王小华走私、贩卖、运输、制造毒品、非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品一审刑事判决书云南省保山市中级人民法院刑事判决书（2017）云05刑初44号：云南省保山市人民检察院以保检公一刑诉（2017）38号起诉书指控被告人王小华犯运输毒品罪、非法运输珍贵、濒危野生动物制品罪于2017年1月24日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2017年3月1日在云南省龙陵县人民法院法庭公开开庭审理了本案。云南省保山市人民检察院指派检察员张明某、代理检察员王玉平出庭支持公诉。被告人王小华及辩护人胡潇到庭参加诉讼。本案现已审理终结云南省保山市人民检察院指控，2016年5月4日，被告人王小华驾驶藏匿有毒品和熊掌的云Ｍ×××××哈弗越野车从腾冲前往保山。当日23时30分许，途经保山公安边防支队芒颜边境检查站时，被执勤人员人赃俱获。当场从该车后备箱内一黑色储物箱内查获外用纸盒、内用黑色塑料袋包裹的鸦片2块，经称量，鸦片净重6378.4克；外用蓝色塑料蛇皮口袋包裹的黑色毛皮动物肢体4块，经对4块黑色毛皮进行鉴定，系哺乳纲（Ｍａｍｍａｌｉａ）食肉目（Ｃａｒｎｉｖｏｒａ）熊科（Ｕｒｓｉｄａｅ）亚洲黑熊（Ｕｒｓｕｓｔｈｉｂｅｔａｎｕｓ）熊掌，价值为：1500元／只（亚洲黑熊的资源保护管理费）ｘ16.7ｘ1只ｘ80%＝20040（元）。保山市人民检察院认定上述事实的证据有物证，书证，证人证言，被告人的供述与辩解，鉴定意见，勘验、检查、辨认笔录等。该院认为，被告人非法运输毒品鸦片6378.4克、非法运输亚洲黑熊熊掌4只的行为，分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款（一）项、第三百四十一条、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以运输毒品罪、非法运输珍贵、濒危野生动物制品罪追究其刑事责任，并数罪并罚。被告人王小华对指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人认为被告人王小华构成非法持有毒品罪，毒品系他人赠送且用于吸食缓解身体疼痛；若定为运输毒品罪应从轻判处；非法运输珍贵、濒危野生动物制品罪建议判处有期徒刑一年；王小华如实供述犯罪事实，认罪态度好。建议对被告人王小华从轻处罚。经审理查明，被告人王小华于2016年5月4日驾驶藏有毒品和熊掌的哈弗越野车从腾冲市前往保山市，当日23时30分许，途经保山市公安边防支队芒颜边境检查站时被抓获。当场从该车后备箱内的一黑色储物箱里查获外用纸盒、内用塑料袋包裹的毒品鸦片6378.4克，外用蓝色塑料蛇皮口袋包裹的黑色毛皮动物肢体4块。经对4块黑色毛皮进行鉴定，系哺乳纲（Ｍａｍｍａｌｉａ）食肉目（Ｃａｒｎｉｖｏｒａ）熊科（Ｕｒｓｉｄａｅ）亚洲黑熊（Ｕｒｓｕｓｔｈｉｂｅｔａｎｕｓ）熊掌，价值为：1500元／只（亚洲黑熊的资源保护管理费）ｘ16.7ｘ1只ｘ80%＝20040（元）。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1．物证。查获的毒品鸦片6378.4克、黑色皮毛熊掌4只、手机2部、储物箱1个。2.书证。（1）《户籍证明》，证实被告人王小华的身份情况。（2）《云南省保山市隆阳区人民法院刑事判决书》，证实被告人王小华2005年2月5日因犯挪用资金罪，被判处有期徒刑三年。（3）《抓获经过》《边防缉毒检查告知笔录》《当场盘问检查笔录》《人身安全检查笔录》《现场提取笔录》《现场检查提取物证痕迹登记表》《扣押决定书》《扣押笔录》《扣押清单》《发还清单》，证实被告人王小华被抓获的情况。当场从王小华驾驶的越野车后备箱内的黑色储物盒里查获外用纸盒、内用黑色塑料袋包裹的鸦片2块，外用蓝色塑料蛇皮口袋包裹的黑色毛皮动物肢体四块，从其身上查获手机2部，从其携带的挎包内查获机动车辆入出境查验卡1张。查获物品已依法提取扣押，王小华驾驶的ＭＰ8609越野车已发还。（4）《称量笔录》《提取笔录》及照片，证实被告人王小华运输的鸦片净重6378.4克，并从中提取检材送检。（5）《现场检测报告书》，证实被告人王小华的尿液检测结果呈吗啡、冰毒双阳性。（6）《机动车辆购置税完税证明》《机动车行驶证》《税收缴款书》《发票》《腾冲联友汽车销售合同》复印件，证实云Ｍ×××××越野车所有人系段某。3.鉴定意见。（1）（保）公（司）鉴（毒）字〔2016〕179号《毒品定量检验报告》，证实所送检材均为鸦片。（2）云林司法鉴定中心〔2016〕动司鉴字第186号《野生动物司法鉴定意见书》，证实送检的疑似熊掌4只是哺乳纲（Ｍａｍｍａｌｉａ）食肉目（Ｃａｒｎｉｖｏｒａ）熊科（Ｕｒｓｉｄａｅ）亚洲黑熊（Ｕｒｓｕｓｔｈｉｂｅｔａｎｕｓ）的熊掌。亚洲黑熊是国家Ⅱ级重点保护野生动物。4只熊掌为左前掌、右前掌、左后掌和右后掌，至少来自一只亚洲黑熊。其价值为：1500元／只（亚洲黑熊的资源保护管理费）ｘ16.7ｘ1只ｘ80%＝20040（元）。4.证人证言。证人段某证言，证实2016年1月其在腾冲按揭购买了哈弗越野车，落在其名下。越野车用于其在腾冲开车送儿子上学，回保山看父母，其丈夫王小华从缅甸回来后也开一下。4月底王小华开车去缅甸，5月1日才回来，4日又开车去保山。5.被告人供述与辩解。被告人王小华供述，其平时在缅甸甘拜地等地跑运输，并和缅甸甘拜地边防营的副营长宗科关系很好。2016年3月宗科说有质量很好的大烟，要送给其一些。5月2日在宗科家，宗科的警卫员拿给其大烟2块，其用袋子包好后放到哈弗车上的收容箱内。四只熊掌是2016年1月初，其在缅甸文莫寨街子用2000元和一个傈僳族男子购买，并把4只熊掌冰在文莫寨街子一家食馆的冰柜里。5月2日其把熊掌拉到腾冲。4日其从腾冲出来时把熊掌也放进装大烟的储物箱。大烟运到保山自己吸食，熊掌准备送给亲戚朋友。以上证据收集程序合法，内容客观真实，且相互之间具有关联性，本院予以采信

꼠景侯非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品一审刑事判决书云南省盈江县人民法院刑事判决书（2016）云3123刑初208号：盈江县人民检察院以盈检公诉刑诉〔2016〕199号起诉书指控被告人张景侯犯非法收购、运输珍贵、濒危野生动物制品罪，于2016年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年11月15日公开开庭进行了审理。盈江县人民检察院指派检察员袁声鹏、贾琳出庭支持公诉，被告人张景侯到庭参加了诉讼。现已审理终结盈江县人民检察院指控，被告人张景侯于2016年2月27日驾驶车牌为云Ｎ×××××的豪爵摩托车到缅甸龙塘寨子，在返回途中向一缅甸男子以200元人民币购买熊肉、熊油，将购买的熊肉、熊油分别装在黄色的编织袋内后运输到苏某8号界桩（中国境内），当日17时许被告人张景侯被苏某边境检查站武警查获，苏某边境检查站将查获的被告人张景侯以及运输工具车牌为云Ｎ×××××的豪爵摩托车一辆、车上运输的熊肉一袋、熊油一袋一并移交盈江县森林公安局办理，经勘验检查及称量，熊肉重量为20.52ｋｇ，熊油重量为15.49ｋｇ。2016年3月6日经云南云林司法鉴定中心鉴定，张景侯非法收购和运输的野生动物残体是哺乳纲（Ｍａｍｍａｌｉａ）食肉目（Ｃａｒｎｉｖｏｒａ）熊科（Ｕｒｓｉｄａｅ）亚洲黑熊（Ｓｅｌｅｎａｒｃｔｏｓｔｈｉｂｅｔａｎｕｓ）的肢体。亚洲黑熊为国家Ⅱ级重点保护陆生野生动物和ＣＩＴＳＥＳ附录Ⅰ物种，价值20040元人民币。上述事实有物证、书证、鉴定意见、被告人供述与辩解等证据证实，被告人张景侯非法收购、运输国家重点保护的珍贵、濒危野生动物制品的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第一款之规定，构成非法收购、运输珍贵、濒危野生动物制品罪。被告人张景侯对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，其提出其被查获的熊肉和熊油是其和犇波罗的儿子一起购买的，每人出了200元人民币。本院经审理查明，被告人张景侯于2016年2月27日驾驶车牌为云Ｎ×××××的豪爵摩托车到缅甸龙塘寨子，在返回途中向一缅甸男子以200元人民币购买熊肉、熊油，将购买的熊肉、熊油分别装在黄色的编织袋内后运输到苏某8号界桩（中国境内），当日17时许被告人张景侯被苏某边境检查站武警查获，苏某边境检查站将查获的被告人张景侯以及运输工具车牌为云Ｎ×××××的豪爵摩托车一辆（车辆所有人张景解）、车上运输的熊肉一袋、熊油一袋一并移交盈江县森林公安局办理，经勘验检查及称量，熊肉重量为20.52ｋｇ，熊油重量为15.49ｋｇ。2016年3月6日经云南云林司法鉴定中心鉴定，张景侯非法收购和运输的野生动物残体是哺乳纲（Ｍａｍｍａｌｉａ）食肉目（Ｃａｒｎｉｖｏｒａ）熊科（Ｕｒｓｉｄａｅ）亚洲黑熊（Ｓｅｌｅｎａｒｃｔｏｓｔｈｉｂｅｔａｎｕｓ）的肢体。亚洲黑熊为国家Ⅱ级重点保护陆生野生动物和ＣＩＴＳＥＳ附录Ⅰ物种，价值20040元人民币。2016年3月14日经云南省保山市精神病医院司法鉴定所鉴定，被告人张景侯患有残留型精神分裂症，且对2016年2月27日购买运输珍贵濒危野生动物的行为具有限制责任能力。上述事实有公诉机关当庭宣读和出示的以下证据材料：1.受案登记表、立案决定书、案件移交登记表；2.被告人张景侯的户籍证明、常住人口信息表、正侧面照片；3.查获经过、被告人归案情况的说明；4.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单；5.现场辨认笔录及照片；6.现场勘验笔录、实物照片；7.云南云林司法鉴定中心［2016］动鉴字第42号野生动物鉴定意见书及鉴定意见通知书；8.云南省保山市精神病医院司法鉴定所保精司鉴所［2016］鉴字第032号（3065）精神疾病鉴定意见书及鉴定意见通知书；9.接受证据材料清单、（2006）德刑初字第1063号刑事判决书、罪犯出监鉴定表、罪犯暂予监外执行审批表等材料；10.机动车信息查询结果单；11、盈江县森林公安局出具的情况说明；11.被告人张景侯的供述及辩解等。被告人的质证意见同其辩解意见。以上证据客观真实，取证符合法律程序，本院予以确认。对于被告人的辩解，本院认为公诉机关的指控有被告人的供述、查获经过等证据在案佐证，且经查无法查找到“犇波罗”儿子等人，其辩解与本案查明的案件事实不符，对其辩解不予采纳本院认为，被告人张景侯非法收购、运输国家重点保护的珍贵、濒危野生动物制品的行为，已触犯我国刑律，构成非法收购、运输珍贵、濒危野生动物制品罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人张景侯的罪名成立，本院予以支持。被告人张景侯曾因犯运输毒品罪于2006年10月18日被德宏州中级人民法院判处有期徒刑十五年，并处没收个人全部财产，刑期自2006年6月27日至2021年6月26日止。因其患有精神分裂症，于2008年12月25日暂予监外执行，在服刑期内又犯新罪的，应对其前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚实行数罪并罚。鉴于被告人张景侯被抓获后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现且属限制责任能力人，本院依法决定对其从轻处罚。扣押的熊肉及熊油属违禁品，予以没收。查获的摩托车不属被告人的合法个人财产，不予没收。根据被告人张景侯的具体犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第一款、第十八条第三款、第七十一条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张景侯犯非法收购、运输珍贵、濒危野生动物制品罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元；原犯运输毒品罪判处有期徒刑十五年（剩余刑期五年三个月二十八天），并处没收个人全部财产；数罪并罚决定执行有期徒刑五年十个月，并处没收个人全部财产。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）二、扣押的熊肉、熊油予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长范正婷审判员瞿易人民陪审员郑维伦二〇一六年十二月二十三日书记员思宣羽

被告人刘双喜放火案一审刑事判决书河南省确山县人民法院刑事判决书（2014）确刑初字第00159号：确山县人民检察院以确检刑诉（2014）84号起诉书指控被告人刘双喜犯放火罪，于2014年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。确山县人民检察院指派检察员李某某出庭支持公诉，被告人刘双喜到庭参加诉讼。现已审理终结确山县人民检察院指控，2014年1月26日14时许，被告人刘双喜酒后在梁庄村西南山上放火，造成留庄镇、新安店镇境内发生森林火灾。经林业技术工程师鉴定，刘双喜放火现场过火有林地面积共计26.28亩（1.75公顷），烧毁经济林、用材林共计307株。就上述指控，公诉机关当庭出示并提交了被告人刘双喜的供述，证人刘某甲、刘某丙、刘某乙等人的证言，现场勘查笔录、现场图及照片，现场指认笔录及照片，鉴定意见，户籍证明，抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人刘双喜的行为构成放火罪，应依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条之规定予以判处。被告人刘双喜对确山县人民检察院指控的犯罪事实没有异议。经审理查明，2014年1月26日14时许，被告人刘双喜酒后在确山县留庄镇梁庄村刘岗组西南山上放火，造成留庄镇、新安店镇境内发生森林火灾。经鉴定，刘双喜放火现场过火有林地面积共计26.28亩（1.75公顷），烧毁林木共计307株。案发后，被告人刘双喜的家人已赔偿新安店镇境内荒山承包人崔迷经济损失1000元，崔迷对被告人刘双喜表示谅解。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、证人刘某甲证实：当天15点左右，我骑电动车从庄里出来时，看见山上在冒烟。我上山后看见刘某己和刘双喜及一个小孩在着火附近坐着，他们两个说这火是他们点的。2、证人刘某丙证实：2014年1月26日下午15点左右，我们下车后看见刘某己和刘双喜站在山脚下，我们拿着扫帚准备上山救火，刘某己和刘双喜挡着不让救火，我们问谁点的，他们两个说他们点的。我侄子刘某丁就报警了。刘某己和刘双喜当时都喝得醉熏熏的。3、证人刘某乙证实的主要内容与证人刘某丙证实的内容基本一致。4、证人刘某丁证实：2014年1月26日下午3点左右，我父亲刘长水给我打电话说山上着火了，让我赶紧拿东西救火。我就和刘东阳开车接着刘某丙、刘长友来到山脚下，我们拿着扫把往山上走，有两个喝得醉熏熏的人，其中一个我认识叫刘喜，挡住我们不让救火并且说不用救了，是他们点的火。最后我就报警了。5、证人刘某戊证实：刘双喜把我承包的山烧着了。那片山原来是村民组集体的荒山。后来俺庄的刘新民和俺大哥刘水龙在山上栽上桃树、板栗树，刘保国（刘双喜的三哥）栽的洋槐树。2013年2月5日经俺村民组的群众集体开会研究决定承包给我的，那片山是俺兄弟几个合伙承包，由我出面和村民组签的合同。承包后刘新民把他的林木所有权转让给我，我给他一定的补偿。6、证人刘某丙（曾用名刘守文）证实：2014年1月26日下午两三点左右，我在俺四哥刘长水的养牛场帮忙干活，我看见俺兄弟几个承包的山上有两个人在点火。刘长水马上就给俺侄子刘某丁打电话让他开车接我们上山救火。俺侄子开着车带着我和刘长友赶到山脚下的时候，看见刘某己和刘双喜在那站着，他俩都喝酒了。俺村徐庄的刘某甲拿着扫把在山上救火。我们也准备救火，这时刘某己和刘双喜拦着我们不让救火，让火着完，并说是他们点的火。俺侄子刘某丁就报警了。后来留庄镇派出所来人把我们都带到了派出所。我们承包村民组的山在俺庄的西南方向，刘双喜放火烧的不只是俺兄弟们承包的山，烧的还有山南边新安店地界的山。7、证人刘某己证实：2014年1月份，我从驻马店回确山县留庄镇梁庄村刘岗组，中午在俺哥刘新国家吃的饭，当时俺兄弟刘双喜也在，俺三个喝了二斤多白酒。饭后俺儿子说想上山看看，我和刘双喜领着俺儿子去俺庄西南方的山上玩，当我走到山脚的时候刘双喜和俺儿子已经到了山边，刘双喜已经把火点着了，我给刘双喜说：“你点火干啥，赶紧把火打灭”，刘双喜也是因为喝多了说：“我不灭”。后来火着起来后俺村的刘某甲也到山上了，刘某甲还问是谁点的火，怎么不灭火。刘双喜说火是他点的，他不灭火，就是叫它烧的。后来又上来了四五个人打火，我因为喝多酒只知道是刘某丙兄弟几个。后来因为俺兄弟刘双喜拦着不让他们打火发生打架。后来不知道谁报的警，留庄镇派出所来人把我们都带到了派出所。8、证人谭某甲证实：确山县新安店镇崔岗村耿庄组的山于2012年12月18日承包给崔迷了，山的东坡属于留庄镇梁庄村刘岗组，山上栽的有松树。山上着火的事我是后来听说的，火是从留庄镇梁庄村刘岗组的山上烧过来的。9、证人谭某乙证实的主要内容与证人谭某甲证实的内容基本一致。10、被告人刘双喜供述：因为山是我们一个庄集体的，我们一个庄的刘守文他们几个没有经我们一个庄的人同意。私自管理我们庄的集体的山。当时我也在他写的合同上签字了，后来刘守文他们说种药材，并把庄里的路给修一修，后来他们不经我们村民同意，就到山上用钩机把我们山上的树给挖了。当中挖的有我开荒种的树。因为中午在家喝了点酒，心里越想越气，所以就到山上我以前种树的地方，用我随身带的打火机将山上的毛草给点着了。当时和我一起上山的有我哥刘某己。我点火时我哥不知道，当火着起来他才知道是我点的。火着起来以后，我哥就慌着去打火，我哥还喊着我去打火，我当时喝点酒，也气的慌，就给我哥说，他们挖山，我不救火，你想救你救，反正我不去救。当火着到北边山坡时刘守文他们几个才到山上。他们几个到山上后问是谁点的，我说火是我点的。他们让我去救火，我不去救。11、现场勘查笔录、现场图及照片证实了案发现场情况。12、现场指认笔录及照片证实了被告人刘双喜对作案现场的指认情况。13、鉴定意见书证实确山县留庄镇梁庄村刘岗组南山过火现场均为有林地，面积23.08亩，被烧树木269株；确山县新安店镇崔岗村耿庄组东山过火现场均为有林地，面积3.2亩，被烧树木共计38株。14、承包合同证实确山县留庄镇梁庄村刘岗组荒山、确山县新安店镇崔岗村耿庄组荒山签订相关承包合同的情况。15、收条、谅解书证实被告人刘双喜的家人已赔偿崔迷损失，崔迷对被告人刘双喜表示谅解。16、户籍证明及抓获经过证实了被告人刘双喜的身份及被抓获的情况。上述证据均经庭审举证、质证，证据之间能够相互印证，本院予以采信本院认为，被告人刘双喜故意纵火焚烧公私财物，危害公共安全，尚未造成严重后果，其行为构成放火罪。确山县人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人刘双喜如实供述自己的罪行，积极赔偿部分被害人经济损失并取得其谅解，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人刘双喜犯放火罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月27日起至2018年1月26日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长路盛平审判员王守军人民陪审员方炳强二〇一四年九月十六日书记员林琳

重庆市巴南区人民法院刑事判决书(2018)渝0113刑初709号公诉机关重庆市巴南区人民检察院。被告人王黎黎，女，1983年5月31日出生于重庆市九龙坡区，汉族，初中文化，无业，。因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2018年8月29日被抓获，于2018年8月30日被刑事拘留，于2018年9月13日被执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。辩护人：刘庆，重庆泰洪瑞律师事务所律师，执业证号15001200810910839。重庆市巴南区人民检察院以渝巴检二部刑诉[2018]22号起诉书指控被告人王黎黎犯贩卖毒品罪，于2018年11月19日向本院提起公诉。因被告人王黎黎对事实由异议，本院依法转为普通程序，组成合议庭，于2018年12月28日公开开庭进行了审理。重庆市巴南区人民检察院指派检察官钟彩霞出庭支持公诉，被告人王黎黎到庭参加诉讼，现已审理终结。重庆市巴南区人民检察院指控，2018年8月29日13时40分许，被告人王黎黎与吸毒人员李某某微信联系后，在其位于重庆市巴南区九亩地X栋X单元X-X家中将一小包净重0.81克的甲基苯丙胺（冰毒）疑似物和一颗净重0.10克的甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）疑似物以450元的价格贩卖给吸毒人员李某某。交易完成后，二人被民警现场抓获。民警依法对被告人王黎黎位于重庆市巴**九亩地****X-X住所进行搜查。在卧室提取到人民币200元，在卧室衣柜、桌子上等地方搜出甲基苯丙胺（冰毒）疑似物和甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）疑似物共计64.94克及王黎黎用于贩卖毒品所使用的通讯工具苹果手机两部。民警对上述物品依法予以扣押。民警现场对吸毒人员李某某进行人身及随身物品检查。在李某某手提包内查获用白色餐巾纸包裹的一小包净重0.81克的甲基苯丙胺（冰毒）疑似物和一颗净重0.10克甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）疑似物，并依法予以扣押。后经重庆市公安局物证鉴定中心鉴定，上述查获的甲基苯丙胺（冰毒）疑似物和甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）疑似物均检出甲基苯丙胺成分。被告人王黎黎到案后拒绝承认贩卖毒品和该房屋系自己居住的住所。为证明上述事实，公诉机关在庭审中出示了手机、甲基苯丙胺（冰毒）和甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）等物证照片；受案登记表，立案决定书，户籍信息，到案经过，扣押清单、发还清单、病历、房产证、结婚证、通话清单、现场检测报告等书证；证人李某某、张某、龚某某、王某某的证言；被告人王黎黎的供述；《物证检验报告》等鉴定意见；检查、搜查、提取、称量、辨认笔录等笔录；微信聊天数据等证据，据此，提请法院依法判处。被告人王黎黎及辩护人对公诉机关指控王黎黎犯贩卖毒品罪的犯罪事实、罪名及证据均无异议。被告人的辩护人提出如下辩护意见：被告人王黎黎当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。经审理查明：2018年8月29日13时40分许，被告人王黎黎与吸毒人员李某某微信联系后，在其位于重庆市巴南区九亩地X栋X单元X-X家中将一小包净重0.81克的甲基苯丙胺（冰毒）疑似物和一颗净重0.10克的甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）疑似物以450元的价格贩卖给吸毒人员李某某。交易完成后，二人被民警现场抓获。。民警依法对被告人王黎黎位于重庆市巴**九亩地****X-X住所进行搜查在卧室提取到人民币200元，在卧室衣柜、桌子上等地方搜出甲基苯丙胺（冰毒）疑似物和甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）疑似物共计64.94克及王黎黎用于贩卖毒品所使用的通讯工具苹果手机两部。民警对上述物品依法予以扣押。民警现场对吸毒人员李某某进行人身及随身物品检查。在李某某手提包内查获用白色餐巾纸包裹的一小包净重0.81克的甲基苯丙胺（冰毒）疑似物和一颗净重0.10克甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）疑似物，并依法予以扣押。后经重庆市公安局物证鉴定中心鉴定，上述查获的甲基苯丙胺（冰毒）疑似物和甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）疑似物均检出甲基苯丙胺成分。被告人王黎黎当庭自愿认罪。上述事实，有经法庭举证质证的手机、甲基苯丙胺（冰毒）和甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）等物证照片；受案登记表，立案决定书，户籍信息，到案经过，扣押清单、发还清单、病历、房产证、结婚证、通话清单、现场检测报告等书证；证人李某某、张某、龚某某、王某某的证言；被告人王黎黎的供述；《物证检验报告》等鉴定意见；检查、搜查、提取、称量、辨认笔录等笔录；微信聊天数据等证据为证，足以认定。本院认为，被告人王黎黎违反国家毒品管理法律法规，贩卖含甲基苯丙胺成分的毒品65.85克，其行为已构成贩卖毒品罪，公诉机关指控被告人王黎黎犯贩卖毒品罪的犯罪事实及罪名成立。被告人王黎黎当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人王黎黎的辩护人提出王黎黎当庭自愿认罪的辩护意见与本院审理查明事实一致，本院予以采纳。被告人王黎黎严重破坏社会秩序，可以附加剥夺政治权利。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款、第一项、第四十五条、第四十七条、第五十五条、第五十六条、第五十八条、第五十九条、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人王黎黎犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，没收个人财产二万九千元，并剥夺政治权利二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行的，羁押一日，折抵期刑一日，即从2018年8月29日起至2033年8月28日止，没收财产限本判决生效后十日内缴纳，附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑执行完毕之日或者从假释之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。）。二、涉案毒品甲基苯丙胺（冰毒）57.99克，甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）7.86克予以没收。（由重庆市公安局巴南区分局依法处理）。三、追缴在被告人王黎黎所获赃款450元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长杨开建人民陪审员刘思碧人民陪审员易如琴二〇一八年十二月二十八日书记员程雅伦

广西壮族自治区大新县人民法院刑事附带民事判决书（2019）桂1424刑初112号公诉机关暨公益诉讼起诉人广西壮族自治区大新县人民检察院。被告人农仕安，男，1970年10月12日出生于广西壮族自治区大新县，壮族，初中文化，农民，住广西大新县。因涉嫌犯盗伐林木罪，于2019年4月16日被大新县公安局取保候审，同年5月22日被大新县人民检察院取保候审，同年8月6日被本院取保候审。辩护人陶子丕，广西得天律师事务所律师。广西壮族自治区大新县人民检察院以大检刑诉〔2019〕110号起诉书，指控被告人农仕安犯盗伐林木罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。同年7月16日，大新县人民检察院向本院提起附带民事公益诉讼。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。大新县人民检察院检察长叶永亮出庭支持公诉，公益诉讼起诉人大新县人民检察院指派检察员黄英能出庭履行公益诉讼职责。被告人农仕安及其辩护人陶子丕到庭参加诉讼。现已审理终结。广西壮族自治区大新县人民检察院指控，2018年4月份，被告人农仕安为谋取利益，雇请黄某6、李某1、李某2三人到大新县某某乡某某屯，盗伐本屯林某2位于地名叫“凹茶”的松树林。后被告人农仕安以每立方米600元的价格卖给黄某七7立方米，共获赃款人民币4200元。经鉴定，被砍伐的林木面积0.11公顷，树种为马尾松和杂木，总蓄积量31.03立方米。被砍伐的林木价值为人民币15382元。被告人农仕安到案后自愿如实供述自己的罪行，于2019年6月15日赔偿林某2的林木损失15000元，并取得林某2的谅解。为证明上述指控，公诉人当庭宣读、出示了相关书证，证人证言，被害人陈述，鉴定意见，勘验、检查、辨认笔录，被告人的供述与辩解，等证据。公诉机关认为，被告人农仕安以非法占有为目的，违反国家保护森林法规，盗伐他人林木，蓄积量达到31.03立方米，数量巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款的规定，应当以盗伐林木罪追究其刑事责任。被告人农仕安归案后如实供述自己的罪行，属坦白；已赔偿被害人全部经济损失并取得谅解；认罪认罚。建议对被告人农仕安判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万五千元，没收违法所得的赃款人民币4200元。公益诉讼起诉人广西壮族自治区大新县人民检察院诉称：被告人农仕安破坏生态环境和森林资源，致使社会公共利益受到损害，依法应承担民事公益侵权责任。请求判令被告农仕安在被破坏的公益林地内，按照《造林技术规程》（GB-T15776-2016）的标准补种马尾松或承担生态修复费用5127.8元，并通过省级公开媒体向社会公众赔礼道歉。庭审中，公益诉讼起诉人宣读并出示了以下证据：大新县林业局2016年林地变更调查成果数据库关于农仕安盗伐林地相关数据、大新县2016年林地变更成果图（某某乡某某村5林班）等书证，证人黄某5、李某1、农某1、林某1、黄某1、黄某2、黄某3、农某2、黄某4等人的证言，被侵权人林某2的陈述，鉴定意见、森林植被原地恢复方案，勘验、辨认笔录，被告农仕安的供述和辩解及照片等证据。被告人农仕安对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，对公益诉讼起诉人所提诉讼请求亦无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中无异议。其辩护人的辩护意见是被告人农仕安有坦白情节、认罪认罚，已将赔偿金交到法院，愿意赔礼道歉，且是初犯、偶犯，请求从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，大新县人民检察院发现被告人农仕安的违法行为后，于2019年4月20日在全国公开发行的《检察日报》上刊登了大检民公（2019）4514240001号诉前公告。2019年5月11日公告期满后，法律规定的相关机关或有关环保组织没有提起民事公益诉讼，农仕安未亦恢复被毁坏的公益林，社会公共利益仍处于受侵害状态。2019年5月22日大新县林业局制定《大新县〈农仕安涉嫌滥伐林木案〉森林植被原地恢复方案》，经估算，农仕安砍伐林木案需原地造林面积0.11公顷，估算马尾松造林直接费用为5127.8元。本院认为，被告人农仕安构成盗伐林木罪。公诉机关的指控成立。被告人农仕安到案后如实供述自己的罪行，属坦白，认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人农仕安已赔偿被害人全部经济损失并取得谅解，酌情予以从轻处罚。辩护人提出被告人农仕安有坦白情节、认罪认罚、已赔偿被害人全部经济损失且是初犯，请求从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。被告人农仕安的犯罪行为与公益林地破坏之间具有直接因果关系，造成了森林资源与生态环境的破坏，侵害了社会公共利益，根据《中华人民共和国侵权责任法》第四条的规定，还应承担破坏环境的修复责任。公益诉讼起诉人的诉讼请求符合法律规定，应予以支持。根据被告人农仕安犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、《中华人民共和国环境保护法》第六十四条、《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第四条、第十五条、《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第十八条、第二十条、《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第四条、第二十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第五十五条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人农仕安犯盗伐林木罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金部分，限于判决生效之日起十日内缴纳。逾期未缴纳的，强制缴纳。）二、被告人农仕安退出的违法所得人民币4200元，予以没收，上缴国库；三、被告人农仕安承担在被破坏的公益林地内，按照《造林技术规程》（GB-T15776-2016）的标准补种马尾松需要支出的生态修复费用人民币5127.8元（已缴纳）；四、被告人农仕安于本判决生效之日起一个月内通过省级公开媒体向社会公众赔礼道歉。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审判长蒙志华审判员马文忠审判员赵继锋人民陪审员黄道平人民陪审员卢爱荣人民陪审员雷永刚人民陪审员李荣军二〇一九年八月二十日法官助理潘姿屹书记员赵海梅

ⲩ洪罕滥伐林木一审刑事判决书云南省勐腊县人民法院刑事判决书（2019）云2823刑初153号：勐腊县人民检察院以腊检公诉刑诉（2019）147号起诉书指控被告人岩洪罕犯滥伐林木罪，于2019年5月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年6月5日公开开庭审理了本案。勐腊县人民检察院指派检察员李道权出庭支持公诉，被告人岩洪罕到庭参加诉讼。现已审理终结勐腊县人民检察院指控：被告人岩洪罕在2016年12月份期间，其均以40元每株的价格购买了勐腊县关累镇××城××村小组村民岩某及波某两家林权证地名均登记为龙巴费处的两块到了更新年限的橡胶树，岩某及波某两家出售给岩洪罕橡胶树的地块相连，该两块橡胶林地面积共计为6.05亩。岩洪罕购得以上橡胶树一星期后，其在未办理林木采伐许可证的情况下，雇请工人把橡胶树砍伐，并将砍伐所得木材运输销售给景洪市勐罕镇的一个木材厂。经勘验，现场遗留有132个直径在24至50公分的橡胶树伐桩。经云南西双版纳州林业司法鉴定中心鉴定，被告人岩洪罕滥伐岩某及波某两家位于关累镇××城××村小组村民称地名为龙巴费处两块相连的橡胶地现场面积为6.05亩，胶地权属分别登记在村民岩某某、波某两家承包经营的林权证内，现场被砍伐林木橡胶树132株，橡胶树不属于国家重点保护野生植物，现场未发现被毁坏的国家重点保护野生植物，被毁林木活立木总蓄积量为43.361立方米，原木材积为26.017立方米，现场原有森林群落中乔木层为顶层树种，现场检测后原有的乔木层中有132株林木被砍伐，原有植被遭到严重破坏。针对指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人的供述与辩解、相关书证、证人证言、鉴定意见、现场勘验笔录及现场照片等证据。公诉机关认为，被告人岩洪罕购买了勐腊县关累镇××城××村小组当地人称龙巴费处岩某及波某两家的橡胶树后，在未办理林木采伐许可证的情况下，雇请工人将橡胶树砍伐，损毁林木活立木蓄积量43.361立方米，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。被告人有自首情节，可以从轻或减轻处罚；其认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。建议在二年六个月以下有期徒刑的量刑幅度范围内判处被告人刑罚，并处或单处罚金。提请本院对被告人依法判处。被告人岩洪罕对公诉机关起诉书指控的事实及定性无异议。经审理查明，2016年12月份，被告人岩洪罕向勐腊县关累镇××城××村小组的村民岩某及波某购买了位于关累镇××城××村小组，地名为“龙巴费”的两块达到更新年限的橡胶树，后被告人岩洪罕在未办理林木采伐许可证的情况下，雇请工人把橡胶树砍伐，并将砍伐所得木材运往景洪市勐罕镇的一个木材厂进行销售。经云南西双版纳州林业司法鉴定中心林地林木检验，被告人岩洪罕砍伐林木的现场面积为6.05亩，现场被砍伐林木橡胶树132株，橡胶树不属于国家重点保护野生植物，未发现被毁坏的国家重点保护野生植物，被毁林木活立木总蓄积量为43.361立方米，原木材积为26.017立方米，现场原有森林群落中乔木层为顶层树种，现场检测后原有的乔木层中有132株林木被砍伐，原有植被遭到严重破坏。经民警电话通知，2019年3月4日被告人岩洪罕主动到指定地点接受调查，并如实供述了其作案的事实、经过。上述事实，有经当庭举证、质证的户口及前科证明、到案经过等书证，被告人岩洪罕的供述与辩解、证人岩某、波某的证言，检查笔录，鉴定聘请书、林地林木检验报告书及鉴定意见通知书，现场、物证指认笔录、现场勘验笔录、现场方位示意图及现场、物证（指认）照片，证明、情况说明、见证人身份信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人岩洪罕违反森林法的规定，未经批准并核发采伐许可证，任意采伐林木，数量较大，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人岩洪罕经民警电话通知后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚；其认罪态度较好，可从轻处罚。本院为维护国家保护林业资源的管理制度，惩罚犯罪，根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第一款的规定，判决如下被告人岩洪罕犯滥伐林木罪，单处罚金10000元（自本判决发生法律效力的次日起十日内缴付）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员苏家明二〇一九年六月五日书记员李春美

广东省广州市花都区人民法院刑事判决书（2020）粤0114刑初97号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人钟松友，男，1956年6月26日出生，汉族，文化程度高中，案发前系花都区狮岭镇振兴村村委会副主任，户籍所在地广东省广州市花都区。因涉嫌犯职务侵占罪于2019年11月19日被取保候审。指定辩护人梁晓璇，广东古谷律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2019]2633号起诉书指控被告人钟松友犯职务侵占罪，于2019年12月31日向本院提起公诉。本院于2020年1月2日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员倪代建出庭支持公诉。被告人钟松友及其指定辩护人梁晓璇均到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2009年1月至2016年2月期间，被告人钟松友利用时任花都区狮岭镇振兴村村干部的职务便利，伙同该村村干部钟某、邱某1、冯某2、黄某、蓝某、冯某3、胡某、邱某2锋等人，多次以春节、中秋节活动经费名义或者通过虚增村卫生清洁费、村部分工程建设工程量等方式，从该村集体账户中套取资金共计人民币184.6万元用于私分，被告人钟松友个人分得人民币21.8万元。具体分述如下：2009年1月，被告人钟松友等人以“春节活动经费”的名义套取9万元，用于上述人员私分，其中被告人钟松友个人分得1万元。2010年2月至10月间，被告人钟松友等人以“春节活动经费”、“中秋节活动经费”名义套取18万元，用于上述人员私分，其中被告人钟松友个人分得2万元。2011年1月至9月间，被告人钟松友等人以“春节活动经费”、“中秋节活动经费”、“清理卫生铲车台班费、人工费”等名义套取18万元，用于上述人员私分，其中被告人钟松友个人分得2万元。2011年11月至2012年1月间，被告人钟松友等人以“春节活动经费”、“清理卫生死角人工款”等名义套取27万元，用于上述人员私分，其中被告人钟松友个人分得3万元。2012年5月至2013年2月，被告人钟松友等人以“清理卫生死角人工费”、“余泥垃圾清理车费、运输费”、“保洁人员慰问金”等名义套取27万元，用于上述人员私分，其中被告人钟松友个人分得3万元。2013年8月至2014年2月间，被告人钟松友等人以“清理余泥垃圾人工款”、“付志才学校附加工程款”、“付志才学校水电安装工程款”等名义套取36万元，用于上述人员私分，其中被告人钟松友个人分得4万元。2014年4月至2015年2月，被告人钟松友等人以“清理建筑余泥人工车费”、“各社迎新春卫生清理费”等名义套取24.8万元，用于上述人员私分，其中被告人钟松友个人分得3.4万元。2015年4月至2016年2月，被告人钟松友等人以“建筑余泥清运费”、“各社迎新春卫生死角清理费”等名义套取24.8万元，用于上述人员私分，其中钟松友个人分得3.4万元。2019年5月8日，被告人钟松友去到花都区接受调查。2019年9月2日，被告人钟松友向花都区退回退赃5万元。公诉机关提供相应证据，认为被告人钟松友身为村委会工作人员，伙同他人利用职务之便，侵占村集体财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，构成职务侵占罪。并提出如下量刑情节：1.职务侵占金额为184.6元;2.自首、认罪认罚、退回部分赃款。综上，建议对被告人判处有期徒刑一年以上三年以下。提请本院依法判处。被告人钟松友对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其指定辩护人提出被告人钟松友有退赃、自首、认罪认罚等情节，建议对其适用缓刑的辩护意见。经审理查明:广州市花都区人民检察院指控被告人钟松友犯职务侵占罪的事实清楚，另查明，案发后，被告人钟松友向广州市花都区员会退回个人分得的全部赃款。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的广州市花都区员会出具的破案经过、情况说明；扣押决定书、扣押财物文件清单；造假凭证汇总表、造假支出报销凭证、花都区农村费用支出报销凭证、现金支出证明单、狮岭镇村集体经济取款审批表、狮岭镇村集体经济组织用款申请审批表、花都区农村集体经济组织用款申报表、清理卫生费用收据、清理卫生死角人工费收据、余泥垃圾清理费用收据、保洁人员慰问金收据、广东省地方税收通用发票、广州市农村商业银行业务凭证、附加工程合同、振兴村村民代表会议记录、振兴村志才学校附加工程预算表、清理卫生死角填石粉人工费收据、更换沙井材料费收据、垃圾池维修费收据、清理建筑余泥费用收据、清理污水渠材料人工费收据、振兴路、兴业路等路面维修费、振兴村委会会议记录、振兴村辖区排污渠维修工程预算表、振兴村二十一个经济社清理卫生协议、各社迎春卫生死角清理费签收表等；相关银行账户交易流水记录；证人陈某、全某的证言及对振兴村志才学校附加工程预算表、发票、附加工程合同的指认；证人全某对报销凭证的指认；证人冯某1的证言及对个人存款业务凭证、银行交易清单的指认；同案人钟某、邱某1、冯某2、黄某、蓝某、胡某、邱某2锋、冯某3的供述；被告人钟松友的供述及对造假凭证汇总表、农村费用支出报销凭证、审批表、现金支出证明单、相关费用收据等的指认；中共花都区狮岭镇委员会《关于振兴村钟松友等7人表现的情况说明》；被告人钟松友的身份信息、任职简历证明、狮岭镇关于同意振兴村党委选举结果的批复等证据证实，足以认定。本院认为:被告人钟松友身为村委会工作人员，伙同他人利用职务之便，侵占村集体财物，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人钟松友犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人职务侵占的行为，依法应适用“五年以上有期徒刑，可以并处没收财产”的量刑幅度予以处罚。被告人钟松友自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且认罪认罚，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人钟松友案发后退缴全部个人违法所得，可以从轻处罚。综合上述法定刑幅度和法定及酌定的量刑情节，本院对被告人钟松友减轻处罚。本院综合考虑被告人钟松友犯罪的性质、情节、手段、悔罪表现及在职务侵占共同犯罪中的作用、地位等，决定对被告人钟松友宣告缓刑。公诉机关及指定辩护人提出与上述相同的量刑及辩护意见，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人钟松友犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、扣押在案的违法所得予以发还给被害单位广州市花都区狮岭镇振兴村民委员会（由广州市花都区员会执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长周卫英审判员李丽凤人民陪审员徐嘉伟二〇二〇年四月二十四日书记员骆建豪何燕菲附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

龚某开设赌场一审刑事判决书江西省乐安县人民法院刑事判决书（2016）赣1025刑初31号：乐安县人民检察院以乐检乐诉刑诉（2016）26号起诉书指控被告人龚某犯开设赌场罪，于2016年4月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐安县人民检察院指派检察员陈继荣出庭支持公诉，被告人龚某等到庭参加了诉讼。现已审理终结乐安县人民检察院指控：2014年1月中下旬至2014年4月28日期间，邹某甲（已判刑）、邹某乙（另案处理）为谋取非法利益，先后多次在乐安县经贸商城内的“香韵茗茶”茶楼、刘某甲（已判刑）家、熊某甲（已判刑）经营的养猪场开设赌场，同时雇佣了曾某甲、董某甲（二人已判刑）在赌场上工作。赌场上以“三十二张”的赌法，利用扑克牌或骨牌比大小方式进行赌博，每次赌场人数从十余人至三十余人不等。邹某甲、邹某乙在赌场上根据参赌人员赢利数额按一定比例进行抽头，至案发时共抽头渔利约18万元。2014年3月份，被告人龚某借了2万元给胡某用于“香韵茗茶”茶楼的赌场上赌博，龚某获得400元利息。据以指控的证据有：户籍证明、归案情况说明、同案犯刑事判决书等书证，证人胡某、邹某甲、邹某乙、董某甲等的证言，被告人龚某的供述与辩解，现场勘查笔录、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人龚某在他人开设的赌场放贷，提供资金服务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究被告人的刑事责任。公诉人在发表公诉意见时认为被告人龚某主动投案并如实供述自己的犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的情节，同时提出被告人龚某在共同犯罪过程中起辅助作用，系从犯。被告人龚某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并当庭自愿认罪。经审理查明，2014年1月中下旬至2014年4月28日期间，邹某甲（已判刑）、邹某乙（另案处理）为谋取非法利益，先后多次在乐安县经贸商城内的“香韵茗茶”茶楼、乐安县鳌溪镇东门巷31号刘某甲（已判刑）家中、乐安高速路口附近熊某甲（已判刑）经营的养猪场开设赌场，同时雇佣了曾某甲、董某甲（二人已判刑）在赌场上工作。赌场上以“三十二张”的赌法，利用扑克牌或骨牌比大小方式进行赌博，每次赌场人数从十余人至三十余人不等。邹某甲、邹某乙在赌场上根据参赌人员赢利数额按一定比例进行抽头，至案发时共抽头渔利约18万元。2014年3月份，被告人龚某在“香韵茗茶”茶楼的赌场上借了2万元给胡某用于在该赌场上赌博，龚某获得400元利息。2014年12月25日，被告人龚某主动到南昌县公安局治安大队投案。受本院委托，南昌县社区矫正工作领导小组办公室对被告人龚某实施社区矫正审前社会调查。经调查，得出的评估意见为同意进行社区矫正予以管理。认定上述事实，并经庭审举证、质证、认证的证据有：1、被告人龚某的供述，证实她知道邹某甲和邹某乙在乐安县经贸商城内的“香韵茗茶”茶楼和乐安县东门巷31号的民房内开过赌场。她会在邹某甲和邹某乙的赌场放高利贷，也会参赌。2014年3月初的样子，她去过位于茶楼的赌场二三次，之后在4月份去过位于东门巷31号的赌场二三次。2014年3月份她在位于茶楼的赌场上放过高利贷二万元给胡某，胡某在借钱后十余天，就还了她2万元本金，并付给她400元利息。胡某明确跟她说过借2万元是用于赌博，并在借到钱后，当她面在邹某甲、邹某乙开的茶楼赌场上输光了。2、同案犯邹某甲的供述，证实他和邹某乙分别在乐安县经贸商城内的“香韵茗茶”茶楼、乐安县鳌溪镇东门巷31号的刘某甲家中、离乐安县县城高速路口附近三、四百米远的一个养猪场内的棚子里开设过赌场。开设赌场的时间是从2014年1月中下旬开始，一直开到2014年4月28日公安机关来抓赌为止。这三个月当中赌场并不是每天都开，真正开起来的天数在40天左右，这40天左右当中也不是每次都开满一下午的时间，赌场能从当日下午一、二点开到当日下午四、五点结束的有15次左右。“香韵茗茶”茶楼是董某甲开的，因没什么生意，平时大门都是关的。他和邹某乙就非法把茶楼用于开赌场了。在“香韵茗茶”茶楼是从2014年1月中下旬的样子开始开的，一直开到2014年3月中旬的样子，赌场开起来的天数在二十五天左右。在他和邹某乙将赌场开在茶楼期间，董某甲几乎没去过茶楼，因为董某甲自己在外面找了事做，没管茶楼的事。每次他们去茶楼赌博时，就会问董某甲拿钥匙，也没跟董某甲说是正常打牌还是赌博。赌场结束时，他就付董某甲场地费，和以前打牌喝茶的场地费一样，一次50元左右。离开“香韵茗茶”茶楼后，他和邹某乙把赌场转移到了乐安县鳌溪镇东门巷31号的刘某甲家中，之后的一个多月的时间就是在刘某甲家中和养猪场二个地方来回转。这一个多月中，在刘某甲家中开了大概十次左右，刘某甲家是他联系的，按400元一天付好处费给她，一共付了5000元好处费给刘某甲，由于刘某甲是他的堂嫂，有时他会多给一些，钱是由他交到刘某甲手上。在养猪场开了大概三、四次，养猪场是邹某乙联系的，养猪场也是按400元一天付的好处费，那名房东中年男子总共得了一千多元，是邹某乙给的钱。刘某甲和养猪场的中年男子是知道他们开赌场的，因为刘某甲和养猪场的中年男子当时都在现场。刘某甲除了提供场地外，还帮买菜、做饭给赌场上的人吃，有时还帮着放哨。养猪场的中年男子就只是提供场地，他自己不参赌但会站在旁边看赌博。他和邹某乙开的赌场是用扑克牌或骨牌，以一种叫“32张”的方式用开庄、押钱比点子大小的方法进行赌博。赌博用的扑克牌、骨牌和骰子是他和邹某乙一起买的。赌场上有赌场老板、赌场工作人员、提供赌博场地的房东、参赌人员、在赌场上放高利贷的（乐安县称这种人为“放水的”）、看赌博的等几类人。赌场上最多的时候有三十多人，少的时候也有十几、二十几个人。赌场上的人大部分是乐安县本地人，有时也有南昌人、崇仁人过来赌。在“香韵茗茶”茶楼开赌场期间正值正月，他和邹某乙都比较空闲，所以就是他们自己收取抽头钱，收到的抽头钱放在一只棕色的皮挎包里，后来赌场转移到刘某甲家中和养猪场后才雇佣了两个人在赌场做事，一个是他找来做事的董某甲，负责收场子上的抽头钱，大概是在2014年4月中下旬来的，一共做了5天，每天500元，他总共发了2500元工资给董某甲。另一个是临时被邹某乙叫来帮了二天忙的曾某甲，曾某甲来赌场做事的具体日子他记不清了，大概是2014年四月份的样子。邹某乙叫曾某甲帮买过赌场上吃的菜，帮收过一次赌场的抽头钱。曾某甲的工资是邹某乙付的，共支付了800元工资。赌场上开庄至少开1000元的庄，押钱至少押100元，玩的大的时候个人输赢能有几万块。坐庄的人如果赢钱封庄至少要付300元抽头，如果封庄时赢到的钱多，最高要给600元。闲家每押一次钱，如果赢了就按2000元至10000元付100元抽头，10000元至20000元收200元，20000元以上收400元，30000元以上收600元。每次赌场结束后，他们都会清点当天的抽头渔利数目，然后再把这笔钱分掉。抽头的钱他得80%左右，邹某乙拿剩下的20%左右。他从赌场上累计获利十三四万左右；邹某乙得了三四万左右的非法利润。他曾看到过外号叫“高脚鸡”的在他赌场上参赌、放高利贷，至于“高脚鸡”具体放给过哪些人，放了多少，怎么计算利息，他就不清楚。3、同案人邹某乙的供述，证实内容与同案犯邹某甲的供述基本一致。4、同案犯董某甲的供述，证实赌场是邹某甲和邹某乙合伙开的，直接雇佣他的人是邹某甲，他只负责在赌场上收取抽头的钱，总共做了5天事，邹某甲给他500元一天的好处费，他共得到2500元好处费。赌场上的工作人员还有邹某乙叫来做事的曾某甲。他做事的那5天，曾看到过曾某甲来过赌场二次，看到曾某甲在赌场上收过一次钱，时间大概是在2014年4月28日抓赌之前的3、4天，是在哪个位置的赌场，他现在不记得了。除此之外，曾某甲是否还负责什么其他的事，他就不知道了。他工作的5天当中，他能明确记得的是2014年4月27日、28日是在乐安县东门巷31号刘某甲家中那个赌场做事，剩余的3天大概是在4月20日前后，在乐安县高速路收费站附近的养猪场内的赌场做事。2014年1月中下旬至3月中下旬，邹某甲、邹某乙在他的茶楼里玩了二十几天。他不知道邹某甲他们是在他茶楼里开赌场，当时邹某甲、邹某乙跟他说，在他茶楼打打牌，他就把钥匙给了邹某甲他们。他收取的费用也是按正常的场地费收取，一个包厢玩半天收50元。有时邹某甲他们连续玩几天，有时隔上好几天才玩一次，他总共收了1200元左右。他在赌场工作的那5天，看到赌场上是用骨牌或扑克牌以一种叫“32张”的玩法，开庄、下注比牌面点子大小定输赢的方式赌博。赌博用的骨牌、扑克牌和骰子，他看到是邹某甲或邹某乙带过来的。赌场上每天有二十来个人，2014年4月28日公安机关抓赌的那天，赌场上的人是他见过最多的，有将近30个人，也是玩的最大的一次。每次赌博都是从当日下午一二点开始，赌到当日下午四五点结束。赌场上开庄至少开1000元的庄，押钱至少押100元，玩的大的时候个人输赢能有几万块。坐庄的人如果赢钱封庄至少要付300元抽头，如果封庄时赢到的钱多，最高要给600元。闲家每押一次钱，如果赢了就按2000元至10000元付100元抽头，10000元至20000元收200元，20000元以上收400元，30000元以上收600元。每次收到的抽头钱邹某甲都让他装到一个棕色的皮挎包里，事后再把挎包交给邹某甲或邹某乙。他不知道每次赌场结束后能收到多少钱，挎包里的钱都是由邹某甲、邹某乙清点。参赌和放高利贷的人中他有印象的就是一个叫“高脚鸡”的南昌女人在赌场上赌过，也放过高利贷。5、同案犯曾某甲的供述，证实赌场是邹某甲和邹某乙合伙开的，直接雇佣他的人是邹某乙。他去过邹某甲、邹某乙开设的赌场三次。第一次是在2014年4月25日下午二三点的样子，这次他只是替邹某乙开车，把邹某乙送到乐安县高速路口附近的养猪场里面的赌场，接着又开车送邹某乙离开赌场，这次他也没领好处费，纯粹是帮朋友忙。第二次是在2014年4月26日下午约二三点的样子，他开车送邹某乙到赌场，这次是到养猪场还是东门巷31号，他记不太清楚，反正是这二个地方中的一个。邹某甲、邹某乙因生意上有事就先走了，邹某乙走之前让他帮着董某甲收赌场上的抽头钱，得了500元好处费。第三次就是2014年4月28日下午2点左右，邹某乙说今天赌场上来了近30号人，之前买的菜不够吃，让他买点菜送到东门巷子31号的赌场去，他得了300元好处费，自己也参赌了。赌场上的工作人员还有董某甲，听董某甲自己说是2014年4月20日左右被邹某甲叫来赌场做事的。2014年4月26日、28日他去赌场的这二次看到过董某甲在赌场收钱。曾某甲供述的赌场上的赌法、谁提供的赌具、赌场上如何抽头渔利、赌场上参赌人数等内容与董某甲的供述基本一致。6、同案犯刘某甲的供述，证实邹某甲是她的亲戚，2014年3月份左右，邹某甲到她家跟她说，想把赌场开到她家里来，给她家400元钱一天，她一时贪便宜就答应了。赌场从2014年3月中旬开始一直开到2014年4月28日公安人员来抓赌为止。在此期间，邹某甲、邹某乙开设的赌场并不是每天安排在她家里，有时也会转移到其他地方，而且赌场也不是天天都在开。赌场每次都是在下午一二点左右开始，到当天下午四五点钟结束，总共在她家开了十天左右的赌场。在她家赌博时，赌场上赌博的，“放水”的，看赌博的等各类人加起来，人少的时候十几个人，最多的时候有三十个人左右，2014年4月28日公安机关到她家抓赌时，那天人非常多，将近有三十个人。她主要是帮赌场开门、买菜、做饭，有时帮赌场放下哨。邹某甲每天给她家400元钱，有几次因为是亲戚关系，邹某甲会多给她二三百元，她总共得了5000元左右。7、同案犯熊某甲的供述，证实邹某乙在2014年3月底的一天，到养猪场找到他说，想在他的养猪场的房子里开几天赌场，一天给他400元钱。邹某乙总共在他的养猪场开过4天，给了他1600元。赌场每次是从当日的下午一二点左右开到当日的下午四五点左右结束，每次都有十几个至二十几个人，具体人数他没算过。这4天不是连在一起开的，中间间隔一段时间来开一次，具体每次是在哪天开的，他记不清了。邹某乙、邹某甲开设的赌场赌的是一种叫做“32张”的赌法，用骨牌和扑克牌都赌过。8、同案犯钱某甲的供述，证实她在邹某甲和邹某乙开设的赌场放高利贷。她去过邹某甲和邹某乙分别在乐安县经贸商城内的“香韵茗茶”茶楼、乐安县鳌溪镇东门巷31号的刘某甲家中、乐安县高速路口附近的养猪场里的铁皮房子西边房间内开设的赌场。2013年9、10月份她在董某甲开的“香韵茗茶”茶楼当服务员，由于茶楼生意不好就关门了。2014年2月底她听董某甲说有人在茶楼打牌，她就到茶楼去看，结果看到有人在茶楼玩32张赌博，去了几次就知道赌场的老板是邹某甲和邹某乙。从2014年2月底发现有人赌博到2014年3月19日左右她最后一次去茶楼，她总共去过五六次茶楼，这五六次都是听说有人赌她才去的，茶楼也不是每天都开赌场，她去过的这五六次都没看到董某和在场，听说赌场开在茶楼期间付给董某和的就是正常的场地费，一次50元。2014年4月初，她听说邹某甲和邹某乙的赌场开到东门巷31号刘某甲家中去了，她也跟着去了。这之后，赌场在东门巷31号和养猪场来回搬，她总共去过东门巷31号的赌场四五次，这四五次刘某甲都在家里，负责给场子里的人做饭，去过养猪场的赌场二三次，具体时间她不记得，她能明确的时间就是2014年4月26日赌场是在养猪场，27日和28日赌场是在东门巷31号。她知道的赌场工作人员就是董某甲、曾某甲。她看到过董某甲在邹某甲和邹某乙开设的赌场上收了2次抽头钱，看到曾某甲收了一次抽头钱，具体的时间和位置她记不清。钱某甲供述的赌场上的赌法、谁提供的赌具、赌场上如何抽头渔利、赌场上参赌人数等内容与董某甲的供述基本一致。9、同案犯元某甲的供述，证实她去邹某甲和邹某乙开在“香韵茗茶”茶楼的赌场有四五次。第一次去是2014年2月中旬，最后一次去茶楼的赌场是2014年3月初的样子。到了2014年3月下旬，她听说邹某甲和邹某乙的赌场开到东门巷31号刘某甲家中去了。这之后，赌场在东门巷31号和养猪场来回搬。她去东门巷31号的赌场三四次，大概是在2014年4月初至4月中旬的样子去过一二次，2014年4月27日和28日分别去过一次。养猪场的赌场去过三四次，大概是在2014年4月上旬至4月下旬。除了她在赌场“放水”之外，她对一个叫“高脚鸡”的妇女有印象，听说“高脚鸡”专门放高利贷给赌博的人，她看到过“高脚鸡”到过邹某甲、邹某乙开设的赌场一两次。元某甲供述的赌场上的赌法、谁提供的赌具、赌场上如何抽头渔利、赌场上参赌人数、赌场上的工作人员等内容与董某甲的供述基本一致。10、同案犯钱某的供述，证实他在邹某甲和邹某乙的赌场放高利贷。他到过邹某甲和邹某乙在乐安县东门巷31号民房的赌场三次，分别是2014年4月21日左右、25日左右和28日。东门巷31号民房的房东是刘某甲，主要负责给场子里的做饭。钱某供述的赌场上的赌法、谁提供的赌具、赌场上如何抽头渔利、赌场上参赌人数、赌场上的工作人员等内容与董某甲的供述基本一致。11、同案犯毛某甲的供述，证实他在邹某甲和邹某乙的赌场放高利贷。他去过邹某甲和邹某乙开在乐安县东门巷31号的赌场二次，去过开在乐安县高速路口附近的养猪场的赌场二次。他能记得第一次去养猪场的赌场是在2014年4月22日左右，最后一次是2014年4月28日在东门巷31号民房内的赌场。2014年4月22日左右，他在位于养猪场内的赌场看到“高脚鸡”和同来的南昌人开庄。另外，他听说“高脚鸡”是南昌放高利贷放得最大的。毛某甲供述的赌场上的赌法、谁提供的赌具、赌场上如何抽头渔利、赌场上参赌人数、赌场上的工作人员等内容与董某甲的供述基本一致。12、同案犯梁某甲的供述，证实她第一次去邹某甲和邹某乙开的赌场是在2014年3月初，当时赌场是开在“香韵茗茶”茶楼，茶楼的赌场她去过二三次，最后一次去茶楼的赌场是在2014年3月中旬的样子，具体日子不记得了。3月下旬，她听说邹某甲、邹某乙的赌场开到东门巷31号刘某甲家中去了，她也跟着去了，刘某甲除了提供场地外，还要为赌场做饭、开门、通风报信。之后赌场在东门巷31号和养猪场来回搬，她去过开在东门巷31号的赌场四五次，去过养猪场的赌场一次，每次都是事先打听到在开赌场才去的。去东门巷的这四五次中，她记得清楚的时间就是2014年4月27日和28日这二次，其它场次的时间记不清。去养猪场的赌场那次大概是在2014年4月中旬左右。除了她在赌场“放水”之外，她看到“高脚鸡”和同来的南昌人合伙开庄，听说“高脚鸡”是专门放高利贷给赌博的人。“高脚鸡”在邹某甲和邹某乙的赌场上赌博和“放水”的具体情况，她不是很清楚。梁某甲供述的赌场上的赌法、谁提供的赌具、赌场上如何抽头渔利、赌场上参赌人数、赌场上的工作人员等内容与董某甲的供述基本一致。13、同案犯李某甲的供述，证实她在邹某甲和邹某乙的赌场放高利贷。她最早去邹某甲和邹某乙开设在“香韵茗茶”茶楼里的赌场是在2014年正月初四，一直到2014年3月底的样子，茶楼每次开赌场她几乎都到过，总共去了二十次左右。到了2014年3月底、4月初的样子，赌场从茶楼搬到了东门巷31号刘某甲家中，之后就在刘某甲家和养猪场二个地方来回转。她到过刘某甲家中的赌场七八次，到过养猪场的赌场三四次。她所到过的次数，基本上就是赌场开过的次数，她几乎每次都去了。她对一个叫“高脚鸡”的妇女有点印象，她看到“高脚鸡”和同来的南昌人合伙开庄，听说“高脚鸡”是专门放高利贷给赌博的人。“高脚鸡”在邹某甲和邹某乙的赌场上赌博和“放水”的具体情况，她不是很清楚。李某甲供述的赌场上的赌法、谁提供的赌具、赌场上如何抽头渔利、赌场上参赌人数、赌场上的工作人员等内容与董某甲的供述基本一致。14、同案犯曾某乙的供述，证实她在邹某甲和邹某乙的赌场放高利贷。她第一次到邹某甲和邹某乙开在乐安县经贸商城内的“香韵茗茶”茶楼的赌场是2014年1月20日，去过这个茶楼的赌场12次。这个茶楼的赌场一直开到2014年3月中旬的样子，之后就转移到东门巷31号继续开。搬到东门巷31号开了几天后，邹某甲和邹某乙又将赌场转移到乐安县高速路口附近的一个养猪场内的铁皮房子西面房间内。再之后，赌场就在养猪场和东门巷子31号这二个地方来回转，一直开到2014年4月28日公安机关来抓赌为止。这个赌场开在养猪场和东门巷31号期间，她去过十次左右，十次中有二三次是在养猪场的赌场。曾某乙供述的赌场上的赌法、谁提供的赌具、赌场上如何抽头渔利、赌场上参赌人数、赌场上的工作人员等内容与董某甲的供述基本一致。15、同案犯黄某的供述，证实她在邹某甲和邹某乙的赌场放高利贷。她第一次到邹某甲和邹某乙开在乐安县经贸商城内的“香韵茗茶”茶楼的赌场是2014年农历新年左右，最后一次去茶楼的赌场是在2014年元宵节左右，茶楼的赌场她一共去过三四次。2014年3月底左右，赌场搬到东门巷31号刘某甲家中，她一共去过二次。养猪场的赌场她一次也没去过，只是听赌场上的人讲过在那里也开过。“高脚鸡”放高利贷的具体情况她不清楚。听赌场上的人说，“高脚鸡”主要是在南昌那边的赌场上放高利贷，来邹某甲和邹某乙开设的赌场上会参赌，也会放高利贷给同来的南昌人和乐安本地人。黄某供述的赌场上的赌法、谁提供的赌具、赌场上如何抽头渔利、赌场上参赌人数、赌场上的工作人员等内容与董某甲的供述基本一致。16、同案犯黄某甲的供述，证实她在邹某甲和邹某乙的赌场放高利贷。她第一次到邹某甲和邹某乙开在乐安县经贸商城内的“香韵茗茶”茶楼的赌场是2014年2月中旬左右，当时赌场已经开起来了，最后一次去茶楼的赌场是在2014年3月初，茶楼的赌场她一共去过五六次。2014年3月底左右，赌场搬到东门巷31号刘某甲家中，她一共去过三四次，具体的时间她只记得4月27日和28日，还有一二次是什么时候去的她不记得。养猪场的赌场她一次也没去过，只是听赌场上的人讲过在那里也开过。“高脚鸡”在邹某甲和邹某乙开设的赌场放高利贷的事她不清楚，听赌场上的人说，“高脚鸡”主要是在南昌那边的赌场上放高利贷，来邹某甲和邹某乙开设的赌场上会参赌，也会放高利贷给同来的南昌人和乐安本地人。黄某甲供述的赌场上的赌法、谁提供的赌具、赌场上如何抽头渔利、赌场上参赌人数、赌场上的工作人员等内容与董某甲的供述基本一致。17、证人胡某的证言，证实龚某会在邹某甲和邹某乙开的赌场赌博和放高利贷。2014年3月初，她在“香韵茗茶”茶楼的赌场上向龚某借了2万元用于赌博。她借到钱后，就当龚某的面将这2万元全部用于赌博。借钱后十余天，她就还了2万元给龚某，并付了龚某400元利息。18、立案决定书、起诉意见书、（2015）乐刑初字第40号刑事判决书，证实同案犯邹某甲等人因开设赌场罪被本院判决情况。19、辨认笔录，证实经侦查人员依法组织辨认，黄某甲、董某甲、卢某甲分别辨认出2号照片中的龚某就是在邹某甲开设的赌场上“放水”的“高脚鸡”。20、接受刑事案件登记表，证实2014年4月28日，抚州市公安局治安警察支队接匿名举报称乐安县鳌溪镇胡家巷（东门巷）31号的一处民宅内，有人正在赌博。接报后，抚州市公安局治安警察支队民警迅速赶至该处，当场抓获涉嫌赌博的嫌疑人20余名，现场扣押大量涉赌财物。21、被告人归案情况说明，证实2014年12月25日，龚某到南昌县公安局治安大队投案。22、现场照片及书证、物证照片，证实三个不同地点赌场的情况及账本、欠条、赌具照片。23、常住人口信息，证实被告人龚某犯罪时已满18周岁。24、审前调查材料，证实受本院委托，南昌县社区矫正工作领导小组办公室对被告人龚某实施社区矫正审前社会调查。经调查，得出的评估意见为同意进行社区矫正予以管理本院认为，被告人龚某明知他人开设赌场，仍到赌场放贷，提供资金服务，其行为已构成开设赌场罪。乐安县人民检察院指控被告人龚某犯开设赌场罪的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人龚某在他人开设的赌场上放贷，提供资金服务，在共同犯罪过程中起辅助作用，系从犯，且在犯罪后主动投案并如实供述其罪行，具有自首情节，予以从轻处罚。根据社区矫正机构出具的调查评估意见，宣告缓刑对其所居住的辖区无重大不良影响，可宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下被告人龚某犯开设赌场罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长江颖审判员胡伟人民陪审员余瑞平二〇一六年六月十五日书记员陈雅玲

李兴华非法捕捞水产品罪一审刑事判决书四川省兴文县人民法院刑事判决书（2019）川1528刑初228号：四川省兴文县人民检察院以兴检刑诉﹝2019﹞191号起诉书指控被告人李兴华犯非法捕捞水产品罪，于2019年10月21向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省兴文县人民检察院指派检察员曾学勇出庭支持公诉，被告人李兴华及其指定辩护人刘超到庭参加诉讼。现已审理终结四川省兴文县人民检察院指控，2019年5月17日凌晨2时许，被告人李兴华窜至大坝苗族乡建国村“儒老林”河中电鱼时被兴文县公安局民警抓获，现场查获电鱼工具一套，野生鱼类合计1.3千克。2019年5月20日，兴文县农业农村局出具认定意见，认定被告人李兴华所使用的皇冠3号全智能超声波逆变器与Ｃａｎｅ康洋黑金聚能电池相连接，再与绑定竹竿组装而成的捕鱼工具属于禁用的渔具，使用该捕鱼工具捕鱼的方法属于禁止使用的捕捞方法。检察机关指控依据的证据有：书证，鉴定意见，被告人供述与辩解等。指控认为，被告人李兴华违反保护水产资源法规在禁渔期使用禁用的工具、方法捕捞水产品的行为，应当依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条之规定，以非法捕捞水产品罪追究其刑事责任。被告人李兴华如实供述犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。被告人李兴华对指控的事实及罪名无异议，自愿认罪。其指定辩护人提出：被告人李兴华归案后如实供述犯罪事实，属坦白，可从轻处罚；被告人李兴华认罪悔罪，主动缴纳5000元用于水产资源恢复，可酌情从轻处罚；兴文县农业农村局的认定意见没有鉴定人员签名，不能证明被告人使用了禁用的工具和方法，故请求对被告人李兴华单处罚金。经审理查明，2019年5月17日凌晨2时许，被告人李兴华背着自制的电鱼工具从兴文县“儒老林”（小地名）处下河电鱼，电了约一小时被兴文县公安局民警当场抓获，并查获电鱼工具一套，下水裤一条，野生鱼类1.3千克。2019年5月20日，经兴文县农业农村局对被告人李兴华使用的捕鱼工具和捕鱼方法进行认定，得出认定意见为：被告人李兴华所使用的由皇冠3号全智能超声波逆变器与Ｃａｎｅ康洋黑金聚能电池相联结，再与绑缚有竹竿捞子组装而成的捕鱼工具属于禁用的渔具，使用该捕鱼工具捕鱼的方法属于禁止使用的捕捞方法。另查明，被告人李兴华已向兴文县水产管理站缴纳了5000元，用于增值放流鱼类，恢复资源。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.兴文县公安局受案登记表、立案决定书，证实兴文县公安局大坝苗族乡派出所民警在辖区河道巡查时发现被告人李兴华独自在河中电鱼，并将李兴华现场挡获。公安机关于2019年5月17日立案侦查。2.兴文县公安局到案经过说明、情况说明，证实2019年5月17日凌晨3时许，兴文县公安局民警在大坝苗族乡建国村一组开展夜间巡逻防控工作中发现一男子背一不明物体，并持电筒在河道中涉水，民警在河边将其传唤至大坝苗族乡派出所接受调查，该员系李兴华，其到案时身背电鱼工具一套，持有野生河鱼一网兜。3.兴文县公安局指认现场笔录及照片、现场勘验笔录及照片，证实案发现场位于兴文县的河道内。被告人李兴华对案发现场予以指认。4.兴文县公安局扣押决定书及扣押清单、辨认作案工具照片、称量记录以及称量照片，证实公安机关依法从被告人李兴华处扣押了野生鱼类1.3千克、电鱼工具一副（含电机一台、导电木棒两根、网兜一副、头戴式电筒一个）、下水裤一条；被告人李兴华对上述扣押物品予以指认。5.兴文县公安局鉴定聘请书、兴文县农业农村局关于李兴华使用的捕鱼工具和捕捞方法的认定意见、兴文县公安局鉴定意见通知书，证实被告人李兴华组装的捕鱼工具属于禁用的渔具，使用该工具捕鱼的方法属于禁止使用的捕捞方法。6.兴文县公安局违法犯罪记录查询情况说明，证实李兴华无违法犯罪记录。7.被告人李兴华的供述，证实2019年5月17日凌晨2点左右，李兴华背着烧鱼机器从儒老林（小地名）下河电鱼，在河里电了一个小时左右被大坝派出所的民警当场挡获，电了二斤六两鱼，主要种类为钢鳅、鲫鱼。捕鱼工具系李兴华从网上买的电瓶和变压器组装的，导电的冷发丝和渔网是李兴华自己做的。8.兴文县水产管理站收条，证实被告人李兴华主动自愿缴纳了5000元，用于增值放流鱼类，恢复资源。9.认罪认罚具结书，证实被告人李兴华对所指控的非法捕捞水产品罪犯罪事实供认不讳，自愿认罪认罚。10.户籍材料，证实被告人李兴华出生于1968年10月12日，犯罪时已达应负完全刑事责任年龄本院认为，被告人李兴华违反保护水产资源法规，使用禁用的工具、方法捕捞水产品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条之规定，构成非法捕捞水产品罪，依法应在三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金的幅度内量刑处罚。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，罪名成立。归案后，被告人李兴华如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。在诉讼过程中，被告人李兴华自愿缴纳5000元对水产资源进行恢复，本院酌情对其从轻处罚。辩护人提出兴文县农业农村局的认定意见没有鉴定人员签名，不符合证据要求的辩解理由，因该认定意见属于相关行政主管部门对捕捞工具和方法的认定，并非司法鉴定意见，故本院对辩护人提出的该辩解意见不予以采纳。辩护人提出对被告人李兴华单处罚金的辩解意见，与审理查明的事实、情节以及社会危害程度不相符，本院不予以采纳。对辩护人提出的其他辩护意见予以采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、情节和认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李兴华犯非法捕捞水产品罪，判处拘役一个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2020年1月17日止）。二、公安机关在被告人李兴华处扣押的野生鱼类1.3千克、电鱼工具一副、下水裤一条，依法予以没收；三、责令被告人李兴华缴纳生态修复金人民币五千元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长范鸿人民陪审员罗叙芬人民陪审员任建平二〇一九年十二月十八日书记员高赫洲

王飞、马某非法拘禁一审刑事判决书河北省任丘市人民法院刑事判决书（2018）冀0982刑初458号：河北省任丘市人民检察院以任检刑诉［2018］407号起诉书指控被告人马某、王飞犯非法拘禁罪，于2018年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。任丘市人民检察院指派检察员李慧出庭支持公诉，被告人马某、王飞及其辩护人万德胜到庭参加诉讼。现已审理终结任丘市人民检察院指控：2017年4月5日15时至22时许，被告人马某、王飞伙同李某2（另案处理）为索要赌债，开车将刘某1从任丘市中华瑞鑫小区门口拉到河北省青县一宾馆内非法限制刘某1的人身自由，并对刘某1实施了殴打行为。公诉机关提供了被告人马某、王飞的供述和辩解，被害人刘某1的陈述，证人高某1、王某等人证言、现场勘验笔录、视听资料光盘等证据，本案当中虽然在案二名被告人均对被害人实施殴打这一情节不予供述，通过分析本案同案人员李某2第一次供述中称二被告人打了被害人刘某1，而刘某1在陈述中也称被殴打了，证人高某2也证实刘某1给他打电话说被殴打了，王某提供的对话录音中李某2承认对刘某1进行殴打了，这些证据之间相互印证，形成一个证据链条，证实二被告人为了索要债务开车将被害人刘某1开车拉至青县限制其人身自由，有殴打行为，认为被告人马某、王飞的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，已构成非法拘禁罪，提请本院依法判处。被告人马某辩称：他们没有限制刘某1的人身自由，也没有实施殴打刘某1的行为，他不知道是索要赌债，他不构成犯罪。被告人王飞辩称：刘某1在被拉走的整个过程中是自由的，没有限制他的人身自由，他们没有实施殴打行为，他不知道是索要赌债，他不构成犯罪。辩护人万德胜的辩护意见：1、被告人对刘某1进行了殴打的指控证据不足，理由如下：（1）刘某1有两份笔录，对比两份笔录不难看出其为迎合人数上的吻合（被告人供述为四人），将第一次的六人变为四人，这种变更是在被告人归案后发生的。其在人数上能作出不实的陈述，难道不能在打与未打的问题作出不实的陈述吗？基于此，其陈述可信度不高。（2）王某为刘某1的妻子，作出对刘某1有利的证言是无可厚非的，并且从其事先录音的行为判断（暂不论录音事实是否存在和真实），其为被告人设套的目的显而易见，因此其证言的可信度也不高。（3）从宁可报警也拒绝给付1万元的行为方式来看，如果真的存在刘某1在被拘禁、殴打下还款的情形不报案，显然不符合其夫妻的性格。（4）刘某1与王某所述的脸青、肿的事实无从考证。（5）李某宝的第四次供述明确否认了殴打的存在，当然历次的供述对于拘禁矢口否认。（6）高某2的证言内容是传来的，其未目睹真实的现场，且其与刘某1关系不—般，不排除为刘某1而作不实证言的可能性。（7）录音无原始载体核对，不能作为认定案件事实的依据。2、没有证据证实被告人对刘某1实施了拘禁行为。（1）拘禁的成立是动静行为自由的受限。首先，本案中，包括上车、坐车去青县、青县吃饭、饭后去宾馆等整个过程，刘某1的笔录中无自己是在强制下完成的表述。（2）本案不要陷入一个误区，即刘某1与被告人一同去青县的行为本身就是拘禁，因为引发这一事实的原因不只拘禁这一种原因，被告人的解释亦是引发这一行为的原因之一，并且被告人供述的去青县的理由更合理，更具说服力，这主要体现在如下两个方面：第一，刘某1是主动与被告人联系，并且是在款项落实后主动与被告人见的面，从这一举动可知，刘某1并不怕与被告人见面，结合刘某1自述晚上钱可到账的细节，刘某1与被告人在一起等钱到账的可能性是再合理不过了。当然，等钱到帐的方式是在车上、茶馆、饭店，亦或是任丘、青县，是几个人见面后要选择的问题。第二，刘某1能够还清借款，理应交还借条，这是常理，晚上还款，有等待还款的时间，双方关系融洽，有商量在拿借条的同时，再品尝一下青县特色小吃的基础，因此去青县，这是太正常不过的一种选择。3、即使有殴打的情节，无拘禁的前提，也不构成非法拘禁。本案公诉人指控被告人成立非法拘禁的法律依据应该是1999年最高检《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准》规定中非法拘禁罪名中第三款的规定，即“非法拘禁他人，并实施捆绑、殴打、侮辱等行为的”，从该条的规定可知，构成非法拘禁的前提是在拘禁的前提下实施有殴打行为，如果没有拘禁的前提，即使存在殴打的情节，也不成立非法拘禁。4、即使本案中刘某1是在强制下上车至青县，且在该过程中被告人对其实施了殴打，被告人的情节亦显著轻微，不应认定为犯罪。1999年最高检《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准》是针对公职人员作的标准，刑法283条中规定，公职人员实施非法拘禁行为从重处罚，显然作为一般犯罪主体，追诉标准应高于该标准，因此短时间的拘禁加轻微的殴打，针对一般主体，不认为是犯罪。综上，本案指控事实不清，证据不足，应判决被告人无罪。公诉机关针对上述指控，提供了下列证据证实：1、被告人的供述：（1）被告人马某2017年11月27日9时40分至同日10时22分在在任丘市公安局议论堡刑警队讯问室供述：今年4月初一天，他和李某2、王飞、司机，来任丘找刘某1，当天没找到他，他们就住在任丘的宾馆里了，第二天他们就在刘某1小区门口找到刘某1了，刘某1就上了他们的车，在车上问他什么时候还钱，刘某1说没钱，他们就拉着刘某1回青县了，到了青县先吃的饭，吃饭的时候和他说还钱，他说没有钱，他们就给他做工作让他还钱，到了宾馆后，刘某1就打电话找钱，后来刘某1家里人给了他们老板10万元钱，说剩下的过几天给，他们就给刘某1找了辆车把他送回任丘了。到了5月份的一天，他们四个又来找刘某1要剩下的钱，但是没找到他，李某2就给他打电话说见面谈谈钱的事，他们就约好了今天下午3点见面，他们今天刚到任丘就被抓了。是他们老板张某让来的，刘某1欠张某11万多，给了10万元，还差1万多元，拉着刘某1回青县的路上没有打他，没有限制他的人身自由，他主动跟他们去的青县。他们没有不让他回家，是他自己主动找的钱。他们从拉走刘某1到他回任丘有三个小时。他们一共来任丘找过刘某1三次。他们开着一辆黑色奔驰ＳＵＶ拉着刘某1回青县的。当时车上有他、李某2、王飞、还有司机。（2）被告人王飞2017年11月27日10时31分至同日11时04分在在任丘市公安局议论堡刑警队讯问室供述：今年4月初，刘某1欠的钱到期了，李某宝就给刘某1打电话说要钱，然后李某2就叫着司机拉着他和马某来任丘了，到了任丘后，没找到刘某1，他们在宾馆住下了，第二天下午4点左右，他们到了刘某1小区门口给刘某1打电话，刘某1来了后，李某2和刘某1说了一会话，刘某1就上车了，上车后说还钱的事了，他们就拉着刘某1去了青县的一个地方去吃饭了，在酒桌上刘某1打电话借的钱，吃完饭后他们去了青县城里的金泉酒店了，在酒店里刘某1又打的电话要的钱，过了大概半小时，就给老板打过去10万元钱，说剩下的钱过几天给，他们就给刘某1找了辆出租车让他回家了。5月份的一天他们就又来找刘某1，但是没找到，他们就回青县了，当天下午3点他们到了任丘后，就被抓了。在回青县路上他们没有打刘某1，一共找过刘某1三次，三次都是他、李某2、马某，还有一个司机来的，我不清楚张某是否来找过刘某1。刘某1跟他们去青县吃饭，然后还钱，他们没有限制刘某1的人身自由。他们从拉走刘某1到刘某1回任丘有四个小时。他们开着一辆黑色奔驰ＳＵＶ车把刘某1拉回青县的。被告人马某对以上证据质证没有异议。被告人王飞对以上证据质证没有异议。辩护人万德胜对以上证据质证没有异议。2、被害人陈述：（1）被害人刘某12017年5月18日12时05分至同日13时12分在任丘市公安局议论堡刑警队询问室陈述：今年2月底，他去澳门星际赌场玩钱，他就给高某三打电话跟他借钱，正好他在澳门，他去美高美赌场去找高某三，见到他后，高某三说他没钱，但是有放款的，他就让他帮他找的放款的，他和高某三就去星际赌场了，到了后，他就和高某三等着了，有个外号鲨鱼的就给了他95000元港币筹码，说好了让他还10万港币，他同意后，拿着筹码就去赌博了，结果都输了，他就回家了。3月5号，张某给他打电话说让他还钱，他就和他们说让他们在中华瑞鑫小区门口等他，他们是三个人下车，见到他们后，我就带着他们回家里了，在家里他和他们说了好多好话，让他们给他宽限一个月再还，开始他们不同意，后来同意了，他就送着他们走，到了小区门口他们车的时候，他们让他上车，他就问他们上车干吗，他们说让他上车打个欠条，他说又不欠你们的钱，给钱也得给高某三钱，钱是借给他的，他们就非得让他上车，实在没法了，就上车了，在车上，他们让他打了12万元人民币的欠条，他说不打，他和他们说他一共欠95000元的港币，核算人民币8万多，给你们打12万人民币，他还不起，但是他们说他拿的钱有利息，必须打12万的欠条，他说了半天好的也不行，就打了11万元的欠条，他们就走了。这次打欠条时他们没有打他，4月4日中午，张某给他打电话说让他还钱，他和他说出门了，回去再说，张某就说非得等他，5号回来后，他就给高某三打电话借钱，当天下午2点，高某三说钱晚上到账，他就给张某打电话问他在哪，他说他们在他们小区门口呢，他就去找他们了，见到张某后，直接让他上的车，上车了后他们就开车拉着他去的青县，他们从河间上的高速，上了高速一会儿，其中的两个人就打他，他没敢说话，到了青县的一个村里的饭店后，他们就吃饭了，吃完饭他们拉着他去的宾馆，在去宾馆路上又打得他，到了宾馆后，他们留下了三个人看着他，并且和他说：给他三个小时时间，不还钱，他们就还打他。他就给高某三打电话要钱，高某三说钱马上打过来，张某就回来了，高某三就直接给张某转了10万元，他们不干，说的打得11万的欠条，还欠1万，加上他们拉他回来的费用，让他再给他们15000元钱，要不不让走，他说他没钱，张某就给高某三打电话说剩下的钱明天必须打过来，要不不放人，高某三就同意了，张某就给他打了个出租车把他送到了家。5月5号他们就又来了，在他家门口用油漆喷的字，当时他出门了，今天上午他们又来了一个人来要钱，不给钱他们不走，他媳妇就报警了，派出所的到了后他们就走了。然后他媳妇给他打的电话，他就来报警了。张某他们打了他两次，一次是在去青县的路上，一次是在青县饭店到宾馆的路上打的他，他们没拿凶器，是拳头巴掌打得他，他们打得他脸部，当时他的脸和眼眶都肿了，他借了他们10万元港币，当时抽了5000港币利息，到他手的是95000元港币。他还给了他们10万元人民币，他们逼着他打了11万元的人民币欠条，他们没给他欠条，张某他们一共来了一辆车，六个人，是一辆黑色的ＳＵＶ奔驰车，我做在车后排座中间位置了。后备箱还有两个人，正副驾驶有两个人，他们是4月5日下午3点多拉着他走的，晚上10点多才让他走。第一次在车上是两个人打他，第二次在车上还是两个人打他。（2）被害人刘某12017年5月22日9时42分至同日10时03分在任丘市公安局议论堡刑警队询问室陈述：他在澳门借钱时不知道是借的张某的钱，也没见过张某这个人。后来高某2告诉他钱是张某的，张某来任丘没有找他要过账，到现在他也没有见过这个人，一般他都是和这个小胖子说事，就是你们公安局抓获的那个身矮的、挺胖的那个戴眼镜的人，张某在电话里给他要过账，非法拘禁你的当天他没有见到张某，当天高某2将十万元钱给的张某，但是张某没有露面，4月5日当天把他带到青县，对方一共来了4个人，他叫不上名字来，有你们公安局抓的那三个人，还有一个开车的，当时他蒙了，记错了，后来车开到青县一起吃饭的时候是六个人，那两个人来了一会就走了。被告人马某有异议：他们没有打过他。被告人王飞有异议：他们没有打他，刘某1说的是假话，如果他们打他，他应该有如轻微伤、软组织挫伤的鉴定，他应该第二天回来就去报警。欠条的事他不知道，刘某1走的时候还欠1万元，他说明天打过来，他们说送他回去，他说不用，而且是笑着说的。辩护人万德胜对以上证据有异议：第一，刘某1两次笔录当中对于人数的表述明显不一致，可以体现出刘某1作为被害人本身陈述证明力不足，其陈述不可信，因此对于他遭受殴打，脸和眼眶肿了，该陈述在没有其他证据予以佐证的情况不能作为认定事实的证据。第二，在刘某1的陈述中没有其行为受限制的表述，包括上车，坐车去青县，吃饭、再到青县宾馆，在一系列的过程中，他没有明确表述受到限制。第三，刘某1是在能够当天偿还的情况下主动和被告人通电话、见面，并且表述还款时间应该是晚上，从被告人与刘某1联系，到还款，应该是有一个较长时间段，可以体现出刘某1与被告人存在共同等待还款的可能性或者说时间。第四，该笔录可以证明刘某1与高某2之间关系不一般，体现在被害人在澳门找高某2借款，回来后找高某2借款，不排除高某2在本案中做倾向于刘某1的证言。第五，刘某1的陈述对于打欠条的细节以及尚欠1万元如何偿还的细节，可以体现出刘某1在打欠条和还10万元钱，这两次行为当中意志没有受到限制，是与被告人一方充分沟通的，并且是平等的沟通所达成的结果。3、同案犯的供述：（1）同案犯李某宝2017年5月19日22时10分至同日23时40分在任丘市公安局议论堡刑警队讯问室证言：今年（2017年）3月18日，张某找他说：“任丘刘某1欠我钱，你帮我去要钱”他说行，张某就开车拉着他和青县的一个哥们来任丘找刘某1了，到了任丘后，张某给刘某1打电话问他在哪，他说在市里呢，然后刘某1在微信上给张某发了个位置，让他们去市里的一条街道上找他，找到后，刘某1说让他们去家里坐会，他带着他们就去了他家里，张某就问他什么时候还钱，他说月底还钱，张某就说让他打个欠条，他们就带着他上了他们车上给张某打了一张11万的欠条，他们就回青县了。到了3月底他们给刘某1打电话不接，发信息不回。他们又等了几天还是没信息，4月初张某就让大军（大名不知道叫啥），开车拉着他和马某、王飞来任丘找刘某1了，当时他们来了4个人，他带着来的，到了任丘后，他们去刘某1家去找他，敲门家里没人，他就给高某三（高某2）打电话，他不接，他们就通过超市门口的一个男的找到了高某三，他就给刘某1打电话，刘某1说他出门了，说让他们等着，他们就和高某三在小区棋牌室等着他了，等到了半夜给刘某1打电话都没打通，我们就回宾馆住下了，到了第二天他给高某三打电话问他找到刘某1了吗？他说他俩在一起呢，找钱呢让他们等，等到中午才见到刘某1，他问他钱凑齐了吗，他说差不多了，他和他说没拿着欠条，让他跟着他们回去拿欠条，他们就开着车拉着他回青县了，他们上了高速后，他在车上问刘某1为什么不接电话，他说话很难听，王飞和马某就打了刘某1两下，他们到了青县后，直接去的青县浏河镇的一家饭店吃饭，饭后他们拉着刘某1去青县市里的宾馆，到了宾馆，刘某1给高某三打了个电话要钱，高某三说已经给张某打了10万元过去，过了一会，他给张某打电话问他钱到了吗？说没到账，他就和刘某1说钱没到账，刘某1就给高某三打电话，让他把转账单发给张某，他就给张某打电话问他收到转账照片了吗，张某说收到了，他就和刘某1说送他回来，刘某1说不用送，让他给打个车就行，他就给他打了个让他回家了。昨天他开车拉着马某和王飞去了刘某1家找他，他自己进的他家，刘某1的媳妇在家呢，他让刘某1媳妇打个电话，她不打，还让他走，他和她说他给刘某1打电话不接，然后她就报警了，派出所的来了后他就下楼了，在楼下他给刘某1打电话和他说剩下的钱什么时候给，刘某1说钱不还给他，他还给高某三（高某2），他就说让刘某1叫着高某三见个面，把事情说清楚，他们约好了今天下午三点见面，他们刚到任丘，就被你们公安局抓了。（2）同案犯李某宝2017年11月20日13时20分至同日14时01分在任丘市公安局议论堡刑警队讯问室证言：2017年3月18日，张某找他说：“任丘刘某1欠我钱，你帮我去要钱”他说行，张某就开车拉着他和青县的一个哥们来任丘找刘某1了，到了任丘后，张某给刘某1打电话问他在哪，他说在市里呢，然后刘某1在微信上给张某发了个位置，让他们去市里的一条街道上找他，找到后，刘某1说让他们去家里坐会，他带着他们就去了他家里，张某就问他什么时候还钱，他说月底还钱，张某就说让他打个欠条，他们就带着他上了他们车上给张某打了一张11万的欠条，他们就回青县了。到了3月底他们给刘某1打电话不接，发信息不回。他们又等了几天还是没信息，4月初张某就让大军（大名不知道叫啥），开车拉着他和马某、王飞来任丘找刘某1了，当时他们来了4个人，他带着来的，到了任丘后，他们去刘某1家去找他，敲门家里没人，他就给高某三（高某2）打电话，他不接，他们就通过超市门口的一个男的找到了高某三，他就给刘某1打电话，刘某1说他出门了，说让他们等着，他们就和高某三在小区棋牌室等着他了，等到了半夜给刘某1打电话都没打通，我们就回宾馆住下了，到了第二天，他给高某三打电话问他找到刘某1没，他说他俩在一起呢，找钱呢让他们等，等到中午才见到刘某1，他问他钱凑齐了吗，他说差不多了，他和他说没拿着欠条，让他跟着他们回去拿欠条，他们就开着车拉着他回青县了，他们上了高速后，他在车上问刘某1为什么不接电话，他说话很难听，王飞和马某就打了刘某1两下，他们到了青县后，直接去的青县浏河镇的一家饭店吃饭，饭后他们拉着刘某1去青县市里的宾馆，到了宾馆，刘某1给高某三打了个电话要钱，高某三说已经给张某打了10万元过去，过了一会，他给张某打电话问他钱到了吗？说没到账，他就和刘某1说钱没到账，刘某1就给高某三打电话，让他把转账单发给张某，他就给张某打电话问他收到转账照片了吗，张某说收到了，他就和刘某1说送他回来，刘某1说不用送，让他给打个车就行，他就给他打了个让他回家了。（3）同案犯李某宝2017年11月27日8时35分至同日9时26分在任丘市公安局议论堡刑警队讯问室证言：2017年3月18日，张某找他说：“任丘刘某1欠我钱，你帮我去要钱”他说行，张某就开车拉着他和青县的一个哥们来任丘找刘某1了，到了任丘后，张某给刘某1打电话问他在哪，他说在市里呢，然后刘某1在微信上给张某发了个位置，让他们去市里的一条街道上找他，找到后，刘某1说让他们去家里坐会，他带着他们就去了他家里，张某就问他什么时候还钱，他说月底还钱，张某就说让他打个欠条，他们就带着他上了他们车上给张某打了一张11万的欠条，他们就回青县了。到了3月底他们给刘某1打电话不接，发信息不回。他们又等了几天还是没信息，4月初张某就让大军（大名不知道叫啥），开车拉着他和马某、王飞来任丘找刘某1了，当时他们来了4个人，他带着来的，到了任丘后，他们去刘某1家去找他，敲门家里没人，他就给高某三（高某2）打电话，他不接，他们就通过超市门口的一个男的找到了高某三，他就给刘某1打电话，刘某1说他出门了，说让他们等着，他们就和高某三在小区棋牌室等着他了，等到了半夜给刘某1打电话都没打通，我们就回宾馆住下了，到了第二天，他给高某三打电话问他找到刘某1没，他说他俩在一起呢，找钱呢让他们等，等到中午才见到刘某1，他问他钱凑齐了吗，他说差不多了，他和他说没拿着欠条，让他跟着他们回去拿欠条，他们就开着车拉着他回青县了，他们上了高速后，他在车上问刘某1为什么不接电话，他说话很难听，王飞和马某就打了刘某1两下，他们到了青县后，直接去的青县浏河镇的一家饭店吃饭，饭后他们拉着刘某1去青县市里的宾馆，到了宾馆，刘某1给高某三打了个电话要钱，高某三说已经给张某打了10万元过去，过了一会，他给张某打电话问他钱到了吗？说没到账，他就和刘某1说钱没到账，刘某1就给高某三打电话，让他把转账单发给张某，他就给张某打电话问他收到转账照片了吗，张某说收到了，他就和刘某1说送他回来，刘某1说不用送，让他给打个车就行，他就给他打了个让他回家了。他把刘某1拉到青县是因为他还他们钱，他们去给他拿欠条。高某三给张某转完钱后，他们没把欠条给刘某1，是因为刘某1没有把钱还清，还欠一万多。他们把刘某1拉走后没有动手打他，刘某1是自愿跟他们去的。他们从拉走刘某1到刘某1回任丘市有三个小时。刘某1跟他们去青县后，他们没有限制刘某1的人身自由。他们开着一辆黑色奔驰ｓｕｖ拉着刘某1回来的。当时车上有司机大军、他、王飞、马某，还有刘某1，大军开车，他坐副驾驶，马某和王飞和刘某1坐在后座。被告人马某对以上证据质证后对李某22017年5月19日的口供有异议：他们没有打刘某1，李某2说这话时可能比较紧张，说的整个过程是对的。被告人王飞对以上证据质证后对李某22017年5月19日的口供有异议：他们没有打刘某1，他同意马某的意见。辩护人万德胜对以上证据质证有异议：李某2的供述公诉人出示了三份，就是否对刘某1有过殴打作了不一样的供述，就打与未打这一情节该证据不具有证明力，即使在5月19日供述中李某2讲了打，也仅是一次，并且是在上了高速之后，对于这一情节被告人以及李某2自己之后都否认了。李某2明确表述刘某1是自愿与他们去的青县，并且去青县的理由是拿欠条。4、证人证言：（1）证人王某2018年5月18日13时54分至同日14时22分在任丘市公安局议论堡刑警队询问室陈述：她和刘某1是夫妻关系，她知道丈夫刘某1欠钱被人追债拉走并且挨打的事，要债的人来她们家事她见的他们，当时他自己在家，今年5月9号上午11左右，有人敲门，她就开门了，当时有7、8个男的来她家，他们和她说她老公刘某1欠他们钱，让还钱，她就给刘某1打电话问他欠不欠钱，她老公说不欠钱让他们走，他们不走，她就问他们欠的什么钱，他们说是赌博欠的钱，她说他不在家，他们在她家待了一会儿就走了，过了一个小时左右，他们就又回来了，还是让她给刘某1打电话要钱，她说联系不上他，他们待了一会儿就又走了，他们来来回回的去她家了4回，到了晚上8点30分左右，他们又来了，这次她在门口和他们说她丈夫没回来，让他们走，她就关上门了，过了一会她听到门响，还有一股很浓的油漆味，过了一会儿她就开门了，看到门上地上都是红色和黑色的油漆，门上还有欠钱的字，她就报警了。他们来了7、8个人，没有恐吓她，就说让还钱，今天上午9点左右，有人敲门，她开门后，看到是上次来要钱的其中一个男的，他就进屋做到沙发上了，他说还欠他们1万多元钱，让还钱，她说：“我听我老公说钱还清了，不欠你们钱了”，他说有欠条，她说：“你们把我老公抓走了，还打他，让他打欠条，他敢不打欠条吗，那欠条打多少不是你们说了算么”，他说没还清，她就问他：“你们承认把我老公抓走了并且打我老公了吗”，最后他承认了，她就让他走，他不走，就报警了，派出所的来了后，那个男的就和派出所的一起走了，第一次来要钱时，他们没有带凶器，刘某1的脸和眼眶都被打肿了、青了，第一次要钱时有这个男子，这两次都有他，她有这个男子的录音和他的照片，能提供，他大概30多岁，身高1．65米左右，体型偏胖，短发，带眼镜，肤色较黑，青县人。被告人马某质证有异议：他们没有打刘某1，他哪来的伤，他们不认识王某，关于澳门赌债的事他不知道，钱借给他，他干什么谁也不知道，所以他认为不叫赌债。在刘某1、王某家门喷油漆的事他也不知道。被告人王飞质证有异议：他们没有打刘某1，喷油漆这件事他不知道。辩护人万德胜对以上证据质证有异议：该证据不具有客观性，真实性，该证人与刘某1是夫妻关系，不排除做有利于刘某1的供述。该证人所表述的事实不符合常理，体现在为了不偿还1万元钱，两次报警都未提及刘某1被拘禁殴打的事，按照该证人所述喷字、报警都不还钱的性格，刘某1的脸和眼眶被打青肿不报警，不是该证人的行为，所以体现了证人证言不符合常理。（2）、证人王某2018年8月31日9时39分至同日9时57分在任丘市公安局议论堡刑警队陈述：她跟刘某1是夫妻，她向公安局提供了一张光盘，光盘上的录音内容是她用手机录制的，内容是一个体型偏胖的男子去她家要欠账，男子说不给钱就不走了，男子还承认了把她丈夫刘某1强制带走并殴打的事。她手机里这段录像已经删除了，因为她已经把录像的光盘交给了公安机关，她以为没用了，就把录像删除了。因为她当时自己还的用手机，所以没有把时间提供给公安机关。被告人马某对以上证据质证后认为：李某2和王某不知道他们怎么见面，怎么回事他不知道。被告人王飞质证后认为：李某2说的谁动手和他没有关系。辩护人万德胜对以上证据质证后认为：王某证言明确了证人向公安机关提交了本身就是一个不能核对的录音复制件，侦查人员对提供的复制件在侦查过程中也没有与原件进行核对，因此可以说明公诉人向法庭提交的光盘不具有客观真实性，合法性，不能作为认定案件事实的依据。王立军所讲光盘中的内容，因为光盘本身不具有客观真实性，所以证言内容也无从考证，因此也不具有证明力。鉴于王立军与刘某1的夫妻关系，不排除王立军做有利于刘某1的证言，因此该份证言中所讲的存在拘禁殴打表述不真实，不客观。（3）证人高某22017年5月19日18时10分至同日18时55分在任丘市公安局议论堡刑警队询问室陈述：他和刘某1是朋友关系，今年2月底刘某1和他借过钱，但是钱不是他的，他给刘某1担保借的沧州于连松的钱，当时于连松拿的青县一个叫张某的钱，给的刘某110万元港币筹码。这10万元港币他没有还，因为今年2月底，刘某1在澳门赌博借的钱是通过他借的，当时拿的青县张某的钱，这钱一直没还上，张某总是和他要钱，刘某1就总是找他让他再借给他10万元还给张某，4月5日早上他开车拉着刘某1借了10万元钱，准备还给青县的张某，当天下午5点左右，青县的人给刘某1打电话，说在刘某1小区门口等着他呢，刘某1就打车去和他们见面了，到了晚上8点左右，刘某1给他打电话说：“青县的张某开车拉着我去青县路上呢，他们打我了，你赶紧把10万元钱给他们打过去”，他问刘某1：“他们为什么打你”，刘某1说：“因为没给他们钱，他们就打我”。他挂了电话后就给张某打电话问他：“你们为什么打人”，张某说：“不给钱就打他”，他和张某说：“钱已经准备好了，又不是不给你们，为什么打人”，张某就挂断电话了。到晚上10点左右，刘某1给他打电话说：“三哥，你赶紧把钱给他们打过来，他们总打我”。他和刘某1说：“钱已经打过去了”。他挂了电话就给张某打电话问他：“钱已经打过去了，你们为什么还打人，也不放人”，张某说：“我没见到钱就不放人”。他和他说：“钱已经打过去了，转账是24小时到账，我用我的人格担保”。张某问他：“刘某1打了11万的欠条，你打了10万元，剩下的这一万元呢”。他和他说：“剩下的这一万元我担保还给你”。就挂电话了，到了12点左右，刘某1给他打电话说他到家了，他就睡觉了。刘某1通过他借了张某他们10万元港币，还给了张某10万元人民币，刘某1给张某打欠条的事他不知道，刘某1回来后没见过面，打过电话，给张某转完钱后，张某没联系过他，他是在任丘市裕华东路农业银行ＡＴＭ机用农业银行卡给张某转的钱，卡号：62×××69，户名：高某2，昨天和今天有一个手机尾数9999的青县男的给他打电话，他说让他带着他们去找刘某1，他说：“我没时间，我也找不着他”。他就挂电话了。被告人马某对以上证据质证有异议：高某2说当时等他和刘某1一起过来，但是当时过来的只有刘某1一个人，当时没有高某2，他们没有打刘某1，如果他们打他，他第二天为什么不报警，为了在他们去他家要帐时才报警，他觉着他是不想还钱才诬陷他们。被告人王飞质证同意马某的意见。辩护人万德胜质证意见：高某2和刘某1关系非同一般，不排除做有利于刘某1的表述。如果1万元钱提供担保成立的话，高某2在刘某1债务问题上是利害关系人，不排除高某2为了推卸或者消灭连带债务责任的意图做不利于被告人的证言。对于殴打的情节，并非是高某2亲眼目睹，该内容为传来内容，听张利欣说的内容不能作为认定事实的依据，听刘某1说的内容如果刘某1说的不真实的话，也不能作为认定事实的依据。综上，高某2证言不具有客观性，无证明力。（4）证人刘某22017年5月19日20时52分至同日21时06分在任丘市公安局议论堡刑警队询问室陈述：他在青县市里华宇通讯上班，今天中午一点左右，李某2给他打电话问他干什么呢，他说上班呢，他问忙吗，他说不忙，不忙送他们去趟任丘，他和他说行，然后他就找朋友陈培璐借的车，他去青县104国道中国银行门口接的李某2和他两个朋友，他就把他们拉到任丘了，刚到任丘，就被你们公安机关抓了。他和李某2是朋友关系，他不知道他们来任丘干什么，李某2说让他送他们来任丘就行，他就回去上班的，他开的是一辆白色大众轿车，牌照没记住，车是借的陈培璐的。被告人马某：对刘某2证言没有异议。被告人王飞：对刘某2证言没有异议。5、任丘市公安局议论堡刑警队现场勘验笔录、提取痕迹登记表、现场示意图2张、现场照片4张。6、接受证据材料清单、随案移送清单（视听资料光盘1张，内有李某2在刘某1家与刘某1妻子王某的对话录音及照片法庭播放视听资料并展示照片一张）。证实对话录音内容中的涉案内容为：王某：你们之前打他（刘某1）了没有？你打他了没有？咱们凭良心说。李某2：捅他个一下两下的那还叫打他呀？王某：我娘哎，这么大人了让你们七八个人一人捅他一下，受得了吗？李某2：我没打他。王某：你没打他，那谁打他了呢？李某2：就两个小孩打了他两下。王某：你们属于非法拘禁带殴打人质。李某2：吗叫非法拘禁，你们欠钱不还，还有理。王某：欠钱不还，不行你们可以通过法律解决，你们这是把人抓了去，还捅了他几下？被告人马某质证后对现场勘验笔录、提取痕迹登记表、现场示意图、照片一组证据没有异议；对录音内容有异议，听声音不像李某2说话，对方那个女人好像在诱导李某2。被告人王飞质证后对录音有异议，不像李某2的声音，里面具体内容他也听不清楚，同意马某的意见。辩护人万德胜对上述证据质证后认为：该录音光盘是复制件，在不能与原始载体进行核实的前提下不能作为认定案件事实的依据。7、任丘市公安局议论堡刑警队办案说明：2017年5月18日，王某给该刑警队提供一张光盘，经询问，王某称是与一个身材较胖的男子的对话，经刑警队侦查员比对，王某所称的这名身材较胖的男子是将刘某1非法拘禁的犯罪嫌疑人李某2。被告人马某对以上证据质证后认为：李某2和王某不知道他们怎么见面，怎么回事他不知道。被告人王飞质证后认为：李某2说的谁动手和他没有关系。辩护人万德胜对以上证据质证后认为：办案说明的内容不客观，侦查人员没有列明具体的人员，且所述经侦查人员核对，该侦查人员是否具有鉴别能力和资质也没有说明，该办案说明不能自证其客观真实性，因此不能作为认定二名被告人有罪的依据，相反更能证明本案证据不足，事实不清。8、任丘市公安局议论堡刑警队辨认笔录：（1）辨认人刘某1辨认出在2017年4月5日对其非法拘禁并殴打的嫌疑人李某2的辨认笔录、被辨认人身份情况说明、照片12张。（2）辨认人刘某1辨认出在2017年4月5日对其非法拘禁并殴打的嫌疑人马某的辨认笔录、被辨认人身份情况说明、照片12张。（3）辨认人刘某1辨认出在2017年4月5日对其非法拘禁并殴打的嫌疑人王飞的辨认笔录、被辨认人身份情况说明、照片12张。9、任丘市公安局议论堡刑警队2018年6月1日办案说明：2018年5月22日，李某宝因涉嫌非法拘禁罪被沧州市公安局运河分局小王果庄刑警队刑事拘留。特此说明。被告人马某质证没有异议。被告人王飞质证没有异议。辩护人万德胜对以上证据没有异议。10、任丘市公安局议论堡刑警队2017年5月19日出具的抓获经过，刘某1与马某、王飞、李某2的调解协议、刘某1对马某、王飞、李某2的谅解书，上海市宝山区人民法院（2016）沪0113刑初707号《刑事判决书》、上海市宝山区看守所关于王飞《刑满释放证明书》、马某、王飞、李某2、刘某1、王某、高某2、刘某2等人户籍基本信息表一组。被告人马某对以上证据质证认为：赔偿的事他不知道，当时在看守所里，从看守所出来以后才知道的，他认可这个调解协议。被告人王飞没有异议。辩护人万德胜对以上证据质证认为：对以上证据真实性没有异议。如果被告人犯罪成立的话，可以作为从轻量刑的依据，但是该调解协议非被告人亲自所为，不能作为定罪的依据。关于被告人马某、王飞是否具有非法剥夺被害人刘某1人身自由，并实施了殴打行为的认定问题：能够认定被告人马某、王飞实施了非法剥夺被害人刘某1的人身自由并具有殴打行为的相关证据如下：被告人马某2017年11月27日9时40分至同日10时22分在在任丘市公安局议论堡刑警队讯问室供述：今年4月初一天，他和李某2、王飞、司机，来任丘找刘某1，当天没找到他，他们就住在任丘的宾馆里了，第二天他们就在刘某1小区门口找到刘某1了，刘某1就上了他们的车，在车上问他什么时候还钱，刘某1说没钱，他们就拉着刘某1回青县了，到了青县先吃的饭，吃饭的时候和他说还钱，他说没有钱，他们就给他做工作让他还钱，到了宾馆后，刘某1就打电话找钱，后来刘某1家里人给了他们老板10万元钱，说剩下的过几天给，他们就给刘某1找了辆车把他送回任丘了。被告人王飞2017年11月27日10时31分至同日11时04分在在任丘市公安局议论堡刑警队讯问室供述：今年4月初，刘某1欠的钱到期了，李某宝就给刘某1打电话说要钱，然后李某2就叫着司机拉着他和马某来任丘了，到了任丘后，没找到刘某1，他们在宾馆住下了，第二天下午4点左右，他们到了刘某1小区门口给刘某1打电话，刘某1来了后，李某2和刘某1说了一会话，刘某1就上车了，上车后说还钱的事了，他们就拉着刘某1去了青县的一个地方去吃饭了，在酒桌上刘某1打电话借的钱，吃完饭后他们去了青县城里的金泉酒店了，在酒店里刘某1又打的电话要的钱，过了大概半小时，就给老板打过去10万元钱，说剩下的钱过几天给，他们就给刘某1找了辆出租车让他回家了。被害人刘某12017年5月18日12时05分至同日13时12分在任丘市公安局议论堡刑警队询问室陈述：今年2月底，他去澳门星际赌场玩钱，他就给高某三（高某2）打电话跟他借钱，高某三说他没钱，但是他认识放款的，就让他帮找的放款的，有个外号“鲨鱼”的就给了他95000元港币筹码，说好了让他还10万港币，他同意后，拿着筹码就去赌博了，结果都输了，他就回家了。3月5号，张某给他打电话说让他还钱，他就和他们说让他们在任丘市中华瑞鑫小区门口等他，他们是三个人下车，见面后就带着他们回家里了，在家里他和他们说了好多好话，让他们给他宽限一个月再还，开始他们不同意，后来同意了，他就送着他们走，到了小区门口他们车的时候，他们让他上车，说让他上车打个欠条，他说又不欠你们的钱，给钱也得给高某三钱，钱是借他的，他们就非得让他上车，实在没法了，就上车了，在车上让他打了12万元人民币的欠条，他说了半天好话也不行，就打了11万元的欠条，他们就走了。4月4日中午，张某（实际是李某2，误认为是老板张某）给他打电话说让他还钱，他说出门了，回去再说，张某说非得等他，5号回来后，他就给高某三打电话借钱，当天下午2点，高某三说钱晚上才到账，他就给张某打电话问他们在哪，说他们在他家小区门口呢，他就去找他们了，见到张某（李某2）后，直接让他上的车，上车了后他们就开车拉着他去了青县，他们从河间上的高速，上了高速一会儿，其中的两个人就打他，他没敢说话，到了青县的一个村里的饭店后，他们就吃饭了，吃完饭他们拉着他去的宾馆，在去宾馆路上又打得他，到了宾馆后，他们留下了三个人看着他，并且和他说：给他三个小时时间，不还钱，他们就还打他。他就给高某三打电话借钱，高某三说钱马上打过来，高某三就直接给张某转了10万元，他们不干，说的打得11万的欠条，还欠1万，加上他们拉他回青县的费用，让他再给他们15000元钱，要不不让人走。他说他没钱，张某就给高某三打电话说剩下的钱明天必须打过来，要不不放人，高某三就同意了，张某就给他打了个出租车把他送到了任丘。被害人刘某12017年5月22日9时42分至同日10时03分在任丘市公安局议论堡刑警队询问室陈述：他在澳门借钱时不知道是借的张某的钱，他也没见过张某这个人。后来高某2告诉他钱是借张某的，张某来任丘没有找他要过账，到现在他也没有见过这个人，一般他都是和那个小胖子说事，就是你们公安局抓获的那个身矮、挺胖的那个戴眼镜的人（李某2），张某只在电话里给他要过账，非法拘禁他的当天没有见到张某，张某没有露面，当天高某2将十万元钱转账给的张某。同案犯李某宝2017年5月19日22时10分至同日23时40分在任丘市公安局议论堡刑警队讯问室证言：2017年3月18日，张某找他说：“任丘刘某1欠我钱，你帮我去要钱”，他说行，张某就开车拉着他和青县的一个哥们来任丘找刘某1了，到了任丘后，张某给刘某1打电话问他在哪，他说在市里呢，然后刘某1在微信上给张某发了个位置，让他们去市里的一条街道上找他，找到后，刘某1说让他们去家里坐会，他带着他们就去了他家里，张某就问他什么时候还钱，他说月底还钱，张某就说让他打个欠条，他们就带着他上了他们车上给张某打了一张11万的欠条，然后他们就回青县了。到了3月底他们给刘某1打电话不接，发信息不回。4月初张某就让大军（大名不知道叫啥），开车拉着他和马某、王飞来任丘找刘某1了，当时他们来了4个人，到了任丘后，他们去刘某1家找他，敲门家里没人，他就给高某三（高某2）打电话，他不接，他们就通过超市门口的一个男的找到了高某三，高某三就给刘某1打电话，刘某1说他出门了，说让他们等着，我们就回宾馆住下了。到了第二天他给高某三打电话问他找到刘某1了吗？他说他俩在一起找钱呢，让他们等，等到中午才见到刘某1，他问他钱凑齐了吗，刘某1说差不多了。他和说没拿着欠条，让刘某1跟着他们回青县去拿欠条，他们就开着车拉着刘某1回青县了，他们上了高速后，他在车上问刘某1为什么不接他电话，他说话很难听，王飞和马某就打了刘某1两下，他们到了青县后，直接去的青县浏河镇的一家饭店吃饭，饭后他们拉着刘某1去了青县市里的宾馆，到了宾馆，刘某1给高某三打了个电话要钱，高某三说已经给张某打了10万元过去，过了一会，他给张某打电话问钱到了吗？张某说钱没到账。刘某1就给高某三打电话，让他把转账单发给张某，然后他就给张某打电话问他收到转账单照片了吗，张某说收到了，他就和刘某1说送他回去，刘某1说不用送，让他给打个车就行，他们就给刘某1打了个车让他回家了。证人王某2018年5月18日13时54分至同日14时22分在任丘市公安局议论堡刑警队询问室陈述：她和刘某1是夫妻关系，她知道丈夫刘某1欠钱被人追债拉走并且挨打的事，第一次来要钱时，他们没有带凶器，刘某1的脸和眼眶都被打肿了、青了。第一次要钱时有这个男子，这两次都有他，她有这个男子的对话录音和他的照片，能提供，他大概30多岁，身高1．65米左右，体型偏胖，短发，带眼镜，肤色较黑，青县人。证人王某2018年8月31日9时39分至同日9时57分在任丘市公安局议论堡刑警队陈述：她跟刘某1是夫妻，她向公安局提供了一张光盘，光盘上的录音内容是她用手机录制的，内容是一个体型偏胖的男子去她家要账，男子说不给钱就不走了，男子还说了把她丈夫刘某1强制带走并殴打的事。因为她已经把录像的光盘交给了公安机关，她以为没用了，就把手机里的录像删除了。因为她当时自己还的用手机，所以没有把手机提供给公安机关。证人高某22017年5月19日18时10分至同日18时55分在任丘市公安局议论堡刑警队询问室陈述：他和刘某1是朋友关系，今年2月底刘某1在澳门赌博和他借钱，但当时他没钱，他给刘某1担保借的沧州于连松的钱，当时是于连松拿的青县一个叫张某的钱，给的刘某110万元港币筹码。这10万元港币刘某1一直没还上，张某总是和他要钱，刘某1就总是找他让他再借给他10万元还给张某，4月5日早上他开车拉着刘某1借了10万元钱，准备还给青县的张某，当天下午5点左右，青县的人给刘某1打电话，说在刘某1小区门口等着他呢，刘某1就打车去和他们见面了，到了晚上8点左右，刘某1给他打电话说：“青县的张某开车拉着我去青县路上呢，他们打我了，你赶紧把10万元钱给他们打过去”。他问刘某1：“他们为什么打你”。刘某1说：“因为没给他们钱，他们就打我”。他挂了电话后就给张某打电话问他：“你们为什么打人”。张某说：“不给钱就打他”。他和张某说：“钱已经准备好了，又不是不给你们，为什么打人”。张某就挂断电话了。到晚上10点左右，刘某1给他打电话说：“三哥，你赶紧把钱给他们打过来，他们总打我”。他和刘某1说：“钱已经打过去了”。他挂了电话就给张某打电话问他：“钱已经打过去了，你们为什么还打人，也不放人”。张某说：“我没见到钱就不放人”。他和他说：“钱已经打过去了，转账是24小时后到账，我用我的人格担保”。张某问他：“刘某1打了11万的欠条，你打了10万元，剩下的这一万元呢”。他和张某说：“剩下的这一万元我担保还给你”。就挂电话了，到了12点左右，刘某1给他打电话说他回到家了，他就睡觉了。视听资料光盘1张，内有李某2在刘某1家与刘某1妻子王某的对话录音内容中的涉案内容：王某说：“你们之前打他（刘某1）了没有？你打他了没有？咱们凭良心说。”李某2：“捅他个一下两下的那还叫打他呀？”王某：“我娘哎，这么大人了让你们七八个人一人捅他一下两下的，受得了吗？”李某2：“我没打他。”王某：“你没打他，那谁打他了呢？”李某2：“就两个小孩打了他两下。”王某：“你们属于非法拘禁带殴打人质。”李某2：“吗叫非法拘禁，你们欠钱不还，还有理。”王某：“欠钱不还，不行你们可以通过法律解决，你们这是把人抓了去，还捅了他几下？”。任丘市公安局议论堡刑警队的办案说明：2017年5月18日，王某给该刑警队提供一张光盘，经询问，王某称是与一个身材较胖的男子的对话，经刑警队侦查员比对，王某所称的这名身材较胖的男子是将刘某1非法拘禁的犯罪嫌疑人李某2。辨认人刘某1辨认出在2017年4月5日对其非法拘禁并殴打的嫌疑人李某2的辨认笔录、被辨认人身份情况说明、照片12张。辨认人刘某1辨认出在2017年4月5日对其非法拘禁并殴打的嫌疑人马某的辨认笔录、被辨认人身份情况说明、照片12张。辨认人刘某1辨认出在2017年4月5日对其非法拘禁并殴打的嫌疑人王飞的辨认笔录、被辨认人身份情况说明、照片12张。刘某1与马某、王飞、李某2达成的赔偿刘某1三万元的《调解协议》及刘某1对马某、王飞、李某2的谅解书。上例证据中王某的手机原始视听资料虽然已经删除，但其提供的视听资料光盘中的对话内容语音清晰流畅，对话人王某、李某2的方言语气浓重，内容客观真实，与本案事实具有关联性，且对该视听资料的制作、取得的时间、地点、方式等做了合理解释，并有李某2的现场照片图像印证，应予认定。故对辩护人关于该视听资料缺乏手机原始资料不应采纳的主张不予支持。同案犯李某宝2017年5月19日在任丘市公安局议论堡刑警队陈述：“在他们上了高速后，他在车上问刘某1为什么不接电话，他说话很难听，王飞和马某就打了刘某1两下。”而李某宝在2017年11月20日、2017年11月27日在任丘市公安局议论堡刑警队的陈述中却回避了王飞和马某殴打刘某1的情节内容，与李某22017年5月19日的陈述不一致、相矛盾，但李某2未作出合理解释，且李某22017年5月19日的陈述与被害人刘某1的陈述、证人高某2的证言及与王某的对话录音内容相互印证，应予认定。对辩护人的相关辩护意见不予采纳。上列相关证据来源、形式合法，客观真实、相互关联、相互印证，形成了一个证据链条，共同指向被告人马某、王飞伙同李某2为索债实施了非法剥夺被害人刘某1的人身自由并进行殴打的犯罪行为。上述公诉机关出示的其他相关证据，证据的来源、形式合法，内容真实，与案件相关事实具有关联性，予以确认。综上，本案经审理查明如下事实：2017年4月5日15时至22时许，被告人马某、王飞伙同李某2（另案处理）为索要债务，开车将刘某1从任丘市中华瑞鑫小区门口拉到河北省青县一宾馆内非法限制刘某1的人身自由，期间对刘某1实施了殴打行为逼债，直至高某2为刘某1转账还款100000元后，被害人刘某1才被放回家。另查明，案发后被告人马某、王飞的亲朋好友代其二人协议赔偿了被害人刘某1损失30000元，并得到了被害人刘某1的谅解。被告人王飞2016年6月7日因犯敲诈勒索罪被上海市宝山区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金一千元，2016年7月20日刑满释放本院认为，被告人马某、王飞伙同他人为索取债务非法拘禁债务人刘某1，限制其人身自由达六个小时，期间对刘某1进行殴打逼债，其行为侵犯了他人的人身自由权，已构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人马某、王飞的犯罪事实及罪名均成立。被告人王飞具有犯罪前科，酌情对其从重处罚。被告人马某、王飞在案发后协议赔偿了被害人刘某1损失30000元，并得到刘某1的谅解，酌情对二被告人从轻处罚。被害人刘某1为了在澳门参加赌博而在赌场外向他人筹借资金，其借贷关系应属民间借贷，二被告人系为了债权人去索取合法债务而拘禁了被害人，酌情对二被告人从轻处罚。辩护人关于指控被告人的犯罪事实不清、证据不足，应判决宣告被告人无罪的辩护意见，与本案查明的事实和证据相悖，本院不予支持。依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二十五条之规定，判决如下一、被告人王飞犯非法拘禁罪，判处拘役四个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。二、被告人马某犯非法拘禁罪，判处拘役三个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长边凤娟审判员张立祥人民陪审员杨静二〇一八年九月二十九日书记员朱贵彩

吴雄昌非法占用农用地一审刑事判决书云南省祥云县人民法院刑事判决书（2017）云2923刑初137号：祥云县人民检察院指控被告人吴雄昌犯非法占用农用地罪一案，2017年8月17日以祥检公诉刑诉〔2017〕127号起诉书向本院提起公诉。本院受理后，根据祥云县人民检察院的建议适用简易程序独任审判，于2017年8月24日在本院公开开庭审理了本案。祥云县人民检察院指派检察员杨友银出庭支持公诉，被告人吴雄昌到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2014年11月15日，被告人吴雄昌向魏某承包了位于祥云某禾甸镇茨芭村石头山的新兴采石场魏某采点进行采石，在采石过程中，吴雄昌未经林业主管部门审核同意，擅自在权属为茨芭村委会的65林班14小班，66林班4、7、8、18小班范围内占用林地开采石材，造成林地大量毁坏，原有地表植被发生改变的损害后果。经云南云林司法中心鉴定，被告人吴雄昌非法占用土地总面积为24.53亩，其中林地面积为21.80亩，林种均为防护林，亚林种均为水源涵养林；被占用其他非林地面积为2.73亩。据此，公诉机关认为，被告人吴雄昌未经林业行政主管部门许可，非法占用林地，数量较大，造成林地大量毁坏，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十二条之规定，应当以非法占用农用地罪追究其刑事责任；被告人吴雄昌自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。提请人民法院依法判处。被告人吴雄昌对指控事实和罪名无异议，自愿认罪，表示悔罪并自愿向林业部门缴纳林业补植费25万元，请求依法从轻处罚并判处缓刑。经审理查明，公诉机关指控事实清楚，在案有采石场承包合同及转让协议书、证人证言、现场勘验检查笔录、司法鉴定意见、被告人的供述及辩解等证据在卷证明，应当确认指控事实；另有归案经过，证实被告人吴雄昌于2016年11月14日14时许经电话通知到祥云某森林公安局接受询问本院认为，被告人吴雄昌在开采石材过程中，非法占用许可开采范围之外的农用地24.53亩，其中公益林地面积为21.80亩，数量较大，造成林地大量毁坏，其行为已构成非法占用农用地罪。公诉机关指控罪名成立，依法应当予以确认。被告人吴雄昌非法占用农用地数量较大，依法应当判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；其主动投案并如实供述犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚。根据本案事实、性质、情节以及被告人吴雄昌的悔罪表现，可以依法判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑；但自愿缴纳林业补植费的悔罪表现须实际履行才能成立，故应当将其不按期缴纳视作可撤销缓刑的情形。为保护环境资源，根据被告人吴雄昌犯罪的事实、性质、情节以及其犯罪行为对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及最高人民法院《关于审理破坏林地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项的规定，判决如下一、被告人吴雄昌犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金5万元（限判决确定之日起十日内缴纳）。二、被告人吴雄昌向祥云县林业局缴纳林业补植费25万元。（缓刑考验期限，从判决执行之日起计算；林业补植费限于2017年8月30日以前或者判决确定之日起十日内缴纳，不按期缴纳林业补植费视作撤销缓刑的情形。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员朱雪东二〇一七年八月二十五日书记员胡玥玥

漠××犯诽谤罪一审刑事判决书天津市西青区人民法院刑事判决书（2016）津0111刑初137号：自诉人崔＊＊以被告人张××犯诽谤罪为由，于2016年3月14日向本院提起控诉。本院于2016年3月14日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。自诉人崔＊＊及其诉讼代理人李琳，被告人张××及其辩护人禹弘进均到庭参加诉讼。现已审理终结自诉人崔＊＊起诉被告人张××诉称：2016年2月2日，被告人张××在腾讯视频网站发表题为“被黑恶控制下的东兰坨”的视频。在视频中，被告人张××诽谤自诉人崔＊＊共花钱70万元买官，而实际情况是自诉人崔＊＊系合法民选村长。另外，被告人张××诽谤村里五百多亩农田非法盗挖的责任系自诉人崔＊＊贿选造成的，而实际情况是东兰坨的两委班子研究决定，对村东边的花土（也不是耕地）以正常价格一方15元，投标人提供100万元押金的形式公开招标，系万连起中标，并与村里签订了协议书。截止证据保全日，该视频被点击播放已达到319000次。已严重损害自诉人的声誉并给自诉人造成巨大的经济损失。综上，请求判决被告人张××犯诽谤罪，处三年以下有期徒刑。自诉人崔＊＊诉讼代理人的代理意见如下：1.自诉人崔＊＊2009年系合法当选村长，不存在贿选行为。被告人说自诉人崔＊＊花钱买官，是捏造事实。假使被告人说的属实，已经七年了，也没有司法机关追究被告人责任。因此可以证明被告人说的不真实。2.自诉人崔＊＊2009年至2012年担任东兰坨村长，但挖土事项是经过合法程序，以村委会名义签订的协议，并不是自诉人的违法行为，也不是其个人行为，被告人说的没有依据。被告人张××当庭辩解：自诉人的起诉内容的确是我说的，但我说的是事实。被告人张××的辩护人提出以下辩护意见：1.东兰坨土地被盗挖的事实已经国土资源部门确定，土地被盗挖的事实存在。2.有关崔＊＊贿选的基本事实也是存在的。经审理查明，2016年2月2日，“黑恶控制下的东兰坨”视频经“哈哈”上传至腾讯视频网站。在视频中，被告人张××反映“2009年，东兰坨的两委班子产生后，造成了东兰坨570多亩土地被盗挖、被破坏。他是花了70多万块钱贿选上来的，把土地都给破坏了。”村民吴树林反映“崔＊＊2009年，他花钱买官，每人一张票500元，他一共花了70万。”村民张玉发反映“东兰坨委会在2009年至2012年，时任村主任崔＊＊为了捞取贿选的70多万元……。”截止证据保全日2016年2月22日，该视频被点击播放已达到319000次。另查，2009年11月4日，天津市西青区王稳庄镇东兰坨民委员会发布竞价公告和招标规则为“竞价者须交100万元押金参与竞价，村东铁路边花土每方标底价为15元。”2009年11月7日，该村委会与万连起签订协议书，内容为“万连起取得村东路边的花土取土权，每方土单价15元。从铁路双轨中间往东测量12米为铁路路基，除12米之外到村甜水沟为取土区，如铁路边土源不足，村委会可以在村河棱或鱼池里给万连起划出取土区，取土道路由万连起自己修复，如道路轧坏，由万连起负责修复原貌。”另查，天津市国土资源和房屋管理局西青区国土资源分局于2015年1月14日建议对东兰坨取土事宜立案。该局于2015年8月13日，对东兰坨民委员会因未经土地行政主管部门批准，在2009年至2011年期间，擅自组织在东兰坨村××东侧、农田路北侧、××铁路东侧、独流碱河北侧取土，造成了58579.9平方米的耕地被破坏，355001.53立方米土被盗挖之事进行处罚。对被破坏的耕地进行罚款29289950元，对被破坏的非耕地罚款71000306元。该局于2015年11月20日建议公安西青分局对东兰坨取土破坏耕地事宜进行刑事立案侦查。另查,2009年，在东兰坨村委会主任的选举中，有人为了崔＊＊能够当选该村村委会主任，向该村的部分村民给付400元至500元不等的钱款。上述事实，有案件当事人提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.公证书及视频，证实被告人张××反映“东兰坨570多亩土地被盗挖、被破坏。他是花了70多万块钱贿选上来的。”村民吴树林反映“崔＊＊花了70万贿选，并把东兰坨的土地都毁了。”村民张玉发反映“崔＊＊为了换取贿选的70多万元……。”截止证据保全日2016年2月22日，该视频被点击播放已达到319000次。2.村两委联席会会议、群众代表会议纪要、竞价公告、竞价规则、统一收据、协议书、中标通知书、合作协议书、证明等证据，证实东兰坨民委员会通过会议决定以招标的形式最终与万连起签订挖掘本村土地的协议书等情况。3.证人万××当庭作证证言，证实他人给了我500元让我选崔＊＊当东兰坨村长。4.东兰坨部分村民的书面证言，证实该村的部分村民收到过他人为崔＊＊当选村主任的拉票贿选款。5.基本农田示意图、证明、土地承包经营权证、农田恢复原貌工程测量报告等书证，证实东兰坨部分地段属于基本农田。6.行政处罚决定书、催告书、核查报告、涉嫌违法移送书，证实天津市国土资源和房屋管理局西青区国土资源分局对东兰坨民委员会未经土地行政主管部门批准，在2009年至2011年期间，擅自组织在东兰坨村××东侧、农田路北侧、××铁路东侧、独流碱河北侧取土的行为，造成了58579.9平方米的耕地被破坏，355001.53立方米土被盗挖进行处罚。对被破坏耕地罚款29289950元，对被破坏非耕地罚款71000306元。并于2015年11月20日建议公安西青分局对东兰坨取土破坏耕地事宜进行刑事立案侦查。7.其他证明、信访情况等书证及视听材料，证实案件的有关情况。8.当事人的当庭陈述等，证实案件的有关情况本院认为，依照《中华人民共和国刑法》第二百四十六条之规定，诽谤罪以行为人主观上有损害他人人格、名誉的故意，客观上实施了捏造并散布某种事实的行为，并且情节严重为构成要件。从行政处罚决定书、催告书、核查报告、涉嫌违法移送书等证据及本案已经查明的事实来看，东兰坨的有关土地（包括耕地和非耕地）的确是被非法盗挖。无论东兰坨民委员会是否已经经过了相关会议讨论，无论挖土的相关人员是否经过了所谓的村里的招标程序，都不能以此作为合法挖土的依据。东兰坨民委员会未经土地行政主管部门批准，无权将本村土地交由他人开挖，他人亦无权开挖。被告人张××在视频中反映东兰坨的土地被盗挖、被破坏的情况完全属实。故不能认定被告人张××诽谤。即使有关于东兰坨挖土卖土事宜是以该村村委会的名义作出的，被告人张××在反映相关问题时提及了时任村委会主任的信息，也不能认定为被告人张××诽谤。从本案被告人张××，村民吴树林、张玉发反映自诉人崔＊＊贿选、证人万××当庭作证证言及东兰坨部分村民的书面证言，能够证实该村的部分村民收到过他人为崔＊＊当选村主任的拉票贿选款。故本院认为，被告人张××反映自诉人崔＊＊贿选之事并不是凭空捏造、虚构的。另外，被告人张××在视频中反映崔＊＊的贿选款为70万，贿选70万元的数额虽然没有确切依据，但有关拉票贿选的事实是客观存在的，故不能认定被告人张××诽谤。被告人张××辩护人的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十九条、第一百九十五条之规定，判决如下被告人张××无罪。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨长青人民陪审员白玉斌人民陪审员董文珍二〇一六年九月八日书记员王迎辉

刘某某过失致人死亡一审刑事判决书河南省息县人民法院刑事判决书（2016）豫1528刑初72号：息县人民检察院以息检刑诉（2016）46号起诉书指控被告人刘某某犯过失致人死亡罪，于2016年3月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。息县人民检察院指派检察员牛世友出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人陈伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2015年11月20日15时许，被告人刘某某在息县东岳镇郭围孜村新李湾村民组村民陈广华的自建房工地三楼上拆模板时，将一块模板从三楼扔下，将从楼下经过的郑学珍砸伤，经抢救无效死亡。2016年1月6日，经息县公安物证鉴定室鉴定：郑学珍系重度闭合性颅及损伤，最终致呼吸循环功能衰竭死亡。2015年12月10日，被告人刘某某主动到息县公安局刑警大队投案，如实供述自己的犯罪事实。另查明，2016年6月14日被告人刘某某及亲属与被害人的亲属自愿达成赔偿协议，被告人刘某某及亲属一次性赔偿被害人亲属医疗费等各项损失二十三万元（包括已付的四万元），被害人的亲属对被告人的行为表示谅解，不再要求追究被告人的刑事、民事责任。上述事实，被告人刘某某在开庭审理过程中无异议，且有书证：立案决定书、户籍信息、到案经过、赔偿协议、谅解书、收条等；证人郭某、莫某等人的证言；被告人刘某某的供述和辩解；鉴定意见、勘验笔录等证据证实，足以认定。被告人刘某某的辩护人辩称，公诉机关指控被告人刘某某构成过失致人死亡的罪名不能成立，被告人刘某某在履行拆模板的工作职责中发生的过失，是因为工地安全防范不到位的原因发生的事故，应以劳动安全事故论处本院认为，被告人刘某某在建筑工地上拆模板时，没有尽到合理的安全义务，将他人砸伤致死，其行为已构成过失致人死亡罪。息县人民检察院起诉书指控被告人刘某某犯过失致人死亡罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，本院予以支持。被告人刘某某的辩护人辩称被告人刘某某不构成过失致人死亡—2—罪，应以劳动安全事故罪定罪处罚，经查，重大劳动安全事故罪，是指生产经营单位的决策机构主要负责人，个人经营的投资人不依照《中华人民共和国安全生产法》规定保证安全生产所必需的资金投入，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故，对直接负责的主管人员追究刑事责任，本案中，被告人刘某某是施工的工人，不是工程投资者，也不是管理人员，认定其为重大劳动安全事故罪的主体不适格，被告人刘某某主观上对自己的行为可能造成他人死亡的结果应当预见而没有预见，客观上已发生致他人死亡的实际后果，其行为符合过失致人死亡罪的主、客观要件。其辩护人的上述辩护意见不予采纳。被告人刘某某案发后主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。被告人刘某某及其亲属积极赔偿被害人亲属的经济损失，取得了被害人亲属的谅解，化解了社会矛盾，有明显的悔罪表现，依法可从轻处罚。根据被告人刘某某的认罪态度和悔罪表现及其所居住社区矫正意见，对其适用缓刑不致再危害社会，对其所居住社区不会造成重大不良影响，依法可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院关于适用中华人民共和国刑事诉讼法的解释》第一百五十七条、第五百零五条第一款之规定，判决如下被告人刘某某犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑二年缓刑三年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份审判长程桂云代理审判员张培颖人民陪审员张桂兰二〇一六年六月二十三日书记员卢晓莉

翞永高、沈富林合同诈骗罪一审刑事判决书浙江省杭州市中级人民法院刑事判决书（2012）浙杭刑初字第322号：浙江省杭州市人民检察院以杭检刑诉（2012）177号起诉书指控被告人俞某甲犯合同诈骗罪；被告人沈某甲犯合同诈骗罪，于2012年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市人民检察院指派检察员周震宇及王安峰出庭支持公诉，被告人俞某甲及本院通过杭州市法律援助中心为其指派的辩护人蒋翔，被告人沈某甲及其辩护人陶建华到庭参加诉讼。本案于2012年12月28日经浙江省高级人民法院批准，延长审理期限一个月。现已审理终结浙江省杭州市人民检察院指控：2007年3月，浙江省政府相关职能部门批准中国水稻研究所等6家科研单位在余杭闲林镇建设“闲林科技新村”省直专用房项目（以下简称“闲林项目”）。同年6月29日，中国水稻研究所等6家业主单位与浙江同人工程项目管理有限公司（以下简称同人公司）签定委托代建合同。2009年5月，被告人俞某甲等人代表杭州都盛文化投资有限公司（以下简称都盛公司）和同人公司法定代表人孙某签订合作开发该项目的协议，协议规定：双方共同组建一家项目公司，负责项目的建设，项目公司成立后，项目涉及的所有业务必须全部通过项目公司实施，项目的前期资金由都盛公司筹措，在项目形成自身融资能力前，项目实施所必需的费用均由都盛公司负责投入。按照协议规定，2009年6月22日，被告人俞某甲向他人借款3000万元注册成立杭州同人科林项目管理有限公司（以下简称科林公司）来运作该项目，并在科林公司成立后于同月25日将其中2999.9万元注册资金抽逃。因科林公司的资金迟迟未到位。2009年12月20日，同人公司就“闲林项目”另与浙江恒基贸易有限公司（以下简称恒基公司）签定合作开发协议，由恒基公司帮助同人公司归还前期项目债务并受让同人公司70%股份。而后恒基公司对该项目进行了实际投入开发。2010年初，俞某甲得知同人公司与恒基公司合作后，为此询问孙某，孙某称科林公司的资金如果到位仍会和科林公司合作，恒基公司的事由孙某处理。俞某甲于是继续为该项目联系融资事宜。而后被告人俞某甲通过被告人沈某甲将“闲林项目”的相关资料交给了浙江东方兴业有限公司（以下简称东方公司）的负责人章金火，章金火觉得项目可行，便委托沈某甲代表东方公司与俞某甲商谈合作投资事宜。2010年3月18日，同人公司、都盛公司、东方公司签署的《合作开发闲林科技新村省直专用房项目合同》，约定：东方公司收购科林公司70%股权（要求以科林公司必须有实际注资为前提）并进行股东变更登记，股权转让价格为2100万元在4月支付，股权转让后享有原股东的权利与义务，股权变更完成后，东方公司以股东名义向科林公司出借资金1.29亿元建设“闲林项目”。2010年5月4日、6日，东方公司依合同约定分二次打入科林公司共2100万元用于收购科林公司70%股权。被告人俞某甲在2100万到帐后，立刻将该款划到都盛公司账户。至此被告人俞某甲虚构科林公司实际出资的事实，骗取被害单位东方公司2100万元的股权收购款。2010年5月18日，东方公司委派被告人沈某甲为科林公司董事。科林公司至此实际由俞某甲、沈某甲控制管理。2010年6月，东方公司按照协议约定分两次将6000万元打入科林公司账户。2010年5月至10月期间，东方公司打到科林公司的共计8100万元中，除2000万元以科林公司名义收购岳王艺术城房产及杭州普盛实业有限公司股权的收购（现被公安机关冻结1507万余元，钱某甲90%普盛公司股权被上城工商局冻结）。1500万元被孙某占用（现已全部退还）、约300万元用于科林公司的正常开支。被告人俞某甲在被告人沈某甲的配合和默认下，虚构用途将其余套现的资金用于归还被告人俞某甲、沈某甲因所借高利贷、赌博挥霍等原因所拖欠的个人巨额债务。被告人俞某甲、沈某甲在履行合同时将上述大部分资金灭失的过程中，虚构和隐瞒资金的真实用途，诱骗被害单位东方公司继续履行合同支付资金。在被害单位东方公司发现后，被告人俞某甲、沈某甲相互推诿和继续欺骗被害单位东方公司履行合作合同。案发前，被告人在催讨下将250万元归还给被害单位东方公司。至此，被告人俞某甲伙同被告人沈某甲在履行合同过程中共同骗取被害单位东方公司的合作投资款1950万元。2011年初，被告人俞某甲冒用同人公司的名义，骗取浙江东海建筑安装工程公司的信任并与之签订闲林科技新村省直专用房项目建设工程施工合同，并于2011年3月收取浙江东海建筑安装工程公司工程保证金600万元，除100万元交由同人公司使用外，其余均被被告人俞某甲用于归还个人债务。综上，被告人俞某甲单独或共同参与合同诈骗共计4650万元，被告人沈某甲参与共同合同诈骗1950万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被害人章金火等人的陈述，被告人俞某甲、沈某甲的供述，证人孙某、钱某甲、钱某乙、高某、叶某甲等人的证言，相关合作合同、协议、银行票据、财务凭证等书证，鉴定书等证据。认为被告人俞某甲构成合同诈骗罪、抽逃出资罪；被告人沈某甲构成合同诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人俞某甲对指控的事实无异议。其辩护人提出被告人俞某甲主观恶性不深，认罪态度较好，请求对其从轻处罚。被告人沈某甲提出：第一，其没有骗东方公司，没有骗任何人。第二，其没有实际控制科林公司。没有配合、默认俞某甲虚构用途将资金套现用于归还个人债务。其辩护人提出被告人沈某甲没有非法占有的故意，没有与被告人俞某甲协商、串通骗取东方公司财物，对8100万元的资金流向不明知，故不构成合同诈骗罪。经审理查明：2007年3月，浙江省政府相关职能部门批准中国水稻研究所等6家科研单位在余杭闲林镇建设“闲林科技新村”省直专用房项目。同年6月29日，中国水稻研究所等6家业主单位与同人公司签定委托代建合同。同人公司于2008年9月6日向杭州君威投资有限公司（以下简称君威投资）借款3000万元用于项目的前期开发。2009年5月，被告人俞某甲、钱某甲（不起诉）代表都盛公司和同人公司法定代表人孙某（不起诉）签订合作开发该项目的协议，协议规定：双方共同组建一家项目公司，负责项目的建设，项目公司注册资金为人民币3000万元，同人公司占51%股权，都盛公司占49%股权。项目公司成立后，项目涉及的所有业务必须全部通过项目公司实施，项目的前期资金由都盛公司筹措，在项目形成自身融资能力前，项目实施所必需的费用均由都盛公司负责投入。项目完成后，同人公司获得工程总造价的3%的管理费，项目公司清算后产生的利润由同人公司、都盛公司按股权比例进行分配。按照协议规定，2009年6月22日，被告人俞某甲向他人借款3000万元注册成立科林公司来运作该项目，并在科林公司成立后于同月25日，即将其中2999.9万元出资抽逃。科林公司由孙某任董事长，吴某任总经理，俞某甲任监事，钱某甲代表都盛公司任董事。因科林公司成立时的相关费用由王某甲垫付，故科林公司成立之初至2009年年底，科林公司实际上为王某甲控制和管理，俞某甲及钱某甲负责公司的融资事宜，并先后联系了新华信托等多家单位，但因种种原因未能成功。2010年起科林公司实际由俞某甲负责管理。2009年11月，因同人公司资金紧张无法在约定期限内归还君威投资的借款，孙某将其持有的70%的同人公司的股权转让给君威投资。因科林公司的资金迟迟未到位。2009年12月20日，同人公司就闲林项目另与浙江恒基贸易有限公司（以下简称恒基公司）签定合作开发协议，由恒基公司帮助同人公司归还君威投资的3000万借款及1050万元利息，恒基公司指定人员尤俊杰、汤浩杰受让君威投资持有的同人公司70%股份后，恒基公司对该项目进行了实际的投入开发。2010年初，俞某甲、钱某甲得知同人公司与恒基公司合作后，为此询问孙某，孙某称科林公司的资金如果到位仍会和科林公司合作，恒基公司的事由他处理。俞某甲与钱某甲于是继续为该项目联系融资事宜。后通过沈某甲将项目的相关资料交给了东方公司的章金火，章金火觉得项目可行，决定合作。2010年3月18日，项目的业主单位对恒基公司与同人公司的合作协议提出异议，认为同人公司的行为是出卖代建权的行为，违反了代建合同，提出解除与同人公司的代建合同。同日，东方公司签订了与都盛公司、同人公司的《合作开发闲林科技新村省直专用房项目合同》：合同约定东方公司收购科林公司70%股权（以科林公司必须有实际注资为前提）并进行股东变更登记，股权转让价格为2100万元在4月支付，股权转让后享有原股东的权利与义务，股权变更完成后，东方公司向科林公司出借资金1.29亿元。之后，被告人俞某甲和沈某甲达成共识，待东方公司主要款项到帐后占用部分款项归还各自债务。2010年5月4日，东方公司入股科林公司的首笔1100万元由沈某甲交到科林公司，5月6日，东方公司将1000万元打入科林公司，至此东方公司完成了以2100万元收购科林公司70%股权的承诺。被告人俞某甲在2100万到帐后，立刻将该款划到都盛公司账户，并将该款用于归还个人债务、提现或帮助沈某甲归还债务。东方公司2010年5月18日董事会决议：委派章金火、张国健、沈某甲为科林公司董事。科林公司至此实际由俞某甲、沈某甲控制管理。6月7日完成股权变更工商登记。2010年6月，东方公司按照协议约定分两次将6000万元打入科林公司账户。钱某甲经人介绍得知飞虹公司有意出让岳王艺术城房产及普盛公司，认为有利可图，且如果收购不成，预付的收购款可以全额返还，但其本人无收购资金，就向沈某甲介绍该项目，由科林公司实施该项收购，后沈某甲称章金火同意该项收购，俞某甲就将上述6000万元中的2000万元交与钱某甲用于该房产及普盛公司股权的收购。同月，孙某以闲林项目开支为由，从科林公司支取1500万元，后将该款用于建德新富兰山庄项目（现已全部退还），并与沈某甲代表的科林公司签订合作开发协议。2010年5月至10月期间，东方公司打到科林公司的8100万元中，除了上述的3500万元外，已查明的资金的去向如下：俞某甲用于归还向钱某甲的借款及通过钱某甲向他人的借款共计700余万元，沈某甲以借款为由通过俞某甲套现1200余万元用于归还其欠的赌债及高利贷。约300万元用于科林公司的开支。其余资金均被俞某甲用于归还其个人债务。至2011年5月，被告人俞某甲仅归还东方公司人民币250万元。另查明，被告人俞某甲、沈某甲在使用东方公司项目投资款归还个人债务后，还利用其各自在都盛公司、科林公司的任职，恶意串通，炮制6000万元从科林公司转移到都盛公司的协议，以对抗东方公司日后发现、追讨预留先手。上述事实有公诉机关出举的下列证据予以证实：1、被害人章金火陈述及东方公司报案报告证明，2010年1月，沈某甲多次向其推荐闲林科技项目，3月28日东方公司与同人公司、都盛公司签订了合作合同，以2100万转让款获得了科林公司70%股权；在借款6000万后，发现资金无法监管，所以后续资金就停了，一共投入了8100万。其中4600万被转入都盛公司，是俞某甲操作（其中有1500万被沈某甲拿去，赌博输400万，其余3100万被俞某甲拿走）。2000万被转入富阳的浙江飞虹通讯集团公司，这是沈某甲和钱某甲操作。1500万被孙某操作，用于新富兰山庄。2011年4、5月从俞某甲处追回两笔资金，分别是200万、50万。2010年4月30日，科林公司与都盛公司签订协议书，是前者委托后者将6000万人民币拿去清偿债务等，签字是沈某甲和俞某甲，其根本不知情，怀疑是沈某甲、俞某甲为掩盖犯罪事实而事后补签的，就是按照5.18董事会决议书的时间来说，当时沈某甲没有任何权利代表东方公司、也不能代表科林公司来签这个协议，决定6000万这么大数字的资金投向。5.18董事会决议书委派沈某甲为科林公司董事，是沈某甲打字好拿过来叫其签字盖章，说这样便于与俞某甲、钱某甲、孙某等联系；3月28日的合同其都是和沈某甲谈的，合同也是沈某甲拿来，盖章时，都盛公司和同人公司都没有盖章，其盖好章后由沈某甲拿去，过了两天，沈某甲把三方盖好章的合作合同拿了一份给其。其没有委托授权沈某甲商谈该项目合作事宜，在操作过程中沈某甲不代表其公司，他只是个人在做这件事。2、证人周某证言证明，业主单位委托同人公司代建，有合同和协议，约定资金由同人公司负责，只认同人公司，同人公司不能卖掉或转让掉股份。恒基公司的事业主单位就不同意；科林公司转让70%给东方公司的事也不知道，肯定是不允许的。3、证人毛某证言证明，业主单位基本的态度是融资单位不能参与项目的建设，所有项目的建设管理实施都要同人公司来做的；2009年5月业主单位收到同人公司的简报，提到科林公司的事，经项目领导小组开会研究形成意见，不认可同人公司与都盛公司的合作及科林公司，并答复同人公司，要求同人公司按其意见办；恒基公司的事也是不同意的，要求终止合同，后在2010年5月，同人公司与恒基公司重签了合作协议，并提供给其；现由浙江浙基建筑工程项目管理公司代建，该公司是恒基公司为该项目成立的项目公司。4、证人楼某证言证明，其于2009年10月初到2011年2月中旬在科林公司做会计，之前在都盛公司做财务；科林公司法人代表孙某，主要是俞某甲自己在管的，另外一个是钱某甲；科林公司没有任何经营活动的，资金进出都是俞某甲负责的，公司的公章、财务章、法人章都是在他手上的，到2010年9、10月，审计完了以后，他把法人章、财务章交给财务，公章交给总经理王某乙；按财务制度规定，是需要沈某甲签字的，但是当时这么大的资金划出去财务都不知道，都是俞某甲在操作，签字也是事后要应付审计才由沈某甲补签的。科林公司注册后，资金马上抽掉了，都是俞某甲做的事情。5、证人王某甲证言证明，2008年下半年，经郑中介绍认识俞某甲，后俞某甲向他借了200万左右，到2009年4、5月，俞某甲向其介绍了闲林科技项目并给其看了合作合同，自己也让俞某甲去见了孙某，确认该项目的真实性，后自己去跑了科林公司的工商注册手续，办公房和装修都是自己垫付的资金，孙某知道成立科林公司的。注册资金的来源不知道，但公司前期的运作费用是其借给俞某甲的，主要是付了100万给同人公司的保证金，另外用于偿还俞某甲的外债和科林公司的运作。后自己因为项目迟迟未启动，所以到2009年12月不参与了。2010年5月12日，5月18日，都盛公司打到科林企业投资咨询公司130万、60万，5月18日都盛公司打到杭州奥鼎贸易公司的40万元是俞某甲还其的欠款，2010年5月以后，俞某甲总共还了其500多万元，包括开办科林公司垫付的钱。都盛公司是俞某甲实际控制的公司，债务很多，其借他的钱也是用于还债的。科林公司注册资金由俞某甲自己筹措的，2009年底，俞某甲和其确认向其借款1500万本金和利息，其中郑中收款700万，其收款800万。6、证人吴某证言证明，孙某对俞某甲要求聘请其来管理工程建设，俞某甲同意了，其就担任科林公司的董事，是为了可以掌握进展，收回借款；实际上其没有到科林公司工作过。2006年，其借给俞某甲400万，成立科林公司时俞某甲还欠其600万。7、证人陈某甲证言证明，其于2005月3月到都盛公司任办公室主任，2007年任法人代表，俞某甲实际负责经营管理；钱某甲不是公司员工，都盛公司和同人公司合作协议应该是俞某甲让钱某甲签的，具体不清楚闲林项目与东方公司合作情况，三方合同只是应俞某甲的要求在合同上签字、盖章，当时同人、东方公司有无盖章不清楚；俞某甲其实就是空手套白狼，利用房产项目找到一家有钱的公司把钱套进来，还个人债务，俞根本没有实力去合作开发房产项目；俞某甲还利用房产项目以都盛公司名义做钢材生意，但没有钱赚的，是为了套钱用的。8、证人黄某甲证言证明，2009年10月其到科林公司工作，2010年6月离开，科林公司实际是俞某甲负责的。钱某甲有时到公司谈点事的，他和俞某甲是朋友关系，沈某甲是来做副总的，他来了以后公司的报销、现金领款就是沈某甲签字了，陆某是来做出纳的，其就把出纳事情移交给她了，实际负责还是俞某甲。9、证人陈某乙证言证明，2006年其到都盛公司从事出纳财务，2011年10月离开都盛公司；都盛公司的实际负责人是俞某甲；公司自有资金是没有的，需要资金时都是由俞某甲拿现金交到公司；2009年都盛公司对外投资成立了一家科林公司；东方公司有钱打到都盛公司，但如何走账要按俞某甲的指令办理的，资金是科林公司打到都盛公司泰隆银行杭州分行账户的，然后按俞某甲的要求都转到富阳腾龙公司账户，然后俞某甲从腾龙公司提现；记得有张1500万的转账支票交给同人公司，时间是2010年6月，后来俞某甲讲这笔钱被孙某用到其他地方去了，很生气；都盛公司还做过钢材业务，是从宏昌进钢材再卖给其他公司，俞某甲也将部分货款通过富阳腾龙公司提现，卖给长城建设集团公司、杭州天锴物资公司，没有利润的，基本都是亏损的；有笔资金是钱某甲收购岳王路艺术城房产的，是从都盛公司走账，是俞某甲让其办的；俞某甲个人账户也有钱打给沈某甲的。10、证人陆某证言证明，2010年6月-2011年1月其在科林公司工作；科林公司钱某甲负责对外联系工作；俞某甲提供日常经营资金；沈某甲负责在财务凭证及代表公司对外签字；需要用钱的时候都要沈某甲签字，俞某甲、钱某甲用钱也要沈某甲签字，沈某甲都给他们签的；沈某甲对公司资金使用情况应该是清楚的；在其做出纳期间，科林公司没有大笔资金进出，大额资金也就是几万或几十万进出，需要用资金时，就向沈某甲汇报，沈某甲和俞某甲联系好后，再和俞某甲讲好，俞某甲就会让都盛公司出纳陈某乙准备好现金，其再和陈某乙联系去拿资金，公司的资金主要就是报销，俞某甲、钱某甲、沈某甲、郑中等人到其这里来报销，报销金额从几千元到几十万不等；沈某甲在澳门赌博，据说输了1000多万，其在做出纳期间，有一些人到其这里来讨债的。11、证人王某乙证言证明，2010年10月13日，孙某提出未在三方合同上签字，章是假的。俞某甲提出是孙某签字盖章的。其未保管过合同原件。俞某甲、钱某甲出具保证书，确认他们两人归还3100万，沈某甲出具承诺书归还1500万。12、证人杨某证言证明，钱某甲说科林公司有笔1.5亿的资金要进来，暂时用不了，可以用这笔钱购买岳王路艺术城的房产，运作这个项目；当时谈好岳王路艺术城房产和浙江普盛公司股权的转让价格共8500万元，并由科林公司和飞虹公司、普盛公司、普盛公司股东签订了转让协议，先期支付2000万元，其中1500万元购买房产，500万元为普盛公司股权转让款。到2010年6月，钱某甲就通过科林公司把2000万元支付给了飞虹公司，后续资金无法到位，所以钱某甲和飞虹公司谈退还2000万的事情。科林公司是沈某甲、俞某甲在经营的，当时钱某甲讲沈某甲、俞某甲都是同意的。13、省发改委、省建设厅、省国土资源厅（浙发改投资（2007）216号、浙发改投资（2008）1130号）关于变更中国水稻研究所等6家单位专用房项目名称及建设地点的批复证明，变更地点为余杭区闲林镇联荣村，项目名称变更为“闲林科技新村”省直专用房项目，投资计划32.9万平方米，住宅建筑面积31.4万平方米，配套房面积1.5万平方米，总投资约7.8亿。指标约47.6万平方米，总投资约16亿元，自筹资金，6家增为7家。14、闲林科技新村专用房委托代建合同证明，中国水稻研究所等六家单位委托同人公司全过程代建该项目。15、余杭区闲林镇人民政府与六家单位、同人公司协议书证明，征用土地款总价为2亿元。16、同人公司与都盛公司合作协议证明，2009年5月8日签订协议，约定注册成立项目公司，注册资金3000万，公司验资后直接用于项目前期投入和支付土地款；代表签约人：孙某、钱某甲。双方共同组建一家项目公司，负责项目的建设，项目公司注册资金为人民币3000万元，同人公司占51%股权，都盛公司占49%股权。项目公司成立后，项目涉及的所有业务必须全部通过项目公司实施，项目的前期资金由都盛公司筹措，在项目形成自身融资能力前，项目实施所必需的费用均由都盛公司负责投入。项目完成后，同人公司获得工程总造价的3%的管理费，项目公司清算后产生的利润由同人公司、都盛公司按股权比例进行分配。17、都盛公司函件证明，2009年7月9日，因都盛公司资金无法按协议规定到位请求同人公司谅解。18、会议纪要证明，2009年9月14日都盛公司与同人公司商定，都盛公司决定为项目前期工作筹措2亿元；9月25日与杭州君威投资有限公司任志权商定，将同人公司债务（3000万用于第一期土地款支付）转到项目公司名下。19、同人公司出具给都盛公司的关于中止合同和赔偿损失的函证明，2009年11月4日，同人公司要求中止合作，待都盛具备资金时再欢迎继续合作。20、同人公司与福建南安成功房地产公司的框架协议、新华信托有限公司与同人公司的合作协议证明，2009年11-12月，俞某甲、钱某甲等人曾试图融资。21、同人公司与恒基公司的合作协议书、补充协议及相关函件证明，2009年12月20日起，同人公司与恒基公司合作开发“闲林项目”的经过情况。22、承诺书、收据、银行本票、情况说明证明，2008年9月6日，同人公司向君威公司借款3000万，后2010年1月7日由恒基公司归还3000万及支付利息（1050万）共计4050万的事实。23、闲林项目移交书证明，该项目已于2011年9月30日正式移交给浙江浙基建筑工程项目管理有限公司代建。24、同人公司情况说明证明，同人公司与都盛公司终止合作后，又与科林公司发生经济往来，以及东方公司1500万投资款发生的经过。25、同人公司、都盛公司、东方公司的合作合同证明，为建设“闲林科技新村项目”，同人公司将持有科林公司的50.5%股权、都盛公司将持有的科林公司19.5%股权转让给东方公司，东方公司支付股权转让费2100万，但须保证转让的股权是同人、都盛的真实出资，股权变更完成之日起，东方公司向新科林公司出借人民币12900万元。26、东方公司董事会决议证明，2010年5月18日东方公司任命章金火、张国健、沈某甲为科林公司董事；27、银行调取的凭证整理的资金流向表、富阳腾龙公司提供的凭证整理的2915万资金流向及相关银行单据、凭证证明，科林公司收到东方公司8100万元后，转入都盛公司3950万元；转入富阳腾龙广告公司250万元；转入宏昌物资公司465万元；转入普盛公司1500万元；转入飞虹公司500万元；转入杭州龙门旅游开发有限公司1500万元。富阳腾龙公司收到科林公司250万元及从都盛公司转入的2665万元，合计2915万元的去向。转入钱某甲工行账户共计434.5万元；转入俞某甲杭州联合银行账户共计249万元；转入俞某甲农行账户共计440.5万元；转入钱某乙农行账户共计690万元；转入杭州都盛文化公司泰隆银行账户共计240万元；转入陈寿珠温州联合银行账户共计150万元；转入潘某中行钱塘账户300万元；转入汤某中行钱塘账户200万元；转入宋重九农行账户共计251万元。28、都盛公司的承诺书证明，俞某甲、钱某甲承认欠款3100万，于2010年11月30日前归还。29、俞某甲提供的笔记本和钱某甲账目及相关银行单据证明，钱某甲共提取人民币1060.51万，其中现金提取备用金470.38万。30、俞某甲提供的沈某甲借款账目及相关凭证、银行单据证明，沈某甲借款总额应为1535.83万，其中无凭证现金提取410.7万。2010年5月13日-5月21日，沈某甲共向其借用430万元用于归还钱某乙欠款。31、沈某甲出具的保证书证明，沈某甲保证归还都盛公司借款1500万的事实。32、证人汪某甲证言证明，俞某甲在2009年初共欠其580万，到2009年底俞某甲还了80万左右。余款每个月归还50万，到2010年9月，俞某甲归还400万，还欠100万，这时钱某甲向其借50万，由俞某甲来还，俞某甲认可。2011年下半年俞某甲还欠其50万左右的本金；33、证人黄某乙证言证明，2007-2008年，俞某甲向其借款1800余万，俞某甲肯定是没有钱的，他外面的债务还有几千万；其听朋友讲他们从俞某甲那里拿回了欠款的。34、证人王某丙证言证明，2010年2月，其借给俞某甲120万，俞某甲拿了一批钢材来抵债，价格要低于市场价100元左右每吨。从2010年3-10月，其所在的杭州天楷物资有限公司和都盛公司总共做了500万左右的钢材，俞某甲给其这么低的价格主要是为了能快点把钱套出来用的；2010年6月，俞某甲向其借款400万，过了几天就把400万归还了；2010年10月25日，俞某甲又问其借了160万，借条写了170万，并押了张170万空白转账支票，后来还80万，尚欠80万。35、证人汪某乙证言证明，从2010年5月4日第一笔开始，俞某甲总共有3000万左右资金打到其腾龙公司账户，然后或转到其妻子杨平儿或其个人账户后再转出去，有时俞某甲催的急就直接电汇，每笔都有凭证的。36、证人钱某乙证言证明，钱某甲在2007年开始向其借钱，到目前欠350万。2010年5-7月，从富阳腾龙公司、杨平儿、汪某乙账户打到其农行卡上共计690万，都是钱某甲付给其的，其中沈某甲借款500万，另外就是钱某甲出150万去借给杨肖平，还有40万钱某甲还其的借款。37、证人许某证言证明，2010年6月，其应俞某甲的要求做了中兴公司的股东，是俞某甲去验资的，注册资金哪里来的不清楚，是俞某甲解决的，潘某好像是代表钱某甲在中兴公司持股的。38、证人汤某证言证明，自己做中兴公司的挂名股东，是妹夫沈某甲借了其的身份证去办的。39、证人潘某证言证明，其不知道中兴公司的事，只是2011上半年，其舅舅钱某甲叫其带了身份证去他新公司办公室，并在一些材料上签字。40、证人朱某甲证言证明，2010年天气有点热的时候，应男友卢已平的要求去做了中兴公司的挂名股东，后来卢已平又叫其去办了张中国银行的卡，说是验资要用，后来和一个小伙子到银行把200万转进又转出，卢已平应该也没出资的。41、证人朱某乙证言证明，科林公司是俞某甲实际负责的；科林公司与宏昌公司实际没有钢材贸易的，而是宏昌公司帮科林公司套取资金，签了5000吨钢材，付款期限100天，自己只负责在提货单上签字，实际上钢材由宏昌公司自己处理，钢材款打到宏昌公司，再由宏昌公司打回科林公司，按市场价，5000吨钢材应该有2000万元左右。42、东方公司提供的郑中出具的说明证明，俞某甲于2010年4月20日汇入富阳大青轧石厂100万系俞某甲归还其借款。43、东方公司提供的邵军说明及法院判决书证明，俞某甲为云坤公司代付260.97万元实为替云坤公司担保的款项，被法院执行。44、东方公司提供的沈某甲说明证明，2010年9月3日钱某甲借款10万是他称为项目开支垫付的费用，因不清楚，所以作为备用金借给他。45、中山汇百源房产公司银行凭证证明，都盛公司2010年7月30日汇入396万；2010年8月19日汇入232.3万；2010年8月26日汇入110.2万的事实。46、证人严某证言证明，2010年9月审计发现，4639万打到都盛公司，俞某甲出具了一份情况说明证明该款是用于闲林科技前期投入资金和债务清偿款，实际用途审计无法具体了解。科林公司支付款项是沈某甲签字的，不是俞某甲签字的，其记得当时有些款项的支付审批没有的，后来其就和俞某甲讲要补用款手续的。俞某甲就补了些用款手续；打到中山一房地产公司账户700多万，俞某甲讲是给沈某甲用的。47、证人陈某乙证言证明，2010年7、8月，东方公司有1000多万转到都盛公司，俞某甲让其通过网银把700多万打到了广东中山汇百源房产公司的账户，可能是还赌债的事实。48、证人高某证言证明，沈某甲打到中山房产地产公司的钱，是沈某甲在澳门赌博输掉的钱。49、航班记录证明，俞某甲、钱某甲、沈某甲多次出入澳门的情况。50、钱某乙出具的的单据、王某甲提供的借款凭证、黄某乙提供的都盛公司俞某甲借款借据、谭秀珍提供的银行转账凭证、宣克明提供的钢材业务及借款材料、王某丙提供的借款材料证明，被告人俞某甲、沈某甲欠有巨额外债的情况。51、钱某甲提供的钱某甲和科林公司的协议证明，2010年6月16日，科林公司全权委托钱某甲收购普盛公司和仁和大厦房产的事实。52、浙江飞虹通信集团公司提供的2000万元说明材料证明，科林公司收购普盛公司和仁和大厦房产的经过情况。53、科林公司抽逃出资银行凭证证明，科林注册资金的进出情况。2009年6月22日，汇入3000万元注册资金，6月25日将其中2999.9万元转出的事实。54、同人公司工商登记材料证明，2003年5月21日，由浙江省直机关后勤房地产开发有限公司及孙某（时任浙江省直机关后勤房地产开发有限公司副总经理）等五名自然人发起成立，浙江省直机关后勤房地产开发有限公司和孙某各出资人民币15万元，均占30%股份。2004年1月变更登记为现用名称，同时注册资本增加为100万元，孙某共出资55万元，占55%股份，浙江省直机关后勤房地产开发有限公司退出。2005年12月变更注册资本为200万元，孙某出资为160万元，占80%股份。2008年10月变更注册资本为2000万元，孙某出资1600万元，占80%股份。2009年11月30日，孙某将1400万元的70%股份转让给杭州君威投资有限公司。2010年变更为孙某出资1800万元，占90%股份。55、科林公司工商登记材料、都盛公司工商登记材料、普盛公司工商登记材料、中兴公司工商登记材料、中山汇百源公司工商登记材料证明，相关公司的登记情况。56、银行转账支票、进账单证明，同人公司、孙某于2011年8月15日、8月18日、8月25日退还东方公司450万、600万、150万及2011年11月21日抵押房产借款300万后退还，共退还1500万。57、转账支票证明，中兴公司于2011年3月30日、4月2日替都盛公司归还200万到东方公司的事实。东方公司的说明及银行票据证明，俞某甲于2011年5月7日归还东方公司50万元的事实。58、同人公司提供的关于建德新富兰山庄1500万的有关银行单据和财务凭证证明，1500万元支付给建德新富兰山庄的事实。59、文件检验鉴定书杭公物鉴（文检）字（2012）36号证明，《闲林科技新村省直专用房项目合同》上四枚检材印文（浙江同人工程项目管理有限公司、孙某印、杭州都盛文化投资有限公司、浙江东方兴业有限公司）及两枚检材签名笔迹（陈某甲、章金火）均系打印机打印形成。文件检验鉴定书杭公物鉴（文检）字（2012）107号证明，送检《闲林科技新村省直专用房项目合同》上的同人公司印章印文、孙某印与送检样本印章印文不同一。60、杭州市常住人口详细信息、户籍证明证明，被告人的身份情况。61、抓获经过证明，2011年11月22日，被告人经依法传唤到案。62、证人钱某甲证言证明，2009年3月，在与俞某甲、孙某吃饭时，认识了孙某，当时谈到闲林科技项目，俞某甲让其一起参与开发，主要是让其帮忙解决资金事宜，孙某也让其一起参与开发，其同意；2009年6月，都盛公司与同人公司签订合作协议，内容主要是都盛公司融资3亿元用于项目，孙某负责协调政府部门审批和业主单位工作。后联系了福建成功房产、新华信托等几家投资单位，但孙某不同意。到2010年1月，经王新建介绍认识了沈某甲，沈某甲称是东方公司、中美低碳能源基金公司总经理，其把项目介绍给他，并给他相关资料，2010年3月，其和沈某甲、章金火在世贸饭店面谈合作事宜。商谈后，章金火让沈某甲准备协议，沈某甲把草案交给其，其给俞某甲和孙某修改，孙某和俞某甲又和沈某甲将协议内容进行了修改。2010年3月，协议确定好，由沈某甲打印好，由东方公司盖好章，章金火签字，沈某甲把协议交给其，其把协议交给俞某甲，俞某甲盖好公章后交给其，其再给沈某甲。其受都盛公司委派担任副总经理，主要负责融资。科林公司成立时其不知道，后到这家公司去才知道，科林公司是为了建设和管理项目成立的。后来与东方公司的协议约定把科林公司70%的股权转让给东方公司。科林公司成立后，实际是俞某甲在负责的。后东方公司支付了股权转让款2100万和投资款6000万，共计8100万。支票是沈某甲拿来给俞某甲，到账后由俞某甲负责支配。后来知道当中有1500万给了孙某公司使用。另外有2000万付给了浙江飞虹通信集团公司和杭州普盛实业公司用于购买岳王路艺术城的房产，其余钱都是俞某甲在使用，其不知道。沈某甲说岳王路艺术城的事章金火同意的，但究竟是否同意不清楚。后来，其、科林公司、飞虹公司、普盛公司签了收购协议。科林公司的公章是沈某甲去盖的。协议签订后，俞某甲开了两张1500万、500万的转账支票，其把支票交给了飞虹公司董事长陆水木的。后章金火说他没同意过，所以并购贷款无法办好，就无法收购了。东方公司和同人公司、都盛公司合作开发项目，听俞某甲说业主单位是知道的，俞某甲说孙某把合作协议给业主单位备案过，业主单位也同意合作开发。从2010年5月4日到7月23日，有434.5万从富阳腾龙公司、杨平儿账户、汪某乙账户转入其的账户是俞某甲归还其的借款。从2007到2010年的时候，俞某甲欠其累计有1000万左右借款。而且还款后，其又借给俞某甲190万左右，至今他还欠其700万左右。从腾龙公司、杨平儿账户、汪某乙账户转入钱某乙账户690是沈某甲（500万）、俞某甲向钱某乙的借款本金和利息。后来其知道俞某甲用科林公司的钱帮沈某甲还了1500万借款。其中还有一笔是付到广东中山一房地产公司700多万是帮沈某甲归还给杭州一个在澳门洗码的叫高峥峥的人。沈某甲在澳门赌博输了几百万。科林公司股权转让给东方公司后，沈某甲由东方公司委派到科林公司担任总经理，后来到2010年10月，东方公司开会免去了沈某甲的职务。俞某甲实际控制了科林公司的财务。都盛公司派其到科林公司任董事。公司成立初是王某甲和郑中在管理。注册资金不知道。其本身在都盛公司没有什么身份，只不过和俞某甲关系好，所以俞某甲让其代表都盛公司与同人公司签协议。都盛公司平时由俞某甲管理，法人陈某甲是不参与的；其负责科林公司的银行融资事务；东方公司的支票都是沈某甲拿来的。俞某甲归还其的400多万是事后知道是东方公司打到科林公司的钱。岳王路艺术城房产一事听沈某甲说他向章金火汇报后，章金火和产权方浙江飞虹通信集团董事长陆水木联系过此事，章金火同意购买的，所以这笔2000万实际是由东方公司使用的。由恒基公司归还君威4000万后，孙某还是要其找融资单位把钱付给恒基公司，然后继续合作；后来和东方公司合作的事都是东方公司起草的，和孙某商谈都是俞某甲去谈的，合同也是俞某甲交给孙某盖章的，协议商谈的时候，孙某在场是知道的，吴某也在场的；其和沈某甲讲过同人公司已与恒基公司合作及归还了任志权借款的事，沈某甲知道后没什么表示；虽然东方公司收购后，同人公司在科林公司没有股权了，但项目开发还是要孙某来协调操作；其直到东方公司发现后，才知道俞某甲打到其个人工行账户的钱是东方公司打给科林公司的资金，所以其和俞某甲给东方公司出具了欠条。孙某讲能够融资到位还是要和都盛公司继续合作开发闲林科技新村项目的，具体是孙某和俞某甲在沟通的；在三方合同签订前，孙某和沈某甲见过一次面，商谈合作的事；和俞某甲到腾龙公司套现是俞某甲让其陪他去的，俞某甲讲他在做钢材生意的货款去套现的。他把套现的钱归还其的欠款的；资金到位后，沈某甲提出借款500万，是通过钱某乙借款给沈某甲的，有300万俞某甲讲是他做钢材的货款，这些钱是归还沈某甲向魏迅的借款，是沈某甲的个人债务，后来是俞某甲帮沈某甲归还的；沈某甲在澳门输了1000多万，是王新建和小高放码给他的，他们都清楚，其中700多万元是俞某甲借给沈某甲还的赌债，是打到广东中山的房地产公司账户，当时借款时其也在场，王新建也在场的；陪沈某甲去澳门赌博主要是他有这个爱好。主要考虑他是东方公司的代表，要投其所好，这样以后融资还要他帮忙，我其也帮沈某甲归还过200余万元赌债；不认可俞某甲付给其1000余万元，沈某甲确认归还东方公司1500万是沈某甲当场认账的；2010年8月3日的会议孙某参加并整理了会议纪要，在会上俞某甲说东方公司有1.5亿资金到位，所以孙某知道的。63、证人孙某证言证明，都盛公司的实际控制人是俞某甲，钱某甲是俞某甲的合伙人，科林公司注册资金的钱是都盛公司负责的，科林公司成立之初，俞某甲他们租用江南电子大厦作为办公室，其也是制止的，但俞某甲、钱某甲、沈某甲、吴某他们都听不进去。2009年10月或11月的样子，其把科林公司的公章、法人章、财务章、营业执照、法人代码证都收回来了，2010年1、2月的样子，俞某甲又拿回去了；俞某甲在注册科林公司时曾叫其把同人公司的公章盖一个印给他，是盖在两张白纸中间，说到时要临时写个证明什么的，所以其亲手给他盖的，估计他利用这个印模去私刻了其公司的印章，然后再去和章金火签订所谓的三方协议；2010年10月13日，在科林公司开会时，其当场当了大家的面同章金火说这份合同肯定是假的，当时俞某甲脸红红的。2010年6月上旬，俞某甲到其办公室，说东方公司要受让科林公司的股份，叫其盖个同人公司的公章和其法人的签字，其就要求他把其的法人也取消掉，其就给他在他事先准备好的股权转让协议书上盖了公章，签了名字。因为当时注册时没有出资，所以股份转让也没有收取股权金。从科林公司用的1500万，根本不知道是俞某甲他们用闲林项目的名义去弄来的资金，只晓得是东方公司要去投资建德富兰山庄的钱。其逐渐让给沈某甲、俞某甲他们做的；2010年10月14日俞某甲来其公司要其帮他挑挑担子的情况，办公室当时有录音的，可提供。后来找恒基公司合作，恒基公司替其还了3000万，还付了土地款等共计2亿资金；2010年1、2月，俞某甲拿了份铅笔写的文件给其，说东方公司想合作闲林项目的内容，当时就拒绝掉了。后来，到2010年10月13日，通过章金火才知道有与东方公司的合作协议，2010年10月14日下午开会时，其当着章金火的面质问俞某甲合同是怎么回事。2010年10月15日，俞某甲解释合同的事，让其默许有这份合同。科林公司成立，业主单位不知道的，成立后，过了几个月口头提过，没有专门汇报，业主单位可能印象不深；恒基公司多次提出要退出，俞某甲、钱某甲他们说能融到资，所以才和俞某甲、钱某甲再谈合作；都盛公司找了新华信托、福建南安成功房产公司融资，但都没有成功，2009年11月，其和恒基公司签订了合作协议；因为项目急需资金，都盛公司的资金迟迟未到，2009年11月，同人公司给都盛公司出具了中止合作的函，其亲自交给俞某甲，其告诉恒基公司和都盛公司合作的事，也约定把科林公司的股权转让给恒基公司，但俞某甲不同意，所以没有转让，其对俞某甲提出要注销科林公司；2010年3月，俞某甲提出如果他们投入资金是否还能继续合作，其讲如果资金投入的话，要和恒基公司谈的，如果恒基公司自愿退出可以继续和俞某甲合作。其在2010年3月，以同人公司名义发函给六家业主单位要求审查与恒基公司协议，但业主单位不予认可，但经协商，业主单位最终认可了与恒基公司的合作协议。其不知道2010年3月28日，同人公司、都盛公司、东方公司三家的合作协议，也没有盖章，在2010年5月，同意无偿转让在科林公司的同人股份，并签字转让给东方公司。到2010年8月3日，其、俞某甲、钱某甲、吴勇臻、吴某开会时才知道东方公司有钱打到科林公司可以投资闲林项目。当时有会议纪要，其认为东方公司还会继续投钱，和恒基公司合作也不顺利，所以认为可以继续和俞某甲、东方公司合作。到2010年底和恒基公司讲过东方公司合作的事。64、被告人俞某甲供述证明，2009年6月左右，为了联合开发“闲林科技新村省直专用房项目”，共同投资组建了科林公司，当时注册资金3000万元，其中都盛公司占49.5%，同人公司占50.5%，成立后由同人公司法定代表人孙某任科林公司法定代表人兼董事长，钱某甲任副董事长，其是该公司监事。公司成立后由其控制，没有其他人。2010年3月其通过钱某甲介绍认识了东方公司总经理沈某甲，并带他去看了下，就签定了合同。沈某甲的名片上是东方公司总经理，2010年5月10日，东方公司出具的一份董事会决议，委派沈某甲为科林公司董事。合同是钱某甲起草好交给其，说沈某甲已认可，其就拿给孙某看，孙某说可以，其就把合同交给沈某甲，他拿回东方公司去签字、盖章，当时应该是东方公司法定代表人章金火签的字，并盖了东方公司的公章；沈某甲把盖好章的合同交给其，其拿回公司由法定代表人陈某甲签字后，盖了都盛公司的公章；盖完章后交给孙某，他盖了公司公章和自己的私章。孙某在签定合同前，已经和浙江恒基贸易有限公司签定了合作协议；在此之前，孙某和都盛公司签定了协议与补充协议，孙某怕承担法律责任所以不承认签过这份合同。东方公司打了8100万元进来，到2010年10月13日章金火到公司查账时还有1万多。1500万打入孙某的同人公司，给了他一张转账支票，他后来背书转让给浙江龙门同人旅游开发有限公司。其讲明这个钱是项目投资款，不能挪作他用，告诉他是东方公司打过来的投资款。2000万由钱某甲、沈某甲用于收购浙江普盛实业有限公司的股权和浙江飞虹通信集团有限公司所属的位于仁和路岳王艺术城的商业房产。沈某甲多次向其借款共1500万，大部分打到他个人卡里，还有一部分打到沈某甲指定的单位账户和其他个人卡里。钱某甲领走1000万，大部分打到他个人卡里，还有一部分打到钱某甲指定的其他人卡里。因其向桐庐人王波云借款，520万元在泰隆银行被桐庐法院诉讼保全。450万元因其以科林公司的名义给浙江云坤实业公司作担保，被无锡市中级法院执行走了。700万元用于都盛公司还债。其他300万元左右用于：科林公司房租，两年150万左右，两次装修70万左右，办公设备30万左右，人员工资等开支50万左右。截止2010年6月22日，8100万花完了。8100万划出去这段时间财务都是其掌控的。2010年7月以后移交给沈某甲了。其中打到浙江宏昌物资有限公司是2010年1月，科林公司和宏昌公司签定了一份钢材贸易合同，由宏昌公司根据其报的计划分批提供钢材，其根据合同约定分批付款。实际上是都盛公司做的，和科林公司没关系。钢材都卖掉了，除支付宏昌货款外，部分用于公司还债。其中很多钱打到富阳腾龙广告传播有限公司是其通过该公司套现，打到沈某甲、钱某甲卡里的现金，基本都是通过该公司套现后再打给他们的。汇到广东中山汇百源房地产公司的396万（2010.7.30）、232.3万（2010.8.19）、110.2万（2010.8.26）都是沈某甲让其打过去的，具体用途我不清楚，和闲林项目没有关系。科林公司注册资金在公司成立后没几天就抽走了。一开始其是找了朋友王某甲来投资科林公司，3000万元资金也是他去借来的，公司成立的整套手续也是他去办的，成立时所有的印签公章也是在他那里，公司成立后他就把钱抽走了。科林公司后公司账户上实际是没有钱的。成立科林公司时谈好孙某负责项目所有手续的报批，钱某甲作为都盛公司代表管理公司日常经营，其负责公司财务，但公司成立后5个月左右的时间内，都是王某甲在管理和负责。到09年年底，王某甲把科林公司移交给其了。王某甲负责管理科林公司期间，他以科林公司名义给浙江云坤实业有限公司借款作了担保，其作为公司监事签了字，但是这段时间没有开展闲林科技新村项目的工作。科林公司成立后的日常经营费用都是由都盛公司负责出资的。新科林公司由东方公司委托沈某甲作为代表担任董事，董事长还是孙某，钱某甲担任副董事长。沈某甲有东方公司的委派书。科林公司从2010年春节开始是其在负责管理公司的日常事务和财务。2010年5月至2010年10月14日都是其和沈某甲一起管理公司的日常事务和财务。科林公司资金使用由用款人填写用款单，写明用途，由其或者沈某甲签字就可以使用资金了。6月17日钱某甲、沈某甲拿了4800万元投资支票给其，然后说他们两个要去收购浙江普盛实业有限公司的股权和浙江飞虹通信集团有限公司所属的位于仁和路岳王艺术城的商业房产，因为用款不是用于闲林科技新村项目的开发，所以其问了沈某甲东方公司同不同意的，沈某甲说他已和章金火汇报过了，章金火同意的，所以当天其就按他们要求开了1500万元的支票到浙江普盛实业有限公司，开了500万元到浙江飞虹通信集团有限公司，支票都是交到钱某甲手上的。东方公司第一笔钱打到科林公司后，沈某甲就说他要借钱，但是因为他是东方公司股东代表，所以不方便向科林公司借，要向都盛公司借，而都盛公司没有钱，所以将科林公司的资金划到都盛公司再借给他。另外有时候他需要现金，其就通过科林公司打到富阳腾龙广告传播有限公司，然后再提现给他或他指定账户。他陆续借了有1700多万。其中他签字确认的有1500万，有些没有签字。还有1000万元是从科林公司划到都盛公司或富阳腾龙公司，然后打到钱某甲卡上或现金给他，由钱某甲帮其去偿还在外的债务。因为是钱某甲出面帮其去借，然后由钱某甲出面去还。从科林公司和都盛公司打到富阳腾龙的共2915万主要是归还其的债务，或通过富阳打给其，借给沈某甲；对8100万的使用科林公司没有开过股东会或董事会。孙某1500万是和其商量过的，说是用到项目上去的，沈某甲和钱某甲2000万投资也是和其商量过的，沈说请示过章金火，没问题的。其当时在外有约3000多万债务，但自己无力偿还，被逼债无奈，所以当沈某甲、钱某甲他们动用8100万的款项，明知不是用于闲林项目，但没有底气去拒绝他们。接触闲林项目的时候想好好做，打个翻身仗，把外债都还掉。但后来高利贷逼债，无法按计划进行，所以后来拿东方公司的钱去还债，没把钱用到项目上，也无力偿还。都盛公司和同人公司合同定完后，有次在孙某办公室，看见任志权向孙某讨钱，后来知道孙某向任志权借3000万，并把同人公司的股份押给任志权，后来任志权说给他4000来万（1000来万利息）就退出项目。2009年12月，孙某就和恒基公司签订合作协议，并把从恒基公司拿来的钱还给了任志权。其明确告诉孙某违反了都盛和同人的合作协议，不能单独和第三方合作，告诉他不能再用恒基的钱，孙某他说会处理好的，但一直没有清退出恒基公司。孙某说先用恒基的钱把眼前的事处理掉，让其再找家单位进来，再把恒基清退掉。所以钱某甲找到东方兴业有限公司。由于同人公司的股份已经转了70%给恒基，所以只能让东方公司受让科林公司70%的股份，想准备恒基公司退出后，再由东方公司进入同人公司。当时没有告诉东方公司这个情况，因为孙某说这是内部的事情，只要把钱还给恒基就可以了。和东方公司合同签好后，沈某甲和其商量好各自要先借用，具体数额没说，钱某甲说沈某甲是东方公司的，他要用总要让他用的，钱某甲还说借给其的钱也是外面借来的，人家催他很急，钱进来先要用些去还债。2010年5月4日第一笔1100万进账后，钱某甲说先还他100万，借用40万，钱是到富阳腾龙公司套现的。2010年5月中旬，其和沈某甲以科林公司和都盛公司的名义补了个协议，同意将6000万从科林划到都盛，时间补到东方钱进来之前，补到了4月30日，是为了对借用东方公司的钱有个交代。2010年11月10日都盛公司和俞某甲、钱某甲出具的3100万承诺书是其用掉的2100万和钱某甲的1000万。和东方公司的合同是其和孙某单独接触，孙叮嘱不要让恒基公司知道，不然很麻烦的。沈某甲在合同签订前未见过孙某。孙某有两、三套公章。其刻过同人公司合同章和法人章，但公章没刻过。因为其以科林公司名义收了大量的工程保证金，后来2010年10月后科林公司被东方公司接管，建设单位知道了，其为了应付他们，就私刻了同人公司合同章和法人章与建设单位签订一些补充协议来拖延还款时间。孙某不知道。孙某说1500万是闲林科技项目的应付款，转账支票给浙江同人公司，并提供了一些单据。后来到10月份，才知道孙某把1500万用于建德新富兰山庄项目了。8100万资金调度由其和沈某甲共同负责。2000万用于收购岳王艺术城房产项目；1500万被沈某甲借用用于还债；1500万支付浙江同人公司用于项目前期费用；3100万被其所控制的都盛公司占用，主要用于归还都盛公司及其个人债务。合同一式六份，都盛、同人、东方公司各2份；而且同人公司所有股份转让也是孙某提出的；是孙某提出再找家合作方来开发，而且合同规定东方公司出资12900万也是为了归还浙江恒基贸易公司的资金。沈某甲是知道东方公司的钱要付恒基公司。找合作的事情其和孙某约定由其负责，孙某主要负责处理和恒基公司的关系。被钱某甲用的钱，一共有1060万，除了打给钱某甲指定的账户钱某乙、周天平、方秀兰等人，还有其从银行提现给钱某甲的，主要是其欠钱某甲的。其没有明确和钱某甲说起过给的1000万是东方公司的，但钱某甲和沈某甲拿来了东方公司的支票，又了解其的经济状况，其没有其他渠道的钱能付给钱某甲的。被沈某甲用的总计1795.83万。他知道钱是东方公司的，支票都是他拿来的。沈某甲是确认这些借款的，并出具了还1500万元的保证书。当时在东方公司把钱投入进来前，沈某甲和其讲他要用一部分钱的。2010年4月底，其和沈某甲签订了协议，要沈某甲确认让东方公司投入的6000万是要归还闲林前期欠款的。实际是其自己要归还个人债务。这个协议章金火应该是不知道的。沈某甲是为了用钱，为了私心才和其签这个协议的。65、被告人沈某甲供述证明，2010年3月4日，经其介绍，东方公司老板章金火出资收购了科林公司70%的股份，直到2010年10月东方公司正式接管科林公司前，一直都是俞某甲和钱某甲负责的；当时和俞某甲约定，项目资金介绍成功后，第一笔收购股权金2100万到位后，都盛公司就支付其500万的中间好处费；岳王路艺术城房产的事其请示过章金火，章金火说项目好的话，就去收购吧，于是其让钱某甲代表科林公司与飞虹通信、普盛公司签订了收购协议；东方公司没有对8100万进行监管，也没委托其监管，钱到科林后，一直都是俞某甲、钱某甲在负责；俞某甲替其还给钱某乙债务130多万，但对章金火说帮其还了1500万外债，其配合俞某甲给章金火写了1500万借条；2010年5月初，好像还在5月长假当中，其、俞某甲、钱某甲，还有一个是俞某甲的朋友叫王新建的，共四个人一起去澳门赌博，这是第一次，后来还去过八、九次。事先不知道8100万被俞某甲拿走，只是在2010年9月东方公司来查之前，应俞某甲的要求在几份协议上签字，补了时间到2010年4月。其在科林公司任董事，是2010年5月，章金火让其去的，主要负责收购科林公司的相关资料的移交工作，章金火强调让其配合科林公司把闲林科技新村的土地证尽快办出来；钱某甲在科林公司任副总，但没有具体任命过，主要负责对外协调工作和融资事宜；收购岳王路艺术城房产的2000万，其和章金火讲过的。当时王新建讲这个项目是俞某甲、钱某甲在负责的，俞某甲欠他1000多万元，这个项目资金到位搞起来的话，俞某甲就可以把钱还给他。不知道同人公司和其他公司合作的事，俞某甲没有和其讲过；自己不了解科林公司的资金使用情况，太信任俞某甲了。前期运作经费协议是其签的，具体想不起来了，是俞某甲让其签的。2010年8月31日，科林、都盛、俞某甲签订的三方重组协议时其签的，是俞某甲让其签的，说是为了审计需要，具体应该是2010年9月，在2010年9月中旬，为了审计需要，在俞某甲和审计师事务所的人在场的情况下，其应俞某甲的要求在一些凭证及协议上签字，当时为了尽快把审计做完，财务账册和相关资料能够移交。2010年7月，其以科林公司名义和孙某的同人公司签订了建德新富兰山庄合作协议，其向章金火汇报过的，章金火也同意了。这份协议是为了前期联系工作用的，没有正式合作，更不涉及资金投入，协议中有一条要支付资金必须要由东方公司确认才能支付。协议章金火看过并确认的。在澳门其输了400多万人民币，钱是通过其银行卡支付的，中山汇百源700多万其不清楚；2010年5月14日钱某乙打给其的500万，有419万打给楼晖，81万打给魏迅，是还他们的钱。这500万钱某甲帮其还了200万，在事后听俞某甲讲他通过钱某甲还了300万给钱某乙，钱某甲说借条没拿回来。当时钱某甲欠其本金利息共500万。向叶雄借了200万，俞某甲担保，但是是俞某甲、钱某甲要还澳门赌债，让其去借钱。这笔钱其用了30万，三人共用了90万，其余钱是俞某甲还给王新建了；这200万元是俞某甲在处理。上述证据均经庭审质证无疑，本院予以确认。2011年初，被告人俞某甲冒用同人公司的名义，骗取浙江东海建筑安装工程公司的信任并与之签订闲林科技新村省直专用房项目建设工程施工合同，并于2011年3月收取浙江东海建筑安装工程公司支付的工程保证金600万元，除100万元交由同人公司使用外，其余均被被告人俞某甲用于归还个人债务。上述事实有公诉机关出举的下列证据予以证实：1、被害人叶某甲陈述证明，2010年底，黄秀强讲他可以承接闲林项目的土建工程，其就找了东海公司来做，2011年3月，黄秀强拿来了六份合同让其签字盖章，3月15日东海公司把600万保证金打到同人公司账户上，有300万是黄秀强自己的钱，300万是东海公司的钱，同人公司出具了收据。后一直无法进场施工。2、证人孙某证言证明，2011年3月，东海公司的600万元俞某甲解释是为了走账，因为都盛公司的账户被法院冻结了。后俞某甲就让东海公司的人叫叶某甲和陈荣金来解释，并未提及闲林项目工程的事。后受东海公司委托将其中500万转账到杭州中兴公司，100万经陈荣金同意借给其公司使用用于支付闲林项目爆破工程保证金退款了。直到2011年8月份才知道俞某甲是收了东海公司的工程保证金。3、同人公司提供的关于温州市东海建筑安装公司600万的情况说明和银行单据、财务凭证证明，东海公司支付600万元的经过情况。4、杭州信达投资咨询估价监理有限公司出具的情况说明证明，未承接过闲林项目石方平整工程的招标代理业务，从未发出该项目中标通知书5、省招标办出具的情况说明证明，东海公司的中标通知书上的招投标办公室备案专用章，与该办使用备案章不一致。6、印文检验鉴定书杭公物鉴（文检）字（2012）107号证明，送检《中标通知书》、《浙江省重点建设工程交易单》上的同人公司印章印文、孙某印与送检样本印章印文不同一。7、被告人俞某甲供述证明，2011初，经朋友陈荣金介绍黄秀强来谈闲林项目土建工程事宜，原来是代表温州中原建筑公司来谈的，后来中原不做了，黄秀强就找了温州东海建筑安装工程有限公司来谈，和他签订了建筑工程施工合同，在合同上盖了同人公司的合同专用章及孙某的法人章，都是其私刻的。孙某不知道。签订合同后，在2011年3月，东海公司按照合同支付了600万合同保证金，600万是付到同人公司在上海银行的账户上，其中500万转到杭州中兴物资有限公司的账户上的，100万是留在同人公司的账户上给孙某归还原先温州中原建筑公司支付的100万保证金。500万保证金都用于归还个人债务了。2011年5月，其伪造了一份中标通知书和建筑工程交易单给了黄秀强由他交给东海公司。章都是私刻伪造的，自己打印。上述证据均经庭审质证无疑，本院予以确认。综上，被告人俞某甲单独及伙同被告人沈某甲利用合同诈骗共计4650万元，被告人沈某甲参与合同诈骗1950万元。关于被告人沈某甲提出没有配合、默认俞某甲虚构用途将资金套现用于归还个人债务的意见，经查，俞某甲提供的沈某甲借款账目及相关凭证、银行单据证明，沈某甲借款总额应为1535.83万，其中无凭证现金提取410.7万。2010年5月13日-5月21日，沈某甲共向其借用430万元用于归还钱某乙欠款。同时证人钱某甲、钱某乙、高某的证言亦证明，通过被告人俞某甲的操作，帮助沈某甲归还个人欠款1200余万元的事实。且在东方公司追查款项去向时，沈某甲写下承诺书表示愿意归还借款1500万元。故被告人沈某甲的辩解不能成立。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人俞某甲单独或伙同沈某甲以非法占有为目的，在签订、合同履行过程中采用虚构事实、隐瞒真相、冒用他人名义签订合同等手段，骗取对方当事人的财产数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪；被告人俞某甲在科林公司成立后，抽逃注册资金，数额巨大，后果严重，其行为还构成抽逃出资罪。对被告人俞某甲应两罪并罚。公诉机关所控罪名成立。被告人沈某甲辩护人提出被告人沈某甲没有非法占有的故意，没有与被告人俞某甲协商、串通骗取东方公司财物，对8100万元的资金流向不明知，故不构成合同诈骗罪的意见，经审理认为，被告人沈某甲作为东方公司人员，默许被告人俞某甲非法企图，并达成待东方公司主要投资款到科林公司账户后，支款还债的共识。在东方公司汇入6000万元投资款后，又通过被告人俞某甲操作将部分款项用于归还其个人债务，在东方公司发现资金失控后，又协助被告人俞某甲伪造证据，企图掩盖事实，足以证明其具有非法占有的故意。故沈某甲辩护人所提相应辩护意见，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人俞某甲控制科林公司，直接支配赃款，所获赃款最多，起主要作用，系主犯；被告人沈某甲明知被告人俞某甲实施诈骗活动，为谋取私利，暗中默许、配合，起辅助作用，系从犯，依法可从轻处罚。关于被告人俞某甲辩护人提出被告人俞某甲主观恶性不深，认罪态度较好，请求对其从轻处罚的意见，经审理认为，被告人俞某甲诈骗数额特别巨大，给被害单位造成特别巨大的损失，归案后虽认罪态度较好，但不足以减轻其罪责。辩护人的意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（五）项、第一百五十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十九条、第五十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人俞某甲犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收其个人全部财产；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币60万元，两罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收其个人全部财产。二、被告人沈某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币50万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年11月23日起至2026年11月22日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、责令被告人俞某甲、沈某甲以各自参与额为限退赔赃款共计人民币4650万元，发还浙江东方兴业有限公司、浙江东海建筑安装工程公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张永纯人民陪审员李士能人民陪审员谢祖德二〇一三年一月二十九日书记员丁英奇

杨德珍犯非法种植毒品原植物罪一审刑事判决书四川省会理县人民法院刑事判决书（2017）川3425刑初131号：会理县人民检察院以会检公诉刑诉［2017］102号起诉书，指控被告人杨德珍犯非法种植毒品原植物罪，于2017年6月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，于2017年6月7日公开开庭审理了本案。会理县人民检察院指派检察员王方运出庭支持公诉，被告人杨德珍到庭参加了诉讼，本案现已审理终结会理县人民检察院指控，2016年12月至2017年2月期间，被告人杨德珍在自家菜园地里种植毒品原植物罂粟。2017年2月15日17时许，杨德珍非法种植的罂粟被会理县公安局刑侦大队民警查获，经铲除后清点，共计519株。2017年3月2日，经凉山州公安局物证鉴定所鉴定，从杨德珍处查获的毒品原植物中检出可待因、蒂巴因、罂粟碱、吗啡、那可汀。指控事实有受案登记表、归案情况、扣押决定书及清单等书证，证人王某的证言，被告人杨德珍的供述与辩解，理化检验报告，现场勘验笔录及图片等证据证实。公诉机关据此认定被告人杨德珍违反国家对毒品的管理制度，种植毒品原植物罂粟519株，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十一条之规定，应当以非法种植毒品原植物罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人杨德珍无辩解意见。经审理查明，2016年12月至2017年2月期间，被告人杨德珍在自家菜园地里种植毒品原植物罂粟。2017年2月15日17时许，杨德珍非法种植的罂粟被会理县公安局刑侦大队民警查获，经铲除后清点，共计519株。2017年3月2日，经凉山州公安局物证鉴定所鉴定，从杨德珍处查获的毒品原植物中检出可待因、蒂巴因、罂粟碱、吗啡、那可汀。认定上述犯罪事实，有公诉机关出示，并经庭审质证认定的下列证据予以证实：1、受案登记表。载明：2017年2月15日17时许，会理县公安局刑侦大队民警在工作中发现杨德珍在自家菜园地里种植有疑似罂粟苗，随即民警将该疑似罂粟苗铲除并清点，经清点杨德珍种植在自家菜园地的疑似罂粟苗共计519株。2、被告人杨德珍的供述。证实：我只记得是去年腊月间撒的种，地点就在我家房屋附近的菜园地里，小地名叫茨坪。我一个人在管理，干了就浇点水。我去年在黎溪街上捡着一个大烟果果。因我有哮喘病，以前开过中药吃，开的药里就有大烟壳，所以我才晓得是大烟果果的。我煮过两次，一次扯四五棵。3、证人王某的证言。证实：菜地是我家的，铲除的那个我们喊大烟，是我媳妇杨德珍种的。都是她在整，有一抱这么大的一坨（约0.7、0.8平方米）。我不知道她那儿整来的，我喊她不要种，她不听。因她身体不好，咳的时候扯点来熬水吃。我现场看着数的，数得519株。4、现场勘验笔录及现场照片。证实：现场位于杨德珍家菜地内，该菜地约5平米，中部种植了成活的毒品原植物罂粟和几株花椒树苗。5、扣押决定书、扣押清单、提取笔录。证实：2017年2月16日会理县公安局依法从杨德珍处扣押罂粟草519株并从中随机提取6株密封送检。6、凉山州公安局物证鉴定所理化检验报告。证实：送检的毒品原植物中检出可待因、蒂巴因、罂粟碱、吗啡、那可汀。7、归案情况说明。证实：本案被告人的到案经过。被告人杨德珍供述其种植罂粟的事实与受案登记表、证人证言、现场勘验笔录及相关照片、理化检验报告等证据相一致，且证据之间能相互印证，足以认定无疑。本案事实清楚，证据确实充分本院认为，被告人杨德珍违反国家对毒品的管理制度，非法种植毒品原植物519株，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。案发后，杨德珍主动到公安机关接受调查、如实供述犯罪事实，是自首，可从轻减轻处罚。本院为打击犯罪，维护国家对毒品的管理制度和社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条之规定，判决如下被告人杨德珍犯非法种植毒品原植物罪，判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币1000元。（缓刑考验期，从本判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判员高洪忠二〇一七年六月七日书记员潘颖

뵵某、麻某某拒不执行判决一审刑事判决书甘肃省合水县人民法院刑事判决书（2016）甘1024刑初61号：合水县人民检察院以合检公诉刑诉（2016）48号起诉书指控被告人赵某某、麻某某犯拒不执行判决罪，于2016年5月18日向本院提起公诉。本院于2016年5月25日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。合水县人民检察院检察员赵锋出庭支持公诉，被告人赵某某、麻某某到庭参加诉讼。现已审理终结合水县人民检察院指控：被告人赵某某、麻某某拒不执行（2015）庆中民终字第637号民事判决书确定的义务，法院工作人员通过发放责令履行指定行为通知书、张贴公告、到其家中做工作等方式多次执行，赵某某、麻某某明确表示拒绝履行法院判决，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，构成拒不执行判决罪。被告人赵某某、麻某某对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。经审理查明：2003年8月13日，被告人赵某某之母吕某某与原合水县体育运动委员会签订了《合水县体委与吕某某转让“迎奥全民健身厅”土建工程的协议》，约定以17.724万元将该健身厅30年使用权转让给吕某某，由吕某某经营旱冰场，同时将该房屋范围内的国有土地使用权出租给吕某某，每年土地租赁费7000元。2011年5月4日，原合水县体育运动委员会被撤销，其职能由新成立的合水县全民健身中心接管。2015年5月18日，合水县人民政府常务会议决定在县城中街广场东北角（原体委健身房、旱冰场）新建文化路社区办公活动场所，政府要求县健身中心于6月底完成拆迁。县健身中心和赵某某、麻某某就拆迁协商无果，将赵某某、麻某某以租赁合同纠纷诉至合水县人民法院，请求解除《合水县体委与吕某某转让“迎奥全民健身厅”土建工程的协议》，赵某某、麻某某搬离旱冰场。合水县人民法院于2015年8月3日作出（2015）合民初字第776号民事判决书，判决解除《合水县体委与吕某某转让“迎奥全民健身厅”土建工程的协议》，赵某某、麻某某在判决生效后返还迎奥全民健身厅给合水县全民健身中心，合水县全民健身中心退还赵某某、麻某某租赁费17.724万元。赵某某、麻某某不服一审判决向庆阳市中级人民法院提出上诉，甘肃省庆阳市中级人民法院于2015年11月11日以（2015）庆中民终字第637号民事判决书作出终审判决：驳回上诉，维持原判。判决生效后，赵某某、麻某某未自动履行判决书确定的义务。11月27日，合水县全民健身中心向合水县人民法院申请执行，合水县人民法院当日向赵某某、麻某某发出责令履行指定行为通知书，被执行人麻某某拒绝在通知书上签字，并明确拒绝履行法院判决。12月8日，合水县人民法院在合水县全民健身中心门口及墙外张贴公告2张，责令赵某某、麻某某于2015年12月13日前返还迎奥全民健身厅给合水县全民健身中心，到期将强制执行，到期后赵某某、麻某某仍未返还。2016年3月21日，合水县人民法院以赵某某、麻某某涉嫌拒不执行法院判决罪将该案移送合水县公安局立案侦查。4月18日，赵某某、麻某某将迎奥全民健身厅返还给合水县全民健身中心。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书证实案件的来源。2、合水县人民法院执行卷、执行笔录证实赵某某、麻某某拒绝履行法院判决。3、合水县人民法院立案侦查报告证实赵某某、麻某某拒不执行法院判决的过程。4、户籍证明证实赵某某、麻某某已达到完全负刑事责任年龄。5、被告人赵某某、麻某某的供述与起诉指控的犯罪事实相一致。上述证据，本院予以确认本院认为：被告人赵某某、麻某某有能力执行而拒不执行人民法院判决，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。公诉机关起诉指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。赵某某、麻某某当庭自愿认罪，有悔罪表现，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第二十五条一款、第七十二条一款之规定，判决如下被告人赵某某犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。被告人麻某某犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长拓建芳审判员苟晓玲审判员冯淑红二〇一六年七月十八日书记员李砚文

馃金拾抢劫罪一审刑事判决书广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院刑事判决书（2018）桂0203刑初263号：广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院以鱼检公刑诉（2018）234号起诉书指控被告人覃金拾犯抢劫罪，于2018年5月17日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，于2018年5月29日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指派检察员周诗玛出庭支持公诉，被告人覃金拾到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指控：2018年2月20日20时许，被告人覃金拾经预谋后，携带事先准备好的水果刀，来到柳州市鱼峰区江滨公园靠近柳江大桥南桥头的河边，持刀威胁并抢走正在此处游玩的被害人宋某和林某的一台ＶＩＶＯ牌手机、一台三星牌手机及现金人民币200元。经估价认定，ＶＩＶＯ牌手机价值人民币2570元，三星牌手机价值人民币3670元。2018年2月21日，被告人覃金拾在柳州市柳江区拉堡镇农贸北大街的喜欢旅社203号房间被公安机关抓获归案。公安机关从覃金拾处扣押黑色ＶＩＶＯ牌手机一台、粉色三星牌手机一台、现金人民币160元、水果刀一把。现金人民币160元、ＶＩＶＯ牌手机已返还被害人宋某，三星牌手机已返还被害人林某。为支持上述指控，公诉机关向本院提交了如下证据：1、物证；2、书证；3、被害人陈述；4、被告人的供述和辩解；5、辨认笔录等。公诉机关认为：被告人覃金拾以非法占有为目的，使用暴力方法抢劫他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，构成抢劫罪。提请本院依法判处。被告人覃金拾对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明：2018年2月20日20时许，被告人覃金拾经预谋后，携带事先准备好的水果刀，来到柳州市鱼峰区江滨公园靠近柳江大桥南桥头的河边，持刀威胁并抢走正在此处游玩的被害人宋某（女）的一台黑色ＶＩＶＯ牌手机（经评估，价值人民币2570元）及现金人民币200元，抢走被害人林某的一台粉色三星牌手机（经评估，价值人民币3670元）。经刑事技术侦查，公安机关于2018年2月21日1时30分，在柳州市柳江区拉堡镇农贸北大街的喜欢旅社203号房间将被告人覃金拾抓获归案。被盗的二台手机及现金人民币160元经公安机关追缴后，已发还被害人宋某和林某。综上，被告人覃金拾抢劫的数额达人民币6440元。上述事实，有以下经庭审质证、查实的证据证实：受案登记表，立案决定书，被害人宋某、林某的陈述，被告人覃金拾的供述，手机合格证，购机发票，辨认笔录及指认照片，扣押决定书，扣押清单，发还物品清单，价格认定协助书，价格认定结论书，价格认定明细表，鉴定意见通知书，到案经过，被告人覃金拾的户籍信息，被害人宋某、林某的户籍信息等本院认为，被告人覃金拾以非法占有为目的，以胁迫的方法当场劫取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，构成抢劫罪。公诉机关指控被告人覃金拾犯抢劫罪成立。覃金拾持凶器抢劫，依法可以从重处罚。覃金拾归案后，能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。本院决定对其适用从重处罚。因覃金拾的犯罪行为造成被害人经济损失，依法应责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下一、被告人覃金拾犯抢劫罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月21日起至2021年10月20日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人覃金拾退赔被害人宋某经济损失人民币40元；三、暂扣于柳州市公安局刑事侦查支队天马责任区刑侦大队的作案工具：水果刀一把，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长尹嘉嘉人民陪审员黄凤琼人民陪审员刘健二〇一八年五月二十九日书记员陆莹

周某某、陈某1开设赌场一审刑事判决书河南省新乡市卫滨区人民法院刑事判决书（2018）豫0703刑初228号：新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检公诉刑诉（2018）211号起诉书和卫滨检公诉刑追诉（2019）2号变更追加起诉决定书指控被告人周某某、陈某1、陈某2、吴某某、陈某3犯开设赌场罪，于2018年8月6日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，新乡市卫滨区人民检察院指派检察官冯峰出庭支持公诉，被告人周某某及其辩护人杨宗伟、被告人陈某1及其辩护人刘丽娟、被告人陈某2及其辩护人秦晓帅、被告人吴某某及其辩护人王永玉、被告人陈某3及其辩护人马世震到庭参加了诉讼，现已审理终结公诉机关指控：被告人周某某在位于新乡市卫滨区天隆城四楼的阳光之星动漫城负责期间，在动漫城内场设置有赌博机供参赌人员赌博。被告人陈某1负责在办公室观看监控望风并对赌场进行一定的管理，被告人陈某2负责赌场夜间看场工作，被告人吴某某负责在赌场吧台收钱、退币工作，被告人陈某3负责送参赌人员从赌场后门离开。被告人陈某1、吴某某、陈某3、陈某2四人还按照被告人周某某的要求，分别以四人名义办理了多张银行卡并和手机卡绑定支付宝等第三方支付平台且均用于赌场使用。赌博人员通过现金或扫吧台的手机二维码支付赌资，扫码支付的赌资通过第三方支付平台收取后又被提现到上述所绑定的银行卡中，由五名被告人再分别通过柜台或自动提款机将赌资取出。2017年6月23日晚，公安机关对该赌博场所进行查处，现场查获赌博用捕鱼机2台、猜扑克机1台、电脑、ＰＯＳ机、贵宾卡等物品。3台赌博机共计28个把位，可供28个人同时参与赌博。查获被告人陈某1、吴某某、陈某3和参赌人员20余人。2017年8月3日，经新乡市公安局治安和出入境管理支队认定，上述3台具有赌博功能的电子游戏机，属于赌博机。经查证，被告人陈某1、陈某2、吴某某、陈某3名下支付宝及涉案的银行卡自2016年6月至案发，交易流水中共计收入1千余万元，每天入账金额几千至十几万不等，并且当日将上述卡内款项几乎全部取现。经对当天抓获的20余名参赌人员调查，有12名参赌人员名下支付宝自2016年10月6日至2017年6月23日支付赌资共计414800元。其中被告人陈某1名下支付宝收取赌资115700元，陈某2名下支付宝收取赌资265000元，吴某某名下支付宝收取赌资29600元，陈某3名下支付宝收取赌资4500元。2017年6月23日晚，被告人陈某1、吴某某、陈某3被现场抓获，2017年11月23日，被告人周某某被福建省连江县长龙派出所抓获归案。2018年9月27日，被告人陈某2主动联系公安机关投案，2018年9月30日，民警到福建省连江县将其带回。公诉机关指控认为，被告人周某某、陈某1、陈某2、吴某某、陈某3利用赌博机开设赌场，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款及《人民检察院刑事诉讼规则》（试行）第四百五十八条的规定，变更、追加起诉，请依法判处。被告人周某某对公诉机关指控的犯罪事实有异议：一、本案认定赌资数额为414800元的证据不足，应该按照赌具找出的数额来认定。二、工作时间只干了二十多天。其辩护人的意见为：一、本案认定赌资数额为414800元的证据不足。二、被告人周某某不是本案的主犯。三、支付宝流水不等于赌资数据，认定本案“情节严重”的证据不足。建议法院对其从轻处罚。被告人陈某1对公诉机关指控的工作时间有异议，认为其工作时间只干了二十多天。其辩护人的意见为：一、被告人陈某1应认定为从犯，并且具有坦白情节。二、被告人陈某1认罪态度较好。三、被告人陈某1没有前科，系初犯、偶犯，一贯表现良好。建议法院对其从轻处罚。被告人陈某2对公诉机关指控的工作时间有异议，认为其工作时间只干了二十多天。其辩护人的意见为：一、被告人陈某2具有自首情节。二、被告人陈某2应认定为从犯。三、被告人陈某2没有前科，系初犯、偶犯，一贯表现良好，并具有坦白情节。建议法院对其从轻处罚。被告人吴某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人吴某某系初犯、偶犯，无前科。二、被告人吴某某认罪悔罪态度较好。三、被告人吴某某系从犯。建议法院对其从轻处罚。被告人陈某3对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人陈某3系从犯、具有坦白情节。二、被告人陈某3认罪态度较好，一贯表现良好。建议法院对其从轻处罚。经审理查明：被告人周某某在位于新乡市卫滨区天隆城四楼的阳光之星动漫城负责期间，在动漫城内场设置有赌博机供参赌人员赌博。被告人陈某1负责在办公室观看监控望风并对赌场进行一定的管理，被告人陈某2负责赌场夜间看场工作，被告人吴某某负责在赌场吧台收钱、退币工作，被告人陈某3负责送参赌人员从赌场后门离开。被告人陈某1、吴某某、陈某3、陈某2四人还按照被告人周某某的要求，分别以四人名义办理了多张银行卡并和手机卡绑定支付宝等第三方支付平台且均用于赌场使用。赌博人员通过现金或扫吧台的手机二维码支付赌资，扫码支付的赌资通过第三方支付平台收取后又被提现到上述所绑定的银行卡中，由5名被告人再分别通过柜台或自动提款机将赌资取出。2017年6月23日晚，公安机关对该赌博场所进行查处，现场查获赌博用捕鱼机2台、猜扑克机1台、电脑、ＰＯＳ机、贵宾卡等物品。3台赌博机共计28个把位，可供28个人同时参与赌博。查获被告人陈某1、吴某某、陈某3和参赌人员20余人。2017年8月3日，经新乡市公安局治安和出入境管理支队认定，上述3台具有赌博功能的电子游戏机，属于赌博机。经查证，被告人陈某1、陈某2、吴某某、陈某3名下支付宝及涉案的银行卡自2016年6月至案发，交易流水中共计收入1千余万元，每天入账金额几千至十几万不等，并且当日将上述卡内款项几乎全部取现。经对当天抓获的20余名参赌人员调查，有12名参赌人员名下支付宝自2016年10月6日至2017年6月23日支付赌资共计414800元。其中被告人陈某1名下支付宝收取赌资115700元，陈某2名下支付宝收取赌资265000元，吴某某名下支付宝收取赌资29600元，陈某3名下支付宝收取赌资4500元。2017年6月23日晚，被告人陈某1、吴某某、陈某3被现场抓获，2017年11月23日，被告人周某某被福建省连江县长龙派出所抓获归案。2018年9月27日，被告人陈某2主动联系公安机关投案，2018年9月30日，民警到福建省连江县将其带回。认定上述事实的证据如下：1.物证照片（1）现场查获的捕鱼机2台共20个把位、扑克机1台10个把位证明：以捕鱼机、扑克机进行赌博的犯罪事实。（2）现场查获的电脑主机3台（长城牌）、显示器3台（长城牌1台、三星牌2台），ＰＯＳ机1台、刷卡器1台、贵宾卡（上分卡）71张证明：实施赌博的犯罪工具，证明进行赌博的犯罪事实。（3）现场查获的人民币1200元证明：用于赌博的赌资。（4）现场查获的手机4台证明：系在场的4名服务员陈某1、陈某3、吴某某、陈某4的手机。2.书证（1）被告人户籍证明证明：被告人的基本情况，均无前科，均达到刑事责任年龄。（2）到案经过证明：2017年6月23日晚，被告人陈某1、吴某某、陈某3被现场抓获，2017年11月23日，被告人周某某被福建省连江县长龙派出所抓获归案。2018年9月27日，被告人陈某2主动联系公安机关投案，2018年9月30日，民警到福建省连江县将其带回。（3）扣押决定书、扣押清单证明：依法扣押陈某4、陈某1、陈某3、吴某某手机各一部。扣押现金1200元，ＶＩＰ卡一张，ＰＯＳ机一台，捕鱼机2台、翻扑克机1台。刷卡器3个，电脑主机3台，电脑显示器3台。（4）新乡市公安局治安和出入境管理支队赌博机认定书1份证明：经认定，胜利分局在卫滨区天龙城四楼电玩城内查获的3台电子游戏机（其中，无单人机型；多人机型共3台，分别为捕鱼机2台和猜扑克机1台），属于具有压分退分赌博功能的电子游戏机，属于赌博机。（5）企业基本信息证明：经查询工商登记，卫滨区阳光之星电子游戏厅（天隆城4楼）在2011年8月12日成立，经营者林宪清。（6）胜利分局民警邵某某的工作日志及其出具的情况说明证明：公安机关将周某某作为嫌疑人给陈某1等4名服务员辨认的依据。（7）亿度网吧转让合同等手续、亿度网吧房屋租赁合同及相关事项，房屋登记簿证明：2016年5月9日张某从卓某某处经合同转让取得网吧的经营权。房屋建筑面积2412.91。张某将房租交给阳光之星动漫城负责人周某某，由周某某一起将房租交于物业。（8）建设银行重点可疑交易报告，可疑交易基本情况表、可疑交易逐笔明细表，吴某某、陈某3、陈某2交通银行交易明细，吴开卡日期2017年3月6日、陈某220170423、陈某320170318证明：吴某某、陈某2、陈某32017年3月至6月在交通银行交易可疑。卡绑定第三方ＰＯＳ机，几乎每天都有跨行代付、每天金额几千至十几万不等，并且当日将款项几乎全部取完。来往账目笔数较多，金额较大，过渡性明显，资金涉及百万以上。（9）陈某3、陈某4、吴某某、陈某1、陈某2建行、交通银行、农行、中国银行等银行的交易明细；胜利分局银行卡调取情况说明1份证明：陈某1建行卡，从2017年1月11日开卡至2017年6月20日，共收到349万余元，农业银行卡自2017年4月27日开卡至2017年5月25日，共收到48万余元。陈某3建行卡自2016年6月20日至2017年6月24日，共收到188万余元、交通银行卡自2017年3月18日开卡至2017年10月10日涉及资金201.6万元。吴某某交通银行卡，自2017年3月6日开卡至2017年9月6日销卡，涉及资金223万元。陈某2交通银行卡，自2017年4月23日开卡至2017年6月24日销卡，涉及资金172.8万元。几乎每天都有大额取现。陈某4名下6张卡，5张未发生业务，1张2017年1月开卡，转存3万余元后取现后几乎无其他交易。（10）周某某中国银行交易明细证明：从2016年底开户至2017年6月，有80余万现金存款，及80余万现金取款机ＡＴＭ机取款的记录。（11）证据保全决定书，保全清单，行政处罚决定书、告知笔录，收缴物品清单等手续，政府非税收入专用缴款通知书证明：对从查获现场带走的参赌人员祝某某、王某某等人依法给予行政处罚。（12）支付宝信息查询单，支付宝查询情况说明证明：经调取本案中参赌人员的支付宝转账信息，经查证参赌人员将赌资通过支付宝转账给20×××72账户中，经调取该账户信息，显示该账户名为陈某2，该账户自2017年5月20日至2017年6月23日涉案金额为120万余元，其中可确定为参赌人员交易的涉案金额为25.36万元。分别为王某某涉案金额21500元，薛某某34300元，郭某某27000元，郭某151300元，马某19000元，马某某37400元，祝某某8800元，朱某某29300元，刘某115000元，李某110000元。（13）陈某2、陈某1、吴某某、陈某3支付宝账户收取赌资交易明细汇总情况证明：经调取陈某2、陈某1、吴某某、陈某3和参赌人员的支付宝转账记录，自2016年10月6日至2017年6月23日，四人名下支付宝账户共收取12名参赌人员赌资共计409800元。其中被告人陈某1名下支付宝收取赌资115700元，陈某2名下支付宝收取赌资265000元，吴某某名下支付宝收取赌资24600元，陈某3名下支付宝收取赌资4500元。（14）陈某3交通银行取款单据及取款监控截图证明：陈某3从2017年3月26日至6月4日从其卡上共取款十余次，金额每次从4万至10万不等。期间，“陈某8”从陈某3卡中取款四次。陈某2交通银行取款单据及取款监控截图证明：陈某2于2017年4月25日、26日两次从其卡上取款共12余万。吴某某交通银行取款单据及取款监控截图证明：吴某某2017年3月18日-6月23日从其卡上取款6次，“陈某8”从吴某某卡中取款15次，周某某、林某8、陈某2各取款1次。每次金额3万至8万不等。陈某2交通银行取款单据及取款监控截图证明：陈某22017年4月27日-2017年6月23日从其中取款十余次。每次金额2万至9万不等。陈某1建行取款凭条证明：2017年2月-4月陈某1共从其建行卡中取款12次，每次5万-12万不等。（15）参赌人员马某、薛某某、朱某某、李某1、郭某某手机转账记录证明：显示为2017年6月，以上参赌人员通过微信二维码收款转给1253的记录（经参赌人员证实为支付赌资）。马某1400元，薛某某24000元，朱某某1400元，郭某某12000。李某1通过支付宝给账户“云星18×××31”转账3000元（16）微信查询情况说明证明：经查证，参赌人员通过微信将赌资转给微信号为×××的账户中，经调取信息，显示该账户不存在。（17）胜利分局治安管理大队情况说明1份证明：在办理案件中，未发现该赌博场所中钱款交易所使用的手机，也未有其他单位和人员向其移交。（18）胜利分局情况说明1份证明：扣押的涉案赌博机因物证室无保管条件，存放于解放路与中同街西南角一仓库内。（19）旅客明细表证明：周某某2016年3月17日在郑州入住，陈某22016年4月11日从福州飞往郑州新郑，陈某32016年2月19日从郑州新郑飞往福州，吴某某2016年4月28日从福州飞往郑州新郑，陈某12016年3月21日从福州飞往郑州新郑。陈某1从2015年开始至2018年频繁乘火车来新乡。3.证人证言（1）证人张某的证言证明：2017年4月以115万从卓某某手里接手网吧，听卓说周某某将整个四楼都租下了，他网吧的租金交给周某某，每半年交一次，一次10万，周再交物业。电玩城出事后，物业公司让其交房租，每月两万六。不知道电玩城的老板是谁，平常也没怎么见开过门，不知道怎么经营的。（2）证人王某1的证言证明：四楼电玩城来交水电费的人员不固定，有一个叫老周的人来交过，最早一次在一年多之前来交过（询问笔录时间2017年12月4日），四楼电玩城和网吧的水电费是分开交的。不知道房租交给谁了。（3）证人郑某的证言证明：2017年3月份之前是几个年轻人去交房租，3月份开始一个叫老周的南方人交电玩城的房租。四楼网吧和电玩城房租一个月一共2.4万。（4）证人王某2的证言证明：她在胜利路开了一家房屋租赁信息部，大概2015一个南方口音的男子通过她信息部在移动公司家属院南楼西边第一个南苑四楼西户租了房子。后来大概2016年，又一个南方人，在天隆城四楼游戏厅上班，也在移动公司家属院西边租了房子。（5）证人李某的证言证明：他在2016年九月或十月将位于新乡市胜利路东侧的城南庄内的新乡市移动公司家属院南楼西单元4楼西户的房子租给一个南方口音的人，与其签订租房协议，后来陈某1（经辨认照片系陈某1）给其交过房租，2017年天热时也是陈某1找他退的房。（6）证人郭某的证言证明：他和朋友穆某8去过天隆城四楼一个游戏厅，穆某8在那玩过捕鱼机，用他手机向吧台扫码支付5000元，什么时间去的记不清了。（7）参赌人员马某的证言证明：查获当天在天隆城赌场赌博被抓。2017年6月19日至2017年6月22日，他向赌场吧台一手机支付宝转账10000是赌资，转给他的9000元是赌场退还他的钱。赌场有用现金支付的，有用扫码支付的，返还也是有现金和扫码。（8）参赌人员刘某1的证言证明：2016年10月6日至2017年4月17日，其支付宝向天隆城四楼赌场支付4.7万元，一部分是赌资，一部分是他在赌场套现的钱，即他用支付宝的钱充到用于赌博的卡里面，不玩然后拿卡退钱。能证明该天隆城四楼从2016年10月6日开始就有赌博，且服务员为本案涉案陈某1、陈某3、吴某某等人。（9）参赌人员罗某7的证言证明：电玩城开了有几年了。捕鱼机10000分退100元，扑克机1000分退100元，当天赌场内有三十人左右。（10）参赌人员祝某某的证言证明：里面是三台赌博机，两台“鱼机”。还有一台圆形的赌博机。那里的赌博机赌博是赌博的人到吧台用人民币兑换游戏分，一百元兑换一千分还是一万分游戏分，存储在一张卡片上，然后拿着卡再到赌博机上面插卡上分，进行赌博。自己当天用微信扫描三次转款8000元用于赌博。（11）参赌人员郭某8的证言证明：那里赌博的人到吧台用人民币兑换游戏分，一百元兑换一万分游戏分，存储在一张卡片上，然后拿着卡再到赌博机上面插卡上分，进行赌博。鱼机是用分买炮弹捕鱼，圆形赌博机是押扑克牌花鱼，最后不玩了拿着卡片到吧台算分兑钱，当天自己买了100元的分。（12）参赌人员王某5的证言证明：当天自己花2000元现金买了游戏分在鱼机上赌博。2017年春节前就听说这个赌场了，以前来过2、3次。（13）参赌人员朱某某的证言证明：来玩过5次，有时候是直接给现金，有时候是扫二维码支付（1253），在退分的时候游戏厅的人有时候给我现金有时给我微信转账。微信记录里有4次转账记录。（14）参赌人员马某某的证言证明：2017年4月份开始去玩过5、6次，每次都是充值1000元，绝大多数都输了。还是同一个老板，因为服务员都没换。用微信转账的方式转有8、9千元。（15）参赌人员王某7的证言证明：当天买了300元现金的分，正玩鱼机被抓了。（16）参赌人员孙某8的证言证明：当天买了现金200元的分，正在玩警察来了。（17）参赌人员郭某某的证言证明：当天用微信买了2000元的分，2017年3、4月份知道这的，来过3次。（18）参赌人员薛某某的证言证明：当天用支付宝扫描充值三、四次，共12000元，剩5000元退了,输9000元。（19）参赌人员李某1的证言证言：当天充了1000元现金。（20）参赌人员王某9的证言证明：充了500元现金的分，100元充1000分，有人用手机转账，以前有人用ＰＯＳ机刷卡。（21）证人蒋某的证言证明：2017年5、6月份，交通银行人民路支行向其报告说陈某2、吴某某、陈某3三人的银行卡交易可疑，该三张卡总是在柜台取款四万，再到ＡＴＭ机上取款两万，有意规避银行超过五万要提供身份证据的规定，且持卡人比较敏感，不配合，经跟踪，发现他们到天隆城四楼游戏厅，但游戏厅生意冷淡，与他们的交易明显可疑情况按程序报给人行中心支行了。（22）证人程某的证言证明：他根据领导安排，对几个可疑客户关注，还在一天早上去他们所在的天隆城四楼游戏厅去看过，门是关的，有人出来问他干啥的，他说打游戏的，对方说今天不营业，他就走了。（23）证人索某的证言证明：2017年春天，有一个五十来岁的男子和一个二十来岁的男子来取钱，发现他们总是在柜台取钱，她就在冯某处进行汇报，然后就将该可疑情况上报分行的风险部了。（24）证人冯某的证言证明：2017年5月，柜员向她反映，有几人每天都来取钱，总是在柜台取款四万，再到ＡＴＭ机上取款两万，有意规避银行超过五万要提供身份证据的规定，感觉可疑，她还安排程某去跟踪取款人，后来将该情况反映到反洗钱管理中心。4.被告人的供述与辩解（1）被告人周某某的供述与辩解证明：赌场是2017年6月才开始，不认识陈某2，赌资都是用现金支付的。没用过陈某1等人的银行卡和支付宝。认识陈某2，在赌场里和陈某3、吴某某负责赌博机的运营，和陈某3、吴某某等人取过钱，但不知道是什么钱，都是他们自己的钱。（2）被告人陈某1的供述与辩解证明：其支付宝及银行卡在来天隆城上班之前给周某某用了，不知道里面是什么钱。他2017年6月才来天隆城四楼上班，来之后知道是开赌场，老板是周某某，说给他工资2600元。2016年5、6月份去过一次天隆城四楼周某某开的游戏厅。给周某某提供过一张建行的银行卡。没和周某某一起取过钱。2017年四月到天隆城四楼上班的，他去的时候服务员有吴某某、陈某3、陈某4、陈某2，陈某2是在晚上关门之后来看场。上班后他知道里面有赌博机。周某某说要周转资金，他开了一张建设银行卡，绑定了微信和支付宝，一起都给周某某用了。（3）被告人陈某2的供述与辩解证明：和周某某是老乡在老家就认识，2017年5月周某某给他打电话让他来游戏厅上班，他在其他服务员下班后看店，来干了几天知道是赌场，给他每月3000元，周某某让他冒充老板多给他1000元。周某某让他买了一个手机号，注册了支付宝，绑定了交通银行卡，然后将手机卡和银行卡（连密码）都给了周某某，他没用过。他支付宝里的钱应该有赌资。参赌人员用手机支付赌资。知道是赌场，然后给周提供了支付宝号和银行卡。他来的时候陈某1、陈某3、吴某某、陈某4四人就在。给周某某开了一张交通卡后，周某某让他从这个卡上取钱每个月多给他1000元的工资，很多时候是周某某和他一起去取，取的钱给周某某了。从这个卡上取的是天隆城电玩城赌博挣赌资。（4）被告人吴某某的供述与辩解证明：最早2016年春节来新乡，2016年10月左右经常到天隆城四楼上网，发现对面有一个游戏厅，就去应聘，周某某让他去试着干，去的时候游戏厅就有三台赌博机在赌博，他在里面管上分，捕鱼机100元兑换10000分，扑克机兑换1000分，基本都是手机微信或支付宝扫码支付赌资。干了十几天因为公安查的紧就关门，后来周某某给他打电话他断断续续又去天隆城游戏厅上班，他办的两张卡绑定支付宝、微信给周某某就是为了赌博使用的。2016年冬天他来天隆城上班时，陈某2、陈某3、陈某1都在了。陈某1正在办公室看监控就是负责望风，他看到警察来了他就通知里面的人赶紧离开。（5）被告人陈某3的供述与辩解证明：2017年3月左右开始在天隆城四楼上班的，是云星让他来的。他的建行卡和交通卡是周某某让他办的，办好后给周某某用了。又称2017年6月才来上班的。周某某把他的银行卡应该用在赌场里面了。2016年4月到天隆城四楼电玩城上班的，被安排到赌博厅里看后门，有三台赌博机。建行和交通银行的卡是周某某让办的给周用了，周某某说要上班必须给他办银行卡，周某某让他从这两张卡上取过钱。5.河南硕证电子数据司法鉴定所司法鉴定意见书证明：对赌场吧台电脑主机硬盘进行数据恢复。2016年10月份对赌博系统重装的记录。6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）现场勘验笔录、现场图、现场照片证明：现场的情况。（2）郑某辨认笔录证明：辨认出周某某就是来给他交房租的老周，辨认出陈某1就是和周某某在一起的大眼。（3）陈某2辨认笔录证明：陈某2辨认出周某某就是赌场老板。林某8就是在天隆城上班的海哥，陈某8就在天隆城上班。（4）周某某辨认笔录证明：被辨认人里面包含本案被告人陈某2，周某某经辨认，称都不认识。（5）交通银行人员索某辨认笔录证明：辨认出周某某就是年龄较大的取钱男子。（6）陈某3辨认笔录证明：辨认出陈某8是在天隆城游戏厅修机器的星星。7.视听资料、电子数据交通银行取款视频截图、电子数据恢复、支付宝数据查询光盘上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定本院认为：被告人周某某、陈某1、陈某2、吴某某、陈某3利用赌博机开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人周某某、陈某1、陈某2、吴某某、陈某3系共同犯罪，其中被告人周某某、陈某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈某2、吴某某、陈某3在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人周某某、陈某1、陈某2、吴某某、陈某3犯开设赌场罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。被告人周某某认为自己只工作了二十多天的意见，经查，其他被告人的供述和银行卡转账记录都能证明被告人周某某在2016年就开始开设赌场，因此被告人的意见不成立，本院不予采纳。被告人周某某及其辩护人认为本案认定赌资数额为414800元的证据不足的意见，经查，本案涉及被告人陈某1、陈某2、吴某某、陈某3四人名下银行流水数额巨大，认定其中41万元为赌资的证据有参赌人员证明转入的钱为赌资，四名被告人承认银行卡中的收入不是个人收入，银行卡是被告人周某某在赌场使用。虽有个别金额涉及在赌场信用卡提现，但该金额已被赌场上分充值，亦属赌资。因此被告人和辩护人的意见不成立，本院不予采纳。被告人周某某的辩护人认为被告人周某某不应认定为主犯的意见，经查，同案犯证实被告人周某某是赌场的老板，其次物业公司的人也证明被告人周某某起到一定的管理作用，应认定为主犯。因此，辩护人的意见不成立，本院不予采纳。被告人陈某1认为自己只工作了二十多天的意见，经查，其他被告人的供述和银行卡转账记录都能证明被告人陈某1在2016年就开始在赌场工作，因此被告人陈某1的意见不成立，本院不予采纳。其辩护人认为被告人陈某1应认定为从犯，具有坦白情节并且认罪态度较好的意见，经查，其他同案犯均证实陈某1是管理人员，物业公司的人也证明陈某1起到一定的管理作用，应认定为主犯。被告人陈某1在侦查阶段和开庭时均未能如实供述自己的主要犯罪事实，不构成坦白，因此，辩护人的意见不成立，本院不予采纳。辩护人的其他意见成立，本院予以采纳。被告人陈某2认为自己只工作了二十多天的意见，经查，其他被告人的供述和银行卡转账记录都能证明被告人陈某2在2016年就开始在赌场工作了，因此被告人陈某2的意见不成立，本院不予采纳。辩护人认为被告人陈某2具有坦白和自首情节的意见，经查，被告人陈某2是经公安机关传唤到案的，并且在侦查阶段和开庭时均未能全部如实供述其犯罪事实，因此，辩护人的意见不成立，本院不予采纳。辩护人的其他意见成立，本院予以采纳。被告人吴某某的辩护人的意见成立，本院予以采纳。被告人陈某3的辩护人的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人周某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月23日起至2023年11月22日止。）二、被告人陈某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月15日起至2023年9月6日止。已扣除先期羁押的刑期38日。）三、被告人陈某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月30日起至2022年9月29日止。）四、被告人吴某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月15日起至2022年9月6日止。已扣除先期羁押的刑期38日。）五、被告人陈某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月15日起至2022年9月6日止。已扣除先期羁押的刑期38日。）六、涉案赌资414800元予以追缴；涉案物品ＰＯＳ机一台、贵宾卡七十一张、捕鱼机两台、扑克机一台、电脑主机三台、显示器三台、刷卡机四台依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判长张子超人民陪审员翟希顺人民陪审员李素斌二〇一九年六月二十八日书记员史来玮

张端好滥用职权、受贿、伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章一审刑事判决书湖北省黄石市黄石港区人民法院刑事判决书（2017）鄂0202刑初113号：黄石市黄石港区人民检察院以鄂黄港检刑诉［2017］107号起诉书指控被告人张端好犯滥用职权罪、受贿罪、变造国家机关公文罪，于2017年6月7日向本院提起公诉。本院立案后，公诉机关因需要补充证据材料，分别于2017年9月4日、11月16日向本院申请补充侦查，并于同年12月16日补充侦查终结。本院依法由审判员朱晓冬担任审判长，与人民陪审员全秀红、岑智组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄石市黄石港区人民检察院指派代理检察员张晋文出庭支持公诉，被告人张端好及其辩护人严本道均到庭参加了诉讼。经黄石市中级人民法院批准延长审限三个月，经层报最高人民法院延长审限三个月。本案经合议庭评议并报本院审判委员会讨论决定，现已审理终结黄石市黄石港区人民检察院指控：（一）滥用职权罪2010年上半年，黄石市气象局决定将气象局旧址地块收储，通过与房地产开发公司联合开发的方式，解决气象局职工住房问题。2011年上半年，黄石市气象局经考察决定与黄石市华森房地产开发有限公司（以下简称华森公司）合作，联合开发气象局旧址地块。双方约定由黄石市气象局协助华森公司办理相关土地收储、土地使用权出让等手续，确保华森公司得到该地块的开发权，华森公司则按照每平方米1850元的价格，向黄石市气象局提供1万平方米的商品房，同时提供职工还建房和办公用房。2011年12月，黄石市经济技术开发区决定，将黄石市气象局旧址地块以网下净地挂牌的方式出让，土地出让金按照每亩50万元的标准扣除后，剩余部分全额返还给气象局用于拆迁安置补偿。2012年7月，华森公司以5469万元的价格取得气象局旧址地块的土地使用权。随后，开发区财政局以安置补偿的名义，先后5次将4609.5万元土地出让金返还给黄石市气象局。在此期间，华森公司董事长伍某（另案处理）多次向时任黄石市气象局局长的被告人张端好和纪检组长陈某（另案处理）提出，希望将返还的土地出让金扣除实际安置补偿外，将剩余的1800余万元全额返还给华森公司，用于弥补团购房差价，否则团购房就要涨价。于是，在没有经过审计和实际测算的情况下，为确保职工团购房不涨价，被告人张端好与陈某商议后决定在扣除气象局留存的680余万元外，将剩余的土地出让金以拆迁安置补偿的名义全部返还给华森公司。自2012年8月至2013年1月，黄石市气象局以安置费的名义，先后5次共支付华森公司39262300元。经审计，华森二期项目实际拆迁安置费用为19822943.20元，黄石市气象局多付华森公司19439356.80元。（二）受贿罪2009年至2013年间，被告人张端好利用其担任黄石市气象局党组书记、局长的职务便利，为个体商人张某2、李某3、张某3等人在承揽工程、工程款结算、消防验收等方面提供帮助，先后非法收受上述人员给予的人民币共计84000元，具体事实如下：1、2009年上半年，被告人张端好为个体商人张某2在黄石市气象局办公楼装修工程施工建设、结算工程款中提供帮助，收受张某2给予的现金人民币5000元。2、2012年9月，被告人张端好为个体商人李某3在黄石市气象局防雷中心装修工程结算工程款、消防验收中提供帮助，先后两次收受李某3给予的现金人民币9000元。3、2013年8月，被告人张端好为个体商人张某3、张某1在承接黄石市气象局防雷中心消防工程中提供帮助，收受张某3、张某1二人共同给予的现金人民币70000元。（三）变造国家机关公文罪2010年9月7日，中国气象局对湖北省气象局下达了《关于湖北省黄石市气象局原址土地及房屋资产处置的批复》。同年9月14日，湖北省气象局将该批复转发黄石市气象局。为了解决黄石市气象局职工住房问题，时任黄石市气象局局长的被告人张端好与纪检组长陈某商议后，决定修改中国气象局批复，增加协助职工以团购的方式购买商品房等相关内容。于是，张端好授意陈某安排吴某（黄石市气象局办公室科员）采取修改文件电子文档、剪切电子印章的方法，将中国气象局批复修改为“一、现同意你局将黄石市气象局原址面积为11466.5平方米的土地及原旧办公楼进行处置，并抓紧落实黄石市防雷中心拆迁还建暨还建建筑面积为1000平方米的黄石市防雷减灾中心业务楼”，并增加第二条内容为“二、待黄石市气象局原址土地综合开发建成之后，协助职工以团购房的方式购买商品房以解决职工住房难的问题”，将原第二条改为第三条。后黄石市气象局据此向黄石市人民政府写报告、办理土地收储手续。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据材料予以证明。公诉机关认为，被告人张端好身为国家机关工作人员滥用职权，致使公共财产遭受损失达19439356.80元，情节特别严重；利用职务便利非法收受他人现金共计84000元，为他人谋取利益；伙同他人变造国家机关公文，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第三百八十五条第一款、第二百八十条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以滥用职权罪、受贿罪、变造国家机关公文罪追究其刑事责任。被告人张端好辩称：1、其不构成滥用职权罪。当时决定将土地补偿款转给华森公司是由党组集体讨论后决定的，不是其和陈某个人决定的。2、其收受李某3的款项是6000元，不是9000元；其与张某3、张某1系老乡关系，并未利用职务便利为他们谋取利益。3、中国气象局是事业单位，不是国家机关，变造中国气象局的公文是陈某提议的，其同意后也是陈某去修改的。其辩护人提出：1、张端好没有实施超越职权或者违法决定、处理其无权决定、处理的事项，或者违反规定处理公务，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。黄石市气象局旧址拆迁补偿的主体是黄石经济技术开发区管理委员会，不是气象局。开发区管委会将拆迁安置工作交由开发区建设局指导，由气象局与该地块的竞得者组成专班负责实施，气象局在整个实施过程中完全是根据开发区建设局与气象局签订的《黄石市气象局原址地块拆迁还建补偿协议书》的内容，张端好没有超越职权的行为，所有决定都是经过气象局党组集体开会研究决定的，不是张端好一人决定的，开发区管委员和建设局在整个过程中也没有提出过异议。并且，气象局与华森公司尚未进行结算，起诉书指控的损失尚未发生。2、起诉书指控的张端好受贿的数额有误，收受李某3的款项应为人民币6000元；张某3、张某1承接的工程是华森二期消防工程，不是气象局防雷中心消防工程，与气象局没有关系，张端好只是利用其与华森公司之间存在合作关系的便利条件进行介绍，与其担任气象局党组书记、局长的职务没有关系，张某3、张某1送给张端好的70000元不应认定为受贿。因此，张端好实际受贿的金额只有11000元，不应以受贿罪追究。3、中国气象局是事业单位而非国家机关，虽然它承担了部分行政管理工作，但只限于对全国气象工作的行政管理，对黄石市气象局旧址土地及房屋资产处置显然不属于行政管理工作，应属对内事务管理工作，张端好等人的行为不构成变造国家机关公文罪。经审理查明：一、国有事业单位人员滥用职权罪黄石市气象局系国有事业单位。2010年上半年，黄石市气象局决定将该局旧址地块进行收储，通过与相关房地产开发企业联合开发的方式，解决该局职工住房问题。经黄石市气象局党组会议决定，将该项工作交由时任该局纪检组长陈某具体负责。2011年上半年，经过与多家房地产开发企业协商，黄石市气象局最终选择与黄石市华森房地产开发有限公司合作，联合开发气象局旧址地块，经协商，双方于2011年12月9日签订《黄石市气象局原址地块开发建设合作意向协议》，协议约定气象局协助华森公司办理相关土地收储、土地使用权出让等手续，确保华森公司得到该地块的开发权，华森公司按照1:1.2的比例，在原址提供45套商品房，用于原址房改房职工的安置；无偿向气象局提供1000平方米办公用房，用于气象局防雷中心的办公；按照每平方米1850元的价格，向气象局提供10000平方米的商品房。2011年12月26日，黄石市经济技术开发区管理委员会召开主任办公会议，并形成18号会议纪要（2011年12月31日）决定：气象局旧址地块以净地出让方式，实行网下挂牌出让；鉴于该地块内现有建筑主要为气象局办公用房和职工房改房，同意项目拆迁工作由建设局指导，由气象局与该地块竞得者组成专班，负责全权做好拆迁与安置工作；同意该地块土地出让金超过每亩50万元部分，按照“包干”原则，全额拨付气象局拆迁还建工作，用于拆迁还建补偿，若出现不足部分由气象局自行承担；项目完成拆迁后，才予以挂牌出让。2012年3月7日，黄石市气象局针对开发区办公会18号会议纪要内容，在张端好办公室召开党组会议并形成黄石市气象局党组会议［2012］3号会议纪要，决定对政府返还的土地出让金在扣除相关的费用共计人民币682.77万元（土地使用权补偿费240.78万元、已置换1000平方米防雷中心办公楼后的办公楼及其他建筑物1303.01平方米评估价值336.74万元、仪器设备系统评估价值72.52万元、地面附着物评估价值32.73万元）后，剩余部分用于气象局职工的拆迁、还建、安置工作，气象局与相关房地产开发商签订拆迁、还建、安置协议，采用“包干”原则，若出现不足部分由开发商自行承担。2012年3月15日，黄石市气象局与华森公司签订《关于黄石市气象局原址土地挂牌出让及拆迁还建安置协议》约定：气象局原址地块上的各建筑物统一由华森公司负责拆迁和还建；气象局原址土地挂牌出让时，气象局配合华森公司全力争取竞得该土地的使用权；华森公司取得该地块的使用权，在综合开发后，优先为气象局提供10000平方米商品房，由气象局对租住房户、无房户及其它职工进行安置（安置的10000平方米商品房按原合作意向协议约定价为准）；对于政府或开发区管委会返还给气象局的拆迁、还建、安置等补偿金确保公有资产不流失的原则，扣除四项评估价值共计682.77万元，剩余的补偿金支付给负责拆迁、还建、安置的开发商；气象局职工因拆迁产生的房屋装修、搬迁、过渡安置等费用由华森公司据实与职工结算。2012年7月，华森公司以5469万元的价格取得气象局旧址地块的土地使用权。2012年8月10日，黄石经济技术开发区建设管理局与黄石市气象局签订《黄石市气象局原址地块拆迁还建补偿协议书》，约定将气象局地域范围内办公用房和职工群众私有住房及附属物的拆迁安置工作交由气象局负责实施，同意该地块土地出让金超过每亩50万元部分，按照“包干”原则，全额拨付气象局拆迁还建工作，用于拆迁还建补偿，若出现不足部分由气象局自行承担。从2012年8月至2013年1月，开发区财政局以安置补偿的名义，先后5次将4609.05万元返还给黄石市气象局。气象局扣除留存的682.77万元后，从2012年8月至2013年1月，以拆迁安置补偿的名义先后5次共计支付给华森公司3926.23万元。另查明：2012年1月，华森公司与黄石市气象局原址41户住户签订了拆迁补偿合同，实际补偿安置38户，货币补偿3户，共支付拆迁安置款19822943.20元，但华森公司未将拆迁安置所发生的工作费用单独核算。2012年8月，华森公司实际还建给气象局防雷中心办公面积1187.4平方米，超出约定面积的187.4平方米，气象局已于2013年1月按每平方米2500元支付给华森公司46.85万元（该费用未计入拆迁安置补偿费用中）。根据湖北九洲房地产评估经纪事务所2011年接受黄石市气象局的委托，对该局旧址地块上办公用房及三栋房改房评估的结果，拆迁建筑面积共计7554.73平方米，其中办公用房屋建筑面积2303.01平方米，评估价值为5090794元。根据《黄石市人民政府关于公布黄石市城区第三轮基准地价的通知》（黄政发［2014］9号），依据商业用地级别判断，该宗地处于商业用地四级范围内。根据黄石市人民政府《关于加快推进棚户区改造工作的意见》（黄政发［2015］6号）规定，征收工作经费（含动迁费用）结合项目所在片区的商业用地土地级别核定，一级每平方米220元，从第二级开始，每平方米下调10元。参照上述两份文件的规定，对黄石市气象局地块的工作经费按最高每平方米220元计算，应为1662040.60元。因此，黄石市气象局已支付给华森公司的拆迁安置费用39262300元在扣减华森公司支付的拆迁安置费19822943.20元、工作费用1662040.60元、置换的防雷中心价值1723394元（办公用房屋价值5090794元减去已置换1000平方米防雷中心办公楼后的办公楼及其他建筑物1303.01平方米评估价值3367400元）后，实际气象局多支付给华森公司拆迁安置费用16053922.20元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：（一）书证1、黄石市气象局关于将气象局旧址地块与相关房地产企业联合开发解决气象局职工住房问题的会议记录。证实2010年至2013年期间，该局多次开会讨论气象局旧址联合房地产企业开发解决职工住房问题。2、黄石市气象局《关于对黄石市气象局原址土地和办公及附属用房处置的请示》（黄气文［2010］27号）及其附件、湖北省气象局《关于黄石市气象局原址土地处置的批复》（鄂气发［2009］273号）、中国气象局《关于湖北黄石市气象局原址土地及房屋资产处置的批复》（中气函［2010］259号）。证实2010年4月，因黄石市气象局及其气象观测站已搬迁至大泉路锁前村旁办公，气象局原有位于黄石港区老虎头老闸16号土地交由黄石市国土局收储，由国土局补偿气象局评估价240余万元。同年9月7日，经中国气象局批复，同意黄石市气象局原址（位于黄石港老虎头老闸16号）面积为11466.5平方米的土地和面积为1362.41平方米的房屋建筑，无偿交付黄石市人民政府，并抓紧落实黄石市人民政府负责还建面积为1000平方米的黄石市防雷减灾中心业务楼及用于装修、购置设备、设施的240万元投资等事项。3、黄石市气象局《关于兴建黄石市防雷中心业务楼的报告》（黄气文［2010］66号）及其附件、黄石市气象局《关于市气象局原址地块地面附着物情况的说明暨该地块控规指标申请函》、《关于市气象局原址地块综合开发建设容积率的申请函》、《关于黄石市气象局原址土地用地性质变更的请示》、黄石市国土资源局《关于市气象局地块土地处置的意见》（黄土资文［2011］167号）、《关于市气象局地块供地方案的请示》（黄土资文［2012］44号）、黄石经济技术开发区管理委员会《关于Ａ02管理单元花湖大道以南华商大厦西地块土地使用权挂牌出让的函》（黄开管函［2012］3号）及土地出让公告。证实2010年8月2日，经黄石市发改委研究同意，黄石市防雷中心业务楼项目立项，建筑面积1000平方米左右。随后气象局先后向开发区规划局申请该地块控规指标、综合开发建设容积率，向规划局报告了气象局原址公有资产价值评估的相关数额，其中旧办公楼及附属公用房面积2303.01平方米，评估价值5090794元，并向黄石市人民政府申请变更土地用地性质。2011年8月25日，经黄石经济技术开发区规划局批准，规划建设用地性质为商住开发用地，总面积11574平方米。2012年6月14日，黄石市国土局将气象局原址地块挂牌出让。4、黄石经济技术开发区管理委员会主任办公会议纪要（18）、黄石市气象局原址地块拆迁还建补偿协议书。证实2011年12月26日，黄石经济技术开发区管理委员会召开主任办公会并形成18号会议纪要，决定气象局旧址地块以净地出让方式，实行网下挂牌出让；鉴于该地块内现有建筑主要为气象局办公用房和职工房改房，同意项目拆迁工作由建设局指导，由气象局与该地块竞得者组成专班，负责全权做好拆迁与安置工作；同意该地块土地出让金超过每亩50万元部分，按照“包干”原则，全额拨付气象局拆迁还建工作，用于拆迁还建补偿，若出现不足部分由气象局自行承担；项目完成拆迁后，才予以挂牌出让。2012年8月10日，因黄石市国土局对气象局原址地块以净地方式挂牌出让，黄石经济开发区建设管理局为配合拆迁安置工作，根据黄石经济技术开发区管委会2011年第18号主任会议纪要精神，与气象局签订协议，将气象局地域范围内办公用房和职工群众私有住房及附属物的拆迁安置工作交由气象局负责实施，同意该地块土地出让金超过每亩50万元部分，按照“包干”原则，全额拨付市气象局拆迁还建工作，用于拆迁还建补偿，若出现不足部分由市气象局自行承担。5、黄石市气象局原址地块开发建设合作意向协议、黄石市气象局职工房屋拆迁安置协议、黄石气象局职工房屋拆迁产权置换协议书。证实2011年12月9日，黄石市气象局（甲方）与黄石市华森房地产开发有限公司（乙方）协议合作开发甲方原址土地，由甲方负责前期政府规划、土地部门各项批文并争取网下挂牌出让，乙方尽力摘牌取得该地块开发权；乙方承诺对气象局职工房改房按1:1.2比例安置45户，总建筑面积约5000平方米，防雷中心办公楼在1号楼第四层安置面积1000平方米；乙方在原址优先为甲方设计一栋10000平方米的职工住宅楼，房价拟定每平方米1850元包干。2012年1月3日，甲方与乙方签订职工房屋拆迁安置协议，乙方对甲方66户职工住房进行安置。2013年元月17日，黄石市华森房地产开发有限公司（甲方）与黄石市气象局（乙方）签订职工房屋拆迁产权置换协议，乙方同意将防雷中心与甲方华森国际公馆1号楼四层的楼房按照1:1.24的比例进行面积置换。6、黄石气象局党组会议纪要［2012］2号、3号、7号，气象局安置补偿结算书。证实2012年3月7日，黄石市气象局党组成员张端好、章某、陈某、李某2开党组会讨论对政府返还土地出让金的处理，决定对政府返还的土地出让金，气象局保留土地使用权补偿费240.78万元、置换办公楼及其他建筑物评估价值336.74万元、仪器设备系统评估价值72.52万元、地面附着物评估价值32.73万元，四项共计682.77万元，剩余部分交由负责气象局职工拆迁、还建、安置工作的开发商处置，不足部分由开发商自行承担。7、《关于黄石市气象局原址土地挂牌出让及拆迁还建安置协议》。证实2012年3月15日，气象局与华森公司签订协议，对气象局原址地块上建筑物的拆迁、还建，以及政府返还的土地补偿金处置问题进行约定的内容。8、团购商品房合同书。证实黄石市气象局与黄石市华森房地产开发有限公司于2012年7月28日签订《团购商品房合同书》，约定黄石市华森房地产开发有限公司将总建筑面积约为10000平方米的团购商住房，以每平方米1850元的优惠价出售给黄石市气象局，每户首付10万元。9、黄石市气象局土地出让金使用情况表、中国建设银行电子汇划收款回单、对账单、支票存根、收款收据、支出报销单等。证实黄石市气象局收到土地出让金后支付给华森公司安置补偿款的事实。10、黄石市气象局组织机构代码证、事业单位法人证书。证实黄石市气象局系事业单位。11、《关于气象局地块征收拆迁数据的说明》、《黄石市人民政府关于公布黄石市城区第三轮基准地价的通知》（黄政发［2014］9号）、黄石市人民政府《关于加快推进棚户区改造工作的意见》（黄政发［2015］6号）。证实湖北九洲房地产评估经纪事务所2011年接受黄石市气象局的委托，对该局旧址地块上办公用房及三栋房改房评估的结果，拆迁建筑面积共计7554.73平方米，其中办公建筑面积2303.01平方米。涉案地块根据黄石市人民政府的相关规定，处于商业用地四级范围。征收工作经费（含动迁费用）结合项目所在片区的商业用地土地级别核定，一级220元／平方米,从第二级开始，每平方米下调10元。（二）证人证言1、证人陈某（原黄石市气象局党组成员、纪检组长）证实：2012年7月份，伍某和李某1到张端好的办公室跟张端好和其谈资金返还的事情。当时伍某提出来，在财政返还的土地出让金中，扣除气象局自留的682万元外，其余的要全部返还给他们公司。他的理由是：如果还是按照1850元／平方米购买10000平方米团购房的话，用差额部分来补贴团购房的差价，否则团购房的价格要上涨。伍某他们走后，张端好和其商量，按照开发区会议纪要的内容，要返还给气象局的安置补偿款扣除气象局实际的拆迁还建安置成本以及自留的682万元，大概还剩余1800多万元，这个钱政府已经返还给气象局了，气象局不可能退给政府，自己留着也没有办法使用。如果按照气象局跟华森公司签的1850元／平方米购买10000平方米团购房的价钱看，这房子肯定是做不起来，要是将剩余的1000多万元补贴到团购房差价，每平方米的单价也有3000多元。后来在党组会上，其提出要先扣下2000多万元，与华森公司将账算清楚了再给他们。但是被张端好否决了。之后为了给职工谋福利，其也同意了张端好的意见，扣除自留的682万元，剩余的部分全部给华森公司。2、证人伍某（黄石市华森房地产开发有限公司法定代表人、董事长）证实：2010年下半年，其通过公司副总经理李某1认识了黄石市气象局负责旧址开发的领导陈某以及局长张端好，经洽谈双方就合作开发达成了一致意见，即黄石市气象局负责办理土地收储、拍卖并保障其公司顺利竞拍，其公司负责还建防雷中心及职工住房，并以1850元／平方米的价格卖给气象局10000平方米的团购房。但在实际操作中，因为对方既要无偿还建1000平方米的防雷中心，又要以1850元／平方米的价格购买团购房，其没有什么利润，所以其在得知开发区将土地出让金返还气象局之后，就向张端好、陈某提出要求气象局将多余的土地出让金返还其公司补贴团购房差价。其主要找了张端好、陈某二人，陈某负责拆迁还建工作，其一般先找陈某，如果他不能当时答复，他就让其回去等气象局做出决定之后，再将决定告诉其。其记不清是张端好还是陈某说，土地出让金扣除气象局自己留的部分外，其余的都以安置补偿的名义返还给其公司，用于弥补团购房的差价部分，至于账怎么算他们不管，说这些话的时候张端好和陈某都在场。后来其自己算了一下，只要他们将返还的钱给其公司，这个账就算得过来，其就同意了。当时对于拆迁还建成本没有经过审计，都是估算出来的，双方各算各的账。3、证人李某1（黄石市华森房地产公司副总经理）证实：气象局开会研究后，同意与其公司合作，伍某和气象局局长张端好签订了合作开发意向协议书。签订协议后，伍某派其和陈丹，气象局派陈某一起跑规划容积率、土地收储、开发区的审批等手续。4、证人李某2（黄石市气象局副局长）证实：2012年3月，张端好叫几位党组成员到他办公室开会时，拿出一份开发区的会议纪要，说气象局土地拍卖后，开发区留下每亩50万元土地出让金，其余的钱返还给气象局用于拆迁还建安置工作。一共返还了4600万元，气象局留下682万元，其余的3900万元全部付给开发商伍某。当时没有进行审计，依据的是开发区管委会的会议纪要，说资金要用于拆迁还建。当时是张端好决定支付给开发商3900余万元，具体的事情是陈某办的。当时只要开发区、财政局把钱一拨到气象局账上，陈某就会让财务把钱付给开发商。其当时是分管财务的领导，陈某的女儿陈俊兰是出纳，有好多次都是陈某先让陈俊兰把钱转给开发商，然后张端好再让其补签财务手续。张端好是搞技术出身的，组织开会时没有严格的区分，要开会就叫大家去他办公室，有时开完会其都不知道是办公会还是党组会。返还土地出让金的意见应该是陈某提出来的，因为这件事由他分管。5、证人吴某（原黄石市气象办公室科员）证实：关于市气象局原址土地开发的事情，党组分工文件明确是由陈某负责，相关的事情也是陈某负责做的。6、证人章某（原黄石市气象局党组成员、副局长）证实：土地出让金返还给开发商这个意见其没有提过，也不可能提这样的意见，其个人认为应该是由陈某提出来，张端好拍板决定的，因为土地开发这个事情是陈某负责，张端好是局长，由张端好最后拍板决定才符合正常程序。（三）被告人供述被告人张端好供述：其到黄石市气象局任职党组书记、局长后，职工就向其提出要解决职工住房问题。后来在局长办公会上，参会人员一致同意将气象局旧址进行开发，采取与开发商定向合作的方式开发气象局旧址，并由纪检组长陈某负责具体事宜。气象局经过一系列请示报告最终获得中国气象局的同意，顺利将土地收储、挂牌出让，陈某也代表气象局与华森公司初步达成了合作协议。2012年7月份，华森公司法定代表人伍某和副总经理李某1到其办公室跟其和陈某谈资金返还的事情。当时伍某提出来，在财政返还的土地出让金中，扣除气象局自留的682万元外，其余的要全部返还给他们，理由是如果按照1850元／平方米购买10000平方米团购房，必须用返还的土地出让金来补贴团购房的差价，否则团购房的价格要上涨。伍某他们走后，其与陈某商量，按照开发区会议纪要的内容，将要返还给气象局的安置补偿款扣除实际的拆迁还建安置成本以及自留的682万元，估计还剩余有1800多万元，这个钱政府已经返还给局里了，局里不可能退给政府，自己留着也没有办法使用。如果按照与华森公司签订的1850元／平方米购买10000平方米团购房的价钱，这房子肯定做不起来，要是将剩余的1000多万元补贴到团购房差价，每平方米的单价也有3000多元。这样华森公司的账也算得过来，其也给职工谋了福利。后来在局长办公会上，其把账算了一下，最后会议一致同意扣除自留的682万元，剩余的部分全部给华森公司。（四）鉴定意见湖北涵信会计师事务有限公司《关于黄石市华森房地产开发有限公司华森公馆二期项目开发成本及相关问题的初步司法鉴定意见书》（鄂涵信司会鉴字［2016］98号）。证实：黄石气象局付给华森公司补偿安置款39262300.00元，华森公司支付补偿拆迁款19822943.20元（该金额不含拆迁安置工作的费用）。以上证据确实、充分，足以认定。二、受贿罪2009年至2013年间，被告人张端好利用其担任黄石市气象局党组书记、局长的职务便利，为个体商人张某2、李某3、张某3等人在承揽工程、工程款结算、消防验收等方面提供帮助，先后非法收受上述人员给予的人民币共计84000元，具体事实如下：1、2009年上半年，被告人张端好为个体商人张某2在黄石市气象局办公楼装修工程施工建设、结算工程款中提供帮助，收受张某2给予的现金人民币5000元。2、2012年9月，被告人张端好为个体商人李某3在黄石市气象局防雷中心装修工程结算工程款、消防验收中提供帮助，先后两次收受李某3给予的现金共计人民币9000元。3、2013年8月，被告人张端好为个体商人张某3、张某1在承接华森公馆二期商品房消防工程中提供帮助，收受张某3、张某1二人共同给予的现金人民币70000元。上述事实，有由公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证1、黄石市气象局竞争性谈判文件、建筑装饰工程施工合同、武汉和乐居装饰工程有限公司合同书。证实：2012年4月，黄石市气象局采取竞争性谈判的形式，确定了该局防雷中心办公楼装修施工工程由黄石市佳顺装饰设计工程有限公司负责，工程价款77万元，装修公司项目负责人为李某3。同年9月，李某3又代表武汉和乐居装饰工程有限公司与黄石市气象局签订了防雷中心办公楼电梯口收边改造工程，工程价款8500元。2、建筑装饰工程施工合同。证实：2007年7月，黄石市气象局与大冶市金湾装饰工程有限公司签订黄石气象业务科技楼部分装饰工程施工合同，合同价款39万元，装修公司项目负责人张某2。（二）证人证言1、证人张某3证实：2013年，其退休后与消防支队副队长张某1一起挂靠别人公司承接消防工程，因为张某1和张端好是潜江老乡，其和张某1知道华某二期实际上是伍某和气象局合作开发的，在项目上伍某有求于张端好，如果其二人直接找伍某，他不一定会将项目给其做，所以其二人一起找张端好，请他帮忙跟伍某打招呼承接华森公馆二期商品房消防工程，张端好表示会跟华森公馆开发商伍某打招呼，后伍某将消防栓系统、自动报警、自动喷淋这三项工程给其与张某1做，其有一次与伍某、张端好一起吃饭时，伍某当着张端好的面说，如果不是张端好打招呼，这个消防工程不一定会给其二人做。最开始找张端好帮忙时，其二人跟张端好提出三个人一起承接这个工程，承接下来后直接给别人做，赚的钱三个人平分。张端好当时没有表态，但也没有反对，其二人认为他是同意的。2013年9月，其二人和伍某签订合同后，告诉张端好工程做完了，就按照之前说的给他分钱，张端好没有表态，但其二人知道他是默许了。其和张某1商量按照工程造价236万元，总共赚的咨询费是30万元到40万元左右，张端好就是打招呼，具体找人做事的是其二人，所以其二人每人出了3.5万元，凑成7万元装在一个档案袋里在张端好的办公室送给了张端好，免得他到时候工作调动了还不好说，而且前面接工程时，他也是出了力，之后工程结账时还需要他帮忙。2、证人张某1证实：2013年其与张某3退休以后，二人均在家闲着，就想着找点事情做。有一次路过黄石港的时候，发现黄石市气象局老办公楼正在拆迁，其打听了一下，是伍某的华森公司开发的华森公馆二期，是和气象局一起开发的。其与张某3就商量能不能找老乡张端好将消防工程承接下来，拉张端好进来算一股，这样他也会积极帮忙跑项目，以后结算的时候也可以找张端好跟伍某打招呼。后来其二人一同找张端好谈这个事情，当时张端好只说他会跟伍某打招呼，并让其二人自己去找伍某，至于是否一起做这个项目他没有表示任何意见，好像是默认了其二人提出来的想法。后来其二人找了伍某接下了部分消防工程，定下来的价格是236万元。其不知道张端好与伍某是如何说的，反正其二人最后是承接下了这个工程，其二人单独请伍某吃饭时，伍某表露出了是张端好的面子。合同签订后，其二人找张端好说过会按照之前说的给他分钱，张端好当时没有表态。过了段时间，其二人听说张端好估计要调整岗位，离开黄石，于是二人就商量各出3.5万元，凑7万元先给张端好，毕竟张端好是出了力的，再加上之后工程结账时还需要张端好出面帮忙的。2013年9、10月份的一天，其二人将事先凑好的7万元用一个黄色的档案袋装好，一同去张端好的办公室交给了张端好，都是100元的票面，张端好应该知道是什么钱，所以没有问，其二人也没有明说。3、证人张某2证实：2007年，其用大冶金湾装饰工程有限公司的资质承接了黄石市气象局装饰工程。2009年，其听气象局办公室主任李某2说张端好儿子得病去逝了，决定借这个名义去看望一下，感谢一下他在工程项目上对其的关照，进一步拉近关系，希望还可以在气象局承接到其他的项目。于是其和生意伙伴王礼龙一起到气象局办公楼的楼下，王礼龙在楼下车上等，其一个人到张端好的办公室聊了一会儿天，走的时候将事先用牛皮纸信封装好的现金5000元送给了张端好。4、证人李某3证实：2012年年初，其借用黄石佳顺装饰公司的资质中标承接了黄石市气象局防雷中心的装饰工程。因为张端好是气象局一把手，其负责承建的防雷中心工程的结账、消防验收都要经过他同意。2012年中秋节前，其承接的工程快做完了，为了尽早结算工程款，其到张端好位于鄂州城区的家中送给张端好一条烟、两瓶酒和一个6000元红包。同年9月份（中秋节之后），因为其之前没有做过这么大的装修，尤其是消防验收始终无法通过，气象局不能给其工程款，听说张端好有老乡在消防队当领导，其为了顺利通过消防验收，找了张端好，张端好帮其约了消防队的领导一起在团城山君悦酒店吃饭，吃饭前，其送了两个红包（总共6000元）给张端好，说感谢他和他老乡，至于他是否分给消防的领导其就不清楚了。吃过饭后没多久，其工程消防验收就通过了。（三）被告人供述被告人张端好供述：2007年3月份，其从鄂州气象局调任黄石市气象局党组副书记、副局长，当时气象局的新办公楼主体工程已完工，内部装修还没有启动，但是前任局长已将装修队伍和方案基本确定了，其只是按照原方案继续执行，中标的是大冶金湾装饰工程有限公司，项目负责人叫张某2。2009年上半年，为了感谢其在工程施工、结算上的关照，张某2在其办公室送给其一个装有5000元现金的信封，其当时就收下用于个人开支了。2012年5月，承接气象局防雷中心装修工程的李某3为了消防工程能够顺利验收，通过其请开发区消防大队的负责人吃饭，去酒店之前，李某3给其六个信封让其看着办，说求人办事肯定要花钱的，其收下了六个信封，席间其给出去了四个信封，剩下两个共计3000元现金其就自己留下了。同年9月中秋节前后，为了感谢其在装修工程过程中的支持，李某3到其位于鄂州杨澜国际康城的家中，送给其一个装有6000元现金的信封和烟酒，其当时就收下了。2013年下半年，黄石市消防支队的两个退休的老乡张某3、张某1找到其，请其帮忙跟华森房地产公司老总伍某打招呼，让伍某将华森公馆二期的消防工程交给二人做，并表示有钱一起赚。后来在其帮助下，张某3、张某1顺利承接了该项目200万元左右的消防工程，伍某还当着张某3的面说，如果不是张局长出面，这个消防工程不一定给他们做。后来张某3和张某1在其办公室给其一个装有7万元现金的牛皮纸档案袋，其回家就将钱交给妻子存到银行了。因为其是气象局的一把手，气象局与华森公司是合作关系，在地块的出让、容积率的调整、资金的返还上都给予了华森公司很大的支持，伍某也是通过这样的一种方式变相对其表示感谢，所以才会对张某3说出这样的话。认定本案事实的证据还有：1、中共黄石市纪律检查委员会《关于张端好接受组织审查有关情况说明》。证实2016年5月6日，中共黄石市纪委工作人员在张端好办公室将其带至市纪委反腐倡廉教育中心，对其实施“两规”调查措施，张端好如实交代了组织已掌握的滥用职权造成国有资产巨额损失以及私分国有资产（以土地出让金抵扣职工团购房差价）的犯罪事实，另外主动交代了组织未掌握的变造国家机关公文和利用职权为他人谋取利益收受贿赂8.1万元的犯罪事实。2、户籍信息表。证实被告人张端好的个人基本情况。3、黄石市气象局相关文件、张端好的干部任免审批表。证实2009年5月6日，被告人张端好被任命为黄石市气象局党组书记、局长。以上证据确实、充分，足以认定。关于本案的国有资产损失计算问题，本院认为，公诉机关指控的损失中仅扣除了华森公司支付的拆迁款，但未考虑用于产权置换的1000平方米旧办公用房的拆迁价值以及鉴定意见中所提到的拆迁管理费。经查，产权置换给华森公司的1000平方米旧办公楼的评估价值应为1723394元，即5090794元（2303.01平方米评估价值）－3367400元（1303.01平方米评估价值）＝1723394元。管理费用虽然没有直接的证据可以认定，但该费用实际发生，按照有利于被告人的原则，可以参照黄石市人民政府2014年及2015年的文件规定对本案中的管理费用进行计算后从气象局多支付的费用中扣减。根据湖北九洲房地产评估经纪事务所2011年接受黄石市气象局的委托，对该局旧址地块上办公用房及三栋房改房评估的结果，拆迁建筑面积共计7554.73平方米。根据《黄石市人民政府关于公布黄石市城区第三轮基准地价的通知》（黄政发［2014］9号），依据商业用地级别判断，该宗地处于商业用地四级范围内。根据黄石市人民政府《关于加快推进棚户区改造工作的意见》（黄政发［2015］6号）规定，黄石市征收工作经费结合项目所在片区的商业用地土地级别核定，一级220元／平方米,从第二级开始，每平方米下调10元，四级应为190元／平方米。从有利于被告人的原则出发，按最高的220元／平方米计算，气象局原址地块上的建筑面积7554.73平方米的拆迁工作费用应为1662040.60元。故造成的国有资产损失应该为39262300元-19822943.20元-1723394元-1662040.60元＝16053922.20元。关于被告人张端好及其辩护人提出，张端好不构成滥用职权罪，拆迁补偿费的支付问题系经黄石市气象局党组研究决定并形成了党组会议纪要，不是张端好一人决定的辩解及辩护意见，经查，黄石市气象局的党组会议纪要形成于2012年3月份，该会议纪要形成时黄石市气象局的原址地块尚未挂牌出让，土地出让价格并未确定，开发商拆迁补偿的实际费用也并未确定，黄石市气象局党组在不知晓返回的土地出让金金额以及拆迁费用的情况下对该支付问题进行讨论并作出决定本身即是错误的，土地出让金从开发区返还到气象局之后，气象局在未经结算审计的情况下，将开发区返还的资金扣除682万余元之后的部分全部返还给开发商缺乏法律依据及事实依据，而被告人张端好作为气象局的法定代表人，对该项目资金的使用及管理均负有直接责任，其在明知上述费用未经结算和审计的情况下，将应当用于拆迁还建的国有资金支付给开发商，造成国家利益遭受特别重大损失，应承担相应的刑事责任。但由于黄石市气象局系国有事业单位，故张端好应承担国有事业单位滥用职权的刑事责任，对被告人及其辩护人提出的不构成犯罪的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人张端好及其辩护人提出，张端好收受李某3的款项是6000元，不是9000元的辩解和辩护意见，经查，证人李某3的证言证实，其一共两次送给张端好财物，第一次是到张端好位于鄂州市的家中送了6000元现金及烟酒，第二次是在通过张端好宴请消防队相关领导时给了张端好一共6000元的红包，说感谢张端好和他老乡。与被告人张端好供述其第一次收了李某3送到鄂州家中的6000元红包，第二次请消防队的领导时李某3提前给了几个装了现金的信封，其最后留下3000元的内容互相印证，可以证明张端好一共收受李某39000元的事实。本院对此辩解及辩护意见不予采信。关于被告人及其辩护人提出，其与张某3、张某1系老乡关系，并未利用职务便利为他们谋取利益的意见，经查，证人张某3、张某1的证言互相印证，可以证明其二人在知道气象局与华森公司是合作关系，伍某有求于张端好时，二人利用张端好的职务便利，找张端好向伍某打招呼承接消防工程，其二人送钱给张端好，也是基于张端好帮忙打招呼承接工程，与张端好的供述亦互相印证，故对被告人及其辩护人提出的此项辩解及辩护意见不予采信本院认为，被告人张端好身为国有事业单位工作人员，在履行职责的过程中，滥用职权，违反规定与开发商签订包干协议，在未经结算、审计的情况下，将国家拨付应当专款专用于气象局旧址地块上办公用房和职工住房及附属物的拆迁还建补偿金多支付给开发商16053922.20元，造成国家利益遭受特别重大损失，其行为已构成国有事业单位人员滥用职权罪。被告人张端好利用职务上的便利，非法收受他人财物共计84000元，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成受贿罪。虽然气象局在气象工作上具有一定的行政管理职责，但气象局系事业单位，被告人张端好的身份不符合滥用职权罪的犯罪主体，根据相关法律规定应构成国有事业单位人员滥用职权罪，故本院对公诉机关指控的滥用职权罪依法予以变更。关于公诉机关指控的变造国家机关公文罪，因涉案的《关于湖北省黄石市气象局原址土地及房屋资产处置的批复》系中国气象局作出，而中国气象局系国务院的直属事业单位，并非国家机关，中国气象局的文件不属于国家机关公文，故该指控罪名不成立。被告人张端好到案后如实供述滥用职权的犯罪事实，可以从轻处罚；其主动交待办案机关尚未掌握的受贿犯罪的事实，系自首，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十八条，第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十三条第一款第（一）项、第二款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第六十九条，最高人民法院最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十九条第一款的规定，判决如下一、被告人张端好犯国有事业单位人员滥用职权罪，判处有期徒刑三年三个月；犯受贿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一六年八月五日起至二○二○年二月四止。以上罚金，应在本判决生效后第二日起十日内缴纳）。二、对被告人张端好违法所得财物人民币84000元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长朱晓冬人民陪审员岑智人民陪审员全秀红二〇一八年六月十二日书记员刘灿

被告人白某某犯敲诈勒索罪二审刑事判决书陕西省榆林市中级人民法院刑事判决书（2013）榆中法刑一终字第00079号：府谷县人民法院审理府谷县人民检察院指控的被告人白某某犯敲诈勒索罪一案，于2013年3月14日作出（2013）府刑初字第00045号刑事判决.宣判后，被告人白某某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定，2009年正月初四，被告人白某某与薛某某（因另案被移送）和张某某（已判刑）三人在神木县大柳塔镇会面后，张某某提出用雷管敲诈府谷郭家湾煤矿，并选中被害人杜某某（时任某煤矿矿长）作为敲诈目标。被告人白某某和薛某某当即表示同意。后被告人白某某弄到8发没有编号的雷管，三人拿出其中1发雷管，由薛某某书写好内容为“杜老大：弟兄吃不开，借陆万元用，我希望你能好好地考虑，等我电话。”的恐吓信，于2009年古历2月13、14的一天晚上，将雷管和纸条挂在郭家湾煤矿副矿长杜某某家大门口，次日早上，薛某某给杜秀生打电话准备向其敲诈钱财，但其没有接听电话，本次敲诈未遂。三人认为没有该煤矿上的编号雷管，对方不会害怕也不会给钱。于告知梁某（已判刑）准备用雷管向煤矿敲诈钱财的事，想让其弄几个编号雷管，并承诺给其好处。梁某弄来两个有编号的雷管给了被告人白某某等三人。三人商量决定敲诈被害人高某某。2009年3月上旬的一个晚上，三人拿了其中1枚雷管放在煤矿的大门前的电杆孔里，将4发无编号雷管埋在离电线杆不远的一颗树下。由薛某某给被害人高某某打电话告知其雷管藏匿地点并对其进行敲诈，双方协商成人民币5万元后，被害人高某某给三人提供的工商银行卡内打入人民币5万元，并将雷管取回。被告人白某某等三人将钱取出后，每人分了1万元，其余的三人共同挥霍。一个月以，被告人白某某等三人再次商量利用剩余1枚雷管有编号雷管向被害人王某某敲诈钱财。并将该枚雷管埋藏在煤矿厕所旁的电线杆下。2009年4月七八日的一天，由薛某某给王喜荣发信息进行敲诈。被害人王某某于2009年4月12日将人民币5000元打到三人提供的工商银行卡内。此次敲诈成功后，三人再次发短信向王某某敲诈钱财，同时对其进行威胁恐吓，被害人王某某于同年4月15日再次给三人提供的工商银行卡内打入人民币5000元。2009年6月6日，被害人白某某与张某某、薛某某三人在大柳塔红河招待所商量再次向被害人杜某某发短信进行敲诈。并在神木县大柳塔镇街上买来麻炮，将麻炮里的火药装在装药的小玻璃里制成爆炸装置。于2009年6月14日凌晨3时左右在大昌汗郭家湾村杜某某家门口引爆以威胁杜某某，向其敲诈人民币5万元。被害人杜某某报警后，民警将张某某、薛某某、梁宁当场抓获。被告人白某某逃跑，后于2011年10月21日向府谷县公安局投案。综上，被告人白某某伙同他人共敲诈勒索5次，敲诈勒索数额为人民币17万元。其中敲诈勒索未遂数额为11万元。据此，原审法院认为，被告人白某某伙同他人敲诈勒索被害人钱财，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人白某某与他人在共同犯罪过程中，在敲诈勒索的每个环节均积极实施犯罪，应属主犯。被告人白某某在犯罪后的自首情节，且在实施敲诈勒索犯罪中有未遂情节，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决被告人白某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元。上诉人白某某上诉认为，敲诈杜某某的两次犯罪，一次5万元，一次6万元，应认定为一个数额，而不能认定为11万元，且其在犯罪后主动投案，又有未遂情节，应从轻判处。经二审审理查明，被告人白某某伙同薛某某、张某某等敲诈勒索他人17万元的事实清楚、正确。有经过一、二审庭审举证、质证证据证明，本院予以确认本院认为，被告人白某某伙同他人敲诈勒索被害人钱财，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。上诉人白某某在伙同他人敲诈勒索的过程中，积极实施，虽数额巨大，但有未遂情节，又在犯罪后能主动投案并如实供述犯罪，系自首，二审审理期间，又能退赔一部分赃款，最高人民法院、最高人民检察院对敲诈勒索的数额作出了修改，故综合上述因素，可对被告人白某某判处缓刑，不致再危害社会，可对其适用缓刑。上诉人白某某上诉认为，敲诈杜某某的两次犯罪，一次5万元，一次6万元，应认定为一个数额，而不能认定为11万元，且其在犯罪后主动投案，又有未遂情节，应从轻判处之理由，经查，其伙同他人敲诈被害人杜某某，虽为同一被害人，但从作案的时间、犯意来看，均不属于同一次犯罪，应认定为两次犯罪，故此上诉理由不能成立，认为主动投案和未遂情节与查明事实一致，可以成立。原审判决认定事实清楚，证据充分，定罪准确，审判程序合法，鉴于二审期间适用法律有变，可依法改判。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（二）项和《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条之规定，判决如下一、撤销府谷县人民法院（2013）府刑初字第00045号刑事判决；二、上诉人白某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期从2013年6月11日起至2017年6月10日止）。本判决为终审判决审判长王晓钢代理审判员马小艳代理审判员沈国柱二〇一三年六月十日书记员钞子芮

开峰组织、领导、参加黑社会性质组织、诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁一审刑事判决书黑龙江省哈尔滨市道外区人民法院刑事判决书（2019）黑0104刑初254号：黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院以哈外检刑诉［2019］196号起诉书，指控被告人王开峰犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2019年5月5日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年5月23日公开开庭进行了审理。黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院指派检察员安颖出庭支持公诉，被告人王开峰及其辩护人到庭参加诉讼，经合议庭评议，现已审理终结黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院指控：（一）参加黑社会性质组织犯罪：2016年10月，被告王开峰积极参加杨某3组织、领导的以办理“无抵押贷款”为名，实施“套路贷”的黑社会性质组织，并成为该组织骨干成员。被告人王开峰负责放款、催收业务，该组织由杨某3组织领导，采用虚增债务、肆意认定违约、转单平账、签署空白租、卖房协议等手段，并对借款人实施敲诈勒索、诈骗、抢劫、盗窃、寻衅滋事、非法拘禁等犯罪。该组织的行为破坏了当地的金融管理秩序，严重扰乱了社会生活秩序，影响极其恶劣。（二）诈骗犯罪1、2015年11月26日，杨志指使被告人王开峰等人在哈尔滨市南岗区宣庆街55号院内某室，向被害人陆某1谎称可以借给其钱款使用，骗取陆某1的信任并与其签订了借款金额为30000元的借款协议后，仅支付被害人陆某125400元，后又与陆某1签订了一份借款金额为30000元的借款协议，并未支付钱款，而后向被害人陆某1索要借款协议标明的“欠款”60000元。2、2015年12月15日，杨志指使被告人王开峰等人在哈尔滨市南岗区平公街附近某小区某室内，向被害人许某1谎称可以借给其钱款使用，骗取许某1的信任并与其签订了借款金额为25000元的借款协议后，仅支付许某115500元，而后向许某1索要借款协议标明的“欠款”数额25000元。许某1共支付33750元。3、2016年3月13日，杨某3指使被告人王开峰等人，在哈尔滨市南岗区海富金棕榈小区某栋4楼，向被害人邹某谎称可以借给其钱款使用骗取邹某的信任并与其签订了10000元的借款协议后，并未支付钱款。4、2016年3月23日，杨某3指使被告人王开峰等人，在哈尔滨市南岗区文明街4号楼9楼某室内，向被害人李某1谎称可以借给其钱款使用，骗取李某1的信任并与其签订了借款金额为10000元的借款协议后，仅支付李某13200元。而后向李某1索要借款协议标明的“欠款”数额10000元。5、2016年5月，杨某3指使被告人王开峰等人，在哈尔滨市道里区职工街28号1单元401室被害人徐某1家中，向徐某1谎称可以借给其钱款使用，骗取徐某1的信任并与其签订了借款金额为20000元的借款协议后，仅支付徐某111800元，而后向徐某1索要借款协议标明的“欠款”数额20000元。6、2016年5月30日，杨某3指使被告人王开峰等人，在哈尔滨市南岗区海富金棕榈小区某栋4楼室内，向被害人丁某1谎称可以借给其钱款使用，骗取丁某1的信任并与其签订了借款金额为10000元的借款协议后，仅支付丁某14000元。而后向丁某1索要借款协议标明的“欠款”数额10000元。7、2016年7月3日，杨志等人在哈尔滨市南岗区海富金棕榈小区某栋4楼某室内，向被害人宋某谎称可以借给其钱款使用，骗取宋某的信任并与其签订了借款金额为20000元的借款协议后，仅支付宋某3500元。后指使被告人王开峰等人向宋某索要借款协议标明的“欠款”数额20000元及利息。宋某共支付38900元。8、2016年7月5日，杨志指使被告人王开峰等人在哈尔滨市南岗区海富金棕榈小区某栋11楼某室内，向被害人卢某谎称可以借给其钱款使用，骗取卢某的信任并与其签订了借款金额为18000元的借款协议后，仅支付卢某4000元。而后向被害人卢某索要借款协议标明的“欠款”数额18000元及利息，卢某共支付33100元。9、2016年10月9日，杨志指使被告人王开峰等人在哈尔滨市南岗区海富金棕榈小区某栋4楼某室内，向被害人张某1谎称可以借给其钱款使用，骗取张某1的信任并与其签订了借款金额为20000元的借款协议后，仅支付张某18000元，而后以张某1违约为由，胁迫其又签订了一份借款金额为12000元的借款协议后，未支付钱款，而后向张某1索要两份借款协议标明的“欠款”数额32000元及利息，张某1共支付12000元。10、2016年10月2日，杨志指使被告人王开峰等人在哈尔滨市南岗区海富金棕榈小区某栋11楼某室内，向被害人艾某谎称可以借给其钱款使用，骗取艾某的信任并与其签订了借款金额为20000元的借款协议后，仅支付艾某9000元。而后向某宝索要借款协议标明的“欠款”数额20000元，艾某共支付20000元。11、2017年1月6日，杨志指使被告人王开峰等人在哈尔滨市南岗区海富金棕榈小区2-1号某室内，向被害人徐某2谎称可以借给其钱款使用，骗取徐某2的信任并与其签订了借款金额为10000元的借款协议后，并未支付钱款。12、2017年2月1日，杨志指使被告人王开峰等人在哈尔滨市南岗区海富金棕榈小区2-1号某室内，与被害人杨某1签订了借款金额为15000元的借款协议后，仅支付杨某13500元。而后向杨某1索要借款协议标明的借款数额15000元及利息未果后，欺骗杨某1把其位于哈尔滨市道外区东北新街216号1单元303室的公产房买断变成私产房，后骗其将房产更名过户，最后冯某将该房产抵押贷款得款240000元，杨某3通过银行转账及支付宝转账给付杨某110800元，余款并未给付被害人。13、2017年3月19日，杨志指使被告人王开峰等人在哈尔滨市南岗区海富金棕榈小区2-1号某室内，向被害人袁某谎称可以借给其钱款使用，骗取袁某的信任并与其签订了借款金额为15000元的借款协议后，未支付钱款。后因案发而未遂。14、2017年4月18日，杨志指使被告人王开峰等人在哈尔滨市南岗区海富金棕榈小区某栋4楼某室内，向被害人徐某3谎称可以借给其钱款使用，骗取徐某3的信任并与其签订了15000元的借款协议，仅支付徐某32300元。后又欺骗徐某3签订了一份7000元的借款协议。徐某3共支付人民币8000元及苹果牌7ＰＬＵＳ型手机1部（价值人民币4500元）。15、2017年6月4日，杨某3指使被告人王开峰等人在哈尔滨市南岗区某地，向被害人牛某谎称可以借给其钱款使用，骗取牛某的信任并与其签订了30000的借款协议，仅支付牛某6500元。而后向牛某索要借款协议数额30000元及利息。牛某被迫支付共计36500元。16、2017年7月4日，杨志指使被告人王开峰等人在哈尔滨市南岗区宣西小区54栋3单元201室，向被害人周某1谎称可以借给其钱款使用，骗取周某1的信任并与其签订了借款金额为30000元的借款协议后，仅支付周某13500元。而后向周某1索要借款协议标明的“欠款”数额30000元及利息。周某1共支付11700元。17、2017年7月22日，杨某3指使被告人王开峰等人，在哈尔滨市南岗区文林街某栋12楼某室内，向被害人李某2谎称可以借给其钱款使用，骗取李某2的信任并与其签订了借款金额为20000元的借款协议，并未支付钱款。而后向李某2索要借款费用3000元。李某2共支付300元。综上，被告人王开峰参与诈骗犯罪17起，犯罪数额为既遂数额374850元，未遂数额为148400元。（三）敲数额诈勒索犯罪1、2015年10月22日，杨某3指使被告人王开峰等人在哈尔滨市南岗区宣庆街附近的某饭店内，与被害人徐某4签订了借款金额为3000元的借款协议后，支付徐某43000元。而后以徐某4还款违约为由，胁迫徐某4又与其签订了两份借款金额分别为20000元及100000元的借款协议，两份协议签订后并未向徐某4支付钱款。而后以喷漆、砍门等方式向徐某4索要借款协议标明的借款数额123000元及利息。徐某4被迫交付25100元。2、2016年7月18日,杨某3指使被告人王开峰等人在哈尔滨市南岗区某地，与被害人邓某1签订了借款金额为40000元的借款协议后，仅支付邓某128000元。而后通过要将其房屋出租等方式，向邓某1索要借款协议标明的借款数额40000元及利息。后杨某3指使付某将邓某1家的房屋出租得租金45000元。3、2016年10月11日，杨志指使被告人王开峰等人在哈尔滨市南岗区海富金棕榈小区某栋4楼某室内，与被害人谷某签订了30000元的借款协议后，仅支付谷某14000元。而后通过到其经营的烤鱼店喷漆、阻碍经营等方式向谷某索要借款协议的数额30000元及利息。谷某被迫交付30000元。4、2016年11月16日，杨某3指使被告人王开峰等人，在哈尔滨市南岗区海富金棕榈小区某栋11楼某室内，与被害人王某1签订了借款金额为30000元的借款协议后，仅支付王某14000元。而后通过纠缠、去家中滋扰、喷漆、电话威胁等方式向王某1索要借款协议标明的借款数额30000元，王某1被迫交付18800元。5、2016年12月1日，杨某3指使被告人王开峰等人，在哈尔滨市南岗区海富金棕榈小区某栋11楼某室内，与被害人侯某1签订了借款金额为20000元的借款协议后，仅支付侯某18000元。而后通过电话滋扰、撬门等方式向侯某1索要借款协议标明的借款数额20000元，侯某1被迫交付12000元。6、2017年1月19日，杨志指使被告人王开峰等人在哈尔滨市南岗区海富金棕榈小区一栋居民楼11楼某室内，与被害人周某2签订了借款金额为30000元的借款协议后，后仅支付周某217000元。而后通过电话滋扰、纠缠、喷漆等方式向周某2索要借款协议标明的借款数额30000元。周某2被迫支付48350元。7、2017年2月9日，杨某3指使被告人王开峰等人在哈尔滨市南岗区宣庆街长虹ＫＴＶ外杨某3的车内，逼迫杨某3曾追求过的被害人李某3（女，案发时未成年）签订了5000元的借款协议后，杨某3在长虹ＫＴＶ包房内逼迫李某3与其处朋友，否则就归还其曾经赠与的手机及借款协议标明的借款金额5000元。数日后被害人被迫通过微信转账给杨某35000元。8、2017年2月25日，杨志指使被告人王开峰等人在哈尔滨市南岗区海富金棕榈小区2-1号11楼某室内签订了借款金额为50000元的借款协议后，仅支付凌某38000元，而后通过尾随、开锁等方式,向凌某索要借款协议标明的借款数额50000元及利息,又逼迫凌某签订了两份借款金额分别为85000元及100000元的借款协议后，未支付钱款。凌某被迫支付人民币共计58600元。2017年12月杨某3指使冯某等人将凌某的房产出租得租金6000元。9、2017年4月18日，杨志指使被告人王开峰等人在哈尔滨市南岗区海富金棕榈小区某栋11楼某室内，与被害人李某4签订了借款金额为40000元的借款协议后，仅支付李某425000元现金。而后以尾随、换锁等方式向李某4索要借款协议标明的借款数额40000元及利息，李某4被迫支付48700元。10、2017年6月16日,杨志指使被告人王开峰等人在哈尔滨市道外区富达蓝山小区5栋1单元503室,与被害人王某2签订了借款金额为20000元的借款协议后,仅支付王某27500元。而后通过恐吓、滋扰单位等方式向王某2索要借款协议标明的借款数额20000元及利息，王某2被迫交付15000元。11、2017年6月20日,杨志指使被告人王开峰等人在哈尔滨市南岗区宣西小区54栋3单元201室，与被害人王某3签订了借款金额为30000的借款协议后，仅向王某3支付8000元。而后通过恐吓、阻碍经营等方式向王某3索要借款协议标明的借款数额30000元及利息。王某3被迫支付55700元。综上，被告人王开峰共计参与敲诈勒索犯罪11起，犯罪数额为既遂215750元，未遂数额为292500元。四、寻衅滋事犯罪2016年11月8日，杨某3指使被告人王开峰与刘某1（均已判决），窜至哈尔滨市道外区太平大街被害人谷某经营的烤鱼店外，持木棒将被害人饭店的鱼缸（价值人民币2775元）砸坏，并在该烤鱼店外墙、门窗、监控摄像头等处喷漆。五、非法拘禁犯罪2016年4月某日，杨某3指使被告人王开峰与付某、周某3、遇冠丞（均已判决）等人，将之前在其处借款的刘某1、刘某2从黑龙江省肇东市东发乡夕阳村高家店屯66号其家中强行带至哈尔滨市南岗区海富金棕榈小区某栋4楼某室，并于当晚将二人带至南岗区平公街某旅店内，分别在上述两个地点内持续限制二人人身自由6天。后刘某1、刘某2同意为该犯罪集团工作，上述被告人将二人解除拘禁状态。经侦查，被告人王开峰于2019年1月9日在黑龙江省哈尔滨市被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关提供了书证案件来源及到案经过；被告人王开峰的户籍证明及现实表现；被害人许某1、杨某1、张某1等人的陈述；证人刘某2、刘某1等人的证言；哈尔滨市道外区发展改革局价格认定结论书等相关证据。公诉机关认为被告人王开峰的行为已构成参加黑色社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（三）项、第二百三十八条第一款、第二十三条、第二十五条、第二十六条第六十九条第一款的规定予以惩处。被告人王开峰对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，无辩解。辩护人认为，被告人王开峰不应当认定为黑社会性质的骨干成员，且部分敲诈勒索犯罪仅实施了前期的放款行为，应当将该部分的犯罪数额予以扣除。经审理查明：一、参加黑社会性质组织事实2015年，杨某3（已判刑）成立“哈尔滨志乾投资有限公司”，该公司是以办理“无抵押贷款”为名，实际实施“套路贷”的具有黑社会性质的犯罪组织。该组织由杨某3组织领导，采用虚增债务、肆意认定违约、转单平账、签署空白的租、卖房协议等手段，有组织地对借款人实施敲诈勒索、诈骗、抢劫、盗窃、寻衅滋事、非法拘禁等犯罪。2015年11月，被告人王开峰加入该犯罪组织，从事放款、催收业务。该组织的行为破坏了当地的金融管理秩序，严重扰乱了社会生活秩序，影响极其恶劣。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：（1）被告人王开峰及其他同案的供述，证实公司业务情况、套路贷流程、公司人员组成和分工、对犯罪所得收入的分配、为逃避打击变换办公地点、变换微信群及所犯各罪的情况。（2）被害人杨某1、许某1、张某1、谷某等100余名被害人的陈述，证实该组织所犯具体罪行。（3）杨某3的银行卡流水，证实非法所得情况。（4）414份借款合同及414个标有借款人姓名及放款人姓名的借款档案袋，合同总金额20875899元。（5）公安机关提供的只有十余人的报警记录及情况说明，证实该犯罪集团的犯罪行为致使大多数被害人在合法利益遭受不法侵害后，不敢通过正当途径举报。（6）物证斧头、自喷漆照片。（7）被告人王开峰的供述和辩解：证实其参与杨某3“讨论贷”黑社会性质组织犯罪集团，其与徐某7、邓某2、遇冠丞、刘某1、姜某等人负责出现场放款和催收。二、诈骗事实1、2015年11月26日，杨志等人在哈尔滨市南岗区宣庆街55号院内，诱使被害人陆某1签订30000元的借款协议后，指使被告人王开峰出现场并仅支付陆某125400元。2016年1月27日又诱使陆某1签订了一份借款金额为30000元的借款协议，未付款，而后向陆某1索要借款协议标明的借款数额60000元。诈骗被害人34600元未遂。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：（1）被害人陆某1陈述：2015年11月，其在杨某3贷款公司签订30000元借款协议后，王开峰等人带其出现场放款并向其索要1600元好处费，其最终仅收到25400元，后逼迫其签署30000元的借条，且未放款，并将其房屋出租。最终其向王开峰交付30000元。（2）陆某1户口、身份证复印件，产权登记证、营业执照。（3）2016年1月27日签订的借款协议、收条、租房协议书、卖兑房协议书。（4）辨认笔录：辨认出王开峰带其出现场放款。（5）被告人王开峰的供述和辩解：2015年11月26日杨某3等人给陆某1办理30000元借款手续后，指使其带陆某1出现场并放款25400元。后杨某3指使其到陆某1家中催收未果。2、2015年12月15日，杨志等人在哈尔滨市南岗区平公街附近某小区某室内，诱使被害人许某1签订了借款金额为25000元的借款协议后，指使被告人王开峰等人出现场并仅支付许某115500元，后杨某3等人向许某1催款。许某1共计还款33750元。杨某3等人诈骗被害人18250元既遂。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：（1）被害人许某1的陈述：2015年12月15日其在杨某3公司签订了数额25000元的贷款协议等并交了100元填单费，后杨某3指使王开峰及马某带其去出现场放款15000元并扣留其身份证强迫其交付1000元赎回。2016年2月15日其被迫用银行手机转账2000元到杨某3提供的建行卡号，每次在杨某3催利息后，其都通过微信转账或直接存到杨某3银行卡内2000元。后杨某3强迫其办理30000元借款手续并仅向其交付10000元现金。其共计给杨某3约75000元，实际损失共计50000多元。（2）证人马某的证言：2015年12月中旬杨某3指使其与王开峰带许某1出现场放款，王开峰向许一慎支付16000元并向许某1索要500元好处费，后王开峰要求许某1录制视频说实际收到25000元。2016年3月份，杨某3指使其与周某3去向许某1索要2000元利息，后许某1被迫向周某3交付1000元。（3）借款协议、卖兑房协议书、租房协议书、电费收据、个人信息表、收条。（4）银行交易清单、2016年1月1日向杨某3建行卡转账3750元的转账记录、2016年2月14日向杨某3建行卡转账2000元、2016年2月24日向杨某3建行卡转账1000元、2016年3月1日向杨某3建行卡转账2000元、2016年3月13日向杨某3建行卡转账20000元的转账记录、微信向周某3转账1000元的交易记录、微信向杨某3转账4000元的微信记录。共计33750元。（5）辨认材料：许某1辨认杨某3、周某3。（6）被告人王开峰的供述和辩解：证实2015年12月4日徐某7和陈某1给许某1办理25000元借款手续后，杨某3指使其与马某待许某1出现场并放款15500元。后其又两次向许某1催收40000元3、2016年3月13日，被告人王开峰等人在哈尔滨市南岗区海富金棕榈小区某栋4楼，欺骗被害人邹某签订10000元的借款协议并出具收条后并未支付钱款。欲诈骗10000元未遂。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：（1）被害人邹某的陈述：2016年3月13日，其到杨某3公司欲办理10000元贷款，吴某1将其领到楼上办公室，由王开峰接待，陈某1办理贷款手续，后未向其放款。（2）辨认笔录，辨认出王开峰接待其办理贷款。（3）邹某办理借款时的借款协议、收条、承诺书。（4）被告人王开峰的供述和辩解：参与了该起犯罪，但细节记不清了。4、2016年3月23日，杨志等人在哈尔滨市南岗区文明街4号楼9楼某室内，向被害人李某1谎称可以借给其钱款使用，骗取李某1的信任并与其签订了借款金额为10000元的借款协议后，杨某3指使被告人王开峰等人出现场放款，仅付李某13200元。而后向李某1索要借款协议标明的“欠款”数额10000元。欲诈骗6800元未遂。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：（1）被害人李某1陈述：2016年3月23日，其在一栋楼的9楼，杨某3、王开峰接待的他，陈某1让其打的条，王开峰和周某3出现场放款，其出具10000元欠条只收到3500元，王开峰还向其索要300元，后其现金共还款人民币11000元给王开峰。（2）证人周某3的证言:2016年3月23日，杨某3指使其与王开峰给李某1出现场放款，后王开峰向李某1索要300元，其与王开峰每人分得150元。（3）书证：借款协议、信息表、收条、承诺书、租房协议书、卖兑房协议书。（4）辨认笔录：接待其的人为杨某3；放款的人为王开峰、周某3；帮其办理贷款手续的人为陈某1。（5）被告人王开峰的供述和辩解：2016年3月23日，杨某3等人与李某1签订10000元借款协议后，指使其与周某3带李某1出现场，向李某1放款3500元。5、2016年5月，杨志等人在哈尔滨市道里区职工街28号1单元401室被害人徐某1家中，欺骗徐某1签订了借款金额20000元的借款协议及收条后，杨某3指使被告人王开峰等人出现场并仅向徐某1支付11800元，欲诈骗被害人8200元未遂。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：（1）被害人徐某1的陈述：其在杨某3贷款公司办理2万元借款，后杨某3等人仅向其支付1.18万元，其共计还款11800元。（2）证人张某2的证言：杨某3指使其与王开峰曾给徐某1放款，协议上为20000元，实际放款12000元，后向徐某1索要200元钱归王开峰所有。（3）书证：借款协议、信息表、承诺书、租房协议、身份证明。（4）徐某1辨认笔录：辨认王开峰、张某2系为其放款的人；辨认杨某3为与其接谈的人。（5）被告人王开峰的供述和辩解：2016年5月初杨某3等人与徐某1签订20000元借款协议后，指使其与张某2带徐某1出现场放款，其向徐某1放款11800元6、2016年5月30日，杨志等人在哈尔滨市南岗区海富金棕榈小区某栋4楼，欺骗丁某2签订了借款金额为10000元的借款协议，后指使被告人王开峰等人出现场仅支付丁某24000元。而后向丁某2索要借协议标明的“欠款”数额10000元。欲诈骗6000元未遂。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：（1）被害人丁某2的陈述：2016年5月30日到杨某3贷款公司办理1万元贷款，一个月后还款1.1万元。陈某1办理贷款手续，王开峰、吴某1出现场放款，实际放款4000元，同年6月25日，贷款公司的人到其家中催款，其母亲代其还款11200元。（2）证人吴某1的证言：2016年5月30日，杨某3指使其与刘某1、王开峰去丁某2家出现场放款，由陈某1办手续，丁某2签1万元的协议，实际交付4000元。（3）证人刘某1的证言：2016年5月30日，杨某3指使其与吴某1、王开峰去丁某2家放出现场款，由陈某1办手续，丁某2签1万元的协议，实际交付4000元。（4）辨认笔录，辨认出杨某3、吴某1。（5）被害人丁某2的借款材料：借款协议、身份证复印件。（6）被告人王开峰的供述和辩解：2016年5月30日丁某1在杨某3处签订10000元借款协议后，杨某3指使其与刘某1、吴某1出现场，向丁某1放款4000元，并称不同意也要按照10000元还款，丁某1被迫同意。7、2016年7月3日，杨志等人在哈尔滨市南岗区海富金棕榈小区某栋4楼，欺骗被害人宋某签订了借款金额为20000元的借款协议后，仅支付宋某3500元。而后杨某3指使被告人王开峰等人向宋某索要借协议标明的“欠款”数额20000元及利息。宋某共计支付38900元。杨某3等人诈骗35400元既遂。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：（1）被害人宋某的陈述：2016年7月3日，其到杨某3贷款公司欲办理2万元贷款，徐某7接待，陈某1办理借款手续，徐某7、周某4、张某3到其家中出现场放款，实际收到3500元。自2016年7月29日至2016年10月13日，其先后向徐某7、杨某3、王开峰支付利息，共支付利息38900元。（2）证人周某4的证言：2016年7月3日，宋某到其公司贷款，徐某7审件，陈某1办手续，其与徐某7、张某3出现场，宋某签2万元的贷款协议，实际支付4000元。（3）辨认笔录，辨认出周某4、陈某1。（4）被害人宋某借款时相关材料：借款协议、承诺书、收条、租房协议、卖兑房协议、身份证复印件、户口本复印件。（5）微信转账记录，证实给杨某3、徐某7转账共计38900元。（6）被告人王开峰的供述和辩解：2016年11月8日杨某3指使其向宋某催收，宋某向其微信转账1700元。8、2016年7月5日，杨志等人在哈尔滨市南岗区海富金棕榈小区某栋11楼某室内，欺骗被害人卢某签订了借款金额为18000元的借款协议后，仅支付卢某4000元。后杨某3指使被告人王开峰等人向被害人卢某索要借款协议标明的“欠款”数额18000元及利息，卢某共计支付33100元。诈骗29100元既遂。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：（1）被害人卢某的陈述：其在贷款公司签署1.8万的借款协议，仅收到4000元，每个月向其催收1500元利息，共计支付杨某3等人34100元。期间还向催款的人支付过买烟钱。（2）证人付某的证言：2016年7月，王开峰指使其与另外两人给卢某出现场放款，后王开峰表示只能按照1万元标准给卢某放款，随后去银行取4000元交给卢某，事后杨某3支付其100元为出现场的费用。（3）书证：借款合同、租房协议、房屋买卖合同、承诺书、出现场记录、收条身份证明。（4）还款的微信、支付宝转账记录证实付款33100元。（5）辨认笔录：辨认王开峰为向其放款、催款的人；辨认付某为向其放款、录像的人。（6）被告人王开峰的供述和辩解：2016年7月至2017年6月期间，其受杨某3指使5次向卢某催收欠款，卢某共计支付33100元。9、2016年10月9日，杨志等人在哈尔滨市南岗区海富金棕榈小区某栋4楼，欺骗被害人张某1签订了借款金额为20000元的借款协议后，杨某3指使被告人王开峰等人出现场后未借款给被害人。后被害人多次索要，杨某3派人仅支付张某18000元，而后以张某1违约为由，胁迫其又签订了一份借款金额为12000元的借款协议，并未向张某1支付钱款，而后向张某1索要二份借款协议标明的“欠款”数额人民币32000元及利息，欲诈骗被害人24000元，后张某1共计支付人民币12000元。杨某3等人诈骗张某14000元既遂，20000元未遂。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：（1）被害人张某1的陈述：其在杨某3贷款公司办理2万元贷款，实际收到8000元。后贷款公司向其强行收取2.7万元，并在其家走廊喷红油漆字、换门锁。（2）证人刘某1的证言：2016年10月，杨某3指使其与王开峰向张某1放款，协议借款数额为2万。（2）证人田某的证言：证实其受杨某3指使到张某1家出现场并拍照。（3）书证：借款协议、租房协议、卖兑房协议、收条、承诺书）、信息表、借条。（4）辨认笔录：刘某1、陈某1、王开峰、田某。（5）支付宝转账记录，证实张某1还款12000元。（6）被告人王开峰的供述和辩解：2016年10月9日杨某3等人与张某1签订20000元借款协议后指使其与刘某1出现场，杨某3表示当天不能放款，几日后杨某3指使其与刘某1给张某1放款8000元。2017年4月13日其向张某1催收欠款20000元，张某1不能还款被迫签订一份12000元的借款协议。10、2016年10月24日，杨志等人在哈尔滨市南岗区海富金棕榈小区某栋11楼欺骗被害人艾某签订了借款金额为20000元的借款协议后，杨某3指使被告人王开峰出现藏并仅支付艾某9000元。后杨某3等人向某宝索要借款协议标明的“欠款”数额20000元，艾某共计支付20000元。诈骗艾某人民币11000元既遂。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：（1）被害人艾某的陈述：其向杨某3等人借款2万元，实际收到9000元，并支付100元手续费。其向杨某3等人共计支付20100元。（2）证人周某3的证言：杨某3指使其与遇冠丞向某宝催过款，艾某写了承诺书。（3）证人遇冠丞的证言：杨某3指使其与徐某7向某宝催款2万元，其于2016年11月22日在宾县艾某家楼下收到艾某现金20000元。（4）书证：借款协议、卖兑房协议书。（5）辨认笔录：辨认周某3为办理贷款的人；辨认徐某7为催款的人；辨认刘某2为与其签订贷款协议的人；辨认杨某3为贷款公司接待他的人；辨认王开峰为为其放款的人；辨认遇冠丞为向其催款的人。（6）被告人王开峰的供述和辩解：2016年10月24日杨某3等人与艾某签订20000元借款协议后，指使其与刘某1出现场放款，其向某宝放款9000元。艾某不同意，其表示不同意需要支付5000元违约金，艾某被迫接受。11、2017年1月6日，杨志等人在哈尔滨市南岗区海富金棕榈小区某栋11楼内欺骗被害人徐某2签订10000元的借款协议及收条后，杨某3指使被告人王开峰等人出现场后并未向其支付任何钱款，也未将借款协议销毁或交还给徐某2。欲诈骗10000元未遂。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：（1）被害人徐某2的陈述：其于2017年1月6日在杨某3贷款公司签了10000元的借款协议，并向其收取100元费用。后杨某3指使三男一女到其家出现场但未放款，其向贷款公司索要借款手续未果。（2）证人遇冠丞证言：徐某2于2017年1月6日到杨某3公司办理贷款，杨某3接待后指使其与王开峰、冯某及王开峰女友出现场后未放款，徐某2想要回协议未果。（3）证人冯某的证言，遇冠丞证实内容基本一致。（4）书证：借款协议、信息表、承诺书、卖兑房协议、租房协议、户口复印件。（5）辨认笔录：辨认杨某3为接待其办理贷款的人；辨认冯某为去其家中放款的人。（6）被告人王开峰的供述和辩解：2017年1月6日，杨某3等人与徐某2签订10000元借款协议后，指使其与冯某、遇冠丞出现场，发现徐某2家境困难遂未放款，且未归还借款手续。12、2017年2月1日，杨志等人在哈尔滨市南岗区海富金棕榈小区某栋11楼某室内欺骗杨某1签订了借款金额为15000元的借款协议后，指使被告人王开峰等人出现场仅支付杨某13500元。而后向杨某1索要借款协议标明的借款数额15000元及利息未果后，指使冯某将杨某1位于哈尔滨市道外区东北新街216号1单元303室的公产房买断变成私产房，后骗其将房产更名过户给他人。冯某将该房产从银行抵押贷款得款240000元打入邓某2银行卡账户，二人将款转出。杨某3仅通过银行转账及支付宝转账给付杨某110800元,余款并未给付被害人。诈骗225700元既遂。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：（1）被害人杨某1的陈述：其于2017年2月1日到杨某3贷款公司办理贷款，刘某2为其签订贷款协议，王开峰和刘某1出现场放款3500元。2017年2月23日，两名男子到其家中催债，其被迫同意拿其家房子贷款还钱，后田某及另一男子带其到公证处办理公证，后冯某将其带至房管所将房屋办理公产房买断。2017年12月，冯某称需将其房屋办理过户后方可贷款，遂将其房屋过户至王贵仁名下。2018年2月19日，冯某称贷款到账并要求其到太平桥的哈尔滨银行取钱，冯某在银行共计取款24万元后要求其到公司算账并将全部钱款带走。（2）证人田某的证言：证实2017年2月23日其受杨某3指使向杨某1索要欠款。（2）证人刘某1的证言：2017年2月初杨某3指使其与王开峰给杨某1出现场放款，协议15000元，实际放款3500元，后来杨某3指使冯某将杨某1的房子公产买断更名后抵押贷款还款。（3）证人冯某的证言：2017年9月杨某3通过中介公司为杨某1办理公产房买断，其带杨某1办理公产房买断。2017年12月，杨某3指使其带杨某1到房管所将杨某1的房屋过户到王贵仁名下。2018年1月29中旬杨某3指使其与邓某2去建设银行把用杨某1房产抵押贷款240000元取出后均交给杨某3。（4）证人邓某2的证言：2018年1月杨志指使其与冯某到红旗大街与东直路交口的建设银行将杨某1房子抵押贷款的24万元取出，冯某拿走几张后，剩余存入其招商银行卡后转给杨某3。（5）借款协议、信息表、承诺书、租房协议书、卖兑房协议书、征信报告、职农证、银行卡复印件、身份信息、安葬证书和殡葬证。（6）邓某2招商银行卡银行流水：证实200000元转入杨某62×××00建设银行卡；剩余39300元转入邓某2哈尔滨银行卡。（7）辨认笔录：杨某1辨认出田某、冯某。（8）被告人王开峰的供述和辩解：2017年2月1日杨某3等人与杨某1签订15000元的借款协议后，指使其与刘某1带杨某1出现场放款，其向杨某1放款3500元。杨某1表示不接受3500元，其向杨某1称不接受也要按照15000元还款。杨某1被迫接受。13、2017年3月19日，杨志等人在哈尔滨市南岗区海富金棕榈小区某栋11楼内欺骗被害人袁某签订了15000元的借款协议后，指使被告人王开峰等人出现场且并未向其支付任何钱款，也未将借款协议销毁或交还给袁某。诈骗被害人15000元未遂。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：（1）被害人袁某的陈述：2017年3月19日，杨某3指使刘某2为其办理15000元签借款协议，后杨某3指使两名男子到其家出现场后未放款并向其索要100元费用。（2）办理借款时的相关材料：借款协议、信息表、承诺书、房屋租凭合同。（3）辩认笔录：袁某辩认杨某3。（4）被告人王开峰的供述和辩解：2017年3月19日，杨某3等人与袁某签订15000元借款协议后，指使其带袁某出现场放款，后因发现袁某家境比较困难遂未向其支付钱款。14、2017年4月18日，杨志等人在哈尔滨市南岗区海富金棕榈小区某栋4楼某室内，欺骗被害人徐某3签订了借款金额为15000元的借款协议后，指使被告人王开峰等人“出现场”仅支付徐某32300元。而后向徐某3索要借协议标明的“欠款”数额15000元。徐某3共计支付8000元现金后用苹果7ＰＬＵＳ手机一部抵债7000元。经哈尔滨市道外区发展改革局认定，该手机价值4500元。诈骗10200元既遂。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：（1）被害人徐某3的陈述：2017年4月18日，其到杨某3贷款公司办贷款15000元，吴某1将其带到楼上，杨某3接待，刘某2办理贷款手续，王开峰、杨某2出现场并放款2300元。后贷款公司向其催款，其交给王开峰8000元现金及苹果7ＰＬＵＳ手机一部，后王开峰将借款手续撕毁。（2）证人杨某2的证言：2017年4月18日，徐某3到其公司办理贷款，杨某3接待，刘某2办理10000元借款手续，其和王开峰出现场，实际支付给王振龙2300元。（3）证人遇冠丞的证言：2017年4、5月份王开峰要求其陪同去取徐某3一部苹果7ＰＬＵＳ手机，王开峰表示用徐某3手机抵欠款，后该手机由王开峰使用。（4）辨认笔录，辨认出杨某3、杨某2。（5）王开峰给徐某3出具的15000元收条及徐某3给王开峰出具的还款证明一份，内容为收到8000元现金和一部苹果手机，以苹果手机抵价7000元，总计还清15000元整。（6）道外区发展改革局出具的价格认定结论书认定苹果7ｐｌｕｓ一部价值为4500元。（7）被告人王开峰的供述和辩解：证实2017年4月18日徐某3在杨某3处签订15000元借款手续后，其与杨某2带徐某3出现场，后徐某3表示不接受放款金额，杨某3即指使其向徐某3收取15000元。后徐某3偿还其现金8000元及ｉｐｈｏｎｅ7手机一部。15、2017年6月4日，杨某3等人在哈尔滨市南岗区某地欺骗被害人牛某签订了借款金额为30000元的借款协议后，指使被告人王开峰等人“出现场”仅支付牛某6500元。而后向牛某索要借款协议标明的“欠款”30000元及利息。牛某共计支付36500元。骗取被害人30000元既遂。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：（1）被害人牛某的陈述：2017年6月，其到杨某3贷款公司欲借款3万元，杨某3接待，王开峰、田某和黄某出现场放款，实际交付其6500元。后贷款公司给其打电话催款，自2017年6月4日到2018年4月共计被催还12次，每次3000元，其共计支付36000元。（2）证人田某的证言：证实2017年6月4日其与王开峰、黄某受杨某3指使到牛某单位及家中出现场，牛某签订30000元借款协议，王开峰向牛某放款6500元。（3）证人黄某的证言：其没有出现场向牛某出现场放款。（4）牛某办理借款时的相关材料：借款协议、租房协议书、承诺书、身份信息表、户口簿复印件、保险营销员展业证复印件、身份证复印件。（5）微信转给杨某3的转账记录、借记卡账户、历史明细清单可以证实还款金额共计36500元。（6）贷款档案袋记载放款人为王开峰、田某、黄某。（7）辨认笔录：辨认出黄某、杨某3。（8）被告人王开峰的供述和辩解：证实2017年6月4日杨某3和刘某2为牛某办理30000元借款手续后，指使其与田某、黄某带牛某出现场并放款6500元。16、2017年7月4日，杨志等人在哈尔滨市南岗区宣西小区54栋3单元201室，欺骗周某1签订了借款金额为30000元的借款协议后，指使被告人王开峰等人出现场并仅支付周某13500元。后杨某3等人向周某1索要借款协议标明的“欠款”30000元。周某1共计支付11700元。诈骗被害人8200元既遂，未遂18300元。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：（1）被害人周某1的陈述：其于2017年6月21日到杨某3的贷款公司，杨某3接待后表示签订3万元借款手续实际放款2.7万元，每月利息900元。后刘某2为其办理借款手续，王开峰向其实际放款3500元。刘某1每月向其催收1300元，自2017年7月29至2018年2月22日，其共计支付11笔利息，14300元。有凭证的9笔共计11700元。（2）证人刘某1的证言：2017年7月29日，杨某3指使其向周某1催要1300元利息，后周某1交给其1300元。其回公司后交给杨某3。（3）被害人周某1借款时相关材料：借款协议、承诺书、租房协议书、卖兑房协议书、房屋拆迁补偿协议、个人信用报告、身份证复印件。（4）被害人周某1辨认材料，辨认出杨某3、刘某1。（5）被害人周某1转账凭证，共计11700元。（6）被告人王开峰的供述和辩解：2017年7月5日，杨某3与周某1签订30000元借款协议后，指使其与巨某带周某1出现场并向周某1放款3500元。17、2017年7月22日，杨某3等人向被害人李某2谎称其可以为其办理20000元贷款，并欺骗李某2在哈尔滨市南岗区文林街某栋12楼内签订20000元的借款协议后，指使被告人王开峰等人“出现场”，未向被害人支付任何钱款，仍并强行索要了3000元，未将借款协议销毁或交还给李某2，杨某3等人诈骗被害人3000元既遂，未遂17000元。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：（1）被害人李某2的陈述：其于2017年7月22日到杨某3贷款公司办理贷款，杨某3接待后表示要求签订2万元借款协议，实际放款1.6万元，刘某2为其办理贷款手续。后王开峰带其出现场表示不能放款，并强行向其索要3000元现场费。后杨某3通过电话向其催要2万元欠款。（2）证人杨某2的证言：证实2017年7月22日，刘某2为李某2办理借款手续后，杨某3指使其与王开峰出现场给李某2放款，后王开峰向李某2索要3000元现场费。（3）辨认笔录，辨认出杨某3。（4）被害人李某2的借款材料：借款协议、承诺书、租房协议、身份证复印件。（5）被告人王开峰的供述和辩解：证实2017年7月22日杨某3和刘某2为李某2办理20000元借款手续后，指使其与杨某2带李某2出现场并未放款，后又强行向李某2索要3000元现场费。综上，被告人王开峰共计参与实施诈骗犯罪17起，犯罪数额共计人民币520750元，其中既遂数额人民币374850元，未遂数额人民币145900元。二、敲诈勒索事实1、2015年10月22日，被害人徐某4向杨某3借款3000元，后杨某3指使被告人王开峰向徐某4催收欠款。次年1月7日杨某3以徐某4还款违约为由，逼迫徐某4与其先后签订了二份借款金额分别为20000元及100000元的借款协议，二份协议签订后并未向徐某4支付钱款。而后以喷漆、砍门等方式，向徐某4索要借款协议标明数额123000元，欲敲诈被害人120000元，徐某4被迫交付25100元。敲诈勒索既遂22100元，未遂97900元。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：（1）被害人徐某4陈述：2015年其在杨某3的贷款公司借款3000元，2016年1月7日，其去还3000元借款，杨某3以罚其违约金为由让王开峰在屋内看着不让其走，逼其签了20000元的借款协议，未向其支付任何钱款。同年1月14日，又逼着其签了100000元的借款协议，未向其支付任何钱款。而后以威胁、滋扰家属、喷漆、抹臭豆腐、堵锁眼、撬锁等暴力方式向其索要123000元借款及利息。同年1月18日晚，杨某3让其先还20000元否则就去其家找其母亲要钱，其被迫还给杨某320000元。徐某4共通过微信向杨某3转了6次账，一共4100元。后来有一次有人在其家门口不走，其母给了此人2000元才离开。徐某4共计还款26100元。（2）证人宗某的证言：其是徐某4的母亲，2016年5月至2018年3月期间，杨某3通过电话约其见面，其没有同意，之后就开始有人到其家骚扰，并采用喷漆、砸门、抹臭豆腐、在其家楼下喊话等方式逼迫其还钱。2018年3月2日有人敲其家门，听见门外有人捅其家门锁，开门后发现有两个男的往楼下跑，其没追上。杨某3还给其打电话称找不到其儿子就把他们家房子租出去。（3）辨认笔录：宗某（徐某4的母亲）辨认杨某3。（4）徐某4给杨某3的微信转账记录共5100元。（5）徐某4家门锁被砍和喷漆后刮掉墙皮的照片。（6）借款协议、承诺书、个人信息表、出租房屋协议书、身份证复印件。（7）转账记录，证实共向杨某3转账20000元，微信转账记录5100元。（8）被告人王开峰的供述和辩解：2016年1月7日至2016年1月18日杨某3指使其4次向徐某4催收欠款，徐某4不还，其不让徐某4离开。徐某4被迫又签订了20000元的借款协议。2、2016年7月18日,杨志等人在哈尔滨市南岗区海富金棕榈11楼欺骗被害人邓某1签订了借款金额为40000元的借款协议后，仅支付邓某128000元。而后指使被告人王开峰等人以出租邓某1房屋相威胁，向邓某1索要借款协议标明的借款数额40000元及利息，后杨某3指使付某将邓某1家住房以45000元一年的价格出租，租金交予杨某3。敲诈17000元既遂。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：（1）证人石某的证言：2016年7月，其丈夫邓某1和贷款公司的人到其家出现场，还让其在协议上签字，贷款40000元，实际给付28000元。同年8月，有一个女的和三个男的来催款，邓某1给了6000元。同年9月家里门锁被换，有四五个贷款公司的人到其家催款，其被迫给付10000元。后来其家住房被出租，从租户处得知租金45000元。（2）证人付某的证言:2016年10月杨某3让其把邓某1家的房子出租出去，其联系中介以40000多元一年的价格将房子出租，其将钱交给杨某3。（3）证人陈某1的证言：2016年7月18日邓某1在南岗区海富金棕榈Ｂ区的一个11楼的办公点签的40000元的借款协议，其给办理的借款协议等手续。杨某3让大亮、大峰、周某4、刘某2、吴某1去向邓某1家要过钱，好像去了好多次，最后没找到邓某1，把邓某1家的房子给租出去了。（4）证人周某4的证言：2016年7月18日其在杨某3指示下和徐某7、张某3给邓某1出现场，借款协议40000元，实际放款28000元。后来和大亮、东某、刘某2去催过款，邓某1父亲说邓某1得精神病跑了，当时曾威胁不给钱就把他家房子租出去。（5）证人吴某1的证言：2016年杨某3让其和刘某1和刘某2到邓某1家催款，没拿到钱。（6）证人刘某1的证言：杨某3让其和王开峰去邓某1家催款，但没拿到钱。（7）书证：借款协议、租房协议书、卖兑房协议书、收条、承诺书、个人信息表、户口本复印件。（8）辨认笔录，石某辨认出杨某3、吴某1。（9）被告人王开峰的供述和辩解：2016年9月杨某3指使其与吴某1、刘某1等人到邓某1家催收40000元借款，并威胁将邓某1的房屋出租。3、2016年10月11日，杨志等人在哈尔滨市南岗区海富金棕榈小区某栋4楼欺骗被害人谷某签订了借款金额为30000元的借款协议，后仅支付谷某14000元。而后指使被告人王开峰等人通过喷漆、打砸、阻碍经营等方式向谷某勒索借款协议标明的借款数额30000元及利息。谷某被迫交付人民币30000元。敲诈勒索16000元既遂。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：（1）被害人谷某的陈述：其于2016年10月11日到海富金棕榈小区一个401室办理贷款，杨某3负责接待，并让一个女的给其办理30000元借款手续。付某出现场给其放款14000元。自2016年11月4日至同年12月3日，杨某3等人多次到其的麻将馆和烤鱼店采用喷漆、打砸、阻碍经营等方式逼迫其还钱，其被迫还给杨某3共计30000元。（2）证人吴某2的证言：2016年11月期间谷某的麻将馆多次被人砸东西、喷漆，他们让谷某还钱，看谷某没在就走了；次日凌晨，麻将馆的门和窗户玻璃都被砸碎，其报警；过了一段时间他们又来了，谷某妻子在拦着不让进屋，后来警察来他们就走了。其跟谷某还向他们还过一次10000元钱，打了收条。（3）证人马某的证言：其去向谷某催过两次款。第一次和付某、遇冠丞去谷某的麻将馆崩他在借款协议上的30000元钱，谷某实际得到了14000元，其向他多崩16000元钱，是杨某3指使其按照借款协议上的金额催款，到了麻将馆之后发现没人就走了。第二次催款是在2016年11月在杨某3指使下与遇冠丞、王开峰、付某去谷某麻将馆要钱，到后付某和谷某妻子发生争吵，谷某妻子报警，警察未予解决，后来付某告诉他说钱要回来了。（4）证人周某3的证言：2016年11月份，杨某3给其打电话说谷某找他谈判，让其跟他一起去谷某的烤鱼店。去后看见杨某3已经和3、4个人在那了，汇合后一起进到谷某的烤鱼店里，因谷某不在故离开。（5）证人付某的证言：其于2016年10月份在杨某3指使下与老五、张某2去给谷某夫妻现场放款，其扣下1000元，把剩下的14000元给了谷某。后杨某3让其与老五、遇冠丞去找谷某要账，到麻将馆后发现没人就走了，屋里房门被遇冠丞踹坏了。杨某3说是他让刘某1、王开峰把谷某饭店门口的鱼缸和麻将馆砸碎、喷漆的。其后来与王开峰、老五、遇冠丞去谷某麻将馆,到后与谷某妻子发生争吵，其假装身体不适躺在地上，谷某妻子报警，警察看了租房协议就以为是民事纠纷，让自行解决。谷某无奈只能答应还钱，凑了5000元钱给王开峰。（6）证人遇冠丞的证言：2016年11月份在公司海富金棕榈11楼办公点，杨某3让其和老五、付某去找谷某要钱，到谷某麻将馆后，其用脚踹门。过了几天，杨某3让其和老五、付某、王开峰去谷某麻将馆要钱，其看见麻将馆有被喷漆的痕迹，进屋后付某与谷某妻子发生争执，她用扫帚打了付某一下，付某就装有病躺在地上，其在旁边说他心脏不好，谷某妻子报警。（7）证人张某2的证言：2016年10月份谷某夫妇到海富金棕榈小区的杨某3贷款公司，杨某3让刘某2给谷某签订30000元的借款协议，杨某3让其与马某、付某带着谷某去出现场放款，马某给了谷某14000元。（8）证人刘某1的证言：证实其受杨某3指使与王开峰找谷某催收。（9）借款协议、租房协议书、卖兑房协议书、收条、承诺书、个人信息表、户口本复印件、收条（杨某3向谷某出具的10000元、15000元的收据）。（10）辨认材料：谷某辨认出杨某3、刘某2、付某、周某3、王开峰。（11）被告人王开峰的供述和辩解：证实其与杨某3、刘某1、付某、遇冠丞等人向谷某进行暴力催收。4、2016年11月16日，杨志等人在哈尔滨市南岗区海富金棕榈某栋11楼内欺骗王某1签订了一份金额为30000元的借款协议后，仅向王某1支付4000元。而后杨某3指使被告人王开峰等人以纠缠、去家中滋扰、喷漆、电话威胁等方式向王某1索要借款协议上的数额30000元，后王某1被敲诈18800元。敲诈14800元既遂，未遂11200元。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：（1）被害人王某1的陈述：2016年11月其到南岗区海富金棕榈小区11楼办理贷款，杨某3负责接待并让一个女的给其办理了一份金额为30000元的借款手续，后派遇冠丞、周某3和一个女的出现场，实际给其放款4000元钱。从2016年12月19日起至2017年7月24日，其被迫向杨某3等人还款25300元。（2）证人周某3的证言：2016年11月16日，杨某3让其与遇冠丞给王某1放款，遇冠丞给王某1放款4000元。（3）证人遇冠丞的证言：2016年11月16日在南岗区海富金棕榈小区11楼办公点，杨某3接待的王某1，陈某1给王某1签的30000元的借款协议。其在杨某3指使下和周某3、王某5去给王某1出现场放款，实际放款4000元。其向王某1催过四次款，第一次是2017年10月9日和黄某、邢某；第二次是同年10月21日和黄某、谢某；第三次是次年2月27日和田某；第四次是同年3月24日和黄某。期间其和田某去大庆找王某1催款，将王某1家楼道和门上用红色油漆喷上了＂王某1还钱＂。（4）证人邢某的供述：2017年10月9日早上，其与黄某、遇冠丞去大庆王某1家催款，看见王某1家楼道被红色油漆喷上了＂202还钱＂、＂王某1还钱＂。2017年11月5日早上和周某3、付某，一起去的大庆王某1家，敲门没有人。（5）证人巨某的证言：2017年9月3日其在杨某3的指使下和邓某2、周某3去大庆向王某1催款，其用红油漆在王某1家楼道内喷涂＂202还钱＂。（6）证人姜某的证言：2017年4月17日其在杨某3指使下去王某1家催款，当日其与王某1互加了微信，王某1通过微信转账给其2000元，其后将钱交给杨某3。同年5月18日，王某1给其微信转账400元；同年6月6日，王某1通过微信给其转账1000元，同年6月11日王某1给其微信转账了1500元，同年7月2日，给其微信转账1500元，同年7月5日王某1给其微信转账200元，同年7月10日，王某1给其微信转账500元。转账共计7100元。（7）证人付某的证言：2017年11月5日其在杨某3指示下与周某3、邢某向王某1催款。当日看见王某1家楼道里面有被红色油漆喷的“王某1还钱”，其在王某1家楼下录了个视频发给刘某2后离开。（8）证人谢某的证言：2017年10月21日其在杨某3指使下和遇冠丞、黄某一起去大庆找王某1催款。（9）书证：借款协议、信息表、承诺书、卖兑房协议、租房协议书、房屋所有权证书复印件、身份证明。（10）微信、支付宝转款截图共计转款18800元。（11）辨认笔录：辨认杨某3为接待其办理贷款的人；遇冠丞为放款的“大熊”；姜某为向其催款，收取3000元现金的人；巨某为向其催款的人。（12）证人邢某的证言：2017年10月9日早上，其与黄某、遇冠丞去大庆王某1家催款，看见王某1家楼道被红色油漆喷上了＂202还钱＂、＂王某1还钱＂。2017年11月5日早上和周某3、付某到大庆王某1家催收，敲门没有人。（13）证人田某的证言：证实2018年2月27日杨某3指使其与遇冠丞到被害人王某1家中催收欠款未果。（14）被告人王开峰的供述和辩解：2017年7月17日杨某3指使其到王某1家中催收20000元欠款，并在王某1家墙上喷字，堵锁眼，王某1被迫通过微信向其二次转账共计1900元。5、2016年12月1日，杨志在哈尔滨市南岗区海富金棕榈小区某栋11楼内欺骗被害人侯某1签订了借款金额为20000元的借款协议后，指使被告人王开峰等人出现场放款，仅支付侯某18000元。杨某3等人以电话滋扰、撬门等方式向侯某1索要借款协议上的数额20000元及利息，侯某1被迫支付12000元。敲诈4000元既遂，8000元未遂。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：（1）被害人侯某1的陈述：其于2016年12月1日到海富金棕榈小区的一个民宅办理贷款，签的是20000元的借款协议，实际给其8000元。之后每隔20多天就会有人给其打电话催要3000元利息，其共计被迫还款12000元。（2）证人冯某的证言：其于2017年10月6日在杨某3指使下让与徐某5拿着侯某1的借款手续去呼兰区侯某1家找侯某1催款，催本金20000元，当天到侯某1家、侯某1女儿的学校进行催款。（3）证人刘某1的证言：2016年12月1日杨某3接待的侯某1，陈某1打的条，其与王开峰出的现场，侯某1打的20000元的条，实际放款8000元。（4）证人巨某的证言：其于2018年1月8日在杨某3指使下与田某去找侯某1催款，二人拿着红色自喷漆在他家楼道内喷的“601还钱”。（5）证人田某的证言：证实其曾受杨某3指使到被害人侯某1家中催收并将被害人家中门锁更换。（6）证人徐某5的证言：2017年10月6日，在南岗区文平街4号9楼办公点，杨某3让其和冯某去呼兰区找侯某1催款。当天去的呼兰区侯某1家，又去的侯某1女儿的学校。（7）书证：借款协议、信息表、承诺书、卖兑房协议、租房协议、房屋产权证复印件、身份证明。（8）杨某62×××77银行卡流水：证实2016年12月26日至2017年2月16日侯某1转账共计12000元。（9）被告人王开峰的供述和辩解：2016年12月1日杨某3等人与侯某1签订50000元借款协议后，指使其与刘某1带侯某1出现场，其向侯某1放款8000元。侯某1表示不接受，其声称如果不接受需要交5000元违约金，侯某1被迫接受。6、2017年1月19日，杨志等人在哈尔滨市南岗区海富金棕榈一栋居民楼11楼内欺骗被害人周某2签订了一份金额为30000元的借款协议后，指使被告人王开峰等人“出现场放款”，仅支付17000元。而后杨某3等人以电话滋扰、纠缠、喷红油漆字等方式向周某2索要借款协议上的数额30000元及利息，后周某2被迫支付48350元。敲诈31350元既遂。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：（1）被害人周某2的陈述：其于2017年1月19日到南岗区海富金棕榈小区某居民楼的11楼办理借款，杨某3负责接待，一不知名女子给其办理的借款手续，借款金额为30000元，王开峰和刘某1出现场，实际给其17000元钱。后刘某1、冯某等人先后向其催要30000元及利息，其共计支付了48350元。（2）证人刘某1的证言：其于2017年1月19日在杨某3指使下接待的周某2，陈某1给周某2签借款协议，其与王开峰出现场放款，借款协议30000元，实际放款17000元。后周某2通过微信转款给其48350元，其将钱交给杨某3。（3）证人陈某2的证言：其于2017年3月9日在杨某3指示下与刘某1、田某去找周某2催款，冯某也跟去了，当时周某2和他老公在家，周某2把钱转给刘某1。（4）证人冯某的证言：其于2017年3月9日在杨某3指使下与刘某1去呼兰区找周某2催款，田某和陈某2也跟着去了，当时周某2和他老公在家，周某2的老公半身不遂，躺在床上，周某2把钱转给了刘某1。（5）证人谢某的证言：其于2017年12月15日在杨某3指使下与巨某去周某2家喷漆，其用红色的自喷漆在周某2家楼下的防盗门上喷了“周某2还钱”，巨某在旁边用手机拍的照。（6）证人巨某的证言：其于2017年12月15日在杨某3指使与谢某去的呼兰区周某2家，谢某就拿一罐红色的自喷漆在周某2家楼下的防盗门上喷了“周某2还钱”，其在旁边用手机拍的照。（2）证人田某证言：证实2017年3月9日杨某3指使其与陈某2、冯某、刘某1等人找周某2催收欠款。（7）辩认笔录：辩认出刘某1、杨某3、冯某。（8）办理借款时的相关材料：借款协议、承诺书、信息表、房产证、银行流水。（9）微信给刘某1转账记录，共计48350元。（10）被告人王开峰的供述和辩解:2017年1月19日杨某3等人为周某2办理30000元借款手续后，指使其与刘某1带周某2出现场并放款17000元。7、2017年2月9日晚，杨某3因对被害人李某3（案发时未成年）对其的态度不满，遂指使被告人王开峰等人在哈尔滨市南岗区宣庆街长虹ＫＴＶ外杨某3车内逼迫李某3签订了5000元的借款协议后，将被害人李某3带入长虹ＫＴＶ内，杨某3在长虹ＫＴＶ包房内指使冯某等人殴打李某3逼迫其喝酒，并要挟被害人。数日后被害人被迫通过微信转账给杨某35000元。敲诈5000元既遂。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：（1）被害人李某3的陈述，证实杨某3等人对其敲诈勒索的经过。（2）证人冯某的证言：2017年2月9日晚上10点多，王开峰给其打电话说杨某3让全都去南岗区宣庆街长虹ＫＴＶ，到了看见杨某3的丰田霸道熹车在长虹ＫＴＶ门口停车，其上车坐在主驾驶后排，当时车内还有刘某2和李某3，王开峰在驾驶位坐着，当时杨某3给王开峰打了个电话，王开峰打开免提，杨某3在电话里说让王开峰把李某3的苹果7手机要过来，再让李某3签一张5000元的借款协议，当时刘某2拿出来一张空白的借款协议，刘某2就教李某3签，后来李某3就签了5000元的借款协议，后杨某3就来了，带着李某3一起去的长虹ＫＴＶ的一间包房里面，在包房里面杨某3让李某3还钱，把李某3的手机卡插到其的手机里让李某3打电话借钱，杨某3就生气了，让李某3喝酒，不喝酒就让其和刘某2揍她，刘某2扇了李某3几个嘴巴子，杨某3又递给刘某2一个小食品袋，让刘某2拿着小食品袋打李某3，刘某2就拿着小食品袋打李某3，当时其也用手打了李某3肩膀两下。后包房内只剩下杨某3和李某3，过了一会他俩一起出来了，杨某3说没事了。（3）证人刘某1的证言：2017年2月9日晚上10点多，杨某3在微信群里说都去南岗区宣庆街长虹ＫＴＶ，王开峰在长虹ＫＴＶ门口，坐在杨某3的丰田霸道车内，过了一会王开峰就把李某3领出来上车了，之后刘某2就来了，过了一会冯某也来了，其在车外看见刘某2和冯某让李某3签了一张借款协议，之后就都进长虹ＫＴＶ的一个包房了，后来包房内只剩下杨某3和李某3，过了一会杨某3让都回家了。（4）借款协议。（5）辩认笔录：李某3辩认出杨某3、冯某。（6）被告人王开峰的供述和辩解：2017年2月9日，杨某3要求其到南岗区长虹ＫＴＶ集合，到现场后刘某2将被害人李某3带到杨某3车上，杨某3在电话里要求李某3将杨某3送给她的苹果手机拿回来，并强迫李某3写了一份5000元的借条。李某3被迫写借条后其将李某3带入长虹ＫＴＶ包房内交给杨某3。8、2017年4月24日，杨志等人在哈尔滨市南岗区海富金棕榈小区2-1号11楼某室内欺骗被害人凌某签订了借款金额为50000元的借款协议后,指使被告人王开峰等人并出现场放款，并仅支付凌某38000元。而后杨某3等人通过尾随、开锁等方式相威胁,向凌某索要借款协议标明的借款数额50000元,后逼迫凌某又签订一份85000元的借款协议及一份100000元的借款协议，均未付款。凌某先后被迫还款共计58600元。2017年12月杨某3指使冯某等人将凌某名下的房产出租并收取租金6000元。敲诈被害人凌某既遂26600元，未遂170400元。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：（1）被害人凌某的陈述：其于2017年2月25日在杨某3处借50000元，实际到手38000元。2017年5月10日左右，杨某3说把之前的借款协议撕掉，让其补签85000元的借款协议，同年9月至2017年12月，杨某3让其还本利130000元，其一共给杨某3支付了58600元钱。后他们还将其房子出租，租金6000元。（2）证人遇冠丞的证言：其向凌某出现场、放过款，借款协议金额为50000元，实际放款38000元，杨某3指使其与谢某找凌某催过一次款，凌某给其15000元、还有一次其与周某3去催过款，在李某6五转盘道与凌某签了一张85000元的借款协议。（3）证人周某3的证言：2017年8月底其与遇冠丞在李某6五转盘道找到凌某签订85000元借款协议，并未付款。（4）证人黄某的证言：其于2017年2月25日在杨某3指使下与遇冠丞、王开峰给凌某出现场放款。（5）证人谢某的证言：其于2017年7月3日与遇冠丞找凌某催款，凌某给其15000元现金，回公司后其将钱交给杨某3。（6）证人冯某的证言：其于2017年11月在杨某3指使下与杨某2、巨某去凌某妻子单位催款，尾随凌某妻子并要求其还款。2017年12月13日其与田某、邢某去凌某家开锁入室，后其将房屋以6000元价格出租，其将钱交予杨某3。（7）证人巨某的证言：其在2017年11月与杨某2、冯某去凌某妻子单位催款，尾随其妻子，要求其还款。（8）证人杨某2的证言：其在2017年11月与巨某、冯某去凌某妻子单位催款，尾随其妻子，要求其还款。（9）证人田某的证言：2017年12月，杨某3指使其与冯某、邢某到被害人凌某家中将门锁更换后将其房屋出租。（10）证人邢某的证言：2017年12月13日杨某3指使其与田某、冯某到被害人凌某家中催收欠款并将凌某家中门锁更换，在其家住居住七天。（9）书证：借款协议、承诺书、信息表、房屋租赁合同、身份证明。（10）辨认笔录：指认黄某、遇冠丞、王开峰为在其家中放款的人；指认杨某3为在贷款公司接待他的人；指认冯某、谢某为催款的人。（11）微信转账记录：凌某通过微信向杨某3转账35600元。（12）被喷漆的照片。（13）杨某3银行流水：凌某向杨某3转账8000元。（14）被告人王开峰的供述和辩解：证实2017年2月25日杨某3等人给凌某签订50000元借款协议后，指使其与遇冠丞、黄某带凌某出现场并向凌某放款38000元。9、2017年4月18日，杨志等人在哈尔滨市南岗区海富金棕榈小区某栋11楼某室内欺骗被害人李某4签订了借款金额为40000元的借款协议后，被告人王开峰等人出现场后仅支付李某425000元。后杨某3等人通过尾随、换锁等方式，向李某4索要借款协议标明的借款数额40000元及利息。李某4被迫交付48700元。敲诈被害人李某423700元既遂。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：（1）被害人李某4的陈述：其在2017年4月末与杨某3谈好，签40000元的条，给其30000元，与杨某3签完借款协议后，杨某3让两个不知名男子给其放款，实际给其25000元。后黄某、邓某2、姜某、冯某、周某5、陈某2、杨某2等人不断向其催要40000元钱款及利息，其先后向他们支付了48700元，其中现金5000元，转账43700元。（2）证人姜某的证言：其共向李某4催款4次，第一次是2017年6月中旬，杨某3让其和邓某2一起去向李某4催款，她通过微信给其转账2000元利息。第二次是同年6月20日左右，其和邓某2去李某4公司向她催的款，她通过微信给了其2000元利息。第三次是同年10月中旬，其和大军、周某5、大震到她家里催款，不给钱就一直在她家赖着，期间因杨某2偷了她家的佛珠，李某4报警后其们离开。第四次是同年10月27日，李某4同意还钱，在李某4家中她用微信给其转账35000元，还剩5000元未还，其不清楚是谁要的。（3）证人黄某的证言：其于2017年4月18日与王开峰去李某4公司给李某4放款，李某4打的40000元的条，实际给李某425000元。（4）证人冯某的证言：其于2017年10月份在杨某3指使下与遇冠丞去向李某4催款，其到李某4家后看到姜某、杨某2、邢某、周某5在屋里和李某4谈带她去别的贷款公司办贷款还钱的事，其不清楚他们具体怎么谈的。过了半个月左右，杨某3让其和周某5、田某去李某4催款，其和周某5、陈某2在李某4家住了一宿，这么做是为了给她施压，好让她还钱。第二天早上，李某4领了一个男的说认识杨某3，和杨某3电话联系后，从李某4处拿了5000元现金后离开。（5）证人周某5的证言：其向李某4催过两次款，第一次是2017年10月份，和姜某、杨某2、邢某。第二次是和陈某2、冯某。第二次从她家要回了5000元现金。（6）证人陈某2的证言：其于2017年11月份在杨某3指使下与周某5、冯某去李某4家催款，期间李某4报警，但警察来看了租房协议认为是因租房产生的纠纷，就让其离开派出所，后其等三人就在李某4家住的，这么做就是要制造压力让她还钱。第二天早上，姜某和邢某带着李某4进屋了，其向她要8000元，后来她领回来了一个男说认识杨某3，电话沟通后李某4给其5000元现金后一行人离开。（7）证人杨某2的证言：其向李某4催过三次款，第一次是2017年6月份，其与姜某、邢某去李某4公司催款，李某4给姜某转了钱，多少钱忘了。第二次是同年10月份，其与姜某、周某5、邢某四个人去李某4家要钱，因其把她家的一个链子拿走了，李某4报警，其把链子放回去后离开。第三次杨某3让其与姜某、邢某去找李某4催款，当时在革新街派出附近把李某4的车别停了，姜某就和李某4说还钱的事，后来杨某3和姜某通话让李某4走了。（8）证人邓某2的证言：其于2017年7月28日至2017年11月12日，共四次向李某4催款，李某4四次通过微信还款4700元，4000元给了杨某3700元被其挥霍。（9）证人田某的证言：2017年10月26日杨某3指使其与冯某等人到李某4家开门换锁。（10）证人邢某的证言：2017年6月杨某3指使其与姜某、杨某2找李某4强行催收欠款。（9）借据、租房协议书、协议、收条。（10）李某4家门锁损坏照片。（11）微信交易记录转给姜某等人共计43700元。（12）被告人王开峰的供述和辩解：证实2017年4月18日杨某3与李某4签订40000元借款手续后，指使其与黄某带李某4出现场并放款25000元。10、2017年6月16日,杨志等人在哈尔滨市道外区富达蓝山小区5栋1单元503室欺骗被害人王某2签订了借款金额为20000元的借款协议后,指使被告人王开峰等人出现场放款，仅支付王某27500元。而后杨某3等人通过恐吓、滋扰单位等暴力方式,向王某2索要借款协议标明的借款数额20000元及利息,王某2被迫交付15000元。敲诈7500元既遂，5000元未遂。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：（1）被害人王某2的陈述：其于2017年6月15日因着急用钱通过58同城网上找到了一个办理贷款的电话，约好第二天去道外区卫星路与宏伟路交口附近的某居民楼某室，当时其说贷款20000元，他们实际只给其7500元。（2）证人杨某2的证言：其于2017年6月16日在杨某3指使下与王开峰、谢某去给王某2出现场放款，并在银行取出了7500元后，交给王某2。（3）证人谢某的证言，与杨某2供述一致。（4）证人遇冠丞的证言：其在杨某3指使下与邢某向王某2催款，在南岗区远大商城三楼卖女装王某2工作的地方。杨某3让其向王某2要3000元钱。当时王某2给其微信转账了两笔钱，一笔1300元，一笔1200元，共2500元。其将钱交予杨某3。（5）证人吴某1的证言：其于2017年12月14日在杨某3指使下给王某2送身份证，杨某3让其收取王某2100元身份证使用费，将钱自己留下，王某2用完身份证后给其发了100元的微信红包。（2）证人邢某的证言：2017年12月13日，杨某3指使其与遇冠丞到被害人王某2处催收3000元利息及违约金。（6）借款协议、承诺书、信息表、租房协议书。（7）辩认笔录，辨认出杨某3、杨某2、吴某1、谢某、遇冠丞。（8）转账记录，微信转账给杨某315000元。（9）被告人王开峰的供述和辩解：2017年6月16日，杨某3等人与王某2签订20000元借款协议后指使其与杨某2、谢某带王某2出现场并向王某2放款7500元。11、2017年6月20日,杨志等人在哈尔滨市南岗区宣西小区54栋3单元201室,与被害人王某3签订了借款金额为30000元的借款协议后,指使被告人王开峰与杨某2、谢某“出现场放款”，仅支付王某38000元,而后杨某3等人通过恐吓、阻碍经营等暴力方式,向王某3索要借款协议标明的借款数额30000元及利息,王某3被迫交付55700元。敲诈被害人王某3既遂47700元。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：（1）被害人王某3的陈述：其于2017年6月20日在杨某3的贷款公司办理30000元贷款，实际只给其放款8000元，自2017年7月15日起每隔25天就有人向其催收4500元利息，其被迫支付了55700元钱。（2）证人谢某的证言：其于2017年6月在杨某3指使下与杨某2去给王某3出现场，放款8000元。2018年4月7日，杨某3安排其与张某2、冯某去王某3妻子的干洗店催款，2018年4月9日其与巨某、张某2、遇冠丞去向王某3催款。（3）证人张某2的证言：其第一次和田某、巨某去王某3妻子的干洗店催款，第二次和冯某、谢某去王某3媳妇的干洗店催款，第三次是和遇冠丞、巨某、谢某一起去向王某3催款，共向王某3催款6000元。（4）证人刘某1的证言：其于2017年7月13日上午在杨某3指使下与杨某2去王某3妻子的干洗店催款4500元。（5）证人遇冠丞的证言：其在杨某3指使下与谢某、巨某、张某2在李某6五花园阿某ＫＴＶ门口向王某3催款，逼迫王某3签订6000元还款承诺。（6）证人田某的证言：2018年4月5日杨某3指使其与巨某、张某2等人到王某3经营的干洗店处以纠缠的方式催收欠款。（7）证人巨某的证言，其供述和张某2供述一致。（8）王某3办理借款时的相关材料；贷款公司催收利息的短信记录、贷款公司催款的微信记录和被害人被催款的现场照片。（9）辨认材料：遇冠丞催款，张某2催款。（10）贷款档案袋标明“峰、震、健”（王开峰、杨某2、谢某）。（11）王某3提供还款凭证，微信转账还款55700元。（12）被告人王开峰的供述和辩解：证实2017年6月20日杨某3和刘某2为王某3办理30000元借款手续后，指使其与杨某2、谢某带王某3出现场并仅交给王某38000元。综上，被告人王开峰共计实施敲诈勒索犯罪11起，犯罪数额共计508250元，其中既遂数额215750元，未遂数额292500元。四、寻衅滋事事实2016年11月8日，杨某3为逼迫在其公司被骗签订虚高借款协议的被害人谷某按照借款协议还款，指使被告人王开峰、刘某1等人，在哈尔滨市道外区太平大街被害人谷某经营的烤鱼店外，持木棒将被害人店内的鱼缸（价值2775元）砸坏，并在烤鱼店外墙、门窗、监控摄像头等处喷漆。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：（1）被害人谷某的陈述：从2016年11月4日起，杨某3等人连续向其索要“欠款”，11月8日早上，其发现烤鱼店卷闸门、外墙、鱼缸、窗户、门前都用红油漆喷上了“谷某还钱”，饭店的鱼缸也被砸碎。当时太平大街派出所出了警。应该是杨某3找人干的。（2）证人刘某1的证言：2016年11月，王开峰找其说杨某3让和他去办点事，开车去了道外的一家饭店，王开峰说这家饭店的人欠钱不还，让其拿后备箱里的棒球棍把鱼缸砸了，王开峰还拿红色自喷漆在卷帘门上喷写“谷某还钱”，摄像头也喷了，其把饭店侧墙也喷了。（3）证人付某的证言：杨某3带其和王开峰、周某3去谷某的饭店找谷某催款，其看到谷某的饭店门口的鱼缸被砸碎，门口和墙上也都被喷上了油漆，杨某3说是他让刘某1和王开峰晚上砸的饭店喷的漆，还说刘某1和王开峰把谷某的麻将馆都砸了，也喷漆了。（4）哈尔滨市道外区发展改革局价格鉴定结论书：结论定结论为鱼缸的直接损失为2775元。（5）被告人王开峰的供述和辩解：证实杨某3指使其到被害人谷某经营的烤鱼店内催收欠款，并将谷某店内的鱼缸砸碎。五、非法拘禁事实2016年3月，杨志指使被告人王开峰等人将之前在其处借款的刘某1、刘某2从黑龙江省肇东市五站镇强行带至哈尔滨市南岗区海富金棕榈小区某栋4楼，并于当晚将二人带至南岗区的理想旅店内，分别在上述两个地点内持续限制二人人身自由数日。后刘某1、刘某2同意为该犯罪集团工作，上述被告人将二人解除拘禁状态。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：（1）被害人刘某1的陈述：2016年3月中旬，其和其妻刘某2被王开峰、周某3等人从肇东市五站镇一个旅店内带回杨某3的借款公司，又被带到南岗区宣庆街和平准街交口附近的理想旅店，李某7、王开峰、周某3、孙顶安、付某、付某的女朋友、马某、遇冠丞轮流在旅店看着，不让离开。轮流看了半个月左右，还被杨某3打了两下，后来杨某3让二人在公司打工还钱。（2）被害人刘某2的陈述：2016年3月其和刘某1被王开峰、周某3、遇冠丞、马某、李某7等人从肇东市五站镇一个旅店内带回到杨某3公司，被拘禁了半个月，让二人还钱，后来同意跟杨某3干，才解除看管。（3）证人付某的证言：2016年3月份，刘某1和刘某2还不上欠杨某3的钱，他们就躲在肇东市五站镇了，杨志就让周某3等人去那里把他俩强行带回哈尔滨市海富金棕榈小区4楼那个办公点，然后晚上又把他们带到宣庆街和平准街交口附近的理想旅店，其和女朋友田敬一在理想旅店看至次日早上4、5点钟。杨某3安排人在两个地点轮番看着刘某2和刘某1，第二天早上是孙顶安把他们从理想旅店接回海富金棕榈办公点，过了大概半个月，他们就在杨某3的贷款公司工作了。（4）证人周某3的证言：2016年3月中旬杨某3让其与王开峰、李某7、一个男的去肇东市五站镇，在旅店找到了刘某1和刘某2，王开峰和李某7把刘某1推上车，刘某2跟着上车，回到了南岗区海富金棕榈小区4楼杨某3的公司，杨某3踹了刘某1屁股一脚，让刘某1想办法还钱，大概晚上9点多钟的时候杨某3就让其与王开峰、李某7还有另一个男的带刘某1找个旅店住下，不让刘某1走。当天晚上在南岗区理想旅店开了两个房间，其与王开峰、李某7还有另一个男的住在对面的房间，四个人看着不让刘某1和刘某2走，其次日早上6、7点钟回家。（5）证人遇冠丞的证言：2016年3月中旬杨某3让其与王开峰、李某7、周某3、还有一个男的去肇东市五站镇找刘某1、刘某2，在五站镇的一家旅店内将二人拉到哈尔滨拘禁一个多星期，他俩同意到杨某3的公司工作还钱，就没再跟着他俩。（6）被告人王开峰的供述和辩解：2016年3月，杨某3指使其与周某3等人到肇东市将刘某1和刘某2强行带回哈尔滨市并对二人实施非法拘禁，后二人被迫加入杨某3犯罪组织本院认为，被告人王开峰积极参加以杨某3为首的具有黑社会性质的犯罪组织，为该犯罪集团的早期成员，多次以获取非法利益为目的实施“套路贷”犯罪活动。在该组织实施的诈骗犯罪中，被告人王开峰共计参与17起，犯罪数额特别巨大；在敲诈勒索犯罪中，被告人王开峰共计参与11起，犯罪数额特别巨大。同时，被告人王开峰积极参与了该组织实施的寻衅滋事及非法拘禁犯罪活动。被告人王开峰的行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，均应予以惩处，公诉机关指控的罪名均成立。本案系犯罪集团共同犯罪，被告人王开峰系首要分子以外的主犯，应按其所参与的犯罪进行处罚。本案部分诈骗犯罪及敲诈勒索犯罪系犯罪未遂，对于未遂犯罪可比照既遂犯罪减轻处罚。被告人王开峰所数罪系漏罪，应与前罪数罪并罚。被告人王开峰当庭自愿认罪、悔罪，可依法从轻处罚。杨某3等人系具有完整组织体系的黑社会性质组织，被告人王开峰系该组织成员。该组织成员各自分工、互相配合负责实施具体犯罪过程中的各个环节，每个人的行为均为具体犯罪得以完成的必要环节，各被告人在犯罪过程中均起到主要作用，该犯罪集团成员主观上均明知自己行为性质，均应对所参与具体犯罪的总额承担刑事责任。故对于辩护人关于王开峰系从犯且部分犯罪数额应予扣除的辩护意见本院不予采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第（三）项、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十四条、第二百三十八条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第六十九条第一款、第七十条、第六十四条，《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下一、被告人王开峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八年五个月，并处罚金人民币二十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，与前判寻衅滋事罪有期徒刑一年五个月数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币五十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2035年8月9日止，先行羁押的一年五个月已折抵；罚金于本判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人王开峰与其他共同参与具体犯罪的被告人共同退赔被害人的经济损失。（被害人名单及损失数额详见附表）如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判长陈丰彦审判员孔令江审判员王婷婷二〇一九年六月二十一日法官助理陈志鹏书记员刘晶

云南省弥勒市人民法院刑事判决书（2019)云2504刑初423号公诉机关弥勒市人民检察院。被告人高世彦，男，生于1978年11月8日，居民身份证编码：532626xxxxxxxxxxxx，汉族，云南省宣威市人，硕士研究生文化，工人，中共党员，家住云南省宣威市西宁街道西苑社区居委会建设西街**，现住云南省宣威市。辩护人花凤第，云南登闻律师事务所律师。被告人张卫红，男，生于1977年1月20日，居民身份证编码：532526xxxxxxxxxxxx，彝族，云南省弥勒市人，初中文化，农民，，家住云南省弥勒市弥勒市人民检察院以弥检公诉刑诉〔2019〕246号起诉书指控被告人高世彦、张卫红犯非法占用农用地罪，于2019年10月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。弥勒市人民检察院指派检察员黄海丽出庭支持公诉，被告人张卫红、高世彦及辩护人花凤第到庭参加诉讼。现已审理终结。弥勒市人民检察院指控：2016年10月，被告人张卫红雇佣挖机将张胜保委托其管理的位于弥勒市五山乡××村冲子的桉树地进行翻挖欲租给别人栽种三七，2016年11月，被告人张卫红以每亩1180元的价格将该地块租给被告人高世彦，被告人高世彦遂雇佣工人对地块进行平整后栽种三七。经红河红林司法鉴定中心鉴定：高世彦、张卫红在弥勒市五山乡××村冲子“小地名”（国家级246号图斑）占用林地栽种三七的现场总面积为22.59亩，调查范围内林地权属为弥勒市五山乡××村小组的集体林地；地类为有林地；林种为用材林；树种为桉树。针对上述指控事实，公诉机关向法庭提供了受案登记表，户口证明，证人证言，现场勘查笔录、现场图和现场照片，司法鉴定意见书，被告人的供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人高世彦、张卫红违反土地管理法规，非法占用林地，改变被占用林地用途，数量较大，造成林地大量毁坏，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十二条之规定，应当以非法占用农用地罪追究刑事责任，二被告人经公安民警电话通知到案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人高世彦辩称：对公诉机关指控的犯罪事实没有意见，我愿意认罪认罚，请考虑在我在初犯，因缺乏相关的法律意识到导致触犯法律，请法庭从轻处罚。辩护人花凤第辩护认为，被告人高世彦的行为不构成非法占用农用地罪，理由如下：1.本案高世彦种植三七的行为与本案危害结果之间没有因果关系，土地上的林木是本案被告人张卫红砍伐的；2.高世彦没有犯罪的故意，高世彦租用土地时，土地已经被翻挖平整，其当时也不知道是林地。在量刑方面，高世彦具有如下从轻情节：1.高世彦具有自首情节并自愿认罪认罚；2.高世彦系初犯、偶犯，主观恶性较小；3.案发后，高世彦出资请人代为恢复植被，综上，请法庭对高世彦免于刑事处罚。被告人张卫红辩称：对公诉机关指控的犯罪事实没有意见，我认罪认罚，请法庭从轻处罚。经审理查明：2016年10月，被告人张卫红雇佣挖机将张胜保委托其管理的位于弥勒市五山乡××村冲子的桉树地进行翻挖欲租给别人栽种三七，2016年11月，被告人高世彦在刘某的介绍下明知其欲承租的土地系桉树地的情况下，仍以每亩1180元的价格从被告人张卫红处承租了该地块，被告人高世彦承租后雇佣工人对地块进行平整后栽种三七。经红河红林司法鉴定中心鉴定：高世彦、张卫红在弥勒市五山乡××村冲子“小地名”（国家级246号图斑）占用林地栽种三七的现场总面积为22.59亩，调查范围内林地权属为弥勒市五山乡××村小组的集体林地；地类为有林地；林种为用材林；树种为桉树。被告人高世彦、张卫红经公安民警通知后主动到案并自愿认罪认罚。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实弥勒市五山乡在开展森林督查发现问题图班，后移交弥勒市森林公安局，弥勒市森林公安局立案侦查。2.户口证明，证实二被告人的身份情况及无犯罪前科。3.到案经过，证实二被告人经民警电话通知后到弥勒市森林公安局接受询问。4.现场辨认笔录及照片，证实被告人高世彦、张卫红及证人赵某对高世彦在五山乡围锁村栽种三七的地点进行了辨认。5.证人卢某的证言，证实其是五山乡围锁村的护林员，国家246图班之前是桉树地，但桉树的长势不好，后来是包给高世彦栽种三七。6.证人赵某的证言，证实事发的地块是张胜保跟村里租的，2016年9月份，张胜保说他在外面跑，没有时间管理这片土地，叫要么把冻死的桉树砍回去当柴烧，把土地挖过来能租么就租给别人，不能租就给其家使用，其丈夫就雇佣了挖机把桉树根挖掉，过了一段时间，赵娟带来一个三七老板高世彦来其家要租地，刘某还带那个三七老板去看地，知道那块地以前是桉树地，地里还有一些桉树根，之后就以1180元一亩的价格租给高世彦，出租后高世彦就找了些工人把土地上没有清理干净的树根和杂草清理后并找拖拉机把地犁出来栽种了三七。7.证人郭某的证言，证实其是五山乡围锁村的副村长，高世彦租地栽三七那片土地以前是林地，后来被村里的村民开垦后栽种了桉树，之后不清楚是如何租给高世彦的。8.证人刘某的证言，证实2017年，高世彦打电话给其叫其帮介绍租一块地栽三七，其带高世彦看了好几块地都不合适，之后其就介绍赵某的土地给高世彦，赵某带着高世彦和其到现场看了土地，当时土地上还有一些桉树根，这片地以前是整片桉树地，后来他们就自己谈了，其没有参与。9.证明一份，证实弥勒市林业局出具证明证实高世彦、张卫红、赵某未到林业局办理过林地占用手续。10.林权申请勘查登记表，证实涉案的土地位于五山乡××村皇帝山。11.红河红林司法鉴定意见书，证实经鉴定，高世彦、张卫红在弥勒市五山乡××村冲子“小地名”（国家级246号图斑）占用林地栽种三七的现场总面积为22.59亩，调查范围内林地权属为弥勒市五山乡鸟衣村委会围锁村小组的集体林地；地类为有林地；林种为用材林；树种为桉树，鉴定意见已告知被告人。12.现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场及四周概况。13.被告人高世彦的供述，证实2016年11月，其到五山乡找到刘某，让她帮忙介绍块地栽种三七，之后就介绍了赵某家的地，最终谈成1180元一亩，总共22.5亩，土地已经挖好，实际上赵某家的这片地原来是桉树地，地里有很多桉树桩和树根，其就雇佣了10多个工人干了两天才把地里的桉树桩和树根清理干净。14.被告人张卫红的供述，证实租给高世彦的那块土地是其叔叔张胜保的，张胜保在土地上栽种了桉树，前几年由于霜冻，桉树长势不好。因为张胜保这几年在外面打工，2016年9月份，张胜保叫其把桉树地翻挖租给别人栽三七，叫其要么把冻死的桉树砍回去当柴烧，如果租不出去就给其管理使用，其就雇佣了挖机把桉树根挖掉，过了一段时间，其妻子赵某说有人要租地，之后就以1180元一亩的价格租给高世彦，出租后高世彦就找了20多个工人清理土地后栽种了三七。15.五山林业站证明一份，证实案发后，被告人高世彦积极配合恢复植被。上列证据，取证程序合法，内容客观、真实，能相互印证，本院予以采信。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人高世彦、张卫红违反土地管理法规，非法占用林地，改变被占用林地用途，数量较大，造成林地大量毁坏，二被告人的行为已构成非法占用农用地罪，公诉机关指控二被告人犯非法占用农用地罪罪名成立。二被告人自动投案，如实供述自己的罪行，系自首并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人高世彦在案发后积极配合恢复植被，有一定的悔罪表现，可以酌情从轻处罚。辩护人花凤第关于被告人高世彦具有自首情节并自愿认罪认罚、系初犯、偶犯且主观恶性较小以及高世彦配合恢复植被可以从轻处罚的辩护意见有事实和法律依据，本院予以采纳，关于被告人高世彦种植三七的行为与本案危害结果之间没有因果关系及高世彦没有犯罪的故意不构成犯罪的辩护意见与在案证据及法律规定不符，本院不予采纳。据此，根据二被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条，第六十一条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第七十六条之规定，判决如下：一、被告人张卫红犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，依法实行社区矫正，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、被告人高世彦犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，依法实行社区矫正，并处罚金人民币13000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长陈军审判员王志平人民陪审员刘学成二〇一九年十一月二十一日书记员杨金宇