唐某某等徇私舞弊不移交刑事案件罪一审刑事判决书安徽省寿县人民法院刑事判决书（2014）寿刑初字第00273号：寿县人民检察院以寿检刑诉（2014）241号起诉书指控被告人唐某某、周某犯徇私舞弊不移交刑事案件罪、被告人周某某犯非法占用农用地罪，于2014年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿县人民检察院指派检察员李民出庭支持公诉，被告人唐某某及其辩护人顾承荣、被告人周某及其辩护人赵宴宾、被告人周某某及其辩护人孙泳、周娅到庭参加诉讼。本案现已审理终结寿县人民检察院指控：2013年9月，被告人周某某未经县级以上国土资源部门批准，擅自在寿县众兴镇新店街道甄西村民组农用地上挖塘养鱼，并与该组村民签订了土地租赁合同，在挖塘过程中，被被告人唐某某、周某在执行土地巡查时发现，经比对寿县众兴镇土地利用总体规划图，被告人唐某某、周某发现此时周某某已占用基本农田数十亩，并涉嫌刑事犯罪，唐某某、周某碍于多次接受周某某吃请的私交情面，只是口头要求周某某停建，未履行职责将该案上报寿县国土局移送公安机关查处。被告人周某某在明知所挖塘用地系基本农田及被口头告知停工的情况下，仍然继续施工。2013年11月底，周某某将养殖场建成并投入生产至今。案发后，经寿县土地勘测站测量，该鱼塘共计占用基本农田104.6亩。2013年3月，被告人唐某某根据国土资源部下发的农田卫星图片，调查发现寿县众兴镇闫店街道村民陆某（另案处理）非法占用基本农田兴建养猪场，所占农田面积已超涉嫌犯罪标准，但被告人唐某某不认真履行职责将该案上报寿县国土局移送公安机关查处，只是要求陆某停止建设。2013年5月，陆某将养猪场建成并投产。案发后，经寿县土地勘测站测量，该养猪场占用基本农田7.52亩。2014年5月，寿县县政府明确要求将陆某的养猪场拆除，陆某多次上访，在当地造成恶劣社会影响。针对指控的事实，公诉人向法庭提供了相关书证、证人证言、三被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人唐某某、周某作为行政执法人员，徇私舞弊，对应当移交司法机关追究刑事责任的案件不移交，情节严重，两被告入的行为均已构成徇私舞弊不移交刑事案件罪，被告人唐某某、周某系共同犯罪，在共同犯罪中唐某某起主要作用，系主犯，被告人周某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，提起本院依照《中华人民共和国刑法》第四百零二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条的规定，对被告人唐某某、周某予以处罚。被告人周某某违反土地管理法规，非法占用基本农田104.6亩，造成被占用的基本农田毁坏，其行为已构成非法占用农用地罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条的规定，对被告人周某某予以处罚。被告人唐某某在庭审中回答公诉人讯问时表示其在侦查期间的供述属实，法庭辩论时未提出辩解意见。其辩护人提出的辩护意见是：周某某占用土地，唐某某发现后进行了积极阻止，但由于相关政府部门的行政干预，致使未能处理到位，因此，唐某某即使构成犯罪，也属情节较轻。此外，唐某某具有投案自首和立功情节，建议法庭对其免予刑事处罚。向法庭出示的证据是：众兴镇2013年度耕地保护目标责任书，土地勘测定届技术报告书、2014年寿县众兴镇“关于要求给予寿县众兴国峰水产养殖专业合作社立项的报告”、2014年寿县发展和改革委员会“关于寿县众兴国峰水产养殖专业合作社建设项目备案的通知”、2014年寿县国土局“关于寿县众兴国峰水产养殖专业合作社设施农用地预审意见的函”。被告人周某在庭审中回答公诉人讯问时表示其在侦查期间的供述属实，法庭辩论时未提出辩解意见。其辩护人提出的辩护意见是：被告人周某系安丰国土中心所临时工，不是行政执法人员，也无行政执法资格，不符合徇私舞弊不移交刑事案件罪的犯罪主体，因此，周某的行为不构成犯罪，与唐某某也不构成共同犯罪，建议法庭依法判决周某无罪。被告人周某某对起诉书指控的事实供认不讳，法庭辩论时未提出辩解意见。其辩护人对起诉书指控周某某所犯的罪名及事实无异议。提出的辩护意见是，被告人周某某具有自首情节，庭审中自愿认罪，此外，周某某占地挖塘在先，当地政府支持其成立合作社在后，综上，建议法庭对被告人周某某免予刑事处罚。经审理查明：被告人唐某某于2006年至今任寿县国土局及安丰国土中心所所长，2008年至今兼任寿县国土局执法监察大队安丰中队中队长；被告人周某从部队退伍后于2004年被安置到寿县国土局，2006年10月至2013年9月被聘用到安丰国土中心所工作。2013年9月，被告人周某某未经有权部门批准，擅自在寿县众兴镇新店街道甄西村民组农用地上挖塘养鱼，并与该组村民签订了土地租赁合同。在挖塘过程中，被被告人唐某某、周某在执行土地巡查时发现，经比对寿县众兴镇土地利用总体规划图，被告人唐某某、周某发现此时周某某已占用基本农田数十亩，并涉嫌刑事犯罪，唐某某、周某碍于多次接受周某某吃请的私交情面，只是口头要求周某某停建，未履行职责将该案上报寿县国土局移送公安机关查处。被告人周某某在明知所挖塘用地系基本农田及被口头告知停工的情况下，仍然继续施工。2013年11月底，周某某将养殖场建成并成立寿县众兴国峰水产养殖专业合作社投入生产。案发后，经寿县土地勘测站测量，该鱼塘共计占用基本农田104.6亩。且该104.6亩基本农田已被毁坏。2013年3月，被告人唐某某根据国土资源部下发的农田卫星图片，调查发现寿县众兴镇闫店街道村民陆某（另案处理）非法占用基本农田兴建养猪场，所占农田面积已超涉嫌犯罪立案标准，但被告人唐某某不认真履行职责，将该案上报寿县国土局移送公安机关查处，只是要求陆某停止建设，2013年5月，陆某将养猪场建成并投产。案发后，经寿县土地勘测站测量，该养猪场占用基本农田7.52亩。2014年8月14日，陆某对众兴镇要求其占用基本农田建养殖场予以拆除一事向寿县信访局进行上访。同时查明：⑴经寿县人民检察院反渎职侵权局侦查人员电话通知，被告人唐某某、周某某先后于2014年8月23日、8月24日主动到该院接受问话；⑵经寿县人民检察院反渎职侵权局侦查人员电话通知，周某于2014年9月12日主动到该院接受讯问。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）、书证：1、唐某某、周某、周某某的户籍证明证实：证实被告人唐某某、周某、周某某均已达完全刑事责任年龄等个人身份状况。2、到案经过证实：被告人唐裕、周某某、周某均系在接到寿县人民检察院反渎职侵权局侦查人员电话通知后，主动到该院接受问话或讯问。3、中共六安市国土资源局六国土资党组（2007）29号文件、寿县国土局寿国土资（2008）53号文件证实：⑴被告人唐某某的任职情况；⑵寿县国土局安丰执法中队成立于2008年8月，管辖区域为安丰、众兴、隐贤。执法中队主要职责是……开展动态巡查，对辖区内已经发生、将要发生和正在发生的违法占地、破坏耕地及基本农田等国土资源违法、违规行为及时发现、制止和上报，并配合县局和上级业务主管部门依法查处。4、寿县复员退伍军人安置办公室（2014）13号文件及附表、寿县国土局安丰国土中心所“关于要求解决周某同志工资的报告”、寿县国土局安丰国土中心所国家机关、事业单位发放工资花名册、（全日制用工）劳动合同书证实：周某从部队退伍后于2004年被安置到寿县国土局，后到该局安丰国土中心所工作，其间，参加了辖区乡镇基本农田法检查及日常执法巡查等工作，并领取工资报酬。2013年9月30日，周某被寿县国土局安聘用到该局执法大队工作。5、国土中心所工作职责证实：国土中心所负责辖区内的耕地保护特别是基本农田保护，并开展国土资源执法巡查等。6、农民专业合作社法人营业执照、转包租赁合同证实：寿县众兴国峰水产养殖专业合作社法定代表人系周某某，住所地寿县众兴镇新店街道甄西村民组。周某某与该组村民签订租赁农田用于养殖的转包租赁合同，承包期满后由周某某负责恢复土地原貌。7、寿县众兴镇土地利用总体规划图（2006-2020）局部、寿县众兴国峰水产养殖专业合作社现状图、土地勘测定界技术报告书、寿县国土局出具的“关于寿县众兴国峰水产养殖专业合作社占用基本农田的情况说明”证实：寿县众兴国峰水产养殖专业合作社在寿县众兴镇新店街道甄西村民组占用农田69755㎡（104.6亩），该地块性质为基本农田。8、寿县国土局涉嫌犯罪案件移送书及相关材料证实：寿县国土局于2014年9月9日将寿县众兴国峰水产养殖专业合作社违法占用基本农田104.6亩，涉嫌犯罪有关材料移送寿县公安局。9、寿县众兴镇土地利用现状图（局部）、土地勘测定界技术报告书、众兴镇违法违规用地整改交办表、寿县国土局出具的“关于寿县旺发畜牧业养殖有限公司套合众兴镇土地利用总体规划情况说明”证实）：寿县旺发畜牧养殖有限公司占用寿县众兴镇闰店街道粉房村民组基本农田5011㎡（7.52亩），并要求于2014年6月20日前自行拆除、复耕、护绿。10、寿县信访局信访事项登记表、寿县公安局立案告知书证实：⑴2014年8月14日，陆某对众兴镇要求其拆除占用基本农田兴建的养殖场一事，向寿县信访局进行反映；⑵2014年8月21日，寿县公安局依法对陆某非法占用农用地案立案侦查，并告知寿县人民检察院。11、六安市人民检察院并案件批复证实：经六安市人民检察院同意，寿县人民检察院对周某某涉嫌非法占用农用地案与唐某某涉嫌徇私舞弊不移交刑事案件案并案侦查。关于公诉机关提供的2013年9月10日寿县国土局安丰国土中心所、寿县国土局执法监察大队安丰中队通知、询问笔录，经查，证人段某某、魏某的证言证实，该两份材料是2014年8月22日所长唐某某为应付检查，安排周某某到土管所补作的，故不予采信。（二）证人证言1、证人顾某的证言证实：2008年，我们寿县国土局下属各国土中心所成立了执法中队，并由时任中心所所长兼任中队长。2013年12月至今，我分管土地执法监察等工作期间，安丰国土中心所和所长唐某某个人都没向我汇报过寿县国峰养殖专业合作社非法占用基本农田100余亩用于挖塘养鱼的事。陆某非法占用基本农田涉嫌犯罪的案件，唐某某也没有和我汇报过。2、证人陈某某的证言证实：我于2013年9月任寿县国土局执法监察大队大队长至今，在我任职期间，唐某某没有向我汇报过陆某、周某某非法占用基本农田的情况。3、证人王某某的证言证实：我们寿县国土局执法监察大队一中队的主要职责是对管辖的安丰、众兴等11个乡镇违法占地行为进行查处。根据2013年度卫星图片显示，陆某的养殖场违法占用了农用地，2014年6月19日，我们进行了实地调查，但因没有进行专业勘测，我们当时没有确定亩数。4、证人马某的证言证实：我与周某某、周同江等人协商成立水产养殖合作社，共同出资将楼台组的自然塘扩大用于养殖，随后，周某某安排我们分别找农户租赁土地，由周某某负责办理相关手续和以合作社名义统一找人挖塘，安丰国土中心所和镇政府的人到鱼塘来时没有对我说过占有农田的事。5、证人陆某的证言证实：2012年8月18日，我在没有办理相关土地审批手续的情况下，便在寿县众兴镇闫店村动工兴建养猪场，刚开工不久，土管所和镇政府的工作人员曾告诉我猪场用地占用了农田，让我停工，但我没停，2013年5月，养殖场竣工，我注册成立了寿县旺发畜牧养殖有限公司从事生猪养殖，2014年4、5月份，安丰土管所的唐某某到养猪场告诉我养猪场占用土地的严重性，要拆除养猪场，复耕、复绿，因我已投入300余万元，就一直经营至案发时也没拆除，养猪场占用的基本农田现已无法耕种。6、段某某的证言证实：2008年12月，我被聘用到安丰国土中心所工作。2013年夏季（具体时间记不清了），唐某某所长带着我和周某外出巡查时发现周某某在建鱼塘，回到所里后，唐所长比照图纸后说周某某建的鱼塘占用的是基本农田，但最终我们所里怎么处理的周某某我不清楚。经我辨认确认，侦查人员出示的2013年9月10日寿县安丰国土中心所、安丰执法监察中队的通知、询问笔录，是2014年8月22日上午，检察院要求唐某某提供周某某的非法占地材料，因此事以前是周某经办的，我和魏某没有找到原材料，唐所长便安排我们补作了停建通知、询问笔录，实际上我没有参与送达这份停建通知书，询问笔录上“段某某”三个字是魏某代签的。2013年10月中旬，陆某的养猪场被卫星拍照后，我们对照图纸发现该养猪场占用了基本农田，随后，唐所长带我们到现场测量，发现占用农田7亩左右，就要求陆某自行拆除，但陆某一直没有执行，此前，我没听说在巡查中发现陆某的养猪场占用基本农田的事。7、证人魏某的证言证实：2013年10月，我通过考试被聘用到安丰国土中心所工作，我到安丰所上班后唐某某没有带我到陆某的养猪场巡查过。经我辨认确认，侦查人员出示的2013年9月10日寿县安丰国土中心所、安丰执法监察中队的通知、询问笔录，是2014年8月22日上午所长唐某某安排我给周某某补作的，当时段某某在场，我就在询问笔录上代签了“段某某”的名字，因2013年9月10日我还没到安丰所上班，所以上面送达人魏某的名字是我补签的。（三）被告人供述1、被告人唐某某的供述：我们安丰国土中心所和国土资源执法监察大队安丰中队的主要职责是，开展国土资源执法巡查，负责辖区内的耕地保护，特别是基本农田保护，对于巡查和举报发现的土地违法案件要现场制止，随后制作笔录和下达停建通知书，遇到大宗的违法占地的，我们下达停建通知书后要向县局监察大队汇报，然后由县局立案查处。因为周某某和我比较熟，我们经常在一起吃喝，所以我和周某一起巡查时发现周某某占用基本农田面积约三四十亩挖塘的事情后，碍于情面，就没有按照程序进行处理，只是口头通知周某某停工。后我们多次巡查中发现周某某非法占地挖塘的面积越来越大，也只是口头叫周某某停工，但他没停，我们也没书面或口头向县局汇报，只是向众兴镇分管土地的副镇长和镇书记汇报过。陆某的寿县旺发畜牧养殖有限公司在众兴镇闫店街道占用基本农田建养猪场，我们中心所查处时测量的结果不是7.5亩就是7.6亩，我们当时现场下发了停建通知，但陆某拒绝签字，笔录也无法制作。…后由我配合众兴镇分管领导到养猪场去了两次，要求陆某必须将养猪场拆除，因陆某一直不同意，我就想配合众兴镇政府把陆某的养猪场拆掉，将违法行为消除就算了，所以我就没向县局汇报，导致陆某非法占用农用地建养猪场的事一直拖到现在也没处理掉。2、被告人周某的供述：我从部队退伍后于2004年被安置到寿县国土局，但局里没有安排我正式上班，2006年10月，我被聘用到安丰国土中心所工作至2014年9月底，我在安丰国土所主要是协助行政执法人员进行执法巡查，对土地违法案件进行查处和资料收集工作。我们执法巡查时如发现有违法占地的情况后应当场给予制止、了解情况制作笔录，然后根据情况下达停建通知书，如果遇到大宗非法占地的情况，我们所应该向县局书面报告，紧急情况下，也可通过电话报告。2013年9月份，我和所长唐某某在巡查时发现，闫店路段有推土机在稻茬田里推土，当时我目测了一下，面积约有四五十亩，其中基本农田约一二十亩，我和唐某某到施工现场查看，见只有几个机械手在推土，我们就问机械手是谁叫推的，他们说是周某某，因周某某当时不在，我们就走了。回到所里之后，我看了寿县众兴镇的建设用地规划和基本农田保护图，认为周某某挖的鱼塘占用了基本农田，并对唐某某说了周某某占用了基本农田，但唐某某始终没有吱声。后来我们也对周某某挖鱼塘这一路段也去巡查过，见周某某的鱼塘一直在继续施工，但我们就没有去过问了，按照正常的程序，周某某挖鱼塘占用了大面积的基本农田，我们在制止之后应该向我们县局形成书面材料汇报进行依法查处，但是，唐某某没有对周某某这件事重视，同时我和周某某也比较熟悉，并接受过周某某的吃请，碍于情面，就没有坚持将周某某占用大量基本农田的事情上报给县局，也没有向唐某某提出报给县局移交司法机关查处的意见。我在安丰中心所工作时，没听说过陆某的寿县旺发畜牧养殖有限公司的违法占地的事，也没有对陆某这个养猪场违法占地情况查处过，至于唐某某有没有去查处过我不知道。3、被告人周某某后供述：2013年9月份，在没有经有关部门批准的情况下，我和马某的鱼塘同时开始施工，十几天后的一天，安丰国土所所长唐某某带他们所里的人到我们工地说“这是基本农田，卫片拍上就死定了”，我们闲聊了一会他们就走了，临走时也没告诉我停建，后因下雨，我们就停了十几天，天晴之后又继续施工，直到七口鱼塘顺利完工后，我便联系马某、周同江等人合伙登记成立了寿县众兴国峰水产养殖专业合作社，并投入养殖，在这期间，唐某某从未来制止过我。2014年8月20号左右，寿县国土局执法监察大队对我们鱼塘进行测量后，唐某某让我到他办公室问了一份笔录，笔录是两个年轻人制作的，还给了我一份停建通知书，随后，我又将与农户签订的租赁协议送到寿县国土局执法监察大队一中队，并在鱼塘测绘图上签字。当天下午，唐某某打电话告诉我，鱼塘面积占用基本农田100余亩。检察人员向我出示的安丰国土中心所2013年9月10的通知，就是我以上所说的唐某某让我到他办公室拿的停建通知书。唐某某找我拿该份停建通知书时，我和他关系处的已经很不错了，并经常在一起喝酒，之后，我们在一时他再没提过让我停建的事，我就没把停建通知书当回事。鱼塘挖成投入使用后，镇里领导和唐某某来鱼塘检查时都没和我说过鱼塘占用了基本农田的事。经我辨认确认，检察人员向我出示的“寿县众兴镇建设用地管制和基本农田保护图（2006-2020）局部”两张，显示寿县众兴国峰水产养殖专业合作社占用基本农田104.6亩属实。关于被告人唐某某的辩护人提供的众兴镇2013年度耕地保护目标责任书等证据，经查，辩护人所提供的材料中显示的土地用途、面积、及申报时间与审理查明的事实均不相符，且2014年寿县国土局“关于寿县众兴国峰水产养殖合作社设施农用地预审意见函”中明确表示，该项目占地应严格控制，必须依法按照程序上报设施农用地审批手续，不得未批先占和占用基本农田。故上述证据不能证实辩护人所提辩护意见，不予采纳

艾小某非法占用农用地一审刑事判决书江西省高安市人民法院刑事判决书（2019）赣0983刑初437号：高安市人民检察院以高检公诉刑诉（2019）422号起诉书指控被告人艾小某犯非法占用农用地罪，于2019年7月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，高安市人民检察院检察员陈某出庭支持公诉，被告人艾小某到庭参加了诉讼，现已审理终结高安市人民检察院指控：2016年10月7日，被告人艾小某与高安市田南镇田南村委会巷背自然村签订协议，一次性支付租赁费60万元，承包巷背自然村庙场山瓷土矿，租赁期5年（2017年1月1日至2022年1月1日），另付保证金5万元作为开采后的复耕。2017年3月至8月，被告人艾小某在未办理采矿许可证和农用地使用许可证的情况下，擅自占用承包来的高安市田南镇田南村委会巷背自然村土地35.506亩，雇人开采瓷土（镁质土）.并将开采的3500吨镁质土以每吨15元的价格卖给了黄某2，黄某2再以每吨25元的价格卖给江西铭瑞陶瓷有限公司。经高安市金地勘测规划有限公司定界测量:被告人艾小某开采巷背村瓷土矿擅自占用农用地面积为35.506亩，其中水田0.072亩、旱地9.143亩、林地0.12亩、未利用地26.171亩，共占基本农田9.215亩。经江西宜晟农业咨询评估有限公司对被告人艾小某所占用的农用地进行耕地质量评定，评估结果为:该地块占用总面积35.506亩，其中水田0.072亩（均为基本农田），旱地9.143亩（均为基本农田）,林地0.12亩，荒草地26.171亩。该地块土壤表土层、耕作层被破坏，部分土壤含有大量石砾。根据现场勘测取证情况及相关资料，专家一致认为基本农田9.215亩的原始属性、土壤成分、养分，耕作层等肥力要素已经破坏，基本农田种植功能丧失，不具备耕地属性。高安市人民检察院向法庭提交了相关证据，认为被告人艾小某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十二条的规定，构成了非法占用农用地罪。请依法判处。被告人艾小某对起诉书的指控没有提出异议。经审理查明：2016年10月7日，被告人艾小某与高安市田南镇田南村委会巷背自然村签订协议，一次性支付租赁费60万元，承包巷背自然村庙场山瓷土矿，租赁期5年（2017年1月1日至2022年1月1日），另付保证金5万元作为开采后的复耕。2017年3月至8月，被告人艾小某在未办理采矿许可证和农用地使用许可证的情况下，擅自占用承包来的高安市田南镇田南村委会巷背自然村土地35.506亩，雇人开采瓷土（镁质土）.并将开采的3500吨镁质土以每吨15元的价格卖给了黄某2，黄某2再以每吨25元的价格卖给江西铭瑞陶瓷有限公司。经高安市金地勘测规划有限公司定界测量:被告人艾小某开采巷背村瓷土矿擅自占用农用地面积为35.506亩，其中水田0.072亩、旱地9.143亩、林地0.12亩、未利用地26.171亩，共占基本农田9.215亩。经江西宜晟农业咨询评估有限公司对被告人艾小某所占用的农用地进行耕地质量评定，评估结果为:该地块占用总面积35.506亩，其中水田0.072亩（均为基本农田），旱地9.143亩（均为基本农田）,林地0.12亩，荒草地26.171亩。该地块土壤表土层、耕作层被破坏，部分土壤含有大量石砾。根据现场勘测取证情况及相关资料，专家一致认为基本农田9.215亩的原始属性、土壤成分、养分，耕作层等肥力要素已经破坏，基本农田种植功能丧失，不具备耕地属性。另查明，高安市国土资源局于2018年7月4日对被告人艾小某非法采矿的行为作出了行政处罚决定：没收矿产品（价值87500元）；处以矿产品总值的30%的罚款。以上事实，有公诉机关提交，经法庭质证和认证的以下证据证明：1、被告人艾小某在侦查阶段的供述，供认了2016年,田南镇田南村委会巷背自然村因为要新建祠堂但是村里没有钱，村里就提议出租庙场山瓷土矿公开向外招标，而且标底六十万元。2016年10月7日,他在巷背村里参与投标，与田南镇田南村委会巷背自然村的三个村组干部和村里理事会成员签订了《合同书》，租赁巷背自然村的庙场山开采瓷土矿。租赁期限为五年，时间从2017年1月1日至2022年1月1日。当场就支付了租赁费及保证金六十五万元，他在签订合同后，就忙着办理《采矿许可证》，但是一直没能办成。他已经支付了65万元。实在是不能再等了。2017年3月起他在没办到《采矿许可证》的情况下，就开始开采瓷土。才几天3月5日就被国土局的执法人员发现，要他停止开采，他还是一边忙办开采证,一边偶尔开采，就这样开采到8月的时候，高安市国土局的执法人员来到他租赁的瓷土矿发现他还是在没能办到《采矿许可证》的情况下仍然开采，当场责令他停止开采.再后来他就停下来没有再开采了。经过国土部门丈量,他开采面积是35.506亩.其中9.215亩是基本农田。他开采的瓷土是3500方，国土局今年据此认定价值87500元，并对他进行了罚款113750元处理。他请了黄某1的挖机挖土，他按挖装一方3.5元付钱给黄某1，共付了12250元。他是按15元一方瓷土的单价全部卖给瓷土贩子黄某2，由黄某2负责请车到他瓷土矿去拖,听说黄某2把瓷土卖给了田南镇铭瑞陶瓷有限公司。他占用农用地没有经过国土部门审批，也没有办理《采矿许可证》。2、证人黄某1的证言，证实了2017年2月份正月里，他把挖机停在田南镇街上的一家汽车修理厂，挖机车上留了联系电话。后来艾小某打他电话请他的挖机到艾小某的瓷土矿做事，他问了艾小某瓷土矿的地址后，答应了艾小某，并且说好每挖出装车一吨瓷土3.5元。于是他从2017年3月起才开始到艾小某的瓷土矿去挖瓷土，没做几天，就被高安市国土局的执法人员到现场发现，要他停止开采瓷土，他就停了挖机，把挖机拖回了家。回家后很多天都是下雨，他在家歇，后来艾小某又打电话过来要他去艾小某的瓷土矿做事，每次都是有车来装瓷土才叫他去，就这样一直做到8月份，艾小某的瓷土矿被高安市国土局的执法人员再次到现场发现，被责令了停产他就再也没有去艾小某的瓷土矿挖过瓷土了。上半年天气不好，经常下雨，加上瓷土质量也不太好，没出多少瓷土，他总共开挖了大约3500吨。艾小某总共才给了他12250元。他开挖机动过表层土的面积大约30亩样子，其中挖得深的地方大约七、八亩样子，就这七、八亩的地方有瓷土挖。七、八亩之外的地方，他只是在表面开挖了，看到没有瓷土就没再往下挖。去年在国土局责令停止采矿后9月份他就按艾小某要求进行了简单的复耕平整，后来艾小某说不行，艾小某今年过年后3月份又叫他的挖机再次进行了平整。今年还种了西瓜，他还吃了西瓜。3、证人黄某2的证言，证实了2017年3月艾小某开挖瓷土后，到处找人帮忙销售，后来找到他。他检验过艾小某瓷土矿瓷土的质量后，质量不太好，就和艾小某谈好15元一吨。于是他从2017年3月起才开始收购艾小某出的瓷土，一直收购到8月份，大约从艾小某瓷土矿收购了半年的瓷土。后来艾小某的瓷土矿被高安市国土局的执法人员到现场发现，被责令了停产，他就没有再收购艾小某的瓷土。他总共收购了3500吨，全部销售给了位于田南镇的江西铭瑞陶瓷有限公司。4、证人简某1、简某2的证言，证实了艾小某在签订合同后，在过年后三月份就开始开采瓷土，没开几天就被国土局的执法人员发现，要艾小某停止开采，但是艾小某还是偷偷开采一点，就这样开采到八月的时候，高安市国土局的执法人员来到艾小某租赁他们村的瓷土矿，发现艾小某还是在没能办到采矿许可证的情况下仍然开采，当场责令艾小某停止开采，后来艾小某就停下来没有再开采了。他们也知道开挖瓷土矿是要经过国土部门审批取得采矿许可证后才能开采，所以他们村出租的时候在协议中要求乙方艾小某负责办理，并约定开采证由乙方艾小某负责，他们甲方村里协助办理，而且他们还要求了艾小某在开采完瓷土后要对开挖的土地进行平整复耕，还收了艾小某五万元保证金压在村里。5、证人胡某的证言，证实了黄某2是他们铭瑞陶瓷有限公司的供应商，黄某2贩卖到他们公司的瓷土是田南镇田南村委会巷背自然村的瓷土，他清楚的记得黄某2贩卖到他们公司的瓷土总共有3500吨，他们收购价是25元一吨。6、合同书，证实艾小某与巷背村于2016年10月7日签订了一份租赁庙场山合同，租赁期五年；租赁费60万元，保证5万元。开采证巷背村不负责。7、土地勘测定界技术报告书，证实对田南巷背村瓷土矿非法开采点测量，本项目用地实测面积为35.506亩；其中水田0.072亩、旱地9.143亩、林地0.12亩、未利用地26.171亩（占用基本农田9.215亩）。8、艾小某非法采矿现场照片，证实该块用地被开采，已无植被的事实。9、耕地质量评定报告，证实该地块占用总面积35.506亩，其中水田0.072亩（为基本农田），旱地9.143亩（为基本农田）,林地0.12亩，荒草地26.171亩。该地块土壤表土层、耕作层被破坏，部分土壤含有大量石砾。根据现场勘测取证情况及相关资料，专家一致认为基本农田9.215亩的原始属性、土壤成分、养分，耕作层等肥力要素已经破坏，基本农田种植功能丧失，不具备耕地属性。10、到案经过，证实2018年7月25日艾小某到高安市公安局治安大队投案，主动交待了占用农用地的事实。11、高安市国土资源局行政处罚决定书高国土资罚字［2018］矿05号，证实没收了矿产品（价值87500元）；处以矿产品总值的30%的罚款（即罚款26250元）本院认为，被告人艾小某违反土地管理法规，非法占用基本农田9.215亩改作他用，造成基本农田原始属性、土壤成分、养分、耕作层等肥力要素被破坏，种植功能丧失，不具备耕地属性，数量较大，其行为构成了非法占用农用地罪。公诉机关指控被告人艾小某的犯罪事实和罪名成立。被告人艾小某能主动到公安机关投案，如实交待犯罪事实，属自首，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一款第三款之规定，判决如下被告人艾小某犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币60000元。（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起二日内一次缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘锦军人民陪审员洪涛人民陪审员胡利芬二〇一九年九月二十日书记员江雅娇

宁波市江北区人民法院刑事判决书（2020）浙0205刑初55号公诉机关宁波市江北区人民检察院。被告人徐轶，男，1984年6月2日出生于浙江省宁波市，汉族，大学专科文化，住宁波市海曙区。因本案于2019年4月28日到案，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人叶子民，北京德恒（宁波）律师事务所律师。辩护人张敏进，北京德恒（宁波）律师事务所律师。宁波市江北区人民检察院以甬北检刑诉〔2020〕191号起诉书指控被告人徐轶犯合同诈骗罪，于2020年3月6日向本院提起公诉，本院于2020年3月12日立案受理，适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。审理期间，因落实新型冠状病毒肺炎疫情应对措施，本院于2020年3月12日裁定中止审理，于2020年7月23日裁定恢复审理。宁波市江北区人民检察院指派检察员祝刚、董海出庭支持公诉，被告人徐轶及其辩护人张敏进到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年1月，陈城（已判决）为收回被害人沈某所欠的“套路贷”债务，将沈某介绍到被告人徐轶处进行房产抵押增贷，因沈某个人资信问题，导致无法办理房贷抵押增贷。后被告人徐轶与沈某达成协议：沈某将其位于宁波市江北区××花园××幢××号××的房产以168万元（币种为人民币，下同）过户给李某。在徐轶的操作下，沈某与李某签订了房屋买卖合同。2017年2月15日，徐轶在办理房产交易过程中，对沈某谎称售房款34万元为走流水，从而骗得首付款34万元。沈某在徐轶的欺骗下，上述房产过户交易完成后，沈某实际得款213000元，其中10万元用于归还之前陈城的“套路贷”欠款。沈某为了向家人隐瞒房屋转让的事实，与李某签订房屋租赁合同，月租金6600元，继续租住在上述房产里。2018年3月，徐轶让李某将上述房产出售给陈某并签订购房协议，约定转让总价200万元，徐轶收到前期购房款63万元，因未满两年，上述房产交易最终未能完成。公诉机关认为，被告人徐轶以非法占有为目的，在履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐轶已退赔被害人部分损失并获得谅解，且自愿认罪认罚，建议本院对其判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。公诉机关向法庭提交了书证银行交易明细、支付宝交易明细、房产交易合同、房屋租赁合同、购房协议、归案经过、到案经过、身份信息，证人李某、庄某、陈某的证言，被害人沈某的陈述，被告人徐轶及同案人员陈城、邵剑锋的供述与辩解，辨认笔录等证据证实。被告人徐轶对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：被告人徐轶已退赔被害人损失并获得书面谅解，希望法院采纳公诉机关的量刑建议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明：被告人徐轶在其家属协助下退赔被害人沈某10万元，并获得沈某书面谅解。本院认为，被告人徐轶构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人徐轶自愿认罪认罚，依法从轻处罚；被告人徐轶在本案审理期间退赔被害人部分损失，并获得谅解，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人徐轶犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；二、被害人沈某的损失，责令被告人徐轶继续退赔；三、扣押在案的作案工具华为手机一部，依法予以没收（由查扣的公安机关依法处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长谢星人民陪审员黄云丽人民陪审员谢文澜二〇二〇年七月三十日代书记员蒋丽丽?PAGE?4??PAGE?3?

母彦彬犯抢夺罪一审刑事判决书四川省广元市利州区人民法院刑事判决书（2017）川0802刑初4号：广元市利州区人民检察院以广利检公刑诉﹝2016﹞535号起诉书指控被告人母彦彬犯抢夺罪，于2017年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。广元市利州区人民检察院指派代理检察员陈波出庭支持公诉，被告人母彦彬及其辩护人马苑乔均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明，1、2016年2月25日凌晨零时许，被告人母彦彬窜至广元市利州区南河街道办事处知恩巷，趁路经巷处的被害人何某甲不备，从背后抢走其随身携带的挎包，包内有人民币4200元及银行卡、身份证等物品，所得赃款被其挥霍。2、2016年4月13日22时许，被告人母彦彬窜至广元市利州区南河街道办事处感恩巷，趁路经此巷的被害人常某甲不备从背后抢走其随身的手提包，包内有人民币1600元及其他物品，所得赃款被其挥霍。3、2016年5月12日22时许，被告人母彦彬窜至广元市利州区南河街道办事处向阳巷，趁路经此巷的被害人张某甲不备，从背后抢走其随身携带的挎包，包内有人民币220元、项链一根（价值人民币260元），所得赃款被其挥霍，破案后追回被抢项链发还给被害人。4、2016年6月23日22时许，被告人母彦彬窜至广元市利州区南河街道办事处自强巷，趁路经此巷的被害人吴某甲不备，从背后抢走其随身携带的手提包，包内有人民币1200元、白色三星手机一部（价值人民币390元），银行卡和身份证等物品，所得赃款被其挥霍，破案后追回被抢手机发还给被害人。上述事实，被告人母彦彬在庭审中亦无异议，且有经庭审举证并经质证的项链、手机等物证；被告人户籍信息、到案经过、扣押、发还物品清单、刑事判决书、刑满释放证明书等书证；被害人何某甲、常某甲、张某甲、吴某甲等的陈述；被告人母彦彬的供述与辩解；鉴定意见；现场勘验、检查、辩认笔录等证据予以证实，足以认定。关于被告人辩护人提交的被告人母彦彬的表现良好证明，与本案查明的事实不符，故不予采信；关于被告人母彦彬的出生情况证明，与本案无关联，不予采信本院认为，被告人母彦彬趁他人不备，多次抢夺他人财物，数额较大，其行为已构成抢夺罪。公诉机关指控事实清楚、罪名成立，本院予以支持。关于辩护人“被告人母彦彬抢夺数额不大，作案时未带器械，社会危害性不大，其家庭情况特殊，因为从小被亲生父母抛弃，未受到良好的教育，可从轻处罚”的辩护意见，被告人母彦彬身世及家庭情况不是其犯罪的理由，其趁夜深之际，在居民居住密集的区域内，对单独行走的女性实施抢夺行为，其社会危害性较大，故此意见及理由不成立，本院不予采纳；关于辩护人“被告人母彦彬认罪态度好，可从轻处罚”的辩护意见，被告人母彦彬归案后直至庭审均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚，故此意见成立，本院予以采纳。被告人母彦彬在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人母彦彬多次实施抢夺，主观恶性较深，可酌定从重处罚；被告人母彦彬具有坦白情节，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款，第六十七条第三款，第六十五条第一款，第六十四条的规定，判决如下一、被告人母彦彬犯抢夺罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之日前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年8月5日起至2018年5月4日止；罚金限在判决生效后一月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、令被告人母彦彬退赔赃款人民币7220元，发还于被害人何某甲4200元、常某甲1600元、张某甲220元、吴某甲1200元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长王敏人民陪审员张明华人民陪审员卢学晖二〇一七年二月二十三日书记员谭巧洪

猃某抢劫罪牟某某窝藏罪一审刑事判决书大连市中山区人民法院刑事判决书（2016）辽0202刑初118号：大连市中山区人民检察院于2016年4月21日以中检公诉刑诉［2016］94号起诉书指控被告人范某犯抢劫罪、被告人牟某某犯窝藏罪向本院提起公诉。本院审查受理后，依法于2016年5月18日、6月22日组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。大连市中山区人民检察院指派检察员周立香、代理检察员包丽君出庭支持公诉。被告人范某、牟某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2015年12月9日23时20分，被告人范某伙同韩某（在逃），在大连市中山区ＸＸ街ＸＸ大楼正门对面马路边，将被害人孙某拦住，使用折叠刀捅向孙某左侧肋部一刀，并抢走其小米牌ＮＯＴＥ手机一部（经估价鉴定，价值人民币510元）、钱包一个（经估价鉴定，价值人民币5元），钱包内有人民币401元。经法医鉴定，孙某受锐器伤致其隔肌破裂、脾破裂，其损伤程度均属重伤二级。2015年12月14日，被告人范某被抓获归案。案发后，公安机关根据案件线索，赶到大连市中山区ＸＸ物业员工宿舍内，将韩某同事牟某某带至公安机关进行询问，被告人牟某某隐瞒韩某联系方式，并在明知韩某涉嫌犯罪、民警已告知其对案件保密的情况下，使用手机给韩某通风报信，让其逃避抓捕，致使韩某逃跑。2015年12月14日，被告人牟某某被抓获归案。公诉机关认为，被告人范某无视法律，以暴力方法劫取公民财物，侵犯了公民的人身权利和财产权利，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以抢劫罪追究刑事责任。被告人范某刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应依法处罚。被告人牟某某无视法律，明知他人犯罪而为其通风报信，帮助其逃匿，侵犯了社会管理秩序，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以窝藏罪追究刑事责任。被告人范某当庭对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称自己没有持械，被害人的伤不是其造成的，不知韩某带刀。当庭称是警察打，害怕才签的笔录，但不能提供讯问中公安机关存在非法行为的材料或线索。被告人牟某某当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。经庭审查明，2015年12月9日23时20分，被告人范某伙同韩某（在逃），在大连市中山区ＸＸ街Ｘ大楼正门对面马路边，将被害人孙某拦住，韩某使用折叠刀捅向孙某左侧肋部一刀。被害人孙某被抢走小米牌ＮＯＴＥ手机一部（经估价鉴定，价值人民币510元）、钱包一个（经估价鉴定，价值人民币5元），钱包内有人民币401元。经法医鉴定，被害人孙某受锐器伤致其隔肌破裂、脾破裂，其损伤程度均属重伤二级。2015年12月14日，被告人范某被抓获归案。涉案赃物小米牌ＮＯＴＥ手机一部（经估价鉴定，价值人民币510元）、手机壳、人民币一元，已退还被害人孙某。案发后，公安机关根据案件线索，赶到大连市中山区ＸＸ物业员工宿舍内，将韩某同事牟某某带至公安机关进行询问，被告人牟某某隐瞒韩某联系方式，并在明知韩某涉嫌犯罪、民警已告知其对案件保密的情况下，使用手机给韩某通风报信，让其逃避抓捕，致使韩某逃跑。2015年12月14日，被告人牟某某被抓获归案。认定上述事实，有公诉机关提供的案件来源及抓捕经过；被害人孙某陈述笔录；证人魏某某证言笔录；被告人范某供述笔录；被告人牟某某供述笔录；被告人牟某某亲笔供词；辩认笔录及辩认照片；人身检查笔录；指认现场笔录；搜查证、搜查笔录；扣押决定书、扣押清单、发还清单；指认照片；物证照片；鉴定聘请书、价格鉴定结论书、法医学人体损伤程度鉴定书、鉴定意见通知书；上网记录；通讯记录；户籍证明；电话查询记录；刑事判决书、释放证明书；被害人孙某病历首页；在逃人员登记信息表；侦讯说明；视频资料、被告人范某入所体检报告等证据在案佐证。以上证据经当庭质证，确实、充分，合议庭予以确认本院认为：被告人范某伙同韩某（在逃）以暴力方法劫取公民财物，致人重伤，已构成抢劫罪，公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人范某刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。被告人范某当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。部分赃物被追缴且已返还被害人，量刑时酌情予以考虑。对被告人范某辩称的自己没有持械，被害人的伤不是其造成的辩解意见，本院认为，被告人范某虽未直接实施用刀捅被害人孙某的行为，但此案系被告人范某伙同韩某实施的共同故意犯罪，被害人孙某的重伤结果系由共同犯罪造成，因此，被告人范某应对该共同犯罪的全部结果承担法律责任。被告人范某当庭辩称的其不知道韩某带刀的辩解意见，与其在讯问笔录中的多次稳定供述不符，被告人范某当庭辩称是因为警察打，害怕才签的笔录。经法庭调查，被告人范某未提供相关线索或材料，公诉机关提供了公安侦讯说明、讯问监控录像、入所体检报告，证明公安机关在办理此案过程中未对被告人范某刑讯逼供，对证据收集的合法性加以证明，本院据证予以采信，对被告人范某的上述辩解，本院据证不予采信。被告人牟某某明知他人犯罪而为其通风报信，帮助其逃匿，侵犯了社会管理秩序，已构成窝藏罪，公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人牟某某当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。综上，为维护社会治安秩序，保护公民人身权利及财产权利不受侵犯，保障司法机关对犯罪的刑事追诉，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第三百一十条第一款、第六十五条、第五十三条、第五十二条之规定，判决如下被告人范某犯抢劫罪判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月14日至2027年6月13日。所判处罚金，于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）被告人牟某某犯窝藏罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月14日至2016年10月13日。）如不服本判决，可于接到判决书之次日起十日内通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份、副本一份审判长刘洪斌代理审判员崔小茜人民陪审员张健二〇一六年七月十四日书记员姜兴

张×1信用卡诈骗罪一审刑事判决书北京市海淀区人民法院刑事判决书（2015）海刑初字第502号：北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉（2015）180号起诉书指控被告人张×1犯信用卡诈骗罪，于2015年2月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员白磊出庭支持公诉，被告人张×1到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2010年12月至2014年8月间，被告人张×1使用中信银行信用卡在本市海淀区等地多次透支刷卡消费、取现，经银行多次催收后超过三个月仍有本金人民币16308.53元未偿还。2014年9月26日，被告人张×1被公安机关抓获归案，该人到案后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人张×1在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人张×1的供述、中信银行信用卡申请材料、对账单、催收记录、证人张×2的证言、到案经过及被告人的身份材料等证据证实，足以认定本院认为，被告人张×1使用信用卡恶意透支，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人张×1犯信用卡诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。鉴于被告人张×1能如实供认犯罪事实，认罪态度较好，本院依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款，第六十七条第三款，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人张×1犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币二万元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月26日起至2015年5月25日止；罚金限自本判决生效之次日起三个月内缴纳。）二、被告人张×1退赔被害单位中信银行本金人民币一万六千三百零八元五角三分。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份代理审判员杨光二〇一五年二月二十八日书记员李娜

邹某某非法持有毒品一审刑事判决书重庆市南岸区人民法院刑事判决书（2016）渝0108刑初942号：重庆市南岸区人民检察院以渝南检公诉刑诉〔2016〕873号起诉书指控被告人邹某某犯非法持有毒品罪，于2016年8月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于同月23日公开开庭审理了本案。重庆市南岸区人民检察院指派检察员俞琬出庭支持公诉。被告人邹某某及其辩护人张显军到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2016年4月5日0时许，民警接群众举报称有人在重庆市南岸区南坪“协信城”小区日租房内吸毒，民警赶到现场将被告人邹某某等查获，并从其厨房外阳台上查获邹某某事前购买的甲基苯丙胺（冰毒）四袋（净重共计34.63克）、甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）一袋（净重0.59克）。经重庆市公安局毒品检测中心鉴定，从查获的毒品中检测出甲基苯丙胺。被告人邹某某到案后，如实向公安机关供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍资料、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、公安行政处罚决定书、情况说明、通话记录、银行交易明细，证人谭某、袁某某的证言，辨认笔录及照片、现场指认笔录及照片、提取封存笔录及照片、称量笔录及照片，重庆市公安局毒品检测中心物证检验报告等证据证实，足以认定本院认为，被告人邹某某非法持有甲基苯丙胺35.22克，其行为已构成非法持有毒品罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。案发后，被告人邹某某能如实供述犯罪事实，有坦白情节，可依法从轻处罚。对辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人邹某某有吸毒劣迹，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人邹某某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月16日起至2018年1月14日止。罚金限判决生效即缴纳。）二、对涉案毒品予以没收（未随案移送，由扣押机关重庆市公安局南岸区分局铜元局派出所依法处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员谢虎二〇一六年八月二十三日书记员林颖

侐×非法拘禁罪一审刑事判决书北京市房山区人民法院刑事判决书（2016）京0111刑初220号：北京市房山区人民检察院以京房检公诉刑诉（2016）138号起诉书指控被告人徐×犯非法拘禁罪，于2016年3月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案，北京市房山区人民检察院指派代理检察员宋娟红出庭支持公诉，被告人徐×到庭参加诉讼，现已审理终结北京市房山区人民检察院起诉书指控，2015年8月4日20时许，被告人徐×伙同任×、赵×、周×（均另案处理）到北京市大兴区，强行将被害人南×1（男，31岁，山东省鄄城县人）带至北京市房山区窦店镇前柳村一大院、五龙豪苑宾馆以及龙城瑞豪宾馆等处，向南×1索要债务，并对南×1实施殴打。被害人家属报警后，被告人徐×、任×、赵×于次日16时许将南×1送至派出所。上述事实，被告人徐×未提出异议，且有经庭审举证、质证本院予以确认的被告人徐×供述与辩解，同案犯任×、赵×、周×供述，被害人南×1陈述，证人张×、南×2、陈×、苗×、王×、刘×证言，扣押清单、发还清单、移送物品清单、住店信息、借据，法医学人体损伤程度鉴定书，现场勘验笔录、南×1辨认笔录，报案记录、到案经过、身份证明证据证实，足以认定本院认为，被告人徐×为索取债务，伙同他人非法拘禁他人，致一人轻微伤，其行为已构成非法拘禁罪，依法应予惩处，在非法拘禁他人的过程中，具有殴打情节，应当从重处罚。北京市房山区人民检察院指控被告人徐×犯有非法拘禁罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人徐×有自首情节，本院依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第六十七条第一款，第二十五条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人徐×犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员王全莹二〇一六年四月一日书记员李盼

奚志德、王国平贪污、职务侵占一审刑事判决书河南省遂平县人民法院刑事判决书（2016）豫1728刑初26号：遂平县人民检察院以遂检刑诉（2016）8号起诉书指控被告人楚志德、王国平、罗现立犯贪污罪、职务侵占罪，于2016年2月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂平县人民检察院指派检察员赵玲玲出庭支持公诉，被告人楚志德、王国平、罗现立及其辩护人刘康春、郭宏芳、王天领到庭参加诉讼。在审理过程中因所涉罪名引用法律条文修改，相关司法解释未出台，于2016年4月11日裁定中止审理，于2016年7月15日恢复审理，现已审理终结遂平县人民检察院指控，一、贪污罪：1、2013年春，被告人王国平、楚志德、罗现立利用受协助遂平县车子街道办事处政府委托开展农业种植保险工作的职务便利，采取虚假投保的方式骗取国家财政补贴资金60745.11元；2、2008年春，王国平、楚志德、罗现立利用协助遂平县车站街道办事处执行国家普九债务化解政策的职务便利，采取多报普九债务化解数额的方式骗取国家财政拨款56514.78元。二、职务侵占罪：1、2014年，被告人楚志德利用担任罗子张居委会文书的职务便利，采取虚列支出的方式骗取征地补偿款59227元占为己有；2、2014年，被告人王国平、楚志德、罗现立利用担任居委会支书、居委会文书、居委会主任的职务便利，以发放2006年至2013年补助的名义共同套取居委会集体资金410463元，因居委会账上无资金而未得逞。对上述指控，公诉机关提供有被告人的供述和辩解、证人证言及相关书证。指控认为，被告人王国平、楚志德、罗现立身为国家工作人员，利用职务上的便利，结伙或伙同他人，采取骗取手段共同非法占有公款，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人楚志德利用职务便利或伙同王国平、罗现立利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。其中楚志德伙同王国平、罗现立以发放补助的名义侵占集体资金410463元，由于意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂。本案系共同犯罪，被告人王国平、楚志德、罗现立犯数罪，应当数罪并罚，请求依法判处。被告人王国平辩称，关于农业种植保险，其三人除了保险费只得了13000多元，当年小麦受了冻灾，其没有向保险公司通报此事；关于普九债务化解，包工头向村里追要过利息，向上级报账是文书楚志德和承包方操作的。关于居委会换届给居委会干部发放职务补贴是经居委会开会商量的，但没有发放。王国平的辩护人辩护意见是，一、贪污罪：1、关于农业保险，王国平不具有贪污罪的主体身份，其不属于其它依照法律从事公务的人员，而且从其性质看，虽然该保险费中有国家财政补贴的成分，但承保农业种植保险的是具有营利性的商业保险公司，因此，王国平参与该保险的行为不是依法从事公务的行为，而且2013年春小麦确实发生了冻灾，投保人并未虚假报险故意骗取保险公司的理赔款；其次从农业保险理赔款的性质看，是参保农户的个人财产，而不是国有资产或集体财产，即便是占有他人理赔款，也是民法上的侵权行为，而不是贪污或侵占；2、关于普九债务化解，罗子张小学于1997年11月20日竣工，工程总造价28万元，1998年底，居委会只支付工程承包人时学林工程款70000余元，未按照合同约定在1998年8月30日前付清，应按同期银行贷款利率支付欠款利息，2008年已欠工程款10年之久，利息已超过本金，因此，罗子张村委上报教学楼欠款本息合计99480.30元，是应承包人要求，而后追要回的20000元入居委会账上了，并用于公共事务支出，王国平等人主观上没有非法占有的故意，其行为不构成贪污罪。二、关于指控王国平利用职务之便侵占集体财产410463元（未遂）也不能成立，给居委会干部发放补助，是经居委会班子集体研究通过的，法律并未禁止给居委会干部发放职务补助，而且居委会干部工作在基层，收入偏低，在离任时以白条子的形式挂账上，并未兑现，是给村干部心理上的安慰。综上所述，起诉书指控王国平所犯罪名均不能成立，应判决王国平无罪。被告人楚志德辩称，1、2013年春，农业种植保险理赔款60745.11元，除退还保险费只领了理赔款13389.30元，每人分得4463.10元，已于2015年4月交给了纪检会；2、关于普九化债骗取国家财政款56514.78元属实，追回的20000元现金已入账，没有装入个人腰包；3、关于指控其占有玉带河治理征地补偿款59227元是其垫支的款，该款入居委会现金账后，其才把领导签了字的单据入账并抽出其垫支款。其中，垫支款分别是（1）2011年打井经其和罗现立送礼9000元；（2）2012和2013年修路款每年3500元共7000元；（3）2009年支出协调费4200元（2009年烟叶税款）、计生款2000元，共计6200元；（4）2000年9月28日王国平办公事从王三成处借款500元；（5）时学林办事时王国平办公事两次拿400元；（6）罗现立办公事两次拿8000元；（7）张付生丧事500元；（8）办事处干部调动居委会和居委会干部送礼共3800元（都有记录）；（9）王国平、罗现立给干部红白事送礼（7年每人报销5000元，给其报7000元）共17000元；（10）2005年5月20日居委会班子成员去开封考察花费2300元，2008年5月2日去信阳鸡公山考察花费2500元，还去洛阳两次所花费款数记不清了，除此之外还有中秋节、春节给领导送礼的款时间长其回忆不起来了。上述10项开支其写有底子，王国平、罗现立看后才写条子签字，虽然这些变相支出的单据是假的，但其垫支的钱是真的，也是经居委会支书、主任签字认可的，是冲抵送礼和一些非正常的开支；4、关于2014年居委会班子换届，发放2006至2013年补助410463元，是经居委会全体成员签字决定的，也是根据以往换届时发补助弥补居委会干部工资低问题的惯例。请求给其公正的判决。楚志德的辩护人辩护意见是，1、关于农业保险，楚志德的行为不构成贪污罪，其主体资格和客观要件缺失，主观故意的要件不符；2、关于普九债务化解，楚志德不属于国家工作人员，不直接经手管理普九债务资金，其不属于协助政府从事公务工作人员，法律没有明文规定该行为的相关罪名，对楚志德不应按犯罪处理，而且，该债务已拖欠近10年，仅利息就有10余万元，楚志德等人多申报50000多元解决欠款利息，后追回20000元作为居委会收入用于居委会，没有占为己有，其行为不构成犯罪；3、关于玉带河占地补偿款59227元，楚志德当庭已详细陈述，单据虽是假的，但支出是真的，并有证据证实；4、关于指控发补助，因为居委会干部工作量大，工资低，并经班子开会研究决定的，主观上没有非法占有居委会集体资金的故意，虽然数额较大，只能认定其行为违纪，而不能作为犯罪处理。被告人罗现立对起诉书指控的事实不持异议，并表示认罪，请求对其从轻或减轻处罚。罗现立的辩护人辩护意见是，1、指控罗现立利用职务便利，贪污农业种植保险财政补贴款6万余元的指控不能成立，购买该保险行为是政府支持鼓励的，具有合法性，罗现立等三位居委会干部以该居委会居民的名义出资购买该保险的行为不具有违法性，而且2013年确实发生了大风、低温等自然灾害，保险公司进行了相应的理赔，谁投资，谁受益，完全合理合法，该行为均非从事公务，而是商业行为，与国家工作人员的主体身份无关，其不构成贪污罪的主体；2、关于普九化债，首先债权是合法的，且该债务已拖欠十年之久，罗子张居委会多申报的债务作为弥补长期拖欠工程款的损失合理合法，债权人将其中的20000元交给居委会，是对自己合法财产的处分行为，不具有违法性，指控贪污罪名不能成立；3、关于指控居委会干部发补助41万余元不构成职务侵占罪的辩护理由和意见与其他辩护人的辩护意见基本一致。综上对罗现立应做出无罪判决。经审理查明：一、诈骗罪农业种植保险是国家一项惠农政策，由政府确定的保险机构承办，保险费由投保农户负担20%，其余80%由中央、省、市、县财政按40%、25%、5%、10%的比例分担予以补贴。2013年春小麦每亩应缴保险费18元。2010年8月份，遂平县人民政府成立了农业保险工作领导小组，遂平县财政局成立农业保险领导小组，《河南省财政厅、中国保险监督管理委员会河南监管局关于印发﹤河南省2010年种植保险承保实施细则﹥的通知》规定，农业保险工作原则是“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”，农业种植保险以村委为单位进行投保。2013年春季，被告人王国平、罗现立、楚志德在担任遂平县车站办事处罗子张居委会工作人员期间，中国人民财产保险公司股份有限公司遂平县支公司承办农业种植保险，在保险公司工作人员组织宣传的诱导和帮助下，采取以冒名该居委会居民投保种植小麦险7047亩，并垫支保费的20%即（7047亩×18元×20%）25369.20元，再通过虚假理赔手段，骗取理赔款60745.11元（平均每亩获赔款8.62元）。其中，三被告人从中抽取垫支农户承担的保险费25369.20元，保险公司提取14939.64元（每亩提取2.12元，其中返还给县财政承担的保险费每亩1.80元，保险公司为居委会干部办理个人保险每亩提取0.32元），车站办事处财政所提取7050元（每亩1元），王国平、楚志德、罗现立（每亩分得理赔款1.90元）获取理赔款13389.30元，三人均分得赃款4463.10元。案发后，三被告人退出所得赃款。上述事实有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：1、书证（1）遂平县人民政府遂政文（2010）57号《关于成立遂平县农业保险工作领导小组办公室的通知》、遂财办金（2010）7号《关于成立遂平县农业保险工作领导小组办公室的通知》、《河南省2010年种植业保险承保实施细则》、河南省人民政府豫政办（2010）129号文件《关于成立河南省农业保险工作领导小组的通知》、河南省财政厅豫财金（2010）46号文件《关于成立河南省农业保险工作领导小组办公室的通知》、遂平县人民政府车站街道办事处车办文（2010）13号文件车站街道办事处农业保险工作领导小组办公室人员名单。证明省、市、县、镇（办事处）各级人民政府、财政部门均对农业种植保险下发了文件，并成立了领导小组，其中车站街道办事处按照河南省人民政府的文件要求，成立了农业保险工作领导小组，其主要职责：一安排部署办事处农业保险工作；二广泛宣传农业保险政策；三协调指导具体实施农业保险工作；领导小组办公室由财税所所长谷某任主任，农业服务中心主任苏华伟等为副主任，遂平县人保财险公司农险科科长王某甲、遂平县中华联合保险公司经理李俊峰等人为成员。（2）中国人民财产保险股份有限公司遂平支公司出具的2013年春小麦的农业种植保险理赔档案（农业保险赔款／费用计算书、保险单、事故现场查勘记录清单、报告及赔款明细表、赔款通知书、照片等）。证实遂平县车站街道办事处罗子张居委会2013年春小麦农业种植保险理赔的情况。（3）《河南省2013年农业保险工作方案》。证明2013年种植保险小麦的保险金额及费率，中央、省、市、县财政分别承担40%、25%、5%、10%的保费补贴，农户承担20%的保费，保险经营方式为，遵循政府引导的原则，保险承办机构按照市场化原则，充分利用自身优势开拓农业保险市场，自主经营，自担风险。（4）遂平县财政局金融贸易股出具的证明。证明政策性种植保险费由五级负担，中央、省、市、县财政分别承担40%、25%、5%、10%的保费补贴，农户承担20%的保费，县级财政负责办理拨付中央及本级的保险费补贴，省市级财政负担的补贴由省市级财政直接拨到各保险公司的上级公司，农户个人负担的部分保险费，由各乡农险办协助保险公司向农户收取。（5）中共遂平县财政局金融贸易股出具的《2009年至2015年农业保险开展及资金拨付情况表》。证实2013年小麦保险费每亩中央财政承担7.2元、县财政承担1.8元及中央、县财政应拨付各保险公司补贴金额的情况。（6）保险单抄件（有乡财政所盖章）。证明2013年4月19日罗子张居委会投保7047亩小麦，保险费总金额126846元，其中中央财政承担40%为50738.40元，省财政承担25%为31711.50元，市财政承担5%为5242.30元，县财政承担10%为12684.60元，农户承担20%为25369.20元。（7）遂平县纪律检查委员会出具的河南省罚没收入统一票据（复印件）。证明2015年10月20日收到车站办事处罗子张居委会退违纪款13377.90元（农业保险）。2、证人证言（1）证人王某甲（中国人民财产保险股份有限公司遂平支公司农险科科长）的证言。证实其保险公司在车站办事处开展农业种植保险工作由其负责，2012年其与车站办事处的张某甲主任联系，张某甲把农业种植保险精神传达给各居委会后，让财政所所长谷某协助保险公司代收保费，负责给各居委会联系、准备资料等工作。农业种植业保险工作是国家的一项惠农的保险补贴政策，理赔程序是由居委会拨打保险公司的热线95518服务电话报案后，其保险公司安排理赔分部按照程序查看现场、走访等，由于该程序事先保险公司已和办事处及居委会商量好了，所以其保险公司只是按照理赔程序走过场。按照理赔分部的要求其通知谷某，让居委会准备申请理赔农户及银行账号等材料。保险公司把赔案上报后，经审批上级把理赔款直接打到农户的卡上。经核算每亩地是按8.62元平均理赔的，赔款总额是（7047亩×8.62元／亩）60745.11元。理赔款拨到农户卡上后，再由谷某负责从理赔款中按每亩地收取2.12元（7047亩×2.12元／亩）14939.64元，用于返还县财政承担10%的保险费和保险公司给居委会干部办理保险，再扣除去居委会垫支的农户保费25369.20元，剩下的钱是给罗子张居委会干部的钱。（2）证人张某甲（遂平县车站办事处分管农业工作的副主任）的证言。证实车站办事处开展农业种植保险，其在开会时给各居委会讲过农业保险的政策，群众自愿入保，具体事宜其让保险公司的王某甲等人和财政所长谷某联系。（3）证人谷某（遂平县车站办事处财政所所长）出具的证明材料。证实车站办事处由其和各居委会及保险公司协调农业保险，张某甲给居委会传达了农业种植保险精神后，2013年罗子张居委会小麦投保种植面积7047亩，农户每亩交保险费3.60元，共计25369.20元，赔偿款60745.11元，返还保险公司14939.60元，交给财政所7050元和扣除农户交的保险费，余额13386.30元由居委会自行支配，保费是居委会自筹的还是群众自愿参保的其不清楚。（4）证人张某乙（遂平县财政局金融贸易股股长）的证言。证实遂平县各乡镇都成立了农险办，具体开展农业保险工作。补充二卷39-423、被告人的供述与辩解（1）被告人王国平的供述。证实2013年，遂平县人保财险公司的赔偿案中，其居委会投保了小麦7047亩，农户需交25369.20元，保险单是按照车站办事处要求以罗子张居委会名义参加的，办事处农办主任张某甲开会要求居委会配合保险公司开展农业种植保险工作，财政所所长谷某具体负责。其与主任罗现立和文书楚志德商量后决定，由其三人平摊农户应交的保险费，每人交七八千块钱保险费，赔偿款其三人平分。其三人以居委会农户的名义进行了投保，赔款下来后，由其三人领取理赔款共计60745.11元，农户的签名都是其几个模仿签的，按照谷某的要求，扣除交的保费以外，每亩地净落1.90元，共多得赔款13389.30元，每人分得4463.10元，剩余的钱又交给了谷某。案发时，其分的钱已退给县纪检部门。这钱是国家拨付的补贴款，所有投保手续、盖章、签字及理赔材料等都是假的。（2）被告人楚志德、罗现立的供述与王国平的供述内容基本一致，并能相互印证。上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法，且证据之间能够相互印证，本院予以确认。二、贪污罪2008年春，被告人王国平、楚志德、罗现立在担任遂平县车站接到办事处罗子张居委会干部期间，利用协助遂平县车站街道办事处政府执行国家出台的普九债务化解政策的职务便利，采取多申报普九债务化解数额的方式骗取国家财政款56514.78元。案发后已追回赃款36515元。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：1、书证（1）从遂平县财政局调取的《清理化解农村义务教育普九债务审定表》、《遂平县化解普九债务审计审核确认责任书》、《遂平县化解普九债务相关债权确认责任书》、《遂平县化解农居委会义务教育普九债务询问笔录》、户籍证明信、遂平县车站街道办事处罗子张居委会出具的证明、合同书、遂平县车站街道办事处罗子张居委会出具教学楼往来账、《遂平县农村义务教育债务申请表》、收据、时学林建筑工程完税证、《农村义务教育债务偿还协议书》等普九债务化解档案资料18页及遂平县农业支行出具的银行账户交易信息及存、取款凭证。证明车站街道办事处罗子张学校教学楼由罗子张居委会组建，由时学林承建，总造价280000元，债务发生时间为1997年5月24日，普九化债于2008年5月13日经罗子张学校、居委会、车站中小学校、车站街道办事处政府审核，债权人时学林及其儿子时某甲签字后确认该债务已支付本金180519.70元，下欠本金99480.30元，后由遂平县财政局于2010年3月7日将欠款99480.30元转入时学林银行账户，后被时学林之子时某甲代为领取的情况。（2）遂平县人民政府遂政（2008）18号文件《遂平县清理化解农村义务教育普九债务工作实施方案》。证实罗子张居委会建教学楼所欠债符合情理化解农村义务教育普九债务的规定范围，其中优先偿还债务本金。（3）中共遂平县纪律检查委员会出具的遂平县纪检监察机关暂扣、封存款物清单。证明2015年6月19日扣押时某甲人民币36515元。2、证人时某甲的证言。证实关于普九化债居委会支部书记王国平、居委会主任罗现立和文书楚志德给其说，国家有政策可以把居委会欠其家建教学楼工程款还给其，另外居委会想借此多申报点欠款，一部分作为利息补偿其，一部分给居委会，其听说能把以前欠款要回来，还能多报钱，就同意了，并按照王国平他们的要求，配合居委会完成了签字确认、取款等手续。开始申报后，楚志德说债务化解不包括利息，又让其重新填报了材料。后钱由财政局打到其父亲时学林的卡上，由于其父亲有病，其去银行取出来99480.30元，其中42965.52元是工程欠款，56514.78元是多套取的。收到钱后，他们三人就追着其要钱，其分两次交给他们20000元，剩下的钱用于给其父亲看病及日常开支了。3、被告人的供述与辩解（1）被告人王国平的供述和辩解。证实2008年申报普九债务时，其是罗子张居委会党支部书记，其给居委会主任罗现立、文书楚志德商量多申报点债务，给时某甲解决点利息，还可以解决老干部的部分工资，他俩表示同意。楚志德说再重新做账，把2013年以后支出建校款50000多元隐瞒起来就行了，支付建校款的账由楚志德负责做，后其三人和建校承包人时学林（因病，行动不便）的儿子时某甲商量，时某甲表示同意，后申报了欠建校款99480.30元，多申报了债务56514.78元。2010年春，时某甲领到款后经多次追要，时某甲才交给居委会20000元，钱由楚志德保管，具体花哪了应问楚志德。（2）被告人楚志德的供述与辩解。证实罗子张居委会支部书记王国平从乡里开普九化债会后，让其从普九账上多申报点钱给居委会解决点经费，其表示同意后，找到建校包工头时学林（小脑萎缩没有记忆了）的儿子时某甲商量，隐瞒已支付的建校工程款，套取普九债务化解款56514.78元，时某甲领到债务款后只交给居委会20000元，2014年底其交账时才将此款入账，该款具体花哪了其想不起来了。（3）被告人罗现立的供述与辩解。证实普九债务化解时，其和王国平、楚志德通过时某甲采取隐瞒居委会已支付建校款的方式，套取了56514.78元的普九债务化解款的经过，与王国平、楚志德的供述内容基本一致。上述证据经当庭举证质证、证据来源合法，且能相互印证，本院予以确认。三、职务侵占罪（一）2014年，被告人楚志德在担任车站街道办事处罗子张居委会文书期间，利用职务便利，采取虚列支出的方式，将上级拨付玉带河治理征地补偿款中，归罗子张居委会集体所有的59227元占为己有。上述证事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：1、书证（1）遂平县车站街道办事处财政所出具的车站街道办事处用款申请单、财政支付凭证及玉带河治理工程占地补偿款发放表（复印件）。证明2014年4月23日，车站街道办事处罗子张居委会用款申请单、罗子张居委会楚志德领取玉带河治理工程占地补偿款439297元，群众领补偿款表，其中楚志德领取占居委会地款38397元和附属物款20830元，共计59227元。（2）中原银行股份有限公司遂平支行出具的银行客户明细对账单及取款凭条。证明2014年4月23日楚志德开个人账户，并存入439297元，至2014年11月26日支取101600元，该账户剩余额15.69元。（3）遂平县农村信用合作联社车东分社出具的账户的历史交易明细清单。证明楚志德于2014年12月26日在车东分社开设两个个人账户，各存入现金50000元，同日又该将两个账户现金取出，销户，同日存入其儿子楚永锁账户现金60000元。（4）遂平县车站街道办事处罗子张居委会出具的26份费用证明。证实自2000年至2013年罗子张居委会支付的办事费用、协调费、买树苗、资料费、生活费等白条子，经手人王国平、楚志德、罗现立对白条子进行辨认，系其三人所写用于冲支出账，支出理由均是假的，其中王国平写了九张15600元，罗现立写了八张17200元，楚志德写九张27170元，白条子金额共计59770元。（5）遂平县车站街道办事处罗子张社区居委会出具的自建账记账凭证及支出证明共32页。证实冲销居委会不合理开支（变相处理逢年过节给领导送礼的费用）的虚假证明条，共计34985元，已入居委会自建账作支出。（6）遂平县车站街道办事处罗子张居委会出具的现金账。证明楚志德任罗子张居委会文书期间，居委会现金收、支的账务记录情况。（7）遂平县车站街道办事处罗子张居委会出具的自建账记账凭证及总分类账。证明自2000年以来罗子张居委会的日常开支情况，包括外出考察、购树苗、探望病号、红白事、送领导等费用及支付蔡风岑工资的账目，经王国平、楚志德、罗现立辨认上述支出是罗子张居委会因公开支的凭证及票据。2、被告人的供述与辩解（1）被告人王国平的供述和辩解。证实2014年12月份，其不当支书后，楚志德和罗现立到其家，说该交账了，把没有处理的账处理处理，其三人各自以协调费或买树苗的名义写了支出的白条子，经查账，其写白条子共九笔15600元，罗现立写的有八笔17200元，楚志德写了九笔27170元，共写了59770元的虚假支出白条子，后其把这些假条子分别从居委会一事一议专账上冲销了，这些支出其和罗现立按照楚志德要求写的了并签了字，其中购买树苗款6600元，其说这张票太大了，得分成两张条子，就又重新写成两个条子分别是2004年3月7日购树苗款3100元领款人是何胜利和2003年2月24日购树苗款3500元领款人是何杰，谁知这些条子楚志德都入账做了支出。还有其和罗现立领取了4200元的补助款，实际上办事处只给了3000元，其给了罗现立1000元，用于给领导送礼了，楚志德早就处理过了，其不干支书时，楚志德又拿出来让处理这笔钱，其又给他处理一回，居委会一事一议专账支出的协调费4200元就是这笔钱。在居委会自建账记账凭证所附的白条子证明，其中1、2005年5月20日去周口开封考察费2300元；2、2008年5月2日去信阳考察费2500元；3、2007年3月12日树苗款2400元领款人（汝南）刘四喜；4、2009年2月3日协调费1500元；5、2003年3月1日树苗款2315元，领款人张三毛；6、2005年3月10日树苗款2350元，领款人王春生；7、2004年3月7日树苗款3100元，领款人何胜利；8、2003年2月24日树苗款3500元，领款人何杰；9、2007年4月20日树苗款2500元，领款人（汝南）张毛；10、2006年3月7日树苗款1500元，经手人王国平；11、2009年5月10日树苗款2500元，领款人刘洋；12、2006年3月7日树苗款1200元，领款人杨毛；13、2005年3月10日树苗款1500元，领款人张二保；14、2008年8月30日修房子1000元，领款人刘毛；15、2004年4月树苗款2000元，领款人陆奇；16、2008年3月10日树苗款3000元，领款人张连喜。上述16项虚列支出共计34985元都是变相处理逢年过节给领导送礼的钱，其居委会每年处理送礼的钱一般也就是二三千元，这30000多元的条子足够处理给领导送礼的钱了。关于2014年玉带河治理工程占地赔偿款，楚志德领取居委会的占地补偿款38397元和附属物款20830元，共计59227元，这笔钱由楚志德保管，其没有安排过任何支出，后来楚志德交账时却没有移交现金，这钱就是被楚志德用给他写的假条子冲销了。（2）被告人楚志德的供述和辩解。证实2014年4月23日其将车站街道办事处财政所拨给居委会玉带河治理工程占地补偿款439297元转到其个人账户上，给居委会居民发了补偿款后还剩101600元，其中包括其领的占居委会地和附属物所补偿款59227元，用其和支书王国平、主任罗现立三人写的协调费和假树苗款的白条子冲销了。假支出白条子其写九笔共27170元，罗现立写了八笔共17200元，王国平写了九笔15600元，共59970元，其用这些假条子冲销玉带河治理占用居委会土地补偿款59227元。所供写白条子虚列支出16项，共计34985元处理逢年过节给领导送礼的钱与王国平供述的内容基本一致。另供述，2014年11月26日其将玉带河治理补偿余款101600元取出后，以其名义分两个账户存入信用社各50000元，当日取出支付了楚春义占地补偿款38010元后，剩余60000余元中包含占地补偿款59227元，账上余款已被其用白条子冲销后账已走平了，这钱已经是其的了，其就把这60000元存入其儿子楚永锁开户的银行卡里自己占有了。2014年12月新任文书催其交账，其将虚列支出的账交给新任班子。（3）被告人罗现立的供述内容与王国平供述内容基本一致，并能相互印证。上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法，且能相互印证，本院予以确认。（二）2014年，被告人王国平、楚志德、罗现立在车站街道办事处罗子张居委会班子换届期间，以居委会名义给居委会班子成员补发2006年至2013年任职期间各项补助，每人每年发补助8700元，按实际工作年限计算，共同套取居委会集体资金410463元，因居委会账上无资金而未得逞。后作为居委会外欠账挂账移交。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：（1）遂平县车站街道办事处罗子张社区居民委员会出具的《会议记录》。证实2014年5月4日和5月9日罗子张居委会班子成员王国平、罗现立、楚志德、王某乙、魏某、时某乙开会讨论决定给班子成员发放过节补助600元，巡逻、打更补助1200元，三夏防火4500元，修车补助1200元，会议补助1200元，以上各项补助共计8700元，并有上述六人同意签字。（2）遂平县车站街道办事处罗子张居民委员会出具的该居委会干部工资总分类账（复印件）。证实王国平、罗现立、楚志德等人员，自2006年至2013年每人每年补助及会议讨论决定、补助款作为居委会外欠账入账的情况。（3）遂平县车站街道办事处罗子张社区居民委员会自建账及经费账（复印）。证实该居委会2006至2013年各项补助均已发放，领取补助人均已签名领取的情况。（4）遂平县档案馆出具的中共遂平县委组织部遂组字（2010）19号文件、中共遂平县车站街道工作委员会出具的车发（2003）28号中共车站街道办事处委员会文件、遂平县人民政府车站街道办事处出具的车政发（1996）5号文件。证明遂平县委及车站街道办事处人民政府对居委会党支部书记队伍建设、居委会级退职、辞职干部经济补贴及在职干部误工补贴执行标准、居委会级财物管理均下发有相关文件和规定，其中明确规定有村委干部的相关报酬和补助，其中开支在5000元以上的由村党支部、村委会集体审批和村民代表大会讨论决定。关于村干部的补助分三部分：一是工资补贴，二是会议补贴，三是外出补贴，工资补贴应根据本居委会集体经济发展的现实状况和农民人均纯收入水平，由党支部自己确定后报镇办事处党委审批，每年审批一次。实行职务工资和奖励工资两个部分，奖励工资根据完成工作情况确定，会议补助一律由承办单位自己解决；出差补贴按有关规定标准执行。3、证人证言（1）证人刘某（现任罗子张居委会文书）的证言。证实2014年12月份，上届居委会文书楚志德交账时，只交给其5.18元现金，并把原居委会2014年突击发放的补助41万余元作为债务移交给了其，楚志德还以居委会的名义给领取补助的居委会成员打有欠条。（2）证人王某乙（原罗子居委会治安主任兼居委会副主任）的证言。证实2014年5月初，经居委会班子成员研究决定给王国平、楚志德、罗现立、时某乙、魏某和前任支书蔡风岑和其七个主要干部补发2006年至2013年的补助，每人每年补发8700元，按实际工作年限计算，其2008年年底才进居委会班子，2008年只象征性给其了800元，2009至2013每年按8700元给其造的补助，总共40000多元，由于居委会没钱，就以居委会名义给每个人打了欠条。经辨认会议记录是居委会六人两次开会决定的，所发补助没有依据，其没有向上级汇报过。补充一卷4-6（3）证人时某乙（罗子张居委会支部委员）的证言。证实2014年5月4日和9日，居委会班子成员研究决定给居委会里其和王国平、楚志德、罗现立等七个主要干部补发2006年至2013年的补助款，按实际工作年限计算，应给其补助69600元，以居委会名义给每个人打了欠条，但欠条未给其。（4）证人魏某（原罗子张居委会妇女主任）的证言。证实居委会班子成员研究决定给居委会主要干部发补助的时间、经过、数额。4、被告人的供述与辩解（1）被告人王国平的供述和辩解。证实2014年快换届了，楚志德提出发补助事，后经班子成员两次开会研究决定，给居委会七个主要干部补发2006年至2013年的补助款，每年每人8700元，按实际工作年限计算，其和楚志德、罗现立、魏某、时某乙五人从2006年到2013年每人补发69600元，老支书蔡风岑从2006年到2008年补助18125元，王某乙从2008年到2013年补助44338元，其七人总共补助410463元。这次突击发放补助没有依据，也没经批准，其没有给上级汇报，由于居委会账上没有钱，换届后，楚志德将补助作为外欠账移交给了下届居委会。（2）被告人楚志德的供述和辩解。证实2014年其问过王国平和罗现立发不发发补助，他俩说商量商量，后于2014年5月4日和9日两次召开居委会班子会确定的，证实内容与上述证人证言及书证所证内容一致。还证实由于当时居委会账上没钱，其以居委会名义给七个干部打了欠条，并入了账，只有魏某拿欠条打了官司，其他几人的欠条都没有给，其将这些补助作为居委会的债务入账移交给了下届居委会班子。经其辨认，自2007年至2013年，居委会自建账和乡管居委会账的记账凭证所附的每年种树补助、春节补助、三夏防火补助等各种居委会干部及其他人员的补助款清单都已入账做了支出，平时该发的补助基本上都发完了，2014年不应该再突击发补助。（3）被告人罗现立的供述证实内容与王国平、楚志德等人所证事实基本一致，并能相互印证。上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法，且能相互印证，本院予以确认。5、本案综合证据：1、遂平县人民检察院反贪污贿赂局出具的破案经过。证实2015年6月19日，接到遂平县纪委转交王国平、楚志德、罗现立涉嫌贪污的线索，同日初查，经讯问被告人，告破此案。2、遂平县公安局出具的户籍证明。证实被告人王国平、楚志德、罗现立的基本身份情况。3、遂平县车站街道办事处出具的任职证明。证实王国平系中共党员，1990年担任遂平县车站街道办事处（原车站镇）罗子张居委会（原罗子张村委）会计，1993年5月至1993年10月任罗子张居委会党支部副书记，1993年10月至1998年12月任罗子张居委会党支部书记，1999年元月至2007年12月任罗子张居委主任，2008年元月至2014年9月任罗子张居委会党支部书记，2014年9月辞职；楚志德，中共党员，1992年4月任遂平县车站街道办事处罗子张居委会副主任，1993年11月至2014年1月任罗子张居委会文书，2014年11月任罗子张居委会党支部委员；罗现立，中共党员，2004年任遂平县车站街道办事处罗子张居委会公安主任，2009年1月至2014年11月任罗子张居委会主任，2014年11月任罗子张居委会副主任。上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法，被告人及辩护人均不持异议，本院予以确认本院认为，被告人王国平、楚志德、罗现立在担任罗子张居委会工作人员期间，以非法占有为目的，采取冒名投保，虚报受灾获取理赔的方式，骗取国家农业种植保险60745.11元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控三被告人的行为构成贪污罪的罪名不当，应予更正。辩护人所辩农业种植保险虽有国家财政补贴，但属于商业行为，三被告人不具有构成贪污罪的主体资格，不构成贪污罪的辩护意见成立，本院予采纳。庭审查明，农业种植保险是在政府引导下实施的一项惠农政策，三被告人以非法占有为目的、采取假冒群众投保的方式，骗取国家农业补贴资金，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪追究其刑事责任，辩护人所辩三被告人的行为不构成犯罪的意见不能成立，本院不予采纳。被告人王国平、楚志德、罗现立身为农村基层组织工作人员，在国家清理化解普九义务教育所欠债务过程中，具有协助国家机关将其居委会经手所欠建校款核查清楚、如实上报的责任和义务，符合《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款规定的其他依照法律从事公务的人员的主体身份，三被告人利用职务之便，采取隐瞒的方式，骗取国家财政清理化解普九债务款56514.78元，其行为均已构成贪污罪，公诉机关指控三被告人犯贪污罪的罪名成立。辩护人所辩，普九债务化解所欠债务期限较长，应当支付利息，三被告人主观上不具有非法占有的故意，以及楚志德的辩护人所辩，楚志德不具有贪污罪规定的国家工作人员的主体身份，与庭审查明的事实不符，所辩王国平、楚志德、罗现立均不成贪污罪的意见均不能成立，本院不予采纳。被告人楚志德利用管理居委会现金账的职务便利，采取重复虚列支出的方式，非法占有居委会资金59227元，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控楚志德犯职务侵占罪的罪名成立。被告人楚志德辩称，关于其占有玉带河治理征地补偿款59227元是其垫支款，并列举垫支款项。经庭审查明，楚志德离任前已通过出具虚假白条子的方式将其任期内其列举的不合理支出款项在居委会账中支出冲销，庭审中楚志德再次要求将其已入账支出的不合理开支款项从其占有的款项中扣除，查无实据，且系虚列支出，本院不予采纳；关于楚志德所列支“给王国平、罗现立冲销七年的红白喜事费用每人冲销5000元，给其冲销7000元，共计17000元”，无王国平、罗现立的供述印证，查无实据，故楚志德及辩护人所辩应予扣除的意见均不能成立，本院不予采纳。被告人楚志德、王国平、罗现立等人利用担任居委会成员的职务便利，离任前在未按照规定经居委会居民代表大会讨论决定和上级组织审批的情况下，擅自以发放多年补助为名，在移交居委会账中虚列支出41万余元，具有利用职务之便非法占有集体财产的故意，其行为均已构成职务侵占罪。三辩护人所辩，给居委会干部发补助是通过居委会班子集体研究决定的，且居委会干部工作量大，工资偏低，法律并没有禁止居委会干部发放职务补贴，其行为只违纪不犯法等理由，经查，根据罗子张居委会的自建账记账凭证，显示历年来居委会干部各项补助均已造表即时发放，并无空缺，三被告人利用职务便利，违反规定超标准突击发放补助，将本单位财物非法占为己有的故意，符合职务侵占罪的主客观要件，辩护人所辩三被告人不构成职务侵占罪的理由均不能成立，本院不予采纳。综上，被告人楚志德、王国平、罗现立在参与共同诈骗、贪污、职务侵占的犯罪过程中，其行为均积极主动，均系主犯。三被告人在发放补助职务侵占犯罪过程中，因其意志以外的原因而未能得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。三被告人归案后，均能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。三被告人均系初犯，可以酌情从轻处罚。案发后，三被告人所得农业种植保险理赔赃款已退赔，所骗取国家普九债务化解款部分已被追回，可以酌情对其从轻处罚。三被告人在普九债务化解犯罪行为完成后在追诉期内又犯新罪，前罪追诉期限应从所犯后罪结束之日计算，故对三被告人参与贪污国家普九化债款的犯罪行为仍应依法予以追究。三被告人在判决宣告以前，均犯有数罪，应当数罪并罚。对本案涉案赃款应予以追缴，上缴国库，对楚志德所侵占集体资金，应当责令返还。根据被告人楚志德、王国平、罗现立的犯罪事实、悔罪表现、危害后果等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二百七十一条第一款、第九十三条第二款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十九条、第十二条、第八十七条第一款第（一）项、第八十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十一条第一款、第十九条第二款之规定，判决如下一、被告人楚志德犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯贪污罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年零三个月，决定执行有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月19日起至2019年9月18日止；罚金限本判决生效之日起十日缴纳。）被告人王国平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯贪污罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元，犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月19日起至2019年6月18日止；罚金限本判决生效之日起十日缴纳。）被告人罗现立犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯贪污罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月19日起至2019年6月18日止；罚金限本判决生效之日起十日缴纳。）二、对被告人楚志德、王国平、罗现立所犯诈骗罪涉案赃款（60745.11元-13377.90元）47367.21元予以追缴；楚志德、王国平、罗现立犯贪污罪，未退赃款20000元予以追缴，所追缴赃款均予以没收，上缴国库。三、责令被告人楚志德返还侵占的罗子张居委会资金59227元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长李海水审判员袁毅审判员赵丽二〇一六年七月十八日书记员张艳丽

河南省夏邑县人民法院刑事判决书（2019）豫1426刑初621号公诉机关河南省夏邑县人民检察院。被告人吴翠珑，男，1960年2月16日出生，汉族，本科学历，中共党员，曾任郑州铁路局运输处处长，郑州铁路总局总调度长，郑州铁路局副局长，铁道部运输局调度部负责人，铁道部运输局调度部副主任，西安铁路局常务副局长，郑州铁路局副局长，中国铁路郑州局集团有限公司董事、副总经理，住河南省郑州市郑东新区。2018年11月28日被河南省监察委员会采取留置措施，因涉嫌受贿罪，于2019年2月2日经信阳市平桥区人民检察院决定，被信阳市公安局平桥分局执行拘留，同年2月12日经信阳市平桥区人民检察院决定，被信阳市公安局平桥分局执行逮捕。辩护人陈月霞，河南华豫律师事务所律师。辩护人冯吉祥，河南晓燕律师事务所律师。河南省夏邑县人民检察院以夏检公诉刑诉（2019）188号起诉书及夏检公诉刑诉追诉（2019）7号追加起诉决定书指控被告人吴翠珑犯受贿罪一案，于2019年10月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月8日依法公开开庭进行了审理。夏邑县人民检察院指派检察员董金环、任琰琰、闫向楠出庭支持公诉，被告人吴翠珑及其辩护人陈月霞、冯吉祥到庭参加诉讼。现已审理终结。夏邑县人民检察院以夏检公诉刑诉（2019）188号起诉书指控：2005年至2015年，被告人吴翠珑利用担任郑州铁路局运输处处长、总调度长、副局长、铁道部运输局调度部负责人、副主任、西安铁路局常务副局长、郑州铁路局副局长职务上的便利，索取、非法收受王云庆、吴某、冯鹏给予的财物共计折合人民币1118.6189万元（其中，索贿人民币100万元），为其在增加煤炭运力、物流建设项目合作等方面谋取利益。具体事实如下：1．收受山西屯留县岭南煤焦有限公司法人代表王云庆人民币600万元、价值285.6269万元的商铺。2005年至2010年，被告人吴翠珑利用担任郑州铁路局运输处处长、总调度长、副局长、铁道部运输局调度部负责人、副主任职务上的便利，先后19次在其家附近、北京等地收受王云庆所送人民币共计600万元以及王云庆出资285.6269万元为其购买的“金领时代”小区商铺两套，为王云庆的公司增加铁路煤炭运力提供帮助。2．收受甘肃宁南能源物流有限公司董事吴某人民币50万元、10万美元。2012年至2015年，被告人吴翠珑利用担任西安铁路局常务副局长职务上的便利，先后6次收受吴某所送人民币50万元、10万美元（折合人民币62.992万元），为东昌实业有限公司与西安铁路局下属多种经营集团公司合作经营宁县大型煤炭综合物流园项目提供帮助，东昌公司提高了在合作中的占股比例，并可以在缴纳委托服务款后自建工程。3．索取、收受河南中煤建材有限公司、桐柏安棚化工有限公司实际控制人冯鹏人民币120万元。（1）2008年春节前，被告人吴翠珑利用担任郑州铁路局副局长职务上的便利，收受冯鹏所送人民币20万元，为其实际控制经营的河南中煤建材有限公司在购销不属于国家保障运送对象的化工煤过程中，增加铁路煤炭运力提供帮助。（2）2007年，为得到吴翠珑对公司的帮助，冯鹏承诺代吴翠珑在碱矿投资100万元供其参与分红，但一直未兑现。2013年10月至2015年3月，被告人吴翠珑利用担任西安铁路局常务副局长职务上的便利，为冯鹏实际控制的桐柏安棚化工城昱安自备电厂煤炭燃料有限公司从甘肃华亭煤电股份有限公司购煤提供帮助。期间，吴翠珑提出不再参股碱矿，要求冯鹏兑现100万元股金，并多次催要，冯鹏于2014年5月29日转账至吴佳珉（吴翠珑的女儿）银行卡40万元，2015年8月27日分两笔转账至吴翠珑银行账户20万元、40万元。夏邑县人民检察院以夏检公诉刑追诉（2019）7号追加起诉决定书指控：2009年至2012年间，被告人吴翠珑利用担任铁道部运输局调度部副主任、西安铁路局常务副局长等职务上便利，促成江苏电力燃料有限公司从山西潞安矿务局购买煤炭，并保证铁路运输，四年间江苏电力燃料有限公司从山西潞安矿务局购买煤炭361945吨。江苏广润贸易有限公司通过江苏省电力燃料有限公司介绍其掌握的低价零散煤矿资源，高价转卖获利。期间江苏广润公司法定代表人林某及中国铁路郑州局集团有限公司下岗职工何某，为了得到吴翠珑的帮助，由何某多次到郑州市吴翠珑办公室、吴翠珑家附近及北京市等地送给吴翠珑共计269万元。针对上述指控，公诉机关提供了如下证据：1.书证，户籍证明、干部任免审批表、煤炭购销合同、用户发煤情况表；2.证人王云庆、吴某、林某、何某、左某等人的证言；3.被告人吴翠珑的供述和辩解；4.现场勘查笔录。公诉机关认为，被告人吴翠珑身为国家工作人员，利用职务上的便利，索取、非法收受他人财物共计1387.6189万元，为他人谋取利益，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第三百八十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人吴翠珑具有以下量刑情节，1.吴翠珑索贿100万元，依法应当从重处罚；2.吴翠珑如实供述了自己的犯罪行为，系坦白，可以从轻处罚；3.吴翠珑认罪认罚，依法可以从宽处理；4.吴翠珑全部退赃，可以从轻处罚，建议判处吴翠珑有期徒刑十年六个月至十一年，并处罚金100万元。提起公诉，请依法判处。被告人吴翠珑对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人陈月霞辩称，被告人吴翠珑具有如下法定或酌定从轻、减轻处罚情节。1.被告人到案后如实供述其犯罪事实，系坦白。被告人于2018年11月28日被采取留置措施后，积极配合调查工作，如实供述了收受王云庆价值285万元的房产及收受冯鹏120万元的犯罪事实，主动供述了调查机关尚未掌握的收受王云庆人民币600万元及收受吴某人民币50万元、美元10万元的犯罪事实。为调查机关调查取证提供了较全面可靠的线索，为及时准确处理案件创造了便利条件，较大的节约了司法资源；2.被告人自愿认罪认罚。被告人自被采取留置措施直到开庭审理，对其犯罪行为始终供认不讳，认罪态度较好，且签署了认罪认罚具结书，适用了认罪认罚从宽制度的审理程序；3.被告人及时、主动全部退赃。案发后，被告人积极向调查机关提供线索，配合调查机关及时、主动退还全部赃款、赃物，被告人虽受贿数额巨大，但其没有将赃款用于享乐挥霍和非法活动，没有造成较大的后果和不良影响，说明被告人犯罪的主观恶性较小；4.被告人已近60岁，身体状况差，多年患有乙肝、糖尿病，病史长，病情重。综上，辩护人请求法庭能够给予被告人一个改过自新的机会，对其量刑时充分考虑以上情节，对其最大限度的从轻处罚，建议判处被告人十年半有期徒刑。辩护人冯吉祥辩称，1.对起诉书指控被告人吴翠珑涉案的犯罪事实及涉案的犯罪数额没有异议；2.被告人吴翠珑被羁押的起算时间应从2018年11月28日采取留置措施时开始计算；3.被告人吴翠珑主观恶性较小。被告人身在职场，没有经受住利益诱惑，私欲膨胀，贪图钱财和个人享受，付出了惨重的代价，其非法所得的钱财没有用来做违法的事情；4.请求法庭对被告人吴翠珑判处有期徒刑十年半。起诉书认可，除吴翠珑如实供述的部分，更多的是主动交代，认罪态度非常好。在案件处理过程中，吴翠珑家人在监察委、检察院的大力帮助下，追回了外面的欠款，所有赃款全部退回，愿意缴纳罚金，且认罪认罚。经审理查明：2005年至2015年，被告人吴翠珑利用担任郑州铁路局运输处处长、总调度长、副局长、铁道部运输局调度部负责人、副主任、西安铁路局常务副局长、郑州铁路局副局长职务上的便利，非法收受王云庆、吴某、冯鹏及何某给予的财物共计折合人民币1287.6189万元，索取冯鹏人民币100万元，为上述人员在增加煤炭运力、物流建设项目合作及帮助购买煤炭、保证铁路运输、高价转卖获利等方面谋取利益。具体事实如下：（一）2005年至2010年，被告人吴翠珑利用担任郑州铁路局运输处处长、总调度长、副局长、铁道部运输局调度部负责人、副主任职务上的便利，先后19次在其家附近、北京等地收受王云庆所送人民币共计600万元以及王云庆出资285.6269万元为其购买的“金领时代”小区商铺两套，为王云庆的公司增加铁路煤炭运力提供帮助。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：关于谋利事实的证据1.被告人吴翠珑的供述和辩解。我任郑州铁路局北站站长期间与王云庆相识。2005年6月份一天，王云庆到郑州铁路局运输处找到我，说他经销山西潞安矿务局的煤，从山西长治运到山东枣庄，让我在铁路运输方面给他关照一下。我利用手中的权力每月给他安排运输车皮，提高了运输计划的兑现率。2.证人证言（1）王云庆证言。当时屯留县岭南煤焦有限公司要通过潞安矿务局在郑州铁路局相关部门申请月计划、日计划后，才能把煤炭运输到济源钢厂和山东海化公司。我就找吴翠珑给我的公司提供运输保障。让吴翠珑在这两个方向上给予关照，通过请车审批兑现车皮列数，有时把计划外编号告知吴翠珑，让他安排。（2）卜潇敏、应华征、孙新川证言。三份证言内容相同，证明2006年至2008年期间，吴翠珑曾多次指示潞安矿务局发往山东枣庄和河南济源方向的车要优先编制，保障发运量。（3）李军华证言。2005年至2008年华东实业总公司与屯留县岭南煤焦有限公司合作。2006年10月左右，王云庆以屯留县岭南煤焦有限公司的名义在潞安矿务局每月都有发往山东枣庄的计划外请车。（4）马晓红、郭学智证言。证明2005年至2008年期间，山西潞安集团运销公司与屯留县岭南煤焦有限公司签订买卖合同，调运中心向郑州铁路局运输处上报的日正式运输计划一般很难兑现，屯留县岭南煤焦有限公司补充计划兑现的列车数较多。3.书证（1）屯留县岭南煤焦有限公司计划情况表。证明王云庆经营的屯留县岭南煤焦有限公司2005年起在计划外有较为稳定的补充列车数运输煤炭。（2）宁波大榭开发区瑞新贸易有限公司相关工商资料及与屯留县岭南煤焦有限公司的合作资料、结算资料。证明屯留县岭南煤焦有限公司向宁波大榭开发区瑞新贸易有限公司购买煤炭的交易情况。宁波大榭开发瑞新贸易有限公司的煤炭购自潞安矿务局。（3）河南济源钢铁集团有限公司相关工商资料及与屯留县岭南煤焦有限公司的合作资料、结算资料。证明山西屯留县岭南煤焦有限公司将从潞安矿务局购买的煤碳通过铁路运输销售给济源钢铁集团有限公司。（4）屯留县岭南焦煤有限公司与山东海化煤业化工有限公司的煤炭往来情况。证明山西屯留岭南煤焦有限公司将从潞安矿务局购买的煤碳通过铁路运输销售给山东海化煤业化工有限公司。（5）郑州铁路经济开发集团有限公司于2019年1月24日出具的证明。证明宁波大榭开发区瑞新贸易有限公司系郑州铁路华东实业有限公司的子公司。关于收受财物的证据1.被告人吴翠珑的供述和辩解。2005年6月份的一天，在我家附近，王云庆递送给我一个手提袋，里面有10万元人民币现金，1万元1沓，外面用报纸包着。以后王云庆每逢春节和中秋节都会来看我，给我送钱，平时也多次给我送钱。共分19次，送给我现金人民币共计600万元。2007年我在郑州郑东新区看上了金领时代小区的临街商铺，王云庆先是以河南岭南实业有限公司的名义为我购买。2012年，岭南实业公司解散，王云庆把商铺过户到我妻子赵艳的叔叔赵于善名下。2.证人证言（1）王云庆证言。2005年6月至7月的一天，我找到吴翠珑，把装有十万元人民币现金的袋子交给了他。吴翠珑推辞了几下，就收下了。之后又多次给吴翠珑送钱，一共送了600万元人民币。2007年底，吴翠珑跟我说看上了郑东新区金领时代的临街商铺，吴翠珑妻子赵艳当时在河南岭南实业有限公司工作，我就安排赵艳以河南岭南实业有限公司的名义购买了金领时代小区商铺，花费280多万元。2012年下半年，岭南实业有限公司注销，我将这个商铺过户到赵艳的叔叔赵于善名下。（2）申某（王云庆妻子）证言。屯留县牛角川村家里有两个保险柜，一个旧的，一个新的，用来存放现金和重要的东西如公章、税票、合同等。保险柜的密码由王云庆掌握。（3）赵艳（吴翠珑妻子）证言。2007年底，王云庆让我以河南岭南实业有限公司的名义购买金领时代小区商铺，我就用公司剩余注册资金和王云庆打过来的钱共280多万元人民币买下了商铺。2012年底，我和我母亲陈学君商量后过户到我叔叔赵于善名下。（4）陈学君（吴翠珑岳母）、赵于善（赵艳叔叔）证言。两份证言证实，赵于善没有购买郑州郑东新区金领时代的商铺，该商铺是吴翠珑和赵艳的。郑州市存量房交易结算资金监管存款凭证显示的两笔共计396万元的购房款是王云庆办的。3.书证（1）河南岭南实业有限公司购买房屋的相关资料。证明2007年12月21日，王云庆从屯留县岭南煤焦有限公司账户向河南岭南实业有限公司账户转账100万元。2007年12月24日，河南岭南实业有限公司向河南省经发房地产有限公司账户转账285万6269元，购买了金领时代小区商铺。（2）河南岭南实业有限公司与赵于善签订的房屋买卖合同及产权登记证明等资料。证明2012年9月28日河南岭南实业有限公司名下商铺变更所有权为赵于善持有。（3）郑州市存量房产交易结算资金监管存款凭证、王云庆银行卡流水、契税完税证。证明2012年王云庆出资以赵于善的名义购买了河南岭南实业有限公司名下的金领时代小区商铺。（4）河南岭南实业有限公司设立及注销资料。证明河南岭南实业有限公司于2007年7月成立，法人代表王云庆，股东赵艳。于2013年3月注销。4.现场勘查笔录、现场图及照片。证明王云庆家中有两个保险柜，一大一小，与证人申某证言描述一致。（二）2012年至2015年，被告人吴翠珑利用担任西安铁路局常务副局长职务上的便利，先后6次收受吴某所送人民币50万元、10万美元（折合人民币62.992万元），为东昌实业有限公司与西安铁路局下属多种经营集团公司合作经营宁县大型煤炭综合物流园项目提供帮助，东昌公司提高了在合作中的占股比例，并可以在缴纳委托服务款后自建工程。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：关于谋利事实的证据1.被告人吴翠珑的供述和辩解。西平铁路甘肃庆阳地界有大型煤矿投产，吴某当时和山西一个公司准备修建铁路煤炭集运站，需要与西安铁路局的多种经营系统合作。多经集团公司总经理康风伟提出多经公司占30%的股份，出资不突破5000万，工程公司还必须由多经公司来做，吴某想让多经公司占10%的股份，项目施工他们自己做。我召集康风伟及多经公司相关负责人开会，提出多经公司占10%的股份，工程由多经公司总承包，收取管理费。2.证人证言（1）吴某证言。2012年6月受山西大同东昌实业公司指派，我在甘肃庆阳筹备成立甘肃宁南能源物流有限公司，需要与西安铁路局多种经营公司合作。合作的股份比例及施工方的确认都需要吴翠珑的同意。吴翠珑让我去找多经集团的刘林和，合作协议上明确将多经公司占10%写入框架协议。吴翠珑又让我去找多经公司下属工程公司负责人仇宇杰，他给我拿了一份合同也写明由我方自行施工，他们收取一定的服务费。这些事情都离不开吴翠珑的帮忙和协调。（2）何立强证言。建设煤炭集运站项目的铁路线建设归西安铁路局审批和管理，需要经分管多经集团公司的吴翠珑同意才能实施。我带吴某去吴翠珑办公室找他协调。谈了几个月，最后就是多经公司占10%股份，按15%分红，工程由多经公司工程公司总承包，收取管理费。（3）刘林和、康凤伟、仇宇杰证言。证实甘肃宁南能源物流有限公司投资修建铁路煤炭集运站项目的事，由吴翠珑召集召开项目前期调研会，会上提出多经公司占10%的股份，工程由多经公司工程公司总承包，收取管理费，具体工程由吴某自己组织施工。3.书证（1）大同市东昌实业有限责任公司、陕西国铁投资发展集团有限公司、甘肃东霖能源开发有限公司签订的合资建设经营甘肃宁南能源物流有限责任公司的框架协议。证明陕西国铁投资发展集团在宁南能源物流项目占股10%。（2）甘肃宁南能源物流有限责任公司与陕西西铁工程建筑有限公司签订的委托服务合同及吴某农业银行卡转账凭证。证明陕西西铁工程建筑有限公司以收取885万元的服务费的方式委托甘肃宁南能源物流有限公司施工。吴某实际向西铁工程有限公司转账354万元。（3）陕西国铁投资发展集团有限公司和陕西西铁工程建筑有限公司的相关资料。证明两公司为西安铁路局下属公司。（4）大同市东昌实业有限责任公司相关资料。证明该公司的基本情况。（5）甘肃宁南能源物流有限责任公司的相关资料。证明吴某为该公司董事。关于收受财物的证据1.被告人吴翠珑的供述和辩解。2012年10月至2015年春节，先后6次在办公室、西安家附近收受吴某50万元人民币，10万美元，折合共计112.992万元。2.证人证言（1）吴某证言。大概2012年10月份，我先让何立强约吴翠珑吃饭，饭后送他回家，我从后备箱把准备好的装有10万美元现金的一个深蓝色公文袋拿出来，放在一个纸质手提袋里，并在上面放了4条软中华香烟，递给了吴翠珑。后来又送了五次钱，每次都是10万元人民币现金。（2）吴文冠证言。2012年6月份，东昌实业公司指派吴某去甘肃庆阳负责筹备成立甘肃宁南能源物流有限公司，从事经营铁路煤炭贸易。在何立强的引荐下，吴某找到了吴翠珑。与多种经营公司合作股权比例变更、项目施工方的确定均需要吴翠珑同意，我安排东昌实业公司从财务上给吴某转钱用于送礼，当时具体转了多少钱我记不清楚了。3.书证（1）吴某银行卡尾号为“62×××53”的中国银行卡流水。证明2012年8月21日转入150万元，于2012年10月22日转出62万9700元。（2）中国银行西安分行出具的人民币兑美元中间价。证明2012年10月份时，每100美元兑换629.92元人民币。（3）吴翠珑妻子赵艳于2019年1月25日出具的手写情况说明。证明其女儿吴佳珉2015年出国参加夏令营时从家里拿了一部分美元，这些美元是吴翠珑放在家里的。（三）索取、收受河南中煤建材有限公司、桐柏安棚化工有限公司实际控制人冯鹏人民币120万元。（1）2008年春节前，被告人吴翠珑利用担任郑州铁路局副局长职务上的便利，收受冯鹏所送人民币20万元，为其实际控制经营的河南中煤建材有限公司在购销不属于国家保障运送对象的化工煤过程中，增加铁路煤炭运力提供帮助。（2）2007年，为得到吴翠珑对公司的帮助，冯鹏承诺代吴翠珑在碱矿投资100万元供其参与分红，但一直未兑现。2013年10月至2015年3月，被告人吴翠珑利用担任西安铁路局常务副局长职务上的便利，为冯鹏实际控制的桐柏安棚化工城昱安自备电厂煤炭燃料有限公司从甘肃华亭煤电股份有限公司购煤提供帮助。期间，吴翠珑提出不再参股碱矿，要求冯鹏兑现100万元股金，并多次催要，冯鹏于2014年5月29日转账至吴佳珉（吴翠珑的女儿）银行卡40万元，2015年8月27日分两笔转账至吴翠珑银行账户20万元、40万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：关于谋利事实的证据1.被告人吴翠珑的供述和辩解。2006年8月，我担任郑州铁路局总调度长。冯鹏找我帮忙从河南新密、鹤壁等地运送煤炭至湖南化工企业巴陵石化。冯鹏每个月找我，我都给他安排运输，一直持续到2008年7月我调往北京任职。我有时安排郑州铁路局运输处货运工作科科长应华征或者副科长卜潇敏办理，有时安排货调室的主任梁振松或者副主任孙新川办理。2013年10月，我分管西安铁路局多种经营和集体企业，冯鹏找到我协调从西安华亭煤矿订煤，我就安排多经公司副总经理刘林和帮冯鹏协调，从华亭煤矿购买煤炭。2.证人证言（1）冯鹏证言。2006年8月，我的河南中煤建材有限公司从新密、鹤壁等小煤矿购买原煤运往湖南化工企业巴陵石化公司，我找吴翠珑帮助安排运输，他都安排了。2007年初，我找到吴翠珑说南阳安棚火车站修一条铁路专用线，那里要开碱矿，我承诺替他投资100万给他分红，让他今后给我的河南中煤建材有限公司多发运原煤车皮。后来通过他的安排，我的公司增加了原煤发运量。其实我只是假借投资股份的名义，承诺给他钱，实际上并没有替他在碱矿投资。2012年，我们公司在河南买不到煤，让吴翠珑帮忙协调从西安华亭煤矿买煤，吴翠珑安排办理了。2014年底，我们发现华亭煤矿给我们报的单价比老客户每吨贵10元，于是我带着我们公司的魏保田等人多次找吴翠珑帮忙协调。过了大概半个月，我们从华亭煤矿购煤的单价每吨降低5元。（2）刘林和证言。大概2014年年初，在一次经营会上，吴翠珑说桐柏安棚化工城昱安自备电厂煤炭燃料有限公司是跟多种经营公司联营的公司，要多支持。大概2014年年底的一天，我们公司开季度会，会后，吴翠珑就安排我和奥通公司经理跟华亭煤矿协调，让桐柏安棚化工城昱安自备电厂煤炭燃料有限公司享受老客户待遇按老客户价格走。（3）魏宝田证言。大概2014年10月份，我代表桐柏安棚化工城昱安自备电厂煤炭燃料有限公司去华亭煤矿谈业务，因为我们是新客户要比老客户每吨贵10元。2014年12月份的一天，冯鹏带着我去找吴翠珑帮忙协调。吴翠珑随即安排在场的多经公司的一个姓刘的副总帮忙协调。过了大概半个月，我去华亭煤矿，华亭煤矿销售人员告诉我，吴局长打过招呼了，给我们购煤的单价每吨降低5元。（4）孙新川、应华征、卜潇敏证言。证明吴翠珑安排过对某些客户的重点关照。在运力紧张的情况下，给他关照的某些客户多装车。印象中有中煤建材，发运站是新密，收货方是巴陵石化。3.书证（1）巴陵石化分公司与河南中煤建材有限公司签订的煤炭买卖合同及货款情况。证明巴陵石化与河南中煤建材有限公司的煤炭销售情况。（2）桐柏安棚化工城昱安自备电厂煤炭燃料有限公司的相关资料以及与华亭煤矿业务往来情况。证明安棚化工从华亭购煤的单价在2014年11月至2015年1月每吨为330元，2015年1月至3月每吨为325元。（3）郑州铁路局与河南中煤建材公司、河南安棚铁路货运有限公司的合同以及运量数据。证明两家公司的货物运输情况。（4）河南中煤建材有限公司的相关资料以及与巴陵石化原煤交易统计。证明冯鹏为该公司的实际控制人以及煤炭销往巴陵石化的情况。关于索取、收受财物的证据1.被告人吴翠珑的供述和辩解。2008年春节前，冯鹏到我办公室提了一个手提袋，说给我送点茶叶，他说：“这茶叶你自己喝，别送人。”我明白他说的意思，他走之后，我查看手提袋，上面是2盒信阳毛尖茶叶，下面是20万元现金。2014年5月初的时候，我向冯鹏提出，碱矿我不参股了，也不分红了，把答应给我的100万元给我。冯鹏转账至我女儿吴佳珉账户40万元。剩下的60万元经我多次催问，他都没有给我。2015年8月份，我在郑州铁路局分管运输了，冯鹏主动让我提供银行卡号，分两次往我给他提供的卡里打款，一次20万元，一次40万元。2.证人证言（1）冯鹏证言。2008年春节前，我到吴翠珑办公室给他送了20万元现金。2013年下半年，我找吴翠珑帮助协调甘肃省华亭煤矿的业务。吴翠珑安排一个刘姓副总帮忙协调。之后，吴翠珑又多次打电话催问投资分红的事情。2014年5月，我就让河南中煤建材公司的会计李伟华向吴翠珑提供的账户打了40万元。2015年8月份左右，我让李伟华给吴翠珑提供的银行卡转了20万元，又安排河南安棚铁路货运有限公司总经理李健强给吴翠珑提供的银行卡转了40万元。（2）赵艳（吴翠珑妻子）证言。2014年的一天，吴翠珑打电话说以前曾经转账投资给冯鹏100万元，本金要回来了，我就把吴佳珉的工商银行卡发给他了，后来吴翠珑跟我说冯鹏往吴佳珉这个银行卡转了40万元。又过了大概一年多，吴翠珑跟我说冯鹏把剩余的60万转到他的银行卡上了，并把这张银行卡交给了我。（3）李伟华、李健强、朱红阳证言。证明根据冯鹏提供的吴翠珑、吴佳珉银行账户，使用河南中煤建材有限公司账户给吴佳珉账户转账40万元。通过李伟华、朱红阳账户给吴翠珑账户分别转账20万元、40万元。3.书证（1）李伟华、朱红阳、河南中煤建材有限公司银行账号交易信息。证明2014年5月27日，李伟华以河南中煤建材有限公司名义给吴佳珉转账40万元，2015年8月27日李伟华给吴翠珑账号转账20万元，朱红阳给吴翠珑转账40万元。（2）吴翠珑、吴佳珉银行账号交易信息。证明同日收到上述款项。（四）2009年至2012年间，被告人吴翠珑利用担任铁道部运输局调度部副主任、西安铁路局常务副局长等职务上便利，促成江苏电力燃料有限公司从山西潞安矿务局购买煤炭，并保证铁路运输，四年间江苏电力燃料有限公司从山西潞安矿务局购买煤炭361945吨。江苏广润贸易有限公司通过江苏省电力燃料有限公司介绍其掌握的低价零散煤矿资源，高价转卖获利。期间江苏广润公司法定代表人林某及中国铁路郑州局集团有限公司下岗职工何某，为了得到吴翠珑的帮助，由何某多次到郑州市吴翠珑办公室、吴翠珑家附近及北京市等地送给吴翠珑共计269万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：关于谋利事实的证据1.被告人吴翠珑的供述和辩解。我和何某是90年代初认识的，当时我们是郑州铁路局郑州北站的同事，我们俩是信阳老乡，经常在一起打牌、吃饭、喝酒。我主要帮助何某做了两方面的事情。一方面是找山西潞安矿务局，帮他拿到煤炭订货量，也就是年度煤炭订货合同。第二个方面，是利用手中权力帮助何某兑现煤炭运输计划，从中获利。2.证人证言（1）林某证言。我总共在潞安矿务局做了四年煤炭生意。我知道何某有吴翠珑的关系，因为我公司一直都和江苏省电力燃料有限公司有生意来往，知道江苏省电力燃料有限公司需要电力煤炭，他们自己订购不到潞安煤的。我通过何某拿到了潞安煤矿的计划，让江苏省电力燃料有限公司和潞安矿务局签订合同。作为交换，江苏省电力燃料有限公司通过介绍将一些低价零散煤矿资源介绍给我的广润公司，我将这些零散煤矿高价转卖给其他用煤单位，赚取差价。（2）何某证言。我主要在2009年至2012年，利用吴翠珑的职权和影响力，与江苏广润贸易有限公司法人林某合伙做煤炭生意。2008年下半年，我认识林某知道他做煤炭生意的。林某知道我和吴翠珑关系不错，给我说一起合作，让我找吴翠珑协调山西潞安矿务局签订重点电煤计划的合同。我找到吴翠珑，让吴翠珑帮忙介绍。后来，吴翠珑给我一个山西潞安矿务局运销领导的电话，姓刘，吴翠珑让我跟江苏电力公司的人一块拿着相关手续去潞安矿务局找这个领导。后来我和林某到北京去参加过全国煤炭订货会，在煤炭订货会上签订重点电煤计划合同。（3）马晓红、王建、白玉林证言。证明江苏省电力燃料有限公司与潞安集团签订的四年的煤炭销售合同，是集团领导刘仁生安排运销公司签订的。（4）刘敏、徐维海证言。证明江苏电力燃料有限公司通过林某朋友“老何”的关系，拿到了潞安矿务局的煤炭计划量，签订煤炭销售合同。作为回报，给林某的广润公司介绍零散低价煤矿资源，林某再高价转卖获利。（5）翟宏伟证言。何某和林某一起做生意，林某依靠何某的关系拿到了潞安矿务局的煤炭合同，也通过何某提高了煤炭计划兑现率。林总给我说过是何某帮助我们拿到了2009年到2012年潞安矿务局的四年合同。（6）孙新川、卜潇敏证言。证明吴翠珑安排过部分企业装车事宜。吴翠珑在交班会上提到过要保障潞安集团和江苏电力燃料有限公司的装车计划。（7）左某证言。2008年底，当时吴翠珑已经调到铁道部了，吴翠珑给我打电话说是他有个朋友想买煤，当时煤炭比较紧俏，这个事情不好办，我就拒绝了。过了一段时间，吴翠珑又给我打电话说已经和山西潞安集团的副总经理刘仁生说好了，刘仁生同意提供煤炭，吴翠珑让我带着他的朋友去潞安集团找刘仁生协调签合同的事情。我和吴翠珑的朋友何某、江苏南京一位姓林的人（具体名字记不清了）一起去了山西潞安集团见了刘仁生。刘仁生说是吴翠珑已经给他说过了，潞安集团每年会给吴翠珑的朋友20万吨的煤炭。（8）苗琳明证言。2009年左右，我和刘敏共同参加煤炭订货会，刘敏给我介绍认识的林某。林某从我们李家塔煤矿购买煤碳，自行销售，从中赚取利润。2009年到2012年之间，林某获取利益应该有1000万元以上。（9）季翌证言。2009年至2012年通过销售煤炭供给获得净利润900万元左右，我们私人企业根本无法通过自己的公司去煤炭企业进购煤炭，我们江苏广润贸易公司都是通过江苏省电力燃料有限公司购进煤炭，然后再销售到其他企业。3.书证（1）煤炭买卖合同四份。证明2009年至2012年江苏省电力燃料集团有限公司与山西潞安环保能源开发有限公司签订四年的煤炭买卖合同。（2）情况说明、江苏电力燃料集团有限公司计划情况表及发煤情况表。证明经山西潞安矿业集团煤炭运销总公司统计，2009年至2012年，发往江苏电力燃料集团有限公司共计361945吨。（3）应收账款明细账。证明2009年至2012年，山西潞安矿业集团运销公司收到江苏省电力燃料集团有限公司账款情况。（4）内蒙古李家塔与江苏广润贸易有限公司煤炭购销框架协议。证明2010年内蒙古李家塔与江苏广润贸易有限公司煤炭交易情况。关于收受财物的证据（4）被告人吴翠珑的供述和辩解。我帮助何某和姓林的自2009年至2012年从山西潞安矿务局拿到煤炭订货量，何某说从姓林的那里分了380多万元好处费，他每次都按七成比例分给我，一共有260多万元。2.证人证言（1）林某证言。四年煤炭共实际发送361945吨，我共计给何某业务信息费用380多万元。这些钱都是我以现金形式送到郑州给的何某，一般是两三个月结付一次。我当时知道他用这些业务信息费打点了吴翠珑的关系，我听何某说，他将我给他的信息费按照70%的比例给的吴翠珑好处费。（2）何某证言。2009年至2012年，这四年总共做了36万多吨，林某总共给了我384万元的费用。我将林某给我的384万元费用，我自己留一部分，剩余269万元好处费全部送给了吴翠珑。（3）刘昕（林某妻子）证言。林某是做煤炭生意的，他说过他们这一行大多都喜欢用现金进行交易，林某自己也有一个江苏广润贸易有限公司，家里常备十几万到几十万元不等的现金。3.书证江苏广润贸易有限公司2009年至2012年银行对账单及财务明细表。证明2009年至2012年林某江苏广润贸易有限公司有大额现金取出。本案的事实，还有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1.被告人吴翠珑常住人口基本信息表。证明被告人吴翠珑个人基本情况，与起诉书列明内容一致。2.被告人吴翠珑任免通知、干部任免表及分工情况的通知等文件。证明被告人吴翠珑的任职经历，2005年3月至2017年11月，先后担任郑州铁路局运输处处长、总调度长、副局长、党委常委、铁道部运输局调度部负责人、副主任、西安铁路局常务副局长、党委委员、郑州铁路局副局长、中国铁路郑州局集团有限公司董事、副总经理。被告人吴翠珑于2008年5月9日起在郑州铁路局分管运输处、调度所；2008年11月至2011年1月在铁道部分管运输工作。2011年2月14日至2015年期间在西安铁路局分管多经处、集经处。3.郑州铁路局章程及工商变更登记。证明郑州铁路局系全民所有制企业。4.河南省监察委员会出具的被告人吴翠珑到案经过及量刑情节的说明。证实吴翠珑到案后，深刻认识自己所犯错误，积极配合调查工作，如实供述了收受王云庆价值285万房产和收受冯鹏120万的犯罪事实；主动交代了组织尚未掌握的收受王云庆600万元，收受甘肃宁南能源物流有限公司筹备负责人吴某50万元、10万美元的犯罪事实。5.河南省农村信用社来账凭证，中国工商银行电子回单，行政事业单位资金往来结算票据。证明被告人吴翠珑已全部退赃。6.吴翠珑认罪认罚具结书。证明被告人吴翠珑自愿认罪认罚，同意检察机关建议对其判处有期徒刑十年六个月至十一年，罚金100万元的量刑建议。本院认为，公诉机关指控被告人吴翠珑犯受贿罪的证据来源合法，内容客观、真实，能够形成完整的证据体系，应予以采信。被告人吴翠珑犯受贿罪的事实清楚，证据确实、充分，足以认定。公诉机关指控的犯罪事实及罪名能够成立，应予支持。被告人吴翠珑受贿数额1387.6189万元，其中索贿100万元，应从重处罚；被告人吴翠珑如实供述犯罪事实，系坦白，可以依法从轻处罚；被告人吴翠珑如实供述调查机关尚未掌握的同种犯罪，可以酌情从轻处罚；被告人吴翠珑自愿签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处罚；被告人吴翠珑在提起公诉前真诚悔罪，全部退赃，可以依法从轻处罚；被告人吴翠珑积极缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十八条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第三款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吴翠珑犯受贿罪判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年11月28日起至2029年11月27日止。）二、被告人吴翠珑受贿违法所得共计人民币1387.6189万元，依法由扣押机关予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长杨松挺审判员张建军审判员王学献二〇二〇年四月二十三日书记员苏国平

軄浩松、朱金虎故意毁坏财物二审刑事判决书天津市第一中级人民法院刑事判决书（2016）津01刑终555号：天津市武清区人民法院审理天津市武清区人民检察院指控原审被告人朱金虎、黄浩松、高元新犯故意毁坏财物罪一案，于2016年6月17日作出（2015）武刑初字第523号刑事判决。原审被告人黄浩松不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市人民检察院第一分院指派代理检察员李红某出庭履行职务，上诉人黄浩松，原审被告人朱金虎、高元新到庭参加诉讼。现已审理终结原审法院认定，被告人朱金虎、高元新、黄浩松等人受高某1（另案处理）指使，于2014年8月16日晚上至8月17日凌晨期间，在天津市武清区汊沽港镇二光村西口附近，使用电锯等工具，将被害人高某5家种植在此处的224棵桃树以及围挡桃树的塑料挡板损坏，将被害人高某2家种植在此处的29棵桃树损坏。经天津市武清区价格认证中心鉴定，高某5家被损毁桃树及塑料挡板共计价值人民币70719元；高某2家被损坏的桃树价值共计人民币8700元。被告人朱金虎、黄浩松于2015年3月16日被民警在其各自家中抓获；被告人高元新于2015年3月17日被民警在天津市西青区黄河道一农贸市场内抓获。在案件审理期间，被害人高某5及高某2向法院提交书面谅解书，不要求追究被告人朱金虎、高元新、黄浩松及同案人高某1的刑事责任。上述事实，有下列证据予以证明：1、案件来源及抓获经过，证明2014年8月17日汊沽港派出所接110指令在事发地有果树被盗。接警后经赴现场调查，系高某5在汊沽港镇二光村西口的果园里的224棵桃树被砍，大棚被拆，高某2果园里的29棵桃树被砍。2015年3月16日、17日，刑侦支队民警通过侦查高某5、高某2果园被毁案，发现朱金虎、高元新、黄浩松有作案嫌疑，后分别将上述三人抓获。2、被害人高某5陈述，证明其家在汊沽港镇二光村西口处有2.4亩口粮田，2007年3月份种的桃树，已经收三年桃了。2010年初给果园建的大棚，是泡沫保温板材质的，长50米、宽19米、高1.7米的长方体，没有顶。2014年2月中旬某日，村委会主任高某4在村大队办公室和其谈修路占其家桃树地赔偿问题，其同意征地，但因其要40万元的赔偿，高某4没同意。2014年五一放假期间，其与高某4、高某1在高某4家又进行了协商，还和村委高某3一起到地里看桃树和大棚，高某4说只能给18万。其同意后，高某3拿一份协议让其签的字，是打印好的，上面没有手写的字，其在右下角签了名字，并按了手印，但没签日期。说好是过几天给钱。后高某3要走其妻子唐某的身份证说办存折，方便把补偿款给其。一两天后，唐某告诉其，听村里人讲，有赔偿金额比其家高的，其找到高某4并发生争执，其要求赔35万元，高某4让其等些日子。后其联系高某3不要再办赔偿占地补偿款的存折了，高某4让高某3把唐某的身份证退给其，同时告诉其协议不再生效，过些日子给其答复。在接下来的二三个月期间，高某4又通过朋友找其，劝其签字，并把赔偿价格涨到22万元，其没有答应。2014年8月16日中午，其接到高某1电话，问其是否同意22万元的赔偿，如果不同意，他就强行锯树。其当时挺生气，在电话里和他急了，挂了电话。后高某1又打来电话，说是开玩笑呢，并约其见面再谈谈。当日下午，高某1来其家，唐某在场，他还是电话里说的那些话，如果其不答应，他就锯树，并让其爱上哪儿告上哪儿告去，其就没有答应。晚上8点多，因怕夜里桃树被砍，其到桃树地进行查看，一直到9点半才回的家。第二天早上，其发现桃树被锯断，大棚被拆，即报警。十来天后，高某3到其家中，和其讲，在22万元的基础上再加4000元，后来高某4又找别人来劝说，其都没有答应。9月9日高某4将赔偿数额增加到324000元，其同意了。高某4说10万元要以别人的户头给其要，让高某3先找其再签协议。当晚，在其家，其和高某3讲明白高某4的意思后，高某3说如果高某4承诺不兑现，他会帮其作证。后其在高某3拿来协议上签名按手印。协议上也是没有手写的字迹。接下来，其就等着领钱清理地上物，但一直没信。不知道他们给其办理的存折，也不知道往存折上打钱的事儿。因为和村里没有正式达成协议，地里的树的所有权还是其的。其同时证明高某2家也有20多棵桃树被锯了。3、被害人高某2陈述，证明2014年春天的时候，村长高某4及村委成员高红权多次和其谈村西口其家被征用土地的赔偿问题，始终没有谈成，一直放着。2014年8月17日下午其到地里发现桃树被砍了29棵，当时高某5也在地里，说他家在其家北侧的桃树也被砍了，即报警。4、被害人唐某陈述，证明的内容与高某5陈述一致。5、证人高红权证言，证明其系汊沽港镇二光村村委成员。其证实和高某5签订两次协议的过程与高某5陈述一致。同时证明因为高某5不满意赔偿问题，第一份协议没有生效，224300元补偿款还在唐某的存折上面。第二份协议上也没有写赔偿款数额，其把协议交给高某4，高某4就不用其管了。因为一直没给钱，其认为协议就不生效了。6、证人何某,4证言，证明其在汊沽港自行车王国产业园区担任会计，园区要在二光村修路，园区委托镇里进行征地，园区负责补偿老百姓所征土地地上物的赔偿款，镇里征地部门将与老百姓签订的土地地上物赔偿协议交到园区，园区负责拨款给老百姓。高某5与二光村委会签订的协议是什么时间收到的其记不清了。其单位根据协议已经将补偿款存在一个存折上，交给镇里负责征地补偿的部门了。协议一共送来二份，二份协议上都有高某5的签名，第一份上还有唐某的签名。记得第二份协议是在2014年下半年拿来替换的第一份协议，是二光村委会的人来替换的。2014年6月12日，将赔偿款224300元打到的唐某的存折中，并将存折交给了二光村的高某4和高某3。根据办理存折的时间，高某5的第一份协议交到园区的时间应该是2014年5月底6月初。7、证人朱某证言及辨认笔录，证明2014年8、9月份某日晚8点多，接朱金虎电话，让其跟他砍树去，其问他为什么晚上砍树，他说白天干耽误工期。后朱金虎开车接其和卢某2到了二光村西侧的工地工棚处，当时高元新和高某1在里面，高某1让将床下面的油锯带上，后高元新带着朱金虎领着其与卢某2到地里砍树，朱金虎和其一起砍树，卢某2和一个外地人一起砍树，砍完后，黄浩松说南面还有几棵，其又过去砍了几棵，之后朱金虎就送其与卢某2回家，给了其200元。同时证明被砍的桃树地是用白色泡沫板包围着的。8、证人卢某2证言，证明2014年天热的时候，具体时间记不好了，朱金虎找其想借电锯砍树，其答应后，到了晚上7、8点钟，朱金虎开车和朱某一起找到其，让其跟着他们砍树去，因怕他们把电锯用坏就同意了。之后三人到了汊沽港镇二光村西面一个修路的工地，在一间屋子里待着，当时屋里有7、8个人，其问其中的一个留着小胡子偏胖的中年人说晚上砍树别出事，对方说已经签好协议了，朱金虎也说没问题。之后就到了一片用白色泡沫样的东西围着的桃树地，在那儿开始砍树，包括其在内一共有4、5个人砍树，其和朱某一人一把电锯，其他人负责抬着线和扶着树，朱金虎也跟着砍树了。砍了2个多小时砍完的，朱金虎给了其220元，之后就回家了。9、证人王某证言，证明其于2015年3月27日从汊沽港镇政府拿到自行车王国与二光村委会签订的土地征收协议和高某5与二光村委会签订的地上物赔偿协议，提交给公安机关。10、证人高某4证言，证明其自2012年至2015年间任武清区汊沽港镇二光村村长。汊沽港自行车王国征用其村土地是由村委会负责的，其负责全盘，村委会开会决定把征用高某5家土地的事情交给高红权去处理了。签合同之前，其和高某1、高某3去过高某5家地里核实地上物还有土地面积，当时确定的数额大概是18万元，高某5基本同意了，想多要点，其说给争取。后其通知高某3去和高某5签的协议。协议签订后，通知高某5拿身份证办存折，因为高某5在杨村上班，高某3就拿了他媳妇的身份证。办完存折后，高某3通知高某5领存折，高某5没领，砍完树之后听高某3讲高某5不同意补偿的数额。砍树前，村委会做出决策，通知高某1去清理高某5的地上物，但让他跟高某5打个招呼，应该征得对方同意。高某3等人也给高某5打过电话，听他们汇报高某5同意清理了，不知道因为什么又报案了。11、同案犯高某1供述，证明其于2014年8月份的一天晚上10点多，组织朱金虎、高元新、黄浩松等人将汊沽港镇二光村高某5家的桃树给砍了，是用电锯锯断的，都是结果的树，还推倒了几块围挡的泡沫板子。现场是其给分的工，朱金虎负责带人砍树，黄浩松、高元新负责望风。因为其负责修的路快修到高某5家桃树地了，高某5与村委会因为征地补偿问题始终没谈好，他家的那些桃树始终未清理，公路无法继续修了，为了不影响工期，其在高某5不同意砍树的情况下组织人把桃树砍了。12、被告人朱金虎供述，证明的内容与高某1供述及证人朱某、卢某2证言证明的内容一致。13、被告人高元新、黄浩松供述，证明的内容与高某1供述的内容基本一致。14、现场勘验笔录、现场示意图及照片，证明案发现场桃树被砍伐及隔离桃树四周板材被破坏的情况。15、辨认笔录及照片，证明经朱金虎辨认，高某1就是在案发现场指挥其进行砍树的人，高元新就是在现场被分配进行望风及带路的人，同时对作案集合地活动板房及砍树的现场进行了指认。16、调取证据通知书、清单及相应证据，证明自天津自行车王国产业园区有限公司调取高某5与汊沽港镇二光村委会签订的协议复印件一份，其中“桃583棵188300元、棚36000元、224300元、贰拾贰万肆仟叁佰元整”及签订日期中2014年3月28日中的“3、28”均为手写；从王某处调取2014年3月28日高某5与二光村委会签订的协议1份，上述内容也为手写填入。17、查询财产通知书回执及活期存款交易明细，证明2014年6月12日唐某在中国农业银行股份有限公司天津汊沽港支行开立账户，转入补偿款金额224300元。18、天津市武清区价格认证中心关于被毁桃树及泡沫围墙的价格鉴定意见书，证明盛果期桃树224棵、138米长、1.7米高的泡沫板围墙鉴定价值人民币70719元；盛果期桃树29棵鉴定价值人民币8700元。19、山东省青岛市城阳区人民法院刑事判决书、青岛市城阳区看守所出具的在押人员基本情况登记表，证明2010年2月黄浩松因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元，2010年6月6日被释放。20、谅解书2份，证明被害人高某5、高某2对高某1、朱金虎、高元新、黄浩松表示谅解，不要求追究上述人员的刑事责任。原审法院认为，被告人朱金虎、高元新、黄浩松受他人指使，故意毁坏被害人的财物，数额巨大，其行为已构成故意毁坏财物罪。三被告人在开庭审理中自愿认罪，且已得到被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。被告人黄浩松曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又故意犯罪，且应判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应从重处罚。在共同犯罪中，高某1起组织、指挥的作用，应认定为主犯，三被告人起次要作用，系从犯，依法应根据各自所起的具体作用分别予以减轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第七十二条第一款之规定，判决：被告人朱金虎犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年九个月缓刑二年六个月；被告人黄浩松犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年七个月；被告人高元新犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年四个月缓刑二年。宣判后，原审被告人黄浩松不服，以其行为不构成犯罪，其与高某5没有个人恩怨，在其砍树前村委会已与高某5签了合同并打了赔偿款为由提出上诉。天津市人民检察院第一分院认为，本案法律文书齐备，诉讼程序合法；在案证据能够证实高某1在村委会与被害人达成地上物清理补偿协议，被害人事后又反悔的情况下，纠集并指使朱金虎、黄浩松、高元新将被害人地上物毁坏的事实，但本案部分事实有待查清；本案事出有因，上诉人黄浩松和朱金虎、高元新的行为社会危害性相对较小，在共同犯罪中起次要作用，在庭审中能自愿认罪，且已取得被害人谅解，应在量刑时予以全面考虑。经审理查明，因天津自行车王国产业园区建设需要，天津自行车王国产业园区有限公司、天津市武清区汊沽港镇人民政府、天津市武清区汊沽港镇二光村村委会（以下简称二光村委会）协议征收二光村委会的部分土地。自行车王国产业园区支付土地补偿费用，汊沽港镇及二光村委会具体组织实施。高某5系武清区汊沽港镇二光村村民，其在位于二光村西口附近其家的口粮田里种植了桃树。2014年上半年，二光村委会与高某5签署征地补偿协议，补偿金额为224300元。2014年6月12日，天津自行车王国产业园区将224300元补偿款转入高某5之妻唐某名下的存折中。后高某5认为补偿款不能弥补其损失，要求二光村委会提高补偿金额并明确表示不再履行原协议，同时拒绝领取存有补偿款的存折。二光村委会继续和高某5就补偿费用问题进行协商。高某1（另案处理）负责修建自行车王国产业园区部分道路工程。2014年8月16日晚至8月17日凌晨，高某1为不影响工程进度，在明知高某5已表示不再履行与二光村委会协议的情况下，纠集并指使上诉人黄浩松，原审被告人朱金虎、高元新等人，使用电锯等工具，将被害人高某5家种植的224棵桃树以及围挡桃树的塑料挡板损坏，将相邻的高某2家种植的29棵桃树损坏。后高某5、高某2报警。经天津市武清区价格认证中心鉴定，高某5家被损毁桃树及塑料挡板共计价值人民币70719元；高某2家被损坏的桃树共计价值人民币8700元。朱金虎、黄浩松于2015年3月16日被民警在其各自家中抓获；高元新于2015年3月17日被民警在天津市西青区黄河道一农贸市场内抓获。一审审理期间，被害人高某5及高某2提交书面谅解书，不要求追究朱金虎、高元新、黄浩松及高某1的刑事责任。认定上述事实的证据均已经原审庭审举证、质证，本院予以采信。关于上诉人黄浩松的上诉理由。经查，虽2014年上半年被害人高某5曾与村委会签订协议，相应地上物补偿款也打进高某5之妻名下存折，但签订协议后高某5已向村委会提出对补偿数额不满意，要求增加补偿款并不再履行原协议，存有补偿款的存折其也并未领取。此事实有高某5、唐某的陈述，高某3的证言及高某1的供述予以证实。黄浩松、朱金虎、高元新在夜间实施砍树行为，且三人均供述称在现场分工负责，有人砍树，有人望风，足以证明其三人对被害人不同意砍树是明知的。上诉人黄浩松在被害人未与村委会最终协商一致，不同意砍树的情况下，损毁被害人的果树及其他物品，其行为已构成故意毁坏财物罪本院认为，上诉人黄浩松及原审被告人朱金虎、高元新受他人指使，故意损毁被害人财物，其行为已构成故意毁坏财物罪。本案系因征地引起，高某1为了不影响其负责的工程建设进度，纠集本案三名被告人将工程所涉土地的地上物清除；三名被告人与被害人素无矛盾，砍伐被害人树木并非出于报复泄愤等目的，主观恶性较小；被害人此前亦曾签订协议，同意清除地上物，后因补偿费用问题而反悔，从而与村委会继续协商；一审期间就土地征用及相关补偿问题各方已经达成协议，被害人对黄浩松、朱金虎、高元新及高某1均表示谅解，不要求追究上述人员的刑事责任；三名被告人在原审庭审中均能自愿认罪。综合全案案情，应认定黄浩松、朱金虎、高元新的犯罪行为属情节轻微，不需要判处刑罚的情形。故原判定罪准确，但量刑不当，依法应予纠正。上诉人黄浩松的上诉理由不能成立，本院不予采纳。天津市人民检察院第一分院的意见，本院酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二十五条第一款、第三十七条之规定，判决如下一、撤销天津市武清区人民法院（2015）武刑初字第523号刑事判决。二、上诉人（原审被告人）黄浩松犯故意毁坏财物罪，免予刑事处罚；原审被告人朱金虎犯故意毁坏财物罪，免予刑事处罚；原审被告人高元新犯故意毁坏财物罪，免予刑事处罚。本判决为终审判决审判长王涛审判员刘建军代理审判员李草原二○二○一六年十二月十四日书记员李文杰

孟德全、刘婷婷、汪赵龙等赌博罪一审刑事判决书杭州市萧山区人民法院刑事判决书（2018）浙0109刑初1757号：杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉［2018］1686号起诉书指控被告人孟德全、刘婷婷、王平付、汪赵龙、俞彩平、彭燕、高美芬犯赌博罪，于2018年11月9日向本院提起公诉。本院于同年11月12日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院检察员李吉出庭支持公诉，被告人孟德全、刘婷婷、王平付、汪赵龙、俞彩平、彭燕、高美芬及其各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：（一）2017年11月至12月份期间，被告人孟德全、刘婷婷、王平付、汪赵龙分别伙同被告人高美芬、俞彩平、彭燕等人，在杭州市萧山区，纠集参赌人员张某1、袁某、蒋某、倪某、吕某、泮国根、张某2、汤某、王某、颜某、方某等人，以扑克牌“小九”的方式聚众赌博，抽头获利共10.3万余元。其中被告人孟德全、刘婷婷、王平付、汪赵龙等人系该赌场的股东，分别占赌场3成、4成、1.5成、1.5成股份，被告人孟德全、刘婷婷、俞彩平负责纠集参赌人员，被告人汪赵龙、彭燕负责在赌场抽头，被告人王平付、汪赵龙负责在赌场放资，被告人高美芬负责为赌场安排赌博场地等。具体分述如下：1.2017年11、12月份的一天下午，被告人孟德全、刘婷婷、王平付、汪赵龙伙同被告人彭燕、高美芬、俞彩平等人结伙，在杭州市萧山区何某家，纠集参赌人员张某2、王某、颜某等人，以扑克牌“小九”的方式聚众赌博，抽头获利12000余元。2.2017年11、12月份的一天下午，被告人孟德全、刘婷婷、王平付、汪赵龙伙同被告人高美芬等人，结伙在萧山区何某家，纠集参赌人员张某1、泮某、倪某等人，以扑克牌“小九”的方式聚众赌博，抽头获利10000余元。3.2017年11、12月份的一天下午，被告人孟德全、刘婷婷、王平付、汪赵龙伙同被告人高美芬等人，结伙在萧山区董某家，纠集参赌人员王某、泮某、倪某等人，以扑克牌“小九”的方式聚众赌博，抽头获利13000余元。4.2017年11、12月份的一天下午，被告人孟德全、刘婷婷、王平付、汪赵龙伙同被告人高美芬等人，结伙在萧山区董某家，纠集参赌人员王某、泮某、倪某等人，以扑克牌“小九”的方式聚众赌博，抽头获利10000余元。5.2017年11、12月份的一天下午，被告人孟德全、刘婷婷、王平付、汪赵龙伙同被告人高美芬、彭燕等人，结伙在萧山区施某家，纠集参赌人员张某2、袁某、泮某、倪某等人，以扑克牌“小九”的方式聚众赌博，抽头获利10000余元。6.2017年11、12月份的一天下午，被告人孟德全、刘婷婷、王平付、汪赵龙伙同被告人彭燕、俞彩平、高美芬等人，结伙在萧山区徐某家，纠集参赌人员张某1、俞某、袁某、颜某、方某、蒋某、张某2、俞某、汤某等人，以扑克牌“小九”的方式聚众赌博，抽头获利12000余元。7.2017年11、12月份的一天下午，被告人孟德全、刘婷婷、王平付、汪赵龙伙同被告人彭燕、高美芬等人，结伙在萧山区徐某家，纠集参赌人员张某1、袁某、蒋某、泮某等人，以扑克牌“小九”的方式聚众赌博，抽头获利13000余元。8.2017年11、12月份的一天下午，被告人孟德全、刘婷婷、王平付、汪赵龙伙同被告人彭燕、俞彩平、高美芬等人，结伙在萧山区戴某家，纠集参赌人员张某1、俞某、袁某、王某、颜某、方某、蒋某、泮某、倪某等人，以扑克牌“小九”的方式聚众赌博，抽头获利13000余元。9.2017年11、12月份的一天下午，被告人孟德全、刘婷婷、王平付、汪赵龙伙同被告人彭燕、高美芬等人，结伙在萧山区戴某家，纠集参赌人员袁某、俞某、方某、倪某、张某2等人，以扑克牌“小九”的方式聚众赌博，抽头获利10000余元。（二）2017年12月份左右，被告人孟德全伙同张某1（另行处理），在杭州市萧山区戴某家，两次纠集参赌人员张某2、泮某、汤某等人，以扑克牌“小九”的方式聚众赌博，共抽头获利1200余元。被告人汪赵龙、高美芬到案后如实供述了主要赌博事实，被告人孟德全、刘婷婷、王平付、俞彩平、彭燕在庭审中自愿认罪。上述事实，被告人孟德全、刘婷婷、王平付、汪赵龙、俞彩平、彭燕、高美芬在开庭审理过程中亦无异议，并有证人何某、徐某、戴某、董某、施某、张某1、俞某、袁某、王某、颜某、方某、蒋某、倪某、吕某、泮某、张某2、汤某、邱某、许某、任某的证言，辨认笔录，行政处罚决定书，刑事判决书，刑满释放证明书，社区戒毒决定书，羁押证明，案发经过，情况说明，被告人孟德全、刘婷婷、王平付、汪赵龙、俞彩平、彭燕、高美芬的身份证明等证据证实，足以认定本院认为：被告人孟德全、刘婷婷、王平付、汪赵龙、俞彩平、彭燕、高美芬结伙，聚众赌博，从中非法获利，其行为均已构成赌博罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人彭燕到案后未如实供述主要犯罪事实，对其不能认定为坦白及适用缓刑，被告人彭燕的辩护人提出的坦白、缓刑意见均不予采纳。被告人孟德全、刘婷婷、王平付、汪赵龙在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人俞彩平、彭燕、高美芬起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人孟德全、刘婷婷、汪赵龙有前科劣迹，可以酌情从重处罚。被告人王平付、俞彩平在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人汪赵龙、高美芬到案后如实供述了自己的罪行，系坦白；被告人孟德全、刘婷婷、王平付、俞彩平、彭燕在庭审中自愿认罪，可以从轻处罚。采纳各被告人的辩护人提出的与此相一致的辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项的规定，判决如下一、被告人孟德全犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币12000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2019年5月8日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。二、被告人刘婷婷犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2019年4月21日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。三、被告人王平付犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2019年4月8日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。四、被告人汪赵龙犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2019年3月8日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。五、被告人俞彩平犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2019年1月8日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。六、被告人彭燕犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2019年1月8日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。七、被告人高美芬犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2019年1月8日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。八、继续追缴七被告人的违法所得赃款。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长徐小庆人民陪审员韩明华人民陪审员冯农星二〇一九年一月七日书记员赵国琴

张瑶、吕敬菊盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书贵州省贵阳市云岩区人民法院刑事判决书（2019）黔0103刑初163号：贵州省贵阳市云岩区人民检察院以云检公诉刑诉（2019）285号起诉书指控被告人张瑶犯盗窃罪；被告人吕敬菊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。贵阳市云岩区人民检察院指派检察员王远丽出庭支持公诉，被告人张瑶、吕敬菊均到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控:2018年5月至2018年7月期间，被告人张瑶在贵阳市云岩区北京西路金龙星岛国际小区多次盗窃电瓶车及电瓶，后将盗窃所得的电瓶车及电瓶出售给被告人吕敬菊经营的位于本市云岩区后坝一停车场内的废品收购站，被告人吕敬菊以废品价格多次收购了被害人张瑶提供的电瓶车及电瓶。具体犯罪事实如下：2018年4月23日，被告人张瑶在本市云岩区北京西路金龙星岛国际小区4栋2单元负一楼地下停车场，将被害人代某停放在此的一辆小刀牌途牛4型电瓶车盗走。经贵阳市云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，该电瓶车价值人民币3000元。2018年5月19日18时许，被告人张瑶在本市云岩区北京西路金龙星岛国际小区22栋4单元负一楼地下停车场，将被害人杨某停放在此的一辆城市猎人牌电瓶车盗走。经贵阳市云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，该电瓶车价值人民币1100元。2018年6月23日，被告人张瑶在本市云岩区北京西路金龙星岛国际小区负一楼地下停车场，将被害人张某在其电瓶车内的一组超威牌电瓶盗走。经云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，该电瓶价值人民币1100元。2018年7月1日，被告人张瑶在本市云岩区北京西路金龙星岛国际小区22栋负一楼地下停车场，将被害人何某的六个天能牌电瓶车电瓶盗走。经贵阳市云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，该电瓶价值人民币800元。2018年7月9日14时许，被告人张瑶在本市云岩区北京西路金龙星岛国际小区23栋2单元负一楼地下停车场，将被害人毕某电瓶车的两个佳能牌电瓶盗走，在搬运盗窃所得的电瓶准备离开时被抓获。经贵阳市云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，该电瓶价值人民币800元。被害人吕敬菊每次均以人民币3.5元／斤的价格收购被告人张瑶盗窃的6个天能牌电瓶车电瓶、1组超威牌电瓶车电瓶，以人民币50元／个的价格收购被告人张瑶盗窃的两辆电瓶车。经贵阳市发展和改革局价格认证中心鉴定，被告人吕敬菊收赃的物品共计价值人民币5900元。案发后，被告人张瑶于2018年7月9日被公安机关抓获，如实供述了上述事实，同时协助公安机关抓获本案被告人吕敬菊，被盗的两个佳能牌电瓶已追回并发还被害人毕某。其余赃物均被被告人张瑶销赃挥霍。庭审中，公诉机关提出应当以盗窃罪追究被告人张瑶的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人吕敬菊的刑事责任，建议判处被告人张瑶有期徒刑八个月至一年六个月,并处罚金，建议判处被告人吕敬菊有期徒刑一年以下或者拘役，并处罚金，可适用缓刑。庭审中，被告人张瑶、吕敬菊对起诉指控事实无异议。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的受案登记表及立案决定书、户籍证明、抓获经过，被害人陈述，鉴定意见，被告人张瑶、吕敬菊的供述，指认笔录及照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人张瑶以非法占有为目的，多次盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，依法应予惩处，被告人吕敬菊明知是犯罪所得的赃物而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。贵阳市云岩区人民检察院指控被告人张瑶犯盗窃罪的罪名成立，本院予以确认，贵阳市云岩区人民检察院指控被告人吕敬菊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，本院予以确认。被告人张瑶揭发他人掩饰隐瞒犯罪所得的行为，并协助公安机关抓获被告人吕敬菊，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张瑶犯盗窃罪，判处有有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月28日起至2019年5月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；二、被告人吕敬菊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币2000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算）；三、涉案赃物小刀牌途牛型电瓶车一辆、城市猎人牌电瓶车一辆、超威牌电瓶一组、天能牌电瓶六个继续追缴并发还被害人俱领。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员郑卫东二〇一九年一月二十一日书记员田瑶

赵安之诈骗一审刑事判决书湖南省邵东县人民法院刑事判决书（2016）湘0521刑初294号：湖南省邵东县人民检察院以邵东县院刑诉刑诉（2016）295号起诉书指控被告人赵安之犯诈骗罪，于2016年7月22日向本院提起公诉。在本院审理期间，被害人赵某申请参加诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年8月10日公开开庭审理了本案。湖南省邵东县人民检察院指派检察员申献君出庭支持公诉，被告人赵安之及辩护人廖晓群，被害人赵某的诉讼代理人邓方杰到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省邵东县人民检察院指控：2014年10月28日，被告人赵安之虚构其已与湖南省泓光建筑工程有限公司肖某签订了邵东县华电新苑二期13栋的承建合同的事实。取得刘某乙、曾某的信任。被害人曾某、刘某乙与赵安之签订《共同出资协议书》，以此骗得曾某、刘某乙投资款人民币100万元。赵安之将赃款用于归还欠款和赌博挥霍。2015年1月31日被告人赵安之虚构其已经谈好邵阳县上邦嘉园的承建项目的事实，取得被害人赵某、周某的信任，并与被害人赵某签订《共同投资协议书》，以此骗得被害人赵某投资款人民币50万元，后又骗得周某和刘某乙投资款人民币各5万元。被告人赵安之将骗得钱用于个人生活消费与赌博。为证明上述事实，公诉机关向法庭提交了被告人赵安之的供述与辩解，并有被害人刘某乙、曾某、赵某的陈述，证人冒江平、田某、唐某甲、肖某、唐某乙、唐某丙、冒盖军、刘某甲、周某的证言及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人赵安之以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人在有期徒刑十年至十二年内判处刑罚。委托代理人邓方杰提出，赵安之的行为构成诈骗罪，请求法院依法判处。并请求法院判令被告人退还诈骗款50万元。被告人赵安之对指控的事实及罪名没有提出异议。辩护人廖晓群称，赵某与赵安之是男女朋友关系，赵某给赵安之的50万元不属于诈骗，是民间借贷，同时提交赵某在本院民事案件起诉状及本院的开庭传票。经审理查明：2014年10月28日，被告人赵安之在冒江平的陪同下到被害人刘某乙开的邵东县金鸡路“馨之源”养发馆，被告人赵安之虚构已与湖南省泓光建筑工程有限公司肖某签订了邵东县华电新苑二期13栋的承建合同的事实。冒江平也证实赵安之承建了华电新苑二期13栋房屋。赵安之并将虚构的承建合同交给被害人刘某乙、曾某看，取得刘某乙、曾某的信任。被害人曾某、刘某乙与赵安之当天签订《共同出资协议书》，以此骗得曾某、刘某乙投资款人民币100万元。赵安之将骗得得赃款用于归还欠款和赌博挥霍。2015年1月31日被告人赵安之虚构其已经谈好邵阳县上邦嘉园的承建项目的事实，并将被害人赵某、周某等人带到邵阳县上邦嘉园工地观看，取得被害人赵某、周某的信任，被告人赵安之与被害人赵某签订《共同投资协议书》，以此骗得被害人赵某投资款人民币50万元，后又骗得周某和刘某乙人民币各5万元。被告人赵安之将骗得钱用于个人生活消费与赌博。案发后，赵安之未退款，刘某乙、曾某、周某要求赵安之退还被骗的赃款。上述事实，有下列经庭审质证并且查证属实的证据证明：1、被害人刘某乙证言证明：他是通过冒江平于2013年认识赵安之，2014年10月28日，冒江平带赵安之到他开的“馨之源”养发馆，冒江平讲赵安之在泓光建筑公司承建了华电新村二期内的一栋房子，已与泓光建筑公司签订了合同，并把赵安之与华电新村签的合同给他看了，他打电话给曾某与周某，问参不参股，每股收取50万元，通过冒江平介绍及赵安之的肯定，又看了共同投资协议书，他与曾某、周某均同意参股并打印了一个合同，他与曾某、冒江平均同意参股，后他就打了30万元给赵安之，加上赵安之原来借了他20万元，共50万元算一股，曾某也打了50万元到赵安之的账户上，冒江平一分钱都没有打，打了钱之后，赵安之带他、曾某、冒江平到华电新村二期工地上，指着一块地说是他承包的。2016年2月7日，他无意中听说赵安之没有在华电新苑承包工程，就打电话问赵安之，赵安之告诉他，将钱又投到岳阳去了。2015年3月，赵安之说他到邵阳的上邦嘉园去包工程，要他投几万元钱。并说可以保3分月息，他同意了，就汇了5万元到赵安之账户上。赵安之后出具了收条。2、被害人曾某证言证明：2014年10月28日晚上，刘某乙打周某的电话讲有一个叫赵安之的朋友投了一个好项目，要周某到刘某乙的养发馆去，看占不占股，周某又打电话给他，他们到了之后，冒江平介绍赵安之和华电新苑的开发商签订了承建了华电新村二期一栋房子的协议，可以入股，每股50万元，而且还说收益一定不错，赵安之也肯定，他与刘某乙就同意入股，并当场签下了《共同投资协议书》，其中赵安之负责承建华电新苑，他与刘某乙、冒江平各占一股（50万元）。后他分二笔打了50万元到赵安之账户上，签了合同后一天赵安之就带他们到华电新苑二期，赵安之指着一栋正在打地基的楼房说是赵安之承包的，过后多次询问赵安之，赵安之讲工程款是分批下来的，钱没有到，2016年2月7日，刘某乙又打电话给赵安之，赵安之讲没有承包华电新苑二期工程13栋的事，讲他们投入的钱又投到岳阳去了。3、被害人赵某证言证明：她是2011年认识赵安之的，之后发展成了男女朋友，2015年年初，赵安之告诉她在邵阳县承包了一个上邦佳苑小区建筑，该项目一年回本，她知道赵安之几个朋友都在那边投资，她就同意投资。几天后，赵安之带她与几个朋友到邵阳县上邦佳苑小区工地看了，工地正在建，过了几天，赵安之告诉他，承包项目与开发商商量好了，赵安之要她投资，她与赵安之签订了一个共同投资协议书，2015年1月30日，她通过邮政银行转了50万元在赵安之建设银行账号上，2015年6月份，她问赵安之这个项目的进展，赵安之发了几张工地照片表示工地上在顺利进行。后又多次催赵安之，赵安之讲要2016年初工地上钱才能回来。4、周某的证词证明：2014年10月的一天，他朋友刘某乙打电话给他，讲有一个工地可以搞，要他到“馨之源”去，他打电话给他要他和曾某一起到“馨之源”养发馆，到“馨之源”后，赵安之讲他与华电新苑已经签订了承建二期工程的一栋房子，可以入股，赵安之拿了一个与邵东县泓光建筑公司签好合同给他看，冒江平也讲是真实的，因他没有钱入股，最后商定每股50万元，刘某乙、曾某、冒江平各占一股。过了几天，赵安之就带着他们到华电新苑二期工地上指着一栋建筑说这栋楼就是赵安之建的，要曾某打钱给他，曾某也来看了。过了几天曾某就打了50万元钱给赵安之。2015年2月份，赵安之说他邵阳县有一个工程可以拿下来，冒江平也说可以一起去看这个工地。过了几天，赵安之和冒江平开车带他到邵阳县的一个叫“上邦嘉园”工地上，当时还有赵安之的一个女朋友（赵某）一起去了。赵安之讲这个工地可以拿下来，他看了工地之后就回家了，过了几天，冒江平讲如果可以的话，要他先汇10万元给赵安之，然后要他将钱汇给冒江平，他同意了，过了几天就汇了五万元钱给冒江平。5、田某的证词证明：他与赵安之认识十多年了，2014年2月4日，赵安之打电话给他讲，如果有人打电话给他，要他承认是邓紫云，在岳阳搞房地产，赵安之在他那里投了100万元钱，他答应了，实际上他没有在岳阳搞房地产，赵安之也没有放钱在他那里。6、唐某甲的证词证明：他认识赵安之，邵阳县上邦嘉园是他承建的，赵安之经常到他这个工地上玩，没有在上邦嘉园小区投资，也没有在工地上做事。7、肖某的证词证明：他是华电新村13栋的项目负责人，赵安之没有承包过13栋的建筑工程，没有投过资，也没有与他讲过承建13栋的项目。8、唐某乙的证词证明：他是邵阳县上邦嘉园的总经理，与赵安之认识，赵安之从2015年3月份工地开工就经常带人过来耍，赵安之与这个土地没有任何瓜葛。9、冒江平的证词证明：2012年认识赵安之，知道他是搞工程的，之后他介绍认识刘某乙、周某、曾某。2014年10月，赵安之拿了一份关于泓光建筑有限公司合同给他看，称已拿下了邵东“华电新苑”的承建项目，他相信了。他与赵安之一起到刘某乙的“馨之源”养发馆商量投资的事情，他与刘某乙、曾某及赵安之共同拟定了一份共同投资协议书每股50万元，合同上表明赵安之保证同意三分的收入，后由于他身边没有钱，就没有投钱了，但他也没有告诉刘某乙、曾某。他与赵安之以赌黑红梅方的方式赌，赵安之输了二十来万赵安之以“炸金花”方式赌博，听赵安之讲他一晚上就输了七、八万。10、共同投资协议书证明：刘某乙、曾某、赵某分别与赵安之签订了共同投资协议书，刘某乙、曾某各出资了50万元，占股份总量的16.68%，赵某出资50万元占邵阳县上邦嘉园投资股份的8.33%。11、银行汇款记录证明：曾某、赵某通过银行各汇了50万元，刘某乙给了30万元给赵安之。12、刑事判决书证明：2006年7月，赵安之因非法拘禁被判处有期徒刑一年13、抓获经过证明：2016年2月15日，刘某乙等人将赵安之扭送到红土岭中心派出所刑侦大队。14、赵某提供的照片证明：赵安之通过微信发了施工工地的照片。15、赵安之出具的收据证明：赵安之收到刘某乙投资邵阳县上邦嘉园投资款5万元。16、户籍证明：被告人赵安之出生于1981年11月3日。17、赵安之的供述：他原来就认识刘某乙、曾某，赵某是他女朋友，由于他借了别人的钱，急需要还钱，他伪造了一份承包华电新苑的协议书给刘某乙、曾某看。刘某乙和曾某相信了，与他签订了一份投资华电新苑承建的股份协议书。股份协议书是按股份比例分红，每股50万元。后曾某、刘某乙通过转账将钱转给了他。2015年时，他想在邵阳县承包上邦嘉园的建筑，问赵某愿不愿意投资。赵某表示愿意，之后他与冒江平、周某、赵某一起到邵阳县的上邦嘉园工地上看，赵某过了几天，就打了50万元给他，他后来没有参加该项目承建，没有告诉赵某真实情况，之后赵某每次打电话给他，他谎称工地建设正在进行，还发了一些工地照片给赵某。另外刘某乙与周某借了5万元给他还信用卡。因没有给钱还，他与刘某乙、曾某讲好用做上邦嘉园投资，他出具了收据。他所得的钱用于还账、赌博与挥霍本院认为，被告人赵安之以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵安之犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人赵安之认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。辩护人廖晓群称公诉机关认定赵安之诈骗赵某50万元不能认定诈骗，是属于民间借贷。经查，赵安之向赵某虚构已谈好邵阳县上邦嘉园的承建项目，为进一步取得赵某信任，并带赵某等人到在建的上邦嘉园工地上察看，取得了赵某的信任，骗取赵某的财物。并且将骗得的钱用于赌博及挥霍。赵安之的行为已构成诈骗罪，虽然辩护人提交了赵某的民事诉讼状及民事案件开庭传票。但是不影响案件的定性，故辩护人的意见，本院不予支持。被告人赵安之违法所得的财物系被害人的合法财产，应当责令被告人返还给被害人。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十四条、第五十五条，第五十六条，第六十四条《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下1、被告人赵安之犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元。（罚金限判决生效后一个月内缴清。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即从2016年2月16日起至2028年2月15日止。）二、责令被告人赵安之退还非法所得160万元，返还给被害人刘某、曾某、赵某、周某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴向阳人民陪审员李喜求人民陪审员黄胜军二〇一六年八月三十一日代理书记员聂佳琳

王立秋妨害公务罪一审刑事判决书吉林省辽源市龙山区人民法院刑事判决书（2019）吉0402刑初67号：辽源市龙山区人民检察院以龙检刑检刑诉〔2019〕68号起诉书，指控被告人王立秋犯妨害公务罪，于2019年3月19日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2019年4月18日公开开庭审理了本案。辽源市龙山区人民检察院指派检察员王丹出庭支持公诉，被告人王立秋到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人王立秋于2018年12月9日，因其经营的位于本市龙山区苇塘村一组的思江农家院饭店存在改变土地使用用途的现象，曾被龙山区政府、工农乡政府多次责令整改，其拒绝整改，龙山区政府牵头组织国土局、农林局、工农乡政府、向阳分局进行联合执法，对王立秋经营的饭店进行强拆。后王立秋大闹执勤现场，将警戒线撕坏，且情绪激动，对向阳分局执勤民警张某1实施殴打，在被带至警车的过程中，用脚踹执勤民警，造成恶劣社会影响。公诉机关认为，被告人王立秋以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，应当以妨害公务罪追究其刑事责任。被告人王立秋对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭承认错误。经审理查明，2018年12月9日上午，龙山区政府组织国土局、农林局、工农乡政府、向阳分局进行联合执法，对被告人王立秋经营的饭店进行强拆过程中，王立秋情绪激动，将警戒线撕坏，并打向阳分局执勤民警张某1一耳光，在被强制带离现场时，用脚踹执勤民警。2018年12月15日，民警张某1出具谅解书，对王立秋的行为表示谅解，希望对其从轻处罚。认定上述事实的证据如下：1.证人张某1证言，系辽源市公安局向阳分局民警，2018年12月9日上午和同事去工农乡一家饭店的强拆现场执勤，设立了警戒线。大概10点多，来了一男两女，称是这家饭店的主人，民警告知他们，里面正在施工，非工作人员不允许进入到警戒线以内。这时两个女子就与民警喊叫，非要进入饭店内，我和同事对她俩进行劝解，她俩不听劝阻要强行冲破警戒线。我和其他同事上前阻止，这两名女性开始撕扯我们，并大喊：你们不让我进去，我就撞死在这警车上。我上前拉住年龄较大的女性，这个女的打了我一个耳光，那个年轻的女性打了我们辅警一个耳光。2.证人赵某证言，系向阳分局辅警，2019年12月9日11时30分许，在工农乡苇塘村一组一处违章大棚外执勤，俩女的靠近警戒线时领导和执勤民警上前劝阻并解释，岁数大的女子说该违章大棚是她家的，并要强行进入警戒现场，同时推搡拉扯执勤民警，大吵大闹态度恶劣。后来该女子看无法强行进入，便打了民警张某1脸一巴掌，岁数小的女子在旁边也要往前冲，同事刘某怕事态进一步扩大上前拉住她手臂劝阻，她不听还大吵大闹，转身给了我同事刘某一巴掌。3.证人刘某证言，系向阳分局辅警，2018年12月9日中午11点左右，在工农乡苇塘村一组违章大棚外执勤，有一男两女从道对面过来，穿深色衣服的女子说大棚是她家的，要强行进入警戒线。当时我们领导上前解释劝阻，该女子不听并大声吵闹，推搡执勤民警。民警张某1上前劝阻，该女子继续推搡并给张某1一耳光，帽子都打掉了。穿白色羽绒服女子要往前冲，我上前拉住她右手臂劝阻，她不听还大声吵闹，给我一巴掌。4.证人张某2证言，系工农乡政府工作人员，2018年12月9日中午12点，区政府决定对王立秋家违法建筑强制拆除，公安设立了警戒线。这时候王立秋和她的两个家属回来了，要往里闯，警察在外面拦着。王立秋和警察撕扯，拽警戒线，大声喊，然后就打警察，连打带踹的，警察看到这种情况就给她控制了。5.证人李某1证言，系工农乡政府安监站科员，2018年12月9日上午，龙山区政府牵头组织国土、农林、工农乡政府及向阳公安分局工作人员联合执法对苇塘村一组毕思江家违章建造的大棚进行强制拆除。当时违建主人不在家，警察在外围拉上了警戒线，不让无关人员进入，我们乡政府工作人员把违建大棚的锁头拆掉了。这时他家回来两女一男，其中一个女的是毕思江的媳妇，他们三人无视警察劝阻强行冲入警戒线，警察上前制止后，毕思江媳妇撕扯警察，还给民警一个嘴巴子，另一个女的也撕吧警察了。6.证人李某2证言，2018年12月9日，我和王立秋、田某到王立秋家，看到王立秋家门口有警戒线拦着，还有一堆警察。王立秋要进屋，警察拦着不让，维护秩序。王立秋就往里闯，警察拦着，她就推警察，和警察撕吧。警察过来给我们隔离开了，我听到别人打警察了。7.证人田某证言，2018年12月9日中午12点左右，我舅妈王立秋说家里有人撬锁进去了，我就去找我舅妈和我老姨夫李某2一起回家。到家门口有一堆车，其中还有警车，外面拦着警戒线，警戒线里面有一部分警察。我们三要进去，被警察拦住了，我舅妈就往里闯。我在后面说凭什么不让进，并且大喊大叫，还往前凑，然后就看我舅妈和警察动手了，在警戒线附近跟警察撕扯，还把警戒带撕了，挥拳头来着。等我再回头就看到我舅妈被警察控制住了，我的情绪也上来了，左右撕吧。8.谅解书，证实民警张某1对王立秋的行为予以谅解，希望对王立秋从轻或不予处罚。9.大棚房问题专项清理整治文件、限期恢复农用地通知，证实龙山区“大棚房”问题专项整治相关情况。10.前科劣迹证明，证实王立秋没有前科劣迹。11.被告人王立秋供述，我家在工农乡苇塘村一组有大棚，大棚原来是我家的自留地，后来我在大棚里建的农家乐饭店。今年工农乡政府及辽源市国土资源局龙山分局说我的大棚内有非农设施，现在根据政策不允许在农用地上建设非农设施，工农乡政府要求我整改，我也同意整改，但是我也跟工农乡政府表达了要公平合理的整改。之后2018年12月9日，工农乡政府和其他工作人员来拆迁，当时我想要回家，情绪特别激动，撕扯了警戒线要往里面闯，当时执勤的警察阻拦我，我同警察发生了撕扯，还给了一个警察一耳光。上述证据，经法庭质证、认证，所举证据系公安机关依法获取，证据来源合法，内容客观、真实，证据之间能相互印证证实指控的事实，作为本案定案的依据予以采信本院认为，被告人王立秋以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已构成妨害公务罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以采纳。被告人王立秋如实供述自己的罪行并取得谅解，可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下被告人王立秋犯妨害公务罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份审判长李文东人民陪审员王德智人民陪审员孙景梅二〇一九年四月二十八日书记员郭峰

段某1故意伤害一审刑事判决书河南省新乡市卫滨区人民法院刑事判决书（2017）豫0703刑初59号：新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检公诉刑诉（2017）第36号起诉书指控被告人段某1犯故意伤害罪，于2017年3月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察员李金玲出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人崔某、李某，被告人段某1及其辩护人袁武强、闫兴伟到庭参加了诉讼，现已审理终结新乡市卫滨区人民检察院指控：2016年3月26日早上被告人段某1等人在新乡市殡仪馆为其奶奶办丧事期间，其姑姑段某2带被害人崔某和李某等人前来吊唁。被告人段某1及其家属阻止段某2等人进入瞻仰厅，双方发生冲突。被告人段某1将被害人崔某和李某推倒在地，致使崔某左桡远端骨骨折，李某右尺桡骨远端骨折。后经新乡市公安局物证鉴定所鉴定李某所受损伤属轻伤一级，崔某受损伤属轻伤一级。2016年9月21日，被告人段某1到新乡市公安局铁西分局投案。公诉机关认为，被告人段某1故意伤害他人身体，致二人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人段某1对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。经审理查明：2016年3月26日早上被告人段某1等人在新乡市殡仪馆为其奶奶办丧事期间，其姑姑段某2带被害人崔某和李某等人前来吊唁。被告人段某1及其家属阻止段某2等人进入瞻仰厅，双方发生冲突。被告人段某1将被害人崔某和李某推倒在地，致使崔某左桡远端骨骨折，李某右尺桡骨远端骨折。后经新乡市公安局物证鉴定所鉴定李某所受损伤属轻伤一级，崔某受损伤属轻伤一级。2016年9月21日，被告人段某1到新乡市公安局铁西分局投案。诉讼过程中，附带民事诉讼原告人李某、崔某向本院提起刑事附带民事诉讼，经本院主持调解，附带民事诉讼原告人李某、崔某与被告人段某1达成调解协议如下：一、被告人段某1赔偿附带民事诉讼原告人李某误工费、护理费、住院伙食补助费、营养费、交通费、后续治疗费等共计52000元。赔偿附带民事诉讼原告人崔某误工费、护理费、住院伙食补助费、营养费、交通费、后续治疗费等共计崔某30000元。二、附带民事诉讼原告人李某、崔某不再要求被告人段某1支付其他任何费用。以上赔偿款已全部付清。附带民事诉讼原告人李某、崔某以书面形式对被告人段某1表示谅解，请求法院对其从轻处罚。认定上述事实的证据如下：1.书证：（1）被告人照片、户籍证明、前科证明；证明：被告人段某1的基本情况，作案时已成年，无前科。（2）到案经过2份；证明：2016年9月21日，被告人段某1到公安机关投案，接受公安机关调查。在整个到案过程中，被告人段某1始终予以配合，无逃跑、抗拒行为发生。（3）中国人民解放军第三七一中心医院门诊病历、入院出院记录、心电图报告单、ＤＲ检查报告、ＣＴ检查报告、体温单、医嘱单；证明：被害人崔某在中国人民解放军三七一中心医院被诊断为左桡骨远端粉碎性骨折，左腕骨舟状骨可疑骨折，必要时复查。（4）中国人民解放军第三七一中心医院门诊病历、入院出院记录、ＤＲ检查报告、ＣＴ检查报告、体温单、医嘱单；证明：被害人李某在中国人民解放军三七一中心医院被诊断为右桡骨远端粉碎性骨折、尺骨茎突骨折，右腕骨月骨退行性变。2.证人证言：（1）证人许某的证言；证明：2016年3月26日上午8时许，徐艳岭及其家人在火葬场给其婆婆办理丧事，在小瞻仰厅瞻仰老人遗容时，其大姑姐段某2及崔某、李某等人来到瞻仰厅。徐艳岭与其子女段某1、段方晶对段某2等人进行阻拦，并把她们往外推。此时，徐艳岭听到有人骂她，于是和此人互相跺了一脚，但是都没跺到对方。后徐艳岭被人拉开，并气昏在地。徐艳岭对昏倒时所发生之事不清楚。（2）证人段某1的证言；证明：2016年3月26日，段某1陪同其女朋友的母亲段某2来火葬场参加其女朋友姥姥的葬礼，在段某2等人进入瞻仰厅时，段某2二弟家的侄子等三人追打段某2等人，其中年龄较大的一位女同志（李某）倒在地上，无法站起来。（3）证人段某2的证言；证明：2016年3月26日上午，段某2和李某、崔某等人一同前往新乡火葬场参加其母亲岳开珍的葬礼。当她们进入瞻仰厅瞻仰其母亲时，其侄子段某1和侄女段方晶让其离开。同时段方晶拿拐杖敲打段某2，被崔某挡住，敲打在了崔某的胳膊上，并连敲几下。段某1用脚跺段某2，跺在了旁边的人身上。被打过后，崔某和李某胳膊骨折，段某2左腿膝盖被碰肿。3.被害人陈述：（1）被害人崔某的陈述；证明:2016年3月26日上午，崔某、李某陪同段某2前往新乡火葬场参加葬礼，在进入瞻仰厅时，段喜平阻挡她们进入。同时，段方晶用手里的棍往崔某的头上敲了一棍，段喜平也上来往崔某肚子上跺了一脚，把其跺翻在地，同时将段某2带翻。崔某刚站起来走了几步，段喜平就又往其右腿上跺了一脚，再次跺翻在地。崔某此次摔翻在地时，左手腕摔肿。而李某此时被徐艳岭跺翻在地。在新乡市卫滨区人民检察院审查起诉阶段，办案人依法对被害人崔某进行询问，崔某称跺她的人是段某1，因为其不认识段某1和段喜平，后来听段某2说是段某1打的她。（2）被害人李某的陈述；证明：2016年3月26日上午，李某、崔某陪同段某2前往火葬场参加段某2母亲的葬礼，在她们要进入瞻仰厅时，被段某1和段方晶往外面推，然后段方晶用手往段某2脸上打。当时崔某问对方为什么不让进，段喜平就上来跺了崔某一脚，还用木棍样子的东西打崔某。李某见了后就上去拉崔某，结果段喜平又跺在李某右小腿上，把其跺翻在地，倒下后李某的胳膊摔伤。4.被告人的供述与辩解：（1）被告人段某1的供述与辩解；证明：2016年3月26日上午8点左右，被告人段某1在火葬厂给其奶奶岳开珍举办葬礼时，段某2、崔某和李某等人前往瞻仰厅，段某1看到段某2、崔某和李某等人围着其母亲和其姐吵闹，于是就上前将其中两个女的推到在地，后段某2等人离开。5.鉴定意见：（1）新乡市公安局物证鉴定所（新）公（法医）鉴（损伤）字（2016）376号鉴定文书；证明：被鉴定人李某所受损伤属于轻伤一级。（2）新乡市公安局物证鉴定所（新）公（法医）鉴（损伤）字（2016）377号鉴定文书；证明：被会诊人崔某所受损伤属于轻伤一级。6.视听资料：案发时段、案发地点监控录像；证明：被告人段某1将被害人李某、崔某推到在地的经过；7、调解协议、调解书、收到条、谅解书；8、调查评估意见书新乡市红旗区司法局调查评估意见书证明：被告人段某1具备适用社区矫正条件；上述证据经法庭质证，证据之间能够互相印证，足以认定本院认为，被告人段某1故意伤害他人身体，致二人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关对被告人段某1的指控成立，适用法律正确，意见予以采纳。案发后被告人段某1主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。案发后被告人段某1积极赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人段某1犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判长贾喜庆审判员李惠萍审判员张子超二〇一七年六月二十二日书记员曾家奇

虈洋、陈丽霞、王连菊、王燕玲犯非法经营罪一审刑事判决书四川省苍溪县人民法院刑事判决书（2017）川0824刑初46号：苍溪县人民检察院以苍检公刑诉〔2017〕32号起诉书指控被告人陈洋、陈丽霞、王连菊、王燕玲犯非法经营罪，于2017年4月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍溪县人民检察院指派检察员上官君出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2015年5月至2016年9月期间，被告人陈洋在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信、ＱＱ等方式与买家联系，利用微信和支付宝转账的方式结算，向被告人陈丽霞、王燕玲等人非法销售各类卷烟，非法经营数额共计人民币407390.9元，非法获利8万余元。2015年5月至2016年9月期间，被告人陈丽霞在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信、ＱＱ等方式与卖家联系，利用微信和支付宝转账的方式结算，向被告人陈洋非法购买各类卷烟后销售给他人，非法经营数额共计人民币322867.9元，非法获利5万余元。2015年5月至2016年9月期间，被告人王连菊在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信、ＱＱ等方式与卖家联系，利用微信和支付宝转账的方式结算，向被告人陈丽霞非法购买各类卷烟后销售给他人，非法经营数额共计人民币113900元，非法获利2万余元。在本院审理期间，被告人王连菊退缴违法所得赃款2万元。2015年5月至2016年9月期间，被告人王燕玲在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信、ＱＱ等方式与卖家联系，利用微信和支付宝转账的方式结算，向被告人陈洋非法购买各类卷烟销售给他人，非法经营数额共计人民币84523元，非法获利1万余元。2017年3月1日，被告人王燕玲退缴涉案赃款人民币1万元。2016年10月18，苍溪县公安局将四被告人分别在山西、成都、广元、苍溪等地抓获归案。2017年3月21日该案被列为公安部部级督办案件。上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证案件移送函、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、归案情况说明、人口信息、部级督办案件通知、烟草专卖局移交材料、烟草专卖局证明、扣押笔录及扣押清单、微信聊天记录整理表、支付宝转账明细表、银行转账交易明细单、社区证明；证人任某某、文某、陈某某、赵某某、陶某某、黄某、甘某某、罗某某、刘某某、母某某、何某某、曹某、付某某、锁某某等人的证言；被告人的供述与辩解；搜查笔录、提取笔录及照片；四川省烟草质量监督检测站的检验报告；视听资料、电子数据等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈洋、陈丽霞、王连菊、王燕玲违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门的许可，在无烟草专卖零售许可证的情况下，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，其中被告人陈洋、陈丽霞的非法经营数额分别为407390.9元、322867.9元，属情节特别严重，被告人王连菊、王燕玲的非法经营数额分别为113900元、84523元，属情节严重，四被告人的行为均已构成非法经营罪。苍溪县人民检察院起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。四被告人到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可予以从轻处罚。辩护人向和平、王鹏菲关于本案量刑明显过重，建议层报最高人民法院核准在法定刑以下量刑的辩护意见，本院认为，本案被告人陈洋、陈丽霞的非法经营数额均达到25万元以上，依照《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释［2010］7号）第三条第二款的规定，均属于“情节特别严重”，应当判处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产，故对二被告人判处刑罚于法有据，且没有《中华人民共和国刑法》第六十三条第二款关于向最高人民法院层报核准在法定刑以下判处刑罚的特殊情况，故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人陈丽霞及辩护人王鹏菲关于被告人主观上不知道在“微信”平台上销售香烟需办理烟草专卖许可证，无犯罪故意的辩解、辩护意见，本院认为，《中华人民共和国烟草专卖法》第三条规定“国家对烟草专卖品的生产、销售、进出口依法实行专卖管理，并实行烟草专卖许可证制度”，被告人是否知道该法律规定不影响其犯罪构成，故被告人及辩护人的该辩解、辩护意见，本院不予采纳。辩护人王鹏菲关于公诉机关指控被告人陈丽霞非法经营香烟的犯罪数额不实，未通过被告人邮寄的香烟不能计算在犯罪数额之内，被告人及亲友吸食的香烟应当扣减的辩护意见，经查，公诉机关指控被告人陈丽霞非法经营香烟的数额有被告人陈丽霞的供述、同案犯陈洋等人的供述、证人证言、支付宝和微信支付记录等书证证实，能够相互印证，形成证据锁链，故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。鉴于本案四被告人年龄较小，利用“微信”平台买卖香烟是为补贴家用，主观恶性小，归案后自愿认罪、悔罪，可对四被告人酌情从轻处罚。被告人王连菊、王燕玲归案后退缴了全部赃款，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可对二被告人宣告缓刑。被告人及辩护人关于对四被告人从轻处罚的辩解、辩护意见，本院予以采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第七十二条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下一、被告人陈洋犯非法经营罪，判处有期徒刑五年三个月；并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月19日起至2022年1月18日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人陈丽霞犯非法经营罪，判处有期徒刑五年；并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月19日起至2021年10月18日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人王连菊犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年；并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）四、被告人王燕玲犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年；并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）五、追缴被告人陈洋违法所得赃款8万元，被告人陈丽霞违法所得赃款5万元，被告人王连菊违法所得赃款2万元（已退缴），被告人王燕玲违法所得赃款1万元（已退缴），上缴国库。六、没收扣押在案的烟草专卖品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于四川省广元市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长彭代荣审判员刘琼人民陪审员徐培珍二〇一七年八月三十日书记员任佰安

徐某甲等开设赌场一案一审刑事判决书吉林市双辽市人民法院刑事判决书（2014）双刑初字第108号：吉林省双辽市人民检察院于2014年7月25日以双检刑诉字（2014）86号起诉书，指控被告人徐某甲犯非法拘禁罪、开设赌场罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，2014年8月27日公开开庭审理本案。双辽市人民检察院检察员王熙出庭支持公诉，被告人徐某甲到庭参加诉讼，现已审理终结吉林省双辽市人民检察院指控，2013年11月28日晚，被告人徐某甲、李某某（已判刑）纠集孙某某、于某某等十余人，在辽东街金良村龙某某（已判刑）家，以扑克牌为赌局，以“撸丸子”的方式聚众进行赌博活动。期间被害人于某某将从李某某、徐某甲处借得的赌资五万元输光，并当场给李某某、徐某甲出了一个五万元的欠条。当天晚上徐某甲给提供赌博场所的龙某某一千元钱占场费。四天后于某某还了李某某和徐某甲七千元钱，约定过几天再还剩余款。又过几天后，于某某没有及时还上李某某、徐某甲的欠款。李某某、徐某甲多次给于某某打电话催要欠款，但始终没有联系上于某某。于是李某某、徐某甲于2013年12月11日召集王某甲（已判刑）、张某甲（已判刑）、曹某某（已判刑）、王某乙（已判刑）等人寻找于某某，于当晚17时，将于某某找到并将其带到双辽市伊幻家园宾馆二楼的一房间内让其打电话张罗欠款，不让于某某离开宾馆，非法限制于某某人身自由长达26小时之久。后来，于某某打电话报警，于某某才得以解救。吉林省双辽市人民检察院为指控上述犯罪所列举的证据如下：1、办案说明、情况说明、借据、刑事判决书、户籍证明等书证；2、同案李某某、王某甲、张某甲、王某乙、曹某某、龙某某的证言；3、证人于某某、张某乙、王某乙、孙某某、王某丙、王某丁、徐某乙等人的证言；4、被害人于某某的陈述；5、被告人徐某甲的供述与辩解；6、案发现场照片。吉林省双辽市人民检察院认为，被告人徐某甲伙同他人以盈利为目的开设赌场、非法限制他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条二款、第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以开设赌场罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人徐某甲对公诉机关指控其犯开设赌场罪、非法拘禁罪的事实和罪名无异议。经审理查明，2013年11月28日晚，被告人徐某甲、李某某（已判刑）纠集孙某某、于某某等十余人，在辽东街金良村龙某某（已判刑）家，以扑克牌为赌局，以“撸丸子”的方式聚众进行赌博活动。期间被害人于某某将从李某某、徐某甲处借得的赌资5万元输光，并当场给李某某、徐某甲出了一个五万元的欠条。当天晚上徐某甲给提供赌博场所的龙某某一千元钱占场费。四天后于某某还了李某某和徐某甲七千元钱，约定过几天再还剩余款。又过几天后，于某某没有及时还上李某某、徐某甲的欠款。李某某、徐某甲多次给于某某打电话催要欠款，但始终没有联系上于某某。于是李某某、徐某甲于2013年12月11日召集王某甲（已判刑）、张某甲（已判刑）、曹某某（已判刑）、王某乙（已判刑）等人寻找于某某，于当晚17时，将于某某找到并将其带到双辽市伊幻家园宾馆二楼的一房间内让其打电话张罗欠款，不让于某某离开宾馆，非法限制于某某人身自由长达26小时之久。后来，于洪海打电话报警，于某某才得以解救。上述事实，有在开庭审理过程中举证、质证的下列证据予以证明。1、公民户籍信息证明，证实被告人徐某甲的具体身份信息。2、现场照片。证实被害人于某某被非法拘禁的事实。3、借据一张。证实于某某借款七万五千五百元的事实。4、双辽市人民法院刑事判决书，证明同案犯李某某、王某甲、张某甲、王某乙、曹某某、龙某某均已判刑。5、办案说明及归案情况。证明被告人徐某甲被抓获的事实。6、证人孙某某的证言。证实由徐某甲和李某某组织，在金良村王某乙家摆设赌局过程中，徐某甲和李某某借钱给于某某的事实经过。7、证人王某乙的证言。证实徐某甲和王某乙的妻子龙某某联系在其家里摆设赌局，并收取徐某甲1千元好处费的事实。同时证明被害人于某某在伊幻家园被非法拘禁的事实。8、证人王某丙、王某丁的证言。证实在2013年12月11日当天，徐某甲带领十多人登记住宿在一间贴着“喜”字房间的事实。9、证人徐某乙的证言。证实在2013年12月12日，有人拉着其儿子于某某到其家中打五万元欠条的事实经过。10、证人于某某的证言。证实在2013年12月12日的报案经过。11、同案犯龙某某的证言。证实在2013年12月的一天晚上，徐某甲组织一伙人在其家里摆设赌局，徐某甲给其1千元作为好处费的事实。12、同案犯王某乙、曹某某、王某甲、张某甲的证言，证实拘禁被害人于某某的事实经过。13、同案犯李某某的证言，证实在双辽市辽西街公安局对过的伊幻家园休闲宾馆，二楼靠南边门上带“喜”的套房内，拘禁被害人于某某一天一宿的犯罪事实经过。14、被害人于某某的陈述。证实在2013年12月11日晚上6点左右，被徐某甲、李某某等人在双辽市一粮库强行将其带到伊幻家园休闲宾馆二楼南侧一个门上带“喜”的房间内，强迫其本人和其母徐某乙分别打了一张五万元的欠条，并控制其一天一宿直至公安民警将其解救出来的事实经过。15、被告人徐某甲的供述，证明2013年10月20日以后的一天晚上，我与李某某在双辽市辽东街金良村龙某某家摆赌局，用扑克牌撸九子。于某某参与赌博并向我和李某某借款5万元，他将5万元全部输光，他打了一张5万元的欠据，答应第二天给钱，结果第二天没还。又过了几天于某某还款7千元，答应剩下的钱第二天还，后来一直没还并且关机。在2013年12月11日晚上6点左右，被我和李某某等人在双辽市一粮库找到于某某，并强行将其带到伊幻家园休闲宾馆二楼南侧一个门上带“喜”的房间内，强迫于某某本人和其母徐某乙分别打了一张五万元的欠条，并控制于某某一天一宿直至公安民警将其解救出来的事实经过。以上证据吻合一致，足以证明本院认定的事实本院认为，被告人徐某甲伙同他人以盈利为目的开设赌场，非法限制人身自由，其行为已构成开设赌场罪、非法拘禁罪。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二百三十八条、第二十五条、第四十二条、第六十九条、第五十二条、五十三条之规定，判决如下被告人徐某甲犯开设赌场罪，判处拘役四个月，犯非法拘禁罪，判处拘役五个月，总和刑期为拘役九个月，数罪并罚，决定执行拘役六个月，并处罚金人民币20000元。罚金于判决生效后30日内一次性缴纳。刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月10日起至2014年12月9日止。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长刘勇审判员王锦莹人民陪审员于永博二〇一四年八月二十八日书记员黄妍

李兴杰走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书云南省盈江县人民法院刑事判决书（2017）云3123刑初25号：盈江县人民检察院以盈检公诉刑诉〔2017〕22号起诉书指控被告人李兴杰犯运输毒品罪，于2017年1月23日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年3月7日在本院公开开庭进行了审理。盈江县人民检察院指派检察员袁声鹏、代理检察员张天敏出庭支持公诉，被告人李兴杰到庭参加了诉讼。现已审理终结盈江县人民检察院指控：2016年10月27日14时许，被告人李兴杰携带毒品从盈江县太平镇前往盈江县平原镇，当其行至盈江县平原镇姐岗桥附近的公路边时，被盈江县公安局卡场边防派出所的民警抓获，民警当场从李兴杰身穿的裤子右边后侧口袋内查获人民币1800元（100元面值18张），从李兴杰身穿的裤子左侧口袋内查获金色ＧＩＯＮＥＥ牌手机一部（电话号码：157××××8966），从李兴杰身穿的裤子左侧裤腰带处查获外用透明塑料袋和白色卫生纸包裹，内用蓝色塑料袋装着的红色片剂状甲基苯丙胺一包，经称量，净重21.17克。上述事实有物证、书证、毒品鉴定意见、被告人供述和辩解等证据证实，被告人李兴杰的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款之规定，构成运输毒品罪，且系累犯、毒品再犯，应从重处罚，建议判处有期徒刑九年至十一年，并处罚金。被告人李兴杰辩称，其系吸毒人员，2016年10月27日其买了被查获的毒品从盈江县太平镇到盈江县平原镇准备吸食，结果在盈江县平原镇姐岗桥附近的公路边被抓获，其没有贩卖给过任何人。原来在侦查机关供述是帮段某某买的不是事实，只是准备和段某某一起吸食，其行为不应认定为运输毒品罪，应认定为非法持有毒品罪。本院审理查明，2016年10月27日14时许，被告人李兴杰携带毒品从盈江县太平镇前往盈江县平原镇，当其行至盈江县平原镇姐岗桥附近的公路边时，被盈江县公安局卡场边防派出所的民警抓获，民警当场从李兴杰身穿的裤子右边后侧口袋内查获人民币1800元（100元面值18张），从李兴杰身穿的裤子左侧口袋内查获金色ＧＩＯＮＥＥ牌手机一部（电话号码：157××××8966），从李兴杰身穿的裤子左侧裤腰带处查获外用透明塑料袋和白色卫生纸包裹，内用蓝色塑料袋装着的红色片剂状甲基苯丙胺一包，经称量，净重21.17克。上述事实，盈江县人民检察院当庭出示和宣读了以下几组证据材料：1.受案登记表、立案决定书；2.被告人李兴杰的户口证明、（2013）盈刑初字第243号刑事判决书、刑满释放人员通知书；3.抓获经过；4.当场盘问、检查笔录；5.辨认笔录及辨认照片、查获物品照片；6.称量、取样笔录及照片；7.现场检测报告书、现场检测照片（被告人李兴杰吗啡检测结果为阴性，甲基安非他明呈阳性）；8.鉴定聘请书、德公司鉴（毒品）字［2016］1641号检验报告、盈公（卡）鉴通字［2016］7号鉴定意见通知书；9.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；10.电话通讯勘查笔录、通话清单；11.被告人李兴杰的供述及辩解等证据。经质证，被告人李兴杰的质证意见即为其辩解理由。上述证据来源客观真实，取证符合法律程序，本院予以确认本院认为，被告人李兴杰无视国家法律，明知是毒品（查获毒品甲基苯丙胺数量21.17克）而运输的行为已触犯刑律，构成运输毒品罪。公诉机关指控被告人李兴杰的罪名成立，本院予以支持。关于被告人李兴杰的辩解，本院认为根据相关规定，吸毒者在运输毒品过程中被查获，没有证据证明其是为了实施贩卖毒品等其他犯罪，毒品数量达到较大以上的，以运输毒品罪定罪处罚。本案中，被告人李兴杰系吸毒人员，其毒品系在运输途中被查获，符合相关规定，对被告人李兴杰的辩解不予支持。公诉机关对被告人李兴杰运输毒品罪的量刑建议，符合罪责刑相适应原则，本院予以采纳。有证据证实的违法所得及犯罪工具予以没收。本院为惩治毒品犯罪，保护公民的身心健康，根据被告人李兴杰的具体犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款、第三百五十六条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李兴杰犯运输毒品罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币15000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月28日起至2027年4月27日止。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）二、被查获的甲基苯丙胺21.17克、金色ＧＩＯＮＥＥ牌手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长李玫审判员范正婷人民陪审员郑维伦二〇一七年三月二十日书记员思宣羽

遂某某、闫某某窝藏一审刑事判决书辽宁省彰武县人民法院刑事判决书（2014）彰刑初字第239号：彰武县人民检察院以彰检公刑诉（2014）第228号起诉书指控被告人聂某某、闫某某犯窝藏罪，于2014年9月29日向本院提起公诉。本院于当日受理，依法组成合议庭，于2015年3月10日公开开庭审理了本案。彰武县人民检察院指派检察员李学更出庭支持公诉，被告人聂某某、闫某某到庭参加诉讼。在审理中，公诉机关以补充侦查证据为由，于2014年12月22日建议延期审理，本院于同日决定延期审理。公诉机关于2015年1月20日移送本院提请恢复审理，本院于同日恢复审理。本案现已审理终结彰武县人民检察院指控，2014年6月20日至2014年7月2日期间，被告人聂某某在明知邰某某（另案处理）涉嫌犯罪的情况下，每天为躲藏在彰武县彰武镇中华路金都小区15号楼1-4-1室内的邰某某提供食物，帮助其躲避公安机关抓捕。2014年6月20日至2014年7月2日期间，被告人闫某某在明知邰某某涉嫌犯罪的情况下，为其提供自己位于彰武县彰武镇中华路金都小区15号楼1-4-1室的房屋居住，帮助其躲避公安机关抓捕。针对指控的事实，公诉机关提供了证人证言、被告人供述等证据证实。公诉机关认为聂某某、闫某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，应当以窝藏罪追究刑事责任。被告人聂某某、闫某某对公诉机关指控的事实、罪名无异议。经审理查明，被告人聂某某与邰某某系朋友关系。被告人闫某某与邰某某系同学关系。2014年5月28日晚，邰某某伙贾某某、任某将王某打伤。2014年6月20日至2014年7月2日期间，聂某某、闫某某在明知邰某某涉嫌犯故意伤害罪的情况下，闫某某将其位于彰武县彰武镇中华路金都小区15号楼1-4-1室的房屋提供给邰某某居住，聂某某为邰某某提供食物，帮助邰某某逃避公安机关的抓捕。2014年7月2日，聂某某被公安机关抓获。同年7月9日，闫某某到公安机关投案。邰某某因犯故意伤害罪于2015年2月3日被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。上述事实，被告人聂某某、闫某某在开庭审理中无异议，并有公诉机关提供的经庭审举证、质证，本院认证的罪犯邰某某供述、公安机关出具的到案经过、户籍证明、本院（2014）彰刑初字第331号刑事判决书等证据证实，足已认定本院认为，被告人聂某某、闫某某明知邰某某是犯罪的人，聂某某而为其提供财物、闫某某提供隐藏处所，帮助邰某某逃匿，二被告人的行为已构成窝藏罪。公诉机关指控的事实、罪名成立，应予支持。聂某某到案后如实供述犯罪事实，予以从轻处罚。闫某某自动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，予以从轻处罚。二被告人已认罪悔罪，对二被告人适用缓刑不致再危害社会，可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条一款、第六十七条一款、三款、第七十二条一款、第七十三条二款、三款之规定，判决如下被告人聂某某犯窝藏罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。被告人闫某某犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（上述缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉，书面上诉的需提交上诉状正本一份，副本三份审判长李桂荣审判员周建军人民陪审员刘振国二〇一五年三月二十日书记员赵禹杭

뢫告人何厚强犯聚众斗殴罪一案一审刑事判决书广西壮族自治区贺州市八步区人民法院刑事判决书（2014）贺八刑初字第17号：贺州市八步区人民检察院以贺八检刑诉（2013）864号起诉书指控被告人何厚强犯聚众斗殴罪，于2013年12月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年1月10日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派代检察员彭德强出庭支持公诉，被告人何厚强到庭参加诉讼。现已审理终结贺州市八步区人民检察院指控，2012年8月29日晚至30日凌晨，何子裕（另案处理）及周亚城（已判刑）等人在贺州市平桂管理区沙田镇马峰村宵夜摊唱歌喝酒。期间，何子裕与黄承管（另案处理）发生争执，王雄华（已判刑）、黄某甲（另案处理）、黄承管等人拦住何子裕一方不让其离开，双方均不服气，均表示要叫人来打架。何子裕、周亚城及蔡卫（另案处理）等人通过电话纠集人员来帮忙打架。黄某甲叫黄承管和徐远景（另案处理）回去拿刀。被告人何厚强与蔡文君、黄乃政（均已判刑）及黄某乙、“阿皮”、黄小虎（另案处理）等人得知何子裕被打的消息后，即携带砍刀、木棍等物坐摩托车、小车赶到现场，随后与黄某甲一方发生打斗，何厚强、黄小虎等人用木板、刀将黄某甲、王雄华、罗某某三人打伤。经鉴定，黄某甲、王雄华、罗某某的损伤程度均构成轻伤。为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，并出示了相应的证据，认为被告人何厚强持械积极参加聚众斗殴。其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十二条之规定，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。公诉人在发表公诉意见时认为，被告人何厚强持械聚众斗殴，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑。被告人何厚强对公诉机关指控的事实和罪名无异议。经审理查明，2012年8月29日晚，周亚城（已判刑）、何子裕、蔡卫（均另案处理）等人在贺州市平桂管理区沙田镇马峰村宵夜摊一包厢内唱歌喝酒，王雄华（已判刑）及黄某甲、黄承管、徐远景（均另案处理）则在隔壁包厢喝酒。期间，黄承管因走错包厢而与何子裕发生争执，双方均不服气。何子裕和周亚城等人商议后便通过电话纠集人员来帮忙打架。黄某甲纠集王雄华等人拦住何子裕一方后，叫黄承管和徐远景回去拿刀。随后，被告人何厚强与蔡文君、黄乃政（均已判刑）及黄某乙、黄小虎（均另案处理）等人得知何子裕、蔡卫被打和被拦截的消息后商定实施斗殴，并携带砍刀等器械赶到现场。后被告人何厚强与黄乃政等人持砍刀、木板等器械与王雄华等人互殴并致多人受伤。经鉴定，黄某甲、王雄华、罗某某的损伤程度均构成轻伤。上述事实，被告人何厚强在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人罗某某的陈述，证人徐某某、周某某、丘某某、张某的证言，同案人黄乃政、周亚城、王雄华、蔡文君、何子裕、黄某甲、蔡卫的供述，现场勘验检查笔录，现场示意图，现场照片，辨认笔录，法医学人体损伤程度鉴定书，被告人何厚强的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人何厚强持械积极参加聚众斗殴，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项之规定，构成聚众斗殴罪。依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑。公诉机关指控被告人何厚强犯聚众斗殴罪成立。被告人何厚强自愿认罪，可以酌情从轻处罚。本院为维护社会管理秩序，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项之规定，判决如下被告人何厚强犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月14日起至2017年1月13日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长叶懂人民陪审员黄彬珍人民陪审员梁燕梅二０一四年一月十四日书记员雷雨熹

陈思陆诈骗一审刑事判决书安徽省金寨县人民法院刑事判决书（2019）皖1524刑初125号：本案由金寨县公安局侦查终结，以被告人陈思陆涉嫌诈骗罪，于2019年3月29日向金寨县人民检察院移送审查起诉。金寨县人民检察院以金寨检一部刑诉〔2019〕44号起诉书指控被告人陈思陆犯诈骗罪，于2019年4月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金寨县人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2009年1月至2018年5月期间，被告人陈思陆以非法占有为目的，以高利息为诱饵，以做生意需要资金为由，虚构在金寨南溪街道建房、办理房产证卖房、经营花店进货等事实，骗取彭某1、吴某1等57人资金共计3948712元,并将骗取的资金，主要用于偿还前债、支付高额利息和个人挥霍。2017年9月，被告人陈思陆因无力偿还上述人员资金本息潜逃至外地，期间采取关闭手机、更换手机号码、购买和使用假身份证隐藏自己真实身份等方式，逃避上述人员的追款，甚至在逃跑期间陈思陆仍然采取同样手段骗取他人资金。上述资金全部被陈思陆挥霍殆尽。为证明上述指控，公诉机关提交了：1.物证：陈思陆虚假身份证1张，火车票1张；2.书证：陈思陆书写的借条，刘某与陈林聊天记录，徐某6与宋晓东、胡胜兰购房协议，张某2与陈思陆信息记录，蔡先周南溪镇兰花观光园房屋登记，被害人身份证复印件，被害人的病例、贫困户证、残疾证，被害人书面说明，常住人口信息表等；3.57名被害人的陈述；4.被告人陈思陆的供述与辩解；5.证人林某3、周某3证言；6.视听资料、电子数据：讯问视频光盘7盘。公诉机关认为，被告人陈思陆以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取众多人财物，数额特别巨大，全部挥霍殆尽，损失无法挽回，社会危害性极大，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人及其辩护人辩称，被告人的行为属民间借款合同纠纷，所借57人款项距今有十几、二十几年陆续发生，公诉机关简单将每一笔借款叠加在一起，不符合法律规定，且如果单笔构成犯罪，有的已过追诉时效，被告人主观上没有非法占有他人财物的故意，客观上没有虚构事实、隐瞒真相的行为，借款期间被告人一直在做生意，开鞋店、花店，并且一直在还款，有部分欠款经法院依法判决，已明确属于民间借款合同纠纷，因此被告人的行为不构成刑法所规定的诈骗罪。即使认定被告人构成犯罪，也应当将经法院依法判决确定的债务及欠条上有被告人前妻林某3、儿子陈林签字的债务从犯罪数额中比除，其中被告人同一天给徐某6打两个条据不符合客观实际，不能认定为诈骗数额，被告人之所以给徐某6打欠条是为了骗取林某3信任，让林某3同意将家中房屋抵债；汪某2、徐某1、林某1、盛某所提交的借条都有林某3的签字，应当比除；刘某的钱被告人一直在还，也应当比除；王某1的债务有担保人也应当比除；本案检察院指控的被害人系贫困户、家庭困难，与案件无关，被告人向被害人借款时间较长，当时被害人并不具有这些特殊情况，不能因此加重被告人刑事责任。为证明上述观点，辩护人向本院提交了（2017）皖1524民初2559号民事判决书，判决书主文载明“被告人陈思陆、林某3偿还原告窦仁华借款31903元”；（2017）皖15民终2154号民事裁定书，裁定书主文载明“撤销金寨县人民法院（2017）皖1524民初2559号民事判决书，发回金寨县人民法院重审”；原告为储修林，被告为陈思陆、林某3的民事诉状；（2018）皖1524民初53号民事判决书，判决主文载明“陈思陆于判决生效后十日内偿还原告储修林借款5万元及利息”；（2018）皖1524民初252号民事判决书，判决主文载明“被告陈思陆、林某3于判决生效后十日内共同偿还原告黄某借款125000元及利息3750元”；被告人出具给汪某2、徐某1、林某1、盛某、王某1、汪某3的借条复印件。经审理查明：2009年至2018年前后，被告人陈思陆先后以开鞋店、花店进货需要资金，南溪镇建房、办理房产证需要用钱为由，利用被害人贪念，许以1分至5分不等高额利息，逐步骗取彭某1等58人信任，单笔或多次分别从彭某1处借款3万元、黄某处借款12.5万元（有判决且林某3承担还款责任，已还利息1.5万元）、杨应伟处借款59260元、张某2处借款4万元（已还利息5400元）、蔡某及其女儿蔡惠处借款4万元（已还利息1800元）、汪某1处借款6万元、项某处借款2万元（已偿还1万元）、余某处借款37400元、廖祥德处借款7.7万元、张某3处借款37900元、程某处借款3万元、汪某2处借款4万元（已偿还本息34800元，借条有林某3字样）、廖某1处借款1.1万元（还利息800元）、郑侠纪处借款5万元、岳某处借款3万元（还利息9000元）、占某处借款4.5万元（还利息1700元）、汪某3处借款4万元（借条分别有林某3、陈林字样，还利息14400元）、闵运峰处借款7万元（经本院询问核实，借款本金7万元，已还款17400元）、张某5处借款12万元、廖某2处借款5万元、吕某1处借款2万元、张某6已故妻子陆端友处借款2万元（欠条灭失，基于有利于被告人原则认定已偿还1万元）、冯某处借款2.3万元（还利息1200元）、简某处借款3.5万元（还利息4200元）、彭某2处借款4万元（还利息14600元）、徐某2处借款15万元、吴某1处借款3万元（还利息5400元）、张某7处借款3万元（还利息5400元）、武某处借款5万元、蒋某处借款2万元、鲍乃昌处借款5.9万元（还利息2700元）、王某1处借款156840元（欠条有林某3、陈林、陈虎字样，还利息11万元）、余述堂处借款3万元（还利息2500元）、周某1处借款3万元（还利息2500元）、盛某处借款2万元（借条有林某3字样，还利息7200元）、徐某3处借款18万元、徐延凤处借款1万元、杨清云处借款4万元（还利息9600元）、陈执勤处借款4万元（还利息6000元）、徐某4处借款3万元（还利息5400元）、吕某2处借款6万元（还本3万元，利息1万元）、马某处借款42万元、刘某处借款7.5万元、林某1处借款10万元（借条有林某3字样）、彭某3处借款5万元、徐某5处借款1万元、瞿某处借款2.5万元、王某2处借款3000元、徐某6处借款297184元（其中157184元有林某3字样）、吴某2处借款10万元（还利息24000元）、徐某1处借款12.5万元（借条有林某3字样，已还款2万元）、许某处借款16万元（借条为213580元，其中53580元为利息）、叶某处借款13万元、李某处借款1.5万元、陈某2处借款192152元、林某2处借款3万元（还利息14400元）、徐某7处借款6万元（还利息9900元），累计借款87次，借款金额达3858732元。黄某、汪某2、王某1、汪某3、盛某、林某1、徐某6、徐某1出示的欠条中有林某3、陈林、陈虎等一人或几人签名字样（其中被告人借黄某125000元、汪某240000元、王某1156840元、汪某340000元、盛某20000元、林某1100000元、徐某6157180元、徐某1105000元），合计借款744020元。被告人案发前已经偿还被害人张某2利息5400元、蔡某利息1800元、项某本金10000元、廖某1利息800元、岳某利息9000元、占某利息1700元、闵运峰17400元、张某6已故妻子陆端友1万元、冯某利息1200元、简某利息4200元、彭某2利息14600元、吴某1利息5400元、张某7利息5400元、鲍乃昌利息2700元、余述堂利息2500元、周某1利息2500元、杨清云利息9600元、陈执勤利息6000元、徐某4利息5400元、吕某2还本息4万元、吴某2利息24000元、林某2利息14400元、徐某7利息9900元，合计203900元。被告人所获借款部分用于支付前款所欠本息，部分用于个人生活开支、部分用于购买乐器。2017年9月，被告人因无法以借新债还旧债的形式偿还被害人本息，即采取关闭手机、更换号码、伪造身份证件、离开金寨县等形式，逃避法律责任，直至案发被公安机关抓获。综合本案庭审情况及下列在案证据，审理查明的事实，足以认定。（一）犯罪嫌疑人供述与辩解陈思陆供述，其30岁左右开始做生意，开始做女装生意，就一直问亲戚朋友和同事借钱作为本金，付给2分、3分的利息，后来为了扩大规模，从外面借款至少有100万左右，支付利息基本上在月息3分、5分左右，最高付过1毛的利息。2010年开始，因为网购影响了生意，他决定将鞋店改成花店，为了应付偿还外债本金和利息，他不断从外面借新债还旧债，到2017年他感觉外面欠的钱太多了，利息也应付不过来了，并难以从外面借到钱，想去外面闯闯，直到在合肥火车站取票被公安机关抓获。2010年以后，他基本上是以做生意进货、开花店、盖房子等虚构的理由骗取他人信任，从而获得借款，所借款项基本上用于支付借款利息和用于请朋友吃喝、购买乐器等个人生活开支了，他认罪但没有将借来的钱用于违法犯罪活动，现在个人及家庭没有能力偿还借款了。他之所以在合肥办理假身份证是因为合肥打工有年龄限制，超过55岁左右用功单位就不要了。1、他跟彭某1讲南溪盖房子和花店进货用钱，约定月利息1分5,2017年8月30日，从彭某1处借款三万元，并出具欠条，用于偿还他人借款利息和个人日常开支。2、他跟杨应伟讲生意需要资金周转，约定月利息1分，分别于2013年1月14日、3月28日、7月15日三次给杨应伟打条子43260元、10000元、6000元，这些钱都做生意亏掉了，一直未支付本息。3、他跟郑侠记讲南溪盖房子需要钱，约定月利息1分5，借款50000元，之后一直未还，2015年12月12日重新写了借条，钱用于偿还他人利息和个人生活开销了。4、他跟吴某1讲南溪盖房子和进货需要钱，约定月利息1分5，借款本金30000元，2016、2017年利息未支付，2017年1月3日重新写欠条35400元，这些钱用于偿还他人利息和个人生活开销了。5、他跟徐某7讲南溪盖房子办证需要钱，约定与利息1分，2013年1月1日、8月19日、11月18日先手三次借款共计60000元，均用于偿还他人利息和个人生活开支了。6、他跟项某讲做生意要用钱，2015年给了项一条烟，从项处借款20000元，约定月利息1分，后来还了10000元，2016年9月12日重新换借条，所借款项用于支付他人利息和个人生活开销了。7、他跟廖祥德讲在南溪盖房子,约定月利息1分3，本金1-2万元，到期后利息没要加在了本金上，2016年5月1日重新换了条子，本金加上利息合计77000元。8、他跟岳某讲南溪长岭埂盖门面房和住房需要用钱，2016年10月分两次借了3万元，约定月息1分5，钱用于支付他人利息和个人生活开支了。9、他跟程某讲南溪盖房子需要用钱，约定月息2分，2017年8、9月份分两次借了3万元，钱用于偿还他人利息和个人生活开销了。10、他跟汪某1讲南溪盖房子，约定月息1分5,2016年2月重新换了条子，本息共计60000元，借的钱用于偿还他人利息和日常生活开支花了。11、他跟张某3讲南溪盖房子用钱，约定月息1分，分三次借了37900元，2016年10月1日打了欠条，钱被他用于偿还他人利息和个人生活开支了。12、他跟张某2讲卖花需要用钱，约定月息1分5,2016、2017分两次借了4万元，钱用于偿还他人利息和个人生活开支了。13、他跟蔡某讲在南溪希望小学接了一个做盆景的活需要用钱，2015、2016、2017分三次借了4万元，约定月息1至2分不等，钱用于偿还他人债务和个人生活开支了。14、他跟徐某2讲在南溪盖房办证需要钱，他向徐某2借款3万元，月息3分，后来没有付利息，就本金加利息换了条子，他只承认10万元部分，5万元的欠条是在徐某2的逼迫下写的，他不认可。钱主要用于偿还他人利息和日常生活开销了。15、他跟汪某3讲南溪开花店要用钱，约定月息1分5，汪某3通过无息贷款分两次2014年2月、6月借给他4万元，他给了汪某3400元手续费，钱用于偿还他人利息和个人生活开支了。16、他跟闵运锋讲南溪盖房子需要用钱，约定月息1分5，2016年1月、2月共借了86400元，钱用于偿还他人利息和个人生活开支了。17、他跟汪某2讲南溪盖房子需要用钱，约定月息1分，2017年2月借了4万元，后来换了3万元本金，还欠本金1万元，钱用于偿还他人利息和个人生活消费了。18、他跟王翠华讲南溪盖房子需要用钱，约定月息1分，2016年8月借了11000元，钱用于偿还他人利息和生活开支了。19、他跟占某讲南溪盖房子需要用钱，约定月息1分5,2015年4月、5月分两次借了45000元，钱用于偿还他人利息和个人生活开支了。20、他跟廖某2讲准备办一个培训班需要用钱，约定月息3分，2017年7月借款50000元，钱用于支付他人利息和个人生活开支了。21、他跟张某5讲南溪盖房子需要用钱，约定支付月息1分2，2015年2月借款12万元，钱用于支付他人利息和个人生活开支了。22、他跟王某1讲南溪盖房子需要用钱，约定月息1分8,2011年借款20万元，实际扣除了一年的利息，拿到156840元，每年都支付4万多元利息，知道2017年没有继续支付，借的钱用于偿还他人利息和个人生活开支了。23、他跟张某7讲南溪盖房子需要用钱，约定利息1分5,2017年5月借款3万元，钱用于支付他人利息和个人生活支出了。24、他跟吕某1讲南溪盖房子需要用钱，约定利息1分5,2017年5月借款2万元，钱用来偿还他人利息和个人生活开支了。25、他跟鲍乃昌讲南溪盖房子需要用钱，约定利息1分2，2017年3月、5月、8月分三次借款59000元，钱用于偿还他人利息和个人生活支出了。26、他跟余某讲南溪盖房子需要用钱，约定利息1分，之前借了5万元，还了1万多元，还剩37400元，2016年3月重新写的欠条，钱用于偿还他人利息和个人生活开支了。27、他跟冯某讲南溪盖房子需要用钱，约定利息1分，分别于2017年2月、3月分三次借了23000元，钱用于偿还他人利息和个人生活开支了。28、他跟蒋某讲南溪盖房子、做生意需要用钱，约定利息2分，2017年1月借了2万元，钱用于偿还他人利息和个人生活开支了。29、他跟余述堂讲做生意进货需要用钱，约定利息1分5，2017年3月、6月分两次借了3万元，钱用于偿还他人利息和个人生活开支了。30、他跟陈某1、杨清云做生意进货需要用钱，约定利息1分，2017年7月、8月分别从二人处借了1万元、4万元，钱用于偿还他人利息和个人生活开支了。31、他跟简某讲南溪盖房子、做生意需要用钱，约定利息1分，2017年1月借了35000元，钱用于偿还他人利息和个人生活开支了。32、他跟盛某讲做生意需要用钱，约定利息1分5，2015年12月借了2万元，钱用于偿还他人利息和个人生活开支了。33、他跟徐某3讲做生意需要用钱，约定利息1分5，2017年8月借了20万元，钱用于偿还他人利息和个人生活开支了。34、他跟周启发讲做生意需要用钱，约定利息1分5，2015年7月、12月分两次借了3万元，钱用于偿还他人利息和个人生活开支了。35、他跟陆瑞友（已故）做生意需要用钱，约定利息1分5，借了2万元，2017年春节前已经还本金1万元，欠条没有换，钱用于偿还他人利息和个人生活开支了。36、他跟刘某向讲做生意需要用钱，约定利息2分，2013年7月、2015年5月分别借了6万元、1.5万元，钱用于偿还他人利息和个人生活开支了。37、他跟马某向讲南溪盖房子、做生意需要用钱，约定月息2分，之前借的钱只有2、3万元，每年正常付息，后来马某向增加本金，2016年以后没有正常付利息了，2018年5月20日本息算了一下，重新打了条子，借款本金42万元，承诺利息2分，钱用于偿还他人利息和个人生活开支了。38、他跟黄某讲南溪盖房子办证买房子需要用钱，约定月息1分，2016年10月分两次借款125000元，钱用于偿还他人利息和个人生活开支了。39、他跟叶某讲南溪盖房子需要用钱，约定月息1分5，借了13万元，一直没还，2018年7月重新给打了欠条。40、他跟许某讲南溪盖房子和办理产证需要用钱，约定月息1分5，借了16万元左右，2015年10月许某催要欠款，重新打了欠条本息共计213580元。41、他跟徐某1讲南溪盖房子需要用钱，约定月息1分5,2013年先后借了几万、十几万，利息没有按时给，后来本息加在一起12.5万元，后来还了2万元，剩下10.5万元在2017年6月10日重新打了欠条。42、他跟吴某2讲在南溪做生意盖房子需要用钱，约定月息2分，分别于2015年9月、12月先后借款3万元、7万元，钱用于支付他人利息和个人生活学乐器玩音乐花掉了。43、他跟徐某6讲做生意南溪盖房子需要用钱，约定月息5分，借了8万元，利滚利太多，本息一起有30多万元，没有钱还，他和徐某6联合起来骗林某3，打了一个16万元的假借条，让林某3将南溪房子作价20万元抵债，徐某6将欠条给了林某3，徐某6又打了个4万元的欠条给林某3，徐某6又让他打了个4万元的借条，并主动降低利息月息为2分，利滚利滚到2018年1月他又重新打了条子，本金分别为157180元、140000元，月息1分。借的钱用于支付他人利息和自己生活和学乐器、玩音乐花掉了。44、他跟王某2讲南溪盖房子需要用钱，约定月息1分5，2017年1月借了3000元，钱他花掉了。45、他跟瞿某讲做生意进货需要用钱，约定月息1分5，2017年7月、8月借了2.5万元，钱用于支付他人利息和自己生活、学乐器、玩音乐了。46、他跟徐某5向讲做生意需要用钱，约定月息1分2,2015年10月借款10000元，钱用于支付他人利息和自己生活花销。47、他跟林某1讲在南溪盖房子需要用钱，约定月息1分，共分3次借款9万元，钱用于支付他人利息和自己生活、学乐器、玩音乐了。48、他跟彭某3讲到合肥进货需要用钱，约定月息1分，2016年7月借款5万元，钱用于还账了。49、他知道公安在逮他，害怕被逮到，准备离开合肥去躲躲，当时黄某在亳州开宾馆，让他去打工，火车票是黄某帮忙定的。他之前用的133××××8689用了十几年了，2018年12月15日他得到消息金寨县公安局立案要逮他，就将这个号码关机不用了，用了157××××0752黄某的副卡。因为借的钱太多了，他记不得其他人了，以借据为准，具体每个月要还多少利息他没有算过，太多了，借钱的时候他没有考虑能不能把钱还上，他只想借钱解决燃眉之急，支付他人利息，解决当时逼着他还钱的事情。他和林某3在2017年8月14日办理离婚，因为他瞒着林在外面借钱，天天有人到家要债，他不想连累家人，离婚的时候把家里仅有的存款和房产划归给林某3，债务由他个人承担。他在2005年左右到梅山小岭头经营春达皮鞋生意，当时租了2间门面，投入了大概20万元，他沉迷于乐器、玩音乐，开支比较大，自己经营不善又要付利息，所以亏了钱。（二）证人证言林某3证言，陈思陆是她前夫，因为瞒着她在外面借了很多钱，双方感情不好，2017年8月协议离婚的，协议是债务由他一人承担，具体在外面借了多少钱向谁借钱，她不清楚，陈思陆从来没有给家里过钱，她在南溪经营鞋店和花店，陈思陆帮她进过货，钱都是她出，陈思陆自己在梅山、合肥开店都是他自己经营，具体情况她不清楚。2014年黄某来要过钱，她在欠条上签过字，后来黄某到南溪法庭起诉了，离婚后陈思陆就出门走掉了，去哪了没告诉她。2013年她妹婿蔡先周在南溪兰花观光园那块地搞开发，办好土地证后，她们姊妹几个参与盖房子，每家给蔡先周办证的费用15-16万元，盖房子也是她一手经办的，大约花了100万元，基本上都是她个人出的，从外面借了几十万，当时陈思陆出了一点钱，不多，大概十几万，钱从哪来的，她不清楚，当时改了5套房子，一共5层，石凤玲和冯老板分别以18万、23万元购买了一套，剩下3套抵账了，陈思陆欠了徐某620万元抵了一套房子，陈思陆欠了李承双23万元抵了一套房子，这两套房子是人家要债不得已抵掉的，盖房子的时候欠了她妹婿胡明生25万元抵了一套房子，5套房子都统一在蔡先周名下一个证上，不动产证没办下来，没分户。陈思陆喜欢乐器，他经常到梅山乐队去玩，他会好多种乐器，买的都有，具体开销她不清楚。现在家里没有一样值钱的东西，儿子身体不好，现在她一个人带2个孙子，生活困难。陈思陆向徐某6借款在此之前她不知道，后来徐某6多次来找她，最后她将2楼3间卧室作价20万元抵给了徐某6，当时陈思陆借了15万本金，利息5万元，抵掉后就两清了，现在徐某6又拿出欠条，应该在那以后，陈思陆又找徐某6借的新账，房子徐某6卖掉了。她与蔡先周之间因为盖房子办证的事情有借款，跟陈思陆没关系，她给蔡先周打了条子，本金20万元，加上利息共计32万元。周祺证言，他与陈思陆系连襟，陈思陆是其姐夫，蔡先周是其二姐夫，蔡先周通过土地置换挂牌拍卖，将兰花观光园买下来了，变更了土地性质，可以开发商业房使用，请了十几个人一起建房子，当时他和陈思陆两家建在一栋，房子规划每户五层半，每层2间，一共5套，陈思陆家的都是由林某3负责盖房子。2014年夏天房子建好，他家花了90万左右，一层一套大概能卖35万元左右，后来地震了，最后卖出去每套大概20万元左右。林某3家的房子有人住，应该都卖出去了，办证当时花了15万元左右，都是由蔡先周统一去办的，登记在蔡先周明下，2015年办好的。2017年陈思陆和林某3离婚了，当时是因为陈思陆瞒着林某3在外面借钱。2018年下半年很多人都去找他们要钱，具体情况不是很清楚。（三）被害人陈述1、彭某1陈述，他和陈思陆都住在南溪街道，2017年8月，陈思陆以盖房子、进货急需用钱为由，向其借款3万元，约定月息一分五，此后一直未还本付息，当年9月份陈思陆跑了电话不接了，陈思陆和林某3是假离婚，为的是转移资产。为证明上述借款事实，彭某1向公安机关提供借条一份。2、黄某陈述，2016年10月20日通过亲属施维福认识了在合肥做花卉和金寨土特产生意的陈思陆，陈思陆以在南溪盖房子办理房产证为由，向其借款现金12.5万元，除支付1.5万元利息，其他尚未还款，要债期间林某3在欠条上签了字，后来陈思陆讲钱没有办房产证，他发现自己上当受骗了，陈思陆与林某3是假离婚，为了逃避债务，其已到金寨法院起诉并已判决。黄某向公安机关提供了（2018）皖1524民初252号民事判决书一份，证实了上述借款的事实，判决载明被告陈思陆、林某3于判决生效后十日内共同偿还原告黄某借款125000元及利息3750元。2019年1月7日，陈思陆讲老板拖欠工资，因他在亳州维也纳酒店当店长，准备安排陈思陆做保洁工，以偿还所欠钱款，后听说陈思陆被公安机关抓获。3、杨应伟陈述，他和陈思陆在南溪镇农机场是同事，认识三十多年了，陈思陆以在南溪盖房子为由向他分别于2013年1月14日、3月28日、7月15日借钱43260元、10000元、6000元，约定月息一分，后陈思陆未还本付息，2018年跑掉了，陈思路共欠他本金59260元，未归还。为证明借款事实，杨应伟向公安机关提供借条一份。4、张某2陈述，他在陈思陆家门口卖树苗和鲜花，认识了陈思陆，陈思陆多次让他帮忙借钱，2015年1月16日他从亲戚家借了3万元现金交给了陈思陆，约定月息1分，借款到期后陈思陆支付了5400元利息，2017年元月1号，他又借给陈思陆1万元，约定月息3分，直到7、8月份陈思陆从南溪街道消失了，后来知道了陈思陆从六七十人手里借了钱，48人累计210万元。为证明上述借款事实，张某2向公安机关提供借条两份。5、蔡某陈述，他和陈思陆都住在南溪，他在中亿物流跑车，陈思陆经常跟物流车去合肥进货，陈思陆以进货为由，2015年9月21日向其借款1万元，约定月息一分五，给了1800元利息，2016年10月24日陈思陆又向他借了一万元，约定月息二分，后来他得知母亲张经华2017年2月19日将他女儿蔡惠的2万元借给了陈思陆，约定月息一分，其后他打电话要钱电话就不接了，9月份陈思陆就跑走了，找不到人，据他所知南溪有50多人被陈思陆借了200多万元钱都没有还。为证明上述借款事实，蔡某向公安机关提供借条三份。6、汪某1陈述，2016年2月5日陈思陆讲盖房子急需用钱，向她借了6万元，约定月息一分五，2017年2月左右，发现陈思陆跑了。汪某1向公安机关提供借条一份，借条载明，上述借款事实。7、项某陈述，他与陈思陆从小一起长大的，临队。2015年左右，陈思陆带着一条云烟到他家说做生意急用问他借钱，他借了2万元给陈思陆，之后还了一万元，还有一万未还，约定月息一分。2017年3月他就找不到陈思陆了。为证明上述借款事实，项某向公安机关提供借条一份。8、余某陈述，2015年左右，陈思陆到他家讲进货急需要用钱问他借了5万元钱，约定月息一分，还了13600元，剩余37400元未还。为证明上述借款事实，余某向公安机关提供借条一份。9、陆某陈述，2016年5月1日陈思陆讲盖房子需要借钱，他丈夫廖祥德开始不同意，经她劝说借出了77000元，约定月息一分三，2017年7月他们找不到陈思陆了。为证明上述借款事实，陆某向公安机关提供借条一份。10、张某3陈述，陈思陆先后以盖房子、办房产证需要钱，分别于2015年1月、3月、8月向他借款共计37900元，约定月息一分，2016年10月1日陈思陆以房子未能卖出未还款，给他打了个总条据，后来就找不到陈思陆了。为证明上述借款事实，张某3向公安机关提供借条一份。11、程某陈述，他和陈思陆是同村临队。2017年8月14日左右，陈思陆讲南溪盖房子急需用钱，借款1万元，9月1日陈思陆讲盖房子钱不够，又借了2万元，约定月息二分。陈思陆跑了，也没有还钱。为证明上述借款事实，程某向公安机关提供借条一份。12、汪某2陈述，2016年2月陈思陆找到她讲盖房子、进货急用钱问他借钱，她知道陈思陆每次瞒着媳妇林某3到处借钱，就告诉陈思陆，如果不带林某3来就不借钱给他，因为陈思陆老来缠着她，林某3也来了，所以她2月6日出借了4万元，条子陈思陆、林某3都签字了，约定月息一分，2017年2月6日、5月29日陈思陆分别给了她4800元利息、30000元本金，9月份的时候陈思陆就跑了找不到了，林某3也不给他钱，二人办了假离婚，在转移资产。为证明上述借款事实，汪某2向公安机关提供借条一份。13、廖某1陈述，他和陈思陆都住在南溪街道，是亲戚，陈思陆在南溪街道开了一个花店，和林某3、陈林一起经营，2016年8月16日陈思陆到他家找到他媳妇王翠华以盖房子、进货急需钱为由借钱一万一千元，约定月息一分，之后给了800元利息，就没有还钱了。为证明上述借款事实，廖某1向公安机关提供借条一份。14、张某4陈述，她公公郑侠纪于2015年12月12日借给陈思陆5万元钱，当时陈思陆找到公公说做生意进货、在南溪盖商品房没卖掉需要资金周转，承诺月息一分五，之后钱也没要回来，陈思陆于2017年下半年就不见了。为证明上述借款事实，张某4向公安机关提供借条一份。15、岳某陈述，2014年10月份陈思陆多次到她家找她说建房需要资金，愿意支付月息一分的利息，21日她出借了2万元给陈思陆，11月2日又出借了1万元给陈思陆，陈思陆一共给了她9000元利息，2017年问陈思陆要钱，陈思陆没钱还就提高利息为一分五，下半年就找不到陈思陆了，电话也不接了。岳某向公安机关提供借条一份载明，上述借款事实。16、占某陈述，他和陈思陆都是南溪人，认识比较早，2015年4月26日陈思陆讲建房子急需要用钱，向他借了三万五千元，约定月息一分五，2015年5月15日，陈思陆还了1700元利息，并在次借款1万元，之后多次要钱，陈思陆一直拖，2017年11月他做心脏搭桥手术去索要欠款，就找不到陈思陆了电话也打不通了。占某向公安机关提供借条一份载明，上述借款事实。17、汪某3陈述，他和陈思陆都在南溪街道做生意门对门，陈思陆讲盖房子欠别人材料款需要用钱，他先后于2014年2月16日出借两万元，约定月息一分五，2014年6月10日出借两万元，利息同上，林某3在这个条子上签了字，之后陈思陆给了他14400元利息，但本金一直未还。2017年6月他联系不上陈思陆了。汪某3向公安机关提供借条二份载明，上述借款事实，2月16日借条利息处有陈林签字，6月10日借条借款人处有陈思陆、林某3签字，备注利息处有陈林签字。18、詹某陈述，因詹某在公安机关所做陈述前后冲突，为查明案件事实，本案审理过程中本院通知实际借款人闵运峰与其妻子詹某到庭询问，经询问，闵运峰表示陈思陆案发时其在上海治病，其妻子对整个过程不很了解，他和陈思陆都是南溪人，陈思陆以盖房子做生意需要用钱先后两次向其借款。2016年元月29日陈思陆所打欠条74400元，实际借款日为2014年，借款金额为6万元，因正好2年未支付利息，所以加上了利息，同样2016年2月3日这个欠条因陈思陆未支付利息达20个月，所以1.2万元中有2000元系利息，其一共出借了本金7万元给陈思陆，而非86400元，后来2017年3月17日、8月30日，分别收到陈思陆还款10000元和7000元，另外春节期间陈思陆给了他孙女400元压岁钱，其作为利息写在了欠条背面。为证明上述借款事实，詹某、闵运峰向金寨法院出示了与公安机关提供的相同的借条原件两份。19、张某5陈述，他是南溪中学教师，与陈思陆是朋友关系，2015年2月9日陈思陆到学校教师宿舍，以盖房子需要工程款8万元、做生意进货需要4万元，向他借款12万元，约定月息1636元，陈思陆未支付本息，2017年8月份人跑了，他联系不上了。为证明借款事实，张某5向公安机关提供借条一份。20、廖某2陈述，他和陈思陆以前是邻居，陈思陆以要买一批乐器和教材急等着用钱，缠着他于2017年7月9日借了5万元，约定月息3分，12月份他去要钱，发现陈思陆跑了，老婆也离婚了，电话也不接了。为证明借款事实，廖某2向公安机关提供借条一份。21、吕某1陈述，陈思陆以建房为由，许以高利2017年5月17日从他家中把他家孙女过生日人家给的2万元钱借走了，当时给了200元钱给他孙女说是过生日的，约定月息一分五，他是贫困户，家属又是老实人想图一点利息，12月份去要钱发现陈思陆跑了。为证明借款事实，吕某1向公安机关提供借条一份。22、张某6陈述，他和陈思陆都住在南溪街道，2009年左右的时候，陈思陆说他盖房子、进货急等着用钱，把他老伴手上准备给小孩娶媳妇的2万元钱借走了，约定月息一分，2018年他去找陈思陆要钱，找不到陈思陆了，林某3说跟陈思陆离婚了，现在他老伴陆瑞友已经去世，欠条找不到了。23、冯某陈述，她在南溪陪读，经常到陈思陆开的鞋店转转，陈思陆讲在南溪盖房子需要用钱，2016年2月28日，他出借一万元，第二年到期陈思陆给了他1200元利息，2017年3月6日陈思陆又问他借了一万，她姑姑冯纪惠手上有3000元为了赚利息也通过她借给了陈思陆，约定利息都是一分。后来陈思陆跑了，找不到了。为证明借款事实，冯某向公安机关提供借条三份。24、简某陈述，他和陈思陆都住在南溪街道，陈思陆讲盖房子、进货急需要钱，2016年1月19日经陈思陆多次问他借钱，他当日出借了35000元，约定月息一分，2017年1月陈思陆还了4200元利息，就把借条的日期改为了2017年1月19日，9月的时候陈思陆就跑走了。为证明借款事实，简某向公安机关提供借条一份。25、彭某2陈述，他和陈思陆都住在南溪街道，陈思陆以盖房子需要用钱为由，多次找他借钱，2014年10月几号他记不清了，出借了4万元，之后陈思陆一直在付息，并将欠条日期进行了更改，直到2017年4月三年利息分别为5000元、4800元、4800元，共计付了14600元利息，2018年4月的时候陈思陆跑掉不在家了，电话不接了，家属不认账。为证明借款事实，彭某2向公安机关提供借条一份。26、徐某2陈述，他和陈思陆是邻居，陈思陆经常送他小东西，讲南溪商品房盖好了需要办房产证，磨着他问他借钱，2017年2月1日出借15万元，本来陈思陆说5月1日还款5万元，剩下的10万元年底还，结果9月的时候陈思陆跑了，一直没有还款。徐某2向公安机关提供借条二份借款金额分别为10万元、5万元，日期均落款2017年2月1日。27、吴某1陈述，她和陈思陆都住在南溪街道，2016年1月3日陈思陆向其借款3万元，约定月息一分五，借条写明本金加利息35400元，2016年年底给了2000元利息，2017年给了3400元利息，2017年9月陈思陆跑了，电话不接，家人不认账。吴某1向公安机关提供借条一份借款金额为35400元，日期均落款2016年1月3日，有经改动为2017年1月3日。28、张某7陈述，他和陈思陆是邻居，2017年4月28日陈思陆以南溪盖房子向其借钱3万元，约定利息一分五，给了他一年的利息5400元后，就找不到人了。为证明借款事实，张某7向公安机关提供借条一份。29、武某陈述，2016年3月17日、9月10日、9月12日陈思陆先后以进货、办房产证急需要用钱先后问他借了1万元、2万元、2万元，共计5万元现金，约定月息分别为一分、一分五、二分，借款到期未支付本金及利息，他听讲陈思陆2017年9月跑了，2018年1月他打电话问陈思陆要钱，陈思陆讲没钱还，此后电话就不接了。为证明借款事实，武某向公安机关提供借条一份。30、蒋某陈述，2017年1月25日陈思陆以做生意急需用钱向其借款2万元，约定月息2分，陈思陆未按约定还本付息。为证明借款事实，蒋某向公安机关提供借条一份。31、鲍某陈述，他和陈思陆是门口邻居，陈思陆以盖房子为由向其父亲鲍乃昌分别于2016年8月14日、2017年3月10日和8月30日借给陈思陆2.5万元、2.8万元、6千元，共计5.9万元，其父亲去世后，母亲黄世荣多次到陈思陆家要账，没有见到陈思陆，林某3以与陈思陆离婚为由不愿还钱，他母亲讲如果不还钱就将他父亲的遗像搬到林某3家，林某3先后三次还款共计2700元。鲍某向公安机关提供借条三份载明上述借款事实。32、王某1陈述，他是通过岳母吴某1认识陈思陆的，陈思陆以家中盖房需要资金为由于2011年8月26日向其借款本金156840元，约定月息一分八，第一年免息所以欠条打的是二十万，其后陈思陆一共支付了他大约11万元的利息。在2015年8月27日换了一张借据，后期就没有再还钱了，打电话不接。王某1向公安机关提供借条、欠条各一张，银行转账流水一份，2015年2月24日欠条写有欠款人陈思陆、子陈林、欠款人妻子林某3、担保人陈虎字样，约定2015年8月26日归还欠款；2015年8月27日借条写有担保人陈林字样；银行流水交易日期为20110826，转账人王某1，转入账户陈思陆，金额156840元。33、张某8陈述，因为陈思陆母亲姓余，陈思陆喊她丈夫余述堂小舅，陈思陆先后两次以做生意进货需要用钱分别于2016年3月14日、6月11日，借款三万元，约定利息一分五，后因孩子上学，要回了利息2500元，其后听说陈思陆跑了。为证明借款事实，张某8向公安机关提供借条两份。34、周某1陈述，陈思陆和他有点亲戚，2013年7月陈思陆找到他以盖房子、进货为由借钱，因为当时听到陈思陆在外面欠了不少钱，不敢出借，陈思陆老是缠着，就借了1万元给陈思陆，约定月息一分五，连续两年陈思陆还了他2500元利息，2015年7月16日到他家把条子换了新的，12月13号再次到他家讲进货需要钱，因为考虑到此前陈思陆还了利息就又出借了2万元，此后陈思陆就再也没给过利息了，2017年他去要账，林某3讲陈思陆不在家，2018年2月听别人说陈思陆2017年9月就跑了，后来打电话也不接了。为证明借款事实，周某1向公安机关提供借条两份。35、盛某陈述，他和陈思陆是同学，陈思陆多次以进货急用问他借款，他因为听说陈思陆在外面欠了不少钱不敢出借，陈思陆老缠着他，就于2015年12月6日出借了2万元，其后付了两年利息7200元，之后陈思陆人就走了，电话不接、微信不回。为证明借款事实，盛某向公安机关提供借条一份，欠条有签名林某3字样。36、徐某3陈述，因为陈思陆经常到南溪税务分局办理业务，慢慢熟悉起来，2016年8、9月，陈思陆以做生意需要进货为由向其借钱，其三次先后共计出借本金18万元，因为约定月息一分五，利息一直没给就于2017年8月1日打了个总条子20万元。为证明借款事实，徐某3向公安机关提供借条一份。37、陈某1陈述，她住在南溪街道平时和陈思陆都认识，2014年10月陈思陆以进货缺钱为由通过她向杨清云借款4万元，约定月息一分，付了两年利息9600元，2016年8月13日重新换了条子，因为是经她借的，她也签字了，2016年7月6号陈思陆讲进货缺钱又向她借了1万元，等到2017年9月陈思陆就电话不接了，人也跑了。为证明借款事实，陈某1向公安机关提供借条一份。38、周某2陈述，他家属陈执勤是南溪中学教师，工会主席，在工作中认识了陈思陆，当时陈思陆在梅山、南溪开鞋店，说要借钱做生意，2015年元旦他家属出借了2万元给陈思陆，约定利息二分五，2016年元月30日陈思陆支付了一年的利息6000元，并又向他家属借了2万元，利息不变每月共计1000元，重新打了4万的借条，2017年腊八他家属去世了，期间他多次向陈思陆要账，均没找到陈思陆，电话也不接信息也不回。为证明借款事实，周某2向公安机关提供借条一份。39、徐某4陈述，他与陈思陆都住在南溪街道，他曾用名徐大广，2014年2月陈思陆以进货急需用钱，向他借了2万元，约定月息一分五，6月份的时候陈思陆又向他借了1万元，约定利息相同。后来他听说2017年9月陈思陆跑了，2018年9月的时候他打电话给陈思陆，陈思陆表示没有钱，之后就不接电话了。陈思陆支付了他两年利息共计5400元。徐某4向公安机关提供借条二份，证实了上述事实。40、吕某2陈述，他与陈思陆都住在南溪街道，之前是同事，2015年8月份陈思陆以合法开店需要用点钱向其借款6万元，之后付了1万元利息，还了3万元本金，剩余的钱一直未还，2017年9月陈思陆就跑了。为证明借款事实，吕某2向公安机关提供借条一份。41、马某陈述，他与陈思陆都在梅山小岭头开店做生意，通过谈心双方熟悉起来，陈思陆以做生意需要资金周转、南溪盖房子及办房产证为由，多次向其借钱，开始付利息比较及时，从2016年开始就不付利息了，也不接电话了，现在还欠她42万元未还。为证明借款事实，马某向公安机关提供借条一份。42、刘某陈述，他和陈思陆应为表演葫芦丝节目认识的，2006年陈思陆向其借款1万元，利息月息1分，开始一直正常还息。后期重新换条子，他又陆续因陈思陆进货、盖房子借给陈思陆累计本金75000元，借条分别是2013年7月15打的6万元和2015年5月22日打的1.5万元的，2018年5月他到合肥找到陈思陆让陈思陆还钱，陈思陆给了他一份保证书，之后就找不到人了。为证明借款事实，刘某向公安机关提供借条二份和还款保证书一份。43、林某1陈述，她和陈思陆是一个村的，认识好多年了，2016年陈思陆说在南溪盖房子需要用钱，她想着人老了赚点利息养老，于是分三次借给陈思陆10万元，2017年下半年陈思陆跑了找不到他了。为证明借款事实，林某1向公安机关提供借条三份，欠条有签名林某3字样。44、彭某3陈述，他在南溪卖水果，陈思陆2016年7月向其借款五万元，因为陈思陆之前也借过几千元都还了，他相信了陈思陆，后来5万元本息都没有还。为证明借款事实，彭某3向公安机关提供借条一份。45、徐某5陈述，她和陈思陆是一个组的，2015年8月陈思陆以进货急需要用钱，向其借款1万元，约定月息一分二，之后本息都没有付。2016年10月她去找陈思陆要钱，找不到人，后来听说人跑了。为证明借款事实，徐某5向公安机关提供借条一份。46、瞿某陈述，陈思陆讲进货急需用钱，2017年7月2日和8月28日先后两次向其借款2.5万元，利息分文未付，年底其找陈思陆还钱，陈思陆电话不接，林某3讲不要找她。为证明借款事实，瞿某向公安机关提供借条二份。47、王某2陈述，他和陈思陆都住在南溪街道，2017年1月陈思陆以进货急需用钱向其借款3000元，约定月息一分五，此后陈思陆未付本息，从这以后电话不接，人也没有回来过。为证明借款事实，王某2向公安机关提供借条一份。48、徐某6陈述，他和陈思陆老婆林某3是同学，2013年陈思陆找到她说在南溪盖房子，先后向其借了5万元、8万元、10万元，约定月息8厘，陈思陆一直没有还钱，到2018年1月19日，她找到陈思陆就把以前的钱放在一起打了两份借条，一份157184元，一份140000元，第一个条子157184元借钱林某3知道所以签了字，2017年的时候，她找陈思陆要钱的时候，就说她在陈思陆那里买一套房子作为抵押，陈思陆同意了，就把南溪的房子二楼3个卧室卖给她了，双方是在2018年3月20日签的买卖协议，约定房价18万元。为证明上述事实，徐某6向公安机关提供借条两份，其中157184元欠条借款人签有林某3、陈思陆，房屋买卖协议一份，均签有林某3、陈思陆字样。49、吴某2陈述，陈思陆分别于2015年9月26日、12月10日以做生意、盖房子为由向其借款3万元、7万元，总共付了2.4万元利息，2016年换了欠条后即未付款。为证明上述事实，吴某2向公安机关提供借条两份。50、徐某1陈述，他与陈思陆是小学同学，2013年陈思陆讲南溪盖房子需要用钱，两年间，其累计出借12.5万元，其中一次找陈思陆老婆林某3要到了2万元，2017年6月10日经过核算还有105000元未还，打了欠条。为证明上述事实，徐某1向公安机关提供借条一份，欠条借款人签有林某3、陈思陆。51、许某陈述，因其与陈思陆都是音乐爱好者，搞乐器的时候认识的，陈思陆以做生意、南溪盖房子办房产证需要用钱自2009年7月起陆陆续续向其借款16万元，约定月息一分五，到2015年10月31日累计利息共计213580元并出具了欠条，一直未还，陈思陆家属林某3表示盖房子跟陈思陆没关系，双方离婚了不要找她还钱。为证明上述事实，许某向公安机关提供借条一份。52、叶某陈述，陈思陆讲在南溪盖房子需要用钱，因为2016年之前陈思陆多次找其借款，每次都是一两万元，后来都还了取得了他的信任，所有2016年6、7月份，他借给了陈思陆现金9万元，后来陈思陆说钱不够，他又找女儿凑了4万元给陈思陆，2018年7月4日换了两张条子，陈思陆还是没还钱。为证明上述事实，叶某向公安机关提供借条二份。53、李某陈述，2017年陈思陆多次向其借钱，先是讲盖房子用钱，后又讲进货用钱，3月22日他出借了1.5万元，约定月息2分，2017年年底他去要钱，陈思陆跑了。为证明上述事实，李某向公安机关提供借条二份。54、陈某2陈述，她和陈思陆都姓陈，之前她在希望小学带幼儿园认识了他，2016年元月陈思陆多次找到她以盖房子、房子办证卖房子和进货急需用钱向其借款146072元，约定月息一分五，5月25日再次出借46080元给陈思陆约定月息2分，过了差不多一年，陈思陆人找不到了，林某3说已与陈思陆离婚。为证明上述事实，陈某2向公安机关提供借条二份。55、林某2陈述，他和陈思陆是亲戚，2009年1月10日，陈思陆讲做生意要进货，他被陈思陆磨得过不掉，先后出借了3万元，约定月息一分，利息每年结一次，陈思陆一共给了他4年利息，共计14400元。2014年以后陈思陆不在支付利息，打电话陈思陆一直说等等，后来就不接了，2017年9月份就找不到人了。为证明上述事实，林某2向公安机关提供借条二份。56、徐某7陈述，他与陈思陆是邻居，2013年年初、8月、11月陈思陆先后以花店进货、南溪搞房地产盖房子、房屋办证分三次从他手里借了6万元，约定月息一分二，陈思陆陆续给了9900元利息，2017年9月陈思陆到外地去了，他就没见过了。徐某7向公安机关提供借条三份，借条载明，上述借款事实。（四）书证1、陈思陆与张某2短信聊天记录证实，陈思陆向张某2以卖房子需要办证、急事需要用钱为由借款4万元。2、离婚证及离婚协议书证实，2017年8月14日陈思陆与林某3协议离婚，协议约定银行存款8000元及南溪镇自建房归女方所有、南溪镇商品房归儿子陈林所有，夫妻存续期间共同债务由男方承担，一方对外债务由负债方承担。3、国有土地使用证及房产所有权登记证实，南溪镇兰花观光园房屋登记权利人为蔡先周。4、Ｋ8416车票一张证实，2019年1月7日14:27开合肥站至亳州站，购票身份证号码为3424261954＊＊＊＊4712陈思陆。5、身份证一张证实，陈思陆办理的证号为虚构的342426196601074712身份证件。6、梁志学身份证、社保卡复印件，病例，贫困户证；杨应伟、廖家枝户口、贫困户及残疾人证；李某病例；周某1病例；彭某1病例；程某患病证明；占某患病证明。7、汪某3、汪某1、程某、项士常、黄世荣、彭某1等多人出具的陈思陆借款情况说明或证明材料，均认为被告人及林某3、陈林知晓借款，应承担责任。8、陈思陆借款人统计表证实，陈思陆向彭某1等57人借款3948712元。9、归案说明，证实被告人陈思陆系被金寨县公安局上网追逃后，2019年1月7日，在合肥站被公安机关抓获。10、前科查询证明，证实被告人陈思陆无前科本院认为：被告人陈思陆以非法占有为目的，多次采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取多人财物，数额特别巨大，行为性质恶劣，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法予以确认。关于被告人及其辩护人辩称被告人与本案被害人系民间借贷关系，从全案来看，被告人的行为已经远远超出民间借贷和正常生产经营的范畴，被告人明知自己的借款系用于支付高额利息及个人生活、音乐爱好开支，并非用于生产经营，具有明显的不可持续性，最终将无法偿还被害人欠款，仍持续骗取借款，其非法占有他人财物的主观恶性明显，至于被告人在此期间偿还了部分被害人本息，确系属实，但其还本付息的行为目的在于继续实施骗取他人财物，因此还款行为不影响其犯罪构成；关于被告人骗取行为持续时间较长，超过追诉时效问题，被告人的犯罪行为发生在2009年至2018年前后，具有持续性、连贯性、不间断性，不能将案发前被告人的诈骗行为进行单笔割裂开来一一评价，不存在已过追诉时效问题；关于被告人犯罪数额认定问题，被告人诈骗钱款，除用于个人生活消费外，部分属于骗新钱还旧债，如果对骗取的数额一概予以评价，则存在重复性评价，因此案发前被告人已经偿还给被害人的203900元，不应作为诈骗数额予以评价，但应当作为量刑情节予以考虑，辩护人提交的判决、裁定书中仅有黄某一人属于公诉机关指控的犯罪内容，其他与本案无关，所提交的被告人出具给汪某2、徐某1、林某1、盛某、王某1、汪某3的欠条中确有林某3、陈林、陈虎等一人或多人签名字样，经开庭审理及查阅卷宗，未发现相应证据能够证明签字的真实性，且欠条均系被害人提供，林某3在公安机关陈述中称黄某欠条上签字确实是其后来签署，被告人出具给徐某6的一张157180元欠条上的签字林某3也予以认可，并为此抵付房屋一套给徐某6，林某3表示“当时盖房子陈思陆出了十几万，钱不多”，无论是从有利于被告人原则，还是有利于保护被害人合法债权出发，有第三人签字的欠款，即合计744020元，不宜认定为被告人诈骗数额；关于公诉机关指控的有被害人系贫困户、家庭困难、有疾病，残疾人廖家枝并非本案被害人，且被告人诈骗期间持续多年，不应因此加重被告人刑事责任；关于本案的量刑情节，被告人虽认可上述全部借款事实，但始终坚持借款系合法民间借贷，拒不认罪，庭审过程中毫无悔改之意，其行为不成立坦白，被告人多次诈骗多人，情节确属恶劣，同时，被告人确属初犯，具有酌定从轻处罚情节。综合本案犯罪事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈思陆犯诈骗罪判处有期徒刑十三年，并处罚金200000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2032年1月6日止）。二、被告人陈思陆违法所得2910812元，依法予以追缴退赔，发还给各被害人。如不服本判决，可在收到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长李理想人民陪审员程菊人民陪审员金乃全二〇一九年六月二十四日法官助理桂罗娜书记员金婷婷