王月趁、许学富生产、销售假药、生产、销售有毒、有害食品一审刑事判决书河南省修武县人民法院刑事判决书（2019）豫0821刑初197号：修武县人民检察院以修检公诉刑诉〔2019〕168号起诉书指控被告人王月趁犯销售假药罪、销售有毒、有害食品罪，被告人许学富、陈耀亮犯销售有毒、有害食品罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。河南省高级人民法院指定本院管辖。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。修武县人民检察院指派检察员田婧、冯德江出庭支持公诉，被告人王月趁、许学富、陈耀亮及三人的辩护人史国庆、刘楠楠、许振东到庭参加诉讼。现已审理终结修武县人民检察院指控：1.被告人王月趁违反国家药品管理法规，未取得药品经营资质，在网上多次购买未经国家有关部门批准生产的药品“湿寒筋骨丹”，并销售给徐某（已被判刑）金额共计2700元。2.被告人王月趁在未取得食品质量合格证明的情况下，在网上多次购买“植物伟哥和消渴平糖”、“黑金刚、黄金玛卡”、“德国小钢炮”等三无性保健品，先后多次销售给樊某金额共计1600元，销售给孟某1真金额共计10807元，销售给刘某2金额共计1100元。经鉴定，“消渴平糖”含有西药成分二甲双胍。“黑金刚、黄金玛卡”、“德国小钢炮”含有西药成分西地那非。3.被告人陈耀亮在未取得食品质量合格证明的情况下，在网上多次购买“白色、黑色、黄色等壮阳药丸”，后在家中包装成“黑金刚、黄金玛卡、黄金伟哥、肾黄金”等三无性保健品，先后销售给被告人王月趁金额共计4440元，销售给商某金额共计1400元。经鉴定，“黑金刚、黄金玛卡、黄金伟哥、肾黄金”含有西药成分西地那非。4.被告人许学富在未取得食品质量合格证明的情况下，在网上多次购买“蓝白胶囊、黄色药丸等壮阳药丸”，后在家中包装成“黑金刚、黄金玛卡”、“黄金伟哥、肾白金”等三无性保健品，先后多次销售给被告人王月趁金额共计51150元，销售给职新鲜金额共计11800元。经鉴定，“黑金刚、黄金玛卡”、“黄金伟哥、肾白金”含有西药成分西地那非。公诉机关为证实其指控，提供了证人证言、书证、鉴定意见及被告人供述和辩解等证据。认为被告人王月趁的行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第一百四十四条之规定，被告人许学富、陈耀亮的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十四条之规定。三被告人均已签署《认罪认罚具结书》，提请以销售假药罪判处被告人王月趁有期徒刑一年以下刑罚，并处罚金五千元至一万元；以销售有毒、有害食品罪判处被告人王月趁一年以下有期徒刑，并处罚金二万元至四万元，判处被告人许学富一年零六个月以下有期徒刑，并处罚金十万元至十五万元，判处被告人陈耀亮一年以下有期徒刑，并处罚金一万元至二万元。被告人王月趁、许学富、陈耀亮对起诉书指控均无异议，自愿认罪。三人的辩护人辩称，三被告人系初次犯罪，主观恶性不大，客观上没有造成严重后果，归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，愿意主动缴纳罚金，建议从轻处罚。经审理查明：1.被告人王月趁违反国家药品管理法规，未取得药品经营资质，在网上多次购买未经国家有关部门批准生产的药品“湿寒筋骨丹”，并先后于2018年7月3日、2018年8月28日，以每件900元的价格销售给徐某（已被判刑）三件，销售金额共计2700元，后徐某将购买的“湿寒筋骨丹”销售到修武县五里源药店和沁阳药店等地。2.被告人王月趁在未取得食品质量合格证明的情况下，在网上多次购买“植物伟哥和消渴平糖”等三无性保健品，并于2018年8月9日、2018年8月12日，先后两次通过腾达物流将该性保健品销售给山西省永和县的樊某，销售金额共计1600元。经鉴定，“消渴平糖”含有西药成分二甲双胍。3.被告人王月趁在未取得食品质量合格证明的情况下，在网上多次购买“黑金刚、黄金玛卡”等三无性保健品，并于2018年7月29日至2018年9月29日期间，先后五次通过腾达、宇鑫物流将该性保健品销售给河南省许昌市的孟某1真，销售金额共计10807元。经鉴定，“黑金刚、黄金玛卡”含有西药成分西地那非。4.被告人王月趁在未取得食品质量合格证明的情况下，在网上多次购买“德国小钢炮”的等三无性保健品，并于2018年8月6日，通过腾达物流将该性保健品销售给四川省内江市的刘某2，销售金额为1100元。经鉴定，“德国小钢炮”含有西药成分西地那非。5.被告人陈耀亮在未取得食品质量合格证明的情况下，在网上多次购买“白色、黑色、黄色等壮阳药丸”，后在家中将其包装成“黑金刚、黄金玛卡、黄金伟哥、肾黄金”等三无性保健品，并于2018年10月1日、2018年10月12日，先后两次通过宇鑫物流将该性保健品销售给被告人王月趁，销售金额共计4440元。经鉴定，“黑金刚、黄金玛卡、黄金伟哥、肾黄金”含有西药成分西地那非。6.被告人陈耀亮在未取得食品质量合格证明的情况下，在网上多次购买“白色、黑色、黄色等壮阳药丸”，后在家中将其包装成“黄金玛卡”等三无性保健品，并于2018年10月7日，通过宇鑫物流将该性保健品销售给陕西省西安市的商某，销售金额为1400元。经鉴定，“黄金玛卡”含有西药成分西地那非。7.被告人许学富在未取得食品质量合格证明的情况下，在网上多次购买“蓝白胶囊、黄色药丸等壮阳药丸”，后在家中将其包装成“黑金刚、黄金玛卡”等三无性保健品，并于2017年1月6日至2018年9月13日期间，先后十七次通过宇鑫物流将该性保健品销售给被告人王月趁，销售金额共计51150元。经鉴定，“黑金刚、黄金玛卡”含有西药成分西地那非。8.被告人许学富在未取得食品质量合格证明的情况下，在网上多次购买“蓝白胶囊、黄色药丸等壮阳药丸”，后在家中将其包装成“黄金伟哥、肾白金”等三无性保健品，并于2017年7月6日至2018年5月19日期间，先后五次通过宇鑫物流将该性保健品销售给焦作市温县的职新鲜，销售金额共计11800元。经鉴定，“黄金伟哥、肾白金”含有西药成分西地那非。上述事实，被告人王月趁、许学富、陈耀亮当庭供认不讳，并有公诉机关提交的下列证据证实：证人徐某证言，2018年七、八月份，其先后两次从一个微信名为“海阔天空”的人处进了三箱“湿寒筋骨丹”（又名双蛇全蝎丸”），共2700元，卖给了五里源和沁阳的药店。证人贺某（徐某妻子）证言，2018年其丈夫徐某购买了一批药自己销售，包括乌蛇骨宝、紫泥双、湿寒筋骨丹等，徐某把药销售到诊所或药房后，有人反映药资质不合格，其和徐某在网上查药的生产厂家，没有查到，知道是假药。证人王某1、王某2证言，其夫妻二人在修武县五里源经营一家“五里源药店”，2018年八、九月份从一名陌生男子处进过“湿寒筋骨丹”。证人刘某1证言，其在沁阳市王曲乡西渠沟村经营一家“保和堂”，从徐鑫（徐某）处进过“湿寒筋骨丹”，未见过手续。证人陈某1（被告人王月趁丈夫）证言，王月趁之前在医药公司上班，2017年开始自己进药向外卖。她进的货主要是壮阳药和治疗风湿类的药，通过腾达、鸿泰、宇鑫物流收发货，货到付款。发货留的是其父亲陈某2的名字，收款用的是其父亲名下的银行卡。其没有见过药品相关资质和手续，就是为了赚钱。6.证人陈某2、杨某1（陈某1父母）证言，陈某1夫妻用过其二人名下的银行卡，说是做生意用，具体干什么不清楚。7.证人樊某证言，其曾购买过两次“植物伟哥和消渴平糖”，第一次购买了1000元，第二次购买了600元，通过淘宝网电话和一个女的联系购买的，物流发货人姓名是陈某2，货到付款。其丈夫服用后感觉效果一般，而且身体还有些不舒服，就扔掉了。8.证人孟某1真、孟某2证言，其夫妻共同经营佰草阁商贸公司，曾多次从微信名为“海阔天空”的女子处购买过肾黄金、黄金伟哥、金枪不倒、德国黑贝、黄金玛卡等性保健品，没有正规厂家厂址和检验报告。每次进货一般都是五、六十条,一共进有五、六次货,具体多少钱记不清了。大部分通过腾达物流和鸿泰物流发货,收货人是母亲路华英的名字。9.证人刘某2证言，2018年8月初，其从“海阔天空”处购买过20条顶级伟哥和20条小钢炮壮阳药，总价1100元，通过腾达物流发货，留的收货人是虚假的名字王刚，发货人名是陈某2。10.证人杨某2证言，其和陈耀亮是亲戚，2010年陈耀亮说他的身份证丢了，朋友要给他打钱，用其的身份证到仙桃市的建设银行、农行、邮政银行办理了三张银行卡，密码是他自己设的，办过银行卡后就没有再联系过。11.证人商某证言，2018年10月7日，其在网上买过“黄金玛卡”壮阳药，对方微信名为“泰康保健”，物流发货名为杨某2。12.证人续建设证言，2017年许学富租过其家的房子，说是做代理酒生意。13.证人谢某证言，大约2015年，姐夫许学富用其的名字办理过一张农业银行卡，尾号8076,这张卡给许学富用了。14.证人职新鲜证言，2017年7月的一天，其手机收到一条推销“黄金伟哥和肾白金”保健品的短信，其先后买了三次，每次大概十几盒，对方通过宇鑫物流给其发货，发货人写的是谢某，其收货人当时填的是妹妹的名字崔红。15.被告人王月趁供述，其之前在正规药厂做过销售，赚钱少不干了，当时出售不正规的药品差价大利润高，再加上其干过药品销售有经验，遂于2017年3月开始推销不正规药品。出售的药有十几种，包括壮骨王、特效筋骨康、黄金玛卡、黄金伟哥、风湿骨痛灵、湿寒筋骨丹、消渴平糖等，这些药都不是正规厂家生产的，正规厂家生产的药批准文号都是国药准字号开头，其买的这些都是予卫食字开头，是保健品。其中黄金玛卡、黄金伟哥等壮阳药是微信名为“泰康的杨小姐”和“仙桃杨某2泰康保健（ａｗｅｎ1613695930）”卖给其的，通过宇鑫物流发货，其留的收货人分别用过张娟、陈某2、王颖（壮阳药）的名字，从“仙桃杨某2”处购买过三件壮阳药，有美国肾黄金、黄金伟哥、中药伟哥、植物伟哥等，都是2018年10月发的。从“泰康杨小姐”处购买过十几次壮阳药，有小钢炮、黑金刚、肾黄金等，发货人是谢某。从其处购买保健品的人很多，向外发货主要用腾达、宇鑫、鸿泰三家物流，其中徐鑫购买过“湿寒筋骨丹”（3件600盒）。其用的微信昵称为“海阔天空”，用银行卡是公婆陈某2和杨某1的名字。其没有销售药品的相关资质。16.被告人许学富供述，其2017年3月开始销售假壮阳保健品，一个人在租的房子里干。进货发货都是通过宇鑫物流，货到付款，物流公司扣除运费把剩余的货款打到其提供的户名为谢某的农业银行卡上。其主要经营小钢炮、黑金刚、肾宝片、顶级伟哥、玛卡，都是自己进一些保健品的外包装盒、小瓶子，还有保健品说明书和标签，再进些各种药丸，有蓝白胶囊、有黄色白色的药片等，根据客户需要，组装各种壮阳保健品，然后装箱通过物流发货。其什么证件和执照都没有，就是个黑作坊，主要为了赚钱。2017年初联系上郑州一个姓王的女子，给她发的都是组装的壮阳药，她的收货名字留的是王颖，其留的发货人是谢某。给她发过黑金刚、黄金玛卡、美国肾黄金、黄金伟哥、德国小钢炮等，最后一次发货大约是2018年9月。17.被告人陈耀亮供述，其从2018年3月开始卖假药，从别的地方进一些保健品的外包装和小玻璃瓶，还有说明书和标签，再进一些黑色、黄色和白色药丸（ＶＣ标识的颗粒药丸），到家里经过包装再通过宇鑫物流邮寄走。其主要销售的有黄金伟哥、黄金玛卡、肾宝片、顶级伟哥等。用的银行卡户名是杨某2，当时骗他说有朋友给其打款，用杨某2的身份证办的卡，对外发货留的名字也是杨某2。其什么执照和证件都没有，就是自己在家里开的黑作坊，主要是想挣钱。河南郑州一个微信名“海阔天空”的女子在其这里进过两次药，有黄金伟哥、肾宝片、肾黄金和黑金刚等，每次60条，一次代收款2220元。物流单子上写的发货人是杨某2，收货人是陈某2。18.焦作市食品药品监督管理局于2018年12月6日出具的假药认定意见，证实“湿寒筋骨丹”依法应按假药论处。19.北京微量化学研究所分析测试中心检测报告，证实本案三无性保健品分别被检出西药成分：二甲双胍、西地那非。20.腾达物流、宇鑫物流提供的运单信息，证实被告人王月趁、许学富、陈耀亮销售假药、三无性保健品的数量、次数及金额等。21.被告人王月趁（微信名“海阔天空”）2018年6月到2018年10月与徐鑫（徐某，微信名“徐鑫焦作市”）、“仙桃杨某2泰康保健”（陈耀亮）、“杨小姐新号补肾壮阳、肾黄金”（许学富）的微信聊天记录以及与微信名樊某、路花英（孟某1真）、王刚（刘某2）的微信聊天记录截图。22.杨某1、陈某2、陈某1、王月趁、杨某2、谢某的银行交易明细。23.修武县公安局扣押物品清单及照片，证实案发后从被告人王月趁、许学富、陈耀亮处扣押若干药品及三无性保健品。24.户籍证明，证实被告人王月趁、许学富、陈耀亮均已达到完全刑事责任年龄。25.修武县公安局证明与湖北省天门市公安局干驿派出所证明，证实2018年10月23日，民警在郑州市经开区宏光合园小区六号楼406室将被告人王月趁抓获。2018年11月26日，在周口市太康县城“胜杰汽车维修店”将被告人许学富抓获。2018年11月10日，在湖北省天门市干驿陈张村一组19号将被告人陈耀亮抓获。上述证据，经庭审举证、质证，确实充分，足以认定

ﵵ某生产、销售有毒、有害食品罪一审判决书吉林省吉林市丰满区人民法院刑事判决书（2017）吉0211刑初253号：吉林市丰满区人民检察院以吉丰检刑检刑诉（2017）221号起诉书指控被告人赵某、孙某、李某、谢某、张某、许某、高某犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2017年9月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林市丰满区人民检察院指派检察员王新萍出庭支持公诉；被告人赵某、孙某、李某、谢某及其辩护人单丽芳、张某、许某、高某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：被告人赵某伙同其妻子被告人孙某于2005年至2017年6月期间，在未取得工商、卫生等相关部门许可的情况下，在吉林市昌邑区上海路辽东二区4号楼1单元经营“特殊成人用品店”，通过网上非正规渠道低价大量购进“绿色伟哥”、“精品伟哥”、“美国Ｖ8”“金牌玛卡”、“极品黑金刚”、“本能”、“增粗延时王”等保健品，并出售给李某、谢某、张某、许某等人经营的性保健品店。经公安机关搜查,在其店内当场发现并扣押尚未出售的保健品“本能”3盒（18瓶）、“金牌玛卡”3盒（90片）、“Ｖｉｇａｒａ”1盒（24片）“绿色伟哥”2盒（60片）、“极品伟哥”4盒（80）片、“极品黑金刚”2盒（40片）、“伟哥1＋1”2盒（12粒）、“增粗延时王”16盒（128粒）、“蓝色药片”36片、“袋鼠精”12盒（120粒），经吉林省食品检验所鉴定，上述部分保健品含有国家禁止添加在保健品内的“西地那非”物质成份。2017年4月至6月期间，被告人李某在未取得工商、卫生等相关部门许可的情况下，在吉林市丰满区中环西街经营“保健品店”，从赵某处低价购进“金牌玛卡”、“极品黑金刚”、“本能”、增粗延时王”等保健品并加价出售。2017年6月13日15时许，被告人李某在其店内以人民币15元／盒的价格向被害人闫某向出售“极品黑金刚”四盒，闫某服用该保健品后出现头昏脑涨、恶心等症状。经吉林省食品检验所检验，极品黑金刚”含有国家禁止添加在保健品内的“西地那非”物质成份。2016年7月至2017年7月期间，被告人许某在未取得工商、卫生等相关部门许可的情况下，在吉林市昌邑区延江街矿建小区20号楼3单元1楼中门经营“他她保健品店”，从赵某处低价购进“金牌玛卡”、“极品黑金刚”、“精品伟哥”、“增粗延时王”“袋鼠精”等保健品并加价出售。2017年7月1日20时许，被告人许某在其店内，以人民币20元／盒的价格向被害人王某出售“精品伟哥”一盒，王某服用该保健品后出现头昏、恶心等症状。经吉林省食品检验所检验，“精品伟哥”含有国家禁止添加在保健品内的“西地那非”物质成份。2013年9月至2017年7月期间，被告人谢某在未取得工商、卫生等相关部门许可的情况下，在吉林市船营区长春路153号经营“情趣小店”，从赵某处低价购进保健品“精品伟哥”并加价出售。2017年7月11日21时30分许，被告人谢某在其店内，以人民币25元／盒的价格向被害人姜某出售“精品伟哥”一盒，姜某服用该保健品后出现头昏、恶心等症状。经吉林省食品检验所检验，“精品伟哥”含有国家禁止添加在保健品内的“西地那非”物质成份。2016年7月至2017年7月期间，被告人张某在未取得工商、卫生等相关部门许可的情况下，在吉林市船营区乐园小区4号楼5单元1楼中门经营“缘梦保健品店”，从赵某处低价购进“精品伟哥”、“一片大好”、“金牌玛卡”等保健品并加价出售。2017年7月11日21时许，被害人齐某在张某店内，以人民币60元／盒的价格购得“金牌玛卡”一盒，齐某服用该保健品后出现头昏、恶心等症状。经吉林省食品检验所检验，“金牌玛卡”含有国家禁止添加在保健品内的“西地那非”物质成份。2016年11月至2017年6月期间，被告人高某在未取得工商、卫生等相关部门许可的情况下，在吉林市船营区光华路经营“梦圆成人保健品店”，从赵某处低价购进保健品“极品黑金刚”、“一片大好”并加价出售。2017年6月29日21时许，被告人高某在其店内，以人民币10元／盒的价格向被害人韩某出售“极品黑金刚”一盒，韩某服用该保健品后出现头昏、恶心等症状。经吉林省食品检验所检验，“极品黑金刚”含有国家禁止添加在保健品内的“西地那非”物质成份。经公安机关搜查，分别在李某、谢某、张某、许某、高某店内当场发现并扣押“本能”、“金牌玛卡”、“增粗延时王”、“精品伟哥”、“一片大好”、“极品黑金刚”、“袋鼠精”等保健品及包装盒。经审理查明事实与公诉机关指控事实相一致。上述事实，被告人赵某、孙某、李某、谢某、张某、许某、高某在开庭过程中均无异议，且有被害人闫某、韩某、王某、姜某、齐某陈述；证人白某证言；扣押的涉案性保健品照片；抓捕经过、扣押清单、指认照片、个体户信息、情况说明、账单、电话查询记录、户籍证明；搜查、辨认笔录及照片；吉林省食品检验所检验报告。等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人赵某、孙某、李某、谢某、张某、许某、高某为牟取利益，销售含有非食品添加剂西地那非的保健品，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，故应予以支持。被告人赵某、孙某、李某、谢某、张某、许某、高某到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。七名被告人能积极缴纳财产刑担保，认罪态度较好，量刑时予以考虑；辩护人提出的被告人谢某为初犯，具有坦白情节等辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人孙某、李某、谢某、张某、许某、高某犯罪情节较轻且有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故依法可适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十四条、第二十条之规定，判决如下一、被告人赵某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决生效之日起执行，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月26日起至2018年12月25日止。罚金已缴纳。）二、被告人孙某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期刑期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人李某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期刑期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人许某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期刑期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人谢某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期刑期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、被告人张某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期刑期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）七、被告人高某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期刑期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长郭芮人民陪审员王贵臣人民陪审员侯义全二〇一七年十二月六日书记员刘美束

高某某贪污、挪用公款一审刑事判决书江西省九江县人民法院刑事判决书（2017）赣0421刑初159号：九江县人民检察院以九检刑诉〔2017〕169号起诉书指控被告人高某某犯贪污罪、挪用公款罪，于2017年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江县人民检察院指派检察员叶子蒙出庭支持公诉，被告人高某某到庭参加了诉讼。现已审理终结九江县人民检察院指控：2012年8月17日，九江县人民政府实施赤码工业大道及刘某2除险加固综合治理项目，需要征收港口街镇刘仓村各小组所有的部分土地，明确港口街镇人民政府和刘仓村委会负责征地拆迁和补偿资金发放工作。2012年10月24日，港口街镇人民政府与刘仓村委会签订征地协议书，明确由刘仓村委会负责做好被征收土地村民工作，保证政府顺利用地并于次日将4283900.40元征地款拨付至刘某3委会账户，由刘仓村委会发放给各征收的村民小组。一、贪污100030元2012年10月25日刘某3委会收到上述征地款后，时任刘仓村村委会主任的被告人高某某遂与刘仓村村委会书记吴某（另行处理）、副主任梁某1（另行处理）商量并以高某某的哥哥高某1、梁某1的弟弟梁某2的名义虚构两份特种养殖补偿协议，套出100030元人民币予以私分。高某某和梁某1各分得30000元，吴某分得40000元。二、挪用公款185000元2013年6月份，刘某3二组的征地补偿192598元拨付到由高某某掌管的陈某1和账户。由于二组村民迟迟没有商定补偿款的分配方案，高某某便于2013年6月24日至27日分四次取出185000元征地补偿款归个人使用，超过三个月未还，并将其中100000元转为半年定期存款以谋取非法收益。2013年10月15日开始，高某某才根据二组村民商定的分配方案，陆续将上述挪用的185000元征地补偿款归还给二组24户村民。为证实上述指控，公诉机关向法庭出示了如下证据：1、书证；2、证人吴某、梁某1、周某、刘某1、高某1、梁某2、高某2、陈某1和、高某3、高某4、高某5等人的证言；3、被告人高某某的供述与辩解；4、视听资料。公诉机关认为，被告人高某某身为村基层组织人员，在协助人民政府管理土地补偿款过程中，利用其职务上的便利，伙同他人非法占有公共财物100030元人民币；利用职务上的便利，挪用公款185000元归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为构成贪污罪、挪用公款罪。提请依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百八十二条、第三百八十三条第一款、第三百八十四条之规定定罪处罚。被告人高某某辩称，其贪污的钱是村集体资金，不是公款；其挪用的钱是其所在小组放在他那保管的资金，不是公款。经审理查明：2012年8月17日，九江县人民政府实施赤码工业大道及刘某2除险加固综合治理项目，需要征收港口街镇刘仓村各小组所有的部分土地，明确港口街镇人民政府和刘仓村委会负责征地拆迁和补偿资金发放工作。2012年10月24日，港口街镇人民政府与刘仓村委会签订征地协议书，明确由刘仓村委会负责做好被征收土地村民工作，保证政府顺利用地并于次日将4283900.40元征地款拨付至刘某3委会账户，由刘仓村委会发放给各征收的村民小组。一、贪污100030元2012年10月25日刘某3委会收到上述征地款后，时任刘仓村村委会主任的被告人高某某遂与刘仓村村委会书记吴某（另行处理）、副主任梁某1（另行处理）商量套些征地款出来发加班补助。最后三人商定以高某某的哥哥高某1、梁某1的弟弟梁某2的名义虚构两份特种养殖补偿协议，套出100030元人民币予以私分，并由高某某、梁某1分别跟高某1、梁某2事先打好了招呼。2012年10月29日，被告人高某某签字同意支付高某158030元、梁某242000元特种养殖补偿费，高某1将58000元退还给高某某，梁某2将42000元退还给梁某1。高某某与吴某、梁某1三人将该100000元予以私分，其中高某某和梁某1各分得30000元，吴某分得40000元。上述事实有如下证据予以证实：1、证人吴某的证言：2007年3月开始任刘某3党支部书记。2012年下半年，港口街镇政府开始启动赤码路征地前期工作，这项工程需要征用刘某3的土地、水塘等，镇里将征收费400多万元转到村委会的账上，由村委会负责征收具体工作。同年下半年的一天，我和高某某在办公室聊天，高某某说我们村征地拆迁工作压力大、时间长，经常晚上去小组做群众工作，希望村里考虑实际情况能提高村干部待遇。于是，我把梁某1叫过来，我们三人一起商量，确定了从村里征地款里搞10万元钱作为我们三人的补助费用。接着，我们三个就商量怎么从征地款中把钱套出来，我说要找个关系很铁的人，别到时为了弄个补助搞出问题来，高某某和梁某1让我放心，说是以高某1和梁某2养殖补偿费的名义将钱套出来。之后，梁某1和高某某告诉我，他们伪造了张补偿表，补偿表上梁某2的补偿金额是4.2万元，高某1的补偿金额应该是在5.8万元。过了不久，高某某在我办公室给了我2.8万元，说这是套取的征地款中应分给我的2.8万元现金（百元面额），我收下了钱。两三天后，梁某1也在我办公室给了我1.2万元现金（百元面额），说这是套取的征地款中应分给我的1.2万元，我收下了钱。我共从套取的10万元征地款中分得4万元，他们二人各分得3万元钱。2、证人梁某1的证言。其2010年任刘仓村村委会副主任兼会计。其证言内容与证人吴某的证言内容基本一致。其还供述称：村支书吴某叫我和高某某分别去跟梁某2、高某1打好招呼，我和高某某也都跟梁某2、高某1打好了招呼，他俩也都答应了帮村里过账。后来我们三人就以高某1和梁某2的名义各虚拟了一份征收补偿协议书，由我去找梁某2签了字，由高某某去找高某1签了字，然后由我拿到镇财政所报了账，将钱拨到了高某1和梁某2的账户。3、证人高某1的证言：2012年下半年，大概是在国庆节前后，我弟弟高某某在刘某3委会当主任，当时他找到我，跟我说村里上上下下应酬多，有几万元开支不好报账，叫我帮忙过笔钱，钱到我账上后就取出来给他，我考虑到他是我亲兄弟就答应了。后来我兄弟高某某就拿了份征地补偿协议书叫我签，就是上面的这58030元征地补偿款，我就签了，后来这笔钱就拨到了我存折里，到账后我就把该58000来块钱取出来给了我弟弟高某某。4、证人梁某2的证言：大概是在2012年国庆节前后的时候，当时正在刘某3委会当会计的我哥哥梁某1找到我说，村里有些费用不好报账，叫我帮忙过笔钱，钱到账后就给他，我见我哥说得实诚就答应了。后来我哥梁某1就拿了份征地补偿协议书叫我签，就是上面该42000元征地补偿款，我就签了。后来这笔钱就拨到了我的存折里。到账后我就把存折和密码给了我哥梁某1，让他自己去取，我哥梁某1就拿着我的存折取走了该42000元过账款。5、被告人高某某的供述：被告人高某某对上述犯罪事实供认不讳。6、记账凭证、特种养殖补偿分户表。证实经被告人高某某签字同意支付高某1特种养殖补偿费58030元、支付梁某2特种养殖补偿费42000元。7、银行流水。证实2012年11月1日，高某1江洲农商行11×××18的账号收到征地款58030元，11月1日及11月2日分别支取3万元及2.8万元。梁某2江洲农商行11×××30的账号收到征地款42000元，之后分别取出25000、7000、10000元。上述各证据所证明的内容，经法庭调查、质证、相互吻合，能证明本案的犯罪事实，本院予以认定。二、挪用资金185000元2013年上半年，刘仓村开始测量各村民小组的征地面积，与各村民小组长签订补偿协议发放补偿款，该项工作由时任刘仓村村委会主任的被告人高某某负责。2013年5月份，由于刘某3二组没有组长，高某某便安排二组村民陈某1和担任二组代表，并用陈某1和的身份证于当月25日在生机林信用社开设了一个存折账户（账号11×××56），用于接收存放二组的征地补偿款，但该存折、密码一直由同是二组村民的高某某保管。2013年6月17日，高某某代表刘某3委会与二组代表陈某1和签订了补偿协议书，并于次日签字同意将二组的征地补偿款192598元拨付上述陈某1和账户。由于二组村民迟迟没有商定补偿款的分配方案，高某某便于2013年6月24日至27日分四次取出185000元征地补偿款归个人使用，超过三个月未还，并将其中100000元转为半年定期存款。2013年10月15日开始，高某某才根据二组村民商定的分配方案，陆续将上述挪用的185000元征地补偿款归还给二组24户村民。上述事实有如下证据予以证实：1、证人陈某1和的证言：2013年政府修赤码大道需要征收刘某3二组的一块水田和一个鱼池，当时刘仓村委会的高某某村长和周会计负责征收的事，他俩通知了二组村民到现场丈量，但没有人愿意去，最后高某某村长就叫我代表二组村民到现场丈量，丈量后高某某叫我代表二组村民签订了征地补偿协议，那次征收好像有十几万元，政府先将征收款拨到刘某3委会，然后由村委会将征收款转到各个小组组长银行账户上，最后由小组长分发给本小组村民。当时二组没有组长，正好高某某是我们二组的，所以二组的征收款由高某某管理和分发。当时我们二组20来户为分钱的事讨论了多次，最后终于谈拢了，高某某就按照商谈的方案把钱分了。我年纪大了，丈量面积我是跑了好多次，但钱的事我没有沾手，是高某某村长管理和分发的。尾号为3656的港口信用社的账户我没有，存折不在我这，里面的钱我没经手。2、证人高某1、高某5、高某3、高某4的证言。他们是刘仓村二组的村民。2013年中秋二组村民一起商量征收款分配方案，10月、11月份钱分给了他们。3、被告人高某某的供述：被告人高某某对上述犯罪事实供认不讳。4、征地补偿协议。证实高某某代表刘仓村、与该村二组签订了征地补偿协议（二组代表为陈某1和）。5、记账凭证、拨款凭证、刘某3二组征地补偿款发放表。证实由高某某签字同意发放刘某3二组征地补偿款192598元。6、陈某1和开户申请书、存折复印件以及账户明细。证实高某某于2013年5月25日代理陈某1和在江西江洲农商行生机林村支行开设了尾号为3656的账号，2013年6月20日，该账号打入征地补偿款192598元，2013年6月24、25、26日分别转账4万、4.9万、4.8万元到高某某尾号为9937的银行卡，27日取现4.8万元。7、高某某尾号为9937的银行卡交易明细。证实该账户收到上述款项以及6月27日转10万元至高某某尾号为4704账户，用于定期存款。8、刘仓村二组赤码大道征地费分配表、农户账号和部分村民账户明细。证实上述费用分发情况。上述各证据所证明的内容，经法庭调查、质证、相互吻合，能证明本案的犯罪事实，本院予以认定。另查明，九江市柴桑区纪委在核实被告人高某某涉嫌挪用公款过程中于2017年10月30日将高某某带至区纪委接受调查。区纪委扣缴高某某上交的违法所得55363.74元。本案另有如下证据予以证实：1、九江县人民政府办公室关于印发九江县赤码工业大道及刘某2除险加固综合治理工程实施方案的通知。证实该项目基本情况。2、征地协议。证实2012年10月24日，九江县港口街镇人民政府与该镇刘仓村委会签订了征地补偿协议，刘仓村委会负责做好征收土地村民工作。3、记账凭证、进账单、收据等。证实2012年10月25日，刘某3在港口街镇财政所的账户收到4283900元征地补偿款。4、被告人高某某户籍信息。证实被告人高某某系刘仓村二组村民，达到完全刑事责任年龄。5、被告人高某某的任职文件。证实被告人高某某的任职情况。6、归案情况说明。证实被告人高某某的归案及退赃情况。上述各证据所证明的内容，经法庭调查、质证、相互吻合，能证明本案的犯罪事实，本院予以认定本院认为，被告人高某某身为村基层组织人员，在协助人民政府管理土地补偿款过程中，伙同他人利用职务上的便利，骗取公共财物，数额较大，其行为构成贪污罪；另外，其作为九江县港口街镇刘仓村二组的村民，利用其保管该村民小组征地补偿款的便利，挪用村民小组资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为构成挪用资金罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的贪污罪罪名成立，本院予以确认；但指控的挪用公款罪，本院认为，刘仓村二组被征收的土地属于二组集体所有并不属于二组的村民个人或者家庭户所有，对应的征地补偿款应属于二组集体所有资金，且该笔资金已经从乡财政所打到二组的账上，该征地补偿款已由国家公共财产转化为村民小组的集体财产，其管理、使用、分配已不受政府部门制约、干涉，而只是村民小组这一集体组织的内部事务。被告人高某某挪用已经分发到村民小组的款项，是利用其作为二组村民暂时保管该笔款项的便利，并非是利用其作为刘仓村村委会主任协助人民政府征收土地的职权便利，其挪用行为的性质是挪用资金，公诉机关指控被告人高某某犯挪用公款罪，适用罪名错误，予以纠正。对被告人高某某应当以贪污罪、挪用资金罪数罪并罚。对于被告人高某某辩称其行为对象是村集体资金不是公款的辩护意见，本院认为被告人高某某作为村委会主任协助人民政府征收土地，属于依照法律从事公务的人员，其伙同他人利用协助人民政府丈量分户土地面积，造表发放土地补偿款的职务之便，造表虚构特种养殖补偿名目，与部分村民的征收补偿款一起发放，套取征地补偿款，然后私分，其行为性质应为贪污，被告人高某某相关辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人高某某能够当庭如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，酌情从轻处罚；被告人高某某有退赃表现，酌情从轻处罚。被告人高某某，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第一款第（一）项，第二百七十二条第一款，第二十五条第一款，第九十三条第二款，第六十九条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释〉》，《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第九十三条第二款的解释》之规定，判决如下被告人高某某犯贪污罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币十万元；犯挪用资金罪，判处有有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算，即自2018年2月23日起至2020年2月22日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书次日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长高峰审判员郝宏亮人民陪审员戴强二〇一八年二月十二日书记员朱雅婷

绘鹏合同诈骗一审刑事判决书河南省汝南县人民法院刑事判决书（2015）汝刑初字第00254号：汝南县人民检察院以汝检刑诉（2015）187号起诉书指控被告人付鹏犯合同诈骗罪，于2015年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汝南县人民检察院指派检察员孙国鹏、殷峰峰出庭支持公诉。被告人付鹏及辩护人赵新奇、唐晋生到庭参加诉讼。其间公诉机关以需要补充新的证据为由两次提出延期审理建议，本院予以准许，本案两次延期进行了审理。审理中因辩护人申请本院调取新的证据，本院决定延期审理一次。现已审理终结汝南县人民检察院指控：2013年1月至6月，被告人付鹏以自己女友的姑父是当地最大的煤炭企业山西潞安集团的领导，能购买到低价煤炭为由，骗取被害人郑州天诚伟业商贸有限公司麻某信任，麻某在2013年1月和其签订第一份小额煤炭购销合同，付鹏正常履行此小额合同取得麻某的信任，在履行小额合同期间，付鹏称其可以卖给麻某更大数额的煤炭，麻某信以为真，将其公司的印章交给付鹏，付鹏在之后交给了麻某一份煤炭购销合同，合同编号：20130000301，合同甲方为“山西省潞安集团余吾煤业南风井”，法定代理人为李某甲，乙方为麻某。麻某向合同上提供的李某甲银行帐户、付鹏银行帐户及付鹏所指定的银行帐户共计汇入煤款710万元，之后麻某多次联系付鹏要求付鹏按合同约定发煤，付鹏找借口推脱不给麻某发煤，后付鹏逃匿。现经依法查明，付鹏交给麻某的煤炭购销合同系伪造，付鹏共计骗取麻某543万元。经驻马店市公安局刑事技术研究所鉴定并出具鉴定意见：付鹏交给麻某的伪造的煤炭购销合同上“李某甲”签名系付鹏所写，煤炭购销合同系被告人付鹏伪造。公诉机关就指控的事实提供证据如下：1、被告人的供述与辩解；2、被害人的陈述；3、证人证言；4、书证：户籍证明、抓获证明等。5、笔迹鉴定意见书；6.视听资料、电子数据：光盘。公诉机关认为，被告人付鹏以先履行小额合同，骗取被害人信任，其又以虚构的单位及冒用他人名义再次与被害人签订煤炭购销合同，在得到被害人的货款拒不发货后逃匿，且数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（三）、（四）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人付鹏对指控诈骗数额提出异议，辩称543万元收条是麻某诱骗其让其写的。麻某给其汇的煤款与其向麻某所发送的原煤价值等同，其不欠麻某煤款。二辩护人的意见是：543万元收据是麻某自己算好，在没有与付鹏算帐的情况下让付鹏出具的，543万元是收条而不是双方结帐后的欠条，不能作为实际诈骗数额。麻某说卷宗内的两份过磅单属重复计算不客观，两份过磅单除去2013年6月3日票据重复不应累计计算外，其它票据应累计计算，付鹏给麻某发煤总吨数为9728.85吨。煤的价格应以市场价格计算，双方在合同中约定的煤炭价格低于被告人购买煤炭的价格，双方合同是无效或可撤销的，当时市场价格每吨700元左右。辩护人向法庭提交付鹏向麻某发煤票据（山西潞安集团高河矿长子县长联矿业有限责任公司2013年5月12日地销煤过磅单）11张（352.98吨）及2013年3月13日煤炭价格表一份。经审理查明：2010年5月5日，麻某在新郑市成立郑州天诚伟业商贸有限公司，麻某系法定代表人，该公司主要从事煤炭零售经营。2011年下半年，被告人付鹏在山西做煤炭购销生意。2012年年底付鹏通过冀某乙（山西运城人）、李某乙（山西长治人）、李某丙与麻某认识。麻某从山西高河煤矿付鹏给客户发煤的一个煤场提取一些样品，经检验煤的质量合格。后麻某遂跟李某乙联系说愿意订购此煤场的煤。麻某遂通过李某乙找到付鹏，说需要采购付鹏的煤。因李某乙、李某丙、付鹏没有成立公司，麻某说要跟一个公司签订煤炭购销合同，李某丙说冀某乙是山西省平陆县煤炭销售公司的经理，李某乙、李某丙遂找到冀某乙，让冀某乙以平陆县煤炭销售公司名义对外签订合同。麻某从网上查证确认有平陆县煤炭销售公司。2013年2月3日，李某乙、李某丙、付鹏、冀某乙、麻某等人在山西签订了煤炭买卖（购销）合同，“合同编号Ｘ130200004-002，出卖人山西省平陆县煤炭销售公司，买受人郑州天诚伟业商贸有限公司。品种规格原煤，数量0.6万吨，单价每吨350元，发热量﹥5300大卡／ｋｇ。交易时间：2013年2月4日至2013年2月28日。”山西省平陆县煤炭销售公司委托代理人冀某乙、郑州天诚伟业商贸有限公司法定代表人麻某及委托代理人李某乙均在合同上签名。后来付鹏在该合同出卖人方签名“付某甲”。该合同实际履行人为付鹏与麻某。合同签订后，麻某于2013年2月7日向付鹏指定帐号转账100万元。2013年过完春节后，付鹏于2月22日至28日给麻某发送原煤1000余吨。2013年2月底，付鹏给麻某说可以弄到两三万吨低价煤，不带增值税发票，问麻某是否需要，麻某表示愿意。后麻某带着合同印章到山西长治找付鹏商谈购煤业务，付鹏说其去找领导签合同，麻某把公司印章交与付鹏。2013年3月初，付鹏给麻某说合同已签好，每月3万吨煤，每吨400元。后付鹏把合同书与印章交与麻某。“合同编号20130000301，甲方（供方）山西省潞安集团余吾煤业南风井，乙方（需方）郑州天诚伟业商贸有限公司。品种原煤，数量3万吨，单价每吨400元，发热量﹥6000大卡／ｋｇ。山西省潞安集团余吾煤业南风井法定代理人李某甲、郑州天诚伟业商贸有限公司法定代表人麻某在合同上签名。合同签订时间2013年2月27日。”付鹏告知麻某合同上签名的李某甲是其一个朋友，并让麻某把煤款打到李某甲的银行账户。麻某于2013年3月11日向付鹏提供的李某甲的银行账户转账110万元。后麻某又分别于2013年4月17日、18日、23日、25日、5月3日、6月3日向付鹏的银行卡转账130万元、40万元、90万元、90万元、60万元、90万元。付鹏从2013年3月至6月3日陆续向麻某发送原煤。其间付鹏曾从山西长治金某商贸有限公司以每吨590元价格买煤后又以低价向麻某发送。麻某共向付鹏支付煤款710万元。6月3日后付鹏拒不向麻某发送原煤，6月18日付鹏通过转账归还麻某煤款50万元。后麻某多次要求付鹏发煤或退还煤款，付鹏以种种理由推脱。2013年8月16日，麻某让付鹏为其出具收到543万元煤款收据一张，内容“今收到麻某五百四十三万元整煤款，收款人付鹏，日期：2013年8月16日”。后麻某多次与付鹏联系，付鹏逃匿。麻某于2014年11月19日向汝南县公安局报警称付鹏等人利用假合同诈骗其543万元，仅退还其63000元煤款。汝南县公安局于2014年12月9日对此案立案侦查。同年12月14日付鹏因涉嫌合同诈骗犯罪被公安人员抓获。另查明，付鹏交给麻某的2013年2月27日煤炭购销合同上所署名的“李某甲”不是山西省潞安集团余吾煤业有限责任公司员工及法定代理人，合同上“李某甲”签名经鉴定系付鹏所写，合同上“麻某”签名非麻某本人所写。该购销合同上甲方单位名称“山西省潞安集团余吾煤业南风井”此单位不存在，煤炭购销合同上所盖的“山西省屯留县南风井煤炭销售公司”印章不存在。该煤炭购销合同系被告人付鹏所伪造。根据卷宗内史俊齐与李某己保管的郑州天诚伟业商贸有限公司两份过磅单所记载煤的吨数（扣除2013年6月3日重复计算的1091.26吨）及辩护人提交的山西潞安集团长子县长联矿业有限责任公司的过磅单据，可以认定付鹏于2013年2月至6月共向麻某发送原煤7247.44吨。关于煤的价格，结合当时煤炭市场价格及两份合同约定的价格，按第二份合同约定的每吨400元价格较为适宜，付鹏向麻某发送原煤应计款2898976元。结合麻某向付鹏支付煤款710万元及付鹏已退还麻某煤款563000元，可以认定付鹏尚欠麻某煤款3638024元。上述事实，有如下证据证实：1、被告人付鹏供述：2011年下半年我到山西做煤炭购销生意。我是以中间人的角色做煤炭购销生意，一种模式是有客户需要煤给我联系，我带着客户到煤场去看，客户如果相中煤的质量和价格，就给我签订煤炭购销合同，由我负责给他们发煤。另一种模式是客户直接跟煤场里签订煤炭购销合同，客户给我相应的劳务费用。我在山西做煤炭购销生意以我个人的名义，没有成立公司。我和麻某有生意上的来往，我通过冀某乙和李某乙认识的麻某。李某丙原来是长治煤运公司的，李某丙和李某乙、冀某乙认识，在我和麻某做煤炭生意这件事情中麻某给他们的有好处费。冀某乙当时在山西平陆县一个煤炭公司，李某乙是一个煤贩子。2012年年底，我当时在山西高河煤矿北边一个煤场里给客户发煤，麻某到我运煤的车上提取了一些样品，后来麻某把样品进行化验后说我发的煤可以，麻某就通过冀某乙和李某乙找到我，麻某说他需要我的煤。麻某和我、冀某乙商谈后，因我没有公司，并且麻某和我也不熟悉，我们商量后在2013年2月份我以冀某乙公司的名义和麻某签订一个煤炭买卖购销合同，签订合同的地点是在长治市个大酒店里，合同的实际履行人是我，而不是冀某乙的公司，当时签字时我和冀某乙、麻某都在场，合同签订的是六千吨煤，签完合同后麻某把一百万元打到了冀某乙公司的账户上，又从冀某乙公司的帐户上转到我的帐户上。2013年春节以后我开始给麻某发煤，2013年2月底，我给麻某说我可以弄到二三万吨煤，但是不带增值税发票，问麻某是否需要，他说愿意要，我说出了问题我不负责，麻某说没问题。2013年3月初，我和麻某在山西长治东明国际大酒店和麻某签订了一份三万吨的煤炭购销合同，每吨煤的价格是400元，当时是麻某直接拿着他拟定的合同让我签的字，我当时也没看合同的具体内容，我就在合同上供货方一栏签了我的名字。麻某后来就陆陆续续分几次把煤款打到我的账户上，还有一次110万元打到了我朋友李某甲的账户上。我从2013年3月到7月份分批给麻某发过几次煤，每个月都发，当时有过磅单。我在长治市金某商贸有限公司买过煤，我以590元每吨的价格买到煤后，再以每吨730元左右的价格卖给麻某。每吨730元的价格我给麻某讲过，但是没有签合同，只是口头给麻某说了。我当时给麻某说过不按我们签订合同的价格，因为煤炭价格忽高忽低，如果麻某有损失，我不承担任何责任，一切责任由麻某承担。我认为麻某给我汇的煤款就值我给他发的五千多吨煤，我记得我给他发了五千八百多吨煤，当时发煤的底单我丢了。2013年8月16日上午我在长治市太行宾馆给麻某写了一张收到麻某543万元煤款的收条，当时在场的有我、麻某和麻某的司机，是麻某让我给他写的543万这个金额，我当时根本没有对账。2、被害人麻某陈述：2010年5月5日我在新郑市成立了“郑州天诚伟业商贸有限公司”。2012年10月份，我到山西长治潞城市去看煤，认识了一个潞城本地叫李某乙的人，我把我需要煤的情况给李某乙说了以后，我们互相留了电话。过了有两个月，李某乙给我打电话说现在有低价煤了，让我到长治市高河煤矿去看看，我就过去了。到了长治后经李某乙介绍认识了一个叫李某丙的人，李某丙是长治市襄垣县人，李某丙说一个叫付鹏的人能弄到低价煤，并说付鹏女朋友的姑父是潞安煤炭集团的领导。经李某丙介绍后，我跟付鹏见了面，李某乙、李某丙、付鹏就带着我到高河煤矿去看煤，我在那个煤矿提取了样本，拿回去到河南鹤壁一家公司化验，化验结果显示煤的质量合格，我就跟李某乙联系说愿意订购他们介绍的这个煤场的煤。但是李某乙、李某丙他们没有公司，我说我必须要跟一个公司签订煤炭购销合同，李某乙就找了一个叫冀某乙的人，说冀某乙是山西省平陆县煤炭销售公司的法人，我在网上查了他们所说的这个公司，证明确实有这个公司，我就在2014年2月4日到山西，在长治市东明大酒店以我公司的名义和冀某乙所在的山西省平陆县煤炭销售公司签订了煤炭购销合同。合同甲方是冀某乙，乙方是我，一共是6000吨煤，每吨350元钱，合同约定的履行时间是2013年2月4日至2013年2月28日，签完合同之后我就回河南了。2013年2月6日我往签订合同的帐户上打了一百万元煤款，因为当时快过年了，发煤的事情就推到了春节后。在过完春节后，我跟李某乙联系催他发煤，在2月21号左右李某乙说准备发煤，我带着我公司的业务员王某乙、赵某去了李某乙说的发煤的煤场，安排王某乙、赵某负责在那发煤，煤场是在高河××附近的一个煤场，当天在煤场里我见到付鹏在那发煤，我问过付鹏后知道我签订的合同的实际履行人是付鹏，不是冀某乙的公司，我们就互相留下了联系方式。在第一份合同刚开始履行了有十来天，也就是在2013年3月初，付鹏跟我打电话联系说有个大合同，每月可以发三万吨低价煤，问我要不要，我说要，付鹏接着说让我把我公司的合同专用章交给他，由他拿着我公司的章去找领导签订合同，我去不方便。付鹏给我打过电话后我带着我公司的章去长治找付鹏，把我公司的合同章交给了付鹏，第二天我就回了郑州。在我把章交给付鹏后过了有一个星期左右，付鹏给我打电话说合同已经签好了，让我到长治去拿，我就在第二天到了山西和付鹏见了面，当时就我们两个人，付鹏把他签好的合同直接给了我，当时合同签的甲方是山西省潞安集团余吾煤业南风井，法定代理人是李某甲，加盖的章是山西省屯留县南风井煤炭销售公司，甲方的名字也签过了；乙方是我的公司和我的名字，当时我的名字也已经被签好了，章也盖好了，合同内容是月供煤3万吨，每吨400元钱。我当时看了合同后问付鹏为什么合同上的单位名称和加盖印章的公司名称对不住，上面签的李某甲又是谁，合同上的银行账号是谁的？付鹏给我解释说李某甲是潞安煤炭集团的一个小领导，是他女朋友的姑父的亲信，银行账号是李某甲的，合同上的单位名称和加盖公司印章对不住是潞安煤炭集团公司的领导安排让那样弄的，还告诉我说合同不要让别人看，别让太多人知道这件事情。付鹏既然这样说，我也就信他了，对于我的名字也已经被签上的情况我也没多问，我就拿着合同回了郑州。2013年7月初，我已经给付鹏打了好几百万元的煤款，付鹏一直让我等着，没给我发煤，我就让我公司的员工赵某去潞安集团打听有没有李某甲这个人，后来赵某得知李某甲是跟付鹏打工的。第一个合同签订后，在2013年2月6日我就按照合同往山西平陆县煤炭销售公司的帐户上打了100万元煤款。第二次合同签订后，在2013年3月11日，我按照合同上的银行账号，往李某甲的银行帐户中打了110万元的煤款。在打了这一次款后，我给付鹏说我不认识李某甲，再打款时我要打入付鹏的银行帐户中，付鹏就给我提供了一个他的工行帐户（帐户号62×××16），在这以后我分别于2013年4月17日至6月3日往这个帐户内共计打入500万元。2013年2月21日付鹏按照第一份合同给我第一次发煤，到2013年6月3日付鹏最后一次给我发煤，这中间付鹏陆陆续续一共给我发了大约5124吨煤，这5124吨煤都是按照第一份合同约定的价格发的，每吨350元，我们第一份合同约定的是6000吨煤。第一份合同还没有履行完，付鹏只给我发了5124吨煤就不给我发煤了，第二份合同付鹏就没有履行。当时付鹏给我发过煤后，我向付鹏要他发煤的过磅单，付鹏说领导安排不让给过磅单，我没办法算总量，就以在我煤场过磅的单子为依据，计算出来付鹏一共给我发了约5124吨煤。2013年7月份我找到李某甲问过情况后，感觉付鹏可能骗我了，我就一直找付鹏问情况，付鹏一直不愿意跟我见面。2013年8月16日在长治市锦江之星酒店房间内我和付鹏见了面，我问付鹏为什么不给我发煤，付鹏说矿上有问题，钱领导拿着，承诺在2013年10月份之前把煤给我发完。我让付鹏给我打个条，付鹏说行。我们在一起算的他一共给我发了约5124吨煤，每吨350元，加上有几次付鹏给我发的煤不达标，付鹏说可以把那一部分不达标的煤的价格按低点，结合第一份合同上还有剩余的几百吨煤没有给我发这些情况，算的结果是付鹏还欠我543万元的煤款，付鹏给我打了一张收到我五百四十三万元煤款的收条。在我去调查付鹏拿我的钱不给发煤时，我知道有两次是付鹏通过金某有限公司从高河煤矿购进2000吨煤后卖给我的，他是通过高河煤矿附近一个村里叫牛文军的村民介绍的在那买的煤，付鹏以每吨590元的价格购进后以每吨350元的低价卖给我，别的煤是付鹏在什么地方进的我不清楚。当时煤的正常价格是每吨590元左右。因为付鹏说他有关系，可以找领导特批买到低价煤，我才跟付鹏以每吨350元到400元的价格和他签订的购销合同。后来才知道付鹏当时是采取这个手段去诱使我继续上当受骗的，他并没有什么领导关系。我让付鹏把我的煤款退给我，付鹏答应在2013年12月20日前将所有煤款543万元全部退给我，后来一直没有退。3.证人证言（1）证人李某乙证明：我在2012年认识的麻某，麻某让我给他找过几次煤。2012年我认识了李某丙，他是襄垣县人。2013年1月份，李某丙给我说潞安矿务局有一批10000吨的扶贫煤，价格比较低，当时他给我说的价格好像是350元一吨。我就把这个信息告诉了麻某，麻某让我了解一下情况。我找李某丙核实情况，李某丙带着我到潞安矿务局高河××附近的一个煤场看了煤，后李某丙带着我找到了冀某乙，李某丙给我介绍说冀某乙是平陆县煤炭销售公司的经理，冀某乙说那10000吨煤现在已经卖出去4000吨，还有6000吨，冀某乙还说这批煤是潞安矿务局的一个领导批的。我把这个情况告知麻某后，麻某就到了长治，他当时在长治市东明大酒店住着。我跟李某丙联系让他通知冀某乙到麻某住的地方去，在麻某住的房间里，麻某和冀某乙谈过以后，他们双方签的煤炭购销合同，当时签合同的购煤数量是6000吨，每吨350元，合同上煤炭的销方是冀某乙，购方是麻某，我是麻某的代理人。当时在场的有我、冀某乙、麻某和他的司机，当时李某丙好像也在场，签合同的时间是在2013年的2月3日。签完合同以后当天晚上一起吃饭时，冀某乙给我介绍一个叫付鹏的人。我们聊天时付鹏给我说他有个亲戚是潞安矿务局的副局长，这批煤实际上是他弄的。麻某在签了合同回到郑州后就把100万元煤款转到了冀某乙公司的帐户上，第二天付鹏说如果这笔煤款到不了他提供的个人帐户上就没办法发煤。所以在煤款到了冀某乙账上以后我催着冀某乙把煤款转到了付鹏指定的个人帐户上。当时快过年了，我们就约定在年后正月初六开始发煤。过完年到了正月初六我给付鹏联系说让他发煤，他说矿上这两天有事，晚几天再发煤，后来在正月12才开始发煤，当时是麻某派车来拉的煤，麻某还派还有两个人在这专门发煤。一开始发煤的时候我都知道，后来麻某直接把我撇开了直接和付鹏联系发的煤。再到后来我听说付鹏把麻某公司的章要走了直接和麻某的公司签的煤炭购销合同。（2）证人李某丙证明：我在2013年年初在长治市认识的李某乙，他也是做煤炭购销生意的，我们互留了联系方式。在2月份的时候，李某乙给我联系说有一个客户需要一批煤，问我有办法没有，当时我联系的有一笔准备和山西省平陆县煤炭销售公司做的生意，我对李某乙说我可以弄到煤，准备和别的客户做，李某乙后来一直联系我和他做这个生意，后来我同意了。李某乙领着一个叫麻某的河南人和我见了面，之后我就把他们介绍给了山西省平陆县煤炭销售公司的冀某乙，之后他们经过协商在2013年2月3日在长治市××了一份煤炭买卖（购销）合同，当时签订合同的时候我也在场，他们双方分别在合同上面签的字。出卖人（销方）签字的是冀某乙、付某甲。买受人（购方）签字的是麻某、李某乙。合同签订后，我们口头约定，麻某每吨给我提十五块钱的利润，他们发煤的时候由我在现场核对发煤的数量，但后来他们发煤的时候把我撇开了。当时签订合同之前和冀某乙一块吃饭的时候，经冀某乙介绍我认识的付鹏，还说付鹏和他一块做煤炭生意，后来听他们讲付鹏的女朋友的亲戚是潞安集团的一个领导，通过付鹏可以搞到低价煤。我对付鹏的情况了解不多，他们实际交易了多少吨煤我不清楚。（3）证人冀某乙证明：在2012年5、6月份我通过山西省长治市襄垣县煤炭公司的李某丙认识了麻某。2012年我在平陆煤炭公司负责经销煤炭业务期间认识了河南的付鹏，当时跟他一块的还有个叫李某乙的。在这期间，付鹏对我说他的女朋友的姑父是潞安集团的一个领导，可以搞到低价煤，当时付鹏、李某乙、李某丙他们给我谈以平陆煤炭公司的名义给郑州天诚伟业商贸有限公司法人麻某签合同，付鹏、李某丙、李某乙负责搞低价煤，中间赚个好处费，我以俺公司的名义给麻某签合同，每吨给我提25块钱的好处费，后我就同意了。2013年2月3日，在长治市老干部活动中心的一个宾馆里，付鹏、李某丙、李某乙三人一块到的宾馆，李某丙拿的一个准备好的煤炭买卖购销合同（购销合同编号：Ｘ130200004-002，出卖方山西平陆县煤炭销售公司，买受人郑州天诚伟业商贸有限公司，交易时间是2013年2月4日至2013年2月28日），之后我在合同上签了我的名字，盖上了我们山西省平陆县煤炭销售公司的合同专用章，之后李某乙在合同上签的字，麻某之后也在合同上签字，盖上了他们公司的章。签合同的时候我、麻某、李某丙、李某乙、付鹏都在场，当时付鹏没有在合同上面签字，后来麻某提出付鹏是负责调煤批煤的，他也应该在上面签字，我们又补签了一份合同，付鹏在上面也签了字，当时他签的字是“付某甲”字样。合同签订以后，麻某就从他们公司转账到我们公司帐户上100万元。转帐后的第二天，付鹏给我说把麻某的这100万元购煤款从平陆煤炭公司的帐户上转到潞安集团高河煤矿的副矿长石某的账户上。事情办妥之后，我让麻某往我的帐户上转了41000元的好处费，后来付鹏、李某丙、李某乙他们给麻某咋弄的煤我就不知道了。付鹏、李某乙、李某丙都是在长治倒卖煤炭生意的，付鹏给麻某发过多少煤我不清楚。李某丙、李某乙他们俩在我和麻某所签订的合同中每吨煤提10元钱，具体他们得了多少好处我不知道。我给麻某签这份合同时我们公司的经理郭某不知道，我没有给郭某说这个事。（4）证人李某甲证明：2013年过了春节我开始跟着付鹏打工，付鹏说他在山西长治做煤炭生意，让我跟着他干。2013年4月份付鹏租了一辆轿车，我就负责跟着他开车，我跟他开车到山西高河煤矿去过几次，其他的生意上的事情付鹏就没让我做过。2013年6月份付鹏说不发煤了，生意不好，我就离开了长治。我认识麻某是在2013年3月份，付鹏给我打电话让我去陪一个麻总一起吃饭，吃饭时经付鹏介绍认识了麻某。我知道付鹏跟麻某有煤炭生意上的往来，他们两个具体是怎么合作的我不知道。2013年2月份我刚到长治的时候，付鹏跟我说让我拿着我的身份证到工商银行去办张银行卡，并且在办卡时留他的手机号，我问他干什么用，付鹏说生意上打钱用，我就按照付鹏的安排去工商银行办了一张银行卡，回来给了付鹏。后来查我的银行流水明细时，银行的工作人员告诉我在2013年3月份的时候麻某往我给付鹏办的那张银行卡里打了110万元左右的钱，我没有见过这笔钱，因为卡一直时付鹏在拿着。我从来没有和他人签过煤炭购销合同。（5）证人王某乙证明：2013年过完春节后的一天，麻某给我打电话说联系的有一笔山西的煤炭生意，让我和赵某到长治照顾着发煤、装货、贴封条等。随后我和赵某到山西联系了麻某给我提供的一个叫付鹏的电话，之后在一个煤场见到了付鹏。我们给付鹏介绍了麻某安排我们到长治负责煤炭的事情，付鹏说让我们只负责贴封条、找车，他组织货源。从2月20号到2013年6月底，付鹏给我们总共发了有5124吨原煤，之后就一直找各种理由推拖不发货。我们也不知道付鹏是从哪拉的煤炭，只是听付鹏说拉的是长治高河煤矿的原煤。麻某和李某甲签订的合同我们不清楚，我们从山西回来后才听麻某说被付鹏、李某甲所签的假合同骗的有500万元钱。（6）赵某证明内容与王某乙证言内容一致。（7）证人魏某证明：麻某在2012年年底第一次到山西长治见到付鹏时，当时我是麻某的司机，麻某在山西通过李某乙、李某丙等人认识的付鹏，并且和付鹏签订了煤炭购销合同。第一份煤炭购销合同是麻某跟一个叫做冀某乙的人签订的。第二个合同是在2013年3月份，我和麻某带着公司的章和公司的资质等相关材料到了山西交给了付鹏。麻某和付鹏签订合同后，麻某给付鹏打了有好几百万的煤款，付鹏陆陆续续给麻某发了大概有五六千吨煤，具体的数额我不清楚。我知道麻某在把煤款打给付鹏后一直催着付鹏发煤，在2013年6月份后，付鹏没有再给麻某发过煤，我和麻某一起去找过付鹏多次，要求付鹏发煤，不发煤就退钱，付鹏一直找原因往后推，也没有退还麻某剩余的煤款，也不再给麻某发煤。（8）证人郭某证明：我是平陆县煤炭销售公司的经理，我们公司的业务主要是做煤炭贸易生意。冀某乙以前是我们公司的经理，他在2014年退休。冀某乙以公司的名义和郑州天诚伟业商贸有限公司签订的合同我没有见过，合同怎么签订的我也不清楚。（9）证人牛某证明：付鹏从2012年开始在长治做煤炭生意。2013年3月份，付鹏跟我联系要我帮他买煤，我说认识高河煤矿的人，可以买到高河煤矿的煤。我就找到一个叫李某己的人，通过他买的高河煤矿的煤。付鹏从2013年3月份到6月份通过我找李某己买高河煤矿几百吨煤。付鹏通过我买的这几百吨煤，每吨给我好处费5元钱。（10）证人付某乙证明：2013年春节后付鹏让我跟他到山西长治发煤。一开始付鹏自己去发煤，后来付鹏带我到煤场教我怎么发煤。我知道付鹏给一个叫麻某的人发过煤，发到鹤壁的一个煤场。付鹏没有煤炭经营许可证，他当时是通过长治市的金某公司从煤矿上买的煤，拉到外面的煤场里，再从煤场里转走卖给别人。付鹏只给麻某一个人发过煤，发煤时麻某安排的有两个人在那协调发煤。我经手的和知道的付鹏给麻某发的煤都是从长治市高河煤矿买的，一共有四千多吨，具体数目我记不清了。我刚去时发煤发的少，一次也就二三百吨，2013年6月份发的多，有四千吨左右，一共发的有四五千吨煤，发完这几次以后付鹏就没给麻某发过煤。我问付鹏为什么不发煤了，付鹏说价格不合适，先不发了。付鹏给麻某发的煤有过磅单，一式四份，付鹏和麻某留的都有，运煤的车上一份。当时跟付鹏打工的还有一个叫李某甲的人。（11）证人乜某证明：我在长治市金某商贸有限公司工作，公司主要业务是做煤炭销售生意。李某戊用我们公司的资质和山西潞安环保能源开发股份有限公司签订过煤炭购销合同，每吨煤价格是610元（含税价）。付鹏在2013年五六月往我们公司帐户上打了两笔共118万元煤款。付鹏在山西潞安公司高河煤矿接煤后，把煤发到什么地方我不清楚。（12）证人李某戊证明：我和乜某是朋友，我用他们金某商贸有限公司的资质在山西潞安环保能源开发股份有限公司高河煤矿开的有户头。2013年4月底5月初，我侄子李某己给我说有个河南人付鹏想买高河煤矿的煤，我侄子和付鹏谈的每吨煤590元，不要增值税发票。我说这笔生意可以做，就把金某商贸有限公司的帐号给了付鹏。2013年5月3日付鹏把第一笔煤款59万元打到金某商贸有限公司的帐户里，5月4日是我以金某商贸有限公司名义和高河煤矿签订了煤炭购销合同，每吨610多元。金某商贸有限公司把钱打到高河煤矿帐户上，高河煤矿开始发煤，把煤发到附近的一个小煤场里，付鹏安排车把煤直接转走了。付鹏共打了三次款，每笔59万元。我给付鹏发了3000吨煤。（13）证人李某己证明：2013年5月份一个叫牛某的人找到我说有客户想买高河煤矿的煤，每吨590元。我把这事给我叔李某戊说了，李某戊说这笔生意能做。当时李某戊在潞安公司高河煤矿开户头用的是长治市金某商贸有限公司的资质，李某戊把公司的帐号给了我，我又给了牛某。牛某在2013年5月3日往金某公司帐户打了59万元煤款，说要1000吨煤，我看到银行凭证打款的人名字是付鹏，我知道牛某说的客户就是付鹏。煤款打过来后，我就告诉李某戊让他安排发煤。后来付鹏又打了两次煤款，每次59万元，我们又给他发了2000吨煤。我提供的过磅单显示郑州天诚伟业商贸有限公司在鹤壁市山城区的煤场共收煤2751.46吨，有一部分煤当时是倒到高河××附近的煤场里，付鹏安排车到煤场里去拉的，加起来这一部分就是3000吨。4、书证（1）麻某的报案材料，汝南县公安局接处警登记表、受案登记表、立案决定书。（2）煤炭购销合同两份：合同编号Ｘ130200004-002，出卖人山西省平陆县煤炭销售公司，买受人郑州天诚伟业商贸有限公司。数量0.6万吨，单价每吨350元，签订时间2013年2月3日。合同编号20130000301，供方山西省潞安集团余吾煤业南风井，需方郑州天诚伟业商贸有限公司。数量3万吨，单价每吨400元，签订时间2013年2月27日。（3）郑州天诚伟业商贸有限公司企业法人营业执照、煤炭经营资格证、组织机构代码证。山西潞安集团余吾煤业有限公司企业法人营业执照、煤炭经营资格证、组织机构代码证。（4）麻某通过其银行账户向山西省平陆县煤炭销售公司汇款100万元、向李某甲帐户汇款110万元及向付鹏帐户汇款500万元历史明细清单。付鹏收到麻某所汇煤款的银行卡明细清单。（5）2013年8月16日付鹏出具的收到麻某543万元煤款收据。（6）山西潞安集团余吾煤业有限责任有限公司出具的证明：合同编号为20130000301的煤炭购销合同上甲方单位名称“山西省潞安集团余吾煤业南风井”该单位不存在，我公司的下属部门为“山西省潞安集团余吾煤业有限责任公司南风井项目部”。煤炭购销合同上所盖的“山西省屯留县南风井煤炭销售公司”印章不存在。合同上所签字的法定代表人李某甲不是我公司的员工，该合同与我公司没有任何关系，系假冒合同。（7）山西长治金某商贸有限公司相关材料。付鹏向金某商贸有限公司汇煤款177万元汇款凭证。（8）郑州天诚伟业商贸有限公司收货明细单：收到煤炭5124.88吨，计款1661604元。史俊齐保管的郑州天诚伟业商贸有限公司收煤的过磅单据133张，计5234.66吨。李某己保管的郑州天诚伟业商贸有限公司收煤的过磅单据71张，计2751.46吨。（9）山西潞安集团高河矿长子县长联矿业有限责任公司2013年5月12日地销煤过磅单据11张，计352.98吨。（10）付鹏开设山东鹏镕贸易有限公司期间于2013年6月18日通过其公司出纳杨某向麻某银行帐户汇款50万元及麻某收到50万元相关证据。（11）被告人付鹏的户籍证明、无违法犯罪前科证明。（12）汝南县公安局经侦大队出具的抓获付鹏经过证明。5、鉴定意见（1）驻马店市公安局刑事技术研究所出具（驻）公（刑）鉴（文）字（2014）087号文件检验鉴定意见书一份：煤炭购销合同上的签名字迹“李某甲”与付鹏样本字迹是同一人所写，签名字迹“麻某”与付鹏样本字迹不是同一人所写。（2）驻马店市公安局刑事技术研究所出具（驻）公（刑）鉴（文）字（2015）01号文件检验鉴定意见书一份：煤炭购销合同上的签名字迹“李某甲”与李某甲本人样本字迹不是同一人所写。上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认并作为认定本案事实的依据本院认为，被告人付鹏以非法占有为目的，其在与麻某签订煤炭购销合同中，先部分履行小额合同，骗取麻某信任，后又以虚构的单位及冒用他人名义再次与麻某签订大额煤炭购销合同，在收到麻某的煤款后仅部分履行合同，后拒不向麻某发煤及退还煤款并且逃匿，骗取麻某钱款数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人付鹏犯合同诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。但对公诉机关指控诈骗数额本院予以变更。被告人付鹏辩解其不欠麻某煤款的意见及辩护人关于付鹏给麻某发煤总吨数为9728.85吨、煤的价格应以市场价格计算的意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）（三）（四）项、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人付鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元。（罚金于判决生效之日起三十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月14日起至2026年12月13日止）。二、责令被告人付鹏退还麻某煤款3638024元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长赵海港审判员吴清华人民陪审员周端民二〇一六年六月二十三日书记员左龙飞

童乐强奸一审刑事判决书广东省惠州市惠阳区人民法院刑事附带民事判决书（2018）粤1303刑初988号：惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检公诉刑诉（2018）920号起诉书指控被告人童乐犯强奸罪，于2018年12月25日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人刘某向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，因涉及他人隐私，于2019年1月18日不公开开庭进行了合并审理。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员王曦出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人刘某、被告人童乐及其辩护人卢建军到庭参加诉讼。本院于同年3月22日发函建议惠州市惠阳区人民检察院补充侦查，惠州市惠阳区人民检察院于同年4月21日补充侦查完毕。现已审理终结惠州市惠阳区人民检察院指控，2018年7月6日22时许，被告人童乐与朋友“阿某1”、“阿某2”相约在惠州市惠阳区办芭塔酒吧喝酒，后被害人刘某受其朋友陈某1邀请也到该酒吧和被告人童乐等人一起喝酒，期间被告人童乐和被害人刘某互相加了微信好友，约次日凌晨1时许，被告人童乐见被害人刘某喝醉酒，遂提出送刘某回家，由于被害人刘某喝醉酒无法提供住址，被告人童乐遂开车将被害人刘某带至惠阳区办人民五路苏惠酒店开房，因被害人刘某醉酒，被告人童乐遂自己下车先行开好房间，后扶着被害人刘某去到开好的8402房，随后在该房内被告人童乐乘被害人刘某醉酒之际与其发生了性关系。7月7日上午，在该房内被告人童乐想再次和被害人刘某发生性关系，遭到其拒绝，后被告人童乐离开酒店房间，并发信息给被害人刘某让其吃避孕药，被害人刘某于同年7月8日14时许报警，被告人童乐于同年8月14日22时许在南京市鼓楼区被抓获归案。被害人刘某于同年8月7日到医院检查发现其怀孕，目前已做人流，并保留了胚胎组织，后经惠州市公安局司法鉴定中心出具检验报告鉴定在排除同卵多胞胎和近亲的情况下，支持童乐、刘某与胚胎组织符合亲生关系。认定上述犯罪事实的证据如下：鉴定意见、被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、抓获经过、视听资料及相关书证等。被告人童乐乘被害人醉酒之际与其发生性关系，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十六条之规定，应当以强奸罪追究其刑事责任。建议对被告人童乐判处有期徒刑四年以上六年以下。请依法判处。附带民事诉讼原告人刘某诉称，2018年7月6日，原告人及同事与被告及其朋友一起在惠某酒吧喝酒，原告人喝醉后，被被告带至淡水苏惠酒店进行了强奸。次日，原告人询问被告有无与自己强行发生关系，被告先是承认后又反口说没有，但嘱咐原告要买避孕药吃。7月8日，原告人报案。7月28日，原告人感觉身体不适去医院检查，结果为早孕。遂到广州联系医院，于8月8日在武警广东省医院做了人流手术，并在广州朋友家休养。因被告的个人原因，导致原告精神及身体遭受重创，严重影响了原告人的尊严和身体，为了维护原告人的合法权益，特向贵院提起诉讼。原告人刘某于2018年8月8日在武警广东省医院做了人流手术，请求依法判令被告童乐赔偿原告人医疗费2611元、误工费1万元、营养费3万元等共5万元。原告人刘某提供的证据有：1、身份证复印件，证实原告人身份及其诉讼主体资格；2、疾病证明书、门（急）诊病历及超声检查报告单，证明原告人早孕人流等情况；3、医疗收费发票7张，证明原告人治疗所支付的医疗费用等情况。被告人童乐辩解称被害人是自愿与其发生性关系。对刑事附带民事诉状无异议。辩护人的辩护意见是，被害人的陈述及其行为存在很多不合常理的情形，不存在强奸行为，被告人童乐属无罪。经审理查明，2018年7月6日22时许，被告人童乐与朋友“阿某1”、“阿某2”在惠州市惠阳区办芭塔酒吧喝酒，后被害人刘某受其朋友陈某1邀请也到该酒吧与被告人童乐等人一起喝酒，期间被告人童乐和被害人刘某互相加了微信好友。约至次日凌晨1时许，被告人童乐见被害人刘某喝醉酒，遂提出送被害人刘某回家，因其喝醉酒无法提供住址，被告人童乐遂开车将其带至淡水街道办人民五路苏惠酒店，并下车先行办理入住402号房间，接着被告人童乐扶着被害人刘某乘电梯进入房间，随后在房间内被告人童乐乘被害人刘某醉酒之际与其发生了性关系。次日上午，被告人童乐想再次与被害人刘某发生性关系，遭到其拒绝，后被告人童乐离开酒店，并发信息给被害人刘某让其买避孕药吃。被害人刘某于同年7月8日报警，被告人童乐于同年8月14日经挂网追逃被抓获归案。被害人刘某于同年8月4日到武警广东省医院进行阴道Ｂ超检查证实其早孕，目前已做人流并保留了胚胎组织。后经惠州市公安司法鉴定中心进行鉴定，鉴定意见为在排除同卵多胞胎和近亲的情况下，支持被告人童乐、被害人刘某所属个体与胚胎组织所属个体符合亲生关系。另查明，附带民事诉讼原告人刘某于2018年7月8日在惠州市第六人民医院门诊被诊断为：处女膜不完整。刘某于同年8月4日在武警广东省医院进行阴道Ｂ超检查，被提示宫内早孕；并于同月8日在该医院做了早孕人流，共用去医疗费用人民币2210.46元。经法庭质证，证明上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2018年7月10日对本案立案侦查。2、常住人口基本信息，证实被告人童乐的年龄等情况。3、到案经过，证实公安民警于2018年8月14日22时许，在南京市鼓楼区中保街33号超凡网咖将网上追逃的被告人童乐抓获归案。4、现场勘查笔录，证实案发现场位于广东省惠州市惠阳区苏惠酒店402房内。5、被害人刘某的陈述：2018年7月6日22时30分许，我朋友陈某1、刘某密带我到惠阳区淡水芭塔酒吧26、28号台喝酒，当时有4名男子坐在那里，我们互相打招呼，1名叫童乐的男子就加了我的微信，我说了花名刘小鹿给他，大家一起喝至次日凌晨1时许，我喝醉了酒什么都不记得了，后我迷迷糊糊起来发现我躺在1间酒店房间里（后来得知是苏惠酒店402房），旁边还有该名叫童乐的男子，他站起扯我的裤裙，我拉住并叫他不要扯，因他力大还是将我的裤裙和内裤都扯了下来，此时我昏睡过去，之后我醒了发现我下半身全裸，我接着去厕所呕吐并洗了澡，继续躺回床上睡觉。至9时许，我醒来看见童乐躺在我身边，他看见我醒了就侧身抱住我，想和我发生性关系被我拒绝推开，并对他说没想约炮，开房的钱可以还给他。他听了很生气就说他不缺这点钱，就穿鞋离开房间。后他发微信给我说他也没想约炮，只是喜欢我，还叫我去买避孕药吃。我才相信两人真的发生了性关系，我让他送药来，他不肯，我说超过14时没来就删除微信好友，他发微信红包30元给我买避孕药，我没有接收，他是没有送药给我，我就把微信好友删除了，他又加回了我。当晚，我发微信问童乐确定有发生性关系吗？他起初说没有，他叫我要吃药并说是与我发生了性关系，我就到派出所报警了。8月8日，我到广州天河武警医院做了人流手术，当时医生提取了少量胚胎组织，并提交给公安机关。经辨认照片，被害人刘某确认被告人童乐是强奸其的男子。6、证人陈某1的证言：2018年7月6日23时许，微信好友中的1名男子（已被删除）叫我去芭塔酒吧玩，我就叫同事刘某一起去，当时吧台有3名陌生男子坐着，其中1名男子是微信约我的人，随后我们一起摇骰子喝洋酒，至次日凌晨0时15分许，我先离开酒吧，刘某留下与那3名男子喝酒。7、证人袁某1的证言：2018年7月7日凌晨2时18分许，我在苏惠酒店1楼收银台上班，此时1名男子从酒店后面停车场的门进来收银台说要入住开房，我要求该男子出示身份证办理入住登记，他拿出本人的身份证并交纳押金100元给我，我安排402号房间给他入住，后我在玩手机，没留意该男子出入酒店等情况。8、惠州市第六人民医院疾病证明书，证实被害人刘某于2018年7月8日在该医院门诊被诊断为，处女膜不完整。9、门（急）诊病历、超声检查报告单，证实被害人刘某于2018年8月4日在武警广东省医院进行阴道Ｂ超检查，影像所见：子宫体积增大，轮廓清晰，形态饱满，被膜光滑，肌层回声均匀，宫腔内可见1大小约27ｘ13ｍｍ的妊娠囊暗区，其内可见卵黄囊及点状胚芽组织，可见心管搏动。双侧附件区未见明显异常包块回声。子宫直肠窝可见深约13ｍｍ的液性暗区。提示：宫内早孕，存活；子宫直肠窝积液；双侧附件区未见明显异常包块回声。10、提取笔录，证实被害人刘某于2018年8月9日上午，向公安机关提交1个装有少量胚胎组织的小胶瓶。11、广东省惠州市公安司法鉴定中心出具的鉴定书及鉴定意见通知书，证实提取的被害人刘某阴道擦拭棉签上未检出精斑，但检见有效的ＳＴＲ分型，其ＳＴＲ分型为混合ＳＴＲ分型，不排除来自被害人刘某血卡检材所属个体的可能。在排除同卵多胞胎和近亲的情况下，支持被告人童乐、被害人刘某所属个体与胚胎组织所属个体符合亲生关系。上述鉴定意见已告知被告人童乐及被害人刘某。12、监控视频截图，证实被告人童乐于2018年7月7日凌晨2时44分许，与被害人刘某一起走进苏惠酒店的大堂等情况。经辨认，被告人童乐确认图片中的男子是其本人。13、电子证物检查笔录，证实公安机关对被告人童乐使用的ｉＰｈｏｎｅ8Ｐｌｕｓ型手机与被害人刘某使用的ｉＰｈｏｎｅ8型手机之间的微信聊天记录进行检查等情况。14、微信红包账单详情，证实被告人童乐于2018年7月8日0时31分许发送的微信红包30元，于次日0时41分许已退款等情况。15、微信聊天记录截图，证实被告人童乐与被害人刘某之间的微信聊天记录等情况。16、被告人童乐的供述：2018年7月上旬的1天22时许，我和朋友“阿某1”、“阿某2”在惠阳区办芭塔酒吧喝酒，“阿某1”叫了他的1名女性朋友过来，该女性朋友又陆续叫了几名女性朋友过来喝酒，其中1名女子叫刘小璐，期间我与刘小璐互相加了微信好友，约至次日凌晨1时许，在场的人都喝了很多酒，也陆续离开了。此时，我见刘小璐晕晕乎乎的，就拉着她出门口并说要送她回家，她说可以，我扶着她坐上我的小汽车，我问她家住在哪里，她没有说，当时她喝醉酒了意识不清醒，嘴巴还流出了泡沫，我摇醒她并问她家在哪里，她还是没有说并吐了，我提出去酒店开1个房间休息，她说好。我驾车载她到人民五路苏惠酒店开房，因她醉酒留在车上，我下车到酒店前台用本人的身份证登记开房，后扶着她进去402房把她放在床上，我到楼下打电话给朋友聊了五六分钟，随后我回到房内躺在她旁边睡觉，她突然爬起来呕吐，我也起身拿毛巾给她擦了一下，她回到床上睡觉时我就抚摸她并与她发生了性关系。次日11时许，我被她的手机铃声吵醒了，我们两人聊了一下，我说有事先离开，后发微信给她说发生性关系时没有带避孕套，让她去买避孕药吃，她回复我说13时之前送避孕药回来，否则她就不吃。我发微信说有事不回去了，接着发了30元微信红包给她去买避孕药。证据确实，足资认定本院认为，被告人童乐在被害人处于醉酒无意识状态下，利用被害人不知反抗、不能反抗的状态和不敢反抗的心理，违背被害人意志，对被害人实施了性侵行为，其行为已构成强奸罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，证据确实、充分；量刑建议适当，应予采纳。关于被告人的辩解及辩护人的辩护意见，经查，被告人童乐明知被害人处于认知能力减弱的醉酒状态，利用被害人不知反抗、不能和不敢反抗的状态，与被害人发生了性关系，其行为已违背被害妇女意志，符合强奸罪的构成要件。故被告人童乐的辩解及辩护人的辩护意见，理由均不成立，不予支持。被告人童乐因强奸犯罪行为造成附带民事诉讼原告人刘某早孕人流的伤害，依法应当对刘某的直接经济损失承担民事赔偿责任。刘某的经济损失应按广东省2017年度人身损害赔偿计算标准计算，其中，要求赔偿医疗费用2611元，应根据医疗机构出具的收款凭证共款2210.46元为准；要求赔偿误工费1万元，因其没有提供工作单位的收入证明及误工时间的资料为据，不予支持；要求赔偿营养费3万元，没有提供医疗机构的相关意见，但根据其已做了早孕人流的实际情况，可酌情赔偿营养费3000元；刘某没有提出赔偿交通费等费用的要求，是其真实意思表示，本院不予干涉。综上，刘某的经济损失合计5210.46元。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条第一款、《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十五条第一款、第二款的规定，判决如下一、被告人童乐犯强奸罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月14日起至2022年8月13日止。）二、被告人童乐应赔偿附带民事诉讼原告人刘某医疗费和营养费合计5210.46元，于本判决发生法律效力之日起一个月内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长钟国雄人民陪审员温颖慧人民陪审员黄海英二〇一九年六月二十七日书记员谢蕙宇

[2013]紫刑初字第00016号被告人况某某受贿罪一案刑事判决书陕西省紫阳县人民法院刑事判决书（2013）紫刑初字第00016号：紫阳县人民检察院以紫检公诉字（2012）61号起诉书指控被告人况某某犯非国家工作人员受贿罪，于2012年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2012年12月11日公开开庭审理了本案。紫阳县人民检察院指派检察员李某某出庭支持公诉，被告人况某某及其辩护人郑某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2011年初，紫阳县某某镇某某煤矿因生产经营欲在某某镇某某村某某沟征用土地，股东邱某某便找到某某村委会主任被告人况某某，请其帮忙，并许诺不会亏待他。后被告人况某某与邱某某到某某镇政府找镇长蒋某某请求征用土地事宜，蒋某某建议，能否以村民土地流转的方式征用，由村上做好村民土地流转的工作。2011年4月3日，被告人况某某以及其他村干部组织被占地村民召开“征地”会议，经被征地农户同意，但未经过政府任何相关部门批准，某某煤矿以“土地转让”的方式，按23500元／亩与村民签订了“土地转让协议书”村委会加盖了公章。2011年5月5日，某某煤矿法定代表人陈某经邱某某授意，从矿财务室提取现金3万元送给了被告人况某某。后某某煤矿将矿渣堆至某某沟，造成近30亩农田被非法占用毁坏。案发后，被告人况某某向紫阳县人民检察院退交赃款3万元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人陈某、邱某某、蒋某某、何某、王某某、刘某某等人的证言、政府任职通知、农村土地经营权流转的实施意见、会议记录、土地转让协议书、现金记帐凭证、被告人的供述、赃款收据等证据证实，足以认定本院认为，被告人况某某利用担任某某镇某某村村主任职务的便利，非法收受某某煤矿现金3万元，为他人谋取利益，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪。紫阳县人民检察院指控被告人况某某的犯罪事实及罪名成立。对辩护人提出被告人的犯罪情节较轻，认罪态度好，系初犯，全部退赔赃款的辩护意见，经查，与本案事实相符予以采纳。鉴于被告人归案后能如实供述犯罪事实，属认罪态度较好，当庭认罪，全部退赔赃款，具有酌定从轻处罚情节。本着惩罚与教育相结合的原则，以及宽严相济的刑事政策，根据本案全部量刑情节、结合被告人的犯罪行为，危害后果严重程度，以及主动向检察机关退款的悔罪表现，决定对被告人况某某从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人况某某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年零六个月，宣告缓刑，缓刑考验期限二年。缓刑考验期限从判决确定之日起计算。二、赃款30000.00元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长施恒峰代理审判员沙啸人民陪审员吴秀祥二〇一三年一月五日书记员陈文玲

内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民法院刑事判决书（2019）内0302刑初305号公诉机关乌海市海勃湾区人民检察院。被告人韩某，曾用名韩少杰，出生于包头市，公民身份号码×××，户籍所在地包头市，住乌海市。辩护人李海娜，北京策略律师事务所律师。乌海市海勃湾区人民检察院以海检一部刑诉〔2019〕275号起诉书指控被告人韩某犯故意伤害罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本案适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌海市海勃湾区人民检察院指派检察员罗某出庭支持公诉，被告人韩某及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2016年5月2日9时许，因千钢农场土地问题，万源工贸的工人和当地村民在千钢农场南侧水泵处厮打在了一起。被告人韩某也加入厮打并用脚将被害人乔某1踹倒，致乔某1腰椎骨折。经乌海市人民医院诊断，被告人乔某1系腰椎骨折。经乌海市中衡司法鉴定所鉴定，被害人乔某1脊柱损伤程度属于轻伤二级。民事赔偿方面，万源工贸已经与被害人乔某1达成调解协议，一次性支付被害人乔某1经济损失人民币115000元，并已经履行完毕。上述事实，被告人韩某在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关接受刑事案件登记表、被告人基本信息表、归案情况说明、户籍证明、违法记录查询情况说明、土地承包合同书，立案决定书、病情证明书、调解协议、收条、社区矫正评估报告等书证；证人乔某2、刘某、樊某等人的证言；被害人乔某1的陈述；被告人韩某的供述；乌海市中衡司法鉴定所司法鉴定意见书；辨认笔录；视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人韩某故意伤害他人身体，致他人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。辩护人提出的被告人韩某不构成故意伤害罪的辩护意见不予支持。被告人韩某自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，且已经赔偿被害人损失，因此具有法定及酌定从轻处罚情节，依法可以从轻处罚。辩护人对此提出的相关辩护意见予以采纳。经本院发函至海勃湾区司法局及乌达区司法局对其进行判前社区矫正调查评估，二社区矫正机关均以被告人韩某在辖区内无固定住址拒绝接收韩某的社区矫正。综合本案情节，本院采纳公诉机关的量刑建议。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款，第六十一条，第六十二条，第六十七条第一款之规定判决如下：被告人韩某犯故意伤害罪，判处拘役六个月。（拘役的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月24日起至2019年11月23日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长潘骥人民陪审员张波人民陪审员白晓桃二〇一九年十月三十一日书记员王凤附法律条文:《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被告人李某盗窃一审刑事判决书吉林省舒兰市人民法院刑事判决书（2016）吉0283刑初82号：吉林省舒兰市人民检察院以吉舒检刑诉［2016］77号起诉书指控被告人李春山犯盗窃罪，于2016年3月14日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2016年4月1日公开开庭进行了审理。吉林省舒兰市人民检察院指派代理检察员代彬清出庭支持公诉，书记员付佳担任检察记录。被告人李春山及其监护人、辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控:2015年秋至2016年1月19日，在舒兰市法特镇东岭村五社，被告人李春山先后在被害人张洪辉、崔树兰、田有臣、王洪波家实施盗窃作案六起，盗得手扶式拖拉机车轴、手机、鸡、鸭、水桶、大米等物品。经鉴定，价值人民币625.00元。公诉机关认为，被告人李春山多次盗窃他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，应以盗窃罪追究其刑事责任。上述事实，在开庭审理过程中被告人李春山亦无异议，并有被害人张洪辉、崔树兰、田有臣、王洪波的陈述，证人张公贵的证言，被告人的供述与辩解，涉案物品价格认证结论书，法医精神病司法鉴定，以及案件提起、抓捕经过、侦查终结、户卡信息，扣押、发还物品清单等证据证实，足以认定本院认为，被告人李春山多次盗窃他人财物，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人李春山犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李春山属轻度精神发育迟滞、限定刑事责任能力，可依法从轻或者减轻处罚的辩护意见本院予以采纳。被告人李春山认罪态度好，有悔罪表现，犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第十八条、第三十七条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李春山犯盗窃罪，免予刑事处罚。二、被告人李春山违法所得款625.00元予以追缴，退还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长李丽审判员朱顺玉人民陪审员李玉洲二〇一六年四月一日代理书记员林小艺

ሴ志金非法吸收公众存款罪一审刑事判决书湖南省湘阴县人民法院刑事判决书（2017）湘0624刑初174号：湘阴县人民检察院以湘阴检公诉刑诉（2017）173号起诉书，指控被告人戴志金犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月12日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年11月10日公开开庭进行了审理。湘阴县人民检察院指派检察员刘某1、朱某1出庭支持公诉。被告人戴志金及辩护人王斌到庭参加了诉讼。本案经报湖南省岳阳市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结湘阴县人民检察院指控，2011年，被告人戴志金在湖南省长沙市注册成立“湖南子曰投资有限责任公司”，2012年在湘阴成立“湖南子曰投资有限责任分公司”（以下简称子曰投资公司），并由本人担任公司的股东及法人代表。该公司自正式开门营业后，在不具备经营银行业金融业务资格的前提下，以公司的名义采取广告宣传、口口相传等方式，向社会以高额利息为“诱饵”，非法吸收不特定群众存款。经统计查明：子曰投资公司，自2014年成立以来至2016年案发时为止，共收到社会不特定对象存入的本金总额人民币2788万元，共150户，到案发前尚有1632万元没有归还。该院认为被告人戴志金的行为已构成非法吸收公众存款罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，予以判处。被告人戴志金对所指控的犯罪事实及定性无异议，请求从轻处罚。被告人戴志金的辩护人辩护称，1、陈某5和朱某2的债务是民间借贷，已经法院判决，应予以剔除；2、被告人戴志金吸收的公众存款主要是用于他的药店资金周转；3、被告人戴志金及其家属积极化解债务，一直与债权人协商，要求债权人向法院起诉，主动要求冻结自己的财产，保护债权人利益；被告人戴志金所有被冻结的资产价值2680万元，起诉书所指控的1632万元，除去已经化解的债务以及债权人承诺放弃的债务，只余一千多万，被告人戴志金有能力清偿这些债务；4、被告人戴志金系主动投案，到案后如实供述，认罪态度好，应认定为自首。故请求对被告人戴志金从、减轻处罚。经审理查明。一、2011年，被告人戴志金在湖南省长沙市注册成立“湖南子曰投资有限责任公司”，2012年在湘阴成立“湖南子曰投资有限责任分公司”（以下简称子曰投资公司），并由本人担任公司的股东及法人代表。该公司自正式开门营业后，在不具备经营银行业金融业务资格的前提下，以公司的名义采取广告宣传、口口相传等方式，向社会以高额利息为“诱饵”，非法吸收不特定群众存款。经统计查明：子曰投资公司。自2014年成立以来至2016年案发时为止，共收到社会不特定对象存入的本金总额人民币2788万元，共150户，到案发前尚有1632万元没有归还。二、被告人戴志金接到湘阴县公安局电话传唤后于2016年10月8日主动到湘阴县公安局投案，如实供述了其非法吸收公众存款的事实。三、案发后，被告人戴志金及其家属积极化解债务，已全额化解债务的有18人，部分化解债务3人，承诺放弃债权31人，与94名被害人签订了以资抵债协议，取得了94名被害人的谅解。四、被告人戴志金非法吸收公众存款的部分被害人冯某1、王某1、吴某1等20名被害人已经向本院提起诉讼，本院依法查封、冻结被告人戴志金下列财产：1、登记在被告人戴志金妻子李某8名下的位于长沙市开福区营盘路6号潮宗御苑Ａ、Ｂ、Ｃ栋3510的住宅，该房屋已抵押给中国光大银行股份有限公司长沙人民路支行贷款138万元；2、登记在戴志金名下的位于湘阴县的住宅，产权证号：湘房权证文星镇字第××号，该房屋已抵押给中国邮政储蓄银行股份有限公司湘阴县支行；3、登记在戴志金、李某8名下的位于湘阴县文星镇东茅中路南侧临街鼎盛府邸01栋-108、-111、116、119、210、214、-106、-113、114、121、208、216号门面、车库，产权证号：湘房权证文星镇字第××号、湘房权证文星镇字第××号;4、登记在戴志金、李某8名下的位于湘阴县文星镇滨湖路长银滨湖新城9幢1201室住宅、20幢401室商业房屋，产权证号：湘房权证文星镇字第××号、湘房权证文星镇字第××号；登记在戴志金、李某8名下的位于湘阴县文星镇滨湖路长银滨湖新城20幢103室、20幢107号门面，湘房权证文星镇字第××号、湘房权证文星镇字第××号，该门面产权已抵押给中国银行股份有限公司湘阴支行；5、登记在戴志金名下的位于湘阴县文星镇滨江路的009幢101、102、103、112、113、114号门面，003幢202号门面，006幢202、203号门面，009幢201号住宅，产权证号:湘房权证文星镇字第××号、湘房权证文星镇字第××号、湘房权证文星镇字第××号、湘房权证文星镇字第××号、湘房权证文星镇字第××号，上述门面、住宅产权均已抵押给湘阴县农村信用合作联社；6、登记在戴志金、李某8名下的位于湘阴县文星镇江东中路的07幢109号门面，产权证号：湘房权证文星镇字第××号，该门面产权已抵押给湘阴县农村信用合作联社。证明上述事实的证据有：一、证人证言1、证人李某8的证言。她是戴志金的妻子，证明子曰投资公司是2014年左右开始营业的，她未参与公司管理，不清楚公司状况，亲戚朋友认为戴志金在湘阴开药店比较赚钱，投点钱在戴志金这里算入股药店。子曰投资公司是让别人存钱进来赚利息，然后公司再将存进来的钱借出去从中赚取利润，但是投资公司放出去的钱有很大一部分收不回，又要支付利息，所以就亏了。戴志金在湘阴城区范围内的药店都抵押出去了，具体情况她不清楚。2、证人吴某3的证言。证明①从2014年11月份（子曰投资公司开张）至2016年的3月份（公司出现资金链断裂问题）这段时间内她在子曰投资公司上班，公司实际经营范围是向社会公众以付利息的方式吸收存款，然后再将吸收过来的存款以收取中介费和利息的方式借出去，从中获利，吸收的存款部分用于开拓医药市场及新药店发展。公司法人代表是戴志金，业务经理张某4、出纳杨某4、会计杨某5、员工李某9和她。张某4负责接待集资参与人和借款人、签订借款合同以及员工的日常考评工作；杨某4负责收取集资款、支付利息、将还款及利息转交给戴志金；杨某5负责公司的票据归类和制作记账凭证；她负责确认集资参与人是否收到公司支付的利息以及制作利息的收据。同时她自己也制作了一张电脑表格（文件名为借款台账），表格上面注明每个集资参与人存款时间、存款金额、每月支付利息金额等。②戴志金是以开展药店业务为由进行宣传让集资参与人将钱某公司的。办存钱业务一般是由张某4接待，她和李某9也可以接待。集资参与人存钱到公司，签订借款合同，合同分出借人甲方、借款人乙方戴志金、担保人丙方湘阴县子曰投资公司，内容还包括借款的金额、时间、期限、月息等。戴志金一般没有在公司，他的印章放在公司，一般戴志金的签名就盖他的印章。合同只有一份给了集资参与人，之后会打印一张借条，上面有戴志金的签名，借条也只有一张，也给了集资参与人，留下一张借条的复印件，方便会计记账，再之后将集资款交给出纳杨某4，杨某4再将钱交给戴志金。借款一般周期是6个月，月息是2%。公司员工介绍放款提成0.1%。③借款的具体流程手续、考察和审核都是戴志金说了算，借款人事先和戴志金谈好了借款的金额等，戴志金告知张某4办理，签订借款合同，内容包括借款利息、时间、金额、和归还的期限等，还有一份服务协议，包括收取5%的中介费，逾期未归还加收利息等。借款人打借条，借款人提供身份证复印件、银行账号以及担保人身份证复印件，之后杨某4就会根据借款人提供的账号转钱给借款人，如果杨某4手中没有钱了就会打电话给戴志金，由戴志金直接转账给借款人。④公司在营业之初收到过借款人支付的利息，公司用这个钱来支付投资参与人的利息钱，后来借出去的本金利息都存在收不回来的现象，资金链出现问题，有的时候戴志金就会从心正大药房那边拿钱过来，更多的时候就是用后来的集资参与人投放的本金支付之前的投资参与人的利息。⑤公司财务账目没有具体的负责人，杨某5开始兼职了三个多月，公司的财务都是杨某4记的流水账，没有专门的财务会计人员做账，也没有账本。⑥她存了14万元进公司，2015年的时候一个借款人到公司来借钱，当时戴志金要求借款人拿东塘的一套房子来抵押，办他项权证的时候因为戴志金自己不好出面就办到了她的名下，后来因为这个事转了4万元给她，剩下的10万元打了欠条给她。2017年4月份这套房子的所有人黄某4找到了她，给了她9万元将这套房子赎回去了。3、证人杨某4的证言。证明①她在子曰投资公司担任出纳，公司于2014年元月份成立，法人代表戴志金，兼职会计杨某5，负责公司账目；业务经理张某4，负责管理公司员工和接待集资参与人、合同签订；吴某3联系集资参与人确认利息是否到账；李某9负责打电话催收借款人本金和利息；她负责收取集资参与人的集资款后转交给戴志金发放利息。公司的经营模式是向社会公众以月息2%的方式吸收存款，再将吸收过来的存款借给借款人，公司员工通过口口相传的方式向自己的亲戚、朋友宣传，员工介绍存款有0.1%的提成。她帮公司在外拉了一百多万的存款，提成记不清了。②存钱的是张某4接待，确定存款数额后打印借款合同和借条给集资参与人，合同由集资参与人和戴志金签字或盖章，约定月息2%，周期一般六个月，集资参与人提供银行卡复印件，之后张某4将集资款交给她存入她在邮政银行的账户，戴志金要用钱的话再转给戴志金。她将每天收到的集资款情况通报给公司会计杨某5，由杨某5做账，杨某5大约做了4个月的样子，后来公司的账务是记流水账，没有正规财务室和会计。③公司收到的集资款一部分借出去，借款人支付利息以及5%的中介费给公司，借款人从公司借钱一种是担保人担保，另一种就是抵押借款，借款人一般是戴志金的熟人，以哪种方式借款由戴志金说了算。有一部分集资款是戴志金用于药房经营，还有一部分是用于支付之前放款人的利息。放款人和借款人没有办过一对一的手续。④她本人前后一共投了30万元到子曰投资公司，替她母亲周淑兰放了12万元，替她姑妈杨华香放了6万元，替她婆婆蔡爱香放了4万元，月息都是2%，她自己的拿了大约7万元利息，母亲周淑兰拿了19200元利息，杨华香拿了9600元利息，蔡爱香拿了4800元利息，本金都没有收回。4、证人张某4的证言。①她在子曰投资公司担任经理，主要负责管理员工、接待客户、介绍业务内容、签订合同、清点财务收款、确认客户是否收到每月利息、催借款人支付利息。公司法人代表是戴志金，还有四个员工分别是李某9、吴某3、杨某4、杨某5。李某9负责催收，吴某3负责支付集资参与人利息，杨某4是出纳，杨某5是会计。②子曰投资公司的运作模式就是向社会上不特定的人群以每月2%的月息将资金吸收进来，再将吸收进来的资金以每月2.2%的月息借出去赚取其中的利息差。公司开设的地方有招牌，招揽客户进公司了解业务，工作人员以口头宣传的方式向客户进行宣传，集资参与人会以口口相传的方式宣传公司。集资参与人在公司存款，月息2%，放款周期半年，不是一对一的投资中介模式。借款业务都是由戴志金一个人负责的，月息是2.2%，借款周期半年，由借款户向公司出具借条。③员工介绍放款有0.1%的提成。集资参与人的钱吸收进公司后存入公司的一个账户，这个账户是戴志金自己来管理的。④她以自己的名义帮亲戚刘谥前后四次放了57万元进子曰投资公司，大约拿了5万元利息，本金没有收回。5、证人李某9的证言。证明①她是从2014年11月份（子曰投资公司开张）至2016年3月份（公司出现资金断裂的问题）这段时间内在子曰投资公司上班。她负责催收借出去的借款和利息。②公司股东是戴志金，公司的经营范围包括药品和医疗器械的销售、酒店管理等，实际经营范围就是向社会公众以付利息的方式吸收存款，然后再将吸收过来的存款以收取中介费和利息的方式借出去，从中获利。有部分集资款用于开拓医药市场及新药店发展。公司业务经理张某4，负责接待集资参与人、出具合同、交戴志金签合同，戴志金没在公司的话就用戴志金私人印章盖章；出纳杨某4，张某4收了集资款后会把钱交给杨某4，杨某4再将钱转交给戴志金；会计杨某5、员工吴某3和她。③借钱出去是戴志金决定的，具体是由张某4接待，打印借款合同和服务协议（5%的中介费用），借款人打借条，提供身份证复印件、银行账号以及担保人身份证复印件，之后张某4就会告诉出纳杨某4，杨某4根据借款人提供的账号转钱给借款人，如果杨某4手中没钱就会打电话给戴志金，由戴志金直接转账给借款人。④员工从亲戚朋友那里拉来集资款，会给予0.1%的提成。公司财务没有具体的负责人，都是流水账，谁经手由谁在电脑的电子表格上面进行登记。电子表格是她们在电脑上制作的流水账，2016年3月份公司资金链断裂后戴志金还将这些资料送过一份给金融办，一共179户，共计借款3633万元，案发前尚有2144.5万元没有归还。6、证人杨某5的证言。证明①2013年11月份到2015年的年底她担任子曰投资公司的兼职会计，主要负责收集、整理和归类进出的单据（包括从集资参与人手中收了多少钱，放了多少钱给借款人以及付给集资参与人的利息）。子曰投资公司没有系统的做账和记账等，主要以电子表格记账为主，进出账是在电脑上做的电子账，她负责制作公司财务的记账凭证。②集资参与人存钱到公司，吴某3收取集资款后再将集资款交给出纳杨某4，吴某3在电脑上面的电子表格进行登记；借款人由李某9接待，借出多少钱由李某9在公司电脑的电子表格进行登记，谁经手的就由谁制作收据、借款或放款合同的复印件，最后交给她制作会计凭证，每份会计凭证她都编号了，制作好的会计凭证放在公司二楼的一个文件柜里面。她是兼职的，每个月到公司去一两次，制作完凭证后她就回去了。她一共在职27个月，形成了27本财物凭证，离职时没有办交接手续，她做的账簿都直接放在二楼的铁皮柜里了。7、证人李某10的证言、提取笔录、收据、借条、借款合同。戴志金的妻子李某8是她的朋友，她听李某8说戴志金开了一家子曰投资公司，她前后分七次共计存入57万元，拿回了19万元本金，现在尚欠本金38万元，利息拿了约6.4万元。8、证人王某5的证言、提取笔录、借条、借款合同。证明她在戴志金的药店做事，知道戴志金开了子曰投资公司可以放钱进去赚利息，她陆续放了18万元进去，拿出来11万元，还有7万元没拿出来，拿了2.1万元的利息。9、证人吴某4的证言、提取笔录、借条、借款合同。证明以前在戴志金的药店做过事，知道戴志金开了一家投资公司，她陆陆续续存钱进去，现在还有21万元没有拿回来，拿了大约6万元利息。10、证人朱某3的证言、提取笔录、收据、借条、借款合同。证明她在戴志金的哥哥戴某6的药店上班，跟戴志金也熟，戴志金开了投资公司的事她也知道，她前后分四次放了17万元进去，拿了约5万元利息，本金没有收回。11、证人殷某2的证言、提取笔录、借条、借款合同。证明她之前在戴志金的药店上班，知道戴志金开了一家子曰投资公司，她陆陆续续放钱进去，拿了一部分本金出来，现在还有3万元本金没有拿出来，利息一共拿了5万元。12、证人王某6的证言、提取笔录、借条、借款合同。证明她在戴志平的药店上班，戴志平是戴志金的妹妹，所以她也知道戴志金开了子曰投资公司可以放钱进去赚利息，她分两次放了10万元进去，共拿了3.8万元的利息，本金没有收回。13、证人刘某7的证言、提取笔录、借条、借款合同、本院（2016）湘0624民初485号民事判决书。她是2014年3月份的时候在戴志金的心正大药房上班，那时候听同事说他们放了钱在戴志金的手里赚利息钱，她当时找张某4了解了之后，于2014年9月29日存了10万元到子曰投资公司，月息2%，拿了一共3.4万元利息，没拿回本金，公司停止付息后她向法院提起了诉讼。14、证人黄某3的证言、提取笔录、借条、借款合同。证明她是通过朋友李道望知道子曰投资公司的，也认识戴志金的妻子李某8，她想赚点月息钱，就前后分三次共投了10万元进去，拿了约4万元利息，本金没有收回。15、证人金某的证言。证明她在戴志金哥哥的药店上班，戴志金及其父亲经常来她们店子里拿员工的投资款，所以她也知道子曰投资公司可以放钱拿利息，她投了7万元进去，拿了15400元利息，本金没有拿回。16、证人肖某1的证言、提取笔录、借条、借款合同。证明她以前是戴志金药店的员工，当时戴志金开了子曰投资公司后，听药店的同事说可以放钱在里面拿利息，她去问了杨某4，之后分两次放了3.5万元进去，共拿了7100元利息，本金没有收回。17、证人戴某5的证言、提取笔录、借条、借款合同。证明她是通过杨某4知道戴志金开了家投资公司，她于2014年3月5日存了2万元到子曰投资公司、3月25日存3万元、2014年4月17日存4万元，共9万元。陈七元委托她在2014年7月25日存5万元，戴某3委托她在2015年5月16日存5万元，五笔共计19万元，一共拿回68600元利息，本金没有拿回。18、证人李某11的证言、提取笔录、借条、借款合同。证明戴志金的父亲和她父亲李绍裘是战友，她2007年在戴志金开的药房做过2年事，2015年戴志金和她妈妈李某5说有钱的话可以放到子曰投资公司去。她就放了10万元进去，月息2%，本金未拿回。19、证人杨某6的证言。证明任果通过卞勇在戴志金那里借了150万元，戴志金找卞勇要钱，卞勇就找任果要钱，任果找他和儿子杨某7帮忙到戴志金的子曰投资公司借钱。2014年4月10日，他儿子杨某7在戴志金的子曰投资公司借了一百万，以他在新泉镇上的房子作抵押，月息是4%，办好手续之后子曰投资公司收了4万元利息，转了46万元到杨某7的账上，还有50万元直接给任果还了戴志金的账，后来任果又把这46万元借走了。20、证人顾某1的证言。证明2013年7月他在子曰投资公司由任某、邓某2担保借了30万元，月息2.2%，三个月一周期，1.5万元的手续费，借钱当时就扣了1.5万元的手续费还有利息，到手只有27.84万元，借钱前和邓某2商量好了，其中10万元给邓某2，但是邓某2缺钱用，借到钱后将他那17万元也拿走了。到现在为止他还欠本金27.4万元，利息9.3万元，借款至今还了30万元利息、手续费。21、证人张某5的证言。证明他在2015年3月份在戴志金的子曰投资公司借了10万元，月息3%，当时借钱时不是一对一服务。今年4月份还了5万元，另外5万元转成了他和戴志金的私人账，因为戴志金欠了他朋友的钱，他朋友欠了他的钱，就抵账了，他一共付了26000元利息钱给子曰投资公司。22、证人肖某2的证言、提取笔录、协议书。证明2014年3月份戴志金找他借钱，他分两次借给戴志金120万元，2015年底他找戴志金要钱的时候，戴志金说没钱，最后商量将戴志金名下那台湘Ａ×××××的途悦汽车给他抵账50万元，协议在2016年12月31日前办好过户手续，现在这台车是他在使用。湘阴宾馆后面那块地是他2008年一个人购买的，约有4亩地，戴志金没份，2015年的时候戴志金找到他想合作开发这个项目。23、证人陈某6的证言、（2016）湘0624民初368号民事调解书、执行和解书。证明戴志金从2014年元月份开始找她借钱，到了2015年7月份，一共借了18笔，共815万元，都是通过网上银行或手机银行转账给戴志金的，戴志金找她借钱有时要她转账到洪智英银行卡上，有时转到戴某6卡上，再通过快递把借条寄给她。一共还了9万元，支付了100多万元利息，抵给她一辆宝马牌轿车（ＢＭＷ525）抵了60万元账，车牌号湘Ｆ×××××，还有746万元没还。今年3月份她向法院起诉戴志金，最后达成调解，将戴志金名下在长沙的一套住房（潮棕御苑Ａ栋3501）和江东中路一间商业门面及一辆宝马轿车（湘Ｆ×××××），抵债给她，一共抵债690万元。24、证人戴某6的证言。他和戴志金是兄弟，证明戴志金当时借了信用社500万到期了，需要资金来过桥再次贷出来，他就在2015年12月11日通过他信用社的账号转了124万元过去，再在他妻子的账上转了383万元过去，一共转了507万元过去，其中7万元是利息。后来过了3天到了12月14日的时候戴志金的这笔贷款又重新下来了，戴志金就把这500万元还给了他。另外他帮戴志金购买鼎盛府邸的门面的时候这个门面是由他们七个人一起投资来买的，开始的钱都是由他们6个伙计将钱打到戴志金的账上，由戴志金去跟鼎盛府邸的老板谈具体买卖的，后来因为这个门面的事情他跟戴志金都在中国银行和信用社有资金往来的现象。二、被害人陈述及亲属的证言、提取的借条、借款合同、身份信息、民事判决书。1、证人顾某2的证言、提取笔录、身份信息、借款合同、借条。证明2015年8月期间，姨侄女刘丹在谈话过程中说她工作的药店老板戴志金开了投资公司，可以放进去收点利息钱。她听说了之后于2015年9月20日拿了5万元现金存进了子曰投资公司，工作人员给了她两份借款合同，合同上章都盖好了，月息是2%。公司到2016年2月就停止付息了，共拿了5个月的利息，共五千元，本金没有回来。2、被害人陈某1的陈述、提取笔录、借条、借款合同、身份信息。证明2014年11月期间听朱某4说她女儿刘丹在湘阴心正药房里当经理，药房老板戴志金需要周转资金，利息为2%，周期是半年，后来他知道是子曰投资公司。2014年12月8日他带了5万元现金，以他妻子易成光的名义存了进去。2015年6月8日又存了1万元，总共存了6万元，到2016年2月止拿了15600元利息钱，本金未收回。3、被害人陈某2的陈述、提取笔录、借条、借款合同、身份信息、本院（2016）湘0624民初510号民事判决书。证明2015年3月间，他父亲陈某1说放了钱在子曰投资公司，利息比较好，是刘丹介绍的。他在2015年5月5日到子曰投资公司存了5万元，月息是2%，放半年，到期可以拿回，公司员工给了他两份一样的借款合同，合同上面的名字、金额、盖章都搞好了，他签字后就回去了。至2016年2月共拿了十个月利息，共一万元，本金没有拿回，他于2016年3月28日向法院提起了诉讼，现已判决。4、被害人潘某的陈述、提取笔录、借条、借款合同。证明2014年9月期间他从朋友杨某4那得知有钱可以放到戴志金的子曰投资公司，有2分的月息。他在2014年10月20日拿了6.5万元的现金到心正大药房给了杨某4，杨某4给了他一张收条，第二天打电话让他去拿了合同。之后公司每个月都打了利息钱过来。他在2015年4月2日、2015年7月17日、2015年11月2日分三次又投了6万元进去，月息都是2%，一共投了12.5万元，利息钱拿了28800元，本金共12.5万元没有拿回。5、被害人钟某1的陈述、提取笔录、借条、借款合同。证明她邻居的媳妇张某4在子曰投资公司上班，她在2014年3、4月期间知道子曰投资公司后放了1万元进去，她妹妹钟军英听说后也拿了2万元以她的名义投到了公司，2015年4月份又投了1万元进去，共投了4.5万元，拿了1.2万元利息，本金没有收回。6、被害人伏某的陈述、提取笔录、借条、借款合同、身份信息。证明2015年1月份她从朱某4处听说了子曰投资公司，放钱进去后每个月都有利息，月息是2%，她分三次投了共15万元进去，共得利息34500元，2015年11月拿了2万元本钱，现在还有13万元本金没有拿回。7、被害人陈某3的陈述、提取笔录、借条、借款合同。证明她存了10万元在子曰投资公司，月息2%，2015年8月27日她母亲存了10万元到子曰投资公司，月息2%。她拿了12个月的利息，共2.4万元，本金10万元没拿回。8、被害人李某1的陈述、提取笔录、借条、借款合同。证明他通过张某4的父亲得知了子曰投资公司，他于2015年3月存了10万元，9月份存了5万元，一共存了15万元进子曰投资公司，月息2%，拿了3.3万元利息，本金没有拿回。9、被害人林某的陈述、提取笔录、借条、借款合同。证明她在2015年8月27日存了10万元钱到子曰投资公司，一共拿回来4万元本金，拿了1万元利息。10、被害人汤某1的陈述、提取笔录、借条、借款合同。证明2014年8月份的时候她听甘碧霞说放钱在子曰投资公靠谱，就在2014年8月6日存了5万元进子曰投资公司，月息2%，期限6个月，2015年2月6日又加了5万元，2015年8月6日取了5万元，还有5万元本金没拿，共拿了2.4万元利息钱。签合同的时候没有第三方借贷方在场。11、被害人周某1的陈述、提取笔录、借条、借款合同、本院（2016）湘0624民初478号民事判决书。证明2014年下半年的时候听戴志金说他在湘阴开了一家子曰投资公司，需要资金周转，她于2015年1月1日投了25万元进去，期限6个月，月息2%。2015年2月16日的时候又投了25万元，月息也是2%，共50万元，利息拿了6万元，本金没有归还，存钱的时候没有第三方借贷方在场。12、被害人冯某1的证言、提取笔录、借条、借款合同。证明她通过张某4知道子曰投资公司，自2014年12月7日至2015年8月27日，她分六次放了93万元到戴志金的子曰投资公司，月息2%，前后一共从公司拿了30多万元的利息钱，本金没有拿回。13、被害人周某2的陈述、提取笔录、借条、借款合同。证明他通过李某9知道了子曰投资公司。他于2015年11月26日存了10万元到子曰投资公司，月息2%，期限6个月，办手续时没有借贷方在场，一共拿了6000元利息，没有拿回本金。14、被害人周某3的陈述、提取笔录、身份证复印件、收据、借条、借款合同。他女儿刘丹在戴志金的药店上班，知道戴志金开了一家子曰投资公司，将钱存在公司有2%的月息。他带妻子朱某4于2014年2月11日、2015年3月4日、7月4日共存入4万元，拿了2000元利息。他个人在2015年3月4日、3月11日、3月28日、7月4日共存入18万元，拿了10400元利息。他妹妹周孝刊于2015年9月15日存入2万元，拿了2000元利息。三人共存入24万元本金到子曰投资公司，一共拿了14800元利息，没有拿回本金，存钱时没有第三方借贷方在场。15、被害人张某1的陈述、提取笔录、借条、借款合同。证明她的姨侄女刘丹在子曰投资公司上班，她于2015年10月24日存了4万元到子曰投资公司，月息2%，拿了3200元利息，本金没有拿回。16、被害人湛某1的陈述、提取笔录、借条、借款合同。她的一个熟人戴某5在戴志金的药店当会计，告诉她戴志金开了家子曰投资公司。2014年1月29日，她弟弟湛成龙存了15万元进子曰投资公司，拿回了2万元本金，拿了75000元的利息，还有13万元本金没有拿回。她于2015年1月、4月16日两次存了5万元，拿了11800元利息，没有拿回本金。存钱时没有第三方借贷方在场。17、被害人刘某2的陈述、提取笔录、借条、借款合同。证明她于2015年5月5日存了5万元到子曰投资公司，月息2%，拿了9千元利息钱，本金没有拿回。放钱时没有第三方借贷方在场。18、被害人李某2的陈述、提取笔录、借条、借款合同。证明他于2015年11月7日、2016年2月18日共存了13万元进子曰投资公司，月息2%，拿了8000元利息，本金没有拿回。19、被害人李某3的陈述、提取笔录、借条、借款合同。证明她通过张某4知道了子曰投资公司，于2015年10月18日，放了3万元进去，月息2%，拿了2400元利息，本金没有拿回。20、被害人刘某3的陈述、提取笔录、借条。证明戴志金是他外甥，因为他之前和别人合伙办了一个化肥厂，手里面有一批客户资源，戴志金要他帮忙去客户那里拉点钱放到子曰投资公司，帮助公司运转，他从中赚一点利息差价。他从客户手中借来月息1%或1.2%的钱，再放到戴志金公司，戴志金给他月息2%。他前后一共投了158万元，他女儿刘某8投了40.5万元、刘娇投了14万元、舅子徐国祥投了15万元，总共227.5万元，拿了多少利息钱不记得了。21、被害人霍某的陈述、提取笔录、借条、借款合同。证明她是通过杨某4晓得子曰投资公司的，前后一共放了33万元进去，月息2%，共收了8.8万元的利息，本金没有收回。放钱时没有第三方借贷方在场。22、被害人丰某的陈述、提取笔录、借条、借款合同。证明她一个朋友戴某5是戴志金的药店的会计，通过戴某5的介绍知道了子曰投资公司，她前后一共投了18万元到子曰投资公司，月息2%，一共拿了约4万元利息钱，本金没有拿回。23、被害人徐某1的陈述、提取笔录、借条、借款合同。证明她是戴志金药房的员工，戴志金多次要她们员工有钱就放到子曰投资公司里面去，她前后分两次共投了6万元进去，月息2%，拿了15800元利息，本金没有拿回，放钱时无借贷方在场。24、被害人黄某1的陈述、提取笔录、借条、借款合同。证明她是通过一个朋友戴某5知道子曰投资公司的，前后分两次投了30万元到子曰投资公司，月息2%，共拿了7万元利息钱，本金没有收回，无借贷方在场。25、吴某1的证言、提取笔录、借条、借款合同。证明他和戴志金是熟人，知道戴志金开了子曰投资公司，她前后分四次投了140万元进去，月息2%，拿回来13.66万元本金，还有126.34万元，拿了大约30万元利息钱。26、被害人郑某1的陈述、提取笔录、借条、借款合同。证明她的一些朋友在戴志金的药店上班，得知放钱到戴志金的子曰投资公司可以赚利息，于2015年10月18日放了6万元进去，月息2%，拿了3600元利息，本金没有拿回。27、被害人王某2的陈述、提取笔录、借条、借款合同。证明他和戴志金住在同一个小区，知道戴志金开了家子曰投资公司，2014年4月15日，他两个妹妹和一个弟弟每人带了5万元要他帮忙存到了子曰投资公司。2015年4月29日，他侄女也让他帮忙存了10万元到子曰投资公司，月息都是2%，存钱时没有第三方借贷方在场，前后一共存了25万元，拿了6.6万元的利息钱，本金没有拿回。28、被害人杨某1的陈述、提取笔录、借条、借款合同。证明他和戴志金是表兄弟，戴志金开投资公司的时候就告诉他了，要他有闲钱就放到子曰投资公司里去。2015年9月份他帮他父亲存了3万元进去，月息2%，共拿了3600元的利息钱，本金没有收回。29、被害人张某2的陈述、提取笔录、借条、借款合同。证明她之前一直在戴志金的药店工作，后来戴志金开了投资公司，她前后分三次放了一共20万元进去，其中有5万元是她朋友欧某的，共收了35800元利息，本金没有收回。30、被害人易某1的陈述。证明她是是通过业务经理张某4介绍知道子曰投资公司的，存了5万元进去，拿了2.5万元的利息，本金没有收回。31、被害人彭某1的陈述。证明她弟媳张某4在戴志金的子曰投资公司上班，她现在还有5万元在子曰投资公司没拿出来，拿了24000元的利息钱。32、被害人戴某1的陈述、提取笔录、借条、借款合同。证明她和戴志金的父亲戴某7是老朋友，戴某7说戴志金开了家子曰投资公司，要她们有钱就放到戴志金那里去，她就放了15万元进去，拿了3.3万元利息钱，本金没有收回。33、被害人刘某4的陈述、提取笔录、借条、借款合同。证明他是通过邻居左某知道子曰投资公司的，放了钱进去，现在还有3万元没有拿出来，利息拿了1万元左右。34、被害人王某3的陈述、提取笔录、借条、借款合同。证明他邻居的女儿张某4在子曰投资公司上班，他跟张某4的父亲闲聊中知道了子曰投资公司可以放钱生利息，他就放了25000元进去，拿了5500元利息。35、被害人甘某的陈述、提取笔录、借条、借款合同。证明她和戴志金的妻子李某8是熟人，知道戴志金开办了一家子曰投资公司，她替她父亲甘会恩放了13万元进去，后来拿回来10万元，还有3万元没有拿回来，月息2%，一共拿了22800元利息。36、被害人李某4的陈述、提取笔录、借条、借款合同。证明他和戴志金的父亲戴某7很熟悉，戴某7跟他说过有钱就放到子曰投资公司，他前后放了35万元进去，拿回了8万元本金，还有27万元没有拿回来，拿了9万元左右的利息。37、被害人胡某1的陈述、提取笔录、借条、借款合同。证明他跟戴志金是熟人，知道戴志金开了一家子曰投资公司，他前后投了20万元进去，拿回了18万元，还有2万元本金没有拿回，利息拿了1.6万元。38、被害人黄某2的陈述、提取笔录、借条、借款合同。证明她妹妹甘某在戴志金舅子的店子里上班，她通过甘某知道子曰投资公司的，她替她哥哥黄金科投了10万元进去，拿了2.2万元利息，本金没有拿回，放钱时没有第三方借贷方在场。39、被害人郑某2均的陈述、提取笔录、借条、借款合同。证明他跟戴志金是熟人，戴志金开投资公司后跟他说过有钱放在里面可以赚利息。他一共投了13万元进去，拿了20600元利息，本金没有拿回，已向法院提起诉讼。40、被害人左某的陈述、提取笔录、收据、借条、借款合同。证明他跟戴志金的舅舅刘某3是朋友，通过刘某3知道子曰投资公司的，他还有18.5万元没拿回来，拿了约7万元利息。他儿子左敏还有11万元没有拿回来，拿了约3万元利息。41、被害人张某3的陈述、提取笔录、借条、借款合同。证明他同学张某4在子曰投资公司上班，通过张某4了解到可以放钱进去赚利息，他妻子邓某1放了8万元进去，拿回来3万元，还有5万元没有拿回来，拿了17600元利息钱。42、被害人汤某2的陈述、提取笔录、借条、借款合同。证明她放了5万元进子曰投资公司，拿回来2万元，还有3万元没有拿回来，利息拿了9600元。43、被害人王某1的陈述、提取笔录、借条、借款合同、身份证复印件。证明她放了10万元进子曰投资公司，拿了2.2元利息钱，本金没有拿回。44、被害人殷某1的陈述、提取笔录、借条、借款合同、身份证复印件。证明她是通过朋友戴某5介绍后知道子曰投资公司的，她投了6万元进去，一共拿了10800元利息钱，本金没有拿回。45、被害人刘某5的陈述、提取笔录、借条、借款合同。证明子曰投资公司的门面就在他家楼下，他和妻子一起投了12万元进子曰投资公司，拿了48400元利息，本金没有收回。46、被害人陈某4的证言。证明她和张某4是早年的同事，通过张某4得知可以把钱放在子曰投资公司里面赚利息，她放了2万元进去，拿了1.5万元，还有5000元本金没拿回来，拿了600元利息钱。47、被害人刘某6的证言、提取笔录、借条、借款合同、身份证复印件。证明他通过同学杨某4知道子曰投资公司，投了20万元进去，拿了3.2万元利息钱，本金没有收回，他去法院申请了支付令。48、被害人吴某2的陈述。证明他的熟人戴某7告诉他戴志金开了家投资公司，将钱存到公司每个月有2分的利息，他存了19万元进去，拿了3.12万元利息钱，本金没有收回。49、被害人李某5和的证言、提取笔录、借条、借款合同。证明2015年7月份戴志金的妻子告诉她戴志金开了家子曰投资公司，她在2015年7月10日到子曰投资公司投了10万元，拿了1.6万元利息，投钱进去时没有第三方在场，本金没有收回。50、被害人李某6的证言、提取笔录、借条、借款合同。证明2015年8月份，她妈妈李某5和跟她说可以把钱放子曰投资公司，有2分的息，她就放了8万元进去，本金没有收回。51、被害人钟某2的陈述、提取笔录、借条、借款合同。证明他前后分三次共在子曰投资公司存入24万元，约定2%的月息，拿了6万元利息，本金没有收回。存钱时没有第三方借贷方在场。52、被害人钟某3的陈述、提取笔录、借条、借款合同。证明他于2015年3月27日由他哥哥钟某2代他在子曰投资公司存了6万元，月息2%，拿了1.2万元利息，本金没有拿回。三、对杨某4住宅进行搜查的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单，证明公安机关将从杨某4住宅搜得的付利息收条2袋、会计凭证7本予以扣押。四、公安机关在戴志金父亲戴某7处提取到的子曰投资公司部分放款人与借款人的合同等资料包括：①放款人刘某3、胡某3、黄某1与借款人戴志金的借款合同、委托书、中介服务协议书；②借款人黄某4、戴志专、谢某、冯某2、邓某2、湛某2、胡某4、龚某、陈某7、张某5、朱某5、邵某2的借款合同、中介服务协议书、借条、身份证复印件、委托书、土地使用权证、房屋他项权证；③借款人杨某7、顾某1的抵押借款合同、中介服务协议书。五、湘阴县公安局关于对湖南省子曰投资有限责任公司湘阴县分公司及法定代表人戴志金刑事立案情况通报、送达回证。六、调取证据通知书、子曰投资公司湘阴分公司注册信息及档案、营业执照、组织机构代码证、公司章程、房屋租赁合同。七、被告人戴志金及子曰投资公司的资产状况1、证人蒋某1的证言。证明2015年初，仝治国找到他，想加入他名下的一家连锁药店：弘生连锁医院有限公司，将他的门店与仝治国的门店合股。在相互了解的过程中，仝治国带着戴志金介绍给他认识了，说戴志金也是在湖南做药材和药店生意的，想来山西这边做医药生意。了解之后他准备吸收仝治国忻州市名下的药店加入弘生万民连锁，约定他出资40万元，仝治国出资60万元，重组弘生万民连锁药店。但仝治国出资的时候就拿了249300元投资到神池同康医药公司去了，买了该公司的一部分股权，实际上仝治国只出资350700元，加上他出资的40万元，一共750700元。重组时招聘了总经理董红伟，支付给了董红伟工资16万元，5万元置办办公用品，剩下的540700元由仝治国通过银行转账打到弘生万民连锁药店的对公账号上面了，后来这些钱都用于重组开支中去了。弘生万民连锁药店走完ＧＳＰ认证（药品监督管理局）后，他名下的山西科创华海医药有限公司开始给仝治国在忻州市的药店配送药品，期间仝治国提出来要入股科创华海公司，他后来同意了，让仝治国入股114万元，占股30%。因为科创华海公司对公账户上流水资金缺少，他们协议拿一百万放到公司对公账户上，他占股70%出70万，仝治国占股30%出30万。在弘生连锁药店要邀请第三方中介机构对他们双方的药店进行市场评估的时候，仝治国找各种理由推迟评估时间，2015年10月份的时候，仝治国表示不加入他名下的弘生万民连锁药店了，并要求退出其名下的科创华海股份。2015年12月份进行了清算，2016年3月份召开了股东大会。在这期间，仝治国带着戴志金到他们公司来过，戴志金还向他们介绍了他开药店的经验。戴志金和仝治国是生意上的合伙人，虽然仝治国没有向他介绍戴志金是其合伙人，但几次开股东大会的时候仝治国带戴志金过来开会，戴志金有时候会替仝治国发言。仝治国和他谈加入连锁店和科创华海公司的期间戴志金有几次在场。要求退出的时候戴志金也是有时在场有时不在，仝治国在他名下两家公司进行投资的时候，公司是亏损的。2、证人白某的证言。证明她是山西省科创华海医药有限公司股东，太原市弘生万民药房连锁有限公司财务副总，这两家公司的法人代表蒋某1是她丈夫。2015年时，仝治国找他们谈合作，其在忻州的几家单体药店要进行ＧＳＰ认证，单体店认证费用较高，想依托弘生公司来进行认证。后来经过协商，由仝治国出资60万元，他们出资40万元来经营这个项目，钱打过来后双方结账，除去开支、神池同康入股等费用，还余下54万多，这笔钱协商后打到弘生公司的对公账户上了。2015年4、5月份通过了ＧＳＰ认证，但双方药店没有进行统一，合作不下去，就进行了清算，形成了一个董事会决议。在合作期间，仝治国看到他们另一个科创华海公司有效益，也入股了30%，出资114万，但是这笔钱是认缴，她印象中没有打钱过来。到了2016年2月期间，仝治国清算退股了，由于公司亏损，加上货款，仝治国也没有从公司拿钱走，合作期间没有盈利、分红。戴志金跟两家公司没有什么关系，也没有经济往来，跟着仝治国来过几次，她也不熟悉戴志金和仝治国之间的关系。3、提取笔录、仝治国身份证复印件、存款对账单、业务回单（仝治国打款540700元至弘生万民公司）、电子回单凭证（30万元）、董事会决议。经董事会决议清算，仝治国在科创华海公司可领收益455851.44元，在弘生连锁公司可分得16962.05元，合计可领取472813.49元。4、调取证据通知书、蒋某1身份证复印件、山西科创华海医药有限公司注册信息及内档资料、营业执照、股权变更情况、股东变更情况、税务登记证。5、协助查询财产通知书、戴志金、仝治国、李某8个人活期明细信息。6、戴志金资产统计表、房屋状况明细表、戴志金名下湖南心正大药房医药连锁有限责任公司及分店信息。7、调取证据通知书、车辆购置完税证明、车辆信息、发票。证明登记在戴志金名下的车辆有：湘Ａ×××××途锐2995ＣＣ越野车、宝马牌ＢＭＷ7201ＬＬ轿车、五菱牌客车,登记在李某8名下的车辆有：起亚牌ＹＱＺ7165ＡＥ轿车。8、呈请调取证据报告书、调取证据通知书、不动产登记表、土地登记卡、长沙市商品房买卖合同、收据、发票、税收缴款书、房产证、商品房现售合同、湘阴县人民法院协助执行通知书、民事判决书、房屋他项权证。证明由戴志金所有或共同所有的房屋有：①登记在李某8名下的位于长沙市开福区的房屋产权，该房屋已抵押给中国光大银行股份有限公司长沙人民路支行贷款138万元，现已被我院冻结；②登记在戴志金名下的位于湘阴县的房屋产权，该房屋已抵押给中国邮政储蓄银行股份有限公司湘阴县支行；③登记在戴志金、李某8名下的位于湘阴县文星镇东茅中路南侧临街鼎盛府邸01栋-108、-111、116、119、210、214、-106、-113、114、121、208、216号门面、车库产权，登记在戴志金、李某8名下的位于湘阴县南侧临街鼎盛府邸01栋-107、-112、115、120、209的门面、车库产权，该门面、车库已于2016年3月11日以120万元的价格卖给了何逊文、徐某2；④登记在戴志金、李某8名下的位于湘阴县文星镇滨湖路长银滨湖新城9幢1201室、20幢401室住房房屋产权，登记在戴志金、李某8名下的位于湘阴县文星镇滨湖路长银滨湖新城20幢103室、20幢107号门面产权，该门面产权已抵押给中国银行股份有限公司湘阴支行；⑤登记在戴志金名下的位于湘阴县文星镇滨江路的009幢101、102、103、112、113、114号门面产权，003幢202号门面产权，006幢202、203号门面产权，009幢201号住宅产权，上述门面、住宅产权均已抵押给湘阴县农村信用合作联社；⑥登记在戴志金、李某8名下的位于湘阴县文星镇江东中路的07幢109号门面产权，该门面产权已抵押给湘阴县农村信用合作联社；⑦登记在刘杏娟、周某1、吴某1、彭金莲、刘益民、戴志金、刘行俭名下的位于湘阴县文星镇江东中路北侧的001幢101-105、201-204、301-304号住宅产权，002幢101-108、201-208、301-308号门面产权。9、已向法院起诉戴志金、子曰投资公司的债权人明细表、子曰投资公司及戴志金到期债权明细表、子曰投资公司资金出入对比表。八、调取证据通知书、关于子曰投资公司湘阴分公司不具备经营银行业金融业务资格的证明、子曰投资公司湘阴分公司注册信息。证明中国银行业监督管理委员会岳阳监管分局未向子曰投资公司湘阴分公司颁发金融许可证，子曰投资公司湘阴分公司在岳阳辖区内不具备经营银行业金融业务的资格。九、调取证据通知书、被告人戴志金银行开户信息、交易流水及对手信息；调取证据通知书、子曰投资公司出纳杨某4的开户信息、银行交易流水、对手信息。十、扣押决定书、扣押物品、文件清单、证据提取工作记录、ＤＶＤ光盘、财务账目表格。证明公安机关依法扣押了子曰投资公司湘阴分公司财务办公室财务电脑主机2台，在该电脑序列号为ＷＣＣ2ＥＭＦ59472的硬盘中提取了公司财务账目文件10个，将该文件存储在ＤＶＤ光盘中，并打印成文档。十一、湘阴县公安局经济犯罪侦查大队出具的关于戴志金非法吸收公众存款案补充侦查情况说明。证明因子曰投资公司湘阴分公司的财务档案不齐全，公安机关在联系具有司法鉴定资质的会计事务所，要求对该公司进行财务审计时，相关会计事务所均表示因该公司财务档案不齐，审计的结果不具有完全性、确定性，均无法对该公司的财务进行审计。十二、湘阴县公安局经济犯罪侦查大队出具的情况说明。证明子曰投资公司未设立对公账户，该公司对外吸收的公众存款均存入了戴志金的私人账户，民警查阅了戴志金相关银行的交易流水后，发现戴志金的银行账户中经营药店的资金与吸收的公众存款资金混在一起，且因该公司无法提供会计账目，因此无法将戴志金账户中药店资金与吸收公众存款资金两者剥离，无法证实戴志金购买高档住宅、门面、豪车的资金来源。十三、从子曰投资公司财务电脑内提取出来的借入资金明细账表格。该份表格经子曰投资公司员工李某9及被告人戴志金确认为该公司员工在每个存款户来存钱时在公司电脑上制作的流水账，该份表格详细记载了存款人、金额、存款时间、归还本金情况、支付利息情况等，能够反映出子曰投资公司自开业以来到2016年3月9日止所有存款户的详细数据。经被告人戴志金确认，剔除其直系亲属和药店员工后，非法吸收公众存款金额共计2788万元，共150户，案发前尚有1632万元没有归还。十四、被告人戴志金的到案经过、情况说明及户籍资料。其中到案经过和情况说明证明被告人戴志金得知公安机关要找他调查后，从外地赶回，于2016年10月8日上午主动到公安机关投案，并如实供述了其犯罪事实。十五、被告人戴志金的供述。被告人戴志金供述了①他于2014年4月份在湘阴县注册了湖南子曰投资有限责任公司湘阴分公司，公司经营范围包括医疗器械销售、中介服务、日用品销售等，实际经营范围就是从集资参与人手中收取存款，再将吸收过来的存款借出去，从中赚取中介费及利息差。公司不具备吸收公众存款和对外放款的资质。公司吸收公众存款主要是用于他那些药店的资金周转，一开始是一对一服务，后来就没有按这个模式来了。子曰投资公司是通过员工间口口相传的方式来推介的。存款人一般是他的亲戚朋友、员工以及员工的亲戚朋友。借款人是由他负责，借款人借钱主要是用于工地建设和做生意。②存款人存钱的时候会给他们合同和借据，只有一份，公司没有存档，公司只有一个收款收据，会计就凭这份收款收据做账。吸收来的存款一般都是直接存到他的私人账户里面，或者是把钱交给公司的工作人员，再由工作人员存到他的账户里面。借款人来借款的他要求提供担保人，因为来借款的一般都是他的熟人，借款用于做什么他都知道，所有借款用途很少去查。等双方确定借款意愿后他就要张某4跟借款人做好借款合同、中介服务协议、借条等，如果他自己账户上有钱就直接转账给借款人。子曰投资公司和他经营药店的进账、出账都是共用的两张卡，他请了杨某5做兼职会计，没有做账。从公司营业至案发时大概吸收了两千多万存款，还欠约一千五百多万没有归还，具体金额要看公司的电子财务数据。③他在2015年6、7月份陆续从公司借款550万元，都支付了2%的月利息，只是没有按规定支付5%的中介费，借走的钱用于药店的资金周转和做生意，还有一些是用于偿还存款人的利息。④他名下现有17处房产、门面，大部分设定了抵押债权；他在湘阴万有投资公司占股20%，在山西太原科创华海医药有限公司以仝治国的名义入股30%，在嘉融实业公司即长康镇南阳村一陶土厂占股25%，在湘阴县长江化肥厂占股25%，在湘阴宾馆后面一处地是他和肖某2合作开发；他名下有5台车，其中宝马车抵账给了陈某6，大众途悦抵账给了肖某2，起亚车于2014年卖给了蔡建刚，还未过户，还有两辆面包车，一辆在蔡建刚处，一辆是登记在他名下实际上仝治勇所有；他名下还有19家药店，大都已经抵账给了债权人。十六、被告人戴志金及其家属化债情况、收条、承诺书、谅解书等书证。1、全额化解债务明细表以及陈某4、吴某5、吴某6、胡某1、欧某、刘某12、杨某8、刘某13的借条、借款合同，司某、刘某14、肖某3琼、蒋某3、李某1巢某出具的收条，李某14出具的证明，易某3、蔡某的收据。证明被告人戴志金及其家属积极化解债务，已经完全偿还上述18人的债务。其中李某14出具的证明证实陈某5、朱某2两人共计70万元的债权包含在李某14108万元债权之中，李某14已就该债权起诉被告人戴志金，并已经法院判决。2、部分化解债务明细及邓某1的收条、借款合同，吴某2、李某5合出具的收条。证明被告人戴志金委托家属积极化解债务，偿还了邓某13万，分两次偿还了吴某2共计4万，偿还了李某5合1万。3、自愿放弃对子曰公司债权的人员明细表、承诺书、身份证复印件。被害人胡某2、田某1、戴某2、杨某1、李某4、王某4、田某2、杨某2等共计31人出具了承诺书，承诺自愿放弃与子曰投资公司的债权，请求法院对被告人戴志金从宽处理。4、委托书、身份证复印件、执行和解协议、刑事谅解书、和解协议。证明①被害人陈某5、朱某2均委托了李某10，授权李某10办理其与戴志金债权债务相关法律手续事宜，李某10同时以申请执行人李某14代理人的身份于2017年12月13日与被执行人戴志金、李某8签订执行和解协议，协议明确了李某14的108.726万元的债权中包括陈某5的20万元以及朱某2的50万元债权，约定了以戴志金、李某8位于湘阴县房屋抵偿李某14的债权，李某10代被害人陈某5、朱某2出具了刑事谅解书，请求对被告人戴志金减轻或免于处罚；②刘某10及被告人戴志金与被害人吴某1、周某1签订了和解协议，约定将戴志金共同所有的位于湘阴县文星镇原城关派出所门面及房屋作价300万元抵偿所欠吴某1、周某1的债务，以资抵债份额由吴某1享有权利，周某1的债权42万元由吴某1在2018年6月31日前支付。涉及按揭款280万元，由刘某10承担140万元，由吴某1承担140万元。5、戴志金刑事部分以资抵债处置方案、债权人签名确认表、刑事谅解书、授权委托书、委托人以及被害人身份证信息。证明被告人戴志金及其妻子李某8与被害人签订了以资抵债处置方案，约定将戴志金、李某8名下的位于湘阴县文星镇江东中路宗某商业广场07栋109号门面（房屋产权证号：湘房权证文星镇字第××号）、位于湘阴县南侧临街鼎盛府邸01栋-108、-111、116、119、210、214、-106、-113、114、121、208、216号门面、车库产权（房屋产权证号：湘房权证文星镇字第××号、第××号）完全充抵被害人本金（利息不计），再由被害人自行组织对上述资产再行分配其债权份额，并详细约定了相关处置事宜。①被害人王某3、李某1、刘某2、郑某2均等17人均签名确认该以资抵债处置方案，授权李某1处理与戴志金债务化解事宜，被害人吴某1、周某1、陈某3、林某亦授权李某1处理与戴志金债务化解事宜，上述共计21名被害人均在刑事谅解书上签字表示谅解，请求对戴志金减轻或免于处罚。②被害人邵某1、王某1等21人均授权被害人刘某6处理与戴志金债务化解事宜，上述共计22名被害人均签名确认该以资抵债处置方案，并在刑事谅解书上签字表示谅解，请求对戴志金减轻或免于处罚。③被害人湛某1、丰某、戴某3等6人均授权被害人黄某1处理与戴志金债务化解事宜，上述7名被害人均签名确认该以资抵债处置方案，并在刑事谅解书上签字表示谅解，请求对戴志金减轻或免于处罚。④被害人戴某4、易某2、黎某、李某7等31人均授权被害人彭某2处理与戴志金债务化解事宜，被害人邓某1、杨某3、彭某1、彭某2等11人均授权张某4处理与戴志金债务化解事宜，上述42名被害人均签名确认该以资抵债处置方案，并在刑事谅解书上签字表示谅解，请求对戴志金减轻或免于处罚。十七、湘阴县司法局对被告人戴志金作出的调查评估意见书。证明被告人戴志金罪前无违法犯罪行为，一贯表现尚可，邻里关系好，社区矫正环境尚可，再犯罪风险小，建议适用社区矫正。以上证据，经庭审举证、质证，证据确实、充分，予以确认本院认为，被告人戴志金非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控其所犯罪名成立。被告人戴志金的辩护人提出的被害人陈某5、朱某2的债务是民间借贷，已经法院判决，应予以剔除的辩护意见，经查，与事实不符，被告人戴志金非法吸收了被害人陈某5、朱某2的存款，后将此二人的债务转为其私人债务，此行为是化解债务的方式，并不能将被害人陈某5、朱某2的存款金额从被告人戴志金的犯罪金额中剔除，对被告人戴志金的辩护人提出的该辩护意见不予采纳。被告人戴志金的辩护人提出的被告人戴志金主动投案，如实供述其犯罪事实，应认定自首的辩护意见。经查，被告人戴志金接到湘阴县公安局电话传唤后于2016年10月8日主动到湘阴县公安局投案，如实供述了其非法吸收公众存款的事实，是自首，对其予以从轻处罚，对被告人戴志金的辩护人提出的该辩护意见予以采纳。被告人戴志金的辩护人提出被告人戴志金及其家属积极化解债务，被告人戴志金有能力清偿债务的辩护意见，经查，被告人戴志金在案发后能积极退赔集资参与人部分损失，用个人财产退赔集资参与人，150名被害人中18人的债务全额化解，31人承诺放弃债权，与94人签订以资抵债协议，取得了他们的谅解，酌情对被告人戴志金从轻处罚。湘阴县司法局对被告人戴志金作出的调查评估意见证明其具备帮教条件，可依法对其适用缓刑。被告人戴志金非法吸收公众的存款，部分出借给他人，依法收回的债权，应当予以追缴，退赔被害人；本院依法查封、冻结的被告人戴志金的个人合法财产，被告人戴志金自愿用其个人财产退赔被害人的损失，应依法处置退赔被害人。综上所述，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人戴志金犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（已缴纳五万元，余款五万元限本判决生效之日起十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、追缴被告人戴志金在湖南子曰投资有限责任公司的债权。三、依法处置已被查封、冻结的被告人戴志金的财产。四、以上二、三项所得款物按比例平均退赔给所有被害人。不足部分，责令被告人戴志金继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长封燚审判员康军飞人民陪审员李懿二〇一七年十二月二十九日书记员周皓

ꭙ伟、杨怀刚合同诈骗一审刑事判决书广西壮族自治区博白县人民法院刑事判决书（2016）桂0923刑初311号：广西壮族自治区博白县人民检察院以博检公诉刑诉（2016）185号起诉书指控被告人杨怀刚、孙伟犯合同诈骗罪，于2016年5月23日向本院提起公诉。本院于次日立案并依法组成合议庭，于同年6月17日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区博白县人民检察院指派检察员黄学上出庭支持公诉，被告人杨怀刚、被告人孙伟及其辩护人李建春到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区博白县人民检察院指控，2014年12月初，被告人孙伟、杨怀刚伙同盖连军（另案起诉）等人经商量后，以帮助秦某摆账为名，要求秦某支付500万元保证金。双方签订了“合作协议”后，2014年12月9日、12月12日，秦某依约先后两次转款180万元、320万元到孙伟指定的银行账户。孙伟、杨怀刚、盖连军收到秦某支付的保证金500万元后挥霍一空。对指控的事实，公诉机关提交相应的证据材料证明，并认为被告人杨怀刚、孙伟伙同他人以非法占有为目的，在签订履行合同过程中骗取他人钱财，数额特别巨大，其2人的行为构成合同诈骗罪。请求本院适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，对杨怀刚、孙伟定罪处罚。被告人孙伟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。被告人杨怀刚辩解称其没有参与诈骗；其与孙伟之间是借贷关系，并不是分赃。其的行为不构成犯罪。被告人孙伟的辩护人李建春对公诉机关指控孙伟的犯罪事实和罪名没有意见，但提出孙伟是在同案人的安排和指挥下参与犯罪，分得的赃款已全部退出，有坦白情节，请求法院对孙伟从轻处罚。经审理查明，2014年12月初，被告人孙伟、杨怀刚伙同盖连军（另案起诉）等人经商量后，以帮助秦某摆账为名，要求秦某支付500万元保证金，并到香港渣打银行开设个人账户，然后安排50亿美元到秦某在香港渣打银行开设的个人账户上，由孙伟、杨怀刚、盖连军一方进行上盘操作，以获取高额利润，并于2014年12月9日由孙伟与秦某签订了“合作协议”。2014年12月9日、12月12日，秦某依约先后两次转款180万元、320万元到孙伟指定的银行账户。孙伟、杨怀刚、盖连军收到秦某支付的保证金500万元后没有进行任何操作，而是将该500万元私分并挥霍。2015年7月31日，被告人孙伟积极配合公安机关追缴赃款65万元返还秦某。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、物证、书证1、受案登记表、立案决定书，证明2015年5月24日，秦某向博白县公安局刑事侦查大队报案称，2014年12月7日至9日，孙伟、杨怀刚以能帮其上盘理财为名，要求其支付500万元的保证金，在双方签订合作协议后，其分别于2014年12月9日、12月12日分2次共汇款500万元给孙伟，此后，孙伟没有上盘理财，亦没有归还其500万元，且找不到孙伟。博白县公安局于次日对该案受理，并于2015年7月20日对该案立案侦查。2、抓获经过、破案经过，证明2015年11月19日，杨怀刚在深圳市罗湖区深南东路港澳8号大厦被公安民警抓获。2015年7月30日，孙伟在深圳市龙岗区桂芳园小区被公安民警抓获。3、户籍证明、常住人口信息，证明杨怀刚出生于1981年10月24日；孙伟出生于1966年12月10日。4、户名为秦某，卡号为62×××16的银行流水清单，个人活期明细，证明2014年12月9日、12月12日该账户分别转支人民币180万元和320万元。5、转账交易（个人）回单，证明2014年12月9日，秦某从其账户62×××16转款180万元到孙伟账户62×××28；2014年12月12日，秦某从其账户62×××16转款320万元到孙伟账户62×××28。6、转账凭条，证明2014年12月9日孙伟从其账户62×××28转款100万元到盖连军账户62×××74；2014年12月12日，孙伟从其账户62×××28转款225万元到盖连军账户62×××74；2014年12月12日，孙伟从其账户62×××28转款30万元到杨怀刚账户62×××11；2014年12月8日，盖连军从其账户43×××17转款50万元到赵某某账户62×××62；2014年12月12日盖连军从其账户62×××74转款300万元到赵某某账户62×××30；2014年12月10日，盖连军从其账户62×××74转款15万元到郭某账户62×××76；2014年11月8日，盖连军从其账户43×××17转款62.5万元到郭某账户62×××93；2014年11月8日，盖连军从其账户43×××17转款30.01万元到其本人另一帐户62×××74。7、卡号为62×××28的开户资料、流水清单，证明该卡号开户人为孙伟，开户日期为2014年11月18日，开户银行为建行深圳市八卦岭支行。2014年12月9日，该账户收到秦某的银行卡62×××16转款180万元，当天转款30万元到孙伟本人另一银行账户62×××28；转款30万元到杨怀刚的银行账户62×××11；转款100万元到盖连军的银行账户62×××74。2014年12月12日，该账户收到秦某的银行卡62×××16转款320万元，当天转款225万元到盖连军的银行账户62×××74；转款人民币30万元到杨怀刚的银行账户62×××11；于2014年12月23日收到杨怀刚的银行卡62×××18转帐存入5万元；2014年12月30日，转款2万元到杨怀刚的银行账户62×××18。2015年6月1日、6月5日、6月7日，收到林某某转存入30万元、50万元、35万元、35万元、45万元、35万元，后于2015年6月1日、6月6日、6月10日转款10万元、30万元、5万元、40万元、40万元、15万元到盖连军的银行账户62×××74。8、卡号为62×××74、62×××11的开户清单、流水清单，证明卡号为62×××74的持卡人是盖连军，开户日期为2014年11月8日。卡号为62×××11的持卡人是杨怀刚，开户日期为2013年3月27日。2014年12月9日、12月12日，盖连军的银行账户62×××74分别收到孙伟账户62×××28转款100万元、225万元，后于12月10日转款15万元到郭某的账户62×××76，于12月12日转款300万元到赵某某的账户62×××30；2015年6月1日、6月6日，又收到孙伟账户62×××28转款10万元、30万元、5万元，6月10日收到40万元、40万元、15万元；2015年6月11日转款70万元到孙伟账户62×××29；6月17日，收到孙伟账户62×××29转款31万元。2014年12月5日、12月9日、12月12日，杨怀刚的银行账户62×××11分别收到孙伟账户62×××28转款4万元、30万元、30万元；2014年12月17日将该帐户剩余存款368870.01转款到杨怀刚另一账户62×××18。9、卡号为62×××28、62×××81的开户清单、流水清单，证明卡号为62×××28的持卡人是孙伟，开户日期为2014年11月18日。卡号为62×××81的持卡人是孙某某，开户日期为2014年12月11日。2014年12月9日，孙伟的账户62×××28分别转款30万元到账户62×××28、转款50万元到孙某某账户62×××81。10、卡号为62×××76的开户清单、流水清单，证明卡号为62×××76的持卡人是郭某，开户日期为2014年11月13日。2014年12月10日，该账户接到盖连军账户62×××74转款存入15万元。11、卡号为62×××30的开户清单、流水清单证明卡号为62×××30的持卡人是赵某某，开户日期为2014年10月16日。2014年12月12日，该账户接到盖连军账户62×××74转款存入300万元。12、卡号为62×××29的开户清单、流水清单，证明卡号为62×××29的持卡人是孙伟，开户日期为2015年6月11日。2015年6月11日，该账户接到盖连军账户62×××74转款存入70万元。13、卡号为62×××22、62×××98、62×××18的开户清单、流水清单，证明卡号为62×××22的持卡人是赵某某，开户日期为2014年12月12日。卡号为62×××98的持卡人是孙某某，开户日期为2015年1月20日。卡号为62×××18的持卡人是杨怀刚，开户日期为2014年12月11日。14、汇款收据，证明2014年12月13日郭某通过中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳文锦支行汇款12万元到邓某某的账户62×××35。15、个人活期明细，证明秦某账户62×××16分别于2014年12月9日、12日转款180万元、320万元到孙伟账户62×××28；孙伟账户62×××28分别于2014年12月9日、12日分别转款30万元、30万元到杨怀刚账户62×××11，又分别于2014年12月23日、30日与杨怀刚账户62×××18发生5万元、2万元的交易；孙伟账户62×××28分别于2014年12月9日、12日分别转款100万元、225万元到盖连军账户62×××74。16、秦某在香港渣打银行综合存款账户的流水清单复印件及由邓某翻译的翻译件，证明2014年12月13日开户，账号：97×××11，户名：秦某，港币存入250.70元，人民币存入248.94元，合计存入499.64元。证券账户为00×××87，于2014年12月15日付保费30022.85元，保额为1235000元，开始第一次日期为2015年1月1日。到2015年6月13日经查询发现，每月该账户共有存入港币余额498.01元，保险共30022.85元，其余项目为0。17、孙伟与盖连军提供给秦某50亿美元已到秦某账户的证明材料复印件及由邓某翻译的翻译件、从盖连军处扣押“资金证明”，证明苏金盛声明秦某的账户97×××11有50亿美元。18、秦某提供的“合作协议”、孙伟出具的“承诺书及收条”、“孙伟身份证”、“杨怀刚护照”复印件、从孙伟处扣押的“合作协议”，证明秦某与孙伟于2014年12月9日在深圳签订协议。约定甲方即孙伟安排五十亿美元到乙方即秦某在香港渣打银行的账户，占用时间一个月零一天。孙伟方转款完成后，秦某要交500万元保证金给孙伟方。秦某方确认孙伟方的50亿美元到账后，即安排上盘操作，七天内秦某方可得45亿美元，但要支付3亿美元居间费给孙伟方。如果孙伟方不能在规定时间内将50亿美元划入秦某方账户，就要将所收的180万人民币双倍返还。2014年12月9日，秦某转款180万元到孙伟账户上62×××28，杨怀刚签名担保。19、扣押物品、文件清单及照片，证明2015年7月31日，侦查人员在见证人王某的见证下，扣押孙伟以下物品：1、手机3台（两台白色ｉｐｈｏｎｅ牌，其中一台串号：35443506148888，另一台不详型号Ａ1586；另一台白色ＳＡＭＳＵＮＧ，型号Ｇ9250，串号不详）；2、金戒指1枚（上有福字，重23克）；3、工银电子密码器1个；4、民生行动态令牌1个；5、ＳＡＭＳＵＮＧ手提电脑1台；6、孙伟身份证1张；7、孙伟深圳市居住证1张；8、建设银行卡银联卡1张，卡号为：62×××28；9、工商银行银联卡1张，卡号为：62×××28；10、招商银行银联卡一卡通1张，卡号为：62×××74；11、中国民生银行银联卡1张，卡号为：62×××52；12、中国光大银行银联卡1张，卡号为：62×××31；13、香港渣打银行银联卡1张，卡号为：62×××56；14、中国邮政储蓄银行银联卡1张，卡号为：62×××19；15、中国工行通信用银联卡1张，卡号为：62×××50；16、玉坠壹块（白色、黑带）；17、淡黄色塑料手链1条；18、白色塑料颈项链1条；19、孙伟本人的港澳通行证1本；20、孙伟本人的护照1本；21、白色拉卡拉1只；22、中国建行转帐凭条3张（由孙伟转225万元、100万元给盖连军各1张、由孙伟转30万元给杨怀刚1张）；23、黑色皮包壹只；24、孙伟与秦某签名的合作协议书1份；25、由惠州大亚湾华彩房地产公司开具的购房收款收据1张；26、港币3张共40元；27、1-2.1802房钥匙5条；28、华彩公司楼宇认购书1张；29、受买人为孙伟的商品房买卖合同1本。2015年9月20日，侦查人员在见证人王某的见证下，扣押盖连军以下物品：1、中国建设银行卡4张，卡号分别为：62×××87、62×××74、62×××70、43×××17；2、山东省农村信用社卡5张，卡号分别为：62×××29、62×××48、62×××46、62×××12、62×××33；3、中国银行卡8张，卡号分别为：45×××29、65×××63、60×××37、52×××77、60×××04、62×××48、62×××83、45×××07；4、中国工商银行卡7张，卡号分别为：62×××17、62×××13、62×××23、62×××04、62×××33、62×××01、62×××69；5、中国农业银行卡4张，卡号分别为：62×××16、62×××17、62×××16、62×××61；6、民生银行卡2张，卡号分别为：47×××87、62×××15；7、中国交通银行卡1张，卡号为：62×××87；8、中国邮政储蓄银行卡1张，卡号为：62×××27；9、中国招商银行卡1张，卡号为：62×××65；10、中国平安银行卡1张，卡号为：62×××25；11、ＨＳＢＣ卡壹张，卡号为：50×××33；12、盖连军名身份证2张；13、手机6台（白色ＯＰＰＯ牌3台、型号分别为：Ｒ7Ｐｉｕｓｍ、Ａ31Ｃ、1105；黑色ＭＡＮＮ牌手机1台，型号为4ＧＬＴＥ；黑色联想牌手机1台，型号为：Ａ360Ｅ；白色三星牌手机1台，型号为：9Ｍ-Ａ7000）；14、ＴＩＳＳＯＴ牌手表1块；15、塑料＋石头料的颈坠2条；16、石头料手链2条；17、石头料玩石2块；18、塑料、玻璃制品的烟筒斗2只；19、赵某某身份证及卡号为62×××53银行卡复印件1张；20、秦某（ＱＩＮＹＯＮＧ）名综合卡复印件一张；21、空白摆账业务操作单1张；22、张国文租房合同一份；23、秦某签名并捺指印的英文版基金验证授权书2份；24、秦某2寸相片2张；25、联想牌白色手提电脑1台；26、三星牌白色平版电脑1台。2015年11月6日，侦查人员在见证人王某的见证下，扣押孙伟93500元。2015年10月8日，侦查人员在见证人王某的见证下，扣押盖连军3800元。20、中国建设银行客户回单信息打印单，证明2015年7月31日，户名为孙伟的账户62×××28转款58万元到户名为秦某的账户62×××16上。21、收条，证明2015年7月31日秦某收到孙伟退回给其的诈骗款共计65万元。22、领条2张，证明2015年11月25日秦某从博白县公安局刑事侦查大队领到破案后扣押孙伟用骗其所得的钱购买的1台三星牌笔记本手提电脑、1台三星牌手机（型号为900Ｘ3Ｆ，12英寸），1台苹果6手机（型号为Ａ1586）；领到扣押盖连军人民币3800元及用骗其所得的钱购买的1台联想牌笔记本手提电脑、1台三星牌平板电脑（型号为ＳＭ-Ｔ805Ｃ，10英寸），1台三星牌手机（型号为ＳＭ-Ａ7000），3台ＯＰＰＯ牌手机（型号分别为1105、Ａ31Ｃ、Ｒ7Ｐｉｕｓｍ），1台联想牌手机（型号为Ａ360ｅ）。23、邓某毕业证书、学位证书，证明邓某于1991年9月至1995年6月在广西师范大学外语系外语教育专业四年制本科学习，被授予文学学士学位。2005年12月30日，获得该校教育学硕士学位。24、办案说明，证明2015年7月31日，孙伟配合侦查人员从其被扣押的银行卡返还65万元给秦某。二、证人证言1、证人郭某的证言，证明2014年12月初，盖连军与其联系，让其帮秦某摆50亿美元的账，后其与邓某某、孔某某商量后，决定以帮摆账为名要好处费200万元，盖连军提出只给110万元，其三人答应。盖连军汇了15万元给其后，没有再将余款95万元汇给其，其将该15万元全部给了邓某某。盖连军汇款15万元给其后的一天或二天，在新金川酒店，邓某某拿了证明50亿美元已存入秦某账户的资金证明书两份（中英文各一份）及中文版的水单、月结单各一份给其，上述证明材料均是假的，由其转交给盖连军。其三人没有能力摆账，目的是为了得到好处费后私分。2、同案人盖连军的证言，证明2014年12月份，秦某找孙伟投资上盘理财，想摆账50亿美元。孙伟摆不了，就欲通过其来摆账，其亦没有能力摆账，其找郭某帮摆，郭某同意，但要费用200万元，其遂回复孙伟说可以帮摆50亿美金，费用是225万。后郭某把合作协议版本给其，由其把合作协议书版本给孙伟，后孙伟与秦某签订了合作理财协议书。2014年12月10日左右，孙伟转账100万元给其，当时孙伟还叫其帮叶某某摆账，其将15万元转账给郭某，剩下的85万元留在其账户。2014年12月12日，郭某拿了一份假的渣打银行香港分行出具的50亿美元到位资料给其，其交给孙伟，孙伟再转交给秦某，当天孙伟转了225万元给其，该款是帮秦某摆账的费用。其没有将该款转给郭某，而是在当天转了300万元给赵某某，与赵某某一起投资对冲投资理财。余下的10万元其花使了。孙伟并不知道其是想通过郭某帮秦某摆账的。公安机关从其处所扣押的物品均是其用孙伟转账过来帮秦某摆账的钱买的。3、证人邓某的证言，证明其是博白县中学英语老师，与秦某、孙伟互不相识，也没有任何的利害关系。其如实翻译相关的英文资料。三、被害人陈述被害人秦某的陈述，证明2014年9月份，在北京，其通过他人认识一个自称是财政部退休的副部长名叫李某某的人，2014年11月底，通过李某某认识孙伟。2014年12月6号或7号，在深圳市区的八卦路的聚友咖啡厅，孙伟告诉其说可以帮其安排50亿美元到其在香港渣打银行开设的综合理财账户上摆账，然后上盘操作理财，但要其支付500万元的保证金，并拿出一份草拟的合作协议给其看。次日在该咖啡厅，孙伟介绍杨怀刚给其认识，其3人再次商谈理财合作协议。2014年12月9日其和孙伟、杨怀刚在深圳市聚友咖啡厅按事先约定签订了相关理财合作协议，孙伟为甲方，其为乙方，杨怀刚作为担保人。签订好协议当天，其当即打电话给其公司出纳，叫她转了180万元人民币到孙伟指定的账户做保证金。孙伟确认180万到他账户后，写了一张领条给其，杨怀刚在领条上签上担保人的名字。同年12月12日，孙伟、杨怀刚约其在深圳聚友咖啡厅见面，孙伟告诉其说50亿美元已经到其的账户，并给了其一份用英文书写的50亿美元已到账的证明材料。其当即打电话给其公司出纳，叫她转了320万元到孙伟指定的账户。此后，其多次查其账户，均没有发现有钱到账，多次与孙伟联系，孙伟总是找理由推脱，并说快上盘了。后其叫孙伟退钱，孙伟虽答应还钱，但一直不还，叫他出来见面也不肯，其感觉被骗，遂向公安机关报案。叫其到香港渣打银行开综合账户的是杨怀刚。在其开账户过程中，杨怀刚多次打电话催其开快一点，讲快点开好户，就可以得到50亿美元上盘操作，好快点得到几十亿利润。除了第一次其与孙伟见面杨怀刚不在场外，以后的几次与孙伟见面都是在深圳八卦路聚友茶馆，都是孙伟与杨怀刚一起来的。在谈投资摆账时，杨怀刚多次说其交了500万元保证金后，50亿美元一定可以摆到其的综合账户，拿去上盘操作可以赚到几十亿美元的利润。杨怀刚与孙伟两人一起拿那份假的50亿美元已到其在渣打银行账户的证明材料给其，当时杨怀刚多次对其讲50亿美元已存到其在香港渣打银行综合账户里，这是资金证明书，还对其讲不信可以去银行查。事后其听孙伟说杨怀刚从骗取其的500万元中分得了几十万元。四、被告人供述与辩解1、被告人孙伟供述，2014年11月份下旬的一天，秦某来到深圳找到其，并对其说想做投资理财生意。几天后，其和盖连军、杨怀刚在深圳市八卦路的聚友茶馆，商谈通过秦某想做投资理财的心理骗取秦某的钱。当时盖连军提出先让秦某在渣打银行香港分行开个综合账户，当秦某给500万元人民币保证金其等人后，骗取秦某说安排50亿美元到秦某该账户供他上盘操作，盖连军还提出拟好一份合作协议书让秦某签，骗取秦某相信其等人可以提供50亿美元让他操作。最后，其三人商定由其和杨怀刚出面与秦某商谈，并由其亲自负责与秦某签订共同理财合作协议，盖连军还提出若骗得秦某500万元，则其要325万元，余下的归其和秦怀刚。2014年12月6日左右，其带上盖连军给其的合作协议书和杨怀刚一起在深圳市区八卦路的聚友茶馆与秦某见面。其按事前与盖连军、杨怀刚商谈好的向秦某转述，并提出要保证金500万元，要秦某与其签订合作协议书后，先给180万保证金，其确认该180万元到账后，再转50亿美元到秦某在渣打银行香港分行的综合账户，秦某确认50亿美元到账后，把剩余的320万保证金给其。随之其拿出原先由盖连军提供的合作协议书给秦某看，协议书的内容与其所讲的内容差不多。2014年12月9日中午，秦某与其及杨怀刚按事先约定来到聚友茶馆，在该茶馆，秦某与其签订了协议书，当天秦某就转了180万元到其账户，其确认180万元到账后，写了一张领条给秦某，杨怀刚在领条上签上担保人的名字。其与盖连军、杨怀刚当天就将该180万元私分了，其中，其转了100万元到盖连军的账户，转了30万元到杨怀刚的账户，剩下归其，且当天其就把归其的50万元转了30万元到其的另一个账户。同年12月12日早上，盖连军拿了一份假的渣打银行香港分行出具的资金证明书，也就是基金验证授权书给其和杨怀刚，并叫其和杨怀刚拿该份假材料给秦某，告知秦某50亿美元已到账。其和杨怀刚马上约秦某在深圳市八卦路的聚友茶馆见面，告诉秦某说50亿美元已到他在渣打银行香港分行开的账户上，并把那份假的授权书给秦某看，当时杨怀刚跟秦某讲这是50亿美金摆到秦某账户上的证明书，是真的，不信的话可以到渣打银行去查等。秦某在授权书上签名，并于当天把320万转到其账户。当天，其就转了225万元给盖连军，转了30万元给杨怀刚，剩下的65万元归其。之后，秦某发现没有钱到其在渣打银行开设的账户，就多次打电话追问其，其骗秦某说该50亿美元是锁定的，个人查找不到，同时骗秦某说其正在操作中，让他等候。之后秦某多次打电话催其退钱，其遂将电话调到勿打扰模式，回避秦某的电话。春节后，秦某通过杨怀刚找到其的另一个手机号码，多次打电话要其退钱给他。其跟盖连军、杨怀刚商量此事，并说把钱退回给秦某，但盖连军不肯，叫其找理由推脱。骗得秦某的500万元钱后，其除了上述共转账60万元给杨怀刚外，还分别转了5万元、2万元给杨怀刚。其所分得的赃款中，于2015年1月4日用44.5万元在广东省惠州市大亚湾中兴北路169号华彩公馆买了一套商品房，花41万元购买了一辆车牌号为粤Ｂ×××××的奔驰牌小车，还购买了其他物品。其实，其等人没有能力调取到50亿美元。整件事情是由盖连军在幕后在操作，其和杨怀刚负责出面和秦某商谈，其提供其的银行账户给秦某，杨怀刚充当担保。在其与秦某商谈摆账过程中，杨怀刚每次都在场，主要是由其和秦某谈的多，杨怀刚有时也帮讲一下，极力促成摆账50亿美元这件事。其认识杨怀刚有二三个月，关系一般，从没有借过钱给他，其先后汇给杨怀刚的67万元是其等人骗取秦某500万元后分给杨怀刚的。其愿意配合公安机关退出其骗取秦某所得的赃款。2、被告人杨怀刚供述，其与孙伟、盖连军采用帮秦某摆账理财的方式骗取了秦某500万元。具体做法及过程是：2014年12月4日，其与孙伟、秦某在深圳市八卦路的聚友茶馆聊天，得知秦某欲摆账的事情。次日中午，在聚友茶馆，其和孙伟、盖连军三人商谈秦某想摆账的事情，最后商定：由其与孙伟负责与秦某接触谈相关的业务，主要由孙伟与秦某谈摆账的事，其负责联系秦某，盖连军负责提供协议书，协议内容是秦某先在渣打银行香港分行开个账户，叫他缴纳500万元保证金，其等人负责调50亿美元到秦某渣打银行香港账户，从而骗取秦某500万元的保证金。孙伟和盖连军对其说：“这单做成了大家都有好处”。此后三天，其联系秦某到聚友茶馆见面谈摆账50亿美元的事情。12月7日，其、孙伟、秦某在聚友茶馆商谈，孙伟按事前与其和盖连军商谈好的向秦某转述：提出要秦某给保证金500万元。秦某与他签订合作协议书后，先给180万保证金，他在确认该180万元到账后，再一次性或分批转50亿美元到秦某在香港渣打银行的综合理财账户，秦某确认50亿美元到账后，把剩余的320万保证金给他。随后孙伟拿出由盖连军提供的合作协议书给秦某看，秦某答应次日到香港办好账户。次日，其打电话催秦某快点开好账户，并骗他说，办好账户，钱就更快到账。后来秦某把其账户通过微信发给其，其再转告孙伟。12月9日中午，秦某与其及孙伟按事先约定来到聚友茶馆按事先约定签订相关理财合作协议，孙伟作为甲方、秦某作为乙方、其作为担保人，当天秦某就转了180万元到孙伟账户作为保证金，孙伟确认180万元到账后，写了一张领条给秦某，其在领条上签上担保人的名字。当天，孙伟转了30万元给其。12月12日，孙伟从盖连军手上得到一份渣打银行出具的资金证明书，其和孙伟就拿这份证明书一起到聚友茶馆与秦某见面。见面后其与孙伟对秦某讲50亿美元已到账，并把那份资金证明书给秦某看，其还对秦某说如果不相信，可以到银行去查。秦某看后相信，当天又转了320万元到孙伟的账户上，孙伟当天转账30万元给其。过后，秦某发现他在渣打银行的账户里根本没有50亿美金，就问孙伟是怎么回事？孙伟就一直说正在做，一拖再拖。孙伟给其的60万元，其都已花使了。其等人没有能力帮秦某摆50亿美元的账。其与孙伟是2014年7月份认识的，关系一般。五、鉴定意见博白县价格认证中心博价字（2015）272号关于案件涉及的手机、电脑价格鉴定结论书，证明经博白县价格认证中心估价，公安机关从孙伟处扣押的苹果6手机、三星牌手机、三星牌笔记本电脑各1台分别价值4770元、5194元、3128元；公安机关从盖连军处扣押的联想牌笔记本电脑、三星牌平板电脑、三星牌手机、联想牌手机各1台分别价值3649元、3201元、1806元、258元，公安机关从盖连军处扣押的3台ＯＰＰＯ牌手机分别价值607元、695元、2640元。六、勘验、检查、辨认笔录1、秦某辨认笔录及辨认照片，证明2015年7月21日，侦查员将12张照片混杂排列，编号为1－12号，在见证人王某见证下，将照片提供给秦某辨认。秦某辨认后指出10号照片上的男子杨怀刚是参与骗取其500万元的人。2、秦某辨认笔录及辨认照片，证明2015年7月21日，侦查员将12张照片混杂排列，编号为1－12号，在见证人王某见证下，将照片提供给秦某辨认。秦某辨认后指出7号照片上的男子孙伟是参与骗取其500万元的人。3、孙伟的辨认笔录及辨认照片，证明2015年8月11日，侦查员将12名不同男性免冠照片混杂排列，编号为1－12号，在证人林冠成见证下，将照片提供给孙伟辨认。孙伟辨认后指出8号照片上的人杨怀刚是和其一起参与诈骗秦某500万元的人。4、孙伟的辨认笔录及辨认照片，侦查员将12名不同男性免冠照片混杂排列，编号为1－12号，在证人林冠成见证下，将照片提供给孙伟辨认。孙伟辨认后指出11号照片上的人盖连军是和其一起参与诈骗秦某500万元的人。另查明，被告人孙伟分得骗取秦某的赃款后，于2015年1月4日在广东省惠州大亚湾中兴北路169号华彩公馆购买了一套价值445000元的商品房。有广东省商品房买卖合同、华彩公馆楼宇认购书、收楼意见书、收款收据、被告人孙伟的供述等证据予以证明。针对被告人杨怀刚及被告人孙伟的辩护人李建春提出的辩解和辩护意见，本院综合评析如下：经核查，1、①被告人孙伟、杨怀刚供述其2人得知秦某欲摆账上盘理财后，即与盖连军密谋，其3人明知没有能力摆账50亿美元，却决定以能帮秦某摆账50亿美元并上盘操作共同理财的方式骗取秦某500万元的保证金，并约定了骗得秦某款后的分款数额，后由孙伟负责和秦某商谈，期间，杨怀刚还多次与秦某联系，促使秦某开设了账户，最终由孙伟与秦某签订虚假的合作协议，在签订合作协议并拿到秦某180万元保证金后，杨怀刚在收条上作为担保人签名确认，且为了诱使秦某相信，杨怀刚和孙伟还将盖连军给其2人的虚假的资金到位证明一起拿给秦某看，并向秦某保证50亿美元确实已到秦某所开设的账户。在取得秦某款当天，孙伟、杨怀刚、盖连军即将该款私分，此后亦没有按照协议所约帮秦某摆账50亿美元；②孙伟供述其汇给杨怀刚的是骗取被害人秦某的款，且没有证据证明杨怀刚向孙伟借款事实。上述事实还有秦某的陈述，证人郭某、盖连军的证言，银行开户资料、流水清单，转账交易（个人）回单、个人活期明细、转账凭条、合作协议、承诺书、收条、秦某在香港渣打银行综合存款账户的流水清单、资金到账证明材料等书证予以佐证。上述证据来源合法、内容客观、真实，足以认定。故杨怀刚称其没有参与诈骗、其与孙伟之间是借贷关系、其没有分得赃款，其行为不构成犯罪的辩解与查明事实和法律规定不相符，依法不予采纳。2、公安民警于2015年7月30日将孙伟抓获，并从其处扣押相关银行卡，次日，孙伟配合公安机关追缴其所分得的部分赃款返还被害人秦某，孙伟并没有主动退出赃款的主观故意。该事实有抓获经过，扣押物品、文件清单，领条，中国建设银行客户回单信息打印单，被告人孙伟的供述，办案说明等证据证实。故被告人孙伟的辩护人李建春提出孙伟分得的赃款已全部退出的辩护意见与查明事实不相符，不予采纳，但孙伟积极配合公安机关追缴部分赃款返还被害人，依法可以酌情从轻处罚。3、被告人孙伟得知秦某欲摆账上盘理财后，即与盖连军、杨怀刚联系密谋，并主动与秦某洽谈、签订虚假合作协议，提供其银行账户给秦某，且秦某亦是将其被骗款项汇到孙伟指定账户上。孙伟积极实施犯罪行为，起主要作用，是主犯。故被告人孙伟的辩护人李建春提出孙伟是在同案人的安排和指挥下参与犯罪的辩护意见与查明事实不相符，不予采纳。4、被告人孙伟的辩护人李建春提出孙伟有坦白的法定从轻情节，与查明的事实和法律规定相符，依法予以采纳本院认为，被告人孙伟、杨怀刚伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人钱财，数额特别巨大，其2人的行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人孙伟、杨怀刚犯合同诈骗罪的罪名成立。孙伟、杨怀刚伙同他人共同故意实施犯罪，是共同犯罪。在合同诈骗的共同犯罪中，孙伟积极实施犯罪行为，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；杨怀刚起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。孙伟归案后如实供述犯罪事实，当庭认罪，属坦白，依法可以从轻处罚。孙伟积极配合公安机关追缴部分赃款返还被害人，依法可以酌情从轻处罚。本案部分涉案财物未随案移送，由扣押机关依法处理。孙伟、杨怀刚违法所得的财物，依法予以责令退赔。根据被告人孙伟、杨怀刚犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款之规定，判决如下一、被告人孙伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月30日起至2026年1月29日止。罚金在判决生效后一个月内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人杨怀刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月19日起至2025年11月18日止。罚金在本判决生效后一个月内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、责令被告人孙伟、杨怀刚共同退赔人民币四百三十二万二百五十二元给秦勇。如不服本判决，可在收到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本九份审判长许岳春代理审判员叶逸岳人民陪审员张志勇二〇一六年七月二十八日书记员李琼玉

江西省上饶市广信区人民法院刑事判决书（2020）赣1121刑初30号公诉机关江西省上饶市广信区（原上饶县，下同）人民检察院。被告人罗兴安，男，1987年6月12日出生于江西省上饶市，汉族，初中文化，住江西省上饶市广信区。因犯敲诈勒索罪于2010年6月24日被上饶市信州区人民法院判处拘役四个月；因涉嫌聚众斗殴、非法持有枪支罪于2019年4月22日被上饶市广信区公安局刑事拘留，同年5月28日经上饶市广信区人民检察院批准逮捕，同日被上饶市广信区公安局依法执行逮捕，现羁押于上饶市广信区看守所。辩护人纪璐环，江西贤和律师事务所律师。上饶市广信区人民检察院以饶广信检公诉刑诉［2019］477号起诉书指控被告人罗兴安犯聚众斗殴罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。上饶市广信区人民检察院指派检察员占俊秀出庭支持公诉，被告人罗兴安及其辩护人纪璐环到庭参加诉讼。期间因抗击新型冠状病毒肺炎疫情之需要，本院于2020年2月1日中止审理，于2020年4月30日恢复审理。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人罗兴安、郑某1（另案处理）、王某（另案处理）等人因对上饶市广信区机场安置点工程承包给其他人心生不满而聚集在信州区一茶楼内商量要对施工点进行阻工。2013年9月8日，被告人罗兴安带罗某4及郑某1、王某纠集的“来来”、“矮子”（身份均待查）等十余人到尊桥乡周圩村施工现场阻工。工程承包方罗某3知道后便打电话报警，并找到刘小军，叫刘小军和他一起到现场解决此事。刘小军到现场后被王某等人责骂。刘小军被骂后离开了施工现场。王某等人也被赶到现场的尊桥派出所民警及尊桥乡干部等人带至尊桥乡周圩村进行调解。此时，离开现场的刘小军边走就边打电话给施某，要施某找人来教训王某等人。后施某给叶某（绰号“排饼”）打电话安排人员。叶某接到电话后纠集周某（绰号“小天”）、李某（绰号“太子”）及“小刀”（身份待查）等人赶到尊桥乡周圩村。在尊桥乡周圩村接受调解的王某等人得知刘小军叫了人到尊桥后，即从周圩村村部驾车朝周圩村路口赶去，在周圩村路口看到叶某等人时，王某、郑某1等人即下车持铁棍、砍刀朝叶某等人冲去。周某、李某等人见对方冲来，即返身逃跑。在逃跑过程中，李某摔倒在地，被王某叫来的人持刀砍伤。经鉴定，李某的伤情为轻伤二级。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了人口信息表、被告人的归案情况说明、前罪刑事判决书，被害人李某的陈述，证人王某、郑某1、施某、罗某1、罗某2、罗某3、郑某2、罗某4、叶某、周某、占某、徐某、陈某、程某、张某、帅某的证言，被告人罗兴安的供述与辩解，上饶市广信区公安司法鉴定中心的法医学临床检验鉴定书、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人罗兴安伙同他人持械聚众斗殴，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第(四）项之规定，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。案发后，被告人罗兴安能如实供述其犯罪事实，并自愿认罪认罚，建议判处被告人罗兴安三年以上四年以下有期徒刑。庭审中，公诉机关补充认定被告人罗兴安具有自首情节，调整量刑建议为判处被告人罗兴安三年以下有期徒刑。被告人罗兴安对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，被告人罗兴安具有自首、自愿认罪认罚的量刑情节；在聚众斗殴中属于从犯，被害人所受伤害不是罗兴安造成，并且取得被害人的谅解。请从轻处罚，适用缓刑或免予刑事处罚。经审理查明，被告人罗兴安与郑某1因未能承包到上饶市广信区机场安置点土方工程而心生不满，两人与王某在信州区“一品茶楼”商量到施工现场阻工。2013年9月8日，王某纠集“来来”、“矮子”等十多人来到其住宿的宾馆，并准备钢管、砍刀等器械，与郑某1、被告人罗兴安在信州区聚集后，分乘车辆来到尊桥乡机场安置点施工现场阻工，其中罗兴安车内平时备有砍刀一把。工程承包人罗某3得知现场有人阻工后便到刘小军家，邀请刘小军和他一起去施工点。刘小军驾驶电动车搭载罗某3来到现场后，被王某等人斥骂。刘小军随即离开现场，打电话给朋友施某，要求施某帮忙叫人进去撑下面子。施某便打电话联系叶某，后叶某驾车搭载周某、李某等人前往上饶市广信区周圩村。尊桥派出所民警及乡村干部发觉安置点有人阻工后，便打电话通知被告人罗兴安等人到周圩村委会询问情况，并劝离。被告人罗兴安、王某等人经劝解后，分乘车辆离开村部、准备返回信州区。王某方驶离村部的第一辆车行驶至周圩村路口时，与叶某驾驶的车辆相遇，坐在后车的罗兴安听说己方前行的第一辆车被阻拦并被砸，便从自己乘坐的车上下来，此时王某率领“来来”、“矮子”等人下车持铁棍、砍刀向前冲，被害人李某在逃跑过程中摔倒在地，被王某方的人追到砍伤。经鉴定，李某的伤情为轻伤二级。被告人罗兴安于2013年9月18日主动到公安机关投案并如实供述了基本案件事实。上述事实有经庭审质证、确认的被告人人口信息表、归案情况说明、前罪刑事判决书，被害人李某的陈述，证人王某、郑某1、施某、罗某1、罗某2、罗某3、郑某2、罗某4、叶某、周某、占某、徐某、陈某、程某的证言，被告人罗兴安的供述与辩解，上饶市广信区公安司法鉴定中心的法医学临床检验鉴定书、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人罗兴安因未能承包到工程而不满，与他人合谋阻工，发展至持械聚众斗殴，致人轻伤二级的行为，严重侵犯了公共秩序，构成聚众斗殴罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人罗兴安参与合谋，行为积极，是主犯，具有前科，可予从重处罚。辩护人关于被告人罗兴安具有自首，愿意接受处罚量刑情节的辩护意见，与庭审查明的事实一致，本院予以采信；辩护人辩解被告人罗兴安属于从犯，取得被害人谅解与事实不符，本院不予采信；对要求适用缓刑或免予刑事处罚的辩护意见，不予采纳。综合考量被告人的犯罪性质、量刑情节，决定对被告人罗兴安从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人罗兴安犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月22日起至2022年4月21日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长周延中人民陪审员廖远贵人民陪审员熊国汞二〇二〇年七月十六日书记员王钰婷

刘华受贿、滥用职权一审刑事判决书四川省安岳县人民法院刑事判决书（2015）安岳刑初字第295号：四川省安岳县人民检察院以安检公诉刑诉（2015）270号起诉书指控被告人刘华犯受贿罪、滥用职权罪，于2015年11月25日向本院提起公诉，本院于11月30日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省安岳县人民检察院指派检察员吴雪出庭支持公诉,被告人刘华及其辩护人吴庆顺到庭参加诉讼。审理中，因出现《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条规定的情形，本院裁定对刘华中止审理，2016年6月23日决定恢复审理，案经本院审判委员会讨论决定。现已审理终结四川省安岳县人民检察院指控:被告人刘华系安岳县房屋征收局征收股副股长,2010年至2013年5月期间，刘华在负责房屋拆迁谈判过程中超越自已的职责，违反相关拆迁政策规定多给被拆迁人计算赔偿金额，给国家造成经济损失715727.91元；同时，刘华在工作中单独或伙同他人收受被拆迁人送予的好处费共计16.9万元，刘华个人实得11.9万元。公诉机关以相关证据作为控诉证据，指控被告人刘华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第三百八十五条第一款的规定，分别构成滥用职权罪、受贿罪，提请本院予以判处。被告人刘华的辩解意见是：1、对公诉机关指控刘华犯受贿罪的事实和罪名无异议。2、对公诉机关指控刘华犯滥用职权罪的罪名不成立，刘华只是在执行领导的决定，个人无任何决定的权利，给国家造成的损失与刘华的行为无直接因果关系。辩护人的辩护意见是:1、刘华已退回刘某1的15000元不应计入受贿金额；2、刘华与陈某无主观上联络，对赵某某送予的11万元钱不应认定为共同犯罪。3、公诉机关指控刘华的行为构成滥用职权罪的罪名不成立。原因是：1）谢某1房屋拆迁刘华只负责草拟协议，审批权是杨某，该笔损失不应由刘华承担；2）处理刘某1、罗某某、刘某、刘某2四户补偿时，当时是有新标准750元／平方米，但是政府要求按照旧标准执行，为了安抚百姓，只能以增加附属设施的方式变相补偿，协商解决；3）刘华收受好处费为吴某某等人虚增附属设施，一个行为不应构成两个罪名。经审理查明:被告人刘华系安岳县房屋征收局征收股副股长,从2009年1月起负责全县所有乡镇、场镇集体土地上的房屋拆迁工作、土地挂钩项目（县国土局的项目）范围内涉及到的房屋拆迁工作，以及全县内两条高速公路沿线的房屋拆迁工作。具体负责拆迁房屋的摸底、拆迁谈判、签署协议。刘华于2010年6月至2013年5月期间，不正确履行职责，违反相关拆迁政策规定，采取给被拆迁户多认定合法面积、虚增附属设施的方式，为被拆迁人谋取不正当利益，给国家造成经济损失709655.01元，并收受被拆迁人送予的好处费16.9万元,个人实得11.9万元。具体事实如下：1、2010年6月，刘华在负责商谈安岳县朝阳乡毛店村2社的吴某某房屋拆迁补偿时，违规为吴某某虚增附属设施26111元，造成国家损失26111元。为感谢刘华，吴某某在安岳县城俏江南茶楼送给刘华好处费1万元。以上事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1）吴某某的拆迁档案。证实吴某某于2010年6月11日签订房屋拆迁补偿安置协议，该协议经刘华辨认在附属设施上虚增堡砍、晒坝、隔楼等合计金额26111元。2）情况说明。安岳房屋征收局证实吴某某的房屋拆迁补偿款已经全部支付。3）证人吴某某的证言。证实因成安渝高速公路修建，吴某某的房屋面临拆迁，刘华负责商谈的拆迁补偿，刘华先答应补偿17万余元，吴某某不同意，后刘华决定在附属设施上多增加2万余元。2010年6月，在安岳县城俏江南茶楼刘华重新草拟了一个房屋拆迁安置补偿协议，补偿款是约20余万元，吴某某签完协议后，送给刘华1万元感谢费。4）被告人刘华的供述。证实刘华从2009年开始，受领导安排负责乡镇、场镇拆迁、道路拆迁。负责内遂高速公路沿线的南熏、宝华、周礼片区的拆迁工作，负责成安渝高速公路沿线的朝阳乡片区拆迁工作。具体工作是：拆迁摸底、谈判、签订协议、资金申报、兑付资金等。职责是：制定拆迁补偿安置方案、召开拆迁动员会、报政府审批、协助当地党委政府洽谈拆迁工作、和拆迁对象户签订拆迁协议、兑付拆迁资金、监管乡镇拆迁工作、监管拆迁公司工作。2010年因为修建成安渝高速公路，与吴某某商谈好补偿方案并签订协议，吴某某觉得补偿价格低，不愿拆除房屋，多次要求刘华给他再增加补偿费用，并表示愿意感谢。2010年6月的一天，在俏江南茶楼一雅间刘华与吴某某重新商谈时，决定在原来的附属设施补偿费基础上虚增2万余元，并将之前签订的协议撕毁。协议签订后，吴某某送给刘华好处费1万元。2、2012年9月，刘华在负责商谈安岳县周礼镇玉顶村9社刘某1房屋拆迁补偿时，违规为刘某1虚增附属设施47026.7元，造成国家损失47026.7元。为感谢刘华，刘某1的妻子龚某某在安岳县城东方明珠茶楼送给刘华好处费3万元。2015年8月中旬，刘某1认为补偿费太少，要求刘华退还了1.5万元。以上事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1）刘某1拆迁档案。证实刘某1于2012年签订房屋拆迁安置协议，该协议经刘华辨认在附属设施上虚增了堡砍、晒坝、装饰装修等合计金额47026.7元。2）资金兑付表及财政资金支付凭证。证实县财付中心支付刘某1219367.53元拆迁补偿款。经刘华辨认，该户拆迁补偿是他本人经办的。3）证人龚某某的证言。证实龚某某和刘某1是夫妻关系，刘某1家的房屋拆迁补偿是刘华负责商谈的。刘华先决定补偿15万元，刘某1不同意，刘华便决定在附属设施上增加赔偿。2012年9月，刘华叫龚某某在安岳县城东方明珠茶楼签订协议，补偿价款总的是21万余元。刘华在附属设施上虚增了4万余元，协议签订后，龚某某送给刘华感谢费3万元。2015年8月，刘某1认为补偿少了，要求刘华退回了1.5万元。4）被告人刘华的供述。证实2012年上半年，因为修建周礼到内遂高速公路连接线，需要对连接线红线范围内的房屋进行拆除，经摸底后，刘某1认为补偿费用过低，不同意拆除他的正房，只同意拆除他的厨房和猪圈。后来因为连接线路面抬高影响了刘某1的出行，给他的生活带来了不便，他要求周礼镇政府和安岳县交通局对他的正房进行拆除，让他重新选址修建房屋。2012年9月刘华与龚某某在安岳县城东方明珠茶楼商谈补偿协议时，虚增附属设施约5万元。协议签订后，龚某某送给刘华好处费3万元。2015年8月，刘某1认为补偿过低，要求刘华退了1.5万元。3、2012年9月，刘华在负责谈判安岳县石桥铺镇石桥村11社谢某1房屋拆迁补偿时，超越职权，违规为其多认定合法面积175.5平方米，给国家造成经济损失515268元。以上事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1）谢某1拆迁档案。证实2012年9月22日签订房屋征收补偿安置协议，协议上认定合法面积355.5平方米。其建设项目选址意见书及建设用地规划许可证上记载其面积为180平方米，最高2层。多认定合法面积175.5平方米。2）财政资金支付凭证。证实县财政支付中心向谢某1账户实际支付挂钩项目拆迁款1251816.15元。经刘华辨认是其本人经办的。3）谢某1房屋拆迁补偿计算说明。证实石桥铺镇石桥村11社谢某1房屋于2011年审批，2012年6月11日补办规划手续，审批建筑面积是180平方米，修建两层，实际修建面积355.5平方。按拆迁政策策应该按180平方进行合法面积补偿，该协议按355.5平方进行的合法面积补偿。多赔付了（355.5-180）×（3096-160）＝515268元，造成国家经济损失515268元。4）房产处罚说明。证实石桥铺镇石桥村11组的谢某2、谢某1、谢某3、谢某4等人在安岳县城市建设管理监察大队没有任何房产处罚信息。5）证人谢某6的证言。证实谢某1房屋拆迁谈判时，谢某6和谢某1都参加了的。谢某6代签的协议。谢某1的房屋是和谢某2、谢某3房屋连建，但是房屋产权是各自所有，于2011年修建三层。县上确认的产权是两层，合法面积是180平方米。2012年9月，拆迁谈判是刘华负责谈的，谢某2、谢某3在一起谈。第一次谈的时候，刘华决定对谢某1家按产权证上的180平方米认定合法面积，因谢某1他们三家人都要求按修建面积全部认定为合法面积，没有谈成。过了几天，刘华又通知到石桥铺镇政府签协议，谢某1的协议上认可了355.5平方米的合法面积，多认定合法面积175.5平方米。政府总共补偿谢某11254816.15元。6）证人杨某的证言。证实2012年，征收局对石桥村11社土地挂钩项目范围内的房屋进行拆除，刘华单独汇报说谢某1这几户不好谈，杨某让刘华适当放宽处理。后来刘华没有将处理的结果告知，杨某在审核谢某1这一户的拆迁资料时直接签了字。现在通过查看资料发现谢某1家的合法面积只有180平方米，但认定的是355.50平方米，多出了175.5平方米认定为合法面积，这明显违反了政策，给国家造成了损失。这一户的拆迁直接经办人是刘华。7）证人李某某、彭某的证言。证实石桥镇石桥村11社谢某1、谢某2、谢某3房屋拆迁安置时，刘华没有向石桥镇党委书记李某某和镇长彭某汇报，也没有开会讨论。8）证人周某某的证言。证实安岳县城规划区内房屋征地拆迁主要适用的政策文件是县上制定的，以及拆迁补偿规定和标准。证人陈1、陈某的证言。证实石桥村11社谢某1、谢某2等拆迁户的拆迁安置补偿，石桥分局没有提到征收局集体研究讨论，也没有人向局长陈1、副局长陈某汇报。10）证人颜某某、邱某某的证言。证实石桥镇石桥村开始拆迁时，县征收局组织乡、村干部和被拆迁户开动员会。会上，征收局和相关领导表明合法面积按照每平方米3096元的标准进行补偿。谢某1家的房屋拆迁是他们自己和征收局谈的，村干部没有参加。11）证人谢某7的证言。证实谢某1是谢某7哥哥谢某6的女儿，谢某1家的房子是2012年下半年拆迁的。在拆迁过程中，谢某1自己和征收局协商的，没有开过现场会。石桥镇政府的人负责给征收局工作人员带路，不负责具体谈判。被告人刘华的供述。证实2012年，征收局对县国土局确定的石桥村11社土地挂钩项目范围内的谢某1、谢某2、谢某3房屋进行拆除。当时这三家人的房子是连建的。房屋的第三层层高只有1.5米，按照当时的政策第三层不能按照合法面积收购，只能按照残值进行收购。他们三家都不愿意签订协议，通过做工作，与谢某1、谢某2、谢某3于2012年9月签订了房屋补偿协议。后来他们认为之前签订的协议中给他们的补偿费用太少，要求将他们的第三层全部认定为合法面积，并重新签订协议。经过向杨某等领导提议为了加快拆迁，可以将谢某1的第三层房屋认定为合法面积。2012年10月下旬的一天，其他拆迁户的协议都基本上签完了，通知谢某1、谢某2、谢某3三人到县城东方明珠茶楼重新签订协议。谢某1家按355.5平方米认定合法面积，多认定了175.5平方米，而且按3096元／平方米计算赔付，多赔付515268元。4、2013年5月左右，刘华在负责谈判安岳县南熏乡红山村4社的罗某某房屋拆迁补偿中，违规为罗某某虚增附属设施39034.58元，给国家造成损失39034.58元，刘华在安岳县城西大街七彩阳光茶楼收受罗某某送予的好处费5000元。5、2013年5月左右，刘华在负责谈判安岳县南熏乡方田村3社的刘某房屋拆迁补偿中，违规为刘某虚增附属设施41531.38元，给国家造成损失41531.38元，刘华在安岳县城西大街七彩阳光茶楼收受刘某妻子雀某某送的好处费5000元。6、2013年5月左右，刘华在负责谈判安岳县南熏乡方田村3社的刘某2房屋拆迁补偿中，违规为刘某2虚增附属设施40683.35元，给国家造成损失40683.35元，刘华在安岳县城西大街七彩阳光茶楼收受刘某2儿子刘某3送的好处费5000无。以上事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1）罗某某拆迁档案。证实罗某某的房屋拆迁安置协议经刘华辨认为罗某某在附属设施上虚增了装饰装修等合计金额39034.58元。2）刘某拆迁档案。证实刘某的房屋拆迁补偿安置协议经刘华辨认在附属设施上为其虚增了堡砍、晒坝、装饰装修等合计金额41531.38元。3）刘某2拆迁档案。证实刘某2房屋拆迁安置补偿协议经刘华辨认为其在附属设施上虚增了堡砍、晒坝、装饰装修等合计金额40683.35元。4）罗某某等人纳入拆迁范围的文件。证实2013年3月22日，因高速路连接线遗留问题，同意对南熏乡红山村四组罗某某等户、方田村三组刘某2、刘某等户进行征收拆除。5）资金兑付表及财政资金支付凭证。证实县财政支付中心支付内遂连接线拆迁款给雀某某191572.54元，刘某2214478.17元，罗某某212226.69元，经刘华辨认这三户是他本人经办的。6）证人罗某某的证言。证实2013年5月，罗某某家的房屋在内遂高速连接线拆迁范围内，安岳县征收局安排刘华负责商谈房屋拆迁的事宜。在安岳县城七彩阳光茶楼签协议时，刘华虚增了附属设施39034.58元。签完协议后，在茶楼大厅送给刘华5000元感谢费。7）证人雀某某的证言。证实雀某某和刘某是夫妻关系，刘某家的房屋在内遂高速连接线拆迁范围内。2013年上半年，刘华商谈房屋拆迁补偿时，由于刘某长期在浙江打工，是雀某某和刘某2的儿子刘某3、宋某某一起到安岳县城一茶楼签订的协议，刘华在补偿协议中，给刘某家虚增了4万余元附属设施，雀某某送给刘华5000元感谢费。证人刘某3的证言。证实刘某2是刘某3的父亲，2013年5月，因刘某2房屋拆迁，是刘某3到安岳县城七彩阳光茶楼与刘华商谈的，刘华在补偿协议上虚增4万余元附属设施，刘某3送给刘华5000元感谢费。被告人刘华的供述。证实2013年上半年，因为修建南熏至内遂高速的连接线，导致南熏乡红山村4社的罗某某、南熏乡方田村3社的刘某和刘某2出行不方便，罗某某、刘某、刘某2要求南熏乡政府和安岳县交通局对他们的房屋进行拆除，让他们重新选址自建。南熏乡政府和交通局发文要求征收局对罗某某、刘某、刘某2四户的房屋进行拆迁。接到文件后，局里安排刘华对上述三户的房屋进行了测量，分别通知他们三人到安岳县城七彩阳光茶楼签订房屋拆迁补偿协议。在附属设施上给刘某2、刘某、罗某某各家虚增了4万余元。协议签订后，刘某2的儿子、刘某的妻子、罗某某各送了5000元感谢费。7、2013年5月，刘华为被拆迁户宋某某虚增附属设施后，宋某某在安岳县城七彩阳光茶楼送给刘华好处费4000元。以上事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1）宋某某拆迁档案。证实宋某某房屋拆迁安置协议于2013年5月26日签订的。合计赔付金额79903.82元。2）证人宋某某的证言。2013年5月，因宋某某房屋拆迁到安岳县城七彩阳光茶楼与刘华商谈，刘华采取在保坎、水沟等上面虚增长度的方式，给宋某某多补偿了1万余元，宋某某送给刘华4000元感谢费。3）被告人刘华的供述。证实2013年上半年，因为修建南熏至内遂高速的连接线，导致南熏乡方田村3社的宋某某出行不方便，宋某某要求南熏乡政府和安岳县交通局对他们的房屋进行拆除，让他们重新选址自建。南熏乡政府和交通局要求征收局对宋某某的房屋进行拆迁。接到文件后，局里安排刘华对房屋进行了测量，通知宋某某到安岳县城七彩阳光茶楼签订房屋拆迁补偿协议。在附属设施上给宋某某虚增了1万余元。协议签订后，宋某某送了4000元感谢费。8、2011年11月，刘华为安岳县石桥铺镇桅坝村1社的赵某某房屋拆迁一事，请求时任安岳县房屋拆迁管理办公室安置股股长陈某（另案处理）为赵某某的拆迁房屋增加认定合法面积。事后，赵某某先后两次送给刘华好处费共计11万元，感谢刘华在其房屋拆迁中的关照。刘华将其中5万元送给陈某，自己实得6万元。以上事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1）赵某某拆迁档案。证实赵某某房屋拆迁安置协议于2011年11月5日签订，该协议经赵某某辨认，房子的实际合法面积为183.37平方米，协议上按313.84平方米计算的补偿金额。2）证人赵某某的证言。证实2011年下半年，赵某某请求刘华关照其房屋拆迁补偿。刘华表示他可以协调承办人帮忙。不久，刘华电话叫赵某某到泰和港茶楼商谈拆迁补偿，经刘华和陈某商量，将搭棚等认定为违章建筑，其他三层都认定为合法面积。签订协议后。刘华叫拿14万元感谢陈某，赵某某只送了11万元给刘华。3）证人陈某的证言。证实2011年10月，刘华委托陈某关照赵某某的房屋拆迁补偿。不久后的一天，刘华约陈某到泰和港茶楼，谈协议的有刘华、赵某某、张某他们。在商谈过程中，赵某某要求将她家房屋全部认定为合法面积，陈某和刘华商量：把赵某某家房屋的搭棚等认定为违章建筑，其他三层都认定为合法面积。赵某某认为比较满意，当场与张某他们签订了协议。2012年春节前，刘华在泰和港茶楼送给陈某5万元钱，说是赵某某送的感谢费。4）被告人刘华的供述。证实2011年10月左右，经其母亲的朋友介绍认识了赵某某，赵某某请求刘华在房屋拆迁补偿上关照，后刘华委托陈某给予关照。2011年11月的一天，陈某在县城泰和港茶楼商谈赵某某房屋拆迁补偿协议时，把赵某某家的三楼全部认定为合法面积。签好协议后，刘华要求赵某某拿14万元作为感谢费，赵某某只拿11万元。2012年春节前，在泰和港茶楼，刘华送给陈某好处费5万元，余下的6万元归自己所有。另查明，2015年8月25日,被告人刘华被安岳县纪委通知接受调查后,如实供述上述犯罪事实，并退出全部赃款。针对上述事实，公诉人当庭宣读、出示了侦查机关收集和调取的如下证据材料：1）立案备案登记表、立案决定书、纪委移送函、拘留通知书、逮捕证。证实本案的来源、侦破揭发情况及刘华被采取强制措施的情况。2）安岳县纪委说明。证实2015年8月25日，通知刘华到县纪委接受组织调查。在调查期间，刘华交代了其在房屋拆迁过程中的受贿问题。3）票据。证实刘华的亲属分别于2015年10月10日、11日、15日到安岳县监察局退出赃款共计11.7万元。此外，公诉机关还出示了经庭审质证、认证的下列证据：1）安岳县政府文件。证实安岳县关于所涉及房屋拆迁的各项拆迁补偿方案，从中规定房屋拆迁过程中房屋面积的认定标准，赔偿标准，附属设施的认定标准及赔偿标准等各项认定赔付标准。2）安岳县征收局说明。证实房屋征收补偿安置政策的执行情况。3）说明。证实案涉人员查找情况。4）证人阳某的证言。证实2015年8月上旬一天9时许，阳某在711办公室收拾东西，准备出门办事，刘华的父亲进门说他与刘华到纪委反映情况。阳某即叫他们到纪委信访室反映。证人刘某4的证言。证实2015年8月上旬的一天，刘华向父亲刘某4陈述他有受贿行为。第二天，刘某4带刘华到纪委，当时只有711办公室有人，便向该办公室的人说明带刘华向组织交代问题，那人说工作忙离开办公室的情况。6）工作职责说明。证实刘华的主体身份、职能及职责等情况。7）常住人口登记表，证实刘华的身份情况。在庭审过程中，辩护人出示了奖状等材料，证实刘华的表现情况。经质证，公诉人无异议，本院作为量刑参考。关于辩护人所提刘华已退回刘某1的1.5万元不应计入受贿金额的意见。经查：该笔款项不属刘华主动退还，是刘华受贿两年后,在刘某1的要求下予以退还的，不影响其受贿罪成立。该辩护意见不予采纳。关于辩护人所提赵某某送予的11万元钱不应全部计入刘华的受贿金额的意见。经查：赵某某主观上是为了感谢刘华为其房屋拆迁谋利，而向其送与的好处费11万元。刘华将其中的5万元送给陈某，是刘华对受贿财物的处置，并不影响刘华受贿11万元的事实成立。该辩护意见不予采纳。关于被告人刘华及其辩护人所提刘华的行为不构成滥用职权罪的意见。经查：刘华身为征收局工作人员,在从事征地拆迁补偿公务活动中,不正确履行职责,违反拆迁赔偿政策处理公务,为被拆迁人谋取非法利益，致使国家财产遭受重大损失，其行为符合滥用职权罪的构成要件；刘华在从事该项公务活动中,又非法收受被拆迁人送予的好处费,其行为符合《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十七条：“国家工作人员利用职务上的便利，收受他人财物，为他人谋取利益，同时构成受贿罪和刑法分则第三章第三节、第九章规定的渎职犯罪的，除刑法另有规定外，以受贿罪和渎职犯罪数罪并罚。”的规定,应当以滥用职权罪和受贿罪追究刘华的刑事责任。本院不予采纳辩护人的相关辩护意见本院认为：被告人刘华身为国家工作人员，利用职务之便，违反相关政策规定处理公务，采取增加认定合法面积、虚增附属设施的方式，为被拆迁人谋取非法利益，收受被拆迁人送予的好处费16.9万元,个人实得11.9万元，给国家造成经济损失709655.01元。其行为分别构成受贿罪、滥用职权罪，应予二罪并罚，且刘华犯受贿罪具有其他严重情节。公诉机关指控被告人刘华犯有受贿罪、滥用职权罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。刘华到案后，如实供述其罪行，予以从轻处罚；刘华积极退清赃款，酌情从轻处罚。据此，根据本案事实、性质、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第三百八十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第七十二条第一款、第三款《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第三款、第二条第三款、第十九条第一款、第十七条之规定，判决如下一、被告人刘华犯受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元。犯滥用职权罪，判处拘役四个月。决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）二、对被告人刘华的违法所得十一万九千元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长袁林利审判员吴益彪人民陪审员陈代明二〇一六年六月二十三日书记员杨棹宇

王可金、胡国军滥伐林木一审刑事判决书安徽省祁门县人民法院刑事判决书（2016）皖1024刑初72号：祁门县人民检察院以祁检刑诉（2016）66号起诉书指控被告人王可金、胡国军犯滥伐林木罪，于2016年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。祁门县人民检察院指派检察员周卫东出庭支持公诉，被告人王可金、胡国军到庭参加诉讼。本案现已审理终结祁门县人民检察院指控：2015年8月下旬，被告人王可金承包砍伐祁山镇祁峰五组储某1兄弟三人土名“黄泥坞”山场的杉树。2015年9月初，王可金从储某1手里拿到了储某1、储某2、储某3的三本林权证去办理林木采伐许可证，用储某2的林权证办理了一张采伐蓄积5.9立方米的杉木采伐许可证。采伐证办好后，王可金找到被告人胡国军帮忙砍伐杉树，并将该山场杉树以320元／立方米价格包给胡国军砍运下山。胡国军明知应凭林木采伐许可证采伐林木，却没有核实是否取得林木采伐许可证，及所取得的林木采伐许可证规定的采伐地点、树种、数量等具体情况，与王可金一同组织实施砍伐。两人边砍边卖在该山场砍伐大量杉树。每次砍伐，王可金都在山场等候胡国军砍运结束，所砍杉树除去储某1兄弟三人各留一副棺材料外，均由王可金联系车辆运输销售到木材加工厂。与此同时，被告人王可金承包了祁山镇祁峰一组许某户“跳脚坞”山场杉树砍伐。许某的弟媳方某1找到王可金，提议将本户“跳脚坞”山场及茶棵地杉树以11000元价格卖给王可金，由王可金自己办理林木采伐许可证采伐，王可金同意。2015年9月下旬，被告人王可金办理了蓄积8.2立方米杉木采伐证，将该山场杉树以320元／立方米价格包给被告人胡国军砍运下山。胡国军明知应凭林木采伐许可证采伐证采伐林木，却没有核实是否取得林木采伐许可证，及所取得的林木采伐许可证规定的采伐地点、树种、数量等具体情况，与王可金一同组织实施砍伐。两人边砍边卖在该山场砍伐大量杉树。每次砍伐，王可金都在山场等候胡国军砍运结束，所砍杉树均由王可金联系车辆销售到木材加工厂。2015年10月25日、2016年1月21日，经祁门县林业调查规划设计院检验，其中，“黄泥坞”山场采伐杉树147株，活立木蓄积为18.664立方米。除去采伐证规定采伐蓄积5.9立方米及允许的10%采伐误差，“黄泥坞”山场超采伐证数量采伐林木蓄积为12.174立方米；“跳脚坞”山场及茶棵地采伐杉木163株，活立木蓄积为28.2747立方米。除去采伐证规定采伐蓄积8.2立方米及允许的10%采伐误差，“跳脚坞”山场及茶棵地超采伐证数量采伐林木蓄积为19.2547立方米。两块山场合计超采伐证数量采伐林木蓄积为31.4287立方米。案发后，被告人王可金、胡国军主动投案并如实供述了自己的罪行。被告人王可金、胡国军分别退出违法所得款3400元、2045元，由森林公安机关扣押在案。为支持上述指控，公诉机关庭审举证如下：受案登记表、被告人身份信息、违法犯罪记录证明、安徽省祁门县人民法院刑事判决书、认定自首说明、林权证复印件、林木采伐许可证、证明、关于认定犯罪所得的说明、扣押决定书等书证；证人储某3、储某1、储某2、许某、方某1、方某2、周某、孙某、王某1、胡某、王某2、张某、万某等人的证言；被告人王可金、胡国军的供述与辩解；鉴定意见；勘验笔录及现场照片。公诉机关认为，被告人王可金、胡国军违反森林法的规定，超林木采伐许可证规定的数量采伐承包山场的林木，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，本案系共同犯罪，二被告人在共同犯罪中作用基本相当。二名被告人犯罪后主动投案，如实供述了自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。被告人王可金、胡国军对起诉书指控的基本犯罪事实均无异议，当庭表示自愿认罪。经审理查明与公诉机关指控的事实一致。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议。且有经法庭举证、质证的受案登记表、违法犯罪记录证明、安徽省祁门县人民法院刑事判决书、认定投案自首的说明、林权证复印件、林木采伐许可证复印件、证明、关于认定犯罪所得的说明、扣押决定书扣押清单、诊断证明书等书证；证人储某3、储某1、储某2、许某、方某1、方某2、周某、孙某、王某1、胡某、王某2、张某、万某等人的证言；被告人王可金、胡国军的供述与辩解；现场勘验笔录、现场方位图及现场照片、伐根调查记录表；祁门县林业调查规划设计院出具的检验报告；被告人王可金、胡国军的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为：被告人王可金、胡国军违反森林法的规定，超出林木采伐许可证规定的采伐数量采伐林木，数量较大，其行为已构成滥伐林木罪，公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人胡国军在共同犯罪中作用相对较小，可酌情对其从轻处罚。案发后，被告人王可金、胡国军自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以对其从轻处罚。被告人王可金、胡国军已退出全部违法所得，可酌情对其从轻处罚。被告人王可金有犯罪前科，酌情对其从重处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王可金犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金三千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人胡国军犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金二千六百元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人王可金、胡国军违法所得共计五千四百四十五元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长雍平审判员章芳人民陪审员沈翠萍二〇一六年十一月三日书记员戴锦文（代）

薛广金伪造国家机关印章罪一审刑事判决书昆明市西山区人民法院刑事判决书（2017）云0112刑初330号：昆明市西山区人民检察院以西检公诉刑诉〔2017〕287号起诉书指控被告人薛广金犯伪造国家机关证件罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年4月6日在本院4号法庭公开开庭审理了本案。昆明市西山区人民检察院指派代理检察员自丽琼出庭支持公诉。被告人薛广金及其辩护人周华银到庭参加诉讼。庭审中，被告人薛广金及其辩护人未申请回避。本案现已审理终结公诉机关指控：2014年底，被告人薛广金通过街头假证广告，联系他人为其制作持证人为薛广金的“中华人民共和国律师执业证”一本及盖有云南君晟律师事务所印章的“民事授权委托书”“代理证”多份。2016年11月17日，被告人薛广金使用上述证件在昆明市西山区人民法院参与某离婚案件的诉讼时被云南君晟律师事务所工作人员发现后报案。经鉴定，上述律师执业证上加盖的“云南省司法厅”印文、“云南省司法厅”钢印文、“云南省昆明市司法局律师年度考核备案专用章”印文与云南省司法厅、昆明市司法局提供的真实的印文均不同一；2016年11月17日在昆明市西山区人民法院参加诉讼时使用的“代理证”和“民事授权委托书”上加盖的“云南君晟律师事务所”印文与云南君晟律师事务所提供的真实的印文均不同一。经查，被告人薛广金无律师职业资格。公诉机关认为，被告人薛广金伪造律师执业证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。针对公诉机关指控的罪名和犯罪事实，被告人薛广金及其辩护人无异议。公诉机关针对指控当庭向法庭及被告人薛广金出示了以下证据：1、查获的律师执业证，调取的律师执业证，授权委托书，代理证；2、户籍证明，行政拘留决定书及回执；3、到案经过，云南君晟律师事务所出具的情况说明；4、云南省司法厅出具的文件说明；6、证人证言；7、被告人的供述与辩解；8、鉴定意见；9、现场辨认笔录及照片；10、同步录音录像；11、立案决定书及权利义务告知书。上述证据均经当庭质证，被告人薛广金及其辩护人均表示无异议。本院认为，上述证据采证程序合法、内容客观真实，可以作为本案认定事实的根据，本院予以认定。本院依据本案证据，依法确认如下事实：2014年底，被告人薛广金通过街头假证广告联系了一名女子，让该女子按照其要求为其制作了持证人为薛广金的“中华人民共和国律师执业证”一本及加盖有云南君晟律师事务所印章的“民事授权委托书”“代理证”多份。2016年11月17日，被告人薛广金使用上述证件在昆明市西山区人民法院参与某离婚案件的诉讼时被云南君晟律师事务所工作人员发现。经鉴定，被告人薛广金所持的律师执业证上的加盖的“云南省司法厅”印文、“云南省司法厅”钢印文、“云南省昆明市司法局律师年度考核备案专用章”印文与云南省司法厅、昆明市司法局提供的真实的印文并非同一枚印章盖印；被告人薛广金2016年11月17日在昆明市西山区人民法院参加诉讼时使用的“代理证”和“民事授权委托书”上加盖的“云南君晟律师事务所”印文与云南君晟律师事务所提供的真实的印文并非同一枚印章盖印。经查，被告人薛广金无律师执业资格本院认为，被告人薛广金非法伪造国家机关证件，其行为构成伪造国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人薛广金如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，具有坦白情形，可以从轻处罚。据此，本院为维护社会管理秩序，充分考虑被告人薛广金的犯罪事实、情节，结合控辩双方的意见，对被告人薛广金综合量刑，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人薛广金犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月2日起至2017年6月1日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长合峰人民陪审员张爱华人民陪审员刘晓芳二〇一七年四月十七日书记员叶绍会

袁某某滥伐林木罪一审刑事判决书福建省沙县人民法院刑事判决书（2019）闽0427刑初47号：沙县人民检察院以沙检生态刑诉［2019］2号起诉书指控被告人袁某某犯滥伐林木罪，于2019年2月25日向本院提起公诉。本院于2019年3月4日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。沙县人民检察院指派检察员牟某某、陈某某出庭支持公诉，被告人袁某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结沙县人民检察院指控，2016年3月，被告人袁某某从张某、陈某1处转让来位于沙县郑湖乡上洋村“大坑头”山场的34亩林木后，于2017年11月在未办理林木采伐许可证的情况下，采伐山场内林木，并将采伐的杉木套用他处山场码单销售至南平市延平区正方加工厂，销售所得木材款36200元，将采伐的马尾松和阔叶树运至家中当柴火。经林业技术鉴定，沙县郑湖乡上洋村“大坑头”山场被采伐林木位于上洋村13林班7大班4小班、13林班9大班2小班，共计采伐林木412株，蓄积量59.4573立方米，其中杉木276株，蓄积量52.1029立方米；马尾松16株，蓄积量1.2272立方米；阔叶树120株，蓄积量6.1272立方米。被告人袁某某于2018年6月12日自动到沙县公安局投案。被告人袁某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪。经审理查明，庭审查明的犯罪事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。另查明，被告人袁某某于2018年6月12日自动到沙县公安局投案后，如实供述了自己的犯罪事实。2018年6月20日，被告人袁某某退出涉案木材价值款54616.10元。2019年3月15日，被告人袁某某主动与沙县林学会签订《委托补种、抚育协议书》并自愿缴纳恢复补植、抚育费费用16680元。上述事实，被告人袁某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人袁某某身份证复印件、违法犯罪经历查询情况表、扣押决定书、扣押物品文件清单、财物入库清单、沙县木材单价询价小组2017年第四季度木竹销售参考价、木材价款测算表、林权证、关于大坑头山场林权转让的协议书、山场转让协议书、鉴定意见通知书、《委托补种、抚育协议书》、福建省行政事业单位资金往来结算票据等书证；破案经过、到案经过、证人陈某1、张某、林某、李某、陈某2等人的证言；被告人袁某某的供述与辩解；技术鉴定意见书、现场勘验、辨认笔录、照片等经庭审举证、质证的证据证实，足以认定本院认为，被告人袁某某违反《中华人民共和国森林法》的规定，在未经林业行政主管部门批准并取得林木采伐许可证的情况下，擅自组织工人采伐林木59.4573立方米，数量较大，其行为已触犯刑律，构成滥伐林木罪，公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人袁某某自动投案，并如实交代自己的罪行，属自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人袁某某自愿退出滥伐林木的木材款，可以酌情从轻处罚；被告人袁某某在案发后自愿缴纳恢复补植、抚育费用，确有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。根据被告人袁某某的犯罪情节、悔罪表现和对社会的危害程度，符合缓刑适用条件，且其所在的司法所同意进行社区矫正，本院决定对被告人袁某某从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条的规定，判决如下一、被告人袁某某犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元（已预交）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效的第二日内向本院缴纳。）二、现扣押在沙县公安局森林分局的被告人袁某某退出的木材价值款五万四千六百一十六元一角，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员邓海铨二〇一九年三月二十日法官助理官泓书记员曹颖

广东省深圳市龙岗区人民法院刑事判决书（2019）粤0307刑初3538号公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。被告人刘钟，男，1986年7月21日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省。因本案于2019年5月9日被羁押，次日被刑事拘留，2019年6月13日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人杨杰，广东逢君律师事务所律师。被告人易风雨，男，1981年1月11日出生，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省。因本案于2019年5月14日被羁押，同日被刑事拘留，2019年6月13日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人罗毓红，广东三铭律师事务所律师。深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉[2019]3572号起诉书指控被告人刘钟、易风雨犯开设赌场罪，于2019年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员杨劲松出庭支持公诉，被告人刘钟及其辩护人杨杰、被告人易风雨及其辩护人罗毓红到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市龙岗区人民检察院指控，2019年3月开始，被告人刘钟在其所在的一个微信群“江湖儿郎，吊儿郎当”发送赌博网站的链接，吸引微信群内的多人使用该链接，进入赌博网站的房间进行“炸金花”赌博。其中被告人刘钟负责在网站上开设房间吸引赌客进行赌博，赌客输钱后，通过支付宝软件将输的钱转给刘钟，刘钟抽取一定水钱后，再将剩下的钱通过支付宝软件转给赢家。2019年4月开始，刘钟安排被告人易风雨充当刘钟的角色，同样在该微信群里发送链接，在赌博网站上开设房间，收取输家钱，抽水后转给赢家。被告人刘钟、易风雨先后是该微信群的群主，被告人刘钟负责白天开房，管理赌局并抽水，被告人易风雨负责晚上开房，管理赌局并抽水。经统计被告人刘钟涉案赌资为人民币161763.48元，被告人易风雨涉案赌资为人民币54866.76元。公诉机关为证实指控的事实，当庭出示和宣读了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、勘验、检查、辨认等笔录等证据。公诉机关认为被告人刘钟、易风雨的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，并建议对被告人刘钟、易风雨判处一年二个月以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。诉请本院依法判处。被告人刘钟对起诉指控的犯罪事实没有意见，承认控罪。其辩护人提出如下辩护意见：1、对指控的犯罪事实和罪名没有异议;2、被告人刘钟有自首情节；3、被告人刘钟有立功表现。综上可以对被告人从轻或减轻处罚。被告人易风雨对起诉指控的犯罪事实没有意见，承认控罪。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人易风雨系初犯、偶犯；2、被告人易风雨在被抓获后如实供述犯罪事实，有坦白情节；3、被告人易风雨认罪态度较好，且自愿认罪。经审理查明，2019年3月开始，被告人刘钟在其所在的一个微信群“江湖儿郎，吊儿郎当”发送赌博网站的链接，吸引微信群内的多人使用该链接，进入赌博网站的房间进行“炸金花”赌博。其中被告人刘钟负责在网站上开设房间吸引赌客进行赌博，赌客输钱后，通过支付宝软件将输的钱转给刘钟，刘钟抽取一定水钱后，再将剩下的钱通过支付宝软件转给赢家。2019年4月开始，刘钟安排被告人易风雨充当刘钟的角色，同样在该微信群里发送链接，在赌博网站上开设房间，收取输家钱，抽水后转给赢家。被告人刘钟、易风雨先后是该微信群的群主，被告人刘钟负责白天开房，管理赌局并抽水，被告人易风雨负责晚上开房，管理赌局并抽水。2019年5月9日，公安民警电话通知被告人刘钟到案；2019年5月I4日，公安民警将易风雨抓获归案。经统计，被告人刘钟涉案赌资为人民币161763.48元，被告人易风雨涉案赌资为人民币54866.76元。上述事实，有公诉机关出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：手机、抓获经过、身份信息、违法犯罪经历比对报告、赌博网站截图、微信交易记录、赌资统计表、证人姚某某等人的证言、被告人刘钟、易风雨的供述与辩解、现场勘查笔录及照片、检查、辨认笔录。本院认为，被告人刘钟、易风雨无视国家法律，接受六合彩投注，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘钟主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人刘钟、易风雨认罪态度较好，可以从轻处罚。被告人刘钟在2018年8月左右曾举报他人骗其和同事的钱，不符合立功的认定条件，辩护人提出的被告人刘钟具有立功情节的辩护意见，本院不予采纳；二辩护人其余辩护意见合理，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三条款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘钟犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2020年1月8日止。罚金应于判决生效之次日起十日内缴纳。）二、被告人易风雨犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2020年1月13日止。罚金应于判决生效之次日起十日内缴纳。）三、随案移送物品手机二部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长王小波人民陪审员钟丽君人民陪审员李冬霞二〇一九年十二月三十日书记员黄毓玲

安徽省蚌埠市淮上区人民法院刑事判决书（2020）皖0311刑初234号公诉机关蚌埠市淮上区人民检察院。被告人吴玉华,女,汉族,1955年12月1日出生于安徽省蚌埠市,小学文化,务农,住蚌埠市淮上区（户籍地蚌埠市淮上区）。因涉嫌非法种植毒品原植物罪,于2020年3月2日被蚌埠市公安局淮上分局取保候审。蚌埠市淮上区人民检察院以蚌淮检一部刑诉〔2020〕221号起诉书指控被告人吴玉华犯非法种植毒品原植物罪，向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于2020年10月10日立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年10月23日公开开庭审理了本案。蚌埠市淮上区人民检察院指派检察员朱某出庭支持公诉，被告人吴玉华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年年初,被告人吴玉华在位于蚌埠市淮上区吴小街镇丰泰路与盛世路交叉口处其开垦的一处菜园地里播撒了罂粟种子。2020年3月2日上午8时许,吴小街派出所接群众举报,组织民警到现场铲除清点。经清点,共铲除疑似罂粟幼苗660株。经公安部物证鉴定中心鉴定,送检的疑似罂粟幼苗检出罂粟特异性DNA片段。公诉机关认为，被告人吴玉华非法种植罂粟660株,数量较大，应当以非法种植毒品原植物罪追究其刑事责任。建议判处被告人吴玉华有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金一千元。公诉机关提交了归案经过、现场照片、现场方位图、扣押决定书、扣押物品清单，证人证言，现场勘验、扣押、抽样笔录，公安部物证鉴定中心鉴定等证据证实。提请本院依法判处。被告人吴玉华对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。经审理查明的事实与起诉书指控的一致，本院予以确认。本院认为,被告人吴玉华非法种植罂粟660株,数量较大，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控成立。被告人吴玉华归案后，如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第一项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人吴玉华犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员邵博二〇二〇年十月二十三日法官助理孟凡涛书记员黄平平附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百五十一条【非法种植毒品原植物罪】非法种植罂粟、大麻等毒品原植物的,一律强制铲除。有下列情形之一的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金:(一)种植罂粟五百株以上不满三千株或者其他毒品原植物数量较大的;(二)经公安机关处理后又种植的;(三)抗拒铲除的。非法种植罂粟三千株以上或者其他毒品原植物数量大的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。非法种植罂粟或者其他毒品原植物,在收获前自动铲除的,可以免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

童一乐、张某1故意伤害二审刑事判决书江西省上饶市中级人民法院刑事判决书（2017）赣11刑终196号：江西省上饶县人民法院审理江西省上饶县人民检察院指控原审被告人张某1犯故意伤害罪、原审附带民事诉讼原告人童一乐提起附带民事诉讼一案，于2017年4月20日作出（2016）赣1121刑初186号刑事附带民事判决。原审附带民事诉讼原告人童一乐、原审被告人张某1均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人张某1、听取上诉人张某1的法定代理人、辩护人以及上诉人童一乐及其法定代理人、诉讼代理人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。在本院审理过程，上诉人（原审附带民事诉讼原告人）童一乐申请撤回对原审附带民事诉讼被告人潘磊、蔡恒军的上诉，经本院审查，其申请撤回上诉系其真实意思表示，符合法律规定，已予准许。现已审理终结原审判决认定，被告人张某1和潘磊（另案审理）均是吉利呈祥4Ｓ店汽车修理厂学徒，两人共同租住在吉利呈祥4Ｓ店后面一居民自建房五楼一室。2016年4月13日下午工作期间，被告人张某1责骂潘磊，两人为此发生争吵，潘磊遂打电话给蔡恒军，称被人欺负，让蔡恒军来帮忙。当日17时许，潘磊与张某1回到出租屋内再次发生争吵，张某1在争吵期间，拿出菜刀吓唬潘磊，潘磊遂打电话叫来蔡恒军，蔡恒军带着童一乐一起来到潘磊租住处。蔡恒军坐到张某1身旁与张某1交谈进行劝解，张某1从被窝内亮出菜刀扬言要砍潘磊等人，蔡恒军见状称下去买刀，与潘磊、童一乐下楼。在潘磊提议下，三人到吉利呈祥4Ｓ店拿工具，潘磊拿了一根钢质的长六十余某分的三节杆、童一乐挑了一根钢质的长六十余某分的撬棍，蔡恒军回途中在出租屋楼道拐角处拿了一把锄头，三人回到出租屋后，反锁房门，持锄头、钢棍与持菜刀的张某1发生斗殴。打斗过程中，张某1胡乱挥舞手中菜刀，将童一乐和蔡恒军、潘磊砍伤。因童一乐左脸和左手臂被砍伤流血不止，被告人张某1与蔡恒军、潘磊自行停止了打斗，张某1将菜刀弃于窗外，蔡恒军、潘磊拨打了救护和报警电话，之后跟随着救护人员将童一乐、张某1送往上饶县中医院救治。2016年4月15日，经江西省上饶县公安司法鉴定中心鉴定，童一乐人体损伤程度为重伤二级；蔡恒军人体损伤程度为轻伤二级；潘磊人体损伤程度为轻微伤；张某1人体损伤程度为轻微伤。案发后，被告人张某1因受伤被送至上饶县中医院治疗，2016年4月14日，在城西派出所民警口头传唤下到案，归案后对案发经过作了如实供述。另查明，附带民事诉讼原告人童一乐系农业户口。2016年4月13日，童一乐受伤后被送往上饶县中医院住院治疗，2016年8月1日出院，住院110天，住院医疗费用为83000元（已经交12598元，欠费70402元），门诊费用424.5元。2016年8月15日，江西上饶司法鉴定中心对童一乐的伤残程度、护理期、营养期及后期医疗费进行了评定，作出鉴定意见：1、综合评定童一乐为五级伤残；2、评定童一乐护理期170日、营养期80日；3、后期医疗费用为16000元；手腕功能障碍，需行功能重建，后期医疗费用以实际发生为准。鉴定费用1500元。在童一乐治疗期间，附带民事诉讼被告人潘磊的法定代理人贾某支付了6000元医疗费用。在本院审理期间，附带民事诉讼被告人潘磊的法定代理人主动向本院交付赔偿款1.4万元，附带民事诉讼被告人蔡恒军的法定代理人主动向本院交付赔偿款2万元。原审法院认为，被告人张某1与潘磊产生矛盾后，持刀与潘磊及其纠集来的蔡恒军、童一乐互相斗殴，造成童一乐重伤、蔡恒军轻伤、潘磊轻微伤的损害后果，其行为构成故意伤害罪。鉴于被告人张某1案发时未满18周岁，有自首情节，系初犯、偶犯，被害方有一定过错，决定对被告人张某1减轻处罚。被告人张某1的犯罪行为，同时侵犯了附带民事诉讼原告人童一乐的人身健康权，还应承担民事赔偿责任；案发时，被告人张某1已满16周岁并已在外务工，以自己的收入为主要生活来源，应视为完全民事行为能力人，应独自对其造成他人人身损害后果承担民事赔偿责任。附带民事诉讼原告人童一乐自身有一定过错，应对其损害后果自负相应责任。附带民事诉讼被告人潘磊、蔡恒军召集附带民事诉讼原告人童一乐与人打斗，也系造成童一乐受到损害的原因之一，对童一乐的人身损害承担次要的赔偿责任；附带民事诉讼被告人潘磊已赔偿的6000元，在判决确定的赔偿金额内予以扣除。根据查明事实，确定附带民事诉讼原告人童一乐的经济损失为132876.5元：1、医疗费83424.5元；2、鉴定费1500元；3、护理费：根据本省2015年度服务业收入44868元／年计算，为123元／日，即为123元／日×170日＝20910元；4、住院伙食补助费：20元／日×110日＝2200元；5、营养费：20元／日×110日＝2200元；6、后期治疗费：16000元，手腕功能重建费用，等实际发生后可另行起诉；7、误工费：计算至定残之日止，为4个月零3日即123日，根据本省2015年度农业在岗职工年平均工资32849元／年计算，误工费为90元／日，即为90元／日×123日×60%＝6642元。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第十七条第一款、第三款、第六十七条第一款，《中华人民共和国民法通则》第十一条第二款，《中华人民共和国侵权责任法》第四条、第十六条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条第一款、第二款之规定，判决：一、被告人张某1犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年；二、被告人张某1在本判决生效后十日内赔偿附带民事诉讼原告人童一乐医疗费、误工费、护理费、鉴定费、住院伙食补助费、营养费、后续治疗费等损失合计132876.5元的55%即73082元；三、附带民事诉讼被告人潘磊赔偿附带民事诉讼原告人童一乐医疗费、误工费、护理费、鉴定费、住院伙食补助费、营养费、后续治疗费等损失合计132876.5元的15%即19931元（已履行完毕）；四、附带民事诉讼被告人蔡恒军赔偿附带民事诉讼原告人童一乐医疗费、误工费、护理费、鉴定费、住院伙食补助费、营养费、后续治疗费等损失合计132876.5元的15%即19931元（已履行完毕）；五、驳回附带民事诉讼原告人童一乐的其他诉讼请求。上诉人童一乐上诉提出：其误工费应根据本省2015年度服务业收入44868元／年计算，为123元／日，误工时间应以8个月计算，即为123元／日×8个月×60%＝17947.2元；另外，还应当支持残疾赔偿金142579.2元。上诉人张某1上诉提出：⑴其在面对潘磊、蔡恒军、童一乐都带有凶器且三人关门对其先实施侵害，在自己生命健康权遭受严重威胁并已受到侵犯的情况下，才乱舞菜刀以自保，其行为属正当防卫，即使正常防卫超过必要限度，应当负刑事责任，一审对其量刑也过重；⑵一审未合理划分责任，判令其承担55%的民事责任畸高。其辩护人提出：⑴上诉人张某1的行为可认定为防卫过当，该情节在量刑中应予以充分体现；⑵童一乐未满十六周岁，故不应计算误工费，按照责任划分，上诉人张某1承担30%的民事责任。经审理查明，原审判决认定上诉人张某1于2016年4月13日因与潘磊发生争吵，后持菜刀与潘磊及其纠集来的蔡恒军、童一乐发生斗殴，致童一乐重伤、蔡恒军轻伤、潘磊轻微伤的事实，有以下证据予以证实：1、同案人潘磊的供述，证实案发当日下午，因工作上的事，与同宿舍的张某1发生口角，其打电话给蔡恒军让他帮忙一起打张某1。当晚下班，回到宿舍，其与张某1再次发生口角，张某1从窗户下面的一个鞋盒里拿出一把菜刀，其见状又打电话叫蔡恒军来，蔡恒军带了童一乐一起来，张某1坐在床上，蔡恒军便坐到张某1身边说话，张某1亮出菜刀，蔡恒军见状说“我们也下去拿刀”。其带着蔡恒军、童一乐到吉利呈祥4Ｓ店，其拿了根钢制的长节杆，童一乐自己挑了一根撬棍，三人返宿舍上楼时，蔡恒军在二、三楼之间的楼梯间内拿了一把锄头。三人回到宿舍，蔡恒军叫张某1道歉，张某1说道毛线，蔡恒军跟其说：“潘磊，不要虚，上就是”，其就双手拿长节杆冲上去用力往张某1头上敲了二个，接着，蔡恒军双手拿着锄头、童一乐双手拿着撬棍一起冲上前打张某1，张某1一刀躲一边挥舞刀还击，期间，蔡恒军替童一乐挡了一刀，其和童一乐往卫生间躲，张某1拿着刀冲进卫生间朝童一乐胡乱挥舞，其听见砍中肉的声音，接着，张某1又拿刀砍伤其腿部，后其与蔡恒军合力抓住张某1持刀的右手，让张某1把刀丢掉，张某1见童一乐被砍伤较严重，答应扔刀，之后三人一起抓着刀将刀从小房间丢掉。其与蔡恒军打了报警电话和急救电话，救护车将张某1、蔡恒军、童一乐接走。2、同案人蔡恒军的供述，证实案发当日下午，潘磊打电话叫其过去玩，童一乐听到后也说要随其一起过去。当晚，其与童一乐遇到潘磊，潘磊将其与室友张某1吵架的事告诉了其，其三人一起来到潘磊和张某1的宿舍，其让张某1向潘磊道歉，张某1不同意，潘磊想打张某1，张某1就从被窝里拿出一把菜刀称要砍潘磊，潘磊见状就说下去拿铁棍，并带着其与童一乐到吉利4Ｓ店，潘磊和童一乐一人拿了一根铁棍返回宿舍。潘磊和张某1先争吵了几句，之后就打了起来并打到卫生间里，张某1将童一乐脸上砍伤后，还在挥刀乱砍，其用右手挡了一下后，抓住张某1的刀。张某1扔了刀，双方停止打斗。之后，潘磊打电话叫了120急救车，其与童一乐、张某1被送往医院救治。3、同案人童一乐的证言，证实案发当日傍晚，其见同事蔡恒军接了电话说出去玩，就要求跟蔡恒军一起去玩。其与蔡恒军走到潘磊住处附近与潘磊会面，潘磊就带着其与蔡恒军到了宿舍，蔡恒军和潘磊的室友张某1聊了会儿后，潘磊就带其与蔡恒军去厂里拿工具，潘磊给了其一根钢筋撬棍，潘磊自己拿了根钢筋撬棍，蔡恒军在返回宿舍的过程中，在楼梯处拿了把锄头，回到宿舍后，蔡恒军把房门关上，其拿钢筋撬棍打向张某1，张某1持刀砍中其手，之后打乱了，张某1挥车乱砍将其、蔡恒军、潘磊都砍伤了，最后蔡恒军、潘磊抱住张某1，其朝张某1脸上打了两拳就昏了过去，醒来时已在医院。4、证人林某的证言，证实案发当日19时，其夫妻俩听见隔壁房间有打闹声，但房间门被关上打不开，后房间门打开，其看见有两个男孩躺在房间地上，其中一个租房客，两个男孩站在边上，其中一个是租房客，地上有血，站着的两个男孩就打电话叫救护车、报警，之后又下楼接救护车和救护人员。5、证人卢某的证言，证实案发当日19时左右，租住在其房屋五楼的一个房客给其打电话说五楼有人打架，其遂与妻子赶到五楼，发现系租住在五楼的吉利呈祥的两个年轻人在房间打了架，其到时见共有四个年轻人，一个躺在地上，一个靠在门边上，另两个在房间内走动，其催促走动的两个年轻人报警救人,之后将打架之事告知了吉利呈祥4Ｓ店负责人。6、证人汪某的证言，证实案发当晚，其听说吉利呈祥4Ｓ店两个员工打架，赶到现场时，120救护人员已将伤都送往医院救治。7、辨认笔录，证实潘磊、蔡恒军、童一乐与上诉人张某1之间相互进行了辨认，均指认四人参与打架。8、现场勘验检查笔录及现场照片、张某1指认现场照片，证实案发现场位于上饶县三清山大道家具城对面吉利呈祥4Ｓ店后面一自建房五楼出租房，现场打斗留有血迹等。9、人体损伤程度鉴定意见，证实童一乐重伤二级、潘磊轻微伤、蔡恒军轻伤二级、张某1轻微伤。10、扣押清单及作案工具照片，证明上诉人张某1作案使用的凶器为菜刀，案发后已被侦查机关依法扣押。11、归案情况说明，证实案发后，上诉人张某1因受伤被送至上饶县中医院治疗，2016年4月14日，上饶县公安局刑警大队民警将正在医院治疗的张某1口头传唤至办案中心接受讯问。12、上诉人张某1的供述，证实其与潘磊均在上饶县吉利呈详4Ｓ店打工，住同一个宿舍。2016年4月13日，在上饶县吉利呈祥4Ｓ店内，因老板吩咐要做的事情需要两个人，其叫潘磊一起做，潘磊不同意，并叫其滚，其也骂了潘磊“滚你妈Ｘ”，潘磊就说“等我们下班回去打一架”。下班回宿舍后，两人发生口角争辩，潘磊说要打架，其就在宿舍窗户旁的鞋盒里拿出一把菜刀吓唬潘磊，并说“要打就打”，潘磊见其拿刀，就打电话给其朋友，之后离开了宿舍。其遂坐在床上，将菜刀放在被窝内。十余分钟后，潘磊带了两个朋友到宿舍，高个子（蔡恒军）问其怎么办，其说“不知道”，接着，高个子见其被窝里有菜刀，就说也出去拿东西，他们三人一起离开了。过了五六分钟，他们三人手上拿了铁棍、锄头等物进宿舍，并反手关上宿舍门，潘磊双手拿铁棒朝其头顶敲了一下，另外二人一起过来打其，其就胡乱挥舞菜刀，将矮个子（童一乐）和潘磊砍伤。因其持刀砍伤了矮个子的手和脸，双方在其主动提议下，丢弃菜刀停止打斗，之后，其叫旁边出租屋的叔叔阿姨打报警电话，便昏倒，醒来时已经在医院救治。13、户籍信息，证实上诉人张某1、同案人潘磊、蔡恒军案发时均已满16周岁未满18周岁。上述证据均经一审庭审举证、质证，证据来源合法，证据间相互印证，能证明本案的事实，本院予以确认和采信。另查明，上诉人童一乐、上诉人张某1的法定代理人张某2、张某3在本院主持调解下，已经就附带民事部分自愿达到调解协议，并已履行三万元，上诉人童一乐对上诉人张某1予以谅解，并请求法院对上诉人张某1依法从宽处罚本院认为，上诉人张某1故意伤害他人身体，致一人重伤、一人轻伤、一人轻微伤，其行为构成故意伤害罪。鉴于上诉人张某1案发时未满18周岁，具有自首情节，系初犯、偶犯，被害方多人持械聚众斗殴，有一定过错，决定对上诉人张某1减轻处罚。关于附带民事部分，双方当事人已经自愿达成调解协议，经审查，符合法律规定，本院予以认可。关于上诉人张某1及其辩护人提出其是正当防卫或防卫过当的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人张某1先亮刀故意挑逗、刺激潘磊等人，导致潘磊等人向其发出进攻，上诉人张某1是故意的违法犯罪，故正当防卫依法不能成立，因此，该上诉理由和辩护意见与事实和相关法律规定，本院不予采纳，但鉴于上诉人张某1的法定代理人已经就民事赔偿和上诉人童一乐自愿达成调解协议，上诉人张某1获得上诉人童一乐谅解，本院酌情对上诉人张某1作出改判。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第十七条第一款、第三款、第六十七条第一款、第三十六条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第（二）项之规定，判决如下一、维持江西省上饶县人民法院（2016）赣1121刑初186号刑事附带民事判决的第三项、第四项、第五项，即：附带民事诉讼被告人潘磊赔偿附带民事诉讼原告人童一乐医疗费、误工费、护理费、鉴定费、住院伙食补助费、营养费、后续治疗费等损失合计132876.5元的15%即19931元；附带民事诉讼被告人蔡恒军赔偿附带民事诉讼原告人童一乐医疗费、误工费、护理费、鉴定费、住院伙食补助费、营养费、后续治疗费等损失合计132876.5元的15%即19931元；驳回附带民事诉讼原告人童一乐的其他诉讼请求。二、撤销江西省上饶县人民法院（2016）赣1121刑初186号刑事附带民事判决的第一项、第二项，即：被告人张某1犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年；被告人张某1在本判决生效后十日内赔偿附带民事诉讼原告人童一乐医疗费、误工费、护理费、鉴定费、住院伙食补助费、营养费、后续治疗费等损失合计132876.5元的55%即73082元。三、上诉人（原审被告人）张某1犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月14日起至2017年8月13日止）。本判决为终审判决审判长郑享华审判员吴寿涛审判员肖萍二〇一七年七月十三日书记员焦成莹

刘某甲、刘某乙妨害公务罪一审刑事判决书湖北省钟祥市人民法院刑事判决书（2016）鄂0881刑初273号：钟祥市人民检察院以钟检公诉刑诉（2016）251号起诉书指控被告人刘某甲、刘某乙犯妨害公务罪，于2016年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。钟祥市人民检察院指派检察员尤然出庭支持公诉，被告人刘某甲、刘某乙到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2015年8月31日，湖北省水利厅砂管局汉江基地与钟祥市汉江管理分局水政监察大队一行10余人对钟祥汉江遥、围堤范围内的河道采砂情况开展联合执法检查。当日9时许，唐某等10余名行政执法人员来到钟祥市柴湖镇大同码头，对刘某丙砂场进行检查。在检查过程中，砂场老板刘某丙等人上前阻碍执法人员对现场进行拍照、检查。被告人刘某乙、刘某甲见状上前对正在现场进行执法检查的工作人员唐某实施殴打，致唐某面部及胸部软组织受伤，致使当天执法检查工作被迫中止。2015年9月18日，被告人刘某甲、刘某乙主动到钟祥市公安局大柴湖派出所投案，并对其妨害公务的行为进行了供述。案发后，被告人刘某甲、刘某乙赔偿了被害人唐某的经济损失，得到了被害人唐某及湖北省汉江河道管理局钟祥汉江管理分局的谅解。本案在审理中，本院委托钟祥市司法局对被告人刘某甲、刘某乙可能适用非监禁刑进行了审前社会调查。钟祥市司法局经综合评估，认为被告人刘某甲、刘某乙符合社区矫正条件。上述事实，被告人刘某甲、刘某乙在开庭审理过程中亦无异议，且有证人刘某丙、候树民、罗某、杨某、张某、任某、余某、徐某、李某等人的证言，被害人唐某的陈述，受案登记表，立案决定书，现场勘查笔录，现场图及照片，辨认笔录及照片，接受证据材料清单，钟祥市旧口卫生院诊断证明书，唐某被殴打受伤照片，唐某等人行政执法证复印件，湖北省汉江河道管理局钟祥汉江管理分局出具的证明，湖北省水利厅关于开展河道采砂管理履职尽责点题监督专项整治工作的通知，湖北省汉江河道管理局责令停止违法行为通知书，钟祥市公安局行政处罚决定书，刘某甲、刘某乙的悔过书，收条，谅解书，钟祥市公安局大柴湖派出所办案民警出具的情况说明及到案经过，湖北省钟祥市对可能适用非监禁刑被告人审前社会调查表，被告人刘某甲、刘某乙的供述及户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘某甲、刘某乙以暴力阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为均已构成妨害公务罪。钟祥市人民检察院指控被告人刘某甲、刘某乙犯妨害公务罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人刘某甲、刘某乙主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人刘某甲、刘某乙赔偿了被害人唐某的经济损失，得到了被害人唐某及湖北省汉江河道管理局钟祥汉江管理分局的谅解，可酌情从轻处罚。根据被告人刘某甲、刘某乙的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，被告人刘某甲、刘某乙的行为符合适用缓刑的条件，所在社区亦同意对其予以社区矫正。本院决定对被告人刘某甲、刘某乙从轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下被告人刘某甲犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人刘某乙犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员茹承文二〇一六年九月十二日书记员朱清玲

张某某非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省灵宝市人民法院刑事判决书（2016）豫1282刑初143号：灵宝市人民检察院以三灵检公诉刑诉（2016）93号起诉书指控被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，于2016年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵宝市人民检察院指派检察员陈伟军、李蓬蓬出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人曹红星到庭参加诉讼。现已审理终结灵宝市人民检察院指控，2011年7月20日，樊某某（另案处理）在灵宝市新华路与富士路交叉口路南租赁门面房注册成立了灵宝高盛投资管理有限公司，招募被告人张某某等多名业务人员以投资实业为名，承诺到期可归还本金并获取高额利息回报对外宣传，诱使他人进行投资，非法吸收客户存款。经司法会计鉴定，灵宝高盛投资管理有限公司自2011年9月30日至2014年9月1日期间，共累计吸储1823户金额53351.70万元，尚未偿还存款766户，账面未退金额28806.90万元。被告人张某某经手的累计吸收存款76户金额1380.50万元（同一储户取账面反映的最大值，不含张某某本人存款184万元），未退还34户金额368.50万元（不含张某某本人未退184万元）。认定上述事实的证据如下：被告人张某某的供述和辩解；储户陈述；证人证言；司法会计鉴定意见书；书证户籍证明、抓获经过、委托合同、退赃回执单等。公诉机关认为被告人张某某非法吸收公众存款、扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百七十六条，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。请求依法判处。被告人张某某对指控事实及罪名不持异议。辩护人曹红星提出的辩护意见是：1、起诉书指控被告人张某某犯罪数额1380.50万元不准确，其中有部分数额鉴定报告计算有误；2、被告人张某某近亲属的存款数额应当被扣除；3、被告人张某某在共同犯罪中系从犯；4、被告人张某某认罪态度好，取得多数被害人的谅解，主动退缴1万元违法所得；综上，请求对被告人张某某减轻处罚，判处三年以下有期徒刑并处缓刑。经审理查明，2011年7月20日，樊某某（另案处理）在灵宝市新华路与富士路交叉口路南租赁门面房注册成立了灵宝高盛投资管理有限公司，招募被告人张某某等多名业务人员以投资实业为名，承诺到期可归还本金并获取高额利息回报对外宣传，诱使他人进行投资，非法吸收客户存款。经鉴定，灵宝高盛投资管理有限公司自2011年9月30日至2014年9月1日期间，共累计吸收集资户1823户，金额5亿余元，尚未兑付存款766户，账面未退金额2亿余元。被告人张某某经手的集资户76户，金额1380.50万元（同一储户取账面反映的最大值，不含张某某本人存款184万元），未兑付34户，金额309.8740万元（不含张某某本人未退184万元）。案发后，被告人张某某退缴违法所得1万元，且得到部分集资户的谅解。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、书证户籍证明，证实被告人张某某作案时已达到完全刑事责任年龄；2、集资参与人张某妮、杨某焕、孙某明、赵某玲、许某静、杨某娜、苗某梅、杨某梅等人的陈述，证人亢某、高某、冯某的证言，司法鉴定意见书，书证抓获证明、退赃回执单、委托投资合同、谅解书等，证实被告人张某某非法吸收公众存款的事实及获得谅解情况；3、被告人张某某的供述与上述证据相互印证。以上证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人张某某违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。公诉机关指控被告人张某某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人张某某为樊某某非法集资提供帮助，从中获取提成等费用，系从犯，应当从轻处罚。被告人张某某能够如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人张某某得到部分集资户的谅解及退缴部分违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人提出的被告人张某某在共同犯罪中系从犯、认罪态度较好、主动退缴违法所得及得到部分集资户谅解的辩护意见，理由正当，予以采纳；提出的其他辩护意见，理由不当，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币6万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月2日起至2019年6月1日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳。）二、没收被告人张某某违法所得1万元，由扣押机关上缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长陈晓林人民陪审员师苏秦人民陪审员徐梦倩二〇一六年五月二十六日书记员亢凯

∘艳军容留他人吸毒罪一审刑事判决书山西省吕梁市离石区人民法院刑事判决书（2017）晋1102刑初343号：吕梁市离石区人民检察院以离检刑刑诉【2017】148号起诉书指控被告人刘艳军犯容留他人吸毒罪，于2017年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年12月12日公开开庭审理了本案，吕梁市离石区人民检察院指派检察员李云云出庭支持公诉，被告人刘艳军到庭参加了诉讼，现已审理终结经审理查明：2017年7月份以来，刘艳军使用自己的身份证在离石区凤山底一巷众鑫宾馆登记305房间后，2017年8月4日容留刘海卫在其房间内吸食冰毒，8月8日晚容留郭苗苗、张锦涛（日本）、胡建龙、高晨舒四人在其房间内吸食冰毒。上述事实，被告人刘艳军在开庭审理过程中也无异议。且有：1、被告人刘艳军的供述与辩解；2、杨文华、郭苗苗、张锦涛、胡建龙、高廷飞、刘海卫、高晨舒、苏亚琴等人的证人证言；3、书证：归案情况说明、常住人口信息、行政处罚决定书、开房记录等相关证据在案佐证，足以认定本院认为，被告人刘艳军在自己登记的房间内容留五人吸食毒品，其行为构成容留他人吸毒罪，公诉机关指控其犯容留他人吸毒罪的犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人刘艳军法律意识淡薄，初次犯罪，归案后，认罪态度较好，家属积极缴纳罚金，本人如实供述全部案件事实，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人刘艳军犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币贰仟元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。刘艳军的刑期从2017年8月10日起至2018年2月9日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判长杨明霞人民陪审员王容人民陪审员韩建民二○一七年十二月十七日书记员董黛楠

뵵洋非法占用农用地罪一审刑事判决书湖南省东安县人民法院刑事判决书（2016）湘1122刑初334号：湖南省东安县人民检察院以东检林刑诉（2016）7号起诉书指控被告人赵洋犯非法占用农用地罪、东检林刑诉（2016）号追加起诉书指控被告人赵洋犯危险驾驶罪一案，于2016年11月25日向本院提起公诉，本院于2016年12月1日受理后，依法适用普通程序，组成由审判员邓东元担任审判长，人民陪审员黄新安、唐晓淑参加的合议庭，于2016年12月30日在本院第一审判庭公开开庭审理了本案。代理书记员伍颖惠担任庭审记录。湖南省东安县人民检察院指派检察员罗亚芳出庭支持公诉，被告人赵洋到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：一、非法占用农用地罪2013年7月，东安县国土资源局为增加本县耕地储备指标，对东安县大盛镇大喜村、新町村等7个村向永州市国土资源局申报土地开发项目。东安县林业局于2013年7月18日出具了关于《东安县大盛镇等三个镇土地开发项目可行性研究报告》的论证意见，意见中明确指出：该项目征占用林地属于火烧迹地，疏林地和灌木林地。请项目组织、实施单位依法办理相关的使用林地手续和林木采伐手续。2013年12月25日，东安县国土资源局土地开发整理中心以招投标的方式将东安县大盛镇大喜村土地开发项目发包给湖南省东安县建兴建筑工程有限公司，被告人赵洋是该项目施工建设的实际负责人。该标的面积2524公顷，施工合同价款213万元。2013年12月至2014年5月间，被告人赵洋组织人员先后对东安县大盛镇大喜村面山、南桥镇山边村“青山脑古”和荷叶塘“杨梅山”等7处山场用挖机和铲车将山地地表植被全部毁坏，挖成梯状。其中南桥镇三边村、荷叶塘村开发的土地不在规划设计之内。经湖南省常德市惠林司法鉴定中心技术人员鉴定，此7处山场面积共计421.5亩，除大喜村面山的地类为火烧迹地外，其余6处山场均为有林地，优势树种为马尾松，鉴定范围内原有的森林植被已完全被破坏，变为农耕地，其中林区碎石道路面积共计18.8亩，在国土规划设计之外占用林地186亩。另查明：上述7处山场均未办理征占用林地手续。永州市森林公安局于2015年7月7日追缴东安县国土局违法所得213万元。危险驾驶罪2013年7月3日17时30分左右，被告人赵洋酒后驾驶湘ＸＸ号小型轿车，行驶至东安县井头圩镇山口铺村粮站门口路段时，因不按规定超车，与文某驾驶的湘ＸＸＸ号小型轿车相刮，造成道路交通事故。经水州市中医院血液乙醇含量检测：赵洋案发时的血液乙醇含量为150.70ｍｇ／1ＯＯｍｌ，符合危险驾驶条件。被告人赵洋辩称：对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求从宽处理。经审理查明：一、非法占用农用地罪2013年7月，东安县国土资源局为增加本县耕地储备指标，对东安县大盛镇大喜村、新町村等7个村向永州市国土资源局申报土地开发项目。东安县林业局于2013年7月18日出具了关于《东安县大盛镇等三个镇土地开发项目可行性研究报告》的论证意见，意见中明确指出：该项目征占用林地属于火烧迹地，疏林地和灌木林地。请项目组织、实施单位依法办理相关的使用林地手续和林木采伐手续。2013年12月25日，东安县国土资源局土地开发整理中心以招投标的方式将东安县大盛镇大喜片土地开发项目发包给湖南省东安县建兴建筑工程有限公司，被告人赵洋是该项目施工建设的实际负责人。该标的面积2524公顷，施工合同价款213万元。2013年12月至2014年5月间，被告人赵洋组织人员先后对东安县大盛镇大喜村面山、南桥镇山边村“青山脑古”和荷叶塘“杨梅山”等7处山场用挖机和铲车将山地地表植被全部毁坏，挖成梯状。其中南桥镇三边村、荷叶塘村开发的土地不在规划设计之内。经湖南省常德市惠林司法鉴定中心技术人员鉴定，此7处山场面积共计421.5亩，除大喜村面山的地类为火烧迹地外，其余6处山场均为有林地，优势树种为马尾松，鉴定范围内原有的森林植被已完全被破坏，变为农耕地，其中林区碎石道路面积共计18.8亩，在国土规划设计之外占用林地186亩。另查明，上述7处山场均未办理征占用林地手续。永州市森林公安局于2015年7月7日追缴东安县国土局违法所得213万元。上述事实被告人赵洋无异议，且有公诉机关出示和宣读，并经过庭审质证认证的下列证据——书证：被告人赵洋的户籍证明，到案经过、工程建设承包合同及工程责任承包合同、东安县林业局于2013年7月18日出具的关于《东安县大盛镇等三个镇土地开发项目可行性研究报告》的论证意见、荒山开垦合同等；证人证言：证人唐某1、唐某2，唐某3、唐某4、唐某5、唐某6、唐某7、赵某、曾某、唐某8、严某、蒋某、龙某1、龙某2的证言；被告人的供述与辩解：被告人赵洋的供述与辩解；鉴定意见：常德市惠林司法鉴定所［2015］林鉴字第32号鉴定意见书；现场勘验、检查笔录等证据予以证实，足以认定。二、危险驾驶罪2013年7月3日17时30分许，被告人赵洋酒后驾驶湘ＸＸ号小型轿车，行驶至东安县井头圩镇山口铺村粮站门口路段时，因不按规定超车，与文某驾驶的湘ＸＸＸ号小型轿车相刮，造成道路交通事故。经永州市中医院血液乙醇含量检测：赵洋案发时的血液乙醇含量为150.70ｍｇ／1ＯＯｍｌ，符合危险驾驶条件。事发后，被告人赵洋赔偿了文某的全部损失。上述事实被告人赵洋无异议，且有公诉机关出示和宣读，并经过庭审质证认证的下列证据——书证：驾驶入信息查询结果单、查获经过、协议等；鉴定意见：永州市中医院乙醇检验报告单；证人证言证人文某1、颜某、文某2的证言；被告人赵洋的供述与辩解等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人赵洋违反土地管理法规，招标后明知在未办理占用林地审批手续的情况下，改变林地用途，改造为农耕地，面积达186亩，数量较大，其行为已构成非法占用农用地罪。被告人赵洋在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。湖南省东安县人民检察院指控被告人赵洋犯非法占用农用地、危险驾驶罪的罪名成立，本院予以支持。被告人一人犯数罪，应数罪并罚。鉴于根据被告人赵洋的犯罪情节较轻，认罪态度好，有悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条，第一百三十三条之一第一款，第六十九条第一、二款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二、三款，第五十二条之规定，判决如下被告人赵洋犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万八千元；犯危险驾驶罪，判处拘役二个月并处罚金人民币二千元；合并决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。限本判决生效之日起十日内，被告人赵洋持本判决书到湖南省东安县司法局报到，接受社区矫正。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长邓东元人民陪审员黄新安人民陪审员唐晓淑二〇一六年十二月三十日代理书记员伍颖惠