叶达平信用卡诈骗一审刑事判决书广东省东莞市第三人民法院刑事判决书（2017）粤1973刑初593号：东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉［2017］565号起诉书指控被告人叶达平犯信用卡诈骗罪，于2017年4月7日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，分别于2017年5月3日、8月30日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员陈海茵、陈剑峰出庭支持公诉，被告人叶达平及其辩护人廖训强均到庭参加诉讼。在诉讼过程中公诉机关于2017年6月30日向本院建议延期审理，于2017年7月29日向本院建议恢复审理，本院均予同意。现已审理终结东莞市第三市区人民检察院指控称，（一）自2015年起至2016年11月10日，被告人叶达平用其办理的卡号为62×××37的中信银行信用卡多次恶意透支消费本金共计49999.66元，后经中信银行工作人员多次催款，叶达平仍不还款。（二）2014年起至2016年3月3日，被告人叶达平用其办理的卡号62×××29的平安银行信用卡多次恶意透支消费本金共计11853元，后经平安银行工作人员多次催款，叶达平仍不还款。（三）自2015年12月起至2016年4月，被告人叶达平用其办理的卡号为62×××65的招商银行信用卡多次恶意透支消费本金共计59485.15元，后经招商银行工作人员多次催款，叶达平仍不还款。（四）自2014年起至2016年12月，被告人叶达平用其办理的卡号为62×××13的浦发银行信用卡多次恶意透支消费本金共计23695元，后经浦发银行工作人员多次催款，叶达平仍不还款。2016年11月12日零时许，民警在东莞市大朗镇圣堂村140号抓获叶达平。公诉机关提供了现场勘验材料，对账单等书证，文某等证人的证言，视听资料审讯录像光盘，被告人叶达平的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为被告人叶达平无视国法，以非法占有为目的，以恶意透支信用卡的方式进行信用卡诈骗活动，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人叶达平对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，没有提出辩解意见。被告人叶达平的辩护人提出辩护意见主要如下：被告人叶达平主观上没有非法占有公私财物的故意，其透支拒不归还的行为是在无力归还的情况下发生的，透支后也没有采取潜逃或其他不正当的方式躲避债务。经审理查明，被告人叶达平自2014年起开始持平安银行、中信银行、招商银行、浦发银行的信用卡恶意透支，经银行多次催收仍不还款，具体犯罪事实如下：（一）2014年起至2016年3月3日，被告人叶达平用其办理的卡号62×××29的平安银行信用卡多次恶意透支消费本金共计11853元，后经平安银行工作人员多次催款，叶达平仍不还款。（二）自2015年起至2016年11月10日，被告人叶达平用其办理的卡号为62×××37的中信银行信用卡多次恶意透支消费本金共计49999.66元，后经中信银行工作人员多次催款，叶达平仍不还款。（三）自2015年12月起至2016年4月，被告人叶达平用其办理的卡号为62×××65的招商银行信用卡多次恶意透支消费本金共计9485.15元，后经招商银行工作人员多次催款，叶达平仍不还款。（四）自2014年起至2016年12月，被告人叶达平用其办理的卡号为62×××13的浦发银行信用卡多次恶意透支消费本金共计23695元，后经浦发银行工作人员多次催款，叶达平仍不还款。2016年11月12日零时许，民警在东莞市大朗镇圣堂村140号抓获叶达平。上述事实，被告人叶达平在开庭审理过程中亦无异议，且有证人文某、杨某1的证言，现场勘查笔录、现场图和现场照片，常住人口基本信息，信用卡申请表，中信银行信用卡催收记录，平安银行催收记录，平安银行消费历史账单，持卡人账单查询，报案材料，审讯录像，被告人叶达平的供述与辩解等证据，足以认定。关于被告人叶达平在透支款项时主观上是否具有非法占有为目的的问题，经查，1.被告人叶达平供述其在2010年开始在平安人寿担任业务员,主要工作是向客户卖保险,月工资约为4000元左右,在申请浦发银行信用卡的时候,因不符合申领条件,虚构其在谢丰信息咨询服务有限公司上班的事实,为了能够得到较大的透支额,虚构其15万元年薪的事实,因此,被告人叶达平在申领信用卡时,因不符合申领条件及不能得到较大的透支额,虚构部分证明材料;2.根据信用卡交易流水可以显示，被告人叶达平通过到塘厦顺发茶烟酒商行、大朗华鑫五金加工店、大朗车色式汽车维修店等地方的ｐｏｓ机套现，被告人叶达平亦供述透支的部分用于母亲治病，另外透支的部分系其将信用卡里的钱套现出来，作为资金池，若有人找其套现，其就可以赚取1%的手续费，从中赚取中间差价。因此，被告人叶达平利用信用卡到中介公司大额、频繁套现，将套现出来的资金用作资金池，用于非法活动。3.被告人叶达平供述其在银行发短信通知其还款情况后，为了将资金利用最大化，按照最低还款额去还，后再把资金用ｐｏｓ机套现，结合被告人叶达平在信用卡已经产生滞纳金、利息情况下，仍连续透支多张信用卡用于周转资金。综上，根据被告人叶达平的申领行为、透支额、还款行为，足以证实被告人叶达平在主观上具有骗取发卡行资金的目的，客观上恶意透支的行为严重扰乱国家信用卡管理秩序，其行为符合信用卡诈骗罪的犯罪构成，因此，辩护人所提的该意见，据理不足，本院不予采纳。关于被告人叶达平是否构成信用卡诈骗数额巨大的问题，经查，被告人叶达平通过现金分期向招商银行预借现金50000元，分24期归还，每期还款2083.33元，每期手续费375元，该预借现金50000元，应视为招商银行同被告人叶达平的借贷关系，不属于恶意透支信用卡的范畴，该预借现金50000元不能计入被告人叶达平的犯罪数额，因此，被告人叶达平信用卡诈骗的数额不属于数额巨大的情形

卢红兵信用卡诈骗一审刑事判决书广东省东莞市第一人民法院刑事判决书（2018）粤1971刑初2242号：东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉〔2018〕1992号起诉书指控被告人卢红兵犯信用卡诈骗罪，于2018年8月14日以简易程序向本院提起公诉。本院在审理过程中发现该案不宜适用简易程序审理，于2018年9月4日决定将该案转为普通程序审理，本院依法组成合议庭，并公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员杨彩琼出庭支持公诉。被告人卢红兵及其辩护人张锋到庭参加诉讼。现已审理终结东莞市第一市区人民检察院起诉指控：1、2012年10月25日，被告人卢红兵在东莞市东城区东莞大道15号交通银行股份有限公司东莞分行申请办理了一张交通银行信用卡（卡号为62×××71），信用额度为13000元。2012年11月5日，卢红兵激活该卡开始消费。2015年3月，卢卢红兵将该卡申请调整信用额度为20000元。至2015年4月17日，卢红兵用该卡透支19100.71元。银行于2015年4月开始通过电话、信函等形式进行催收，卢红兵改变联系方式一直没有还款。2、2012年11月10日，被告人卢红兵在东莞市东城区东城路219号招商银行股份有限公司东莞分行申请办理一张招商银行信用卡（卡号为51×××08），信用额度为60000元。2012年12月9日激活开始消费以及取现，后申请调整信用额度为80000元。至2015年5月10日，卢红兵用该卡透支共计77735.28元。2015年3月28日，卢红兵通过转账还款10000元。银行于2015年5月12日开始通过电话、信函等形式进行催收，卢红兵改变联系方式一直没有还款。3、2012年12月9日，被告人卢红兵在东莞市南城区石竹路3号广发金融大厦广发银行股份有限公公司东莞分行申请办理一张广发银行信用卡（卡号62×××27），信用额度为10000元，2013年1月13日，卢红兵激活该卡开始消费及取现，后申请调整额度为30000元。至2015年6月5日，卢红兵用该卡透支共计25965.53元，之后卢还款850元。银行于2015年6月5日开始通过电话、信函等形式进行催收，卢红兵改变联系方式一直没有还款。4、2013年8月30日，被告人卢红兵在东莞市南城区鸿福路106号南丰中心大厦中信银行股份有限公司东莞分行申请办理一张中信银行信用卡（卡号为40×××62），信用额度为27500元。2013年9月5日，卢红兵激活该卡开始消费及取现。至2015年6月5日，卢红兵用该卡透支共计26642.92元。银行于2015年5月12日开始通过电话、信函等形式进行催收，卢红兵改变联系方式一直没有还款。5、2013年9月13日，被告人卢红兵在东莞市南城区鸿福路财富广场Ａ座1206平安银行股份有限公司申请办理一张平安银行信用卡（卡号为52×××98），信用额度为60000元。2013年9月22日，卢红兵激活该卡开始消费及取现。至2015年5月11日，卢红兵用该卡透支共计64632.2元，之后还款950元。次日，银行开始通过电话、信函等形式进行催收，卢红兵改变联系方式一直没有还款。6、2013年10月29日，被告人卢红兵在东莞市南城区莞太路31号兴业金融大厦兴业银行股份有限公司东莞分行申请办理一张兴业银行信用卡（卡号为62×××02），信用额度为20000元。2013年11月24日，卢红兵激活该卡开始消费及取现。至2015年6月6日，卢红兵用该卡透支共计18377.91元。之后卢红兵还款3800元。银行于2015年6月6日开始通过电话，信函等形式进行催收，卢红兵改变联系方式一直没有还款。7、2014年8月5日，被告人卢红兵在东莞市南城区莞太路63号鸿福广场首层中国民生银行股份有限公司东莞分行申请办理一张民生银行信用卡（卡号为62×××78），信用额度为30000元。2014年8月19日，卢红兵激活该开始消费及取现。至2015年3月23日，卢红兵用该卡透支共计29836.54元，之后卢还款400元。银行于2015年5月20日开始通过电话信函等形式进行催收，卢红兵改变联系方式一直没有还款。2017年11月9日14时许，被告人卢红兵到东莞市莞城公安分局东正派出所投案。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了现场勘查笔录、现场图、现场照片，受案登记表，到案经过，信用卡交易明细查询及交易流水，账单查询，催收记录等书证，被害单位代表蔡某、黄某2、李某、翟某、黄某3、施某、陈某的陈述，被告人卢红兵的供述及指认笔录等证据。据此，公诉机关认为，被告人卢红兵无视国法，以非法占有为目的，利用信用卡进行恶意透支，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项之规定，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。庭审中，被告人卢红兵当庭自愿认罪，对指控的事实及罪名无异议。被告人卢红兵的辩护人对指控的罪名有异议，提出被告人卢红兵主观上没有非法占有的目的，其透支行为并非是恶意透支，卢红兵有积极还款的行为，其并非明知没有偿还能力而大量透支，只因经营游戏装备价值亏损且被公司辞退，没有经济来源而无法还款。经审理查明，1、2012年10月25日，被告人卢红兵在位于东莞市东城区东莞大道15号的交通银行股份有限公司东莞分行申请办理了一张交通银行信用卡（卡号为62×××71），信用额度为13000元。2012年11月5日，卢红兵激活该卡开始消费。2015年3月，卢红兵将该卡申请调整信用额度为20000元。2015年5月21日，卢红兵还款300元后开始拖欠账款，银行于2015年5月开始通过电话、信函等形式多次进行催收，卢红兵改变联系方式一直没有还款。截止至2017年10月，卢红兵用该卡透支本金19100.71元。2、2012年11月10日，被告人卢红兵在位于东莞市东城区东城路219号的招商银行股份有限公司东莞分行申请办理一张招商银行信用卡（卡号为51×××08），信用额度为60000元。2012年12月9日激活开始消费及取现，后申请调整信用额度为80000元。2015年3月28日，卢红兵通过转账还款10000元后开始拖欠账款，银行于2015年5月12日开始通过电话、信函等形式多次进行催收，卢红兵改变联系方式一直没有还款。截止至2017年11月，卢红兵用该卡透支本金共计77735.28元。3、2012年12月9日，被告人卢红兵在位于东莞市南城区石竹路3号的广发金融大厦广发银行股份有限公司东莞分行申请办理一张广发银行信用卡（卡号62×××27），信用额度为10000元，2013年1月13日，卢红兵激活该卡开始消费及取现，后申请调整额度为30000元。2015年3月28日，卢红兵还款850元后开始拖欠账款，银行于2015年6月5日开始通过电话、信函等形式多次进行催收，卢红兵改变联系方式一直没有还款。截止至2017年10月，卢红兵用该卡透支本金共计25965.53元。4、2013年8月30日，被告人卢红兵在位于东莞市南城区鸿福路106号的南丰中心大厦中信银行股份有限公司东莞分行申请办理一张中信银行信用卡（卡号为40×××62），信用额度为27500元。2013年9月5日，卢红兵激活该卡开始消费及取现。2015年6月8日，卢红兵还款2元后开始拖欠账款，银行于2015年6月开始通过电话、信函等形式多次进行催收，卢红兵改变联系方式一直没有还款。截止至2017年11月，卢红兵用该卡透支本金共计26642.92元。5、2013年9月13日，被告人卢红兵在位于东莞市南城区鸿福路财富广场Ａ座1206的平安银行股份有限公司申请办理一张平安银行信用卡（卡号为52×××98），信用额度为60000元。2013年9月22日，卢红兵激活该卡开始消费及取现。2015年5月11日，卢红兵还款950元后开始拖欠账款，银行于2015年5月开始通过电话、信函等形式多次进行催收，卢红兵改变联系方式一直没有还款。截止至2017年11月，卢红兵用该卡透支本金共计64632.2元。6、2013年10月29日，被告人卢红兵在位于东莞市南城区莞太路31号的兴业金融大厦兴业银行股份有限公司东莞分行申请办理一张兴业银行信用卡（卡号为62×××02），信用额度为20000元。2013年11月24日，卢红兵激活该卡开始消费及取现。2015年3月23日，卢红兵还款3800元后开始拖欠账款，银行于2015年6月开始通过电话、信函等形式多次进行催收，卢红兵改变联系方式一直没有还款。截止至2017年11月，卢红兵用该卡透支本金共计18377.91元。7、2014年8月5日，被告人卢红兵在位于东莞市南城区莞太路63号鸿福广场首层的中国民生银行股份有限公司东莞分行申请办理一张民生银行信用卡（卡号为62×××78），信用额度为30000元。2014年8月19日，卢红兵激活该开始消费及取现。2015年3月23日，卢红兵还款400元后开始拖欠账款，银行于2015年5月开始通过电话、信函等形式多次进行催收，卢红兵改变联系方式一直没有还款。截止至2017年11月，卢红兵用该卡透支本金共计29836.54元。2017年11月9日14时许，被告人卢红兵到东莞市莞城公安分局东正派出所投案。综上，被告人卢红兵恶意透支作案七宗，涉案金额共计262291.09元。上述事实，被告人卢红兵在开庭过程中没有异议，且有经当庭质证的现场勘查笔录、现场图、现场照片，受案登记表，到案经过，户籍材料，调查函，接受证据清单，信用卡开户资料，信用卡交易明细查询及交易流水，账单查询，催收记录，授权委托书，报案书，说明材料等书证，证人黄某1的证言，被害单位代表蔡某、黄某2、李某、翟某、黄某3、施某、陈某的陈述，被告人卢红兵的供述及指认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人卢红兵无视国法，以非法占有为目的，超过规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人卢红兵犯信用卡诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持，但由于法律的修改，“数额巨大”的标准已提高至五十万，故本案属“数额较大”的情形。被告人卢红兵犯罪后主动投案，如实供述其罪行，当庭自愿认罪，是自首，依法可从轻处罚。关于被告人卢红兵的辩护人提出的上述辩护意见，经查，根据法律规定，持卡人以非法占有为目的，超过规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为“恶意透支”，本案被告人卢红兵明知自己的经济能力有限仍在多家银行申领信用卡并进行大量透支，且其透支支出主要用于网络游戏，后经多家银行催收后通过改变联系方式的方法逃避银行催收，可见其具有非法占有的目的。综上，被告人卢红兵以非法占有的目的，恶意透支，数额较大，该行为符合信用卡诈骗罪的构成要件，应当定罪处罚。故辩护人提出的上述辩护意见，于法无据，本院不予采纳。公诉机关向本院提出对被告人卢红兵适用判处五年至七年有期徒刑的量刑建议，因法律已修改，该建议不符合法律的规定，本院不予采纳。视被告人卢红兵的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十七条的规定，判决如下被告人卢红兵犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月9日起至2019年11月8日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李晓莉审判员黄海文人民陪审员林瑶二〇一八年十二月三日书记员陈洁仪

胡某徇私枉法、受贿一审刑事判决书江西省信丰县人民法院刑事判决书（2018）赣0722刑初246号：经赣州市中级人民法院决定，胡某涉嫌犯徇私枉法罪、受贿罪一案，由本院依照第一审程序审理。信丰县人民检察院以信检刑诉（2018）245号起诉书，指控被告人胡某犯徇私枉法罪、受贿罪，于2018年10月8日向本院提起公诉，并于2019年4月11日变更起诉决定。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年12月20日、2019年4月23日公开开庭审理了本案。信丰县人民检察院检察员王小荣、熊亮出庭支持公诉，被告人胡某及其辩护人均到庭参加诉讼。信丰县人民检察院建议延期一次。本案现已审理终结江西省信丰县人民检察院起诉书指控：一、被告人胡某涉嫌徇私枉法的犯罪事实被告人胡某在2012年5月至2015年5月担任宁都县公安局梅江派出所解放路警务区指导员，兼任专案组长期间，为胡某1涉黑组织提供保护，违反规定为不符合取保候审条件的胡某1办理取保候审，明知李某1系网上追逃人员，既不报告也不组织抓捕，导致两人脱离侦控，实施多起违法犯罪。具体事实如下：1、2013年3月23日、2013年12月21日宁都县公安局先后对胡某1涉嫌故意伤害案、寻衅滋事案决定立案侦查，并于2013年12月24日对胡某1采取刑事拘留强制措施，同时将案件交由被告人胡某为负责人的宁都县公安局梅江派出所办案队主办，胡某安排办案队民警温某为案件具体承办人。2014年1月魏某受胡某1朋友的请托找到宁都县金海湾沐足城老板朱某，请求朱某出面帮忙给胡某1办理取保候审，朱某委托谢某2约胡某、温某吃饭。吃饭的过程中，朱某请求胡某为胡某1办理取保候审。胡某了解了胡某1涉案案情，得知胡某1是累犯，属不能取保候审情形。在了解胡某1案情后，胡某将胡某1的案情和属累犯的事实向分管梅江派出所的时任宁都县公安局党委委员、兼梅江派出所所长张伍生（另案处理）做汇报，在张某1的同意下，胡某向宁都县公安局法制大队申报取保候审。符某碍于情面、迫于压力，在2014年1月15日第三次提交的《取保候审报告书》上审批同意对胡某1取保候审，同日胡某1因取保候审被释放。后朱某送了两条软中华香烟给胡某。胡某1被释放后，在取保候审期间组织、领导黑社会性质组织实施了故意杀人、聚众斗殴、开设赌场、寻衅滋事等多起违法犯罪事实，造成严重后果和恶劣社会影响。2、2015年3月份的一天，被告人胡某应其朋友谢某4的邀请吃饭，在一起吃饭的有曾发生等人。饭后，曾发生请求胡某帮忙查询李某3（李某1的别名）是否列入网上追逃对象。次日，曾发生将李某3的身份证号码通过手机短信发给胡某，胡某登录公安内网查询系统，显示的名字是李某1，而且涉及多起刑事案件，被列入网上追逃对象，胡某将所查询的情况电话告诉曾发生。大约半个月后的一天，曾发生邀请胡某吃晚饭，一起吃晚饭的人有胡某、曾发生、李某1、陈某1。席间，曾发生将李某1介绍给胡某认识，并请求胡某帮忙关照李某1被网上追逃的事情，并安排了李某1向胡某敬酒。胡某明知李某1系网上追逃人员，不依法履行警察职责，既不及时报告，也不及时组织抓捕，致使黑社会组织骨干成员李某1未能及时到案，在逃期间又相继实施了聚众斗殴、寻衅滋事等违法犯罪行为，造成严重后果和恶劣社会影响。二、被告人胡某涉嫌受贿的犯罪事实被告人胡某在2012年至2015年期间，利用自身担任宁都县公安局梅江派出所解放路警务区指导员，兼任专案组长的职务便利，在执法办案过程中，非法收受曾某1、谢某1、伊某等人的财物计人民币4.5万元，为他人谋取利益。案发后，被告人胡某退缴了全部违法所得。信丰县人民检察院变更起诉，认为被告人胡某身为司法工作人员，违法为他人办理取保候审，明知他人是网上追逃对象，而不依法履行职责，导致犯罪嫌疑人脱离侦控，继续实施违法犯罪，造成严重后果和恶劣社会影响，情节严重。被告人胡某对公诉机关起诉书指控的徇私枉法事实中第二起事实无异议，受贿事实中的第二起事实无异议，对其他指控事实有异议。其辩解，为胡某1办理取保候审的事情是上级领导指示做的，胡某1办理取保候审之后也是依法移送审查起诉。辩护人辩称，一、起诉书指控被告人胡某构成徇私枉法罪缺乏事实根据和法律依据，由此指控胡某徇私枉法罪，不能成立。为胡某1办理取保候审违背的是部门规章，不是法律规定；胡某1案在被取保候审后，案件并没有因此而中断或终止侦查；胡某1在取保候审期间（2014年1月15日至2015年1月14日），没有任何证据证明案件承办人或胡某收到有关胡某1有新的犯罪事实线索或报案；胡某1在取保候审期间所犯黑社会性质组织罪、故意杀人罪等与胡某参与违规为胡某1办理取保候审之间不存在必然性和因果性；胡某参与为胡某1违规办理取保候审，是在领导张某1的指示下，其已明确告知胡某1是累犯，根据《警察法》的规定，对执行领导错误指示或决定造成的后果由上级即领导负责。二、对于胡某未抓捕网上逃犯李某1辩解意见：李某1是网上追逃的案件不是胡某办理，其应曾发生要求通过内网查询后才知晓；曾发生约胡某吃饭，事先并未告诉李某1会参加，吃饭期间认识李某1后，没有采取相应措施，只能说明胡某不作为，而不属于包庇，未抓捕李某1与李某1之后实施其他犯罪行为不存在因果性和必然性。由此指控胡某徇私枉法罪不成立。三、对起诉书指控胡某构成受贿罪，不持异议，但指控的数额有异议。胡某收取曾某1支付的2万元，只是要求胡某去疏通关系，而胡某并没有使用该2万元去疏通关系，胡某只是中间人，其也未达到为请托人谋利益的目的，该2万元不应作为受贿金额。而胡某收取谢某12万元和伊某5000元现金，在办案过程中是依法依规办理，没有违背原则性办事，应与为办事索取钱财的受贿行为作区别。四、胡某具有如实交代自己违法违规事实的情节，其在受贿犯罪中，对于受贿指控的第二、三起，是由胡某在留置期间主动交代的，可以认定自首的情节，胡某犯罪情节轻微，除去曾某1的2万元，受贿的数额可以作为纪律处分或免予刑事处罚。胡某积极退赃，具有悔罪表现，其初次犯罪，无前科，且当庭认罪认错，胡某曾多次评为优秀警察，荣立个人三等功，家庭评为“书香家庭”，说明胡某是称职的警察。望法庭酌情从轻处罚。被告人胡某不构成徇私枉法罪，在构成犯罪的情况下具有法定、酌定从轻、减轻或免除处罚的情节。本案中被告人如果构成徇私枉法罪，也不属于情节严重的情况。经审理查明：一、被告人胡某徇私枉法的犯罪事实被告人胡某在2012年5月至2015年5月担任宁都县公安局梅江派出所解放路警务区指导员，兼任专案组长期间，为胡某1涉黑组织提供保护，违反规定为不符合取保候审条件的胡某1办理取保候审，明知李某1系网上追逃人员，既不报告也不组织抓捕，导致两人脱离侦控，实施多起违法犯罪。具体事实如下：1、2013年3月22日、2013年12月11日宁都县公安局先后对胡某1涉嫌故意伤害案、寻衅滋事案决定立案侦查，并于2013年12月24日对胡某1采取刑事拘留强制措施，同时将案件交由被告人胡某为负责人的宁都县公安局梅江派出所办案队主办，胡某安排办案队民警温某为案件具体承办人。2014年1月魏某受胡某1朋友的请托找到宁都县金海湾沐足城老板朱某，请求朱某出面帮忙给胡某1办理取保候审。朱某找到程某，程金山打电话给被告人张伍生（时任宁都县公安局党委委员、副政委兼梅江派出所所长）了解胡某1案情后表示，如果没有大问题，依法依规给胡某1办理取保候审。同时，朱某委托宁都县公安局刑侦大队原民警谢某2约胡某、温某吃饭。吃饭的过程中，朱某自称是宁都县公安局领导的亲戚，请求胡某为胡某1办理取保候审。为了给胡某1办理取保候审，胡某向办案民警温某了解胡某1涉案案情，得知胡某1是累犯，属不能取保候审情形。之后，张某1让胡某到其办公室汇报案情。胡某告知张某1，胡某1是累犯，按规定不能办理取保候审。张某1听完汇报后告诉胡某，程某局长已过问胡某1案，要求胡某与宁都县公安局法制大队沟通好，尽量给胡某1办理取保候审。胡某按照张某1的指使，安排温某向法制大队提交呈报给胡某1办理取保候审。2014年1月10日和2014年1月13日，办案民警温某在胡某的指示下先后两次向宁都县公安局法制大队提交呈报《取保候审报告书》，法制大队两次作出不同意取保候审的审批意见。在这种情况下，胡某亲自到法制大队向案件审核人符某打招呼，并告诉符某帮胡某1办理取保候审是经过张某1同意的，符某碍于情面、迫于压力，在2014年1月15日第三次提交的《取保候审报告书》上审批同意对胡某1取保候审，张某1也签署了同意意见。同日，胡某1因取保候审被释放。为了感谢胡某这么尽力为胡某1办理取保候审，朱某送了两条软中华香烟给胡某。胡某1被释放后，组织、领导黑社会性质组织实施了故意杀人、聚众斗殴、开设赌场、寻衅滋事等多起违法犯罪事实，造成严重后果和恶劣社会影响。2、2015年3月份的一天，被告人胡某应其朋友谢某4的邀请到宁都县梅江镇“天鼎”大酒店吃饭，在一起吃饭的有谢某4、曾发生等人。饭后离开时，曾发生请求胡某帮忙查询李某3（李某1的别名）是否列入网上追逃对象，胡某表示同意，曾发生便从他车上拿了两条“黄鹤楼1916”香烟送给胡某。次日，曾发生将李某3的身份证号码通过手机短信发给胡某，胡某登录公安内网查询系统，将李某3的身份证号码输入查询系统，显示的名字是李某1，而且涉及多起刑事案件，被列入网上追逃对象，胡某将所查询的情况电话告诉曾发生。大约半个月后的一天，曾发生邀请胡某到宁都县翠微西路“原味餐馆”吃晚饭，在一起吃晚饭的人有胡某、曾发生、李某1、陈某1。席间，曾发生将李某1介绍给胡某认识，并请求胡某帮忙关照李某1被网上追逃的事情，并安排了李某1向胡某敬酒。饭后离开餐馆时，曾发生将两条“黄鹤楼1916”香烟和两瓶“五粮液”白酒放在胡某轿车的后座上。第二天，胡某将两条“黄鹤楼1916”香烟和两瓶“五粮液”白酒退还给了曾发生。胡某明知李某1系网上追逃人员，不依法履行警察职责，既不及时报告，也不及时组织抓捕，致使黑社会组织骨干成员李某1未能及时到案，在逃期间又相继实施了聚众斗殴、寻衅滋事等违法犯罪行为，造成严重后果和恶劣社会影响。二、被告人胡某受贿的犯罪事实被告人胡某在2012年至2015年期间，利用自身担任宁都县公安局梅江派出所解放路警务区指导员兼任专案组长的职务便利，在执法办案过程中，非法收受他人财物计人民币4.5万元，为他人谋取利益。具体事实如下：1、2014年10月21日，宁都县公安局以“宁某刑诉字（2014）146号”起诉意见书将胡某1等人故意伤害案和寻衅滋事案移送宁都县检察院审查起诉。2015年3月份，因担心自己会被检察院变更强制措施羁押，胡某1找到朋友曾某1，请托曾某1找关系帮其把案子压一下，不要被羁押，并交给曾某12万元现金和两条“九五之尊”香烟用于送礼疏通关系。过后几天，曾某1与被告人胡某在宁都县城“鸿昀兆宾馆”门口见面，在胡某车上，曾某1将胡某1的请托事宜告诉胡某，并将事先准备好的2万元现金和两条“九五之尊”香烟送给了胡某，胡某当即答应帮忙。第二天上午，胡某1开车在宁都县城南门（交警大队对面）汽修厂接到胡某，然后胡某陪同胡某1去到宁都县检察院做笔录。做笔录期间，胡某在其同学宁都县检察院公诉科科长办公室喝茶聊天，并叫其同学多关照。做完笔录后，胡某和胡某1一同离开了宁都县检察院，胡某1没有被羁押。2、2012年2月1日晚上，邱某1驾车途经宁都县石上镇莲湖路段时，因追尾与卢某1产生纠纷引发斗殴，造成卢某1方二人轻伤，二人轻微伤。2012年2月2日，宁都县公安局以“宁某刑立字（2012）0155号”立案决定书决定对邱某1故意伤害立案侦查。邱某1的朋友谢某1打听得知本案由被告人胡某承办，遂打电话给胡某要求与胡某见面。几天后的一天早上，胡某开车去梅江派出所上班，在快到派出所的路旁，谢某1上了胡某的轿车。在车上，谢某1请求胡某对邱某1案子多关照，并将事先准备好的2万元现金放至车子中控台手扶箱上，胡某收下了这2万元现金。之后，胡某多次组织双方当事人调解，并在双方达成调解后，于2012年11月28日向法制大队提交了呈请撤销案件报告书，2012年12月20日邱某1故意伤害案被作撤销案件处理。3、2015年2月14日，宁都县公安局决定对黄某3等人涉嫌容留他人卖淫案立案侦查。伊某知道容留他人卖淫场所其女儿有股份，于是去梅江派出所找到被告人胡某，请求胡某对此案予以关照。在胡某的帮助和伊某的多方斡旋下，容留他人卖淫案的涉案人员被办理了取保候审，同时降低了非法所得收缴数额。为了感谢胡某对该案的关照，伊某在梅江派出所缴纳非法所得的当天，趁办公室没有其他人的时候，送给胡某5000元现金。案发后，被告人胡某退缴了全部违法所得。认定上述事实的证据有：一、关于认定被告人胡某徇私枉法中第一起犯罪事实的证据1、被告人胡某的供述，在2013年12月的一天早上刚上班的时候，张某1叫我安排人去调查一起案子。我就安排温某具体负责办理。宁都县公安局刑侦大队情报信息中队也把胡某1抓到了，把胡某1留置在公安局办案中心，并通知我们去处理。然后我就安排温某等民警去审讯胡某1，并对这个案子进行了刑事立案，之后刑事拘留了胡某1，关押于宁都县看守所。之后，县公安局刑侦大队民警谢某2约我和办案的民警吃饭。当天晚上，我、张某2、张某3、温某等一起约好的地方吃饭,席间，另外还有一个中年男子，然后谢某2向我介绍说是金海湾的老板朱总（朱某），并告诉我他是程某的亲戚。饭后，谢某2问我胡某1的这个案子能不能办理取保候审，朱某说胡某1是他的远房亲戚。我答复要先向所长张某1汇报。谢某2就说朱某会去和法制科及张某1沟通，我只要负责上报就行。第二天上午，我问温某案子情况，温某就向我汇报了案情，还说胡某1有些情况还没有讲清楚。我就说带朱某去给胡某1做一下思想工作。我和温某还有另外一名民警带着朱某到看守所去做胡某1的工作，结果发现胡某1根本就不认识朱某。又过了几天，朱某找到我，说已经和张某1沟通好了，叫我去向张某1汇报。我就又问了温某案子的情况，温某说胡某1已经把情况讲清楚了，但是胡某1是累犯。当天下午，我就到张某1办公室汇报，我向张某1汇报了胡某1这个案子的基本案情，我又跟张某1说这个胡某1是累犯，按照规定累犯是不能办理取保候审的。张某1问我怎么办，我就说干脆先上报到法制科，让法制科去决定，张某1同意了。我就安排温某把《呈请取保候审报告书》及相关材料报到法制科去批。在办理的过程中，温某向我报告过一次，法制科不同意，说不同意的原因是没有把犯案事实交代清楚。随后，我就叫温某去把法制科不同意的情况告诉朱某。有一天，我去县公安局八楼会议室参加电视电话会议后，法制科就在会议室旁，我去了法制科办公室，向法制科符某打了招呼并对他说，“胡某1的案子能不能办理取保，张政委（张某1）已经同意了，如果能办就给他办，省得老程的亲戚朱某吵死了”。符某说了一句“按照规定就不能取保”。又过了几天，温某告诉我说法制科已经同意了，然后我就打电话给张某1。张某1说法制科同意了那就办吧，然后我就告诉温某说张某1已经同意了，并叫他登录张某1的账号审批同意。当天，胡某1就取保出来了。胡某1取保出来不久，朱某通过谢某2请我、张某1、温某、张某2和张某3等人在金海湾足浴城附近的一家饭店吃饭。朱某为了感谢我帮忙办胡某1取保候审，在我家楼下送了两条软中华烟，在2014年底，朱某在我家楼下送了两条和天下香烟和两瓶五粮液酒给我。在办理这个案件的过程中，我存在违法、违规的行为，胡某1是累犯，按照《公安机关办理刑事案件程序规定》的相关规定，累犯是不能办理取保候审的，我和温某、张某1都知道胡某1是累犯，但是还是同意给胡某1办理了取保候审。2、同案人张伍生（原宁都县公安局党委委员、副政委兼梅江派出所所长）的供述，2013年3月左右，宁都县公安局梅江派出所办理了一起胡某1故意伤害的案件，这件案子当时是梅江派出所城北警区办理的，胡某1及另外两名同案犯故意伤害曾某3、李麒，导致被害人受轻伤。立案后，由于胡某1在逃，便对胡某1进行了网上追逃。2013年底，胡某1与温活平因为道路让行问题产生纠纷，胡某1把温活平打了，温活平报案之后，胡某1与另外两、三名同案犯在宁都县公安局旁边的街上把温活平的车拦下，对温活平进行了殴打，并砸坏了温活平的车。之后这个案子就到了梅江派出所，我就交待胡某，具体是由胡某和温某两人主办的。2013年12月左右，胡某1被抓捕归案。之后，时任宁都县公安局局长程某打电话给我，问我胡强（胡某1的绰号）的案件情况，程某说如果没有什么大的问题，就给胡强办理取保候审。过了几天，谢某4来到我家里，叫我关照胡某1，我说案子还在侦查。谢某4临走的时候，拿了用塑料袋装着的5万元给我，我推托了一下，谢某4就把这5万元放在沙发上走了。谢某4找我之后的第二天，我就叫胡某到我办公室，问胡某1能不能办理取保候审，胡某说胡某1已经赔偿了被害人并取得谅解，但是还有几名同案犯没有到案，而且胡某1是累犯，按规定是不可以办理取保候审的。我就说“这个案子局长过问了，你去和法制科商量一下，尽量办好取保候审来”。之后胡某他们就去办理了，过了段时间，胡某向我汇报说法制科已经同意对胡某1取保候审了，我说那就去办，并叫他们登录我的内网账号审批同意。2014年1月，我们就给胡某1办好了取保候审。过了一个月左右，我记得胡某来给我汇报，另外一个叫王某1的同案犯来派出所投案自首，后经过审批我们也对王某1办理了取保候审。3、证人证言（1）证人胡某1的证言，证实：我因犯交通肇事罪于2008年12月30日被宁都县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；因犯盗窃罪于2011年6月21日被广昌县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币1500元。我因殴打温活平于2013年12月被宁都县公安局刑事拘留，在我被关进宁都县拘留所3天左右的时候，温某带着朱某来拘留所审讯室看我，朱某跟我说，我的事情外面正在办，当时我不认识朱某。在我被拘留10天左右的时候，魏某带我母亲廖某2、我女朋友肖某来看守所接见室看我。刚开始肖某在门外等着，魏某对我说“外面在给你搞（指给我办取保候审），要花点钱”，我就问了下我妈，我妈对我说“家里就剩几万块钱了”，我就对我妈妈说先给5万。我被取保后出来听我母亲说是给了5万元魏某。我取保出来后魏某告诉我他为我跑这个事情花了13万元，剩余的8万元，叫我要认，但他一直也没有催过我还钱，可能他当时只是要卖我一个人情。魏某还告诉我本来这次办理取保是礼拜五就要放出来的，但是宁都县公安局法制科的人没有得到好处，就不肯签字。听魏某说是找一个叫朱某的老板帮我办的，关系是魏某和朱某跑的。我的取保候审在2014年年底到期，接到公安的电话让我去梅江派出所做材料办理收保证金的手续，没收我2万元保证金。朱某开他的纳智捷ＳＵＶ汽车带我去了梅江派出所，胡某拿了张没收保证金的通知书让我签字。在2014年底取保候审到期之前，我从来没有接到公安的电话，直到后来接到电话让我过去没收保证金。（2）证人曾某1的证言，证实：我听胡强告诉我，他取保候审的事情找“魏骨头”去办理的，“魏骨头”当时找了“老朱”去梅江派出所找胡某给胡强办理取保候审的，办理这个取保候审胡强出了3、5万元。（3）证人魏某的证言，证实：2013年底至2014年初，胡某1被抓起来后，胡某1的一个朋友打电话给他，问他有没有办法把胡某1弄出来，后他找到朱某帮忙，胡某1的一个朋友就拿了5万元左右的现金给他，然后他把钱拿给了朱某，期间警察还带他和朱某一起到看守所审讯室去做胡某1的工作，叫胡某1把问题讲清楚，讲清楚了人家才好弄。之后胡某1被取保了出来。（4）证人朱某的证言，证实：2014年1月份的一天晚上，魏某打电话给我说有事找我，之后魏某来了我办公室，说帮忙去问下胡某1的事情，当时魏某提着一个包，里面有5万元左右，叫我看能不能把胡某1取保候审出来。我说先去问下再说，先把钱拿回去，之后魏某就把钱拿走了。第二天我就去了程金山局长办公室，程局长说打架都打到公安局门口，无法无天，怎么可以取保候审让我自己去找办案单位。第二天魏某又来了我店里找我，并提了两条黄鹤楼1916香烟和一万现金，让我去打点一下。过了几天我去找胡某，我说程局长叫我找办案单位，胡某问程局长是否同意，我说程局长没有说，胡某说会关照。温某和胡某在同一个办公室办公，然后我就跟温某说我已经跟胡队长说了，他会关照，你这边也要关照一下。之后，我让谢某2约温某等人吃饭，我还叫了胡某。吃饭的时候还问了温某，胡某1取保候审的事。隔了一、两天，温某说法制科不同意。我又去法制科找了他们的科长，我说我是程某局长的亲戚，我有一个朋友打架的事已经报到法制科来取保候审，请多关照一下，那个法制科长说会去看一下案件，但没有说可不可以取保。由于胡某1没有把事情讲清楚，温某提出让家属去给胡某1做下思想工作。我们在看守所见到了胡某1，我就跟胡某1说要把事情说清楚，不然办不了取保候审。第二天，温某通知我胡某1的取保候审已经办好了。2014年2、3月份（春节前），我送了两条软中华的香烟给胡某，是魏某为了感谢胡某，也为了胡某以后能够对我店里多关照。（5）证人温某的证言，证实：2013年12月的一天，胡某1和陈豪、王某1在宁都县公安局门口殴打了温活平并砸了温活平的车子，经过几天的外围调查，发现胡某1之前因为故意伤害曾某3、李某2被梅江派出所上网追逃，之后胡某1被抓，案子由梅江派出所办案队处理，胡某安排案子由我主办。同时胡某1故意伤害曾某3、李某2案也移交给我们办案队办理，胡某叫我将两个案子一并办理。过了几天，胡某叫办案队的晚上吃饭。进了包厢后，看到谢某2和朱某已经在包厢里了，吃完饭后我们就离开了。之后，胡某问我胡某1案的案情，我如实向胡某汇报了，胡某交代我准备好材料给胡某1办理取保候审，我告诉胡某，胡某1是累犯，程序上没有特殊情况不可以取保候审，胡某叫我准备好材料就行。我准备好胡某1取保候审材料后，拿着去法制科给符某审核，符某看过材料后，说胡某1不适用取保候审，还给我写了几条补充提纲。第二次，补齐材料后，我又将案件拿去符某看，符某看后叫我继续补充。我从法制科回来，跟胡某汇报了，当时朱某也在办公室，我也告诉了朱某，胡某1没有把事情讲清楚，朱某说他去做思想工作，胡某同意了。之后我们开车去看守所提审胡某1，朱某和胡某1的女朋友以及还有另外一个人跟在我们后面一起去了看守所。朱某和胡某1女朋友也进了提审室，他们跟胡某1说现在已经跟温活平调解好了，要把事情说清楚来，派出所的才好办理取保候审。第三次将材料给法制科的符某看，符某才审核通过了我的材料，在系统上同意了我的取保候审报告书。我将情况告诉了胡某，胡某打电话向张某1汇报，张某1也同意了，胡某将张某1的意见告诉我，我就登录张某1的系统，点了审批同意的操作。之后，胡某1被释放。（6）证人符某的证言，证实：胡某1寻衅滋事案的主办民警是温某。2014年1月10日至15日期间，温某、胡某分别来法制大队办公室向我报过三次胡某1寻衅滋事案卷及办理取保候审材料，我看了材料后，认为案情不符合办理取保候审的条件。第三次是2014年1月15日，胡某来我办公室说要给胡某1办理取保候审，我说胡某1不能办理取保候审，胡某说是张某1想给胡某1办取保候审，我就审核通过了。（7）证人黄某1的证言，证实：2014年1月10日至2014年1月15日期间，“胡某1寻衅滋事案取保候审审核审批意见表”先后三次审核同意胡某1办理取保候审都不是我审的，都是案件的温某用的我账号、密码登录“公安案事件系统”审核通过的。（8）证人鲁某的证言，证实：胡某是我初中同学，胡某还在梅江派出所任办案队长的时候，也就是大概有三、四年前，因为一个案子的事，胡某到我办公室找我，但具体什么案子我记不清了，是他一个人来的还是同其他人来的我也没什么印象，有没有带什么人来我也没有印象了。（9）证人谢某2证言，证实：2014年2、3月份一天，朱某打电话说，有一个朋友因为打架的事被梅江派出所立案侦查，被拘留了，想请他们关照一下，还说他邀请了胡某吃饭，叫我一起，并叫我约到胡某办案队的其他几个民警也一起过去吃饭，我答应了。之后我打电话通知了张某2和张某3，我还叮嘱张某2要把温某也一起叫过来吃饭。在吃饭的时候，朱某对胡某说有一个亲戚打架的案子，看能不能取保候审。胡某只是说到时再说，他会先把案件呈报上去。（10）证人王某1的证言，证实：2014年1月胡某1办理好了殴打温活平案取保候审，并告知王某1可以去把这个事处理掉，让王某1也去办理取保候审，并让其准备2万元给魏某办事用。（11）证人罗某的证言，证实：胡某1、王某1、陈某2寻衅滋事一案审查起诉系由罗某办理，在案件审查起诉过程中，胡某1一直未传唤到案，直至胡某1“5.1杀人案”案发。4、书证（1）立案决定书、呈请拘留报告书、拘留证、呈请取保候审报告书、取保候审决定书、释放通知书、释放证明书、胡某1等人寻衅滋事案的调查报告、起诉意见书、刑事判决书、前科证明，证实：2013年12月24日胡某1因涉嫌故意伤害罪被刑事拘留，2013年12月27日延长拘留期限至一个月；2014年1月10日宁都县公安局梅江派出所第一次对呈请对胡某1取保候审，宁都县公安局法制大队经审核不同意；2014年1月13日宁都县公安局梅江派出所第二次呈请对胡某1取保候审，宁都县公安局法制大队经审核不同意；2014年1月15日宁都县公安局梅江派出所第三次呈请对胡某1取保候审，宁都县公安局法制大队经审核后同意；2014年1月15日决定对胡某1取保候审，胡某1于当日被释放；胡某1案的同案人王某1也于2014年2月20日被取保候审；2014年10月9日，案件承办人胡某、温某出具了“关于胡某1等人寻衅滋事案的调查报告”，并于2014年10月21日以宁公刑诉字【2014】146号起诉意见书移送宁都县检察院审查起诉；胡某1于2011年6月21日因犯盗窃罪被江西广昌县人民法院判处有期徒刑七个月，系累犯。（2）赣州市中级人民法院（2016）赣07刑初73号刑事判决书、江西省高级人民法院（2017）赣刑终188号刑事判决书，证实：2018年6月21日江西省高级人民法院作出胡某1犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九年六个月，并处没收财产20万元；犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金5万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10万元，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，没收财产20万元，并处罚金15万元的刑事判决，依法报请最高人民法院核准。该判决书认定的犯罪事实可以证实胡某1在2014年1月15日被取保候审之后至2015年5月2日被刑拘这段时间内，实施了多起违法犯罪事实。（3）干部任免审批表、干部基本情况表、常住人口信息表、任免通知、公安部晋升警督警衔的命令，证实：胡某1994年8月至1995年9月在宁都县公安局东韶派出所见习；1995年9月至1997年9月，任宁都县公安局东韶派出所办事员；1997年9月至1998年5月，任宁都县公安局黄阪派出所科员；1998年5月至2001年1月，任宁都县公安局洛口派出所科员；2001年1月至2003年12月，任宁都县公安局巡警大队科员；2003年12月至2010年9月，任宁都县公安局梅江分局科员；2010年9月至2016年3月任宁都县公安局梅江派出所解放路警务区指导员（其中，2012年5月起兼任梅江派出所专案组长）;2016年3月至2018年6月，任宁都县森林公安局固村派出所副所长。胡某在兼任梅江派出所专案组长期间，专案组主要办理娱乐场所发生的案件、人员多、影响大的案件、比较复杂，规模大的案件。（10）宁都县人民检察院补充侦查决定书（宁检公诉补侦［2015］20号）补充侦查提纲，证实：宁都县人民检察院于2015年4月27日决定对胡某1、王某1寻衅滋事、故意伤害一案退回公安机关补充侦查，并对胡某1、王某1下发了逮捕令，要求公安机关执行逮捕。二、关于认定被告人胡某徇私枉法中第二起犯罪事实的证据1、被告人胡某的供述，在2015年3、4月左右一天下午，谢某4打电话约我吃饭，在天鼎大酒店二楼包厢，我进去后，发现包厢里已经有好几个人了，在场的有曾发生（当时不认识，通过这次吃饭才认识）等人。饭后，曾发生在酒店门口跟我说他有一个表姐的儿子，名字叫做李某3，问我李某3是否被列为网上追逃对象，我说需要查一下，曾发生就叫我帮忙查一下，并叫我多关照。说完后，曾发生拿了两条黄鹤楼1916香烟给我，我先推辞了一下，然后收下了。第二天早上上班的时候，我就把“李某3”的身份证号码输入内网系统查询，发现这个身份证号码是李某1的，他的外号叫做“李某3”，李某1涉及好几起刑事案件，并且正在被网上追逃。然后我就打电话给曾发生，把李某1的情况告诉了曾发生，并叫曾发生去督促李某1尽快投案自首。过了大概半个多月，曾发生打电话给我，约我吃饭，我到包厢的时候，他们都已经到了，当时大概有四、五个人，我只认识曾发生。席间，曾发生把李某1介绍给我认识，请我对李某1被追逃的事情多关照，然后李某1就向我敬酒，我才知道这个人是李某1，我就跟他说他的事情首先要去赔偿受害人，取得受害人的谅解，然后去投案自首。饭后准备离开时，曾发生叫我帮忙处理李某1被网上追逃的事情，我还是跟曾发生说要叫李某1去投案自首才能处理。回家后，我发现车的后座上放着一个五粮液的手提袋，袋子里装着两条黄鹤楼1916香烟和两瓶五粮液白酒，我就打电话给曾发生问他，曾发生说烟酒是李某1送的。第二天我把那两条黄鹤楼1916香烟和两瓶五粮液白酒还给了曾发生，并叫曾发生还给李某1。大概是过了一个星期左右，曾发生来到梅江派出所楼下，我把车停在梅江派出所的门口，曾发生提了一个袋子上了我的车。他说李某1正和受害方协调，达成谅解后，他会主动过来自首，让我给他一点时间。我叫曾发生不要拿东西，他说是他自己的心意。到了我家楼底下，我发现曾发生送给我的是两条黄鹤楼1916香烟和两瓶五粮液白酒，是用一个五粮液专用袋装的，除了烟酒还有一个大红包，红包装有5000元现金，全是百元面额。按警察法的有关规定，我应当向派出所领导及时汇报，让所里增援警力，将李某1抓捕归案。我只是让李某1要主动到公安机关投案自首。主要是因为当时碍于曾发生的情面。5000元现金我用于我个人日常开支。两条1916香烟，我抽掉了。两瓶五粮液酒，我也喝掉了。2、证人证言（1）证人李某1的证言，2015年3、4月的一天下午，曾发生打电话叫我和陈某1一起吃晚饭，后来，胡某也到了。在吃饭的时候，曾发生向胡某介绍说我是他的外甥，身上有几件案底，看能不能处理掉去。胡某问我身上有多少案子，我说4、5件，胡某说应该有6、7件，然后曾发生就叫我和陈某1给胡某敬酒，我就端起杯子敬胡某，胡某也端起杯子喝酒，期间我们就没有再提这个事情了。快吃完饭的时候，曾发生从包里拿出一沓钱叫我去结账，饭钱是1000多元。饭后，看到曾发生从他的路虎车上提了一个红色的布袋子上了胡某的车，过了一会儿，曾发生从胡某车上下来，手上没有提着那个红色布袋子了，胡某开车走后，曾发生跟我说给了5000元给胡某，还有烟酒。（2）证人陈某1的证言，2015年3、4月份的一天下午4点左右，曾发生打电话给李某1叫我们去吃饭。席间，曾发生向我和李某1介绍了胡某。吃饭的时候，曾发生说李某1是他外甥（我知道李某1不是），想叫李某1去他的沙场做事，但是身上有些案底，希望胡某能帮忙处理，胡某问李某1有多少案底，李某1说有4、5件，胡某说至少有6、7件，每件判2年都要坐10多年牢，曾发生就叫我们赶紧敬酒，喝的是五粮液，我和李某1倒满一杯酒走到胡某面前敬酒。（3）证人曾发生的证言，在2015年3月的一天，曾某1叫我去吃饭，席间认识了梅江派出所的胡某。之后有一天，李某1叫我去问问公安的人能不能帮他办取保候审，我就说帮他把胡某约出来，他自己跟胡某说。约好后，吃饭时，胡某问李某1有多少案底，李某1说有3、4件，胡某说至少有6、7件，你是网上逃犯，我限你明天到派出所来自首，否则明天我就叫人来抓你，说完后李某1和陈某1就赶紧向胡某敬酒。李某1和陈某1敬胡某酒的时候胡某也喝了一点，然后就出去接电话了。快吃完饭的时候，我给了钱给李某1去前台结账，然后陈某1先下楼去开车了。我看到胡某上了车，我想到我是在胡某所在派出所的辖区做生意，出于礼节要向他表示一下，于是我就从我车后备箱随便拿了两条烟、两瓶酒放到胡某的车后排座上，第二天胡某把烟和酒退回我了。我没有给过胡某现金。（4）证人黄某2的证言，证实：黄某2在三年前与曾某2、揭晓鸿、曾发生以及一个科级干部一起吃饭，另外还有几个人是曾发生叫来的，黄某2不认识。曾某2还向黄某2介绍认识曾发生，说曾发生是他的堂弟。（5）证人曾某2的证言，证实：2015年3、4月份的一天，受曾发生的邀请，曾某2与原宁都县卫生局局长黄某2和原扶贫办主任揭晓鸿以及曾发生等人在天鼎大酒店二楼吃饭。吃饭过程中，胡某是否在场，曾某2已无印象。3、书证（1）宁都县公安局梅江派出所出具的办案说明一份及受案登记表6份，证实：梅江派出所在办理“曾某4等人殴打张余某等人”案件中发现“李某3”（真名李某1）存在重大作案嫌疑，在核查清楚相关情况后，于2014年1月9日对李某1进行网上追逃。李某1于2015年6月10日在江西省共青城被民警抓获归案。李某1在网上追逃期间还参与了“赖某等人寻衅滋事案”、“胡某2被故意伤害案”、“张活生被故意伤害案”等案件。三、关于认定被告人胡某受贿事实中第一起犯罪事实的证据1、胡某的供述，大概是2015年3月的一天上午，曾某1打电话给我，说检察院的人让胡某1去做材料，问我有没有时间，让我去和他一起商量一下。随后我和曾某1见面，我到了后，曾某1就上了我的车。上来就丢了两条南京九五至尊香烟到后排座位上，并说胡某1不敢去检察院做材料，担心会被检察院收押，曾某1让我陪同胡某1一起去检察院做材料，因为之前检察院公诉科科长鲁某打电话告诉我，他们传讯胡某1不到案，所以我就答应了曾某1的要求。随后曾某1从身上口袋里掏出两沓钱，并将该两沓钱放在驾驶室和副驾驶室的中间，让我用这些钱去打理一下检察院的关系，我数了一下曾某1给我的两沓钱，总共是2万元现金。第二天上午，胡某1就开着一辆宝马5系轿车过来接我，我就和胡某1一起去了检察院。到了检察院，我就直接带着胡某1找到鲁某，同时我还说“他是我朋友的一个亲戚，你多关照一下”，鲁某就安排其他人给胡某1做材料，我就一直坐在鲁某办公室和他喝茶聊天。过了半个小时左右，胡某1又回到鲁某办公室门口，说已经做好了材料，于是我和胡某1就离开了检察院。曾某1送2万元现金，一是我是负责胡某1案件办案队的负责人，二是曾某1知道我和检察院公诉科科长鲁某是同学关系，为了不让检察院收押胡某1，所以他才会送2万元现金给我。这2万元就是曾某1送给我用于处理关系的，当时曾某1也没有说是用来折抵借款。2、证人胡某1的证言，我听说要收监我，我拿了8万元给曾某1让他去帮我处理这个事情，后来曾某1告诉我送了2万元现金给胡某，剩下的钱曾某1也没有还给我，就当是我还给他的钱了。3、证人曾某1的证言，2014年底或2015年初，胡强找到我说，梅江派出所的在找他，是不是要抓，胡强让我帮忙处理一下。之后我打电话问胡某，胡某说案子到了检察院。我让胡某检察院那边帮忙处理一下。胡某告诉我上面来了巡视组，要等巡视组走了再说。还说他有一个同学（宁都检察院起诉科科长鲁某）在检察院，去找他看下这个事情怎么弄。之后的一天下午，我在胡某的大众车上将2万元现金和2条九五至尊香烟放在胡某车里，他收下了。我记得将2万元钱和烟酒送给胡某之后，胡强还问过我敢不敢去（意思是去检察院），我让胡强打电话给胡某联系，至于之后胡某是否同胡强去检察院，以及之后的事情我不清楚了，胡某跟胡强都没有说起这个事情。反正胡强在2015年5月1日杀人案发之前都没有被抓。四、关于认定被告人胡某受贿事实中第二起犯罪事实的证据1、被告人胡某的供述,在2012年2月份左右，当时我的职务是宁都县公安局梅江派出所解放路警务区任指导员，我被抽调在所里办案。一天早上，在开车去梅江派出所上班的路上，谢某1打电话找我有事。快到派出所时，我看到谢某1站在路边上，停下车，谢某1上了车坐在副驾驶。谢某1说他的朋友邱某1在前一天晚上开车和一个姓卢的发生了蹭刮之后被对方打了，之后邱某1跑到附近他舅舅家，纠集了一伙人又把对方（姓卢的）打伤了，邱某1和对方都受伤了，但是对方伤势比较重，叫我想办法关照一下邱某1。谢某1说他前一天晚上已经问过值班民警，值班民警告诉他这个案子会移交给我办理。然后谢某1就从他手提袋中拿出两沓现金放在我车上，并叫我一定要多关照。谢某1走后，我就将这两沓现金放在了我汽车的扶手箱里。之后，我数了一下，一共是2万元整。当天上午我到派出所之后，值班民警说把这个案子移交给我处理。邱某1的事立案后，当天晚上我就对邱某1办理了取保候审。邱某1取保候审之后，邱某1舅舅等涉案人员也陆续前来投案自首，也都办理了取保候审。案情查清之后，我先后组织双方进行了四五次调解，最终达成了协议，邱某1等人也取得受害人卢某2的谅解。这个案子没有追究邱某1、谢某3等人刑事责任，没有移送检察院审查起诉。2、证人证言（1）证人谢某3的证言，2012年快过年的一天晚上，那时候我听到邱某1因为车子被撞的事情被人打了，我就一个人骑摩托车过去那个地方看，我到了后公安局的民警已经在现场了，旁边也围着很多人看。我没有参与打架。（2）证人谢某1的证言，我记得2012年2月初的一天，邱某1因为交通事故引起打架的事情被梅江派出所抓了，作为朋友，我想找关系给邱某1办理取保，于是我就打电话给胡某，在梅江派出所附近的路边,他开着一辆黑色的轿车过来，我上了他的车后，跟他说“邱某1打架的案子是不是你负责办”，他当时说还不清楚，梅江派出所我只认识胡某，他又是办案民警，如果这个案子会移给他办并让他关心一下，他说等这个案子移到他手上再说。我跟胡某说完请他关心邱某1打架的事情后，将我身上带的2万元现金放在了他车子中控台手扶箱的位置上，胡某推辞了一下就收下了，然后我就下了他的车，后来邱某1就被取保出来了。3、书证（10）案件主办人通知书，证实：梅江派出所指定胡某作为邱某1故意伤害案的主办人，张某2协助办理。（10）宁都县公安局立案决定书，证实：宁都县公安局于2012年2月2日对邱某1故意伤害案进行立案侦查。（10）取保候审决定书（宁某刑保字［2012］0048号），证实：宁都县公安局于2012年2月11日对邱某1取保候审，保证方式为交纳保证金伍仟元整。关于邱某1故意伤害案的侦查终结报告、呈请撤销案件报告书及撤销案件决定书，证实：办案人胡某、张某2于2012年11月28日呈请撤销邱某1故意伤害案。五、关于认定被告人胡某受贿事实中第三起犯罪事实的证据1、被告人胡某的供述，大概是2015年2月的一天晚上，时任梅江派出所所长廖某1安排我带着办案队邓某、温某、张某2、张某3等民警到宁都宾馆查卖淫嫖娼的问题，当场抓获两名卖淫嫖娼人员，现场还找到记录本（记录卖淫的收入支出）、避孕套等物证，我们把这两人以及现场的另外四名人员以及相关物证带回县公安局办案中心审查，并向所长廖某1报告了我们抓人的情况。经审查，发现带回来的人当中，黄某3等三人涉嫌组织卖淫犯罪。第二天上午上班后，所长廖某1到我办公室，我就向廖某1报告了案情，告诉他黄某3等三人涉嫌容留卖淫犯罪的情况，涉案金额有七十多万，已经可以刑事立案了，廖某1说可以立案就先立案，具体怎么处理他要向领导请示一下。我就安排张某2先办理立案程序，将相关情况通过内网系统报上去。当天上午，廖某1又来到我办公室，他说领导的意思是交钱算了，就不要关人了。廖某1又问我认为要收多少钱，我说，从查获的情况看，违法所得有70多万，如果不关人的话，除了取保候审保证金，至少还要追缴20万元违法所得。过了大概半个多小时，廖某1又到我办公室，对我说包括保证金一共只能收12万，我就问他怎么突然变这么少了，他就叫我别生气，说这是老大的意思。当天上午临近下班的时候，伊某提着一个公文包到了我办公室，他说他是来处理黄某3这件事的，把12万元现金放在我办公桌上，我就安排张某2数了一下钱，确定数额没错之后，我就叫张某2去办理黄某3等三人的取保候审手续。伊某离开办公室之前，把我拉到办公室旁边的民警休息室，当时没有其他人在场，伊某拿出一个装着东西的黄色牛皮纸信封给我，他说“快过年了，表示一下”，我推辞了一下也就收下了。我数了一下，一共5000元。之后，将案件移送检察院审查起诉了。2、证人证言（1）证人伊某的证言，2015年1月份的一天早上，我女儿伊春华打电话说，梅江派出所的去宁都宾馆查卖淫嫖娼抓了黄某3等人。我女儿问能不能办理取保，因为宁都宾馆的那个卖淫场所我女儿伊春华也有股份。我接到电话后，就去了梅江派出所找胡某，我就跟胡某商量能不能交钱把人放了，胡某说要和领导汇报一下。过了一会儿，胡某告诉我要交20万的违法所得，我说能不能少交一点，胡某说领导不同意。当天下午胡某打电话给我说交12万，包括违法所得和保证金，给黄某3等人办取保候审。之后我拿着钱去了梅江派出所胡某的办公室，当时就胡某一个人在办公室，我把这12万元放在胡某办公桌上，告诉他说这是交罚款和取保的钱。胡某打开抽屉准备拿东西的时候，我又从我的裤子屁股袋子里另外拿了5000元现金放在胡某的办公桌上抽屉里，对胡某说，“快过年了，表示一下”，胡某推辞了一下就收下了。（2）证人廖某1的证言，2015年2月左右，梅江派出所接到群众反映在宁都宾馆有涉黄情况，由于宁都宾馆场所比较敏感，我当时派民警胡某带队处理。胡某出警回来后，跟我口头汇报了案情，说这个黄某3的案子证据比较充分，涉案人员较多，涉案金额比较大，有个笔记本记载营业额有70多万元。我听后，就跟胡某说既然证据链比较充分，我们可以按程序先刑事立案，并让当事人退缴违法所得。当事人说退不了这么多钱，最后退缴了12万元（含保证金和违法所得）。之后黄某3被取保候审，这个案子就按正常程序办理移交给了检察院。2、书证（1）宁都县公安局立案决定书（宁某（梅）立字［2015］0111号），证实：宁都县公安局2015年2月14日对黄某3容留他人卖淫案立案。（2）关于黄某3组织卖淫、廖某3协助组织卖淫案的调查报告，证实：胡某、张勇于2015年11月23日拟建议将黄小华组织卖淫案、廖彬、曾远林、廖鑫鑫、邱礼安协助组织卖淫案移送宁都县人民检察院审查起诉，其中对非法获利在经侦查查明部分的表述为“从中非法获利七、八万元”。（3）江西省宁都县人民法院刑事判决书（2016）赣0730刑初150号），证实：黄某3因犯容留、介绍卖淫罪，于2016年10月10日被宁都县人民法院判处有期徒刑2年，缓刑3年，并处罚金2万元。其中判决书载明：被告人因涉嫌组织卖淫罪于2015年3月3日被宁都县公安局取保候审。（4）取保候审决定书（宁某（梅）取保字［2015］0069号），证实：宁都县公安局于2015年3月3日对黄某3决定取保候审，保证方式为财保（贰万）。六、本案其他书证1、信丰县监察委立案决定书（信监立［2018］3号），证实：信丰县监察委于2018年6月5日对胡某徇私枉法案立案调查。2、信丰县监察委留置决定书（信监留［2018］1号）及通知书，证实：信丰县监察委于2018年6月5日对胡某采取留置措施，并于6月6日通知被留置人家属黄某4、被留置人所在单位。3、信丰县监察委解除留置措施决定书（信监解留［2018］1号），证实：信丰县监察委于2018年7月27日解除胡某的留置措施。4、江西省政府非税收入票据，证实：中共信丰县纪委于2018年7月11日收缴了胡某违纪资金54000元。上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，足以认定。针对本案的争议焦点，综合评析如下：1、关于被告人胡某为胡某1办理取保候审措施的行为，是否构成徇私枉法罪以及该罪中被告人胡某的行为是否属于情节严重的问题。被告人胡某及其辩护人辩解，被告人胡某为胡某1办理取保候审措施违背的是《公安机关办理刑事案件程序规定》，违背的是部门规章，而不是法律的规定。胡某1虽取保候审，但案件并未中断或终止，在胡某1案审查起诉期间，被告人胡某还陪同胡某1一起至检察院做笔录，不存在导致胡某1脱逃的情况，胡某1被办理取保候审与其之后所犯的黑社会组织罪、故意杀人罪等没有必然性和因果性。胡某为胡某1办理取保候审措施，是基于领导的指示或决定去办理的，据《警察法》第32条之规定，对执行领导错误指示或决定所造成的后果由上级即领导负责。被告人胡某如果构成徇私枉法罪，其也不属于情节严重，理由是被告人胡某在参与对胡某1违规取保候审过程中，未获得任何利益的好处，也未刻意捏造、伪造证据和隐瞒犯罪事实，胡某1在取保候审期间又犯新罪不应归责于胡某，胡某1取保候审期限届满前已移送审查起诉，且胡某1故意杀人是在取保候审期满后，与胡某参与违规办理取保候审行为不存在因果性和关联性。徇私枉法罪是指司法工作人员徇私枉法、徇情枉法，对明知是无罪的人而使他受到追诉，对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉或者在刑事审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判的行为。本罪有四个构成要件：一是客体要件，本罪侵犯的是国家司法机关的正常活动。二是客观要件，在客观方面表现为在刑事诉讼中徇私、徇情枉法的行为，主要指出于个人目的，为了私利私情，而故意歪曲事实，违背法律作出错误裁判。徇私徇情可以表现为故意包庇使其不受侦查（含采取强制措施）。三是主体要件，本罪的主体是特殊主体，即司法工作人员，包含侦查人员。四是主观要件，本罪在主观方面表现为故意，而非过失。本案中，2013年3月23日、2013年12月21日，胡某1涉嫌故意伤害案、寻衅滋事案立案侦查，由胡某负责的办案队主办。由于被告人胡某1曾因犯盗窃罪，于2011年6月21日被广昌县人民法院判处有期徒刑七个月，是累犯，对于已经被刑事拘留的胡某1是否可以变更强制措施为取保候审成为本起事实认定的关键。胡某上报对胡某1“采取取保候审，不致发生社会危险性”，在上报之前，胡某明知胡某1是累犯，且其主办的胡某1案中胡某1已是涉嫌两个暴力性犯罪的罪名。《公安机关办理刑事案件程序规定》中有明确规定，累犯及严重暴力犯罪不得取保候审；我国《刑事诉讼法》中规定办理取保候审的条件“采取取保候审，不致发生社会危险性”。作为警察的胡某，其业务知识足以让其明知在此情况下，对胡某1采取取保候审措施，是具有社会危险性的，其对胡某1办理取保候审，违反的不仅仅是《公安机关办理刑事案件程序规定》，同样也违反了我国《刑事诉讼法》的规定。胡某1在被取保候审后，案件仍按程序在进行，在此过程中，被告人胡某是否是徇私枉法的行为，本院认为，“故意包庇不使他受到追诉”中“追诉”的概念，不仅仅是指起诉、审判，还包括不受侦查，同样，不受侦查包含了采用强制措施。本案中，胡某违反法律规定，使胡某1本应被刑事拘留或逮捕而变更为取保候审，应当认定胡某为胡某1变更强制措施为取保候审的行为，是徇私枉法行为。其主观上对胡某1是累犯不能办理取保候审是明知的，其徇私枉法行为表现的是故意。《警察法》第三十二条，“人民警察认为决定和命令有错误的，可以按照规定提出意见，但不得中止或者改变决定和命令的执行；提出意见不被采纳时，必须服从决定和命令；执行决定和命令的后果由作出决定和命令的上级负责”。本案中，胡某向其上级领导张某1汇报案件时，汇报胡某1是累犯，按规定不能被取保候审时，张某1让胡某“去和法制科商量一下，尽量办好取保候审”，而张某1的该“指示”之后，胡某并未明确按规定提出不能办理的意见，而是在法制科不同意的情况下，仍前往法制科协商此事，这明显不属于《警察法》第三十二条的规定，不能以该条规定来免除胡某徇私枉法行为所应承担的责任。综述，本院认为，徇私枉法罪属于行为犯，被告人胡某为胡某1办理取保候审措施的行为，即构成徇私枉法罪，对被告人胡某及其辩护人的该辩解意见，本院不予采信。被告人胡某明知胡某1涉嫌故意伤害案、寻衅滋事案立案侦查，且是累犯，并在宁都县公安局法制大队两次对提交的《取保候审报告书》未被审批同意的情况下，仍亲自到法制大队向案件审核人打招呼，并以经过张某1同意为由，向审核人施压，其犯罪动机、手段恶劣，胡某1被释放后，组织、领导黑社会性质组织实施了故意杀人、聚众斗殴、开设赌场、寻衅滋事等多起违法犯罪事实，造成严重后果和恶劣社会影响，应属于情节严重。被告人胡某对胡某1的包庇事实存在，其为胡某1涉黑组织提供了保护。2、关于被告人胡某对网上逃犯李某1组织抓捕的行为，是否构成徇私枉法罪的问题。被告人胡某及其辩护人提出，李某1被列网上逃犯的案件不是胡某办理，曾发生约吃饭前，胡某并不知晓李某1会参加，没有采取相应的措施控制或缉拿李某1，只是胡某的不作为，没有履行警察职责和义务，而不是包庇李某1，与李某1之后的犯罪没有因果关系和必然性。经查，在曾发生约胡某吃饭前，托胡某查询了李某1被列为网上在逃人员之事，且李某1涉嫌多起犯罪，胡某均是明知，同时，在《在逃人员登记表》中显示主办单位是宁都县公安局梅江派出所。之后，胡某赴约吃饭，得知同桌中有李某1，作为警察、作为当时为梅江派出所办案队负责人的胡某，其应当对在逃人员实施或组织抓捕，但胡某仍与李某1同桌吃饭。由于胡某未采取相应的强制措施，致本应接受侦查的李某1不受侦查。综述，本院认为，在该起事实中，胡某的行为构成徇私枉法罪，对被告人胡某及其辩护人的该辩解意见，本院不予采信。3、关于被告人胡某收受曾某120000元费用的行为，是否是受贿行为的问题。被告人胡某及其辩护人辩解，曾某1没有告知胡某该钱是谁的，只是要求胡某去检察院疏通关系，胡某并没有使用该两万元去疏通关系，事后也未退回曾某1，胡某与曾某1之间存在经济来往，胡某也没有达到请托人曾某1的利益目的，该两万元不应作为受贿金额。经查，曾某1得知胡某在检察院有同学，遂用两万元请托胡某帮忙去检察院处理一下胡某1之事，胡某利用其同学关系，致使胡某1在检察院没有被羁押，之后的两万元被胡某用于个人日常开支。在胡某的供述及曾某1、胡某1的证言中，均对该两万元用于请托是明确的，而不是用于胡某与曾某1之间的借贷。曾某1将钱交给胡某，并明确请托事由，是想利用胡某的同学关系达到请托目的，至于该两万元是以曾某1名义送的还是胡某1名义送的，均不影响胡某收受请托人财物的事实，不影响其受贿行为的成立。本院认为，胡某在该起事实中利用其地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，收受请托人财物，应认定胡某在该起事实中的行为是受贿行为。由此，对被告人胡某及其辩护人的该辩解意见，本院不予采信。4、关于被告人胡某收受谢某120000元及伊某5000元的行为，是否是受贿行为的问题。被告人胡某的辩护人提出，被告人胡某虽然收受了谢某120000元及伊某5000元，但其在办案过程中都是依法依规办事，应与为办事而索取钱财的受贿行为作区别。胡某在其承办的案件过程中收受他人财物，属于利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益。这种利益不要求是不正当利益，且在公诉机关的指控中，也没有指控胡某在该行为中具有索贿情节。本院认为，公诉机关对该两次胡某受贿行为的认定是正确的本院认为，被告人胡某身为司法工作人员，违法为他人办理取保候审，明知他人是网上追逃对象，而不依法履行职责，导致犯罪嫌疑人脱离侦控，继续实施违法犯罪；作为一名国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额较大。其行为已触犯刑律，构成徇私枉法罪、受贿罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确凿，罪名成立。被告人胡某归案后能如实供述自己基本的犯罪事实，虽然有辩解，但属于对其行为性质的辩解，不影响坦白的认定，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人在受贿犯罪中具有自首情节，经查，曾某1在2018年6月7日的证言中提到其送两万元给胡某的事实，而被告人胡某在2018年6月8日才供述其收受曾某1两万元的事实，办案机关是在被告人胡某供述前就已经掌握了胡某的部分受贿事实，之后胡某再主动交代同种罪行，由此，本院认为对胡某的受贿犯罪不应认定是自首，但可酌情从轻处罚。被告人胡某案发后，在提起公诉前退缴了全部违法所得，依法可以从轻处罚。被告人胡某的辩护人提出被告人胡某在徇私枉法罪中是从犯，经查，被告人胡某在为胡某1办理取保候审中，虽然受张某1的指使，但其在法制大队两次对提交的《取保候审报告书》未被审批同意的情况下，仍亲自到法制大队向案件审核人打招呼，并以经过张某1同意为由，向审核人施压，其在本案中所起的作用不应认定为从犯，故本院对该辩解意见，不予采纳。被告人胡某一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人胡某徇私枉法属于情节严重，依法应处五年以上十年以下有期徒刑。公诉机关建议对被告人胡某犯徇私枉法罪处有期徒刑五至六年，犯受贿罪处有期徒刑一年左右并处罚金十万元的量刑意见，符合法律规定，本院予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百九十九条第一款，第三百八十五条，第三百八十八条，第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第三款，第六十七条第三款，第六十九条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款，第十九条，《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人胡某犯徇私枉法罪，判处有期徒刑五年；犯受贿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行留置的，留置一日，折抵刑期一日。即被告人胡某的刑期从2018年6月5日起至2023年12月4日止。罚金限于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人胡某主动退缴的违法所得45000元，依法予以没收，由侦办机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长莫然审判员李晓毅审判员李赣二〇一九年五月五日书记员曾声伟

张金荣、关宏拒不执行判决、裁定一审刑事判决书福建省龙岩市永定区人民法院刑事判决书（2018）闽0803刑初180号：龙岩市永定区人民检察院以永检公诉刑诉〔2018〕180号起诉书指控被告人张金荣犯拒不执行判决、裁定罪、虚假诉讼罪，被告人关宏犯虚假诉讼罪，于2018年5月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市永定区人民检察院指派检察员阙某出庭支持公诉。被告人张金荣及其辩护人刘新策、被告人关宏到庭参加诉讼。现已审理终结龙岩市永定区人民检察院指控：一、被告人张金荣、关宏涉嫌虚假诉讼罪的事实2011年8月7日、2012年1月6日，被告人张金荣分别向某借款20万元、30万元，由林某1担保，借款月息为3％。2012年3月23日，被告人张金荣因涉嫌诈骗罪被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年12月31日因事实不清，证据不足，龙岩市检察院对其作出不起诉。后因民间借贷纠纷，被告人张金荣被债权人起诉，张金荣位于龙岩市永定区的房产被查封。被告人关宏得知情况后，于2014年4月17日以上述二张借款条及关宏于2011年7月22日通过工行62×××60帐户汇款9万元给张金荣6222081410000106630帐户的个人业务凭证（填单）为证据，向龙岩市永定区人民法院起诉，要求判令被告人张金荣及其妻林某1归还50万元欠款及利息，龙岩市永定区人民法院主持调解，并于同日作出（2014）永民初字第881号民事调解书，协议要求被告人张金荣及林某1应于双方签名或捺印后10日内付清全部欠款及利息。民事调解协议生效后，经被告人关宏多次催收，被告人张金荣及家人均表示无法归还。后被告人张金荣、关宏共同商议，以采取虚假诉讼、增加执行标的方式，让被告人关宏在被告人张金荣房产拍卖后多分钱，当作归还关宏的部分本金和利息，以减少关宏的损失。于是被告人关宏提供上述转款9万元的个人业务凭证给张金荣（两被告人误认为是90万元的转款凭证），并由被告人张金荣伪造一张与此转款凭证相同日期的90万元的借款合同，并于2014年4月28日两被告人一起到永定法院，由被告人关宏向永定法院提交民事起诉状，请求法院判决张金荣归还欠款90万元及2012年3月1日至2014年4月28日按月息2％计算的利息50.04万元。同日，永定法院组织双方调解并作出（2014）永民初字第976号民事调解书，协议要求被告人张金荣于调解生效之日归还关宏借款本金90万元及500400元利息；同日被告人关宏申请强制执行，同年5月19日永定法院通过内部移送本院执行庭执行。2018年4月26日，被告人关宏接受本院调查后被龙岩市公安局永定分局书面传唤到案。二、被告人张金荣涉嫌拒不执行判决、裁定罪的事实2013年5月至2014年9月，被告人张金荣及其妻林某1因民间借贷纠纷，被债权人张曙晞、林永育、温金香等11人向龙岩市永定区、新罗区人民法院提起民事诉讼，后经龙岩市永定区、新罗区人民法院判决或调解，被告人张金荣及林某1应归还上述债权人共计805.9349万元的借款本金及利息。判决或调解生效后，被告人张金荣及林某1未履行还款义务，部分债权人向龙岩市永定区人民法院申请强制执行，后该院向被告人张金荣及林某1邮寄送达执行通知书、执行告知书、财产申报表、财产申报通知书。2015年5、6月间，被告人张金荣经陈某2介绍，与郑某2、张某3等人一起投资广州财富海纳集团一餐饮连锁店项目，其中被告人张金荣投资了30万元。同年6月18日至2015年8月21日，张某3收到该项目分红款后，将被告人张金荣名下分得的共计142007元，通过其婆婆陈某1的工行62×××85帐户汇入张金荣提供的其媳妇胡某的建行62×××71帐户中，用于个人使用，而未向龙岩市永定区人民法院申报。2017年10月19日，被告人张金荣因拒不履行生效法律文书确定的义务被龙岩市永定区人民法院拘留15天，同年11月2日因拒不申报财产又被该法院拘留15日。2017年11月17日，龙岩市永定区人民法院将被告人张金荣涉嫌拒不执行生效判决、裁定犯罪的线索移送龙岩市公安局永定分局侦查，同日龙岩市公安局永定分局决定对被告人张金荣拒不执行生效判决、裁定案立案侦查，同月18日，被告人张金荣在龙岩市第二拘留所抓获。公诉机关当庭列举了有关证据予以证实所指控的犯罪事实，认为被告人张金荣、关宏以谋取非法利益为目的，以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究刑事责任；被告人张金荣具有履行能力，但其采取隐藏、转移财产的方式，逃避应承担的给付金钱义务，致使人民法院已经发生法律效力的判决、裁定无法执行，数额达142007元，情节严重，其行为又触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，还应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人张金荣在判决宣告前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当实行数罪并罚。被告人张金荣辩称，对起诉书指控其犯虚假诉讼罪的定性和犯罪事实没有异议；对起诉书指控其犯拒不执行判决、裁定罪有异议，其2015年在广州财富项目投资的30万元是借来的，后面回来的14万余元是回的本金，不是分红款，其不构成拒不执行判决、裁定罪。被告人张金荣的辩护人认为，一、对公诉机关指控被告人张金荣构成虚假诉讼罪的定性没有异议，量刑方面：1、被告人张金荣虽然构成虚假诉讼罪，但没有造成其他债权人的损失，其行为社会危害性较小。被告人张金荣与关宏商定虚假诉讼的目的是在法院强制拍卖张金荣位于的房屋时，通过虚增债务的方式，意图让关宏多分得拍卖款，而张金荣高陂的房屋至今未拍卖，关宏也没有实际多分得拍卖款。因此，被告人张金荣虚假诉讼的行为虽然具有一定的社会危害性，但没有造成任何债权人的损失。2、虚假诉讼罪方面，被告人张金荣的认罪态度好，对所犯罪行供认不讳，属于坦白，又属初犯、偶犯，有悔罪表现，主观恶性小，对其可以减轻处罚。二、对公诉机关指控被告人张金荣构成拒不执行判决、裁定罪在定性上有异议，该项指控证据不足，指控失实，不应认定被告人张金荣构成本罪。成立拒不执行判决、裁定罪必须满足两个基本条件，一是执行义务人必须具有能力执行而拒不执行，二是必须达到情节严重。从公诉机关指控被告人张金荣构成拒不执行判决、裁定罪的行为是被告人张金荣在投资30万元到“静雅财富”，获得的分红142007元没有去履行法院生效的判决、裁定规定的给付金钱义务，存在隐藏、转移财产行为。此项指控有失客观公正，被告人张金荣自投资失败后已没有能力偿还法院生效判决、裁定所确定的义务，其行为也没有达到情节严重的情形：1、被告人张金荣没有实施拒不执行判决、裁定罪的客观行为。其投资到“静雅财富”的30万元是借来的资金或是通过借来资金所挣来的，所有资金都不是张金荣自有的资金。其对“静雅财富”的投资是亏损的，不是赢利的。被告人张金荣投资到“静雅财富”的资金是30万元，回笼的资金是24万多元，虽名为分红142007元，但考虑到投资本金仅回笼10万元，实际是亏损了6万元，不是赢利了14万多元。而从“静雅财富”回笼的24万多元，被告人张金荣出于希望投资获利，希望多挣点钱来偿还债务，又将这24万多元投资到青岛养老项目，结果又亏损了。被告人张金荣根本就没有偿还之前的债务能力，不存在“具有能力而拒不执行”的行为。2、被告人张金荣也不存在有拒不执行判决、裁定罪的“情节严重”的情形，其举债投资失败，没有获利，也没有通过举债用于自己的高消费、挥霍，更没有采取隐藏、转移财产的行为，不存情节严重情形，公诉机关指控被告人张金荣有采取隐藏、转移财产的行为，是不实的指控，不应认定被告人张金荣构成本罪。被告人关宏辩称，对起诉书指控其犯虚假诉讼罪的定性和犯罪事实均没有异议，其自愿认罪。经审理查明：一、被告人张金荣、关宏虚假诉讼的犯罪事实被告人张金荣在早年间大量对外借款，其中被告人张金荣分别于2011年8月17日、2012年1月6日向被告人关宏借款30万元、20万元（人民币，下同），由林某1担保，双方约定借款利息按月利率3％计付。后因民间借贷纠纷，被告人张金荣被多名债权人起诉，其位于龙岩市永定区的房产被查封。被告人关宏得知情况后，于2014年4月17日以上述二张借款条及其于2011年7月22日通过中国工商银行62×××60账户汇款9万元给被告人张金荣6222081410000106630账户的个人业务凭证为证据，向本院提起民事诉讼，要求判令被告人张金荣及其妻林某1归还借款本金50万元及利息。同日，经本院主持调解，并作出（2014）永民初字第881号民事调解书，约定被告人张金荣及林某1应于调解生效之日起10日内付清全部借款本息。上述民事调解协议生效后，经被告人关宏多次催收，被告人张金荣及家人均表示无法归还。后被告人张金荣、关宏经商议，通过虚假诉讼以增加执行标的方式，让被告人关宏在被告人张金荣的房产拍卖后多分钱，当作归还被告人关宏的部分本金和利息，以减少被告人关宏的损失。于是被告人关宏再次将上述转款9万元的个人业务凭证给被告人张金荣，由被告人张金荣据此伪造了借款金额为90万元，日期也为2011年7月22日的借款合同一份。2014年4月28日，二被告人一同到本院，由被告人关宏向本院提起民事诉讼，请求判决被告人张金荣归还欠款90万元及2012年3月1日至2014年4月28日按月息2％计算的利息50.04万元。同日，经本院主持调解，并作出（2014）永民初字第976号民事调解书，约定被告人张金荣于调解生效之日归还被告人关宏借款本金90万元及利息50.04万元。同年7月30日，被告人关宏凭该生效的民事调解书向本院申请强制执行。因被告人张金荣的房产已被查封，待房产处置，无其他可供执行的财产，本院于2015年12月9日裁定本次执行程序终结。龙岩市永定区人民检察院在办理吴某申请监督案过程中发现关宏与张金荣民间借贷一案涉嫌虚假诉讼，2018年4月26日办案人员电话通知被告人关宏到龙岩市公安局新罗分局协助调查后将其带回永定接受公安机关进一步调查。同日，龙岩市永定区人民检察院将本案移送龙岩市公安局永定分局立案侦查。上述事实，被告人张金荣及其辩护人、被告人关宏在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人张金荣、关宏的供述与辩解，龙岩市公安局永定分局出具的到案经过，龙岩市永定区人民检察院出具的情况说明，中国工商银行个人业务凭证，借款条、借款合同、本院（2014）永民初字第881、976号民事调解书，本院（2014）永民初字第976号案件生效情况证明，被告人关宏的申请执行书，本院（2014）永执行字第1104号受理执行案件通知书、执行通知书、执行决定书、执行裁定书、结案报告，被告人张金荣、关宏的户籍证明、违法犯罪前科查证经过、被采取强制措施法律文书等证据证实，足以认定。二、被告人张金荣拒不执行判决、裁定的犯罪事实2013年5月至2014年9月，被告人张金荣及其妻林某1因民间借贷纠纷，被债权人张曙晞、林永育、温金香等11人向本院及龙岩市新罗区人民法院提起民事诉讼，后经本院、龙岩市新罗区人民法院判决或调解，被告人张金荣应归还上述债权人共计805.9349万元的借款本金及利息（包含被告人张金荣、关宏虚假诉讼的140.04万元，林某1对其中的396万元的借款本金及利息与被告人张金荣共同承担责任）。判决或调解生效后，被告人张金荣及林某1未履行还款义务。2014年至2015年间，上述债权人向人民法院申请强制执行，后本院向被告人张金荣及林某1发出执行通知书、执行告知书、财产申报表、财产申报通知书等，督促其履行生效法律文书所确定的义务。2015年5、6月间，被告人张金荣经陈某2介绍，与郑某1、张某3等人一起投资广州一财富资金项目，其中被告人张金荣自称投资了30万元。同年6月18日至8月21日，张某3通过其婆婆陈某1的中国工商银行62×××85账户先后11次将被告人张金荣名下分得的该项目分红或财富款共计142007元，汇入被告人张金荣提供的其儿媳胡某的中国建设银行62×××77账户中，被告人张金荣收到钱款后用于个人使用，而未向人民法院申报。2017年10月19日，被告人张金荣因拒不履行生效法律文书确定的义务被本院处予拘留十五日；同年11月2日又因拒不申报财产被本院处予拘留十五日。同年11月17日，本院将被告人张金荣涉嫌拒不执行生效判决、裁定犯罪的线索移送龙岩市公安局永定分局侦查。同日，龙岩市公安局永定分局决定对此案立案侦查。同月18日，龙岩市公安局永定分局民警在龙岩市第二拘留所向被告人张金荣宣布刑事拘留并将其送往龙岩市第二看守所羁押。认定以上事实的证据有：（1书证1、被告人张金荣的户籍证明、受案登记表、立案决定书、违法犯罪前科查证经过、拘留证、逮捕证等法律文书，证实被告人的身份、前科情况，本案案发及被采取强制措施的情况。2、本院移送公安机关侦查函、被告人张金荣林某1凤涉执行案件清单，证实本院在2014年至2015年间受理被告人张金荣林某1凤多起执行案件，涉执行标的共计805.9349万元，截止2017年10月，二被执行人未还，林某1凤绑定其儿胡某洁的建行卡62×××777），并使用该银行卡进行交易转账，张金戴某表、首饰，使用高档汽车，2014年5月19日将其出资购买持其儿张某2海张某1芬名下的别墅拍卖后剩余138.578443万元张某1芬领走后挪作他用，涉嫌拒不执行生效判决、裁定罪，2017年11月17日本院将此案移送龙岩市公安局永定分局侦查。3、本院执行局出具的情况说明、拘留决定书、执行拘留通知书回执，证实2017年10月19日，被告人张金荣在龙岩市荣顺国际大酒店门口将被告人张金荣带回，并于同日因拒不履行生效法律文书确定的义务被本院处予拘留十五日；同年11月2日又因拒不申报财产被本院处予拘留十五日。4、龙岩市公安局永定分局出具的到案经过，证实2017年11月18日，龙岩市公安局永定分局民警在龙岩市第二拘留所向被告人张金荣宣布刑事拘留并将其送往龙岩市第二看守所羁押。5、龙岩市新罗区人民法院（2014）龙新民初字第2134、3015号民事判决书，本院（2013）永民初字第931号、（2014）永民初字第879、880、881、882、883、884、885、976号民事调解书、（2014）永民初字第966号民事判决书，证实被告人张金荣及其林某1凤因民间借贷纠纷，被债权人张曙晞、林永育、温金香、葛灿华、黄炳明、赖顺珍、吴银芬、关宏、张曙彤、王永梅、肖东秀等11人向本院或龙岩市新罗区人民法院提起民事诉讼，经判决或调解的情况。6、龙岩市新罗区人民法院委托执行函、本院（2014）永执行字第190、765、1135、1194号执行通知书、送达回证、本院（2015）永执行字第389、537号受理执行案件通知书、执行通知书、报告财产令、执行决定书、送达回证等，证实因与被告人张金荣及其林某1凤的民间借贷纠纷，债权人向法院申请强制执行的情况。7胡某洁的中国建设银62×××777帐户的交易明细，证实从2015年6月18日至8月21日该帐户收陈某1芝账户转来的备注性质为财富分红或财富款的款项共计142007元。（二）被告人的供述与辩解被告人张金荣的供述与辩解，证实2015年3、4月张某4光在厦门经营“易购币”资金盘，每投资3600元，一年返还7200元易购币，可用于消费，其通张某1芬的账户投资了现金十多万，后来边赚边投、发展下线，到了7、8月其总共赚了三十多万元，连同本金十多万元，都由虚拟币变为现金了。7、8月时张某4光又说投1万元，每月返还3000元，1年返还36000元的虚拟币，用于中石化加油，后其泉州、漳州的下线5、6人每人打了1万元连同自己的十多万元共计20万元通过其儿张某1芬的账户转帐张某4光张某4光才返一、二个月，他的资金盘就没了。直到2015年底其在厦门同安找到他，他写了一张20万元的欠条给其，其下线的钱已经还他们了，所以其投资易购币赚了十多万元现金。2015年5、6月，其陈某2昌陈某2昌的朋友到广州考察“静雅财富”资金盘，其投了三十多万元，其中十多万元是易购币赚来的向某宏借了三、四万元乜某清那借的五、六十万元中的十多万元），是现金交给上线上杭郑某1金郑某2金、姓黄的等五人，再由他们交给广州的资金盘老板，分红账户是其提供的建行账户，分了一、二个月红，就没了，其就组织八、九十人去广州找资金盘老板，后又分了一、二个月的红，后老板同意分3个月还清本金，其的三十多万元本金已还给其了，是通郑某2金他们分了后打张某1芬张某2海胡某洁账户中的。从2015年6月18日至8月21日，其共收到“静雅财富”14万多的分红款。后来其把14万多的分红款及“静雅财富”收回来的本金全部投资到山东青岛的养老项目上。“易购币”、“静雅财富”的项目都是其投资的，张某1芬张某2海胡某洁林某1凤无关。把收益、分红款打到其家人账户上是因其被法院强制执行，怕钱打到其账户上法院查封冻结。这些项目收益、资金变动情况其没有向法院报告。（三）证人证言1、证林某1凤的证言，证胡某洁尾号为“5577”的建行卡于2015年下半年10月给其使用，卡里的手机号码绑定其的手机号，卡内交易除手机银行交易胡某洁操作外，其他由其操作，遇到要转钱给人，其就到建行柜台转账。2017年6月从山东回来，这张卡才绑定其的手机微信。其不清楚“静雅财富”的事情，不是其投的，分红款的事其不知道，被法院强制执行后，其和张金荣在山东一旅游公司打工，其煮饭每月1800元、张金荣买菜每月2000元。2、证胡某洁的证言，证实其一张尾号为“5577”的建设银行卡是在2014年4月开户的，使用二个月后就没使用了，2015林某1凤去青岛时给她用了，因为她在法院有纠纷，帐户被冻结，是黑户，卡给她时，其去银行把短信服务手机号码变更林某1凤151××××68222手机号码。其不知道张金荣林某1凤是否有弄“静雅财富”。后来其会打钱到这张卡，张金荣林某1凤也会通过这张卡汇了几万元到其银行卡上。张金荣林某1凤有在青岛乳山投资养老项目，其张某2海张某1芬前后找了四十多万元到那个项目帐户上，因为父子均无分家，所以他们的钱也没分家，钱转来转去。3、证陈某2昌的证言，证实2015年，其和张金荣王某2兰每人投了2.5万元到百川资金盘，因其和张金荣不会电脑操作，就委王某2兰去管理，后他们三人就各拿了2.5万元现金王某2兰的朋友，之后每个月约有8000至10000元的利息分红，王某2兰转到其卡上，其再通过信用社6221840109084342020转到张金荣提供的他儿张某1芬、他大儿媳的账户上，分了三、四个月，收到的利息大约回本了，后资金盘出事了，这个投资就没亏本也没赚钱。2015年其介绍张金荣认郑某2金武某人）郑某2金邀其和张金荣投资广州一个“静雅财富”的资金盘，后其拿了5万元、张金荣拿了10万元郑某2金，委郑某2金管理，过了20多天，广州那里没钱返还回来，张金荣郑某2金他们去广州闹，后分了三次红，其大约收了约2万元分红款，后又没有分了，张金荣又郑某2金去广州，叫其一起去，其不愿去，他们说帮其拿回本金，但要分成，其同意，后他们就去广州公司闹，但不知有无要到钱。4、证张某1芬的证言，证实其知道其父母亲与关宏张某6曙晞张某6曙彤等人存在借贷纠纷，其不知道张金荣林某1凤有无弄“静雅财富”。5、证张某2海的证言，证实其不知道张金荣林某1凤有无弄“静雅财富”，没听他们说过。6、证张某3雅的证言，证陈某1芝是其老公张志勇的母亲，芝有拿一张工行银行卡给其使用。2015年上半年，其郑某1金的公司喝茶聊天过程中，听他说他在广州财富海纳集团投资了一餐饮的连锁店项目，问其有无兴趣，因其本来就做餐饮方面的，比较有兴趣，后郑某1金一起到广州财富海纳的公司去参观，并且看到那个餐厅很火爆，回来后就决定投资了8万还是10万元，同时有郑某1金说他们几个人共投了80万元左右，投进后有分红好几次，分红款是广州财富海纳的账户直接打陈某1芝的那张工行卡上，之郑某1金拿给其好几个银行帐号和投资比例给其，其就按投资比例来分，将分红款打到各投资人账户中。他们是众筹的，记得投资人郑某1金郑某2金胡某洁等人，其中其投了8万还是10万，占8-10%胡某洁占比最多，好像占30%，其不认胡某洁，不知道她是否实际投资人。他们投进去几个月后就说那公司出问题了，就没有分红了，其投入的钱与收到的分红款差一、二万元，其通陈某1芝的工商银行账户转胡某洁的钱都是投资广州财富海纳的分红款。7、证陈某1芝的证言，证实其不认识张金荣胡某洁，没听说过“静雅财富”的事，其有农业银行的社会保障卡、工行的银行卡，工行银行卡由其儿媳张某3雅使用。8、证郑某1金的证言，证实其于2015年5月左右认识张金荣的，后有从张金荣处买过一次1至2万元的油卡，是按8.5至9折买的。其认识张金荣那段时间，有投资广州财富渔港，那个公司是在广州开餐饮的，其还去考察过这个项目，听那个公司的老板说这个项目很好赚开了很多分店，其听后觉得稳，就投了5万元，但只拿1万元现金给老板。回来后在张某3雅、张金荣聊天时听他们说他们也有投资此项目，后张某3雅说既然大家都有投资此项目，不如大家都拿到一起去算，但才过一个月，其都没收到分红款，广州财富就倒闭，其的钱也没有拿回来。其不知张某3雅、张金荣投了多少，收益情况如何，他俩不是其拉去投资的，该公司倒闭后不知道他俩有无组织人去追款，其也不认胡某洁，也忘了2015年8月18日其转了30200元胡某洁尾号5577的银行账户上怎么回事。9、证张某4光的证言，证实其于2013年在厦门注册了“厦门金萌辉电子商务有限公司”，经营“易付宝”（客户称易购币）产品，张金荣有加入，并给了他代理权限。加入会员要充值3666元，每天分红20元，卖出的积分可以抽成10%。客户把钱充到易付宝客户端就会有3666元的积分，这个积分可用于消费、提现、买卖，客户可发展会员，将钱交给上一级会员，上一级会员就把自己的等值积分卖给他拉的会员，卖出的积分抽10%。张金荣听说易付宝里有一个贷款功能，投资多少就可在平台贷款多少，即投资1万元，就有2万元的积分，半年后要把贷款的钱还清。后张金荣按此模式去买卖易付宝的积分及拉会员，他投了5万元，公司相当于会在他的易付宝帐户里有10万元的积分，将10万元积分卖完后又投5万元，连续投了7次，就这样他买卖积分赚了约20万元，后来他们公司又推出充值1万元给2万元的油卡，张金荣及他的会员共购买了12万元的油卡，因其公司经营出了问题，没办法给，张金荣找到其，其给了他10万元的油卡，还被他强行写了一张20万元的欠条，平台倒闭后，张金荣也没有还平台上贷款的钱。张金荣有发展下线，因张金荣不会操作电脑，他都是把现金给其，由其使用张金荣的易付宝交易平台购买积分，而他发展的会员。会员挂在他下面，直接把现金给张金荣买积分，卖积分的电脑操作由张金荣叫别人操作。其不认识张金荣的老婆，不知道她有无参与，每次都是张金荣自己来找其说易付宝的事。10、证乜某清的证言，证实2012年12月29日，张金荣以资金周转为由向其老婆潘付云借65万元，后潘付云到龙岩农商行用其的房子抵押贷款65万元打胡某洁账户上，张金荣林某1凤来其家，张金荣写了一张借条给其老婆，当时约定月息2分（含贷款利息），贷款利息由张金荣去还，本来每年还本金一次，再借出来的，但张金荣没钱还，每年只好由他们自己去还钱再贷出来，张金荣每年借条重新写一次，2013年底还了10万元，最后一次是2016年2月写了55万元的借条，而银行利息张金荣才付到2016年底，银行利息外的张金荣一分也没付，现潘付云已在新罗法院起诉张金荣了。11、证张某5娘的证言，证实张金荣是其亲弟弟，三十年前开始林某1凤做生意就和其借钱，有赚到钱就会还给其。从2007年开始，其看林某1凤、张金荣经营煤硐很赚钱，其就找林某1凤说，其手头有钱想放她那林某1凤说有赚到钱会付利息，不会亏待其，其前后共拿了120万元给她。上述证据，均经庭审举证、质证，证据取得程序合法，各证据间能够相互印证，证明本案的事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。对于控辩双方争议的焦点问题，本院评析如下：关于被告人张金荣及其辩护人提出其行为不构成拒不执行判决、裁定罪的辩解及辩护意见。经查，被告人张金荣在被人民法院强制执行期间，投资有多个资金项目，而被告人张金荣为了逃避执行义务使用其亲胡某洁等人的银行账户进行资金流转，期间，先后11次收陈某1芝银行账户转入的备注性质为财富分红或财富款的款项共计142007元，经被告人张金荣确认该项目系其个人投资，与其家庭成员无关，并在多次供述中均称收到的142007元为项目分红款，该事实与证张某3雅陈某2昌林某1凤张某2海张某1芬胡某洁等人的证言均能相互印证，且胡某洁尾号为“5577”的中国建设银行账户交易明细佐证，该款属于被告人张金荣可支配的个人财产，与其投资本金的来源及是否回收无关，但被告人张金荣明知其作为被执行人在收到钱款后，在有履行能力的情况下既未自动履行义务，又未报告财产情况，反而通过隐藏、转移财产至其亲人名下的方式，拒不执行人民法院已经发生法律效力的判决，根据全国人大常委会关于《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的解释规定，属于“有能力执行而拒不执行，情节严重”的情形，被告人张金荣的行为符合拒不执行判决、裁定罪的主、客观构成要件，构成犯罪，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人张金荣的辩解及其辩护人的辩护意见，与事实不符，理由不成立，本院不予采纳本院认为，被告人张金荣、关宏恶意串通，以捏造借款90万元的事实向人民法院提起民事诉讼，并已进入强制执行程序，妨害司法秩序，二被告人的行为均已构成虚假诉讼罪；被告人张金荣作为被执行人未向人民法院申报财产，具有履行能力而采取隐藏、转移财产至其亲人名下的方式，将投资收益款用于他用，逃避应承担的金钱给付义务，致使人民法院已经发生法律效力的判决无法执行，情节严重，其行为又构成拒不执行判决、裁定罪，公诉机关指控的罪名均成立，本院予以确认。被告人张金荣在判决宣告前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。归案后，被告人张金荣能基本如实供述其犯罪事实，对其虚假诉讼的犯罪自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人关宏在未被采取强制措施前经办案机关电话通知后主动到案接受调查，属自动投案，归案后能如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第三百一十三条第一款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，《全国人大常委会关于〈中华人民共和国刑法〉第三百一十三条的解释》第一款、第二款第（一）项的规定，判决如下一、被告人张金荣犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年九个月。实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（此款限于本判决生效后三日内缴清），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押的30日，即自2017年11月18日起至2020年4月17日止。）二、被告人关宏犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元（此款限于本判决生效后三日内缴清），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押的2日，即自2018年5月31日起至2018年11月28日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长林秀人民陪审员简玉琴人民陪审员胡琴二〇一八年五月三十一日书记员赖冬燕

歙根强犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书杭州市富阳区人民法院刑事判决书（2015）杭富刑初字第534号：杭州市富阳区人民检察院以富检公诉刑诉（2015）487号起诉书指控被告人孙某某犯非法吸收公众存款罪，于2015年6月1日向本院提起公诉。本院经审查，于2015年6月2日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2015年7月24日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派代理检察员俞敏出庭支持公诉，被告人孙某某及辩护人冯宇钦到庭参加诉讼。后杭州市富阳区人民检察院发现被告人孙某某有遗漏的罪行应当一并起诉和审理，以富检公诉刑追诉（2015）2号追加起诉决定书向本院追加起诉。本院经审查受理后，于2015年9月7日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派代理检察员俞敏出庭支持公诉，被告人孙某某及辩护人冯宇钦到庭参加诉讼。本案经杭州市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结杭州市富阳区人民检察院指控：2012年期间，被告人孙某某伙同卢伟忠（另案处理）向他人借款后帮助富阳市三胜建材有限公司余永才银行转贷，后因转贷不成功，造成被告人孙某某及卢伟忠背负债务。之后，为了资金周转，被告人孙某某及卢伟忠以借款转贷、周转等名义，承诺支付1.5分至6分不等月息，向被害人钟某、陈某甲、汤某、陈某乙、金某甲、施某等十余名不特定人员借款共计人民币4657万元，造成被害人实际损失3841.4万元。被告人孙某某于2014年11月10日主动到公安机关投案。具体如下：1．2013年10月，被告人孙某某伙同卢伟忠以银行转贷、开承兑汇票需要资金为由，出具借款凭证，分二次向被害人钟某借款220万元，至今未归还本金、未支付利息。2．2012年10月至2013年5月，被告人孙某某伙同卢伟忠以调头为由，以支付2分月息为诱饵，出具借款凭证，分二次向被害人陈某甲借款人民币120万元，至今未归还本金、未支付利息。3．2013年7月，被告人孙某某伙同卢伟忠以帮他人办理银行转贷为由，以支付3分月息为诱饵，出具借款凭证，向被害人汤某借款人民币100万元，至今未归还本金、未支付利息。4．2012年2月，被告人孙某某伙同卢伟忠以支付1.5分月息为诱饵，出具借款凭证，分三次向被害人陈某乙借款人民币130万元，已支付利息35万元，至今未归还本金。5．2013年8月，被告人孙某某伙同卢伟忠以支付1.5分、6分月息为诱饵，出具借款凭证，分二次向被害人金某甲借款人民币100万元，已支付利息6万元。6．2013年5月，被告人孙某某伙同卢伟忠以卢伟忠做生意需要资金为由，以支付2分月息为诱饵，出具借款凭证，向被害人董某借款人民币300万元，已归还本金150万元。7．2011年至2013年6月，被告人孙某某以支付1.5分月息为诱饵，出具借款凭证，分三次向被害人施某借款人民币80万元，已支付利息16.6万元。8．2013年5月28日至9月5日，被告人孙某某伙同卢伟忠以卢伟忠银行转贷需要资金为由，以支付3分月息为诱饵，出具借款凭证，分三次向被害人袁某借款人民币500万元，已归还本金270万元。9．2013年9月，被告人孙某某伙同卢伟忠以支付3分月息为诱饵，出具借款凭证，向被害人章某甲借款人民币150万元，已归还本金40万元。10．2013年8月至11月，被告人孙某某伙同卢伟忠以需要资金为由，分三次向被害人查某借款人民币148万元，已归还本金80万元。11．2013年8月，被告人孙某某伙同卢伟忠以支付6分月息为诱饵，向被害人徐某甲借款人民币200万元，支付27万元利息。12．2013年9月，被告人孙某某伙同卢伟忠以卢伟忠银行转贷需要资金为由，向被害人金某乙借款人民币250万元，已归还本金100万元。13．2013年1月至12月，被告人孙某某伙同卢伟忠以支付3分月息为诱饵，出具借款凭证，分五次向被害人俞某借款人民币395万元，至今未归还本金、未支付利息。14．2013年5月至8月，被告人孙某某伙同卢伟忠以支付3分月息为诱饵，出具借款凭证，分五次向被害人景某借款人民币505万元，至今未归还本金、未支付利息。15．2013年3月至5月，被告人孙某某伙同卢伟忠以支付3分月息为诱饵，出具借款凭证，分三次向被害人黄某借款人民币430万元，至今未归还本金、未支付利息。16．2013年9月至11月，被告人孙某某伙同卢伟忠出具借款凭证，分两次向被害人张某借款人民币330万元，至今未归还本金、未支付利息。17．2013年9月，被告人孙某某伙同卢伟忠以支付2分月息为诱饵，出具借款凭证，分两次向被害人刘某借款人民币110万元，至今未归还本金、未支付利息。18．2013年7月至11月，被告人孙某某伙同卢伟忠以支付2分月息为诱饵，出具借款凭证，分四次向被害人徐某乙借款人民币155万元，至今已归还人民币30万元。19.2013年10月，被告人孙某某伙同卢伟忠以银行转贷为由，出具借款凭证，分三次向被害人章某乙借款人民币234万元，至今已归还本金50万元、已支付利息5万元。20.2013年8月，被告人孙某某伙同卢伟忠以建德医院需要用钱为由，以每100万元每天2000元的利息为诱饵，出具借款凭证，向被害人金某丙借款人民币200万元，至今未归还本金、已支付利息6万元。针对上述指控的事实，公诉机关宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人孙某某未经相关部门许可，采用出具凭证并承诺在一定期限内还本付息的方式，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人孙某某具有自首情节。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第六十七条第一款之规定予以惩处。被告人孙某某对于公诉机关指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪。被告人孙某某的辩护人提出，1、被告人孙某某认罪、悔罪态度较好，具有自首情节，依法应当从轻或减轻处罚。2、被告人归案后及庭审中一直自愿认罪，系初犯，其之前一直在农村合作银行工作，表现良好。被告人触犯刑律不是明知故犯，而是由于复杂的社会原因和法律规定模糊而无意之中触犯的，其主观恶性较小，应当从轻处罚。3、本案被告人没有非法获利，所有借到的款项均进入同案犯卢伟忠的账户，由卢伟忠实际控制，其辛苦积攒的房产和合作银行股份却被这些债务的司法程序所冻结，下一步必将被拍卖还债。经审理查明：2012年期间，被告人孙某某单独或伙同卢伟忠（另案处理）向他人借款后帮助富阳市三胜建材有限公司余永才银行转贷，后因转贷不成功，造成被告人孙某某及卢伟忠背负债务。之后，为了资金周转，被告人孙某某单独或伙同卢伟忠以借款转贷、周转等名义，承诺支付1.5分至6分不等月息，向被害人钟某、陈某甲、汤某、陈某乙、金某甲等十余名不特定人员借款共计人民币4657万元，造成被害人实际损失3841.4万元。被告人孙某某于2014年11月10日主动到公安机关投案。具体如下：1．2013年10月，被告人孙某某伙同卢伟忠以银行转贷、开承兑汇票需要资金为由，出具借款凭证，分二次向被害人钟某借款220万元，至今未归还本金、未支付利息。2．2012年10月至2013年5月，被告人孙某某伙同卢伟忠以调头为由，以支付2分月息为诱饵，出具借款凭证，分二次向被害人陈某甲借款人民币120万元，至今未归还本金、未支付利息。3．2013年7月，被告人孙某某伙同卢伟忠以帮他人办理银行转贷为由，以支付3分月息为诱饵，出具借款凭证，向被害人汤某借款人民币100万元，至今未归还本金、未支付利息。4．2012年2月，被告人孙某某伙同卢伟忠以支付1.5分月息为诱饵，出具借款凭证，分三次向被害人陈某乙借款人民币130万元，已支付利息35万元，至今未归还本金。5．2013年8月，被告人孙某某伙同卢伟忠以支付1.5分、6分月息为诱饵，出具借款凭证，分二次向被害人金某甲借款人民币100万元，已支付利息6万元。6．2013年5月，被告人孙某某伙同卢伟忠以卢伟忠做生意需要资金为由，以支付2分月息为诱饵，出具借款凭证，向被害人董某借款人民币300万元，已归还本金150万元。7．2011年至2013年6月，被告人孙某某以支付1.5分月息为诱饵，出具借款凭证，分三次向被害人施某借款人民币80万元，已支付利息16.6万元。8．2013年5月28日至9月5日，被告人孙某某伙同卢伟忠以卢伟忠银行转贷需要资金为由，以支付3分月息为诱饵，出具借款凭证，分三次向被害人袁某借款人民币500万元，已归还本金270万元。9．2013年9月，被告人孙某某伙同卢伟忠以支付3分月息为诱饵，出具借款凭证，向被害人章某甲借款人民币150万元，已归还本金40万元。10．2013年8月至11月，被告人孙某某伙同卢伟忠以需要资金为由，分三次向被害人查某借款人民币148万元，已归还本金80万元。11．2013年8月，被告人孙某某伙同卢伟忠以支付6分月息为诱饵，向被害人徐某甲借款人民币200万元，支付27万元利息。12．2013年9月，被告人孙某某伙同卢伟忠以卢伟忠银行转贷需要资金为由，向被害人金某乙借款人民币250万元，已归还本金100万元。13．2013年1月至12月，被告人孙某某伙同卢伟忠以支付3分月息为诱饵，出具借款凭证，分五次向被害人俞某借款人民币395万元，至今未归还本金、未支付利息。14．2013年5月至8月，被告人孙某某伙同卢伟忠以支付3分月息为诱饵，出具借款凭证，分五次向被害人景某借款人民币505万元，至今未归还本金、未支付利息。15．2013年3月至5月，被告人孙某某伙同卢伟忠以支付3分月息为诱饵，出具借款凭证，分三次向被害人黄某借款人民币430万元，至今未归还本金、未支付利息。16．2013年9月至11月，被告人孙某某伙同卢伟忠出具借款凭证，分两次向被害人张某借款人民币330万元，至今未归还本金、未支付利息。17．2013年9月，被告人孙某某伙同卢伟忠以支付2分月息为诱饵，出具借款凭证，分两次向被害人刘某借款人民币110万元，至今未归还本金、未支付利息。18．2013年7月至9月，被告人孙某某伙同卢伟忠以支付2分月息为诱饵，出具借款凭证，分二次向被害人徐某乙借款人民币120万元，至今未归还本金、未支付利息。19.2013年9月至11月，被告人孙某某以支付2分月息为诱饵，出具借款凭证，分二次向被害人徐某乙借款人民币35万元，至今已归还人民币30万元。20.2013年10月，被告人孙某某伙同卢伟忠以银行转贷为由，出具借款凭证，分三次向被害人章某乙借款人民币234万元，至今已归还本金50万元、已支付利息5万元。21.2013年8月，被告人孙某某伙同卢伟忠以建德医院需要用钱为由，以每100万元每天2000元的利息为诱饵，出具借款凭证，向被害人金某丙借款人民币200万元，至今未归还本金、已支付利息6万元。上述事实，被告人孙某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人钟某、陈某甲、汤某、陈某乙、金某甲、董某、施某、袁某、章某甲、俞某、查某、徐某甲、金某乙、刘某、徐某乙、章某乙、金某丙的陈述，被告人孙某某的供述和辩解，接受证据清单，孙某某、卢伟忠非法吸收公众存款一览表，借条、汇款凭证、还款担保书、银行明细对账单、银行业务凭证、报案报告、付款说明、承诺书、民事起诉状、民事诉讼证据交接清单、民事判决书、借款确认书、续借款协议、担保承诺书，农村合作银行股本金及房产证，借条、借款抵押附件、抵押借款合同、委托书、银行支付凭证，被告人孙某某的归案经过，户籍证明等证据在案证实，足以认定本院认为，被告人孙某某未经相关部门许可，单独或伙同他人采用出具凭证并承诺在一定期限内还本付息的方式，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，适用法律正确。被告人孙某某具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。关于涉及被害人徐某乙的款项是否为被告人孙某某伙同卢伟忠所借问题。经查，徐某乙陈述2013年7月23日、2013年9月14日孙某某分别向其借款60万元，共计120万元，孙某某当时说钱是卢伟忠所用，后卢伟忠就该120万元出具了担保书，同意对借款承担偿还责任，该事实有担保书等书证予以证实，该120万元应作为孙某某伙同卢伟忠所借。之后孙某某又于2013年9月30日向徐某乙借款20万元、于2013年11月5日向徐某乙借款15万元，现有证据不能证明该两笔共计35万元借款为孙某某伙同卢伟忠所借，该款项应认定为孙某某个人借款。被告人孙某某的辩护人有关被告人孙某某具有自首情节，归案后及庭审中一直自愿认罪，认罪态度较好，依法应当从轻或减轻处罚等辩护意见，本院予以采纳。本院根据被告人孙某某的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及认罪表现，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下一、被告人孙某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币300000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月10日起至2019年11月9日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人孙某某退赔各被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长潘蔚人民陪审员姜仲民人民陪审员何伟二〇一五年十一月十九日书记员王雨君

彭某职务侵占一审刑事判决书山东省曲阜市人民法院刑事判决书（2019）鲁0881刑初28号：曲阜市人民检察院以曲检公诉刑诉（2019）23号起诉书指控被告人彭某犯职务侵占罪，于2019年2月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。曲阜市人民检察院指派检察员杜宪苗出庭支持公诉，被告人彭某及其辩护人刘晓峰到庭参加诉讼。现已审理终结曲阜市人民检察院指控：2015年3月，曲阜市陵城镇章枣村村民逯某欲承包章枣村集体土地30亩，在与村委达成初步协议后，将150000元土地承包费分两次交给了被告人彭某。被告人彭某未将该款记入村账目，并将部分款项用于了家庭支出。后因协议未能执行，需返还逯某土地承包费。2017年初，被告人彭某为归还逯某的欠款，谎称该款已有部分用于村内支出，需虚开发票记账才能将款支出，遂通过村支部书记兼村主任尚某，让曲阜市天成农机公司经理周某虚开了86000元的机械维修发票。被告人彭某将该发票记账做支出，套取集体资金86000元用于归还个人债务。为支持上述指控，公诉机关当庭出示了被告人彭某的任职证明、章枣村账目及记账凭证等书证，证人周某等的证言，被告人彭某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人彭某作为村会计兼现金出纳，利用管理本村财务的便利，采用虚列支出的方式将本村财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，要求按照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定追究其刑事责任。针对上述指控，被告人彭某供认不讳，未作辩解。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人彭某犯职务侵占罪没有异议；被告人系自动投案，应认定为自首，认罪态度良好，能积极主动将赃款如数上交，社会危害性相对较小，建议对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，2018年11月22日，曲阜市监察委员会电话通知被告人彭某接受调查，被告人次日到达后主动承认错误，如实供述其犯罪行为，并将赃款如数上交。后曲阜市监察委员会将涉案赃款86000元予以扣押。上述事实，由经法庭质证、认证的下列证据予以证明：立案决定书、线索来源、到案说明、户籍证明、任职证明、（2010）曲刑初字第123号刑事判决书、扣押财物清单、章枣村会计凭证等书证，证人周某、尚某、冯某、逯某的证言，被告人彭某的供述和辩解等证据。且上述证据均取证来源合法，所证内容真实、有效，足以认定本院所查明的事实本院认为，被告人彭某作为村基层组织工作人员，利用职务上的便利，采用虚列支出的方式将本村财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关的指控事实清楚、证据确实充分、定性准确，本院予以支持。辩护人提出的被告人具有自首、积极退赃等从轻处罚情节的意见适当，予以采纳。被告人彭某自动投案，到案后如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；积极退赃，可以酌情从轻处罚。综合被告人彭某前科的性质、时间间隔、处罚等情况，根据其犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第四十七条、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条之规定，判决如下一、被告人彭某犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月2日起至2019年9月1日止。）二、被告人彭某违法所得86000元（现扣押于曲阜市监察委员会），予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王晓彬人民陪审员史慧英人民陪审员刘君二〇一九年三月二十日书记员郭元翔

坜燕昆走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书湖北省十堰市茅箭区人民法院刑事判决书（2019）鄂0302刑初194号：湖北省十堰市茅箭区人民检察院以十茅检公诉刑诉［2019］162号起诉书指控被告人杜燕昆犯贩卖毒品罪，于2019年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年3月27日公开开庭进行了审理。十堰市茅箭区人民检察院指派检察员严群出庭支持公诉，被告人杜燕昆到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2016年5月份的一天，被告人杜燕昆在十堰市茅箭区南洋国际商务宾馆一房间内，以每克160元的价格从陶某、陈某（已因贩卖毒品罪被判刑）购买冰毒30克。随后在该宾馆房间将上述毒品中的5克以每克180元的价格卖给黄某（已因贩卖毒品罪被判刑），在十堰市凤凰香郡宾馆以同样的价格卖给王某110克，共获毒资人民币2700元。2016年5月份的一天，被告人杜燕昆在十堰市茅箭区南洋国际商务宾馆一房间内，再次以每克160元的价格从陶某、陈某（已因贩卖毒品罪被判刑）购买冰毒20克。随后在该宾馆房间将上述毒品中的5克以每克180元的价格卖给黄某（已因贩卖毒品罪被判刑），在十堰市凤凰香郡宾馆以同样的价格卖给王某15克，共获毒资人民币1800元。2017年7月初的一天下午，被告人杜燕昆在十堰市茅箭区北京南路三中附近的公共厕所内，以每克600元的价格卖给吸毒人员王某2冰毒0.5克，获毒资人民币300元。2017年8月初的一天下午，被告人杜燕昆在十堰市茅箭区北京南路三中附近的公共厕所内，以每克600元的价格卖给吸毒人员王某2冰毒0.8克，获毒资人民币500元。上述事实，被告人杜燕昆在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据证实；襄阳市公安局襄州区分局肖湾派出所出具的“抓获证明”、十堰市公安局东岳分局刑事侦查大队出具的“到案经过”；证人陶某、陈某、黄某、谢某、王某1、王某2的证言及辨认笔录；书证户籍证明；书证（2017）鄂0302刑初605号、633号刑事判决书；（2008）茅刑初字第237号、（2013）鄂茅箭刑初字第00345号刑事判决书；被告人杜燕昆的供述及辨认笔录等本院认为，被告人杜燕昆贩卖毒品冰毒（甲基苯丙胺）26.3克，属于数量较大，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控罪名成立。被告人杜燕昆曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，且其因贩卖毒品罪被判过刑，又犯贩卖毒品罪，从重处罚。根据有关规定，对于因同一毒品犯罪前科同时构成累犯和毒品再犯的被告人，在裁判文书中应当同时引用刑法关于累犯和毒品再犯的条款，但在量刑时不得重复予以从重处罚。被告人杜燕昆当庭认罪，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三款、第七款、第三百五十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人杜燕昆犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月2日起至2027年7月1日止；罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张雄人民陪审员曾新彩人民陪审员付娥二〇一九年四月二十四日书记员郑龙

噋宁县人民检察院指控张祥等15人组织卖淫罪、协助组织卖淫罪、故意伤害罪案刑事判决书云南省晋宁县人民法院刑事判决书（2015）晋法刑初字第70号：晋宁县人民检察院以晋检公诉刑诉（2015）41号起诉书指控被告人张祥、赖洪毕、周遵才犯组织卖淫罪，周某某、蔡某、邹某某、胡某某、马某、张某某、吕某某、钱某某、冯某、王某某、冯某某犯协助组织卖淫罪，赵某某犯协助组织卖淫罪、故意伤害罪，于2015年4月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年5月14日公开开庭审理了本案。晋宁县人民检察院指派检察员孙卓然出庭支持公诉，被告人张祥、赖洪毕、周遵才、周某某、蔡某、邹某某、胡某某、马某、赵某某、张某某、吕某某、钱某某、冯某、王某某、冯某某及被告人张祥的辩护人陈永键、被告人赖洪毕的辩护人冯云林、被告人周遵才的辩护人彭明丽、被告人周某某的辩护人舒家芳、被告人蔡某的辩护人张维顺、被告人赵某某的辩护人张云春到庭参加了诉讼。本案现已审理终结晋宁县人民检察院指控：一、组织卖淫罪、协助组织卖淫罪1、被告人赖洪毕、张祥于2013年10月1日以每年16000元的价格，租住了晋宁县晋城镇莊蹻路133号的二楼房屋，并先后组织越南籍女子马青水、李美幸、马氏青梅三人等到莊蹻路133号的二楼居住。杨某某负责为张祥、赖洪毕及三名越南籍女子做饭。被告人张祥、赖洪毕到晋城的多家宾馆、足疗店发放留有电话号码的水牌（名片）或留下电话，并与宾馆或足疗店的负责人或管理人员商定好越南女子卖淫成功后给宾馆10元至50元不等的费用。2014年5月至7月期间，被告人张祥、赖洪毕多次驾驶云ＡＢ8Ｎ20蓝色大众牌轿车和云ＡＵ702Ｎ白色雪佛兰轿车送马青水、李美幸、马氏青梅等三名越南籍女子到约定好的宾馆、足疗店进行卖淫活动。2、2014年3月7日，被告人周遵才以每年8000元的价格租住晋宁县晋城镇龙翔园小区3幢1单元301室，被告人周遵才先后组织何氏珍、李美陪、吕士荷等越南籍女子到晋城镇龙翔园小区3幢1单元301室居住。被告人周遵才到晋城的多家宾馆、足疗店发放留有电话号码的水牌（名片）或留下电话，并与宾馆或足疗店的负责人或管理人员商定好越南女子卖淫成功后给宾馆20元至50元不等的费用。被告人周遵才多次驾驶贵ＦＪ4314银色长安面包车送何氏珍、李美陪、吕士荷等越南籍女子，到约好的宾馆、足疗店进行卖淫活动。被告人周某某协助被告人周遵才多次送越南女子到约定的宾馆或足疗店进行卖淫活动，并为卖淫的越南女子做饭。3、被告人蔡某明知被告人赖洪毕、张祥、周遵才有组织越南女子卖淫行为，仍同意被告人赖洪毕、张祥、周遵才所组织的越南女子多次到恒鸿客栈进行卖淫活动，为卖淫嫖娼行为提供便利，并收取费用。4、被告人胡某某明知被告人赖洪毕、张祥有组织越南女子卖淫行为，仍同意被告人赖洪毕、张祥所组织的越南女子多次到晋康足疗店进行卖淫活动，为卖淫嫖娼行为提供便利，并收取费用。5、被告人马某明知被告人周遵才、赖洪毕、张祥有组织越南女子卖淫行为，仍同意被告人周遵才、赖洪毕、张祥送其组织的越南籍女子多次到阿丽足疗店内进行卖淫活动，为卖淫嫖娼行为提供便利，并收取费用。6、被告人邹某某明知被告人周遵才有组织越南女子卖淫行为，仍同意被告人周遵才送其组织的越南籍女子多次到佳足缘足疗店内或在鸿绘宾馆403号房间进行卖淫活动，为卖淫嫖娼行为提供便利，并收取费用。7、被告人赵某某明知被告人周遵才、赖洪毕、张祥有组织越南女子卖淫行为，仍同意被告人周遵才、赖洪毕、张祥送其组织的越南籍女子多次到振丰宾馆进行卖淫活动，为卖淫嫖娼行为提供便利，并收取费用。8、被告人张某某明知被告人周遵才、赖洪毕、张祥有组织越南女子卖淫行为，仍同意被告人周遵才、赖洪毕、张祥送其组织的越南籍女子多次到金龙足疗店进行卖淫活动，为卖淫嫖娼行为提供便利，并收取费用。9、被告人吕某某明知被告人周遵才、赖洪毕、张祥有组织越南女子卖淫行为，仍同意被告人周遵才、赖洪毕、张祥送其组织的越南籍女子多次到云源宾馆进行卖淫活动，为卖淫嫖娼行为提供便利，并收取费用。10、被告人钱某某明知被告人赖洪毕、张祥有组织越南女子卖淫行为，仍同意被告人赖洪毕、张祥送其组织的越南籍女子多次到恒鑫宾馆进行卖淫活动，为卖淫嫖娼行为提供便利，并收取费用。11、被告人冯某、冯某某在管理博克斯宾馆时，明知被告人周遵才、赖洪毕、张祥有组织越南女子卖淫行为，仍同意被告人周遵才、赖洪毕、张祥送其组织的越南籍女子多次到博克斯宾馆进行卖淫活动，为卖淫嫖娼行为提供便利，并收取费用。12、被告人王某某明知被告人周遵才、赖洪毕、张祥有组织越南女子卖淫行为，仍同意被告人周遵才、赖洪毕、张祥送其组织的越南女子多次到怡廷宾馆进行卖淫活动，为卖淫嫖娼行为提供便利，并收取费用。二、故意伤害案2014年10月27日18时40分许，王某某在晋城振丰宾馆门前因停车一事与被害人张某某等人发生口角，双方进而发生推打。18时45分许，被告人赵某某见妻子王某某被打，便回到振丰宾馆内拿一把长刀与进到宾馆大厅内的另一男子互相打斗，后双方退到宾馆门外。被告人赵某某持刀又与被害人张某某在该宾馆门前的路上进行打斗，打斗过程致使双方受伤。经鉴定，被害人张某某伤情为轻伤（二级）。公诉机关认为被告人张祥、赖洪毕、周遵才的行为已构成组织卖淫罪，被告人周某某、蔡某、邹某某、胡某某、马某、张某某、吕某某、钱某某、冯某、冯某某、王某某的行为已构成协助组织卖淫罪，被告人赵某某的行为已构成协助组织卖淫罪、故意伤害罪，应对其数罪并罚。本案各被告人具有以下量刑情节：1、被告人张祥、赖洪毕、周遵才组织卖淫，应对其在有期徒刑5-10年并处罚金的量刑幅度内予以量刑。其中被告人张祥系累犯，应对其从重处罚，其具有立功情节，归案后认罪、悔罪态度较好，可对其从轻或减轻处罚；被告人赖洪毕、周遵才认罪态度较好，如实供述犯罪事实，可酌情对其从轻处罚。2、本案协助组织卖淫的被告人犯罪情节一般，对该部分被告人，应对其在有期徒刑五年以下并处罚金予以量刑，其中被告人蔡某在公安机关口头传唤后主动到案，如实供述犯罪事实，具有自首情节，可对其从轻处罚；3、被告人赵某某在所犯故意伤害罪中，使用管制刀具致一人轻伤、在该罪中具有自首情节，案发后与受害人协商达成和解协议，并取得受害人的谅解，可对其从轻或减轻处罚。被告人张祥、赖洪毕、周遵才及被告人张祥、赖洪毕的辩护人对公诉机关指控三被告人犯组织卖淫罪的事实、罪名及量刑情节均无异议。其中，被告人张祥的辩护人提出辩护意见称：本案系共同犯罪，被告人张祥不属于主犯且在归案后如实供述犯罪事实，其在犯罪过程中无强迫他人卖淫的情形，犯罪情节轻微，在羁押期间具有立功情节，应对其从轻处罚。涉案的车辆不属于作案工具，应予以发还。被告人赖洪毕的辩护人发表辩护意见称：被告人赖洪毕系初犯，没有犯罪前科，在抓获过程中未反抗逃跑，归案后主动坦白交待自己的犯罪行为；在本案犯罪的策划、组织、帐务管理等各个环节中，仅起次要作用；被告人赖洪毕参与犯罪时间较短，犯罪过程无强迫他人卖淫的行为，其主观恶性不大，对社会的危害性相对较轻；被告人当庭认罪，愿意接受法律的审判，悔罪表现明显，综上可对被告人赖洪毕从轻处罚。被告人周遵才的辩护人对公诉机关指控被告人周遵才犯组织卖淫罪提出异议认为，本案中的卖淫女都是由身在河口的老板招募、雇佣，工资是由河口老板支付，被告人周遵才只是负责协助管理她们的生活，接送他们上下班，代为保管财物，为卖淫活动提供方便、创造条件，其行为应以协助组织卖淫罪定性；被告人周遵才认罪态度较好，及时、如实交待自己所知道的全部情况；被告人周遵才法律意识淡薄导致犯罪，其主观恶性较小，社会危害性不大，犯罪时间短，在犯罪过程中没有强迫、控制卖淫女的人身自由；建议对被告人周遵才适用缓刑。被告人周某某、蔡某、邹某某、胡某某、马某、张某某、吕某某、王某某及被告人周某某、蔡某的辩护人对公诉机关指控其犯协助组织卖淫罪的事实、罪名及量刑情节均无异议。被告人赵某某及其辩护人对公诉机关指控其犯协助组织卖淫罪、故意伤害罪的事实、罪名及量刑情节无异议。其中，被告人周某某的辩护人提出辩护意见称：被告人周某某没有威胁、恐吓或者殴打过卖淫女，卖淫女的人身自由未被限制，被告人周某某的犯罪手段、情节轻微，社会危害不大；被告人周某某犯罪时间短、接送卖淫女次数很少，在本案中的作用小；被告人周某某没有前科劣迹，属初犯、偶犯，且有明显的悔罪表现；周某某被抓获的次月，其妻诞下一名男婴，有抚养孩子和赡养父母的责任；综上所述，建议对被告人周某某判处三年以下有期徒刑并使用缓刑。被告人蔡某的辩护人提出辩护意见称：被告人蔡某具有自首情节，其认罪、悔罪态度较好，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人赵某某的辩护人提出辩护意见称：被告人赵某某在协助组织卖淫罪中主观恶性小；坦白并认罪；在所犯故意伤害罪中有防卫性质和自首情节，且案发后与被害人达成和解协议，该罪建议对被告人免予刑事处罚；被告人赵某某母亲80多岁，妻子身患残疾；综上所述，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人邹某某对公诉机关的指控提出辩解称，其在取保候审期间因其父病重回原籍未告知公安机关，违反了取保候审的规定被羁押，其主观上无逃避法律责任的故意，自己去年6月份才到晋宁县晋城镇经营足疗店，犯罪时间较短，社会危害性较小，请求对其从轻处罚。被告人钱某某对公诉机关指控其犯协助组织卖淫罪的事实提出辩解称，其主观上认为张祥等人所提供的女性仅从事保健按摩服务，并不知道实为组织卖淫活动，因此其行为并不构成协助组织卖淫罪。被告人冯某对公诉机关指控其犯协助组织卖淫罪的事实提出异议认为，其在公安机关侦查阶段受到诱供，所作供述不实，其在宾馆只是帮助其侄女冯某某从事管理工作，并没有协助组织卖淫行为。被告人冯某某对公诉机关指控其犯协助组织卖淫罪的事实和罪名提出异议认为，其只是博克斯宾馆的法人，没有具体协助组织卖淫的行为。审理中公诉机关就其指控组织卖淫、协助组织卖淫的事实出示了被告人供述与辩解，证人证言，辨认笔录及照片，检查笔录及照片，提取笔录，被告人户籍证明，前科材料，抓获经过，受案登记表，立案决定书等证据；就其指控被告人赵正洪故意伤害的事实出示了被告人供述与辩解，被害人陈述，证人证言，鉴定意见及告知笔录，辨认笔录及照片，视听资料，被告人户籍证明，抓获经过，受案登记表，立案决定书等证据。经质证，被告人张祥对胡桂林的供述提出异议称，胡某某所述送卖淫女到其经营的宾馆从事卖淫活动的次数不实，对卖淫女马青水和马氏青梅的证言提出异议称其没有和二人商定过工资的事情；对嫖娼人员欧某某、李某某、权某某等的证言提出异议称自己不认识该部分证人；对卖淫人员辨认笔录及照片提出意见称其与周遵才、周某某仅是认识，没有任何来往，与周遵才、周某某不属于同一组织；对辨认组织他人卖淫以及从事卖淫人员的辨认材料提出异议称，其没有到宾馆摆放水牌或预留联系电话；就卖淫女对所乘车辆、住处和卖淫地点等辩认情况提出异议称，在博克斯宾馆、恒鸿客栈卖淫次数不实。其辩护人与被告人张祥的质证意见一致。被告人赖洪毕就张祥的供述提出异议称从事组织卖淫活动的房子是张祥承租的，租金也是张祥支付的，自己只是用身份证与出租方签订了租房合同；对胡某某的供述所提出的质证意见与被告人张祥的质证意见一致。其辩护人的质证意见与被告人赖洪毕的质证意见一致。对其余证据及所证明的事实被告人张祥、赖洪毕及其辩护人均无异议。经质证，被告人周遵才对卖淫女何氏珍、李美陪、吕士荷的证言提出异议称，上述三名卖淫女是受她们在河口的老板安排到晋城卖淫的，不是其招募的；对嫖娼人员欧某某、李某某、赵某某等人的证言称其并不认识那些人；对其辨认卖淫人员的证据材料提出异议称，被查获的避孕套是卖淫女自己准备的，不是其提供给卖淫女从事卖淫活动的；对其他人员辨认卖淫人员的部分证据提出质证意见称，用于从事组织卖淫活动的房子是其自己租用的，无其他人与其合租。对卖淫女子所指认的住所、车辆和卖淫地点等证据提出质证意见称该部分人员到晋城镇的时间较短，其所述不真实；对检查笔录提出异议称，被查获的避孕套是卖淫女自己准备的，不是其提供给卖淫女从事卖淫活动的。对其余证据及所证明的事实被告人周遵才均无异议。其辩护人的质证意见与被告人周遵才的质证意见一致。经质证，被告人周某某对被告人邹某某的供述提出异议称，其没有送过卖淫女到邹某某的宾馆，自己在便利店里卖东西时，有卖淫女来问路时，其为她们指过路。对赵某某的供述提出异议称，赵某某所述其送卖淫女到宾馆从事卖淫活动不实，其从未与赵某某就卖淫嫖娼活动有过电话联系。对卖淫人员的辨认笔录及照片提出异议称，其主要时间都在经营便利店，没有多次送卖淫女从事卖淫活动的事实。对其余证据及所证明的事实被告人周某某均无异议。其辩护人的质证意见与被告人周某某的质证意见相一致。被告人胡某某就其自己的供述提出异议称，公安机关在讯问时我认为事情不大，我就做了夸大的陈述，其实卖淫女到我店内从事卖淫活动的次数并没有我所供述的多。被告人钱某某就其供述提出异议称，自己在公安机关的供述不实，有卖淫女在其店内从事卖淫活动是公安机关告知以后其才知道的，当时自己仅以为到店里提供服务的女性是从事保健按摩服务的，不知道是卖淫。被告人冯某对其供述提出异议称，其在公安机关侦查阶段受到诱供，所作供述不实，其在宾馆只是帮助其侄女冯某某从事管理工作，并没有协助组织卖淫行为。被告人冯某某对其供述提出异议称，自己并不知道有卖淫女在其经营的宾馆内从事卖淫活动，也没有收到过卖淫女支付给宾馆的费用。被告人蔡某及其辩护人、被告人邹某某、吕某某、张某某、王某某对公诉机关所出示的上述证据均无异议。被告人赵某某及辩护人针对公诉机关指控的协助组织卖淫罪所出示的证据无异议。针对故意伤害罪所出示的受害人陈述、证人证言，其辩护人发表质证意见认为，受害人张某某等人先持刀殴打被告人之妻王某某，被告人赵某某才从其经营的宾馆吧台内拿出刀具进行防卫，被告人的行为具有防卫性质，受害人张某某对其受伤的陈述不实，被告人在抢夺受害人长刀时划伤受害人，并非被告人持刀砍伤受害人。对其余证据无异议。本院认为，公诉机关针对其指控被告人张祥、赖洪毕、周遵才犯组织卖淫罪，被告人周某某、蔡某、邹某某、胡某某、马某、赵某某、张某某、吕某某、钱某某、冯某、王某某、冯某某犯组织卖淫罪当庭出示的上述证据系公安机关依法收集在案的证据材料，该部分证据真实、合法与指控事实具有关联性，其中被告人张祥、赖洪毕、周遵才的供述，卖淫女马青水、马氏青梅、李美幸、何士珍、李美陪、吕士荷的证言，从事宾馆业或足疗服务的人员的证言等证据均能够相互映证，证明被告人张祥、赖洪毕、周遵才组织他人卖淫的事实。对该部分证据及所证明的事实本院依法予以确认。被告人周某某、蔡某、邹某某、胡某某、马某、赵某某、张某某、吕某某、王某某各自的供述与被告人张祥、赖洪毕、周遵才的供述，卖淫女马青水、马氏青梅等人的证言以及对卖淫场所的辨认笔录等证据能够相互映证，证明上述被告人协助组织卖淫的事实。对该部分证据及所证明的事实，本院依法予以确认。被告人冯某、冯某某、钱某某的供述与卖淫女马清水、马氏青梅等人的证言及对卖淫场所的指认笔录等证据能够相互映证，证明上述被告人明知他人组织卖淫活动而为该组织提供场所并收取费用的事实，对该部分证据及所证明的事实，本院依法予以确认。经审理查明：一、组织卖淫罪1、2013年10月1日，被告人张祥、赖洪毕承租了晋宁县晋城镇莊蹻路133号二楼房屋和一楼厨房，2014年2月，二人聘用了赖洪毕之妻杨某某（另处）为其做饭，同年5月，二被告人组织了越南籍女子马青水、李美幸到晋城镇后着手准备从事卖淫活动，被告人张祥、赖洪毕先后联系了在晋城镇经营的恒鸿客栈、博克斯宾馆、云源宾馆、振丰宾饭、恒鑫宾馆、怡廷宾馆、金龙足疗、阿丽足疗、晋康足疗多家宾馆、足疗店，在多家店内预留了招嫖用的水牌和电话号码，并告知宾馆、足疗店如有客人需要小姐可电话与其联系，小姐卖淫后会支付给宾馆、足疗店数额不等的费用。2014年7月，二被告人又组织了越南籍女子马氏青梅到晋城镇，三名越南籍女子到晋城镇后，二被告人均将其安排在所承租的房屋内吃住，自2014年5月至7月期间，被告人张祥多次驾驶属张丽琼所有的云ＡＵ702Ｎ雪佛兰轿车，被告人赖洪毕多次驾驶其妻杨貌兴所有的云ＡＢ8Ｎ20大众牌轿车送马青水、李美幸、马氏青梅等三名越南籍女子到约定好的宾馆、足疗店进行卖淫活动。卖淫女子所获嫖资交由张祥、赖洪毕管理。2、2014年3月7日，被告人周遵才以每年8000元的价格租住晋宁县晋城镇龙翔园小区3幢1单元301号房屋一套，2014年5月，被告人周遵才之弟周某某搬入该屋内居住，同年7月，被告人周遵才先后组织了何氏珍、李美陪、吕士荷等越南籍女子到晋城镇从事卖淫活动，并将其组织的女子安排在其承租的该套房屋内吃住。被告人周遵才到晋城的多家宾馆、足疗店发放留有电话号码的水牌（名片）或留下电话，并与宾馆或足疗店的负责人或管理人员商定好越南女子卖淫成功后给宾馆20元至50元不等的费用。被告人周遵才多次驾驶贵ＦＪ4314长安面包车送何氏珍、李美陪、吕士荷等越南籍女子，到约好的宾馆、足疗店进行卖淫活动，卖淫女子所获嫖资交由周遵才管理。二、协助组织卖淫罪1、被告人周某某与被告人周遵才系兄弟关系，二人与周遵才组织的多名越南籍女子居住于周遵才所承租的晋城镇龙翔园小区3幢1单元301室，被告人周某某明知其兄周遵才组织他人卖淫，而为卖淫组织提供煮饭的生活服务，并帮助被告人周遵才多次送越南女子到约定的宾馆或足疗店进行卖淫活动。2被告人蔡某系恒鸿客栈经营人，被告人胡某某系晋康足疗店经营人，被告人马某系阿丽足疗店经营人，被告人邹某某系佳足缘足疗店经营人，被告人赵某某系振丰宾馆经营人，被告人张某某系金龙足疗店经营人，被告人吕某某系云源宾馆经营人，被告人钱某某系恒鑫宾馆经营人，被告人王某某系怡廷宾馆经营人，被告人冯某某系博克斯宾馆经营人，被告人冯某为其侄女冯某某管理宾馆的日常事务，系该宾馆的管理人。上述十一名被告人明知被告人赖洪毕、张祥、周遵才从事组织越南女子卖淫活动，为获取非法利益，仍同意被告人赖洪毕、张祥、周遵才所组织的越南女子多次到其经营、管理的宾馆、足疗店进行卖淫活动，为卖淫组织提供便利。2014年7月17日，晋宁县公安局民警在恒鸿客栈附近开展清查行动，当场抓获了被告人周遵才、赖洪毕和其组织的越南籍卖淫女子，公安机关对被告人周遵才、赖洪毕所驾车辆、住所进行了搜查，从赖洪毕所驾驶的车辆中查获避孕套、手机和记录卖淫收入的扑克牌等物。从被告人周遵才身上及车内查获手机一部、现金人民币1270元、记录卖淫收入的记事簿一本、避孕套若干，从其住所查获笔记本、帐目记录、保健按摩水牌、手机等物，公安机关依法扣押了所查获的物品及涉案的号牌为云ＡＢ8Ｎ20大众牌轿车、号牌为云ＡＵ702Ｎ雪佛兰轿车、号牌为贵ＦＪ4314长安面包车。案发后，被告人胡某某向公安机关退缴涉案赃款700元，被告人马某退缴涉案赃款300元，被告人赵某某退缴涉案赃款200元，被告人张某某退缴涉案赃款100元，被告人吕某某退缴涉案赃款120元，被告人钱某某退缴涉案赃款200元，被告人冯某退缴涉案赃款200元，被告人冯某某退缴涉案赃款100元，被告人王某某退缴涉案赃款110元。另查明，被告人张祥因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被宜良县人民法院判处有期徒刑1年，2009年10月17日刑满释放；在本案羁押期间有效制止了同监室人员洪某对常某某的伤害行为。被告人蔡某经公安机关口头传唤后自动到案，如实供述了自己的主要犯罪事实。三、故意伤害案2014年10月27日18时40分许，被害人张某某驾车载其朋友老牛、胖子等人到晋宁县晋城镇龙祥路一饭店吃饭，待老牛等人下车后，被害人张某某将车停至被告人赵某某经营的振丰宾馆门前，被告人之妻王某某认为被害人张某某停放的车辆对宾馆经营造成影响，遂与被害人张某某等人发生争吵。争吵中，老牛、胖子对王某某面部进行殴打。在此过程中，被告人赵某某驾车回到宾馆门口，见其妻被张某某等人殴打遂进入宾馆拿出一把长刀追砍被害人张某某等人。张某某见状遂从其所驾车辆后备箱内拿出一把长刀在宾馆门前道路上与赵某某相互打斗，在打斗过程中致张某某左手桡浅神经断裂；左第一掌骨基底部粉碎性开放性骨折；左手拇指伸指长，短肌腱断裂，拇内收肌断裂。案发后，晋宁县公安局晋城派出所委托鉴定机构对被害人张某某及被告人赵某某的伤情进行鉴定，经鉴定，被告人赵某某及被害人张某某此次损伤均构成轻伤二级。另查明，案发后赵某某主动报警，并向公安机关如实供述了其用长刀与张某某相互打斗，致张某某受伤的事实。公安机关立案后，被告人张某某与赵某某达成了和解协议，相互出具了书面谅解书请求对对方从轻处罚本院认为，被告人张祥、赖洪毕、周遵才组织越南籍女子从事卖淫活动，其行为已构成组织卖淫罪；被告人周某某明知他人组织卖淫仍为该组织多次接送卖淫女子，其行为已构成了协助组织卖淫罪；被告人蔡某、邹某某、胡某某、马某、张某某、吕某某、钱某某、冯某、王某某、冯某某明知他人组织卖淫，为获取非法利益仍容留卖淫组织所招募的卖淫女在其经营、管理的宾馆、足疗店从事卖淫活动，其行为已构成协助组织卖淫罪；被告人赵某某明知他人组织卖淫，为获取非法利益仍容留卖淫组织所招募的卖淫女在其经营的宾馆从事卖淫活动，其行为已构成协助组织卖淫罪，被告人赵某某故意伤害他人身体致人轻伤，其行为已构成故意伤害罪，被告人赵正洪一人犯数罪，应对其实行数罪并罚。公诉机关对被告人张祥、赖洪毕、周遵才犯组织卖淫罪，被告人周某某、蔡某、邹某某、胡某某、马某、张某某、吕某某、钱某某、冯某、王某某、冯某某犯协助组织卖淫罪，被告人赵某某犯协助组织卖淫罪、故意伤害罪的指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人张祥在前罪所判有期徒刑的刑罚执行完毕后五年内又犯本罪，系累犯，依法应对其从重处罚。被告人张祥在本案中具有立功情节，可对其从轻处罚。对被告人张祥的辩护人提出的被告人张祥被扣押的车辆不应认定为作案工具的辩护意见，本院认为，本案证据所证明的该车车主为张某某，被告人张祥与张某某已经离婚，张某某在离婚后购买了该车，本案证据不能证明车主张某某明知或者是应当知道被告人张祥实施犯罪行为而将该车辆提供给被告人张祥使用，将该车认定为作案工具证据不足，故对辩护人所提出该项辩护意见本院予以采纳。对被告人赖洪毕的辩护人所提出的赖洪毕系初犯，其参与犯罪时间较短，犯罪过程中无强迫他人卖淫行为；被告人当庭认罪，具有悔罪表现，可酌情对其从轻处罚的辩护意见符合本案事实，本院予以采纳。但对其提出的被告人赖洪毕系从犯的意见，本院认为，被告人赖洪毕与被告人张祥虽系共同犯罪，但二人在犯罪过程中地位、作用相当，认定主从犯证据不足，故对该辩护意见本院不予采纳。对被告人周遵才的辩护人提出本案中的卖淫女由河口老板招募，被告人周遵才负责协助管理她们的生活，接送他们上下班，代为保管财物，为卖淫活动提供方便，其行为应以协助组织卖淫罪定性，且被告人主观恶性较轻，社会危害性小可对其适用缓刑的辩护意见，本院认为，本院证据能够证明被告人周遵才将卖淫女子安排在其住所，负责卖淫女的日常生活，安排并接送卖淫女从事卖淫活动，收取、记录卖淫女所获嫖资，该部分事实足以证明被告人周遵才系组织者而并非协助者。被告人周遵才组织多人多次进行卖淫活动，社会危害性较大，依法不应对其适用缓刑。故对辩护人的该项辩护意见本院不予采纳。其所提出的被告人周遵才犯罪时间短，在犯罪过程中没有强迫、控制卖淫女的人身自由，归案后认罪态度较好，可对其从轻处罚的辩护意见符合本案事实，本院予以采纳。被告人周某某的辩护人提出的被告人周某某犯罪时间短、接送卖淫女次数很少，被告人周某某没有前科劣迹，属初犯、偶犯且家庭条件较差，可对其从轻判处的辩护意见，符合本案事实，本院予以支持。但对其提出的可对被告人周某某适用缓刑的意见，本院认为被告人周某某与其兄周遵才和所组织的卖淫女同居一所，在该组织中既有接送卖淫女的行为，又有为该组织提供煮饭劳务等的行为，对犯罪组织的协助作用较大，依法不应对其适用缓刑，故对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人蔡某的辩护人提出被告人蔡某具有自首情节，其认罪、悔罪态度较好，建议对其从轻处罚的辩护意见符合本案事实，本院予以采纳，但其提出的对被告人蔡某适用缓刑的辩护意见，本院认为，被告人张祥、赖洪毕、周遵才所组织的卖淫女经常聚集于被告人蔡某所经营的恒鸿客栈门前等待从事卖淫活动，被告人蔡某明知犯罪组织在其门口活动而多次容留该组织的卖淫女在其经营的店内卖淫，其协助卖淫组织的主观恶意较大，依法不应对其适用缓刑，故对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人赵某某的辩护人提出被告人赵某某在协助组织卖淫罪中主观恶性小；自愿认罪；在故意伤害罪中有自首情节可对其从轻处罚，二罪并发可对其适用缓刑的辩护意见符合本案事实及相关法律规定，本院予以采纳。但对其提出的被告人赵某某在所犯故意伤害罪中有防卫性质，根据该罪的事实及情节可对被告人免予刑事处罚的辩护意见，本院认为，被告人赵某某在看到其妻被受害人一方殴打时，采用以暴制暴的手段持刀与受害人互殴，主观方面具有伤害对方的故意，故不存在正当防卫的性质。被告人赵某某在所犯故意伤害罪中持刀伤害他人致人轻伤，不应当认定犯罪情节轻微，依法不应对其免予处罚，故对辩护人的该项辩护意见本院不予采纳。对被告人钱某某所提出的其主观上认为越南籍女子到其店内仅是从事按摩服务，并不知道在其店内从事卖淫活动的辩解，本院认为，被告人张祥的供述能够证明其事前与被告人钱党莲所经营的恒鑫宾馆联系过接纳卖淫女从事卖淫活动的事谊，张祥、赖洪毕所组织的卖淫女的指认能够证明该部分女子在该宾馆内从事卖淫活动并交付费用给被告人钱某某的事实，故被告人钱某某所作辩解与本案证据所证明的事实不符，本院不予采纳。对被告人冯某、冯某某所提出的越南籍女子到其经营、管理的店内从事卖淫活动其并不知情，也未收到过卖淫女所支付的费用的辩解，本院认为，被告人冯某某、冯某的侦查阶段供述能够证明二人知道有卖淫组织在其经营、管理的博克斯宾馆留置了招嫖用的水牌及电话号码，被告人张祥、赖洪毕、周遵才所组织的部分卖淫女的指认，能够证明被告人冯某收取卖淫女费用，被告人冯某某的供述能够证明冯某某得知宾馆里有卖淫活动时，曾告知过冯某不能容留他人卖淫，但被告人冯某不听从其建议，继续从事该项违法经营。因二被告人的辩解与上述证据所证明的事实不符，本院依法不予采纳。对被告人冯某庭审中所提出的公安机关在侦察阶段对其威胁诱供，其所作供述不实的辩解，本院认为，被告人冯某在公安机关侦察阶段的多次供述较为稳定，其所作供述与被告人冯某某的供述以及涉案卖淫女的证言和辩认等证据相互印证，该部分证据能够证明被告人冯某明知他人组织卖淫而容留被组织的卖淫女在其管理的宾馆从事卖淫活动的事实，被告人冯某的该项辩解与本案查明事实不符，故本院不予采纳。被告人冯某接到公安机关的通知后主动到案并如实供述了其犯罪事实，但在本案庭审中又翻供，拒不承认其主要犯罪事实，依法不应认定其具有自首情节。对公诉机关所提出的被告人赖洪毕、张祥、周遵才多次用于犯罪活动的交通工具应认定为作案工具的意见，本院认为，被告人赖洪毕在其犯罪活动中所使用的车辆虽登记在其妻杨某某名下，但赖洪毕与杨某某系夫妻关系且二人长期与卖淫女同居一所，杨某某应当知道被告人赖洪毕、张祥从事组织他人卖淫的犯罪活动，杨某某在主观上明知其夫与他人从事犯罪活动而将其交通工具长时间提供给被告人赖洪毕在犯罪中使用，故认定该车辆为作案工具符合法律规定。被告人张祥在犯罪活动中所使用的车辆系其前妻张某某在二人离婚后所购置的个人财产，本案证据不能证明张某某明知张祥从事犯罪活动而将该车提供给被告人张祥使用，故认定该车为作案工具证据不足。被告人周遵才驾驶属其所有的车辆从事犯罪活动，故应将该车辆认定为作案工具符合法律规定。综上所述，根据各被告人的犯罪事实、情节和危害后果及认罪、悔罪态度，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条，第二百三十四条第一款，第六十七条第一款，第六十八条，第六十五条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十九条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下一、被告人赖洪毕犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币二万元。刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年七月十八日起至二○二○年一月十七日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。二、被告人张祥犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年零三个月，并处罚金人民币二万元。刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年八月八日起至二○一九年十一月七日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。三、被告人周遵才犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年七月十八日起至二○一九年七月十七日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。四、被告人周某某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万元。刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年七月二十五日起至二○一五年九月二十四日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。五、被告人蔡某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年七月十八日起至二○一五年七月十七日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。六、被告人邹某某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年十月一日起至二○一五年七月三十一日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。七、被告人赵某某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。八、被告人胡某某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。九、被告人马某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。十、被告人张某某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。十一、被告人吕某某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。十二、被告人钱某某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。十三、被告人王某某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。十四、被告人冯某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。十五、被告人冯某某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。十六、作案工具手机五部、大众牌轿车一辆（号牌云ＡＢ8Ｎ20）、长安牌面包车一辆（号牌贵ＦＪ4314），涉案赃款人民币3300元，没收上缴。十七、涉案车辆雪佛兰轿车一辆（号牌云ＡＵ702Ｎ）发还车主张某某。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨树勋代理审判员普永梅人民陪审员吴杰二〇一五年六月八日书记员朱艳

漆国林非法收购、运输盗伐、滥伐的林木一审刑事判决书江西省上高县人民法院刑事判决书（2019）赣0923刑初108号：江西省上高县人民检察院以上检刑诉［2019］87号起诉书指控被告人漆国林犯非法收购滥伐的林木罪，于2019年6月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上高县人民检察院指派检察员冷某出庭支持公诉，被告人漆国林及其辩护人喻得成到庭参加诉讼。现已审理终结上高县人民检察院指控：2017年2月，被告人漆国林作为上高县“国林”竹木制品厂的老板，明知阳发才未办理林木采伐许可证滥伐上高县南港镇长坑村“鸡螺山”山场内的林木仍全部予以收购。非法收购滥伐的林木蓄积230.25立方米。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了物证、书证，证人证言，同案犯阳发才的供述与辩解，被告人的陈述与辩解，鉴定意见，勘验、辨认、侦查实验笔录、视听资料等证据证实。公诉机关认为，被告人漆国林非法收购阳发才滥伐的林木230.25立方米，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五第第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法收购滥伐的林木罪追究其刑事责任。提请依法判处。庭审中，公诉机关认为，被告人漆国林主动到案，如实供述，系自首，且当庭认罪、悔罪，依法可从轻处罚。被告人漆国林对公诉机关指控的事实、罪名无异议，当庭认罪、悔罪；辩称，其当时没问阳发才是否有砍伐许可证，收购的价格也与有手续砍伐的一样。被告人漆国林的辩护人提出以下辩护意见:1.对起诉书认定的事实和定性没有异议；2、被告人漆国林具有自首情节，当庭认罪、悔罪，愿意接受处罚，且其犯罪的主观恶意较小，一贯表现良好，无犯罪前科，属初犯、偶犯，依法应对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，被告人漆国林系上高县“国林”竹木制品厂的法定代表人。2016年12月，阳发才（已判刑）在未办理林木采伐许可证的情况下，雇请工人砍伐上高县南港镇长坑村“鸡螺山”山场内的林木，之后将滥伐的林木销售至被告人漆国林的“国林”竹木制品厂。被告人漆国林在阳发才未提供林木采伐许可证的情况下，收购阳发才滥伐的杉木，林木蓄积230.25立方米。2018年11月28日，被告人漆国林到上高县森林公安局投案。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）人口信息全项查询、归案情况说明、无前科证明，证实了被告人漆国林的基本情况，犯罪时系完全刑事责任能力人，无违法犯罪记录，系主动投案。（2）登记证，证实被告人漆国林系＂国林竹木制品厂＂法定代表人，经营地址:上高县锦江镇五里岭。（3）刑事判决书，证实同案犯阳发才因滥伐林木被上高县法院判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金二万元。2、证人证言（1）证人左某真的证言，证实2017年2月左右，左某修跟我说，南港镇长坑村“鸡螺山”山场要砍树，阳发才请了一辆车，但不够，要我跟他一起运树。我总共运输了五天半，平均每车14吨杉木，一共装了11车，都运输到漆国林的货场。（2）证人潘某的证言，证实2017年春节前，我在南港镇长坑村“鸡螺山”山场一共运输了6车树木，每车14吨左右，总共运输了85吨，都运到了五里岭的木材货场。（3）证人傅某的证言：证实2016年12月的时候，阳发才联系我去装杉木，我在涉案山场运了9天，一共运了9车货，每车平均13.5吨，都运到了漆国林的货场，货场里一个女的会指挥我下货。另外汗堂的“别牯”（左某修）这帮人也带了一辆农用车，这辆车比我多装了两车树木。3、被告人及另案被告人的供述与辩解（1）被告人漆国林的供述与辩解，2016年下半年，阳发才跟我说他要买一块山场的林木，找我借10万元，后面用采伐的木材抵账，但没说哪个山场，我借给他10万元。2016年12月初，阳发才采伐树木前，我联系阳发才去他买的山场里看看，那时候我才知道是南港镇长坑村“鸡螺山”山场，但不知道是公益林，我看见能抵10万元就行。没过几天，阳发才就开始把树木运到我货场，运货的司机有两、三个，我只认识斜口的（经指认叫傅某），运了十多天，我负责收货，送完后结账，一共结了20万元左右。他没有给我提供采伐证，我也没去问过。我收购阳发才的杉条木被我裁成杉圆木后与我货场里其他杉圆木一起发货卖掉了，有用其他地方的采伐证转办的木材运输证。（2）另案被告人阳发才的供述与辩解，2016年12月份，我联系潘旭辉以12万元买下南港镇长坑村“鸡螺山”山场的树木，先付了10万元。这10万元是我找漆国林借的，我俩口头协商，我在“鸡螺山”山场内砍伐的树木都卖给他。过了十几天，我就请了汗堂外号“别牯”姓左的人来砍树，他自己带了一个司机，另外我请了斜口一个外号“竹宝”的司机，我让他们将砍的树木都运到漆国林的货场。我跟漆国林谈的是500元至800元不等，看树木的质量来定，货款共20万元左右。漆国林知道我砍伐的是公益林，没办林木采伐许可证，因公益林办不到相关证件。4、鉴定意见附上高县人民法院刑事判决书，证实阳发才滥伐林木蓄积为230.25立方米；被告人漆国林非法收购滥伐林木蓄积为230.25立方米。5、视听资料讯问同步录音录像光盘，证实侦查人员在讯问被告人漆国林时未有刑讯逼供等非法取证情形本院认为，被告人漆国林非法收购明知是滥伐的林木，林木蓄积230.25立方米，情节特别严重，其行为已构成非法收购滥伐的林木罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人漆国林主动到案，如实供述自己的罪行，系自首，依法减轻处罚；且当庭认罪、悔罪，酌情从轻处罚。被告人漆国林的辩护人提出被告人漆国林具有自首情节，当庭认罪、悔罪；一贯表现良好，无犯罪前科，属初犯、偶犯的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人漆国林提出当时没问阳发才是否有砍伐许可证，收购的价格也与有手续砍伐的一样的辩解意见，经查，被告人漆国林系上高县“国林”竹木制品厂的法定代表人，其不仅不按规定要求阳发才提供林木采伐许可证，还将非法收购的林木混在有采伐证的木材中销售，其客观上应该知道阳发才砍伐的树木未办理采伐许可证，其没问阳发才是否有砍伐许可证，收购的木材价格与合法收购的价格一样，不影响其犯罪的成立，本院不予采纳。关于被告人漆国林的辩护人提出对漆国林适用缓刑的意见，因被告人漆国林的犯罪情节不符合犯罪情节较轻的条件，故对该辩护意见不予采纳。根据被告人漆国林犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第三款，第六十七条第一款，第五十二条之规定，判决如下被告人漆国林犯非法收购滥伐的林木罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长余青人民陪审员高景英人民陪审员郭惠芬二〇一九年八月七日书记员周颖

大荔县人民检察院诉被告人王某军犯合同诈骗罪一案一审刑事判决书陕西省大荔县人民法院刑事判决书（2017）陕0523刑初64号：大荔县人民检察院以荔检诉刑诉（2017）43号起诉书指控被告人王某军犯合同诈骗罪，于2017年4月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2017年5月3日公开开庭审理了本案。大荔县人民检察院指派检察员雷某茹出庭支持公诉，被告人王某军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结大荔县人民检察院指控：2016年8月中旬，被告人王某军因经济拮据，遂利用其注册的西安山亚商贸公司，向群众宣传：缴款2000元能买一辆市场价3000多元的两轮电动车，缴款2700元能买一辆市场价4000多元的电动三轮车，兑付车辆时再退还500元保证金。通过虚构公司和电动三轮车厂家联合搞活动低价销售电动车的方式骗取群众购车款。被告人王某军实际每收三名群众的购车款，仅兑付群众一辆自己从市场上高价购买的电动车，剩余车款供自己挥霍利用。自2016年8月20日至2016年9月7日，被告人王某军先后在冯村镇张家洼、杨家庄、安仁镇南石铁村等村进行诈骗活动。共收取群众68笔购车款，共计150900元，其中兑付车辆22辆，共花费69900元；兑付车辆时退还群众保证金14笔，每笔500元，共计7000元，剩余74000元被告人王某军用于自己还债、消费等，已全部挥霍。公诉机关认定上述犯罪事实的证据有：被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等。公诉机关认为：被告人王某军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人现金数额较大，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，对被告人王某军的行为应以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人王某军对公诉机关指控的案件事实不持异议，未作辩解，当庭表示自愿认罪。经审理查明：2016年4月13日，被告人王某军在西安市工商行政管理局注册成立了西安山亚商贸有限公司。被告人王某军因经济拮据，自2016年8月20日起利用其注册的西安山亚商贸公司，虚构山亚公司和电动三轮车生产厂家联合搞促销活动，与参加活动的人员签订购车合同，并承诺：缴款2000元可购买一辆市场价3000余元的两轮电动车，缴款2700元和购买一辆市场价4000余元的电动三轮车，兑付车辆时再退还500元保证金。被告人王某军实际采用的诈骗方式是每收三人的款，仅兑付一人一辆电动车，然后由另外两人再发展下线；被告人王某军使用收取的购车款购买电动三轮车、两轮车共22辆，兑付给已缴款的人员，从而使知道这一信息的群众信以为真，并争相缴款购买。2016年8月20日至2016年9月7日期间，被告人王某军通过上述方式先后在冯村镇张家洼、杨家庄、安仁镇南石铁村等村进行诈骗活动，与68名人员签订购车合同68份，在上述合同签订履行的过程中，被告人王某军收取购车款共计150900元，其中兑付车辆22辆，共支付69900元；兑付车辆时退还群众保证金14笔，每笔500元，共计7000元，剩余74000元被告人王某军已全部挥霍。综上，被告人王某军实施诈骗犯罪，造成46名人员实际损失105000元未追回。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有下列证据证实：1、立案决定书、受案登记表、接处警登记表、报案材料、抓获经过、归案说明；2、证人陈某鹏、孙某丽、张某立、张某胜、韩某香、王某跃、马某娜的证言；3、受害人花某明、杨某红、高某俊、路某花、王某侠、马某英、李某平、范某民、李某军、时某政、叶某婉、安某伟、曹某丽、郭某稳、何某丽、王某民、王某义、王某丽、兰某茹、王某、王某章、董某治、石某印、张某玲、王某跃、申某、申某耀、花某财、杨某青、张某荣、张某辰、吴某兴、王某定、闫某喜、薛某房、齐某全、陈某生、仙某凤、王某康、李某玲、王某民、赵某、秦某、张某明等人陈述；4、记账单；5、扣押物品清单；6、被告人王某军的供述；7、记账单；8、西安山亚商贸有限公司营业执照；上述证据，本院予以确认本院认为，被告人王某军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人购车款共计150900元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项之规定，构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名和事实成立，本院予以支持。被告人王某军归案后，能如实供述其罪行，具有坦白情节，可从轻处罚；因被告人犯罪行为对被害人所造成的经济损失，继续追缴。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人王某军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月；并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月8日起至2018年3月7日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、对因被告人王某军犯罪行为所造成的经济损失105000元，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向渭南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长毕发印审判员党树兴人民陪审员左剑波二〇一七年五月三日书记员陈强

刘干军贩卖毒品一审刑事判决书湖南省新邵县人民法院刑事判决书（2012）新刑初字第218号：湖南省新邵县人民检察院以新检刑诉（2012）210号和新检公诉刑诉（2014）144号起诉书指控被告人刘干军犯贩卖毒品罪，于2012年10月10日向本院提起公诉，本院受理后因被告人刘干军外逃而中止审理，2014年9月12日恢复审理，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省新邵县人民检察院指派检察员陈芳菲出庭支持公诉，被告人刘干军到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：被告人刘干军患有尿毒症，为筹集资金治病从2012年4月开始贩卖毒品甲基苯丙胺（俗称“冰毒“）和甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古：）牟利。2012年四五月的一天，刘干军在新邵县酿溪镇汤仁村卖给廖某某三粒甲基苯丙胺片剂和约0.3克甲基苯丙胺，共400元钱。2012年5月20日，吸毒人员王某用号码为1350739ｘｘｘｘ的电话联系刘干军，刘干军送了一粒甲基苯丙胺片剂和一小包甲基苯丙胺到新邵县酿溪镇某某歌厅门口贩卖给王某，收取王某现金200元；2012年5月30日，王某用号码为1350739ｘｘｘｘ的电话联系刘干军，刘干军送了二粒甲基苯丙胺片剂和一小包甲基苯丙胺到新邵县酿溪镇某某某宾馆门口贩卖给王某，收取王某现金300元；2012年5月26日，王某用号码为1350739ｘｘｘｘ的电话联系刘干军，刘干军送了一粒甲基苯丙胺片剂和一小包甲基苯丙胺到新邵县酿溪镇电影院门口贩卖给王某，收取王某现金200元；2012年5月23日，吸毒人员谢某某用号码为1357499ｘｘｘｘ的电话联系刘干军，刘干军送了一粒甲基苯丙胺片剂和一小包甲基苯丙胺到新邵县酿溪镇某某宾馆贩卖给谢某某；2012年5月25日，谢某某再次用号码为1357499ｘｘｘｘ的电话联系刘干军，刘干军送了一粒甲基苯丙胺片剂和一小包甲基苯丙胺到新邵县酿溪镇新龙泉宾馆贩卖给谢某某，二次共300元钱。2012年5月26日21时许，刘干军在新邵县酿溪镇健康宾馆被抓获，当场收缴刘干军23粒甲基苯丙胺片剂疑似物，12小包甲基苯丙胺疑似物。经鉴定：收缴的甲基苯丙胺片剂疑似物、甲基苯丙胺疑似物均检出甲基苯丙胺。2014年四五月份的一天晚上10时许，吸毒人员肖某某、曾某某、“江伢子”（身份未查明）等三人在某某某大酒店一房间内玩耍时，肖某某用曾某某的手机拨打被告人刘干军的电话要其送250元毒品，40分钟后，刘干军来到肖某某所在酒店房间，将三粒甲基苯丙胺片剂及一小包甲基苯丙胺交给肖某某，因肖某某、曾某某、“江伢子”三人均没有钱，故由“江伢子”做担保要刘干军将毒品卖给肖某某吸食。当晚肖某某、曾某某、“江伢子”将购买来的毒品全部吸食。2014年5月中旬的一天下午18时许，吸毒人员曾某某在某某某大酒店708号房打电话给刘干军要其送300元毒品到房间来，20分钟后，刘干军带着2粒甲基苯丙胺片剂、1克甲基苯丙胺到某某某大酒店要曾某某下去拿，曾某某讲房间内只有他一个人要刘干军送到房间去。于是刘干军带着毒品到708房间交易后离开。2014年5月的一天下午4时许，吸毒人员曾某某与“四毛”在某某某大酒店402房间玩耍，因为“四毛”要外出了，给了曾某某1000元钱想通过曾某某为其多购买些毒品甲基苯丙胺片剂和甲基苯丙胺。曾某某与刘干军商量好在城市花园地下车库进行交易。刘干军将分别装有13粒甲基苯丙胺片剂和5小包甲基苯丙胺的两个烟盒袋子交给曾某某，曾某某将1000元交给刘干军。2014年6月12日，新邵县公安局民警在酿溪镇至严塘公路汤仁桥路段抓获刘干军，并从其居住的卧室衣柜搜查出甲基苯丙胺片剂疑似物65粒（净重6.18克）、甲基苯丙胺疑似物13小包（净重12.61克）。经检验上述物品均含有甲基苯丙胺成份。上述事实有下列经庭审质证并查证属实的证据予以证明：搜查笔录、提取笔录、扣押物品清单、称量笔录证明，2012年5月26日办案民警从被告人刘干军身上当场搜出甲基苯丙胺疑似物12小包，甲基苯丙胺片剂疑似物13粒，经称量甲基苯丙胺疑似物12小包重3.18克，甲基苯丙胺片剂疑似物13粒重2.17克。2014年6月12日办案民警在刘干军住房内搜出电子称一把，甲基苯丙胺疑似物13包，甲基苯丙胺片剂疑似物65粒，经称量甲基苯丙胺疑似物13包重12.61克，甲基苯丙胺片剂疑似物65粒重6.18克。对上述毒品疑似物予以提取和扣押。照片证明，被搜出毒品疑似物放置于住房内的衣柜中及甲基苯丙胺片剂疑似物为红色。通话清单证明，被告人刘干军贩卖毒品时与购买毒品人员通话的事实。理化检验报告证明，从被告人刘干军身上和住房内搜出的甲基苯丙胺疑似物和甲基苯丙胺片剂疑似物中均含有甲基苯丙胺成分。辨认笔录证明，经买毒人员王某、谢某某、廖某某、曾辉烟、肖某某辨认刘干军系卖毒品给他们的人，经刘干军辨认王某、谢某某、廖某某、曾某某、肖某某是在刘干军手中买毒品的人。证人王某的证言证明，2012年5月20日至2012年5月26日在刘干军手中购买了三次毒品甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂。证人廖某某的证言证明，2012年四五月份的一天在刘干军手中购买了0.3克甲基苯丙胺和三粒甲基苯丙胺片剂。证人谢某某的证言证明，2012年5月23日和2012年5月25日二次在刘干军手中购买了300元钱的毒品甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂。证人曾某某的证言证明，2014年5月份在刘干军手中购买了1300元的毒品。证人肖某某的证言证明，2014年四五月份的一天晚上10时许在刘干军手中购买了250元毒品。被告人刘干军的供述证明，他多次贩卖毒品甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂给吸毒人员王某、谢某某、廖某某、曾某某、肖某某。被告人刘干军的户籍资料证明，刘干军犯罪时己年满十八岁，具有完全刑事责任能力本院认为，被告人刘干军违反毒品管理法规，贩卖甲基苯丙胺10克以上不满50克，其行为己构成贩卖毒品罪。公诉机关指控被告人刘干军犯贩卖毒品罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。刘干军庭审自愿认罪，可酌情从轻处罚。据此，为打击犯罪，维护国家毒品管理法规，对被告人刘干军适用《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三款、第七款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下被告人刘干军犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月12日起至2023年1月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长颜树升审判员李超成人民陪审员孙孝卿二〇一四年十月二十三日代理书记员彭霄

李梦伟、张佳林寻衅滋事一审刑事判决书河南省沁阳市人民法院刑事判决书（2019）豫0882刑初617号：沁阳市人民检察院以沁检一部刑诉〔2019〕343号起诉书指控被告人李梦伟、张佳林、王文杰、成佳宇、周亚飞、马雨风、王晶杰、王志强犯寻衅滋事罪，于2019年10月18日向本院提起公诉，同日予以立案。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沁阳市人民检察院指派检察员赵森森、检察官助理李晖出庭支持公诉，被告人李梦伟及其指定辩护人程圈、被告人张佳林及其指定辩护人杨庆军、被告人王文杰及其指定辩护人郭粉霞、被告人成佳宇及其指定辩护人申建国、被告人周亚飞及其指定辩护人马艳萍、被告人马雨风及其指定辩护人马飞、被告人王晶杰及其指定辩护人李剑、被告人王志强及其指定辩护人李志勇到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2019年5月7日23时许，被告人李梦伟、张佳林、王文杰、成佳宇、周亚飞、马雨风、王晶杰、王志强在沁阳市西万镇西万村南的“农夫”小炒鸡饭店吃饭期间，李梦伟酒后与沁阳市山王庄镇马庄村郜某3因口角发生争执，遂纠集被告人张佳林、王文杰、成佳宇、周亚飞、马雨风、王晶杰、王志强殴打被害人郜某3、郜某4、郜某5等人。经鉴定，被害人郜某3、郜某4、郜某5的损伤程度评定为轻微伤。2019年5月9日，被告人王文杰、周亚飞、成佳宇、马雨风被公安机关抓获。之后，被告人李梦伟、王晶杰、王志强、张佳林先后到公安机关投案。到案后，八被告人均如实供述了罪行，其中，被告人张佳林、王文杰、成佳宇、周亚飞、马雨风、王晶杰、王志强共同赔偿被害人郜某3、郜某4、郜某5经济损失共计14000元，取得谅解。上述事实，被告人李梦伟、张佳林、王文杰、成佳宇、周亚飞、马雨风、王晶杰、王志强在开庭审理过程中亦无异议。并有书证发破案经过、户籍证明、到案证明、协议书、谅解书、收到条、证人郜某1、董某、田某、郜某2的证言、被害人郜某3、郜某4、郜某5的陈述、鉴定意见、勘验笔录、视听资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人李梦伟、张佳林、王文杰、成佳宇、周亚飞、马雨风、王晶杰、王志强随意殴打他人，致二人以上轻微伤，情节恶劣，其行为均构成寻衅滋事罪。沁阳市人民检察院指控李梦伟、张佳林、王文杰、成佳宇、周亚飞、马雨风、王晶杰、王志强犯寻衅滋事罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。本案系共同犯罪，李梦伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；张佳林、王文杰、成佳宇、周亚飞、马雨风、王晶杰、王志强在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。李梦伟、张佳林、王晶杰、王志强主动投案，如实供述罪行，均系自首，王文杰、成佳宇、周亚飞、马雨风归案后如实供述罪行，依法均可以从轻处罚。张佳林、王文杰、成佳宇、周亚飞、马雨风、王晶杰、王志强自愿认罪认罚，共同赔偿被害人并取得谅解，亦可依法从宽处罚。根据张佳林、王文杰、成佳宇、周亚飞、马雨风、王晶杰、王志强的犯罪情节和悔罪表现等情形，对其适用缓刑符合法律规定，可对其宣告缓刑。根据李梦伟、张佳林、王文杰、成佳宇、周亚飞、马雨风、王晶杰、王志强犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下被告人李梦伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年6月17日至2020年4月16日止。）被告人张佳林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。）被告人王文杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年五个月。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。）被告人成佳宇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年三个月。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。）被告人周亚飞犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年三个月。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。）被告人马雨风犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年三个月。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。）被告人王晶杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。）被告人王志强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份审判长张敏洁审判员范献献人民陪审员韩世臣二〇二〇年一月十日书记员于静

뢫告人皱某犯挪用公款罪一审刑事判决书青海省兴海县人民法院刑事判决书（2015）兴刑初字第32号：兴海县人民检察院以（2015）兴检刑诉字第31号起诉书指控被告人邹某涉嫌挪用公款、受贿罪，潘某某挪用公款罪于2015年7月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年9月10日公开开庭审理了本案。兴海县人民检察院指派检察员邓永伟出庭支持公诉，被告人邹某、潘某某及辩护人葛明骏、马虎成、孟志刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结青海省兴海县人民检察院指控，被告人邹某系贵南县发改局项目科干部，借调到贵南县游牧办工作，负责项目监督检查、结算、自筹款收取。2010年7月6日被告人邹某利用职务之便与被告人潘某某共谋，私自将贵南县国库支付中心拨付给青海宏星建设工程有限公司（以下简称宏星公司）工程款560万元中的200万元借给宏星公司第八工程处处长潘某某，潘某某将其中190万元用于海南州棚户区改造Ｂ标段工程建设招标履约保证金，10万元用于个人工程农民工工资和拉运工程材料运费开支进行营利活动。该款被告人潘某某已于2010年8月7日已归还。另被告人邹某在贵南县游牧办工作期间，利用职务之便，在保温材料资金拨付过程中为他人提供帮助和给予关照，于2012年9月27日非法收受保温材料供货商张忠胜1万元好处费。2015年5月7日被告人邹某清退赃款1万元。公诉机关就起诉指控的上述事实，向法庭出示了指定管辖决定书、公务员登记表，借条、银行查询单、被告人供述、证人证言，归案经过，司法会计鉴定意见书等证据。公诉机关据此认定被告人邹某身为国家工作人员，利用职务便利，挪用公款归他人使用，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，构成挪用公款罪。非法收受他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，构成受贿罪；被告人潘某某明知是公款，与邹某共谋，进行营利活动，且系共同犯罪，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，构成挪用公款罪。被告人潘某某到案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚，案发前全部归还本金，依照《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》可以从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法惩处。被告人邹某对公诉机关起诉书指控的事实及向法庭出示的证据辩解称，200万元系国库支付中心已结算给宏星公司的工程款，宏星公司授权自己管理该款项，此款已不是公款。辩护人辩称：1、本案涉及的200万元案款是青海宏星建设工程有限公司中标以后由贵南县国库支付中心支付给宏星公司的工程建设款，已将公款的性质转化为工程款，邹某接受宏星公司委托，具体负责宏星公司承建的项目工程管理，并可进行工程款结转等事务，虽然宏星公司没有实际施工建设该工程，但没有证据证明宏星公司中标行为违法，故邹某管理的这200万元款项不具有公款性质。2、邹某在检察机关询问时，自己出示了潘某某所打的借条，证明该款项去向系邹某主动交代，应认定为自首。被告人潘某某对公诉机关起诉书指控的事实及向法庭出示的证据辩解称，200万元是自己公司的建设工程款，不是公款。辩护人辩称，宏星公司通过招投标中标贵南县游牧民定居工程，虽然没有施工，但至今没有任何部门从行政方面来否定其是无效的或者可以撤销的。故国库中心支付给宏星公司的项目工程款，是双方招投标合同的对价，资金的性质已发生了变化，从宏星公司转入邹某私人账户，公款性质发生了质的变化，挪用的200万元是宏星公司的工程款，而不是公款。2、鉴于潘某某认罪，应对其免于刑事处罚。经审理查明，被告人邹某系贵南县发改局项目科干部，负责贵南县2011年游牧民定居工程项目监督检查、结算、自筹款收取工作。2010年7月6日邹某与被告人潘某某共谋，利用其管理项目资金的职务之便，明知是公款，私自将贵南县国库支付中心拨付给青海宏星建设工程有限公司工程款560万元中的200万元借给潘某某，潘某某将其中的10万元分别于2010年7月6日、7月14日、7月15日支取，用于开支个人工程农民工工资和拉运工程材料运费，其余190万元转至海南州工程建设招标中心，用于海南州棚户区改造Ｂ标段工程建设招投标缴纳履约保证金，进行营利活动。该笔挪用资金，潘某某已于2010年8月7日归还。另被告人邹某在贵南县游牧办工作期间，利用职务之便，在保温材料资金拨付过程中为他人提供帮助和给予关照，于2012年9月27日非法收受保温材料供货商老板张忠胜1万元好处费。2015年5月7日被告人邹某清退赃款1万元。以上事实由下列经庭审质证的证据予以证实：上述证据，源自司法机关依法获取，经庭审质证，形式合法有效、内容客观、真实，并且能够相互印证，形成完整的证明体系，本院予以采信本院认为，被告人邹某身为国家工作人员，利用职务之便，挪用公款200万元归个人使用，数额巨大，另非法收受他人财物10000元，其行为已构成挪用公款罪、受贿罪，应依法数罪并罚，公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人邹某能主动退出受贿所得赃款，被挪用的公款案发前已全部归还，依照《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》，均可酌定从轻处罚。关于被告人及其辩护人提出的本案涉案款200万元不是公款的辩护意见。经查，贵南县2011年游牧民定居工程项目实施方贵南县游牧民定居管理办公室违规操作，先行安排其它施工队实施该项目，后借用潘某某所挂靠的青海宏星建设有限公司资质，补办招投标手续，宏星公司自始至终并未实际施工建设该工程项目，涉案资金虽已从国库支付中心转出至宏星公司账户，但实际该款项经宏星公司转手再次转入邹某个人账户（贵南县游牧民定居管理办公室监管），以待支付实际施工队工程款，该笔资金并未脱离单位对其的监管，仍系单位可支配资金，故应认定为公款。被告人及辩护人提出的辩护意见不能成立，不予采纳。关于辩护人提出的被告人邹某具有自首情节的辩护意见。经查，本案中邹某在接受检察机关询问时，自己主动出示了潘某某所打的借条，对检察机关认定其及潘某某犯挪用公款罪起了决定性作用，虽没有自动投案，但在检察机关采取强制措施前能如实交代办案机关未掌握的罪行，应认定为自首，故予以采纳，应对其减轻处罚；被告人潘某某明知是公款，与邹某共谋，挪用公款200万元进行营利活动，系共同犯罪，已构成挪用公款罪。被告人潘某某到案后如实供述自己的罪行，系自首，且案发前全部归还本金，可以从轻处罚。据此，根据被告人邹某、潘某某犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，本案经合议庭评议并报本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十三条第三款、第三百八十六条、第三百八十四条第一款、第九十三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条、第六十九条、第六十四条、第七十二条，《全国人民代表大会常务委员会关于中华人民共和国刑法第三百八十四条第一款的解释》第（一）项，《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（二）项、第三条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理受贿刑事案件具体应用法律若干问题的意见》第一条规定，判决如下一、被告人邹某犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年；犯受贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。二、被告人潘某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。三、扣押在案的受贿所得赃款10000元上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长黄宏审判员张旻审判员华谦二〇一五年九月三十日书记员妲娲玉珍

周凯拒不执行判决、裁定一审刑事判决书河南省商丘市梁园区人民法院刑事判决书（2019）豫1402刑初7号：商丘市梁园区人民检察院以梁检公诉刑诉［2018］718号起诉书指控被告人周凯犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年1月16日公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员班银海、王涛出庭支持公诉，被告人周凯及辩护人李艳到庭参加诉讼。现已审理终结商丘市梁园区人民检察院指控：河南省中塑包装科技有限公司诉被告人周凯为法定代表人的山东米阳肥业科技有限公司定作合同纠纷一案，2018年4月8日商丘市梁园区人民法院以（2018）豫1402民初1665号民事判决书作出判决，被告山东米阳肥业科技有限公司偿还原告河南省中塑包装科技有限公司加工费人民币68805元及逾期付款利息。判决书生效后，周凯不按生效判决书履行义务。2018年6月4日商丘市梁园区人民法院正式立案受理本案的强制执行申请，执行法官依法进行了执行，经执行发现，周凯有能力执行而不履行执行义务。案发后，按法院判决履行了义务。公诉机关向法庭提供了被告人供述和辩解、证人证言、有关书证等相关证据。认为被告人周凯的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，构成拒不执行判决、裁定罪，请求依法判处。被告人周凯对起诉书指控的犯罪事实无异议。辩护人辩称，被告人认罪态度好，系初犯，执行款已全部履行完毕，并得到了被害方单位的谅解，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：河南省中塑包装科技有限公司诉被告人周凯为法定代表人的山东米阳肥业科技有限公司定作合同纠纷一案，2018年4月8日商丘市梁园区人民法院以（2018）豫1402民初1665号民事判决书作出判决，判决被告山东米阳肥业科技有限公司偿还原告河南省中塑包装科技有限公司加工费人民币68805元及逾期付款利息。该判决书生效后，被告人周凯不按生效判决书履行义务。2018年6月4日商丘市梁园区人民法院正式立案受理本案的强制执行申请，执行法官依法进行了执行，经执行发现，被告人周凯有能力执行而拒不履行执行义务。案发后，被告人周凯按法院判决所确定的义务履行完毕，并得到被害方单位的谅解。上述事实，被告人周凯在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人周凯供述和辩解、证人张某的证言、收条、和某、谅解书、无前科证明、户籍证明、抓获经过、有关书证等证据证实。以上证据均由控方提供，并经当庭示证、质证，查证属实，确实、充分，足以认定本院认为，被告人周凯对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成了拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控罪名成立。庭审中被告人周凯认罪态度较好，确有悔罪表现，系初犯。关于辩护人辩称，被告人周凯认罪态度好，初犯，执行款已全部履行完毕，并已得到被害方单位的谅解，请求法庭对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。为了维护国家正常的司法管理秩序，树立人民法院判决的权威性，打击刑事犯罪。根据被告人周凯犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人周凯犯拒不执行判决、裁定罪，判处罚金人民币10000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长晏玉君审判员周献忠审判员李伟二〇一九年一月十六日书记员石莹

被告人郑爱生犯过失致人死亡罪刑事附带民事判决书山西省忻州市忻府区人民法院刑事附带民事判决书（2016）晋0902刑初163号：忻州市忻府区人民检察院以忻府检未检刑诉（2016）8号起诉书指控被告人郑爱生犯过失致人死亡罪，于2016年7月15日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。忻府区人民检察院指派检察员李忻钰出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人胡某及其诉讼代理人甄峰、被告人郑爱生及其辩护人孟繁荣、附带民事诉讼被告人中国人寿财产保险股份有限公司太原市中心支公司的诉讼代理人赵鋆到庭参加诉讼。现已审理终结忻府区人民检察院指控，2016年4月23日18时许，被告人郑爱生驾驶晋ＫＮ1579蓝色十通牌前四后八自卸货车在忻州市忻府区荣光砂石加工厂装好砂行进准备过磅，在距磅前五、六米远时未熄火停车与车下另一人告诉了几句，该在未观察车的左右、也未下车检查周围环境看是否有阻碍起步的情况下直接前行，将胡展华碾压致死。当时被告人即向110报案。针对指控，公诉机关在庭审中宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见等证据，认为被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十三条的规定，应当以过失致人死亡罪追究其刑事责任，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，提请本院，依法判处。附带民事诉讼原告人诉称，被告人郑爱生驾驶机动车辆在砂场道路行驶中，应当观察周围环境，确保安全行驶，由于其疏忽大意致被害人胡展华被碾压致死，应当以过失致人死亡罪追究其刑事责任。虽然本次事故不是发生在道路上，依据最高人民法院《关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十八条的规定，机动车在道路以外的地方通行时引发的损害赔偿案件，可以参照适用本解释的规定。《道路安全交通法》第七十七条规定：“车辆在道路以外通行时发生的交通事故，公安机关交通管理部门接到报案的，参照本法有关规定办理。”依据《侵权责任法》、《道路交通安全法》第七十六条及相关司法解释规定，由于被告郑爱生的过错而致原告的各项损失，应由被告郑爱生赔偿,因肇事车辆在中国人寿财产保险股份有限公司太原中心支公司投保，故该公司应在保险限额内对原告的损失先行赔付。请求赔偿医药费570.92元、死亡赔偿金516560元、丧葬服务费3500元、办理丧葬误工、交通等事宜支出55464元、精神抚慰金200000元，共计800000元。被告人郑爱生对指控的犯罪事实无异议，表示愿意积极赔偿。辩护人孟繁荣的辩护意见是,对认定为过失致人死亡无异议。事故发生后，被告人及时拨打110报案，系主动投案，如实供述自己的犯罪事实，构成自首，应从轻或者减轻处罚。本案被害人系未成年人，事故发生监护人没有尽到对无民事行为能力人的有效监护义务，对损害后果应承担相应的民事责任。被告人车辆投保有交强险和商业三者险，承保的保险公司应当在保险责任范围内，首先向附带民事诉讼原告人承担保险赔偿责任。诉讼代理人甄峰的代理意见是，1、被告人郑爱生主观恶性大、犯罪情节严重、社会危害性大，依法应当严惩。2、被告人依法不构成从轻或者减轻情节。3、受害人家属的诉讼请求依法应予以支持。诉讼代理人赵鋆的代理意见是，1、本案被告人郑爱生涉嫌过失致人死亡罪，根据最高院刑诉法解释155条，犯罪行为造成受害人死亡的，应当赔偿丧葬费等费用，故仅对丧葬费承担赔偿责任。2、本次事故发生在砂石加工厂工作区域，受害人作为未成年人没有监护人在身边看管，因此受害人的监护人未尽到必要的监护职责，故监护人对受害人的死亡后果应承担部分责任，3、精神抚慰金不属于刑事附带民事赔偿案件的审理范围，依法应当驳回。4、处理丧葬事宜的误工费应按三人三天的费用计算。5、丧葬服务支出与丧葬费系重复主张。经审理查明，2016年4月23日18时许，被告人郑爱生驾驶晋ＫＮ1579蓝色十通牌自卸货车在忻州市忻府区荣光砂石加工厂拉砂，宿林灯在该砂场磅房工作并照看其孙胡展华，郑爱生装好砂准备过磅，在距磅前五、六米远时停车（未熄火）与车下另一人告诉了几句，该在未观察车的左右、也未下车检查周围是否有阻碍安全行驶的情况下，直接起步行驶。这时宿林灯突然发现其孙不见了，出磅房寻找发现其孙已被郑爱生所驾驶的车辆碾压致死。被告人即向110报警。胡展华的死亡给附带民事诉讼原告人造成的损失有，抢救医疗费570.92元、丧葬服务费3500元、交通费800元。事故发生时，郑爱生所有的晋ＫＮ1579蓝色十通牌自卸货车在中国人寿财产保险股份有限公司太原市中心支公司投保第三者责任强制保险和第三者责任商业保险，第三者责任强制保险限额122000元，第三者责任商业保险限额500000元。被害人胡展华，2015年1月8日出生，非农业户口。被告人家属补偿附带民事诉讼原告人70000元，附带民事诉讼原告人出具了谅解书，请求对被告人从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。认定上述事实的证据有：报案材料及其陈述、被告人供述，证人宿林灯、李丙全、邢铁牛、杨文林、院志强的证言、现场看验笔录及照片、法医学尸体检验鉴定书、扣押清单、归案说明、110接处警信息表、忻州市人民医院急诊科证明、户籍信息、补偿协议书、收款条、谅解书等、上述证据均经庭审举证、质证予以核实本院认为，被告人郑爱生作为一名驾驶员,车起步前本应当认真观察周围情况,排除一切危险,保障车辆安全行驶，但由于疏忽大意,未注意到车下人员,直接起步行驶致人被碾压死亡,其行为已构成过失致人死亡罪。公诉机关的指控,事实清楚,证据确实、充分,本院予以支持。事故发生后,被告人及时拨打110报警,到案后如实供述自己的罪行,是自首,对其可从轻或者减轻处罚。被告人积极补偿附带民事诉讼原告人经济损失7万元,取得谅解,可酌情从轻处罚。被告人犯罪情节较轻,确有悔罪表现,没有再犯罪的危险,对其可适用缓刑。被告人的行为给附带民事诉讼原告人造成的损失依法应予赔偿。本案事故发生在砂石加工厂，未满两周岁的小孩在该作业区域被机动车碾压致死，其监护人未尽到监护义务，理应承担相应责任，被告方代理人关于事故的发生被害人的监护人未尽到监护义务，应承担部分民事责任的意见予以采纳。被告人的行为给原告人造成的损失原被告可按2:8的比例分担。被害人系非农业户口，赔偿标准按城镇居民计算，附带民事诉讼原告人因被害人的死亡遭受的经济损失抢救费570.92元、死亡赔偿金25826×20＝516560元、丧葬费52960÷12×6＝26480元，予以支持,受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、误工费酌情支持3000元。丧葬费丧葬服务费3500元，不予支持，精神抚慰金200000元不予受理。本次事故胡展华的死亡造成的损失,合计546610.92元。本案车辆晋ＫＮ1579自卸汽车在行驶过程中发生事故，根据《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十八条的规定，机动车在道路以外的地方通行时因发的损害赔偿案件，可以参照适用本解释的规定。据此，保险公司代理人关于附带民事诉讼赔偿案件，只赔偿丧葬费的意见不予采纳。中国人寿财产保险股份有限公司太原市中心支公司作为事故车辆第三者责任强制保险和第三者责任商业保险的承保方，应先在第三者责任强制保险限额范围内予以赔偿，不足部分在第三者责任商业保险限额范围内予以赔偿。综上，为了保护公民的人身安全不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条、第六十七条、《中华人民共和国侵权责任法》第十六条、《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条、《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十六条、第二十八条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百五十五条第三款、第一百三十八条第二款、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条、第二十七条、第二十九条之规定，判决如下一、被告人郑爱生犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）二、附带民事诉讼被告人中国人寿财产保险股份有限公司太原市中心支公司在第三者责任强制保险限额内赔偿附带民事诉讼原告人抢救费570.92元、死亡赔偿金110000元，剩余436040元，按照80%的责任比例由中国人寿财产保险股份有限公司太原市中心支公司在第三者责任商业保险限额内赔偿348832元，合计459402.92元。三、驳回附带民事诉讼原告人曹某、胡某的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省忻州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长沈建和审判员刘泽清审判员黄未贤二〇一六年九月二十九日书记员亢献英

뢫告人董某犯拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书山西省潞城市人民法院刑事判决书（2016）晋0481刑初75号：潞城市人民检察院以潞检公刑诉（2016）69号起诉书指控被告人董某犯拒不支付劳动报酬罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潞城市人民检察院指派检察员白素云、马娇娇出庭支持公诉并建议判处三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人董某到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2013年3月至2014年5月，被告人董某承揽了潞城市水岸春城、颐龙湾、公园尊邸二期工地的部分外架工程，在收到建筑公司支付的全部工程款后，其拒不支付李某等10名工人工资共计83730元。2015年4月3日，潞城市人力资源和社会保障局责令董某支付拖欠工人工资83730元，董某仍拒不支付。2016年3月1日，被告人董某被潞城市公安局民警抓获，同年3月21日，董某将拖欠李某等10名工人的工资共计83730元全部支付。上述事实，被告人董某在开庭审理过程中亦无异议且自愿认罪，且有书证受案登记表、立案决定书、抓获证明、行政处罚决定书、潞城市人力资源和社会保障局劳动监察涉嫌犯罪案件移送审批表、潞城市人力资源和社会保障局的涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件调查报告和涉嫌犯罪案件移送书以及移送的相关证据材料（含：李某的投诉登记表；李某等10名工人的投诉材料、投诉授权委托书以及身份证复印件；潞城市人力资源和社会保障局劳动监察对李某的询问笔录；被拖欠工资工人的工资表；河南省鑫河建设有限公司关于承建的水岸春城外架工程的结算单及情况说明、河南宏岳建设有限公司关于承建的公园尊邸二期1＃、2＃、3＃楼工程的结算单及情况说明、江苏弘霖建设集团有限公司公园尊邸项目部关于承建的公园尊邸二期4＃、5＃楼工程的结算单及情况说明、山西潞安工程有限公司建筑工程分公司第十二项目部关于承建的颐龙湾项目的结算单及情况说明；潞城市人力资源和社会保障局劳动监察的立案审批表、针对董某的询问通知书及送达回执、责令改正决定书及送达回执等）、董某确认拖欠工人工资的工资表及10名工人领款凭证；董某指认其承包的水岸春城、公园尊邸、颐龙湾工程的照片；证人刘某某证言；受害人李某、赵某某、吴某某、白某某、李某甲、李某乙、王某某、李某丙的陈述；被告人董某的供述与辩解及其户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人董某有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，且经相关人力资源社会保障部门责令支付而仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，公诉机关指控罪名成立。被告人董某当庭自愿认罪，且在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，依法对其从轻处罚。故根据本案的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款；《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第二项，判决如下被告人董某犯拒不支付劳动报酬罪，判处拘役三个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月31日起至2017年1月26日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长靳林忠审判员李林虹人民陪审员王皓二〇一六年十一月二日书记员李宁

王关友、潘吉永、王关前故意杀人罪二审刑事判决书福建省高级人民法院刑事判决书（2018）闽刑终282号：龙岩市中级人民法院审理龙岩市人民检察院指控被告人王关友、潘吉永、王关前犯故意杀人罪一案，于2018年6月6日作出（2017）闽08刑初61号刑事判决。宣判后，被告人王关友、潘吉永、王关前均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通知福建省法律援助中心为上诉人王关友、潘吉永指派律师提供辩护，于2018年10月16日公开开庭审理了本案。福建省人民检察院检察员陈燕、黄雯出庭履行职务，上诉人王关友及其辩护人陈晶、上诉人潘吉永及其辩护人王坪、上诉人王关前到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，2011年3月份开始，被告人王关友伙同车贵明、苟光成、王启珍（均已判决）等人谋划利用假造矿难骗取高额赔偿金，随后邀请被告人潘吉永、王关前共同参与。2011年3月份左右，车贵明、王启珍到云南以外出打工为由将被害人薛应能骗至湖北省荆州市。期间，车贵明、苟光成叫王关友寻找煤矿作为实施犯罪的现场。随后，潘吉永、王关前等人按照车贵明、王关友等人的指示，将薛应能带到福建省永定县坎市镇），由王关友带至大垅煤矿，薛应能被安排以王启珍丈夫李某1的户口本身份信息务工。王关友、王关前为方便作案，特意将薛应能与王关友、潘吉永二人分在同一组下矿井。2011年4月3日下午，在永定县的大垅煤矿矿井下，王关友、潘吉永将薛应能杀害并伪造矿难现场，以发生了矿难为由报告矿方。王关友、潘吉永、王关前等人欺骗矿方，以通知死者“李某1”亲属的名义叫车贵明、苟光成、王启珍前来永定商谈赔偿事宜，欲骗取赔偿金40万元。因公安局法医发现死者相貌与李某1身份证上的照片不符，王关友、潘吉永、王关前等人担心事情败露，先后陆续离开永定县，逃往外地。原判认定上述事实，有经过开庭质证确认的证人李某2、林某、戴某、陈某、侯某、卢某1、卢某2、薛某、薛应梅、毛某、廖某、李某1、李某3的证言、法医尸检鉴定意见、ＤＮＡ鉴定意见、现场勘查笔录及照片、同案人王启珍、苟光成、车桂明的供述及刑事判决书、王启珍签名的收条、邮政储蓄存折、相关身份证明、抓获经过等证据，被告人王关友、潘吉永、王关前亦供述在案。原判认为，被告人王关友、潘吉永、王关前的行为均构成故意杀人罪。王关友在本案中作用最大，犯罪手段残忍，应予严惩。潘吉永与王关友一起具体实施杀人行为，不属从犯。潘吉永到案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，可酌情从轻处罚。判决如下：一、被告人王关友犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。二、被告人潘吉永犯故意杀人罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。三、被告人王关前犯故意杀人罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年。上诉人王关友的上诉理由：其没有杀害被害人，对同案人的犯罪事实不知情。请求查明案件事实和情节，撤销一审判决，宣告无罪。其辩护人的辩护意见：现有证据不足以认定王关友与同案犯之间有意思联络并形成杀人的共同故意；认定王关友实施杀人行为的证据系孤证；不能排除发生矿难的合理怀疑；谁提起伪造矿难杀人诈骗的犯意证据存疑；潘吉永犯意产生的时间存疑，不排除潘吉永单独作案的可能；王关友未选择弟弟而是不熟识的潘吉永共同作案有违常理；现有证据无法证实王关友有参与分配诈骗款。综上，请求发回重审或改判较轻刑罚。上诉人潘吉永的上诉理由：其系被王关友和王关前骗到永定的，王关友和王关前事先已策划好，其系被二人利用。请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见：潘吉永不是本案的组织者、策划者，也没有参与犯罪前的计划和准备，只是因为生活所迫而参与，杀人过程都是由王关友主导的，潘吉永只是从旁协助、听从安排，且实施的行为没有直接导致被害人死亡，在共同犯罪中处于次要地位，应认定为从犯。潘吉永归案后如实供述了自己的罪行，认罪态度好。综上，请求从轻或减轻处罚。上诉人王关前的上诉理由：其受苟光成之托带人到永定煤矿上班，对杀人骗取赔偿的事不知情，到了永定后也没有和王关友指使潘吉永到井下杀人，不应认定其构成故意杀人罪。福建省人民检察院出庭检察员意见：一审判决认定事实清楚、证据确实、充分，足以认定。上诉人及其辩护人的诉辩理由均不能成立。原审判决定性准确、量刑适当，审判程序合法。建议驳回上诉，维持原判。经审理查明：2011年初，上诉人王关友、王关前、潘吉永及同案人车贵明、苟光成、王启珍（另案处理）等人共谋在煤矿井下杀人伪造事故假象,并假冒被害人亲属向矿主索赔。车贵明、王启珍物色了被害人薛应能（男，殁年33岁）作为杀害对象。2011年3月，车贵明、王启珍以外出打工为由将薛应能骗至湖北省荆州市，并将王启珍丈夫李某1的户口簿提供给薛应能冒名使用。王关前、潘吉永等人将薛应能带至福建省永定县（现福建省龙岩市永定区与王关友会合，由王关友带至事先物色的永定县大珑煤矿务工。2011年4月3日下午，王关友、潘吉永与薛应能一同下井并将其杀害，向矿方谎称发生矿难。随后，王启珍、车贵明、苟光成等人假冒被害人亲属到永定县与矿方商谈赔偿事宜，欲骗取赔偿金人民币40万元，因公安局法医发现被害人身份存疑而未得逞。认定上述事实的证据有：1、证人李某2的证言，证实薛应能是他的舅舅，王关友是他继父的妹夫，王启珍是他的远房舅妈。他最后一次见到薛应能是在2011年农历三月初三，薛应能称要去福建打工。6月份警方通知他和阿姨薛应敏、薛应梅、母亲薛应巧、外公薛某等人到福建永定，确认了薛应能遇害。警方称王启珍带其儿子以及“车四”等人冒充薛应能的家属到煤矿骗钱。当时他看到薛应能尸体右边太阳穴位置有伤口，腰部两侧有被压过的痕迹。过了二年后的春节前一天晚上，他在王关友家里吃饭时，王关友突然说当初不知道被害人是他舅舅，其是被王启珍骗了，向他道歉。王关友称其与薛应能等几个人一起进煤洞挖煤，掉下一块煤块将薛砸伤，其等几人用拉煤的车去压薛，还用洋镐砸薛头部，等薛死后报告老板煤洞塌方砸死人。又过了一段时间，他与一个四川工友喝酒时听其称是王关友亲自动手打死了他舅舅。后来，他又听说“车四”去投案自首，“苟三”的老婆见到他时因为舅舅的事向他道歉，他才知道“车四”、“苟三”也与这件事有关。2、证人林某的证言，证实案发时他是大珑煤矿副矿长。2011年4月3日下午3时许，他接报称矿井下发生事故，他与安全员陈某、侯某赶到出事地点，见一个工人躺在溜槽转弯处往小眼工作面的斜坡上，头朝小眼，双脚朝下方巷道，双手自然放在身体两侧，身上没有石头和煤渣，身体右侧有几块石头，他查看后发现工人已经没有呼吸和脉搏了，后脑有流血，头部下方地面有一滩血迹。他叫在场同班的二个工人王关友和潘吉永将尸体搬到矿车上运到洞口后送往医院。王关友和潘吉永称死者是在放炮的时候被煤块砸死的。第二天他们再次到出事地点查看，在原先尸体头部位置前方一块宽约30公分的石头下找到一顶矿帽，再往前还有一块几百斤重的大石头。他认为不可能是因为放炮发生垮塌砸死人，尸体前面就是刚放过炮的工作面，周围矿柱都完好，并没有垮塌的迹象，而且那个工作面高约1.6米比较矮，石头掉下来是砸不死人的，如果发生垮塌死者肯定是全身被埋，但当时死者身上没有石头和煤渣。他们清点工具时发现撬棍、锯子、煤钻、洋钩、耙子等都在，但少了一把斧头。死者登记的名字叫李某1，与王关友、潘吉永等7、8人刚来矿里没几天，4月1日左右才开始上班，当天王关友、潘吉永、李某1同一班11点多上班，出事后王关友和潘吉永就没有再上班了。3、证人陈某的证言，证实案发时他是大珑煤矿安全股长。事发当天下午2时左右，他接报后赶到现场，见一工人仰面躺在溜槽转弯处往小眼工作面处，双手自然放在身体两侧，头部右侧有一伤口，太阳穴上方流了一点血，脸部其他地方没有血迹。现场的二个工人说死者是被垮塌的石头砸到，他们没有搬动石头。第二、三天他和林某等人再去查看现场，在尸体原来位置旁边发现一顶安全帽，清点工具发现少了一把斧头。他事后怀疑死者不是因为矿难被石头砸死的，如果是垮塌砸死人，整个人都会被埋，身上肯定会有很多石头，不可能只砸到头部，而死者只有头部受伤，身上没有石头，旁边也并没有很多石头。死者登记的名字叫李某1，与其一起来煤矿上班的有6个工人，出事后他们发现李某1本人和户籍上的照片对不上，那伙人就离开了，只留一个自称李某1老婆的人。4、证人侯某的证言，证实案发时他是大珑煤矿工作人员。事发后他们到现场查看，发现死者的矿帽，矿帽已经损坏但没有血迹，旁边有一块大石头。现场是一个转角，巷道比较矮，他们觉得在该位置石头不可能砸死人，上面的石头不会掉下来，里面的石头冲出来也应该是砸到手脚而不会砸到头。死者登记的名字叫李某1，过了几天家属就来了，林某、戴某等人与家属商量好一次性赔偿40万元，后来听说准备火化时发现死者和李某1的户籍照片对不上，公安法医要对死者老婆、儿子抽血进行ＤＮＡ鉴定，死者家属都推脱有急事离开了。5、证人戴某的证言，证实案发时他是大珑煤矿的管理人员。案发前，王关友找到他自称先前曾在矿里干过一段时间，想再来上班。因为矿里需要工人，2011年3月31日他将王关友等7人接到矿里，4月1日开始上班。李某1没有用身份证而是用了户口簿登记。他们要去上班时，他发觉李某1有点不太正常，他好几次叫李某1拿工具李都听不懂。4月3日出事后，他听王关友、潘吉永说在井下上班时李某1被五、六百斤的石头压死。事后他有查看出事地点，巷道比较矮，上方完好无损，没有垮塌痕迹，不像王关友等人说的垮塌后砸死人。出事后有一个叫苟光成的人来处理，还有李某1的妻子王启珍、儿子李松祥等人，带来了李某1的身份证明，双方达成协议一次性赔偿40万元。准备火化时，公安法医发现死者和李某1户籍照片对不上，要求抽取死者家属血样进行ＤＮＡ鉴定，王关友、苟光成等人都跑了，只剩下王启珍。他们到湖北、云南调查后发现死者不是王启珍的丈夫，王启珍说她是被苟光成、王关友骗来的，苟光成对她说如果成功得到赔偿她可以分到5万元。6、证人卢某1的证言，证实案发时他是大珑煤矿管理人员。死者登记的名字是李某1。矿难发生后，和李某1一起挖煤的工友通知了家属，他代表煤矿和死者家属谈判，李某1妻子（即王启珍）的一个姓苟的朋友（即苟光成）提出要求赔偿60万元，经过协商双方达成协议，矿方赔偿40万元，王启珍签了协议并写了收条，等尸体火化完矿方就将钱汇入对方账户。第二天火化时法医调取了李某1户籍材料里的照片，与死者比对后感觉不像，就要求抽取王启珍和李某1儿子的血样进行ＤＮＡ鉴定。王启珍偷偷对他说她儿子可能不是李某1生的。后来李某1儿子和苟光成等人都推脱有事离开了永定，只留下王启珍一人。他就更加怀疑，随即报警。民警和矿里的人到湖北、云南调查，发现死者不是王启珍的老公李某1，而是薛应能。他们要求王启珍到公安机关解释清楚，王启珍称她也是被人骗来的，成功后可以分得5万元。辨认笔录，证实经照片混杂辨认，卢某1确认了王启珍、苟光成。7、证人卢某2的证言，证实案发时他是永定县中心法律服务所工作人员，大珑煤矿老板卢某1委托他帮忙调解。死者家属派了李某1妻子王启珍和王叫来帮忙的姓苟男子（即苟光成）与他们谈判，苟光成开价60万元，经协商达成协议赔偿40万元，王启珍签了调解协议。次日尸体火化时，公安法医查看李某1户籍照片后发觉和死者对不上，怀疑死者不是李某1。他们就报警交由公安机关处理。辨认笔录，证实经照片混杂辨认，卢某2确认了王启珍、苟光成。8、证人薛某的证言，证实他与薛应能是父子关系，薛应能以前在山西煤矿做工时脚被压断过，不认识字，是正常人。血样提取笔录、ＤＮＡ鉴定意见，证实从薛某身上提取血样与死者身上提取肋软骨进行检验，经鉴定不排除薛某为死者生物学父亲。9、证人薛应梅的证言，证实她与薛应能是姐弟关系，2011年正月薛应能称要与永善县水竹乡一个叫“王国”的女子出门打工，正月十九离开家称要去湖北。薛应能从小有病，长大后脑子不太正常，有点傻。辨认笔录，证实经照片混杂辨认，薛应梅确认了薛应能。10、证人李某1的证言，证实他是王启珍的丈夫，夫妻二人均认识王关友，与王关友家相距7、8公里。王启珍平时与王关友没有往来。11、证人李某3的证言，证实李某1是他同胞弟弟，王启珍是李某1妻子。辨认笔录，证实经照片混杂辨认，李某3确认了李某1、王启珍，并确认了表弟薛应能。12、证人廖某的证言，证实李某1原本在云南省永善县居住，后来把户口迁到湖北，李某1的妻子叫王启珍。辨认笔录，证实经照片混杂辨认，廖某确认了李某1。13、现场勘查笔录及照片，证实案发现场的情况。14、法医尸体检验鉴定意见，证实：（1）根据尸体检验所见，死者薛应能头面部见多处挫伤痕及挫裂创，创缘不齐，创周见挫伤痕及煤炭污染，根据损伤形态及性状分析为钝器多次击打所致，石块等打击可形成此类损伤。（2）根据尸表检验所见，死者头面部见多处挫伤痕及挫裂创，颅骨粉碎性骨折，经过尸体解剖所见，死者双侧颞肌出血，右眼上眶至左颞部及左颞顶枕部颅骨粉碎性骨折，小脑幕下见出血，右侧颅前窝及左侧颅中窝颅骨粉碎性骨折，判定死者系由于头部遭受钝性外力作用致重型颅脑外伤而死亡。鉴定结论：根据情况介绍及尸体检验所见，认定薛应能系因头部遭受钝性外力作用致重型颅脑外伤而死亡。15、侦查人员从大珑煤矿管理人员戴某处提取的案发时自称死者家属提供的关系证明、户口簿复印件、结婚证明、王启珍签字的收条、王启珍开户的邮政储蓄存折，证实同案人王启珍以死者妻子身份向矿方索要40万元赔偿的事实。16、户籍证明，证实三上诉人及同案人、被害人的身份情况。17、抓获经过、证实三上诉人及同案人的归案情况。18、龙岩市中级人民法院（2011）岩刑初字第38号刑事判决书，证实同案人苟光成、车贵明、王启珍的判刑情况。19、同案人王启珍供述，她和车贵明是男女朋友关系，薛应能是她老公李某1的表弟。2011年初，车贵明对她说苟光成和王关友在福建上班的煤矿还需要人，叫她帮忙找人，于是她和车贵明一起找了薛应能。后来，车贵明告诉她苟光成、王关友在外面安排做工诈老板的钱，如果正规上班每天就赚200元，如果做点别的事每人能赚几万元，找薛应能的目的就是诈老板的钱。他们在昭通与薛应能会合后，一同返回湖北荆州车贵明家。车贵明联系苟光成后，他们到了汽车站，薛应能跟潘吉永、王关前、姓孙的男子一同坐上车离开。后来，车贵明叫她不能将该事说出去，赚了大钱后就给她几万元，苟光成、王关前、王关友他们带薛应能去煤矿上班，然后把薛应能弄死，诈老板的钱，薛应能死后她要假扮薛的老婆，她提出薛应能还没结婚，车贵明说薛应能用李某1的户口簿登记，死后她以李某1亲属的身份去诈钱。4月3日晚上，车贵明叫她手机开机，还说她老公在外面出事了，随后她就接到煤矿老板电话称李某1在煤矿井下出事了，叫她赶过去，那个老板听不懂她的话，就叫王关前跟她说，王关前又叫她将手机给车贵明，告诉车贵明包车到福建。她带了结婚证，车贵明到村里开了身份证明。次日他和车贵明到武汉与苟光成会合，又叫上她姐姐王启芬和儿子李松祥，一同乘车到福建永定。在路上，车贵明跟她讲了很多遍薛应能是以李某1的名字登记的，叫她假扮死者老婆诈煤矿老板的钱。4月5日他们到达永定后，与矿方谈好赔偿40万元，签了一份赔偿协议，她和李松祥、苟光成都有签字，苟光成还带她开了一个邮政储蓄账户，她写了一张收条给矿方。苟光成、车贵明说他们八人（即她、车贵明、苟光成、潘吉永、王关前、王关友、姓赵的、姓孙的）平分，但因为人是王关友杀的，所以每人拿出一点来，王关友多分一点，只有姓孙的不同意。4月7日，公安法医在检查时发现尸体与李某1相貌不对，就要求抽取她儿子的血样，苟光成还说李松祥不是李某1亲生的。过了一二天，他们知道出事了，苟光成、车贵清、王关前等人就都跑了。她有听说薛应能是被王关友、潘吉永在煤矿里用锤打死的。辨认笔录，证实经照片混杂辨认，王启珍确认了王关友、潘吉永、苟光成、车贵明。20、同案人车贵明供述，2011年3月，苟光成打电话叫他找个人去煤矿上班，然后弄死向老板敲诈钱，他告诉了王启珍，王启珍说其可以找到人。他和苟光成商量使用王启珍家的户口簿，用王启珍丈夫名义去煤矿上班，然后把人弄死，伪造矿难向老板索赔。王启珍联系一男子后，他与王启珍一同到云南昭通接该男子（即薛应能），王启珍称薛是其朋友（后称亲戚），他就打电话给苟光成称人已找到了。他和王启珍将薛应能带回湖北荆州他的家中，苟光成打电话给他称已经找到上班的地方了，刚好有2、3个人要去，让他把人送到汽车站，与王关前联系，把人交给王关前就可以了。他和王启珍将薛应能送到汽车站，看到王关前、潘吉永、姓孙男子三人，王启珍把薛应能交给王关前，还交代他们要好好带薛应能做事。王启珍亲手将户口簿交给薛应能。过了几天，王关前用煤矿老板的电话打给他，叫他告诉王启珍出事了人死了，老板要叫死者家属到煤矿上去。他告诉了王启珍，由王启珍联系煤矿老板并联系包车。第二天，他与王启珍、王启珍姐姐、儿子坐车到武汉接上苟光成，一同到福建永定。他有和王启珍、苟光成等人去看死者，一下就认出来是薛应能。王启珍、苟光成和煤矿老板谈赔偿的事，苟光成说赔偿40万元，后来法医检查尸体时发现与李某1户籍照片对不上，法医要求抽王启珍和王启珍儿子的血，他们发现事情不对，只留王启珍一人，其他人先后离开。他们事先商量好，由王关友、潘吉永、王关前、姓孙的把人带到煤矿上班时弄死，具体谁动手他不知道。敲诈得手的赔偿款，王启珍分得11万，其余的由苟光成分配。辨认笔录，证实经照片混杂辨认，车贵明确认了王关友、潘吉永。21、同案人苟光成供述，2011年3月车贵明打电话叫他找人到煤矿上班，将人杀了制造矿难可以找矿方要求赔偿。他都有打电话给王关友问是否可以找到煤矿上班，到时将人杀死在煤矿，找矿方索赔，王关友称可以。车贵明和王启珍就去找人，过了几天后告诉他找到人了。他联系王关友后告诉车贵明，在福建有地方上班，矿难死一个人可以赔偿5、60万元。车贵明和王启珍将找到的男子从云南昭通带到湖北荆州。车贵明和王启珍商量用王启珍老公的身份登记，这样可以更好冒充家属。他就打电话给王关前，叫王关前和潘吉永带那个男子乘车到福建永定，由王关友安排上班的事。4月3日左右，王关友打电话说出事了带来的男子死了，煤矿老板已经通知王启珍等家属过来处理。车贵明也打电话给他，要他一同到永定处理。他就与车贵明、王启珍、王启珍姐姐、儿子等人一同到了福建永定。老板带他们到殡仪馆看了尸体后，王启珍及其姐姐、儿子、车贵明、王关前、孙兴友、还有他跟煤矿老板谈赔偿的事，刚开始王启珍说要60万元，他负责翻译，最终达成协议40万元，之后就去邮政储蓄银行开户并签协议，他作为证明人也签了字。第二天要火化时，公安法医发现死者和王启珍老公照片不符，就要抽王启珍及其儿子的血做ＤＮＡ鉴定，他和王启珍、车贵明、王启珍姐姐、儿子、王关前、孙兴友等人商量谎称王启珍儿子不是同死者生的。后来老板说要去湖北荆州调查，叫他们在宾馆等，他们就先后离开，只留王启珍一人。参与商议伪造矿难的有他、王关前、王关友、车贵明、潘吉永、王启珍、孙兴友。骗到钱后，王启珍要15万，参与到煤矿上班的潘吉永、王关友、王关前、孙兴友每人2万，剩下的扣除费用由他和车贵明、王关友平分。因为车贵明负责找人，王关友负责上班，他负责联系，所以三人分更多一点。他到永定处理后事时，有问王关友人是怎么死的，王关友说其与潘吉永用石头砸那个男子的头，当时没有死，后二人又用石头将男子砸死。辨认笔录，证实经照片混杂辨认，苟光成确认了王关友、王关前、王启珍。22、上诉人王关友供述，案发前十几天，车贵明打电话问他有没有活干，他有一个舅舅李某1想要找活干。他在大珑煤矿找到活后告诉了车贵明，之后潘吉永、孙兴友、王关前、李某1就到永定找他，他带着他们到大珑煤矿上班。李某1是用户口簿登记的，李某1说没有身份证。他们分成二组，他、潘吉永、李某1一组，王关前、孙兴友、小赵一组。案发当天中午，他和潘吉永、李某1一起下井挖煤，用钻杆在煤洞的小眼上打炮眼后放炮，李某1在放炮的位置耙煤，潘吉永在距离10多米的地方装煤，他在距离20多米的巷道装煤。他装了一车煤后，听到煤块垮塌的声音。过了一会，他催潘吉永耙煤，潘吉永说李某1被煤块压到了。他就上去查看，见李某1面朝下趴在地上，背上被一块大煤块压住，还会喘气，但已经说不出话了。他们通知矿方后再返回时李某1已经没有呼吸了。矿里一个负责人叫他们将李某1抬出来，他将压住李某1的煤块往坡下一掀，潘吉永将李拉出来，二人将李某1抬到矿车上拉到地面。当晚老板跟他们说李某1抢救无效死亡，叫他打电话通知家属。他就打给了车贵明。第二天，他和王关前、孙兴友等人到县城里老板安排的宾馆，车贵明、王启珍及其儿子、姐姐也到了永定。他们说死的李某1就是王启珍的老公，但王启珍老公他之前见过，不是死者，他知道肯定是来骗钱的，就离开回湖北老家。辨认笔录，证实经照片混杂辨认，王关友确认了潘吉永、王关前、车贵明、苟光成、王启珍和被害人薛应能。23、上诉人潘吉永供述，2011年3月王关前邀他一同到福建煤矿打工，他与王关前、孙兴友到了荆州汽车站，见到车贵明、王启珍、李某1也在那，上车前车贵明、王启珍将李某1叫到一旁说话。他与王关前、潘吉永、李某1一同乘车到了福建永定，王关友将他们接到一个煤矿，他们都用身份证登记，只有李某1说没有身份证用了户口簿。工头带了一个四川老乡来，叫他们六人分成二组，王关友说要和他以及李某1一组，孙兴友、王关前、四川老乡一组。他想和四川老乡一组，但王关友、王关前兄弟坚决不同意，他只能按照这个分组。他们轮班上了一天，第二天5点多准备上班时王关前那组刚好下班，王关前和王关友将他叫到宿舍外，王关前对他说等下跟其哥哥王关前去干活的时候将李某1干掉，事成之后给他1万元，他不想去，二人就威胁他，王关友还劝他考虑家里的老婆孩子要养，他想了一下就同意了。他与王关友、李某1一同下井时李某1走在前面，王关友悄悄对他说等放炮完后快下班前将李某1干掉。下井后，刚开始他们都正常干活，他负责装煤，李某1和王关友负责耙煤。到了下午4点左右，王关友和李某1装好炮眼放炮后，李某1先上工作面去挖煤，王关友也跟上去发现有一块松动的石块，就叫李某1到该石块下耙煤，接着趁李某1不注意用钢钎撬该石块，石块掉下来砸到李某1并压住后背。李某1后背压着石块从斜坡上下滑了约2米，安全帽从头上脱落，并大声呼救，王关友从旁边捡起一块条状中间有凸起的石块卡住李某1喉咙，接着用右手按住李某1脑袋，左手从地上拿起一块石块重重地朝李某1后脑勺砸去，李某1就叫不出声了，只听见喘气声。王关友叫他过去帮忙，他双手抱起一块石块想砸李某1头部但砸偏了，砸到左肩。王关友又从地上捡起一块石块往李某1后脑位置砸了一下，他也又拿了一块石块朝李某1左耳侧后脑勺位置用力砸了一下。此时李某1没有喘气声了，只有双手在颤抖，王关友骑在李某1大腿上，用一块石块不知道砸哪个部位，还用双手掐住李腰两侧的气壇，掐了4、5分钟后才从李身上离开。王关友将安全帽戴回李某1头上。王关友说人没动了，他们就出去叫人，王关友还威胁他不能将此事说出去，否则随时会将他干掉。工头和值班人员过来后，他用撬棍将李某1身上的石头撬起来，王关友把石头挪到一边，之后将李某1翻过身，工头看到李某1已经不动了，就叫他们将李某1运到地面。王关友当着大家的面打电话给王启珍，说姐夫出事了，叫她们赶紧带人来。后来老板带着王关前、孙兴友、四川老乡到了永定县城，他在矿里呆了三天后因老婆犯病，就坐车回湖北了。事情过了半年左右后，他在湖北太湖碰到王关友，向王讨要1万元，王关友说王启珍等人还关在龙岩，他就不敢再要钱了。辨认笔录，证实经照片混杂辨认，潘吉永确认了王关友、王关前、车贵明，并指认了永定区坎市镇大珑煤矿1号楼1301室系案发时与李某1等人住宿的地点、大珑煤矿大门往坎市集镇约40米处路边系与王关友、王关前商议杀害李某1的地点、大珑煤矿3号楼前矿井入口即进入矿井及在井下杀害李某1的地点、3号楼左侧一废弃小屋系案发后打电话通知家属的地点。24、上诉人王关前供述，苟光成打电话叫他带几个人到福建联系他哥哥王关友，到时潘吉永和孙兴友会将王启珍带来的一个人带到煤矿井下弄死骗老板的钱，事成之后会给他钱，他同意了。第二天，他和潘吉永、孙兴友到了荆州长途汽车站，王启珍、车贵明带了一男子过来，王启珍对他说要叫该男子哥，他对王启珍说他不参与，王启珍说不要他参与。他和潘吉永、孙兴友及该男子坐车到了龙岩，苟光成打电话说如果一个班三个人就孙兴友、潘吉永和那个男子一组，如果人数不够就由他顶上去。他们坐车到了永定与王关友会合，后来又一同到坎市××一煤矿。他们用身份证登记，那个男子用李某1的户口簿登记。他们分成二组，原本是潘吉永、孙兴友、李某1一组，后来孙兴友不同意，王关友就和潘吉永、李某1一组。他们上了几天班之后的一天下午，潘吉永到宿舍告诉他和孙兴友李某1死了。第二天王启珍及其姐姐、儿子、车贵明、苟光成就到了永定，与矿方谈判赔偿的事。后来警察发现死者和户籍照片不一致，老板就不理他们了，他们觉得事情败露了就都跑了。这件事情应该是苟光成、车贵明、王启珍组织的，苟光成联系他的时候称已经和孙兴友、潘吉永、王关友说好了，到了福建后联系王关友。王启珍和车贵明负责找人，他、潘吉永、孙兴友负责将人带到永定，原本苟光成是安排潘吉永、孙兴友将李某1杀死，孙兴友不愿去，就换成了王关友和潘吉永去杀人。人死后由王启珍、车贵明等人冒充家属，苟光成负责谈判。他没有打电话通知王启珍。当时王关友和潘吉永在井下怎么杀死李某1的他不知道，事后二人也没有和他说过具体怎么死的。辨认笔录，证实经照片混杂辨认，王关前确认了王启珍、车贵明、潘吉永、苟光成、孙兴友。上述证据均经一、二审庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，证据之间能够相互印证，足以认定，可作为定案根据。本院予以确认。关于上诉人王关友及其辩护人提出不应认定王关友构成故意杀人的诉辩理由。经查，首先，同案人苟光成、车贵明、王启珍均供述王关友事先参与共谋将被害人杀害后骗取赔偿款，上诉人王关前、潘吉永亦均供述到了永定后王关友有告诉过要将被害人杀死，可认定王关友参与了共谋。其次，尸检鉴定证实被害人头面部遭受多次钝器打击，多个证人证实现场没有垮塌迹象也没有很多石块，矿帽上未见血迹，排除了炸矿时石块垮塌或飞溅致伤的可能，可确定被害人系被他杀，也否定了王关友关于矿难的辩解。第三，现有证据可以证实案发当时与被害人一同在井下的只有王关友和潘吉永，上诉人潘吉永供述的作案手段与案发现场的情况能够吻合，且得到了同案人苟光成、王启珍供述及被害人家属李某2证言的部分印证，可认定王关友伙同潘吉永共同实施了具体的杀人行为。综上，原判认定王关友构成故意杀人罪正确，该诉辩理由不能成立，不予采纳。关于上诉人潘吉永提出系被王关友和王关前诱骗及利用的上诉理由。经查，同案人车贵明、苟光成、王关前均供述潘吉永事先参与共谋，潘吉永诉称受王关友、王关前诱骗及利用缺乏证据印证，该上诉理由不能成立，不予采纳。关于上诉人潘吉永的辩护人提出潘吉永应认定为从犯的辩护意见。经查，潘吉永参与共谋，与同案人将被害人带至作案地点，共同致被害人死亡，也是致命伤的造成者，在共同犯罪中行为积极，并非起次要辅助作用，辩护提出系从犯没有事实和法律依据，该辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人潘吉永的辩护人提出潘吉永归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好的辩护意见。经查，原判已作认定并在量刑时予以充分体现，二审不再重复考量。关于上诉人王关前提出不应认定其构成故意杀人罪的上诉理由。经查，同案人车贵明、苟光成均供述王关前事前参与了共谋，同案人王启珍亦供述听车贵明说王关前等人要将被害人杀害骗钱，潘吉永更是供述是王关前及王关友指使他杀人，可证实王关前在案发前明知要杀害被害人骗取赔偿，王关前本人在侦查阶段亦曾供述在案，足以认定。从现有证据来看，王关前与同案人将被害人带至作案地点，案发后参与了与矿方谈判骗取赔偿款，原判认定其构成故意杀人罪正确。该上诉理由不能成立，不予采纳本院认为，上诉人王关友、潘吉永、王关前为制造矿难假象骗取赔偿款而伙同他人蓄谋杀人，其行为均已构成故意杀人罪。王关友、潘吉永具体实施杀人行为，犯罪动机卑劣，手段残忍，情节、后果严重，社会危害大，罪行极其严重，应依法惩处。鉴于本案证据方面的具体情况，对王关友判处死刑，可不立即执行，但应限制减刑。潘吉永归案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，依法予以从轻处罚。王关友及其辩护人的诉辩理由部分成立，予以采纳。潘吉永及其辩护人的诉辩理由、王关前的上诉理由均不能成立，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。对潘吉永、王关前量刑适当，对王关友量刑偏重。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第二十五条第一款、第四十八条第一款、第五十条第二款、第五十七条第一款、第五十六条第一款、第五十五条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项的规定，判决如下一、维持龙岩市中级人民法院（2017）闽08刑初61号刑事判决的第一项中对被告人王关友定罪部分和第二、三项即对被告人潘吉永、王关前定罪量刑的刑事判决；二、撤销龙岩市中级人民法院（2017）闽08刑初61号刑事判决的第一项中对被告人王关友量刑部分的刑事判决；三、上诉人王关友犯故意杀人罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身。四、对上诉人王关友限制减刑。本判决为终审判决审判长郑阿平审判员王超审判员刘征鹏二〇一八年十二月三十日书记员方俊民

李国林销售假药一审刑事判决书福建省石狮市人民法院刑事判决书（2018）闽0581刑初742号：指控罪名：销售假药罪。公诉机关指控：2017年7月20日左右，被告人李国林通过阿里巴巴平台购买了“中药伟哥”、“红钻伟哥”、“黑马”等药品，并陆续通过微信联系进行销售。同年9月25日，被告人李国林通过微信联系后，以人民币120元的价格在石狮市金相路752号金柏酒店大厅内向他人销售6盒“中药伟哥”，后被公安人员人赃俱获。公安人员另从被告人李国林驾驶的小轿车后备箱内查获2盒“中药伟哥”、8盒“红钻伟哥”及8盒“黑马”等。经泉州市食品药品监督管理局认定，上述被查获的3种药品未标示药品批准文号或者进口药品注册证号、医药产品注册证号，应按假药论处。公诉机关向法庭提供了书证、证人证言及被告人的供述等证据。被告人李国林对公诉机关指控的事实、罪名、提交的证据，均无异议本院认为，被告人李国林的行为已构成销售假药罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李国林归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第六十七条第三款和第六十四条的规定，判决如下一、被告人李国林犯销售假药罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月28日起至2018年8月19日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）二、扣押在案的假药“中药伟哥”八盒、“红钻伟哥”八盒及“黑马”八盒，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈书雄二〇一八年六月一日书记员陈冬英

刘会净、汪言滨组织卖淫、协助组织卖淫一审刑事判决书河南省台前县人民法院刑事判决书（2019）豫0927刑初12号：台前县人民检察院以台检公诉刑诉（2018）287号起诉书指控被告人刘会净犯组织卖淫罪、被告人汪言滨、张安宾犯协助组织卖淫罪，于2018年12月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，台前县人民检察院指派检察员杨金印、徐光奇出庭支持公诉，被告人刘会净、汪言滨、张安宾及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2018年5月份以来，被告人刘会净组织孙某、王某1、王某2等人在台前县各宾馆从事卖淫活动；被告人汪言滨为刘会净组织卖淫提供介绍嫖客、接送卖淫女等帮助；被告人张安宾为刘会净组织卖淫提供住宿及接送卖淫女的帮助。为证实上述犯罪事实，公诉机关提供了物证；书证；证人证言；被告人供述与辩解；检查、辨认笔录；视听资料等证据。认为被告人刘会净组织他人从事卖淫活动的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以组织卖淫罪追究其刑事责任；被告人汪言滨、张安宾协助刘会净从事组织卖淫活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以协助组织卖淫罪追究其二人的刑事责任。请依法判处。被告人刘会净对起诉书指控的罪名辩称其没有组织她们卖淫；其辩护人辩称被告人刘会净的行为不构成组织卖淫罪，应以介绍卖淫罪追究其刑事责任；系初犯、偶犯，认罪、悔罪，建议对其从轻或减轻处罚。被告人汪言滨对起诉书指控的犯罪事实及罪名未提出异议；其辩护人辩称被告人汪言滨符合介绍卖淫罪的特征，不构成协助组织卖淫罪，有投案自首情节，属从犯，当庭认罪、悔罪，建议对其适用缓刑。被告人张安宾对起诉书指控的犯罪事实及罪名未提出异议；其辩护人辩称被告人张安宾的行为不构成协助组织卖淫罪，应定性为介绍卖淫罪；系初犯、偶犯，主观恶性较小，认罪、悔罪，建议对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年5月份以来，被告人刘会净伙同汪言滨、张安宾在台前县各宾馆介绍卖淫女孙某、王某1、王某2等人从事卖淫活动，为卖淫女介绍嫖客，接送卖淫女等帮助，嫖客将嫖资转给被告人刘会净后，被告人刘会净、汪言滨、张安宾从嫖资中分成盈利。上述犯罪事实，由下列证据予以证实：一、物证、书证1、台前县公安局扣押物品清单一份：证明公安机关扣押了被告人刘会净随身携带的避孕套7个，佐证了刘会净涉嫌介绍卖淫犯罪的事实。2、濮阳县公安局出具的刘会净、张安宾、汪言滨的户籍及无犯罪记录证明：证明被告人刘会净、张安宾、汪言滨作案时已达刑事责任年龄，无前科。3、现场照片两张：证明民警对向荣宾馆719房间进行检查时，房间内一男一女疑似实施卖淫嫖娼行为，并发现了已使用过的避孕套。4、台前县尚客优宾馆视频截图四张：证明2018年8月21日22时34分，卖淫女孙某进入尚客优宾馆207房间。5、孙某与刘会净的微信聊天记录及微信名截图5张：证明刘会净在组织、介绍孙某卖淫过程中通过微信聊天联系。6、王某2与刘会净的微信聊天记录及微信转账的视频截图二张及邓强转账给王某2的嫖资付款照片一张：证明刘会净在组织、介绍王某2卖淫时嫖资的收取及分成情况。7、陈某2与刘会净的微信转账记录截图四张：证明刘会净在组织、介绍陈某2卖淫过程中的嫖资收取及分成情况。8、河南省政府非税收入专用缴款通知书4张，河南省农村信用社客户回单四张：证明王某1、孙某、陈某1、姜某已履行了公安机关因四人实施了卖淫嫖娼的违法行为对其四人做出的行政罚款的处罚决定。9、台前县看守所关于陈某2的在押人员健康档案一份：证明卖淫女陈某2患有性病梅毒。10、濮阳县鲁河镇东梁庄村委会关于刘会净非中共党员的证明一份：证明被告人刘会净非中共党员。11、台前县打渔陈镇李文彩村委会关于汪言滨非中共党员的证明一份：证明被告人汪言滨非中共党员。12、台前县打渔陈镇梁集村委会关于张安宾非中共党员的证明一份：证明被告人张安宾非中共党员。13、台前县公安局调取的王某1预防接种本复印件一份：证明2002年王某1已出生并开始预防接种。14、台前县公安局孙口派出所关于被告人刘会净、张安宾、汪言滨的抓获经过说明一份：证明在案发当日公安机关将刘会净、张安宾抓获，汪言滨于2018年10月16日向公安机关投案。15、台前县公安局调取证据通知书两份。16、台前县公安局关于刘会净使用的微信号微信收支明细记录一份：记录显示2018年5月份至8月份刘会净微信收款大部分都转给了备注“老公”（昵称为张安宾使用的“金當醉品茶庄”）的微信号×××元钱。17、中国农业银行关于刘会净微信绑定银行卡交易明细一份。18、台前县农商银行关于“台前风情”微信号绑定的银行卡交易明细一份。19、台前县公安局抓获经过说明一份：证明2018年8月21日22时许，接报后在向荣宾馆将刘会净抓获，在宾馆门口将张安宾抓获，2018年10月16日汪言滨到公安局投案。二、证人证言1、证人陈某1的证言：证实其经姜某介绍与王某1之间卖淫嫖娼的事实。2、证人王某1的证言：证实被告人刘会净将其从家中接到台前后安排其参与卖淫，刘会净负责收取嫖资及分成。3、证人王某3的证言：证实王某1的实际年龄是2002年9月30日，案发时王某1已年满14周岁。4、证人孙某的证言：证实其在被告人刘会净介绍下从事卖淫活动及刘会净将所得嫖资进行分成，以及另外一名微信名为金当醉品茶庄，微信号×××，手机号码为159××××9797的人参与介绍卖淫。5、证人姜某的证言：证实2018年8月21日晚上与“台前风情”联系，以微信支付500元嫖资给一女孩“心不动，则不痛”的方式为陈某1安排嫖娼。6、证人张某的证言：证实其在一个月前在醉品茶庄支付给微信号为“老佛爷”的服务员女孩1000元钱嫖资后，与“老佛爷”手下的一个卖淫女发生了嫖娼行为。7、证人王某2的证言：证实自己是跟随被告人刘会净到各宾馆卖淫并且刘会净从嫖资中抽成盈利，听刘会净说还有两个卖淫女跟随刘会净卖淫。8、证人陈某2的证言：证实其在刘会净的介绍下参与的卖淫，所得嫖资其与刘会净五五分成。三、被告人供述1、被告人刘会净的供述：带我来派出所是因为我领着西西和宁宁给男客人发生性关系。昨天晚上一共两次，一次是在台前县新区尚客优宾馆，一次是在台前县向荣宾馆。昨天晚上十点钟左右，大斌（汪言滨）打电话给我说：出租车介绍个活，在尚客优宾馆房间（可能是209房间）里；接到电话后，我和宁宁、西西三个人就过去了，到了房间后，一个男的在房间内，我们让他选人，他选的宁宁，我们就出去了，后来汪言滨又给我打电话说又有一个活，随后我和宁宁、西西去向荣宾馆，我和西西在去向荣宾馆的路上，宁宁把那300元钱交给我了，后来我们一起去的向荣宾馆8719房间，这个男客人后来选中的西西，我和宁宁就在宾馆楼梯口等着，这时过来两个男子，其中一个男子过来通过微信给我500元转款，大约20多分钟，你们民警赶到，将西西、宁宁和我带到派出所了。出租车介绍的都是300元，给出租车50元，谁干的活分120元或者130元，汪言滨分也是120元或者130元，不是出租车介绍的话一共200,我们和汪言滨四六分，汪言滨分四，我们分六，干活的分120元，汪言滨分80元。2、被告人张安宾的供述：我和刘会净是男女朋友关系。刘会净与其协商介绍他人卖淫及对卖淫所得给自己20%提成，其同意后刘会净联系一女子来到自己店里，并与刘会净一起在濮阳县接一女孩来到自己店里，并由刘会净负责联系嫖客从事卖淫活动。3、被告人汪言滨的供述：我是来投案的，我给刘会净介绍嫖客了。我是通过张安宾认识的刘会净，我用139××××7653这个手机号注册了微信“台前风情”，用于联系嫖客。我是今年5月份开始给刘会净介绍嫖客的，我给刘会净介绍嫖客是因为我家里穷，为了挣钱。介绍一个嫖客，刘会净给我20%的提成，刘会净给我说过还给张安宾提成20%。张安宾和刘会净是情侣关系，平时刘会净在张安宾开的茶楼落脚。我总共给刘会净介绍过7个嫖客，总共获利1400元钱。嫖资都是刘会净给客人谈，快餐是200元或者300元，包夜是800元、1000元、1200元，最高是1500元。我搜到嫖客后，通过“台前风情”或者打电话给刘会净联系，然后让嫖客发位置和房间号，我开车把卖淫女送过去。在卖淫嫖娼这个事上刘会净负责联系卖淫女，负责给嫖客谈价格，负责收钱，收到嫖客的钱后，进行利益分配。四、检查、辨认等笔录1、辨认笔录:辨认人刘会净通过对照片辨认，辨认出了9号男子汪言滨就是给其介绍嫖客的男子。辨认人刘会净通过对照片辨认，辨认出了9号女子孙某就是其带着的卖淫女“宁宁”。辨认人刘会净通过对照片辨认，辨认出了3号女子王某1就是其带着的卖淫女“西西”。辨认人刘会净通过对照片辨认，辨认出了11号女子陈某2就是其带着的卖淫女“欣欣”。辨认人刘会净通过对照片辨认，没有辨认出卖淫女“久理”。辨认人陈某1通过对照片辨认，辨认出了12号女子8月21日晚上准备卖淫嫖娼的女子。辨认人陈某1通过对照片辨认，辨认出了9号男子就是给自己安排嫖娼的姜某。辨认人孙某通过对照片辨认，辨认出了4号女子刘会净就是卖淫时“负责领班的小净”。辨认人孙某通过对照片辨认，辨认出了3号男子张某就是在2018年8月初与其发生性交易的男子。辨认人王某1通过对照片辨认，辨认出了8号女子刘会净就是卖淫时“负责领班的小净”。辨认人王某1通过对照片辨认，辨认出了9号男子就是在濮阳鲁河镇将自己接来从事卖淫的男子。辨认人张某通过对照片辨认，辨认出了7号女子刘会净就是微信名为“老佛爷”，并自称是带卖淫女的老板。辨认人王某2通过对照片辨认，辨认出了9号女子刘会净就是卖淫时领着自己与嫖客见面的“净净”。辨认人王某2通过对照片辨认，辨认出了6号邓强就是在七天宾馆包夜的男子。辨认人邓强通过对照片辨认，辨认出了10号女子王某2就是卖淫的女子。辨认人陈某2通过对照片辨认，辨认出了11号女子刘会净就是卖淫时领着自己与嫖客见面的女子。辨认人张玉奇通过对照片辨认，辨认出了3号女子刘会净就是与其发生性关系的微信名为“老佛爷”的女子。辨认人汪言滨通过对照片辨认，辨认出了5号女子就是介绍卖淫的刘会净。2、检查笔录：2018年8月21日23时50分，孙口派出所民警孙晓辉、宋飞龙在向荣宾馆经理刘志祥的陪同下，对向荣宾馆719房间进行检查，发现房间内有一男一女，并有一已使用过的避孕套，现场对二人口头询问，二人均互相不认识，后口头传唤至孙口派出所进一步核查。上述证据，经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，吻合，足以认定本院认为，被告人刘会净、汪言滨、张安宾为了获取非法利益，为嫖客与卖淫女之间牵线搭桥，从中分成盈利，其行为已构成介绍卖淫罪。公诉机关指控被告人刘会净犯组织卖淫罪、被告人汪言滨、张安宾犯协助组织卖淫罪，经查，根据现有证据不能证明被告人刘会净、汪言滨、张安宾对卖淫女实施了金钱控制或者人身控制，未有固定场所，对卖淫女的管理是松散的，没有具体的管理措施和办法，故指控罪名不能成立。三被告人的辩护人认为构成介绍卖淫罪的辩护意见本院予以采纳。被告人汪言滨主动投案，如实供述犯罪，系自首，可从轻处罚。被告人刘会净、汪言滨、张安宾认罪、悔罪，可从轻处罚。根据被告人刘会净、汪言滨、张安宾的犯罪事实、情节、性质及对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人刘会净犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（限判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘会净的刑期自2018年8月22日起至2020年8月21日止。）二、被告人汪言滨犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（限判决生效后十日内缴纳）三、被告人张安宾犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（限判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张西敏审判员刘继红审判员邱继伟二〇一九年四月十九日书记员孟真真

蔡赵鹏、蔡志飞容留他人吸毒一审刑事判决书江西省丰城市人民法院刑事判决书（2016）赣0981刑初273号：江西省丰城市人民检察院以丰检公诉刑诉（2016）178号起诉书指控被告人蔡赵鹏、蔡志飞犯容留他人吸毒罪，于2016年9月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。丰城市人民检察院检察员杨华军、被告人蔡赵鹏、蔡志飞到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人蔡赵鹏、蔡志飞与“毛粟子”、蔡忠华四人合伙购买打渔游戏机在丰城市孙渡街办泥湖蔡家堆村开赌博室，并请来曾某、蔡某2为赌博室上分，有时也为来玩人员提供免费的毒品和场所吸食。2016年4月5日晚，被告人蔡赵鹏在他人处购买了200元的毒品后来到赌博场所吸食，随后包括被告人蔡志飞和在场的曾某、左某、魏某、蔡某1等人也参与了吸食。经尿液毒品检测，蔡赵鹏、蔡志飞、曾某、左某、魏某、蔡某1的尿液检测结果均为阳性。上述事实，被告人蔡赵鹏、蔡志飞在开庭审理过程中亦无异议，并有证人蔡某2、曾某、左某、魏某、蔡某1的证言，辨认笔录，现场尿液检测报告书，现场勘验检查工作记录、现场照片及现场视频录像，扣押吸毒工具物品清单，抓获经过，违法犯罪记录说明，受案登记表和常住人口信息等证据证实，予以认定本院认为，被告人蔡赵鹏、蔡志飞违反国家毒品管理法规，为多人吸食毒品提供场所，其行为已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控的罪名成立。本案属共同犯罪。庭审中被告人蔡赵鹏、蔡志飞自愿认罪，可酌情从轻处罚。为了维护社会秩序，保护社会的正常管理秩序和公众的身心健康不受侵犯，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第二十五条第一款之规定，判决如下被告人蔡赵鹏犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月6日起至2017年4月5日止）。被告人蔡志飞犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月6日起至2017年4月5日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长幸群人民陪审员胡水根人民陪审员黎颉二〇一六年九月九日书记员万锐

韩某挪用资金一审刑事判决书山东省即墨市人民法院刑事判决书（2017）鲁0282刑初785号：即墨市人民检察院以即检公刑诉（2017）740号起诉书指控被告人韩某犯挪用资金罪，于2017年7月14日向本院提起公诉。本院受理后，于次日向被告人送达了起诉书副本及诉讼权利告知书，依法组成合议庭，适用普通程序于2017年9月1日公开开庭审理了本案。即墨市人民检察院指派检察员高海燕、李淑鹏出庭支持公诉，被告人韩某及其辩护人范学涛到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人韩某利用职务上的便利，挪用本单位资金进行营利活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应以挪用资金罪追究其刑事责任。鉴于其到案后如实供述犯罪事实，积极退还违法所得，建议判处有期徒刑一年零六个月至二年，并适用缓刑。并提交被告人供述、证人证言、银行交易明细、书证等证据予以证实。被告人韩某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均无异议。其辩护人的主要辩护意见是：1、被告人韩某有自首情节；2、韩某挪用资金的行为没有给村集体造成损失，并且已退赔了获取的利息；3、韩某挪用资金的行为发生在2010年，按照刑罚从新兼从轻原则，应适用新法对于挪用资金罪的规定；4、本罪不属于漏罪，本罪立案侦查时韩某犯贪污罪的缓刑还未开始执行，因此不应撤销缓刑，与贪污罪实行数罪并罚。因此，建议对韩某从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2010年4月至2011年9月期间，时任即墨市某某镇某某村会计的被告人韩某,将村集体土地租赁费200万元存入中国邮政银行即墨市温泉支行的个人银行账户，从中挪用并先后九次购买理财产品累计510万元,获利人民币3420.3元。被告人韩某因涉嫌职务侵占于2015年12月8日到公安机关投案自首。审查期间，主动供述挪用资金的犯罪事实。案件审理过程中，被告人韩某退赔所得全部赃款。上述事实被告人韩某在法庭审理过程中亦无异议，且有经法庭质证、认证的受案登记表，证人邵某某、孙某、于某1、于某2等人的证言，土地租赁协议，破案经过，身份证明，判前调查评估意见书，户籍证明等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人韩某身为村基层组织工作人员，利用职务之便，挪用单位资金进行营利活动，数额较大，其行为构成挪用资金罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人韩某系在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有挪用资金犯罪没有判决，应当撤销缓刑与前罪实行并罚。鉴于其案发后投案自首，退赔全部违法所得，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，经判前调查，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院予以从轻处罚并宣告缓刑。关于辩护人所提本罪不是漏罪，不应撤销缓刑与原罪实行并罚的辩护意见，经查，韩某挪用资金一案，已由公安机关于2016年9月20日侦查终结并向公诉机关移送审查起诉，系在缓刑考验期限内发现的漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条规定，被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪实行数罪并罚，因此辩护人的该项辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳；其他辩护意见正确，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一、二款、第七十七条第一款、第六十九条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十五条、第七十六条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人韩某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年零六个月；撤销缓刑，与原判有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元实行并罚，决定执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。已缴纳罚金人民币二万元，未缴纳部分限于本判决生效之日起一个月内缴清。）二、对被告人韩某违法所得赃款人民币三千四百二十元三角，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长高斐人民陪审员范广杰人民陪审员刘显春二〇一七年九月一日书记员周莹子

桑洪雷、王继阳诈骗一审刑事判决书黑龙江省建三江农垦法院刑事判决书（2018）黑8102刑初119号：黑龙江省建三江农垦区人民检察院以黑建农检诉刑诉〔2018〕120号起诉书指控被告人桑洪雷、王继阳、崔洪岩、吴洪良犯诈骗罪，于2018年5月18日向本院提起公诉。本院同日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2018年6月27日公开开庭审理了本案，黑龙江省建三江农垦区人民检察院指派检察员张宪出庭支持公诉，被告人桑洪雷、王继阳、崔洪岩、吴洪良到庭参加诉讼，本案现已审理终结黑龙江省建三江农垦区人民检察院指控，2016年11月29日，被告人桑洪雷联系崔洪岩购买一套地秤遥控装置，崔洪岩让其联系吴洪良，桑洪雷与吴洪良取得联系后，确定在黑龙江省胜利农场10队地秤点安装，当晚吴洪良到该指定的地点安装好地秤遥控装置。30日凌晨，吴洪良与桑洪雷汇合后将地秤遥控装置的使用方法告诉桑洪雷，桑洪雷给付吴洪良6000元。随后桑洪雷将此事告知王继阳。2016年12月2日，桑洪雷伙同王继阳来到胜利农场31队收购被害人闫某的水稻，车辆过秤时，由王继阳操控遥控器给每辆拉粮车的皮重都增重2吨，桑洪雷和王继阳以此方式骗取闫某水稻6吨，共计价值人民币18000元。2016年12月1日凌晨，被告人崔洪岩与吴洪良来到七星农场43队，吴洪良将地秤遥控装置安装在黑龙江农垦龙凯粮食收储有限公司的地秤上，13时许，二人测试后发现地秤遥控装置不好使便离开；21时许，崔洪岩、吴洪良、康某三人驾车到黑龙江农垦龙凯粮食收储有限公司再次测试地秤时，被该公司的员工抓获。2016年12月2日，被告人崔洪岩、吴洪良在黑龙江农垦龙凯粮食收储有限公司被公安机关抓获；2015年12月4日，被告人桑洪雷、王继阳在建虎高速公路创业至建三江路段被公安机关抓获。公诉机关就指控的事实提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人桑洪雷、王继阳、崔洪岩、吴洪良以非法占有为目的，用隐瞒真相的方法，骗取他人财物且数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。四被告人系二人以上共同故意犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定对其进行处罚。被告人桑洪雷、王继阳在犯罪中起主要作用，系主犯；被告人崔洪岩、吴洪良在犯罪中起辅助作用，系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二十七条之规定对其进行处罚。四被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。被告人崔洪岩、吴洪良为了犯罪，在黑龙江农垦龙凯粮食收储有限公司地秤上安装遥控设备的行为，系犯罪未遂，应根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定对其处罚。王继阳曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯；庭审中认为前罪是缓刑，不构成累犯，予以变更。被告人桑洪雷、王继阳、崔洪岩、吴洪良对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，且无辩解意见。经审理查明，2015年9月份，被告人崔洪岩为了实施诈骗，获取非法利益，开始通过网络购买地秤遥控装置，并安排吴洪良负责安装。2016年11月29日，被告人桑洪雷联系崔洪岩购买一套地秤遥控装置，崔洪岩让桑洪雷联系吴洪良，目的通过销售、安装地秤遥控装置获取非法利益。桑洪雷与吴洪良取得联系后，确定在黑龙江省胜利农场10队地秤点安装遥控装置，当晚吴洪良来到指定地点，用螺丝刀将地秤房的窗户撬开进入室内，用螺丝刀将地秤仪表头撬开，将地秤遥控装置安装在表头里。第二日凌晨，吴洪良与桑洪雷会面后，吴洪良将地秤遥控器交给桑洪雷，并教授其使用方法，桑洪雷通过微信转账付给吴洪良5000元遥控装置费用，又给付油费现金1000元。随后桑洪雷将此事告知王继阳。2016年12月2日，桑洪雷伙同王继阳来到胜利农场31队收购被害人闫某的三车水稻，桑洪雷告知王继阳遥控器的使用方法，空车过秤时，由王继阳操控遥控器给每辆拉粮车的皮重都增重2吨，桑洪雷和王继阳以此方式骗取被害人闫某水稻6吨，经黑龙江省垦区建三江物价分局认定：该水稻价值人民币18000元。另查明，2016年11月29日，被告人崔洪岩欲在黑龙江省七星农场43连黑龙江农垦龙凯粮食收储有限公司的地秤上安装地秤遥控装置，吴洪良亦同意。2016年12月1日凌晨，二被告人来到该公司，吴洪良将地秤遥控装置安装在黑龙江农垦龙凯粮食收储有限公司的地秤上；13时许，二人测试后发现不能正常使用；22时30分许，崔洪岩、吴洪良、康某三人驾车到达该公司，再次测试地秤遥控装置时，被该公司的员工抓获，该公司遂向公安机关报案。2016年12月2日凌晨，被告人崔洪岩、吴洪良在黑龙江农垦龙凯粮食收储有限公司被公安机关抓获，如实供述了自己的犯罪事实；2016年12月4日，被告人桑洪雷、王继阳在建虎高速公路创业至建三江路段被公安机关抓获，如实供述了自己的犯罪事实。再查明，公安机关依法查扣了吴洪良的非法所得5000元及四被告人的作案工具。案发后，被告人桑洪雷、王继阳赔偿被害人闫某人民币36000元，并取得谅解。上述事实，被告人桑洪雷、王继阳、崔洪岩、吴洪良在开庭审理过程中无异议，并有物证地秤摇控装置、螺丝刀、偏口钳子等；书证被告人桑洪雷、王继阳、崔洪岩、吴洪良户籍证明、到案经过、称重单、刑事判决书、扣押物品清单、谅解书等；证人徐某、曲某、李某、陈某、杨某等人的证言；被害人闫某的陈述；黑龙江省垦区建三江物价分局价格认定结论书；黑龙江省建三江农垦公安局现场勘验笔录、提取笔录、指认笔录、辨认笔录及照片；被告人桑洪雷、王继阳、崔洪岩、吴洪良的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人桑洪雷、王继阳、崔洪岩、吴洪良以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人桑洪雷、王继阳、崔洪岩、吴洪良犯诈骗罪的罪名和事实成立，予以采纳；关于王继阳不构成累犯的当庭变更意见，予以采纳。本案系共同犯罪，被告人桑洪雷、王继阳在犯罪中起主要作用系主犯；被告人崔洪岩、吴洪良起辅助作用系从犯，应当从轻处罚。四被告人到案后如实供述犯罪事实系坦白，可依法从轻处罚；被告人桑洪雷、王继阳赔偿被害人损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚；被告人王继阳有犯罪前科，可酌情从重处罚；被告人崔洪岩有同类诈骗犯罪前科且有劣迹，主观恶性较深，可酌情从重处罚；被告人崔洪岩、吴洪良在黑龙江农垦龙凯粮食收储有限公司安装遥控装置，准备实施诈骗时被抓获，可酌情从重处罚。上述情节，本院已按照规范化量刑的有关规定进行了综合评价。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人桑洪雷犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年6月26日起至2019年4月30日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人王继阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年6月26日起至2019年4月30日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人崔洪岩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年6月26日起至2019年5月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人吴洪良犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年6月26日起至2019年3月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）五、查扣在案的吴洪良非法所得5000元及作案工具地秤遥控装置、螺丝刀、偏口钳子等予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省农垦中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨嘉萍人民陪审员郭建合人民陪审员王红二〇一八年七月二日书记员蔡昌盛