徐占友等人受贿、合同诈骗、行贿、介绍贿赂罪一审刑事判决书吉林省梨树县人民法院刑事判决书（2016）吉0322刑初622号：吉林省梨树县人民检察院以梨检刑诉（2015）第428号起诉书指控被告人徐占友犯受贿罪、滥用职权罪，被告人薛志新犯行贿罪、合同诈骗罪，被告人张弘犯介绍贿赂罪，被告人付梅犯合同诈骗罪一案，于2015年11月13日向本院提起公诉。本院于2016年5月20日作出（2015）梨刑初字第451号刑事判决书，以被告人徐占友犯受贿罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币10万元，犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币10万元;被告人薛志新犯行贿罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币10万元，犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币15万元;被告人付梅犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元;被告人张弘犯介绍贿赂罪，免予刑事处罚;被告人徐占友受贿款34785元，予以没收，上缴国库;责令被告人薛志新、付梅退赔违法所得款人民币529413.13元，予以没收，上缴国库。宣判后，被告人徐占友、薛志新、付梅均提出上诉，四平市中级人民法院以本案事实不清，证据不足，将本案发回我院重新审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省梨树县人民检察院指派检察员高喜平出庭支持公诉，被告人徐占友及其辩护人范丽东、被告人薛志新及其辩护人朱凤涛、被告人张弘、被告人付梅及其辩护人王丹波、王中权到庭参加诉讼，现已审理终结吉林省梨树县人民检察院指控：2014年2月至2014年10月间，被告人徐占友在任四平市铁东区住房和城乡建设局党委副书记、纪委书记及四平市铁东区土地房屋征收领导小组成员兼领导小组办公室主任，主管四平市铁东区18号地块拆迁工作期间，利用职务上的便利，接受被告人张弘请托并收受被告人张弘转送被告人薛志新的贿赂款3万元及三星手机一部（价值人民币4785元）。被告人徐占友收受贿赂后，在明知被告人薛志新的位于四平市铁东区18号地块的企业不符合补偿规定，在没有资产评估报告的情况下，违规进行审批，并在复核中不履行职责，致使薛志新骗取拆迁补偿款529413.13元，给国家造成重大经济损失。2014年2月至2014年10月间，被告人薛志新、付梅利用伪造的四平市工商行政管理局铁东分局经营场所变更证明，编造虚假的四平市万芳机械设备有限公司2013年度利润情况专项审核报告、资产评估明细表、职工工资补偿测算情况后，被告人薛志新与四平市铁东区房屋征收经办中心签订《吉林省城市房屋征收补偿安置协议货币补偿协议书》，骗取补偿款529413.13元。案发后，被告人徐占友、薛志新、张弘、付梅被依法传唤到案。被告人徐占友退回全部赃款。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人徐占友、薛志新、张弘、付梅供述、证人王某1等人证言，书证等证据。吉林省梨树县人民检察院认为：被告人徐占友身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物并为他人谋取利益，不履行职责，致使公共财产遭受重大损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百九十七条之规定，应当以受贿罪、滥用职权罪追究其刑事责任；被告人薛志新为了谋取不正当利益而给予国家工作人员财物，伙同他人，以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第二百二十四条、第二十五条之规定，应当以行贿罪、合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人张弘向国家工作人员介绍贿赂，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十二条之规定，应当以介绍贿赂罪追究其刑事责任；被告人付梅伙同他人，以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐占友、薛志新、张弘供认公诉机关指控的犯罪事实。被告人付梅不供认公诉机关指控的犯罪事实。被告人徐占友的辩护人的辩护意见是：1、被告人徐占友不构成滥用职权罪。被告人薛志新共收到补偿款一共是529413.13元，包括资产评估308119元、附属物补偿18600元、净利润损失补偿90000元、工人工资补偿112694.13元。首先，资产评估的308119元。本案中，评估报告中所列的机器设备等资产均是由薛志新自行拆除、搬迁的，该机器设备等资产均属于薛志新所有，补偿评估的数额又是由四平市铁东区房屋征收经办中心委托四平天诚信资产评估有限公司在公平、客观、准确的基础上实地勘察之后出具的评估结果，而公诉机关没有证据证明资产评估明细表中所列的机器设备等资产状况是不真实、不存在的；也没有证据证明四平市铁东区房屋征收经办中心委托四平天诚信资产评估有限公司对该资产进行评估是不真实、存在瑕疵的。故资产评估的308119元应当予以补偿。按照《四平市棚户区改造项目18＃地块征收补充方案》第十一条这308119元是应该得到的。被告人薛志新涉嫌骗取的款项应为净利润损失补偿、工人工资补偿和附属物补偿，共计221294.13元，即被告人徐占友不认真履行职责，致使公共财产、国家财产遭受损失的数额是221294.13元，未达到滥用职权的立案标准，因此，徐占友不构成滥用职权罪。2、被告人徐占友收受他人贿赂，虽然已构成受贿罪，但鉴于徐占友能够坦白如实交代自己的罪行，积极退还赃款赃物，并当庭提供了四平市万芳机械设备有限公司拟征收资产评估报告书,建议对其判处免予刑事处罚。被告人薛志新的辩护人的辩护意见是：1、被告人薛志新具有投案自首情节，应依法减轻处罚。2、起诉书指控薛志新合同诈骗数额为52.94万元不成立，只能认定9万元。3、被告人薛志新认罪态度好，确有悔罪表现，且属初次犯罪，无任何前科劣迹，主观恶性不大，建议对被告人薛志新宣告缓刑。被告人付梅的辩护人的辩护意见是：公诉机关指控被告人付梅犯合同诈骗罪，事实不清、证据不足。1、从主观要件上看，没有证据证明付梅与薛志新有合谋骗取拆迁补偿的主观故意。公诉机关指控被告人薛志新在办理自家企业动迁补偿的过程中所实施的合同诈骗行为都是薛志新独立实施的，不存在付梅与薛志新合谋实施指控的犯罪行为的事实。公诉机关也没有提供证据证明被告人付梅与被告人薛志新是如何合谋的，如何提起犯意的。2、从客观要件上看，现有证据证明付梅没有参与公诉机关指控“与吉某1一起做的财务报表给吉成会计事务所”；“伪造职工工资补偿测算表”等行为。被告人薛志新供述，财务报表是他本人编制的，付梅没有参与。证人唐某1等人的证言也证实不了付梅在财务报表上签字的行为。关于本案涉案数额公诉机关认为全案补偿款52万元应全部认定为诈骗数额的观点，与本案事实不符，有失公平。本次审理中并没有新的有罪证据。请法院按照证据不足、事实不清，有利于被告人的原则，宣告付梅无罪。本院经审理查明：（一）、2014年2月至同年11月间，被告人徐占友在任四平市铁东区住房和城乡建设局党委副书记、纪委书记及四平市铁东区土地房屋征收领导小组成员兼领导小组办公室主任，主管四平市铁东区18号地块拆迁工作期间，利用职务上的便利，接受被告人张弘请托并收受被告人张弘转送的被告人薛志新的贿赂款3万元及三星手机一部（价值人民币4785元）。案发后，被告人徐占友、薛志新、张弘被依法传唤到案。被告人徐占友退回全部赃款。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1、归案情况，证明被告人徐占友、张弘、薛志新被侦查机关依法传唤到案。2、任职证明，证明2009年12月24日，经铁东区委决定徐占友同志任区住房和城乡建设局党委副书记、纪委书记。3、存款凭条，证明2014年9月13日，徐占友卡号为4340610840033788的卡内存入人民币30000元。4、徐占友受贿的三星手机照片、发票、保修凭证，证明当时购买三星手机时的价格为4785元。5、铁东区房屋征收经办中心土地房屋征收验收单及收据，证明2014年11月5日，被告人薛志新收到18号—2地补偿款529413.13元。6、四平市工商行政管理局铁东分局出具的证明，证明我分局没有出具过关于四平市万芳机械设备有限公司经营场所变更的证明。7、扣押决定书、扣押财物清单，证明2015年6月17日，梨树县人民检察院扣押了被告人徐占友人民币34785元。8、四平市铁东区人民政府办公室关于成立四平市铁东区土地房屋征收领导小组的通知，证明四平市铁东区人民政府成立铁东区土地房屋征收领导小组，徐占友为领导小组成员，领导小组下设复核组和办公室，复合组成员由区监察局、区财政局、区土地局、区城建局业务干部组成。办公室主任由徐占友兼任。具体征收实施单位为铁东区房屋征收经办中心。复核组的具体工作职责：1、审查土地房屋征收协议的真实性，2、审查协议内容的正确性。3、审查协议的合法性。4、遇有特殊情况，应召开会议研究决定。5、建立复核台账，及时登记统计，建立复核档案。6、对已签的房屋征收补偿协议提出意见或建议，确保签署的协议规范化。7、根据需要，向纪检部门提供相关材料。复核小组须对征收人员与被征收人员达成征收协议进行现场复核，监督征收标准，预防违法违纪行为发生，并承担监督责任。领导小组办公室具体职责之一是负责对房屋征收项目进行合法性审查；负责对区房屋征收经办中心进行管理和监督。9、证人王某2证言，证实我是18号—2Ａ组组长，我们组负责18号—2地块征收工作，具体负责掌握了解我们组所有的征收拆迁工作，及时向领导汇报，对我所经办的被征收人资料进行验收和审核。我们是谁签字谁负责。在补偿企业时，分五大块，第一是房产的价值补偿，第二是资产的价值补偿，第三是土地的价值补偿，第四是人员工资的价值补偿，第五是营业损失的补偿，企业向我们提供房屋产权所有证，营业执照、税务登记，工商执照、组织机构代码证，我们对企业提供的资料进行审查，并到现场进行勘察。我们到现场主要是查看企业厂房、设备、工人数量、经营状况，之后我们按照《国有土地房屋征收评估办法》选定评估公司，并委托这些中介机构对企业提供的房产、资产、人员工资等进行评估，评估完之后确定各项补偿金额，企业法人同意后，我进行签署房屋验收单，组里内勤孙某1填合同，双方无异议，我们征收中心的工作人员与他们签订协议，之后我们把形成的资料档案，交到复核组，由复核组对协议进行审核，审核无误后，复核组每个人签字盖章，之后把协议返还征收中心，由征收中心负责支付补偿款。复核组共五个人，有徐占友，徐某1、潘某1、陈某1、何某1。复核组的职能是审查协议的真实性，合法性，要对我们所提交的资料进行审查，然后复核组每个人进行签字，确认后，拿到中心支付补偿款。协议上必须有五个人签字，缺一不可。我们审查企业的营业执照、税务登记、组织机构代码证及房产资料、企业法人的户口、身份证。在审查工商执照时，我们看企业名称、法人代表、经营场所、经营期限。四平市万芳机械设备有限公司是在我们的征收范围内。当时我发现四平市万芳机械设备有限公司的营业执照上生产地点是在叶赫镇，但大约10多天他们把变更手续拿来了。之后我们对他们的资产进行评估，对人员进行评定，让他们出具利润审计报告，对他们的附属物进行评估，拿到这些评估结果之后，由我填写土地房屋验收单交到内勤进行签署协议。公告发布和征收补偿方案出台后，房屋的扩建、改建、新建、改变用途、户籍的迁入以及发放营业执照和企业变更，应该停止。当时没有看到四平市万芳机械设备有限公司变更后的营业执照，10、证人王某1证言，证实2013年9月我任四平市铁东区房屋征收经办中心副主任至今，房屋征收经办中心的职责是按照国家政策及征收补偿方案与被征收人协商洽谈补偿工作，还有签合同，补偿款支付，具体按照四平市铁东区人民政府办公室2014年3号文件规定。薛志新的万芳农机制造厂经工商部门确认该企业未年检，营业执照已被吊销，这样的企业经营不应该给予补偿。11、被告人徐占友供述，我于2010年1月份任住建局党委副书记，纪检书记，主管纪检、党务，2012年分管园林绿化，2014年初分管拆迁。在18号—2地块的拆迁工作中，我分管征收中心、我还是土地征收领导小组及复核小组成员，另外兼领导小组办公室主任。复核小组的工作职责是审查土地房屋征收补偿的真实性，确定协议所记载内容是否与事实相符，复核时要将协议与实物对应，进行现场勘查、审查协议的合法性，协议是否符合该地块征收补偿方案。领导小组办公室的工作职责是负责对房屋征收项目进行合法性审查，负责对区房屋征收经办中心进行管理和监督。征收中心的工作职责是组织工作人员走访、宣传、登记、普查、签订协议，最后发放补偿款。在18号—2地块的征收中，四平市万芳机械设备有限公司得到补偿款52万多元。我是通过张弘认识的这个公司法人代表薛志新，当时薛志新通过张弘来找我，想多得点拆迁费。大约是在2014年7、8月份，我们征收中心把企业组的征收工作接手以后，张弘给我打电话，说他战友的企业在这拆迁范围内，让我帮忙一下，后来张弘、薛志新到征收办公室，张弘把薛志新给我引见了，并说让我关照关照，简单寒暄几句以后，我就把他们引荐给我们征收人员了，我跟征收人员说：这是我朋友张弘，薛志新是他战友，他的企业在我们征收范围内，在不违背原则时关照关照。后来签协议的时候，薛志新对补偿不满意，之后我就给张弘打电话，我对张弘说这已经不错了，之后张弘与薛志新沟通后我们按照拟定的协议内容把协议签了，按照合约补偿52万元。当时对万芳机械设备有限公司资质情况审核了营业执照、税务登记、组织机构代码和企业身份的文件。之后按照企业提供的明细到相关部门做评估、审核的核准工作。上述工作完成以后，王某2把他的评估、审核情况和一些相关工作上会讨论，由我、王某1、王某2和组里的其他人员讨论，无异议后签协议，协议签完之后由复核组审查，复核组审查通过之后，将文件返还征收中心，由征收中心发放补偿款。我们当时是仅凭一张变更证明就证明该企业厂址变更了，没有到工商局核对，我在复核的时候也没有认真审查，也没有提出到工商局核查其真实性。2014年8、9月份，张弘受薛志新之托送给我一部手机和30000元现金。手机我现在使用，30000元钱我在2014年9月23日存入建行了，张弘给我手机和30000元钱是求我帮薛志新的厂子在动迁的时候照顾照顾。我就在征收人员面前说，让他们关照一下，征收人员能够领会我的意思，补偿的时候走上线。在复核的时候我也没有认真审查。复核组有五个人，组长是徐某1，我本人，还有潘某1，陈某1，何某1。中心财务拨付补偿款的依据就是我们复核组审查过的补偿协议，动迁初期我们向社会公布相关政策的同时，也向工商、房产、公安和国土下达通知，工商部门不能办理营业执照，房产部门不能办理产权证，公安部门不能办理户口迁入，国土部门不能办理集体土地使用证。四平市万芳机械设备有限公司在2014年７月１日出具厂址变更证明被我们采纳主要是因为这个企业占楼位，需要马上拆迁，这个厂子确实在生产，还有就是张弘找过我，让我帮忙。在征地拆迁过程中，我对征收补偿协议和一些相关的手续在审核时不认真，不细致，给国家造成经济损失。我在审查时不仔细，不认真核对，与他们给我送礼有关系。无工商执照的企业不能按照正常企业给予补偿，营业执照过期的我们都没有给予补偿。我作为领导小组办公室主任，对房屋经办中心报上来的材料不真实，给国家造成损失存在监管不力的责任。12、被告人张弘供述，2014年8、9月份，薛志新有一个厂子在18号—2动迁范围内，他就让我找四平市铁东区住建局的副书记徐占友，看看动迁的时候能不能多得点补偿款，之后我就给徐占友打电话，电话中就简单和他说了一下，约了个时间，就和薛志新到了拆迁指挥部，我把薛志新引荐给了徐占友，介绍了一下情况，并说帮帮忙，多给点拆迁款。大约在9月份的一天下午，薛志新到我单位后给我打电话让我下楼到他车里后，薛志新拿出一个塑料袋并说里面是一部4000多元的三星手机和30000元现金，给徐大哥表示点心意。我下班以后就给徐占友打电话并把30000元钱和一部手机给他送去了，说这是薛志新给他拿点礼物。薛志新这个企业得到了50多万元补偿款。给徐占友手机和钱时，拆迁款还没有发放到位。我是替薛志新送礼，帮他联系这个事。13、被告人薛志新供述，我知道张弘认识徐占友，徐占友还管拆迁这个事，我就给张弘打电话，让他帮帮忙，在我拆迁时多给我点拆迁费，之后我和张弘见到了徐占友。9月份，具体哪天我忘了，是在我和张弘找完徐占友之后，款没下来之前，一天下午，我就把手机和30000元钱装在方便袋里了给张弘送去，并说这是给徐大哥的。张弘把钱和手机给完徐占友后，张弘告诉我了（二）、2014年2月至同年11月间，被告人薛志新、付梅利用伪造的四平市工商行政管理局铁东分局经营场所变更证明，编造虚假的四平市万芳机械设备有限公司2013年度利润情况专项审核报告、资产评估明细表、职工工资补偿测算情况后，被告人薛志新与四平市铁东区房屋征收经办中心签订《吉林省城市房屋征收补偿安置协议货币补偿协议书》，骗取补偿款202694.13元。案发后，被告人薛志新、付梅被依法传唤到案。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1、归案情况，被告人薛志新、付梅被侦查机关依法传唤到案。2、吉林省城市房屋征收补偿安置协议货币补偿协议书，证明薛志新以四平市万芳机械设备有限公司名义与四平市铁东区房屋征收经办中心签订了补偿协议，补偿款为529413.13元。3、薛志新伪造的2014年7月1日，四平市铁东区工商分局出具的经营场所变更证明：证明四平市万芳机械设备有限公司原经营场所设在四平市铁东区叶赫满族镇营盘村西，因公司经营需要于2008年租赁位于四平市铁东区城东乡立业村一社自然人杨某1个人房屋经营，已经工商管理部门允许，营业执照未办理经营场所变更手续。4、2014年7月1日，四平市万芳机械设备有限公司给梨树吉成会计师事务所出具的经营场所变更说明，证明四平市万芳机械设备有限公司原经营场所设在四平市铁东区叶赫满族镇营盘村西，因公司经营需要于2008年租赁位于四平市铁东区城东乡立业村一社自然人杨某1个人房屋经营，已经工商管理部门允许，营业执照未办理经营场所变更手续。5、2014年10月15日，铁东区人资源和社会保障局关于对四平市万芳机械设备有限公司职工工资补偿测算情况的说明，证明测算金额，根据以上资料该企业按19人测算补偿金，测算补偿总金额为112694．13元。6、2014年9月12日，四平市铁东区房屋征收经办中心出具的关于四平市万芳机械设备有限公司职工人数的情况说明，证明四平市万芳机械设备有限公司提供了工人工资表和劳动合同书，计30人。经征收工作人员近二个月的现场确认，该企业职工流动性比较大，核实其职工人数为19人。上有徐占友、王某2、郝某1、陈某1、关某1、刘某1、莫某1、王某1签字。7、四平天诚信资产评估有限公司出具的四平市万芳机械设备有限公司资产评估明细表，证明四平市万芳机械设备有限公司资产价值合计为308119．00元。8、2014年5月28日，法人代表张某1出具的授权委托书，证明四平市拆迁办公室，我单位四平市万芳机械设备有限公司现委托薛志新，男，前往贵处办理因市统一企业搬迁事宜。上有公司公章和张某1名章。9、租房协议书，证明杨某1与薛志新签订了租房协议，上有张某1签字和名章。租赁期限为10年，自2010年7月1日至2019年7月1日止。10、企业法人营业执照、税务登记证号、组织机构代码证、企业机读档案变更登记资料，均证明四平市万芳机械设备有限公司变更后住所为四平市铁东区叶赫满族镇营盘村西，法人代表为张某1。股东为张某1、王锋。11、四平市工商行政管理局铁东分局提供的个体户信息及经营者信息，证明四平市铁东区万芳农机制造厂，经营者为薛志新，经营场所为铁东区六中西路。12、2003年8月5日设立登记申请书等相关手续及2009年2月变更的相关手续，证明四平市万芳机械设备有限公司设立及变更的情况。13、2015年6月9日，四平天诚信资产评估有限公司出具的证明材料及资产评估明细表、照片，证明关于四平市铁东区房屋征收经办中心委托我公司征收评估一事，其被评估业务从2014年6月初开始进行，其中四平市万芳机械设备有限公司是于2014年10月31日排的文字号：2014年157—7，评估值308119．00元，未发正式报告，因为不具备发放报告条件，发出的评估明细表（预评估）不具备法律效力，只能以出具的正式报告为准。14、2015年5月29日，梨树天成会计师事务所出具的关于四平市万芳机械设备有限公司审计情况说明，证明四平市万芳机械设备有限公司因征地拆迁补偿事项由四平市铁东区房屋征收经办中心，于2014年10月10日委托我所对其2013年度的利润情况进行审计，审计过程由该公司提供营业执照、税务登记证、法人身份证、经营场所证明复印件、会计簿及凭证以及由法人、会计签字（盖章）的会计资料承诺函。当时到我所送账簿的有四平市铁东区房屋征收经办中心负责该户的王某2及公司财务负责人付梅。15、交通银行零售客户交易明细清单，证明2014年11月5日转入张某1卡529413．13元，同日卡卡转账529413.13元；2014年11月5日卡卡转入薛志新卡529413.13元，同日取现30000．00元，2014年11月11日转出499400.00元（由代理人付梅代理并转入付梅卡内）16、证人张某1证言，证实我和薛志新是同学。2003年8月份，我们合伙经营过四平市万芳机械设备有限公司，但在2004年9月份左右我们就分开了。我当时是法人代表，我提出来不干了，薛志新就同意了，他说他要接着干，资产就不分了，把投资钱给我，当时给我现金20000元或50000元，我记不清了，在以后的二年里，薛志新又给我20多万元，加在一起不到30万元。但当时我说营业执照是我的，我得带走，让他自己到工商局另起营业执照，这样我们就分开了。在2009年2月份，我在四平市工商局做的变更手续，把地址变更为四平市铁东区叶赫满族镇，股东也发生了变化，薛志新的股东变成了我妻子王锋，在变更手续里写了薛志新收到20万元的收据，但实际上公司资产都在薛志新那里，就不用给他钱了，只是在变更工商手续过程中需要这些手续。在变更工商手续中，我告诉了薛志新，把他在四平市万芳机械设备有限公司里的股权转让给了王锋，另外在分手的时候我就说过，以后这个公司就与他没有什么关系了，他自己另起工商执照。委托书不是我单位出具的，而且这个委托书的公司法人签名、公章、法人名章都不是我公司的，我根本没有出具过。租房协议也都不是我签写的，我根本不认识杨某1。四平市万芳机械设备有限公司员工明细表中的员工都不是我单位的。在2014年春天薛志新向我借过公章和法人名章。2014年11月左右的一天下午，薛志新给我打电话说有笔钱，让我帮助到交通银行取一下，他的厂子动迁了，写的我名，叫我在交行办理一张交行的卡，我办完后，他拿了一张支票，在交行存到我的卡里，存入后，我立即就给他转到他在交行的卡里，我记得是52万多元。17、证人杨某1证言，证实我有一个环宇涂料有限公司，位置在六中道西，是个人企业，我是企业法人，房子和厂子都是我个人的。薛志新租的房子就在院内，现在正在拆迁。薛志新是在联合化北边搬入我家的。租房时间是2010年左右，第一年没有签租房协议，第二年税务机关要土地税，补签了个协议。侦查人员给我出示的协议不是我当年和薛志新签的，我当年和薛志新签的协议找不着了，这个协议是2014年10月份左右签的，是我租给薛志新的场房要动迁，他找我帮忙，薛志新弄了个协议让我签的，但是这份协议我们根本没有履行。签署协议时，就我和薛志新在场，协议中张某1签字是薛志新后加的，我和薛志新签署的租房协议里根本没有张某1，张某1也没在场。薛志新为了要政府拆迁补偿款，才弄了个协议让我帮着签了一下。我就是帮薛志新个忙。18、证人唐某1证言，证实2014年夏天，薛志新来到我的嘉合财务代理中心，说他们公司要拆迁，委托我给他公司做一下账目，讲好价钱是3000元，我让薛志新提供一些公司的资料，三天以后我就把账目做完了，交给薛志新。薛志新提供的材料主要是他们公司购买原材料、销售的材料和单位费用材料。薛志新提供的材料是四平市万芳机械设备有限公司的。19、证人宋某1证言，证实我单位没有给委托单位出具四平市万芳机械设备有限公司的评估报告，没有出具评估报告书，资产评估明细表是无效的。因为资产评估明细表只是拿给委托单位，让他们去和拆迁的单位去协商所评估的价格，如果委托单位和拆迁单位协商好了，价格行，委托单位告诉我们，我们才能出具评估报告书，否则，资产评估明细表是无效的。20、证人郑云侠证言，证实2014年10月10日，四平市铁东区房屋征收经办中心委托我所对铁东区10号地块征收范围内的四平市万芳机械设备有限公司2013年度的利润情况进行专项审计。当时四平市铁东区房屋征收经办中心具体谁打的电话我记不清了，打电话说想要对一个企业审计，我们要求他们提供审计资料。过几天，拆迁办一个姓王的，叫什么我记不清了，客户叫付梅，提供的账本和会计凭证，我们和四平市铁东区房屋征收经办中心签订了专项审计业务约定书，四平市万芳机械设备公司给我所提供会计资料时还提供了会计资料承诺书。资产负债表、损益表、现金流量表是四平市万芳机械设备有限公司提供的，当时没有公章，财会人员、法人代表都没有盖章签字，我让加盖的法人代表章、四平市万芳机械设备有限公司公章，财会人员付梅在我所签的字。21、证人吉某1证言，证实2014年，具体时间记不清了，我顺便到薛志新他们公司去的，而且付梅当时拿出一本简单的帐（自己家的账），付梅问我这个算不算账，我说这个也算也不算，其他的我们也没有说什么。22、被告人薛志新供述，2003年开始，我和同学张某1及我妈妈在四平市化纤厂那开了一个四平市万芳机械设备有限公司，由我和张某1出资，我妈负责销售，张某1是法人代表，股东就我们俩人，公司主要生产灭茬机，2004年他就不干了。2008年7、8月份公司动迁了，我搬到四平市第六中学附近，承租一个叫杨某1的厂房，面积3000平方米左右，生产灭茬机。我没有变更营业地址，我只是成立了一个四平市铁东区万芳机械制造厂，个体户，负责人是我，主要生产还是灭茬机。我记得是2008年或者2009年在工商局注册的，没有到税务机关办理税务登记。2014年10月市政府动迁，我是以四平市万芳机械有限公司的名义动迁的，得到政府的拆迁安置补偿款52万多元。我没有财务账，我提供给拆迁办的四平市万芳机械设备有限公司的工人名单不真实，有一半不是我厂子的工人。我提供给吉成会计事务所的四平市万芳机械设备有限公司的相关财务材料都是我编的，目的是骗点拆迁费。以四平市万芳机械有限公司的名办理拆迁手续是因为我的四平市万芳机械制造厂没有税务登记和企业代码证等手续。四平市万芳机械设备有限公司没有往四平市第六中学附近变更营业地址，我的变更手续中四平市铁东工商分局的公章，我是在墙上看到一个私刻公章的小广告，我按广告上的电话打给他，花200元刻的公章，刻完后他给我打电话，我们约定到人民剧场，他骑摩托车给我送来的。经营场所变更证明是我在一个打字复印社打的字，我盖的章。当时刻章的人在我盖完章后就收回去了。其他手续都是我办理的。我的小企业各种手续不全，无法得到政府的补偿，只有这样办理，才能得到政府补偿款。当时签订租房协议我是乙方，甲方是杨某1，法人代表是张某1。张某1是我写的，名章我记得是我向张某1借的之后盖上去的。2014年11月份，政府拆迁的人打电话，让我去办理打款手续，我去办理的，拆迁办给我一张转账支票，让我办理一张四平市交通银行卡，我拿着支票到交行，办理了一张卡，然后就把钱存上了。23、被告人付梅供述，我家企业的名称叫四平市万芳机械制造厂，地点是在铁东六中西路附近租的房子。动迁时是以四平市万芳机械设备有限公司的名义办的，因为我家的企业各种手续不全，动迁办不给办理，我爱人薛志新找的他同学张某1，用他的营业执照和各种手续办理的动迁手续，是冒用四平市万芳机械设备有限公司的名。我在我家企业没什么职务，就是闲余时间，到单位帮帮忙，开开资，薛志新进原材料，我付款。给梨树县吉成会计事务所的财务各种报表是我和薛志新他舅舅家的姐姐吉某1一起做的，是以四平市万芳机械设备有限公司的名义做的。因为我家没有财务，数据都是我提供给吉某1的，但是这些数据由吉某1整理后，我和薛志新送到吉成会计师事务所的。我报给吉成会计师事务所账目不真实，财务报表的数字不真实，我家根本没有那么大的销售额和利润。申报单位也不是我家的，我们共得到52万余元的动迁补偿款。这么做就是为了多得点动迁费用。综上证据，本案系被告人徐占友、薛志新、付梅不服一审判决上诉至四平市中级人民法院，后以事实不清、证据不足发回本院重新审判。在审理期间，本院两次向公诉机关送达了补充证据材料函，但公诉机关在法定期限内未向本院提交任何新的证据材料，从审理查明的证据看，四平市铁东区政府的拆迁补偿方案并没有明确对四平市万芳机械设备有限公司拆迁的资产补偿308119元，附属物补偿18600元，合计326719元是否属于合理赔偿金额，虽被告人薛志新、付梅冒用了四平市万芳机械设备有限公司的名义办理了拆迁补偿手续，但其开办的四平市铁东区万芳农机制造厂实际上是属实存在的，拆迁机关也是针对该厂的实际情况进行调查核实后计算出的补偿金额，并经过四平天诚信资产评估有限公司出具了资产评估报告书，就目前拆迁补偿实践中看，对该部分损失给予补偿也符合情理。根据本案事实，对被告人薛志新、付梅的诈骗数额应认定为202694.13元为宜。公诉机关指控认定的诈骗数额有误，应予纠正。对被告人徐占有、薛志新、付梅的辩护人提出的诈骗金额不应认定52万余元的合理意见予以采纳

向志林受贿、行贿一审刑事判决书湖南省桃源县人民法院刑事判决书（2016）湘0725刑初262号：桃源县人民检察院以湘桃检刑诉［2016］248号起诉书指控被告人向志林犯受贿罪、行贿罪，于2016年11月24日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年2月23日公开开庭审理了本案。桃源县人民检察院指派检察员熊斌出庭支持公诉，被告人向志林到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2012年下半年至2015年上半年期间，被告人向志林利用其桃花源镇政府征拆办聘用工作人员职务之便，伙同戴某（已判刑）收受他人贿赂人民币（下同）14.5万元，向志林分得7.25万元；为谋取不正当利益，多次给予国家工作人员贿赂共计41万元。一、受贿2013年初，桃花源镇政府为加大桃花源古镇建设拆迁力度，决定由戴某分管拆迁工作。2013年上半年至2015年上半年，戴某伙同被告人向志林利用职务上的便利，帮助原湖南凌风律师事务所律师田某1（现湖南和讯律师事务所律师）获得桃花源镇法律顾问业务，多次收受田某1现金共计14.5万元，向志林分得7.25万元。向志林于2015年8月10日主动向侦查机关退还涉案款项7.5万元。上述事实，被告人向志林在开庭审理过程亦无异议，且有公诉机关提供出示并经庭审质证、认证的桃花源政府与向志林劳务雇用合同、工资表、2013至2015年桃花源镇项目建设及征地拆迁组工作安排表等书证，同案人戴某的供述，证人田某1、聂某、罗某等人的证言，桃花源镇政府支付田某1律师费的记账凭证、发票，常年法律顾问合同，本院（2015）桃刑初字第228号刑事判决书，补充立案决定书，桃源县人民检察院扣押决定书，扣押财物、文件清单，湖南省非税收入一般缴款书，以及被告人的供述与辩解等证据证明，足以认定。二、行贿2013年上半年，被告人向志林与戴某、田某2（均已判刑）商量，由向志林出面承揽工程，由戴某、田某2帮助其获取工程并在工程管理中提供帮助，由向志林从工程利润中给二人分好处费。2013年上半年至2015年上半年，向志林多次给戴某、田某2现金共计41万元。具体事实如下：1、2013年9月至2014年9月间，被告人向志林在完成承揽的桃花源拆迁倒房工程后，先后三次给戴某现金8万元，给田某2现金1万元。2、2013年上半年至2015年上半年，被告人向志林在完成承揽的桃花源拆迁户宅基地三通一平工程后，先后五次给戴某现金20万元，给田某2现金12万元。上述事实，被告人向志林在开庭审理过程亦无异议，且有公诉机关提供出示并经庭审质证、认证的证人戴某、田某2、聂某、罗某、李某的证言，桃花源镇滨江路、缘溪路等路网建设征拆房屋拆除工程协议书，2014年路网建设征拆倒房结算表，2014年倒房房屋面积统计表，桃花源大开发路网建设征拆户倒房工程协议书，桃花源镇319国道改线征拆户宅基地三通一平工程承包合同、319国道改线征拆户宅基地三通一平工程预算表、工程验收清单，319国道汤家山三组征拆户宅基地土方回填工程协议书，桃花源镇常吉高速互通征拆户宅基地三通一平工程承包合同，桃花源镇319国道改线桃花大道、高速互通口征拆户安置三通一平工程承包合同，桃花源镇项目建设征拆安置户通电、通水名册及决算表，桃花源古镇游客接待中心征拆户安置点宅基地三通一平工程承包合同（一、二期），相关工程预算表、工程验收清单、桃花源政府支付向志林工程款的记账凭证、湖南省农村信用社结算业务凭证、行政事业单位往来结算收据，建筑业统一发票，本院（2015）桃刑初字第228号、227号刑事判决书，常德市中级人民法院（2016）湘07刑终23号刑事裁定书，以及被告人向志林的供述与辩解等证据证明，足以认定。另查明，2015年7月27日，桃源县人民检察院反贪污贿赂局以被告人向志林涉嫌与他人共同受贿电话通知其到案，向志林到案后不仅如实供述了上述已立案的受贿案件事实，且还主动供述了检察机关尚未立案的上述行贿案件事实。公诉机关及本院还提交并出示了经庭审质证、认证的补充立案决定书、指定居所监视居住决定书，桃花源旅游管理区社区矫正工作领导小组办公室调查评估意见书，证明案件侦办经过与对被告人采取强制措施的情况，以及经社区矫正机构审前社会调查，被告人向志林平时表现一般，再犯罪风险率不高，其亲友和所在社区愿意对其予以帮教和监管，并建议对其予以社区矫正的情况本院认为，被告人向志林利用其国家机关聘用工作人员职务之便，伙同其他国家工作人员收受他人贿赂现金共计14.5万元，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪；为谋取不正当利益，给予国家工作人员现金共计41万元，其行为已构成行贿罪。公诉机关指控罪名成立。在共同受贿犯罪中，向志林的犯意及行为受戴某支配，起辅助作用，系从犯，且已退还其受贿所得赃款，对其所犯受贿罪应予从轻处罚；向志林经办案机关电话通知到案，不仅如实供述了上述已立案的受贿犯罪事实，且还主动供述了检察机关尚未立案的上述行贿犯罪事实，对其所犯二罪均成立自首，均可从轻处罚；但其犯有数罪，应予数罪并罚。鉴于向志林无犯罪前科，且犯罪情节轻微，具有悔罪表现，再犯罪可能性较小，适用缓刑对其居住的社区无重大不良影响，可以宣告缓刑。办案机关扣押在案向志林现金7.5万元，其中7.25万元系向志林受贿所得的退赃款，应依法予以追缴，上缴国库；余款2500元，在向志林缴纳罚金后，由办案机关退还。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十三条第一款（一）项、第三款，第三百八十九条第一款，第三百九十条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，六十七条第一、二款，第六十九条，第七十二条第一、三款；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款，第七条第一款，第十九条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下一、被告人向志林犯受贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳十二万元，余款八万元限于本判决生效后30日内缴纳。）二、扣押在案的向志林退赃款人民币72500元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长熊军人民陪审员曾志刚人民陪审员刘龙二〇一七年二月二十三日代理书记员廖小丽

陶某某玩忽职守一审刑事判决书湖南省湘潭市雨湖区人民法院刑事判决书（2015）雨法刑初字第442号：湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉（2015）453号起诉书指控被告人陶某某犯玩忽职守罪，于2015年11月24日向本院提起公诉。本院受理后，于2015年12月11日将该案转为普通程序审理。依法组成由审判员田阳担任审判长，审判员夏文成、人民陪审员谢建林参加的合议庭，于2016年3月7日公开开庭审理了本案。代理书记员黄圆担任记录。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员张斌出庭支持公诉。被告人陶某某及其辩护人周某某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结湘潭市雨湖区人民检察院指控：根据国务院国发［2010］7号《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》；财政部、工业信息化部、国家能源局财建［2011］180号关于印发《淘汰落后产能中央财政奖励资金管理办法》的通知；湖南省财政厅、湖南省经济和信息化委员会、湖南省发展和改革委员会湘财建［2011］112号关于印发《淘汰落后产能中央财政奖励资金管理办法实施细则》的通知等文件精神，由某某市经信委牵头，会同某某市财政管理局负责申报某某市工业行业淘汰落后产能中央财政奖励资金方面的有关工作。被告人陶某某作为市经信委具体负责上述工作的产业政策科科长，在某某市某某电解锰业有限公司（以下简称某某公司）申报2012年度某某市工业行业淘汰落后产能中央财政奖励资金项目的摸底筛选，申报资料初审，产能现场核查，现场检查验收等环节，没有严格按照上级相关文件规定，认真履行工作职责，违反操作规程，工作严重不负责任，致使某某公司在不符合奖励条件的情况下，通过伪造的申报材料，违法获得淘汰落后产能中央财产奖励资金120万元，主要事实经过如下：1、2011年12月被告人陶某某在对某某市申报2012年工业行业淘汰落后产能计划进行摸底、审查筛选的过程中，与某某市某某区经济科技信息化局（以下称区经科信局）副局长宋某某、某某市某某区某某政府经济办工作人员黄某甲等人到某某公司现场核查时，该公司副总经理傅某某求在介绍企业情况时，告诉陶某某，2010年3月份，某某公司因发生安全事故停产，此后又因市场不景气，一直没恢复生产，待市场好转后企业还是打算继续生产的情况。陶某某在明知某某公司不符合《淘汰落后产能中央财政奖励资金管理办法实施细则》的规定：在申报计划前，企业三年内必须处于正常生产状态的奖励条件的情况下，没有严格审查把关，仍然将该公司列入了2012年度湘潭市的申报计划，并于2012年元月将某某公司等15家企业申报计划，上报到了省经信委、省财政厅。2、2012年2月份，被告人陶某某在对某某公司申报淘汰落后产能中央财政奖励资金的申报资料进行初审的过程中，违反《淘汰落后产能中央财政奖励资金管理办法实施细则》和《关于检查2011年淘汰落后产能工作和报送2012年淘汰落后产能目标计划的通知》等文件的规定，没有对全部复印件申报资料的真实性、完整性进行审查。陶某某由于没有按照相关文件要求核对相关证照的原件，从而没有发现某某公司排污许可证已经过期的事实；由于没有查看某某公司相关财务账目，从而没有发现申报资料中提供的该公司2009年至2011年度纳税、缴纳电费、产量产值的数据与原始财务账目严重不符的情况。并且在申报资料中缺失设备购置凭证、项目建设图纸、部分完税凭证、电费清单等资料的情况下，就通过了市经信委对某某公司申报资料的初审并上报到了省经信委。3、湖南省节能评价中心核查组在对某某公司进行检查的过程中，被告人陶某某没有向检查组如实反映某某公司2010年3月发生事故后一直没有恢复生产的情况。此外，核查组在审查某某公司申报资料时，发现该公司缺失设备购置凭证、项目建设图纸、2010年3月后的完税凭证等资料，遂要求企业补充完善或者出具证明。2012年7月13日，某某公司通过时任某某区某某镇长赵某某和经济办黄某甲出面找宋某某帮忙，由区经科信局出具了内容分别为：某某公司因职工冲击办公室，已将2010年、2011年纳税凭证及其他原始财务票据损毁；某某公司因办公场所搬迁遗失975万元设备投资凭证、某某公司因办公场所搬迁遗失6000吨电解金属锰生产线建设图纸的三份证明。被告人陶某某向市经信委分管产业政策科的副主任叶某某谎称自己已经核实了证明的情况，叶便在三份证明上分别签名盖章，致使某某公司顺利通过核查。4、2012年10月24日，湖南省淘汰落后产能工作领导小组办公室湘淘汰落后办［2012］11号《关于检查2012年和制定2013年工业行业淘汰落后产能没标任务的通知》明确要求：相关企业2012年10月底前必须全部拆除淘汰的落后产能主体设备、产生线，各级政府11月底前必须完成对所有淘汰的落后产能企业的现场检查验收，认真填写验收意见表。被告人陶某某在淘汰落后产能项目验收的过程中，违反上述规定，没有到某某公司对淘汰的落后产能主体设备、生产线的拆除、废毁情况进行现场检查和验收，而是让某某政府经济办工作人员黄某甲从省经信委产业政策处的工作网站上直接下载并打印《2012年企业淘汰落后产能验收意见表》，并让申报企业某某公司相关人员在企业意见栏内签字盖章后，报送到市经信委产业政策科。被告人陶某某在验收意见表市州意见栏内签署“同意验收”的意见并加盖市经信委公章后上报省经信委。而某某公司应当于2012年10月底前拆除废毁的6300千伏安电解金属锰生产线及主体设备至今尚未拆除废毁。2013年4月，市财政局依据市经信委的该验收意见表等相关资料，拨付了120万元财政奖励资金到某某公司银行帐户，雨湖区某某镇政府以“项目服务费”的名义收取了96万元，某某公司获得了24万元财政奖励资金。案发后，湘潭市某某政府依法退缴了96万元违法所得。为证实上述事实，公诉机关向本庭出示了相关证据予以证实，并据此认为，被告人陶某某的行为已构成玩忽职守罪，提请本院依法惩处。被告人陶某某辩解称：其在工作中确实存在玩忽职守的行为，但没有达到够罪的程度，造成120万国家财政的损失，属于多因一果。其辩护人周某某认为：1、陶某某的行为不能直接导致120万国家财政的损失，根据文件规定，陶某某所在部门负责申报工作，财政部门负责资金工作，陶某某所在部门完成申报后，再由湖南省节能评价技术研究中心进行独立核查，根据该核查结果由财政部门下拨资金，由此可见损失的形成是多因造成的，不能全部归责陶某某一人。2、对起诉书指控所列的第3点，独立调查组在对某某公司进行检查过程中没有向陶某某询问过某某公司是否生产的情况，这从本案其他相关当事人的证词中也能证实此事。且根据独立调查组的工作方式和程序也不能向陶某某询问，且核查组也到过现场，是否停止生产他们自己也能看出。3、根据湖南省财政厅2012年12月17日《湖南省财政厅关于下达2012年淘汰落后产能中央财政奖励资金的通知》湘财建指（2012）118号文件附后件（2012年淘汰落后产能中央财政奖励资金分配明细表），已经确定某某公司获得120万元的财政奖励资金，而陶某某签署“同意验收”意见的时间为2012年12月23日。另外根据《湖南省2012年淘汰落后产能财政奖励资金安排情况表》的确定，某某公司120万元的财政奖励资金是2013年3月25日拨付的，而陶某某签署“情况属实”是在2013年4月12日，从上可看出某某公司获得奖励在前，签署意见在后，显然两者没有必然的因果联系。4、根据两高《关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释（2012）18号）第八条规定：本解释规定的“经济损失”是指渎职犯罪或与渎职犯罪有关的犯罪立案时已经实际造成的财产损失。本案湘潭市某某镇在立案之前已退还了96万元，也就是说在立案时本案实际造成的损失为24万元，不构成玩忽职守罪的立案标准。综上，认为被告人陶某某不构成玩忽职守罪。经审理查明：根据国务院国发［2010］7号《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》；财政部、工业信息化部、国家能源局财建［2011］180号关于印发《淘汰落后产能中央财政奖励资金管理办法》的通知；湖南省财政厅、湖南省经济和信息化委员会、湖南省发展和改革委员会湘财建［2011］112号关于印发《淘汰落后产能中央财政奖励资金管理办法实施细则》的通知等文件精神，由某某市经信委牵头，会同湘潭市财政管理局负责申报湘潭市工业行业淘汰落后产能中央财政奖励资金方面的有关工作。被告人陶某某作为市经信委具体负责上述工作的产业政策科科长，在湘潭市某某电解锰业有限公司（以下简称某某公司）申报2012年度湘潭市工业行业淘汰落后产能中央财政奖励资金项目的摸底筛选，申报资料初审，产能现场核查，现场检查验收等环节，没有严格按照上级相关文件规定，认真履行工作职责，违反操作规程，工作严重不负责任，致使某某公司在不符合奖励条件的情况下，通过伪造的申报材料，违法获得淘汰落后产能中央财产奖励资金120万元，主要事实经过如下：一、2011年12月被告人陶某某在对湘潭市申报2012年工业行业淘汰落后产能计划进行摸底、审查筛选的过程中，与湘潭市雨湖区经济科技信息化局（以下称区经科信局）副局长宋某某、湘潭市雨湖区某某镇政府经济办工作人员黄某甲等人到某某公司现场核查时，该公司副总经理傅某某求在介绍企业情况时，告诉陶某某，2010年3月份，某某公司因发生安全事故停产，此后又因市场不景气，一直没恢复生产，待市场好转后企业还是打算继续生产的情况。陶某某在明知某某公司不符合《淘汰落后产能中央财政奖励资金管理办法实施细则》的规定：在申报计划前，企业三年内必须处于正常生产状态的奖励条件的情况下，没有严格审查把关，仍然将该公司列入了2012年度湘潭市的申报计划，并于2012年元月将某某公司等15家企业申报计划，上报到了省经信委、省财政厅。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、国务院国发［2010］7号《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》、财政部、工业信息化部、国家能源局财建［2011］180号关于印发《淘汰落后产能中央财政奖励资金管理办法》的通知、湖南省财政厅、湖南省经济和信息化委员会、湖南省发展和改革委员会湘财建［2011］112号关于印发《淘汰落后产能中央财政奖励资金管理办法实施细则》的通知证实：由某某市经信委牵头，会同湘潭市财政局负责申报湘潭市2012年工业行业淘汰落后产能中央财政奖励资金方面的有关工作以及具体的奖励条件和标准。2、湖南省淘汰落后产能工作领导小组办公室湘淘汰落后办［2011］3号《关于检查2011年淘汰落后产能工作和报送2012年淘汰落后产能目标计划的通知》证实：各地报送2012年工业行业淘汰落后产能计划由市经信委牵头，财政局会签，并报送市人民政府同意后，报送省淘汰落后产能工作领导小组办公室。各级政府、各有关部门要严格把关，确保淘汰落后产能目标任务的真实性、准确性和可行性。3、2012年1月16日，湖南省财政厅经建处、省经信委产业处、省发改委能源局湘财建便函［2012］5号《关于抓紧上报2012年淘汰落后产能奖励资金申请和2011年项目淘汰及资金使用情况的通知》证实：2012年湘潭市淘汰落后产能奖励资金的申请条件。4、关于2010年3月12日某某电解锰发生事故后处理情况及相关书证材料、关于申报2012年工业行业淘汰落后产能计划请示、湖南省湘潭市2012年度淘汰落后产能企业名单汇总表证实：陶某某将不符合条件的某某电解锰列入了申报名单中。5、证人黄某甲的证言：证实2011年底，某某镇经济办根据区经信局的要求，报了2012年度申报淘汰落后产能中央财政奖励资金摸底表到区经信局，他们报了三家企业，其中一家是某某公司，不久市经信委的陶科长和区经信委的宋局长，他们一起到三家企业进行考查，听处了厂方的介绍，但没有查看相关的证照和财物资料。当时，某某公司已停产很久，某某公司责任接待的傅某某求跟陶某某他们介绍说企业在2010年3月发生了安全事故，死了三个人，之后一直没有恢复生产的情况。6、证人傅某某求的证言：证实他是某某公司的副总经理，11年底12年初，他们公司申报淘汰落后产能中央财产奖励资金后不久，市经信委的陶某某科长他们到我们公司来了一趟，是我和黄某甲带他们到厂里看的，主要是看设备，当时厂里停产快两年了，设备上都有很多灰尘，能看出很久没有生产了，陶问了厂里的情况，他介绍说某某公司是2004年投产的，第一期投资建设的产能是4200吨，2009年技改后达到了5000吨，厂里每年的产量是根据市场的情况决定的，行情好时就生产，不好就停产。2010年3月，厂里发生了一起安全事故，死了三个人，所以厂里就一直停产了，等行情好时还是要恢复生产，厂里整个电解锰的生产线不会拆除，有些设备还要用，只会搞技改，他介绍这些情况的时候，陶某某、黄某甲都在场。7、证人徐某某的证言：证实他是某某公司的法人代表，有一次某某镇的赵某某镇长打电话把他叫到他办公室跟他说，想以他们某某电解锰的名义，争取一笔中央淘汰落后产能资金下来，要从他们公司帐上过一下，希望他配合，事成后按20%的比例分钱给他，他对赵镇长说可以配合，但公司的生产设备不能淘汰，以后还要恢复生产，赵镇长说不要你管什么事，也没有麻烦，后来具体事情是镇政府的会计来搞的，我们这边的会计负责配合他们。8、证人赵某某的证言：证实网上提交申报名单后，是经信局的陶某某和区局的宋某某来核实情况，当时他没有跟陶某某讲过某某公司发生安全事故停产的情况，但在省里核查组对某某公司进行检查时，发现部分申报材料不全，黄某甲在跟陶某某衔接时向陶某某解释了资料缺失的原因，是因为某某公司2010年3月发生安全事故，所以缺失相关纳税凭证和电费交纳凭证的资料，陶某某要黄某甲到区经信局开具了相关证明。事后黄某甲向他作了汇报。9、证人宋某某的证言：证实他是某某区经信局的副局长。2010年3月，某某公司发生安全事故后一直处于停产状态，没有进行生产的情况。10、证人叶某某的证言：证实他是某某市经信委的副主任。2012年淘汰落后产能的计划申报，由市经信委产业政策科组织各县市经信部门申报企业，进行摸底、审核、汇总。科长口头向他汇报审核的情况。他会签同意，再由财政部门会签。申报企业是否符合条件由经信部门把关，财政部门只会签申报文件。这项工作由市经信委陶某某具体负责，他不参与。11、证人杨某甲的证言：证实他是某某市经信委政策产业科的工作人员，雨湖区的企业直接在市经信委申报，同时证实2012年申报工作是由陶某某一人完成的。12、证人黄某乙、饶某某、杨某乙的证言：证实2012年3月，某某公司发生安全事故后，厂里没有恢复生产的情况。13、被告人陶某某供述：他直接受理并对申报材料进行初审的主要是市属财政的企业和雨湖区等范围内的企业，主要是全市的造纸、铁合金、水泥等三个行业的淘汰落后产能资料的初审和上报。对申报企业的摸底工作是他们安排下去，由县市区负责摸底的，他们科室对愿意申请淘汰的企业组织材料申报。他一共到某某公司去过三次。第一次是和区经信局的宋局长去的，对企业进行了初步审查，主要是看企业是否存在，有没有相关的生产线和设备，是否愿意淘汰。第二次是和省经委的张迎建副处长等人一起去的，主要是核实企业是否符合行业标准和要求。第二次是和省财政厅委托的现场检查专家组去的，这次主要是陪同他们去的。二、2012年2月份，被告人陶某某在对某某公司申报淘汰落后产能中央财政奖励资金的申报资料进行初审的过程中，违反《淘汰落后产能中央财政奖励资金管理办法实施细则》和《关于检查2011年淘汰落后产能工作和报送2012年淘汰落后产能目标计划的通知》等文件的规定，没有对全部复印件申报资料的真实性、完整性进行审查。陶某某由于没有按照相关文件要求核对相关证照的原件，从而没有发现某某公司排污许可证已经过期的事实；由于没有查看某某公司相关财务账目，从而没有发现申报资料中提供的该公司2009年至2011年度纳税、缴纳电费、产量产值的数据与原始财务账目严重不符的情况。并且在申报资料中缺失设备购置凭证、项目建设图纸、部分完税凭证、电费清单等资料的情况下，就通过了市经信委对某某公司申报资料的初审并上报到了省经信委。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、真、假湘潭市经济委员会潭经发［2004］18文件二份证实：黄某甲和李某某为达到申报的条件伪造市经委文件将某某公司原4200吨的批复改为6000吨的批复。2、承诺书：证实湘潭市某某公司承诺，根据国务院关于进一步淘汰落后产能的工作要求承诺在2011年12月28日前将该生产线淘汰。3、某某电解锰公司2009年度、2010年度、2011年度的资产负债表、利润表、2009年6月至2011年12月的电费明细表证实：为达到申报的要求，黄某甲、李某某伪造了上述资料。4、有效期为2011年4月1日至2013年12月份的湘潭字第Ａ—036号湖南省排放污染物许可证（副本）复印件、湘潭市环境保护局排污许可证办证情况说明证实：为达成申报要求，李某某伪造了上述许可证的事实。5、废铁处理销售合同证实：为达到申报要求，李某某伪造了将设备作废品处理给他人的假合同。6、某某公司2009年－2011年电费汇总表、2009年－2011年产品产量汇总表、2009年－2011年销售汇总表、2009年－2011年上缴税金汇总表证实：为达到申报要求，黄某甲伪造了上述材料的情况。7、证人黄某甲的证言：证实大约2012年1、2月左右，赵镇长告诉她可以做申报材料了，有什么不懂的可以跟经信委的陶科长联系，因为某某公司2010年3月份发生了一起安全事故，此后未恢复生产，2009年企业虽然在生产，但产能达不到要求，所以相关的申报材料都是虚假的，是她与某某公司的李某某商量后一起做出来的。8、证人宋某某的证言：证实他们区经信局主要是配合市经信局进行初步摸底，他们不对这些企业的情况和申报材料进行初审，初审工作由市经信委产业政策科负责。9、证人李某某的证言：证实2012年初，他们老板徐某某跟她和公司副总打招呼，说某某镇镇政府要以某某公司的名义申报淘汰落后产能中央财政奖励资金，要我们配合某某镇镇政府的人员，按他们的要求做好相关申报资料，材料都是黄某甲指导她做的。10、被告人陶某某供述：某某公司的申报材料是直接报到他们科审查再报到省里去的，当时科里只有他一个人，所以他对材料的审查就是按照审查材料是否完整、符合逻辑，没有对申报材料的复印件和原件一致性进行核查，他们主要是根据某某公司提供的申报材料认定该公司近三年进行正常生产状态的。三、湖南省节能评价中心核查组在对某某公司进行检查的过程中，被告人陶某某没有向检查组如实反映某某公司2010年3月发生事故后一直没有恢复生产的情况。此外，核查组在审查某某公司申报资料时，发现该公司缺失设备购置凭证、项目建设图纸、2010年3月后的完税凭证等资料，遂要求企业补充完善或者出具证明。2012年7月13日，某某公司通过时任雨湖区某某镇镇长赵某某和经济办黄某甲出面找宋某某帮忙，由区经科信局出具了内容分别为：某某公司因职工冲击办公室，已将2010年、2011年纳税凭证及其他原始财务票据损毁；某某公司因办公场所搬迁遗失975万元设备投资凭证、某某公司因办公场所搬迁遗失6000吨电解金属锰生产线建设图纸的三份证明。被告人陶某某根据区经信办提供的资料在未经核实的情况下向市经信委分管产业政策科的副主任叶某某作了汇报，叶便在三份证明上分别签名盖章，致使某某公司顺利通过核查。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、三份假的证明材料证实：为了应付申报中省里的检查，雨湖区经信局在黄某甲出具的三份虚假材料上盖章认可，分别说明某某电解锰公司因职工冲击办公室2010年、2011年纳税凭证及部分其它原始财物票据损毁；说明某某在公司搬迁过程中遗失总计金额975万元的设备投资凭证；说明某某遗失6000吨电解锰生产线建设图纸。该三份材料由市经信局在证明上盖章并签署同意区局意见的情况。2、证人杨某丙的证言：证实他是湖南省某某组组长，2012年他接受湖南省节能评价技术研究中心的聘请作为检查组组长，代表该中心对2011年湘潭市的淘汰落后产能申报企业进行现场验收，查看淘汰设备是否按要求进行了拆除，对2012年的淘汰落后产能申报企业是否符合中央财政奖励标准进行现场核查工作。核查的时间是2012年7月份，某某市经信委的陶科长，财政局的蒋科长负责陪同。当时，他们到企业看了企业的生产线的设备以及变压器是符合奖励标准的。在要求申报企业提供申报资料时，发现缺失相关的纳税凭证、电费缴费凭证和设备购置凭证和生产线的建设图纸。他将该情况向研究中心的时主任作了汇报，时主任请示省经信委和财政厅后讲，由县级以上经信部门出具证明材料可以认可。他将该情况和申报企业讲了，后来，申报企业找区经信局出具了三份证明，市经信局在三份证明上签署了意见，我们就是根据这些资料进行了检查。因为他们当时检查的时间短，对证明材料的真实性由出具证明的部门负责，他们只进行形式检查。3、证人黄某甲的证言：证实上述三份证明材料系自己伪造，然后跟赵某某一起找宋某某盖的章。4、证人李某某的证言：证实上述三份证明材料是她按照黄某甲的要求打印、盖章的。5、证人宋某某的证言：证实2012年7月份的一天，赵某某和黄某甲带着三份打印好的证明材料到了他的办公室，赵镇长讲某某公司上报的材料需要完善，如果缺失这些凭证找区经信局写个证明，证明这些凭证缺失了也可以，请他帮忙予以支持，以区局的名义出示证明，黄某甲就拿出三份加盖某某公司的证明材料，他看了这三份证明材料，他知道2010年3月份以后，某某公司没有恢复生产，不可能有这些凭证，但出于帮忙的考虑对这三份材料盖了章。6、证人叶某某的证言：证实这上述三份证明材料是陶某某拿给他的，陶说按照省里的要求申报企业资料缺失的，需区经信部门出具证明材料，市经信委签署盖章后省里可以认可。他同意了加盖市经信委的公章。7、被告人陶某某供述：检查组在检查中发现部分材料不齐，检查组说可以由企业提出申请县以上经信部门予以证明，并由市一级经信部门签署意见盖章认可，可作为企业资料缺失的补充，后来区经信局出具了证明并盖章后，我们市局也签署了意见和盖章。某某公司缺失相关资料，具体原因我们无法确认，区局对企业的情况肯定更清楚，既然区里出具了证明，为了满足现场核查的需要，我们也在相关资料上签署了同意上报的意见，并盖章确认。四、2012年10月24日，湖南省淘汰落后产能工作领导小组办公室湘淘汰落后办［2012］11号《关于检查2012年和制定2013年工业行业淘汰落后产能没标任务的通知》明确要求：相关企业2012年10月底前必须全部拆除淘汰的落后产能主体设备、产生线，各级政府11月底前必须完成对所有淘汰的落后产能企业的现场检查验收，认真填写验收意见表。被告人陶某某在淘汰落后产能项目验收的过程中，违反上述规定，没有到某某公司对淘汰的落后产能主体设备、生产线的拆除、废毁情况进行现场检查和验收，而是让某某镇政府经济办工作人员黄某甲从省经信委产业政策处的工作网站上直接下载并打印《2012年企业淘汰落后产能验收意见表》，并让申报企业某某公司相关人员在企业意见栏内签字盖章后，报送到市经信委产业政策科。被告人陶某某在验收意见表市州意见栏内签署“同意验收”的意见并加盖市经信委公章后上报省经信委。而某某公司应当于2012年10月底前拆除废毁的6300千伏安电解金属锰生产线及主体设备至今尚未拆除废毁。2013年4月，市财政局依据市经信委的该验收意见表等相关资料，拨付了120万元财政奖励资金到某某公司银行帐户，雨湖区某某镇政府以“项目服务费”的名义收取了96万元，某某公司获得了24万元财政奖励资金。案发后，湘潭市某某镇政府依法退缴了96万元违法所得。在本院审理过程中，被告人陶某某向本院支付24万元作为弥补国家损失。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、湖南省淘汰落后产能工作领导小组办公室11号文件关于检查2012年和制定2013年工业行业淘汰落后产能目标任务的通知及关于检查2012年和报送2013年工业行业淘汰落后产能目标任务的补充通知：证实要求申报计划的相关企业2012年10月底前必须全部拆除淘汰的落后产能主体设备、生产线，各级政府11月底前必须完成对所有淘汰的落后产能企业的现场检查验收，认真填写验收意见表。2、2012年湖南省淘汰落后产能财政奖励项目现场核查表、企业淘汰落后产能验收意见表、湖南省财政厅关于下达2012年淘汰落后产能中央财政奖励资金的通知及资金分配明细表、湖南省2012年淘汰落后产能财政奖励资金安排情况表及资金分配明细表、湘潭市财产预算追加通知单：证实湘潭市某某电解锰有限公司申报落后产能后中央拨付120万元金额的情况。3、2015年5月22日某某电解锰公司现场照片：证实某某电解锰一直未按政策要求拆除生活设备的情况。4、银行流水：证实中央奖励资金120万元打到某某公司帐上，某某镇镇府从中划走96万元的情况。5、证人徐某某的证言：证实他获得中央财政奖励资金后没有对生产设备进行淘汰或者拆除。以及付了96万元到镇政府帐上的情况。6、证人蒋某某的证言：证实当时职工安置、企业转产、化解企业债务等栏没有填写，但是我们要求市经信委提供了某某公司《企业淘汰落后产能意见表》，确认某某公司生产线已经废毁，还要求某某公司提供了电解锰生产线转产的决定等方案，我们根据市经信委和某某公司提供的以上材料，我们才在《湖南省2012年淘汰落后产能财政奖励资金安排情况表》上签署了意见，并拨付了120万元的奖励资金。7、证人刘某某的证言：证实《湖南省2012年淘汰落后产能财政奖励资金安排情况表》“现场核查证明资料清单”栏里签署的意见是“无”，原因是缺失相关的资料。同时证实核查他们没有去现场，因为他们中心检查项目多，精力顾不过来，150万元以下的项目一般不到现场核查。8、证人黄某甲的证言：证实2012年淘汰落后产能财政奖励资金安排情况表，这份表格是陶某某通过电子邮件把空白表格发给我，我再和李某某商量后在电脑上填写出来的，然后打印出来，应该是李某某在企业负责人签字栏签了徐某某的名字，并盖了某某公司的公章后，我再将珍格送给陶某某的。这次陶某某没有到某某公司现场核查设备拆除、废毁的情况，表格上的内容都是我们自己填的，实际上某某公司的生产线至今也没有拆除和废毁。9、被告人陶某某亦有供述在卷佐证。为证实全案事实，公诉机关还出示了下列综合证据：1、陶某某的干部履历表、湘潭市机构编制委员会文件：证实被告人陶某某案发前系国家机关工作人员，2011年8月26日，陶某某被任命为湘潭市经济和信息化委员会产业政策科科长。2、常口信息：被告人陶某某的身份情况。3、某某镇政府退缴96万元电子转账凭证、湖南省非税收入一般缴款书：证实2015年6月4日，雨湖区人民检察院扣押某某镇政府转来的96万元现金的情况。4、湘潭市某某电解锰有限公司的营业执照、组织机构代码证、税务登记证：证实湘潭某某电解锰有限公司为有限责任公司，法定代表人为徐某某。5、到案经过：2015年9月7日，湘潭市雨湖区人民检察院根据已掌握的事实，将被告人陶某某传唤到该院进行讯问的情况本院认为，被告人陶某某作为国家机关工作人员玩忽职守，致使国家财产遭受重大损失，其行为已构成玩忽职守罪。对被告人陶某某及其辩护人周某某提出的造成国家损失的原因属于多因一果的辩解辩护意见，从中央关于淘汰落后产能中央财政奖励资金发放的相关规定来看，确实存在几个环节，如果每个环节能够认真履行职责，都不可能造成国有资产的流失，对其多因一果的辩护意见，本院予以支持。对辩护人周某某提出根据法律规定，本案立案前某某镇政府已归还96万元，本案立案时本案实际造成的损失为24万元，据此不构成玩忽职守罪的辩护意见，本院认为，在某某镇政府退还96万元以前侦察机关就已对某某公司涉嫌相关犯罪的行为进行了立案，所以该辩护意见不符合法律规定，对其辩护意见本院不予支持。案发后，被告人陶某某认罪态度好，如实供述其犯罪事实；积极弥补国家损失。支付某某公司未退还的24万元违法所得。综合本案的情节及被告人的悔罪表现，依法可以判处免予刑事处罚。据此，本院依据《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第六十七条第三款、第三十七条、第六十四条之规定，判决如下被告人陶某某犯玩忽职守罪，免予刑事处罚。二、本案已追缴的违法所得120万元，由办案机关上缴国库。三、追缴湘潭市某某电解锰业有限公司违法所得24万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判长田阳审判员夏文成人民陪审员谢建林二〇一六年十二月二十日代理书记员黄圆

申士峰危险驾驶一审刑事判决书山东省沂水县人民法院刑事判决书（2019）鲁1323刑初664号：山东省沂水县人民检察院以沂检部一刑诉〔2019〕152号起诉书指控被告人申士峰犯危险驾驶罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月29日公开开庭审理了本案，沂水县人民检察院指派检察员徐婷出庭支持公诉，被告人申士峰及其辩护人苗雨到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2019年7月24日1时15分许，被告人申士峰醉酒后无证驾驶鲁Ｑ×××××号小型轿车沿沂水县振兴路由南向北行驶至“诺曼底”ＫＴＶ门前路段，右打方向靠边停车过程中，与从事故现场东侧驶出左转弯的田某驾驶的鲁Ｑ×××××号小型轿车相撞，造成两车不同程度损坏的道路交通事故。经事故原因分析，申士峰负该事故主要责任。经检验，案发时申士峰血液中乙醇含量为168.4ｍｇ／100ｍｌ，系醉酒驾驶机动车。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了现场勘查笔录；视听资料；鉴定意见；书证；物证；证人田某、刘某的证言；被告人申士峰的供述等证据。公诉机关认为，被告人申士峰在道路上醉酒驾驶机动车，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人申士峰自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人申士峰拘役一至三个月，并处罚金人民币16000-20000元。被告人归案后能够坦白认罚，确有悔罪表现，能够缴纳罚金，根据《中华人民共和国刑法》第五十二条、第六十七条第三款之规定，建议判处其拘役一至三个月，并处罚金。被告人申士峰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人申士峰在案发后主动投案，并如实供述自己的罪行，请求从轻处罚；被告人申士峰无前科，当庭自愿认罪、悔罪，请求从轻处罚；被告人申士峰赔偿了被害人经济损失，并取得谅解，请求从轻处罚。经审理查明，2019年7月24日1时15分许，被告人申士峰醉酒后无证驾驶鲁Ｑ×××××号小型轿车沿沂水县振兴路由南向北行驶至“诺曼底”ＫＴＶ门前路段，右打方向靠边停车过程中，与从事故现场东侧驶出左转弯的田某驾驶的鲁Ｑ×××××号小型轿车相撞，造成两车不同程度损坏的道路交通事故。经事故原因分析，申士峰负该事故主要责任。经检验，案发时申士峰血液中乙醇含量为168.4ｍｇ／100ｍｌ，系醉酒驾驶机动车。上述事实有经庭审质证、确认的道路交通事故认定书、122接处警单、受案登记表、抓获经过、无前科证明、谅解书、被告人申士峰户籍证明、身份证明、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、车辆手续、田某户籍证明、驾驶证、行驶至复印件及车辆保险单、调取证据手续一宗、民事裁定书三份、证人田某的证言、证人刘某的证言、被告人申士峰的供述、鉴定意见、视听资料、现场勘查笔录、事故现场图及照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人申士峰在道路上醉酒驾驶机动车，构成危险驾驶罪。公诉机关的指控成立。被告人申士峰造成交通事故，且负事故的主要责任，从重处罚；被告人申士峰无驾驶资格驾驶机动车，从重处罚。被告人申士峰的辩护人提出的“被告人无前科，当庭自愿认罪、悔罪，请求从轻处罚；被告人申士峰赔偿了受害人，并取得受害人的谅解，请求从轻处罚”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；其提出的“被告人申士峰在案发后主动投案，并如实供述自己的罪行，请求从轻处罚”辩护意见，证人田某、刘某的证言均证实，在交警到达现场之前，被告人申士峰欲坐出租车离开，被田某拽下来了，不具有投案的主动性，故，本院不予采纳。被告人申士峰缴纳罚金，从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。综合被告人申士峰犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、第六十七条第三款、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下被告人申士峰犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币一万六千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书之次日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长张德付人民陪审员姜华东人民陪审员曹磊磊二〇一九年十一月八日法官助理高佳敏书记员吴艾珍

谢义兵挪用公款、挪用资金、职务侵占一审刑事判决书广东省始兴县人民法院刑事判决书（2016）粤0222刑初76号：始兴县人民检察院以始检公诉刑诉（2016）74号起诉书指控被告人谢义兵犯挪用公款罪、挪用资金罪、职务侵占罪，于2016年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年12月8日、2017年3月10日公开开庭进行了审理。始兴县人民检察院指派代理检察员朱九远出庭支持公诉，被告人谢义兵到庭参加诉讼。在审理期间，经始兴县人民检察院建议，本院于2016年12月20日决定延期审理。本案现已审理终结始兴县人民检察院指控：（一）挪用公款和挪用资金在2015年，被告人谢义兵在担任始兴县深渡水瑶族乡坪田村坪二村民小组（下称坪二组）组长期间，在协助政府从事武深高速公路征地工作及征地补偿款的发放工作过程中，利用职务便利，为谋取利息，擅自以瑶族乡坪田村坪二经济合作社的名义私设账户，使始兴县土地储备中心将国家征地补偿款2295865.82元转入其私设的账户中，当天，谢义兵就将国家征地补偿款2295865.82元存了三个月的定期，三个月定期到期后，谢义兵将利息11760.15元占为己有。其中，该2295865.82元国家土地补偿款中有1591963.85元是归坪田村坪二组集体所有，有703901.97元是归坪田村坪二组村民所有。（二）职务侵占在2015年，被告人谢义兵在担任始兴县深渡水瑶族乡坪田村坪二组组长期间，利用职务便利，采取拒不签名，阻挠征地工作进展，进而迫使征地工作组改变征地土地类型的方式，将坪二组8207.66平方米的林地改为园地进行征地，争取到政府132553.709元征地补偿款，因该132553.709元是存储在谢义兵擅自以瑶族乡坪田村坪二经济合作社名义私设的账户中，后其认为该132553.709元征地补偿款为其争取得来，应当归其所有，小组村民不同意而导致案发。就指控的犯罪事实，公诉机关向本院提供了相关证人证言、书证、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人谢义兵无视国家法律，在协助政府从事武深高速公路征地工作期间，挪用公款703901.97元，利用担任坪二组组长的职务便利，挪用坪二组集体资金1591963.85元。同时，谢义兵利用其担任坪二组组长的职务便利，将132553.709元征地补偿款占为已有，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第二百七十二条、第二百七十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以挪用公款罪、挪用资金罪、职务侵占罪追究其刑事责任。谢义兵一人犯挪用公款罪、挪用资金罪、职务侵占罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。被告人谢义兵辩称其仅侵占了集体资金产生的利息。经审理查明，2014年1月1日起被告人谢义兵任始兴县深渡水瑶族乡坪田村坪二组组长。2015年4月份开始，谢义兵协助始兴县人民政府进行武深高速公路的征地工作。在征地过程中，谢义兵以拒不签名，阻挠征地工作进展的方式，迫使征地工作组改变征地土地类型，将其本人及其他三位村民各自在集体林地上耕种的共计8207.66平方米的林地改为园地进行征收。后坪二组与始兴县国土局签定了征用土地协议书，约定补偿坪二组征地补偿款2295865.82元（含土地补偿费、安置补助费）。8月19日，谢义兵在村委会已统一在始兴县农村信用合作联社开设了村民小组基本存款账户的情况下，到始兴大众村镇银行以坪二村民小组名义另行开立一个单位银行结算账户。9月28日，始兴县国土局将坪二组的上述征地补偿款划入谢义兵所开立的账户，当天，谢义兵将该征地补偿款办理了三个月定期存款。定期存款到期后，谢义兵将本金转存另一以坪二村民小组名义新开立的单位银行结算账户后将原账户予以销户，定期利息11760.15元则转入其妻子账户。期间，谢义兵两次召开村民会议讨论征地款的分配方案，均因小组村民不同意谢义兵提出林地变园地征收补偿款中的增值部分132553.709元归其及其他三位种植村民所有的方案而未果。经村民举报，检察机关于2016年3月22日对本案作出立案决定。案发后，被告人谢义兵向始兴县人民检察院退缴利息11760.15元。上述事实，有经庭审举证、质证查证属实，本院予以确认的下列证据证实：一、书证（一）立案决定书，证实始兴县人民检察院于2016年3月22日对谢义兵立案侦查。（二）到案经过，证实被告人谢义兵被依法传唤到案。（三）户籍证明，证实被告人谢义兵于1968年12月15日出生，具有完全刑事责任能力。（四）证明、武深高速征拆工作文书、会议纪要及补贴发放表格，证实谢义兵于2014年1月1日至案发时担任坪田村坪二小组组长，协助政府参与武深高速征拆工作，并且领取相关工作补贴。（五）记账凭证及收据，证实深渡水坪田村坪二小组领取了武深高速征地补偿款2295865.82元。（六）银行查询明细，证实谢义兵的开户情况和补偿款2295865.82元的存款情况及谢义兵将11760.15元的利息转入其老婆陈秋花的账户，并将其中的10000元再次转入其名下的账户。（七）武深高速征地补偿相关资料，证实武深高速征地及其补偿情况。（八）武深高速征地文件等相关资料，证实武深高速征地的相关文件和政策。（九）始兴县深渡水瑶族乡坪田村坪二村民小组在顿岗镇信用社开设基本账户的相关资料，证实始兴县深渡水瑶族乡坪田村坪二村民小组已在2014年年底就已经在顿岗信用社申请开设了基本账户。（十）坪二小组与始兴县农村信用合作社签订的代发高速征地补偿款协议书，证实坪二小组与始兴县农村信用合作社己在2016年2月2日已经签订代发高速征地补偿款，由坪二村民小组委托信用社发放高速征地补偿款。（十一）深渡水瑶族乡坪田村委会出具的证明，证实根据组账村管的制度要求，坪二村民小组已经由村委会统一办理了小组基本存款账户，开户银行是顿岗信用社，该账户是村委会监督坪二村民小组的唯一账户。（十二）征地面积明细表，证实国土局在征地时将土地、山林权属的征地划界面积具体到户。（十三）前科情况说明，证实被告人谢义兵没有犯罪前科。（十四）扣押决定书、扣押清单、现金缴款单，证实谢义兵已经向始兴县人民检察院退缴利息11760.15元。二、证人证言（一）证人谢某1证实，因为我们坪二组的村民和小组长谢义兵对部分武深高速公路的土地补偿款分配方案有异议，一直无法达成一致意见，所以，谢义兵就一直扣着武深高速公路的土地补偿款200多万元，不分配给村民。当时谢义兵和村民谢某5、谢某6、谢义生都占用了我们坪二组位于凉伞水、石某、大江的几块集体土地，这几块集体土地都没有分配的，是林地来的。后来在征地的时候，不知道谢义兵是怎么将这几块林地类型搞成了园地，政府按园地的补偿标准来发放补偿款。根据补偿标准，谢义兵他们四个人占用的集体林地大概有7300多平方米，国家就多发放了10多万元的补偿款给我们坪二组。村小组开过两次会议，谢义兵提出多出来的10多万元补偿款是由他努力争取到的，应由他们种植的四个人分，但村民觉得这是集体土地，补偿款应由村民集体分配。就这样争执不下，所以到现在谢义兵都没有将武深高速公路的土地补偿款分配给村民。（二）证人谢某2证实，小组长谢义兵和村民谢某5、谢某6、谢义生几个人各自在位于凉伞水、石某、大江的几个地方都占用了几块集体的土地上种了竹子、紫薇树、桂花树等植物，在征地的时候，不知道谢义兵用了什么方法，将他们几个人种植竹子、紫薇树等的集体土地由林地性质改为了园地性质来征收，这样就提高了土地的补偿标准，国家就多补了一笔征地补偿款。在小组村民会议上，谢义兵提出因为经过他们的努力才将林地改为了园地，提高了补偿标准，多出的10万多元的补偿款应该归他和谢某5、谢某6、谢义生所有，村民认为这些都是集体土地的征地补偿款，应由村民集体分配，故不同意谢义兵提出的分配方案。村小组开过两次会议，谢义兵都坚持多出来的10万多元征地补偿款由他们四人分配，不分配给村民、村民都不同意这样的分配方案，所以两次会议都没有达成协议，直到现在，谢义兵自己拿着全部征地补偿款200多万元，一分钱都不分配。（三）证人谢某3证实，我们村民只领取了武深高速公路青苗补偿款，土地补偿款到现在都没领取到。因为谢义兵和谢某5、谢某6、谢义生都占用了我们坪二组位于凉伞水、石某、大江的几块未分配集体土地，这几块集体土地都没有分配的，都是林地来的。后来在征地的时候，不知道小组长谢义兵是怎么将这几块的征收标准由林地搞成了园地，后来政府就按园地来征收的，并且也按园地的标准来补偿。谢义兵提出来，这多出来的补偿款是由他努力争取到的，应该由他得，但村民不同意，觉得应该集体平分。所以到现在一直没有形成一个统一的分配方案，谢义兵也没有将武深高速公路的土地补偿款分配给村民。我知道武深高速的征地补偿款一共有220多万元。这么大一笔数，应该是在坪田村委会帐上。也不可能在谢义兵的个人账户里。（四）证人谢某4证实，因为小组村民没有达成一致的分配意见，武深高速公路项目的征地补偿款迟迟没有发放下来。小组长谢义兵和村民谢某5、谢某6、谢义生几个人各自占用了几块集体未分配土地种了竹子、紫薇树、桂花树等植物。在征地的时候，谢义兵做了工作将林地性质改为了园地性质来征收，这样就多出一笔征地补偿款来。在小组村民会议上，谢义兵提出因为他做了很多工作和政府协调好才按园地征收的，多出来的补偿款，应该由他或者他们几个人所有，村民不同意这种分配方法，说要拿出来村民平分，谢义兵又不肯。所以直到现在，我们村民都没有领取到武深高速公路项目的征地补偿款。我不知道在这笔钱在哪里，听说200多万元的征地补偿款都是在信用社的集体账户上。小组上的账户都是谢义兵掌握着，我什么都不知道。我就是个挂名的小组会计，我们小组的账务都由小组长谢义兵一个人抓着。（五）证人李某证实，我们征地工作小组主要负责协助县国土局与被征地单位或者个人签订征地协议和清点青苗等等工作。坪二小组在征地中对地类性质有些意见，坪二小组长谢义兵说有几块林地应该定为园地，如果不改为园地，他就不在征地协议上签名。我们工作小组就将谢义兵的意见反映给我们乡上，最后又反映给县里国土局。后来国土局好像就派了人下来重新认定地类性质了，具体协商过程我没参与，不清楚。后来因为那几块土地的地类性质由林地变为园地来征收，谢义兵就签名了。（六）证人邓某证实，坪二小组的征地清点工作大概在2015年下半年的时候进行的。坪二组的小组长谢义兵对几块被征土地地类性质有意见，谢义兵说有几块坪二小组的集体地测量到是林地应该改为园地，如果不改为园地，他就不同意在征地协议上签名，我们也做了谢义兵很多工作，但谢义兵坚持要求改将这几块地由林地改成园地。所以我们征地工作小组就将坪二小组小组长谢义兵的意见反映给深渡水乡政府，最后由深渡水乡政府将意见反映到县国土局，后来国土局就派人来再次重新认定，那几块地就从林地改为了园地。（七）证人王某证实，在坪二组划界和标志地类时，我们工作组测量划定完毕张榜公示后，乡政府的工作人员向我们反映，坪二组的村小组长对我们标志为林地的几块土地有异议，他们提出应该定为园地。我们又重新到现场去核实了。现场核实后，我们跟在场的小组长也做了相关的说理、说服工作，但坪二小组长的态度很强硬，坚持说这几块林地应该定为园地。因为工作做不通，根据现场核实的情况，我们为了使征地工作顺利开展，就将坪二小组长提出异议的这几块林地更改为园地。（八）证人周某证实，坪二组的小组长谢义兵对国土局定的征地面积、地类有意见，说有几块林地应该定为园地才比较合理，希望我们能帮他们争取一下，当时我们还跟他做了一下工作。后来邓某如何跟上面反映的，我也不清楚，因为我没有直接参与。最后要等谢义兵签了协议我们才能去清点那几块地的青苗，所以应该是帮他由林地改了园地他才签名的。三、被告人谢义兵的供述和辩解，武深高速的征地补偿款大概在是在20ｌ5年9月份的时候到我们小组的账上的，我提供给政府的小组账户是在始兴大众村镇银行丹凤支行开的。乡政府通知我说征地款到帐后，当天我就去到银行私自将200多万元的征地补偿款转到一个以小组的名义开的定期账户上，存了三个月的定期，因为村民对征地款的分配有争议，三个月到期后，都还没有达成分配协议，征地款没办法分配下去，所以我就把200多万元的征地款私自再转到第三个以小组的名义新开的活期账户里，并把定期账户销户了。我将征地款存三个月定期所产生的1万多元利息转到我妻子陈秋花的账户上。就这样，我挪用了我们坪二组的200多万元征地款，并将所产生的利息1万多元占为己有。坪二小组账户有两个，一个是在信用社开设的，一个是在大众村镇银行开设的。信用社账户大概是在2014年开设，有备案进行监管的。因为有大众村镇银行业务员来找我，告诉我钱存入大众村镇银行利息会比信用社高，我也是出于私心，想赚点利息，才将钱转入大众村镇银行，得了利息后我将转入大众村镇银行的第一个账户销了，将钱转到大众村镇银行的第二个账户是为掩饰我得了利息这个事情。我在征地会议上了解到每种土地类型的补偿标准是不同的，园地的补偿标准要比林地的补偿标准高。正好我和我们小组的谢某5、谢某6、谢义生分别在位于凉伞水、石某、和大江的几块集体未分配土地上种了竹子、紫薇树、桂花树等植物，我就想如果我们的土地按园地采征收的话，就可以补偿多10多万元，多出来的这笔补偿款可以归我们各自所有。所以当征地工作组的工作人员让我签名确认土地类型时，我就不同意，我说我们种植竹子和紫薇树的地方应该定为园地，现在他们要定为林地，我就不肯签名。后来征地工作组跟我做了几次思想工作，我都坚持要定为园地来征收。直到征地工作组最后将这几块林地定为园地来征收，我才签名确认了。当时小组没有达成一致的补偿款的分配方案，因为小组所有的征地款都没有分配，所以我们也没有得到多出来的那些补偿款本院认为，被告人谢义兵利用担任村民小组组长的职务之便，挪用集体资金人民币2295865.82元，数额较大，进行营利活动，其行为构成挪用资金罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人谢义兵构成挪用资金罪罪名成立，本院予以支持。被告人谢义兵到案后如实供述其罪行，退缴全部违法所得，依法可从轻处罚。关于公诉机关指控谢义兵挪用归村民所有的征地补偿款703901.97元构成挪用公款罪一节，经查，1、被告人谢义兵系坪二组组长，不具有国家工作人员身份，且在挪用征地补偿款时，已经履行完协助政府从事征地工作的职责，不属于其他依照法律规定从事公务的人员，其并不符合挪用公款的主体要件。2、《中华人民共和国物权法》第五十九条规定，农民集体所有的不动产和动产，属于本集体成员集体所有。土地补偿费等费用的使用、分配办法应当依照法定程序经本集体成员决定。《最高人民法院关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条规定，农村集体经济组织或者村民委员会、村民小组，可以依照法律规定的民主议定程序，决定在本集体经济组织内部分配已经收到的土地补偿费。在本案中，坪二组与始兴县国土局所签定的征收土地协议书中，没有明确征地补偿费中涉案土地的土地补偿费、安置补偿费分配标准及具体金额，而是全部归集为征地款2295865.82元，国土局将该款划入坪二组为户名的账户，坪二组亦向国土局出具了收款收据，坪二组已经领取了该笔征地款，该款应归坪二组集体所有及分配。土地补偿费、安置费在未按合法程序发放到被征地村民手中，则仍属村民小组自主支配、管理的财产范围，即属村民小组集体所有的公共财产。被告人谢义兵挪用的征地补偿款是国土部门已直接向村民支付了相关的青苗及地上附着物补偿费剩余的征地补偿款，该款属于村小组集体财产，不再是国有资产，对该款项的管理、使用不具有公务性、行政性。国土局在征地划界过程中应深渡水乡政府要求将涉案村民小组辖区内土地、山林权属的征地划界面积具体到农户，为村民小组集体在分配征地补偿款时提供参考依据，其本质仍是村民小组依民主议定程序自主对集体财产进行管理、支配，并非是受政府或国土局委托向村民发放征地补偿款,谢义兵挪用的703901.97元征地补偿款亦不属于国有资产，不符合挪用公款罪的客体要件，该行为性质仍系属于挪用集体资金。公诉机关对该节指控定性不当，本院予以纠正。关于公诉机关指控被告人谢义兵侵占集体资金132553.709元一节，经查，谢义兵将包括林地改园地增值部分132553.709元的征地补偿款全部存于以村民小组名义开设的银行账户，并两次召开村民会议讨论征地补偿款分配方案，表明其主观上没有非法占有的目的，客观上也没有实施利用职务上的便利将该款非法占为己有的行为，其行为不构成职务侵占罪。公诉机关指控谢义兵犯职务侵占罪罪名不成立，本院不予支持。关于谢义兵提出其系侵占集体财产11760.15元的辩解意见，经查，谢义兵为谋取利息，违反组账村管的财务制度，利用职务便利将集体资金另存账户后再存以定期以期获利，属于挪用集体资金进行营利活动，所获取的利息系挪用集体资金产生的违法所得。谢义兵的上述辩解意见无事实依据，不予采纳。综上，根据被告人谢义兵的犯罪事实、情节及造成的社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款的规定，判决如下一、被告人谢义兵犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月23日起至2017年9月22日止。）二、被告人谢义兵退缴的违法所得人民币11760.15元，由扣押机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长雷武锋审判员卢德和审判员赖丽梅二〇一七年四月二十五日书记员刘杰文

云南省元阳县人民法院刑事判决书（2020）云2528刑初266号公诉机关元阳县人民检察院。被告人赵玉春，男，1985年12月29日生，汉族，文盲，农民，户籍地元阳县，住该村。因涉嫌非法持有枪支罪，于2017年10月13日被元阳县公安局刑事拘留，2017年10月20日变更为取保候审，2018年10月20日解除取保候审，2020年10月12日被元阳县公安局监视居住，2020年11月12日经元阳县人民检察批准逮捕，同日由元阳县公安局执行逮捕。现羁押于元阳县看守所。元阳县人民检察院以元检一部刑诉〔2020〕266号起诉书指控被告人赵玉春犯非法持有枪支罪，于2020年11月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用认罪认罚简易程序审理，实行独任审判，公开开庭审理了本案。元阳县人民检察院指派检察员龚照灵出庭支持公诉，被告人赵玉春到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，多年前，被告人赵玉春在放牛时以50元的价格向一男子购买一支铜炮枪，平时用于打猎。2017年10月12日，赵玉春在吃饭时与其弟发生争执并打架。民警到现场后查获赵玉春持有的疑似枪支一支。经鉴定，该疑似枪支是以火药为动力发射弹丸的民用非制式枪支，具有杀伤力。上述事实，被告人赵玉春在庭审过程中亦无异议，且有户口及前科证明、到案经过、受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、物证照片、证人牟某、赵某、谢某等人的证言、枪支鉴定书、辨认笔录及照片、现场勘验笔录及照片、被告人赵玉春的供述与辩解等证据证实，足以认定。被告人赵玉春自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。公诉机关建议以犯非法持有枪支罪，判处被告人赵玉春有期徒刑八个月。本院认为，被告人赵玉春违反枪支管理规定，非法持有枪支，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款之规定，应当以非法持有枪支罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人赵玉春到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人赵玉春自愿认罪认罚，可酌定从轻处罚。根据被告人赵玉春犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人赵玉春犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除2017年10月13日至2017年10月20日先行羁押的8天，即自2020年11月12日起至2021年7月3日止）。二、对公安机关已扣押的疑似火药枪一支予以没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判员代玉元二〇二〇年十一月二十七日书记员陶婷婷

牿德启星矿业集团有限公司拒不支付劳动报酬一案一审刑事判决书河北省滦平县人民法院刑事判决书（2018）冀0824刑初14号：滦平县人民检察院以滦检公诉刑诉［2018］3号起诉书指控被告单位启星矿业涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪，于2018年1月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，滦平县人民检察院指派检察员卢秀云出庭支持公诉，被告单位的诉讼代表人刘海振到庭参加诉讼。2018年1月31日至2018年2月28日期间补充侦查一次。本案现已审理终结滦平县人民检察院指控，2014年12月至2015年3月期间，被告单位启星矿业在正常经营、有能力支付的情况下拒不支付工人工资。后滦平县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队对该公司下达了《劳动保障监察责令限期改正通知书》，并多次联系实际经营者秦某1（现在逃），要求发放被拖欠的工人工资，在法定期限内，启星矿业仍未支付被拖欠的工人工资三百余万元。公诉机关认为，被告单位启星矿业有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。被告单位对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。经本院审理查明，2014年12月至2015年3月期间，被告单位启星矿业在正常经营、有能力支付的情况下拒不支付工人工资。后滦平县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队对该公司下达了《劳动保障监察责令限期改正通知书》，并多次联系实际经营者秦某1（现另案在逃），要求发放被拖欠的工人工资，在法定期限内，启星矿业仍未支付。在补充侦查阶段，公安机关委托承德正元会计事务所有限公司对启星矿业拖欠的工人工资的数额进行了审计，2018年2月27日承德正元会计事务所有限公司出具了对启星矿业拒不支付职工劳动报酬金额执行商定程序的报告，核实后的启星矿业自2014年12月至2015年3月拒不支付职工劳动报酬的金额为3337233.46元。2015年9月25日启星矿业将150万元打入滦平县人力资源和社会保障局支付农民工工资的账户，滦平县人力资源和社会保障局核实后代为发放。上述事实有下列证据材料予以证实：一、被告单位主要负责人的陈述1、公司法人代表雒明阁的陈述证实，2013年11月份周台子村经过承德东方拍卖行将启星矿业拍卖了，沙河市秦某1以3.6亿元的价格中标。2014年1月1日秦某1正式接手了启星矿业，秦某1自己占90%的股份，周台子村集体占10%的股份，秦某1接手后启星矿业法人代表还是我。2015年1月份公司采区停产了，2015年3月份的时候，公司的选厂也停产了。拖欠的工资是从2014年12月份至2015年3月份。2014年1月份秦某1接手后，董事长是秦某1，总经理是牛某，主管采区的副总是秦禄祥，牛某负责矿上的一切事宜。我连班都不上，更不参加公司的任何活动，我只是名义上的法人代表。2、公司总经理牛某的陈述证实，我名义上是矿上的总经理，但有些重要的部门秦某1直接安排了他的人，比如裴某是出纳，他媳妇朱某2是财务总监，负责管理财务部。名义上财务部经理是朱某1，但实际上朱某1已经管不到钱物，矿上的收入支出由裴某负责，裴某只对朱某2负责；生产部门由秦禄祥负责。2014年后半年，我跟秦某1提出不干了，秦某1同意了。2014年12月初我就回邢台了，公司的事情交给了秦禄祥。我离开之后再没去过启星矿业，那时候还没有停产。我担任总经理期间，启星矿业向外销售过铁粉，也向双滦区运输过矿石。3、人力资源部经理许某1的陈述证实，在2014年10月份左右，公司销售铁粉开始不走公司户，走个人账户。公司的采区是2015年1月份停产的，选厂是3月份停产的，我们的工人工资从2014年12月份至2015年3月份一直没有给我们发放，2015年4月份开始，公司就开始放假了，我们在放假期间只有基本的生活费用了。4、公司财务经理朱某1的陈述证实，公司自秦某1接手以来，我都不参与资金往来，都是公司时任总经理牛建平或者主管财务朱某2直接指挥出纳，然后出纳将收支凭据给我，我负责记账。我们公司销售铁粉基本都是先打预付款，预付款到公司账户后，出纳将相关票据交给会计制作凭证后入账，财务室给打款人出具收据回执。我们公司的基本账户是滦平农村商业银行张百湾支行，其他账户还有中国工商银行滦平支行，中国农业银行滦平支行和中国银行双滦支行。5、公司财务部出纳许某2的陈述证实，我和朱某2有亲戚关系。2014年10月中旬开始负责启星矿业现金和支出工作。2015年2月初辞的职。2014年12月份到2015年2月份，启星矿业收入经过我手里的至少有一千万以上。收入和支出有的入账，有的没有入账。有打启星矿业的账户上的，有打到我个人的账户上的。二、证人证言1、启星矿业销售部吴某和王某1的证言证实，启星矿业在2014年12月至2015年3月之间的销售经营情况，证实了启星矿业在此期间有经营业务及货款收入。2、购买方的业主或经手人（薛某、周某、高某1、高某2、翟某、陈某等证人）的证言证实，2014年12月份至2015年3月份之间，均分别从启星矿业买过铁粉，并已经支付给启星矿业预付款的情况；同时证实启星矿业在此时间段内预收货款上千万元，启星矿业作为销售方与购买方均有实行的货物往来。三、书证1、报案登记表和立案决定书证实案件来源系滦平县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队移送。2、启星矿业营业执照、组织机构代码证、公司变更登记审核表、公司备案申请书、股东会决议、董事会决议、监事会决议、听德投资有限公司工商档案等材料证实启星矿业公司成立时间、经营范围等情况、法定代表人为雒明阁，登记时间为2014年3月13日；启星矿业股东变更为河北听德投资有限公司和承德周台子实业集团有限公司的具体时间；听德投资有限公司2014年12月至2015年3月之间实际控制人为秦某1。3、高某2、唐山亿龙工贸有限公司、王某2、河北国控矿业供销有限公司、滦河沿球团厂打款信息明细说明证实2014年12月和2015年向启星矿业给付货款时间和数额的情况。4、滦平县人社局劳动保障监察大队给启星矿业送达的责令限期整改通知书、行政处理事先通知书、处罚事先通知书、处罚听证告知书、处理决定书、处罚决定书，证实启星矿业因拖欠职工工资被限期整改以及未按期支付拖欠工资被行政处罚的程序合法性的情况。5、启星矿业2014年12月至2015年3月份机关工资表、职能部门工资表、后补人员工资表，证实2014年12月至2015年3月应发工资人员和数额等情况。6、2014年至2015年启星矿业生产汇总表证实启星矿业在此期间的生产情况。7、发货对账单、交易凭证、收据、银行卡取款回单、铁精粉发货台账、精矿粉结算表、精矿粉以质论价情况统计表、铁精粉买卖合同、铁精粉供销协议等证实启星矿业2014年11月至2015年3月向各收购方销售铁粉吨数以及收到货款的情况。8、启星矿业的管理人员以及财务人员（秦某1、朱某2、朱某3、裴某、许某2、李某、秦某2等）个人账户信息查询结果单和银行交易明细，证实启星矿业收取的货款均未登记在公司账目上。9、秦某1在逃人员登记表证实秦某1已被网上追逃。10、承德正元会计事务所有限公司出具的对启星矿业拒不支付职工劳动报酬金额执行商定程序报告，证实启星矿业有限公司自2014年12月至2015年3月拒不支付职工劳动报酬的金额为3337233.46元。11、2016年1月12日滦平县人社局出具的部分工资发放情况说明，证实2015年9月25日启星矿业将150万元打入滦平县人社局支付农民工工资的账户，由人社局负责发放。以上证据，经当庭举证、质证，结合被告单位主要负责人的陈述和购买方有关人员的证言，以及银行往来账目和审计报告，能够证实本院所认定的事实，本院予以确认本院认为，被告单位启星矿业有能力支付而拒不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告单位的直接负责的主管人员秦某1已被公安机关立案侦查，现已被网上追逃。鉴于被告单位已经支付了部分农民工工资，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款和第二款、第三十条、第三十一条的规定，判决如下被告单位承德启星矿业集团有限公司犯拒不支付劳动报酬罪，判处罚金人民币六十万元。以上罚金于判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长李双利人民陪审员张友军人民陪审员刘永兰二〇一八年四月十三日书记员李朋圆

刘某甲、邓旭东聚众斗殴二审刑事判决书江西省宜春市中级人民法院刑事判决书（2017）赣09刑终21号：宜春市袁州区人民法院审理宜春市袁州区人民检察院指控原审被告人刘某甲、邓旭东、邓玉成犯聚众斗殴罪一案，于2017年1月6日作出（2016）赣0902刑初489号刑事判决。原审被告人刘某甲、邓旭东、邓玉成均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定，2016年5月17日10时许，邓某3、姚某甲、邓某2、彭某1等人正在宜春市袁州区下浦街道宜春商贸物流工地（以下简称“物流城工地”）上做事。被告人邓旭东、邓玉成、刘某甲、彭某甲、彭某乙等人为争物流城工地土方工程施工业务来到该工地要求邓某3等人停工，彭某甲与邓某3沟通未果后发生口角。次日上午，邓某3、邓某2先后多次拨打被告人刘某甲的电话，要其前去工地，同时与姚某甲等人纠集几十名男子手持砍刀、钢管、木棍等工具在工地上等待。随后，被告人刘某甲、邓旭东、邓玉成伙同彭某乙、彭某甲、刘某甲等人前往物流城工地，到达工地后，被告人邓旭东、邓玉成等人从彭某乙的小车内拿取柴刀等工具。尔后，邓某3、姚某甲、邓某2等人携带刀具冲向被告人刘某甲一方，被告人刘某甲、邓旭东、邓玉成与彭某甲、彭某乙、刘某甲等人见状也朝对方冲去，双方遂发生打斗。在斗殴过程中，姚某甲手持刀具将被告人刘某甲的右手砍伤，刘某甲手持工具将邓某2脸部打伤。几分钟后，刘某1前来劝架并称已经报警，双方遂逃离现场。经江西宜春司法鉴定中心鉴定，被告人刘某甲右上肢受锐性外力作用导致右桡骨骨折，其损伤程度为轻伤二级。被告人刘某甲右上肢受锐性外力作用导致肢体单个创口（包括手术切口）长度10ＣＭ以上，其损伤程度为轻伤二级。被告人刘某甲面部受锐性外力作用导致面部软组织创伤，其损伤程度为轻微伤。案发后，被告人邓玉成、邓旭东先后被公安机关抓获，被告人刘某甲到公安机关投案自首。案发后，双方经过协商，由邓某3哥哥赔偿被告人刘某甲3万元人民币，双方互相谅解。上述事实，有下列证据证实：被告人刘某甲供述，我是来投案自首的。2016年5月18日8时许，我在家睡觉时接到邓某乙电话，在电话中和我讲：要我和彭某甲、邓旭东等人到其工地去，还说我们昨天要其工地停工，不停工的话事情没这么简单。意思就是要我们到其工地上去。我没有理睬并把电话挂了。过了一会，我又接到一个陌生号码，听声音是邓某2，电话中对方和我说我们没来是吧，不敢去是吧。我听到这话后也没理睬并把电话挂掉了。又过了一段时间，邓某乙打电话和我讲我们一个个不敢来是吧。今天我们不到工地上去，以后就不要到工地上去，到工地上看到我们一次就打我们一次。我听到这样激怒我，我就发火了，我把电话一挂就拿到车钥匙下楼并驾驶自己的赣Ｃ×××××号白色海马越野车往小区外面走。当我驾驶车辆抵达邓玉成开的食杂店门口时，我看到蛮多人聚集在食杂店门口，其中一个是邓旭东，我在车上和邓旭东讲邓某乙总打我电话，讲如果今天不去他们工地上，以后见一次打一次。我对邓旭东讲你们去不去我不管，但我现在就开车去。然后我驾车往小区门口走，经常和我在一起玩的余义上了我的车，在去宜春物流园工地路上，我打了刘某甲（绰号十三斗）电话，我在电话中问刘某甲现在哪里，我马上过去接，并讲：邓某乙打了我好多电话，还在电话中说我们今天不去其工地以后去，去一次打一次。刘某甲听到之后没说什么，过了一会儿我在刘某甲家附近接到刘某甲，刘某甲上车之后我驾车往物流园工地开，途经一个加油站时，看到邓旭东、彭某甲、彭某乙、邓玉成等十多人聚集在加油站附近，我看到把车开过去，下车后我看到邓旭东等人聚集一起商量什么。刘某甲下车就和邓旭东等人在一起。这时，我接到“吉安佬”电话，在接完电话后就没往邓旭东那边去。过了一会儿我看到邓旭东等人驾车离开加油站，我猜测应该是去物流园工地。我上自己的车，刘某甲也上了我的车。我和余义讲：“很多事情不要管，不要跟邓旭东到一起。”过了一会儿，我们把车开到了金桥安置房项目部，我们下车后，邓旭东、彭某甲、彭某乙等人也下车并聚在一起。项目部高总看到我后问我们搞什么，这么多人聚集在一起，还劝我不要冲动，我没做声。我从项目部办公室离开后就往物流园工地走，应该是我出项目部大门时我们这边的人看到了我。邓旭东等人在我后面跟着我往物流园工地方向走，我在一个拐弯的地方朝后面的人看了一眼，当时彭某甲、刘某甲、邓旭东等20人左右在我身后不远处，彭某甲、刘某甲、邓旭东走在前面我看到拿了直刀（一种用钢管焊接柴刀的刀具），其他人没看清。步行几分钟后快到金桥安置房工地新增的五栋房子附近的便道上时，我看到一群人戴着白手套，有人手持我们拿的那种直刀，还有人手持木方棍站在附近，邓某乙站靠房子旁的位置。当时我听到邓某乙喊：来了，砍死他们去。我听到后有点惊到了，我看到姚细辉朝我的方向冲过来，我身后也有人起哄，应该是我们这边的人也开始往对方冲过去。我靠便道旁的房子走去，等我准备朝房子方向走时感觉姚细辉持什么东西朝我打来，出于本能抬手去挡，结果是姚细辉拿了一把直刀朝我砍来，由于我是用手去挡，被砍伤了。当时我还叫了一句“细辉”剁了我。我被砍了一刀之后就朝后面退，这时我看到刘某甲、邓旭东、邓玉成、彭某甲手持直刀在我旁边，我看到我的手流血就用手捂住我的伤口，这时我头部好像又受到了什么东西冲击，被打后我还听到现场发出两声“呯、呯”的声音。当时现场很混乱没看清楚谁搞出的这种声音。片刻之后，我看到我伯父刘某1、姑姑刘某2在我们两伙人中间劝我们双方不要打了。之后我头感觉很晕，之后发生什么事情我也不清楚。等我醒来时发现我在第二人民医院。引发打架的原因，因为物流园土方工程的事情，我和邓旭东、刘某甲先接手施工，但因为下雨，我们停了几天。2016年5月10日左右，邓某乙等人到物流园准备做土方工程施工。我们得知邓某乙等人着手要做这个工程，因为我们之前的工程量和完成的工程款都还没清算，我们就讲不要施工。之后又讲了几次。结果5月18日上午，邓某乙打电话给我，约我到工地上去，还骂我怎么不敢去。之后我们就发生打架一事。我只是和邓旭东说我会去物流园工地，邓旭东去不去我不管，但我和邓旭东说我先去，刘某甲是我打电话叫去的。彭某甲等人为什么会来我不清楚。去物流园工地的路上，我看到彭某甲、刘某甲、邓旭东等人持有刀具，当时我认为虽然都带了刀，但我觉得还没有到打架那种程度，可能互相吓唬对方，警告对方。我这方参与打架的人有彭某甲、彭某乙、邓旭东、刘某甲、邓玉成等。对方参与打架的人，我认识的有邓某乙、姚细辉、邓某2等。被告人邓旭东供述，2016年5月18日上午10点左右，在我弟弟邓玉成店里听到“邓空军”说邓某1那边去了好多人估计会打架，然后我叫上邓玉成一起去工地上看情况。我开车载着我弟弟，在路上时我打电话给刘某甲说“邓某1那边来那么多人是什么情况？”刘某甲说“邓某1那边总打电话来骂我，说有量就放得马来跑。”又说“到那里去，看他有多大的本事。”我问刘某甲在哪里，刘某甲跟我说其在下浦加油站那里，之后我就开车到了加油站。我看到刘某甲的车子停在加油站那里，我下车后到刘某甲身边问了情况，刘某甲意思是说邓某1那边总打电话骂其本人，叫我们一起去工地上看看邓某1有多大的本事，还说邓某1叫来的人都是没什么用的人不敢打我们，要我们到那边去就是，不用害怕。然后刘某甲就说到这边等下人再一起过去工地，在等待的过程中我还打了“邓空军”的电话，问其在干嘛，并且告诉其邓某1那边喊了好多人在工地里，我和刘某甲一伙人准备去工地，看对方能弄出个什么事来。“邓空军”也来到加油站附近，上了我的车，我们又在加油站附近等了一会，具体时间我不清楚。我跟刘某甲说有点事先到工程项目部去一趟。到了工地再打我电话。然后我、邓玉成和“邓空军”三人坐着我的车先到了项目部，没过多久，我就看到刘某甲开车来到项目部，后面跟着彭某甲的车、彭某乙的车，看到他们下车后，我们之前三人跟上去，我跟彭某甲、彭某乙、刘某甲、“十三斗”还有十几个我不认识的年轻男子，手拿着柴刀往邓某1施工的工地走去，我们三人距离彭某乙那伙人大概有三四十米远。走到距离邓某1工地两三百米远的时候，邓某1工地上出来一伙戴白手套的手拿柴刀的人。那伙人朝我们冲过来就打人，把刘某甲砍了一刀后，然后一群人都混在一起，各种打斗的声音，我也不知道持续了多久。这时听到有人说公安局的人来了，然后大家四散跑开。我们这边有人把刀丢掉跑了。我还看到邓玉成手里也拿把刀跟着跑走了。还看到邓某2一脸的血迹。当时我看到刘某甲受了伤，刘某甲手里没有拿工具，其他人手里都拿了柴刀、短刀等。我这方参与的有十几个，我认识的有彭某乙、彭某甲、刘某甲（外号“十三斗”）、刘某甲、邓玉成、邓某甲，其余的我不认识。对方大概有几十个人，我认识的有邓某乙、邓某1哥哥邓某2、外号叫细辉几的。被告人邓玉成供述，第二天早上8点多，邓某甲到了我家里，说其早上7点多接到邓某1电话，邓某1在电话里说我们，昨天邓某1很嚣张，要邓某甲、邓旭东和我到其工地上去，还说“你们不来都蛮缩。”说之前欠邓某甲的一些运输费也不给了。之后我和邓某甲到小区的早餐店吃饭，当时我们碰到了刘某甲。刘某甲说其也接到了邓某1几个电话，也要其到邓某1的工地上去。还顶刘某甲说“你不来都蛮缩。”当时我们也将邓某1打电话给邓某甲的内容告诉了刘某甲。刘某甲听完后就说“你们先不要管，等下我们就去邓某1的工地。”然后刘某甲开车走了，我看刘某甲这个样子估计是叫人去了。刘某甲刚走没多久，邓旭东就过来问我们邓某1到底是什么意思，然后就要我和邓某甲上其车子。虽然当时邓旭东没有说什么，但我估计邓旭东打算带我们去贸易广场的工地找邓某1。之后邓旭东载着我们到了下浦中国石油加油站。在那等了约一个小时，我看到刘某甲、彭某乙、彭某甲各自开私家车过来。当时在加油站旁边，刘某甲、彭某乙、彭某甲、邓旭东和刘某甲下车走到一起说了话（说什么不知道）。然后不知道谁又叫六七个人过来，坐了小车过来，这些人我不认识。之后，我们六部小车一起先去了金桥安置房项目部那里，我们所有人下车后，彭某乙打开其小车后排车门和后备车厢，对我们说“家伙，我这里有。”我看到小车后排位置和后备车厢内放了很多拖刀和一些短刀（这些短刀都生了锈，还有些没有把）。我们中大部分人都拿的是长拖刀，当时我拿的是一把生锈的短刀，我记得旁边的人都笑我说“你都拿的什么东西。”我们拿了刀后，彭某甲、彭某乙、刘某甲和刘某甲一起走到前面往工地走，其他人跟在后面过去。当我们走到离工地还有约100米时，我听到工地上有人喊了句“冲”，然后看到对面有十来个人对着我们冲了过来（每人手上都带了一只白手套并且每人都手持工具）。这时刘某甲也喊了句“不要怕，冲。”然后我们也冲过去，我们还没冲到工地边上，突然有人对着我们扔石头，因为当时扔过来的石头非常密集，我们走在后面的人就停了下来，想看看谁在扔石头，但因为旁边一堆砂石挡着，看不到谁在扔石头。我们这边走在前面的彭某甲、刘某甲、彭某乙、刘某甲等十几个人冲到了工地里面和那十几个戴手套的人打到了一起，打了不到一分钟听到对方喊有人受伤了，所有人都停了手。我们赶快走过去和彭某甲、刘某甲等人会合。我刚走过去就听到刘某甲说“要死了，细辉仔（姚细辉）剁了我一刀。”我发现刘某甲左手按着右手手腕上面位置，旁边还有血渗出来。我也看了下对方那伙人，发现邓某1哥哥脸受伤了，当时都肿起来了，上面还有一条流血的口子。这时，刘某甲的三伯刘某1跑过来说“打不得、打不得，”你们都是熟人还打架，我已经报了警。我们听到这么说，就一起离开工地上车离开了。我、邓某甲是和邓旭东过去的，我估计大部分人是彭某乙、彭某甲叫去的，因为这两人在社会上混的比较开。这次去的人有我、彭某甲、彭某乙、刘某甲、邓旭东、邓某甲、刘某甲，此外还有七八个我不认识的人。彭某乙、彭某甲、刘某甲、邓旭东和那七八个我不认识的人当时拿的是一把长约1.5米的铁质拖刀（由钢管和砍刀焊接而成），我和刘某甲拿的都是一把已生锈的长约1米的铁质砍刀，至于邓某甲，我不知道拿的是什么。对方参与打架的十来个人每人都戴了一只白手套，大部分人拿的也和我们这边差不大的拖刀，我只注意到当时姚细辉是拿了一把拖刀，邓某乙拿了一把敲地板砖的橡胶锤，邓某1大哥拿了一根长约2米的木方。证人彭某1证言，2016年5月17日上午，我、邓某3（又名邓某乙）、邓某2、姚某甲（又名姚细辉），还有几个填土方的老板在宜春物流园工地上做事时。我看彭某甲、彭某乙、邓旭东、刘某甲（绰号十三斗）、刘某甲等十多人到我们所在的工地，彭某甲和我们讲要我们停工。邓某3讲我们是签了合同的，为什么要停下来。然后双方在那争论了一段时间，最后彭某甲说不停工就会出事，就离开了工地。彭某甲等人离开后我们还是在工地上做事，一直到傍晚7点多我下班。晚上，姚某甲、邓某3打我电话，要我明天早点到工地上去，彭某甲等人明天可能会来闹事，我们要做好防范。5月18日6点，我赶到宜春物流园工地上，到了工地后我就在附近看了看工程进展。大概8点左右，我到工地后邓某2拿了一副白色手套给我，邓某3讲我们这边的人都带好白色手套，不要打错人了，大家不要吃亏，不要把事情搞得太大了。过了一会儿，邓某2、邓某3和我讲打了电话给刘某甲，要刘某甲等人过来工地。邓某3、邓某2电话中怎么和刘某甲说的我不清楚，但当时我们工地上姚某甲纠集了很多陌生青年男子，这些陌生青年男子也带了白色手套，当时有人手持木棍、铝合金窗框等工具，看场面大家已经准备了打架。姚某甲当时和我讲，叫的人已经来了一部分，还有一部分在来的路上。大概9点30分许，我看到刘某甲、彭某甲、彭某乙、刘某甲、邓旭东、邓玉成、邓某甲等二十余人持直刀等器械朝我们走过来，双方都朝对方扔石头，这时有都姓刘的一男一女劝我们双方不要打架，但大家都不听，我听到对方有人朝天上开了一枪，对方朝天上开枪应该是吓唬我们，具体是谁开的枪我没看到，对方开枪后就冲过来，我们这边的人也冲过去，双方聚集在一起并打了起来。当时我手持一根长约1米左右木棍，打的时候我们没有冲上去，在后面看双方打在一起。当时我看到邓某2手持木棍冲上去了，邓某3持有一个敲瓷砖的塑料锤也冲上去，姚某甲手持直刀冲上去了，还有绰号“哑巴”和“斌丫”的人也手持直刀冲上去，打了一、二分钟，我听到三声枪响。我听人喊刘某甲的手被砍到。当时参与劝架的刘姓男子和我们双方讲不要再打了，已经报警了，双方就散开了。我们撤回时，我看到邓某2脸上有血，我问邓某2哪个打的，邓某2说是“十三斗”拿枪打的。然后邓某2被送去第二人民医院治疗。我们这方伤的比较重的是邓某2，邓某2说是被刘某甲拿枪打到鼻子位置，其他人都是些皮外伤。我在现场听说对方的刘某甲被砍到了手，吃中饭时，姚某甲讲其拿刀砍到了刘某甲的手。对方参与的人有彭某甲、彭某乙、刘某甲、刘某甲（外号十三斗）、邓旭东、邓玉成、邓某甲、“牛即”。证人邓某1证言，5月18日上午10点多，杨某又打电话给我说彭某丙、彭某甲、彭某乙、刘某甲等十几个人又过来工地上阻工了，还带了刀和铳。我和杨某说赶紧要工人都到一起来，不要吃亏，然后我从公司里赶过去，我赶到现场时人都散掉了，派出所的人也来了。我看见哥哥邓某2脸上有好多血，被人扶着。我弟弟邓某乙告诉我说是刘某甲（外号十三斗）拿铳打的。我叫人把我哥哥邓某2送到东门医院抢救去了。来我工地阻工的人员有彭某甲、彭某乙、彭某丙、刘某甲、刘某甲、邓旭东、邓某甲、邓玉成、还有一个姓余的、苏毛，还有下浦冯家的三个人，不清楚是谁。我听杨某说以彭某甲、彭某丙、邓旭东、刘某甲为自的十几个人带了拖刀和铳过来，我弟弟邓某乙还拍了照片，我可以提供给你们。证人邓某2证言，2016年5月17日上午10时左右，我正在宜春商贸物流城工地带领工人做事，这时彭某甲、彭某乙等十多人来到工地，彭某甲叫我们停下来，问谁在这里管事。我弟弟邓某3说其在这里管事。彭某甲说你在这里做事没有和其说下。邓某3说我们都和各个队委说好了。彭某乙说如果不停下来会出事。邓某3说我们不惹事，也不怕事，我们做自己的事，然后僵持了一会儿。过了一会，彭某甲说明天来搞死我们。5月18日上午11时左右，杨某和邓某3发现彭某甲等人聚集了好多人，我把情况向邓某1讲了，邓某1就叫其不在乱来，说其会马上报警并马上赶过来。邓某3把工地上的工人都叫到一起来，要大家到工地上捡一些木棍、木方料和一些做事的工具做防卫，说别被打了。过了一会，彭某甲、彭某乙、刘某甲（外号十三斗）、邓旭东、刘某甲等三十多个人就拿着砍刀和铳冲过来，在路上听到几声铳声，一到就打我们。我后面也拿了一根方料，那知道一铳打到我头上，血就流了下来，我捂着脸就退了下来，别的情况我就不知道了。后来听说派出所来了，对方就跑了。我的伤情应该是“十三斗”打的，当时他手里拿了一把短铳。对方参与打架的人有彭某甲、刘某甲、邓旭东、刘某甲、邓玉成，还有一些人我不认识。证人邓某3证言，2016年5月18日7时30分左右，我在工地上做事，10时15分左右20余人手持刀具、枪支到工地上来，我在做事的现场听到这些人叫要砍我。我叫工地上工人到我旁边来，同时打电话给我哥哥邓某1说刘某甲、彭某甲、刘某甲带十几个人到工地上闹事来了，这时这些人到我旁边来了，刘某甲拿出一支枪想打我，正好我哥哥邓某2站到我前面，这时刘某甲朝邓某2开了一枪。之后我听到几声枪响，我看见邓某2脸上出血了。双园组队长刘某1来将双方拦住，说已经报警。这些人就散了。在场的人有我、邓某2、刘某1、邓旭东、彭某甲、刘某甲、刘某甲、邓玉成、邓某甲等人证人刘某2证言，2016年5月18日10时许，有一个人来我店里买东西，说安置房工地后有好多人手里拿着刀、铁棍、好像要打架，不知道又发生了什么事。我想到早上我侄子刘某甲打电话说邓某2要打他。我感觉情况不妙，就赶快到后面的马路准备去看下，在加油站对面碰到我哥哥刘某1，我讲了这件事。刘某1也说双园组会计刘振辉给其打电话说了这件事。然后我坐我哥的车子到金桥水上人家旁边报警。报警后，我和刘某1跑过去看怎么回事。到那里以后看到那里站了一排戴了白手套的人，手拿铁棍、砍刀。我拍了几张照片，在拍照片时听到邓某2那边的人边喊边冲，说砍死他们去。我又拍了二张照片，邓某2手里拿着一尺多长疑似铳的东西冲到我面前。我把手机放进袋里，双手抓住邓某2的双手喊“细伢打不得。”邓某2说“不要管，砍得去，砍死我负责。”这时旁边有人喊刘某甲被姚细辉砍了一刀。我就放开邓某2抓住姚细辉的领子，问为什么要砍我侄子。姚细辉拉开我的手，边拉边说你放不放，不放我打你。这时派出所的警车开过来了。姚细辉就用力一推，我抓不住。刘某1就喊警察来了，你不要去了。然后我又赶快拿出手机拍了二张照片。这时姚细辉等人就往山里跑掉了。经查看我拍摄的照片，我认识的有邓某2、邓某乙、姚细辉、彭某1，其他人我不认识。9、证人彭某2证言，2016年5月18日10时30分许，我、陈林均、龙友平、谢杰如在项目办公室上班。当时我正好准备去食堂，走出办公室门口时，看到十多个男子手持直刀经过我们办公室门口，看到这种情况我和同事讲不要出去，外面有人要打架。隔了二三分钟，我在办公室里面听到“砰、砰”的声音，具体是什么发出来的我不清楚。又过了二三分钟，我看到十多名男子手持直刀从我们办公室返回。过了会我就到食堂吃饭去了，后来发生什么事情不清楚。我不认识参与打架的人。打架的地方在工地5号楼附近，手持由一米左右钢管焊接的柴刀。证人高某证言，2016年5月18日10时许，我在工地上接待室休息，这时我听到外面来了几辆车，从车上下来了十来个人带了有点像直刀的管制刀具，其中两个是我认识的彭某甲、刘某甲。我上去问两个人这是准备去干嘛。彭某甲、刘某甲说邓某1欺负其两人，还说邓某1叫了几十个人来打架，已经在工地上等。我劝彭某甲、刘某甲不要去打架，有事好好商量。我说完后，十多个人就到一边去商量事情了，我站了一、两分钟就开车离开了。在车上我和邓某1打了电话，我问邓某1准备与彭某甲、刘某甲做什么，每边都叫这么多人来。邓某1说彭某甲、刘某甲欺负了其本人。我劝邓某1不要去打架，尽量冷静下。邓某1说好，还说会听我的劝告，就将电话挂掉了。之后发生了什么，我不是很清楚，一直到下午2、3点，邓某1回了我一个电话，还说谢谢我劝了其本人，事情没闹大，没有怎么打起来，要我放心。刘某甲一方，我只认识彭某甲、刘某甲，其他人不认识，看到地上放了好多把类似直刀的管制刀具，装这些刀的蛇皮袋子还在边上，具体几把我没注意。证人刘某1证言，2016年5月18日10点30分左右，我听见下浦金桥安置房工地上有人打架，我就打电话报警。我赶到下浦金桥安置房工地上，我站在中间劝双方不要打架，有人就从旁边跑过去打了起来，我看见旁边有人跑过去打起来就过去拦住。之后派出所民警过来了。听说邓某2打电话给刘某甲叫彭某甲过来，要打死彭某甲，刘某甲、彭某甲就去了，具体去了多少人不知道。一边是邓某2、邓某3、姚细辉，另一边是刘某甲、彭某甲。证人杨某证言，2016年5月17日10时左右，我正在宜春商贸物流城工地做事，这时彭某甲、彭某乙、彭某丙、刘某甲、刘某甲、邓旭东、邓某甲、邓玉成、双园组的“条乱”、徐田小区的“丝毛”及冯家里的几个人等十多人来到工地。当时我站在快餐棚边，彭某甲一来就叫我们停工，问谁叫我们在这里做事。邓某3说停工不会停，彭某甲说你要做跟谁说了。邓某3说彭某甲你又不是队长，你做那么多事我不搞屎，我做事你就来搞屎。彭某乙叫邓某3到一边说最好停工，要不然会出事。邓某3说我们不惹事，也不怕事，停工不会停。僵持了一会儿，彭某甲说走，明天再来，搞死他们。5月18日上午，我听金桥组的邓业富说他们会带家伙，还有枪，不要到现场去。因我年纪比较大，不敢到施工现场，就在金桥棚户区改造Ｂ区陈林均的项目部喝茶。过了20分钟左右，我听到彭某2说来了，车子都停在金桥棚户区指挥部集合，有几十个人都拿了家伙，还带了枪。几分钟后，听到枪响，连续响了两枪。我在项目部的厨房角上看到好多刀乱挥。后面我就没看到了。人都走了我才出来，后来听到工人这边有一个人被枪打伤了。辨认笔录，证实被告人邓旭东通过照片辨认，指出照片中的4号彭某乙、19号彭某甲、27号刘某甲、30号刘某甲、40号邓玉成是2016年5月18日10时许在宜春商贸物流城工地上因争抢工地业务发生械斗的参与人。辨认笔录，证实被告人邓玉成通过照片辨认，指出照片中的4号彭某乙、19号彭某甲、27号刘某甲、30号刘某甲、36号邓旭东是2016年5月18日10时许在宜春商贸物流城工地上因争抢工地业务发生械斗的参与人。15、辨认笔录，证实被告人刘某甲通过照片辨认，指出照片中的3号彭某乙、5号彭某甲是2016年5月18日10时许在宜春商贸物流城工地上因争抢工地业务发生械斗的参与人。16、辨认笔录，证实被告人刘某甲通过照片辨认，指出照片中的4号邓旭东、8号邓玉成是2016年5月18日10时许在宜春商贸物流城工地上因争抢工地业务发生械斗的参与人。辨认笔录，证实被告人刘某甲通过照片辨认，指出照片中的11号刘某甲（绰号十三斗）是2016年5月18日10时许在宜春商贸物流城工地上因争抢工地业务发生械斗的参与人。18、辨认笔录，证实证人彭某1通过照片辨认，指出照片中的12号彭某甲是2016年5月18日10时许在宜春商贸物流城工地上因争抢工地业务发生械斗的参与人。19、辨认笔录，证实证人彭某1通过照片辨认，指出照片中的9号彭某1是2016年5月18日10时许在宜春商贸物流城工地上因争抢工地业务发生械斗的参与人。20、辨认笔录，证实证人彭某1通过照片辨认，指出照片中的6号彭某乙是2016年5月18日10时许在宜春商贸物流城工地上因争抢工地业务发生械斗的参与人。辨认笔录，证实证人彭某1通过照片辨认，指出照片中的5号姚某甲（又名姚细辉）是2016年5月18日10时许在宜春商贸物流城工地上因争抢工地业务发生械斗的参与人。辨认笔录，证实证人彭某1通过照片辨认，指出照片中的6号邓某3是2016年5月18日10时许在宜春商贸物流城工地上因争抢工地业务发生械斗的参与人。辨认笔录，证实证人彭某1通过照片辨认，指出照片中的7号邓某2是2016年5月18日10时许在宜春商贸物流城工地上因争抢工地业务发生械斗的参与人。24、辨认笔录，证实证人邓某2通过照片辨认，指出照片中的3号邓旭东、6号邓玉成是2016年5月18日10时许在宜春商贸物流城工地上因争抢工地业务发生械斗的参与人。25、辨认笔录，证实证人杨某通过照片辨认，指出照片中的3号邓旭东、6号邓玉成是2016年5月18日10时许在宜春商贸物流城工地上因争抢工地业务发生械斗的参与人。26、辨认笔录，证实证人邓某1通过照片辨认，指出照片中的3号邓旭东、6号邓玉成是2016年5月18日10时许在宜春商贸物流城工地上因争抢工地业务发生械斗的参与人。27、辨认笔录，证实被告人刘某甲通过照片辨认，指出照片中的4号姚某甲是2016年5月18日10时许持管制刀具砍伤其右手的姚某甲，7号邓某3是打电话邀约其到宜春市物流园工地打架的人。28、辨认笔录，证实被告人刘某2通过照片辨认，指出照片中的5号姚某甲当时手持管制刀具砍伤其侄子刘某甲右手的人。29、证人刘某2、邓某1拍摄的斗殴现场照片，证实被告人刘某甲一方与邓某2一方斗殴。30、宜春市第二人民医院入院记录、病历续页及ＣＴ诊断报告单，证实证人邓某2双侧面颊部软组织内见多个点状高密度影。31、宜春市看守所健康检查笔录、宜春市第二人民医院疾病证明书及刑拘人员专用体检表，宜春市人民医院监所门诊部、Ｘ射线诊断报告及心电图报告，江西宜春司法鉴定中心司法鉴定意见书江西ＹＣ司鉴中心［2016］临鉴字第0518号，证实？被告人刘某甲右上肢受锐性外力作用导致右桡骨骨折，其损伤程度为轻伤二级。？被告人刘某甲右上肢受锐性外力作用导致肢体单个创口（包括手术切口）长度10ＣＭ以上，其损伤程度为轻伤二级。？被告人刘某甲面部受锐性外力作用导致面部软组织创伤，其损伤程度为轻微伤。32、协议书，证实甲方江西裕东建筑工程有限公司与乙方金桥社区（金桥组、双园组、坪湖组、洲上组、矮壁组）于2016年5月13日签订土方填挖工程合同。33、通话记录，证实邓某32016年5月18日8时许用手机号189××××3268主叫被告人刘某甲手机号186××××7737，10时18分许被叫一次，主叫一次。34、情况说明，证实2016年5月18日10时30分许，下浦派出所接刘某1报警称下浦街道金桥棚户区有人在打架。民警赶到现场后询问在场的邓某2等人，邓某2称因工地纠纷与刘某甲等人发生打架，其本人脸部受伤，对方人员已经逃离现场。35、到案情况说明，证实被告人邓旭东、邓玉成被抓获归案，被告人刘某甲投案自首。36、侦查说明，证实邓某2不配合公安机关调查，其伤情未作鉴定。37、调解协议书及谅解书，证实被告人刘某甲、邓玉成、邓旭东，刘某甲、彭某乙等人与邓某3、邓某2、彭某1、姚某甲签订调解协议书，邓某3哥哥赔偿被告人刘某甲医疗费等3万元人民币，互相谅解，不再追究对方的任何责任。38、人口基本信息及无前科证明，证实被告人刘某甲、邓旭东、邓玉成出生日期等基本情况，无前科。原审法院认为，被告人刘某甲、邓旭东、邓玉成持械聚众斗殴，扰乱公共秩序，致一人轻伤，三被告人的行为均构成聚众斗殴罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘某甲主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，有自首情节，依法可减轻处罚。被告人邓旭东、邓玉成当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。斗殴双方互相谅解，可酌情从轻处罚。本案属共同犯罪。根据被告人刘某甲、邓旭东、邓玉成的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人刘某甲犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年零十一个月；被告人邓旭东犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；被告人邓玉成犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。上诉人刘某甲、邓玉成均上诉提出原判量刑过重。上诉人邓旭东及其辩护人提出邓旭东犯罪情节较轻，且斗殴双方已相互谅解；原判量刑过重，请求改判其缓刑。本院二审审理查明的事实、证据与原审判决认定的事实、证据一致，本院予以确认。上诉人邓旭东及其辩护人提出邓旭东犯罪情节较轻的意见，经查，上诉人邓旭东及刘某甲等人为争工地业务纠集多人与邓某3等人持械斗殴并致人轻伤的后果，其行为严重扰乱了公共秩序，不属犯罪情节较轻，对此辩解及辩护意见不予采纳本院认为，上诉人刘某甲、邓旭东、邓玉成持械聚众斗殴，扰乱公共秩序，致一人轻伤，三上诉人的行为均构成聚众斗殴罪。本案属共同犯罪。上诉人刘某甲主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚。上诉人邓旭东、邓玉成当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。斗殴双方互相谅解，可酌情从轻处罚。根据相关法律规定，持械聚众斗殴应在三年以上十年以下有期徒刑量刑，原审法院考虑上诉人邓旭东、邓玉成当庭自愿认罪、斗殴双方互相谅解等情节已对两人判处起点刑，故对邓旭东、邓玉成提出原判量刑过重的意见不予采纳。鉴于上诉人刘某甲有自首情节，对其可适用缓刑。原审法院认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、维持宜春市袁州区人民法院（2016）赣0902刑初489号刑事判决的第二、三项，即被告人邓旭东犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；被告人邓玉成犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。二、撤销宜春市袁州区人民法院（2016）赣0902刑初489号刑事判决的第一项，即被告人刘某甲犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年零十一个月。三、上诉人刘某甲犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年零十一个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）本判决为终审判决审判长许俭审判员孙丰堂代理审判员洪林二〇一七年三月十六日代书记员周雪薇

颫告人邢某某、刘某某敲诈勒索一案一审刑事判决书河南省民权县人民法院刑事判决书（2013）民少刑初字第4号：民权县人民检察院以民检刑诉（2012）454号起诉书指控被告人邢某某、刘某某犯敲诈勒索罪，于2012年12月26日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。民权县人民检察院检察员田东风、被告人邢某某、刘某某到庭参加了诉讼。现已审理终结民权县人民检察院指控：2012年9月份，张超群等人在民权县城关镇看守所东边“220ＫＶ民权变电站”工地上施工，被告人邢某某、刘某某以该工程占用自家耕地为由，向施工队索要钱财，张超群怕延误工期，损失更大，于9月16日给邢某某、刘某某1万元。案发后钱已退还。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人李玉领、吴先光、赵庆文、李宏、李勇、胡忠民的证言、被害人张超群的陈述、现场图、收款条等证据证实，足以认定本院认为，被告人邢某某、刘某某以阻止施工的方法，迫使被害人交付钱物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控罪名成立。二被告人自愿认罪，且全部退赔，可酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条的规定，判决如下一、被告人邢某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金2000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人刘某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金2000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员黄智敏二〇一三年一月十一日书记员彭宗国

赵新辉走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书河北省遵化市人民法院刑事判决书（2014）遵刑初字第231号：遵化市人民检察院以遵检刑诉（2014）188号起诉书指控被告人赵新辉犯贩卖毒品罪于2014年8月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。遵化市人民检察院指派检察员郭全晓出庭支持公诉，被告人赵新辉到庭参加了诉讼。现已审理终结遵化市人民检察院指控，2014年5月18日，被告人赵新辉在其出租屋内以200元的价格向刘国洪出售冰毒0.2克，后刘国洪与丁春生在被告人赵新辉租房处将冰毒吸食后离去。两日后被告人赵新辉见手中已没有吸食与贩卖的毒品后，便到遵化市某地购买毒品10.67克，并将其放置于自己的租房处。11时30分许，被告人赵新辉发现有公安人员来检查时，迅速将毒品投入卫生间坐便内，企图销毁赃物，后该毒品被公安机关提取。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人赵新辉的行为已构成贩卖毒品罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，依法惩处。被告人赵新辉对公诉机关指控的事实予以供认，对指控的罪名提出异议，认为自己不是贩卖毒品而是非法持有毒品。经审理查明，2014年5月18日，被告人赵新辉在其租房处内以200元的价格向刘国洪出售冰毒0.2克，后刘国洪与丁春生在被告人赵新辉的租房处将冰毒吸食。2014年5月20日遵化市公安局在对赵新辉抓捕时，被告人赵新辉拒绝开门，民警强行进入，从其住所马桶内查获毒品疑似物22克。经鉴定所查获的疑似物重10.67克，从中检出甲基苯丙胺成分。另查，被告人赵新辉因贩卖毒品罪于2013年5月19日被遵化市人民法院判处有期徒刑10个月，2013年5月20日刑满释放。上述事实有下列证据予以证实：1、刘国洪的证言：我通过朋友认识一个叫金友的人，金友说在去贩毒的那个人的租房处玩牌，当时金友说那个人既吸毒还贩毒。我和朋友丁春生一起去这小子租房处，买了200元钱的毒品，并在他家中吸完后离开。2、刘国洪的辨认笔录：刘国洪辨认出卖给他毒品的人是被告赵新辉。3、遵化市公安局抓获说明，证实2014年5月20日11时，在对赵新辉抓捕时从其住房处的马桶内捞出冰毒疑似物一袋，重22克。4、唐山市公安局物证鉴定所理化检验报告书，证实所送检材中检出毒品甲基苯丙胺成分，检材重10.67克。5、犯罪嫌疑人赵新辉的供述及辩解：警察抓我的那天，我早晨把租房处剩下的毒品吸完后，我去找卖毒品的那个人，他的小弟给我装的冰，用一个塑料袋装的共计10.2克，我给他了2500元钱，回到住处后我睡觉了，直到警察抓我的时候我才睡醒，慌乱中我将毒品扔进马桶中放水冲了一下后我就跑了，最后被警察抓住了。6、被告人赵新辉的尿检报告及认定书、搜查笔录及扣押物品清单、现场的检查笔录及照片、被告人赵新辉的刑事判决书及释放证明等书证本院认为，被告人赵新辉明知是毒品而向他人贩卖0.2克，其行为已构成贩卖毒品罪，遵化市人民检察院指控赵新辉贩卖毒品罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立；指控从被告人赵新辉处查获10.67克毒品的事实清楚、证据确实、充分，但指控其犯贩卖毒品罪的罪名不当，应以非法持有毒品罪追究其刑事责任。被告人赵新辉曾因贩卖毒品罪被处罚，属毒品再犯依法应从重处罚；被告人赵新辉在刑罚执行完毕后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪的系累犯依法应从重处罚；被告人赵新辉一人犯数罪应数罪并罚。据此根据被告人赵新辉犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三百四十八条、第三百五十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、《最高人民法院关于运用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第二百四十一条第二项之规定，判决如下被告人赵新辉犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币1000元；犯非法持有毒品罪判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币1000元，数罪并罚，总和刑期为有期徒刑二年零八个月，并处罚金2000元，决定执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年05月21日起至2016年11月20日止。罚金于判决生效后三十日之内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长马子波审判员武海潮审判员张玉红二〇一四年十一月十二日书记员孟晓东

江苏省阜宁县人民法院刑事判决书(2019)苏0923刑初388号公诉机关江苏省阜宁县人民检察院。被告人还稀，男，1985年11月15日出生，汉族，无业，住盐城市盐都区。因赌博，于2018年1月27日被阜宁县公安局处行政拘留十日，并处罚款人民币三千元。因本案，于2018年7月20日被阜宁县公安局决定刑事拘留（网上追逃），2019年1月4日被广州市铁路公安局长沙铁路公安处株洲火车站派出所民警抓获。同年1月30日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。阜宁县人民检察院以阜检诉刑诉〔2019〕285号起诉书指控被告人还稀犯职务侵占罪、诈骗罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜宁县人民检察院指派检察员王成砖出庭支持公诉，被告人还稀到庭参加诉讼。现已审理终结。阜宁县人民检察院指控，（一）职务侵占2015年至2018年期间，被告人还稀在担任阜宁吉泰来电器有限公司业务经理期间，利用职务之便，擅自将科睿特公司、羊寨小镇饭店、传奇龙虾、谭步海、丁跃、八戒馆等客户购买格力空调的空调款占为己有，合计人民币363045元，具体分述如下：1.2017年6月，被告人还稀将客户科睿特公司在格力购买的空调款17750元占为己有；2.2017年7月，被告人还稀将客户羊寨小镇饭店在格力购买的空调款10000元占为己有；3.2017年11月，被告人还稀将客户传奇龙虾在格力购买的空调款13800元占为己有；4.2017年9月，被告人还稀用谭步海名字在格力购买的空调款13450元占为己有；5.2017年10月，被告人还稀用丁古跃名字在格力购买的空调款6700元占为己有；6.2018年1月，被告人还稀将客户八戒馆在格力购买的空调款9050元占为己有；7.2018年3月，被告人还稀将客户周忠祥在格力购买的空调款7500元占为己有;8.2017年10月，被告人还稀将客户兰亭序时尚餐厅在格力购买的空调款18000元占为己有；9.2017年11月，被告人还稀将客户李献宝在格力购买的空调款4850元占为己有；10.2018年，被告人还稀将客户许荣在格力购买的空调款9600元占为己有；11.2018年2月，被告人还稀将客户仓红艳在格力购买的空调款4600元占为己有；12.2018年5月，被告人还稀将客户李娟在格力购买的空调款5000元占为己有；13.2015年至2018年期间，被告人还稀收取新沟镇格力经销商毛本金货款并将其中242745元占为己有。2019年1月11日，被告人还稀退出赃款人民币900元，阜宁县公安局于2019年3月28日发还阜宁吉泰来电器有限公司。（二）诈骗2018年6月9日，被告人还稀编造阜宁吉泰来电器有限公司的格力空调搞优惠促销活动，并免费送货到店，骗取张某订货款20000元。2019年1月29日，阜宁县公安局发还被害人张某20000元。为证实上述指控的事实，公诉人当庭出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料等证据，公诉机关认为被告人还稀在担任阜宁吉泰来电器有限公司业务经理期间，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大；被告人还稀虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条的规定，应当以职务侵占罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人还稀归案后如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚；被告人还稀一人犯数罪，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第六十九条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定。提请本院依法判处。被告人还稀对公诉机关的指控未提出异议。经审理查明，2015年至2018年期间，被告人还稀利用担任阜宁吉泰来电器有限公司（以下简称吉泰来公司）业务经理的职务之便，擅自将科睿特公司、羊寨小镇饭店、传奇龙虾、谭步海、丁跃、八戒馆等客户向吉泰来公司购买格力空调的所支付的空调款占为己有，合计人民币363045元；2018年6月9日，被告人还稀虚构事实，骗取被害人张某订货款20000元。具体分述如下：（一）关于被告人还稀职务侵占作案的事实1.2017年6月，被告人还稀利用担任阜宁吉泰来电器有限公司业务经理的职务之便，将客户科睿特公司向吉泰来公司购买格力空调支付的货款人民币17750元占为己有；2.2017年7月，被告人还稀利用担任阜宁吉泰来电器有限公司业务经理的职务之便，将客户羊寨小镇饭店向吉泰来公司购买格力空调支付的货款人民币10000元占为己有；3.2017年11月，被告人还稀利用担任阜宁吉泰来电器有限公司业务经理的职务之便，将客户传奇龙虾向吉泰来公司购买格力空调支付的货款人民币13800元占为己有；4.2017年9月，被告人还稀利用担任阜宁吉泰来电器有限公司业务经理的职务之便，将用吉泰来公司的空调安装人员谭步海名义销售的格力空调所得的货款人民币13450元占为己有；5.2017年10月，被告人还稀利用担任阜宁吉泰来电器有限公司业务经理的职务之便，将用吉泰来公司的空调安装人员丁古跃名义销售的格力空调所得的货款人民币6700元占为己有；6.2018年1月，被告人还稀利用担任阜宁吉泰来电器有限公司业务经理的职务之便，将客户八戒馆向吉泰来公司购买格力空调支付的货款人民币9050元占为己有；7.2018年3月，被告人还稀利用担任阜宁吉泰来电器有限公司业务经理的职务之便，将客户周忠祥向吉泰来公司购买格力空调支付的货款人民币7500元占为己有;8.2017年10月，被告人还稀利用担任阜宁吉泰来电器有限公司业务经理的职务之便，将客户兰亭序时尚餐厅向吉泰来公司购买格力空调支付的货款人民币18000元占为己有；9.2017年11月，被告人还稀利用担任阜宁吉泰来电器有限公司业务经理的职务之便，将客户李献宝向吉泰来公司购买格力空调支付的货款人民币4850元占为己有；10.2018年，被告人还稀利用担任阜宁吉泰来电器有限公司业务经理的职务之便，将客户许荣向吉泰来公司购买格力空调支付的货款人民币9600元占为己有；11.2018年2月，被告人还稀利用担任阜宁吉泰来电器有限公司业务经理的职务之便，将客户仓红艳向吉泰来公司购买格力空调支付的货款人民币4600元占为己有；12.2018年5月，被告人还稀利用担任阜宁吉泰来电器有限公司业务经理的职务之便，将客户李娟向吉泰来公司购买格力空调支付的货款人民币5000元占为己有；13.2015年至2018年期间，被告人还稀在收取新沟镇格力空调经销商毛本金向吉泰来公司支付的货款时，利用担任阜宁吉泰来电器有限公司业务经理的职务之便，将其中人民币242745元占为己有。（二）关于被告人还稀诈骗作案的事实2018年6月9日，被告人还稀编造阜宁吉泰来电器有限公司的格力空调搞优惠促销活动并免费送货到店的虚假事实，骗取张某订货款人民币20000元。同时查明，案发后，被告人还稀退赔被害人张某人民币20000元、退赔被害单位阜宁吉泰来电器有限公司人民币900元。被告人还稀归案后如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚。上述事实，被告人还稀在开庭审理过程中不持异议，并有证人方文琼、周亚娣、严寿和、张伟、谭步海、丁古跃、郁祥、许荣、李娟、郭龙霞等人的证言，被害人张某的陈述，阜宁县公安局出具的户籍证明、案发经过及被告人归案情况说明、行政处罚决定书，被告人还稀的供述、手机微信截屏、电脑账目明细、视听资料、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人还稀利用担任阜宁吉泰来电器有限公司业务经理职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已触犯刑律，构成职务侵占罪；被告人还稀以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人还稀犯职务侵占罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人还稀归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人还稀自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。被告人还稀多次职务侵占，酌情予以从重处罚。被告人还稀退出全部诈骗犯罪所得及部分职务侵占犯罪所得，酌情予以从轻处罚。被告人还稀一人犯数罪，依法应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人还稀犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年一个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2021年7月3日止。罚金人民币一万元，限本判决生效后30日内向本院缴纳。)二、责令被告人还稀向被害单位阜宁吉泰来电器有限公司继续退赔犯罪所得人民币三十六万二千一百四十五元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长顾标审判员彭艳人民陪审员王杰玉二〇一九年十月二十一日法官助理郝晓东书记员陈虹宇附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

庄庆克聚众斗殴罪、开设赌场罪一审刑事判决书浙江省平阳县人民法院刑事判决书（2017）浙0326刑初732号：平阳县人民检察院以温平检公诉刑诉［2017］674号、［2017］674-2号起诉书指控被告人庄庆克犯聚众斗殴罪、开设赌场罪，于2017年8月21日向本院提起公诉。本院于同月23日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人庄庆克及辩护人林小茴到庭参加诉讼。平阳县人民检察院于2017年11月22日以需补充侦查为由，向本院建议对本案延期审理，本院于12月21日恢复审理。现已审理终结经审理查明：一、聚众斗殴事实2016年3月7日，吴某（另案处理）及蒋某1与周某（均已判刑）因赌场利益问题发生纠纷，遂通过电话相约在平阳县“新天地”工地附近斗殴。随后，周某纠集潘克靖、潘某、林某2、郑某1、方某（均已判刑），又由潘某纠集被告人庄庆克，方某等人纠集刘某、林某3（均已判刑）等人参与斗殴，由潘克靖准备刀具。吴某及蒋某1纠集“阿钢”等人参与斗殴，并由蒋某1准备刀具。当晚，双方乘车到达约定地点。周某等人持刀上前，见吴某一方有人员逃跑，便持刀砍砸上述人员乘坐的浙Ｃ×××××号“雪佛兰”牌轿车，致该车受损。经鉴定，浙Ｃ×××××号“雪佛兰”牌轿车被损毁部分价值人民币1559元。另查明，案发后，同案犯周某已赔偿车主林某1经济损失，并取得谅解。上述事实，被告人庄庆克在庭审过程中亦无异议，且有其以前供述，同案犯吴某、蒋某1、潘克靖、潘某、郑某1、周某、方某、蒋某2的供述，证人林某1的证言，价格认定结论书，辨认笔录，刑事判决书，释放证明，出所登记表，户籍信息，到案经过等证据证实，足以认定。二、开设赌场事实2016年10月23日、24日，被告人庄庆克与冉某（已判刑）、余某（另案处理）等人结伙在平阳县大同路家电城二楼一商品房内开设赌场，以扑克牌“斗地主”形式聚众赌博，并从中抽取头薪共计人民币18000元。被告人庄庆克受纠集在赌场中帮忙，负责记账、分发筹码等工作。上述事实，被告人庄庆克在庭审过程中亦无异议，且有其以前供述，同案犯余某、冉某、郑某2的供述，证人杨某、顾某1、顾某2的证言，辨认笔录，户籍信息，到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人庄庆克结伙持械聚众斗殴；又以营利为目的，结伙开设赌场，聚众赌博，并抽头渔利，其行为均已刑律，分别构成聚众斗殴罪、开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。被告人庄庆克犯有数罪，依法予以数罪并罚。鉴于被告人庄庆克归案后能如实供述自己的罪行，且在聚众斗殴、开设赌场共同犯罪中均起次要作用，系从犯，本院依法对被告人庄庆克犯聚众斗殴罪予以减轻处罚，对其犯开设赌场罪予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议及辩护人林小茴据此要求对被告人庄庆克从轻或减轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人的共同违法所得，依法责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人庄庆克犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币6000元，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币6000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月23日起至2018年3月22日止。）二、责令被告人庄庆克共同退赔在本院（2017）浙0326刑初549号刑事判决书第四项认定的共同违法所得人民币18000元，上缴国库。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长游乐群人民陪审员陈尔贺人民陪审员胡增朋二〇一八年二月八日代书记员温从剑

高某、胡锦成寻衅滋事一审刑事判决书湖北省蕲春县人民法院刑事判决书（2018）鄂1126刑初86号：蕲春县人民检察院以蕲检公诉刑诉［2018］45号起诉书指控被告人高某、胡锦成犯寻衅滋事罪向本院提起公诉，本院于2018年3月12日受理立案后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。蕲春县人民检察院指派检察员余梦亭出庭支持公诉，被告人高某、胡锦成到庭参加了诉讼。本案现已审理终结蕲春县人民检察院指控：2016年6月5日下午陈某3旭明（已判刑）与有德碎石厂工王某2主发生口角继而导致肢体冲突王某2主之王某1庆王某3锋闻讯赶来，三人陈某3旭明进行殴打，将其脸部抓伤，并将其脖子上一条金项链扯坏陈某3旭明因心存怨恨，蓄意报复，遂打电话指宋某华（已判刑）刘某峰（已判刑）及被告人高某、胡锦成等数名社会青年驾车到有德碎石厂找对方出气。在有德碎石厂食堂门口处陈某3旭明宋某华刘某峰等人持铁揪、啤酒瓶王某1庆追赶至食堂厨房内，对其进行殴打王某1庆的岳鄢某花看到后，将其拦在身后，陈某3旭明宋某华等一行人将其手臂划伤王某1庆见状从厨房拿出一把菜刀陈某3旭明等人对峙时，有德碎石厂业田某1武邓某1祥闻讯赶来劝阻邓某1祥在夺下一名社会青年手中的铁锹过程中被对方划伤腹部。被告人高某、胡锦成始终在现场陈某3旭明等人助威直到打架结束。经法医鉴定邓某1祥鄢某花王某1庆之损伤均构成轻微伤。针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了户籍信息、到案经过等书证；证田某1武陈某1财王某2主王某3锋邓某2涛陈某2星汪某亮的证言；被害王某1庆鄢某花邓某1祥的陈述；被告人高某、胡锦成的供述与辩解；鉴定意见；辨认笔录；电子数据等证据。公诉机关认为被告人高某、胡锦成伙同他人为逞强斗狠，随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应以寻衅滋事罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人高某对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，并认罪。被告人胡锦成对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，认为其只是去碎石厂，没去打架的现场。经审理查明：2016年6月5日下午，蕲春县刘河镇瓮门碎石厂业陈某1财与其儿陈某3旭明前往狮子镇盘龙村有德碎石厂购买旧生产设备，在拆除设备的过程中陈某3旭明（已判刑）与有德碎石厂工王某2主发生口角导致肢体冲突王某2主之王某1庆王某3锋闻讯赶来，三人陈某3旭明进行殴打，将其脸部抓伤，并将其金项链扯坏。随后有德碎石厂业田某1武将双方劝开，并陈某1财王某2主等人带至办公室进行协调陈某3旭明因心存怨恨，蓄意报复，遂打电话指宋某华（已判刑）刘某峰（已判刑）及被告人高某、胡锦成等数名社会青年驾车到有德碎石厂找对方出气。在有德碎石厂食堂门口处陈某3旭明宋某华刘某峰等人持铁揪、啤酒瓶王某1庆追赶至食堂厨房内，对其进行殴打王某1庆的岳鄢某花看到后，将其拦在身后，陈某3旭明宋某华等一行人将其手臂划伤王某1庆见状从厨房拿出一把菜刀陈某3旭明等人对峙时田某1武邓某1祥闻讯赶来劝阻邓某1祥在夺下一名社会青年手中的铁锹过程中被对方划伤腹部。被告人高某、胡锦成始终在现场陈某3旭明等人助威直到打架结束。经法医鉴定邓某1祥鄢某花王某1庆之损伤均构成轻微伤。2016年12月2日，被告人高某主动投案，到案后如实供述了犯罪事实。2016年12月1日，被告人胡锦成被抓获归案，到案后如实供述了犯罪事实。案发后，二被告人赔偿了被害人的经济损失并取得被害人的谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证（1）户籍信息，证实被告人胡锦成、高某在涉案时均已达到刑事责任年龄。（2）到案经过，证实胡锦成2016年12月1日在万丰路万象网吧被抓获，高某于2016年12月2日主动投案。（3）蕲春县公安局提供的全国机动车信息查询结果两份，证实涉鄂Ｊ×××××2号车辆的所有人宋某华，涉鄂Ｊ×××××7号车辆所有人为胡锦成，涉鄂Ｊ×××××3号车辆所有人田某2琪。（4）蕲春县公安局出具的前科情况查询一份，证实被告人高某先后于2012年3月28日、2013年5月8日因涉毒、寻衅滋事先后被蕲春县漕河派出所行政拘留。（5）蕲春县人民法院刑事判决书复印件一份，证实本案同案关系陈某3旭明宋某华刘某峰因本案已被判处刑罚。（6）广东省深圳市中级人民法院（2011）深中法刑一终字第980号刑事裁定书一份，证实被告人胡锦成2011年12月7日因寻衅滋事罪及参加黑社会性质组织罪被判处有期徒刑一年六个月，剥夺政治权利一年。2、证田某1武陈某1财王某2主王某3锋邓某2涛陈某2星汪某亮的证言，证实因拆除旧设陈某3旭明王某1庆等人发生矛盾，陈某3旭明为报王某1庆，叫宋某华、胡锦成、高某等多人围王某1庆，王某1庆打伤以及将劝架的鄢银花邓某1祥打伤的经过。3、被害王某1庆鄢某花邓某1祥的陈述，证实陈某3旭明带人打伤的经过。4、被告人高某、胡锦成的供述及其辩解；法庭查明的事实基本一致，证实了受邀约参与作案的经过。5、鉴定意见，湖北蕲春正路法医司法鉴定所司法鉴定意见书意见：被鉴定王某1庆鄢某花邓某1祥损伤程度为轻微伤。6、辨认笔录（1）同案已决宋某华辨认出胡锦成是案发时在蕲春县狮子镇有德碎石厂参与打架的人。（2）被害王某1庆辨认出被告人高某、胡锦成在打架现场。（3）被害邓某1祥辨认出被告人高某、胡锦成在打架现场。（4王某2主辨认出被告人高某、胡锦成在打架现场。7、电子数据（1）涉案鄂Ｊ×××××2号汽车鄂Ｊ×××××7号汽车鄂Ｊ×××××3号汽车于蕲春县漕河镇芝麻山卡口抓拍照片各一张。（2王某2主通过手机拍摄的现场照片四张。（3宋某187××××66600手机号码2016年6月5日通话清单一份，主要证宋某华在2016年6月5日下午接陈某3旭明的电话后，多次联刘某峰、高某等人，后伙同他们开车到有德碎石场。（4）胡锦159××××11166手机号码及高188××××13211手机号码2016年6月5日通话清单各一份，证实胡锦成、高某于6月5日下午4时左右多次接宋某华的电话，并与之前往碎石场本院认为，被告人高某、胡锦成伙同他人在公共场所随意追逐、殴打他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪，公诉机关指控的罪名成立。二被告人受他人邀约，共同故意犯罪，属共犯。被告人高某、胡锦成受他人邀约参与作案，在本案中所起的作用相对较小，依法可酌情从轻处罚。被告人高某主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人胡锦成当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚。二被告人赔偿了被害人的经济损失并取得被害人的谅解，依法可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条、第六十七条之规定，判决如下被告人高某犯寻衅滋事罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。被告人胡锦成犯寻衅滋事罪，判处拘役六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年3月20日起至2018年9月11日止，先行羁押日期已扣除）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张红人民陪审员游兵人民陪审员陈振发二〇一八年六月七日书记员刘昱

鄢世奇危险驾驶一审刑事判决书福建省福州市晋安区人民法院刑事判决书（2018）闽0111刑初576号：福州市晋安区人民检察院以晋检诉刑诉［2018］555号起诉书指控被告人鄢世奇犯危险驾驶罪，于2018年7月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院检察员赵希霞出庭支持公诉，被告人鄢世奇到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2018年5月10日1时15分许，被告人鄢世奇酒后驾驶闽Ａ×××××号小型轿车沿福州市区东二环由北往南行驶至岳峰高架桥路段，被晋安交警大队民警当场查获，经现场检测，被告人鄢世奇体内酒精含量为183.9ｍｇ／100ｍｌ，经鉴定，被告人鄢世奇的血样乙醇含量为159.32ｍｇ／100ｍｌ，已达到醉酒驾驶标准。被告人鄢世奇到案后对自己涉嫌危险驾驶的犯罪行为供认不讳。上述事实，被告人鄢世奇在开庭审理过程中亦无异议，且有行政强制措施凭证、违法犯罪经历查询记录、驾驶证、行驶证、驾驶证详细查询结果、机动车详细查询结果、酒精呼气测试单、呼气酒精含量测试记录表、当事人血样提取登记表、被抽血人家属通知书、查获经过、身份信息等书证，司法鉴定意见书，现场调查记录、醉驾查获照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人鄢世奇在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人鄢世奇归案后能如实供述自己的犯罪事实并自愿认罪，依法可以从轻处罚并适用缓刑。被告人鄢世奇在缓刑考验期内，必须依法接受社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第七十六条之规定，判决如下被告人鄢世奇犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员林美兰二〇一八年七月十九日法官助理姜静书记员吴江前

张浩危险驾驶一审刑事判决书福建省福州市晋安区人民法院刑事判决书（2017）闽0111刑初556号：福州市晋安区人民检察院以晋检诉刑诉［2017］540号起诉书指控被告人张浩犯危险驾驶罪，于2017年9月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院检察员赵希霞出庭支持公诉，被告人张浩到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年11月19日23时许,被告人张浩酒后驾驶闽Ａ×××××号小型客车在福马路招贤路交叉口路段，被晋安交警大队民警拦下检查，民警当场使用呼气酒精测试仪对张浩呼气酒精测试，测出值为129.1ｍｇ／100ｍ1，随后民警将被告人张浩带到福州市晋安区医院抽血，并将提取的张浩血样送福建正中司法鉴定所检测血液乙醇含量。经鉴定,被告人张浩血中检出乙醇，含量为91.3ｍｇ／100ｍ1,属醉酒驾驶机动车。上述事实，被告人张浩在开庭审理过程中亦无异议，且有现场调查记录、醉酒现场查获照片、公安交通管理行政强制措施凭证、违法犯罪经历查询记录、驾驶证复印件、行驶证复印件、机动车交通事故责任强制保险单、驾驶证信息、机动车详细查询结果、户籍信息、现场吹气检测单、当事人血样提取登记表、被抽血人家属通知书、鉴定意见通知书、查获经过等书证，乙醇含量司法鉴定检验报告书等证据证实，足以认定本院认为，被告人张浩在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人张浩归案后能如实供述自己的犯罪事实并自愿认罪，依法予以从轻处罚并适用缓刑。被告人张浩在缓刑考验期内，必须依法接受社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第五十三条、第六十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第七十六条之规定，判决如下被告人张浩犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员林美兰二〇一七年九月七日书记员陈琳珊

熊超宇、方祖海等赌博罪，熊超宇、王某等非法拘禁罪一审刑事判决书浙江省瑞安市人民法院刑事判决书（2014）温瑞刑初字第1710号：瑞安市人民检察院以瑞检公诉刑诉（2014）1931号起诉书指控被告人熊超宇犯赌博罪、非法拘禁罪、被告人王某、江某犯非法拘禁罪、被告人方祖海、黄某犯赌博罪，于2014年8月29日向本院提起公诉。本院于同日以普通程序立案，并依法组成合议庭，于2014年9月17日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派代理检察员涂益棉出庭支持公诉，被告人熊超宇、王某、江某、方祖海、黄某及辩护人许国荣、邵晓敏到庭参加诉讼。现已审理终结瑞安市人民检察院指控，2013年10月至11月份期间，被告人熊超宇等人先后在被告人黄某位于瑞安市塘下镇塘西村中心西路瑞庭宾馆后面的住处、瑞安市塘下镇塘川ｘｘ茶楼一包厢内摆设赌窝，纠集刘某甲、陈某、李某、戴某、管某等人，以搓麻将的方式进行赌博十余天，并从中抽取头薪30000余元。期间，被告人方祖海在赌窝内帮忙记账，被告人黄某提供场地、纠集人员及帮忙记账。2014年2月19日晚，被告人熊超宇和贾某、刘某乙在瑞安市陶山镇阮坑村老人活动中心赌博后，被告人熊超宇怀疑贾某、刘某乙诈赌，于是纠集并伙同被告人王某、江某等人先后将刘某乙、贾某带至仙岩镇莘田山上拘禁。期间，被告人熊超宇等人对刘某乙、贾某进行殴打。次日凌晨，被告人熊超宇等人将刘某乙、贾某带到瑞安市塘下镇官山垟释放。经鉴定，被害人刘某乙主要损伤为颈胸部共四处表皮剥脱，其中颈部表皮剥脱累计长5.9ｃｍ，其损伤程度属轻微伤。2014年2月24日，被告人王某、江某到公安机关投案。对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认定被告人熊超宇的行为已构成赌博罪、非法拘禁罪、被告人王某、江某的行为已构成非法拘禁罪、被告人方祖海、黄某的行为已构成赌博罪。被告人熊超宇犯有数罪，被告人熊超宇、方祖海系累犯，被告人方祖海、黄某系从犯，被告人王某、江某有自首情节，被告人方祖海归案后能如实供述，有立功表现。应依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百三十八条第一款、第二十五第一款、第二十七条、第六十九条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条之规定，予以惩处。被告人江某、方祖海对上述指控没有异议。被告人熊超宇对赌博事实没有异议，辩称没有殴打被害人。被告人王某辩称没有殴打。被告人黄某辩称没有记账。辩护人许国荣的辩护意见是，被告人方祖海能如实供述，有立功表现，系从犯，赌博时间短、参与人数少、犯罪金额小，建议从轻处罚。辩护人邵晓敏的辩护意见是，被告人黄某系从犯，归案后能如实供述，有悔罪表现，建议从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2013年10月至11月份期间，被告人熊超宇等人先后在被告人黄某位于瑞安市塘下镇塘西村中心西路瑞庭宾馆后面的住处、瑞安市塘下镇塘川ｘｘ茶楼一包厢内摆设赌窝，纠集刘某甲、陈某、李某、戴某、管某等人，以搓麻将的方式进行赌博十余天，并从中抽取头薪30000余元。期间，被告人方祖海在赌窝内帮忙记账，被告人黄某提供场地、纠集人员及帮忙记账。2014年2月19日晚，被告人熊超宇和贾某、刘某乙在瑞安市陶山镇阮坑村老人活动中心赌博后，被告人熊超宇怀疑贾某、刘某乙诈赌，于是纠集并伙同被告人王某、江某等人来到温州市瓯海区仙岩路口ｘｘ饭店，将在此就餐的刘某乙强行带走，并开车将刘某乙带至仙岩镇莘田山上拘禁。期间，被告人熊超宇对刘某乙进行殴打。之后，被告人熊超宇、王某、江某等人开车带着刘某乙来到阮坑村，被告人王某、江某等人在此下车后，被告人熊超宇带刘某乙来到贾某家附近，将贾某叫上车。贾某上车后，被告人熊超宇又开车来到阮坑村，又伙同被告人江某、王某等人再次开车将刘某乙、贾某带到仙岩镇莘田山上拘禁。期间，由被告人江某对刘某乙进行看管，被告人熊超宇等人对贾某进行殴打。次日凌晨，被告人熊超宇等人将刘某乙、贾某带到瑞安市塘下镇官山垟放回。经鉴定，被害人刘某乙主要损伤为颈胸部共四处表皮剥脱，其中颈部表皮剥脱累计长5.9ｃｍ，其损伤程度属轻微伤。案发后，被告人王某、江某到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。被告人方祖海归案后协助公安机关抓获犯罪嫌疑人一名。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人熊超宇的供述，供认赌博及非法拘禁的事实。被告人王某、江某的供述，供认非法拘禁的事实。被告人方祖海的供述，供认在被告人熊超宇等人摆设的赌窝内帮忙记账及该赌窝的获利情况。被告人黄某的供述，供认提供场地供他人聚众赌博及抽取头薪的数额。2、被害人刘某乙的陈述，证明被被告人熊超宇等人非法拘禁并受到被告人熊超宇殴打的事实。被害人贾某的陈述，证明被非法拘禁并受到被告人熊超宇等人殴打的事实。3、证人张某的证言，证明被害人刘某乙在吃饭时被多个男子强行带走的事实。证人刘某甲的证言，证明在被告人熊超宇等人摆设的赌窝内赌博，以及该赌窝抽取头薪的情况。证人陈某、李某、戴某、管某的证言，证明受被告人黄某纠集在被告人黄某、熊超宇、方祖海等人摆设的赌窝内赌博，被告人黄某、方祖海在赌窝内记账，以及该赌窝抽取头薪的方式。证人赵某的证言，证明被告人黄某、方祖海及刘某甲等人在他开设的茶行内搓麻将的事实。4、抓获经过，证明各被告人的归案情况，以及被告人方祖海协助公安人员抓获犯罪嫌疑人一名的情况。5、本院（2011）温瑞刑初字第642号刑事判决书、刑满释放证明书，证明被告人熊超宇的前科劣迹。浙江省温州市中级人民法院（2009）浙温刑终字第392号刑事裁定书、刑满释放证明书、公安行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书，证明被告人方祖海、王某、江某、黄某的前科劣迹。6、人口信息，证明被告人熊超宇、王某、江某、方祖海、黄某的身份。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。被告人熊超宇有关没有殴打被害人的辩解意见，与被害人刘某乙、贾某的陈述及被告人王某、江某的供述不符，不予采信。被告人黄某的辩解意见，与被告人方祖海及证人陈某、李某、戴某、管某的证言不符，不予采信本院认为，被告人熊超宇、方祖海、黄某以营利为目的，结伙聚众赌博，其行为均已触犯刑律，构成赌博罪；被告人熊超宇、王某、江某结伙非法拘禁他人，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人熊超宇犯有数罪，依法予以数罪并罚；系累犯，依法从重处罚；在非法拘禁他人过程中有殴打情节，依法从重处罚。在赌博共同犯罪中，被告人熊超宇起主要作用，系主犯；被告人方祖海、黄某起次要作用，系从犯，对被告人方祖海、黄某依法从轻处罚。被告人方祖海系累犯，依法从重处罚；归案后能如实供述自己的罪行，有立功表现，可依法从轻处罚。被告人王某、江某能自首，依法从轻处罚。辩护人许国荣、邵晓敏相关从轻处罚的辩护意见，予以采纳，但有关对被告人黄某适用缓刑的辩护意见，不予采纳。为严明国法，惩罚犯罪，保护公民人身权利不受侵犯，维护社会管理秩序，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人熊超宇犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月24日起至2015年8月23日止）。二、被告人王某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月24日起至2014年11月23日止）。三、被告人江某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月24日起至2014年11月23日止）。四、被告人方祖海犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月5日起至2014年11月4日止）。五、被告人黄某犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月5日起至2014年11月4日止）六、追缴被告人熊超宇的违法所得人民币30000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长孟海峰人民陪审员杨协敏人民陪审员黄秀华二〇一四年十月十一日（代）书记员王朋

李浩受贿罪一审刑事判决书浙江省金华市中级人民法院刑事判决书（2015）浙金刑二初字第31号：浙江省金华市人民检察院以金检公一刑诉（2015）80号起诉书指控被告人李浩犯受贿罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省金华市人民检察院指派检察员何德辉、代理检察员邬海静出庭支持公诉，被告人李浩及其辩护人初学平、张爱国到庭参加诉讼。现已审理终结浙江省金华市人民检察院指控，2000年至2014年期间，被告人李浩先后利用担任瑞安市副市长、中共三门县委常委、三门县县长、中共三门县委书记、中共嘉兴市委常委、嘉兴市公安局局长等职务便利，为浙江三维橡胶制品股份有限公司董事长叶某1、瑞安水产城股份有限公司实际控制人郑某1等八人，在企业用地、项目开发、国有土地使用权违规转让等方面提供帮助，非法收受上述人员给予的财物共计价值人民币321.8046万元及书画作品一幅。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了有关物证、书证、证人证言、鉴定意见、被告人李浩的供述等证据。公诉机关认为，被告人李浩身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益；利用其职权和地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，证据确实充分，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人李浩辩解称：1、其没有在丁苯橡胶项目用地、建设及房地产项目容积率调整方面为叶某1提供过帮助，也不知道叶某1的滦平富兴矿业有限公司的实际分红情况。2、其没有在瑞安水产城升级改造、案件处理方面为郑某1提供帮助，郑某1交给其的黄金是存放在其处，而不是送给其的。3、其有关收受叶某4所送40万元人民币的供述不属实，其并没有收受该笔40万元人民币。4、其没有在企业改制、房地产项目开发方面对陈某5提供帮助，陈某5为其垫付购房款与陈某5参与企业改制、开发房地产没有关系，其也联系过陈某5，准备将购房款付给陈某5。5、其向鲍某所支付装修款，鲍某称已经够用，鲍某为其购买一套红木家具，其已经支付给鲍某10万元人民币，其在侦查阶段所作知道鲍某为自己垫付装修款的供述并不真实。鲍某虽有请托事项，但其并没有提供帮助。6、戴某是其的学生，所送一对象牙雕件属礼尚往来，其也没有为戴某提供过帮助。7、其同意浙江三变集团有限公司为吴某1的三门县亚达科技集团有限公司提供担保是延续前任的做法，属正常履职。8、其没有为周某1的浙江启明艺术博物馆建设提供帮助。辩护人提出：1、被告人李浩没有利用职务之便为叶某1提供帮助，也没有证据证明李浩从叶某1实际控制的滦平富兴矿业有限公司获得的分红比例高于其他投资人，李浩获取的分红款均属正当收益。2、被告人李浩没有利用职务便利为郑某1提供帮助，郑某1送给李浩黄金没有请托事项，属礼尚往来，不构成受贿。3、指控被告人李浩收受叶某440万元人民币的贿赂，证据相互矛盾，不能认定。4、被告人李浩没有利用职权为陈某5谋取利益，陈某5代李浩支付购房款属亲戚间的互助行为。5、被告人李浩没有利用职权为鲍某谋取利益，鲍某也没有请托事项，鲍某为李浩装修房屋的费用为865346元人民币、购买的家具价值10万元人民币，李浩已经支付101万元人民币，该起指控不能成立。6、被告人李浩与戴某系师生关系，没有利用职务便利为戴某谋取利益；李浩同意国有企业浙江三变集团有限公司为吴某1的三门县亚达科技集团有限公司向银行贷款提供担保，属正常履职；李浩收受两人的象牙及象牙制品属礼尚往来，不构成受贿，且象牙属禁止交易物品，不应评估作价。7、被告人李浩没有利用职权为周某1提供帮助，其收受周某1所送一幅书画作品属礼尚往来，不构成受贿。经审理查明，2000年至2014年，被告人李浩先后担任瑞安市副市长、中共温州市鹿城区委常委、常务副区长、中共三门县委常委、副县长，三门县县长、中共三门县委副书记、中共三门县委书记、中共台州市委副秘书长、中共嘉兴市委常委、政法委副书记、嘉兴市公安局局长等职务。期间，被告人李浩利用职务便利及职权和地位形成的便利条件，先后为叶某1、郑某1、叶某4、陈某5、鲍某、戴某、吴某1、周某1谋取利益，收受上述人员财物共计价值人民币321.8046万元及书画作品一幅。案发后，被告人李浩家属代为退出并已移交扣押在案赃款180万元人民币，案件侦查机关扣押了郑某1送给李浩的1600克黄金、戴某送给李浩的象牙雕件一对、吴某1送给李浩的象牙一根、周某1送给李浩的吴某2书画作品《草原之春》一幅，查某了鲍某送给李浩的红木家具一套。具体事实如下：一、2008年至2011年，被告人李浩利用担任三门县县长、中共三门县委书记的职务便利，接受浙江三维橡胶制品股份有限公司董事长叶某1的请托，为叶某1在丁苯橡胶项目建设用地、叶某1参与开发的房地产项目容积率调整等方面提供帮助。2010年11月，被告人李浩接受叶某1提议，出资人民币200万元入股叶某1实际控制的滦平富兴矿业有限公司。2011年6月至2014年1月间，被告人李浩在明知所得收益超出正常分红的情况下，先后三次收受叶某1以分红名义给予的人民币260万元。按正常分红，被告人李浩应得120万元人民币，李浩从中非法收受140万元人民币。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、证人叶某1的证言、被告人李浩的供述，证明叶某1为了得到和感谢被告人李浩的关照，想到以投资分红的方式送钱给李浩；经叶某1提议，李浩向某跃实际控制的滦平富兴矿业有限公司投资人民币200万元，叶某1共以分红的名义给予李浩260万元人民币，李浩投资的同期实际分红应为120万元人民币。李浩在企业用地、房地产项目容积率调整等方面给予叶某1帮助。2、证人叶某1、叶某2、林某1、孔某、林某2、李某、翁某的证言，叶某1出具的收条，叶某1、林某1、孔某、叶某6、叶某2、郑某3、李某、范某的银行账户明细、银行转账凭证，被告人李浩的供述，证明2010年11月，被告人李浩向某跃实际控制的滦平富兴矿业有限公司投资人民币200万元；2011年6月至2014年4月，李浩以分红名义共获取260万元人民币。3、证人叶某1、叶某2、张某、叶某3的证言、滦平富兴矿业有限公司投资分红一览表、分红情况说明、银行转账凭证、银行账户明细，证明滦平富兴矿业有限公司于2012年1月、2013年1月、2014年1月进行过三次分红，分红比例分别为投资额的10%、20%、30%。4、证人叶某1、叶某2、张某的证言、滦平富兴矿业有限公司工商登记资料，证明该公司实际控制人为叶某1。5、证人叶某1、叶某3的证言、工商登记资料、公司章程，证明叶某1为浙江维泰橡胶有限公司实际控制人。6、浙江维泰橡胶有限公司建设用地档案资料、证人卢某（原三门县副县长）的证言，证明时任三门县委书记的被告人李浩决定将三门县沿海工业城Ｅ-07-1Ａ地块给浙江维泰橡胶有限公司，用于建设合成丁苯橡胶项目，并让人对地价等具体事项予以协调，给该公司一定的价格优惠。7、台州三和房地产开发有限公司工商资料证明，该公司成立于2007年2月7日，股东为鲍某和叶某1。8、台州三和房地产开发有限公司的请示材料及批办单、专家研讨会记录、三门县政府三政函﹝2008﹞14号函、三门县政府﹝2008﹞66号专题会议纪要、三门县政府﹝2009﹞2号常务会议纪要、规划条件通知书、国有土地使用权出让补充合同、土地出让金发票，证明2008年1月8日，台州三和房地产开发有限公司向三门县政府书面请示提高枫坑塘西-02、03地块建筑容积率，同月被告人李浩在该请示材料的批办单上签字同意调整上述地块主要经济指标；2009年12月2日，鲍某代表台州三和房地产开发有限公司与三门县国土局签订补充合同，将总建筑面积和容积率予以提高，补缴的土地出让金按50%收取。二、2000年至2014年，被告人李浩利用担任瑞安市副市长的职务便利，以及在温州、台州、嘉兴担任领导职务形成的便利条件，接受瑞安水产城股份有限公司实际控制人郑某1的请托，为郑某1在瑞安新世纪大厦项目开发、案件处理、瑞安水产城提升改造等方面提供帮助。2011年春节前后至2014年春节前后，被告人李浩在杭州金都华庭小区家中、瑞安宏瑞大厦等地先后四次共收受郑某1给予的重500克的金元宝一枚、单某500克的金条2根、重100克的金条1根，合计重1600克，价值人民币48.535万元。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、证人郑某1的证言、被告人李浩的供述、扣押涉案财物登记表及说明、物证及照片、国土部杭州矿产资源监督检测中心国字（委）检ＱＴ2015第7号检验报告、浙江省价格认证中心浙价认证［2015］鉴字第9号价格鉴定结论书，郑某1的银行账户明细、取款凭证、黄金销售发票、购物凭证，证明郑某1为了感谢被告人李浩在瑞安新世纪大厦房地产项目、案件处理及在瑞安水产城升级改造项目上对其的关照和帮助，分4次共送给李浩黄金制品共计1600克，共价值人民币48.535万元，李浩予以收受。2、协议书、温州市城市建设开发公司申请报告、企业法人营业执照、瑞安市土管局瑞土让﹝2000﹞32号文件、计划用地审查意见、土地征用出让审批处理单、建设用地呈报表、建设项目实地踏勘表、建设用地规划许可证、规划图、国有土地使用权出让合同、土地出让金发票、土地估价报告、瑞安市土管局瑞土价﹝2000﹞14号批复等新世纪大厦项目用地及立项审批材料、瑞安市政府［2000］9号市长办公会议纪要，证明1999-2000年，瑞安市安阳镇塘根村与温州市城市建设开发公司签订协议，联合开发瑞安新世纪大厦项目；2000年12月14日，被告人李浩在该项目地块出让审批单上签字同意。3、证人陈某1（安庆建设开发有限公司董事长）的证言、退股协议书、财务明细账，证明2000年左右，安庆建设开发有限公司和郑某1、温州市城市建设开发公司三方合作开发瑞安新世纪大厦项目，郑某1的股份是挂在安庆建设开发有限公司名下。2003年11月，安庆建设开发有限公司和郑某1退出合作，将股份转让给温州市城市建设开发公司，温州市城市建设开发公司除退还股本金外，向安庆建设开发有限公司支付了巨额补偿款作为利润分配，郑某1得50%。4、瑞安水产城股份有限公司工商资料、股权转让资料、瑞安市政府﹝1999﹞2号、（2008）16号会议纪要，证明2008年10月30日，瑞安市政府第37次常务会议决定对瑞安水产城有限公司实施股权整体转让，最终郑某1的女儿郑安静、郑仁爱受让公司全部股份，并于2013年10月16日更名为瑞安市水产城股份有限公司。5、瑞安市水产城股份有限公司提升改造申请报告及回复材料、中共瑞安市委〔2014〕21号常委会会议纪要及记录稿、瑞安水产城提升改造项目请示报告、证人陈某2的证言，证明陈某2任瑞安市委书记期间，对瑞安水产城股份有限公司提出的提升改造瑞安水产城问题，瑞安市委市政府进行过多次研究，对部分合理要求给予了回应。时任嘉兴市委常委、公安局长的被告人李浩曾给陈某2打过电话，要求对瑞安水产城升级改造之事予以关照。6、证人林某1的证言，证明郑某1曾就个人的案件处理找被告人李浩帮忙打过招呼。三、2009年6月至9月，被告人李浩利用担任中共三门县委书记的职务便利，接受台州瑞康工程塑料有限公司、台州铁信瑞康电子科技有限公司法定代表人叶某4的请托，为上述两家企业违规转让国有土地使用权提供帮助。期间，被告人李浩在三门县绿洲小区宿舍内先后二次收受叶某4给予的现金共计40万元人民币。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、证人叶某4的证言、被告人李浩的供述、台州瑞康工程塑料有限公司、台州铁信瑞康电子科技有限公司工商登记资料，证明叶某4出资成立的台州瑞康工程塑料有限公司、台州铁信瑞康电子科技有限公司在三门县取得两块国有工业用地使用权后，因自身无力投资，欲转让，但均不符合条件，叶某4找到时任中共三门县委书记的被告人李浩，并在李浩的帮助之下得以转让；叶某4为表示感谢，在2009年6月、9月，分两次到李浩位于三门绿洲小区的宿舍内，共送给李浩现金40万元人民币，李浩予以收受。2、证人陈某3（三门振华机械有限公司董事长）的证言，证明2009年其出资从叶某4处买一块国有土地的使用权，为此叶某4还与其签了一个实际未启动的烟草设备项目合作协议。3、证人陈某4（台州富聚胶带公司总经理）的证言，证明其以项目合作形式向叶某4购买国有土地使用权，双方并没有实际合作。4、证人卢某（原三门县副县长）的证言，证明2009年8月，被告人李浩让卢某帮叶某4协调土地使用权转让问题，卢某为此牵头召开协调会并出了会议纪要，同意叶某4所经营的公司名下土地使用权转让，县国土局根据该会议纪要办理了转让手续。5、证人林某3（原三门县国土局局长）的证言，证明2009年，叶某4名下两家公司的两块土地使用权准备转让，但均不符合转让条件，三门县政府为第二块土地使用权转让专门开会、形成会议纪要，要求国土局直接办理转让手续，时任三门县委书记的被告人李浩也明确要求对两块土地使用权转让办理转让手续。6、证人胡某的证言，证明2009年，当时其担任三门县委办主任，被告人李浩曾某其帮助叶某4到国土局协调台州瑞康工程塑料有限公司土地使用权转让之事，该地块投资未到位，按规定不能转让，但后来还是转让了。7、证人潘某（原三门县国土局副局长）的证言，证明2009年，叶某4名下两家公司的两块土地使用权准备转让，但均不符合转让条件。第一块土地使用权办理转让手续前，叶某4在时任三门县委办主任胡某的陪同下到三门县国土局协调此事，胡某称系被告人李浩要求予以办理，后三门县国土局同意办理转让手续。第二块土地使用权办理转让手续前，三门县政府专门向国土局下发一份要求予以办理转让手续的会议纪要，后国土局予以办理。8、台州瑞康工程塑料有限公司建设用地档案资料、三门县建设用地使用权转让审批表、房地产转让协议、合作协议，证明2006年12月，台州瑞康工程塑料有限公司取得三门县枫坑工业园区17044㎡工业用地使用权，出让合同规定受让人需完成开发投资总额的25%以上方可转让。2009年6月，三门县国土局同意台州瑞康工程塑料有限公司将该宗国有工业用地使用权转让给三门振华机械有限公司。9、台州铁信瑞康电子科技有限公司建设用地档案资料、房地产转让协议、项目协作协议、三门县政府〔2009〕44号专题会议纪要、三门县建设用地使用权转让审批表、三门县政府土地登记审核结果公告，证明2007年3月12日，台州铁信瑞康电子科技有限公司取得三门县枫坑工业园区东05地块工业用地使用权，出让合同规定受让人需完成开发投资总额的25%以上方可转让。2009年7至9月，叶某4与陈某4通过进行项目合作的形式，将台州铁信瑞康电子科技有限公司的该宗土地使用权转让给台州富聚胶带公司。2009年9月10日，三门县副县长卢某主持会议，对台州铁信瑞康电子科技有限公司与台州富聚胶带公司土地使用权转让问题进行专题研究，形成按现状直接办理转让手续的意见，并要求相关部门予以支持、减免税费。2009年9月16日，三门县国土局同意转让并办理了相关手续。四、2001年至2005年，被告人李浩利用担任瑞安市副市长的职务便利、担任中共温州市鹿城区委常委、常务副区长形成的便利条件，接受陈某5的请托，为陈某5在瑞安市安阳建设开发总公司改制、“公爵山庄二期”等房地产项目开发、案件处理等方面提供帮助。2008年6月，被告人李浩购买陈某5为法定代表人的宏瑞集团有限公司开发的宏瑞大厦商品房一套，陈某5代为支付购房款人民币36.6248万元。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、证人陈某5的证言，证明2008年被告人李浩提出准备购买宏瑞集团有限公司开发的一套商品房，因之前李浩在担任瑞安市副市长等职务期间，在企业改制、土地审批、商品房价格审定、案件处理等方面对其予以关照，其就以李浩儿子名义将这套商品房的房款366248元人民币付清，并在电话中告知李浩之妻林某1该套商品房价款已经付清，后林某1到宏瑞集团有限公司办理了购房手续，李浩一直未支付购房款。2、证人林某1的证言，证明被告人李浩于2008年向陈某5经营的公司购买了一套商品房，购房款36万余元人民币由陈某5支付，其到陈某5的公司办理了相关购房手续，并将陈某5代为支付购房款之事告诉了李浩，其与李浩均未向陈某5归还过这笔购房款。3、被告人李浩供述，证明2008年其向陈某5经营的宏瑞集团有限公司购买商品房一套，由妻子林某1办理的购房手续，林某1讲购房款已由陈某5支付，其也就没有支付。陈某5代为支付购房款，是为了感谢其在瑞安、温州任职期间，在国有企业改制、房地产项目开发、案件处理等方面，对陈某5给予的关照。4、商品房买卖合同、房产证、购房发票、浙江宏瑞实业发展有限公司证明二份，证明2008年6月30日，林某1与陈某5任法定代表人的宏瑞集团有限公司签订购房合同，购买宏瑞大厦5幢1单元1201室，建筑面积59.7平方米，价格36.6248万元人民币，付款方式为一次付清。5、银行取款凭条、现金交款单、记账及转账凭证，证明2008年6月27日，陈某5的建行账户取款4笔共计人民币38.6248万元，同日，宏瑞集团有限公司的建行账户收到以被告人李浩之子名义存入的购房款共计人民币36.6248万元。6、工商登记资料，证明浙江宏瑞实业发展有限公司的前身系瑞安市安阳建设开发总公司，后5次变更名称，依次为瑞安市安阳房地产开发有限公司、浙江安阳房地产开发有限公司、温州众城集团有限公司、宏瑞集团有限公司，于2010年12月10日变更为浙江宏瑞实业发展有限公司，陈某5一直为该公司法人代表。7、安阳建设开发总公司资产整体转让内部投标办法、公司改制指导组会议纪要、公告、委托书、瑞安市新区建设管委会瑞新管［2001］87号文件及被告人李浩的批示、安阳建设开发总公司资产内部整体转让协议书，证明2001年9月4日，以陈某5为全权代表的十人小组,通过内部协议转让方式，以评估标底价整体受让安阳建设开发总公司的资产，瑞安市新区管委会经请示瑞安市政府，被告人李浩于同年9月5日在请示文件上批示“同意按评估标底价协议转让”，同日陈某5代表受让方与新区管委会签订转让协议书。8、企业法人营业执照、浙江省计划与经济委员会浙计经外［1998］1012号、［2000］506号批复证明，1995年瑞安市安阳建设开发总公司与蔡长木合资设立瑞安华瑞房地产开发有限公司。9、建设用地申请表、瑞安市政府瑞政办抄〔2002〕17号文件抄告单、国有土地使用权出让合同，证明2002年1月31日，被告人李浩批示同意“公爵山庄二期”项目地价在评估价基础上每亩调减3万元；同年2月9日，经李浩批示同意，瑞安华瑞房地产开发有限公司通过协议出让方式取得瑞安市安阳新区该宗商住用地，用于开发“公爵山庄二期”项目。五、2008年至2011年，被告人李浩利用担任三门县长、中共三门县委书记的职务便利，接受台州三和房地产开发有限公司法定代表人鲍某的请托，为鲍某在房地产项目容积率调整等方面提供帮助。2010年上半年，被告人李浩请鲍某为其装修位于杭州市萧山区郁金香岸花苑听江苑2幢5号的房屋，鲍某为李浩支付装修费用人民币27.1448万元。2011年下半年，被告人李浩又收受鲍某给予的红木家具一套，价值人民币10万元。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、证人鲍某的证言，证明其系台州三和房地产开发有限公司大股东、法人代表，为感谢被告人李浩任中共三门县委书记等职务期间在房地产项目开发等事项上为其提供的帮助，其在为李浩装修位于杭州市萧山区闻堰街道郁金香岸花苑听江苑2幢5号房屋时，为李浩支付了部分装修款，并以10万元购买了一套红木家具送给李浩。装修时，被告人李浩要求按照绿城公司报价不少于180万元的方案进行，达到同样效果，费用控制在100万元左右。2、证人林某1的证言、房产证复印件，证明杭州市萧山区闻堰街道郁金香岸花苑听江苑2幢5号住宅为其与被告人李浩购买，2010年上半年，鲍某为其与李浩进行装修，鲍某安排高某、王某负责现场管理、施工和材料采购，其共向高某的账户内汇款101万元用于装修。该套排屋被告人李浩原想让绿城公司装修，因嫌贵才让鲍某按绿城公司设计的方案装修。3、证人高某的证言，证明2010年6月至2011年5月，其受鲍某委托，和王某一起负责杭州市萧山区闻堰街道郁金香岸花苑听江苑2幢5号房屋的装修工作，其负责现场监督和费用管理，装修过程中需要用钱时，由王某从其处领取并出具领款凭证，共支出装修材料款和人工费121.328万元人民币，但装修中用到的大理石、大件卫浴、家具等物品及其与王某二人的工资不是从上述121.328万元中支出，其收到林某1支付的装修款共101万元人民币。4、证人王某的证言、经王某核对的听江某2幢5号装修费用汇总表、装修工程量计算表、汇总表、用料表，证明2010年6月至2011年5月，其和高某一起负责杭州市萧山区闻堰街道郁金香岸花苑听江苑2幢5号房屋的装修工作，王某负责材料采购和具体施工，装修过程中支出材料款和人工费121.328万元人民币，铺地板、楼梯使用的大理石、科勒卫浴产品、家具等物品及其与高某的工资不是从上述121.328万元中支出。5、领款凭证、收条，证明2010年7月至2011年5月，王某从高某处共领取121.328万元人民币，用于支付装修被告人李浩房屋的施工人员工资、材料款、搬运费等各种费用。6、科勒卫浴产品销售单据及情况说明，证明2010年至2011年，科勒品牌经销商杭州佳境建材有限公司出售用于杭州市萧山区闻堰街道郁金香岸花苑听江苑2幢5号房屋的卫浴产品价值人民币10万余元。7、高某、林某1的银行账户明细、交易凭证、账户资料，证明2010年6月5日至2011年7月23日，林某1向高某共计汇款101万元人民币。8、浙江省价格认证中心浙价认证［2015］鉴字第13号价格鉴定结论书，证明杭州市萧山区闻堰街道郁金香岸花苑听江苑2幢5号房屋室内装修在2010年6月的价格为人民币128.1448万元。9、证人翁某、孔某的证言、查某、扣押物品清单及照片，证明2014年12月下旬，翁某接到被告人李浩电话委托后，将李浩在上海市青浦区圣安德鲁斯庄园别墅内的一套红木家具搬到同小区鲍某的别墅内。2015年4月13日，检察机关从鲍某处查某了鲍某送给被告人李浩的“年年红”红木家具十件套。10、工商资料证实，台州三和房地产开发有限公司成立于2007年2月7日，股东为鲍某和叶某1。11、台州三和房地产开发有限公司请示材料及批办单、专家研讨会记录、三门县政府三政函﹝2008﹞14号函、三门县政府﹝2008﹞66号专题会议纪要、三门县政府﹝2009﹞2号常务会议纪要、规划条件通知书、国有土地使用权出让补充合同、土地出让金发票证明，2008年1月8日，台州三和房地产开发有限公司向三门县政府书面请示将枫坑塘西-02、03地块的建筑面积、容积率等予以调整，被告人李浩签字同意。12、被告人李浩的供述，证明其在担任三门县长、中共三门县委书记期间，在房地产项目开发等方面为鲍某提供帮助，为感谢并继续得到其的关照，鲍某在为其装修住宅时，垫付了部分装修款，并送给其一套价值人民币10万元的红木家具。六、2014年下半年，被告人李浩利用担任中共嘉兴市委常委、嘉兴市公安局局长的职务便利及职权和地位形成的便利条件，接受浙江三和机电有限公司董事长戴某的请托，为戴某在中润·嘉兴中心项目的消防验收、商铺按揭贷款政策争取等方面提供帮助。同年春节前后，被告人李浩在其嘉兴的宿舍内收受戴某给予的象牙雕件一对，价值人民币15万元。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、证人戴某的证言证明，其系浙江三和机电有限公司董事长，2014年春节前后，为和被告人李浩搞好关系，其在李浩在嘉兴的宿舍内，送给李浩一对象牙雕件，李浩予以收受，后来李浩在其投资的中润·嘉兴中心项目的消防验收等方面给予了帮忙。2、《关于暂扣李浩物品的情况说明》、扣押涉案款物登记表、物证及照片证明，案发后，戴某送给被告人李浩的一对象牙雕件已被扣押。3、国土部杭州矿产资源监督检测中心国字（委）检ＱＴ2015第7号检验报告、浙江省价格认证中心浙价认证［2015］鉴字第11号价格鉴定结论书，证明被告人李浩收受戴某所送的象牙雕件一对，重量分别为1275.88克、1340.92克，共计价值人民币15万元。4、被告人李浩的供述，证明2014年春节前后，戴某为与其搞好关系、能够得到其的关照，送给其一对象牙雕件。同年6、7月份，其应戴某的请托，为戴某所投资开发的中润·嘉兴广场项目的消防验收，向消防部门打过招呼。5、嘉兴中润丽丰置业有限公司出具的情况说明证明，该公司投资建设的中润·嘉兴中心北区于2014年5月10日基本建设完成，同年5月26日申报消防验收，同年7月15日拿到消防验收意见书。七、2006年至2008年，被告人李浩利用担任中共三门县委常委、三门县代县长、县长、中共三门县委书记的职务便利，接受三门县亚达科技集团有限公司董事长吴某1的请托，为三门县亚达科技集团有限公司贷款担保等方面提供帮助。2008年春节，被告人李浩在杭州金都华庭小区家中收受吴某1给予的象牙一根，价值人民币4.5万元。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、证人吴某1的证言，证明其原系三门县亚达科技集团有限公司董事长，为得到李浩的关照，同时也为了感谢李浩在三门县亚达科技集团有限公司向银行贷款担保问题上给予的帮助，2008年春节，到李浩位于杭州金都华庭的家中送给李浩一整根象牙。2、《关于暂扣李浩物品的情况说明》、扣押涉案款物登记表、物证及照片，证明案发后吴某1所送象牙一根已被扣押。3、国土部杭州矿产资源监督检测中心国字（委）检ＱＴ2015第7号检验报告、浙江省价格认证中心浙价认证［2015］鉴字第10号价格鉴定结论书，证明经鉴定，被告人李浩收受吴某1所送的象牙重量为3965克，价值人民币4.5万元。4、工商登记资料、三门县政府办公室三政办函〔2006〕91号、97号文件及发文稿、亚达科技集团有限公司申请材料、三门县政府办公室三政办抄〔2007〕206号、247号抄告单、批办单、发文稿，证明2006年至2007年，被告人李浩多次批示同意国有企业浙江三变集团有限公司为三门县亚达科技集团有限公司向银行贷款提供担保。5、被告人李浩的供述，证明其在吴某1经营的企业贷款过程中曾给予帮助，为感谢其给予的帮助，吴某1在2008年春节期间送给其一根象牙。八、2008年至2011年，被告人李浩利用担任中共三门县委书记的职务便利，接受浙江启明艺术博物馆馆长周某1的请托，为周某1在浙江启明艺术博物馆的选址用地、项目建设等方面提供帮助。2008年的一天，被告人李浩在其三门县办公室内收受周某1给予的吴某2书画作品《草原之春》一幅。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、证人周某1的证言，证明其为感谢被告人李浩在浙江启明艺术博物馆建设方面给予的支持和关照，并和李浩搞好关系，于2008年送给李浩一幅吴某2的画作《草原之春》。2、搜查笔录、扣押财物、文件清单、实物及照片证明，侦查机关从被告人的住处查扣吴某2画作《草原之春》一幅，上书“李浩先生雅正”。3、浙江启明艺术博物馆要求划拨土地的请示、中共三门县委2009年9月15日书记办公会议记录，证明被告人李浩为浙江启明艺术博物馆选址用地、项目建设方面予以帮助的事实。4、被告人李浩的供述证明，周某1曾送给李浩一幅画，周某1的浙江启明艺术博物馆在选址、建设过程中，李浩曾给予关照。证明本案事实还有下列经庭审举证、质证的证据：1、户籍证明、职务任免文件、归案经过材料，证明被告人李浩的身份、任职情况及归案经过。2、扣押涉案赃款赃物登记表、关于暂扣李浩物品的情况说明，证明案发后被告人李浩家属代为退出的赃款180万元人民币，现扣押在检察机关。上述证据均经庭审举证、质证，形式及来源合法，内容客观，与本案具有关联，本院予以确认。针对被告人李浩的辩解、辩护人的辩护意见，经查：1、证人叶某1、郑某1、陈某5、鲍某、戴某、吴某1、周某1、卢某、陈某2、林某3、胡某、潘某、林某1等人的证言，相关书证等在案证据与被告人李浩的供述相互印证，证明被告人李浩利用自己的职务便利及职权或地位形成的便利条件，为叶某1、郑某1、陈某5、鲍某、戴某、吴某1、周某1及其经营或实际控制的企业，在企业用地、项目开发、企业改制、企业融资、消防验收、案件处理等方面分别予以帮助。2、证人叶某1、叶某3、叶某2、张某的证言，滦平富兴矿业有限公司投资分红表及说明与被告人李浩的供述相互印证，证实2011年至2013年，滦平富兴矿业有限公司分红比例分别为投资额的10%、20%、30%，被告人李浩对叶某1给予的分红超出正常的分红比例是明知的，且超出正常分红达140万元人民币，显属不正当收益。3、证人郑某1、陈某2、林某1的证言，黄金销售发票、郑某1的银行账户明细、取款凭证、相关会议纪要等在案证据与被告人李浩的供述相互印证，足以证实郑某1是为了得到并感谢被告人李浩利用职务之便及职权或地位形成的便利条件对其给予的帮助，而先后四次购买黄金制品送给李浩，且其中一块重达500克的金元宝系直接以李浩的名义购买。4、证人叶某4、林某3、卢某、胡某、潘某的证言、涉案的国有土地使用权出让合同、土地使用权转让审批表、房地产转让协议等在案证据与被告人李浩的供述相互印证，足以证实受叶某4的请托，时任中共三门县委书记的被告人李浩出面予以协调、干预，三门县国土局违规为叶某4名下两家公司的两块不符合转让条件的国有工业用地使用权办理了转让手续，期间李浩分两次共收受了叶某4所送的40万元人民币。被告人李浩所作的多次有罪供述与证人叶某4的证言在收受财物的事由、时间、地点、数额等方面均能相互印证，且李浩在庭审中明确供认其在侦查阶段未受到刑讯逼供、诱供，故李浩有罪供述应予采信。5、被告人李浩利用职务之便以及职权和地位形成的便利条件，为陈某5在企业改制、房地产项目开发、案件处理等方面提供帮助，使陈某5获得巨额利益，李浩所购宏瑞大厦商品房一套，购房款全部由陈某5支付，李浩在有条件、有能力支付的情况下，一直未支付的事实清楚。证人陈某5的证言证明其为被告人李浩支付购房款主要是因为李浩对其提供过帮助，同时也为了继续搞好关系，不可能仅因双方远亲关系就送房子。对此，被告人李浩在供述中对陈某5行贿的原由、时间、金额、请托事项等细节亦均有自然详细的描述，与陈某5的证言能够相互印证，依法应予采信。6、被告人李浩的供述、证人鲍某、林某1的证言相互印证，证明被告人李浩请鲍某为其装修杭州市萧山区闻堰街道郁金香岸花苑听江苑2幢5号房屋时，使用的是绿城公司报价不少于180万元的设计方案，李浩还明确向鲍某提出房屋硬装费用要控制在100万元左右，但装修设计、用料、效果要达到绿城公司方案的标准，实际仅支付101万元人民币装修款；装修结束后，鲍某虽没有明确、直接地说过实际的费用要多少，但李浩经实地查看，确信鲍某为其装修贴了钱。经浙江省价格认证中心鉴定，鲍某为被告人李浩提供的装修价格为128.1448万元，该鉴定结论是由合法鉴定主体依照法定鉴定程序、相关专业的规范要求作出，鉴定意见明确，与具体负责装修施工、材料采购、款项支付的证人高某、王某、鲍某的证言及装修费用汇总表、领款凭证、收条等在案证据不相矛盾，该鉴定意见客观真实，依法应作为定案根据。被告人李浩收受鲍某为其支付装修款27.1448万元及价值10万元的一套家具的事实清楚，足以认定。7、戴某为了能够获取被告人李浩给予的帮助，送一对象牙雕件给李浩，之后也得到了帮助；吴某1为了感谢被告人李浩在企业贷款方面给予的帮助而送象牙给李浩；周某1是为了感谢被告人李浩在浙江启明艺术博物馆用地、建设方面给予的帮助而送给李浩一幅画作的事实清楚。被告人李浩在供述中对收受戴某、吴某1的象牙及象牙雕件、收受周某1所送画作的时间、请托事项及其给予的帮助等细节均有自然、详尽的描述，并与戴某、吴某1、周某1的证言均能相互印证，应予采信，其行为不属礼尚往来。8、刑事案件中涉野生动物制品的价值，应依法核定，浙江省价格认证中心对涉案象牙、象牙雕件的价值所作核定，符合法律规定，应作为定案根据。综上，被告人李浩利用职务上的便利及职权或地位形成的便利条件，为叶某1、郑某1、叶某4、陈某5、鲍某、戴某、吴某1、周某1谋取利益，并收受上述人员财物的事实清楚，证据确实充分，依法应以受贿罪定罪处罚本院认为，被告人李浩身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益；利用本人职权和地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，其行为已经构成受贿罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李浩所提辩解及辩护人的辩护意见，与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。被告人李浩归案后，能如实供述主要犯罪事实，并配合追缴犯罪所得，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十八条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款、第十八条、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人李浩犯受贿罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月27日起至2025年1月26日止。罚金限本判决生效后三个月内缴纳）。二、查封、扣押在案的黄金一千六百克、重量为三千九百六十五克的单根象牙、重量分别为一千二百七十五点八八克、一千三百四十点九二克的象牙雕件、红木家具一套、书画作品《草原之春》一幅，扣押在案并已移交的赃款一百八十万元人民币均予以没收，上缴国库；继续追缴被告人李浩的犯罪所得，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长于江审判员唐骥代理审判员宋欢二〇一六年八月二十三日代书记员徐照

鰷明斌犯引诱、容留、介绍卖淫罪一审刑事判决书浙江省永嘉县人民法院刑事判决书（2016）浙0324刑初35号：永嘉县人民检察院以温永检公诉刑诉（2016）43号起诉书指控被告人谷明斌犯介绍卖淫罪，于2016年1月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于同月25日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派代理检察员陈双河出庭支持公诉，被告人谷明斌及其辩护人翁浩晓到庭参加诉讼。现已审理终结永嘉县人民检察院指控，2013年8月份开始，梁甲、葛甲、金甲、沈甲、陈甲（均已判决）等人，在永嘉县江北街道瑞雅、欧莱坊、安康等多个宾馆房间内发放有暗示卖淫内容的招嫖卡片。当嫖客拨打其卡片上的招嫖电话嫖娼时，梁甲、葛甲、金甲、沈甲等人便各自介绍或者采用提成介绍的方式介绍卖淫女沈某、叶某甲、金某、吴某甲、翟某、顾某甲等人去相应宾馆房间内向嫖客卖淫，事后卖淫女沈某等人按约定将所得的卖淫款与梁甲、葛甲、金甲、沈甲等人分成。期间，2013年9月开始，被告人谷明斌和葛甲合伙经营介绍卖淫女到宾馆卖淫的生意，并雇佣谷甲、谢甲、蒋甲（均已判决）到各个宾馆分发有暗示卖淫内容的招嫖卡片。经查，被告人谷明斌参与犯罪期间，卖淫女卖淫次数至少达20次以上。对于以上指控事实，公诉机关提交了相应证据。公诉机关认为，被告人谷明斌介绍他人卖淫，情节严重，其行为已构成介绍卖淫罪。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款之规定，依法判处。被告人谷明斌辩解自己没有与葛甲合伙经营，只是替葛甲开车接送卖淫女，但表示自愿认罪。被告人谷明斌的辩护人提出，1、对指控的罪名没有异议；2、现有证据不能证明谷明斌是与葛甲合伙介绍卖淫，以及卖淫次数达20人次以上的事实；3、谷明斌只是帮忙开车，没有联系卖淫女，系从犯；4、谷明斌能自愿认罪；5、谷明斌系初犯、偶犯，没有前科。综上，恳请法庭对被告人谷明斌予以减轻处罚。经审理查明，2013年8月份开始，梁甲、葛甲、金甲、沈甲、陈甲（均已判决）等人，在永嘉县江北街道瑞雅、欧莱坊、安康等多个宾馆房间内发放有暗示卖淫内容的招嫖卡片。当嫖客拨打其卡片上的招嫖电话嫖娼时，梁甲、葛甲、金甲、沈甲等人便各自介绍或者采用提成介绍的方式介绍卖淫女沈某、叶某甲、金某、吴某甲、翟某、顾某甲等人去相应宾馆房间内向嫖客卖淫，事后卖淫女沈某等人按约定将所得的卖淫款与梁甲、葛甲、金甲、沈甲等人分成。期间，2013年9月份开始，被告人谷明斌和葛甲合伙经营介绍卖淫女到宾馆卖淫的生意，并雇佣谷甲、谢甲、蒋甲（均已判决）到各个宾馆分发有暗示卖淫内容的招嫖卡片。至2014年2月份，被告人谷明斌参与期间，介绍卖淫女卖淫累计达20人次以上。以上事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、同案犯葛甲的供述及辨认笔录，供认2013年9月下旬开始，自己与“小乐”合伙做送卖淫女去宾馆卖淫的生意，刚开始有3、4个卖淫女，后来生意好起来时有7、8个，自己与“小乐”合伙时，生意好的时候一天7、8次，差的时候2、3次，每天卖淫次数至少有2次以上，到2014年1月22日左右，共4个来月，卖淫次数至少有240次以上；自己与“小乐”在正月里做了10来天，至少卖淫成功20次以上；谷甲替我们发过名片，后来谷甲带来的姓谢“小孩”发，后来“小乐”叫了蒋甲过来发。经辨认，葛甲指认出“小乐”就是谷明斌。2、同案犯梁甲、金甲、沈甲的供述及辨认笔录，均供认2013年下半年，“黄毛”（葛甲）与“小乐”一起在做发名片组织卖淫女卖淫的生意。梁甲还供认为了不想让“黄毛”与“小乐”到欧莱坊宾馆发名片抢生意，自己就编起来说到欧莱坊宾馆要交钱。经辨认，梁甲、金甲指认出“小乐”就是谷明斌。3、同案犯谷甲的供述，供认自己从2013年7月份开始到宾馆发招嫖的名片，替“啊泳”（梁甲）和葛甲发了一个多月后，葛甲就和自己表哥谷明斌合伙了，自己就替表哥谷明斌和葛甲发了，自己发到12月份，就去海南种西瓜了；之后，谷明斌叫了蒋甲接替自己到宾馆发名片；他们生意好的时候一天卖淫大概10多次，差的时候一天大概3、4次，平均一天至少7、8次。4、同案犯蒋甲的供述及辨认笔录，供认2013年8、9月份，自己认识了“黄毛”、“小乐”、“小孩”（谷甲），知道他们是发色情卡片组织卖淫女卖淫的，后来“小孩”去海南种西瓜了，自己就帮他们发名片，年底的时候自己发了三天，“小乐”给了自己150元，过完年后，自己替他们发了二十几天，一天是100元。经辨认，蒋甲指认出“小乐”就是谷明斌。5、同案犯谢甲的供述，供认自己和谷甲一起为“黄毛”发名片2个月，后来谷甲回家了，自己替“黄毛”、谷明斌发名片十几天，是100元一天。6、同案犯陈甲的供述，供认自己和男朋友梁甲在瓯北有发色情卡片到宾馆介绍卖淫女卖淫。7、证人吴某甲的证言，证明2013年6月份的时候，自己开始在葛甲那里卖淫，卖淫一次200元，平均每天安排3次，卖淫所得自己与葛甲六、四分；2013年8月15日至10月20日，自己卖淫30天，平均每天卖淫2次，2013年6月份开始，自己为葛甲卖淫至少125次，2014年初至今卖淫5次。8、证人翟某的证言，证明自己于2014年2月8日在葛甲的介绍下卖淫一次，收取300元，给葛甲120元。9、证人金某的证言，证明自己在葛甲的介绍下卖淫3次。10、证人顾某甲的证言，证明自己于2014年2月10日开始跟着葛甲卖淫，去了4天，共卖淫5、6次。11、证人叶某甲、沈某的证言，证明自己在陈甲的介绍下去宾馆卖淫。12、证人吴某乙的证言，证明自己坐在葛甲的车上被民警一起带到公安局，自己没有参与卖淫。13、证人谷某、徐某、龚某、顾某乙、宁某、章某、杨某驶、肖某的证言，证明谷某、徐某、龚某等人在国贸、瑞雅等宾馆通过拨打名片上的电话嫖娼。14、证人王某的证言，证明自己将浙Ｃ×××××轿车租出给葛甲使用。15、证人鲍某甲、马某、谢某、朱某、戴某、卢某、曾某、郑某、鲍某乙、麻某、张某、淦林燕、吴某丙、袁某、叶某乙、林某的证言，证明有人在国贸、如家、瑞雅等宾馆发放有暗示卖淫内容的招嫖卡片。16、检查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明公安机关于2014年2月28日凌晨对葛甲驾驶的浙Ｃ×××××轿车进行检查时，在驾驶室中间扶手处发现6个避孕套、四部手机，对瓯莱坊宾馆701室进行检查时发现两张账单，对大时代宾馆303、503房间，国贸宾馆316房间进行检查时发现招嫖名片，并对以上物品予以扣。17、证据保全清单、账单等，证明梁甲介绍卖淫的情况。18、刑事判决书、行政处罚决定书，证明同案犯梁甲、葛甲、谷甲等人已因本案被判处刑罚，吴某甲、谷某等人分别因卖淫、嫖娼被行政处罚。19、归案经过，证明被告人谷明斌的归案情况。20、人口信息，证明被告人谷明斌的身份情况。21、被告人谷明斌原在侦查阶段的供述，供认2013年，自己通过梁甲认识一个叫“黄毛”的男子，自己知道他们在搞发名片到宾馆，然后送一些女孩到宾馆，“黄毛”叫自己替他开车送女子，只有到晚上才开车送女子，自己替他们开了十几天车，有2、3个卖淫女坐自己的车。以上证据之间能够相互印证，足以认定。对于被告人谷明斌提出自己只是替葛甲开车并非合伙经营的辩解，及辩护人提出现有证据不能证明谷明斌与葛甲合伙介绍卖淫，且卖淫次数达20人次以上的意见。经查，同案犯葛甲供认2013年9月下旬开始，自己与谷明斌合伙做送卖淫女去宾馆卖淫的生意，生意好的时候一天七八次，差的时候一天两三次，总共四个来月，共介绍卖淫至少有240次，后在正月总共做了十来天，至少有20次；同案犯梁甲、金甲、沈甲均供认葛甲与谷明斌有一起做发名片组织卖淫女卖淫的生意；同案犯谷甲供认自己从2013年7月份开始替人去宾馆发名片，一个多月后，葛甲与自己表哥谷明斌合伙了，自己就替他们发名片，一直发到12月份，之后是蒋甲替他们发名片，他们生意好的时候一天大概有卖淫生意十多次，差的时候三四次，平均七八次；同案犯蒋甲、谢甲均供认自己有替葛甲与谷明斌发名片；检查笔录证明民警于2014年2月28日凌晨查获葛甲等人，并在车上查获避孕套等，在宾馆查获招嫖名片等。综合以上证据，结合证人吴某甲、顾某甲等人的证言，足以认定被告人谷明斌与葛甲合伙介绍卖淫，且卖淫次数累计达20人次以上的事实。相应辩解及意见与查明事实不符，本院均不予采信本院认为，被告人谷明斌介绍他人卖淫，情节严重，其行为已构成介绍卖淫罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。对于辩护人提出谷明斌系从犯的意见，经查认为，被告人谷明斌与葛甲合伙介绍卖淫，在共同犯罪中的作用重要，不宜认定为从犯，相应辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条第一款之规定，判决如下被告人谷明斌犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月24日起至2020年9月23日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄天宇人民陪审员徐玉龙人民陪审员廖远鲜二〇一六年一月二十五日书记员王佳佳

文某龙、李某南非法捕捞水产品一审刑事判决书贵州省雷山县人民法院刑事判决书（2017）黔2634刑初74号：雷山县人民检察院以雷检公诉刑诉［2017］76号起诉书指控被告人文某龙、李某南、滕某伟、李某贤犯非法捕捞水产品罪，于2017年8月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，于2017年8月25日公开开庭审理了本案。雷山县人民检察院检察员蒋竹英出庭支持公诉，被告人文某龙、李某南、滕某伟、李某贤到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2017年5月3日15时许，被告人文某龙、李某南、滕某伟、李某贤相约去电鱼，后四人到雷山县丹江镇教厂支流用电鱼机电鱼时被查获。同时查获电鱼机一套、渔获物1.06ｋｇ。公诉机关认为，被告人文某龙、李某南、滕某伟、李某贤在禁渔期使用禁用的方法捕捞水产品，四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条之规定，应当以非法捕捞水产品罪追究刑事责任。被告人文某龙、李某南、滕某伟、李某贤到案后如实供述自己的罪行，属于坦白，可以从轻处罚。并建议对四被告人判处6-8个月有期徒刑。被告人文某龙、李某南、滕某伟、李某贤对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。经审理查明，2017年5月3日，被告人文某龙、李某南、滕某伟、李某贤等人相聚在李某南家吃早饭。吃完饭后，因李某南知道文某龙有电鱼机，便提出叫文某龙去拿电鱼机来电鱼。当日15时许，文某龙回家将电鱼机拿来后，四人一起到雷山县丹江镇教厂丹江河口往教厂支流用电鱼机电鱼至惠某公司混泥土搅拌站时被查获。同时查获电鱼机一套、渔获物1.06ｋｇ。同时查明，雷山县人民政府于2016年3月1日颁布了雷府告［2016］4号《雷山县人民政府关于天然水域春季禁渔的通告》，“县人民政府决定自2016年起实行天然水域春季禁渔期制度：一、禁渔区范围：流径我县境内的丹江河……及其支流。二、禁渔期时间：每年的3月1日0时起至6月30日24时止”。认定上述事实，有公诉机关提供的如下证据：1、案件移送函、受案登记表、立案决定书、拘留证、不批准逮捕决定书、取保候审决定等程序性文书；2、人口信息查询结果单；3、现场检查（勘验）笔录、现场查获照片、作案工具照片、渔获物及称重照片；4、鉴定聘请书、特种作业操作证、侦查实验笔录、测试说明；5、被告人的供述及辩解等证据证实。以上证据经庭审举证、质证，被告人文某龙、李某南、滕某伟、李某贤均无异议。本院认为，上述证据来源合法，证据内容客观真实，证据之间能够相互印证，本院予以确认本院认为，被告人文某龙、李某南、滕某伟、李某贤违反《中华人民共和国渔业法》和《雷山县人民政府关于天然水域春季禁渔的通告》的规定，在禁渔期使用禁用的方法捕捞水产品，四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条之规定，构成非法捕捞水产品罪。公诉机关指控被告人文某龙、李某南、滕某伟、李某贤犯非法捕捞水产品罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人文某龙、李某南、滕某伟、李某贤系共同犯罪，李某南提议去电鱼，文某龙提供电鱼机，文某龙、李某南在共同犯罪中起主要作用，滕某伟、李某贤在共同犯罪中起次要作用，故，对被告人滕某伟、李某贤应当比照被告人文某龙、李某南从轻处罚。鉴于四被告人系初犯，未造成重大损失，到案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，当庭表示认罪，具有从轻处罚情节，对四被告人处以缓刑不致再危害社会。结合被告人文某龙、李某南、滕某伟、李某贤的犯罪事实、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下一、被告人文某龙犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。二、被告人李某南犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。三、被告人滕某伟犯非法捕捞水产品罪，判处拘役六个月，缓刑十个月。四、被告人李某贤犯非法捕捞水产品罪，判处拘役六个月，缓刑十个月。五、对现场查获的电鱼机一套、渔获物1.06ｋｇ予以没收，由公安机关予以销毁。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在判决书送达的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员罗先胜二〇一七年八月二十五日书记员张月

韩军华、张国彦诈骗一审刑事判决书河南省濮阳县人民法院刑事判决书（2018）豫0928刑初436号：濮阳县人民检察院以濮县检公诉刑诉［2018］372号起诉书指控被告人韩军华犯诈骗罪，被告人张修伟、张国彦犯窝藏罪，于2018年7月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳县人民检察院指派检察员王世强出庭支持公诉，被告人韩军华及其辩护人王书飞，被告人张国彦及其辩护人吉桂霞，被告人张修伟及其辩护人谷娜到庭参加诉讼。现已审理终结濮阳县人民检察院指控：诈骗罪2016年3月份以来，被告人韩军华伙同韩某1、李红亮等人利用合肥市顺京农业科技有限公司的名义，先后在濮阳县王称堌乡王庄村、五星乡安寨村租地，虚构与荷兰爱姆兰花卉有限公司合作兴建温室大棚项目的事实，并谎称投资五亿元进行建设，与60余名受害人参与建设温室大棚项目工程，骗取施工方履约保证金等费用507万余元。窝藏罪2017年10月11日，被告人张修伟、张国彦在明知韩军华是公安机关通缉的网上逃犯的情况下，帮助韩军华在河南省滑县祥泰苑小区租赁房屋供其藏匿，张国彦与韩军华共同在出租屋内居住并为韩军华提供帮助，以逃避公安机关抓捕。2017年12月8日23时许，在公安机关抓捕时，张国彦向韩军华通风报信，并协助其外逃，在外逃途中被公安机关当场抓获。为指控上述事实，公诉人当庭讯问了被告人韩军华、张修伟、张国彦，并宣读了其供述，出示了被害人陈某、姜某、许某、朱某1、常燕花、王某3、王昌良、高某、龚怀龙、张承业、翁哲学、袁龙记、苑玉刚、赵某、王绍富、罗某1、孙安明、刘某4、杜学辉、路吉春、罗某2、李月江、高铁良、李某3、耿某、史志奎、吕建亮、朱某2、鲁某、李某4、方某、张某2、董浩翔、陈濮华、李永冠等陈述，证人韩某1、李某1、郑某、刘某1、李红亮、李某2、张某1、韩某2、刘某2、王某1、王某2、刘某3、郝某证言，被告人基本信息，在逃人员登记、撤销表，抓获经过，合肥顺京公司项目简介，投资备案确认书，五星乡人民政府对安寨土地流转用地的审批意见，花卉种植合作协议及石斛种植收购合同，濮阳县安顺中药材种植农民专业合作社及顺京公司贷款申请书记项目，合肥市顺京农业科技有限公司注册登记材料，合肥市君实农业科技有限公司注册登记材料，合肥顺京公司智能温室大棚和施工合同，土地租赁合同，租地款收据，安寨村顺京农业科技有限公司罗某1、徐小江等建设大棚施工材料及施工现场照片，随案移送物品清单，视听资料，张修伟照片，滑县公安局高平派出所证明，无前科证明，全国违法犯罪人员信息资源库信息，发、破案经过，车票原件，房屋租赁合同，在逃人员登记、撤销表等证据。濮阳县人民检察院认为，被告人韩军华伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张国彦、张修伟明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所，并帮助其逃匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以窝藏罪追究二人的刑事责任。本案系共同犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人韩军华对起诉书指控的犯罪事实不持异议；辨称，其不构成诈骗罪。辩护人提出的辨护意见是，被告人韩军华的行为不构成诈骗罪；韩军华如构成犯罪应构成合同诈骗罪，且韩军华的主观恶性较小，到案后能如实供述自己的犯罪事实；对韩军华应予以从轻、减轻处罚。被告人张国彦当庭对起诉书指控的事实及定性不持异议。辩护人对起诉书指控被告人张国彦的犯罪事实及定性不持异议；提出的辨护意见是，张国彦到案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪、悔罪，系初犯；对张国彦应予以从轻处罚。被告人张修伟当庭对起诉书指控的事实及定性不持异议。辩护人对起诉书指控被告人张修伟的犯罪事实及定性不持异议；提出的辨护意见是，张修伟在接到通知后能主动到公安机关接受调查，并如实供述自己的犯罪事实，属自首；张修伟在共同犯罪中所起作用相对较小；社会危害性较小，当庭认罪、悔罪；对张修伟应予以从轻处罚。经审理查明：合同诈骗罪2016年3月以来，被告人韩军华伙同韩某1、李红（洪）亮等人利用合肥市顺京农业科技有限公司的名义，先后在濮阳县王称堌乡王庄村、五星乡安寨村租地，虚构与荷兰爱姆兰花卉有限公司合作兴建温室大棚项目的事实，在明知没有履行能力的情况下，谎称投资五亿元进行建设，与60余名受害人参与建设温室大棚项目工程，骗取施工方履约保证金等费用507万余元。上述事实，被告人韩军华当庭不持异议，又有被害人许某、朱某1、王某3、高某、赵某、罗某1、刘某4、罗某2、李某3、耿某、朱某2、鲁某、李某4、方某、张某2、董某陈述，证人韩某1、李某1、郑某、刘某1、李红亮、李某2、张某1、韩某2、刘某2、王某1、王某2、刘某3、郝某证言，韩军华等基本信息，在逃人员登记、撤销表，抓获经过，合肥顺京公司项目简介，投资备案确认书，五星乡人民政府对安寨土地流转用地的审批意见，花卉种植合作协议及石斛种植收购合同，濮阳县安顺中药材种植农民专业合作社及顺京公司贷款申请书记项目，合肥市顺京农业科技有限公司注册登记材料，合肥市君实农业科技有限公司注册登记材料，合肥顺京公司智能温室大棚和施工合同，土地租赁合同，租地款收据，施工现场照片，随案移送物品清单，收据存根4本，李某2（李辉）工作证，视听资料、电子数据顺京公司投资五亿虚假宣传视频，合同及收据等证据来源合法、客观真实，证据间能相互印证，能够形成完整的证据链条，足以证实所查明的事实。窝藏罪2017年10月11日，被告人张国彦、张修伟在明知韩军华是公安机关通缉的网上逃犯的情况下，帮助韩军华在河南省滑县祥泰苑小区租赁房屋供其藏匿，张国彦与韩军华共同在出租屋内居住并为韩军华提供帮助，以逃避公安机关抓捕。同年12月8日23时许，在公安机关抓捕韩军华时，张国彦向韩军华通风报信，并协助其外逃，在外逃途中被公安机关当场抓获。案发后，被告人张修伟在接到通知后能主动到公安机关接受调查，并如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人张国彦、张修伟当庭不持异议，又有证人韩军华、郝某证言，张国彦人口信息，张修伟照片，滑县公安局高平派出所证明，无前科证明，全国违法犯罪人员信息资源库信息，发、破案经过，车票，房屋租赁合同，在逃人员登记、撤销表，到案经过等证据来源合法、客观真实，证据间能相互印证，能够形成完整的证据链条，足以证实所查明的事实本院认为，被告人韩军华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为扰乱了市场秩序，已构成合同诈骗罪；公诉机关指控韩军华构成诈骗罪与事实及法律规定不符，理由不能成立，不予支持。被告人张国彦、张修伟在明知韩军华是公安机关通缉的网上逃犯的情况下，为其提供隐藏处所，帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪，公诉机关指控指控张国彦、张修伟犯窝藏罪成立。本案系共同犯罪。韩军华、张国彦到案后能如实供述自己的犯罪事实；张修伟在接到电话通知后能主动到公安机关接受调查，并如实供述自己的犯罪事实，属自首；张国彦系初犯；对三被告人应分别予以从轻处罚。张修伟有犯罪前科，应予以酌情从重处罚。根据韩军华、张国彦、张修伟的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项、第三百一十条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一、三款之规定，判决如下（10）被告人韩军华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年又六个月，并处罚金八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月9日起至2029年6月8日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张国彦犯窝藏罪，判处有期徒刑一年又八个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月9日起至2020年2月1日止。）（10）被告人张修伟犯窝藏罪，判处有期徒刑一年又六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2019年12月4日止。）四、责令被告人韩军华退赔被害人损失（退赔明细见附页）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨彬审判员齐静芳人民陪审员张长勇二〇一八年九月二十六日书记员孙久鹏

付某甲、余某聚众扰乱社会秩序一审刑事判决书河北省遵化市人民法院刑事判决书（2015）遵刑初字第00247号：河北省遵化市人民检察院以遵检公刑诉（2015）202号起诉书指控被告人付某甲、余某、付某乙犯聚众扰乱社会秩序罪，于2015年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。遵化市人民检察院指派检察员齐小静出庭支持公诉，被告人付某甲、余某、付某乙及三被告人的辩护人等均到庭参加诉讼。本案因案情复杂，经唐山市中级人民法院批准，延长审理期限三个月，现已审理终结遵化市人民检察院指控，2013年8月22日，河北钢铁集团石人沟铁矿与河北冀东建设有限公司、遵化市中环固体废弃物综合利用有限公司签订承包合同，约定由河北冀东建设有限公司、遵化市中环固体废弃物综合利用有限公司负责河北钢铁集团石人沟铁矿1-5号排土场综合治理，后遵化市中环固体废弃物综合利用有限公司组织车辆、人员进行施工。2014年11月23日9时许，遵化市中环固体废弃物综合利用有限公司组织车辆、人员在石人沟铁矿4号排土场进行施工治理，被告人付某甲、余某、付某乙等兴旺寨乡化石峪村几十名村民到中环公司施工现场，采取截车、挖坑、堵道等方式阻止中环公司施工，将中环公司所雇佣运输车辆堵在施工现场，后被告人付某甲、余某、付某乙等与村民轮流在施工现场进行看守不让中环公司施工。经遵化市价格鉴定中心鉴定：2014年11月23日至12月10日，遵化市中环固体废弃物综合利用有限公司因被阻工造成经济损失888390元。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了国有土地使用证、承包工程施工合同、土地复垦协议等书证、证人证言及被告人供述等证据。公诉机关认为三被告人聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使生产无法进行，造成严重损失，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十条之规定，应当以聚众扰乱社会秩序罪追究三被告人的刑事责任，提请本院依法惩处。被告人付某甲辩称，1994年石人沟铁矿和化石峪村委会签订复垦协议，约定复垦后的土地归还化石峪村集体使用，栽植栗树。2001年石人沟铁矿建炸药库征用毛坡时，也给过化石峪村一笔钱，其停工是在村的林权证的权利范围内，也在其与村委会签订的承包协议范围内，阻工地点不属于公共场所，在化石峪村复垦范围内，故不应认定其扰乱社会秩序。辩护人朱久虎提出的辩护意见是：一、被告人付某甲主观上不具有犯罪故意，没有明知自己的行为会发生危害社会的结果并希望或放任这种结果发生的犯罪故意。1、被告人付某甲在与化石峪村签订有关4号排土场治理协议时，主观上是本着诚实和善意签订合同。（1）2005年化石峪村经公开招标，将毛坡治理工程以2011万发包给被告人付某甲，并向政府交税100万，发包时乡政府派人参加，派出所维持秩序。（2）被告人余某、付某乙的供述说明被告人付某甲主观上也认为4号排土场属于化石峪村。付某甲基于对村委会和乡政府的信赖与村委会签订了承包合同，履行了付款义务。2、被告人付某甲主观上认为4号排土场是化石峪村的，才阻止中环公司进入4号排土场施工，这种主观心理不是无理取闹的心理状态，而是有合理根据。（1）2005年化石峪村以所有者身份对外招标发包4号排土场，有乡镇府现场见证，让付某甲产生4号排土场是化石峪村的主观心理完全在情理之中；（2）2003年石人沟铁矿在4号排土场建炸药库时，给化石峪村补偿，强化了付某甲认为4号排土场是化石峪村的主观心理；（3）1989年和1994年石人沟铁矿和化石峪村签订的有关4号排土场的协议及原村干部的证言，说明付某甲认为4号排土场是化石峪村的不是个人凭空想象；（4）2014年11月14日钢城分局工作人员在做询问笔录时，以归属权争议为由通知中环公司停止4号排土场的一切施工作业，说明执法人员在主观上也认为归属有争议，付某甲不是无理取闹；（5）2014年8月19日遵化市林业局作出对化石峪村申请林权证不予登记的通知，后经村民代表与遵化市林业局交涉，村民拿到了化石峪村林权证复印件，林权证写明登记时间是2008年8月，林地范围是4号排土场内400多亩地，该林权证于2015年5月27日被遵化市人民政府注销，说明遵化市林业局隐瞒林权证已被登记的事实，发现林权证后，更让付某甲和村民主观上相信4号排土场归化石峪村所有，也让付某甲怀疑石人沟铁矿、中环公司与政府部门勾结损害村里的利益，付某甲阻止中环公司施工的行为发生在林权证被注销前，说明付某甲主观上是基于对政府所颁证书的信赖而实施的行为。3、事后发现的1989年3月8日石人沟铁矿和化石峪村委会签订关于解决4号废石场遗留问题的协议及履行情况能够印证被告人付某甲和村民认为4号排土场属于化石峪村的主观心理，1994年化石峪村在市、县土地局的组织下，完成了180亩的土地复垦，并种植了栗树，由村民经营管理至今有20余年，化石峪村取得林权证也不是采取欺骗手段，公开发包将4号排土场承包给付某甲，支持了付某甲及其他村民认为4号排土场属于化石峪村的主观心理。4、公诉机关出示的证据不能证明付某甲阻止施工时明知4号排土场是石人沟的。（1）公诉机关提交了“国家建设征用土地申请书”，但后来89年又签订了协议、石人沟铁矿建炸药库时给予补偿、村委会公开发包等事实，足以让付某甲相信涉案土地所有权后来发生了变化；（2）公诉人提交了“国有土地使用证”，该村村干部及被告人均称没有见过此证，所以付某甲不会明知4号排土场是石人沟铁矿的，相反林权证记载的内容确能让人相信4号排土场不是石人沟铁矿的；（3）公诉机关提交的询问笔录自相矛盾，林权证经登记就发生法律效力，而不是只有下发才生效，被告人付某甲拿到林权证复印件后，主观上更加相信毛坡是化石峪村的，阻止中环公司施工没有过错；（4）袁某甲的询问笔录不能证明村委会将毛坡发包出去后，石人沟铁矿以其享有土地使用权和毛坡所有权为由主张这笔钱；（5）石人沟铁矿于2005年6月29日给遵化市政府打报告反映化石峪村两委私自将4号排土场拍卖及石人沟派出所干警的证词均不能据此判断被告人付某甲明知4号排土场是石人沟铁矿的；（6）化石峪村委会与付某甲签订承包合同，付某甲又与李某乙签订转让合同，这两个合同系两个法律关系，李某乙发现4号排土场有纠纷而终止合同，不影响化石峪村与被告人付某甲之间承包合同关系的存在，被告人付某甲有权维护其权益，阻止中环公司施工；（7）遵化市政府作出的文件主要针对安全隐患，不针对4号排土场产权。综上所述，公诉机关认定被告人付某甲明知4号排土场是石人沟铁矿的结论没有事实依据。二、被告人付某甲、化石峪村与石人沟铁矿、中环公司之间的纠纷属于民事经济纠纷，公安机关不应介入。1、被告人付某甲、化石峪村和石人沟铁矿、中环公司属于民法上的平等主体。2、石人沟铁矿与中环公司就4号排土场签订的合同与遵化市土地局和唐山市土地局与化石峪村委会签订的协议之间存在矛盾和冲突，1994年和1995年两级土地局和化石峪村委会签订协议，化石峪村享有在4号排土场栽种栗树的使用权，而中环公司与石人沟铁矿是2013年签订的承包合同，协议设立的使用权在先，施工设定的施工权在后，施工权必然要妨害协议中设定的化石峪村享有的使用权。3、2013年石人沟铁矿与中环公司就4号排土场签订的承包合同与1989年石人沟铁矿和化石峪村委会签订的解决4号废石场遗留问题的协议存在冲突和矛盾，根据施工合同，石人沟铁矿以使用权的身份发包，而根据遗留问题的协议。4号排土场的土地使用权归石人沟所有，但同时约定，废石场结束使用时，将废石场平整后还给化石峪村委会，从1995年开始，化石峪村一直占有、使用4号排土场，石人沟铁矿能否以使用权人的身份发包成为矛盾纠纷之处。4、两级土地局与化石峪村签订的两份协议与1989年3月8日石人沟铁矿和化石峪村签订的遗留问题协议之间有矛盾，1999年石人沟铁矿取得的“土地使用权证书”与遗留问题协议之间也存在矛盾，石人沟铁矿没有按89年签订的遗留问题协议履行，上述合同之间的冲突都属经济纠纷，应由人民法院来裁决，公安机关不得介入。本案中，石人沟铁矿将4号排土场1989年与化石峪村签订的协议提交给公安机关，该协议不存在合同诈骗，被告人付某甲和化石峪村依据该协议与石人沟铁矿发生争议就是民事纠纷，遵化市土地局、唐山市土地局于1994年、1995年与化石峪村签订的两份协议也应认定是民事纠纷，石人沟铁矿要想让化石峪村与4号排土场没有关系，就应该到法院起诉解除合同。三、公诉机关主张的中环公司遭受的损失是中环公司和石人沟铁矿的过错造成的，中环公司的过错有两个方面，一方面在2014年11月14日公安干警已明确告诉中环公司负责人邱某因四号排土场的归属纠纷问题，停止四号排土场的一切施工作业，在中环公司给石人沟铁矿发的书面函中也写明存在权属争议，另一方面4号排土场在1994年经规划和实施后已变成林地，中环公司施工没有向林业局申请，也没有因占用林地和化石峪村协商；石人沟铁矿的过错在于与中环公司签订施工合同时，没有本着诚实信用原则，没有告知与化石峪村签订的协议和复垦资料。四、被告人付某甲和村民阻止中环公司施工时采取的手段正当，没有采取暴力等过激手段，同时付某甲组织村民的行为也不违法。1、被告人付某甲采取截车、挖坑等方式是在林权证确认的林地范围内。2、付某甲组织村民阻工是基于林权证所确认的林权而产生的自力救济权，通过以上分析，应判决被告人付某甲无罪。被告人余某辩称，其没有挖坑、堵道，中环公司的损失不是其造成的。辩护人杨继锋提出的辩护意见是：一、被告人余某主观上不具有犯罪故意，余某有合理、合法的理由相信涉案土地属于化石峪村集体所有，付某甲具有承包权，基于这种主观心理阻止中环公司施工，没有犯罪故意。1、被告人余某当庭供述从记事起4号排土场属于化石峪村，2003年石人沟铁矿在4号排土场建炸药库，也向化石峪村支付了费用。2、2005年化石峪村在乡政府及当地派出所的参加下将4号排土场发包给付某甲，并向政府交税100多万元，余某当然认为被告人付某甲属于合法承包人。3、中环公司进入4号排土场施工，最初也是化石峪村书记、村长让村民阻挡施工，直到林业局下发不予登记通知后，村长、书记才通知村民停下来，经落实发现化石峪村的林权证已经登记，这使村民产生怀疑，认为政府部门与石人沟铁矿、中环公司串通，被告人余某作为村治保主任、护林员，认为4号排土场属于化石峪村所有，具有法律依据。虽然付某甲给村民发钱，余某也领了该款，但是这种行为不能说明余某具有犯罪故意。二、被告人余某阻止中环公司施工的行为，发生在涉案林权证注销之前，不构成聚众扰乱社会秩序罪。1、林权属于物权，林权登记属于政府确认行为。2、林权权利人存在四种权利，已经县级以上林业主管部门登记的林权，具有公示、公信力，已经登记的林权，依法受法律保护。3、涉案林权证未注销前，化石峪村依法享有涉案林权，中环公司无权进入涉案林地。所以被告人余某阻止中环公司施工的行为，不构成聚众扰乱社会秩序罪。三、如涉案林权有争议，在争议未解决前，中环公司无权在涉案林地上施工。化石峪村在2008年就取得了林权证，石人沟铁矿提供了涉案土地的使用证，说明涉案林权的权属有争议，应当按照法定程序解决林权争议事项，中环公司不应硬性进入、违法进入涉案林地施工。四、从侦查机关立案后调取的土地复垦卷等证据来看，中环公司也无权进入涉案场地。1994年化石峪村、石人沟铁矿对4号排土场复垦了75亩土地，河北省土地管理局土地利用优秀成果奖申报书中显示，4号排土场在95年又复垦了100亩土地，唐山市土地局、遵化市土地局与化石峪村签署的协议书中显示，化石峪村对复垦的土地有使用权，到2017年到期，根据测绘公司测绘的结论，中环公司的施工地在95年复垦的100亩土地范围内，因此中环公司现在无权进入复垦的100亩土地范围内施工。五、侦查机关调取的1989年石人沟铁矿与化石峪村签订的关于解决四号废石场遗留问题的协议，中环公司的施工权不能对抗该协议设定的化石峪村委会对4号排土场拥有的实际占有权，89年协议写明石人沟铁矿对排土场停止使用后，应平整以利还耕，这说明石人沟铁矿对排土场停止使用后，应交还给化石峪村。从1993年开始，石人沟铁矿停止4号排土场的使用后，化石峪村实际使用涉案土地20年，2013年石人沟铁矿又与中环公司签订合同将4号排土场交由中环公司整治挖取废石料，属于严重违约。六、本案属于民事纠纷，不应启动刑事程序。本案争议的焦点是4号排土场的权属问题，化石峪村有协议、林权证；付某甲有承包合同；石人沟铁矿有土地使用证；中环公司有涉案土地的承包合同，均属于平等主体之间的民事纠纷案件，不应启动刑事程序。七、中环公司的损失与余某无关，中环公司的施工权不能对抗化石峪村对4号排土场拥有的权利，其损失属自己造成与余某无关，另外侦查机关提交的损失鉴定不具有客观性，被鉴定车辆没有营运证、行驶证等合法手续，鉴定报告中没有损失明细，鉴定结论与申报损失一分不差等，说明鉴定机构是在走程序，没有客观性。八、本案发生权属争议，石人沟铁矿和政府部门具有不可推卸的责任，不能将责任转嫁给被告人余某和化石峪村民，石人沟铁矿违背了1989年3月8日协议的承诺；唐山市、遵化市两级土地局违背了4号排土场土地复垦档案中的承诺；遵化市政府未与化石峪村协商，以零对价的方式将涉案土地交由中环公司治理，侵犯了化石峪村及全体村民的利益；遵化市林业局隐瞒事实，在有林权证的情况下下发不予林权登记通知；遵化市政府违背林权争议处理程序，直接下发注销涉案林权证的通知。综上，被告人余某犯聚众扰乱社会秩序罪的事实不成立，应判决余某无罪。被告人付某乙辩称，其没有召集村民，二十年来毛坡都是化石峪村的，其没有参与挖坑、堵道，其是为了维护村的财产，故不构成聚众扰乱社会秩序罪。辩护人马军戍提出的辩护意见是：一、被告人付某乙主观上不具有犯罪故意。1、包括付某乙在内的化石峪村民有理由相信4号排土场的所有权和使用权归化石峪村所有，4号排土场在1994年被复垦后一直由化石峪村经营、管理，2003年石人沟铁矿在此林地上建炸药库时，经化石峪村同意并给了补偿，2005年8月份，化石峪村在乡政府、派出所的参与下进行了公开发包，另外，化石峪村有国家林业部发放的林权证，上述事实足以让付某乙确信4号排土场是化石峪村的。2、遵化市人民政府2015年5月28日撤销涉案林权证，虽然这种行为不合法，但也证实了自2008年8月至2015年5月化石峪村有林权证，林权证是合法的、客观存在的，被告人付某乙阻止中环公司施工的行为及被刑拘的时间均发生在2015年5月份之前，其主观上是基于对林权证的信赖而形成的维护合法权益的主观心理，不是犯罪故意心理。二、被告人付某乙不具有聚众扰乱社会秩序罪的客观构成要件。1、公诉机关指控被告人付某乙与村民不让中环公司施工的行为发生在化石峪村拥有林权证的林地范围内，不是公共场所，被告人付某乙进入该林地的行为没有不妥之处。2、被告人付某乙仅去过4号排土场两、三次，记村民人数，公诉机关指控其截车、挖坑等没有证据支持，当本村利益受到侵犯时，其有权进行制止。三、被告人付某乙的行为没有扰乱社会秩序。1、付某乙基于林权证所确认的林权，参与阻止中环公司施工，是其作为村民的权利。2、中环公司的损失应由石人沟铁矿承担赔偿责任，石人沟铁矿应当告知中环公司该施工工地是否存在他人的其他权利。四、遵化市价格鉴定中心出具的鉴证报告程序违法，内容失真，该结论不能作为定案的依据，该鉴定报告没有提交鉴定机构、鉴定人员的合法资质，价格鉴定报告是依据中环公司提交的财务列表直接做出的。1、停运损失的鉴定前提是作业车辆要有相应的证件，但卷中无相关证据，鉴定部门没有对车辆的合法状态进行审核。2、鉴定报告中中环工人的误工损失没有证据证实，只是按照中环公司出具的误工人员的数据直接确定损失。3、司机的证言证实车辆停在施工现场之外等待作业，而车主得知现场有纠纷应减少损失，不应人为的扩大损失。4、运输协议没有证据证实，是虚假协议。五、涉案的4号排土场经过两次复垦，被告人付某乙所去的施工现场正在复垦范围内。六、遵化市国土局出具的复函认为4号排土场权属存在争议，待上级法院和仲裁机构核定，公诉机关提供的石人沟铁矿持有的国有土地使用证的性质已发生改变，不能作为权利凭证指控被告人有罪。综上，被告人付某乙不符合故意扰乱社会秩序罪的构成要件，应当宣告其无罪。经审理查明，唐山钢铁公司石人沟铁矿（以下简称石人沟铁矿）于1970年8月筹建，1975年7月建成投产，采选铁矿石。1980年9月石人沟铁矿与原遵化县化石峪大队（以下简称化石峪村）达成征用化石峪村土地建4号排土场的协议。1981年10月7日河北省人民政府批准石人沟铁矿征用化石峪村土地建4号排土场。1989年3月8日，石人沟铁矿与化石峪村关于解决四号废石场遗留问题达成协议，协议写明，石人沟铁矿对征用范围内的山地拥有使用权，废石场结束使用时，石人沟铁矿应保持废石场平面较为平整，以利还耕。1989年4月10日，石人沟铁矿领取了原遵化县土地管理局颁发的冀（遵）证字1303号国家建设用地使用证。1993年4号排土场废弃，后石人沟铁矿与化石峪村达成土地复垦协议，石人沟铁矿将4号排土场复垦造田工程包给化石峪村施工。1994年11月26日，经唐山市土地局和遵化市土地局验收，4号排土场共复垦土地75亩，验收报告中写明复垦土地交给当地农民集体使用栽植栗树，并建议继续进行复垦。1995年11月21日，唐山市土地管理局、遵化市土地管理局（甲方）与化石峪村（乙方）对4号排土场复垦的75亩土地签订协议，写明石人沟高岩排土场所有权为国家所有，化石峪村的土地使用权暂订20年，从1994年11月26日至2014年11月26日，使用终止时，地面建筑物和附着物，由唐山市土地管理局、遵化市土地管理局无偿收回。此协议甲方签字人为崔锦堂、盖章单位为唐山市土地管理局，乙方签字人为姚国来，未加盖村委会印章。1995年11月10日，石人沟铁矿制定九五年土地复垦实施计划，计划中写明：94年对4号排土场东部进行治理，复垦土地75亩，植栗树7500棵，计划今年靠已复垦部分再复垦100亩。1996年3月15日，唐山市土地管理局、遵化市土地管理局（甲方）与化石峪村委会（乙方）对4号排土场复垦的100亩土地签订协议，协议写明：石人沟高岩排土场土地所有权为国家所有，化石峪村的土地使用权暂订20年，从1996年5月1日至2017年5月1日，使用终止时，地面建筑物和附着物，甲方无偿收回，此协议甲、乙双方均有代表人签字并加盖公章，但该协议中写明的100亩复垦土地没有验收手续。2003年12月16日，石人沟铁矿在4号排土场建炸药库向化石峪村交纳栗树补偿费4.5万元。2005年5月5日，被告人付某甲与李某甲、尹树群（已死亡）签订协议书，协议写明：1、付某甲负责与化石峪村签订承包协议，签字生效后退出合伙经营关系；2、毛料场所有协议由李某甲、尹树群继续执行；3、李某甲、尹树群一次性给付被告人付某甲人民币肆万元。2005年6月8日，化石峪村与被告人付某甲签订化石峪村废料场协议，协议写明：经公开招标，乙方（付某甲）获得了资源回收利用资格，甲方（化石峪村）负责与石人沟铁矿交涉和相关费用，负责政府职能部门土地、林业相关费用，负责提供和谐生产环境。1、甲方同意乙方对化石峪村排岩场毛料中铁矿石进行回收利用，收益由乙方享有；2、协议期限为22年，自2005年6月8日至2027年6月8日止；3、乙方一次性向甲方交纳补偿费2011万元。协议签订后，化石峪村交纳税款100余万元，李某甲等人对废料场进行治理至2008年。2010年9月2日，石人沟铁矿领取4号排土场的国有土地使用证。2013年8月22日，石人沟铁矿（发包人）与承包人河北冀东建设工程有限公司（主办人）、遵化市中环固体废弃物综合利用有限公司（成员）签订协议，工程名称：石人沟铁矿排土场综合治理工程，工程承包范围：石人沟铁矿1-5号排土场，工程内容：对排土场削顶、降坡、平盘，30%-40%岩土外运、覆土、修筑排洪沟、必要位置修筑挡土墙，达到消除安全隐患，具有生态环境恢复基础。协议签订后，遵化市中环固体废弃物综合利用有限公司开始对4号排土场进行治理施工。2014年6月14日，李某甲、尹新（尹树群之子）与刘立冬签订协议，李某甲、尹新将化石峪毛坡料场的生产经营转交给刘立冬，二人欠刘立冬的所有款项合同签字生效后一笔勾销。2014年10月28日，被告人付某甲（甲方）与唐山市宏文实业集团有限公司（乙方）签订转让协议，付某甲将其于2005年6月8日中标的“石人沟铁矿化石峪毛坡综合治理及资源回收利用项目”整体（包括已投入的设备设施等）转让给乙方，该协议乙方签字人为李某乙，未加盖单位公章。2014年11月12日，遵化市中环固体废弃物综合利用有限公司在4号排土场施工时，李某乙带人到施工现场以4号排土场的毛石系唐山宏文集团所有为由进行阻止施工，其施工十余天后撤离。2014年11月23日9时许，遵化市中环固体废弃物综合利用有限公司组织车辆、人员在4号排土场再次进行施工治理时，被告人付某甲、余某、付某乙等化石峪村几十名村民到现场采取栽树、挖坑等方式阻止施工，将运输车辆堵在施工现场，后轮流在施工现场看守不让施工，被告人付某甲、余某、付某乙负责栽树、给阻工村民记天数、发工资等积极参加阻工。经遵化市价格鉴定中心鉴定，2014年11月23日至12月10日，遵化市中环固体废弃物综合利用有限公司因被阻工造成的经济损失为888390元。另查明，2008年8月12日，遵化市林业局对化石峪村毛坡为化石峪村委会办理了中华人民共和国林权证，但该林权证未发给化石峪村委会。2014年8月19日，遵化市林业局给兴旺寨乡化石峪村委会下发通知，写明化石峪村在2007年11月30日填写的82林班42、45、46、47、48、49、50、64、65、66小班林权登记申请，经核实上述小班权属为河北钢铁集团矿业有限公司石人沟铁矿，不予该村林权登记。遵化市中环固体废弃物综合利用有限公司于2012年登记注册，领取营业执照。经遵化市地兴测绘有限公司测量，遵化市中环固体废弃物综合利用有限公司在4号排土场施工现场和炸药库在95年复垦范围内。上述事实有三被告人的供述和辩解，国有土地使用证、土地复垦协议、废料场协议书、转让协议书、林权证复印件、营业执照复印件等书证、证人代某、张某、赵某、董某、邱某、李某甲、李某乙、袁某甲、袁某乙、杨某、袁某丙、姚某、田某等人的证言、遵化市价格鉴证中心价格鉴证报告书、遵化市地兴测绘有限公司对4号排土场综合治理工程施工现场测量技术报告、三被告人的户籍证明及抓获说明等证据证实，足以认定。针对三被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：一、关于三被告人及其辩护人提出的三被告人主观上不具有犯罪故意的辩护意见。经查，2005年6月8日被告人付某甲在与化石峪村签订废料场协议前，与李某甲、尹树群签订协议，代李某甲、尹树群与化石峪村签订承包协议，故李某甲、尹树群系化石峪村废料场资源回收利用实际资格人，被告人付某甲只是形式上获得了对废料场的回收利用资格，李某甲等人对废料场进行治理，因废料场（4号排土场）存在安全隐患治理被停止。2013年8月份，遵化市中环固体废弃物综合利用有限公司对4号排土场进行治理后，李某甲、尹新将化石峪4号排土场的生产经营权转交给刘立冬，被告人付某甲明知自己不是资源回收利用实际资格人，又以原4号排土场承包人的名义与他人签订协议，致使遵化市中环固体废弃物综合利用有限公司对4号排土场的治理施工被阻止，故被告人付某甲有阻止扰乱遵化市中环固体废弃物综合利用有限公司生产的故意。4号排土场结束使用后，石人沟铁矿与化石峪村达成几份土地复垦协议，复垦的土地交给当地农民集体使用栽植栗树，石人沟铁矿领取了中华人民共和国国有土地使用证，遵化市林业局为化石峪村委会办理了中华人民共和国林权证（该证未下发），说明石人沟铁矿和化石峪村委会对4号排土场均享有部分权利，2005年6月8日化石峪村委会与被告人付某甲签订废料场协议后，化石峪村委会对4号排土场享有的权利中止，2014年11月23日，遵化市中环固体废弃物综合利用有限公司组织车辆、人员对4号排土场再次施工治理时，被告人付某甲、余某、付某乙明知化石峪村委会已将4号排土场的资源回收利用资格发包给他人，仍以村委会享有所有权为由积极参加阻工，其主观上具有扰乱企业生产秩序的犯罪故意。综上，三被告人及辩护人的该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。二、关于辩护人提出的遵化市价格鉴证中心关于阻工造成损失的价格鉴定结论没有客观性、程序违法，不能作为定案依据的辩护意见。经查，遵化市价格认证中心接受遵化市公安局的委托后，价格鉴定人员依据公安部门提供的相关资料，并对遵化市中环固体废弃物综合利用有限公司的相关资料进行核查，运用市场法进行计算，鉴证机构和鉴定人员与价格鉴定标的没有利害关系，与有关当事人没有利害关系，故该鉴定结论本院予以采信。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。三、关于三被告人提出的其行为均不构成犯罪的辩解；辩护人朱久虎提出的此案系民事、经济纠纷，中环公司的损失系由中环公司和石人沟铁矿的过错造成，付某甲阻工手段适当，组织村民的行为不违法等辩护意见；辩护人杨继锋提出的此案属于民事纠纷，阻工行为发生在林权证撤销之前，中环公司无权进入涉案现场，在林地内施工，余某不构成聚众扰乱社会秩序罪等辩护意见；辩护人马军戍提出的付某乙等人的阻工行为发生在林权证范围内，地点不是公共场所，没有扰乱社会秩序，不构成聚众扰乱社会秩序罪等辩护意见。经查，遵化市中环固体废弃物综合利用有限公司于2012年登记注册并领取营业执照，其正常的生产经营活动应受法律保护。刑法规定的聚众扰乱社会秩序罪中的社会秩序不是广义的一般的社会秩序，而是指特定范围内的社会秩序，相对企业而言具体是指企业的生产和经营秩序。本案中，被告人付某甲、余某、付某乙积极参与阻工，情节严重，致使企业的生产无法进行并造成严重损失，故三被告人均应构成聚众扰乱社会秩序罪。三被告人及辩护人的该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳本院认为，被告人付某甲、余某、付某乙聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使企业的生产无法进行，造成严重损失，其行为均构成聚众扰乱社会秩序罪，应依法予以惩处。遵化市人民检察院指控三被告人犯聚众扰乱社会秩序罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。三被告人及其辩护人提出的三被告人不构成犯罪的辩解和辩护意见均理据不足，本院均不予采纳。根据三被告人犯罪的事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十条第一款、第六十一条之规定，判决如下被告人付某甲犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月12日起至2017年4月11日止）。被告人余某犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月22日起至2016年6月21日止）。被告人付某乙犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月20日起至2016年7月19日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长苗瑞生人民陪审员王占华人民陪审员杜国华二〇一六年一月八日书记员郭静

熊攀、黄贵华敲诈勒索一审刑事判决书湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院刑事判决书（2018）鄂0192刑初3号：被告人熊攀、黄贵华被控敲诈勒索一案，武汉东湖新技术开发区人民检察院于2018年1月5日以武东湖检公诉刑诉（2017）762号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭并适用简易程序，于2018年1月23日公开开庭进行了审理。武汉东湖新技术开发区人民检察院指派检察员桂阳出庭支持公诉，被告人黄贵华及其辩护人徐沛立、张雪纯到庭参加诉讼，被告人熊攀不委托辩护人，自己行使辩护权并到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2017年年初，被告人熊攀与被害人赵某相识并经常相约以扑克牌“炸金花”的方式进行赌博活动。因被告人熊攀在赌博活动中输钱，便欲以被害人赵某在赌局中采取了作弊手段为由敲诈钱财，夏某（另案处理）得知后便提出邀约人员前来帮助被告人熊攀。2017年3月29日17时许，被告人熊攀以赌博为由将被害人赵某约至本市东湖生态旅游风景区心鑫源商务宾馆进行赌博活动，并通知了夏某。赌局开始不久，被害人赵某便发觉情况不对，即离开了该宾馆。随后，被告人熊攀及夏某邀约前来的同案人员熬海洋（网上追逃中）、被告人黄贵华等人在本市东湖生态旅游风景区东湖景园夜市虾庄附近找到被害人赵某，并将其挟制至本市江岸区球场街一游戏机室内。20时许，被告人熊攀、黄贵华及同案人员熬海洋等人在游戏机室内共同通过言语胁迫、殴打的方式，最终迫使被害人赵某将随身携带的人民币7000元交给被告人熊攀；向游戏机室收银人员支付宝转账人民币2000元、微信转账人民币1600元为被告人熊攀购买游戏卡；向被告人熊攀写下人民币70000元的借条1张。30日凌晨1时许，上述人员给被害人赵某路费人民币300元后，让其自行离开。综上，被告人熊攀、黄贵华及同案人员熬海洋共同敲诈勒索被害人赵某人民币80300元，实际获取人民币10300元。2017年4月12日，被告人熊攀自动向公安机关投案。同年5月10日，被告人黄贵华被公安机关抓获归案，民警从其所驾驶的车辆内查获上述涉案借条1张。本院审理期间，被告人熊攀、黄贵华退出了赃款人民币10300元。上述事实，被告人熊攀、黄贵华在开庭审理过程中无异议，有经查证属实的公安机关出具的抓获、到案及破案经过，被害人的报案材料及陈述，证人证言，扣押决定书、扣押清单及借条，转账记录截图，对案笔录及照片，辨认笔录，本院出具的行政事业单位结算票据，刑事判决书及罪犯档案资料，被告人熊攀、黄贵华的供述及其基本身份信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人熊攀、黄贵华以非法占有为目的，敲诈勒索他人人民币80300元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。被告人熊攀、黄贵华已经着手实行犯罪，其敲诈勒索的人民币80300元中有人民币70000元由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人熊攀、黄贵华所实施的敲诈勒索行为，系共同犯罪，应按其各自在共同犯罪中的作用予以处罚。被告人黄贵华曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。案发后，被告人熊攀自动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，具有法定可从轻或减轻处罚的情节。本院审理期间，被告人熊攀、黄贵华退出了全部赃款，本院视其均有悔罪表现，可酌情从轻处罚。辩护人提出的被告人黄贵华有未遂的情节，退出了全部赃款，且自愿认罪，请求法院减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人熊攀、黄贵华的犯罪事实、情节和在共同犯罪中的作用及认罪态度、悔罪表现，结合公诉机关当庭发表的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下一、被告人熊攀犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元。罚金在本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月12日起至2018年2月11日止。）二、被告人黄贵华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币4000元。罚金在本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月10日起至2018年4月9日止。）三、被告人熊攀、黄贵华向本院退出的赃款人民币10300元，发还被害人赵领。四、公安机关扣押在案的涉案欠条1张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长俞飞人民陪审员卢建荣人民陪审员刘晓萍二〇一八年一月二十三日书记员马琳