刘兴华故意杀人、危险驾驶二审刑事判决书河南省高级人民法院刑事判决书（2016）豫刑终44号：河南省焦作市中级人民法院审理焦作市人民检察院指控原审被告人刘兴华犯故意杀人罪、危险驾驶罪一案，于二○一五年三月二十三日作出（2015）焦刑一初字第00002号刑事附带民事判决。宣判后，原审被告人刘兴华不服，提出上诉。本院依法组成合议庭进行了审理。现已审理终结原判认定：2014年9月1日晚8时许，被告人刘兴华与刘某甲路、高某甲等人吃饭、唱歌，期间饮酒。次日凌晨1时许，刘兴华驾驶豫Ｈ×××××号面包车送高某甲回家。当其驾车经过沁阳市西向镇东高村百货超市门口时，因车速快被在此喝酒的张某丁拦下。张某丁骂刘兴华并对刘兴华殴打，又将刘兴华驾驶的面包车前挡风玻璃砸烂，后被在场人员拦开。刘兴华让同车的刘某甲打电话报警，并下车去找该村的高某子，途中报警电话打通，刘兴华不让出警，并在与高某子之父高某癸一起前往现场的途中，取出钥匙串上的小刀握在手里。被害人张某丁见刘兴华返回，冲到刘兴华跟前，二人厮打在一起。厮打中刘兴华持刀朝张某丁胸部捅一刀，张某丁倒地，刘又捅刺张某丁面部一刀。后刘兴华将刀扔弃逃离现场。张某丁被送往医院抢救无效死亡。经法医鉴定，被害人张某丁系被他人用单刃刺器刺伤左胸部造成心脏破裂致急性心包填塞死亡。经检验，被告人刘兴华的血样中乙醇含量为102ｍｇ／100ｍｌ。被告人刘兴华的犯罪行为给附带民事诉讼原告人造成了一定经济损失。上述事实，有下列证据证实：1、公安机关的现场勘验检查笔录及照片证实了现场情况以及在现场提取血迹、拖鞋、带开启状折叠单刃水果刀的钥匙串等物证的情况。2、公安机关的法医学尸体检验鉴定书证实，被害人张某丁系被他人用单刃刺器刺伤左胸部造成心脏破裂致急性心包填塞死亡。3、公安机关的人身搜查笔录证实，抓获刘兴华后，提取了其所穿的咖啡色、白色相间横条纹短袖Ｔ恤、浅兰色牛仔短裤，Ｔ恤、短裤上有多处暗红色可疑斑迹。4、公安机关的ＤＮＡ检验鉴定书及血样提取笔录证实，现场提取的小刀刀刃处的血迹、面包车西侧地面上血迹，提取的刘兴华牛仔短裤上血迹、刘兴华Ｔ恤衫上血迹是张某丁所留的似然比率是1.2×1024。5、侦查实验笔录证实，现场提取的钥匙系被告人刘兴华家街门钥匙。6、被告人刘兴华归案后辨认了作案地点及扔刀地点，并确认现场提取的水果刀即系其捅伤被害人的刀，在现场超市门前提取的拖鞋是其逃跑时丢在现场的拖鞋。7、公安机关的人身检查笔录证实，被告人刘兴华左右膝盖关节、颈项部、背部上部有多处条状皮肤擦挫伤。8、焦作市公安局交通事故鉴定所出具的血醇检验报告单证实，被害人张某丁的血样中检测乙醇含量为176ｍｇ／100ｍｌ；被告人刘兴华的血样中检测乙醇含量为102ｍｇ／100ｍｌ。9、现场目击证人高某乙、高某丙、陈某甲、吕某、高某丁、任某、张某甲、高某戊、陈某乙的证言均证实，2014年9月1日晚，与张某丁一起在村十字路口超市旁边喝酒，期间一辆面包车从路口路过，车速较快，面包车返回时张某丁将面包车拦下并不顾朋友劝阻，冲到面包车驾驶室跟前打司机，用拳头将车前挡风玻璃砸烂，后被朋友拦开。当司机找人返回来后，张某丁又冲上去和司机撕扯到一起，后来张某丁倒在地上，脸部和衣服上都有血。证人高某乙并证实，见到刘兴华朝张某丁胸腹部捅刺。且经证人吕某、高某丙、高某乙辨认，均确认面包车司机就是被告人刘兴华。10、证人刘某甲证言证实，2014年9月1日晚上，其与刘兴华、高某甲等人在饭店吃饭中，刘兴华用一次性塑料杯喝了一杯多白酒。当晚刘兴华开车送高某甲回家经过村十字路口附近差点撞着一个过马路的人。张某丁拦着车边骂边从窗口伸手拽刘兴华头发和衣服，还用拳头砸烂车的前挡风玻璃，其见刘兴华手里拿一串钥匙，钥匙上有一把折叠刀，就将刀夺走。刘兴华让报警，其用手机拨号期间，张某丁将刘兴华拽下车并踢了几脚，在场人员将二人拉开，刘兴华顺路往西走。报警电话接通后，刘兴华又不让出警。后刘兴华叫来了一个亲戚，并将钥匙串要走，当刘兴华跟着亲戚快走到面包车跟前时，张某丁挣脱其他人与刘兴华再次撕扯，接着二人都倒在地上了。公安机关的辨认笔录证实，证人刘某甲经辨认，确认现场提取的钥匙链上所带水果刀就是刘兴华作案时带的刀。11、证人高某己、高某庚、高某辛、高某壬证言证实，2014年9月1日晚11点多，在超市里打麻将中听到外面吵架，出来见张某丁几人围住一辆银灰色的面包车吵架，张某丁用双手把前挡风玻璃拍烂了，几个朋友把张某丁向东面拉走，停一会张某丁又跑到面包车边和一个人打起来，随即见张某丁趴在地上，身上流血。12、证人高某癸证言证实，2014年9月1日晚11点多，刘兴华敲其家门说在村里被人拦住车不让走，其与刘兴华及刘兴华的朋友刚到超市门口，张某丁就和刘兴华撕扯在一起，随即二人倒在地上，其上前拦架中右上臂受伤流血。后张某丁被人抬到路南侧，一动不动，120急救车赶到把张某丁拉到医院，医生检查后说张某丁已经死亡。证人高某子（高某癸之子）证言证实的内容与高某癸证言基本一致。13、证人张某乙、张某丙证言及沁阳市“120”急救接诊随车登记表、沁阳市人民医院病例证实，120急救人员赶往东高村将张某丁送往医院，张某丁生命体征已消失，抢救无效死亡。14、证人刘某乙（刘兴华之兄）证言证实，刘兴华的钥匙链上有一把水果刀。15、证人高某甲证言证实了2014年9月1日下午，其与刘兴华在饭店吃饭，刘兴华喝了约四两二锅头酒，晚上11点40分左右刘兴华驾车将其送回家。16、沁阳市公安局指挥中心出具的证明证实，2014年9月2日0点5分，一名男子（刘某甲）用手机150××××2026报警称西乡镇高村有人打架，后另一名男子称没事，不让出警。1点14分，一名男子用手机159××××5445（高某丁）报警称西向镇东高村有人打架。上述证明与被告人刘兴华供述、证人刘某甲、高某丁证言印证一致。17、机动车驾驶证证实，被告人刘兴华持有Ｃ1驾驶证。18、被告人刘兴华归案后，对上述犯罪事实供认不讳。19、沁阳市公安局民警夏某某、白某出具的证明证实，2014年9月2日3时许，在沁阳市西向镇屯头村五色五味坊酱菜厂将刘兴华抓获。20、附带民事诉讼原告人提供的相关证据。根据上述事实及证据，焦作市中级人民法院认定被告人刘兴华犯故意杀人罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身；犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币5000元；决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币5000元；判决被告人刘兴华赔偿附带民事诉讼原告人张松来、陈瑞玲、张南南、张若熙经济损失人民币19402元；驳回附带民事诉讼原告人张松来、陈瑞玲、张南南、张若熙的其他诉讼请求；作案工具单刃尖刀一把予以没收。上诉人刘兴华上诉及其辩护人辩护称：侦查机关未及时告知酒精含量检验结果，证据存在重大瑕疵，不应认定刘兴华构成危险驾驶罪；原判认定故意杀人罪错误，刘兴华属于防卫过当，应认定为故意伤害罪；被害人案发当晚大量饮酒，并对刘兴华任意辱骂、殴打，对引发案件有重大过错；刘兴华归案后认罪，原判量刑重。本院二审审理查明的事实及证据与一审相同，相关证据经一审法院当庭举证、质证，查明属实，经本院审核，予以确认。另，二审期间，上诉人刘兴华亲属与原审附带民事诉讼原告人张松来、陈瑞玲、张南南、张若熙就本案的附带民事诉讼部分自行达成和解协议，原审附带民事诉讼原告人对刘兴华表示谅解，并请求法院对刘兴华从轻处罚。关于上诉人刘兴华的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，上诉人刘兴华于2014年9月2日3时被抓获归案，公安机关当即将其带至医院采集血液并送检，9月30日将血醇检验鉴定意见告知了刘兴华，刘兴华对鉴定结论并无异议，上述血样提取、鉴定程序合法；刘兴华醉酒后在道路上驾驶机动车，一审认定其行为构成危险驾驶罪，定罪准确。刘兴华遭张某丁殴打后离开现场找人帮忙，在110接处警电话接通后慌称事态平息，返回打架地点途中刘兴华拿出随身携带的水果刀，当与被害人再次厮打时，刘兴华持刀向张某丁胸部捅刺，在张某丁倒地后又用刀捅刺张的面部，致张某丁死亡。其主观上明知该行为会造成他人死亡的危害后果，仍放任该后果的发生，原判认定其行为构成故意杀人罪并无不当。本案被害人张某丁酒后拦截刘兴华驾驶的面包车，砸烂车前挡风玻璃并殴打刘兴华，被在场朋友拦开后，又跑至刘兴华身边再次厮打，对引发本案存在过错，一审对该情节已予认定并在量刑时酌情从轻

高新华、刘某故意杀人二审刑事判决书山东省滨州市中级人民法院刑事判决书（2019）鲁16刑终236号：滨州市滨城区人民法院审理滨州市滨城区人民检察院指控原审被告人高新华犯故意杀人罪、原审附带民事诉讼原告人刘某、王某提起附带民事诉讼一案，于二0一九年七月十九日作出（2019）鲁1602刑初168号刑事附带民事判决。宣判后，原审被告人高新华对刑事部分判决不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人、听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定：被告人高新华与被害人刘某曾为男女朋友，共同租住于滨州市滨城区黄河五路环保嘉园沿街楼2单元601室。2018年夏，二人分手。同年10月6日下午，刘某与朋友董某、被害人王某到环保嘉园沿街楼2单元601室收拾个人物品时在家中遇到高新华，两人因分手之事争吵，高新华恼羞成怒之下用折叠刀持续对刘某两侧胳膊、腹部进行捅刺，并扬言“谁也别想活、就是让你死”。高新华得知王某欲报警后，又捅刺王某右臂两刀。期间，刘某欲逃跑，跑到电梯附近后又被高新华追上捅刺后背、胳膊数刀，后被高新华强行拖回屋内，高新华再次扬言“今天别想走，也别想活了”，后其持刀捅刺自己腹部。经查，高新华持刀捅刺刘某的左乳上方、剑突下及右侧膈肌、右侧胸背部等24处伤口。经法医鉴定，刘某损伤程度为重伤二级，王某损伤程度为轻微伤。另查，2018年10月8日，高新华主动拨打报警电话，因受伤在医院等待，归案后如实供述其持刀捅刺被害人的主要犯罪事实。再查，案发当日被害人刘某入住滨州市人民医院治疗，住院20天，花费医疗费60900.92元、住院伙食补助费600元、护理费11918.5元、交通费200元，共计73619.42元，其中被告人高新华已支付医疗费10000元。其住址滨州市滨城区黄河四路508号1号楼1单元301室。被害人王某至滨州市人民医院、山东渤海化肥厂职工医院就诊花费医疗费3311.71元、护理费1516.9元、交通费100元，共计4928.61元。其住址滨州市滨城区黄河八路552号2号楼1单元201室。原审判决认定上述事实的证据有：被害人刘某、王某陈述；证人董某、高某、李某证言；书证滨州市紧急救援指挥中心电话受理登记单、病人受理资格表格，被告人高新华持有的134××××7557、137××××4567两个电话号码的通话记录，滨州市公安局指挥中心110受理单，破案经过，滨城区人民法院（2009）滨刑初字第326号刑事判决书，山东省任城监狱（2013）鲁任假通第145号假释人员通知书，滨州市滨城区司法局（2015）滨区社矫字第135号解除社区矫正通知书，户籍证明，住院病案、医疗费单据、费用清单、身份信息等；物证折叠刀；现场勘验笔录，检查笔录、照片，提取笔录；视听资料；鉴定意见滨州市公安局滨城分局（滨城）公（刑）鉴（伤）字［2018］266号、275号法医学人体损伤程度鉴定书，滨州市公安局物证检验鉴定中心（滨）公（刑）鉴（ＤＮＡ）字2018ＢＺ1292号ＤＮＡ检验鉴定书；被告人高新华供述等。原审法院认为，被告人高新华故意非法剥夺他人生命，其行为已构成故意杀人罪。被告人高新华已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可从轻处罚。被告人高新华的行为又致另一人轻微伤，酌情可从重处罚。被告人高新华投案自首，依法可从轻处罚。被告人高新华假释期满以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人高新华对其犯罪行为给两附带民事诉讼原告人造成的经济损失，依法应予以赔偿。据此，对被告人高新华依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第二十三条、第六十七条第一款、第六十五条、第三十六条第一款、《中华人民共和国侵权责任法》第四条、第六条、第十六条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条、《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十五条之规定，以被告人高新华犯故意杀人罪，判处有期徒刑十五年。被告人高新华赔偿附带民事诉讼原告人刘某医疗费50900.92元（扣除已支付10000元）、住院伙食补助费600元、护理费11918.5元、交通费200元，共计63619.42元；被告人高新华赔偿附带民事诉讼原告人王某医疗费3311.71元、护理费1516.9元、交通费100元，共计4928.61元。作案工具折叠刀一把，依法予以没收。宣判后，原审被告人高新华提出上诉，理由为：1.从案件的起因、使用的工具和打击的部位、侵害行为的实施方法看，其行为应该构成故意伤害罪，一审认定其构成故意杀人罪，认定事实错误。2.一审法院没有查清本案基本事实，适用法律错误，对其量刑过重。其走上犯罪道路非常后悔，其父母体弱多病需要照料。恳请二审法院依法改判。其辩护人的辩护意见为：1.高新华主观上不具有杀人的故意，客观方面也表现出不具有杀人的行为，在结果上也未造成他人死亡的结果，本案应定性为故意伤害。2.高新华具有诸多法定与酌定从轻、减轻的情节：自首；犯罪情节轻微，社会危害性小，认罪悔罪；受害方存在一定的过错，并非蓄谋，是激情伤害。希望法院对高新华减轻处罚。经审理查明的事实和认定的证据与一审一致。关于上诉人高新华及其辩护人提出的“从案件的起因、使用的工具和打击的部位、侵害行为的实施方法看，其行为应该构成故意伤害罪，一审认定其构成故意杀人罪，认定事实错误”、“高新华主观上不具有杀人的故意，客观方面也表现出不具有杀人的行为，在结果上也未造成他人死亡的结果，本案应定性为故意伤害”上诉理由及辩护意见，经审理认为，在案证据能够证实高新华作为一个成年人，对持刀捅刺他人可能导致死亡的后果是明知的；高新华捅刺被害人刘某全身上下多达24刀，其中包括胸部、腰部、腹部等要害部位，并且在被害人躲避、逃跑时连续进行捅刺，其犯罪行为是无节制的；高新华在捅刺被害人刘某时扬言“我就想让你死”，并且在王某拨打报警电话时对王某进行捅刺、在董某第一时间要求拨打120急救电话时进行阻拦。综上，从案发时高新华的主观心态及其使用的犯罪工具，捅刺被害人的部位、次数、力度等来看，其行为符合故意杀人罪的构成要件。故对上述上诉理由及辩护意见本院不予采纳本院认为，上诉人（原审被告人）高新华故意非法剥夺他人生命，其行为已构成故意杀人罪。高新华已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可从轻处罚；其行为致另一人轻微伤，酌情从重处罚；其投案自首，依法可从轻处罚；其系累犯，应当从重处罚。高新华对其犯罪行为给两原审附带民事诉讼原告人造成的经济损失，依法应予以赔偿。关于上诉人高新华及其辩护人提出的“一审法院没有查清本案基本事实，适用法律错误，对其量刑过重。其走上犯罪道路非常后悔，其父母体弱多病需要照料。恳请二审法院依法改判”、“高新华具有诸多法定与酌定从轻、减轻的情节：自首；犯罪情节轻微，社会危害性小，认罪悔罪；受害方存在一定的过错，并非蓄谋，是激情伤害。希望法院对高新华减轻处罚”上诉理由及辩护意见，经审理认为，原审对高新华的自首情节已经认定并在量刑时予以考虑；受害人并不存在刑法意义上的过错；高新华的犯罪行为致一人重伤二级、一人轻微伤，不属犯罪情节轻微；父母体弱需要照料并非法定从轻或减轻的事由。综合本案的事实及各量刑情节，原审对高新华的量刑偏重，予以适当调整。对上述上诉理由及辩护意见，本院予以部分采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第二十三条、第六十七条第一款、第六十五条、第三十六条第一款，《中华人民共和国侵权责任法》第四条、第六条、第十六条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条、第二百三十六条第一款第（二）项，《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十五条之规定，判决如下一、维持滨州市滨城区人民法院（2019）鲁1602刑初168号刑事附带民事判决第一项中对被告人高新华的定罪部分及第三项。二、撤销滨州市滨城区人民法院（2019）鲁1602刑初168号刑事附带民事判决第一项中对被告人高新华的处刑部分。三、上诉人（原审被告人）高新华犯故意杀人罪，判处有期徒刑十三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年10月15日起至2031年10月11日止。）本判决为终审判决审判长于明辉审判员于国俊审判员张树民本件与原本核对无异二〇一九年九月二十九日书记员范群

袁胡轩使用虚假身份证件、盗用身份证件罪一审刑事判决书徐州市铜山区人民法院刑事判决书（2019）苏0312刑初798号：徐州市铜山区人民检察院以铜检诉刑诉［2019］745号起诉书指控被告人袁胡轩犯使用虚假身份证件、变造身份证件罪，于2019年9月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市铜山区人民检察院指派检察员李祥出庭支持公诉，被告人袁胡轩到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：一、使用虚假身份证件的事实2017年2月至2019年6月间，被告人袁胡轩无驾驶资格，驾驶豫皖Ｌ×××××重型半挂牵引车、鲁Ｈ×××××重型半挂牵引车上道路行驶，被执勤民警查获多次。期间，被告人袁胡轩每次均使用其照片变造的姓名为朱某、证号为320311198512147014的机动车驾驶证（该证变造时间不详）逃避检查。2019年6月15日，被告人袁胡轩又驾驶鲁Ｈ×××××重型半挂牵引车上高速行驶至徐州市铜山区境内的郑集收费站时，再次使用上述变造的驾驶证，被执勤民警当场查获。二、变造身份证件的事实2019年7月15日，被告人袁胡轩将自己的照片贴在孙某的驾驶证上，变造驾驶证一本。2019年7月17日22时许，被告人袁胡轩驾驶鲁Ｈ×××××重型半挂牵引车行驶至郑集高速收费站时，被执勤民警当场查获。另查明，被告人袁胡轩归案后如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人袁胡轩在开庭审理过程中亦无异议，且有证人朱某、孙某的证言，证明，变造后的驾驶证，违法记录，户籍证明，发破案经过及到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人袁胡轩在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用变造的驾驶证，情节严重；变造可以用于证明身份的驾驶证，其行为已构成使用虚假身份证件罪、变造身份证件罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人袁胡轩系判决宣告以前一人犯数罪的，依法应当数罪并罚。被告人袁胡轩归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一、第二百八十条第三款、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下被告人袁胡轩犯使用虚假身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元；犯变造身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月17日起至2020年1月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长桑效奎审判员焦建升人民陪审员李庆英二〇一九年十一月十五日书记员李丹丹

吴庭辉非法经营一审刑事判决书通化市二道江区人民法院刑事判决书（2016）吉0503刑初49号：通化市二道江区人民检察院以通二检刑检刑诉［2016］32号起诉书指控被告人吴庭辉、丁大辉犯非法制造注册商标标识罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。通化市二道江区人民检察院指派检察员刘鑫出庭支持公诉，被告人吴庭辉及其辩护人许国庆，被告人丁大辉及其辩护人姜俊伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：“恒帝”为通化百信药业有限公司2002年9月28日申请注册的商标（续展有效期为2012年9月29日至2022年9月27日），通化百信药业有限公司仅授权通化振霖药业有限公司将“恒帝”作为商标标识使用，许可使用期为2012年9月8日至2022年9月7日。被告人吴庭辉系武汉卓月益佳商贸有限公司法人代表、被告人丁大辉系武汉卓月益康信息咨询有限公司法人代表，但二人实为彭朝国（在逃）手下员工，彭朝国为两家公司的实际控制人。2014年7月，彭朝国开始在武汉市销售通化振霖药业有限公司生产的“腰息痛胶囊”，由吴庭辉负责财务、进货等工作，丁大辉负责对销售人员的培训及管理工作。2015年4月至2015年10月间，彭朝国（在逃）伙同被告人吴庭辉、丁大辉在未经通化百信药业有限公司和通化振霖药业有限公司许可的情况下，擅自改变通化振霖药业有限公司生产的“腰息痛胶囊”的外包装，并在外包装上非法制造“恒帝”商标，公开对外销售。彭朝国、吴庭辉、丁大辉非法制作“恒帝”注册商标共计11万件（其中大盒2＊1万件，小盒2＊3万件，说明书1＊3万件）。通化市公安局二道江区分局网络安全保卫大队根据公安机关在三人的办公地点扣押的电脑硬盘、笔记本电脑、优盘等电子设备的数据进行检验，彭朝国、吴庭辉、丁大辉三人共计销售“腰息痛胶囊”7000余盒（大盒），其中更换其制作的新包装后，销售数量为5000余盒（大盒），非法经营数额300余万元。公安机关对该公司搜查时，扣押部分非法制造的“腰息痛胶囊”包装盒。公诉机关认为，被告人吴庭辉、丁大辉无视国家法律，违反商标管理法规，伪造他人的注册商标标识，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百一十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法制造注册商标标识罪追究其刑事责任。故对被告人吴庭辉、丁大辉提起公诉，请本院依法判处。被告人吴庭辉、丁大辉对公诉机关指控其犯非法制造注册商标标识罪的犯罪事实供认不讳。被告人吴庭辉的辩护人提出：一、吴庭辉未达到《刑法》第215条规定的情节特别严重程度，其标识数量应为7万件，未达到10万件标准；二、被告是为了销售“腰息痛胶囊”产品而非法制作了该商标标识，其没有销售该标识的主观故意；三、犯罪动机恶性较小，利于改造；四、吴庭辉是本案从犯，具有法定从轻减轻的处罚情节；五、被告人到案后主动坦白罪行，无前科劣迹，具有酌情从轻情节。希望法庭给予从轻处罚。被告人丁大辉的辩护人提出,一、被告人丁大辉非法制造注册商标标识罪的行为，是事后参与销售更换包装的产品犯罪行为，与主观上就已经明知是犯罪而故意为之的情况是有本质区别的。二、公诉机关以快递公司提供的发送记录和更换包装的时间节点来认定为被告人情节特别严重是错误的，达不到起诉书中11万件的标准。三、被告人丁大辉属于从犯，认罪态度和悔罪表现较好且系偶犯、初犯、无前科劣迹。建议法院对其免于处罚或适用缓刑。经审理查明，被告人吴庭辉、丁大辉系彭朝国（在逃）手下员工，彭朝国用二人身份证分别注册了武汉卓月益佳商贸有限公司、武汉卓月益信息咨询有限公司和武汉卓月益康信息咨询有限公司，彭朝国为公司的实际控制人，公司的业务范围为商务信息咨询、投资咨询、健康咨询（不含诊疗），日用品销售、房地产买卖、租赁、调换等流通领域中的经纪及代理活动及食品销售等。2014年7月公司用湖北天奇医药有限公司的资质材料，通过吉林恒帝药业有限公司的审核。在未取得药品经营许可证的情况下，自2014年10月份起开始在武汉市销售“腰息痛胶囊”。由被告人吴庭辉负责财务、进货等工作，丁大辉负责对销售人员的培训及管理工作。为方便销售和获取更大利益，彭朝国与吴庭辉、丁大辉研究，丁大辉提议以“中华腰椎病康复中心”名义进行销售，吴庭辉提议更换药品外包装，彭朝国联系广告营销。自2015年4月至2015年10月间，在未经许可的情况下，擅自改变振霖药业生产的“腰息痛胶囊”的外包装，并在外包装上非法制造“恒帝”商标，公开对外销售。每盒“腰息痛胶囊”供货价为5.5元，三人通过上述手段，抬高药品价格为每小盒198元，三小盒为一个疗程，可议价，通过物流送货上门，货到付款（由物流公司代收）的方式，非法经营数额高达300余万元。被告人吴庭辉、丁大辉的违法所得10万余元。认定上述事实的证据如下：一、被告人供述与辩解。1、被告人吴庭辉的供述与辩解，供述武汉卓月益佳商贸有限公司是2014年4月14日彭朝国用吴庭辉的身份证注册，彭朝国又用丁大辉的身份证注册了“武汉卓月益康信息咨询有限公司”，彭朝国为公司实际控制人，公司没有销售药品的权限，2014年用挂靠湖北天奇医药有限公司的资质材料通过振霖药业公司的资质鉴定，从厂家进货后，自己将药品的包装盒更换，然后通过公司的广告宣传进行销售，共销售约300多万元。吴庭辉是行政经理，丁大辉是业务经理，每人每月工资满勤为2750元，有500元房补，2014年底彭朝国以年底分红的方式给了两人各9万元现金。2、被告人丁大辉的供述与辩解，供述武汉市卓月益康信息咨询有限公司的法人是丁大辉，武汉卓月益佳信息咨询有限公司法人是吴庭辉，两个公司的实际经营者是彭朝国，药品不在公司的经营范围内。丁大辉负责所有员工的培训和日常管理工作。2014年10月份，彭朝国决定购进通化振霖药业生产的“腰息痛胶囊”，最初两个月直接销售，后来怕消费者打电话咨询，2015年初公司自己印制了药品盒，以“中华腰椎病康复中心”名义进行销售。公司财务由彭朝国决定，吴庭辉具体操作。丁大辉及客服销售均没有医生资格。丁大辉每月基本工资2500元，有500元房补，年底有奖金。二、证人证言。1、证人雷焱证言证实，雷焱在公司负责接货、出货及给腰息痛胶囊换包装。卓月益佳公司制造新包装商标标识仍为原厂“恒帝”牌商标标识，盒子是仿制的。2、证人高飞（振霖药业副经理）证言证实，自称“中华腰椎病康复中心”的一家武汉单位仿制并销售了通化振霖药业有限责任公司生产的“腰息痛胶囊”，该销售药品包装盒上的生产批号与盒内药品内包装的生产批号不一致，外包装与振霖药业的外包装基本相同，不同之处其外包装把包装盒左下方的红色龙图案换成了人的脊椎图案，联系电话换为了400-6263-009。由于外地患者反映药品太贵，公司遂以患者名义打电话买药，对方通过“宅急送”货到付款的方式，共计9小盒，价格1788元，发现是冒充振霖公司的药，遂报案经过。3、证人杨海霞证言证实，杨海霞负责湖北省药品的销售工作，武汉市负责销售“恒帝”牌腰息痛胶囊的代理人，是自称湖北天奇医药有限公司业务员的彭朝国，自2014年10月份开始共给他供货六次，计85件，每件300盒，出厂价每盒5.5元，接货人均为吴庭辉。4、证人郑亮证言证实，“恒帝”牌药用商标是吉林恒帝药业有限公司专用商标，该公司将“恒帝”牌腰息痛胶囊这种药全权委托给通化振霖药业公司生产，吉林恒帝药业负责全权销售，武汉地区销售业务员叫彭朝国，每次给彭朝国发货都是吴庭辉负责联系的，给彭朝国的销售底价是每小盒5.5元。5、证人顾某卿证言证实，其花销1788元购买了“中华腰椎病康复中心”武汉卓月公司的3大盒9小盒腰息痛胶囊，药盒的包装盒上生产单位是通化振霖药业有限责任公司，商标为“恒帝”牌。6、证人龚某玲、王某丹、王某建等人证言证实，武汉卓月益康信息咨询有限公司销售腰息痛胶囊、百岁茶等，丁大辉是公司的法人，负责招人、培训。丁大辉、吴庭辉负责公司管理工作。7、证人马某英（惠达广告公司法人）证言证实，彭朝国联系惠达广告有限公司做免费送书、治疗腰椎的广告，广告费都由吴庭辉的名字转账付款。三、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。搜查笔录及扣押清单、现场照片，2015年10月21日14时10分，对吴庭辉租用的两处办公室及一处仓库进行搜查。两处办公室内分别有十多名工作人员在接打电话，联系客户。仓库内存放有腰息痛胶囊原厂药品及吴庭辉印刷改装的药品包装盒等，并对涉案物品进行了扣押。扣押物品包括电脑、Ｕ盘、电话机、手机、银行卡、腰息痛胶囊及改装后的包装盒等。二道江区公安分局网络安全保卫大队电子证物记录，对涉案的电脑、Ｕ盘等进行检查并提取的与腰息痛销售有关情况，将其存放在卷内光盘中。四、鉴定意见：通化市公安司法鉴定中心电子物证检验鉴定报告。五、其它书证。1、甘肃省食品药品稽查局对吉林省药品稽查协查腰息痛胶囊函。2、吉林恒帝药业有限公司销售出库单及银行帐单，证实吉林恒帝药业有限公司给吴庭辉发货共计6次，共计85箱，每箱300盒，共25500盒，共计金额140250元，吴庭辉向吉林恒帝药业有限公司打款共6次，共计金额124800元。3、江苏常州居民顾祥卿拨打武汉卓月公司的客服电话，购买九小盒腰息痛胶囊的快递单及改装后的大、小包装照片。4、恒帝商标注册情况及腰息痛胶囊药品注册情况，证实通化百信药业于2002年9月28日注册“恒帝”商标，于2012年9月8日许可通化振霖药业使用该商标至2022年9月7日。未授权其他企业与个人从事生产经营宣传活动。腰息痛胶囊的原厂包装、说明书及药品注册批件。5、振霖药业2015年4月以孙晓媚的名义从自称“中华腰椎病康复中心”武汉卓月公司购买的9小盒假冒腰息痛胶囊及宣传品资料照片和振霖药业生产的真正的腰息痛胶囊药品及包装照片。6、湖北天奇医药有限公司证明，证实该公司与通化振霖药业无任何业务往来，没有腰息痛胶囊的产品，其资质是公开性的，也没有委托吴庭辉办理任何业务往来。7、吉林恒帝药业提供，吴庭辉假冒湖北天奇公司的资质销售腰息痛胶囊资料。8、湖北省卫生计生委行政服务中心证明，2014年3月以来，省级未审批过“中华腰椎病康复中心”医疗机构。9、重庆市药监局收取的经过吴庭辉等人改制过的腰息痛胶囊的宣传资料，要求振霖药业说明价格虚高的理由以及通化振霖药业关于腰息痛胶囊销售价格的通知。10、武汉卓月益佳信息咨询有限公司、武汉卓月益佳商贸有限公司和武汉卓月益康信息咨询有限公司企业登记信息表，证实公司均为自然人股东占100%，公司的业务范围为商务信息咨询、投资咨询、健康咨询（不含诊疗），日用品销售、房地产买卖、租赁、调换等流通领域中的经纪及代理活动及食品销售等。业务范围内注明依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营。11、2014年12月到2015年7月，由吴庭辉通过武汉“宅急送”快递代收的腰息痛胶囊的货款1781112元的记录。丁大辉编制的接听电话人员向客户宣传腰息痛胶囊的语言。吴庭辉与武汉宅急送快递有限公司签记的合同、宅急送送货单据。彭朝国和吴庭辉在武汉市洪山区未来公馆租用Ａ座2806室的租房合同，2015年9月，搬到未来公馆Ｂ座2606室及交租金收条。银行调取吴庭辉存取款记录。二道江区公安分局经侦大队在武汉市洪山区未来公馆Ｂ座2606室，搜到吴庭辉改制的腰息痛胶囊说明书5000余份的说明。马红英提供给腰息痛胶囊做广告及清单，广告费447200元。办案说明从2015年1月23日开始，销售药品为5404大盒，货款3370484元。Ｕ盘数据统计吴庭辉通过宅急送给客户发送腰息痛胶囊共计1668人，5400大盒，货款3352786元。Ｕ盘数据统计吴庭辉通过邮政公司给客户发送腰息痛胶囊194人，592大盒腰息痛胶囊，货款356576元。Ｕ盘数据统计吴庭辉通过圆通物流公司给客户发送腰息痛胶囊96人，351大盒腰息痛胶囊，货款215142元。Ｕ盘数据统计吴庭辉通过顺风公司给客户发送腰息痛胶囊23人，83大盒腰息痛胶囊，货款44416元。Ｕ盘数据统计吴庭辉送给客户腰息痛胶囊687人，743大盒腰息痛胶囊，赠送人员包含在购货人员中。吉林恒帝药业有限公司情况说明、百信药业与振霖药业签订的商标使用许可合同、恒帝牌腰息痛胶囊的注册备案材料及相关申请转让手续。吉林恒帝药业声明，证实恒帝商标为企业自行设计申报，并由振霖药业通化春天彩印厂专门印刷，未委托别人。吴庭辉、丁大辉银行卡明细。六、物证。改装后的腰息痛胶囊外包装大盒一个，小盒一个，原包装盒一个。上述证据,经过庭审举证、质证及认证，被告人吴庭辉及其辩护人，被告人丁大辉及其辩护人均无异议，本院予以确认本院认为，本案系被告人在未取得药品经营许可证的情况下，为达到高价销售“腰息痛胶囊”，获取高额利润的目的，采用更改产品外包装的形式，对外进行销售药品的非法经营行为。其更改产品外包装时，虽然擅自制造了“恒帝”商标，但系其犯罪行为的一种手段。依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条，《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应定性为非法经营罪。虽然本案非法经营数额达300余万元，但两名被告人系彭朝国手下员工，对经营范围及经营所得款项无决策权，综合考虑两名被告人在案件中的地位、作用，宜对两名被告人按违法所得数额进行处罚。两名被告人在案件中作用相当，不分主从，为简单共犯。两名辩护人的辩护意见，与庭审查明的案件性质不符，不予采纳。鉴于被告人吴庭辉、丁大辉归案后如实供述犯罪，可酌情给予从轻处罚。故依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人吴庭辉犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月21日起至2017年10月20日止。所处罚金于本判决生效之日起三个月内通过本院缴纳。）二、被告人丁大辉犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月21日起至2017年10月20日止。所处罚金于本判决生效之日起三个月内通过本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长张小俐人民陪审员马晓君人民陪审员范新宇二〇一六年九月一日书记员安淑玲

盖翔宇敲诈勒索罪一审刑事判决书山西省朔州市朔城区人民法院刑事判决书（2018）晋0602刑初140号：朔州市朔城区人民检察院以朔城检刑刑诉〔2018〕137号起诉书指控被告人盖翔宇犯敲诈勒索罪，于2018年8月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。朔州市朔城区人民检察院指派检察官朱德出庭支持公诉，被告人盖翔宇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结朔州市朔城区人民检察院指控，2011年6月份，被告人宫明伟（已判刑）在忻州市神池县张某、靳某（已判刑）等人组织的赌博场所放高利贷，此赌博点于2011年6月24日被神池县公安局捣毁。2011年7月上旬的一天，被告人宫明伟伙同被告人盖翔宇等人将张某叫到朔城区供电宾馆，被告人宫明伟称在张某等人组织的赌博场上放出的5000元高利贷未收回，被告人宫明伟、盖翔宇遂即对张某进行殴打，让张某负担该高利贷，后强行非法向张某索要现金5000元。2011年8月份，参赌人员陈国峰因在靳某组织的赌博场上欠下靳某6000元赌债，靳某顶到了被告人宫明伟名下，被告人宫明伟伙同被告人乔国良（已判刑）、盖翔宇将陈国峰用车拉到森林公园等地，对陈国峰进行多次殴打，直到陈国峰的朋友给了宫明伟6000元钱，才将陈国峰放回。公诉机关同时提供书证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据予以证实，认为被告人盖翔宇之行为已构成敲诈勒索罪，提请本院予以判处。被告人盖翔宇对指控其犯罪事实供认不讳。经审理查明，2011年6月份，被告人宫明伟（已判刑）在忻州市神池县张某、靳某（已判刑）等人组织的赌博场所放高利贷，此赌博点于2011年6月24日被神池县公安局捣毁。2011年7月上旬的一天，被告人宫明伟伙同被告人盖翔宇等人将张某叫到朔城区供电宾馆，被告人宫明伟称在张某等人组织的赌博场上放出的5000元高利贷未收回，被告人宫明伟、盖翔宇遂即对张某进行殴打，让张某负担该高利贷，后强行非法向张某索要现金5000元。2011年8月份，参赌人员陈某因在靳某组织的赌博场上欠下靳某6000元赌债，靳某顶到了被告人宫明伟名下，被告人宫明伟伙同被告人乔国良（已判刑）、盖翔宇将陈某用车拉到森林公园等地，对陈某进行多次殴打，直到陈某的朋友给了宫明伟6000元钱，才将陈某放回。证实上述事实的证据有：一、书证1.户籍证明、犯罪嫌疑人基本情况表证实被告人盖翔宇的基本信息。2.朔州市公安局刑侦支队犯罪嫌疑人归案情况说明、忻州市公安局刑侦支队抓获经过证实，被告人盖翔宇系被抓获归案。3.忻府区看守所羁押证明证实，被告人盖翔宇于2018年5月29日羁押于忻府区看守所。4.扣押及发还物品清单证实，侦查机关于2018年5月28日从被告人盖翔宇处扣押手机壹部，并于2018年7月6日发还盖翔宇的对象耿美玲。5.（2012）朔刑初字第143号刑事判决书、（2013）朔刑初字第225号刑事判决书证实同案犯乔国良、宫明伟被判处刑罚的情况。二、证人证言1.证人靳某的证言证实，人们一般叫自己“靳二旦”，史某是自己的丈夫。2011年6月，“大伟”（系宫明伟）在自己和“五迷”（系张某）、陈二平等人开设的赌场放高利贷。过了几天，自己和“五迷”、陈二平等人在朔城区供电宾馆开了房间商量事情，正好“大伟”和“老盖”（系盖翔宇）也过去了，见到陈二平和“五迷”就说通过他们放出去的高利贷没能要回来，向他们要钱，陈二平见状就躲上走了。“大伟”和“老盖”把“五迷”堵在房间内打了一顿，后来“五迷”借了些钱连同自己身上的共凑了5000元给了“大伟”才算了结。2.证人史某的证言证实，2011年8月前，靳二旦（系靳某）让大伟（系宫明伟）向陈国峰（系陈某）索要赌债。大伟他们三人把陈国峰打了，陈国峰最后给了大伟他们钱。三、被害人陈述1.被害人张某的陈述证实，2011年6月，自己和几个人在神池组织赌博，“大伟”（系宫明伟）在赌场负责维护秩序和“放底”。后来公安抓赌，“大伟”说放了5000元的底联系不上，就找到了自己。被打那天下午，靳稀英（系靳某）、“石小”、“大伟”都打电话说来供电宾馆商量事情。自己进了房间，“大伟”和两个东北人对其拳打脚踢，自己就把5000元钱给了大伟。2.被害人陈某的陈述证实，自己欠史某6000元赌债没还上。2011年农历七月初三，自己遇到史某，史某叫来了东北人“大伟”（系宫明伟）。“大伟”开一辆黑色普桑与“老盖”（系盖翔宇）、“平旦”把自己拉到森林公园。“大伟”下车后从后备箱取出一只木棒和一只长砍刀，与“老盖”一起对自己进行殴打。自己不给钱对方不让走，没办法就叫朋友送来6000元给了大伟，自己才被放了出来。四、被告人供述与辩解1.被告人盖翔宇的供述证实，2011年的一天下午，宫明伟让自己和他去供电宾馆二楼的一个房间。当时房间里有两男一女，自己只认识一个叫史某的，其他人不认识。宫明伟向另一个男的要钱，那人说话挺强硬，大伟打了他几下，自己踢了他几脚，并告诉他快把钱给了大伟。打完后自己就出去了，后来给没给钱自己不清楚。2011年一天晚上，大伟开了一辆黑色轿车到城区五中附近接上自己，当时车上有两个人。车一直开到照什八庄村西路边停下，大伟就向其中一个人要钱，那个人说没钱，并且拿出一把折叠刀。大伟和自己就从车上取下两把镐柄，大伟对着那个人打了几下，自己没有打。后来那个人怕了，同意还钱，给他一个朋友打电话借钱。说好后他让开车去火车站附近取钱，到了火车站附近后，那个人的朋友给了宫明伟6000元钱后，就让他走了。2.同案已决犯宫明伟的供述证实，2011年夏天，自己在神池“五迷”、“陈二平”等人组织的赌博场上通过陈二平担保放高利贷，陈二平当时答应放出去的钱如果要不上他负责。没几天赌博就被当地公安机关抓了。自己在朔城区供电宾馆和“五迷”、“陈二平”见面了，就和“陈二平”要放出的高利贷，最后“五迷”给了自己5000元。2011年七、八月份一天晚上，自己和“老盖”（系盖翔宇）在东关一个麻将馆隔壁台球厅打台球，见“二旦”（系靳某）向“三摇头”（系陈某）要欠她的6000元钱，“二旦”要把欠其的1万元钱让“三摇头”给还6000元。“三摇头”当时同意给钱，他上车后打电话联系人，最后让其把车开到火车站，到了火车站，一个男的给“三摇头”拿过6000元钱，“三摇头”给了自己。3.同案已决犯乔国良的供述证实，“大伟”（系宫明伟）开车带着自己和“老盖”（系盖翔宇），拉着“三摇头”（系陈某）到了朔州市朔城区森林公园内索要赌债。“大伟”和“老盖”对“三摇头”拳打脚踢，辱骂要钱。过了一阵，“三摇头”的朋友送来6000元钱，自己和“大伟”、“老盖”开车走了。五、辨认笔录被害人陈某辨认笔录证实，被告人盖翔宇就是伙同宫明伟参与殴打自己并敲诈勒索钱财的“老盖”。以上证据，经当庭宣读、质证、认证，本院予以确认本院认为，被告人盖翔宇伙同他人以非法占有为目的，劫持被害人并以殴打、言语威胁的方式向被害人索要钱财，侵犯了他人的人身权利和财产权利，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，且为共同犯罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人盖翔宇起次要、辅助作用，可认定为从犯，依法应对其从轻处罚。被告人盖翔宇当庭认罪态度较好，具有悔罪表现，依法可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条之规定，判决如下被告人盖翔宇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月28日起至2019年5月27日止。罚金自本判决生效之日起30日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向朔州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判长王静波人民陪审员高瑜人民陪审员程月二〇一八年十月二十三日书记员苏秀超

徐某、许某、李某某、许某某、邹某某寻衅滋事一审刑事判决书辽宁省盖州市人民法院刑事判决书（2018）辽0881刑初339号：盖州市人民检察院以盖检公诉刑诉（2018）268号起诉书指控被告人徐某、许某、李某某、许某某、邹某某犯寻衅滋事罪，于2018年8月21日向本院提起公诉，并建议适用简易程序，本院决定适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盖州市人民检察院指派检察员卫晓丹、代理检察员戴晓昕出庭支持公诉，被告人徐某及其辩护人曲武昌、许某及其辩护人侯群生、李某某、许某某、邹某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结盖州市人民检察院指控：被告人徐某经营鲅鱼圈区某某车行从事车辆抵押借款业务，于2018年1月28日通过王某某质押借款取得奔驰轿车质押权，且明知该车辆先前已被王某某抵押给其他公司，在借款到期后以93000元的价格转卖给被告人许某，并告知许某车辆存在抵押的情况。2018年2月6日21时许，许某发现停放在其家小区内的该车辆被他人开走，电话联系徐某告知该情况，徐某接到通知后，指使某某车行工作人员沈某某（分案处理），以及当时正在一起聚会的被告人李某某、许某某、邹某某，毛某某（分案处理）、赵某某（分案处理）、李某（分案处理）驾驶两台车辆赶赴现场，途中，被告人徐某与许某通过协商根据ＧＰＳ定位追踪该车辆并远程遥控切断供油供电功能，将该车逼停在高速公路九垄地路段，许某首先到达现场，现场停有三台车辆，分别为被害人王某某驾驶的奔驰轿车载乘李某、王某甲驾驶的路虎车及赵某某驾驶的奔驰车载乘刘某某，后徐某等人赶到现场，车内人员全部下车，徐某手持电棍，沈某某手持刀刺、李某手持镐钯追打被害人，并将王某甲驾驶的路虎车前挡风玻璃及赵某某驾驶的奔驰车前挡风玻璃及车身砸坏，将奔驰轿车抢回离开现场。当晚22时许，被告人驾车行驶至瓦房店市李官镇高速出口时，发现一台起亚吉普车，怀疑是被害人一方尾随，遂下车阻拦，李某持镐钯、沈某某持刀刺、徐某持电棍将该车玻璃砸碎，车胎扎毁，在其他被告人的帮助下，将被害人高某某、白某某拽下车辆，进行殴打，并强行关进沈某某驾驶的汉兰达越野车后备箱内，带回鲅鱼圈某某车行至凌晨一时左右。经盖州市物价认证中心鉴定：路虎车损坏程度价值人民币10195元；奔驰车损坏程度价值人民币7098元。经瓦房店市物价认证中心鉴定：起亚吉普车损坏程度价值人民币1865元。经盖州市公安局法医鉴定：王某某头皮裂伤6ｃｍ，构成轻微伤。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了证据如下：1．书证；2．证人证言；3．被害人陈述；4．被告人徐某、许某、李某某、许某某、邹某某的供述与辩解；5．鉴定意见；6．辨认笔录；7．视听资料。公诉机关认为，被告人徐某、许某、李某某、许某某、邹某某随意殴打他人，随意损毁他人财物，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人徐某起主要作用，系主犯；被告人许某、李某某、许某某、邹某某起次要作用，系从犯；分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第ニ十六条、第ニ十七条之规定。被告人许某、许某某、邹某某主动投案，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定。被告人徐某辩称，车是转押给许某的。我没有纠集他们，也没指使，我们正在一起聚会，接到电话一起去的。下高速时跟起亚车有交流，问偷车是不是你们，他们说是路过的，也没说送手续，但他们手里拿的对方的档案袋。在第一场有交流的，车让他们围住了，要也不给，后来才发生争吵，但我们不是寻衅滋事，我们是互殴的。被告人徐某辩护人曲武昌辩护徐某不构成寻衅滋事罪，意见如下：一、案涉车辆的权利归属。二、徐某等人的行为性质是保护自己的财产不受侵犯。三、所谓被害人的行为是盗窃性质，严重侵犯了徐某对该车的权利，如其行为得逞，徐某将无车退还给王某某，将造成徐某的损失。四、对于任何违法犯罪行为公民都有举报、制止、扭送等权利，何况徐某还是该车的权利人，所以徐某等人在发现被害人偷车后予以追赶、制止并夺回车辆是合法的保护自己财产权利的行为，是法律保护的行为，不是抢车。五、正是由于被害人方的过错直接引起本案，被害人方应承担相应的责任。对此，被害人方在民事和解协议中予以承认。六、被害人对各被告人均予以书面谅解，并请求对被告从轻处罚。七、各被告人对被害人进行了民事赔偿。八、尽管徐某等人的行为有违法之处，但绝不是以妨碍社会管理秩序定性的寻衅滋事，不以破坏社会管理秩序为目的。九、按照有关审理寻衅滋事犯罪的司法解释，对该案应按毁财或侵犯人身权利对待。十、被告人认罪悔罪。被告人许某辩护人侯群生辩护意见：一、被告人许某构成投案自首。二、被告人许某系从犯。三、应当根据同一犯罪行为的主观恶性、情节、手段的不同实行区别对待。四、被告人许某平常表现较好，初次犯罪。五、被告人许某悔改态度较好。被告人许某、李某某、许某某、邹某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。经审理查明：被告人徐某经营鲅鱼圈区某某车行从事车辆抵押借款业务，于2018年1月28日通过王某某质押借款取得奔驰轿车质押权，且明知该车辆先前已被王某某抵押给其他公司，在借款到期后以93000元的价格转卖给被告人许某，并告知许某车辆存在抵押的情况。2018年2月6日21时许，许某发现停放在其家小区内的该车辆被他人开走，电话联系徐某告知该情况，徐某接到通知后，指使某某车行工作人员沈某某（分案处理），以及当时正在一起聚会的被告人李某某、许某某、邹某某，毛某某（分案处理）、赵某某（分案处理）、李某（分案处理）驾驶两台车辆赶赴现场，途中，被告人徐某与许某通过协商根据ＧＰＳ定位追踪该车辆并远程遥控切断供油供电功能，将该车逼停在高速公路九垄地路段，许某首先到达现场，现场停有三台车辆，分别为被害人王某某驾驶的奔驰轿车载乘李某、王某甲驾驶的路虎车及赵某某驾驶的奔驰车载乘刘某某，后徐某等人赶到现场，车内人员全部下车，徐某手持电棍，沈某某手持刀刺、李某手持镐钯追打被害人，并将王某甲驾驶的路虎车前挡风玻璃及赵某某驾驶的奔驰车前挡风玻璃及车身砸坏，将奔驰轿车抢回离开现场。当晚22时许，被告人驾车行驶至瓦房店市李官镇高速出口时，发现一台起亚吉普车，怀疑是被害人一方尾随，遂下车阻拦，李某持镐钯、沈某某持刀刺、徐某持电棍将该车玻璃砸碎，车胎扎毁，在其他被告人的帮助下，将被害人高某某、白某某拽下车辆，进行殴打，并强行关进沈某某驾驶的汉兰达越野车后备箱内，带回鲅鱼圈某某车行至凌晨一时左右。经盖州市物价认证中心鉴定：路虎车损坏程度价值人民币10195元；奔驰车损坏程度价值人民币7098元。经瓦房店市物价认证中心鉴定：起亚吉普车损坏程度价值人民币1865元。经盖州市公安局法医鉴定：王某某头皮裂伤6ｃｍ，构成轻微伤。民事部分经本院调解，被告人徐某、许某、许某某、邹某某与被害人富勤易贷信息咨询（北京）有限公司营口分公司和被害人王某某达成协议，被告人徐某、许某、许某某、邹某某一次性赔偿被害人富勤易贷信息咨询（北京）有限公司营口分公司各项经济损失人民币25万元（其中徐某10万元、许某6万元、许某某4.5万元、邹某某4.5万元，被害人王某某赔偿款包括在25万元之内）。上述事实，有检察院移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：被告人徐某供述。被告人许某供述。被告人李某某供述。被告人许某某供述。被告人邹某某供述。同案犯李某供述与辩解。同案犯赵某某供述。被害人陈述。证人证言。户籍证明。无违法犯罪记录检索证明。在逃人员登记、撤销表。王某某与富勤易贷信息咨询（北京）有限公司营口分公司的抵押贷款协议等贷款材料。王某某与某某车行的抵押车辆贷款协议等贷款材料。被砸车辆照片及被打受伤照片。王某甲报警记录。许某与徐某交易记录。微信聊天记录。通话记录。鉴定意见。辩认笔录。视频资料。上述证据取证程序合法、内容客观真实、相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认本院认为，被告人徐某、许某、李某某、许某某、邹某某随意殴打他人，随意损毁他人财物，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。盖州市人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。对于被告人徐某的辩解，不影响本案的定罪量刑，本院不予采纳。对于被告人徐某辩护人的辩护意见，第一点至第五点关于案涉车辆的权利归属，徐某的行为性质是保护自己的财产不受侵犯，被害人存在过错的辩护意见，经查，涉案车辆的权利归属不影响本案的定罪量刑，故本院不予采纳。对于第六点、第七点、第十点被告人对被害人进行了民事赔偿，被害人对被告人予以书面谅解，被告人认罪悔罪的意见，本院给予充分考虑。对于第八点和第九点徐某的行为不是以妨碍社会管理秩序定性的寻衅滋事，不以破坏社会管理秩序为目的，应构成毁财或侵犯人身权利犯罪的意见，经查，被告人徐某持电棍随意殴打他人，砸车等随意损毁他人财物的行为构成寻衅滋事罪，故对其辩护意见不予采纳。对于被告人许某辩护人的辩护意见，本院予以充分考虑。在共同犯罪中，被告人徐某起主要作用，系主犯；被告人许某、李某某、许某某、邹某某起次要作用，系从犯。被告人许某、许某某、邹某某主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首。被告人许某某、邹某某在本案中所起的作用相对较小。被告人徐某、许某、李某某、许某某、邹某某认罪态度较好，民事部分经本院调解达成协议，被告人徐某、许某、许某某、邹某某一次性赔偿被害人富勤易贷信息咨询（北京）有限公司营口分公司各项经济损失人民币25万元。另用一台奔驰轿车给被害人赔偿（双方自行和解），被害人已对本案被告人谅解，应酌情从轻处罚。根据社区调查评估对被告人许某某、邹某某可适用非监禁刑罚。综合本案的犯罪情节、性质及社会危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人徐某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年2月10日起至2019年3月9日止。）被告人李某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年3月4日起至2019年1月3日止。）被告人许某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年2月12日起至2018年11月11日止。）被告人许某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）被告人邹某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在判决书送达的第二天起十日内，通过本院或者直接向营口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份审判长温丽华人民陪审员门璐人民陪审员郝春虹二〇一八年十一月二十七日书记员张纳新

被告人柴某某生产、销售有毒、有害食品一审刑事判决书河南省确山县人民法院刑事判决书（2013）确刑初字第298号：确山县人民检察院以确检刑诉（2013）310号起诉书指控被告人柴××犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2013年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。确山县人民检察院指派检察员张湘华出庭支持公诉，被告人柴××到庭参加诉讼。现已审理终结确山县人民检察院指控，2013年7月17日11时30分，确山县公安局民警在同工商部门联合执法检查时，在确山县留庄镇留庄村留庄八组一组柴××家生产豆芽的作坊内发现有用“娃哈哈”营养快线瓶装的无名白色粉末，随即对柴××生产的豆芽进行了抽样送检，经检测，柴××生产的豆芽含有苄基腺嘌呤等化学物品。就上述指控，公诉机关当庭出示并提交了被告人柴××的供述，证人张某某、王某某的证言，检验报告，现场指认笔录，户籍证明和到案经过等证据。公诉机关认为，被告人柴××的行为构成生产、销售有毒、有害食品罪，应依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条之规定予以判处。被告人柴××对确山县人民检察院指控的犯罪事实和罪名没有异议。经审理查明，2013年7月17日11时30分，确山县公安局民警在同工商部门联合执法检查时，在确山县留庄镇留庄村留庄八组一组柴××家生产豆芽的作坊内发现有用“娃哈哈”营养快线瓶装的无名白色粉末，随即对柴××生产的豆芽进行了抽样送检，经检测，柴××生产的豆芽含有苄基腺嘌呤等化学物品。上述事实，有下列证据证实：1、证人张某某证实：我和柴××都是一个街上的人，现住留庄镇留庄村六组，柴××是留庄村八组的人，是留庄街卖豆芽的个体户，他生产豆芽很多年了，但具体哪一年我也记不清了，他的豆芽是在自己家里生的，自己生产自己卖，有绿豆芽和黄豆芽，我只知道他在留庄计生办门前摆的有个摊位，留庄街上的人基本上都吃过他生产的豆芽，我也买过。2、证人王某某证实：我住确山县留庄镇留庄村三组，现在留庄镇留庄村委工作，我家有六口人，我知道我们村的柴××在留庄街计生办门前的菜市场卖豆芽，他卖豆芽好几年了，但具体哪一年开始卖的我也不知道。他一般都是每到逢集的时候在留庄街摆摊零售，一般都是卖给底下乡村赶集的群众和留庄街的居民，我也经常买他的豆芽吃。3、被告人柴××供述：我从2006年开始在留庄街生产、销售豆芽至今，我生产的豆芽主要在留庄街菜市场零卖，一般逢集能卖一百斤左右，被集能卖五十斤左右，生产豆芽就我和我的妻子两个人，没有雇佣工人，我一般都是先将豆子洗一洗，然后用水侵泡，一天换几次水，一般夏天四五天就可以出售了，冬天得七八天。在生产豆芽的过程中我添加了原来买的一种抑制豆芽生根的粉状物品的激素，该激素呈白色粉末状，袋装的，一袋20包，分成两种，一种是泡豆子时添加的，一种是在豆芽出芽后往上面撒的，添加激素以后，生制的豆芽粗壮、根少，不添加的豆芽瘦小、横根多。这种激素是几年前卖激素的送到我家的，好像是20元一包，我一共买了7袋，共140包，现在已经全部用完了。4、黎明化工研究院化工新材料检测中心检测报告载明，被告人柴××生产的豆芽中含有6－苄基腺嘌呤、4－氯苯氧乙酸钠。5、确山县工商局调查材料证实工商局对被告人柴××生产的豆芽进行查处的情况及抽取3瓶用“娃哈哈”营养快线婚瓶装的无名白色粉末绿豆芽、黄豆芽各20斤送检。6、户籍证明及到案经过证实了被告人柴××的身份及被抓获的情况。上述证据均经当庭举证、质证，证据之间能够相互印证，本院予以采信。本案审理过程中，被告人柴××主动缴纳罚金5000元本院认为，被告人柴××使用有毒、有害的非食品原料加工食品并予以销售，其行为构成生产、销售有毒、有害食品罪。确山县人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立，应予支持。被告人柴××如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，可以从轻处罚，积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条第一款、第二十条第（一）项之规定，判决如下被告人柴××犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月29日起至2014年1月28日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长路盛平审判员杨新文人民陪审员方炳强二〇一三年十二月二十日书记员林琳

罗志云拐卖妇女、儿童一审刑事判决书云南省永善县人民法院刑事判决书（2018）云0625刑初44号：云南省永善县人民检察院以永检公诉刑诉〔2018〕47号起诉书指控被告人罗志云犯拐卖儿童罪，于2018年3月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永善县人民检察院指派检察员周丽出庭支持公诉，被告人罗志云及其辩护人夏应均到庭参加诉讼。本案现已审理终结永善县人民检察院指控，1999年5月下旬，被告人罗志云得知邹某2（已判刑）夫妇生有一男孩后，找到邹某1（已判刑）、陈某（已判刑），陈某又联系刘某2（已判刑）和刘某1（已死）去买该婴儿。同年6月1日，被告人罗志云伙同邹某1、陈某、刘某2从莲峰到墨翰乡荆坪村，通过议价，被告人罗志云以2800元价格买走男婴，后又以3400元的价格卖给刘某1。针对指控事实，公诉机关提供了相关证据等证实。认为被告人罗志云拐卖儿童，构成拐卖儿童罪，应当依法追究刑事责任。被告人罗志云在共同犯罪中系主犯，但如实供述犯罪事实，自愿认罪，可酌情从轻处罚，建议判处被告人罗志云五年至十年有期徒刑，并处罚金。被告人罗志云对公诉机关指控的罪名无异议，辩称是他姨妹夫邹某2超生孩子，违反计划生育不敢抚养，请他帮忙找人抚养，他介绍给邹某1，邹某1找的其他人买了小孩，他只获得400元钱。他自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人夏应均提出被告人罗志云并非买小孩卖，而是帮助亲友把超生不敢抚养的孩子介绍给他人，起次要作用，属从犯，且系初犯、偶犯，应当从轻或减轻处罚；被告人罗志云属自动投案的被讯问人，应当认定自首，可从轻或减轻处罚，建议判处被告人罗志云三年以下有期徒刑，并处罚金。经审理查明，1999年5月下旬，被告人罗志云得知邹某2（已判刑）夫妇超生有一男孩，不敢抚养，便告知可联系贩卖儿童的邹某1（已判刑）、陈某（已判刑），陈某又联系刘某2（已判刑）和刘某1（已死）购买该男婴。同年6月1日，被告人罗志云、刘某1、刘某2、陈某、邹某1从莲峰镇到墨翰乡荆坪村。经过议价，以人民币3000元从邹某2夫妇处购得男婴。后被告人罗志云私自以邹某2夫妇反悔为由要求购买男婴的人多付400元，将400元钱据为己有。当晚，刘某1、刘某2、邹某1、陈某将该男婴送到刘某2家，刘某1给付陈某500元、邹某1200元介绍费。案发后，被告人罗志云潜逃在外。2017年11月28日，被告人罗志云到墨翰派出所办理身份证。同年12月1日，墨翰派出所经核实被告人罗志云系拐卖儿童嫌疑人，便以其户口存在问题打电话通知罗志云到派出所办理，被告人罗志云到墨翰派出所门口，被派出所民警传唤并送往县公安局刑侦大队侦查讯问，被告人罗志云如实供述了犯罪事实。上述事实有经公诉机关当庭出示的接受案件登记表、立案决定书、批准逮捕决定书、户口证明、到案说明及补充说明、永善县人民法院刑事判决书、辨认笔录，被告人罗志云供述，证人邹某2、邹某1、陈某、刘某1、刘某2等人证言在案证实，案件事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人罗志云以出卖为目的，介绍他人收买儿童获取利益，其行为已构成拐卖儿童罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人罗志云在与他人共同贩卖儿童的犯罪中获取出卖儿童信息、积极联系介绍他人购买、参与协商议价、接送，起着积极的作用，系主犯，依法应判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；但被告人罗志云在当地公安派出所办理身份证事宜离开两天后，当地公安派出所民警发现其犯罪事实后以办理户口事宜通知其到派出所，被告人罗志云便自动到墨翰派出所，应当认定为自动投案，在派出所门前被公安民警传唤到案，如实供述犯罪事实，应当认定为自首，可依法减轻处罚。公诉机关认为，被告人罗志云在共同犯罪中系主犯，符合本案事实和法律规定，予以采纳。但建议判处被告人罗志云五年至十年有期徒刑的最低刑期过高，不予采纳。被告人罗志云辩称其属介绍他人购买，不属买儿童卖给他人的意见不影响对其定罪处罚。被告人罗志云的辩护人提出被告人罗志云在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚的意见，不符合查明的事实和法律规定，不予采纳；但辩护人提出被告人罗志云具有自首情节，且系初犯、偶犯，可从轻或减轻处罚，并建议判处被告人罗志云三年以下有期徒刑的意见，符合庭审查明的事实和法律规定，予以采纳；其余意见不符合查明的事实，不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百四十条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第六十七条第一款和最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条（一）项之规定，判决如下一、被告人罗志云犯拐卖儿童罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金3000元人民币（罚金限本判决生效即缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月1日起至2020年5月31日止）。二、被告人罗志云犯罪所得人民币400元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长阙微审判员杨光德人民陪审员刘祥国二〇一八年八月二十一日书记员曹华

池某某滥伐林木一案一审刑事判决书福建省长汀县人民法院刑事判决书（2015）汀刑初字第16号：长汀县人民检察院以汀检生刑诉（2015）1号起诉书指控被告人池某某犯滥伐林木罪，于2014年12月30日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2015年1月5日公开开庭审理了本案。长汀县人民检察院指派检察员彭发旺出庭支持公诉，被告人池某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结长汀县人民检察院指控，2011年9月至2012年9月间，被告人池某某采用超强度、越界采伐等方式，在某乡某村某山场滥伐林木计立木蓄积98.6398立方米，折原木材积60.3089立方米，经济价值人民币54278.01元。具体是：1、2011年春，被告人池某某以转让的形式获取了某乡某村某山场20林班08大班010、011、012、020小班、05大班02小班，共计37亩的人工杉木林的所有权。2011年9月10日，被告人池某某向长汀县林业局申请办理了在某乡某村某山场020林班08大班011、020小班择伐一般用材林计杉木蓄积量77立方米的林木采伐许可证。随后，雇请本村村民池某丙（已死亡）组织工人到某山场020林班08大班011、020小班进行超强度和越界采伐杉木，并与凭证采伐的杉原木进行混合销售，020林班08大班011、020小班面积一共19亩，采伐杉木954株，计立木蓄积133.6198立方米、折原木材积86.8489立方米。扣除【闽长汀县集体采字（2011）62号】采伐证的杉木立木蓄积77立方米、折原木材积53.1立方米，以及10%设计允许误差，实际超数量采伐杉木立木蓄积48.9198立方米，折原木材积28.4389立方米，林木价值人民币25595.01元。2、2012年，因某山场020林班08大班012小班未向林业主管部门申报列入2012年的采伐计划，被告人池某某办不到该山场的林木采伐许可证，而该山场的转让期限又即将到期，被告人池某某便于2012年9月4日，以原林木所有权人池某甲、池某乙的名誉向某林业站申请办理了该山场2份立木蓄积分别为4立方米、4.3立方米的农民自用材林木采伐许可证。随后，被告人池某某雇请本村村民池某丙（已死亡）组织工人到该山场进行越界、超强度采伐杉木，并将采伐下的杉木运往广东省揭阳市非法销售。经福建鼎力司法鉴定中心鉴定：某乡某村020林班08大班010、012小班，采伐面积共18亩，被采伐林木627株，计立木蓄积58.85立方米，折原木材积38.25立方米，价值人民币34425元。扣除【闽长汀县集体采字（2012）162号、163号】两份采伐证的立木蓄积8.3立方米，原木材积5.8立方米，以及10%设计允许误差，实际超数量采伐杉木立木蓄积49.72立方米、原木材积31.87立方米，林木价值人民币28683元。案发后，被告人池某某于2014年7月7日自动到长汀县公安局森林分局投案，并于2014年9月15日退出非法所得人民币54278元。在本院审理过程中，被告人池某某主动向本院预缴罚金人民币50000元及向长汀县林业局缴纳生态恢复补偿履约保证金人民币45000元。上述事实，被告人池某某在开庭审理过程中亦无异议，并有长汀县某林业站出具的《森林、林木、林地状况登记表》、《提取笔录》、《合同》、长汀县某林业工作站提供的《闽长汀县集体采字（2011）62号和（2012）162号和163号【林木采伐许可证】》、长汀县公安局出具的《户籍证明》、《被告人池某某到案情况说明》、《福建省代收行政罚款收据》等书证；证人戴某某、池某丁、池某戊、池某已、阙某甲、阙某乙、曹某某、吴某某、池某庚等人的证言；被告人池某某的供述和辩解；福建鼎力司法鉴定中心出具的《林业物证司法鉴定意见书》；长汀县公安局森林分局制作的《现场勘查笔录》、《现场指认笔录》、《现场勘验平面示意图》、《现场勘查、现场指认照片》等证据材料证实，足以认定本院认为，被告人池某某违反森林法的规定，滥伐林木计立木蓄积98.6398立方米，数量较大，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控被告人池某某犯滥伐林木罪的罪名成立。被告人池某某犯滥伐林木罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。案发后，被告人池某某自动到长汀县公安局森林分局投案，如实供述了自己的犯罪事实，可认定其有自首情节，依法予以从轻处罚。被告人池某某主动退出了非法所得人民币54278元，可酌情从轻处罚。被告人池某某在本院审理过程中主动预缴罚金，并已缴纳生态恢复补偿履约保证金承诺进行复绿补植，均可酌情从轻处罚。综合被告人池某某有自首情节、退出了非法所得、主动预缴了罚金及生态恢复补偿履约保证金等情节，对其适用缓刑确实不致再危害社会，可对其适用缓刑。公诉机关建议对被告人池某某在有期徒刑一年六个月至一年九个月，并处罚金，同时可考虑适用缓刑的量刑建议适当，予以采纳。综上，根据被告人池某某的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及最高人民法院《关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（一）项的规定，判决如下一、被告人池某某犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元（罚金己预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日缴纳。）二、被告人池某某退出的非法所得人民币五万四千二百七十八元，予以没收，上缴国库（由暂扣单位长汀县公安局森林分局直接上缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员丘成发二〇一五年一月十六日代理书记员涂丽萍

龚建康非法拘禁罪一审刑事判决书浙江省临海市人民法院刑事判决书（2018）浙1082刑初668号：临海市人民检察院以临检公诉刑诉〔2018〕679号起诉书指控被告人龚建康犯非法拘禁罪，于2018年8月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员宋某出庭支持公诉，被告人龚建康到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2018年5月3日13时30分许，被告人龚建康受同案人员刘某（在逃）纠集，驾驶自己的白色广本轿车（车牌号：云Ｃ×××××）至临海市古城街道石林路天马商务宾馆，为向被害人任某催讨债务，被告人龚建康伙同刘世东将被害人任某从天马商务宾馆301房间带至其车上，并将被害人先后带至古城街道江滨路一停车场办公室和大洋街道庄头村一棋牌室，在棋牌室时，刘某对被害人进行殴打，并逼其写了一张四万八千元的借条。当晚被告人龚建康、刘某等人又将被害人带离棋牌室前往更楼方向继续要债，19时45分许驶经古城街道后山村路段时遇民警设卡检查，被害人向设卡民警求助后被解救，被告人龚建康被当场查获，刘某逃走。被告人龚建康到案后如实供述了主要犯罪事实。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍证明、涉案车辆照片及运行轨迹、借条、被害人体表伤情记录表及照片，到案经过、情况说明，被害人任某的陈述，被告人龚建康、同案人员吴某的供述，辨认笔录及照片，监控视频等证据证实，足以认定本院认为，被告人龚建康为索取债务，受他人纠集非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人龚建康犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月4日起至2019年1月3日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员屈峰二〇一八年八月六日代理书记员屈明

周海波盗窃一审刑事判决书云南省师宗县人民法院刑事判决书（2018）云0323刑初106号：师宗县人民检察院以师检公诉刑诉〔2018〕99号起诉书指控被告人周海波犯盗窃罪，于2018年4月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。师宗县人民检察院指派检察员尹士平出庭支持公诉，被告人周海波到庭参加诉讼。现已审理终结师宗县人民检察院指控：1.2017年10月15日，被告人周海波与柏家辉（另案处理）到师宗县安置房小区利用随身携带的小刀以割线、搭火的方式，将小区内的一辆红色本田两轮摩托车盗走。经师宗县发展和改革局价格认证中心认证，被盗摩托车价值人民币500元。所得赃款已挥霍。2.2017年10月21日，被告人周海波与柏某（另案处理）到师宗县柴棚内养着的两只鸡盗走。经师宗县发展和改革局价格认证中心认证，被盗两只鸡价值人民币130元。所得赃款已挥霍。3.2017年10月23日，被告人周海波与柏某（另案处理）到师宗县车库里，将停放在车库里的一辆白色越野车车门打开，将放在车内工具箱里的一部华为ＭＡＴＥ9定制手机盗走。经师宗县发展和改革局价格认证中心价格认证，被盗手机价值人民币11406元。所得赃款已被挥霍。公诉机关针对其指控，列举了受案登记表、立案决定书、前科证明、抓获经过、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、现场勘验笔录、现场辨认笔录及照片等证据予以证实。公诉机关认为，被告人周海波秘密窃取他人财物价值人民币12000余元，数额较大，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人周海波具有《中华人民共和国刑法》第六十五条规定之情节，属累犯，并在缓刑考验期间又犯新罪，具备《中华人民共和国刑法》第七十条、第七十七条规定之情形。建议对被告人周海波在二年内判处有期徒刑，并处或者单处罚金。被告人周海波对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但认为盗窃的事实是其因吸毒被抓后主动交代的。经审理查明：1.2017年10月15日，被告人周海波与柏家辉（另案处理）到师宗县安置房小区内，将喻兴福的一辆红色本田两轮摩托车盗走。被盗摩托车已发还失主。经师宗县发展和改革局价格认证中心认定，被盗摩托车价值人民币500元。2.2017年10月21日，被告人周海波与柏某（另案处理）到师宗县老公安小区内，将陈守猷家柴棚内养着的两只鸡盗走。后将被盗的两只鸡销赃，所得赃款已被挥霍。经师宗县发展和改革局价格认证中心认定，被盗两只鸡价值人民币130元。3.2017年10月23日，被告人周海波与柏某（另案处理）到师宗县车库里，将罗兴丽放在车内工具箱里的一部华为ＭＡＴＥ9定制手机盗走。后将手机销赃，所得赃款已被挥霍。经师宗县发展和改革局价格认证中心价格认定，被盗手机价值人民币11406元。上述事实，被告人周海波在开庭过程中亦无异议，并有经当庭举证、质证的户口证明、刑事判决书、抓获经过、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、现场辨认笔录及照片、现场勘验笔录及照片、价格认定结论书等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人周海波以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，价值共计人民币12000余元，属数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人周海波认为，盗窃的事实是其因吸毒被抓后主动交代的，本院认为，公诉机关列举的抓获经过、受案登记表、立案决定书、被害人陈述等证据能证实公安机关在对被告人周海波采取强制措施前就已经掌握了本案盗窃事实，被告人周海波在被采取强制措施后主动交代犯罪事实的行为不符合自首的构成要件，但可认定为坦白认罪，对被告人周海波可从轻处罚。被告人周海波属累犯，应对其从重处罚。公诉机关的量刑建议本院予以采纳。被告人周海波具有《中华人民共和国刑法》第七十一条规定之情形，在判决宣告后，刑罚执行完毕前又犯新罪，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚并罚。综上所述，本院为保护公私财产不受侵犯，惩治犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十一条、第六十九条之规定，判决如下被告人周海波犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币12000元。原犯聚众斗殴罪判处有期徒刑三年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币12000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月30日起至2020年12月6日止，注：已折抵先行羁押的5个月23日）。罚金限判决生效后三个月内缴清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长颜萍审判员殷桂园人民陪审员赵文君二〇一八年六月八日书记员赵东平

金正鑫、叶胜平等诈骗罪一审刑事判决书金华市婺城区人民法院刑事判决书（2013）金婺刑初字第961号：金华市婺城区人民检察院以金婺检刑诉（2013）331号起诉书指控被告人金正鑫、叶胜平、宋正犯诈骗罪，于2013年7月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派代理检察员薛益存出庭支持公诉。被告人金正鑫及辩护人郑有元、叶胜平、宋正到庭参加诉讼。现已审理终结金华市婺城区人民检察院指控：2012年11月以来，被告人金正鑫、叶胜平、宋正因经济拮据，商量以到汽车租赁公司租赁汽车后典当的方法骗取钱财。先由被告人宋正到金华市区汽车南站附近“俊峰”汽车租赁公司租来一辆凯美瑞轿车，典当到义乌众邦寄售行，后该车的ＧＰＳ定位系统被拆除，“俊峰”租赁公司发现该车ＧＰＳ信号异常后联系被告人宋正催促还车，后又由被告人叶胜平到东关“普关”租赁公司租来一辆凯美瑞汽车，放到义乌众邦寄售行换回之前那辆凯美瑞轿车，该凯美瑞轿车的ＧＰＳ定位系统也被拆除，“普天”租赁公司发现该车ＧＰＳ信号异常后又催促被告人叶胜平还车。三人遂以拆东墙补西墙方式连续到租赁公司诈骗汽车予以典当。自2012年11月至2012年12月期间，被告人金正鑫共参与诈骗4起，财物价值人民币419500元。被告人叶胜平共参与诈骗4起，财物价值人民币359500元。被告人宋正共参与诈骗3起，财物价值人民币236000元。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应证据予以支持。公诉机关认为，被告人金正鑫、叶胜平、宋正的行为已构成诈骗罪，提请法院依法判处。被告人金正鑫对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人郑有元的辩护意见：一、对起诉书指控的犯罪事实中除第四起外其他无异议。在第四起案件中，被告人金正鑫是在被告人宋正的要求下打电话联系义乌众邦寄售行的老板，并未实际参与此次诈骗活动。二、被告人金正鑫存在以下从轻或减轻处罚的情节：系初犯；自愿认罪且认罪态度好。综上，请求法庭对其从轻或减轻处罚。被告人叶胜平辩解：对起诉书指控的第二起、第三起的事实无异议，但分来的钱是被告人金正鑫、宋正用于归还其之前的欠款。被告人宋正对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议。经审理查明：2012年11月以来，被告人金正鑫、叶胜平、宋正因经济拮据，商量以到汽车租赁公司租赁汽车后典当的方法诈骗钱财。先由宋正到金华市区汽车南站附近“俊峰”汽车租赁公司租来一辆凯美瑞轿车，典当到义乌众邦寄售行，后该车的ＧＰＳ定位系统被拆除，“俊峰”租赁公司发现该车ＧＰＳ信号异常后联系宋正催促还车，后又由叶胜平到东关“普天”租赁公司租来一辆凯美瑞汽车，放到义乌众邦寄售行换回之前那辆凯美瑞轿车，该凯美瑞轿车的ＧＰＳ定位系统也被拆除，“普天”租赁公司发现该车ＧＰＳ信号异常后又催促叶胜平还车。三人遂以拆东墙补西墙方式连续到租赁公司诈骗汽车予以典当。1.2012年11月30日下午，被告人叶胜平伙同被告人金正鑫一起到金华市江南开发区董宅巷136号“老胡”租车行，租来一辆牌号为浙Ｇ×××××的红色别克凯越轿车，由东关“普天”租赁公司老板龚某（另案处理）通过其朋友介绍到中间人钱某（另案处理），并将钱某的手机号码交给叶胜平，由叶胜平联系典当。当天傍晚，被告人金正鑫、叶胜平、宋正等人驾驶此别克凯越轿车，龚某驾驶另一辆车先后赶赴东阳，经钱某介绍后在东阳“同一首歌”门口将别克凯越轿车以人民币40000元当掉，当场扣除10天利息人民币12000元，钱某当场拿走介绍费人民币1500元，叶胜平等三人拿到人民币26500元。当晚，三人坐龚某的车子到义乌众邦寄售行，用人民币23000元赎回“普天”租赁公司的凯美瑞轿车。后被告人金正鑫、叶胜平、宋正无能力赎回别克凯越轿车。经金华市婺城区价格认证中心鉴定，该别克凯越轿车价值人民币76000元。2.2012年12月1日上午，被告人叶胜平、宋正又因为经济拮据，商量去租车典当。由宋正到金华市区八一南街21号舒顺租赁公司租来一辆车牌号为浙Ｇ×××××的福特蒙迪欧轿车，后两人电话联系在东阳的钱某，讲好该车以人民币30000元当掉，当场扣除10天利息人民币12000元。钱某又将其中的人民币5000元钱暂扣作为保费，后交给宋正、叶胜平人民币13000元。所得赃款被叶胜平、宋正挥霍一空，事后叶胜平、宋正无能力赎回该福特轿车。经金华市婺城区价格认证中心鉴定，该福特蒙迪欧轿车价值人民币52000元。3.2012年12月初，被告人金正鑫因身上没钱，电话联系叶胜平商量再去租辆汽车当掉，叶胜平让金正鑫自己去租车，金正鑫因无驾驶证就到汽车西站找人制作了一本姓名为“何永丰”的假驾驶证，后于同年12月4日中午持此证到金华市婺城区新狮街道丹光东路112号众鑫汽车租赁公司，租来一辆车牌号为浙Ｇ×××××的东风日产尼桑天籁轿车。当晚，金正鑫和叶胜平两人将此车驾驶至东阳“同一首歌”门口，经钱某介绍以人民币50000元当掉，当场扣除10天利息人民币15000元，又被钱某暂扣人民币5000元作为保费，金正鑫、叶胜平拿到人民币30000元后挥霍一空。经金华市婺城区价格认证中心鉴定，该尼桑天籁轿车价值人民币123500元。4.2012年12月初，被告人叶胜平、金正鑫到永康“紫薇”租赁公司租来一辆奔驰轿车和一辆宝马轿车供自己使用，被告人叶胜平因身上没钱伙同被告人宋正将奔驰轿车当到义乌众邦寄售行，后经永康租赁公司催促。同年12月7日，叶胜平把自己留在永康租赁公司为质，让宋正到位于金华市婺城区人民西路433号的顺和租车店，租来一辆牌照为浙Ｇ×××××的尼桑天籁轿车，后宋正让金正鑫帮忙电话联系义乌众邦寄售行老板何某。第二天早上宋正驾驶此尼桑天籁轿车到义乌众邦寄售行，将之前典当的奔驰轿车换回，后该尼桑天籁轿车的ＧＰＳ系统被众邦寄售行拆除。经金华市婺城区价格认证中心鉴定，该尼桑天籁轿车价值人民币108000元。5.2012年12月21日上午，被告人金正鑫伙同骆某（另案处理）、鲍某（另案处理）经事先商量以租车典当的方法实施诈骗。在金正鑫的提议下事先伪造了一本名叫“陈某”的假驾驶证，由骆某和鲍某持“陈某”的驾驶证从江南开发区亚峰路137号红伟汽车租赁公司租了一辆车牌号为浙Ｇ×××××的马自达6轿车，三人将该车以人民币6000元抵押给义乌众邦寄售行后将此6000元钱挥霍一空，无能力赎回该车。经金华市价格认定中心鉴定，该马自达6轿车价值人民币112000元。综上，被告人金正鑫参与诈骗4起，财物价值人民币419500元。被告人叶胜平参与诈骗4起，财物价值人民币359500元。被告人宋正参与诈骗3起，财物价值人民币236000元。2012年12月27日，公安机关在金华市婺城区澧浦镇琐园村青琐街93号抓获被告人金正鑫。同日，公安机关在金华市婺城区世贸大饭店1432室将被告人宋正、叶胜平传唤归案。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被告人金正鑫、叶胜平、宋正的供述与辩解、被害人金某、罗某、施某、胡某乙、徐某乙等人的陈述、证人龚某、钱某、周某甲、周某乙、胡某甲、徐某甲、骆某、鲍某、严某、陈某、何某的证言、机动车基本信息、借款合同、汽车租赁合同、归案经过、驾驶证复印件、户籍资料、旅店住宿登记、被告人宋正前科材料、辨认笔录及照片、照片辨认笔录、租赁车辆价格鉴定结论书等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性有效要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。针对辩护人郑有元的辩护意见，经查，被告人金正鑫明知被告人宋正实施诈骗行为仍帮助其联系，虽然作用相对较小，但不影响定罪。故对辩护人提出被告人金正鑫未实际参与第四起诈骗的辩护意见，本院不予采纳。针对被告人叶胜平的辩解，经查，其对起诉书指控的第二、第三起犯罪事实无异议，其所分得的赃款是否实际用于归还欠款不影响本案的定罪量刑，故对被告人叶胜平的辩解，本院不予采纳本院认为，被告人金正鑫、叶胜平、宋正以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人宋正曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。被告人金正鑫、叶胜平、宋正自愿认罪，均可酌情从轻处罚。辩护人提出的要求对被告人金正鑫从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人金正鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币八万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月28日起至2021年3月27日止）。二、被告人叶胜平犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月28日起至2019年12月27日止）。三、被告人宋正犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月28日起至2018年12月27日止）。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长叶丽敏人民陪审员田建平人民陪审员刘晋娃二〇一三年八月三十日代书记员金灿

余全华、王万力交通肇事一审刑事判决书湖北省随州市曾都区人民法院刑事附带民事判决书（2018）鄂1303刑初243号：随州市曾都区人民检察院以鄂曾都检刑诉〔2018〕197号起诉书指控被告人余全华犯交通肇事罪，向本院提起公诉。附带民事诉讼原告人刘某2一并向本院提起附带民事诉讼，请求判令附带民事诉讼被告人余全华、王万力、中国人民财产保险股份有限公司孝感市分公司赔偿死亡赔偿金、丧葬费、医疗费等共计60余万元。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。随州市曾都区人民检察院指派代理检察员陈静出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人刘某2、法定代理人刘某1及诉讼代理人余爱品，附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司孝感市分公司的诉讼代理人周贵德、被告人余全华及其辩护人李想到庭参加了诉讼。本案现已审理终结随州市曾都区人民检察院指控：2018年3月31日13时许，被告人余全华驾驶鄂Ｓ×××××号重型货车沿随州市城区交通大道由北向南行驶，当行驶至随州市龙基搅拌站门前右转时，与刘某3驾驶的两轮摩托车（后载其妻子蒋某1）相撞，造成刘某3、蒋某1当场死亡及车辆受损的交通事故，后余全华驾车行至龙基搅拌站内。随州市公安局交通警察支队四大队民警接警后赶至现场，经排查，找到肇事司机余全华并将其带走调查。公诉机关提供物证、书证、证人证言、鉴定意见、被告人供述等证据指控被告人余全华的行为构成交通肇事罪。被告人余全华及其辩护人对起诉指控的事实和罪名均无异议。附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司孝感市分公司的诉讼代理人辩称：被告人余全华系交通肇事逃逸，保险公司应当在交强险限额内对附带民事诉讼原告人予以赔偿。经本院审理查明：2018年3月31日13时许，被告人余全华驾驶鄂Ｓ×××××号重型货车沿随州市城区交通大道由北向南行驶，当行驶至随州市龙基搅拌站门前右转时，与刘某3驾驶的两轮摩托车（后载其妻子蒋某1）相撞，造成刘某3、蒋某1当场死亡及车辆受损的交通事故，后余全华驾车行至龙基搅拌站内。随州市公安局交通警察支队四大队民警接警后赶至现场，经排查，找到肇事司机余全华并将其带走调查。经随州正义司法鉴定中心鉴定：刘某3系因道路交通事故致特重型颅脑外伤，颈椎骨折，胸部严重外伤，导致急性呼吸循环功能衰竭而死亡。蒋某1系因道路交通事故致特重型颅脑外伤及严重胸外伤，导致急性呼吸循环功能衰竭而死亡。经武汉福田爱民司法鉴定中心鉴定：从送检的余全华血样中未检验出乙醇成份。经湖北军安司法鉴定中心鉴定：事故发生时，“鄂Ｓ×××××”重型特殊结构货车第二轴右外轮轮胎碾压“鄂Ｓ×××××”两轮摩托车车身右侧后部。经随州市公安局交通警察支队四大队《道路交通事故认定书》认定：余全华承担事故的全部责任；刘某3和蒋某1无责任。2018年4月4日，肇事车辆车主王万力、被告人余全华的亲属与被害人刘某3、蒋某1亲属达成赔偿协议，由王万力和余全华共同赔偿被害人亲属各项经济损失共计160万元，现已支付99万元，剩余61万余元由保险公司理赔。被害人亲属对余全华的行为予以谅解。2018年7月1日，被害人刘某3、蒋某1双方的父母表示不提起附带民事诉讼，王万力及余全华共同赔偿及补偿的99万元已由他们双方分配完毕，余下的61万余元由刘某2提起附带民事诉讼，并表示要求判决61万元归刘某2所有。另查明：肇事车辆鄂Ｓ×××××号重型货车在中国人民财产保险股份有限公司孝感市分公司投有交强险11万元、医疗限额1万元，及第三者责任保险50万元，事故发生在保险期内。被害人蒋某1于1973年4月8日出生，居住在随州市曾都区北郊烈山大道213号，系城镇户口，抢救花医疗费705元，应计死亡赔偿金637780元、丧葬费27951.50元，综上经济损失共计666436.50元。被害人刘某3的经济损失已由车主王万力和被告人余全华的亲属共同赔偿及补偿。上述事实，被告人余全华、附带民事诉讼原告人及其诉讼代理人、附带民事诉讼被告人及诉讼代理人在庭审中均不持异议，并有以下经庭审举证、质证的证据证实：1、书证：（1）受案登记表，证实：龙有云用330×××3电话报警。（2）被告人余全华的人员基本信息、驾驶证、行驶证复印件，违法犯罪记录证明，余全华涉嫌酒后驾车驾驶人血样提取登记表，肇事车辆保险单复印件。（3）查获经过，证实：交警四大队民警于2018年3月31日17时许在事故现场将余全华口头传唤至交警四大队询问。（4）被害人及附带民事诉讼原告人的身份证和户口簿复印件、赔偿协议书、谅解书，证实：2018年4月4日王万力与刘某5（死者刘某3之父）、蒋某3（死者蒋某1之父）、郭某（死者蒋某1之母）、刘某2（死者刘某3、蒋某1之女）签订赔偿协议，主要内容为：王万力一次性赔偿被害方经济损失共计160万元，协议签订之日支付99万元，保险公司赔偿款归被害方所有。2、证人证言。（1）刘某2的证言，主要内容为：2018年3月31日我父亲刘某3骑摩托车带我母亲蒋某1从我家到龚家棚看我外婆。（2）王万力的证言，主要内容为：我雇佣的驾驶员余全华驾驶搅拌车右拐弯时与一辆摩托车相撞，车主是我，车子购买有交强险和商业险五十万元。（3）证人龙某的证言，主要内容为：2018年3月31日中午，我走到龙基搅拌站路口时，看到现场倒了一辆摩托车，旁边还躺着一男一女两个人，现场一个人也没有，于是我赶紧跑回家（距离现场五十米左右），用家中的座机打110报警。（4）刘某4的证言，主要内容为：事发前我和余全华坐在调度室聊天，听说门口有事故，余全华和我一起到现场去的，我们还在讨论说肯定是什么车撞了跑了，我们车都有保险，就是出事了应该都不会跑之类的话。（5）证人王某的证言，主要内容为：事发前我看见余全华在搅拌站里，听到有人喊说门口有事故，他跟站里人一起到门口现场去了。3、武汉福田爱民司法鉴定中心司法鉴定检验报告书。4、随州正义司法鉴定中心司法鉴定意见书。5、湖北军安司法鉴定中心鉴定意见书。6、道路交通事故现场勘查笔录、现场图及照片，证实事故现场情况。7、2018年4月26日随州市公安局交警支队四大队出具随公交认字［2018］第001重号《道路交通事故认定书》，认定：余全华驾驶机动车右转弯时未让直行车辆先行且未确保安全是造成此道路交通事故的直接原因，负事故的全部责任；刘某3、蒋某1不承担责任。8、2018年4月26日随州市公安局交警支队四大队出具《关于3.31重大交通事故情况的说明》证实，余全华承担此道路交通事故的全部责任，对其驾车逃逸的情节不予认定。9、被告人余全华原在公安机关的供述与辩解，证实：2018年3月31日下午，我驾驶鄂Ｓ×××××号水泥搅拌车从万店石桥的工地里卸完混凝土后，往随州龙基搅拌站行驶，13时10分许，当车行至交通大道龙基搅拌站前的路口路段时，我驾车右小拐弯进路口，由于我事先没有注意观察，也没有看右后视镜，拐弯处路段不是很平整，平时我拐弯时货车都有颠簸，我当时感觉到右后轮似乎比平时有较大一点的颠簸，我以为是轮子压到石块了，加上拐弯车身右侧完全是盲区，我急着去搅拌站排队装料，所以当时没有在意，也没有停车并下车察看，就直接驾车向前行驶进了搅拌站，我把车停好排好车后等待装混凝土。大概过了几分钟，我听到站里有人在喊说门口有辆摩托车出了交通事故，死了两个人，于是我跟着一起出去看，我看到在交通大道的路口处，有辆摩托车倒在道路上，旁边还躺着一男一女，地上流了很多血，人似乎已经死了。过了一会，救护车和警察都过来了，医生把地上的人抬上救护车送走了。警察在现场调查走访后，找到我，将我连人带车口头传唤至交警队。通过回忆和判断，应该是我车压到了摩托车。10、视频资料本院认为，被告人余全华违反交通运输管理法规，在道路上驾驶机动车辆，造成二人死亡的重大交通事故，且负事故的全部责任，其行为已构成交通肇事罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人余全华在交通肇事后其不知情的情况下将车驾驶至龙基搅拌站内，证人刘某4、王某及被告人余全华的供述均证实了被告人余全华未逃跑，且公安机关出具的《关于3.31重大交通事故情况的说明》证实了公安机关对余全华驾车逃逸的情形不予认定，故被告人余全华并未因逃避法律追究而逃跑，其行为不构成交通肇事逃逸，附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司孝感市分公司诉讼代理人提出的“余全华系交通肇事逃逸”的代理意见不能成立，本院不予采纳。被告人余全华的交通肇事犯罪行为给附带民事诉讼原告人所造成的经济损失，依法由中国人民财产保险股份有限公司孝感市分公司在交强险和商业险赔偿限额内承担赔偿责任，超出保险责任限额部分，已经附带民事诉讼原告人刘某2等与附带民事诉讼被告人王万力、余全华自愿达成协议，由附带民事诉讼被告人余全华和王万力自愿共同赔偿和补偿附带民事诉讼原告人刘某299万元，并已分配完毕。鉴于被告人余全华归案后能如实供述犯罪事实，并与车主共同赔偿了被害人亲属的经济损失，取得了被害人亲属的谅解，具备酌情从轻处罚的量刑情节。经社会调查评估，被告人余全华社区矫正环境较好，适宜非监禁刑罚，故可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款和《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十七条、第二十八条、第二十九条、《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十六条之规定，判决如下一、被告人余全华犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司孝感市分公司在鄂Ｓ×××××重型货车投保的机动车交强险和机动车商业保险第三者责任险限额范围内赔偿附带民事诉讼原告人刘某2的经济损失610705元，于判决生效之日起十日内付清；三、驳回附带民事诉讼原告人刘某2的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省随州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长谢红艳人民陪审员代光念人民陪审员石中山二〇一八年八月一日书记员杨殷

王某甲危险驾驶一审刑事判决书河北省玉田县人民法院刑事判决书（2017）冀0229刑初292号：河北省玉田县人民检察院以玉检公刑诉［2017］263号起诉书指控被告人王某甲犯危险驾驶罪，于2017年7月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉田县人民检察院指派检察员牛娜出庭支持公诉，被告人王某甲到庭参加诉讼。现已审理终结河北省玉田县人民检察院指控：2015年开始，被告人王某甲驾驶冀Ｂ×××××号面包车（核定载客7人）从事校车业务，接送玉田县鸦鸿桥镇解放村和平小学学生。2015年12月11日12时许，被告人王某甲驾驶该面包车接送学生时超员9人，被公安机关查获。公诉机关提供的证据有：1、书证；2、证人证言；3、被告人王某甲的供述和辩解；4、视听资料等。公诉机关认为，被告人王某甲从事校车业务，严重超过核定成员载客，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人王某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并表示认罪。经审理查明，2015年开始，被告人王某甲驾驶冀Ｂ×××××号面包车（核定载客7人）从事校车业务，接送玉田县鸦鸿桥镇解放村和平小学学生。2015年12月11日12时许，被告人王某甲驾驶该面包车接送学生时超员9人，被公安机关查获。上述事实，被告人王某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人王某甲的供述笔录；证人孔某、张某1、刘某1、郝某、赵某、宋某、祖某、张某2、王某1、孟某、刘某2、朱某、田某、王某2、郭某的证言笔录；查获经过；扣押物品文件清单；玉田县公安交通警察大队鉴定书；到案经过；驾驶证及机动车查询结果；视听资料；常住人口基本信息；受案登记表；行政处罚决定书等证据证实，足以认定本院认为，被告人王某甲从事校车业务，严重超过额定乘员载客，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关指控的罪名成立，应予刑事处罚。被告人王某甲到案后如实供述犯罪事实，属有坦白情节，可从轻处罚；其认罪态度较好，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下被告人王某甲犯危险驾驶罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长邵福顺人民陪审员杜鹃人民陪审员黄嘉欣二〇一七年八月十七日书记员李瑞川

湖北省武汉市黄陂区人民法院刑事判决书（2020）鄂0116刑初58号公诉机关武汉市黄陂区人民检察院。被告人李聪，男，1982年8月13日出生，汉族，初中文化，务工，住湖北省武汉市黄陂区。因涉嫌犯非法持有毒品罪，于2019年10月4日被刑事拘留，同月18日被逮捕，现羁押于武汉市黄陂区看守所。武汉市黄陂区人民检察院以陂检二部刑诉〔2020〕44号起诉书指控被告人李聪犯非法持有毒品罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭进行了审理。武汉市黄陂区人民检察院指派检察员韩光海出庭支持公诉，被告人李聪到庭参加诉讼并自行辩护。现已审理终结。公诉机关指控，2019年9月22日8时许，武汉市公安局黄陂区分局民警根据线索至被告人李聪位于本区天河街**楼还建小区******的住所进行检查，当场从该房屋卧室床头柜上查获“金嗓子喉宝”金属盒一个，盒内装有塑料管包装的疑似毒品甲基苯丙胺片剂（俗称“麻果”）的红色片剂98颗、疑似毒品甲基苯丙胺的白色晶体（俗称“冰毒”）10包。经称量，上述疑似毒品物共重12.2克。后公安机关提取样品送武汉市公安毒品司法鉴定中心检验：所送检材中均检出毒品甲基苯丙胺成分。公诉机关认为，被告人李聪明知是毒品而非法持有，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任。被告人李聪犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。建议判处被告人李聪有期徒刑六个月，并处罚金。公诉机关提交了毒品等物证照片；受案登记表、身份信息、扣押清单、手机通话及转账记录截图、衡器检定证书、行政处罚决定书等书证；毒品检验报告书、尿液检测报告书；搜查笔录，提取、扣押笔录，称量笔录、取样笔录、尿液提取笔录；抓获经过、办案说明；被告人李聪的供述与辩解等证据证实。被告人李聪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人李聪于2019年9月22日被公安机关抓获到案，因吸食毒品，被公安机关决定行政拘留十五日。因涉嫌犯非法持有毒品罪，于同年10月4日被转为刑事拘留。本院认为，被告人李聪构成非法持有毒品罪，公诉机关的指控成立。被告人李聪犯罪后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李聪犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月4日起至2020年4月3日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、对涉案毒品、吸毒工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长梅凡审判员方时惕审判员王治武二〇二〇年二月二十五日书记员喻思铭

⤚力克妨害公务一审刑事判决书中华人民共和国上海市青浦区人民法院刑事判决书（2019）沪0118刑初205号：上海市青浦区人民检察院以沪青检一部刑诉［2019］361号起诉书指控被告人多某某犯妨害公务罪，于2019年2月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员张金健出庭支持公诉。被告人多某某及其辩护人王沁到庭参加诉讼。现已审理终结上海市青浦区人民检察院根据被告人多某某的供述、被害人周某某的陈述、证人马某、刘某某的证言及相关辨认笔录，监控录像，上海科鉴投资管理有限公司司法鉴定所司法鉴定意见书，人民警察证复印件，案发及抓获经过，护照、口岸出入境记录详细信息等证据指控：2018年11月30日23时许，被告人多某某酒后与马某（另案处理）发生肢体冲突，后两人被民警传唤至上海市公安局青浦分局徐泾派出所接受调查。在民警周某某对被告人多某某拍摄用于辨认的正面免冠照片时，其拒不配合并对周某某以竖中指方式侮辱，在周某某制止其不当行为时又用脚踢踹周某某腿部。被告人多某某到案后如实供述了上述事实。据此，公诉机关认为，被告人多某某暴力妨害人民警察依法执行职务，应当以妨害公务罪追究其刑事责任且应从重处罚。被告人多某某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款、第六十七条第三款之规定，依法审判。被告人多某某及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩护人以其当事人系初犯、偶犯、认罪态度较好等为由建议法庭从轻处罚。经审理查明：2018年11月30日23时许，被告人多某某酒后与马某（另案处理）发生肢体冲突，后两人被民警传唤至上海市公安局青浦分局徐泾派出所接受调查。在民警周某某对被告人多某某拍摄用于辨认的正面免冠照片时，其拒不配合并对周某某以竖中指方式侮辱，在周某某制止其不当行为时又用脚踢踹周某某腿部。另查明，被告人多某某到案后如实供述了上述事实。以上事实，有被告人多某某的供述、被害人周某某的陈述、证人马某、刘某某的证言及相关辨认笔录，监控录像，上海科鉴投资管理有限公司司法鉴定所司法鉴定意见书，人民警察证复印件，案发及抓获经过，护照、口岸出入境记录详细信息等证据证明，并经庭审查证属实本院认为，被告人多某某以暴力方法阻碍人民警察依法执行职务，其行为已构成妨害公务罪，依法应予惩处并从重处罚。被告人多某某到案后如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人多某某的犯罪罪名及认定其属如实供述罪行的公诉意见正确，本院予以确认。关于辩护人以其当事人系初犯、偶犯、认罪态度较好等为由建议法庭从轻处罚的辩护意见，因与查明的事实相符且于法不悖，故予以采纳。为维护社会管理秩序，保障国家机关工作人员依法执行职务，依照《中华人民共和国刑法》第六条第一款、第二百七十七条第一款、第五款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人多某某犯妨害公务罪，判处拘役三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2019年2月28日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长沈宝琴人民陪审员沈跃跃人民陪审员李玲娟二〇一九年二月二十日书记员肖思伟

李书强生产、销售假药、非法经营一审刑事判决书山东省临邑县人民法院刑事判决书（2018）鲁1424刑初172号：山东省临邑县人民检察院以临检公诉刑诉〔2018〕179号起诉书指控被告人李书强犯销售假药罪、非法经营罪，于2018年12月7日向本院提起公诉，同时提起刑事附带民事公益诉讼。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，审理期间，山东省临邑县人民检察院于2019年3月6日提出需要补充侦查，建议对本案延期审理，本院于同日作出延期审理的决定，并于2019年4月3日恢复审理。临邑县人民检察院于2019年4月15日变更起诉，本院于2019年5月21日公开开庭审理了本案。山东省临邑县人民检察院指派检察官王某3、书记员黄月出庭支持公诉。被告人李书强及其辩护人均到庭参加诉讼。本案刑事附带民事公益诉讼部分已调解。经审判委员会讨论，现已审理终结临邑县人民检察院指控：一、销售假药罪2017年9月份，被告人李书强违法低价购进批号为6Ａ669的波立维（硫酸氢氯吡格雷片）药品后，以每盒108.29元的价格先后销售给禹城市人民医院640盒，禹城市人民医院向李书强个人支付药品款计69305.6元。2017年12月18日，德州市食品药品监督管理局《关于认定“硫酸氢氯吡格雷片（波立维）”为假药的函》认定，该6Ａ669批号波立维（硫酸氢氯吡格雷片）药品按假药论处。二、非法经营罪自2016年5月31日以来，被告人李书强在个人无法取得药品经营许可证的情况下，通过交纳管理费、开票费的形式，违法挂靠河南省夏某2县医药总公司，在安徽省太和县医药市场和夏某1等处自费购买各类药品后，违法利用夏某2县医药公司的药品经营资质证明、购销票据，自负盈亏销售给禹城市人民医院，将禹城市人民医院所支付药品款全部打到其在中国银行的个人账户，共计人民币240658.21元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了户籍证明、到案证明、药品销售清单《关于认定“硫酸氢氯吡格雷片（波立维）”为假药的函》等书证，证人郭某1、王某1、牛某等的证言，被告人李书强的供述与辩解，辨认笔录及照片等证据予以证实。公诉机关认为，被告人李书强违反国家药品管理法规，向禹城市人民医院销售假药；违反国家规定，未经许可经营药品，扰乱市场秩序，危害药品安全，情节严重，其行为分别构成销售假药罪、非法经营罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二百二十五条、第六十九条第一款之规定判处。被告人李书强对起诉书指控的非法经营罪有异议，称其系夏某2县医药公司的业务员，其接到公司安排后送货，不构成非法经营罪。被告人的辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关指控被告人李书强犯销售假药罪证据有瑕疵，关键证据来源不客观，应对其从轻处罚；2.李书强向禹城市人民医院销售药品不是其个人行为，而是其代表夏某2县医药公司的单位行为，李书强系其单位的业务员，国家食品药品监督管理局发布的规定等文件的性质是部门规章，不能作为定罪根据，被告人李书强不构成非法经营罪；3.李书强对销售假药罪自愿认罪认罚。李书强自动投案，到案后如实供述其犯罪事实，属于自首。李书强自愿退赃，积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，与起诉方达成赔偿协议；4.李书强无前科，曾参加第一次对越自卫反击战等，系对国家和人民利益作出过特殊贡献之人；5.李书强犯罪社会危害性小，主观故意程度较低，销售金额较小，其本人及家属表示愿意积极退赃并缴纳罚金，其年老多病，建议从轻处罚。经审理查明：一、销售假药罪2017年9月份，被告人李书强违法低价购进批号为6Ａ669的波立维（硫酸氢氯吡格雷片）药品后，以每盒108.29元的价格先后销售给禹城市人民医院640盒，禹城市人民医院向李书强个人支付药品款计69305.6元。2017年12月18日，德州市食品药品监督管理局《关于认定“硫酸氢氯吡格雷片（波立维）”为假药的函》认定，该6Ａ669批号波立维（硫酸氢氯吡格雷片）药品按假药论处。另查明，被告人李书强于2019年5月17日向临邑县人民检察院缴纳赔偿款59559.5元；被告人李书强同意于刑罚执行完毕后三十日内在主流媒体上向社会公众赔礼道歉。二、非法经营罪自2016年5月31日以来，被告人李书强在个人无法取得药品经营许可证的情况下，通过交纳管理费、开票费的形式，违法挂靠河南省夏某2县医药总公司，在安徽省太和县医药市场和夏某1处自费购买各类药品后，违法利用夏某2县医药总公司的药品经营资质证明、购销票据，自负盈亏销售给禹城市人民医院，将禹城市人民医院所支付药品款全部打到其在中国银行的个人账户，共计人民币240658.21元。上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实。一、销售假药罪1.书证（1）户籍证明证实，被告人李书强的自然人身份。（2）临邑县食品药品监督管理局涉嫌犯罪案件移送书（附件10份：德州市食药局关于认定“硫酸氢氯吡格雷片（波立维）为假药的函、杭州高新区（滨州）市场监督管理局“关于协查药品真伪的复函”、赛诺菲（杭州）制药有限公司“关于波立维产品真伪的回复”、案件来源、临邑县人民检察院《要求说明不立案理由通知书》、受理案件登记表、立案决定书证实，发案、行政移送、监督立案、立案侦查情况。（3）临邑县食品药品监督管理局查封扣押物品移交通知书、现场检查笔录二份、询问调查笔录三份、扣押涉案波立维90盒照片、案件调查终结报告一份、投诉举报移送单一份、山东瑞康医药股份有限公司药品随货同行单一份、资质证明及张某授权委托书各一份证实，2017年10月23日，县食药局接举报后，赶赴中医院检查发现，中医院药库无涉案6Ａ669批号波立维购进记录，特病科药房查获批号6Ａ669波立维90盒，电子监管码为81762191246908130040，通过电子监管码查询，该码批号为6Ａ747，与标示的6Ａ669不符，该局遂对90盒涉案波立维予以扣押；张某系受瑞康医药股份有限公司委托，在临邑县中医院范围内代表公司办理业务的业务员；2017年10月25日，分别调查张某、王某2、吴某证实，9月14日药库购进批号7Ａ315波立维360盒，中医院药库并未购进涉案批号6Ａ669波立维，该假药为张某从别处借用提供到特病科药房。（4）德州市食品药品监督管理局关于认定“硫酸氢氯吡格雷片（波立维）为假药的函、杭州高新技术产业开发区（滨州）市场监督管理局“关于协查药品真伪的复函”、赛诺菲（杭州）制药有限公司“关于波立维产品真伪的回复”、鉴定意见通知书证实，在临邑县中医院扣押的涉案波立维，经杭州高新技术产业开发区市场监督管理局协查，经赛诺菲（杭州）制药有限公司鉴别，涉案80盒6Ａ669批号波立维，非赛诺菲（杭州）制药公司分装，为假冒产品，按假药论。（5）在逃人员登记表、到案证明证实，2018年1月10日，临邑县公安局以涉嫌销售假药将被告人李书强（曾用名李某2）上网追逃；2018年6月26日，被告人李书强迫于公安机关压力，到临邑县公安局投案。（6）禹城市人民医院调取证据清单一份（禹城市人民医院药品入库单一张、夏某2县医药总公司销售清单一张、药品出库单八张、“借条”复印件、企业资质四张）、夏邑县医药总公司调取证据清单一份（资质文件、销售清单模板、出库单、情况说明）、禹城市人民医院调取证据清单一份（药品销售清单、采购供应商明细清单、经营资质、郭某1授权委托材料）、李书强、夏邑医药总公司与禹城市人民医院相关业务凭证及资金往来凭证、夏某2县医药总公司关于硫酸氢氯吡格雷片的验收记录证实，调取禹城市人民医院购进入库批号6Ａ669波立维药品有关资料一宗（包括入库、出库、夏某2县医药公司资质、李书强私自提供授权证明，2017年9月15日，郭某1借波立维100盒借条1张），禹城市人民医院2017年9月11日采购640盒硫酸氢氯吡格雷片，每盒108.29元，总值69305.6元。调取禹城市人民医院与李书强及夏某2县医药总公司往来业务、资金凭证复印件一宗，包括2013、2014年，夏邑县医药总公司通知禹城市人民医院，为外销人员李书强设立独立账户、由公司统一管理、药款汇入李书强尾号168中国银行账户的通知；2012年1月至2017年12月，禹城市人民医院向李书强支付药款的情况；郭某1任职瑞康医药公司资质及授权证明一宗，夏某2县医药总公司2014至2018年购进波立维药品验收记录，夏邑县公安局备案的“夏某2县医药总公司”行政公章印样。（7）李书强中国银行账户（尾号6501）2015.01.02至2017.12.25的交易明细证实，李书强持有尾号6501中国银行账户的转账、消费情况。（8）中国移动公司业务受理单证实，3019970机主信息为夏某1，代办人刘某5；3019972机主信息为孟庆云。（9）河南省夏某2县医药总公司情况说明、李书强在夏某2县医药总公司缴纳挂靠服务费收款凭证二张证实，李书强非夏某2县医药公司业务人员，该公司未向李书强提供过在山东省禹城市的医药购销手续，未与禹城市人民医院发生任何业务往来；该公司2016年收取李书强服务费6千元，2017年收取李书强服务费3165元。（10）临邑县公安局食药环侦大队说明一份、2008年-2009年禹城市人民医院向李某2转账记录复印件、2007年8月-2017年12月禹城市人民医院向李书强转账记录复印件证实，根据临邑县公安局调取证据通知书“临公（食药环侦）调证字【2018】070901号”内容及禹城市人民医院提供的说明，自2008年至2017年禹城市人民医院支付李书强的款项金额共计人民币18902867.62元，其中，自2016年5月31日以来支付李书强款项金额共计人民币3036938.21元。（11）夏某2县医药总公司销售清单复印件一份、杭州高新区市场监管局“关于协查药品真伪的复函”一份证实，2017年5月9日，李书强通过挂靠走票方式，向禹城市人民医院销售批号6Ａ727杭州赛诺波立维350盒，单价108.29元、总价37901.5元；2018年1月11日，经杭州高新技术产业开发区市场监督管理局协查认定，杭州赛诺菲（杭州）制药有限公司未曾分装过批号为6Ａ727的波立维药品。（12）临邑县食品药品监督管理局证明一份、关于转发省局《转发国家局关于进一步整治药品经营中挂靠经营超方式及超范围经营问题的通知》、《关于进一步整治药品经营中挂靠经营超方式及超范围经营问题的通知》、《总局关于整治药品流通领域违法经营行为的公告》证实，用药人必须从具有相应药品生产、经营资格的企业购进药品；挂靠经营是指药品经营企业为其他无证单位或者个人提供药品经营场地、资质证明以及票据等条件，以使挂靠经营者得以从事药品经营活动。对于药品经营企业，接受挂靠的性质是出租、出借证照；对于挂靠经营者，进行挂靠的性质则是无证经营。超出《药品经营许可证》规定的经营方式、经营范围从事药品经营活动，是《药品管理法》明令禁止的违法行为。（13）夏某2县医药总公司证明证实，自2016年5月31日以来，李书强先后自夏某2县医药总公司药库提取价值2796280元的药品，销售给禹城市人民医院。（14）调解协议一份证实，被告人李书强于2019年5月17日向临邑县人民检察院缴纳赔偿款59559.5元。被告人李书强同意于刑罚执行完毕后三十日内在主流媒体上向社会公众赔礼道歉。2.证人证言（1）张某的证言证实，其为瑞康医药股份有限公司业务员，自2010年至今负责临邑县中医院和人民医院、妇幼保健院在公司的药品采购工作；2017年9月11日，其133××××6617手机号接临邑县中医院王某2订波立维及其它药的电话，但忘记向公司下单，中医院的工作人员催问后，明知国家及公司规定不准业务员之间私自调、借药品，仍通过公司在禹城的业务员郭某1从禹城市人民医院借100盒波立维；9月18日，郭某1在德州市开会的时候把6Ａ669批号100盒波立维给其；9月19日，其并未告知中医院工作人员就把该100盒波立维私自摆放到特病药房的货架上向外销售；但其于9月14日给公司下单、15日公司的360盒7Ａ315批号波立维即配送到中医院；10月下旬，特病科主任吴某查问涉案波立维（硫酸氢氯吡格雷片）没有随货清单，说这批药有问题；其把郭某1借其的100盒波立维拿出来还他，遂私自从药架上拿出100盒批号7Ａ315波立维装在一个塑料袋里、放在药房的前台离开；10月23日，食药局抽查药品，说其送的这批波立维（硫酸氢氯吡格雷片）有问题需要扣留检验；吴某说把其前几天放前台的药品都拿走，其就把塑料袋子的药放车后座上开车走了，但一直也没有还给郭某1；后公安机关在其鲁Ａ×××××棕色斯柯达汽车后备箱中，查获批号7Ａ315波立维110盒。（2）郭某1的证言证实，其为瑞康医药公司业务员，负责给禹城市人民医院和中医院销售药品工作。2017年9月15日，负责临邑县药品销售的同事张某，违规要求其在禹城市调借处方药波立维100盒；当日，其找禹城市医院西药库主任牛某，从药库货架违规调借100盒波立维，装到其车后备箱里，于9月18日在德州公司会议期间才交给张某。10月下旬，张某说调借的批号6Ａ669波立维有问题，被临邑县食药监局抽检时发现；其找牛某核对时得知，该批波立维系河南方面销售。（3）李某1的证言证实，其为临邑县中医院药剂科主任，负责药品购进和销售工作。2017年9月15日，经特病药房主任吴某联系，购进瑞康公司业务员张某销售的360盒波立维药品，批号7Ａ315由王某2检验入库，之前报计划后曾催促过张某，张某称系统调整发不出货；10月份，吴某在查看特病科药房时发现从未进过的90盒批号为6Ａ669的波立维药品，且包装有问题不像正品，遂报请县食药监局检查；张某称特病科药房的360盒波立维中，有100盒为其调货，但吴某称并没有让张某调过货。（4）吴某的证言证实，特病科负责为患有特大疾病的患者拿药，科室外间设药房，内置货架上摆放药品，其为特病科主任。2017年10月下旬，其为患者从药箱中拿药时，发现波立维外包装手感有问题，共有90盒批号为6Ａ669，与从药库中拿到的9月15日入库的波立维（7Ａ315）批号不同；混有异样波立维药品的整箱药购自张某任职的瑞康公司，如何混入不知道，食药局到中医院调查前一两天，看到特病科药房桌上有100盒波立维，张某自称是他放的，其因未入库就让张某拿走了；波立维系治疗心脑血管和心脏支架手术后患者服用的特效药，108元每盒。（5）王某2的证言证实，其为中医院药剂科职员，负责进药验收入库工作。2017年9月15日，邮政物流电动三轮车将中医院购进的瑞康公司张某销售的360盒波立维和其他药品送到药库，其开箱检验后未发现异常，就将整箱批号7Ａ315波立维入库存放。次日，特病科主任吴某打单出库360盒批号7Ａ315波立维；涉案批号6Ａ669波立维是吴某发现的，怎么出现在特病科药房不清楚；2017年1月份，中医院录入过批号6Ａ669波立维，但已销售完毕；波立维系特病用药，医院授权吴某负责联系购进。（6）牛某的证言证实，其在禹城市人民医院药剂科工作，负责药品入库验收和药品出库工作。2017年9月15日，其在禹城人民医院药库中“借出”100盒波立维（硫酸氢氯吡格雷片）给郭某1。2017年12月26日早上，郭某1来要当时借药的借条，听郭某1说该药在临邑被查了，认定为假药。郭某1是瑞康医药有限公司驻德州禹城市的医药销售业务员，和禹城人民医院一直有业务往来关系。其也是因为医院通过郭某1采购药品和他认识的。2017年9月15日，郭某1来到医院药库说他的一个同事的客户医院急需100盒波立维（硫酸氢氯吡格雷片），他同事那边的这种药品进货慢，在这边借100盒过后再还，其就在货架上给郭某1拿了100盒波立维（硫酸氢氯吡格雷片），郭某1写了一张借条把药拿走了。郭某1来医院要当时借100盒波立维（硫酸氢氯吡格雷片）的借条，说他之前在其处借的100盒波立维有问题，拿着借条复印件就走了。其催过郭某1还回这些药品，但是一直没有还回，郭某1在其处借的还有其他药。借给郭某1的100盒波立维（硫酸氢氯吡格雷片）的批号是6Ａ669。医院在2017年9月11日，入库一批批号为6Ａ669的波立维（硫酸氢氯吡格雷片），数量为640盒，是在河南夏某2县医药总公司采购的。2017年9月6日夏某2县医药公司物流发给医院320盒批号为6Ａ669的波立维（硫酸氢氯吡格雷片），同时提供给了随货同行单，当天把这些药品入库登记。到了9月11日那天，又来了320盒批号为6Ａ669的波立维（硫酸氢氯吡格雷片），夏某2县医药有限公司为了开具发票，把这两次共640盒6Ａ669批次的波立维（硫酸氢氯吡格雷片）开在一个销售清单上了，但是是分两次送来的。9月6日，药库登记了批号为6Ａ669的波立维（硫酸氢氯吡格雷片）药品320盒；9月11日，根据单据登记了640盒批号为6Ａ669的波立维（硫酸氢氯吡格雷片），但9月11日实际来药320盒，只是两次的数量写在一个单据上了，所以就把9月6日登记的那批号为6Ａ669的波立维（硫酸氢氯吡格雷片）药品320盒出库给“冲了”。批号为6Ａ669的波立维（硫酸氢氯吡格雷片）药品有检验报告，检验药品的时候看到了，但是国产的药品不要求必须留存，所以现在没有批号为6Ａ669的波立维（硫酸氢氯吡格雷片）药品检验报告了。医院从2017年8月份到现在就购进过一批批号为6Ａ669的波立维（硫酸氢氯吡格雷片）药品。借给郭某1的波立维（硫酸氢氯吡格雷片）药品没有在医院系统内出库登记，其只让郭某1写了一个借条。河南省夏某2县医药公司是医院的供货商之一，公司业务员叫李书强，收货或要发票、对账的时候才联系李书强。医院早年就从夏某2县医药公司进货，能从电脑查到的只能是2010年之后的。医院从夏某2县医药公司进药，由药剂科万建联系订货，其只负责收货入库，对账、发票联系李书强。货款由财务负责，财务有一个夏某2县医药公司的证明，让把货款打到李书强个人账户。（7）刘某1的证言证实，其任禹城市人民医院药剂科主任，负责药品的订购、出入库工作。涉案波立维由药剂科万建根据采购计划从夏某2县医药总公司购进，李书强负责资质更换、药品联系、结算。2008年起，夏某2县医药公司销售代表李书强通过政府举办的药品招标，医院与其有业务往来，一直代表夏某2县医药总公司向医院销售药品。四五年前，同药械科主任刘某3、财务科刘某2考察过夏某2县医药公司，由对方领导接待参观了夏某2县医药公司的药库，中午李书强安排吃饭。听刘某3说之前去过夏某2县医药公司考察一次。（8）刘某2的证言证实，其为禹城市人民医院财务科科长，李书强2008年以来一直代表夏某2县医药公司卖药给医院，医院财务根据李书强拿来的夏某2县医药公司证明，直接把货款打到李书强个人中国银行账户。2008至2009年7月，李书强使用的是62×××28（李某2）中国银行账户，2009年7月至今使用的是60×××68（李书强）中国银行账户，没有给夏某2县医药公司对公账户打过款。几年前其和同事刘某1、刘某3到过夏某2县，李书强接待的，具体事情记不清了。（9）刘某3的证言证实，2014年之前其曾担任禹城市医院药剂科主任，任职期间李书强代表夏某2县医药公司与医院有业务往来，五六年前曾与刘某1等人到过河南，李书强在夏某2县招待，吃完饭就回来了。（10）万某的证言证实，其为禹城市人民医院药剂科副主任，协助主任刘某1进行药事管理、联系药品采购。医院进药先由药库做采购计划、医院采购小组审批、药剂科购药，后药库入库。李书强代表夏某2县医药公司向医院供货，听刘某1说他之前去夏某2县医药公司进行过考察。（11）司某的证言证实，2008年左右，公司外聘了一些业务员，李书强是其中一个，李书强拿公司资质找医院，自己负责购销药品后以夏某2县医药公司名义销售，每年向公司交纳五六千元管理费。公司向李书强提供资质收取5或10元工本费，授权委托书由其填写后与资质一起交给李书强。李书强在外购药后由公司提供随货同行单，货款由李书强与医院商议，有的打到李书强个人账户，有的打到公司账户，但任职期间没有为李书强开过将货款打到李书强个人账户的证明。任职期间，没有接待过禹城市人民医院来公司考察。（12）朱某的证言证实，公司ＧＰＳ药品质量管控系统2004年由食药局要求安装，历次升级后系统内数据自动清除，最后一次升级是2016年。公司所有药品经营只有录入系统才能入库、出库购销，并打印药品同行单。（13）刘某4的证言证实，李书强不是公司职工，2008年左右李书强以公司名义、拿着公司资质、自己垫款对外销售药品，公司只收取李书强管理费，不给他发工资交社保。采购单位有时将药款打到公司账户，公司再将货款打到李书强个人账户。李书强每年向公司交纳6000元左右管理费，2017年以来没有交纳，在公司打印药品货单时，公司根据发票金额收取1%-3%不等的税点，公司没有收取李书强的药品货款回扣。（14）王某1的证言证实，其任职期间，公司的业务员都是公司的正式员工，签订劳动合同，不允许货款汇到业务员个人账户；听说多年前有人利用公司资质进行个人药品销售，之前不认识李书强，李书强不是公司员工，公司没有李书强这个人，公司没有授权李书强个人以公司名义对外经营药品业务，公司与禹城市人民医院一直没有业务往来；从禹城市人民医院调取的资质、清单、证照等手续上的印章与其公司印章不符。（15）夏某1的证言证实，其自称2017年初至2018年7月份，曾无证、违法收购医保药及网络联系购药后予以销售；期间，将网络联系购自熊亚辉的200盒波立维销售给夏某2县的李某3（即被告人李书强），购入价每盒90元、销售价每盒95元、市场价为每盒105-115元；2017年10月份左右，李某3电话告知其卖的波立维药品是假的，其向李某3微信转账3000元意图帮李某3摆平此事；2018年6月份左右，一男子打电话叫其躲躲警察。3.被告人的供述与辩解被告人李书强的供述供认，2008年起至案发，其采取向夏某2县医药总公司支付管理费的方式，自行采购、走票销售药品，为禹城市人民医院提供药品，累计金额达700余万元；绝大部分药款，由禹城市人民医院打至其中国银行账户，一部分购自夏某2县医药总公司的药品款打至夏某2医药总公司对公账户后，其再自行结算缴纳3%的开票费；夏某2县医药总公司每年向其收取6000元左右挂靠管理费，协助其将购自安徽太和县医药市场等地出的药品，冒充夏某2医药公司出库、出票，并收取3%的费用；涉案批号6Ａ669波立维药品，系应禹城市人民医院药械科万姓女副主任采购要求，购自夏黎明处，但其并未向夏黎明索要有关资质及检验报告，且每盒购进价格低于市场正常价格5-10元左右；其曾多次向禹城市人民医院提供波立维药品，其中2017年三次购自夏黎明处，分别为310、320、320盒，随货同行单挂靠夏某2县医药公司出库、出票；2014年前后，禹城市人民医院药械科主任刘某1、刘某3及财务科刘某2曾到夏某2县考察，但因故未到夏某2县医药公司，仅由其招待吃饭后便返回；其获悉涉案假药被查处后，将之前保存的销售药品单据及有关材料烧毁，联系业务的手机扔到湖里；其销售给禹城市人民医院的药品，除购自夏某2县医药公司外，部分购自太和县医药市场及夏某1处。4.辨认笔录⑴牛某、刘某2的辨认笔录证实，牛某、刘某2对李书强予以辨认。⑵刘某4的辨认笔录证实，刘某4对李书强予以辨认。⑶司洪波的辨认笔录证实，司洪波对李书强予以辨认。⑷张某、牛某的辨认笔录证实，张某、牛某对郭某1予以辨认。⑸李书强的辨认笔录证实，李书强对夏黎明予以辨认。上述证据经当庭举证、质证，被告人李书强对书证有异议，称其系夏某2县医药公司的业务员；对证人证言有异议，称其系医药公司职员，其与公司职员王某1认识。经查，被告人李书强与夏某2县医药总公司之间无正式劳动合同且未缴纳社保，故不能认定其为该公司业务员，对以上异议不予采纳。被告人李书强的辩护人对赛诺菲（杭州）制药有限公司“关于波立维产品真伪的回复”有异议，认为该公司认定涉案波立维系假药的方法过于简单，且该公司不具有认定资格；对王某1、刘某4的证言有异议，认为二人证言与夏某2县医药总公司副总经理司某等人的证言不一致，可能是虚假证言。认为夏某1的证言与李书强不一致的地方应当以李书强的供认为准。经查，被告人李书强销售给禹城市人民医院的涉案波立维（硫酸氢氯吡格雷片）药品包装上记载分装企业为赛诺菲（杭州）制药有限公司，而经赛诺菲（杭州）制药有限公司鉴别，涉案药品非该公司分装，为假冒产品。故德州市食品药品监督管理局认定涉案药品为假药的证明予以采纳。王某1、刘某4的证言与被告人李书强的供述高度一致，且不影响本案的定性，并与相关书证相互印证。夏某1的证言中销售给被告人李书强的波立维数量虽与被告人李书强供述不一致，但根据禹城市人民医院药品入库单能够证实被告人李书强销售给禹城市人民医院的波立维数量为公诉机关指控的640盒。以上公诉机关出示的其他证据，被告人李书强及其辩护人均无异议，予以采纳。被告人李书强的辩护人当庭提交三份证据：1.退伍军人证明书，用以证明李书强于1979年1月1日至1985年1月1日入伍服役；2.残疾军人证，用以证明李书强服役期间因公致残，伤残等级八级；3.李书强入伍期间参加第一次对越自卫反击战纪念奖牌两枚、李书强服役期间受到嘉奖的登记卡片复印件，用以证明李书强历史表现良好，曾因其个人行为为国家做出一定的贡献，个人人身受到一定的损失，说明其历史表现良好，社会危害性非常低。经当庭质证，公诉人对证据的真实性无异议，予以采纳。关于被告人的辩护人提出的以下辩护意见：1.公诉机关指控被告人李书强犯销售假药罪证据有瑕疵，关键证据来源不客观，应对其从轻处罚；2.李书强向禹城市人民医院销售药品不是其个人行为，而是其代表夏某2县医药公司的单位行为，李书强系其单位的业务员，国家食品药品监督管理局发布的规定等文件的性质是部门规章，不能作为定罪根据，被告人李书强不构成非法经营罪；3.李书强对销售假药罪自愿认罪认罚。李书强自动投案，到案后如实供述其犯罪事实，属于自首。李书强自愿退赃，积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，与起诉方达成赔偿协议；4.李书强无前科，曾参加第一次对越自卫反击战等，系对国家和人民利益作出过特殊贡献之人；5.李书强犯罪社会危害性小，主观故意程度较低，销售金额较小，其本人及家属表示愿意积极退赃并缴纳罚金，其年老多病，建议从轻处罚。经查，关于赛诺菲（杭州）制药有限公司出具的定性涉案药品为假药的回复，前文已有说明，且被告人李书强长期向禹城市人民医院销售波立维药品，对真品波立维价格、供货渠道及相关规定相当熟悉，但其以低于市场正规渠道价格、从非正规渠道、以非正规方式购进涉案波立维药品，亦未索要相关资质及药品检验报告，侵犯了国家药政管理制度和公民的健康权，已构成销售假药罪。李书强与夏某2县医药总公司无劳动合同、不缴纳社保，且有证人证言证实其不是该公司职员，不能认定其行为为单位行为；国家食品药品监督管理局发布的规定等文件，与相关法律、行政法规不相抵触，亦应视为国家规定。《中华人民共和国药品管理法》规定，无《药品经营许可证》的，不得经营药品。违反国家药品管理法律法规，未取得药品经营许可证，非法经营药品，情节严重的，已构成非法经营罪。故对第1.2条辩护意见不予采纳。李书强自动到案并如实供述，系自首，且对销售假药罪认罪认罚；其与临邑县人民检察院已达成调解协议，并支付赔偿款，但并未取得谅解。无证据证明被告人李书强有前科。被告人李书强无证经营药品，且销售假药，不能认定其社会危害性小。其他辩护意见在量刑时予以考虑本院认为，被告人李书强违反国家药品管理法规，向禹城市人民医院销售假药，其行为已构成销售假药罪；被告人李书强违反国家规定，未经许可经营药品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予以惩处。被告人主动到案供述其罪行，系自首，且对销售假药罪认罪认罚，依法可以对其从轻处罚。被告人李书强主动缴纳赔偿款59559.5元，依法可以对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二百二十五条、第四十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条第一款之规定，判决如下一、被告人李书强犯销售假药罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十三万九千元；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十四万九千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月26日起至2019年12月25日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、本案扣押的涉案药品由扣押机关予以没收，依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长任睿审判员刘光颖审判员孟宇珩人民陪审员马修齐人民陪审员白燕人民陪审员孙京霞人民陪审员张瑞英二〇一九年六月二十六日书记员周玉凤

杨胜江、杨再铭受贿、滥用职权二审刑事判决书贵州省铜仁市中级人民法院刑事判决书（2016）黔06刑终140号：贵州省石阡县人民法院审理贵州省石阡县人民检察院指控原审被告人杨胜江、杨再铭犯受贿罪、滥用职权罪一案，于2016年6月16日作出（2015）石刑初字第89号刑事判决。宣判后，原审被告人杨胜江、杨再铭不服，均提起上诉。本院依法组成合议庭，于2016年10月10日公开开庭审理了本案，贵州省铜仁市人民检察院检察员滕树孝出庭履行职务，上诉人杨胜江、杨再铭到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，2012年至2014年期间，被告人杨再铭利用担任石阡县公安局枫香派出所所长的职务便利，伙同该所内勤被告人杨胜江为27名外省籍学生伪造石阡县户籍和少数民族身份，以便这些学生能以石阡县考生的名义参加全国高考，享受少数民族加分政策。在此期间，被告人杨再铭、杨胜江共同收受他人贿赂14.4万元人民币（以下币种同），其中被告人杨再铭分得8.4万元，被告人杨胜江分得6万元。另外，被告人杨胜江受石阡华夏学校教师李更强的请托，单独为8名湖南籍学生办理石阡县户籍和少数民族身份，并收受李更强贿赂5.6万元。具体事实是：（一）被告人杨再铭、杨胜江共同犯罪事实。1、2012年10月左右，石阡华夏学校原保安董勇通过石阡县公安局禁毒大队民警方某，请托其找人为湖南籍学生办理石阡县户籍。随后方某请托被告人杨再铭、杨胜江为湖南籍学生办理石阡县户籍，并给予被告人杨再铭6万元，被告人杨再铭得钱后分给被告人杨胜江3万元。之后方某将赵某赵璐等12名湖南籍学生的信息提供给被告人杨胜江，同年12月，被告人杨胜江通过漏报补录的方式，为上述12名湖南籍学生办理了石阡县户籍和少数民族身份。上述学生以贵州考生名义参加了全国高考，其中10名学生被相关高校录取。2、2013年下半年，董勇再次通过方某联系为湖南籍学生办理石阡县户籍。方某请托被告人杨再铭、杨胜江，并许诺每办理一名给予好处费0.7万元。二被告人同意办理后，方某给予杨再铭8.4万元，并将孙子凌某某等13名湖南籍学生的信息提供给被告人杨胜江，被告人杨胜江于同年10月通过漏报补录的方式，为上述13名湖南籍学生办理了石阡县户籍和少数民族身份。上述学生以贵州考生名义参加了全国高考，其中9名学生被相关高校录取。（二）被告人杨胜江个人实施犯罪的事实。1、2012年方某请托被告人杨再铭、杨胜江为12名湖南籍学生办理石阡县户籍时，为使被告人杨胜江尽快办理，方某单独给予被告人杨胜江0.6万元。2、2012年12月，方某单独请托被告人杨胜江为2名湖南籍学生办理石阡县户籍，并给予被告人杨胜江1万元。其中1名学生以贵州考生名义参加全国高考并被高校录取。3、2013年，石阡华夏学校教师李更强请托被告人杨胜江为6名湖南籍学生办理石阡县户籍，并许诺每办理1名给予好处费1万元。后被告人杨胜江成功办理了4名湖南籍学生的石阡县户籍和少数民族身份，收受李更强现金4万元。其中2名学生以贵州考生名义参加全国高考，并被相关高校录取。另查明，被告人杨再铭于2015年1月14日主动到石阡县纪委交代了自己违规办理石阡县户籍，收受贿赂的事实。被告人杨再铭的亲属于2015年11月3日向石阡县人民法院退缴赃款8.4万元。原判根据上述事实和相关证据认为，被告人杨再铭担任石阡县公安局枫香派出所所长期间与该所内勤被告人杨胜江利用职务之便违反规定处理公务，为多名湖南籍学生办理虚假户籍，以便上述学生能以石阡县考生名义参加全国高考，享受少数民族加分优惠政策，破坏了正常招考秩序，造成恶劣社会影响。在此过程中被告人杨再铭、杨胜江共同收受贿赂14.4万元，被告人杨胜江单独收受贿赂5.6万元，二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款及第三百九十七条第一款之规定，分别构成受贿罪和滥用职权罪。二被告人在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。案发后，被告人杨再铭主动到石阡县纪委交代自己违规办理虚假户籍，收受贿赂的事实，系自首，可以依法从轻或者减轻处罚。被告人杨胜江到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可依法从轻处罚。结合二被告人的犯罪事实及各量刑情节，决定对二被告人从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十三条，第三百九十七条第一款，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十九条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决：一、被告人杨胜江犯受贿罪，判处有期徒刑三年，罚金20万元，犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年零六个月，总和刑期有期徒刑四年零六个月，决定执行有期徒刑三年零六个月，罚金20万元。二、被告人杨再铭犯受贿罪，判处有期徒刑一年零六个月，罚金12万元，犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年，总和刑期有期徒刑二年零六个月，决定执行有期徒刑二年，罚金12万元。三、被告人杨再铭违法所得8.4万元，予以没收，上缴国库；被告人杨胜江违法所得11.6万元，予以追缴。宣判后，原审被告人杨胜江不服，以原判认定的受贿数额错误，导致量刑失当为由提出上诉。原审被告人杨再铭不服，提出上诉。理由是：1、自己具有自首、积极退赃等法定从轻或减轻处罚情节，一审量刑过重。2、原判适用法律错误，自己没有滥用职权的主观故意。3、2013年自己和杨胜江共同收受的8.4万元是二人平分，而非原判认定的金额。出庭检察员意见：1、上诉人杨胜江、杨再铭系共同犯罪，犯罪金额应以上诉人杨再铭收到的全部犯罪金额计算。2、上诉人杨胜江在收受李更强贿赂后，犯罪已经既遂，故犯罪金额应以收到的金额计算。3、上诉人杨胜江并未退赃，原判认定事实清楚，量刑适当，建议维持原判。经审理查明，原判认定2012年至2014年期间，被告人杨再铭利用担任石阡县公安局枫香派出所所长的职务便利，伙同该所内勤被告人杨胜江为27名外省籍学生伪造石阡县户籍和少数民族身份，以便这些学生能以石阡县考生的名义参加全国高考，享受少数民族加分政策。在此期间，被告人杨再铭、杨胜江共同收受他人贿赂，其中杨再铭的受贿金额为14.4万元，个人非法所得7.2万元，被告人杨胜江的受贿金额为13万元，个人非法所得6万元。另外，被告人杨胜江在2012年与杨再铭共同接受方某请托为12名外省籍学生办理石阡县户籍时，单独收受方某贿赂0.6万元；单独接受方某请托，为2名外省籍学生办理石阡县户籍，收受方某贿赂1万元；接受石阡华夏学校教师李更强的请托，单独为8名外省籍学生办理石阡县户籍和少数民族身份，并收受李更强贿赂4万元的犯罪事实清楚，且认定事实的证据已经原审当庭质证、认证，本院予以认定。关于上诉人杨胜江提出原判认定的犯罪金额错误的上诉理由。经查，2013年，方某请托杨再铭、杨胜江办理假户籍，给予杨再铭8.4万元贿金，当时杨胜江并不在场，之后由杨再铭单独将钱分给杨胜江。二上诉人对所分钱的多少供述并不一致，证人方某亦不能证实二上诉人如何分钱。从有利于被告人的角度出发，应认定杨胜江得知方某共送了7万元给二上诉人，且杨胜江仅分得其中的3万元。对于杨胜江所提收受李更强的5.6万元中，有0.5万元系与李更强谈好要退还，不应计入犯罪金额的上诉理由。经查，对该笔金额，在杨胜江接受李更强请托，利用职权之便为其办理虚假户籍，并收受钱财后即已构成既遂，至于其是否办理成功，不影响受贿的认定，故该笔金额不应从犯罪金额中扣减。综上，上诉人杨胜江的犯罪金额应为18.6万元，而非原判认定的20万元，该上诉理由部分能够成立，部分予以支持。关于上诉人杨再铭提出2013年自己和杨胜江共同收受的8.4万元是二人平分，而非原判认定的金额的上诉理由。经查，因现有证据无法证实杨再铭分给杨胜江收受的8.4万元中的4.2万元，从有利于被告人的角度出发，仅能认定在该起事实中，杨胜江仅分得3万元，一审认定杨胜江所分金额正确，本院予以确认。该上诉理由不能成立，不予支持。关于上诉人杨再铭提出原判适用法律错误，自己没有滥用职权的主观故意的上诉理由。经查，杨再铭接受他人请托，利用职务之便为外省籍学生违规办理石阡县户籍，致使本不应享受贵州省优惠政策的外省籍学生享受了贵州省考生应当享受的优惠政策，并抢占了贵州省考生的录取名额，造成了贵州省考生的损失，其主观对此是明知且放任的，具有滥用职权的主观故意。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第三条“国家机关工作人员实施渎职犯罪并收受贿赂，同时构成受贿罪的，除刑法另有规定外，以渎职犯罪和受贿罪数罪并罚”的规定，一审对杨再铭以受贿罪和滥用职权罪数罪并罚并无不当。故该上诉理由不能成立，不予支持本院认为，上诉人杨胜江、杨再铭在石阡县公安局枫香派出所工作期间，分别利用自己的职务之便，接受他人请托，为多名外省籍学生办理虚假石阡县户籍，使上述学生得以贵州省考生名义参加高考，并享受少数民族加分等优惠政策，在此期间收受他人贿赂，二人的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款及第三百九十七条第一款之规定，均构成受贿罪和滥用职权罪。上诉人杨胜江的受贿金额为18.6万元，个人实得11.6万元；上诉人杨再铭的受贿金额为14.4万元，个人实得7.2万元。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款“贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的‘数额较大’，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金”之规定，二上诉人犯受贿罪均属于数额较大，依法应在三年以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金；上诉人杨胜江、杨再铭滥用职权使公共财物、国家和人民利益遭受重大损失，依法应在三年以下有期徒刑或者拘役幅度内量刑。关于上诉人杨再铭提出其具有自首和积极退赃情节，原判量刑过重的上诉理由。经查，原判已认定上诉人杨再铭具有自首情节，并据此对其从轻处罚；上诉人杨再铭归案后，已退缴其个人实得的犯罪所得，具有悔罪表现，原判在量刑时未予充分考虑，导致量刑略显偏重。故该上诉理由部分成立，部分予以支持。综上，原判对上诉人杨胜江、杨再铭犯滥用职权罪定罪准确、量刑适当，依法应予维持，但认定上诉人杨胜江犯受贿罪的金额错误，对上诉人杨再铭在量刑时未考虑其退赃情节，导致对二上诉人量刑偏重，应予改判。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款，第三百九十七条第一款，第三百八十三条第一款第（一）项、第三款，第六十九条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款，第十九条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持石阡县人民法院（2015）石刑初字第89号刑事判决主文第一项对上诉人杨胜江犯受贿罪的定罪部分及犯滥用职权罪的定罪量刑部分，即被告人杨胜江犯受贿罪，犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年六个月；第二项对上诉人杨再铭犯受贿罪的定罪部分及犯滥用职权罪的定罪量刑部分，即被告人杨再铭犯受贿罪，犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年；以及第三项对被告人杨胜江违法所得的处理部分，即被告人杨胜江违法所得11.6万元，予以追缴。二、撤销石阡县人民法院（2015）石刑初字第89号刑事判决主文第一项对上诉人杨胜江犯受贿罪的量刑部分，即被告人杨胜江犯受贿罪，判处有期徒刑三年，罚金20万元；第二项对上诉人杨再铭犯受贿罪的量刑部分，即被告人杨再铭犯受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金12万元；以及第三项对被告人杨再铭违法所得的处理部分，即被告人杨再铭违法所得8.4万元，予以没收，上缴国库。三、上诉人（原审被告人）杨胜江犯受贿罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币12万元，犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年六个月，总和刑期有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币12万元，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币12万元。（刑期从判决执行之日起进行计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年1月15日起至2018年4月14日止。罚金人民币12万元限判决生效后三十日内缴纳。）四、上诉人（原审被告人）杨再铭犯受贿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10万元，犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年，总和刑期有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币10万元，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起进行计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年1月16日起至2016年11月15日止。罚金人民币10万元限判决生效后三十日内缴纳。）五、上诉人（原审被告人）杨再铭违法所得7.2万元，予以没收，上缴国库。本判决为终审判决审判长王永生审判员李娟代理审判员李凌志二〇一六年十月十四日代理书记员黄泽峰

传存志、张某甲非法经营罪一审刑事判决书浙江省义乌市人民法院刑事判决书（2013）金义刑初字第408号：义乌市人民检察院以义检刑诉（2013）第268号起诉书及义检刑诉变（2013）第6号变更起诉决定书指控被告人张存志、张某甲犯非法经营罪，于2013年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派代理检察员任福军出庭支持公诉，被告人张存志及其指定辩护人楼群英、被告人张某甲及其辩护人马晓红到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2011年7月份以来，被告人张存志以营利为目的，在未取得《药品经营许可证》等相关部门许可的情况下，租用义乌市后宅街道北站一区83幢3单元一楼作为储存医用药品的仓库，并以电话联系和送货上门的方式将各类药品非法销售给在义乌市开设无证诊所的黄某、李某、周某甲等人。被告人张某甲在明知被告人张存志未取得《药品经营许可证》的情况下，以每月2000元的工资受雇于被告人张存志为其进行配送药品等工作。2012年6月29日，民警在被告人张存志的仓库内查扣加替沙星片、硫酸阿米卡星注射液等药品727种。经义乌市涉案物品价格认证中心鉴定，涉案药品共计价值人民币347479元。2012年6月29日11时，民警在义乌市后宅街道北站一区83幢3单元一楼将被告人张存志、张某甲抓获。上述事实，被告人张存志、张某甲在庭审过程中亦无异议，且有扣押物品清单及照片，工商银行汇款凭证、抓获经过，证人周某甲、杨某、郭某、周某乙、王某、陈某、温某、黄某、李某、张某乙、董某、刘某的证言，义乌市食品药品函、价格鉴定结论书，检验报告书，药品检验结果说明，搜查笔录，辨认笔录，被告人张存志、张某甲的供述，身份证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人张存志、张某甲违反国家规定，未经许可非法经营药品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人张存志、张某甲如实供述自己罪行，依法均可以从轻处罚。在共同犯罪中，被告人张存志起主要作用，系主犯；被告人张某甲起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。指定辩护人楼群英提出被告人张存志认罪态度好，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳；但其提出对被告人张存志适用缓刑的辩护意见，不予采纳。辩护人马晓红提出被告人张某甲系从犯，归案后认罪态度好，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张存志犯非法经营罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年6月29日起至2015年12月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人张某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年6月29日起至2013年12月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、扣押在案的价值人民币347479元的药品予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审判长徐巍人民陪审员吴廷生人民陪审员斯燕华二〇一三年三月十五日代书记员王康丽

)2018）湘1126刑初786号被告人唐艳清非法吸收公众存款一审刑事判决书湖南省宁远县人民法院刑事判决书（2018）湘1126刑初786号：湖南省宁远县人民检察院以湘宁检刑诉（2017）87号起诉书，指控被告人唐艳清犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，被告人唐志学、唐志颖犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月28日向本院提起公诉，本院于当日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，分别于2017年7月5日、2017年8月18日、2017年11月15日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。于2018年1月23日作出（2017）湘1126刑初81号刑事判决：一、被告人唐艳清犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二十万元，决定合并执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币四十万元；二、被告人唐志学犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；三、被告人唐志颖犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；四、被告人唐艳清、唐志学、唐志颖的违法所得依法予以追缴，返还给被害人。被告人唐艳清不服向湖南省永州市中级人民法院提起上诉。湖南省永州市中级人民法院审理后，于2018年9月25日作出（2018）湘11刑终239号刑事裁定：一、撤销湖南省宁远县人民法院（2017）湘1126刑初81号刑事判决；二、发回湖南省宁远县人民法院重新审判。本院另行组成合议庭，由审判员彭宁屏担任审判长，与审判员王国芝、人民陪审员乐云利组成合议庭，代理书记员欧登高担任庭审记录，于2018年12月11日在本院第三审判庭公开开庭进行了审理，宁远县人民检察院检察员何云芳出庭支持公诉，被告人唐艳清及其辩护人莫社平、被告人唐志学、被告人唐志颖到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖南省宁远县人民检察院指控：（一）、非法吸收公众存款罪1、自2000年至2014年以来，被告人唐艳清及被告人唐志学、唐志颖未经有关部门的批准，通过熟人介绍等方式向人承诺以2分、3分不等的利息，向宁远县社会公众张成国、尹卫华等368余人非法吸收公众存款人民币6366.134万元。其中唐志学积极介绍蒋顺成、欧阳俊等人借款给被告人唐艳清，所经手并签名的借条13张，借款金额人民币440万元。其子唐志颖积极介绍李丽冰、黄春华、李慧等人借款给唐艳清，非法吸收公众存款人民币103.5万元。（二）、集资诈骗罪1、2015年以来，被告人唐艳清在明知资金链已经断裂，无法还本付息的情况下，仍以开发房地产为由，许以高额利息向李教民、唐志强等人借款人民币7291.546万元，其所借款大部分用于还本付息，斥资给女儿唐志学购买奔驰轿车，转账给儿子唐志颖人民币345万元资金用于长沙唐王集团公司运转等，大肆挥霍借款资金。2、补充起诉：2015年以来，被告人唐艳清在明知资金链已经断裂，无法还本付息的情况下，仍以开发房地产为由，许以高额利息向杨学进、李紫红、肖日清、郑玉成、郑海英等人借款人民币253.68万元，其所借款大部分用于还本付息或进行挥霍。为证明上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、被告人供述及辩解等证据证实。据此认为被告人唐艳清非法吸收公众存款，数额巨大，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐志学、唐志颖非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人唐艳清起了主要作用，系主犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定处罚；被告人唐志学、唐志颖起了次要作用，系从犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一、二款的规定处罚，提请本院依法判处。被告人唐艳清对起诉书指控其犯非法吸收公众存款罪的事实和罪名无异议，对指控其犯集资诈骗罪有异议，认为自己借钱是为了投资项目，没有采取欺骗手段、没有通过打广告宣传、没有虚构事实、隐瞒真相，主观上没有非法占有的目的，自己现在的资产可以抵偿债务。公诉机关指控的借款金额有很多是从以前的借款转借据过来的。被告人唐艳清的辩护人辩称：一、认定被告人唐艳清犯集资诈骗罪的基本事实不清，不足以认定。1、起诉书指控被告人唐艳清2015年以后集资诈骗7291.546万元严重失实。没有对相关借款进行调查核实，一审时法院已核减2000余万元，法院认定的4777.8899万元中，仍有1695.64万元实际上是不存在的，是2015年前的借款转借条的。2、认定被告人唐艳清资不抵债、资金链断裂的事实不清。一是对被告人唐艳清的资产评估鉴定委托的主体不合法，该案现已到法院审理阶段，公安机关的侦查已经终结，法院是办案单位应由法院委托鉴定机构，而不能由公安机关委托鉴定机构。二是评估结果严重不真实。三是资产评估对唐艳清的债权，银行的股权，房产的收益没有计算在内，因此不能认定被告人唐艳清资不抵债，并提出对被告人唐艳清的资产重新评估鉴定。二、认定被告人唐艳清犯集资诈骗罪不能成立。被告人主观上没有非法占有集资款的目的，客观上没有实施集资诈骗的行为，被告人唐艳清由于管理不到位，没有专门的会计人员，对自己究竟借了多少钱，还了多少本息不清楚，没有意识到自己已资不抵债，但他不存在挥霍。三、被告人唐艳清具有法定从轻减轻情节。一是自首，在公安机关立案之前就已向宁远县人大常委书面报告了自己的问题，并到宁远县信访局等单位说明了情况，应认定为自首。二是认罪态度好，愿意以自己的全部资产处置来清偿自己的债务，三是主观恶性不大，应对其从轻处罚。被告人唐志学、唐志颖对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭表示认罪。经审理查明：一、非法吸收公众存款罪自2000年至2015年以来，被告人唐艳清开始到宁远县城做啤酒、饮料代理批发业务等生意，2000年左右投资宁远县禾亭镇小城镇建设，2007年11月与魏友胜等人共同成立宁远县恒盛房地产公司投资“恒盛广场”房产开发，2009年在宁远县十里铺工业园投资建设厂房，2013年6月出资成立中亿佰联恒投资管理有限公司和湖南唐王房地产投资有限公司，2014年1月与张亚非、魏友胜、郑小勇共同成立宁远县恒欣房地产开发有限公司投资“翰林公馆”项目。在此期间，被告人唐艳清因项目投资资金不足，未经有关部门的批准，通过熟人介绍，口口相传等方式向人承诺以1.5%至3%不等的月利息，向宁远县社会公众张成国、尹卫华等347人吸收存款人民币13153.2627元，其中：借款本金13045.9866万元，利息转借款488.7681万元。被告人唐志学为唐艳清非法吸收公众存款提供帮助，在蒋顺成、欧阳俊等人借款给唐艳清的借条上签字，帮助唐艳清接收部分借款本金，支付部分借款利息，所经手并签名的借条13张借款金额人民币440万元。被告人唐志颖帮助唐艳清非法吸收公众存款，积极介绍李丽冰借款人民币30万元给被告人唐艳清。另查明，被告人唐志颖在法院审理期间取得了被害人李丽冰的谅解。二、集资诈骗罪2015年8月以来，被告人唐艳清明知自己投资项目无法启动且回报小，借款只是为了偿还之前的借款本金及利息，并已无偿还能力的情况下，采取欺诈手段，隐瞒事实真相，仍以投资开发房地产及其他项目为由，许以高额利息向陈干英、陈子顺、钱崇荣、郑先平、张运祥等21人借款381.51万元，以上借款并未用于投资项目，而是用于偿还以前的借款本金和付息，致使集资款不能返还。经查明，案发后，公安机关扣押了被告人唐志颖名下车牌号为湘ＡＴＪ789捷豹汽车一辆；查封了被告人唐艳清与魏友胜成立的宁远县恒盛房地产公司名下投资的宁远县恒盛广场项目的负一楼、一楼、二楼的剩余房产；查封了宁远县九嶷路52号（原经贸公司）唐艳清妻子王解秀名下二栋商住房；查封了被告人唐艳清投资的宁远县恒丰实业责任有限公司的工业用房及附属设施（即工业园厂房）；查封了被告人唐志颖名下的位于恒盛广场北邸307号房产；查封了被告人唐志颖名下位于宁远县九狮岭一宗土地；查封了被告人唐艳清投资的宁远县五小旁翰林公馆商品房用地；冻结了被告人唐艳清、唐志颖、唐志学等人以及湖南丛新教育咨询有限公司、宁远众创空间创业服务有限公司等公司名下账户。上述资产经评估，被告人唐艳清、唐志颖、王解秀（唐艳清妻）名下资产（扣按占股比例）价值约为6400.952万元，且恒盛广场二楼房产、九嶷路52号房产、九狮岭土地均已抵押给银行贷款1460余万元，因此被告人唐艳清其所有资产已严重资不抵债。公安机关还查封了登记在王解秀、唐志颖名下长沙市岳麓区曙光泊岸1栋609房的房产一套。上述事实，有下列经过庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）被害人的陈述及借条、银行流水1、被害人李某某的陈述及借条、银行流水，证实李慧分别借款25万元、10万元给唐艳清，月利率2分的事实。2、被害人李某冰的陈述及借条、银行流水，证实李丽冰借款30万元给唐艳清，月利率2分的事实。3、被害人陈某英的陈述及借条、银行流水，证实陈干英借款10万元给唐艳清，月利率2分的事实。4、被害人李某平的陈述及借条、银行流水，证实李建平分别借款30万元、20万元给唐艳清，月利率2分的事实。5、被害人郑某平的陈述及借条、银行流水，证实郑先平分别借款33.6万元给唐艳清，月利率2分，借款45万元给唐艳清，月利率3分的事实。“当时唐艳清来我家还带了酒和茶叶，除了写借条还喊我到单位上去借钱，我讲现在蛮多借钱的都跑路了的，唐艳清就讲都是亲老表不会骗我，还讲了些他家里在长沙的一些投资，他在宁远县五小地块需要动工，工业园孵化基地要装修及长沙有个农贸市场要改造马上要搬迁了，资金周转不来，向我借钱。他还讲利息高些没关系，我觉得他这个人蛮实在，讲的又好，我就答应了他，2015年10月15日，我借起同事黄文勇10万、罗文胜15万、廖小艳20万转借给唐艳清，这钱都是银行转账的，钱借给唐艳清后，唐艳清就来我家写了张45万元的借条，借条上约定月利3分，借期半年，每个季度结息一次。2016年1月份，我打电话问唐艳清要利息的事，他讲现在有困难，还不起钱了”。6、被害人陈某顺的陈述及借条、银行流水，证实陈某顺借款10万元给唐艳清，月利率2分的事实。7、被害人张某祥的陈述及借条、银行流水，证实张某祥分别借款10万元、10万元给唐艳清，月利率2分的事实。“2015年10月份，唐艳清开车到我家里来找我，他跟我讲你有没有剩余的资金，有剩余的资金就存到我那里去，有2分的利息，我还开了很多公司，也投资搞了房地产，唐艳清在禾亭名气很大，2015年10月31日我到禾亭农业银行转账10万元到唐艳清的农行账户上，他就写了一张10万元的借条给我，当时唐艳清跟我讲，有钱就再借给他，2015年12月份，我又凑起10万元钱唐艳清用车子拖起我到文庙农业银行转账给他，他写了张10万元的借条给我。”8、被害人罗某的陈述及借条、银行流水，证实罗某借款20万元给唐艳清，月利率2分的事实。9、被害人骆某星的陈述及借条、银行流水，证实骆某星分别借款3万元、2万元、10万元给唐艳清，月利率2分的事实。10、被害人唐某民的陈述及借条、银行流水，证实唐某民借款50万元给唐艳清，月利率2分的事实。11、被害人朱某芳的陈述及借条、银行流水，证实朱某芳借款7万元给唐艳清，月利率2分的事实。12、被害人唐某艳的陈述及借条、银行流水，证实唐某艳借款6万元给唐艳清，月利率2.5分的事实。13、被害人蒋某安的陈述及借条、银行流水，证实蒋某安借款20万元给唐艳清，月利率2分的事实。14、被害人陈某恩的陈述及借条、银行流水，证实陈某恩借款5万元给唐艳清，月利率2分的事实。15、被害人荣某娥的陈述及借条、银行流水，证实荣某娥借款22万元给唐艳清，月利率2分的事实。16、被害人黄某胜的陈述及借条、银行流水，证实黄某胜借款15万元给唐艳清，月利率2分的事实。17、被害人夏某翠的陈述及借条、银行流水，证实夏某翠分别借款20万元给唐艳清，月利率3分，借款20万给唐艳清，月利率2分的事实。18、被害人唐某艳的陈述及借条、银行流水，证实唐某艳借款20万元给唐艳清，月利率2分的事实。19、被害人黄某发的陈述及借条、银行流水，证实黄某发分别借款8万元、8万元给唐艳清，月利率2分的事实。20、被害人宋某香的陈述及借条、银行流水，证实宋某香分别借款10万元、10万元、6万元给唐艳清，月利率2分的事实。21、被害人颜某英的陈述及借条、银行流水，证实颜某英借款40万元给唐艳清，月利率2.5分的事实。22、被害人唐某春的陈述及借条、银行流水，证实唐某春分别借款30万元、25万元、10万元、40万元给唐艳清，月利率2分的事实。23、被害人刘某生的陈述及借条、银行流水，证实刘某生借款40万元给唐艳清，月利率2分的事实。24、被害人唐某军的陈述及借条、银行流水，证实唐某军借款60万元给唐艳清，月利率2分的事实。25、被害人欧某琴的陈述及借条、银行流水，证实欧某琴分别借款10万元、17万元、9万元、0.7万元、13万元给唐艳清，月利率均为2.5分的事实。26、被害人张某学的陈述及借条、银行流水，证实张某学分别借款10万元、13万元给唐艳清，月利率2分的事实。27、被害人张某清的陈述及借条、银行流水，证实张某清分别借款9万元、13万元、19万元、17万元、23.52万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。28、被害人胡某玉的陈述及借条、银行流水，证实胡某玉分别借款13万元、10万元、8万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。29、被害人李某彬的陈述及借条、银行流水，证实李某彬分别借款23.3万元、30万元给唐艳清，月利率均为3分的事实。30、被害人唐某忠的陈述及借条、银行流水，证实唐某忠借款50万元给唐艳清，月利率2分的事实。31、被害人奉某燕的陈述及借条、银行流水，证实奉某燕借款36万元给唐艳清，月利率3分的事实。32、被害人蒋某的陈述及借条、银行流水，证实蒋某借款15万元给唐艳清，月利率2分的事实。33、被害人杨某丽的陈述及借条、银行流水，证实杨某丽分别借款20万元给唐艳清，月利率为3分，借款20万元给唐艳清，月利率为2.5分的事实。34、被害人蒋某成的陈述及借条、银行流水，证实蒋某成分别借款10万元、10万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。35、被害人刘某贞的陈述及借条、银行流水，证实刘某贞分别借款30万元、10万元，月利率均为2分的事实。36、被害人国某燕的陈述及借条、银行流水，证实国某燕借款133万元给唐艳清，月利率为2分的事实。37、被害人钟某清的陈述及借条、银行流水，证实钟某清借款30万元给唐艳清，月利率为3分的事实。38、被害人赵某万的陈述及借条、银行流水，证实赵某万借款15万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。39、被害人沈某燕的陈述及借条、银行流水，证实沈某燕借款36万元给唐艳清，月利率为2分的事实。40、被害人张某云的陈述及借条、银行流水，证实张某云借款12万元给唐艳清，月利率为2分的事实。41、被害人乐某汀的陈述及借条、银行流水，证实乐某汀借款12万元给唐艳清，月利率为2分的事实。42、被害人蒋某辉的陈述及借条、银行流水，证实蒋某辉借款2万元给唐艳清，月利率为2分的事实。43、被害人李某云的陈述及借条、银行流水，证实李某云借款22万元给唐艳清，月利率为2分的事实。44、被害人陈某萍的陈述及借条、银行流水，证实陈某萍借款26万元给唐艳清，月利率为2分的事实。45、被害人郭某富的陈述及借条、银行流水，证实郭某富借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。46、被害人张某荣的陈述及借条、银行流水，证实张某荣分别借款5万元、10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。47、被害人唐某国的陈述及借条、银行流水，证实唐某国借款45万元给唐艳清，月利率为2分的事实。48、被害人柏某武的陈述及借条、银行流水，证实柏某武分别借款100万元给唐艳清，月利率为3分，借款300万元给唐艳清，月利率为2.5分的事实。49、被害人陈某丽的陈述及借条、银行流水，证实陈某国借款15万元给唐艳清，月利率为2分的事实。50、被害人唐某成的陈述及借条、银行流水，证实唐某成借款6万元给唐艳清，月利率为2分的事实。51、被害人乐某洪的陈述及借条、银行流水，证实乐某洪借款50万元给唐艳清，月利率为2分的事实。52、被害人黄某翠的陈述及借条、银行流水，证实黄某翠分别借款40万元、26万元给唐艳清，月利率为2分的事实。53、被害人彭某冬的陈述及借条、银行流水，证实彭某冬借款20万元给唐艳清，月利率为2分的事实。54、被害人王某英的陈述及借条、银行流水，证实王某英分别借款9万元、8万元给唐艳清，月利率为2分的事实。55、被害人肖某辉的陈述及借条、银行流水，证实肖某辉借款30万元给唐艳清，月利率为2分的事实。56、被害人蒋某理的陈述及借条、银行流水，证实蒋某理分别借款10万元、10万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。57、被害人唐某文的陈述及借条、银行流水，证实唐某文借款30万元给唐艳清，月利率为2分的事实。58、被害人周某的陈述及借条、银行流水，证实周某于借款13万元给唐艳清，月利率为2分的事实。59、被害人骆某元的陈述及借条、银行流水，证实骆某元借款5万元给唐艳清，月利率为2分的事实。60、被害人王某富的陈述及借条、银行流水，证实王某富借款30万元给唐艳清，月利率为2分的事实。61、被害人刘某勇的陈述及借条、银行流水，证实刘某勇借款30万元给唐艳清，月利率为2分的事实。62、被害人陈某明的陈述及借条、银行流水，证实陈某明借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。63、被害人樊某乐的陈述及借条、银行流水，证实樊某乐借款150万元给唐艳清，月利率为2分的事实。64、被害人唐某秀的陈述及借条、银行流水，证实黄某旺分别借款10万元、12.4万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。65、被害人唐某陈述及借条、银行流水，证实唐某分别借款22万元、10万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。66、被害人陈某平的陈述及借条、银行流水，证实陈某平借款30万元给唐艳清，月利率为2分的事实。67、被害人李某宁的陈述及借条、银行流水，证实刘某于借款6万元给唐艳清，月利率为2分的事实。68、被害人黄某格的陈述及借条、银行流水，证实黄某格借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。69、被害人王某辉的陈述及借条、银行流水，证实王某辉借款50万元给唐艳清，月利率为3分的事实。70、被害人姜某菊的陈述及借条、银行流水，证实姜某菊借款6万元给唐艳清，月利率为2分的事实。71、被害人纪某仁陈述及借条、银行流水，证实纪某仁于分别借款33万元、5万元、1.25万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。72、被害人欧阳某生的陈述及借条、银行流水，证实欧阳某生分别借款170.44万元给唐艳清，月利率为3分，借款20万元给唐艳清，月利率2分的事实。73、被害人邹某的陈述及借条、银行流水，证实邹某借款25万元给唐艳清，月利率为2分的事实。74、被害人贾某的陈述及借条、银行流水，证实贾某借款6万元给唐艳清，月利率为2分的事实。75、被害人王某民的陈述及借条、银行流水，证实王某民分别借款50万元、50万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。76、被害人刘某旺的陈述及借条、银行流水，证实刘某旺借款50万元给唐艳清，月利率为2分的事实。77、被害人裴某成的陈述及借条、银行流水，证实裴某成借款60万元给唐艳清，月利率为2分的事实。78、被害人罗某荣的陈述及借条、银行流水，证实罗某荣借款20万元给唐艳清，月利率为2分的事实。79、被害人彭某丽的陈述及借条、银行流水，证实彭某丽借款20元给唐艳清，月利率为2分的事实。80、被害人龙某平的陈述及借条、银行流水，证实龙某平分别借款10万元、5万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。81、被害人张某安的陈述及借条、银行流水，证实张某安借款10万元给唐艳清，月利率为2.5分的事实。82、被害人胡某胜的陈述及借条、银行流水，证实胡某胜借款32.234万元给唐艳清，月利率为2分的事实。83、被害人胡某香的陈述及借条、银行流水，证实胡某香借款20万元给唐艳清，月利率为2分的事实。84、被害人马某英的陈述及借条、银行流水，证实马某英借款20万元给唐艳清，月利率为2分的事实。85、被害人龚某成的陈述及借条、银行流水，证实龚某成借款5万元给唐艳清，月利率为2分的事实。86、被害人欧阳某平的陈述及借条、银行流水，证实欧阳某平分别借款50万元、100万元给唐艳清，月利率均为3分的事实。87、被害人朱某荣的陈述及借条、银行流水，证实朱某荣借款50万元给唐艳清，月利率为2分的事实。88、被害人欧某友的陈述及借条、银行流水，证实欧某友借款30万元给唐艳清，月利率为2分的事实。89、被害人何某的陈述及借条、银行流水，证实何某借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。90、被害人蒋某凌的陈述及借条、银行流水，证实蒋某凌分别借款5万元、23万元、5.9万元、20万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。91、被害人唐某军的陈述及借条、银行流水，证实唐某军借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。92、被害人袁某屏的陈述及借条、银行流水，证实袁某屏借款16万元给唐艳清，月利率为2分的事实。93、被害人周某娣的陈述及借条、银行流水，证实姜某菊借款5万元给唐艳清，月利率为2分的事实。94、被害人刘某胜的陈述及借条、银行流水，证实刘某胜借款20万元给唐艳清，月利率为2.5分的事实。95、被害人陈某艳的陈述及借条、银行流水，证实陈某艳分别借款50万元、30万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。96、被害人蒋某明的陈述及借条、银行流水，证实蒋某明借款20万元给唐艳清，月利率为2分的事实。97、被害人袁某艳的陈述及借条、银行流水，证实袁某艳借款5万元给唐艳清，月利率为2分的事实。98、被害人欧阳某英的陈述及借条、银行流水，证实欧阳某英分别借款55万元、9万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。99、被害人石某英的陈述及借条、银行流水，证实石某英分别借款5万元、5万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。100、被害人石水某的陈述及借条、银行流水，证实石水某借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。101、被害人唐某华的陈述及借条、银行流水，证实唐某华借款20万元给唐艳清，月利率为3分的事实。102、被害人欧阳某云的陈述及借条、银行流水，证实欧阳某云借款28万元给唐艳清，月利率为2分的事实。103、被害人范某章的陈述及借条、银行流水，证实范某章分别借款15万元、20万元、20万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。104、被害人刘某芳的陈述及借条、银行流水，证实刘某芳分别借款5万元、5万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。105、被害人蒋某万的陈述及借条、银行流水，证实蒋某万分别借款30万元、10万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。106、被害人王某元的陈述及借条、银行流水，证实王某元借款40万元给唐艳清，月利率为2分的事实。107、被害人唐某新的陈述及借条、银行流水，证实唐某新借款62万元给唐艳清，利转本7.44万元，月利率为2分的事实。108、被害人奉某的陈述及借条、银行流水，证实奉某分别借款20万元、20万元给唐艳清，月利率为2分的事实。109、被害人刘某的陈述及借条、银行流水，证实刘某分别借款40万元经唐艳清，月利率2分；借款35万元给唐艳清，月利率为3分的事实。110、被害人夏某娟的陈述及借条、银行流水，证实夏某娟借款15万元给唐艳清，月利率为2分，收回本金4万元的事实。111、被害人李某锋的陈述及借条、银行流水，证实李某锋分别借款100万元、100万元给唐艳清，月利率均为2.2分的事实。112、被害人黄某燕的陈述及借条、银行流水，证实黄某燕借款5万元给唐艳清，月利率为2分的事实。113、被害人黄某勇的陈述及借条、银行流水，证实黄某勇借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。114、被害人何某军的陈述及借条、银行流水，证实何某云分别借款20万元、20万元、30万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。115、被害人蒋某国的陈述及借条、银行流水，证实蒋某国借款23万元给唐艳清，月利率为2分的事实。116、被害人彭某友的陈述及借条、银行流水，证实彭某友借款20万元给唐艳清，后收回本金10万元，月利率为2分的事实。117、被害人尹某华的陈述及借条、银行流水，证实尹某华分别借款70万元给唐艳清，月利率2.5分；借款50万元给唐艳清，月利率3分的事实。118、被害人欧阳某锋的陈述及借条、银行流水，证实欧阳某锋借款15万元给唐艳清，月利率为2分；欧阳俊借款5万元给唐艳清，月利率2分的事实。119、被害人刘某旺的陈述及借条、银行流水，证实刘某旺借款18万元给唐艳清，月利率为2分的事实。120、被害人黄某女的陈述及借条、银行流水，证实郑某某借款20万元给唐艳清、黄三女借款5万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。121、被害人张某萍的陈述及借条、银行流水，证实张某萍分别借款10万元、21万元、12万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。122、被害人张某玉的陈述及借条、银行流水，证实张某玉分别借款5万元给唐艳清，收回本金2万元；借款16万元、10万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。123、被害人刘某毅的陈述及借条、银行流水，证实刘某毅借款80万元给唐艳清，利息转本金10万元，月利率为2.2分的事实。124、被害人肖某锋的陈述及借条、银行流水，证实肖某锋借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。125、被害人罗某娟的陈述及借条、银行流水，证实罗某娟借款15万元给唐艳清，月利率为2分的事实。126、被害人张某芳的陈述及借条、银行流水，证实张某芳借款16万元给唐艳清，月利率为2分的事实。127、被害人樊某明的陈述及借条、银行流水，证实樊某明分别借款10万元、15万元、20万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。128、被害人许某英的陈述及借条、银行流水，证实许某英分别借款10万元、17万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。129、被害人姜某琼的陈述及借条、银行流水，证实姜某琼借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。130、被害人周某云的陈述及借条、银行流水，证实周某云借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。131、被害人陈某的陈述及借条、银行流水，证实陈某借款15万元给唐艳清，月利率为2分的事实。132、被害人黄某章的陈述及借条、银行流水，证实黄某章借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。133、被害人罗某双的陈述及借条、银行流水，证实罗某双借款11万元给唐艳清，月利率为1.8分的事实。134、被害人唐某生的陈述及借条、银行流水，证实唐某生借款50万元给唐艳清，月利率为2分的事实。135、被害人李某艺的陈述及借条、银行流水，证实李某艺借款50万元给唐艳清、月利率为2.5分；何文胜分别借款40万元、80万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。136、被害人于某翠的陈述及借条、银行流水，证实于某翠分别借款8万元、3万元、10万元给唐艳清，刘伟秀分别借款13万元、3万元给唐艳清、于水成借款10万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。137、被害人曾某意的陈述及借条、银行流水，证实曾某意借款20万元给唐艳清，月利率为2分的事实。138、被害人唐某军的陈述及借条、银行流水，证实唐某军分别借款40万元、30万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。139、被害人张某的陈述及借条、银行流水，证实张某分别借款8万元、22万元、15万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。140、被害人王某群的陈述及借条、银行流水，证实王某群借款60万元给唐艳清，月利率为2.5分的事实。141、被害人陈某莲的陈述及借条、银行流水，证实陈某莲分别借款10万元、10万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。142、被害人梁某艳的陈述及借条、银行流水，证实梁某艳借款5万元给唐艳清，月利率为2分的事实。143、被害人梁某英的陈述及借条、银行流水，证实梁某英借款18万元给唐艳清，月利率为2.5分的事实。144、被害人刘某化的陈述及借条、银行流水，证实刘某化借款20万元给唐艳清，月利率为2分的事实。145、被害人唐某清的陈述及借条、银行流水，证实唐某清借款20万元给唐艳清，月利率为2分的事实。146、被害人黎某宇的陈述及借条、银行流水，证实黎某宇借款15万元给唐艳清，月利率为2分的事实。147、被害人李某的陈述及借条、银行流水，证实欧某峰于借款5万元给唐艳清，月利率为2分的事实。148、被害人欧阳某翠的陈述及借条、银行流水，证实欧阳某翠借款40万元给唐艳清，月利率为2分的事实。149、被害人吴某忠的陈述及借条、银行流水，证实吴某忠借款50万元给唐艳清，月利率为3分；借款100万元给唐艳清，月利率2.5分；借款12.78万元给唐艳清，月利率2分的事实。150、被害人吉某俊的陈述及借条、银行流水，证实吉某俊借款40万元给唐艳清，月利率为2.5分的事实。151、被害人唐某月的陈述及借条、银行流水，证实唐某某于借款10万元给唐艳清，唐正月借款10万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。152、被害人郑某某的陈述及借条、银行流水，证实郑某某借款9万元给唐艳清，月利率为2分，收回本金2万元的事实。153、被害人黄某翠的陈述及借条、银行流水，证实黄某翠借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。154、被害人李某梅的陈述及借条、银行流水，证实李某梅分别陆续借款50万元、15万元、15万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。155、被害人林某才的陈述及借条、银行流水，证实林某才分别借款10万元、10万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。156、被害人陈某贵的陈述及借条、银行流水，证实陈某贵借款20万元给唐艳清，月利率为2分的事实。157、被害人罗某富的陈述及借条、银行流水，证实罗某富借款5万元给唐艳清，月利率为2分的事实。158、被害人刘某秀的陈述及借条、银行流水，证实刘某秀借款15万元给唐艳清，月利率为2分的事实。159、被害人何某菊的陈述及借条、银行流水，证实杨某涛分别借款30万元、40万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。160、被害人李某清的陈述及借条、银行流水，证实李某清借款14万元给唐艳清，月利率为2分的事实。161、被害人杨某娥的陈述及借条、银行流水，证实杨某娥借款22万元给唐艳清，利息转本金5.28万元，月利率为2分的事实。162、被害人何某成的陈述及借条、银行流水，证实何某成分别借款10万元、10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。163、被害人周某瑜的陈述及借条、银行流水，证实周某瑜借款50万元给唐艳清，月利率为2分的事实。164、被害人刘某的陈述及借条、银行流水，证实刘某借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。165、被害人杨某祝的陈述及借条、银行流水，证实杨某祝借款5万元给唐艳清，月利率为2分的事实。166、被害人柏某丽的陈述及借条、银行流水，证实柏某丽、皮某珍借款47万元给唐艳清，月利率为2.5分的事实。167、被害人杨某的陈述及借条、银行流水，证实杨某借款30万元给唐艳清，月利率为2.5分的事实。168、被害人刘某涛的陈述及借条、银行流水，证实刘某涛分别借款17万元、借款3.5万元给唐艳清，月利率均为2.5分的事实。169、被害人欧某云的陈述及借条、银行流水，证实欧某云分别借款10万元给唐艳清，月利率2分；借款20万元给唐艳清，月利率为3分的事实。170、被害人欧某艳的陈述及借条、银行流水，证实欧某艳分别借款10万元、5万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。171、被害人罗某彦的陈述及借条、银行流水，证实罗某彦借款6万元给唐艳清，月利率为2分的事实。172、被害人李顺成的陈述及借条、银行流水，证实李顺成分别借款10万元、10万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。173、被害人邓水凤的陈述及借条、银行流水，证实邓水凤陆续借款20万元给唐艳清，月利率为2分的事实。174、被害人邓佑生的陈述及借条、银行流水，证实邓佑生陆续借款40万元给唐艳清，月利率为2分的事实。175、被害人周格玉的陈述及借条、银行流水，证实周格玉借款45万元给唐艳清，月利率为2分的事实。176、被害人龙运中的陈述及借条、银行流水，证实周丽芳借款5万元给唐艳清，月利率为2分的事实。177、被害人刘素云的陈述及借条、银行流水，证实刘素云借款10万元给唐艳清，月利率为1.8分的事实。178、被害人刘世红的陈述及借条、银行流水，证实刘世红分别借款10万元、10万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。179、被害人谭丽贞的陈述及借条、银行流水，证实谭丽贞借款22万元给唐艳清，谭丽香借款30万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。180、被害人周亚丽的陈述及借条、银行流水，证实周和生陆续借款15万元给唐艳清，月利率为2分的事实。181、被害人熊波的陈述及借条、银行流水，证实熊波借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。182、被害人蒋军的陈述及借条、银行流水，证实蒋军借款5万元给唐艳清，月利率为2分的事实。183、被害人曾桂秀的陈述及借条、银行流水，证实曾桂秀借款6万元给唐艳清，月利率为2分的事实。184、被害人邓平胜的陈述及借条、银行流水，证实邓平胜借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。185、被害人蒋小勇的陈述及借条、银行流水，证实蒋小勇借款11万元给唐艳清，月利率为2分的事实。186、被害人蒋国胜的陈述及借条、银行流水，证实蒋国胜借款110万元给唐艳清，退回本金100万，后又借款40万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。187、被害人李汉友的陈述及借条、银行流水，证实李汉友借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。188、被害人于帆的陈述及借条、银行流水，证实于帆借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。189、被害人张春艳的陈述及借条、银行流水，证实张春艳分别借款38万元、15万元、22万元、5万元、110万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。190、被害人卿四毛的陈述及借条、银行流水，证实卿四毛借款11万元给唐艳清，月利率为2分的事实。191、被害人刘干秀的陈述及借条、银行流水，证实刘干秀分别借款5万元、3万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。192、被害人黄才胜的陈述及借条、银行流水，证实黄才胜借款6万元给唐艳清，月利率为2分的事实。193、被害人李国林的陈述及借条、银行流水，证实李国林借款80万元给唐艳清，月利率为2.5分的事实。194、被害人徐胜玉的陈述及借条、银行流水，证实徐胜玉借款60万元给唐艳清，月利率为2.5分的事实。195、被害人肖苏梅的陈述及借条、银行流水，证实肖苏梅借款20万元给唐艳清，月利率为2分的事实。196、被害人黄学志的陈述及借条、银行流水，证实黄学志借款7万元给唐艳清，唐友成借款10万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。197、被害人欧志秀的陈述及借条、银行流水，证实欧志秀借款4万元给唐艳清，月利率为2分的事实。198、被害人唐跃的陈述及借条、银行流水，证实唐知保借款60万给唐艳清、唐跃分别借款22万元、10万元给唐艳清，月利率均为2分；唐跃借款50万给唐艳清，月利率为1.5分；胡格翠分别借款5万元、15万元、5.9万元给唐艳清，月利率均为3分；唐伟借款20万元给唐艳清，月利率为2.5分的事实。199、被害人李薇的陈述及借条、银行流水，证实李薇借款36万元给唐艳清，李京英借款14万元给唐艳清，黄兰利借款11万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。200、被害人潘祥生的陈述及借条、银行流水，证实潘祥生借款15万元给唐艳清，利转本2.5万元，月利率为2分的事实。201、被害人曾新志的陈述及借条、银行流水，证实曾新志借款13万元给唐艳清，月利率为2分的事实。202、被害人张乐昭的陈述及借条、银行流水，证实张乐昭陆续借款70万元给唐艳清，月利率为2分的事实。203、被害人陈桂涯的陈述及借条、银行流水，证实陈桂涯借款30万元给唐艳清，月利率为2分的事实。204、被害人邓鸿文的陈述及借条、银行流水，证实邓鸿文借款15万元给唐艳清，后收回本金5万元，月利率为2分的事实。205、被害人樊学清的陈述及借条、银行流水，证实樊学清分别借款15万元、27万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。206、被害人陈永光的陈述及借条、银行流水，证实陈永光分别借款30万元、30万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。207、被害人欧阳玲英的陈述及借条、银行流水，证实欧阳玲英分别陆续借款48万元、陆续借款14.56万元，借款22.4万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。208、被害人李春涛的陈述及借条、银行流水，证实罗闰录陆续借款25万元给唐艳清，月利率为2分的事实。209、被害人范杰英的陈述及借条、银行流水，证实范杰英借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。210、被害人欧成顺的陈述及借条、银行流水，证实欧成顺借款16.7万元给唐艳清、欧良顺分别借款9.5万元、20万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。211、被害人何天焕的陈述及借条、银行流水，证实何天焕陆续借款56万元给唐艳清，月利率为2分的事实。212、被害人王军艳的陈述及借条、银行流水，证实王兰艳借款5万元给唐艳清、王土元借款5万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。213、被害人欧知顺的陈述及借条、银行流水，证实欧知顺借款6.9万元给唐艳清，月利率为2.5分的事实。214.被害人杨晓军的陈述及借条、银行流水，证实杨晓军分别借款5万元、17万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。215、被害人杨增平的陈述及借条、银行流水，证实杨增平分别借款28万元、42万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。216、被害人何萍的陈述及借条、银行流水，证实何萍借款15万元给唐艳清，月利率为2分的事实。217、被害人柏令军的陈述及借条、银行流水，证实柏令军借款20万元给唐艳清，月利率为2分的事实。218、被害人李登杰的陈述及借条、银行流水，证实李登杰借款9万元给唐艳清，月利率为2分的事实。219、被害人杨林的陈述及借条、银行流水，证实杨林借款15万元给唐艳清，月利率为2分的事实。220、被害人欧阳友香的陈述及借条、银行流水，证实欧阳友香和蒋慧英借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。221、被害人张成国的陈述及借条、银行流水，证实张成国陆续借款150万元给唐艳清，月利率为2分的事实。222、被害人郑文龙的陈述及借条、银行流水，证实郑文龙借款5万元给唐艳清，月利率为2分的事实。223、被害人刘建国的陈述及借条、银行流水，证实刘建国借款60万元给唐艳清，月利率为2.5分的事实。224、被害人陈小珍的陈述及借条、银行流水，证实陈小珍借款248万元给唐艳清，月利率为2.5分的事实。225、被害人黄健峰的陈述及借条、银行流水，证实黄健于借款12万元给唐艳清，月利率为2分的事实。226、被害人黄雁的陈述及借条、银行流水，证实黄雁借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。227、被害人唐新胜的陈述及借条、银行流水，证实唐新胜分别陆续借12.5万元、40万元、借款13万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。228、被害人伍建平的陈述及借条、银行流水，证实伍建平借款60万元给唐艳清，后退回本金30万，月利率为2分的事实。229、被害人陈爱莲的陈述及借条、银行流水，证实陈爱莲借款12万元给唐艳清，月利率为2分的事实。230、被害人郑群辉的陈述及借条、银行流水，证实欧阳慧借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。231、被害人刘满章的陈述及借条、银行流水，证实刘满章分别陆续借款6.3万元、1万元给唐艳清，王光胜分别陆续借款14.4万元、12元给唐艳清、王石旺陆续借款21.3541万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。232、被害人姜平荣的陈述及借条、银行流水，证实姜平荣借款30万元给唐艳清，收回本金10万元，月利率为2分的事实。233、被害人李莉的陈述及借条、银行流水，证实何路生于借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。234、被害人徐四平的陈述及借条、银行流水，证实徐四平借款25万元给唐艳清，月利率为2分的事实。235、被害人叶琳的陈述及借条、银行流水，证实叶琳分别借款20元、25万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。236、被害人李艳的陈述及借条、银行流水，证实李艳分别借款20万元、25万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。237、被害人唐少松的陈述及借条、银行流水，证实唐少松借款36元给唐艳清、月利率为3分，借款40万元给唐艳清、月利率2分；欧阳再英陆续借款10万元给唐艳清、月利率3分；黄金荣借款5万元给唐艳清，月利率为2分的事实。238、被害人李佳仁的陈述及借条、银行流水，证实李佳仁分别借款20万元、10万元、10万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。239、被害人唐良成的陈述及借条、银行流水，证实唐良成借款50万元给唐艳清，月利率为2分的事实。240、被害人张玉姣的陈述及借条、银行流水，证实张玉姣借款20万元给唐艳清，月利率为2分的事实。241、被害人王海涛的陈述及借条、银行流水，证实王海涛借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。242、被害人吉柳生的陈述及借条、银行流水，证实吉柳生借款20万元给唐艳清，月利率为2分的事实。243、被害人蒋田旺的陈述及借条、银行流水，证实李珍英分别借款11万元、10万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。244、被害人张华清的陈述及借条、银行流水，证实张华清陆续借款18万元给唐艳清，彭晓娟借款10万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。245、被害人黄来富的陈述及借条、银行流水，证实黄来富分别借款4万元、3.6万元、4万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。246、被害人王本武的陈述及借条、银行流水，证实王本武借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。247、被害人朱和祥、朱成旺的陈述及借条、银行流水，证实朱映红借款50万元给唐艳清，月利率为2分的事实。248、被害人钱崇荣的陈述及借条、银行流水，证实钱崇荣、钱菊英借款50万元给唐艳清，月利率为2分的事实。249、被害人樊芝秀的陈述及借条、银行流水，证实樊芝秀借款30万元给唐艳清、欧亚玲借款30万元给唐艳清，月利率均为3分的事实。250、被害人陈云滨的陈述及借条、银行流水，证实陈云滨借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。251、被害人何忠柱的陈述及借条、银行流水，证实何忠柱借款30万元给唐艳清，月利率为2.5分的事实。252、被害人欧杨利的陈述及借条、银行流水，证实欧杨利借款20万元给唐艳清，月利率为2.5分的事实。253、被害人邓继妥的陈述及借条、银行流水，证实唐新林借款50万元给唐艳清，邓继妥借款20万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。254、被害人唐志先的陈述及借条、银行流水，证实唐志先分别借款10万元、9万元给唐艳清，月利率为2分的事实。255、被害人李教民的陈述及借条、银行流水，证实李教民陆续借款30万元给唐艳清，月利率为2分的事实。256、被害人唐志强的陈述及借条、银行流水，证实唐志强分别借款10万元、10万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。257、被害人王雪玲的陈述及借条、银行流水，证实王雪玲借款30万元给唐艳清，月利率为3分的事实。258、被害人李国胜的陈述及借条、银行流水，证实李国胜陆续借款88.9517万元给唐艳清，月利率为2.5分的事实。259、被害人欧阳金河的陈述及借条、银行流水，证实欧阳金河借款2.28万元给唐艳清，月利率为2分的事实。260、被害人黄四平的陈述及借条、银行流水，证实黄四平借款11.5万元给唐艳清，月利率为2分的事实。261、被害人于文英的陈述及借条、银行流水，证实蒋志友陆续借款25万元给唐艳清，月利率为2.5分的事实。262、被害人陈海英的陈述及借条、银行流水，证实陈海英借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。263、被害人黄莉的陈述及借条、银行流水，证实黄莉陆续借款15万元给唐艳清，月利率为2.5分、2分的事实。264、被害人蒋乔军的陈述及借条、银行流水，证实蒋乔军借款30万元给唐艳清，月利率为2分的事实。265、被害人段剑望的陈述及借条、银行流水，证实段剑望借款20万元给唐艳清、眭玉萍借款20万元给唐艳清，月利率均为2.5分的事实。266、被害人雷必佳的陈述及借条、银行流水，证实雷必佳陆续借款100万元给唐艳清，月利率为3分的事实。267、被害人邓土基的陈述及借条、银行流水，证实邓土基借款1万元给唐艳清，月利率为2分的事实。268、被害人周少婷的陈述及借条、银行流水，证实周少婷陆续借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。269、被害人唐丽辉的陈述及借条、银行流水，证实唐丽辉分别借款20万元、10万元、19万元、20万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。270、被害人郑际国的陈述及借条、银行流水，证实郑际国借款20万元给唐艳清，月利率为2分的事实。271、被害人邱九明的陈述及借条、银行流水，证实邱九明陆续借款30万元给唐艳清，月利率为2分的事实。272、被害人郑三妹的陈述及借条、银行流水，证实郑三妹借款12万元给唐艳清，月利率为2分的事实。273、被害人郑晓云的陈述及借条、银行流水，证实郑晓云陆续借款2万元给唐艳清，欧阳群瑜、黄成借款50万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。274、被害人邱素平的陈述及借条、银行流水，证实邱素平陆续借款7万元给唐艳清、李万梅借款10万元给唐艳清、邱军辉借款5万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。275、被害人周三秀的陈述及借条、银行流水，证实周三秀借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。276、被害人欧阳小梅的陈述及借条、银行流水，证实欧阳小梅借款5万元给唐艳清，月利率为2分的事实。277、被害人邱素英的陈述及借条、银行流水，证实邱素英陆续借款30万元给唐艳清，月利率为2分的事实。278、被害人李佳云的陈述及借条、银行流水，证实李佳云陆续借款25万元给唐艳清，月利率为2分的事实。279、被害人刘能登的陈述及借条、银行流水，证实刘能登借款10万元给唐艳清、刘仁俊借款15万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。280、被害人刘健秀的陈述及借条、银行流水，证实刘健秀陆续借款60万元给唐艳清，月利率为2分的事实。281、被害人邓艳辉的陈述及借条、银行流水，证实邓艳辉借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。282、被害人刘杰胜的陈述及借条、银行流水，证实刘杰胜借款20万元给唐艳清，月利率为2分的事实。283、被害人姜进平的陈述及借条、银行流水，证实姜进平借款20万元给唐艳清，月利率为2分的事实。284、被害人唐红万的陈述及借条、银行流水，证实唐红万分别借款20万元、10万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。285、被害人周湘竹的陈述及借条、银行流水，证实周湘竹借款43万元给唐艳清，月利率为2.2分的事实。286、被害人周湘黔的陈述及借条、银行流水，证实周湘黔借款10万元给唐艳清，月利率为2.2分的事实。287、被害人王爱秀的陈述及借条、银行流水，证实王爱秀分别陆续借款9万元、7万元、8万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。288、被害人魏平治的陈述及借条、银行流水，证实魏平治分别借款18万元、11万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。289、被害人唐建平的陈述及借条、银行流水，证实唐建平借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。290、被害人蒋昌林的陈述及借条、银行流水，证实蒋昌林借款25万元给唐艳清，月利率为2分的事实。291、被害人何雨姣的陈述及借条、银行流水，证实何雨姣借款2万元给唐艳清，月利率为2分的事实。292、被害人王福辉的陈述及借条、银行流水，证实王福辉借款10万元给唐艳清，蒋晓泉分别借款50万元给唐艳清、收回本金14万元，借款14万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。293、被害人蒋明德的陈述及借条、银行流水，证实蒋明德借款50万元给唐艳清，月利率为2分的事实。294、被害人刘昌树的陈述及借条、银行流水，证实刘昌树借款15万元给唐艳清，月利率为2分的事实。295、被害人李尚道的陈述及借条、银行流水，证实李尚道陆续借款29万元给唐艳清，月利率为2分的事实。296、被害人唐宁芝的陈述及借条、银行流水，证实唐宁芝分别借款15万元、10万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。297、被害人蔡英梅的陈述及借条、银行流水，证实蔡英梅陆续借款4.5万元给唐艳清，月利率为2分的事实。298、被害人胡满荣的陈述及借条、银行流水，证实胡满荣陆续借款142.6万元给唐艳清，月利率为3分的事实。299、被害人何成姣的陈述及借条、银行流水，证实何成姣借款5万元给唐艳清，月利率为2分的事实。300、被害人杨建斌的陈述及借条、银行流水，证实杨建斌、刘景华、杨建成、杨建军一起借款90万元给唐艳清，利转本8万元，月利率为2.5分的事实。301、被害人张云苏的陈述及借条、银行流水，证实张云苏从2013年至2015年陆续借款400万元给唐艳清，月利率为2.5分的事实。302、被害人蒋云成的陈述及借条、银行流水，证实蒋云成借款11万元给唐艳清，月利率为2分的事实。303、被害人贺国胜的陈述及借条、银行流水，证实贺国胜借款20万元给唐艳清，月利率为2分的事实。304、被害人李双妹的陈述及借条、银行流水，证实李双妹陆续借款22万元给唐艳清，月利率为2分的事实。305、被害人陈冬顺的陈述及借条、银行流水，证实陈冬顺分别借款20万元、15万元、15万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。306、被害人彭忠萍的陈述及借条、银行流水，证实彭忠萍陆续借款60万元给唐艳清，月利率为2分的事实。307、被害人袁紫玉的陈述及借条、银行流水，证实郑昌义借款190万元给唐艳清，月利率为2.5分的事实。308、被害人何梅清的陈述及借条、银行流水，证实何梅清借款10万元给唐艳清，月利率为1.8分的事实。309、被害人彭莉琪的陈述及借条、银行流水，证实彭莉琪借款40万元给唐艳清，月利率为2分，2015年7月28日归还本金10万元的事实。310、被害人唐同元的陈述及借条、银行流水，证实唐同元分别陆续借款10万元、4万元、5万元、2万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。311、被害人蒋四玲的陈述及借条、银行流水，证实蒋四玲借款5万元给唐艳清，月利率为2分的事实。312、被害人李再庭的陈述及借条、银行流水，证实刘代金借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。313、被害人李财富的陈述及借条、银行流水，证实李财富分别借款20万元、30万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。314、被害人李艳兰的陈述及借条、银行流水，证实李艳兰借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。315、被害人谢新丽的陈述及借条、银行流水，证实谢新丽借款100万元给唐艳清，月利率为2分的事实。316、被害人柏顺生的陈述及借条、银行流水，证实柏顺生借款6万元给唐艳清，月利率为2分的事实。317、被害人曹安姣的陈述及借条、银行流水，证实曹安姣借款7万元给唐艳清，月利率为2分的事实。318、被害人毛小娟的陈述及借条、银行流水，证实毛小娟借款20万元给唐艳清，月利率为3分的事实。319、被害人李正衡的陈述及借条、银行流水，证实李正衡、郑卡敏、郑秀峰借款100万元给唐艳清，月利率为2.5分的事实。320、被害人唐梅丽的陈述及借条、银行流水，证实唐梅丽陆续借款50万元给唐艳清，月利率为2分的事实。321、被害人蒋四清的陈述及借条、银行流水，证实蒋四清分别陆续借款23万元、50万元给唐艳清，月利率为2分的事实。322、被害人罗明彦的陈述及借条、银行流水，证实欧阳政借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。323、被害人郑小勇的陈述及借条、银行流水，证实郑小勇借款78.69万元给唐艳清，月利率为2分的事实。324、被害人黄怀成的陈述及借条、银行流水，证实黄怀成借款35万元给唐艳清，月利率为2分的事实。325、被害人郑祥安的陈述及借条、银行流水，证实郑祥安借款50万元给唐艳清，月利率为2.5分的事实。326、被害人彭务生的陈述及借条、银行流水，证实彭务生陆续借款15万元给唐艳清，月利率为2分的事实。327、被害人郑海辉的陈述及借条、银行流水，证实郑海辉借款20万元给唐艳清，月利率为2.5分的事实。328、被害人王小玲的陈述及借条、银行流水，证实王小玲陆续借款16万元给唐艳清，月利率为2分的事实。329、被害人邓春辉的陈述及借条、银行流水，证实邓春辉陆续借款100万元给唐艳清，月利率为2分的事实。330、被害人方孙志的陈述及借条、银行流水，证实方孙志借款5万元给唐艳清，月利率为2分的事实。331、被害人叶园缘的陈述及借条、银行流水，证实叶园缘借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。332、被害人李慧妮的陈述及借条、银行流水，证实陈胜军借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。333、被害人唐全顺的陈述及借条、银行流水，证实唐全顺陆续借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。334、被害人曹明珠的陈述及借条、银行流水，证实曹明珠借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。335、被害人黄春华的陈述及借条、银行流水，证实黄春华借款5万元给唐艳清，月利率为2分的事实。336、被害人张洁的陈述及借条、银行流水，证实张洁借款15万元给唐艳清，月利率为2分的事实。337、被害人唐求元的陈述及借条、银行流水，证实唐求元借款3万元给唐艳清，月利率为2分的事实。338、被害人上李邦忠的陈述及借条、银行流水，证实李邦忠借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。339、被害人唐旺得的陈述及借条、银行流水，证实唐旺得借款5万元给唐艳清，月利率为2分的事实。340、被害人卢亚琴的陈述及借条、银行流水，证实卢亚琴借款5万元给唐艳清，月利率为2分的事实。341、被害人王受红的陈述及借条、银行流水，证实王受红陆续借款20万元给唐艳清，月利率为2分的事实。342、被害人李宇明的陈述及借条、银行流水，证实李宇明借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。343、被害人黄玉莲的陈述及借条、银行流水，证实黄玉莲陆续借款11万元给唐艳清，月利率为2分的事实。344、被害人郑敏娟的陈述及借条、银行流水，证实郑敏娟陆续借款24.6万元给唐艳清，月利率为2分的事实。345、被害人梁宏峰的陈述及借条、银行流水，证实梁宏峰分别陆续借款44.8万元、12万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。346、被害人张永平的陈述及借条、银行流水，证实唐丽萍借款20万元给唐艳清，月利率为2分的事实。347、被害人唐成平的陈述及借条、银行流水，证实唐成平陆续借款12万元给唐艳清，月利率为2分的事实。348、被害人唐经康（曾用名“唐志喜”）的陈述及借条、银行流水，证实唐志喜分别陆续借款15万元、5万元、10万元、15万元（后取回10万元）、20万元、10万元、10万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。349、被害人张运茂的陈述及借条、银行流水，证实张运茂借款3万元给唐艳清，月利率为2分的事实。350、被害人唐桂清的陈述及借条、银行流水，证实唐桂清借款20万元给唐艳清，月利率为2分的事实。351、被害人石文红的陈述及借条、银行流水，证实石文红借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。352、被害人欧玲的陈述及借条、银行流水，证实欧玲借款200万元给唐艳清，月利率为3分的事实。353、被害人唐才珠的陈述及借条、银行流水，证实唐才珠借款5万元给唐艳清，月利率为2分的事实。354、被害人唐建宏（曾用名唐桐兴）的陈述及借条、银行流水，证实唐同兴借款20万元给唐艳清，月利率为2分的事实。355、被害人肖军万的陈述及借条、银行流水，证实肖军万陆续借款16万元给唐艳清，月利率为2分的事实。356、被害人刘国兴的陈述及借条、银行流水，证实刘国兴借款5万元给唐艳清，月利率为2分的事实。357、被害人谢兴明的陈述及借条、银行流水，证实谢兴明借款7万元给唐艳清，月利率为2分的事实。358、被害人唐冰清的陈述及借条、银行流水，证实唐冰清借款40万元给唐艳清，月利率为2分的事实。359、被害人周志清的陈述及借条、银行流水，证实周志清分别借款100万元、借款100万元给唐艳清，利息2年半翻一倍的事实。360、被害人李某勇的陈述及借条、银行流水，证实李某勇分别借款100万元、60万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。361、被害人罗某荣的陈述及借条、银行流水，证实罗某荣分别借款20万元、20万元给唐艳清，月利率均为2分的事实。362、被害人成某辉的陈述及借条、银行流水，证实蒋某萍借款40万元给唐艳清，后收回本金5万元，月利率为2分的事实。363、被害人唐某清的陈述及借条、银行流水，证实唐某清陆续借款64万元给唐艳清，月利率为2分的事实。364、被害人唐某华的陈述及借条、银行流水，证实唐某华借款50万元给唐艳清，月利率为2分的事实。365、被害人杨某进的陈述及借条、银行流水，证实杨某进借款20万元给唐艳清，月利率为2分的事实。366、被害人肖某清的陈述及借条、银行流水，证实肖某清借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。367、被害人郑某成的陈述及借条、银行流水，证实郑某成陆续借款40万元给唐艳清，月利率为2分的事实。368、被害人郑某英的陈述及借条、银行流水，证实郑某英借款10万元给唐艳清，月利率为2分的事实。369、被害人李某红的陈述及借条、银行流水，证实李某红陆续借款168.8万元给唐艳清，月利率为2.5分的事实。（二）、书证1、唐艳清、唐志学、唐志颖的户籍证明，证实唐艳清出生于1962年12月28日，唐志学出生于1986年11月11日、唐志颖出生于1987年3月28日，三被告人均达到刑事责任年龄。2、到案经过，证实2016年2月3日宁远县公安局民警在宁远县恒盛广场将唐艳清传唤到案，宁远县公安局民警于2016年6月20日电话通知唐志颖、唐志学到宁远县公安局说明情况，被告人唐志颖、唐志学接到电话后主动到宁远县公安局说明情况。3、彭勇、卿晓燕与唐志学在中亿佰联签订的合作出借协议及转账流水，证实唐志学和卿晓燕共同借款900万元给伍致军。4、宁远县恒盛房地产开发有限公司章程总则，证实唐艳清、唐志颖、魏友胜的出资和注册情况，其中唐艳清出资240万，占股30%，唐志颖出资240万，占股30%，魏友胜出资320万，占股40%。5、唐艳清、王解秀、唐志颖在宁远县农商银行的贷款情况，证实唐艳清于2013年7月2日在宁远县农商银行贷款980万元，2016年7月2日到期，至2016年6月21日应付利息3402560元，实收利息2762816元，欠息639744元，本金未付。唐志颖将其位于宁远县舜陵镇九狮岭的土地作抵押，为唐知保于2013年3月31日从宁远县农商银行贷款180万元。6、扣押决定书及扣押物品清单，证实宁远县公安局依法扣押唐志颖名下捷豹ＸＦ小轿车一辆，扣押唐志学名下梅赛德斯奔驰汽车一辆。7、湖南丛新教育咨询有限公司的营业执照、完税证明、会计评估报告、情况说明等材料，证实湖南丛新教育咨询有限公司注册登记等情况。8、唐艳清、唐志学的银行账户明细，证实唐艳清、唐志学的银行交易情况。9、宁远县恒欣房地产开发有限公司章程、支出情况，证实恒欣房地产开发公司的出资情况（其中唐艳清出资240万，占股30%，张亚非出资160万，占股20%，魏友胜出资160万，占股20%，郑小勇出资240万，占股30%），及公司相关规定、公司部分开支记录。10、宁远县五小旁地块开发工程股东协议，证实魏友胜、唐艳清、蒋志江就宁远县五小旁地块投资的约定。11、禾亭镇小城镇开发资料，证实唐艳清就禾亭镇小城镇开发的投资情况。12、宁远中亿佰联恒丰投资管理有限公司的相关资料，证实宁远中亿佰联恒丰投资管理有限公司的员工信息、客户资料相关规章制度等情况。13、唐艳清孵化基地的相关资料，证实政府对孵化基地相关政策等情况。14、伍志军、黄彩凤的银行账户交易明细，证实伍致军、黄彩凤的交易情况。15、唐志颖、王解秀的财产查询资料，证实唐志颖、王解秀的银行交易情况。16、唐艳清、王解秀、唐志学、恒盛房地产公司、恒欣房地产公司的银行账户余额查询情况，证实唐艳清、王解秀、唐志学、恒盛房地产公司、恒欣房地产公司的银行账户的余额情况。17、协助查封通知书、协助冻结通知书，证明案发后，公安机关依法查封、冻结涉案财物的情况。18、2015年唐艳清非法吸收公众存款统计表，证实被告人唐艳清2015年以后的吸收存款情况。19、谅解书，证实被害人李丽冰对被告人唐志颖表示谅解，不再追究唐志颖的刑事责任。（三）、搜查笔录，证实宁远县公安局民警于2016年2月3日依法到宁远县恒欣房地产有限公司售楼部和唐艳清位于宁远县恒盛广场北邸307室进行搜查，并制作搜查笔录、扣押清单的事实。（四）、鉴定意见1、⑴永天司鉴字［2016］第010号司法会计鉴定意见书，⑵、永天鉴字［2018］第024号“关于对唐艳清非法吸收公众存款案司法会计鉴定意见书的补充报告”均证实唐艳清非法吸收公众存款涉案客户人数为368人，涉案金额为13534.7727万元，其中：借款本金13045.9866万元，利息转借款488.7681万元；2015年8月1日以后的涉案借款的人数为81人，金额为1615.204万元，其中借款本金1556.548万元（有银行流水佐证的金额381.51万元），以及唐艳清的部分资金去向情况。唐艳清的投资都是在2013年、2014年初完成了对项目的投资，从2015年开始，所借款项都是用于偿还以前的借款和支付利息，根本没有投入到项目中支。2015年8月开始，对于借款到期或要支付利息时，本金和利息逾期无法支付的，就将前期的本金和无法支付的利息合计重新写借条给借款人，证明唐艳清从这个时间起资金链已经出现问题，不能按时支付借款人的本金和利息。2、资产评估报告，证实被告人唐艳清、唐志颖投资的恒盛广场剩余房产评估价为7727.42万元，登记在王解秀名下位于宁远县九嶷路的二栋商住房评估价为815.24万元，唐艳清投资的宁远县恒丰实业有限公司（即工业园工业用房及附属设）评估价值为728.09万元，登记在唐志颖名下位于恒盛广场北邸307号房评估价值为41.88万元，登记在唐志颖名下位于宁远县九狮岭一宗土地评估价为180.09万元，登记在唐志颖名下的捷豹汽车评估价为30.226万元，其所有资产已严重资不抵债。（五）被告人的供述和辩解1、被告人唐艳清的供述及辩解，证实他2000年左右在宁远县禾亭镇承包小城镇建设，并且开始到宁远县做啤酒、饮料代理批发业务，2007年在宁远县成立恒盛房地产开发有限公司，2008年在宁远县十里铺工业园建了个厂房，2012年成立宁远县恒欣房地产开发有限公司，2012年成立中亿百联恒丰投资有限公司。他是从2000年搞宁远县禾亭镇小建设时，因自己没什么钱，以房地产开发和小城镇建设等项目为由，开始向亲戚朋友和社会民众借钱投资，许诺每月支付1.5分至2分的利息，并写借条给借款人，借款本金和利息都是以现金或转账的方式支付，到后来为了能够借到钱，利息是按月利2分至3分支付的，一般按季度、半年、一年支付利息。有时候资金周转不过来的时候，他就跟借款人商量将前的本金跟无法支付的利息一起转为新的借款，并重新出具借条，这样的借款方式一直持续到2016年1月。他之前都是按照借款承诺，将后面借到的钱定期支付了借款人的利息，久而久之，很多有闲钱的人知道他在做实业，借钱的利息高且稳定，利息能按时拿到，所以宁远县的人愿意借钱给他。到案发，他借来的钱共有1.5亿元人民币，其中大概有8、9000万元是本金，其他的都是到期还本金和利息利滚利滚起来的。他的这些借款部分用于禾亭小城镇开发（投资约260万元）、恒盛广场（投资约2000万元，他占股30%，以唐志颖的名义出资占股40%，实际占股70%）、恒欣广场翰林公馆项目（投资约600、700万元，占股30%）、十里铺工业园厂房（投资约900万元）、中亿百联恒丰投资有限公司（投资约200万元）、购买了恒盛广场北邸307号房、唐志颖开唐王地产投资公司支持380万元人民币、通过中亿百联公司作中介借给黄永强500万元、他借给江华伍致军530万元、以唐志颖开的丛新教育咨询有限公司名义从宁远县农商银行申购1000万元股权和不良资产（后因资金断缺，转了400万股权和400万不良资产）、在唐志颖结婚的礼金和房子上支持了100多万元（结婚时打了下照面后唐志颖外家退给了他）、唐志学购买奔驰轿车支持了20多万元首付和月供、2013年他出资118万元购买了一台奔驰轿车（2015年12月卖掉了）、以唐志颖的名义从一个姓唐的手中以47万元在唐家山附近买了一块400平方米的地等投资上面，其中支付了借款人的利息。他和魏友胜以恒盛广场二楼房产向宁远县信用社贷款1680万元。他以唐志颖的名义，以四小门面向宁远县建设银行贷款300万元。他以唐家山附近所购买的土地向宁远县信用社贷款180万元。他借钱的过程中，有时跟他的儿女唐志颖、唐志学讲过，如果他们的朋友有钱的话，让他们把钱借给唐艳清。唐志颖、的朋友、同学因知道他和唐志颖的关系，便主动联系唐志颖，唐志颖就提供了唐艳清的联系方式给他们。李丽冰借了30万元给他，因为他跟李丽冰不熟，所以就让唐志颖在借条上签了个字，是为了让李丽冰放心。唐志学是帮他管理中亿佰联恒丰投资管理有限公司，唐志颖是帮他管理唐王集团等公司。“我借的这些钱中，具体有多少金额是利息加到本金上的记不清了，因为时间长了，另外有的人自从借钱给我后，到付利息时他不拿利息回，又继续借给我，就又把利息加上原来的本金重新写借条；有的到付利息时，我一时没得钱，就把利息加上原来的本金算一起借的，这两种情况都有，但第一种情况具体是哪些人就记不清了。第二种情况即在付利息时我一时没得钱付利息就把利息加上去算本金借的，是从2015年8月份后才出现的，具体多少记不得了，2015年第一次才借钱给我的人的那些钱基本上都付给别人利息了，到2016年1月份时我就借不到钱了，所以就付不起别人的利息和还不起别人的本金了，那时才蛮多借钱给我的人成天坐到我屋里逼我还钱”。“我于2015年11月26日从陈干英那里借款10万元，并且对陈干英讲借钱用于房地产（翰林公馆项目），陈干英就用银行转账10万元到我中国农业银行的账号；我于2015年10月8日从陈子顺那里借款10万元，并对陈子顺讲借钱用于项目（没有具体讲那个项目），陈子顺于2015年10月9日分两次转账10万元钱到我中国农业银行帐号；我于2015年10月9日从郑先平那里借款30万元，我对郑先平讲需要点钱，郑先平就从湖南农村信用社和中国农业银行分三次转账30万元给我，2015年10月15日又找郑先平借款45万元，具体怎么对郑先平讲的他记不清了，郑先平又通过中国农业银行转账45万元钱给我；于2015年11月1日从郑建军那里借款5万元，郑建军是通过中国工商银行转账给我的；我和李丽冰不熟悉，李丽冰是和唐志颖熟悉的，唐志颖和我讲李丽冰要借钱给我，之后李丽冰联系我于2015年11月3日就借了30万元钱给我是通过中国建设银行转账的，唐志颖也在这张借条上签了字的，因为李丽冰和我不熟悉，所以就要唐志颖也签了字，也就是让李丽冰放心些；于2015年10月31日从张运祥那里借款10万元，我就对张运祥讲借点钱给我，张运祥就通过中国农业银行转账10万元给我；于2015年11月30日从李建平那里借款20万元钱，，李建平通过中国建设银行转账20万元给我，以上总共借了160万元。2015年10月以后其他人的借款都是以前就借钱给我的了，之后我转的据，并没有得到实际的钱”。2、被告人唐志学的供述及辩解，证实宁远县中亿佰联投资公司是2013年3月份开的，公司注册资金100万元，她是总经理和法人代表，但是唐艳清是实际管理人。2007年开始，唐艳清在县里搞房地产要很多钱，唐志颖在长沙开公司也要钱，唐艳清就到处借钱。中亿百联公司开起后，部分借款人是到中亿百联来借钱给唐艳清的，有些她的朋友和陌生人听说借钱给唐艳清有利息赚，就主动联系她，她就告诉这些人借钱给唐艳清有2分至3分不等的利息，就把他们介绍给唐艳清。如果唐艳清不在，她就代替收钱写借条给这些人，因有些人不放心，就会喊我在借条上签名，她认可有她签名的13张借条，共计440万元。她的白色奔驰小车是2015年5月购买，唐艳清出了18万元首付买起的，9000多元月供也是唐艳清付的。3、被告人唐志颖的供述及辩解，证实2014年8、9月份，唐艳清在北京学习了解到合发（上海）网络技术有限公司做互联网房地产买卖交易平台，就让他在长沙运作这个项目，他就按照唐艳清的意思在长沙运作唐王集团，但公司处于前期投资阶段，没有赚到钱。2015年11月，他到宁远县成立宁远县众创空间创业服务有限公司，一直做到现在。唐艳清为他结婚的事花了约100万元，但后来他外家将彩礼退还了给唐艳清，他买捷豹汽车，唐艳清给了他10万元，买房子他家里出了约15万元。宁远县中亿百联投资公司是2013年注册成立的，当时法人代表是他，因他经常在长沙，没有时间打理，当时姐姐唐志学刚好回来了，就将法人代表转给唐志学。他和李丽冰是同学，2014年在一次朋友婚礼上，李丽冰问他家的中亿百联借钱给多少利息，他就告诉李丽冰月息是2分，过了几个月后，李丽冰就借了30万元给唐艳清，因李丽冰要求他签字，当时他又正好在场，他就在借条上签了个名字。有时候他的朋友或同学问他家是否还要借钱？他说具体情况叫他们直接跟他父亲唐艳清联系，他会将唐艳清的电话发给他的同学或朋友。因李慧和他熟悉，李慧就联系了他，他就让李慧直接和他父亲唐艳清联系，之后李慧就借了40万给唐艳清，他是后面才知道的。2014年他和黄春华熟悉，黄春华与他联系后，他就让黄春华与其父亲唐艳清联系，之后黄春华就借了5万元给唐艳清。李慧、李丽冰、黄春华三个人借钱给唐艳清，因他们三人都与他熟悉，再加上他们都知道他家开中亿百联投资公司的，而且他在长沙开公司，每个月有2分的利息，才通过他借钱给唐艳清。他后面知道唐艳清的钱大多数是借来的，如果资金链断裂付不起本金，他会想办法去借钱、筹集资金支付利息，哪怕是卖房卖车也要维持现有项目的运转。上述证据，来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，本院予以确认本院认为，被告人唐艳清、唐志学、唐志颖对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实和罪名均无异议，被告人唐艳清及其辩护人均认为唐艳清的行为不构成集资诈骗罪，因此，本案控辩双方争论的焦点是：1、被告人唐艳清在非法集资过程中，其行为是否构成集资诈骗罪，2、被告人唐艳清是否具有自首情节。我国刑法规定：行为人以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额较大的构成集资诈骗罪。（一）、经查明，1、被告人唐艳清从2010年12月即开始以房产开发、项目投资需要资金等名义向宁远县社会公众借款，所借款项未建立会计核算和账务处理，在2014年前对大部分项目进行了投资。从2015年开始，所借款项都是用于偿还以前的借款和支付利息，根本没有投入到项目中去。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，行为人“集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金的规模明显不成比例，致使集资款不能返还”的情形认定为非法占有为目。因此，认定被告人唐艳清在非法集资过程中有非法占有为目的，构成集资诈骗。2、2015年8月开始，被告人唐艳清对于借款到期或要支付利息时本金和利息都无法支付，只将前期的本金和无法支付的利息合计重新写借条给借款人，说明当时被告人唐艳清已无偿还能力，同时，被告人唐艳清明知其投资项目无法启动或收益小情况下，仍以投资项目为由，许以高额利息向陈干英、陈子顺、等81人借款1615.204万元，用于偿还以前借款本金或利息，并未用于投资。据此证明被告人唐艳清在借款过程中向借款人隐瞒了事实真相，采取了欺骗手段。3、对被告人唐艳清集资诈骗及非法吸收公众存数额的认定。自2000年至2015年以来被告人唐艳清未经批准向社会公非法集资13534.7727万元。从2015年开始被告人唐艳清借的钱款就未用于投资，只用于还本付息，其行为具有非法占有的目的，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪处罚。由于被告人所借款项未建立会计核算和账务处理，2015年以后的借款确实存在将原来本金加上到期利息重新立借据的事实。从有利于被告人的原则考虑，按唐艳清本人承认，从2015年8月以后借款只是用不还本付息了，对被告人唐艳清从2015年8月1日以后，除有被告人唐艳清的借条外还有银行流水佐证的借款为准，来认定被告人唐艳清的集资诈骗金额，即是向陈干英、陈子顺、钱崇荣、郑先平、张运祥等21人的借款381.51万元。其余借款人民币13153.2627万元按非法吸收公众存款处罚。（二）、关于被告人唐艳清是否具有自首情节。在庭审中，被告人唐艳清的辩护人提出被告人唐艳清具有自首情节，并提供了唐艳清在2016年1月6日向宁远县人大提交的《关于请求政府帮助渡过经济危机的报告》；宁远县人大常委会办公室的证明，证明唐艳清于2016年1月6日自带《关于请求政府帮助渡过经济危机的报告》向县人大常委会有关领导作过汇报；宁远县人民政府地方经融办公室的情况说明，证明2016年2月2日上午唐艳清根据县委县政府领导的要求，主动将《唐艳清民间借款账本》交到该单位复印备案，并汇报经营困难，积极配合相关部门处理。据此辩护人认为，被告人唐艳清在公安机关立案之前就已向有关单位和领导交代了问题，是自首。本院认为，自首是主动投案，如实供述所犯事实。本案被告人唐艳清是被公安机关传唤到案的，且未如实供述犯罪事实，对部分吸收的公众存款说不清去向。其在公安机关立案前到相关机关汇报是为了要求政府帮助渡过经济危机，寻求帮助，被告人唐艳清的行为不符合自首的构成要件，自首不能成立。因此，本院对被告人唐艳清及其辩护人的这一辩护意见不予采纳。综上，被告人唐艳清以非法占有为目的，在明知其投资项目无法启动或收益小，已无偿还能力，借款只是用于偿还以前借款本金或利息，并不用于投资的情况下。仍以投资房地产开发需要资金为由，欺骗社会公众非法集资人民币381.51万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人唐艳清违反国家金融管理法规，以投资开发房地产为由，许诺到期按时支付本息，通过同事、朋友、亲友等，以口口相传等方式，伙同被告人唐志学、唐志颖非法吸收社会公众存款人民币13153.2627万元，数额巨大；其行为又构成非法吸收公众存款罪，因此，公诉机关指控被告人唐艳清犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪的事实和罪名成立。在非法吸收公众存款共同犯罪过程中，被告人唐艳清起了主要作用是主犯。被告人唐艳清一人犯数罪，应当数罪并罚。对被告人唐艳清及其辩护人提出的：被告人唐艳清没有以非法占有为目的，没有采取诈骗手段，不构成集资诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关指控被告人唐艳清在2015年后，资金链断裂的情况下，仍以开发房地产为由，将集资款主要用于偿还前面借款的本息，集资诈骗人民币7545.226万元数额有误，本院根据查明的事实和证据，确认被告人唐艳清集资诈骗的数额为人民币381.51万元。公诉机关指控被告人唐艳清2000年至2014年以来，非法吸收公众存款人民币6366.134万元数额有误，本院根据查明的事实和证据，确认被告人唐艳清非法吸收公众存款的数额为人民币13153.2627万元。被告人唐艳清对犯非法吸收公众存款罪的犯罪事实供认不讳，且当庭认罪，可以从轻处罚，根据被告人的犯罪情节，对被告人唐艳清适用《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条第一款规定处罚。被告人唐志学帮助被告人唐艳清介绍存款、接收部分存款、支付利息、并在部分借条上签名，非法吸收社会公众存款人民币440万元，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人唐志学犯非法吸收公众存款罪罪名成立。在非法吸收公众存款共同犯罪过程中被告人唐志学起了次要作用是从犯，可以从轻、减轻或免除处罚，被告人唐志学在案发后能如实供述犯罪事实，且当庭认罪悔罪可以从轻处罚。鉴于被告人唐志学涉案金额较小，且集资款均被唐艳清所使用，本院决定对被告人唐志学减轻处罚，根据被告人的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑对所居住社会无重大不良影响且不致再危害社会，可以对被告人唐志学宣告缓刑。据此，对被告人唐志学适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第二十五条第一款，第二十七条第一、二款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定处罚。被告人唐志颖帮助被告人唐艳清介绍存款，并在借条上签名，非法吸收社会公众存款人民币30万元，其行为已构成非法吸收公众存款罪。因此，公诉机关指控被告人唐志颖犯非法吸收公众存款罪罪名成立。公诉机关指控被告人唐志颖协助被告人唐艳清非法吸收公众存款人民币103.5万元数额有误，现有证据证明被告人唐志颖在被害人李丽冰的借款中起了帮助作用，数额人民币30万元。本院根据查明的事实，确认被告人唐志颖非法吸收公众存款的数额为30万元。在非法吸收公众存款共同犯罪过程中，被告人唐志颖起了次要作用是从犯，依法可以从轻、减轻或免除处罚，鉴于被告人唐志颖涉案金额较小，集资款被唐艳清所使用，唐志颖名下资产有一定偿还能力，且取得了被害人李丽冰的谅解等情节，本院决定对被告人唐志颖免予刑事处罚。据此对被告人唐志颖适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第二十五条第一款，第二十七条第一、二款，第三十七条、第六十四条，第六十七条第三款之规定处罚。经本院审判委员会讨论决定，判决如下被告人唐艳清犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元，决定合并执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年2月3日起至2030年2月2日止。）被告人唐志学犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。）三、被告人唐志颖犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。四、对被告人唐艳清、唐志学、唐志颖的违法所得依法予以追缴，返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。（本面无正文）审判长彭宁屏审判员王国芝人民陪审员乐云利二〇一八年十二月十四日代理书记员欧登高

佗细平掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书湖北省鄂州市梁子湖区人民法院刑事判决书（2015）鄂梁子湖刑初字第00057号：鄂州市梁子湖区人民检察院指控被告人罗细平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2015年11月17日以梁检公诉刑诉【2015】54号起诉书向本院提起公诉。鄂州市中级人民法院指定该案由本院审理。2016年1月28日因本案与罗某1等犯贪污罪一案结果关联，中止审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄂州市梁子湖区人民检察院指派检察员张杰、程某出庭支持公诉，被告人罗细平到庭参加诉讼。鄂州市梁子湖区人民检察院建议延期审理一次。本案现已审理终结公诉机关指控:2011年7月，被告人罗细平找到时任鄂州市华容区葛店镇长咀村书记罗德祥（另案处理），以私人购车为由要求其帮忙，罗德祥安排村会计罗修旺（另案处理）虚造罗细平的征地地面附着物补偿款7万元，经罗某1签字后报账。2011年7月21日，鄂州市葛店镇农村会计服务中心将该款转至罗某2个人账上。同日，被告人罗细平在明知该7万元系罗某1和罗某2利用职务便利，以虚造征地地面附着物补偿款的方式获得的款项，仍然予以收受并用于个人购买车辆。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读、出示的证据有：1.书证：（1）被告人罗细平户籍证明；（2）2011年7月30日记账凭证；（3）鄂州市葛店镇农村会计服务中心流水清单和工商银行转账支票；（4）2012年7月21日，罗细平存单金额为7万元；（5）罗细平2011年在长咀村领取干部工资表。2.证人证言：证人罗某1、罗某2证言。公诉机关认为，被告人罗细平在明知长咀村书记罗某1和会计罗某2利用职务便利，采取虚报土地附着物补偿款的方式套取国家资金7万元的情况下，仍然将该款予以收受和使用，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人罗某1对起诉书指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。经审理查明，2011年7月，被告人罗细平找到时任鄂州市华容区葛店镇长咀村书记罗德祥（另案处理），以私人还债、购车为由要求以虚假的航海路地面附着物补偿款的方式套几万元钱用，罗德祥安排村会计罗修旺（另案处理）虚造罗细平的征地地面附着物补偿款7万元，经罗某1签字后报账。2011年7月21日，鄂州市葛店镇农村会计服务中心将该款转至罗某2个人账上。同日，被告人罗细平在明知该7万元是虚造征地地面附着物补偿款的方式获得的款项，仍然予以收受并用于个人购买车辆。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实。1、罗细平2011年在长咀村领取干部工资表。证实罗细平时任葛店镇长咀村聘用干部，系基层组织人员。2、被告人罗细平户籍证明。证实被告人罗细平案发时已达刑事责任年龄。3、2011年7月30日记账凭证。证实套取7万元的账证。4、鄂州市葛店镇农村会计服务中心流水清单和工商银行转账支票。证实罗某2收到套取7万元资金。5、2012年7月21日，罗细平存单金额为7万元书证。证实罗细平收到赃款7万元。6、证人罗某1的证言：罗某2将长咀村航海路征地地面附着物及土地补偿款明细表给我签字时，我也没有太仔细看，只是看到罗细平在2011年7月26日的表上是单独一人，而且金额是7万元，就问罗某2，罗某2在我签名后告诉我说，罗细平家面积没有那么多，是因罗细平要买车，我一听罗某2讲的情况就知道罗细平发放表造了假，但我看见发放表已经签字了并交给了罗某2，就没有从罗某2手上将发放表收回来。7、证人罗某2的证言：我们村罗细平在2011年找罗某1，要村里借点钱给他做房子，在罗某1办公室内，罗某1把我找过去三个人都在罗某1办公室，罗某1跟我说：“你给罗细平造一张房屋附着物补偿款表，金额七万元”。我说：“他没有附着物怎么造呢”。罗某1说：“你先给他造了，他的房子附着物赔偿款以后领了再还”。这样我就跟罗细平单独造了一张表给罗某1签字，然后我就送到财政所去了，财政所根据表上的金额按照罗细平的身份证在工商银行开了一个户，存单我拿回来给罗细平了。8、被告人罗细平的供述：2011年7月份的时候，我找我们村书记罗某1，告诉他我自己要还债、买车，要7万元。要求以虚假的航海路地面附着物补偿款的方式套几万元钱用，想要罗某1帮忙搞点钱给我。于是罗某1叫罗某2过来，安排罗某2以土地附着物补偿款的方式为我造表套取7万元。至于罗某2怎么造表的我不清楚。过了一段时间，罗某2安排我和他一起去葛店财政所拿地面附着物补偿款的存单，我拿到这7万元的存单后，就为自己买了一辆二手雪佛兰的车，牌照号为Ｇ56003。我家中不存在地面附着物，也不存在地面附着物的补偿，这7万元是罗某1、罗某2以地面附着物补偿款的名义套出的钱。当时罗某2对我讲以地面附着物补偿款造表，要我提供身份证号码本院认为，被告人罗细平伙同利用职务便利的村基层组织人员共同预谋，采取虚报的手段，共同骗取并非法占有土地征用（土地附着物）补偿款7万元，系共同犯罪，应为贪污罪共犯论处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名不成立，本院依法不予支持。被告人罗细平的行为已构成贪污罪。被告人罗细平自愿认罪，依法可从轻处罚。本案经合议庭评议，审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条，最高人民法院《关于适用（中华人民共和国刑事诉讼法）的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，判决如下一、被告人罗细平犯贪污罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币10万元。二、违法所得7万元予以追缴。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人罗细平的刑期自2015年4月20日起至2017年1月19日止刑期已满。罚金于本判决生效后三日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省鄂州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长吕盾审判员赵友春审判员金学锋二〇一六年十二月二十八日书记员刘仁辉

塑子武受贿贪污罪一审刑事判决书湖北省公安县人民法院刑事判决书（2016）鄂1022刑初24号：公安县人民检察院以公检公诉刑诉（2016）17号起诉书指控被告人桑子武犯受贿罪、贪污罪，于2016年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年3月7日公开开庭审理了本案。公安县人民检察院指派检察员黄发兴出庭支持公诉，被告人桑子武及辩护人张炎辉到庭参加诉讼。现已审理终结公安县人民检察院指控：2010年至2015年4月，被告人桑子武在担任公安县城市综合执法局局长期间，利用职务之便，先后收受张某现金1万元，雷某现金6.68万元，桑某某商品房1套（价值22.73万元），成某某现金1万元，彭某某生命动力按摩椅1把（价值1.6万元），郭某某现金0.88万元，所收现金及物质折款共计人民币33.89万元；另利用职务之便，伙同时任公安县城市综合执法局副局长的张某某（另案处理）在单位采购制服的过程中，采取虚报开支的手段，套取公款24.8516万元，其中用于单位开支8.5516万元，另16.3万元由被告人桑子武与张某某私分，其中被告人桑子武分得9.5万元，张某某分得6.8万元。案发后赃款已全部退清。具体事实分述如下：（一）受贿罪1、2011年11月的一天晚上，公安县城市综合执法局干部张某为职务升迁和工作帮助，借被告人桑子武搬迁新居的名义，到被告人桑子武家中送给其人民币1万元，被告人桑子武予以收受。2013年，张某被任命为公安县城市综合执法局工会主席。2、2011年和2013年，个体建筑从业人员雷某为感谢被告人桑子武对其房地产开发方面的帮助，分两次送给被告人桑子武人民币5万元和1.68万元，共6.68万元。被告人桑子武收受后用于自己的日常开支。（1）2011年下半年的一天，雷某为感谢被告人桑子武对其房地产开发方面的帮助，到被告人桑子武在单位的休息室，送给被告人桑子武人民币5万元。（2）2013年下半年的一天，雷某为感谢被告人桑子武对其房地产开发方面的帮助，约被告人桑子武到公安县斗湖堤镇“古石餐厅”吃饭，期间，雷某送给被告人桑子武人民币1.68万元。3、2010年，个体房地产开发商桑某某想把自己在公安县夹竹园镇瓦池湾使用的一块国有划拨仓储用地，用来开发“宝带家园”商品房，由于这块地属工业仓储用地，不允许开发商品房。桑某某在没有取得商品房开发用地手续和建设管理相关手续的情况下违规开工建设，后被公安县城市综合执法局发现并查处。这时他认识了被告人桑子武，并以兄弟之称交往，在被告人桑子武的帮助下，违规建房受到县城市综合执法局的从轻处理。2012年，被告人桑子武找桑某某口头订购宝带家园一套商品房，后作价23.8万元转卖给肖某某、桑某乙夫妇。桑某某在没有收取被告人桑子武一分钱的情况下，于2013年春节，将房屋钥匙和已交款的收据交给被告人桑子武。2013年下半年，桑某某按被告人桑子武的要求把商品房的房产证办在肖某某的名下后交给被告人桑子武。2014年8月8日，桑某某被公安县公安局经侦大队查处执行拘留，被告人桑子武由于害怕自己收受桑某某所送房屋的事情败露，在10月初的一天和12月的一天，将20万元分两次（每次10万元）交给了桑某某的妻子马某某，并交待“如果别人问就说房款早已付清”。4、2012年初，退伍军人成某某通过招考进入公安县城市综合执法局工作，被告人桑子武是面试官之一。成某某为感谢被告人桑子武在招考和平常工作中的关照，于2013年春节前和2014年春节前，以拜年的名义，在公安县工商局附近街边和被告人桑子武的办公室分别送给被告人桑子武人民币各0.5万元，共1万元。5、2011年，彭某某在公安县斗湖堤镇孱陵社区修建私房，后因违规超层建设，被公安县城市综合执法局下达停止违法建设通知书，后多次私自偷建，都被公安县城市综合执法局制止。2014年5月，彭某某为达到其违法超层建筑房屋的目的，通过电视购物，以3.2万元的价格从广州新大新番禺易发商厦有限公司购得“生命动力”ＬＰ-4600型按摩椅两把，将其中一把送给了被告人桑子武（价值1.6万元）。后彭某某将私房违规抢建完工。6、2014年和2015年春节期间，公安县百兴房地产开发公司董事长郭某某为感谢被告人桑子武对其开发“百兴大厦”方面的关照，借拜年的名义，分两次到被告人桑子武在公安县城市综合执法局一楼休息室送给被告人桑子武人民币0.48万元和0.4万元，共0.88万元。（二）贪污罪1、2012年5月，时任公安县城市综合执法局副局长的张某某（分管财务）在被告人桑子武的安排下，在湖南省醴陵市丹王制衣厂采购了29.98万元的执法制服，后要湖南省醴陵市丹王制衣厂出具了43.99万元的发票予以报销，除去多开发票金额的税金及管理费外，被告人桑子武与张某某从中套取公款10万元。2、2013年9月，时任公安县城市综合执法局副局长的张某某在被告人桑子武的安排下，在南京际华3503服装有限公司业务员龚某某手中采购了18.3484万元的执法制服，后要深圳市富源通服饰有限公司出具了40万元的发票予以报销，除去多开发票金额的税金外，被告人桑子武和张某某从中套取公款14.8516万元。在以上两次执法制服的采购过程中，被告人桑子武和张某某共套取公款24.8516万元，其中用于单位开支8.5516万元，另16.3万元由被告人桑子武和张某某私分，其中张某某分得6.8万元，被告人桑子武分得9.5万元。针对指控的上述事实，公诉机关提交了主体身份证明，证人证言，书证等证据，认为被告人桑子武身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益；采取虚报开支的手段，伙同他人侵吞公款，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条，第三百八十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以受贿罪、贪污罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。被告人桑子武对指控的事实予以供认。辩护人对起诉指控的事实不持异议，辩称（1）被告人桑子武收受雷某6.68万元，不应定性为受贿，根据雷某的证言和桑子武的供述，收受其中的5万元是雷某因血防站房屋开发办理规划许可证，需要找分管的县领导签字，桑子武帮其持县领导签了字而收取的感谢费，另1.68万元是感谢桑子武帮忙约了有关领导出去玩了一趟。这两次桑子武都不是利用自己职权为请托人谋取利益，而是通过其他工作人员的职权为请托人谋利，为请托人谋取不正当利益，索取或收收受请托人财物的，以受贿论。本案被告人为雷某谋取的利益，没有证据证明属违反法律、法规及政策规定的不正当利益，因此不构成受贿。（2）认定被告人收取桑某某商品房一套的证据不充分，且以鉴定结论认定的该房屋价值22.73万元作为受贿金额也认定不当。（3）被告人桑子武与张某某共同套取服装款，不应认定为贪污，即使认定为贪污也不应按照16.3万元认定被告人桑子武的贪污数额，只应按照其购买土地花费的实际数额9.5万元予以认定，（4）被告人桑子武如实供述自己的犯罪事实，并退清了全部赃款，可以从轻或者减轻处罚，被告人桑子武在受审查期间交代了不是同种罪的贪污犯罪事实，依法构成自首。经审理查明：2010年至2015年4月，被告人桑子武在担任公安县城市综合执法局局长期间，利用职务之便，先后收受张某现金1万元，雷某现金6.68万元，桑某某商品房1套（价值20万元），成某某现金1万元，彭某某生命动力按摩椅1把（价值1.6万元），郭某某现金0.88万元，所收现金及物质折款共计人民币31.16万元；被告人桑子武还利用职务之便，伙同时任公安县城市综合执法局副局长的张某某（另案处理）在单位采购服装的过程中，采取虚报开支的手段，套取公款24.8516万元，其中用于单位开支8.5516万元，另16.3万元由被告人桑子武与张某某私分，其中被告人桑子武分得9.5万元，张某某分得6.8万元。案发后赃款已全部退清。具体事实分述如下：（一）受贿罪1、2011年11月的一天晚上，公安县城市综合执法局干部张某为得到职务升迁，以被告人桑子武搬迁新居的名义，到被告人桑子武家中送给其人民币1万元，被告人桑子武予以收受。2013年，张某被任命为公安县城市综合执法局工会主席。2、2011年和2013年，个体建筑从业人员雷某为感谢被告人桑子武对其房地产开发方面的帮助，分两次送给被告人桑子武人民币5万元和1.68万元，共6.68万元。被告人桑子武收受后用于自己的日常开支。（1）2011年下半年的一天，雷某为感谢被告人桑子武对其房地产开发方面的帮助，到被告人桑子武在单位的休息室，送给被告人桑子武人民币5万元。（2）2013年下半年的一天，雷某为感谢被告人桑子武对其房地产开发方面的帮助，约被告人桑子武到公安县斗湖堤镇“古石餐厅”吃饭，期间，雷某送给被告人桑子武人民币1.68万元。3、2010年，个体房地产开发商桑某某想把自己在公安县夹竹园镇瓦池湾使用的一块国有划拨仓储用地，用来开发“宝带家园”商品房，但该地块属工业仓储用地，不允许开发商品房。桑某某在没有取得商品房开发用地手续和建设管理相关手续的情况下违规开工建设，在建设过程中被公安县城市综合执法局发现并查处。在此期间，桑某某结识了被告人桑子武，并以兄弟之称交往，在被告人桑子武的帮助下，违规建房受到县城市综合执法局的从轻处理。2012年，被告人桑子武找桑某某口头订购宝带家园商品房一套，后作价23.4万元转卖给肖某某、桑某乙夫妇；桑某某在没有收取被告人桑子武房款的情况下，于2013年春节期间，将房屋钥匙和已交款的收据交给被告人桑子武；2013年下半年，桑某某按被告人桑子武的要求把商品房的房产证办在肖某某的名下后交给被告人桑子武。2014年8月8日，桑某某被公安县公安局经侦大队查处执行拘留，被告人桑子武由于害怕自己收受桑某某所送房屋的事情败露，在10月初的一天和12月的一天，将20万元分两次（每次10万元）交给了桑某某的妻子马某某，并交待“如果别人问就说房款早已付清”。4、2012年初，退伍军人成某某通过招考进入公安县城市综合执法局工作，被告人桑子武是面试官之一。成某某为感谢被告人桑子武在招考和平常工作中的关照，于2013年春节前和2014年春节前，以拜年的名义，在公安县工商局附近街边和被告人桑子武的办公室分别送给被告人桑子武人民币各0.5万元，共1万元。5、2011年，彭某某在公安县斗湖堤镇孱陵社区修建私房，后因违规超层建设，被公安县城市综合执法局下达停止违法建设通知书，后多次私自偷建，都被公安县城市综合执法局制止。2014年5月，彭某某为达到其违法超层建筑房屋的目的，通过电视购物，以3.2万元的价格从广州新大新番禺易发商厦有限公司购得“生命动力”ＬＰ-4600型按摩椅两把，将其中一把送给了被告人桑子武（价值1.6万元）。后彭某某将私房违规抢建完工。6、2014年和2015年春节期间，公安县百兴房地产开发公司董事长郭某某为感谢被告人桑子武对其开发“百兴大厦”的关照，以拜年的名义，分两次到被告人桑子武在公安县城市综合执法局一楼休息室送给被告人桑子武人民币0.48万元和0.4万元，共0.88万元。（二）贪污罪1、2012年5月，时任公安县城市综合执法局副局长的张某某（分管财务）在被告人桑子武的安排下，在湖南省醴陵市丹王制衣厂采购了29.98万元的执法制服，然后要求湖南省醴陵市丹王制衣厂出具了43.99万元的发票予以报销，除去多开发票金额的税金及管理费外，被告人桑子武与张某某从中套取公款10万元。2、2013年9月，时任公安县城市综合执法局副局长的张某某在被告人桑子武的安排下，在南京际华3503服装有限公司业务员龚某某手中采购了18.3484万元的执法制服，然后要求深圳市富源通服饰有限公司出具了40万元的发票予以报销，除去多开发票金额的税金外，被告人桑子武和张某某从中套取公款14.8516万元。在以上两次执法制服的采购过程中，被告人桑子武和张某某共套取公款24.8516万元，其中用于单位开支8.5516万元，余下公款16.3万元由被告人桑子武和张某某私分，张某某分得6.8万元，被告人桑子武分得9.5万元。上述事实，有公诉机关提交、并经庭审举证、质证的下列证据证实：1、中共公安县委组织部文件，干部任免审批表，户籍证明。其内容为被告人桑子武任公安县住房和城乡建设局党委副书记（兼）、公安县城市综合执法局局长，系国家工作人员。2、物证照片，扣押物品清单，内容为生命动力按摩椅照片，该按摩椅已被扣押。3、书证，（1）张某个人简历、（2）成某某个人简历、（3）肖某某房产证复印件、桑某乙中国银行卡交易明细复印件、（4）公安县城市综合执法局辅助明细账、银行卡存款凭单、转账支票及银行进账单、（5）广州市新大新番禺易发商厦有限公司发票。4、证人雷某、彭某某、郭某某、张某、成某某、桑某某、马某某的证言。上述证人证实给被告人桑子武送现金和物质共31.16万元。5、证人肖某某、桑某乙、陈某的证言，上述证人证实被告人桑子武帮肖某某、桑某乙夫妇在宝带家园购买了一套商品房，二人给被告人桑子武支付了房款23.4万元。6、证人严某某、陈某某、张某某的证言，上述证人证实，对桑某某的处罚，都是按照被告人桑子武的要求，按最低标准处罚。7、证人张某某、欧阳某某、郭某、龚某某的证言，上述证人证实公安县城市综合执法局在两次购买服装的过程中套取现金24.8516万元。8、证人杨某某、刘某某的证言，二人证实与被告人桑子武合伙在夹竹园镇中岭村购买了一块地，张某某为被告人桑子武支付购地款9.5万元。9、公安县纪律检查委员会关于被告人桑子武接受组织审查有关情况说明，其内容为被告人桑子武在接受审查期间主动交代了贪污公款24.8516万元的事实，主动交代了除收受桑某某商品房以外的其他受贿事实。10、（2015）鄂公安刑初字第00294号刑事判决书。11、被告人桑子武的供述和辩解本院认为，被告人桑子武身为国家工作人员，利用职务上的便利，收受他人财物，为他人谋取利益；利用职务上的便利，伙同他人贪污公款，其行为已分别构成受贿罪、贪污罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人桑子武在组织审查期间，主动供述自己的贪污事实，是自首，可以对其从轻处罚，如实供述除组织掌握以外的其他受贿事实，是坦白，可以从轻处罚。公诉机关起诉指控被告人桑子武收受桑某某房屋一套，价值22.73万元，该房屋价值是房产评估机构评估的价值。公诉机关在起诉桑某某行贿一案中，将桑某某行贿给被告人桑子武的房屋价值认定为20万元，该事实已由本院（2015）鄂公安刑初字第00294号刑事判决书判决认定。故被告人桑子武收受桑某某房屋一套的价值应认定为20万元。我国刑法第三百八十五条第一款规定的“利用职务上的便利”，既包括利用本人职务上主管、负责、承办某项公共事务的职权，也包括利用职务上有隶属、制约关系的其他国家工作人员的职权；为他人谋取利益包括承诺、实施和实现三个阶段的行为，只要具有其中一个阶段的行为，即视为承诺为他人谋取利益。被告人桑子武在担任公安县城市综合执法局局长期间，多次收受他人贿赂，并利用其职务便利，为他人谋取利益；部分请托人请托的事项虽不是被告人桑子武管理的事项，但被告人桑子武仍利用了其职务影响；为他人谋取的利益既包括合法利益，也包括非法利益，利用其职务影响并为他人谋取非法利益不是构成受贿罪的必要要件，被告人桑子武的行为符合受贿罪的特征。被告人桑子武与他人合谋，虚列支出，套取公款，并将套取的16.3万元公款予以私分，其行为符合贪污罪的特征；被告人桑子武身为单位主要领导，应对其贪污的16.3万元负责。对辩护人关于被告人桑子武部分收受他人钱物的行为不构成受贿罪、与他人共同套取公款不构成贪污罪，即使认定为贪污也只能按照购买土地的实际数额9.5万元认定的辩护意见，本院不予采信，对其他辩护意见予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十二条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第（二）项、第六十四条、第六十九条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人桑子武犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯贪污罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元。（罚金自判决生效后十日内缴纳）。二、被告人桑子武的违法所得予以追缴，由办案机关上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月27日起至2018年12月26日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长全宜春人民陪审员马新立人民陪审员雷秋元二〇一六年五月十七日书记员任晶晶速录员杜小曼