王勇诈勒索一审判决书贵州省六盘水市六枝特区人民法院刑事判决书（2014）黔六特刑初字第60号：六盘水市六枝特区人民检察院以六特检刑诉（2013）第323号起诉书指控被告人王勇犯敲诈勒索罪，于2013年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年1月23日公开开庭审理了本案。六盘水市六枝特区人民检察院检察员李海波、被告人王勇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2013年7月19日凌晨2时许，被告人王勇伙同尚某某（已判刑）、屈某某（1998年8月15日生）、李某（女，1998年3月15日生）、胡某某（女，1998年9月2日生）共谋后，在六枝特区火车站旁的富城足疗城，以让李某引诱被害人李某某开房间发生性关系的方式，对李某某进行敲诈勒索，当场对李实施暴力和要挟，强行向李索取5000元人民币，李的朋友及时报警，王勇等人被随后赶来的警察抓获。上述事实，被告人王勇在开庭审理过程中亦无异议，且有物证杀猪刀一把，书证户籍证明、抓获经过、拘留证、逮捕证、刑事裁定书、释放证明书、扣押及发还物品清单，证人刘某某、国某的证言，被害人李某某的报案笔录及陈述，同案人尚某某、屈某某、李某、胡某某的供述，被告人王勇的供述，现场勘查笔录、辨认现场笔录及照片等证据证实，足以认定

高某、王某某、赵某某敲诈勒索一审刑事判决书甘肃省庆阳市西峰区人民法院刑事判决书（2017）甘1002刑初305号：庆阳市西峰区人民检察院以西检未检刑诉（2017）94号起诉书指控被告人高某、王某某、赵某某犯敲诈勒索罪，于2017年6月21日向本院提起公诉。本院同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。庆阳市西峰区人民检察院指派检察员郭芝汝出庭支持公诉，被告人高某、王某某、赵某某到庭参加诉讼。本案现已审理完毕庆阳市西峰区人民检察院指控：2017年3月27日13时许，被告人高某驾车与王某某、朱某某在庆阳市西峰城区闲转时，朱某某提出敲诈勒索被害人王某1，高某、王某某同意。后三人接上李某后，预谋由李某（另案）将王某1引诱至酒店住宿，其三人以王某1与高某女友发生性关系为由向王某1敲诈钱财。18时许，王某某打电话约王某1一起上网，并到张记川菜馆找到王某1，饭后王某某提议喝酒，二人乘车前往“滋阁”音乐烤吧。期间，王某某通过微信叫来李某一起喝酒。王某某临时决定由自己代替李某与王某1到酒店住宿，便趁李某在卫生间与王某1离开。22时许，王某1、王某某来到庆阳市西峰区广场路“速8”酒店住宿。王某某电话通知李某其在“速8”酒店412房间，李某伙同高某、朱某某、赵某某到“速8”酒店。李某敲开412房间门与高某、朱某某、赵某某进入房间，高某谎称其是王某某男朋友，质问王某1并在王某1头部及身体上击打数拳，用裤带抽打王某1数下。随后朱某某将王某1带至该房内卫生间内协商处理此事，赵某某按照高某的指使给朱某某发送短信让其向王某1索要现金。次日凌晨1时55分，赵某某有事先行离开。王某1被迫同意拿出30000元解决此事，便打电话向其朋友借钱。王某1的朋友陈某某、张某到达酒店得知此事后提议报警。指控被告人高某、王某某、赵某某的行为构成敲诈勒索罪，系犯罪未遂。在共同犯罪中，高某、王某某是主犯，赵某某是从犯，公诉机关提供了相应的证据。建议对高某、王某某判处有期徒刑六个月至一年六个月，对赵某某判处有期徒刑六个月至一年，均并处罚金。被告人高某、王某某、赵某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，当庭自愿认罪，庭审后提交了悔过书。经审理查明：2017年3月27日13时许，被告人高某驾驶甘ＭＬ6781号“长安”轿车带被告人王某某与朱某某（另案）在庆阳市西峰城区闲转时，朱某某提议敲诈勒索王某1，高某、王某某同意。三人商议由李某（另案）将王某1引诱至酒店住宿，再由其三人以王某1与高某女友发生性关系为由进行敲诈勒索。之后三人在庆阳市西峰区解放西路接上李某后，朱某某、高某、王某某、李某在车上共同预谋作案，朱某某提出让李某和王某1酒后去宾馆开房，后向王某1敲诈财物，李某同意。当日18时许，王某某打电话约王某1一起上网，王某1称其在庆阳市西峰区“张记川菜”饭馆吃饭，王某某便到“张记川菜”饭官找到王某1，一起吃饭后王某某提议喝酒，二人乘车前往“滋阁音乐烤吧”。期间，王某某通过微信告诉李某自己的位置，李某来到烤吧Ｂ12包厢与王某1、王某某一起喝酒。喝酒期间，王某某临时决定由自己与王某1到酒店住宿，便趁李某去卫生间时与王某1离开。22时许，王某1、王某某来到庆阳市西峰区广场路“速8酒店”，登记房间后，王某某电话通知李某其在“速8酒店”412房间，李某收到消息后与高某、朱某某、赵某某前往“速8酒店”，途中赵某某得知高某等人预谋敲诈勒索王某1之事。四人到达酒店后，李某敲开412房间与高某、朱某某、赵某某一同进入房间，高某对王某1谎称其是王某某男朋友，质问王某1将王某某带到宾馆干什么，并在王某1头部及身体上击打数拳，又用自己的裤带抽打王某1数下。随后朱某某将王某1带至房内卫生间协商如何处理此事，期间赵某某受高某的指使给朱某某发短信让朱向王某1索要现金。次日凌晨1时55分，赵某某有事先行离开。王某1被迫同意拿出30000元解决此事，但表示其没有钱，便打电话向朋友借钱，王某1的朋友陈某某、张某到酒店得知此事后提议报警。报警后，王某某、李某向公安机关谎称王某某被王某1强奸。在本案审理期间，高某、王某某、赵某某、李某与王某1经协商自愿达成和解协议：由高某、王某某、赵某某、李某共同赔偿王某1经济损失8000元（四人各赔偿2000元），已履行。王某1对三名被告人及李某、朱某某的行为均表示谅解。上述事实，有公诉机关提交、本院提取，并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证明。1、被害人王某1的陈述，证明2017年3月27日下午6时许，王某某打电话约其上网，其与王某某一起吃饭后，王某某提议到“滋阁音乐烤吧”喝酒，期间王某某叫其闺蜜（指李某）一起喝酒，后王某某趁李某在卫生间时拉着其离开。王某某让其给她开房间，二人来到广场路的“速8酒店”登记了412房间，其与王某某聊天。后有人敲门，其将门打开后王某某的闺蜜和三个小伙走进房间，其中一名小伙是王某某的男朋友高某，还有一个叫“发发”，另一个其不认识，高某在其身上打了数拳，用皮带抽了十几下并让其给拿3万元私了，其答应后给朋友陈某某打电话要钱，陈某某与张某到酒店得知此事后报警。2、同案参与人朱某某、李某的证言，证明二人与被告人高某、王某某、赵某某共同敲诈被害人王某1的事实3、受案登记表，证明李某向公安机关报案的事实；户籍证明、常住人口信息，证明被告人高某、王某某、赵某某的年龄、身份等基本情况；和解笔录及收条，证明三被告人赔偿被害人王某1的经济损失并取得谅解的事实。4、辨认笔录和照片，证明被害人王某1分别通过混杂照片辨认赵某某、李某、朱某某是参与敲诈勒索其之人；现场勘验检查记录和照片，证明案发地点和现场情况；法医学人体损伤检验笔录、损伤照片，证明被害人王某1头部、颈部挫伤的事实。5、监控视频资料，证明案发当晚被告人王某某与被害人王某1、被告人高某、赵某某与朱某某、李某等人进出“速8酒店”412房间等事实。6、被告人高某、王某某、赵某某的供述，与上述证据相互印证本院认为，被告人高某、王某某、赵某某以非法占有为目的，使用威胁、要挟的方法强行索取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯行律，构成敲诈勒索罪。被告人高某、王某某、赵某某已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以减轻处罚；在共同犯罪中，被告人高某、王某某起了主要作用，系主犯；被告人赵某某起了次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人高某、王某某、赵某某到案后均如实供述其罪行，属坦白，依法可以从轻处罚；高某、王某某、赵某某积极赔偿被害人的经济损失并取得谅解，且自愿认罪、悔罪，依据最高人民法院《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第23条“被告人案发后对被害人积极进行赔偿，并认罪、悔罪的，依法可以作为酌定量刑情节予以考虑。”之规定，亦可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。三名被告人认罪态度好，积极赔偿被害人损失并取得谅解，且主动预交罚金，确有悔罪表现，符合适用缓刑条件。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下被告人高某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金3000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）被告人王某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金3000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）被告人赵某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份审判长李晓华人民陪审员李杰人民陪审员李德峰二〇一七年九月二十日书记员张倩

张某某故意伤害一审刑事判决书河南省汝州市人民法院刑事附带民事判决书（2018）豫0482刑初857号：河南省汝州市人民检察院以汝检公诉刑诉［2018］433号起诉书指控被告人张某某犯故意伤害罪，向本院提起公诉。本院受理后，对被告人张某某作出逮捕决定书，因被告人张某某不在案，本院于2018年9月5日作出退回案件决定书，将案件退回汝州市人民检察院。被告人张某某到案后，河南省汝州市人民检察院重新向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人佑某向本院提起附带民事诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。汝州市人民检察院指派检察员黄川川出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人佑某，被告人张某某及辩护人毕林飞到庭参加了诉讼。本案现已审理终结河南省汝州市人民检察院指控，被告人张某某与其子宋某某（已判刑）怀疑其丈夫宋某与佑某有不正当男女关系。2017年4月5日13时许，被告人张某某处得知宋某在佑某位于本市纸坊镇赵西村的租住屋时，遂与宋某某、郭某等人驾车赶至佑某的租住处，宋某某翻墙进入该户后将大门打开，张某某等人进入宋某、佑某所在的房间后，双方发生厮打，致宋某面部等多处损伤，佑某右侧肋骨骨折。经法医学鉴定，佑某的损伤程度属轻伤二级，宋某的损伤程度属轻微伤。2017年10月9日，被告人张某某到汝州市公安局纸坊派出所投案。公诉机关出示并宣读了相关证据，认为被告人张某某故意非法损害他人身体健康，致一人轻伤，且系二人以上共同犯罪，应当以故意伤害罪追究被告人张某某的刑事责任，提请依法惩处。考虑被告人张某某主动投案，庭审中认罪，结合宋某某故意伤害一案已赔偿情况，建议对被告人张某某在法定刑内依法判处。附带民事诉讼原告人佑某诉称，2017年4月5日13时许，在汝州市ＸＸ镇ＸＸ村，被告人张某某翻墙进入我租住出租房院内，将大门打开。被告人张某某及宋某某等五六人强行进入到出租屋内，将我及宋某打伤，并抢走现金22000元及金耳环等等。我的损伤经鉴定为轻伤二级。综上，被告人张某某等无视法律，故意将我打伤，且入户抢劫，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，构成抢劫罪及故意伤害罪。要求依法追究被告人张某某等抢劫罪及故意伤害罪的刑事责任；依法判令被告人张某某赔偿我医疗费、误工费、营养费、住院伙食补助费、伤残赔偿金、精神损害抚慰金、交通费、物品损失等共计20万元。被告人张某某辩称，对起诉书指控的事实及罪名无异议，并表示认罪、悔罪。对附带民事诉讼原告人的民事诉求，已经赔偿了。请求对其从轻处理。辩护人的辩护意见是，对公诉机关的指控无异议，被告人投案自首，认罪态度较好，宋某某故意伤害一案民事部分已经赔偿。建议对被告人从轻判处有期徒刑一年以下并适用缓刑。经审理查明，被告人张某某与其子宋某某（已判刑）怀疑其丈夫宋某与佑某有不正当男女关系。2017年4月5日13时许，被告人张某某处得知宋某在佑某位于本市ＸＸ镇ＸＸ村的租住屋时，遂与宋某某、郭某等人驾车赶至佑某的租住处。宋某某翻墙进入该户后将大门打开，被告人张某某等人进入宋某、佑某所在的房间。后双方发生厮打，致宋某面部等多处损伤，佑某右侧肋骨骨折。经法医学鉴定，佑某的损伤程度属轻伤二级，宋某的损伤程度属轻微伤。2017年10月9日，被告人张某某到汝州市公安局纸坊派出所投案，如实供述了其伙同其子宋某某对佑某和宋某实施故意伤害的犯罪事实。另查明，2017年12月4日，本院作出（2017）豫0482刑初780号刑事附带民事判决书，查明附带民事诉讼原告人佑某受伤后在汝州市ＸＸＸＸ医院住院治疗5天，花费医疗费3005.98元、检查费280元，2017年4月10日出院。出院时医生建议继续治疗，佑某于2017年4月10日至5月4日，在汝州市ＸＸ镇ＸＸ村卫生室花费药费1756元。被害人宋某表示不再要求被告人赔偿其经济损失。认为宋某某伙同他人故意非法损害他人身体健康，致一人轻伤，一人轻微伤，其行为已构成故意伤害罪。以故意伤害罪判处宋某某有期徒刑一年二个月；宋某某在判决生效后十日内赔偿附带民事诉讼原告人佑某经济损失6184.43元；驳回附带民事诉讼原告人佑某的其他诉讼请求。宋某某、附带民事诉讼原告人佑某不服判决提起上诉，平顶山市中级人民法院于2018年2月9日作出（2018）豫04刑终66号刑事附带民事裁定书，驳回上诉，维持原判。再查明，本院（2017）豫0482刑初780号刑事附带民事判决书生效后，在本院执行一庭执行中佑某已领取同案人宋某某所支付的赔偿款6185元，佑某出具了收到条。2018年8月4日，平顶山金正法医临床司法鉴定所就本院委托对附带民事诉讼原告人佑某伤残程度评定作出平金正司鉴所［2018］临鉴字第221号伤残鉴定意见书，鉴定意见为：佑某的伤残程度构不成伤残。上述事实，被告人张某某在开庭审理过程中并无异议，并表示认罪、悔罪。且有被告人张某某的供述，被害人佑某、宋某的陈述，证人董某、李某1、郭某、赵某、张某、吉某、李某2的证言，同案人宋某某的供述，（汝）公（伤）鉴（法医）字［2017］0367、0324号法医学人体损伤程度鉴定书，平顶山金正法医临床司法鉴定所平金正司鉴所［2018］临鉴字第221号伤残鉴定意见书，本院（2017）豫0482刑初780号刑事附带民事判决书、平顶山市中级人民法院于2018年2月9日作出（2018）豫04刑终66号刑事附带民事裁定书，佑某在本院执行一庭出具的收到条及相关书证等证据在案证实，足以认定本院认为，被告人张某某伙同他人故意非法损害他人身体健康，致一人轻伤，一人轻微伤，且系二人以上共同故意犯罪，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张某某犯罪以后自动投案，如实供述了自己的犯罪事实。且一审宣判前表示认罪、悔罪，是自首。对其依法可从轻或减轻处罚。被告人张某某在归案后和庭审中认罪态度较好，确有悔罪表现，且本院（2017）豫0482刑初780号刑事附带民事判决书生效后，在本院执行一庭执行中佑某已领取同案人宋某某所支付的赔偿款6185元，附带民事诉讼原告人佑某的经济损失已得到足额赔偿。本案因家庭矛盾引发，被告人张某某系初犯、偶犯，对被告人张某某可酌情从轻处罚。关于附带民事诉讼原告人佑某“被告人张某某及宋某某等人强行进入到出租屋内，将我及宋某打伤，构成故意伤害罪”的诉称意见，与查明的事实相符，本院依法予以采纳。关于附带民事诉讼原告人佑某“被告人张某某及宋某某等人强行进入到出租屋内，抢走现金22000元及金耳环等。被告人张某某等无视法律，入户抢劫，构成抢劫罪”的诉称意见，因公诉机关未就被告人张某某等人是否构成抢劫罪提起公诉，且不属于本案附带民事诉讼审理的范围，故对该诉称意见，本院依法不予采纳。关于被告人张某某“对起诉书指控的事实及罪名无异议，并表示认罪、悔罪。对附带民事诉讼原告人的民事诉求，已经赔偿了”及辩护人“对公诉机关的指控无异议，被告人投案自首，认罪态度较好，宋某某故意伤害一案民事部分已经赔偿”的辩解辩护意见，与查明的事实相符，本院依法予以采纳。被告人张某某因其犯罪行为给附带民事诉讼原告人佑某造成的经济损失应予赔偿,对附带民事诉讼原告人佑某要求赔偿经济损失的合理、合法部分，本院依法予以支持。依照法律规定，附带民事诉讼原告人佑某的各项损失为：医疗费、检查费、药费5041.98元、误工费478.65元、护理费463.8元、住院伙食补助费150元、营养费50元，以上共计6184.43元。附带民事诉讼原告人佑某的其它诉讼请求于法无据，且在本院执行一庭执行中佑某已领取同案人宋某某所支付的赔偿款6185元，附带民事诉讼原告人佑某的经济损失已得到足额赔偿。故附带民事诉讼原告人佑某要求被告人张某某赔偿经济损失的诉讼请求，本院依法不予支持。结合被告人张某某犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度、庭审中的认罪态度和悔罪表现、案件发生的起因、在共同犯罪中的作用、系自首、附带民事诉讼原告人佑某的经济损失已得到足额赔偿等具体情况，在量刑时一并予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第三十六条第一款、第六十一条、第六十七条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条第一、二款的规定，判决如下被告人张某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑九个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月19日起至2019年6月18日止。）二、驳回附带民事诉讼原告人佑某要求被告人张某某赔偿经济损失的诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长冯海欠人民陪审员渠利娟人民陪审员权俊东二〇一八年十一月二十三日书记员武世栋

朱佳诈骗罪一审刑事判决书湖南省长沙市岳麓区人民法院刑事判决书（2016）湘0104刑初757号：长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑刑诉［2016］760号起诉书指控被告人朱佳犯诈骗罪，于2016年12月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。长沙市岳麓区人民检察院指派检察员樊某1出庭支持公诉，被告人朱佳到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2015年6月至2016年4月，被告人朱佳为图财，多次以在校大学生为目标，虚构身份与理由，骗取在校大学生为其办理网络平台小额贷款，得手后中断联系，不履行还款义务，大部分赃款被其挥霍一空。具体事实分述如下：1.2015车10月，被告人朱佳虚构湖南涉外经济学院在校学生身份，以贷款购买手机为由，骗取被害人曹某（湖南涉外经济学院学生）使用其身份信息为其办理网络平台贷款，并许诺给予曹某好处费，共计获得贷款资金人民币40800元，被害人曹某拿到好处费共计人民币2500元，其余款项被朱佳拿走用于购买手机，并转卖获利，之后并不履行还款义务。2.2015年9月，被告人朱佳虚构湖南涉外经济学院在校学生身份，以贷款购买手机为由，骗取被害人匡某（湖南涉外经济学院学生）使用其身份信息为其办理网络平台贷款，并许诺给予匡某好处费，共计获得贷款资金人民币16888元，匡某拿到好处费共计人民币1000元，其余款项被朱佳拿走用于购买手机，并转卖获利，之后并不履行还款义务。3.2015年9月，被告人朱佳虚构湖南涉外经济学院在校学生身份，以贷款购买手机为由，骗取被害人谭某1（湖南涉外经济学院学生）使用其身份信息为其办理网络平台贷款，并许诺给予谭某1好处费，共计获得贷款资金人民币7800元，谭某1拿到好处费共计人民币700元，其余款项被朱佳拿走用于购买手机，并转卖获利，之后并不履行还款义务。4.2015年10月，被告人朱佳虚构湖南涉外经济学—院在校学生身份，以贷款购买手机为由，骗取被害人高某1（湖南涉外经济学院学生）使用其身份信息为其办理网络平台贷款，并许诺给予高某1好处费，共计获得贷款资金人民币15750元，之后并不履行还款义务。5.2015年10月，被告人朱佳虚构湖南涉外经济学院在校学生身份，以开设手机店需要融资为由，骗取被害人伍某1（长沙师范大学学生）使用其身份信息为其办理网络乎—台贷款，并许诺给予伍某1好处费，共计获得贷款资金人民币10500元，伍某2拿到好处费共计人民币300元，之后朱佳并不履行还款义务。6.2015年11月，被告人朱佳虚构湖南涉外经济学院在校学生身份，以开设手机店需要融资为由，骗取被害人盛某（长沙理工大学学生）使用其身份信息为其办理网络平台贷款，并许诺给予盛某好处费，共计获得贷款资金人民币15000元，盛某拿到好处费共计人民币2200元，之后朱佳并不履行还款义务。7.2015年12月，被告人朱佳虚构湖南涉外经济学院在校学生身份，以开设手机店需要融资为由，骗取被害人段某1（长沙理工大学学生）使用其身份信息为其办理网络平台贷款，并许诺给予段某1好处费，共计获得贷款资金人民币36850元，段某1拿到好处费共计人民币2000元，相应款项被被告人朱佳拿走用于购买手机，并转卖获利，之后并不履行还款义务；8.2015年9月，被告人朱佳虚构湖南涉外经济学院在校学生身份，以开设手机店需要融资为由，骗取被害人王某（长沙电子科技职业学院）使用其身份信息为其办理网络平台贷款，并许诺给予王某好处费，共计获得贷款资金人民币29000元，王某拿到好处费共计人民币1500元，相应款项被朱佳拿走用于购买手机，并转卖获利，之后并不履行还款义务。9.2015年6月，被告人朱佳虚构湖南涉外经济学院在校学生身份，以贷款购买手机为由，骗取被害人刘某1（湖南涉外经济学院学生）使用其身份信息为其办理网络平台贷款，并许诺给予刘某1好处费，共计获得贷款资金人民币4500元，之后朱佳并不履行还款义务。10.2015年10月份左右，被告人朱佳虚构湖南涉外经济学院在校学生身份，以贷款购买手机为由，骗取被害人邹某（长沙县信息学院学生）使用其身份信息为其办理络平台贷款，并许诺给予邹某好处费，共计获得贷款资金人民币17000元，邹某拿到好处费共计人民币500元，相应款项被朱佳拿走用于购买手机，并转卖获利，之后并不履行还款义务。11.2016年4月，被告人朱佳虚构湖南涉外经济学院在校学生身份，以贷款购买手机为由，骗取被害人张某（武汉市汉阳区船舶学院学生）使用其身份信息为其办理网络平台贷款，并许诺给予张某好处费，共计获得贷款资金人民币6400元，张某拿到好处费共计人民币1000元，相应款项被朱佳拿走用于购买手机，并转卖获利，之后并不履行还款义务。12.2016年4月，被告人朱佳虚构湖南涉外经济学院在校学生身份，以开设贷款公司需要业绩为由，骗取被害人向某1（武汉市江夏区汉口学院学生）使用其身份信息为其办理网络平台贷款，并许诺给予向某1好处费，共计获得贷款资金人民币14600元，向某1拿到好处费共计人民币1000元，之后朱佳并不履行还款义务。13.2016年4月，被告人朱佳虚构湖南涉外经济学院在校学生身份，以贷款购买手机为由，骗取被害人向某2（武汉市江夏区汉口学院学生）使用其身份信息为其办理网络平台贷款，并许诺给予向某2好处费，共计获得贷款资金人民币8488元，向某2拿到好处费共计人民币500元，之后并不履行还款义务。14.2016年4月，被告人朱佳虚构湖南涉外经济学院在校学生身份，以贷款购买手机为由，骗取被害人周某（武汉市汉阳区船舶学院学生）使用其身份信息为其办理网络平台贷款，并许诺给予周某好处费，共计获得贷款资金人民币6000元，之后朱佳并不履行还款义务。15.2016年4月，被告人朱佳虚构湖南涉外经济学院在校学生身份，以开设贷款公司需要业绩为由，骗取被害人谭某2（武汉市汉阳区船舶学院学生）使用其身份信息为其办理网络平台贷款，并许诺给予谭某2好处费，共计获得贷款资金人民币8700元，之后朱佳并不履行还款义务。16.2016年4月，被告人朱佳虚构湖南涉外经济学院在校学生身份，以开设贷款公司需要业绩为由，骗取被害人李某（武汉市汉阳区船舶学院学生）使用其身份信息为其办理网络平台贷款，并许诺给予李某好处费，共计获得贷款资金人民币13800元，李某拿到好处费共计人民币300元，之后朱佳并不履行还款义务。17.2015年10月，被告人朱佳虚构湖南涉外经济学院在校学生身份，以贷款购买手机为由，骗取被害人樊某21（湖南涉外经济学院学生）使用其身份信息为其办理网络平台贷款，并许诺给予樊某21好处费，共计获得贷款资金人民币1900元，樊某21拿到好处费共计人民币1000元，之后朱佳并不履行还款义务。2016年4月19日13时许，被告人朱佳被公安机关抓获。到案后，其如实供述了上述事实。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了相关书证、被害人的陈述、被告人的供述、视听资料等证据。公诉机关认为，公诉机关认为，被告人朱佳以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人朱佳辩称：其为曹某偿还了部分贷款；其给过高某1人民币1000元的好处费，还偿还了部分贷款；其从段某1处获得的贷款资金不到人民币36850元，还偿还了部分贷款。对其余指控无异议。经审理查明：2015年6月至2016年4月，被告人朱佳为图财，多次以在校大学生为目标，虚构身份与理由，骗取在校大学生为其办理网络平台小额贷款，得手后中断联系，不按约定履行还款义务，大部分赃款被其挥霍一空。具体事实分述如下：1.2015车10月，被告人朱佳虚构湖南涉外经济学院在校学生身份，以贷款购买手机为由，骗取被害人曹某（湖南涉外经济学院学生）使用其身份信息为其办理网络平台贷款，并许诺给予曹某好处费，共计获得贷款资金人民币46898元，曹某拿到好处费共计人民币8600元，朱佳在还款人民币866元后不再履行还款义务，从曹某处实际骗得财物共计人民币37432元。2.2015年9月，被告人朱佳虚构湖南涉外经济学院在校学生身份，以贷款购买手机为由，骗取被害人匡某（湖南涉外经济学院学生）使用其身份信息为其办理网络平台贷款，并许诺给予匡某好处费，共计获得贷款资金人民币16888元，匡某拿到好处费共计人民币1000元。朱佳在还款人民币1090元后不再履行还款义务，从匡某处实际骗得财物共计人民币14798元。3.2015年9月，被告人朱佳虚构湖南涉外经济学院在校学生身份，以贷款购买手机为由，骗取被害人谭某1（湖南涉外经济学院学生）使用其身份信息为其办理网络平台贷款，并许诺给予谭某1好处费，共计获得贷款资金人民币7688元，谭某1拿到好处费共计人民币700元。朱佳在还款人民币400元后不再履行还款义务，从谭某1处实际骗得财物共计人民币6748元。4.2015年10月，被告人朱佳虚构湖南涉外经济学—院在校学生身份，以贷款购买手机为由，骗取被害人高某1（湖南涉外经济学院学生）使用其身份信息为其办理网络平台贷款，并许诺给予高某1好处费，共计获得贷款资金人民币15750元。朱佳在偿还了人民币1800元后不再履行还款义务，从高某1处实际骗得财物共计人民币13950元。5.2015年10月，被告人朱佳虚构湖南涉外经济学院在校学生身份，以开设手机店需要融资为由，骗取被害人伍某1（长沙师范大学学生）使用其身份信息为其办理网络平台贷款，并许诺给予伍某1好处费，共计获得贷款资金人民币11000元，伍某2拿到好处费共计人民币800元。朱佳在偿还了人民币815元后不再履行还款义务，从伍某2处实际骗得财物共计人民币9385元。6.2015年11月，被告人朱佳虚构湖南涉外经济学院在校学生身份，以开设手机店需要融资为由，骗取被害人盛某（长沙理工大学学生）使用其身份信息为其办理网络平台贷款，并许诺给予盛某好处费，共计获得贷款资金人民币14400元，盛某拿到好处费共计人民币2200元。朱佳在偿还了人民币680元后不再履行还款义务，从盛某处实际骗得财物共计人民币11520元。7.2015年12月，被告人朱佳虚构湖南涉外经济学院在校学生身份，以开设手机店需要融资为由，骗取被害人段某1（长沙理工大学学生）使用其身份信息为其办理网络平台贷款，并许诺给予段某1好处费，共计获得贷款资金人民币34815元，段某1拿到好处费人民币2000元，朱佳在偿还了人民币2706元后不再履行还款义务，从段某1处实际骗得财物共计人民币30109元。8.2015年9月，被告人朱佳虚构湖南涉外经济学院在校学生身份，以开设手机店需要融资为由，骗取被害人王某（长沙电子科技职业学院学生）使用其身份信息为其办理网络平台贷款，并许诺给予王某好处费，共计获得贷款资金人民币27197元，王某拿到好处费共计人民币1500元，朱佳在偿还了人民币1938元后不再履行还款义务，从王某处实际骗得财物共计人民币23759元。9.2015年6月，被告人朱佳虚构湖南涉外经济学院在校学生身份，以贷款购买手机为由，骗取被害人刘某1（湖南涉外经济学院学生）使用其身份信息为其办理网络平台贷款，并许诺给予刘某1好处费，共计获得贷款资金人民币4500元，之后朱佳并不履行还款义务。10.2015年10月份左右，被告人朱佳虚构湖南涉外经济学院在校学生身份，以贷款购买手机为由，骗取被害人邹某（长沙县信息学院学生）使用其身份信息为其办理络平台贷款，并许诺给予邹某好处费，共计获得贷款资金人民币17000元，邹某拿到好处费共计人民币500元。之后朱佳并不履行还款义务，从邹某处实际骗得财物共计人民币16500元。11.2016年4月，被告人朱佳虚构湖南涉外经济学院在校学生身份，以贷款购买手机为由，骗取被害人张某（武汉船舶职业技术学院学生）使用其身份信息为其办理网络平台贷款，并许诺给予张某好处费，共计获得贷款资金人民币6400元，张某拿到好处费共计人民币1000元，之后朱佳并不履行还款义务，从张某处实际骗得财物共计人民币5400元。12.2016年4月，被告人朱佳虚构湖南涉外经济学院在校学生身份，以开设贷款公司需要业绩为由，骗取被害人向某1（武汉市汉口学院学生）使用其身份信息为其办理网络平台贷款，并许诺给予向某1好处费，共计获得贷款资金人民币14600元，向某1拿到好处费共计人民币1000元。之后朱佳并不履行还款义务，从向某1处实际骗得财物共计人民币13600元。13.2016年4月，被告人朱佳虚构湖南涉外经济学院在校学生身份，以贷款购买手机为由，骗取被害人向某2（武汉船舶职业技术学院学生）使用其身份信息为其办理网络平台贷款，并许诺给予向某2好处费，共计获得贷款资金人民币8488元，向某2拿到好处费共计人民币500元。之后朱佳并不履行还款义务，从向某2处实际骗得财物共计人民币7988元。14.2016年4月，被告人朱佳虚构湖南涉外经济学院在校学生身份，以贷款购买手机为由，骗取被害人周某（武汉船舶职业技术学院学生）使用其身份信息为其办理网络平台贷款，并许诺给予周某好处费，共计获得贷款资金人民币6000元，之后并不履行还款义务。15.2016年4月，被告人朱佳虚构湖南涉外经济学院在校学生身份，以开设贷款公司需要业绩为由，骗取被害人谭某2（武汉船舶职业技术学院学生）使用其身份信息为其办理网络平台贷款，并许诺给予谭某2好处费，共计获得贷款资金人民币8700元，之后并不履行还款义务。16.2016年4月，被告人朱佳虚构湖南涉外经济学院在校学生身份，以开设贷款公司需要业绩为由，骗取被害人李某（武汉船舶职业技术学院学生）使用其身份信息为其办理网络平台贷款，并许诺给予李某好处费，共计获得贷款资金人民币13800元，李某拿到好处费共计人民币300元。之后朱佳并不履行还款义务，从李某处实际骗得财物共计人民币13500元。17.2015年10月，被告人朱佳虚构湖南涉外经济学院在校学生身份，以贷款购买手机为由，骗取被害人樊某21（湖南涉外经济学院学生）使用其身份信息为其办理网络平台贷款，并许诺给予樊某21好处费，共计获得贷款资金人民币1900元，樊某21拿到好处费共计人民币1000元。之后朱佳并不履行还款义务，从樊某21处实际骗得财物共计人民币900元。2016年4月19日13时许，被告人朱佳在长沙市芙蓉区马王堆被公安机关抓获。上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.户籍材料证明：被告人朱佳的个人基本情况。2.报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书证明：本案的受案、立案经过及移送并案处理情况。3.到案经过证明：2016年4月19日，被告人朱佳被公安机关抓获归案。4.湖南涉外经济学院安全保卫处出具的《证明》证明：被告人朱佳并非湖南涉外经济学院在校学生，也没有就读过该校。5.曹某提供的贷款平台截图及转账资料证明：被害人曹某在网络平台贷款人民币46500元及将部分钱款转账给朱佳的情况。6.谭某1提供的贷款平台截图及转账资料证明：被害人谭某1在网络平台贷款人民币7688元及将钱款转账给被告人朱佳的情况。7.高某1提供的贷款平台截图及转账资料证明：被害人高某1在网络平台贷款人民币28000元及与被告人朱佳资金往来的情况。8.匡某提供的贷款平台截图及转账资料证明：被害人匡某在网络平台贷款人民币6138元，及向被告人朱佳转账人民币12000元，朱佳还款人民币625元。9.樊某21提供的贷款平台截图及转账资料证明：被害人樊某21在网络平台贷款人民币2600元，向被告人朱佳转账人民币1900元。10.伍某2提供的贷款平台截图及转账资料证明：被害人伍某2在网络平台贷款人民币13000元，向被告人朱佳转账人民币10500元。11.王某提供的贷款平台截图及转账资料证明：被害人王某在网络平台贷款人民币24499元，向被告人朱佳转账人民币8800元，还款人民币500元。12.段某1提供的贷款平台截图证明：被害人段某1在网络平台贷款人民币37065元及部分还款的情况。13.盛某提供的贷款平台截图及转账资料证明：被害人盛某在网络平台贷款人民币18000元、将钱款转出及部分还款的情况。14.张某提供的贷款平台截图及转账截图、招聘校园代理合同证明：被害人张某在网络平台贷款人民币1099元购买乐视手机一台，向被告人朱佳转账人民币2300元、3000元，朱佳还以触电数码有限公司的名义与张某签订了协议，合同内容是张某为触电数码有限公司代理贷款人民币7100元，代理费人民币1000元。15.李某提供的转账截图、招聘校园代理合同证明：被害人李某向朱佳转账人民币13500元，朱佳还以触电数码有限公司的名义与李某签订了招聘校园代理合同，内容为李某为触电数码有限公司代理贷款人民币3300元，代理费人民币300元。16.向某1提供的转账截图、招聘校园代理合同证明：被害人向某1向被告人朱佳转账人民币13800元，朱佳还以触电数码有限公司的名义与向某1签订了合同，内容是向某1为触电数码有限公司代理贷款人民币17600元，代理费人民币4000元。17.周某提供的转账截图证明：被害人周某向被告人朱佳转账人民币6000元。18.谭某2提供的转账截图证明：被害人谭某2向被告人朱佳转账人民币8700元。19.向某2提供的转账截图、招聘校园代理合同证明：被害人向某2向被告人朱佳转账人民币5800元，朱佳还以触电数码有限公司的名义与向某2签订了合同，内容是向某2为触电数码有限公司代理贷款人民币7488元，代理费人民币500元。20.刘某1提供的微信聊天记录及贷款平台截图证明：朱佳以刘某1的名义从网络平台贷款的情况。21.被害人曹某、邹某、高某1、谭某1、匡某、樊某21、伍某2、王某、刘某1、盛某、段某1的陈述证明：2015年6月至11月，被告人朱佳虚构其为湖南涉外经济学院学生的身份，以开办手机店等名义，骗取湖南涉外经济学院、长沙理工大学、长沙电子科技职业学院、长沙师范大学的学生为其办理网络平台小额贷款，得手后并不按约定履行还款义务的情况。（1）曹某为朱佳在“优分期”平台贷款人民币3999元购买一台苹果6手机以及贷款梦想基金人民币3700元；在“佰仟”平台贷款人民币5000元购买一台苹果6ｓ手机；在“诺诺镑客”平台贷款人民币15000元现金（到账人民币12000元）；在“趣分期”贷款人民币3600元购买一台苹果6手机以及现金人民币3000元；在“优分期”贷款人民币3999元购买了一台苹果6手机以及贷款梦想基金人民币2600元现金；朱佳以其名义办理了“小树”、“工银”平台的贷款，从“小树”贷款人民币3000元，“工银”贷款了人民币6000元。曹某将上述款物交给了朱佳，拿到好处费共计人民币8600元，朱佳偿还贷款共计人民币866元。另外，邹某为朱佳在“达飞”平台贷款人民币6000元购买一台苹果6Ｓ手机；在“分期乐”平台贷款人民币3000元现金；在“诺诺镑客”平台贷款人民币10000元，实际下款8000元。朱佳一共给了邹某人民币500元好处费，没有偿还过任何贷款。（2）朱佳以邹某的身份信息及银行卡在“分期乐”贷款平台贷款人民币3000元，在“诺诺镑客”贷款平台里面贷款人民币10000元（实际到账8000元），在“达飞”平台贷款人民币6000元购买了一台苹果6ｓ手机。这些款物都被朱佳拿走了，朱佳给了邹某好处费人民币500元。（3）高某1为朱佳在“优分期”平台贷款人民币3000元，在“名校贷”平台贷款人民币15000元（实际到账12750元），这些钱都交给了朱佳，朱佳给了高某1好处费人民币1000元，但后来她又还给了朱佳；朱佳先后还贷共计人民币1800元。（4）朱佳用谭某1提供的资料信息在优分期上注册账号，贷款人民币5288元购买了一台苹果6ｓ手机和现金人民币2400元，谭某1将这些钱都交给了朱佳，得到好处费人民币700元。朱佳只还贷一次人民币240元。（5）匡某为朱佳在“佰仟”平台贷款人民币5888元购买一台苹果6ｓ手机，朱佳付了1000元的首付；在“诺诺磅客”平台贷款人民币15000元，实际下款人民币12000元，还有3000元是押金。朱佳给了匡某好处费人民币1000元，一共只还贷人民币1090元。（6）樊某21为朱佳在“优分期”平台贷款人民币2600元，樊某21付给朱佳人民币1900元，得好处费人民币700元，后朱佳又让曹某给了樊某21人民币1000元。（7）朱佳以伍某2的身份信息及银行卡在“诺诺镑客名校贷”平台贷款人民币10000元，实际下款人民币8000元；在“优分期”平台贷款人民币3000元。伍某2将这些钱都交给了朱佳，得好处费人民币800元。朱佳一共还贷人民币815元。（8）王某为朱佳在“诺诺镑客”平台贷款人民币10000元现金，实际下款人民币8000元；在“人人分期”平台贷款人民币5999元购买一台苹果6ｐｌｕｓ手机；在“佰仟”平台贷款人民币5999元购买一台苹果6ｓｐｌｕｓ手机（朱佳首付人民币800元）;后又在“分期乐”平台贷款人民币500元，在“贷贷红”平台贷款人民币3000元。朱佳总共给王某好处费人民币1500元，还贷人民币1938元。（9）朱佳以刘某1的身份信息及银行卡在“分期乐”平台贷款人民币3000元，实际下款人民币2500元，在“嘉学贷”平台贷款人民币2000元。刘某1将钱都转给了朱佳，朱佳一直没有还贷。（10）盛某为朱佳在“名校贷”平台贷款人民币18000元，实际下款人民币14400元，盛某取现后交给了朱佳，朱佳给了盛某人民币2200元好处费。朱佳只还贷人民币680元。（11）段某1为朱佳先后在网上平台贷款现金人民币15000元（实际下款人民币12750元）、3000元、2000元、4500元；又贷款人民币4578元买了一台苹果6ｓ手机、贷款人民币2999元买了一台ｉｐａｄ平板电脑、贷款人民币4988元买了一台苹果6ｓ手机。朱佳先后给了段某1好处费共计人民币2000元，先后还贷共计人民币2706元。22.被害人李某、向某1、周某、向某2、谭某2、张某的陈述证明：2016年4月，被告人朱佳以开办了校园贷款的公司，需要拉升业绩，或以在学校招收销售代理的名义，骗取武汉市汉阳区船舶学院、武汉市江夏区汉口学院学生为其办理网络平台贷款，得手后不履行任何还款义务的情况。（1）李某为朱佳在“优分期”平台贷款人民币3300元，到账后转了人民币3000元给朱佳，剩下人民币300元作为佣金；在“诺诺镑客名校贷”平台贷款人民币8000元通过支付宝转账给朱佳；在“分期乐”平台贷款人民币2500元转给了朱佳。之后朱佳一直没有还贷。（2）向某1为朱佳在“优分期”平台贷款人民币2600元；在“名校贷”平台贷款人民币15000元钱，实际下款12000元。朱佳给了向某1人民币1000元的佣金，之后一直没有还贷。（3）周某为朱佳在“分期乐”平台贷款人民币2500元、在“趣分期”平台贷款人民币3500元，分两次打到了朱佳的支付宝里面。之后朱佳一直没有还贷。（4）向某2为朱佳在“分期乐”平台贷款人民币2600元买了一台苹果手表及人民币2088元现金；在“优分期”平台贷款人民币2800元钱，向某2从中拿了人民币500元的好处费；在“趣分期”平台贷款人民币1000元。之后朱佳一直没有还贷。（5）谭某2为朱佳在“分期乐”平台贷款人民币2500元，在“优分期”平台贷款人民币3200元，在“趣分期”平台贷款人民币3000元。朱佳一直没有还贷。（6）张某为朱佳在“贷贷红”平台贷款人民币3000元，实际下款2300元；在“趣分期”平台贷款人民币3000元；朱佳还用张某的账号在“趣分期”贷款人民币1100元买了一台乐视手机。朱佳给了张某人民币1000元的好处费，之后一直没有还贷。22.被告人朱佳的供述和辩解证明：被告人朱佳对上述查明的事实供认不讳，供述的内容与上述被害人的陈述及相关书证基本上能相互印证本院认为,被告人朱佳以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人朱佳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人朱佳到案后如实供述其罪行，可以从轻处罚。对于被告人朱佳所提其为曹某、高某1等人偿还了部分贷款的辩解意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。根据被告人犯罪事实、性质、情节以及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人朱佳犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月19日起至2023年4月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳法院。）二、责令被告人朱佳向各被害人退赔违法所得共计人民币二十二万四千七百八十九元。（详见附表）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长刘林人民陪审员杨继红人民陪审员陈森琪二〇一七年三月七日书记员蔡骁

鵵某某销售假药一审刑事判决书山西省柳林县人民法院刑事判决书（2018）晋1125刑初77号：柳林县人民检察院以柳检刑刑诉〔2018〕73号起诉书指控被告人赵某某犯销售假药罪，于2018年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年6月25日公开开庭进行了审理。柳林县人民检察院指派检察员许介平出庭支持公诉，被告人赵某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结柳林县人民检察院指控并经本院审理查明：2017年7月31日，柳林县公安局食品药品犯罪侦查大队在检查过程中，发现赵某某销售的部分口服类性保健品疑似不合格产品，遂依法进行扣押。后经吕梁市食品药品监督管理局认定，被扣押的12种“保健品”［“金枪不倒”3盒、“万艾可”（枸椽酸西地那非片）7盒、蚁力神（红、蓝）各6盒、“玛咖”2盒、“艾力达”4盒、“虫草肾宝”5盒、“男子汉特效”4盒、“Ｖｉｇｏｕｒ300”5盒、“硬邦邦”6盒、“冬虫夏草”4盒、“牛8天”6盒、“虫草鹿鞭丸”3盒］均属于假药。遂立案侦查并对赵某某采取取保候审强制措施。2017年12月8日，柳林县公安局柳林镇派出所在检查过程中，发现被告人赵某某仍然在其民生保健品店从事销售疑似假药的行为，遂依法对部分口服类性保健品进行扣押并立案侦查。后经吕梁市食品药品监督管理局认定，被扣押的16种“保健品”（“牛8天”4瓶、“玛咖”2瓶、“100％男子汉”3瓶、“蚁力神”3瓶、“虫草·鹿鞭丸”2瓶、“虫草肾宝”5瓶、“男人加油站”2瓶、“肉蒲团”2瓶、“金伟哥”1盒、“美国黄金伟哥”1盒、“艾力达”2瓶、“德国黑倍”1瓶、“金枪不倒”1瓶、“硬邦邦”2瓶、“精品伟哥”1盒、“持久风暴”2瓶）均属于假药。另查明，被告人赵某某经营的柳林县民生保健经销店，系其于2007年4月6日，经山西省柳林县工商行政管理局柳林工商所登记注册的个体工商户，营业执照号为141125030060984，其经营场所位于柳林县贺昌大街恒鑫商厦楼底门面，经营范围为：保健品（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。2010年以来，被告人赵某某在其经营的柳林县民生保健经销店，销售性用品、性保健品等。2017年11月13日，被告人赵某某向柳林县食品药品监督管理局申请领取了食品经营许可证，经营项目为预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，保健食品销售。上述事实，被告人赵某某在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提供的物证柳林县公安局扣押物品、文件清单及照片，被扣押假药及外包装、说明书等的照片；书证受案登记表、调查报告、柳林县食品药品监督管理局情况说明、企业基本信息、柳林县工商局证明、常住人口基本信息表、嫌疑人员前科劣迹调查表、到案经过说明；被告人赵某某的供述与辩解；鉴定意见吕梁市食品药品监督管理局吕食药监稽查函【2017】118号产品认定函、柳林县公安局关于申请认定相关可疑保健品的函、相关可疑保健品名单；视听资料、电子数据检查现场同步记录视频等证据，以及被告人赵某某提供的营业执照、食品经营许可证等书证予以证实，足以认定本院认为，被告人赵某某违反国家药品管理法规，擅自销售未经国家批准的药品，其行为已构成销售假药罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人赵某某归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现，对其可从轻处罚。考虑被告人赵某某犯罪情节轻微，且具有悔罪表现，没有再犯罪的危险，对其适用缓刑不致再危害社会，并经社区矫正机构评估，被告人赵某某具备社区矫正的条件，故依法可对其适用缓刑。综上，依据《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第六十四条、第七十二条、第七十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款之规定，判决如下一、被告人赵某某犯销售假药罪，判处拘役五个月，缓刑九个月，并处罚金3000元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、扣押在案的假药（审理查明部分已列明）依法予以没收，由扣押机关执行；三、禁止被告人赵某某在缓刑考验期限内从事药品生产、销售及相关活动。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长朱雪峰人民陪审员王致平人民陪审员车喜平二〇一八年六月二十六日书记员薛建春

林春元受贿罪一审刑事判决书福建省莆田市涵江区人民法院刑事判决书（2017）闽0303刑初171号：莆田市涵江区人民检察院以涵检公诉刑诉〔2015〕747号起诉书指控被告人林春元犯贪污罪、受贿罪，于2015年12月4日向本院提起公诉。本院于2016年11月4日作出（2015）涵刑初字第762号刑事判决。宣判后，被告人林春元不服，上诉至福建省莆田市中级人民法院。莆田市中级人民法院于2017年3月13日作出（2016）闽03刑终690号刑事裁定，撤销原判，发回本院重新审判。本院于2017年3月23日受理后，依法适用普通程序，另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。2017年6月23日，莆田市涵江区人民检察院以案件需要补充侦查为由，向本院提出延期审理建议，本院于同日决定延期审理；后莆田市涵江区人民检察院于同年7月21日提请本院恢复审理。同年9月8日，莆田市涵江区人民检察院以涵检公刑变诉〔2017〕4号变更起诉决定书变更起诉，指控被告人林春元犯受贿罪移送本院。本院于同日受理后，依法再次公开开庭审理了本案。莆田市涵江区人民检察院指派检察员关冰姿出庭支持公诉，被告人林春元及其辩护人吴国章、陈俊雄到庭参加诉讼。现已审理终结莆田市涵江区人民检察院指控：1.2008年，被告人林春元担任莆田市涵江区残疾人联合会（以下简称残联）理事长期间，为莆田市涵江区新生果树养殖基地负责人汤某顺利向莆田市涵江区残联申请开办三期残疾人实用技术培训班提供支持和帮助。自2008年至2010年三期培训班开办期间，被告人林春元先后三次收受汤某送给的现金共计6万元（人民币，下同）。2.2009年，被告人林春元利用其任萩芦镇残联理事长的职务便利条件，为汤某以上述基地的名义向莆田市涵江区残联申请残疾人机构托养补助款提供支持和帮助，并收受汤某送给的现金共计7.2万元。3.2007年，被告人林春元担任莆田市涵江区萩芦镇民政干事负责参与协调深固村公墓选址事宜期间，为许某在内投资建设公墓项目的公墓选址事宜提供支持与关照，并收受许某送给的现金1000元。4.2012年间，被告人林春元为残疾人汤某1取得莆田市涵江区残联发放的5000元零就业补助款提供支持和帮助，事后被告人林春元向汤某1索取了现金3000元。5.2008年，时任莆田市涵江区残联理事长的被告人林春元为王某顺利当选萩芦镇残疾人联络员提供支持和关照，并收受王某送给的现金5000元。6.2008年，时任莆田市涵江区残联理事长的被告人林春元为残疾人林某顺利申请莆田市、涵江区残疾联合会的“安居工程”补助款提供帮助和关照，并收受林某送给的现金500元。7.自2009年至2010年间，被告人林春元在负责莆田市涵江区萩芦溪大桥建设项目期间，为承建上述项目的福建省飞扬建设有限公司在施工征迁、工程验收及工程款拨付等方面提供关照，并先后两次收受上述工程负责人翁某送给的现金共计8000元。8.自2011年至2013年间，被告人林春元作为省道202线萩芦段改造工作领导小组副组长，为承包商陈某1承建202省道Ａ标段工程项目、项目部的搬迁选址等方面提供支持和关照，并先后多次收受陈某1、陈某2送的购物卡及现金共计2.2万元。9.2012年，被告人林春元负责莆田市涵江区南下中桥改造扩建工程期间，为承包商魏某顺利施工提供帮助与支持，并收受魏某送给的现金3000元。10.2013年，被告人林春元作为湄重高速涵江区萩芦段建设工作领导小组副组长，为湄渝高速公路Ａ5标段项目部隧道工程的征迁事宜提供关照，并收受该项目部经理乔某送给的购物卡共计价值2000元。11.2013年，被告人林春元时任莆田市涵江区武装部部长，为汤某2的儿子汤某4晋顺利应征参军提供支持与关照，并收受汤某2送给的现金2000元。12.2013年，被告人林春元时任莆田市涵江区党委委员、武装部部长，为承建省道202线崇联路段塌方事故抢修工程的邱某、林某1提供关照，并收受邱某、林某1送给的现金2万元。指控上述事实，公诉机关提供相应的证据证明。公诉机关认为，被告人林春元身为国家工作人员，利用职务便利条件，为他人谋取利益，索取或非法收受他人现金、购物卡等共计价值19.85万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条、第九十三条，应当以受贿罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人林春元否认起诉书指控的第1、2起受贿犯罪事实，辩称：其没有收受汤某所送钱款，且2009年7月，其已不再担任萩芦镇残联理事长，并无职务上的便利；其在侦查阶段关于该部分事实的供述系侦查机关刑讯逼供取得；指控的第4起受贿，其并未收受汤某1送给的钱款，其在侦查阶段所作有罪供述均系在纪委审查阶段刑讯逼供情况下产生，应予以排除；对指控的其他受贿事实没有意见。辩护人的辩护意见主要是：1.公诉机关指控的第1、2起受贿不能成立。第一，侦查机关初查程序违法，根据规定禁止在初查期间对被告人、犯罪嫌疑人采取强制措施限制他人人身自由，但本案中侦查机关明显违反了该规定，所以被告人林春元在侦查阶段于2015年5月11日、12日所做的笔录，为非法羁押期间、违背其真实意思所作的供述，系采用非法手段获取的非法证据，应予排除。第二，证人汤某的证言关于培训费的交付地点、托养补助款的交付地点、数额前后矛盾，且与林春元供述不一致，无法证实存在林春元收受汤某钱款的事实。第三，林春元没有为汤某谋取利益，汤某也没有从中获利。第四，第2起受贿中，被告人林春元2009年7月已任萩芦镇武装部部长，并无职务便利。2.被告人林春元主动供述指控的大部分受贿事实，依法可以从轻处罚；且积极退赃、认罪悔罪，可酌情从轻处罚。经审理查明：一、关于被告人身份与职责的事实被告人林春元于2007年9月10日至2009年7月间任莆田市涵江区残联理事长；2009年7月至2014年1月间任该镇党委委员、武装部长，分管武装、工业企业、交通；2014年1月25日挂职任中共涵江区委员会委员、副书记，同年2月8日起，分管该镇综治、政法、信访、武装双拥、公路、交通、畜禽养殖场整治工作，负责沁后片（沁后村、西庄社区、漏头村、溪游村）包片工作。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.户籍证明，证明被告人林春元的身份情况。2.中共涵江区委员会萩政综［2007］118号文件《关于林春元同志任职的通知》，证明：2007年9月10日，林春元被任命为萩芦镇残疾人联合会理事长。3.中国人民解放军莆田市涵江区人民武装部涵武干［2011］03号命令，证明：2011年5月31日，林春元被任命为萩芦镇武装部部长。4.中共涵江区委员会涵萩委［2010］08号、［2010］41号、［2011］26号、［2011］80号、［2013］8号文件《关于调整萩芦镇党委、人大、政府班子成员分工的通知》，证明：2010年至2013年间，林春元在萩芦镇具体分管武装、工业企业、交通。5.中共涵江区委员会涵萩委［2009］79号文件《关于成立省道202线萩芦段改造工作领导小组的通知》，证明：2009年9月21日，时任涵江区党委委员、武装部长的林春元，系省道202线萩芦段改造工作领导小组副组长，兼任领导小组办公室主任。6.中共涵江区委员会涵萩委［2011］51号文件《关于调整省道202线萩芦段改造工作领导小组成员的通知》，证明：2011年8月5日，时任涵江区党委委员、武装部长的林春元，系省道202线萩芦段建设工作领导小组副组长，兼任领导小组办公室（设在镇项目征迁指挥部）主任。7.中共涵江区委员会涵萩委［2012］2号文件《关于成立湄重高速涵江区萩芦段建设工作领导小组成员的通知》，证明：2012年1月10日，时任涵江区党委委员、武装部长的林春元，系湄重高速涵江区萩芦段建设工作领导小组副组长，兼任领导小组办公室（设在镇项目征迁指挥部）主任。8.涵江区萩芦镇人民政府出具的证明，证明：林春元于1996年9月到该镇参加工作，历任该镇民政干事、交通干事、城建中队长等职务，2007年9月至2009年7月任该镇残联理事长，2009年7月至2014年元月任该镇党委委员、武装部长。在担任镇民政干事期间，林春元负责参与协调公墓选址事宜；另还负责新萩芦溪大桥和新萩芦溪大桥风景亭建设、九坎店街心公园修建及标志石碑、萩芦客运站修缮、镇政府车棚修缮、南坛中桥改造及道路塌方抢修（大江线、南坛线等多处水毁）等工程，在担任镇党委委员、武装部长期间具体分管202省道（包括双亭村路段护坡、挡墙工程）及湄重（渝）高速萩芦段征迁及工程建设。9.中共莆田市涵江区委关于苏冈川等同志职务任免的通知（涵委干［2014］15号）、中共委员会、人民政府两委成员工作分工（梧委综［2014］7号］、人民政府于2015年5月18日出具的任职证明，证明：2014年1月25日，中共莆田市涵江区委决定林春元挂职任中共涵江区委员会委员、副书记；2014年2月8日，中共委员会、人民政府决定，时任中共党委副书记林春元，分管综治、政法、信访、武装双拥、公路、交通、畜禽养殖场整治工作，负责沁后片（沁后村、西庄社区、漏头村、溪游村）包片工作。林春元任职期间负责的项目有：涵港大道西侧道路建设工程、涵港大道梧萩段（紫霄大道）建设工程、莆田学院迁建工程，其在以上三个项目中担任项目征迁领导小组副组长。此外，其还具体负责漏头村道扩建工程、沁元路建设工程、荔松家电彩涂钢板补征项目。10.残联工作职责、理事长工作职责，证明：残联工作职责的内容包括根据残疾人保障法和有关残疾人事业的法规和政策，制定和组织实施残疾人事业的发展规划，发挥综合、组织、协调、咨询、服务等作用，对残疾人工作进行管理和指导等。理事长工作职责的内容，包括做好有关残疾人生活保障、就业、教育、康复、扶贫、维权、志愿者助残、文化生活和推荐优秀残疾人进入“优秀残疾人人才库”等工作，及负责做好对残疾人扶助项目的申报工作等。11.被告人林春元的供述和辩解，证明：其于1996年9月至2009年7月任萩芦镇民政干事兼残联理事长；2009年7月至2014年2月任萩芦镇武装部部长（副科），分管交通、工业企业，期间负责202省道建设项目、湄渝高速公路项目；2014年2月至党委副书记，分管综治、信访、政法、交通、污染源治理等，期间负责涵港大道梧萩段（紫霄大道）工程和涵港大道西侧道路建设工程。上述证据收集程序合法，客观真实，相互印证，能够认定指控的事实，本院依法予以确认。二、关于受贿的事实（一）2008年间，被告人林春元担任莆田市涵江区残联理事长期间，为莆田市涵江区新生果树养殖基地负责人汤某顺利向莆田市涵江区残联申请开办三期残疾人实用技术培训班提供帮助，后莆田市涵江区新生果树养殖基地于2008年至2010年间获得涵江区残联、涵江区财政局等单位转账的残疾人劳动就业培训经费计23万元。2008年至2010年间，汤某每年从中取出现金2万元计6万元送给被告人林春元，林春元收下上述钱款。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.涵江区残联关于成立涵江区残疾人康复扶贫培训基地的通知（涵残联［2007］03号），证明：2007年1月10日，涵江区残联决定在萩芦镇官林村成立涵江区残疾人康复扶贫培训基地，汤某为负责人，主要为该区残疾人康复扶贫及培训提供技术、种苗及销售服务。2.涵江区萩芦镇残联关于举办残疾人实用技术培训班的通知（涵秋残［2008］02号、涵秋残［2009］03号）、涵江区残疾人康复扶贫培训基地申请下拨2008年度第一期残疾人实用技术培训班经费的报告、涵江区残联关于联合举办残疾人劳动就业培训班的请示（涵残联［2009］03号）、涵江区残联关于申请下拨联合办班培训经费的请示（涵残联［2010］01号）、涵江区残联关于申请下拨残疾人就业培训经费的报告（涵残联［2010］04号）、涵江区残联关于举办残疾人实用技术培训的通知（涵残联［2010］06号）、培训班经费预算的报告，证明：2008年11月23日，涵江区残联下发通知，定于2008年12月22日至28日在涵江区残疾人康复扶贫培训基地举办2008年度第二期残疾人实用技术培训班；2009年5月5日，涵江区残联下发通知，定于2009年5月10日至12日在涵江区残疾人康复扶贫培训基地举办2009年度第一期残疾人实用技术培训班；2010年3月15日，涵江区残联下发通知，定于2010年3月18日至20日举办残疾人实用技术培训班，地点为涵江区残疾人康复扶贫培训基地；及相关课程安排情况。2008年6月3日，涵江区残疾人康复扶贫培训基地向涵江区残联申请下拨培训班经费5万元；2009年3月9日，该基地向莆田市残联申请培训班经费12.21万元。2009年3月10日，涵江区残联为涵江区残疾人康复扶贫培训基地向莆田市残联申请2009年培训班经费22.71万元。2010年3月3日、10日，涵江区残联为涵江区残疾人康复扶贫培训基地分别向福建省残联、莆田市残联分别申请培训经费5万元。3.财政性资金支付凭证，证明：2008年至2010年间涵江区残联、涵江区财政局下拨给莆田市涵江区新生果树基地的残疾人实用技术培训班经费情况：2008年共计8万元（分三次：2008年7月17日汇入ｌ万元、2008年8月21日汇入5万元、2008年8月26日汇入400元及1.96万元），2009年共计10万元（分二次：2009年6月5日汇入5万元、2009年6月18日汇入5万元），2010年5万元（2010年3月17日汇入）。4.证人汤某的证言，证明：林春元原来是涵江区残联理事长，后担任萩芦镇武装部长及在工作。他经营的莆田市涵江区新生果园养殖基地（挂牌“涵江区残疾人康复扶贫基地”），于2008年至2010年间，每年一期共开办了3期残疾人实用技术培训班，分别以培训费的名义获得涵江区残联或财政局的拨款具体情况是：2008年（分三次：1万元、2万元、5万元）共计8万元；2009年（分两次：5万元、5万元）共计10万元、2010年5万元。其中，2008年一笔1万元和一笔2万元的拨款是当时他上述基地养殖的鹅苗大量死亡，涵江区残联以培训费的名义，分两次补偿损失给他共计3万元；2009年其中一笔5万元的拨款是阮某虚报了一期培训班，从中套取的5万元培训费。在开办培训班之前，大概是在2007年间（具体时间记不清了），林春元让他以上述基地名义去申办培训班，相关手续由其安排去办理，但每期培训的经费到账后要从中拿2万给其，其要去打点上级相关领导，他听后表示同意。之后，在每次培训经费下拨后一段时间（具体时间他记不清了），他就按事前约定拿出2万元交给林春元，三次共计现金6万元。每次给钱的地点他记不清了，反正他记得有在新涵街农业银行门口，有在萩芦镇镇政府林春元办公室或林春元的联想文印社内，每次交钱时只有他和林春元在场，没有其他人。2011年至2013年，基地也有开办残疾人培训班并申领了经费，但林春元不再担任残联理事长，没提要残疾人培训费的事，这些经费他就没送给林春元了。林春元作为萩芦镇残疾人联合会理事长对他这个残疾人和家庭比较关照，且莆田市涵江区新生果园养殖基地也是在林春元的建议、策划和帮助下设立的；基地的残疾人培训班也是在林春元的提议、操作、帮助下才成功开办并顺利申领到培训经费，所以当林春元找到他，要他以基地名义申请相关残疾人补贴款、培训经费时他都答应，就是希望林春元能对他继续关照，而且他也从中获取部分培训费。5.证人阮某的证言，证明：2007年底，涵江区残联给汤某的新生果园基地（位于涵江区萩芦镇官林村，具体名称不详，汤某是该基地负责人）授牌“涵江区残疾人康复扶贫培训基地”。2008年至2013年，汤某以该基地的名义向涵江区残联申办残疾人实用技术培训班。林春元时任萩芦镇残联理事长，负责新生基地开办培训班的指导等相关工作，其有帮汤某筹划办班相关事宜，林春元和汤某就找到她并请求她对汤某的新生基地开办培训班的事给予支持，她答应会支持。2008年至2014年间，每次都是在上述残疾人实用技术培训班的培训经费和残疾人机构托养补助下拨到汤某的新生基地账户后过了一段时间，林春元就会送3000元现金给她，每次都是现金3000元，7次共计2.1万元，她都有收下。林春元每次都是把钱拿到涵江区残联她的办公室送给她，说是感谢她对汤某新生基地申请到残疾人培训经费和残疾人机构托养补助费的支持。2008年至2013年，经她审批，新生基地共承办了6期残疾人实用技术培训班，每年一期，涵江区财政局或涵江区残联向汤某的新生基地拨付了6期培训经费，其中2011年拨付了5万元、2012年拨付了3.5万元、2013年拨付了6万元。6.被告人林春元在侦查阶段的供述和辩解，证明：2007年，汤某的“莆田市涵江区新生果树养殖基地”挂牌“莆田市涵江区残疾人康复扶贫培训基地”后一段时间，市、区残联相关领导对他提起说以后的残疾人实用技术培训班能不能放到汤某的“新生基地”来开办。他听后就去找汤某，将这个情况告诉汤某并让其以新生基地的名义去申报培训班。之后，在他的指导下，他和汤某一起准备了相关的申报材料（包括申请经费报告等）并上报，期间他也找区残联理事长阮某、市残联的黄文书打招呼，汤某的新生基地今后如果有申请培训经费，请求他们予以关照，他们都表示今后会支持。之后，2008年至2010年三年间，汤某的新生基地开办了三期涵江区残疾人实用技术培训班，上面分别向汤某的新生基地拨款5万元、5万元、5万元，共计15万元培训费用于开办培训班的开支和相关费用支出。2008年、2009年、2010年连续三年，汤某都会按事前约定从套取的培训经费中拿2万元给他，他三次共从汤某处收到现金6万元。其中，2008年的2万元现金汤某是拿到萩芦镇政府他的办公室内给他，具体时间他记不清了；2009年的一天（具体时间他记不清了），汤某在农业银行门口将2万元现金交给他；第三次是2010年的一天，汤某将2万元现金拿到他所经营的位于萩芦镇政府大门附近的复印店内交给他。三次他都有将钱收下，每次收钱时都只有他和汤某二人在场。新生基地的残疾人培训班是他帮汤某牵头开办的，正是在他的帮助下汤某的上述包括2010年那期在内的三期培训班才能顺利进行，相关培训经费才能顺利下拨，所以汤某仍从2010年套取的培训费中拿出2万元给他。因为这些培训费是在区残联理事长阮某的支持下才顺利下拨，为了表示对她的感谢，他每次拿到汤某给的2万元钱后（具体时间记不清了），每年农历年底（2008年至2010年）都会从中拿出3000元现金到区残联阮某的办公室送给阮某，三年共三次计9000元，感谢她对新生基地申领培训经费事宜的支持，阮某均收下钱。庭审中，被告人林春元否认起诉书指控的该起受贿，辩解其没有收受汤某所送钱款，辩护人提出汤某与林春元有关送收钱财地点的供述不一致，且汤某没有从中获取利益是不客观的，其在侦查阶段的证言不能采信的辩护意见。经查，被告人林春元在侦查阶段的供述与证人汤某、阮某的证言相互印证，且有涵江区残联关于成立涵江区残疾人康复扶贫培训基地的通知、涵江区萩芦镇残联关于举办残疾人实用技术培训班的通知（涵秋残［2008］02号、涵秋残［2009］03号）、涵江区残疾人康复扶贫培训基地申请下拨2008年度第一期残疾人实用技术培训班经费的报告、涵江区残联关于联合举办残疾人劳动就业培训班的请示（涵残联［2009］03号）、涵江区残联关于申请下拨联合办班培训经费的请示（涵残联［2010］01号）、涵江区残联关于申请下拨残疾人就业培训经费的报告（涵残联［2010］04号）、涵江区残联关于举办残疾人实用技术培训的通知（涵残联［2010］06号）、培训班经费预算的报告、财政性资金支付凭证等证据予以佐证，依法可以认定被告人林春元在担任莆田市涵江区残联理事长期间，得知市、区残联准备将残疾人实用技术培训班放到汤某的新生基地来开办后，就将情况告知汤某并让汤某以新生基地的名义去申报培训班，并为其顺利向莆田市涵江区残联申请开办三期残疾人实用技术培训班提供帮助，还和汤某找到涵江区残联理事长阮某寻求支持。汤某为培训班顺利进行获取培训费并取得林春元继续关照，在莆田市涵江区新生果树养殖基地收到上级行政部门下拨的培训经费后，每年从中取出现金2万元计6万元送给被告人林春元，林春元收下上述钱款。故被告人林春元身为国家工作人员，利用其担任萩芦残联理事长的职务便利及其与区残联理事长阮某之间的工作关系，为汤某所经营的新生基地申请开办培训班提供帮助，并在事后收受汤某所送现金计6万元，其行为符合受贿罪的构成要件。被告人林春元与证人汤某二人供述有关汤某送钱地点、金额、帮助事项等主要细节均相吻合，依法可以认定。故被告人林春元有关此节的翻供及其辩护人关于此节的辩护意见与查明的事实不符，均不予采纳。（二）2009年，时任莆田市涵江区残联理事长的被告人林春元为汤某以莆田市涵江区新生果树养殖基地的名义向莆田市涵江区残联申请残疾人机构托养补助款提供支持和帮助，后莆田市涵江区新生果树养殖基地于2010年至2013年间取得涵江区残联、涵江区财政局等部门转账的残疾人机构托养补助款共计7.2万元。汤某将上述款项取出后送给被告人林春元，林春元收下上述钱款。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.涵江区残联关于确定涵江区新生果树养殖基地等服务机构为涵江区残疾人“福乐家园”的通知（涵残联［2009］17号），证明：2009年9月1日，涵江区残联确定涵江区新生果树养殖基地和涵江区国欢镇黄霞村特奥社区为涵江区残疾人“福乐家园”。2.关于印发《2010年省委、省政府为民办实事“助残工程”—建设残疾人“福乐家园”项目实施方案》的通知（闽残联康复［2010］114号）、关于上报在福乐家园托养申请救助的贫困残疾人名单的通知（闽残联康复［2010］201号），证明：2010年5月17日，福建省残疾人联合会与福建省财政厅联合下发关于建设及申报残疾人“福乐家园”项目的相关文件，对申报基地的建设要求、申报材料、流程等明确规定，其中资助对象必须是设区市以上残联挂牌的“福乐家园”中托养的残疾人，与“福乐家园”签订一年以上托养协议。符合条件的托养残疾人或其监护人，向其托养的“福乐家园”提出资助申请，并填报审批表，报户籍所属社区或村委审核，经公示无异后，由户籍所在地残联在审批表中签署初审意见，上报设区市残联复核把关，确定资助对象，并录入系统。3.莆田市残联关于确定市委、市政府为民办实事项目—“福乐家园”的通知托养残疾人项目任务指标通知（莆市残联［2010］59号）、莆田市残联关于分解省委、省政府为民办实事“助残工程”—残疾儿童康复及“福乐家园”托养残疾人项目任务指标的通知（莆市残联［2010］60号）、莆田市财政局莆田市残疾人联合会关于下达2010年“福乐家园”托养残疾人项目省级补助资金的通知（莆市财社［2010］101号）、莆田市残联关于分配“阳光家园计划”残疾人托养指标的通知（莆市残联［2011］11号）、莆田市残联关于分配省委、省政府为民办实事“助残工程”—“福乐家园”托养残疾人项目任务的通知（莆市残联［2011］31号）、莆田市财政局莆田市残疾人联合会关于下达残疾人托养项目省级补助资金的通知（莆市财社［2011］63号）、莆田市残疾人联合会关于下达“福乐家园”机构托养任务的通知（莆市残联［2012］45号）、莆田市财政局莆田市残疾人联合会关于下达残疾人托养项目省级补助资金的通知（莆市财社［2012］81号）、莆田市残疾人联合会莆田市财政局关于印发《2012年莆田市智力、精神和其他类重度残疾人托养服务项目实施方案》的通知（莆市残联［2012］32号）、莆田市残疾人联合会莆田市财政局《关于下达2013省委省政府为民办实事“残疾人托养服务”任务指标及补助资金的通知》（莆市残联［2013］47号），证明：2010年6月25日，莆田市残联确定莆田市涵江区新生果树养殖基地为莆田市残疾人“福乐家园”。2010年6月28日，莆田市残联分解“福乐家园”托养残疾人任务，其中涵江区任务数为13人。2010年8月26日，莆田市财政局、莆田市残疾人联合会确定2010年“福乐家园”托养残疾人项目省级补助资金分配，其中涵江区任务数13例，省级补助标准5000元／例。2011年3月1日，莆田市残联分配第二批“阳光家园计划”托养残疾人项目任务，其中涵江区25例，每人每年补助2000元。2011年4月20日，莆田市残联分解“福乐家园”托养残疾人任务，其中涵江区任务数为17人。莆田市财政局、莆田市残疾人联合会确定2011年“福乐家园”托养残疾人项目省级补助资金分配，其中涵江区任务数17人，省级补助标准5000元／人。2012年7月12日，莆田市残联分解下达“福乐家园”机构托养残疾人任务数，其中涵江区13名，省级补助标准5000元／人。2012年9月4日，莆田市财政局、莆田市残疾人联合会确定2012年“福乐家园”托养残疾人项目省级补助资金分配，其中涵江区任务数13人，省级补助标准5000元／人。2013年5月10日，莆田市财政局、莆田市残疾人联合会确定2013年残疾人托养服务指标及省级补助资金标准，其中涵江区分配抚养人数30人，省级补助标准5000元／人。4.涵江区残联关于确认2013年涵江区残疾人托养对象的通知（涵残联［2013］14号）、福建省“助残工程”—福乐家园托养残疾人受助者审批表、涵江区残联关于确认2012年涵江区福建省“为民办实事”—居家托养对象名单的通知（涵残联［2012］12号）、关于确认2013年涵江区智力、精神和重度残疾人居家托养对象和福乐家园机构托养对象的通知（涵残联［2013］14号）、涵江区新生果园基地机构托养名单、残疾人证，证明：2013年10月10日，涵江区残联确定当年度机构托养对象30名，其中托养机构为涵江区新生果树养殖基地的托养对象4名。另，托养家园为莆田市涵江区新生果树养殖基地的残疾人数及补助标准，分别是2010年度2人（汤某3、张某2）、每人每年5000元，2011年度6人（庄某、华某、王某3、张某2、汤某3、张某3）、每人每年2000元，2012年度6人（王某2、郭某2、陈某3、刘某1、黄某1、郭某3）、每人每年5000元，2013年度4人（郑某、邱某1、陈某4、王某4），每人每年5000元。5.银行电子转账凭证，证明：2010年12月21日，涵江区财政局向涵江区新生果树养殖基地汇入“福乐家园”智残人员2人补助金1万元。2011年12月20日，涵江区残联向涵江区新生果树养殖基地汇入款项1.2万元。2013年1月8日，涵江区残联向涵江区新生果树养殖基地汇入款项3万元。2013年11月15日，涵江区财政局向涵江区新生果树养殖基地汇入贫困残疾人机构托养补助费2万元。6.证人汤某的证言,证明：2010年至2013年，他以上述基地的名义向涵江区残联申请了共计7.2万元的残疾人机构托养补助款，并送给林春元。具体情况是：2008年左右（具体时间记不清了），林春元对他说其知道政府有一项关于残疾人机构托养的政策，有相关经费要下放，叫他以曾经在他基地参加培训的残疾人名义去申请补贴，名额由其去争取，下拨的补助款都给其。之后，在林春元的操作下，2010年至2013年的四年间，共有4笔关于残疾人创业的经费下拨，共计18人，补贴款共计7.2万元。具体申报过程是：由林春元安排从萩芦镇残疾人中确定名单和人数，然后林春元安排办理相关的申报材料和手续。上述共计7.2万元的补助款分四次下拨后的一段时间，他都将钱给了林春元，林春元均有收下。具体送钱地点他记不清了，反正他记得要么是在萩芦镇镇政府林春元的办公室，要么在林春元的手机店，以上四次每次给林春元多少钱他记不清了，反正每次下发的残疾人机构托养补贴他都给了林春元。林春元在其担任萩芦镇残联理事长期间说要借他基地名义申请残疾人机构托养补助费，在这期间林春元已经疏通好了关系，此外，林春元后来虽然离任，但其毕竟是上任残联理事长，还担任了萩芦镇的领导，没有其的安排补助款也发不下来。而且林春元作为萩芦镇残联理事长，对他这个残疾人和家庭平时比较关照，他也希望林春元能对他继续关照，所以他将相关的补贴款交给林春元。7.证人阮某的证言，证明：上级残联有一项残疾人机构托养补助政策，机构分为康复型机构和就业型机构。其中，残疾人就业型机构托养补助，要求该就业型机构内有残疾人就业，残联根据该机构残疾人就业人数给予一定的名额并拨付相应补助费，汤某的基地属于就业型机构。汤某、林春元得知该补助政策后，就找到她请求安排一些补助名额给汤某的新生基地（当时林春元还是萩芦镇残联理事长），她也表示同意。经她审批，汤某的新生基地从2010年至2013年分四年共计拿到18个残疾人机构托养补助的名额，该基地得到残疾人机构托养补助费共计7.2万元。其中2011年6个名额，每个名额补助2000元，其他12个名额，每个名额补助5000元。2008年至2014年间，每次都是在上述残疾人实用技术培训班的培训经费和残疾人机构托养补助下拨到汤某的新生基地账户后过了一段时间，林春元就会送3000元现金给她，每次都是现金3000元（没有包装），7次共计送给她2.1万元，她都有收下。林春元每次都是把钱拿到涵江区残联她的办公室送给她，说是感谢她对汤某新生基地申请到残疾人培训经费和残疾人机构托养补助费的支持。汤某上报在其新生基地托养残疾人的名单，残联只进行书面审核，至于实际上是否有残疾人在其新生基地托养，她就不清楚了。8.证人陈某的证言（名单上托养户家属），证明：他哥哥陈某4是先天性智障。陈某4没有参加过相关机构基地的培训或托养，都是和家人一起住，没有与汤某的新生果树养殖基地签订过托养协议，也没领过托养补助。9.证人郭某的证言（名单上托养户家属），证明：她儿子郭某3系智力残疾，行动不便，没有工作能力。2013年左右，郭某3有去官林村一个果树基地（具体名称不清）培训过半天，她记不得有没有领到培训费，郭某3没有在任何机构或基地托养过。郭某3及其家人也未替其签订过托养协议，没有拿到过相关机构托养补助费。10.证人郭某1的证言（名单上托养户家属），证明：她女儿郭某2因意外导致全身瘫痪，不会说话，没有行动和劳动能力，一直在家有她照顾。郭某2从未参加培训或在机构托养过。她们家人也未替其签订过托养协议，没有拿到过相关机构托养补助费。11.证人吴某的证言（名单上托养户家属），证明：她儿子黄某1在16岁时患得精神病，经常间歇性发作，现在正处于精神病发作期间，在精神病院住院。黄某1没有参加培训或在机构托养过，她们家人也未替其签订过托养协议，没有拿到过相关机构托养补助费。12.证人刘某的证言（名单上托养户家属），证明：她儿子刘某1出生时就是智力残障，神志不清，没有工作能力，一直都是住在家里由家人照顾，没有参加培训或在机构托养过，她们家人也未替其签订过托养协议，没有拿到过相关机构托养补助费。13.证人王某的证言（名单上托养户家属），证明：他女儿王某4在1岁的时候因发烧导致智力残障，生活不能自理，从来没有工作，一直坐在家里由家人照顾，其没有参加培训或在机构托养过，他们家人也没替她签订过托养协议。新生果树基地负责人汤某曾于2013年左右向他要过她女儿王某4的残疾证复印件，说是要用来向政府申请机构托养补助，还说到时候补助下来分给他一点，但至今他和他家人都没有拿到相关机构托养补助费。14.证人张某的证言（名单上托养户家属），证明：他女儿张某3是先天性智力残障，行动不便，没有工作能力，一直住在家里由家人照顾。2011年左右，他曾带张某3到萩芦镇官林村汤某的新生果树养殖基地培训过2天，培训完发了50元钱的补助，此外就没有了。张某3从未在相关基地或在机构托养过，他们家人未替其签订过托养协议，也没领过托养补助款。他记得2011年左右，在张某3培训后一段时间，汤某有向他拿张某3的残疾证复印件，汤某没有说要做什么用，他有将复印件给其。15.证人江某的证言（名单上托养户家属），证明：她孙女汤某3是智力残疾，无法正常表达，没有工作能力，一直都是她们家人照顾。汤某3没有参加培训或在机构托养过，她们家人也没替其签订过托养协议，没有拿到过相关机构托养补助费。16.证人王某1的证言（名单上托养户家属），证明：她女儿邱某1出生的时候就患有精神病，没有劳动能力，都住在家中由她照顾。2010年左右，邱某1有在涵江区残疾人康复扶贫基地（萩芦镇官林村）培训过一天，其他就没有了，未托养在相关机构或基地，也没有签订过托养协议，没有领取过相关机构托养补助费。17.证人黄某的证言（名单上托养户家属），证明：她儿子庄某刚出生时右手残疾，智力不足，因其多重残疾，一直在家由家人抚养，没有外出打工。大概2013年（具体时间记不清了），庄宇接到村里通知后到萩芦镇官林村一个私人基地培训过半天，当天领到基地发的50元现金，除此外，没有参加过其他培训和托养服务，也没有签订过托养协议，没有领取过相关机构托养补助费。18.证人潘某的证言（名单上托养户家属），证明：她儿子华某有先天智力残疾，行动不便，没有工作能力，一直都是住在家里由家人照顾。几年前（具体时间记不清），华某有在萩芦镇官林村汤某的新生果树养殖基地培训过一天，培训完从基地领取50元钱，此外没有其他培训，也没在相关机构或基地托养过，她们家人也没替其签订过托养协议，没有领取过相关机构托养补助费。19.证人张某1的证言（名单上托养户家属），证明：她孙子张某2从出生就患上智力残疾，无法正常表达，一直在家。张某2没有参加培训或在机构托养过，她们家人也没替其签订过托养协议，没有领取过相关机构托养补助费。20.证人王某2的证言（名单上托养户），证明：他天生腿部残疾，行动不便。前两年（具体时间记不清了）他有在官林村汤某的基地上过一天课，过后从该基地领了50元培训费，此外没有其他培训，也没在什么机构或基地托养过，没拿到过相关托养补助。21.被告人林春元在侦查阶段的供述和辩解，证明：2009年，他仍担任萩芦镇残联理事长期间的一天（具体时间记不清了），他找到汤某说，政府有一项关于残疾人机构托养的政策可以申领补助，他让汤某以其新生基地的名义去申请补助，由他去跟领导打招呼，今后其新生基地所有残疾人机构托养补助款拨下来后都交给他使用，汤某听后表示同意。之后（具体时间记不清了，当时他还是萩芦镇残联理事长），他找到了区残联理事长阮某、市残联理事长黄文书，他对他们说汤某的新生基地今后有申请残疾人机构托养补助的话，请求他们都能给予支持关照，他们听后均答应今后会支持。在他的帮助下，2010年至2013年四年间，共有4笔关于残疾人机构托养补助的经费下拨到汤某的新生基地，上报的人数共计18人，其中三年共计12人是每人5000元共6万元，还有一年（具体哪一年记不清了）共6人每人只有2000元，共1.2万元，以上补助款总计7.2万元。这些钱均是发放到汤某“新生基地”的账户，汤某取款后再将钱取出交给他。其中第一、三、四次的补助款汤某都是在萩芦镇镇政府他的办公室交给他；第二次的补助款汤某是在他手机店（他妻子经营的“青年中心”手机店，位于岭）内交给他的。每次的补贴款他均有收下。以上四次每次给他多少钱，他记不清了，总共7.2万元。至于机构托养补助的拨付时间、金额、申请名单、申请次数等具体情况他记不清了。上述18个人实际上没有在汤某的基地内进行托养。2009年他担任萩芦镇残联理事长期间和汤某就商量好，以汤某的新生基地名义申请残疾人机构托养补助，并由他去找相关领导打招呼，今后以其新生基地名义获得的所有残疾人机构托养补助都要给他使用，而且他在担任萩芦镇残联理事长期间，已经和区、市残联相关领导打好了招呼，他们都同意今后新生基地只要申请残疾人机构托养补助，都会给予关照。因此，上述7.2万元的补助才能顺利下发，汤某遵守他们之前的约定，将这7.2万元补助费都给他。因为上述补助费是在区残联理事长阮某的支持下才顺利下发，为了表示对她的感谢，他都会从中拿一部分送给阮某，四年共计送给阮某现金1.2万元，阮某均有收下。这四次汤某给他钱和他送给阮某钱的具体时间，他记不清了。关于被告人林春元提出其没有收受汤某所送钱款，且2009年7月，其已不再担任萩芦镇残联理事长，并无职务上的便利的辩解，及其辩护人提出证人汤某的证言关于托养补助款的交付地点、数额前后矛盾，且与林春元供述不一致，无法证实林春元收受汤某钱款；林春元2009年7月已任萩芦镇武装部部长，并无职务便利，也没有为汤某谋取利益，汤某也没有从中获利的辩护意见。经查，被告人林春元在侦查阶段的供述与证人汤某、阮某的证言相互印证，且有涵江区残联关于确定涵江区新生果树养殖基地等服务机构为涵江区残疾人“福乐家园”的通知（涵残联［2009］17号）、关于印发《2010年省委、省政府为民办实事“助残工程”—建设残疾人“福乐家园”项目实施方案》的通知（闽残联康复［2010］114号）、关于上报在福乐家园托养申请救助的贫困残疾人名单的通知（闽残联康复［2010］201号）、莆田市残联关于确定市委、市政府为民办实事项目—“福乐家园”的通知托养残疾人项目任务指标通知（莆市残联［2010］59号）、莆田市残联关于分解省委、省政府为民办实事“助残工程”—残疾儿童康复及“福乐家园”托养残疾人项目任务指标的通知（莆市残联［2010］60号）、莆田市财政局莆田市残疾人联合会关于下达2010年“福乐家园”托养残疾人项目省级补助资金的通知（莆市财社［2010］101号）、莆田市残联关于分配“阳光家园计划”残疾人托养指标的通知（莆市残联［2011］11号）、莆田市残联关于分配省委、省政府为民办实事“助残工程”—“福乐家园”托养残疾人项目任务的通知（莆市残联［2011］31号）、莆田市财政局莆田市残疾人联合会关于下达残疾人托养项目省级补助资金的通知（莆市财社［2011］63号）、莆田市残疾人联合会关于下达“福乐家园”机构托养任务的通知（莆市残联［2012］45号）、莆田市财政局莆田市残疾人联合会关于下达残疾人托养项目省级补助资金的通知（莆市财社［2012］81号）、莆田市残疾人联合会莆田市财政局关于印发《2012年莆田市智力、精神和其他类重度残疾人托养服务项目实施方案》的通知（莆市残联［2012］32号）、莆田市残疾人联合会莆田市财政局《关于下达2013省委省政府为民办实事“残疾人托养服务”任务指标及补助资金的通知》（莆市残联［2013］47号）、涵江区残联关于确认2013年涵江区残疾人托养对象的通知（涵残联［2013］14号）、福建省“助残工程”—福乐家园托养残疾人受助者审批表、涵江区残联关于确认2012年涵江区福建省“为民办实事”—居家托养对象名单的通知（涵残联［2012］12号）、关于确认2013年涵江区智力、精神和重度残疾人居家托养对象和福乐家园机构托养对象的通知（涵残联［2013］14号）、涵江区新生果园基地机构托养名单、残疾人证、银行电子转账凭证、证人陈某、郭某、郭某1、吴某、刘某、王某、张某、江某、王某1、黄某、潘某、张某1、王某2的证言等证据予以佐证，依法可以认定被告人林春元在担任萩芦镇残联理事长期间，利用其职务便利获悉残疾人机构托养补助政策后，找到时任涵江区残联理事长阮某，请求其予以关照，安排一些名额给新生基地，阮某允诺。被告人林春元利用其与阮某的工作联系，为汤某经营的新生基地向区残联申请残疾人机构托养补助款提供帮助，并向汤某索取下拨的补助款；汤某作为基地负责人，虚报残疾人机构托养补助材料，报送的残疾人均未在该基地托养，作为审批机关的区残联本应尽到审核义务却未实际履行，在被告人林春元的活动下，区残联审批通过并下拨相应款项至该基地。汤某已实际获得该不正当利益，至于其如何使用上述款项，则与认定其是否获利无关。虽然汤某最后将款项取出送给林春元，但其也希望继续获得身为萩芦镇领导的被告人林春元的关照。故被告人林春元通过阮某为汤某经营的新生基地谋取虚报的托养补助费，事前索取并在事后收受汤某所送7.2万元现金的行为应以受贿罪论处。证人汤某与被告人林春元在侦查期间就收受钱财的时间、地点、金额、次数的供述相吻合，依法可以认定林春元收受汤某所送现金7.2万元；而汤某将下拨的相应款项送给林春元以期获得林春元的关照，并不违背情理。故被告人林春元有关此节的翻供及其辩护人关于此节的辩护意见与查明的事实不符，均不予采纳。（三）2007年间，被告人林春元利用其担任莆田市涵江区民政干事的职务便利，负责参与协调公墓选址事宜，期间许某请求被告人林春元对其在内投资建设公墓项目的公墓选址事宜给予关照，并送给林春元现金1000元，被告人林春元表示同意并收下上述钱款。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.莆田市涵江区民政局关于同意萩芦镇深固村建立“君亮堂”的批复，证明：涵江区民政局同意萩芦镇深固村在半岑山山上修建“君亮堂”一座，性质为公益性骨灰堂。2.证人许某的证言，证明：2007年左右，他准备在选址投资公墓，该想法得到涵江区人民政府的支持。之后林春元作为萩芦镇的民事干部负责与他联系，商量公墓选址问题。期间有一天，林春元和一些干部下乡来讨论选地问题，中午的时候他趁其他人不注意，拿了1000元给林春元，说这1000元钱给他们中午吃饭用。林春元听后将这1000元收下，之后他们就走了。具体送钱时间不记得，地点是在叫朝天阁的山上。因为当时林春元是负责公墓选址的镇干部，他为了和林春元搞好关系，使他投资公墓的事能顺利进行，所以拿给其1000元。至今为止，林春元没有将这1000元钱退还给他或他家人。3.被告人林春元的供述和辩解，证明：2007年左右，萩芦镇深固村村民许某与他人合资要在深固村范围内投资建设公墓区，萩芦镇比较支持这个项目，公墓区建设涉及选址问题，当时他作为该镇社事办主任负责民政工作，镇里安排他负责协助许某进行公墓区选址及帮忙办理相关审批手续。期间有一天，他和许某到叫“朝天阁”）查看选址位置，在他们看完要回来的时候，许某当场拿出1000元送给他，说是请求他对其公墓建设选址事宜给予支持，他有答应并当场收下钱。后来许某他们投资的公墓区选址在深固村“朝天阁”山上，在他的帮助和协调下，该公墓区审批手续也有办出来，但是后来不知道什么原因，该公墓区至今为止都没有进行建设。因为他担任镇社事办主任负责民政工作期间，许某有求于他在公墓选址及审批手续办理等事宜上给予支持，所以许某要送钱给他，后来他也帮其顺利弄到审批手续。上述证据收集程序合法，客观真实，相互印证，能够证明指控的事实，本院依法予以确认。（四）2012年间，汤某1请求被告人林春元在其申请莆田市涵江区残联发放的“零就业”残疾人家庭创业经费事宜上给予关照，被告人林春元表示同意，后汤某1在被告人林春元的帮助下顺利申领上述创业经费5000元，被告人林春元向汤某1索取并收受现金3000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.莆田市人民政府办公室《关于印发莆田市2012年残疾人康复扶贫助学安居工程实施方案通知》（莆政办［2012］59号）、莆田市财政局莆田市残疾人联合会《关于下达扶助残疾人就业项目补助资金的通知》（莆市财社［2012］72号）、涵江区残联《关于确认2012年省委、省政府为民办事“残疾人就业扶助项目”—城镇“零就业”家庭受助对象的通知》、受助花名册，证明：莆田市开展“残疾人康复扶贫助学安居工程”的相关情况，其中规定补助“零就业”残疾人家庭创业经费，每户5000元。涵江区残联落实莆田市财政局和莆田市残联关于残疾人康复扶贫助学安居工程，开展“残疾人就业扶助项目”的情况，其中萩芦镇汤某1系城镇“零就业”家庭受助对象。2.证人汤某1的证言，证明：2006年以前他画画为生，2007年被林春元聘请到涵江区萩芦镇镇政府旁的“联想电脑文印社”务工，一直到2014年。2014年年初，林春元将该店盘给他，他将该店店名改为“国模复印店”。2007年，林春元以3万元的价格从原店主王梅金处盘下“联想电脑文印社”，林春元盘店时他在场，林春元与王梅金是口头约定，没有签订协议。之后林春元聘请他到该店打工，每月付给他工资，但林春元对他说对外要宣称该文印社是他开设经营的，他表示同意。2012年，他了解到涵江区有政策规定残疾人自主创业可以向涵江区残联申请“残疾人零就业创业辅助金”（具体名称以相关文件为准），申请成功的话，每个人可以领到5000元。后来有一天他将该情况告诉林春元，林春元便让他去申请该笔辅助金并说领到钱后，其分3000元，他分2000元，他表示同意。后来，他就将他的身份证、残疾人证、户口本复印件及文印社的照片等材料提交给萩芦镇残联，再由萩芦镇残联将他的申请材料提交给涵江区残联申请该辅助金。过了一段时间，萩芦镇残联通知他说他的申请已经被批准了，到了农历年底的时候，涵江区残联通知他去区里领取该笔辅助金的存折（以他名义开设的邮政储蓄银行账户），他领到存折后过了几天，他去银行将存折里的共5000元钱全部取出来。之后，他就打电话告诉林春元说他已经领到了5000元辅助金并让其到“联想电脑文印社”拿钱，当天，林春元就到文印社拿走了5000元辅助金中的3000元，他分得剩下的2000元。因为这笔5000元的辅助金是发给创业的残疾人。实际上他没有创业，是领不到辅助金的，所以他是以开设实际上属于林春元的这家店作为名义才能领到辅助金，而且林春元也开口向他要了，所以他从辅助金中拿出3000元钱给林春元。迄今为止林春元没有将3000元钱还给他，林春元也没有将该3000元钱用于文印社添加设备或设备维修、更新等经营支出。2014年农历年初，林春元跟他说其调到工作，以后不在萩芦镇了，就想把联想电脑文印社给他经营，他表示同意并给了林春元1.4万元作为转让费将该店盘下，林春元将该1.4万元钱收下。盘下店后，他将联想电脑文印社更名为“国模复印店”并进行了工商登记，他是经营人。3.被告人林春元在侦查阶段的供述和辩解，证明：2007年他从王梅金手上盘下“联想文印社”，聘请残疾人汤某1管理该文印社，当时他们对外宣称该店是由汤某1开设经营的。2007年他盘下该文某店后一直没有去办工商注册登记。2014年2月，他将该文某店转让给汤某1经营，汤某1是否更改店名或注册申请执照他不清楚。2012年间，他和汤某1了解到政府有一项针对残疾人的“零就业基金”补助政策后，决定以汤某1的名义去申请该笔补助。后在镇残疾人联络员王某（现仍任萩芦镇残疾人联络员，他原来下级）的配合下，汤某1向区残联申请了一笔创业基金5000元。汤某1领取了5000元后，他从中分到了3000元并用于个人使用，汤某1只分到2000元。关于被告人林春元提出指控的该起受贿并不属实，其未收受汤某1所送钱款的辩解。经查，证人汤某1的证言与被告人林春元在侦查阶段的供述能够相互印证，且有莆田市人民政府办公室《关于印发莆田市2012年残疾人康复扶贫助学安居工程实施方案通知》（莆政办［2012］59号）、莆田市财政局莆田市残疾人联合会《关于下达扶助残疾人就业项目补助资金的通知》（莆市财社［2012］72号）、涵江区残联《关于确认2012年省委、省政府为民办事“残疾人就业扶助项目”—城镇“零就业”家庭受助对象的通知》、受助花名册等证据予以佐证，证实：2012年间，汤某1请求被告人林春元在其申请莆田市涵江区残联发放的“零就业”残疾人家庭创业经费事宜上给予关照，被告人林春元允诺并向汤某1索要钱款，后汤某1在被告人林春元的帮助下被确定为城镇“零就业”家庭受助对象并顺利领取创业经费5000元，汤某1在领取该创业经费后送给被告人林春元现金3000元，被告人林春元收下该钱款。上述关于汤某1与林春元之间的行受贿行为的请托事由、时间节点、财物金额等细节均能够相互印证，足以认定被告人林春元向汤某1索取现金3000元的事实。故被告人关于此节的翻供与查明事实不符，不予采纳。（五）2008年间，王某为请求时任莆田市涵江区残联理事长的被告人林春元在其当选萩芦镇残疾人联络员事宜上给予关照，送给被告人林春元现金5000元，被告人林春元表示同意并收下上述钱款。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.涵江区残联关于推荐王某同志聘任为萩芦镇残疾人联络员的报告（萩镇综［2008］122号）、涵江区残联关于推荐聘任王某同志为萩芦镇残疾人工作联络员的报告（涵残联［2008］26号）、莆田市涵江区人民政府残疾人工作委员会《关于聘任王某同志为萩芦镇残疾人工作联络员的通知》（涵残工委［2008］09号），证明：2008年12月23日，王某被聘任为萩芦镇残疾人工作联络员。2.证人王某的证言，证明：2008年，他成为涵江区萩芦镇东张村残疾人联络员后，有一天（具体时间记不清了）他要送材料给林春元，当时林春元在其老婆开在萩芦镇的“青年中心”手机店里，他就直接到店里找林春元，聊天时林春元对他提起镇里需要聘请一个残疾人镇级联络员，林春元说他的条件比较适合，考虑让他担任。过了一两天，他又到“青年中心”手机店给林春元送材料，事先他在装材料的档案袋里放了现金5000元。当时林春元在店里，他就把装有5000元现金的档案袋给林春元，并对林春元说，档案袋里有钱，请林春元为他担任萩芦镇残疾人镇级联络员一事给予帮助，林春元没说什么就直接将装有5000元现金的档案袋收下了。2009年上半年（具体时间他记不清了，请以相关书证为准），在林春元的推荐和帮助下，他顺利被聘为萩芦镇残疾人镇级联络员。因为林春元时任萩芦镇社事办主任，也管理萩芦镇的残联，可以在他担任萩芦镇残疾人镇级联络员一事上提供帮助，他为了顺利当上萩芦镇残疾人镇级联络员，所以送5000元现金给林春元。到目前为止，林春元没有将上述收受的5000元钱退还给他。3.被告人林春元的供述，证明：2008年左右，区残联准备给各乡镇配备一名残疾人镇级联络员，当时每位联络员每月可以享受600多元工资补贴（具体金额以相关材料为准），要求各乡镇残联先物色推荐，后由区残联牵头组织考评确定。在物色人选期间，东张村残疾人村级联络员王某找到他说，其听说萩芦镇要配备一名残疾人镇级联络员，其想担任镇级联络员，请求他给予帮忙推荐，他答应。隔了几天，王某到他妻子经营的“青年中心”手机店找他送材料时，再次请求他帮忙推荐联络员的事情，随后拿出一个内装现金5000元钱和材料的档案袋给他，他答应后当场收下这个内装5000元钱和材料的档案袋。后来，在他的推荐和帮忙下，王某顺利担任萩芦镇残疾人镇级联络员。因为他是萩芦镇残联理事长，在推荐镇级残疾人联络员人选上有一定的权力，王某请求他帮忙推荐其担任镇级残疾人联络员，所以其要送钱给他。上述证据收集程序合法，客观真实，相互印证，能够证明指控的事实，本院依法予以确认。（六）2008年间，林某为请求时任莆田市涵江区残联理事长的被告人林春元在其申请莆田市、涵江区残疾联合会的“安居工程”补助款事宜上给予关照，送给被告人林春元现金500元，被告人林春元表示同意并收下上述钱款。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.莆田市人民政府办公室《关于印发莆田市残疾人康复扶贫助学安居工程实施方案的通知》（莆政办［2008］46号）、莆田市残联《关于确认2008年全市贫困残疾人“安居工程”建设受助对象的通知》（莆市残联［2008］79号）、莆田市涵江区人民政府办公室《关于印发莆田市涵江区残疾人康复扶贫就业助学安居工程实施方案的通知》（涵政办［2008］36号），证明：2008年，莆田市人民政府、莆田市残联、涵江区残联关于开展“残疾人康复扶贫就业助学安居工程”工作的相关规定。2008年8月8日，莆田市残联确定林某系“残疾人康复扶贫助学安居工程”项目受助对象。2.证人林某的证言，证明：2007年左右因为台风原因，他原来的旧房子倒塌了，他向其他村民借房住了七、八个月。后时任萩芦镇残联理事长的林春元下乡调研时，发现他家的上述情况比较具体，对他说刚好市、区有一项关于“安居工程”政策，他家的情况符合该项政策，可以取得资金支持。他听后就积极向镇、区申请补贴。后在林春元的支持关照下，他家被列入“安居工程”补贴范围，并从莆田市取得1万元补贴、从涵江区取得补贴1万元，共计2万元。他在旧房子附近新建了一幢一层的房子。在顺利建完房子后的一天（具体时间记不清），他来到萩芦镇半南岭林春元经营的“青年中心”手机店，送现金500元给林春元，对其表示感谢。当时林春元不在店里，他就打电话给林春元，说他准备了一只鸭子到其店里，感谢其对他新建房子的关照。林春元让他把鸭子放在店里就行。后他将一只自己家养的鸭子（当时用一个装化肥的袋装）放到林春元的手机店里，又将事前准备好的500元现金（用一个红包装）放在手机店柜子上，并对看店的女子说将红包转交给林春元，那个女子应该是林春元的家属或亲戚。至今为止，林春元没有将该500元现金退还给他或他的家人。3.被告人林春元的供述，证明：大约2008年左右（具体时间他现在记不清），他下乡到晏井村开展工作时，了解到该村残疾人林某家的旧房倒塌，要新建房子，但其家庭经济比较困难，于是他就跟林某说市、区残联有一项“安居工程”补助政策，其家庭这种情况符合这项政策，可以向市、区残联申请“安居工程”补助。后来在他的帮忙下，林某家顺利申请到市、区残联“安居工程”补助款共计2万元（具体金额以相关凭证为准）。2008年年底，即林某新房子建完后的一天（具体时间记不清了），林某打电话给他说其带了一只鸭子要答谢他，现在他手机店（“青年中心”手机店，他妻子郑某1经营的），问他在哪里，当时他有事在外，他叫其直接把鸭子放他手机店里。他回来后发现林某送了一只鸭子给他，鸭子用袋子装着，袋子里面还有500元现金。事后林某又打电话给他说其放了500元钱在装鸭子的袋子，感谢他在其申请“安居工程”补助事宜的帮助，他有收下500元钱。因为他是萩芦镇残联理事长，负责残疾人扶贫补助、康复扶贫、残疾人办证等工作，林某申请市、区残联“安居工程”补助款一事得到他的帮忙，所以林某要送钱给他。上述证据收集程序合法，客观真实，相互印证，能够证明指控的事实，本院依法予以确认。（七）2009年至2010年间，福建省飞扬建设有限公司中标承建莆田市涵江农村公路危桥改造工程（萩芦溪大桥），该工程项目负责人翁某为请求被告人林春元在该项目征迁施工、工程验收及工程款拨付等方面给予关照，先后两次送给被告人林春元现金计8000元，被告人林春元均表示同意并收下上述钱款。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.关于调整萩芦镇党委、人大、政府班子成员分工的通知（涵萩委［2010］08号、［2010］41号、［2011］26号、［2011］80号、［2013］8号），证明：2010年至2013年间，根据涵江区萩芦镇党委、人大、政府班子成员分工安排，林春元具体分管武装、工业企业、交通。2.莆田市人民政府关于研究公路危桥改造有关问题会议纪要［2009］32号、中标通知书、施工合同书基建审计验证报告等，证明：2009年2月26日，莆田市人民政府专题会议经研究认为2009年全市仍有27座危桥需要改造，其中涵江区6座。莆田市涵江农村公路危桥改造工程（萩芦溪大桥）施工工程，由福建省飞扬建设工程有限公司中标承建，莆田市涵江区萩芦镇人民政府与福建省飞扬建设工程有限公司签订施工合同书。3.证人翁某的证言，证明：2009年，福建省飞扬建设有限公司承包了涵江区萩芦溪大桥的危桥改造工程，他担任现场负责人。萩芦镇镇政府的领导林春元是政府在该项目上的负责人，当时林春元在该项目相关程序的审批等工作上进展很慢，为了加快进度，他就从工程预算中分两次共拿了8000元现金送给林春元。第一次是2009年年底的一天（具体时间记不清），他在萩芦镇镇政府林春元的办公室送给林春元现金5000元（用信封包着），并对林春元说希望其帮忙加快拆迁工作的进度。林春元说可以并收下上述5000元钱。第二次是当时萩芦溪改造工程差不多完成的时候，为了让林春元尽快验收，他又带上现金3000元（用信封包着）到萩芦镇镇政府林春元的办公室将该3000元钱送给林春元，请求林春元尽快主持验收并在拨付工程款方面给予支持，林春元同意并收下钱。他送给林春元的上述8000元没有记账入账。因为林春元是萩芦镇政府负责萩芦溪大桥改造项目的负责人，他感觉林春元在相关工作上故意拖延，为了让林春元在拆迁、工程验收及工程款拨付等方面给予关照，所以他送给林春元8000元钱。至今为止，林春元没有将上述钱款退还给他或他公司。4.被告人林春元的供述，证明：2009年间萩芦溪大桥因危桥问题，萩芦镇要在该桥旁建萩芦溪大桥，该工程由福建省飞扬建设有限公司负责承建，他作为镇分管交通领导，负责该建设项目。基建过程中，由于该项目涉及一座“公妈厝”、电线光缆迁移等征迁问题，影响了工程的进展，为此该项目现场施工负责人翁某于2009年农历年底到萩芦镇办公室找他，感谢他对该工程的支持并请求他继续协调解决上述问题，送给他5000元钱款，他答应后收下钱款。2010年该工程快完工的一天，翁某又到他办公室送给他现金3000元，感谢他对该工程相关事宜的支持并请求他及时安排验收与工程款拨付，他答应并收下钱。他担任萩芦镇人民武装部长分管交通期间，负责新萩芦溪大桥建设项目，翁某为请求并感谢他在项目征迁、验收及工程款拨付等事宜的支持，送给他上述8000元钱。上述证据收集程序合法，客观真实，相互印证，能够证明指控的事实，本院依法予以确认。（八）2011年至2013年间，承包商陈某1为请求并感谢时任省道202线萩芦段改造工作领导小组副组长的被告人林春元对其承建的202省道Ａ标段工程项目、项目部的搬迁选址等事项给予关照，陈某1及其委托的陈某2先后七次送给被告人林春元现金及购物卡价值共计2.2万元，被告人林春元均表示同意并收下上述财物。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.关于成立省道202线萩芦段改造工作领导小组的通知（涵萩委［2009］79号）、关于调整省道202线萩芦段改造工作领导小组成员的通知（涵萩委［2011］51号），证明：2009年9月21日，时任涵江区党委委员、武装部长林春元，系省道202线萩芦段改造工作领导小组副组长，兼任领导小组办公室主任。2011年8月5日，时任涵江区党委委员、武装部长林春元，系省道202线萩芦段建设工作领导小组副组长，兼任领导小组办公室（设在镇项目征迁指挥部）主任。2.莆田市涵江区人民政府关于成立省道202线萩芦路段建设工作领导小组的通知（涵政综［2010］170号），证明：2010年8月31日，时任萩芦镇党委委员、武装部长的被告人林春元系省道202线萩芦路段建设工作领导小组下设办公室副主任。3.施工合同，证明：福建省荔隆建设工程有限公司承建省道202线永泰界至梧塘公路工程白沙至。4.证人陈某1的证言，证明：2010年年底，他挂靠莆田市荔隆公司中标并承建202省道Ａ标段（梧塘—白沙），他当时名义上是荔隆公司的现场负责人，工程合同是由荔隆公司与莆田市交通局签订的。他聘请他叔叔陈某2作为项目管理人员，负责工程征迁协调等事宜。2011年至2013年间的中秋和农历年底，他先后六次交代陈某2送给林春元现金或购物卡共计1.2万元，一般每次控制在2000元左右，具体每次数额以陈某2所说为准。2012年下半年，他为了便于项目施工要将工程项目部搬迁到萩芦镇，于是他找林春元协调，林春元表示同意。后在林春元协调关照下，他的项目部顺利搬迁到萩芦镇镇政府所有的公交客运站，替他省下不少费用。事后，他让林春元到他位于上述客运站的项目部喝茶期间，送给林春元1万元表示感谢。因为林春元时任萩芦镇武装部部长，负责202省道Ａ标段项目，能为他的工程施工提供便利，另外林春元为他协调解决项目部搬迁事宜，所以为了请求并感谢林春元的关照，他自己或让陈某2送给林春元上述2.2万元的现金和购物卡。林春元至今也没有将上述购物卡及现金或购物卡折成现金退还给他。5.证人陈某2的证言，证明：2010年他侄儿陈某1中标莆田市202省道Ａ标段（梧塘—白沙）工程项目，聘请他作为项目管理人员，负责与当地的协调工作。2011年至2013年间，陈某1为了项目施工得到当地政府的支持和关照，先后六次让他送给时任莆田市涵江区人民武装部部长林春元共计1.2万元。2011年至2013年间的每年中秋和农历年底，陈某1都交代他给林春元送现金或超市购物卡，具体每次的数额及哪几次现金或购物卡记不清了，每次金额一般2000元左右。他一般是在林春元位于萩芦镇政府的宿舍内送林春元的，也有一两次是到林春元位于萩芦镇“青年中心”手机店内送的，具体地点记不清，每次林春元都有收下。2012年下半年，陈某1有送给林春元现金1万元，是陈某1事后告诉他的。因为林春元是萩芦镇人民武装部部长，负责202省道Ａ标段萩芦段项目，陈某1为得到其支持和关照，交代他共送给林春元1.2万元现金或购物卡。陈某1再送给林春元的1万元现金，据说是为了感谢林春元对工程项目部搬迁事宜的关照。到目前为止，林春元没有将上述购物卡及现金或购物卡折成现金退还给他。6.被告人林春元的供述，证明：2011年，他担任萩芦镇人民武装部部长期间，还担任202省道萩芦段建设工作领导小组副组长，负责该项目房屋、果树等各项征迁工作。该项目萩芦段分为Ａ、Ｂ两个标段，这两个标段的征迁工作都是他负责，其中Ａ标段工程是由包工头福清市江阴人陈某2、陈某1（叔侄关系）共同承建。在项目建设期间，陈某2在工程施工中遇到的果树补征、群众纠纷等问题需要他出面协调解决。为感谢他在施工过程中的支持和关照，陈某2分别于每年的中秋、春节期间送给他现金或购物卡共计1.2万元。2011年中秋、春节分别送3000元现金、2000元的购物卡；2011年中秋、春节各送2000元的购物卡；2012年中秋、春节分别送2000元的购物卡、1000元现金。他记得购物卡都是沃尔玛超市的，价值都是每张1000元。第一次和最后一次在萩芦镇政府宿舍送给他，其他四次记得有三次是在镇政府宿舍，有一次是在他妻子开在萩芦镇的手机店内送给他的，具体哪一次在宿舍送的，哪一次在手机店内送的，现在记不清。陈某2和陈某1的202省道项目部原先租在白沙镇龙东村温泉附近，2012年下半年该项目部为方便Ａ标段工程施工，要将项目部迁移到萩芦镇，陈某1找他帮忙。后来在他帮助和协调下，该项目部搬迁到萩芦镇公交站，租金比其他地方便宜多了，每年起码省下5、6万元租金。事后，陈某1送他现金1万元表示感谢。上述证据收集程序合法，客观真实，相互印证，能够证明指控的事实，本院依法予以确认。（九）2012年间，魏某为感谢并请求被告人林春元对其承包的莆田市涵江区南下中桥改造扩建工程顺利施工给予关照，送给被告人林春元现金3000元，被告人林春元表示同意并收下上述钱款。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.关于成立省道202线萩芦段改造工作领导小组的通知（涵萩委［2009］79号）、关于调整省道202线萩芦段改造工作领导小组成员的通知（涵萩委［2011］51号），证明：2009年9月21日，时任涵江区党委委员、武装部长林春元，系省道202线萩芦段改造工作领导小组副组长，兼任领导小组办公室主任。2011年8月5日，时任涵江区党委委员、武装部长林春元，系省道202线萩芦段建设工作领导小组副组长，兼任领导小组办公室（设在镇项目征迁指挥部）主任。2.莆田市涵江区农村公路危桥改造工程（南下中桥、白石中桥、新桥头小桥）施工合同书，证明：2012年10月30日，莆田市荔冠工程建设有限公司与莆田市涵江区交通建设投资有限公司签订施工合同书，由该公司承建莆田市涵江区农村公路危桥改造工程（南下中桥、白石中桥、新桥头小桥），该公司总经理系魏某。3.莆田市涵江区萩芦镇人民政府关于申请支付萩芦镇南下中桥危桥改造工程果树、土地、附属物补偿款的报告（涵萩政［2012］147号），202省道涵江段萩芦镇南下中桥危桥改造工程征地拆迁确认表、土地征迁及果树补偿费发放花名册、赔偿情况确认表，证明：2012年12月7日，涵江区萩芦镇人民政府报请涵江区交通建设投资有限公司下拨萩芦镇南下中桥危桥改造工程果树、土地、附属物补偿款63607元，及对征迁农户的赔偿、补偿情况。4.证人魏某的证言，证明：2012年间，他的莆田市荔冠工程建设有限公司中标并承建了萩芦镇南下桥（位于南坛）危桥改造工程，林春元代表萩芦镇负责该工程的征迁协调等工作，该工程还要修建一条临时便桥通道，也涉及到征地问题，他有请求林春元关照解决上述问题，林春元表示答应。后在2013年的一天（具体时间记不清了），他打电话约林春元见面，他记得应该是在萩芦中学附近见面，见面时送了3000元现金给林春元，说感谢其在他承建萩芦镇南下桥工程中的支持关照，林春元有收下。因为林春元当时是萩芦镇分管交通的领导，他承建的萩芦镇南下桥危桥改造工程在征迁等事宜上需要请求其关照，林春元也给予他关照，因此他送3000元钱对林春元表示感谢。到目前为止，林春元没有将这3000元钱退还给他。5.被告人林春元的供述，证明：2012年，市、区交通局经过普查，发现萩芦镇南坛中桥属危桥，需要进行改造拓宽，该工程经区交通局招投标，由魏某的荔冠建设公司中标承建，他作为萩芦镇分管交通领导负责该项目的相关工作事宜。该项目涉及的土地庙、电杆迁移等征迁工作都是他负责协调处理，同时在基建过程中为了方便群众通行，魏某的公司要修建一条临时便桥通道，魏某有请求他在上述工作中给予关照，他都答应给予支持。后该项目于2012年农历年底开通。2013年6月左右工程款全部拨付后的一天，魏某打电话约他在萩芦中学门口见面，在见面过程中魏某送给他5000元，感谢他在上述南坛中桥工程上的帮忙和支持，他有收下钱。上述证据收集程序合法，客观真实，相互印证，能够证明指控的事实，本院依法予以确认。（十）2013年间，乔某为请求并感谢被告人林春元对湄渝高速公路Ａ5标段项目部隧道工程征迁事宜给予关照，送给被告人林春元共计价值2000元的购物卡，被告人林春元予以允诺并收下上述购物卡。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.关于成立湄重高速涵江区萩芦段建设工作领导小组成员的通知（涵萩委［2012］2号），证明：2012年1月10日，时任涵江区党委委员、武装部长林春元，系湄重高速涵江区萩芦段建设工作领导小组副组长，兼任领导小组办公室（设在镇项目征迁指挥部）主任。2.证人乔某的证言，证明：2013年8月，他担任湄渝高速公路中铁十四局第三股份有限公司Ａ标段项目部副经理兼物资部部长，另还兼管项目部的推进协调工作。大概2013年年底的时候，因工程建设需要，他公司需要尽快打通位于个名叫“院子”的隧道。但由于与当地人就征迁补偿问题一直未达成协议，他就找时任萩芦镇武装部部长的林春元，当时其负责湄渝高速项目萩芦段。他请求林春元帮助他公司与当地老百姓协调征迁赔偿事宜，林春元表示同意。后在林春元的支持和协调下，他公司与深固村村民达成协议，“院子”隧道工程顺利推进。2013年年底，他到萩芦镇镇政府林春元的办公室，拿了两张购物卡（面值1000元，具体哪个超市忘记了）送给林春元表示感谢，林春元收下。因为林春元是湄渝高速公路萩芦段的政府方面负责人，他为了公司项目顺利推进，需要得到林春元的支持，另一方面，实际上也是在林春元的协调帮助下，他公司“院子”隧道的征迁工作才得以顺利进行，所以他送购物卡2000元给林春元。至今为止，林春元没有将上述购物卡或折算成现金退还给他。3.被告人林春元的供述，证明：2012年，萩芦镇启动湄渝高速路萩芦段工程建设项目，该项目萩芦段分为Ａ5、Ａ6两个标段，他为湄渝高速路萩芦段征迁工作领导小组副组长，具体负责这个项目建设、征迁等工作。2013年间，湄渝高速公路Ａ5标段项目部要打通一条“院里”的隧道时，由于与深固村村民补偿事宜无法达成协议，该项目部负责人乔某找到他，请他出面协调解决，他予以答应。后来在他的支持和协调下，问题得以解决。2013年下半年一天，乔某到萩芦镇他办公室送给他两张共计价值2000元的超市购物卡（每张价值1000元，具体哪个超市他现在记不清），感谢他对他们项目部工程征迁工作及项目选址等事宜的支持，他有收下。上述证据收集程序合法，客观真实，相互印证，能够证明指控的事实，本院依法予以确认。（十一）2013年间，汤某2为请求并感谢被告人林春元对其儿子汤某4晋应征参军事宜给予关照，送给被告人林春元现金2000元，被告人林春元予以允诺并收下上述钱款。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.（2013）闽字第002862号应征青年入伍批准书存根，证明：汤某4晋应征入伍参军的情况。2.证人汤某2的证言，证明：2013年9月份，他儿子汤某4晋响应国家政策报名参军，并顺利通过体检等，进入政治面貌审查。期间，林春元有告知他儿子政审无法通过。他问林春元是什么原因，林春元告诉他，经过调查他在2007年间曾发生过一起交通事故致一人死亡，所以影响到他儿子的政审，无法顺利通过。因为他儿子自己想去部队当兵，他就去找林春元讲人情，请求其从中帮忙关照，林春元表示答应。后在林春元帮助下，他儿子汤某4晋顺利通过征兵工作。后他联系林春元说他带了一盒茶叶和2000元现金（现金夹放在茶叶盒里）要到林春元的手机店里表示感谢，林春元说他刚好没在店里并让他直接将东西放在其店里就可以。他就把东西交给一个看店的小伙子，让其帮忙转交给林春元。那家茶叶店在岭，名字好像是“青年中心”。至今为止，林春元没有将这2000元退还给他。3.被告人林春元的供述，证明：2013年8月份左右，萩芦镇开展新一轮征兵工作，利东村青年汤某4晋也报名参军，体检后进入政审阶段时，汤某4晋的父亲汤某2因2007年间曾发生交通事故，致使汤某4晋政审无法通过。2013年8月左右的一天（具体时间记不清），汤某2得知以上情况后找到他，说其儿子汤某4晋很想去参军，请求他帮忙向相关部门协调政审的事情，他予以答应。后来，经他找区武装部等部门协调后，汤某4晋顺利通过政审并去参军。事后不久的一天（具体时间记不清了），汤某2打电话跟他说其要到之前他妻子郑某1在萩芦镇经营的“青年中心”手机店（当时已经转让给别人了）找他，说其带了一些茶叶要答谢他对其儿子参军事情的帮忙。当时他刚好在外有事，就叫汤某2把东西（指茶叶）直接放在该手机店。事后，汤某2告诉他其已将茶叶寄在手机店里并说茶叶盒里还有2000元钱。后来他回到该手机店，打开汤某2送的茶叶盒，发现里面有2000元钱，他有收下钱。因为他时任萩芦镇人民武装部部长，负责该镇征兵工作，汤某2有求于他在其儿子汤某4晋征兵政审事宜上的帮忙，在他的帮助下，汤某4晋顺利通过政审并参军，所以汤某2要送钱给他表示感谢。上述证据收集程序合法，客观真实，相互印证，能够证明指控的事实，本院依法予以确认。（十二）2013年间，林某1、邱某为请求并感谢被告人林春元对其承建的省道202线崇联路段塌方事故抢修工程给予关照，送给被告人林春元现金2万元，被告人林春元表示同意并收下上述钱款。2015年4月间，被告人林春元得知检察机关已通知汤某1接受调查，担心受牵连，在其家中将上述款项退还给林某1、邱某。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.涵江区萩芦镇崇联村大乾组村道紧急修复施工协议书，证明：2013年4月30日，涵江区萩芦镇崇联村委会与林某1签订施工协议书，由林某1负责组织人员抢修大乾组村道路段。2.证人林某1的证言，证明：2013年上半年（具体时间记不清了），他和邱某一起承包了省道202线崇联村路段塌方抢修工程，时任萩芦镇武装部部长的林春元是包片领导，负责该项目，他和邱某有请求林春元在该工程项目上给予关照，林春元听后表示同意。过了几个月之后，他和邱某一起到林春元在萩芦镇镇政府的宿舍找林春元，当时林春元不在宿舍，林春元的老婆在宿舍，离开时他们就把一个黑色塑料袋扔在林春元办公桌上，里面有现金2万元（面额100元，2捆）。他们将钱送给林春元后，有跟林春元说他们放了一包2万元钱在其宿舍，感谢其对他们承建该工程的支持关照，林春元听后没有说什么。之后在2015年4月的一天，林春元打电话联系他和邱某到其位于莆田市荔城区的家中（具体小区名字忘记了）见面。在林春元家里，林春元说最近其可能会被组织调查，害怕出事，将之前他们送的2万元钱退给他们，并交代如果到时候组织找他们配合调查，要说他们没有送钱给其，就说这2万元钱是借给其买车用的，他们听后都表示同意并当场收下林春元退还的现金2万元。3.证人邱某的证言，证明：2013年上半年（具体时间记不清了），他和林某1一起承包了省道202线崇联村路段塌方抢修工程，时任萩芦镇武装部部长的林春元是包片领导，负责该项目，他和林某1有请求林春元在该工程项目上给予关照，林春元听后表示同意。之后，林春元在该工程的石料联系等方面关照他们。工程开始施工一段时间后的一天（具体时间他记不清了），为了感谢林春元在工程中的关照，他和林某1一起出了2万元钱并拿到林春元在萩芦镇镇政府的宿舍送给林春元，当时林春元不在宿舍，林春元的老婆在宿舍，他们就把现金2万元（面额100元，黑色袋子包装）直接放在林春元的宿舍里，没多久他们就离开了。事后，他记得林某1说其有跟林春元说他们放了2万元钱在宿舍，是感谢林春元的关照，但具体林某1和林春元怎么说的他不大清楚。2015年4月的一天（具体时间记不清了），林春元打电话给他说有事要让他和林某1一起到其位于莆田市荔城区的家中（具体小区名字忘记了）找其，当晚他就和林某1一起到林春元上述家中，在林春元家里，林春元说汤某1已经被组织找去调查了，可能会牵涉到其，所以其要把之前他们送给其的2万元钱退给他们，并交代如果到时候组织找他和林某1配合调查，要说他们没有送钱给其，就说这2万元钱是他和林某1借给其买车用的，他和林某1听后都表示同意并当场收下林春元退还的现金2万元。4.被告人林春元的供述，证明：2013年4、5月间，省道202线崇联村路段发生塌方事故，经镇里研究，由林国民（萩芦镇崇联村人，音同）负责抢修该项目。他为林国民、邱某联系石方材料、制订实施方案、验收等方面提供帮助。2013年9月一天，林国民打电话说其在他萩芦镇政府宿舍内找他喝茶，他说他人在外面下乡，当时只有他爱人郑某1在宿舍内。后林国民打电话告诉他说其放了一包钱在他宿舍内的办公桌抽屉内，感谢他对其关照。后他返回宿舍，打开抽屉发现里面有一黑色塑料袋，里面有现金2万元。2015年4月13日9点多，他原来下属王某打电话告诉他汤某1被涵江区检察院带走调查。他听后害怕自己收受林国民的2万元被查，于是晚上7点多联系林国民、邱某，要求于当晚到他位于荔城区的拱辰街道祥荣荔树湾套房家中。当晚20时左右，林国民、邱某到他家中，他将2万元退还其，并要求其说检察院来调查时就说其没送钱给他。上述证据收集程序合法，客观真实，相互印证，能够证明指控的事实，本院依法予以确认。三、关于被告人到案情况被告人林春元涉嫌贪污、受贿一案线索，由莆田市涵江区人民检察院在工作中自行发现，该院于2015年4月13日依法展开初查。2015年4月14日，该院反贪局工作人员从莆田市涵江区梧塘镇政府将林春元带回该院调查。次日，该院将林春元移送中共涵江区纪律检查委员会进行调查。2015年5月11日，经该院检察长决定对林春元涉嫌贪污罪、受贿罪立案侦查。次日，该院反贪局工作人员将林春元带回该院审查，并予以刑事拘留。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.初查呈批表、询问通知书、立案决定书、关于涵江区党委副书记林春元涉嫌犯罪案件的移送函、莆田市涵江区执法执纪机关案件移送表、传唤证、拘留决定书，证明：莆田市涵江区人民检察院自行发现涵江区萩芦镇社会事务办事处主任林春元涉嫌贪污、受贿的行为，于2015年4月13日受理初查，次日对林春元进行询问。2015年5月11日，中共涵江区纪律检查委员会根据检察机关提供的线索，对林春元涉嫌经济问题进行立案调查，发现林春元在担任涵江区残联理事长、人武部部长以及党委副书记期间，利用职便，为他人谋取利益，收受他人钱财共计15万多元，且还有涉嫌其他经济问题线索，决定将林春元涉嫌犯罪问题移送莆田市涵江区人民检察院。同日，莆田市涵江区人民检察院对林春元涉嫌贪污罪、受贿罪一案立案侦查。次日，该院反贪局工作人员将林春元带回该院审查，并决定对林春元予以刑事拘留。2.案件破获经过，证明：被告人林春元涉嫌贪污、受贿一线索，经莆田市涵江区人民检察院检察长决定，该院反贪局于2015年4月13日依法进行初查。2015年4月14日，该院反贪局干警将林春元从莆田市涵江区梧塘镇政府带回该院询问，次日将林春元移送中共涵江区纪律检查委员会。2015年5月11日，经该院检察长决定，该院依法对被告人林春元以涉嫌贪污罪、受贿罪立案侦查。2015年5月12日，该院反贪局干警将被告人林春元带回该院审查并于当日对林春元刑事拘留。3.情况说明，证明：莆田市涵江区人民检察院在对被告人林春元第一次调查谈话之前，已掌握以下犯罪线索：1.2007年间，残疾人汤某1在林春元开办的“联想文印社”中工作，市区残联派员慰问汤某1并向其发放慰问金1000元，事后林春元向汤某1索得该1000元；2.2012年间，林春元虚构汤某1开设经营其“联想文印社”的事实，致汤某1向莆田市涵江区残联获得残疾人创业补助款5000元，补助款发放后林春元从中分得3000元。4.同步录音录像光盘7张，证明：侦查机关对被告人林春元讯问过程合法。上述证据收集程序合法，客观真实，相互印证，能够证明指控的事实，本院依法予以确认。庭审中，被告人林春元提出其在侦查阶段的有罪供述系被刑讯逼供的辩解，辩护人提出侦查机关初查程序违法，在初查中将林春元交由纪检部门审查的做法无法律根据，且采取强制措施限制林春元人身自由，所以被告人林春元在侦查阶段于2015年5月11日、12日所做的笔录，为非法羁押期间、违背其真实意思所作的供述，系采用非法手段获取的非法证据，并不反映其真实意思，不能作为定案依据等辩护意见。经查，同步录音录像资料证明侦查机关并未对林春元采取刑讯逼供等非法手段获取其供述，侦查机关取证程序合法，没有证据表明林春元被刑讯逼供，故林春元在侦查期间的供述可以作为定案依据。初查呈批表、询问通知书、立案决定书、关于涵江区党委副书记林春元涉嫌犯罪案件的移送函、莆田市涵江区执法执纪机关案件移送表、传唤证、拘留决定书、案件破获经过等证据相互印证，证实被告人林春元涉嫌贪污、受贿一案线索，由莆田市涵江区人民检察院在工作中自行发现，并于2015年4月13日展开初查。2015年4月14日，该院反贪局工作人员从莆田市涵江区梧塘镇政府将林春元带回该院调查。次日，该院将林春元移送中共涵江区纪律检查委员会进行党纪调查。2015年5月11日，经该院检察长决定对林春元涉嫌贪污罪、受贿罪立案侦查。次日，该院反贪局工作人员将林春元带回该院审查并予以刑事拘留。依照《人民检察院刑事诉讼规则（试行）》规定，检察机关在立案前对案件线索材料进行初查，可以进行询问、查询、调取证据材料等措施，其在初查期间所取的证据经查证属实可以作为定案的根据。综上，被告人及其辩护人的上述辩解、辩护意见与查明的事实不符，且于法无据，均不能成立，不予采纳。另查明：2016年11月28日，被告人林春元检举揭发官某某滥伐、盗伐林木、破坏林地，涉嫌犯罪。经莆田市公安局涵江森林分局调查，2016年11月25日，官玉野向白沙森林派出所报案称官某某毁坏林地建房，并砍伐大量林木；后白沙森林派出所经调查，官某某擅自改变林地用途建房属实，但砍伐大量林木缺乏证据证实。2016年12月7日，涵江区林业局对官某某擅自改变林地用途行为予以处罚，责令限期五个月恢复原状，并处罚款4160元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的检举材料、莆田市公安局涵江森林分局出具的关于对被告人林春元检举材料的调查反馈等证据予以证实，足以认定本院认为：被告人林春元身为国家工作人员，多次利用职务上的便利，为他人谋取利益，还通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，索取或非法收受他人财物计19.85万元，数额较大，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林春元到案后，如实供述部分受贿犯罪事实，对其如实供述部分予以从轻处罚；且在案发前退还部分赃款，酌情从轻处罚。被告人林春元揭发他人滥伐、盗伐林木、破坏林地的行为并非犯罪行为，且在其揭发前已有人报案，公安机关已经展开调查，故其上述行为不能认定为立功表现，可在量刑时酌情予以考虑。被告人林春元有索贿情节，对该部分事实酌情从重处罚。辩护人关于被告人林春元如实供述指控的部分受贿事实、可以从轻处罚的意见予以采纳；被告人林春元及其辩护人的其余辩解、辩护意见，前已述及，均不能成立，不予采纳。据此，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十八条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第九十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十五条第一款、第十八条、第十九条第一款，经本院审判委员会研究决定，判决如下一、被告人林春元犯受贿罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月12日起至2017年9月11日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）；二、继续追缴被告人林春元尚未退出的违法所得款人民币17.85万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长林艳红人民陪审员陈革人民陪审员杨美兰二〇一七年十月二十三日书记员黄素梅

郭某甲、郭某乙、郭某丙、赵某甲、赵某乙、赵某丙、赵某丁、李某甲盗伐林木案一审刑事判决书云南省楚雄市人民法院刑事判决书（2015）楚刑初字第8号：楚雄市人民检察院以楚市检刑诉（2014）386号起诉书指控被告人郭某甲、郭某乙、郭某丙、赵某甲、赵某乙、赵某丙、赵某丁、李某甲犯盗伐林木罪，于2014年12月16日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。楚雄市人民检察院指派检察员张茜出庭支持公诉，被告人郭某甲、郭某乙、郭某丙、赵某甲、赵某乙、赵某丙、赵某丁、李某甲到庭参加诉讼。现已审理终结楚雄市人民检察院指控：1、2014年5月初，被告人郭某甲、郭某乙、郭某丙、赵某戊、郭某丁五人到大地基乡者力村委会大马郎村的二连山（麦地洼）盗伐清香木2丛共4株，劈砍后估重800公斤卖与赵某己，得赃款2800元，除去运费、生活费400元，人均分得赃款480元。经鉴定，被盗伐的4株清香木立木材积（蓄积）1.299立方米。2、2014年5月30日，被告人郭某甲、郭某乙、郭某丙、赵某甲四人到大地基乡者力村委会大马郎村的二连山（麦地洼）盗伐清香木2丛共4株，劈砍后估重600公斤卖与李某甲，得赃款1800元，除去运费、生活费220元，人均分得赃款390元。经鉴定，被盗伐的清香木立木材积（蓄积）0.857立方米。3、2014年6月4日，被告人郭某甲、赵某乙、赵某丙三人到白依河瓦喳拉村河对面的山上盗伐清香木2丛共2株，劈砍后估重170公斤卖与李某甲，得赃款510元，除去运费、生活费100元，人均分得赃款136元。经鉴定，被盗伐的清香木立木材积（蓄积）0.552立方米。4、2014年6月8日，被告人郭某甲、郭某乙、郭某丙、赵某甲、赵某乙、赵某丙、赵某丁、李某甲八人到大地基乡者力村委会大马郎村的二连山（麦地洼）盗伐清香木6丛共17株，劈砍后估重1430公斤卖与李某甲。之后，被告人李某甲和赵某丁明知盗伐的清香木料已经被林业站工作人员查获，仍然私自将木料出售，得赃款6400元。经鉴定，被盗伐的清香木立木材积（蓄积）3.042立方米。综上，被告人郭某甲四次盗伐清香木27株，立木材积（蓄积）5.75立方米；被告人郭某乙、郭某丙三次盗伐清香木25株，立木材积（蓄积）5.198立方米；被告人赵某甲两次盗伐清香木21株，立木材积（蓄积）3.899立方米；被告人赵某乙、赵某丙两次盗伐清香木19株，立木材积（蓄积）3.594立方米；被告人赵某丁、李某甲共一次盗伐清香木17株，立木材积（蓄积）3.042立方米。控称所诉事实有书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录、现场勘查笔录、鉴定意见等证据在案为证，八被告人对上述事实亦供认不讳。公诉机关认为，被告人郭某甲、郭某乙、郭某丙、赵某甲、赵某乙、赵某丙、赵某丁、李某甲以非法占有为目的，擅自砍伐他人林木，数量较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款之规定，应以盗伐林木罪追究其刑事责任。本案属于共同犯罪。八被告人到案后如实供述犯罪事实，表示自愿认罪，主动退还赃款，可酌情从轻处罚；赵某丁、李某甲明知盗伐木料被查获仍然私自出售应酌情从重处罚。综上，建议对被告人郭某甲、郭某乙、郭某丙、赵某丁、李某甲在有期徒刑八个月至一年间量刑，并处或单处罚金；对被告人赵某甲、赵某乙、赵某丙在有期徒刑六个月至一年间量刑，并处或单处罚金。被告人郭某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，未作辩解；对公诉机关的量刑建议无异议。被告人郭某乙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，未作辩解；认为公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，对量刑提出：1、被告人系初犯、偶犯，无前科；2、被告人郭某乙如实供述犯罪事实，当庭表示自愿认罪，认罪、悔罪态度好。建议对被告人单处罚金。被告人郭某丙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，未作辩解；对公诉机关的量刑建议无异议。被告人赵某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，未作辩解；对公诉机关的量刑建议无异议。被告人赵某乙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，未作辩解；对公诉机关的量刑建议无异议。被告人赵某丙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，未作辩解；对公诉机关的量刑建议无异议。被告人赵某丁对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，未作辩解；对公诉机关的量刑建议无异议。被告人李某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，未作辩解；对公诉机关的量刑建议无异议。经审理查明：1、2014年5月初，被告人郭某甲、郭某乙、郭某丙、赵某戊、郭某丁五人到大地基乡者力村委会大马郎村的二连山（麦地洼）盗伐清香木2丛共4株，劈砍后估重800公斤卖与赵某己，得赃款2800元，除去运费、生活费400元，人均分得赃款480元。经鉴定，被盗伐的4株清香木立木材积（蓄积）1.299立方米。2、2014年5月30日，被告人郭某甲、郭某乙、郭某丙、赵某甲四人到大地基乡者力村委会大马郎村的二连山（麦地洼）盗伐清香木2丛共4株，劈砍后估重600公斤卖与李某甲，得赃款1800元，除去运费、生活费220元，人均分得赃款390元。经鉴定，被盗伐的清香木立木材积（蓄积）0.857立方米。3、2014年6月4日，被告人郭某甲、赵某乙、赵某丙三人到白依河瓦喳拉村河对面的山上盗伐清香木2丛共2株，劈砍后估重170公斤卖与李某甲，得赃款510元，除去运费、生活费100元，人均分得赃款136元。经鉴定，被盗伐的清香木立木材积（蓄积）0.552立方米。4、2014年6月8日，被告人郭某甲、郭某乙、郭某丙、赵某甲、赵某乙、赵某丙、赵某丁、李某甲八人到大地基乡者力村委会大马郎村的二连山（麦地洼）盗伐清香木6丛共17株，劈砍后估重1430公斤卖与李某甲。之后，被告人李某甲和赵某丁明知盗伐的清香木料已经被林业站工作人员查获，仍然私自将木料出售，得赃款6400元。经鉴定，被盗伐的清香木立木材积（蓄积）3.042立方米。综上，被告人郭某甲四次盗伐清香木27株，立木材积（蓄积）5.75立方米；被告人郭某乙、郭某丙三次盗伐清香木25株，立木材积（蓄积）5.198立方米；被告人赵某甲两次盗伐清香木21株，立木材积（蓄积）3.899立方米；被告人赵某乙、赵某丙两次盗伐清香木19株，立木材积（蓄积）3.594立方米；被告人赵某丁、李某甲共一次盗伐清香木17株，立木材积（蓄积）3.042立方米。上述事实，有经过庭审举证、质证的报案书，受害人李某乙、陆某某的陈述，证人赵某戊、赵某己、郭某丁、赵某庚的证言，被告人郭某甲、郭某乙、郭某丙、赵某甲、赵某乙、赵某丙、赵某丁、李某甲的供述，现场勘验笔录及照片、现场图，现场辨认笔录及照片，司法鉴定检验报告书，林权证，发还清单，情况说明，户口证明，前科证明，抓获经过、随案移交清单等证据在案为证，足以认定本院认为，被告人郭某甲、郭某乙、郭某丙、赵某甲、赵某乙、赵某丙、赵某丁、李某甲以非法占有为目的，在未经林业行政主管部门批准并核发林木采伐许可证的情况下，擅自砍伐他人承包经营管理的林木，八被告人的行为已构成盗伐林木罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人郭某甲、郭某乙、郭某丙、赵某甲、赵某乙、赵某丙、赵某丁、李某甲的行为构成盗伐林木罪的罪名及定性理由成立，本院予以确认。八被告人在犯罪过程中共同故意实施犯罪行为，属共同犯罪，且不宜区分主从犯。被告人郭某乙的辩护人提出的辩护意见成立，本院予以采纳。八被告人归案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚；八被告人案发后积极赔偿了受害人经济损失，当庭表示自愿认罪，认罪、悔罪态度较好，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑意见符合法律规定，本院予以采纳。根据被告人郭某甲、郭某乙、郭某丙、赵某甲、赵某乙、赵某丙、赵某丁、李某甲犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人郭某甲犯盗伐林木罪，单处罚金人民币5000元（已缴纳）；二、被告人郭某乙犯盗伐林木罪，单处罚金人民币4000元（已缴纳）；三、被告人郭某丙犯盗伐林木罪，单处罚金人民币4000元（已缴纳）；四、被告人赵某甲犯盗伐林木罪，单处罚金人民币3000元（已缴纳）；五、被告人赵某乙犯盗伐林木罪，单处罚金人民币2500元（已缴纳）；六、被告人赵某丙犯盗伐林木罪，单处罚金人民币2500元（已缴纳）；七、被告人赵某丁犯盗伐林木罪，单处罚金人民币2000元（已缴纳）；八、被告人李某甲犯盗伐林木罪，单处罚金人民币2000元（已缴纳）；九、随案移送的涉案赃款现金人民币908元，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向楚雄彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份审判长吴晓琼人民陪审员武荣人民陪审员郎文启二〇一五年一月七日书记员张傲蕾

黑龙江省双鸭山市尖山区人民法院刑事判决书（2018）黑0502刑初113号公诉机关双鸭山市尖山区人民检察院。被告人张淑霞，别称“何婶”、“老何太太”，女，1949年7月9日出生于黑龙江省富锦市，汉族，文盲，双鸭山市尖山区瑞金养殖场股东，户籍地双鸭山市尖山区，现住双鸭山市尖山区，2018年1月15日因涉嫌寻衅滋事被双鸭山市公安局尖山分局刑事拘留，同年1月25日被依法逮捕，现羁押于双鸭山市看守所。辩护人戴晓坤，黑龙江宝正律师事务所律师。被告人何海洋，男，1970年1月30日出生于黑龙江省双鸭山市，汉族，小学文化，双鸭山市尖山区瑞金养殖场法定代表人、双鸭山市海洋生猪养殖农民专业合作社法定代表人，户籍地双鸭山市尖山区，现住双鸭山市尖山区，2018年1月15日因涉嫌寻衅滋事被双鸭山市公安局尖山分局刑事拘留，同年1月25日被依法逮捕，现羁押于双鸭山市看守所。辩护人裴华溢，黑龙江诺成师事务所律师。辩护人朱晓非，黑龙江红兴隆律师事务所律师。被告人郑宪琴，女，1971年4月23日出生于黑龙江省双鸭山市，汉族，初中文化，无职业，户籍地双鸭山市尖山区，现住双鸭山市尖山区，2018年1月15日因涉嫌寻衅滋事被双鸭山市公安局尖山分局刑事拘留，同年2月13日被取保候审，2018年10月23日被本院取保候审。辩护人何平，男，1990年8月2日出生于黑龙江省双鸭山市，汉族，高中文化，双鸭山市瑞金养殖场股东，户籍地双鸭山市尖山区，现住双鸭山市尖山区，系被告人郑宪琴之子。双鸭山市尖山区人民检察院以双尖检刑诉[2018]106号起诉书指控被告人张淑霞、何海洋、郑宪琴犯寻衅滋事罪，于2018年9月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。庭后，公诉机关于2018年12月10日及2019年1月10日两次建议补充侦查，并于2019年2月15日补查完毕后重新移送本院。双鸭山市尖山区人民检察院指派检察员牟丹出庭支持公诉。被告人张淑霞及其辩护人戴晓坤、被告人何海洋及其辩护人裴华溢、朱晓非、被告人郑宪琴及其辩护人何平到庭参加了诉讼。现已审理终结。双鸭山市尖山区人民检察院指控：1、2013年5月份，双鸭山市天顺建筑有限公司在施工建设平安家园小区以北的“香溪悦府北侧道路、规划十五号路及沟渠治理工程”时，遭到了当时居住在该地的“老何家”的一家人的阻碍。“老何太太”张淑霞与其儿子何海洋、儿媳妇郑宪琴多次阻碍施工，“老何太太”张淑霞坐在工地上不让工人施工，何海洋在阻碍施工的过程中打伤一名天顺建筑公司施工工人，致使工程施工期间停工三次，工程至今未交工。期间何海洋以平安家园北侧的沟渠（香溪悦府北侧道路、规划十五号路及沟渠治理工程施工）归自己家所有为名，以死相逼，强拿硬要，先后向天顺建筑有限公司索要28万元人民币、一块300平方米左右土地以及2万余元钢材，天顺建筑公司在不情愿的情况下与何海洋签订了两次协议。2、2012年9月振兴物业公司和金隆房地产开发有限公司在施工建筑尖山区福禄园小区时，遭到了张淑霞以该公司施工所占用的土地为其家所有为名，以死相逼，强行索要周某某20万元。被告人张淑霞、何海洋、郑宪琴于2018年1月14日被公安机关工作人员抓获。双鸭山市尖山区人民检察院向本院移送并当庭出示了指控被告人张淑霞、何海洋、郑宪琴犯有寻衅滋事罪的报案及立案材料、抓获经过、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片、现场勘查笔录及照片、涉案土地规划、征收及补偿相关材料、涉案土地相关合同及示意图、价格认定结论书、房地产估价表、银行交易明细、民事判决书、被告人供述等有关证据，认为被告人张淑霞、何海洋、郑宪琴阻碍施工现场施工、强拿硬要，扰乱公共秩序，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第三项、第四项的规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人张淑霞、何海洋、郑宪琴系共同犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，对其处罚。建议判处被告人张淑霞、何海洋三年以下有期徒刑，建议判处郑宪琴一年以下有期徒刑。因此提起公诉，提请本院依法判处。被告人张淑霞对双鸭山市尖山区人民检察院指控其犯有寻衅滋事罪的事实和适用法律均有异议。辩解称：指控我第一起犯罪，我没阻碍过施工，涉案沟渠我家承包的，已经治理了20多年，花了800多万；指控的第二起犯罪，福禄园小区9号楼的地虽然已经被征收并收到补偿款，但我认为村里计算面积不够，我没向施工方要钱，是向村里要的，钱是施工方主动给我的。因此我无罪。被告人张淑霞的辩护人戴晓坤辩称：1.公安机关制作的笔录没有向被告人宣读，程序违法，不应采纳；2.被告人张淑霞家土地遭到不合法强征时，采取的行为系自救行为，而不是寻衅滋事行为；3.被告人张淑霞没有寻衅滋事的主观故意。综上，应依法判决张淑霞无罪。被告人何海洋对双鸭山市尖山区人民检察院指控其犯有寻衅滋事罪的事实及适用法律均有异议。辩解称：涉案沟渠是我家承包地，收的钱也是和天顺公司协商好，签订的合同，约定的赔偿内容是因我家治理过沟渠，地上附着物多要了点钱，先给我的押金，等政府给我沟渠补偿后，我再还给天顺公司。天顺公司停止施工不是我导致的，我没有阻止过施工。扔土块是因为施工声音太大，我为了叫他们才扔的。天顺公司给的300平米土地是我用别的地和天顺公司换的，2万元钢筋是抵天顺公司租我家的房子的租金。因此我无罪。被告人何海洋的辩护人裴华溢辩称：1.被告人何海洋对涉案沟渠具有合法的使用权；2.被告人何海洋为维护自己的土地使用权的行为，没有寻衅滋事的主观故意；3.开发土地单位在取得土地使用权后未明确范围，在与被告人何海洋的土地发生争议时，放弃诉权，自行与何海洋达成协议，是对权利的自行处置，不能推定被告人强拿硬要；4.天顺公司作为法定代表人，而非自然人，不可能产生受到强制的心理作用；5.被告人何海洋的行为与签订协议之间没有关联性，协议不是被迫作出；6.协议中约定赔偿数额系依据地上物及损失得出，不是凭空产生，而是等价交换，不是硬要行为。综上，被告人何海洋无罪。被告人何海洋的辩护人朱晓非辩称：1.无有效证据证实工人被打而导致停工；2.无证据证实被告人有以死相逼的行为；3.第一笔协议18万是天顺公司主动找的被告，第二笔是停工后签订的协议；4.无证据证实被告在公共场所闹事；5.300㎡土地是双方协议置换而成；6.天顺公司给的2万元钢材是房屋租金；7.案发时间是2013年5月，报案时间是2017年6月，发生纠纷后报案人选择通过协议解决，当协议履行后又反悔报案，不合常理；8.被告人对涉案土地具有合法使用权且已持续10年；9.在天顺公司违约情况下，被告人劝阻无效后，被告人用土块打工人胳膊，不属于过激行为；10.证人证言系在案发4年之后作出，可信度存疑。综上，应判决被告人何海洋无罪。被告人郑宪琴对双鸭山市尖山区人民检察院指控其犯有寻衅滋事罪的事实及适用法律均有异议。辩解称：我只去过工地一次，因为对方骂我才打了几下，我没有强拿硬要钱，也没看到何海洋扔土块。因此我无罪。被告人郑宪琴的辩护人何平辩称，无证据证实被告人郑宪琴有强拿硬要行为，且证人证言都不一样。因此被告人郑宪琴不构成寻衅滋事罪。经审理查明，2005年，双鸭山市国土资源局进行了双鸭山市尖山区南山小区D组团地块的征收工作。期间合并进行了C组团征收未成功的张淑霞及其子何海洋、其女何某甲、何某乙的4户土地。在C组团和D组团之间有一条河沟，是双胜村集体所有，系在D组团征收范围内。2005年底，D组团地块征收工作完毕，且补偿款全部拨付，2006年张淑霞及其子女4户的土地亦征收完毕且补偿款1368339元已全部拨付，但一直未搬离，期间一直以征地测量面积不准为由，向政府各部门索要补偿款，2008年国土资源局追加给付张淑霞及其子女4户95030元补偿款后，张淑霞及其子女4户搬离。之后，上述土地被分别被双鸭山市天顺建筑有限公司及双鸭山振兴物业公司取得土地使用权并在施工时被要求进行相应的沟渠治理，被告人张淑霞再次以上述土地包含自己承包地为由实施了以下强拿硬要行为：1、2010年，张淑霞在土地上加盖违章建筑并播种葡萄苗，准备再次索要补偿。至2012年9月振兴物业公司和金隆房地产开发有限公司在现在的双鸭山市尖山区福禄园小区施工时，张淑霞以该公司施工所占用的土地为其家所有为名，阻止施工，并强行索要25万元补偿款。在双鸭山市国土资源局、双鸭山市采煤沉陷区综合治理工作领导小组办公室的工作人员、安邦乡和双胜村负责人共同劝说张淑霞无果后，周某某迫于工期压力给付张淑霞20万元，张淑霞才停止阻挠施工。2、2013年5月份，双鸭山市天顺建筑有限公司在施工建设平安家园小区以北的“香溪悦府北侧道路、规划十五号路及沟渠治理工程”时，遭到了张淑霞与其儿子何海洋、儿媳妇郑宪琴，多次阻碍沟渠施工，期间张淑霞坐在工地上不让工人施工，何海洋在阻碍施工的过程中打伤一名天顺建筑公司工人，致使工程施工期间停工三次，天顺公司迫于施工工期压力与何海洋一家签订若干协议，并先后给付其28万元及价值2万余元钢材，张淑霞一家第4次阻挠施工，天顺公司一直未能施工致使工程至今未交工。2018年1月14日9时30分，被告人何海洋在双鸭山市尖山区双福路与双大紫园路口被公安机关抓获；2018年1月14日11时许，被告人张淑霞在哈尔滨市南岗区哈西金域蓝城小区G2栋1单元2502室内被公安机关抓获；2018年1月14日13时许，被告人郑宪琴在哈尔滨市南岗区哈西派出所门前被公安机关抓获。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1.双鸭山市振兴物业管理有限公司报案材料证实，2017年5月27日，双鸭山市振兴物业管理有限公司报案称，2012年3月31日，该公司取得了双鸭山市尖山区福禄园小区的土地使用权，2012年9月初开始施工时，遭到一名为“老何太太”的女子（张淑霞）阻拦，声称该公司使用的土地占用其承包的河沟，以此敲诈该公司20万元，该公司因工期紧张，不得已向其支付的事实；2.双鸭山市天顺建筑工程有限公司报案材料证实，2017年6月13日，双鸭山市天顺建筑工程有限公司报案称，2012年8月之前，该公司取得了双鸭山市尖山区平安家园小区的土地使用权，但沟渠的归属权未能取得，2012年8月末，该公司开始施工后，名为“老何太太”的女子以该公司使用土地占用其所有的沟渠为名，敲诈该公司，该公司因工期紧张，不得已向“老何太太”及其儿子何海洋支付了28万元和2万元的钢筋，并签订了协议。但何海洋未能履行协议，再次阻挠施工，致使工程至今未能完工的事实；3.双鸭山市公安局尖山分局立案决定书证实，2017年6月27日，双鸭山市公安局尖山分局对双鸭山市振兴物业管理有限公司及双鸭山市天顺建筑工程有限公司被敲诈勒索及寻衅滋事两案立案侦查的事实；4.双鸭山市公安局尖山分局巡特警大队抓获经过证实，2018年1月14日9时30分，被告人何海洋在双鸭山市尖山区双福路与双大紫园路口被公安机关抓获；2018年1月14日11时许，被告人张淑霞在哈尔滨市南岗区哈西金域蓝城小区G2栋1单元2502室内被公安机关抓获；2018年1月14日13时许，被告人郑宪琴在哈尔滨市南岗区哈西派出所门前被公安机关抓获的事实；5.证人周某某的证言证实，我是双鸭山市振兴物业公司经理，2012年我们公司取得了双鸭山市尖山区福禄园小区的土地使用权证。2012年8、9月份，我们进入工地准备开槽打地基的时候，李某某跟我汇报说有一个叫“老何太太”的人阻止施工。我们这块地是双鸭山市人民政府征完之后置换给我们的，老何太太已经得完了政府给的土地补偿款了，我们没有义务再掏钱给老何太太。我向政府“沉治办”反映了，“沉治办”后来找国土资源局协调过这件事，他们说老何太太不讲理就是讹钱，“沉治办”拿她也没有办法，我怕耽误工期，我个人拿了20万元给李某某，让李某某以公司的名义交给老何太太，老何太太给我打了一个20万的收条的事实；6.证人李某某的证言证实，我负责双鸭山市尖山区福禄园小区开发的全面工作。2012年9月左右开始施工，周某某经理告诉我平整场地时，有一块地被砖头围起来，并有一个姓何的老太太在那，她儿子和儿媳妇也在。她说围起来的地是她家的，并要25万元钱，不给钱就不让施工，还躺在挖掘机前面。我当时和周总汇报，周总让我们先回去。第二天我再去的时候，老何太太还是躺着挖掘机前面，当时国土局的人和村长也来了，村长说围起来的地以前是她家的，国土局的人说那块地已经被征用并给完征地款了。但老太太还是阻止施工，国土局和村长都拿她没办法，当时有人说20万也行，我就和周总汇报这事，当时我们周总着急施工，晚一天就赔一天钱，就同意了。老何太太同意20万后就在地上起来了。到了第三天下午3点多，我拿着20万元去她家养猪场旁边的屋里找到她，当时让她打个条，她说不会写字，就去屋里把她老公（何某某）叫出来，让她老公写了一个收条，签的是老何太太的名字。后来施工就没有人再拦着了的事实；7.证人马某某的证言证实，我负责开发双鸭山市尖山区平安家园小区的工程。我有两家公司，负责建筑的是天顺建筑工程有限公司，负责开发的公司是旺旺房地产开发有限公司。平安家园的土地使用证是我在2012年8月之前取得的，在建设平安家园时，同时中标了双鸭山市政府的一个排水工程，这个排水工程就紧邻平安家园施工地的北侧。在我们开始对排水沟施工的时候，老何太太就坐在了我们施工的排水沟旁，不让我们施工，说排水沟是她家所有的，还躺在了我们施工的车辆前面，说要是施工的话就从她的身上压过去，我记得当天我们没有施工上，我们公司的经理王某某就找到老何太太谈，一直没有谈拢。第二天我们还要对排水沟进行施工的时候，老何太太的儿子何海洋和他的媳妇（郑宪琴）就到了现场，不让我们施工，还用锹给我的两个工人打了，当天我们的工程也没有施工。第三天，老何太太和何海洋来到办公室，提出要土地补偿金，因为这是一条臭水沟，我觉得不正常，我提出要看土地合同，她说我没资格看，之后，老何太太就经常带着她的儿子找我谈施工的事，主要目的就是要钱，当时停工了10天左右，1天就会损失5000元左右，经过7、8次的谈判，老何太太和她的儿子先后管我们要了28万元，其中18万元是土地补偿款，10万元是她提出的所谓“施工抵押金”，后来何海洋和他母亲还总来闹，我们又给了他2万元的钢筋，钱都是王某某给对方的，对方还打了3个收条。我还答应给他平安家园车库以北的一片三角地，大约300㎡。我们当时就觉得她家是在讹我们，但没办法，想施工完以后再问她家要。我们干了一个多月之后，老何太太和他儿子又到施工现场闹去了，不让我们干，当时我们已经将他家所谓拥有的400米左右排水沟干了300米左右，剩下的100多米她们就不让我们干了，当时态度很生硬，主要目的就是要钱，我当时就和她说了，我都已经给完你们钱了，怎么还要钱呢，她们就说怕我们把这个排水工程干完之后不管她们家了，就一直阻止我们施工，2013年左右我们就停工了，到现在这个排水工程还有100多米没有施工的事实；8.证人王某某的证言证实，我从2009年就在天顺建筑工程有限公司工作。2012年8月，我们开始平安家园小区的工程，2012年11月，我们公司又中标了平安家园北侧的沟渠工程，全名是“规划15号路香榭悦府北侧道路及村沟改造工程”。2013年4月开始正式施工，老何太太、她儿子何海洋、何海洋的妻子（郑宪琴）声称我们施工的这块地是她们家的地，我们公司没有权利进行施工。第一次，阻止施工还打了工人，被打的工人叫朱某某，在场的还有朱某甲和李某某，停工4天，我公司在2013年5月9日，给他18万元租赁沟渠的费用，是何海洋来公司去的现金。第二次，我们干了几十米后，老何太太他们又说给的钱不够再次阻止施工，停工7天，我公司就在2013年6月18日又给了何海洋10万元的所谓“施工抵押金”，是我们公司直接汇到何海洋的银行卡上。第三次，何海洋又觉得钱少，再次阻止施工，还听说他们要在建龙附近盖一个猪圈，停工4天，公司就又给他拉了2万多元的钢筋。给完他们钱以后他们也同意我施工了。第四次，没过几天我们在对排水沟进行施工的时候，她又不让我们施工，说我们公司给他们的钱不够，我们就彻底停工了，到现在还有100多米没有施工的事实；9.证人朱某甲、朱某某、田某某、李某某、孙某的证言证实，2013年5月份，我们在双鸭山市尖山区平安家园北侧的河沟施工，施工十余天后，老何太太（张淑霞）和他儿子（何海洋）、儿媳妇（郑宪琴）就不让我们施工，当时我们都不认识他，就在沟渠呆着，这时老何家儿子就捡石头打我们工人，朱某某的手臂被打淤青，当时项目经理李某某就喊我们离开了现场，过几天又恢复施工，几天后，第二次老何太太和他儿子，儿媳妇一起来阻止施工，她就坐在沟渠上的一块土地上，我们就又停工了，等了10天左右我们又恢复施工，这次刚开始施工，老何太太就来喊不让施工，就又停工了，这是第三次，过了几天再次恢复施工，等到了第四次来闹以后，我们就再也没继续干了，到现在也没完工的事实；10.证人刘某的证言证实，2012年9月，福禄园小区开发的时候我负责开钩机。施工后的几天有一名老太太（张淑霞）躺在钩机前面不让施工，李某某来跟她谈，她儿子（何海洋）就拦着不让拉他妈起来，第二天施工她又来阻止施工，李某某又和她沟通，之后就没来过了的事实；11.证人马某某的证言证实，我曾用名“马某某”，2006年，我是南山D组国土资源局统征站的副站长，进行这项工作时还包括C组征收未成功的何某某、何海洋、何某乙、何某甲这四家的地，当时这些地在D组团的最北侧，中间隔着一条沟，沟北侧紧挨着他们四家的地，这条沟从平安家园东侧的头至山水文园一期的西面结束，宽约8米，这条沟在征地时在我们D组团征收的土地范围之内。测绘是由国土资源局勘测院进行统一项目测量，钱也是统一发给村集体，由村集体给每户发，所以我们单位没有每户的面积图表，每户多少是双胜村自己定的。因为村里的地是村集体的，农民只有使用权，无所有权，我们给补偿只对村集体，不对个人，是村里自己分的，当时D组征地一共应给了双胜村5941207.87元，实际给了双胜村600万元，多的钱不知道怎么处理的，这其中含未利用地4148㎡的地6470.88元，这部分地就是沟渠的钱，当时村委会没有异议。征完D组团的地后，老何家四户因为有争议，是最后单独征收的，当时这四户就不满意，反复纠缠。还专门对此成立了工作推进小组，直到2006年10月才与他们签订了补偿协议。他们四家的地一共是1万平米。当时补偿的具体数字陈某某清楚。至此，D组团征地全部结束，并移交给国土资源局收储中心。后来他们也不搬走，老何太太还反复来国土资源局找我和陈某某，大喊大叫，撒泼耍赖，想再多要补偿款的事实；12.证人陈某某的证言证实，我是双鸭山市国土资源局收储中心副主任，2005年年底开始了南山D区的土地征收工作，一共大约是15万平米的地，当时征收范围还包括C区和D区之间沟附近的一片地，那是C区未征收成功的何某某（张淑霞配偶）、何海洋（何某某之子）、何某乙（何某某之女）、何某甲（何某某之女）一共四家约1万平米左右的地，当时一共给了他们四户1368339元，双胜村集体菜地78880元，“二菜一旱”143491元，2006年10月31日征收结束，钱给完了，但他们四家一直没搬。这期间他们就每隔一两天就到我单位找我和我领导，无理取闹，说土地测量面积不准，解释也没有用。到了2008年5月19日，沉治办和我们与他们协商又给了他们71000元补偿款和24000元的搬家费，他们就搬走了，当时的房子、猪圈、大棚都移平了，他们搬走后我单位就将地交给了“沉治办”，征收的钱都是沉治办出的事实；13.证人王某的证言证实，我是南山D组团征地项目代表沉治办的工作人员，D组团征地时包括了C组团和D组团之间的沟渠的事实；14.证人王某某的证言证实，我是双鸭山市住建局城建科科长，2012年10月，天顺公司中标了香溪悦府北侧道路、规划十五号路及沟渠治理工程，现在除了沟渠治理有120米未完工，其他都完工了。后期有很多老百姓打电话投诉说这段路为什么不修，我们还需要解释，而且下半段沟渠结构被雨水冲刷、冻涨，造成巨大损失的事实；15.证人赵某某的证言证实，我是双鸭山市住建局的工作人员，我们单位对沟渠治理工程进行检查时，大约在2013年5月，当时我看见老何太太在钩机前骂骂咧咧的，身边还有何海洋和郑宪琴，我还听工人说上午他们把工人打了的事实；16.证人王某某的证言证实，我是双鸭山市沉治办规划科科长。2012年7、8月份，福禄园小区的开发商周某某找到我们，说有个老太太（张淑霞）阻碍他们施工，当时那片地周某某已经取得土地使用证了，并且国土资源局已经给完老何太太补偿了，我和安邦乡副乡长赵某、双胜村村长刘某某一起去协调，当时她用砖头在沟边围了一块地说国土资源局给钱没到位，还横卧在钩机前面，说想施工就再给25万，我和她讲道理她也不听的事实；17.证人赵某的证言证实，我是安邦乡的副乡长。福禄园小区的地是国土资源局征用的，后来给了沉治办，沉治办给了开发商，开发商施工的时候“老何太太”（张淑霞）就圈了一块地说是她家的不让施工，她所称的沟渠实际连同土地一起被征收了，她家也得到了补偿款，沉治办就找到我和村长劝她，我们也劝不动的事实；18.证人翁某某的证言证实，2005年至2011年，我是双胜村委会委员，2011年以后是村长。征地时C组团和D组团之间的水沟是村集体所有，不是老何太太家的口粮田。我没听说过他家承包沟渠，我也没在村里找到相关的承包合同及协议，如果是承包村集体土地需要召开两委班子会议或者村民代表大会，而且需要交承包费，村里会计那还有备份承包合同，但这些都没有过的事实；19.证人衣某某的证言证实，1998年春天，双胜村二轮分地时我是村里的统计，双福路东侧有一条我们双胜村东西走向的大沟，南侧是三小队，一小队的都在北侧，何海洋家属于一小队，分地的时候挨着水沟预留出3米空地，防止水土流失，属于集体土地，不在台账体现，那条沟我没听说过承包给何海洋家的事实；20.证人孙某某的证言证实，1977年至2002年，我在双胜村担任出纳员，我在职期间村里的集体土地没有承包出去过，即使有合同也应该保存在会计手里的事实；21.证人梁某某的证言证实，我是双胜村的村民，双胜村二轮分地的时候我负责扯尺，当时何海洋家的地都是挨着大沟北侧的事实；22.证人佟某某的证言证实，我是双胜村村民，2010年9月，我给“何婶”拉了1万块左右的砖送到卫生局对面的旺喜养猪场门前的道东20米左右，她说要用来砌墙的事实；23.证人陈某某的证言证实，我是双胜村村民，2010年秋天，“何婶”让我在现在的福禄园小区与南山小区中间的水泥道北侧砌一道墙，但她要求用黄泥砌的，这墙也根本不能用来当温室墙，砌完墙我就走了温室也没盖，当时村里人多这么干，能多要钱，我砌墙的时候，何婶还在墙南侧栽葡萄苗，还说葡萄苗给钱多的事实；24.证人于某某的证言证实，2010年9月，老何太太找到我说想在南山B区南侧砌一道墙，当时说是想多占地多要补偿款，我就帮联系了陈某某让帮砌墙，我负责搬砖、和泥的事实；25.证人张某某的证言证实，2012年9月，福禄园小区开发的时候，我承包小区的辅助物工程，我去现场的时候看见有个老太太（张淑霞）躺在工地的挖沟机前面不让进入工地干活的事实；26.证人何某某的证言证实，我是张淑霞的丈夫。1998年左右，我家在村里分到16亩土地，位置在大沟北侧，大沟是从双福路东侧养猪场开始一直到安邦河截止，我后来听说我儿子承包了沟渠，具体我不清楚，承包第二年盖的养猪场，之后又将大沟两侧垫平并种上果树还有葡萄树。现在就养猪场的土地还在我们手中，剩下的都被拆迁征用了。当时国土局给了我家130多万，但是我家感觉不够就没搬，后来又管国土局要了9.5万元。征收后，因为一直没人用，我家又在地上养了树苗。过了6、7年时间，福禄园项目开始施工，我老伴去了工地，具体情况不清楚，后来在我家门口，我和老伴张淑霞，村长刘某某，还有福禄园施工方的2个人，商定给我家20万，第二天下午一个姓李的男子把钱拿来了，我打了收条。我家还有平安家园和山水文园位置的土地被征收了，具体情况我不了解的事实；27.双鸭山市公安局尖山分局现场勘查笔录及照片；28.辨认笔录及照片证实，证人李某某、张某某、陈某某、马某某、王某某、赵某、刘某、马某某、王某某、朱某甲、朱某某、辨认出“老何太太”即被告人张淑霞，其儿子即被告人何海洋，其儿媳即被告人郑宪琴的事实；29.书证双胜村分地台账证实，涉案土地系双胜村集体所有；30.书证双鸭山市沉陷区治理工程南山小区D组团征地补偿方案及预告证实，其中含未利用地4148㎡的事实；31.书证协议证实，2008年5月19日双鸭山市国土资源收储中心给付何某某及其儿女共四家95030元，其四家承诺7日内搬迁的事实；32.书证双鸭山市国土资源局单据证实，已支付补偿费600万元及95030元的事实；33.书证安置费用明细及支票存根证实，何某某、何海洋、何某甲、何某乙四家共收到土地补偿费1368339元的事实；34.书证南山小区D去组团勘测图证实，征地范围包含涉案土地；35.双鸭山市国土资源收购储备交易中心文件证实，双鸭山市采煤沉陷区南山小区D组团土地经竞拍后，由双鸭山市采煤沉陷区综合治理工作领导小组办公室取得的事实；36.双鸭山市人民政府建设用地审批件、土地抵顶协议、土地登记审批表及土地使用权证证实，2012年3月31日，双鸭山市振兴物业管理有限公司及双鸭山市金隆房地产开发有限责任公司接受了双鸭山市城市棚户区改造办公室抵顶的28423平米土地，并之后取得了土地使用权证的事实；37.书证收条及记账凭证证实，2012年9月26日，张淑霞收到振兴物业给其的20万元的事实；38.双鸭山市价格认定中心价格认定结论书证实，福禄园小区误工2天损失4320元的事实；39.书证香溪悦府北侧道路、规划十五号路及沟渠治理工程施工合同证实，双鸭山市天顺建筑工程有限公司承保该项目的事实；40.书证协议书、出库单、收据证实，2013年4月29、2013年6月3日、2013年6月11日，天顺公司两次与何海洋达成协议，约定天顺公司有偿使用沟渠进行施工，天顺公司分三次给了何海洋18万元、10万元及25109.85元的螺纹钢及高线的事实；41.书证何海洋银行账户明细证实，收到10万元汇款的事实；42.书证取款凭证证实，2013年5月9日，王某某取款18万元的事实；43.书证双胜村二轮分地台账证实，涉案土地系双胜村集体所有；44.书证天顺公司工资发放明细表证实，水渠工程雇佣了朱某甲、朱某某等人的事实；45.书证证明证实，双鸭山市尖山区安邦乡双胜村村民委员会及双鸭山市尖山区安邦乡人民政府农村经济管理办公室均无任何土地承包合同备案的事实；46.书证天顺公司情况说明证实，由于何海洋家阻碍施工，规划十五号路及平安家园北侧沟渠治理工程工程未能完工，该公司不能取得财政拨付的700余万元工程款，且停工18天，造成直接经济损失若干的事实；47.双鸭山市城市建设工程指挥部关于规划十五号路及平安家园北侧沟渠治理工程情况的说明；48.双鸭山市城市建设工程指挥部出具的相关文件证实，香溪悦府北侧道路、规划十五号路及沟渠治理工程的决策、审批及进展、推进情况的事实；49.被告人张淑霞、何海洋、郑宪琴的户籍证明；50.被告人郑宪琴的供述证实，天顺建筑有限公司在建设泄洪渠过程中占了我家承包的大沟,在沟上修建了两米多高的泄洪渠,当时说政府会征我们家承包的大沟以及我家的猪场,我在施工现场一看修建的是两米多高的泄洪渠不能恢复成土地，后来我跟我婆婆商量说不能让泄洪渠继续施工否则我家的土地就完了,然后我婆婆就去施工现场不让天顺公司继续施工，之前有一次我跟我爱人何海洋去施工现场阻止施工,因为天顺建筑有限公司将施工的围栏往我家的土地上插了，将我家的葡萄苗都整倒了,我就去跟他们理论让他们将围栏往南侧移动一些,在去施工现场找的时候,有一个天顺公司的工人挑衅我爱人，我爱人何海洋跟他骂起来了，我就让我家养猪场的工人,把何海洋拉走了，后来我就怼了那个挑衅的男子几下,那个挑衅的男子就走了的事实；51.被告人何海洋的供述证实，天顺公司施工的时候占用了我家的院子，我就与他们签协议要钱，因为我院子地面有附着物和青苗，我们协议每平方米365元征用我这块土地，天顺公司给我100000元和20000多元的钢筋。福禄园小区施工的时候占用我家一条沟渠，施工方给了180000元补偿款，2012年的时候福禄园施工方的人来我家找老太太谈事，具体怎么谈的我不知道的事实；52.被告人张淑霞的供述证实，（1）我记得2012年的9月份的一天中午，我在我家尖山区旺禧养猪场院内呆着，我就看到有人在福禄园小区建设施工，当时有好几个工人，还有一台钩机要进入工地，我就赶忙跑到了施工工地，躺在了钩机的前面，阻拦施工钩机进入工地，这时候姓李的男子就过来找到我，问我是怎么回事，我时就说这块地是我家的，征地面积不时，钱还没有给够，我就管施工方要钱，我说要不然就给我钱，要不就轧死我，之后姓李的男子就把双鸭山市沉陷区治理办公室的工作人员找来了，我把我们村的村长刘某某叫来了，当天他们来了也没有协调明白，当天福禄园小区也没有施工，之后姓李的男子就和我说可不能超过40万元，22万、24万都行，问我要多少钱，我说你看着给吧，我就说要20万元，之后姓李的男子就同意了，第二天的中午，姓李的男子就把钱给我送到我家尖山区旺禧养猪场院内，我让我丈夫何某某以我的名义给姓李的男子出具了一张二十万元的收条。（2）平安家园施工的时候有一条沟渠是我家承包的，当时他们施工的时候我去阻拦过两次，第一次是因为填沟渠的时候，施工方填沟往我家沟渠北侧填，使大沟向我家方向移动，我找施工方理论，说你们不能这么干，别干了，他们不听我的，还在继续干，我就坐在沟里面了，阻拦他们施工，然后管施工方要钱，我说要是不给我钱的花就不让他们干活，后来经过我和施工方的谈，施工方给我儿子何海洋拿了18万元，和他签了一个协议，这是第一次停止施工；第二次是因为施工方修的沟渠超过我们之间约定的高度，之前我们家和施工方约定的高度是30公分高，上面还能覆盖土壤变成土地，结果施工方盖的沟渠高度达到2米多，我儿子和儿媳妇就找施工方理论，在理论的过程中，我当时没在场，我到现场的时候我儿子就走了，就剩儿媳妇和喂猪的刘老四在现场跟施工方锵锵呢，施工方的人就跟我说我儿子用石头给施工方的人打住院了的事实；本院认为，被告人张淑霞作为双胜村村民，在土地已被征收得到全部补偿搬离后，向开发商、施工方强拿硬要财物20万元，并同何海洋、郑宪琴共同向施工方强拿硬要财物30万元，并造成工期延误等间接损失，情节严重，社会影响恶劣，严重破坏社会秩序，三人行为均已构成寻衅滋事罪。双鸭山市尖山区人民检察院指控被告人张淑霞、何海洋、郑宪琴犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人张淑霞、何海洋、郑宪琴系共同犯罪，其中被告人张淑霞、何海洋系主犯，应按所参与的全部犯罪处罚，被告人郑宪琴系从犯，可从轻处罚。被告人张淑霞、何海洋、郑宪琴寻衅滋事造成的间接经济损失在量刑时酌情从重处罚。被告人张淑霞、何海洋、郑宪琴提出其没有阻碍施工行为的辩解意见，与本案的事实、证据及法律规定不符，不予采纳。对被告人张淑霞、何海洋、郑宪琴的辩护人戴晓坤、裴华溢、何平提出的辩护意见，经查，1.现场有多名证人证实何海洋曾经打伤过工地工人，张淑霞躺在施工现场阻碍施工，郑宪琴参与阻挠施工；2.天顺建筑工程有限公司的相关工作人员证实系在强迫下与何海洋签订协议；3.辩护人所称依协议置换的300㎡土地，公诉机关并未指控，与本案无关；4.被害单位报案时间符合法律规定，因此，辩护意见与本案的事实、证据及法律规定不符，不予采纳。被告人张淑霞、何海洋、郑宪琴违法所得一切财物，应当予以追缴。双鸭山市尖山区人民检察院提出对被告人张淑霞、何海洋、郑宪琴的量刑建议，与本案的量刑事实、证据及法律规定相符，予以采纳。据此，根据被告人张淑霞、何海洋、郑宪琴的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第七十二条的规定，判决如下：一、被告人张淑霞犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月15日起至2021年1月14日止）二、被告人何海洋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月15日起至2021年1月14日止）三、被告人郑宪琴犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）四、对被告人张淑霞、何海洋、郑宪琴违法所得30万元予以追缴；五、对被告人张淑霞违法所得20万元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省双鸭山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。审判长时岩人民陪审员刘明辉人民陪审员陆成伟二〇一九年五月八日书记员崔美华

湖南省长沙市天心区人民法院刑事判决书（2019）湘0103刑初587号公诉机关长沙市天心区人民检察院。李琪，男，1958年3月28日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地湖南省长沙市天心区，租住长沙市天心区。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月23日被长沙市公安局天心分局刑事拘留；于2018年3月24日由长沙市公安局天心分局取保候审,于2019年4月19日经长沙市天心区人民检察院决定被取保候审。现在居住地候审。辩护人任孝，湖南天地人律师事务所律师。长沙市天心区人民检察院以长天检诉刑诉［2019］566号起诉书指控被告人李琪犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。长沙市天心区人民检察院指派检察员焦焰出庭支持公诉，被告人李琪及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。长沙市天心区人民检察院指控被告人李琪犯诈骗罪的事实如下：被告人李琪系宋某1的表侄。2003年9月，被告人李琪的妻子凌芝取得位于车站北路1栋601号房屋所有权。2005年，被告人李琪承包本市长华酒店三楼经营KTV。2007年1月25日，被告人李琪因经营KTV亏损，向宋某1借3万元（以下单位均为人民币），宋某1从朋友毛某处借得3万元转借给被告人李琪。2007年3月10日，被告人李琪将该3万元通过宋某1归还给毛某。2007年3月下旬，被告人李琪又以经营KTV需要钱为由向宋某1借13万元，宋某1向朋友毛某借钱，毛某提出需要抵押物，被告人李琪伪造了1本自己为产权所有人的车站北路1栋601号房产证，于2007年3月27日交给宋某1、毛某用作抵押，并约定借款期限为3个月至半年。2007年3月28日，毛某从长沙银行、中国银行取款等凑齐13万元借给宋某1，宋某1将该13万元在本市天心区扫把塘等地转借给被告人李琪。被告人李琪后关停经营的KTV离开长沙市并更换手机号码。2007年6月15日，被告人李琪将其妻名下的车站北路1栋601号房屋所有权转让给他人。被害人宋某1和毛某于2007年4月到房地产管理部门查询，发现被告人李琪提供抵押的房产证是假证。后被害人宋某1和毛某一直无法与被告人李琪取得联系，直至2011年12月12日，被害人宋某1等人才在本市天心区裕南街找到被告人李琪，被告人李琪向被害人宋某1出具《借条》，承认借被害人宋某113万元，但一直没有归还钱款。2018年3月2日，被害人宋某1向公安机关报案，公安机关于2018年3月6日立案侦查，被告人李琪于2018年3月23日被公安民警抓获。该院以伪造的房产证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据为证，指控被告人李琪以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗得被害人的钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究刑事责任；建议对被告人李琪犯诈骗罪在有期徒刑四年至五年六个月之间予以量刑。被告人李琪对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。辩护人提出被告人李琪具有坦白情节，并当庭表示认罪认罚，且该案系发生在亲属之间的纠纷，双方已经达成还款协议，被告人李琪已获受害人谅解，此外，被告人李琪系初犯、偶犯且身患重病，希望法庭予以考虑。经审理查明，公诉机关指控被告人李琪诈骗作案的事实属实，情节基本一致，本院予以确认。另查明，2019年9月25日，被告人李琪的儿子与被害人宋某1达成协议，由其分期偿还该笔13万元的借款，并于两年内即2021年10月之前还清；被害人宋某1对被告人李琪表示谅解，并请求法庭对被告人李琪从轻处罚。上述事实有伪造的房产证、银行账户交易明细、不动产登记情况表、不动产登记信息记录情况、房地产买卖合同复印件、借条、长沙市第一医院诊断证明、户籍资料、受案经过、传唤经过、证人毛某、宋某2的证言、被害人宋某1的陈述、被告人李琪的供述与辩解、辨认笔录、谅解书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李琪以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人数额巨大的财物，其行为已构成诈骗罪，公诉机关对被告人李琪的犯罪指控成立，对其行为本院依法应予以惩处；被告人李琪在法庭审理阶段能如实供述自己的罪行，可认定具体坦白情节，依法可以从轻处罚；鉴于被告人与被害人系亲属关系，且双方已经达成谅解，本院在量刑时予以从轻考虑；关于辩护人提出的被告人具有坦白情节、已获取被害人谅解且系初犯、偶犯的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人李琪犯诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限在判决生效后十日内缴清）；二、责令被告人李琪退赔被害人人民币十三万元。限被告人李琪自本判决生效之日起十日内，持本刑事判决书到居住地司法局报到，接受社区矫正。根据规定，社区服刑人员未在规定期间内报到，脱离监管一个月以上的，应当撤销缓刑，收监执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审判长刘煜人民陪审员张雄伟人民陪审员何一心二〇一九年九月二十六日法官助理江宇书记员潘北珏附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

ꍢ志权抢劫一审刑事判决书广东省揭阳市榕城区人民法院刑事判决书（2016）粤5202刑初219号：揭阳市榕城区人民检察院以揭榕检刑诉（2016）146号起诉书指控被告人卢志权犯抢劫罪，于2016年5月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。揭阳市榕城区人民检察院指派检察员黄跃吟出庭支持公诉，被告人卢志权到庭参加诉讼。现已审理终结揭阳市榕城区人民检察院指控：一、2015年7月5日20时许，被告人卢志权伙同叶洪发（另案处理）窜到揭阳市榕城区西马街道办事处南滘桥附近，见被害人洪某、林某驾乘1辆号牌为粤Ｖ×××××的雅马哈牌摩托车朝南河外堤开去，遂决定劫取洪某等人财物，后尾随洪某2人来到南河堤外一空地。叶洪发以洪某打其弟弟为借口，上前对洪某拳打脚踢，并用镀锌管殴打洪某，致洪某身体多处受伤，卢志权在一旁威胁林某。后卢志权、叶洪发将洪某的1辆雅马哈牌二轮摩托车（价值人民币6907元）、1部魅族牌手机（价值人民币604元）、1枚黄金戒指（无法估价）、现金人民币250元、名片、会员卡及林某的1部苹果4Ｓ手机（价值人民币709元）抢走。经法医鉴定，洪某的损伤程度属轻微伤。二、2015年8月24日21时许，被告人卢志权伙同1个男子窜到揭阳市榕城区中山街道办事处禁城脚附近，见被害人程某、魏某坐在1辆摩托车上闲聊，遂决定劫取程某、魏某的财物。卢志权与该男子上前对程某、魏某进行恐吓，并对程某进行殴打，后抢走程某的1辆雅马哈牌二轮摩托车（价值人民币5652元）、1部苹果6手机（价值人民币2492元）及魏某的1部苹果5Ｓ手机（无法估价）。三、2015年11月3日21时许，被告人卢志权驾驶1辆摩托车窜到揭阳市榕城区黄岐山大道与206国道交汇处红绿灯时，见被害人黄某甲、黄某乙驾乘1辆助力车路过该处，遂尾随至卜蜂莲花超市东山店附近，以黄某甲、黄某乙刚才撞到其弟弟需要核对为借口，将黄某甲、黄某乙胁迫到榕城区西马街道办事处新风居委一条小巷的一间破屋内，并将黄某甲的1辆南方牌助力车（价值人民币2263元）抢走，后交给事先叫来的同伙叶洪发、“金毛”（另案处理）开走，接着又对黄某甲、黄某乙拳打脚踢，抢走黄某甲身上1部酷派手机（价值人民币484元）、现金人民币64元及黄某乙身上的1部中兴牌手机（价值人民币337元），又用铁链绑住黄某甲、黄某乙，并持随身携带的水果刀对黄某甲、黄某乙进行威胁后逃离现场。破案后，被抢酷派牌手机、中兴牌手机已被追回返还被害人。经法医鉴定，黄某甲的损伤程度属轻微伤，黄某乙的损伤程度未达轻微伤。上述指控事实，公诉机关当庭出示了被害人的陈述、证人证言、现场勘查笔录、价格鉴定结论书、抓获经过证实材料、被告人卢志权的供述及其身份证实材料等证据证实。揭阳市榕城区人民检察院指控认为，被告人卢志权的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第㈣项之规定，已构成抢劫罪。提请本院依法判处。被告人卢志权辩解其没有抢劫被害人程某、魏某。经审理查明：一、2015年7月5日20时许，被告人卢志权伙同叶洪发（另案处理）窜到揭阳市榕城区西马街道办事处南滘桥附近，见被害人洪某、林某驾乘1辆号牌为粤Ｖ×××××的雅马哈牌摩托车（价值人民币6907元）朝南河外堤开去，遂决定劫取洪某、林某财物，便尾随洪某、林某来到南河堤外一空地。叶洪发以洪某打其弟弟为借口，上前殴打洪某，致洪某面部和左拇指受伤，卢志权在一旁威胁林某，抢走洪某的摩托车和1部魅族牌手机（价值人民币604元）、1枚黄金戒指（无法估价）、现金人民币250元及名片、会员卡，抢走及林某1部苹果牌ｉｐｈｏｎｅ4Ｓ手机（价值人民币709元）。经法医鉴定，洪某的损伤程度属轻微伤。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：被害人洪某的陈述。洪陈述2015年7月5日20时40分许，他驾驶1辆号牌为粤Ｖ×××××的雅马哈牌摩托车载林某来到榕城西马南滘桥榕江南河外堤一空地，他停车走到草地小便，林某坐在摩托车上。突然，有个较高男子从后背抓住他左肩膀问他是不是打其弟弟了，他说没有，那个男子挥拳击中他鼻子。这时，他看到有另1个较矮男子右手拿1根铁管站在林某旁边。较高男子继续对他拳打脚踢，后从较矮男子手里接过铁管殴打他，较矮男子拿走他和林某的手机。接着，2个男子将他和林某带进草地里，较高男子叫他将裤子脱下，后将他的裤子放进摩托车车箱，较高男子说他的戒指像其弟弟的，拿走他戒指，后又说要载其弟弟来辨认他，驾驶他的摩托车载着较矮男子离开。他共被抢去1部魅族手机、人民币约250元、1枚黄金戒指及名片、会员卡和1辆摩托车；林某被抢去1部苹果手机。经洪某辨认，卢志权、叶洪发就是抢劫他的人，其中叶洪发是较高男子。被害人林某的陈述。林陈述2015年7月5日20时许，洪某驾驶1辆摩托车载她来到榕城西马南滘桥榕江南河外堤一空地，洪某停车走到草地小便。这时，有个较高男子持1根镀锌管走到洪某身后用拳头打洪某脸部，问洪某是否有打其弟弟，洪某说没有，那个男子便对洪某拳打脚踢，还用镀锌管敲打洪某的身体。后来，较矮男子将她的1部苹果4Ｓ手机和洪某的手机收走。较高男子叫洪某脱下裤子，又说洪某的戒指像其弟弟的，叫洪某交出戒指，后说要载其弟弟来辨认，便驾驶洪某的摩托车载着较矮男子离开。经林某辨认，卢志权、叶洪发就是抢劫她的人。现场勘查笔录。经勘查，现场位于揭阳市榕城区西马街道办事处南滘桥南河外堤一空草地。提取笔录、扣押清单、发还清单。证实公安机关向被告人提取并扣押到洪某的会员卡、名片各1张，并将会员卡、名片发还洪某。现场及赃物的照片。经被告人卢志权当庭辨认，确认无误。价格鉴定结论书。证实被抢号牌为粤Ｖ×××××的雅马哈牌摩托车1辆价值人民币6907元、魅族牌手机1部价值人民币604元、苹果牌ｉｐｈｏｎｅ4Ｓ手机1部价值人民币709元，戒指1枚无法估价。法医学人体损伤程度鉴定书。证实洪某面部挫伤面积3平方厘米，左拇指甲床出血，其损伤程度属轻微伤。刑事判决书及刑满释放证明书。证实被告人卢志权因犯抢劫罪于2010年12月20日被本院判处有期徒刑二年，2012年8月8日刑满释放；因犯抢劫罪于2013年5月9日被本院判处有期徒刑二年三个月，2015年2月13日刑满释放。被告人卢志权的供述。卢供述2015年7月初的一天晚上，他和叶洪发步行来到榕城区西马南滘桥附近，看到一对男女开着1辆雅马哈牌摩托车朝南滘桥前外堤方面开去，他们便跟上去。他们来到外堤边时看到女子在玩手机，男子在草丛边小便，叶洪发便从地上捡了1根六七十厘米的镀锌管给他后向男子走去，他接过手后走到女子身边。叶洪发问男子是不是打其弟弟了，男子说没有，叶洪发先后用拳头、镀锌管殴打那个男子。后来，叶洪发说要叫其弟弟来认人。这时，他听到女子的手机发出响声，他便叫女子交出手机，叶洪发从男子身上搜出手机后交给他，他将2部手机放进摩托车车箱。接着，叶洪发叫男子脱掉衣服，并说要载其弟弟来认人，然后驾驶摩托车载他离开。他们抢得1辆雅马哈牌摩托车、1部魅族手机、1部苹果4Ｓ手机、200多元现金和一些名片，他分得1部魅族手机。被告人卢志权的身份证实材料。二、2015年8月24日21时许，被告人卢志权伙同1个男子窜到揭阳市榕城区中山街道办事处禁城脚附近，见被害人程某、魏某坐在1辆摩托车上闲聊，遂决定劫取程某、魏某的财物。卢志权与同伙上前对程某、魏某进行恐吓，并殴打程某，后抢走程某1辆雅马哈牌二轮摩托车（价值人民币5652元）、1部苹果牌ｉｐｈｏｎｅ6手机（价值人民币2492元）及魏某1部苹果牌ｉｐｈｏｎｅ5Ｓ手机（无法估价）。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：被害人程某的陈述。程陈述2015年8月20时许，他驾驶1辆摩托车载魏某来到揭阳市榕城区中山禁城脚附近斜坡，二人坐在摩托车上闲聊天。21时许，1个红衣男子过来拽他头发，叫他下车蹲在一旁。此时，出现另1个男子，他和魏某恳求对方别打他们。他驾驶摩托车准备载魏某离开时他的1部黄金版苹果6手机掉在地上，红衣男子叫其同伙捡起，并跟他说手机先放在对方那里。接着，红衣男子又将他拽下车，说他的摩托车没有车牌，叫他驾驶摩托车载其到治安组去。另1个男子则叫魏某交出手机。他驾驶摩托车载红衣男子并由其指路来到火烧地附近巷子里，另1个男子驾驶摩托车跟来拽他头发叫他停车，红衣男子将他拉下车。随后，另1个男子驾驶其摩托车先离开。红衣男子在地上捡了半块砖头砸他背部，接着驾驶他的摩托车离开。他跑回禁城脚附近斜坡没找到魏某，便到派出所报案。他被抢的摩托车和手机都是向朋友陈某借的。经程某辨认，被告人卢志权就是抢劫他的人。被害人魏某的陈述。魏陈述2015年8月20时许，程某驾驶1辆摩托车载她来到揭阳市榕城区中山禁城脚斜坡上闲聊。21时许，突然来了1个男子（甲）将程某拉下车，另1个男子（乙）叫她蹲在一旁不准回头看，她听见甲可能在打程某，她叫对方不要打。一会儿后，程某准备驾驶摩托车载她离开时程某的手机掉在地上，被对方捡起拿走。甲称要将程某的摩托车开到治安组，乙要求她交出手机，她便将1部苹果5Ｓ手机交给乙。随后，程某驾车载甲离开，乙也随后离开。她在原地等了半个钟头，程某没有回来，她便离开。经魏某辨认，被告人卢志权就是抢劫她的人。证人陈某的证言。陈证实2015年8月24日19时许，他将1辆雅马哈牌摩托车和1部黄金版苹果6手机借给程某，后来，他听说摩托车和手机被抢。现场勘查笔录。经勘查，现场位于揭阳市榕城区中山街道办事处禁城脚。价格鉴定结论书。证实被抢雅马哈牌摩托车1辆价值人民币5652元，苹果牌ｉｐｈｏｎｅ6手机1部价值人民币2492元；苹果牌ｉｐｈｏｎｅ5Ｓ手机1部无法估价。被告人卢志权辩解其没有对被害人程某、魏某实施抢劫。经查，被害人程某、魏某分别陈述了被抢劫的经过在细节上相一致，且分别辨认出被告人卢志权就是实施抢劫的人，足资认定被告人卢志权实施上述抢劫行为，故被告人卢志权的辩解意见与事实不符，不予采纳。三、2015年11月3日21时许，被告人卢志权驾驶1辆摩托车窜到揭阳市榕城区黄岐山大道与206国道交汇处红绿灯时，见被害人黄某甲、黄某乙驾乘1辆南方牌助力车（价值人民币2263元）路过该处，遂尾随其后，以黄某甲、黄某乙刚才撞到其弟弟需要核对为借口，将黄某甲、黄某乙带到榕城区西马街道办事处新风东涯内4号破屋内进行殴打、威胁，先抢走黄某甲的助力车，后又返回现场抢走黄某甲1部酷派手机（价值人民币484元）、现金人民币64元及黄某乙1部中兴牌手机（价值人民币337元）。得手后，又用铁链绑住黄某甲、黄某乙，并持水果刀威胁黄某甲、黄某乙，后逃离现场。破案后，被抢的酷派牌手机、中兴牌手机已被追回返还被害人。经法医鉴定，黄某甲的损伤程度属轻微伤，黄某乙的损伤程度未达轻微伤。2015年11月27日，卢志权被抓获归案。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：被害人黄某甲的陈述。黄陈述2015年11月3日20时40分许，他驾驶1辆摩托车载黄某乙来到东山九号街与206国道交汇处红绿灯时，有个男子驾驶摩托车跟着他们，说其弟在九号街卜蜂莲花门口被摩托车撞，叫他们跟其去给其弟辨认。约30分钟后，那个男子带他们来到西门一条小巷内，打电话说要叫其弟弟过来。他们等了五六分钟不见有人来，又过了10多分钟后，那个男子说要开他的摩托车去看一下。过了一会儿，那个男子步行返回来，说其弟弟辨认出他的摩托车就是撞其弟的摩托车，他说没有，被那个男子殴打。随后，那个男子叫他们到一间破屋内蹲着，叫他们将身上的东西拿出来，后抢走他1部酷派手机和64元，抢走黄某乙1部中兴牌手机。接着，那个男子拿来铁链将他们绑在一起，又拿出1把刀威胁他们不要动，后离开破屋。10多分钟后，他们解开铁链到派出所报案。被抢的摩托车是他朋友黄朝烽的。经黄某甲辨认，被告人卢志权就是抢劫他的人。被害人黄某乙的陈述。黄陈述2015年11月3日20时40分许，黄某甲驾驶1辆摩托车载他来到东山九号街与206国道交汇处红绿灯时，有个男子驾驶摩托车跟着他们，说其弟在九号街卜蜂莲花门口被1辆摩托车撞着，要带他们去给其弟辨认。随后，那个男子带他们来到西门一条小巷内，打电话说要叫其弟弟过来。他们等了半个多小时后，那个男子说要开黄某甲的摩托车给其弟弟辨认。过了一会儿，那个男子步行返回来，说其弟弟辨认出黄某甲的摩托车就是撞碰其弟弟的摩托车，黄某甲说没有，那个男子就殴打黄某甲。随后，那个男子叫他们到一间破屋内中立蹲着，叫他们将身上的东西拿出来，后抢走他1部中兴牌手机，抢走黄某甲1部手机和64元。接着，那个男子拿来铁链将他们绑在一起，又拿出1把刀威胁他们不要动，后离开破屋。10多分钟后，他们解开铁链到派出所报案。经黄某乙辨认，被告人卢志权就是抢劫他的人。证人蔡某的证言。蔡证实2015年10月25日13时许，黄朝烽在他经营的黄河车行购买了1辆南方牌助力车，价格3500元。车辆销售证明。证实黄朝烽于2015年10月25日在黄河车行购买了1辆南方牌助力车，价格3500元。现场勘查笔录。经勘查，现场位于揭阳市榕城区西马街道办事处新风东涯内4号，现场发现并提取烟头1枚、铁链1条。提取笔录、扣押清单、发还清单。证实公安机关向被告人卢志权提取并扣押到作案工具摩托车1辆及赃物中兴牌手机1部、酷派牌手机1部，并将扣押中兴牌手机1部、酷派牌手机1部分别发还黄某乙、黄某甲。被告人卢志权指认现场及作案工具及赃物的照片。经被告人卢志权当庭辨认，确认无误。法医学人体损伤程度鉴定书。证实黄某甲左颧部红肿伴压痛，其损伤程度属轻微伤；黄某乙左腿压痛、右小腿皮肤红肿压痛，其损伤程度未达轻微伤。价格鉴定结论书。证实被抢的南方牌燃油助力车1辆价值人民币2263元、酷派手机1部价值人民币484元、中兴手机1部价值人民币337元。抓获经过证实材料。揭阳市公安局西马派出所证实2015年11月27日16时多，揭阳市公安局西马派出所在普宁市流沙城东江南旅社306号房内将卢志权抓获归案。被告人卢志权的供述。卢供述2015年11月初的一天21时多，他驾驶摩托车在东山卜蜂莲花超市前时，看到2个男子开着1辆摩托车，他便动了抢劫念头，于是跟在后面。跟了一段路后，他拦住2个男孩说其刚才撞到并打他弟弟，2个男孩说没有，他叫2个男孩跟他一起找他弟弟对质。随后，他开车带2个男孩经三号路、八号街、乔华园、西关路、吊桥来到西门新风居委一条小巷内。路上，他打电话给“金毛”到西湖对面巷口准备开走男孩的摩托车。他们来到巷内一间破屋前停车，对开车男孩说要开其摩托车给他弟弟辨认。他将男孩的摩托车载到巷口交给“金毛”和叶洪发开走，然后步行返回巷内。他跟开车男孩说其摩托车就是撞他弟弟的摩托车，接着，将2个男孩叫进破屋内殴打，叫他们将身上的手机、钥匙、钱拿出来后拿走，后走到屋内他的摩托车上取来铁链和水果刀，用铁链将2个男孩捆在一起，用水果刀威胁其不要乱动，离开驾车离开现场。他抢走1个男孩1辆摩托车、1部酷派牌手机和64元，抢走另1个男孩1部中兴牌手机。抢得的摩托车由“金毛”帮他卖掉，手机自己使用，后来被抓获时手机被民警扣押。综上，被告人卢志权抢劫三次，抢劫数额人民币19762元本院认为，被告人卢志权无视国家法律，以非法占有为目的，使用暴力手段，当场劫取他人财物，其行为已构成抢劫罪。公诉机关指控被告人卢志权所犯罪名成立，本院予以支持。被告人卢志权多次抢劫，应依法惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第㈣项、第五十五条第一款、第五十六条第一款之规定，判决如下被告人卢志权犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二万元。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月27日起至2026年11月26日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈少彬审判员林珠娜人民陪审员卢志文二〇一六年八月一日书记员姚妙丽

王某某、邱某某诈骗二审刑事判决书河南省商丘市中级人民法院刑事判决书（2017）豫14刑终339号：梁园区人民检察院指控王某某、邱某某犯诈骗罪一案，梁园区人民法院于2017年8月18日作出（2017）豫1402刑初599号刑事判决。梁园区人民检察院提起抗诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。商丘市人民检察院指派检察员张亚茹、代理检察员王硕出庭支持抗诉，王某某、邱某某到庭参加诉讼。现已审理终结原审认定，2015年4月19日至2017年2月19日，王某某单独或者伙同邱某某以快速办理贷款为由，分别骗取陈某甲800元、刘某甲2300元、王某某300元、刘某乙9950元、陈某乙300元、张某某10300元、郑某某2300元、熊某某2300元。原审认为，王某某、邱某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额较大，其行为构成诈骗罪，部分系共同犯罪。王某某有自首情节；邱某某在共同犯罪中起作用较小，实施诈骗活动的时间较短，系初犯、偶犯，庭审中认罪态度好；两人积极退赃取得被害人谅解，积极缴纳罚金，确有悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会，可依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，分别判处王某某有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；邱某某有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。梁园区人民检察院抗诉称：原审未适用刑法第64条，导致判决结果错误，建议依法纠正。王某某、邱某某对原判及抗诉意见均无异议。原审法院在判决书中列举了认定事实的证据，相关证据均在一审期间当庭出示并经质证。二审经依法审查，对原判认定事实和采信证据予以确认。二审期间，控辩双方未提交新证据本院认为，原审认定事实正确，定罪准确，审判程序合法。王某某、邱某某违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，并及时返还被害人。抗诉机关意见成立。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项及《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下一、维持梁园区人民法院（2017）豫1402刑初574号刑事判决的定罪量刑，即被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；被告人邱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元；二、原审被告人王某某、邱某某退赔的违法所得，由接受机关及时返还被害人。本判决为终审判决审判长白军绪审判员阮传科审判员魏新生二〇一七年九月三十日书记员曹源

齐向华、齐向权寻衅滋事一审刑事判决书河南省郏县人民法院刑事判决书（2019）豫0425刑初309号：郏县人民检察院以郏检二部刑诉［2019］198号起诉书指控被告人齐向华、齐向权、郭刚岭犯寻衅滋事罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郏县人民检察院指派检察员周佳佳出庭支持公诉，被告人齐向华、齐向权、郭刚岭及三被告人的辩护人均到庭参加诉讼。2020年2月10日，郏县人民检察院以该案需要补充侦查为由，建议延期审理，本院决定延期审理。郏县人民检察院于2020年3月2日提请本院恢复法庭审理。现已审理终结公诉机关指控：1.关某以月利率千分之五十向被告人齐向华借款200万元，齐向华无资金出借，后齐向华与柴培杰协商关某借款一事，柴培杰同意以其妻子周新的名义出借资金给关某。2014年7月2日，齐向华出面与关某及其担保人签订借款担保协议，后关某向齐向华提供的齐向华、齐向权、李某2的银行账号归还借款利息。关某无力偿还债务时，齐向华、齐向权、郭刚岭多次到关某经营的舞钢市浩博汽车销售公司通过威胁要锁门、拉横幅等方式索债。同时郭刚岭在2015年至2016年先后多次通过在浩博汽车销售公司展厅据守的方式索债，严重影响浩博汽车销售公司的日常经营。2016年4月24日，浩博汽车销售公司在舞钢市铁山庙会举办车展，齐向华伙同郭刚岭来至车展现场，通过扩音装置高喊关某欠债不还，致使车展提前结束。2.2015年3月，李某3以月利率千分之五十向柴培杰借款70万元，同时李某3出具向柴培杰妻子周新借款70万元的借条一张。后李某3无力偿还债务时，齐向华、齐向权、郭刚岭多次到李某3位于舞钢市农商银行的办公室索债，且郭刚岭多次采取贴身跟随李某3上下班的形式索要债务，严重影响李某3正常工作和生活。3.2014年9月22日，黄某以月利率千分之五十向齐向华借款30万元，后黄某向齐向华偿还借款利息。黄某无力偿还债务时，齐向华、齐向权、郭刚岭到黄某及其担保人单位、黄某家中采取围堵及威胁等手段催要借款，影响了黄某的生活和工作。4.2014年12月13日，王某4向齐向华高息借款50万元，后王某4按时归还利息。2016年，王某4无力偿还债务时，齐向华、齐向权驾车将王某4带至王某4工作的舞钢市农田灌溉所单位院内，王某4下车后，齐向华、齐向权随即下车在单位院内大声辱骂王某4。公诉机关依据相关证据认为，被告人齐向华、齐向权、郭刚岭采用软暴力手段，严重影响他人正常工作、生活、经营，其行为已构成寻衅滋事罪。本案系二人以上共同犯罪，齐向华、齐向权、郭刚岭在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。针对齐向华、齐向权、郭刚岭的犯罪事实和情节，建议均判处齐向华、齐向权、郭刚岭有期徒刑二年至四年。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款之规定惩处。被告人齐向华、齐向权、郭刚岭及三被告人的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。齐向华、齐向权的辩护人另提出，上述被告人有自首情节，自愿认罪认罚，且取得被害人王某4的谅解，建议对其从轻处罚；郭刚岭的辩护人提出郭刚岭归案后如实供述自己的罪行，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、寻衅滋事事实1.关某以月利率千分之五十向被告人齐向华借款200万元，齐向华无资金出借，后齐向华与柴培杰协商关某借款一事，柴培杰同意以其妻子周新的名义出借资金给关某。2014年7月2日，齐向华出面与关某及其担保人签订借款担保协议，后关某向齐向华提供的齐向华、齐向权、李某2的银行账号归还借款利息。关某无力偿还债务时，齐向华、齐向权、郭刚岭多次到关某经营的舞钢市浩博汽车销售公司通过威胁要锁门、拉横幅等方式索债。同时郭刚岭在2015年至2016年先后多次通过在浩博汽车销售公司展厅据守的方式索债，严重影响浩博汽车销售公司的日常经营。2016年4月24日，浩博汽车销售公司在舞钢市铁山庙会举办车展，齐向华伙同郭刚岭来至车展现场，通过扩音装置高喊关某欠债不还，致使车展提前结束。2.2015年3月，李某3以月利率千分之五十向柴培杰借款70万元，同时李某3出具向柴培杰妻子周新借款70万元的借条一张。后李某3无力偿还债务时，齐向华、齐向权、郭刚岭多次到李某3位于舞钢市农商银行的办公室索债，且郭刚岭多次采取贴身跟随李某3上下班的形式索要债务，严重影响李某3正常工作和生活。二、违法事实1.2014年9月22日，黄某以月利率千分之五十向齐向华借款30万元，后黄某向齐向华偿还借款利息。黄某无力偿还债务时，齐向华、齐向权、郭刚岭到黄某及其担保人单位、黄某家中采取围堵及威胁等手段催要借款，影响了黄某的生活和工作。2.2014年12月13日，王某4向齐向华高息借款50万元，后王某4按时归还利息。2016年，王某4无力偿还债务时，齐向华、齐向权驾车将王某4带至王某4工作的舞钢市农田灌溉所单位院内，王某4下车后，齐向华、齐向权随即下车在单位院内大声辱骂王某4。另查明，王某4对齐向华、齐向权的行为表示谅解。又查明，经侦查人员电话联系，齐向华于2018年12月17日到舞钢市公安局接受讯问，并于次日被刑事拘留，归案后齐向华如实供述了自己所犯罪行。2019年2月28日，齐向权到舞钢市公安局投案，归案后如实供述了自己所犯罪行。上述事实，被告人齐向华、齐向权、郭刚岭及三被告人的辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有被害人关某、李某3、黄某、王某4的陈述，证人关晓浩、李某1、侯某、李某2、王某1、王某2、袁某、赵某、安某、王某3、高某等人的证言，户籍证明，前科证明，到案经过，辨认笔录、辨认照片、辨认说明及舞钢市动物卫生监督所出具的证明，和解协议，谅解书等证据证实。以上证据均经当庭出示、辨认、质证，反映了本案的客观事实，本院予以确认本院认为，被告人齐向华、齐向权、郭刚岭采用围堵、贴身跟随等软暴力手段向他人索债，齐向华、齐向权分别参与犯罪事实两起、违法事实两起；郭刚岭参与犯罪事实两起、违法事实一起，严重影响他人正常工作、生活、经营，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。公诉机关关于以寻衅滋事罪追究被告人齐向华、齐向权、郭刚岭的刑事责任，同时认为，齐向华、齐向权、郭刚岭在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯的意见正确，本院予以支持。被告人齐向华、齐向权均自动投案，归案后如实供述自己的罪行，均构成自首，可对其从轻处罚；被害人王某4出具谅解书，对齐向华、齐向权的行为予以谅解，亦可从轻处罚；郭刚岭归案后如实供述其犯罪事实，对其可从轻处罚。故对三被告人的辩护人均提出的建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关指控被告人齐向华、齐向权、郭刚岭犯寻衅滋事罪，罪名及量刑建议成立，本院予以支持。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、到案情况以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第六十七条第一款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（五）项之规定，判决如下一、被告人齐向华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2021年12月17日止。）二、被告人齐向权犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2022年2月27日止。）三、被告人郭刚岭犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2022年5月9日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长李培森人民陪审员叶阳浩人民陪审员赵坤迎二〇二〇年三月三日书记员张冰清

䈘某故意伤害一审刑事判决书广东省惠东县人民法院刑事附带民事判决书（2018）粤1323刑初231号：惠东县人民检察院以惠东检诉刑诉〔2018〕202号起诉书指控被告人刘某犯故意伤害罪，于2018年3月23日向本院提起公诉。附带民事诉讼原告人陈某1、黄某1向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。惠东县人民检察院指派检察员曾洵杰出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人陈某1、黄某1，被告人刘某及其辩护人吴晓彤到庭参加诉讼。本案现已审理终结惠东县人民检察院指控：2017年11月21日，被告人刘某与被害人黄某2在惠东县大岭镇新屋路一菜地上因种菜发生口角，后黄某2便叫其丈夫陈某2到菜地，两人继续与刘某争吵，进而引起双方打斗，过程中刘某拿锄头将陈某2头部、手部打伤，将黄某2手指咬伤、右膝部打伤（经鉴定，二人均属轻伤二级）。同年12月19日16时许，公安机关将刘某传唤到案。惠东县人民检察院向法庭提交相关证据，据此认为，被告人刘某故意伤害他人身体，致二人轻伤，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。附带民事诉讼原告人陈某1的诉讼请求：1、请法院依法追究被告人刘某故意伤害的刑事责任并从重处罚；2、判令被告人刘某赔偿原告医疗住院费12761.5元、护理费4400元、住院伙食补贴费2400元、营养费2000元、交通费500元等损失共计人民币22061.5元。附带民事诉讼原告人黄某1的诉讼请求：1、请法院依法追究被告人刘某故意伤害的刑事责任并从重处罚；2、判令被告人刘某赔偿原告医疗住院费12444.1元、护理费19000元、住院伙食补贴费2400元、营养费4000元、交通费500元等损失共计人民币38344.1元。被告人刘某对指控的主要犯罪事实不持异议，当庭认罪，称是原告人陈某1先拿木棍对其实施殴打，其才还手对原告人实施伤害行为。被告人刘某对附带民事原告人陈某1提出的诉讼请求答辩如下：医院出具的药费过高，医院弄虚作假；同意原告提出的护理费4400元；住院伙食费过高；对营养费有意见；同意支付交通费500元。表示愿意赔偿但无经济能力。被告人对附带民事原告人黄某1提出的诉讼请求答辩如下：对医药费没有意见；护理费过高，愿意承担一半即9500元；伙食费过高；营养费没有医院医嘱，不接受；同意500元交通费。辩护人吴晓彤对指控被告人刘某的行为构成故意伤害罪不持异议，提出被告人具有以下从轻情节：1、被害人对伤害的发生也有过错，被告人先与被害人黄某2因种菜发生争执并激烈争吵后，黄某2回家叫其丈夫到菜地，双方继续争吵并引起打斗，被害人也有持木棍殴打被告人。2、被告人无犯罪前科，系初犯，归案后能如实老实交待，有悔罪表现。经审理查明：2017年11月21日，被告人刘某与被害人黄某1在惠东县大岭镇新屋路一菜地上因种菜发生口角，后黄某1便叫其丈夫陈某1到菜地，两人继续与刘某争吵，进而引起双方打斗，过程中刘某拿锄头将陈某1头部、手部打伤，将黄某1手指咬伤、右膝部打伤（经鉴定，二人均属轻伤二级）。同年12月19日16时许，公安机关将刘某传唤到案。另查明：刑事附带民事诉讼原告人陈某1、黄某1均于受伤当日入惠东县人民医院治疗并于当日转入惠州市中心人民医院住院治疗，至2017年1月3日出院，住院12天。陈某1在惠东县人民医院治疗花费1455.5元，在惠州市中心人医院花费医疗费11305.56元，花费医疗费共计12761.5元。出院诊断：左手皮肤裂伤，头皮裂伤清创缝合术后，全身多处皮肤软组织挫伤，双肾多发小结石。出院医嘱：1、门诊换药，术后2-3周伤口拆线，注意复查颈部血管及泌尿系彩超；2、泌尿外科及手足专科随诊，如有特殊不适，随时返院复诊。黄某1在惠东县人民医院治疗花费698元，在惠州市职业疾病防治中心注射狂犬疫苗及球蛋白花费1410.1元，在惠州市中心人医院花费医疗费10336元，花费医疗费共计12444.1元。出院诊断：双手手指咬伤，双下肢多处皮肤软组织挫伤，右胫骨上段骨折并骨挫伤，右膝前叉韧带完全撕裂。出院医嘱：1、门诊换药，术后2-3周伤口拆线，石膏托外固定三个月，定期复查Ｘ线片，三个月后院行ＭＲＩ检查，由专科医院决定后拆除石膏托。2、关节外科及手足专科随诊，如有特殊不适，随时返院复诊。公诉机关提交证据有：1、接受刑事案件登记表及立案决定书，证明案件来源及公安机关依法启动了本案的侦查程序。2、到案经过，证实2017年12月19日16时许，公安机关在惠东县大岭镇新屋仔将被告人刘某抓获归案。3、现场勘验检查笔录、方位图、提取痕迹、物证登记表、现场照片，证实案发地点位于惠东县大岭镇新屋路无门牌居民楼一菜地前及周边情况。4、被告人刘某的供述及辩解：2017年11月21日07时许，我在大岭镇新屋仔一菜园地种菜，在我菜地旁边种菜的一女子因我们种菜情况与我发生争吵，吵了约10分钟，女子就跑回她家中，我就继续种菜。约5分钟后，我看见女子叫来她老公并且各自手持一根木棍来到菜园地，对方二人上前就使用木棍对我头部进行殴打，我也随即拿起菜园地瓜棚边上的一根木棍对着对方乱打。我头部被对方使用木棍打伤，脸部被女子抓伤，腰部也被对方使用木棍打伤。5、被害人的陈述及辨认笔录（1）被害人黄某1的陈述及辨认笔录：2017年11月21日7时50分许，我在惠东县大岭镇新屋仔村我家旁边的菜地看到我种的菜被人踩了，我就在骂，说谁那么坏，菜都要踩。在旁边种菜的男子以为我说他，就一直辱骂我，说“叼你妈，操你全家”。我就叫对方不要叼我妈，要叼好回去叼。然后我跑回家叫我老公过来。我老公过来后，叫对方不要踩我家的菜，对方就拿着锄头冲过来，我就后退，我在后退过程中摔倒在地，我老公过来扶我，对方用锄头就砸我老公的头和手，我老公站起来后拿棍子想打对方，但是没有打到。对方还冲过来，我老公摔倒在地，对方将我老公压住，用嘴咬我老公。我老公叫我把对方拉走，我就过去把对方拉走，拉的过程中，对方把我两个手都咬伤了。我看拉不起对方，我就拿棍子打了对方头部三下，对方还是不起来，我又过去拉对方，对方把我的脚压住了，导致我无法站起来。我看到对方起来后，我才慢慢的起来。我老公头部受伤了，用手捂着，我叫救命，附近的人过来，有的将我们送到医院治疗，有的帮忙报警。经辨认混杂相片，黄某1辨认出刘某就是殴打她的男子。（2）陈某1的证言及辨认笔录：2017年11月21日7时30分许，我老婆在菜园看见菜被踩坏了，就问隔壁菜地的男子是不是他踩坏的，对方很凶地说不是。我老婆回家告诉我这件事，我就跟她回到菜园，我跟那男子说不要那么凶，男子就说怎么样，还想打我老婆，我老婆见状就拿了一根竹子，男子就将我老婆推倒在地。我在地上拿起一根树棍，男子看到就直接用锄头砸过来，我用手挡，锄头就直接砸到我的头部、手和手指，然后我倒在地上。我老婆过来拉我，男子直接用身体将我压住，并咬住我老婆的手指不放，我老婆喊救命，路人看到就报警。我跟我老婆被殴打过程中，我老婆有用手上的竹子殴打对方的头部，我想打但是没有打到。经辨认混杂相片，陈某1辨认出刘某就是殴打他的男子。6、法医学人体损伤程度鉴定书，证实经广东省惠东县公安司法鉴定中心鉴定，被鉴定人黄某1、陈某1的损伤程度均属轻伤二级。7、常住人口信息，证实被告人刘某的姓名、性别、出生年月日及住址等身份情况。附带民事诉讼原告人陈某1提交的证据有：惠东县人民医院Ｘ线、ＣＴ检查报告单，惠东县人民医院医疗收费票据，惠州市中心人民医院疾病证明书、惠州市中心人民医院出院小结、惠州市中心人民医院住院病人费用明细清单，用以证明原告人住院时间、花费医疗费情况以及医疗机构的诊断结果、治疗意见。附带民事诉讼原告人黄某1提交的证据有：惠东县人民医院Ｘ线检查报告单，惠东县人民医院医疗收费票据，惠州市职业疾病防治中心收费票据、惠州市中心人民医院ＭＴＩ检查报告单、惠州市中心人民医院疾病证明书、惠州市中心人民医院出院小结、惠州市中心人民医院住院病人费用明细清单，用以证明原告人住院时间、花费医疗费情况以及医疗机构的诊断结果、治疗意见。上述证据，均经庭审举证、质证，来源合法，内容真实，本院予以确认本院认为，被告人刘某故意伤害他人身体，致二人轻伤二级，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘某归案后能如实供述主要犯罪事实，依法可对被告人从轻处罚。被告人手持凶器实施伤害行为，在量刑时均予以考虑。本案系由民间纠纷引发，在量刑时应予以酌情考虑。辩护人提出被告人有如实供述犯罪事实的意见成立，予以采纳。被告人刘某及辩护人提出被害人对案件的引发也有过错的意见，与查明的事实不符，不予采纳。本案在审理过程中，公诉机关递交量刑建议书，建议对被告人刘某判处有期徒刑一年至二年。公诉机关的量刑建议符合本案实际亦能体现罪责刑相适应原则，予以采纳。被告人及其辩护人提出判处有期徒刑一年的意见，与本案实际不符，不予采纳。被告人除依法承担刑事责任外，还应当赔偿因犯罪行为造成附带民事诉讼原告人的物质损失。附带民事诉讼原告人的物质损失，应依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第一款、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条和《广东省2017年度人身损害赔偿计算标准》的规定，予以计算。附带民事诉讼原告人陈某1的物质损失：1、医疗费，以有效票据计12761.5元；2、护理费4400元,被告人刘某表示对原告人提出的该项主张接受认可，是其真实意思表示，不违反法律规定，予以照准；3、住院伙食补助费100元／天计12天为1200元；4、交通费500元，虽然原告人陈某1未能提供相应票据证明花费了交通费，但被告在庭审时对原告的该项主要予以认可，系被告的真实意思表示，未违反法律规定，予以照准。以上4项共计18861.5元。关于被告人刘某提出原告人主张的医疗费过高及医院在医疗费上弄虚作假的意见，原告人陈某1提供住院就诊的惠州市中心人民医院出具的住院病人费用明细清单及惠东县人民医院医疗收费票据，足以证实原告人住院治疗花费相关医疗费用，被告人刘某未能提供任何证据证明相关医院存在弄虚作假，所提意见缺乏理据支持，不予采纳。原告人主张营养费2000元，因惠州市中心人民医院出具的疾病证明书及出院医嘱均提出原告陈某1出院后需要补充营养的意见，且原告人未能提供相关证据支持，本院不予支持。附带民事诉讼原告人黄某1的物质损失：1、医疗费，以有效票据计12444.1元；2、护理费9500元，被告人刘某与原告人在庭审时均同意护理费以9500元计，原被告对护理费的约定系双方真实意思表示，且未违反法律规定，本院予以照准；3、住院伙食补助费100元／天计12天为1200元；4、交通费500元，虽然原告人黄某1未能提供相应票据证明花费了交通费，但被告在庭审时对原告的该项主要予以认可，系被告的真实意思表示，未违反法律规定，予以照准。以上4项共计23644.1元。原告人主张营养费4000元，因惠州市中心人民医院出具的疾病证明书及出院医嘱均未提出原告人黄某1出院后需要补充营养的意见，且原告人未能提供相关证据支持，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条的规定，判决如下一、被告人刘某犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月19日起至2019年5月18日）二、被告人刘某于本判决生效之日起10日内赔偿附带民事诉讼原告人陈某1医疗费12761.5元、护理费4400元、住院伙食补助费1200元、交通费500元共计18861.5元。三、被告人刘某于本判决生效之日起10日内赔偿附带民事诉讼原告人黄某1医疗费12444.1元、护理费9500元、住院伙食补助费1200元、交通费500元共计23644.1元。四、驳回刑事附带民事诉讼原告人陈某1、黄某1的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周凤珠人民陪审员杨振旺人民陪审员叶卓谊二〇一八年四月二十七日书记员郑珊珊

何某某开设赌场罪一审刑事判决书湖北省仙桃市人民法院刑事判决书（2019）鄂9004刑初613号：仙桃市人民检察院以鄂仙检一部刑诉〔2019〕156号起诉书指控被告人何某某犯开设赌场罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,适用简易程序，公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院指派检察员王敏出庭支持公诉，被告人何某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2018年开始被告人何某某以营利为目的在其位于仙桃市谢场大道12号的家中开设麻将活动室。2019年7月23日，以二元五角、五元的底注打赖晃麻将的形式，组织不特定的群众赌博。何某某按照赌注大小，以每桌提30元、40元、50元的金额抽头渔利。仙桃市公安局剅河派出所民警于2019年7月23日14时许在上述活动室现场查获以自动麻将机打赖晃赌博的参赌人员王某1、王某2、曹某、许某1、康某、杨某1、陈某1、许某2、文某、陈某2、赵某、许某3、徐某1、白某、刘应武、朱某、刘某1、王某3、吴某1、戚某、龚某、许某2静、丁某1、代某、叶某、王某4、杨某2、彭某、徐某2、余某、钟某、陈某3、许某4、徐某3、吴某2、许某5、徐某4、许某6、刘某2、陈某4、龙某、邓某、丁某2、何某、吴某3，并现场查获赌资58643元。公诉机关认为，被告人何某某以营利为目的，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应以开设赌场罪追究其刑事责任；建议判处被告人何某某有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5000元。公诉机关提交了抓获经过;被告人何某某的供述与辩解及审讯视频;证人王某1、王某2、曹某、许某1、康某、杨某1、陈某1、许某2、文某、陈某2、赵某、许某3、徐某1、白某、刘应武、朱某、刘某1、王某3、吴某1、戚某、龚某、许某2静、丁某1、代某、叶某、王某4、杨某2、彭某、徐某2、余某、钟某、陈某3、许某4、徐某3、吴某2、许某5、徐某4、许某6、刘某2、陈某4、龙某、邓某、丁某2、何某、吴某3的证言;行政处罚决定书;照片，证据保全清单;扣押决定书、湖北省非税收入一般缴款书（收据）;收缴物品清单、扣押清单;被告人何某某的户籍信息等证据证明,有本院调取的调查评估意见书等证据证实。被告人何某某对起诉指控的事实和罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人何某某非法所得10000元已由公安机关进行追缴。仙桃市社区矫正工作管理局出具调查评估意见书，建议对被告人何某某适用非监禁刑本院认为，被告人何某某以营利为目的，开设赌场，其行为构成开设赌场罪，公诉机关的指控成立。被告人何某某到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人何某某认罪认罚，积极退赃,缴纳罚金,可对其从轻处罚。综合考虑被告人何某某的犯罪情节、悔罪表现及社会危险性，可以对被告人何某某宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十七条第三款，第五十二条，第七十二条第一款，第七十三条第二款和第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下一、被告人何某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。二、对涉案赌资58643元予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长彭彩云人民陪审员陶治平人民陪审员许道友二〇一九年十一月二十日书记员李莹

李良利职务侵占罪一审刑事判决书成都市成华区人民法院刑事判决书（2013）成华刑初字第486号：成都市成华区人民检察院指控称：2012年5月至2013年期间，被告人李某某利用在成都市＊＊区＊＊天然气股份有限公司＊＊＊加气站担任收银员的职务便利，以重复打印公交车辆小票的记账方式，先后将加气款共计人民币36118元据为己有。2013年4月18日，被告人李某某在本市＊＊高速公路出口处被公安机关挡获。公诉机关认为，被告人李某某利用职务上的便利将本单位财产占为己有，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人李某某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人提出被告人李某某系初犯，认罪态度好，已退还侵占的款项，并取得被害单位的谅解，请求从轻处罚的辩护意见。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人李某某已向被害单位退赔赃款，并取得了被害单位的谅解本院认为，被告人李某某利用职务上的便利，将其单位财产占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。成都市成华区人民检察院指控被告人李某某所犯罪行事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人李某某到案后如实供述自己的犯罪事实，并已向被害单位退赔赃款并取得了被害单位的谅解，可酌定从轻处罚。因此对其辩护人提出的从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为维护公司、企业的财产所有权不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，判决如下被告人李某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长李东人民陪审员王学兰人民陪审员陶泽英二〇一三年十月十八日书记员陈云凤

杨昌桂、黄伟伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章一审刑事判决书湖北省松滋市人民法院刑事判决书（2017）鄂1087刑初115号：松滋市人民检察院以鄂松检刑诉〔2017〕107号起诉书指控被告人杨昌桂、黄伟犯伪造国家机关证件、印章罪，于2017年7月5日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，于2017年7月25日公开开庭审理了本案。松滋市人民检察院指派检察员代红燕出庭支持公诉，被告人杨昌桂、黄伟到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2014年，被告人黄伟在宜都市打工期间，通过黄某、陈某1相识了被告人杨昌桂。2014年8月一天，上述四人相聚时，杨昌桂说，自己准备再次与熊某做一笔树苗生意，因其没有足够流动资金，熊某答应向其借款五万元，但需要有房产证作抵押，并要求房产证上的人担保；杨昌桂问在场人员能否借用其房产证帮助借款，并说弄个假证都可以；黄伟接话说，在宜昌蛮多做假证的，只要二、三百元；于是，杨昌桂授意黄伟以其名字做一套假证，并承诺报销做假证费用。几天后，黄伟通过张贴于宜昌市某步行街天桥上的制证广告，要求办假证的男子为其制作了一套房屋所有权人、土地使用权人均署名为黄伟的宜都市人民政府、宜都市房地产管理局分别颁发的两本证件，并向对方支付制假证费用三百元。当天，在黄某的公司，黄伟向杨昌桂、黄某、陈某1等出示了制作的假证，大家均认为该证逼真。同年9月19日，杨昌桂带着黄伟、陈某2夫妇乘坐陈某1驾驶的车辆到达熊某的住处附近；在熊某的家中，黄伟把制作的二证交给杨昌桂，由杨昌桂交给熊某；黄伟、陈某2还在杨昌桂向熊某出具的借条担保人栏签名。几天后，熊某带着杨昌桂到松滋市南海镇等苗圃地购买了价值五万元苗木，熊某现场向杨昌桂给付借款本金五万元，杨昌桂用该款支付了苗木货款。借款发生后，杨昌桂共向熊某支付借款利息7000元后，因故未再归还借款本息；2016年2于15日，熊某对署名为黄伟的房屋所有权证通过宜都市房地产管理局查询，发现该证系伪造。次日，熊某遂向松滋市公安局刘家场派出所报案。经荆州市公安司法鉴定中心鉴定并出具（荆）公（司）鉴（文）字［2016］9号鉴定文书证实：房屋所有权人“黄伟”，编号“宜都房权证字第××号”；土地使用权人“黄伟”，编号“宜都国用（2013）第513000521-23号”上的“宜都市房地产管理局发证专用章”、“宜都市人民政府土地登记发证专用章”印文不是同一印章盖印。上述事实，被告人杨昌桂、黄伟在开庭审理过程中均无异议，表示自愿认罪，且有：1.伪造的房屋所有权证、国有土地使用证各一本等物证；2.受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、证据清单、借条、档案情况说明、关于杨昌桂在各大银行存贷款记录的调查情况说明、杨昌桂向陈某1出具的借条等书证；3.证人陈某1、陈某2、黄某、郭某、杨某的证言；4.被害人熊某的陈述；5.被告人杨昌桂、黄伟的供述与辩解；6.荆州市公安司法鉴定中心的印文检验鉴定报告等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨昌桂在签订借款合同过程中，为了顺利获取熊某的借款，授意被告人黄伟虚构事实，通过不法人员制作并购买伪造的国家机关证件、印章，并供其使用，二被告人的上述行为包含了不具密切关联性的手段行为与目的行为；不仅侵扰了国家公共信用，破坏了社会管理秩序，而且对被害人熊某具有共同欺骗性。公诉机关指控二被告人的行为构成伪造国家机关证件、印章罪的罪名成立，依法应处“三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利，并处罚金”。二被告人行为系共同犯罪，在伪造国家机关证件、印章的共同犯罪中，杨昌桂起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织安排的全部犯罪处罚。黄伟系罪责相对较轻的主犯。审理中，二被告人自愿认罪，真诚悔罪，可酌情从轻处罚。综合二被告人的犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依法对二被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人杨昌桂犯伪造国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月14日起至2018年1月13日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人黄伟犯伪造国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月5日起至2017年9月4日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长吴旭东人民陪审员王进国人民陪审员刘龙兆二〇一七年八月十五日书记员倪婷

被告人冯某某犯贪污罪一案一审刑事判决书四川省南部县人民法院刑事判决书（2017）川1321刑初225号：南部县人民检察院以南南检公诉刑诉（2017）153号起诉书指控被告人冯某某犯贪污罪，被告人周某甲、周某乙、周某丙犯职务侵占罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南部县人民检察院指派检察员柴颖、书记员杨丽佳出庭支持公诉，被告人冯某某及其辩护人董祥虎，被告人周某甲、周某乙，被告人周某丙及其辩护人胡晓军到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，“四川省城乡建设用地增减挂钩项目”是南部县国土资源管理局向四川省国土资源厅争取的项目，目的是为了在建设用地总量不增加，耕地面积不减少的情况下更加合理地利用土地资源。该项目涉及南部县某镇白土村、大坝村、刘家坝村等共六个村。2014年3、4月的时候，南部县政府组织县国土局、水务局、扶贫移民局等部门工作人员到某镇开土地增加挂钩项目动员大会，当时某镇的镇干部、某镇国土所工作人员和6个项目村的四职干部全部参加了会议。会上鼓励农户将长期不居住的空房、危房拆除复耕，由国家财政给予一定经济补偿。为解决村级债务，被告人周某甲主动向时任某镇国土所所长冯某某提议虚增拆迁户套取国家财政资金，事成之后白土村委会和冯某某各拿一半，被告人冯某某表示同意。待某镇国土所准备向南部县国土局造表报送相关数据时，周某甲便安排村文书周某丙配合冯某某一起虚造了李某甲、任某某、李某乙、李某丙4户拆迁户的具体表格数据，虚构4户的拆旧金额合计是17.732万元（人民币，下同）。虚构表造好后某镇白土村村民委员会向被告人冯某某支付了6万元。2015年初，县上的第一笔国土挂钩项目资金下来后，被告人冯某某、周某甲、周某丙和李某丁共同商议决定，虚构拆迁户的钱村上一半冯某某一半，白土村村民委员会再给冯某某补3万元钱了清，一共9万元，当时大家都表示同意。过了几天某镇白土村村民委员会向被告人冯某某支付了3万元。2001年，为发展农业项目建设，经南部县县委、政府安排，南部县某镇政府决定在该镇白土村实施“枇杷园＂项目，该项目由政府统一提供枇杷树苗，并给予一定补助，业主方在白土村租用集体土地种植经营并自负盈亏。时任白土村村支书的被告人周某甲、村主任周某乙和村文书周某丙共同承包了白土村3、4、5社交界处的土地实施该项目。根据合同约定，由三人共同经营，自负盈亏。经营过程中，后因管理不善，枇杷园项目年年亏损，不仅投资亏损，还欠付本村村民劳务等费用9万余元。2007年，国家开展村镇两级债务清理、锁定工作，为了挽回自己经营枇杷园的经济损失，被告人周某甲、周某乙、周某丙共同商议决定，将三人经营枇杷园的投资和欠付等费用共计25.1万元通过虚增村民间债务的形式锁定到村帐中，便于以后套取。尔后，三人以村借款的名义向自己亲属出具借条，虚增25.1万元村债务，并做入白土村村账。2015年7月至2016年4月，三人先后从村帐户的资金中共套取25．1万元。其中，9.71万元用于经营枇杷园期间偿还欠付村民的劳务费，其余15.39万余元被告人周某甲、周某乙、周某丙经商议后平均分配占有，每人分得5.13万元。案发前，被告人冯某某主动联系其他被告人和相关工作人员，将其非法所得9万元上缴某镇政府财政所。案发后，被告人冯某某自动到案，并如实供述了自己的罪行。被告人冯某某在取保候审期间，检举揭发他人犯罪行为，且已查证属实。被告人周某丙到案后，交待了侦查机关尚未撑握的被告人周某甲、周某乙、周某丙共同商议，将三人经营枇杷园的投资和欠付等费用共计25.1万元通过虚增村民间债务的形式锁定到村帐中的事实。被告人冯某某、周某甲、周某乙、周某丙在提起公诉前已积极主动退缴了赃款。认定上述事实的证据有：书证、证人证言、被告人的供述与辩解、查账笔录等证据证实本院认为，被告人冯某某作为国家工作人员，利用职务上的便利，虚增拆迁户补助资金，侵吞国有财产，数额较大，其行为已构成贪污罪，依法应予以处罚。公诉机关指控其犯贪污罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持；被告人周某甲、周某乙、周某丙利用职务上的便利，私分村民委员会集体所有的财物，数额较大，公诉机关指控三被告人构成职务侵占罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。三被告人共同商议共同实施犯罪，依法应按共同侵占财产25.1万元定罪处罚。被告人冯某某贪污的犯罪事实，被告人周某甲、周某乙、周某丙职务侵占的犯罪事实，均发生在最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》之前，根据刑法第十二条之规定，适用从旧兼从轻的原则。被告人冯某某在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免损害结果的发生，依法可以从轻、减轻或者免除处罚；被告人冯某某因具有自首和立功情节，依法可以从轻或者减轻处罚。因被告人冯某某具有多个减轻处罚情节，且在免除处罚的法律规定范围内，本着打击处罚和教育挽救相结合的刑法原则，可对被告人冯某某定罪免处。被告人冯某某的辩护人提出对被告人冯某某免处的意见符合法律规定，本院予以确认。被告人周某丙到案后，交待了侦查机关尚未撑握的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人周某甲、周某乙、周某丙在提起公诉前积极主动退缴了赃款，可酌情从轻处罚。被告人周某乙辩称，他2014年就不是村干部了，这之后得钱虽然不对，但不应构成职务侵占罪。本院认为，被告人周某乙在任村主任期间与周某甲、周某丙共同商议，将三人经营枇杷园的投资和欠付等费用通过虚增村民间债务的形式锁定到村帐中，被告人周某乙利用职务之便达成了犯罪的基本条件，事后又得到了违法虚增的财产，其犯罪构成要件已经完全具备，其辩称理由不能成立，本院予以驳回。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第二百七十一条、第十二条、第三十七条、第四十五条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、第六十八、第七二条、第七十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十一条之规定，判决如下被告人冯某某犯贪污罪，免予刑事处罚；被告人周某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年；被告人周某乙犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年；被告人周某丙犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年；被告人冯某某违法所得人民币9万元，予以追缴，上交国库。被告人周某甲、周某乙、周某丙各自违法所得人民币5.13万元以及共同违法偿债资金9.71万元予以追缴，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长何力审判员任思璇审判员陈刚二〇一七年七月十七日书记员李丽

陈某甲盗窃罪一审刑事判决书南通市崇川区人民法院刑事判决书（2018）苏0602刑初730号：南通市崇川区人民检察院以通崇检刑一刑诉（2018）128号起诉书指控被告人陈某甲犯盗窃罪，于2018年10月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员张化辉出庭支持公诉，被告人陈某甲到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2018年5月29日18时许，被告人陈某甲在本市崇川区飞越百度广场鼎菲时尚酒店8121房间内，趁被害人陈某乙熟睡之际，窃得陈某乙外裤口袋内的人民币6700元。后被告人陈某甲被公安机关抓获，如实供述自己的罪行。上述事实，被告人陈某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人举证的被告人陈某甲的户籍证明，被告人陈某甲的供述，被害人的陈述，公安机关的搜查笔录、扣押、发还清单、调取证据清单，公安机关出具的到案经过等证据予以佐证。上述证据经庭审调查核实，均具有证明效力，本院予以确认本院认为，被告人陈某甲以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人陈某甲犯盗窃罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以采纳。被告人陈某甲归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈某甲犯盗窃罪，判处拘役四个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月17日起至2019年2月16日止），并处罚金人民币一千元（此款由被告人陈某甲于本判决发生法律效力之日起三日内履行）。二、继续追缴被告人陈某甲犯罪所得人民币6700元，发还被害人陈聪飞（其中已追缴并发还被害人陈聪飞人民币1295元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份,副本二份审判长周怀洲人民陪审员王湘兰人民陪审员吴志坚二〇一八年十一月二十二日书记员陈天

王成祥、邹胜成故意杀人、窝藏、包庇一审刑事判决书贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院刑事附带民事判决书（2017）黔23刑初50号：贵州省黔西南布依族苗族自治州人民检察院以黔西南检公诉刑诉（2017）55号起诉书指控被告人王成祥犯故意杀人罪、被告人邹胜成犯窝藏罪，于2017年9月15日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人王某2、王某3、王某1提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，于2017年10月30日公开开庭合并审理了本案。贵州省黔西南布依族苗族自治州人民检察院指派检察员魏巍、杨敏出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人王某1，被告人王某9及其辩护人张正林、被告人邹胜成及其辩护人邹帮慧、张英到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年4月6日15时许，被告人王成祥、邹胜成二人驾车到兴义市下五屯镇耳寨村安置区寻找王成祥女友王某4，后发现王某4在红鹰便利店内打牌，因王成祥到店内喊王某4离开，王某4未理睬，王成祥便从其驾驶的面包车内拿砍刀返回便利店，持刀对王某4头部、左某等部位乱砍后逃离现场，邹胜成得知此事后开车带王成祥潜逃并将王成祥作案时使用的刀具藏匿。经鉴定：王某4系头部锐器创致颅脑损伤并左某锐器创致心脏破裂引起急性大出血死亡。上述指控，公诉机关提供了物证、书证、勘验检查笔录、鉴定意见、证人证言、被告人供述和辩解等证据证实。认为被告人王成祥故意非法剥夺他人生命，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，应当以故意杀人罪追究其刑事责任；被告人邹胜成明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，应当以窝藏罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法审判。附带民事诉讼原告人王某2、王某3、王某1诉请判令被告人王成祥赔偿丧葬费、办理丧葬的误工费、扶养费、死亡赔偿金、精神损失费等经济损失共计人民币389943.40元，并提供了户籍、婚姻证明等证据。被告人王成祥辩解称“因为其被女友王某4欺骗，而持刀将其伤害致死，其没有杀人的故意，应当认定为故意伤害罪”；其辩护人提出“1、王成祥没有杀人的故意，其行为应当认定为故意伤害罪；2、王成祥具有坦白情节，请法庭依法对其从轻处罚”的辩护意见。被告人邹胜成辩解称“1、其犯罪情节轻微；2、具有坦白情节，请依法从轻处罚”；其辩护人提出“1、邹胜成犯罪情节轻微；2、邹胜成具有坦白情节，请法庭依法对其从轻处罚”的辩护意见。经审理查明，被害人王某4与丈夫王某1于2014年6月16日办理结婚登记，之后被害人王某4和被告人王成祥建立男女朋友关系，相处中，王成祥认为感情上受到王某4的欺骗。2017年4月6日15时许，被告人王成祥驾驶邹胜成租赁的贵Ｅ×××××号车辆载邹胜成到兴义市下五屯办事处耳寨村安置区寻找王某4，后发现王某4在该安置区红鹰便利店内打麻将，王成祥下车进入店内喊王某4离开，王某4未理睬，王成祥便返回从其驾驶的面包车内拿一把全长80厘米的砍刀，再次进入便利店内，持刀对王某4头部、左某、四肢等部位乱砍，致王某4当场死亡（殁年24岁），后王成祥携刀逃离现场，邹胜成得知此事后，驾驶车辆载王成祥潜逃，并将王成祥作案时使用的刀具进行藏匿。经鉴定：王某4系头部锐器致颅脑损伤，并左某锐器创致心脏破裂引起急性大出血死亡。同时查明，被害人王某4死亡后，尚有未成年子女二人，长女王某2于2009年12月18日出生、次女王某3于2012年8月24日。认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的如下证据予以证实：（一）物证、书证1、受理案件登记表、刑事案件立案报告表、到案经过、刑事案件破案登记表，记载杨某2于2017年4月6日电话报案至兴义市公安局，该局于当日立案侦查，同日警方分别兴义市七舍镇纸厂村大犁树组王某8家院坝内、兴义市敬南镇至七舍镇的路上将王成祥、邹胜成抓获归案，同年4月11日该案告破。2、户籍证明，记载王成祥生于1986年3月13日，邹胜成生于1979年3月18日，王某4生于1993年5月5日。3、提取物证笔录、照片，证实2017年4月6日20时许，在见证人赵某的见证下，警方在兴义市敬南镇邹胜成老家房间里一床上的蚊帐顶处依法提取到一把全长80ｃｍ的长刀（有刀鞘）、刀柄长26ｃｍ、刀长54ｃｍ、刀刃最宽处4.5ｃｍ。4、血样采集笔录，记载2017年4月6日23时24分至40分，在见证人杨某1的见证下，警方分别采集邹胜成、王成祥二人的指尖血液备检。5、调取证据通知书、调取证据清单、汽车租凭合同一份，证实2017年4月6日警方向证据持有人马其元提取汽车租赁合同，合同内容：签订时间2017年4月5日，出租方：兴义市汽车租赁行业协会，承租方：邹胜成，车牌号：贵Ｅ×××××,租赁时间2017年4月5日14:07，每天租金150元。6、扣押物品清单，记载2017年4月6日，警方依法提取王成祥作案时所穿白色Ｔ恤一件、黑色牛仔裤一条、黑色鞋子一双。7、兴义市人民法院刑事判决书（2012）黔义刑初字第145号、兴看释字（2012）93号刑满释放证明书，记载2012年3月12日邹胜成因犯盗窃罪被兴义市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元；于2012年5月29日刑满释放。8、结婚证，记载王某1与王某4于2014年6月16日在兴义市民政局登记结婚。（二）勘验、检查、辨认等笔录1、现场勘查笔录、现场图、照片，记载现场位于贵州省兴义市下五屯办耳寨安置区“红鹰便利店”内，耳寨安置区东侧为兴义市西南环线大道，大道为南北向，北至兴义市坪东方向，南至兴义市万峰林方向；南侧为四川电力建设三公司兴义耳寨项目部；西侧为耳寨安置区建筑工地；北侧为山林地。案发现场耳寨安置区“红鹰便利店”东侧紧靠居民黄德亮家住房；南侧为安置区东西向通道，通道东侧通往兴义市西南环线大道、西侧至安置区建筑工地，通道南侧为居民杨金钱家住房；西侧为安置区南北向通道，南至四川电力建设三公司兴义耳寨项目部、北至山林地；通道西侧为居民梁龙贵家住房，西南侧为居民梁龙贵门市部；紧靠北侧为居民潘天华家住房。该现场为两楼一底砖混结构房朝西南侧呈扇形状，该房由北侧向东侧数为5道卷帘门，均完好呈开启状，第1道卷帘门规格为390ｘ350ｃｍ，第2道卷帘门规格为250ｘ350ｃｍ:第3道卷帘门规格为310ｘ350ｃｍ，第4道卷帘门内安装有一玻璃墙，玻璃墙有一130ｘ230ｃｍ门框，未安装门，第5道卷帘门规格为270ｘ350ｃｍ。中心现场由第1道卷帘门进入，进入为麻将室，麻将室东西长1000ｃｍ、南北宽400ｃｍ，室内北侧墙为木板墙，南侧由铁质物品展示架隔开，东墙北侧有一防盗门完好呈打开状，防盗门进入为该楼的楼梯间。室内北墙靠西侧为一台未通电源的麻将机，麻将机东北侧为一辆自行车，自行车东侧地面见一具呈仰卧状的尸体（尸体标注为1号，尸体详情见法医尸体检验报告），尸体头朝西北、脚向东南，头距西侧卷帘门330ｃｍ距北侧木质墙50ｃｍ、左脚尖距北侧木质墙2ｌ0ｃｍ,在尸体南侧距西墙340ｃｍ、距北墙90ｃｍ地面见40ｘ30ｃｍ的擦拭状疑似血迹（标注为2号物证，照相固定，棉签擦拭提取）。在尸体北侧距西墙355ｃｍ紧靠北墙地面见90ｘ60ｃｍ的疑似血泊（标注为3号物证，照相固定，棉签擦拭提取）。北侧墙面距西墙450ｃｍ、距地54ｃｍ见一长37ｃｍ滴落状疑似血迹（标注为4号物证，照相固定，棉签擦拭提取）。北侧墙面距西墙425ｃｍ、距地40ｃｍ见40ｘ38ｃｍ擦拭状疑似血迹（标注为5号物证，照相固定，棉签擦拭提取）。在室内地面距西墙425ｃｍ、距北墙170ｃｍ放有一张40ｘ30ｘ50ｃｍ的红色塑料凳子，凳子东北脚面见流柱状疑似血迹（标注为6号物证，照相固定，棉签擦拭提取），凳子面上放有一双医用手套和一个注射器（据见证人介绍称是医务人员抢救时留下的），凳子西侧有一台未通电源的麻将机，麻将机南侧摆放有一张沙发及两张塑料凳子。在室内地面距西墙475ｃｍ、距北墙180ｃｍ放有一张40ｘ30ｘ50ｃｍ的红色塑料凳子，凳子面上放有一个红色的女式单肩挎包（标注为7号物证，照相固定，照相提取），挎包内有一个浅蓝色钱包、一张被害人王某4的身份证、两张银行卡、五张面值100元的现金、一包开启过的磨砂烟、一个白色火机等物品，凳子北侧有一台未通电源的麻将机，麻将机东侧放有五张塑料凳子。在室内尸体北侧地面距西墙425ｃｍ、距北墙60ｃｍ见一团零乱疑似毛发（标注为8号物证，照相固定，实物提取）。在室内尸体头北侧地面距西侧墙430ｃｍ、距北侧木质墙10ｃｍ见一枚残缺穿鞋的疑似血足迹（标注为9号物证，照相固定，照相提取）。现场室内中段放有一张朝西的皮沙发及两个电炉，该麻将房南侧中段有一开口通至便利店货物展示区及收银台，在货物展示区内未勘见异常。对现场外围进行勘验和搜索，未见明显异常。在案发现场南侧安置区通道南侧人行道上发现公安“天网”视频监控探头，视频资料已采集，因无手机基站信息采集设备，现场手机基站信息未采集。现场勘验完毕后，清理现场勘验时遗留的垃圾，现场不需要保留。撤销现场保护，交由当事人自行处理。现场勘验制图3张，照相26张。2、辨认笔录、照片（1）证实2017年6月26日11时29分至11时33分，在见证人宋某1的见证下，侦查人员让证人陈某辨认12张不同男性正面免冠照片中是否有砍伤王某4的男子，经陈某辨认，编号为12号照片中的男子（王成祥）就是用刀砍伤王某4的男子。（2）证实2017年6月26日11时23分至11时27分，在见证人宋某1的见证下，侦查人员让证人杨某2辨认12张不同男性正面免冠照片中是否有砍伤王某4的男子，经杨某2辨认，编号为2号照片中的男子（王成祥）就是用刀砍伤王某4的男子。（3）证实2017年6月26日11时17分至11时21分，在见证人宋某1的见证下，侦查人员证人宋某2辨认12张不同男性正面免冠照片中是否有王某10，经宋某2辨认，编号为7号照片中的男子（王成祥）就是自己笔录中的王某10。（4）证实2017年6月26日14时50分至Ｉ4时53分，在见证人毛某1的见证下，侦查人员让证人胡某1辨认12张不同男性正面免冠照片中是否有王某10，经胡某1辨认，编号为11号照片中的男子（王成祥）就是自己笔录中的王某10。（5）证实2016年6月28日15时20分至Ｉ5时23分，在见证人杨某3的见证下，侦查人员让犯罪嫌疑人王成祥辨认七把不同刀具，经王成祥辨认，4号刀就是用于砍伤王某4的刀。（6）证实2017年7月3日15时23分至15时28分，在见证人毛某2的见证下，侦查人员在王成祥的引导下对案发地点进行辨认，王成祥指出2017年4月6日其在兴义市下午屯镇耳寨安置区路边停起的面包车上拿刀的地点。（7）证实2017年7月3日15时29分至15时32分，在见证人毛某2的见证下，侦查人员在王成祥的引导下对案发地点进行辨认，王成祥指出2017年4月6日其在兴义市下午屯镇耳寨安置区红鹰便利店内用刀砍伤王某4的地点。（8）证实2017年7月3日15时33分至16时21分，在见证人周某1的见证下，侦查人员在王成祥的引导下对案发地点进行辨认，王成祥指出2017年4月6日其在兴义市下午屯镇耳寨安置区红鹰便利店砍伤王某4后，邹胜成开车带着自己逃跑到敬南老家新房子墙边抽烟的地点。（9）证实2017年7月3日16时23分至17时25分，在见证人王某5的见证下，侦查人员在王成祥的引导下对案发地点进行辨认，王成祥指出2017年4月6日其在兴义市下午屯镇耳寨安置区红鹰便利店砍伤王某4后，邹胜成开车带着自己逃跑到七舍镇大犁树王某8家院坝内被抓的地点。（10）证实2017年7月5日9时37分至9时46分，在见证人张某的见证下，侦查人员在邹胜成的引导下对案发地点进行辨认，邹胜成指出2017年4月6日其在兴义市下午屯镇耳寨安置区路边，王成祥在面包车上拿刀的地点，随后辨认出在耳寨安置区红鹰便利店买水后看见王某4在店里面打麻将的地点。（11）证实2017年7月5日9时47分至10时33分，在见证人周某2的见证下，侦查人员在邹胜成的引导下对案发地点进行辨认，邹胜成指出2017年4月6日其在兴义市下午屯镇耳寨安置区王成祥用刀砍伤王某4后，开车带王成祥逃跑到敬南镇海子村老家墙边王成祥抽烟的地点和自己去老房子把刀藏在床帐上的地点。（12）证实2017年7月5日10时35分至11时30分，在见证人王某6的见证下，侦查人员在邹胜成的引导下对案发地点进行辨认，邹胜成指出2017年4月6日其在兴义市下午屯镇耳寨安置区王成祥用刀砍伤王某4后，开车带王成祥逃跑到兴义市七舍镇大犁树组王成祥姑妈家路口的地点。（三）鉴定意见1、兴义市公安局司法鉴定中心（兴）公（司）鉴（法尸）字［2017］34号鉴定书、鉴定意见通知书，尸体进行检验如下：尸表检验情况，头面部：尸体左颞骨部件15ｃｍ边缘整齐、角锐、深达颅内创，创周见多处皮瓣，创腔内见左颞枕骨劈裂性骨折,脑组织外露。头顶部见10ｃｍ边缘整齐、角锐、深达颅骨创，创周见多处皮瓣。颈项部：项部见4.5ｃｍ、1.7ｃｍ、1.5ｃｍ边缘整齐、角锐、深达皮下创。胸腹部：左某见2.7ｃｍ边缘整齐、角锐、深达胸腔创。背腰部：右背部见3.5ｃｍ边缘整齐、角锐、深达皮下肌肉创，右腰部见3.0ｃｍ边缘整齐、角锐、深达皮下创。四肢:左手食指戴有黄色金属戒指，左上臂上端外侧见ｌ2ｃｍ、4.5ｃｍ皮肤浅表创，左上臂中段后侧见4.2ｃｍ、3.5ｃｍ贯通伤，左腕部见8ｃｍ边缘整齐、角锐创，创腔内大部分肌肉断裂、左尺骨及桡骨劈裂性骨折，右腕部见7ｃｍ边缘整齐、角锐创，创腔内大部分肌肉断裂、右尺骨及桡骨劈裂性骨折，左大腿后侧见24.5ｃｍ边缘整齐、角锐创，深达深层肌肉创、左股骨未见骨折。解剖检验：头部：切开头皮，额骨见5.3ｃｍ砍切痕，左颞枕骨见13ｃｍ劈裂性骨折，脑组织外露。锯开颅骨，左硬脑膜见12ｃｍ破口，剪开硬脑膜，左侧硬脑膜下及蛛网膜下腔出血，左颞叶见7ｃｍ切创，左颅中窝、颅后窝骨折。颈部：切开颈部皮肤、皮下、肌肉无出血，舌骨、甲状软骨无骨折。胸腹腔：切开胸部皮肤，左第三、四前肋见4ｃｍ破口，打开胸腔，肺上叶见2ｃｍ破口，左右胸腔内见积血约2000ｍｌ，心包见4ｃｍ、1.8ｃｍ贯通破口，剪开心包，心包腔内积血，心脏见4ｃｍ、2ｃｍ贯通破口。切开腹部皮肤，腹腔内未见积血积液，腹腔内各脏器未见损伤。鉴定意见：死者王某4系头部锐器创致颅脑损伤并左某锐器创致心脏破裂引起急性大出血死亡。2、黔西南州公安局司法鉴定中心（黔西南）公（司）鉴（法物）字［2017］135号生物物证鉴定书，鉴定意见如下：（1）在送检标注为3-6、9、14、18、20（现场疑似3号血迹）、21（现场疑似4号血迹）、22（现场疑似5号血迹）、23（现场疑似6号血迹）、26（王成祥所穿黑色鞋子）、27号（王成祥作案所持刀具）检材上检出ＤＮＡ分型，在Ｄ8Ｓ1179等15个基因座分型上与2号检材（王某4血样）相同,支持3-6、9、14、18、20-23、26、27号检材上的ＤＮＡ分型为王某4所留，不支持为其他随机个体所留。（2）在送检标注为28号检材（王成祥左手上疑似血迹）上检出ＤＮＡ分型，在Ｄ8Ｓ1179等15个基因座分型上与24号检材（王成祥血样）相同，支持28号检材上的ＤＮＡ分型为王成祥所留，不支持为其他随机个体所留。（3）在排除双胞胎和近亲的前提下，不排除1号检材（邹某血样）是2号检材（王某4血样）的生物学父亲。（4）送检标注为7号检材上的ＤＮＡ应来自一未知名男性。（5）因条件所致，8、10-13、15-17、19、25、29-38、40号检材未检出阳性ＤＮＡ扩增产物，无法与其余检材的ＤＮＡ样本进行对比。（四）证人证言1、杨某2证实，2017年4月6日13时左右，其和小姨妹（姓陈,小四妹）、小飞燕、小飞燕的孃孃（姓名不详）四人在麻将机上打麻将，两个多小时后，一名男子进来坐在小飞燕旁边观看打麻将，并对小飞燕说：“飞燕，你出来有事情和你讲”，小飞燕未理睬。这名男子就拿小飞燕放在麻将机上的手机出去了，小飞燕也没有跟着追出去。我们就继续打麻将，过了四五分钟，这名男子拿着一把刀进来，对着小飞燕头部砍了两刀，小飞燕站起来，这名男子又砍小飞燕的大腿一刀，并朝小飞燕的肚子上捅了一刀，小飞燕就倒在地上了。这名男子拿着刀就跑了，小飞燕的孃孃就喊小飞燕没有喊答应。其打110报警，其姐宋某2打120，派出所的到后120才到，120的医生来后没有抢救过来。其不认识砍小飞燕的这名男子，但他以前和小飞燕一起来其姐家打过麻将，听说二人是男女朋友关系。2、胡某1证实，当天其姐胡光翠（即王某4的母亲）过生日，其同侄女王某4到兴义市下五屯镇耳寨安置区我姐胡光翠租房处玩，王某4给她母亲买了礼物，当时准备回敬南农场，王某4的幺耶（王某11）从福建回兴义，喊等他一起回老家，其与王某4先到安置区内的红鹰便利店内，与另外二人打麻将等王某11，15点过钟，王某10（王成祥）进来喊王某4出去讲几句话，王某4没有说话，王某10就把王某4放在麻将桌上的手机拿起离开便利店，王某4也没有出去，王某4借其手机准备打电话给她哥（王某7），王某10就提着一把一尺多长的刀进来，走到王某4旁边举刀朝王某4头部上砍，王某4就倒在地上，王某10又用刀朝她身上乱砍，王某4就用手挡刀，后来王某10还用刀往王某4身上捅，王某4被砍躺在地上不动，王某10提着刀跑了，大家就过去看王某4的伤情，其喊王某4，她没有答应，其他人就报警了。王某4与王某10（王成祥）二人以前处过男女朋友，现在没有联系了。2016年8月份左右，王某4曾向其介绍过王某10，当时说的是好朋友。王某4已婚，有两个女孩，她的丈夫叫王贵洪。王贵洪一直在外地打工，二人分居二三年了，双方协商今年7月份离婚。（3）宋某2证实，当天中午一点左右，小飞燕（王某4）和她小孃孃、陈某、杨某2在其店里打麻将，小飞燕说要等个人四点钟要回老家，下午快四点时，王某12四（王成祥）来店里找到小飞燕，其问王某12四：“你差我的钱，什么时候还”，王某12四讲，他取钱时卡被吞了，补了卡再还，其就去卖东西了。十多分钟后，其看见王某12四拿起一样东西从外面进来店里面，王某12四砍了小飞艳两下，先砍了几下其不知道。其就跑去喊小飞艳家哥，并打110电话报警，王某12四砍小飞艳的刀有五六十厘米长，宽有4厘米左右。（4）陈某证实，当天中午其和杨某2，小飞艳，还有小飞艳家孃孃在宋某2小卖部里打麻将，打了有两三个小时，有一个男生进来站在小飞艳旁边，并用手搭在小飞艳的肩膀上喊她老婆，并喊她出去，她不出去，就把她的手机抢起出去了，后小飞艳就喊她嬢嬢打电话。几分钟后，该男生拿起六七十公分长刀返回，就砍小飞艳头部，并拿刀朝小飞艳的肚子捅，又砍她的脚，砍后提起刀走了。（5）王某1证实，其与王某4于2014年6月16日在兴义民政局登记结婚，平时的夫妻家庭生活不是很好，王某4嫌弃其家穷，其时常出门打工挣钱养家，不清楚王某4平时在兴义的情况，但她相当好钱、好面子。2017年4月7日晚上，其父亲王大兴说王某4在兴义被人杀害。（6）王某7证实，2017年4月6日15时许，王某4在“红鹰便利店”打麻将时，王某12四就进来就坐在王某4的旁边，王某12四来后10分钟左右，其就走了。直到便利店老板娘喊：“小飞燕被王某12四砍了”，其去小卖部见小飞燕是趴在麻将机旁边的地上，120急救车来后就说死了。其不清楚王某4和王某1夫妻关系情况，王某12四和王某4是朋友关系。（7）王某8证实，2017年4月6日下午，其做农活返回家，看到王成祥在院坝中，与他才说得两句话，王成祥就被公安民警抓了，事后才知道王成祥把她女朋友杀害的情况。（8）邹某证实，王某4系其亲身女儿，她一岁多时被其过继给王佑华。（五）被告人供述与辩解1、王成祥供述，当天其驾车从泥凼镇返回兴义后打电话给邹胜成，叫他把他家里的那把刀拿起来，一同去敬南赌场赌钱，遇到什么事情好防身，后其开邹胜成所租赁的五菱宏光面包车到丰源市场附近邹胜成租房处，邹胜成就拿了一把黑色带刀壳的刀下来，五六十公分长，像武士刀的样子，刀把是黑色铁制的，当时邹胜成是从二楼拿刀下来放在一楼的防盗门后，其把刀拿了放在面包车后排座位下面，邹胜成就上车，其开车往下五屯耳寨安置区去，途中想看一看女朋友王某4在她租房子那里没有，其与王某4确定关系有两年了，并打电话给王某4，她没有接。到了安置区后，其发微信问王某4在哪里？王某4回复，她在老家敬南给她母亲过生日。其把车开到一个小卖部门口，就喊邹胜成下去买水喝，看一下王某4是不是在里面打麻将，邹胜成下去小卖部买了两瓶脉动后就来车上讲，你老婆（指王某4）在里面打麻将，其下车进去小卖部见王某4、王某4的小娘、小卖部老板娘的妹、小卖部老板娘的妹夫四人在打麻将，还有王某4的哥王小龙和老板娘在场，其问她，你不是讲你在敬南老家吗？王某4没有回答。其从麻将桌上把王某4的手机拿在手上玩，刚拿在手上王某4的手机就有电话来了，其看见来电显示的是一个叫什么哥的，就和王某4讲有人打电话来，其准备接电话,但对方挂了。接着其叫她出去讲事情，王某4未理睬。其越想越气，想平时对你这么好，还骗我，便返回去面包车上把邹胜成拿来的刀拿下来，把刀壳放在车上，拿着刀冲进小卖部，就朝着王某4的头部、手臂各砍了一刀，王某4就站了起来，我又朝着王某4的胸口部位捅了一刀，王某4被捅后就倒在麻将桌边，其又用刀朝着王某4的大腿部位砍了一刀，当时下手有点重，后其拿起刀走上车，跟邹胜成说：“小飞燕被我砍了，有点严重”，邹胜成就开车往万峰林方向走了，开车从万峰林去到万佛寺，又开往敬南海子村邹胜成家，他讲去他家吃饭，途中其讲用刀把王某4砍了，到邹胜成家后，其叫邹胜成把刀藏起来，他就去车上把刀拿下来放在地上,其看见刀上有血，他一个人把刀拿去藏他家了，后其喊邹胜成把车开去其在七舍的姑妈家，到姑妈家，邹胜成就返回兴义，其在姑妈家十分钟左右就被抓了。其用刀砍王某4的原因是，被她欺骗了感情和金钱。（2）邹胜成供述，其与王某12四是干弟兄关系，当天中午2点钟左右，其在兴义市丰源市场的租房处，其打电话给王某12四，王某12四讲他从泥凼回来的路上，并讲去敬南玩，他开车来接，讲他今天差得有几千块钱的码钱，叫其把刀拿出来放在车上，其把一把长刀拿下楼放在门背后，有六十七公分长，有五六公分宽，还有一个黑色的布刀壳，走出来给王某12四讲，刀在门背后，后王某12四去把刀拿放在白色的五菱宏光面包车上，其上车后，王某12四开车朝下五屯走，到平桥过去点，王某12四就开车转走小区里面去了，开车在那点转了两圈，王某12四讲他女朋友爱在这个小区打麻将，王某12四叫其下去小卖部买水，看看他女朋友在里面打麻将没有，其买水的时候就看见王某12四的女朋友在里面打麻将,就跟王某12四讲她在里面打麻将，他就开车到小卖部门口，王某12四就讲她随时哄他，她讲她在老家给她妈过生日，后王某12四下车走进去小卖部，其将车停在距离小卖部五六十米远的地方，几分钟后，王某12四从小卖部跑出来，到车上拿起刀跑回小卖部里面，过了四五分钟王某12四从小卖部拿起刀跑出来，王某12四上车后其问他：“你拿刀去砍人了”，他上车之后就叫开车走，王某12四就讲嗯，并讲脑壳上砍得有一刀、脚上砍得有一刀，讲她骗他多次了，寒心，并讲往万峰林走，到万峰林下面的时候，因为开车超过王某12四家亲戚家了，王某12四讲直接走，走敬南的路，到敬南时，其问王某12四是不是走他老家，王某12四讲不敢走，去其敬南老家，其就带王某12四到其敬南老家，到后王某12四就把她女朋友的电话解锁，看他女朋友跟哪些人员联系，其就问王某12四，刀怎么办，王某12四就讲刀带起走，其讲不行，刀放家里，其到车上去拿刀下来放在老房子的帐架上,其跟王某12四讲老人家也没有在家，门也开不到，王某12四讲边走边想，开车到南海子（小地名）时，王某12四讲去七舍，到七舍镇的一个村里面，其问租的这个车咋过整，王某12四讲你开去还了，他就下车了，然后其开车到寨子外面的大路口时就被抓了，并带警察将刀提取。另外，逃跑途中，王某12四讲如果她女朋友死了，他还要去砍几个人，这样他才划算。（六）视听资料、电子数据1、证实警方在讯问被告人时已进行同步录音录像，二人讯问笔录与光盘载明内容一致，讯问过程中无逼供、诱供等违法行为发生。2、现场监控视频，证实邹胜成到红鹰便利店买水，及王成祥走进店内，后提刀跑出店外等事实；在邹胜成老家蚊帐架顶上找到作案工具刀的经过；证人陈某、宋某2、杨某2、胡某1辨认王成祥的视频，王成祥、邹胜成辨认案发地点、逃跑路线的视频本院认为，被告人王成祥认为被害人王某4欺骗其感情，便持刀将王某4乱杀致死，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条“故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的处三年以上十年以下有期徒刑”的规定，构成故意杀人罪，且犯罪情节恶劣，后果特别严重，应依法严惩；被告人邹胜成明知在王成祥砍伤人的情况下，仍然驾驶车辆带王成祥逃跑，并藏匿王成祥作案时使用的刀具，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十条“明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑”的规定，构成窝藏罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人王成祥犯故意杀人罪、被告人邹胜成犯窝藏罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。本案中，王成祥因感情纠葛持一把全长80厘米的砍刀乱杀致死被害人，其犯罪动机卑鄙，犯罪手段特别残忍，犯罪情节恶劣，论罪当处死刑立即执行，但鉴于其归案后如实供述所犯主要罪行，有坦白情节，可不立即执行。邹胜成曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，刑满释放后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。邹胜成归案后如实供述所犯罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。同时，被告人及其辩护人分别所提“王成祥、邹胜成二人具有坦白情节”的辩解和辩护意见，本院予以采纳。对于被告人王成祥及其辩护人分别所提“王成祥的行为应当构成故意伤害罪，而非故意杀人罪”的辩解和辩护意见，经查，王成祥主观上具有非法剥夺他人生命的故意，客观上持长砍刀朝被害人头部、左某、手部、右背部、左大腿乱砍乱杀，致被害人当场死亡，造成被害人头部锐器创致颅脑损伤并左某锐器创致心脏破裂引起急性大出血死亡，其行为应以故意杀人罪定罪处罚。对此，该辩解和辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳。对于被告人邹胜成及其辩护人分别所提“邹胜成犯罪情节轻微”的辩解和辩护意见，经查，邹胜成明知王成祥砍伤人的情况下，仍然驾驶车辆载王成祥逃跑，并藏匿王成祥作案时使用的刀具，依法应当以窝藏罪定罪处罚，其犯罪行为不属于犯罪情节轻微的情形，对此，该辩解和辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳。由于被告人王成祥的犯罪行为给附带民事诉讼原告人王某2、王某3、王某1造成了较大的经济损失，应当依法承担民事赔偿责任。对于附带民事诉讼原告人所提“赔偿死亡赔偿金、精神抚慰金、丧葬费、办理丧葬事宜误工费、抚养费共计人民币389943.37元”的诉讼请求，经查，所提赔偿“死亡赔偿金、精神抚慰金”的诉请，根据法律规定，此请求不属于刑事附带民事诉讼的审理范围，本院不予支持；所提赔偿“丧葬费、办理丧葬事宜误工费、抚养费”的诉请，于法有据，但请求赔偿数额过高，本院依法酌情予以支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第三百一十条、第四十八条、第五十六条第一款、第五十七条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第三十六条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第一款、第一百零一条和《中华人民共和国民法总则》第一百七十九条第一款第八项之规定，判决如下一、被告人王成祥犯故意杀人罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身。二、被告人邹胜成犯窝藏罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除被刑事拘留时间一个月零六天，即自2017年11月15日起至2019年10月8日止）。四、随案作案工具砍刀一把，依法予以没收。五、被告人王成祥赔偿附带民事诉讼原告人王某2、王某3、王某1各项经济损失人民币五万元。上述赔偿义务，限判决生效后60日内履行。逾期不履行，权利人可在履行期限届满后二年内向本院申请执行，逾期视为放弃权利。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长张黔川审判员刘远益审判员陈昌泽二〇一七年十一月十七日书记员王之伦

虈友玉组织、领导传销活动一审刑事判决书福建省福清市人民法院刑事判决书（2017）闽0181刑初659号：福清市人民检察院以融检公诉刑诉〔2017〕563号起诉书指控被告人陈友玉犯组织、领导传销活动罪，于2017年5月5日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人陈友玉及其辩护人黄连友到庭参加诉讼。现已审理终结福清市人民检察院指控，2016年4月份，被告人陈友玉经“龚某”（另案处理）介绍，加入鲍某2（另案处理）为首的江苏省江阴良香食品有限公司的“小鲍蜂蜜”项目，并成为该项目的福建地区总代理，负责发展福建区域的会员。“小鲍蜂蜜”项目以虚拟的份额作为“产品”，以销售蜂蜜为幌子，实际仅将蜂蜜作为入会的赠品，规定加入者缴纳每单人民币3000元至3400元不等的会费成为会员，每人最多可以购买5单。被告人陈友玉在福清市龙山街道后山顶邮电局宿舍楼一层开设“小鲍蜂蜜”代理店，主要通过微信平台对外宣传“小鲍蜂蜜”项目，发展“小鲍蜂蜜”会员，并通过动态奖金制度鼓励会员不断发展下线人员，以伞状形式建立起上下级网络体系，上线人员从下线人员所缴纳的会费中层层获利。“小鲍蜂蜜”项目的组织架构为：根据会员发展下线情况设立代别制，分为一代、二代、三代、四代至六代。“小鲍蜂蜜”项目的奖金制度，分为静态奖金、动态奖金。静态奖金是指会员在一个周期（120天）内的86个工作日每单“产品”每日可得分红人民币63元，即每单“产品”在一个周期内累计可领取人民币5418元的分红；动态奖金也称推荐奖，是指会员发展新会员作为自己的一代、二代、三代、四至六代的下线后，可分别获得人民币160元、50元、30元、10元不等的推荐奖金。被告人陈友玉发展了姚某1、史某1、吴某1、俞某1等人为一代下线，姚某1、史某1、吴某1、俞某1等人发展了陈某8、陈某9、陈某4等人为陈友玉的二代下线；陈某8、陈某9、陈某4等人发展了王某2、陈某10、夏某1等人为陈友玉的三代下线。至案发时，被告人陈友玉设立的“小鲍蜂蜜”福建地区总代理店，通过“拉人头”方式在福清市发展下线人数已超过120人，陈友玉经手收取的会费达人民币170万余元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。通过举证、质证，公诉机关认为，被告人陈友玉以销售“小鲍蜂蜜”产品为幌子引诱、发展下线人员购买虚拟份额，建立层级分明的传销网络体系，并对该传销组织在福建区域的建立、扩大、实施等起关键作用，在传销活动中承担管理、协调、宣传职责，所处层级为三级以上，发展下线人员超过120人，从中骗取非法利益，涉案金额达人民币170万余元，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。建议对被告人陈友玉判处五年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈友玉辩解称，其发展下线的人数及会费没有指控的那么多。他们都是自愿入会，其没有勉强任何人，其行为不构成犯罪。其辩护人的辩护意见是：被告人陈友玉没有骗取他人财物的主观故意，其行为不构成组织、领导传销活动罪；如果被告人陈友玉构成本罪，根据其所起的作用，应当认定为从犯；公安人员在抓获被告人陈友玉时并未发现陈友玉组织、领导传销活动的犯罪事实，被告人陈友玉在此情况下将自己加入“小鲍蜂蜜”项目及发展下线人员情况向公安机关供述，应当认定为自首；指控被告人陈友玉发展下线人数120名没有事实依据，建议法庭在五年以下量刑。经审理查明，2016年4月份，被告人陈友玉经“龚某”（另案处理）介绍，加入鲍某2（另案处理）为首的江苏省江阴良香食品有限公司的“小鲍蜂蜜”项目，并成为该项目的福建地区总代理，负责发展福建区域的会员。“小鲍蜂蜜”项目以虚拟的份额作为“产品”，以销售蜂蜜为幌子，实际仅将蜂蜜作为入会的赠品，规定加入者缴纳每单人民币3000元至3400元不等的会费成为会员，每人最多可以购买5单。被告人陈友玉在福清市龙山街道后山顶邮电局宿舍楼一层开设“小鲍蜂蜜”代理店，主要通过微信平台对外宣传“小鲍蜂蜜”项目，发展“小鲍蜂蜜”会员，并通过动态奖金制度鼓励会员不断发展下线人员，以伞状形式建立起上下级网络体系，上线人员从下线人员所缴纳的会费中层层获利。“小鲍蜂蜜”项目的组织架构为：根据会员发展下线情况设立代别制，分为一代、二代、三代、四代至六代。“小鲍蜂蜜”项目的奖金制度，分为静态奖金、动态奖金。静态奖金是指会员在一个周期（120天）内的86个工作日每单“产品”每日可得分红人民币63元，即每单“产品”在一个周期内累计可领取人民币5418元的分红；动态奖金也称推荐奖，是指会员发展新会员作为自己的一代、二代、三代、四至六代的下线后，可分别获得人民币160元、50元、30元、10元不等的推荐奖金。被告人陈友玉发展了姚某1、史某1、吴某1、俞某1等人为一代下线，姚某1、史某1、吴某1、俞某1等人发展了陈某8、陈某9、陈某4等人为陈友玉的二代下线；陈某8、陈某9、陈某4等人发展了王某2、陈某10、夏某1等人为陈友玉的三代下线。至案发时，被告人陈友玉设立的“小鲍蜂蜜”福建地区总代理店，通过“拉人头”方式在福清市发展下线人数已超过120人，陈友玉经手收取的会费达人民币170万余元，从中获利人民币6万余元。2016年10月11日，公安机关接群众报警后，在福清市龙山街道后山顶邮电局宿舍楼一楼将被告人陈友玉抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证明：1、证人高某的证言及辨认笔录，证实2016年10月11日，“小姚”问其要不要投资赚钱，她说拿3400元投资，每天回报63元，一个周期回报86个工作日，可以回报5418元，其可以净赚2000元左右。下午15时许，其在“小姚”带领下到福清龙山后山顶邮电宿舍楼3号楼一楼，房间里有一名妇女和两名中年男子，“小姚”登记了其的身份证、银行卡信息后，其将3400元人民币交给“小姚”，“小姚”说其的钱等会会交给那名老板（妇女）。晚上，其家人问其钱拿到哪里去了，其说了这个情况才发现被骗了就报警。之后其带民警到后山顶，那名妇女主动将3400元退还给其。经相片辨认女老板系被告人陈友玉。2、证人方某的证言及辨认笔录，证实2016年7月份的时候，陈友玉说投资“小鲍蜂蜜”项目只需缴纳费用就能成为会员，一单为3200元人民币，一单分红63元，周期是86天，周末不分红，如果有发展下线可以多赚钱，发展下线越多越好，陈友玉说这个投资很好赚钱。过几天，其就用微信转账了两单6400元人民币给陈友玉。之后陈友玉按时给其分红，直到前几天没有再给其分红。其没有发展下线，其的上线是陈友玉，陈友玉的上线是一个叫“鲍某1”的女人。“小鲍蜂蜜”项目本身并没有对外销售蜂蜜，平时就是靠发展会员和发展下线盈利。经相片对被告人陈友玉辨认无误。3、证人许某1的证言及辨认笔录，证实2016年5月30日，其妻子谢某姜通过太平洋的员工陈友玉在“小鲍蜂蜜”投资了两单6000元。6月1日，其妻子因为车祸卧病在床，她的手机由其保管。刚开始是“鲍某1”发分红红包63元给其妻子，到了27日，是陈友玉发分红红包给其妻子，除去周末两天一直持续86天，到现在分红已经发放完毕，一共发放了分红10836元。经相片对被告人陈友玉辨认无误。4、证人林某1的证言及辨认笔录，证实2016年8月22日，陈友玉跟其说她在做一个“小鲍蜂蜜”的投资项目，并跟其讲了“小鲍蜂蜜”投资项目的运作模式和奖金制度，其就投了3单共计9600元，每天其可以分到196元，直到今年10月11日没有收到钱后，其才了解陈友玉被抓了。经相片对被告人陈友玉辨认无误。5、证人陈某1的证言及辨认笔录，证实2016年5月左右的一天，陈友玉说她正在做“小鲍蜂蜜”的生意，通过投资成为会员及发展下线的方式可以分红赚钱，陈友玉让其和其老婆李佼梅都投资小鲍蜂蜜并成为会员。之后，其就以付现的方式投了6000元人民币成为“小鲍蜂蜜”的会员，之后陈友玉每天都给其微信红包发126元，分到86天。之后到了2016年8、9月时，其继续以付现金的方式投了6400元到“小鲍蜂蜜”，其老婆李佼梅见其之前投资的都有拿回来，于是她也投资了一单3200元人民币，由其作为她的上线。其从第二次投资到现在有分红2000多元，还差4000多元的本钱还没收回来。其老婆李佼梅从第二次投资到现在有分红1000多元，还差2000多元的本钱还没有收回来。陈友玉有跟其说过“小鲍蜂蜜”只是一个幌子，没有人真正去卖蜂蜜，平时就是靠群众交钱成为会员获得每日分红和发展下线来获利。经相片对被告人陈友玉辨认无误。6、证人郑某1的证言及辨认笔录，证实2016年5月，其邻居陈友玉向其介绍“小鲍蜂蜜”项目，其就投了四单共计12000元人民币给陈友玉作为其加入该项目的钱，她每隔10天给其分红。到2016年6月份，陈友玉叫其到江苏昆山参加“小鲍蜂蜜”项目讲座，其去江苏后看到陈友玉的上线“鲍某2”，“鲍某2”在会上说投资一单可以获赠一箱小鲍蜂蜜酒，并讲了很多投资“小鲍蜂蜜”项目可以赚大钱的好处，陈友玉也跟他们讲投资“小鲍蜂蜜”可以赚大钱，其当场又投了8单共计24000元。到了2016年7、8、9月，其为了赚发展下线的钱，就偷偷拿了其儿子刘某2、女儿刘某3的个人信息报给陈友玉，自己又随便编造了些个人信息和身份证号码报给陈友玉，说其提供的这些信息都是其的下线，投这些所谓下线的单时，其还是用自己的钱去投。从5月至今，其总共投了25单，前后投了77600元人民币。代理店里的蜂蜜不是拿来卖的，而是用于赠送给会员的赠品。经相片对被告人陈友玉辨认无误。7、证人陈某2的证言及辨认笔录，证实2016年5月份，陈友玉告诉其可以投资“小鲍蜂蜜”，投资这个项目没有销售任何东西，只要缴纳费用就能成为会员。2016年5月12日，其付了3000元现金交给陈友玉，陈友玉和其谈好一周结一次共315元，直接当面现金支付给其，之后陈友玉也确实每周都给其钱，其见势头不错，于是其在2016年5月28日又投了2单共6000元钱到“小鲍蜂蜜”项目，之后其从5月到6月又陆续投了10单共计30000元人民币。到2016年7月，其为了赚发展会员的钱，又怕发展亲戚朋友会被骂，其就背着其家人又陆续偷偷拿其儿子王某3、其丈夫王某4、其父亲陈某度的身份证去给陈友玉登记加入“小鲍蜂蜜”会员，其交了一单3000元钱作为其儿子入会的费用，交了两单共6000元钱作为其父亲入会的费用，其准备给其老公交钱入会时，当时一单已经涨到3200元钱了，其又投了两单共6400元钱作为其丈夫入会的费用。其和其家人总共投了有15单，共计45800元人民币，按收到分红情况其本钱都拿回来，剩下都是盈利的钱还没收回。陈友玉在福清市家“小鲍蜂蜜”代理店，里面摆了很多所谓的“小鲍蜂蜜”，但是没有人真的去买蜂蜜，这些蜂蜜是拿来赠送给会员的。经相片对被告人陈友玉辨认无误。8、证人温某的证言及辨认笔录，证实2016年8月的一天，陈友玉的父亲告诉其和林秀文，说陈友玉现在在做“小鲍蜂蜜”的项目投资发展会员，交一单3200元成为会员后可以分红拿奖金，交的钱越多每天分的越多，如果其再去发展下线，还能额外多分钱，还跟其讲了“小鲍蜂蜜”的奖金制度，其当天就给陈友玉的父亲5单16000元人民币作为其成为“小鲍蜂蜜”会员的钱，陈友玉当时还在一旁又跟其讲了“小鲍蜂蜜”的奖金制度和运作模式，承诺每天会把分红的钱打入其银行账户，陈友玉还叫其多发展下线可以多赚钱。其只有林秀文一个下线，林秀文没有发展下线。陈友玉的上线是“小鲍蜂蜜”项目公司负责人，具体是谁其不清楚。“小鲍蜂蜜”项目本身没有对外销售蜂蜜。经相片对被告人陈友玉辨认无误。9、证人吴某2的证言及辨认笔录，证实2016年5月，陈友玉介绍其投资“小鲍蜂蜜”的投资项目，说一单投资3200元，每天分红63元，除周末外分红86个工作日，如果介绍其他人参与还有奖励，其就拿了3200元现金给她。第二天，陈友玉用手机微信发给其63元，随后一段时间其发现越来越多身边人也参加进来，都有拿到分红，其就想多投一点钱，其到现在陆续共投了15单。其的邻居吴某3也加入陈友玉的投资。其没有介绍下线，其儿子不让其介绍别人，其参与投资项目是想赚一点钱。经相片对被告人陈友玉辨认无误。10、证人吴某3的证言及辨认笔录，证实2016年8月，陈友玉介绍“小鲍蜂蜜”投资项目。2016年8月15日左右，其就到她位于福清市邮电局宿舍的店面交钱，其向她投资5单，一共16000元人民币。自第二天起，每个工作日其都会收到陈友玉发给其的315元人民币的微信红包。随后其想能多赚钱就想加大投资，于8月21日左右去陈友玉的店面中当面投了2单“小鲍蜂蜜”，支付现金6400元人民币。第二天其收到的分红就增加到441元人民币。8月23日，其再次到陈友玉店面投资3单，支付现金9600元人民币。之后陈友玉每个工作日都会按比例分红。到了10月份，其手中收回分红又有一定的量，其就于10月7日再次到陈友玉的店面投资7单，微信转账支付22400元人民币。陈友玉自称是“小鲍蜂蜜”福建地区总代理，她还告诉其帮她打广告介绍其他人加入投资可以额外得到160元人民币的奖金。其一开始投资一单，陈友玉会赠送8瓶蜂蜜。经相片对被告人陈友玉辨认无误。11、证人吴某1的证言及辨认笔录，证实2016年5月，陈友玉说她在做“小鲍蜂蜜”的代理，介绍其投资“小鲍蜂蜜”，其听后觉得很心动，过一、两天，其来到龙山街道后山路邮电局宿舍陈友玉的店面，将6000元人民币给她，投资2单。其投资了两单后，其亲戚陈某9、林某2看其有钱赚，经其介绍也去陈友玉那边投资。在7月份左右，又以其自己的名义追加了一单，8月其又以其丈夫陈典强的名义投资了2单，从5月至今，其每笔投资都按时收到陈友玉返还的分红。陈友玉自称其是“小鲍蜂蜜”的代理商，她具体属于什么公司，公司有没有资质什么的，其不清楚。经相片对被告人陈友玉辨认无误。12、证人林某2的证言及辨认笔录，证实其通过吴某1介绍认识了陈友玉，吴某1告诉其他投资了陈友玉的“小鲍蜂蜜”项目，每天分红，发展下线还会赚钱，叫其也投单加入“小鲍蜂蜜”项目成为会员吃分红，其拿了6400元人民币在吴某1的陪同下到福清市龙山街道竹溪路邮电局宿舍一楼陈友玉开的“小鲍蜂蜜”项目代理店里交钱，陈友玉跟其讲发展下线也可以赚钱，陈友玉还跟其讲“小鲍蜂蜜”项目的奖金制度。之后其每周都会过去找陈友玉给其分红的钱。过了十几天，其偷偷拿了其老公林某4金的身份证给陈友玉登记，并投资两单6400元人民币给陈友玉作为林某4金入会的钱，其老公不知道其用他的身份信息登记入小鲍蜂蜜项目。“小鲍蜂蜜”项目没有对外出售蜂蜜，蜂蜜只是作为赠品赠送给会员，没有人去卖蜂蜜。其作为林某4金的上线，其的上线是吴某1，吴某1上线是陈友玉。经相片对被告人陈友玉辨认无误。13、证人陈某3的证言及辨认笔录，证实2016年7、8月份，其邻居吴某1跟其解释投资“小鲍蜂蜜”每单3200元，共86天可以分红63元人民币，吴某1就和其来到陈友玉店里，吴某1作为推荐人让其加入“小鲍蜂蜜”，其交了6400元。过一个月左右，其拿其丈夫王松生的身份信息又投了2单给陈友玉。其没有推荐新会员，其瞒着其老公将他的身份证带到陈友玉那里进行投资两单。其只知道其投资的是陈友玉店里的“小鲍蜂蜜”，项目的具体营运其不知道，只知道投资钱成为“小鲍蜂蜜”的会员就可以凭着奖励制度拿到分红，陈友玉的店没有对外销售小鲍蜂蜜，他们投资后，陈友玉会将蜂蜜等礼品赠送给他们。经相片对被告人陈友玉辨认无误。14、证人俞某1的证言，证实2016年5月份，陈友玉跟其说投资“小鲍蜂蜜”的项目，只要投资3000元，就能在86天每天可以分红63元，总共可以分红5418元。2016年5月17日，其带着3000元找陈友玉，她登记了其的个人信息后，将其拉到“良香小鲍蜂蜜友玉精英群”的微信群，陈友玉是群主。之后其的朋友陈某4、俞某2、吴某4听其“小鲍蜂蜜”的投资情况后也想做，其就做了推荐人。7月4日，陈某4通过微信转账发了500元人民币给陈友玉，通过银行转账发了2500元给陈友玉。7月9日，其将俞某2的个人信息发给陈友玉，俞某2通过支付宝将3000元人民币转给其，其再通过支付宝将3000元人民币转给陈友玉。8月1日，其将吴某4带到福清市龙山后山找陈友玉，吴某4将现金3200元人民币交给陈友玉，接着其用其女儿的夏某2名义在陈友玉那边又投资了3200元人民币，并通过微信转账给陈友玉。“小鲍蜂蜜”具体是什么产业其不清楚，只要进行投资就凭着奖励机制可以得到分红，“小鲍蜂蜜”没有对外销售蜂蜜，只是在投资订单后蜂蜜当礼品赠送。其推荐了陈某4、俞某2、吴某4去投资“小鲍蜂蜜”，其从中获得奖励480元人民币，其用其女儿夏某2的名义去做新会员，从中得到160元人民币。经相片对被告人陈友玉辨认无误。15、证人吴某4的证言及辨认笔录，证实2016年7月份，其跟俞某1聊天中得知“小鲍蜂蜜“项目，只要缴纳会员费就可以通过奖励机制分红，一单一个周期可以分红5418元。8月1日，俞某1和其来到福清市龙山后山顶邮电宿舍一楼，其拿了3200元现金交给陈友玉，后其被拉进了“小鲍蜂蜜3000代理商3群”，第二天陈友玉就通过微信红包给其发放了63元分红。“小鲍蜂蜜”的老总是“鲍某1”，其没有见过那些蜂蜜对外销售，其只知道投资每单3200元成为会员就可以凭着奖励机制分红。经相片对被告人陈友玉辨认无误。16、证人俞某2的证言，证实2016年7月份，其表姐俞某1说她在做一个“小鲍蜂蜜”的投资，说投一单3000元钱，每个工作日得到固定的63元人民币分红，还说发展其他人加入有奖励等，其抱着试一试的心态，就答应她投一单，于是在俞某1的帮助下，其加了一个叫陈友玉的自称福建总代理的人的微信好友，随后其通过微信转账发给陈友玉3000元人民币，后来其表姐交给其8瓶蜂蜜，其也不知道是什么意思。后来每周一到周五，其确实收到陈友玉发给其的微信红包，每次63元钱，就这样持续到现在。其没有介绍别人，其自己也不太敢做。17、证人陈某4的证言，证实2016年7月份，俞某1向其介绍了一款“蜂蜜”代理后，说一单投资3000元，86天每天可以分到63元的分红，每单共计能收回5418元，还说介绍新的代理加入，介绍人可以得到160元的奖励。7月的一天，俞某1带其来到福清市陈友玉的店面，其通过微信转账给陈友玉3000元投资了一单，第二天陈友玉通过微信红包给了其63元。7月9日其又投资2单6000元，7月11日又投资2单6400元，其的分红也随之增加了，其就以其儿子夏某的名义再次投资了1单3200元，其得到了160元的动态奖金。随后，其向陈友玉介绍了夏某3、夏某4、陈鸣珠、陈某5加入投资，其获得了640元奖励，但是因为他们都是其家人，这些钱其都直接送给了他们。经相片对被告人陈友玉辨认无误。18、证人陈某5的证言，证实2016年7月30日，其姐姐陈某4介绍其投资“小鲍蜂蜜”项目，每单投资3200元，一个周期可以分红5418元，后来她把其拉到“良香小鲍蜂蜜友玉精英群”的微信群，发了陈友玉的名片给其，其通过微信转账3200元给陈友玉，陈友玉通过微信红包将每天的分红63元发给其，8月24日其又向陈友玉投资了两单6400元。其没有发展下线。19、证人夏某1的证言，证实2016年7月底，陈某4跟其说“小鲍蜂蜜”，投资3200元在四个月每个工作日可得63元，其就出资3200元，交由陈某4帮其打理，让她帮其收分红。其没有介绍下线。20、证人何某1的证言及辨认无误，证实2016年6月份，陈友玉向其介绍“小鲍蜂蜜”投资项目。其听过后，拿了两单6000元交给陈友玉，从6月13日开始进行分红。7月8日，其又投资了三单9000元，7月10日其再次投了两单6000元，9月3日其推荐女儿何某2在陈友玉那里投了五单16000元，其每单从中奖励160元，合计奖励800元。10月11日其投资一单3400元，其推荐其妻子叶瑞英投资两单6800元，其从中奖励320元。陈友玉说是以“小鲍蜂蜜”为名的投资理财产品，但是他们没有对外销售蜂蜜，是吸引人成为会员后对会员实施奖励机制，那些蜂蜜只是作为礼品赠送的。经相片对被告人陈友玉辨认无误。21、证人何某2的证言，证实2016年6月，其和父亲何某1找陈友玉做保险时，陈友玉向他们介绍了“小鲍蜂蜜”的投资项目。2016年9月，其父亲告诉其他之前投“小鲍蜂蜜”的钱都有拿回了，让其也投。2016年9月6日，其拿了16000元现金投了5单，陈友玉答应以银行卡转账的方式每日转账315元到其的户头。根据奖金模式，其父亲获得了160元的发展下线的奖金。据其了解“小鲍蜂蜜”项目没有在销售蜂蜜，陈友玉也告诉其“小鲍蜂蜜”项目没有人真正去卖蜂蜜，该项目平时就是靠群众交钱成为会员获得每日分红和发展下线来获利。经相片对被告人陈友玉辨认无误。22、证人史某1的证言，证实陈友玉于2016年5月向其介绍推荐“小鲍蜂蜜”，并通过微信向其发送“小鲍蜂蜜”广告，帮助公司业务推广。在陈友玉的鼓动下，其向陈友玉投了3000元加入代理，之后每个工作日收到“鲍某1”的一笔63元红包。过了几天，其就想再投一点，把其的亲戚薛某2介绍投资“小鲍蜂蜜”，“鲍某1”按奖励制度发给其160元推荐奖金。之后，其又以其丈夫敖某1、姐姐史某2、小姑敖某2的名字，用自己的钱各投了两单。投资后，其发现自己没有亏钱，就介绍许某2、林某5、林某3、刘某1、聂某、董某向陈友玉投资“小鲍蜂蜜”。后来聂某又带她姐姐加入，林某3介绍吴某5加入，这些人发展下线，其没有得到二代或三代奖金。国庆期间，福清包括陈友玉有几十人到江苏常州参加了一个活动，在常州江阴市酒店，他们见到了鲍某1，鲍某1说当日到现场的他们有机会一次性投资10单，其在现场再次投了5单，陈友玉寄其名下也投了5单，共计32000元。经相片对被告人陈友玉辨认无误。23、证人林某3的证言及辨认笔录，证实2016年9月30日，史某1向其推荐“小鲍蜂蜜”投资项目，其就交给史某13200元现金及个人信息，之后史某1每个工作日都通过微信向其转账63元的分红。其后来推荐了其朋友吴某5也参与到投资来。史某1有跟其说如果能发展二代下线可以得到160元奖励，二代再每发展三代，其可以得到50元的奖励，其发展了吴某5投资了一单，史某1转给其160元奖励金。史某1的上线是陈友玉，陈友玉是“小鲍蜂蜜”福建地区代理人。经相片对被告人陈友玉辨认无误。24、证人聂某的证言及辨认笔录，证实2016年7月，史某1向其推荐投资“小鲍蜂蜜”项目，7月9日，其拿了3000元现金给史某1转给陈友玉。7月14日，其就用其姐姐聂吉玉的身份再投了一单。后来，其邻居陈某6得知其投资后，让其帮她投资一单3200元成为“小鲍蜂蜜”会员，其就将现金交给史某1。8月9日，其通过微信转账给陈友玉复投了一单3200元。8月21日，陈某6让其帮忙用她儿子陈士航的身份证又投资了一单3200元。8月24日，其借用母亲李某1、丈夫俞某4、女儿俞某5的身份信息各投资了一单，共9600元，其自己又复投了3单9600元，上述款共计19200元转给陈友玉。8月25日，其用聂吉玉的微信，用周某、何某3的名字各投了一单，共6400元转给陈友玉。8月28日和9月4日，陈某6各复投一单，共6400元，他给其钱，其把钱转给陈友玉。9月12日，其用其姐姐的微信以徐菊的名义投了一单3200元，转账给陈友玉。10月5日，其复投了10单，用其姐的名义复投了4单，合计44800元转账给陈友玉。“小鲍蜂蜜”项目的发起人、董事长是“鲍某1”，具体信息不详。公司对外宣称是经营“小鲍蜂蜜”，并发展代理商及会员，但是平时只是把小鲍蜂蜜作为赠品送给会员。只需要向公司缴纳每单3200元人民币的会费，然后公司就会把他们的名字和身份信息登记为会员，并按奖金制度对会员进行分红。经相片对被告人陈友玉辨认无误。25、证人刘某1的证言及辨认笔录，证实2016年7月5日，史某1向其推荐做“小鲍蜂蜜”投资项目，投资3000元成为会员，共86个工作日可以每天分红63元，后其将3000元交给陈友玉，之后陈友玉每天都有通过微信发63元的分红。过了一个多月，其偷偷用其丈夫林建亮及弟媳陈某的身份证投资了2单共6000元给陈友玉。经相片对被告人陈友玉辨认无误。26、证人许某2的证言及辨认笔录，证实2016年7月，史某1向其推荐“小鲍蜂蜜”投资项目，加入会员可以拿分红，发展下线可以赚钱，其经史某1介绍向陈友玉投资一单3000元成为会员。其的上线是史某1，史某1的上线是陈友玉、陈友玉的上线是鲍某1。其投资一单后，陈友玉将其拉进微信群“良香小鲍蜂蜜找代理-友玉团队”。经相片对被告人陈友玉辨认无误。27、证人吴某5的证言，证实其经林某3介绍认识史某1，史某1向其推荐“小鲍蜂蜜项目”，其就交3200元给史某1，史某1代其向总代理申请投资，之后史某1每天用微信向其发放63元的分红。史某1有跟其说如果能发展二代下线，每发展一个可以得到160元人民币的奖励，二代再发展一个三代，其可以得到50元奖励，其没有去发展下线。28、证人陈某6的证言，证实2016年7月14日，聂某跟其说“小鲍蜂蜜”投资项目很好，只要投资3200元可以连续在86个工作日每日分红63元。过了两三天，其就通过微信转账陈友玉投资了一单3200元加入“小鲍蜂蜜”会员，之后陈友玉每天通过微信红包给其发放63元的分红。过了一个多月，其又偷偷用其儿子陈士航的身份证向陈友玉投资登记了一单3200元。其不清楚“小鲍蜂蜜”具体是什么产业，只知道只要进行投资就可以得到分红。其没有去发展下线。29、证人俞某3的证言，证实2016年6月，姚某1说一个做蜂蜜的项目很好，投资3000元人民币每天可以拿63元，一共有86个工作日，其拿了3000元现金交给姚某1，并加了陈友玉的微信，陈友玉是福清的代理，过几天陈友玉就将每天的分红63元通过微信红包方式发放给其，并赠送了8瓶蜂蜜给其，其母亲陈某8看到可以赚钱，也拿了6000元给其让其加进去投资。30、证人王某2的证言，证实2016年7月份，其跟王某5、王某6一起去俞某3家，俞某3家的钟点工姚某1告诉他们，有一个叫陈友玉的福清妇女的“小鲍蜂蜜”项目，投资成为会员每天都有分红可以拿，发展下线可以多赚钱，姚某1说她已经发展了俞某3和俞某3的母亲陈某8作为会员加入“小鲍蜂蜜”项目一起投钱拿分红，其就拿现金3000元给姚某1投资一单，王某5和王某6每个人也各自投了一单给姚某1，根据“小鲍蜂蜜”项目奖金制度，发展下线可以按照一至六代不同价位的奖励拿到该项目的额外奖金，他们想钱给自己人赚，其就将自己和王某5登记在俞某3的母亲陈某8的下线，王某6登记在其名下作为其的下线，发展下线的钱他们自己赚，姚某1叫他们加陈友玉的微信（微信名字叫小鲍蜂蜜福建总代），陈友玉直接在微信中以微信红包的方式发给他们每天的分红钱，之后陈友玉都按时给他们发红包分红以及发他们发展下线的钱。到2016年9月，其又投资四单共计12800元给陈友玉。小鲍蜂蜜项目就是以交钱成为会员吃分红和发展下线吃奖金盈利，多发展下线就可以多赚钱，所以姚某1就介绍他们这些下线去投资小鲍蜂蜜项目，根本并没有人去对外销售蜂蜜或者其他实体物品。经相片对被告人陈友玉辨认无误。31、证人陈某7的证言及辨认笔录，证实2016年7月7日，姚某1向其介绍陈友玉的“小鲍蜂蜜”项目，后来其拿了3000元钱给姚某1去后山顶报单。后来就收到了鲍某1发给其的63元红包，后来改成陈友玉给其发红包。9月20日，其想再投资两单，但是被告知70天内没有发展下线的不能投资了，其就寄了两单6400元在“林阿姨”那边。每个订单公司都会赠送蜂蜜，其订了三单共9400元，公司赠送了“小鲍蜂蜜”。经相片对被告人陈友玉辨认无误。32、扣押决定书、扣押清单、行政暂扣财物收据，证实公安机关从被告人陈友玉处扣押到中信银行储蓄卡一张、中国工商银行储蓄卡两张、平板电脑一台、手机三部、代理店报单会员的流水账七本、福建区域会员清单一本、会员发展下线的记录一本以及参会人员清单一本；从被告人陈友玉处扣押到其收取的下线投资款人民币22960元。32、从被告人陈友玉处扣押的会员上下线情况记录本一本及福清区域会员信息情况记录本一本，证实从2016年4月30日至今，被告人陈友玉发展下线人数已超过120人的情况。33、从被告人陈友玉处扣押的“小鲍蜂蜜”代理店报单会员流水账七本，证实2016年4月30日至今，“小鲍蜂蜜”会员投资“小鲍蜂蜜”的单数及分红等情况。34、从被告人陈友玉处扣押的感恩会员清单，证实2016年10月3日，郑某2、张某1等21名会员参加“小鲍蜂蜜”感恩会的情况。35、银行卡交易明细清单，证实被告人陈友玉银行卡内资金交易情况。36、福建鑫玉融会计事务所有限责任公司审计报告，证实被告人陈友玉在2016年3月1日至2016年11月1日期间，通过银行、支付宝及微信转账给鲍某2、鲍某3聪金额合计人民币170.5436万元。37、现场辨认笔录及现场照片，证实被告人陈友玉开设的“小鲍蜂蜜”代理店位于福清市邮电局宿舍一楼一民房的情况。38、微信聊天记录，证实被告人陈友玉通过微信发布“小鲍蜂蜜”项目会员奖励机制等广告、陈友玉通过微信给会员分红情况、陈友玉通过微信向鲍某2报单、转账情况。39、微信聊天记录截屏，证实被告人陈友玉在其“良香小鲍蜂蜜群”中发布的“小鲍蜂蜜”项目的会员奖励机制；其使用的微信昵称为“小鲍蜂蜜福建总代”。40、微信聊天记录截屏，证实陈某4向被告人陈友玉推荐新会员的情况。41、被告人陈友玉在侦查期间的供述，供认2016年4月28日，其经山西一个叫“龚某”的朋友介绍加入了“小鲍蜂蜜”项目，并将“小鲍蜂蜜”项目引进到福清发展。截至目前为止，其在福清一共发展了200余名会员，300余个会员名额，收取的会费约有100万余元。“小鲍蜂蜜”项目的发起人、董事长是鲍某2，总部是在江苏江阴，公司对外宣称是经营“小鲍蜂蜜”，并发展代理商及会员，但平时只是把小鲍蜂蜜作为赠品送给会员。目前福清没有对外销售过小鲍蜂蜜产品。“小鲍蜂蜜”的公司架构情况为鲍某2是总负责人，总负责人下设有专门的部门负责会员的奖金分发，会员费的收取，会员直推体系图的搭建。公司的主要目的是为了发展会员，收取会费。要成为小鲍蜂蜜的会员只需要向公司缴纳每单人民币3200元的会费，然后公司就会把他们的名字和身份信息登记为会员，并按“小鲍蜂蜜”项目的奖金制度对会员进行分红，会员每人最多可以缴纳五单会费。其被公司任命为“小鲍蜂蜜”项目的福建总代理商，由其负责福建区域所有的会员加入，但目前其只是在福清区域发展会员。其从2016年4月28日加入到“小鲍蜂蜜”项目起，就开始在福清开设“小鲍蜂蜜”代理店，宣传“小鲍蜂蜜”，发展“小鲍蜂蜜”会员。其先发展自己身边的亲戚、朋友成为会员，然后由他们再对外宣传吸引他人加入“小鲍蜂蜜”项目。到其代理店申请会员的人，其一般都会加他们的微信，并向他们推荐“小鲍蜂蜜”，将“小鲍蜂蜜”的奖金制度发给他们看，解释给他们听，对老人，其就把奖金制度口述给他们听。“小鲍蜂蜜”奖金制度分为两种：一种是静态奖金，指的是会员们向公司缴纳每单3200元的会费后，每个星期的星期一至星期五每天可以收到公司发放的63元奖金，一共可以领到86天，累计是5418元；另一种是动态奖金，指的是会员们去找新会员加入到“小鲍蜂蜜”项目中，然后就可以从中领取相应的奖金，这个奖金也叫推荐奖。推荐奖分四个档次，一代奖金是160元，二代奖金是50元，三代奖金是30元，四代至六代奖金是10元。投资者必须每天都将自己微信收分红的截图做广告发给他人，如果不这样，公司是不会发给他们分红的。“小鲍蜂蜜”代理店设在福清市龙山街道邮电局宿舍楼3号楼一层，代理店的盈利来源是每加一单3200元的会员其就可以从鲍某2处领到30元的奖金。大部分的会员是将现金会费亲手交给其，还有一部分是通过微信红包、支付宝、银行转账的形式把会费交给其，其是通过微信红包、支付宝、银行转账的形式将会费交给鲍某2的。鲍某2通过微信红包、支付宝、银行转账的形式将奖金转发给各个会员。其在“小鲍蜂蜜”项目中使用的微信红包账户是其本人的微信号139××××3467、支付宝账户也是139××××3467、银行转账的账户都是其本人的工商银行、建设银行、中信银行账户等。鲍某2使用的微信红包账户有她本人和她弟弟鲍某3聪名下的微信账户，使用的支付宝账户是鲍某2本人的支付宝账户。其直接发展的下线有林某6、陈某2、赵某1、郑某1等10余人，之后其的这些下线又在其的动员下去发展了他们各自的下线，成为其的二代下线，然后这些二代下线又去发展他们的下线，成为其的三代下线，以此类推，其一共发展了200余人的下线。下线就是推荐与被推荐的关系，被介绍人就是介绍人的下线，介绍人是被介绍人的上线，上线可以从下线中领取奖金。“小鲍蜂蜜”项目的公众平台主要是微信群，他们主要是从微信群中领取奖金，交流经验，微信群名都含有“小鲍蜂蜜”字样。会员的奖金由鲍某2来统计，统计后会将各个会员应收的奖金清单发给其，其按清单发放奖金给会员。其领到大约6万元奖金。公安机关在其“小鲍蜂蜜”代理店里扣押的会员发展下线记录本，该账本记录了其发展了陈某1、赵某2、史某1、唐某、钟某、陈某2、吴某2、方某、俞某1、陈某12、陈某11、郑某1、林某1、施某、吴某1、郑某3、谢某姜、黄某1、林某珠、姚某1、吴某6、何某1、吴某7、赵某某、柳某、赵某3、缪某、李某2、杨某1、薛某1、黄某2等人，他们有去发展下线。结合记录本，其能够记得的陈某富发展了陈某峰、陈某12；史某1发展了夏某1、聂某、薛某2、刘某1、林某5、董某、敖某2；赵某2发展了陈某淦；郑某3发展了郑某4、郑某群；吴某2发展了何某英；吴某6发展了郑某明；姚某1发展了姚某碧、俞某3、姚某2、林某7、庄某、张某2、姚某3、游某某、姚某涛、林某8、林某9；陈某8发展了王某2、王某5、陈某7；姚某强发展了石某伟；吴某7发展了张某莹；陈某2发展了吴某8、王某4、林某10；林某玉发展了林某明；王某4发展了陈某华；赵某焰发展了吴某杰；林某10发展了陈某度；赵某某发展了赵某静；林某7发展了杨某2；杨某2发展了张某3、何某4；唐某发展了唐玉霞；缪某发展了林某11、林某12、林某13；陈友玉发展了张某1；张某1发展了郑某晓；吴某2发展了吴某英；姚某强发展了姚某；俞某3发展了晨某珠；王某2发展王某6；姚某2发展了杨某；郑某1发展了林某云；俞某1发展了陈某4；刘某梅发展了陈某；薛某1发展了余某华；杨某1发展了王某辉；陈某4发展了夏某；郑某晓发展了俞某武；张某1发展了吴某伟；薛某2发展了叶某、王某7。这些账本是其根据实际的直推关系记录下来的。公安机关扣押的福建区域会员清单1本，该账本是其从鲍某2那边的账本中抄写过来的。这些账本是其根据实际情况登记下来的，完全可以反映事实。福清的市场都是其发展开来的，他们都必须经过其或者其的下线才能成为会员。其在福清市开设代理店是为了帮助会员加单，每单可以赚到30元的奖金，另外还便于其发展的下线再去发展别的下线，这样其就可以领到2-6代的奖金。42、抓获经过证明，证实被告人陈友玉的到案过程。43、户籍信息，证实被告人陈友玉的身份情况。以上证据来源合法，客观真实，证据之间相互印证，具有证明效力，予以确认。关于被告人陈友玉发展下线人员超过120人，经手收取会费人民币170万余元的犯罪事实，有部分参与传销活动人员的证言，被告人陈友玉在侦查期间的供述，结合依法收集并查证属实的缴纳会费，银行卡交易明细清单，从被告人陈友玉处扣押的会员发展下线情况记录本，福清区域会员信息情况记录本，“小鲍蜂蜜”代理店报单会员流水帐本等证据相互印证，足以认定。被告人陈友玉的辩解意见不能成立，不予采纳本院认为，被告人陈友玉以销售“小鲍蜂蜜”产品为幌子，引诱、发展下线人员购买虚拟份额，建立层级分明的传销网络体系，并对该传销组织在福建区域的建立、扩大、实施等起关键作用，在传销活动中承担管理、协调、宣传职责，所处层级为三级以上，发展下线人员超过120人，从中骗取非法利益，涉案金额达人民币170万余元，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人提出被告人陈友玉的行为不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见不能成立，不予采纳。关于辩护人提出被告人陈友玉系从犯的辩护意见，本院认为，被告人陈友玉作为传销组织在福建区域的总代理，为传销组织在福建区域的建立、扩大、实施等起关键作用，在传销活动中承担管理、协调及宣传职责，并非只依据传销组织运作模式积极发展下线，接受传销组织分配的赃款，故依法不予认定从犯，辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳。关于辩护人提出被告人陈友玉有自首情节的辩护意见，经查，公安机关接到报警后在福清市龙山街道后山顶邮电局宿舍楼一楼将被告人陈友玉抓获归案，不具有自首的条件，辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳；提出其他相关的辩护意见，理由不能成立，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害性程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十四条的规定，判决如下一、被告人陈友玉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈友玉的刑期自2016年10月12日至2021年10月11日止。罚金限于判决发生法律效力后三十日内缴纳）二、未随案移送从被告人陈友玉处扣押到的赃款人民币22960元，予以没收，上缴国库；三、继续追缴被告人陈友玉的非法所得上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵丽娟人民陪审员林月英人民陪审员陈夏璐二〇一七年八月一日书记员陈怡

薛某某妨害公务罪一审刑事判决书广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院刑事判决书（2018）桂0205刑初467号：柳州市柳北区人民检察院以柳北检公刑诉［2018］474号起诉书指控被告人薛某某犯妨害公务罪，于2018年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。柳州市柳北区人民检察院指派检察员朱继武、吴杉出庭支持公诉，被告人薛某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2018年7月11日18时许，柳州市公安局长塘派出所民警黄某与辅警覃某、林某1押解涉嫌吸食毒品的违法行为人薛某，到其位于柳州市柳北区长塘镇住所，指认其实施违法行为的地点时，适遇被告人薛某某回家。民警黄某在出示警官证，并告知薛某某在执行警务后，薛某某不停劝阻，用手掰开控制着违法行为人的薛某的辅警覃某的手臂，致违法行为人薛某脱逃的严重后果发生。公诉机关认为，被告人薛某某的行为构成妨害公务罪，提请本院依法惩处。被告人薛某某对起诉书指控的事实和定性均无异议，请求法院对其从轻处罚。经审理查明，2018年7月11日18时许，柳州市公安局长塘派出所民警黄某与辅警覃某、林某1押解涉嫌吸食毒品的违法行为人薛某，到柳州市柳北区长塘镇的家中指认吸毒地点。此时，被告人薛某某回到家中，见民警押着其兄薛某，就让民警放开薛某。民警黄某遂向薛某某出示警官证，并告诉薛某某其正在执行公务，让薛某某配合，薛某某不听劝告，用手掰开控制着薛某的辅警覃某的手臂，致薛某脱逃，薛某某见状亦逃跑。2018年7月17日，被告人薛某某主动到公安机关投案，并如实供述上述事实。上述事实，被告人薛某某在庭审中无异议，且有相关的报案材料，证人黄某、覃某、林某1的证言，相关的案件现场辨认笔录及照片、辨认笔录及照片、归案经过、情况说明、被告人薛某某的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人薛某某故意阻碍公安机关依法执行职务，造成违法行为人脱逃的严重后果，其行为构成妨害公务罪。公诉机关指控罪名成立。薛某某犯罪后能主动向公安机关投案，归案后能如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。综合考虑本案的具体情况及被告人薛某某的犯罪事实、情节、认罪态度、悔罪表现及社会危害性，本院决定对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一、四款、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人薛某某犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月17日起至2019年7月16日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长龙玉柳人民陪审员吕哲人民陪审员文记珍二〇一八年十二月十四日书记员陈沛汐

张世平贪污一审刑事判决书福建省惠安县人民法院刑事判决书（2017）闽0521刑初616号：惠安县人民检察院以惠检诉刑诉〔2017〕576号起诉书指控被告人张世平犯贪污罪，于2016年3月7日向本院提起公诉。本院于同月14日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派代理检察员蔡某出庭支持公诉，被告人张世平到庭参加诉讼。现已审理终结惠安县人民检察院指控：2003年至2016年7月间，被告人张世平利用担任惠安县净峰镇人民政府财政经济办公室副主任兼财政所所长、总预算会计，经办、管理本单位记账凭证、转账票据等职务便利，采取现金收款不入账、私盖镇长印章开具转账票据、伪造变造工程协议及私刻银行印章，伪造银行入账凭证等手段侵吞、骗取公共财物共计8249133元人民币。具体分述如下：（一）采取私盖镇长印章开具转账票据、伪造变造工程协议、减记、不记财政款项收入或支出等手段，侵吞、骗取公款共计人民币6591900元。1.2012年11月间，张世平利用私盖净峰镇镇长印章的转账支票，从净峰镇人民政府银行账户中侵吞公款5万元，并减记惠安县财政局2012年11月6日下拨的补助款进行平账。2.2013年8月间，张世平利用私盖净峰镇镇长印章的结算业务申请书，从惠安县净峰镇人民政府银行账户中侵吞公款10万元，并减记惠安县财政局2013年8月20日下拨的补助款进行平账。3.惠安县财政局于2013年10月17日下拨一笔16.39万元的“修造船项目动迁户养老金”到净峰镇人民政府，张世平利用私盖净峰镇镇长印章的结算业务申请书，从中侵吞公款16.39万元。4.惠安县财政局于2014年3月10日下拨167.7万元扶持建筑企业发展专项资金到净峰镇政府，张世平利用私盖净峰镇镇长印章的转账支票，从中侵吞公款167.7万元。5.惠安县财政局于2014年5月28日下拨679.3万元扶持建筑企业发展专项资金至净峰镇政府，张世平利用私盖净峰镇镇长印章的结算业务申请书，从中侵吞公款210万元。6．惠安县财政局于2014年10月11日下拨128.8万元扶持建筑企业发展专项资金至净峰镇政府，张世平利用私盖净峰镇镇长印章的转账支票，从中侵吞公款94.1万元。7．惠安县财政局于2015年3月23日下拨70万元净峰镇海防路建设资金至净峰镇政府，张世平利用私盖净峰镇镇长印章的结算业务申请书，从中侵吞公款70万元。8．惠安县财政局于2015年10月16日下拨85.8万元扶持建筑企业发展专项资金至净峰镇政府，张世平利用私盖镇长印章的结算业务申请书，从中侵吞公款85.8万元。9．2016年7月间，小型农田水利项目承包者肖某、周某1向张世平申请报销预先垫付的惠安县建设工程交易中心服务费1500元、500元，张世平制作一张金额为2000元的转账支票，从净峰镇农行账户中骗取公款2000元。（二）采取现金收款不入账等手段，侵吞公款共计人民币235500元。1．2003年5月份，曾某1、骆某3分别以现金形式向净峰镇政府缴交净峰盐场租金共计6.5万元，张世平经手收取后采用不入账的方式将该笔款项侵吞。2．2006年5月份，骆某3向净峰镇政府缴交盐场租金现金3.25万元，张世平经手收取后采用不入账的方式将该笔款项侵吞。3．2006年3月份某海产制品有限公司负责人艾某1向净峰镇政府归还世界银行贷款现金5万元，张世平经手收取后采用不入账的方式将该笔款项侵吞。4．2009年3月份，原净峰镇市场服务管理所负责人何某向净峰镇政府缴交市场摊位费现金8.8万元，张世平经手收取后将该笔款项侵吞。（三）采取伪造银行入账凭证入账，减记财政拨付等款项平账等手段，侵吞公款共计人民币1421733元。1.2010年5月份，曾某1、骆某3分别以现金形式向净峰镇政府缴交净峰盐场租金共计6.5万元，张世平经手收取后采取减记惠安县财政局2010年9月20日下拨的补助款的方式将该笔款项侵吞。2．2011年9月份，净峰镇市场服务管理所负责人何某向净峰镇政府缴交市场摊位费现金4.4万元，张世平经手收取后采取减记惠安县会计核算中心2011年9月5日下拨的补助款的方式将该笔款项侵吞。3．2012年2月份，净峰镇市场服务管理所负责人何某向净峰镇政府缴交市场摊位费现金7.1万元，张世平经手收取后采取减记惠安县财政局2012年3月16日下拨的运转经费的方式将该笔款项侵吞。4．2013年5月份，曾某1、骆某3分别以现金形式向净峰镇政府缴交净峰盐场租金共计6.5万元，张世平经手收取后采取减记惠安县财政局2013年5月15日下拨的考核奖金的方式将该笔款项侵吞。5.2013年9月份，河南郑州某建设公司、中石化某油建工程有限公司分别向净峰镇政府缴交垃圾处理费现金9万元、3万元，张世平经手收取后采取减记惠安县财政局下拨的补缴公积金款项及净峰镇政府其他转账的方式将该二笔款项侵吞。6．2013年12月份，惠安某物流有限公司负责人周某2向净峰镇政府缴交垃圾处理费3万元，张世平经手收取后将该笔款项侵吞，并使用私盖镇长印章的结算业务申请书从净峰镇政府农行账户中侵吞公款41.1万元。7．2014年4月份，杨某向净峰镇政府缴交土地使用费现金9.6万元，同月，曾某2委托曾某3向净峰镇政府缴交垃圾处理费现金3万元，张世平经手收取后，采取减记惠安县财政局2014年4月4日下拨的经费补助款的方式将该二笔款项侵吞。8．2014年8月份，惠安县某建筑工程有限公司周某3向净峰镇政府归还监爆人员工资现金6万元，张世平经手收取后将该笔款项侵吞。9．2015年6月份，谢某向净峰镇政府缴交垃圾处理费6万元，艾某1于同月向净峰镇政府归还世界银行贷款现金5万元，张世平经手收取后采取不记净峰镇政府财政收入的方式将该二笔款项侵吞。10．2016年1月份，周某3通过曾某2向净峰镇政府缴交惠安县某建筑工程有限公司土地使用费22.72万元，张世平经手收取后采取减记惠安县净北村杨祖江于2016年1月8日转账至净峰镇政府农行账户的新农合款的方式将该笔款项侵吞。11．2016年3月份，庄某2通过庄某3向净峰镇政府缴交超安置部分面积款3万元，张世平经手收取后采取减记惠安县财政局2016年4月8日下拨的经常性经费的方式将该笔款项侵吞。12.张世平利用其保管惠安县推进港口经济发展有限公司印章的职务便利，于2016年6月22日私开一张惠安县推进港口经济发展有限公司的现金支票，以不记惠安县财政局2016年6月6日下拨的经常性经费的方式平账，从该公司名下农村信用社账户中侵吞公款62533元。经泉州市人民检察院鉴定，2003年5月至2016年7月，除三笔共计14.75万元现金收款未入账无法鉴定外，净峰镇政府账户少记、未记收入及虚假支出金额总计为8101633元。被告人张世平于2016年8月25日接到中共惠安县纪律检查委员会电话通知后主动到纪委接受调查，并于当日被采取“两规”措施。2016年9月12日，被告人张世平由中共惠安县纪律检查委员会移交惠安县人民检察院办理。公诉机关提供的证据有：证人杨某等人的证言、鉴定意见户籍证明等书证、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为,被告人张世平的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条的规定，应以贪污罪追究其刑事责任。被告人张世平有自首情节，可从轻或减轻处罚。被告人张世平对指控的犯罪事实和罪名均不持异议。经审理查明：2003年至2016年7月间，被告人张世平利用担任惠安县净峰镇人民政府财政经济办公室副主任兼财政所所长、总预算会计，经办、管理本单位记账凭证、转账票据等职务便利，采取现金收款不入账、私盖镇长印章开具转账票据、伪造变造工程协议及私刻银行印章，伪造银行入账凭证等手段侵吞、骗取公共财物共计8249133元人民币。具体分述如下：（一）采取私盖镇长印章开具转账票据、伪造变造工程协议、减记、不记财政款项收入或支出等手段，侵吞、骗取公款共计人民币6591900元。1.2012年11月间，张世平利用私盖净峰镇镇长印章的转账支票，从净峰镇人民政府银行账户中侵吞公款5万元，并减记惠安县财政局2012年11月6日下拨的补助款进行平账。2.2013年8月间，张世平利用私盖净峰镇镇长印章的结算业务申请书，从惠安县净峰镇人民政府银行账户中侵吞公款10万元，并减记惠安县财政局2013年8月20日下拨的补助款进行平账。3.惠安县财政局于2013年10月17日下拨一笔16.39万元的“修造船项目动迁户养老金”到净峰镇人民政府，张世平利用私盖净峰镇镇长印章的结算业务申请书，从中侵吞公款16.39万元。4.惠安县财政局于2014年3月10日下拨167.7万元扶持建筑企业发展专项资金到净峰镇政府，张世平利用私盖净峰镇镇长印章的转账支票，从中侵吞公款167.7万元。5.惠安县财政局于2014年5月28日下拨679.3万元扶持建筑企业发展专项资金至净峰镇政府，张世平利用私盖净峰镇镇长印章的结算业务申请书，从中侵吞公款210万元。6．惠安县财政局于2014年10月11日下拨128.8万元扶持建筑企业发展专项资金至净峰镇政府，张世平利用私盖净峰镇镇长印章的转账支票，从中侵吞公款94.1万元。7．惠安县财政局于2015年3月23日下拨70万元净峰镇海防路建设资金至净峰镇政府，张世平利用私盖净峰镇镇长印章的结算业务申请书，从中侵吞公款70万元。8．惠安县财政局于2015年10月16日下拨85.8万元扶持建筑企业发展专项资金至净峰镇政府，张世平利用私盖镇长印章的结算业务申请书，从中侵吞公款85.8万元。9．2016年7月间，小型农田水利项目承包者肖某、周某1向张世平申请报销预先垫付的惠安县建设工程交易中心服务费1500元、500元，张世平制作一张金额为2000元的转账支票，从净峰镇农行账户中骗取公款2000元。以上事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据（合称第一组证据）加以证实：1.净峰镇林地造林施工合同书、建筑业统一发票、报销审批表、中国农业银行转账支票、中国农业银行进账单、伪造的支票存根联、信用社进账单及交易凭证、记账凭证、预算拨款凭证及拨款通知书等书证,证实张世平从净峰镇政府农村信用社账户（尾号为3817）侵吞5万元，并将净峰镇农行账户（尾号0119）2012年11月6日收到的一笔26.25万元惠安县财政局对净峰镇村委会和党支部的补助拨款，通过伪造相关票据，减记为21.25万元后记入记账凭证。2.净峰镇关于申请项目建设配套资金补助的报告、惠安县财政局预算指标办理单、预算拨款凭证及拨款通知单、伪造的中国农业银行结算业务申请书、伪造的中国农业银行客户入账通知、记账凭证等书证,证实张世平使用盗盖净峰镇镇长卢某私章的结算业务申请书，从净峰镇政府农行账户（尾号0119）中侵吞10万元，后使用私刻的农行业务章伪造一张10万元的农行入账凭证并伪造该月份银行明细单，将2013年8月20日惠安县财政局拨付净峰镇政府农行账户的20万元（尾号0119）项目建设补助款减记为10万元。3.惠安县财政局预算指标办理单、预算拨款凭证及拨款通知单、净峰镇政府文件、现金缴款单、结算业务申请书、伪造的建设工程施工合同、建筑业统一发票及伪造的银行交易明细,证实惠安县财政局于2013年10月17日下拨一笔16.39万元的修造船项目动迁户养老金到净峰镇镇政府农行账户（尾号为0119），张世平将个人积蓄的1100元以净峰镇镇政府名义存入该镇政府农行账户，再使用盗盖镇长卢某私章的结算业务申请书，将净峰镇政府的公款16.39万元及其本人存入的1100元，共16.5万元以“垃圾中转站扩建工程”名义侵吞，并伪造银行对账单将相应的交易记录删除。4．惠安县扶持建筑企业发展专项资金申请表、惠安县扶持建筑企业发展专项资金申请表（总）及汇总表、惠安县财政局预算指标办理单（总）、惠安县财政局经费拨款通知单及预算拨款凭证、客户入账通知、报销审批表、伪造的入账用中国农业银行存根联、伪造的提供给银行的中国农业银行转账支票、由银行出具的中国农业银行进账单、伪造的拆迁补偿协议、记账凭证,证实福建省某建设公司于2013年12月27日通过净峰镇政府向惠安县政府申请“扶持建筑企业发展”专项资金，惠安县财政局于2014年3月10日下拨167.7万元到净峰镇政府农行账户（尾号为0119），张世平经分管领导、镇长签批转账167.7万元至某建设公司的支票后，将该支票转账联销毁，存根联留下做账，并使用盗盖镇长卢某私章的转账支票，以中化建设拆迁补偿款为名，并伪造拆迁补偿协议提供给银行转账使用，将该笔167.7万元款项侵吞。5.惠安县扶持建筑企业发展专项资金申请表、惠安县扶持建筑企业发展专项资金申请表（总）及汇总表、惠安县财政局预算指标办理单（总）、惠安县财政局经费拨款通知单及预算拨款凭证、客户入账通知、报销审批表、中国农业银行转账支票、中国农业银行进账单、伪造的中国农业银行进账单、伪造的结算业务申请书、伪造的征迁补偿协议、委托书、保证书、记账凭证,证实某建设公司通过净峰镇政府分别于2014年3月26日、4月21日、5月12日向惠安县财政局申请“扶持建筑企业发展”专项资金共计6796413元，惠安县财政局于2014年5月28日下拨6793000元至净峰镇政府农行账户（尾号0119），张世平经分管领导、镇长签批后开具一张金额为4693000元的转账支票将该款项支付给某建设公司，后使用盗盖卢某镇长印章的《结算业务申请书》，将剩余的210万款项侵吞，并分别使用私刻的中国农业银行惠安某支行的业务章加盖在其伪造的数额为4693000元、2100000元的中国农业银行进账单用于入账。6.惠安县扶持建筑企业发展专项资金申请表、惠安县扶持建筑企业发展专项资金申请表（总）及汇总表、惠安县财政局预算指标办理单（总）、惠安县财政局经费拨款通知单、客户入账通知、报销审批表、伪造的入账用中国农业银行存根联、入账用中国农业银行存根联、伪造的提供给银行的中国农业银行转账支票、中国农业银行进账单、伪造的征迁补偿协议、张世平制作的记账凭证,证实某建设公司及惠某2建筑公司通过净峰镇政府于2014年8月28日分别向惠安县财政局申请“扶持建筑企业发展”专项资金941036元、347086元，惠安县财政局于2014年10月11日将128.8万元下拨至净峰镇政府农行账户（尾号0119），张世平经相关领导签批出具转账给某建筑公司及惠某2公司支票后，将某建筑公司支票销毁，使用盗盖镇长卢某私印的转账支票，在该支票存根联上填写收款人为某建筑公司后入账，伪造拆迁补偿协议供银行转账使用将本应拨付给某建筑公司的94.1万元以水门补偿款名义侵吞。7.财政专项资金用款计划申报表、惠安县财政局收文卡、财政局文件、财政厅文件、惠安县财政局预算指标办理单、惠安县财政局经费拨款通知单及预算拨款凭证、伪造的提供给银行的中国农业银行结算业务申请书、伪造的征用赔偿协议,证实惠安县财政局于2015年3月23日下拨净峰镇海防路建设资金70万至净峰镇政府农行账户（尾号0119）。张世平遂使用盗盖镇长卢某私章的结算业务申请书，并伪造征用赔偿协议，将该笔70万元款项以赔偿款名义侵吞。8.惠安县扶持建筑企业发展专项资金申请表、申请财政资金呈报表（总）及汇总表、惠安县财政局经费拨款凭证及通知单、客户入账通知、报销审批表、入账用银行支票存根联、伪造的提供给银行的中国农业银行结算业务申请书、伪造的征迁补偿协议、记账凭证,证实2015年9月9日，某建筑公司通过净峰镇政府向惠安县政府申请“扶持建筑企业发展”专项资金85.8万元，惠安县财政局于2015年10月16日将85.8万元下拨至净峰镇政府农行账户（尾号为0119），张世平经相关领导签批开具一张数额为85.8万元转账给某建筑公司的支票后，将该支票存根联留下做账，转账联销毁。后使用盗盖镇长卢某印章的《结算业务申请书》，伪造征迁补偿协议，将本应转账给某建筑公司的85.8万元以补偿款名义侵吞。9.发票两张、报销审批表、银行支票存根联、中国农业银行转账支票、中国农业银行进账单、福建省水利厅、财政厅文件，惠安县发改局文件、净峰镇政府文件、记账凭证、证人周某1证言、证人肖某证言,证实小型农田水利项目承包者肖某、周某1分别于2015年4月27日、7月29日以现金形式向张世平缴交垫付惠安县建设工程交易中心服务费1500元、500元，张世平遂制作一张金额为2000元的转账支票，将收款人填写为郭某1，交由分管副镇长盖上镇长卢某印章，并将支票存根联留下做账，将该笔2000元款项侵吞。以上第一组证据共同证实被告人张世平盗用镇长私章私自开具转账票据、伪造工程协议，采取减记、不记财政款项收入或不记支出等手段，侵吞扶持建筑企业发展专项资金、财政拨付专项资金等公共财物共计人民币6591900元的事实。（二）采取现金收款不入账等手段，侵吞公款共计人民币235500元。1．2003年5月份，曾某1、骆某3分别以现金形式向净峰镇政府缴交净峰盐场租金共计6.5万元，张世平经手收取后采用不入账的方式将该笔款项侵吞。2．2006年5月份，骆某3向净峰镇政府缴交盐场租金现金3.25万元，张世平经手收取后采用不入账的方式将该笔款项侵吞。3．2006年3月份，某海产制品有限公司负责人艾某1向净峰镇政府归还世界银行贷款现金5万元，张世平经手收取后采用不入账的方式将该笔款项侵吞。4．2009年3月份，原净峰镇市场服务管理所负责人何某向净峰镇政府缴交市场摊位费现金8.8万元，张世平经手收取后将该笔款项侵吞。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据（合称第二组证据）加以证实：1.净峰水产育苗养殖承包合同、转让声明、关于净峰水产育苗养殖场（盐场废转场地）征用的工作汇报、协议书公证书、福建省行政事业单位收款票据、往来结算凭证、净峰镇政府关于净峰盐场场地租赁的情况说明；证人吴某、张某、骆某1、骆某2证言，证实2003年5月，净峰盐场租赁者曾某1、骆某3分别向张世平缴纳盐场租金共计6.5万元，张世平从之前的账目里找到没有开具收据的两笔收入，使用空白的收据，将该收据的第二联单独撕出来，采取复写的方式分别写上收取盐场租金3.25万元，并在该二份收据的第一联存根联、第三联记账联写上原本没有开具收据的两笔收入的收款情况，将第二联交由曾某1、骆某3收执，将第三联记账联补到当月收入的账本中，从而将6.5万租金侵吞。2006年5月，净峰盐场租赁者骆某3向张世平缴纳盐场租金3.25万，张世平采取上述方式，将骆某3支付的3.25万租金侵吞未入账。2.抵押物登记证、抵押借款合同、净峰镇政府出具的反馈、归还镇政府世行贷款的还款计划、由净峰镇人民政府出具的情况说明、收款票据、中国农业银行现金缴款单、福建省行政事业单位收款票据、记账凭证；证人艾某1证言，证实艾某1经营的鸿盛公司于2001、2002年间通过净峰镇政府向世界银行两次贷款28.87万美元，净峰镇政府两次与其签订抵押借款合同，由净峰镇政府通过上级财政直接扣款的方式先行帮其垫付贷款。后其公司于2006年倒闭。截至目前，艾某1先后于2006、2007、2008、2009、2015年分五次归还人民币25万元，每次5万元。2006年3月，艾某1以现金形式向张世平缴交归还由净峰镇政府先行垫付的5万元世界银行贷款，张世平未向艾某1出具福建省行政事业单位往来结算凭证，将2006年艾某1缴交的5万元侵吞。后张世平将艾某12008年归还的5万元所开具收据的第二联交由艾某1收执，将该套收据的存根联写为2006年收取艾某15万元入账。3.净峰镇农贸市场管理委托书、净峰镇政府出具的情况说明、福建省行政事业单位收款票据、行政事业单位收款票据使用情况、中国农业银行联行来账凭证、记账凭证等书证、证人何某证言，证实2009年3月，净峰镇市场服务管理站何某以现金形式向张世平缴交市场摊位费8.8万元，张世平未向何某出具福建省行政事业单位往来结算凭证，将该8.8万元摊位费侵吞。因2007年1月份净峰镇乡贤杨某向净峰镇政府捐款100万元未索要收据，张世平遂使用一份空白的收据，将该收据第二联撕下以复写的方式填写收取摊位费8.8万元交由何某收执，将该套收据的第一联和第三联写上收取杨某捐款100万，并将第三联补到2007年1月的账本中。以上第二组证据共同证实被告人张世平收到他人以现金方式缴交的租金、摊位费等款项后未入账，后采取一票双开等手段，侵吞净峰盐场场地租金、净峰镇市场摊位费等公共财物共计人民币235500元。（三）采取伪造银行入账凭证入账，减记财政拨付等款项平账等手段，侵吞公款共计人民币1421733元。1.2010年5月份，曾某1、骆某3分别以现金形式向净峰镇政府缴交净峰盐场租金共计6.5万元，张世平经手收取后采取减记惠安县财政局2010年9月20日下拨的补助款的方式将该笔款项侵吞。2．2011年9月份，净峰镇市场服务管理所负责人何某向净峰镇政府缴交市场摊位费现金4.4万元，张世平经手收取后采取减记惠安县会计核算中心2011年9月5日下拨的补助款的方式将该笔款项侵吞。3．2012年2月份，净峰镇市场服务管理所负责人何某向净峰镇政府缴交市场摊位费现金7.1万元，张世平经手收取后采取减记惠安县财政局2012年3月16日下拨的运转经费的方式将该笔款项侵吞。4．2013年5月份，曾某1、骆某3分别以现金形式向净峰镇政府缴交净峰盐场租金共计6.5万元，张世平经手收取后采取减记惠安县财政局2013年5月15日下拨的考核奖金的方式将该笔款项侵吞。5.2013年9月份，河南郑州某建设公司、中石化某油建工程有限公司分别向净峰镇政府缴交垃圾处理费现金9万元、3万元，张世平经手收取后采取减记惠安县财政局下拨的补缴公积金款项及净峰镇政府其他转账的方式将该二笔款项侵吞。6．2013年12月份，惠安某物流有限公司负责人周某2向净峰镇政府缴交垃圾处理费3万元，张世平经手收取后将该笔款项侵吞，并使用私盖镇长印章的结算业务申请书从净峰镇政府农行账户中侵吞公款41.1万元。7．2014年4月份，杨某向净峰镇政府缴交土地使用费现金9.6万元，同月，曾某2委托曾某3向净峰镇政府缴交垃圾处理费现金3万元，张世平经手收取后，采取减记惠安县财政局2014年4月4日下拨的经费补助款的方式将该二笔款项侵吞。8．2014年8月份，惠安县某建筑工程有限公司周某3向净峰镇政府归还监爆人员工资现金6万元，张世平经手收取后将该笔款项侵吞。9．2015年6月份，谢某向净峰镇政府缴交垃圾处理费6万元，艾某1于同月向净峰镇政府归还世界银行贷款现金5万元，张世平经手收取后采取不记净峰镇政府财政收入的方式将该二笔款项侵吞。10．2016年1月份，周某3通过曾某2向净峰镇政府缴交惠安县某建筑工程有限公司土地使用费22.72万元，张世平经手收取后采取减记惠安县净北村杨祖江于2016年1月8日转账至净峰镇政府农行账户的新农合款的方式将该笔款项侵吞。11．2016年3月份，庄某2通过庄某3向净峰镇政府缴交超安置部分面积款3万元，张世平经手收取后采取减记惠安县财政局2016年4月8日下拨的经常性经费的方式将该笔款项侵吞。12.张世平利用其保管惠安县推进港口经济发展有限公司印章的职务便利，于2016年6月22日私开一张惠安县推进港口经济发展有限公司的现金支票，以不记惠安县财政局2016年6月6日下拨的经常性经费的方式平账，从该公司名下农村信用社账户中侵吞公款62533元。以上事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据（合称第三组证据）加以证实：1.净峰水产育苗养殖承包合同、转让声明、关于净峰水产育苗养殖场（盐场废转场地）征用的工作汇报、协议书公证书、福建省行政事业单位收款票据、往来结算凭证、净峰镇政府关于净峰盐场场地租赁的情况说明、福建省行政事业单位往来结算凭证、伪造的中国农业银行客户入账通知、惠安县财政局文件、惠安县2010年村级办公经费情况表、预算指标办理单、预算拨款通知书、预算拨款凭证、中国农业银行联行来账凭证、伪造的中国农业银行网内往来凭证、记账凭证、2012年净峰镇政府年度考核奖汇总表，证人吴某、张某、骆某1、骆某2证言，证实2010年5月份，净峰盐场租赁者曾某1、骆某3分别以现金形式向张世平缴交盐场租金6.5万元，张世平向两人分别出具福建省行政事业单位往来结算凭证，但未将该笔款项入账，后将该6.5万元租金侵吞，并伪造一份金额为6.5万元的银行入账凭证入账。惠安县财政局于2010年9月下拨一笔金额为10.5万元的对净峰镇村委及党支部的补助款至净峰镇政府农行账户（尾号为0119），张世平遂伪造一份金额为4万元的银行入账凭证，将下拨的10.5万元款项减记为4万元入账。2013年5月，曾某1、骆某3分别以现金形式向张世平缴纳盐场租金共计6.5万元，张世平向两人出具福建省行政事业单位往来结算凭证，后将6.5万元侵吞，并伪造一份金额为6.5万元的银行入账通知单入账。2013年5月15日，惠安县财政局拨付一笔金额为18.6839万元的2012年度考核奖金到净峰镇政府农行账户（尾号为0119），张世平遂伪造一份金额为12.1836万元的银行入账凭证，将拨付的18.6839万元减记为12.1839万元入账。2.净峰镇农贸市场管理委托书、净峰镇政府出具的情况说明、福建省行政事业单位收款票据、行政事业单位收款票据使用情况、中国农业银行联行来账凭证、记账凭证等书证、福建省行政事业单位收款票据、福建省行政事业单位收款票据、伪造的客户入账通知、付款通知书及银行付款情况表、伪造的中国农业银行凭证、记账凭证、证人何某证言，证实2011年9月，净峰镇市场服务管理站何某以现金形式向张世平缴交市场摊位费4.4万元，张世平向何某出具福建省行政事业单位往来结算凭证，后将该笔款项侵吞，并伪造一份金额为4.4万元的银行入账凭证入账。惠安县会计核算中心于2011年9月拨付一笔金额为15.38万元的净峰镇2010年度考核奖财政补助款到净峰镇政府农行账户（尾号为0119），张世平遂伪造一份金额为10.98万元的银行入账凭证，将拨付的15.38万元减记为10.98万元入账。2012年2月，何某以现金形式向张世平缴交市场摊位费7.1万元，张世平向何某出具福建省行政事业单位往来结算凭证，后将该笔款项侵吞，并伪造一份金额为7.1万银行入账凭证入账。惠安县财政局于2012年3月16日拨付一笔金额为26.25万元的季度村级运转经费到净峰镇政府农行账户（尾号0119），张世平遂伪造一份金额为19.15万元的银行入账凭证，将拨付的26.25万元减记为19.15万元入账。3.福建省行政事业单位往来结算凭证、伪造的入账用现金缴款单三张、惠安县石材出口企业补助申请表及汇总表、预算拨款通知书、拨款凭证回单、惠安县2013年下半年村级经费情况表、预算拨款通知书、拨款凭证回单、伪造的中国农业银行客户入账通知、泉州市财政局文件、记账凭证、由净峰镇政府出具的情况说明，证实2013年9月，河南郑州某建设公司、中石化某油建工程有限公司分别向张世平以现金形式缴交垃圾处理费9万元、3万元，张世平向两公司出具福建省行政事业单位往来结算凭证，后将上述12万元侵吞，并伪造三份金额总计为12万元的银行入账通知单入账。惠安县财政局于2013年9月9日拨付一笔金额为52.5万元的补缴公积金款项到净峰镇政府农行账户（尾号为0119），张世平遂伪造一份金额为50万元的银行入账凭证，将拨付的52.5万元减记为50万元入账，后将净峰镇政府2013年9月2日的转账收入6486元、9月22日转账收入6.8394万元、9月26日转账收入2万元不计入账目中，差额120元在年底做空账做平。4.福建省行政事业单位往来结算凭证、伪造的入账用现金缴款单、2013年度结算应补拨经费情况表、拨款凭证回单、中国农业银行转账支票及中国农业银行进账单、伪造的中国农业银行结算业务申请书、伪造的客户入账通知、记账凭证、伪造的银行交易明细，证人周某2证言，证实2013年12月，惠安某物流有限公司周某2以现金形式向张世平缴交垃圾处理费3万元，张世平向周某2出具福建省行政事业单位往来结算凭证，后将该3万元侵吞。惠安县财政局于2013年12月24日拨付一笔金额为44.1967万元的2013年度年结算应补拨经费到净峰镇政府农行账户（尾号为0119），张世平遂将该44.1967万元中的41.1967万元转到净峰镇政府另一农行账户（0374账户），并使用盗盖镇长卢某私章的中国农业银行结算业务申请书以垃圾中转站工程款名义将41.1万元从该账户中侵吞，后伪造一份虚假的银行现金缴款单将剩余的3万元入账，伪造一份利息收入银行业务凭证将余下967元作为利息加入到净峰镇政府农行账户（尾号为0374）实际利息1317.63元中，后又伪造虚假的银行明细账使收支与账目收支情况一致。5.福建省行政事业单位往来结算凭证、伪造的入账用现金缴款单、惠安县净峰镇人民政府文件、惠安县财政局文件及2014年上半年村级经费情况表、预算拨款通知书、预算拨款凭证、伪造的中国农业银行客户入账通知、记账凭证、伪造的银行交易明细，证实杨某家向净峰镇政府申请一块安置地，2014年4月份，杨某以现金形式向张世平缴交土地使用费9.6万元，张世平向其出具福建省行政事业单位往来结算凭证。2014年4月份，曾某2委托曾某3以现金形式向张世平缴交垃圾处理费3万元，张世平向其出具结算凭证。后张世平将两笔收入共计12.6万元侵吞，并在2014年4月份伪造两份金额分别为9.6万元及3万元的银行现金缴款单入账。惠安县财政局于2014年4月4日拨付一笔金额为52.5万元的2014年上半年村级经费补助款到净峰镇政府农行账户（尾号为0119），张世平遂伪造一份银行入账业务凭证，将拨付的52.5万元减记为42.5万入账，后在当年年底以补记收入为名目欲将剩余的2.6万元账做平，因在记账凭证中将2.6万元错记为借方，随后又制作一份记账凭证将5.2万元以县补助经费为名将账目做平，并伪造银行交易明细将相关记录删除，虚增9.6万元及3万元收入。6.用地协议书、泉惠发电有限责任公司委托书、净峰镇烟墩山开发整治项目的工作协议、烟墩山临时用地项目表、惠安县人民政府专题会议纪要、福建省行政事业单位往来结算凭证、伪造的入账用现金缴款单、记账凭证、伪造的银行交易明细、收款收据、个人业务凭证及进账单、净峰镇政府出具的情况说明，证实2014年8月，惠安县某建筑工程有限公司周某3以现金形式向张世平缴交监爆人员工资6万元，张世平向其出具结算凭证，后将该笔6万元侵吞。2014年7月份，张世平使用私刻的银行业务章伪造一份金额为6万元的银行现金缴款单，虚造在7月份的账目内，并伪造银行对账单虚增一笔6万元的收入。2016年1月，周某3通过其妻子曾某2向张世平个人账户以转账形式缴交惠安县某建筑工程有限公司土地使用费22.72万元，因之前该公司已向净峰镇政府缴交11.07万元，也已经出具收据，张世平遂向其出具一张退款11.07万的结算凭证，另开具一张33.79万的结算凭证交由周某3收执。后张世平将该22.72万元侵吞，并在2016年1月份伪造一份金额为22.72万元的银行现金缴款单入账，又伪造另一份银行现金缴款单，将2016年1月8日惠安县净北村杨祖江转账至净峰镇政府农行账户（尾号为0119）的新农合款28.644万元减记为5.924万入账，后伪造银行交易明细，将相关交易内容删除。7.福建省行政事业单位往来结算凭证、伪造的入账用现金缴款单、记账凭证、2015年6月预算单位经常性拨款核定表、预算拨款凭证（回单）、现金缴款单、伪造的中国农业银行凭证、伪造的银行对账单、抵押物登记证、抵押借款合同、净峰镇政府出具的反馈、归还镇政府世行贷款的还款计划、由净峰镇人民政府出具的情况说明、收款票据、证人谢某、艾某1证言，证实2015年6月，谢某以银行转账形式向净峰镇政府张世平缴交垃圾处理费6万元，张世平向其出具结算凭证；艾某1也于当月以现金形式向张世平缴交归还由净峰镇政府先行垫付的5万元世界银行贷款，张世平也向其出具结算凭证。后张世平将该二笔款项共计11万元侵吞，并于2015年6月份分别伪造6万元、5万元的银行现金缴款单入账。惠安县财政局于2016年6月9日、18日分别拨付三笔金额为4.55万元、5.8万元、9380元（总计11.288万元）的2015年6月预算单位经常性拨款等款项到净峰镇政府农行账户（尾号为0119），张世平未将上述三笔收入入账，并且伪造银行入账凭证将该月账户中的实际利息收入3159.77元增加2880元为6039.77元计入账目内，后伪造虚假的银行对账单将4.55万元及5.8万元收入改为5万、6万，再将利息收入金额更改为6039.77元。8.承诺书、证明、福建省行政事业单位往来结算凭证、伪造的入账用现金缴款单、记账凭证、2016年3月预算单位经常性拨款核定表、预算拨款凭证（回单）、伪造的中国农业银行凭证、伪造的银行对账单，证实2016年3月，净峰镇政府安置一宅基地给庄某2，需缴交超面积部分每平方米1200元，共3万元。庄某2通过其叔叔庄某3以手机银行转账形式向张世平个人账户转账3万元，张世平向庄某2出具福建省行政事业单位往来结算凭证，后将该笔款项侵吞，并伪造一份3万银行现金缴款单入账。惠安县财政局于2016年4月8日拨付一笔金额为18.41万元的3月份经常性经费到净峰镇政府农行账户（尾号为0119），张世平遂伪造一份金额为15.41万元的银行入账凭证，将拨付的18.41万元减记为15.41万元入账，并伪造虚假的银行对账单将相应记录删除。9.记账凭证、支票存根联、报销审批表、福建增值税普通发票、净峰镇项目汇总表、福建省惠安县杜厝二级渔港工程造价编制请款报告、福建省建设工程造价咨询服务收费标准表、福建农村信用社进账单、转账支票、客户利息入账通知业务凭证、存款明细账、福建农村信用社单位活期支取、现金支票、转账支票存根、预算拨款凭证、2016年6月预算单位经常性拨款核定表、开户许可证、营业执照、内资企业登记基本情况表、惠安净峰工业园发展有限公司章程、惠安净峰工业园发展有限公司股东会决议、惠安推进港口经济发展有限公司章程、工作说明,证实惠安县净峰镇政府于2015年12月7日通过其尾号为3817的农村信用社账户向福建某工程咨询有限公司泉州分公司支付小农水项目造价咨询费15.7791万元，其中6.2533万元由净峰镇政府先期为净峰镇政府下属惠安县净峰工业园发展有限公司出资注册成立的惠安县推进港口经济发展有限公司垫付。被告人张世平遂利用其保管惠安县推进港口经济发展有限公司印章的职务便利，于2016年6月22日私开一张惠安县推进港口经济发展有限公司的现金支票，从该公司尾号为1359的农村信用社账户中领取现金6.2533万元，予以侵吞。后又伪造一张由该公司支付给净峰镇政府数额为6.2533万元的转账支票入账用，并伪造一份数额为6.2533万元的中国农业银行入账单入账。惠安县财政局于2016年6月6日向净峰镇政府尾号为0119的农行账户分别下拨金额为1.48万元、4.85万元的6月份经常性经费，张世平未将该两笔合计为6.33万元的款项入账，为平账，张世平又通过伪造中国农业银行客户利息入账通知，将多减记的767元在2016年6月21日虚增入净峰镇政府尾号为0119的农行账户实际利息4415.8元当中，变利息收入为5182.8元。以上第三组证据共同证实被告人张世平盗用镇长私章私自开具转账票据、伪造银行入账凭证虚假入账、采取减记财政款项收入平账等手段，侵吞现金收款及土地安置费、土地使用费等公共财物共计人民币1359200元，并利用保管印鉴的职务便利，侵吞惠安县推进港口经济发展有限公司账户公款62533元。另查明：被告人张世平贪污公款主要用于个人挥霍、投资项目、购买车辆、投资股票、借款给他人等。其中借款给陈某（公民身份号码）人民币200万元，至今尚未还清。经泉州市人民检察院鉴定，2003年5月至2016年7月，除三笔共计14.75万元现金收款未入账无法鉴定外，净峰镇政府账户少记、未记收入及虚假支出金额总计为8101633元。被告人张世平于2016年8月25日接到中共惠安县纪律检查委员会电话通知后主动到纪委接受调查，并于当日被采取“两规”措施。2016年9月12日，被告人张世平由中共惠安县纪律检查委员会移交惠安县人民检察院侦办。侦查阶段，惠安县人民检察院依法提取并扣押张世平名下闽Ｃ×××××丰田牌ＲＡＶ4机动车一辆、郭某2名下闽Ｃ×××××大众牌甲壳虫轿车一辆（该二车辆均在审理阶段移交本院），艾某1退还张世平借款15万元亦予以扣押在案。侦查阶段，惠安县人民检察院暂停交易张世平使用赃款以郭某2名义购买的聚龙小镇陶然新村Ｂ11幢地下1层编号Ｂ区1010号停车位；冻结张世平开立于某证券股份有限公司的Ａ334003822、0188643951账户资产及派生权益（6008ｘｘｘ某某地产3080股；603ｘｘｘ某某股份7100股；300ｘｘｘ某某电热4000股；账户内资金余额人民币247390.75元。审理阶段，本院依法作出裁定，对上述账户及派生权益予以续冻。上述事实，有公诉机关提供及审理阶段形成并经庭审质证的下列证据（合称第四组证据）予以证实：1.证人庄某1、郭某1证言，证实张世平让庄某1、郭某1二人以各自名义办理两张银行卡供张世平使用，其二人不清楚张世平使用银行卡的情况。2.证人艾某2、艾某1、欧某、陈某、胡某证言，其中艾某2、艾某1证实艾某1于2014年间、2015年间分两次通过艾某2银行账户向张世平借款10万元、15万元，其中已归还10万元借款，另15万借款尚未归还。欧某证实曾向郭某2借款10万元，郭某2通过张世平农行账户向欧某转账10万元，该10万元借款已归还。陈某证实其于2014年至2015年间，先后4次向郭某2借款200万、30万、20万、10万元，4次借款张世平均有在场，该200万元借款陈某以其位于中新花园的21号楼69号店面估价200万元转卖给郭某2，但目前尚未过户；其余30万、20万、10万的借款均已归还。胡某证实其于2012年底或2013年初时向郭某2借款20万元，2014年5月借款70万元，郭某2均系通过张世平银行账户向其转账，后该二笔款项均已归还。3.证人郭某2证言，证实郭某2于2014年间以二十多万的价格购买了一部车牌为闽Ｃ×××××的大众牌甲壳虫轿车，张世平于2013年间以20万元价格购买了一部车牌为闽Ｃ×××××的丰田牌ＲＡＶ4汽车。2014年间，其朋友欧某曾向张世平借款10万元，该借款已归还；陈某向张世平借款200万元，该借款尚未归还。4.证人郭某3证言，证实张世平、郭某2以12.5万元购买聚龙小镇陶然新村Ｂ11幢地下1层编号Ｂ区1010号停车位，目前该停车位仅有使用权，所有权正在办理。5.开户许可证，证实惠安县净峰镇人民政府在中国农业银行惠安斗尾支行开立二专用存款账户，账户名称为惠安县净峰镇政府，银行账户尾号分别为0119、0374。6.福建省行政事业单位往来结算凭证清单情况表，证实张世平开具的往来结算凭证的情况。7.中国农业银行股份有限公司惠安某支行证明，证实该行有一名名为“林某2”的工作人员，并没有名为“林某1”的工作人员。8.惠安县净峰镇政府情况说明，证实净峰镇政府收取的垃圾处理费属于该镇镇财收入；2013年9月间，河南郑州某建设公司、中石化某油建工程有限公司在净峰镇辖区内从事沙土、石子等建设材料运输，因对环境卫生造成损害，分别以现金形式向净峰镇人民政府财政所缴交垃圾处理费3笔共计12万。9.银行交易明细，证实净峰镇政府三个银行账号、庄某1、郭某1、张世平、郭某4、郭某2名下银行卡交易明细。10.证人李某1证言、某建设公司出具的净峰镇政府拨付该公司扶持建筑企业发展专项资金明细表、某建设公司企业所得税情况表等材料、工作说明，证实经某建设公司统计，净峰镇政府自2004年以来尚有1677942元、2103413元、941036元、166594元、858041元，共计5747026元扶持建筑企业发展专项资金未拨付到某建设公司。2015年8月，某建设公司向净峰镇政府申报的166594元发展补助款因净峰镇政府遗漏向上级财政部门申报，导致未支付给某建设公司。11.福建农村信用社支付系统专用凭证，证实福建省某建设有限公司于2014年10月20日收到净峰镇政府拨付的34.7万元款项。12.惠安县农村信用合作联社存款明细账，证实郭某2银行交易明细的情况。13.福建省某建筑工程有限公司情况说明及该公司中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行账户（账号依次为13×××14、14×××42、35×××29）交易明细，证实净峰镇政府拨付至福建省某建筑工程有限公司银行账户的扶持企业发展资金拨付情况及账户明细。14.情况说明，证实惠安县财政局在国家金库惠安县支库开设的两个尾号分别为1041、3041的账户于2012年5月2日启用，其旧账号尾号分别为1401、3401。15.收费票据申领表，证实被告人张世平经手申领空白收费票据的情况。16.鉴定意见及检材，证实2017年4月27日，经泉州市人民检察院鉴定，2003年5月至2016年7月，除三笔共计14.75万元现金收款未入账无法鉴定外，净峰镇政府账户少记、未记收入及虚假支出金额总计为8101633元。17.泉州市人民检察院鉴定书，证实经泉州市人民检察院司法鉴定，送检的姓名为“林某1”、李某2的业务办讫章的印章印文与中国农业银行股份有限公司惠安某支行提纲的姓名为林某2、李某2的业务办讫章印章印文分别不是同一枚印章盖印形成。18.扣押决定书、扣押财物清单，证实侦查机关依法扣押张世平名下闽Ｃ×××××丰田牌ＲＡＶ4机动车一部、艾某1退还张世平借款15万元、扣押郭某2名下闽Ｃ×××××大众牌甲壳虫轿车一部的情况。19.提取笔录，证实侦查机关依法提取被告人张世平名下闽Ｃ×××××丰田牌ＲＡＶ4机动车的情况20.惠安县人民检察院出具的被告人张世平涉嫌贪污罪一案侦破经过说明，证实被告人张世平涉嫌贪污一案线索，系中共惠安县纪律检查委员会于2016年9月1日商请惠安县人民检察院提前介入张世平涉嫌犯罪问题一案调查。2016年9月3日，惠安县人民检察院依法对张世平涉嫌贪污罪线索组织初查。2016年9月12日，中共惠安县纪律检查委员会将本案移送惠安县人民检察院，同日惠安县人民检察院依法决定对张世平涉嫌贪污罪一案立案侦查。21.户籍证明，证实被告人张世平身份情况，犯罪时已达刑事责任年龄。22.查阅干部档案有关情况证明表、中共惠安县委、惠安县人民政府关于印发《净峰镇党政机关事业单位机构改革方案》的通知、惠安县净峰镇机关事业单位机构编制岗位设置表、中共惠安县净峰镇委员会文件，证实被告人张世平为国家公务员，副科级，于2003年被任命为净峰镇财政经济办公室副主任兼财政所所长。23.财政所长岗位责任表、总预算会计岗位责任制，证实被告人张世平担任财政所长及总预算会计的职责。24.本院裁定书、协助执行通知书、证券公司回执，证实审理期间，本院依法对张世平股票账户及其相关权益予以继续冻结。25.被告人张世平的供述和辩解，对指控犯全案犯罪事实供认在案。以上全案证据，经审查，具有证据的合法性、真实性和关联性，各证据间能够互相印证，可以作为定案根据，本院予以采信。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人张世平身为国家工作人员，利用职务上的便利，采用侵吞、骗取等手段非法占有公共财物共计人民币8249133元，其行为已构成贪污罪，且系数额特别巨大。公诉机关指控的罪名成立。被告人张世平作案时间跨度长达十三年，大部分赃款用于个人挥霍等，无法追回，其主观恶性和社会危害性较大，予以从重处罚。被告人张世平犯罪后主动到案，并如实供述犯罪事实，是自首，可从轻处罚。鉴于部分赃款赃物被追回，可对被告人张世平酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实，情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（三）项、第二款、第九十三条、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款、第十八条、第十九条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，经审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人张世平犯贪污罪，判处有期徒刑十一年，并处没收财产人民币二百万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月12日起至2027年9月11日止。）二、责令被告人张世平退出赃款合计人民币8249133元，赔偿给被害单位惠安县净峰镇人民政府人民币8186600元、惠安县推进港口经济发展有限公司人民币62533元。〔其中冻结在案的张世平开立于某证券股份有限公司的Ａ33400ｘｘｘｘ、018864ｘｘｘｘ账户资产及派生权益（600ｘｘｘ某地产3080股、603ｘｘｘ某股份7100股、300ｘｘｘ某电热4000股及查封在案的郭某名义购买的聚龙小镇陶然新村Ｂ11幢地下1层编号Ｂ区1010号停车位（使用权），均予以拍卖，所得款项连同张世平在某证券股份有限公司账户内资金余额人民币247390.75元、艾某退出的张世平出借款项人民币15万元，按比例退赔给被害单位惠安县净峰镇人民政府和惠安县推进港口经济发展有限公司。余款应于本判决生效之日起三十日内退清。〕如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长柳龙超人民陪审员陈斌斌人民陪审员杨江东二〇一七年十二月一日书记员岳晓萍书记员洪珊珊速录员王文鹏速录员汪晓玲本案引用的主要法律条文