李某职务侵占罪1450一审刑事判决书广州市海珠区人民法院刑事判决书（2014）穗海法刑初字第1450号：广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉（2014）第1691号起诉书指控被告人李某犯诈骗、职务侵占罪，于2014年10月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派代理检察员朱俊祺出庭支持公诉，被告人李某到庭参加了诉讼，现已审理终结经审理查明：一、诈骗罪。被告人李某于2013年10月23日至25日间，在广州市伟权货运代理有限公司担任快递员时，采用伪造快递单据向该公司报领货款的方式，骗得该公司货款人民币10900元。二、职务侵占罪。被告人李某于2013年10月23日至25日间，在广州市伟权货运代理有限公司担任快递员时，利用向客户垫付、收取货款的职务便利，将该公司的货款人民币22764元非法占为己有后逃匿。2014年3月27日，被告人李某被公安人员抓获。上述事实，有广州市公安局海珠区分局出具的受案登记表、立案决定书、到案经过、侦查报告、办案说明、被告人李某的身份材料及前科查询材料、广州市荔湾区人民法院作出的（2007）荔法刑初字第130号刑事判决书、广东省坪石监狱出具的释放证明书，广州市伟权货运代理有限公司提交的企业法人营业执照、快递业务经营许可证、法人邓伟的身份证、广东信丰物流有限公司网络特许经营合同、李某身份证、简历表、任职证明、被侵占货款明细、快递单复印件、收件跟踪记录明细、寄件人存根联原件，证人林某提交的快递单复印件、证人吴某提交的货运单及收款凭证、证人王某提交的快递单，被害人邓某的陈述及辨认笔录，证人林某、叶某的证言及辨认笔录，证人吴某、王某、邱某的证言，被告人李某的供述及亲笔供词等证据证实，被告人李某在开庭审理过程中亦无异议，足以认定

딡长灵、苏某某犯职务侵占罪、孙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书福建省泉州市丰泽区人民法院刑事判决书（2014）丰刑初字第537号：泉州市丰泽区人民检察院以泉丰检刑诉（2014）293号起诉书指控被告人蔡长灵、苏某某犯职务侵占罪、孙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年8月8日向本院提起公诉，本院于同月11日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市丰泽区人民检察院指派检察员陈树斌出庭支持公诉，被告人蔡长灵、孙某、苏某某及蔡长灵辩护人刘惠阳、丁雅红，公诉人申请的证人胡泽虹到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：一、职务侵占部分1.被告人蔡长灵自2008年2月起被位于本区东海街道的福建泉州某某体育用品有限公司（以下简称“某某公司”）聘为国际业务部外贸业务员，负责外贸销售及公司ＮＢＡ球员赞助装备供应等工作。2012年6月份至2013年11月案发间，被告人蔡长灵多次利用职务之便，采取伪造虚假申请表的方式向某某公司申请ＮＢＡ球员赞助装备产品40余次，共计7262双该公司生产的球鞋，并将上述赃物低价销售给被告人孙某，非法获利848228元，部分赃款用于房屋装修、购车及日常开销。2.被告人蔡长灵于2013年2月份至2013年11月份间，多次利用自己职务之便，伙同快递员即被告人苏某某采用多记某某公司寄往美国的ＮＢＡ赞助装备产品数量或重量的方式，骗取某某公司快递费共计47946元，所得赃款二人均分。二、掩饰、隐瞒犯罪所得部分被告人孙某2006年在莆田做外贸时认识了被告人蔡长灵，2009年，孙某申请淘宝账号以店铺“信诺居”的名义在网上销售各种品牌运动鞋，2012年6月，被告人孙某得悉被告人蔡长灵在某某公司国际业务部任职后即询问蔡是否可以拿到价格便宜的某某运动鞋，得到肯定答复后，在明知某某代理商供货折扣新品为4.3折、旧品一般为4折左右的情况下，自2012年6月份至2013年11月案发，被告人孙某以2.5折至3折的低价购买被告人蔡长灵侵占该公司生产的畅销运动鞋、最新款式的运动鞋40余次共7千余双，将上述赃物藏匿在其住处即福建省晋江市青阳镇世纪花园1栋Ｆ梯212室，并在淘宝网店铺“信诺居”以3.5折至4.5折进行销售，从中牟取非法利益。被告人孙某采用转账的方式支付给被告人蔡长灵赃款45次共计848228元。2013年11月，某某公司陆续接到客户投诉网上低价销售最新款的产品后展开调查，同年12月5日，某某公司调查发现产品是由被告人蔡长灵领出，即找蔡调查情况，蔡即供认了自己倒卖公司鞋子的事实，某某公司报警后，公安人员赶至现场将蔡长灵口头传唤，扣押冻结户名蔡长灵中信银行卡内的存款254181.61元、扣押蔡长灵的小轿车ｌ辆。次日，在被告人蔡长灵协助下，公安人员在某某公司附近将被告人苏某某抓获归案。同月7日，蔡又协助公安人员在晋江市青阳镇世纪花园将被告人孙某抓获归案，并扣押外包装标有ＮＢＡ字样的某某运动鞋1188双、电脑主机1台、液晶电脑显示屏1台、平安银行卡2张（已冻结孙某账户内余额2083.22元）。扣押的赃物某某运动鞋1188双挂牌价合计723222元，均按2.5折计算价值180805.5元，已发还被害单位某某公司。2014年3月6日，被告人苏某某的家属代其赔偿某某公司5万元；截止同年8月25日，被告人蔡长灵家属代其赔偿某某公司50万元并取得某某公司谅解；被告人孙某于2014年8月14日赔偿某某公司10万元。上述事实，被告人蔡长灵、孙某、苏某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人许某某、吴某某、陈某某、洪某某、胡某某的证言，检查笔录、提取笔录、搜查笔录、扣押清单、协助冻结通知书接受证据清单、销售出库单、蔡长灵仓库自提明细、供货折扣确认函、通话记录清单、银行卡交易明细清单、三被告人互相辨认的辨认笔录，运费帐单、快递费前后情况表，ＱＱ聊天记录、淘宝销售记录、收款收据、谅解书、员工任职证明、到案经过、户籍证明等证据证实，三被告人亦供述在案，足以认定。被告人蔡长灵的辩护人提出蔡具有自首、立功情节，且案发后积极退赃，同时是初犯、偶犯，请求对其减轻处罚并适用缓刑本院认为，被告人蔡长灵以非法占有为目的，单独或者伙同他人，利用职务之便，采用骗取的方法将公司财物占为己用，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。被告人苏某某以非法占有为目的，内外勾结，采用骗取的方法将公司财物占为己用，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。被告人孙某明知赃物而予以多次收购、窝藏，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人蔡长灵明知他人报警，仍在现场等待，抓捕时无拒捕行为，应视为自动投案；到案后如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。蔡长灵协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人苏某某、孙某虽不具有自首情节，但能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人蔡长灵、孙某、苏某某均积极退赃，挽回了被害单位的经济损失，相对减轻其行为的社会危害性，对其三人均予以酌情从轻处罚。综上，根据三名被告人的犯罪事实、情节及社会危害后果，决定对被告人蔡长灵从轻处罚，对被告人孙某、苏某某从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下一、被告人蔡长灵犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月5日起至2018年12月4日止。）二、被告人孙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人苏某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）四、将被告人蔡长灵扣押在案的人民币254181.61元中的67422.5元抵作赔偿款，由扣押机关发还被害单位福建泉州某某体育用品有限公司，余款186759.11元作为违法所得，由扣押机关上缴国库；继续追缴被告人蔡长灵的违法所得人民币94046.39元，上缴国库；被告人蔡长灵扣押在案的尼桑汽车一辆由扣押机关依法予以拍卖，拍卖款抵作违法所得，上缴国库，不足部分继续追缴。将被告人孙某暂扣于公安机关的取保候审保证金人民币40000元抵作罚金，由公安机关上缴国库，不足部分，继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长车财发人民陪审员彭和平人民陪审员张义安二〇一四年十月二十日书记员林镇中

虽银波故意杀人一审刑事判决书湖北省武汉市江岸区人民法院刑事判决书（2016）鄂0102刑初295号：武汉市江岸区人民检察院以武岸检岸诉刑诉（2016）282号起诉书指控被告人白银波犯故意杀人罪，于2016年3月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江岸区人民检察院指派检察员梁东出庭支持公诉，被告人白银波及其辩护人代必胜均到庭参加了诉讼。审理中，武汉市江岸区人民检察院于2016年5月31日向本院申请延期审理，同年6月30日提请恢复审理。现已审理终结武汉市江岸区人民检察院指控：2015年5月29日凌晨4时许，被告人白银波戴口罩、持液压钳、铁锤等物在本市江岸区沿江大道174号“米兰周”奢侈品店，用液压钳剪断窗户防盗网及钢筋的方式进入店内后来到二楼，用铁锤向在此睡觉的被害人刘某头部连砸数下后逃离现场。经鉴定，被害人刘某的损伤程度为轻微伤。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了公安机关出具的被告人的供述及辩解；被害人的陈述；书证；检查笔录、搜查笔录；鉴定意见书；作案视频录像；抓获经过及破案经过等证据材料。公诉机关认为，被告人白银波故意杀害他人，其行为已构成故意杀人罪，被告人白银波系犯罪未遂，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第二十三条的规定，予以惩处。被告人白银波对起诉书指控的事实和罪名均有异议，辩称其只砸了被害人一下，其他的没有意见。被告人白银波的辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控被告人白银波犯故意杀人罪持有异议，其行为符合非法侵入住宅罪的构成要件。1、被告人的客观方面不构成故意杀人罪。凶器至今未找到，不能确定就是铁锤；即使是铁锤，无法确定大小、铁锤与手柄间的松紧程度；通过视频及被告人供述，铁锤实际已断掉一截；通过现场视频，被告人只砸被害人一下，被害人头部只有一处伤，身上的伤不能认定是锤子所致；被害人的伤情仅为轻微伤。被告人的行为不足以致人死亡。2、被告人的主观方面也不构成故意杀人罪。被告人与被害人因琐事产生怨恨，尚不足以生成杀人的主观故意；公安机关存在明显的诱供；被告人有××，其客观行为不能反映其主观上有杀人的故意，报复并非杀害。经审理查明：2015年5月17日，被告人白银波因言语不和，遂对被害人刘某产生报复的念头。同年5月29日凌晨4时许，被告人白银波戴口罩、持液压钳、铁锤等物至本市江岸区沿江大道174号“米兰周”奢侈品店，用液压钳剪断该店窗户防盗网及钢筋的方式进入店内后来到二楼，用铁锤向在此睡觉的被害人刘某头部连砸数下后逃离现场，造成被害人刘某左颞顶部裂伤等身体多处受伤。经鉴定，被害人刘某的损伤程度为轻微伤。2015年6月5日，公安机关将被告人白银波抓获。经武汉市公安局江岸区分局委托鉴定，被告人白银波被诊断为情绪不稳定型人格障碍，评定为完全刑事责任能力。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）抓获经过、破案经过，证实被告人白银波系被抓获归案及本案的破获情况。（2）被害人刘某的陈述、出具的案件经过及陈述、申请书，2015年5月29日凌晨4点左右，我在沿江大道174号米兰周奢侈品店二楼睡觉，当时只有我一个人在店内，在熟睡中，我头部被猛烈的剧痛疼醒，接着又打了第二下，我起身后看见一个人拿着武器（当时看不清楚拿的什么武器），我用双腿蹬踏他，把他踹开，他就转身从楼梯往一楼跑，我就起身往一楼追去，到一楼时，那个人已经跑到一楼的门口，试图打开门想跑，这时我就打开灯想去抓他，他就举起武器向我示威，我就后退一步，这时他顺势打开了一楼的不锈钢门，往沿江大道武汉关方向逃走了，我出门看了一眼，然后就回到店里报警了。我不知道他是谁，当时我被他打醒的时候他带着口罩，身穿深色上衣，深色裤子，手里拿着类似（锤子）之类的武器向我攻击。对方是从一楼半的窗户用工具把防盗网剪断了，从窗户爬进来的。当时在店里我只看见有一个人，就是向我攻击的那个人。店内没有财物损失。我的头部缝了5针，目前感觉头昏，每天睡不着，膝关节疼痛，左手手掌无力，已经肿了，左胸肋骨很疼，呼吸咳嗽都很疼，胃部有明显的淤痕，以上所说受伤部位都有淤青。（3）扣押清单、扣押笔录、搜查笔录、物证照片，证实公安机关对被告人白银波随身携带的双肩背包1个、剪线钳1把、液压钳1把、休闲鞋1双、口罩1个和作案现场遗留的尖嘴钳1把予以扣押。（4）现场勘查记录，证实公安机关对作案现场勘查的基本情况。（5）法医学人体损伤程度鉴定意见书、病历，证实被害人刘某的受伤情况及损伤程度为轻微伤。（6）武汉市精神病医院司法鉴定所鉴定意见书、说明，证实公安机关对被告人白银波的精神状态和刑事责任能力委托鉴定，其被诊断为情绪不稳定型人格障碍，评定为完全刑事责任能力。（7）被告人白银波作案视频录像及截图，证实被告人白银波作案时的现场情况，其戴口罩至上述店内二楼，用铁锤向在此睡觉的被害人刘某头部连砸数下后逃离现场。（8）检查笔录，证实公安机关对被告人白银波人身及其随身携带物品进行了检查。（9）办案说明、情况说明，公安机关对作案工具锤子的查找等相关情况作出说明。（10）刑事判决书、罪犯档案资料，证实被告人白银波的前科情况。（11）被告人白银波的供述及辩解，庭前供称2015年6月5日前七八天左右的一天午饭后，我从家里坐232路公共汽车来到武汉港，我是专门来报复米兰周奢侈品店的人，当时我背着一个双肩包，包内有一把液压钳、一把大剪刀、还有一把锤子、一个口罩、一把钳子。到了武汉港后到处乱转，后来在江滩里面的躺椅上睡着了，躺到次日凌晨3时左右，我就来到米兰周奢侈品店的窗户旁，我就从包包里掏出来液压钳，戴上口罩，用液压钳将米兰周奢侈品店窗户上的钢筋剪断了，我就从窗户里面爬了进去。进去以后，发现一楼没有人，我就上了二楼，我就发现在二楼靠近玻璃墙的附近的一张床上躺着一个男子，我就来到床边拿着锤子朝那个男子的头部打了一锤子，那个男的就醒了，我就朝楼下跑，那个男子就追我，追到一楼的时候，那个男子就将灯打开了，他就上来准备抓我，我就用锤子威胁他，他就不敢上来抓我了，我趁机将门打开（玻璃门没有锁，铁门用手一扭就开了）跑了，出门后就朝左跑了，转了两个弯后，我就将锤子扔在一个小区的铁门附近，并在那附近休息一个多小时，又转回来米兰周奢侈品店的窗台下面将我的包包拿走了，就坐212路公共汽车到了新荣村车站，后转232路公共汽车回家了。（问：你为什么戴着口罩、用液压钳剪断防盗网、带着锤子从窗户翻入米兰周奢侈品店内用铁锤打别人的脑袋？）我要报复他。（问：你为什么要报复对方？）因为在我用铁锤打对方脑袋的前十天左右的一天下午2点半至4时许（具体是哪一天我不记得了），我一个人穿着我作案时的衣服来到米兰周奢侈品店买手表，当时接待我的一个男子，我问对方一块最便宜的手表卖多少钱，对方说1万多元，因为对方态度不好，声音很大，我听着不舒服，我又买不起，我什么话也没说就离开了。（问：你是否清楚铁锤打在人的脑袋上会出现什么后果？）下手重了可以打死人。（问：对方头部的伤是否是你造成的？）是我用锤子捶打的。对于被告人白银波提出“只砸了被害人一下”的辩解意见及其辩护人提出的相同辩护意见。经查，公诉机关指控“被告人白银波向被害人刘某头部连砸数下”的犯罪事实，有被告人白银波作案视频录像及截图、被害人的陈述、病历、鉴定意见书、现场勘查记录、公安机关出具的情况说明等证据证实，证据之间相互印证，能够形成锁链，足以认定。该项辩解意见、辩护意见无证据证实，与本院查明的事实相悖，且与全案证据矛盾，不能成立，本院不予采纳。对于被告人白银波提出对起诉书指控的罪名有异议及其辩护人提出的相同辩护意见。经查，被告人白银波因言语不和，遂对被害人刘某产生报复的念头，并准备作案工具，前往刘某所开门店，于凌晨进入该店二楼，持铁锤向正在睡觉的刘某头部连砸数下后逃离，给其造成损害。综合评判本案事实经过，结合被告人作案的动机、行为、手段、时间、地点、环境等因素，被告人白银波系有预谋实施犯罪，在被害人毫无防备、反抗的情况下，被告人仍持铁锤向被害人身体致命部位即头部连砸数下，且被告人对其行为及后果是明知的，足以认定被告人主观上具有非法剥夺他人生命的故意，其行为符合故意杀人罪的犯罪构成。该项辩解意见、辩护意见，不能成立，本院不以采纳本院认为，被告人白银波故意杀害他人，其行为已构成故意杀人罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人白银波已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人白银波有前科劣迹，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第二十三条之规定，判决如下被告人白银波犯故意杀人罪，判处有期徒刑六年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月5日起至2021年6月4日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长叶云兰审判员年凯人民陪审员朱惠二〇一六年八月一日书记员祝先豪

被告人陈某甲犯受贿罪一审刑事判决书四川省宜宾市南溪区人民法院刑事判决书（2015）南溪刑初字第180号：2015年10月13日四川省宜宾市中级人民法院以宜中法立管（2015）39号指定管辖决定书指定本院审理被告人陈某甲涉嫌受贿罪一案。四川省宜宾市南溪区人民检察院以南检诉刑诉【2015】185号起诉书指控被告人陈某甲犯受贿罪，于2015年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年1月19日公开开庭进行了审理。四川省宜宾市南溪区人民检察院指派检察员赵令出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人翁广洪、梁开春到庭参加了诉讼。现已审理终结四川省宜宾市南溪区人民检察院指控：2011年至2014年期间，被告人陈某甲在屏山县人民法院办公楼主体施工及装修工程施工期间，利用其担任屏山县法院党组成员、办公室主任，且负责单位基建工作和分管财务复核复审的职务之便，受他人请托，为他人提供帮助，先后收受多人贿赂：被告人陈某甲受薛某某（已诉）请托，为其承揽屏山县法院大楼装修工程项目，多次向华西公司屏山项目部的陈某庚等人打招呼、求关照，使不具备装修资质的个体户薛某某顺利以挂靠方式承揽该工程项目，并在拨款等方面给予其关照。被告人陈某甲4次收薛某某现金4.2万元，收薛某某送楼顶花园装修1万元及建材0.8万元，共计6万元。2012年至2014年屏山县法院信息化设备采购期间，被告人陈某甲为供应商宜宾丰华公司实际控制人陶某甲在中标、拨款等方面提供帮助，双方约定感谢费标准为标的额的5%，被告人陈某甲先后分3次收受陶某甲感谢费现金7万元和60张面值88元的沃尔玛商场购物卡总价5280元，共计7.528万元。被告人陈某甲受屏山县法院新办公楼主体施工老板李某某请托，在划拨工程进度款方面为其提供帮助，陈某甲2011年农历年底在柏溪一餐馆收受李某某感谢费2万元，在2012年农历春节前的一天在自己办公室收受李某某感谢费2千元，两次共计2.2万元。被告人陈某甲受空调供货商杜某某请托，在屏山县法院采购空调工程的事情上为其拨款提供关照，2014年8、9月份的一天，在临港经济开发区地中海蓝湾小区附近，被告人陈某甲在杜某某的别克车上收受杜某某现金2万元，后又收受杜某某提供的空调一台。被告人陈某甲受家居供应商陈某丙请托，在屏山县法院向陈某丙的公司购买办公家具后为其在付款上提供关照，2014年3月拨付家具款后的一天，被告人陈某甲在屏山电信局门口街面上收受陈某丙0.7万元。被告人陈某甲受屏山法院党组成员、执行局局长周某某（原大乘法庭庭长）请托，帮助周某某将其大乘法庭任庭长期间从乡镇拉的赞助法庭燃油费及修车经费3万元从法院套出现金。被告人陈某甲2013年在屏山县法院停车坪收周某某感谢费现金0.4万元；陈某甲帮助周某某将法院执行局账户从屏山农行转到屏山农商行，2015年农历春节前，被告人陈某甲在屏山县法院贵宾室收周某某感谢费现金0.4万元，两次共收0.8万元。被告人陈某甲受屏山县重辉家政服务部负责人陈某丁请托，在屏山县法院搬迁邀请招标过程中，向其泄露竞争对手竞标报价让其中标，事后被告人陈某甲在老屏山县城张家湾一个路口收陈某丁感谢费0.5万元，陈某丁免收陈某甲父亲搬家费0.15万元。被告人陈某甲还为屏山县法院的其他工程合作方提供关照，收受其非现金利益：2013年下半年收受屏山县农业局罗某某送的楼顶花园修价设计及假山制作；2013年底收为屏山县法院搞绿化的宜宾永恒园林公司老板杨某甲送的楼顶花园花木和运泥巴；2014年收受屏山县法院窗帘供应商王某甲四瓶五粮液；2013年中秋节收受为屏山县法院搞绿化工程的老板涂某甲2瓶五粮液和1盒月饼。认定上述事实的证据有书证、证人证言、被告人的供述与辩解、试听资料等。被告人陈某甲系国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人陈某甲如实交代办案机关未掌握的罪行，系自首，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定处罚。被告人陈某甲揭发他人犯罪事实，查证属实，系立功，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人陈某甲辩称对公诉机关指控的罪名无异议，但对部分事实有异议：其收受薛某某的楼顶花园装修1万元及建材0.8万元、罗某某送的楼顶花园修价设计及假山制作均不应认定为受贿金额；收受李某某的0.2万元、收受杜某某提供的空调、陈某丁免收的搬家费0.15万元、杨某甲送的楼顶花木和运泥巴以及王某甲送的四瓶五粮液均属于正常的礼尚往来，不应计入受贿金额；其并没有收受同事周某某好处的主观故意，且执行局的账户从农行转到农商行是经党组研究决定，所以两次共计0.8万元不应认定为受贿金额；涂某甲送的五粮液和一盒月饼只是违纪行为。辩护人翁广洪、梁开春的辩护意见：对公诉机关指控被告人陈某甲的行为构成受贿罪无异议，但对陈某甲收受款物的部分事实、性质有异议：陈某甲在楼顶花园装修和建材事宜方面与薛某某有过买卖的意思表示并预付了薛某某1万元，装修结束后陈某甲多次找薛某某要求结算剩余款项，但都被薛某某以忙为借口推辞，且楼顶花园装修1万元及建材0.8万元均无相应票据等证实，因此这两笔款项只是二人没有了结的欠款，陈某甲没有收受的主观故意，不应当计入受贿金额中；收受陶某甲60张面值88元的购物卡，合计金额5280元，陈某甲不能确定这笔款项是否已经包含在收受陶某甲的7万元现金中，陶某甲也证实其将购物卡给陈某甲，陈某甲准备付款时，陶某甲想到还应当给陈某甲几千元因此拒收，因此按照有利于被告人的原则，该笔款项应当计入7万元中；李某某在2012年农历春节前向陈某甲送的0.2万元属于陈某甲收受礼品、礼金，只是违纪，不是受贿；陈某甲并未利用职务之便要求杜某某赠送空调，且事后陈某甲主动要求支付空调价款遭到杜某某拒绝，因此该空调应当属于馈赠，最多算违纪，不算受贿；同事周某某没有具体请托事项，周某某送给陈某甲的0.8万元现金属于司法实践中的工作经费，最多算违纪，不是受贿；陈某丁是为陈某甲的父亲搬家，不是给陈某甲搬家，且陈某甲的父亲是陈某丁的二叔，这只是亲友间的相互帮忙，不是受贿；罗某某送楼顶花园修价设计及假山制作是基于两家的密切交往，陈某甲并没有利用职务上的便利，属于馈赠，不应当视为收受非现金利益；杨某甲和陈某甲是多年朋友，陈某甲的父亲家里装修，杨某甲送楼顶花园花木和泥巴属于亲朋好友间的馈赠，不应当视为收受非现金利益；王某甲是陈某甲十多年前认识的朋友，王某甲送的4瓶五粮液属于礼尚往来，不应当算收受非现金利益；陈某甲收受涂某甲2瓶五粮液和1盒月饼属于人情往来，最多算违纪，不属于受贿。其次，陈某甲的受贿行为均是在自己父亲生病需要大量资金，而自己的收入不能满足的情况下才被动收受，且与职务有关的事项均没有给国家、社会、单位造成任何不良负面影响，陈某甲平时一贯表现良好，曾被评为优秀公务员等，创新工作为单位节约了三百五十多万元资金，被宜宾市中级人民法院评为三等功，同时，陈某甲在接受组织调查期间及归案后，均如实交代了办案机关尚未掌握的受贿事实，系自首，且归案后揭发原屏山县人民法院院长黄某某的受贿事实并已经司法机关查证属实，属于立功。综上，建议人民法院依法在三年以下有期徒刑范围内对被告人陈某甲判处刑罚，并同时对其适用缓刑。经审理查明：（一）2011年10月8日被告人陈某甲担任屏山县人民法院办公室主任职务，主要负责办文办会、档案管理、机要保密工作、财物审核、基建装备采购等。2013年7月5日经中国共产党屏山县委员会组织部任命陈某甲任屏山县人民法院党组成员，主要协助院长分管办公系统的推进、两庭建设工作、分管信息调研宣传、司法鉴定评估工作。陈某甲的父亲陈某戊从2011年2月份起多次在泸州手术治疗，相关医疗费报销后个人承担部分共计79768.3元，由陈某甲与弟弟陈某己共同承担，就医的住宿、吃饭、交通等其余相关费用均由陈某甲个人承担。2015年4月23日陈某甲向宜宾市南溪区监察局上交违纪款18.8万元。2015年5月4日经四川省宜宾市人民检察院指定管辖后，同日宜宾市南溪区人民检察院对陈某甲受贿一案立案侦查。陈某甲在接受市纪委专案组调查屏山县法院财务过程中，主动交代了组织尚未掌握的自己受贿的违纪事实，并积极检举了屏山县法院黄某某收受薛某某贿赂，系自首、立功。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院依法予以确认：1、指定管辖决定书、立案决定书，证实2015年5月4日经四川省宜宾市人民检察院指定由南溪区人民检察院管辖被告人陈某甲涉嫌受贿罪一案后，宜宾市南溪区人民检察院于2015年5月4日对该案立案侦查。2、屏山县委组织部关于陈某甲任职的通知、公务员登记表、干部任免审批表，证实2007年9月至2010年3月，陈某甲担任屏山县人民法院书记员一职，2010年3月至2011年10月被任命为屏山县人民法院办公室副主任，2011年10月8日被任命为屏山县人民法院办公室主任，2013年7月5日经中国共产党屏山县委员会组织部任命为屏山县人民法院党组成员。2014年度陈某甲考核为称职。3、证明、住院费用审核拨付通知、城镇职工医疗保险审核单、宜宾市医疗保险住院费用结算单，证实从2011年2月份起，陈某甲与其弟弟陈某己共同支付父亲陈某戊的个人承担部分的医疗费共计79768.3元。4、屏山县法院党组会议有关问题记录，证实屏山县人民法院对装修工程进度款、装修同步信息化建设进程、采购贮存备份系统、采购空调等事项的讨论、决定情况。5、证人证言（1）证人陈某己的证言，证实其为阿坝县移动公司副经理。父亲陈某戊于2014年3月25日去世，母亲金某某退休。听大哥陈某甲说父亲患肝癌做了大概十三、四次手术，每次就医和费用都是大哥一人操办，就医的包车费、陪同人员的吃饭、住宿费等开支均由大哥一人承担。凡是未能报销的医疗费估计二十万左右都是大哥打电话或者当面告诉自己，然后自己按金额的一半给大哥现金，自己累积给了七、八万。母亲位于31地块的安置房（以前陈某甲夫妇居住的房子）的室内装修和楼顶花园装修等工程其都没有参与，没出过一分钱，全由大哥一人操办，但装修完工后有一次大哥说还有一万多元装修材料款没付，希望自己帮他付，但由于双方都忙，一直没见面，所以一直没帮他付。（2）证人樊某某的证言，证实听说丈夫陈某甲的父亲患肝癌做了十多次手术，每次就医及费用都是陈某甲一个人弄的，其没有参与。其问陈某甲手术费用的时候，陈某甲都说钱不是很多，大部分可以报销。有一次做胆管支架，花了好几万，由于报不到账，陈某甲还找了医保局局长理论。陈某甲出事前全家都住在陈某甲妈妈金某某位于31地块的安置房里，即《政府铜件安置房协议》中的房子。该房是母亲金某某的旧房子拆迁以后以旧换新补差价得的，该房的装修都是陈某甲一人操办，其他人都没有参与。陈某甲只把部分工资交给自己，其负责全家的支出和孩子的费用，其几乎没拿钱给陈某甲，只有陈某甲的父亲住院手术的时候自己拿过两次，合计5000元。2014年区上发目标奖一万二、一万三左右，直接打在陈某甲的工资卡上，其余陈某甲没拿过一万元以上的大额给自己。陈某甲的父亲去世时，没有请吃饭，只是宜宾的亲戚朋友每户发了一张面值88元的沃尔玛超市的购物卡，卡是陈某甲办好后在屏山殡仪馆拿给自己的，听陈某甲说是做屏山县法院单位工程的陶总送来的，当时只用了大约40张，剩下的卡给陈某甲了。（3）证人王某乙的证言，证实自己是屏山县办公室副主任兼任会计。2013年初陈某甲告诉自己近期屏山县法院要提拔一批中干，并说黄某某院长让他传话问自己有没有想法。之后其在黄某某办公室分两次给了黄某某10000元，每次5000元。第一次是请黄某某帮助自己当上单位的办公室副主任，第二次感谢黄某某帮助自己当上了该职位，同时希望和黄某某建立良好关系，黄某某能够继续关照自己。如果黄某某不让陈某甲传话给自己，其没有理由送钱给黄某某。2012年上半年、2013年上半年陈某甲均说为自己和出纳刘某甲争取点保密费，还说是院党组开会同意的，让自己和刘某甲以填差旅费的形式报出来，一共两次，每次4000元，其和刘某甲每次每人分得2000元钱。之后其将该4000元的保密费和2014年12月、2015年1月、2015年2月三个月的包干经费都退给了纪委。6、被告人陈某甲的供述及辩解、书面材料，证实其作为屏山县人民法院办公室主任，主要负责办文办会、档案管理、机要保密工作、财物审核、机件装备采购等，作为党组成员，主要协助院长分管办公系统的推进、两庭建设工作、分管信息调研宣传、司法鉴定评估工作。2015年4月9日上午，宜宾市纪委到单位上来，通知自己去接受调查后，其主动交代了纪委尚未掌握的自己收受11个人送的钱的事情，老婆、家人、同事都不知道。收受的钱多数用于父亲在泸州医学院治病（14次手术）以及自己个人的日常生活消费，父亲的医疗费部分未能报销的金额都是自己和弟弟平摊的，其他附加开支包括交通、住宿、吃住、送医生礼品等都是自己一人承担。父亲治病的经费开支老婆并不清楚，还跟弟弟打过招呼，如果老婆问父亲的医疗费用情况，就说是弟弟单位好，效益好，弟弟负担的费用多些，自己负担的费用少些。另外，其检举揭发了屏山县人民法院院长黄某某采用不正当手段帮刘某乙骗政府的钱以及收受薛某某财物等涉嫌贪污的相关线索。7、现实表现情况说明、中共宜宾市纪委案件移送函，证实2014年4月10日屏山县纪委决定对陈某甲立案侦查。陈某甲在接受市纪委专案组调查屏山县法院财务过程中，主动交代了组织尚未掌握的自己受贿的违纪事实，并积极检举了屏山县法院黄某某收受薛某某贿赂的线索。2015年4月23日陈某甲上交违纪款18.8万元，同年5月4日宜宾市纪委将陈某甲涉嫌受贿一案移交宜宾市人民检察院。8、退款银行回单，证实2015年4月23日陈某甲将违纪款18.8万元上交宜宾市南溪区监察局。9、扣押决定书、扣押财物、文件清单，证实2015年7月9日宜宾市南溪区人民检察院将陈某甲涉案款2.568万元依法予以扣押。10、到案经过说明，证实2015年5月4日宜宾市南溪区人民检察院经指定管辖后于同日对陈某甲涉嫌受贿罪一案立案侦查并对陈某甲刑事拘留，陈某甲在侦查过程中能如实供述自己的罪行并积极检举揭发他人犯罪的线索。11、人口信息，证实陈某甲犯罪时系已满十八周岁的成年人，已达应负完全刑事责任年龄。（二）被告人陈某甲受薛某某（已诉）请托，帮助薛某某承揽屏山县法院大楼装修工程项目，多次向华西公司屏山项目部的陈某庚等人打招呼、求关照，使不具备装修资质的个体户薛某某顺利以挂靠方式承揽该工程项目，并在拨款等方面给予薛某某关照。被告人陈某甲4次收受薛某某现金4.2万元，收受薛某某送楼顶花园装修1万元及建材0.8万元，以上共计6万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院依法予以确认：1、证人证言（1）证人薛某某的证言，证实自己于2004年经他人介绍认识了黄某某，后来黄某某的女儿黄某甲在2012年认自己为干爹，联系就更加密切了。当时与黄某某交往也没什么目的，不是刻意巴结之类的。在2012年下半年，其与黄某某喝茶闲聊时就问他可否介绍点工程来做，黄某某说帮忙过问一下。2013年初，其到黄某某办公室进行拜访，问他可否将法院的装修工程交给自己来做，因想到黄某某是法院院长，对屏山县人民法院的装修工程有建议权，多少对自己有帮助。黄某某将办公室主任陈某甲介绍过来，并问陈某甲法院装修的事情。之后其就多次找陈某甲说等总承包确定以下，帮忙分包一点工程出来做，陈某甲说他尽量帮忙。屏山县人民法院装修工程总承包是华西集团屏山项目部，分包是飞虹公司，但实际是其挂靠飞虹公司的资质来做这个工程的。华西和飞虹公司分别收取8%和1.5%的管理费，项目盈亏风险和安全事故责任都由自己承担，与华西、飞虹公司无关。当时华西集团将屏山县人民法院装修项目承包下来后，陈某甲带自己找到华西项目部的负责人陈某庚，介绍自己是搞装修的，想分包点工程来做，陈某庚问了自己的相关简历和资质后表示同意，第二天双方谈好管理费后就签订了飞虹公司与华西之间的分包协议，其以飞虹公司的名义予以分包。到案发为止，屏山县人民法院已支付工程款360万元，项目施工过程中增加了20多万元的标的。屏山县法院办公室主任陈某甲作为法院代表，将自己介绍给华西集团，让自己顺利分包，在拨付工程款时也给予了关照，为了表示感谢，其分五次给了陈某甲4.2万元。第一次是2013年农历春节前，其与陈某甲在一家茶坊见面，其希望能从华西那里分包到工程，陈某甲说有70%的把握，他会努力去争取的，于是其给了他一个装有1万元的信封。第二次是2013年中秋节左右，陈某甲在其屏山县人民法院装修工程项目部临时办公室，为了感谢他在工程上拨款的照顾，很及时拨款，其就将装有2万元现金的信封给了他。第三是2013年12月左右，其用信封装了5000元交给他，明确说明是购买灯具时的返点费用。第四次是2014年农历腊月一天上午，其以拜年的名义送了2000元给他，因为当时装修工程竣工了，其希望他在工程验收、划拨尾款方面继续给予关照。第五次是2014年8月中旬，其将装有5000元现金的信封送到陈某甲四楼办公室，给他说是做软包工程感谢他的。另外2012年底陈某甲的父亲装修屏山安置房，在其店子里购买了18000元的装饰材料，当时用信用卡刷了1万元钱，还欠8000元的尾款。中途陈某甲提出还这8000元，其考虑到工地施工期间需要他帮忙，这8000元就算是送给他了。2013年陈某甲的父亲要装修屋顶花园，其帮忙装修的，总共花了1万多元钱，之后陈某甲还是主动问装修屋顶花园的钱如何办，其考虑到工地施工期间要他帮忙，这1万多元算送给他了，不用他支付了。所欠的以上两笔钱到现在都没还。（2）证人王某丙的证言，证实其是宜宾市飞虹装饰工程有限公司副总，飞虹公司从未与薛某某存在劳动关系。其通过一个叫周哥的人得知薛某某手里有一个4、500百万的装修工程，但要先垫资。见了薛某某后薛某某说是屏山县人民法院的工程，并再三表明他和法院的领导关系比较好，在验收、拨款等方面不会有什么问题。之后其和薛某某、陈某甲一起谈了该工程并和薛某某一起去看了现场，但其担心垫资后一直收不到款，不想做这个项目，在分包比选之前其就放弃了，但薛某某还是劝自己做，其就让薛某某拿自己的资质去做，其派一个现场管理人员指导施工，还口头约定两人私下签一个项目承包协议：“我公司委派你作为项目经理来做这个工程，经济盈亏你自负，安全事故你全部负责，要接受飞虹公司的全面监督。”薛某某也答应只要自己愿意接，他就去做屏山县人民法院的工作。之后找了两家公司作为陪衬和飞虹公司一起比选，飞虹公司顺利中标，取得分包人资格。不久后其和黄某某、薛某某、陈某甲、华西项目部的领导一起吃饭时，屏山县人民法院介绍薛某某、自己给华西项目部的领导并表态尽力配合工作，要求尽快签三方协议。2013年5月9日签订三方合同时，其代表丙方飞虹公司的肖某某补签了字，薛某某代表飞虹公司委派的项目经理签的字，合同约定工期180天，总标的400万元，分三期付款，最后一期是在工程竣工并验收合格后付30%，即120万元。飞虹公司与薛某某签订了《项目经理承包责任协议书》约定：飞虹公司只收总工程标的1.5%的管理费，公司风险转移给项目经理薛某某。该项目存在提前进场的情况，飞虹公司只派了一名安检员兼技术人员涂某乙负责安检、技术，但涂某乙受薛某某聘请，涂某乙也是提前进场的。之后办款的事情都是薛某某和屏山县人民法院联系，工程款都是法院转给华西，华西转给飞虹，飞虹再转给薛某某。目前该工程没有竣工验收，也没有决算，更不可能通过财评和审计，华西却已分三期将工程款转给了飞虹公司：2013年10月转了86万，发票金额开的88万，2013年12月转了120万，2014年1月转了120万，共326万（含税在内）。其扣了1.5%，即三万余元，剩下的全部转给薛某某了。后来薛某某又支付了一万余元现金，并说他资金紧张，于是双方口头约定薛某某只交五万元管理费给飞虹公司。屏山法院装修工程的税费是薛某某以飞虹公司屏山县人民法院大楼装修工程项目部的名义去屏山县地税局以现金方式缴纳的。（3）证人陈某庚的证言，证实其2011年初到屏山担任四川华西集团屏山项目执行经理，在公司和项目经理授权下对屏山项目部工程施工进行监督、管理。中国华西股份有限公司项目总包后，所有的劳务分包出去，专业工程（防水、保温、装修、土石方等）进行专业分包。起初屏山县人民法院内部装修工程没有在屏山新县城修建Ｃ标段内。2012年年底屏山县人民法院院长黄某某、办公室主任陈某甲先后三次来找华西做屏山县法院的装修项目希望把屏山县人民法院内部装修工程纳入华西总承包范围，但因为要华西垫资，且屏山县人民法院的项目当时不在华西的总承包范畴之内，屏山县整个移民迁建工程工期很紧，华西没有同意。屏山法院找了屏山县移民迁建指挥部，经指挥部以会议纪要的形式将屏山县法院装修工程纳入华西集团的总承包范围，后来屏山县人民法院院长黄某某和办公室主任陈某甲又分别找了自己和项目部书记刘某丙，说他们自己找人垫资进行专业分包，华西项目部可以只管总包，收8%的管理费，盈亏风险和安全事故风险由屏山县法院和飞虹装饰公司薛某某承担。其如实汇报华西集团公司后，公司就同意了。后来其和黄某某、陈某甲、刘某丙、薛某某一起吃饭，除了介绍认识垫资单位项目经理薛某某，还希望华西支持法院工作，尽快签订子合同。当时陈某甲介绍说薛某某是飞虹公司的薛总，其和项目部的人一直认为薛某某是飞虹公司的负责人。其不知道飞虹公司同薛某某有挂靠关系，分包的事情就更不清楚了。法律规定分包人不能再次进行分包，更不允许拿给没有资质的单位或者个人进行挂靠，总承包人即使在分包后仍然要对发包方对已分包的工程的安全质量等继续负责。屏山县项目在华西总承包范围内，根据法律可以进行劳务和专业分包。当时陈某甲拿了三家单位提供的资料到华西屏山项目部进行比选，报价最低的单位具体承建，最终选定了飞虹公司。2013年2月签了总包合同，2015年5月9日签了三方合同。签订合同时只认具体承建方所盖的单位印章，只要盖了公司的章，就认为与这边签合同的人员和委托代理人至少是得到该公司委托认可的，至于签合同的人是否是该公司的员工没法核实。由于工作安排，后期签订屏山县新县城迁建项目及县城新市安置分流区建设项目施工总承包Ｃ标段人民法院及行政办公综合楼内部装修工程专业分包合同及管理等后续工作都由王某丁在落实。对方都是按合同约定拨款的，由于未进行竣工验收和竣工结算，财政评收和审计都没搞，所有拨款都是转账到华西公司账户。屏山法院分三次拨款给华西集团屏山项目部，每次120万元，除第一次一次性扣除8%的管理费后，其余均全部转给了飞虹公司。第三次拨付的120万元为何没有竣工验收就拨付以及飞虹公司将这笔钱怎么用了，自己都不清楚。（4）证人石某某的证言，证实自己是屏山县法院政治处主任。陈某甲是屏山县党组成员之一，分管办公室、基建、两庭建设、采购。屏山法院内部装修是从2013年上半年开始装修的，2014年初装修完毕，不知道具体的总包公司，有没有在党组会上讨论没有印象了，以党组会议记录为准，分包情况也不清楚，在党组会议上没有讨论过，这些事情都是陈某甲在负责，只有陈某甲和黄某某最清楚。其没有看过“屏山县人民法院内部装修工程分包合同协议，也没有参与该合同的签订。屏山县人民法院2014年1月14日党组扩大会议记录中陈某甲说工程进度款问题，按照合同规定，装修公司要求拨付的第三期30%的工程款（即屏山县人民法院内部装修的工程进度款120万元）要等工程验收合格后才能划拨，但马上要过年了，有关部门现在不可能马上验收，要先用这笔钱支付民工工资，由于屏山法院具体都是一把手黄某某说了算，一般在党组会议上提出来讨论的事情，都是经过黄某某同意了才提出来，所以大家都象征性的说同意，有的人不发表意见，但在会议记录上面还是记录的同意。屏山法院基建、采购等牵涉到经济的都是陈某甲分管，所以每次都是陈某甲提出来。（5）证人赵某某的证言，证实自己是屏山县法院党组成员、副院长。对于屏山法院的办公楼装修工程是陈某甲在分管，一般情况下都是陈某甲在党组会上介绍，最后由黄某某决定，该装修工程具体是谁中的标，怎么分包的，自己一点都不了解，也没看过任何书面的协议。侦查机关向其出示的总承包合同和分包合同自己以前从来没看过，也没参与研究过。对于装修工程的划款也不清楚，因为自己没有分管财务，分管财务的是副院长杨某乙。其记得最后一次付款120万元，杨某乙拿给其看了一下，他担心没按合同办，因为合同约定必须竣工验收后才能付款。杨某乙为其这个事情还与陈某甲吵了架。陈某甲在党组会上汇报提前付款的理由是为了维稳，付民工工资。关于华西集团出具的以付农民工工资为由要求提前支付第三期工程款的工作函，自己从来就没有看过。（6）证人杨某丙的证言，证实自己是屏山县法院党组成员、纪检组长。证实在班子成员会上黄某某通报找到华西集团来做屏山县法院办公楼的装修工程，但自己根本就没看到过相关的书面合同，在案发后市纪委找自己时才看到装修工程的总合同和分包合同。在装修施工过程中，其看到有一个叫“薛总”的人在现场指挥，其一直认为那个人就是华西集团自己的人。根本就不知道办公楼装修工程进行了挂靠与转包，这些事情黄某某与陈某甲都没说过。但对于装修工程的第三次划款是在班子成员会上说过，办公室主任陈某甲在会上提出年底了要支付民工工资和维稳的事情，需要提前支付装修款，说是华西集团要求的。但陈某甲也就提按合同应该何时付款，付多少。那个华西集团出的提前付款的工作函自己也没有看过。（7）证人陈某辛的证言，证实其于2013年3月至2014年12月任住建局局长，主持住建局全面工作，包括城乡规划、重要地块制作建设方案及建设的招投标审核。屏山县委、县政府决定20万以下的工程可以进行邀标的方式进行，20万到200万必须要发公告，进行招投标，200万以上必须要挂网进行招投标。但之前屏山移民工程都是通过屏山移民指挥部下属科室、各方代表审核签字通过后，提交移民指挥部会议研究确定后以会议纪要的方式进行，所有移民工程都是由华西集团、中铁八局、中国五冶集团总承包实施。最终结算价格是以审计单位审计结果来决算拨付款项，具体情况自己不是很了解。屏山移民工程被上述三家单位总承包后，不能进行工程分包，只能以有劳务资质的劳务公司参与工程建设的形式参与，劳务公司只带工人进行施工，所有的管理人员都是由总承包单位人员安排。劳务公司不能委托其他非本公司人员进行建设，一般都会要求出具员工交纳的社保证明。屏山县移民装修工程业主方都只认承包方，如果承包方与其他任何第三方公司签订整体承建工程合同，总承包方按比例收取管理费，这是属于违反相关规定的转包行为。按建筑行业相关规定，发现建筑企业发生转包行为的，建筑行业主管部门可以对企业进行相应处罚，一是经济处罚，二是列入黑名单，三是取消建筑企业建筑行业资质。2、被告人陈某甲的供述及辩解、书面材料，证实2012年上半年，屏山县人民法院院长黄某某向自己推荐在薛某某处买木地板、墙纸来装修黄某某租住的房子，其因此联系上了薛某某。当时屏山县人民法院装修工程需要垫支，中国五冶和中铁八局都不愿意做，黄某某告诉自己薛某某是他的朋友，以前做过装修，并愿意垫支做这个装修工程。2012年夏天，父亲位于新县城31-2小区住房装修，考虑到薛某某是院长的朋友，也为了照顾薛某某的生意，其就到薛某某的店子购买了强化木地板、普通套装门、吊滑门、墙纸、橱柜门，通过薛某某报的各种材料单价，其估算总价为18000多元（包含免费安装在内）。当时其用母亲的移民补偿款的银行卡在薛某某的店子里的ＰＯＳ机上刷了10000元，还欠薛某某8000元左右。当时薛某某很忙，说以后再说，所以至今没有将尾款付给薛某某。装修好之后，其提过一两次尾款的事情，薛某某都推说他很忙，以后再说，其也很明白他的意思，以后他要想自己帮忙的话，这个钱就不会找自己要了，如果自己帮不了他的忙，肯定还是会找自己要的。此后，双方再没有提过这个事情。2013年初还没过春节，在签订合同的前一段时间，薛某某在宜宾临港青年城一期大门左侧一个好像叫天祥茶坊的茶楼与自己见面后，薛某某表示希望自己尽快与华西达成总承包协议，然后分包给他。当时其答应有70%-80%的把握，所以薛某某给了自己一个装了1万元现金的信封。2013年春节后，黄某某告诉自己华西集团已经同意成为屏山县法院装修工程的总承包商了，并叫自己去找了华西集团屏山工程部的老总陈某庚，看能不能把这个装修工程分包给薛某某，陈某庚表示既然黄院长都同意，又是给法院装修，他们没意见。之后其把挂靠飞虹公司的薛某某介绍给陈某庚，陈某庚了解了飞虹公司的情况后，最终同意将总承包分包给薛某某。分包合同还没签下来，薛某某和他的施工队就进驻现场了，之后屏山县法院（甲方）、华西集团屏山项目部（乙方）、飞虹公司（丙方）签订了三方合同。第二次好像是拨付第二次进度款前后，大概在2013年中秋节放假前一两天接近中午下班的时候，其一个人到薛某某在屏山县新法院装修工程临时办公室了解工程进度问题，当时办公室内只有薛某某和自己两个人，薛某某就从他包里拿出一个普通牛皮纸信封请自己收下，里面装了2万元，希望自己能按时拨付工程款，其马上退给薛某某后，薛某某就追出来把信封塞到了自己的裤子口袋里。有时自己推迟了一两天拨款，黄某某就要打电话催自己，其这才知道黄某某和薛某某是干亲家关系。2013年下半年父母家屋顶花园装修，薛某某出钱买了材料并安排工人做了瓷砖、生态木花架、洗衣间、雨棚等设施，估计约1万元。由于当时薛某某正在法院装修工程施工期间，其是装修甲方代表，负责监督乙方施工，其问薛某某多少钱，薛某某说不谈钱，其也明白不谈钱的意思，薛某某考虑到自己是甲方代表，希望自己在施工期间给予关照，不刁难他，外围条件包括水电气等也都是自己帮他协调，所以就相当于薛某某帮自己免费装修了，双方也没有再提装修费的事。2013年农历腊月底，办公室装修结束后法院拨付蓝鸟灯具店款项后的一天下午，薛某某到自己办公室谈论了一会儿工地上的事情后，趁自己办公室没有其他人薛某某就放了一个装有5000元现金的信封，说是灯具的好处费，其估计是因为自己在灯具采购时没有向其它卖家询价，而蓝鸟又是他推荐的商家，最终法院也顺利在蓝鸟购买了灯具，薛某某为了感谢自己才送的钱。2014年9月左右，法院的羁押室要加做软包，院党组会决定参照中级人民法院的材质、做法、单价，最终由薛某某来做，标的几万元。做完并结账后，薛某某在法院自己的办公室还是斜对面贵宾接待室给了自己一个装了5000元现金的信封。2014年农历腊月的一天下午，薛某某到自己办公室后聊了几句，趁没有其他人在就放了2000元，说是过节费。当时自己多次催促薛某某交认值认价的资料，但薛某某报不上来，并让自己帮忙跑腿、签字盖章，且该工程因为变更增加了几十万造价也没有补充相关的资料，工程的竣工验收一直没搞。其与薛某某之间从无债权债务关系，收受薛某某的4.2万元现金和装修款1.8万元也没有欠条。3、2013年4月12日第125次指挥长会议纪要，证实在该次会议中原则同意将屏山县法院审判庭及行政办公楼室内装修工程纳入中国华西总承包，并由该公司指定装修公司全额垫资装修，装修工程费严格控制在县财政局评审的307万元最高限价以内。4、屏山县兴库建设投资有限公司关于委托屏山县人民法院审判庭及行政办公楼室内装修工程子项目业主的函,证实屏山县兴库建设投资有限公司根据第125次指挥长会议纪要的要求，委托屏山县人民法院为新县城法院审判庭及行政办公楼室内装修工程子项目业主，与中国华西及长江监理工程咨询有限公司签订施工和监理子合同。5、宜宾市飞虹装饰工程有限公司项目经理承包责任制协议书,证实2013年2月25日宜宾市飞虹装饰工程有限公司与薛某某签订了项目经理承包责任制协议书，协议中明确说明宜宾市飞虹装饰有限公司聘任薛某某为屏山县人民法院工程施工项目部的项目经理。该项目部的总金额暂定为400万元。6、屏山县新县城迁建项目及县城新市安置分流区建设项目施工总承包Ｃ标段子合同、四川省施工合同备案登记表,证实2013年5月2日屏山县人民法院与中国华西企业股份有限公司签订了屏山县人民法院审判法庭及行政办公综合楼内部装饰工程合同，合同价暂定为400万元。7、屏山县新县城迁建项目及县城新市安置分流区建设项目施工总承包Ｃ标段人民法院及行政办公综合楼内部装修工程专业分包合同,证实2013年5月9日屏山县人民法院与中国华西企业股份有限公司屏山县新县城迁建Ｃ标段工程项目经理部、宜宾市飞虹装饰工程有限公司签订了装修工程分包合同协议，合同约定华西项目经理部对屏山县人民法院审判法庭及行政办公综合楼内部装饰工程进行总承包，飞虹公司对该工程进行分包，飞虹公司进场后由屏山县人民法院拨付工程预算总价的30%，工程量完成50%，再付工程预算总价的30%，工程竣工验收合格后，付工程预算总价的30%。华西项目部收取飞虹公司工程造价的8%作为管理费。8、屏住管【2015】49号《屏山县住房城乡规划建设和城镇管理局关于县人民法院审判法庭及行政办公综合楼室内装饰装修工程存在违法问题的调查报告》文件,证实经屏山县住房城乡规划建设和城镇管理局就屏山县人民法院审判庭及行政办公综合楼室内装饰装修工程存在施工转包、违法分包等问题进行了专案调查，得出调查结论：屏山县人民法院与中国华西企业股份有限公司签订子合同，未严格执行2013年3月26日屏山县县城移民迁建指挥部第125次指挥长会议纪要精神，将纪要确定的最高限价307万元擅自调整为400万元签订装修合同；华西屏山项目经理部与飞虹公司签订分包合同，将法院装饰装修工程全部转给飞虹公司施工的行为认定为转包；飞虹公司与薛某某签订项目经理承包责任制协议书，将法院装饰装修工程全部交给薛某某施工的行为认定为转包；薛某某与飞虹公司签订项目经理承包责任制协议书，承揽法院装饰装修工程的行为认定为挂靠。9、屏住管罚【2015】第002号建设行政处罚决定书,证实因宜宾市飞虹装饰工程有限公司在屏山县人民法院审判庭及行政办公综合楼室内装饰装修工程项目中存在转包行为，对公司进行了行政处罚。10、屏住管罚【2015】第003号建设行政处罚决定书,证实薛某某因在屏山县人民法院审判庭及行政办公综合楼室内装饰装修工程项目中存在挂靠行为，对其进行了行政处罚。11、宜宾市飞虹装饰工程有限公司的情况说明,证实薛某某不是该公司正式员工，与公司无劳动关系，公司没有为薛某某缴纳社会养老保险，且与公司无任何工资关系，在装修屏山县人民法院时，所有工程款在扣除管理费后均打入薛某某个人账户上，该装修工程所有的机件设备由薛某某个人提供，所有人员是薛某某个人雇佣，本公司派的安全员涂某乙也为薛某某个人聘请，由薛某某支付涂某乙工资。12、宜宾市飞虹装饰工程有限公司营业执照、机构代码、资质证书,证实飞虹装饰工程有限公司的相关情况。13、复制材料说明、记账凭证、电汇凭证、说明、客户回单、对账单、工程进度款支付证书、进度款支付工程清单计价表、工程资金拨付审批表等,证实屏山县人民法院分别于2013年8月2日、9月10日、11月19日分别划工程款120万元、6万元、120万元，于2014年1月15日划工程款120万元。14、工作联系函,证实中国华西企业股份有限公司屏山县新县城迁建Ｃ标段工程项目经理部于2014年1月5日向屏山县人民法院出具工作联系函，以春节将至，大量材料款、民工工资需要支付，为了保证所有款项按时支付，防止资金不到位引发群体事件为由，要求屏山县人民法院提前支付第三期工程进度款。15、收款结算单、建筑业统一发票、网上银行交易凭证,证实屏山县人民法院将装修工程款支付给中国华西企业股份有限公司屏山县新县城迁建Ｃ标段工程项目经理部，之后该项目经理部在扣除管理费后将工程款转至飞虹公司，飞虹公司在扣除其公司管理费后再转至被告人薛某某的账户上。16、宜宾市商业银行账户交易明细,证实屏山县人民法院装修工程款转入薛某某账户名下的情况。17、安置费协议,证实2011年1月14日陈某甲的母亲金某某与锦屏镇人民政府签订政府统建安置房协议，约定金某某以总价127840.56元购买位于屏山新县城建筑面积为148.04平方米的清水房一套，并约定缴款期限：第一次缴款为政府规定的签订该协议截止日期后40天内将购房款总额的60%，即76704.33元存入统建安置房资金专户；第二次缴款为政府规定的签订该协议截止日期后150天内将购房款总额的30%，即38352.17元存入统建安置房资金专户；第三次缴款为政府办理房屋产权证和土地使用证时将余款存入统建安置房资金专户，购房方凭缴款凭证领取“两证”。（三）2012年至2014年屏山县法院信息化设备采购期间，被告人陈某甲为供应商宜宾丰华公司实际控制人陶某甲在中标、拨款等方面提供帮助，双方约定感谢费标准为标的额的5%，被告人陈某甲先后分3次收受陶某甲感谢费现金7万元和60张面值88元的沃尔玛商场购物卡总价5280元，共计7.528万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院依法予以确认：1、证人陶某甲的证言,证实自己别名陶某乙，是宜宾市翠屏区成立丰华网络公司实际控制人。2011年开始，屏山县法院修新办公楼，其主动找到屏山县法院办公室主任陈某甲，表明自己想承揽新法院办公楼的信息、网络、布线等工程，请他多关照，并承诺如果自己顺利中标，会按照工程款5%的比例送他个人感谢费，当时陈某甲答应尽量帮忙。多方找关系帮忙后，其主动将做好的信息化建设方案一式两份分别送到了黄某某和陈某甲手里。招标前陈某甲打电话告诉自己需要制作招标文件，里面涉及的设备参数都是通知自己协助提供并编制的，其他外来公司不大可能符合报名条件。之后自己的公司顺利中标并实施了屏山县法院办公楼综合布线、网络、监控、业务装备等工程，前后分三个标段，分别是综合布线40万元左右、网络及监控40多万元、业务装备72万元左右，三个工程的总标的为150多万元。目前这三个工程都经过了竣工验收，工程款除了质保金都已支付到位。为感谢陈某甲对自己承包屏山县法院项目的关照，其分三次给陈某甲送了现金7.1万元：第一个标之后工程开工前（2012年年底时），其在屏山县法院大门对面的一个小区内在车上用黄色牛皮纸封装好1.5万元给了陈某甲；2013年12月左右，当时其收到了前两个标段95%的工程款80万元，过了一个月左右，其在屏山新县城河边的一个小区里面在车上用牛皮纸封包好2万元给了陈某甲；第三个标段于2014年7、8月完工，8月份其收到工程款（除开5%质保金）60多万元，过了一个多月，其按照业务装备项目合同价格72万元左右的5%，准备了3.6万元，用牛皮纸黄色大信封装好后在屏山县新县城滨江路一个小区内在车上给了陈某甲。2014年上半年陈某甲父亲去世时，陈某甲让自己帮忙在宜宾给他办60张沃尔玛的购物卡，每张面额88元，共计5280元。购物卡办好后在屏山新县城殡仪馆拿给了陈某甲，考虑到第一个项目自己只送了1.5万元给他，按照比例应该还要送5000元给他，同时还要继续做屏山县人民法院的工程项目、收回质保金等，所以当时陈某甲要把这笔钱给自己时，其没要。2、被告人陈某甲的供述与辩解,证实2011年底或者2012年初的一天，宜宾丰华网络公司老总陶某乙（陶某甲）到屏山法院院长办公室后，黄某某将自己叫到他的办公室，让自己和陶某乙对接屏山法院信息化建设和监控设备网络项目。之后其拿了一份别人经手的一公司的中标单价给陶某乙看，陶某乙说这家公司的价格比他的高30%至40%，如果他做只需要百分之十几的利润空间就行，并且还可以给自己5%的回扣。于是其就叫陶某乙做了一个屏山法院信息建设规划方案，报经领导同意后层层上报给省法院。省法院批复后，屏山法院再根据陶某乙报的装备单价资金计划做招标方案，报了两次给黄某某，黄某某都说报价偏高，之后陶某乙将报价在降了一万元左右，亲自找黄某某签了字，即报给县上政府采购中心的采购参数都是按照陶某乙的方案参数确定的，陶某乙一般是在少数个别设备的参数上作一些排他性限制，躲过了法制办的审查，也避免了其他公司的竞争，所以丰华公司最终中标成了法院的供应商。施工完成验收合格并拨付工程款到账后，为了感谢自己，2012年底的一天，陶某乙打电话给自己，在屏山县29地块小区送了自己1.5万元；2013年底的一天陶某乙打电话给自己，在屏山县31-2地块陶某乙在车上送给自己2万元；2014年6月的一天陶某乙打电话给自己，其和陶某甲分别把车开到屏山新县城的江边上，其上了陶某甲的车后陶某甲给了自己用信封封装好的3.5万元现金，三次共计收受陶某乙7万元。2014年3月份父亲去世，当时为答谢来殡仪馆悼念父亲的亲戚朋友，其让帮法院做网络工程维护的陶某甲帮自己购买了面值88元的宜宾购物卡，共66张，共5280元。由于当时太多事情要处理就忘了给陶某甲这笔钱，后来也没有给陶某甲这笔钱。3、屏山县法院办公楼视频系统及网络建设相关资料：屏山县政府采购中心成交通知书屏山县政府采购验收结算单、屏山县人民法院办公楼视频系统及网络建设项目政府采购合同、发票、成交通知书、评标结论书、竞标报价表、记账凭证、电汇凭证、费用报销单、发票、办公楼视频系统及网络建设设备结算表、屏山法院党组会议纪要（第七期）、屏山县政府采购计划下达函、说明记账凭证、电汇凭证,证实2013年3月19日屏山县财政局同意屏山县人民法院办公楼视频系统及网络建设（货物采购项目）预算金额469188元，并要求委托县政府采购中心按竞争性谈判采购方式实施政府采购。2013年3月21日屏山县人民法院将已采购款160000元支付给县财政局采购专户，余款在移民资金中解决。宜宾丰华网络科技开发有限公司于2013年4月24日在屏山县人民法院办公楼视频系统及网络建设（屏采谈【2013】05号）招标活动中中标，并于同月25日与屏山县人民法院签订屏山县人民法院办公楼视频系统及网络建设项目政府采购合同，合同金额为466860元。2014年1月14日采购验收并结算，金额为443517元。屏山县人民法院于2014年1月8日将办公楼视频系统及网络建设安装款104500元支付给宜宾丰华网络科技开发有限公司。屏山县视频监控系统新增摄录像头设备及办公楼调整后新增综合网络点位布线共需42751元，2014年6月25日经屏山法院党组会议决定后于同年7月2日将该款支付给了宜宾丰华网络科技开发有限公司。4、屏山法院业务装备采购相关资料：屏山县公共资源交易服务中心中标通知书、采购验收决算单、屏山县人民法院签订屏山县人民法院屏采公【2013】26号业务装备合同、采购资料清单、开标一览表、评标报告、中标通知书、采购验收结算单、记账凭证、屏山县政府采购计划下达函、屏山县县级政府采购计划申报表、屏山县人民法院关于向财政局转款的说明、电汇凭证、发票,证实2013年12月24日向县财政局申请采购数据存储备份及音响系统、监控系统等专用设备一套，价格为72.8526万元，财政局于同月27日屏山县财政局同意该业务装备项目，并要求委托县政府采购中心按公开招标的方式实施政府采购。屏山县人民法院于2014年10月22日将该款汇入屏山县财政局政府采购专户。屏山县人民法院业务设备招标公告于2014年2月25日在四川政府采购网发布，该采购项目（屏采公【2013】26号）最高限价为72.8526万元，根据投标报价和技术指标、配置等情分因素综合评定后，2014年4月1日宜宾丰华网络科技开发有限公司顺利中标，并于同月6日屏山县人民法院签订了屏采公【2013】26号业务装备合同，合同金额为7198.68元。2014年9月17日经采购验收并结算，金额为683875元。2014年9月12日屏山县法院支付宜宾丰华网络科技开发有限公司安装费共计36699元。5、2012年屏山县政府采购中心采购项目及结果统计表、验收结算单、履约保证金退还手续单、记账凭证、电汇凭证、屏山县政府采购中心中标通知书、屏山县人民法院办公楼综合布线及机房建设项目政府采购合同、费用报销单、发票、屏山县人民法院办公楼综合布线设备新增竣工验收结算表、屏山法院党组会议纪要（第十期）,证实屏山县法院于2012年8月3日向县财政局政府采购专户汇入406446元用于屏山县法院办公楼信息化一期综合布线及机房建设。宜宾晓维电子科技有限公司于2012年7月23日中标屏山县人民法院办公楼综合布线及机房建设项目，宜宾晓维电子科技有限公司与屏山县人民法院于2012年7月28日就屏山县人民法院办公楼综合布线及机房建设签订采购合同，合同金额为402821元。2014年1月14日屏山县人民法院办公楼综合布线及机房建设经验收并结算，金额为382680元。屏山县人民法院办公楼综合布线及机房建设项目于2014年5月19日竣工验收并结算，金额为29898元。屏山县人民法院经党组会议决定，于2014年11月10日将该款支付给宜宾晓维电子科技有限公司。宜宾晓维电子科技有限公司于2014年2月14日之后退还保证金20000元。6、记账凭证、电汇凭证、屏山县人民法院关于向财政局转款的说明、屏山县政府采购计划下达函、评标报告、竞标报价表、中标通知书,证实2014年11月28日屏山县财政局同意屏山县人民法院2013业务装备及2013业务装备数字审委会系统等（货物采购项目）预算金额为634100元，要求委托县政府采购中心分别按询价、竞争新谈判方式实施政府采购。屏山县人民法院于2014年12月1日将该款支付给县财政局政府采购专户。2015年1月22日根据最低评标价法对屏山县人民法院业务装备数字审委会系统进行竞争性谈判招标，宜宾丰华网络科技开发有限公司以最低报价449130元顺利中标，宜宾丰华网络科技开发有限公司于2015年2月5日接到中标通知书。（四）被告人陈某甲受屏山县法院新办公楼主体施工老板李某某请托，在划拨工程进度款方面为李某某提供帮助。陈某甲2011年农历年底在柏溪一餐馆收受李某某感谢费2万元，在2012年农历春节前的一天在自己办公室收受李某某感谢费2千元，两次共计2.2万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院依法予以确认：1、被告人陈某甲的供述与辩解,证实屏山法院办公楼主体工程是县城指挥部决定由国土局带方案拍卖，建成后法院以1800元每平方米的价格回购。该工程从2010年6月开始启动建设。2011年年底，李某某约自己在柏溪一餐馆吃饭，期间给了自己一个装了2万元现金的信封，说是感谢自己及时拨进度款给他。大概在农历2013年年底，承建屏山县法院新办公楼主体工程的老板李某某到单位来催工程款，当时没有其他人，李某某说快过年了，给自己拜个年，于是从裤子包里拿了一个装了2000元现金的信封给自己，寒暄几句后就离开了。其向黄某某汇报过主体工程应该拨款的事情，但黄某某说要先保障大楼装修工程款，等以后有钱了再跟李某某结账。中途附条件的拨过一次款30万元左右给李某某，要求李某某到刘某乙开的店子里买大约八、九万元的灯具和插座，而且要求付清货款。2、证人李某某的证言,证实四川宏城房地产开发有限责任公司法定代表人是朱某某，其是该公司派驻到屏山县人民法院办公楼项目的实际负责人。2010年，该公司承揽了屏山县法院县城办公楼主体修建工程，面积为6300多平方米，工程修好后，再由屏山县法院以1800元每平方米的价格回购，合同总价为1100万元左右。该工程于2011年竣工验收合格，合同价款已拨付了900多万元，还差200万元左右。工程修建过程中，陈某甲到工地上视察时暗示自己拿点钱给他，于是2011年农历年底工程即将完工时，其在宜宾县柏溪镇华祥餐馆吃饭时将事先用大信封装好的2万元现金给了陈某甲，并跟他说年底了，请他帮忙催一下工程款，陈某甲听后，当场收下了。2012年农历春节前，其请陈某甲帮忙继续催工程款，在陈某甲办公室又送了他2000元钱，也是装在信封里的。3、屏山县法院办公楼建设回购合同及相关付款资料：新县城行政办公安置房回购合同、记账凭证、电汇凭证、收据、工程进度款申请、结算业务申请书、资金拨付审批表、开户许可证,证实2010年7月6日屏山县人民法院（甲方）与宜宾宏城房地产开发有限责任公司（乙方）、屏山县规划和建设局签订新县城行政办公安置房回购合同，约定由乙方负责屏山县人民法院新县城人民法院审判法庭及行政办公楼的开发建设，乙方中选承诺的法院办公楼政府回购价格为1800元／平方米，建筑面积为6307.02平方米，乙方的履约保证金为400万元，工程竣工验收之后，甲方退还履约保证金的剩余40%，同时约定回购款总额中剩余的10%作为质量保证金，待工程验收合格1年后的10日内支付。屏山县人民法院分于2010年11月12日、2010年12月10日、2011年1月24日、2011年6月2日、2011年7月26日、2011年12月19日、2012年1月18日、2012年7月18日、2012年11月13日支付工程款340万元、340万元、100万元、100万元、100万元、100万元、80万元、20万元、100万元，共计支付工程款1280万元。（五）被告人陈某甲受空调供货商杜某某请托，在屏山县法院采购空调工程的事情上为其拨款提供关照，2014年8、9月份的一天，在临港经济开发区地中海蓝湾小区附近，被告人陈某甲在杜某某的别克车上收受杜某某现金2万元，后又收受杜某某提供的空调一台。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院依法予以确认：1、证人杜某某的证言,证实其是靖祥电器销售公司的销售人员。2013年屏山县人民法院装修时，其主动去问安装空调的事情，于是认识了陈某甲，并表示会对他进行感谢，陈某甲说等工程结束后再说。该公司负责并完成屏山县人民法院的空调安装工程后，大概在2014年8、9月份，其找陈某甲划款时陈某甲向自己表示让自己拿2万元钱，其也知道是要对陈某甲表示感谢，于是在临港地中海蓝湾一个喝坝坝茶的地方其在车里拿了一个装了2万元现金的大信封给陈某甲。空调安装完不久，陈某甲给自己打电话说他家要安装一台空调，于是其安排公司工人到陈某甲家安装了一台1.5Ｐ定频挂式空调，大概价值为2570元。安装完后陈某甲打电话问自己多少钱，其考虑到陈某甲在法院采购空调的工程上给了自己一些关照，就说算了，不用拿钱了。到现在，陈某甲都没有把那2万元钱和安装空掉的钱给自己。2、被告人陈某甲的供述与辩解,证实2013年夏季6-8月，因为杜某某提前在格力空调内部网上申报了屏山县多家单位的采购计划，也包括屏山县法院，只要屏山法院决定采购格力空调，杜某某肯定就会中标。之后宜宾格力空调供应商杜某某顺利中标屏山县法院空调采购项目，项目金额大概40万元左右。项目完工验收后，杜某某开车到地中海蓝湾路边，为感谢自己帮他的空调成功中标，在杜某某车上杜某某给了自己一个装了2万元现金的信封。3、成交通知书、屏山县政府采购合同、报价表、屏山县人民法院空调采购询价报告、验收结算单、发票、记账凭证、电汇凭证、空调安装加管明细验收单、屏山法院党组会议纪要（第八期）,证实2013年8月29日宜宾靖祥电器销售有限公司以最低报价401439元在询价采购屏山县人民法院空调采购（屏采询【2013】26号）招标活动中中标，同年9月3日宜宾靖祥电器销售有限公司接到成交通知书后，于同月10日与屏山县人民法院签订屏山县政府采购合同。2014年1月21日该工程经验收并结算，金额为381367元。2014年8月22日屏山县人民法院支付宜宾靖祥电器销售有限公司空调加管费等共计35920元。（六）被告人陈某甲受家居供应商陈某丙请托，在屏山县法院向陈某丙的公司购买办公家具后为其在付款上提供关照，2014年3月拨付家具款后的一天，被告人陈某甲在屏山电信局门口街面上收受陈某丙0.7万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院依法予以确认：1、证人陈某丙的证言,证实自己曾用名为陈某壬，别人爱叫自己陈某癸。其是成都天骄家具有限公司屏山县分公司经理。其跟陈某甲都是老屏山人，认识多年。根据屏山的相关规定，10万元以内的采购都是由业主方询价后自己定，于是其主动到屏山县法院找陈某甲洽谈屏山县人民法院购置办公家具事宜，表示事后会感谢他，当时陈某甲听了没说什么。2014年1月16日天骄家具有限公司与屏山县人民法院签订了《办公家具购销合同书》。交货后，屏山县法院于2014年3月5日一次性将货款支付给了天骄家具有限公司。没过几天，为感谢陈某甲在屏山县人民法院采购天骄家具有限公司的产品和在积极划款方面提供了帮助，便打电话跟陈某甲约好下班后在屏山电信局门口谈事。陈某甲下班后开车到了约定地点，其便按照货款的10%，将用黄色信封包好的7000元现金递给陈某甲后，陈某甲说不用，其说要给，陈某甲就接过信封并开车离开了。到现在，陈某甲都没有把自己送他的7000元钱还给自己。2、被告人陈某甲的供述与辩解,证实大概在2014年初，屏山县法院新办公楼要购买办公家具，县财政说10万元以内让法院自行采购。其向党组汇报参照县移民局购买单价购买成都天骄家具有限公司屏山分公司的办公家具，院党组同意了自己的建议。之后，其找到陈某子（陈某丙）的店子，最后买了7万多的办公家具。为表示感谢，陈某子在屏山县人民法院对面电信公司门口给了自己7000元感谢费，是用信封装好的。3、记账凭证、电汇凭证、费用报销单、发票、账号信息、办公家具购销合同书、家具清单、党组会议纪要（第二期）,证实2014年1月16日成都天骄家具有限公司屏山分公司与屏山县人民法院签订办公家具购销合同，购买油漆、办公椅、连排椅等办公家具，共计79680元。经党组会议决定后，屏山县人民法院于2014年1月26日将该款支付给了成都天骄家具有限公司屏山分公司。被告人陈某甲受屏山县重辉家政服务部负责人陈某丁请托，在屏山县法院搬迁邀请招标过程中，向陈某丁泄露竞争对手竞标报价让陈某丁中标，事后被告人陈某甲在老屏山县城张家湾一个路口收陈某丁感谢费0.5万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院依法予以确认：1、证人陈某丁的证言,证实其是屏山县重辉家政服务部法定代表人。屏山县城移民搬迁开始以后，重辉家政服务部跟成都蚂蚁搬家公司、宜宾蚂蚁搬家公司三家公司参与屏山县人民法院的搬迁工程的竞标。因为陈某甲的父亲是自己的叔叔，于是其找到陈某甲帮忙，于是竞标过程中给法院报价时，陈某甲将其他两家公司的报价都告诉了自己，其就按照他们中最低的报价还低了8000元报了价，报了98000元，最终自己中了标。该搬迁工程结束后，为表示感谢，其用一个信封装好5000元钱在屏山县老县城张家湾一个路口给了陈某甲。法院搬迁工程分两次进行，就在这两次中间的时候，陈某甲他们家搬家，重辉家政服务部帮他搬的，搬家的人估计搬家费大概1500元，当时其考虑到陈某甲帮自己拿到了屏山县人民法院的搬迁工程，陈某甲的父亲又是自己的叔叔，所以就没有收陈某甲的钱。到现在，陈某甲都没有把上述两笔钱还给自己。2、被告人陈某甲的供述与辩解,证实经党组确定法院从老县城搬迁到新县城的搬家公司的邀请报价方式为最低价中标。当时屏山法院再政府公布的搬家公司名册内邀请成都蚂蚁搬家公司等几家搬家公司现场测算，自行报价。其在收到成都蚂蚁搬家、宜宾某搬家公司、屏山老兵搬家公司等的报价后，将他们的最低报价告诉了陈某丁（陈某丁），最后陈某丁以最低报价顺利中标，中标价格8、9万元。2012年5月中旬，陈某丁为了感谢自己，打电话约自己在屏山县老县城张家湾见面，然后送了自己5000元钱，是用信封封装好的。3、屏山县法院老办公楼搬迁支付依据及相关材料：记账凭证、电汇凭证、费用报销单、发票、屏山县人民法院搬迁协议,证实2012年5月11日屏山县人民法院（甲方）与屏山县重辉家政服务部（乙方）签订了屏山县人民法院搬迁协议，约定由乙方负责屏山县人民法院由老县城到新县城的全部搬迁事项，合同金额为9.8万元。2012年6月20日屏山县人民法院将该款全额支付给了屏山县重辉家政服务部。（八）2013年底陈某甲收受为屏山县法院搞绿化的宜宾永恒园林公司老板杨某甲送的楼顶花园花木和运泥巴；2013年中秋节陈某甲收受为屏山县法院搞绿化工程的老板涂某甲2瓶五粮液和1盒月饼；2014年陈某甲收受屏山县法院窗帘供应商王某甲四瓶五粮液。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院依法予以确认：1、证人证言（1）证人杨某甲的证言,证实其是宜宾永恒园林开发有限责任公司的法定代表人。其是大乘人，很多年前陈某甲在大乘工作时，两人就认识了。2013年下半年的一天，陈某甲找到自己想让自己去做屏山县人民法院的绿化工程。之后，其和屏山县人民法院签订了合同，绿化工程合同价大约20多万元，做了一个多月时间，最终工程结算价格大约也是20多万元，以发票为准。2013年底的一天，陈某甲说他有个房子楼顶上建了一个花园，但还没有填土、种植花草，想让自己帮忙运点土上去，并种植点花草，其答应后就安排公司民工运土并种了一些草皮、栀子花等花草。当时其明确跟陈某甲说这笔钱共计3000多元不用给自己，且自己后来在屏山县人民法院的绿化工程上付款等问题还需要陈某甲的关照，自己也不可能收陈某甲这笔钱。（2）证人王某甲的证言,证实妻子蔡某某和朋友徐某某合伙在屏山县新县城18块开了一家叫梦圆窗帘的卖窗帘的店子，营业执照上是徐某某的名字。其跟陈某甲是娃儿朋友，平时其和妻子蔡某某经常和陈某甲一起耍。在平时接触时，其就跟陈某甲说如果屏山县法院要定制和购买窗帘的话，就照顾下自己老婆的窗帘店，陈某甲满口答应。屏山县主体法院装修完工后，大约在2014年年初，陈某甲说屏山县人民法院新办公楼要用窗帘，还说法院已经派人外出对窗帘询了价，样式也确定了。最后由妻子和徐某某负责做屏山县人民法院的窗帘。2014年7月2日屏山县人民法院把窗帘款49854元划给妻子后，徐某某提出陈某甲在这次生意中关照了妻子的窗帘店，表示一下心意，妻子也同意，其便事先从宜宾酒都宾馆对面的一个专卖店买了四瓶52度水晶瓶五粮液，总价2400元左右，一次在屏山县的一条街上偶然看到了陈某甲，便让妻子把车上后备箱内那四瓶五粮液给了陈某甲。（3）证人涂某甲的证言,证实2013年夏天，其做了屏山县人民法院办公区的绿化工程，总标的30万左右，法院在工程的土方等一些项目上扣了一些，其就没有做了，好像是中秋节后法院就只结了24万元左右的工程款给自己。2013年中秋节过节时，法院要求自己给他们的绿化工程调整栽的树木的问题，其就找陈某甲帮忙协调，考虑到正过节，并且要让法院早点给自己划工程款，于是其给陈某甲送了两瓶五粮液和一盒月饼。五粮液是朋友送给自己的，多少度没有注意，自己平时也不喝酒，就转送给陈某甲了。2、被告人陈某甲的供述与辩解,证实屏山实施法院绿化工程时，杨刚在工程干到一半时就把工程转包给了涂某甲杨某在工程干到一半时就把工程转包给了涂某甲，涂某甲希望财务早点把工程款转给他，所以2013年中秋节前几天绿化工程老板涂某甲开车过来，将两瓶五粮液和一盒月饼送到自己单位的车上，价值1500元。之后县林业局决定屏山法院的绿化升级由屏山县内从事绿化工程的老板杨某甲来做。后来杨某甲说希望和自己交朋友，多积累人脉，以后朋友多了好办事，所以2013年底杨某甲在自己的父母家楼顶花园装修时栽花草和运泥巴，大概3000元其就没有付。屏山法院窗帘采购开始由石某某带队到宜宾义乌小商品市场询价，得到了每米22元的报价。后来在党组会上其提出可以将石某某的询价样品封样，在屏山窗帘店做，以便今后的维护。党组同意后，其将窗帘拿给熟人王某甲开的梦幻窗帘店做，窗帘大概2万余元。窗帘结账后，其从殡仪馆奔丧回家的路上碰见窗帘供应商王某甲，王某甲给了自己四瓶五粮液，当时价值2500元左右。其所收受的这些东西都在生活中用掉了。3、屏山县法院绿环工程款相关支付依据：记账凭证、电汇凭证、费用报销单、发票、绿化工程初步验收单、绿化施工合同、土方工程签证单、苗木进场验收单、申请书、企业法人营业执照、身份证复印件,证实2013年3月4日屏山县人民法院（甲方）与宜宾创景园林工程有限责任公司（乙方）签订绿化施工合同，由乙方按要求设计完成种植土回填、土方改造、整理绿化用地，并保证提供的苗木符合长势良好等要求，合同金额为48740元，施工时间为2013年3月4日至3月31日。绿化工程、土方工程、苗木进场经初步验收均为合格后，2013年5月7日屏山县法院将该款支付给了宜宾创景园林工程有限责任公司。之后屏山县人民法院向宜宾永恒园林开发有限责任公司购买了一颗桂花树，经宜宾永恒园林开发有限责任公司申请，2014年5月30日屏山县人民法院将该款2.8万元支付给了宜宾永恒园林开发有限责任公司。4、屏山县法院绿化升级改造工程相关资料：记账凭证、电汇凭证、费用报销单、发票、合同、会议纪要、屏山法院党组会议纪要（第十三期）,证实2014年4月16日屏山县人民法院（甲方）与宜宾永恒园林开发有限责任公司（乙方）就屏山县人民法院绿化升级改造工程签订了合同，约定由乙方先完成场地清理、种植土换填等工作后，保证提供的苗木植物符合长势良好等条件，合同总额为279220元。2014年12月24日经会议决定，由林业局协调该资金给屏山县法院，再通过屏山县法院拨给施工单位。2014年12月30日屏山县法院将该款全额支付给了宜宾永恒园林开发有限责任公司。5、屏山县人民法院购买窗帘支付依据及相关资料：记账凭证、电汇凭证、费用报销单、发票、报表、屏山县人民法院办公用房窗帘定制协议、个体工商户营业执照,证实屏山县人民法院与徐某某签订屏山县人民法院办公用房窗帘定制协议，合同金额为49854元，屏山县人民法院于2014年7月2日将该款全额支付给了徐某某本院认为，被告人陈某甲作为国家工作人员，利用职务上的便利，非法受贿他人财物，数额较大的行为已构成受贿罪。本案事实清楚，证据确实、充分，四川省宜宾市南溪区人民检察院指控的罪名成立。由于陈某丁与陈某甲是堂兄弟关系，陈某丁免收帮陈某甲父亲搬家的费用属于正常的礼尚往来，另外，罗某某与陈某甲无利益关系，故陈某甲收受罗某某送的楼顶花园修价设计及假山制作不宜认定为受贿行为，故被告人陈某甲辩称其陈某丁为其父亲搬家所产生的费用0.15万元应当属于正常的礼尚往来以及罗某某送的楼顶花园修价设计及假山制作均不应认定为受贿金额的意见，本院予以支持，对于陈某甲的其他辩护意见，本院不予采纳。对于公诉机关指控的非现金收益因无相关证据证实其实际价值，本院依法不计入被告人陈某甲的受贿金额，只作为犯罪情节予以考虑。公诉机关指控的被告人陈某甲收受周某某现金0.8万元不应认定为受贿金额。被告人陈某甲如实供述办案机关尚未掌握的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人陈某甲积极检举他人的犯罪事实，属立功，依法可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第七十二条第一款之规定，判决如下一、被告人陈某甲犯受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金10万元﹙罚金于本判决生效后十日内缴纳﹚。二、追缴被告人陈某甲违法所得款189280元，上缴至国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长何夙志审判员潘咏人民陪审员罗艺二〇一六年五月二十六日书记员何国娟

台州市椒江区人民法院刑事判决书(2020)浙1002刑初394号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人杨佳杰，男，2002年3月5日出生于浙江省台州市，汉族，职业高中肄业，无业，住台州市椒江区。2020年4月13日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同月26日被取保候审。辩护人杨帆，浙江利群律师事务所律师（台州市椒江区法律援助中心指派）。台州市椒江区人民检察院以台椒检六部刑诉〔2020〕125号起诉书指控被告人杨佳杰犯强奸罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员程英丹出庭支持公诉，被告人杨佳杰及其辩护人杨帆、侦查人员阮宇、证人包彦成到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年2月17日，被告人杨佳杰与被害人包某某（女，2006年12月14日出生）通过ＱＱ交友软件结识。同年3月初，双方确立为男女朋友关系。同年3月28日至4月10日期间，被告人杨佳杰明知包某某未满十四周岁，仍在台州市椒江区××街道××小区××幢××转弯平台处与包某某发生性关系7次，其中1次未遂。公诉机关认为，被告人杨佳杰明知是未满十四周岁的幼女，仍多次与其发生性关系，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一、二款之规定，应当以强奸罪追究其刑事责任。量刑建议：有期徒刑三年，缓刑四年。公诉机关提交了：1.被害人包某某的病历、照片、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、谅解书、出生医学证明、户籍证明、全国常住人口信息、情况说明；2.证人杨某、虞某某、王某某的证言、归案经过；3.被害人包某某的陈述；4.被告人杨佳杰的供述；5.鉴定书；6.现场勘验笔录、辨认笔录、检查笔录及清单、照片、提取笔录及清单；7.电子数据检查笔录等证据证实。被告人杨佳杰对指控的事实、罪名及量刑没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称被告人杨佳杰具有自首情节且认罪认罚；被害人是自愿与被告人发生性关系，未受到严重伤害；被害人方某谅解；被告人杨佳杰刚满十八周岁；无前科劣迹；请求从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，同年4月12日下午，被告人杨佳杰被抓获。到案后，被害人亲属对被告人杨佳杰表示谅解。本院认为，被告人杨佳杰明知是未满十四周岁的幼女，仍与其发生性关系多次，其行为已构成强奸罪，应予依法从重惩处。公诉机关的指控成立。其辩护人辩称被告人杨佳杰具有自首情节且认罪认罚；被害人是自愿与被告人发生性关系，未受到严重伤害；被害人方某谅解；被告人杨佳杰刚满十八周岁；无前科劣迹；请求从轻处罚并适用缓刑。审理认为，被告人杨佳杰是在他人控制之下到案，不具有投案的主动性，不是自首，到案后如实供述自己的犯罪事实是实，依法构成坦白；本案被害人系未满十四周岁幼女，其心智心理均未成熟，是否自愿均构成强奸罪，本案的发生严重影响其身心健康；其他所辩属实，故对辩护意见部分予以采纳、部分不予采纳。被告人杨佳杰到案后如实供述自己的罪行，是坦白，已取得被害方谅解，予以从轻处罚；且自愿签署认罪认罚具结书，依法予以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。究其犯罪情节和悔罪表现，对被告人杨佳杰予以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一、二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：被告人杨佳杰犯强奸罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长徐剑人民陪审员韩希春人民陪审员李秀丽二〇二〇年八月十八日代理书记员徐燕?附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百三十六条以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。……?PAGE\*ArabicDash???PAGE\*ArabicDash??

䭟某某合同诈骗罪一审刑事判决书成都市青羊区人民法院刑事判决书（2013）青羊刑初字第19号：成都市青羊区人民检察院以成青检刑诉（2012）第861号起诉书指控被告人孟某某犯合同诈骗、诈骗罪，于2012年12月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，成都市青羊区人民检察院检察员刘燕军、书记员张力为、被告人孟某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2011年3月28日，被告人孟某某谎称是新津县管委会负责人，有工程需要发包获得姚某某的信任，并骗取姚某某活动经费3万元。2011年4月29日，孟某某以虚构工程名义通过贾某某向张某某租用“神钢牌”挖掘机一台（经鉴定价值462560元）。次日，孟某某使用伪造的车主张某某身份证及签字的《承诺书》骗取陈某某信任以挖掘机作为抵押物向陈借款15万元。其中，孟某某将8万元作为工程保证金付给姚某某，6万元存于孟本人持有的银行卡中，1万元予以挥霍。2010年秋，被告人孟某某通过朋友认识朱某某。2012年5月份，孟某某以自己手中有成都市龙潭力天科研楼的劳务承包合同要进行分包为由，于7月9日本市东城根横街“四方茶府”内，向朱某某收取5万元劳务保证金。后朱某某发现被骗，遂报警。另查明，公安机关在被告人孟某某的账户内冻结60800元及从姚某某处扣押的80000元赃款。上述事实，有下列证据予以证实：接受刑事案件登记表及到案经过；公安机关的情况说明；证人贾某某、莫某某的证言；被害人陈某某、姚某某、张某某、陈某甲的陈述；被害人朱某某的陈述及辨认笔录；公安机关扣押及发还物品清单；公安机关查询及冻结存款通知书及孟某某的银行卡查询单；购买挖掘机的发票复印件；挖掘机的租赁协议书；被告人孟某某提供的承诺书及张某某的身份证复印件；陈某某与孟某某的借款协议；建设工程施工劳务分包合同及开工令；四川省住房和城乡建设厅建筑管理处的情况说明；新津工业园区管委会的情况说明；孟某某的收条；公安机关出具的情况说明；价格鉴定结论书；被告人孟某某对诈骗及合同诈骗犯罪事实的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人孟某某以非法占有为目的，在签订履行合同过程中骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人孟某某以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。成都市青羊区人民检察院的指控孟某某犯合同诈骗罪、诈骗罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。违法所得应追缴退赔被害人。被告人孟某某在合同诈骗中为骗取被害人的财物，同时有两个犯罪行为，对两个罪行择一重罪进行处罚。被告人孟某某在法庭审理过程中，表示自愿认罪，可酌情从轻处罚。据此，判决如下一、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十一条、第五十二条、第五十三条之规定，被告人孟某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年零八个月，并处罚金十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金二万元，合并执行十四年零六个月，并处罚金十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年9月6日起至2027年2月5日止）。（罚金限于本判决生效之日起十日内交付本院）。二、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，公安机关冻结被告人孟某某账户内的60800元及扣押的80000元赃款，共计140800元应发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长唐志敏人民陪审员郭世远人民陪审员向际宪二〇一二年十二月二十一日书记员吕德聪

国付生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书江西省进贤县人民法院刑事判决书（2017）赣0124刑初396号：进贤县人民检察院以进检公诉刑诉［2017］309号起诉书指控被告人马国付犯销售有毒、有害食品罪，于2017年11月21日向本院提起公诉，本院适用普通程序，并依法组成合议庭，于2017年12月11日公开开庭进行了审理，进贤县人民检察院指派检察员汤定江出庭支持公诉。被告人马国付到庭参加诉讼，现已审理终结进贤县人民检察院指控：2016年12月13日，进贤县公安局联合进贤县食品安全局对被告人马国付经营的性保健品店进行专项检查，当场采样其销售的鹿血片9瓶、活力虫草王3盒，经南昌市食品药品检验所检验，二种物品均含有国家药品监督管理局禁止在保健食品中添加的西地那非成分。经查询国家食品药品监督管理总局网站，被告人马国付销售的鹿血片、活力虫草王均无生产批准文号。2017年2月18日，被告人马国付经公安机关传唤到案。公诉机关据此认定被告人马国付的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十四条之规定,已构成销售有毒、有害食品罪，提请依法惩处。被告人马国付对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明：2011年10月份开始，被告人马国付在未办理工商营业执照的情况下，在民和镇军湖路经营“红太阳性保健品”店，通过从刘某处进货的方式，购进鹿血片、活力虫草王等保健品进行销售，没有向发货商家索取卫生部发放的《保健食品批准证书》复印件和产品检验合格证。2016年12月13日，进贤县质量和市场监督管理局、县公安局等部门联合执法，在被告人马国付经营的保健品店执法检查，并对该店销售的鹿血片、活力虫草王保健品依法采样，经南昌市食品药品检验所检验，送检的样品均含国家禁止添加的“西地那非”成分。庭审中，公诉人向法庭宣读并出示了下列证据：1、进贤县市场和质量监督管理局出具的证明，证实被告人马国付于2008年10月15日在进贤县市场和质量监督管理局申办个体工商户营业执照，原经营范围为废品收购，于2013年6月24日注销。2、食品药品行政处罚文书现场检查笔录、采样记录，证实进贤县食品安全局在马国付经营的性保健品店查扣名为鹿血片、活力虫草王的保健品并进行了取样。3、南昌市食品药品检验所检验报告，证实送检的名为鹿血片、活力虫草王的保健品均含对人体有害的西地那非成份。4、办案说明，证实通过国家食品药品监督总局网站查询，被查扣的鹿血片、活力虫草王的批准文号均不存在。5、被告人马国付的供述与辩解，供述其于2011年10月份开始在进贤县民和镇军湖路经营红太阳性保健品店，且没有申领工商营业执照。通过在刘某处购买鹿血片、活力虫草王等保健品进行销售，没有向发货商家索取卫生部发放的《保健食品批准证书》复印件和产品检验合格证。6、证人刘某的证言，证实其不记得具体时间，其到进贤保健用品店推销壮阳系列产品，并把电话给店内老板，店老板要货就打电话给其，其就通过快递发货。7、辨认笔录：经被告人马国付辨认，向其提供鹿血片、活力虫草王的人员为刘某。8、刑事照片，证实执法机关对查获的物品进行了拍照。9、归案经过，证实被告人马国付于2017年2月17日被公安机关传唤到案。9、常住人口信息表、证明：证实被告人马国付出生于1957年9月13日，以前无违法犯罪前科记录。上述证据，经庭审质证，被告人马国付均无异议，予以确认本院认为：被告人马国付销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品，其行为已构成销售有毒、有害食品罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人马国付归案后能如实供述、自愿认罪，可从轻处罚。进贤县社区矫正监管中心的调查评估意见认为，被告人马国付适宜社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，经合议庭评议，院审委会决定，判决如下被告人马国付犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期，自本判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长易铭人民陪审员邬凌人民陪审员吴慧琴二〇一七年十二月二十一日书记员万珊珊

王义来、张青山非法拘禁一审刑事判决书河北省安国市人民法院刑事判决书（2016）冀0683刑初68号：河北省安国市人民检察院以安检公诉刑诉〔2016〕56号起诉书指控被告人王义来、张青山犯非法拘禁罪，于2016年10月28日向本院提起公诉，本院于同日受理并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间公诉机关于2016年12月22日建议延期审理、补充侦查，2017年1月3日恢复审理。安国市人民检察院指派检察员王建民出庭支持公诉，被告人王义来、张青山到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，苏某、胡某2、陈某2（均另案处理）等人于2015年底非法收购一辆被盗蓝色本田奥德赛汽车，修改大架号、发动机号，伪造一份抵押借款手续及车辆相关文件、牌照，并装上定位器、配好备用钥匙一把，后胡某2、陈某2在福建省厦门市以抵押借款153000元的名义卖给被告人王义来。2016年初，苏某等人又收购一辆被盗白色本田奥德赛汽车通过微信发布出售消息，王义来伙同张青山、张丙辉（已死亡）驾驶前述蓝色本田汽车来到厦门收购该车，当晚苏某、胡某2、陈某2等人通过定位器找到该车，使用预留的备用钥匙将车偷走。王义来发觉偷车人与出售蓝色本田汽车的系同一伙人，遂指使张青山冒充买车人将胡某2、陈某2约至江西省上饶市高速收费站交易白色本田汽车，王义来、张丙辉上前将胡某2、陈某2及同来的胡某2的女朋友付某塞入车内，用胶带捆上三人手脚，封住口部，由张青山驾车向河北行驶，途中王义来对三人实施殴打、使用电棍电击，要求三人退回蓝色本田汽车的车款153000元并赔偿损失50000元，否则就将胡某2等人交给公安局。至次日中午，苏某将203000元汇给王义来使用的户名为刘某的农行账户，三被害人在山东一服务区被释放。同年2月26日，张青山的妻子李某到滦南县公安局举报网上追逃犯孙某可能的藏匿地点，成功抓获涉嫌犯寻衅滋事罪的在逃嫌疑人孙某。2016年5月14日，王义来听说公安机关因为白色奥德赛汽车的事要到任某的汽车服务公司进行侦查，随来到任某的公司等候公安机关侦查人员，后如实供述了犯罪事实。上述事实，二被告人在开庭审理过程亦无异议，且有被害人胡某2、陈某2、付某的陈述及各自的辨认笔录，证人苏某、王某1、刘某1、袁某、胡某1、刘某2、陈某1、任某、卢某、甘某、王某2等人的证言，胡某2书写的盗走紫（蓝）色本田奥德赛、退款给客户203000元证明一份，伪造的汽车质押合同二份，安国市公安局刑事科学技术室痕迹检验意见书及车辆照片，胡某2、刘某的开户银行交易记录，涉案车辆价格鉴定意见书，李某举报材料，王义来给胡某2拍摄的录像视频，河北省滦南县公安局关于张丙辉死亡的证明，河北省滦南县人民法院（2015）滦刑初字第178号刑事判决书，二被告人各自的户籍证明等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人王义来使用捆绑的手段非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关对其指控的罪名成立。被告人张青山在发觉王义来实施非法拘禁的犯罪行为后，仍为其驾驶车辆，其行为构成非法拘禁罪，公诉机关对其指控的罪名成立。二被告人对三名被害人实施非法拘禁，从重处罚；其对被害人实施殴打、电击，从重处罚；被告人王义来主动向侦查人员投案并如实供述自己的罪行，构成自首，从轻处罚；被告人张青山当庭自愿认罪，从轻处罚；被害人盗窃王义来车辆在先，具有重大过错，被告人的行为具有一定的自救性质，对被告人从轻处罚。被告人王义来起组织、指挥作用，系主犯，被告人张青山受王义来指挥，在犯罪中起辅助作用，系从犯，从轻处罚；其在判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现判决宣告前还有其他罪没有判决，应将漏罪所判处的刑罚与原判决所判处的刑罚数罪并罚，已执行的刑期计算在新判决决定的刑期内。因立功是指犯罪分子本人揭发他人犯罪行为查证属实或提供重要线索侦破其他案件的行为，主体为犯罪分子本人，犯罪分子亲属举报行为不能认定为立功，故张青山认为自己构成立功，从轻处罚的理由不能成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第六十七条第一款、第三款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十九条第一款，第七十条之规定，判决如下一、被告人王义来犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月14日起至2017年4月13日止。）二、被告人张青山犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，与原犯合同诈骗罪被判处一年有期徒刑数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月27日起至2017年7月26日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长袁景洲人民陪审员田娣人民陪审员王丹二〇一七年一月六日书记员郭家琦

⤏晓、龚伟、陈国均、杨家家、李月、朱艳玲妨害信用卡管理一审刑事判决书陕西省宝鸡市渭滨区人民法院刑事判决书（2018）陕0302刑初169号：宝鸡市渭滨区人民检察院以渭检公诉刑诉［2018］82号起诉书指控被告人夏晓、龚伟、陈国均、杨家家、李月、朱艳玲犯妨害信用卡管理罪，于2018年4月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渭滨区人民检察院指派检察员樊婧晓出庭支持公诉，被告人夏晓及其辩护人姚敏，被告人龚伟、陈国均、杨家家、李月，被告人朱艳玲及其辩护人柏潮到庭参加诉讼，现已审理终结公诉机关指控，2017年10月份，被告人夏晓、龚伟在四川达州老家预谋到陕西从事冒用他人身份证办理银行卡并出售赢利，由被告人夏晓负责联系购买银行卡的上线。2017年10月29日，被告人龚伟纠集被告人杨家家、陈国均从四川达州到宝鸡并使用被告人夏晓提供的他人身份证、手机黑卡在宝鸡市区的工商银行骗领银行卡。2017年10月30日左右，被告人夏晓伙同被告人朱艳玲、李月及“双龙”、“小母狗”（真名不详）驾车从西安来宝鸡从事冒用他人身份证办理银行卡并出售的犯罪活动。其中：1、2017年11月1日，被告人夏晓在宝鸡市工商银行渭滨支行冒用叶华将身份证办理银行借记卡一张，Ｕ盾一个。2、2017年11月1日，被告人龚伟在宝鸡市工商银行渭滨支行冒用黄祖国身份证办理银行借记卡一张，Ｕ盾一个。3、2017年11月1日，被告人陈国均在宝鸡市工商银行渭滨支行冒用谭保身份证办理银行借记卡一张，Ｕ盾一个；在宝鸡市工商银行百翠园支行冒用柯阳裕身份证办理银行借记卡一张，Ｕ盾一个；次日，在宝鸡市工商银行渭滨支行冒用肖飞身份证办理银行借记卡一张，Ｕ盾一个。4、2017年10月30日，被告人杨家家在宝鸡市工商银行渭滨支行冒用吴功克身份证办理银行借记卡一张，Ｕ盾一个；11月1日，在宝鸡市工商银行百翠园支行冒用杨中权身份证办理银行借记卡一张，Ｕ盾一个。5、2017年11月1日，被告人李月在宝鸡市工商银行渭滨支行冒用莫丽婷身份证办理银行借记卡一张，Ｕ盾一个；在宝鸡市工商银行百翠园支行冒用黄咏怡身份证办理银行借记卡一张，Ｕ盾一个；11月3日，在宝鸡市工商银行渭滨支行冒用程亮身份证办理银行借记卡一张，Ｕ盾一个，被公安机关查获。6、2017年11月1日，被告人朱艳玲在宝鸡市工商银行渭滨支行冒用潘菲菲身份证办理银行借记卡一张，Ｕ盾一个。按照事先和被告人夏晓的约定，被告人龚伟将其和杨家家、陈国均、“冯龙”（真实身份不详）三人办理的总计7张工商银行借记卡统一交给被告人夏晓，两次总计获利4200元人民币，并按照办理银行卡的张数分别将赃款分给被告人陈国均700元、杨家家500元。被告人夏晓将7张银行卡按照上线“推屎耙”（真名不详）的指示寄出，从每张卡中抽取100元提成，共获利700元。被告人朱艳玲、李月将其办理的工商银行卡都交给了“双龙”（真名不详），李月获利500元人民币。据此，公诉机关依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款之规定，指控被告人夏晓、龚伟、陈国均、杨家家、李月、朱艳玲犯妨害信用卡管理罪，并指控被告人龚伟、陈国均、杨家家均系累犯，提请本院依法惩处。被告人夏晓辩称身份证是张鑫交给龚伟的，他没有收到龚伟他们办好的银行卡，银行卡都交给了“双龙”。其辩护人辩称，本案被告人夏晓与其他5名被告人不够成共犯，对被告人夏晓的量刑应按照冒领1张银行卡的数量量刑。其社会危害性及主观恶性较小。归案后认罪态度较好，能够如实供述案件事情经过。本次犯罪系初犯、偶犯。综上建议对其从轻、减轻处罚，适用缓刑或单处罚金。被告人龚伟未提出辩解意见，其当庭供述身份证是从夏晓处获取，他们办好的银行卡共7张都由他交给了夏晓。被告人陈国均、杨家家、李月未提出辩解意见，均表示认罪服法。被告人朱艳玲未提出辩解意见。其辩护人辩称，被告人朱艳玲在共同犯罪中处于从属地位，系从犯。到案后能够如实供述犯罪事实，当庭自愿悔罪。本次犯罪情节轻微，没有因实施犯罪行为获利。综上建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明，2017年10月份，被告人夏晓与被告人龚伟在四川达州商议到陕西从事冒用他人身份证办理银行卡并由夏晓收购后向上线出售牟利。同年10月29日，被告人龚伟伙同被告人陈国均、杨家家等人从达州来到宝鸡市，并利用事先由夏晓提供的他人身份证、手机卡在宝鸡市区的工商银行骗取银行卡。同年10月30日左右，被告人夏晓伙同被告人李月、朱艳玲及“双龙”、“小母狗”（该二人身份不详）从西安来到宝鸡市冒用他人身份证办理银行卡。后被告人龚伟将其本人和陈国均、杨家家等人冒用他人身份证办理的7张银行卡交给被告人夏晓，非法获利4200元，龚伟将赃款分给陈国均700元、杨家家500元。被告人夏晓将收购的银行卡按照上线“推屎耙”（身份不详）的指示寄出。被告人李月、朱艳玲在宝鸡市工商银行冒用他人身份证办理银行卡后交给“双龙”，其中李月获利500元。各被告人冒用他人身份证办理银行卡如下：1、2017年11月1日，被告人夏晓在宝鸡市工商银行渭滨支行冒用叶华将身份证办理银行借记卡一张，Ｕ盾一个。2、2017年11月1日，被告人龚伟在宝鸡市工商银行渭滨支行冒用黄祖国身份证办理银行借记卡一张，Ｕ盾一个。3、2017年11月1日，被告人陈国均在宝鸡市工商银行渭滨支行冒用覃保身份证办理银行借记卡一张，Ｕ盾一个；在宝鸡市工商银行百翠园支行冒用柯阳裕身份证办理银行借记卡一张，Ｕ盾一个；次日，在宝鸡市工商银行渭滨支行冒用肖飞身份证办理银行借记卡一张，Ｕ盾一个。4、2017年10月30日，被告人杨家家在宝鸡市工商银行渭滨支行冒用吴功克身份证办理银行借记卡一张，Ｕ盾一个；11月1日，在宝鸡市工商银行百翠园支行冒用杨中权身份证办理银行借记卡一张，Ｕ盾一个。5、2017年11月1日，被告人李月在宝鸡市工商银行渭滨支行冒用莫丽婷身份证办理银行借记卡一张，Ｕ盾一个；在宝鸡市工商银行百翠园支行冒用黄咏怡身份证办理银行借记卡一张，Ｕ盾一个；11月3日，在宝鸡市工商银行渭滨支行冒用程亮身份证办理银行借记卡一张，Ｕ盾一个。6、2017年11月1日，被告人朱艳玲在宝鸡市工商银行渭滨支行冒用潘菲菲身份证办理银行借记卡一张，Ｕ盾一个。2017年11月3日10时许，公安机关在宝鸡市渭滨区东方温泉酒店将被告人龚伟、杨家家、陈国均抓获。当日23时许，在被告人龚伟的协助下，公安机关在西安市雁塔区二环东路爱上你主题酒店抓获被告人夏晓、李月、朱艳玲。综上，被告人夏晓伙同被告人李月、朱艳玲冒用他人身份信息骗领银行卡5张，其中夏晓1张、李月3张、朱艳玲1张；被告人龚伟伙同被告人陈国均、杨家家冒用他人身份信息骗领银行卡6张，其中龚伟1张、陈国均3张、杨家家2张。被告人龚伟将其和伙同他人骗领的银行卡交给被告人夏晓出售牟利。上述事实，有经当庭举证、质证并经本院确认的以下证据证实：1、受案登记表证明案件来源于公安机关在工作中发现。2、抓获经过及情况说明证明，2017年11月3日10时许，公安机关在宝鸡市渭滨区东方温泉酒店将被告人龚伟、杨家家、陈国均抓获。当日23时许，被告人龚伟协助公安机关在西安市雁塔区二环东路爱上你主题酒店抓获夏晓、李月、朱艳玲。3、银行卡申办及视频监控材料证明：被告人夏晓指认其冒用叶华将身份证在工商银行申办银行卡的记录。被告人龚伟指认其冒用黄祖国身份证在工商银行申办银行卡的记录。被告人陈国均指认其冒用肖飞身份证在工商银行申办银行卡的记录；指认其冒用覃保身份证在工商银行申办银行卡的记录；指认其冒用柯阳裕身份证在工商银行申办银行卡的记录。被告人杨家家指认其冒用吴功克身份证在工商银行申办银行卡的记录；指认其冒用杨中权身份证在工商银行申办银行卡的记录。被告人李月指认其冒用莫丽婷身份证在工商银行申办银行卡的记录；指认其冒用黄咏怡身份证在工商银行申办银行卡的记录；指认其冒用程亮身份证在工商银行申办银行卡的记录。被告人朱艳玲指认其冒用潘菲菲身份证在工商银行申办银行卡的记录。以上银行卡共计11张。4、扣押清单证明，破案后，公安机关从被告人夏晓、龚伟、陈国均、杨家家、朱艳玲、李月处扣押他人身份证、银行卡、手机卡、手机等物品。5、被告人夏晓的供述与辩解证明，2017年10月9日，他被张鑫叫到西安让他冒用别人的身份证在银行办理银行卡。他和朱艳玲开车到西安后张鑫带着他们先学着办，他在西安工商和秦农银行办了3张卡，朱艳玲办了1张工商银行卡，在办卡的过程中他认识了他们达州在西安办卡的“双龙”、“刚儿”、“推屎耙”、“小母狗”。当时“伟儿”（即龚伟）带了几个人在西安办银行卡，张鑫负责收他们的银行卡给他们钱。后面张鑫在西安被育才路派出所抓了，“小母狗”等一共六人也被抓了，他们出来后张鑫回到了达州，“伟儿”也回了达州，他也回去了。在达州“伟儿”问他要身份证说要办卡，说张鑫不干了，找不到人出手银行卡，让他帮忙找上家。他就给“伟儿”说之前张鑫一张银行卡给他1000元钱，他给“伟儿”900元，100元他就抽成了，“伟儿”同意。他就联系了上家“推屎耙”，接着他从张鑫手中要了十多张身份证给了“伟儿”。10月20几日，“伟儿”带了几个人到宝鸡去办银行卡。他于10月27日和朱艳玲开着她的车去了西安，在西安他们见到了“双龙”、“小母狗”、李月。10月30日左右，“伟儿”给我说宝鸡的银行卡好办叫他去办卡，他和“双龙”、“小母狗”、朱艳玲、李月开车来到宝鸡，住在公园路的豪庭酒店，在宝鸡“伟儿”给他4张身份证、4张电话卡。11月1日13时左右，他在宝鸡市区的工商银行，冒用叶华将的身份证办理了一张带Ｕ盾的银行卡。当天晚上7点左右，“伟儿”在豪庭酒店楼下给了他5张带Ｕ盾的银行卡和配套的身份证、手机卡，他给了朱艳玲3000元现金，让朱艳玲用支付宝转给了“伟儿”3000元。按照事先约定每张卡900元的价格，当天他应该给“伟儿”4500元，因为之前他借给“伟儿”1500元生活费，扣掉之后就给了3000元。11月2日18时许，“伟儿”在豪庭酒店楼下给了他2张带Ｕ的银行卡和配套的身份证、手机卡，他给了“伟儿”1800元现金。收到卡过了半个小时，他在酒店楼下碰见一个骑着黑色带棚子的三轮车的顺丰快递员，按照之前“推屎耙”通过微信发给他的地址和收件人，他把7张银行卡和配套的身份证、手机卡寄给了一个福建人。11月3日晚上他回西安后就被抓了。6、被告人龚伟的供述与辩解证明，2017年10月份，他朋友张鑫给他说在西安有人冒用别人身份证办理带Ｕ盾的银行卡很赚钱，让他找几个人到西安办银行卡，联系好了找“肖儿”（即夏晓）。他和“肖儿”联系，“肖儿”说办一张带Ｕ盾的银行卡给1000元钱。10月20日左右，他给田周瑜和陈国均说办银行卡赚钱的事，让他们也找几个人，他给田周瑜说办一张卡给办卡的人500元钱，剩下的500元他俩一人一半，给陈国均说办一张卡给500元。10月29日，他和田周瑜、陈国均、杨家家、周松坐车从达州到宝鸡，司机开车返回了。他们住在行政中心的锦江之星酒店等“肖儿”来。当天杨家家办了一张银行卡。10月30日，“肖儿”从西安开车到宝鸡，陈国均又联系了一个叫“冯龙”的人也来了。“肖儿”给了他十几张别人的身份证、4张电话卡。他和田周瑜、陈国均、杨家家、周松、冯龙就拿着别人的身份证去宝鸡各处的工商银行骗领银行卡。11月1日他和陈国均、杨家家在宝鸡一家工商银行各办了一张带Ｕ盾的银行卡，陈国均和杨家家用同样的办法在另一家工商银行各办了一张带Ｕ盾的银行卡，当天他们共办了5张银行卡。下午他们住在火车站广场的一个宾馆，19时许，他去公园路豪庭酒店找“肖儿”，把办出来的5张银行卡、Ｕ盾和办卡用的身份证给了“肖儿”，“肖儿”本该给他4200元，因以前给了他1500元来宝鸡的路费，实际给了他3000元钱。11月2日，他们住在东方红温泉酒店，当天陈国均和冯龙各办了一张带Ｕ盾的工商银行卡，他19时许去找“肖儿”把2张银行卡、Ｕ盾和办卡用的身份证给了“肖儿”，“肖儿”扣了4张身份证共800元钱，给了他1200元。11月3日他们就被公安机关抓获了。被查获的很多工作证是达州的一个叫“龙儿”的朋友给他的，他把他们的照片贴上去，然后写上和办卡所用身份证一致的名字，办卡时骗取银行工作人员的信任。7、被告人陈国均的供述与辩解证明，2017年10月份，龚伟给他说到宝鸡介绍个工作，具体什么工作没有说。10月28日晚上9点多，龚伟和他还有其他4个人从达州出发29日早上6时许到了宝鸡，当天住在了行政中心的锦江之星酒店，龚伟给他说用他提供的身份证冒名去银行办理银行卡，办成了龚伟回收，带Ｕ盾的卡给他500元钱，他同意了。11月1日，龚伟把他们带到市区的一个小旅馆，当天10点多龚伟带着他坐出租车到了一个工商银行，在车上龚伟给了他1张身份证和一张电话卡，他用身份证和电话卡在该银行办理了一张带Ｕ盾的银行卡交给了龚伟。下午3点左右，龚伟在旅馆里给了他一张身份证和电话卡，然后龚伟带他坐出租车去了市区的一个工商银行，他在该银行办理了一张带Ｕ盾的银行卡给了龚伟。他们回到旅馆，下午6点多，龚伟出去交卡、收钱去了。当晚12点左右，龚伟回来给了他700元钱。11月2日中午，龚伟带他们住进了东方红酒店，15时许，龚伟带他坐出租车去了一个工商银行，龚伟给他一张身份证和手机卡，他在该银行办理了一张带Ｕ盾的银行卡给了龚伟。18时许龚伟出去交卡、收钱去了，23时许龚伟回来说钱先欠着，住房、吃饭要开销。第二天他们就被抓了。8、被告人杨家家的供述与辩解证明，2017年10月份，田周瑜说宝鸡有工作给他介绍，开始他不知道什么工作。10月29日早上，他和龚伟、田周瑜、周松还有一个他不认识的人坐车来到宝鸡，住在了行政中心旁边的锦江之星酒店。当天，龚伟给他说用他提供的身份证冒名去工商银行办理银行卡，办成后交给龚伟，每张卡给他250元钱，他就同意了。当日，龚伟给了他一张吴功克的身份证和一张电话卡，带他坐出租车去了一个工商银行，他用吴功克的身份证和电话卡办理了一张带Ｕ盾的银行卡，办好之后他交给了龚伟。10月30日，他们住到了火车站的一个宾馆。10月31日，龚伟给他一张杨中权的身份证和电话卡，带他到市里一家工商银行，他用该身份证办理了一张带Ｕ盾的银行卡交给了龚伟。第二天，龚伟通过微信给他了500元钱。11月2日他们住在了东方红温泉酒店，3日就被公安机关抓获了。9、被告人李月的供述与辩解证明，2017年10月27日左右，她和夏晓、朱艳玲一起从西安开着车来到宝鸡住在东方红酒店。11月3日她见到了“双龙”和“小母狗”，见面后“双龙”在酒店内给她说让她冒用别人身份证办理银行卡，每张给她500元钱，她同意了。随后“双龙”给了她一张叫程亮的身份证又给了她一张电话卡。后她在东方红温泉酒店附近的工商银行冒用程亮的身份证办理了一张带Ｕ盾的银行卡，交给了“双龙”，“双龙”给了她500元钱。然后她和夏晓、朱艳玲、“双龙”、“小母狗”就回西安了，住在爱上你酒店，当晚就被公安机关抓获。10、被告人朱艳玲的供述与辩解证明，2017年9月份，夏晓叫她去西安玩，他们就开车到了西安。在西安玩了两天，她看见夏晓、“小母狗”、“双龙”冒用他人身份证在工商银行办理银行卡。夏晓就给她说办理一张银行卡给她500元。之后“双龙”给她身份证，她在西安办了3张银行卡交给了夏晓，夏晓给了她1500元。之后她回达州了。大概10月20日左右，夏晓叫她去西安办卡，她就和夏晓、“双龙”一块往西安走，李月过了一周左右她联系后也来了。她给李月说是来西安办银行卡的，李月同意了。他们在西安玩了两天就跟夏晓到宝鸡了。在宝鸡她用上次“双龙”给她的身份证在工商银行办理了一张带Ｕ盾的银行卡交给了夏晓或者是“双龙”了，他们说她办的卡有问题没有给她钱。11月3日她和夏晓、“双龙”、“小母狗”、李月一起回西安，当晚就被抓获了。11、前科材料证明，被告人龚伟于2006年2月27日因犯抢劫罪被达州市中级人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金3000元，2013年10月14日刑满释放；2016年6月23日因犯贩卖毒品罪被四川省达州市达州区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元，2016年7月27日刑满释放。被告人陈国均于2005年7月因犯故意伤害罪被四川省达州市中级人民法院判处有期徒刑十四年，2013年12月15日刑满释放。被告人杨家家于2017年3月17日因犯盗窃罪被四川省达州市渠县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元，2017年7月7日刑满释放。12、户籍材料证明六被告人均达到法定刑事责任年龄。以上证据来源合法，内容真实可信，并相互关联，证据确实、充分，足以定案本院认为，被告人夏晓、龚伟、陈国均、杨家家、李月、朱艳玲使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，公诉机关指控罪名成立。在被告人夏晓与被告人李月、朱艳玲构成的共同犯罪中，被告人夏晓起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，即对骗领的5张银行卡承担刑事责任；被告人李月、朱艳玲起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚，并分别对其骗领的3张、1张银行卡承担刑事责任。在被告人龚伟和被告人陈国均、杨家家构成的共同犯罪中，被告人龚伟起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，即对骗领的6张银行卡承担刑事责任；被告人陈国均、杨家家起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚，并分别对其骗领的3张、2张银行卡承担刑事责任。被告人夏晓还应当对被告人龚伟等人骗领的6张银行卡构成共同犯罪，并承担刑事责任，即共计对11张银行卡承担刑事责任，属骗领信用卡数量巨大，应处应处三年以上十年以下有期徒刑，并处2万以上20万以下罚金；对其他各被告人应处三年以下有期徒刑，并处1万以上10万以下罚金。综上,对被告人夏晓的辩护人辩称其仅对骗领1张银行卡承担刑事责任的意见不予采纳。六被告人归案后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人龚伟归案后能够协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，可以从轻处罚。被告人龚伟、陈国均、杨家家均系累犯，应当从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条及《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第二款第（四）项之规定，判决如下一、被告人夏晓犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年十一月三日起至二0二0年十一月二日止。罚金限判决发生法律效力之日起三十日内缴纳。）二、被告人龚伟犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年十一月三日起至二0一九年十一月二日止。罚金限判决发生法律效力之日起三十日内缴纳。）三、被告人陈国均犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币13000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年十一月三日起至二0一九年一月二日止。罚金限判决发生法律效力之日起三十日内缴纳。）四、被告人杨家家犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币12000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年十一月三日起至二0一八年十一月二日止。罚金限判决发生法律效力之日起三十日内缴纳。）五、被告人李月犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币11000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年十一月三日起至二0一八年九月二日止。罚金限判决发生法律效力之日起三十日内缴纳。）六、被告人朱艳玲犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年十一月三日起至二0一八年六月二日止。罚金限判决发生法律效力之日起三十日内缴纳。）七、查扣在案的作案工具身份证、银行卡等物品（详见扣押清单），由扣押机关宝鸡市公安局渭滨分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉时，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王挺人民陪审员李生华人民陪审员谭德金二〇一八年五月二十一日书记员张昕

马世芳犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书山东省青岛市市北区人民法院刑事判决书（2014）北刑初字第737号：青岛市市北区人民检察院以青北检公刑诉（2014）294号起诉书指控被告人马世芳犯非法吸收公众存款罪于2014年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派代理检察员郭燕、管岑出庭支持公诉，被告人马世芳到庭参加诉讼。现已审理终结青岛市市北区人民检察院指控，2011年起，被告人马世芳以做生意需要资金周转为名，未经有关部门批准，采取客户推介和相互介绍的方式，并承诺给予月息2-3%的高息，向社会不特定公众吸收存款，先后向苏某等10余名存款人吸收存款共计人民币500余万元。公诉机关认为，被告人马世芳违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人马世芳对公诉机关指控其非法吸收公众存款的事实予以否认。该辩解称，其没有向他人借款。经审理查明，2011年起，被告人马世芳在未经有关部门批准不具备面向社会公众吸收存款资格的情况下，以做生意需要资金周转为名，通过朋友黄某甲、纪某、周某乙等人推介和相互介绍的方式，并承诺给予月息2-3%的高息，向社会不特定公众吸收存款。被告人马世芳先后向苏某等10余名存款人吸收存款共计人民币500余万元。后被告人马世芳被公安机关查获到案。上述事实有以下证据予以证实，（一）书证1、公安机关的受案登记表、发破案经过、抓获经过，证实，本案案发及被告人马世芳被抓获到案的情况。2、被告人马世芳某银行账户余额查询证实，马世芳卡号为62×××ＸＸ的某银行账户2014年4月23日余额为0.62元，卡号为62×××13的某银行账户余额为0.19元。3、私营企业登记信息查询资料证实，青岛某某凯贸易有限公司、青岛某迪贸易有限公司、青岛某某凯商务酒店有限公司的股份、股东出资等情况。4、青岛某某凯商务酒店有限公司工商登记资料证实，青岛某某凯商务酒店有限公司的法定代表人、董事监事等信息，以及设立验资、经营范围变更等情况。5、相关银行凭证证实，2011年3月1日，马世芳将吸收苏某的96万元中的82万元，由该某银行账户转入该某银行账户。又于当日将74万元转入赵某的某银行账户内，3月4日，又收到赵某转来的644000元。6、瑞昌路派出所出具的情况说明证实，本案立案前马世芳经营的青岛某某凯贸易有限公司已经停业，员工均已离职，马世芳所经营公司的会计账簿、交易流水及附随单据经调查未查找到，马世芳拒不交代所吸收资金的去向，无法查清其非法吸收资金的去向、用途。7、相关车辆信息查询证实，经公安机关查询，被告人马世芳名下无车辆登记信息。8、青岛某某凯贸易有限公司与山东某纸业有限公司的交易材料等证实，自2011年8月至2013年12月，以上两家公司之间产生了1883777.85元业务往来的情况。9、马世芳与某玻璃厂的交易材料，李某甲银行卡交易明细等证实，被告人马世芳的经营情况。10、被告人马世芳的某银行还款明细及相关民事诉状等证实，2013年6月某银行就马世芳不能偿还青岛市市北区人民路Ｘ号-4网点房贷款的本息已起诉至法院的情况。11、被告人马世芳的信贷运作资料等证实，马世芳办理青岛市市北区人民路Ｘ号-4网点房贷款的情况。（二）证人证言等1、证人黄某甲的证言证实，2011年6月的一天，某某凯酒店老板马世芳找其说要做出口日本胶合板生意问其借钱，2分利息，其就分两次借给马世芳60万元。借款合同分两份签订，其中一份是以其妻子王某甲名义签订，马世芳一共支付给其13.2万元利息。其对外宣传马世芳的经济实力，介绍了六个人给马世芳投资借款。分别是秦某80万元，郭某甲40万元，徐某山16万元，周某甲15万元，郭某乙16万元，苏某200万元。2011年3月份，其告诉外甥苏某，马世芳很有经济实力，现在资金周转不过来，让苏某借一点钱，约好2%的利息，苏某将100万元转账给其，其将其中96万元转账给马世芳，因为其扣掉了马世芳欠其的4万元。2012年9月底，苏某将135万元转账给其妻子王某甲，王某甲转了90万给马世芳，其与王某甲还当面给了马世芳5万元现金，2012年10月1日在马世芳的办公室里，马世芳签订了一份200万元的借款合同，合同约定月息3%，返了3个月的利息后再未还本付息。黄某甲对被告人马世芳进行了辨认、确认。收据证实马世芳收取款项的情况。2、证人王某甲的证言证实，其听马世芳和黄某甲介绍马世芳很有实力，2011年6月其将30万元给黄某甲，黄某甲和女儿黄某乙一起将30万现金交给马世芳，月息2%，马世芳给其写了借款合同，合同签订时间被马世芳涂改成2012年6月12日。马世芳给了6.6万元利息。后其帮助苏某将借款转账给马世芳，2012年9月29日下午其从工商银行账户中取出5万元现金交给了马世芳。借据证实马世芳收取款项的情况。3、证人黄某乙的证言证实，2011年6月其陪同父亲黄某甲在马世芳经营的某某凯商务酒店一楼办公室内，将50万现金交给马世芳，并听父亲说在2月份已经借给马世芳10万元，其中30万元是母亲王某甲的，因此借款合同分两份签订。其听父亲说，马世芳支付了现金利息，但到现在本金没有返还。4、证人苏某的证言证实等，其听舅舅黄某甲宣传马世芳很有经济实力，现在需要资金让其借钱给马世芳，月息2%。其同意把钱借给马世芳一个月，2011年3月其将100万元转账给黄某甲的账户，后马世芳返还了利息36万元。2012年9月底，黄某甲称马世芳要买地还需要资金，月息3%，让其再借给马世芳100万元。其就先后把40万元和95万元转给舅母王某甲，其中包含借给舅舅的40万。后来黄某甲把以其名义和马世芳签订的200万元的借款合同给了其。这200万元返还了18万元利息，现在本金要不回来了。收据及银行凭证证实，2011年3月1日，苏某将100万转账给黄某甲，同日黄某甲将96万转账给马世芳，2011年3月1日，马世芳将该96万元中的82万元，由该某银行账户转入该某银行账户。又于当日将74万元转入赵某的某银行账户内，3月4日，又收到赵某转来的644000元。2012年9月27日苏某将40万、9月29日将95万转入王某甲账户，9月27日王某甲将40万转入马世芳账户，9月29日将50万转入马世芳账户，并从卡中取出5万元。5、证人秦某的证言证实，2012年8月下旬，其听黄某甲说马世芳要做煤炭生意资金周转不过来，让其借钱给马世芳，利息2%。其就分三次将30万、20万、30万现金交给黄某甲。2012年9月1日其与黄某甲一起在某某凯酒店见到马世芳，和马世芳签订了80万的借款合同，约定月息2%，后来其从黄某甲处拿到了4个月的利息共计6.4万元，至今本金没有返还。借据证实，马世芳收取款项的情况。6、证人郭某甲的证言证实，其听黄某甲介绍说马世芳很有钱，最近资金周转不过来想借钱用，月息按2.5%算。2012年8月1日其通过黄某甲和马世芳签订了借款合同，在某某凯酒店当面给了马世芳40万现金，约定好月息2.5%，但合同上没有写明。后来付给其利息5万元，至今本金没还。借据、承诺书证实马世芳收取款项的情况。7、证人管某的证言证实，2011年6、7月份其与丈夫通过黄某甲介绍，借款给马世芳16万元，利息是2分期限半年。后来到期了马世芳没给本金只给了2万元利息。2012年元月，其与马世芳签订了借款合同，约定期限一年，借款月息2分，加上4万元的利息，一共是20万元。借据证实马世芳收取款项的情况。8、证人郭某乙的证言证实，马世芳说她做生意资金不够要向其借钱。2012年9月1日其与黄某甲来到马世芳的宾馆办公室，把16万现金给了马世芳，和马世芳签订了借款月息为2%的合同，黄某甲作为担保人给其写了一份证明。马世芳给其四个月的利息共计12800元。郭某乙对被告人马世芳以及证人黄某甲均进行了辨认、确认。借据证实马世芳收取款项的情况。9、证人徐某的证言证实，2012年9月黄某甲介绍其父亲徐某山向马世芳投资。其父亲借给马世芳16万元，期限一年，月息2.5%，签订了借款合同。一共返还了3.6万利息。其父亲于2013年7月份去世了。借据证实马世芳收取款项的情况。10、证人周某甲的证言证实，2012年4月黄某甲告诉其马世芳需要做煤炭生意缺资金，让其借钱给马世芳，给2%的利息。其与黄某甲一起分别于2012年6月1日及8月下旬到某某凯酒店，给了马世芳现金共计15万元，均约定利息2%，签订了借款合同。马世芳给了共计8000元利息。到现在本金没有还。借据证实马世芳收取款项的情况。11、证人纪某的证言证实，2010年4月，马世芳用其房子办了抵押贷款25万元，8月左右马世芳给写了借其50万元的借条，说多出来的25万元算是对其的安慰，没有约定利息。此外马世芳还用其的身份证办了三张信用卡由马世芳使用，其中有两张共欠款31748.6元没有偿还。马世芳通过其向其他人借款。马世芳问于某卫借了9万元，还给于某卫2万元，其中6万是其做担保，没有给于某卫利息。王某乙借给马世芳5万元，其做担保人，马世芳口头承诺要给1万元利息，但借条写的是王某乙女儿王某光的名字，金额写的是6万元。马某义借给马世芳6万元，其做担保人，马世芳没有还钱，也没有给利息。借据及银行交易明细证实马世芳收取款项的情况。12、证人王某乙的证言，纪某告诉其马世芳资本雄厚，投资的话可以得到高利息。2012年2月其当面给了马世芳5万元现金，期限一年，马世芳说到期给1万元的利息，马世芳给了打了6万元的欠条，纪某作为担保人也签了名。当时用其女儿王某光的存折取的钱，所以马世芳写了王某光的名字，后来马世芳给了1万元利息。借据证实马世芳收取款项的情况。13、证人周某乙的证言证实，2012年10月31日，刘某给其转账了25万元，其与刘某来到某某凯宾馆找到马世芳，马世芳给刘某写了借款协议书，过后其把25万元中的15万元给了马世芳，包括其向马世芳对象赵某的账户上转了12.5万元，第二天其又给了马世芳2.5万现金，另外10万元是马世芳欠其的钱，其扣下了，这样一共给了马世芳15万元。利息就是协议书上约定的，每月7500元利息。其不清楚马世芳是否支付了利息。2012年12月30日其带着马世芳到其姐姐周某丙家中，马世芳说她很有经济实力，并承诺每月3%的利息，其也说了些好话。其姐姐当面给了马世芳6万元，马世芳写了借条，后来给了其姐姐1800元的利息。2012年12月，曹某经其介绍，将20万现金在某某凯宾馆当面交给马世芳，两人签订了借款合同，口头约定利息是3%，后来应该是给了3万元利息。14、证人刘某的证言证实，周某乙向其说马世芳资金周转不过来，要借点钱用，每月利息3%，用一两个月。2012年10月31日其将25万元转账给了周某乙，然后周带其到某某凯酒店马世芳的办公室里，马世芳与其签订了借款协议书。马世芳一共给了6个月的利息45000元，到现在本金没有归还。借据、银行凭证证实2012年10月31日周某乙账户收到转账25万元，次日赵某账户收到周某乙账户转来的126100元，当日赵某代理人陈某取出5万元。15、证人赵某的证言证实，其于2010年5月和马世芳结婚，2013年4月离婚。其不知道其本人在某银行还有号码为62×××ＸＸ71的银行账户，这个账号可能是马世芳用其身份证去办理的。公安机关向其出示的取款凭条和转账凭条的赵某的签名不是其本人签的，其不知道是谁签的名字。其认识陈某和周某乙，周某乙和马世芳是朋友，陈某是周某乙的朋友。16、证人陈某的证言证实，其认识马世芳，其知道刘某通过周某乙借钱给马世芳这些事。当时在2012年10月31日，刘某通过转账的形式在兴隆路某银行将人民币25万元转到了周某乙的账户上。2012年11月1日，其与马世芳和周某乙一起来到了兴隆路某银行，当时周某乙通过她的某银行卡将12.61万元转到了赵某的银行账户上，赵某本人没有去，马世芳当时使用的是赵某的某银行卡和身份证，在转账凭条上马世芳签上了赵某的名字，周某乙与其都在转账凭条上签了名。之后马世芳在柜台上用赵某的某银行卡支取了5万元现金，马世芳在取款凭条写上赵某的名字，其也在凭条上也写上了其本人名字，钱让马世芳取走了。当天在银行里，周某乙还从她本人的银行卡里分5次共取了2.5万元钱交给了马世芳，并告诉马世芳转账的12.61万元和现金2.5万元都是刘某借给马世芳的钱。当日其与周某乙、马世芳、刘某一块到了马世芳北岭酒店的办公室里，马世芳写了一份25万元的借款协议书给了刘某。因为以前马世芳借了周某乙10万元没有还，这次周某乙就扣除了这10万块钱。17、证人曹某的证言证实，周某乙找其说一个叫马世芳的朋友公司资金周转不过来，需要借钱。2012年12月1日其将20万现金交给马世芳，签订了借款合同，口头约定利息3%，周某乙在场。马世芳一共给了其36000元利息，到现在本金没有归还。借据证实马世芳收取款项的情况。18、证人周某丙的证言证实，周某乙是其妹妹。2012年12月30日周某乙带着马世芳来找其，说做生意资金周转不开要借钱。马世芳承诺给其每月3%的利息，其就借给马世芳6万元，马世芳给写了借条，后来只给了1800元的利息，本金也没给。借据证实马世芳收取款项的情况。19、证人朱某的证言证实，2013年5月8日在马世芳在其经营的宾馆里告诉其说缺资金，要向其借钱，并承诺支付利息。并告诉其说借给她23万，两个月后还25万，其就同意了。2013年5月9日其转账给马世芳对象张某江23.0627万元，马世芳给其25万元的借款收据，期限是2个月。马世芳没有返还利息。借据及银行凭证证实马世芳收取款项的情况。20、证人王某丙的证言证实，其在山东某纸业有限责任公司销售分公司从事法务事务工作。其证实了青岛某某凯贸易有限公司和某公司的贸易往来情况。22、证人李某的证言证实，其与被告人马世芳经营煤炭生意的情况。23、证人董某的证言证实，其系某玻璃有限公司副总经理，其证实被告人马世芳给其所在的玻璃厂送煤炭，并已结清煤炭款的情况。（三）被告人马世芳的供述被告人马世芳在公安机关的供述，其于2009年在人民路Ｘ-4号购买一处网店房，就是现在的某某凯商务酒店，其在原有的基础上继续把这处网店用来经营宾馆，并正式定名某某凯商务酒店，其还把购买下来的网店一楼的一间房独立起来办起了青岛某某凯贸易有限公超市。在经营宾馆期间，其还代理某纸业卫生纸在青岛的业务，专门为海信、麦凯乐、利客来等大型超市发货，而且还给某银行送货。除此之外，其还从事门业、消防等工程装饰生意，其在日本也有生意。其还和黄某甲共同经营过煤炭生意，从内蒙购买煤炭倒卖给某玻璃厂。除此之外其还从事过其他的一些生意。经其辨认贷款认为曹某的借款合同复印件，借款金额为20万元，期限自2012年12月1日起至2013年11月30日止，贷款人为曹某，借款人栏有马世芳签名捺印，同时该借款合同下有相同内容的借据一张，这张借据是真实的。其收到了曹某借给其的20万元现金。借款合同是在某某凯商务酒店的办公室里签订的，记不清曹某给是通过支付现金还是通过银行转账借给其20万。记得给了曹某6个月的利息，每个月2000元，总计1.2万元都是给的现金。本金到现在没有归还。当时是周某乙主动问其，说她一个叫曹某的亲戚有一笔钱闲置，如果愿意的话可以把这笔钱放在其这里用着，其当时同意了，所以就从曹某那里借了钱，这些钱被其用来公司资金周转。经其辨认该借王某光的借条复印件，该借条内容是：今借王某光人民币陆万元整（60000），期限2012年2月19日-2013年2月18日一年，借款人：马世芳，担保人：纪某，2012年2月19日。这张借据是真实的，这张借条是其写给姓王的老太太的，当时老太太把钱借给其，但是其忘记收了老太太钱的具体数额。借据是在李沧区北山附近的一个银行那里签订的，当时纪某也在场，借给其钱的姓王的老太太是纪某介绍的，其忘记是给的现金还是通过银行转账把钱给其的。其没有支付利息，本金也没有归还。是纪某主动介绍姓王的老太太借钱给其，其从姓王的老太太那里借钱主要是用来公司资金周转，当时老太太让其在借条上写王某光的名字。经其辨认该借周某丙的借条复印件，该借条内容是：今借周某丙人民币六万元整（60000），马世芳，2012年12月30日。这张借据是真实的，其收到了6万元借款。借据是在李沧区一个某银行附近签订的，当时是周某丙的妹妹周某乙带其去找的周某丙，周某丙直接从银行取了6万元现金借给其。其没有记得承诺过支付周某丙利息，也没有支付周某丙任何利息，其从周某丙那里借钱主要是用来公司资金周转。以上证据经庭审质证，均能相互印证本院认为，被告人马世芳非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名正确，本院予以支持。被告人马世芳非法吸收公众存款的事实，有各投资人的证言及相关证人证言以及借款合同、借条、银行转账凭证等予以证实，且与被告人马世芳在公安机关的部分供述均能相互印证，足以认定。故对被告人马世芳的辩解意见，本院不应予采纳。被告人马世芳非法吸收公众存款，严重扰乱了国家的金融秩序，给投资人造成了经济损失，该情节本院在量刑中亦予以考虑虑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，判决如下被告人马世芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月25日起至2018年9月24日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长厉建军人民陪审员段朝晖人民陪审员张峰先二〇一四年十二月二十五日书记员林娟

浙江省开化县人民法院刑事判决书（2019）浙0824刑初68号公诉机关浙江省开化县人民检察院。被告人安芹儿，男，1986年5月7日出生于浙江省开化县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地开化县，现住开化县。2018年6月19日因涉嫌盗窃罪被开化县人民检察院作相对不起诉。因本案于2019年2月23日被开化县公安局取保候审，经本院决定于2019年3月20日被继续取保候审。现在居住地候审。浙江省开化县人民检察院已开检[2019]4号起诉书指控被告人安芹儿犯非法捕捞水产品罪，于2019年3月19日向本院提起公诉，并建议判处被告人安芹儿拘役一至三个月。本院依法适用简易程序独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省开化县人民检察员指派检察员汪卫平出庭支持公诉，被告人安芹儿到庭参加诉讼，证人余某出庭作证。现已审理终结。浙江省开化县人民检察院指控：2019年2月23日凌晨2时许，被告人安芹儿携带电瓶、电竿等工具到开化县的下茨溪（马金溪支流）非法捕捞水产品，共捕获渔获物0.28千克，被巡河的志愿者当场抓获，后被民警带到华埠派出所接受讯问。被告人安芹儿归案后如实供述了自己的罪行。另查明，当场查获的渔获物因不易保管于2019年2月23日被公安机关销毁。审前社会调查表明，被告人安芹儿所在的基层组织及开化县司法局同意对其适用非监禁刑。2019年3月29日，被告人安芹儿作出承诺，自愿每天巡河二小时，共计巡河二个月。上述事实，被告人安芹儿在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人安芹儿的供述和辩解，证人郑某、余某、方某的证言，现场勘验笔录、图及照片，辨认笔录及照片，现场辨认视频刻盘、鱼现场称重视频刻盘，书证扣押决定书、扣押清单及照片、称重照片、情况说明、违法犯罪情况查证工作记录、不起诉决定书、户籍证明、到案经过、开化县人民政府《关于在全县天然水域实施禁渔制度的通告》、审前社会调查表等证据证实，足以认定。本院认为，被告人安芹儿违反保护水产资源法规，在禁渔区使用禁用的工具捕捞水产品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条之规定，已构成非法捕捞水产品罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人安芹儿到案后如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白。综合被告人安芹儿的犯罪情节、悔罪表现及社会危害性，本院对被告人安芹儿予以从轻处罚并适用缓刑。公诉机关相关量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款之规定，判决如下：一、被告人安芹儿犯非法捕捞水产品罪，判处拘役二个月，缓刑四个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、扣押在案的作案工具头灯一个、电瓶一个、渔网竿一根、电竿一根、水桶一个，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员华璐二〇一九年三月二十九日法官助理邹思婕书记员陈聪颖附相关法律规定《中华人民共和国刑法》第三百四十条违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期或者使用禁用的工具、方法捕捞水产品，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

浙江省绍兴市越城区人民法院刑事判决书（2020）浙0602刑初484号公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人任立新，男，1977年2月24日出生于浙江省绍兴市，汉族，中专文化，原系浙江中实建设集团有限公司副总经理兼绍兴市中实房地产开发有限公司总经理、绍兴县中实房地产开发有限公司法定代表人，住绍兴市越城区。2018年5月5日因犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、伪造公司、事业单位印章罪被本院合并执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元，2018年11月13日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人孔天喜、傅燕敏，浙江学通律师事务所律师。绍兴市越城区人民检察院以越检一部刑诉〔2020〕627号起诉书指控被告人任立新犯拒不执行判决罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。经绍兴市中级人民法院指定管辖，本院于同月28日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院指派检察员童彤通过远程视频支持公诉，被告人任立新在绍兴市看守所远程法庭参加诉讼，被告人任立新的辩护人傅燕敏到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：自上世纪90年代以来，陈新昌（已判决）通过组建建筑施工队开始进入建筑行业。1996年11月，其被任命为绍兴市越城区东湖镇龙山村（2008年5月开始更名为东龙山村）支部委员会书记后，一方面在东龙山村培植了任国明、陈顺昌、陈夏宗、金小如、陈建国等一批村干部；另一方面先后创办了绍兴市中实房地产开发有限公司（以下简称“市中实公司”）、浙江中实建设集团有限公司（以下简称“中实建设集团”）、绍兴县中实房地产开发有限公司（以下简称“县中实公司”）等10余家企业，招募了被告人任立新及王光荣、陈新海等一批公司核心人员。在长达10余年时间里，上述人员在陈新昌组织、策划、指挥下，在绍兴地区多次从事违法犯罪活动，逐渐形成了一个以陈新昌为组织者、领导者，以任国明、陈顺昌、陈夏宗为骨干成员，以被告人任立新及金小如、陈建国、王光荣、陈新海为参与者的黑社会性质组织。多年来，该黑社会性质组织以暴力、威胁等手段，实施了寻衅滋事，敲诈勒索，非法拘禁，故意伤害，行贿，妨害作证，伪造公司、事业单位印章、拒不执行判决等犯罪行为以及殴打他人、扰乱机关单位、企业秩序、非法限制他人人身自由、故意损毁公私财物等违法行为，称霸一方、为非作恶，欺压、残害群众。2011年5月18日，绍兴市中级人民法院就绍兴县滨海工业区开发投资有限公司（以下简称“滨海投资公司”）、绍兴县滨海工业区房屋拆迁事务所（以下简称“滨海拆迁事务所”）诉县中实公司、市中实公司安置房回购合同纠纷一案作出（2010）浙绍民初字第12号判决：解除滨海投资公司、滨海拆迁事务所与县中实公司签订的《安置房回购合同》，县中实公司应向滨海投资公司、滨海拆迁事务所返还购房款人民币100255226元，并支付赔偿款人民币11134816.31元。后滨海投资公司、滨海拆迁事务所提出上诉。2012年5月18日，浙江省高级人民法院作出（2011）浙民终字第49号二审判决，驳回上诉、维持原判。判决生效后，绍兴市中级人民法院于2012年7月10日立案执行，后将该案交由原绍兴县人民法院执行。2013年4月22日，陈新昌（另案处理）伙同被告人任立新及王光荣（另案处理）经事先商议，虚构县中实公司拖欠周某、李某、陈某三人薪资的事实，指使周某、李某、陈某利用事先在中实建设集团伪造好的工资单，向绍兴县劳动争议仲裁委员会提起仲裁，要求县中实公司支付虚假欠薪。被告人任立新作为县中实公司的法定代表人，出席仲裁庭，承认虚假欠薪。2013年5月8日，绍兴县劳动争议仲裁委员会作出仲裁裁决，县中实公司应支付给周某、李某、陈某工资款合计人民币236000元。后上述钱款在执行款中予以优先分配。周某等3人在拿到钱款后立即将钱款交给了陈新昌，致使判决部分无法执行。2019年7月12日晚上23时许，被告人任立新在绍兴市越城区被公安机关抓获归案。公诉机关认为，被告人任立新伙同他人，与他人串通，通过虚假仲裁的方式妨害执行，致使判决无法执行，属于有能力执行而拒不执行，情节严重的情形，且系共同犯罪，应当以拒不执行判决罪追究其刑事责任。被告人任立新认罪认罚，可依法从宽处理；系在参加黑社会性质组织期间为黑社会性质组织利益实施的犯罪，可酌情从重处罚。建议对被告人任立新判处有期徒刑一年。公诉机关提交了证人周某、李某、陈某、韩某的证言，被告人任立新的供述，非同案犯王光荣的供述，民事判决书、裁判文书生效证明、送达回证，仲裁裁决书、工资结算单、记账凭证、庭审笔录，执行裁定书、付款通知书、转账支票、情况说明，查获经过，户籍证明等证据予以证实。被告人任立新对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出：被告人任立新犯罪情节轻微，虽为法定代表人，但并非实际控制人，其实施犯罪行为均受陈新昌指使；鉴于其认罪认罚，且悔罪态度较好，请求对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人任立新与他人串通，通过虚假仲裁的方式妨害执行，对人民法院的生效判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人任立新到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法从轻处罚；被告人系在参加黑社会性质组织期间为黑社会性质组织利益实施的犯罪，酌情从重处罚。辩护人请求对被告人从轻处罚的意见，予以采纳；公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人任立新犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年七月十三日起至二〇二〇年七月十二日止）；二、违法所得人民币236000元继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判员***二〇二〇年七月八日书记员赵剑英附录：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

被告人陈立杰诈骗一案二审刑事判决书辽宁省铁岭市中级人民法院刑事判决书（2013）铁刑二终字第00103号：辽宁省铁岭县人民法院审理辽宁省铁岭县人民检察院指控原审被告人陈某某犯诈骗罪一案，于2013年8月8日作出（2013）铁县刑初字第42号刑事判决，认定被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币90000元。宣判后，辽宁省铁岭县人民检察院以辽铁县检刑抗（2013）2号刑事抗诉书提出抗诉，辽宁省铁岭市人民检察院以辽铁检支刑抗（2013）9号支持刑事抗诉意见书予以支持。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，辽宁省铁岭市人民检察院代理检察员董丹出庭履行职务，原审被告人陈某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结原判认定，2013年1月间，被告人陈某某以帮助同学王某某租地为名，先后3次共骗取王某某租地款4.5万元。赃款被其挥霍。后又谎称有地出租，租金合计5.4万元，因被发现而未能得逞。上述事实，被告人陈某某在庭审中亦无异议，且有经庭审质证的被害人王某某陈述、证人胡某某、房某甲、房某乙、金某某、赵某某、李某某、任某某、代某某、陈某某、李某某证言和铁岭县公安局提取笔录、被告人陈某某手书的收条、租地书及租地合同及铁岭县公安局案件来源、到案经过、情况说明、被告人及被害人信息等证据证实，足以认定。原判认为，被告人陈某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人具有以下量刑情节：1、被告人挥霍诈骗财物，致使财物无法返还，可酌情从重处罚；2、被告人自愿认罪，可酌情从轻处罚；3、诈骗未遂系未实施终了的未遂，未造成损害后果的，可以比照既遂犯从轻或者减少处罚；4、同一罪名中，既有犯罪既遂，又有犯罪未遂的，可根据案件的具体情况，对未遂的犯罪部分确定适当的从宽比例。为维护正常的社会秩序，保护公民合法的私有财产不受侵犯，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条、《最高人民法院、最高人民检察院、司法部关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见（试行）》第九条之规定，判决如下：被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币90000元。铁岭市人民检察院的出庭意见：被告人陈某某轻罪重判，量刑畸重，适用法律、刑罚明显不当。支持铁岭县人民检察院的抗诉意见。经审理查明，2013年1月间，被告人陈某某以帮助同学王某某租地为名，先后3次共骗取王某某租地款4.5万元。赃款被其挥霍。后又谎称有地出租，租金合计5.4万元，因被发现而未能得逞。经二审庭审举证、质证，有下列证据予以证实：1、被害人王某某陈述：2013年1月初，陈某某说阿吉镇山河村9组有40亩旱田地向外包，问我是否承包，我同意包地。她分三次在我家取走4.5万元，并给我打了条。我托人打听包地的东家情况，才知道被骗。2013年1月29日，我假意让陈某某来取又联系的包地款，陈某某来后，我质问她是否将钱给了房某乙和房某甲，她不说话。我给她丈夫打电话让他还我钱，她丈夫来了，没带钱，我报警了。证人胡某某（王某某妻子）亦能证实此节事实。2、证人房某甲、房某乙证实：我们在山河村分别有13亩旱田，我们自己种，从未和陈某某说过包地的事。3、证人金某某证实：我在山河村有17.6亩旱田，2012年我把地包给了陈某某。2013年初陈某某说还要包我家地，并说1月27、28号给钱，但一直没给。我没让陈某某给我联系向外租地，也没让她帮我写租地合同。我不认识王某某。4、证人赵某某证实：我借过陈某某2.3万元，2012年12月份陈某某还我800元。陈某某还过我妻子李某某6500元或是6000元。5、证人李某某证实：陈某某跟我丈夫赵某某借过两次钱，一共2.3万元，只还了800元。我借过陈某某2万元，经过催要她还我1.15万元。6、证人任某某证实：我借给过陈某某3万元，2012年10月份至2013年1月中旬共还我4000元。7、证人陈某某（被告人弟弟）证实：陈某某欠我2万多元，2013年1月中旬她还我不到5000元。8、证人代某某（被告人丈夫）证实：2013年元旦后我妻子陈某某给王某某在山河村承包40亩地，有没有地我不清楚，王某某给拿了4.5万元。2012年12月中旬，陈某某拿出一份与金某某的包地合同让我签名，我签了。金某某租给王某某地的合同是2013年1月28日陈某某让我写的，合同上金某某、代某某、陈某某的名字上的章我不清楚。9、证人李某某证实：2013年1月末，王某某问我我们村房某乙、房某甲是否往外租地，我说没听说，年年都是他们家自己种。10、提取笔录证实：铁岭县公安局民警从被害人王某某家中提取租地合同三份、5000元字条一份。11、租地合同证实：陈某某收取王某某租地款4万元。12、收条证实：陈某某收王某某给付租地款5000元。13、租地书及租地合同证实：该租地书和租地合同均不真实，系陈某某伪造。14、案件来源、到案经过证实：案件的揭发、侦破及陈某某到案情况。15、被告人及被害人信息证实：被告人及被害人的身份情况。16、被告人陈某某供述：2013年1月初，王某某让我帮他联系租地的事。我领着王某某随便看了一块地，王某某看中了，我告诉他连包三年4.5万元。我分三次在王某某家取走4.5万元。4.5万元我还债一部分，花一部分。2013年1月28日，我在王某某家补写了之前的一份租地合同，同时我还带了两份合同。两份合同，一份是我写的，另一份是我丈夫代某某写的，合同上的承包人、出租人、担保人的名字是我写的，章是我找人做的。我拿这两份合同是想收租地款5.4万元。2013年1月29日我去王某某家取钱时被抓获。上述证据经庭审质证，本院予以确认本院认为，原审被告人陈某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。原审法院以原审被告人在同一罪名中，既有犯罪既遂，又有犯罪未遂的，可根据案件的具体情况，对未遂的犯罪部分确定适当的从宽比例，属适用法律不当，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定：诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚，而本案的未遂骗取金额是5.4万元，未达到数额巨大标准，不应定罪处罚。检察院的出庭意见有法律依据，予以支持。为维护正常的社会秩序，保护公民合法的私有财产不受侵犯，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（二）项之规定，判决如下一、维持辽宁省铁岭县人民法院（2013）铁县刑初字第42号刑事判决的第一项中对原审被告人陈某某的定罪部分，即被告人陈某某犯诈骗罪；二、撤销辽宁省铁岭县人民法院（2013）铁县刑初字第42号刑事判决的第一项中对原审被告人陈某某的量刑部分，即有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币90000元；三、原审被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月29日起至2015年11月28日止）。四、继续追缴原审被告人陈某某的犯罪所得，返还给被害人。本判决为终审判决审判长张栋松审判员朱存根代理审判员袁振尧二〇一三年十一月二十日书记员张春日

贺明亮危险驾驶罪一审刑事判决书山西省泽州县人民法院刑事判决书（2018）晋0525刑初153号：泽州县人民检察院以泽检刑刑诉〔2018〕135号起诉书指控被告人贺明亮犯危险驾驶罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪，于2018年8月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于同年10月17日公开开庭审理了本案。泽州县人民检察院指派检察员张海庄出庭支持公诉，被告人贺明亮到庭参加诉讼。现已审理终结泽州县人民检察院指控，（一）、2017年2月13日21时36分许，被告人贺明亮醉酒后驾驶晋Ｅ＊＊＊6号骐达牌小型轿车（车上乘坐李某），沿省道332线（陵沁线）由西向东行驶至省道332线（陵沁线）57ｋｍ（七岭店新桥西85.5ｋｍ处）时，撞到道路中央桥墩上，造成车辆损坏，贺明亮、李某不同程度受伤的交通事故。经晋城市交警三大队认定，贺明亮承担事故的全部责任，李某无责任，经鉴定，贺明亮的血液中检出乙醇成分，乙醇含量206.4ｍｇ／100ｍｌ。（二）、2017年9月初，孙某（已起诉）在晋城市泽圆通汽车服务有限公司（以下简称泽圆通公司）租赁一辆牌号为晋Ｄ＊＊＊2的黑色奔腾Ｂ50型轿车，并将该车抵押至王某（另案处理）处贷款20000元钱。2017年9月底，泽圆通公司找到王某，向王某说明孙某使用诈骗手段在其公司租赁晋Ｄ＊＊＊＊2奔腾轿车的事实，要求王某归还车辆，王某未予答应。2017年10月13日，泽州县公安局侦查人员电话联系王某公司工作人员被告人贺明亮，明确告知其晋Ｄ＊＊＊＊2奔腾轿车系涉案车辆，不能擅自处理。王某明知以上情况，仍要求被告人贺明亮将该涉案车辆出售。被告人贺明亮帮助王某联系买车人常某（已起诉），最终以25000元的价格将该涉案车辆卖至常某处。经泽州县价格认定中心认定，涉案车辆在2017年9月8日的认定价格为人民币57920元。公诉机关认为，被告人行为构成危险驾驶罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应数罪并罚，应依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、第三百一十二条、第六十九条之规定处罚。经审理查明：（一）、2017年2月13日21时36分许，被告人贺明亮醉酒后驾驶晋Ｅ＊＊＊6号骐达牌小型轿车（车上乘坐李某），沿省道332线（陵沁线）由西向东行驶至七岭店新桥西85.5ｋｍ处时，因超速行驶（行驶速度为80＋-3ｋｍ／ｈ,小车限速60ｋｍ／ｈ）且未确保安全，导致撞到道路中央桥墩上，造成车辆损坏，贺明亮、李某不同程度受伤的交通事故。经晋城市交警三大队认定，贺明亮承担事故的全部责任，李某无责任。经晋城市公安司法鉴定中心鉴定，贺明亮的血液中检出乙醇成分，乙醇含量206.4ｍｇ／100ｍｌ。认定以上事实的证据有：1、道路交通事故案件受理登记表、刑事案件受案登记表、立案决定书，2、被告人贺明亮、被害人李某身份证明材料、当事人血样提取登记表、晋城市公安司法鉴定中心（晋市）公鉴（理化）字〔2017〕130、131号理化检验报告及鉴定意见通知书，3、被告人贺明亮驾驶证复印件、晋Ｅ＊＊＊＊6号机动车信息查询结果单，4、公安交通管理行政强制措施凭证、扣押物品清单、道路交通事故遗留物品清单，5、被害人李某陈述，6、证人唐某、张某证言，7、被告人贺明亮供述（2017.2.24、8.27），8、道路交通事故现场图、现场勘验笔录、现场照片，9、道路交通事故认定书及送达回执，10、山西金诚司法鉴定中心车辆技术鉴定书及送达结论复印件登记表，11、晋城市公安司法鉴定中心（晋市）公鉴（法临）字〔2017〕129号、〔2018〕10-1号鉴定书及鉴定意见通知书。（二）、2017年9月初，孙某（已起诉）在泽圆通公司租赁一辆牌号为晋Ｄ＊＊＊＊2的黑色奔腾Ｂ50型轿车（泽圆通公司出资购买，登记户主赵某），并将该车抵押至王某（另案处理）处贷款20000元。2017年9月底，泽圆通公司找到王某，告知以上车辆实际情况并要求王某归还车辆，王某未予答应。2017年10月13日，泽州县公安局侦查人员电话联系王某处的工作人员被告人贺明亮，明确告知其晋Ｄ＊＊＊＊2奔腾轿车系涉案车辆，不能擅自处理。王某明知以上情况，仍要求被告人贺明亮将该涉案车辆出售。被告人贺明亮最终帮助王某联系并以25000元的价格将该涉案车辆卖至买车人常某（已起诉）。经泽州县价格认证中心认定，涉案车辆在2017年9月8日的认定价格为人民币57920元。认定以上事实的证据有：12、受案登记表、立案决定书，13、证人张某1（泽圆通公司职工）证言、报案材料及情况说明，14、证人宋某、金某证言，15、证人孙某证言及辨认租赁、抵押涉案车辆地点的笔录和照片，16、证人王明明证言、书面检查及情况说明、辨认涉案车辆存放地点的笔录及照片，17、证人常某证言及书面检查，18、被告人贺明亮供述（2017.10.16），19、泽州县价格认证中心价格认定结论书及鉴定意见通知书，20、泽圆通公司营业执照、汽车租赁合同及服务协议复印件、孙某机动车身份证及驾驶证复印件，21、晋Ｄ＊＊＊＊2车辆行驶证复印件、照片、2017年9月8日的行车轨迹、机动车销售发票、车辆购置完税凭证及证人赵某情况说明，22、汽车抵押借款协议书、二手车交易合同、逾期变卖委托书、收取孙某租车费用微信截图、孙某银行卡明细单，23、调取证据通知书、尾号9188手机信息、通话记录及情况说明，24、到案经过。以上证据均由公诉机关提供，经质证，被告人对证据主要证明内容均无异议，本院认为上述证据之间可以互相印证，形成一完整的证据链条证实指控事实，应予采信本院认为，被告人贺明亮违反交通运输管理法规，醉酒后驾驶机动车上道路超速行驶，未确保安全，造成二人受伤、车辆损坏的交通事故，负事故的全部责任,其行为构成危险驾驶罪；被告人明知涉案车辆系他人犯罪所得而予以销售，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应数罪并罚，公诉机关的指控罪名成立。鉴于被告人贺明亮自愿认罪，可对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款、第三百一十二条第一款、第六十九条第一、三款的规定，判决如下被告人贺明亮犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，并处罚金3000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金3500元，数罪并罚，决定执行拘役五个月十五天，并处罚金6500元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内交纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长张肖龙人民陪审员赵乐吨人民陪审员段祥正二○一八年十月二十二日书记员邹亚楠

重庆市沙坪坝区人民法院刑事判决书（2020）渝0106刑初255号公诉机关重庆市沙坪坝区人民检察院。被告人周再良，男，1972年2月2日出生，住重庆市九龙坡区。曾因犯盗窃罪于2011年4月被判处拘役四个月，缓刑六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月8日被取保候审。重庆市沙坪坝区人民检察院以渝沙检刑诉（2020）256号起诉书指控被告人周再良犯诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。重庆市沙坪坝区人民检察院指派检察官李文全出庭支持公诉，被告人周再良到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年11月，被告人周再良在重庆市沙坪坝区远祖桥中冶建工集团有限公司第一建筑工程分公司旧厂内，向被害人黄某、李某谎称厂区内的发电机组已经被其从中冶建工集团有限公司第一建筑工程分公司购买并愿意出售。在取得被害人黄某、李某的信任后，骗取二被害人货款及定金共计人民币30300元。2020年1月8日，被告人周再良接到公安机关电话通知后到公安机关投案自首，自愿如实供述罪行并退出全部赃款。公诉机关认为，被告人周再良的行为构成诈骗罪，具有自首情节，建议对其判处有期徒刑十个月，并处罚金。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍信息、转账记录、刑事照片、情况说明、被害人黄某、李某的陈述及被告人周再良的供述等证据证实。被告人周再良对指控事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人周再良已将赃款退还被害人，在本院审理期间，被告人周再良预缴罚金10000元至本院账户。本院认为，被告人周再良构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人周再良主动投案，到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人周再良犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑两年，并处罚金一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员左庆凯二〇二〇年四月二十九日法官助理刘兴侨书记员方浩南

李红娜盗窃罪一审刑事判决书吉林省舒兰市人民法院刑事判决书（2017）吉0283刑初250号：吉林省舒兰市人民检察院以吉舒检刑诉〔2017〕217号起诉书指控被告人李红娜犯盗窃罪，于2017年5月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审理，于2017年5月27日公开开庭审理了本案，吉林省舒兰市人民检察院指派王宇出庭支持公诉，书记员田佰朋担任检察记录，被告人李红娜到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控:2016年5月7日凌晨1时左右，在舒兰市×街×歌厅四楼服务员休息室内，被告人李红娜乘室内无人之机，将刘某存放在储物柜里的一手拎包内的2400.00元人民币盗走。当天被告人李红娜主动到公安机关投案，如实供述了自已的犯罪事实，并将赃款返还给被害人。公诉机关认为，被告人李红娜以非法占有为目的，盗窃公民财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。上述事实，在开庭审理过程中被告人李红娜亦无异议，并有被告人在侦查机关的供述，证人李某1、李某2、郭某的证言，李红娜银行卡交易明细及收条，案件提起、侦查终结、到案经过、户籍信息等相关证据证实，足以认定本院认为：被告人李红娜以非法占有为目的，秘密窃取公民财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人李红娜犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院应予支持。案发后，被告人李红娜能主动投案自首，可从轻处罚；被告人能积极返赃，认罪态度好，有悔罪表现，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，判决如下被告人李红娜犯盗窃罪，判处罚金人民币三千元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判员韩忠霞二〇一七年五月二十七日书记员张警月

中国大地财产保险股份有限公司深圳分公司、史某交通肇事二审刑事判决书锦州市中级人民法院刑事附带民事判决书（2019）辽07刑终78号：辽宁省锦州市太和区人民法院审理锦州市太和区人民检察院指控原审被告人刘永波犯交通肇事罪暨原审附带民事诉讼原告人史某、林某、冯某、于某提起附带民事诉讼一案，于2018年12月29日作出（2018）辽0792刑初73号刑事附带民事判决。宣判后，刑事部分在法定期限内没有上诉、抗诉，已经发生法律效力。民事部分，原审附带民事诉讼被告人大地财保不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。通过阅卷，讯问原审被告人刘永波，询问原审附带民事诉讼原告人史某、林某、冯某、于某、附带民事诉讼被告人袁国超，听取了上诉人诉讼代理人及原审附带民事诉讼被告人国术科技有限公司诉讼代理人马增国的意见，认为本案事实清楚，且不属于必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定，2018年7月29日14时50分许，被告人刘永波驾驶辽Ｈ×××××（辽Ｈ×××××）号重型半挂牵引车行驶至京哈高速公路沈阳方向457ＫＭ＋400Ｍ处，先与侯明明驾驶的辽Ｌ×××××号小型轿车相撞，又与一车道的熊宏峰驾驶的辽Ａ×××××号小型轿车相撞，辽Ａ×××××号小型轿车又与袁国超驾驶的京Ｎ-×××××号小型轿车相撞，京Ｎ-×××××号小型轿车又与徐志洲驾驶的辽Ｊ×××××号小型轿车相撞，辽Ｈ×××××（辽Ｈ×××××）号重型半挂牵引车又与刘守岐驾驶的辽Ａ×××××号小型轿车相撞，辽Ａ×××××号小型轿车又与王东旭驾驶的浙Ｈ×××××（浙Ｈ×××××）号重型半挂牵引车后部相撞，辽Ｌ×××××号小型轿车又与马东华驾驶的冀Ｊ×××××号重型普通货车相撞。此交通事故造成辽Ａ×××××号小型轿车乘员刘某1死亡、冯某、于某及辽Ａ×××××号轿车乘员郭某、白某娣受伤的后果。刘永波报警归案。经认定刘永波负此次事故主要责任，王东旭负此次事故次要责任。刘守歧、熊宏峰、侯明明、马东华、徐志洲、袁国超、刘某1、冯某、于某、郭某、白某娣无责任（公安机关说明郭某、白某娣俩人痊愈，无需赔偿）。另查明，刘某1，女，1960年10月9日出生，住沈阳市铁西区大潘街道岳家村，经大潘街道办事处证实刘某12010年3月至事故前在弘泽国际3-2-501居住，该村2014年10月动迁，丈夫史某，长子林某（1982年1月9日出生）。冯某受伤后在凌海市大凌河医院住院治疗1天后转沈阳市骨科医院，住院治疗23天，花医疗费47808.82元。于某受伤后在凌海市大凌河医院住院治疗1天，花医疗费5945.78元。刘永波驾驶的辽Ｈ×××××（辽Ｈ×××××）号重型半挂牵引车系营口东也集装箱运输有限公司所有，该车2017年10月23日至2018年10月22日在阳光财产保险公司吉林省分公司投保交强险、第三者责任保险（1000000元，挂车500000元）。王东旭驾驶的浙Ｈ×××××（浙Ｈ×××××）号重型半挂牵引车系常山众创有限公司、常山众卡运力供应链管理有限公司所有。该车2018年5月20日至2019年5月19日在大地财产保险公司深圳分公司投保交强险、商业险（第三者责任险1000000元）。熊宏峰驾驶的辽Ａ×××××号小型轿车系周钰婷所有，该车2017年8月16日至2018年8月15日在平安财产保险公司辽宁分公司投保交强险。侯明明驾驶的辽Ｌ×××××号小型轿车系刘小颖所有，该车2017年12月18日至2018年12月17日在平安财产保险公司辽宁分公司投保交强险。马东华驾驶的冀Ｊ×××××号重型普通货车系河北华北石油工程建设有限公司所有，该车2017年8月12日至2018年8月11日在人民财产保险公司任丘支公司投保交强险。徐志洲驾驶的Ｊ80Ｂ03号小型轿车系徐志洲所有，该车2018年2月21日至2019年2月20日在太平洋财产保险公司锦州中心支公司投保交强险。袁国超驾驶的京Ｎ-×××××号小型轿车系国术科技（北京）有限公司所有，该车2018年3月8日至2019年3月7日在平安财产保险公司北京分公司投保交强险。原审法院认为，被告人刘永波未按照操作规范安全驾驶机动车，发生交通事故，致一人死亡，多人受伤的后果，并负此次事故的主要责任，其行为已构成交通肇事罪，依法应予惩处。刘永波发生事故后，拨打报警电话，保护现场，如实供认犯罪事实，属投案自首，依法从轻处罚。王东旭经认定负事故的次要责任，刘永波、王东旭等人驾驶的车辆肇事时在交强险、商业险保险期内，受害人属于车辆第三者，保险公司在交强险、商业险限额内按责任比例、无过错责任予以赔偿。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据原审被告人刘永波的具体犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条、第一百零一条、第一百零二条，《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条，《中华人民共和国侵权法》第六条、第十六条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条，《中华人民共和国保险法》第六十五条，最高人民法院《关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十六条，最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十七条、第二十九条之规定，判决：1、被告人刘永波犯交通肇事罪，判处有期徒刑八个月。2、附带民事诉讼被告人阳光财产保险公司吉林省分公司、大地财产保险公司深圳分公司于本判决生效后十日内各赔偿附带民事诉讼原告人史某、林某刘某1的死亡赔偿金110000元，各赔偿附带民事诉讼原告人冯某、于某医疗费10000元，平安财产保险公司辽宁分公司、盘锦中心支公司、太平洋财产保险公司锦州中心支公司、人民财产保险公司任丘支公司、平安财产保险公司北京分公司各在交强险限额内按无责比例赔偿附带民事诉讼原告人史某、林某刘某1死亡赔偿金11000元，各赔偿附带民事诉讼原告人冯某、于某医疗费1000元。3、阳光财产保险公司吉林省分公司于判决生效十日内在商业险限额内赔偿附带民事诉讼原告人史某、林某刘某1的死亡赔偿金321168.4元（70%）,冯某、于某医疗费26464.62元（70%）；大地财产保险公司深圳分公司于判决生效十日内在商业险限额内赔偿附带民事诉讼原告人史某、林某刘某1的死亡赔偿金137643.6元（30%），于某医疗费11341.98元（30%）。4、驳回附带民事诉讼原告人史某、林某、冯某、于某其他诉讼请求。上诉人大地财保的上诉理由，原审附带民事诉讼被告人王东旭驾驶的投保车辆（浙Ｈ×××××）处于停驶状态，系被后两车追尾导致交通事故，与车辆装载无必然因果关系，应属于无责任，责任比例不应定为30%；该车辆违反道路交通安全法等法律法规，违反装载规定，按照保险合同约定10%的免赔率应该支持。上诉人诉讼代理人提出相同代理意见。常山众创答辩意见：王东旭驾驶的投保车辆（浙Ｈ×××××）处于停驶状态，系被后两车追尾导致交通事故，与车辆装载无必然因果关系；“违反安全装载规定，增加免赔率10%”属于商业保险的格式条款和免责条款，大地财保未对该免责条款向投保人履行提示说明义务，该条款不生效；原判认定事实清楚、适用法律正确，应当维持原判。经审理查明，原审判决认定原审被告人刘永波犯交通肇事罪及造成经济损失、肇事车辆保险情况的事实清楚。有下列证据予以证明：1、被告人户籍证明，证实刘永波达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的事实；2、接受刑事案件登记表、立案决定书、破案报告表、案件来源、抓捕经过、受理交通事故案件登记表、受案回执，证实该案由刘永波报案，公安机关立案侦查，被告人到案的事实；3、强制措施凭证，证实公安机关对刘永波检验血液，对涉案车辆采取行政措施的事实；4、扣押物品清单，证实公安机关对刘永波、熊宏峰、袁国超、刘守岐、侯明明、徐志洲、马东华、王东旭机动车驾驶证扣押的事实；5、刘永波驾驶证复印件及驾驶人信息查询，证实刘永波具有驾驶资格，公安机关对涉案车辆的驾驶员信息查询的事实；6、刘某1户口本复印件、街道办事处证明、亲属关系证明及刘某1、冯某、于某、林某、郭某、白某娣、史某、于特、黄某海身份证复印件各一份，证实被害人刘某1、冯某、于某等人的身份信息情况的事实；7、选择鉴定机构工作记录、选择鉴定机构知情单、道路交通事故检验、鉴定委托书，证实公安机关选择鉴定机构并委托鉴定机构鉴定的事实；8、道路交通事故证据公开记录，证实公安机关向当事人公开道路交通事故证据的事实；9、道路交通事故认定书，证实经公安机关认定刘永波承担此事故的主要责任，王东旭承担此事故的次要责任，刘守岐、熊宏峰、侯明明、马东华、徐志洲、刘某1、冯某、于某、郭某、白某娣无责任的事实；10、交通管理简易程序处罚决定书，证实公安机关对王东旭做出行政处罚的事实；11、返还物品凭证，证实公安机关将机动车驾驶证返还给刘守歧、侯明明、马东华、王东旭、熊宏峰、徐志洲、袁国超的事实；12、刘某1死亡证明、尸体处理通知书，证实被害人刘某1经医学确认死亡，公安机关通知家属处理尸体的事实；13、领取车辆通知书，证实公安机关将扣留的机动车返还给当事人的事实；14、道路交通事故处理法律文书送达地址确认书，证实公安机关对当事人确认法律文书送达地址的事实；15、当事人血样提取登记表，证实公安机关提取当事人血液样本的事实；16、接受证据材料清单、辽Ｈ×××××行驶记录仪状态详情、浙Ｈ×××××行动轨迹，证实公安机关调取辽Ｈ×××××行驶状态、浙Ｈ×××××行驶轨迹情况的事实；17、事情经过（2份），证实郭某、白某娣书写交通事故经过的事实；18、委托书，证实当事人将交通事故处理委托他人代理的事实；19、称重单，证实公安机关对王东旭驾驶的浙Ｈ×××××车辆称重的事实；20、送达回执，证实公安机关已向当事人送达交通事故认定书、扣留凭证及鉴定意见的事实；21、保险单复印件，证实公安机关调取涉案事故车辆保险情况的事实；22、证人侯明明的证言，证实2018年7月29日15时许在京哈路沈阳方向457公里附近驾驶辽Ｌ×××××号马自达牌轿车被刘永波驾驶的大货车撞上后又与右侧一辆红头货车相撞的事实；23、证人熊宏峰的证言，证实2018年7月29日14时50分许在京哈路沈阳方向457公里附近驾驶辽Ａ×××××号本田雅阁轿车被刘永波驾驶的大货车撞上后又撞上前方京Ｎ-×××××号轿车的事实；24、证人王东旭的证言，证实2018年7月29日14时50分许在京哈路沈阳方向457公里附近驾驶浙Ｈ×××××（浙Ｈ×××××）重型半挂车后部钻进一辆轿车的事实；25、证人马东华的证言，证实2018年7月29日14时50分许在京哈路沈阳方向457公里处一辆轿车撞到其驾驶的冀Ｊ×××××号重型货车的事实；26、证人袁国超的证言，证实2018年7月29日14时50分许在京哈路沈阳方向457公里附近，驾驶京Ｎ-×××××大众桑塔纳牌轿车被后面的辽Ａ×××××号牌轿车撞上又与前车（辽Ｊ×××××号）相撞的事实；27、证人徐志洲的证言，证实2018年7月29日14时50分许在京哈路沈阳方向457公里附近，驾驶辽Ｊ×××××尼桑丽威轿车被后面的京Ｎ-×××××号车撞上的事实；28、证人刘守岐的证言，证实2018年7月29日14时50分许在京哈路沈阳方向457公里附近驾驶辽Ａ×××××号东风日产牌小型轿车撞到货车里面，车上乘客刘某1死亡、冯某、于某受伤的事实；29、被害人于某的陈述，证实2018年7月29日14时50分许，在京哈路沈阳方向457公里附近乘坐刘守岐驾驶的辽Ａ×××××号东风日产牌小型轿车，撞到货车里面受伤的事实；30、被害人冯某的陈述，证实2018年7月29日14时50分许，在京哈路沈阳方向457公里附近乘坐刘守岐驾驶的辽Ａ×××××号东风日产牌小型轿车，撞到货车里面受伤的事实；31、被告人刘永波的供述与辩解，证实2018年7月29日14时50分许在京哈路沈阳方向457公里附近，驾驶辽Ｈ×××××（辽Ｈ×××××）重型半挂车发生交通事故，造成辽Ａ×××××号小型轿车乘员刘某1死亡、冯某、于某及辽Ａ×××××号轿车乘员郭某、白某娣受伤的事实；32、法医学尸表检验意见书、鉴定机构及鉴定人员资质情况，证实经法医检验，刘某1符合交通事故致胸腔脏器损伤死亡，鉴定机构和鉴定人员具有相关资质的事实；33、人体血中乙醇检验报告书、鉴定机构及鉴定人员资质情况，证实刘永波、王东旭、刘守岐、袁某、熊宏峰、徐志洲、侯明明、马东华经司法鉴定血液中未检出乙醇成份及鉴定机构和鉴定人员具有相关资质的事实；34、沈阳金杯机动车司法鉴定所司法鉴定意见书、鉴定机构和鉴定人员资质情况，证实该鉴定所对肇事机动车进行技术鉴定及鉴定机构和鉴定人员具有相关资质的事实；35、鉴定意见告知笔录，证实公安机关将鉴定意见告知当事人均表示无异议、不申请重新鉴定的事实；36、道路交通事故现场图、道路交通事故现场勘查笔录、勘验照片，证实公安机关绘制现场图、拍照记载的事实；37、史某、林某、冯某、于某提供的街道办事处证明、住院病历及门诊病志、医疗费票据等，证实刘某1在城镇居住，冯某、于某在医院就诊及治疗花费情况的事实。上述证据，均经原审庭审举证、质证，在本院审理过程中未发生变化，本院依法予以确认。在本院审理期间，上诉人、原审附带民事诉讼原、被告人均未提供新的证据。本案事实清楚，证据确实、充分本院认为，原审被告人刘永波违反交通运输管理法规，发生重大交通事故，致一人死亡，多人受伤的后果，并负事故的主要责任，已构成交通肇事罪，应依法惩处。其有自首情节，依法可从轻处罚。各原审附带民事诉讼原告人因此次交通事故造成的经济损失由相关侵权责任人承担民事赔偿责任。因本案系机动车发生交通事故致人损害，根据相关法律规定，应由承保肇事机动车交强险及商业险的保险公司承担相应的赔偿责任。关于上诉人及其诉讼代理人所提“原审附带民事诉讼被告人王东旭驾驶的投保车辆（浙Ｈ×××××）处于停驶状态，系被后两车追尾导致交通事故，与车辆装载无必然因果关系，应属于无责任，责任比例不应定为30%”的上诉理由及代理意见，经查，发生事故时王东旭驾驶的车辆（浙Ｈ×××××）确处于停驶状态，系被后两车追尾导致交通事故，但该车违反《中华人民共和国道路交通安全法》关于装载的规定，交警部门根据上述规定认定其负此次事故的次要责任，且其对道路交通事故认定书的结论未提出异议，根据案件的具体事实及过错程度，原判认定其负担30%赔偿责任不当，应负担20%、阳光财保负担80%为宜，故对该上诉理由及代理意见部分予以支持，对常山众创所提“王东旭驾驶的投保车辆（浙Ｈ×××××）处于停驶状态，系被后两车追尾导致交通事故，与车辆装载无必然因果关系”的答辩意见不予采纳。关于上诉人及其诉讼代理人所提“该车辆违反道路交通安全法等法律法规，违反装载规定，按照保险合同约定10%的免赔率应该支持”的上诉理由，经查，投保人在向大地财保投保时，保险公司未要求其在相应格式条款应签字确认处签字，未按照相关法律及司法解释规定，向投保人告知责任免除条款的具体内容并作明确的解释和说明。根据《中华人民共和国合同法》第三十九条“采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明”；《中华人民共和国保险法》第十七条“订立保险合同，采用保险人提供的格式条款的，保险人向投保人提供的投保单应当附格式条款，保险人应当向投保人说明合同的内容。对保险合同中免除保险人责任的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明；未作提示或者明确说明的，该条款不产生效力”的规定，故该条款对投保人不产生效力，对该上诉理由及代理意见不予支持，对常山众创提出的答辩意见予以采纳。原审附带民事诉讼被告人马东华驾驶的冀Ｊ×××××号重型普通货车系河北华北石油工程建设有限公司所有，因此应将河北华北石油工程建设有限公司列为本案附带民事诉讼被告人，而非河北省任丘市华北石油井下作业公司，一并更正。综上，依照《中华人民共和国侵权法》第六条、第十六条、《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条、《中华人民共和国保险法》第六十五条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条、第二百三十六条第一款（二）项、《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十八条第一款、第一百五十一条、第一百五十五条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十七条、第二十九条、《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十六条之规定，判决如下一、维持辽宁省锦州市太和区（2018）辽0792刑初73号刑事附带民事判决第二项、第四项;二、撤销辽宁省锦州市太和区（2018）辽0792刑初73号刑事附带民事判决第三项；三、原审附带民事诉讼被告人阳光财产保险股份有限公司吉林省分公司于本判决生效后十日内在商业险限额内赔偿原审附带民事诉讼原告人史某、林某死亡赔偿金人民币367049.6元（80%）,赔偿原审附带民事诉讼原告人冯某、于某医疗费人民币30245.28元（80%）；上诉人中国大地财产保险股份有限公司深圳分公司于本判决生效后十日内在商业险限额内赔偿原审附带民事诉讼原告人史某、林某死亡赔偿金人民币91762.4元（20%），赔偿原审附带民事诉讼原告人冯某、于某医疗费人民币7561.32元（20%）。本判决为终审判决审判长李宏审判员王兴周审判员李合军二〇一九年三月二十一日法官助理邹静颉书记员刘继娟

贵州省榕江县人民法院刑事判决书（2020）黔2632刑初121号公诉机关贵州省榕江县人民检察院。被告人王志学，曾用名王老园，男，1979年11月11日出生，苗族，小学文化，农民，户籍所在地贵州省榕江县，住榕江县。因涉嫌非法持有枪支罪，于2019年8月23日被榕江县公安局取保候审。榕江县人民检察院以榕检刑诉[2020]85号起诉书指控被告人王志学犯非法持有枪支罪，于2020年7月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年8月13日公开开庭审理了本案。榕江县人民检察院指派检察员曹德洲出庭支持公诉，被告人王志学到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控并经本院审理查明，2019年8月19日12时许，公安民警在八开镇发现被告人王志学所骑的摩托车上有一支射钉枪，于是将王志学传唤到派出所调查，并对王志学所持有的枪支一支、底火31颗、铁砂小半瓶进行扣押，调查中，王志学承认该射钉枪是自己多年来狩猎用，经贵州省公安厅司法鉴定中心对王志学所持有的疑似射钉枪进行枪支性能鉴定：王志学非法持有的射钉器改制而成的“枪支”是以火药为动力的枪支。上述事实，被告人王志学在开庭审理中无异议，当庭自愿认罪。且有：1、受案登记表、立案决定书、被告人王志学的户籍证明；2、扣押物品清单；3、涉案枪支一支；4、证人李某1、李某2的证言5、被告人王志学的供述与辩解；6、现场勘验检查记录、示意图及照片；7、黔东南苗族侗族自治州公安司法鉴定中心的鉴定书；8、认罪认罚具结书等经庭审举证、质证、确认的证据证实，足以认定。本院认为，被告人王志学违反枪支管理法规，非法持有以火药为动力的非军用枪支一支，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款之规定，构成非法持有枪支罪。公诉机关指控被告人王志学犯非法持有枪支罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人王志学归案后如实的供述了自己的犯罪事实，当庭认罪，系坦白，并在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚。经社区调查，对被告人王志学适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响。根据本案的犯罪事实，性质，情节和社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人王志学犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、扣押在案的射钉枪一支，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员何锋二〇二〇年八月十三日书记员杨文龙

谢再坤、许一平诈骗罪一审刑事判决书成都高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2016）川0191刑初185号：成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检公诉刑诉（2016）第131号起诉书指控被告人谢再坤、许一平犯诈骗罪，于2016年2月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员张恒出庭支持公诉，被告人谢再坤及其辩护人黄锐、白华金、夏雪梅、被告人许一平及其辩护人何锡忠、毛娓到庭参加诉讼。现已审理终结成都高新技术产业开发区人民检察院指控，2012年，被害人吴某通过网络游戏认识被告人谢再坤（自称聂俊涛），并得知谢再坤可以低价购入海关罚没车辆。2014年8月份，吴某到广州考察，谢再坤将被告人许一平介绍给吴某，并介绍申安廷是海关处长（经核实，在湛江海关、广州海关、黄埔海关均无该人）。之后，谢再坤、许一平随吴某到成都，并通过吴某认识了被害人邹某。谢再坤、许一平与吴某、邹某协商由谢再坤、许一平帮忙拍车辆。2014年8月28日，吴某向谢再坤指定的陈雪珠的账户转款5万元作保证金。2014年9月25日，许一平、王某在湛江海关拍卖现场，许一平未拍到吴某、邹某原定的车辆，但王某以邹某的名义以160.7万元拍得一辆路虎车。后经谢再坤、许一平、申安廷协调，王某与吴某、邹某商议，车辆加价10万元转卖给王某。此次拍得车辆后，谢再坤、许一平、申安廷再次陪吴某、邹某到湛江、广州海关看车。之后，谢再坤与邹某、吴某联系再次合作事宜，双方确定邹某、吴某通过谢再坤一方购买湛江海关的3辆及广州海关的8辆车，邹某一方需要再支付170万元订金。2014年10月1日，吴某向谢再坤指定的王某账户转账10万元，该笔款项双方协商作为部分定金。2014年10月初，邹某收到邮寄的两份委托服务协议、许一平的身份证复印件及赵南吉的建行卡复印件。双方约定由邹某委托许一平在45日内购买湛江海关3辆车（后经核实，其中2辆截至2015年2月尚未拍卖，另一辆车不存在）及广州海关的9辆车（后经核实，均不存在）。邹某于2014年10月9日及10月11日分两次共计向赵南吉的该建行卡转入170万元。转入的款项在10月9日至11日间通过取款转账、拉卡拉支付以及消费形式将资金套出。其中，2014年10月9日，许一平在广州本色酒吧使用该卡刷卡消费3万元。2014年10月20日，许一平从广州市安华白云拍卖公司拍得一辆保时捷跑车。2014年10月30日，邹某代许一平支付60万元，双方协商该车辆转让给吴某。此后吴某到广州接车时，因发现车架号被篡改未能上户，双方协商由谢再坤代卖。但谢再坤、许一平在未征得吴某的同意、也未告知向某实情的情况下，二人将该辆保时捷“抵”给向某，此后车辆一直在向某处。之后，谢再坤、许一平以车辆拍卖流程有变化等理由继续骗取邹某、吴某的信任。谢再坤在2014年10月中旬向吴某发送伪造的拍卖公告。2014年12月后，吴某未能再联系上谢再坤、许一平，相关钱款也未归还。另查明，2014年8、9月份，向某父子委托谢再坤、许一平购买海关罚没车辆，并支付170余万元。2014年10月，谢再坤向向某发送虚假的万丰拍卖公告。2014年11月，向某得知该拍卖公告为虚假后，要求谢再坤、许一平还钱。谢再坤、许一平将答应转让给吴某的保时捷跑车抵押给向某。公诉机关认为，被告人谢再坤、许一平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢再坤对指控事实予以否认，提出辩护意见称，1、谢再坤没有自称“聂俊涛”，网络游戏中的昵称“少少”，这样的身份与吴某认识很正常；因为谢再坤与吴某曾经共同乘机并入住酒店，吴某、邹某二人应当知道自己的真实身份。2、帮忙从海关处拍卖车辆一事，是许一平在联系，谢再坤不知情，只是起到一个信息枢纽作用。3、谢再坤没有以拍卖车辆为理由向吴某、邹某要钱，也没有收到过吴某、邹某转来的钱款。被告人谢再坤的辩护人提出谢再坤无罪的辩护意见如下，1、谢再坤家境较好，也无不良嗜好，没有诈骗的主观目的，谢再坤就是为分得差价利润而作为介绍人的角色出现在前期合伙之中。2、从邹某、吴某二人从王某处取得10万元的过程可以证明，谢再坤向邹某、吴某所称可以低价购入海关罚没车辆的事情属实，并不是捏造事实。3、根据鉴定意见，邹、吴二人提供的其收到委托服务协议及所附车辆信息清单等纸件，不能证明是谢再坤、许一平二人邮寄或者伪造。4、邹、吴二人多次在仓库现场选定拟购买车辆，且拍照记录备案；在此情况下，谢、许二人不可能再向其提供虚假的车辆信息，更不可能让邹、吴二人向赵南吉的建设银行卡转账170万元。5、不论万丰拍卖行的公告是邹、吴二人何人所为，该公告都与之前的170万元无关。6、案件中收到170万元的赵南吉的建设银行卡尾号1451账户在2014年10月28日余额仅有90元。虽然谢再坤在2014年12月10日对赵南吉的农业银行卡尾号0470账户有“转存”3.5万元、“转支”3万元、“现支”两笔共计6000元的交易行为，但0470账户中的款项明显与1451账户中的款项无关。7、被告人虽然收取了向某（其父向少军）的170余万元购车订金，但已分期返还，且双方达成和解，也说明被告人不存在诈骗故意和行为。8、就保时捷跑车一事：虽然邹某代许一平支付60万元，许一平将车转让给吴某，由于最终确定由谢再坤代卖，所以谢再坤只是承担民事法律关系中的代理人责任，向某因抵债而取得该车，属于善意第三人。9、谢再坤在2016年4月被确诊患睾丸肿瘤，在羁押期间接受放疗、化疗，对其父亲提出认罪赔款以换取到监狱后有较好医疗条件的建议，谢再坤宁死也不认罪。10、综上，涉案的170万元由谁占有、支配仍未查明，仅凭邹、吴的转账凭证不能认定该款项的真实去向，指控谢再坤犯诈骗罪的事实不清、证据不足，涉案的170万元和60万元均可能存在民事纠纷的问题，根据疑罪从无的原则，应认定谢再坤无罪。被告人许一平对指控事实予以否认，提出辩护意见称，1、帮忙从海关处拍卖车辆是谢再坤在联系，许一平不知情。2、许一平不知道邹某收到的委托服务协议等纸件一事，许一平没有“以车辆拍卖流程有变化等理由继续骗取邹某、吴某的信任”，吴某也没有就此事联系过许一平。3、在审理过程中，许一平才得知170万元是邹某转账支付的，而所有事情却是吴某与谢再坤在联系。吴某有重大失误，如果当时与许一平进行确认，那么一切都不会发生。所以吴某称“许一平曾在送他去机场的路上表示对合同和收定金的事情是知情的，并且后来联系不上许一平”的说法是掩饰自己的失误而说的假话。4、谢再坤一开始就用假名进行交往、又有借走许一平的身份证的行为，后来又有以送给许一平酒吧会员卡为名骗得许一平签名等行为，谢再坤的企图就是将罪责指向许一平。许一平用自己的银行卡办过一张酒吧会员卡，不能被断章取义为本案所涉的酒吧会员卡。5、与向某（其父向少军）的纠纷就是因为谢再坤私自挪用了他们的定金造成的。6、许一平知情并实施的两笔和吴某的交易都是让吴某、邹某直接将款项转入拍卖行的账户中，不存案件中提到的转入私人账户的问题。综上，许一平蒙冤被关也是受害者。被告人许一平的辩护人提出许一平无罪的辩护意见如下，1、根据鉴定意见，委托服务协议及所附清单等纸件中的“许一平”签字笔迹不是许一平所留。2、将邹某邮寄的收信地址是许一平的地址就认定为邹某所收邮件就是许一平或者谢再坤寄出，缺乏事实证据。3、吴某一再强调其只与谢再坤联系，吴、谢二人之间是民间借贷关系，许一平没有指控的诈骗行为及过程。4、只是谢再坤在公安机关声称诈骗行为是许一平所为，没有其他证据印证。5、拍卖公告不是许一平提供，许一平有参拍举牌的经验和技巧，不存在诈骗的行为。6、许一平的广发银行信用卡由谢再坤在作用，但谢再坤否认，可以通过鉴定本色酒吧的银联ＰＯＳ签购单上的“许一平”签名是否系谢再坤所为进行验证。假设许一平有诈骗行为且通过赵南吉的建设银行卡获得诈骗款项，许一平不可能在银联ＰＯＳ签购单上签上自己的名字。唯一的解释是刷卡人并非许一平本人，许一平在当时只是认为与平常一样，是谢再坤在使用自己的广发银行信用卡在消费。7、综上，指控许一平犯诈骗罪的事实不清、证据不足，涉案的170万元和60万元均可能存在民事纠纷的问题，根据疑罪从无的原则，不能排除合理怀疑，应认定许一平无罪。针对指控事实，公诉机关出示如下证据予以证实（以案件查证的逻辑顺序排列），1、受案登记表、移送案件通知书及抓获经过。用以证实，2014年12月26日，吴某报案称谢再坤、许一平等人以购买海关罚没车为由收取其合伙人邹某230万元。2015年2月10日，成都市公安局将案件移遂高新区公安分局管辖。谢再坤、许一平被上网追逃。2015年4月16日22时许，广州警方在广州市天河区花城大道55号方圆月岛Ｅ栋2204房间将谢再坤挡获；当日23时许，在天河区兴盛路路边一食档将许一平抓获。2、常住人口基本信息表。证实谢再坤、许一平等人的身份情况。3、公安机关对被害人邹某制作的询问笔录。用以证实，2015年1月19日接受第一次询问时，邹某称，邹某是成都利鑫行汽车销售有限公司的法定代表人，吴某与邹某因双方父辈关系是多年好友。邹某认为其前后付给谢再坤和许一平共计245万元用于购买车辆，对方共向邹某账户支付19万元，其他钱款没有退也联系不上了。2014年8月初，吴某打电话给邹某说他有关系可以低价购得海关罚没车，吴某到了广州考察，看了湛江和黄埔海关的仓库，吴某说许一平以前是军区领导的司机，还和海关处长见面了，吴某称其女朋友在海关的爸爸说广东海关有这个处长。2014年8月20日左右，吴某带许一平、“少少”（当时没有介绍具体名字，在2014年12月7日吴某发给邹某一条微信，邹某才确认此人名叫谢再坤）到邹某的车行考察，吴某介绍拍卖车的事情由许一平操作，谢再坤负责联络海关内部的关系。许一平提出买车要先付25%的定金，后来吴某说谢再坤也要缴保证金，邹某就在2014年8月28日转给吴某5万元，由吴某转给对方。之后大概一个月左右，吴某发微信说要拍卖了，还给邹某看了湛江海关的拍卖公告，邹某确定先拍一辆黑色路虎车。邹某与吴某、合伙人郭余寒等人到广州。谢再坤当时说另一家拍卖公司当天要拍卖一辆古斯特（劳斯莱斯牌），谢再坤口头承诺价款控制在195万元，邹某等人考虑到该车市场价在300万元、有赚头后决定也一并参加拍卖。之后许一平带邹某、郭余寒、吴某以及许一平说的海关人员去黄埔海关缉私仓库看车。9月24日，邹某和郭余寒在工商银行广州红棉支行将60万元、40万元，分别转入吴某发到邹某微信里拍卖公告上提到的湛江海关委托的两家拍卖公司。9月25日拍卖当日，邹某、吴某、郭余寒在酒店等消息，谢再坤打电话称邹某他们最先要拍的黑色路虎车的车架号被篡改过，现在以160.7万元的价格拍得一辆白色路虎揽胜，邹某同意将原定的黑色路虎车换成白色路虎车。当日下午，由于古斯特（劳斯莱斯牌）的拍卖价到了200万元，所以邹某等人放弃该车。第二天，邹某等人来到湛江海关，发现白色路虎车又变成了灰色路虎车，于是表示要与成都的客户商量。此时谢再坤就说别人也预订这辆灰色路虎车，如果邹某等人不要，别人愿意加价5万元获得该车。此后在谢再坤和其介绍的海关申姓处长的游说下，邹某同意加价10万元把灰色路虎车转卖给一名叫王某的女子。双方签了转让协议和委托协议。9月26日，邹某收到了拍卖行退回的拍卖保证金60万元和40万元。离开广东之前，申姓海关处长、谢再坤又带邹某到湛江海关看车，确定了下次要购买的车辆。邹某、郭余寒先行回成都，吴某和他朋友留在湛江等王某打款10万元后回成都。有了这次买车经验后，邹某就比较相信谢再坤等人了。之后谢再坤以他要拍车的名义，通过吴某从邹某处借款10万元，邹某将该10万元转给了谢再坤指定的陈玉纯的账户。后来谢再坤还了7万元，双方约定剩下的钱款从此后的生意里扣除。10月7、8号，邹某收到从广州快递来的委托服务协议，内容是许一平、谢再坤在广州说好的购买车辆信息，二份广州海关处置的9辆车的委托服务协议和二份湛江海关处置的3辆车的委托服务协议，邹某签字盖手印后给对方寄了回去，名字和地址记不清了。邹某发现没有许一平的身份证，于是通过吴某要求许一平提供身份信息，对方此后又寄来了许一平的身份证复印件和赵南吉的转款银行账户复印件过来。邹某出于之前对谢再坤、许一平的信任，便根据吴某转述的谢再坤的要求，于10月9日许将170万元转账到赵南吉的账户作为保证金和竞买资金。上述170万元约定的拍卖期为45天，在此期间，谢再坤又通过吴某称他已拍得一辆保时捷车，因钱不够，需要60万元提车然后卖给邹某，邹某便向吴某提供的安华白云拍卖行转账60万元。吴某去接车时，又称车架号涂改无法上户，车就被对方开走了，具体情况邹某不清楚，都是吴某回来之后给邹某反馈的情况。之后谢再坤他们以流拍等下次拍卖为理由没有将170万元订金退回来，现在吴某也联系不上谢再坤他们了。邹某经照片辨认出了谢再坤、许一平、“申处长”（申安廷）、王某。在补充侦查笔录中，邹某称：去海关看车时，谢再坤就向邹某推销罚没的车辆，许一平一般不怎么说话。申安廷就带邹某等人进海关仓库，谢再坤、许一平进海关前就介绍申安廷是海关处长，邹某观察觉得海关的人对申安廷比较尊重。2015年10月和谢再坤他们谈好细节后，由谢再坤他们邮寄湛江海关和广州海关的车辆清单及两份委托服务协议，还有一张名为赵南吉的建设银行卡复印件，上面写了账户名、账号、开户行和一句“此账号为购车委托保证金收款账号”及“许一平”的签字。邹某签字后发现许一平的签字没有摁指纹也没有许一平的身份证复印件，就叫吴某给谢再坤说再补一张。之后邹某将协议和银行卡复印件给对方用顺丰快递邮寄回去了，隔了几天又收到对方的回寄件，里面有湛江海关和广州海关车辆清单及各一份协议（许一平在合同上签字），一张银行卡复印件、一张许一平的身份证复印件。这两次邮寄地址是广州市天河区猎德花园天祥楼2001号。邹某让吴某问过谢再坤是否是许一平的签字，谢再坤说去拍卖行拍卖都是许一平在经手办理，所以是许一平来签字。因为谢再坤说由他们去操作与海关、拍卖行的关系才能保证低价拍得罚没车辆，所以邹某、吴某才会同意将钱款转至私人账户。4、公安机关对吴某制作的询问笔录。2014年12月26日吴某接受第一次询问时称，2012年吴某在玩网络游戏认识了聂俊涛（最先报的名字是聂俊涛，游戏名叫“少少”，经辨认系谢再坤），谢再坤主动说他有办法低价弄广东海关的罚没车，是新车市场价的4-5折左右。谢再坤为了取信于吴某，给吴某发了一份其他客户的委托服务协议并邀请吴某到广州实地看车。2014年8月，吴某同学“赵川”到广州考察，谢再坤与一名叫黎某的人开了一台军车来接吴某，接着认识了许一平，许、谢二人和黎某带着吴某到湛江海关仓库看车，还把申安廷介绍给自己认识。之后，谢再坤、许一平就随吴某到成都考察并认识邹某。后来双方商量好拍一辆路虎车，吴某转了5万元定金到谢再坤指定的陈玉纯的账户上（注：经分析应为陈雪珠）。20多天以后，吴某、“赵川”（注：经分析应为邹某）到广州，但拍卖时谢再坤不同意吴某、邹某进入拍卖场。后来约定的车没拍到（中间还谈到一台劳斯莱斯，谢再坤说被一名叫向某的人买走了），谢再坤为了安慰吴某就把他们拍到的另一台路虎以160.7万元的价格转让给了吴某、邹某他们，但在提车时，申安廷出现了，他说该车是王某想要的，在申安廷的说和下，邹某、吴某在车没有过手的情况下同意加价10万元把这辆车转让给了王某，申安廷表示以后会给予方便。签完协议后，王某向邹某账户转了10万元。这让吴某和邹某觉得轻松挣得10万元。交易完成的第二天，吴某、邹某、谢再坤、许一平和申安廷五人前往黄埔海关仓库看了8辆罚没车，在湛江海关看了3辆罚没车共计11辆车，但是吴某、邹某没有机会去核对车架号，只是看了车辆类型和颜色，感觉对方也随便指定的，而且没有提供车辆的相关手续。双方协商车辆定金为200万元，邹某两次给谢再坤指定的赵南吉建设银行账户汇款共计170万元，其余的30万元以借钱和茶水费的形式给谢再坤和一名叫陈玉纯的人（注：经分析应为陈雪珠）。10月份，谢再坤以他自己要拍车为由向吴某借60万元，吴某通过邹某的账户转至对方指定的安华白云拍卖公司账户上，之后谢再坤提出将保时捷转手给吴某，吴某去广州提车办手续时发现车架号被更改过，吴某要求谢再坤退还60万元，谢再坤承诺退款但是一直没退。11月份之后吴某多次联系谢再坤，谢再坤都告诉吴某他们车辆流拍了，12月，许一平打电话告诉吴某帮他们运作车辆拍卖的海关人员被纪委带走了，这一批车都没希望了。后来吴某再没有联系上谢再坤他们。谢再坤出示的身份证是假的，吴某发现被骗后才核实到他的真实姓名，经核实海关也没申安廷这个人，而且黄埔、湛江海关处置罚没车辆没有这种操作方式。2015年1月20日吴某接受第二次询问时称：吴某在国家电网郫县公司上班，吴某与邹某因双方父辈关系是多年好友。吴某核实后发现转给谢再坤的5万元是通过网银打到了陈雪珠的账户，不是陈玉纯的账户。上次笔录中没有提及9月底邹某与他的合伙人和吴某等人将60万元和40万元转账进行拍卖公司的事。申安廷每次带吴某去看车时，穿制服的人员和仓库守门人都喊他申处长。关于邹某转账60万元给安华白云拍卖行的事，吴某去了广东清远仓库提出那辆保时捷，谢再坤说由他帮助上户就把车开走了。吴某回成都后一个星期，谢再坤打电话称保时捷的车架号被改动过，不能上户。11月19日，吴某到广州找谢再坤、许一平，又去了安华白云拍卖行，工作人员说海关交来的车就是这样，让大家去找海关。谢再坤、许一平说先赔吴某、邹某4万元，三个星期把车卖出去后再给59万元，11月底谢再坤他们打了4万元给邹某。12月初，谢再坤说有车要拍卖，12月5日吴某来到湛江，12月6日凌晨4时许，许一平打来电话说海关处长被抓了，当日吴某去广州，12月7日晚上，谢再坤称吴某在调查他们、不愿意和吴某做生意了，谢再坤答应12月10日之前赔10万元给吴某，说一个星期内还260万元车款，大概说了5分钟就分手了。12月8日，许一平送吴某去机场时，吴某问起谢再坤之前为何报假名“聂俊涛”，许一平称谢再坤家里有背景、不愿用真名出来做事。吴某问申安廷真是海关处长吗？许一平没有回答。吴某询问钱款到哪里去了，许一平说是谢再坤强迫他签的协议，钱是谢再坤在支配，他一分钱也没有拿到，谢再坤拿了一部分钱去还债、一部钱挥霍掉了。即使吴某去报案也只是经济纠纷，协议是许一平签的许一平认，但是许一平是没有钱的。吴某照片辨认出了谢再坤、许一平、“申处长”（申安廷）、王某。2015年4月24日吴某接受第三次询问时称：吴某当天向警察提出其与“聂少少”的微信聊天记录。2014年10月23日，谢再坤发来一辆保时捷车的图片，称该车是许一平在清远海关花60万元拍得的，拍卖之前谢再坤和许一平已向安华白云拍卖行支付了15万元保证金，准备向邹某和吴某借50万元垫付尾款，吴某不同意。谢再坤就称愿意以60万的价格转让给吴某、邹某，如果借不到钱，就会影响到之前170万定金所涉及车辆的拍卖。谢再坤通过手机微信发来了一份转让协议并附有安华白云的账号，所以邹某于10月30日才向安华白云拍卖行打款60万元，并附言“代许一平保时捷成交款”，转让协议的原件一直没有寄过来。2014年11月5日，谢再坤开车带吴某到清远海关仓库将保时捷提出来，之后谢再坤提出该车由他帮助上户，谢再坤当时还拿走了吴某和邹某的身份证复印件，说是办暂住证之用。11月7日晚，谢再坤将身份证还回并称他垫付了暂住证的办证费用1万元，吴某取款1万元交给谢再坤。吴某回成都一个星期后还没收到车，谢再坤称是车架号被篡改过。吴某第二天飞到广州，和谢再坤、许一平到安华白云拍卖行去退车，拍卖行让找海关。三人就商量怎么办。谢再坤称由他以64万元将该车进行代卖，并先付4万元，邹某的工商银行卡在十余天后收到了4万元。又过了十余天，吴某追问谢再坤60万元何时退还，谢再坤称该车没有能上户，发票已退给拍卖公司。之后，吴某就经常追问谢再坤保时捷60万元和170万元的进展，谢再坤总是找各种理由搪塞，还说12月5日湛江海关要拍170万元定金的车辆，吴某上网查后发现没有拍卖公告，谢再坤称要延迟一天，吴某问星期六怎么会有拍卖，谢再坤就挂电话，之后也没接了。吴某无奈之下打电话给许一平，许一平声称12月6日有暗拍、不公告，并让吴某12月5日到湛江海关。吴某到湛江等许一平前来，12月6日凌晨，许一平称海关办事人员被抓，拍卖行取消拍卖。吴某赶到广州又通过许一平找到谢再坤，谢再坤承诺3天内赔偿10万元，并在一周内还钱。吴某没有多想，就让谢再坤离开了，之后再联系谢再坤就联系不上了。在许一平送吴某去机场的路上，许一平说钱都归谢再坤管，被谢再坤用来还账和挥霍了。吴某就意识到被骗，便回成都报警了。2015年7月3日吴某接受第四次询问时称：支付170万元后半个月左右，谢再坤通过微信发来一张报纸，上面有一则拍卖公告，吴某转发给了邹某。在交往过程中，谢再坤主要介绍有哪些车要拍卖，车辆的价格、如何支付等，许一平主要介绍拍卖流程、注意事项，但涉及到钱的问题都叫去问谢再坤。协商12台车定金的时候，许一平不在场，谢再坤在许一平在场的时候都没提过定金的事情。在补充侦查笔录中，吴某称：一共给谢再坤、许一平两批车200万元的订金，其中170万元是邹某转过去的，还有30万元是吴某通过转账、支付现金的方式支付给谢再坤的。该30万元的组成情况：第一笔是接触谢再坤谈拍卖古斯特和路虎的拍卖事宜之前，2014年8月28日通过招商银行转给了谢再坤指定的陈雪珠的工商银行账户，因为最后拍卖的时候给拍卖行的订金里没有这5万元，所以和谢再坤协商将这5万元当做此后的湛江、广州海关拍卖车辆的订金。第二笔是2014年9月份，吴某和邹某去广州的时候将5万元现金交给谢再坤当做帮忙拍卖路虎和古斯特的茶水费，因为最后没有拍到古斯特，而且路虎车最终也没有开走，所以和谢再坤商量这5万元也充当此后湛江、广州海关拍卖车辆的订金。第三笔是返回成都后，2014年9月28日，按照谢再坤的要求转5万元到陈玉纯的工行卡尾号6568，作为购车订金。第四笔是2014年10月1日，谢再坤要求吴某转账10万元到王某农行卡尾号3879上作为购车订金，吴某使用尾号8536招行卡分两次转5万元共10万元到王某的卡上，当时谢再坤称王某是合作伙伴，负责和拍卖行沟通。第五笔是2014年10月9日，谢再坤要买劳斯莱斯，向吴某借12万元，吴某让邹某给谢再坤指定的陈玉纯的工商银行账户尾号6568转了12万元，后来谢再坤说归还7万元，邹某说剩下5万元由吴某承担，并和谢再坤协商这5万元作为订金。吴某告诉了谢再坤邮寄委托服务协议的地址，吴某没有和许一平说过这个事情。2014年10月谢再坤发送给吴某一张报纸上登载的万丰拍卖公告，收到图片后就转发给了邹某，公告上的第二辆车是一台旧丰田越野，谢再坤就说这个车就是委托服务协议里约定的在湛江海关拍卖的那辆车，所以吴某就相信了。谢再坤、许一平自己购买机票来的成都，吴某用自己和朋友的身份证为他们办理的成都酒店住宿。但当时耍得有点晚，吴某也要住酒店，因此谢再坤就去开了一间房给吴某住，具体用的谁的身份证不清楚。5、吴某提供的涉案照片十余张（注：包括人物、车辆外观情况，无车辆细节情况反映）。证实吴某到广州后，谢再坤、许一平对其进行接待以及到各仓库看车的情况。6、吴某提供的微信聊天记录的截图照片。证实吴某与“兜”“请删，已废”（注：经下文印证为谢再坤）的聊天记录。其中内容有：（1）在2014年10月30日有许一平出具转让协议，将保时捷跑车一辆以60万元转给邹某的聊天信息图片。吴某将该协议发给“网香鱼”（注：经分析为邹某）后，邹某发来了电子银行回单（注：与Ｈ处对应）。（2）报纸上载明的广东万丰拍卖行的拍卖公告（拍卖展示时间在2014年11月3日、4日，拍卖时间在2014年11月6日）。（3）在2014年11月25日，对方（注：经分析为谢再坤）称“湛江手续全部批好，现在都在拍卖行手里，明后天就可以拿公告……黄埔最迟不会超过星期五批好”、“反正28号公告就5号拍”、“5号拍不成我赔10万”。“确定了（五号拍）”。7、邹某提供的委托服务协议及所附车辆信息清单纸件、复印有赵南吉建行卡开户信息的纸件、复印有许一平身份证的纸件。证据载明，邹某同许一平签订了委托服务协议，分别约定委托人邹某委托许一平拍卖湛江海关罚没车3台以及广州海关罚没车9台，由委托人先支付人民币65万元以及145万元作为保证金和竞买资金，并附有车辆信息清单。协议上有“许一平”签名字样。复印有赵南吉建行卡开户信息的纸件显示赵南吉的账号、开户行，并有“此账号为购车委托保证金收款账号许一平”字样。复印有许一平身份证的纸件显示有“此身份证复印件只供购车合同使用许一平”字样。上述纸件的“许一平”签名字样处均有捺指印痕迹。8、顺风速运公司的运单信息资料及邹某提供的运单存根联。证实2014年8月8日邹某收到名为“许一平”的人于8月7日从广州寄来邮件。9、文检鉴定意见。经鉴定，上述委托服务协议及所附车辆信息清单、复印有赵南吉建行卡开户信息的纸件、复印有许一平身份证的纸件上的“许一平”签名与提取的许一平检材字迹不是同一人书写。10、手印鉴定书。经鉴定，委托服务协议及所附车辆信息清单纸件上“许一平”签名字样处的捺指印作为检材，与许一平、谢再坤的十指进行比对，不是同一人所留。11、广东省拍卖行出具的情况说明及相关资料。证实2014年9月25日一女子持王某身份证以及邹某的委托书和身份证复印件等资料进入拍卖场，以160.7万元的价格拍到一辆灰色路虎5000ＣＣ越野车（佣金8万余元），并代邹某签订了拍卖成交确认书，出具了一份由林楷生代邹某支付路虎车款的代付款证明。王某获得了该车发票（购货人为邹某）办理了提车事宜。所附资料中包含有邹某于2014年9月24日向该拍卖行转款拍卖保证金40万元的银行凭证，竞买登记表、委托书、拍卖成交确认书、代付款证明、机动车销售发票以及林楷生银行转账付款凭证（注：林楷生的尾号为3821的工行卡于2014年9月26日汇出128万余元至广东省拍卖行）等。12、车辆转让委托书。证实2014年9月25日邹某与王某签订委托书，邹某将其拍到的路虎车加价10万元转让给王某。13、湛江市拍卖行出具的情况说明及相关资料。证实2014年9月25日一女子持王某身份证以及邹某委托书和身份证复印件等资料进入拍卖场，竞买劳斯莱斯牌6600ＣＣ蓝色小轿车一辆，但未竞买成功，该行将邹某汇入的60万元保证金退还至其工商银行卡上。14、安华白云拍卖行出具的情况说明及相关资料。证实2014年10月20日有两人分别持王某及许一平身份证登记进入拍卖场，王某代许一平支付拍卖保证金15万元，许一平以68万元的价格竞买到一辆保时捷3605ＣＣ跑车（佣金34000元），并签订拍卖成交确认书。10月30日安华白云拍卖行收到邹某代许一平转款支付车款60万元，扣除价款及佣金共计714000元以及滞纳金22560元后，余款13440元退回到邹某的工商银行账户。最后，该车的发票交给了许一平。15、广东万丰拍卖行出具的情况说明。证实该公司未能获得拍卖海关罚没汽车资格，从2014年1月1日至今未在任何媒体上发布接受海关委托拍卖汽车的公告。16、户名为赵南吉的建设银行卡尾号1451账户交易情况反映：2014年9月23日开户至今，只有10月9日、10月11日收到转入资金75万元、95万元（注：与Ａ处对应），其余均为取款转账、拉卡拉支付以及消费形式将资金套出。其中：该卡在10月9日到账75万元后，通过拉卡拉转账2.5万元至赵南吉尾号为0470的农业银行卡内（注：与Ｂ处对应），在深圳本色酒吧消费3万元（注：与Ｃ处对应）。取款2万元，转账2万元。10月10日通过在台江区闽东源建材商行、中信银行济南分行实付通（批发市场）消费共计12笔（每笔约5万元），共计60万元。10月11日到账95万元后，当日通过济南齐鲁鞋城个体消费22笔，共计约97万元。截止2014年10月28日，卡内余额仅有90元。17、广州本色酒吧出具的情况说明、银联ＰＯＳ签购单、会员登记和储值消费记录。证实2014年10月9日23时许，建设银行卡尾号1451账户在本色酒吧消费3万元用于充值办理会员卡，银联ＰＯＳ签购单上反映持卡人签名为许一平，该会员卡数次消费后截止2014年10月31日余额为524元（注：与Ｃ处对应）。18、拉卡拉广东分公司出具的户名为赵南吉的建设银行卡尾号1451账户在拉卡拉终端上的交易明细反映：10月9日12时许，尾号1451账户通过拉卡拉终端（广州天河凯旋新世界）转账2.5万元至赵南吉尾号为0470的农业银行卡内（注：与Ｂ处对应）19、户名为赵南吉的农业银行卡尾号0470账户交易情况反映：2014年10月9日收到“深农代付”1.5万元，该款被立即“现支”。10月10日入账1万元，该款被立即“现支”（注：与Ｂ处对应）。2014年12月9日收到“转存”1万元，12月10日0时42分许该款被“转支”5000元、“现支”5000元（注：与Ｄ处对应），12月10日21时38分许“转存”3.5万元、“转支”3万元、“现支”两笔共计6000元。20、ＡＴＭ机取款监控录像资料及情况说明。证实2014年12月10日0时42分许，谢再坤持户名为赵南吉的尾号0470农业银行卡，在农业银行广州金穗路支行的ＡＴＭ机上取款（注：与Ｄ处对应）。21、吴某提供的户名为邹某的工商银行尾号5080账户的电子银行回单载明：2014年8月28日邹某向吴某8536账户转账5万元（注：与Ｆ处对应）。2014年10月9日、10月11日邹某向赵南吉1451账户转款75万元、95万元，附言为关口车辆定金（注：与Ａ处对应）。2014年10月30日，邹某向安华白云拍卖行有限公司转款60万元，附言代许一平保时捷成交款（注：与Ｈ处对应）。22、户名为吴某的招商银行尾号8536账户的交易情况载明：2014年8月28日收到邹某转账5万元，当日转账给陈雪珠2825账户（注：与Ｆ处对应）。2014年10月1日转给王某10万元（注：与Ｇ处对应）。23、户名为陈雪珠的工商银行卡尾号2825账户交易情况反映：2014年8月28日转入5万元（吴某）后被消费、转出以及取现（注：与Ｆ处对应）。余额提醒手机号尾号1414（注：谢再坤的手机号）。2014年9月2日、3日与许一平有账目往来。24、户名为陈玉纯的工商银行卡尾号6568账户的交易情况反映：该账户与陈雪珠的2825账户在2014年9月11日的交易记录。2014年10月9日转入12万元（邹某5080），10月10日转出49800元（邹某5080），10月11日转出20200元（邹某5080），2014年11月24日转出4万元（邹某5080）。25、户名为王某的农业银行卡尾号3879账户的交易情况反映：2014年10月1日，吴某转入10万元后被转账支出以及取款消费（注：与Ｇ处对应）。2014年12月9日转支1万元给赵南吉0470账户（注：与Ｄ处对应）。26、相关海关向公安机关出具的协助调查情况的复函。（1）湛江海关、广州海关、黄埔海关证实上述海关中均无一名叫申安廷的工作人员。（2）湛江海关证实在拍卖前，有意参加拍卖者可经登记身份信息后进入仓库查看拍卖标的。目前湛江海关内库存有两辆路虎汽车（注：和委托服务协议及所附车辆信息清单上的车架号能对印），但尚未进行拍卖；不存在委托服务协议中提及的一辆丰田汽车。湛江海关从未委托过广东万丰拍卖行拍卖走私罚没汽车。（2）广州海关证实拍卖罚没走私车辆流程是：车辆检验符合变卖条件、进行价格评估、领取《没收走私汽车、摩托车证明书》之后，才确定拍卖企业，由承办企业登报公开。2014年10月20日，广州海关委托安华白云拍卖行拍卖一辆保时捷跑车，成交价68万元；拍卖成交书、机动车销售发票等资料显示买受人、提货人均为许一平。广州海关库存内不存委托服务协议上的9辆汽车。（3）黄埔海关证实从2014年8月1日至2015年2月4日，共拍卖过两次10辆汽车（注：与委托服务协议书及所附车辆信息清单上的不符）。27、被告人谢再坤的供述和辩解。用以证实，在第一次讯问笔录中，谢再坤称，2013年谢再坤通过网游认识了吴某，吴某知道谢再坤在广州有买拍卖车的渠道。2014年7月份左右，吴某和他的两个朋友到广州请谢再坤帮忙找购买拍卖车的渠道，谢再坤把做海关拍卖的许一平、申安廷、王某和广东省拍卖行的杜副行长介绍给了吴某，吴某给了谢再坤5万元定金，当时没有现车，吴某就回去了。9月份，吴某和几个朋友到广州订车，通过谢再坤用130万元拍了一辆路虎或者宝马牌的海关罚没走私车，随后吴某当场就把拍到的车转卖给了别人，赚了10多万元。第一笔交易之后，吴某决定和谢再坤继续合作，并拟定再拍十几辆车的初步协议。之后两个礼拜，谢再坤通过广东白云安华拍卖行拍到一辆保时捷帕拉梅拉，吴某给拍卖行账号转了50万元车款，但是因为车架码改过不能上牌，协商后决定由许一平将车代卖，谢再坤个人赔偿吴某10万元。谢再坤给了5万元现金，转了5万元。不是转给吴某就是给了邹某。谢再坤和吴某的两次交易都没有签订合同。谢再坤辩称吴某还在广东通过申安廷和许一平订了了另外一批车，自己对具体情况不清楚。年底的时候，市场上车价暴跌，吴某亏了很多钱要求谢再坤赔钱，两人就闹翻了。后来谢再坤因为手机升级换号没有再和吴某联系。在第二次讯问笔录中，谢再坤称：2014年11月，自己发给吴某、向某的广东万丰拍卖行的拍卖公告是许一平发给自己的，然后自己转发给吴某和向某，自己当时并不知道拍卖公告是假的。许一平曾经让谢再坤转告吴某向赵南吉的银行账户转账170万元，当时许一平向谢再坤出具了一张银行卡的正反面复印件，并注明汇款到此账号，上面有许一平的亲笔签名（谢再坤认得许一平笔迹），谢再坤第一时间发给了吴某。许一平一直在使用赵南吉那张卡，赵南吉卡上的钱也被许一平在澳门转账洗掉了，具体转到哪里不清楚。因为转账后的一两天，许一平和他一个叫雷彬的朋友在澳门通过筹码还有拉卡拉或者刷卡的方式从赵南吉的建行卡上转走了。赵南吉的卡当时是在许一平身上，而且能肯定绑定的号码在许一平手机上试用过。谢再坤没有从那张卡上分到钱。公安机关挡获谢再坤时搜查出的赵南吉的农行卡是2014年12月的一天，许一平给自己收王某的欠款的，不是吴某、邹某转账的那张卡。赵南吉的卡听许一平说是通过朋友购买的。谢再坤的手机号尾号1414，微信名叫“兜”，后来删除了，微信名就改为“此号已删”。谢再坤辩称吴某诬告自己，自己的经济来源是做生意和家里给的。在第四次笔录中，谢再坤称：2014年7月吴某到广州后，谢再坤介绍了许一平，许一平介绍了申处长，之后陪吴某到湛江海关看车。为了考察吴某的实力，谢再坤和许一平就和吴某一起回成都，并通过吴某认识邹某，邹某想通过他们购买便宜的拍卖车，谢再坤等认为邹某有实力。9月份，吴某、邹某到广州，谢再坤等就陪他们一起去湛江海关看车，谢再坤通过拍卖的方式帮他们买到一辆路虎车，但又卖给了谢再坤介绍的王某。之后谢再坤又陪他们去湛江海关看车，当时确定了车辆型号。当时到海关后，谢再坤没有进入，许一平是否进去不清楚。吴某和邹某进去看了之后照了相，将车型号和车架号通过微信发给谢再坤等。之后谢再坤等又陪吴某、邹某到广州海关看车，他们确定了几辆车要购买，双方算了价格大概在1000多万元，谢再坤等决定先收吴某、邹某170万元定金。许一平用微信传了一张Ａ4纸复印的银行卡照片，户主赵南吉，并发给吴某。过几天吴某说钱已经打了，协议没收到。在谢再坤的催促下，许一平将在湛江海关和广州海关购车委托服务协议一式两份，总共四份寄给了吴某。170万元钱是许一平在掌管。当时私下收定金是因为实际操作拍卖车是谢再坤等人，拍卖需要去活动海关和拍卖行的关系，如果出了公告而吴某他们又不要车，就要损失这个活动经费。在拍卖行出了拍卖公告后，委托方决定要拍卖车，谢再坤等就带委托方去拍卖行缴纳保证金。收钱后，许一平又帮别人拍了一辆保时捷，但对方又不要，谢再坤将这个事情告诉吴某，吴某要买并打60万元到拍卖行账户。吴某提车时发现车架号有改动不能上牌，和海关也没协商好。谢再坤主动提出赔吴某9万元（5万元现金，银行转账4万元给邹某），吴某让谢再坤帮忙代卖。因为谢再坤和许一平之前拍卖车差了向某100多万元，向某提出抵车，谢再坤只好先把该车抵给向某。之后谢再坤又从向某处赎回了车，但后来许一平在谢再坤不知情的情况下，将车抵给了向某以偿还他们之间的债务。谢再坤和许一平差向某100多万也是因为之前帮向某拍车的事情，收取了向某100多万元的定金，钱一直在许一平处。邮寄完协议后一个月，因为广州海关拍卖流程有变化，就告诉吴某要耽搁。又过了一个月，吴某就认为是在骗他。谢再坤认为钱是转给了许一平，就让许一平自己去了吴某商量，后来就没管这事了。吴某他们到广州和谢再坤、许一平都去过本色酒吧，大家都给过钱，许一平在酒吧办过一张3万元的消费卡，当时是许一平去办理的，也是他自己给的钱。最早谢再坤给吴某说自己叫“聂俊涛”，因为玩游戏一开始不信任。在第一次补充侦查笔录中，谢再坤称：谢再坤、许一平有和向某合作购买海关车，并使用了虚假的材料骗向某。使用了一张报纸上写有拍卖公告的信息和一张银行汇款单是假的。但是拍卖公告是许一平发给谢再坤后，谢再坤转发给向某的，银行汇款是许一平发给谢再坤后谢再坤拿给向某看的。当时谢再坤正和吴某一起去提保时捷车。在第二次补充侦查笔录中，谢再坤称：确定12台车是吴某、邹某到广州后，谢再坤、许一平和申安廷陪他们去的，在广州海关看车时，吴某、邹某就比较感兴趣。在拍下路虎车后，邹某他们又到湛江海关看中了3台车，邹某向许一平、申安廷问了价格，就确定要购买。广州海关的9台车是邹某、吴某在广州海关看好了的，但其中一台马萨拉蒂ＧＴ是谢再坤看中的，要求邹某、吴某帮忙拍的。邹某、吴某定下车的时候，最初车辆金额是1000万元，许一平就要求吴某、邹某支付30%，但吴、邹二人觉得贵了。吴某就叫谢再坤来协商这个事情，谢再坤给许一平说了这个事情，最后协调下来是交190万元的订金。但邹某只打过来170万元是因为其中一辆马萨拉蒂ＧＴ的钱是由谢再坤支付，还有在2014年10月初向吴某要了10万元给王某买木头，谢再坤给吴某说这10万元就充到190万元里面。因为170万元打过去后，许一平说订金不够，叫我补齐。吴某、邹某、许一平在看车的过程中，使用手机对车和对应的车架号进行了拍照，谢再坤认为许一平写合同的时候，应该是按照这些拍下来的照片写的合同。谢再坤称知道吴某、邹某和许一平签订了两份协议，但没经手协议。当时签合同的时候，谢再坤告诉吴某、邹某他们现在定下来的几辆车已经问了海关是确定要拍的，在收了定金之后就会去和海关协调进入拍卖程序。后来隔了一段时间，海关发了一个公告，说现在海关罚没车辆需要由第三方民间机构估价进行定价再拍卖，所以这几辆车拍卖时间就推迟了，吴某也表示愿意再等。后来许一平又去问一个拍卖行的负责人，其称车子在一个星期内会进入拍卖程序。当时谢、许二人也收了向某的订金，向某也催促拍卖车子的问题。接着许一平去伪造了一份“万丰拍卖行”的公告，交给了向某，谢再坤当时不知道是伪造的，就传了一份给吴某，意思是告诉他们车子已经有拍卖消息了。因为拍卖公告上有具体的时间和地址，向某和谢再坤、许一平去了但没拍卖，许一平说没拍卖就还钱，并把吴某他们要的那辆帕拉梅拉抵给了向某，后来许一平告诉谢再坤公告是伪造的。谢再坤和许一平去过本色酒吧，一般都是谢再坤在付钱，许一平去的时候都是现金消费或者购买消费卡，谢再坤没有送过许一平消费卡。谢再坤在广州的暂住地包括天河区猎德花园天祥楼2001号，平时是自己的一个女朋友郑裕玲在住，自己有时会过去。2014年10月份，谢再坤、许一平想从王某手上拿一批海关罚没的红木，当时和许一平说好各方出15万元，谢再坤当时让吴某先借给自己，并给王某打过去。谢再坤给吴某说这10万元就当订车的费用，到时候会填上。许一平是知道这个事情的，因为二人一起要给王某30万元，谁给都一样，只要王某收了就行。陈雪珠是谢再坤的好朋友，陈雪珠有张工行卡是谢再坤在用。28、被告人许一平的供述和辩解。许一平供述称2010年5月左右，许一平通过朋友李纯录认识了海关的申处长，具体哪个海关不清楚，许一平还通过申处长拍到了车。后来又认识了谢再坤，许、谢二人商议一起运作从海关拍卖罚没汽车，再转卖给其他人赚中间差价。2014年8月左右，谢再坤将吴某介绍给许一平，谢再坤通过申处长带吴某去黄埔和湛江海关仓库看了车，许一平陪着去了黄埔海关的仓库。许一平和谢再坤还去了成都看了吴某说的车行，吴某把车行老板邹某介绍给了许一平。之后许一平接申处长通知“湛江海关有路虎等车拍卖”，谢再坤让吴某交了保证金，并拿了以邹某名义出具的委托书委托许一平拍得一辆银色路虎。因邹某想要拍的路虎被别人拍走了，在等第二辆路虎时，和申处长一起的王某让许一平帮忙拍下。拍完之后给谢再坤说明了情况，经过双方见面商议，邹某他们加价10万元转让给了王某，其中有2到3万元是许一平的利润，但是谢再坤一直没给许一平。王某是申处长介绍的，后来向少军（向某父亲）还委托许一平到海关拍卖一批木头，许一平委托王某去拍，还把20万元给了王某，结果没有拍到，20万元也没有退。2014年9、10月左右，申处长告诉许一平广州海关有车要拍卖，许一平想拍但怕错过了时间，就通过申处长让王莉莉代交了保证金。许一平最终拍得了一辆保时捷，因为钱不够就以60万元的价格通过谢再坤转让给了吴某，吴某向拍卖行支付了60万元，但是后来发现车架号改过不能上牌，吴某就委托谢再坤把车卖出去，但一直没卖出去。保时捷由许一平保管，当时谢再坤、许一平住在一起，因为谢再坤和许一平共同欠向少军（向某父亲）80万元，向少军就把保时捷扣了，之后谢再坤又去找了40万元给向少军，把保时捷取出来由许一平拿去找其他人抵押了30万元，许一平又出10万元，把这40万元让谢再坤去还钱。最后向少军拿了30万元把车子取出来，许一平写了抵押将保时捷以40万元的价格抵押给了向少军，所以保时捷现在在向少军手里。在第二次笔录中，许一平称：广东万丰拍卖行的公告是谢再坤用微信发给自己的，许一平不知道这个公告的真假，邹某和吴某口头委托许一平帮忙购买海关罚没车，但是没有签任何协议。邹某和吴某从来没有向许一平转款购车，许一平不清楚吴某向赵南吉转款的情况。2014年底，许一平在本色酒吧刷卡3万元消费用的是自己的银行卡，许一平在本色酒吧只办过一张3万元的会员卡。许一平辩称自己从来没有告诉过吴某湛江海关有拍卖车等消息，也从来没有告诉吴某湛江海关负责拍卖罚没车的人被抓了的事情。许一平拍到的保时捷应该和吴某他们签了转让协议的，但是车的发票开的是许一平的名字，车的所有手续都在向少军那里。这辆车是谢再坤和吴某拿了许一平的身份证去广州清远海关提出来的。2014年11月的某天，许一平开车送吴某到白云机场，期间吴某问谢再坤收别人定金都是做什么用的，许一平称一部分用来交拍卖的保证金，一部分可能花了，并称和自己做生意不需要保证金，直接打入拍卖行就行。在第四次笔录中，许一平称：许一平被抓后才知道吴某给了谢再坤170万元。向某在吴某之前也是通过该种方式购买拍卖汽车。谢再坤、许一平收取向某100多万元定金，其实许一平知道拍卖车辆的具体时间不可控，但如果收了对方定金，可以拖几个月，成功机会更大。所以当时许一平提供了自己的银行卡收账。后来钱到账后，谢再坤不停要钱说是办事经费。后来谢再坤又去拍卖行花80万元购买一辆宾利二手车。后来到了协议购买的时间，向某找到谢再坤和许一平，许一平知道100多万元都是谢再坤花了，只好找谢再坤一起还钱。因为这个事情，许一平在知道吴某购车后，就告诉吴某不会再收别人定金，如果可以买车，就叫吴某直接打到拍卖行。说这些之后，具体谢再坤怎么跟吴某说的不清楚。许一平在协调向某购买车辆时收到一张公告，当时向某也收到这个拍卖公告，但许一平不知道吴某是否也收到一张拍卖公告。在第一次补充侦查笔录中，许一平称：吴某等人第一次到广州有黎某参加接待。黎某是向某的一个朋友，因为谢再坤和向某有合作，所以黎某也经常帮谢再坤开车。许一平、谢再坤一起与向某合作过买车。谢再坤提供过一个虚假的拍卖公告信息，谢再坤发了东西给向某，但许一平不知道是虚假的，都是后来许一平和向某去拍卖现场才发现谢再坤发的东西是假的。虚假公告和汇款单都是谢再坤直接提供给向某的。这些材料什么地方来的不清楚。和邹某签订的车辆信息清单、委托服务协议许一平不知道是谁写的，不是许一平写的。寄给吴某的委托服务协议材料不是许一平寄的。在第二次补充侦查笔录中，许一平称：从2014年初开始，许一平就基本住在天河区猎德花园小区，这个房子是许一平租的。主要就是许一平和其女朋友何裕玲住，偶尔谢再坤会来住，其中2014年8、9月份基本都住这。2014年10月开始，谢再坤就很少在猎德花园小区住了，11月开始就基本没有在猎德花园住过了。许一平一直用的都是尾号5888和尾号3535的手机号码。之前出示的两份委托服务协议中有许一平的身份证复印件是因为谢再坤之前经常用其身份证开房，可能也会有身份证复印件。给王某转款帮向某购买木头是真实的，大概2014年10月份，转了10万元买木头的订金。因为向某给的订金许、谢二人各有一部分，所以具体是谁转款已记不清了。许一平不知道协议中湛江海关和广州海关吴某定了哪些车，都是谢再坤在陪他们看。29、证人向某的证言。向某称，2014年5月份，向某在广州看世界杯时认识的谢再坤，又通过谢再坤认识了许一平。之后许一平称他可以买到低价的海关罚没车，于是向某将此事告诉父亲向少军。2014年8月23日、9月10日左右、8月至9月之间，向某和向少军在广州天河区与许一平签订了三份订车合同。向某在8月份的一天转了三次账，都是从向某的广发银行账户尾号1359，按照谢再坤的指定向许一平的农业银行账户尾号2613转账，共计转给许一平177万元。双方签订了订车合同，但是向少军、向某一辆车都没有拿到。2014年11月1日，谢再坤用微信发给向某一份广东万丰拍卖行将于2014年11月6日进行拍卖的公告。11月5日晚碰头时，谢再坤向向某展示一张招商银行转账凭证，显示收款方是广东万丰拍卖行，转账金额是120万元。后来向某到拍卖现场发现根本没有拍卖，便识破了谢再坤、许一平的把戏。谢再坤承认拍卖公告和银行转账凭证都是他自己伪造的，当时许一平没有表态，但许一平后来说他知道谢再坤事先知道伪造拍卖公告和转账凭账的事情。这种情况下，谢再坤、许一平和向某签订了一份关于190万元债务的和解协议（已提供给警方）。谢再坤、许一平陆续还了向某100万元左右，还抵押了一辆保时捷帕拉梅拉汽车，尚欠50万元左右的债务。抵押的保时捷是许一平的车，发票写的是许一平的名字，车的全套手续也是许一平持有的，现在这辆车在武汉，还没有上牌。2014年10月，谢再坤、许一平称在湛江海关有一辆劳斯莱斯要拍卖，并介绍了吴某作为买家见面，但最后未谈成。2014年11月拍卖当天，向某和谢再坤、许一平到拍卖现场后发现根本没有所说的车辆，向某就确定谢再坤、许一平有问题。但向某因为和吴某不熟，就没有给吴某说过这个事情。拍卖劳斯莱斯事情后大概一个月，吴某打电话问向某说谢再坤、许一平是不是有问题，向某就反映自己也是给了订金，一辆车都没拿到，让吴某自己看着办，之后就没跟吴某说什么。向某照片辨认出了谢再坤、许一平。30、向某提供的微信聊天记录截图照片。证实谢再坤通过微信将广东万丰拍卖行的拍卖公告发给向某。谢再坤通过微信将杨琦瑶在2014年11月4日向广州市万丰拍卖行有限公司转账120万元，用途为拍卖保证金的转账凭证发给向某。31、向某提供的和解协议。证实谢再坤、许一平二人为拖延期限伪造拍卖公告和银行汇款凭证，对向某构成欺诈。双方对此达成和解赔偿协议（涉及金额190万元），确认如果谢再坤、许一平二人还款50万元以上，才能收到抵押给向某的帕拉梅拉。32、证人梁某的证言。梁某称许一平在2013年8月从梁某处租下广州市天河区海文路19号2001号房间（注：经分析为天河区猎德花园天祥楼2001号）。平时是许一平和两个女人在居住。33、租赁合同。梁某与许一平签订的租房合同，地址为广州市天河区珠江新城海文路19号2001号房间，月租6300元。34、证人王某的证言。王某称，王某是通过申安廷认识了许一平，听朋友说申安廷是海关的一个处长。申安廷经常提前介绍一些海关的罚没车信息，还经常带着大家去海关看货，去海关看货的时候见到海关的人也在叫他申处长。王某平时与许一平接触的不多，就是邹某这个事情才合作的，感觉许一平就是去拍卖行举牌和负责联系拍卖行的工作。许一平介绍谢再坤是他同学，具体做什么不清楚。2014年9月，王某到广州拍卖场去拍一辆劳斯莱斯车但没拍到，后来在拍路虎车的时候，许一平就了举牌，但到140万元的时候放弃了。王某看上了这台路虎车，但自己没有交该车的拍卖保证金，就跟许一平说借用他的牌子举拍，最后以160.7万元的价格成交。最后，王某在拍卖行签上了自己的名字。拍得该车后，许一平提出他的客户邹某也想要这台车，但被王某拒绝。许一平提出由王某支付10万元中介费给邹某，王某考虑到该车本来是许一平他们交了保证金才拍得的，所以就答应了。王某打了40万元保证金给邹某，还打了10万元的中介费给邹某，然后与拍卖行结清了剩余车款。2014年10月，王某到拍卖行拍一辆保时捷帕拉梅拉，当时王某放弃了这辆车，但许一平说想要，就用王某的牌子举，最后由许一平拍得。2014年10月初，许一平找王某买木材，并转了10万元的保证金，当时许一平打电话说叫朋友给转了10万元，分两次，每次5万元，王某查了之后确认收到这笔钱，没注意落款人。后来事情没成，就把钱还给了许一平。35、证人黎某的证言。用以证实，黎某称，黎某通过一款叫“九阴真经”的网游认识了谢再坤，向某、吴某也是通过玩这款游戏认识的。谢再坤向黎某介绍许一平在海关上班，但许一平后来说他是在部队接待所上班的。许一平、谢再坤与向某、吴某有合作关系，主要内容是许一平、谢再坤帮助向某、吴某到各大海关去拍卖罚没车。向某和谢再坤、许一平合作应该是在吴某之前。在吴某拍车的过程中，谢再坤让黎某帮忙开车去海关看车。因为向某在9月份将订金170多万元打给了许一平，向某得知黎某帮谢再坤开车后，就让黎某去看看向某所拍的车是否还在海关仓库里。吴某和向某是有接触的，当时谢再坤将吴某、向某叫到一起说有辆劳斯莱斯车要拍卖，谢再坤说吴某资金不够，想让向某出资先将该车拍下来，再由吴某去成都出卖。但后来没有把这个事情说成。黎某认为谢再坤的角色就是负责找客户来拍车以及接待，谢再坤在接待客户的过程中花钱很厉害；许一平负责衔接海关人员、拍卖行人员，等与客户谈成后，许一平去收取订金，签订合同等。在整个过程中，谢再坤介绍过一名叫“王总”的女子，谢再坤说“王总”是拍卖行的人。黎某认为谢再坤、许一平将海关、拍卖行的人介绍给吴某、向某认识就是想让对方觉得拍车这个事情，他们各个环节都是有人的。36、公安机关扣押物品清单及所涉银行卡账户查询资料。证实公安机关从谢再坤处扣押银行卡4张（包括：陈玉纯的工行卡尾号6568，另外3张卡户主名为其他人员）。37、协助查询通知书及银行账记余额清单。证实公安机关对谢再坤、许一平的银行账户进行查询，二人在广发银行、农业银行、中国银行、工商银行账户上均无大额钱款。上述证据经当庭质证，被告人谢再坤、许一平互相指责对方实施了诈骗行为，称自己对对方的行为不知情，坚持自己的无罪辩护意见。本院认为，本案诸多被害人及证人的言词证据均一致指向被告人具有诈骗行为，而且相关书证对于交易数额也能相互印证，证据之间不存在矛盾之处，故指控被告人有诈骗行为的证据来源合法、内容真实，与本案具有关联系，予以采信。被告人否认指控事实的辩解明显是其趋利避害心理的反映，故不予采信。本院审理查明的事实和证据与起诉指控的事实和证据一致，本院予以确认本院认为，被告人谢再坤、许一平以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪。谢再坤、许一平诈骗数额共计约人民币170万元，属于数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。作出上述认定的理由如下：1、正因为邹某收到的委托服务协议等纸件上的“许一平”签名和指纹不能与谢、许二人相互对印，也是给了谢、许二人相互推责的借口。对涉案的赵南吉的两张银行卡账户的资金住来情况进行分析是判断相关言词证明的关键。2、根据交易常识，支付款项的人员对于交易过程记忆较为清晰，对细节描述更准确，可信度更高。诈骗行为实施者使用相同手法，其记忆存在混淆，可信度不高。谢、许二人对向某的实施的行为中，可以推断所谓的交易习惯是要收取定金的，而当吴某问起许一平定金去向时，许一平没有完全否认，而是告知吴某是被谢再坤花掉了，明显其知道谢再坤收取定金一事。许一平事后并没有实施脱清自己责任的报案等行为，更加说明其明显知情。3、通过证据反映的谢、许二人的行为模式分析，可以发现谢、许二人利用自有资金缴纳拍卖保证金、补完价款后取得车辆再赚取差价的情况几乎不存在。谢、许二人更多的情况是一种借助他人之资金，从而实现自己“空手套白狼”的目的，至于谢、许二人是否存在串通拍卖的行为，属于另案处理的范畴。谢、许二人差欠向某的巨额债务，正是谢、许二人资金链断裂所导致的后果，谢、许二人也就实施了拆东墙补西墙的行为。向某因为已获得款物而未报案，因此向某的证言及其他证据呈现的该笔事实只是作为分析本案谢、许二人的诈骗动机之用，同时考虑到所涉保时捷跑车的发票已注明购车为许一平、向某方面提供的证据尚不全面等情况，故在本案中不宜作为诈骗犯罪评价。另外，证据反映本案中尚有部分款项已支付给了谢再坤、许一平，比如8月28日转账入陈雪珠账户的5万元、10月1日转账入王某的10万元，因为不能被委托服务协议上的65万元和145万元所印证，而且谢再坤、许一平没有提及，故不宜认定为犯罪数额。因此谢、许二人的辩解意见不予以采纳。谢再坤与许一平系共同犯罪，考虑到二名被告人的地位、作用大致相当情节，不宜区分主、从犯。本院在量刑时主要考虑，二名被告人无前科、劣迹，同时结合被告人的当庭认罪态度，尚未退还赃款等情节，对二名被告人予以综合量刑。据此，判决如下一、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，被告人谢再坤犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月16日起至2027年4月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，被告人许一平犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月16日起至2027年4月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，责令被告人谢再坤、许一平向被害人邹明退赔人民币170万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长谢纲人民陪审员常璟璞人民陪审员杨远如二〇一六年三月九日二〇一六年九月二十九日书记员刘佳书记员柳姗

任顺杰故意杀人一审刑事判决书贵州省印江土家族苗族自治县人民法院刑事判决书（2016）黔0615初字165号：印江土家族苗族自治县人民检察院以印检公诉刑诉［2016］171号起诉书指控被告人任顺杰犯故意杀人罪，于2016年10月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。印江土家族苗族自治县人民检察院指派代理检察员田辉出庭支持公诉，被告人任顺杰到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年4月23日16时许，被告人任顺杰到印江自治县峨岭街道办坪兴村廉租房9栋703房间找其前妻代某1商谈复婚事宜，遭被害人代某1的拒绝后两人发生争吵，被告人任顺杰便在屋内小卧室的抽屉内拿了一把扳手至客厅朝被害人代某1的腿部击打，后二人发生抓扯，被告人任顺杰遂朝代某1头部敲打并抓起代某1的头发朝墙面撞击，随后将被害人代某1拖进厨房内在厨房拿了一把菜刀将被害人代某1颈脖划伤，被害人代某1将其菜刀抢下丢掉，被告人任顺杰见被害人代某1态度强硬便萌生砍死被害人代某1的想法，随后被告人任顺杰又在灶台上拿了另一把菜刀，将被害人代某1按倒在地用菜刀朝被害人代某1的头部砍击十余下，后见被害人代某1躺在地上没有动弹才停止砍击。经鉴定，被害人代某1头部所受损伤属轻伤一级、面部所受损伤属轻伤一级、颈部所受损伤属轻伤一级、头部所受损造成右侧额颞顶部硬膜下血肿及额骨开放性骨折属轻伤一级及轻伤二级。另查明，被告人任顺杰在作案后已得知代某2拨打ｌｌ0报警，未逃离作案现场，公安民警赶到现场后将被告人任顺杰抓获。为证实上述事实,公诉机关当庭出示了书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，鉴定意见，勘验、检查、扣押笔录，视听资料等证据。公诉机关认为，被告人任顺杰故意杀人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人任顺杰对公诉机关起诉指控的犯罪事实没有异议，辩解自己并不想杀死代某1，只是想威胁、教训她，自愿认罪。经审理查明，被告人任顺杰与被害人代某1原系夫妻关系，2002年8月，被告人任顺杰因犯抢劫罪，被广东省佛山市石湾区人民法院判处有期徒刑13年，2004年经法院判决被害人代某1与被告人任顺杰离婚。2011年3月31日被告人任顺杰刑满释放回家后，提出要求与被害人代某1复婚，遭到被害人代某1拒绝。2016年4月23日16时许，被告人任顺杰来到被害人代某1位于印江自治县峨岭街道坪兴村廉租房9栋703室的住所，找被害人代某1商谈复婚之事，又遭被害人代某1的拒绝，后两人发生争吵，被告人任顺杰便从小卧室的抽屉内拿来一把扳手朝被害人代某1的膝盖部击打，继而二人发生抓扯，被告人任顺杰用扳手朝被害人代某1头部敲打，并抓住代某1的头发朝墙面撞击。随后又将被害人代某1拖进厨房内，在厨房拿了一把菜刀将被害人代某1脖子划伤，被害人代某1将其菜刀抢下丢掉。被告人任顺杰见被害人代某1态度强硬，便萌生砍死被害人代某1的想法，随后被告人任顺杰又在灶台上拿了另一把菜刀，将被害人代某1按倒在地，用菜刀朝被害人代某1的头部连续砍杀，见被害人代某1躺在地上没有动弹才停止砍击。当接报的公安民警赶到现场，将被告人任顺杰控制，同时准备拨打120急救电话时，被告人任顺杰劝阻民警称：“不用打电话了，人已经死了。”后经印江自治县公安局司法鉴定中心鉴定，被害人代某1所受损伤程度属轻伤一级。另查明，被告人任顺杰作案后，已知代某2拨打ｌｌ0电话报警，而未逃离作案现场，公安民警赶到后，当场将被告人任顺杰抓获。被告人任顺杰曾因犯抢劫罪，于2002年8月23日被广东省佛山市石湾区人民法院判处有期徒刑13年，于2011年3月31日刑满释放。在庭审中，经法庭主持调解，被害人代某1与被告人任顺杰就民事赔偿达成由被告人任顺杰赔偿代某1医疗费、住院伙食补助费、误工费、护理费、营养费、后续治疗费等费用合计人民币五万元的调解协议。认定上述事实，有下列证据予以证实：（一）物证，被告人任顺杰作案用的菜刀二把，扳手一把。（二）书证1、被告人户籍信息表,证实被告人任顺杰出生于1969年7月7日，已达刑事责任年龄。2、接处警登记表、受案登记表、立案决定书,证实任顺杰涉嫌故意杀人罪一案，线索来源于代某2的报案，印江自治县公安局于2016年4月24日决定对该案立案侦查。3、拘留证、逮捕证,证实被告人任顺杰于2016年4月24日被印江自治县公安局刑事拘留，同年5月6日被逮捕。4、广东省佛山市石湾区人民法院（2002）石刑初字第271号判决书、广东省佛山监狱释放证明书,证实被告人任顺杰因犯抢劫罪，于2002年8月23日被广东省佛山市石湾区人民法院判处有期徒刑13年，于2011年3月31日刑满释放。5、调取证据证据清单及印江自治县中医院诊断证明书、住院清单、医疗费发票复印件，证实被害受伤后在印江自治县中医院住院治疗10天，用去医疗费15198.37元的事实。6、鉴定意见通知书,证实印江自治县公安局已将被害人代某1的损伤鉴定结果告知了被告人任顺杰和被害人代某1。7、扣押决定书、扣押物品清单及照片,证实印江自治县公安局扣押被告人任顺杰的蓝色牛仔裤一条、袜子一双、皮鞋一双，以及作案凶器菜刀的事实。8、处警情况说明,证实公安民警接报赶往案发现场，在现场将被告人任顺杰抓获，任顺杰承认自己的犯罪事实，同时在房间厨房的垃圾兜内提取一把带血迹的菜刀的事实。9、印江自治县人民法院（2004）印民初字第25号民事判决书,证实被告人任顺杰与被害人代某1于1998年11月14日按习俗举行婚礼以夫妻名义同居生活，1999年2月8日在婚姻登记机关办理结婚登记手续结婚，原系夫妻关系，2004年3月12日经法院判决离婚。10、办案说明,证实印江土家苗族自治县公安局未能收集到被告人任顺杰ｌ992、1994年盗窃罪、销赃罪的前科记录。（三）证人证言1、证人代某2的证言,证实2016年4月23日，目睹其母代某1被她的前夫用扳手和菜刀在坪兴寨廉租房9栋703室打伤，自己当场打110电话报警，公安民警赶到现场后将被告人任顺杰带走的事实。2、证人陈某1的证言,证实被害人代某1系陈某1之女，被告人任顺杰可能是因为坐牢回来想找代某1复婚，代某1不同意，才要杀代某1，任顺杰曾发短信对代某1进行威胁的事实。3、证人陈某2、田某1、邢某的证言，证实三名证人系印江自治县公安局辅警，当天接警赶到现场时，在坪兴寨廉租房9栋703室发现被告人任顺杰和躺在厨房内的代某1，当民警准备拨打120急救电话时，被告人任顺杰承认代某1是他砍的，人已经死了，不用打120电话了。公安民警当即将被告人任顺杰控制，被告人任顺杰无抗拒抓捕的行为的事实。4、证人代某3的证言，证实被害人代某1系代某3之女，被告人任顺杰刑满释放回家后，曾委托亲戚向代某3征求意见，看是否同意任顺杰与代某1复婚，代某3以代某1与任顺杰离婚后，已经与他人结婚，以前任顺杰经常打代某1为由，不同意任顺杰与代某1复婚的事实。（四）被告人任顺杰的供述与辩解，我1999年与代某1结婚，2001年我因犯抢劫罪在广东省佛山市被判有期徒刑13年，2004年经法院判决我和代某1离婚。2010年3月我刑满释放回家，2015年10月起我住在了代某1位于印江自治县坪兴寨廉租房9栋703室，与代某1一起生活。我提出与代某1复婚，我把心思都花在了代某1身上了，主要是她骗我的钱和物质，还有代某1的现任丈夫杨维林是网上逃犯，代某1和我商量，要我去举报杨维林，然后她就与我复婚。后来我去举报杨维林，杨维林被抓了，但代某1一直没与我复婚。2016年4月23日，我回到坪兴寨廉租房9栋703室，见代某1和四个小孩在家，我便问代某1看见我发给她要求复婚的手机短信没有。代某1说高矮不和我往来，态度很强硬，我就生气了，我们便吵了起来，我到小卧室拿了一把扳手，打了她膝盖处一下，她就抓住我的衣服，我又用扳手打她的头部，我们便扭打起来，我见客厅里有几个小孩，我便把代某1推到厨房里，然后在灶台上拿了一把菜刀在代某1的脖子上划了一下，菜刀被她抢了，我又在灶台上拿了另一把菜刀，把她按在地上，用菜刀在她的头部乱砍，大概砍了六七刀，我见她没有动了，也没说话了，我以为她死了，我就没砍了。我把菜刀放在厨房里，然后到卫生间洗了手，回到客厅里抽烟，过了几分钟警察就来了，把我带到了派出所，警察又去抬代某1。我们刚开始打架时，我没想砍她，是我拿第二把菜刀时，她的嘴都没有软，我才想砍死她，我就用菜刀背砍她的头部。当时我的头脑是清醒的，砍头部对她的生命危险要大点，用刀背砍，她该死就死，不该死是她的造化。在抓打的过程中，我的右手中指、无名指、小指也受了伤。（五）被害人代某1的陈述,证实被告人任顺杰要求与被害人代某1复婚，代某1不同意，2016年4月23日下午5点钟左右，任顺杰来到位于坪兴寨廉租房9栋703室代某1家中，声称要打死代某1，然后在房间厨房内用菜刀和扳手将代某1头部、颈部和手砍伤的事实。（六）鉴定意见1、铜仁市公安局司法鉴定中心（铜）公（司）鉴（法物）字（2016）128号法庭科学ＤＮＡ鉴定书，证实在案发现场提取的菜刀、嫌疑人身上的鞋子、袜子和墙壁上提取的血迹中检出被告人任顺杰及被害人代某1ＳＴＲ分型。2、印江自治县公安局司法鉴定中心（印）公（刑）鉴（法活）字（2016）28号法医学活体检验意见书，证实被害人代某1所受损伤程度属轻伤一级。（七）勘验、辩认等笔录1、检查笔录及照片，证实被告人任顺杰右手指有多处划伤。2、现场勘验检查笔录，证实被害人代某1被伤害的中心现场位于印江自治县峨岭街道坪兴寨廉租房9栋703室，案发现场存在大量血迹，并在现场提取了一把扳手、二把菜刀和血样。3、扣押笔录，证实印江自治县公安局扣押了被告人任顺杰身上穿的蓝色牛仔裤一条、袜子一双、鞋子一双。（八）视听资料，讯问被告人的同步录音录像光碟三张，证实公安机关收集证据程序合法。上述证据经当庭质证，证据来源合法，证明内容客观真实，能相互印证，形成证据锁链，依法可以作为本案定案的依据本院认为，被告人任顺杰因没有达到与代某1复婚的目的，主观上产生了剥夺被害人代某1生命的故意，客观上实施了用菜刀连续砍杀被害人头部的行为，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条的规定，构成故意杀人罪，依法应当追究其刑事责任，其法定刑为死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑。公诉机关指控被告人任顺杰犯故意杀人罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人任顺杰有前科，可以酌情从重处罚。被告人任顺杰在故意杀人犯罪中，其犯罪行为已实行终了，但因被告人任顺杰意志以外的原因未造成被害人代某1死亡的结果，属犯罪未遂，依照《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，本院决定对其减轻处罚。被告人任顺杰自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人任顺杰辩称自己只是想威胁、教训被害人，并非想杀死被害人的意见，是对自己原供述故意杀人的主观故意的否定，与庭审查明的事实不符，故其辩解不能成立，本院不予采纳。公诉机关书面所提量刑建议恰当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条，第二十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下一、被告人任顺杰犯故意杀人罪，判处有期徒刑六年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月24日起至2022年4月23日止。）二、作案工具菜刀二把、扳手一把，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张朝阳审判员刘运林人民陪审员陆闻芳二〇一六年十一月十八日代理书记员代方莉

潘明亮犯开设赌场罪一审刑事判决书湖南省益阳市资阳区人民法院刑事判决书（2017）湘0902刑初178号：湖南省益阳市资阳区人民检察院以益资检公诉刑诉（2017）172号起诉书指控被告人潘明亮犯开设赌场罪，于2017年9月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年9月20日公开开庭审理了本案。湖南省益阳市资阳区人民检察院指派检察员孙晓霞出庭支持公诉，被告人潘明亮到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：2014年12月份，陈某某（在逃）、杨某（在逃）、被告人潘明亮等人在互联网上建立了一个域名为ｗｗｗ．ａｏ6ｃａｉ.ｃｏｍ、ｗｗｗ．ｐｈｃａｉ．ｃｏｍ（中文名字叫邀乐彩）的赌博网站，该网站利用中国福利彩票时时彩的数据，设置高于时时彩的赔率吸引玩家，按照时时彩的投注方式接受玩家投注。潘明亮在该赌博网站使用名为ｌｉａｎｇｌｉａｎｇ的帐户，负责在线客服工作。2015年4月，潘明亮因与陈某某意见不合退出陈某某等人的开设赌场犯罪。2014年12月至2015年4月止，“邀乐彩”赌博网站非法接受投注充值赌资共计3794090.53元，陈某某、潘明亮等人从中非法获利1315393.38元。2015年5月7日，被告人潘明亮被公安机关抓获归案；被告人潘明亮在取保候审期间潜逃，后于2017年6月5日被公安机关抓获归案。案发后，公安机关追缴被告人潘明亮违法所得20万元。上述事实，被告人潘明亮在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯陈某某、杨某、杨某某的供述与辩解，证人陶某的证言，辨认笔录，遨乐彩网站首页、会员充值、管理员列表等信息截图，“遨乐彩”网站的充值、提现等数据，扣押物品清单，卢融等人帐户银行交易记录，追缴违法所得通知书、湖南省非税收入一般缴款书，本院（2016）湘0902刑初258号刑事判决书，被告人潘明亮的户籍信息、到案经过及其供述等证据证明，足以认定本院认为，被告人潘明亮伙同他人利用互联网开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人潘明亮犯开设赌场罪的罪名成立。公诉机关指控被告人潘明亮与陈某某等人共同参与赌博网站接受充值赌资3939792.53元，获利1325481.69元，经查，因潘明亮于2015年4月退出陈委柱等人的开设赌场犯罪，潘明亮的犯罪数额只应从2014年12月计算至2015年4月，故潘明亮参与犯罪时赌博网站接受充值赌资为3794090.53元，获利为1315393.38元，公诉机关的指控有误，本院予以纠正。在共同犯罪中，被告人潘明亮起了次要作用，系从犯，对其减轻处罚。被告人潘明亮到案后如实供述自己的罪行，对其从轻处罚。被告人潘明亮已部分退缴违法所得，对其酌情从轻处罚。被告人潘明亮居所地基层组织建议对被告人潘明亮从轻处罚，所在基层组织承诺对其进行帮教管理，接收其为社区矫正对象，结合被告人潘明亮的犯罪情节、悔罪表现，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑，实行社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人潘明亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金五万元（已缴纳）；二、已追缴到案的被告人潘明亮的违法所得200000元予以没收，上缴国库；未追缴到案的违法所得继续予以追缴。（被告人潘明亮的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。限被告人潘明亮自本判决生效之日起十日内，持本刑事判决书到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。无正当理由不按规定时间报到或者接受社区矫正期间脱离监管超过一个月的，应当撤销缓刑，收监执行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长胡潇审判员曾云昌人民陪审员钟萍二〇一七年十月十七日代理书记员刘翔

悓昌寿犯滥伐林木罪一审判决书广东省连山壮族瑶族自治县人民法院刑事判决书（2014）清山法刑初字第44号：连山壮族瑶族自治县人民检察院以山检起诉刑诉（2014）44号《起诉书》指控被告人邓昌寿犯滥伐林木罪，于2014年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。连山壮族瑶族县人民检察院指派检察员殷朝武出庭支持公诉，被告人邓昌寿到庭参加诉讼。现已审理终结连山壮族瑶族自治县人民检察院指控，2014年10月期间，被告人邓昌寿在未办理到林木采伐许可证的情况下，滥伐位于“丰山坳”山上的杉木，滥伐杉木蓄积为11.5595立方米，折材积7.282485立方米。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以滥伐林木罪追究被告人邓昌寿的刑事责任。公诉机关山检起诉量建（2014）41号量刑建议书认为，被告人被抓获后如实供实自己的罪行，可以从轻处罚；认罪态度较好，有悔罪表现，酌情可以从轻处罚；身体患有疾病。建议对被告人邓昌寿判处有期徒刑六个月至一年，可适用缓刑。被告人邓昌寿对起诉书指控其犯滥伐林木罪的事实和罪名表示无异议，但其辩解称砍伐林木是因家庭经济困难，且身体患有疾病，需用钱才砍伐的，请法院从轻处罚。经审理查明，2012年10期间，被告人邓昌寿在未办理林木许可证的情况下，伙同其妻子沈某妹一起携带油锯等工具到位于连山壮族瑶族自治县吉田镇大旭村委会新寨村“丰山坳”山上砍伐自有的杉木，然后将杉木卖掉。经广东省连山林场鉴定：被告人邓昌寿滥伐杉木的蓄积为11.5595立方米，折材积为7.282485立方米。上述事实，被告人邓昌寿在开庭审理中无异议，并有被告人邓昌寿的供述，报案材料，证人证言，连山壮族瑶族自治县公安局森林分局现场勘验笔录及现场勘验平面示意图，辨认笔录，现场照片，鉴定材料，证明材料，被告人邓昌寿户籍证明等证据证实。上述证据之间相互吻合，相互印证，能证明被告人邓昌寿滥伐林木事实的证据来源合法，证据确实、充分，本院予以认定。另本院查明，被告人经连山壮族瑶族自治县人民医院诊断患有双侧腹股沟疝疾病。该事实有疾病证明书，超波检查报告单等证实本院认为，被告人邓昌寿违反《中华人民共和国森林法》的有关规定，在未取得林木采伐许可证的情况下，滥伐林木，经鉴定，被告人邓昌寿滥伐林木蓄积为11.5595立方米，折材积为7.282485立方米，数量较大，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控被告人邓昌寿犯滥伐林木罪的罪名成立，本院予以采纳。鉴于被告人邓昌寿认罪态度较好，是初犯，依法予以从轻处罚。公诉机关认为被告人如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可以从轻处罚的理由充分，本院予以采纳；但公诉机关提出对被告人邓昌寿判处有期徒刑六个月至一年的量刑建议，本院考虑到被告人滥伐林木的数量不大，认罪态度较好，身体患有疾病，且是初犯，与其所犯罪行对其判处管制较为适宜，对此本院不予采纳。根据被告人邓昌寿犯罪的事实、犯罪的性质、情节，对社会的危害程度，结合其犯罪后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款，第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下被告人邓昌寿犯滥伐林木罪，判处管制六个月，并处罚金人民币1000元。（管制的期限，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。）如不服本判决，可在接到判决书第二天起十日内，通过本院或直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长韦强审判员黄国信人民陪审员周云兴二〇一四年十一月二十六日书记员梁希哲