金万福非法持有毒品罪、伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书广东省广州市白云区人民法院刑事判决书（2018）粤0111刑初2122号：广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉〔2018〕2098号起诉书指控被告人金万福犯非法持有毒品罪、伪造国家机关证件罪，于2018年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员夏慧娟出庭支持公诉，被告人金万福及其辩护人程文均到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2018年4月2日11时许，被告人金万福在其租住的本市白云区黄石街江夏村门口岭一巷1号201房被公安人员抓获，并当场查获其非法持有的毒品黄色晶体1包、黑色固体2瓶、红色药丸2包、褐色药丸2包、黄色粉末4包，及其指使他人伪造的人民警察证1个（姓名：金万福，工作单位：广州市公安局第十一处便衣支队，职务：副队长，三级警督警衔，警号：004466）、警用服饰1批、仿真枪1支等物品。经鉴定，缴获的毒品共计190.91克，均检出甲基苯丙胺成分；缴获的人民警察证系伪造。为了证实指控的犯罪事实，公诉机关随案移送了鉴定意见、书证、证人证言、被告人供述等证据。根据上述事实，公诉机关认为被告人金万福非法持有毒品甲基苯丙胺数量大，且伪造国家机关证件，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第二百八十条第一款之规定，应以非法持有毒品罪、伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。金万福犯非法持有毒品罪、伪造国家机关证件罪二罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。金万福犯罪后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请法院依法判处。被告人金万福对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议。辩护人提出以下辩护意见：一、对公诉机关指控的非法持有毒品罪不持异议，但在事实方面，其知识有限，对很多新型毒品不了解，其仅知道麻古，其余均不知道是毒品。二、对于公诉机关指控的伪造国家机关证件罪不持异议，但被告人犯罪情节轻微，未造成严重后果。综上，请法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：2018年4月2日11时许，被告人金万福在其租住的本市白云区黄石街江夏村门口岭一巷1号201房被公安人员抓获，并当场查获其非法持有的毒品黄色晶体1包、黑色固体2瓶、红色药丸2包、褐色药丸2包、黄色粉末4包，及其指使他人伪造的人民警察证1个（姓名：金万福，工作单位：广州市公安局第十一处便衣支队，职务：副队长，三级警督警衔，警号：004466）、警用服饰1批、仿真枪1支等物品。经鉴定，缴获的毒品共计190.91克，均检出甲基苯丙胺成分；缴获的人民警察证系伪造的证件。上述事实，有被告人金万福的供述，证人董某1的证言及辨认材料，现场勘验检查笔录、现场图、现场照片，广东省公安厅政治部人事处证明，扣押清单，检验报告，提取笔录、称量取样笔录，缴获的毒品、警服、警察证等照片，到案经过等证据证实，足以认定

李兴海、张帆、郭洁心走私、贩卖、运输、制造毒品罪二审刑事判决书四川省成都市中级人民法院刑事判决书（2018）川01刑终533号：成都市双流区人民法院审理成都市双流区人民检察院指控被告人李兴海犯运输、制造毒品罪、非法持有毒品罪、非法持有枪支罪、伪造国家机关证件罪、滥用职权罪，被告人郭洁心犯运输毒品罪、滥用职权罪，被告人张帆犯滥用职权罪、伪造国家机关、公司、事业单位印章罪一案，于2016年8月16日作出（2016）川0116刑初403号刑事判决。宣判后，成都市双流区人民检察院提出抗诉，被告人李兴海提出上诉，2016年12月27日四川省成都市中级人民法院作出（2016）川01刑终840号刑事裁定书，撤销原判决，发回成都市双流区人民法院重新审判。成都市双流区人民法院重新审判后，于2018年2月26日作出（2017）川0116刑初68号刑事判决书。宣判后，成都市双流区人民检察院提出抗诉，被告人李兴海提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年6月5日公开开庭审理了本案。成都市人民检察院指派检察员刘琴出庭履行职务，上诉人李兴海及其辩护人麦先清、原审被告人张帆的辩护人谭世新、原审被告人郭洁心及其辩护人徐子翛到庭参加诉讼。本案现已审理终结原判认定，1、2015年6月27日，被告人李兴海将一包毒品Ｋ粉交给被告人郭洁心邮寄至内蒙古锡林浩特市，被告人郭洁心遂以“郭某某”的名义，在位于华阳“二江花园”的圆通快递投递点上，将该包毒品交付投递至内蒙古锡林浩特市“陈某某”收。2015年6月28日，圆通快递公司的工作人员在发现该包裹的异常后，打电话联系被告人郭洁心进行询问，被告人郭洁心否认其邮寄过包裹，并于同日晚与被告人李兴海共同找到时任成都市禁毒支队民警的被告人张帆，将二人运输毒品Ｋ粉被快递人员发现一事告知了张帆，请其帮忙将装有毒品Ｋ粉的包裹取回。2015年6月29日，被告人张帆在未向禁毒支队汇报的情况下，独自前往华阳“二江花园”圆通快递投递点，在向快递人员表明警察的身份后，以其接到有人邮寄毒品包裹的线报，需将包裹取回化验为由，欲将装有毒品Ｋ粉的包裹取走。在快递人员报警后，双流县公安局协和派出所的民警前往出警后，并通知被告人张帆到派出所了解情况，被告人张帆却自行驾车离开。经称重，被告人郭洁心邮寄包裹内的白色固体净重498.55克。经鉴定，从该固体内检出氯胺酮成分。2、2015年6月30日，双流县公安局禁毒大队民警，对被告人郭洁心、李兴海共同居住的位于天府新区华阳“二江花园”小区进行搜查时，现场查获：（1）银色茶叶袋装的白色固体3袋，净重1000克；（2）装于500毫升玻璃烧杯内的褐色固液混合物88克；（3）装于100毫升玻璃烧杯内的褐色固液混合物80克；（4）装于2000毫升玻璃烧杯内的褐色固液混合物的782克；（5）装于100毫升玻璃烧杯内的透明固体3克；（6）装于小玻璃瓶内的红色固体1.37克；（7）装于透明塑料方盒内的透明固体8克、红色固体0.2克；（8）装于4.5升怡宝矿泉水瓶内的淡黄色液体3579克。同时查获被告人李兴海制造毒品的三耳空烧瓶、脱水器、调温散热套、氢氧化钠、桶装淡黄色液体等大量制毒工具、原料及废液。经查，上述第（1）项物品系被告人李兴海为陈某某所持有，净重1000克；上述第（5）至第（7）项物品系被告人李兴海自己吸食用的毒品，净重12.57克；第（2）、（3）、（4）、（8）项物品为被告人李兴海制造毒品的制成品、废液、原料等，共计净重4529克。同日，双流县公安局的民警在该房中，查获被告人李兴海非法持有的手枪1支、滑膛枪1支、子弹3发,被告人李兴海伪造的成都市公安局禁毒工作处工作证一个。经鉴定：从上述第（1）项物品中，检出氯胺酮成分；从上述第（2）至第（8）项物品中，均检出甲基苯丙胺成分；现场查获的手枪、滑膛枪均系以火药为动力的属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定之枪支。另查明：1、2015年6月30日凌晨1时许，被告人张帆主动提出带领民警到华阳“二江花园”小区被告人李兴海的暂住地，欲带民警上17楼抓捕被告人李兴海，因被告人张帆情绪不稳且民警不熟悉该小区的环境，不确定被告人李兴海是否在该房内，在将被告人张帆带回禁毒支队后，于同日16时许，在禁毒支队技侦部门的配合下，会同双流县公安局禁毒大队民警，在天府新区牧华路“二江花园”小区33栋1单元17楼6号房内，将被告人李兴海、郭洁心抓获；2、被告人郭洁心于2015年8月14日3时52分，生育一子，现由其独自抚养。原判认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以印证：1、公安机关出具的接受刑事案件登记表、立案决定书，证实2015年6月29日，双流县公安局接到报警称，有假警察欲取回邮寄的疑似毒品粉末的包裹，遂立为运输毒品案侦查；2015年6月30日，民警在华阳“二江花园”ｘｘ栋ｘ单元ｘｘｘ号查获大量疑似毒品的固体、液体、制毒工具、枪支，同日分别立为李兴海制造毒品案、李兴海非法持有毒品案、李兴海非法持有枪支案；2015年11月9日，成都市人民检察院将张帆滥用职权线索指定双流县人民检察院管辖，2015年11月10日，双流县人民检察院对被告人张帆、李兴海、郭洁心涉嫌滥用职权一案立案侦查。2、到案经过，证实2015年6月30日，民警在华阳“二江花园”被告人李兴海、郭洁心的家中将二人挡获；同年7月3日，民警从成都市公安局锦江分局的禁闭室传唤被告人张帆到案。3、被告人李兴海的供述及辨认笔录，证实自己和妻子郭洁心住在华阳“二江花园”ｘｘ栋ｘ单元ｘｘｘｘ号。2008年，自己通过郭洁心认识了张帆，知道他是正式警察。2015年6月27日17时许，自己将一包装有500克Ｋ粉的银色茶叶袋放在一个增氧机的纸盒子内,再用透明胶封好，拿给郭洁心，叫她邮寄给其姐夫哥“磊磊娃儿”，并叫她寄了后把发货单给他传过去。然后郭洁心就把盒子拿到楼下街对面的圆通快递代理点去邮寄。后来，郭洁心的姐姐和姐夫打电话说快递公司问他们是否有一个包裹，郭洁心的姐姐就给快递公司说是郭洁心邮寄的，自己怀疑是警察以快递的身份打电话过来询问，就给张帆打电话叫他帮忙，张帆说他在单位值班，自己和郭洁心就一起到张帆的单位值班室找到他，并将自己邮寄Ｋ粉到内蒙古，在圆通快递公司的代理点内被发现的事给张帆说了。张帆就叫自己把快递公司的电话给他，他帮忙查一下是不是警察发现了。2015年6月29日中午，张帆打电话说他到快递公司去看看。后来张帆就打电话叫自己到“三江悦府”小区去接他，自己下楼正准备开车去接张帆，他又叫自己回去。自己回到家刚准备吃饭，张帆就敲门进来了，说自己不接他的电话，当时他已经看见货了，如果自己把发货单拿过去给快递看，就可以把货退给自己。送快递的那个女的不同意把货拿给张帆，还说张帆是假警察，张帆就出示了警官证，还写了一个东西，后来送快递的还报了警，差点把张帆弄来拢起。自己又把姐夫哥“磊磊娃儿”把Ｋ粉放在自己这里的事给张帆说了，还把家里没有寄出去的三个用茶叶袋装的一公斤Ｋ粉拿给张帆看，自己当时给了他一个贩卖毒品的线索后，他就走了。查获的Ｋ粉是郭洁心的姐夫“磊磊娃儿”放在自己那里的，他一共放了3斤Ｋ粉在自己家中。说是他朋友从广东给他带过来的，先放在自己家中，走的时候带走。但“磊磊娃儿”走的时候说那么多亲戚一起回去不方便，等他回去以后自己再给他寄过去。今年6月份的时候，“磊磊娃儿”给自己打电话说他的朋友要结婚了，要把毒品当贺礼送过去，叫自己先给他邮寄500克Ｋ粉。6月27日下午，自己就分了500克Ｋ粉出来包装好，叫妻子郭洁心拿到快递投递点去邮寄。民警在自己家中查获的一支手枪和一支长枪都是自己的，假的警官证的外壳是张帆给自己的，禁毒工作处的章是自己在九眼桥盖的假章。2014年初，自己买了400多克的便宜冰毒，买回后又觉得不好吃，就把冰毒放在500ｍｌ的烧杯里，然后倒入纯净水，用酒精灯加热、再过滤、再加热，等水烧开后就放在柜子里面不管了，过一段时间后，烧杯底部就有了结晶。经被告人李兴海辨认，被告人张帆即是其委托取包裹的禁毒支队民警，被告人郭洁心即是其妻子；陈某即是被告人郭洁心的姐夫哥“磊磊娃儿”。4、被告人郭洁心的供述及辨认笔录，证实2015年5月，自己回内蒙古锡林浩特结婚的时候，表姐夫陈磊叫自己在成都帮他买点Ｋ粉，自己回成都后，就找“闯娃”买了Ｋ粉。2015年6月27日，李兴海叫自己去圆通快递邮寄了一个装有Ｋ粉的包裹，包裹是邮寄给陈磊的，当时包裹寄件人是自己写的“郭某某”，收件人写的是陈某。第二天，快递公司打电话问自己是否邮寄包裹到内蒙，自己当时没想起来，就说没有。后来，李兴海就接到陈磊打来的电话，自己想是不是邮寄的Ｋ粉被快递员发现了，就和李兴海商量找张帆帮忙想办法把包裹取回来。然后，自己和李兴海就到张帆的禁毒支队值班室找到他，一起在禁毒支队旁边的一个饭馆吃饭，在饭馆里，自己和李兴海就把邮寄包裹到内蒙的情况说了，并告诉张帆包裹里面装的是Ｋ粉，还告诉张帆圆通快递公司给自己打了电话，问张帆能不能把包裹取出来。张帆听后没有说什么，让我们把快递公司的电话给他并记了下来。自己知道张帆是禁毒支队的民警，请他去拿才有可能把包裹拿回来，因为圆通快递公司已经发现包裹有问题了，自己和李兴海去取不仅拿不回来，还有可能被公安机关抓住。第二天中午，李兴海正在家里做饭，自己就听他说张帆要到华阳去找快递公司处理包裹的事情。后来，自己和李兴海正在吃饭时，张帆就过来和李兴海聊了一会，在自己家里吃完饭后就走了。民警在自己家中查获的各种器皿和化工原料是李兴海的，是李兴海觉得他在市面上买的冰毒品相不好，就往冰毒里面加水，然后用滴管搅拌后再提纯。假的警官证外壳是张帆送给李兴海的，里面的工作证是李兴海在九眼桥花钱制作的。经被告人郭洁心辨认，被告人张帆即是其委托取包裹的禁毒支队民警；郭某某及陈某即是其内蒙的姐姐和姐夫哥“磊磊娃儿”。5、被告人张帆的供述及辨认笔录，证实自己和李兴海、郭洁心认识多年，是朋友关系。2015年6月28日，自己在支队值班的时候，李兴海和他的妻子郭洁心到支队来找自己，说快递公司打电话问他们是不是寄了个包裹，当时他们夫妇说没有邮寄。然后李兴海就把快递公司的号码给了自己，自己就答应帮他们去查一下是怎么回事。第二天，自己就拨打了这个快递的电话，并说自己是公安局的，想到快递点上去了解问题包裹。自己和快递的女子在“三江小区”见面后，就向她出示了警官证，并问她为什么认为包裹有问题，她说登记邮寄的是茶叶，但重量不对，自己就让她把包裹拿来给自己检验，但她却一直怀疑自己的警察身份，后来她还是把包裹拿给了自己。然后自己就一直给李兴海打电话，想叫李兴海过来看看这个包裹是不是他们邮寄的，但那个女的一直怀疑自己的身份并拨打了110，在自己上了出租车后，这个女的就一直跟在后面，自己很生气，就在车上骂了她，然后她和她儿子就把自己拦了下来，自己就把包裹交给他们，后来警察就到了，自己把警官证拿给他们查看，并告诉他们自己是成都市公安局禁毒支队的民警，是过来了解包裹是否有问题。他们看了后就让那个女的配合自己，那个快递的女子就又说去把包裹拿给自己，自己就开了一辆没有牌照的黑色奔驰车，载着该女子去武警指挥学校的后门取包裹，自己在那里等了一阵，110民警又找到自己说他们派出所领导想过来把这个事情再了解一下，然后自己就坐110民警的警车去武警学院的正门，一个叫杨某的民警过来问了下情况，自己就说让派出所先把包裹检测一下，自己回单位去汇报情况，他们就同意了。民警就开着警车把自己送到武警学院的后门去开车，然后自己就开着奔驰车走了。自己没有向单位领导汇报过到双流协和街办“三江小区”拿包裹的情况，事后也没有汇报。自己从2001年就一直在成都市公安局禁毒支队干侦查工作，清楚禁毒支队的办案规定，自己当时的行为肯定不符合办案规定。其在公安机关供述从家中搜出的印章是在九眼桥的路边找人刻的，当庭予以否认，供述这些印章都是在平时工作中收缴的，因搬办公室带回家中存放，其没有私刻印章。经被告人张帆辨认，被告人李兴海、郭洁心即是请其取包裹的人员。6、钟某的证言，证实自己和张帆以前是夫妻，2014年4月离婚后，但仍然住在一起。2015年7月1日17时许，民警在其位于成都市解放西路8号1栋2单元14楼53号的家中搜出14枚公章和三个陶瓷小茶杯，其中一个杯子里装了一些白色粉末，还有一个简易的吸毒工具，自己不知道搜出的公章都是哪里来的。7、证人李某某的证言及辨认笔录，证实自己是华阳圆通快递公司的负责人。2015年6月28日18时许，业务员从华阳“二江花园”的“奇彩手机店”代理点取回来一个要发货的包裹，包裹单子上没写内件品名，自己怀疑代收点没有看过包裹里面的货，就打开包裹查看，发现是一袋类似味精样的粉末，于是就联系发货单上面寄件人的电话，对方一名男子接听后说他不是寄件人“郭某”，然后自己又拨打了收件人电话问他是不是“陈某”，他说是，自己就问他是否认识“郭某”，他说话就有点支支吾吾，并说认识“郭某”，自己告诉他“郭某”给他邮寄的包裹有点问题，自己需要“郭某”的电话，对方说了个131的数字后就挂了。几分钟后，一个陌生女子给自己一个158××××2072的电话号码，自己就打过去，对方是一名说普通话的女子，自己问了对方是不是郭某，对方就说不是，并说其不认识内蒙的“陈某”后电话就断了。2015年6月29日早上，一个男子打电话问自己昨天是不是接到了一个送往锡林浩特的快递，自己说有，该男子就到自己吃饭的“三江悦府”小区门口，拿出证件说他是缉毒支队的警察，让自己把包裹拿给他去化验，明天通知自己。自己就问他办案开的车呢，他说同事开走了，自己还问他怎么知道自己的电话，他说他们跟踪这个案子很久了，在跟踪案子的过程中毒贩的电话已经被监控，自己的电话就是在监控过程中发现的。自己就要求把他的证件拍一张照，对方男子说他们的身份保密，上电视都要打马赛克。在自己的一再要求下，对方还是让自己把证件照下来，上面名字叫张帆，警号为005474。然后自己就把包裹拿给他，他也给自己写了一个收条。但自己心里还是很怀疑他的身份，因为自己知道警察办案一般都是出具正规的手续，他却只给自己打了一张白条。于是自己一直在小区门口没走，张帆就一直打电话，10多分钟后，他就在小区门口拦了一辆“野猪儿”，他看见自己一直在后面跟着他，就骂自己“瓜婆娘”，自己就很生气，就让开车的那个人停下来，并让刚从小区出来的儿子开车过去把“野猪儿”拦下，自己就说张帆不是警察，警察不会骂老百姓，然后自己就把那个包裹从“野猪儿”车上拿下来放到儿子的车上，自己的老公出来后就报警了。在等待警察来的过程中，张帆就主动和自己沟通并说他是真警察，还把他车上的警服和手机里面的微信群给自己看，自己看见里面有张值班表，就有点相信他的警察身份了，于是自己就叫儿子把东西拿给张帆，自己的儿子就说他在武警指挥学校里面，张帆就主动说开车载自己过去拿，然后自己就上了他的一辆黑色无牌照奔驰车，刚走了50米，就看见一辆警车开过来，自己就叫张帆把车开到警察那边去核实身份，协和派出所的警察叫他出示了警官证，警察就说他是正常执法办案，叫自己配合工作后就走了。自己和张帆一起到了武警指挥学院后门，就进去找儿子拿快递，自己进去以后，协和派出所的警察就打电话问自己是否把包裹给了张帆，自己就说还没有给，他们就叫自己千万不要把包裹拿给张帆，并叫自己到指挥学院的正大门，他们会在门口等自己，自己拿了包裹后就按照派出所警察安排来到正大门，他们就把这个包裹在传达室里面打开看了，里面是白色的味精状物体，然后自己就和警察一起到了派出所，后来就没有看见张帆了。经证人李某辨认，被告人张帆即是当日出示警官证向其索取包裹的警察。8、证人王某的证言，证实自己在成都市天府新区“二江花园”门口的“奇彩手机店”当学徒，平时店里也在帮圆通快递代收包裹。2015年6月27日，店铺上帮圆通快递代收了几个包裹，其中有一个包裹是寄往内蒙古的，当时店铺里面就自己一个人在，邮寄包裹的是一名孕妇。包裹当时是用黄色纸盒装好的，比一般的手机稍大一点，连纸盒称重不到1公斤。自己只记得这个包裹是寄往内蒙古的，具体信息记不清楚了。那个孕妇填好单子后，自己将余下的两联贴在她装东西的纸盒上，顺手就把这个包裹跟其他包裹放在了一起。后来，圆通公司的老板娘过来把当天店铺代收的包裹一起取走了。自己不认识寄包裹的人员，只记得当时是个女的来寄的这个包裹，因为对方是个孕妇，所以自己到现在还对此事有印象。那个寄包裹的女性大概20多岁，好像穿了一件蓝色的吊带连衣裤，具体长相忘了。自己只记得那个孕妇说是邮寄到内蒙古，因为店里面代收到内蒙古的包裹很少，自己还开玩笑跟对方说寄内蒙古的包裹运费贵，那个孕妇说她上次寄过一次，后来自己收取了她20元的邮寄费后她就离开了。9、证人胡某的证言，证实2015年6月29日13时许，自己正在双流协和街道“三江悦府”小区正大门的门口，用车牌为川Ａ×××××号的白色福克斯轿车摆“野的”，一个穿蓝白相间圆领Ｔ恤、提着一个黄色袋子、背个挎包的30多岁男子坐上副驾驶，说他要去武警指挥学校，这个时候，一个中年胖女人就和上车男子在说什么，该男子就骂那个胖女人。自己就开车慢慢走了，那个胖女人就追过来叫自己停车，恰好这个胖女人的一个熟人开了一辆面包车过来，就停在自己车子前面，有个人就从车子的副驾驶位子上把那个男子提的黄色袋子拿走了，那个女子就质问坐车子的男子是不是真警察，并说真警察不会骂老百姓，那个男子就一直在解释，他们两人吵了一两分钟后，那个长安车就开走了。经证人胡某辨认，被告人张帆即是当日乘坐其汽车的男子，证人李某即是与张帆发生争吵的胖女人。10、证人施某的证言，证实2015年6月29日13时许，自己和一个协警到“三江悦府”小区出警。一个中年妇女就过来说她怀疑旁边一名自称是警察的男子身份有问题，该男子说他是市局禁毒支队的警察，并从随身背的包里摸出一个警官证，自己看见登记张帆名字的警官证是真实的，就叫报警女子好好配合其工作后就开车回派出所了。路上，自己觉得警察一个人办案不符合规定，加上那个女子说他是假警察，自己就给所领导电话汇报了此事，所领导就让自己把人带回来去并上网查查这个警察的身份，自己上网查询了张帆的警号和照片都跟他的警官证一样，就和民警杨某和两个协警一起准备去找他们。于是自己就联系了报警人，他说自己之前碰到的那个女子是他的老婆，已跟着那个叫张帆的警察去武警学校里面取包裹了。自己就打电话叫那名女子到正大门把东西拿给我们穿制服的警察，该女子出来后，就一起把包裹在武警学校的传达室里面打开，看见一个有点像锡箔纸的袋子。过了一会儿，派出所的胡教导就过来了，那个女子就说张帆还在武警学校的小门那边，自己就让她上车，并叫协警去把张帆接过来一起回派出所，在路上，张帆就说他的汽车还在武警学校小门那边，于是我们就开车回到他停车地方，他上了路边一辆无号牌的黑色奔驰车，自己就叫他开车跟着回派出所，不知道什么时候他已经开车走了。11、证人胡某的证言，证实自己是协和派出所的教导员。2015年6月29日，自己和民警杨某、施某值班。同日13时15分许，接指令称辖区“三江小区”遇到假警察，施某和协警出警回来后，说现场有一个自称叫张帆的成都市禁毒支队警察，接报称“三江小区”快递投递点有一个疑似毒品的包裹，张帆准备把包裹扣下来。经施某核实，张帆的警察身份确实属实，自己就叫施某和民警杨某及协警再到现场去将事情调查清楚。没过多久，他们给自己打电话说疑似毒品的包裹和涉及的人员都在武警指挥学院大门口，自己立即赶过去，张帆就告诉自己他是成都市禁毒支队的民警，接线报称“三江小区”快递投递点有一个包裹可能装的是毒品，他来看一下情况。然后自己就对张帆说这个包裹我们要先处置，如果是市局禁毒支队的案子，就请他们按程序与我局禁毒大队联系。张帆说要回去给领导汇报一下，自己和杨某就将包裹带回了派出所。因为张帆一个人来要将疑似毒品的包裹带走，显然不符合办案程序和规定，自己就有所怀疑。后来，张帆回去以后，成都市禁毒支队的领导也没有跟双流县公安局和协和派出所联系过。12、证人杨某的证言，证实自己是协和派出所的民警。2015年6月29日13时许，民警施某接到“三江小区”有假警察的报案出警后，回来说有个自称是市局禁毒支队的缉毒警察，要将一个可疑的快递包裹带走，并说他查了那人确实是市局的缉毒警察。自己认为他一个人带走那个疑似毒品的包裹不符合规定，就立即与施某前往现场阻止那个警察，在途中，我们得知报警的妇女正在武警警官学院里取包裹，就告诉她一定不能让那个警察带走包裹，并在武警警官学院正门口等她。自己和施某在正门口等了一会，该女子就带着一个包裹出来了，我们就将包裹拆开，初步检查了一下，发现里面裹了很多层，没有完全拆开前就发现里面装有疑似毒品的晶体状物质，就没有进一步打开了，准备把包裹带回派出所处理。这个时候，胡教导也到了正门，自己向他汇报后，就决定将那个警察和疑似毒品的包裹都带回派出所。然后，我们就让报警妇女把那个警察叫到正门口来，自己查看了他的警官证后，就叫他一起到协和派出所处理此事，该人就找各种理由，说他正在值班，要回去给领导汇报情况，并说他的车子还在武警警官学院小门旁，我们就让施某开车送那个警察到小门取车，后来，施某说那个警察开了他自己的车子后就跑了。13、证人王某2的证言，证实自己是禁毒支队副支队长，张帆是成都市公安局禁毒支队民警，编制在一大队。2015年4月，市局禁毒支队开展民警双向选择工作，原三大队民警张帆在双向选择中落选，编制就放在一大队，人事关系转入政工科，待岗考察一年。考察期间，张帆不再参与案件的侦破工作，仅承担值班备勤等辅助的事务性工作。14、证人王某3的证言，证实自己是成都市公安局禁毒支队副支队长，张帆是禁毒支队的民警。因为张帆平时表现不好，工作不积极，在2015年4月的双向选择中，张帆落选了，他的人事关系转入政工科，并作为支队警力下沉的后备人选暂时安排到一大队待岗考察。考察期间，张帆不再参与案件侦破，仅承担值班、后勤等辅助性工作。2015年6月29日下午，通过双流县禁毒大队向禁毒支队汇报时，自己才知道张帆以禁毒支队警察身份到双流辖区内取走一毒品包裹。据自己所知，张帆到双流取这个包裹，事先没有向禁毒支队汇报过，自己也没有接到过任何人对这件事的请示汇报。当天14时许，张帆所属一大队队长杜宇还给张帆打电话问6月28日值班情况，张帆都没有向杜宇提过这个包裹的事情。6月28日自己也在值班，没有听张帆说过关于这个包裹的情况汇报。6月29日17时许，支队就已经接到双流县禁毒大队关于张帆到双流县取疑似毒品包裹的情况汇报，支队感到事情很严重，马上就派人把张帆找到并控制起来，当天就把张帆交给了市局督察大队。15、搜查笔录、称重笔录及照片，证实2015年5月29日，民警对圆通速递公司工作人员李某提交给民警的可疑包裹进行检查，发现内有疑似毒品的白色粉末状固体，净重为498.55克；2015年6月30日，民警对李兴海位于成都天府新区华阳街道“二江花园”33栋1单元1706号的家中进行搜查。查获烧杯、烧瓶、褐色固液混合物、白色粉末、桶装淡黄色液体、桶装褐色液体、烧杯装淡黄色液体等制毒工具，毒品成品、半成品若干。经编号称重，5号物证白色粉末净重109克，6号物证白色粉末净重44克，7号物证透明固体净重3克，8号物证红色固体净重1.37克，10号物证内透明固体净重8克、红色固体净重0.2克，22-1号物证白色粉末净重376克，22-2号物证白色粉末净重260克，22-3号物证白色粉末净重364克，1号物证固液混合物净重88克，2号物证固液混合物净重80克，3号物证固液混合物净重782克，11号物证淡黄色液体净重3679克，30-1号物证净重1.7千克、30-2号物证净重9.4千克、30-3号物证净重1.85千克、30-4号物证净重2.05千克、30-5号物证净重1.62千克、30-6号物证净重1.9千克、30-7号物证净重4.3千克、30-8号物证净重9.35千克、30-9号物证净重10.6千克、30-10号物证净重2.1千克、30-11号物证净重2千克。16、扣押决定书及扣押清单及照片，证实从被告人李兴海住处查获手枪一支、滑膛枪一支、子弹三发及登记姓名为“李兴海”的假警官证一个。17、从被告人张帆与钟某处查获的14枚印章、鉴定意见及情况说明等，证实民警从被告人张帆处查获的14枚印章，均系伪造或停用的印章。18、手机短信截图,证实被告人郭洁心与“磊磊娃儿”陈某商量购买和邮寄毒品Ｋ粉的事实。19、涉案包裹圆通快递单，证实涉案包裹快递单号为200215303738，寄件人“郭某”，联系电话189××××1496，收件人“陈某”，联系电话155××××7777，印证郭洁心填单邮寄包裹给内蒙古陈某的事实。20、毒品收缴保管单，证实2015年9月10日，民警将查获的毒品氯胺酮1498.55克，甲基苯丙胺液体4529克，固体12.57克予以收缴。21、成都市公安局禁毒支队党总支会议纪要证实，2015年4月14日，双向选择落选民警张帆的人事关系转入政工科，作为支队下沉后备人员（后备期一年），暂时安排到一大队工作，并按季度进行工作评估。22、成都市公安局禁毒支队一大队出具的工作情况说明，证实：（1）经一大队开会讨论，决定张帆和其他两位同志作为值班人员，在一大队主要负责顶替全队其他民警的值班任务，不安排单独出警及参与案件侦查任务。2015年6月28日，一大队值班民警马某某、王某由张帆和师某某顶替；（2）2015年6月28日，禁毒支队一大队安排张帆在首问责任岗值班，根据首问责任岗岗位职责，值班民警接到举报后，应第一时间在值班记录上对案情进行记录，当日值班记录上并无对于该案的记录。当日值班领导王某3副支队长一直在岗在位，电话畅通，当日未接到张帆关于该案的当面汇报和电话汇报。23、成都市公安局禁毒支队出具的证明材料，证实被告人张帆在指认了被告人李兴海暂住地后，民警会同相关部门对被告人李兴海、郭洁心实施了抓捕；经查，成都市公安局禁毒支队自成立以来，没有叫“李兴海”的民警。24、公务员登记表及年度考核材料，证实被告人张帆属于国家机关工作人员。25、成都市公安局物证鉴定所出具的鉴定意见，证实：（1）从包裹内银色袋子装的疑似毒品固体的1号检材中检出氯胺酮成分；（2）从现场编号1的烧杯内固液混合物、现场编号2的烧杯内的固液混合物、现场编号3的烧杯内固液混合物、现场编号11的桶装淡黄色液体、现场编号7内的透明固体、现场编号8内的红色固体、现场编号10内的透明固体、现场编号10内的红色固体中均检出甲基苯丙胺成分；从现场编号22-1、22-2、22-3中均检出氯胺酮成分；从现场编号30-1至30-11号液体，现场编号5、6白色粉末中均未检出毒品成分；（3）现场查获的一支手枪和一支长枪均是以火药为动力属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定的枪支；（4）从现场编号31、32、33号怡宝矿泉水盒子内装的72个怡宝矿泉水瓶内的液体中均未检出毒品成分。26、四川华西法医学鉴定中心对查获毒品所作的含量鉴定意见，证实现场编号为1的固液混合物中的甲基苯丙胺含量为45.15%，现场编号2的固液混合物中的甲基苯丙胺含量为25.36%，现场编号3的固液混合物中的甲基苯丙胺含量为24.34%，现场编号11的液体中的甲基苯丙胺含量为0.09%。27、成都市公安局物证鉴定所出具的鉴定意见及其他说明材料，证实从被告人张帆处查获的14枚印章系伪造或停用的印章。28、公安机关制作的现场勘验检查笔录、现场图及现场照片，证实案发的地点及概貌。29、双流县公安局禁毒大队出具的情况说明，证实对犯罪嫌疑人陈某进行追逃的情况。30、视听资料，证实证人李某与郭某、陈某等人的通话记录，现场检查、毒品称重以及“三江悦府”小区等处的监控情况。31、通话清单，证实被告人李兴海、张帆、郭洁心以及证人李某2与陈某等人之间的通话情况。32、出生证明材料，证实被告人郭洁心于2015年8月14日3时52分生育一子。33、常住人口详细信息，证实被告人李兴海、张帆、郭洁心均系成年人犯罪。原判认为，被告人李兴海、郭洁心违反国家对毒品的管理规定，非法运输含氯胺酮的毒品498.55克，数量较大，其行为已构成运输毒品罪，且系共同犯罪；被告人李兴海违反国家对毒品的管理规定，非法制造含甲基苯丙胺的毒品4529克，其行为已构成制造毒品罪；被告人李兴海违反国家对毒品的管理规定，非法持有含氯胺酮的毒品1000克，属非法持有其他毒品数量大，同时又持有含甲基苯丙胺的毒品12.57克，其行为已构成非法持有毒品罪；被告人李兴海违反国家对枪支的管理规定，非法持有以火药为动力的枪支二支，情节严重，其行为已构成非法持有枪支罪；被告人李兴海伪造公安机关工作证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪，依法应追究其刑事责任。被告人张帆作为人民警察，滥用职权，以办理毒品案件为由，帮助被告人李兴海、郭洁心到快递公司提取二被告人运输的毒品，造成恶劣的社会影响，其行为已构成滥用职权罪，应依法追究上述被告人的刑事责任。被告人李兴海既犯制造、运输毒品罪又犯非法持有枪支罪、非法持有毒品罪、伪造国家机关证件罪，依法应当数罪并罚。在运输毒品共同犯罪中，被告人李兴海指使、安排被告人郭洁心投运快递，起主要作用，系主犯；被告人郭洁心起次要和辅助作用，系从犯，依法对其减轻处罚。被告人李兴海、郭洁心并没有实际参与或者协助、配合被告人张帆滥用职权，二被告人并不构成滥用职权罪的共犯；现有证据尚不足以证明被告人张帆所持有的印章系其伪造、使用的印章，张帆犯伪造国家机关、公司、事业单位印章罪的指控不能成立。原判遂依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款和第三款，第三百四十八条、第一百二十八条第一款、第二百八十条、第三百九十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十九条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、第五十九条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人李兴海犯运输、制造毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币五万元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑四年；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币一万元，没收个人财产人民币五万元。二、被告人张帆犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年六个月。三、被告人郭洁心犯运输毒品罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。四、对扣押在案的毒品、制毒工具及假证件、印章等，依法予以没收，由公安机关予以销毁。宣判后，成都市双流区人民检察院提出抗诉，认为原判认定郭洁心系运输毒品罪的从犯并减轻处罚，系认定事实和适用法律错误，导致量刑畸轻；对郭洁心适用缓刑不当；未依法对作案工具手机予以没收，系适用法律错误。出庭检察员当庭发表出庭意见，认为原判对郭洁心在犯罪中的地位作用认定错误，导致量刑畸轻，且未对供犯罪所用手机、在案枪支、弹药、吸毒工具等予以没收，应予改判。原审被告人李兴海不服原判、提出上诉，认为原判认定其构成制造、运输毒品罪、伪造国家机关证件罪的证据不足；原判对非法持有毒品罪、非法持有枪支罪的量刑过重，请求依法改判。其辩护人提出原判对伪造国家机关证件罪的事实认定不清的辩护意见。原审被告人张帆的辩护人提出原判认定事实清楚、证据充分，定罪量刑正确等辩护意见。原审被告人郭洁心当庭表示服从一审判决。其辩护人提出郭洁心系受人指使而投递包裹，在运输毒品罪中起辅助作用，系从犯，且无犯罪前科等辩护意见，请求从轻处罚。经二审审理查明，2015年6月27日，上诉人（原审被告人）李兴海将一包毒品氯胺酮（俗称“Ｋ粉”）交给原审被告人郭洁心邮寄至内蒙古锡林浩特市，郭洁心遂以“郭某”的名义，在位于成都市天府新区华阳“二江花园”的圆通快递公司投递点上，将该包毒品交付投递至内蒙古锡林浩特市“陈某”收。2015年6月28日，该圆通快递公司投递点工作人员发现上述包裹异常后，曾与郭洁心电话联系，郭洁心否认其邮寄过包裹，并于同日晚与李兴海共同找到成都市禁毒支队负责值班备勤工作的民警即原审被告人张帆，将二人运输毒品氯胺酮被快递人员发现一事告知张帆，请其帮忙将装有毒品氯胺酮的包裹取回。2015年6月29日，张帆在未向工作单位汇报的情形下，独自前往华阳“二江花园”圆通快递投递点，在向快递人员表明自己警察身份后，以其接到有人邮寄毒品包裹的线报，需将包裹取回化验为由，欲将装有毒品氯胺酮的包裹取走。在快递人员报警后，四川省双流县公安局协和派出所的民警赶至现场，并通知张帆到派出所了解情况，张帆自行驾车离开。后经称重及鉴定，上述邮寄包裹内的白色固体检出氯胺酮成分，净重498.55克。2015年6月30日1时许，张帆主动提出带领民警到华阳“二江花园”小区李兴海暂住地，欲带民警上17楼抓捕李兴海，因张帆情绪不稳且民警不熟悉该小区的环境，不确定李兴海是否在该房内，民警在将张帆带离后，于同日16时许，在公安技侦部门的配合下，在天府新区“二江花园”小区33栋1单元17楼6号房内将李兴海、郭洁心抓获。之后民警在该房内现场查获大量疑似毒品半成品、制毒工具及辅料、吸毒工具，以及手枪1支、滑膛枪1支、子弹3发、伪造的成都市公安局禁毒工作处工作证一个、苹果6手机两部、苹果5Ｓ手机一部等。经毒品称量及鉴定，从涉案疑似毒品白色固体净重1000克中检出氯胺酮成分；褐色固液混合物净重950克、淡黄色液体净重3579克，均检出甲基苯丙胺成分；及红色、透明固体共净重12.57克，均检出甲基苯丙胺成分。经枪支鉴定，现场查获的手枪、滑膛枪各一支均以火药为动力，属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定之枪支。民警另在张帆家中查获了14枚印章，经鉴定均系伪造或者停用的印章。另查明，郭洁心于2015年8月14日3时52分生育一子，现由其独自抚养。二审认定上述事实的证据与原判一致，本院予以确认本院认为，上诉人（原审被告人）李兴海、原审被告人郭洁心违反国家对毒品的管理规定，非法运输毒品氯胺酮498.55克，数量较大，其行为已构成运输毒品罪，且系共同犯罪；李兴海违反国家对毒品的管理规定，制造含甲基苯丙胺成分的固液混合物950克、液体3579克，共计4529克，其行为已构成制造毒品罪；李兴海非法持有毒品氯胺酮1000克、含甲基苯丙胺成分的固体12.57克，且数量大，其行为已构成非法持有毒品罪；李兴海违反国家对枪支的管理规定，非法持有以火药为动力的枪支二支，情节严重，其行为已构成非法持有枪支罪；李兴海伪造公安机关工作证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪。李兴海一人犯数罪，依法应当数罪并罚。原审被告人张帆作为国家机关工作人员，超越职权，违法处理其无权处理的事项，造成恶劣社会影响，其行为已构成滥用职权罪。在运输毒品共同犯罪中，李兴海指使、安排原审被告人郭洁心投运快递，起主要作用，系主犯；郭洁心起次要和辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。扣押在案的违禁品及作案工具均应予以没收。关于抗诉机关提出原判对郭洁心认定为从犯错误，导致量刑畸轻且适用缓刑不当的意见，本院认为，根据查明的事实，郭洁心在运输毒品过程中确系受李兴海指使和安排去快递公司投递包裹，在共同犯罪中起辅助作用，原判认定其为从犯并无不当，且原判根据郭洁心的具体犯罪事实和全案情节，对其适用缓刑亦并无不妥，故对该意见本院不予支持。关于抗诉机关及出庭检察员提出原判未对作案用手机、在案枪支、弹药、吸毒工具等予以没收的意见，与查明的事实以及法律规定相符，本院予以支持。关于上诉人李兴海提出原判认定其构成制造、运输毒品罪、伪造国家机关证件罪的证据不足的上诉理由以及辩护人提出伪造国家机关证件罪事实不清的意见，本院审查认为，在案证据充分证实民警在李兴海居住的房屋中查获大量制毒工具、制毒辅料等，足以证实该房屋系制造毒品甲基苯丙胺的场所，李兴海关于前述涉毒物品系他人存放在其房中的辩解意见无证据予以印证，该房内相关毒品均应计入李兴海制造毒品的数量；在案证据证实，郭洁心在李心海的安排下通过快递公司邮寄毒品氯胺酮，快递人员发现后报警，民警在见证人见证下对该包裹开包检查，查获的氯胺酮应计入李兴海和郭洁心运输毒品的数量；在案李兴海关于自己伪造假工作证的供述与郭洁心的供述内容一致，且查获的假工作证上印有李兴海的姓名及照片。综上，证明李兴海构成制造、运输毒品罪及伪造国家机关证件罪的证据确实充分。上诉人及辩护人的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人李兴海提出原判对其犯非法持有毒品罪、非法持有枪支罪的量刑过重的意见，本院认为，依照我国刑法规定，李兴海非法持有毒品的数量大，依法应处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金；其非法持有枪支的犯罪情节严重，依法应处三年以上七年以下有期徒刑。原判根据李兴海的具体犯罪事实和全案情节，对李兴海所犯各罪均在法定刑幅度内科以刑罚，且依法数罪并罚，量刑适当。对该上诉意见本院不予采纳。对原审被告人张帆的辩护人提出原判认定事实清楚、证据充分、定罪量刑正确以及原审被告人郭洁心的辩护人提出郭洁心系运输毒品罪的从犯，无前科劣迹的的意见，本院予以采纳。据此，原判认定的事实清楚，定罪正确，量刑适当，审判程序合法，但对涉案物品处理不当，应予改判。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款和第三款，第三百四十八条、第一百二十八条第一款、第二百八十条、第三百九十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十九条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、第五十九条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第六十四条之规定、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下维持成都市双流区人民法院（2017）川0116刑初68号刑事判决第一、二、三项，即被告人李兴海犯运输、制造毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币五万元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑四年；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币一万元，没收个人财产人民币五万元。被告人张帆犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年六个月。被告人郭洁心犯运输毒品罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元；撤销成都市双流区人民法院（2017）川0116刑初68号刑事判决第四项，即对扣押在案的毒品、制毒工具及假证件、印章等，依法予以没收，由公安机关予以销毁；对扣押在案的毒品、制毒工具、吸毒工具、枪支、弹药、假工作证及印章、从李兴海处查扣的无电话卡的苹果6手机一部予以没收。本判决为终审判决审判长伍晓峰审判员邓双双审判员陈娜二〇一八年六月五日书记员张云铎

熊某非法持有毒品罪一审刑事判决书湖北省武汉市硚口区人民法院刑事判决书（2014）鄂硚口刑初字第00754号：武汉市硚口区人民检察院以硚检公诉刑诉（2014）515号起诉书指控被告人熊某犯非法持有毒品罪，于2014年10月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。武汉市硚口区人民检察院指派检察员张凯出庭支持公诉，被告人熊某到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：2014年8月17日12时许，公安民警在本市硚口区简易路一家快餐厅附近，发现进入该快餐厅的被告人熊某形迹可疑，遂在该快餐厅内将其控制后，当场从被告人熊某短裤右后面口袋内查获透明塑料袋装白色块状物和粉末物的混合物二包。经武汉市公安毒品司法鉴定中心鉴定，上述物品共重11.04克，均为毒品海洛因。上述事实，被告人在庭审过程中亦无异议，并有刑事科学技术照片、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、武汉市公安毒品司法鉴定中心出具的鉴定意见、毒品入库登记单、公安机关的抓获经过、破案经过、情况说明以及被告人的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人熊某明知是毒品而予以非法持有，其行为已构成非法持有毒品罪。被告人熊某在本院审理期间自愿认罪，具有酌定从轻处罚情节。公诉机关对被告人熊某犯非法持有毒品罪的指控成立。根据本案被告人犯罪的事实、情节、性质以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，判决如下被告人熊某犯非法持有毒品罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月26日起至2014年12月25日止。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员沈信旺二〇一四年十月二十三日书记员高璇

浙江省金华市中级人民法院刑事判决书（2018）浙07刑终558号原公诉机关浙江省浦江县人民检察院。上诉人（原审被告人）林国平，男，1968年4月5日出生于浙江省杭州市富阳区，汉族，初中文化，住杭州市富阳区。2016年11月4日因涉嫌合同诈骗罪被杭州市公安局大江东产业集聚区分局刑事拘留，同年11月9日变更强制措施为取保候审；2017年2月16日因本案被浦江县公安局刑事拘留，同年3月24日被逮捕。现押于浦江县看守所。辩护人朱卫永、李少娜，北京盈科（杭州）律师事务律师。浙江省浦江县人民法院审理浦江县人民检察院指控被告人林国平犯合同诈骗罪一案，于2018年4月24日作出（2018）浙0726刑初5号刑事判决，被告人林国平不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省金华市人民检察院指派检察员邬海静、检察官助理包双双出庭履行职务，被告人林国平及辩护人朱卫永到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定：被告人林国平在2015年9月份至2017年2月份期间，通过私刻印章、伪造合同、虚构工程等手段，在将工程转包过程中，骗取对方当事人的履约保证金，涉案金额427万元。具体事实如下：1、2015年9月，被告人林国平私刻桐庐飘鹰置业有限公司和浙江绿城房产下杨洲项目部两枚公章，伪造《建房协议》、《补充协议》，虚构浙江富阳国平装饰有限公司承包了位于浙江桐庐风川的浙江工商大学宿舍楼建房工程等事实，后将该虚构工程分两次转让给童某2。再由童某2以内部包清工形式将该虚构工程转包给童某1，以此骗取童某1履约保证金27万元，童某2将以上款项如数转给了被告人林国平。公安机关介入和立案后，被告人林国平先后退还了20万元保证金。2、2015年10月份，被告人林国平私刻浙江奔腾建设工程有限公司和浙江奔腾市政园林建设工程有限公司公章，虚构该公司承包了中铁二局长兴沿江某铁土方工程的事实，伪造《建设工程施工合同》，并于2016年3月25日，经方某介绍，以浙江奔腾建设工程有限公司名义将该虚假工程的50万立方米路基土方工程分包给苏某的杭州市市政公用装饰工程有限公司。2016年4月15日，经王某2、王某1等人介绍，苏某将分包所得的工程转包给高某、郑某1等人，收取履约保证金50万元，苏某将其中的20万元转帐到林国平帐户。2016年3月31日，被告人林国平以浙江奔腾建设工程有限公司名义，将该虚假工程的50万立方米路基土方工程重复分包给唐某2，收取履约保证金10万元。后经王某2介绍，唐某2将该工程转包给高某、吴某，并与被告人林国平签订三方协议。高某、吴某为此支付唐某230万元。3、2016年4月17日，被告人林国平虚构上海渝垫建筑劳务有限公司承包了中铁十七局沿江某铁芜湖项目路基土方工程的事实，伪造了《建设工程施工合同》，经方某介绍，于4月19日将该虚构的工程转包给苏某的杭州市市政公用装饰工程有限公司；2016年4月24日，苏某将该转包给高某，收取履约保证金100万元，后苏某于2016年5月21日、24日分两次将其中20万元转账给被告人林国平。4、被告人林国平虚构上海渝垫建筑劳务有限公司承包了中铁三局杭富城际轨道工程富阳段隧道项目的事实，伪造了《建设工程施工合同》；2016年5月21日，被告人林国平经方某介绍，以上海渝垫建筑劳务有限公司的名义，将该虚构工程的路基土方部分转包给苏某的杭州市市政公用装饰工程有限公司；2016年5月23日，苏某将工程转包给高某和朱某，收取履约保证金50万元。2016年9月1日，被告人林国平经王洪泉介绍，将该虚构的中铁三局杭富城际轨道工程富阳段隧道项目除路基土方之外部分转给郑某2，收取履约保证金100万元。被告人林国平在已将虚构的中铁三局杭富城际轨道工程富阳段隧道项目路基土方部分转包给苏某的杭州市市政公用装饰工程有限公司的情况下，又以浙江梦琴建筑劳务分包有限公司的名义，将该工程的中路基土方部分转包给孙某，收取履约保证金50万元。后经孙某到中铁三局太原总部核实，确认工程合同系造假，被告人林国平与孙某达成和解协议，退还履约保证金50万元，另赔偿损失100万元，但赔偿款只支付过50万元。2017年2月6日，被告人林国平在已被人揭穿工程合同系造假的情况下，仍将虚构的中铁三局杭富城际轨道工程富阳段隧道项目路基土方部分再次转包给鲍某、潘某1，收取履约保证金50万元。5、2016年8月24日，被告人林国平虚构中交集团建设股份有限公司临金高速三标段工程项目，伪造《建设工程施工合同》，后经方某介绍，以浙江国帆建设工程有限公司的名义，将该工程分包给王某3，收取履约保证金50万元。后经张某2介绍，王某3将工程转让给钱某。2016年9月29日，被告人林国平与钱某、王某3签订三方协议，被告人林国平将该虚构工程分包给钱某，除王某3已支付的50万元外，另向钱某收取履约保证金50万元。6、2016年10月份，被告人林国平利用伪造的杭州光华路桥工程有限公司351国道浦江段二标段工程项目建设工程《合同协议书》，经方某、王某1介绍，以浙江梦琴建筑劳务分包有限公司名义，将该虚构工程的一半项目分包给潘某2、张某1、叶某、毛某1等人，收取履约保证金50万元。高某报案后，被告人林国平分多次退还高某等人赃款70万元。公安机关从方某处追回赃款5万元，从唐某1处追回赃款18.2万元，从唐某2处追回赃款3万元；其中唐某1处追回的18.2万元赃款已随案移交杭州市公安局富阳区分局。据此，原判依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人林国平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元。二、继续追赃，返还受害人。被告人林国平上诉及辩护人辩护提出，1、一审判决认定的第一起、第二起第二项、第三起、第四起第一项事实中的各被害人对应的发包者并非上诉人，与上诉人无直接关联，也没有重复发包工程，上诉人不存在诈骗行为。2、上诉人没有私刻印章、虚构工程、伪造合同。原审认定的第一起事实中涉及的建房协议、印章系浙江绿城房产扬州项目部经理丁某提供，上诉人没有伪造桐庐飘鹰置业有限公司的印章；第二、三起事实中涉及的合同系章某提供，上诉人并不知道合同系虚假，也没有伪造浙江奔腾建设工程有限公司、浙江奔腾市政园林建设工程有限公司的印章；第四、五、六起事实中涉及的合同系与“王某4”签订，并非上诉人伪造，上诉人也不知道合同系虚假。3、上诉人转包工程系因过于信任章某、王某4，且缺乏相应大工程承包经验，导致不能辨别项目真假，而非明知项目虚假的情况仍予以转包。第四起事实中涉及的项目在孙某指出为虚假项目后，上诉人是在向中铁三局总公司确认过，且王某4也保证该项目真实存在后再重新发包的。4、上诉人主观上没有非法占有的目的，收取保证金符合行业交易惯例，收取的保证金主要用于发放工资、支付房租、购买写字楼等，不存在挥霍行为。在合同无法履行的情况下，上诉人积极归还各被害人履约保证金，尚未全额归还系因资金暂时周转不济，而非主观上不愿意归还。5、一审判决认定的犯罪数额错误，应扣除案发前归还的金额。原审判决部分事实认定错误，且量刑过重，请求二审依法判决。金华市人民检察院出庭检察员认为，原判认定事实清楚，证据充分，定罪正确，量刑适当，程序合法；建议二审法院驳回上诉，维持原判。经审理查明，原判认定被告人林国平合同诈骗的事实，有被害人童某1、高某、郑某1、吴某、高某、朱某、潘某1、鲍某、郑某2、钱某、毛某1、潘某2、张某1、叶某的陈述，证人宋某、童某2、林某、苏某、方某、唐某1、唐某2、王某1、陆某、秦某、贾某、孙某、张某2、周某、李某、张某3的证言，建房协议，包清工施工协议，补充协议，建设工程施工合同，桐庐飘鹰置业有限公司印章样本，控告书，中铁二局长兴沿江某铁土方工程合同，内部分包合同，中铁十七局沿江某铁芜湖路基土方工程合同，土方施工内部分包合同，中铁三局杭富城际轨道工程富阳段隧道项目建设工程施工合同，土方施工内部分包合同，合作协议书，内部经济责任承包协议，报价清单汇总表，补充协议，中铁三局杭富城际轨道富阳段隧道项目报价清单汇总表，居间费协议承诺书，和解协议，临金高速三标段工程项目建设施工合同，报价汇总表，工程量清单，图纸，合同协议书，杭州光华路桥工程有限公司351国道浦江段二标段工程项目建设工程合同协议书，工程合伙协议，中铁三局集团有限公司相关文件，协议书，中标通知书，会议纪要，收款收据，付款收据，转账凭条，营业执照，浙江名望装修工程有限公司营业执照，浙江国帆建设工程有限公司法人授权委托书，上海垫渝建筑劳务有限公司授权委托书，材料，档案材料，中铁二局集团有限公司复函，中铁三局集团有限公司函，中交建设集团股份有限公司复函，中铁三局集团有限公司文件，文件检验鉴定书，浙江奔腾市政园林建设工程有限公司文件，任职证明，公司营业执照，杭州市市政公用装饰工程公司营业执照，浙江梦琴建筑劳务分包有限公司内部经济责任书，名片，收条，承诺书，转让协议书，协助查询财产通知书，银行交易明细，开户资料，浙江国帆建设工程有限公司、浙江梦琴建筑劳务分包有限公司、浙江贸宁实业有限公司、杭州富阳国平装饰工程有限公司资产负债表，利润表，银行存款帐，浙江富阳国平装饰有限公司工资表、考勤表，通话记录，搜查证，搜查笔录，人员辨认笔录，富阳市人民法院民事判决书，民事调解书，扣押决定书，扣押清单，抓获经过，户籍证明，违法犯罪记录证明以及被告人林国平的供述及辩解等证据证实。上述证据均经庭审举证、质证，取证程序合法，所证明的内容客观、真实，本院予以确认。关于上诉理由，经查，1、被害人童某1的陈述，证人童某2、宋某的证言，结合建房协议、收据、印文鉴定书、银行交易明细等证据，证实童某2从被告人林国平处承包了浙江工商大学宿舍工程项目后将该项目转包给童某1，童某1交给童某227万元保证金，童某2将该款项交给林国平，工程不能如期进场后，童某1到工地核实情况，发现桐庐飘鹰置业有限公司并未与林国平签署过建房协议，后经鉴定协议上的印章系伪造。被告人林国平侦查阶段亦多次稳定供述，2015年9月其资金比较紧张，童某2刚好问其找项目，其就想套用桐庐飘鹰置业有限公司的浙江工商大学宿舍楼工程项目从童某2处骗取保证金使用，后其私刻了“浙江绿城房产下杨洲项目部”和“桐庐飘鹰置业有限公司”的印章，伪造了《建房协议》，将该虚构的项目承包给童某2并收取了27万元保证金。以上足以认定被告人林国平虚构浙江工商大学宿舍楼工程项目骗取保证金的事实，被告人林国平所提其在第一起事实中没有伪造建房协议、印章，不存在诈骗行为的上诉理由与查明事实不符，本院不予采纳。2、证人陆某的证言，证实其系浙江奔腾市政园林建设有限公司总经理，其公司未承包过沿江某铁长兴项目第一标段路项目工程，也不认识林国平。被告人林国平在侦查阶段亦供述，在中铁二局沿江某铁长兴项目中，其曾找浙江奔腾建设工程有限公司挂靠，但对方不肯，其就私刻了浙江奔腾建设工程有限公司、浙江奔腾市政园林建设工程有限公司的公章，并使用伪造的公章签订涉案合同。文件检验鉴定书也证实涉案合同中出现的浙江奔腾建设工程有限公司、浙江奔腾市政园林建设工程有限公司的印章与样本不同。综上，可以认定被告人林国平伪造浙江奔腾建设工程有限公司、浙江奔腾市政园林建设工程有限公司公章的事实，被告人林国平所提其没有伪造上述公章的上诉理由与其在侦查阶段的供述不符，也与查明的事实不符，本院不予采纳。3、2015年9月至2017年2月期间，被告人林国平利用浙江奔腾建设工程有限公司、浙江奔腾市政园林建设工程有限公司名义与中铁二局签订的工程总价为1.9亿元的《中铁二局长兴沿江某铁土方工程施工合同》、上海垫渝建筑劳务有限公司名义与中铁十七局签订的工程总价为5040万元的沿江某铁芜湖项目路基土方工程《建设工程施工合同》、上海垫渝建筑劳务有限公司名义与中铁三局签订的工程总价为13.6亿元的杭富城际轨道工程富阳段隧道工程项目《建设工程施工合同》、浙江国帆建设工程有限公司名义与中交集团建设股份有限公司签订的工程总价为1.97亿元的临金高速三标段工程项目《建设工程施工合同》、浙江梦琴建筑劳务分包有限公司名义与杭州光华路桥工程有限公司签订的工程总价为2.75亿元的351国道浦江段二标段工程项目建设工程《合同协议书》，将上述涉案工程项目直接或间接转包给各被害人并收取履约保证金。后经向相关单位查证上述合同均为虚假。被告人林国平将收取的保证金据为己有，被害人发现项目不能进场后，向被告人催促，被告人林国平以各种理由推脱，且也没有退还被害人保证金。以上足以认定被告人林国平利用伪造的工程项目合同，骗取他人履约保证金的事实。至于被告人林国平及其辩护人所提上述工程项目合同系由王某4或章某提供，不知道工程为虚假的问题，被告人林国平无法提供王某4、章某有效的身份信息、联系方式等，无法予以核实，且被告人林国平将收取的保证金据为己有，主观上非法占有他人财物的故意明显，其行为应以合同诈骗罪论处，被告人林国平及其辩护人就此所提意见不能成立。4、本案中，被告人林国平采用相同手段骗取各被害人保证金，被告人林国平返还被害人童某1、高某、孙某履约保证金均在童某1向公安机关反映情况后，并非主动返还，属于事后退赃行为，原判未从诈骗数额中扣除并无不当。被告人林国平及其辩护人就此所提的上诉理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人林国平以非法占有为目的，通过私刻印章、虚构工程、伪造合同等手段，以工程转包为名，骗取对方当事人的履约保证金，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人林国平已退还部分赃款，酌情从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，根据被告人林国平犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，所作量刑适当。被告人林国平及其辩护人所提的上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。检察员的出庭意见，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长陈曜审判员唐骥审判员周巧慧二〇一八年八月二十七日代书记员范梦雅

ᖽ传佳职务侵占一审刑事判决书北京市丰台区人民法院刑事判决书（2017）京0106刑初4号：北京市丰台区人民检察院以京丰检公诉刑诉［2016］1798号起诉书、京丰检公诉刑变诉［2017］16号变更起诉决定书指控被告人施传佳犯挪用资金罪，于2017年1月3日向本院提起公诉、同年11月17日变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员孙兵出庭支持公诉，被告人施传佳及其辩护人张翔到庭参加诉讼。现已审理终结北京市丰台区人民检察院起诉书指控：2012年至2016年2月间，被告人施传佳在北京宝通诚达商贸有限公司（本市丰台区大红门永南路25号）担任出纳期间，利用其管理公司银行账户的职务便利，采用修改银行明细表以及日记账的方式，将公司账户中的钱款转到其个人的银行账户或者直接转入网上指定账户，金额共计人民币1300余万元，用于网络赌博活动。2016年3月8日，被告人施传佳到北京市公安局丰台分局蒲黄榆派出所投案。针对起诉的事实，公诉机关提供了被告人施传佳供述，证人证言、鉴定意见、搜查笔录、勘验笔录，电子数据，相关书证以及公安机关出具的到案经过、破案报告等证据。公诉机关认为，被告人施传佳利用职务上的便利。挪用本单位资金归个人使用，进行非法活动，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，已构成挪用资金罪，提请法庭依法惩处。被告人施传佳对起诉书指控的犯罪事实没有提出异议。辩护人认为被告人施传佳存在以下从轻或者减轻处罚情节：1，被告人自首；2，被告人受网络赌局蛊惑，主观恶性较小；3，被告人愿意积极赔偿公司损失，并已取得被害单位谅解；4，被告人系偶犯、初犯。经审理查明：2012年至2016年2月间，被告人施传佳在北京宝通诚达商贸有限公司（住所地本市丰台区大红门永南路25号）担任出纳期间，利用其管理公司银行账户的职务便利，在西城区太平街6号富力摩根中心、丰台区鑫福里小区等地，挪用公司1300余万元用于网络赌博。2016年3月8日，被告人施传佳到北京市公安局丰台分局蒲黄榆派出所投案自首。上述事实有下列证据证实：1，证人王某证言，证明：其系北京宝通诚达商贸有限公司财务经理。2016年2月公司发现账户上的钱没有了，差了约1400万，之前账户的钱都是由出纳施传佳管理，施传佳自己承认挪用公司的钱在网上购买非法彩票了。没有施传佳私自扣下收入而公司不知情的情况，公司账户上的收入财务都是有记录的；之前施传佳都是按照公司的要求，把应支付的费用都支付了，只有最后一次该支付给柒牌集团的钱，差了300万迟迟没有支付。我们财务的账是真实的记录，我们的账是平的，现在的问题是“账实不符”，就是账上的钱跟银行户头上的钱对不上。施传佳修改银行记录的办法比较简单，就是直接把他自己私自花的那部分交易记录删除。施传佳没有捏造一些不存在的项目来平账，来抵消他私自花的亏空。真实的账目一直在财务那里，财务账施传佳做不了假，也不存在账不平的问题。2，证人施某证言，证明：其系北京宝通诚达商贸有限公司财务副经理。施传佳负责管理公司的现金支出与收入，负责各项报销，每个月施传佳将电子版的公司账单给其看，其看账单上的支出收入没错后，就将账单存起来。2016年2月公司有一笔业务要给柒牌集团500万，但施传佳只汇了200万，还差300万一直没有汇。2016年2月28日，施传佳承认挪用公司钱了，后公司去银行把账户明细打出来了，发现公司账面上少了1000多万元，施传佳就来公安机关自首了。公司有5个公户，5个私户，私户其中一个户名是施纯品，其余4个户名是施传佳。3，资金去向情况说明，证明：公司账户中1600万余元的资金流向与公司业务无关。4，涉案账户账面余额与银行余额差异表，证明：公司账面余额与银行实际余额相差1400万余元，其中被告人施传佳签字确认1350万余元。5，银行交易记录，证明：相关银行账户交易的情况。6，搜查笔录、扣押清单，证明：侦查机关对涉案物品进行搜查并扣押的情况。7，现场勘验、检查笔录，证明：侦查机关对涉案电脑进行勘验的情况。8，电子物证检验报告，证明：对被告人施传佳手机ＱＱ聊天记录进行提取的情况。9，聊天记录，证明：被告人进行赌博的情况。10，北京凌峰会计师事务所有限公司出具的审计报告，证明：北京宝通诚达商贸有限公司账户未记账金额及上述资金的流向情况。11，营业执照，证明：北京宝通诚达商贸有限公司的工商登记情况。12，在职人员登记表、劳动合同、社保缴纳凭证、工资明细，证明：被告人施传佳在北京宝通诚达商贸有限公司供职的情况。13，北京宝通诚达商贸有限公司出具的情况说明，证明：案发前曾有过被告人施传佳从其私人账户向公司账户转款的情况。14，谅解书，证明：北京宝通诚达商贸有限公司对被告人的罪行予以谅解，希望法院对其从轻处罚。15，公安机关出具的到案经过、破案报告，证明：被告人施传佳到案的经过和案件破获的情况。16，被告人施传佳供述，证明：2005年其到北京宝通诚达商贸有限公司任职，2009年至今担任出纳，负责公司的日常支出与收入，公司的收支情况要与银行账户流水对应上，每月跟会计对一次账。2012年10月其认识了一个叫“大炮”的人，经常一起在网上玩时时彩赌博。其陆续从公司的账户里转钱出来买时时彩，大部分在公司位于西城区太平街6号富力摩根中心Ｄ座903的办公室转的，还有一小部分是在丰台区鑫福里小区住地电脑上操作的。其购买时时彩有一种方式是直接汇款，汇给过贺金枝、胡宇、袁明勇、龙亚凯、唐伟峰账户，还有就是自己购买在彩票网站购买。截止到2016年1月，其一共从公司拿了1350万余元。每月跟会计对账的时候，其先从网上下载银行交易明细，然后进行修改，将修改后的明细交给会计核对。会计核对之后没有去查银行账户的余额，其就隐瞒过去了。其当时是想把钱赢回来，把亏空补上。上述证据经当庭质证，内容真实、合法、有效，本院予以确认本院认为，被告人施传佳利用职务上的便利，挪用本单位资金进行非法活动，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，依法应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人施传佳犯挪用资金罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。辩护人的意见，合理部分本院酌予采纳。鉴于被告人施传佳系自首，且被害单位对其行为予以谅解，故本院对其予以从轻处罚。根据被告人施传佳犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人施传佳犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月8日起至2020年3月7日止）。二、责令被告人施传佳退还北京宝通诚达商贸有限公司损失。三、随案移送的台式电脑主机、手机、笔记本电脑的处理详见清单。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份审判长胡海人民陪审员马宏新人民陪审员刘英二〇一七年十一月三十日书记员张建楠

邓某英、王某一审刑事判决书广东省深圳市龙华区人民法院刑事判决书（2018）粤0309刑初862号公诉机关深圳市龙华区人民检察院：指控意见公诉机关根据深龙华检刑诉【2018】899号起诉书，指控被告人邓某英、王某犯敲诈勒索罪，建议判处八个月到一年八个月有期徒刑，并处罚金。辩护意见被告人邓某英、王某对起诉书指控的犯罪事实无异议，并认罪。被告人邓某英的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人邓某英的犯罪情节轻微，在实施第一起敲诈行为时被害人产品存在故障，具有一定过错；2、被告人邓某英具有认罪悔罪、取得被害人谅解等从轻处罚的情节。查明事实2017年9月至2018年5月期间，被告人邓某英、王某夫妇通过网购差评敲诈勒索店家钱财。具体犯罪事实如下：1、2017年9月21日，被告人邓某英使用其淘宝账号“邓某英呦”从被害人童某勇经营的“某都”网店购买一台人民币1598元的电脑主机。9月26日，邓某英确认收货，并使用其手机登录淘宝，恶意给予差评。被害人童某勇联系邓某英，表示其产品从正规渠道进货，都有合格证，不会有质量问题，可以通过退货全额退款。邓某英另外提出8888元的赔偿要求。童某勇为避免其网店的声誉和经济损失，便答应赔偿，向邓某英的支付宝转付人民币8888元，同时退还货款人民币1598元，而邓某英未退还电脑主机。邓某英收到钱后，删除差评，并告诉了被告人王某。2、被告人邓某英、王某认为通过故意给淘宝商铺以取得赔偿有利可图，遂决定继续作案。2018年3月15日，邓某英使用其淘宝账号“萌萌哒ＸＸ英”又从被害人童某勇经营的“某都”网店购买一台人民币2198元的电脑主机。收到货物后，采用相同手段给予差评，敲诈勒索财物。童某勇为避免网店的声誉和经济损失，被迫答应对方提出的人民币6999元赔偿要求，通过扫码支付给邓某英微信账户人民币6999元，同时退还货款人民币2198元，而邓某英和王某仍未退还电脑主机。邓某英和王某收到钱后，删除差评。3、2018年5月11日，王某使用又其淘宝账号“你ＸＸ贵”又从被害人童某勇经营的另一家店铺“某某爱”上购买一台人民币1598元的电脑主机。收货后采用相同手段给予差评，并要求对方另给予500元。后王某将并未开箱的电脑主机退还给童某勇，此次童某勇仅向王某退还了货物款1598元。王某继续索要未果，并以对童某勇新上架产品恶意差评，让其卖不出去为要挟。童某勇遂报警。二被告人从被害人处所得款项，已被二人用于日常花费。2018年6月21日，邓某英和王某在广州市番禺区某街道某商厦某店铺被抓获。另查明，被告人邓某英和王某通过家属已于2018年9月2日赔偿了被害人童某勇的损失，被害人童某勇出具《谅解书》，确认其损失已得到赔偿，表示对王某和邓某英二人表示谅解，不再追究二人的责任。本院意见被告人邓某英、王某以在淘宝商铺上购物后故意差评，事后又以删除差评为条件，要挟他人索要财物的，属于敲诈勒索行为。二被告人多次敲诈勒索他人财物，且数额较大，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。其中在公诉机关指控的第三起敲诈勒索行为中，被害人并未实际向二被告人交付财物，属于未遂。二被告人共同实施敲诈勒索行为，其中被告人邓某英首先实施敲诈勒索行为后并提议再次实施敲诈勒索，在犯罪行为中起主要作用，系主犯。被告人王某在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应从轻、减轻或免除处罚。同时二被告人在本案中具有认罪认罚的从宽情节。关于邓某英的辩护人提出在指控的第一起犯罪事实中，被害人出售的产品存在质量问题，因此存在过错的意见。首先现有证据不能显示邓某英在该起购物中所购产品存在质量问题。其次，在交易过程中，即使邓某英从他人购得货物存在质量问题，也应要求退货或根据实际损失要求对方赔偿。而邓某英却以删除差评为条件，提出明显高额的补偿要求，显示出明显的敲诈勒索的故意。因此辩护人该项意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。判决一、被告人邓某英犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月21日起至2019年6月20日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）；二、被告人王某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）；三、扣押的作案所用手机一部，依法予以没收。判决根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员陈晖二〇一八年十月二十三日书记员符海晶

봾磊犯走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书陕西省泾阳县人民法院刑事判决书（2019）陕0423刑初4号：泾阳县人民检察院泾检诉刑诉（2018）112号起诉书以被告人贾某某犯贩卖毒品罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。泾阳县人民检察院指派检察员刘玉、书记员王宴慧出庭支持公诉，被告人贾某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2018年8月3日9时许，泾阳县公安局禁毒大队民警在泾阳县北极宫大街电影院附近发现吸毒人员岳某某，岳某某证实吸食的毒品是从三原县一微信号为ｙｋｋ020123的人手上购买的。后在岳某某的配合下，于三原县ＸＸ路ＸＸ段将涉嫌向岳某某贩毒品的被告人贾某某抓获，现场查获毒品海洛因疑似物5包，经称量共计4.06克。经查，被告人贾某某于2018年7月20日，以每克800元的价格在三原县一名叫张某某的人手中购买毒品海洛因2克，后按1比3的比例加入脑复康，于2018年7月21日至2018年8月3日多次向岳某某、焦某某进行贩卖。一、2018年7月21日，被告人贾某某在三原县南边西侧陕西信合门口，向吸毒人员岳某某贩卖毒品海洛因三小包共计0.23克，岳某某通过微信转账方式支付被告人贾某某240元。二、2018年7月22日，被告人贾某某在三原县ＸＸ路ＸＸ宾馆ＸＸ巷南边西侧陕西信合门口，向吸毒人员岳某某贩卖毒品海洛因0.07克，岳某某通过微信转账方式支付被告人贾某某85元。三、2018年7月23日，被告人贾某某在三原县ＸＸ路ＸＸ巷附近的全网通手机专卖店东路边，两次向吸毒人员岳某某贩卖毒品海洛因各0.07克，岳某某通过微信转账方式共支付被告人贾某某190元。四、2018年7月24日，被告人贾某某在三原县ＸＸ路ＸＸ宾馆ＸＸ巷南边西侧陕西信合门口，两次向吸毒人员岳某某贩卖毒品海洛因0.15克、0.07克。岳某某通过微信转账方式共支付被告人贾某某275元。五、2018年7月25日，被告人贾某某在三原县ＸＸ路ＸＸ巷附近的全网通手机专卖店东路边，向吸毒人员岳某某贩卖毒品海洛因0.23克，岳某某通过微信转账方式支付被告人贾某某240元。六、2018年7月26日，被告人贾某某在三原县医院十字北边广场，向吸毒人员岳某某贩卖毒品海洛因0.07克，岳某某通过微信转账方式支付被告人贾某某100元。七、2018年7月28日，被告人贾某某在三原县ＸＸ路ＸＸ宾馆ＸＸ巷南边西侧陕西信合门口，向吸毒人员岳某某贩卖毒品海洛因0.17克，岳某某通过微信转账方式支付被告人贾某某180元。八、2018年7月31日，被告人贾某某在三原县ＸＸ路ＸＸ巷附近的卓越广告装饰公司门口，向吸毒人员岳某某贩卖毒品海洛因0.17克，岳某某通过微信转账方式支付被告人贾某某180元。九、2018年8月1日，被告人贾某某在三原县医院十字北边广场，向吸毒人员岳某某贩卖毒品海洛因0.07克，岳某某通过微信转账方式支付被告人贾某某100元。十、2018年8月2日，被告人贾某某在三原县ＸＸ镇ＸＸ村煤场东边路口旁，向吸毒人员岳某某贩卖毒品海洛因0.17克，岳某某通过微信转账方式支付被告人贾某某180元。当日，被告人贾某某向吸毒人员焦某某和谢某某在三原县ＸＸ路ＸＸ巷ＸＸ店ＸＸ路，贩卖毒品海洛因0.07克，焦某某支付被告人贾某某现金100元。十一、2018年8月3日，被告人贾某某在三原县医院十字西北方向公交站牌处，向吸毒人员岳某某贩卖毒品海洛因0.07克，岳某某通过微信转账方式支付被告人贾某某100元。同日，被告人贾某某在三原县ＸＸ路ＸＸ宾馆东边陕西信合门口，向吸毒人员岳某某贩卖毒品海洛因0.09克，岳某某通过微信转账方式支付被告人贾某某100元。上述事实，被告人贾某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人岳某某、谢某某、焦某某证言，微信转账图片，辨认笔录，现场指认笔录及照片，毒品称量笔录及指认照片，扣押物品清单，毒品鉴定报告，现场检测报告书，刑事判决书，收据，户籍信息等证据，可相互印证，足以认定本院认为，被告人贾某某妨害社会管理秩序，多次向他人出售毒品海洛因，共计1.77克。被告人贾某某系吸毒人员，以贩养吸，故被告人贾某某被抓获后，从其处查获的毒品海洛因4.06克，应计入贩卖毒品数量内。被告人贾某某贩卖毒品共计5.83克，且多次向他人贩卖毒品，情节严重，其行为已构成贩卖毒品罪。泾阳县人民检察院指控其犯罪事实成立。被告人贾某某在侦查阶段及庭审中均能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪，对其可从轻处罚。被告人贾某某以贩养吸，对其可酌情从轻处罚。故依据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第六十四条、第六十七条第三款《最高人民法院、最高人民检察院、司法部关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见（试行）》第一条、第九条，之规定，判决如下一、被告人贾某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，自二0一八年八月三日起至二0二三年二月二日止。以上所处罚金在判决生效后十日内一次性缴纳。）二、作案工具ＯＰＰＯ手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内通过本院或直接向咸阳市中级人民法院上诉，书面上诉的，应当提交书面上诉状正本一份，副本两份审判长王浩然人民陪审员杨雪侠人民陪审员郭昭弟二〇一九年二月二十日书记员李娟

项某聚众斗殴一审刑事判决书安徽省临泉县人民法院刑事判决书（2014）临刑初字第00593号：临泉县人民检察院以临检公诉刑诉［2014］503号起诉书指控被告人项某犯聚众斗殴罪，于2014年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临泉县人民检察院代理检察员许明出庭支持公诉，被告人项某到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：2013年6月4日20时许，在临泉县城关镇步行街，被害人季某（已判）因琐事与其女友的弟弟韦某甲发生争执，季某要打韦某甲，韦某甲便给其表姐夫王某甲打电话，王某甲又给其表弟即被告人项某打电话让其到步行街。王某甲、项某先后到步行街南门后见到季某，双方言语不和，季某持刀砍项某，项某跑走。后项某遇见其姐夫张学洋（已判），告知其被人殴打。张学洋便同项某、王某乙同（已判）、白庆双（已判）等人重新返回步行街。在步行街南段见到季某，张学洋与季某发生争执。季某持刀追砍张学洋，王某乙同、项某等人持砍刀、钢管与季某砍打，致季某、王某乙同受伤。经临泉县公安局刑事科学技术鉴定，季某、王某乙同的身体损伤程度均评定为轻伤二级。案发后，项某与季某达成调解协议，季某对项某的行为表示谅解。上述事实，被告人在开庭审理过程亦无异议，且有书证户籍证明、前科证明、到案经过、季某门诊病历、调解协议、谅解书、通话记录、情况说明，证人韦某甲、韦某乙、王某甲、闻某、王某乙同的证言，被害人季某的陈述，鉴定意见临泉县公安局法医学人体损伤程度鉴定书，辨认笔录季某、王某乙同、王某甲辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为：被告人项某结伙他人持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人项某归案后如实供述自己的罪刑，当庭自愿认罪，积极赔偿了被害人的全部经济损失并征得其谅解，依法可以从轻处罚。为惩治犯罪，维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款的规定，判决如下被告人项某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，即自2014年12月31日起至2018年12月30日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长孙科臣审判员朱甫人民陪审员水明二〇一四年十二月三十一日书记员张冰心

王某某信用卡诈骗一审刑事判决书长春市朝阳区人民法院刑事判决书（2016）吉0104刑初379号：长春市朝阳区人民检察院以长朝检刑检刑诉［2016］183号起诉书指控被告人王某某犯信用卡诈骗罪，于2016年3月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市朝阳区人民检察院指派代理检察员张亮出庭支持公诉，被告人王某某到庭参加诉讼。现已审理终结长春市朝阳区人民检察院指控：被告人王某某于2012年7月16日申请中国建设银行吉林省分行信用卡一张，明知没有还款能力而大量透支，该卡累计透支本金人民币60112.28元，持卡人王某某经银行多次有效催收，超过3个月仍不归还。案发后，被告人王某某还清全部欠款。被告人王某某对公诉机关指控的事实无异议。经审理查明：2012年7月16日，被告人王某某申请中国建设银行吉林省分行信用卡一张，明知没有还款能力而大量透支，该卡累计透支本金人民币60112.28元，持卡人王某某经银行多次有效催收，超过3个月仍不归还。案发后，被告人王某某还清全部欠款。上述事实，有在庭审中举证、质证的抓获经过，户籍证明，信用卡交易明细，银行催收记录，证明，证人颜某的证言，被告人王某某的供述，足以认定本院认为，被告人王某某恶意透支信用卡，数额较大，并经发卡银行多次有效催收后，超过三个月未还，其行为已构成信用卡诈骗罪。应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。予以确认。但被告人王某某案发后能如实供述自己的罪行；并已偿还全部透支款息，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪】、第六十七条第三款【坦白】、第七十二条【缓刑适用条件】、第七十三条【缓刑考验期限】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下被告人王某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年；并处罚金人民币80000.00元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份审判长田跃威审判员于海江人民陪审员孙蕊二〇一六年五月二十七日书记员朱红微

李立春非法持有、私藏枪支、弹药一审刑事判决书广东省深圳市宝安区人民法院刑事判决书（2018）粤0306刑初1390号：深圳市宝安区人民检察院以深宝检公二刑诉〔2018〕575号起诉书指控被告人李立春犯非法持有枪支、弹药罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员李丽燕出庭支持公诉，被告人李立春及其辩护人冯湃、麦美繁到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年12月13日13时许，深圳市宝安区松岗街道户管员在被告人李立春的住处深圳市宝安区松岗街道东方西山村西区52号进行消防走访排查时，发现房内有疑似枪支，遂报警。民警接警后赶到现场，在该楼二楼第一间房的柜子内缴获黑色没有枪管的气枪（经鉴定为气枪零部件）和黑色带瞄准镜的气枪各一支（经鉴定为气枪零部件），两种弹丸（经鉴定，其中491发为气枪铅弹；另外275发为自制枪弹）以及枪支配件九件；在第二间房内的床底下缴获红色木制枪身带瞄准镜的气枪一支（经鉴定系以压缩气体为动力发射弹丸的非制式气枪）；在二楼大厅的衣柜上方缴获红色木制枪托，用透明塑料膜封好的气枪一支（经鉴定系以压缩气体为动力发射弹丸的制式气枪），配件一件（经鉴定为气枪零部件）；在二楼大厅的桌子抽屉内查获弹丸两种（经鉴定其中307发为自制枪弹弹头；另外149发为气枪铅弹）；在三楼房间内缴获枪托两件，气枪清洗工具一套。上述物品均为被告人李立春持持有。上述事实,被告人李立春在开庭审理时亦无异议，且有以下经当庭质证、认证的被告人李立春的供述、证人李某、段某、吴某的证言、缴获的枪支及零部件、子弹的照片、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书、抓获经过、被告人的身份信息、违法犯罪经历查询情况说明、情况说明等物证、书证材料、枪支鉴定意见书、现场勘验、检查笔录及照片、辨认笔录等相关证据予以证实,足以认定本院认为，被告人李立春违反枪支管理规定，非法持有枪支、弹药，其行为已构成非法持有枪支、弹药罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人李立春归案后能一直如实供述犯罪事实，可以对其从轻处罚。结合被告人李立春的悔罪态度和犯罪情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李立春犯非法持有枪支、弹药罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月13日起至2018年8月12日止）。二、扣押的气枪二支、气枪零部件三支、自制子弹及气枪铅弹，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长何彦人民陪审员雷秀明人民陪审员湛文二〇一八年五月十七日书记员代盼盼书记员杨丹丹（兼）

贵州省贵阳市南明区人民法院刑事判决书（2020）黔0102刑初763号公诉机关贵阳市南明区人民检察院。被告人龙本发，男，1964年1月14日出生，汉族，文盲，无业，户籍地：湖南省永州市祁阳县,捕前住贵州省贵阳市南明区。2019年10月25日因犯盗窃罪被贵阳市南明区人民法院判处有期徒刑六个月，2019年12月9日刑满释放。2020年7月16日因涉嫌盗窃罪被贵阳市公安局南明分局刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现押于贵阳市南明区看守所。指定辩护人喻池，贵州黔鹰律师事务所律师。贵阳市南明区人民检察院以南检刑诉[2020]461号起诉书指控被告人龙本发犯盗窃罪，于2020年9月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。贵阳市南明区人民检察院指派检察员李程出庭支持公诉，被告人龙本发及其指定辩护人喻池到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年6月13日凌晨2时30分许，被告人龙本发在其居住的贵阳市南明区出租屋旁，用起子撬开其邻居张某家门锁入户至房间内，将被害人张某家中的一台黑色康佳29寸电视机、电视机配套的机顶盒、一个液化气灶、一个液化气罐（经鉴定，价值合计194元人民币）偷回自己出租房中。2020年7月15日下午18时许，公安机关在贵阳市南明区出租屋中将龙本发抓获，并查获其盗窃所得的物品，后已发还给被害人张某。公诉机关认为，被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，应当以盗窃罪追究刑事责任。建议判处被告人有期徒刑八个月，并处罚金。公诉机关提交了抓获经过、涉案物品照片、被告人户籍信息情况说明、刑事判决书、刑满释放通知书、被害人张某的陈述、被告人龙本发的供述、犯罪现场辨认笔录、涉案财物价格认定结论书等证据证实。被告人龙本发对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是龙本发到案后如实供述自己的罪行，并自愿签署了《认罪认罚具结书》，建议对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人龙本发以非法占有为目的，入户盗窃他人财物，价值人民币194元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪，依法应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关的指控成立，本院予以确认。被告人龙本发曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放以后五年内再故意犯应当判处有期徒刑之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人龙本发归案后如实供述自己罪行，且认罪态度和悔罪表现较好，愿意接受处罚，可以从轻处罚。辩护人的辩护意见经查证属实，予以采纳。公诉机关的量刑建议符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十五条第一款、第六十七第三款、第五十二条之规定，判决如下：被告人龙本发犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2021年3月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员贾超二〇二〇年十月十三日书记员何珊

苗恩喜非法经营一审刑事判决书安徽省阜阳市颍泉区人民法院刑事判决书（2017）皖1204刑初308号：阜阳市颍泉区人民检察院以泉检刑诉［2017］307号起诉书指控被告人苗恩喜犯非法经营罪，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年2月27日、2018年9月19日公开开庭进行了审理。阜阳市颍泉区人民检察院指派检察员高某、王某出庭支持公诉，被告人苗恩喜及其辩护人于均、周煜晖到庭参加诉讼。案件审理期间，因补充侦查公诉机关建议延期审理两次，恢复审理后重新计算审限。本案现已审理终结经审理查明，1.自2015年9月始，被告人苗恩喜在未取得烟草专卖零售许可证的情况下在本市颍泉区泉河桥北永利宾馆旁经营“泉北烟酒店”。期间，其从“广州张老板”（身份不明）处购进玉溪、中华、南京九五之尊等品牌的假冒伪劣卷烟，或从本市辖区内回收各类真品卷烟，对外进行销售。被告人苗恩喜通过手机支付宝转账方式向“广州张老板”提供的银行账户支付购烟款合计人民币19450元。被告人苗恩喜所购进的卷烟中，已向李某1销售软中华烟10条（570元／条）、南京九五之尊烟6条（830元／条）、大重九烟5条（700元／条）、假玉溪烟17条（90元／条），得款15710元；向李某2两次销售假玉溪烟共50条（90元／条），得款4500元；向李某3销售中华烟75条（其中50条为假硬中华烟，140元／条；其他380元／条）、假玉溪烟25条（110元／条），得款19250元。以上销售金额合计人民币39460元。2017年2月28日，阜阳市烟草专卖局直属分局在阜阳市公安局颍泉分局的配合下，对被告人苗恩喜展开烟草专卖执法检查，当场查获真品黄山金皖烟8条、利群长嘴烟4条、芙蓉王烟3条、云烟3条、利群软盒烟3.3条、玉溪硬盒烟2条、白沙和天下硬盒烟2条、中华软盒烟23条、南京九五之尊烟5条；假冒注册商标且伪劣的为人民服务软盒烟4条、中华软盒烟15条、中华硬盒烟60条、南京九五之尊烟10条。经安徽省烟草专卖行政主管部门进行价格鉴证，上述142.3条卷烟价格合计人民币89702.68元。2.2015年3月27日，被告人苗恩喜与田某的丈夫杨某签订门面房租赁协议，双方约定由苗恩喜租赁杨某位于本市颍泉区依泉雅苑小区6＃楼103号的门面房用于经营烟酒日杂货，后苗恩喜将店名改为“泉北烟酒店”。苗恩喜在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，使用原经营户田某的“颍泉区北京路朝朝烟酒店”的烟草专卖零售许可证及向烟草公司订购卷烟的账号、密码，登录卷烟订购网站（新商盟）下单订购卷烟后用于在该店内销售。自2015年3月30日至被告人苗恩喜因本案被查获，其累计支付购烟款人民币1059923.99元。另查明，被告人苗恩喜曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2013年9月27日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕，2013年10月30日被取保候审，2014年10月15日被安徽省阜阳市颍东区人民法院判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳一万元）。缓刑考验期自2014年11月4日至2015年9月3日。上述事实，有公诉机关提供的经当庭举证、质证并查证属实的被告人户籍信息、前科情况查询、安徽省阜阳市颍东区人民法院刑事判决书、社区矫正执行通知书、阜阳市烟草专卖局直属分局案件移送函、门面房租赁协议、阜阳市烟草专卖局代保管涉案物品清单、阜阳市公安局颍泉分局扣押物品清单、零售客户田某2013年10月份至2017年3月8日电子结算情况一览表、客户名称为“颍泉区北京路朝朝烟酒店”的销售明细清单、阜阳市烟草专卖局出具的情况说明、涉案卷烟价格鉴证结论书、阜阳市公安局颍泉分局出具的抓获经过等书证，证人李某1、李某2、李某3、杨某、田某等人证言，勘验、检查、辨认等笔录，鉴定意见，电子数据，被告人苗恩喜的供述等证据予以证实，足以认定。针对公诉机关的指控及被告人、辩护人当庭发表的意见，评判如下：1.关于对被告人苗恩喜向“广州张老板”支付购烟款达108387元的指控。经查，该指控包括苗恩喜通过支付宝、现金存款两种方式所付购烟款之和。通过支付宝转账方式，苗恩喜向“广州张老板”提供的账户转账五次（2016年3月29日3500元、2016年10月16日4500元、2016年12月11日3500元、2016年12月20日2200元、2017年2月13日5750元）共计19450元，该部分数额事实清楚、证据充分，应予以认定。通过现金存款方式，苗恩喜供述曾有多次存入且达数万元，但公诉机关当庭举证的“广州张老板”提供的账户的交易明细，在无其他证据佐证的情况下，无法证明来自中国农业银行阜阳北京路支行以现金存款方式汇入的资金全部为被告人苗恩喜所存，无法排除有其他人通过现金存款方式在该支行向该账户存入资金的合理怀疑，该部分数额属事实不清、证据不足，依法应不予认定。被告人及辩护人发表的该108387元的指控数额部分不属实的意见，本院予以采纳。2.关于对被告人苗恩喜向李某1、李某2、李某3销售卷烟的指控。经查，被告人苗恩喜当庭对曾向该三人销售过卷烟的品种、数量无异议，该点予以确认。对于各品种卷烟的销售价格，苗恩喜与三人的描述不尽相同。对苗恩喜向三人出售相关品种卷烟的价格，按照相互印证的价格予以认定。被告人对部分售出卷烟的价格发表的辩解，本院予以采纳。3.关于对被告人苗恩喜使用田某的烟草专卖零售许可证订购正品卷烟金额累计达1097739.21元并予以销售的指控。经查，根据《中华人民共和国烟草专卖法》及《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》的规定，国家对烟草专卖品的生产、销售、进出口依法实行专卖管理，并实行烟草专卖许可证制度。销售卷烟必须依法取得烟草专卖许可，所颁许可证上记载有明确的经营主体（经营者）、经营范围等信息。被告人苗恩喜从田某的丈夫杨某处租赁依泉雅苑小区6＃楼103号门面房后，在该处经营期间，并未自行前往烟草专卖主管部门办理烟草专卖许可，其使用田某经营的“颍泉区北京路朝朝烟酒店”的烟草专卖零售许可证及向烟草公司订购卷烟的账号、密码，与实际经营许可不符，苗恩喜的该行为应认定为未经许可经营法律、行政法规规定的专卖物品的情形，且其该部分涉案数额达25万元以上，属于非法经营罪规定中“情节特别严重”的情形。因此，辩护人发表的对被告人苗恩喜该部分的指控不构成犯罪的辩护意见，不予采纳。被告人苗恩喜于2017年2月28日被现场查获并接受调查，次日被刑事拘留。起诉书对该部分的指控数额1097739.21元，包括苗恩喜被查获后两次（2017年3月1日、2017年3月8日）订购卷烟的金额，该两次的金额不宜认定为被告人苗恩喜的行为所致。对其本部分指控的犯罪金额，应以订购卷烟记录中2015年3月30日（租门面房后首次订购卷烟）至2017年2月22日（案发前最后一次订购卷烟）之间的金额累加计算，即该部分的犯罪数额为1059923.99元。4、关于被告人苗恩喜是否构成自首。经查，根据在案证据，被告人苗恩喜被烟草专卖执法部门查获时，已当场发现其存有大量卷烟且无卷烟销售许可，不能提供卷烟进货渠道，当场查获的卷烟的总价格已达到涉嫌犯罪的标准。根据最高人民法院印发的《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》，有关部门已在苗恩喜仓库、驾乘的交通工具等处发现与犯罪有关的物品的，不能认定为苗恩喜具有自动投案情节。因此，被告人苗恩喜的行为不符合自首的相关规定。辩护人发表的被告人苗恩喜具有自首情节的辩护意见，不予采纳本院认为：被告人苗恩喜违反国家烟草专卖管理法律、法规，在未依法取得烟草专卖许可的情况下销售卷烟，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人苗恩喜曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处缓刑，其在缓刑考验期内从事违法活动并构成犯罪，属于在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，把前罪、后罪判处的刑罚依法进行数罪并罚，决定执行的刑罚。被告人苗恩喜到案后如实供述犯罪事实，当庭认罪、悔罪，依法可以对其从轻处罚。辩护人发表的关于该点的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人苗恩喜犯罪的性质、到案后悔罪表现以及涉案卷烟销售情况等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项、第四条的的规定，判决如下一、撤销安徽省阜阳市颍东区人民法院（2014）东刑初字第00171号刑事判决书中被告人苗恩喜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二万元的缓刑部分。二、被告人苗恩喜犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；与前罪所判的拘役五个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳一万元）实行数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元（已缴纳一万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月1日起至2022年2月28日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）三、被告人苗恩喜的违法所得予以追缴，随案移送供犯罪使用的被告人苗恩喜的手机予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长张荃人民陪审员宁振南人民陪审员白云二〇一八年十月十八日法官助理张文峰书记员李雪剑

杨富非法收购滥伐的林木一审刑事判决书贵州省安顺市平坝区人民法院刑事判决书（2017）黔0403刑初25号：贵州省安顺市平坝区人民检察院以平坝检公诉刑诉〔2017〕11号起诉书指控被告人杨富犯非法收购滥伐的林木罪，于2017年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2017年2月16日公开开庭审理了本案。贵州省安顺市平坝区人民检察院指派检察员计鸿出庭支持公诉。被告人杨富到庭参加诉讼。本案现已审理终结安顺市平坝区人民检察院指控：2016年2月17日至2月19日，被告人杨富明知邱某2拖到其木材加工厂的林木系方某（另案处理）滥伐的林木，仍以5万元的价格予以收购。案发后，杨富将其所收购的原木转移到安顺市西秀区双堡镇双堡村和双青村交界处的硅砂矿。经安顺市西秀区林业调查规划设计队鉴定，被告人杨富收购的该批林木为松原木1528桐，杉原木41桐，材积63.619立方米，立木蓄积94.67立方米。公诉机关提供如下证据支持其指控：1.书证：人口信息、抓获经过、证明等；2.证人证言：证人方某、邱某2、杨某3等人证言；3.被告人的供述与辩解：被告人杨富的供述与辩解；4.鉴定意见：鉴定意见、补充鉴定意见；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录、提取笔录等。公诉机关认为，被告人杨富非法收购明知是滥伐的林木，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第三款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法收购滥伐的林木罪追究其刑事责任。其到案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。公诉机关同时建议判处被告人杨富有期徒刑二年至三年，并处罚金，可以适用缓刑。被告人杨富对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。经审理查明：2016年2月17日至2月19日，被告人杨富明知邱某2拖到其木材加工厂的林木系滥伐的林木，仍予以收购。案发后，杨富将其所收购的原木转移到安顺市西秀区双堡镇双堡村和双青村交界处的硅砂矿。经安顺市西秀区林业调查规划设计队鉴定，被告人杨富收购的该批林木为松原木1528桐，杉原木41桐，合计材积63.619立方米，立木蓄积94.67立方米。上述事实，有公诉机关提举的下列经庭审举证、质证的证据证实：1、受案登记表。证实：2016年6月10日，安顺市公安局西秀分局森林派出所将本案受理为刑事案件进行侦查。2、人口信息。证实：杨富作案时已达完全刑事责任年龄。3、照片一。证实：2016年2月27日民警在杨富木材加工厂发现疑似方某滥发林木的照片。4、照片二。证实：堆放于双堡镇双青村和双堡村交界的硅砂矿的垃圾地、平地和山凹地三个地点的木材情况。5、西秀区林业绿化局出具证明。证实：方尚在2015年11月在西秀区东屯乡西屯村对砍坡（小地名）砍伐林木未办理《林木采伐许可证》。6、证人方某证言。证实：方某小名方二明。方某曾经雇佣过一个叫邱某2的给他砍树子，主要是松树，还有少量杉树，并让邱某2拖树子到双堡镇去加工。方某砍伐的树子没有办理过砍伐手续。7、证人邱某2证言。证实：2016年2月，方二明雇佣邱某2将其已经砍好的木材拖去加工成木板拿回来修围栏用，另外再请他砍一部分树子。后来邱某2找到杨某1商议，将一部分木材拿给杨某1加工，一部分卖给杨某1，之后陆陆续续拉了几次树子到杨富的木材加工厂。2016年2月19日邱某2砍树运树被派出所制止后，邱某2告诉了杨某1，并组织工人去杨某1的木材加工厂进行归堆，将其中三堆以5万元的价格卖给了杨某1，杨某1已经向邱某2支付了三万八千元。后森林派出所民警在杨某1的木材加工厂发现了该批木材，杨某1就将其买得的木材进行转移，邱某2也将运来的没有卖给杨某1的其他木材进行了转移。8、证人曹某,4证言。证实：曹某,4小名百胜。曹某,4听方某说要砍树来修围栏，于是向方某介绍了邱某2。方某要砍的是百盛果园前面200米左右的他承包的山坡上。9、证人王某2证言。证实：2016年2月19日王某2帮邱某2在百盛果园给方二明拖树，后被民警制止了。10、证人徐某证言。证实：2016年正月初十当天，邱某2找到徐某，让其去百盛果园给方二明搬树。第一天徐某同刘某等人去百盛果园搬树，搬的树都是砍好的，第二天邱某2砍了10多棵，就被民警制止了。11、证人刘某证言。证实：2016年2月18日，刘某与徐某一起到百盛果园把砍好的树子搬到路边然后装车，现场的树都是砍倒锯好的。2月19日，在装第五车时被制止了，当天邱某2砍了十多棵树。12、证人杨某3证言。证实：2016年2月底的一天晚上8点过钟，杨富请杨某3帮忙用货车到杨富的木材加工厂场地转运了四车树子到双堡村和双青村交界的一个硅砂矿。其中一车其卸在了一个垃圾堆，另外三车卸在了一块平地里。杨富也用他自己的一个货车在转运树子到硅砂矿。13、被告人杨富供述。证实：杨富小名杨某1。年前的一天，邱某2与杨富商议，将一些从方二明处买的树子卖给杨富，邱某2告诉过杨富这些木材没有办理手续，后来邱某2陆陆续续拉了几次树子到杨富的木材加工厂，主要是松树，有小部分杉树，主要都是2米长的，有小部分是2.5米长的。2016年2月20日，邱某2在山上砍伐的时候被林业派出所的制止了，于是叫来工人把已经拖到杨富处的树子进行堆放以便量方结算，一共堆了5堆，杨富以干估的方式用5万元的价格购买了其中三堆比较好的，杨富已经支付给邱某238000元。2月27日派出所民警来杨富的场地发现了这批树子，下午杨富就把这批树子转移到了双堡村和双青村交界的一个硅砂矿藏匿，邱某2也将那两堆杨富没有购买的树子进行了转移。14、鉴定意见、勘验检查笔录、资质证明。证实：经西秀区林业调查规划设计队对西秀区森林派出所于2016年3月11日至3月12日从西秀区双堡镇双堡村和双青村交界的硅砂矿处提取至安顺宝龙木业场地的涉案原木进行检尺，其中松原木1528桐，材积61.952立方米，杉原木41桐，材积1.667立方米。松、杉原木总计1569桐，材积63.619立方米。15、补充鉴定意见。证实：经西秀区林业调查规划设计队对西秀区森林派出所于2016年3月11日至3月12日从西秀区双堡镇双堡村和双青村交界的硅砂矿处提取至安顺宝龙木业场地的涉案原木进行检尺，其中松原木1528桐，材积61.952立方米，杉原木41桐，材积1.667立方米。松、杉原木总计1569桐，材积63.619立方米，立木蓄积94.67立方米。16、提取笔录、提取痕迹物证登记表及照片。证实：西秀区森林派出所民警对位于西秀区双堡镇双堡村和双青村交界的硅砂矿的三堆散乱堆放的松原木和杉原木进行提取。经清点松原木和杉原木共计1569桐（松原木1528桐、杉原木41桐）。侦查人员拍照后，用货车将1569桐松原木和杉原木提取至宝龙木业场地集中堆放。17、提取笔录、提取痕迹物证登记表及照片。证实：西秀区森林派出所民警对位于西秀区双堡镇双堡村陇头组一空地上发现的一批散乱堆放的松原木进行提取。经清点松原木共计635桐（2米长）。侦查人员拍照后，用货车将1569桐松原木和杉原木提取至宝龙木业场地集中堆放。18、辨认笔录及照片一。证实：2016年5月17日经被告人杨富辨认，宝龙木业市场场地上堆放的五堆木材就是杨富于2016年2月21日向邱某2购买的一批无证采伐的松原木和杉原木。19、辨认笔录及照片二。证实：2016年5月18日经被告人杨富辨认，杨富堆放从邱某2处购买的树木的地点位于杨某1木材加工厂场地。20、辨认笔录及照片三。证实：2016年5月18日经被告人杨富辨认,杨富将木材转移后藏匿的地点位于双堡镇双青村和双堡村交界的硅砂矿的垃圾地、平地和山凹地三个地点。21、辨认笔录及照片四。证实：2016年5月11日经证人邱某2辨认，宝龙木业市场场地上堆放的三堆木材就是邱某2为方尚拖至杨友富处加工的松原木。22、辨认笔录及照片五。证实：2016年5月18日经证人邱某2辨认，邱某2将从对砍坡运来树子的堆放地点位于杨某1加工厂。23、辨认笔录及照片六。证实：2016年5月18日经证人邱某2辨认，邱某2将从杨富木材加工厂将松原木转移躲藏的地点位于双堡镇双堡村拢头组的一块空地处。24、辨认笔录及照片七。证实：2016年12月8日经证人杨某3辨认，杨某3帮杨富转运树子堆放的地点位于西秀区双堡镇双青村与双堡村硅砂矿两处地点。25、辨认笔录及照片八。证实：2016年3月29日经证人方某辨认，方某雇人砍伐林木的现场位于对砍坡。26、辨认笔录一。证实：2016年6月13日经被告人杨富辨认，杨富辨认出卖树给他的人就是邱某2。27、辨认笔录二。证实：2016年6月13日经证人邱某2辨认，向邱某2买树的人就是杨富。28、辨认笔录三。证实：2016年6月13日经证人邱某2辨认，2016年2月请邱某2砍树和拖树出去加工的人就是方某。29、抓获经过。证实：被告人杨富被抓获后，对其非法收购滥伐的林木的犯罪事实供认不讳。30、安顺市西秀区林业绿化局收据。证实：被告人杨富向安顺市西秀区林业绿化局缴纳补植复绿费三千元。上述证据经查证属实，能够相互印证，证据确实、充分，足以认定本院认为：被告人杨富非法收购明知是滥伐的林木，情节严重，其行为已构成非法收购滥伐的林木罪。公诉机关指控被告人杨富犯非法收购滥伐的林木罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于量刑，根据《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第三款之规定，被告人杨富之行为应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人杨富到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚；其案发后主动缴纳补植复绿费，当庭自愿认罪，有悔罪表现，本院亦在量刑上酌情予以考虑。鉴于被告人杨富没有再犯罪的危险，且经本院委托司法行政机关对被告人杨富之犯罪行为对所居住社区的影响作调查评估，司法行政机关向本院反馈的评估意见为同意接纳杨富为社区矫正对象，可以依法宣告缓刑。公诉机关建议判处被告人杨富有期徒刑二年至三年，并处罚金，可以适用缓刑的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第三款，第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条，《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十一条第一款之规定，判决如下被告人杨富犯非法收购滥伐的林木罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份审判长秦定龙人民陪审员何萍人民陪审员邓艳二〇一七年四月七日法官助理张举平书记员周家旭

施栋樑罚金执行实施类执行判决书福建省石狮市人民法院刑事判决书（2015）狮刑初字第1602号：石狮市人民检察院以狮检公刑诉（2015）1438号起诉书指控被告人施栋樑犯贩卖毒品罪，于2015年8月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。公诉机关指派代理检察员尤鑫洋到庭支持公诉，被告人施栋樑到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2015年4月12日21时许，被告人施栋樑在石狮市胺（冰毒）给邱某。次日3时许，被告人施栋樑再次携带1.7克甲基苯丙胺来到石狮市金沙酒店625房间门口欲贩卖给邱某时，被公安人员人赃俱获。上述事实，被告人施栋樑在开庭审理过程中亦无异议，并有证人邱某证言，辨认笔录，指认现场照片，手机通话清单，扣押笔录、扣押物品清单、称重笔录、毒品实物缴交收据及照片，物证检验报告，现场尿液检测报告及照片，刑事判决书，刑满释放证明书，户籍证明，被告人施栋樑在侦查期间的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人施栋樑明知是毒品而贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪，数量为甲基苯丙胺1.7克以上。公诉机关指控的罪名成立。被告人施栋樑归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人施栋樑曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内又故意犯应当判处有期徒刑之罪，是累犯，且所犯前、后罪均为贩卖毒品罪，是毒品再犯，依法予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四、七款、第六十七条第三款、第三百五十六条、第六十五条第一款和第六十四条的规定，判决如下一、被告人施栋樑犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月13日起至2017年4月12日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、扣押在案的作案工具手机一部，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员尤祖荣二〇一五年八月三十一日书记员蔡燕瑜

仇玉坤一审刑事判决书黑龙江省大庆市让胡路区人民法院刑事判决书（2019）黑0604刑初338号：公诉机关以庆让检诉刑诉［2019］342号起诉书指控被告人仇玉坤犯以危险方法危害公共安全罪，于2019年10月30日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员封光出庭支持公诉，被告人仇玉坤到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2019年7月19日18时50分许，被告人仇玉坤无证驾驶租用的丰田霸道吉普车在中央大街南段逆向行驶，被警察发现要求仇玉坤下车接受检查，被告人仇玉坤驾车将前方两台车辆撞坏企图逃跑，后再倒车过程中，将执勤协警张某1撞伤，后继续驾车逃跑，连续撞击三台车，造成交通秩序严重混乱和公私财产损毁。经大庆市公安局刑事技术支队鉴定，张某1所受损伤属于轻微伤，经大庆市物价局鉴定，车辆损失为45738.07元。被告人仇玉坤于2019年7月20日被公安机关抓获。公诉机关认为被告人仇玉坤以危险方法危害公共安全,应当以以危险方法危害公共安全罪追究其刑事责任。被告人仇玉坤系坦白、认罪认罚，可以从轻或减轻处罚。量刑建议为有期徒刑五年至六年。公诉机关提供了物证车辆损坏照片，书证受案登记表、指定管辖决定书、立案决定书、侦破经过、扣押物品文件清单、返还物品文件清单、驾驶证、身份证、户籍证明、刑事判决书、罪犯档案资料、张某1情况说明、情况说明、自述材料、汽车租赁合同、行驶证、认罪认罚具结书等，鉴定意见，证人曹某、宋某、朱某、张某3、仇某、张某4的证言，被害人张某1、曲某、马某1、马某2、张某2、陈某、薛某的陈述，被告人仇玉坤的供述与辩解等证据证实。被告人仇玉坤对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，自愿认罪认罚且签字具结。经审理查明的主要事实及证据与公诉机关的指控一致。另查明，2019年7月20日，公安机关抓捕仇玉坤的过程中，仇玉坤采用持刀挟持其女朋友张某3的方式抗拒抓捕，四名警察合力将其制服归案。公安机关在仇玉坤身上查获并扣押高某、王某身份证各一张，高某、王某、孟某驾驶证各一份，匕首一把本院认为，被告人仇玉坤的行为构成以危险方法危害公共安全罪。公诉机关的指控成立。被告人仇玉坤到案后如实供述其犯罪事实，明确表示认罪认罚，予以从轻处罚。被告人仇玉坤采用劫持人质的手段抗拒抓捕，酌情从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第六十七条第三款，判决如下一、被告人仇玉坤犯以危险方法危害公共安全罪，判处有期徒刑六年；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月20日起至2025年7月19日止）二、公安机关扣押的物品（除已返还的车钥匙一把）全部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长鞠盛楠人民陪审员杨巧临人民陪审员胡春丽二〇一九年十二月十二日书记员于洁

李小平非法拘禁罪一审刑事判决书湖南省双峰县人民法院刑事判决书（2017）湘1321刑初138号：双峰县人民检察院以双检刑诉（2017）133号起诉书指控被告人李小平犯非法拘禁罪，于2017年5月9日向本院提起公诉。本院受理后，由审判员赵金裕担任审判长，与人民陪审员胡中和、李玉怀组成合议庭，于2017年6月1日公开开庭进行了审理，代理书记员张婉懿担任记录。双峰县人民检察院指派检察员杨硕林出庭支持公诉,被告人李小平到庭参加了诉讼。本案现已审理终结双峰县人民检察院指控：2008年8月初，被害人陈某驾驶借用被告人李小平的摩托车发生了交通事故，摩托车被撞坏。当时陈某与李小平商定，由陈某赔偿1580元钱给李小平，摩托车给陈某，陈某先支付了李小平440元现金，欠1140元未支付，并给了李小平一部手机做抵押。事后，李小平多次向陈某催要欠款未果。2008年10月16日14时许，李小平到双峰县永丰镇将陈某喊到传奇网吧三楼302房内，李小平伙同胡某强（已判刑）对陈某进行殴打，逼陈某还钱，陈某说没有钱还，李小平与胡某强便将陈某强行带到一辆的士上，来到双峰县蛇形山镇蛇形山村谢家组谢某（已判刑）家，李小平要谢某找一捆绳子和一卷胶布，之后便与胡某强、谢某一起将陈某带到彭家坟山谢某家老屋里。李小平要谢某、胡某强将陈某的手、脚捆住，并威胁陈某要废掉他，同时李小平还用脚踢陈某、逼迫陈某跪下。谢某与胡某强还从陈某身上搜出23元钱，一台手机。之后李小平又把黄某、王某3（均已判刑）两人叫到谢某家老屋里，黄某、王某3到老屋后看到陈某，打了陈某耳光，并要陈某交出5000元钱才放他走。陈某迫于无奈只好答应李小平等人去借钱还账，当晚，李小平、谢某等人将陈某带至双峰县永丰镇，李小平安排胡某强、谢某、黄某、王某3四人带陈某到仙踪林茶屋、爱车一族洗车房等地借钱，直到16日晚上22时许，陈某瞒着四人打电话报警后被解救。经鉴定，陈某的伤情鉴定为轻微伤。2017年2月15日，被告人李小平主动到公安机关投案。为支持其指控，双峰县人民检察院向本院提交了如下证据：1．到案经过、户籍资料、刑事判决书等书证；2．证人朱某、李某、王某1的证言；3．同案人王某3、黄某、胡某强、谢某的供述；4．被害人陈某的陈述；5．被告人李小平的供述与辩解；6．鉴定意见；7．现场勘验笔录及照片。双峰县人民检察院认为，被告人李小平伙同他人，为索要债务非法拘禁他人，并具有殴打、侮辱情节，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。在非法拘禁共同犯罪中，被告人李小平系主犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。被告人李小平对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，并请求人民法院从轻判处。经审理查明：2008年8月初，被害人陈某驾驶借用被告人李小平的摩托车发生了交通事故，摩托车被撞坏。当时陈某与李小平商定，由陈某赔偿1580元钱给李小平，摩托车给陈某，陈某先支付了李小平440元现金，欠1140元未支付，并给了李小平一部手机做抵押。事后，李小平多次向陈某催要欠款未果。2008年10月16日14时许，李小平到双峰县永丰镇将陈某喊到传奇网吧三楼302房内，李小平伙同胡某强对陈某进行殴打，逼陈某还钱，陈某说没有钱还，李小平与胡某强便将陈某强行带到一辆的士上，来到双峰县蛇形山镇蛇形山村谢家组谢某家，李小平要谢某找一捆绳子和一卷胶布，之后便与胡某强、谢某一起将陈某带到彭家坟山谢某家老屋里。李小平要谢某、胡某强将陈某的手、脚捆住，并威胁陈某要废掉他，同时李小平还用脚踢陈某、逼迫陈某跪下。谢某与胡某强还从陈某身上搜出23元钱，一台手机。之后李小平又把黄某、王某3两人叫到谢某家老屋里，黄某、王某3到老屋后看到陈某，打了陈某耳光，并要陈某交出5000元钱才放他走。陈某迫于无奈只好答应李小平等人去借钱还账，当晚，李小平、谢某等人将陈某带至双峰县永丰镇，李小平安排胡某强、谢某、黄某、王某3四人带陈某到仙踪林茶屋、爱车一族洗车房等地借钱，直到16日晚上22时许，陈某瞒着四人打电话报警后被解救。经鉴定，陈某的伤情鉴定为轻微伤。2017年2月15日，被告人李小平主动到公安机关投案。上述事实，有下列经庭审举证、质证且查证属实的证据予以证明：（1）到案经过，证明被告人李小平于2017年2月15日主动到双峰县公安局永丰水陆派出所投案并如实供述其2008年涉嫌非法拘禁犯罪的事实。（2）被告人李小平的户籍资料，证明其基本身份情况。（3）抓获经过，证明双峰县公安局于2008年10月16日接到被害人陈某报案，称遭到胡某强等人非法拘禁，接警后民警赶赴永丰镇“爱车一族”洗车场，将涉案的胡某强、谢某、黄某、王某3四人抓获。（4）湖南省双峰县人民法院刑事判决书，证明本院于2009年1月14日以（2008）双刑初字第313号刑事判决书，对本案同犯谢某、黄某、王某3、胡某强作出有罪判决。（5）证人李某的证言，证明2008年10月16日中午，陈某借了他的摩托车去使用，没多久陈某就打电话来说因其欠李小平的钱，李小平要将他的摩托车扣留，于是他打电话给李小平说摩托车是他的，李小平才没有扣押车子。当日晚上9时许，陈某和四个青年一起来到他的“爱车一族”洗车店内，陈某问他借1500元用来还李小平的债，他没有借钱给陈某。他问四个一直紧跟陈某的青年是干什么的，他们回答是来帮李小平讨账的。其间陈某借他弟弟的手机打过电话。（6）证人朱某的证言，证明她是李小平的母亲，她知道李小平与陈某之间因摩托车有债务纠纷。现在不知道李小平跑哪里去了。（7）证人王某2的证言，证明他将位于永丰镇水果市场边上传奇网吧三楼的302房出租给谢某。于2008年8月21日租出，同年10月17日才退房。期间有多名男女在里面呆过，10月17日退房的是一个20多岁的年轻男子。（8）同案人王某3的供述，证明2008年10月16晚上，谢某打电话喊他过去，他在去的路上碰到黄某，黄某也跟着一起去了。胡某强带他和黄某来到谢某家的老屋，位于一座山的半山腰上。他进屋后看到一个18岁左右的青年被绳子捆绑在那，李小平表示这个青年欠其1000多元，要他帮忙一起讨账，他就答应了。他和黄某就动手打那个青年的耳光，逼其还钱，李小平就拿出青年的手机拨通家里的电话要求其问家里要钱，黄某在边上说要拿5000元才行，但是青年没有要到钱。随后青年因害怕再遭受殴打，就表示要到永丰镇才借得到钱，于是他们五人就打出租车带着青年来到永丰街上传奇网吧三楼的租房内，在租房内李小平又用脚踢了那个青年，他和黄某也跟着打了青年的耳光，谢某用矿泉水瓶子砸了青年的头部，共同胁逼青年搞5000元来还债。青年表示出去借，李小平就安排其与四人跟着他去，先去了仙踪林茶馆，没借到，后又到一家洗车房，那青年偷偷报警，于是都被公安抓走了。犯案期间，他听谢某说从那个青年身上搜出了23元钱和一部手机，在胡某强手里。（9）同案人胡某强的供述，证明2008年10月16日中午，李小平要他陪其一起去找个人，那人欠了李小平的钱。然后在仙踪林茶馆找到了那个叫“细妹子”（陈某）的青年，并将其带到了李小平的租房内，为了要账，李小平在租房内打了“细妹子”。下午3点左右，李小平和他一起将“细妹子”带到了立新谢某家，从谢某家拿了绳子和胶布后，就将“细妹子”带到了山上谢某的老屋里，在李小平的要求下，他和谢某将“细妹子”用绳子捆了起来，并从其身上搜出了23元钱、一个手机、一串钥匙、烟和打火机。随后谢某就打电话喊了王某3，他就去了山下将王某3和黄某接上了山。然后，谢某、王某3、黄某就动手打了“细妹子”，并要其打电话回家要5000元来还债，“细妹子”打电话回家没有要到钱。李小平、谢某、王某3、黄某四人又将“细妹子”打了一顿，“细妹子”表示要去永丰街上借钱，于是他们5人就把“细妹子”带到了李小平位于永丰镇的租房内，在租房内，李小平、王某3、黄某又动手打了“细妹子”。“细妹子”表示要出去借钱，李小平就安排他和王某3、黄某、谢某陪同去借钱。借了几个地方没借到，晚上11点左右他们被公安机关抓获。（10）同案人黄某的供述，证明2008年10月16日晚6、7点钟，王某3到他家里喊他去耍，然后他们来到立新街上与胡某强碰了面，就跟着胡某强来到一座山上的废弃房屋内。房屋里有谢某和那个“小伢子”（李小平）正在守着一个手脚被捆绑的青年。“小伢子”表示其摩托车被这个青年撞坏了，要其赔钱。随后，“小伢子”威胁那个青年，如果不打电话回家要钱，今晚上就要将其打残。那个青年就打电话给家里，“小伢子”说要拿3000元来，他说要拿5000才行，但是没有要到钱。于是他和“小伢子”、王某3三人动手打了青年几个耳光。那个青年表示要去永丰街上借钱，他们5人就带着青年打车到永丰街上“小伢子”的住处。他和“小伢子”又动手打了那个青年几个耳光，“小伢子”要青年去借高利贷想办法，不然会被打死去，随后王某3、谢某也动手打了青年。之后，他和王某3、谢某、胡某强四人带着那个青年出去借钱，青年带他们去了几个地方，最后青年报了警，他们就被抓获了。（11）谢某的供述，证明2008年10月16日下午2、3点钟的时候，朋友李小平打电话给他，要到他家来，一共三个人。下午5、6点多钟，李小平三人到了他家，问他要绳子和透明胶，用来绑另一个同行的人，因为这个人把李小平的摩托车撞坏了，欠其1500元钱一直不还，拖拖拉拉。于是他就在家里找了一条麻绳和透明胶，他劝李小平不要搞这种事情，做不得，屋里有人，看到不好，要搞出去搞。李小平就说那去山上，然后他就带李小平、胡某强及欠钱的青年到他家屋后的山上的老屋里。在李小平的指使下，他和胡某强将那个青年双手反捆了起来，把大腿也捆绑在一起，并要其跪下。李小平说不还钱就不会放其走，放在山上饿三天。他和胡某强就从那个青年的身上搜东西，他搜出来一部手机，胡某强搜出了些现金、烟、打火机等，期间李小平还踢了青年两脚。晚上7点左右，李小平打了个电话给王某3，并要胡某强下山去接王某3上来，随后王某3、黄某跟着胡某强来到了老屋里，王某3、黄某知道情况后，一边威逼一边动手打了那个青年两个耳光，那青年被逼同意打电话回家要钱，他就用青年的手机拨通了青年母亲的电话，青年在电话里问母亲要1500元还债，但是被母亲挂断了电话。见要钱失败，李小平、王某3、黄某又各自打了青年几个耳光，问青年怎么办？青年讲要到双峰街上去借钱，于是他们5人就带着青年打车到永丰镇李小平的租房内。李小平要青年借高利贷还账，但是放高利贷的人不同意。李小平、王某3就又动手打了他两个耳光，李小平威胁青年今晚必须借1000元来，不然就打断青年的腿，割断脚筋。青年表示要出去借钱，李小平就要他和王某3、胡某强、黄某陪青年一起去借，先后借了几个地方没借到，在一个洗车店内，就被派出所的人抓住了。（12）被害人陈某的陈述，证明2008年8月初，他驾驶借用李小平的摩托车发生了交通事故，摩托车被撞坏。当时他与李小平商定，由他赔偿1580元钱给李小平，摩托车就归他所有，随后他就先支付了李小平170元现金；同年9月，他又归还了270元给李小平，并将自己的一部三星手机给李小平做抵押。同年2008年10月16日中午2点左右，他骑着朋友的摩托车在仙踪林茶馆的门口碰到李小平，李小平欲扣押摩托车，经朋友打电话证明，李小平才将摩托车归还。随后，李小平将他叫到位于城中路城中河边的三楼其租住的房屋内，李小平与其同伴胡某强在租房内对他进行了殴打。随后李小平和胡某强打出租车将他带到蛇形山镇立新街上，与另一个同伴谢某碰面后，三人一起将他带到谢某家后的山顶，在李小平的指使下，谢某从家里拿来了绳子，谢某和胡某强一起将他捆绑起来，并将他身上的20多元现金和一部三星手机搜走。李小平说要把他放在山顶饿三天，并拳打脚踢，逼迫他下跪。到了晚上7点钟左右，李小平要胡某强将另外两个朋友黄某、王某3喊到山上来了。黄某、王某3每人又打了他两个耳光，李小平又踢了他一脚。这时李小平要求他打电话回家要钱，他被迫打电话给母亲，说要1500元钱赔偿李小平的摩托车，黄某、王某3提出1500元少了，要5000元才行，他没有跟母亲说被绑在山顶，他母亲生气把电话挂了。黄某、王某3就又每人打了他两个耳光。因为恰巧手机没电了，他没法打电话借钱，李小平四人就解开了他的绳子，打出租车将他带到双峰街上李小平的出租屋内。李小平在出租屋内要求他去借高利贷，无果后，李小平就用脚踢他，王某3打了他耳光，黄某用木凳砸了他的腰部，李小平又对他进行了恐吓威胁说要剁了他的脚。他被逼无奈，提出去借下钱，李小平就派胡某强、王某3、黄某、谢某跟随他去借钱。他到仙踪林茶馆借钱没借到，就又到“爱车一族”的洗车店去借钱，也没借到。见没借到钱，胡某强等准备动手打他，他就借了朋友弟弟的手机打电话报警，随后警察赶到将他们全部带去了派出所。（13）被告人李小平的供述，证明他与陈某是邻居，自幼相识。2008年8月份陈某借用他的女式摩托车发生了交通事故，摩托车被损坏，陈某与他商量好，被损坏的车作价1580元给陈某，陈某承诺分两个月把钱给他。此后，陈某只还了他300元钱。2008年10月16日，他听说陈某在永丰镇仙踪林茶馆，他叫上朋友胡某强两人到茶馆内找到陈某，并将其喊到他在传奇网吧三楼的租房内。在租房内，他与陈某发生争执，他和胡某强动手打了陈某，陈某扬言要喊人打他们，他就和胡某强商量带陈某去蛇形山镇谢某家里。于是三人就打车来到蛇形山镇谢某家中，因谢某家中有其他人，谢某就讲带去山上的老屋去。他就要谢某拿上绳子和胶布，三人带着陈某到半山腰的老屋内。他逼迫陈某跪下，要求其问家里要钱。陈某打电话问妈妈要钱未果后，他就叫谢某和胡某强将陈某双手反绑，随后他和胡某强、谢某三人都动手打了陈某。谢某又打电话喊来了王某3和黄某，他们两到场后也动手打了陈某的耳光。天黑的时候，陈某讲要到永丰街上去借钱还给他，于是他们五人就带着陈某来到他在永丰街上的租住房屋内，逼迫其借高利贷还钱，期间他踢了陈某一脚，王某3和黄某也动手打了陈某。陈某说要出去借钱，为了防止其逃跑，他指派胡某强、谢某、王某3、王某4四人跟着陈某。过了一阵子，陈某打电话给他，称其已报警，他听闻后就逃跑了，直到2017年2月14日9时，他才主动到派出所投案自首。他对陈某轻微伤的鉴定也没有异议。（14）鉴定意见及送达回执，证明2008年10月17日，双峰县公安局对陈某的伤情作出鉴定，鉴定结论为构成轻微伤。（15）现场勘验、检查笔录及照片，证明公安民警对位于蛇形山镇谢家村谢某的老屋，永丰镇传奇网吧三楼302房进行现场勘查、拍照。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人李小平伙同同案人王某3、黄某、胡某强、谢某非法拘禁被害人，并实施殴打行为，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款之规定，业已构成非法拘禁罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在非法拘禁共同犯罪中，被告人李小平行为积极，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李小平犯罪后主动投案，到案后如实供述了自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。根据被告人李小平的犯罪性质、情节和悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区亦无重大不良影响，故本院对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下被告人李小平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人李小平于本判决生效之日起十日内持本判决书到湖南省双峰县司法局社区矫正机构报到，接受社区矫正。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵金裕人民陪审员胡中和人民陪审员李怀玉二〇一七年六月十二日代理书记员张婉懿

湖南省双牌县人民法院刑事判决书(2019)湘1123刑初92号公诉机关：湖南省双牌县人民检察院。被告人：周某某。2015年，因犯贩卖毒品罪，被永州市冷水滩区人民法院判处拘役五个月。因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2019年6月28日被双牌县公安局刑事拘留，同年7月10日被双牌县公安局执行逮捕。现羁押于双牌县看守所。被告人：张某某。因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2019年6月28日被双牌县公安局刑事拘留，同年7月10日被双牌县公安局执行逮捕。现羁押于双牌县看守所。双牌县人民检察院以双检公诉刑诉〔2019〕90号起诉书指控被告人周某某、张某某犯贩卖毒品罪于2019年9月16日向本院提起公诉，本院遵照永州市中级人民法院的指定于2019年9月18日立案受理，依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年9月24日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。双牌县人民检察院指派副检察长何铁平出庭支持公诉，被告人周某某、张某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。双牌县人民检察院指控：2019年6月25日晚，被告人周某某、张某某与陈某某（另案处理）、胡某某等人聚集在永州市冷水滩区聚鑫宾馆401房间吸食毒品。次日零时许，吸毒人员钱某某委托陈某甲购买毒品，并通过微信向陈某甲转款300元。陈某甲遂与周某某联系购买毒品，并向其转款220元，周某某收款后，用小塑料袋装了0.1克甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）、一粒甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”，0.1克），指使被告人张某某将该塑料袋放在宾馆对面的一颗树下并拍照，随后，周某某将毒品位置照片发给陈某甲，陈某甲又将照片发给钱某某。钱某某在取毒品时被民警抓获，同时，民警到聚鑫宾馆抓获了周某某、张某某等人，并在宾馆楼梯间查获了周某某藏匿的疑是毒品白色晶体、红色颗粒各一包，经称量、检验：白色晶体0.9克，检验出甲基苯丙胺成分；红色颗粒0.8克，检验出甲基苯丙胺、咖啡因成分。上述事实，被告人周某某、张某某在庭审过程中无异议并自愿认罪，且有被告人周某某的户籍，扣押、取样、辨认笔录，扣押毒品清单，永州市公安局司法鉴定中心[2019]124号检验报告，微信转账截图，双牌县公安局干警出具的《抓获经过》，现场检测报告，证人钱某某、陈某某的证言，证人邓某某的辨认笔录等证据予以证实。足以认定。本院认为，被告人周某某、张某某违反毒品管理法规，共同向他人贩卖毒品0.1克甲基苯丙胺和0.1克甲基苯丙胺片剂，另查获的周某某藏匿的甲基苯丙胺及甲基苯丙胺片剂共计1.7克，应单独计入周某某贩卖毒品的数量，二被告人的行为已构成贩卖毒品罪。在共同犯罪中，周某某起主要作用，系主犯；被告人张某某其次要作用，系从犯，予以从轻处罚。被告人周某某曾因贩卖毒品罪判过刑，又犯贩卖毒品罪，依法从重处罚。二被告人到案后，如实供述了自己的罪行，认罪态度较好，依法从轻处罚。综上，对被告人周某某依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款，第三百五十六条，第五十二条，第五十三条、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款之规定，对被告人张某某依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款，第五十二条，第五十三条、第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人周某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2020年6月27日止。罚金限在本判决生效后三个月内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人张某某犯贩卖毒品罪，判处拘役五个月，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2019年11月27日止。罚金限在本判决生效后三个月内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员邓永生二〇一九年九月二十四日法官助理刘乙嘉书记员李凤翔附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；（五）参与有组织的国际贩毒活动的。走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。第三百五十六条因走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品罪被判过刑，又犯本节规定之罪的，从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

赵开范、陈小根等盗窃罪一审刑事判决书宁夏回族自治区灵武市人民法院刑事判决书（2018）宁0181刑初268号：宁夏回族自治区灵武市人民检察院以灵检公诉刑诉（2018）263号起诉书指控被告人赵开范、陈小根、吕顺犯盗窃罪，于2018年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵武市人民检察院指派检察员杨佳依法出庭支持公诉。被告人赵开范及其指定辩护人谈文庆、被告人陈小根及其指定辩护人窦艳、被告人吕顺及其指定辩护人翟俊瑛均到庭参加诉讼。现已审理终结宁夏回族自治区灵武市人民检察院指控，被告人陈小根、赵开范、吕顺以非法占有为目的，秘密窃取被害单位财产，共计价值9360元人民币，三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以盗窃罪追究三被告人的刑事责任。被告人赵开范在犯危险驾驶罪判决宣判以前犯盗窃罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定，数罪并罚。三被告人归案后均如实供述主要的犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。适用的证据有：证人证言、被害人陈述、扣押笔录、辨认笔录、现场勘查笔录、鉴定意见；被告人供述等证据。被告人赵开范对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人赵开范的指定辩护人谈文庆的辩护意见是，被告人赵开范是为了谋取单位利益而实施的盗窃行为，其应作为单位犯罪的直接负责人而负刑事责任，其为初犯，又当庭自愿认罪，应免予刑事处罚。被告人陈小根对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，但其辩称其具有自首情节。被告人陈小根的指定辩护人窦艳的辩护意见是，对被告人陈小根犯盗窃罪的事实及罪名无异议，但被告人陈小根有以下量刑情节，一是被告人陈小根是执行赵开范指示实施盗窃的；二是主动到案，如实供述犯罪事实，具有自首情节；三是当庭自愿认罪，具有悔罪表现，建议对被告人适用缓刑。被告人吕顺对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。被告人吕顺的指定辩护人翟俊瑛的辩护意见是，对公诉机关指控被告人吕顺犯盗窃罪的事实及罪名无异议，但被告人吕顺有法定及酌定从轻情节，一是接受他人指示，无预谋，主观恶性较小；二是盗窃数额较小，赃物已退回，未造成严重的社会后果；三是具有坦白情节，且自愿认罪；建议对被告人适用缓刑。经审理查明，宁夏金顺诚劳务公司挂靠宁夏盛捷合力建筑劳务有限公司从宁夏第二建筑有限公司承包隆桥光伏发电项目。承包合同约定，工程施工过程中，太阳能光伏板由总公司发放。分公司负责管理并使用，在使用过程中超过正常损耗的部分，由分包公司予以赔偿。被告人赵开范、陈小根系该项目现场施工负责人。因宁夏金顺诚劳务公司在施工过程中，破损的太阳能光伏板较多，被告人赵开范提议，与陈小根协商预谋从其他工地盗窃光伏板，弥补损耗。2018年7月10日18时许，赵开范、陈小根趁下雨工地无人之机，对周围工地进行踩点，在确认现场无人看守、无人路过的情况下，指使吕顺驾驶叉车到中国电建集团青海工程有限公司的分包单位宁夏润德阳光建设工程有限公司施工工地上盗窃两箱共计52块99.1ｃｍ＊165ｃｍ型太阳能光伏板。2018年8月6日经灵武市价格认证中心鉴定，被盗52块285型太阳能光伏板（规格为99.1ｃｍ＊165ｃｍ）价值9360元人民币。归案后，被告人赵开范、陈小根、吕顺如实供述了自己的犯罪事实。2018年7月15日，被害单位宁夏润德阳光建设工程有限公司与银川盛捷合力建筑劳务有限公司达成了赔偿协议，并对被告人赵开范、陈小根、吕顺的行为予以谅解。上述事实，被告人赵开范、陈小根、吕顺均无异议，且有户籍信息、违法犯罪记录、刑事判决书、情况说明、抓获经过、施工承包合同、宁夏第二建筑有限公司证明、出库单、赔偿协议、谅解协议书、现场勘查笔录、辨认笔录、扣押笔录、扣押清单、发还清单、价格鉴定意见、证人李某、陈某、亢某、董某、杨某、罗某、王某的证言；被告人陈小根、赵开范、吕顺的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人赵开范、陈小根、吕顺以非法占有为目的，秘密窃取公私财物，价值9360元人民币，数额较大，三被告人的行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。三被告人在共同犯罪中所起作用相当，不宜划分主从犯。被告人赵开范在犯危险驾驶罪判决宣告后，刑罚执行完毕以前，又犯盗窃罪，应实行数罪并罚。归案后，被告人赵开范、陈小根、吕顺如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人赵开范、陈小根、吕顺已赔偿被害单位财物，并取得被害单位的谅解，依法可以从轻处罚；被告人赵开范的指定辩护人谈文庆的辩护意见，被告人赵开范实施盗窃行为是为了谋取单位利益而实施的盗窃行为，其应为单位犯罪的直接负责人而负刑事责任，建议免除刑罚。该辩护意见与《中华人民共和国刑法》第三十条“公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。”的规定不符，不予采纳，其余辩护意见予以采纳。被告人陈小根及其指定辩护人窦艳的辩护意见，被告人陈小根主动到案，如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节的辩护意见，与审理查明的被告人陈小根主动投案，但在公安机关采取强制措施之前未如实供述自己的犯罪事实，不构成自首的事实不符，不予采纳；其余辩护意见予以采纳；被告人吕顺的指定辩护人翟俊瑛的辩护意见与事实相符，且符合法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人赵开范犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元，与前罪犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，并处罚金二千元数罪并罚，决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2019年4月11日止；罚金已折抵行政罚款二百元，下剩罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人陈小根犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）三、被告人吕顺犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书后第二日起十日内通过本院或者直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长刘清梅人民陪审员李霞人民陪审员马红燕二〇一八年十二月二十四日书记员高蕾

颫告人只振中犯妨害公务罪一审刑事判决书甘肃省环县人民法院刑事判决书（2013）环刑初字第00016号：环县人民检察院以环检刑诉（2012）185号起诉书指控被告人只振中犯妨害公务罪，于2012年12月7日向本院提起公诉，本院于同年12月14日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。环县人民检察院指派代理检察员李相峰出庭支持公诉，被告人只振中到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2012年9月7日16时许，被告人只振中酒后返回“某某”酒店，在迎宾楼一楼大厅遇见该酒店员工孙某某，自以为孙某某对其不理不睬便随意乱骂，叫嚣要见酒店负责人杨某某，把矿泉水瓶砸向大厅玻璃门，并将吧台一烟灰缸砸向大厅门框。该酒店大厅业务主管王某某见状上前劝说时被被告人只振中捅伤左眼眶，只又准备毁损吧台一电脑主机时，被在场服务人员夺下电脑主机。该酒店负责人杨某某进入大厅与其他客人打招呼时，被告人只振中即辱骂杨某某，并对杨某某进行推搡，后拿起一把椅子欲殴打杨某某时，被在场人员夺下椅子。此时，王某某向环县公安局报警，环县公安局接到报警后，身着警服的环县公安局巡警大队二中队副中队长韩某某、民警刘某某、徐某某、李某、史某某驾驶甘Ｍ0408号警车来到某某酒店。韩某某上前询问被告人只振中时，只振中边辱骂边朝韩某某的裆部踢了一脚，并在韩某某的脸部打了一拳，致韩某某双侧阴囊及睾丸挫伤、多发性软组织损伤。刘某某、史某某、徐某某等人上前劝阻时，又被被告人只振中殴打，致刘某某双面部软组织损伤，史某某右手指软组织损伤。此时，被告人只振中再次拿起大厅内的椅子准备殴打杨某某，被在场服务员拉开，被告人只振中便用椅子打砸大厅放置的茶几及玻璃幕墙等物。环县公安局巡警大队大队长卜某某接到韩某某的警情汇报后，带领干警将被告人只振中强制带离现场，只在被带到环县公安局城关派出所后，其又拒绝下车，并用脚蹬在韩某某的左面部，致韩某某左下第六颗牙齿松动。被告人只振中在被带进城关派出所值班室后，继续对在场工作人员辱骂、威胁。2012年10月12日，甘肃省环县公安司法鉴定中心作出（庆）公（环）鉴（伤检）字（2012）109号法医学人体损伤程度鉴定书，鉴定意见是：韩某某损伤程度属轻微伤。上述事实，被告人只振中在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人韩某某、刘某某、李某、史某某、徐某某、王某某、杨某某的陈述及证人杨甲、殷某某、王某甲、周某某、孙某某、苟某某、袁某、武某某、王某乙、刘某甲的证言，接受刑事案件登记表，住院病案，环县人民医院超声报告单，环县人民医院的出、入院证明，警察证复印件，环县人力资源局文件，环县公安局党委文件，环县公安局“110”接处警登记单，损失清单，法医学人体损伤检验记录，鉴定文书，现场勘验工作记录及拍照，环县人民法院刑事判决书，释放证明，被告人的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人只振中随意殴打他人，情节恶劣，并在公安人员依法执行公务时，又以暴力方法阻碍公安机关工作人员依法执行公务，其行为已构成寻衅滋事罪、妨害公务罪，应当依法惩处。公诉机关指控被告人只振中构成妨害公务罪的指控罪名成立，应予支持。被告人只振中是曾被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人只振中一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人只振中在侦查阶段、审查起诉阶段均能如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款，第二百九十三条第一款第（一）项，第六十九条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款的规定，判决如下被告人只振中犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，犯妨害公务罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月8日起至2013年9月7日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘蘅审判员胡继元代理审判员杨奎二〇一三年一月十四日书记员韩永龙

浙江省瑞安市人民法院刑事判决书（2019）浙0381刑初1659号公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。被告人尤允（曾用名尤圣凯），男，1972年9月23日出生，汉族，大学文化程度，务工，户籍所在地浙江省瑞安市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年2月15日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押在瑞安市看守所。辩护人秦旭芳、张旭晔，北京德恒（温州）律师事务所律师。被告人谢剑虹（曾用名谢雨霏），女，1968年7月23日出生，汉族，大学文化程度，教师，户籍所在地浙江省瑞安市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年2月15日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕，同年5月17日被取保候审。辩护人林德洧，浙江安瑞律师事务所律师，瑞安市法律援助中心指派。被告人包素燕，女，1979年3月9日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地浙江省温州市鹿城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月6日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕，同年5月17日被取保候审。辩护人张秀娇，浙江合一律师事务所律师，瑞安市法律援助中心指派。瑞安市人民检察院以瑞检刑诉〔2019〕1761号起诉书指控被告人尤允、谢剑虹、包素燕犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院于同月29日以普通程序立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员黄荷出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年5-7月间，被告人尤允、谢剑虹等人将中资盛世消费投资管理股份有限公司（下文简称中资公司）投资项目从上海引至浙江瑞安进行宣传、推介，称投资中资公司将会得到丰厚的回报。在宣传和推介中资投资项目过程中，被告人尤允、翁某1（已诉）等又策划在瑞安创立“瑞安市盛世共享超市”实体店为投资项目，经营模式为吸收200人，每人出资2万元人民币即为该超市的股东，占股份的48%。不仅能在该超市内消费2万元，还获得赠送的价值2万元的中资公司的“积分”，同时还承诺如果超市有盈利，股东每三个月分红一次，发起人承担亏损。2017年9月至2018年3月，被告人尤允、谢剑虹、翁某1等人先要求被告人包素燕、汤某、林某2、戴某、王某、郑某5（均另案处理）等七人去拉拢人头出资入股，后根据推荐人数确定7份发起人股份，被告人尤允、谢剑虹为一股，王某和戴某为一股，汤某和林某2为一股，翁某1、包素燕、郑某6薇各占一股。被告人尤允、谢剑虹和翁某1三人除拉人头外，还通过在国际大酒店、朝阳大酒店等召开推销会宣传超市运行模式，推销投资办超市卡，共吸收199人入股，吸收资金至少400万元。被告人包素燕作为财务总监，负责接收和管理投资款，推荐朋友入股。2018年1月11日，“瑞安市盛世共享超市”（工商注册名为瑞安市盛创超市）在瑞安开始营业。营业数月后因货源供应不足，资金周转不够，企业管理不善于2018年9月16日关闭。200名投资者手中的“联创卡”，仅消费200万元，剩余共2005180元因无法消费而作废，所送每位投资者的2万个中资公司“积分”，也因中资公司于2018年5月涉嫌集资诈骗罪被上海警方查办而终结。2019年2月15日，被告人尤允、谢剑虹被公安人员抓获。同年3月6日，被告人包素燕主动投案。案发后，被告人谢剑虹已退出30万、被告人包素燕退出40万，被告人谢剑虹协助公安人员抓获其他犯罪嫌疑人。对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人尤允、谢剑虹、包素燕结伙非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人尤允归案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人包素燕能自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人谢剑虹、包素燕系从犯，应当减轻处罚。被告人谢剑虹有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人谢剑虹、包素燕均认罪认罚。被告人尤允对公诉机关指控的罪名没有意见，辩解部分细节与起诉书上不一样的。其辩护人的辩护意见为：1、在翁某1和3位被告人当中，被告人尤允的态度最为诚恳，也最为真实的一个表现。2、辩护人对于被告人尤允的罪名没有异议，仅是对本案可能影响量刑的几个方面以及事实上到底涉案的人员是多少，涉案的金额是多少，提出辩护意见：（1）公诉机关提供的超市全额名单表和消费清单的来源存在证据瑕疵。按照法律的规定，它属于电子数据，存在多处的重复以及混乱，与公诉人提供给法院的受害人人数的统计存在矛盾。同时发起人实际上应该是9个人（除去陈某8），目前报案的人数仅仅只有62人，该62人应当涉案金额只有122万。虽然有口供，但没有其他的客观证据来进行相互验证的前提下，应当做有利于被告人的认定。（2）在本案当中，被告人尤允的作用与包素燕以及戴某，其他几位没有被诉的人，作用是一样的，不能区分大小，他的主观恶性也是比较小：①从入股比例来看，发起人实际上除去陈某89人分为7股，每股2万元。被告人尤允只占了半股；②从翁某1开办共享超市收益，首先提议开始至超市的正常开办经营以及到关闭。被告人尤允他不是超市的负责人，工商登记的经营者是戴某；也不是超市运营之后的实际经营者，运营者是汤某，也没有负责相应的会计账册，也没有权利去聘请，其他股东之间的协议也是由翁某1起草的。关于所谓的路某、宣讲等等，这PPT的制作提供者均非被告人尤允。③从事实角度来看，因为入股的受害人，主要是通过人对人的这种介绍来的，纵观整个案件我统计了一下，通过被告人尤允介绍过来的人有7个，但是有报案的仅仅只有3个，另外4位没有选择来报案。被告人尤允非吸的金额是非常少的。（3）目前来看，能够使得被害人得到足额的偿还。至案发后，各涉案的发起人，即自愿的筹借资金，向侦查部门缴纳保证金，承诺是205万，但实际到账是190万。3、恳请法庭对被告人尤允适用缓刑的判决。被告人谢剑虹对公诉机关的指控认罪认罚，辩解记得股东只有196人。其辩护人的辩护意见为：1、就本案的所有的共性的问题，赞成同案犯翁某1、被告人尤允的辩护人所提出的辩护观点。2、被告人谢剑虹认罪认罚，就量刑情节补充一下：（1）从犯罪的动机和原因来讲，被告人谢剑虹的主观恶性是小的，她参加这起非法吸收公众存款的犯罪是纯粹基于帮前夫被告人尤允，等于帮自己的儿子。（2）被告人谢剑虹起次要、辅助作用，属于从犯，起诉书已经予以认定。（3）被告人谢剑虹有立功情节。（4）被告人谢剑虹能够积极退赃，东凑西借凑了30万，以最大限度的弥补受害人的损失，减轻社会的危害结果。被告人包素燕对公诉机关的指控认罪认罚。其辩护人的辩护意见为：1、赞成同案犯翁某1、被告人尤允的辩护人所提出的辩护观点。2、本案到底是罪与非罪，辩护人选择是做有利于被告人包素燕的一个辩护，即认为这个行为上是可以认为是有罪，但是被告人包素燕等人的主观动机其实刚开始以众筹办超市赚钱，不是要吸收用于其他的目的。3、被告人包素燕在整个行为中，她只是称被告人谢剑虹为谢老师而跟着她，她的财务总监只是大家口头上说说，她实际做的事情的就是超市开业前经手了一部分钱，超市开业以后前期也带了一部分，2018年3月份她就把所有的资金全部移交给了超市聘请的会计和出纳。她的作用是明显低于其他同案犯。4、被告人包素燕已经退了40万，这40万是亲戚朋友借过来退掉的。包括那些没有被本案追诉的人已经打了一百九十几万了，接近于全部退赔，应该在量刑的时候对其有所体现。5、请求法庭考虑对被告人包素燕免予刑事处罚。经审理查明：2017年5-7月间，被告人尤允、谢剑虹等人将中资公司投资项目从上海引至浙江瑞安进行宣传、推介，称投资中资公司将会得到丰厚的回报。2017年8-9月间，投资中资公司项目、在瑞安市经常聚会的被告人尤允、谢剑虹、包素燕等十来名投资人，商量在该交易平台下开设一家超市。被告人尤允向翁某1（已另案判决）寻求帮助后，翁某1设计了具体开设方案，计划吸收200人、每人出资2万元以“众筹”模式开设“瑞安市盛世共享超市”。众人讨论同意后，各自联系、吸收他人一起“出资”；“出资款”由被告人包素燕暂收，超市的正式出纳、会计到位后才移交有关款项和账目；汤某负责超市日常经营前的前期款项支出由被告人尤允签字。2017年10月至2018年1月间，被告人尤允等人承租了超市店面并进行装修，戴某（已诉）注册登记了瑞安市盛创超市（“瑞安市盛世共享超市”因故无法注册）；众人在瑞安市演会，由翁某1、被告人谢剑虹以发起人身份在会上予以宣讲。在这过程中，翁某1明确了200个联创会员共享超市的48%利润分红（每个会员按比例分配），每个联创会员可凭联创卡在超市内消费2万元并奖励等额中资公司的积分（可在中资公司的商店中购买物品），及每个联创会员一年内完成15张钻石卡会员销售等、钻石卡充值8000元可消费8000元并送等额积分和20张200元的金卡等；承诺如果超市有盈利，会员每三个月分红一次，如果超市亏损则由发起人承担损失。至超市开业，共计办理联创卡218张；除被告人尤允、包素燕及参与发起的翁某1、陈某8（2018年8月8日因他案被逮捕）、郑某5、戴某、林某2、祝某、王某、盛世超市（公用卡）共计12张卡以外，向包某等198个会员吸收“出资款”合计412万元（其中李某1、郑佳佳等8个人2张卡）。翁某1和被告人尤允等人经讨论，确定发起人分7个股份，其中已经明确的为翁某1、郑某6薇和被告人包素燕各占1股，被告人尤允和谢剑虹为1股，王某、戴某、汤某、林某2各为0.5股。2018年1月11日，“瑞安市盛世共享超市”在瑞安市开始营业。至同年4月底，超市各项支出合计700余万元，出现20余万元赤字；至同年9月，各发起人以超市短期借款形式为超市垫付周转资金，其中被告人尤允、包素燕和郑某5各11万元，王某、戴某、祝某、林某2各5.5万元，翁某149万元，合计104万元。在超市运行过程中，被告人尤允等将自己在中资公司投资获取的积分、“通某”用于超市经营。在超市运行期间，超市购买中资“通某”1114131.5元，卖出“通某”价值418540.5元。同年5月，中资公司因涉嫌集资诈骗罪被上海警方查办，超市赠送的中资积分无法使用。同年5月30日，由翁某1在微信群中发布超市公告，决定90天内暂停联创卡的消费；同年8月19日，通知联创会员自同月22日起恢复联创卡的消费，卡内余额1万元以上每月消费1000元，卡内余额1万元以下每月消费600元，发起人的联创卡继续暂停使用。同年9月16日，超市关闭；除被告人尤允、包素燕和翁某1、陈某8、郑某5、戴某、林某2、王某、祝某及盛世超市的12张某5创卡外，其他包某等180个会员182张某5创卡未消费金额合计1752518.78元。案发后，林某2与陈某等14人结清余额或向其退赔合计138444.97元（沈某、李某、姜某的联创卡内分别仍有余额7836.09元、731.82元、347.7元）。被告人谢剑虹、包素燕和郑某5、戴某、王某、林某2、汤某分别向公安机关缴纳退赔款30万元、40万元、40万元、25万元、25万元、20万元、10万元，合计190万元。2019年2月15日，被告人尤允、谢剑虹被公安人员抓获；同年3月6日，被告人包素燕主动投案。被告人谢剑虹协助公安人员抓获其他犯罪嫌疑人1名，有立功表现。2019年9月26日、27日，被告人包素燕、谢剑虹自愿认罪认罚，均同意公诉机关提出的“有期徒刑一年至二年，并处罚金，可适用缓刑”的量刑建议，在辩护人或值班律师在场的情况下签署《认罪认罚具结书》。上述事实，公诉机关提供了户籍证明、人口信息、个体户登记基本情况、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、暂扣款票据、瑞安市盛创超市股东全款名单表、股东消费卡退回明细、银行卡交易明细、微信转账记录、收款收据、联创卡、供销合同、入会协议、财务清单、盛世共享超市供销合同、财务汇报单、宣传图片、受案回执、超市账本、认罪认罚具结书等书证，证人翁某1、汤某、林某2、戴某、王某、郑某5、陈某8、林某3的证言，被害人郑某1、张某1、郑某2、郑某3、张某2、钟某、杨某1、陈某1、胡某1、曾某、陆某、缪某、余某、吴某1、陈某2、张某3、金某1、杨某2、张某4、何某、郑某4、周某、沈某、伍某、陈某3、陈某4、陈某5、金某2、肖某、朱某、黄某、李某1、陈某6、陈某7、苏某、胡某2、章某包、徐某、林某1、吴某2、李某2等人的陈述，被告人尤允、谢剑虹、包素燕的供述和辩解、人物辨认笔录等。以上证据经庭审出示并经质证，均具有真实性、合法性，均予以采信。其中部分证据体现的事实公诉机关认定不当或未认定，予以纠正或明确：1、关于开设超市的由来：翁某1因被告人尤允请求而设计具体开设方案，而被告人尤允的提议也是多位投资人商议而确定，非翁某1和被告人尤允主动策划。2、关于超市的具体筹备：超市店面由被告人尤允等人承租、注册登记由戴某登记、前期支出由被告人尤允签字审批。3、关于超市的财务状况和经营：2018年4月底，超市出现20余万元赤字；至同年9月，各发起人为超市垫付周转资金合计104万元，其中被告人尤允、包素燕各11万元，翁某149万元、祝某5.5万元；超市购买中资“通某”1114131.5元，卖出“通某”价值418540.5元；同年5月30日，由翁某1在微信群中发布超市公告，决定90天内暂停联创卡的消费；同年8月19日，通知恢复联创卡的消费，但是分段限额。被告人包素燕的发起人身份在垫资11万元前已经明确。4、关于盛创超市股东全款名单表、股东消费卡退回明细。股东全款名单表与股东消费卡退回明细相比，名单内容不全面，是早期的一份清单；股东消费卡退回明细经被告人包素燕核对，卡号无一重复，一人多卡属于正常情形，具有真实性、客观性。股东消费卡退回明细计218行218卡，扣除发起人（含陈某8、祝某）12张卡、8人（不含林某2）2张卡，计198人206卡412万元。祝某同其他发起人一样为超市垫资5.5万元，其身份应当认定为发起人。5、关于退赔和扣押退赔款。案发后，林某2结清余额或退赔合计138444.97元（沈某、李某、姜某的联创卡内分别仍有余额7836.09元、731.82元、347.7元）；公安机关扣押被告人包素燕、谢剑虹和郑某5、戴某、王某、林某2、汤某退赔款合计190万元。本院认为，被告人尤允、谢剑虹、包素燕违反国家金融管理法律规定，结伙借用以“众筹”开设超市形式通过推介会等途径向社会不特定对象吸收资金，承诺超市的联创会员凭卡消费、超市盈利时三个月分红一次，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大或者有其他严重情节，其行为均已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。翁某1在设计“众筹”形式开设超市时，出发点确实是销售商品、提供真实的消费服务，且对联创卡的消费期限、限额未作规定，与典型的十种变相吸收公众存款行为有一定的区别。但是被告人尤允、谢剑虹、包素燕和翁某1等发起人在“众筹”吸收400万元左右“投资”时，自身仅以联创卡充值形式合计投资22万元左右，联创会员的“投资”风险远远大于发起人；发起人在运营超市的过程中，将自己在中资公司投资获得的积分、“通某”，在超市中变现、获利，并因购买中资公司积分、“通某”耗费巨大资金最终导致超市流动资金不足，故其开设超市同时具备获得不当利益的一面；被告人尤允、谢剑虹、包素燕等仅“众筹”吸收400万元左右“投资”，固定资产投资、筹备宣传、充值送金卡等活动已经花费大半“投资”，在中资公司被查办前即已经出现赤字、流动资金不足的情形，对联创会员的“投资”返还由不定期明确转为一定期限返还；故被告人尤允、谢剑虹、包素燕等人的非法吸收资金行为具备变相吸收公众存款行为的特征，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人尤允与翁某1商议超市的运营模式，在超市的创设、筹备阶段发挥决定性的作用，故在共同犯罪中起主要作用，与翁某1同为主犯；应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人尤允归案后能如实供述，可依法从轻处罚。被告人谢剑虹、包素燕在超市的创设、筹备阶段起辅助作用，系从犯；被告人谢剑虹、包素燕归案后分别立功或自首，认罪认罚，均依法可减轻处罚。在超市亏损、流动资金不足时，被告人尤允、谢剑虹、包素燕等人积极筹款以期渡过危机，主观恶性相对较轻；被害人的经济损失基本上都能得到全额赔偿，且大多数被害人对被告人尤允和翁某1等发起人的行为予以谅解并同意从轻处罚，故可对被告人尤允、谢剑虹、包素燕从宽处罚并适用缓刑；其辩护人的合理辩护意见予以采纳。被告人谢剑虹、包素燕在检察阶段已经认罪认罚；公诉机关指控的罪名和量刑建议合法有据，不存在《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款规定的除外情形，应予采纳；辩护人关于对被告人包素燕免予刑事处罚的辩护意见不予采纳。被告人尤允、谢剑虹、包素燕等发起人应当共同赔偿被害人的经济损失。为严明国法，惩罚犯罪，维护金融管理秩序，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（十一）项、第三条第二款第（一）至（三）项之规定，判决如下：一、被告人尤允犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。二、被告人谢剑虹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。三、被告人包素燕犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限均自判决确定之日起计算。罚金均已预缴）四、被告人尤允、谢剑虹、包素燕对返还包某等180个会员1752518.78元的退赔款（详见附录一的退赔清单），承担共同赔偿责任。（郑某5、包某、谢某、戴某、王某、林某2、汤某等合计190万元退赔款扣押在瑞安市公安局，由本案一并返还）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长李钱胜人民陪审员张微萍人民陪审员李佩如二〇一九年十二月十六日书记员张利星

陆某犯非法拘禁罪一审刑事判决书湖南省新化县人民法院刑事判决书（2017）湘1322刑初158号：湖南省新化县人民检察院以新检公诉刑诉［2017］110号起诉书指控被告人陆某犯非法拘禁罪，于2017年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。新化县人民检察院指派检察员罗玉出庭支持公诉，被告人陆某到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2015年5月24日20时许，被告人陆某与周某某（已判刑）、周某某1等人与他人在刘某某家中二楼的房间内用扑克牌以“划船”的方式赌博。不久，刘某某叫来被害人袁某某和曾某某两人参赌，至次日凌晨，陆某等人都输了钱，陆某便认为袁某某、曾某某两人“杀猪”（打牌出“老千”），陆某就叫了一些朋友过来，并要陆某1（已判刑）等人查看袁某某、曾某某打牌是否出“老千”，众人观看后都认为没有足够证据。凌晨四时许，槽子散场，陆某等人到陆某1的面包车内等侯两被害人，试图弄清情况。正在商量之时，曾某某和袁某某开着一辆小轿车出来，陆某1的面包车在前堵住了去路，陆某下车后要求袁某某停车，并拔掉袁某某的车钥匙，扣押了两被害人的手机。陆某1等人开车将两被害人带至琅塘镇太平铺水库的路边，下车后，陆某、周某某等人对袁某某和曾某某辱骂、殴打，逼迫两被害人跪在地上，曾某某趁人不注意推开周某某1就跑，但因摔倒而被抓，被抓后遭到被告人一伙拳打脚踢，并被逼下跪承认赌博出“老千”的事实，陆某1也来到一旁观看，并吆喝“到底有没有在打牌时搞了鬼，要是搞了鬼就认了。”陆某1等人逼问无果，又担心声响太大被人发现，又转移至双龙村山上，陆某等人又继续对袁某某和曾某某两人辱骂殴打，曾某某经不住殴打便承认赌博时使用的牌是高科技产品，陆某就让周某某1与陆某1带牌去琅塘镇礼溪村验牌，但验牌结果证实牌没有问题，陆某一行人更加气愤，又殴打了曾某某和袁某某，曾某某不得不承认赌博出“老千”，这时天已经亮了，陆某就提出带上两人前往刘某某家对质。上午九时许，陆某、周某某、周某某1、“三吉”等人先带着曾某某前往刘某某家，而其余人继续在山上看守袁某某，曾某某当着刘某某的面承认出“老千”，陆某就让人将袁某某带到刘某某家，两人被迫签了一份赔偿协议，袁某某和曾某某按协议将被扣的13000元交给了陆某，另5000元约定五日内还清。中午12时许，陆某等人离开，后两被害人到公安机关报案。上述事实，被告人陆某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人曾某某的医疗诊断资料及照片、《协议》、抓获经过、提取笔录、户籍资料、本院（2016）湘1322刑初250号刑事判决书；证人刘某某的证言；被害人曾某某、袁某某的陈述及辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人陆某非法限制他人人身自由，并有侮辱、殴打情节，其行为已构成了非法拘禁罪。公诉机关指控被告人陆某犯非法拘禁罪的事实及罪名成立，应依法追究被告人陆某的刑事责任。在共同犯罪中，被告人陆某起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人陆某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下被告人陆某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月14日起至2017年7月13日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长阳立志人民陪审员刘登吾人民陪审员曾海燕二〇一七年四月二十五日代理书记员彭岚

吴满满寻衅滋事一审刑事判决书河南省汝南县人民法院刑事判决书（2019）豫1727刑初236号：河南省汝南县人民检察院以汝检刑刑诉［2019］116号起诉书指控被告人吴满满犯寻衅滋事罪，于2019年06月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省汝南县人民检察院指派检察员舒心忠、王鹤笛出庭支持公诉，被告人吴满满及其辩护人张艳伟到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年05月31日23时许，被告人吴满满伙同吴亚豪（已判决）、余进洋（已判决）、徐崇（已判决）、王旭（已判决）等人酒后无故在汝南县梁祝镇长安大道南段转盘西北角“新红磨坊ＫＴＶ”内对被害人杨某1实施殴打，后杨某1的父亲等人同吴亚豪、余进洋等人理论时，被告人吴满满等人再次对被害人杨某1实施殴打，并将拉架的杨某2打伤。经鉴定，被害人杨某1、杨某2的损伤程度均构成轻微伤。另查明，事发后，余进洋、吴亚豪、被告人吴满满等人已向被害人杨某1、杨某2赔礼道歉同时支付给被害人杨某1医疗费1000元，取得了被害人杨某1、杨某2的谅解；被告人吴满满因犯抢劫罪于2018年04月18日被广东省东莞市第三人民法院判处有期徒刑三年五个月（刑期自2017年10月23日起至2021年03月22日止），并处罚金人民币3000元。之后被送往广东省韶关监狱服刑。上述事实，被告人吴满满在开庭审理过程中没有异议，并有同伙人吴亚豪、余进洋等人的供述，被害人杨某1、杨某2的陈述，证人郑某的证言，鉴定意见法医学人体损伤程度鉴定意见书，书证和解协议书、（2017）豫1727刑初711号判决书、（2018）粤1973刑初346号刑事判决书、被告人吴满满的人口基本信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人吴满满伙同他人无视国家法纪，酒后无事生非，随意挑事，无故殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人吴满满犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人吴满满起主要作用，是主犯。被告人吴满满在所犯抢劫罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，还有所犯寻衅滋事罪没有判决，应当对新发现的寻衅滋事罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依法实行数罪并罚。被告人吴满满到案后及庭审中如实供述了自己及同伙人的主要罪行，依法可以从轻处罚；被告人吴满满等人积极赔偿被害人的经济损失，得到了被害人的谅解，依法可以从宽处罚。被告人吴满满及其辩护人以上述情节为由请求对被告人从轻处罚的理由成立，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条之规定，判决如下被告人吴满满犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；原犯抢劫罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币3000元。两罪并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金3000元（罚金于判决生效后五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月23日起至2021年07月22日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴清华人民陪审员陈秋简人民陪审员张新颖二〇一九年七月十七日书记员乔莎莎