吴亮、吴益霞领导组织传销活动刑事一审判决书湖南省娄底市娄星区人民法院刑事判决书（2017）湘1302刑初47号：湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉［2017］46号起诉书指控被告人吴亮、吴益霞犯组织、领导传销活动罪，于2017年2月21日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，于2017年3月28日、2018年4月25日公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员谢兰出庭支持公诉。第一次开庭被告人吴亮及其辩护人龚俊、被告人吴益霞及其辩护人李朝红均到庭参加诉讼。第二次开庭被告人吴亮及其辩护人龚俊、刘敏，被告人吴益霞及其辩护人李朝红均到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2015年8月13日，聂某（已起诉）和朋友龙某注册成立了湖南日朗电子商务有限公司（以下简称“日朗商务公司”），该公司主要以三级分销的模式通过微信平台开展经营活动。龙某在该公司成立不久便提出退股，且与聂某约定把出资变为借款。聂某又邀请了被告人吴亮和王某、邓某、吴某、江某（四人均另案处理）等人加入日朗商务公司，并与上述人员经过多次商议确定了公司的具体经营模式。聂某担任日朗商务公司的执行董事，系公司实际发起人和总负责人；吴亮担任执行总裁，负责公司运营；邓某担任公司的总经理，负责公司各项日常管理事务和外部协调工作；吴某担任执行总裁助理，协助吴亮管理公司运营以及发展公司会员；江某以深圳市日朗投资发展有限公司董事长的名义，参与公司高层会议和决策；王某担任策划总监，负责日朗商务公司微信平台的宣传和活动策划；聂某的妻子曹某担任财务总监，负责公司财务，管理公司会员返利和提现工作；王某的丈夫朱某担任公司技术总监，负责公司会员系统的运行维护、会员升级等工作；吴亮的姐姐即被告人吴益霞在会员充值中心工作，负责给会员充值。2015年10月1日，日朗商务公司的三级分销系统正式运营，该分销系统依托微信平台发展公司会员，并通过发展会员的数量来计算会员的佣金。具体经营模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注该公司的微信公众号“日朗康丽”并获得一个相应的康丽会员编号，成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳398元购买一份产品后就正式成为公司的嘉宾会员。成为嘉宾会员就等于拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，并可将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入微信平台康丽商城购买一份398元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份398元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店再通过上述方式直接发展的分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成10%，发展一家二分店可提成10%，发展一家三分店可提成20%。当一分店数量达到28家，累计佣金达到4900元，便成为康丽精灵，享受团队每日新增销售额3%的绩效分红；当团队所有分店达到1000个，佣金达到5万元，成为康丽大使，享受团队每日新增销售额6%的绩效分红；当团队所有分店达到5000个，佣金达到10万元，成为康丽天使，享受团队每日新增销售额9%的绩效分红；同时康丽精灵还共享康丽全球每日新增销售额3%的全球分红，康丽大使共享2%的全球分红，康丽天使共享1%的全球分红。因上述模式经营状况不好，聂某与吴亮、邓某、吴某、江某、王某等人商量更改模式，提高入会门槛，增加会员分红力度。2015年11月27日，日朗商务公司启用新的经营模式，具体模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注到该公司“日朗康丽”微信公众号并获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳1200元购买一份产品后就正式成为公司内部认可的嘉宾会员。成为嘉宾会员就算拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入康丽商城购买一份1200元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码，这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份1200元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店直接发展分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成5%，发展一家二分店可提成3%，发展一家三分店可提成2%。当一分店数量达到4家，累计销售额达4800元，便成为康丽精英，参与分配公司每天新增销售额10%的奖励。当一、二级分店共计达到62家，累计销售额达74400元，成为康丽大使，参与分配公司每天新增销售额8%的奖励。当一、二、三级分店达到420家，累计销售额达504000元，成为康丽天使，参与分配公司每天新增销售额6%的奖励。2015年12月13日，公司增设了炽天使，当一分店下有5个天使，该一分店就成为炽天使，参与分配公司每天新增销售额1%的奖励。日朗商务公司更改经营模式后，由于降低了会员升级标准。同时，日朗商务公司为吸引更多的会员，吴亮和聂某等人还通过会员系统后台手动提高会员的佣金，公司会员发展迅速。至2015年12月初，公司账户上余额有1000多万元。2015年12月3日，聂某、邓某、吴亮、吴某和王某商量除江某分得100万元以外，其余每位组织、领导者分得200万元，后又商量其余每位组织、领导者又加分100万元，各位组织、领导者向曹某提供接收钱款的账户，由曹某通过网上银行转账完成。江某分得100万元，聂某分得50万元，邓某分得300万元，吴亮和吴某通过吴益霞（吴益侠）的银行账户共分得500万元，王某分得250万元，但其中100万元未转账成功，实际到账150万元。后王某又将这150万元转回至日朗商务公司账户，准备另行提供接收钱款的银行账户，后因公司被查，未分得钱款。在之后的经营过程中以及案发后，曹某通过银行又先后共转了300多万元给聂某，还给了聂某100万元的现金。加上之前分得的50万元，聂某一共得款550余万元。吴亮、吴某、吴益霞（吴益侠）共计从曹某、日朗商务公司及聂某处共得到资金1175万元，其中提取现金1004万元，其余资金通过银行转账给他人。吴亮、吴某和吴益霞所得的现金1004万元中给了刘某220万元去工商部门交罚款，吴益霞分得200万元，其余钱款由吴某的丈夫肖某（另案处理）负责转移。聂某还安排曹某转了30万元至江某女朋友余某的银行账户，这笔钱款用于江成全在深圳注册成立深圳市日朗投资发展有限公司，以及租用办公地点等开支。2015年12月20日，日朗商务公司因无足够资金支付会员佣金提现，而案发。经鉴定，日朗商务公司会员系统有会员243118个，会员层级结构34层，接收会员缴纳的资金数额累计达到69080873.84元。2016年4月11日，被告人吴亮、吴益霞在广州花都区新街茶园里西九巷15号地段被民警抓获。案发后，娄底市公安局娄星分局从吴亮处共扣押人民币22385元，从吴益霞处共扣押人民币61750元。该院认为，被告人吴亮、吴益霞伙同他人组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人吴亮、吴益霞均系主犯，被告人吴亮有坦白情节，诉请法院依法判处。被告人吴亮对起诉书指控的犯罪事实无异议，请求从轻处理。被告人吴亮的辩护人辩称：1、吴亮应当是本案的从犯。吴亮不是犯意型的主犯，该传销组织所使用的平台是由聂某等人于2015年8月13日组织成立的日朗公司，该传销公司是由日朗公司作为平台进行传销的，所以这个组织的成立吴亮当时并不知情也没参与。公司成立之后进行三级分销需要一个软件，这个软件的进购是由江某、聂某、邓某商量的，吴亮并没有参加。吴亮加入该传销并不是主动要求加入的，是被聂某所邀请以会员的形式加入的。吴亮不是行为上的主犯，吴亮的加入是被动的，传销组织的内部分工不是由吴亮来组织分工的，吴亮只是一个后台电脑的操作人员。吴亮没有经手和管理过财务，也没有收资的资格。吴亮也没有经手公司出现问题后资金的转移和分配。2、本案涉及的会员并不都是全部购买了产品的人，会员是只要通过扫描二维码就可以是会员，成为嘉宾才是购买了产品的人，所以应当以真正购买了产品的嘉宾来计算。3、吴亮认罪态度好，供述的基本事实都一致，吴亮等人通过肖买求退回的资金已经是超出了所转移公司的资金，同时吴亮系初犯，建议对吴亮适用缓刑。被告人吴益霞辩称：1、起诉书上指控其分得200万元不属实，因为其除了负责充值，还负责收币的，这些钱其都用来回收币了。2、起诉书上说吴亮和吴某通过其的银行账户共分得500万元，这钱是用来公司周转的，不是分的钱。3、会员数额不属实，有一些是空号。4、其没有参加公司的管理和决策，也不是公司的股东，系从犯，而不是主犯。被告人吴益霞的辩护人辩称：1、吴益霞在本组织、领导传销活动中系从犯，应从轻、减轻处罚。吴益霞不是日朗公司的发起人及经营管理者，不是涉案公司的经营模式策划者。本案是以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，日朗公司的充值前面一直都是由曹某负责，之后因为忙不赢才邀请吴益霞帮忙，所以吴益霞是帮公司在做，只是临时性帮忙。2、吴益霞不符合起诉书所指控的情节严重的情节，因为吴益霞不是本案的组织者和领导者，只是一个被安排的角色。3、吴益霞在供述中已经说明没有侵吞200万，且已经说清楚了资金的去向。收币有2种收币，一种是充值收币、一种是佣金收币。曹某确实打了钱给吴益霞用来收币，但这就是吴益霞的职责。4、吴益霞有退赃情节，且法律意识淡薄，家里还有个小孩，请求对吴益霞从轻、减轻处罚。经审理查明：2015年8月13日，聂某（已起诉）和朋友龙某注册成立了湖南日朗电子商务有限公司（以下简称“日朗商务公司”），该公司主要以三级分销的模式通过微信平台开展经营活功。龙某在该公司成立不久便提出退股，且与聂某约定把出资变为借款。聂某又邀请了被告人吴亮和王某、邓某、吴某、江某（四人均另案处理）等人加入日朗商务公司，并与上述人员经过多次商议确定了公司的具体经营模式。聂某担任日朗商务公司的执行董事，系公司实际发起人和总负责人；吴亮担任执行总裁，负责公司运营；邓某担任公司的总经理，负责公司各项日常管理事务和外部协调工作；吴某担任执行总裁助理，协助吴亮管理公司运营以及发展公司会员；江某以深圳市日朗投资发展有限公司董事长的名义，参与公司高层会议和决策；王某担任策划总监，负责日朗商务公司微信平台的宣传和活动策划；聂某的妻子曹某担任财务总监，负责公司财务，管理公司会员返利和提现工作；王某的丈夫朱某担任公司技术总监，负责公司会员系统的运行维护、会员升级等工作；吴亮的姐姐即被告人吴益霞在会员充值中心工作，负责给会员充值。2015年10月1日，日朗商务公司的三级分销系统正式运营，该分销系统依托微信平台发展公司会员，并通过发展会员的数量来计算会员的佣金。具体经营模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注该公司的微信公众号“日朗康丽”并获得一个相应的康丽会员编号，成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳398元购买一份产品后就正式成为公司的嘉宾会员。成为嘉宾会员就等于拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，并可将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入微信平台康丽商城购买一份398元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份398元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店再通过上述方式直接发展的分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成10%，发展一家二分店可提成10%，发展一家三分店可提成20%。当一分店数量达到28家，累计佣金达到4900元，便成为康丽精灵，享受团队每日新增销售额3%的绩效分红；当团队所有分店达到1000个，佣金达到5万元，成为康丽大使，享受团队每日新增销售额6%的绩效分红；当团队所有分店达到5000个，佣金达到10万元，成为康丽天使，享受团队每日新增销售额9%的绩效分红；同时康丽精灵还共享康丽全球每日新增销售额3%的全球分红，康丽大使共享2%的全球分红，康丽天使共享1%的全球分红。因上述模式经营状况不好，聂某与吴亮、邓某、吴某、江某、王某等人商量更改模式，提高入会门槛，增加会员分红力度。2015年11月27日，日朗商务公司启用新的经营模式，具体模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注到该公司“日朗康丽”微信公众号并获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳1200元购买一份产品后就正式成为公司内部认可的嘉宾会员。成为嘉宾会员就算拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入康丽商城购买一份1200元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份1200元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店直接发展分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成5%，发展一家二分店可提成3%，发展一家三分店可提成2%。当一分店数量达到4家，累计销售额达4800元，便成为康丽精英，参与分配公司每天新增销售额10%的奖励。当一、二级分店共计达到62家，累计销售额达74400元，成为康丽大使，参与分配公司每天新增销售额8%的奖励。当一、二、三级分店达到420家，累计销售额达504000元，成为康丽天使，参与分配公司每天新增销售额6%的奖励。2015年12月13日，公司增设了炽天使，当一分店下有5个天使，该一分店就成为炽天使，参与分配公司每天新增销售额1%的奖励。日朗商务公司更改经营模式后，降低了会员升级标准。同时，日朗商务公司为吸引更多的会员，吴亮和聂某等人还通过会员系统后台手动提高会员的佣金，公司会员发展迅速。至2015年12月初，公司账户上余额有1000多万元。2015年12月3日，聂某、邓某、吴亮、吴某和王某商量除江某分得100万元以外，其余每位组织、领导者分得200万元，后又商量其余每位组织、领导者加分100万元，各位组织、邻导者向曹某提供接收钱款的账户，由曹某通过网上银行完成转账。江某分得100万元，聂某分得50万元，邓某分得300万元，吴亮和吴某通过吴益霞（吴益侠）的银行账户共分得500万元，王某分得250万元，但其中100万元未转账成功，实际到账150万元。后王某又将这150万元转回至日朗商务公司账户，准备另行提供接收钱款的银行账户，后因公司被查，未分得钱款。在之后的经营过程中以及案发后，曹某通过银行又先后共转了300多万元给聂某，还给了聂某100万元的现金。加上之前分得的50万元，聂某一共得款550余万元。吴亮、吴某、吴益霞（吴益侠）共计从曹某、日朗商务公司及聂某处共得到资金1175万元，其中提取现金1004万元，其余资金通过银行转账给他人。吴亮、吴某和吴益霞所得的现金1004万元中给了刘某220万元去工商部门交罚款，吴益霞分得200万元，其余钱款由吴某的丈夫肖某（另案处理）负责转移。聂某还安排曹某转了30万元至江某女朋友余某的银行账户，这笔钱款用于江某在深圳注册成立深圳市日朗投资发展有限公司，以及租用办公地点等开支。2015年12月20日，日朗商务公司因无足够资金支付会员佣金提现而案发。经鉴定，日朗商务公司会员系统有会员243118个，会员层级结构34层，接收会员缴纳的资金数额累计达到69080873.84元。2016年4月11日，被告人吴亮、吴益霞在广州市花都区新街茶园里西九巷15号地段被民警抓获，当天两被告人在广东市公安局花都分局城西派出所执行办案区被讯问完后被看守在此办案区，次日被接回至娄底市娄星区。被告人吴亮到案后对上述犯罪事实供认不讳，并于2018年1月12日协助公安机关抓获涉嫌寻衅滋事罪的犯罪嫌疑人周某某。案发后，娄底市公安局娄星分局从吴亮处共扣押人民币22385元，从吴益霞处共扣押人民币61750元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：抓获经过，证明被告人吴亮、吴益霞系被动到案的事实；扣押决定书、扣押物品清单，证明公安机关依法从吴亮处扣押人民币22385元，从吴益霞处扣押人民币61750元的事实；娄底市世纪龙司法鉴定所司法鉴定意见书，证明日朗商务公司获得会员收入69080873.84元，聂某从日朗商务公司得利5542200元、邓某得利300万元，王某得利150万元但之后又转回日朗商务公司，江某得利130万元，吴亮、吴某、吴益霞共得利1175万元的事实；湖南天网电子数据司法鉴定中心司法鉴定意见书，证明日朗商务公司共有会员243118个，会员层级结构共34层的事实；内资企业登记基本情况表，证明日朗商务公司于2015年8月13日成立，法定代表人是聂某的事实；银行交易流水、个人存取款凭条，证明户名为聂某、吴亮、吴益侠、曹某、邓某、王某1、湖南日朗电子商务有限公司、余某等银行账户交易基本情况的事实；传销参与人员层级结构图、证人王某2、肖某1、聂某1、曾某、谭某、黄某、黄某1、刘某1、肖某2、彭某、杨某、陈某、朱某1、吴某、肖某3、彭某、王某3、周某、李某、李某1、曾某1、刘某2、胡某、彭某1、蔡某、蔡某1、李某2、黄某2、李某3、周某1、毛某、蔡某2、范某、丁某、朱某2、周某1、唐某、周某2、杨某1、刘某3、李某3、杨某1、屈某、刘某4、黄某3、何某、何某1、刘某5、李某4、向某、罗某、刘某6、宋某、刘某7、刘某8、唐某1、宁某、付某、何某1、庄某、李某4、陈某、肖某4、杨某2、刘某9、文某、胡某1、刘某10、徐某、颜某的证言，证明他们参与了日朗商务公司传销活动并发展了下线，及日朗商务公司的传销模式和盈利方式，就是通过不断拉人头，以发展下线作为晋升级别和分得提成的依据，大部分没有收到过产品，并且产品是不可以退换货的。及存在一个人同时利用几个微信号参与传销的事实；证人程某的证言，证明其参与了日朗商务公司传销活动并发展了下线，是康丽精英级别。其在2015年12月16日左右参加过一次康丽公司在娄底卡尔顿酒店组织的会议，当时全国各地各个级别的康丽经销商都来了，其记得有康丽公司的董事长江某1，市场总监吴亮参会了，会议的内容主要是对系统调整做出解释，对公司制度进行讲解，江某1说康丽公司运营前景很好的事实；证人肖某的证言，证明其是吴某的丈夫，吴某的姐姐吴益霞于2015年12月8日转了500万元到其建设银行账号上，吴益霞称这500万元是日朗商务公司分给吴益霞他们兄弟姐妹的钱，要其妥善处理这500万元。第二天，吴益霞转了90万元到她父亲吴某1的银行账户上，这笔钱是吴益霞他们兄弟姐妹在日朗商务公司作为会员获得的返利套现的钱。开始钱比较乱，一部分放在人文科技学院对面的出租房里面，一部分放在其车上，其也没有数。后来跑路时其把一部分钱给了肖某4，肖某4讲是118万，他现不肯退钱，另外其一行人还买了车、房子。及其自愿退赃的事实；证人黄某4的证言、辨认笔录，证明其于2015年9月28日应聘到日朗商务公司担任出纳，公司执行董事长是聂某，负责公司全盘，总经理是邓某，负责管理公司内部的具体事务，基本上公司内部管理的大小事务邓某都可以管，执行总裁是吴亮，基本上什么都管，公司搞新模式之前，吴亮是新模式的积极推动者，公司新经营模式开启后，负责公司对外事物的处理比较多。技术总监是朱某，负责公司系统后台的操作，联系公司系统提供商提供技术支持，负责公司微信公众号的运行管理。运营总监是吴某，吴某和吴益霞都是负责投资者微信编号的充值管理。策划总监是王某，负责公司活动、会议的策划、公司介绍及经营模式的宣传，还有财务部负责人曹某，以及文员、客服和仓管等人员。及公司是依托微信上的康丽商城做三级分销的经营模式，一个叫江明聪（即江某）听说是日朗投资公司老板的人每个月都会来公司指导工作。改变模式后，公司经营非常火爆，公司通过哪个账户接收资金，收到资金的分配和使用都是曹某和聂某来决定，公司的账务处理也基本上是曹某在做。及黄某辨认出深圳日朗投资公司老板是江某的事实；证人陈某的证言，证明其于2015年12月1日应聘到日朗商务公司做技术员，技术部总监是朱某，负责管理技术员，维持公司微信平台系统的正常运转和问题的解决。公司执行董事长叫聂某、总经理名叫邓某、执行总裁名叫吴亮等。及公司的经营模式的事实；证人刘某11的证言、辨认笔录，证明其于2015年10月15日到日朗商务公司做文案工作，帮公司做微信公众号内容的编辑，发布公司微信公众号上的会议通知需要经过邓某和王某的审核才能发布。及公司经营模式。及辨认出日朗商务公司内部事务负责人邓某的事实；证人刘某的证言，证明其和吴亮是朋友，吴亮搞了一个日朗商务公司，2015年12月21日，吴亮给了其220万元现金，要其帮忙拿到工商部门去交罚款，其将钱存入了银行卡，之后将卡交给了工商局的办案人员的事实；证人王某1的证言，证明其是日朗公司的技术人员，其具体负责帮公司的会员转币。公司的负责人是聂某，还有吴亮是公司操盘手、负责公司分红，财务负责人是曹某等。及公司的经营模式的事实；证人易某的证言，证明其于2015年12月7日在日朗商务公司担任出纳，财务部的负责人是曹某，一般公司的日常开支、接收客户资金、支付提现等都是其负责，公司管理层有聂某、邓某、吴亮、朱某和王某的事实；证人徐某的证言、辨认笔录，证明其于2015年9月28日应聘到日朗商务公司做客服，具体工作就是接客户打来的电话，帮他们解答问题，把问题转给技术部处理。之后其负责处理后台的发货订单，平时工作由邓某负责安排，后来是由王某安排。及公司的经营模式、组织结构及人员分工。及辨认出日朗商务公司执行总裁吴亮、运营总监吴某、充值中心负责人吴益霞的事实；证人聂某1的证言，证明2015年7月份，其儿子聂某称要成立一家电子商务公司搞三级分销，因为其是三级残疾并且有残疾证，由其来担任法人代表在税务方面有优惠，因此其就跟随聂某去工商部门办理了手续，但其没有在公司里做任何事的事实；共同作案人邓某的供述，证明2015年9月初，其通过王某认识了聂某，当时聂某注册成立了日朗商务公司，并且是搞微信上的三级分销模式，聂某想拿其公司的卡馥莱产品到日朗商务公司的平台上去销售，其同意了，聂某还要求其到他公司管理后勤工作，并提供5%的股份给其，其当时没有明确表态，但实际上是帮忙管理了日朗商务公司的日常事务。日朗商务公司有两种模式，在2015年11月27日之前是398元入会的老模式，之后是1200元入会的新模式，两种模式主要是投资的门槛和各级别的升级、分红标准不一样，成为公司的会员有两部分收入，一部分是推广会员入会提成，还有一部分是提升会员级别后可以参与公司新增业绩分红，但是不同级别的会员分红比例不同，会员分为普通、嘉宾、精英、大使、天使和炽天使，只有购买产品成为嘉宾会员再发展分店升级成精英会员以上的级别才能参与分红。其在公司主要负责管理客服人员、仓库、人事以及卡馥莱产品的货源，聂某要其当总经理，其没有拒绝也没有同意，聂某负责公司全盘工作，曹某负责财务，吴亮负责公司经营模式以及提成、分红标准的确定，还有业务拓展，吴某负责运营拓展，还有会员的充值，朱某负责平台系统的维护和技术服务，王某负责微信推广。2015年11月23日左右，深圳的江总到娄底来以后看到销售情况不理想，就提出要改变销售模式，江总还组织聂某、吴亮、吴某、王某和其召开会议讨论模式改变的问题，大家都同意江总的观点，聂某还确定了股份分配的事情，参会的六人各占10%的股份。2015年12月3日上午，聂某通知其去公司称公司因为涉嫌传销，账上的资金不安全，要大家各自提供账户，把钱转移到各自的账户，大家都同意并提供了相应的银行账户给曹某，其要曹某将钱打到卡馥莱的对公账户上，曹某打了200万，后来其又要曹某多打100万作为货款，其总共收到300万元，其中有一部分资金其作为货款支付，余下的钱其就做了其他开支的事实；共同作案人聂某的供述，证明日朗商务公司从2015年6月开始筹备，成立于9月底，法人代表是其父亲聂某，但其是实际负责人，是公司的发起人，公司股东有其、吴亮、吴某、江某、邓某和王某，公司开始筹备时六个股东就在一起，多次一起商量过成立三级分销模式公司的事情，但实际出资人是其。其是执行董事，是公司的总负责人，吴亮和吴某是执行总监，负责操盘和开发市场团队，邓某是总经理，负责日常事务管理，王某负责公司活动策划和推广，曹某负责财务，朱某是技术总监，负责公司会员系统的后台管理，江某是深圳日朗投资发展有限公司的董事长。及日朗商务公司的三级分销经营模式，因第一种模式经营状况不好，公司股东多次开会讨论改变经营模式，有时候吴益霞也在场，股东都同意更改经营模式，公司的计酬方式和返利依据就是根据会员自身达到的会员等级以及会员下面推广的分店数量，会员等级越高，参与公司的分红就越多，推广的分店数量越多，获得的推广提成也越多，销售业绩就是会员人数，发展的会员数量越多，销售业绩就越高，相应的推广提成或者分红就越多。2015年12月3日公司给各个股东转了钱，当时邓某提出要把钱分散到各个股东，公司账户上存这么多钱不好，吴亮、吴某、王某等人都是这个意思，但其实就是给股东的分红的事实；共同作案人曹某的供述，证明2015年8月，其丈夫聂某和龙某一起成立了日朗商务公司，聂某是法人代表，当时他们准备依托日朗公司做微信平台的三级分销。2015年9月份，聂某租赁了位于娄底万豪城市广场7栋1705房的写字楼作为日朗商务公司的办公地点，并于10月1日正式营业，聂某还请了吴亮、吴某、吴益霞、邓某、王某、朱某等合作伙伴，聂某是执行董事，负责公司全盘，吴亮负责公司客户市场的拓展和整个公司经营模式的操盘，公司各级别客户的分红主要是吴亮通过系统后台的管理员账户来人为操控，吴某是运营总监，主要是协助吴亮的工作，同时负责客户的充值拨币，吴益霞是公司充值中心的负责人，专门负责客户的充值、拨币，其负责财务部，主要是接收客户资金并安排出纳支付客户的提现，邓某是总经理，管理公司内部事务，负责公司后勤和人员招聘，以及康丽商城中卡馥莱产品的提供，王某是策划总监，负责公司的活动策划、模式宣传等，朱某是技术总监，负责维持公司微信平台系统的正常运转和系统客户端、系统后台相关问题的解决以及和长沙软件公司对接，江某是深圳日朗投资发展有限公司的董事长，以及康丽商城中日日爱卫生巾、雅诗之谜面膜套装的提供商。及证明日朗商务公司通过微信平台的三级分销模式，因第一种模式经营得不好，所以日朗商务公司决定变更经营模式，2015年11月下旬，聂某、吴亮、吴某、吴益霞、邓某、王某和江某多次商议讨论了更改模式的事情，并确定了一套新的三级分销模式，采用新模式后公司经营状况非常好。公司一共收取的资金大概是7千万左右。2015年12月3日，其从日朗商务公司账户分别给公司股东转了钱，是因为邓某称不能把钱都放到公司账户上，这样容易被发现，要把公司的钱分散到各个股东的账上转移风险，大家都同意并且提供了各自的账号，当时聂某、吴某、王某、吴亮、邓某商量每人转200万，因邓某后来提出要多转100万，吴亮等人就也提出来要多转点，所以其就给其他股东也都多转了50万，其在给王某提供的账户上有100万没有转账成功，实际只到账150万，过了几天王某又将该150万退回了公司，王某当时的说法是打算换一个账户接收这些钱。及曹某辨认出共同作案人吴亮、吴某、吴益霞的事实；共同作案人吴某的供述，证明2015年其经弟弟吴亮的介绍认识了聂某、江某等人。在公司成立之前，聂某有几次约了其和邓某、吴亮、江某、王某在娄底市娄星广场附近的一个茶楼见面，聂某要组建一个微信平台搞三级分销，并邀请其等人参加。日朗商务公司是2015年10月1日开始营业，公司股东有其、聂某、江某、吴亮、邓某、王某六人，六个股东是公司开始筹备的时候就在一起准备工作，6个股东各占10%的股份，剩下的40%的股份留给公司会员去分，但这些都是口头约定。聂某负责公司的全盘，邓某是公司总经理，负责人员招聘和培训以及产品宣传，王某负责公司的网站维护和市场推广、策划，吴亮负责公司的市场管理，朱某是技术总监，也是负责公司的后台维护，其是吴亮的助手，同时也是运营总监，负责管理充值中心，日常工作有接待会员、介绍产品、充值、划拨康丽币等工作，期间公司还在湖南人文科技学院搞了一个活动来宣传公司，是由其和王某负责的，王某还在人文科技学院发展了一些会员，吴益霞负责充值中心的工作，曹某负责财务，是财务总监。及证明了日朗商务公司通过微信平台进行三级分销的经营模式，这种模式实际上就是将公司会员分为不同等级，每个会员都是根据下级会员数量的多少来决定等级，也决定提成比例，一般来说一个会员的下级会员数量越多，该会员的级别就越高，参与分红或者提成的钱就越多，所以公司的会员都是要靠不断发展新的会员才能赚钱。因为公司采用第一种经营模式运作时效益不好，所以2015年11月份，其和江某、聂某、邓某、王某、吴亮多次在一起讨论更改经营模式和利益分配问题。公司模式更改后，会员增加，但是到了12月5日公司的销售业绩出现了下滑，其和聂某、邓某、王某、江某、吴亮想了很多办法，其和吴亮、聂某去了深圳谈合作，还在娄底卡尔顿酒店搞了一个研讨会，王某也参加了，江某在会上主要讲了公司出现问题的对策和情况，之后，其和聂某、江某、吴亮还去长沙找一家黑茶公司谈合作。及证明其和吴亮、吴益霞三姐弟获利情况，及资金去向，其也是公司会员并发展了下线的事实；共同作案人江某的供述，证明其在佛山市和朋友成立了康丽日用品有限公司销售卫生巾。2015年3月份聂某找到其，称要其供应卫生巾等产品用于微信三级分销平台，其同意了还提出来如果聂某靠这种微信三级分销的模式赚了钱就要分红给其，聂某答应了。2015年8月，聂某称他在娄底成立了一家名为日朗商务公司用于做微信三级分销平台，期间，聂某要其以深圳日朗投资发展有限公司法人代表的名义到娄底来见他们公司的团队，其与聂某、曹某、吴亮、吴某、吴益霞、邓某、王某等公司管理人员见了面，吴亮向其介绍了三级分销模式，聂某称他搞得微信平台就叫“康丽商城”，10月1日该模式在微信上试运营。到了10月中旬，聂某告诉其这个平台的销量不好，可能需要更改模式，11月22日，因公司决定要更改模式，其到娄底参加了几次公司的会议讨论更改经营模式的问题，其和聂某、吴亮、吴某、邓某、王某参加了会议，大家都一致同意更改成新的模式，还商议了每个人所占股份及分红的问题。2015年12月3日，聂某还给其女朋友余某的账户上转了30万元，要其在深圳租一个办公地点作为深圳日朗总公司的办公场所，以便对投资者进行宣传，还说转了100万的分红到余某的账户上，其便在深圳租了一处写字楼，购买了一些家具制作了公司名称的浮雕，还拍了照片发给聂某，12月中旬，聂某、吴亮和吴某还专门到深圳来考察了公司办公地点，同时聂某和吴亮还要其再花点钱在香港注册一家香港日朗投资有限公司，以此误导投资者认为日朗商务公司是在香港注册成立的，接着其又和聂某、吴亮、吴某回到娄底参加公司安排的康丽风云领袖天使团队研讨会，其以深圳日朗总公司董事长的身份安抚到会的天使级别投资者，之后，其和吴亮、聂某、吴某还一起去长沙找过一家黑茶公司寻求合作。12月21日其提出要回广东，聂某说公司因为没有钱支付投资者的提现，已经经营不下去了，很多投资者在闹，他只能跑路了，并和其一起去了广东。及其也是公司会员并发展了下线的事实；共同作案人朱某的供述，证明2015年其和妻子王某代理微信网站软件，8月份，一个叫聂某的人要其帮忙做微信的三级分销软件，由于其达不到聂某的要求，聂某就去长沙找公司做。到了9月份，聂某又找到王某，称他已经在长沙请公司按他的要求设计了一套三级分销的微商购物软件和申请了微信公众号，也就是康丽商城的微商平台，想要请王某加入他经营的日朗商务公司，帮忙负责公司产品的策划、微信公众号的信息发布、活动策划等，王某就同意了并向聂某介绍其加入公司。公司在营业之前，做了一系列筹备工作，聂某安排其到长沙的公司就整个康丽商城微商平台系统后台的操作及管理方面的具体问题进行了对接，聂某也组织吴亮、邓某、深圳总公司江总、吴某、王某等人开过会，讨论公司各管理人员的分工以及一些具体的筹备事宜。2015年10月1日，康丽商城的微商平台正式交付使用，日朗商务公司也开始正式营业，公司股东是聂某、王某、吴亮、吴某、邓某、江某，六个股东每人占10%的股份，但这只是口头约定，另外40%的股份留给公司那些级别比较高的会员。其是技术部总监，主要是为日朗商务公司提供技术保障，负责公司微信公众号的技术支持、拨币错误的调整、康丽商城系统后台的问题反馈及商城产品页面的更新以及与长沙网络科技公司的对接、王某是策划总监、邓某是总经理、吴亮是执行总裁、吴某是运营总监，聂某负责全盘、曹某是财务负责人，公司还请了出纳、客服等人员。还证明日朗商务公司的经营模式，由于第一种经营模式不理想，于是11月下旬的一天，江总还和聂某、吴亮、邓某、吴某、王某一起讨论修改经营模式的事情，通过给会员设置不同级别的奖励，目的就是为了吸引投资者投钱进来，认为较小的投资可以每日获得较大的回报，以便能在社会上迅速传播，吸引越来越多的投资者。2015年11月26日晚上公司新模式正式上线，上线后公司投资者的数量激增。2015年12月初，日朗商务公司向股东私人账户上汇了一些钱，其妻子王某150万元，是汇到了王某弟弟王某1的账户上。其本身也是日朗商务公司的会员并获取了佣金的事实；共同作案人王某的供述、辨认笔录，证明2015年9月底，聂某找到其要其帮忙做一个康丽商城三级分销平台，其告诉聂某因为其是做公众平台和卡馥莱贸易有限公司的，这种三级分销平台其做不了，聂某就邀请其把卡馥莱公司的产品放到他的康丽商城去卖，其说要先了解一下。之后，其就与卡馥莱公司的另一名股东邓某讲了这个事情，也多次去聂某位于娄底万豪的日朗商务公司考察，并和聂某谈妥了公司合作的事，提供卡馥莱的产品给日朗商务公司。日朗公司的实际股东是聂某、吴亮、邓某、吴某、江明聪（江某）和其，每人占股10%，剩下的股份留着以后分配给公司的高级别会员。公司的资金主要是龙某和聂某出资的，其他股东都没有出资，就是以负责管理公司一方面的工作来占股，只是口头约定。其是公司的策划总监，负责对日朗商务公司微信公众号上的相关宣传工作，具体就是在微信公众号上发布公司的宣传信息以及活动介绍和产品介绍，这方面的工作其是根据吴亮、邓某和聂某的指示再安排公司的文案根据要求编辑，其就对信息进行校对把关并送给邓某审核，审核后在由文案上传发布，公司的相关活动策划以及卡馥莱产品的讲解都是其负责，其和吴某在湖南人文科技学院组织过活动，主要是通过高校平台宣传介绍公司；聂某是执行董事长、管理全盘，负责整个公司的所有事务；邓某是总经理，管理公司的日常事务，负责康丽公司的产品把关和人员管理；执行总裁吴亮，是公司操盘手，负责康丽商城的发展模式；吴某是总裁助理，负责市场发展的，协助吴亮的工作；朱某是技术总监，曹某是财务部负责人，负责公司所有的账目、资金；江某负责和聂某一起在公司的微信平台上利用经营模式推广日日爱卫生巾等产品，另外他还以总公司董事长的名义鼓励公司会员多发展下线会员做业绩。还证明了日朗商务公司经营的模式，其实就是借微商的平台来拉人，拉的人越多，返利就越多，不拉人就没有任何返利的，其实就是一种传销行为。因为一开始的经营模式不景气，2015年11月20日左右，聂某就组织吴亮、邓某、吴某和其开会，会上吴亮提出了要改变模式，大家都表示同意。11月23日左右，深圳日朗公司的董事长江明聪到娄底，聂某组织其、吴亮、邓某、吴某、江明聪开会，当时聂某提出了公司销售情况不好，要改变销售模式，江明聪也附和这个提议，吴亮就提出新的模式，大家都同意。公司管理人员开会其基本都参加了，还参与了精灵会员开会和培训。2015年12月3日上午，吴某打电话喊其一起去公司，其他股东到齐后，邓某说最近工商局查这种三级分销平台查的比较紧，公司账上的钱要及时分散掉，聂某说公司账户有1000多万元，先给每个股东分250万元，当时大家都没有意见，其提供了其弟弟王某1的银行账户给曹某，曹某在当天转了150万元到王某1的账户上，曹某说本来是打了250万，但是因为其中100万没有转账成功，所以只有150万元，剩下的100万到时会转给其。其认为钱打在其弟弟的银行账户上也有风险，就把这150万退回公司打算再找一个公司账户收这笔钱，但是因其没找到合适的账户也因为心里不安心，所以这笔钱一直没有打给其，实际大家心里都明白就是股东的分红。其也是公司的会员并获取了佣金。及王某辨认出共同作案人吴亮、吴某、吴益霞的事实。被告人吴亮的供述，证明2015年6月聂某找其想要其入伙一起搞一个微信三级分销平台，聂某还邀请其三姐吴某加入，聂某称他有团队，有直销、保险销售和三级分销的经验，聂某还找来了邓某、王某、朱某、江某等合作伙伴加入公司。之后，聂某就以他父亲聂某1的名字注册了日朗商务公司，还在娄底万豪国际大厦租赁了办公室。其是日朗公司的股东之一，也是市场总监，负责公司市场的开拓，还负责公司操盘，根据情况手动调整各级别会员的分红。2015年10月1日，日朗商务公司的“康丽商城”三级分销平台上线运营，公司也正式营业。公司的经营模式，第一种模式是聂某想出来的，由于第一种经营模式状况不理想，公司决定更改经营模式，并在2015年11月份其和江某、聂某、吴某、邓某、王某和吴益霞几次讨论更改经营模式，新的模式是经过其、聂某、江某和邓某私下商量才确定的，之后开会是由聂某提出来，大家一致同意并各自提了建议，还商定了占股和分红的事情，新模式是在11月26日上线运行的。新模式开启后，会员人数激增，到了12月5日左右，销售业绩增长幅度出现下滑，会员人数增幅下降，于是，其和聂某、邓某、吴某和王某一起开了个会，主要是解决会员提出的系统、客服以及内部管理问题，会议还决定由其每天负责操作系统后台的分红设置，具体分红的金额其会征求聂某和邓某的意见，但还是由其为主来确定分红金额。到了12月15日左右其和吴某去广州谈合作的事宜，还去深圳找了江某，考察了深圳公司的办公场所，12月16日聂某也到了深圳，当时娄底邓某和王某在恒丰大酒店举办了一个天使见面会，主要是安抚天使会员，因为当时系统出现了不能分红的问题。12月17日其和吴某等人回到了娄底，在娄底卡尔顿酒店搞了一个康丽风云领袖天使团队研讨会，其和王某、江某以及天使会员参加了这次研讨会，12月20日其和聂某、吴某、江某一起去长沙找一家黑茶公司寻求合作，目的是想要该公司收购其公司的这种模式和会员数据，因为其公司已经完全经营不下去了，当天下午邓某也过来了。到了12月21日，由于会员申请提现的金额达到6000多万，公司当时无法支付广大会员的佣金提现，公司陷入了瘫痪。及2015年12月3日，聂某和邓某就讲公司的资金放在对公账户上不安全，需要分散转移到每个股东的账户上，于是就由曹某将钱转到大家各自提供的银行账户上的事实；被告人吴益霞的供述，证明2015年9月份，其和妹妹吴某在弟弟吴亮的介绍下认识了聂某、王某、邓某、江某等人，并且大家开了两次会，筹划经营日朗商务公司，两次会议都是商量三级分销模式、配套商品以及各自职责分工等事宜。公司聂某是董事长，管理全盘，邓某是经理，主要管人事、后勤以及产品等，吴亮管理市场，王某管理宣传，江某是深圳那边的，主要是过来开会决定公司一些比较重要的事情，技术部负责人是朱某，财务部负责人是曹某，其在充币中心负责，负责充值和提现。曹某因太忙，后来他就没负责充币中心了，由其负责充币中心。其在充币中心主要负责两块事务，充值和提现。2015年10月1日，日朗商务公司正式开业，地址在娄底万豪国际大厦，专门搞三级分销。公司三级分销的具体经营模式，最开始是使用老模式，因为老模式做得不理想，2015年11月27日公司采用了新的三级分销模式，11月下旬江某、聂某、吴某、邓某、王某和吴亮多次开会讨论更改经营模式的一些细节，其也参加了。2015年12月3日上午，曹某往其账户汇了500万，这是吴亮和吴某的分红的事实。27、被告人吴亮的立功材料，证明被告人吴亮到案后，于2018年1月12日协助公安机关抓获涉嫌寻衅滋事罪的犯罪嫌疑人周某某。另通过本案同案犯吴某等人的判决书查明，娄底市公安局娄星分局已从刘某处扣押220万元，从肖某处扣押4103300元。全案事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认

陈周顺、刘东莉组织、领导传销活动一审刑事判决书江西省德兴市人民法院刑事判决书（2018）赣1181刑初85号：江西省德兴市人民检察院以德检公诉刑诉（2018）65号起诉书指控被告人陈周顺、刘东莉、陈荣彪、俞晓云、曹永军犯组织、领导传销活动罪，于2018年6月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，三次公开开庭审理了本案。江西省德兴市人民检察院指派检察员文敏出庭支持公诉，被告人陈周顺及其辩护人苑芳军、被告人刘东莉及其辩护人汪烨、被告人陈荣彪及其辩护人连立凭、被告人俞晓云及其辩护人叶军旺、被告人曹永军及其辩护人占瑞君，侦查人员陈某3、吴某1到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2014年，江西天海科技发展集团有限公司（以下简称天海集团）为壮大覆盆子产业，突破销售瓶颈，决定成立新营销公司，引进了以被告人陈周顺为核心的销售团队，尝试直销业务。2014年12月1日，天海集团聘用陈周顺为新营销公司ＣＥＯ，参与新营销公司的筹建工作，并约定在3个月试用期满转正后对董事会负责，制定新营销公司的战略，拟定新营销公司经营计划，对新公司的正常运营负责，管理协调各副总裁和各部门的工作。2015年3月30日，天海集团子公司德兴市三清山植物食品有限公司投资成立江西天海健康产业有限公司（以下简称天海健康公司），夏某为公司执行董事兼法定代表人，陈周顺为总经理。被告人陈周顺担任天海健康公司总经理后，推行会员制营销模式销售公司的覆杞果片、覆花果片、覆参片等三种产品。在其实行的会员制营销模式中，要求不断发展人员购买产品成为公司会员，新会员按照其购买产品缴纳费用的不同，分别产生不同的会员级别，即缴纳2000元购买产品成为银卡会员、缴纳6000元购买产品成为金卡会员、缴纳1.8万元购买产品成为钻卡会员，并宣称只有钻卡会员才能获得日后返本直至全额返还的机会。同时，只有每个会员往下设立左右两个市场（即两条线），并介绍新会员加入，成为其发展的下线人员，才可以获得两个市场销售业绩（销售业绩以ＰＶ为计量单位，会员缴纳的金额乘以0.8即为其相对应的ＰＶ值）的对碰，并以小市场的业绩作为奖励的依据。新入会的金卡、银卡、钻卡会员，其级别对应的层级均为普通会员，普通会员之上还设立主管、高级经理、总监、高级总监、总裁、董事、股东董事等级别，级别越高，可以享受的因发展新会员（即下线人员）而产生的各项奖励就越多。而要想取得相应的会员层级提升，就必须不断发展下线。只有在所设立的两个市场均衡发展且达到公司规定的晋级条件后，会员才可以向上提升会员层级，从而拿到更多的奖励。但新会员的人数是以会员编号计算，同一会员可注册多个会员编号。公司返还给会员的返本、提成、奖金以及公司管理人员的提成均来源于公司吸纳新会员所缴纳的费用。2015年4月29日，被告人陈周顺与被告人刘东莉达成市场合作支持协议，建立市场一部，刘东莉主要负责拓展市场一部业绩。此后，被告人刘东莉为获得提成，积极拓展市场、发展会员。刘东莉先后以自己的名义创建了35个会员编号，发展自己为自己的下线会员，同时与其市场一部的所有下线会员的注册编号一起，形成了一个金字塔顶形的会员框架。刘东莉作为市场一部负责人，处于金字塔顶端，并能够从其所有下线会员所发展的业绩中获得相应的提成。最终，刘东莉名下的会员编号“刘东莉6”的层级达到总监级别，其下线层级达到3层以上，下线人数达1000余人。2015年5月份，被告人陈荣彪加入天海健康公司，成为公司的系统管理员，后又先后担任公司的运营总监、电商总监，管理整个会员系统，负责天海健康会员营销系统的日常管理维护工作、交易系统会员提成的审核以及奖金发放、产品发放的审核，积极参与对天海健康公司的市场发展分析，为市场运作提出意见、提供保障。2015年7、8月份，被告人曹永军、俞晓云先后加入天海健康公司，任教育部讲师，后俞晓云又担任市场区域总监。期间，二人积极通过ＰＰＴ授课、面对面传授等方式，在天海健康公司会议室以及公司从德兴朝全国辐射的其他阵地对会员开展培训，宣传公司的产品功效、营销模式、奖金制度，教授会员如何通过发展其他会员以获得利益最大化，并吸引更多新会员加入公司。2016年1月25日，天海健康公司从天海集团剥离，被告人陈周顺承接天海健康公司的自主经营权，成为天海健康的法定代表人。此后直至2016后7月份期间，被告人陈周顺继续采取上述营销方式经营天海健康公司业务，被告人刘东莉、陈荣彪、俞晓云、曹永军继续承担前述职责并开展工作，维持公司运转。2016年7月份，被告人陈周顺停止天海健康公司的业务，到广州经营广州领康科技有限公司。在天海健康公司期间，被告人陈周顺违法所得60余万元，陈荣彪违法所得9.8万余元，俞晓云违法所得9.255万元，曹永军违法所得9.0365万元。经德兴市公安局侦查人员对天海健康公司系统后台管理网站勘验，查明2015年6月14日至2016年6月5日期间，公司的结算业绩为1440.0056万元。经江西中证电子数据司法鉴定中心对天海健康公司后台管理系统的电子数据分析，后台管理系统会员数共计2375个，其中有效会员1174人（同一会员注册多个会员编号的，按照1人认定），注册ＰＶ总计14041948.8，换算成人民币金额为1755.2436万元。其中被告人刘东莉获得的已发放奖金为33.8298万元。此外，被告人刘东莉所在的市场一部因业绩量大，天海健康公司还曾奖励刘东莉购车首付款10万元。在诉讼过程中，被告人俞晓云已向德兴市公安局退出违法所得4.5万元，向德兴市人民检察院退出违法所得4.755万元；被告人曹永军已向德兴市公安局退出违法所得4.5万元，向德兴市人民检察院退出违法所得4.5365万元。2017年8月31日，被告人陈周顺在广州市领康科技有限公司被德兴市公安局侦查人员抓获归案。2017年9月11日，被告人陈荣彪在惠州市惠州南火车站小广场被当地派出所民警抓获归案。2017年9月28日，被告人刘东莉在珠海市斗门区被当地派出所民警抓获归案；同日，被告人曹永军主动到德兴市公安局投案。2017年10月31日，被告人俞晓云被德兴市公安局民警电话通知到案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被告人陈周顺、刘东莉、陈荣彪、俞晓云、曹永军的户籍信息、天海集团会议记录、聘用合同、天海健康公司营业执照、公司章程、《市场合作支持协议》、《市场销售合作协议》、ＴＨ全球分配制度、天海健康财富计划讲解文字版、天海健康公司会议记录、德兴市三清山植物食品有限公司股权转让协议书、天海会员后台层级截图、刘东莉组织关系图截图、德兴市公安局搜查证、搜查笔录、调取证据清单、扣押清单、天海健康公司中国银行账号的收支往来账、各被告人的银行流水、被告人俞晓云被扣押手机内调取的信息资料等书证；证人卢某2、董某1、陈某1、祝某1、刘某1、芦某、汪某、项某1、卢某1、欧某等人的证言；五被告人的供述与辩解；鉴定意见；视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人陈周顺利用天海健康产业有限公司意图发展直销业务的愿望，利用营销总裁的身份，组建营销团队，以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，被告人陈周顺在传销活动中起发起、策划、操纵作用，情节严重；被告人刘东莉在传销活动中，对传销组织后期发展壮大起主要作用，情节严重；被告人陈荣彪在传销活动中承担管理、协调职责，情节严重；被告人俞晓云、曹永军在传销活动中承担宣传、培训等职责，情节严重；五被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，五被告人是共同犯罪，并属于组织、领导传销活动罪的主犯，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。开庭审理过程中，被告人陈周顺、刘东莉、陈荣彪、俞晓云、曹永军当庭自愿认罪。被告人陈周顺、刘东莉、陈荣彪、俞晓云、曹永军未提交相关证据。辩护人苑芳军提出的辩护意见是，被告人陈周顺的行为不构成组织、领导传销活动罪；被告人陈周顺属于受天海集团公司指派的劳务性工作人员，一般不予追究刑事责任;即使陈周顺构成犯罪，其也只起到次要、辅助作用，是从犯；本案电子证据属于取证程序违法。并向本院提交了刑事谅解书、认罪认罚悔过书、银行缴款凭证等证据。辩护人汪烨提出的辩护意见是，被告人刘东莉认定的发展会员人数不准确，认定金额不准确，刘东莉的行为不构成组织、领导传销活动罪。并向本院提交了认罪认罚悔过书、银行缴款凭证等证据。辩护人连立凭提出的辩护意见是，被告人陈荣彪是受单位指派，仅从事劳务性质工作的人员，应不予追究刑事责任；如果要追究陈荣彪的刑事责任，则陈荣彪在传销活动中处于从属地位，具有立功表现。并向本院提交了认罪认罚悔过书、银行缴款凭证等证据。辩护人叶军旺提出的辩护意见是，被告人俞晓云不具备违法性认识的可能性，仅从事劳务性工作，俞晓云的行为不构成组织、领导传销活动罪，如果构罪，俞晓云系从犯，具有投案自首，退缴全部违法所得等情节，请求法庭对其减轻处罚。并向本院提交了认罪认罚悔过书、银行缴款凭证等证据。辩护人占瑞君的辩护意见是，被告人曹永军不明知天海健康的销售活动是传销，没有骗取财物的主观故意，曹永军的行为不构成组织、领导传销活动罪。被告人曹永军系从犯，具有投案自首情节，退缴全部违法所得，请求法庭对被告人曹永军从轻处罚。并向本院提交了认罪认罚悔过书、银行缴款凭证等证据。经审理查明：2014年，江西天海科技发展集团有限公司（以下简称天海集团）为壮大覆盆子产业，突破销售瓶颈，决定成立新营销公司，引进了以被告人陈周顺为核心的销售团队，尝试直销业务。2014年12月1日，天海集团聘用陈周顺为新营销公司ＣＥＯ，参与新营销公司的筹建工作，并约定在3个月试用期满转正后对董事会负责，制定新营销公司的战略，拟定新营销公司经营计划，对新公司的正常运营负责，管理协调各副总裁和各部门的工作。2015年3月30日，天海集团子公司德兴市三清山植物食品有限公司投资成立江西天海健康产业有限公司（以下简称天海健康公司），夏某为公司执行董事兼法定代表人，陈周顺为总经理。被告人陈周顺担任天海健康公司总经理后，推行会员制营销模式销售公司的覆杞果片、覆花果片、覆参片等三种产品。在其实行的会员制营销模式中，要求不断发展人员购买产品成为公司会员，新会员按照其购买产品缴纳费用的不同，分别产生不同的会员级别，即缴纳2000元购买产品成为银卡会员、缴纳6000元购买产品成为金卡会员、缴纳18000元购买产品成为钻卡会员，并宣称只有钻卡会员才能获得日后返本直至全额返还的机会。同时，只有每个会员往下设立左右两个市场（即两条线），并介绍新会员加入，成为其发展的下线人员，才可以获得两个市场销售业绩（销售业绩以ＰＶ为计量单位，会员缴纳的金额乘以0.8即为其相对应的ＰＶ值）的对碰，并以小市场的业绩作为奖励的依据。新入会的金卡、银卡、钻卡会员，其级别对应的层级均为普通会员，普通会员之上还设立主管、高级经理、总监、高级总监、总裁、董事、股东董事等级别，级别越高，可以享受的因发展新会员（即下线人员）而产生的各项奖励就越多。而要想取得相应的会员层级提升，就必须不断发展下线。只有在所设立的两个市场均衡发展且达到公司规定的晋级条件后，会员才可以向上提升会员层级，从而拿到更多的奖励。但新会员的人数是以会员编号计算，同一会员可注册多个会员编号。公司返还给会员的返本、提成、奖金以及公司管理人员的提成均来源于公司吸纳新会员所缴纳的费用。2015年4月29日，被告人陈周顺与被告人刘东莉达成市场合作支持协议，建立市场一部，刘东莉主要负责拓展市场一部业绩。此后，被告人刘东莉为获得提成，积极拓展市场、发展会员。刘东莉先后以自己的名义创建了35个会员编号，发展自己为自己的下线会员，同时与其市场一部的所有下线会员的注册编号一起，形成了一个金字塔顶形的会员框架。刘东莉作为市场一部负责人，处于金字塔顶端，并能够从其所有下线会员所发展的业绩中获得相应的提成。最终，刘东莉名下的会员编号“刘东莉6”的层级达到总监级别，其下线层级达到3层以上，下线人数超过30人。2015年5月份，被告人陈荣彪加入天海健康公司，成为公司的系统管理员，负责天海健康会员营销系统的日常管理维护工作、交易系统会员提成的审核以及奖金发放、产品发放的审核，积极参与对天海健康公司的市场发展分析，为市场运作提出意见、提供保障。2015年7、8月份，被告人曹永军、俞晓云先后加入天海健康公司，任教育部讲师。期间，二人积极通过ＰＰＴ授课、面对面传授等方式，在天海健康公司会议室以及公司从德兴朝全国辐射的其他阵地对会员开展培训，宣传公司的产品功效、营销模式、奖金制度，教授会员如何通过发展其他会员以获得利益最大化，并吸引更多新会员加入公司。2016年1月25日，天海健康公司从天海集团剥离，被告人陈周顺承接天海健康公司的自主经营权，成为天海健康的法定代表人。此后直至2016后7月份期间，被告人陈周顺继续采取上述营销方式经营天海健康公司业务，被告人刘东莉、陈荣彪、俞晓云、曹永军继续承担前述职责并开展工作，维持公司运转。2016年7月份，被告人陈周顺停止天海健康公司的业务，到广州经营广州领康科技有限公司。在天海健康公司期间，被告人陈周顺违法所得为7万元，刘东莉违法所得3万元，陈荣彪违法所得9.8万余元，俞晓云违法所得9.255万元，曹永军违法所得9.0365万元。在诉讼过程中，被告人俞晓云已向德兴市公安局退出违法所得4.5万元，向德兴市人民检察院退出违法所得4.755万元；被告人曹永军已向德兴市公安局退出违法所得4.5万元，向德兴市人民检察院退出违法所得4.5365万元。2017年8月31日，被告人陈周顺在广州市领康科技有限公司被德兴市公安局侦查人员抓获归案。2017年9月11日，被告人陈荣彪在惠州市惠州南火车站小广场被当地派出所民警抓获归案。2017年9月28日，被告人刘东莉在珠海市斗门区被当地派出所民警抓获归案；同日，被告人曹永军主动到德兴市公安局投案。2017年10月31日，被告人俞晓云被德兴市公安局民警电话通知到案。另查明，被告人曹永军是在被告人陈荣彪的规劝下投案。在本案审理过程中，被告人陈周顺退缴违法所得7万元，刘东莉退缴违法所得3万元。上述事实有下列证据予以证实：1、被告人陈周顺的供述与辩解，证实2014年8、9月份，天海药业的董事长祝某2到广州市指南针营销策划公司找其做覆盆子产业市场调研和营销策划，确定营销模式转型为直销模式，开设健康连锁店；2016年3月份其担任天海健康公司法人，天海健康公司的营销模式主要是会员制，实行的是会员介绍入会模式，即所有的入会会员都有相应的介绍人，按缴纳金额划分会员的层级，天海健康公司发展了1000多个会员，是参照天津权健直销公司的销售模式，是大家开会确定；每个会员必须要发展两个团队，两个团队必须同时达到公司规定的销售额，才可以取得级别的晋升；开发天海健康会员管理系统的公司是广东普州商务服务有限公司；天海健康公司做过申请直销牌照的启动仪式及相关资料的准备工作，但没有正式申请过；一个会员编号不能代表一个人；被告人陈荣彪、刘东莉的工作职责，俞晓云、曹永军主要负责讲解产品功效和会员奖金分配制度及其当庭供述其违法所得为7万元的事实。2、被告人刘东莉的供述与辩解，证实其系江西天海健康产业有限公司市场一部的负责人，其在2014年7月份，与梁某、陈周顺到江西天海公司做有关覆盆子产品的调研，同年10月祝某2想转型做直销业务，陈周顺找到其，让其做市场一部的负责人，天海健康公司采取的是会员销售模式，运营模式是发展业绩，其中会员分为银卡会员、金卡会员、钻卡会员和俱乐部会员，公司一共设立了普通会员、主管等9个级别，其系总监级别，其通过让消费者交纳会费成为会员从江西天海健康产业有限公司购买产品，其从会员交纳的会费中获得相应提成；及其在庭审调查中供述其实际违法所得为3万元的事实。3、被告人陈荣彪的供述与辩解，证实2015年9月至2016年8月，其在天海健康公司担任电商总监，主要负责公司产品的线上推广、商城的打造，2016年4月其兼任公司的运营总监，主要负责会员系统数据的维护，系统内有五、六百人，其可以看到所有会员的信息，会员有四个级别，销售产品的70%用来提成返本，主要卖覆花、覆杞、覆参，截止2016年7月会员交纳的现金总额为15385321元；2017年8月底，因原先的会员举横幅闹事，其让技术员将天海健康的会员管理系统服务器关闭的事实。4、被告人曹永军的供述与辩解，证实其与2015年7月至2016年7月在天海健康公司讲师，阐明覆盆子产品的功效性能及公司设立的会员提成方案等内容的事实。5、被告人俞晓云的供述与辩解，证实其于2015年8月到天海健康公司做讲师，主要介绍覆盆子产品的功效及公司销售模式，月工资9000余元；公司销售模式为交纳2000元、6000元、18000元成为公司的银卡、金卡、钻卡会员，根据业绩量划分会员级别，会员按发展业绩的一定比例拿提成的事实。6、证人陈某2的证言，证实2015年9月其到天海健康公司财务部上班，公司借用其支付宝账号发放公司员工的工资和日常开支的事实。7、证人梁某的证言，证实其曾为天海集团做过天海健康公司的市场调研报告及其他产品的调研的事实。8、证人夏某的证言，证实天海健康公司总裁是陈周顺，该公司的营销模式、会员的发展、级别划分模式、提成结算方式等都是由陈周顺牵头的晨讯团队制定的；该公司市场部的负责人通过宣传产品的功能、功效，及加入会员后发展人员可以拿提成、奖金的方式发展业务；天海健康公司成立于2015年3月30日，其是法人代表，注册资金2000万元，公司总经理为陈周顺，是天海集团下属公司三清山植物食品有限公司全额出资的法人股企业，引进了以陈周顺为核心的销售管理团队；江西三清山植物食品有限公司负责生产福圣元牌覆参片、覆花果片、覆杞果片，为天海健康产业有限公司提供以上三种产品；天海健康公司搞了一个促销活动，购买1.8万元产品的会员在三个月内发展业绩，让其他的消费者到公司业购买产品，公司会按照新增业绩量的5%奖励给该会员，公司还有一种经营模式是发展俱乐部；集团高管认为陈周顺的经营模式比较复杂，无法管理，2105年11月份祝某2提出要把天海健康产业有限公司停业整改，陈周顺提出“承接江西天海健康产业有限公司自主经营的申请”，2016年3月17日天海健康公司法人变更为陈周顺；天海健康公司的收入的52.8%由陈周顺的营销团队负责支配，剩余的47.2%由天海健康公司财务支配的事实。9、证人祝某2的证言，证实2014年上半年，公司准备对覆盆子产品做新营销，联系广州晨讯传媒公司做产品策划，由夏某做天海健康公司的法人和执行董事，及上饶市工商局公平交易处告知其有人举报天海健康公司涉嫌传销的事实。10、证人卢某2的证言，证实其于2015年6月加入天海健康公司，是被告人陈周顺介绍其与其弟弟成为会员，会员的级别有十级，要想取得会员职务级别的晋升，就必须通过发展下线的方式，而且要下线会员的会员要达到一定的业绩才能晋升相应的级别。所有会员级别的提升必须要有两条线，两条线发展同时达到会员晋升要求才可以提升。不同的会员享受不同的返点。其会员级别为总监，其上线会员是刘东莉，其一共付出了约96500元；及俞晓云、曹永军会讲解覆盆子产品的功效性能和会员奖金分配制度等内容的事实。11、证人邱某1的证言，证实本案数据提取的机子在美国机房的事实。12、证人陈某3的证言，证实天海健康产业有限公司的网址、地址在美国，邱某1也说机房在美国。因为服务器在美国，公安机关就通过远程勘验的方式获取了电子数据。没有与本案无关的公民作见证人，在远程勘验时有同步录音录像的事实。13、证人吴某1的证言，证实在调取本案电子证据过程中，因服务器在美国，采用的是委托第三方机构进行远程勘验取证，获得电子数据，对当时没有提取原始介质没有作情况说明，没有邀请与本案无关的公民作见证人，是被告人陈荣彪告诉了账号密码，才登录网站的事实。14、证人卢某3的证言，证实其系天海健康产业有限公司的会员，其系卢某2的下线会员，通过发展会员来销售天海健康产业公司的覆盆子产品的事实。15、证人刘某2的证言，证实其通过卢某2介绍，购买了50000元天海覆盆子产品；会员加入后，除可以拿到等值的产品外，还可以拥有返点，直至返回本金，2016年8、9月份公司搬到广州后，就没有返本了；及发展下线会员还可以另外拿返拥的事实。16、证人芦某的证言，证实其通过弟弟卢某5介绍加入天海健康公司的会员，其缴纳了2000元钱，刘某5让其享受18000元的钻卡，其下面的会员有项某2等人；讲师有吴某2、俞晓云、曹永军等，主要讲解覆盆子产品的功效性能和会员的奖金分配制度等内容的事实。17、证人潘某的证言，证实其朋友芦某曾介绍其到天海健康公司投股，叫其帮忙推销公司产品，拉几个人，及其没有加入会员的事实。18、证人项某1的证言，证实2015年9月份其母亲芦某介绍其到天海健康产业有限公司听课，其交了18000元成为钻卡会员，拿了价值18000元的产品，其一共缴纳了3万多元的会费，公司的讲师说最多一年半就能返还本金，公司根据会员的累计业绩分为主管、主任等9个级别。其返本得到了2000多元，提成得到了三四万元，2016年6月份公司销售总部搬迁到广州市，公司名称变更为领康科技有限公司，陈周顺表示会承担原公司的返本，返了1个月之后就再也没有返本的事实。19、证人姜某的证言，证实其通过项某1的介绍，缴纳18000元成为天海健康公司的钻卡会员的事实。20、证人李某1的证言，证实其通过项某1缴纳了36000元钱，拿了36000元产品的事实。21、证人李某2的证言，证实其通过项某1的介绍，缴纳了18000元成为天海健康公司钻卡会员的事实。22、证人汪某的证言，证实其通过芦某的介绍，成为天海健康公司会员，是主任级别，钻卡会员可以享受公司每个月新增营业额的百分之五的返本分红，其共计投入了6万元，返利1、2千元了，其下线有占某、毛某等人的事实。23、证人占某的证言，证实其老公汪某拿其身份证到天海健康公司注册了一个会员，其没有参加过天海健康公司组织的相关活动的事实。24、证人胡某的证言，证实其到天海健康公司购买了2000元产品成为会员，其系汪某下线的事实。25、证人邹某的证言，证实其通过汪某的介绍，缴纳了18000元成为钻卡会员，其一共收到2000多元返本的事实。26、证人董某1的证言，证实天海健康公司承诺，加入体验营销，缴纳18000元，公司提供18000元产品，本金18000元分15个月返还；其参加后，其共收到返利3000多元，之后就没有返还，其是高级经理级别；其与其他参加体验营销的人到公司门口拉横幅，要退还本金，其发展了5个会员，一共缴纳了20.8万元的会员费，其中的1.8万元用于购买覆花等产品，19万元用于购买覆盆子酒，但是覆盆子酒至今没有拿到的事实。27、证人刘某1的证言，证实刘某5向其宣传产品的功效及发展人员可以拿提成后，让其成为天海健康公司的会员，其办了五个会员，其中三个会员以其老婆、儿媳的名字办理的，其发展余某1等人成为会员，其加入天海健康公司的目的是帮助天海健康公司发展会员，从中拿得提成的事实。28、证人董某2的证言，证实其系天海健康公司的会员，其成为会员的目的是为了拿提成，其介绍了吾某成为会员，其大约拿了10000元提成的事实。29、证人余某1辨认笔录，证实其缴纳了18000元成为天海健康的钻卡会员，总共返本400余元的事实。30、证人吾某的证言，证实经董某2介绍，其缴纳了18000元成为天海健康的钻卡会员，返本不到1000元的事实。31、证人俞某的证言，证实其缴纳了18000元成为天海健康的钻卡会员，其得到了1000元左右的返利的事实。32、证人李某3的证言，证实其购买了18000元的产品，本金公司会分15个月返还，其共收到返本1000多元，及其预定了覆盆子酒，但公司以覆盆子酒出了问题无法销售为由，没有把酒给其的事实。33、证人卢某4的证言，证实其老婆卢某1为完成业绩，将其发展为她的下级会员，在其不知情的情况下，帮其缴纳2000元成为她的下级会员的事实。34、证人祝某1的证言，证实2015年7月，其缴纳了18000元成为天海健康产业有限公司的钻卡会员，到2016年7月份共返还了2000元左右，后来其又投了2、3个18000元钻卡会员；其发展了蒋某等人，大概获得了2、3万元的返佣，其哥哥缴纳了50000元加入了会员俱乐部，其现在是高级经理，其上线是刘某5，及俞晓云和曹永军给会员讲解过会员奖金制度的事实。35、证人卢某5的证言，证实其母亲卢某1为增加业绩，交纳了2000元钱，帮其注册成为天海健康公司会员的事实。36、证人兰某的证言，证实祝某1缴纳了18000元钱，以其名义注册成为一个钻卡会员，让其去发展下级会员，可以获得相应比例的提成，其没有发展下级会员的事实。37、证人杨某的证言，证实2016年5月，其经胡某1的介绍，缴纳了18000元成为公司的钻卡会员，获得了返本200多元，及其介绍了一个朋友成为钻卡会员的事实。38、证人刘某3的证言，证实其交了5万元钱，加入了公司俱乐部，投资覆盆子酒项目30万元左右，但一直没有拿到覆盆子酒产品的事实。39、证人董某3的证言，证实其经被告人俞晓云介绍，购买了1.8万元的产品成为公司会员，其介绍了5个人到公司购买产品成为会员的事实。40、证人王某的证言，证实其购买了天海健康公司的产品后，按公司的约定要给其返本3.6万元，但公司一共给其返本了约2000元钱，后就没有返本的事实。41、证人陈某4的证言，证实其缴纳了1.8万元成为钻卡会员，公司承诺返还1.8万元本金，但只返还了本金900余元，之后就没有返还的事实。42、证人海某的证言，证实其父亲到天海健康公司缴纳了1.8万元成为公司会员，公司承诺可以得到1.8万元的返本，其父亲只拿到了约600元返本，后来基本上都没有得到返本的事实。43、证人陈某1的证言，证实其在江西天海健康公司负责收会员的钱，交给公司的财务；天海集团或天海健康公司会将钱打到其银行卡上，用于给会员返本、发放提成和奖金；天海健康公司法人变更前，员工工资是天海集团发放的，法人变更后，是天海健康公司发放的事实。44、证人张某的证言，证实2015年6月，其以妻子胡某2的名义，缴纳了2000元，刘某5给其注册了一个天海健康公司的钻卡会员，其介绍了2、3个朋友，但他们没有加入会员的事实。45、证人刘某4（曾用名刘某5）的证言，证实其2016年2月到天海健康公司做实习讲师，主要给会员或购买覆盆子产品的新人上课的事实。46、证人欧某的证言，证实其系江西天之海药业股份有限公司会计，江西天之海药业股份有限公司投资了德兴市三清山植物食品有限公司，后者又投资了天海健康公司，江西天之海药业股份有限公司与天海健康公司有一定的资金往来的事实。47、证人邱某2的证言，证实其在广州英虎网络股份有限公司工作，及天海健康公司到该公司租赁服务器的情况。48、证人陈某5的证言，证实其是广州普州商务服务有限公司的法人代表，其公司根据天海健康公司的要求完成会员奖金分配制度，开发了一套会员制度营销软件的事实。49、证人周某的证言，证实其在天海集团公司的工作职责及五被告人在天海集团公司的职责。50、辨认笔录，证实陈某1辨认出市场部一部负责人是被告人刘东莉，卢某2、芦某辨认出讲师曹永军、俞晓云的事实。51、天海公司会议记录，证实在江西天海科技发展集团有限公司筹备直销会议上，陈周顺阐述了覆盆子产业前景，及直销行业的优势和做法等的事实。52、天海集团与陈周顺签订的聘用合同书，证实2014年11月29日，被告人陈周顺被江西天海科技发展集团有限公司聘用为新营销公司的ＣＥＯ，工作职责有参与新营销公司筹建工作，对新公司的正常运营负责等的事实。53、天海集团提供的2015年1月11日召开董事会的会议记录、2015年1月27日年度股东会，证实天海集团董事会决定导入新营销业务，导入直销模式的事实。54、策划项目组合作协议，证实天海集团与梁某签订协议，由梁某完成策划相关服务项目，满足天海健康新营销市场发展需求的事实。55、股东会决议、天海健康公司营业执照、公司章程，证实2015年3月26日，德兴市三清山植物食品有限公司股东会决议成立天海健康公司，及新成立公司的基本信息、章程内容。56、《市场合作支持协议》、《市场销售合作协议》，证实天海健康公司与各销售部门市场代表就市场绩效考核机制及提成方案等内容签订协议的事实。57、ＴＨ全球分配制度，证实天海健康公司根据购买产品的金额划分会员级别，及相应的奖励补助制度的事实。58、天海健康财富计划讲解文字版，证实天海健康公司会员级别的设置及相应的奖励、市场补助等制度的事实。59、天海健康班子会会议记录，证实2015年12月15日，祝某2等人在会议上要求天海健康公司经营要遵纪守法，要规范直销制度，陈周顺表示对其商业模式出现的问题承担责任的事实。60、2016年元月12日上午天海集团会议记录，证实祝某2要求新的营销模式坚守两个原则，一要合法经营，二要有效益，及新的营销分成模式忽略了税收风险的事实。61、承接天海健康自主经营权的申请及变更主要经营事项的协议、德兴市三清山植物食品有限公司股权转让协议书、企业信用信息公示报告、公司变更通知书，证实2016年1月13日，被告人陈周顺向天海集团公司申请天海健康公司自主经营权，江西天海科技发展集团有限公司将天海健康公司的100%股权和法定代表人变更为陈周顺，公司归陈周顺所有；及公司法定代表人、企业类型等发生变更的事实。62、陈荣彪工商银行账户银行流水，证实被告人陈荣彪工商银行账户资金的往来情况。63、刘东莉组织关系截图，证实被告人刘东莉在天海健康公司销售网络中层级关系的事实。64、天海会员后台层级截图，证实天海健康公司会员层级关系的事实。65、注册会员协议、平台会议截图、天海平台首页截图、后台参数截图等，证实公安机关从天海健康公司“后台管理”网站调取的相关内容。66、公安机关的搜查证、搜查笔录、扣押清单、调取证据清单及同步录音录像光盘，证实2017年8月31日，公安机关对被告人陈周顺、俞晓云及陈某1的办公场所进行搜查，扣押了笔记本电脑、硬盘等物的事实。67、公安机关扣押的会员提成的资料，证实天海健康公司返回给各会员提成的金额等情况。68、德兴市公安局协助查询财产通知书及银行流水、财务统计数据表，证实公安机关查询被告人陈周顺等人的财产、银行流水等情况。69、天海健康公司的办公地点照片，证实该公司办公场所地理位置、内部设置等情况。70、被告人陈荣彪的劳动合同两份，证实2015年5月13日，被告人陈荣彪被江西天海科技发展集团有限公司聘用为天海健康系统管理员，2015年9月1日被天海健康公司聘用为天海健康电商总监，全面负责电商板块工作等的事实。71、德兴市公安局扣押物品、文件清单及德兴市人民检察院扣押清单两份，证实被告人俞晓云、曹永军分别主动退缴违法所得9.255万元、9.0365万元的事实。72、到英虎公司调取证据通知书及调取证据通知单，证实2017年9月14日德兴市公安局到广州英虎网络股份有限公司调取服务器登录信息及相关电子数据的事实。73、德兴市公安局扣押手机及手机内调取的信息资料，证实从被告人俞晓云手机内提取的关于天海健康商业模式、天海健康财富倍增模式等内容的事实。74、俞晓云的手机截图，证实手机里有一个群是天海药业分享群，刘东莉在过程中有夸大宣传作用的事实。75、调取的天海健康微信公众号图片截图，证实天海健康公司培训、表彰会员，及市场部领导人签订目标责任状等现场情况。76、关于陈周顺的宣传，证实指南针营销策划机构宣称被告人陈周顺先后荣获亚太区杰出的ＣＥＯ、中国30大营销实战专家、100个影响中国进程风云人物等称号的事实。77、陈周顺在看守所写的一份关于其违法所得的说明，证实被告人陈周顺确认其在天海健康公司收入62.5万元，支付经销商工资26万元，收入约36.5万元；庭审调查中其承认实际收入约7、8万元的事实。78、德兴市公安局远程勘验工作记录，证实2017年9月16日，德兴市公安局对天海健康公司涉嫌组织、领导传销活动案所用的，网址为××／ａｄｍｉｎ／ｍａｉｎ.ｈｔｍｌ“后台管理”网站进行远程勘验，提取“后台管理”网站的相关数据的事实。79、营业执照、开户许可证及机构信用代码证、食品经营许可证，证实广州领康科技有限公司、广州永生堂科技有限公司登记注册信息的事实。80、电子证物检查笔录，证实2018年4月20日，德兴市公安局对俞晓云的手机电子取证分析，提取了手机内与案件相关的短信、微信等信息的事实。81、鉴定意见，证实各被告人、会员的账户发生额情况及各被告人的获利情况。82、电子证据光盘，证实刘东莉、陈某1、祝某3等人银行卡、支付宝的交易情况,及远程勘验过程的事实。83、刑事谅解书，证实董某1等15人对被告人陈周顺等人的行为表示谅解的事实。84、前科情况证明，证实被告人陈周顺、俞晓云、陈荣彪等未发现违法犯罪记录的事实。85、关于陈荣彪悔罪表现情况说明，证实被告人陈荣彪主动提供了天海健康公司会员系统后台数据，为公安机关侦办天海健康公司组织领导传销活动案提供了极大便利的事实。86、认罪认罚悔过书，证实被告人陈周顺、刘东莉、陈荣彪、俞晓云、曹永军，自愿认罪认罚的事实。87、银行交款凭证，证实被告人陈周顺缴纳非法所得7万元，刘东莉缴纳非法所得3万元，陈荣彪缴纳违法所得9.8万元，及五被告人已预交罚金的事实。88、抓获经过及归案情况说明，证实2017年8月31日，被告人陈周顺被公安机关抓获，同年9月1日被刑事拘留；2017年9月28日被告人刘东莉被公安机关抓获，同年10月1日被刑事拘留；2017年9月11日被告人陈荣彪被公安机关抓获；2017年9月28日被告人曹永军主动到公安机关投案，同年10月24日被刑事拘留；2017年10月31被告人俞晓云被德兴市民警电话通知到案的事实。89、户籍证明，证实被告人陈周顺、刘东莉、陈荣彪、俞晓云、曹永军作案时具有完全刑事责任能力的事实。以上证据充分证明了五被告人组织、领导传销活动的时间、地点和经过。被告人陈周顺、刘东莉、陈荣彪、俞晓云、曹永军的供述与辩解；证人卢某2、董某1、陈某1、祝某1、刘某1、芦某、汪某、项某1、卢某1、欧某等人的证言；鉴定意见；视听资料、电子数据；天海集团会议记录、聘用合同、天海健康公司营业执照、公司章程、《市场合作支持协议》、《市场销售合作协议》、ＴＨ全球分配制度、天海健康财富计划讲解文字版、天海健康公司会议记录、德兴市三清山植物食品有限公司股权转让协议书、天海会员后台层级截图、刘东莉组织关系图截图、德兴市公安局搜查证、搜查笔录、调取证据清单、扣押清单、天海健康公司中国银行账号的收支往来账、各被告人的银行流水、被告人俞晓云被扣押手机内调取的信息资料、归案经过及被告人的户籍证明等证据能够相互印证，公诉机关当庭宣读和出示的证据，经庭审质证，来源合法，内容真实客观，能够证明本案事实，可以作为定案的依据。针对被告人陈周顺、刘东莉、陈荣彪、俞晓云、曹永军的辩解及辩护人苑芳军、汪烨、连立凭、叶军旺、占瑞君的辩护意见，综合全案的事实、证据，合议庭评判意见如下：1、关于辩护人苑芳军等人认为被告人陈周顺等人不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见。以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。本案中，被告人陈周顺等人以推销覆盆子产品为名，要求参加者缴纳2000元不等的钱款购买产品获得会员资格，以发展下线人员的数量、业绩作为奖励的依据，天海健康公司参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，因此，应对被告人陈周顺等组织者、领导者追究刑事责任。对辩护人苑芳军等人的该辩护意见，本院不予采纳。2、关于公诉机关指控被告人陈周顺等在组织、领导传销活动中情节严重的公诉意见。公安机关根据被告人陈荣彪提供的账号、密码，通过对在美国的服务器进行远程勘验，获取了天海健康公司后台管理系统的电子数据，认定天海健康公司后台管理系统有效会员1174人、注册ＰＶ换算成人民币金额为1755.2436万元。本院认为公安机关在提取该电子数据的过程中取证程序不规范，电子证据检查，侦查人员与电子数据提取人员没有分离，并且该证据还存在一人多单、重复计算问题，不能做到排他性、唯一性，不排除合理怀疑。因此该份证据存疑，不能作为定罪量刑的依据。辩护人苑芳军的该辩护意见，本院予以采纳。3、关于公诉机关认定五被告人系主犯，辩护人苑芳军等人辩称五被告人是从犯的问题。本院认为，五被告人虽然作为共同犯罪，分工不同，各自的行为也符合组织、领导传销罪中组织者、领导者的规定，但该团队的构成也是松散的，不是一个严密的组织机构。作为被告人陈周顺来说，虽然为总经理，但其上面还有法人代表、董事长，虽然高薪聘请来成为直销团队的核心，但决定权不是其身上。换言之，陈周顺的行为还是可以受到制约的。其他被告人也各自在自己的部门，有的还有直接的上级领导，整个传销活动不是在五个人预谋、策划下进行的，他们按照天海集团面试、签合同所开展的工作。被告人陈周顺在传销活动中起发起、策划作用的人员；被告人刘东莉对传销活动的实施、传销组织的建立起关键作用的人员；被告人陈荣彪在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；被告人俞晓云、曹永军在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员，区别于一般的单纯的劳务性工作人员，虽然是共同犯罪，但其地位、作用相互之间没有明显区别，因此，不予认定主、从犯。对公诉机关和辩护人的意见，本院不予支持和采纳本院认为，被告人陈周顺担任天海健康产业有限公司总经理后，在天海科技发展集团有限公司决定下，组建营销团队，以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，要求参加者继续发展他人参加，牟取非法利益，扰乱经济社会秩序，被告人陈周顺、刘东莉、陈荣彪、俞晓云、曹永军是共同犯罪。被告人陈周顺在传销活动中起发起、策划作用；被告人刘东莉在传销活动中，对传销组织后期发展壮大起主要作用；被告人陈荣彪在传销活动中承担管理、协调职责；被告人俞晓云、曹永军在传销活动中承担宣传、培训等职责，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈周顺、刘东莉、陈荣彪归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。案发后被告人俞晓云、曹永军主动到公安机关投案，并如实供述自己所实施的犯罪行为，是自首，依法可从轻处罚。被告人陈荣彪规劝被告人曹永军投案，应当认定为有立功表现，可以从轻或减轻处罚。综上，本院对被告人陈周顺、刘东莉、陈荣彪、俞晓云、曹永军从轻处罚。被告人陈荣彪、俞晓云、曹永军认罪、悔罪态度好，没有再犯罪的危险，对其适用缓刑，不致再危害社会，故可对其适用缓刑。本院根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈周顺犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元整（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月1日起至2018年11月30日止）。二、被告人刘东莉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元整（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月28日起至2018年11月27日止）。三、被告人陈荣彪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月缓刑一年，并处罚金人民币一万元整（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人俞晓云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月缓刑一年，并处罚金人民币一万元整（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人曹永军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月缓刑一年，并处罚金人民币一万元整（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人陈周顺违法所得人民币七万元、刘东莉违法所得人民币三万元、陈荣彪违法所得人民币九万八千元、俞晓云违法所得人民币九万二千五百五十元、曹永军违法所得人民币九万零三百六十五元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长张兴人民陪审员张慧珍人民陪审员程金容二〇一八年十一月十二日书记员汪大为

黄╳╳、李╳╳犯生产、销售不符合安全标准的食品罪刑事判决书广西壮族自治区百色市右江区人民法院刑事判决书（2013）右刑初字第211号：百色市右江区人民检察院以百右检刑诉（2013）180号起诉书指控被告人黄ＸＸ、李ＸＸ犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，于2013年7月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，公诉机关百色市右江区人民检察院指派检察员许德松、代检察员赵日雄出庭支持公诉，被告人黄ＸＸ、李ＸＸ及辩护人郑强、黄伟旗到庭参加诉讼。现已审理终结百色市右江区人民检察院指控，2010年9月份开始，被告人黄ＸＸ、李ＸＸ从福建古田县、云南昆明市购进散装的“竹荪”、“茶树菇”、“黄金菇”、“灰树花”、“红菇”及包装袋等材料，在百色市右江区龙景街道办事处李ＸＸ住处加工包装“红菇”、“茶树菇”、“竹荪”等土特产品并进行销售。2012年8月份，因房屋拆迁，黄ＸＸ、李ＸＸ搬至百色市右江区龙景街道办事处逻索村租用黄Ｘ洁的楼房继续加工、销售“红菇”、“竹荪”等土特产品。黄ＸＸ、李ＸＸ为了使“竹荪”不易变黑，延长“竹荪”保质期，易于销售，便购买硫磺，用硫磺熏蒸散装的“竹荪”，然后再包装进行销售，谋取非法利益。2012年12月12日百色市右江区工商行政管理局对黄Ｘ洁的出租房进行检查，当场查获黄ＸＸ、李ＸＸ生产的“竹荪”、“黄金菇”等土特产品，以及各种菇类包装袋一批、直热式印码机、封口机、切割机、电子秤、销售记录笔记本、通讯录一本、硫磺、锅等物品。经广西壮族自治区产品质量监督检验院检验，二被告人生产销售的“竹荪”为不合格产品。经广西壮族自治区疾病预防控制中心检验，二被告人生产销售的塑料袋装的竹荪样品二氧化硫残留量为6.4ｇ／Ｋｇ，散装竹荪样品二氧化硫残留量为12ｇ／Ｋｇ，大于《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》（ＧＢ2760-2011）规定的二氧化硫残留量的最大使用量0.05ｇ／Ｋｇ，为不符合安全标准的食品，如果长期大量食用上述竹荪样品类食品，将随着摄入量的增加对人体健康产生不同程度的危害。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示证人证言，产品质量监督检验所检验报告、价格鉴定结论书、疾病预防控制中心检验／检测报告、检验结果的评价报告，现场查获照片，百色市右江区工商行政管理局涉嫌犯罪案件移送书、财物清单、现场笔录、实施行政强制措施通知书，笔记本复印件，抽样取证记录，抓获经过，被告人供述与辩解、户籍证明等证据。据此，公诉机关认为，被告人黄ＸＸ、李ＸＸ生产、销售不符合安全标准的食品，足以造成严重食物中毒或者其他严重食源性疾病，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十三条之规定，应当以生产、销售不符合安全标准的食品罪追究其刑事责任。在共同犯罪过程中，被告人黄ＸＸ系犯意提出者，且在加工包装和销售竹荪过程中起主导和支配地位，是主犯；被告人李ＸＸ是协助者，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。提请本院依法惩处。被告人黄ＸＸ对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人郑强的辩护意见是被告人黄ＸＸ的犯罪行为尚未给社会造成严重后果，且数额不大，是初犯，认罪态度好，请求法庭予以从轻处罚。被告人李ＸＸ对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人黄伟旗的辩护意见是：1、被告人李ＸＸ销售的上述食品添加的硫磺不是毒品或是禁止物，只是使用量大些，情节轻微，且其销售的是特定食品，不会造成很严重的社会危害；2、被告人李ＸＸ是从犯、初犯。综述，请求给予被告人李ＸＸ从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人黄ＸＸ、李ＸＸ系夫妻关系。2010年9月份开始，被告人黄ＸＸ、李ＸＸ分别从福建省古田县、云南省昆明市等地购进散装的“竹荪”、“茶树菇”、“黄金菇”、“灰树花”、“红菇”等土特产及包装袋等材料，然后在百色市右江区龙景街道办事处李ＸＸ住处进行加工包装予以销售。2012年8月，因房屋拆迁，黄ＸＸ、李ＸＸ租用百色市右江区龙景街道办事处逻索村租用黄Ｘ洁的楼房继续加工、销售“红菇”、“竹荪”等土特产品。为了使“竹荪”不易变黑，延长“竹荪”保质期，易于销售，黄ＸＸ便购买来硫磺，用硫磺熏蒸散装的“竹荪”，然后再包装进行销售，谋取非法利益。2012年12月12日，百色市右江区工商行政管理局经对黄Ｘ洁的出租房进行检查，当场查获黄ＸＸ、李ＸＸ生产的“竹荪”、“黄金菇”等土特产品，其中包装好的竹荪97包、大塑料袋装的5袋以及各种菇类包装袋一批、直热式印码机、封口机、切割机、电子秤、销售记录笔记本、通讯录一本、硫磺、锅等物品。同日，被告人李ＸＸ被公安机关传唤到案。经广西壮族自治区产品质量监督检验院检验，二被告人生产销售的“竹荪”为不合格产品。经广西壮族自治区疾病预防控制中心检验，二被告人生产销售的塑料袋装的竹荪样品二氧化硫残留量为6.4ｇ／Ｋｇ，散装竹荪样品二氧化硫残留量为12ｇ／Ｋｇ，超过《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》（ＧＢ2760-2011）规定的二氧化硫残留量的最大使用量0.05ｇ／Ｋｇ的标准，为不符合安全标准的食品，如果长期大量食用上述竹荪样品类食品，将随着摄入量的增加对人体健康产生不同程度的危害。另查明，公安民警于2013年4月3日从右江区东合一路北部湾便捷酒店口头传唤被告人黄ＸＸ到案。上述事实，有以下经当庭举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、百色市右江区工商行政管理局涉嫌犯罪案件移送、现场检查笔录及照片、询问笔录、行政强制措施通知书，证实百色市右江区工商行政管理局经对被告人李ＸＸ涉嫌加工、销售不合格商品的行为立案调查，发现涉嫌犯罪，遂根据相关规定移送百色市公安局右江分局处理，并移交相关材料。2、百色市右江区工商行政管理局财物清单，证实右江区工商行政管理局对查获的茶树菇、竹荪等土特产，其中已包装好的竹荪97包、大塑料袋装的竹荪5袋及直热式印码机、封口机、切割机、电子秤、笔记本、硫磺、锅等物品予以扣押。3、查获的笔记本，证实被告人黄ＸＸ、李ＸＸ销售“灰树菇”、“竹荪”等农副土特产给经销商的销售记录。4、证人梁Ｘ的证言，证实2012年12月12日，百色市右江区工商行政管理局在百色市右江区龙景街道办事处逻索村查获一处正在无照从事生产、销售不合格商品的窝点，经查，该窝点是李ＸＸ和她老公黄ＸＸ承租黄Ｘ洁的房屋来进行生产、销售竹荪等不合格农副新产品的窝点，因在调查中发现该违法行为案值较大，达到刑事追诉标准，该局遂委托其向公安机关报案。同时移交“百色市右江区工商行政管理局涉嫌犯罪案件移送书（百右工商移字（2012）04）”等相关材料。5、证人覃ＸＸ的证言，证实其经营的百色市右江区特产店向黄ＸＸ、李ＸＸ购买竹荪等农副产品，交易金额总数为3048元。6、证人金ＸＸ的证言，证实其经营的百色市右江区土特产店与黄ＸＸ、李ＸＸ购进竹荪等土特产，交易金额总数为14665元。7、证人金Ｘ芬的证言，证实其经营的土特产店曾与黄ＸＸ、李ＸＸ购进竹荪等土特产，交易金额总数为8021元。8、证人谭Ｘ艳的证言，证实其经营的百色市右江区土特产店曾与黄ＸＸ购进茶树菇等土特产。9、证人刘Ｘ丽的证言，证实其从2012年9月20日开始经营农副产品，但还没有办理工商营业执照，也没有店名。其与黄ＸＸ购进竹荪等土特产，且均已结算清楚。10、证人罗Ｘ玲的证言，证实其经营的百色市右江区特产店曾与黄ＸＸ、李ＸＸ购进竹荪等土特产，交易金额总数为14665元。11、证人徐Ｘ林的证言，证实其经营的百色市右江区土特产经营部曾与黄ＸＸ购进竹荪等土特产。12、证人罗Ｘ燕的证言，证实其经营的百色市右江区特产商行曾与黄ＸＸ、李ＸＸ购进竹荪等土特产，交易金额总数为26530元。13、证人冯Ｘ影的证言，证实其经营的百色市右江区土特产店曾与黄ＸＸ、李ＸＸ购进竹荪等土特产，货值共1025元。14、证人覃Ｘ菊的证言，证实其经营的百色市右江区三珍土特产曾与黄ＸＸ、李ＸＸ购进竹荪等土特产，交易金额总数为7531元。15、证人宋Ｘ菁的证言，证实其系帮金Ｘ芬销售竹荪等农副产品。16、证人金Ｘ逢的证言，证实其经营的百色市右江区土特产店曾与黄ＸＸ、李ＸＸ购进竹荪等土特产，价值共计42445元。17、证人袁Ｘ的证言，证实其经营的百色市右江区特产店曾与黄ＸＸ、李ＸＸ购进竹荪等农产品，价值总金额46975元。18、百色市右江区农业局抽样取证记录，证实该局执法人员在会同公安、工商机关执法人员对在逻索村二组黄Ｘ洁租房处及在金Ｘ芬、金ＸＸ、罗Ｘ燕等经销商店铺查获的竹荪等农产品进行随机抽样。19、广西壮族自治区产品质量监督检验院检验报告七份（编号：Ｈ12-006216、Ｈ12－006512Ｆ、Ｈ12－006514Ｆ、Ｈ12－006215、Ｈ12－006472Ｆ、Ｈ12－006473、Ｈ12－006513Ｆ）、回执，证实经对送检竹荪样品亚硫酸盐（以ＳＯ2计）检验，除编号为Ｈ12－006513Ｆ的送检竹荪样品按ＧＢ2760-2011判定为合格外，其他上述六份送检样品亚硫酸盐（以ＳＯ2计）均超标，按ＧＢ2760-2011判定均为不合格。该检验结果已告知二被告人。20、广西壮族自治区疾病预防控制中心（广西壮族自治区卫生监测检验中心）检验／检测报告二份（样品受理编号：食20120551、20120552）、检验结果的评价报告，证实（1）经分别对百色市右江区卫生局送检的塑料袋装竹荪、散装竹荪检验，结果为：散装竹荪二氧化硫残留量为12ｇ／Ｋｇ；塑料袋装的竹荪，二氧化硫残留量为6.4ｇ／Ｋｇ。分别超过《食品添加剂使用标准ＧＢ2760-2011》规定以最大使用量以二氧化硫残留量计不得超过0.05克／千克的规定的239倍和127倍；（2）如果长期大量食用上述竹荪样品类食品，将随着摄入量的增加对人体健康产生不同程度的危害。21、到案经过，证实2013年4月3日21时许，民警接到110指挥中心指令后赶往右江区东合一路北部湾便捷酒店302号房间将网上追逃人员黄ＸＸ传唤到案。22、常住人口基本信息，证实被告人黄ＸＸ出生于1977年9月12日、被告人李ＸＸ出生于1984年9月10日，案发时二被告人均已达负刑事责任年龄。23、被告人李ＸＸ的供述：我和黄ＸＸ是夫妻关系。2012年12月12日工商局、公安等相关部门工作人员对我租住的右江区龙景街道办事处逻索村黄Ｘ洁家进行执法检查，在我租房内发现已包装好或散装的竹荪等土特产品及各种包装袋、封口机、印码机等，因我无法提供相关生产、经营证件而被传唤到公安机关。平时我只是在一楼包装“黄金菇”、“灰树花”等土特产而已。我很少上三楼去，不知道在我租房三楼有制成产品的硫磺等添加剂，怎样熏制“竹荪”“黄金菇”、“灰树花”等土特产我不清楚，要问我老公才清楚。案发当天查扣的那本笔记本，里面记载的都是我们销售“灰树菇”、“竹荪”等农副土特产给经销商的销售记录。我们送货的店铺有百色市右江区城北一路的“家佳”、“家香”、“乐业妹”等十几家土特产店。用硫磺熏蒸“竹荪”等土特产品，是为了延长“竹荪”等土特产品的保质期。24、被告人黄ＸＸ的供述：我和妻子李ＸＸ从2010年9月份开始加工包装“红菇”、“茶树菇”、“竹荪”等土特产品并销售。2012年8月份，因为房屋要拆迁我们又搬至逻索村二组租房继续加工、销售“竹荪”等土特产品。因为竹荪容易变黑，后经我多方了解用硫磺来熏蒸竹荪可以延长保质期。因此我就在百色本地市场上买来硫磺，然后在租房的三楼上面熏蒸。我们将“红菇”、“竹荪”等土特产品包装后卖给开有店铺的经销商，我记得有“家佳”、“家香”、“乐业妹”等十几家土特产品店，具体要看我们登记的笔记本记录才清楚本院认为，被告人黄ＸＸ、李ＸＸ违反国家食品安全管理法规，生产、销售不符合安全标准的食品，足以造成严重食物中毒或者其他严重食源性疾病，其行为已构成生产、销售不符合安全标准的食品罪。公诉机关指控二被告人所犯罪名成立，应依法予以惩处。在共同犯罪过程中，被告人黄ＸＸ系犯意提出者，且在加工包装和销售竹荪过程中起主导和支配地位，是主犯；被告人李ＸＸ是协助者，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。对于辩护人郑强提出被告人黄ＸＸ的犯罪行为尚未给社会造成严重后果，是初犯，认罪态度好的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。对于辩护人黄伟旗提出被告人李ＸＸ销售的上述食品添加的硫磺不是毒品或是禁止物，只是使用量大些，情节轻微，且其销售的是特定食品，不会造成很严重的社会危害的辩护意见，本院认为，二被告人生产、销售的竹荪样品经广西壮族自治区疾病预防控制中心（广西壮族自治区卫生监测检验中心）检验，结果分别为：散装竹荪二氧化硫残留量为12ｇ／Ｋｇ；塑料袋装的竹荪，二氧化硫残留量为6.4ｇ／Ｋｇ。超过《食品添加剂使用标准ＧＢ2760-2011》规定以最大使用量以二氧化硫残留量计不得超过0.05克／千克的规定的239倍和127倍，一个人如果长期大量食用上述竹荪样品类食品，将随着摄入量的增加对人体健康产生不同程度的危害。故对辩护人提出这一辩护意见，本院不予采纳。但辩护人黄伟旗提出被告人李ＸＸ是从犯、初犯的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。鉴于被告人黄ＸＸ是初犯且当庭自愿认罪；被告人李ＸＸ系从犯、初犯且当庭自愿认罪，根据被告人黄ＸＸ、李ＸＸ犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，本院酌情对被告人黄ＸＸ、李ＸＸ予以从轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十二条、第四十五条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人黄ＸＸ犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人李ＸＸ犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、涉案不合格竹荪，依法予以没收，由扣押机关百色市右江区工商行政管理局负责予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长黄建涛代理审判员施儒锋人民陪审员任荃婴二〇一三年九月二十九日书记员刘乾旺

李光明非法种植毒品原植物一审刑事判决书云南省寻甸回族彝族自治县人民法院刑事判决书（2017）云0129刑初194号：寻甸回族彝族自治县人民检察院以寻检公诉刑诉（2017）179号起诉书指控被告人李光明犯非法种植毒品原植物罪，于2017年6月16日向本院提起公诉。本院受理后适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寻甸回族彝族自治县人民检察院指派检察员金蕊出庭支持公诉，被告人李光明到庭参加诉讼。现已审理终结经本院审理查明：2016年9月份的一天，被告人李光明以为牲口治病为目的，在寻甸县城集市上购买了罂粟种子，将罂粟种子播撒在自己位于寻甸县×村的菜地里。2017年3月30日，被告人李光明种植的罂粟被七星派出所民警发现，罂粟已部分开花结果。民警当场将被告人李光明种植的罂粟予以铲除。经过清点，被告人李光明种植的罂粟共有573株。经昆明市公安司法鉴定中心鉴定，被告人李光明种植的植物为罂粟。上述事实，被告人李光明在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表，立案决定书，被告李光明的供述，现场勘验检查笔录及照片，现场辨认笔录及照片，物证及物证指认照片，司法鉴定意见书，提取笔录，扣押清单，现场销毁笔录及照片，到案经过，户籍证明等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人李光明明知罂粟是毒品原植物而非法种植罂粟573株，数量较大，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李光明非法种植罂粟的目的是用于生产生活，且在收获前即被查获并销毁，未流入社会造成危害。在审理中，被告人李光明自愿认罪。对被告人李光明判处缓刑不致再危害社会。根据本案被告人李光明的犯罪情节、社会危害程度、危害后果及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第七十二条之规定，判决如下被告人李光明犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长舒迎东审判员张彦人民陪审员杨自平二〇一七年六月二十七日书记员代旭

槜爱碾强奸一审刑事判决书安徽省淮南市谢家集区人民法院刑事判决书（2016）皖0404刑初222号：淮南市谢家集区人民检察院以谢检刑诉［2016］155号起诉书指控被告人姜爱碾犯强奸罪，于2016年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年8月16日不公开开庭审理了本案。淮南市谢家集区人民检察院指派检察员马玉新出庭支持公诉，被告人姜爱碾及其辩护人陈思良、钮张勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结淮南市谢家集区人民检察院指控：被告人姜爱碾与江某某是朋友关系，姜爱碾经常到江某某家中吃饭，并多次帮助照顾江某某的岳母王某某（1940年4月24日出生，聋哑人、盲人）。2011年夏天的一天中午，被告人姜爱碾在江某某租住在某自建房的家中，酒后趁江某某夫妇外出之机，将被害人王某某拉至其卧室内，强行扒掉其裤子和内裤，将被害人王某某按倒在床上将其强奸。此后在2011年至2012年5月期间，被告人姜爱碾又分别在江某某租住在某自建房的家中及江某某租住在谢二东村自建房的家中，趁江某某家中无人之机多次强奸被害人王某某。针对以上指控，公诉机关提供了被害人王某某陈述，证人侯某某、江某某、代某某、姜某某证言，被告人姜爱碾供述和辩解，现场勘验检查笔录，视听资料，报案材料、情况说明、残疾证、火化证、户籍证明、归案经过等书证予以证明。公诉机关认为：被告人姜爱碾以暴力手段强奸妇女，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十六条之规定，应当以强奸罪追究其刑事责任。被告人姜爱碾对公诉机关指控的罪名无异议，辩解其与王某某第一次发生性关系是强奸，其后三次发生性关系是王某某自愿的，不是强奸。辩护人提出以下辩护意见：姜爱碾实施了一次强奸行为，而不是四次；其无犯罪前科，犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，认罪、悔罪，是自首，依法可以从轻处罚。经审理查明：被告人姜爱碾与江某某是朋友关系，姜爱碾经常到江某某家中吃饭，并多次帮助照顾江某某的岳母王某某（1940年4月24日出生，聋哑人、盲人）。2011年夏天的一天中午，姜爱碾在江某某租住在本市谢家集区某自建房的家中，酒后趁江某某夫妇外出之机，将被害人王某某拉至其卧室内，强行扒掉其裤子和内裤，将王某某按倒在床上将其强奸。此后在2011年至2012年5月期间，姜爱碾又分别在江某某租住在谢四村和谢二东村自建房的家中，趁江某某家中无人之机多次强奸王某某。2016年2月26日，姜爱碾主动到公安机关投案。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并查证属实的证据证实，本院依法予以确认：1、户籍证明证实：姜爱碾于1973年12月6日出生，案发时已满十八周岁。2、归案经过证实：姜爱碾于2016年2月26日主动到公安机关投案。3、王某某户籍证明、残疾人证、火化证证实：王某某于1940年4月24日出生，生前系听力言语残疾人。4、报案材料证实：2012年5月16日，侯某某报案称其母在一年半时间内被他人强奸数次。5、现场勘验检查笔录、情况说明证实案发现场周围情况。6、辨认笔录证实：姜爱碾辨认出王某某。7、被害人王某某陈述证实：她被女婿江某某的一个朋友强奸了十次。那个人和女婿关系比较好，经常到家里来，还带她出去散过步，有时端饭给她吃，她经常摸摸那个人的头和脸部，因此对那个人很熟悉。她被强奸时，反抗抓住过那个人的头发和脸，虽然她看不见、听不见、说不了话，但是用手摸过后，她感觉强奸她的人是女婿的那个朋友。第一次是2011年天热的时候，在谢四村的家中，中午吃过饭，就她一人在家，那个人坐到她旁边，开始摸她的乳房，她就反抗，那个人捂她的嘴不让她出声，之后硬把她拉到床上，把她裤子脱掉，把她强奸。在谢四村家中她被强奸五次，搬到谢家集区小井南村9号楼旁自建房后她被强奸五次，每次她都有反抗，用手推那人，推不开。8、证人侯某某证言证实：她母亲王某某是聋哑人、盲人，和她及丈夫江某某住在一起。2012年5月15日晚上，母亲打哑语讲被来家里的一个男的强奸了十次，那个男的是江某某的朋友，曾带小女孩来过家里，还带其出去溜过一次，还给其端过面疙瘩吃。她当时就想到是姜爱碾，就打电话跟弟弟侯某某乙讲了此事，次日侯某某乙和江某某一起回来的，之后就到派出所报案了。报案之后，姜爱碾担心受到法律严惩，通过朋友和其姐姐姜某某想私了，她没答应。2015年1月31日，母亲因病去世。9、证人江某某证言证实：与侯某某的证言基本一致。同时证实报案后，姜爱碾委托多人找到他，想跟他和妻子侯某某私下调解此事，他们没同意。10、证人代某某证言证实：她和姜爱碾于2015年5月25日登记结婚，次日上午姜爱碾背着她接了一个电话后讲派出所找其有事。之后在姜爱碾三姐姜某某家中，姜爱碾讲：“刑警队也不知道找我干什么？”姜某某讲：“你可干什么坏事？”姜爱碾讲：“我能干什么坏事？”姜某某又讲：“你没干什么坏事你去就是了。”姜爱碾讲：“我有点害怕，不想去。”从姜某某家离开后，姜爱碾不敢回家，她问姜爱碾为什么不敢回家，姜爱碾讲是20年前跟别人打架的事，她一听就不相信。11、证人姜某某证言证实：2015年5月26日上午，姜爱碾到她家里讲：“姐，我跟你讲个事情，刑警队打电话叫我到刑警队。”她就问：“你做错什么事情了吗？”姜爱碾讲：“没有。”她讲：“没有，你去就是了。”姜爱碾讲：“我有点害怕，我不想去。”她就讲：“去就是了，没有事你怕什么。”姜爱碾没说什么就走了。12、被告人姜爱碾在侦查机关的供述、视听资料证实：他跟江某某关系很好，经常会去江某某家中看看江某某岳母，还带江某某岳母出去遛弯。2011年夏天的一天中午，江某某约他到家中喝酒，当天他喝了半斤多白酒、一瓶啤酒，喝完之后他就在客厅长椅上睡觉了，后来江某某及其老婆侯某某就出去打麻将了，家中只有他和江某某岳母。后来江某某岳母来到客厅，当时酒喝多了，他突然起了色心，心里想江某某岳母看不见，又是哑巴，就是强行发生性关系也不会有人知道。他就把江某某岳母拉到卧室床边坐着，开始扒江某某岳母的裤子，江某某岳母一直推他，他没有理会，继续强行将江某某岳母的裤子和内裤扒到腿弯子处，将江某某岳母强奸，并射精在体内。结束后，他给了江某某岳母五十块钱，一是感觉心里过意不去，想给点补偿，二是觉得给点钱，江某某岳母就不会将他强奸的事告诉家人。第二次也是在江某某家中，也是2011年夏天的一天中午，趁家中无人之机，他又和江某某岳母发生了性关系，这次江某某岳母也没怎么反抗，当时也给了五十块钱。第三次，2011年9月份左右，趁家中无人之机，他又和江某某岳母发生了性关系，当时也给了几十块钱。第四次还是，大概2012年三四月份，趁家中无人之机，他又和江某某岳母发生了性关系，当时也给了几十块钱。后面三次发生性关系的时候，江某某岳母都没怎么反抗。在逃期间，他联系过姐姐姜某某去找江某某协商解决此事，也托过朋友找江某某家人调解。对被告人及其辩护人提出的姜爱碾与王某某第一次发生性关系是强奸，其后三次发生性关系不是强奸的辩解辩护意见。经查，姜爱碾利用王某某系聋哑人、盲人，且年老体衰、性防卫能力差，多次强行与其发生性交行为。对比双方的年龄、身体强弱，客观上无法期待被害人作出强烈反抗，且姜爱碾在侦查机关也供述称“后面三次发生性关系王某某都没怎么反抗”，“没怎么反抗”不代表不反抗，不代表不违背王某某的意志，同时被害人陈述每次遭性侵其都用手推，但推不开。公诉机关指控的事实有被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据证实，足以认定姜爱碾多次与王某某发生性交行为均违背了其主观意志，均构成强奸，被告人及其辩护人关于此节的辩解辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳本院认为：被告人姜爱碾违背妇女意志，多次以暴力手段强行与妇女发生性交行为，其行为已构成强奸罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人姜爱碾犯强奸罪的事实与罪名成立，本院依法予以确认。被告人姜爱碾在犯罪以后虽能主动到公安机关投案，但归案后就整个犯罪事实的供述避重就轻，未能如实供述自己的全部罪行，依法不能成立自首，故辩护人关于此节的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款之规定，判决如下被告人姜爱碾犯强奸罪，判处有期徒刑七年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月27日起至2023年2月26日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长李雷代理审判员李刚人民陪审员王从华二〇一六年九月二十六日书记员轩子又

福建省长汀县人民法院刑事判决书（2020）闽0821刑初111号公诉机关长汀县人民检察院。被告人廖永昌（又名南斗金），男，1942年7月28日出生于福建省长汀县，汉族，文盲，农民，户籍所在地和居住地为福建省长汀县。因犯失火罪于2017年11月5日被长汀县人民法院判处拘役五个月，缓刑九个月；又因涉嫌失火罪于2019年12月9日由长汀县公安局决定并执行刑事拘留，同年12月18日经长汀县人民检察院决定批准逮捕，次日由长汀县公安局执行逮捕，2020年1月11日由长汀县公安局决定并执行取保候审，同年4月23日经长汀县人民检察院决定并由长汀县公安局执行取保候审，同年5月20日经本院决定并由长汀县公安局执行取保候审。长汀县人民检察院以汀检四部刑诉〔2020〕15号起诉书指控被告人廖永昌犯失火罪，于2020年5月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。长汀县人民检察院检察员李佳卿、助理检察员凌美英出庭支持公诉、被告人廖永昌到庭参加了诉讼。现已审理终结。长汀县人民检察院指控：2019年12月9日上午，被告人廖永昌在长汀县屋背山场的农田挖地瓜时，因见相邻的农田长满杂草，便想将杂草烧掉，用于明年种玉米。被告人廖永昌用抽烟用的打火机，点燃田中的杂草。因起风，火势蔓延到山上，引起森林火灾。经福建鼎力司法鉴定中心鉴定，火灾现场位于长汀县屋背山场012林班01大班011、020、030小班，02大班010、020小班，04大班010、020小班境内，森林火灾有林地过火面积129亩，受损林木13228株，其中幼树6192株，成林6966株，毛竹70株，受损林木立木蓄积378.486立方米，折算原木材积269.7261立方米。案发后，被告人廖永昌在现场灭火，中午回家吃午饭时，被长汀县公安局民警口头传唤到案，如实供述了自己的罪行。并自愿认罪认罚。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有如下证据证实：1.长汀县河田林业工作站出具的《林权证》《关于河田镇南塅村饶坊山场火烧山情况说明》、长汀县公安局制作的《调取证据通知书》、长汀县气象局出具的《气象证明》、长汀县公安局河田派出所出具的《户籍证明》、长汀县公安局森林分局出具的《破案经过说明》《到案经过说明》《违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表》、长汀县人民法院制作的《刑事判决书》、长汀县人民政府制作的《森林防火禁火令》等书证；2.证人陈某、廖某1、刘某、马某、廖某2、丁某、廖某3、黄某等人的证言；3.被告人廖永昌的供述和辩解；4.福建鼎力司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》；5.长汀县公安局森林分局制作的《现场勘验笔录》《现场图》《现场照片》《辨认笔录》等勘验、检查、辨认笔录。本院认为，被告人廖永昌的行为违反林区野外用火的规定，在从事农事活动中用火，过于自信，引起森林火灾，造成有林地过火面积129亩，致使森林资源遭受破坏，其行为已构成失火罪。公诉机关指控的罪名成立。本案被告人过失犯失火罪，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。被告人廖永昌因犯失火罪，于2017年11月5日被本院判处拘役五个月，缓刑九个月；2019年8月21日因烧蜂窝导致发生火烧山；本次在禁火期擅自在野外用火，均应酌定从重处罚。考虑到被告人廖永昌现犯罪时已满七十五周岁，可能判处三年以下有期徒刑刑罚，依法应当从轻处罚并宣告缓刑。被告人廖永昌犯罪后在现场灭火，经口头传唤到案，并能如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人廖永昌自愿认罪认罚，可以从宽处理。本院认为公诉机关的量刑建议为有期徒刑一年一个月，缓刑二年适当，予以采纳。综合考虑被告人的以上法定从轻及酌定情节，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第七十二条第一、二款、第七十三条第二、三款、第六十七条第一款、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人廖永昌犯失火罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员巫华栋二〇二〇年五月二十五日代理书记员梁艺婷附注：本案所引用的主要法律条文一、《中华人民共和国刑法》第一百一十五条放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。过失犯前款罪的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽

烡某销售假药罪一审刑事判决书福建省厦门市思明区人民法院刑事判决书（2016）闽0203刑初1074号：厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉（2016）1089号起诉书指控被告人胡某犯销售假药罪，于2016年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院指派代理检察员王丽萍出庭支持公诉，被告人胡某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年5月24日16时许，被告人胡某为牟取利益，在其经营的厦门市安区新民镇四口圳村四口圳里132号旁“成人保健用品”店内销售假药时，被公安民警在查获。并现场缴获“黄金玛卡”1盒、“Ｖ9”2盒、“黑蚂蚁生精片”1盒、“老中医补肾丸”2盒、“美国植物伟哥”1盒、“美国金蚂蚁”1盒、“植物伟哥”1盒、“蚁力神”1盒、“虫草强肾王”1盒、“美国玛卡”1盒，“中医世家”1盒，共11种药品。2016年7月25日，公安民警再次在上述地点查获被告人胡某准备用于销售的“美国魔根”12盒、“蚁力神”7盒、“Ｖ9”3盒、“玛卡黄金”2盒、“美国玛卡”4盒、“金马魔棒”2盒、“金功夫”2盒、“美国金蚂蚁”3盒、“植物伟哥”2盒、“海狗补肾胶囊”2盒。经厦门市市场监督管理局认定，上述被缴扣的药品均按假药论处。以上事实有缴获在案的药品及相关照片、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、现场照片、厦门市市场监督管理局的认定意见、关于被告人到案经过的说明和户籍登记资料、其他法律文书等证据证明。被告人胡某到案后的多次供述亦承认自己先后两次从网上购入药品用于销售的事实。其庭审中关于7月25日被查扣的药品是前次被查后剩余，不准备销售的辩解，不予采纳本院认为，被告人胡某违反国家药品管理法律法规，销售未取得国家批准的药品，其行为已构成销售假药罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人胡某因销售假药被采取强制措施后仍继续实施犯罪，其犯罪主观恶性较大，本院酌情予以从重处罚。缴获的假药应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第第一百四十一条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人胡某犯销售假药罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月23日起至2017年3月12日止；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳）二、扣押在案的假药“黄金玛卡”1盒、“Ｖ9”5盒、“黑蚂蚁生精片”1盒、“老中医补肾丸”2盒、“美国植物伟哥”1盒、“美国金蚂蚁”4盒、“植物伟哥”3盒、“蚁力神”8盒、“虫草强肾王”1盒、“美国玛卡”1盒，“中医世家”1盒、“美国魔根”12盒、“玛卡黄金”2盒、“美国玛卡”4盒、“金马魔棒”2盒、“金功夫”2盒、“海狗补肾胶囊”2盒，予以没收，并由作出扣押的公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长倪宗泽人民陪审员陈伟人民陪审员肖华二〇一六年九月二十九日书记员吴伊倩

巴云飞、邓宜福、胡秋云等污染环境罪一审刑事判决书浙江省永康市人民法院刑事判决书（2019）浙0784刑初88号：永康市人民检察院以永检公诉刑诉［2019］20号起诉书，指控被告人巴云飞、邓宜福、胡秋云、郭涛、赵学平犯污染环境罪，于2019年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员程修虎出庭支持公诉，被告人巴云飞及其辩护人邹芝琳、邓宜福、胡秋云、郭涛、赵学平均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：1、2017年底，被告人胡秋云和胡向阳、王某1合伙承租武义县桐琴镇江滨工业区武义松庆工贸有限公司二楼喷漆车间，从事保温杯喷涂加工。其中，被告人胡秋云负责财务、厂里的废料处置，胡某2负责生产、原材料采购，其他经营活动由王某1负责。2018年1月30日下午，被告人胡秋云看到被告人巴云飞等人在永康市芝英二期工业区富蓝工贸运输废油漆桶，遂上前询问，得知巴云飞按每个油漆桶收取20元人民币费用后运往山东处置，后告知其武义喷涂车间有废油漆桶需要处置，双方互加微信并留下联系方式。2018年2月份，被告人胡秋云将其喷涂地址通过微信发给巴云飞，叫其前来运走并处置，后被告人巴云飞、邓宜福赶去同胡秋云进行了洽谈。2018年3月2日上午，被告人巴云飞、邓宜福雇佣被告人郭涛、赵学平和罗某（另案处理）一同到武义松庆工贸有限公司二楼胡秋云等人的车间，将保温杯喷涂加工过程中产生的油漆渣、废油漆桶等装车运走。被告人胡秋云因家里有事，叫股东胡某2垫付给被告人巴云飞等人7200元处置费。当晚，被告人巴云飞、邓宜福、郭涛、赵学平将上述油漆渣、废油漆桶倾倒在永康市前舒村小三线生活垃圾站处，经过磅称重共计4.2吨。经武义县环境保护局认定，上述油漆渣、废油漆桶属于危险废物。上述事实，被告人巴云飞、邓宜福、胡秋云、郭涛、赵学平在开庭审理过程中均无异议，并有被告人巴云飞、邓宜福、胡秋云、郭涛、赵学平的供述、证人王某1、陈某、张某、金某、罗某、胡向阳、何某、王某1的证言、辨认笔录及照片、现场勘查笔录及照片、微信聊天记录、接受证据清单、危险特性认定意见、营业执照、建设项目环境影响报告表、武义县环境保护局批复、城镇污水排入排水管网许可证、武义县政府非税收入缴款单、喷漆车间租赁合同、金华市莱逸园环保科技有限公司收款收据及打款凭证、浙江金泰莱环保科技有限公司情况说明等证据证实，足以认定。2、2018年4月11日，被告人巴云飞雇佣杨某（另案处理）到永康市家配件加工厂内，将该公司废油漆桶、油漆渣运走后倾倒在永康市方岩镇独松村黄坑口水库坝下松溪旁。上述倾倒的油漆渣、废油漆桶经过磅称重共计1.305吨。经永康市环境保护局认定，上述油漆渣、废油漆桶属于危险废物。上述事实，被告人巴云飞在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人巴云飞的供述、证人杨某、胡某1、王某2的证言、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。被告人胡秋云、郭涛、赵学平分别于2018年3月29日、4月28日、5月22日到永康市公安局主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。本案的综合证据：接受证据清单、现场勘查笔录及照片、身份证明、到案经过、前科材料等附卷佐证本院认为，被告人巴云飞、邓宜福、胡秋云、郭涛、赵学平违反国家规定，非法倾倒、处置危险废物，严重污染环境，其行为均已构成污染环境罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处五被告人的意见，予以支持。被告人巴云飞、邓宜福归案后能如实供述自己的罪行，被告人胡秋云、郭涛、赵学平有自首情节，均依法予以从轻处罚。辩护人提出与上述相符的辩护意见，本院予以采纳。为维护社会秩序，保障国家防治环境污染的管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人巴云飞犯污染环境罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月8日起至2019年5月7日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库）。二、被告人邓宜福犯污染环境罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳，上缴国库）。三、被告人胡秋云犯污染环境罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳，上缴国库）。四、被告人郭涛犯污染环境罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳，上缴国库）。五、被告人赵学平犯污染环境罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长胡永恒人民陪审员赵志跃人民陪审员李祥山二〇一九年三月六日代书记员陈萍

马有亮组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省新野县人民法院刑事判决书（2019）豫1329刑初383号：新野县人民检察院以新检一部刑诉（2019）48号起诉书指控被告人马有亮犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新野县人民检察院指派检察员岳华范出庭支持公诉，被告人马有亮到庭参加了诉讼。现已审理终结新野县人民检察院指控，善心汇网站以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理为平台，要求在线人员缴纳一定费用获得会员资格，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断吸收资金、发展下线，形成“金字塔”结构模式及层级关系，根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资金增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的利益。被告人马有亮于2016年8月使用自己的身份证注册成为善心汇会员，户名为187××××1711，ＩＤ为68840，所在层级为13层，下线层级有8层，发展的下线共计有407个会员账户。被告人马有亮在善心汇网站平台共完成17次捐赠，累计454000元，17次受助，累计566100元。属于普通会员。上述事实，被告人马有亮在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人马有亮的供述、善心汇个人资料、农业银行流水清单、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书、到案经过、违法犯罪记录查询证明、常住人口基本信息等证据在卷予以证实，足以认定本院认为，被告人马有亮以善心汇为依托，以扶贫济困、均富共生为名，要求下线参加者以缴纳费用的方式获得善心汇会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和系统设置为返利依据，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人马有亮到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；被告人马有亮作为“善心汇”的会员并发展下线会员，其在整个“善心汇”传销组织中，起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院最高人民检察院公安部》第四条第（一）项之规定，判决如下被告人马有亮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零三个月，缓刑三年，并处罚金4000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长芦清伟人民陪审员马海先人民陪审员韩国春二〇一九年七月三十日书记员刘良帅

紪某某贩卖毒品、肖勇容留他人吸毒一审刑事判决书福建省石狮市人民法院刑事判决书（2016）闽0581刑初405号：石狮市人民检察院以狮检公刑诉（2016）402号起诉书指控被告人洪传怀犯贩卖毒品罪、被告人肖某犯容留他人吸毒罪，于2016年3月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员施端哲出庭支持公诉，被告人洪传怀、肖某到庭参加诉讼。现已审理终结石狮市人民检察院指控，1、2015年11月份的一天，被告人肖某在其租住的石狮市长福英都公寓Ａ5017房间，容留许某某吸食毒品甲基苯丙胺（冰毒）。2、2015年12月份的一天，被告人肖某在上述地点，容留许某某、李某某吸食毒品甲基苯丙胺。3、2015年12月21日，被告人洪传怀在石狮市第三客运站台湾街金源超市门口路边，贩卖一包毒品甲基苯丙胺给许某某。许某某将购买的毒品带回被告人肖某的租住处，后被告人肖某容留许某某、李某某吸食上述毒品。2015年12月21日21时许，公安人员在石狮市第三客运站台湾街一饭店抓被告人洪传怀，并扣押毒品甲基苯丙胺0.6克。同日22时许，公安人员在石狮市长福英都公寓Ａ5017房间抓获被告人肖某及许某某、李某某，并扣押三人吸食剩下的毒品甲基苯丙胺0.1克。经鉴定，被扣押的毒品中均检出甲基苯丙胺。另查明，被告人洪传怀、肖某和许某某、李某某的尿液经检测均呈阳性。被告人洪传怀贩卖毒品违法所得人民币100元。石狮市人民检察院以狮检公量建（2016）92号量刑建议书，建议对被告人洪传怀在有期徒刑八个月至一年八个月的幅度内判处刑罚，并处罚金；对被告人肖某在有期徒刑六个月至一年六个月的幅度内判处刑罚，并处罚金。上述事实，被告人洪传怀、肖某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人许某某、李某某、梁某某证言，辨认笔录，称量笔录，扣押清单，相关照片，通话清单，手机微信截图，房屋租赁合同，现场检验报告书，鉴定检验报告，毒品实物缴交收据，行政处罚决定书，刑事判决书及刑满释放证明书，公安机关工作说明，户籍证明，被告人洪传怀、肖某供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人洪传怀故意贩卖毒品甲基苯丙胺，其行为已构成贩卖毒品罪。被告人肖某多次容留他人吸食毒品甲基苯丙胺，其行为已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控罪名成立。被告人洪传怀曾因犯贩卖毒品罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯贩卖毒品罪，是累犯及毒品再犯，应当从重处罚。被告人洪传怀在庭审中自愿认罪，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人肖某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款、第三百五十四条、第三百五十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人洪传怀犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月21日起至2016年11月20日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人肖某犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月21日起至2016年6月20日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）三、追缴被告人洪传怀违法所得人民币一百元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员林少如二〇一六年三月二十九日书记员黄子杰

赵某某抢夺罪一审刑事判决书甘肃省兰州市城关区人民法院刑事判决书（2017）甘0102刑初1053号：兰州市城关区人民检察院以城检公诉刑诉（2017）1043号起诉书指控被告人赵某某犯抢夺罪，于2017年5月10日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。兰州市城关区人民检察院代理检察员张静,被告人赵某某到庭参加诉讼。现已审理终结兰州市城关区人民检察院指控，2017年2月5日6时许，被告人赵某某在兰州市城关区段家滩路膜科所附近，乘被害人武红琴不备之机，对被害人武红琴手提包强拉硬拽并将包带拽断，抢得武红琴手提包一个，内装现金人民币2630元。作案后，追回全部赃款，已发还被害人。上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人赵某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十七条之规定，已构成抢夺罪。请依法判处。对此指控，被告人赵某某无异议。经审理查明，2017年2月5日6时许，被告人赵某某在兰州市城关区段家滩路膜科所附近，乘被害人武红琴不备之机，对被害人武红琴手提包强拉硬拽并将包带拽断，抢得被害人武红琴手提包一个，内装现金人民币2630元。作案后，追回全部赃款，已发还被害人。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人武红琴的陈述和报案材料,证人杨么果的证言,案件来源、户籍信息,现场指认笔录及照片，被告人赵某某的供述等证据证实本院认为，被告人赵某某无视刑律，抢夺他人财物，其行为已构成抢夺罪。公诉机关指控被告人赵某某抢夺的事实和罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人赵某某自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条之规定，判决如下被告人赵某某犯抢夺罪，判处有期徒刑七个月,罚金1000元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年2月15日起至2017年9月14日止。罚金从判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员魏公信二０一七年五月二十四日书记员张世丽

黄某甲、杨某犯非法拘禁罪一审刑事判决书江苏省宿迁市宿城区人民法院刑事判决书（2016）苏1302刑初249号：宿迁市宿城区人民检察院以宿区检诉刑诉［2016］243号起诉书指控被告人黄某甲、杨某、蔡某犯非法拘禁罪，于2016年4月13向本院提起公诉。因被告人蔡某取保候审期间下落不明，宿迁市宿城区人民检察院于2016年5月20日撤回对被告人蔡某的起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿迁市宿城区人民检察院指派检察员申欣出庭支持公诉，被告人被告人黄某甲及其辩护人丁宁、被告人杨某到庭参加诉讼。现已审理终结宿城区人民检察院指控，被告人黄某甲以索要债务为名，电话联系被告人杨某，被告人杨某电话联系蔡某、张某（另案处理），三人受被告人黄某甲指使，于2015年9月9日21时至次日16时许，将被害人王某非法拘禁在宿迁市宿城区市府东路利郎服装店三楼办公室，时间长达19个小时。期间，被告人杨某、蔡某对被害人王某进行殴打。被告人黄某甲、蔡某于2015年9月10日在案发现场被公安机关抓获；被告人杨某于2015年10月8日主动向公安机关投案。针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人黄某甲、杨某的供述，被害人王某等人的陈述，证人蔡某、张某的证言，相关书证等证据。据此，公诉机关认为，被告人黄某甲、杨某非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人杨某当庭辩解其在2015年9月10日凌晨12时许让被害人王某回家筹钱，王某没有走，属当庭翻供，不予认定自首。请依法判处。被告人黄某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人黄某甲的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人黄某甲为索取合法债务，而扣押被害人王某，主观恶性及社会危害性较轻；2、被告人杨某等人对被害人王某所实施的殴打，未得到被告人黄某甲的指使或授意，被告人黄某甲不应对该行为承担责任；3、被告人黄某甲归案后如实交待罪行，构成坦白，依法可从轻处罚；4、被告人黄某甲的行为已得到被害人王某的谅解，依法可酌情从轻处罚。被告人杨某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明，被告人黄某甲与被害人王某之间无债权债务关系。被告人黄某甲以索要债务为名，电话联系被告人杨某，杨某又电话联系蔡某、张某（以上二人均另案处理），三人受被告人黄某甲指使，在2015年9月9日21时许至2015年9月10日16时许期间，将被害人王某非法拘禁在被告人黄某甲位于宿迁市宿城区市府东路“利郎服装店”三楼办公室内，时间长达19余小时。期间，被告人杨某和蔡某对被害人王某进行殴打。另查明，被告人黄某甲于2015年9月10日在案发现场被公安机关抓获；被告人杨某于2015年10月8日主动向公安机关投案。案发后，被害人王某对被告人黄某甲、杨某予以谅解。对于被告人黄某甲的辩护人提出被告人黄某甲索取的是合法债务的意见，经查，被告人黄某甲在侦查阶段及当庭的供述、被害人王某的陈述、证人黄某乙的证言均证实被害人王某并不欠被告人黄某甲钱财，被告人黄某甲索要的欠款实际借款人为黄某乙，被告人黄某甲与被害人王某之间无债权债务关系。故该意见不予采纳本院认为，被告人黄某甲、杨某非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，且具有殴打情节，从重处罚。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于公诉人提出被告人杨某当庭辩解其在2015年9月10日凌晨12时许让被害人王某回家筹钱，王某没有走，属当庭翻供，不予认定为自首的意见，经查，被告人杨某自动投案，且在侦查阶段及庭审过程中均如实供述其参与非法拘禁及殴打被害人王某的事实，已如实供述自己的主要犯罪事实，被告人杨某的当庭辩解并非推翻其对主要犯罪事实的供述，对被告人杨某应当认定为自首，故对该意见不予采纳。关于被告人黄某甲的辩护人提出的被告人黄某甲不应对被告人杨某等人对被害人王某所实施的殴打行为负责的意见，经查，被告人黄某甲电话联系被告人杨某，被告人杨某又电话联系蔡某、张某，三人均受被告人黄某甲的指使，以索要债务为名非法拘禁被害人王某，具有共同的犯罪故意和共同的犯罪行为，系共同犯罪，对被告人黄某甲按照其所参与的全部犯罪处罚。对辩护人的上述意见不予采纳。被告人黄某甲、杨某共同实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人黄某甲、杨某在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人杨某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人黄某甲归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人黄某甲、杨某已取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人杨某有违法犯罪前科，可以酌情从重处罚。对于被告人黄某甲的辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一、三款之规定，判决如下被告人黄某甲犯非法拘禁罪，判处拘役六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2016年5月13日起至2016年11月12日止。）被告人杨某犯非法拘禁罪，判处拘役六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2016年5月13日起至2016年11月12日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长孔珊珊人民陪审员高爱银人民陪审员朱万凝二〇一六年六月十三日书记员刘婷

叶某甲故意毁坏财物一审刑事判决书广东省吴川市人民法院刑事附带民事判决书（2016）粤0883刑初352号：吴川市人民检察院以吴检刑诉（2016）336号起诉书，指控被告人叶某甲犯故意毁坏财物罪，于2016年10月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭进行审理。在诉讼过程中，被害人吴某2市嘉裕实业有限公司要求出庭参加本案诉讼。吴川市人民检察院指派检察员梁水洲出庭支持公诉，被告人叶某甲及其辩护人梁伟林、叶秋华，原告吴某2市嘉裕实业有限公司委托代理人伍广新到庭参加诉讼。本案现已审理终结吴川市人民检察院指控，被告人叶某甲以建设吴川市覃巴镇覃文村的足球场为由，雇请欧某进行施工。2015年7月7日8时左右，被告人叶某甲在广东省吴川市覃巴镇覃文村路牌附近国道325旁的空地处指挥钩机师傅欧某按照其所要求的位置用钩机挖地。当日11时许，嘉裕实业确限公司的管理人员钟某发现欧某用钩机挖地时已经挖坏其公司的石某，遂出来阻拦，为此欧某暂此停工。同日下午13时许，叶某甲又以其所挖地位置系属争议地为由，再次通知欧某到场动工，15时许，钟某发现其公司的石某继续被毁坏，再次出来阻拦，并报警处理。2016年6月15日，经吴某2市发展和改革局价格认证中心鉴定：吴某2市嘉裕实业有限公司被损坏的道路价值为人民币47563元。公诉机关为指控的事实提供了相应的证据，认为被告人叶某甲雇请他人故意毁坏吴某2市嘉裕实业有限公司的道路，价值数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请求依法判处。附带民事诉讼原告吴某2市嘉裕实业有限公司请求判令被告人叶某甲赔偿其被损坏道路经济损失、误工费等共计人民币471783.81元。具体如下：1、被毁道路损失70983.81元；2、道路被毁坏致公司货物无法进出，26个工人按每月2900元工资发放2个月，合共15.08万元；3、公司与客户签订供货合同不能按时交货造成违约损失25万元。被告人叶某甲辩称，其只叫他人去推球场，并没有故意毁坏嘉裕公司的财物，其行为并不构成故意毁坏财物罪。被告人叶某甲的辩护人辩称：1、公诉机关未举证证明叶某2是被害人的授权签约代表，涉案租赁合同承租人只能认定为叶某2，与被害人无关。被害人向公安机关提供的《租赁土地合同》存在虚假嫌疑，涉案地块属被害人承租证据不充分。2、被害人在涉案地块上修建道路没有必要，公诉机关指控的“道路”没有存在的合理性。且没有直接证据证明“道路”确实存在过。3、被害人在2016年1月21日向公安机关提供的《道路工程施工合同》存在虚假嫌疑。该合同签订日期是2012年12月15日，在乙方法定代表人处签名的是黄某1。根据辩护人提交的《企业机读档案变更登记资料》显示，黄某1是在2015年8月21日才成为乙方吴某2市市政工程公司法定代表人，该施工合同明显与事实不符。此外，工程施工中最关键的证据，工程款支付凭证及收款收据、发票等证据在本案缺失，被害人将涉案“道路”发包给吴某2市市政工程公司施工的证据不充分。4、没证据证明被害人在覃文村有实际经营场所。5、湛江市价格认定中心的湛价认核［2016］5号《复核决定书》与吴某2市价格认定中心吴价认［2016］125号《价格认定结论书》违法。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》第八十四条：“鉴定意见应当由鉴定人员签名”。该二份结论书均没有鉴定人签名。6、被告人无有毁坏他人财物的主观故意。被告人根本没有意识到，也没有任何道路痕迹可以让他意识到该地方有被害人所称“道路”。故意毁坏财物罪所保护的法益仅为所有权，不包括占有。综上，本案犯罪对象“道路”是否存在存疑，被告人没有犯罪的主观故意。根据疑点利益归于被告人的原则，法院可以作出证据不足，指控的犯罪不能成立的无罪判决。经审理查明：被告人叶某甲以建设吴川市覃巴镇覃文村的足球场为由，雇请欧某进行施工。2015年7月7日8时左右，被告人叶某甲在广东省吴川市覃巴镇覃文村路牌附近国道325旁的空地处指挥钩机师傅欧某按照其所要求的位置用钩机挖地。当日11时许，嘉裕公司的管理人员钟某认为欧某等人用钩机挖地时已经挖坏其公司的石某，遂出来阻拦，为此欧某暂此停工。同日下午13时许，被告人叶某甲又以其所挖地位置系属争议地为由，再次纠集“亚深”和“亚炮”等人以及欧某到场动工，将嘉裕公司后门至325国道的石粉道路损毁。15时许，钟某发现其公司的石某被毁坏，再次出来阻拦，并报警处理。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：一、被告人叶某甲的供述和辩解及辨认笔录，主要内容为:1、2015年7月24日的供述和辩解：因为我想在我覃文村路牌附近（往吴某2市区方向）的一块地建设一个足球场，为村里的公益事业做点贡献，让村里的年轻人可以踢踢球，运动一下，我和我村的几个年轻人一起在2015年7月6日晚上就去覃巴圩柔美发廊雇用欧某用钩机去钩地，7月7日8时许，欧某就开钩机过去那块地钩土了，11时许有人阻拦欧某钩地，欧某就停工了，他还打电话跟我说了，下午13时许我就过去现场了，有四个人在现场，应该是塑料厂的负责人，他们说那块地是他们租的，钩地也不跟他们打招呼，我就说这块地是争议地，做球场也是为了村里的公益事业，如果他们拿合同出来对照，没有违约的，这块地该是谁的就是谁的，不用争的，之后他们就没说什么了，我就过去发廊叫欧某继续过去挖地，下午15时的时候，塑料厂的人又出来阻拦，并报了警。当天下午，我们村的代表和塑料厂的代表有出来派出所商量解决这个事情，但后面谈不拢，后面塑料厂的人又到派出所重新报了案，情况就是这样。钩地是我一个人的主意，是我在现场指挥钩机钩地的,挖哪里怎么挖是按照我的意思。现场只是有一条行人可以通过的小路，生了很多杂草，有点砖头，没见到石粉。2、2016年6月22日的供述和辩解：当时是我请欧某开钩机去我村路牌附近的一块空地挖地建足球场，但那块地上面只有一条行人可以通过的小路，并且长了很多杂草，有点砖头在上面。经过我之前已经说过了，现在我不想再回答了。3、叶某甲的辨认笔录:叶某甲能辨认出殴观胜。二、被害人陈述及辨认笔录1、被害人李某的陈述，主要内容为：2015年7月7日上午12时左右，我就接到我公司工人的电话，说我公司的道路现在正在被人挖，我听到这个事情之后，就打电话给公司的其他两个老板（叶某杰和钟某），叫他们一起去现场看一下，大概到了13时许，我赶到现场了，到现场的时候叶某杰和钟某已经在现场了，一到现场，我就看到一台钩机正在挖我公司已经建好的道路，旁边还有一堆年轻仔在旁边看，于是我们三个就立马过去制止他们（我们一过去，那个钩机就停了，随后司机就下来了），那个开钩机的人下来之后，就跟我们说，他是人家请过来的，他们这里有什么矛盾他也不知道，然后那几个年轻仔就过来跟我们说，你们公司与我们村签署的合同已经作废了，因为你们违约了，我就跟对方说：“如果我们的合同违约了，也应该是由村委会、村干部以及其他代表出面跟我们解除合同,你们什么都不跟我们说，就过来挖路这样是不行的，有什么问题我们可以谈。”我们说完这些话之后就报警了，那些年轻仔看到我们报警就走了，随后你们派出所的同志就到现场了，我们把情况跟你们派出所的同志大概说清楚后就都先回去了，我们走了没多久（大概就是14时左右），我们公司的工人又打电话给我，说对方又过来挖路了，这次我有其他事情，就没有去到现场，我就打电话给钟某，叫他去报警，事情经过就是这样。我们公司是08年同覃文村签订了租赁土地合同，我们公司在同覃文村签了该合同后，一直都有履行合同内容，如果是真的有违约，也是应该由覃文村的干部出来跟我们谈中止合同的事情，而不是直接过来挖路，我们公司同覃文村所签署的合同（复印件）之前钟某也都提供给你们了。这条路是13年修好的，当时一共花了有十二万左右。2、被害人钟某的陈述，主要内容为:2015年7月7日10时许，我发现有钩机在挖我公司出钱在我公司租用的一块空地上建设的一条石某，挖花了12万元左右。3、李某与钟某的辨认笔录:其二均能辨认了一部份，我就叫开钩机的人不要挖我的路，我问开钩机的人是谁请他来挖这条路的，他说是别人请他来的，当时也有几个年轻人站在旁边，那几个年青人也没有说什么，那时候钩机就停下来没有挖了，我就回家吃中午饭，吃完饭后，大概Ｉ4时许，我从家里过来，发现钩机还在那里挖我公司的路，我就赶紧过去阻止他，要求他叫指使他挖路的人出来，当时他没有叫出来，2015年7月7日15时许我就报警了，15时20分许，你们派出所的人也到现场了，情况就是这样。那块地是我公司（嘉裕实业有限公司）2008年12月20日从覃巴镇覃文村租用过来的，租用三十年，每年交一次租金，有合同，我已复印过来了。每年都有交租，今年的租金还没交，都有单据，今天没有拿过来。路是2013年3月份建的，当时大概出欧某三、证人证言及辨认笔录1、证人欧某的证言及辨认笔录，主要内容为：（1）、2016年6月21日笔录：2015年7月6日晚上（具体时间我不记得了），有四、五个人过来我在覃巴镇柔美发廊找我，其中有一个人是覃文村的叶某3，他们找到我后，叶某3就跟我说让我去把他们覃文村的足球场扩大一些，并承诺给我160元一小时另加200元的拖车费给我，我就答应了叶某3并约好第二天上午到他们村挖地。第二天也就是2015年7月7日上午9时许我到覃文村足球场附近，当时叶某3和几个青年男子已经在足球场旁边等我了。叶某3见到我之后就指向足球场东边，叫我把足球场东边挖宽。足球场是泥土地，东西方向有两个球门，足球场东面也是一片泥土地，上面长了很多草。但是泥土路中间有一块地方相对其他地方草比较少，表面也比较光滑。然后我就从东边靠325国道的地方开始挖，挖的时候挖出有一些砖头、白石粉。当我挖到中午11时许时，就从国道方向过来三名中年男子，其中有一名男子打手势示意我停工，我看到后就将钩机停下来，然后那三名男子就和当时在球场的覃文村的两三个人说话，至于他们说什么我不清楚。然后我就回覃巴镇柔美发廊休息了。当天也就是2015年7月7日13时许，覃文村的叶某3又和两三个年轻男子到柔美发廊找我，叶某3跟我讲足球场地的问题已经协商好了，让我下午过去足球场那边把地磨平。当天下午14时许，我又去到覃文村足球场，当时足球场有几个覃文村的年轻人，但是叶某3当时不在，我就问那几个年轻人怎么做工，他们说就用钩机的钩斗把地磨平就行。差不多把上午我挖的地都磨平的时候，也就是当天15时许，上午让我停工的三名男子又过来了，打手势让我停下来后，那三名男子就问我为什么上午叫我停工了下午又来做，我就说叶某3跟我说已经协商好了。然后他们也没有再和我说什么就报了警。后来我也没有去那里钩地了。事情的经过就是这样了。（2）、2016年7月6日笔录：靠近325国道边的一大块地方都是些野生灌丛木及野草，靠近田野那边（也就是靠近一间塑料厂后门的地方）有一段白色的石某，不过完全没有车走过的痕迹。我有挖到20米左右长的地方有石粉。（3）、殴康胜辨认笔录：能辨认出叶某甲。2、证人叶某1（覃文村副村长）的证言，主要内容为：在325国道边覃文村的那块地是2008年租的，租金要看合同才知道，那块地具体有10000平方米，东至利丰公司围墙边，北至村空地（长100米，宽100米），有村的规划图纸，我可以提供给你们派出所。合同应该还是有效的，我们村暂时好像没有向有关部门提出诉讼。当时签订合同时，合同上有要求塑料厂在2008年7月20日前把出租地后面挡土墙建好，若超期未建好因泥土流失造成周边农户损失，乙方负责赔偿。但到目前为止塑料厂都没有做挡土墙，也没有就泥土流失的事情赔偿，不过好像目前我们村还没有向有关部门反映这个情况。扩建足球场的事情不是我们村干部组织的，具体我也不是很清楚。四、物证、书证1、接受证据（材料）清单及相关材料:嘉裕实业有限公司提供的租赁土地合同，反映被损坏的道路系属于其公司租赁使用的范围，并且合同仍然持续有效。2、违法犯罪记录查询情况说明:证实未发现叶某甲有违法犯罪记录。3、现场检测报告书:证实叶某甲吸食毒品。五、现场勘验检查工作记录及现场照片:反映公安机关于2016年6月16日对作案现场勘查，被损坏道路为石某，路长66米，宽12米，均厚为33.5厘米。六、鉴定意见:1、吴价认（1）［2016］125号价格鉴定结论书：嘉裕实业有限公司被损坏的道路价值为人民币47563元。2、湛价认核［2016］5号价格认定复核决定书：嘉裕实业有限公司被损坏的道路价值为人民币70983.81元。3、湛价认函［2017］4号：价格认定是一项行政确认行为，不属于司法鉴定范畴，认定结论书和价格认定得核决定书上以机构盖章行政确认。4、湛价认函［2017］5号：申请价格复核是吴某2市公安局；原价格认定存在计算方法错误以及被毁道路数据有更改，故对原价格认定予以撤销。5、吴某2市发展和改革局价格认证中心复函：价格认定不接受聘书、价格认定结论书不签认定人员名字、不附人员资格证书和机构资质证书等，是依法行政的体现。七、其他证据1、受案登记表、立案决定书:反映案件受理及来源情况。2、到案经过:证实被告人叶某甲是传唤到案。3、户籍和身份证明:证实被告人的刑事责任年龄及具体身份和被害人、证人的具体身份。八、被告人叶某甲的辩护人提供的证据1、租凭土地合同：反映土地租凭合同没有嘉裕公司的合同印章。2、企业机读资料：反映嘉裕公司的住所地为塘尾镇。3、企业机读档案变更资料：反映吴某2市市政工程公司的法定代表人于2015年8月21日由黄某2超变更为黄某1。关于被告人叶某甲所毁坏他人财物的价值认定。公诉机关指控被告人叶某甲毁坏吴某2市嘉裕实业有限公司道路价值合共47563元（吴某2市发展和改革局价格认证中心于2016年6月15日鉴定损失价格为47563元；广东省湛江市价格认证中心于2016年10月18日鉴定损失价格为70983.81元）。经查，本案的案发时间为2015年7月7日，吴某2市发展和改革局价格认证中心作出鉴定结论的时间为2016年6月15日，因鉴定与案发相隔时间较长，涉案标的物的状况存在变化，鉴定机构对部分数据无法进行现场查验，只能根据公安机关提供的数据作鉴定。而公安机关对涉案标的进行勘察的时间为2016年6月16日，是在鉴定结论作出之后，此时勘察现场，除了涉案标的存在发生变化的可能之外，鉴定机构接收的鉴定数据的真实性亦存有疑问。就被损道路的数据，公安机关2016年6月16日的勘察笔录记录为：“道路为石某，路长66米，宽12米，均厚为33.5厘米”；2016年5月26日《关于嘉裕实业有限公司被故意损毁财物案的物价鉴定补充侦查的情况》记录：“近325国道的路厚度23厘米，靠嘉裕公司门的厚度为44厘米”。吴价认（1）［2016］125号价格认定结论书反映协助材料载明“长66米，宽12米，均厚33.5厘米”；湛价认核［2016］5号价格认定复核决定书反映申请方（公安机关）复核的数据为：“长66米，宽12米，总厚46厘米”。上述数据的来源以及为何存变化，附案的证据材料没有反映，鉴定的依据存疑。此外，湛价认核［2016］5号价格认定复核决定书与吴价认（1）［2016］125号价格认定结论书均没有鉴定人员签名，违反《司法鉴定程序通则》第三十七条：“司法鉴定意见书应当由司法鉴定人签名”的规定，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第八十五条：“鉴定意见具有下列情形之一的，不得作为定案的根据：…。（七）鉴定文书缺少签名、盖单的……”的规定，上述二份鉴定意见不得作为定案根据。综上，湛价认核［2016］5号价格认定复核决定书与吴价认（1）［2016］125号价格认定结论书所采用的数据存疑，且该二份鉴定文书没有鉴定人员签名，不得作为定案根据，本院对公诉机关指控被告人叶某甲故意毁坏财物价值合共47563元的事实不予认定本院认为，被告人叶某甲纠集三人以上公然毁坏他人财物，其行为已构成故意毁坏财物罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人叶某甲犯故意毁坏财物罪，所指控的罪名成立，但指控被告人叶某甲故意毁坏财物价值合共47563元，因缺乏客观证据，本院不予认定。被告人叶某甲归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可对其从轻处罚。被告人叶某甲及其辩护人辩称，叶某甲只是叫他人去推球场，并没有毁坏他人财物的主观故意，故意毁坏财物罪所保护的法益仅为所有权，不包括占有。经查，附案的现场勘察笔录及现场照片显示被害单位嘉裕公司后门至325国道存在一条石某，被告人叶某甲因建设足球场需将该石某推毁，而被被害单位嘉裕公司的人员阻拦，叶某甲等人为此便停止施工，但待嘉裕公司的人员离开后，被告人叶某甲便纠集多人对上述的石某进行损毁。由此可见，被告人叶某甲是在明知道该石某存在以及他人主张权利的情况下，不通过法律途径解决纠纷，而故意对道路进行毁坏的。本案虽然不能排除嘉裕公司与覃文村就被损毁道路在民事权利方面上存在争议，但该道路在案发时是处于嘉裕公司占有使用的状态，该状态是一种受法律保护的财产利益，非经法定程序任何单位或个人不能擅自损毁及侵占。被告人叶某甲明知被损道路存民事权利的争议，不通过法定程序解决，而纠集三人以上公然损毁他人财物，其行为已触犯刑律，应追究其刑事责任，故对被告人叶某甲及其辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。对于附带民事诉讼原告嘉裕公司请求判令被告人叶某甲赔偿其被损坏道路经济损失、误工费等共计人民币471783.81元。本院认为，附带民事诉讼原告请求被损毁道路的损失，由于湛价认核［2016］5号价格认定复核决定书与吴价认（1）［2016］125号价格认定结论书不得作为定案根据，而附带民事诉讼原告又不能举证证明道路损失价格的证据，故对其该项请求，本院暂不予支持；对于附带民事诉讼原告请求发放工资损失以及违约损失，该二项请求并不是被告人叶某甲故意毁坏财物行为而造成的必然损失，与叶某甲坏财物的行为没有直接的因果关系，不能认定为故意毁坏财物的损失金额。综上，附带民事诉讼原告嘉裕公司请求判令被告人叶某甲赔偿各项经济损失共计人民币471783.81元，因缺乏客观证据或法律依据，本院不予支持。根据被告人叶某甲犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十七条第三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第八十五条第一款第（七）项，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下一、被告人叶某甲犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月7日起至2017年5月6日止。）二、驳回附带民事诉讼原告吴川市嘉裕实业有限公司的诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份审判长林华景审判员陈建冲审判员林嘉瑜二〇一七年五月二日书记员陈丽（代）

江西省宜春市袁州区人民法院刑事判决书(2019)赣0902刑初719号公诉机关宜春市袁州区人民检察院。被告人彭桂友,男,1946年3月28日出生，汉族,江西省宜春市人,小学文化,务农,家住宜春市袁州区。2019年4月14日因涉嫌妨害公务罪被宜春市公安局袁州分局刑事拘留,2019年4月26日由该分局执行逮捕。现羁押于宜春市看守所。宜春市袁州区人民检察院以袁检刑诉〔2019〕695号起诉书指控被告人彭桂友犯妨害公务罪，向本院提起公诉。本院于2019年10月12日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。宜春市袁州区人民检察院指派检察员徐某出庭支持公诉，被告人彭桂友到庭参加诉讼。现已审理终结。宜春市袁州区人民检察院指控，2019年4月13日9时许，被告人彭桂友与本村村民易某1因木炭窑等事宜产生纠纷。袁州公安分局洪塘派出所民警何某和辅警柳某、李某三人驾驶警车由村委会干部易某2带领前往被告人彭桂友家中调解双方纠纷。何某等亮明身份后向被告人彭桂友了解情况时，被告人彭桂友与易某1等人在现场又发生争吵，被告人彭桂友便从厨房提取一菜刀多次欲冲上前殴打易某1等，民警何某等强行夺下菜刀。被告人彭桂友便在现场辱骂易某1和何某等，何某等见状欲带离被告人彭桂友，被告人彭桂友拒不配合并推搡何某等人。何某等强制用手铐铐上被告人彭桂友带上警车回派出所接受调查。途中被告人彭桂友不停辱骂何某等人，并撕咬何某左肩，又用拳头击打柳某脸部。经江西宜春司法鉴定中心鉴定，何某左上臂上肢外侧损伤程度为轻微伤。公诉机关向法庭提供了相关证据以证实其指控，认为被告人彭桂友在公安民警现场调解邻里纠纷时以暴力威胁方法阻碍其执行职务，其行为构成妨害公务罪，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款之规定对被告人彭桂友定罪处刑。被告人彭桂友对起诉书指控的犯罪事实和罪名提出异议，辩解只是邻里纠纷，公安机关处理不当。经审理查明，2019年4月13日9时许，被告人彭桂友与本村村民易某1因木炭窑等事宜产生纠纷。袁州公安分局洪塘派出所民警何某和辅警柳某、李某三人驾驶警车由村委会干部易某2带领前往被告人彭桂友家中调解双方纠纷。何某等亮明身份后向被告人彭桂友了解情况时，被告人彭桂友与易某1等人在现场又发生争吵，被告人彭桂友便从厨房提取一菜刀多次欲冲上前殴打易某1等，民警何某等强行夺下菜刀。被告人彭桂友便在现场辱骂易某1和何某等，何某等见状欲带离被告人彭桂友，被告人彭桂友拒不配合并推搡何某等人。何某等强制用手铐铐上被告人彭桂友带上警车回派出所接受调查。途中被告人彭桂友不停辱骂何某等人，并撕咬何某左肩，又用拳头击打柳某脸部。经江西宜春司法鉴定中心鉴定，何某左上臂上肢外侧损伤程度为轻微伤。上述事实，有经庭审质证、认证的受案登记表、江西宜春司法鉴定中心【2019】临鉴字第282号鉴定意见书及相关资料、被告人彭桂友的供述、被害人何某、柳某的陈述、证人李某、易某1、彭某1、彭某2、彭某3、易某2的证言、辨认记录及照片、扣押决定书、扣押清单、现场照片、民警伤情照片、证明、侦查说明、处警经过、被告人彭桂友的人口信息表、无犯罪记录证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人彭桂友以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已构成妨害公务罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人彭桂友暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，应依法从重处罚。根据被告人彭桂友的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人彭桂友犯妨害公务罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月14日起至2019年11月13日止）二、对公安机关扣押的一把菜刀予以没收，由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审判长肖婷人民陪审员周梅珍人民陪审员周楚云二〇一九年十一月七日代书记员周立

鵵珊、景乾乾组织、领导传销活动二审刑事判决书福建省福州市中级人民法院刑事判决书（2017）闽01刑终257号：闽侯县人民法院审理闽侯县人民检察院指控原审被告人赵珊犯组织、领导传销活动罪，原审被告人景乾乾犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪于2016年11月22日作出（2016）闽0121刑初221号刑事判决，原审被告人赵珊、景乾乾不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、审查上诉材料，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定，2015年3月至9月，被告人赵珊、景乾乾在闽侯县青口镇、甘蔗镇等地以推销“天津天狮生物发展有限公司”的产品为名，该传销组织以至少购买一份2800元人民币实际不存在的产品为标准吸收新成员，并按照参加人员发展下线人员的数量划分层级，从低到高依次分为业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管等级别，以发展人员数量或购买产品数量作为计酬或返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物。被告人赵珊作为该传销组织中第四层级的“经理”，负责管理其所下辖的位于闽侯县青口镇、甘蔗镇等地的传销窝点，组织、领导四十余人进行非法传销活动，听取其手下的大主任被告人景乾乾及小主任王坤、吴茂元、韦俏（均另案处理）等人有关传销窝点事务的汇报，再向上级报告，并对下级人员进行宣传、鼓励，以进一步发展传销组织。被告人景乾乾作为该传销组织中第三层级的“大主任”，负责管理下辖的小主任景沙沙、王坤等人传销窝点，听取其所管理小主任王坤等人有关传销窝点事务的汇报，再向上级报告。同时，还对其他“团队”的传销窝点“串寝”，对传销组织人员进行宣传、鼓励，以进一步发展传销组织，被告人景乾乾实际控制、关联的同一传销组织内部人员达三十余人。被告人景乾乾在担任“主任”期间，指使其所管理的王坤“小主任”等传销人员限制来到该传销窝点的陈建青和王聪等人员人身自由，并通过保管其居住的景沙沙等人所在的传销窝点的钥匙、统一人员出入等方式限制该窝点内传销人员自由。被告人赵珊期间非法获利人民币7000余元，被告人景乾乾非法获利人民币365元。原判认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证质证的以下证据予以证实：同案人供述、证人证言及辨认笔录、现场勘查记录、现场方位图、现场照片、手机通讯录、通话记录截图、搜查笔录、扣押物品文件清单，抓获经过、破案经过，被告人的供述与辩解等。原判认为，被告人赵珊、景乾乾无视国家法律，组织、领导以推销“天津天狮生物发展有限公司”的产品为名，要求加入者购买价值2800元的产品的方式获得加入资格，并按一定顺序组成五个层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，直接或间接发展下线超过30余名，且被告人赵珊层级在四级，被告人景乾乾层级在三级，扰乱了经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人景乾乾在传销活动中为逼迫他人进行非法传销活动，非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人景乾乾一人犯数罪，依法应当数罪并罚。据此，作出判决：一、被告人赵珊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币八万元。二、被告人景乾乾犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。三、责令被告人赵珊退出非法所得人民币7000元，被告人景乾乾退出非法所得365元，由公安机关在被告人赵珊、景乾乾扣押款中依法扣除并上交国库。四、扣押在公安机关的被告人赵珊的人民币21080元、被告人景乾乾的人民币2350元，扣除非法所得，被告人赵珊余人民币14080、被告人景乾乾余人民币1985元，由扣押机关闽侯县公安局依法处理。扣押在案的作案工具电脑、钥匙、传销人员结构表等物品亦由扣押机关闽侯县公安局依法处理。上诉人赵珊上诉称,侦查机关存在刑讯逼供、诱供的违法行为,存在虚假见证人的违法证据未排除；本案不符合组织、领导传销活动罪的特征，本案各层级不是靠发展下线或购买产品累积的，许多是任命的，本案的相关传销组织成员没有发展下线，也没有购买产品，没有人从传销组织中获利，综上，本案不符合传销组织的特征，且被告人赵珊也仅是组织中的传声筒，不是组织、领导者，请求撤销原判改判赵珊本案指控罪名不成立。辩护人林世光辩护意见：1、侦查机关违法超时传唤嫌疑人赵珊,在此期间赵珊受到刑讯逼供,根据刑事诉讼法规定,以非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述应当依法予以排除，不得作为判决依据。2、一审法院认定赵珊构成组织、领导传销活动的事实不清，证据不足。理由是，没有证据证明赵珊实施以推销商品为名，要求参加者购买商品获得加入，并按一定顺序组成层级的行为，赵珊没有以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，所谓赵珊非法获利7000余元，无任何事实依据。没有证据证明赵珊引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物的行为。本案不符合组织、领导传销活动的犯罪构成要件，请求二审法院予以纠正。3、即便赵珊的行为涉嫌犯罪，一审法院判决有违罪责刑相适应原则，且从同地区类似案件量刑平衡，本案一审判决量刑畸重，请求二审正确量刑后予以改判。上诉人景乾乾上诉称，原判认定其非法拘禁罪事实不清,证据不足。其是按照上级赵珊的要求，只是起到传达上级指示，如果存在非法拘禁那么也是王坤等人，可判决书上赵珊没有承担非法拘禁的任何责任，全部罪责由其承担，显失法律公平。此外，其只管理七名传销人员，未达到30人以上，认定其非法传销事实不清，证据不足，且原量刑过重。此外,原判认定其非法获利365元,该款项是其交2800元后的返利款，并不是非法所得，请求改判。经审理查明，原审法院认定上诉人赵珊、景乾乾犯组织、领导传销活动罪和景乾乾犯非法拘禁罪事实的证据系由侦查机关依法收集，一审庭审中经公诉机关举证和法庭质证，证据来源合法，内容真实客观，证据之间能相互印证，本院予以采信为定案证据。原判据此认定的二上诉人的犯罪事实清楚，本院予以确认。但原判认定赵珊非法获利7000元，景乾乾非法获利365元的证据不足，认定非法获利的犯罪事实错误，应予纠正。关于上诉人赵珊及其辩护人的诉辩理由，经查，上诉人赵珊在传销组织中担任经理职务，属于领导者，应对其所管理的传销团队及人员负刑事责任，是否直接发展传销组织人员，不影响对其定罪。关于上诉人提出非法证据排除的理由，原判已作评判，本院予以确认并不赘述，上诉人提出无罪的理由，于法无据，不予采纳。关于赵珊的辩护人提出原判未对侦查机关非法证据予以排除，原判已作出充分评判，本院不再赘述并对原判决所作的评判予以确认。该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出原判认定赵珊非法获利7000元没有事实依据，经查，上诉人虽在侦查阶段的供述赚取1000多元及每个月生活费1500元，但没有其他证据印证，判认定赵珊获利7000元，证据不足，应予纠正，该辩护理由予以采纳。关于上诉人景乾乾提出的相关上诉理由，经查，原判认定景乾乾的犯罪事实有其原供述其所管理的四个窝点三十多人与同案人证人证言相印证，此外，同案人证实景乾乾对新加入的部分传销人员进行非法拘禁的事实，相关上诉理由与查明的事实不符，不予采纳。景乾乾提出没有非法获利的上诉理由予以采纳本院认为，上诉人赵珊、景乾乾组织、领导以推销“天津天狮生物发展有限公司”的产品为名，要求加入者购买价值2800元的产品方式获得加入资格，并按一定顺序组成五个层级，直接或间接发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其中赵珊属于传销组织中的第四层级，景乾乾为传销组织中的第三层级，二上诉人均发展或管理传销人员三十人以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。上诉人景乾乾在传销活动中非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。景乾乾一人犯数罪，依法应当数罪并罚。根据上诉人赵珊、景乾乾的犯罪事实、情节。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）、（三）项和《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第六十九条第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第二款、第四款、第二条、第六条之规定，判决如下一、维持福建省闽侯县人民法院（2016）闽0121刑初221号刑事判决第二项对景乾乾犯非法拘禁罪的刑事判决部分。即被告人景乾乾犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月。第四项扣押在案的作案工具电脑、钥匙、传销人员结构表等物品亦由扣押机关闽侯县公安局依法处理。二、撤销福建省闽侯县人民法院（2016）闽0121刑初221号刑事判决第一项中对赵珊刑事判决部分；第二项中对景乾乾犯组织、领导传销活动罪刑事判决部分；第三项责令赵珊、景乾乾退出非法所得部分的判决。第四项中的扣押在公安机关的赵珊的人民币21080元、景乾乾的人民币2350元，扣除非法所得，赵珊余人民币14080、景乾乾余人民币1985元，由扣押机关闽侯县公安局依法处理。三、上诉人（原审被告人）赵珊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月10日起至2019年4月9日止。罚金余额人民币38920元，应于本判决生效之日起三个月内缴纳。）四、上诉人（原审被告人）景乾乾犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月10日起至2019年3月9日止。罚金余额人民币27650元，应于本判决生效之日起三个月内缴纳。）五、扣押在公安机关的上诉人赵珊的人民币21080元、上诉人景乾乾的人民币2350元，由扣押机关闽侯县公安局作为上诉人赵珊、景乾乾的罚金，上缴国库。本判决为终审判决审判长周秀清审判员戴永忠审判员高芸秀二〇一七年四月十四日书记员王卉

录德深、谭飞娥生产、销售假药一审刑事判决书广东省江门市江海区人民法院刑事判决书（2018）粤0704刑初226号：江门市江海区人民检察院以江海检公刑诉〔2018〕178号起诉书指控被告人何德深、谭飞娥犯生产、销售假药罪向本院提起公诉。本院于2018年10月19日受理后，依法组成合议庭，于同年11月22日公开开庭进行了审理。江门市江海区人民检察院指派检察员王丹出庭支持公诉，被告人何德深及其辩护人侯光耀、被告人谭飞娥及其辩护人刘存权到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：被告人何德深、谭飞娥自2017年6月开始租赁江门市蓬江区跃进路大地塘26号紫阳轩公寓103房，在未取得药品生产经营许可的情况下，使用“友仔好帅”、“何森森0910”、“雨森品牌”“ｙｏｙｏ1448495597”等账号，在淘宝网销售男性壮阳类保健品及药品，并通过“广东千迈”微博进行宣传。被告人何德深从2017年10月开始购买制药工具和中药材，在上述地点自制药品生产药丸，产品冠名为“庞龙御宝”、“中药补肾蜜炼丸”，并将部分产品通过网店进行销售。2018年4月8日，公安机关在江门市蓬江区跃进路大地塘26号紫阳轩公寓103房抓获被告人何德深、谭飞娥，当场查获保健品及药品共计32种、药材35公斤、自制药品说明书及标签3234张、制丸机等制药工具一批。经江门市食品药品监督管理局批复，查获的33种保健品及药品中名称为庞龙御宝、中药补肾蜜炼丸、鹿血片、老中医、男根增长素、玛咖、德国小钢炮、印度玛咖、孟加拉虎王、一片大好、鹿血片（铁盒）、黑Ｖ8、极品海狗、虫草延时片、第5元素、黑马、牛蒡、每粒坚的十八种药品是未经批准生产或者进口即销售，按照假药论处。至案发日止，上述十八种药品已销往江门市江海区及国内部分地区，销售额共计人民币39663.52元。公诉机关指控被告人何德深、谭飞娥犯生产、销售假药罪。被告人何德深在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人谭飞娥在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人何德深、谭飞娥是坦白，依法可以从轻处罚。故建议对被告人何德深判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人谭飞娥判处一年以下有期徒刑，并处罚金，可宣告缓刑。被告人何德深对起诉书指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均无异议，其认罪、悔罪，请求发还扣押的手机，从轻处罚。辩护人侯光耀对指控的事实和罪名没有异议，提出以下从轻处罚辩护意见：1.是初犯、偶犯，社会危害性较小；2.认为药品的来源是从正规的途径购买的，对人体健康没有危害；3.认罪态度良好，有坦白情节；4.销售金额较少；5.愿意积极缴纳罚金；6.家庭困难。请求对被告人何德深在八个月有期徒刑左右量刑或者适用缓刑。被告人谭飞娥对起诉书指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均无异议，其认罪、悔罪，请求从轻处罚。辩护人刘存权对指控的事实和罪名没有异议，提出以下从轻处罚辩护意见：1.是被动参与，对药物的成分不清楚，起辅助作用，是从犯；2.销售的范围只是在网上销售，没有实体店，社会危害性较小；3.属于夫唱妇随行为，并非单独行为；4.是初犯、偶犯，愿意积极缴纳罚金；5.如实供述，认罪态度良好，有坦白情节；6.小孩处于哺乳期，只有被告人谭飞娥可以照顾。建议对被告人谭飞娥免于刑事处罚。上述事实，被告人何德深、谭飞娥在开庭审理过程中均无异议，且有：1.物证：①药品：蓝迪药品23瓶、孟加拉虎王药品3瓶、玛咖药品5盒、男根增长素药品10盒、植物壮根素药品58盒、印度玛咖药品40盒、老中医药品17瓶、黄秋葵药品10盒、鹿血片药品30盒、黑马药品36盒、牛蒡药品4盒、德国必邦药品8盒、每粒坚药品20盒、ＣＲＯＷＮ3000药品10瓶、红钻伟哥药品24瓶、极品海狗药品55盒、黑Ｖ8药品10盒、金Ｖ8药品11盒、第5元素药品11盒、虫草延时片药品11盒、诺贝尔药品2盒、男士劲能精华素4盒、藏天龙药品3盒、肾宝片药品2盒、双效伟哥药品2盒、一片大好药品31盒、Ｖ9药品18瓶、铁盒鹿血片药品11瓶、ＨＥＧＥＭＯＮ药品2盒、ＲｅｄＶＩＡＧＲＡ药品8盒、德国小钢炮药品6盒。自制中药补肾蜜炼丸共24.73公斤。②药材：中药材杜仲（4.035公斤）、制首乌（3.165公斤）、黄精（4.465公斤）、川芎（1.53公斤）、锁阳（1.61公斤）、茯苓（1.46公斤）、桑葚（0.375公斤）、补骨脂（3.985公斤）、五味子（0.305公斤）、金刚藤（12.895公斤）、当归（0.4公斤）、羊角藤（0.93公斤）、动物生殖器一袋。③药品包装、制药工具等：庞龙御宝说明书1760张、中药补肾蜜炼丸说明书1320张、中药补肾蜜炼丸标签154张、木质牌匾7块、封口机1台、打粉机3台、制丸机1台、快递单据3箱。④白色ＩＰＨＯＮＥ8ＰＬＵＳ手机一台和金色ＩＰＨＯＮＥ7ＰＬＵＳ手机一台等。2.户籍资料、抓获经过、破案经过、《建议移送涉嫌犯罪案件函》（江海检侦监建移［2018］3号）、《关于淘宝网店“友仔好帅”涉嫌销售牛蒡胶囊等疑似假药的情况说明》（江海食药监函（2018）12号）、《涉嫌犯罪案件移送书》（江海食药监罪移［2018］1号）、药品抽样记录及凭证、《关于认定庞龙御宝、补肾蜜炼丸、鹿血片等十九种产品为假药的请示》、《关于认定庞龙御宝、补肾蜜炼丸、鹿血片等十九种产品为假药的批复》（江食药监办稽［2018］196号）、扣押清单、租赁合同复印件、出生医学证明复印件、企业档案登记资料、顺丰速运有限公司提供的快递底单、情况说明、截图来源说明、情况说明等书证。3.证人李某、卢某平、梁某崧、何某荣、胡某聪、何某姬、何某媚的证言。4.被害人胡某强的陈述。5.被告人何德深、谭飞娥的供述与辩解；6.勘验、搜查、辨认等笔录。7.电子数据（手机截图、交易记录）等证据证实，足以认定本院认为，被告人何德深、谭飞娥无视国家法律，非法生产、销售假药，其行为已构成生产、销售假药罪。公诉机关指控被告人何德深、谭飞娥所犯的罪名成立，证据确实、充分。被告人何德深在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人谭飞娥在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人何德深、谭飞娥如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议和辩护人侯光耀提出的量刑意见适当，本院予以采纳。辩护人提出被告人谭飞娥免于刑事处罚的辩护意见不当，本院不予采纳。在案扣押被告人何德深、谭飞娥的二台手机曾用于销售假药，是作案工具，依法应予以没收。被告人何德深提出发还扣押手机的请求不当，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院》第十一条第一款、第十二条之规定，判决如下一、被告人何德深犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月9日起至2018年12月8日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳，上缴国库。）二、被告人谭飞娥犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳，上缴国库。）三、被告人谭飞娥在缓刑考验期内，禁止从事药品生产、销售及相关活动。四、随案移送的蓝迪药品23瓶、孟加拉虎王药品3瓶、玛咖药品5盒、男根增长素药品10盒、植物壮根素药品58盒、印度玛咖药品40盒、老中医药品17瓶、黄秋葵药品10盒、鹿血片药品30盒、黑马药品36盒、牛蒡药品4盒、德国必邦药品8盒、每粒坚药品20盒、ＣＲＯＷＮ3000药品10瓶、红钻伟哥药品24瓶、极品海狗药品55盒、黑Ｖ8药品10盒、金Ｖ8药品11盒、第5元素药品11盒、虫草延时片药品11盒、诺贝尔药品2盒、男士劲能精华素4盒、藏天龙药品3盒、肾宝片药品2盒、双效伟哥药品2盒、一片大好药品31盒、Ｖ9药品1盒、铁盒鹿血片药品11盒、ＨＥＧＥＭＯＮ药品2盒、ＲＥＤＶＩＡＧＲＡ药品8盒、金色袋包装自制药丸2300粒、龙头盒12箱、德国小钢炮药品6盒、庞龙御宝说明书1760张、中药补肾蜜炼丸说明书1320张、标签154张、封口机1台、打粉机1台、制丸机1台、木质牌匾7块、中药材杜仲1袋（4.035公斤）、制首乌1袋（3.165公斤）、黄精2袋（4.465公斤）、川芎1袋（1.53公斤）、锁阳1袋（1.61公斤）、茯苓1袋（1.46公斤）、桑葚1袋（0.375公斤）、补骨脂1袋（3.985公斤）、五味子1袋（0.305公斤）、金刚藤4箱（12.895公斤）、当归1袋（0.4公斤）、羊角藤1袋（0.93公斤）、动物生殖器1袋（1.24公斤）、中药补肾蜜炼丸1盒、正面印有“御”字龙头盒2盒、快递单据3箱，白色ＩＰＨＯＮＥ8ＰＬＵＳ手机一台和金色ＩＰＨＯＮＥ7ＰＬＵＳ手机一台，均予以没收，交由公安机关执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长蒋文光人民陪审员曾岳培人民陪审员何健明二〇一八年十一月二十八日法官助理李颖珠书记员张凤敏

陆某某非法拘禁一案一审刑事判决书赣州市南康区人民法院刑事判决书（2015）康刑初字第159号：赣州市南康区人民检察院以赣康检刑诉（2015）第135号起诉书指控被告人陆某某犯非法拘禁罪，于2015年7月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员李丽英出庭支持公诉，被告人陆某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2014年2月份左右，被告人陆某某在南康加入天津天狮传销组织，成为该组织的业务代表，与主任张某甲、业务员杨某某、王某某、周某某等十余人租住于南康区蓉江街道社会停车场奎角上115号居民楼五楼的一套房内从事传销活动。2015年2月15日下午，传销组织成员苏某甲（身份待查）将其通过ＱＱ以交男女朋友的方式骗过来的被害人李某某带至该传销窝点。陆某某与杨某某、王某某、周某某、张某乙等人采用殴打、按住手脚的方式控制李某某，将李某某的现金、手机、银行卡等物品搜出，逼迫李某某加入传销组织。之后，陆某某等人一直限制李某某的人身自由，采用逼其面壁静坐、不让睡觉、体罚、殴打、恐吓等方式逼迫李某某加入组织并骗其亲友加入组织，期间，王某某问出李某某的银行卡密码后由苏某乙、陈某（身份待查）持李某某的银行卡取现52100元，购买了19份虚拟产品。2015年3月19日，李某某趁被逼打电话骗朋友熊某某过来之时，告知了熊某某自己被传销组织非法拘禁的事实，后熊某某报警。2015年3月30日中午，陆某某带李某某前往南康区蓉江街道府后路味汇餐厅接熊某某时被同来的公安民警抓获，李某某被解救。公诉机关为证明上述事实，向法庭提供并出示了下列证据：被告人陆某某的供述与辩解，被害人李某某的陈述，现场勘验检查记录，辨认笔录，相关书证等。公诉机关意见，被告人陆某某伙同他人非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款的规定，应以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人陆某某辩解称，他没有殴打被害人，对公诉机关指控的罪名和其他犯罪事实不持异议。经审理查明，2014年2月份左右，被告人陆某某在南康加入天津天狮传销组织，成为该组织的业务代表，与主任张某甲、业务员杨某某、王某某、周某某等十余人租住于南康区蓉江街道社会停车场奎角上115号居民楼五楼的一套房内从事传销活动。2015年2月15日下午，传销组织成员苏某甲（身份待查）将其通过ＱＱ以交男女朋友的方式骗过来的被害人李某某带至该传销窝点。陆某某与杨某某、王某某、周某某、张某乙等人控制李某某，将李某某的现金、手机、银行卡等物品搜出，逼迫李某某加入传销组织。之后，陆某某等人一直限制李某某的人身自由，采用逼其面壁静坐、不让睡觉、体罚、恐吓等方式逼迫李某某加入组织并骗其亲友加入传销组织，期间，王某某问出李某某的银行卡密码后由苏某乙、陈某（身份待查）持李某某的银行卡取现52100元，购买了19份虚拟产品。2015年3月19日，李某某趁被逼打电话骗朋友熊某某过来之时，告知了熊某某自己被传销组织非法拘禁的事实，后熊某某报警。2015年3月30日中午，陆某某带李某某前往南康区蓉江街道府后路味汇餐厅接熊某某时被同来的公安民警抓获，李某某被解救。上述事实，有下列证据予以证明：1、书证：受案登记表，立案决定书，抓获经过，短信内容照片，扣押物品清单，常住人口信息，户籍证明，无犯罪记录证明；2、证人熊某某的证言；3、被害人李某某的陈述；4、被告人陆某某的供述和辩解；5、现场勘验、检查记录及照片，辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人陆某某非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人自愿认罪，可以酌定从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，判决如下被告人陆某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月30日起至2016年3月29日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交正本一份，副本二份审判长胥宁人民陪审员袁宝清人民陪审员陈兴彬二〇一五年八月七日代理书记员施晓宇

뢫告人张明伟受贿罪一审刑事判决书山东省青岛市市南区人民法院刑事判决书（2017）鲁0202刑初257号：青岛市市南区人民检察院以青市南检公刑诉（2015）417号起诉书指控被告人张明伟犯贪污罪、受贿罪和玩忽职守罪，于2015年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2016年12月21日作出（2015）南刑初字第366号刑事判决，以贪污罪、受贿罪判处被告人张明伟有期徒刑五年六个月，并处罚金四十万元。宣判后，公诉机关未抗诉，被告人张明伟不服上诉。山东省青岛市中级人民法院于2017年5月4日作出（2017）鲁02刑终109号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院另行组成合议庭，依法公开开庭进行了审理。青岛市市南区人民检察院指派检察员杨苹出庭支持公诉，被告人张明伟及其辩护人韩鸿恩到庭参加诉讼。现已审理终结青岛市市南区人民检察院指控:一、玩忽职守罪2010年至2014年期间，被告人张明伟在担任青岛市教育技术装备办公室高级实验师期间，在负责为青岛市教育局局属学校采购教学设备工作过程中，严重不负责任，不认真履行职责，给国家造成经济损失人民币55.575万元。具体如下：1.张明伟在负责为青岛市教育局局属学校采购教学设备过程中，未与学校沟通，擅自超学校需求采购服装300套，致使这批服装均无法使用，给国家造成经济损失人民币26.7万元。2.张明伟在负责为青岛市教育局局属学校采购通用设备过程中，擅自超标采购木工组合机床27台和激光切割机5台，致使这些设备一直闲置，给国家造成经济损失人民币28.875万元。二、受贿罪2000年至2014年期间，被告人张明伟非法收受他人财物，共计人民币31.9万元。具体如下：1.2000年至2006年期间，张明伟在担任青岛市教育技术装备办公室高级实验师期间，利用负责图书采购的职务之便，为供货商张守某提供帮助，多次收受张守某所给的图书回扣款共计人民币18万元，后用于张明伟个人及家庭使用。2.2005年至2013年期间，张明伟在担任青岛市教育技术装备办公室高级实验师期间，利用负责图书管理软件采购的职务之便，为供货商青岛爱文网络科技有限公司提供帮助，多次收受该公司负责人孙冬某所送现金及购物卡，共计价值人民币10万元，后用于张明伟个人及家庭使用。2015年4月，张明伟为逃避处罚，退还孙冬某人民币8万元。3．2009年期间，张明伟在担任青岛市教育技术装备办公室高级实验师期间，利用负责教学设备采购的职务之便，为供货商扬州侨星体育器材有限公司提供帮助，收受该公司经理郜来某所送现金人民币2万元，后用于张明伟个人及家庭使用。2010年初，张明伟为逃避处罚，退还郜来某人民币2万元。4．2012年至2013年期间，张明伟在担任青岛市教育技术装备办公室高级实验师期间，利用负责教学设备采购的职务之便，为供货商青岛育才教学设备有限公司提供帮助，收受该公司负责人虞国某所送现金及购物卡，共计价值人民币1.5万元，后用于张明伟个人及家庭使用。2015年4月，张明伟为逃避处罚，退还虞国某人民币1万元。5．2012年至2013年期间，张明伟在担任青岛市教育技术装备办公室高级实验师期间，利用负责教学设备采购的职务之便，为供货商青岛星海文化用品有限公司提供帮助，分两次收受该公司负责人刘国某所送现金及购物卡，共计价值人民币4000元，后用于张明伟个人及家庭使用。2015年4月，张明伟为逃避处罚，退还刘国某人民币4000元。三、贪污罪2001年至2006年期间，张明伟在担任青岛市教育技术装备办公室高级实验师期间，在负责青岛市教育局及局属学校图书管理软件采购工作过程中，利用职务之便，采用虚构图书管理软件供货商的手段，通过张守某及北京世纪书缘图书有限公司转账，骗取青岛市教育局及局属学校为购买图书管理软件支付的款项共计人民币45万元。该款用于张明伟个人及家庭使用。公诉机关认为，被告人张明伟身为国家机关工作人员玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失；身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，以及在经济往来中，违反国家规定，收受回扣，归个人所有；身为国家工作人员，利用职务上的便利，采用骗取手段非法占有公共财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十七条、第三百八十五条、第三百八十二条之规定，应当以玩忽职守罪、受贿罪、贪污罪追究其刑事责任。被告人张明伟当庭辩解称，（1）自己出资并参与研发的图书馆管理系统对外出售后的款项可以合法占有，其行为不构成贪污罪；（2）自己仅收受孙冬梅款物人民币8万元；（3）张守荣转账给自己的人民币8万元系图书馆管理系统销售款，应从指控其收受张守荣人民币18万元中予以扣除。庭后，被告人张明伟书面表示对公诉机关指控其受贿的事实和数额没有异议。辩护人的辩护意见是,（1）涉案图书馆管理系统系张明伟个人出资委托他人研发，张明伟是该软件实际权利人，指控张明伟贪污的45万元系合法销售收入，张明伟的行为不构成贪污罪。经审理查明：被告人张明伟于1990年7月从青岛市第二十五中学调入青岛市教育技术设备办公室工作。1996年起，先后负责全市中小学图书管理、实验室及实验教学管理以及教育技术装备的验收、培训和保障工作。青岛市教育技术设备办公室系原青岛市教学仪器供应站沿革而成，1993年12月经费渠道由差额补助改为全额拨款，为隶属青岛市教育局的事业处室，其职责之一是负责全市局属学校、幼儿园教育装备的配备工作。被告人张明伟任职期间填有中共中央组织部印制的《干部履历表》。2000年11月其专业技术职务由实验师晋升为高级实验师。一、超额、超量采购的事实2010年至2014年，被告人张明伟在为有关局属学校采购文艺演出服装和教学实验用木工组合机床过程中，采购数目严重超量，造成闲置，采购金额或者超量采购金额分别为26.7万元和28.8万元。二、受贿的事实被告人张明伟在担任青岛市教育技术装备办公室高级实验师期间，利用其职务上的便利，于2000年7月至2014年春节前，先后收受张守荣、孙冬梅、郜来根、虞国存、刘国华等人财物共计人民币31.9万元。分述如下：1、2000年7月至2006年8月，被告人张明伟利用负责图书采购的职务便利为供货商北京世纪书缘图书有限公司及北京世纪文汇图书有限公司提供帮助，多次收受上述两家公司负责人张守荣所送的现金共计18万元。（1）2000年七八月份，被告人张明伟在北京出差期间收受张守荣所送现金人民币2万元；（2）2004年七八月份，被告人张明伟在青岛市延安一路济南军区招待所内收受张守荣所送现金人民币8万元；（3）2005年1月至9月，被告人张明伟收受张守荣银行转账6万元；（4）2006年七八月份，被告人张明伟在青岛大学南门附近收受张守荣所送现金人民币2万元。2、2005年中秋节至2013年中秋节期间，被告人张明伟利用负责图书软件采购的职务便利为供货商青岛爱文网络科技有限公司提供帮助，多次收受该公司负责人孙冬梅所送的现金及购物卡共计10万元。（1）2005年至2013年（2010年除外）期间，每逢中秋节前，被告人张明伟先后收受孙冬梅所送面值人民币2000元的购物卡共计8次，折合人民币1.6万元；（2）2006年至2013年（2010年除外）期间，每逢春节前，被告人张明伟先后收受孙冬梅所送面值人民币3000元的购物卡和现金5000元共计7次，折合人民币5.6万元；（3）2009年7月，被告人张明伟为青岛爱文网络科技有限公司在青岛市教育局电教馆图书信息管理系统招标项目中提供帮助，收受孙冬梅所送现金2.8万元。3、2009年11月，被告人张明伟利用负责教学设备采购的职务便利，为供货商扬州侨星体育器材有限公司提供帮助，收受该公司经理郜来根所送现金人民币2万元。2010年1月，被告人张明伟得知同事毕鉴文因涉嫌受贿问题被检察机关调查，为逃避处罚于同年4月初将2万元现金退还给郜来根。4、2012年1月至2013年中秋节前，被告人张明伟利用负责教学设备采购的职务便利，为供货商青岛育才教学设备有限公司提供帮助，收受该公司负责人虞国存所送现金人民币及购物卡共计1.5万元。5、2012年12月及2013年春节前，被告人张明伟利用负责教学设备采购的职务便利，为供货商青岛星海文化用品有限公司提供帮助，收受该公司负责人刘国华所送现金人民币及购物卡共计4千元。案发前，被告人张明伟得知同科室同事杨军因涉嫌受贿问题被检察机关调查，为逃避处罚，于2015年4月初将受贿款8万元、1万元、4千元分别退还给孙冬梅、虞国存、刘国华等人。三、出售图书馆管理系统的事实2001年至2006年，被告人张明伟在为局属中小学采购图书管理软件过程中，个人出资约3万元委托他人在青岛市教育局已经购置的星软科技（大连）有限公司（以下简称星软公司）图书馆管理系统基础上进行研发，借用张守荣的北京世纪书缘图书有限公司名义，出售给教育局及局属学校，扣除张守荣公司相关税费后，张明伟分得出售款人民币45万元。另查明，被告人张明伟犯罪线索，由青岛市审计局对青岛市教育局原局长徐剑波任期经济责任履行情况审计中发现，并向青岛市市南区人民检察院通报。该院受理该线索后于2015年4月20日对被告人张明伟涉嫌滥用职权、受贿立案侦查，次日对其刑事拘留。案发后，被告人张明伟亲属于2015年9月23日向检察机关退缴赃款65.5万元。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：（1）证人张守荣证称，张明伟在青岛市教育局装备技术办公室负责图书采购工作，他给我介绍了青岛很多中小学校的图书馆购买我公司的图书，2001年至2006年，我先后4次送给张明伟图书销售回扣款共计18万元。2000年七八月份，张明伟出差来北京，临走前，我送给他现金2万元。后来到了2003年，张明伟提出要将前几年经他介绍的图书销售款的10%给他返点，我同意了，到了次年七八月份，我到青岛市延安一路济南军区招待所，将2002年至2004年的全部书款的回扣8万元准备好，交给了张明伟。2005年，我通过银行转账给张明伟6万元，作为2005年60万元图书款的回扣，2005年1月4日和9月9日分别转账5万元和1万元。2006年七八月份，张明伟打电话让我给他返点，我提前准备好现金2万元，到了青岛大学南门将钱交给了张明伟。2000年前后，张明伟找到我说他结合青岛市中小学校图书馆的管理流程和实际工作，聘请专门的软件公司和程序设计高手研制开发了一款图书软件管理系统，据张明伟称他前期开发该软件花费了大约6万元，这套系统还没有正式上市，他提出借我的北京世纪文汇公司来销售该软件，用我公司的名义开具发票，我扣除管理费用和税费后再把软件销售款支付给张明伟。2001年至2005年，张明伟以我北京世纪文汇公司的名义共计向青岛市教育局下属的50多个学校出售了这款软件，我按照与张的约定，扣除税费、自留10%费用后通过银行转账将40多万元打入张明伟在青岛市交通银行开设的账户内。2005年，张明伟让我出资在青岛成立一个图书管理软件公司，销售之前由张明伟开发的那套图书管理软件。后来我就带着5万元到青岛，将钱和身份证一起交给了张明伟，后来我知道张明伟成立了青岛爱文网络科技有限公司，股东有我、孙冬梅等。张明伟与我约定，每销售一套图书管理软件，就给我45%提成，剩余55%返给张明伟。（辨认2005年至2014年爱文公司转账给文汇公司交易明细后）这些钱813202元大部分是给我的分红，因为当时我公司经营困难，我没有按照约定将55%分红付给张明伟。到了2014年四五月份，张明伟让我将股份转让给孙冬梅，但张明伟和孙冬梅没有将我的出资款5万元退还给我。孙冬梅曾给我打过钱，但这些钱是分红款还是其他款项，我记不清了。（2）证人孙冬梅证称，2005年4月，张明伟、张守荣和我商量成立软件公司，张守荣通过张明伟出资五六万元注册成立了爱文公司。2014年年底张守荣退股，我实际控制了该公司。2009年前，我每年都会给张守荣分红约10万元，我自己每年分红七八万元。2009年以后，因为张守荣不参与公司经营也不需要他给公司开具发票，我和张明伟就商量不给张守荣分红了，具体由张明伟和张守荣谈。我们成立爱文公司后，公司挣钱了，觉得张明伟给我公司发展帮了不少忙，从2005年至2013年期间的中秋节、春节前，我一般都会给张明伟现金约3000元和购物卡约2000元至3000元，最多一次给了现金2万元，共计10万余元。2015年4月初的一天，因为教育局杨军被查了，张明伟电话联系约我到宁夏路青岛大学见面，他说他算了算这些年我给他的钱总共8万元，然后给了我8万元。（辨认2015年1月17日交通银行凭证，孙冬梅转账给张明伟27600元）张明伟退给我的8万元应该包括我之前送给他的现金和购物卡，不包括这转账的27600元，这27600可能是我让张明伟代开发票的费用，也不包括我曾给张明伟2万元现金处理教育局电教所的关系。张明伟给予我的帮助主要有：一是让张守荣出资开办公司；二是在青岛市教育局电教所的招投标中告诉我项目数据和标底；三是向我引荐区教育局和学校的相关人员。（3）证人郜来根的证言证明，其在扬州侨星体育器材有限公司负责销售工作。2009年底，从他人处要来张明伟联系方式后，约张在延安三路一咖啡厅见面，希望在业务方面能得到张的支持。张明伟答应今后有合适的机会一定给予帮助。分手时郜交给张现金2万元，张客气一番就收下了。次年4月，接张明伟电话，称有业务上的事让其速到青岛。郜兴冲冲连夜开车赶到青岛。第二天在上次见面的咖啡厅，张明伟将2万元现金退还给了他，说教育局有同事因经济问题被立案侦查，这2万元钱他不能收。郜原以为有生意可做，见此情景，又想张终归没有帮什么忙，就将该款收回。从此再也没和张明伟联系。（4）证人虞国存证言证明，其所在青岛育才教学设备有限公司曾是青岛市教育局的教学设备仪器供货商。为此，他于2012年春节前和2013年中秋节前夕分别送给张明伟购物卡5000元、现金1万元。2015年4月，张明伟找到他退还现金1万元。（5）证人刘国华证言证明，2012年底和2013年初，他经营的青岛星海文化用品有限公司参加青岛市教育局一乐器和服装招投标项目。中标前后，分别给予张明伟现金各2000元。2015年4月，张明伟电话约其在宁夏路青岛大学门前见面，将一信封塞到他手里后就走了。回家一看，是4000元现金。（6）证人魏振刚（中国海洋大学计算机系教授）证称，2001年上半年，受青岛市教育技术设备办公室张明伟委托，在张提供的软件基础上，根据张提出的一些要求，为青岛市教育局研发了一套中小学图书馆管理系统，半年后交付使用，收费2万元。（7）证人林喜军（中国海洋大学计算机系讲师）证称，2001年上半年，魏振刚安排我开发一套图书管理软件，当时张明伟给我提供了一套大连公司开发的软件，并且找大连公司的技术人员到青岛和我当面沟通技术上的问题，张明伟在这个软件的基础上又提出了新的技术要求，我就按照上述软件和技术要求，重新研发了一套新的图书管理系统，历时半年多时间，研发了测试版，在青岛市13中等三四个学校测试。（8）证人肖永伟（原大连星软公司技术人员）证称，星软软件不需要源代码就可以安装，星软公司是否向教育局提供了源代码，我不清楚。我认为星软公司倒闭后，青岛市教育局已经购买了该软件，就可以免费使用。若青岛教育局多安装软件，我们可以去查验，发现免费盗版安装就会产生知识产权纠纷，因星软公司倒闭，也就不存在这些事情了。我认为这套软件著作权应属于星软公司。公司倒闭后，张明伟、代圆圆有一些技术性问题需要我帮忙解决，就打电话联系我。（9）证人代圆圆（爱文网络公司员工）证称，1999年至2005年我在局属学校做图书录入工作，使用的是星软图书馆软件，应该是大连星软公司肖永伟开发的。我于2005年入职孙冬梅的爱文公司，该公司的图书管理软件是在星软软件基础上单纯变更了名字，我们公司没有星软软件源代码。（10）被告人张明伟供述，2000年前后，我参加了有关中小学图书馆的经验交流会，会上我看到一家软件公司介绍了他们的图书管理软件产品，并向领导作了汇报，采购了该软件，但这些软件成本太高。后我觉得有利可图，就自己花费五六万元，找到青岛大学魏建刚等人，结合我们图书馆的管理流程和实际工作，研发了新的软件。然后我利用自己负责图书管理的职务之便，向上级领导汇报了这套软件的好处，领导就让我采购这套软件。我没有向领导汇报这套软件是我自己研发的事实，而是找到张守荣，以他北京世纪文汇公司名义出售给教育局及学校。2001年至2004年，张守荣的北京世纪文汇公司向青岛市教育局下属的五十多个学校出售了这套软件，每套软件扣除税费和管理费，余款归我所有。按照图书采购的潜规则，以图书实际销售价的10%作为回扣款给我，张守荣给我图书回扣款直接给我现金和通过银行转账方式给我。2002年1月18日至2006年6月17日，世纪文汇公司通过银行转账给我570010元，这些钱，一部分是张守荣给我的青岛市教育局从北京世纪文汇公司购买图书的回扣款，剩下的是出售图书管理软件的钱。2007年至2013年（除2010年外），孙冬梅为感谢我的帮助和维持好与我的关系，逢年过节就给我送现金2000元至3000元不等和购物卡1000元至2000元不等。我曾经从孙冬梅处要过2万元，说是要帮她打点中标市教育局城域网图书管理系统这件事。上述我总共收受孙冬梅8万元，后来我同事杨军被检察院带走审查后，我担心孙冬梅送钱给我的事实暴露，就退还给孙冬梅了。这2万元应该包括在我退还给她的8万元钱里。（11）青岛市编制委员会、青岛市机构编制委员会、青岛市人民政府办公厅、青岛市教育局等国家机关有关文件和青岛市教育技术设备办公室出具的关于张明伟工作简历的说明以及被告人张明伟的户籍证明书，证明了青岛市教育技术设备办公室的单位性质和被告人张明伟从事公务的国家工作人员身份情况。（12）有关采购合同、中标通知书、送货单、验收单、银行查询明细及凭证，证明了以上青岛爱文网络科技有限公司、扬州侨星体育器材有限公司等几家公司，与青岛市教育技术设备办公室均有经济往来，成立购销合同关系。（13）原青岛市教育技术设备办公室主任刘后起、青岛艺术学校总务处主任张正勃、青岛市第三十九中学总务处主任李喜寿和青岛实验初级中学教师程晓田的证言，证明了被告人张明伟超需求采购演出服和木工机床的有关事实。（14）上述有关学校出具的情况说明及付款单据，证明所采购的服装、机床具体使用情况和目前的实际闲置状态。（15）大连市经济和信息化委员会于2015年5月21日出具的情况说明证实，星软公司未在该单位登记备案软件产品。（16）扣押财物清单和移送物品清单，证明被告人张明伟亲属于2015年9月23日代其退缴案款65.5万元。对于控辩双方就本案的分歧焦点，本院评判如下：被告人张明伟通过职务便利借用他人名义向教育局及局属学校出售图书馆管理系统的行为应如何定性1、一方面，在星软公司未对图书馆管理系统版权注册备案的情况下，被告人张明伟个人出资并提出修改意见，在市教育局出资购置的星软公司图书馆管理系统基础上研发的另一图书馆管理系统的版权归属问题即该软件版权归星软公司、还是青岛大学教授魏振刚、还是委托开发者被告人张明伟，以及版权使用收益归属问题即使用收益归星软公司、还是青岛大学教授魏振刚、还是委托开发者被告人张明伟、还是青岛市教育局等，在星软公司、魏振刚、青岛市教育局等未主张版权权利，未就该图书馆管理系统提起著作权民事诉讼的情况下，本案亦难以认定；另一方面，鉴于被告人张明伟个人出资并提出修改意见，由其委托的人对图书馆管理系统进行重新研发的事实，不能排除该软件可以进行版权登记，被告人张明伟可以获得该软件版权的合理怀疑。2、本案中，被告人张明伟在为教育局及局属学校采购图书管理软件过程中，利用职务便利与他人恶意串通，是否提高了合同标的价格，然后将抬高的差价私分，是认定被告人张明伟构成贪污罪的关键。而被告人张明伟借用张守荣的北京世纪书缘图书有限公司名义以每套图书馆管理系统人民币9千余元的价格出售给教育局及学校，是否明显超出市场合理价格，本院在审理阶段要求公诉机关予以补充核实，但公诉机关未能提供相关证据。教育局及学校以9千余元的价格从被告人张明伟处购买并投入使用的图书管理软件是否造成了公共财产的损失以及损失数额均无法确定，也无法排除教育局及学校以此价格购入图书管理软件可能节省国家财政开支的合理怀疑。被告人张明伟贪污数额无法确定，指控其贪污人民币45万元证据不足，不予支持。3、被告人张明伟身为国家工作人员，利用职务便利，向上级隐瞒事实，获得图书管理软件销售款，客观上符合“以权谋私、假公济私，不正确地履行职责”等滥用职权罪的特征，但该行为是否给国家造成经济损失，造成多少经济损失，是否达到追诉标准，在本案中无法确定，亦不能以滥用职权罪对其定罪处罚。但被告人张明伟身为国家工作人员，利用职务便利，隐瞒事实，获得的获图书管理软件销售款45万元具有违法性，对该款项应予没收本院认为，被告人张明伟身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益；违反国家规定，在经济往来中，收受对方回扣，归个人所有，其行为构成受贿罪，数额巨大，依法应予处罚。公诉机关指控被告人张明伟犯受贿罪成立，予以支持。公诉机关指控被告人张明伟犯玩忽职守罪、贪污罪的证据不足，不予支持。被告人张明伟在提起公诉前积极退赃，原审一审并未将此事实作为量刑情节，重审在量刑时予以从轻考虑。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第二项、第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条和第六十四条的规定，判决如下一、被告人张明伟犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月21日起至2018年4月20日止。罚金自判决确定之日起三个月内缴纳。）二、对随案移送的案款人民币65.5万元依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长姜国峰人民陪审员赵莲人民陪审员初安平二〇一七年十二月二十一日书记员王娜

呼和浩特市赛罕区人民法院刑事判决书（2019）内0105刑初323号公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。被告人邓某，男，出生于湖南省衡阳市，初中文化，系上海元赫投资有限公司呼市分公司职员，捕前住湖南省衡阳市衡南县。2019年2月22日被苏州市公安局姑苏分局友新派出所抓获，并临时羁押于苏州市第一看守所，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年3月1日被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2019年3月28日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。指定辩护人隋某某，内蒙古誉蒙律师事务所律师。呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检二部刑诉（2019）263号起诉书指控被告人邓某犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉。被告人邓某及辩护人隋文娟到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市赛罕区人民检察院指控，2014年2月至6月，被告人邓某伙同白斐（已判决）、刘春梅（已判决）、洪艳（已判决）、段某（已判决）通过开设位于呼市××区的上海元赫投资有限公司呼市分公司，以与盘锦元华农业发展有限公司合作担保投资许以高额利息为由，非法吸收公众存款共计281万元人民币。公诉机关提供了相关证据，据以认定被告人邓某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定。被告人邓某起诉书指控的事实作了供认。被告人邓某辩护人提出如下辩护意见：1、被告人邓某犯罪事实而言，属于单位犯罪；2、被告人邓某系从犯；3、被告人邓某系初犯、偶犯，也是该案的受害者，被告人邓某也向公司投资五万元；4、被告人邓某自始至终认罪态度好且有法定从轻减轻的坦白行为；5、本案件的发生与当时特定的社会背景有关。经审理查明，2014年2月至6月期间，被告人邓某伙同白斐（已判决）、刘春梅（已判决）、洪艳（已判决）、段某（已判决）通过开设位于呼市××区的上海元赫投资有限公司呼市分公司，以与盘锦元华农业发展有限公司合作担保投资许以高额利息为由，非法吸收公众存款共计241万元人民币。上述款项除白斐的工资及公司必要开支外，均由白斐通过转账汇款形式打入上海元赫投资有限公司呼和浩特市分公司的总公司辽宁盘锦元华农业发展有限公司总经理柴利提供的账户上。上述事实有下列证据证实：1、书证。（1）工作说明。证明呼和浩特市公安局赛罕区经侦大队出具证明称因违法犯罪人员库无法打开，故无法查询被告人邓某前科信息；（2）刑事判决书。证明呼和浩特市赛罕区人民法院作出（2015）赛刑初字第00149号刑事判决书，判决白斐犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；呼和浩特市赛罕区人民法院作出（2016）内0105刑初62号刑事判决书，判决刘春梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5万元；判决洪艳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑两年，并处罚金人民币5万元；判决段某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑两年，并处罚金人民币5万元；（3）工作说明及企业机读档案登记资料。证明上海元赫投资管理有限公司呼和浩特分公司负责人：盖某，经营范围：投资管理、资产管理、商务信息咨询、企业管理咨询，企业形象策划、市场营销策划。盘锦元华农业发展有限公司法定代表人：李闯，经营范围：水果、蔬菜、食用菌加工、销售；（4）人口信息查询。证明被告人邓某达到刑事责任年龄；2、证人盖某证言。证明由于盘锦鼎泰农业公司与盘锦元华农业公司流动资金短缺，为向社会融资，盖某成立了上海元赫投资管理公司。3、被害人陈述。（1）被害人郎月仙陈述。证明被害人郎月仙向盘锦元华农业发展有限公司投资2万元；（2）被害人肖某1陈述。证明被害人肖某1于2014年4月18日投资2万元；（3）被害人云树桃陈述。证明被害人云树桃于2014年4月14日投资5万元；（4）被害人包某陈述。证明被害人包某于2014年4月18日投资3万元；（5）被害人段某陈述。证明被害人段某于2014年2月17日投资7万元、于4月30日投资3万元，段振梅于2014年3月4日、3月24日、4月8日通过段某共投资16万元，2014年3月17日马志一通过段某投资5万元；（6）被害人肖某2陈述。证明被害人肖某2于2014年5月8日投资22万元；（7）被害人王某2陈述。证明被害人王某2于2014年5月23日投资2万元；（8）被害人杜某1陈述。证明被害人杜某1于2014年4月28日投资15万元；（9）被害人杜某2陈述。证明被害人杜某2于2014年4月14日、23日投资10万元；（10）被害人刘某陈述。证明被害人刘某2014年5月7日投资10万元；（11）被害人陈某1陈述。证明被害人陈某12014年3月14日投资6万元；（12）被害人李某1陈述。证明被害人李某12014年5月19日投资4万元；（13）被害人李某2陈述。证明被害人李某22014年4月29日投资10万元；（14）被害人李某3陈述。证明被害人李某3于2014年4月30日投资3万元；（15）被害人李某4陈述。证明被害人李某4于2014年2月28日、3月28日、4月18日共投资20万元；（16）被害人吴某陈述。证明被害人吴某2014年3月17日投资10万元；（17）被害人李某5陈述。证明被害人李某52014年4月18日投资2万元；（18）被害人张某1陈述。证明被害人张某12014年3月14日投资4万元；（19）被害人张某2陈述。证明被害人张某22014年4月15日投资2万元；（20）被害人尚某陈述。证明被害人尚某2014年4月14日投资2万元；（21）被害人武海凤陈述。证明被害人武海凤2014年4月14日投资6万元；（22）被害人吕某陈述。证明被害人吕某2014年3月18日投资2万元；（23）被害人张某3陈述。证明被害人张某32014年4月1日投资6万元；（24）被害人任某陈述。证明被害人任某2014年4月18日投资2万元；（25）被害人王某3陈述。证明被害人王某32014年4月14日投资2万元；（26）被害人陈某2陈述。证明被害人陈某22014年4月30日投资10万元；（27）被害人赵某陈述。证明被害人赵某2014年3月15日投资2万元；（28）被害人王某4陈述。证明被害人王某42014年5月4日投资2万元；（29）被害人高明陈述。证明被害人高明2014年4月25日投资2万元；（30）被害人尹某报案材料及陈述。证明被害人尹某2014年3月27日投资2万元；（31）被害人达仁沁报案材料及陈述。证明被害人达仁沁2014年4月1日投资4万元；（32）被害人李某6报案材料及陈述。证明被害人李某62014年4月3日、4月15日共投资26万；（33）被害人王某5报案材料及陈述。证明被害人王某52014年3月24日投资5万元。4、被告人及同案犯供述与辩解。（1）被告人邓某的供述与辩解。证明盖某和柴利成立了上海元赫投资管理有限公司呼市分公司，由邓某负责。邓某与刘春梅、洪艳、段某组建团队吸收资金，总金额约为230万元；（2）同案犯白斐供述。证明同案犯白斐称其在上海元赫投资管理公司呼和浩特分公司担任财务人员，主要负责签合同、开收据、把收到的款项通过银行转给总公司，总公司提供的账号是盖某、盖晓光和张达的；（3）同案犯刘春梅陈述。证明上海元赫投资有限责任公司呼和浩特市分公司向社会非法融资，刘春梅系该公司的总经理；（4）同案犯洪艳陈述。证明上海元赫投资有限责任公司呼和浩特市分公司向社会非法融资，洪艳系该公司的总监。5、鉴定意见。证明呼和浩特市弘烨司法会计鉴定所作出的鉴定意见：（1）上海元赫投资管理有限公司呼和浩特分公司以盘锦元华农业发展有限公司的名义与受害人签订《合作担保合同》收取受害人合作款（借款），给予月2%-2.5%利息，从2014年2月19日至2014年5月23日共吸收四十名受害人资金281万元，给付受害人利息7.62万元，给付受害人提成款0.24万元，仍欠受害人资金273.14万元未归还，见下表（略）；（2）上海元赫投资管理有限公司呼和浩特分公司吸收40名受害人的资金共计281万元，其中以现金方式直接给付白斐182万元，给付盖某25万元，交给付分公司员工（未记住姓名）3万元，以转账的方式转入盖某个人账户30万元，转入张达个人账户25万元，转入盖晓光个人账户6万元，转入白斐个人账户10万元。6、辨认笔录。证明同案犯段某、洪艳、刘春梅辨认出被告人邓某。7、视听资料。证明呼和浩特市赛罕区公安分局经侦大队侦查员讯问被告人邓某的情况。以上证据经当庭举证、质证，被告人邓某及辩护人均无异议。本院认为公诉机关所举证据来源合法、客观、相互印证，均予采信。本院认为，被告人邓某身为上海元赫投资有限公司呼和浩特市分公司负责人，伙同他人以高额利息为由，非法吸收公众存款共计人民币241万元，其行为构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控非法吸收公众存款金额共计人民币281万元，同案犯刘春梅等共被吸收存款人民币40万元，该金额应予以扣除，故本院认定非法吸收公众存款共计人民币241万元。对于辩护人提出的被告人系从犯的辩护意见，由于被告人邓某为上海元赫投资管理有限公司呼和浩特分公司的主要负责人，并伙同他人组建团队，进行非法吸收公众存款，其在团队中起到了组织、指挥作用，不属于从犯，故对于该项辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人提出被告人邓某也投资五万元的意见，无证据予以佐证，本院不予采纳。对于辩护人的其他合理辩护意见，本院依法予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第三十条、第三十一条之规定，判决如下：一、被告人邓某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2021年2月21日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、责令被告人邓某于判决生效之日起30日内退赔各被害人的经济损失。（责令退赔具体情况另见附表）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长袁苑人民陪审员许俊芳人民陪审员续丽霞二〇二〇年六月九日书记员葛丽媛责令退赔具体情况附表序号被害人姓名退赔金额（单位：万元）1李某142李某2103张至勤34李某4205吴某106李某527张某148张某229尚某210武海凤611吕某212张某3613任某214王某3215陈某21016赵某217王某4218高明219郎月仙220赵波521肖某1222云树桃523包某324段振梅1625马志一526肖某22227王某2228杜某11529杜某21030刘某1031陈某1632尹某233达仁沁434李某62635王某5536王根柱537贺英5合计241

䧚某犯走私、贩卖、运输、制造毒品罪、容留他人吸毒罪一审刑事判决书湖南省长沙市雨花区人民法院刑事判决书（2016）湘0111刑初191号：长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑刑诉（2016）217号起诉书指控被告人姚某犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，于2016年3月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员肖小晶出庭支持公诉，被告人姚某到庭参加诉讼。现己审理终结经审理查明，2015年10月至12月15日期间，被告人姚某多次贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）及甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）共计约0.515克给吸毒人员张晗晖（已作行政处罚）。2015年11月7日与2015年12月17日被告人姚某在租住的宾馆房间内，2次共计容留5名吸毒人员共同吸食甲基苯丙胺片剂及甲基苯丙胺。具体事实分述如下：一、贩卖毒品的事实2015年10月至12月期间，被告人姚某多次贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）及甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）给吸毒人员张晗晖（已作行政处罚），具体事实如下：1、2015年10月国庆节期间的一天，被告人姚某在其租住的位于长沙市雨花区高桥火焰一区的紫龙湾宾馆308房内，以200元的价格贩卖1粒甲基苯丙胺片剂（约0.09克）及1小袋甲基苯丙胺（约0.05克）给张晗晖。2、2015年12月1日17时许，被告人姚某在其租住的位于长沙市雨花区美联天骄城小区7栋的迷妳公寓酒店1706房内，以100元的价格贩卖半粒甲基苯丙胺片剂（约0.045克）及1小袋甲基苯丙胺（约0.05克）给张晗晖。3、2015年12月11日20时许，被告人姚某在其租住的迷妳公寓酒店1706房内，以200元的价格贩卖1粒甲基苯丙胺片剂（约0.09克）及1小袋甲基苯丙胺（约0.05克）给张晗晖。4、2015年12月15日20时许，被告人姚某在其租住的迷妳公寓酒店1706房内，以200元的价格贩卖1粒甲基苯丙胺片剂（约0.09克）及1小袋甲基苯丙胺（约0.05克）给张晗晖。二、容留他人吸毒的事实1、2015年11月7日20时许，被告人姚某在其租住的紫龙湾宾馆308房内，容留吸毒人员周军、陈善想（均已作行政处罚）共同吸食甲基苯丙胺片剂及甲基苯丙胺。2、2015年12月17日21时许，被告人姚某在其租住的迷妳公寓酒店1706房内，容留周军、陈善想、张晗晖共同吸食甲基苯丙胺片剂及甲基苯丙胺。案发后，被告人姚某如实供述了上述事实。吸毒工具已被扣押。上述事实，被告人姚某在开庭过程中亦无异议，且有抓获经过材料、提取扣押笔录、证据保全清单，证人刘某甲、刘某乙的证言，吸毒人员张晗晖、周军、陈善想的交代，辨认笔录，《现场检测报告》与照片，公安机关出具的《办案情况说明》，长沙市公安局雨花分局雨公（黎）决字（2015）第2677-2680号《公安行政处罚决定书》与《行政拘留执行通知书》，长沙市天心区人民法院（2012）天刑未初字第12号《刑事判决书》，被告人姚某的供述及身份、现实表现材料等证据证实，足以认定本院认为，被告人姚某违反国家毒品管理法规，多次贩卖毒品甲基苯丙胺不满十克，其行为已构成贩卖毒品罪；容留他人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪，均应予处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人姚某一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人姚某案发后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四、七款，第三百五十四条，第三百五十七条，第六十九条第一、三款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人姚某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月20日起至2018年4月19日止）。二、追缴被告人姚某非法所得700元，上缴国库；已被扣押的吸毒工具予以没收；已由公安机关扣押的财物由公安机关处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长阳勇人民陪审员王清人民陪审员戴伟二〇一六年四月六日书记员杜方桂

袁某、李某杰犯容留他人吸毒罪一审判决书（38）广东省惠州市惠阳区人民法院刑事判决书（2014）惠阳法刑一初字第38号：惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检公诉刑诉（2013）633号起诉书指控被告人袁某、李某杰犯容留他人吸毒罪，于2013年12月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2014年1月7日公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员王伟东出庭支持公诉，被告人袁某、被告人李某杰及其辩护人何俊林到庭参加诉讼。现已审理终结惠州市惠阳区人民检察院指控，被告人李某杰于2013年9月20日在惠阳区淡水白云坑琼苑国际大酒店租住819房，被告人袁某于2013年9月21日入住，被告人李某杰出钱通过袁某向“肥仔”（另案处理）购买“冰毒”后，由袁某纠集吸毒人员易某龙、刘某平（均行政处罚）、“肥仔”等人在该房内一起吸食“冰毒”。2013年9月22日23时许，公安机关根据群众举报在惠阳区淡水街道办白云坑琼苑国际大酒店819房抓获被告人李某杰、袁某和吸毒人员易某龙、刘某平等人（经毒品现场检测，四人均呈阳性），并在袁某钥匙包里缴获可疑“冰毒”1包（经鉴定，净重9.14克，检出甲基苯丙胺成分），在房内缴获可疑“冰毒”1小包（经鉴定，净重0.21克，检出甲基苯丙胺成分）和吸毒工具一批。认定上述犯罪事实的证据有：被告人供述；证人证言；鉴定意见；毒品现场检测报告；辨认笔录；现场勘查笔录；抓获经过等。被告人袁某纠集他人在被告人李某杰租住的地方容留他人吸食毒品，其二人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人袁某对起诉书的指控无异议，当庭认罪。被告人李某杰对起诉书的指控无异议，当庭认罪。辩护人的辩护意见是：被告人容留他人吸食毒品无谋取利益，容留他人吸毒的量非常少，归案后如实供述自己的罪行，建议对被告人李某杰从轻处罚。经审理查明，2013年9月20日，被告人李某杰租住惠州市惠阳区淡水街道办白云坑琼苑国际大酒店819房，次日，被告人袁某入住该房，李某杰出钱通过袁某向“肥仔”（另案处理）购买“冰毒”后，由袁某纠集吸毒人员易某龙、刘某平（均行政处罚）、“肥仔”等人在该房吸食“冰毒”。同年9月22日23时许，公安机关在该房抓获李某杰、袁某和吸毒人员易某龙、刘某平等人，并在袁某钥匙包里缴获甲基苯丙胺9.14克，在房内缴获甲基苯丙胺0.21克和吸毒工具一批。经检测，李某杰、袁某、易某龙和刘某平的尿液甲基安非他明检测均呈阳性。上述犯罪事实，有吸毒人员易某龙和刘某平的证言；现场勘查笔录；搜查笔录及扣押清单；刑事化验检验报告；现场检测报告书；辨认笔录；酒店住客登记表；二被告人的供述等证据证实并经法庭质证，本院依法予以确认本院认为，被告人李某杰为他人吸食毒品提供场所，其行为已构成容留他人吸毒罪。被告人袁某纠集他人到李某杰租住的地方吸食毒品，其行为亦已构成容留他人吸毒罪。二被告人归案后均能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，证据确实、充分。辩护人的辩护意见与查明的事实相符，予以采纳。综合各被告人的犯罪事实和情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下一、被告人袁某犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月22日起至2014年7月21日止。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）二、被告人李某杰犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月22日起至2014年5月21日止。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长余学全审判员李晓理人民陪审员马东红二〇一四年一月八日书记员张金玲

赵某非法占用农用地罪一审刑事判决书云南省大姚县人民法院刑事判决书（2016）云2326刑初68号：大姚县人民检察院以大检公刑诉（2016）69号起诉书指控被告人赵某犯非法占用农用地罪，于2016年11月10日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大姚县人民检察院指派检察员张万平出庭支持公诉，主办侦查员李某及被告人赵某到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2012年03月，被告人赵某在未经林业主管部门批准的情况下，雇请挖机到本村小土桥山场自家山林内开挖林地后种植农作物、修建水池、烤烟房，致使林地原有植被被全部毁坏。经鉴定，赵某开挖的地块属有林地，面积合计24.843亩。针对上述指控，公诉机关提交了相应证据。公诉机关认为，被告人赵某违反土地管理法规，未经林业主管部门批准，擅自开挖林地24.843亩，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法占用农用地罪追究被告人赵某的刑事责任。被告人赵某到案后如实交代了主要犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议以非法占用农用地罪对被告人赵某判处一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金。被告人赵某对起诉书指控事实及罪名均无异议，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，2012年03月间，被告人赵某未经林业主管部门批准的情况下，出资雇请王祥用挖掘机对大姚县石羊镇石羊村委会大坪村小土桥山场的自家林地进行开挖，并在开挖的林地上种植农作物、修建水池、建盖房屋。后经大姚县林业部门技术人员对林地现场进行勘查检测，林地原有植被被全部毁坏，被告人赵某开挖的林地为有林地，面积合计24.843亩。上述事实，被告人赵某在开庭审理中亦无异议。并有受案登记表，立案决定书，现场勘查笔录、现场图及照片，指认现场笔录及照片，鉴定意见书，林地林木检测报告，林权证复印件，大姚县集体林权制度改革领导小组办公室证明，证人王某、季某及范某等人的证言，主办侦查员李某的陈述，被告人赵某的供述及辩解，到案经过及户口证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人赵某违反土地管理法规，未经主管部门批准的情况下，擅自改变林地用途，非法占用林地共计24.843亩，数量较大，造成林地原有植被全部毁坏，其行为已构成非法占用农用地罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，对被告人赵某应依法惩处。被告人赵某归案后如实供述了自己的主要罪行，具有坦白情节，对其可以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。为维护国家的林地管理制度，保护环境资源不受破坏，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人赵某犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效即缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向楚雄彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长余平审判员王子康审判员罗如丽二〇一六年十二月二日书记员赵太军