公司。贴现方是赵城贸易公司。远森贸易公司和赵城贸易公司都是我们河北远邦贸易有限公司实际控制的公司。我们向银行提交的工业品买卖合同中载明的商品交易肯定不是真实的，就没有实际贸易。我们这么做就是为了把银行承兑汇票贴现出来。这笔银行承兑汇票的金额是3亿4千万元。吕学哲、李学明实际控制的贸易公司有6家，公司名称分别是，河北远邦钢铁贸易有限公司，邯郸市远森贸易有限公司，邯郸市远洋钢铁销售有限公司，河北赵城贸易有限公司，邯郸市远美贸易有限公司，邯郸市万融贸易有限公司。我们伪造的增值税发票版面限额是千万元每张的。我们首先将真实的增值税发票（存根联）复印，然后在复印件的基础上改大商品吨位数和总金额，这种方法伪造增值税发票是冀中物流公司财务部副部长李永魁教给我的。3亿4千万的增值税发票是耿楠制作的。是我教给耿楠这种方法伪造增值税发票的。3亿4千万的银行承兑汇票所提交的工业品买卖合同是我安排张志庆制作的，具体是谁制作的我说不上来。（4）被告人黄学刚2018年11月29日16时32分至18时09分的供述，主要内容：我应该是在2011年下半年天冷的时候开始使用虚假合同、伪造的增值税发票到银行办理承兑汇票业务，具体的时间我记不清楚了。2013年的春节之后就不再负责承兑汇票业务了，当时吕学哲通知我不让我在（再）经手承兑汇票贴现业务了，叫他的亲戚张志庆接管了这一块工作。我负责承兑汇票业务期间都是冀中物流公司财务部副部长李永魁和我一起到光大银行石家庄市分行办理银行承兑汇票贴现。使用虚假合同、伪造的增值税发票到银行办理承兑汇票贴现的事是吕学哲安排李学明，李学明安排的我。制作虚假合同的人员有张志庆和段丽玲。伪造增值税发票的人员有耿楠、郭晓敏、薛岩。（5）被告人黄学刚2018年11月29日15时20分至16时28分的供述，主要内容：之前我供述称，李学明让我和李永奎去石家庄把银行承兑汇票贴现前，让会计和财务把增值税发票和工业品买卖合同给弄一下，意思就是指伪造增值税发票，做虚假的工业品买卖合同。这种手段在之前帮冀中能源国际物流有限公司办理银行承兑汇票时已经操作过多次。我安排耿楠伪造增值税发票时，具体的数额是李学明告诉我，我又转述给耿楠的。我伪造增值税发票是使用赵城贸易公司原来的真实的交易增值税发票基础上做的手脚。3.4个亿的贴现我们商量的过程是,李学明叫我和张志庆一起到他的办公室，把冀中物流公司给的银行承兑汇票金额说清，叫我们分头开展工作，我负责伪造增值税发票。张志庆负责制作虚假工业品买卖合同。（6）被告人黄学刚2018年12月6日15时08分至21时55分的供述，主要内容：我在远邦钢铁公司担任会计主管期间与冀中物流公司之间的银行承兑汇票贴现业务的流程，有两种情形。第一种情形，由冀中物流公司总经理张宏斌与远邦钢铁贸易有限公司董事长李学明谈好银行承兑汇票的总金额，签订借款协议书，之后李学明与李永魁以远邦钢铁公司名义和冀中物流公司签订一份借款协议书，并从李永魁手中拿到借款协议对等金额的银行承兑汇票。李学明将银行承兑汇票、借款协议书直接交给公司出纳张志庆在借款协议书上加盖公司印章进行确认，之后李学明一方面将借款协议书再交回冀中能源国际物流有限公司，另一方面组织公司的工作人员伪造资料做好银行承兑汇票的准备工作。一块是由张志庆、段丽玲制作一份虚假的工业品买卖合同。另一块是安排我组织耿楠、郭晓敏、汲瑞敏等人伪造增值税发票复印件，目的是将真实的增值税发票票面金额由小改大，满足银行承兑汇票的总金额。李学明会携带银行承兑汇票带着我和张志庆拿着虚假的工业品买卖合同、伪造的增值税发票一起到光大银行富强大街支行提交材料，进行审核。在复核完成后光大银行石家庄市分行会将贴现资金转入到我们公司对公账户上。我们返回邯郸后公司出纳张志庆或是段丽玲使用网银将到账资金进行转存，资金的最终去向是吕学哲控制的公司。第二种情形，由冀中物流公司总经理张宏斌与远邦钢铁公司董事长李学明谈好银行承兑汇票的总金额，签订借款协议，之后李学明会安排我去找冀中物流公司财务部副部长李永魁，与李永魁以远邦钢铁公司名义和冀中物流公司签订一份借款协议书，并从李永魁手中拿到借款协议对等金额的银行承兑汇票。之后，由我将银行承兑汇票、借款协议书直接交给公司出纳张志庆在借款协议书上加盖公司印章进行确认，之后我一方面将借款协议书再交回冀中物流公司，另一方面组织公司的工作人员伪造资料做好银行承兑汇票的准备工作。一块是由张志庆、段丽玲制作一份虚假的工业品买卖合同。另一块是我组织耿楠、郭晓敏、汲瑞敏等人伪造增值税发票复印件，目的是将真实的增值税发票票面金额由小改大，满足银行承兑汇票的总金额。（7）被告人黄学刚2019年3月15日14时12分至15时10分的供述，主要内容：我在公司负责银行承兑汇票贴现是2012年下半年开始的，到2015年4月份吧。我们骗取银行贷款的流程有两种情况，一种是冀中物流公司总经理张宏斌与远邦钢铁公司董事长李学明谈好银行承兑汇票的总金额；签订借款协议书，之后李学明会找到冀中物流公司财务部副部长李永魁，与李永魁以远邦钢铁公司名义和冀中物流公司签订一份借款协议书，并从李永魁手中拿到借款协议对等金额的银行承兑汇票。之后，李学明将银行承兑汇票、借款协议书直接交给公司出纳张志庆在借款协议书上加盖公司印章进行确认，之后李学明一方面将借款协议书再交回冀中能源国际物流有限公司，另一方面组织公司的工作人员伪造资料做好银行承兑汇票的准备工作。这种情形下伪造银行承兑汇票资料的准备工作分两块，一块是由张志庆、段丽玲制作一份虚假的工业品买卖合同。另一块是安排我组织耿楠、郭晓敏、汲瑞敏等人伪造增值税发票复印件，目的是将真实的增值税发票票面金额由小改大，满足银行承兑汇票的总金额。李学明会携带银行承兑汇票带着我和张志庆拿着虚假的工业品买卖合同、伪造的增值税发票一起到光大银行富强大街支行找该行贴现，贴现资金转入到我们公司对公账户上。资金的最终去向是吕学哲控制的公司。第二种情形，由冀中物流公司总经理张宏斌与远邦钢铁公司董事长李学明谈好银行承兑汇票的总金额；签订借款协议书，之后李学明会安排我去找冀中物流公司财务部副部长李永魁，与李永魁以远邦钢铁公司名义和冀中物流公司签订一份借款协议书，并从李永魁手中拿到借款协议对等金额的银行承兑汇票。之后，由我将银行承兑汇票、借款协议书直接交给公司出纳张志庆在借款协议书上加盖公司印章进行确认，之后我一方面将借款协议书再交回冀中物流公司，另一方面组织公司的工作人员伪造资料做好银行承兑汇票的准备工作。张志庆、段丽玲制作一份虚假的工业品买卖合同，我组织耿楠、郭晓敏、汲瑞敏等人伪造增值税发票复印件，满足银行承兑汇票的总金额。后面贴现的流程和第一种情形一样。使用虚假合同、伪造的增值税发票到银行办理承兑汇票贴现的事是吕学哲安排李学明，李学明安排的我。（8）被告人黄学刚2019年3月18日9时40分至11时05分的供述，主要内容：伪造增值税发票复印件的方法是冀中能源国际物流有限公司的财务部副部长李永魁教给我的，我本人不熟悉电脑，不会使用ps软件，都是安排手下的工作人员去具体实施。制作虚假的工业品买卖合同是因为银行在承兑汇票贴现审核的时候必须要有工业品买卖合同资料，我们没有真的只能是作假了。我是受命于李学明这么做的，就是为了把银行承兑汇票贴现出来。（9）被告人黄学刚2019年4月15日9时43分至11时24分的供述，主要内容：冀中物流公司肯定知道有些合同是虚假的不需要实际履行，这个之前都是两家公司商量好的才这么做的。我们公司贴现后融资回来的钱，一般都会提前说好，有时候融资回来的钱我们公司如果缺钱的话就会先使用一段时间然后再连本带息还给冀中物流公司，有时候融资回来的钱就直接打给冀中物流公司，打钱的时候都是使用双方对公账户。（10）被告人黄学刚2019年4月18日16时28分至16时50分的供述，主要内容：我是2011年进入远邦贸易集团任职财务会计，2012年的时候我开始接触跟冀中物流公司做贸易业务，做的业务有真实的也有虚假的，其中虚假的就是我们双方签署不需要履行的假合同，然后我们再拿假合同、增值税发票复印件、承兑汇票去银行贴现，贴现出来的钱都打到我们对公账户，然后我们再打给冀中物流公司。另外在贴现时有时候增值税发票数额不够大，我们为了多贴现会将增值税发票复印件数额刻意改大。（11）被告人黄学刚2019年7月15日10时46分至11时10分的供述，主要内容：我们从冀中物流公司拿钱的形式有通过银行承兑、商业承兑,还有部分直接借款。商业承兑汇票拿钱的这种形式就是，我们需要钱了，冀中物流公司先做好合同先盖好章，然后在来我们公司盖章，给我们开出商业承兑汇票，我们再拿商业承兑汇票去银行抵押贷款，需要我们准备什么东西，李永魁就联系好银行，之后会让我们公司准备相关文件，我们公司就负责跑银行把钱从银行贷出来，给冀中国际物流集团服务费就行了。无论开具银行承兑汇票还是商业承兑汇票都是需要真实贸易的，我们和冀中物流公司通过商业承兑汇票拿钱有一部分也是纯粹就是为了拿钱做的虚假合同协议，拿出来的钱有的时候是我们自己用，有的时候是冀中国际物流用。6.被告人张志庆供述（1）被告人张志庆2018年12月03日14时25分至16时40分的供述，主要内容：我在河北远邦集团是负责出纳的工作，一共是六个公司：河北远邦贸易集团（原来叫河北钢铁贸易有限公司）、邯郸市远森贸易有限公司、邯郸市凯诚贸易有限公司、河北赵城贸易有限公司、邯郸市远美贸易有限公司、邯郸市万融贸易有限公司。这六个公司的出纳都是我和段丽玲。这六个公司的实际控制人都是吕学哲，这六个公司的法人都是员工代持。2010年12月份，吕学哲让我到贸易公司做出纳工作的。到了2011年，好像是下半年开始接触承兑汇票贴现，当时是跟着主管财务的黄学刚学习承兑汇票的贴现工作。2011年下半年,黄学刚让我跟着他去办理承兑汇票的贴现工作了。每次都是黄学刚自己拿来承兑汇票，然后交给我，黄学刚再让会计们准备贴现需要的资料。我们在银行承兑汇票贴现需要准备银行承兑汇票的原件、购销合同的复印件、业务合同同等数额的增值税发票复印件。具体拿承兑汇票的工作也是李学明或者黄学刚，都是他们把承兑汇票拿回来之后交给我，准备的贴现资料也是李学明或者黄学刚单独安排会计准备好，我当时将近有一年的时间，就是拿着他们准备好的现成资料跟着李学明、黄学刚两个人跑跑腿。到了2014年，经过一年辅助黄学刚的工作，我才明白银行承兑贴现准备的资料，除了银行承兑汇票是真实的之外，配合银行承兑汇票的购销合同是公司自己做出来的，增值税发票是公司自己PS出来的。后来黄学刚就让我自己单独的去办理银行承兑的贴现工作了，去拿银行承兑汇票也是让我单独办理。我自己单独办理银行承兑汇票的业务大概有半年的时间，到了2015年业务就少了，也没怎么办理过。我自己单独办理银行承兑汇票贴现的时候，我取回汇票后，有时候会向黄学刚汇报一下，黄学刚有时就安排段海诚（音）或者耿楠去准备资料，有时候我也直接通知段海诚（音）或者耿楠，让他们准备好贴现的资料，同时告诉他们需要贴现的金额，他们就会去准备银行承兑汇票数额的增值税发票和虚假合同了。有时候黄学刚会催问我资料是否准备好了，我就到会计房间去看一下，他们就会正在电脑上操作着PS增值税发票，他们先把真实的增值税发票扫描到电脑里，然后根据贴现的银行承兑汇票数额，用一种抠图软件，把扫描到电脑里的真实增值税发票修改金额，把金额修改后，再打印出来，这样发票其他的项目都是真实的，只有金额是与银行承兑汇票相符了。还有虚假的购销合同，会计根据承兑汇票的金额，做一份虚假的购销合同，盖上购销单位的合同章就可以了。我们自己这六家公司的章都在我们自己手里，随时都可以盖。我们做好合同后，黄学刚或者我联系冀中物流公司，有时候我去盖冀中物流公司的章，有时候哪个会计在就让谁去盖章。因为先是我们从他们那里拿了承兑汇票后，才做的这份合同，所以他们都知道这样的合同是虚假的。我跟冀中物流公司主要对接的财务部部长李永魁，还有会计胡鹏。合同盖章的时候也是找这两个人。我们这是相当于借冀中能源的钱，冀中能源是国企，在银行有授信额度，他们能从银行拿出大笔的钱来，然后走一套虚假的手续，把这笔钱变现，我们给冀中能源国际物流支付利息和管理费。我们支付利息和管理费用的比例是，管理费是银行承兑汇票面值的千分之二，利息是到期后我们没有还钱时，他们自己定的利息，这个没有固定。（我）们如果还不上，冀中能源国际物流就会再给我们银行承兑汇票，让我们继续贴现，贴现出来的钱还上前面的那部分。我经手的银行承兑汇票贴现大概有十来个亿。基本上都是冀中能源国际物流开出来的。我知道这六个贸易公司都走过贴现的账。（2）被告人张志庆2018年12月04日14时16分至15时55分的供述，主要内容：我通知会计准备承兑汇票贴现资料的方式是，我从冀中能源国际物流拿到了银行承兑汇票，如果总数是一亿元的承兑汇票，会是几张票加起来的数额，如果贴现的银行承兑汇票是一个公司背书的，就让他们准备一份总额相对应的虚假购销合同和总数相对应的PS的增值税发票。如果几张银行承兑汇票最后贴现时背书的公司不是一个，那就会告诉他们准备银行承兑汇票最后两个背书公司的合同和增值税发票。所有的合同和增值税发票都是要以银行承兑汇票最后两手背书的公司为准。（3）被告人张志庆2019年03月15日14时16分至15时05分的供述，主要内容：我从2010年12月份至2017年2月份在远邦贸易集团担任财务出纳，主要负责公司资金往来以及公司的承兑汇票贴现等业务。我在河北远邦贸易集团有限公司的上级领导分别是财务总监黄学刚、总经理李学明、还有实际的老板吕学哲。我应该是在2012年下半年的时候开始接触承兑汇票业务，当时是跟着我们公司的财务总监黄学刚一块做的。我们从冀中物流公司拿到承兑汇票后，我会跟石家庄光大银行富强支行的王秀飞行长联系，王秀飞会给我报一个贴现利率，我就把这个利率跟黄学刚汇报一下，如果黄学刚觉得可以接受，我们就开始准备贴现的具体资料，有时候是黄学刚通知公司会计，有时候是我通知，我们让会计准备好相应的贴现资料，如果贴现的银行承兑汇票是一个公司背书的，就让他们准备一份总额相对应的虚假购销合同和总数相对应的PS的增值税发票。如果几张银行承兑汇票最后贴现时背书的公司不是一个，那就会告诉他们准备银行承兑汇票最后两个背书公司的合同和增值税发票，所有的合同和增值税发票都是要以银行承兑汇票最后两手背书的公司为准。一般贴现的钱当天都会到账。李学明、黄学刚跟冀中能源集团国际物流公司谈好银行承兑汇票的金额，然后我们公司的出纳段丽玲、会计耿楠、郭晓敏、汲瑞敏、王海艳、段海成、李晓宁等人开始修改增值税专用发票信息并伪造购销合同，我跟黄学刚带着资料再去银行办理贴现。吕学哲知道这些事情。是李学明和黄学刚让我们伪造增值税专用发票和购销合同的。我们办理承兑汇票贴现业务使用公司印章，都得经过黄学刚同意，但李学明、黄学刚都知道盖章要办理银行承兑汇票贴现业务。（4）被告人张志庆2019年04月15日10时35分至11时00分的供述，主要内容：（对办案人员出示的和冀中能源国际物流有限公司签署的合同编号为：YMJZ20130308的工业品买卖合同进行解释）我们公司制作这种合同都是由会计制作的，这份合同我感觉是专门为了贴现做的虚假合同。冀中物流公司应该知道有些合同是虚假的不需要实际履行，如果不知道的话这笔业务都没办法往下做。我们公司贴现后融资回来的钱，这个两个公司都会提前商量好，我们需要钱的话融资回来的钱打到我们公司账户，我们使用完后再连本带息还给冀中物流公司，如果是冀中物流公司急需用钱我们就会把融资回来的钱直接还给冀中物流公司。（5）被告人张志庆2019年4月18日14时27分至14时50分的供述，主要内容：2012年左右的时候我开始接触到跟冀中能源国际物流公司做票据贴现业务，这些业务我印象中是做到2016年左右。冀中物流公司在各个银行有很多的授信可以做承兑汇票贴现业务，这些业务有一部分是正常的，有一部分是虚假业务。虚假业务就是专门为了承兑汇票贴现而制作虚假的不需要履行的合同，然后再拿上虚假合同、承兑汇票、增值税发票复印件到银行办理贴现业务，有时候增值税发票复印件金额不够的话我们为了多贴现还会刻意将上边的金额改大。两家公司都会提前沟通好，每次贴现出来的钱都会打到我们公司的对公账户上，如果我们需要钱的话，这笔钱我们就先用，用完后连本带息还给冀中能源国际物流公司，如果冀中能源国际物流公司需要钱我们就把钱直接换给他们。当时是李学明和黄学刚授意我们这么做的。（6）被告人张志庆2019年7月15日10时46分至11时10分的供述，主要内容：我们和冀中国际物流集团有通过银行商、承兑汇票拿钱的情况。具体的流程一般就是冀中能源国际物流把商业承兑汇票开给我们，我们再拿商业承兑汇票去银行质押贷款。商业承兑汇票到期以后，我们把钱打回冀中能源国际物流，再由冀中国际物流还给银行。冀中能源国际物流给我们开具的商业承兑汇票大部分没有真实贸易，我们通过这种形式从冀中能源国际物流拿钱，他们收取我们服务费。提供给银行的资料是黄学刚或者李学明让我准备，我再给耿楠他们安排，有的时候黄学刚也会直接给耿楠他们安排。（二）证人证言1.证人李建忠2019年7月16日9时33分至10时30分的证言，主要内容：我叫李建忠，2011年至2018年任冀中能源国际物流集团有限公司董事长。张宏斌2011至2016年任冀中能源国际物流集团总会计师，负责财务部工作，2016年至2018年任冀中能源国际物流集团副董事长、总经理。我们单位有严格的用印制度.都需要经过审批，通过各个部门一直上报，最后我签字之后才能用印。2011年开始冀中能源集团给我们冀中能源国际物流集团下达利润指标，每年都不一样，最高的时候达到过14个亿。2012年开始给财务部张宏斌他们下达的利润指标，最开始是五千万，多的时候有两个亿。财务部一开始能够完成，后来记不清楚哪年了，定了张宏斌也完不成，后来也就不规定了。当时每个月我还会他们调取利润完成情况。财务部可以利用冀中能源国际物流集团的授信开展物流金融，为公司产生利润。开展物流金融一方面能够收取管理费用，为公司创造利润，另一方面也解决的中下企业融资难的问题，当时国家是提倡的。和吕学哲控制的公司开展物流金融业务我是知道的，但是具体怎么弄的我不清楚。张宏斌之前是整个集团的总会计师，对防范公司风险是负责的，在集团给财务部下达任务指标后，张宏斌的财务部也利用银行的授信承担了给冀中能源国际物流集团融资的任务，在财务上张宏斌是专业的，具体的业务我是不懂的，张宏斌拿着一摞需要盖章的过来说融资用，为了集团利益就签字了，但是张宏斌也不是所有的用印都给我请示过，有的时候我不在的时候，他没有请示我就在审批上签上已经请示过我的字样。一开始张宏斌和我汇报的时候，说吕学哲的远邦公司有贸易能够开展物流业务，他也是为了集团的利益，之后张宏斌具体怎么开展，有没有真实贸易为背景，我就不清楚了。整个国际物流集团的财务都由张宏斌负责，他是主管人员，在他的业务内他有自主权，他也应该为自己的主管范围负责。我单位和吕学哲控制的相关公司开展的相关业务肯定给公司带来了重大损失，但是具体损失多少我不清楚。2.证人解梅英的证言（1）证人解梅英2019年1月16日15时00分至17时02分的证言，主要内容：我在2011年7月到冀中能源国际物流集团有限公司任财务部部长，在公司负责财务管理。2011年7月至2017年7月我的直接领导是张宏斌，任公司总会计师；李永魁是副部长，他负责公司融资业务，下面具体干活的有胡鹏和郭亮。我们财务部都是总会计师直接管理我们，之前是张宏斌，2017年7月至今是马志贤。我们公司的融资业务是，我们公司在银行有授信额度后，利用承兑汇票贴现的方式，把一部分资金用于公司的正常业务，一部分用于物流金融业务。物流金融就是让出我公司的票据敞口供上游公司使用，我们公司收取上游公司一定的资金占用费。承兑汇票贴现业务就是利用银行承兑汇票或商业承兑票，让上游公司帮助我们公司来进行贴现，贴现后让上游公司通过贸易链转一圈后，将贴现资金回流给我们公司，进而完成我们公司的融资。我知道的是远邦贸易集团和我们公司做过物流金融这种业务。我公司都有李永魁、胡鹏、郭亮经手办理过与河北远邦贸易集团有限公司的相关融资业务。我曾经多次向张宏斌汇报过河北远邦贸易集团有限公司和我们公司的资金往来账目数额这么大，我需要找谁去对这个账，张宏斌说让我别管了，他安排人对账，他一般都是让胡鹏和我对账。之前贴现和开具汇票时向银行提供的购销合同我没有签过字，盖章我也没审批过，都是张宏斌直接给业务部的负责人沟通后告诉他是融资用的合同，业务部就直接给盖章了。（2）证人解梅英2019年7月16日9时30分至10时40分的证言，主要内容：公司在2013年给我们财务部下达过要求我们通过物流金融的模式为公司创造利润，而且公司还要求我们签署责任状。责任状里标注了要求我们部门完成利润的数值，及相关责任，我这还存有部分底稿。当时是张宏斌参加的公司班子会，会后张宏斌给我们传达的会议内容，其中就有说是公司要求我们财务部创造利润指标。公司主要负责这部分物流金融业务的是张宏斌，因为当时他是公司的总会计师，主管我们财务部。是谁决定和河北远邦贸易集团有限公司及其关联公司开展物流金融业务的我不清楚，我来财务部的时候他们已经开始开展物流业务了。在开展物流金融业务时，如果到期需向银行还款时，直接是物流金融业务的相关承办人直接找出纳还款，而且一直就是这种方式。这种不需要审批直接由承办人找出纳向银行还款的方式我到此单位就是这个流程。（对于）公司通过物流金融模式和银行做的保理业务，我只知道那些银行给了我们公司保理业务的授信，具体操作我就不清楚的了，都是李永魁和他们融资部的相关人员去做。3.证人段丽玲的证言（1）证人段丽玲2018年12月03日17时03分至18时10分的证言，主要内容：我2010年10月份-2016年底在河北远邦贸易集团有限公司担任出纳。主要负责包括河北远邦公司在内的共六家公司的贸易业务的收款和付款。这六家公司的实际控制人是吕学哲。我们公司有两个出纳，我和张志庆，我主要负责贸易业务的回款和付款，张志庆主要负责银行承兑汇票接手和贴现。我只知道有一些承兑汇票是从冀中能源拿回来的，然后黄学刚和张志庆会拿这些承兑汇票去银行贴现，一般这笔贴现的款当天就能到。如果张志庆在，就由她来处理这笔款，如果她不在，张志庆或者黄学刚会通知我把贴现的这笔款处理一下。承兑贴现的这些材料一般是公司的会计准备，最早的时候是黄总来安排他们，后期张志庆也安排过。我们公司的增值税专用发票单张最大限额，我印象中这六家公司最高的单张限额含税是不超过117万。（2）证人段丽玲2018年12月04日14时35分至16时10分的证言，主要内容：我之前提到的承兑汇票贴现，需要有人制作贸易合同，一般都是耿楠她们办公室的几个人制作，包括耿楠、淑瑞敏、郭晓敏等人，我曾经也制作了一次。是在2012年下半年,应该是远森和万融之间的一个购销贸易合同，金额是大概是一亿多，应该是中板和卷板的一个贸易，当时是黄总安排的。制作的时候安排工作的时候有黄学刚、张志庆、耿楠和我在场，制作完了之后我盖好章汇总到了耿楠那里。这些贸易合同没有实际产生真正的贸易，这些合同一般都是我们这六家公司互相签署的贸易合同，公章都是在我们自己公司里,其实可以理解为就是虚假贸易合同。这些合同都是耿楠、汉瑞敏或者郭晓敏他们在办公室打印出来后,然后到我们办公室加盖公司的公章。这几个公司的公章都是放在我们办公室里,由我和张志庆保管。我们办公室有个公章使用登记表，公司的人过来盖的时候,直接登记一下就能盖，对合同也没有审核。承兑汇票贴现最早是黄学刚去和银行沟通，后来是张志庆，但是张志庆也会给黄总汇报。4.证人段海成2018年12月05日13时45分至16时20分的证言，主要内容：2013年12月份我入职河北远邦贸易集团有限公司的会计，并担任公司财务总监黄学刚的助理。有六家贸易公司共用一套财务：河北远邦贸易集团有限公司、河北赵城贸易有限公司、邯郸远森贸易有限公司、邯郸市万融贸易有限公司、邯郸凯诚贸易有限公司、邯郸远美贸易有限公司。这几家公司独立运营，但是实际控制人都是吕学哲。我们公司有一些不正常的银行承兑、贴现业务，并没有真实业务产生。这部分承兑汇票去银行贴现都是使用的虚假贸易合同和虚假发票。这些承兑汇票一般是张志庆去冀中能源拿，我也曾经去过两三次，是去找冀中能源国际物流财务部的李永魁拿。承兑汇票拿回来之后，有时候是张志庆，有时候是黄学刚会安排我们会计这边准备贴现的材料，包括贴现的合同和相对应的增值税发票，等准备好了交给张志庆或者魏俊雅去银行具体操作。我到这家公司的时候就是黄学刚和张志庆负责携带伪造的增值税发票和合同到银行进行银行承兑汇票贴现。去银行具体贴现需要带的材料包括银行承兑汇票原件、合同复印件加盖红章、增值税发票复印件，贴现单位的公章等。贴现的这些材料的准备是根据承兑汇票的金额来决定改动工业品买卖合同的金额和增值税发票的金额，将买卖合同和增值税发票担扫描到电脑上，通过PS技术将工业品买卖合同上的金额、吨数、日期进行修改，将增值税发票上的数量、金额、税额进行修改。修改这些合同和增值税发票，是由耿楠、郭晓敏、汲瑞敏和李晓宁等几个人来具体P图的。一般是黄学刚或者张志庆来把需要修改东西的任务布置给我，我从黄学刚或者张志庆那里得到承兑票的总金额，会把总金额多少钱告诉耿楠，由耿楠再具休分配任务给郭晓敏、汲瑞敏或者李晓宁。也有的时候黄学刚或者张志庆直接把任务布置给耿楠。修改工业品买卖合同和增值税发票是为了匹配承兑汇票的金额，从而从银行将汇票贴现。从银行贴现出来的现款银行打到了贴现的贸易公司的对公账户的，之后都是张志庆和段丽玲来操作的。5.证人耿楠2018年12月05日13时45分至16时20分的证言，主要内容：我从2011年9月份开始在河北远邦集团从事财务相关工作。主要负责河北远邦集团，邯郸市远森贸易有限公司，邯郸市远美贸易有限公司，邯郸市赵城贸易有限公司，邯郸市凯诚贸易有限公司，邯郸市万融贸易有限公司技术资料的收集和整理还有公司的杂项事务。这六家公司老板是吕学哲。实际上我们这六家公司除了名称不同，其余都一样。我们公司的财务分会计和出纳两个部门，我属于其中的会计部门。黄学刚是公司的财务总监，主管公司财务工作。段海成负责管我们会计部门，公司会计有我、郭晓敏、波瑞敏、李晓宁、王海燕、段海成。我们这几个会计都在一个屋，有些工作张志庆或者黄学刚交代给我或者段海成，我再和我们办公室的会计分一下具体去做，出纳那边有张志庆和段丽玲。大概从2012年下半年开始，黄学刚、张志庆跟我或者段海成说，让我们几个会计通过修图软件修改一下合同和发票上的名称、金额，时间，吨位等内容然后给他们。每次黄学刚、张志庆跟我说或者段海成说，总共准备多少钱的合同和发票，需要多少份合同，写成什么公司名称，我就让郭晓敏、王海燕、汲瑞敏等人按照领导要求使用修图软件修改合同和发票达到领导的要求后交给他们。我和郭晓敏、李晓宁使用修图软件比较熟练，分的多一点，然后按照每份多少钱制作购销合同，合同里买方和卖方都是我们自己这六家公司，购销商品为钢材贸易，我们从公司找到完整的购销合同原件，通过扫描仪以的形式扫描到电脑，然后使用修图软件把合同里面的金额和日期按照自己分配的份数进行修改后打印。我们修改的购销合同没有真实的商品交易，都是为了承兑汇票制作的虚假合同。修改增值税发票，每份合同对应每份合同对应多少钱，我们几个会计根据合同上的金额，按照增值税发票的最大限值使用修图软件制作相应的发票，使得合同和发票的金额一致，我们从公司里找到原始的发票，使用扫描仪以图片的形式上传到电脑。再使用修图软件按照每份合同上的金额制作对应的增值税发票，我们会把发票上的金额变大，日期修改成和合同对应的日期、吨位也根据合同相应变大，制作完成后打印出来，然后把每份合同和发票汇总好交给安排给我们工作的人。使用修图软件修改合同和发票的方法是黄学刚告诉我们，让我们这么去做的，郭晓敏的修图水平比较高，她教会了我们几个会计，熟练后就一直这样工作。张志庆是公司出纳，承兑汇票贴现的工作是由她去做。修改税务部门印发的增值税发票都是黄学刚或者张志庆让我们去做的。6.证人郭晓敏2018年12月01日17时50分至21时35分的证言，主要内容：我在2014年3月份左右，开始在河北远邦集团、邯郸远美、凯诚有限公司从事会计方面的工作。这三家公司的经营范围大致差不多，办公地址也是一样的，地址在邯郸市人民东路创新华城**，三家公司员工为一套人马，实际上，这三家公司只是公司名称和法人不同，其他都是一样的。2014年3月份，我就到公司开始上班了。我们公司的老板是吕学哲，财务总监是黄学刚，我们这些员工主要听他安排工作。大概在2015年年初左右，耿楠让我通过Photoshop改一下增值税发票和合同的金额，耿楠当时给我演示了一遍如何操作，先将合同和增值税发票通过扫描仪以图片的形式扫描进电脑，然后通过Photoshop软件打开图片，使用Photoshop里面的修图工具把合同里面的金额进行修改，把增值税发票里的金额和日期进行修改然后打印出来。修改增值税发票和合同上的内容，每次都是耿楠告诉让我改的，耿楠刚开始告诉我具体怎么改，改成多少钱和日期，我就照做就行了，改了很多次，原始合同上的金额和公章，签字等合同生效的东西都存在，金额一般在几百万元左右。原始增值税发票上的金额和原始合同都是对应的，我们一般把合同和发票上的金额从几百万改成几千万。具体的更改方法，就是把发票和合同上的金额和日期进行替换，从电脑里复制想要的内容，把原始合同和发票上的金额和日期按照耿楠的要求以复制粘贴的操作进行替换，我只更改合同和发票上的金额和日期，不更改别的。然后打印出来给她。我改过河北远邦贸易集团有限公司，邯郸市远美贸易有限公司，邯郸市凯诚有限公司的发票和合同，其中远邦公司改的数量比较多，其余公司改的数量稍少一些。耿楠每次让我们改发票和合同之前，会接到黄总和张志庆的电话，黄总或者是张志庆向耿楠授意、安排的。每次都是耿楠跟我们几个员工一起改。7.证人王海艳2018年12月04日16时41分至17时35分的证言，主要内容：2014年2月份左右，开始在河北远邦集团担任会计，2014年12月份因怀孕离职。河北远邦集团的具体情况我不清楚，我只知道我们远邦公司还有其他的公司名称，邯郸远美贸易有限公司，邯郸市赵城贸易有限公司，邯郸市万融贸易有限公司，经营范围主要是跟钢材有关，总老板是吕学哲，负责我们会计的叫黄学刚和段海成，会计有我，郭晓敏，耿楠，汲瑞敏（音）。出纳有张志庆和段丽玲（音）。公。公司地址在邯郸市高开区英才路**际上，我们这几家公司只是名称不同，其他都是一样的，人也都一样。我主要负责做河北远邦和邯郸市万融公司的账，我负责的两个公司每个月的报表都有冀中能源的出入账记录，每笔大概几百万元，每月大概十几笔，而且每个月我负责的这两个公司都有和冀中能源的账目来往，冀中能源和我负责的两个公司一个月大概两三千万元的来往。我只改过一次增值税发票，合同没有改过。当时耿楠通过qq发给我几张增值税发票，然后跟我说，让我把增值税发票里面的内容改一下，改完以后我就把p好的图发给耿楠，后续耿楠怎么处理的我就不清楚了。我们公司还有郭晓敏和耿楠改过增值税发票，汲瑞敏也改过发票。8.证人李晓宁20**年12月04日16时41分至17时35分的证言，主要内容：2012年我大学毕业后，到河北远邦集团贸易公司实习工作，2014年2月份左右离开该公司。远邦法人叫李学明，负责我们会计的叫黄学刚是公司财务总监和段海成是黄学刚助理，会计有我、耿楠、郭晓敏、汲瑞敏。出纳有张志庆和段丽玲。我在公司会计部门工作，除了正常的申报公司报表和一些公司杂事外，我们会计室的几个同事还使用修图软件伪造工业品买卖合同、购销合同和河北增值税发票。我所知道的是公司会计总监黄学刚安排和指导我们会计室的几个人用修图软件伪造工业品买卖合同、购销合同和河北增值税发票。我印象中我修改过四次，其中合同有一次，主要是河北增值税发票改得多一点，也就三次，大约有5000万左右。就是按照领导要求把名称、金额、吨位改好就行。我们伪造合同，合同不符，主要是金额不对应，所以先把合同原件扫描在电脑上，而后打印出来，再将打印出来的扫描件进行复印，再将复印扫描在电脑上，用PS进行更改。我们伪造（修改）增值税发票,我所看到或见到的就是黄学刚拿着增值税发票的复印件来到会计室叫我们几个一起修改，我们接到黄学刚的复印件后，我们再将复印件扫描到电脑上，在此基础上进行修改，主要对数量、单价、金额和购买名称进行修改，修改好后就打印出来后交给黄学刚。9.证人汲瑞敏2018年12月11日14时58分至17时10分的证言，主要内容：我2011年通过网上应聘到河北赵城贸易有限公司，入职后到2014年5月份期间一直在税务会计室上班，2014年6月至离职一直在会计室上班，职务是税务会计。在职期间，我没有使用修图软件伪造工业品买卖合同、购销合同和河北增值税发票过。我看到郭晓敏、耿楠她们将真实增值税发票扫描在电脑上，而后将扫描件放在电脑制图软件上进行修改，后来知道主要修改的有时间、金额和吨位等内容。她们具体更改数目原始的面额小，后来修改成大面额的票。10.证人王秀飞2018年12月20日11时31分至12时20分的证言，主要内容：我是光大银行石家庄分行丰收路支行行长助理，分管对公业务。经过核查，冀中物流公司与远邦贸易公司在光大银行贴现的承兑汇票在我行进行过四十多笔银行承兑业务，约四十亿左右，企业在承兑前先由我支行客户经理也就是主办和协办客户经理接待并进行初审并加盖“与原件核对无误”、“已审核并网上查询”印章，而后再由主办人、协办人分别签字后，拿着上述材料上报分行同业部当天值班经办人员，由他们再进行审核把关，等分行同业部审核完后告诉我们审核已通过，之后就由同业部直接将贴现款打到贴现方的对公帐号上。企业进行贴现，我要对企业的业务真实性进行审查，让企业提供增值税发票，企业提供增值税发票复印件后，我就拿着增值税发票的号码去河北省国家税务局网站上查询。查询内容有河北省增值税发票的编码、一个是票号、一个是开票方单位名称，内容大体就是显示该发票是否真实有效，不给够显示金额，每一笔我都查过。企业提供的就是复印件，而我们也没有与原件进行核对，就在复印件上加盖“与原件核对无误”的印章，并在上面签字。11.证人解金波2018年12月27日19时13分至20时30分的证言，主要内容：我是赵城贸易公司的法人，赵城贸易公司和远邦控股集团有限公司之间虽然从注册信息上没有关系，但是实际控制人都是吕学哲。公司股东还有杨浩峰，出资情况，我占百分之60，杨浩峰占百分之40。赵城贸易公司成立时注册资金的来源我不知道，我也没有出过一分钱，出资情况我是看营业执照获知的。注册公司的事情都是吕学哲安排好的，是远邦钢铁贸易有限公司董事长李学明具体操作注册的，我只是提供了身份证，配合李学明完成了工商、税务手续的办理。在2017年7月份我离职之后，远邦控股集团有限公司的栗红彬通知我提供身份证并面签进行的法人变更。公司印章我就没管过，公司经营我就没有参与过。李学明分管的公司有河北赵城贸易公司、远美贸易公司，远森贸易公司，万融贸易公司。12.证人李德凯的证言（1）证人李德凯2019年10月13日14时05分至15时45分的证言，主要内容：我现在冀中能源国际物流集团有限公司财务部工作，主要是对接银行，为公司办理融资业务。2016年2月17日，我公司财务部副部长李永魁安排我和吕学哲实际控制的的四家贸易公司（赵城贸易公司、凯诚贸易公司、万融贸易公司、远美贸易公司）办理光大5亿元人民币贴现业务，由李永魁和黄学刚口头约定的四家贸易公司收到贴现款后立刻转回我公司。我就电话联系邯郸远洋实业有限公司副总裁黄学刚，他安排会计人员张志庆（女）和一个韩建（音）和我对接。2月18日，韩建和我一起前往石家庄市光大银行富强支行办理贴现业务，贴现款于当日下午17时15分左右到达四个贸易公司在光大银行的账户上了，但是因为大额系统关闭，无法进行大额转账，约定于2月19日上午9时，大额系统开启后，由四家贸易公司将贴现款转回我公司。但是贴现款至今未转回我公司。（2）证人李德凯2018年1月16日14时30分至16时57分的证言，主要内容：我是冀中能源国际物流集团有限公司财务部的员工。2014年10月份到公司入职的，当时在财务部融资管理科工作，2017年7月份到财务部资本运营科工作。我们把承兑汇票拿回公司这种情况都是李永魁或胡鹏交代给我们的。我们交给银行的购销贸易合同和税票的来源和流程，我们知道银行的授信额度以后，胡鹏安排我或者董正阳、申康康到财务那里去找相应额度的税票，并把情况告诉胡鹏，他决定承兑汇票开给哪个客户。然后我们去财务部复印税票，根据税票去公司业务部找相应的购销合同，如果合同标注的付款方式不是银行承兑汇票，我们需要更改合同，还有的情况是合同的贸易额不够，我们会把跟客户的几次购销合同合成一份购销合同，修改合同的贸易额。这种情况我们跟客户沟通好，让客户修改合同，客户把修改好的合同交给我们，我们按照用章审批流程盖上我们公司的章，然后复印交给银行。我们开具银行承兑汇票时，与客户之间是否有真实的贸易业务我说不清楚，这种流程都是李永魁和胡鹏教给我们的。我在融资科时都是直接向胡鹏汇报工作。13.证人申康康2019年1月17日14时38分至16时11分的证言，主要内容：我是冀中能源国际物流集团有限公司财务部员工。2014年10月份到公司入职的，一直在财务部融资管理科工作。我们把承兑汇票拿回公司，这种情况都是李永魁或胡鹏交代给我们的，是用来补充公司的现金流，不是实际用来交付货款的。我们交给银行的购销贸易合同和税票，我们知道银行的授信额度以后，统一开会时，胡鹏安排我或者董正阳、李德凯还有我们科室的几个女孩到财务那里去找相应额度的税票，并把情况汇报给李永魁，他决定承兑汇票开给哪个客户。然后我们去财务部复印税票，根据税票去公司业务部找对应的购销合同，如果合同标注的付款方式不是银行承兑汇票，我们需要更改合同，还有的情况是合同的贸易额不够，我们会把跟客户的几次购销合同合成一份购销合同，修改合同的贸易额。这种情况我们跟客户沟通好，让客户修改合同，客户把修改好的合同交给我们，我们按照用章审批流程盖上我们公司的章，然后复印交给银行。我只负责把票开完拿回单位给了李永魁或胡鹏，至于他们干什么用我就不清楚了。14.证人沈锋2019年1月22日17时05分至17时50分的证言，主要内容：2011年1月，经熟人介绍来到邯郸远洋实业集团汽车贸易有限公司，当时远洋实业集团实际控制人是吕总即吕学哲，2014年年底我被调到集团汽车贸易有限公司邢台分公司做经理。2017年年初，集团公司就征询过让老员工注册集团子公司的法人事宜，到了当年8月初接到集团公司办公室电话，到邯郸市开发区行政服务大厅办理法人更改事宜，我当时开车来的，在开发区行政服务大厅和集团公司办公室两名工作人员（其中一名叫栗宏彬）汇合来到大厅的工商服务处，将河北赵城贸易有限公司的法人更改成我，并让我签了字，其它的我一概不知。15.证人陈超超2019年1月22日18时06分至18时35分的证言，主要内容：我是2009年毕业以后就到了河北远洋保险代理有限公司工作，因为我是老板吕学哲的表弟。我名下注册有一个邯郸市远美贸易有限公司就是我的法人。我已经记不清是什么时间担任这家公司的法人了，注册公司时注册资金多少,是谁出的注册资金这些事情我都不知道，我只负责用身份证签字。邯郸市远美贸易有限公司和远邦控股集团有限公司都是吕学哲的公司，实际控制人是吕学哲，我就是挂名。我不知道邯郸市远美贸易有限公司的具体业务，没有参与过邯郸市远美贸易有限公司的经营。16.证人赵伟2019年1月22日18时48分至19时20分的证言，主要内容：2009年我到邯郸市远洋实业集团汽贸公司上班的，一直在这家单位上到2012年。我名下注册有一个邯郸市远森贸易有限公司的公司，现在法人是我。邯郸市远森贸易有限公司是什么时间注册成立的、注册资金是多少、经营范围是什么，这些我都不知道，应该是吕学哲让办公室通知我，让我用身份证做一个公司的法人，其他的我什么也没问，就是到工商局等地方去签字。我没有参与过邯郸市远森贸易有限公司的经营。17.证人宋文2019年1月23日10时00分至10时28分的证言，主要内容：我是邯郸远洋实业集团房地产开发有限公司前期开发部经理。我名下注册有一个叫邯郸市万融贸易有限公司，现在法人是我。邯郸市万融贸易有限公司是注册成立的时间、注册资金、经营范围这些我都不知道。具体该公司的内容一概不知。18.证人吕星宗2019年1月23日10时35分至11时09分的证言，主要内容：我是邯郸远洋实业集团有限公司财务部会计主管。我名下注册有一个邯郸凯诚贸易有限公司，我做过一段的公司法人，具体该公司的一切事情我都不知道，记得好像是17年6、7月份更改我为法人的，到了18年11月份又将法人由我更改为马秀玲了。我没有参与过邯郸凯诚贸易有限公司的经营。19.证人王卫娇2019年1月23日14时30分至15时09分的证言，主要内容：我在远洋集团公司工作期间好像有一个邯郸市远美贸易有限公司，我做过一段公司法人。当时好像是一个单位领导说让我当公司法人，我当时就提供了身份证，后来还在办公室签字就完成了，具体的什么都不知道，我就是挂个名，后来在17年我辞职前就更改给别人了,我没有参与过邯郸市远美贸易有限公司的经营。20.证人张永杰2019年1月24日8时00分至8时30分的证言，主要内容：我在远洋集团公司工作时，做过邯郸凯诚贸易有限公司的法人。邯郸凯诚贸易有限公司注册成立的时间、注册资金、经营范围这些我都不知道。大概是2012年的时候，公司办公室通知我让我带身份证做一个公司的法人，是一个钢贸公司的法人，具体公司的名称我不知道，后来改成了邯郸凯诚贸易有限公司。具体该公司的内容一概不知。我就是挂名，其他的我一点都不知道。21.证人王晓磊2019年1月24日8时35分至9时10分的证言，主要内容：我在远洋集团公司工作时，有一个叫邯郸市万融贸易有限公司，我是注册时的法人。邯郸市万融贸易有限公司注册成立时间、注册资金、经营范围这些我都不知道。具体时间记不清了，当时是吕学哲的姨夫（想不起名字）找到我，集团成立新公司让我当法人，我开始不太同意，对方说不同意就离职，我就只能同意当法人了，公司注册具体怎么办理的我不清楚，我就是签了个字挂个名，2014年离职后我知道邯郸市万融贸易有限公司的法人还是我，我就及时找他们将我的法人资格更改了。22.证人吕学哲的证言（1）证人吕学哲2018年12月14日10时30分至12时10分的证言，主要内容：我是（远邦贸易集团有限公司）实际控制人，远邦贸易集团有限公司法人代表是李学明，其实是给我打工的，后来随着业务的开展，又注册了几家贸易公司，有远美、万融、远森、凯诚、赵城等，这些公司实际都是由李学明负责。远邦贸易集团和冀中物流公司的业务（资金）往来有五种模式：第一种是真实的贸易，一种是没有真实贸易，冀中物流公司直接给我们银行承兑汇票，我们的公司贴现。还有一种就是直接使用冀中物流公司的商业承兑汇票担保，我们向银行贷款。第四种是现金借款。第五种是曾经使用我们远洋集团有限公司名下的资产作抵押共同在河北信达资产管理公司借款4.5亿，之后资金我们共用，我们用了2个亿，冀中物流公司用了2.5亿。2011年下半年，李学明向我汇报：冀中物流公司能给咱们用钱，可以给咱们预付款,就这样先是正常做预付款贸易的形式做了几单，过了没多长时间李学明又向我汇报：冀中物流公司不用实际贸易就能给咱们钱，这种形式叫金融物流，咱们用吗。我当时就表态，用呀。后来，一直是由李学明具体负责实施，具体的形式就是没有正常贸易的情况下，冀中物流公司给我们远邦贸易集团或者是实际控制的几家公司银行承兑汇票，并由我们的公司贴现，资金我们使用。银行承兑汇票贴现业务应该是在2012年初的时候开始的，结束时间是在2016年2月份的5个亿银行承兑汇票贴现。2012年至2014年下半年李学明离开公司期间，远邦贸易集团有都是李学明负责银行承兑汇票业务。2014年下半年李学明离开公司后我才负责与冀中物流公司总经理张宏斌联系，我是安排黄学刚具体实施的。只要是贴现后转到远洋实业集团有限公司的资金都是我用了，其中部分用来购买土地、投资建厂，开发房地产。一部分用来向外界放贷。（2）证人吕学哲2018年12月14日15时00分至16时40分的证言，主要内容：我根本不懂银行承兑汇票的贴现，流程都是李学明、黄学刚他们具体操作的。冀中物流公司给他们开出银行承兑汇票贴现的费用，李学明向我汇报过这件事，应该是有几个收费的项目吧，有保证金，开承费，贴息，手续费，管理费，整体下来应该是年化百分之十以下。实际上年化率肯定是要高，以审计部门的数据为准。从冀中能源国际物流有限公司贴现的资金到账后，前期是李学明向我汇报，后来是黄学刚，黄学刚离开后是远邦贸易集团出纳张志庆向我汇报。在黄学刚离开远邦贸易集团有限公司卸任财务主管一职时，是个软过渡期，我曾经给黄学刚打过电话，叫他带着张志庆办银行承兑汇票贴现业务，让张志庆熟悉熟悉工作。我安排黄学刚到北京接手远邦控股集团有限公司筹建工作后，原有业务还是由张志庆具体跑办，新增的业务是我和张宏斌沟通好，然后由张志庆去跑办具体对接。（3）证人吕学哲2019年4月5日9时23分至10时45分的证言，主要内容：2010年我出资5000万成立了远邦贸易集团有限公司，公司法人代表是李学明，我是实际控制人。李学明每月薪酬5000元，后来月薪涨到2万，又涨到5万，年底奖金最高给过600万元。后来随着业务的开展，又注册了几家贸易公司，有远美、万融、远森等公司，这些公司的法人我说不清楚，但是实际都是由李学明实际负责。远邦贸易集团和冀中物流公司有贸易往来，一种是真实的贸易，我们叫上货，一种是不发生实际贸易，只为了融资。我们从冀中物流公司融资又分以下几种模式，一种是冀中物流公司直接给我们银行承兑汇票，冀中能源配合我们公司直接贴现。还有一种就是使用冀中物流公司的商业承兑汇票作担保，我们向银行贷款。还有就是现金借款。2011年下半年，李学明向我汇报：冀中能源国际物流有限公司能给咱们用钱，可以给咱们预付款。就这样先是正常做预付款贸易的形式做了几单。过了没多长时间李学明又向我汇报：冀中物流公司不用实际贸易就能给咱们钱，这种形式叫金融物流，咱们用吗。我当时问利息多少，李学明说一年不超过百分之十。我说用。后来一直是由李学明具体负责实施以各种形式从冀中能源国际物流公司融资拿钱。李学明走了以后，由我负责，具体由黄学刚操办。承兑汇票贴现业务应该是在2012年的时候开始的。结束时间是在2016年的5个亿商业承兑汇票贴现。2012年至2014年下半年李学明在公司期间都是李学明负责承兑汇票业务。2014年下半年李学明离开公司后我才负责与冀中物流公司总经理张宏斌联系。李学明走了以后就是黄学刚和张宏斌下面的人对接。冀中物流公司的承兑汇票只要是贴现后转到远洋实业集团有限公司的资金都是我用了。李学明向我汇报过冀中物流公司给我们开出银行承兑汇票贴现的费用，有保证金，开承费，贴息，手续费，管理费。具体项目的收费标准以审计部门的数据为准。李学明一开始说年化利率不到百分之十，但是我印象有几笔超过了年化百分之十二。从冀中能源国际物流有限公司贴现的资金到账后前期是李学明向我汇报，后来是黄学刚，黄学刚离开后是远邦贸易集团有限公司出纳张志庆向我汇报。我一般都叫黄学刚或是张志庆将贴现资金直接转到远洋集团有限公司，具体接收的是财务部门，财务总监是王英丽，我用钱的时候直接找王英丽就行了。在黄学刚调到北京任集团副总裁的时候，我让黄学刚安排张志庆熟悉承兑汇票这块工作，新增的业务是我和张宏斌沟通好，然后由张志庆去跑办具体对接。（4）证人吕学哲2018年12月14日10时30分至12时10分的证言，主要内容：李学明说我们以银行承兑汇票贴现的形式从冀中能源国际物流有限公司融资或是拿钱，不用上货，也就是说不用发生真实的贸易。冀中能源国际物流公司就是想以这种形式把钱借给我们。这些资金凡是到邯郸远洋实业集团的都是我的企业用了。用来买地搞地产项目、投资建厂、放高利贷等经营活动。这些经营活动产生利润直接受益人是我。（三）书证1.受案登记表，主要内容：接报时间为2018年9月30日10时37分，报案内容：2018年9月30日，由河北省公安厅指定石家庄市公安局侦办邯郸9.30专案，在上级交办的举报案件中发现，2016年2月18，吕学哲在与冀中能源国际物流集团有限公司的交易中，违反合同约定，拒不支付应返还冀中能源的约4.6亿款项。2.张宏斌的干部任免审批表及人事档案，主要内容：张宏斌在2010.11—2012.10冀中能源国际物流集团有限公司总会计师;2012.10—2014.01冀中能源国际物流集团有限公司总会计师，河北冀中凯钢贸易有限公司董事(兼）;2014.01—2016.10冀中能源国际物流集团有限公司总会计师，河北冀中凯钢贸易有限公司董事（兼)，冀中能源集团国际物流(香港)有限公司董事(兼）……3.李永魁的干部任免审批表及人事档案，主要内容：李永魁2011.07起任冀中物流公司财务部副部长。4.胡鹏的干部任免审批表及人事档案，主要内容：胡鹏在2012.02-2013.01冀中物能源集团国际物流有限公司财务部科员；2013.01-冀中能源国际物流集团有限公司财务部科员。5.冀中能源国际物流集团有限公司关于苗习生等同志任职的通知，冀中国际物流人字〔2011〕3号，主要内容：国际物流有限公司决定：......聘任李永魁同志为财务部副部长。冀中能源国际物流集团有限公司，二〇一一年七月八日。6.冀中能源国际物流集团有限公司财务部出具的财务部职责。7.冀中能源国际物流集团有限公司财务部提供的书证，主要内容：李永魁岗位职责：财务部副部长，主要负责融资工作；胡鹏岗位职责：财务部副主管，负责融资资金经办及融资资料手册编制工作。8.《中共冀中能源国际物流集团有限公司委员会冀中能源国际物流集团有限公司关于领导班子成员工作分工的通知》2016年11月22日（冀中囯际物流集团发〔2016〕42号），主要内容：李建忠董事长、党委书记。张宏斌董事、总经理、总会计师。协助董事长做好董事会工作。9.冀中能源国际物流集团有限公司提交的冀中能源国际物流集团有限公司营业执照复印件，2019年7月18日，主要内容：名称：冀中能源国际物流集团有限公司，类型：有限责任公司（国有独资），成立日期：2011年1月13日。10.光大银行石家庄丰收路支行出具的情况说明，2019年1月16日，主要内容：以下8本贴现原始卷中无《中国光大银行商业汇票贴现业务申请登记表》，分别是：（1）邯郸市远美贸易有限公司，光石贴现2013035号；（2）邯郸市远美贸易有限公司，光石贴现2013033-1号；（3）邯郸市远森贸易有限公司，光石贴现2013044号；（4）河北远邦贸易集团有限公司，光石贴现2013045号；（5）河北远邦贸易集团有限公司，光石贴现2015024号；（6）邯郸市万融贸易有限公司，光石贴现2013034号；（7）邯郸市万融贸易有限公司，光石贴现2013034-1号；（8）邯郸市万融贸易有限公司，光石贴现2013034-2号。11.向中国光大银行石家庄分行调取的邯郸远森贸易有限公司、邯郸市万融贸易有限公司、邯郸远美贸易有限公司、河北赵城贸易有限公司、河北远邦钢铁贸易有限公司、邯郸市凯城贸易有限公司对公账户开户信息及从开户至2018年12月25日的交易流水及对手信息。12.万融贸易公司、赵城贸易公司、远美贸易公司、远森贸易公司、远邦贸易集团（远邦钢铁公司）的公司注册登记信息，主要内容：（1）邯郸市万融贸易有限公司成立日期2011年5月9日，注册资金5000万元，住所：邯郸开发区文明路**楼****，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。法定代表人：宋文，股东：杨昆，出资比例：40%,认缴出资额：2000万元；宋文，出资比例：60%，认缴出资额3000万元。（2）河北赵城贸易有限公司成立日期2011年1月20日，注册资金5000万元，住所：邯郸开发区文明路**楼****，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。法定代表人：沈锋，股东：韩剑，出资比例：40%，出资时间：2015年12月13日，认缴出资额：2000万元；沈锋，出资比例：60%，出资时间：2017年8月1日，认缴出资额3000万元。（3）邯郸市远美贸易有限公司,成立日期2011-05-09，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。法定代表人：陈超超，注册资本5000万元；股东：陈冉冉，出资比例40%，认缴出资额2000万元；陈超超，出资比例60%，出资时间：2011年5月6日，认缴出资额：3000万元。（4）邯郸市远森贸易有限公司成立日期2010年10月14日，注册资本5000万元，法定代表人赵伟，股东：赵伟，出资比例60%，出资时间2012年2月13日，认缴出资额3000万元；王艳民，出资比例40%，出资时间2012年2月13日，认缴出资额2000万元。（5）河北远邦贸易集团有限公司曾用名称河北远邦钢铁贸易有限公司，成立日期2010年7月30日，名称变更时间2012年11月28日。法定代表人李学明。股东：王亮，出资比例30%，出资时间2012年11月28日，认缴出资额30,000,000元；李学明，出资比例40%，出资时间2012年11月28日，认缴出资额40,000,000元；张志庆，出资比例30%，出资时间2012年11月28日，认缴出资额30,000,000元。13.李学明、张志庆、胡鹏、张宏斌、李永魁的户籍证明及现实表现证明。14.黄学刚户籍证明、现实表现及黄学刚、张户籍证明、魁、李学明、胡鹏、张志庆的到案经过，主要内容：张宏斌的到案经过为主动投案，李永魁的到案经过为被抓获，胡鹏的到案经过为被抓获，李学明的到案经过为主动投案，黄学刚到案经过为被抓获,张志庆的到案经过为在询问中发现犯罪嫌疑。15.邯郸市丛台区人民法院刑事判决书，主要内容：邯郸市丛台区人民法院于1999年1月15日做出（1999）刑丛初字第6号刑事判决书，判决李学明犯盗窃罪，判处有期徒刑7年，剥夺政治权利2年，并处罚金人民币5000元。16.石家庄市公安局裕华分局于2019年9月4日出具的《关于张宏斌等人立功情况的补充说明》，主要内容：张宏斌、李学明举报“吕学哲等人组织、领导、参加黑社会性质组织一案”，已核实举报案件中违法犯罪事实4起。（四）鉴定意见1.冀康司鉴字〔2019〕第F0002号，河北康龙德司法会计鉴定中心关于邯郸市远美贸易有限公司涉嫌向银行提供变造的增值税发票用于承兑汇票贴现一案的司法鉴定意见书,2019年1月9日，主要内容：关于邯郸市远美贸易有限公司（以下简称“远美贸易公司”）涉嫌向银行提供变造的增值税发票29份用于承兑汇票贴现一案涉及的相关资料进行鉴定核实。鉴定意见：企业贴现提供给银行的29份河北增值税专用发票是变造的增值税发票。提供的工业品买卖合同约定的规格型号与所开增值税专用发票规格型号不符，合同数量也远远高于企业账面实际的销售数量。远美贸易公司承兑汇票贴现提供的交易事项为虚假交易。2.冀康司鉴字〔2019〕第F0089号，河北康龙德司法会计鉴定中心关于邯郸市远美贸易有限公司涉嫌向银行提供变造的增值税发票用于承兑汇票贴现一案的司法鉴定意见书,2019年8月24日，主要内容：对2019年1月9日出具的冀康司鉴字[2019]第F0002号司法鉴定意见书，根据委托方要求，对委托方补充提供的资料进行补充鉴定。鉴定意见：（一）我们认为委托方提供的6张金额合计3亿元的银行承兑汇票，银行承兑汇票双方远美贸易公司与冀中能源集团国际物流有限公司没有真实的交易关系和债权债务关系，是远美贸易公司借用冀中能源集团国际物流有限公司在华夏银行授信开具银行承兑3亿元。（二）远美贸易公司于2012年6月18日以付货款名义将3亿元承兑汇票贴现款293,139,583.32元转给河北远邦钢铁贸易有限公司1003833141650账号内。3.冀康司鉴字〔2019〕第Ｆ0008号，河北康龙德司法会计鉴定中心关于邯郸市远美贸易有限公司涉嫌向银行提供变造的增值税发票11份用于承兑汇票贴现一案的司法鉴定意见书，2019年3月3日，主要内容：关于邯郸市远美贸易有限公司（以下简称“远美贸易公司”）涉嫌向银行提供变造的增值税发票11份用于1.002亿元银行承兑汇票贴现一案涉及的相关资料进行鉴定核实。鉴定意见：（一）企业贴现提供给银行的河北增值税专用发票Ｎｏ.05243603、Ｎｏ.0524360、Ｎｏ.05237480-Ｎｏ.05237488是变造的增值税发票。1.002亿元银行承兑汇票贴现提供的交易事项为虚假交易。（二）远美贸易公司于2012年7月18日，对3份银行承兑汇票进行了贴现，实付金额合计97944865.00元；并于2012年7月19日将贴现回来的97944865.00元转给了邯郸市远森贸易有限公司（账号）4.冀康司鉴字〔2019〕第F0009号，河北康龙德司法会计鉴定中心关于邯郸市远美贸易有限公司涉嫌向银行提供变造的增值税发票39份用于承兑汇票贴现一案的司法鉴定意见书，2019年3月12日，主要内容：对邯郸市远美贸易有限公司（以下简称“远美贸易公司”）涉嫌向银行提供变造的增值税发票39份用于4000万元商业承兑汇票贴现一案涉及的相关资料进行鉴定核实。鉴定意见：企业贴现提供给银行的39份河北增值税专用发票是变造的增值税发票，合同数量也远远高于企业账面实际的销售数量。4000万元银行承兑汇票贴现提供的交易事项为虚假交易。5.冀康司鉴字〔2019〕第F0010号，河北康龙德司法会计鉴定中心关于邯郸市远美贸易有限公司涉嫌向银行提供变造的增值税发票70份用于承兑汇票贴现一案的司法鉴定意见书，2019年3月12日，主要内容：对远美贸易有限公司涉嫌向银行提供变造的增值税发票10份用于8000万元银行承兑汇票贴现一案涉及的相关资料进行鉴定核实。鉴定意见：企业贴现提供给银行的70份河北增值税专用发票是变造的增值税发票，合同数量也远远高于企业账面实际的销售数量。8000万元银行承兑汇票贴现提供的交易事项为虚假交易。6.冀康司鉴字〔2019〕第Ｆ0011号，河北康龙德司法会计鉴定中心关于邯郸市万融贸易有限公司涉嫌向银行提供变造的增值税发票10份用于承兑汇票（2012.6.19日开具）贴现一案的司法鉴定意见书，2019年3月13日，主要内容：对邯郸市万融贸易有限公司（以下简称“万融贸易公司”）涉嫌向银行提供变造的增值税发票10份用于1亿元银行承兑汇票（2012.6.19日开具）贴现一案涉及的相关资料进行鉴定核实。鉴定意见：（一）企业贴现提供给银行的10份河北增值税专用发票是变造的增值税发票，合同数量也远远高于企业账面实际的销售数量。1亿元银行承兑汇票贴现提供的交易事项为虚假交易。（二）万融贸易公司于2012年7月18日，对2份银行承兑汇票进行了贴现。实付金额合计97747500.00元；并于2012年7月19日将贴现回来的97747500.00元转给了邯郸市远森贸易有限公司（帐号。7.冀康司鉴字〔2019〕第F0012号,河北康龙德司法会计鉴定中心关于邯郸市万融贸易有限公司涉嫌向银行提供变造的增值税发票10份用于承兑汇票（2012.8.14日开具）贴现一案的司法鉴定意见书，2019年3月13日,主要内容：关于邯郸市万融贸易有限公司（以下简称“万融贸易公司”）涉嫌向银行提供变造的增值税发票10份用于1亿元银行承兑汇票（2012.8.14日开具）贴现一案涉及的相关资料进行鉴定核实。鉴定意见：（一）企业贴现提供给银行的10份河北增值税专用发票是变造的增值税发票，合同数量也远远高于企业账面实际的销售数量。1亿元银行承兑汇票贴现提供的交易事项为虚假交易。（二）万融贸易公司于2012年8月15日，对2份银行承兑汇票进行了贴现，实付金额合计97,430,666.66元分2笔钱转给了河北赵城贸易有限公司，其中70,000,000.00元转到河北赵城贸易有限公司100204876421账号，27,430,666.66元转到河北赵城贸易有限公司50-126001040021682账号。8.冀康司鉴字〔2019〕第Ｆ0013号，河北康龙德司法会计鉴定中心关于邯郸市万融贸易有限公司涉嫌向银行提供变造的增值税发票10份用于承兑汇票（2012.10.15日开具）贴现一案的司法鉴定意见书，2019年3月14日，主要内容：对邯郸市万融贸易有限公司（以下简称“万融贸易公司”）涉嫌向银行提供变造的增值税发票10份用于1亿元银行承兑汇票（2012.10.15日开具）贴现一案涉及的相关资料进行鉴定核实。鉴定意见：（一）企业贴现提供给银行的10份增值税专用发票是变造的增值税发票，合同数量也远远高于企业账面实际的销售数量，1亿元银行承兑汇票贴现提供的交易事项为虚假交易。（二）万融贸易公司于2012年12月11日，对2份银行承兑汇票进行了贴现，实付金额合计97991111.12元；并于2012年12月12日将贴现回来的97991111.12元转给了邯郸市远森贸易有限公司（账号）9.冀康司鉴字〔2019〕第Ｆ0014号，河北康龙德司法会计鉴定中心关于邯郸市远美贸易有限公司涉嫌向银行提供重复使用的增值税发票92份用于承兑汇票贴现一案的司法鉴定意见书，2019年3月25日，主要内容：关于邯郸市远美贸易有限公司（以下简称“远美贸易公司”）涉嫌向银行提供重复使用的增值税发票92份用于承兑汇票贴现一案涉及的相关资料进行鉴定核实。鉴定意见：（一）企业贴现提供给银行的92份河北增值税专用发票不是变造的增值税发票，是真实的，但是是重复使用的，是远美贸易公司重复使用增值税发票，银行承兑汇票无真实交易事项。（二）远美贸易公司于2013年12月18日，对3份银行承兑汇票进行了贴现，实付金额合计29412111.11元，并于2013年12月19日将贴现回来的29412111.11元转给了邯郸市鑫康贸易有限公司（账号）。10.冀康司鉴字〔2019〕第Ｆ0015号，河北康龙德司法会计鉴定中心关于邯郸市远美贸易有限公司涉嫌向银行提供重复使用的增值税发票134份用于承兑汇票贴现一案的司法鉴定意见书，2019年3月25日,主要内容：关于邯郸市远美贸易有限公司（以下简称“远美贸易公司”）涉嫌向银行提供重复使用的增值税发票134份用于承兑汇票贴现一案涉及的相关资料进行鉴定核实。鉴定结论：（1）企业贴现提供给银行的134份增值税专用发票不是变造的增值税发票，是真实的，但是是重复使用的。银行承兑汇票无真实的货物买卖交易事项。（2）远美贸易公司于2013年11月18日对1份承兑汇票进行了贴现，实付金额19353611.11元；并于2013年11月19日将贴现回来的19353611.11元转给了邯郸市远洋钢铁销售有限公司（帐号）11.冀康司鉴字〔2019〕第Ｆ0016号，河北康龙德司法会计鉴定中心关于邯郸市远美贸易有限公司1.42亿元电子承兑汇票贴现一案的司法鉴定意见书，2019年3月25日，主要内容：关于邯郸市远美贸易有限公司（以下简称“远美贸易公司”）2016年2月向银行提供编号为ｊｈ1510251的《工业品买卖合同》用于1.42亿元电子承兑汇票贴现一案涉及的相关资料进行鉴定核实。鉴定意见：（一）光大银行电子商业承兑汇票贴现方远美贸易公司提供河北增值税专用发票、买卖合同无均未提供（提供的《工业品买卖合同》购买方名称与5份电子商业汇票出票人名称不符）。光大银行5份电子商业承兑汇票金额合计1.42亿元，无真实的货物买卖交易事项。（二）2016年中国光大银行对公帐户对账单中1.42亿元电子商业承兑汇票于2016年2月18日进行了贴现，贴现金额132641805.57元于2016年2月19日转给邯郸市鑫康贸易有限公司（账号为）12.冀康司鉴字〔2019〕第Ｆ0017号，河北康龙德司法会计鉴定中心关于邯郸市万融贸易有限公司1.44亿元电子承兑汇票贴现一案的司法鉴定意见书，2019年3月25日,主要内容：关于邯郸市万融贸易有限公司（以下简称“万融贸易公司”）2016年2月向银行提供编号为ｊｈ15102555的《工业品买卖合同》用于1.44亿元电子承兑汇票贴现一案涉及的相关资料进行鉴定核实。鉴定意见：（一）光大银行商业承兑汇票贴现所需贴现方万融贸易公司提供河北增值税专用发票、买卖合同均未提供（提供的《工业品买卖合同》购买方名称与5份电子商业汇票出票人名称不符）。光大银行5份电子商业承兑汇票金额合计1.44亿元，无真实的货物买卖交易事项；（二）2016年中国光大银行对公账户对帐单中1.44亿元电子商业承兑汇票于2016年2月18日进行了贴现，贴现金额134510000.01元于2016年2月19日转给邯郸市远森贸易有限公司（账号为）13.冀康司鉴字〔2019〕第Ｆ0023号，河北康龙德司法会计鉴定中心关于邯郸市远美贸易有限公司2013年9月贴现5000万元银行承兑汇票一案的司法鉴定意见书，2019年3月18日，主要内容：对远美贸易公司2013年9月贴现5000万元银行承兑汇票一案涉及的相关资料进行鉴定核实。鉴定意见：（一）远美贸易公司在光大银行贴现5000万元银行承兑汇票，只提供了ｊｈ130124610000《购销合同》，应提供未提供增值税发票；从远美贸易公司账面来看，2013年总账和明细账都没有应收票据记载（空白页），说明没有应收票据的业务发生；从应收账款—冀中能源国际物流集团有限公司邯郸分公司来看，销售锌锭销售收入是通过银行转账收取的，与5份银行承兑汇票没有关系，9月份销售额20611026.94元低于5份银行承兑汇票票面金额5000万元；再从库存商品——锌锭明细账看，2013年8底库存为零，2013年9月份购进锌锭1339.987吨，暂估入库39吨合计购进锌锭1378.987吨，远远低于ｊｈ130124610000《购销合同》约定的10000吨。综上，远美贸易公司在光大银行贴现5000万元银行承兑汇票，没有发票，没有货物买卖的交易事实存在。（二）远美贸易公司在2013年10月22日将5份银行承兑汇票在光大银行进行了贴现，贴现金额合计48608750.00元；在2012年10月22日将5份银行承兑汇票贴现回来的48608750.00元转给了邯郸市远洋钢铁销售有限公司（账号）。14.冀康司鉴字〔2019〕第Ｆ0030号，河北康龙德司法会计鉴定中心关于邯郸市远森贸易有限公司涉嫌无交易事项贴现7200万元承兑汇票一案的司法鉴定意见书，2019年6月11日，主要内容：对远森贸易公司涉嫌无交易事项贴现7200万元承兑汇票一案涉及的相关资料进行鉴定核实。鉴定意见：（一）远森贸易公司在光大银行贴现7200万元银行承兑汇票，给银行提供的2013年6月8日签订的编号：ｊｈ1310396《购销合同》没有发票，7200万元银行承兑汇票没有交易事实存在。（二）8张银行承兑汇票票面合计金额7200万元到光大银行进行了贴现，贴现金额合计70026000.00元，后将此款全部转给了邯郸市鑫康贸易有限公司账号内。15.冀康司鉴字〔2019〕第Ｆ0031号，河北康龙德司法会计鉴定中心关于邯郸市远森贸易有限公司涉嫌无交易事项贴现8000万元承兑汇票一案的司法鉴定意见书，2019年6月11日，主要内容：对远森贸易公司涉嫌无交易事项贴现8000万元承兑汇票一案涉及的相关资料进行鉴定核实。鉴定意见：1.远森贸易公司在光大银行贴现8000万元银行承兑汇票，经查，没有购进流、销售流，即没有交易事实。（1）远森贸易公司在光大银行贴现8000万元银行承兑汇票，只提供了2013年8月23日签订的编号为ｊｈ1310630《购销合同》复印件，应提供未提发票，不能佐证合同巳经实施。从远森贸易公司账面来看，2013年和2014年总账和明细账都没有应收票据记载（没有账页），说明没有应收票据的业务发生。（2）从库存商品锌锭明细账和预付账款来看，自2013年8月23日至2014年2月11日，当月购进，当月均销售完，并当月结转销售出库，当月销售均通过银行转账方式收回了货款。说明16张银行承兑汇票没有对应的购进货物，即没有购进流。（3）从应收账款—冀中能源国际物流集团有限公司邯郸分公司来看，自2013年8月23日至2014年2月11日，销售锌锭收入（应收货款尚未收到）合计221166248.68元挂入应收账款－冀中分公司明细账的借方，远远高于合同约定的总金额1.35亿元和16张银行承兑汇票票面金额合计8000万元，销售货款巳经通过银行转账方式累计收回231089824.08（收回金额231089824.08元大于应收销售锌锭收入合计221166248.68－冀元的9923575.40元，原因是在此期间收回2013年7月底应收账款-冀中分公司中的余额10080346.23元中的部分货款）元。说明16张银行承兑汇票没有销售流。再从编号ｊｈ1310630《购销合同》约定单价与销售锌锭单价核对来看，编号ｊｈ1310630《购销合同》约定单价为15000元／吨，经查企业留存后附增值税发票不含税单价为12837.606838元／吨（含税价15020元／吨）、12948.717949元／吨（含税价15150元／吨）、12829.059829元／吨（含税价15010元／吨）、12820.512821元／吨（含税价15000元／吨）、12880.34188元／吨（含税价15070元／吨）、12931.623932元／吨（含税价15130元／吨）、12940.17094元／吨（含税价15140元／吨）、12743.589744元／吨（含税价14910元／吨）、12863.247863元／吨（含税价15050元／吨）、12854.700855元／吨（含税价15040元／吨）、12923.076923元／吨（含税价15120元／吨）与合同核对不符。以上说明自2013年8月23日至2014年2月11日，销售锌锭收入合计221166248.68元与编号ｊｈ1310630《购销合同》及16张银行承兑汇票复印件（票面金额合计8000万元）无关，8000万元银行承兑汇票无买卖事实交易。2.远森贸易公司在2014年2月14日将贴现汇票号码为、3080005395077792、3080005395077793、3080005395077794、3080005395077795、3080005395077796、3080005395077797、3080005395077798、3080005395077799、3080005395077800、3080005395077801、3080005395077802、3080005395077803、3080005395077804、3080005395077805和3080005395077806,共计16张银行承兑汇票在光大银行进行了贴现（每张票面金额为500万元，票面金额合计8000万元）。在2014年2月14日将贴现回来的77184444.48元转给了邯郸市鑫康贸易有限公司账号内。16.冀康司鉴字〔2019〕第Ｆ0032号，河北康龙德司法会计鉴定中心关于邯郸市远森贸易有限公司涉嫌向银行提供重复使用的增值税发票95份用于1亿元承兑汇票贴现一案的司法鉴定意见书，2019年8月4日，主要内容：对远森贸易公司涉嫌向银行提供重复使用的增值税发票95份用于1亿元承兑汇票（2014.3.5日开具）贴现一案涉及的相关资料进行鉴定核实。鉴定意见：1.光大银行提供的3张银行承兑汇票贴现所需贴现方远森贸易公司提供的95份河北增值税专用发票中有87份与企业留存的河北增值税专用发票业务内容、开票日期、货物或应税劳务名称、购买方名称、数量、单价、金额、税额、价税合计均相同，企业账面实际销售的数量包含企业贴现提供给银行的河北增值税专用发票的数量中，并且企业账面没有收到这3份银行承兑汇票的账务处理，销售收入巳计入应收账款中并通过银行转账收回。所以，企业贴现提供给银行的87份河北增值税专用发票是重复使用的增值税发票，没有购进流、销售流和现金流，是虚假交易。企业贴现提供的另外8份发票企业财务账未记载，即：没有购进流、销售流和现金流，是虚假交易。所以，1亿元银行承兑汇票贴现提供的交易事项为虚假交易。2.邯郸市远森贸易有限公司于2014年3月18日在光大银行对票号为3100005124085233、3100005124085232、3100005124085231银行承兑汇票进行了贴现，贴现金额合计97100000.00元。并于2014年3月20日转给了邯郸市鑫康贸易有限公司（账号内）********.00元。17.冀康司鉴字〔2019〕第Ｆ0075号，河北康龙德司法会计鉴定中心关于河北远邦钢铁贸易有限公司涉嫌向银行提供变造的增值税发票27份重复使用增值税发票1份用于承兑汇票贴现一案的司法鉴定意见书，2019年8月20日，主要内容：对远邦贸易公司涉嫌向银行提供变造的增值税发票27份重复使用增值税发票1份用于2.7亿元银行承兑汇票贴现一案涉及的相关资料进行鉴定核实。鉴定意见：（一）光大银行承兑汇票贴现所需贴现方远邦钢铁贸易公司提供的28份河北增值税专用发票与企业留存的相同票号河北增值税专用发票，其中27（票号1300121140Ｎｏ.05651228至1300121140Ｎｏ.05651241和1300121140Ｎｏ.05651253至1300121140Ｎｏ.05651261及1300121140Ｎｏ.05651263至1300121140Ｎｏ.05651266）份数量、单价、金额、税额、价税合计等全部不相符，1份（票号Ｎｏ.05651262）数量、单价、金额、税额、价税合计等相符。经查远邦贸易公司财务账，这些发票的价税合计金额计入应收账款－冀中邯郸分公司，货款通过银行转账方式、银行承兑汇票（票号、金额与委托方提供的7张银行承兑汇票核对不符）、现金收回，也就是说7份银行承兑汇票票面合计2.7亿元与提供的28张增值税发票复印件无关，是远邦贸易公司变造27份增值税专票和重复使用1份增值税专票，银行承兑汇票无真实的货物买卖交易事项。（二）委托方提供河北远邦贸易集团有限公司的中国光大银行对公账户对账单中国光大银行商业汇票贴现业务申请登记表显示：申请贴现日期：2012年12月10日；贴现申请人名称：河北远邦钢铁贸易有限公司；开户银行及账号：光富强委托方未提供此对账单，经查询河北远邦贸易集团有限公司曾用名河北远邦钢铁贸易有限公司；经对委托方提供的中国光大银行对公账户对账单（河北远邦贸易集团有限公司账号：）核对查找，银行对账单中有2012年12月11日贷方发生额（转入）7笔，金额合计262328555.55元。2012年12月12日，远邦贸易公司将贴现款转入邯郸市远洋钢铁销售有限公司账号内1********.00元，转入邯郸市远森贸易有限公司账号内1********.55元。18.冀康司鉴字〔2019〕第F0076号，河北康龙德司法会计鉴定中心关于河北远邦贸易集团有限公司涉嫌向银行提供重复使用的增值税发票135份用于1.5亿元银行承兑汇票贴现一案的司法鉴定意见书，2019年8月20日，主要内容：远邦贸易公司涉嫌向银行提供重复使用的增值税发票135份用于1.5亿元银行承兑汇票贴现一案涉及的相关资料进行鉴定核实。鉴定意见：（一）光大银行承兑汇票（票号为3070005120707957;3070005120707961至3070005120707974)贴现所需贴现方远邦贸易公司提供的135份河北增值税专用发票与企业留存的相同票号河北增值税专用发票数量、单价、金额、税额、价税合计等内容全部相符。这些发票的价税合计金额计入应收账款冀中能源（冀中能源国际物流集团有限公司邯郸分公司），货款通过银行转账方式巳收回，冲减了应收账款冀中能源，不存在有银行承兑汇票业务，也就是说，编号为3070005120707957;3070005120707961至3070005120707974的15份银行承兑汇票金额合计1.5亿元与提供的135张增值税发票复印件无关，是远邦贸易公司重复使用的135张增值税专票，银行承兑汇票无真实的货物买卖交易事项。（二）2014年3月18日远邦贸易公司到中国光大银行对15份银行承兑汇票进行贴现。贴息每张306,666.67元，15份银行承兑汇票贴现息合计4,600,000.05元；每张实付金额9,693,333.33元，实付金额合计145,399,999.95元。远邦贸易公司巳于2014年3月20日将贴现款145,399,999.95元转入河北赵城贸易有限公司50-126001040021682账号内。19.冀康司鉴字〔2019〕第Ｆ0077号，河北康龙德司法会计鉴定中心关于河北远邦贸易集团有限公司涉嫌向银行提供变造的增值税发票22份用于2亿元银行承兑汇票贴现一案的司法鉴定意见书，2019年8月20日，主要内容：对远邦贸易公司涉嫌向银行提供变造的增值税发票22份用于2亿元银行承兑汇票贴现一案涉及的相关资料进行鉴定核实。鉴定意见：（一）远邦钢铁贸易公司为贴现票号为3090005324600820、30900053246000825、30900053246000824、30900053246000823的银行承兑汇票，将票号自1300122140Ｎｏ.02170482至1300122140Ｎｏ.02170488和自1300122140Ｎｏ.02170490至1300122140Ｎｏ.02170493和1300122140Ｎｏ.02192313至1300122140Ｎｏ.02192323的增值税专票22张提供给光大银行，与远邦钢铁贸易公司留存的相同票号河北增值税专用发票22张进行核对，除了票号、销售方名称相同外，其他均不符。如：购买方名称、货物或应税劳务名称、数量、单价、金额、税额、价税合计等不符，销售收入巳计入应收账款中，未通过应收票据核算。所以，远邦钢铁贸易公司贴现提供给银行的河北增值税专用发票22张是变造的增值税发票。没有购进流、销售流和现金流。即没有交易事实。（二）远邦钢铁贸易公司于2012年9月6日到光大银行对银行承兑汇票票号为3090005324600820、3090005324600823、3090005324600824、3090005324600825（合计金额2亿元）进行了贴现，贴现息每张1243055.56元，合计4972222.24元；实付金额合计195027777.76元，光大银行将贴现金额195027777.76元转入了远邦钢铁贸易公司在中国光大银行光富强开立的对公账户账号内；远邦钢铁贸易公司于2012年9月7日将贴现金额195027777.76元分别转给河北赵城贸易有限公司账号内********.00元、邯郸市远森贸易有限公司75210188000138572账号内********.00元和邯郸市远洋钢铁销售有限公司75210188000138490账号内********.76元。20.冀康司鉴字〔2019〕第Ｆ0078号，河北康龙德司法会计鉴定中心关于河北远邦贸易集团有限公司涉嫌向银行提供重复使用的增值税发票181份用于2000万元银行承兑汇票贴现一案的司法鉴定意见书，2019年8月20日，主要内容：对远邦贸易公司涉嫌向银行提供重复使用的增值税发票181份用于2000万元银行承兑汇票贴现一案涉及的相关资料进行鉴定核实。鉴定意见：（一）光大银行承兑汇票贴现所需贴现方远邦贸易公司提供的181份河北增值税专用发票与企业留存的相同票号河北增值税专用发票数量、单价、金额、税额、价税合计等全部相符。企业账面实际销售的数量与企业贴现提供给银行的河北增值税专用发票的数量和账面购进销售数量不相符。经查远邦贸易公司财务账，这些发票的价税合计金额计入应收账款－冀中邯郸分公司，货款通过银行转账方式收回，不存在有银行承兑汇票业务，也就是说，2份银行承兑汇票票面合计2000万元与提供的181张增值税发票复印件无关，远邦贸易公司提供的181份增值税专票是真实的，但是是重复使用的，银行承兑汇票无真实的货物买卖交易事项。（二）委托方提供远邦贸易公司的中国光大银行对公账户对账单（账号：）显示：2013年10月22日贷方发生额1笔，金额合计19447000.00元，与贴现登记表实付金额合计19447000.00元核对相符。2013年10月24日，远邦贸易公司将贴现款19447000.00元转入河北赵城贸易有限公司50-126001040021682账号内。21.冀康司鉴字〔2019〕第Ｆ0079号，河北康龙德司法会计鉴定中心关于邯郸市远森贸易有限公司涉嫌向银行提供重复使用的增值税发票180份用于2000万元承兑汇票贴现一案的司法鉴定意见书，2019年8月20日，主要内容：对远森贸易公司涉嫌向银行提供重复使用的增值税发票180份用于2000万元承兑汇票（2013.11.13日开具）贴现一案涉及的相关资料进行鉴定核实。鉴定意见：1.企业贴现提供给银行的河北增值税专用发票Ｎｏ.03024761至Ｎｏ.03024850、Ｎｏ.03028944至Ｎｏ.03029027、Ｎｏ.03029028至Ｎｏ.03029033共计180张与企业留存的河北增值税专用发票数量、单价、金额、税额、价税合计等相符，销售收入巳计入应收账款中并通过银行转账收回，未通过应收票据核算。所以，企业贴现提供给银行的河北增值税专用发票Ｎｏ.03024761至Ｎｏ.03024850、Ｎｏ.03028944至Ｎｏ.03029027、Ｎｏ.03029028至Ｎｏ.03029033共计180张是重复使用的增值税发票，2000万元银行承兑汇票贴现提供的交易事项为虚假交易。2.邯郸市远森贸易有限公司于2013年11月18日在光大银行对票号为3050005323251179银行承兑汇票进行了贴现，贴现金额合计19353611.11元。并于2013年11月19日转给了邯郸市鑫康贸易有限公司（账号内）********.11元。22.冀康司鉴字〔2019〕第Ｆ0080号，河北康龙德司法会计鉴定中心关于邯郸市远森贸易公司涉嫌向银行提供重复使用增值税发票264份用于3000万元银行承兑汇票贴现一案的司法鉴定意见书，2019年8月20日，主要内容：对远森贸易公司涉嫌向银行提供重复使用增值税发票264（企业留存256张，企业少8张）份用于3000万元银行承兑汇票贴现一案涉及的相关资料进行鉴定核实。鉴定意见：1.远森贸易有限公司对票号为3020005323076876至3020005323076881的6张银行承兑汇票合计金额30000000.00（500万元／份）元进行贴现时，给银行提供的264张增值税专票是重复使用的，无交易事实。（1）经查2013年总账、明细账，应收票据没有设账页；经对主营业务收入明细账和应收账款明细账及其所涉及的记账凭证和原始凭证，逐一进行了审核，没有发现光大银行提供的银行承兑汇票的记载。说明远森贸易公司2013年没有发生应收票据业务。（2）远森贸易公司11月份账面购进销售锌锭与合同约定不符，与6张银行承兑汇票合计金额30000000.00元不符。销售给冀中能源国际物流集团有限公司邯郸分公司货款合计40635287.51元全部是通过银行转账方式收回，与6张银行承兑汇票合计金额30000000.00元无关，与编号ＹＳＪＨ0920005《购销合同》无关，即6张银行承兑汇票合计金额30000000.00元无交易事实。（3）企业贴现提供给银行的河北增值税专用发票共计264张是重复使用的。2.远森贸易公司对票号为3020005323076876至3020005323076881的6张银行承兑汇票于2013年11月25日到远森贸易公司在中国光大银行开立的账户进行了贴现。2013年11月27日远森贸易有限公司将贴现金额28955833.32元支付给了邯郸市鑫康贸易有限公司账号内。23.冀康司鉴字〔2019〕第Ｆ0081号，河北康龙德司法会计鉴定中心关于邯郸市万融贸易有限公司涉嫌向银行提供变造的增值税发票28份用于承兑汇票贴现一案的司法鉴定意见书，2019年8月20日，主要内容：对万融贸易公司涉嫌向银行提供变造的增值税发票28份用于3亿元银行承兑汇票贴现一案涉及的相关资料进行鉴定核实。鉴定意见：1.光大银行提供的银行承兑汇票贴现所需贴现方万融贸易公司提供的28份河北增值税专用发票与企业留存的河北增值税专用发票中数量、单价、金额、税额、价税合计等不符，企业账面实际销售的数量也远远低于企业贴现提供给银行的河北增值税专用发票中的数量。所以，企业贴现提供给银行的28份河北增值税专用发票是变造的增值税发票，合同数量也远远高于企业账面实际的销售数量。3亿元银行承兑汇票贴现提供的交易事项为虚假交易。2、邯郸市万融贸易有限公司于2012年6月15日将票号为3040005120849168、3040005120849169、3040005120849172、3040005120849173、3040005120849174、3040005120849175的银行承兑汇票到中国光大银行富强支行进行了贴现，贴现率4.45%,贴息合计6860416.68元；经计算实付金额合计293139583.32元。万融贸易公司巳于2012年6月18日将贴现款293139583.32元转入邯郸市远洋铜铁销售有限公司（账号：）。24.冀康司鉴字〔2019〕第Ｆ0082号，河北康龙德司法会计鉴定中心关于河北赵城贸易有限公司涉嫌向银行提供变造的增值税发票2份用于2000万元承兑汇票贴现一案司法鉴定意见书，2019年8月20日，主要内容：对赵城贸易公司涉嫌向银行提供变造的增值税发票2份用于2000万元银行承兑汇票贴现一案涉及的相关资料进行鉴定核实。鉴定意见：（一）委托方提供的赵城贸易公司对票号为3020005321284601的银行承兑汇票贴现时提供的票号为1300122140Ｎｏ.02500586和1300122140Ｎｏ.02500585的2张河北增值税专用发票中除了销货方名称、货物或应税劳务名称、规格型、单位、税率与其票号相同的企业留存的核对相符之外，购货方名称、数量、单价、不含税金额、税额、价税合计均不相符，是变造的增值税专票。经对赵城贸易公司2012年10月份库存商品、预付账款－江苏苏美达、主营业务收入及预收账款－邱县恒新机械有限责任公司审计，2012年10月销售给邱县恒新机械有限责任公司高速线材，货款巳于2012年10月31日通过银行转账方式全部收回。说明赵城贸易公司账面的票号为1300122140Ｎｏ.02500586和1300122140Ｎｏ.02500585两份增值税专票有购进流、销售流和现金流，提供给银行的票号为1300122140Ｎｏ.02500586和1300122140Ｎｏ.02500585两份增值税专票，没有购进流、销售流和现金流，即没有交易事实。（二）赵城贸易公司在2012年11月13日收到光大银行支付的票号为3020005321284601银行承兑汇票贴现实付金额19448000.00元，贴现实付金额转入赵城贸易公司光大银行对公账户（账号：）内，赵城贸易公司将贴现款于2012年11月14日转入河北远邦贸易集团有限公司50-126001040021724账号内********.00元。25.冀康司鉴字〔2019〕第Ｆ0083号，河北康龙德司法会计鉴定中心关于河北赵城贸易有限公司涉嫌向银行提供变造的增值税发票10份用于1亿元承兑汇票贴现一案的司法鉴定意见书，2019年8月20日，主要内容：对赵城贸易公司涉嫌向银行提供变造的增值税发票10份用于1亿元银行承兑汇票贴现一案涉及的相关资料进行鉴定核实。鉴定意见：中国光大银行提供银行承兑汇票3030005121059818、3030005121059819,所需贴现方河北赵城贸易有限公司提供的河北增值税专用发票（10份）与企业留存的河北增值税专用发票除开票日期、销货方名称、税率相同外，购货方、货物或应税劳务名称、数量、单价、金额、税额、价税合计都不相符。提供给银行10张河北增值税专用发票是变造的发票，1亿元银行承兑汇票贴现提供的交易事项为虚假交易。赵城贸易公司于2012年11月26日在光大银行对票号为3030005121059818、3030005121059819的银行承兑汇票进行了贴现，贴现实付金额97225000.00元，并于2012年11月27日分别转给了河北远邦集团贸易有限公司50-126001040021724账号********.00元和邯郸市远森贸易有限公司账号********.00元。26.冀康司鉴字〔2019〕第Ｆ0084号，河北康龙德司法会计鉴定中心关于河北赵城贸易有限公司涉嫌向银行提供变造的增值税发票3份用于3000万元承兑汇票贴现一案的司法鉴定意见书，2019年8月20日，主要内容：对赵城贸易公司涉嫌向银行提供变造的增值税发票3份用于3000万元银行承兑汇票贴现一案涉及的相关资料进行鉴定核实。鉴定意见：（一）中国光大银行提供银行承兑汇票3020005321868783,所需贴现方赵城贸易公司提供的3份河北增值税专用发票与企业留存的河北增值税专用发票除发票号、开票日期、销货方名称、税率相同外，购货方、货物或应税劳务名称、数量、单价、金额、税额、价税合计都不相符。提供给银行3张河北增值税专用发票是变造的发票，3000万元银行承兑汇票贴现提供的交易事项为虚假交易。企业账面没有收到该份银行承兑汇票的账务处理，销售收入巳计入主营业务收入中并结转到本年利润中。所以，企业贴现提供给银行的3份河北增值税专用发票是变造的增值税发票，0.3亿元银行承兑汇票贴现提供的交易事项为虚假交易。（二）赵城贸易公司于2013年2月6日在光大银行对票号为3020005321868783的银行承兑汇票进行了贴现，贴现实付金额29215666.67元，并于2013年2月7日将该款全部转给了邯郸市远森贸易有限公司账号内。27.冀康司鉴字〔2019〕第F0085号，河北康龙德司法会计鉴定中心关于河北赵城贸易有限公司涉嫌向银行提供重复使用的增值税发票171份用于4000万元承兑汇票贴现一案的司法鉴定意见书，2019年8月20日，主要内容：赵城贸易公司涉嫌向银行提供重复使用的增值税发票171份用于4000万元银行承兑汇票贴现一案涉及的相关资料进行鉴定核实。鉴定意见：（一）企业贴现提供给银行的171张增值税发票与企业留存的河北增值税专用发票数量、单价、金额、税额、价税合计等相符，企业留存的171张增值税发票有购进流、销售流和现金流，销售收入巳计入应收账款中并通过银行转账收回，未通过应收票据核算。所以，企业贴现提供给银行的171张增值税发票是重复使用的增值税发票，也就是说，编号为3030005121567455的银行承兑汇票与所提供给银行的增值税发票复印件171张无关，银行承兑汇票无真实的货物买卖交易事项。（二）赵城贸易公司于2014年1月16日在光大银行对票号为3030005121567455银行承兑汇票进行了贴现，贴现实付金额38,466,666.67元，并于2014年1月17日将该款全部转给了河北远邦贸易集团有限公司50-126001040021724账号内。28.冀康司鉴字〔2019〕第Ｆ0086号，河北康龙德司法会计鉴定中心关于河北赵城贸易有限公司涉嫌向银行提供变造的增值税发票44份用于5000万元承兑汇票贴现一案的司法鉴定意见书，2019年8月20日，主要内容：对赵城贸易公司涉嫌向银行提供变造的增值税发票44份用于5000万元银行承兑汇票贴现一案涉及的相关资料进行鉴定核实。鉴定意见：（一）光大银行提供银行承兑汇票3030005121570232贴现所需贴现方赵城贸易公司提供的河北增值税专用发票（44份）与企业留存的河北增值税专用发票除销货方、货物或应税劳务名称、税率核对相符之外，购货方名称、货物数量、单价、不含税金额、税额、价税合计金额等都不相符，企业留存的44张增值税发票有购进流、销售流和现金流，销售收入巳计入应收账款中并通过银行转账收回，未通过应收票据核算。所以，提供给银行的44张河北增值税专用发票是变造的增值税发票，5000万元银行承兑汇票贴现提供的交易事项为虚假交易。（二）赵城贸易公司于2014年3月21日在光大银行对票号为3030005121570232银行承兑汇票进行了贴现，贴现实付金额48407222.22元，并于2014年3月24日将该款全部转给了邯郸市远森贸易有限公司账号内。29.冀康司鉴字〔2019〕第Ｆ0087号，河北康龙德司法会计鉴定中心关于河北赵城贸易有限公司涉嫌向银行提供变造的增值税发票32份用于3.4亿元承兑汇票贴现一案的司法鉴定意见书，2019年8月20日，主要内容：对赵城贸易公司涉嫌向银行提供变造的增值税发票32份用于3.4亿元银行承兑汇票贴现一案涉及的相关资料进行鉴定核实。鉴定意见：（一）光大银行提供7份银行承兑汇票贴现所需贴现方赵城贸易公司提供的河北增值税专用发票（32份）与企业留存的增值税专用发票除了销售方、税率核对相符之外，购货方、数量、单价、金额、税额、价税合计都不相符，企业留存的32张增值税发票有购进流、销售流和现金流，销售收入巳计入应收账款和预收账款中并通过银行转账收回，未通过应收票据核算。所以，提供给银行的32张河北增值税专用发票是变造的增值税发票，3.4亿元银行承兑汇票贴现提供的交易事项为虚假交易。2、河北赵城贸易有限公司于2012年12月11日，在光大银行对7份银行承兑汇票进行了贴现，贴现金额合计330244333.33元，而后将此款分两次转给邯郸市远森贸易有限公司有限公司（账号）,其中：2012年12月11日转300000000.00元2012年12月12日转30244333.33元。30.冀康司鉴字〔2019〕第Ｆ0088号,河北康龙德司法会计鉴定中心关于河北赵城贸易有限公司涉嫌向银行提供重复使用的增值税发票308份用于3500万元承兑汇票贴现一案的司法鉴定意见书，2019年8月20日，主要内容：对赵城贸易公司涉嫌向银行提供重复使用的增值税发票308份用于3500万元银行承兑汇票贴现一案涉及的相关资料进行鉴定核实。鉴定意见：（一）光大银行提供赵城贸易公司对票号为3040005121431096银行承兑汇票贴现时，提供的308份河北增值税专用发票与企业留存的河北增值税专用发票内容全部相符，企业留存增值税发票相对应应收账款－冀中能源国际物流集团有限公司邯郸分公司的货款巳通过银行转账收回，企业留存增值税发票有购货流、销售流和现金流，企业账面无银行承兑汇票业务。也就是说，编号为3040005121431096的银行承兑汇票与所提供给银行的增值税发票复印件308张无关，是赵城贸易公司重复使用增值税发票，银行承兑汇票无真实的货物买卖交易事项。（二）赵城贸易公司于2014年1月15日在光大银行对票号为3040005121431096银行承兑汇票进行了贴现，贴现实付金额33665625.00元。2014年1月16日，赵城贸易公司将贴现款33665625.00元，转给邯郸市远森贸易有限公司（账号）。31.冀康司鉴字〔2020〕第F0061号，河北康龙德司法会计鉴定中心关于30份（包含补充意见书1份）承兑汇票司法鉴定意见书中承兑汇票涉及冀中能源国际物流集团有限公司损失金额一案的司法鉴定意见书，2020年2月28日，主要内容：对30份（包含补充意见书1份）司法鉴定意见书、远邦控股集团2012年至2018年其他应收款、短期借款明细账及其对应的凭证、银行对账单和冀中能源国际物流集团提供的凭证、回款台账进行审阅、查找、审核、分析、核对、统计计算。鉴定意见：经对30份（包含补充意见书1份）司法鉴定意见书分析、统计、计算，承兑汇票合计金额306,320.00万元，其中非物流票据金额57,720.00万元；物流票据金额为248,600.00万元。远邦控股集团应还冀中能源国际物流集团保证金及敞口资金合计248,600.00万元，实际归还196,000.00万元，应归还未归还52,600.00万元。即冀中能源国际物流集团损失52,600.00万元。本院认为，被告人张宏斌任冀中物流公司总会计师期间，作为国有公司高级管理人员，违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国票据法》的规定，利用国有公司银行授信，在没有真实的交易关系和债权债务关系的情况下，签发、出售、转让银行承兑汇票、商业承兑汇票，借款给远邦五公司，指使身为国有公司人员的被告人李永魁、胡鹏与经营、管理私营企业的被告人李学明、黄学刚、张志庆等人勾结，违规开展融资业务，造成国有公司5.26亿的巨额损失，致使国家利益遭受特别重大损失，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十八条第一款之规定，应当以国有公司人员滥用职权罪定罪处罚。被告人李永魁、胡鹏在犯罪过程中起帮助作用，应认定为从犯。被告人李学明、黄学刚、张志庆身为公司管理人员或财务工作人员，在明知与冀中物流公司之间不存在真实贸易的情况下，制作虚假合同、变造增值税发票等材料，为公司间名为贸易实为借贷的行为提供帮助，客观上造成了国有公司特别重大损失的发生，虽然不具备国有公司管理人员的身份但依法构成滥用职权的共犯。国有公司人员滥用职权罪是自然人犯罪，对于张宏斌的辩护人提出的被告人张宏斌等人的行为系单位犯罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人李永魁、胡鹏的行为构成国有公司人员滥用职权罪，其辩护人提出的滥用职权的前提首先是存在法定职权和职责，本案中没有体现李永魁、胡鹏的法定职责，指控二被告人犯滥用职权罪缺乏事实根据和法律依据的辩护意见，因为被告人李永魁在国有公司中任财务部副部长，被告人胡鹏系财务部工作人员，其职责是遵守法律法规，依照公司章程及各项制度的规定做好财务工作，二被告人违背职责，制造虚假材料签发或背书票据的行为，系滥用职权的行为，故辩护人的意见本院不予支持。被告人李永魁、胡鹏的辩护人提出，对本案中损失额的计算，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第八条第2款：债务人经法定程序被宣告破产，债务人潜逃、去向不明，或者因行为人的责任超过诉讼时效等，致使债权已经无法实现的，无法实现的债权部分应当认定为渎职犯罪的经济损失。冀中国际物流对远邦贸易集团等公司的债权未经任何司法程序追讨不应被认定为损失，只有应经人民法院司法审判且经强制执行无果部分，才可被认定为滥用职权造成的损失予以计算。在本案中，被告人张宏斌等人在实施犯罪行为时违法违规使用虚假合同和增值税发票，确实无法组织合法有效的债权凭证，谋求司法裁判的支持，因此，远邦五公司应予归而未予归还的部分可以认定为损失，对辩护人的辩护意见，不予采纳。对于被告人李永魁、胡鹏的辩护人提出的，冀中物流公司不应因被告人的非法行为取得合法收入，计算损失时应冲减冀中物流公司已收取的“管理费”、“服务费”利息收入的意见，因为没有证据表明本案所涉及的冀中物流公司20笔借款具体收取了多少利息，故其要求冲减损失的意见，本院不予支持。被告人张宏斌投案自首，可从轻处罚；签署了认罪认罚具结书，其辩护人要求从宽，本院予以支持。被告人张宏斌、李学明举报“吕学哲等人组织、领导、参加黑社会性质组织一案”，已核实举报案件中违法犯罪事实4起，吕学哲等人组织、领导、参加黑社会性质组织一案在河北省有重大影响，张宏斌、李学明构成重大立功，可以减轻处罚，对其辩护人的意见，本院予以采纳。公诉机关对被告人张宏斌提出的有期徒刑二年三个月的量刑建议适当，本院予以采纳；被告人李永魁、胡鹏、李学明、黄学刚、张志庆在犯罪过程中起帮助作用，系从犯，应减轻处罚；五被告人均签署了认罪认罚具结书，各辩护人要求从宽，本院予以支持。被告人李学明投案自首，可从轻处罚；有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人张志庆在公安机关未采取强制措施时交代自己的犯罪事实，可以认定为自首，可以从轻处罚。远邦五公司三被告人的辩护人提出的三被告人因工作变动、职务调动等因素未全程参与本案指控犯罪行为的辩护意见，本院在量刑时结合三被告所起的作用综合考量。公诉机关对被告人李永魁提出的判处有期徒刑一年九个月、对被告人胡鹏提出的判处有期徒刑一年九个月、对被告人李学明提出的判处有期徒刑一年九个月、对被告人黄学刚提出的判处有期徒刑一年十个月，对被告人张志庆判处有期徒刑一年九个月的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第四十七条、第六十七条第一款、第六十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人张宏斌犯国有公司人员滥用职权罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被指定居所监视居住的，监视居住二日，折抵刑期一日。即自2019年3月14日起至2021年5月18日止）；二、被告人李永魁犯国有公司人员滥用职权罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被指定居所监视居住的，监视居住二日，折抵刑期一日。即自2019年3月14日起至2020年11月11日止）；三、被告人胡鹏犯国有公司人员滥用职权罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被指定居所监视居住的，监视居住二日，折抵刑期一日。即自2019年3月14日起至2020年11月13日止）；四、被告人李学明犯国有公司人员滥用职权罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被指定居所监视居住的，监视居住二日，折抵刑期一日。即自2019年3月14日起至2020年11月18日止）；五、被告人黄学刚犯国有公司人员滥用职权罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被指定居所监视居住的，监视居住二日，折抵刑期一日。即自2019年3月14日起至2020年11月9日止）；六、被告人张志庆犯国有公司人员滥用职权罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被指定居所监视居住的，监视居住二日，折抵刑期一日。即自2019年3月14日起至2020年10月23日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长王力志审判员李静审判员龚海静二〇二〇年十月十二日书记员付聪聪书记员赵盼

䐴兴发强奸一审刑事判决书贵州省务川仡佬族苗族自治县人民法院刑事判决书（2018）黔0326刑初151号：贵州省务川仡佬族苗族自治县人民检察院以务检公诉刑诉（2018）144号起诉书指控被告人吴兴发犯强奸罪，于2018年8月8日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，不公开开庭进行了审理。务川仡佬族苗族自治县人民检察院指派检察员杨玲玲出庭支持公诉，被告人吴兴发到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人吴兴发通过事先观察得知邓某1母女独自居住在务川仡佬族苗族自治县涪洋镇永和村打鼓台二组唐某家。2018年6月13日凌晨1时许，被告人吴兴发酒后到唐某家，从一楼未关牢的房门处进入二楼邓某1卧室内，持刀将邓某1母女劫持到务川仡佬族苗族自治县涪洋镇永和村打鼓台二组自己家中，以言语及暴力相威胁，欲强行与邓某1发生性关系，因邓某1强烈反抗加之闻讯赶到的村民及时制止而未得逞。后被告人吴兴发被村民当场控制并移交公安机关。被告人吴兴发对公诉机关所指控的事实和罪名均不持异议。经审理查明，被告人吴兴发通过事先观察得知邓某1母女独自居住在务川仡佬族苗族自治县涪洋镇永和村打鼓台二组唐某家。2018年6月13日凌晨1时许，被告人吴兴发酒后到唐某家，从一楼未关牢的房门处进入二楼邓某1卧室内，持刀将邓某1母女劫持到务川仡佬族苗族自治县涪洋镇永和村打鼓台二组自己家中，以言语及暴力相威胁，欲强行与邓某1发生性关系，因邓某1强烈反抗加之闻讯赶到的村民及时制止而未得逞。后被告人吴兴发被村民当场控制并移交公安机关。另查明，被告人吴兴发因本案自2018年6月13日至2018年6月18日被务川仡佬族苗族自治县公安局行政拘留5日。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的被告人吴兴发的供述与辩解，扣押材料（单刃刀一把、折叠刀一把、斧头一把、光盘一张等）、户籍证明、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、情况说明，证人马某、吴某1、唐某、吴某2、吴某3、吴某4、吴某5、吴某6、吴某7、刘某、吴某8、余某的证言，被害人邓某1的陈述，重庆市精神卫生中心司法鉴定意见书，现场勘验笔录、图、照片，辨认笔录、图、照片，光盘7张、前科证明、到案经过、村委会证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人吴兴发违背妇女意志，以暴力手段强行与被害人邓某1发生性关系，其行为已构成强奸罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人吴兴发所犯罪行，根据《中华人民共和国刑法》第二百三十六条之规定，应在“三年以上十年以下有期徒刑”的量刑幅度内量刑处罚。被告人吴兴发已经着手犯罪，在犯罪过程中，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；其到案后如实供述罪行，可以从轻处罚。综合考虑被告人吴兴发的犯罪情节及认罪、悔罪态度，对其从轻处罚。公诉机关所提“以强奸罪判处被告人吴兴发有期徒刑三年以上五年以下”的量刑建议，符合罪、责、刑相一致原则，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款、第二十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人吴兴发犯强奸罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除2018年6月13日至2018年6月18日被行政拘留五日，即自2018年6月19日起至2021年6月12日止。）二、扣押在案的单刃刀一把、折叠刀一把、斧头一把、光盘一张等作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长徐明人民陪审员吴定国人民陪审员申修堂二〇一八年九月二十六日书记员陈小敏

贺某某非法持有枪支一案一审刑事判决书湖南省隆回县人民法院刑事判决书（2013）隆刑初字第324号：湖南省隆回县人民检察院以隆检刑诉（2013）330号起诉书指控被告人贺某某犯非法持有枪支罪，于2013年11月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。隆回县人民检察院检察员范云升、被告人贺某某到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省隆回县人民检察院指控，2013年6月18日19时许，被告人贺某某携带一支鸟铳前往金石桥镇东山团村附近山林打鸟，被隆回县公安局金石桥派出所民警当场抓获，并将其携带的鸟铳、重0.27千克的火药及0.515斤弹丸依法收缴。经邵阳市公安局刑事科学技术研究所鉴定，送检嫌疑枪支认定为枪支。上述事实，被告人贺某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人蔡某光的证言；接受刑事案件登记表；到案经过；隆回县公安局行政处罚决定书；称重笔录；证据保全清单、收缴清单；枪支鉴定文书及户籍证明等证据证明，足以认定。另查明，社区矫正机构对被告人贺某某作出社区矫正证社会调查评估报告，建议对其社区矫正，并进行监管。上述事实，有隆回县社区矫正机构出具的社区矫正调查评估报告予以证明，足以认定本院认为，被告人贺某某违反枪支管理规定，非法持有枪支，其行为已构成了非法持有枪支罪。公诉机关指控被告人贺某某犯罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。被告人贺某某认罪态度好，且系初犯，并在侦查机关取保候审，社区矫正机构作出社区矫正社会调查评估报告，建议对被告人贺某某社区矫正，并进行监管，故可从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款，第七十二条，第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人贺某某犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）自本判决生效之日起十日内，被告人贺某某持本判决书到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员罗教书二〇一三年十一月十三日书记员戴牡红

陈常丹、赖增银抢劫罪一审刑事判决书广东省普宁市人民法院刑事判决书（2014）揭普法刑初字第91号：普宁市人民检察院以普检诉刑诉（2014）70号起诉书指控被告人陈常丹犯抢劫罪、抢夺罪、开设赌场罪，赖增银犯抢劫罪、抢夺罪，于2014年1月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，先后于同年3月4日、31日公开开庭审理了本案。普宁市人民检察院指派检察员黄伟涛出庭支持公诉，被告人陈常丹、赖增银到庭参加诉讼。现已审理终结普宁市人民检察院指控：一、抢劫罪被告人陈常丹、赖增银经预谋抢劫后，于2013年12月2日12时许，驾驶二轮太子摩托车1辆，头戴蓝色头盔1个，到普宁市流沙“第一小学”门口路段一地方，靠近妇女王少姗后，由赖增银猛拉其手中的手提包1个，因其不放手强行夺取致其摔倒，尔后手提包提带裂断，陈常丹、赖增银逃离现场而劫取财物未能得逞。王少姗被拉摔倒致伤，经法医鉴定为轻微伤。二、抢夺罪（一）陈常丹、赖增银经预谋抢夺后，于2013年12月3日12时许，驾驶二轮太子摩托车1辆，头戴蓝色头盔1个，到普宁市流沙“第一小学”门口路段，靠近一名妇女后，乘其不备，由赖增银抢走其黑色钱包1个，内有人民币（下同）510元。作案后，赃款被瓜分。（二）陈常丹、赖增银经预谋抢夺后，于2013年12月8日12时许，驾驶二轮太子摩托车1辆到普宁市流沙东街道中华新城附近一地方，伺机作案，在物色目标过程中被公安机关抓获归案。三、开设赌场罪被告人陈常丹与同案人陈ⅹ明、汪ⅹ龙、孔ⅹ鸿、李ⅹ巡（均已判刑）受同案人黄ⅹ乐（已判刑）、“乌记”（另案处理）的雇用，于2013年7月上旬一天开始至7月20日的10多天时间里，每天晚上22时许至次日上午9时许，在普宁市占陇镇金利华酒店8楼一房间内，在同案人黄ⅹ乐、“乌记”等人开设的赌场上帮忙，该赌场利用“扑克”牌为赌具，以“斗牛”方式吸引人员参赌，每天参赌人数约30人，每局赌注金额为100元至500元不等，从中抽水渔利。陈常丹负责“打杂”（即卖香烟、倒水、发工钱等）。7月20日凌晨4时许，公安机关抓获陈常丹、上述同案人和20多名参赌人员，现场查获赌具扑克牌1副和赌资7100元。普宁市人民检察院向法庭提供了治安视频监控录像、监控录像截图、查获的作案工具及作案地点等照片、司法鉴定书、法医学活体检验鉴定书、提取笔录、扣押笔录、扣押清单、收缴物品清单、证据保全清单、检查笔录、刑事判决书、释放证明书、被害人陈述及辨认笔录、证人证言及辨认笔录、同案人的供述及辨认笔录、被告人陈常丹的供述、辨认笔录及户籍证明材料等证据，认为被告人陈常丹行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十七第一款、第三百零三条第二款的规定，已构成抢劫罪、抢夺罪、开设赌场罪。被告人赖增银行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十七第一款的规定，已构成抢劫罪、抢夺罪。陈常丹、赖增银均是累犯，提请本院依法判处。被告人陈常丹辩称没有实施公诉机关指控的抢劫、抢夺作案，并称其在普宁市公安局城东派出所受到刑讯逼供，在普宁市看守所接受讯问时未受到刑讯逼供，但是担心被拉出去打，才供述有参与抢劫、抢夺。对开设赌场的指控没有异议。被告人赖增银辩称没有实施公诉机关指控的抢劫、抢夺作案，并称在普宁市公安局城东派出所受到刑讯逼供。经审理查明：一、抢劫事实2013年12月2日12时许，被告人陈常丹、赖增银经预谋后，由陈常丹驾驶1辆二轮太子摩托车，头戴蓝色头盔载赖增银到普宁市流沙东街道“第一小学”门口路段。陈常丹驾车靠近步行路过该处的被害人王少姗，坐在后面的赖增银伸手夺王的手提包，王紧握手提包带不放手，赖增银强拉致其摔倒。因提包带被扯断，手提包掉在地上，陈常丹、赖增银未能劫得财物而逃离现场。王少姗被拉摔倒致伤，经法医鉴定为轻微伤。认定上述事实，有公诉机关提供并经庭审示证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.普宁市流沙东街道新安村治安视频监控录像、监控录像截图，证明：2013年12月2日12时许，两名男子开1辆男庄摩托车在普宁市流沙“第一小学”门口路段抢夺一步行女子手提包，该女子不松手被强拉致摔倒，两名男子未能抢得财物逃离现场的过程。视频录像截图经被告人陈常丹、被害人王少珊确认无误。2.广东杰思特声像资料司法鉴定所作出的司法鉴定书，证明：经鉴定，2013年12月2日12时许、2013年12月3日14时许两次飞车抢包的两名嫌疑人，驾驶摩托车的嫌疑人与陈常丹是同一人的人像，乘坐摩托车的嫌疑人与赖增银是同一人的人像。3.经被告人陈常丹确认无误的作案地点照片。4.经被害人王ⅹ珊确认无误的涉案手提包、包内物品及王少姗受伤情况相片。5.提取笔录、扣押笔录、扣押清单、查获的作案工具照片，证明：公安机关于2013年12月8日抓获陈常丹时，当场查获作案工具红色太子二轮摩托车1辆、蓝色头盔1个。6.受案登记表，证明：王少珊于2013年12月2日被抢后向普宁市公安局城东派出所报案。7.普宁市公安司法鉴定中心出具的法医学活体检验鉴定书，证明：王少珊所伤符合与钝性物体作用致多处软组织挫伤，属轻微伤。8.被害人王ⅹ姗的陈述，证明：2013年12月2日12时许，她路过流沙东街道“第一小学”大门对面时，两名男子开1辆摩托车突然从她后面冲过来，坐在车后的男子伸手拉她的手提包，她紧紧握住手提包带。那男子用力拉，将二条提带扯断，她也被拉倒在地，手和脚被摔伤流血。她的包内有三星机1部和现金200元。前面开车男子穿黑色外套，头戴蓝色头盔，后面男子穿棕黄色外套。9.证人许ⅹ雄的证言及辨认笔录，证明：2013年12月2日12时许，他路过流沙东街道“第一小学”大门对面时，看见两名男子开1男庄摩托车，坐在后面的男子伸手去抢一名步行女子的手提包。该女子紧握手提包，被抢包的男子拉倒，手臂和膝盖流血。手提包带被扯断，手提包掉在地上。两名男子开摩托车逃走。前面开车男子头戴蓝色头盔，无挡住面部。后面男子穿棕色外套，能看清面部。许还从公安机关提供的多人照片中辨认出赖增银和陈常丹就是抢女子手提包的人。10.被告人陈常丹的供述及辨认笔录，证明：2013年12月2日12时许，他和赖增银经预谋后，按分工后由他戴蓝色头盔，驾驶1辆二轮摩托车载赖增银到流沙东街道“第一小学”大门对面，他驾车靠近一手拿提包的妇女，由赖增银伸手拉她的手提包。由于该妇女紧紧拉住手提包，赖增银用力将该妇女拉倒在地，但无法抢过手提包。陈还从公安机关提供的多人照片中辨认出赖增银就是和他一起抢包的人。11.普宁市人民法院（2006）普刑初字416号刑事判决书、普宁市人民法院（2006）普刑初字129号刑事判决书、释放证明书，证明：被告人陈常丹于2006年11月因犯抢劫罪被普宁市人民法院判处有期徒刑七年，2011年3月刑满释放。被告人赖增银于2006年4月因犯抢劫罪被普宁市人民法院判处有期徒刑八年，2012年8月刑满释放。12.被告人陈常丹、赖增银的户籍证明材料。关于被告人陈常丹、赖增银辩称没有实施该宗抢劫的问题。经查，被害人王少姗陈述的被抢情况与证人许怀雄现场目击的情况相互印证，也能与现场监控录像记录的实况相互印证；且许怀雄能肯定地辨认出陈常丹、赖增银就是抢包的人，广东杰思特声像资料司法鉴定所也对监控录像中的两名作案者与陈常丹、赖增银进行比对，确认陈常丹、赖增银就是抢包的人。另本案作案工具及涉案物品也均已提取在案。陈常丹在公安机关预审阶段多次供述参与该宗抢劫，庭审时承认在看守所接受讯问时没有受到刑讯逼供，且其供述的抢劫经过与在案证据相互印证，可以作为定案证据。上述证据能形成完整的证据链，清楚证明陈常丹、赖增银抢劫王少姗手提包的事实。陈常丹辩称在派出所受到刑讯逼供，但是在庭审前没有提出排除非法证据申请，庭审时也没有提供其受到刑讯逼供的相关线索及证据；提出其在看守所担心被拉出去打才供述有参与抢劫，属于其主观臆测。赖增银辩称在派出所受到刑讯逼供，但是庭审前没有提出排除非法证据申请，庭审时也没有提供其受到刑讯逼供的相关线索及证据；且其在公安机关预审阶段一直否认参与抢劫作案，没有公安机关对其刑讯逼供而作出的有罪笔录。综上所述，陈常丹、赖增银的辩解理由不成立，不予采信。二、抢夺事实2013年12月3日14时许，陈常丹、赖增银经预谋后，由陈常丹驾驶1辆二轮太子摩托车、头戴蓝色头盔载赖增银到普宁市流沙东街道“第一小学”附近路段，趁一名路过该处的女子不备，由赖增银抢走其黑色钱包1个，内有510元。作案后，赃款被瓜分。认定上述事实，有公诉机关提供并经庭审示证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.经被告人陈常丹确认无误的作案地点照片。2普宁市流沙东街道新安村治安视频监控录像、视频录像截图，证明：2013年12月3日14时许，两名男子开1辆男庄摩托车在普宁市流沙“第一小学”门口路段抢夺一步行女子钱包后逃跑的过程。3.提取笔录、扣押笔录、扣押清单、查获的作案工具二轮摩托车、蓝色头盔照片，证明：公安机关于2013年12月8日抓获陈常丹时，当场查获作案工具红色太子二轮摩托车1辆、蓝色头盔1个。4.证人巫ⅹ娟的证言，证明：2013年12月3日14时15分，她在流沙中华新城培新路中段其烟酒店中，看见二名男子驾驶1辆红色摩托车经过其店前，坐在后面的男子伸手去抢一名步行的女子手中的包。然后开车逃往“第一小学”对面。前面开车男子头戴着头盔，后面男子穿棕黄色外套。5.被告人陈常丹的供述，证明：2013年12月3日12时许，他和赖增银经预谋后，按分工后由他头戴蓝色头盔、驾驶二轮摩托车载赖增银到流沙中华新城附近“第一小学”前面路段，他见一女子手拿1黑色钱包，就开车靠近，由赖增银伸手抢走她的黑色钱包1个，内有现金510元。关于被告人陈常丹、赖增银辩称没有实施该宗抢夺的问题。经查，证人巫伟娟证实现场目击两个男子驾驶摩托车抢包的情况与现场监控录像记录的实况相互印证，且广东杰思特声像资料司法鉴定所也对监控录像中的两名作案者与陈常丹、赖增银进行比对，确认陈常丹、赖增银就是抢包的人。另本案作案工具也已提取在案。陈常丹在公安机关预审阶段多次供述参与该宗作案，庭审时承认在看守所接受讯问时没有受到刑讯逼供，且其供述的抢夺经过与在案证据相互印证，可以作为定案证据。上述证据能形成完整的证据链，清楚证明陈常丹、赖增银抢包的事实。陈常丹、赖增银辩称在派出所受到刑讯逼供，如上所述，其辩解理由不成立，不予采信。关于公诉机关指控陈常丹、赖增银于2013年12月8日12时许到普宁市流沙东街道中华新城附近伺机作案的问题。经查，虽然陈常丹在公安机关预审阶段供述过伙同赖增银于上述时间、地点伺机作案，但庭审时又予以否认。公诉机关未能提供有效证据进行佐证，不予认定。三、开设赌场事实2013年7月上旬至7月20日，同案人黄志乐（已判刑）和“乌记”等人（另案处理）合伙在普宁市占陇镇金丽华酒店8楼一房间内开设赌场，利用“扑克”牌为赌具，以“斗牛”的形式聚众赌博。每天参赌人数约30人，每局赌注金额100元至500元不等。被告人陈常丹及同案人陈ⅹ明、江ⅹ龙、孔ⅹ鸿、李ⅹ巡（均已判刑）受雇到该赌场帮忙。陈常丹负责卖香烟、倒水、发工钱等杂务。2013年7月20日凌晨4时许，公安机关查处该赌场时，抓获陈常丹、黄志乐、陈海明、江钦龙、孔锦鸿、李壮巡和王剑波、谢育武等22名参赌人员，现场查获赌具扑克牌1副和赌资7100元。认定上述事实，有公诉机关提供并经庭审示证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.经被告人陈常丹及同案人黄志乐、陈海明、江钦龙、孔锦鸿、李壮巡确认无误的现场、赌资及赌具的相片。2.揭阳市公安局收缴物品清单、证据保全清单、检查笔录，证明：2013年7月20日凌晨4时许，公安机关在普宁市占陇镇金丽华酒店8楼一房间查处一赌场，抓获黄志乐、陈常丹、陈海明、江钦龙、孔锦鸿、李壮巡和参赌人员王剑波、谢育武等人，现场查获赌具扑克牌1副和赌资7100元。3.证人王ⅹ波、谢ⅹ武、薛ⅹ溪、谷ⅹ惊、孔ⅹ武、孔ⅹ平、陈ⅹ佳、王ⅹ文、颜ⅹ光、方ⅹ英、刘ⅹ珠、黄ⅹ标、马ⅹ如、杨ⅹ环、王ⅹ城、罗ⅹ卿、方ⅹ明、陈ⅹ雄、朱ⅹ铭、吴ⅹ生、陈ⅹ发、唐ⅹ海的证言，分别证明：他们于2013年7月19日晚上至次日凌晨，先后来到金丽华酒店8楼参与赌博，现场有约30人围在一张桌子利用扑克牌以“斗牛”方式进行赌博，赌注100至500元不等。20日凌晨4时许，该赌场被公安机关查获。其中薛ⅹ溪、谷ⅹ惊、孔ⅹ武、孔ⅹ平、陈ⅹ佳、王ⅹ文、颜ⅹ光、方ⅹ英、刘ⅹ珠、黄ⅹ标、马ⅹ如、杨ⅹ环、王ⅹ城、罗ⅹ卿、方ⅹ明、陈ⅹ雄、朱ⅹ铭、吴ⅹ生、陈ⅹ发、唐ⅹ海均证实该赌场是黄志乐等人开设，已开设了10多天，他们多次到该赌场参赌。4.同案人黄ⅹ乐的供述及辨认笔录，证明：2013年7月，他和“乌记”等人合伙在金丽华酒店8楼开设一个以扑克牌为赌具，以“斗牛”方式进行赌博的赌场，每天参赌人数为30多人。雇佣陈常丹、陈海明、孔锦鸿、李壮巡、江钦龙等人在赌场上帮忙，其中陈常丹负责卖烟、倒水、发工钱等杂务。7月20日凌晨4时许，该赌场被公安机关查处，他和陈常丹、陈海明、孔锦鸿、李壮巡、江钦龙及参赌人员一起被抓获。黄志乐还从公安机关提供的多人照片中辩认出陈常丹就是在赌场帮忙杂务的人。5.同案人陈海明、孔锦鸿、李壮巡、江钦龙的供述及辨认笔录，证明：金丽华酒店8楼赌场是黄志乐、“乌记”等人于2013年7月上旬开设的，是以扑克牌为赌具，“斗牛”方式进行赌博，每天参赌人数20至30多人，赌注100至500元不等。他们和陈常丹先后被雇到该赌场帮忙。江钦龙在发牌、陈海明在赔食的抽水，孔锦鸿负责看守第一道门，李巡壮负责看守第二道门，陈常丹负责卖烟、倒水、发工钱等杂务。7月20日4时许，该赌场被公安机关查获。陈海明、孔锦鸿、李壮巡、江钦龙还分别从公安机关提供的多人照片中辩认出陈常丹就是在赌场帮忙杂务的人。6．被告人陈常丹的供述，证明：2013年7月10日，他受雇到占陇镇金利华酒店8楼的“斗牛”赌场帮忙，负责卖烟、倒水、发工钱等杂务。该赌场是黄志乐、“乌记”等人开设的，是以扑克牌为赌具，以“斗牛”方式，参赌人数20多人至40多人，赌注100至500元不等。7月20日4时许，该赌场被公安机关查处本院认为，被告人陈常丹、赖增银以非法占有为目的，驾驶机动车夺取他人财物，在被害人不放手的情况下，仍强行夺取，其行为侵犯公民的人身权利和财产权利，均已构成抢劫罪。陈常丹、赖增银曾因抢劫受过刑事处罚，再次以非法占有为目的，驾驶机动车辆夺取他人数额较大的财物，其行为侵犯公民的财产权利，又均已构成抢夺罪。陈常丹明知他人开设赌场，仍受雇在赌场帮工，其行为妨害社会管理秩序，又已构成开设赌场罪。对陈常丹、赖增银应依法数罪并罚。公诉机关指控陈常丹、赖增银所犯罪名成立。陈常丹、赖增银曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，均应依法从重处罚。陈常丹、赖增银已经着手实施抢劫，因其意志以外的原因未能得逞，属犯罪未遂，可依法比照既遂犯从轻处罚。在抢劫、抢夺共同犯罪过程中，陈常丹、赖增银共同预谋后，分工由陈常丹负责物色对象、驾车靠近被害人，赖增银负责动手抢包，均起到主要作用，系主犯，应分别按照其所参与的全部犯罪处罚。陈常丹在开设赌场的共同犯罪中系受雇负责杂务的帮工，起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十七第一款、第三百零三条第二款、第六十五条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，第二十七条、第六十九条、第五十三条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理抢夺刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第（四）项，第六条第（一）项的规定，判决如下一、被告人陈常丹犯抢劫罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三千元；犯抢夺罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；总和刑期七年二个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币一万元。罚金应于本判决生效后一个月内缴清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月9日起至2021年2月8日止）。二、被告人赖增银犯抢劫罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三千元；犯抢夺罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；总和刑期六年，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五千元。罚金应于本判决生效后一个月内缴清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月9日起至2019年12月8日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈晓胜人民陪审员赖广翔人民陪审员张锐洪二〇一四年四月十九日书记员林仲平

碫告人杨天勇受贿罪一审刑事判决书洛阳高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2014）洛开刑初字第99号：本案由洛阳市中级人民法院指定本院管辖。洛阳高新技术产业开发区人民检察院以洛开检刑诉（2014）71号起诉书指控被告人杨天勇犯受贿罪，于2014年7月11日向本院提起公诉。洛阳高新技术产业开发区人民检察院建议延期审理一次。本院依法组成合议庭，分别于2014年10月29日、2014年12月5日二次公开开庭审理了本案。洛阳高新技术产业开发区人民检察院指派检察员王红莉、代检察员王秋丽出庭支持公诉，被告人杨天勇及辩护人郭京朝、安恩洁到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：1、被告人杨天勇个人受贿56.23万元。2008年9月至2010年11月，被告人杨天勇任中铁隧道集团有限公司深圳地铁3号线西延段3153标项目经理部采供站站长，利用负责采购、供应材料和拨付材料款的职务便利向供应防水涂料、水泥和油料的供应商十堰市荆雄贸易有限公司法人代表周某（另案处理）索要好处费26.23万元，杨天勇用于个人消费；2012年12月，被告人杨天勇任中铁隧道集团有限公司成兰铁路工程指挥部材料厂厂长，利用负责采购、供应材料和拨付材料款的职务便利，收受洛阳双魁商贸有限公司总经理段新义（另案处理）好处费30万元。2、被告人杨天勇和韩某某（另案处理）共同受贿145.6万元。2011年至2012年，被告人杨天勇任中铁隧道集团有限公司吉图珲客专ＪＨＳＫ-1标项目经理部材料厂副厂长，当时任中铁隧道集团有限公司物资供应中心副总经理兼材料厂厂长的韩某某让杨天勇向从事运输钢材业务的天津晟源天顺钢材贸易有限公司总经理丁某（另案处理）索要95.6万元、向供应减水剂的北京恒峰科技发展有限公司法人代表潘某某索要20万元、向运输水泥的刘某（另案处理）索要30万元。2012年1月7日被告人杨天勇将天津晟源天顺钢材有限公司于2012年1月5日支付的两笔共61.6万元中的45万元（通过转账给柴文德）给韩某某，剩余的16.6万元由杨天勇个人日常消费；2013年1月23日被告人杨天勇将收到的84万元中的50万元（通过转账给邓某某30万元、周某某20万元）给韩某某，剩余34万元由杨天勇个人日常消费。对上述指控的事实，公诉人当庭宣读并出示了被告人杨天勇的供述、证人证言、到案经过、案件涉及款项的银行资料、案件涉及款项的取款凭证、案件涉及款项的合同、户籍证明及现实表现证明等证据材料，认为被告人杨天勇利用职务上的便利，个人受贿56.23万元，与韩某某利用职务上的便利共同受贿145.6万元，并为他人谋取利益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，构成受贿罪，提请本院依法惩处。被告人杨天勇对公诉机关指控的基本事实不持异议，但被告人杨天勇辩称对周某、刘某的两笔不能认定索贿，是他们自己主动送的；辩护人提出以下辩护意见：①公诉机关指控杨天勇收受周某贿赂金额明显高于实际金额，高出部分应当不予认定；②公诉机关指控被告人杨天勇部分受贿案件中存在索贿情节与事实不符，应当不予认定；③被告人杨天勇犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；④被告人杨天勇到案后，委托其家属或亲戚退赃，依法应当酌定从轻处罚；⑤被告人杨天勇部分受贿款用于单位职工福利，可以酌定从轻处罚。请法庭对被告人杨天勇从轻处罚。经审理查明，中铁隧道集团有限公司为国有控股企业。2008年4月28日，经该公司物资中心总经理办公会议研究，聘杨天勇任中铁隧道集团有限公司深圳地铁3号线西延段3153标项目经理部采供站站长；2011年7月12日，经研究，聘杨天勇任中铁隧道集团有限公司吉图珲客专ＪＨＳＫ-1标项目经理部材料厂副厂长；2013年1月11日，经研究，聘杨天勇任中铁隧道集团有限公司成兰铁路工程指挥部材料厂厂长。被告人杨天勇利用担任上述职务的便利，个人受贿42.4万元，与韩某某共同受贿145.6万元。具体事实如下：1、2008年9月至2010年11月，被告人杨天勇任中铁隧道集团有限公司深圳地铁3号线西延段3153标项目经理部采供站站长期间，利用负责采购、供应材料和拨付材料款的职务便利向供应防水涂料、水泥和水玻璃的供应商十堰市荆雄贸易有限公司法人代表周某索要好处费12.4万元。其中2008年9月2日，周某安排万某某通过其个人账户在湖北省十堰市向杨天勇持有使用的建设银行卡账户（户名周某）转入5万元好处费；2008年12月10日，周某安排万某某通过十堰市荆雄贸易有限公司账户在湖北省十堰市向杨天勇持有使用的建设银行卡账户转入6.4万元好处费；2009年1月8日，周某安排万某某通过其个人账户在湖北省十堰市向杨天勇持有使用的建设银行卡账户转入1万元礼金。2、2012年12月，被告人杨天勇任中铁隧道集团有限公司吉图珲客专ＪＨＳＫ-1标项目经理部材料厂副厂长期间，洛阳双魁商贸有限公司向吉图珲客专ＪＨＳＫ-1标项目经理部材料厂供应螺纹钢和型材，被告人杨天勇利用负责采购、供应材料和拨付材料款的职务便利，收受洛阳双魁商贸有限公司总经理段新义好处费30万元。被告人杨天勇收到钱后，让周某到茂县的农业银行支行办理了银行卡并将30万元现金存进此卡，此卡由杨天勇持有使用。3、2011年至2012年，被告人杨天勇任中铁隧道集团有限公司吉图珲客专ＪＨＳＫ-1标项目经理部材料厂副厂长，当时任中铁隧道集团有限公司物资供应中心副总经理兼吉图珲材料厂厂长的韩某某让被告人杨天勇向从事运输钢材业务的天津晟源天顺钢铁贸易有限公司总经理丁某索要好处费95.6万元。其中丁某分别于2012年1月5日通过其自己账号向杨天勇持有使用的建设银行卡账户（户名周某）转入18万元；2012年1月5日通过其妻子李文琴的账号向杨天勇持有使用的建设银行卡账户（户名周某）转入43.6万元好处费；2013年1月9日通过其妻子李文琴的账号向杨天勇持有使用的建设银行卡账户（户名周某）转入34万元好处费。4、2011年至2012年，被告人杨天勇任中铁隧道集团有限公司吉图珲客专ＪＨＳＫ-1标项目经理部材料厂副厂长，当时任中铁隧道集团有限公司物资供应中心副总经理兼材料厂厂长韩某某让被告人杨天勇向供应减水剂的北京恒峰永信科技发展有限公司法人代表潘某某索要好处费20万元。潘某某于2012年11月20日向杨天勇持有使用的建设银行卡账户（户名周某）转入20万元好处费。5、2011年至2012年，被告人杨天勇任中铁隧道集团有限公司吉图珲客专ＪＨＳＫ-1标项目经理部材料厂副厂长，当时任中铁隧道集团有限公司物资供应中心副总经理兼材料厂厂长韩某某让被告人杨天勇向运输水泥的刘某索要好处费30万元。刘某于2013年1月11日通过吴壁云的账户转给由杨天勇持有使用的建设银行卡账户（户名周某）转入30万元。另查明，被告人杨天勇收到上述丁某、潘某某、刘某转的款项后，按照韩某某要求分别转给柴文德45万元、邓某某30万元、周某某20万元，剩余50.6万元归杨天勇个人。又查明，2013年8月14日，被告人杨天勇因韩某某贪污、受贿一案，被洛阳高新技术产业开发区人民检察院通知接受询问，杨天勇到案后主动交待了检察机关尚未掌握的上述犯罪事实。案发后，被告人杨天勇亲属主动代为退缴了杨天勇实际所得受贿款93万元。上述事实，有被告人杨天勇的供述、证人证言、同案犯韩某某的供述、周某建行卡对账单及周某的对此卡的辨认说明、周某农行卡对账单及周某的对此卡的辨认说明、周某的交通银行卡对账单、被告人杨天勇对周某建行卡及农行卡辨认说明、购销合同、运输服务合同、万某某的银行卡对账单、十堰市荆雄贸易有限公司的账户交易明细单、杨某某建行取款凭证、潘某某的农业银行卡明细对账单、吴某某的农业银行卡明细对账单、肖某某银行卡明细对账单及银行汇款单、冯某的农业银行卡明细对账单、银行付款凭证、结算业务申请书、支付系统收付款通知、转款凭证、中铁隧道集团有限公司物资供应中心出具有关杨天勇职务的通知及任职的证明、中铁隧道集团有限公司关于聘任韩某某职务的通知、中铁隧道集团有限公司出具中铁隧道集团有限公司企业性质说明、中国建设银行凭证及扣押财物清单、中铁隧道集团有限公司物资供应中心关于物资中心领导分工的通知及补充通知、被告人杨天勇户籍证明及无违法犯罪证明等证据证实，足以认定。上述证据均经当庭质证，取得程序合法，内容真实，能够相互印证，足以证明相关事实，本院予以确认本院认为，被告人杨天勇在中铁隧道集团有限公司工作期间，利用职务便利，索取或非法收受他人财物为他人谋取利益，个人受贿42.4万元，与韩某某共同受贿145.6万元（其中韩某某分得95万元，杨天勇分得50.6万元），其行为构成受贿罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人杨天勇及其辩护人提出“杨天勇对周某、刘某的两笔不能认定索贿”的辩护意见，经查，被告人杨天勇的多次供述及周某和刘某的陈述，都证实是被告人杨天勇打电话向周某和刘某索要好处费，被告人及辩护人的辩解缺乏事实依据，理由不足，本院不予采纳；辩护人提出“公诉机关指控杨天勇收受周某贿赂金额明显高于实际金额，高出部分应当不予认定”的辩护意见，鉴于公诉机关在庭审中被告人杨天勇索贿周某13.83万元的情况与实际事实不符，不再认定为被告人杨天勇的犯罪事实，故此辩护意见予以采纳；辩护人提出“被告人杨天勇犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚”的辩护意见，经查，被告人杨天勇在被检察机关通知到案后，主动交待其犯罪事实，构成自首，此辩护意见本院予以采纳；辩护人提出“被告人杨天勇能够退赃款，请求酌定从轻处罚”的辩护意见，本院亦予以采纳。对辩护人提出的其他辩护意见，理由不足不予采纳。鉴于被告人杨天勇有自首情节，并能够全部退赃，依法可以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条、第二十五条、第六十七条、第六十一条、第六十三条、第六十四条之规定，经合议庭评议，并报审委会讨论决定，判决如下一、被告人杨天勇犯受贿罪，判处有期徒刑九年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2013年9月10日至2022年8月28日止）。二、违法所得予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向洛阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长苏兰玲审判员王凯人民陪审员席蕾二〇一四年十二月五日代书记员王鹏

叶乾龙放火罪一审刑事判决书四川省广安市前锋区人民法院刑事判决书（2017）川1603刑初74号：广安市前锋区人民检察院以前检公诉刑诉（2017）82号起诉书指控被告人叶乾龙犯放火罪，于2017年6月12日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2017年7月6日公开开庭进行了审理，广安市前锋区人民检察院指派检察员方天林出庭支持公诉，被告人叶乾龙到庭参加了诉讼，现已审理终结广安市前锋区人民检察院指控：2017年2月5日晚8时许，被告人叶乾龙给其母亲陈某打电话要钱用，其父亲叶某1在旁听见之后，表示不会让其母亲打钱给叶乾龙并在电话里与叶乾龙发生争吵。2017年2月6日凌晨1时许，被告人叶乾龙回到位于四川省广安市前锋区大佛寺街道办事处龙镇村3组50号的家中，因为没有向父母要到钱，心中生气，便在其二楼卧室内用打火机将床上棉被点燃，当火势变大时，其离开卧室来到楼下地坝里。随后被告人叶乾龙拨打“110”报警电话称把自己家房屋烧起来了，之后又拨打了“119”消防报警电话，并在其家附近的马路边等待，直到民警到来将其带至派出所接受调查。消防人员到来之后，及时将大火扑灭，除叶乾龙家卧室内财物及卧室上面的屋顶被烧毁之外，未造成其他重大财产和人员伤亡损失。被告人叶乾龙家的房屋结构为普通砖瓦结构，与叶乾龙家相邻的房屋有多户人家，其中紧靠被告人叶乾龙家的房屋是低矮的土木夹墙结构的农家大院子；被告人叶乾龙放火的时间为凌晨1时许，当时该院落内居住的多户人家均已入睡。公诉机关认为，被告人叶乾龙故意放火焚烧私有财物，危害公共安全，尚未造成严重后果，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十四条之规定，应当以放火罪追究其刑事责任。特提起公诉，请依法判处。被告人叶乾龙对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。辩称：他是酒后与家人争吵后想不开才犯下的罪行，后及时终止了犯罪，有自首情节，未造成严重后果，请求从轻处罚。案经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，本院予以确认。上述事实，被告人叶乾龙在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供的以下证据证实：1.书证：受案登记表、立案决定书、户籍信息、通话记录等；2.证人证言：证人叶某1、叶某2、汪某等人的证言；3.被告人叶乾龙的供述与辩解；4、现场勘验笔录、照片、指认笔录等；5.视听资料、电子数据：报警录音资料等证据证实，足以认定本院认为：被告人叶乾龙故意放火焚烧私有财物，危害公共安全，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十四条之规定，应当以放火罪追究其刑事责任。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人叶乾龙的放火行为尚未造成严重后果，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑；被告人叶乾龙犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以减轻处罚。被告人叶乾龙与被害人叶某1系直系血亲关系，可以酌情从轻量刑。关于被告人叶乾龙提出犯罪终止的意见，因放火罪属于危险犯，实施的放火行为对不特定多数人的生命和财产造成威胁，就是犯罪既遂，所以，该辩护意见不符合法律规定，本院不予采纳，关于犯罪原因、有自首情节、未造成严重后果的辩护意见与客观事实相符，本院予以采纳，并在量刑上依法予以体现。据此，根据被告人叶乾龙的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人叶乾龙犯放火罪，判处有期徒刑二年。刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月6日起至2019年2月5日止。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长曾维人民陪审员陈孝秋人民陪审员欧光桂二〇一七年九月一日书记员周邓军

冯宇寻衅滋事罪一审判决书吉林省榆树市人民法院刑事判决书（2019）吉0182刑初114号：吉林省榆树市人民检察院以榆检未检刑诉（2019）101号起诉书指控被告人冯宇犯寻衅滋事罪，于2019年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省榆树市人民检察院指派检察员廉绒出庭支持公诉，被告人冯宇到庭参加诉讼，现已审理终结吉林省榆树市人民检察院指控，被告人冯宇于2017年3月15日21时许，伙同高志强（已判刑）、于闯（已判刑）等人在榆树市承恩街南段“情缘旅店”门口处无故对庞凤宇进行殴打，并用刀将庞凤宇头部和左侧耳朵扎伤。经法医鉴定庞凤宇构成轻微伤。公诉机关针对上述指控，提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见等证据，并认为被告人冯宇伙同他人持械殴打他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人冯宇对公诉机关指控的事实及罪名无异议。当庭供述，我之前在公安机关和检察机关没说实话，我当庭自愿认罪希望从宽处罚。经审理查明，2017年3月15日21时许，被告人冯宇伙同高志强、于闯（二人已判刑）等人在榆树市承恩街南段“情缘旅店”门口处无故持械将庞凤宇头部和左耳打伤。经法医鉴定系轻微伤。案发后，被告人家属代为赔偿被害人的经济损失，并取得被害人的谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明。（一）书证1.受案登记表、立案决定书证明，本案系被害人举报至公安机关，公安机关于2017年5月23日立案侦查。2.到案情况及破案报告证明，被告人被抓获到案及案件的侦破情况。3.辨认笔录及照片证明，经同案高志强、于闯辨认，在公安机关提供的照片中均辩认出被告人冯宇。经被害人庞凤宇在公安机关提供的照片中辩认出被告人冯宇。4.刑事判决书证明，同案高志强、于闯因犯寻衅滋事罪，均被本院判处有期徒刑一年二个月。5.谅解书、收条证明，被告人家属代为赔偿被害人庞凤宇经济损失人民币5000元，被害人对被告人表示谅解，希望司法机关对冯宇从轻处罚。6.在逃人员登记撤销表证明，2018年9月21日冯宇被列为网上逃犯，2018年11月22日撤销登记。7.公民户籍信息证明，被告人冯宇于1998年1月5日出生等自然身份情况及在管辖区内无前科劣迹的情况，被害人庞凤宇出生于2000年7月9日出生等自然身份情况。（二）鉴定意见法医学人体损伤程度鉴定书及通知书证明，经榆树市公安司法鉴定中心鉴定，被害人庞凤宇系头顶部外伤，系轻微伤。公安机关已将鉴定书送达双方当事人。（三）证人证言1.同案于闯供述，2017年3月份的一天晚上8点多，高岩（高志强）给我打电话让我去“华航网吧”找他，我到了以后看见高岩、冯宇、赵帅和高岩的两个我不认识的朋友在一起，我们见面后高岩说要去旅店找之前打过冯宇的人，走了两家旅店没找到这个人，然后我就看见“情缘旅店”内庞凤宇在那坐着呢，我叫他出来，他不出来，然后他开始打电话像是在找人，旅店老板就把庞凤宇推出来了，高岩用拳脚先打的庞凤宇，接着我又用拳头打庞凤宇脑袋，高岩的两个朋友也拳头打庞凤宇来的，赵帅用脚踢庞凤宇，冯宇在旁边站着，我没看见他动手打庞凤宇，庞凤宇要跑被我们给抓回来了，接着高岩用手攥着刀（刀苗没打开）打了庞凤宇脑袋一下，并说让他知道知道什么是社会，然后我们叫了出租车就把庞凤宇拉走了，庞凤宇说服了，之后谢强给我打电话让我给庞凤宇道歉，我就给庞凤宇道歉了，我看他脑袋出血了，还用纸和水给他擦的血。2.同案高志强供述，2017年3月份的一天晚上8点多，我在榆树市华航网吧上网时遇见冯宇、赵帅了，冯宇跟我说前几天被人打了，然后有人说于闯能找到这个人，我也不知道谁把于闯叫来的，后来我和于闯、冯宇、赵帅，还有在网吧上网的我不认识的两个男的我们一起去找那个男的，我和冯宇、赵帅还有我不认识的那个男的坐一辆出租车，于闯和另一个我不认识的男的坐另一辆出租车，在车上我看见那个男的拿了一把刀，我怕他惹事就放到我身上了，我们走了两家旅店没找到那个人，随后我们就来到了“情缘旅店”，于闯看见庞凤宇在旅店吧台那坐着，于闯让庞凤宇出来，他不出来，我们就骂起来了，这时老板就把庞凤宇推出来了，说要报警，之后我和于闯、冯宇、赵帅还有跟我们一起去的男的用拳脚打庞凤宇，随后我用手攥着刀用刀柄打庞凤宇头部两下，之后庞凤宇打电话找人，我们就把他整车上去了，我们把庞凤宇拉到榆树东校旁边的空地，到了以后看见庞凤宇脑袋出血了，我们找的纸和水给他擦血，后来我们就让庞凤宇走了，我也回家了。我打庞凤宇的时候什么都没说过。这把刀在我回家的路上被我扔了，现在找不到了。参与的人有我、于闯、赵帅、冯宇、赵红伟、还有一个我不认识的。冯宇和赵帅是用拳脚打的宠凤宇。3.证人范璋远证言证明，2017年3月15日晚上9点多，我和庞凤宇、范英东到榆树市承恩街“情缘旅店”住宿，我们刚到“情缘旅店”十多分钟后，我们在一楼吧台处开房间时看见旅店门口来了两辆出租车，接着我们看见于闯跟5个男的下车了，他们总计6个人，之后于闯跟其中的四个男的走到旅店门前，然后于闯就在门外开始骂，让庞凤宇出来，庞凤宇说他不出去，之后于闯就要进屋找庞凤宇，当时旅店老板也在一楼吧台门口，然后老板说要打仗就出去打，庞凤宇看见事不好就上楼给别人打电话，我也不知道当时给谁打，然后旅店老板就把于闯推到屋外了，庞凤宇打完电话就下楼后跟于闯就下楼后，跟于闯一起来的两个男的看见庞凤宇下楼后就进屋往屋外拽庞凤宇，旅店老板看见他们要打仗他就往屋外推庞凤宇，并说要打仗出去打。庞凤宇被那两个男的拽到“情缘旅店”北侧人行道上后，于闯跟其中一起来的三个男的对庞凤宇拳打脚踢，随后又上来一个男的，这个男的对庞凤宇说“Ｘ你妈的，我让你知道知道什么是社会”，接着这个男的用刀扎了庞凤宇头部两下，之后他们就把庞凤宇拽到出租车上把他拉走了，我们也不知道他们把庞凤宇拉哪去了。后来我看见庞凤宇脑袋和耳朵都出血了。4.证人范英东证言证明，其证明内容与证人范璋远内容一致。5.证人薛奇证言证明，其是旅店老板，只看见庞凤宇被拽出去了，打仗的经过并不知道。6.证人安庆吉证言证明，证明我是冯宇的亲属，冯宇和于闯等人将宠凤宇打伤，我来赔偿被害人的经济损失5000元，希望公安机关将给我履行赔偿手续。（四）被害人陈述被害人庞凤宇陈述，2017年3月15日21日许，在情缘旅店门前，我被于闯、高岩、冯宇、赵帅，还有我不认识的两个男的打了，对方大约有10个人左右，但有没下车的。下对方下车的有七、八个人，后来有几个看我从旅店出来有两个回车上了，之后于闯、高岩、冯宇、赵帅他们就过来了，高岩先动手打的我，冯宇和赵帅也打我了。高岩先上来用刀柄打的我脑袋和身上，于闯用拳头打我脑袋三四下，我脑袋出血就蹲地上了，之后冯宇和赵帅就上来踢我身上五、六脚，高岩和于闯也踢我来的，另外，还有我不认识的两个人也踢我来的，他们打完我后，就打车把我拉走了。我在第一次报案时因为记错了，所以说冯宇当时没下车，他也打我了，我认识冯宇。另陈述，冯宇家属将赔偿款交给我的家属，我不追究冯宇的刑事责任了，我谅解他了。赵帅和赵洪伟都对我进行殴打了。（五）被告人供述被告人冯宇供述，2017年3月份一天晚上，我和于闯、高志强在华航网吧上网时，高志强听说我前几天在网吧被人打了，他心里不服气，然后高志强跟于闯说去找打我的几个人出气，于闯说我在网吧被打当天庞凤宇也在网吧上网，庞凤宇认识打我的那些人，于闯说找庞凤宇就能找到打我的人，于闯和高志强就打电话找来我不认识的五个人，我们坐二台车去找庞凤宇，到情缘旅店后于闯看见庞凤宇在屋里，他就把庞凤宇拽出来到北侧把庞凤宇打了，高志强上前把庞凤宇脑袋打出血了。我看见他们打庞凤宇就下车了，当时还有找来的二个人在打庞凤宇，我没打庞凤宇，后来于闯接电话后就不打庞凤宇了，我们打出租车把庞凤宇拉到东校附近空地，之后又有人打电话让于闯把庞凤宇送到华航网吧，我们送完就走了。当庭供述，案发当天我和高志强、于闯还有我不认识的几个人在网吧，高志强说我挨打了，气不顺，就联系7、8个人，打出租车，一开始我不知道去找谁，后来知道是找庞凤宇，于闯到旅店将庞凤宇拽出来，在门口把他打了，我到的时候庞凤宇的脑袋已经出血了，之后我参与打了，打了两拳，踢了几脚，具体的记不清了，后来于闯打电话给庞凤宇送医院去了。我之前在公安机关和检察机关的供述的时候没说实话，我当庭自愿认罪，如实供述。上述证据经庭审举证、质证，被告人均无异议，经法庭调查认为，综合分析全案情节，公诉机关提供的证据来源合法、客观真实，与被告人的当庭供述相，3、5互印证，已形成完整的证明体系，可作为本案的定案依据本院认为，被告人冯宇伙同他人持凶器随意殴打被害人，情节恶劣，其行为均构成寻衅滋事罪。公诉机关的指控的罪名成立。根据被告人冯宇在共同犯罪中所处的地位及所起的作用，其系作用相对较小的主犯。鉴于其当庭自愿认罪，可依法可从宽处罚。案发后被告人家属代为赔偿被害人的经济损失，并得到被害人的谅解，可依法酌情从轻处罚。结合本案的具体事实、情节及社会危害后果，充分考虑控辩双方的意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条一款（一）项、第二十五条一款、第二十六条一款、第六十一条之规定，判决如下被告人冯宇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月21日起至2020年1月20日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长孙利人民陪审员高军人民陪审员李佳苹二〇一九年四月一日书记员郑美玉

阳维政犯贪污罪、受贿罪、滥用职权罪一审刑事判决书重庆市永川区人民法院刑事判决书（2014）永法刑初字第00592号：重庆市永川区人民检察院以渝永检刑诉（2014）556号起诉书指控被告人阳维政犯贪污罪、受贿罪、滥用职权罪，于2014年11月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市永川区人民检察院指派检察员龙涛、李新鑫出庭支持公诉。被告人阳维政及其辩护人傅光宇到庭参加诉讼。现已审理终结重庆市永川区人民检察院指控：一、贪污罪的犯罪事实2011年至2013年，被告人阳维政在担任重庆市永川区民政局救灾救济科科长、社会福利科科长期间，与时任重庆市永川区民政局局长谢某某、副局长夏某某、纪检组长张某甲（三人均另案处理）共谋后，四人利用负责重庆市永川区民政局救灾救济物资采购的职务之便，在购进救灾救济物资的过程中，与供货方田某某、谷某某、张某乙、罗某某和李某乙等人相互串通，采取虚增货款的方式，共计侵吞公款1066900元人民币，由被告人阳维政和张某甲、夏某某、谢某某共同予以私分，其中被告人阳维政分得334400元。具体犯罪事实如下：（一）2011年下半年，被告人阳维政、谢某某、夏某某共谋后，利用职务之便，在从重庆市永川区跳蹬床上用品厂采购棉被过程中，与该厂负责人田某某相互串通后，采取虚增货款的方式，套取国家资金86900元。后被告人阳维政分得26900元。（二）2011年下半年，被告人阳维政与谢某某、夏某某共谋后，利用职务之便，在与田某某签订物资仓库装修合同过程中与田某某相互串通后，采取虚增装修费用的方式，套取国家资金80000元。后被告人阳维政和夏某某各分得25000元，谢某某分得30000元。（三）2013年上半年，被告人阳维政、谢某某、张某甲共谋后，利用职务之便，在从重庆市永川区跳蹬床上用品厂采购五保老人秋装的过程中，与负责人田某某相互串通后，采取虚增货款的方式套取国家资金280000元。后被告人阳维政和张某甲各分得90000元，谢某某分得100000元。（四）2013年4月，被告人阳维政、谢某某、张某甲共谋后，在从谷某某处购进救灾应急棉被的过程中，与谷某某相互串通后，采取虚增货款的方式，侵吞国家资金230000元。后被告人阳维政和张某甲各分得75000元，谢某某分得80000元。（五）2012年底，被告人阳维政和谢某某、张某甲共谋后，利用职务之便，在从张某乙处购买救灾应急食品750000元并办成购物卡后，以方便使用为由，让张某乙从上述750000元的购物卡中扣除20000元并办理成4张面值5000元的购物卡。后被告人阳维政、张某甲各分得一张面值5000元的购物卡，谢某某分得两张共计10000元的购物卡。（六）2012年上半年，被告人阳维政和谢某某、张某甲、夏某某共谋后，在从罗某某处采购棉衣的过程中，与罗某某相互串通后，采取虚增货款的方式，套取国家资金150000元。后被告人阳维政、张某甲、谢某某各分得现金人民币40000元，夏某某分得30000元。（七）2012年6月左右，被告人阳维政和谢某某、张某甲共谋后，在从李某乙处购进五保老人夏装的过程中，与李某乙相互串通后，采取虚增货款的方式，套取国家资金220000元。后被告人阳维政和张某甲各分得72500元，谢某某分得75000元。二、受贿罪的犯罪事实2011年至2013年，被告人阳维政利用职务之便，在物资采购、社会办养老机构建设运营资金补贴办理等过程为景某某、张某丙、曾某某等人谋取利益，并单独或伙同谢某某、张某甲等人收受景某某、张某丙、曾某某等人送的现金共计414900元，被告人阳维政从中分得231900元。具体犯罪事实如下：（一）2012年底，被告人阳维政与谢某某、张某甲等人共同在从张某乙处购进救灾应急食品750000元并办成购物卡的过程中为张某乙谋取利益。2012年底的一天，被告人阳维政收受张某乙120000元的好处费后，与张某甲和谢某某各分得40000元。（二）2011年，被告人阳维政、谢某某、夏某某等人共同在从重庆永川如景食品有限公司采购救灾救济物资过程中为该公司谋取利益，2011年11月中旬的一天，被告人阳维政收受该公司总经理景某某现金10000元。后被告人阳维政、夏某某各分得3000元，谢某某分得4000元。（三）2012年至2013年，被告人阳维政与谢某某、张某甲等人共同在重庆市永川区金夕阳老年公寓申领重庆市永川区社会办养老机构建设运营补贴资金过程中为该老年公寓谋取利益。2012年底的一天，被告人阳维政在重庆市永川区民政局收到该老年公寓负责人曾某某送的180000元好处费。后张某甲和谢某某各分得40000元，阳维政分得80000元。2013年下半年的一天，被告人阳维政在重庆市永川区顾祥山庄农家乐，收受曾某某送的好处费4000元。2014年7月的一天，被告人阳维政收到张某甲和谢某某各退的40000元后，自己拿出80000元，共计退还180000元给曾某某。（四）2012年至2013年，被告人阳维政与谢某某、张某甲等人共同在重庆市永川区茶山竹海天街老年休养中心申领重庆市社会办养老机构建设运营补贴资金和重庆市永川区社会办养老机构建设运营补贴资金过程中为该养老中心谋取利益。2013年初的一天，被告人阳维政在重庆市永川区民政局楼下收受张某丙送的好处费100000元。同年11月的一天，被告人阳维政在验收该养老中心时，收受张某丙送的好处费4900元。2014年7月的一天，被告人阳维政退还100000元给张某丙。三、滥用职权罪的犯罪事实2011年至2013年，被告人阳维政在担任重庆市永川区民政局社会福利科科长期间，在办理重庆市和永川区社会办养老机构建设运营资金补贴过程中，故意不正确履行职责，导致重庆市永川区金夕阳老年公寓违规获得补贴资金258000元；导致重庆市永川区茶山竹海天街老年休养中心违规获得825000元。共计给国家造成经济损失1083000元。（一）2012年至2013年，被告人阳维政在重庆市永川区金夕阳老年公寓申领重庆市永川区社会办养老机构建设运营补贴资金过程中，故意不正确履行审核的职责，导致该老年公寓违规获得2013年重庆市永川区社会办养老机构建设运营补贴资金258000元，严重损害国家利益。（二）2012年至2013年，被告人阳维政在重庆市永川区茶山竹海天街老年休养中心申领重庆市社会办养老机构建设运营补贴资金和重庆市永川区社会办养老机构建设运营补贴资金过程中，故意不正确履行审核、日常监管和年度检查等职责，并出具虚假证明材料，导致该老年中心违规获得2012年重庆市社会办养老机构建设运营补贴资金600000元，2013年重庆市永川区社会办养老机构建设运营补贴资金225000元，共计造成国家经济损失825000元。被告人阳维政到案后，如实供述了其犯罪事实。指控的证据有户口证明、公务员登记表、任职文件、记账凭证、付款委托书、发票、购销合同书、救灾物资储备库装修合同书，证人谢某某、张某甲、夏某某、田某某等人的证言，被告人阳维政的供述和辩解，辨认笔录等。公诉机关据此认为，被告人阳维政身为国家机关工作人员，利用职务之便，伙同他人共同侵吞公共财产共计1066900元，自己分得334400元；单独或伙同他人为请托人谋取利益，非法收受请托人财物共计414900元，自己分得231900元；且在此过程中，违反规定处理公务，造成公共财产损失1083000元，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项和第二款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条和第三百九十七条第一款之规定，犯罪事实清楚，应当以贪污罪、受贿罪、滥用职权罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人阳维政对起诉指控其犯贪污罪、滥用职权罪的事实及罪名无异议，并表示认罪；对起诉指控其犯受贿罪的事实无异议，提出其因法律知识欠缺，对罪名认识不清楚，认为该行为构成贪污罪。被告人阳维政的辩护人提出如下辩护意见：1、公诉机关指控被告人阳维政犯受贿罪不成立，该行为应认定为贪污罪。因该四笔均系国家资金。2、被告人阳维政套取国家资金的行为同时触犯了两个罪名，属牵连犯，应择一重罪处罚，故本案中应以贪污罪定罪处罚，不应再定滥用职权罪。3、被告人阳维政在共同犯罪中起次要作用，系从犯。4、被告人阳维政具有自首情节。经审理查明：一、贪污犯罪事实2011年至2013年，被告人阳维政在担任重庆市永川区民政局救灾救济科科长、社会福利科科长期间，单独或伙同时任重庆市永川区民政局局长谢某某、副局长夏某某、纪检组长张某甲（三人均另案处理），利用负责重庆市永川区民政局救灾救济物资采购的职务之便，在购进救灾救济物资的过程中，与供货方田某某、谷某某、张某乙、罗某某和李某乙等人相互串通，采取虚增货款的方式，共计侵吞公款1066900元人民币，由被告人阳维政和张某甲、夏某某、谢某某共同予以私分，其中被告人阳维政分得354400元。具体犯罪事实如下：（一）2011年下半年，被告人阳维政、谢某某、夏某某共谋后，利用职务之便，在从重庆市永川区跳蹬床上用品厂采购棉被过程中，与该厂负责人田某某相互串通后，采取虚增货款的方式，套取国家资金86900元。被告人阳维政分得46900元。（二）2011年下半年，被告人阳维政与谢某某、夏某某共谋后，利用职务之便，在与田某某签订物资仓库装修合同过程中与田某某相互串通后，采取虚增装修费用的方式，套取国家资金80000元。被告人阳维政分得25000元。（三）2013年上半年，被告人阳维政、谢某某、张某甲共谋后，利用职务之便，在从重庆市永川区跳蹬床上用品厂采购五保老人秋装的过程中，与负责人田某某相互串通后，采取虚增货款的方式套取国家资金280000元。被告人阳维政分得90000元。（四）2013年4月，被告人阳维政、谢某某、张某甲共谋后，在从谷某某处购进救灾应急棉被的过程中，与谷某某相互串通后，采取虚增货款的方式，侵吞国家资金230000元。被告人阳维政分得75000元。（五）2012年底，被告人阳维政和谢某某、张某甲共谋后，利用职务之便，在从张某乙处购买救灾应急食品750000元并办成购物卡后，以方便使用为由，让张某乙从上述750000元的购物卡中扣除20000元并办理成4张面值5000元的购物卡。被告人阳维政分得一张面值5000元的购物卡。（六）2012年上半年，被告人阳维政和谢某某、张某甲、夏某某共谋后，在从罗某某处采购棉衣的过程中，与罗某某相互串通后，采取虚增货款的方式，套取国家资金150000元。被告人阳维政分得40000元。（七）2012年6月左右，被告人阳维政和谢某某、张某甲共谋后，在从李某乙处购进五保老人夏装的过程中，与李某乙相互串通后，采取虚增货款的方式，套取国家资金220000元。被告人阳维政分得72500元。上述事实有下列经当庭举证、质证的证据予以证明：1.立案决定书、传唤证、拘留证、逮捕证，证明永川区人民检察院于2014年8月29日对阳维政涉嫌滥用职权罪、受贿罪一案立案调查，同日阳维政被传唤到重庆市永川区人民检察院接受讯问，同年8月30日，被告人阳维政被刑事拘留，同年9月11日，被告人阳维政因涉嫌受贿罪被逮捕。2.户口证明、公务员考核登记表、工资套改审批表、工资变动审批表、任职的通知、拟任免职的函等，证明阳维政出生于1963年，2001年担任原永川市民政局救灾救济科科长；2013年担任永川区民政局社会救助和社会福利科科长。3.《中共重庆市永川区民政局党组关于调整领导班子成员分工的通知》，证明了永川区民政局各科室职责。其中救灾救济科负责承办救灾资金申请、分配方案拟定、报批和监督管理、承办区级生活类救灾物资储备和管理等工作。社会救助和社会福利科负责指导全区最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助的资金分配和监管等工作。区老龄办设在救灾救济科，动员社会力量关心支持老龄事业。4．被告人阳维政的供述，证明2011年下半年，市民政局要求区民政局采购1700床棉被，是他与跳蹬床上用品厂的田某某谈的价格，最终确定价格为180元每床。后来他建议每床棉被加价50元，税费由田某某负责，谢某某和夏某某都同意了。一个星期后，田某某来到他的办公室，拿了86900元给他，他与谢某某、夏某某将钱分了，其分了26900元。2011年下半年，市民政局给区民政局拨付了200000元的仓库装修款，他推荐了田某某来装修，谢某某和夏某某都同意了。谢某某要求他草拟装修方案和预算。装修完成后，田某某在他的办公室拿了80000元给他。他将此事给夏某某和谢某某汇报后，三人将钱分了，他分得25000元。2013年上半年，民政局要采购五保户秋衣5000套。他要求田某某报价，最终他们在田某某74元报价的基础上加成130元。后来田某某就先后两次将加价的280000元拿给了他，他和张某甲各分得90000元，谢某某分得100000元。2013年上半年，区民政局要采购3000床棉被，张某甲推荐他的朋友谷某某来供货。当时三人也是同意加价套钱的。后来谷某某就返了230000元给他们，他们三人就将钱分了，他和张某甲分得75000元，谢某某分得80000元。2011年底，民政局账上还有钱没有用完，他们便在张某乙处购买了750000元的应急食品购物卡。后来他从上述购物卡中提出了4张5000元的购物卡，给了谢某某2张，其分得1张。2011年下半年，张某甲分管救济救灾科后的不久，在采购棉衣的过程中，他们通过提高单价的方式，套取150000元，后来他与谢某某、张某甲以及夏某某将钱分了，其和谢某某、张某甲各分得40000元，夏某某分得30000元。2012年上半年，民政局准备采购5000套夏装给五保户，他把自行采购方案拟定后交给谢某某、张某甲签发。之后，张某甲就让他朋友李某甲供应夏装。他们还是通过提高单价的方式套钱。付款后的不久，李某甲就返了220000元给他们。他与谢某某、张某甲就将钱分了。谢某某分得75000元，其和张某甲各分得72500元。5.证人谢某某的证言，证明2011年下半年，市民政局要求区民政局储备棉被。她把夏某某、阳维政叫来商量，并让他们去落实。合同是夏某某去签的，合同签订后，供货商将采购的棉被入库，阳维政和仓库保管员进行了验收。过了一段时间，阳维政就拿了发票给她签字，说棉被已经入库，需要她签字付款。几天后，阳维政和夏某某找到她，说老板田某某拿了60000元表示感谢，她和夏某某、阳维政各分得20000元。2011年，市民政局要求对救灾物资仓库进行规范化整修，并安排了200000元资金，当时是夏某某在分管，阳维政在负责，她让他们去负责落实。之后，夏某某和阳维政就跟她汇报了装修的事，预算也拿给她看了。她在发票上签字同意付款后的一天，阳维政和夏某某到她办公室说田某某拿了80000元钱，她分得其中30000元，阳维政和夏某某各分得25000元。2013年上半年，市民政局要求为永川区五保老人添置秋衣5000套，这次也是田某某供货。在询价过程中，张某甲和阳维政拿了样品回来给她看的。阳维政当时说每件130元的报价是报给财政局的，实际上是加了价的，通过虚增价格的方式套取了280000元出来。有一天，阳维政、张某甲说田某某把280000元拿过来了，问她怎么处理，三人决定将钱平分了，她分得100000元，阳维政、张某甲各分得90000元。2012年底、2013年初，市民政局要求永川储备3000床棉被，具体采购工作也是由张某甲、阳维政在负责。在询价过程中，张某甲和阳维政给她说，订购价是加了价的。合同是张某甲与供货老板谷某某签订的。2013年下半年的一天，阳维政到她办公室，说谷某某拿了230000元，她分得其中80000元，阳维政、张某甲各分得75000元。2011年下半年，国家审计署对整个重庆的民生资金进行审计，她也去参加了重庆的审计工作部署会。回来后，她让张力把资金清理了一下，张力就说救灾资金账上还有750000元。她把张某甲、阳维政喊到办公室商量后，决定将剩余款购买成救灾食品购物卡。过了几天，阳维政将购物卡合同拿给她看了，供货商是张某乙，她便签了字。2012年的一天，阳维政到她办公室说从750000元的购物卡中下了一张5000元的购物卡给她，过了半年左右又下了一张5000元的购物卡给她。这些支出必须经过她、张某甲、阳维政共同签字后才能支出。2012年初，市民政局下发了为五保户添置棉衣的紧急通知，收到通知后，她便让张某甲和阳维政去负责这个事情。后来，阳维政就把草拟的采购方案拿给了她看。2012年2、3月份，张某甲和阳维政到她办公室，说供货老板姓罗，已经跟对方谈好了，签合同的时候加点钱上去。有一天，张某甲和阳维政来到她办公室说罗老板返了150000元回来。她提议给夏某某考虑一些，于是，她们四人将钱分了，她和阳维政、张某甲各分得40000元，夏某某分得30000元。2012上半年，市民政局给永川区拨付了1200000元的救灾救济补助资金，并要求将其中一部分用于购买夏装发放给五保户，她就安排张某甲、阳维政负责。后来阳维政说买夏装也加点价上去，张某甲和阳维政都是没有问题，她也就默认了。2012年6月，阳维政拿了发票给她，并说夏装已经入库了，她就签字同意付款。又过了一阵，阳维政加价的钱已经拿回来了，有220000元，她分得75000元，阳维政、张某甲各分得72500元。6.证人张某甲的证言，证明2013年上半年，市民政局要求区民政局为全区五保老人购置秋装，谢某某安排他和阳维政负责落实。后来确定向田某某采购，阳维政告诉他和谢某某，数量是5000套，向财政局报价是130元／套，实际价格是74元／套，田某某到时将钱返给他们，他和谢某某都同意了的。后来田某某返了280000元给他们，谢某某分得100000元，他和阳维政各分得90000元。2013年初，市民政局下达了采购3000床棉被的通知，并要进行考核。任务下达后，谢某某就安排他和阳维政去落实。在谢某某的办公室，阳维政就当着他们说，永川的棉被价格为140元，建议按照200元的价格进行采购，他和谢某某都同意了的。后来谷某某在收到第一笔付款后便返了230000元给他们，他和阳维政各分得75000元，谢某某分得80000元。2011年底，区民政局账上的钱没用完，便在张某乙处购买了750000元的食品购物卡。后来他们从购物卡拿了4张5000元的出来私分，其中谢某某分得2张，他和阳维政各分得1张。2012年下半年，他们从缔大床上用品公司的罗总那里采购了5000多套棉衣，从中套取了150000元，其和谢某某、阳维政各分得40000元，夏某某分得30000元。2012年上半年，区民政局向李某甲采购五保老人夏装的过程中，采取增加合同单价的方式，套取了220000元，谢某某分得了75000元，他和阳维政各分得72500元。7.证人夏某某的证言，证明2010年下半年，市民政局给区民政局下达了储备1700床棉被的任务，谢某某安排由他和阳维政负责落实。阳维政建议由田某某供货，后来他和阳维政拿着样品向谢某某汇报，并当着面说签合同的时候在报价上加点钱，等田某某收到钱后再返给他们，他和谢某某都同意了的。过了不久，阳维政就给他和谢某某汇报说田某某返了60000元过来，他们每人就分了20000元。2010年下半年市民政局下拨了200000元的救灾仓库维护资金。阳维政建议让他的朋友田某某来装修。工程完工后的一天，阳维政来到他办公室说田某某送了80000元过来，他和阳维政一起去跟谢某某汇报后决定将钱分了，他和阳维政分得25000元，谢某某分得30000元。2012年上半年的一天，阳维政到他办公室，拿了一个档案盒给他，并说是采购棉衣返的钱，里面是30000元的现金。8.证人田某某的证言，证明他是永川区跳蹬床上用品厂的负责人，同时也在搞装修、卖衣服等其他生意。2011年，他了解到永川区民政局要采购一批棉被，他给阳维政报价180元每床。阳维政跟他说每床棉被加50元，以230元采购，1738床就是86900元，民政局付款后再把钱返给阳维政。在收到民政局付款后，他就将钱拿给了阳维政。卖了棉被后没多久，阳维政打电话告诉他准备对民政局在骑龙街的救灾储备物资库装修，让他看了以后报个价。他看了以后觉得需要120000元，阳维政让他多报80000元，到时拨款下来以后将80000元拿给他。2013年春节后，阳维政说民政局准备采购5000套秋装，让他报个价。他报价80元，阳维政砍到74元，每套加56元，5000套就是280000元，张某甲还提出要在合同签订之前把钱拿给他们。2013年3月，他先拿了240000元给阳维政。2013年4月，民政局付款后，他将剩余的40000元拿给了阳维政。9.证人谷某某的证言，证明他在经营棉被、床垫等生意。2013年3月左右，他听说民政局要采购一批棉被，他就让张小平帮忙联系，后来张小平就让他拿样品给阳维政。他原本报价是140多元，但和民政局补签合同是219元。民政局付款后他就将230000元的回扣送到阳维政办公室了。10.证人张某乙的证言，证明2012年10月，阳维政告诉他民政局要采购70万元左右的食品等应急物资，大概一个月以后，阳维政让他去办公室签订合同，合同金额是750000元，采购内容有大米、方便面、牙膏等物品。2012年底的时候，张某甲找到他说从购物卡中扣了5000元出来。2013年上半年又扣了3张5000元的出来。11.证人罗某某的证言，证明他是重庆缔大床上用品有限公司的法人代表，经营棉衣、棉絮、床单、被套等。2012年上半年，阳维政电话说要采购5000套棉衣，就让他拿样品去看，当时就谈好了价格，70多元一套。过了几天，阳维政喊他到办公室，当时还有个姓张的领导也在，他们说在签订合同的时候把单价提高点，每套再加20多元，并要求提前把差价拿给他们民政局。于是他就将150000元现金拿给了阳维政。12.证人李某甲的证言，证明张某甲是他的亲戚。2012年上半年，阳维政跟他说民政局准备采购一批夏装，他说他不做服装生意。过了几天，李某乙问他民政局有没有熟人，他想给民政局提供夏装。他于是就给张某甲打了电话，张某甲就让李某乙直接把样品拿给阳维政。过了一段时间，李某乙给他打电话，说已经跟民政局签订了合同，民政局采购5000套夏装，阳维政跟他喊价70元左右，但是合同按照120元来签。送货后，李某乙说把票开好了，但阳维政要求把虚增的钱拿了才能付款，李某乙要求先付款再拿钱。后来李某乙没有钱，他代李某乙拿了220000元给阳维政，并由李某乙委托他代为收款。13.证人李某乙的证言，证明2008年成立了重庆明月制衣厂，证实的内容与李某甲基本一致，证实其与民政局签订合同中虚增货款，后又将220000元拿给阳维政的事实。14.采购函、合同、审批表、记账凭证、支付凭证、增值税普通发票、资金安排表、分配表等，证明2011年9月30日，张某甲代表去民政局与田某某签订救灾物资储备库装修合同，约定工程造价182000元。2011年10月25日，区民政局支付工程款182000元。2013年3月26日，张某甲代表永川区民政局向永川区跳蹬床上用品厂购买秋装5000套130元／套，总价款650000元。2013年4月28日，区民政局支付了上述款项。2012年3月20日，张某甲代表永川区民政局与重庆缔大床上用品有限公司签订棉衣买卖合同，区民政局向后者以104元／件的价格购买棉衣5576件，价款579904元。2012年5月10日，永川区民政局支付了上述款项。2013年3月28日，张某甲代表永川区民政局向重庆采友商贸有限公司购买应急棉被3000床，每床219元，总价款657000元，并与谷某某签订合同。2012年12月17日，张某甲代表永川区民政局向重庆开涛商贸有限公司购买750000元购物卡。2012年12月27日，永川区民政局向开涛商贸有限公司支付了货款750000元。2012年6月3日，张某甲代表永川区民政局向永川区明月制衣厂购买夏装5000套，每套120元，总价款600000元，并与李某乙签订合同。2012年7月6日，永川区民政局向李某乙支付600000元。二、受贿罪的犯罪事实2011年至2013年，被告人阳维政利用职务之便，在物资采购、社会办养老机构建设运营资金补贴办理等过程为景某某、张某丙、曾某某等人谋取利益，并单独或伙同谢某某、张某甲等人收受景某某、张某丙、曾某某等人送的现金共计414900元，被告人阳维政从中分得231900元。具体犯罪事实如下：（一）2012年底，被告人阳维政与谢某某、张某甲等人共同在从张某乙处购进救灾应急食品750000元并办成购物卡的过程中为张某乙谋取利益，并以张某乙占用资金为由要求张某乙返还利息。2012年底的一天，被告人阳维政收受张某乙120000元的好处费后，与张某甲和谢某某各分得40000元。（二）2011年，被告人阳维政、谢某某、夏某某等人共同在从重庆永川如景食品有限公司采购救灾救济物资过程中为该公司谋取利益，2011年11月中旬的一天，被告人阳维政收受该公司总经理景某某现金10000元。后被告人阳维政、夏某某各分得3000元，谢某某分得4000元。（三）2012年至2013年，被告人阳维政与谢某某、张某甲等人共同在重庆市永川区金夕阳老年公寓申领重庆市社会办养老机构建设运营补贴资金过程中为该老年公寓谋取利益。2012年底的一天，被告人阳维政在重庆市永川区民政局收到该老年公寓负责人曾某某送的180000元好处费，随后阳维政告诉张某甲、谢某某其只收到曾某某140000元。后被告人阳维政实际分得80000元。2013年下半年的一天，被告人阳维政在重庆市永川区顾祥山庄农家乐，收受曾某某送的好处费4000元。2014年7月的一天，被告人阳维政收到张某甲退给他的80000元和谢某某退给他的40000元后，自己拿出60000元，共180000元退还给了曾某某。（四）2012年至2013年，被告人阳维政与谢某某、张某甲等人共同在重庆市永川区茶山竹海天街老年休养中心申领重庆市社会办养老机构建设运营补贴资金和重庆市永川区社会办养老机构建设运营补贴资金过程中为该养老中心谋取利益。2013年初的一天，被告人阳维政在重庆市永川区民政局楼下收受张某丙送的好处费100000元。同年11月的一天，被告人阳维政在验收该养老中心时，收受张某丙送的好处费4900元。2014年7月的一天，被告人阳维政退还100000元给张某丙。2014年9月15日，谢某某、张某甲退给被告人阳维政之妻赵某某共110000元。同日，重庆市永川区人民检察院在赵某某处扣押了110000元。2014年10月27日，张某丙向重庆市永川区纪委退缴100000元。2014年12月1日，重庆市永川区人民检察院在曾某某处扣押180000元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被告人阳维政的供述，证明2011年区民政局在张某乙处购买了750000元的购物卡。在将货款支付后的几天，张某乙来到他办公室，拿了120000元给他。后来，他与谢某某、张某甲平分了，其分得40000元。2011年下半年，区民政局在怡园食品厂购买了60000元的购物卡。付款后，景某某就拿了10000元给他。他就与谢某某、夏某某分了，其分得3000元。2013年上半年，曾某某获得市级补贴后的一天在他的办公室，送了180000元。他跟谢某某、张某甲说曾某某送了140000元，谢某某说拿20000元打点关系，剩下的钱予以平分，谢某某、张某甲各分得了40000元，其实际分得80000元。在2012年下半年和2013年下半年，张某丙的天街老年休养中心向重庆市民政局申报了民办福利机构建设补贴资金，先后获得了600000元和225000元的补贴资金；在张某丙申报补贴资金的过程中，张某丙先后给其送了100000元和4900元现金。在2014年7月底，其将该100000元钱退还给了张某丙。2.证人谢某某的证言，证明2012年下半年，民政局在张某乙处购买了750000元的救灾食品购物卡。付款后的几天，阳维政和张某甲来到她办公室，说张某乙拿了120000元回来。她问阳维政怎么回事，阳维政就说他与张某乙约定好了按照一定比例算的利息钱。于是，他们就每人分得了40000元。2011年底，民政局在怡园食品厂购买了60000元的食品购物卡。合同签订后不久，阳维政拿了一个牛皮信封到她办公室，说怡园老总景某某拿了10000元，他和夏某某商量了把钱分了，她分得了4000元，阳维政、夏某某各分得3000元。2012年上半年，张某丙向永川区民政局申请建设老年休养中心，后来民政局同意了张某丙的申请。2013年初，永川区出台了支持民办养老机构的政策，张某丙提交了申请。后张某甲、阳维政与财政局的工作人员负责检查验收和现场评审。评审过后，阳维政来到办公室说是张某丙拿了4900元给她。2012年，金夕阳老年公寓也申请了市级补贴资金。2012年底或2013年初，阳维政来到办公室说是曾某某送了120000元，并提议与张某甲三人平分，后三人将120000元予以平分。2014年8月10多号的一天下午，即阳维政被纪委带走的第二、三天的晚上，张某甲开车来找她，因害怕阳维政顶不住，二人决定将假的小金库的钱补齐。于是她就准备了70000元。大概两天后，张某甲给阳维政老婆赵萍打电话，约她在永川大酒店见面。见到面后，赵萍上了他们的车，她和张某甲就说把钱拿给了赵萍。3.证人张某甲的证言，证明2012年下半年，阳维政说曾某某拿了140000元过来。他和阳维政一起到谢某某办公室说了这个情况，谢某某说协调关系用了20000元，剩余的予以平分。2011年底，民政局在张某乙处购买了750000元的购物卡。阳维政跟张某乙提出要拿出好处费出来，具体按照利息来计算的，张某乙说算利息太麻烦，一次性拿120000元。在付款之后的一天，张某乙将钱拿到了阳维政办公室，他们三人进行了平分。2014年8月中旬，阳维政被纪委带走后的一天，他电话联系阳维政的老婆赵某某，将谢某某准备的70000元以及他的40000元交给了赵某某。4.证人张某丙的证言，证明2012年年底，茶竹天街老年休养中心600000元补贴资金到帐后，其为感谢阳维政，其准备了100000元，约他在民政局楼下见面。见面后在阳维政的车上，将用布口袋装好的100000元拿给他。2013年11月份左右，其申报区级建设补贴资金后，区民政局和财政局的联合检查组来检查验收的时候，送了4900元给阳维政。5.证人曾某某的证言，证明2012年12月，金夕阳老年公寓的补贴到账后。他从获得补贴资金中取出180000元，来到阳维政的办公室送给了阳维政。6.证人景某某的证言，证明2011年，民政局在怡园食品厂采购了60000元的购物卡。没过多久，她将购物卡拿给阳维政的时候，还拿给了10000元给阳维政。7.证人张某乙的证言，证明2012年10月，阳维政告诉他民政局要采购700000元左右的食品等应急物资，大概一个月以后，阳维政让他去办公室签订合同，合同金额是750000元，采购内容有大米、方便面、牙膏等物品。阳维政和他事先谈好的，采购资金到账后，他拿一年半的利息给阳维政，按照一分半的利息标准拿，于是他就拿了120000元给阳维政。8.证人赵某某的证言，证明2014年8月下旬，她老公阳维政已经被纪委带走调查，有一天张某甲约她在永川大酒店见面。没过多久，张某甲和谢某某开车过来，她上了车以后，谢某某就说有110000元让她先拿到。2014年9月15日，她把这110000元退到了检察院。9.《重庆市民政局、重庆市财政局关于实施社会办养老机构建设补贴有关工作的通知》、《重庆市永川区人民政府关于扶持发展社会办养老机构的意见》，证明社会办养老机构申请市级、区级社会办养老机构建设运营补贴资金的标准、申请条件、程序等，其中新建、扩建社会办养老机构，市级补贴标准是4000元／床位，租赁房屋兴办社会养老机构的为1000元／床位。区级补贴分别为1000元与500元。10.专项资金拨付审核审批表、记账凭证等，证明重庆市永川区金夕阳老年公寓获得市级财政补贴1040000元，获得区级补贴258000元；重庆市茶山竹海天街老年休养中心获得市级财政补贴600000元、区级补贴225000元。11.扣押物品清单、重庆市行政事业单位资金往来结算票据、现金交款单，证明2014年9月15日，永川区人民检察院对赵某某的110000元予以扣押，2014年10月27日，张某丙向重庆市永川区纪委退缴100000元，2014年12月1日，重庆市永川区人民检察院在曾某某处扣押180000元。12.租赁合同、民办非企业单位登记证书、组织机构代码、批复等书证，证实永川区茶山竹海天街老年休养中心以及永川区金夕阳老年公寓的基本情况。三、滥用职权罪的犯罪事实2011年至2013年，被告人阳维政在担任重庆市永川区民政局社会福利科科长期间，在办理重庆市和永川区社会办养老机构建设运营资金补贴过程中，故意不正确履行职责，导致重庆市永川区金夕阳老年公寓违规获得补贴资金258000元；导致重庆市永川区茶山竹海天街老年休养中心违规获得825000元，致使公共财产损失1083000元。具体事实如下：（一）2012年至2013年，被告人阳维政在重庆市永川区金夕阳老年公寓申领重庆市永川区社会办养老机构建设运营补贴资金过程中，故意不正确履行审核的职责，导致该老年公寓违规获得2013年重庆市永川区社会办养老机构建设运营补贴资金258000元。（二）2012年至2013年，被告人阳维政在重庆市永川区茶山竹海天街老年休养中心申领重庆市社会办养老机构建设运营补贴资金和重庆市永川区社会办养老机构建设运营补贴资金过程中，故意不正确履行审核、日常监管和年度检查等职责，并出具虚假证明材料，导致该老年中心违规获得2012年重庆市社会办养老机构建设运营补贴资金600000元，2013年重庆市永川区社会办养老机构建设运营补贴资金225000元。2014年8月29日被告人阳维政被重庆市永川区人民检察院传唤到该院，其到案后，如实供述了其犯罪事实。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证明：1.相关文件资料、申报批复、建设补贴资金审批表、资金拨付审批表、支付凭证、区民政局建设补贴申请调查审批表等，证明根据重庆市人民政府办公厅、重庆市民政局、重庆市财政局的相关文件精神，2012年8月，重庆市永川区茶山竹海天街老年休养中心向重庆市民政局申报了重庆市社会办养老机构建设补贴资金项目，获得了600000元。2013年10月，重庆市永川区茶山竹海天街老年休养中心、重庆市永川区金夕阳老年公寓向重庆市永川区民政局申报了重庆市永川区社会办养老机构建设运营补贴资金项目，张某甲分别在上述二单位的永川区社会办养老机构建设补贴申请调查审批表上签名，最终上述二单位分别获得了225000元、258000元。相关文件规定新建、扩建社会办养老机构，市级补贴标准为4000元／床位，租赁房屋兴办社会养老机构为1000元／床位，区级补贴分别为1000元与500元；如弄虚作假骗取补助资金的，或在经营过程中改变机构性质或设施用途的，要及时追回补助资金。2.情况说明，证明2012年10月17日，重庆市永川区民政局向重庆市民政局出具说明，该份说明证明了重庆市永川区茶山竹海天街老年休养中心房间228个、床位450张，其中租赁改建床位350张、扩建床位100张。3.租赁合同等，证明重庆市永川区茶山竹海天街老年休养中心的房屋系租赁房。4.证人张某丙的证言，证明2011年8月，他承包茶竹天街后对房屋进行改建装修，2011年11月登记成立了永川区天街餐馆，2012年8月更名为永川区天街宾馆。2012年3月，他向永川区民政局申办成立天街老年休养中心，经区民政局批复同意。2012年8月天街老年休养中心正式挂牌营业，并在区民政局办理了民办非企业单位登记。永川区天街餐馆、永川区天街宾馆及永川天街老年休养中心的法人代表都是他老婆张永梅，但实际控制人是他，所有的手续资料都是他准备办理的。茶竹天街改建装修后，除了他自己经营外，还与其他人一起合伙经营生意。茶竹天街的房子既用来从事养老服务，又用来从事餐饮、住宿等服务。2012年8月，重庆市出台了扶持发展社会办养老机构的意见，他把申报材料拿给阳维政看后，就直接交到重庆市民政局社会福利处了。当时申报了450个床位，但在申请书中没明确450个床位是属于新建、扩建还是改建。2012年9月左右，市民政局廖某某和区民政局的张某甲、阳维政对天街老年休养中心进行了检查验收，他们没仔细核对床位数和入住率，只是根据他提供的花名册确定入住率达到了50%。2012年10月，他和谢某某、阳维政一起参加了市民政局的评审会，并通过了专家评审。评审后没几天，阳维政打电话问天街老年休养中心有没有扩建的情况，他将茶竹天街的情况说了，阳维政说可给他出扩建100张床位的说明，他可多获得补贴资金。过了一段时间，阳维政、张某甲、谢某某帮他出具了关于天街休养中心扩建100个床位的说明，最终天街老年休养中心获得了600000元的市级建设补贴资金。100个改扩建床位是在租赁房内部进行的，不能按每个床位4000元的标准获得补贴的，这400000元是不该得的。茶竹天街老年休养中心只能获得200000元补贴资金。2013年上半年，永川区出台了对社会办养老机构的扶持政策，阳维政通知他把申报资料、入住老年人花名册等材料提供给阳维政，他将申报材料交到了区民政局。2013年底，区民政局张某甲、阳维政及区财政局的相关人员，对天街老年休养中心进行了检查验收和现场评审，但他们没仔细核对床位数和入住率，根据他提供的花名册确定入住率达到了50%后，就让天街老年休养中心通过了验收。最终天街老年休养中心获得了225000元区级建设补贴资金。申报材料中的花名册是他将入住天街老年休养中心的老年人团队提供的身份证复印件提供给复印店，由复印店的人帮忙制作的。申报市级补贴资金和区级补贴资金的花名册都是一样的。5.证人曾某某的证言，证明2009年他与龙弟明、黄知禄合伙修建的金夕阳老年公寓，2013年8月他们将金夕阳老年公寓转让给了张灵，现在他任院长。2012年10月他申报了重庆市级补贴资金。当时公寓有258个床位，住了一百零几位，入住率未达到50%。最终获得了1040000元补贴资金。2013年下半年，金夕阳老年公寓申请了区级补贴资金。2013年10月左右，区民政局的张某甲、阳维政及区财政局的相关人员到金夕阳老年公寓进行验收，他们在金夕阳转了一圈，没进行实质性审查，没到每个房间进行清点床位，也没要他提供入住人员名单，也没对入住人员进行核实有多少人。申报的名单是根据当时金夕阳老年公寓入住的人员，加上曾经入住的人员，再加上一部分来登记但还没入住的人员，还加上他自己编的虚假名字，还有已死亡的人员等组成的，实际入住人数在90至100人，入住率不到50%。最终金夕阳获得了258000元。6.证人张某甲的证言，证明2013年上半年，金夕阳老年公寓申报了区级民办养老机构补贴258000元，经过他、阳维政及财政局的人员现场检查、评审，当时他们都没有仔细数床位、核对入住花名册等情况。检查后，他们都认为金夕阳符合重庆的申报条件，应该符合永川的申报条件。后来金夕阳获得了区级258000元补贴资金。资金拨付后，他、阳维政、谢某某都去看过，但只是简单看了一下，没仔细核对床位数、入住率。2012年6、7月左右，天街休养中心正式挂牌成立，开业当天，他、阳维政去了现场，发现天街休养中心还是在经营餐馆，但没挂牌子。2012年下半年，张某丙的天街休养中心申报了市级养老机构项目建设补贴资金。8、9月左右，市民政局廖某某等人到天街休养中心检查验收，谢某某安排他与阳维政陪同。第二天他、阳维政陪同廖某某等人到天街休养中心进行检查验收，把天街休养中心的几栋楼看了一遍，随便看了下入住人数、床位数等，张某丙把入住的花名册拿给他们看，花名册上有270多个人，按花名册记载，天街休养中心入住率达到了50%，但他们没有核实花名册的真实性，也没认真数入住人数和床位数。过了一个多月，谢某某和阳维政陪张某丙到市民政局参加评审会，回来后，阳维政说天街休养中心申报的补贴项目已通过，是按改建350个床位、扩建100个床位进行补贴的。但市民政局要求出民政局出具一个关于天街休养中心扩建100个床位的说明，谢某某和阳维政说这事是市民政局同意了的，谢某某也要他签字，他不好反对也就同意出说明，阳维政拟好说明后，他和谢某某签了字，最终张某丙获得了600000元市级补贴资金。天街休养中心不存在扩建100个床位。按规定，天街休养中心只能获得200000元。天街休养中心申报市级补贴资金要区民政局进行初审，但他没看到过文件，他也没在申报资料上签字。天街休养中心获取资金后，他们每年都去看了的，只是没仔细审查核实，基本随便看一眼就走了。他发现天街休养中心在经营餐馆、宾馆等业务后，向谢某某汇报过，但没向上级部门汇报。谢某某、阳维政都知道这个情况，大家没提出收回资金，他也就没提了。2013年3月左右，张某丙的天街休养中心申请了区级补贴资金。下半年，他、阳维政及区财政局的人员去天街休养中心检查验收，并现场评议审，他们对天街休养中心的床位数、入住率、花名册等进行了审查，但没认真审查，主要是根据花名册来确定入住率达到了50%，觉得没问题，就在评审表上签了同意。过了一段时间，张某丙获得了区级补贴资金225000元。7.证人廖某某、田某乙的证言，证明社会办养老机构申报重庆市建设补贴资金的基本流程是符合申报条件的社会办养老机构，自行准备申报材料；区民政局对社会办养老机构递交的申报材料进行初审，并对养老机构现场进行检查；区民政局初审通过后，把申报材料报重庆市民政局社会福利处审核；重庆市民政局社会福利处对申报材料进行书面审查后，还要到现场检查验收，对申报单位性质（新建、扩建还是改建）、入住率、床位数等进行检查；检查通过后，重庆市民政局会召集符合条件的社会办养老机构开评审会，评审通过后，就会下发补贴资金给社会办养老机构。在对天街休养中心的检查验收过程中，他们对其中一些楼层的房间、床位数进行了清点，但相同结构的其他房间就没去数，而是采取房间乘每个房间床位数的方法计算出来，结果与申报床位数相差不大，他们就认定其申报的床位数是真实的，况且区民政局也有审核，他们就认可了。他们进行检查验收时，平时区县都要来工作人陪他们，所以张某甲、阳维政就陪他们一起，也算给他们带路。张某甲、阳维政陪同在现场走访时，说天街休养中心是符合条件的，他也相信了，才没一张张去清点床位数。无论是现场检查验收，还是开评审会时，茶竹天街老年休养中心及区民政局的人都说天街老年休养中心是符合条件的。8.证人张某丁、蒋某、张某戊、易某某、徐某、胥某某、王某某、谷某某等人的证言，证明张某丙租赁茶竹天街后，除了张某丙自己经营外，还与他们一起合伙经营生意。茶竹天街的部分房屋和部分门面，张某丙是以合伙的形式与他们进行共同经营和固定分红。就是张某丙出房和门面，由他们自行经营，盈利后按照房子和门面的面积来分红。9.证人谢某某的证言，证明2012年8月份，市政府办公厅出台“关于扶持发展社会办养老机构的意见”文件，没有规定具体申报程序、监管程序等，只是说另行制定。到了2012年10月底，市民政局才出台了相关申报程序、提供材料的通知，但当时的评审会已经召开过了，所以2012年底10月份的这个文件，只是对以后的项目申报程序进行规范。所以天街老年休养中心、金夕阳老年公寓这一批项目的申报程序她不是很清楚了，因为重庆市民政局一直没有要求他们对这两个项目的申报进行审批、把关等。在评审会之前，张某甲、阳维政给她说，重庆市民政局社会福利处的廖某某给他打电话说要到永川区来现场检查核实这两个老年养老机构项目，她才晓得，这两个项目的申报应该是这两个业主单位自行把材料交到重庆市民政局去了，没有经过区民政局。后来，阳维政和张某甲陪同廖某某一行分别到天街老年休养中心和金夕阳老年公寓进行了现场检查核实，他们现场核实的情况她也不清楚。2012年10月份，市民政局和财政局召开了评审会，当时市民政局也没有通知她去，她是出于对这两个项目的关心，主动参加了评审会，担心把永川的两家民办养老机构整脱了。参加评审会的人员她、阳维政、区财政局的一个人、以及这个两个项目的业主。评审会开完过了几天，她听阳维政说，市民政局廖老师打电话说，让区民政局出具一份关于天街老年休养中心扩建100个床位的情况说明。她当时想，市民政局是来检查验收了的，他们看了现场，既然他们让出说明，就按照他们说的做。后来，由阳维政草拟了天街老年休养中心扩建100个床位的说明，由张某甲签字后交给她签字，加盖区民政局公章后，由阳维政上报到市民政局。她没去核实过天街老年休养中心是否实际扩建了100个床位。10.被告人阳维政的供述，证明2012年下半年，其和张某甲陪同廖某某到两个民办养老机构现场进行了检查，没有具体清点床位数、入住人数，没有具体核算入住率的情况。其和谢某某等人参加了评审会，谢某某在会上给永川的天街老年休养中心和金夕阳老年公寓说了好话，希望对永川的这两个项目多关照。评审会后，廖某某要求区民政局出一份关于天街老年休养中心扩建100个床位的说明。其向张某甲和谢某某说了。谢某某让其草拟了一份关于天街老年休养中心扩建100个床位的书面说明，内容是天街老年休养中心，建筑面积有11000多平方米，房间有228间，床位有450个，其中改扩建床位100张。这些数据其是摘录天街老年休养中心情况介绍上的内容写的。交分管领导张某甲、局长谢某某签字后，由张某丙自己上报到市民政局。其草拟的书面说明拟稿人一栏，没有签上自己的名字。因确实没有看到天街老年休养中心改扩建在哪个地方，签自己的名字感觉不踏实。后张某丙得了600000元。在2013年，永川区政府规定对民办养老机构入住率在50%以上的，新建和改建100个床位以上的民办养老机构，分别按照每个床位1000元或者500元的标准给予补助。张某丙申请的是450张改建床位补助，补贴资金是225000元。阳维政、张某甲、陶世富、邹世琼四个评审组人员到天街老年休养中心进行现场调查核实。财政局的人员是先到的，陶世富说他们已经看好了，阳维政和张某甲就没有再现场核实，后联合调查评审组一致同意张某丙的天街老年休养中心评审通过，并都签字。2013年上半年，曾某某申报了区级养老补贴资金，经区民政局、区财政局初审通过后，他、张某甲和区财政局的相关人员到金夕阳老年公寓进行现场检查，他们随便看了一下，对床位数、入住率等没进行审核，就在评审意见表上签了同意意见。2013年底，258000元就拨付给曾某某了。11.重庆市永川区公安局户政科出具的证明、死亡注销户口证明等，证明永川区茶山竹海天街老年休养中心、永川区金夕阳老年公寓提供的入住名单中有已死亡和虚假人员。关于本案中控辩双方争议的主要问题，本院评判如下：1.关于被告人阳维政的辩护人提出公诉机关指控的受贿金额应认定为贪污金额的问题。公诉机关举示的证据证明，被告人阳维政单独或伙同谢某某等共同收受张某乙的120000元、景某某10000元、曾某某180000元、张某丙104900元，并非是阳维政等人利用职务上便利，侵吞、窃取、骗取或以其他手段非法占有公共财物的行为，而是其利用职务上便利，非法收受他人财物并为他人谋取利益的行为，故该行为应认定为受贿，不应认定为贪污，其收受的现金应认定为受贿金额。故该辩护意见不成立，本院不予采纳。2.关于被告人阳维政的辩护人提出被告人阳维政系牵连犯，应择一重罪处罚，不应再定滥用职权罪的问题。依照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第三条规定，国家机关工作人员实施渎职犯罪并收受贿赂，同时构成受贿罪的，除刑法另有规定外，以渎职犯罪和受贿罪数罪并罚。因此应当对被告人阳维政以受贿罪、滥用职权罪予以数罪并罚。故该辩护意见不成立，本院不予采纳。3.关于被告人阳维政的辩护人提出被告人阳维政在共同犯罪中系从犯的问题。经审理查明，被告人阳维政在共同犯罪中行为积极主动，并非处于从属地位，并非起次要作用，不应认定为从犯。故该辩护意见不成立，本院不予采纳。4.关于被告人阳维政的辩护人提出被告人阳维政具有自首情节的问题。经审理查明，本案现有证据证明，被告人阳维政到案不具有主动性，而是检察机关在已掌握其主要犯罪事实后对其讯问调查，其如实供述其罪行，该行为不应认定为自首，但系坦白。故该辩护意见不成立，本院不予采纳。5.关于公诉机关指控被告人阳维政在2011年下半年，与谢某某、夏某某共同贪污86900元，其分得26900元的问题。经审理查明，被告人阳维政的供述、证人田某某的证言，均能证明被告人阳维政收到田某某交来所套取的国家资金金额为86900元。而证人谢某某、夏某某的证言均证明被告人阳维政告知二人田某某送来60000元，谢某某、夏某某二人各分得20000元，因此应当认定被告人阳维政在此笔贪污款项中实际分得46900元本院认为，被告人阳维政身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，单独或伙同他人共同侵吞公共财物1066900元，个人分得354400元，其行为构成贪污罪；被告人阳维政单独或伙同他人，非法收受他人给予的财物共计414900元，个人实得231900元，其行为构成受贿罪；被告人阳维政身为国家机关工作人员，在工作中滥用职权，致使公共财产遭受1083000元的经济损失，其行为已构成滥用职权罪，应负刑事责任。被告人阳维政犯数罪，应数罪并罚。被告人阳维政到案后，如实供述其罪行，系坦白，可以从轻处罚。根据被告人阳维政的犯罪事实、情节、危害后果、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款（一）项、第二款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百九十七条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条第一款（二）项、第三条、第八条第一款之规定，判决如下一、被告人阳维政犯贪污罪，判处有期徒刑十一年六个月；犯受贿罪，判处有期徒刑十年；犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月29日起至2029年2月28日止。）二、对被告人阳维政已退给行贿人并由重庆市永川区人民检察院、重庆市永川区纪律检查委员会扣押的赃款160000元予以没收，上缴国库；对其尚未退出违法所得426300元予以追缴，上缴国库。（限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长谭先忠代理审判员曾兰兰人民陪审员刘永江二〇一四年十二月二十五日书记员杨洋

王伟犯诈骗罪一审刑事判决书黑龙江省克山县人民法院刑事判决书（2017）黑0229刑初37号：黑龙江省克山县人民检察院以黑克山检诉刑诉〔2017〕34号起诉书指控被告人王伟犯诈骗罪，于2017年3月29日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。克山县人民检察院指派检察员郭继强出庭支持公诉，被告人王伟及其辩护人孔祥辉、白宝会到庭参加诉讼。本案延期审理一次，现已审理终结黑龙江省克山县人民检察院指控：2011年春，克山县房屋征收部门准备对城南村地段进行征收，并由克山县天润居洲房地产开发有限公司进行开发建设。为了在动迁时多得补偿，被告人王伟从史恩平（另案处理）处获得两本假房照，王伟让其亲属姚柱（已死亡）帮助填写了内容，其中一处为80.36平方米，一处为82.17平方米（倒塌房屋）。2014年12月18日，被告人王伟使用这两本房照与克山县房屋征收办公室签订征收有证住宅房屋安置协议书，分别补偿其二套70平方米住宅、二套60平方米住宅和一个20平方米车库。该协议使被告人多获得539625元的补偿。经侦查，被告人王伟于2015年12月11日在其家中被克山县公安局工作人员抓获。公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人王伟以非法占有为目的，骗取他人财物，数额具大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系未遂，应根据《中华人民共和国》第二十三条之规定处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，庭审时又根据被告人王伟有立功情节，提出对被告人王伟以诈骗罪判处三年至四年有期徒刑，并处罚金的量刑建议。被告人王伟对公诉机关起诉指控的罪名及事实均无异议，无辨解。被告人王伟的辩护人认为：一、被告人王伟到案后能够主动向公安机关如实供述犯罪事实，积极配合司法机关工作，根据《刑法》第六十七条第三款规定，可以对被告人王伟予以从轻处罚；二、被告人王伟到案后，认罪态度较好,自愿认罪；三、被告人王伟系初犯、偶犯；四、被告人王伟得到了被害人的谅解；五、被告人王伟系犯罪未遂。综上，恳请法庭综合考虑以上情况，给被告人王伟一次改过自新的机会，在量刑时能够予以从轻、减轻处罚。经审理查明，克山县人民政府于2011年7月22日作出了克山政征决字〔2011〕5号关于铁南家园小区区域房屋征收决定，并于同日发布公告，对铁南家园小区建设工程项目实施房屋征收，征收主体为克山县人民政府，由克山县住房和城乡建设局组织实施征收与补偿工作，房屋征收性质为旧城区改建。此项目由克山县天润居洲房地产开发有限公司进行开发建设。被告人王伟在该房屋征收区域内有二处房屋，其中一处为80.36平方米，一处为82.17平方米（倒塌房屋），均为无房屋所有权证房屋。被告人王伟为了在动迁时多得补偿，从史恩平（另案处理）处获得两本假房屋所有权证，并让其亲属姚柱（已死亡）帮助填写了一本编号为000296号，面积为80.36平方米、一本编号为000314号，面积为为82.17平方米，所有权人均为王福山。2014年12月18日，被告人王伟使用这两本房屋所权证与克山县房屋征收办公室签订征收有证住宅房屋安置协议书二份，一份编号为0396，获得二套还产70平方米住宅楼的补偿，一份编号为0397，获得二套还产60平方米住宅楼和一个20平方米车库的补偿，王伟自愿放弃一切附属物安置费补偿至回迁之日止。该协议签订后经折算被告人王伟多获得539625元的补偿，但被告人未实际获得。被告人王伟于2015年12月11日在其家中被克山县公安局工作人员抓获。被告人王伟在克山县看守所羁押期间举报高洪福非法占用林地，经公安机关侦查属实，已立案，并对高洪福采取了强制措施，高洪福于2017年9月21日被取保候审。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）物证房屋所有权证2本：证实所有权人为王福山的房屋所有权证一本，一本编号为000296号，面积为80.36平方米、一本编号为000314号，面积为为82.17平方米。（二）书证1.受案登记表、案件来源、到案经过：证实本案系公安机关工作人员在工作中发现被告人王伟涉嫌诈骗，被抓获的时间、地点，以及立案等情况。2.征收有证住宅房屋安置协议书2份：证实征收有证住宅房屋安置协议书，编号为0396，获得二套还产70平方米住宅楼的补偿，编号为0397，获得二套还产60平方米住宅楼和一个20平方米车库的补偿，王伟自愿放弃一切附属物安置费补偿至回迁之日止。3.保证书：证实王伟自愿返还所有非法所得。4.每家情况说明：证实王福山名下的房屋基本情况和放弃附属物补偿情况说明。5.克山政征决字〔2011〕5号关于铁南家园小区区域房屋征收决定公告：证实克山县人民政府2015年7月22日公告征收铁南家园小区区域房屋的有关决定。6．住宅房屋征收调查登记表：证实产权证号002348、002738、002469的房屋调查登记情况。7．附属补偿明细表：证实产权证号002348、002738、002469的附属物补偿价格明细。8．克山政征决字4号《克山县人民政府关于亚麻厂区域房屋征收决定的公告》：证实克山县人民政府2015年3月4日公告征收亚麻厂区域房屋的有关决定。9.公安局根据王伟举报受理高洪福非法占用林地一案的有关材料：证实王伟举报高洪福非法占用林地经公安机关立案、侦查，查证属实，并已被取保候审。10.户籍证明、现实表现：证实被告人的自然情况及其在居住地居住期间表现一般，无前科劣迹。（三）证人证言1.证人李亚军的证言：证实其是克山县天润居洲房地产开发有限公司的副总经理，负责新民家园动迁和建设工作，由冯广志代表政府征收办，其代表公司共同和动迁户签订协议，还产和货币补偿由公司负责。王伟在动迁区域有四处房产，二处所有权人为王福山的面积80多平方米（一处着过火的房子、一处新建的，没有居住条件），一处所有权人为袁守信，一处所有权人为苏玉才，面积都是30多平方米。2014年12月18日与王伟签的协议，房屋所有权人为王福山的二个房屋，还产70平方米住宅楼二套、还产60平方米住宅楼二套和20平方米车库一个，王伟自愿放弃一切附属物安置费补偿至回迁之日止。按规定征收有证房屋按一比一还产，无证按二比一还产，无居住条件的按附属物补偿。2.证人李金英的证言：证实其在淀粉厂南大门道北二个一间半平房（有照）、一个三间平房（无照）和一个牛圈（有土地使用证）卖给王伟10000元，就是王伟家现在动迁的房子，面积多大记不清了，平房是砖瓦结构的，牛圈是砖房铁皮盖。3.证人史恩平的证言：证实其花一万元钱在网上购买了五本空白房照，其使用一本，其余四本房照扔在其家楼的窗台上，后来不知道被谁拿走了，等房照的事出了之后，才知道其放在窗台上的四本其中有两本被史恩祥拿走了，另两本被王伟拿走了。4.证人杨金奎的证言，证实：其在克山县房屋征收办工作，负责克山县房屋征收。克山县原亚麻厂区域征收，王伟有三处房产被征收，面积分别是82.50平方米、172.70平方米和298.20平方米，是砖铁结构，经与王伟协商，一共补偿王伟人民币1372986.00元（不包括附属物及安置费补偿）。当时按有房屋所有权证面积1：1比例补偿的，172.70平方米补偿428469.00元，298.20平方米补偿739834.00元。172.70平方米的房产按照建筑面积每平方米补偿1251.63元，应补偿216156.501元，298.20平方米的房产按照建筑面积每平方米补偿1251.63元，应补偿373236.066元。按照政策规定，王伟多得人民币578910.499元。（四）被告人的供述和辩解被告人王伟的供述：证实其对公诉机关指控的事实供认不讳。（五）勘查笔录1．现场勘验笔录及照片6张：证实王伟家房屋位于克山县嘉利赢社区南大街路东侧胡同内，房屋四周均为已拆迁房屋，在王伟家房屋原址南侧有一空置房屋无人居住。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认本院认为，被告人王伟以非法占有为目的，隐瞒真相，采用欺诈行为利用假房屋所有权证骗取公私财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公私财物所有权，已构成诈骗罪，应处十年以上有期徒刑，并处罚金。被告人王伟虽已着手实施犯罪，但由于意志以外的原因而未得逞，系实行终了的未遂犯，因未造成损害后果，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人王伟如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人王伟举报他人经查证属实，属于立功，应从轻处罚。公诉机关指控罪名成立，适用法律正确，量刑建议适当。辩护人提出的被告人王伟如实供述自己的罪行、系初犯、自愿认罪、犯罪未遂的辩护意见与事实及法律相符，本院予以采纳；辩护人提出的被告人王伟取得被害人谅解没有证据证实，本院不予以采纳。被告人犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十八条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人王伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万七千元。（此款于判决生效之日起十日内一次缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长孟令志审判员李明岩审判员丁颖二〇一七年十一月十三日书记员张龙

뉾书朝等人刑事判决书河北省枣强县人民法院刑事判决书（2014）枣刑初字第118号：河北省枣强县人民检察院以枣检刑诉（2014）111号起诉书指控被告人艾某某、李某某犯赌博罪、敲诈勒索罪，被告人刘某某犯赌博罪，被告人王某某、王某甲犯敲诈勒索罪，于2014年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并将量刑规范化纳入庭审程序，公开开庭审理了本案。河北省枣强县人民检察院指派检察员宋英霞出庭支持公诉，被告人艾某某及其辩护人张宝玉、被告人李某某、刘某某、王某某、王某甲等到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2013年12月初，被告人刘某某与被告人李某某商议一起组织赌局并找参赌人员及赌博地点，抽头渔利二人均分。后刘某某找来赌博用的桌子和牌九，先后在枣强县城东城雅郡小区一进大门的一栋楼3单元302室、枣强县福瑞祥小区北区12号楼4单元101室、枣强县胶东小海鲜饭店对面的门市楼二楼、枣强县马屯镇北仓口村鱼塘附近开设赌局六次，每次均用牌九赌博，推500元、1000元锅，每锅锅里锅外抽头百分之十。开设赌局以来共抽头渔利人民币一万余元，除去开支，二人各分得人民币四千余元。在开设赌局过程中，被告人李某某联系被告人艾某某让其在赌局上放高利贷，参赌人员李某甲在输光自己所带赌资后便向刘某某借钱，艾某某见后便要求贷给李某甲人民币1万元，扣除当天利息，实际给李某甲现金人民币9500元；李某甲再输完该贷款后，又向艾某某贷人民币2万元，实际拿到人民币1.9万元。在艾某某向李某甲索要欠款时，李某甲以其他参赌人员会手法为由，向刘某某索要人民币3万元欠款。2014年1月3日中午，艾某某电话联系刘某某索要借款并约定在枣强县城面谈，但此后刘某某不再接听电话，艾某某又找来李某某联系刘某某未果。当日21时许，刘某某在枣强庙子全羊馆吃完饭乘坐出租车回家行至富强路北头时，被艾某某、李某某、王某某及王某甲拦住，后艾某某等四人开车将其拉到故城县宾馆，在路上对其威胁、殴打，到宾馆后，该四人又对其进行恐吓，并逼其打了人民币5万元的欠条，要求刘某某于1月4日中午12时将钱还清，其答应后将其放回。刘某某于1月4日凌晨报警。综上，被告人艾某某、李某某之行为已构成赌博罪、敲诈勒索罪，被告人刘某某之行为已构成赌博罪，被告人王某某、王某甲之行为已构成敲诈勒索罪，请依法判处。被告人艾某某对起诉书指控其犯赌博罪、敲诈勒索罪不持异议。其辩称，到赌场放贷是李某某让我去的，李某甲的借款人民币3万元刘某某已承诺由其偿还，人民币5万元的欠条是刘某某与李某某协商后自愿出具，没有威胁也没有打过刘某某，王某甲等人想打刘某某时被我制止了。其辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控被告人艾某某犯赌博罪不持异议，认为其作为赌博罪的共犯，量刑应比其他犯赌博罪的被告人较轻；对起诉书指控被告人艾某某犯敲诈勒索罪，其提出的辩护意见是：艾某某不具有非法占有的目的，对被告人刘某某是追债行为，并非敲诈勒索，即使按敲诈勒索定罪，也应从犯罪数额中减除刘某某所欠人民币4万元，犯罪数额只能按人民币1万元计算。为其作罪轻辩护。被告人李某某、刘某某、王某某、王某甲对起诉书指控的罪名及犯罪事实不持异议。经审理查明，2013年12月初，被告人刘某某与被告人李某某商议一起组织赌局并找参赌人员及赌博地点，抽头渔利二人均分。后刘某某找来赌博用的桌子和牌九，先后在枣强县城东城雅郡小区一进大门的一栋楼3单元302室、枣强县福瑞祥小区北区12号楼4单元101室、枣强县胶东小海鲜饭店对面的门市楼二楼、枣强县马屯镇北仓口村鱼塘附近开设赌局六次，每次均用牌九赌博，推500元、1000元锅，每锅锅里锅外抽头百分之十。开设赌局以来共抽头渔利一万余元，除去开支，二人各分得人民币四千余元。在开设赌局过程中，李某某联系被告人艾某某让其在赌局上放高利贷，后李某某与刘某某因参赌向艾某某借款人民币1万元，参赌人员李某甲在输光自己所带的赌资后便向刘某某借钱，艾某某见后便要求贷给李某甲人民币1万元，扣除当天利息，实际给李某甲人民币人民币9500元；李某甲再输完该贷款后，又向艾某某贷人民币2万元，实际拿到人民币1.9万元。李某甲共先后从艾某某处贷款人民币3万元。后李某甲以其他参赌人员会手法为由，拒绝归还该3万元，因其参赌是刘某某联系，艾某某便向刘某某索要该人民币3万元欠款。2014年1月3日中午，艾某某电话联系刘某某索要借款并约定在枣强县城面谈，但此后刘某某不再接听电话，艾某某又找来李某某联系刘某某未果。当日21时许，刘某某在枣强庙子全羊馆吃完饭乘坐出租车回家行至富强路北头时，被艾某某、李某某、王某某及王某甲拦住，后艾某某等四人开车将其拉到故城县宾馆，在路上对其威胁、殴打，到宾馆后，该四人又对其进行恐吓，并逼其出具了包括其与李某某借款人民币1万元在内的人民币5万元的欠条，要求刘某某于1月4日中午12时将钱还清，其答应后将其放回，即敲诈金额为人民币4万元。被告人刘某某于1月4日凌晨报警。案发后，刘某某出具谅解书，表示对艾某某、李某某、王某某、王某甲的行为予以谅解。上述事实，有被告人艾某某、李某某、刘某某、王某某、王某甲在公安机关的供述；被害人刘某某的陈述；证人李某甲、杨某某、黄某某等的证言；书证被告人刘某某、李某某指认作案现场照片，枣强县公安局行政处罚审批表及公安行政处罚告知笔录，扣押物品、文件清单，本院（2009）枣刑初字第116号刑事判决书，刘某某出具的谅解书，五被告人的户籍信息等证据，并经当庭举证、质证，五被告人及辩护人均无异议，本院依法予以确认本院认为，被告人李某某、刘某某以营利为目的，聚众赌博；被告人艾某某明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金支持，三被告人之行为均已构成赌博罪。被告人艾某某、李某某、王某某、王某甲以非法占有为目的，采取威胁等方法，强行索取他人财物，数额较大，四被告人之行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控五被告人的罪名均成立。被告人艾某某、李某某、王某某、王某甲虽已着手实施敲诈勒索犯罪，但因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人艾某某、李某某在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人王某某、王某甲在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚。该四被告人案发后得到该起犯罪被害人刘某某的谅解，可酌情从轻处罚。被告人艾某某的辩护人所辩艾某某系向刘某某追债而非敲诈勒索之理由，因刘某某所出具人民币5万元欠条远超出其实际与李某某借款人民币1万元之借款数额，故此被告人艾某某、李某某、王某某、王某甲之行为不仅侵犯了刘某某的人身权利，亦侵犯了刘某某的财产权利，且对超出数额有非法占有之目的，故辩护人所辩，与法不合，不予采纳。被告人艾某某所辩刘某某承诺偿还李某甲人民币3万元债务及其他主张，因未提供相关证据，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第八条第二款之规定，判决如下被告人艾某某犯赌博罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元，两罪并罚，决定执行拘役二个月，有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即拘役的刑期自2014年1月13日起至2014年1月20日止的羁押期间先予折抵后，再自2014年8月19日起至2014年10月10日止；有期徒刑刑期自2014年10月11日起至2015年11月10日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人李某某犯赌博罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元，两罪并罚，决定执行拘役三个月，有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即拘役的刑期自2014年1月4日起至2014年1月20日止的羁押期间先予折抵后，再自2014年8月19日起至2014年11月1日止；有期徒刑刑期自2014年11月2日起至2015年12月1日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人刘某某犯赌博罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币六千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月4日起至2014年1月27日止的羁押期间先予折抵。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人王某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人王某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）六、没收李某某违法所得人民币八千元、追缴被告人李某某、刘某某赌资，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长徐永起审判员王宁审判员吴世德二〇一四年十月二十一日书记员董晓