뢫告人吴某某合同诈骗一审刑事判决书福建省建瓯市人民法院刑事判决书（2014）瓯刑初字第33号：建瓯市人民检察院以瓯检公刑诉（2013）107号起诉书指控被告人吴某某犯虚报注册资本罪、合同诈骗罪，于2013年5月23日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2013年9月27日作出（2013）瓯刑初字第148号刑事判决，被告人吴某某提出上诉。南平市中级人民法院于2013年12月17日作出（2013）南刑终字第144号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。建瓯市人民检察院指派代理检察员周茂旺出庭支持公诉，被告人吴某某及其辩护人罗良骥到庭参加诉讼。现已审理终结建瓯市人民检察院指控，一、虚报注册资本部分被告人吴某某原开设的福建坤宏安全科技咨询有限公司的注册资本为50万元人民币。2012年2月15日，被告人吴某某在公司没有资金的情况下，以向欧某某借款的450万人民币作为公司的验资资金，向建瓯市工商行政管理局变更注册资本为500万人民币。审前验资成功后，2012年2月16日，被告人吴某某将450万元人民币归还给欧某某。二、合同诈骗部分2011年2月至2012年8月期间，被告人吴某某在签订、履行合同过程中，虚构公司需资金周转的事实，先后骗取了16位被害人328.998万元人民币。具体如下：2012年4月30日，被告人吴某某虚构其拥有建阳市和顺加油站指标的事实，以转让加油站指标的方式，骗取了被害人陈某某、沈某某定金24.5万人民币。2012年6月20日，2012年7月中旬，被告人吴某某分两次归还给被害人10.5万元人民币。2011年2月至2012年8月期间，被告人吴某某以公司需资金周转为由，在借款时以写明借款数额、期限、利率及利息支付的方式，先后向15位被害人骗取了330.168万元。其中，骗取被害人罗某某68万元人民币，骗取被害人姚某某35万元人民币，骗取被害人李某某30.4980万元人民币，骗取刘某某11万元人民币，骗取朱某某10万人民币，骗取范某某33万人民币，骗取林某某20万人民币，骗取叶某某10万元人民币，骗取陈某某8万元人民币，骗取马某某10万元人民币，骗取翁某某5万元人民币，骗取黄某某13万元人民币，骗取郑某某4万元人民币。2012年1月1日，被告人吴某某以要归还借款周转为由，用杨某某的房屋产权证向担保公司贷款，骗取了25万元人民币。2012年9月19日，被告人吴某某在福建省福清市海口镇被海口派出所民警抓获。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人吴某某以借款作为公司注册的验资资金，虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，数额巨大，同时以非法占有为目的，在履行合同过程中，以虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十八条第一款、二百二十四条之规定，应以虚报注册资本罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴某某一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应实行数罪并罚。被告人吴某某检举他人犯罪行为，属立功表现，请依法判处。被告人吴某某对公诉机关指控其犯虚报注册资本罪的罪名及事实不持异议。但对公诉机关指控其犯合同诈骗罪辩解，其在归案之前有大量的个人资产，关于起诉书指控其以建阳和顺加油站指标转让为由进行合同诈骗的事实，其有到工商部门办理建阳市和顺加油站的名称预先核准登记。向罗某某等人借款不是合同诈骗，属民间借贷，其中，向林某某借款实际只有152000元，后还支付了共计72000元利息，其他借款也有支付利息。其辩护人的辩护意见是：一、建议不追究吴某某虚报注册资本罪的刑事责任。虚报注册资本罪是对实缴资本制而言，被告人吴某某在虚报注册资本的案件中，验资是真实的，没有采取虚假证明文件虚报注册资本。根据国务院2014年2月7日发布的《注册资本登记制度改革方案》及《暂不实行注册资本认缴登记制的行业》的规定，吴某某公司及其增资不属于实缴资本公司的范畴，不属于刑法第一百五十八条虚报注册资本罪调整的范畴，根据刑法从旧兼从轻的原则，不应追究其刑事责任。在增资工商登记后未对社会或公司的债权人造成损害后果，也没有因虚报注册资本被行政机关行政处罚过。二、公诉机关指控被告人吴某某犯合同诈骗罪，罪名不能成立，属民间借贷。其理由，1、杨某某系为被告人吴某某的借贷提供担保的民事法律关系，该起不具有合同诈骗罪的性质。2、吴某某与陈某某、沈某某的合同有瑕疵，但被告人吴某某没有非法占有的主观故意，且被告人吴某某在没有中标到加油站的土地后，及时归还了10万元及利息5000元，并在案发前将其小车抵押给沈某某。该加油站指标转让合同在公安机关立案之前已解除，不能以此认定被告人吴某某实施了合同诈骗的犯罪行为。3、对罗某某等13人借款都出具了借条并支付利息，属民间借贷行为，法院民事判决书证明吴某某其他相同性质的借款已被认定为民间借贷关系，公诉机关用两种评判标准对同样性质的民间借贷关系进行分别评判的做法是有损司法公正的，吴某某有足够的清偿能力，案发后也没有逃匿，且对上述13位债权人支付了相应的利息。经审理查明，一、虚报注册资本部分被告人吴某某原开设的福建坤宏安全科技咨询有限公司的注册资本为50万元人民币。2012年2月15日，被告人吴某某在公司没有资金的情况下，以向欧某某借款的450万人民币作为公司的验资资金，办理了注册资本变更手续，将注册资本变更为500万人民币。审前验资成功后，2012年2月16日，被告人吴某某将450万元人民币归还给欧丽君。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：1、证人吴立生证言，证实被告人吴某某曾委托其所在的建瓯金诚财务会计有限公司代为办理福建坤宏安全科技咨询有限公司的工商登记验资手续，该公司注册资本为50万元人民币，后增加到500万元人民币，增加的450万元注册资本是临时借来的，其还介绍吴某某向杨某某借款。2、证人欧某某证言，证实杨某某介绍被告人吴某某向其借450万元，其因信任杨某某将450万元打入吴某某个人账户，几天后吴某某就把450万元从银行转账归还了。3、2011年福建坤宏安全科技咨询有限公司营业执照及私营企业登记基本情况表、2012年福建坤宏安全科技咨询有限公司的企业登记基本情况表及该公司的账户明细表，证实福建坤宏安全科技咨询有限公司的增资情况。4、被告人吴某某的供述，证实其有借钱用于福建坤宏安全科技咨询有限公司增加注册资本。上述证据确实充分并相互印证，足以认定。二、合同诈骗部分（一）2012年4月30日，被告人吴某某以其手上有建阳加油站的指标转让为由，与沈某某、陈某某签订了《加油站指标转让及服务协议》，约定由吴某某将建阳和顺加油站指标转让给沈、陈二人，价格为人民币100万元。该协议签订后，被告人吴某某向沈、陈二人收取定金共计人民币24.5万元。后因吴某某无法取得指标，沈、陈二人即要求吴某某归还定金。2012年6月，吴某某归还了10万元，同年7月，吴某某归还了5000元。余款14万元，被告人吴某某以其妻黄某某（两人于2012年7月30日离婚）名下的闽Ｈ6396Ａ小车抵押给沈某某。2012年9月10日，黄某某将该车的售车款5万元支付给沈吓略，尚有9万元未还。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：（1）被害人沈某某的陈述，证实其听吴某某说有建阳的加油站指标转让，即与陈某某到建阳查看了地点，并与吴某某签订了协议，先后付给吴某某24.5万元，后吴某某说指标转让不成，即叫吴某某还钱，吴某某两次通过转账还了10.5元，剩下的钱用一辆现代朗逸车抵押，后来吴某某的妻子黄某某把车拿去卖了，又还了5万元。（2）被害人陈某某的陈述，证实其听沈某某说吴某某有建阳的加油站指标转让，到建阳现场实地查看，并与吴某某签订了协议，共付了定金24.5万元。后吴某某说指标转让不成，就要求吴某某归还定金，吴某某先后还了10.5万元。（3）加油站指标转让及服务协议，证实被告人吴某某与沈某某、陈某某签订了该协议，吴某某将建阳和顺加油站指标转让给沈、陈二人，价款为100万元，协议还对其他相关事项做了约定。（4）建阳市土地收购储备中心《关于吴某某是否参与和顺加油站用地投标及申办土地使用权证情况的反馈函》，证实该中心未举办过“和顺加油站地块”国有土地使用权拍卖活动。（5）建阳市经济贸易局证明一份，证实该局未受理上报吴某某申请新建“和顺加油站”的相关材料。（6）中国工商银行汇款凭证、吴某某出具的收条，证实吴某某收取了沈某某、陈某某的定金。（7）小车抵押证明，证实吴某某欠沈吓略14万元用黄某某名下的闽Ｈ6396Ａ车辆抵押，后黄某某将该车售车款5万元付给沈某某，尚欠9万元未还。（8）证人黄某某证言，证实吴某某把小车抵押给沈吓略后，因车主系其本人，其担心以后车辆出事故要承担责任，经与沈某某商量后其将车转卖，卖车款5万元给沈某某冲抵欠款。（9）被告人吴某某的供述，证实其与沈某某、陈某某签订了转让建阳和顺加油站指标的协议，并收取了定金24.5万元，后其归还了10.5万元，余款14万元用小车抵押。上述证据确实充分并相互印证，足以认定。（二）2008年起，被告人吴某某以需要资金周转等为由向罗某某等14人借款，具体情况如下：1、2008年起，被告人吴某某先后向罗某某借款本金共计58万元，并出具了借条。同时，约10万元利息亦转为借款并由吴某某出具了借条。此外，罗益民还实际收取了约3万元利息。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：被害人罗某某陈述及借条，证实2008年的时候吴某某就向其借钱，开始是借十万元，月息2分，2011年开始，吴某某再向其借钱的时候，就没有支付利息了，只是把利息算一下，金额加上去，共计人民币68万元，其中利息转借款累计约有10万元。在借款初期有收取少量利息，另有部分系从亲戚处转借，在收取吴某某支付的利息后交给其亲戚，实际收取的利息共计约3万元。2、2011年春节前，被告人吴某某陆续向姚某某借款26万元，姚某某还提供一张信用卡给被告人吴某某透支59857.63元，共计借款金额为319857.63元。被告人吴某某出具给被害人的借条4张，金额为348600元，其中利息为38600元。2012年3月，被告人吴某某支付利息1万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：被害人姚某某的陈述及借条，证实被告人吴某某从2011年春节前至2012年4月1日先后4次向其借款人民币26万元整，并用其信用卡透支59857.63元，其中，吴某某仅向其支付利息1万元。被告人吴某某共向姚某某出具4张借条，借款金额共计348600元，借条中含信用卡借用的现金及利息18600元。3、2011年3月22日、4月9日，被告人吴某某先后向李某某借款各10万元，约定月息按2%计算。2012年3月1日，被告人吴某某再次向李某某借款3万元，约定月息按3%计算。2012年5月15日，被告人吴某某向李某某借用信用卡，李宝年将其妻子的信用卡借给被告人吴某某使用，被告人吴某某用该信用卡在爱家电器商行透支24980元，共计借款金额为254980元。借款后，被告人吴某某共支付利息约2.5万元。此外，被告人吴某某还向被害人李某某妹夫张某某借款5万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：被害人李某某陈述、报案报告及借条，证实被告人吴某某先后三次向其借款共计23万元，并用其妻的信用卡透支24980元，还向其妹夫张某某借款5万元，共计收取利息约25000元。4、2011年6月22日、11月7日刘某某以其妻子陈某某名义借给被告人吴某某共计人民币13万元；2012年5月11日、6月20日以自己名义借给被告人吴某某20万元，共计借款金额为33万元。期间，被告人吴某某共支付利息19800元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：被害人刘贵生的陈述及借条，证实被告人吴某某先后4次向刘某某借款人民币33万元整，支付利息为19800元。5、2011年11月26日，被告人吴某某向朱某某借款人民币10万，约定2012年11月25日前还清，月息按2.5%计算。后被告人吴某某支付了三个月的利息计7500元。2012年9月中旬，朱某某在福州找到被告人吴某某，吴某某向其还款3万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：被害人朱锦华的陈述、借条、中国建设银行转账凭条，证实被告人吴某某向朱某某借款人民币10万元，支付了3个月的利息7500元。后朱某某于2012年9月中旬在福州找到被告人吴某某，吴某某归还了3万元。6、2012年1月8日被告人吴某某向范某某借款30万元，约定2012年12月8日前还清，月息按2.5%计算，每月支付。同年1月12日，被告人吴某某又向范某某借款3万元，约定2012年1月20日前还清，月息按2%计算，共计借款金额为33万元。之后，被告人吴某某共计支付利息4.86万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：被害人范某某的陈述及借条，证实被告人吴某某分别于2012年1月8日和1月12日向其借款共计人民币33万元，后被告人吴某某支付了利息4.86万元。7、2012年2月1日，被告人吴某某向林某某借款人民币20万元，约定月息按2%计算。被告人吴某某出具了二张借条，每张10万元，其中一张借款期限为2012年2月1日至2012年12月30日，另一张借款期限为2012年2月1日至2012年3月30日。被告人吴某某当天支付了其中一张借条一年的利息计2.4万元，其实际向林某某借款17.6万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：被害人林某某的陈述及借条，证实被告人吴某某于2012年2月1日向林某某借款人民币20万元，并出具了2张10万元的借条，并在当天支付了2.4万元利息。8、2012年5月6日，被告人吴某某向陈某某借款8万元，并出具了借条，双方约定借款期限为一年，月息按2分计算。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：被害人陈某某的陈述及借条，证实被告人吴某某于2012年5月6日向其借款8万元，约定借款期限为1年，月息按2分计算。9、2012年8月1日，被告人吴某某向翁某某提出借款5万元，当日，翁某某即通过银行将该款转到被告人吴某某的账户上。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：被害人翁某某的陈述、情况反映及中国工商银行个人业务凭证，证实翁某某于2012年8月1日通过银行转账借给吴某某5万元。10、2010年6月，被告人吴某某向在其经营的植物医院从事搬运工工作的黄某某借款5万元，约定借款期限为六个月，约定月息2%，期满本息一起结清；2011年5月份，被告人吴某某再次向黄某某借款6.7万元，约定月息为2%。后黄某某向被告人吴某某要求支付搬运工资6000元，被告人吴某某称目前没钱付，即将搬运工资及应付的利息7000元共计1.3万元作为借款，由吴某某出具借条。2012年3月18日，被告人吴某某将三张借条收回，出具了一张13万元的借条。被告人吴某某实际向黄某某借款共计11.7万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：被害人黄某某的陈述及借条，证实其先后二次借款给吴某某11.7万元，吴某某应付的搬运工资及利息共计1.3万元亦作为借款由吴某某出具借条。11、2012年3月14日，被告人吴某某向叶某某借款7万元，并出具了借条，约定于2012年12月14日前还清，月息为3%。同年3月16日，被告人吴某某再次向叶某某借款3万元，亦出具了借条，约定于2012年12月16日前还清，月息为2%。后吴某某支付了利息11300元，其余利息未付。被告人吴某某向叶某某借款共计10万元。2012年7月，被告人吴某某的妻子黄某某根据叶某某要求在上述两张借条上签字。2013年4月26日，本院以（2013）瓯民初字第909号民事判决书对叶某某与吴某某、黄某某民间借贷一案做出判决，吴某某、黄某某应偿还叶某某借款及相应利息，该判决现已生效。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：（1）叶某某报案报告、借条，证实被告人吴某某先后向叶某某借款共计10万元，并出具了两张借条，对借款期限和利息做了约定。（2）证人黄某某证言，证实被告人吴某某向叶某某借款后发生了争执，其根据叶某某要求在借条上补了签名。（3）（2013）瓯民初字第909号民事判决书，证实叶某某与吴某某、黄某某民间借贷纠纷已由本院做出民事判决。12、2011年11月20日，被告人吴某某向郑为忠借款5万元，吴某某出具了借条，并加盖福建坤宏安全科技咨询有限公司公章，约定月息为2%。后经郑为忠催讨，吴某某归还了1万元，并支付利息3000元。2013年6月8日，郑某某向本院起诉吴某某及福建坤宏安全科技咨询有限公司要求偿还欠款4万元及相应利息。2013年8月13日，本院做出（2013）瓯民初字第1947号民事调解书，吴某某及福建坤宏安全科技咨询有限公司共同偿还郑某某借款4万元及相应利息。该调解书现已生效。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：（1）证人郑某某证言、申请报告及借条，证实被告人吴某某于2011年11月20日向其借款5万元，约定月息2%，吴某某出具了借条并加盖了福建坤宏安全科技咨询有限公司公章。（2）民事起诉状及（2013）瓯民初字第1947号民事调解书，证实郑某某与吴某某及福建坤宏安全科技咨询有限公司民间借贷纠纷已由本院做出调解。13、2012年5月22日，马某某以练某名义借给被告人吴某某10万元，吴某某出具了借条，约定于2012年6月21日前还清，并由葛某某担保。后因吴某某未归还借款，马某某即找到葛某某，葛某某代吴某某归还了10万元借款及相应利息。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：（1）证人马某某证言及借条，证实2012年5月22日，其以练某名义借给吴某某10万元，由葛某某担保，吴某某出具了借条，并对还款期限及利息做了约定。（2）证人葛某某证言及情况说明，证实其为吴某某提供担保向马某某借款10万元，后吴某某未归还借款，由其代为偿还。14、2012年7月20日，被告人吴某某用杨某某的房产证等作为抵押向吉阳一家果蔬合作社借款25万元，吴某某向杨某某出具了借条，载明向杨某某借到房屋所有权证、房屋共有权保持证、国有土地使用证各一本。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：（1）证人杨某某证言及借条、借据，证实2012年7月20日，被告人吴某某用杨某某的房产证等作为抵押向吉阳一家果蔬合作社借款25万元。（2）证人黄某某证言，证实吴某某向杨某某借房产证等用于向吉阳一家果蔬合作社借款25万元。2012年9月19日，被告人吴某某在福建省福清市海口镇被海口派出所民警抓获。归案后，被告人吴某某检举他人经济犯罪，经检察机关查证属实。针对上述事实，公诉机关还提供下列证据予以佐证：1、证人毛某某的证言证实，证明其从2012年2月起担任吴某某两家公司的兼职会计，在其任职期间，没有发现公司有借款入账。2、福建坤宏安全科技咨询有限公司营业执照及私营企业登记基本情况表，证明被告人吴某某系该公司法人代表。3、福建坤宏安全科技咨询有限公司账户明细表，证明该公司从2011年9月7日至2012年7月31日的收支情况。4、被告人吴某某的户籍证明，证明被告人吴某某的自然身份情况。5、立案决定书、立功情况说明及本院刑事判决书，证明被告人吴某某检举他人犯罪线索已由一审判决认定。6、抓获经过，证明被告人吴某某被公安机关抓获归案情况。7、协助查询财产通知书（回执）、芝山办事处植物医院账户历史明细、对账单，证明芝山办事处植物医院账户明细情况。8、协助查询财产通知书（回执）、交易记录，证明被告人吴某某在工商银行开立的卡号为6222081406000183702和6222001406101282277的账户交易记录情况。9、证人黄某某证言，证明吴某某有向乐兴鞋厂投资约10万元，但未参与经营。10、建瓯市工商局证明，证明乐兴鞋厂未在工商局注册登记。11、芝山办事处植物医院税务登记表、纳税情况说明等，证明芝山办事处植物医院的纳税情况，其中2011年申报免税收入73466元，2012年申报免税收入31500元，2013年1月起未申报纳税，2013年3月21日转为非正常纳税户。12、内资企业登记基本情况表、吊销内资企业登记基本情况表，证明福州坤宏农业科技有限公司和建瓯市芝山办事处植物医院的企业登记情况。13、建瓯市人民法院民事判决书、民事调解书11份，证明被告人吴某某与李某某等11人的民事纠纷已由本院做出判决或调解。14、关于吴某某支付利息情况说明，证明被告人吴某某支付利息情况。15、离婚协议书，证明被告人吴某某与黄某某于2012年7月30日离婚，并对子女抚养及财产分割做出协议。16、建瓯市农行报案报告、车辆销售合同等，证明被告人吴某某名下的大众途观牌小轿车除首付款外，余款向建瓯市农行申请信用卡分期付款，截止2013年4月24日，该信用卡透支本金182970.9元。17、证人李某某证言，证明其与叶某某投资挂靠植物医院经营化肥，有给吴某某三分之一的干股，乡镇网点所欠款项有2万余元。18、证人葛某某证言，证明其为被告人吴某某担保借款80万元，因吴某某没钱还款，即与吴某某协商，将吴某某挂在陈某某名下的宏业佳园一处房产转让给葛某某，因该房产还有贷款，相互抵扣后吴某某还欠其8万元。19、建瓯市工商局证明，证明该局未登记注册名称含“和顺加油站”的市场主体。20、建瓯市经侦大队调查情况说明，证明被告人吴某某所供述其经营的川石和顺加油站受让人叶华亮于2013年1月29日出境，至今未回国，无法查找核实。21、证人吴作开证明，证明其与被告人吴某某系兄弟关系，吴某某生意上的事情与其无关，具体情况也不了解。此外，被告人吴某某亦供述在案，上述证据均经庭审质证，本院予以确认

残武兵合同诈骗罪一审刑事判决书山西省晋中市中级人民法院刑事判决书（2015）晋中中法刑初字第30号：晋中市人民检察院以晋中检公诉二刑诉［2015］4号起诉书指控被告人宋武兵犯合同诈骗罪，于2015年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋中市人民检察院指派检察员刘晓英出庭支持公诉，被告人宋武兵及辩护人李彦章、被害人翟某2到庭参加诉讼。现已审理终结晋中市人民检察院指控：2009年至2011年，被告人宋武兵陆续向翟某1、王某2、黄某等人借款，先后以分期付款方式购买了四辆挖掘机（卡特320、329型挖掘机各一台;两台沃尔沃360型挖掘机）、40辆奥龙牌工程车，承揽各种工程。2011年4月，宋武兵开始将工程机具搬至昔阳县三都露天煤矿干工程，截至2012年3月底昔阳三都露天煤矿停工，宋武兵的工程机具实际施工时间仅为9个月左右，基本没有盈利。2013年8月宋武兵将工程机具搬至灵石鑫源煤矿、和顺县吕鑫煤业干活，至2013年11月全面停工，中间施工时间不足3个月，拖欠大量工人工资和汽车配件费。在此期间宋武兵需要支付工程机具的月供款、司机工资、翟某1等人的借款和高额利息，出现严重资不抵债情况。被告人宋武兵为掩盖其经营状况，以向他人借款、公司成立后即抽逃资金的方式，分别于2012年1月17日注册和顺天润担保有限责任公司，并于1月19日为自己担任法定代表人并实际控制的和顺天润实业有限责任公司增加注册资本至1500万元。2011至2013年间，被告人宋武兵隐瞒自己经营不善、没有还款能力的情况，以承诺月息2分至1角的高额利息为诱饵，以签订借款合同、买卖协议等方式，先后向黄某、李某英、池某、曹某1、翟某2、王某3、冯某1、冯某2、张某军、王某2、杨某、巩某、药某华、曹某2、白某、闫某、刘某、范某、吴某等人借款。其中，被告人宋武兵还找办假证的地方伪造了和顺县水岸华庭第十一幢1单元101号房的房产证向白某借款，伪造了大量机动车销售统一发票、合格证，篡改所购买的和顺县银河小区七排13号的一套二层楼房购房收条金额，夸大房产价值先后向吴某、黄某、杨某、张某军、曹某1、翟某2、王某2、药某华借款。被告人宋武兵向上述19人骗取借款共计6251.15万元，归还利息667.485万元，至案发仍有5583.665万元未归还。2012年12月7日，被告人宋武兵为向和顺县农村信用联社贷款，遂由晋中市金联融资担保有限责任公司（以下简称晋中市金联融资担保公司）提供担保，被告人宋武兵以虚假的机动车发票作抵押、以位于和顺县水岸华庭小区十一号楼一单元101室房产、一辆奥迪Ｑ7越野车，一辆奥迪Ａ8轿车、一辆丰田霸道越野车重复抵押、篡改所购买的和顺县银河小区七排13号的一套二层楼房购房收条金额、夸大房产价值向晋中市金联融资担保公司提供反担保，向和顺县信用合作联社贷款450万元。被告人宋武兵在向晋中市金联融资担保公司提供了90万元的保证金之后，仅于2012年12月至2013年10月按时向和顺县农村信用联社支付了利息，之后未再支付。晋中市金联融资担保公司依照担保合同替宋武兵归还和顺县农村信用联社本金及利息460.545万元，损失370.545万元。该款宋武兵至今未归还。2012年5月份以来，被告人宋武兵以向王某1购买一辆二手沃尔沃挖掘机为由，由庞大乐业租赁有限责任公司（以下简称庞大乐业租赁公司）购买该挖掘机后以租赁的方式租给宋武兵;被告人宋武兵指使郝某2以向王某1购买一辆二手沃尔沃挖掘机为由，由庞大乐业租赁公司购买该挖掘机后以租赁的方式租给郝某2;被告人宋武兵指使李某以向自己购买一辆二手奥迪Ａ8轿车为由，由庞大乐业租赁公司购买该轿车后以租赁的方式租给李某，并由上述人员同庞大乐业租赁公司签订融资租赁合同。被告人宋武兵隐瞒王某1、郝某2所购买的车辆均为自己所有、上述租赁费实为自己交付的事实，骗取庞大乐业租赁公司854062.79元，至今未归还。被告人宋武兵在严重资不抵债的状况下，仍于2012年6月以55.8万元的价格购买位于和顺县银河家园七排13号房产，以24万购买四个车库，后在车库上加盖二楼并装修;2012年7月份以90万的价格购买奥迪Ａ8轿车（车牌号:晋Ｋ×××××）;2013年1月购买奥迪Ｑ7越野车（晋Ａ×××××）。2013年11月份，被告人宋武兵潜逃，并在网上通过办证中介办理姓名为“李某荣”的虚假身份证，以“李某荣”的身份成立重庆常荣物业管理有限责任公司。2014年7月29日被告人宋武兵被河南省浚县公安局抓获。案发后，黄某接收了宋武兵所有的36辆工程车、和顺县银河小区房产及一辆车牌号为晋Ａ×××××的奥迪Ｑ7越野车，并将36辆工程车出售。曹某2扣留卡特机一台、卡车三台。两台沃尔沃挖掘机被沃尔沃公司拖走。针对指控的事实，公诉机关出示了相关的物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人宋武兵的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人宋武兵以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物共计6039.616279万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究被告人宋武兵刑事责任。被告人宋武兵当庭辩称其在2013年11月份以前还本付息的记录良好，只是因本案黄某抢走其的工程机具，导致其资金链断裂而无法偿还借款，其没有诈骗他人财物的主观故意和行为。被告人宋武兵当庭认可其向李某英、池某、曹某1、翟某2、王某3、冯某1、冯某2、张某军、王某2、杨某、巩某、药某华、曹某2、白某、闫某、刘某、范某、吴某等18人的借款数额。其辩称其向黄某所借的款项只有四、五百万，且已还清。被告人宋武兵的辩护人提出的辩护意见是本案系经济合同纠纷，被告人宋武兵将借来的绝大部分资金投入到了生产经营活动中，并未进行肆意挥霍，也没有携款逃匿的行为。被告人宋武兵只是因黄某强制接管其的工程设备，宋武兵的人身安全受到极大威胁，宋武兵被迫逃难，才导致被告人宋武兵不能归还借款，公诉机关指控被告人宋武兵构成合同诈骗罪的事实不清，证据不足。经审理查明：2009年至2011年，被告人宋武兵陆续向翟某1、王某2、黄某等人借款，先后以分期付款方式购买了四辆挖掘机（卡特320、329型挖掘机各一台;两台沃尔沃360型挖掘机）、40辆奥龙牌工程车，用以承揽各种工程。2010年7月，被告人宋武兵注册成立了和顺县宋武机械建筑有限公司，公司注册资本30万元。2011年12月，和顺县宋武机械建筑有限公司名称变更为和顺天润实业有限公司。为便于吸收资金、取得承揽工程项目建设的资质，被告人宋武兵通过向他人借款来成立担保公司及增加注册资本后再退还借款的手段，于2012年1月17日注册成立注册资本为500万元的和顺天润担保有限责任公司；于2012年1月19日为自己实际控制的和顺天润实业有限责任公司增加注册资本至1500万元。2011年4月，被告人宋武兵开始将工程机具搬至昔阳县三都露天煤矿干工程，截至2012年3月底昔阳三都露天煤矿停工，宋武兵的工程机具实际施工时间仅为9个月左右，基本没有盈利。2013年8月宋武兵将工程机具搬至灵石鑫源煤矿、和顺县吕鑫煤业干活，至2013年11月全面停工，中间施工时间不足3个月。在此期间宋武兵需要支付工程机具的月供款、司机工资、偿还借款和高额利息，出现严重资不抵债情况。为掩盖自己经营不善、没有还款能力的情况，从2011年至2013年间，被告人宋武兵以承诺月息2分至1角的高额利息为诱饵，以签订借款合同、买卖协议等方式，先后向黄某、李某英、池某、曹某1、翟某2、王某3、冯某1、冯某2、张某军、王某2、杨某、巩某、药某华、曹某2、白某、闫某、刘某、范某、吴某等19人借款。其中，被告人宋武兵伪造了和顺县水岸华庭第十一幢1单元101号房的房产证向白某借款；伪造了大量机动车销售统一发票、合格证，篡改所购买的和顺县银河小区七排13号的一套二层楼房购房收条金额，夸大房产价值先后向吴某、黄某、杨某、张某军、曹某1、翟某2、王某2、药某华借款。被告人宋武兵向上述19人骗取借款共计6411.15万元，归还本金或利息688.485万元，至案发仍有5722.665万元未归还。2012年12月7日，被告人宋武兵为向和顺县农村信用联社贷款，遂由晋中市金联融资担保有限责任公司（以下简称晋中市金联公司）提供担保，被告人宋武兵以虚假的机动车发票作抵押、以位于和顺县水岸华庭小区十一号楼一单元101室房产、一辆奥迪Ｑ7越野车，一辆奥迪Ａ8轿车、一辆丰田霸道越野车重复抵押、篡改所购买的和顺县银河小区七排13号的一套二层楼房购房收条金额、夸大房产价值向晋中市金联公司提供反担保，从和顺县信用合作联社贷款450万元。被告人宋武兵在向晋中市金联公司提供了90万元的保证金之后，仅于2012年12月至2013年10月按时向和顺县农村信用联社支付了利息，之后未再支付。晋中市金联公司依照担保合同替宋武兵归还和顺县农村信用联社本金及利息460.545万元，造成该公司损失370.545万元。2012年5月份以来，被告人宋武兵将自己占有的两台沃尔沃挖掘机虚构成系王某1所有，以其向王某1购买一辆二手沃尔沃挖掘机为由，由庞大乐业租赁有限责任公司（以下简称庞大公司）购买该挖掘机后以租赁的方式租给宋武兵;被告人宋武兵指使郝某2以向王某1购买另一辆二手沃尔沃挖掘机为由，由庞大公司购买该挖掘机后以租赁的方式租给郝某2;被告人宋武兵指使李某以向自己购买一辆二手奥迪Ａ8轿车为由，由庞大公司购买该轿车后以租赁的方式租给李某，并由上述人员同庞大公司签订融资租赁合同。被告人宋武兵通过隐瞒上述车辆实际情况、上述租赁费实为自己交付的事实，共骗取庞大公司85.406279万元。被告人宋武兵在严重资不抵债的状况下，仍于2012年6月以55.8万元的价格购买位于和顺县银河家园七排13号房产，以24万购买四个车库，后在车库上加盖二楼并装修;2012年7月份以90万的价格购买奥迪Ａ8轿车（车牌号:晋Ｋ×××××）;2013年1月购买奥迪Ｑ7越野车（晋Ａ×××××）。2013年11月份，被告人宋武兵潜逃，并在网上通过办证中介办理姓名为“李某荣”的虚假身份证，2014年7月初以“李某荣”的身份成立重庆常荣物业管理有限责任公司。2014年7月29日被告人宋武兵被河南省浚县公安局抓获。案发后，黄某接收了被告人宋武兵所有的36辆工程车、和顺县银河小区房产及一辆车牌号为晋Ａ×××××的奥迪Ｑ7越野车，并将36辆工程车出售。曹某2扣留卡特挖掘机一台、卡车三辆。两台沃尔沃挖掘机被沃尔沃公司拖走。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实：2014年1月3日，和顺县公安局收到一封匿名举报信称：2011年以来，宋武兵以虚构搞工程的名义，先后诈骗迟广义等人共计七千多万元。该局决定对被告人宋武兵涉嫌诈骗犯罪立案侦查。2、抓获经过，证实：被告人宋武兵于2014年7月29日被河南省浚县公安局抓获，后该局于同年7月30日将宋武兵移交给和顺县公安局。3、和顺天润实业有限公司工商注册资料，证实：2010年7月9日被告人宋武兵投资30万元成立了和顺县宋武机械建筑有限公司。2011年12月16日，公司名称变更为和顺天润实业有限公司，股东变更为宋武兵（货币出资27万元，占注册资本总额比例90%）、白某芳（货币出资3万元，占注册资本总额比例10%），法定代表人宋武兵。2012年1月19日，和顺天润实业有限公司注册资本由30万元增加至1500万元，股东宋武兵（货币出资420万元、实物出资1050万元，占注册资本总额比例99.80%）、白某芳（货币出资3万元，占注册资本总额比例0.20%），法定代表人宋武兵。4、和顺天润担保有限责任公司工商注册资料，证实：2012年1月17日和顺天润担保有限责任公司成立，注册资本500万元，股东宋武兵（货币出资490万元，占注册资本总额比例98%）、白某芳（货币出资10万元，占注册资本总额比例2%），法定代表人宋武兵。5、重庆常荣物业管理有限公司工商注册资料，证实：2014年7月初重庆常荣物业管理有限责任公司成立，注册资本50万元，公司股东暨法定代表人“李某荣”。6、姓名为“李某荣”的身份证复印件、驾驶证复印件、河南省常住人口基本信息，证实：经被告人宋武兵辨认，“李某荣”就是其本人。7、被告人宋武兵的证明，证实：被告人宋武兵的基本身份信息。8、和顺县审计局《关于对宋武兵及和顺县天润实业有限公司、和顺天润担保有限公司财务及经营情况的审计说明》，证实：和顺县天润实业有限公司、和顺天润担保有限公司账证资料严重缺失，特别是没有最直接的记账凭证和原始凭证，审核工作难以开展，对两公司的财务状况及生产经营情况无法认定。9、证人白某芳的证言，证实：我与宋武兵曾是夫妻关系，我们于2010年7月份离婚。2012年初，宋武兵成立天润实业有限公司的时候，我入资三万元，成为一名小股东。同时，宋武兵又注册了天润担保有限公司，宋武兵替我出资10万元，我也成为天润担保有限公司的一名股东。但是两个公司的经营我都不参与。关于宋武兵和我的房产情况：我和宋武兵一开始在串村官垴居住，2007年前后搬到了和顺县水岸华庭11号楼1单元101室。这两套房都是我和宋武兵的房产，后来两套房子都卖给药某华了，具体时间记不清了。我和宋武兵没有其他经济联系，只是他每个月给我2000元的生活费，我没有从天润担保公司和天润实业公司获取经济利益。10、证人侯某的证言，证实：2012年1月份的时候，宋武兵找见我说想要注册和顺天润担保有限责任公司，但是他没有钱注册，后来我找了榆次的李冰借给宋武兵钱，之后李冰到了和顺，我介绍宋武兵和李冰去商量借款的事情，2012年1月17日李冰借给宋武兵500万元，宋武兵将490万元存到自己名下的信用社卡内，将10万元存到了白某芳名下的信用社卡内，后来宋武兵将他和白某芳卡内共计500万元转到了和顺天润担保有限责任公司账户内，当天我以山西智峰会计师事务所的名义给宋武兵出具了公司设立验资报告，第二天宋武兵将公司账户内的500万元取出来还给了李冰，并支付李冰五、六万的好处费（具体数额记不清了），之后宋武兵凭借我给他出的验资报告到和顺县工商局办理了公司设立登记手续。同年1月份，宋武兵找见我说：“我想增加我和顺天润实业有限公司的注册资本到1500万，你看如何办理”，当时我告诉他出资可以是货币和实物共同出资，但是货币出资最少必须占到出资总额的20%，后来宋武兵委托了榆次一家评估事务所对他所有的工程车、轿车、挖机进行了评估，评估结果显示宋武兵的实物价值1050万元，由于原来宋武兵的公司注册资本为30万，剩下的420万只能以货币形式出资，当时宋武兵告诉我他没有钱，后我仍然联系李冰到了和顺，我介绍宋武兵和李冰去商量借款的事情。2012年1月19日李冰借给宋武兵420万存到了宋武兵的信用社卡内，后宋武兵又将420万转到了和顺县天润实业的公司账户内，当天我以山西智峰会计师事务所的名义给宋武兵出具了变更验资（增资）报告，第二天宋武兵将和顺县天润实业有限公司公账户内的420万元取出来还给了李冰，宋武兵给了李冰四、五万元的好处费。后来宋武兵凭借我给他出的验资报告到和顺县工商局办理了公司变更登记手续。宋武兵后来还找我给他的和顺天润实业有限公司、和顺天润担保有限责任公司做过两次工商年检审计报告。在年检的时候我都出具了相应的审计报告。11、证人张某庆的证言，证实：2010年，我购买了和顺银河小区7排13号一套带有小院的二层小楼。房屋建筑面积230平方米。2012年6月份，由于这房屋面积较大，装修费用较高，所以我决定卖掉。2012年6月中旬，宋武兵联系到我，说他要买这套房子。之后我们就看了房并商量价格。2012年6月15日，我们商量好了价格并签订了房屋买卖合同。我就将我在和顺银河小区内的那套二层楼房以55.8万元的价格卖给了宋武兵。宋武兵将购房款转到我账户上，我为其写过收款条，内容是“今收到宋武兵买房款五十五万八千元”并签上我的名字。这张收款条在宋武兵的手里。公安机关给我出示的那张内容为“今收到宋武兵买房款现金壹佰叁拾捌万陆千元正”的收款条不是我书写的，这个数额被篡改了，我当时书写的是五十五万八千元。我卖给宋武兵的房子没有房产证。12、证人张某庆提供的房屋买卖协议，证实：2012年6月15日，宋武兵与张某庆达成购房协议，宋武兵以55.8万元购买了和顺银河小区7排13号二层楼房。13、证人李某的证言，证实：2011年3月份许，宋武兵找到我让我做他的挖掘机司机。当时宋武兵有两辆挖掘机。2011年5月份许，宋武兵购买回两辆沃尔沃360型挖掘机，放在昔阳县三都露天煤矿干活，宋武兵就安排我到了昔阳县的三都露天煤矿做挖掘机司机。我在昔阳三都煤矿这段时间内，宋武兵陆陆续续又放到昔阳三都露天煤矿后八轮的工程车，组成了车队。2011年11月份，宋武兵让我负责他的工程车队的采购，当时宋武兵在昔阳三都露天煤矿有40辆后八轮工程车。之后我就一直负责宋武兵的工程车队的采购工作至2013年8月份左右。期间，2012年3月份到2012年8月份一直处于停工状态。从2012年8月份到9月份开工干一个月就又停工了。2012年年底又开工干了半个月左右。2013年1月份到3月份干了两个多月就又停工了。到2013年8月份，宋武兵将他的全部工程机械转移到了灵石段纯鑫源露天煤矿，到了灵石鑫源露天煤矿，宋武兵让我做了他工程车队的司机副队长，一直到2013年10月份，后来我就请假回家了。我请假不到一个月的时候宋武兵告诉我又不在灵石干了，要搬到和顺的吕鑫露天煤矿。后来我就到了和顺吕鑫露天煤矿，当时宋武兵的工程机械还没有都搬到和顺吕鑫露天煤矿，我在那待了几天，后来一个叫黄某的男子拿着宋武兵的授权委托书说宋武兵委托他管理宋武兵的工程机械的生意。之后没几天黄某了解到宋武兵还拖欠有我们工资，他说他不负责拖欠的我们这部分工资，之后我们就都解散走了。宋武兵在灵石鑫源露天煤矿有5台挖机（其中又租了2台挖机），40辆工程车（其中一辆是曹某2的），生产了2个月左右，工程车经常坏，需要维修，费用又很高，加上断断续续停了好几天，在短暂的停工期间也要支付司机工资。总之在灵石鑫源煤矿经营的也不好。14、证人郝某1的证言，证实：2011年年初，宋武兵有一辆挖掘机，宋武兵让我做了他的挖掘机司机。当时宋武兵只有一辆卡特320型挖掘机，挖掘机在和顺各处干活。2012年6、7月份我因为个人原因要到榆次工作，就离开宋武兵。在此之前，宋武兵又购进一辆卡特329型挖掘机。2012年9月份许，宋武兵又联系我，让我继续跟着他干活。当时他已经有四辆挖掘机、三十九辆后八轮的工程车，一辆装载机。司机有40-50个，这些工程机械除了之前的那辆卡特320型挖掘机，都在昔阳县的三都露天煤矿上干活。只是负责一些杂活。当时宋武兵在三都露天煤矿的生意很艰难，由于工程机械维修费用高、工程机械的司机的工资也比较高，所以基本不挣钱，宋武兵还经常往里面贴钱。2012年年底，宋武兵让我负责了工程车的管理。2013年年初，正式任命我做了工程车的司机队长。到2013年3月31日，昔阳县三都露天煤矿全面停工，我们就都休息了，刚停工的那几天，每天每个司机100元的补助，大约一个星期，一直没有开工的消息，宋武兵就将司机们解散了。但是我们负责管理的人没有解散，仍然发着工资。到2013年8月份许，宋武兵将他的工程机械全部运到灵石县段纯镇鑫源露天煤矿去干活，在灵石鑫源煤矿干到2013年10月15日，这期间，也是有工程车维修费用高、配件费用高、油耗高、工人工资高、承包合同的单价比较低的原因，一直没有赚到钱，甚至要贴钱。后来宋武兵跟灵石鑫源煤矿三工区的负责人谈论将承包合同的单价提高点，但是对方不同意，之后就停工了，也就是2013年10月中旬。之后宋武兵就联系了和顺县吕鑫露天煤矿，准备将他的工程机械运至和顺干活。在将工程机械运往和顺时，宋武兵已经联系不上了，一个叫黄某的拿着宋武兵的授权委托书将宋武兵的全部工程机械接管，只是有一辆沃尔沃360型挖机因为是分期付款购买的，由于长时间没有偿还月供被卖方扣回去了，之后我们就都解散了。在我跟着宋武兵的这段时间，宋武兵的生意基本不挣钱，甚至贴了不少钱。在昔阳三都煤矿干活时基本还能维持，到了灵石鑫源煤矿一直处于亏损状态。15、证人翟某1的证言，证实：2012年4月至2012年11月我在宋武兵所开的和顺县天润担保有限责任公司工作过。2011年我还跟着宋武兵在左权县干过一年的工程。当时宋武兵让我负责和顺县天润担保有限责任公司的工作，我在职期间没有发生过任何业务，经营状况很差。宋武兵没有支付过我工资。16、证人邓某朝的证言，证实：我是宋武兵外甥，在宋武兵公司担任出纳。我负责的是宋武兵在昔阳三都露天煤矿干活期间工地的支出费用、和顺公司管理人员的开销，灵石鑫源煤矿的开支我不清楚。宋武兵所经营的和顺天润实业有限公司、和顺天润担保有限公司就没有组建正规的财务会计团队，也没有雇佣过专业的财会人员负责财务，我们平时主要记一些简单的流水账。和顺天润担保公司根本没有发生过任何业务，剩下的财务花销全部由宋武兵支配。除了那本国有土地使用证我想不起来了，剩下的东西全是宋武兵让我放起来的。17、证人秦某的证言，证实：我在太原市小店区建设南路447号建南汽配市场6241号“太原鑫诚信达汽配经销部”经营汽车配件。2013年2月至11月份，我陆续向宋武兵提供价值68.3138万元的配件，宋武兵至今还欠我大额配件款。18、证人何某的证言，证实：2011年7月，我在山西省昔阳县三都煤矿给宋武兵所经营的车队修补轮胎，直到2012年1月，宋武兵不用我修补轮胎，至今还欠我34830元的补胎款。19、证人邓某录的证言，证实：被告人宋武兵于2011年以邓凤录的名义在和顺县农村信用合作联社青城镇信用社贷款20万元，2012年4月5日到期后未归还贷款本息。20、证人武某的证言，证实：被告人宋武兵2013年3月22日以武某名义在和顺县农村信用合作联社横岭信用社贷款20万元，到期后未归还贷款本息。21、证人韩某的证言，证实：我认识宋武兵，宋武兵给我打过一张300万的欠条。2013年夏天的一天早上，我接到黄某的电话，黄某告诉我宋武兵在吕鑫煤矿，我和黄某去和顺县吕鑫煤矿找到宋武兵，把他叫到和顺县西大街紫金公馆。一开始我没有和宋武兵说话，等快到中午的时候，黄某从外地赶回紫金公馆，因为黄某欠我的钱，我就向黄某要钱，黄某就向宋武兵要钱。宋武兵主动说：“兄弟，我给你打一张300万欠条，我先给你20万，剩下的300万到年底我还清你。”我不同意，宋武兵一直和我说好话，当时已经中午该吃饭了，我就同意让宋武兵给我打欠条，当时宋武兵说：“这两天内给你20万元钱。”中午我和宋武兵、黄某、还有宋武兵在太原的朋友一起在和顺县一缘酒店吃的饭。吃饭时，宋武兵太原的朋友就用手机银行给我转过5万元钱，吃完饭到下午3点多钟，宋武兵在和顺县西大街紫金公馆给我写了一张300万欠条。后来我们就回家了。第二天下午，宋武兵给我打过15万元钱。再到后来，我给宋武兵打电话已经关机逃跑了，逃跑后宋武兵还问我要我的银行卡号，后来我就联系不上宋武兵了。21、证人王某1的证言，证实：我和宋武兵是邻居关系。我没有挖掘机，我与阳泉庞大乐业租赁有限公司签订的融资租赁合同上载明的我向阳泉市庞大乐业租赁公司出售的挖掘机是宋武兵的，合同及二手车发票我不清楚，都是宋武兵操办的。我在融资租赁合同、租赁物买卖合同上签过字。2012年夏天，宋武兵开着一辆白色越野车拉我去了阳泉郊区出售大车的地方，当时宋武兵进去找工作人员，过了一会宋武兵就拿着一些资料让我签字，当时我问宋武兵签的是什么合同，他告诉我他需要买车，让我只管签字，我感觉宋武兵挺有实力，当时我也没看合同内容就签字了。我没有收到过庞大租赁公司的140万元挖掘机购车款。收条上的签字是宋武兵让我签的。钱都是宋武兵拿着了。22、证人郝某2的证言，证实：我认识宋武兵，他是我们和顺县南良马村人。2012年夏天，宋武兵安排人接我去了阳泉一个卖大车的地方，宋武兵拿着一沓资料让我签了字，之后宋武兵给了我500元。当时我签字的时候，宋武兵告诉我什么也不用管，再说我不认识字，我只会简单写一个我的名字，我对签字的内容一点也不清楚。我没有租赁过阳泉市庞大乐业租赁公司的挖掘机。23、证人李某的证言，证实：我于2009年就认识了宋武兵，2012年3月份，我到宋武兵的公司上班，于2013年1月24日与宋武兵举行婚礼，随后我和宋武兵居住于和顺县北关银河家园7排13号。宋武兵有两个公司，一个公司为天润实业公司，一个公司为天润担保公司。办公地点为和顺县人民医院对面租用和顺县人民银行的楼。我于2013年3月8日到天润担保公司上班，负责考勤和接待。公司主要组成人员有：翟某1，全面协助宋武兵工作；邓某朝，出纳；李某，车队副队长；郝某1，车队队长；郑某某，会计；梁某某，会计；孙康杰，会计。宋武兵的实业资产有39辆奥龙工程车（后八轮），二、三个挖掘机，一辆白色霸道（晋Ｋ×××××7），一黑色奥迪Ａ8（晋Ｋ×××××），奥迪Ｑ7（晋Ａ×××××），在和顺县水岸华庭有一套房（11幢1单元101室），在北关银河家园有一套房（6个车库），串村小学后面也有一套房。2012年8月份的时候，宋武兵说需要在阳泉的庞大乐业租赁公司抵押贷款，需要用我的身份证、户口簿、还需要我去签字，之后宋武兵带我到了一缘会所，当时宋武兵让我在贷款合同上签字，我按照他的要求都在相应的位置签了字，我还提供了我的身份证、户口簿的复印件，后来阳泉庞大乐业租赁公司一次性向宋武兵打款42万，后来的事情我就不知道了。当时我没有看合同的具体内容，我只是按照宋武兵的要求在相应的位置上签字。我不清楚宋武兵和我共同向张某军签关于和顺县银河小区房屋的买卖协议的事情。那段时间宋武兵让我签过好几次字，但是每次签字的用途我都不清楚。24、证人赵某的证言，证实：2012年11月4日，宋武兵向和顺县信用联社营业部提出借款申请，当时宋武兵申请借款490万元，并由晋中市金联融资担保有限责任公司提供担保，同时提供了金联公司股东会决议及担保书。我们调查后认为符合担保条件，决定向宋武兵发放贷款450万元。2012年12月7日与宋武兵签订贷款合同，当日与晋中市金联融资担保有限公司签订保证合同。2012年12月至2013年10月按时向我单位支付了利息，从2013年11月开始我们无法与宋武兵取得联系，晋中金联融资担保有限公司按担保约定向我社归还宋武兵所欠本金及利息460.545万元。25、被害人池某的陈述及被告人宋武兵与池某签订的借款合同五份，证实：被告人宋武兵以在露天煤矿搞工程为名，于2011年12月至2013年5月期间，分五次骗取池某借款180万元，仅支付6万元利息后，其余本息均未再归还。26、被害人吴某的陈述及被告人宋武兵与吴某签订的抵押借款合同，证实：吴某负责和顺吕鑫煤矿Ｄ1工区建设。2013年10月份，被告人宋武兵对其讲他有40辆工程车可以到吕鑫煤业干活，于是其和宋武兵商定先借给宋武兵200万的进场启动资金，双方签订了抵押借款合同。但是宋武兵的工程车进场没有达到40辆。11月初，其共借给宋武兵133.2万元的启动资金，宋武兵给了其24辆工程车的合格证和发票原件。过了几天其就联系不上宋武兵了，后来，黄某到矿上找到其，手拿宋武兵的委托书，说全权接受宋武兵在吕鑫煤业的工程车业务。其说了宋武兵借款的事情，黄某予以承认，并承诺还钱，后来其和黄某签订了相关的协议，黄某在其的工区生产并负责偿还宋武兵借款。黄某将133.2万元借款还清后，其就将24辆工程车合格证和发票以及其和宋武兵当时的借款合同及借条移交给了黄某。27、被害人曹某2的陈述、借款协议，证实：2013年7月13日被告人宋武兵与被害人曹某2达成如下协议：宋将39台奥龙，两台沃尔沃360，一台329卡特做抵押向曹借款350万元，作为从昔阳三都露天矿调往灵石鑫源矿的费用。曹某2借给宋武兵350万元。2013年11月初，宋武兵失联后，一个姓黄的来到灵石矿上，说宋的机械和车辆都是他出钱买的，要将车辆开走。曹某2也拿出了宋给其打的借条，黄看后说，是宋的笔迹，也认可。经协商后，黄某把宋的36辆卡车及修理厂、办公室的所有资料及一个保险柜全部拿走，给其留下卡特挖机一台，卡车三台（此3台车还有30余万租赁费未付清），还有两台沃尔沃挖机，后由沃尔沃公司将两台挖机全部拖走。28、被害人翟某2的陈述、《挖掘机价款和实物交付协议》、挖掘机二手车销售统一发票4张、挖掘机车辆合格证4张、8张借款单及银行账户交易清单，证实：2001年，其就认识了宋武兵。2012年9月份，宋武兵说他在昔阳露天搞工程，生意很好，但是短缺资金，看其能不能筹点资金，他愿意以每月支付其8%的利息，其也听说他有工程，而且他派头挺大，开一辆霸道，一辆奥迪Ａ8，于是其陆续筹措了好几百万分好几次借给了宋武兵，但是宋武兵支付几个月利息后没有支付利息，其问他怎么办，他说他的生意处于停工状态，不挣钱，要不让其再出点资以购买挖掘机的形式参与露天矿开采，具体就是让其买4辆二手挖掘机，他租用，其同意后，他于2012年12月5日拿出阳泉旧机动车交易中心的四张二手挖掘机车销售统一发票，其一次与他签订《挖掘机价款和实物交付协议》，之后，其按协议算上以前借给他的钱向他支付共计870万元，但是这870万四台挖掘机的收益其一分钱也没有得到。后来宋武兵说他生意要扩大，还要注入资金，增购机具才能转活，如果不注入资金就死了，其想一旦宋武兵生意失败其的870万也打水漂，便又陆续借给他656.65万元。被告人宋武兵骗取翟某2钱款共计1526.65万元。29、被害人李某英的陈述、抵押借款协议书、借条、银行转账凭条，证实：从2011年至2013年李某英共借给宋武兵673.5万元，宋武兵仅支付了40万元利息。30、被害人冯某1的陈述、借款单，证实：被告人宋武兵自称他的公司很有实力，到他的公司投资一定可以赚到钱。冯某1也看到宋武兵很有实力，有公司，有好车，还有好几处房产，冯遂于2013年1月4日、5月7日分两次共借给宋武兵180万元。宋武兵共支付其46.2万元利息。31、被害人王某2的陈述、盖有威斯特（北京）机械设备有限公司发票专用章的卡特彼勒挖掘机销售发票1张、盖有阳泉旧机动车交易中心发票专用章的专项作业车销售发票2张、盖有石家庄保龙旧机动车交易市场有限公司发票专用章的重型自卸车销售发票24张、盖有石家庄路路通二手车车交易服务有限公司发票专用章的自卸车销售发票15张、显示制造企业为陕西汽车集团有限责任公司的自卸汽车出厂合格证39张、号牌号码为晋Ｋ×××××的奥迪Ａ8行驶证等，证实：王某2跟被告人宋武兵是朋友，以前宋武兵每次借钱后，宋没有用了多长时间就将钱还了。到2013年的时候宋武兵给其感觉已经是很有实力的人了，他有好几台挖掘机、几十辆工程车，房子还几套、豪车好几辆，包括丰田霸道越野车、奥迪Ｑ7越野车，而且注册有两个公司。2013年6月初，宋武兵找到其想借钱。2013年6月7日，其筹借了100万元借给了宋武兵，宋武兵将他的沃尔沃360型挖掘机以100万元的价格卖给其，并签署了买卖协议。他将挖掘机的手续都交到其的手里，挖掘机还由他经营挣钱。双方商量好如果他及时归还了100万，其就将挖掘机归还给他，如果还不了，挖掘机就是其的了。2013年6月28日，其又给宋武兵向亲戚朋友筹借了100万元，宋武兵又将他的奥迪Ａ8轿车卖给其，将奥迪Ａ8的车辆手续及车都交给其，其就又借给他100万元。双方口头定的还是如果他将钱及时还给其，其就将奥迪Ａ8轿车归还给他。2013年7月5日，其又借给宋武兵15万元。2013年7月底，宋武兵让其把车停在他的车库里，其就同意了。但是到2013年11月份的时候，其就联系不上宋武兵了，到处找也找不到。其到他停放奥迪Ａ8轿车的车库去取车，但是奥迪Ａ8轿车也不在了。其才发现被骗了。32、被害人冯某2的陈述、借款单、收据，证实：被告人宋武兵2013年2月至11月共向冯某2高息借款291万元，冯某2共收到60.515万元利息。其余本息未归还。33、被害人张某军的陈述、宋武兵与张某庆签订的房屋买卖协议、张某军与宋武兵签订的房屋买卖协议、写有“2012年6月15日张某庆收到宋武兵买房款现金人民币138.6万元”的收条，证实：2013年5月被告人宋武兵以分红为名义，以篡改宋武兵与张某庆房屋交易价值的北关银河小区七排13号住房作为抵押，骗取张某军100万元。34、被害人杨某的陈述、盖有山西沃源建筑设备有限公司发票专用章的沃尔沃挖掘机销售发票2张、沃尔沃挖掘机车辆合格证1张、借条、山西沃源建筑设备有限公司情况说明，证实：被告人宋武兵于2013年2月向杨某借款130万元，还70万元。被告人宋武兵给杨留下假的挖掘机原始发票两张和一个挖掘机的合格证作为抵押。35、被害人曹某1的陈述、借款条、宋武兵与张某庆签订的房屋买卖协议、写有“2012年6月15日张某庆收到宋武兵买房款现金人民币138.6万元”的收条、曹某1与宋武兵签订的房屋买卖协议，证实：2012年11月被告人宋武兵以篡改宋武兵与张某庆房屋交易价值的北关银河小区七排13号住房作为抵押，向曹某1高息借款94万元，案发前共支付曹利息42万元。36、被害人药某华的陈述、私有房屋买卖契约3份、盖有山西沃源建筑设备有限公司发票专用章的沃尔沃挖掘机销售发票4张、沃尔沃挖掘机车辆合格证2张、借条、山西沃源建筑设备有限公司情况说明，证实：2013年被告人宋武兵用奥迪Ａ8轿车、两台挖掘机等作抵押，并给药某华留下假的挖掘机发票和合格证，共骗取药某华借款200万元，案发前宋共支付药利息43.8万元。37、被害人王某3的陈述、借款单，证实：2012年4月至2013年7月被告人宋武兵以在昔阳露天煤矿搞工程，但是资金链出现短缺需借钱周转为名向王某3多次借款合计70万元，宋已还了32.5万元。38、被害人白某的陈述、被告人宋武兵交给白某的和顺县水岸华庭第十一幢1单元101号房的房产证、借款单、借条，证实：宋武兵从2012年9月以资金周转为名陆续向白某借款共计65万，并以和顺县水岸华庭第十一幢1单元101号房的房产证（经鉴定系假证）交给白做抵押。案发前宋支付白利息14.25万元。39、被害人闫某的陈述、借款单，证实：被告人宋武兵于2012年11月至12月向闫某借款37万元，宋支付闫利息17万元。40、被害人刘某的陈述、借款单，证实：刘某于2013年6月27日借给被告人宋武兵10万元谋求高息，宋支付1.2万元利息，本金未归还。41、被害人巩某的陈述、借条，证实：被告人宋武兵于2009年9月至2013年10月多次以资金周转为名向巩某借款共计26万元，支付利息11万元，本金未归还。42、被害人范某的陈述、借款单，证实：2012年11月至2013年1月，范某将21万元借给被告人宋武兵收取高息，宋支付其40200元利息，本金未归还。43、被害人黄某的陈述、借款合同及借款单、显示制造企业为陕西汽车集团有限责任公司的自卸汽车出厂合格证24张、盖有庞大汽贸集团股份有限公司吕梁分公司发票章的陕汽牌自卸汽车销售发票27张、盖有庞大汽贸集团股份有限公司阳泉分公司发票章的陕汽牌自卸汽车销售发票6张、盖有山西金川汽车销售公司发票章的陕汽牌自卸汽车销售发票21张、盖有山西大昌汽车集团有限公司发票章的奥迪Ａ8汽车销售发票1张、盖有晋中兰田丰田汽车销售服务有限公司发票章的丰田汽车销售发票1张、盖有石家庄保龙旧机动车交易市场有限公司发票专用章的重型自卸车销售发票27张及转移登记联28张、二手房买卖合同、授权委托书、抵押担保函及协议书，证实：黄某和宋武兵是2009年认识的。从2011年至2013年，宋武兵共向黄某借款2108.8万元，宋支付借款利息300余万元。具体借款情况分别是：（1）、2010年6月份左右，宋武兵因为资金短缺，就向黄借款100万元，借款利息定为3分，借款期限为一年。借款期限满后，他不能支付本金和利息。2011年6月9日，黄又借给宋14万元，加上应付的利息36万元共计150万元，黄某让宋武兵重新写了一份借款协议。协议内容为宋武兵向黄某借款150万元，借款期限从2011年6月9日至2012年6月9日，借款利息每月6万元，每月支付利息，宋武兵用卡特320Ｄ挖机一部、卡特329Ｄ挖机一部、沃尔沃360挖机两部、2011年购买的陕汽奥龙工程车39部、一汽丰田霸道普拉多越野车（晋Ｋ×××××）一辆、晋中市和顺县水岸华庭11号楼1单元101室作为抵押。（2）、2012年4月27日，宋武兵以12辆自卸车和一台360挖掘机做抵押向黄某借款132万元，双方签订了保证担保借款合同。（3）、2012年5月8日，宋武兵向黄某借款150万元，他让邓某朝做担保人，双方签订了借款合同。（4）、2012年5月14日，宋武兵向黄某借款100万元，他让邓某朝做担保人，双方签订了保证担保借款合同。（5）、2012年6月11日，宋武兵向黄某借款65万元，他让邓某朝做担保人，双方签订了借款合同。（6）、2012年6月18日，宋武兵向黄某借款60万元，他让邓某朝做担保人，双方签订了借款合同。（7）、2012年6月24日，宋武兵向黄某借款60万元，他让邓某朝做担保人，双方签订了借款合同。（8）、2012年7月7日，宋武兵以卡特320Ｄ挖机一部、卡特329Ｄ挖机一部、沃尔沃360挖机两部、2011年购买的陕汽奥龙工程车39部、一汽丰田霸道普拉多越野车（晋Ｋ×××××）一辆、晋中市和顺县水岸华庭11号楼1单元101室作抵押，让邓某朝和和顺天润担保有限公司做担保人，向黄某借款500万元，双方签订了借款合同。（9）、2012年7月20日，宋武兵以卡特320Ｄ挖机一部、卡特329Ｄ挖机一部、沃尔沃360挖机两部、2011年购买的陕汽奥龙工程车39部、一汽丰田霸道普拉多越野车（晋Ｋ×××××）一辆、晋中市和顺县水岸华庭11号楼1单元101室、奥迪Ａ8一辆、银河小区7排13号楼房作抵押，让邓某朝和和顺天润担保有限公司做担保人，向黄某借款100万元，双方签订了借款合同。（10）、2012年7月23日，宋武兵以卡特320Ｄ挖机一部、卡特329Ｄ挖机一部、沃尔沃360挖机两部、2011年购买的陕汽奥龙工程车39部、一汽丰田霸道普拉多越野车（晋Ｋ×××××）一辆、晋中市和顺县水岸华庭11号楼1单元101室作抵押，让邓某朝和和顺天润担保有限公司做担保人，向黄某借款120万元，双方签订了借款合同。（11）、2012年7月31日，宋武兵以卡特320Ｄ挖机一部、卡特329Ｄ挖机一部、沃尔沃360挖机两部、2011年购买的陕汽奥龙工程车39部、一汽丰田霸道普拉多越野车（晋Ｋ×××××）一辆、晋中市和顺县水岸华庭11号楼1单元101室作抵押，让邓某朝和和顺天润担保有限公司做担保人，向黄某借款50万元，双方签订了借款合同。（12）、2012年11月12日，宋武兵以卡特320Ｄ挖机一部、卡特329Ｄ挖机一部、沃尔沃360挖机两部、2011年购买的陕汽奥龙工程车39部、一汽丰田霸道普拉多越野车（晋Ｋ×××××）一辆、晋中市和顺县水岸华庭11号楼1单元101室作抵押，让邓某朝和和顺天润担保有限公司做担保人，向黄某借款57.8万元，双方签订了借款合同。（13）、2012年12月16日，宋武兵让邓某朝、和顺天润担保有限公司做担保人，向黄某借款300万元，双方签订了借款合同。（14）、2013年4月15日，宋武兵让邓某朝、和顺天润担保有限公司做担保人，向黄某借款300万元，双方签订了借款合同。因为宋武兵第一次向黄某借款时，他已经有两辆卡特挖机，黄看宋挺有实力的，并且宋武兵同意较高的利息，所以黄某就借给他了，后来宋生意越做越大，又有了两辆沃尔沃挖机及40辆奥龙牌后八轮工程，所以后来宋武兵向黄某借钱，黄就更愿意借给他了。黄某接受了宋武兵36辆工程车，北关银河小区一栋房，一辆车牌号为晋Ａ×××××的Ｑ7越野车。因煤炭行情不好，亏损严重，黄某将36辆工程车卖了，共计卖了300万左右。黄某向公安局提供的工程车相关发票和合格证，都是宋武兵给的。2013年11月宋武兵因无法向黄某归还借款，黄和宋武兵约好在和顺县一缘酒店见面，当时宋武兵表示欠款无法归还，愿意将他名下的39辆工程车、一部卡特320Ｄ挖机、一部卡特329挖机、两部沃尔沃360型挖机、和顺县水岸华庭小区11号楼1单元101室，银河小区7排13号两层楼房用于抵顶黄某的部分欠款。黄某实际控制了宋武兵的36辆工程车、银河小区两层楼房、银河小区对面的车库、一辆奥迪Ｑ7越野车、一辆皮卡车、一辆面包车。车辆黄某都卖了。36辆工程车卖了300万左右。黄某替宋武兵向吕鑫煤业Ｄ1区的吴某还款133万元。44、被害单位晋中市金联公司工作人员张某元、郭某的陈述、借款申请、房屋买卖合同、汽车质押反担保合同书、宋武兵向和顺县农村信用合作联社借款450万元的借款借据、山西省农村信用社贷款本息收回凭证、和顺县农村信用合作联社2013.12.27证明、机动车销售统一发票4张、盖有山西沃源建筑设备有限公司发票专用章的沃尔沃挖掘机销售发票4张等，证实：2012年12月7日，被告人宋武兵由晋中市金联公司担保，向和顺县信用合作联社贷款450万元，宋武兵提供了90万的保证金，到期日为2013年12月5日。2013年12月27日，晋中金联公司替宋武兵归还了450万的本金及利息10.545万元，损失370.545万元。晋中金联公司为宋武兵担保，宋武兵以车牌号为晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××三辆轿车，两辆360挖掘机、一辆轮胎式装载机，一处北关银河小区住房，一处水岸华庭住房，一处串垴村住房作抵押。当时宋武兵向晋中金联公司提供了抵押物的机动车发票、机动车登记证书、购房合同等所有权证明文件后，晋中金联公司也实地查看了抵押物的实物，当时宋武兵说他的资产有一千多万，公司为他提供担保不会有任何风险，晋中金联公司就相信了宋武兵抵押物的真实性。45、被害单位庞大公司负责人张某的陈述、融资租赁合同、租赁物买卖合同、租赁物交接确认函、收条、二手车销售发票、合格证等，证实：2012年5月份以来，宋武兵到我们公司的一个分公司庞大乐业租赁有限公司，由于我们公司有一项业务，可以为客户提供贷款服务。（1）、宋武兵以购买二手车的方式，向我公司融资，宋武兵以向一个叫王某1的男子购买一辆沃尔沃挖掘机，挖掘机的价格为175万元，我们公司将这辆挖掘机买下，然后以租赁的方式租给宋武兵，租赁总金额为1916811.99元。这辆车宋武兵总共支付了我们1511894.72元的租赁款，还欠我们公司404917.27元。（2）、宋武兵让一个叫郝某2的人以购买二手车的方式，向我公司融资，郝某2向一个叫王某1的男子购买一辆沃尔沃挖掘机，挖掘机价格为140万，我们公司将这辆挖掘机买下，然后以租赁的方式租给郝某2，租赁总金额为1533449.66元。郝某2总共支付我们公司1209515.68元的租赁款，这辆车还欠我们公司323933.98元。（3）、宋武兵让一个叫李某的女的以购买二手车的方式，向我公司融资，李某向宋武兵购买一辆奥迪Ａ8轿车，奥迪Ａ8轿车价格为84万元，我们公司将这辆奥迪Ａ8轿车买下，然后以租赁的方式租赁给李某，租赁总金额为900013.54元.李某共支付我们公司774802.13元的租赁款，这辆车还欠我们公司125211.41元。后来我们知道，其实这三辆车都是宋武兵的，他就是用他的车想从我们公司融资。除去他还了我们公司的租赁款，现在还欠我们公司总计854062.79元。46、鉴定意见：（1）山西省晋中公安司法鉴定中心（晋）公（文）鉴（印）字［2014］第28号印章检验鉴定书，证实：被害人药某华提供的房屋所有权证上“和顺县房屋所有权登记发证办公室”的印文与和顺县公安局刑侦大队提取的和顺县住建局加盖的“和顺县房屋所有权登记发证办公室”的印文是同一枚印章盖印的。被害人白某提供的房屋所有权证上“和顺县房屋所有权登记发证办公室”的印文与和顺县公安局刑侦大队提取的和顺县住建局加盖的“和顺县房屋所有权登记发证办公室”的印文不是同一枚印章盖印的。（2）山西省晋中公安司法鉴定中心（晋）公（文）鉴（印）字［2015］第20号印章检验鉴定书，证实：被害人黄某提供的1份《机动车销售统一发票发票联》上盖印内容为“山西大昌汽车集团有限公司140405701133244发票专用章”的印文与山西大昌汽车服务有限公司提供的内容为“山西大昌汽车服务有限公司140105725944084发票专用章”的印文不是同一枚印章所盖印。（3）山西省晋中公安司法鉴定中心（晋）公（文）鉴（印）字［2015］第18号印章检验鉴定书，证实：被害人黄某提供的21份《机动车销售统一发票发票联》上盖印内容为“山西金川汽车销售有限公司识别号：140114674495273发票专用章”的21枚印文与山西金川汽车销售有限公司提供的内容为“山西金川汽车销售有限公司140114674495273发票专用章”的印文均不是同一枚印章所盖印。（4）山西省晋中公安司法鉴定中心（晋）公（文）鉴（印）字［2015］第21号印章检验鉴定书，证实：被害人黄某提供的6份《机动车销售统一发票发票联》上盖印内容为“庞大汽贸集团股份有限公司阳泉分公司发票专用章税号：140311681913787”的6枚印文与庞大汽贸集团股份有限公司阳泉分公司提供的内容为“庞大汽贸集团股份有限公司阳泉分公司140311681913787发票专用章”的印文不是同一枚印章所盖印。（5）山西省晋中公安司法鉴定中心（晋）公（文）鉴（印）字［2015］第25号印章检验鉴定书，证实：被害人黄某提供的27份《二手车销售统一发票发票联》上盖印内容为“石家庄保龙旧机动车交易市场有限公司130104779168666发票专用章”的27枚印文与石家庄保龙旧机动车交易市场有限公司提供的内容为“石家庄保龙旧机动车交易市场有限公司130104779168666发票专用章”的印文不是同一枚印章所盖印。被害人黄某提供的28份《二手车销售统一发票转移登记联》上盖印内容为“石家庄保龙旧机动车交易市场有限公司130104779168666发票专用章”的28枚印文与石家庄保龙旧机动车交易市场有限公司提供的内容为“石家庄保龙旧机动车交易市场有限公司130104779168666发票专用章”的印文不是同一枚印章所盖印。被害人王某2提供的24份《二手车销售统一发票发票联》上盖印内容为“石家庄保龙旧机动车交易市场有限公司130104779168666发票专用章”的24枚印文与石家庄保龙旧机动车交易市场有限公司提供的内容为“石家庄保龙旧机动车交易市场有限公司130104779168666发票专用章”的印文不是同一枚印章所盖印。被害人王某2提供的15份《二手车销售统一发票发票联》上盖印内容为“石家庄市路路通二手车交易服务有限公司130104743403388发票专用章”的15枚印文与石家庄市路路通二手车交易服务有限公司提供的内容为“石家庄市路路通二手车交易服务有限公司130104743403388发票专用章”的印文是同一枚印章所盖印。（6）山西省晋中公安司法鉴定中心（晋）公（文）鉴（印）字［2015］第25号印章检验鉴定书，证实：被害人黄某提供的27份《机动车销售统一发票发票联》上盖印内容为“庞大汽贸集团股份有限公司吕梁分公司142332686257272发票专用章1423000012458”的27枚印文与庞大汽贸集团股份有限公司吕梁分公司提供的内容为“庞大汽贸集团股份有限公司吕梁分公司142332686257272发票专用章142300001246”的印文不是同一枚印章所盖印。被害人杨某提供的2份《山西增值税普通发票发票联》上盖印内容为“山西沃源建筑设备有限公司140105751544156发票专用章1401015094423”的2枚印文与山西沃源建筑设备有限公司提供的内容为“山西沃源建筑设备有限公司140105751544156发票专用章”的印文不是同一枚印章所盖印。47、辨认笔录，证实：2014年8月7日在张怀栋的见证下，和顺县公安局办案民警组织被告人宋武兵辨认，确认该办理姓名为李某荣的身份证时所使用的身份证照片，宋武兵指出3号照片就是该在河南省浚县新镇派出所办理“李某荣”身份证时所用的照片。（注：3号李某荣，男、1980年10月25日，河南省鹤壁市浚县，身份证号码。48、搜查笔录、扣押清单，证实：2014年7月31日在王成的见证下，和顺县公安局从被告人宋武兵处扣押河南省农村信用社卡一张（62×××82）、招商银行卡一张（62×××37）、平安银行卡一张（62×××87）、交通银行卡一张（62×××25）、工商银行卡一张（62×××95）、建设银行卡一张（62×××32）、中国银行卡两张（62×××93、62×××26）。2014年8月6日在王某的见证下，和顺县公安局从邓某朝处扣押收款收据（11本）、房产证（1本，国用（2007）第Ｇ161798006；证号涂改）、发票（49页，机动车发票）、收款收据（1份，机动车发票）、机动车发票及合格证复印件（22份）、合格证（21张，机动车整车出厂合格证）、合格证复印件（31张）。2014年8月7日在和顺县人民银行门卫贾某孩的见证下，和顺县公安局对被告人宋武兵位于和顺县新建街55号的和顺天润担保有限公司办公室进行搜查，发现：机动车整车出厂合格证65张；房屋买卖协议2份；东关小二楼预算11页；借款计划书1页；借款单8页，和顺县公安局予以现场扣押并记录于扣押清单。2014年8月9日在李某甲的见证下，和顺县公安局从郝某1处扣押现金流水张（2本）。2014年9月15日在乔某的见证下，和顺县公安局从宋武兵处扣押五菱宏光面包车一辆（棕色，发动机号8Ｅ32120031，车辆识别代号ＬＺＷＡＤＡＧＡ5ＥＢ471681）。49、被告人宋武兵在侦查期间的供述，证实：2009年我购买第一台卡特320型挖掘机是翟某1借给我钱付的首付，当年我就把钱还给了翟某1，但是挖掘机的月供还没有还清；2010年我购买卡特329型挖掘机的时候也是翟某1借给我的首付款，当年年底我把首付款还给了翟某1，但是挖掘机的月供没有还清，还翟某1的钱有一部分是我搞工程挣的，也有一部分可能是和王某2借的，具体情况我记不清了。2011年4月份我购买两台沃尔沃360型挖掘机以及2011年5月份我在太原金川汽贸买了8台奥龙牌工程车，2011年6月我在阳泉庞大汽贸买了10台奥龙牌挖掘机的首付款都是翟某1、王某2、刘耀青借给我的；2011年7月份左右我在汾阳庞大汽贸买了22台奥龙牌工程车是黄某借给我钱付的首付款。我购买工程机具都是以分期付款的方式购买的。2011年4月份的时候，我往昔阳三都露天煤矿调了18辆工程车，2011年6月份的时候我往昔阳三都煤矿调了三台挖掘机，2011年7月份的时候我又调上去22辆工程车，期间我一边雇佣司机，一边盖修理厂，再加上昔阳三都煤矿的生意不好，一直干干停停，截至2012年3月份我一共干活的时间就是三四个月。2011年7月至2012年3月我在昔阳三都煤矿干了三四个月，期间除去司机工资、修理费、油费我基本就没有挣到钱。在这个期间我已经出现了资金短缺，我开始向黄某、王某2、等人借钱。到了2012年3月份，昔阳露天煤矿停工了，我出现了严重的资不抵债。2012年3月份之前我已经出现了资金短缺，2012年3月份昔阳露天煤矿彻底停工了，我的40辆工程车和四辆挖机还都没有买断，只是付了一小部分的首付款，我一边需要支付工程机具的月供款，还要支付司机工资和我向翟某1等人借款的利息，当时我手上根本没有钱，即使我把所有的工程机具都卖掉也无法还清我的债务。2013年8月份我将这些工程机具搬到了灵石鑫源煤矿，在灵石鑫源煤矿干了两三个月，在灵石干活期间我赔了一百多万。2013年10月份我又把工程机具准备往和顺吕鑫煤矿搬，在搬的期间黄某得知我外债很大，就安排人把我的工程机具拦住，并逼迫我把工程机具转让给他。我为了还清借款的利息、购买工程机具的月供款、工人的工资、工程机具的维修保养，我陆陆续续向黄某、翟某1、王某2、李某英、杨某、巩某、冯某1、冯某2、王瑞凤、王某3、韩建兵、尹明明、和顺县信用联社的张瑞杰、田二虎、药某华、池某、翟某2、白某等人借钱，向和顺县信用联社贷款400万元、在和顺县青城镇信用社以张海江的名义贷款20万，在横岭信用社以武某的名义贷款20万元，在阳泉市庞大租赁公司以郝某2的名义贷款，具体数额记不清了，以李某的名义在阳泉市庞大租赁公司贷款。我把向黄某他们借的钱，一部分用于偿还借款的利息，一部分用于结算购买工程机具的月供，总之就是借下钱就马上还了别人的利息，可以说是拆东墙补西墙，我借钱就想“滚雪球”一样，借款越来越多，利息也就越来越高，我的资金缺口也越来越大，一直到了我砸锅卖铁也无法偿还债务的时候，我就跑了。我先后到了太原、内蒙古、朔州、长治、邯郸、苏州，在苏州我通过网上中介办理了姓名为李某荣的身份证。自办下这张李某荣的身份证后，我彻底漂白了我的身份，我先后用这张身份证住宿、坐飞机、办理暂住证、办理驾驶证。2014年7月份的时候，我利用李某荣的虚假身份证在重庆市南岸区注册了常荣物业管理有限公司。我还借款买了一辆五菱宏光面包车，车牌号为豫Ａ×××××。我于2012年1月份以注册资本500万元在和顺县注册了和顺县天润担保有限公司。2010年的时候我以30万的注册资本注册了和顺县宋武机械建筑有限公司，该公司于2011年12月更名为和顺县天润实业有限公司，并于2012年1月由原来30万的注册资本增加至1500万。我注册天润担保有限公司的时候，我是通过县财政局会计师事务所的侯某帮我找了一对榆次夫妻，当时我手上没有钱，我在和顺县义兴信用社开设了和顺县天润担保有限公司的临时存款账户，当时那对榆次夫妻给了我500万元，我以我的名义往那个临时账户上存款490万元，以前妻白某芳的名义存款10万元，当时山西智峰会计师事务所验完资后，那对榆次夫妻马上把那500万元取走，2012年我给和顺县天润实业有限公司增资的时候，当时我的部分工程机具评估下1050万，由于工商部门要求必须由三分之一的货币出资，我就通过侯某找那对榆次夫妻借给我420万，后以我的名义打进和顺县天润实业有限公司的对公账户，验完资后，那对榆次夫妻把钱拿走了，我给了他们12万的好处费。我注册和顺县天润担保有限公司时想和银行合作，帮别人做担保挣钱，我为和顺县天润实业有限公司增加注册资本至1500万元是为了办理承揽工程的资质，也能通过陪标挣钱。我以和顺县天润担保有限公司的名义向别人借了大部分的资金，因为借款的时候，大家都相信担保公司，不相信我个人，我通过公司借到了大部分的资金，和顺县天润担保有限公司没有开展什么业务。我的两个公司注册成功后，在验资的时候，我找个懂行的人帮我做了一套能够通过年检的财务报表，其实我的公司就没有建立起专门的会计账目，在年检的时候是怎样能通过年检，就怎样做账。2010年春节后，我以六十多万购买了一辆白色丰田霸道越野车，车牌号：晋Ｋ×××××；我以一百多万购买了一辆黑色奥迪Ａ8轿车，车牌号：晋Ｋ×××××；我以六十万做分期购买了一辆黑色奥迪Ｑ7越野车，车牌号：晋Ａ×××××；我以一百七十万的价格购买了一辆黑色保时捷卡宴越野车，这是一辆走私车，挂着一个阳泉的假牌照。我在和顺县北关小区以136万购买了和顺县北关小区七排13号的房产，其中购房款56万，装潢费用80万，这栋房子原来是张某庆的，在这栋房子对面我还花费了一百六十万自建了一栋小二楼，还带有四个车库。我买那些房产和车辆的钱都是我向别人的借款里面的钱，我自己就没有钱。我购买房子的目的一方面是我自己没有地方住了，另一方面我想通过买房买车来表现我很有实力，以此来吸引更多的资金。我通过太原一家办假证的地方，按照我在和顺县水岸华庭小区那套房子的房产证的样式和内容，我伪造过两三本假房产证。我用虚假的房产证给过白某一个，剩下的假房产证记不清给过谁了。在我和顺县新建街55号办公室里放的那些机动车合格证都是扫描的，那些机动车合格证大部分都是那四十辆工程车的，还有一部分是轿车的合格证。我一共扫描过一百二三十份，都是我用合格证的复印件在太原的办假证的地方扫描的。我一共收到过22辆工程车的合格证，剩下的18辆工程车和四辆挖机都没有拿到合格证。我扫描的合格证上信息都是真实的，我扫描的时候都是按照原件的信息扫描的，我没有修改过上面的信息。我向别人借款的时候，我的工程车和轿车都出现了重复抵押。由于我急于用钱，我向别人借款的时候隐瞒了重复抵押的事实。我以扫描的合格证作为抵押向黄某、王某2、翟某2、王瑞凤等人借过款。2012年的时候，我以买挖掘机和轿车的方式在阳泉庞大乐业租赁有限公司办理二手车贷款，当时我分别以我、李某、郝某2的名义办理二手车贷款，我抵押给该公司的挖掘机发票都是我伪造的。郝某2、李某委托庞大乐业租赁公司融资租赁的车辆都归我所有。我当时以融资租赁车辆的形式贷款，郝某2和李某的那两辆车实际归我所有。我当时向和顺县信用联社贷款450万元，我找到晋中金联融资担保有限公司为我贷款提供担保。我当时是以扩大生产规模，需要周转资金为由让金联担保公司为我提供担保的。2012年6月份我以56万的价格向张某庆购买了和顺县北关银河小区七排13号的房产。该资金是我向别人的借款，向张某军做抵押借款的房屋买卖协议中，购房数额为138.6万元，那份房屋买卖协议是我故意篡改的，我专门篡改的房屋协议上面的购房款为138.6万元是为了向别人借款的时候多借点。我找了一家复印店，那原来房屋买卖协议上的五十六万元用一张小纸条遮住，在小纸条上写了138.6万元，后复印了出来。我用篡改过的房屋买卖协议向好几个人借过钱，具体向谁借过我记不清了。我向黄某借款的时候都是以我的工程机具作为抵押借款，我的抵押物一部分已经抵押给别人了，我仍然作为抵押物向黄某借款。我向黄某借钱的利息每次都不一样，大多数款项是在5分到1毛的利息，一开始我每个月都会按时支付利息，这样大约持续了10个月左右，后来的利息以打借条的形式解决，一共支付了黄某大概300万左右的利息。关于被告人宋武兵当庭辩称“其在2013年11月份以前还本付息的记录良好，只是因本案黄某抢走其的工程机具，导致其资金链断裂而无法偿还借款，其没有诈骗他人财物的主观故意和行为。”及被告人宋武兵的辩护人提出的“本案系经济合同纠纷，被告人宋武兵将借来的绝大部分资金投入到了生产经营活动中，并未进行肆意挥霍，也没有携款逃匿的行为。公诉机关指控被告人宋武兵构成合同诈骗罪的事实不清，证据不足。”的辩解、辩护意见，经查：公诉机关当庭出示的被害人陈述、证人证言、相关的书证、物证、鉴定意见及被告人宋武兵在侦查期间的供述能相互印证，证实被告人宋武兵本身无经济基础，在公司经营发生严重亏损，无力偿还借款的情况下，其隐瞒事实真相，以高额利息为诱饵，以购置房产、豪华轿车来包装，使用伪造的房产证、机动车发票、合格证等进行虚假、重复抵押，骗取被害人巨额钱款，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪追究其刑事责任，被告人宋武兵及辩护人的上述意见无事实依据，故本院不予采纳。关于被告人宋武兵当庭称其向黄某所借的款项只有四、五百万，且已还清的辩解意见，经查：公诉机关出示的相关证据证实被告人宋武兵共向黄某借款2108.8万元，被告人宋武兵的当庭辩解也与其在侦查期间的供述不一，且被告人宋武兵对其上述辩解不能提供相应的证据支持，故本院对其上述辩解不予采信本院认为，被告人宋武兵以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物共计6178.616279万元，诈骗数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十七条第一款、第五十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人宋武兵犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；二、责令被告人宋武兵退赔非法所得，返还本案被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长李志坚审判员郑晓勇代理审判员刘红二〇一六年六月十六日书记员张瑜婷

宋吕、宝静荣故意伤害一审刑事判决书云南省洱源县人民法院刑事附带民事判决书（2018）云2930刑初25号：洱源县人民检察院以洱检刑检刑诉〔2018〕23号起诉书指控被告人宋吕、宝静荣和张金龙犯故意伤害罪，于2018年4月11日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人杨某1、李某1向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。洱源县人民检察院指派检察员陈某、助理检察员董某出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人杨某1及其诉讼代理人杨志君、附带民事诉讼原告人李某1及其诉讼代理人罗润辉、被告人宋吕及其辩护人暨附带民事诉讼代理人杨重喜和邵恩勇、被告人宝静荣及其辩护人暨附带民事诉讼代理人李四涛和杨晓燕、被告人张金龙等到庭参加诉讼。现已审理终结洱源县人民检察院指控，2017年3月28日晚，洱源县邓某旧州村委会的毕某、杨某2同被害人杨某1、李某1在右所商贸街“聚点酒吧”玩乐，次日凌晨0时30分许某1离开酒吧准备回家，毕某、杨某1往东走，李某1、杨某2往西走。当毕某、杨某1二人约走出十米后，同被告人宋吕发生口角，随后宋吕一拳殴打在毕某脸部，杨某1见状便用手中的酒瓶砸向宋吕，杨某2、李某1二人闻声后跑向毕某等人，随后杨某1、杨某2二人殴打宋吕。宋吕的朋友买江某看见宋吕被打后回到右所商贸街的“酒别重逢酒吧”，并告知被告人张金龙等人宋吕被人殴打一事。后被告人宝静荣手持一把长刀同张金龙、买江某、王某赶到宋吕旁边，在同对方争吵几句后被告人宝静荣便用长刀砍向被害人杨某1、李某1二人，被告人张金龙亦上前对二人拳打脚踢，随后被告人宋吕夺过宝静荣手中的长刀对杨某1和李某1二人乱砍，杨某2、毕某见状后逃离现场，宝静荣的女友张某见状夺过宋吕的长刀，随后宋吕再次抢回刀子并砍了杨某1数刀。经鉴定，李某1、杨某1二人此次损伤程度均为轻伤一级，其中杨某1伤残等级达十级伤残，后期治疗需人民币3500元。针对上述指控事实，公诉机关提交了书证、物证照片、勘验笔录、辨认笔录、视听资料、鉴定意见、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解等证据支持指控。公诉机关认为，被告人宋吕、宝静荣和张金龙故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为已触犯我国刑法第二百三十四条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人宋吕有自首情节，且积极赔偿被害人经济损失，但有前科劣迹，使用凶器实施伤害行为，建议对其判处一年以上二年以下有期徒刑；被告人宝静荣有自首情节，且积极赔偿被害人经济损失，但使用凶器实施伤害行为，建议对其判处一年以上二年以下有期徒刑；被告人张金龙系从犯，且积极赔偿被害人经济损失，但又属累犯；在量刑建议书中认定被告人张金龙有自首情节，但因被告人张金龙当庭翻供，对其自首情节不再认定，建议对被告人张金龙判处六个月以上一年六个月以下有期徒刑。附带民事诉讼原告人杨某1要求依法追究三被告人犯故意伤害罪的刑事责任，并判令三被告人赔偿其经济损失人民币170688.79元，具体如下：1.医疗费58308.28元，2.误工费127天×160.73元／天＝20412.71元（受伤之日起至定残前一日），3.护理费60天×160.73元／天＝9643.80元，4.住院伙食费30天×100元／天＝3000元，5.营养费30天×50元／天＝1500元，6.后续治疗费3500元，7.伤残赔偿金19724元，8.交通费1000元，9.鉴定费3600元，10.精神损害抚慰金50000元。诉讼代理人杨志君提出，宋吕的动机是为了杀人，且持续时间长，手段残忍，在被害人受伤后弃之不管，应以故意杀人罪定罪处罚；本案不应区分主从犯，只应区分是否使用凶器；宋吕、宝静荣是公安机关到他们家传唤后得到家人的告知才到公安机关，宋吕第一次供述称其行为是自卫、防卫，不属于如实供述，不应当认定宋吕、宝静荣有自首情节；建议对三被告人判处三年以上十年以下有期徒刑，不得适用缓刑。附带民事诉讼原告人杨某1的经济损失要求按照诉讼请求判决。附带民事诉讼原告人李某1要求依法追究三被告人犯故意伤害罪的刑事责任，并判令三被告人赔偿其经济损失人民币116318.04元，具体如下：1.医疗费46635.38元，2.误工费96天×160.73元／天＝15430.08元，3.护理费46天×160.73元／天＝7393.58元，4.住院伙食补助费16天×100元／天＝1600元，5.营养费16天×50元／天＝800元，6.后续治疗费3000元，7.残疾赔偿金19724元，8.交通费1060元，9.鉴定费及病案复印费675元，10.精神损害抚慰金20000元；扣除已支付的35000元，再应赔偿81318.04元。诉讼代理人罗润辉提出，宋吕有犯罪前科，宝静荣随身携带刀子，张金龙是累犯；三被告人主观恶性明显，犯罪时暴力凶残、不计后果，应从重处罚，且不得适用缓刑。附带民事诉讼原告人李某1没有过错，其经济损失要求按照诉讼请求判决。被告人宋吕对指控事实无异议，愿意尽最大能力赔偿被害人经济损失。辩护人杨重喜对指控罪名无异议。辩称宋吕没有主动邀约，没有积极主动实施犯罪，凶器不是宋吕携带到现场，宋吕属于临时起意的激情犯罪，本案不应区分主从犯；宋吕不存在故意杀人情节；宋吕有自首情节，且如实供述，当庭自愿认罪悔罪；杨某1用酒瓶砸宋吕头部、毕某、杨某2殴打宋吕，宋吕因防卫实施了伤害行为，被害人对案件发生存在过错；宋吕主观恶性小，没有造成恶劣的社会影响；宋吕已赔偿了20000元，当庭表示愿意尽最大能力赔偿。综上，建议对被告人宋吕判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。杨某1的诉讼请求中：对医疗费、住院伙食费、鉴定费和后续治疗费没有意见；对误工费、护理费没有意见，但误工、护理天数应依照鉴定意见确定，计算标准应按照案发时的标准计算；营养费每天50元过高，请求按照20元至30元支持；交通费请求酌情支持；残疾赔偿金、精神抚慰金刑事案件不应赔偿。杨某1自身有过错，应自行承担30％，并应扣除已支付的款项。李某1的诉讼请求中：对医疗费、住院伙食补助费和病案复印费没有意见；护理费、误工费应依照住院天数以案发时的标准计算；交通费请酌情支持；营养费、后续治疗费因未作鉴定不予认可；残疾赔偿金、精神抚慰金刑事案件不应赔偿。辩护人邵恩勇同意辩护人杨重喜的辩护意见。被告人宝静荣对指控事实无异议，愿意赔偿附带民事诉讼原告人的经济损失。辩护人李四涛对指控罪名无异议。辩称本案因宋吕与他人发生纠纷，买江某回来喊人后某静荣、张金龙出去，宝静荣与张金龙只是帮宋吕打架，不能因为宝静荣用刀就认定宝静荣为主犯，本案不应区分主从犯；宝静荣有自首情节，当庭认罪，有悔罪表现；宝静荣有积极赔偿的情节；宋吕被杨某1一方五六人殴打后，买江某去喊人，宝静荣才去帮忙，本案发生上被害人有重大过错；宝静荣虽然将刀子带到现场，但只砍伤一人，宋吕砍伤两人，参与程度、伤害情节比宋吕轻，在量刑上应有一定的区别。综上，建议对被告人宝静荣判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。附带民事赔偿同意辩护人杨重喜的意见。辩护人杨晓燕未发表辩护意见。被告人张金龙辩称，起诉书基本上是符合的，但说他对被害人拳打脚踢不对，他出去时看见宋吕被打前去劝架，劝了三次，导致肢体接触，他也被打伤；拉扯的过程中他被对方打了两下，他也打着对方两下，他不是故意，他认罪伏法。对附带民事诉讼原告人杨某1、李某1的诉讼请求没有意见。经审理查明，2017年3月28日晚，杨某1、李某1、毕某和杨某2在洱源县右所镇右所商贸街聚点饮吧喝酒；宋吕、宝静荣、张金龙、买江某和王某也在右所商贸街酒别重逢酒吧喝酒。次日0时30分许，杨某1、李某1、毕某和杨某2从酒吧出来准备回家，杨某1、毕某往东走，李某1、杨某2往西走。杨某1、毕某走出约十米后，与先前从酒别重逢酒吧出来的宋吕相遇时发生口角，宋吕打了毕某脸部一拳，杨某1见状便用手中的酒瓶砸向宋吕头部，并用拳头殴打宋吕，杨某2、李某1闻声后跑向宋吕等人，杨某2与杨某1一起殴打宋吕，将宋吕追打到聚点饮吧对面的路边且将宋吕打倒在地，后被人劝开。买江某看见宋吕被打后回到酒别重逢酒吧，将宋吕被打的事告诉宝静荣、王某等人，宝静荣便手持一把长刀与张金龙、买江某、王某、张某赶到宋吕旁边，宝静荣在同对方争吵了几句后便用长刀连续砍击杨某1、李某1，张金龙亦上前对杨某1、李某1拳打脚踢，随后宋吕夺过宝静荣手中的长刀乱砍杨某1、李某1，张某见状夺过宋吕手中的长刀。杨某1、李某1被砍跌坐在地上后，张金龙还用脚踢了其中的一人。后宋吕再次抢回刀子并砍了杨某1数刀。杨某1受伤后经洱源县右所镇卫生院抢救后被送到解放军第六十医院住院治疗了30天，其伤情为：1.全身多处刀砍伤：（1）创伤性轻型颅脑外伤：枕顶部头皮裂伤、枕顶部头皮血肿，（2）面部软组织刀砍伤伴局部软组织缺损，（3）腮腺刀砍伤伴涎瘘，（4）颈部软组织、胸廓软组织、左手软组织、左肘部软组织、右手软组织、右膝关节软组织和臀部软组织刀砍伤；2.左侧面部神经断裂；3.左耳廓断裂伤；4.左侧拇长伸肌键不全离断伤；5.颌面软组织异物存留；6.失血性休克；7.低蛋白血症；8.水电解质、酸碱平衡紊乱；9.全身多处软组织挫伤。杨某1支出抢救费、住院医疗费和检查费58308.28元、鉴定费3600元。经鉴定，杨某1此次损伤的损伤程度为轻伤一级，伤残等级达十（拾）级伤残，自此次损伤之日起的误工期为90日、护理期为30日、营养期为30日，后期治疗需人民币3500元。李某1受伤后经洱源县邓某中心卫生院抢救后被送到解放军第六十医院住院治疗了16天，其伤情为：1.全身多处刀砍伤：（1）创伤性颅脑外伤：左侧枕顶部头皮缺损、右侧枕顶部头皮裂伤、枕部头皮撕脱伤和枕骨骨裂，（2）创伤性胸部损伤：右胸背部软组织裂伤、右侧侧胸壁及胸背部软组织内多发性积气，（3）腰部多处软组织挫裂伤，（4）臀部及左手掌背部皮肤裂伤；2.失血性休克；3.左眼眶周围软组织损伤；4.左眼结膜充血；5.代谢性酸中毒；6.低蛋白血症；7.窦性心动过速。李某1治愈出院，支出抢救费、住院医疗费和购买手术急需用品费46635.38元、病案复印费75元和鉴定费600元。经鉴定，李某1此次损伤的损伤程度为轻伤一级。案发后，宋吕预付了医药费20000元，宝静荣预付了医药费20000元，张金龙预付了医药费10000元，王某预付的医药费10000元王某表示帮助宝静荣赔偿，买江某预付的医药费10000元不再要求返还；杨某1、李某1每人向公安机关领到35000元。诉讼期间，被告人宋吕、宝静荣和张金龙的家属就民事赔偿进行了协商，附带民事诉讼原告人杨某1、李某1的经济损失共计人民币135600.03元，扣除买江某的10000元外，由张金龙赔偿10000元，其余部分115600.03元，由宋吕赔偿60%，即69360元；由宝静荣赔偿40%，即46240.03元。宋吕、宝静荣的家属已将赔偿款预交到案。另查明，被告人张金龙曾因犯招摇撞骗罪，于2012年6月20日被昆明市五华区人民法院判处有期徒刑二年，2013年6月26日刑满释放。上述事实，有经过庭审质证并经合议庭当庭评议后予以确认的以下证据证明：1．报案记录、接处警经过、受案登记表、立案决定书，证明宋某1报警后，公安机关出警处理以及受案、立案情况。2．到案经过，证明公安民警经过调查，宋吕、宝静荣和张金龙有重大作案嫌疑，遂到三人家中进行传唤，三人均不在家。民警让宋吕的父亲打给宋吕电话并配合民警一起去寻找宋吕，2017年1月29日3时许在邓川加油站附近将宋吕口头传唤到案；民警分别与宝静荣、张金龙的家属沟通后，宝静荣于2017年3月29日16时许在家属的带领下到右所派出所接受调查，张金龙于2017年4月6日19时许到右所派出所接受调查。3．现场勘验笔录、现场图、现场照片、现场提取痕迹物证登记表，证明案发现场情况，以及公安机关在现场提取了血迹、血足迹、呕吐物、黑色Ｔ恤、迷彩胶鞋、红色毛线带、血纸团、头皮组织和玻璃瓶碎片等。4．调取证据通知书、调取证据清单，证明2017年3月29日，公安机关向右所商贸街管理处调取了2017年3月29日1时许右所商贸街聚点酒吧门口的监控录像。5．寻找笔录、寻找作案工具刀子现场平面图、寻找作案工具过程照片、扣押决定书、扣押清单、物证照片，证明公安机关在宝静荣的指认下寻找到长刀一把，并将长刀一把扣押在案。6．辨认笔录、辨认照片，证明经目击证人李某2辨认，穿红色短袖衣的男子是宝静荣，一开始被打的男子是宋吕；经目击证人宋某1辨认，绰号叫“太子游”的男子是宝静荣，士庞、三枚那边的回族人是张金龙，右所街的男子是宋吕；经目击证人宋某2辨认，穿红衣服用刀乱砍的人是宝静荣，另外一个回族人是张金龙。7．鉴定聘请书、昆医大司法鉴定中心［2017］（临床）鉴字第Ｌ305号、第Ｌ367号、第Ｌ368号、第Ｌ369号、第Ｌ370号司法鉴定意见书、接受证据材料清单、鉴定意见通知书，证明李某1此次损伤的损伤程度为轻伤一级；杨某1此次损伤的损伤程度为轻伤一级，伤残等级达十（拾）级伤残，后期治疗需人民币3500元，以及自此次损伤之日起的误工期、护理期和营养期。8．收条、暂收条、领条，证明案发后宋吕、宝静荣、张金龙、买江某和王某垫付医药费的情况，杨某1、李某1各向公安机关领到医药费人民币35000元。9．右所派出所2016年2月6日的办案情况说明，证明本案笔录中所提到的人，记录时用了绰号、别名或同音字的情况。10．被告人的正侧面照片、户口证明、（2012）五法刑一初字第206号刑事判决书、刑满释放人员通知书、刑释人员安置帮教建议书、刑释罪犯改造质量评估情况、罪犯出监鉴定表，证明被告人宋吕、宝静荣和张金龙的相貌特征，以及年龄、身份等情况，其犯罪时已达刑事责任年龄；被告人张金龙曾因犯招摇撞骗罪，于2012年6月20日被昆明市五华区人民法院判处有期徒刑二年，2013年6月26日刑满释放。11．危重症监护记录单，证明杨某1被送到解放军第六十医院抢救时的生命体征，以及初步检查的损伤伤情、医院与医生所采取的抢救措施。12．杨某1的身份证复印件，证明杨某1的自然身份情况。13．解放军第六十医院的诊断证明书和出院证明、洱源县右所镇卫生院收据一份、解放军第六十医院收费票据二份、大理大学附属医院收费票据一份、大理州医院收费票据一份，证明杨某1的伤情、治疗经过和支出费用情况。14．鉴定费收据，证明杨某1支出鉴定费3600元。15．李某1的身份证复印件，证明李某1的自然身份情况。16．解放军第六十医院诊断证明和出院证明、洱源县邓某中心卫生院收费收据一份、解放军第六十医院收费票据四份和病案复印费收据一份、六十医院便民服务社收据一份、大理州医院收费票据一份、鉴定费发票一份，证明李某1的伤情、治疗经过和支出费用情况。17．被害人陈述：（1）杨某1的陈述，证明2017年3月28日晚，他和李某1、毕某、杨某2在右所商贸街聚点酒吧喝酒喝到次日1时许离开酒吧，出来后杨某2、李某1往西走，他和毕某往东走，走了一段后毕某和一个瘦小伙子顶嘴，这个瘦小伙子就打了毕某一拳，他就用手中的鸡尾酒瓶砸了瘦小伙子的右头部一下，酒瓶都砸碎了，接着他又打了瘦小伙子几拳，李某1、杨某2听见打架后过来，他和杨某2就拉着这个瘦小伙子打，并追打这个瘦小伙子到了聚点酒吧门口，这时对方来了四五个人，他就被人用刀砍了几下，他看见李某1已经睡在地上，他也坐在路上，之后的事就记不清了。（2）李某1的陈述，证明2017年3月28日晚，他们在聚点酒吧喝酒喝到次日1时许才离开酒吧，出来后杨某1、毕某往东走，他和杨某2往西走，走出去十多米后听见杨某1、毕某在东面和人打架，他和杨某2跑过去后看见杨某1正在打一个人，杨某2就过去与杨某1一起打，将这个人追打到聚点酒吧门口。这时对方来了几个人，来到后有人就打杨某1，用刀砍杨某1，他过去拉，对方就打他，用刀砍了他头上几刀，他被砍伤后抱着头睡在地上，后来又爬到聚点酒吧门口睡在门口的台子上，有个人过来拉着他的衣服按了几下，还有人过来用脚踢他，还有人用刀砍了他的后背、右边屁股几刀。18．证人证言：（1）张某的证言，证明2017年3月28日晚上，买江某、宋吕、张金龙和王某在她的酒别重逢酒吧喝酒，她男朋友宝静荣也与他们一起喝，次日1时许买江某、宋吕离开酒吧去夜蒲ＫＴＶ唱歌，他俩离开四五分钟后她听见有人喊宋吕被打，她和宝静荣、张金龙、王某就跑出去，宝静荣、张金龙和王某上前帮宋吕、买江某打两个人，宝静荣用脚踢那两个受伤的男子，一开始她去抢宝静荣手中的刀，有人又把她手中的刀拿出去，过了一会刀又在宋吕手中，她又去宋吕手中将刀抢出来，后来有人又把刀拿走了。打架时宝静荣穿红衣服，张金龙穿白色短袖衣。（2）买江某的证言，证明2017年3月28日晚上，他们在酒别重逢酒吧喝酒喝了一会后，他约宋吕、张金龙去夜蒲ＫＴＶ唱歌，他走在前面，宋吕、张金龙走在后面，突然听见“啪”的一声后宋吕大叫了一声，他就跑向宋吕见宋吕头部流血，便跑回刚才喝酒的酒吧门口叫有人打宋吕，酒吧老板娘、宝静荣、“胖子”，还有一个他不认识的人就跑出来，他在酒吧里呆了一下后出来站在花台旁边，张金龙在他左前方用手打对方，对方蹲在地上没有还手，打了两三分钟张金龙就没有打了；同时宝静荣在他右前方打对方另外一个男子，这个男子双手抱头右脸贴墙蹲在地上，酒吧老板娘把宝静荣拉开后，宋吕又用刀从这个男子的左后方由上往下砍，砍着这个男子背部脖子下方，砍了几下后酒吧老板娘把宋吕拉开，他们这边打架的有宋吕、宝静荣和张金龙。（3）王某的证言，证明2017年3月28日晚上他在酒别重逢酒吧闲，次日0时许右所的一个戴眼镜的男子约宝静荣、张金龙去唱歌，大约五分钟后戴眼镜的男子跑回来问“棒棒给有，拿几根棒棒来”，张金龙也跑进来说有人打宋吕，他和休闲吧的老板娘、戴眼镜的男子、张金龙一起跑出去，看见宋吕头部流血，对方有四五个人，宝静荣手里拿着一把刀子和宋吕站在一起问对方哪个打的，并用刀子由上往下砍了对方一个男子上半身几刀，对方另外一个男子过来拉扯宝静荣，张金龙也上前用手脚打对方，这时对方有一个男子倒地，宝静荣又用刀砍倒在地上的男子，张金龙用手脚踢打倒地的男子，宋吕把宝静荣手中的刀子抢去双手握刀由上往下砍对方上来帮忙的另外一个男子，砍了几刀这个男子就双手抱头蹲在地上身体靠在门上，休息吧的老板娘去抢宋吕手中的刀子被宋吕打倒在地，宝静荣、张金龙继续用手脚殴打对方的头部和身体。（4）毕某的证言，证明2017年3月28日晚上，他们在聚点酒吧喝酒出来后，杨某2、李某1往西走，他和杨某1往东走，他走在杨某1前走了约十多米左眼突然被打了一下，他就跑到庞龙宾馆杨某2的车子旁边，后又折回到聚点酒吧门口，杨某1、李某1已经受伤。（5）杨某2的证言，证明2017年3月28日晚上他们在聚点酒吧喝酒喝到次日0时30分许才离开，出来后毕某、杨某1往东走，他和李某1往西走，刚走出一小段就听见杨某1、毕某在聚点酒吧东边的空地吵起来，他看见杨某1、毕某与一个男子对打，一直打到聚点酒吧大门斜对面的树下，那个男子用手叉杨某1的脖子，杨某1一拳将那个男子打倒在地，然后他和杨某1、李某1、毕某就围上去用脚踢那个男子，他们准备离开时那个男子的三四个朋友从东面跑过来，跑在前面的是一名穿红衣服的男子和一名穿白衣服的男子，穿白衣服的男子问杨某1说“你搞什么”，杨某1说被他们打倒在地的男子先打杨某1，对方两个男子与杨某1说了两三句话后，穿红衣服的男子就用刀从上往下砍了杨某1的背部肩膀一刀，穿白衣服的男子打了杨某1的头部一拳，他害怕被砍就跑了。（6）宋某2的证言，证明2018年3月28日晚上，旧州的四个小伙子在他家的聚点酒吧喝酒喝到凌晨1时许离开，酒吧关门时他听见酒吧东面有打架的声音便出去看，看到在酒吧喝酒的两个小伙子追打宋吕一直追打到聚点酒吧门口将宋吕打倒在地，他上去劝架，宋吕站起来后拿着手机打电话，头上流血，他劝宋吕去卫生院宋吕说不用，他又让旧州的两个小伙子走两个小伙子也不走。这时两个回族人来到这几个旧州人旁边，穿红衣服的那个手里面拿着一把长刀与旧州的那几个人骂了几句后，两个回族人就和旧州的小伙子打起来，穿红衣服的男子用刀乱砍穿黑夹克的旧州伙子的胸口、背脊和大腿，还砍着另外一个伙子几刀，另外一个回族人用拳脚打旧州的小伙子，宋吕将穿红衣服那个人手里的刀抢过去砍旧州的两个伙子，砍着两个小伙子的脊背、大腿几刀，酒别重逢酒吧的老板娘来拉宋吕并将宋吕手里的刀抢走，两个回族人继续上去殴打旧州的这两个小伙子，宋吕又将刀子抢回来砍了穿黑色衣服的旧州小伙子头部、背部几刀。（7）李某2的证言，证明2017年3月29日1时许，在聚点酒吧喝酒的四个旧州人离开后她正在关门时发现有人闹架就去看，看见两个旧州人打一个人，被打那个人耳朵边已经流血，后来从酒别重逢酒吧出来四个人和旧州的这两个人说话，旧州的这两个人没有理，那五个人就打旧州的这两个，打了几下后就有一个人拿出刀子砍旧州的这两个人，后穿红短袖的男子和一开始被打的男子就轮流砍旧州的这两个人，这两个人中一个的后脑肉被削掉了一块，还有一个耳朵被砍了一刀，脖子下面也被砍了一刀，脊背上也被砍了几刀。（8）宋某1的证言，证明2017年3月29日1时许，有人在她经营的聚点酒吧门口打架，当时是三个人殴打两个人，被打的那两人好像是旧州的，打人的这三人中二人是三枚、士庞的回族，其中一个绰号叫“太子游”，还有一个是右所街上的人，她看见个子高点的回族人拿着一把刀子砍人。（9）胡进松的证言，证明2017年3月28日晚上，他们夫妇与买江某等人在酒别重逢酒吧喝酒，次日0时20分许离开。（10）李国鹏的证言，证明2017年3月28日晚上，他和毕某等人在聚点酒吧喝酒，喝到22时许他就离开了。（11）张衡的证言，证明他在蝴蝶泉金泉ＫＴＶ上班，昨晚宝静荣他们在一起的伴带过来一把刀子，就是民警带过来的这个人提进来的，他怕他们打架，让人将刀子拿到外面，大约5时许宝静荣又回来把刀子拿走。（12）宋某3林的证言，证明2018年3月29日1时30分许，右所派出所的两名民警到他家说宋吕在右所商贸街打架，当时宋吕还没有回家，他听说后就联系宋吕，宋吕回来后他陪宋吕跟着民警到右所派出所投案。19．被告人供述与辩解：（1）宋吕的供述与辩解，证明2017年3月28日晚上，他们在酒别重逢酒吧喝酒喝到29日0时许，他与买江某相约去夜蒲ＫＴＶ唱歌，出去后买江某走在前，他在后面小便时走过来两名男子，其中体型偏胖的那个男子看在他上用白族话骂他，他就用手打了体型偏瘦的那个男子一拳，体型偏胖的那个男子就用啤酒瓶打了他头部一下，将酒瓶打碎在他头部并将他推倒在地，对方还来了三四个人踢了他几脚，他从地上爬起来与对方对打了约30秒，这时买江某和他在酒吧里认识的穿红白衣服的两名男子跑过来帮他打架，买江某手里拿着一把刀，他就上前将刀子抢过来杀打他的那几名男子，对方跑了四个还剩两个，他砍了拿酒瓶砸他的男子的头部、肩部和手上各一刀，被砍的男子抱着头蹲在地上，这时老板娘和买江某过来抢他的刀子，刀子被老板娘抢去后又被买江某拿去。当时他看见一个体型偏瘦的男子被打倒在地，就踢了这名男子的软肋一脚，又蹲下去抓这名男子的头发看这名男子的脸，把这名男子的头砸向地面。这名男子的伤不是他造成的，穿白衣服和红衣服的两名男子也帮他打对方的两名男子。（2）宝静荣的供述与辩解，证明2017年3月28日晚上，他们五人在酒别重逢酒吧喝酒，12点过点买江某提出要去夜蒲ＫＴＶ唱歌，他和王某没有去，过了几分钟买江某跑回酒吧说宋吕被打并在店里找东西没有找着，他出去后看见宋吕、张金龙站在酒吧旁边的小吃店门口，宋吕头上流血，他就从他驾驶的车上拿出一把刀子藏在身后，这时买江某、王某也从酒吧出来，他与买江某、王某就走拢宋吕，他问宋吕谁打宋吕，宋吕就说他的头被人打烂了去打打宋吕的人，他和宋吕就走拢那五六个年轻男子，宋吕问了对方几句后就和对方胖胖的一个男子打起来，他便拿出刀子砍了和宋吕打架的这个人两三刀，后宋吕将他手中的刀子抢去砍对方，他和张金龙也用手脚打对方，这时对方只剩下两个人，宋吕就用刀砍这两个人，张某来劝架并去抢宋吕手中的刀，对方的两个人已被他们打倒在聚点饮吧门口的墙上，他们折回酒别重逢酒吧时张金龙说手被刀砍伤动不起，他们到上关卫生院包扎完后宋吕、买江某说要去派出所就走了，张金龙说不想回家也走了，他便去金泉演艺吧开他的车，在到上把刀子丢了。（3）张金龙的供述与辩解，证明2017年3月29日凌晨，宋吕、买江某提议去夜蒲ＫＴＶ唱歌并朝前先出去，他在后面一两分钟出去，出去后看见宋吕和五个不认识的男人在聚点酒吧门口打架，他跟在买江某后面跑回酒别重逢酒吧，买江某告诉宝静荣、王某有人打宋吕，他们四人便又一起出去，宝静荣手里拿着一把尖刀。他们出去后看见对方五个人还在打宋吕，他就问对方的人为什么打宋吕，对方胖一点的一个说宋吕先打这个人，双方站了分把钟没有动手，接着不知怎么打起来，他和刚刚跟他说话的那个人互相用拳头打，宝静荣用刀子砍了对方矮一点的一个男人背上两三刀，宋吕过去把宝静荣手里面的刀子抢去砍刚才宝静荣砍的那个人的背部和手臂，大概砍了六、七刀，宋吕还砍了跟他打的胖点的那个人的背上四五刀，后酒别重逢的老板娘去抢宋吕手里的刀子，在抢的过程中宝静荣把刀子抢过去拿在手中。对方有两个人被打倒，靠在聚点酒吧旁边。上述证据，相互印证，足以认定本院认为，被告人宋吕、宝静荣和张金龙无视国家法律，故意伤害他人身体，致二人轻伤，其行为已触犯刑律，构成故意伤害罪，应对其判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。本案属共同犯罪，被告人宋吕、宝静荣在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张金龙在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，对被告人张金龙依法应当从轻处罚。案发后，公安机关通过被告人宋吕、宝静荣和张金龙各自的家人与三被告人联系后三被告人先后自行到公安机关接受调查，三被告人到案后如实供述所犯罪行，其行为系自首，对其依法可以从轻处罚。被告人张金龙因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，对其依法应当从重处罚。被害人杨某1对本案的发生，矛盾的激化负有责任，对被告人宋吕、宝静荣和张金龙可以酌定从轻处罚。被告人宋吕、宝静荣和张金龙积极赔偿被害人经济损失，对其可以酌定从轻处罚。被告人张金龙当庭提出的辩护意见并没有否定其殴打被害人的事实，且愿意认罪伏法，不能因其对自己的行为进行辩护而认定其翻供，故对公诉机关提出被告人张金龙当庭翻供，对其自首情节不再认定的意见不予采纳。诉讼代理人杨志君提出本案应以故意杀人罪定罪处罚，且不应区分主从犯，不应认定被告人宋吕、宝静荣有自首情节的意见与本案事实不符，不予采纳。辩护人杨重喜、李四涛提出本案不应区分主从犯的辩护意见与本案事实不符，不予采纳。辩护人杨重喜提出被告人宋吕主观恶性小，没有造成恶劣的社会影响的辩护意见与本案事实不符，不予采纳。因自首与庭审认罪系重复评价，故对辩护人杨重喜、李四涛提出被告人宋吕、宝静荣当庭认罪悔罪的辩护意见均不予采纳。辩护人李四涛提出被告人宝静荣只砍伤一人，参与程度、伤害情节比被告人宋吕轻的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。被告人张金龙提出他出去时看见宋吕被打前去劝架，劝了三次的辩护意见除其辩解外无其他证据证明，不予采纳。诉讼代理人杨志君、辩护人杨重喜和李四涛提出的量刑意见不符合罪责刑相适应原则，不予采纳；公诉机关的量刑意见恰当，应予以采纳。公安机关在现场提取的血迹、血足迹、呕吐物、黑色Ｔ恤、迷彩胶鞋、红色毛线带、血纸团、头皮组织和玻璃瓶碎片应作为本案物证保存；扣押在案的长刀一把系作案工具，应予以没收，作证据保存。被告人宋吕、宝静荣和张金龙因其犯罪行为给附带民事诉讼原告人杨某1、李某1造成的经济损失应依法予以赔偿，赔偿范围和标准应依照《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》、《2017年云南省道路交通事故人身损害赔偿有关费用的计算标准》确定并计算。附带民事诉讼原告人杨某1的诉讼请求中：医疗费、住院伙食补助费、后续治疗费和鉴定费有证据证明，应予以支持；误工费、护理费中误工天数、护理天数应依照鉴定意见确定；营养费的数额应结合当地的生活水平确定；交通费结合杨某1就医、鉴定往返确需支出交通费的实际酌情支持；伤残赔偿金、精神损害抚慰金与法相悖，不予支持。附带民事诉讼原告人杨某1的经济损失为：1.医疗费58308.28元，2.误工费90天×160.73元／天＝14465.70元，3.护理费30天×160.73元／天＝4821.90元，4.住院伙食补助费30天×100元／天＝3000元，5.营养费30天×30元／天＝900元，6.后续治疗费3500元，7.交通费700元，8.鉴定费3600元，共计人民币89295.88元（含已支付的35000元）。因附带民事诉讼原告人杨某1有过错，其经济损失由被告人宋吕、宝静荣和张金龙共同承担90%的赔偿责任，即80366.29元；附带民事诉讼原告人杨某1自行承担10%的责任，即8929.59元。附带民事诉讼原告人李某1的诉讼请求中：医疗费、住院伙食补助费、鉴定费和病案复印费有证据证明，应予以支持；因李某1已治愈出院，误工费、护理费按住院天数计算；营养费的数额应结合当地的生活水平确定；交通费结合李某1就医、鉴定往返确需支出交通费的实际酌情支持；伤残赔偿金、精神损害抚慰金与法相悖，不予支持；后续治疗费无证据证明，不予支持。附带民事诉讼原告人李某1的经济损失为：1.医疗费46635.38元，2.误工费16天×160.73元／天＝2571.68元，3.护理费16天×160.73元／天＝2571.68元，4.住院伙食补助费16天×100元／天＝1600元，5.营养费16天×30元／天＝480元，6.交通费700元，7.鉴定费及病案复印费675元，共计人民币55233.74元（含已支付的35000元），由被告人宋吕、宝静荣和张金龙共同赔偿。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第三十六条第一款、《中华人民共和国侵权责任法》第十六条、第二十六条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第三十五条之规定，判决如下一、被告人宋吕犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月4日起至2019年10月4日止。）二、被告人宝静荣犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月4日起至2019年10月4日止。）三、被告人张金龙犯故意伤害罪，判处有期徒刑七个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月4日起至2019年2月3日止。）四、公安机关在现场提取的血迹、血足迹、呕吐物、黑色Ｔ恤、迷彩胶鞋、红色毛线带、血纸团、头皮组织和玻璃瓶碎片应作为本案物证保存；扣押在案的作案工具长刀一把应予以没收，作证据保存。五、由被告人宋吕、宝静荣和张金龙共同赔偿附带民事诉讼原告人杨某1经济损失人民币80366.29元，扣除已支付的35000元，余款45366.29元限于判决生效之日支付。六、由被告人宋吕、宝静荣和张金龙共同赔偿附带民事诉讼原告人李某1经济损失人民币55233.74元，扣除已支付的35000元，余款20233.74元限于判决生效之日支付。七、驳回附带民事诉讼原告人杨某1、李某1的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本十一份审判长王仁忠人民陪审员李德康人民陪审员李桂舒二〇一八年七月六日书记员杨晓利

贾某某滥伐林木一审刑事判决书广西壮族自治区天峨县人民法院刑事判决书（2015）峨刑初字第81号：天峨县人民检察院以峨检刑诉（2015）82号起诉书指控被告人贾某某犯滥伐林木罪，于2015年7月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年8月14日公开开庭审理了本案。天峨县人民检察院指派检察员丁婕出庭支持公诉。被告人贾某某到庭参加诉讼。现已审理终结天峨县人民检察院指控，2014年12月期间，被告人贾某某在未办理林木采伐许可证的情况下，擅自请人到天峨县向阳镇板龙村八赖屯往里坡购买得黎某家的杉树林地内采伐杉树，采伐林木面积2.85公顷，采伐林木蓄积量为465.310立方米（±46.5310立方米），出材量为343.697立方米（±34.3697立方米）。数量巨大。对指控的事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、现场勘查笔录、鉴定结论等相关证据。公诉机关认为，被告人贾某某的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款规定，应以滥伐林木罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人贾某某对指控的事实及法律适用无异议。但提出，其因欠黎某购木款，而黎某急用钱建房，其想办证但没有指标，被迫无奈才无证采伐，现已认识到无证采伐的错误，且有自首情节，请求给予减轻处罚并宣告缓刑。经审理查明，2013年4月2日，被告人贾某某与向阳镇板龙村八耐屯黎某签定《林木购销合同》，黎某将其种植在本屯往里坡（地名）的杉木林二片作价人民币三十三万元卖给被告人贾某某（己付款31万元，尚欠2万元），并约定于2013年12月31日前砍伐完毕（其中一片己于2014年3月办证采伐）。2014年12月期间，被告人贾某某在未办理林木采伐许可证的情况下，擅自请人到天峨县向阳镇板龙村八赖屯往里坡将其购买的杉树林进行采伐，采伐林木面积2.85公顷，采伐林木蓄积量为465.310立方米（±46.5310立方米），出材量为343.697立方米（±34.3697立方米）。2015年1月23日天峨县森林公安局对被告人贾某某运到天峨县广运木业有限公司货场的（滥伐）杉原木54.3738立方米登记保存，2015年1月25日天峨县森林公安局对被告人贾某某滥伐后堆放在天峨县向阳镇板龙村八赖屯往里坡的杉原木约40立方米登记保存在原地，并将上述登记保存的杉圆木发还给被告人贾某某自行保管。另查明，2015年1月24曰，被告人贾某某到天峨县森林公安局投案并供述了自己滥伐林木的罪行。上述事实，被告人贾某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人黎某、唐某、韦某、廖某、牙海儒、贺某、赵某、易某的证言、现场勘查笔录及照片、辨认笔录及照片，调取证据清单、天峨县林政资源管理站证明、接受证据材料清单、林木购销合同、木材登记保存清单、自首情况说明、林业技术鉴定意见，被告人的供述和辩解、户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人贾某某违反森林法规定，未经林业主管部门批准并颁发林木采伐许可证的情况下，擅自采伐林木面积2.85公顷，滥伐林木蓄积量为465.31立方米（±46.53立方米），数量巨大，其行为已触犯刑律，构成滥伐林木罪。公诉机关指控被告人贾某某犯滥伐林木罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，其公诉意见切合本案事实及相关法律规定，本院依法予以确认和采纳。被告人贾某某犯罪后，主动到公安机关投案并如实供述了自己滥伐林木的罪行，依法可以从轻或者减轻从轻处罚。被告人贾某某系购买他人林木予以采伐，且在对第一批林木进行采伐时能依法办理相关证件，而本次在明知采伐林木必须办理证件的情况下仍无证采伐，且滥伐林木的数量巨大，给国家林业资源造成了严重的损失，社会危害性较大，为教育被告人及其他公民遵守国家森林法律，对被告人贾某某不宜宣告缓刑，故对其关于宣告缓刑的请求，本院不予支持。天峨县森林公安局登记保存的被告人贾某某滥伐的杉原木（堆放在天峨县广运木业有限公司货场杉原木54.3738立方米和堆放在天峨县向阳镇板龙村八赖屯往里坡的杉原木约40立方米），依照《最高人民法院关于滥伐自已所有权的林木其林木应如何处理的问题的批复》（法复（1993）5号）的规定精神，被告人贾某某滥伐的杉原木应予追缴，并由林业主管部门依法处理，上缴国库。为严肃国法，打击刑事犯罪，保护国家森林资源不受非法侵犯，保护国家对森林资源的正常经营管理活动，根据被告人贾某某的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第四十五条、四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十一条，《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（一）项、第六条，《最高人民法院关于滥伐自已所有权的林木其林木应如何处理的问题的批复》和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条、第五条、第八条的规定，判决如下一、被告人贾某某犯滥伐林木罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万五千元，上缴国库；（刑罚自判决执行之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳。）二、被告人贾某某滥伐的杉原木约94.3738立方米予以追缴，上缴国库（由林业行政主管部门依法处理，所得款上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区河池市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判长邓世伦审判员郭仕伟人民陪审员黄光崇二〇一五年九月二日书记员唐卫益

田友平扰乱无线电通讯管理秩序罪二审刑事判决书重庆市第五中级人民法院刑事判决书（2018）渝05刑终104号：重庆市九龙坡区人民法院审理重庆市九龙坡区人民检察院指控原审被告人田友平犯扰乱无线电通讯管理秩序罪一案，于2018年1月15日作出（2018）渝0107刑初40号刑事判决，认定被告人田友平犯扰乱无线电通讯管理秩序罪，判处有期徒刑两年，并处罚金五千元；违法所得人民币4000元予以追缴。扣押在案的作案工具伪基站设备2套予以没收。被告人田友平不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市人民检察院第五分院指派检察官肖颖、检察官助理代俊出庭履行职务。原审被告人田友平到庭参加诉讼。本案现已审理终结原审判决认定，2017年6月7日至7月25日期间，被告人田友平驾驶渝ＸＸ8073的白色雪铁龙轿车在重庆市九龙坡区、巴南区、沙坪坝区等地使用隐藏在轿车后备箱内的伪基站设备，非法占用移动通讯企业使用的频率，向移动通讯用户手机发送违法广告信息，期间共计发送违法广告信息742万余条。2017年7月25日，田友平驾驶渝ＸＸ8073的白色雪铁龙轿车从重庆市九龙坡区华岩镇民安华福小区出发，经大渡口区、沙坪坝区、巴南区，在巴南区渝南分流道被公安机关捉获，公安机关当场查获伪基站设备2套。经重庆市无线电监测站对查获的伪基站设备进行检验和监测，结果为：（1）该样品能在935ＭＨＺ至960ＭＨＺ的ＧＳＭ公众移动通信基站专用频段内发射，且传导杂散发射项目监测不合格。（2）该样品具有阻断手机接入模拟基站功能；具有给正常ＧＳＭ手机发送短消息功能；外观无工信部颁发的型号核准证书标识。另查明，被告人田友平在2017年6月7日至7月25日期间非法获利4000余元。被告人田友平对上述事实均予以供认。原审法院认为，被告人田友平的行为已构成扰乱无线电通讯管理秩序罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十八条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决：一、被告人田友平犯扰乱无线电通讯管理秩序罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。二、违法所得人民币4000元予以追缴。三、扣押在案的作案工具伪基站设备2套予以没收。宣判后，田友平以原判量刑过重，愿意退缴赃款和罚金，希望二审从轻判处为由提出上诉。出庭履行职务的检察员认为，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当。鉴于田友平在二审有退赃等悔罪表现，建议依法判处。经二审审理查明的田友平在2017年6月7日至7月25日期间，将伪基站设备隐藏在其驾驶渝ＸＸ8073白色雪铁龙轿车的后备箱，非法占用移动通讯企业使用的频率，向移动通讯用户手机发送违法广告信息700余万条的事实、证据与一审认定的一致，本院予以确认。二审审理期间，田友平退出其非法所得人民币4000元，并缴纳罚金人民币5000元。该事实，有重庆市政府非税收入电子缴款专用收据予以证实本院认为，上诉人田友平违反国家规定，擅自设置、使用无线电台和无线电频率，干扰无线电通讯秩序，情节严重，其行为已构成扰乱无线电通讯管理秩序罪。田友平到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。且在二审期间主动退出全部赃款、积极缴纳罚金，有悔罪表现，对其宣告缓刑不致再危害社会。对田友平提出宣告缓刑的意见予以采纳。对出庭履行职务的检察员提出综合其退赃等情节，建议依法判处的意见予以采纳。原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，鉴于二审出现影响量刑的新证据，依法改判。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百八十八条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、维持重庆市九龙坡区人民法院（2018）渝0107刑初40号刑事判决的第一项的定罪部分、第二项、第三项。即被告人田友平犯扰乱无线电通讯管理秩序罪；违法所得人民币4000元予以追缴；扣押在案的作案工具伪基站设备2套予以追缴。二、撤销重庆市九龙坡区人民法院（2018）渝0107刑初40号刑事判决的第一项的量刑部分，即被告人田友平犯扰乱无线电通讯管理秩序罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。三、上诉人田友平犯扰乱无线电通讯管理秩序罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。本判决为终审判决审判长江玲审判员郑文健审判员马成楷二〇一八年三月二十八日书记员杜江华

黄汝平信用卡诈骗一审刑事判决书云南省曲靖市麒麟区人民法院刑事判决书（2017）云0302刑初80号：曲靖市麒麟区人民检察院以麒检麒麟驻西刑诉（2017）第3号起诉书指控被告人黄汝平犯信用卡诈骗罪，于2017年1月25日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。曲靖市麒麟区人民检察院指派代理检察员杨伟出庭支持公诉，被告人黄汝平到庭参加诉讼，现已审理终结公诉机关指控：2013年9月，被告人黄汝平提供虚假房产证明在中国银行申请办理办理了中国银行信用卡（卡号为52×××65），自当月开始刷卡消费套现，2014年7月开始逾期还款后，中国银行于2014年8月5日、11月6日、11月14日三次进行催收，黄汝平仍未归还其透支款息，后于改变联系方式离开曲靖，逃避银行催收。截止2016年5月，透支本金40858.21元，利息7773.66元，滞纳金6828.72元。被告人黄汝平的行为已构成信用卡诈骗罪。被告人黄汝平对指控罪名无异。经审理查明：2013年9月，被告人黄汝平提供虚假房产证明在中国银行申请办理办理了中国银行信用卡（卡号为52×××65），自当月开始刷卡消费套现，2014年7月开始逾期还款后，中国银行于2014年8月5日、11月6日、11月14日三次进行催收，黄汝平仍未归还其透支款息，后于改变联系方式离开曲靖，逃避银行催收。截止2016年5月，透支本金40858.21元，利息7773.66元，滞纳金6828.72元。上述事实有银行报案材料、账户交易明细、透支催收通知书等证据予以证实，被告人黄汝平对公诉机关所举证据无异议。上述证据经查证属实，予以确认为定案依据本院认为，被告人黄汝平以非法占有为目的，超过规定期限恶意透支，且经发卡银行三次催收后超过规定期限仍不归还，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控成立，予以支持。鉴于被告人尚能自愿认罪，故可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款之规定，判决如下被告人黄汝平犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月1日起至2017年9月30日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员张文浪二〇一七年二月八日书记员刘玉艳

禤蕴文、陈昌远开设赌场一审刑事判决书广东省乳源瑶族自治县人民法院刑事判决书（2018）粤0232刑初45号：乳源瑶族自治县人民检察院以乳检公诉刑诉﹝2018﹞40号起诉书指控被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋犯开设赌场罪，被告人丘晓云犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。乳源瑶族自治县人民检察院指派检察员李湘霞出庭支持公诉，被告人禤蕴文及其辩护人林建军，被告人陈昌远及其辩护人刘晨龙，被告人杨子龙及其指定辩护人林梓辉，被告人邓日剑及其指定辩护人吴乐平，被告人邹云斌及其指定辩护人江树辉，被告人袁翠霞及其指定辩护人邹佳燕，被告人李杰锋及其指定辩护人胡熙武、李小彤，被告人丘晓云及其辩护人谢荣忠到庭参加诉讼。现已审理终结乳源瑶族自治县人民检察院指控：2017年6月份，被告人禤蕴文先出资人民币140000元（占赌场股份50%）用于支付装修被告人陈昌远租用的乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司一平房用于开设赌场使用。2017年6月至9月15日期间，被告人陈昌远、邓日剑在赌场利用扑克牌赌大吃小的赌博形式（俗称“大风车”）向社会不特定的人开放赌场聚众赌博，被告人陈昌远、邓日剑负责发牌及抽取水钱，每日抽头渔利约人民币10000元，其中从每天抽头渔利中抽出人民币2000元作为赌场的租金和装修投资的费用给被告人禤蕴文，发给被告人陈昌远人民币1000元、被告人邓日剑人民币500元的工资，剩余的抽头渔利用于赌场日常工作的支出及股东分配。被告人邹云斌、袁翠霞、杨子龙、李杰锋明知他人开设赌场，为获取非法利益，在赌场内以当场收取5%利息的方式向参赌人员胡某1、胡某2等人放高利贷资金用于赌博。2017年9月15日凌晨0时许，公安机关侦查人员在赌博现场抓获了被告人禤蕴文等7名被告人及参赌人员，并在现场查获赌资人民币35700元，抽头渔利人民币9600元及用于赌博的扑克牌若干。2017年6月至９月期间，被告人禤蕴文通过直接交付及被告人李杰锋转交、被告人丘晓云直接在赌场领取的方式，按照每天人民币2000元的标准，被告人禤蕴文累计交付人民币140000元给被告人丘晓云，作为被告人禤蕴文投资乳源瑶族自治县宏顺园林绿化有限公司的资金。被告人丘晓云作为乳源瑶族自治县宏顺园林绿化有限公司的法定代表人，明知该人民币140000元是被告人禤蕴文伙同他人开设赌场的犯罪收益，仍将该笔资金用于支付工人工资、水电费等与乳源瑶族自治县宏顺园林绿化有限公司经营收入相混合的方式帮助被告人禤蕴文转移犯罪收益。公诉机关就指控的上述事实当庭讯问了被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋、丘晓云，宣读了证人证言，被告人的供述和辩解，现场勘验笔录，辨认笔录，出示了视听资料、电子数据等证据材料，据此认为被告人禤蕴文、陈昌远、邓日剑提供场所供他人赌博，并从中抽头渔利；被告人杨子龙、邹云斌、袁翠霞、李杰锋明知他人开设赌场，为牟取非法利益，高息在赌场内为参赌人员放高利贷，放高利贷资金用于赌博，是开设赌场罪的共犯，被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋的刑事责任。被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋开设赌场，分工明确，严重扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪。被告人丘晓云明知他人开设赌场的犯罪收益而进行转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，依法提起公诉，请依法判处。被告人禤蕴文对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪，但认为其不是恶势力犯罪。辩护人林建军主要辩护意见：对公诉机关指控被告人禤蕴文犯开设赌场罪的罪名没有异议。被告人禤蕴文有以下从轻情节1.被告人禤蕴文归案后如实供述了自己的犯罪事实，具有坦白情节。2.赌场内放高利贷人员的行为与被告人禤蕴文无关，根据公安机关的讯问笔录，本案中放高利贷人员是自行到赌场放高利贷，被告人禤蕴文不应承担责任。3.对于属于恶势力犯罪的指控有异议。根据《办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》，本案中被告人禤蕴文开设赌场的行为只是一般的犯罪行为，没有达到恶势力的犯罪程度。本案的证据材料可以认定被告人禤蕴文等人开设赌场的犯罪行为符合一般的开设赌场特征，放高利贷人员是自筹资金前往赌场放高利贷，无需要经过被告人禤蕴文同意，赌场放高利贷人员亦未强迫赌客借钱，赌客借钱后未使用暴力、威胁等手段强迫他人还钱。4.被告人禤蕴文真诚认罪、悔罪，且其是孝子。综上，请求法庭考虑禤蕴文的犯罪情节对其从轻、减轻处罚。被告人陈昌远对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。辩护人刘晨龙的主要辩护意见：1.对公诉机关指控被告人陈昌远犯开设赌场罪的罪名和事实没有异议，对公诉机关指控被告人陈昌远为恶势力的定性有异议。根据《办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》，恶势力的定性应当属于在犯罪行为中采取暴力威胁等手段，本案中各被告人是以营利为目的，不存在暴力或胁迫等其他手段，不应当认定为恶势力。2.被告人陈昌远有坦白情节，在本案中属从犯。请求法庭结合被告人陈昌远的犯罪情节、悔罪表现、家庭情况，对其从轻、减轻处罚。被告人杨子龙对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。指定辩护人林梓辉的主要辩护意见：对公诉机关指控被告人杨子龙犯开设赌场罪的罪名和事实不持异议。被告人杨子龙有以下从轻情节：1.被告人杨子龙在开设赌场中起辅助、次要作用，系从犯。2.被告人杨子龙放高利贷数额不大。3.公诉人对于恶势力的指控没有证据支持，被告人杨子龙去赌场放高利贷是松散行为，没有紧密组织，也没有与赌场的股份、利益相挂钩，放高利贷没有采取胁迫、暴力、非法拘禁等手段，是基于信任的原则向相熟的人放高利贷，放高利贷行为没有造成严重后果。请求法庭对被告人杨子龙从轻处罚。被告人邓日剑对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。指定辩护人吴乐平的主要辩护意见：1.对公诉机关指控被告人邓日剑为恶势力有异议。2.被告人邓日剑归案后如实交代了自己的犯罪事实并当庭自愿认罪，且社会危害性较小。3.被告人邓日剑文化程度较低，不能正确认识自己行为带来的法律后果。综上，请求法庭对被告人邓日剑从轻处罚并适用缓刑。被告人邹云斌对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。指定辩护人江树辉的主要辩护意见：1.被告人邹云斌在本案中起辅助作用，应认定为从犯。2.被告人邹云斌归案后如实供述了自己的犯罪事实，并当庭认罪，有坦白情节，且有悔罪表现，系初犯、偶犯。3.对公诉机关指控被告人邹云斌为恶势力犯罪不予认可，被告人邹云斌在赌场参赌后认为放高利贷有利可图，而且只是放高利贷给熟人，是临时起意，不是蓄意犯罪。综上，请求法庭对其从轻处罚。被告人袁翠霞对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。指定辩护人邹佳燕的主要辩护意见：1.被告人袁翠霞不构成开设赌场的共犯，其只是在赌场内借钱给别人，与赌场老板没有其他关系。2.被告人袁翠霞在赌场中没有占有股份，不参与分红，不受赌场管理，自负盈亏。3.被告人袁翠霞的放高利贷行为没有持续性和稳定性。4.被告人袁翠霞在赌场放高利贷时间前后约一个月，不具有严重社会危害性，如果认定被告人袁翠霞犯罪，其在本案中亦是从犯，请求法庭对被告人袁翠霞从轻处罚并适用缓刑。被告人李杰锋对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。指定辩护人胡熙武的主要辩护意见：被告人李杰锋不构成开设赌场的共犯，理由如下：1.被告人李杰锋不具有开设赌场罪中以共犯论处的情形。2.被告人李杰锋虽然放高利贷，但次数较少、金额较少、获利较少。3.被告人李杰锋只给相熟的“阿喜”提供资金参赌，主观上不具有放高利贷给他人的目的。如果法庭认为被告人李杰锋放高利贷给“阿喜”构成刑事犯罪，应考虑被告人李杰锋归案后如实供述自己的犯罪事实，并当庭认罪，有悔罪表现。综上，请求法庭对被告人李杰锋判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人丘晓云对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。辩护人谢荣忠的主要辩护意见：1.对公诉机关认定被告人丘晓云犯罪的具体数额有异议，实际隐瞒所得收益是人民币56000元左右。2.被告人丘晓云是初犯、偶犯，没有犯罪前科；3.被告人丘晓云有坦白情节，且有悔罪表现。综上，请求法庭对被告人丘晓云从轻或减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：一、被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋犯开设赌场罪的事实如下：2017年6月份，被告人禤蕴文先出资人民币140000元（占赌场股份50%）用于支付装修被告人陈昌远租用的乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司一平房用于开设赌场使用。2017年6月至9月15日期间，被告人陈昌远、邓日剑在赌场利用扑克牌赌大吃小的赌博形式（俗称“大风车”）向社会不特定的人开放赌场聚众赌博，被告人陈昌远、邓日剑负责发牌及抽取水钱，每日抽头渔利约人民币10000元，其中从每天抽头渔利中抽出人民币2000元作为赌场的租金和装修投资的费用给被告人禤蕴文，发给被告人陈昌远人民币1000元、被告人邓日剑人民币500元的工资，剩余的抽头渔利用于赌场日常支出及股东分红。被告人邹云斌、袁翠霞、杨子龙、李杰锋明知他人开设赌场，为获取非法利益，在赌场内以当场收取5%利息的方式向参赌人员胡某1、胡某2等人放高利贷资金用于赌博。2017年9月15日凌晨0时许，公安机关民警在赌博现场抓获了被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋及参赌人员，并在现场查获赌资人民币35700元，抽头渔利人民币9600元及用于赌博的扑克牌74副。另查明，被告人邓日剑因容留他人吸毒罪于2014年12月23日被广东省韶关市浈江区人民法院判处有期徒刑8个月，并处罚金人民币5000元，于2015年1月8日被释放；被告人杨子龙犯容留他人吸毒罪于2014年12月23日被广东省韶关市浈江区人民法院判处有期徒刑8个月，并处罚金人民币5000元，于2015年1月8日被释放。上述事实，被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋在庭审过程中并无异议，并有下列经举证、质证、认证的证据予以证实。（一）书证1.受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、延长拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书、犯罪嫌疑人权利义务告知书等程序文书。证实韶关市公安局浈江分局对被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋涉嫌开设赌场罪一案立案侦查及对被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋采取强制措施的程序合法。2.抓获经过、到案经过。证实韶关市公安局浈江分局于2017年9月15日凌晨0时许将被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋当场抓获。3.常住人口个人信息表、户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明、行政处罚决定书、取保候审决定书、刑事判决书、释放证明。证实：（1）被告人禤蕴文于1972年12月15日出生、被告人陈昌远于1991年9月29日出生、被告人杨子龙于1987年2月2日出生、被告人邓日剑于1990年10月12日出生、被告人邹云斌于1990年9月14日出生、被告人袁翠霞于1983年5月27日出生、被告人李杰锋于1994年12月31日出生，上述被告人均年满18周岁，系完全刑事责任能力人。（2）被告人袁翠霞、邹云斌、李杰锋无前科及违法行为；被告人禤蕴文因非法持有枪支于2008年8月8日被取保候审；被告人陈昌远因吸食毒品于2012年8月15日被行政处罚；被告人邓日剑于2013年、2015年因吸毒被行政处罚，因犯容留他人吸毒罪于2014年12月23日被判处有期徒刑8个月，并处罚金人民币5000元，于2015年1月8日被释放；被告人杨子龙于2012年8月15日因吸毒被行政拘留，2012年9月5日因贩卖毒品证据不足被取保候审，犯容留他人吸毒罪于2014年12月23日被判处有期徒刑8个月，并处罚金人民币5000元，于2015年1月8日被释放。4.行政处罚告知笔录、行政处决定书、行政拘留家属通知书。证实韶关市公安局浈江分局对参赌人员胡某2、邹某、廖某、丘某1、李某2、陈某2、林某、付某、肖某2、丘晓云、吴某1、邓某2、陈某1、侯某、丘某2、李某1、邓某1、胡某1进行行政处罚。5.韶关市公安局浈江公安分局出具的现场检测报告书。证实经多项毒品联合检测试剂盒（胶体金法）检测，被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋未吸食毒品。6.广东省暂时扣留、冻结财物收据、广东省非税收入票据。证实对参赌人员的赌资进行了扣押，扣押的现金已被冻结，涉案金额共计人民币65600元（其中，共同赌资人民币35700元，抽水渔利人民币9600元，袁翠霞身上扣押人民币14300元，李杰锋身上扣押人民币6000元）。7.情况说明。证实：（1）被告人陈昌远供述赌博场所的场地是向绰号“阿迪”（名字叫黄ｘ远）的人承租，但未能核实“阿迪”的真实身份；（2）被告人陈昌远使用的手机号码183××××9889登记注册人为刘某，被告人邓日剑使用的手机号码159××××1777登记注册人为潘某，被告人杨子龙使用的手机号码182××××1131登记注册人为黄某。8.通话清单。证实公安机关依法调取了被告人禤蕴文使用的手机135××××1833、被告人陈昌远使用的手机183××××9889，被告人杨子龙使用的手机182××××1131、被告人邓日剑使用的手机159××××1777、被告人邹云斌使用的手机138××××7959、被告人袁翠霞的手机135××××8357、被告人李杰锋使用的手机180××××8599通话情况，并证实被告人李杰锋、邹云斌、杨子龙之间的通话频繁，被告人邹云斌、禤蕴文之间的通话频繁。9.被告人禤蕴文账户银行流水。证实被告人李杰锋于2017年7月6日存入被告人禤蕴文账户人民币5000元，2017年7月20日存入被告人禤蕴文账户人民币7000元，2017年8月1日存入被告人禤蕴文账户人民币22000元，2017年8月3日存入被告人禤蕴文账户人民币17000元，2017年9月2日存入被告人禤蕴文账户14000元。10.搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单。证实公诉机关依法扣押了：（1）被告人禤蕴文亮黑色苹果7Ｐｌｕｓ手机1台,（2）被告人陈昌远银色苹果6手机1台，（3）被告人杨子龙黑色苹果7手机1台，（4）被告人邓日剑玫瑰金苹果7手机1台，（5）被告人袁翠霞白色苹果7Ｐｌｕｓ手机1台、小册子1本、信纸1本、人民币14300元，（6）被告人邹云斌土豪金华为手机1台、记事簿1本，（7）被告人李杰锋银色苹果5手机1台、黑色苹果7手机1台、记事簿1本、人民币6000元，（8）黄色塑料箱1个，（9）参赌人员共同赌资人民币35700元、抽头渔利人民币9600元，（10）扑克牌74副。11.收缴物品清单。证实韶关市公安局浈江分局将涉案的共同赌资人民币35700元依法予以收缴。（二）证人证言1.证人胡某1的证言。证实：2017年8月期间，陈昌远打电话叫我去乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司里面开设的赌场赌博，至2017年9月中旬，我去过该赌场参赌十多次，一次带几千元去参赌，有时赌输了就当场向赌场内的放高利贷人员借款继续参赌，总共输了约人民币八九万元。我们用玩扑克牌“大吃小”（俗称“大风车”）的方式参与赌博，有些赌客可以“搭注”，发牌人员按照赌桌上的下注份数分发扑克牌，每注发三张牌，发完后就开牌，根据三张牌面加起来的个位点数比大小。发牌人员视赌客牌面的情况，先抽取点数小的钱作为每盘的“水钱”，然后将点数小的赌资赔给点数大的赌资，按下注的赌资一比一份额赔付，直至将下注的赌资赔付完。每局抽取人民币200元-500元不等的“水钱”，根据下注赌资大小来决定。抽取的水钱放入发牌人员脚下的黄色塑料箱内。赌场的股东有桂头文、陈昌远和丘晓云，因为这些人在赌场赌完钱后留下来分钱。陈昌远和阿德负责在该赌场内组织赌客参赌，并进行发牌抽水；阿斌、阿龙、阿霞、阿锋负责在该赌场内放高利贷给客人，为赌客提供赌资继续参赌，小何负责赌场卫生。赌场内的赌客没有钱赌博了会向放高利贷人员借钱，放高利贷人员会视情况而定，一般是收取5%的利息，放高利贷时先收利息，如向放高利贷人员借人民币2000元，放高利贷人员先收人民币100元利息，赌客实际得到人民币1900元。我向阿斌、阿龙、阿霞、阿锋每人大约借了人民币10000多元，都是按照正常的5%利息支付利息。我和陈昌远比较熟，2017年9月，陈昌远叫我去赌场玩，因我身体不舒服不想开车，陈昌远叫我叫人开车，并说可以给人民币200元的工资。我便让吴某3开车送我去赌场，自从我叫了吴某3开车后，陈昌远就叫我顺道去指定的地点接赌客。最后一次是2017年9月14日晚，陈昌远通知我去宁泰酒店接两名赌客去吃饭，并将赌客送到赌场，我因没有空就打电话给吴某3。我和吴某3一共帮陈昌远运送四五次赌客，每次都是一名或两名，共运送8人次左右。陈昌远给了几次钱，共人民币1000元，我收到后就分给吴某3人民币100元或200元。运送赌客是用我本人的小汽车，车牌为：粤Ｆ×××××，白色起亚牌，最后一次是吴某3开他自己的车接赌客的。经辨认混杂照片，胡某1辨认出禤蕴文是赌场的股东“桂头文”，辨认出赌场股东及发牌抽水的陈昌远，辨认出杨子龙是在赌场负责放高利贷的“阿龙”，辨认出邓日剑是负责发牌和抽水的“阿德”，辨认出邹云斌是负责放高利贷的“阿斌”，辨认出袁翠霞是在赌场内放高利贷的“阿霞”，辨认出李杰锋是在赌场内放高利贷的“阿锋”，辨认出丘晓云是赌场的股东。2.证人吴某1的证言。证实：我从2017年9月7日至9月15日期间，在乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司的赌场内参与赌博约五六次，大约输了人民币5000多元。我们赌博以“大吃小”（俗称三公）的方式进行赌博，参赌人员中我只认识和我一起来的肥仔、黄村妹和吴某2夫妇，赌局的组织者和发起人一共有两名男子，一名绰号“影子”的，还有另外一名身材较胖的男子。每次都是吴某2带我到赌场的，没有发现有人负责望风。发牌的“影子”和另外一名男子负责抽水。赌局一局结束后点数最小的人被抽水，该局的5%赌资作为水钱，抽取的水钱放在发牌的脚底旁的黄色塑料箱子内，俗称水箱。赌场中有三名男子和一名女子是放债的。我知道向他们借钱三天内要还清，并需要一期的利息，按所借金额的5%，超过三天不还再加一期的利息。我没有向他们借过钱。经辨认混杂照片，吴某1辨认出陈昌远是在赌场负责发牌和抽水的“影子”，辨认出邓日剑是在赌场负责发牌和抽水的“阿德”，辨认出杨子龙是在赌场放高利贷的“九龙”，辨认出在赌场放高利贷的邹云斌，辨认出在赌场放高利贷的袁翠霞，辨认出在赌场放高利贷的李杰锋。3.证人廖某的证言。证实：2017年9月14日15时许，影子打电话叫我去乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司内的赌场赌博。当天22时许，我乘坐出租的摩托车来到赌场参赌，聚集人员有十三四名，“影子”发牌。我们每玩一局，“影子”就会从下注的赌资中抽取一定数额的赌资放在一个黄色的箱子里。我们大概赌了两个小时左右，就有警察把我们控制住了。经辨认混杂照片，廖某辨认出陈昌远是在赌场负责发牌和抽水的“影子”。4.证人林某的证言。证实：2017年9月14日晚23时许，我独自一人驾驶摩托车到乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司内的赌场参与赌博，当时我带了人民币1500元参赌。在我身上还剩300元的时候，就被警察抓获了。我一共去过该赌场参赌两次，一次是2017年9月13日晚上，还有一次就是被抓这次。发牌的是固定的一名男子，每发一局就会抽取桌面上的赌资人民币100元～200元作为水钱。经辨认混杂照片，林某辨认出陈昌远是发牌抽水的男子。5.证人邹某的证言。证实：2017年9月14日23时许，我驾驶粤Ｆ×××××别克越野车从乐昌长来出发，途经乳源瑶族自治县桂头镇接上陈某3（花名阿麦）一起去到乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司内的赌场参与赌博，15日凌晨，我们到达赌场的时候看到有大约三十人在房间内赌博，我赌了几盘就被公安民警抓获。我在该赌场参与赌博两次，一次是2017年9月12日22时许，也是途中搭载上陈某3。赌场有两名男子固定发牌，一个叫邓日剑，一个叫陈昌远，每晚都是他们两人轮流发牌，发牌的负责抽水。另外我认识有两个人放高利贷，一个叫李杰锋，一个叫袁翠霞。经辨认混杂照片，邹某辨认出邓日剑、陈昌远是在赌场负责发牌和抽水的男子，辨认出李杰锋、袁翠霞是在赌场内放高利贷的人。6.证人付某的证言。证实：2017年7月底的时候，影子和我在一间酒吧聊天的时候说建材厂开了一间赌场，其在那里负责发牌，叫我有空去玩两把。2017年8月中旬，我开始去该赌场赌博，共参与了约10次，每次都带人民币3000元～5000元，基本没有输赢。最后一次是2017年9月12日23时许，我驾驶自己的小轿车去参赌，当时带了人民币3000元，没有输赢，大约赌了1个小时就回去了。2017年9月15日凌晨被抓当晚因为人比较多，我没有找到地方下注就没有参赌。赌场每盘抽水的数额不固定，如果有人开船，指做庄，就直接给人民币100元水钱，如果没有，就直接抽取人民币100元以上不等，一般抽取人民币200元。我参赌的时候，大约都是两个小时，抽水大约有人民币10000元。该赌场的老板叫文哥，也一起被抓了。发牌的是影子，叫陈昌远，另外我认识两个放高利贷的，一个叫李杰锋，一个叫袁翠霞，但我没有借过钱。经辨认混杂照片，付某辨认出禤蕴文是赌场老板叫“文哥”的男子，辨认出陈昌远是在赌场负责发牌和抽水的人，辨认出李杰锋、袁翠霞是在赌场内放高利贷的人。7.证人侯某的证言。证实：2017年9月13日，我从江西来韶关玩，晚上22时许，邓某1叫我一起去乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司里面的一间平房赌钱，里面有二三十人在用扑克牌三公的方式赌钱，我在一旁看邓某1下注，第二天晚上23时许，我和邓某1又去该赌场赌钱，我和邓某1各自下注，没一会就被公安民警抓获。发牌的人会抽取水钱，每盘抽人民币两三百元。8.证人陈某1的证言。证实：2017年9月14日13时许，我和朋友谭某1从始兴来乳源找朋友胡某2玩，吃过晚饭后，胡某2建议说去一个赌场试手气，22时许，一名男子开着一辆车来接我们去赌场，我们在赌博过程中就被警察抓住了。与我一起的谭某1没有参赌，胡某2参赌，开车载我们的男子没有参赌。发牌的一开始是三十多岁穿黑色上衣的男子，后来换一个二十多岁穿白色上衣中等身材的男子。每次发完牌后从牌面最小处优先抽人民币200元到水箱。我知道有两三个人放高利贷，我看到有人向他们借钱，但我第一次来，不认识他们。经辨认混杂照片，陈某1辨认出陈昌远、邓日剑就是在赌场内负责发牌和抽水的男子。9.证人胡某2的证言。证实：我是在被抓前几天，一名叫“黄毛”的男子介绍去乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司内的赌场参与赌博。我总共去了三次。在这个赌场我一共输了人民币14000多元，都是向赌场的“牛水”以5%的利息借来参赌的。赌场里面所有的人我都不认识，但我可以辨认出来。在赌场总共有两人在发牌抽水，现场抽水最少人民币100元，我去到的第一场看他们大概抽取了人民币10000多元。抽取到的水钱放在他们台面上，后放到一个黄色的水箱里。赌场里有四个放高利贷的，我都向他们借过钱。2017年9月12日下午，我跟一名肥胖的男子（指邹云斌）一次借了人民币4000元，利息是人民币200元，当场收取，实际收到人民币3800元；当晚我向比较肥胖的女子（指袁翠霞）一次性借了人民币6000元，利息人民币300元，实际收到人民币5700元；2017年9月13日下午跟一名较瘦的年轻男子（李杰锋）一次性借了人民币2000元，利息是人民币100元，实际收到1900元；14日下午跟一名身材中等的男子一次性借了人民币2000元，利息是人民币100元，实际收到人民币1900元。我跟他们借的钱都已经还了。因为规定三天没还本金的话，又会再收取5%的利息。其中，还给女子的钱里面有人民币2000元是微信转账支付到她微信上的。在赌场内还有一名穿蓝色上衣的约30岁的男子（指吴某3）开车在赌场内接送我们参赌人员。每次开赌之前，就会有人说股东先上台，然后就会有五六名男子先坐上台面拿钱出来下注，然后我们小赌客只能在他们的牌面上投注。经辨认混杂照片，胡某2辨认出陈昌远、邓日剑就是在赌场负责发牌和抽水的男子，辨认出袁翠霞是在赌场内放高利贷的女子，辨认出杨子龙、邹云斌、李杰锋是在赌场内放高利贷的男子。10.证人邓某1的证言。证实：2017年9月14日晚22时许，我乘坐“阿英”的车一起去乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司内的赌场赌博，玩了一个多小时被民警抓获。我第一次去该赌场赌博，能认出发牌的人。经辨认混杂照片，邓某1辨认出陈昌远是在赌场负责发牌和抽水的男子。11.证人李某1的证言。证实：2017年9月14日晚22时许，我打电话给我朋友肖某1，问她去不去乳源县城赌钱，她说她老公吴某2也去，吴某2到上桂村接到我，当时肖某1和两个女子也在车上，接了我和同村的吴某4后我们一起去到赌场里赌博。大概是23时到的赌场，赌了两把我输了人民币500元，剩下人民币60多元我就没有赌了，在看别人赌。没多久就被抓获了。这个赌场是肖某1带我去的，经营者是谁我不清楚，我只知道其中一个负责发牌的人是该赌场的工作人员。经辨认混杂照片，李某1辨认出陈昌远是在赌场负责发牌和抽水的男子。12.证人邓某2的证言。证实：我从家中驾驶小轿车去到乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司内的平房参赌，还没来得及下注就被抓获了。我上个月去过该赌场赌博，当时带了人民币1000多元，输完后我叫一起参赌的朋友“阿黄”帮我在赌场找人借了人民币2000元，后来借的钱也输完了。回家后我就把人民币2000元给了“阿黄”，叫他帮我还给赌场。当时“阿黄”和我说两三天之内还钱不用利息。我不知道他找谁借的钱。阿德在赌场负责发牌和抽水，每把抽人民币100元～200元，抽到的水钱就放在桌面，桌面的水钱多了他就放在桌下的塑料箱。经辨认混杂照片，邓某2辨认出邓日剑是在赌场负责发牌和抽水的“阿德”。13.证人丘某1的证言。证实：我是桂头文介绍我去乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司内的赌场进行赌博的。听说赌场开了有两个多月了。我一共参赌了七次。第一次是2017年9月6日晚上，我带了人民币6500元去，去到我们先打麻将，在22时40分开始赌三公，当天晚上有20多人参赌，我带的人民币6500元全部输了。第二次，隔了两三天晚上23时许，我又带了人民币5000元去参赌，但输光了，我向阿锋借了人民币2000元，他给了我现金人民币1900元，收取了人民币100元的利息，第二天我就还了他人民币2000元。第三次也是一天晚上23时许，我带了人民币3000元参赌，当天晚上全部输完了。第四次是2017年9月10日晚上23时许，我又带了人民币3000元参赌，输光后我向阿锋借了人民币4000元，他给了我人民币3800元，收取了人民币200元利息，后来我还了他人民币4000元。第五次是9月12日晚上23时许，我带了人民币3200元参赌，全部输完了。第六次是9月13日晚23时许，我带了人民币3500元参赌，当晚我赶着和朋友吃宵夜，在输了几百元后我就离开了。第七次是被抓这次，我带了人民币2000元输完了，又和阿锋借了人民币4000元，他给了我人民币3800元，在我又输了人民币2000元左右就被公安抓获了。我知道赌场的工作人员有桂头文，负责开场；阿锋负责放数，影子负责发牌，阿斌负责放数，小何负责保安工作。放高利贷人阿锋和阿斌都是给我们这些赌客放高利贷，而且只能是让我们拿到借款后继续在赌场内进行赌博。经辨认混杂照片，丘某1辨认出禤蕴文就是赌场的负责人，辨认出陈昌远是在赌场负责发牌和抽水的人，辨认出邹云斌就是在赌场内向其放高利贷的人，辨认出李杰锋就是在赌场内放高利贷的人，辨认出何某在赌场的看管。14.证人陈某2的证言。证实：我是从2017年8月20日左右知道乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司内开设赌场的。我在该赌场参加赌博20次。大约赢了人民币30000元，但现在也输出去了，还欠人民币4000元外债。最后被抓这次的参赌情况是：2017年9月14日22时许，我驾驶尾数为××8的灰色凯美瑞小汽车到赌场内，看到阿聪、欧某、九龙、小何、影子及两三名男子都在客厅聊天。十多分钟后，桂头文和小云一起来到后，接着又来了几个人。这时负责发牌的阿德、影子也来到赌场，桂头文就叫大家进入房间内开始进行赌博。我记得前面大约是10手牌的最小的下注是人民币200元，其中，乌龙、阿喜他们前面10手牌最大的下注是人民币2000元，还有一个穿花色长裙的女子，她开了一次船（指坐庄），结果输了人民币3000元～4000元。我们赌博持续了1小时左右就被抓了。赌场和赌博工具扑克牌应该是桂头文提供的。阿德和影子负责抽水，每次抽水人民币100元～300元不等。现场借贷、放债的有阿锋、肥斌还有一名女子。我在2017年9月7、8日的时候，我向该女子借了人民币14000元，但她只是给我人民币13300元，都是分几次借的，我还了人民币10000元，还有人民币4000元没还。我向肥斌在赌场里面一共借过人民币20000元，利息人民币1000元，利息是先扣下的，扣完再给剩下的现金。都是分开几次借的，有时赢钱就马上还，没赢钱就过几天过来赌场再还。经辨认混杂照片，陈某2辨认出禤蕴文就是股东之一“桂头文”，辨认出陈昌远是在赌场负责发牌和抽水的男子，辨认出杨子龙是和其一起参赌的“九龙”，辨认出邓日剑就是在赌场发牌和抽水的“阿德”，辨认出邹云斌是在赌场放债、借贷的肥斌，辨认出袁翠霞就是在赌场内向其放高利贷的女子，辨认出李杰锋就是在赌场内向其放高利贷的“阿锋”，辨认出丘某1就是与其一起参赌的阿喜。15.证人李某2的证言。证实：2017年7月份的时候，一个绰号叫“霞姐”的女子介绍我到乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司的一间平房的赌场进行赌博。2017年7月下旬的一天晚上23时许，我独自一人就按照霞姐所说的地址去到该赌场，并带了人民币1000多元去参与赌博，我去到赌场内的时候，我看到最起码有八九十个人在现场参与赌博，一个绰号叫“影子”的男子在赌场内负责发牌、抽水，我输了人民币1000多元之后,因为自己不是本地人，所以赌场的放高利贷的人员都不愿意借钱给我，只好离开了。第二天23时许，我不服输，又带了人民币1000多元去赌博，赌场内的参赌人员的数量还是八十多人左右，我输了人民币1000元便离开了，当天晚上负责抽水、发牌的也是“影子”。2017年9月13日晚上23时许，我还是带了人民币1000多元去赌场，看到赌场内已经有30多人在现场了，负责发牌、抽水的还是“影子”，当天晚上我赢了人民币1100元便离开。2017年9月14日23时许，我带了人民币1200元去参赌，我当时大概是进行二十次投注，大约是输了人民币300元～400元，在这个时候你们警察就来到现场把我们控制住了。2017年9月13日晚上，我向霞姐借过人民币2000元。我知道这间赌场是“桂头文”的开设的，现场负责人有“九龙”，发牌、抽水的是“影子”,放高利贷的是“霞姐”、“阿斌”、“九龙”、“阿锋”，看场、接送人员的情况我就不清楚。另外我知道赌场的股东成员是“桂头文”、“九龙”，其他的股东成员情况我就不清楚了。经辨认混杂照片，李某2辨认出陈昌远是在赌场负责发牌和抽水的男子，辨认出杨子龙就是“九龙”，辨认出袁翠霞就是在赌场负责放高利贷的“霞姐”，辨认出李杰锋就是在赌场内放高利贷的人“阿锋”，未辨认出邹云斌。16.证人肖某2的证言。证实：2017年9月14日23时30分许，我驾驶摩托车到乳源瑶族自治县建材厂的赌场内参与赌博，我去到的时候已经二十几个人围在一张桌子上面玩牌,以“大风车”的方式在赌博。我看了一会儿后,就搭别人的牌下注，玩了大概有十几分钟，然后就有公安局的民警过来把我们控制住了。我是第一次在这个赌场参赌，携带了人民币1410元，输了人民币1400元，剩余人民币10元被扣押了。17.证人丘某2的证言。证实：2017年9月14日23时许，我驾驶摩托车到乳源瑶族自治县建材厂一平房里面的赌场打牌（玩三公），差不多有二十人左右在赌博，我大概玩了一个小时，就有公安局的民警过来了，然后把我们全部都控制住了，接着我们就一起被带回韶关市公安局浈江分局办案中心了。我当晚带了人民币1500元参赌，我是2017年9月3日开始知道那里有人开赌场，从那时候开始我一共参赌了六次。我去的几次发牌和抽水的（又叫荷手）都是陈昌远。我知道有叫霞姐和阿锋的有在里面放高利贷，但是我没有借过钱。经辨认混杂照片，丘某2辨认出陈昌远是发牌和抽水的“影子”，辨认出袁翠霞是在赌场内放高利贷的“霞姐”，辨认出李杰锋是在赌场内放高利贷的“阿锋”。18.证人谭某1的证言。证实：2017年9月14日22时许，一名身材肥胖、穿灰色上衣的男子驾驶一辆日产的小型轿车搭载着陈某1、“连姐”和我一起来到乳源瑶族自治县裕丰配送服务公司内的一楼一间客厅,客厅里面还有一间房间，我一进门就看到客厅里面有十多个人,后面陆陆续续又进来十多个人。不知道什么时候开始，我就看到十多个人在房间里的桌面上利用扑克牌以“大吃小”玩“三公”的形式开始参与赌博。因为我的朋友陈某1也在参与赌博，我就站在她旁边看，一开始我看到是一名身材肥胖、长头发的男子负责发牌和抽水，旁边有几个人在负责放高利贷，他们其中包括一名身材高大、穿白色上衣、黑色皮鞋的男子。大概过了二十多分钟的时间,换成另外一名白色上衣、戴金项链的男子负责发牌和抽水，这样又过了半个钟的时间，有警察来到现场把我们带回公安机关接受调查。经辨认混杂照片，谭某1辨认出陈昌远、邓日剑就是在赌场发牌和抽水的男子，辨认出邹云斌、李杰锋是在赌场放高利贷的男子。19.证人陈某3的证言。证实：2017年9月１４日23时30分许，我在乳源县国际温泉酒店接到我朋友“阿锋”（音译）打来的电话，让我到乳源瑶族自治县裕丰配送服务公司接他离开，于是我就与另外一个朋友“古惑仔”驾驶小汽车于0时许来到“阿锋”说的地方，我下车打电话给“阿锋”，我也一边打电话一边往里面走，当我走到客厅的麻将桌旁时，就有许多警察冲进来表明身份后将我们控制住，随后我们就被带走了。我以前也来过一次该赌场，是阿锋带我去的，但是我没有参与赌博。20.证人赵某的证言。证实：2017年9月14日23时45分，我开车上班经过乳源县裕丰配送服务有限公司门口的时候被抓获。我从未在该赌场内参与赌博。21.证人丘某3的证言。证实：我在裕丰大排档负责煮宵夜。我是一个绰号叫“影子”的陈姓男子请来工作的，被抓前两天刚去那里工作的。晚上23时30分到那里煮好宵夜就可以了，每个月工资为人民币2000元。工作职责是每晚煮好七八人吃的宵夜，宵夜是给河粉厂的员工吃的。经辨认混杂照片，丘某3辨认出陈昌远是绰号叫“影子”的赌场老板。22.证人李某3的证言。证实：2017年9月14日，我外甥丘某1打电话给我说带我去一个地方喝茶,不久他就开着他的小车过来接我，23时许到了乳源瑶族自治县建材厂的一间平房里面，我们去到的时候乎房里只有五六个人，当时那些人都是在喝茶，还没有赌博，我也坐在大厅里面坐着喝茶。大概过了十几分钟陆续来了二十多人之后他们就去平房靠角落的一间房问里面打牌赌博，我没有进去他们赌博的房间里面看，所以我不清楚他们赌博的情况。我就在平房的大厅里坐着玩手机,他们在房间里面赌了半个多小时，警察过来后把我们都控制了。23.证人成某的证言。证实：2017年9月15日零时20分许，我驾驶摩托车来到河粉厂上班，在厂外面院子被民警拦下，民警以为我是来赌博的就把我抓了。我知道乳源瑶族自治县裕丰配送服务公司内从2017年开始便有人赌博。24.证人肖某1的证言。证实：2017年8月中旬，我发现丈夫吴某2经常晚上开车搭着其他女人出去，我怀疑他出轨，他解释说只是搭人一起去赌场玩玩，我要求跟着他一起去，他答应了。一天晚上22时许，吴某2驾驶他的黑色本田牌小型轿车（车牌号码:粤Ｆ×××××）搭着我和另外两名女子和一名男子来到乳源瑶族自治县裕丰配送服务公司,我见到有很多人在里面，具体人数我没留意，吴某2告诉我他要去办公室内的一个房间内玩两手（指赌博），让我在办公室内看电视。过了约一小时，我见他还没出来，就偷偷的进去看了一下，看到有两名男子正在发牌，吴某2和其他参赌人员都围在一张桌子旁赌博，桌面上全部是一百元面额的人民币纸币。我见吴某2桌面上没钱，知道他是输钱了，就叫他离开,他不肯听，我怕他会向别人借钱赌博，就在他旁边盯着他，第二天凌晨1时许，赌局结束了，吴某2就驾车搭着我一起回家了。之后吴某2每天晚上都会去该赌场赌博，还会顺便搭着一些人员一起去。直至2017年9月15日0时许，有警察过来检查，并将在场的人都带回公安机关调查了。我与吴某22006年开始建立男女朋友关系，没有领结婚证，但是我的儿子肖某3和女儿肖某4都是吴某2的亲生儿女，吴某2与我一直居住在一起。25.证人吴某2的证言。证实：2017年9月14日23时许，我和肖某1去到乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司一平房内，肖某1在门口麻将桌坐着,我就进到房间内看别人赌钱，当时房间内大约有二十多人在玩“大风车”，我就躺在旁边沙发上拿手机打游戏，大约二十分钟左右，有警察来检查,将我们涉嫌赌博的人全部传唤到公安机关接受讯问。我去过该赌场两次，第一次是2017年9月12日，我也都是去看别人赌钱的。赌场的股东有桂头文和影子，我不清楚桂头文负责什么，影子和阿德设置赌局，负责发牌和抽水，赌场有四个专门放高利贷的人员，分别是九龙、一个高高瘦瘦的男子、一名高大肥胖的男子、一个肥胖的女子。经辨认混杂照片，吴某2辨认出禤蕴文就是股东“桂头文”；辨认出陈昌远是在赌场内发牌和抽水的“影子”，邓日剑是在赌场内发牌和抽水的“阿德”，辨认出杨子龙、邹云斌、袁翠霞、李杰锋是在赌场内放高利贷的人。26.证人江某的证言。证实：2017年9月11日23时许，我去到乳源瑶族自治县乳城镇裕丰配送服务有限公司里面的一个平房里面逛了一圈，看见有十几个人围着桌子在用扑克牌打“大吃小”进行赌博，我看到阿远在发牌和抽水。2017年9月13日晚上23时许，我本来是卖一台苹果7给丘某3，但她不要了,我进去房子里面的赌场内把这台手机卖给了欧某,但是欧某当场没有把买手机的钱给我，叫我第二天再去拿钱,我看见阿德在赌场内发牌和抽水。2017年9月14日晚上23时许，我又去到该赌场内，打算去收欧某买手机的款项，去到后大约半个小时，我看到阿远在赌场内发牌和抽水，李杰锋和阿霞在赌场内放高利贷，当时看到李杰锋借钱给一个赌客。后来民警出示证件后在现场检查完就把我们抓住了。经辨认混杂照片，江某辨认出陈昌远是在赌场发牌和抽水的阿远，邓日剑是在赌场发牌和抽水的阿德，辨认出李杰锋、袁翠霞是在赌场放高利贷的人。（三）被告人的供述与辩解1.被告人禤蕴文的供述与辩解2017年7月份的上旬，我与陈昌远商量合伙开一个赌场，我占赌场股份的五成，剩下的五成给陈昌远，陈昌远可以叫其他人来入股，我知道的陈昌远邀了吴某2入了股，其他股东和股份分成的事我没有过问。赌场是陈昌远向一名叫“阿迪”的男子租来的，租场地的合同是陈昌远签名的。赌场场地的租用费用、装修费用和水电费花了我人民币140000元，所以我每天从“水箱”收取人民币2000元的费用。装修好后，在2017年7月初，我们就开始了经营这个赌场，我们设定赌场规矩是“赌三公”，以大吃小，没有翻倍，下注最小面额人民币100元以上，每把牌抽水人民币100元～300元之间，开始时由陈昌远负责发牌抽水，然后陈昌远又叫了“阿德”来赌场和他轮流发牌抽水，刚开始的时候赌客比较少，所以抽水也不多，每天也就是抽水人民币几千元左右，后来陈昌远叫了其他人带客进来参与赌博，我知道陈昌远叫了“海华”帮忙带客，然后从水箱里支付工资。我也叫了何某到赌场帮忙，每场从水箱里给何某人民币100元的工资。我告诉了“九龙”、袁翠霞、“肥斌”、李杰锋这赌场已经在经营了，可以进来赌场放高利贷赚点生活费，于是他们也跟着进来赌场在里面放高利贷给赌客参与赌博，这个赌场是没有固定人望风，有时候就叫“肥斌”、何某和李杰锋在赌场周围看一看有没有警察来查处。这个赌场是每天晚上23时许才开始，直到被公安机关查处，大概开了70多天。每天赌博结束后，水箱是这样分的：我先抽人民币2000元作为场地装修费，另外再从水箱拿人民币1000元给陈昌远的发牌组织费用、人民币500元给“阿德”的发牌费用、给何某人民币100元的工资、“海华”等负责拉客的具体拿多少钱我不清楚，然后还要扣除宵夜、饮用水、香烟等费用，场地租金和场地的水电费是从我抽取的人民币2000元费用中支付，扣除上述费用后，我们再按股份进行水箱的分红。赌场开设至今，不算我每天扣除的人民币2000元作为前期投资费用，我平均每天大概从水箱获利人民币3500元左右；这些钱被我用于在这个赌场赌博时输光了，我另外问李杰锋借了人民币56000元也是用于赌博输光了，但是这笔钱是没有算利息的。赌场在经营期间，抽水有时多有时少，要看赌客人数和台面赌注大小来定，平均下来每天大概抽取人民币10000元左右。总共抽取大概人民币700000元的水钱，除去开支和装修费用，所剩的也没有多少了。赌场每天赌完后，等赌客走后，我和陈昌远留在赌场的房间内，其他赌场人员在赌场的房间外等，然后陈昌远就会开始清点“水箱”（黄色塑料箱）内的“水钱”，他会先拿出赌场“工作人员”的工资，并给我每天固定的场地费用及赌场消耗费用，剩下的钱按股东的占股分配。我自己占股5成，所以剩下的钱我还会分到5成，而另外的5成我不知道陈昌远和其他股东是如何分配的。赌场内的桌椅是我购买的，由我先行垫付的场地费用中出；而购买的扑克牌是由“水箱”中的钱出资，由何某外出购买。我看见丘某1向李杰锋借钱参赌，海华向九龙、李杰锋、肥斌、袁翠霞借钱参赌，陈某2曾向九龙、肥斌借钱参赌，胡某2跟九龙、李杰锋、肥斌借钱参赌。经辨认混杂照片，被告人禤蕴文辨认出陈昌远是赌场股东之一的“影子”，辨认出杨子龙是在赌场内放高利贷的“九龙”，辨认出邓日剑是在赌场发牌和抽水的“阿德”，辨认出邹云斌是在赌场放高利贷的“肥斌”，辨认出袁翠霞就是在赌场内放高利贷的“阿霞”，辨认出李杰锋是在赌场内放高利贷的“阿锋”，辨认出胡某2是在赌场内向九龙、李杰锋、肥斌借钱参赌的中年妇女，辨认出陈某2在赌场内向九龙、李杰锋、肥斌借钱参赌的人，辨认出丘某1是向李杰锋借钱参赌的老奇古，辨认出胡某1就是向九龙、李杰锋、肥斌、袁翠霞借钱参赌的“海华”。2.被告人陈昌远的供述与辩解（1）2017年10月10日前的供述与辩解：2016年9月份，我跟一名叫“阿迪”的男子租了位于乳源县乳城镇裕丰配送服务有限公司的一个平房作为办公室，租金是每季度人民币4000元，当时租下这个办公室我是用来跟朋友休闲喝茶的。2017年9月12日午饭后，我想在租的平房开设赌场，于是我叫了朋友“海华”、“九龙”、“阿德”、“阿斌”（有些人称为“肥斌”）、“阿锋”（李杰锋）、“前古”、“阿海”、“阿聪”、“桂头文”等朋友晚上到该平房内参与赌博。另外“海华”也叫了一些人进来参赌，并由“海华”的亲戚“阿海”负责运输这些客人进入赌场；在晚上23时进入板房内，我和“何某”购买了扑克牌组织大家开始以“大吃小”的形式进行赌博，我当时定下了规矩，台面每把下注最少是人民币100元，每把抽水人民币100元，抽到的水钱有一部分作为宵夜钱、水钱、场地租金和工资等费用，在赌场里，我和“阿德”轮流发牌，“何某”负责在赌场内搬台凳搞卫生跑腿买东西等后勤工作，当晚赌了大约一个小时，水钱有人民币6000多元。在2017年9月13日23时，继续在该平房内开设赌场，也是上述这些人，当晚水钱有人民币5000多元。在2017年9月14日晚上23许，我继续在办公室内组织大家赌博，赌了大约一个小时，便被公安民警查处了，当晚水箱抽了多少钱我就不清楚了。这个赌场是我一个人，没有其他股东。每天抽的水钱是放进去一个黄色的水箱里，赌博结束后，我从水箱的钱给“阿德”人民币200元，给“海华”和“阿海”人民币300元作为接送赌客的费用，给“何某”人民币100元的后勤费用，其余的买水买烟宵夜、电费、场地费用。每天的费用大概人民币一千多元，其余的钱全部归我个人所得。“阿斌”、“阿锋”、“九龙”、“阿霞”都是赌场的“牛水”，即放高利贷，利率是5%，利息先支付。（2）2017年10月23日以后的供述与辩解：我不是乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司的赌场的股东，该赌场是禤蕴文与一名叫海华的男子，及一名花名叫“大坝南”的男子开设的。禤蕴文占50%股份，海华和“大坝南”加起来占50%股份，但是我不清楚他们两人的占股比例。禤蕴文是该场地的发起者。股东（禤蕴文、海华、“大坝南”）通知赌客过来赌场进行赌博，我和“阿德”负责在赌博时发牌及抽水，“阿海”负责帮赌场接送赌客，何某在赌场内负责后勤工作，“九龙”、“阿斌”、“阿霞”、“阿锋”负责在赌场内放高利贷给参赌的赌客。该场地是禤蕴文向一名叫“阿迪”的男子租来的。大概是2016年10月份的时候，禤蕴文跟“阿迪”写好承租场地的协议，我便在承租协议上签了我的名字，意思是该场地由我承租。该租赁合同为期一年，租赁时间为2016年10月至2017年10月，租用费用为每个季度人民币4000元。租用该赌场租场地的费用由禤蕴文支付。该赌场每日抽水的具体数额我不知道，虽说我是发牌抽水人员，但是我没有数过钱，没法准确得知该赌场的获利情况。一般每次赌博完，赌客走后，股东（禤蕴文、海华、“大坝南”）就会当场清点当天赌博抽水的获利情况，但是他们股东数钱的时候，我们都要在外面等。在清点完后，会从抽水的“水箱”中拿出钱来给赌场的“工作人员”发工资。我每天发牌抽水获利人民币1000元，“阿德”发牌抽水每日获利人民币500元，负责后勤的何某每日获利人民币100元，“阿海”的工资是海华拿给他的，具体发多少钱我不清楚。发完钱后剩下的钱就是股东按照占股比例来分成。我们发放的工资是当天赌博抽水而来的钱。我与“阿德”在该赌场内所负责的工作一样，我的报酬比他多是因为场地承租的时候是以我的名义承租的，“阿德”是固定的发牌抽水人员，我们两人轮流发牌抽水。“阿海”是海华叫来接送赌客的。我不清楚“阿海”运送赌客的车辆谁提供的。赌场内的放高利贷人员“九龙”、“阿斌”、“阿霞”、“阿锋”是禤蕴文叫来赌场放高利贷的。放高利贷人员不参与赌场的抽水分成，也不用向赌场支付费用。之前因为该赌场承租的时候是以我的名义承租的，我害怕所以做了假的供述。李某2于2017年9月7日左右向九龙借钱参赌，大概借了人民币2000元～3000元，阿清于2017年9月12日左右向李杰锋借了人民币4000元参赌，海华向李杰锋、九龙、阿霞、阿斌借钱参赌，其还见过海华还钱给李杰锋和九龙，胡某2向李杰锋、九龙、阿霞、阿斌都借过钱参赌，阿喜2017年9月7日左右向李杰锋、阿斌借钱参赌，大坝林是2017年9月7日左右向李杰锋借钱参赌。经辨认混杂照片，陈昌远辨认出禤蕴文是赌场的股东，辨认出杨子龙是在赌场内放高利贷的“九龙”，辨认出邓日剑是在赌场负责发牌抽水的“阿德”，辨认出邹云斌是在赌场内放高利贷的“阿斌”，辨认出袁翠霞是在赌场内放高利贷的“阿霞”，辨认出李杰锋是在赌场内放高利贷的男子，辨认出何某是赌场安保后勤人员，辨认出吴某3是负责在赌场内运送赌客的“阿海”，辨认出胡某1是帮赌场拉客及多次向九龙、李杰锋、肥斌、袁翠霞借钱参赌的海华，辨认出李某2就是向九龙借钱参赌的中年男子，辨认出林某是向李杰锋借了人民币4000元参赌的阿清，辨认出丘某1是向李杰锋、阿斌借钱参赌的阿喜，辨认出吴某2就是向李杰锋借钱参赌的大坝林，辨认出胡某2是在赌场内向九龙、李杰锋、阿霞、肥斌借钱参赌的中年妇女。3.被告人杨子龙的供述与辩解2017年7、8月份的时候，我接到“影子”的电话，叫我到乳源县乳城镇裕丰配送服务有限公司的一间平房内开设的赌场进行赌博，2017年8月份中下旬一天晚上23时，我驾驶摩托车到该赌场，赌场是用扑克牌以“三公”的形式进行赌博，我看到现场已经有二、三十人在进行赌博的，影子和阿德在赌场负责发牌、抽水。我去过该赌场十几次，参赌的有几次，剩下的是去赌场放高利贷，在赌场借给赌客人民币2000元，会给他人民币1900元,另外人民币100元是利息，还款人民币2000元，按照赌场不成文的规矩，放高利贷收取5%的利息。我放高利贷数额是人民币8000元，获利人民币400元。在9月初，海华向我借了人民币4000元，实际给了人民币3800元给他，到期要还人民币4000元。我知道阿斌、阿锋、霞姐在赌场内放高利贷。经辨认混杂照片，杨子龙辨认出陈昌远是负责发牌和抽水的“影子”，辨认出邓日剑是在赌场负责发牌和抽水的“阿德”，辨认出邹云斌是负责放高利贷的“阿斌”，辨认出胡某1是向其借钱参赌的男子。4.被告人邓日剑的供述与辩解我去过乳源县乳城裕丰配送服务公司内的一平房的赌场赌博五六次，有三四次是看别人赌钱，有两次是自己参赌。每次是23时去到，凌晨0时30分前离开。第一次去是2017年9月7、8日。陈昌远在赌场内负责发牌和抽水，9月13日和14日，我在陈昌远离开的时候各帮陈昌远发过一次牌。陈昌远共支付人民币1000元给我。被告人邓日剑不承认其在赌场负责发牌和抽水。在2018年7月26日开庭审理过程中，被告人邓日剑对公诉机关指控其在赌场内发牌抽水的犯罪事实供认不讳。5.被告人邹云斌的供述与辩解我到乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司的一平房内参与赌博，赌“大吃小,”，在赌场看见“影子”、“阿德”发牌抽水，开始我是到该赌场赌钱的，后来有赌客向我借钱，我觉得有利可图，就开始在赌场内放高利贷，给赌客提供资金让赌客继续参赌。我到该赌场的天数为二十多天，并不是每天都有赌客向我借钱，算下来我有十多天（不超过二十天）放高利贷给赌客。我放高利贷的起步标准为人民币2000元，每次放高利贷为人民币2000元的倍数，每人民币2000元收取人民币100元的利息，放高利贷的时候先收取利息。放高利贷的情况我是有选择性登记，有些熟悉的赌客借的钱少的我就不做登记，有些不熟悉的赌客或借的钱多的赌客，我就会登记。我用作登记放高利贷信息的是一本黑色封面的记事簿，现这本黑色封面的记事簿已经被公安机关扣押。每条登记的信息为:前面的为欠我钱的姓名（花名），名字后面的数字与字母代表欠钱的金额，其中Ａ表示“万元”、Ｂ表示“千元”，记事簿登记的信息都是我在赌场内放高利贷给赌客的信息，我一共获利约人民币10000元。经辨认混杂照片，邹云斌辨认出陈昌远是赌场内的股东及发牌抽水的“影子”，辨认出邓日剑是在赌场内发牌抽水的“阿德”，辨认出胡某1是向其借钱参赌的男子，辨认出胡某2是向其借钱参赌的女子。6.被告人袁翠霞的供述与辩解乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司的一平房内的赌场老板是陈昌远，赌场大概开了2个月，我第一次去是2017年8月份，据我所知“肥斌”、李杰锋有在赌场借钱给参与赌博的人。赌场借钱最少借人民币2000元，实际只给人民币1900元，扣除人民币100元当作利息。我在2017年8月底在赌场内借了人民币2000元给李某2参赌，给了李某2人民币1900元，当场收了利息人民币100元。经辨认混杂照片，袁翠霞辨认出陈昌远是赌场股东之一“影子”，辨认出邓日剑是在赌场负责发牌抽水的“阿德”，辨认出李杰锋是在赌场内负责放高利贷的“阿锋”，辨认出邹云斌是在赌场内放高利贷的“肥仔”，辨认出李某2是向其借钱参赌的男子。7.被告人李杰锋的供述与辩解2017年9月7日左右，我听“林子”说“桂头文”和“影子”在乳源瑶族自治县裕丰配送服务公司内的一平房开设了一个赌场，里面可以进去放高利贷给赌客参赌并收取一些利息，该赌场就是用扑克牌以“三公”的方式进行赌博，具体赌资大小我不清楚，来赌场里赌博的少的有十几个，多的有三十多人。我知道赌场是陈昌远和禤蕴文开设的，是否有其他股东我就不清楚。我总共去了四次赌场，第一次是2017年9月7日晚上23时许林子带我进去的，这次我进去时，赌场已经聚集了接近20人在里面赌博了，那次“桂头文”已经坐在赌桌上，旁边放着水箱，“阿德”在发牌和抽水，我看了半个小时就离开了。第二次是2017年9月12日晚上22时30分许，当时赌场还没开始，有几个人在里面打麻将，过了没多久，有十个赌客已经到了，然后就开始了用扑克牌开始“大吃小”的赌博，是“影子”在赌场内发牌，“桂头文”坐在“影子”旁边，“影子”和“桂头文”的中间位置地面上就放着一个黄色水箱，“影子”在发牌的同时负责抽水。我看到“肥斌”、“阿霞”、“九龙”在赌场内放高利贷，我放高利贷给了“阿喜”人民币4000元参与赌博，他们三人借了给谁我不清楚，“小何”在赌场帮忙搞宵夜给赌客吃，大约第二天凌晨1时许赌场结束后，“桂头文”、“影子”、“阿德”三人把门关上后就在赌场内分水箱的钱。第三次是2017年9月13日晚上23时许我进去了赌场，“桂头文”不在赌场内，“影子”在赌场内负责发牌和抽水，抽水跟前一天看的情况差不多，这次我没有放高利贷成功，“肥斌”、“阿霞”、“九龙”也在赌场内放高利贷，但是借了给谁我不清楚，第二天凌晨1时左右赌博结束。第四次就是2017年9月14日晚上23时许，我去到赌场时，“桂头文”已经坐在赌桌上，“影子”在赌场内负责发牌和抽水，“桂头文”坐在“影子”的旁边，他们两人中间的地面上放着一个水箱，这次我借了人民币2000元给“阿喜”参与赌博，“肥斌”、“阿霞”、“九龙”也在赌场放高利贷，“小何”也在赌场内来回走动，我进去赌场大约半个小时左右，就被公安机关抓获了。我总共收了阿喜人民币100元的利息和人民币500元的红包，共获利人民币600元。经辨认混杂照片，李杰锋辨认出禤蕴文就是赌场里的“桂头文，辨认出陈昌远是负责发牌和抽水的“影子”，辨认出杨子龙是在赌场放高利贷的“九龙”，辨认出邓日剑是在赌场负责发牌抽水的“阿德”，辨认出邹云斌就是在赌场内放高利贷的“肥斌”，辨认出袁翠霞是在赌场内放高利贷的“阿霞”，辨认出丘某1是向其借贷参赌的“阿喜”，辨认出何某是在赌场里作安保并从水箱领工资的人，辨认出付某是向杨子龙借钱参赌的男子。8.被告人丘晓云的供述与辩解禤蕴文2017年7月底和我说，他和陈昌远一起在乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司平房开设了赌场，每人各占一半的股份。赌场都是陈昌远在现场负责，他负责每次开赌的发牌，赌场也不是每遍都抽水，台面牌面少，下注小就不会抽水，我一般在赌场看见他们抽水都有人民币3000元～5000元。陈昌远告诉我说赌场的场地是他去租的。我第一次去是今年8月初，是影子告诉我的，我看过“肥斌”在8月底借了人民币2000元给赌客，怎么收利息我不清楚。我妹夫何某经常在赌场内出现，但是他不参与赌博，就在赌场内来回观看与走动。我总共去了三四次，其中有两次是跟桂头文去的，其他时间桂头文有没有进去赌场我不知道，每次我都是提前离开的，所以其他情况不清楚。经辨认混杂照片，丘晓云辨认出陈昌远是赌场股东及负责发牌和抽水的影子，辨认出邓日剑是在赌场负责发牌抽水的“阿德”，辨认出邹云斌是在赌场内放高利贷的“肥仔”，辨认出袁翠霞是在赌场内放高利贷的女子，辨认出李杰锋是在赌场内放高利贷的“阿锋”。（四）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1.韶公（网监）勘［2017］212号电子证物检查工作记录、检查笔录、照片。证实公安机关对涉案人员禤蕴文持有的苹果智能手机一台进行了电子证物检查，手机中关于通讯录、短信息、通话记录及即时通讯软件等资料已导出。2.韶公（网监）勘［2017］221号远程勘验工作记录、勘验笔录、固定电子证据清单、照片。证实公安机关从涉案人员禤蕴文ＱＱ账号92×××15的ＱＱ相册内共获取图片容量58.9ＭＢ，共258张图片。3.现场勘验检查工作记录、现场示意图、现场照片、指认现场照片。证实案发现场情况。4.辨认笔录。证实涉案人员相互辨认的情况。二、被告人丘晓云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实2017年6月～９月期间，被告人禤蕴文通过直接交付及被告人李杰锋转交、被告人丘晓云直接在赌场领取的方式，按照每天人民币2000元的标准，被告人禤蕴文累计交付人民币140000元给被告人丘晓云，作为被告人禤蕴文投资乳源瑶族自治县宏顺园林绿化有限公司的资金。被告人丘晓云作为乳源瑶族自治县宏顺园林绿化有限公司的法定代表人，明知该人民币140000元是被告人禤蕴文伙同他人开设赌场的犯罪所得（赌场抽头渔利），仍将该笔资金用于支付工人工资、水电费等与乳源瑶族自治县宏顺园林绿化有限公司经营收入相混合的方式帮助被告人禤蕴文转移犯罪所得。在审理过程中，本院依法委托乳源瑶族自治县司法局对被告人丘晓云进行社情民意及监管环境考察。2018年8月21日，乳源瑶族自治县司法局出具了《调查评估意见书》，认为对被告人丘晓云适用非监禁刑对居住社区无重大不良影响，同意适用社区矫正。上述事实，被告人丘晓云在庭审过程中并无异议，并有下列经举证、质证、认证的证据予以证实。（一）书证1.受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、延长拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书、犯罪嫌疑人权利义务告知书等程序文书。证实韶关市公安局浈江分局对被告人丘晓云涉嫌洗钱罪一案立案侦查及对被告人丘晓云采取强制措施的程序合法。2.抓获经过。证实韶关市公安局浈江分局于2017年11月23日将被告人丘晓云秘密抓获。3.常住人口基本信息登记、户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明。证实：被告人丘晓云于1983年11月20日出生，系完全刑事责任能力人且无犯罪前科，因涉嫌赌博于2017年9月15日被韶关市公安局浈江分局行政拘留15日。4.韶关市公安局浈江公安分局出具的现场检测报告书。证实经多项毒品联合检测试剂盒（胶体金法）检测，被告人丘晓云未吸食毒品。5.乳源瑶族自治县宏顺园林绿化有限公司的企业机读档案登记资料。证实被告人丘晓云是乳源瑶族自治县宏顺园林绿化有限公司的法定代表人，该公司经工商登记的投资者包括丘晓云、阙某及钟某三人。6.乳源瑶族自治县宏顺园林绿化有限公司2017年9月的资产负债表、损益表、转账凭证及入账凭证。证实该公司的具体财务情况：（1）被告人丘晓云分别于2017年8月22日、9月18日向该公司转款人民币4728.05元，共计人民币9456.1元；（2）该公司分别于2017年7月23日、8月23日、9月20日支付各类社会保险费用、工人工资、水电费7-9月的费用合计人民币65295.23元。7.乳源瑶族自治县宏顺园林绿化有限公司向15名农户租田的情况表及2017年田租收据原件17张。证实该公司支付2017年的田租费用为人民币20765元。8.微信截图11张。证实犯被告人丘晓云从2017年7月至9月，累计收到被告人禤蕴文从赌场收取的费用（抽头渔利）人民币140000元。9.被告人李杰锋与被告人禤蕴文的微信聊天记录及微信转账凭证截图7张。证实被告人李杰锋帮助被告人禤蕴文转交赌场结算的抽头渔利给被告人丘晓云。10.调查评估意见书。证实乳源瑶族自治县司法局经调查评估认为，被告人丘晓云适用非监禁刑对居住社区无重大不良影响，社区矫正条件具备，同意适用社区矫正。（二）证人证言1.证人丘某4的证言。证实：我是乳源瑶族自治县宏顺园林绿化有限公司的财务。股东的情况我不清楚，我只知道公司是禤蕴文在负责管理，我的工资也是他发的。公司需要资金开支都是临时找禤蕴文领取。公司主要开支就是购买树苗肥料、工人报酬及水电费。公司需要上述开支我就找禤蕴文领取（都是以现金的方式领取），2017年7月份，禤蕴文通过我姐姐丘晓云支付了人民币50000元给我作为公司开支使用，丘晓云和我说是禤蕴文作为公司使用的钱，但是具体是什么钱她没有告诉我。上述人民币50000元我均用于支付了公司的看管工人及临时工人的工资、公司水电费等，已经全部用完了。我只是负责工人的工资发放及水电开支，公司购入苗木及肥料是禤蕴文自己去处理。公司的账本在公司保管。2017年7月至2017年9月，我负责的内账一共支付人民币50700元，其中人民币50000元就是公安机关对我询问时我所陈述的从丘晓云手中陆续支取的现金人民币50000元。2.证人钟某的证言。证实：宏顺公司工商登记的股东出资是认缴的，实际缴交没有那么多。工商登记的股东包括我、阙某及丘晓云，其中我是早期公司成立的时候出资了人民币200000元，占20%的股份，我不参与该公司的实际经营及管理。禤蕴文在公司成立初期就持有50%的股份（我不知道他具体的出资情况），但我记得他在2015年左右就将自己的股份转让给了丘晓云。公司成立至今没有盈利，所以一直没有收益。（三）同案被告人的供述1.被告人禤蕴文的供述我是乳源瑶族自治县宏顺园林绿化有限公司的的隐形股东，也是该公司的实际管理者。该公司法定代表人是丘晓云，登记的股东有阙某、钟某，隐形股东就我一个人，公司的经营范围是苗木的培植销售，公司现有一个财务丘某4、会计“谢叔”、公司看管人员丘晓龙及另外两名工人。因为我自己存不到钱，我在赌场抽水后，我按照每天人民币2000元的标准，共给了人民币140000元给丘晓云，该人民币140000元中，有人民币50000元钱给丘晓云支付公司员工资及交给公司财务叫财务帮我归还银行信用卡的欠款，我自己支取了人民币34000元使用，剩下的人民币56000元我不记得具体的使用去向了。上述人民币140000元给丘晓云有我自己直接交给她的，有叫李杰锋转交的，也有叫丘晓云自己到赌场找陈昌远拿的。李杰锋帮我转交钱给丘晓云，李杰锋和丘晓云都知道是赌场抽水后返还给我的钱。我直接给丘晓云的钱，丘晓云知道是从赌场抽水后返还给我的在赌场中的前期投资的钱。2.被告人李杰锋的供述我认识丘晓云，她经常与禤蕴文一起，从来没有见过丘晓云管理禤蕴文开设的赌场。禤蕴文说他是乳源瑶族自治县宏顺园林绿化有限公司实际管理者,丘晓云是该公司的法定代表人和股东。丘晓云去过乳源瑶族自治县裕丰配送公司内的一平房的赌场，我按照禤蕴文的指示在赌场交钱给丘晓云，分别是我和禤蕴文在微信聊天记录中提到的人民币9500元和人民币4000元。（四）被告人丘晓云的供述与辩解我是乳源瑶族自治县宏顺园林绿化有限公司的法定代表人，公司没有提供资金及其他帮忙给禤蕴文在乳源开设赌场。禤蕴文是公司的隐形股东，他在公司成立就投资入股了人民币300000元，2017年7月至9月，禤蕴文每天在赌场抽水后的分成每天给我人民币2000元，累计给了我人民币140000元作为公司的开支使用，当他投入公司的资金。上述人民币140000元不都是禤蕴文给我的，有时候他是叫李杰锋的人转交给我。李杰锋就是在赌场放高利贷的，有时候禤蕴文没有去赌场，禤蕴文会交代陈昌远将抽水分成交给李杰锋，李杰锋会在第二天转交人民币2000元给我，然后我计入到禤蕴文说的作为公司的资金中使用。禤蕴文在赌场结算交付给我及通过李杰锋转交给我的款项，我知道是赌场抽头渔利的资金，具体每个不同场地交付的资金的数额我不记得了。公安机关向我出示的四张聊天记录我确认都是我和禤蕴文的微信聊天记录。其中微信截图4是我在收取到禤蕴文按照每天人民币2000元给我的资金后，我和他核对数目，告诉他我已经收到他人民币140000元，并告知他上述人民币140000元中，2017年9月6日给了人民币50000元给公司的财务丘某4，给财务的钱就是使用于公司一直拖欠的水电费、工人工资。在2017年9月6日前禤蕴文自己支用了人民币34000元，剩余的钱2017年11月份我支付了租田资金人民币21000元，其他资金我使用于2017年9月6日后公司的水电、工人工资及之前拖欠的其他各项开支了。在2018年7月26日的庭审时，被告人丘晓云明确表示知道上述人民币140000元是禤蕴文在赌场抽头渔利的钱。综合以上审理查明的事实和证据，本院对公诉机关指控的犯罪事实和各被告人及其辩护人所提意见综合评判如下：关于公诉机关指控被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋系恶势力犯罪的问题。本院认为，恶势力一般为三人以上，纠集者、骨干成员相对固定，经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。从本案来看，无充分的证据证明被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋达到多次实施违法犯罪活动。因被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋的犯罪行为不具备恶势力犯罪特征，故不予认定为恶势力。因此，公诉机关指控被告人系恶势力于法无据，本院不予支持。被告人禤蕴文及其辩护人林建军，被告人陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、李杰锋的辩护人提出前述被告人不属于恶势力的辩护意见本院予以采纳。关于被告人袁翠霞、李杰锋的辩护人提出被告人袁翠霞、李杰锋不构成开设赌场罪的问题。经查，认定被告人袁翠霞、李杰锋开设赌场的事实，有被告人禤蕴文、陈昌远、袁翠霞、李杰锋、丘晓云的供述，证人胡某1、吴某1、邹某、付某、胡某2、丘某1、陈某2、李某2、丘某2、谭某1、吴某2、江某的证言等证据证实，证据能相互印证，足以认定被告人袁翠霞、李杰锋明知他人开设赌场仍然在赌场内放高利贷，为赌场的赌客提供赌资的行为，符合开设赌场罪的构成要件。故该辩护意见于法无据，本院不予采纳。关于被告人陈昌远的辩护人提出被告人陈昌远系从犯的辩护意见的问题。经查实，被告人陈昌远提供赌博场所并积极参与发牌抽水，在共同犯罪的过程中起主要作用，系主犯，被告人陈昌远的辩护人提出前述辩护意见于法无据，本院不予采纳关于被告人邓日剑、袁翠霞、李杰锋的辩护人提出可以对前述被告人适用缓刑的意见。经查，因被告人邓日剑、袁翠霞、李杰锋的犯罪情节恶劣，不符合《中华人民共和国刑法》规定宣告缓刑的条件，因此，对该辩护意见本院不予采纳。关于被告人丘晓云的辩护人提出被告人丘晓云掩饰、隐瞒犯罪所得数额为人民币56000元。经查，被告人禤蕴文将赌场的渔利人民币140000元转交给被告人丘晓云，被告人丘晓云亦明知该人民币140000元是被告人禤蕴文的犯罪所得而予以转移，该事实有微信截图和被告人禤蕴文、丘晓云的供述予以印证。因此，该辩护意见于法无据，本院不予采纳。关于被告人杨子龙、邹云斌、袁翠霞、李杰锋的辩护人提出前述被告人系从犯的辩护意见。经查，被告人杨子龙、邹云斌、袁翠霞、李杰锋明知他人开设赌场，而在赌场放高利贷，为赌客提供赌资，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。因此，上述辩护意见本院予以采纳。关于被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋、丘晓云的辩护人提出被告人归案后如实供述了自己的犯罪事实，并当庭认罪，具有坦白情节，应从轻处罚的辩护意见。经查证属实，本院予以采纳。关于对本案扣押物品的处理问题。经查，韶关市公安局浈江分局依法扣押了（1）被告人禤蕴文亮黑色苹果7Ｐｌｕｓ手机1台,（2）被告人陈昌远银色苹果6手机1台，（3）被告人杨子龙黑色苹果7手机1台，（4）被告人邓日剑玫瑰金苹果7手机1台，（5）被告人袁翠霞白色苹果7Ｐｌｕｓ手机1台、小册子1本、信纸1本、人民币14300元，（6）被告人邹云斌土豪金华为手机1台、记事簿1本，（7）被告人李杰锋银色苹果5手机1台、黑色苹果7手机1台、记事簿1本、人民币6000元，（8）黄色塑料箱1个，（9）参赌人员共同赌资人民币35700元、抽头渔利人民币9600元，（10）扑克牌74副。经查实，扣押在案的被告人袁翠霞的人民币14300元及被告人李杰锋的人民币6000元，现公诉机关没有证据证实上述款项系供被告人袁翠霞、李杰锋犯罪所用，因此，本案不予处理；其余扣押的物品均系供各被告人犯罪所用，应当予以没收本院认为，被告人禤蕴文、陈昌远以非法营利为目的，纠集被告人杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋开设赌场，组织不特定人员进行赌博，并从中抽头渔利，其行为均已构成开设赌场罪。应根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定追究被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋的刑事责任。公诉机关指控被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋犯开设赌场罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人禤蕴文组织、策划开设赌场，被告人陈昌远提供赌博场所并积极参与发牌抽水，在共同犯罪的过程中均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人邓日剑明知他人开设赌场而参与发牌和抽水，被告人杨子龙、邹云斌、袁翠霞、李杰锋明知他人开设赌场，而在赌场放高利贷，为赌客提供赌资，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当依法从轻或减轻处罚。被告人杨子龙、邓日剑因犯容留他人吸毒罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法对其从重处罚。庭审中，被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋如实供述自己的犯罪事实并当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人丘晓云明知是犯罪所得（被告人禤蕴文在赌场的抽头渔利）而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。应根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定追究其刑事责任。公诉机关指控被告人丘晓云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。但指控被告人丘晓云犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的罪名不当，本院予以纠正。根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项“掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的‘情节严重’：掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；”的规定，本案被告人丘晓云掩饰、隐瞒犯罪所得的金额达人民币140000元，被告人丘晓云属犯罪情节严重。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”的规定，应在三年以上七年以下有期徒刑并处罚金的法定刑对被告人丘晓云科以刑罚。被告人丘晓云归案后能如实供述自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人丘晓云犯罪情节较轻，经乳源瑶族自治县司法局调查评估认为适合社区矫正管理，归案后确有悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，对所居住的社区没有重大的不良影响。因此，被告人丘晓云符合《中华人民共和国刑法》规定宣告缓刑的条件，本院决定对其适用缓刑。被告人丘晓云的辩护人提出被告人丘晓云犯罪情节较轻，有坦白情节，系初犯、偶犯，请求对被告人丘晓云适用缓刑的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。综上所述，为维护社会管理秩序，打击刑事犯罪，结合被告人的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及认罪悔罪态度等情节，经本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款和第三款，《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下一、被告人禤蕴文犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月15日起至2019年9月14日止。罚金限被告人禤蕴文于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）二、被告人陈昌远犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月15日起至2019年1月14日止。罚金限被告人陈昌远于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）三、被告人杨子龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月15日起至2018年11月14日止。罚金限被告人杨子龙于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）四、被告人邓日剑犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月15日起至2018年11月14日止。罚金限被告人邓日剑于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）五、被告人邹云斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月15日起至2018年9月14日止。罚金限被告人邹云斌于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）六、被告人袁翠霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月15日起至2018年9月14日止。罚金限被告人袁翠霞于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）七、被告人李杰锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月15日起至2018年9月14日止。罚金限被告人李杰锋于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）八、被告人丘晓云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币25000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）九、扣押在案且未随案移送的作案工具扑克牌74副、黄色塑料箱一个、亮黑色苹果7Ｐｌｕｓ手机1台、银色苹果6手机1台、白色苹果7Ｐｌｕｓ手机1台、土豪金华为手机1台、黑色苹果7手机1台、银色苹果5手机1台、黑色苹果7手机1台、玫瑰金苹果7手机1台、小册子1本、信纸1本、记事簿2本、赌资人民币35700元、违法所得人民币9600元予以没收，由扣押机关韶关市公安局浈江分局予以没收并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长谢碑养审判员钟庆田人民陪审员赵茂森二〇一八年八月三十一日法官助理钟日好书记员叶璐

安徽省芜湖县人民法院刑事判决书（2020）皖0221刑初99号公诉机关安徽省芜湖县人民检察院。被告人李某某，男，1952年9月30日出生于安徽省芜湖县，汉族，不识字，务农，住芜湖县。因涉嫌非法种植毒品原植物罪，于2020年4月30日被芜湖县公安局取保候审。于2020年7月21日被本院取保候审。指定辩护人许子文，安徽汪贤文律师事务所律师。安徽省芜湖县人民检察院以芜湖检刑诉[2020]1075号起诉书指控被告人李某某犯非法种植毒品原植物罪，于2020年7月15日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年7月27日公开开庭审理了本案。安徽省芜湖县人民检察院指派检察员关平荣出庭支持公诉，被告人李某某及其指定辩护人许子文到庭参与诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年7、8月份，被告人李某某至芜湖县交叉路口西南侧一处烂尾楼开垦荒地种植农作物时，发现该荒地中长有两株罂粟，后被告人李某某将该罂粟果摘下并将罂粟籽撒在菜地中。2020年4月29日，芜湖县公安局接群众举报称发现上述地点种植大量罂粟，后民警至现场经询问系被告人李某某所种，并现场予以铲除。经清点，被告人李某某所种植的罂粟共计579株。经芜湖市公安司法鉴定中心鉴定，所送检的罂粟植株中检出可待因、吗啡、罂粟碱、那可汀成分。被告人李某某主动投案、如实供述犯罪事实，对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。上述事实有书证：户籍信息、前科查询、扣押决定书、扣押清单、移交清单、现场照片、归案经过、视听资料制作说明等；证人朱某、翟某的证言；被告人李某某的供述和辩解；勘验笔录；视听资料等证据证实，足以认定。庭审中，被告人李某某提交的残疾证明，公诉机关对证据三性不持异议，本院予以认定。辩护人辩护被告人李某某具有法定和酌定的从轻、减轻处罚情节：1、被告人李某某系自首，可从轻或者减轻处罚；2、被告人李某某系文盲，认知水平较低，对种植罂粟的违法性无法达到足够的认识程度，其在公安机关查处过程中被告知行为的违法性后，积极配合公安机关铲除所种植的罂粟并进行毒品鉴定，认罪悔罪态度较好；3、被告人李某某种植罂粟数量为579株，刚刚达到本罪的追诉标准500株，犯罪情节较轻，没有造成恶劣的社会影响，可酌情从轻处罚；4、被告人李某某犯罪时已年近70岁，无任何违法犯罪前科，请予以酌情考虑；5、被告人李某某系肢体三级残疾，常年以务农维持生计，经济能力较弱，被告人李某某恳请法庭免除罚金处罚或在量刑建议范围内按最低标准进行处罚，辩护人恳请法庭综合考虑被告人的经济能力和身体残疾等因素，建议对罚金数额予以调整减少；6、李某某具有上述法定或酌定的从轻、减轻、从宽处罚情节，对其适用缓刑不致再危害社会，故建议对其适用缓刑，让其有一个改过自新的机会。本院认为：被告人李某某非法种植毒品原植物罂粟579株，其行为已触犯刑律，构成非法种植毒品原植物罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人李某某自动投案，如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可从轻或减轻处罚。被告人李某某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。根据被告人李某某的犯罪事实、情节和悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，本院决定对被告人李某某宣告缓刑。对辩护人上述的辩护意见，本院予以采纳，对辩护人关于罚金的辩护意见，本院酌情予以考虑。本院为维护社会管理秩序，惩罚犯罪，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第三百五十七条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人李某某犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币1000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判员陶静波二〇二〇年七月二十八日法官助理俞春艳书记员武洪附：判决所依据的法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百五十一条非法种植罂粟、大麻等毒品原植物的，一律强制铲除。有下列情形之一的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金：（一）种植罂粟五百株以上不满三千株或者其他毒品原植物数量较大的；（二）经公安机关处理后又种植的；（三）抗拒铲除的。非法种植罂粟三千株以上或者其他毒品原植物数量大的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。非法种植罂粟或者其他毒品原植物，在收获前自动铲除的，可以免除处罚。第三百五十七条本法所称的毒品，是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。毒品的数量以查证属实的走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品的数量计算，不以纯度折算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。被宣告缓刑的犯罪分子，应遵守的法律规定：《中华人民共和国刑法》第七十五条规定被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：（一）遵守法律、行政法规，服从监督；（二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况；（三）遵守考察机关关于会客的规定；（四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。

邓凯受贿罪一审刑事判决书湖北省随州市曾都区人民法院刑事判决书（2016）鄂1303刑初384号：随州市曾都区人民检察院以曾检公诉刑诉［2016］16号起诉书指控被告人邓凯犯受贿罪，向本院提起公诉。本院于2016年6月7日对本案作出（2016）鄂1303刑初22号刑事判决，以被告人邓凯犯受贿罪，判处其有期徒刑一年，并处罚金十万元；将被告人邓凯退交至中共随州市纪委的违纪违法所得款23.8万元和退交至随州市人民检察院的犯罪所得3.2万元均予以追缴，由二办案单位上交国库。宣判后，随州市曾都区人民检察院提出抗诉,被告人邓凯提出上诉。随州市中级人民法院于2016年10月20日作出（2016）鄂13刑终76号刑事裁定，将本案发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。随州市曾都区人民检察院指派检察员张宇翔出庭支持公诉，被告人邓凯及其辩护人高东菊到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并提交审判委员会讨论决定。现已审理终结随州市曾都区人民检察院指控：2008年至2009年间，被告人邓凯利用其担任广水市委常委、纪委书记的职务之便，为他人谋取利益，先后收受刘某、程某1亮、张某11亮贿赂3笔，共计25万元。具体事实如下：1、2008年前后，随州市个体商人刘某找到邓凯请求其帮忙承接广水市小型工程项目，邓凯答应帮忙。后邓凯向时任广水市农业综合开发办公室副主任张某13打招呼，授意其对刘某承接广水农业综合开发土地整治工程给予关照，张某13表示同意。刘某随后找到张某13，张某13让其借用三家公司的资质参加广水市余店镇农业综合开发土地整治项目招投标。刘某遂联系随州市兴二建筑工程有限公司、随州市东兴建筑工程有限公司，张某13帮忙刘某联系广水市府城建筑工程有限公司，借用上述三家公司的资质参加招投标。借用上述公司资质和标书制作费用均由刘某支付，后随州市兴二建筑工程有限公司中标，刘某通过围标（即三家公司中任一家中标实际均由刘某承接该工程）手段顺利承接上述工程。2009年底，为感谢邓凯在承接工程过程中帮忙和为继续得到邓凯的关照，刘某约其在随州商场附近见面，送给其现金5万元，邓凯予以收受，用于个人日常开支。2、2008年前后，随州市水利局随中灌区管理局工作人员程某1亮通过他人介绍结识了邓凯，请其帮忙承接广水市小型水利工程，邓凯答应帮忙。2008年下半年，因邓凯分管广水市农业农村工作，当其得知广水有一批小水库除险加固项目已经上级批准，便将此消息告知程某1亮，后程某1亮借用湖北省汉江水利水电建筑工程有限公司的资质经过招投标承接了广水市关庙镇刘家沟水库和广水市余店镇深冲水库除险加固工程。在广水市关庙村刘家沟水库除险加固工程施工过程中，程某1亮与当地村民发生纠纷，工程施工受阻。程某1亮请邓凯帮忙协调、解决，邓凯即电话指示时任关庙镇镇委副书记、常务副镇长的朱桥梁负责协调处理。工程完工后，为感谢邓凯在工程介绍和施工中的帮忙，程某1亮于2009年年底的一天约其在随州市汉东路“名典咖啡”见面，送给其现金10万元，邓凯予以收受，用于个人日常开支。3、2009年2月，中共广水市第六次党代会第二次会议通过了《关于建设北三镇新农村建设试验区的决定》，确定在广水开展新农村建设，由邓凯具体负责此项工作。时任随州市风景园林管理局副局长的张某11亮得知信息后找到邓凯，请其帮忙承接相关绿化工程项目，邓凯答应帮忙，并安排广水新农村建设办公室常务副主任黄卫平与张某11亮具体洽谈。后张云亮顺利承接了吴店镇东湾村等五个村的新农村建设绿化工程。2009年底，为感谢邓凯在承接工程上的帮忙，张某11亮约其在随州市城区沿河大道神农公园附近见面，送给其现金10万元，邓凯予以收受，用于个人日常开支。随州市纪律检查委员会（以下简称“随州市纪委”）在对邓凯实行“两规”前，邓凯即主动找到随州市纪委分管案件工作的领导及相关人员，流露出自首倾向。专案组将邓凯带往“两规”点调查时，邓凯向调查人员表示“规矩我懂，自己去”。2015年5月22日，专案组第一次安排与邓凯谈话当日，邓凯即主动向专案组交代了全部犯罪事实。2015年6月8日、8月4日，被告人邓凯向随州市纪委退交违纪违法所得款23.8万元；向随州市人民检察院退交犯罪所得款3.2万元。公诉机关在庭审中出示或宣读了书证、证人证言、被告人供述等证据，指控被告人邓凯的行为构成受贿罪。被告人邓凯对公诉机关指控的基本事实无异议。但辩解称：1、我在事前无谋利的主观故意，无索贿的行为，是被动受贿，事后多有退钱的意思表示。例如：在刘某承接的工程中，不属我分管，我只是让刘某找分管该工程的张某13，是刘某找张某13后，张主动找到问我“是否有人找过你”，我才说“你们按规矩办”。我无权决定刘某在该工程中标。我收刘的钱后，多次要退还给他，他都搪塞而未退成；在程某1亮承接工程中，我并非利用职务之便从中帮忙，只是顾及面子敷衍告诉程某1亮已公开的信息，未就此事向相关部门打招呼。调处程某1亮与当地的纠纷，是我的工作职责，我是按程序公事公办。程是以过年礼品的名义给我送现金的，程离开后我发现是现金后即打电话要还给他，程推脱不见。2015年初，我又向程要银行帐号，说将钱还给程，因程未提供银行账号而未还；在张某11亮承接工程中，我未明确表态是否帮忙，只是说这件事是黄卫平在负责，你可找黄卫平。后来张某11亮和黄卫平一起来找我时，我要求他们“按正搞，按程序办”，我不知张是如何承接到这个工程的。事后，张某11亮以过年送我两条烟为名将一深色塑料袋放在我的车后座，我当时不知是现金。2、我有自首悔罪表现。双规前我多次以不同方式找相关领导自首，并要求退款。我在被双规时主动交待了全部犯罪事实。3、我过去在工作中兢兢业业，为人民作出了不少有益工作，犯罪有我个人因素，也有当时社会风气的因素。请求对我从轻或减轻处罚。被告人的辩护人提出的主要辩护意见如下：1、刘某承接的农业综合开发工程不属被告人分管，其无权决定刘某中标，刘某是通过合法招投标获取该工程，无证据证明被告人利用职权影响让刘某承接工程；程某1亮获取的水利工程信息是公开信息，被告人无决定该项目由谁中标的权利，也未利用职务影响力向相关人员打招呼。被告人为了平息社会矛盾安排乡镇干部处理程海亮施工中与村民的纠纷是正当职务行为，并未让程某1亮获利。被告人无索取行为，被告人收受刘某5万元、程某1亮10万元属违纪行为，均不应认定为受贿犯罪。2、被告人在没有受到组织调查谈话前就主动找到办案机关相关人员说明收受张某11亮现金一事，其主动前往纪委接受调查，在组织第一次与其谈话时主动交待了全部违法犯罪事实，起诉书对被告人的自首情节已予以肯定。3、被告人犯罪数额应认定为数额较大，属犯罪情节较轻，具有法定和酌定可从轻、减轻、免予刑事处罚的情节。本院经审理查明的事实与随州市曾都区人民检察院指控的犯罪事实一致。上述事实，被告人邓凯在庭审中不持异议，并有以下经庭审举证、质证的证据证实：书证：（1）被告人邓凯的户籍证明、任职文件及工作简历，证实了被告人的身份情况。（2）中共广水市委关于建设北三镇新农村试验区的决定，广水市吴店东湾绿化工程相关资料，广水市郝店新光社区绿化工程相关资料，广水市蔡河柏树巷绿化工程相关资料，广水市郝店新光社区二期景观工程、广水市蔡河镇柏树乡硬化工程相关资料，2009年春季新农村建设绿化景观工程结算明细，省发改委关于广水市深冲、刘家沟水库除险加固工程初步设计的批复，省水利厅关于广水市深冲、梅家沟、龙举沟、碾子湾、刘家沟水库除险加固工程实施方案的批复，随州市水利局关于广水市刘家沟等5座小型小库除险加固工程实施计划的批复，王登国与李正云互殴案件材料复印件，随州市农发办关于广水市2008年度农业综合开发土地治理项目实施方案的批复，广水市农发办关于要求对2008年度农业综合开发土地治理项目工程招标的请示等。证实涉案相关工程项目立项、审批、招投标及建设施工手续及程某1亮承包工程在施工时发生纠纷等情况。（3）湖北省非税收入一般缴款书（收据），湖北省暂扣款物票据证实：2015年6月8日被告人邓凯向中共随州市纪委退交违纪、违法资金23.8万元；2015年8月4日被告人邓凯向随州市人民检察院退交犯罪所得3.2万元。（4）随州市纪委出具的《关于邓凯案的情况说明》及《关于邓凯案情况的补充说明》，证实邓凯在“两规”前即流露出自首倾向，在接受调查时主动表明自己去“两规”点，并在第一次接受专案组谈话时就主动交代了全部犯罪事实。2、证人证言：（1）刘某的证言：2008年初的一天，我和邓凯在随州豪客家族餐厅吃饭时，我对邓凯说生意不好，广水有什么工程让我搞一下。2008年7月左右，我到广水找邓凯，邓凯说现在广水农业综合开发有一些土地整治方面的小工程，他跟农发办主任张某13打个招呼，让我去找张某13承接一些工程。过了几天，我到广水农发办找到张某13说“我是邓凯介绍过来的”。张某13跟我说“余店镇有一个农田整治项目准备招投标，如果想要顺利拿下这个项目，必须另外再找两家公司来竞标”。张某13帮我在广水找了两家公司的资质来参与招投标，结果我顺利中标了。工程完工并结算后，于2009年底的一天下午，我约邓凯在随州商场附近见面，邓凯开车来到约定地点后，我将事先准备好的一个装钱的纸袋子从车窗外递进去，邓凯说“你这是搞什么”。我说“广水的工程感谢你帮忙，这是一点心意你收下”。过了几天，邓凯说要把钱退给我，但一直未退。（2）张某13的证言：2008年上半年的一天，邓凯打电话叫我到他办公室去一趟，我到邓凯办公室后邓凯对我说“有个事让你帮下忙，我有个兄弟叫刘某，近期他要来广水承接一些农田改造方面的工程，你帮忙关照一下”。我说“有什么事，就让他到财政局来找我”。过了十来天，刘某来到我的办公室自我介绍说他叫刘某，是邓书记（邓凯）介绍过来的，想在广水承接一些农田改造工程，请我关照一下。我向刘某介绍余店镇有一个中低产田改造项目正准备招投标，我向他介绍了项目的相关情况及招投标的要求及注意事项，我跟刘某说如果想中标，必须有三家以上的人来投标。最终刘某中标了。（3）程某1亮的证言：2008年前后，我想在广水接工程，把邓凯约到名典咖啡店坐一下，我对邓凯说，我现在在搞工程，如果广水有机会的话，你帮下忙，我不会给你丢人的。过了一段时间，邓凯打电话给我说广水水利系统有一批水库除险加固工程，让我留意一下，我通过上网查询和托人打听确定广水有一批水库除险加固工程要招投标，我借用汉江水利水电建筑工程公司资质顺利中标刘家沟和深冲两个水库的除险加固工程。在刘家沟水库施工时，遭到当地人的阻挠，发生了冲突纠纷，我就打电话给邓凯帮忙协调施工环境，邓凯说他来安排人处理协调这个事，最后通过邓凯的协调，工程得以顺利完工。2009年下半年的一天，我开车带着10万元现金来到汉东路名典咖啡，我简单地跟邓凯说工程上的事你费心了，然后就将装有10万元现金的包装袋放在了邓凯座位旁边的地上，简单说了下话就走了。（4）朱桥梁的证言：2009年前后的一天，时任广水市市委常委、纪委书记邓凯打我的电话，说他的一个熟人在刘家沟水库搞除险加固的工程，老百姓在扯皮，如果不协助处理好的话，要问责。我当时一听邓凯说要问责，就组织了分管农业的副镇长和关庙镇派出所所长、三合村村主任一起赶往了刘家沟水库施工现场，通过我们的调解，施工方赔偿了村民几千块钱，当时还签了协议，事情处理好后，我向镇委书记做了汇报。（5）张云亮的证言证实了其通过被告人邓凯承接广水市吴店镇东湾村等五个新农村建设绿化工程和其向邓凯送现金10万元的详细情况。（6）张某12的证言：我现任随州市教育局党委副书记、局长，和邓凯认识时间比较长，私下关系也比较好。邓凯在被随州市纪委采取“两规”措施之前，为他的个人经济问题找我商量过几次。2015年4月份的一天，邓凯来到我办公室找我，说他刚到市纪委副书记张学清的办公室去解释张某11亮在广水承包工程的事情，并打算汇报收受张某11亮好处的事，因当时市纪委陈书记找张书记有事，事情没来得急说。后我分别找纪委两位领导了解情况并让邓凯准备退钱的事，邓凯双规前不久还在问我钱退哪儿好。（7）张学清的证言：我现任随州市纪委副书记，邓凯在2015年5月14日被双规前的一天来到市纪委办公室找我，跟我讲了一下市园林局张某11亮案的情况，又跟我介绍了一下张某11亮在广水承包工程的相关情况，当时市纪委的陈书记有急事找我，邓凯说有事情以后再说，说完他就离开了，我感觉他想说自己的问题。3、被告人邓凯原在侦查机关的供述：2008年左右的一天，刘某来到我办公室对我说“现在混得不行，没有事做，想通过我帮忙在广水找些事做”，我说“现在倒是有农业综合开发项目可以搞，你去找广水财政局农业综合开发办公室的张某13看看”。大概过了一个星期，张某13到我办公室问我“农业开发项目是不是有人找过你”。我说是有那么个人（指刘某）找过我，我让他找你，但你们按照你们的程序搞。张某13说“我晓得了”。之后，我没再过问这个事了。过了很长一段时间，刘某给我打电话说“已在广水接到一些农业综合开发的工程”，并说了一些感谢的话。我说“你接到了就按规矩搞好就行了”。2009年底快到过年时，刘某打电话约我在随州商场附近见面，我开车过去，刘守在街边等着，我在车上未下车，刘某递进来一个牛皮纸信封，说给我拜个年，我说“感谢”。过后，我打开信封，发现里面有几捆钱，大概5万元，就给刘某打电话说“你搞这么多搞么斯，拜年哪搞这么多，你在哪儿？我来找你”。刘说“算了，就一点心意，拜个年”。之后我们也没有碰面，钱我就拿着了。2008年前后，在和程某1亮的一次饭局中，程某1亮问我说广水有没有水利方面的项目，我当时说如果广水有这样的信息我会帮忙留意。过了一段时间，广水市水利局局长在跟我汇报工作的时候，提到广水有一批小水库除险加固方面的任务，我就跟程某1亮打电话让他留意一下。又过了段时间，程某1亮给我打电话说他在广水小水库除险加固施工过程中，他们工地上运输车辆把当地的通村公路压坏了，当地老百姓不许车辆通行，我给当地的镇长打了个电话让他帮忙协调一下。当天镇长打我电话汇报说事情已经处理好了。2009年底的一天，程某1亮打电话约我在汉东路的名典咖啡喝茶，程某1亮说快过年了，给你拜个年，工地上的事情感谢你的帮忙，说完就把一个袋子放在我的座位旁边，我说没必要搞得那么客气。回到车上我打开袋子发现里面有10万元的现金，我平时用于个人开支和打牌。被告人邓凯对公诉机关指控其为张云亮承接吴店镇五个村新农村建设绿化工程提供帮助并收受张某11亮10万元的事实供认不讳本院认为，被告人邓凯利用职务之便，为他人谋利，收受他人贿赂，数额巨大，侵犯了国家公职人员的职务廉洁性，其行为构成受贿罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人邓凯利用其担任广水市委常委、纪委书记的职务之便，为他人谋取利益，先后收受刘某贿赂5万元、收受程某1亮贿赂10万元、收受张某11亮贿赂10万元的事实，有书证、证人证言、被告人邓凯原在侦查机关的供述证实，事实清楚、证据充分，足以认定。因此，对辩护人“被告人收受刘某5万元、程某1亮10万元属违纪行为，均不应认定为受贿犯罪”的辩护意见，本院不予采纳。随州市纪委出具的《关于邓凯案的情况说明》及《关于邓凯案情况的补充说明》证实邓凯在“两规”前主动找到随州市纪委分管领导和办案人员，流露出自首倾向，虽在相关细节和时间节点的表述模糊，在不能否认被告人邓凯有“主动投案”可能性的情况下，根据存疑有利于被告人原则，对邓凯的自首情节应予以认定。鉴于被告人邓凯构成自首，具备法定可对其减轻处罚的量刑情节，被告人并能积极退缴违纪及犯罪所得，有悔罪表现，还具备可对其酌定从轻处罚的量刑情节。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十八条、第三百八十六条、第三百八十三条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人邓凯犯受贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金十万元（已交纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月11日起至2016年6月10日止。）二、将被告人邓凯退交至中共随州市纪委的违纪违法所得款23.8万元和退交至随州市人民检察院的犯罪所得款3.2万元均予以追缴，由二办案单位上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省随州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长徐盈审判员贺从伟审判员王宁二〇一七年一月二十二日书记员杨殷

坎某某滥伐林木罪一审刑事判决书云南省安宁市人民法院刑事判决书（2016）云0181刑初109号：安宁市人民检察院以安检环境刑诉（2016）5号起诉书指控被告人李某某犯滥伐林木罪，于2016年3月22日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2016年4月27日依法公开开庭审理了本案。安宁市人民检察院指派代理检察员刘春杰出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人杨钰崇到庭参加了诉讼。诉讼过程中，因案情复杂，经报请昆明市中级人民法院批准，延长审理期限一个月，现本案已审理终结安宁市人民检察院指控：2014年12月份，被告人李某某为种植板栗树，在未办理林木采伐手续的情况下，擅自携带弯把锯将自己持有林权证的法古老集体山林内的山林砍伐。经检尺，被告人李某某砍伐的云南松106株，立木蓄积为25.4441立方米。滇油杉8株，立木蓄积为0.8338立方米。合计立木蓄积为26.2779立方米。针对上述指控事实，公诉机关当庭出示并宣读了户籍证明、归案经过、被告人的供述与辩解、证人证言、检尺记录、现场勘验检验笔录、现场辨认笔录及照片、林权证、扣押清单等证据予以证实。据此，公诉机关认为，被告人李某某未经林业主管部门批准，擅自将自己所有的林木砍伐，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以滥伐林木罪追究刑事责任，提请本院依法判处。提出被告人李某某归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪态度较好，建议对其从轻处罚，判处2年以下有期徒刑。被告人李某某辩称：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。并辩解山林是集体分给我的，原山林内有一块地，种有板栗，我觉得地不够，就想扩宽，把林地内的松树砍掉种板栗，以后成熟了卖一点钱用，所以我就把地上的树木砍伐了。由于自己没有文化，法律意识不强，当时不知道砍伐树木是犯法的事情，后来知道来不及了，错了，请求法院给自己一次改过的机会，从轻处罚。被告人李某某的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人李某某犯滥伐林木罪的事实及罪名不持异议，建议对其从轻、减轻处罚，给其一个改过自新，重新做人的机会，判处被告人有期徒刑六个月，并适用缓刑。其理由是：一、被告人李某某具有法定自首情节。本案中，法古老的林木于2014年12月份被人砍伐，林业站于2015年6月1日才向禄劝县森林公安局刑警中队举报，并于当日立案进行排查性侦查。而本案证据卷中《物证照片》、《现场勘查照片》、《现场辨认照片》均系2015年6月1日所制作拍摄，从《物证照片》、《现场勘查照片》、《现场辨认照片》中都可以看出被告人李某某在刚刚立案侦查拍摄以上照片当时就已经主动将犯案工具弯把锯上缴公安机关，对该工具进行了指认，并积极配合公安机关对现场进行勘察、辨认、指认，可见被告人当时己向公安机关主动交代了犯罪事实，所以在公安机关2015年6月1日立案进行排查性侦查，尚未对被告人进行任何讯问，更未对被告人采取任何强制措施之时，被告人李某某就已经主动出现在公安机关可控制的范围内，并主动向公安机关交代了犯罪事实，被告人李某某显然已经构成了自动投案的条件。另外，从本案证据卷《归案说明》来看，被告人于2015年6月2日被传唤，传唤方式为电话通知，在通知之时被告人并未被采取强制措施，被告人经传唤后就主动到茂山派出所进行投案，到茂山派出所投案后才由森林公安刑警中队民警带至禄劝县森林公安局接受讯问，采取强制措施。从2015年6月2日12时45分李某某第一次讯问笔录中也可证实，李某某在第一次讯问之时就如实供述犯罪事实，主动交代犯罪时间、使用的犯罪工具、犯罪手段。在李某某如实供述后，公安机关才于2015年6月2日16时对其进行拘留。所以李某某在公安机关尚未对其采取强制措施、尚未受讯问之前，就已经主动到案，并且如实供述自己罪行，无狡辩、隐匿案件事实的行为。根据法律的规定，其具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。根据云南省高级人民法院实施《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》细则三常见量刑情节的使用第14条第二项的规定，对被告人李某某可以減少基准刑的30%。二、被告人李某某当庭自愿认罪，认罪态度诚恳，具有悔罪表现，根据被告李某某的三次讯问笔录均可以看出，李某某自第一次接受公安机关排查性调查时就主动如实供述自己罪行，三次供述内容均一致，没有任何狡辩，隐匿事实逃避处罚的行为，在整个庭审过程中也能够积极配合主动认罪，态度诚恳欣然悔罪，根据云南省高级人民法院实施《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》细则量刑情节适用中“对于当庭自愿认罪的，可减少基准刑的10%以下”的规定，李某某在本案中可减少基准刑的10%。三、被告人李某某系初犯、偶犯。在此次犯罪之前从未受过任何行政或刑事处罚，本案中只因其法律意识淡薄才偶然触犯刑律，系初犯、偶犯，无前科，建议酌情从轻处罚。四、被告人李某某主观恶性小，犯罪情节轻微，社会危害性不大，没有再犯可能，符合缓刑的适用条件，恳请依法适用缓刑。审理查明：2014年12月前后，被告人李某某为了在自己持有林权证的林地内种植板栗树，未办理林木采伐审批手续，即陆续使用弯把锯，在禄劝县茂山镇丽山村委会某村法古老集体山林内（梁家岩子头）自己享有林权的林地范围内，擅自砍伐自己管理并享有所有权的原有云南松、滇油松树木，拟在原地种植板栗树木。2015年1月10日前后，被告人李某某砍伐林木的行为被村民发现，经林业管理人员核实，2015年5月2日禄劝县茂山镇林业站向禄劝县林业主管部门报告，要求查处。2015年6月1日上午10时许，禄劝县茂山镇林业站向禄劝县森林公安机关举报李某某砍伐林木的情况，接到举报后，禄劝县森林公安机关办案民警当日即到案发地开展调查，并于当日下午14时许对现场进行了勘验。2015年6月2日上午9时许，在被告人李某某在场及见证人董某某的见证下，禄劝县森林公安机关具有林木检验资质的技术人员现场对被告人李某某在其享有林权证的林地内被砍伐的伐桩现场进行了检尺，并根据云南省立木材积（一元）计算，确认被砍伐云南松伐桩有106个，活立木蓄积25.4441立方米，杉松（滇油松）伐桩8个，活立木蓄积0.8338立方米，两项共计伐桩114个，活立木蓄积26.2779立方米。同日，禄劝森林公安机关依法对被告人李某某砍树用的弯把锯一把进行了扣押，对被砍伐的上述林木进行了扣押。2015年6月2日12时45分，被告人李某某在禄劝县茂山派出所接受禄劝县森林公安机关讯问时，如供述了自己用手锯把林地内的松林砍掉100多棵，拟在原地上种植板栗树木的事实。另查明：本案森林公安机关2015年6月2日立案。2015年6月1日森林公安机关接到举报后，当天赶往案发地开展调查，并口头通过其家属转告被告人李某某在2015年6月2日上午9时到砍伐现场接受调查。2015年6月2日，被告人李某某按时到砍伐现场等候，并积极配合森林公安机关进行现场检尺、现场辨认工作，辨认工作结束后，被告人李某某在6月2日接到书面传讯后按时到禄劝县茂山派出所接受调查，并如实供述了其为种植板栗树木而腾空林地，就砍伐了自己林地内的林木的犯罪事实。案发后，被告人李某某均能如实向森林公安机关供述自己的犯罪事实。庭审中，被告人李某某自愿认罪，态度较好。同时，被告人李某某及其辩护人对现场检尺计算得出的检尺笔录中云南松106个，立木蓄积25.4441立方米；滇油杉8个，立木蓄积0.8338立方米的数量无异议。认定上述事实，有庭审笔录及公诉机关当庭宣读、出示，并经过庭审与质证后，本院采信的下列证据在卷予以证实：一、书证。1、户籍证明，证实被告人李某某具有刑事责任能力。2、受案登记表。证实2015年6月1日10时27分，禄劝茂山镇林业站向禄劝森林公安机关举报称：李某某在茂山镇某村古老集体山林内（梁家岩子头）大肆砍伐林木，请派员查出的事实。3、立案决定书、传唤证、归案情况说明。证实被告人李某某砍伐树木的行为被禄劝茂山镇林业站向禄劝森林公安机关举报后案发。2015年6月2日禄劝森林公安机关决定立案侦查。2015年6月2日经禄劝森林公安机关书面传唤，被告人李某某到案接受讯问，并于当日指认了砍伐现场。4、拘留证、取保候审决定书。证实被告李某某2015年6月2日16时被禄劝森林公安机关刑事拘留；同年6月13日被取保候审。5、情况报告。证实2015年5月2日，禄劝茂山镇向禄劝县林业局报告，2015年1月10日左右，李某某未经林业主管部门批准即在本村梁家凹子砍树毁林的情况，请求协助处理。6、林权证、情况说明。证实被告人李某某滥伐林木的地点在禄劝县丽山村委会某村法古老集体山林内（梁家岩子头）范围内，林权所有人为李有付及李某某，林地所有人为禄劝县丽山村委会某村上组。7、检尺记录、木材检验师《职业资格证书》。证实2015年6月2日，被告人李某某所砍伐的林木，经禄劝县森林公安机关具有林木检验资质的技术人员在被告人在场及见证人董某某的见证下，对被砍伐的林木伐桩进行了现场检尺，并根据云南省立木材积（一元）计算，确认被砍伐的云南松伐桩106个，活立木蓄积25.4441立方米，杉松（滇油松）伐桩8个，活立木蓄积0.8338立方米，两项共计伐桩114个，活立木蓄积26.2779立方米。8、扣押决定书、扣押清单，证实2015年6月2日，禄劝森林公安机关依法对被告人李某某砍树用的弯把锯一把进行了扣押，对被砍伐的114株林木进行了扣押。二、物证照片，证实被告人李某某所使用的作案工具是木把弯把锯一把及被砍伐的林木现场遗留的伐桩状况。三、证人证言。1、证人王某某的证言。我接到群众反映，某村的法古老集体山林内（梁家岩子头）有人砍伐林木，我和某村山林片的管理员孔某某一起到山上去查看，发现李某某家林地内的林木被砍了很多，经我们走访调查核实，属李某某本人砍伐。我们去现场查看了被砍的树，大多数是云南松，有一部分是滇油杉，云南松有108棵，滇油杉有8棵。2、证人孔某某的证言。2015年1月份经群众反应，有人在某村上组砍伐树木，随后我和另一护林员王某某到山上查看，经走访调查，是李某某在砍伐，随后我们就报茂山林业站。当我们查实是李某某砍伐的树木，我去通知李某某家人去做现场勘验，他们没去。李某某砍的树，大多数是云南松，有一部分是滇油杉，云南松有108棵，滇油杉有8棵。四、被告人李某某的供述与辩解。我是于2014年12月份，具体时间记不清了，去某村大路边的山林内砍树的，因为我那片林地内有一块地，种有板栗，我觉得不够管理，所以我想扩宽就把林地内的松树砍掉种植板栗。我是用手锯砍的树，砍了100棵左右云南松，我自己一个人去砍的、没有办理采伐证。我砍树的林地是集体分给我的，自己砍自己林地里的树，不知道是违法的，如果当时知道就不会去砍了。五、现场勘验笔录及平面图，现场勘验照片。证实2015年6月1日，禄劝森林公安机关根据林业站的举报，前往李某某砍伐林木的现场，在见证人的见证下，对被砍伐的树种、现场遗留伐桩进行了勘验和检尺的情况。六、现场辨认笔录及照片。证实2015年6月2日，被告人李某某在见证人的见证下，指认、辨认了其在禄劝县茂山镇丽山村委会某村法古老集体山林内（梁家岩子头）砍伐林木遗留伐桩的情况。关于被告人李某某的辩护人在庭审中向法庭出示，由被告人李某某之子2015年6月4日代书的要求政府给予酌情减轻处罚的《关于某村上组村民李某某违法砍伐林木事件的申请》，虽附有某村部分村民联名担保的签名，但由于该申请中的其要求政府给予酌情减轻处罚的事由，不符合法律规定，故本院不予采。至于辩护人出示的被告人李某某患有肾结石并发症的医院诊断证明，因与本案确认被告人是否有罪或无罪，是否应当受到刑事处罚无关联性，故本院不予采信本院认为：森林是国家和人民的宝贵资源，是人类生存环境的重要保障。被告人李某某违反我国森林管理法律、法规的规定，其在林地上种植板栗树木，未经林业主管部门批准或未办理林木采伐许可证，任意砍伐自己持有林权证范围内本人所有的林木114株，立木蓄积达26.2779立方米，数量较大。其行为已触犯国家刑律，构成滥伐林木罪。公诉机关指控被告人李某某犯滥伐林木罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，依法应予惩处。被告人李某某2015年7月2日上午，在未被受到讯问和森林公安机关书面传讯前，就按森林公安机关6月1日口头通知的要求，前往砍伐现场等候并接受调查，且积极配合森林公安机关开展现场检尺、现场辨认工作。故根据庭审查明的事实和法律规定，应当认定被告人李某某属自动到案，成立自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人李某某的辩护人提出被告人具有自首情节的辩护意见，于法有据，本院采纳。同时，被告人李某某庭审中自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚。至于被告人李某某的辩护人提出对被告人判处六个月有期徒刑的意见和理由，由于被告人李某某滥伐的林木数量较大，本院不予采纳。综上所述，鉴于被告人李某某具有上述法定的可以从轻处罚或可以酌情从轻情节的情节，加之其任意砍伐本人所有的树木是为了在原地种植经济林木，虽其行为触犯了国家法律，但犯罪的主观恶性较小，且无前科劣迹，系初犯、偶犯，庭审中自愿认罪，认罪悔罪态度较好，为此，本院认为对其适用缓刑不致再危害社会，可依法对被告人李某某在判处刑罚的同时宣告缓刑。据此，为维护国家对林业资源的正常管理秩序，保护国家林业资源，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十一条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，最高人民法院《关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条（一）项，第六条之规定，判决如下一、被告人李某某犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算），并处罚金人民币5000元（限判决生效后30日内缴纳）。二、作案工具弯把锯一把予以没有销毁。三、禄劝县森林公安局扣押的物品即云南松25.4441立方米、滇油杉0.8338立方米予以全部没收，并由扣押机关禄劝县森林公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份审判员魏如云人民陪审员杜铮人民陪审员琚丽萍二〇一六年七月十九日书记员李思红

周某、陈某犯非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪一审刑事判决书安徽省和县人民法院刑事判决书（2016）皖0523刑初199号：和县人民检察院以和检刑诉［2016］188号起诉书指控被告人周某、陈某犯非法制造、买卖爆炸物罪，于2016年8月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。和县人民检察院指派检察员王文莲、田虹出庭支持公诉，被告人周某、陈某、辩护人茆晓晴、汤维林到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2014年9月份至2015年11月份，被告人周某、陈某多次从胡国庆（另案处理）处购买报纸，从许某（另案处理）处购买氯酸钾、硫磺、银铝粉、引线，非法生产爆竹，销售给丰某、尹某、舒某等人。公安机关从尹某、丰某、舒某处扣押的爆竹经鉴定烟火药含量为3977.7克。公诉机关当庭举证：人口信息、到案经过、情况说明等书证，证人许某、丰某、尹某等人的证言，被告人周某、陈某的供述，爆炸物技术鉴定意见，检查、扣押、辨认笔录。公诉机关认为：被告人周某、陈某在没有生产、销售爆炸物资格的情况下，非法制造、买卖烟火药3977.7克，应当以非法制造、买卖爆炸物罪追究二被告人的刑事责任。在共同犯罪中，二被告人作用基本相当。被告人周某在庭审中对公诉机关指控的罪名、所举证据均未提出异议，辩称：每年生产爆竹只在秋冬几个月，并非一整年都在制造；其手有××，生活难以自理；以前不知道生产少量的爆竹是犯罪，现在认识到严重性，真诚认罪悔罪，请求法庭考虑其实际情况对其从宽处罚。被告人周某辩护人当庭提交书证被告人周某的××证，并提出辩护意见：1．被告人周某仅在农闲时节做爆竹补贴家用，并非为其他犯罪制造爆炸物，其主观恶性较小，选择在远离居民区的水塘边作为制造地点，社会危害性较小，且犯罪行为没有造成任何严重后果，符合司法解释规定的从轻处罚的情节；2．被告人周某系初犯、偶犯，当庭认罪态度好，没有犯罪前科，可酌情从轻处罚；3．被告人周某系××人，家庭负担较重。建议法庭对被告人周某判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人陈某在庭审中对公诉机关指控的罪名、所举证据均未提出异议，辩称：其为公安机关抓捕许某提供过线索，绘制过草图，对此应认定立功；对其触犯法律表示认罪悔罪；其系家中唯一的劳动力，请求法庭考虑其家庭情况对其从轻处罚。被告人陈某辩护人当庭提交书证：1．被告人陈某所居住社区出具的证明二份，反映被告人陈某一贯表现良好，家庭经济困难，父亲患癌症在化疗。2．被告人陈某所居住的土街村民联名申请书，希望法庭能对被告人陈某从轻减轻处罚。辩护人提出辩护意见：1．在共同犯罪中被告陈某的作用小于被告人周某；2．本案犯罪情节较轻，刚刚达到立案标准，且没有造成任何社会影响；3．被告人陈某积极提供线索，协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，应认定为立功；4．被告人陈某系初犯、偶犯，归案后能如实供述犯罪事实，可酌情从轻处罚。建议法庭对被告人陈某从轻处罚，适用缓刑。公诉人对辩护意见答辩认为：没有证据认定被告人陈某构成立功。侦查机关对被告人陈某提出其具有立功情节的意见出具了书面情况说明，被告人陈某到案后能主动供述其犯罪事实，并交代制造爆炸物的原材料来源于肥东县许某处，这一情况此前公安机关已经掌握。2016年2月16日陈某配合公安机关对销售原材料窝点进行秘密辨认。但陈某未能提供任何线索抓获许某，许某到案系公安机关通过侦查手段，使许某迫于压力在江苏省张家港市投案。经审理查明：被告人周某、陈某系舅甥关系。2014年9月份至2015年11月份，被告人周某、陈某多次从胡国庆处购买报纸，从许某处购买氯酸钾、硫磺、银铝粉、引线，在和县历阳镇耿杨村一鱼塘边上的养鸭棚内非法生产爆竹。在生产过程中，被告人周某负责配药、装药等，被告人陈某负责擀制爆竹筒子、插引线、包装等。二被告人共同制造的爆竹规格有0.5斤、1斤、2斤红爆竹，1斤、2斤白爆竹五种规格。所制造的爆竹销售给丰某、尹某、舒某等人。公安机关从尹某处扣押尚未销售完的2斤白爆竹125根、1斤白爆竹155根、0.5斤红爆竹131根，经鉴定，其中爆竹内的灰色粉末系烟火药，上述三种类型爆竹烟火药含量分别为7.0克、4.9克、3.1克。从丰某处扣押尚未销售完的2斤白爆竹78根、1斤白爆竹102根，经鉴定，其中爆竹内的灰色粉末系烟火药，上述二种类型爆竹烟火药含量分别为10.0克、6.8克。从舒某处扣押尚未销售完的1斤白爆竹63根、2斤红爆竹8根、1斤红爆竹13根，经鉴定，其中爆竹内的灰色粉末系烟火药，上述三种类型爆竹烟火药含量分别为4.9克、12.2克、4.4克。被告人周某、陈某非法制造的爆竹内烟火药含量累计为3977.7克。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1．人口信息，证实被告人周某、陈某作案时均已达成完全刑事责任年龄。2．到案经过，证实被告人周某、陈某均系2016年2月2日被和县公安局抓获归案。3．证人钟某的证言，证实其以前在巢湖市散兵镇开烟花爆竹厂时，周某在其厂里打过工。后来周某在和县自己做爆竹，这个情况证人听说过。4．证人丁某的证言，证实其系周某妻子，其知道周某做爆竹的事情。5．证人许某的证言，证实其没有资质私自从事批发出售氯酸钾的经营活动，其向陈某出售过氯酸钾材料。6．证人丰某的证言，证实其在和县乌江镇濮集街道从事烟花爆竹零售业务有十几年了，在这期间，其认识了周某，2014年冬周某问证人是否要斤炮，并向证人这里送货。7．证人尹某的证言，证实其从事烟花爆竹零售业务，2015年春节期间，周某向其送货，销售爆竹。8．证人舒某的证言，证实其从事烟花爆竹零售业务，2015年期间，周某、陈某向其送货，销售爆竹。9．被告人周某的供述，证实2014年、2015年秋冬其与陈某一起，利用农闲时候从事爆竹生产。周某负责火药配料、装药等，陈某负责原材料进货、送货等。具体犯罪事实与起诉书指控一致。10．被告人陈某的供述，证实其与周某一起生产爆竹的犯罪事实，具体情况与起诉书指控一致。11．检查、扣押笔录及照片，证实公安机关在丰某、尹某、舒某扣押了各种爆竹的数量和种类。12．检验报告三份，证实和县公安局委托国家民用爆破器材质量监督检验中心、南京理工大学化学材料测试中心对在丰某、尹某、舒某三处扣押的爆竹进行鉴定，确认为烟火药，并对样品的质量予以逐一确定。13．情况说明，证实和县公安局对各种爆竹根据鉴定情况计算烟火药质量的情况予以了详细说明。14．辨认笔录，证实各证人与二被告人之间的相互辨认情况本院认为：被告人周某、陈某在无生产资质的情况下，非法制造、买卖的爆竹中含有烟火药3977.7克，其行为已构成非法制造、买卖爆炸物罪。和县人民检察院指控被告人周某、陈某的罪名成立。在共同犯罪中，二被告人分工不同，作用基本相当。到案后，二被告人认罪态度较好，当庭能如实供述犯罪事实，均为初犯，且被告人周某系××人，被告人陈某家庭确有困难，均系可酌情从轻处罚的情节，本院予以考虑，对控辩双方相应意见予以采纳。被告人陈某及其辩护人提出应认定被告人陈某立功，从现有证据以及庭后调查核实的情况看，不能认定被告人陈某具有立功情节，故对此点辩护意见不予采纳。考虑二被告人在本案中犯罪情节较轻，均系初犯，认罪悔罪态度较好，并无再犯罪的危险性，经委托司法行政机关对二被告人进行社区评估，对二被告人适用非监禁刑并无不当影响。为维护公共安全，打击非法制造、买卖爆炸物犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（六）项之规定，判决如下一、被告人周某犯非法制造、买卖爆炸物罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）二、被告人陈某犯非法制造、买卖爆炸物罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）三、扣押在和县公安局的爆炸物予以没收，由扣押的公安机关依法销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张炫代理审判员黄婷婷人民陪审员唐朝霞二〇一六年九月二十七日书记员张孚旭

虈夏兰滥伐林木罪一审刑事判决书海南省第二中级人民法院刑事判决书（2017）琼97刑初108号海南省第二中级人民法院刑事判决书（2017）琼97刑初108号：海南省人民检察院第二分院以琼检二分公诉刑诉〔2017〕116号起诉书指控被告人陈夏兰犯滥伐林木罪，于2017年6月29日向本院提起公诉。本院于2017年7月5日立案。本院受理本案后，依法适用普通程序，由审判员王畅担任审判长与审判员钟鸣亮、梁晶晶组成合议庭，书记员赵密密担任法庭记录，于2017年8月24日公开开庭审理了本案。海南省人民检察院第二分院指派检察员傅剑平出庭支持公诉。被告人陈夏兰到庭参加诉讼。现已审理终结海南省人民检察院第二分院指控:2001年开始，被告人陈夏兰在乐东县黄流镇国栋坟岭种植芒果。2016年底，陈夏兰产生了平整其在国栋坟岭芒果地旁的一块林地，以种植芒果的想法。2017年1月15日，陈夏兰在未办理林木采伐许可证的情况下，雇用挖掘机到国栋坟岭芒果地旁的林地平整土地，导致林木被毁。经鉴定，被毁林木总株数为1004株，胸径大于或等于5厘米的林木为127株，幼树为877株，立木蓄积量1.9526立方米。2017年5月8日，被告人陈夏兰主动到公安机关投案，如实供述了犯罪事实。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了以下证据：1.物证：挖掘机（相片）、被毁林木（相片）。2.书证：常住人口登记表、到案说明、证明、合同书等。3.证人证言：邢某1、陈某、邢某2等的证言。4.被告人陈夏兰的供述与辩解。5.鉴定意见：关于黄流镇金鸡岭老黄岭林地开垦林木被毁情况的现场调查报告。6.勘验、检查、辨认笔录：现场勘验检查笔录、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人陈夏兰违反森林法的规定，滥伐幼树877株，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应以滥伐林木罪追究被告人陈夏兰的刑事责任。被告人陈夏兰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明：被告人陈夏兰于2001年在乐东县黄流镇国栋坟岭种植芒果。2017年1月15日，被告人陈夏兰在未办理林木采伐许可证的情况下，雇用挖掘机平整其国栋坟岭芒果地旁边的林地，打算用于种植芒果，导致林木被毁。经鉴定，被毁林木总株数1004株，胸径大于或等于5厘米的林木127株，幼树877株，立木蓄积量1.9526立方米。2017年5月8日，被告人陈夏兰主动到公安机关投案，如实供述了犯罪事实。上述事实，有公诉机关当庭举证，并经庭审质证，合议庭评议认证的下列证据予以证实：1.挖掘机（相片）、被毁林木（相片）。证实：平整土地的挖掘机及被毁林木的基本情况。2.常住人口登记表。证实：被告人陈夏兰于1968年12月27日出生，案发时具有完全刑事责任能力。3.到案说明。证实：被告人陈夏兰主动到公安机关投案。4.乐东县林业局证明。证实：被告人陈夏兰未办理林木采伐许可证。5.合同书、承包土地植树合同书。证实：涉案土地的承包情况。6.证人邢某1、陈某、邢某2、黄某1、邢某3、黄某2、孙某、邢某4的证言。证实：被告人陈夏兰通过陈某联系挖掘机到国栋坟岭的承包地开垦土地、毁坏林木，开垦毁林过程被村干部制止停工。开垦土地是高道村的集体林地以及该地的承包、转包过程与原貌情况。7.被告人陈夏兰的供述与辩解。证实：被告人陈夏兰为种植芒果，未经批准，擅自雇挖掘机开垦林地的事实。8.鉴定意见。证实：被毁林木的土地面积为20.29亩，规划森林（林地）类别为商品林地；被毁林木共1004株，其中胸径小于5厘米的林木株数为877株（天然林806株，桉树71株），胸径大于或等于5厘米的林木株数为127株（天然林73株，桉树54株），总立木蓄积量为1.9526立方米，其中天然林立木蓄积量0.8875立方米，桉树立木蓄积量1.0651立方米；被毁林木树种鸡尖、刺树、厚皮、桉树等。9.勘验、检查、辨认笔录。证实：被毁林现场位于乐东县黄流镇金鸡岭老黄岭本院认为，被告人陈夏兰在未办理林木采伐许可证的情况下，雇用挖掘机平整林地，打算用于种植芒果，导致林木被毁。经鉴定，被毁林木总株数1004株，胸径大于或等于5厘米的林木127株，幼树877株，立木蓄积量1.9526立方米。被告人陈夏兰毁坏林木数量较大，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控被告人陈夏兰滥伐林木的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人陈夏兰自动到公安机关投案，如实供述自己的罪行,是自首，而且是初犯、认罪悔罪，本院决定对其从轻处罚，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。根据被告人陈夏兰的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款，《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第一项、第六条之规定，判决如下被告人陈夏兰犯滥伐林木罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于在判决生效之日起十日内一次性缴纳。限被告人陈夏兰自本判决生效之日起十日内持刑事判决书到乐东黎族自治县社区矫正中心报到，接受社区矫正。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长王畅审判员钟鸣亮审判员梁晶晶二○一七年八月二十四日书记员赵密密

薛ⅹⅹ开设赌场罪一审刑事判决书广东省普宁市人民法院刑事判决书（2014）揭普法刑初字第629号：普宁市人民检察院以普检诉刑诉（2014）699号起诉书指控被告人薛ⅹⅹ犯开设赌场罪，于2014年10月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2014年10月21日公开开庭审理了本案。普宁市人民检察院指派检察员吴乐洲出庭支持公诉，被告人薛ⅹⅹ到庭参加诉讼。现已审理终结普宁市人民检察院指控，被告人薛ⅹⅹ受一名男子（另案处理）的雇用，于2014年6月23日至同月24日，在普宁市流沙西街道赵厝寮一“大小”赌摊帮忙，负责“赔食”，该赌摊每天参与赌博20人以上。2014年6月24日下午，普宁市公安局到该赌摊查处，抓获薛ⅹⅹ和参赌人员何ⅹⅹ，缴获赌具及赌资人民币150元等物品。上述事实，被告人薛ⅹⅹ在开庭审理过程中亦无异议，并有证人证言，提取笔录、扣押清单，作案现场及作案工具的拍照，行政处罚决定书，破案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人薛ⅹⅹ以非法牟利为目的，伙同同案人提供赌具，设定赌博方式，开设赌场供他人进行赌博，其行为妨碍社会管理秩序，已构成开设赌场罪。依法应予惩处。公诉机关指控薛ⅹⅹ所犯罪名成立。鉴于薛ⅹⅹ能当庭认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关建议对薛ⅹⅹ判处有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金，符合罪责刑相适应原则，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，判决如下被告人薛ⅹⅹ犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。罚金应于本判决生效之日起一个月内缴清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月24日起至2014年12月23日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈肖斌二〇一四年十月二十三日书记员林仲平

兰亚利组织卖淫一审刑事判决书广东省珠海市金湾区人民法院刑事判决书（2018）粤0404刑初447号：珠海市金湾区人民检察院以珠金检公诉刑诉［2018］445号起诉书指控被告人兰亚利犯组织卖淫罪，于2018年11月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭进行了审理了。珠海市金湾区人民检察院指派检察员张威出庭支持公诉，被告人兰亚利及辩护人黄文丰到庭参加了诉讼。现已审理终结珠海市金湾区人民检察院指控，2014年3月开始，被告人兰亚利与胡某（已判刑）等股东出资经营福泉大酒店健康娱乐部。同年6月中下旬，股东们经商议后决定在该健康娱乐部组织“技师”从事性服务，并确定了性服务套餐的项目和价格。经营期间，该健康娱乐部先后聘请易某1（未归案）、石某（已判刑）担任经理，全面负责该健康娱乐部的日常经营管理；聘请王某（已判刑）担任技师主管，李某2（已判刑）担任楼面主管，谢某、吴某（均已判刑）担任部长，赖某2（已判刑）、赖某1（另案处理）担任收银员，梁某（已判刑）等人担任服务员。该健康娱乐部以“技师”名义招募卖淫女子，将提供性服务的技师分Ａ牌和Ｂ牌，分别按照80分钟人民币640元、440元两种价格收费，利用二楼客房为客人提供有偿性服务，明确技师的上下班、请假及薪酬等制度，由王某负责对技师统一管理、培训并提供性服务；主管李某2协助经理工作，负责店面日常管理和接待客人；部长谢某、吴某负责接待、引导客人，向客人推荐该娱乐部的性服务、介绍技师供客人挑选；收银员赖某2、赖某1负责收取费用、结算技师薪酬，向被告人兰亚利等股东发送每天营业信息，遇有检查按铃预警等；服务员梁某除负责一般性服务工作外还在客流量大时帮助接待客人，介绍店内性服务、引导技师供客人挑选等。该健康娱乐部经营期间，招募有十多名技师提供有偿性服务，每天经营时间从14时许至次日凌晨3时许，每天的性服务营业额约为人民币1万元。2014年9月8日凌晨1时许，公安机关对该健康娱乐部进行突击检查，发现该娱乐部内有多名女子从事卖淫活动，当场抓获提供性服务的技师和客人，抓获王某、谢某、赖某2、梁某等人，并从该娱乐部收银台处查获现金人民币21570元，用于记录卖淫信息的笔记本2本，桑拿每日营业缴款单3张。公诉机关认为，被告人兰亚利伙同他人组织卖淫，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八条之规定，应当以组织卖淫罪追究其刑事责任，并从重处罚。被告人兰亚利当庭对指控的基本犯罪事实予以认可，系坦白，依法可以从轻处罚。建议对被告人兰亚利判处五年以上六年六个月以下有期徒刑，并处罚金。特提请依法判处。被告人兰亚利对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但辩称卖淫项目的套餐和价格是胡某制定的，其仅是执行。被告人兰亚利的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但提出以下辩护意见：1.被告人兰亚利如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；2.被告人兰亚利在共同犯罪中起次要作用，相关犯罪情节及社会危害性比同案人胡某轻，属于从犯，依法应当从轻、减轻处罚，理由是：其没有提议经营卖淫项目，亦未主动让下属向客人安排卖淫服务，卖淫项目经营和实施的主要骨干人员均是胡某直接招募和纠集的，其本人仅介绍了易某2和谢某入职，娱乐部的财务由胡某掌握并操纵，被告人兰亚利管理娱乐部的时间为2014年6月下旬至7月中旬，当时还处于试营业状态，卖淫行为数量有限、规模较小；3.被告人兰亚利愿意交纳罚金，确有悔罪表现；4.被告人兰亚利系初犯，可酌情从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人兰亚利自2014年6月起管理该健康娱乐部，直至2014年8月，胡某才从其手中接过管理权。又查明，公安机关案发后经侦查掌握被告人兰亚利有作案嫌疑，于2014年9月19日对其上网追逃，并于2018年7月13日下午13时许在珠海市斗门区将其抓获。再查明，本院于2015年7月30日作出刑事判决，以协助组织卖淫罪，判处王某有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2000元；判处李某2有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币2000元；判处谢某有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2000元；判处赖某2有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元；判处梁某有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元；判处吴某有期徒刑十个月，并处罚金人民币500元；于2016年12月8日作出刑事判决，以组织卖淫罪判处胡某有期徒刑五年，并处罚金人民币1万元。上述事实，有以下证据证实：1.被告人兰亚利的供述与辩解；2.证人李某1、吴某、赖某1、李某2、谢某、赖某2、王某、梁某、庞某、黄某1、黄某2、刘某、冉某、石某、胡某、朱某、罗某的证言；3.检查笔录；4.辨认笔录及指认照片；5.归案情况说明、到案情况说明、抓获经过、归案说明、办案说明、情况说明；6.记账本；7.桑拿每日营业额缴款单；8.上网追逃人员登记表、上网追逃人员撤销／删除表；9.尿液现场检测报告书；10.工商登记资料；11.行政处罚决定书；12.银行开户信息及交易明细；13.股权转让合同；14.被告人的户籍证明材料；15.广东省珠海市金湾区人民法院（2016）粤0404刑初372号《刑事判决书》。上述证据均经庭审举证、质证，各证据材料间能相互予以印证，本院予以确认本院认为，被告人兰亚利作为福泉大酒店健康娱乐部的股东，利用其单位的条件组织他人卖淫，其行为已构成组织卖淫罪。公诉机关指控被告人兰亚利的犯罪事实清楚，证据确实、充分，所指控罪名成立。关于辩护人所提被告人兰亚利系从犯的意见。从本案现有证据来看，被告人兰亚利的当庭供述与证人胡某、王某、李某2、谢某、赖某1、赖某2等人的证言能相互印证，证实被告人兰亚利和胡某等人制定了该娱乐部的管理制度，福泉大酒店健康娱乐部自2014年6月起存在卖淫活动，该娱乐部2014年8月份之前由被告人兰亚利直接经营管理，2014年8月份之后至案发时由胡某直接经营管理，经营期间，收银员赖某1、赖某2每天均以短信方式向被告人兰亚利等股东汇报卖淫收入情况，并将利润提交给股东，股东从中获取利益，即被告人兰亚利及胡某均积极参与了娱乐部的管理，实施了具体的组织卖淫行为，并共享利益，二人在组织卖淫活动中作用相当，均是主犯。辩护人所提的此项辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人兰亚利系初犯，当庭能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。辩护人所提被告人兰亚利系初犯及认罪态度较好的意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第三百六十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下被告人兰亚利犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月13日起至2023年7月12日止。罚金从判决发生法律效力第二日起七日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长梁芳瑜人民陪审员王炜人民陪审员吴彦玲二〇一八年十二月十九日书记员张剑明

吴盖盖盗窃一审刑事判决书贵州省贵阳市花溪区人民法院刑事判决书（2018）黔0111刑初112号：贵阳市花溪区人民检察院以花检公诉刑诉［2018］99号起诉书指控被告人吴盖盖犯盗窃罪，于2018年1月29日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。贵阳市花溪区人民检察院指派检察员宋丽丽出庭支持公诉，被告人吴盖盖到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2017年7月13日，被告人吴盖盖伙同赵某（另案处理）在贵阳市花溪区桐木岭四组贵州爱美饰汽车服务有限公司，将该公司一台空气压缩机、一台保氟焊机、一台修复机、一台电焊机、一台抽油机等物品盗走，后被告人吴盖盖将盗窃所得的气泵、修复机、抽油机藏匿在贵阳市云岩区玖兴汽车维修服务中心。经鉴定，上述被盗物品价值共计人民币8330元。另查明：被盗物品已追回发还贵州爱美饰汽车服务有限公司。上述事实，被告人吴盖盖在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人的户籍证明及其在侦查机关的供述、失主报案材料、证人证言、民警自书抓获经过、现场辨认笔录及照片、扣押物品清单及照片、物品发还清单、监控视屏、贵阳市花溪区价格认证中心花价认结字［2017］218、328号涉案财物价格鉴定结论书及相关书证等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人吴盖盖以非法占有为目的，伙同他人秘密窃取单位财物，涉案财物价值人民币8330元，数额较大，其行为已触犯刑法，构成盗窃罪。被告人吴盖盖当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚，据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条：“盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金……”、第五十二条：“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额”之规定，判决如下被告人吴盖盖犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月23日起至2018年4月22日止。罚金于本判决生效后十日内全部缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员张立二〇一八年二月六日书记员张浪

丁小红、何广志、范兵等盗窃罪一审刑事判决书浙江省温州市龙湾区人民法院刑事判决书（2019）浙0303刑初655号：温州市龙湾区人民检察院以温龙检公诉刑诉［2019］660号起诉书指控被告人丁小红、何广志、范兵、林秀莲、叶祥平犯盗窃罪，被告人陈秀友犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月21日向本院提起公诉。本院于同月24日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员诸慧出庭支持公诉，被告人丁小红及其辩护人施园园、被告人何广志及其辩护人倪铭、被告人范兵及其辩护人张海啸、被告人林秀莲及其辩护人李阿琼、被告人叶祥平、陈秀友到庭参加诉讼。现已审理终结温州市龙湾区人民检察院指控：1、2018年9月24日左右的晚上，被告人丁小红、何广志、范兵、林秀莲四人来到龙湾区旁的空地上，将被害人邵某的一台三菱牌5匹空调外机盗走，并以人民币400元价格卖给被告人陈秀友。陈秀友明知该空调外机是盗窃所得，仍予以收购。经认定，被盗的空调外机价值人民币1900元。2、2018年9月28日左右的晚上，被告人丁小红、何广志、范兵、林秀莲四人来到龙湾区旁的空地上，将被害人邵某的一台三菱牌5匹空调外机和一台三菱牌3匹空调外机盗走，并将两台空调外机以600元价格卖给被告人陈秀友。陈秀友明知该空调外机是盗窃所得，仍予以收购。经认定，被盗的两台空调外机价值人民币3000元。3、2018年10月1日晚上，被告人丁小红、何广志、范兵、林秀莲、胡某、叶祥平（自报）六人来到龙湾区旁的空地上，分两次将被害人邵某的两台三菱牌5匹空调外机盗走。两台空调外机一台以400元价格卖给魏某，一台以人民币300元的价格卖给被告人陈秀友。陈秀友明知该空调外机是盗窃所得，仍予以收购。经认定，被盗的两台空调外机价值人民币3800元。4、2018年10月3日左右的晚上，被告人丁小红、何广志、林秀莲三人来到龙湾区旁的空地上，将被害人邵某的一台三菱牌3匹空调外机盗走，并以人民币200元的价格卖给被告人陈秀友。陈秀友明知该空调外机是盗窃所得，仍予以收购。经认定，被盗的空调外机价值人民币1100元。5、2018年10月5日晚上，被告人丁小红、何广志、林秀莲、叶祥平（自报）四人来到龙湾区旁的空地上，将被害人邵某的一台三菱牌5匹空调外机盗走，并以人民币400元价格卖给被告人陈秀友。陈秀友明知该空调外机是盗窃所得，仍予以收购。经认定，被盗的空调外机价值人民币1900元。2018年10月29日，被告人陈秀友经公安机关电话传唤到案。公安机关从被告人陈秀友处扣押了5台被盗的空调外机，已经全部发还给被害人邵某。另2台被盗的空调外机由陈秀友折价赔偿邵某人民币1100元，胡某折价赔偿邵某人民币1900元。公诉机关就其指控的事实，提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人丁小红、何广志、范兵、林秀莲、叶祥平的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款之规定，构成盗窃罪，应予处罚。被告人陈秀友的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予处罚。被告人丁小红系累犯，应从重处罚。被告人丁小红、何广志、林秀莲、范兵有坦白情节，均可从轻处罚。被告人陈秀友有自首情节，可从轻处罚。被告人丁小红、何广志有立功情节，可从轻处罚。被告人林秀莲系从犯，应从轻处罚。被告人丁小红对指控的事实无异议。其辩护人提出：1、被告人丁小红获利金额较少。2、被告人丁小红有立功情节。3、被告人丁小红有坦白情节。4、被告人丁小红认罪态度好、有悔罪表现。恳请法庭对丁小红从轻处罚。被告人何广志对指控的事实无异议。其辩护人提出：1、被告人何广志系初犯、偶犯。2、被告人何广志有坦白情节。3、被告人何广志有立功情节。4、被告人何广志认罪态度好、有悔罪表现。建议对被告人何广志适用缓刑。被告人范兵对指控的事实无异议。其辩护人提出：1、被告人范兵有坦白情节。2、被害人的损失已获得弥补。3、被告人范兵系初犯，认罪态度好。建议对范兵适用缓刑。被告人林秀莲对指控的事实无异议。其辩护人提出：1、被告人林秀莲归案后自愿认罪，有坦白情节。2、被告人林秀莲作用较轻，应认定为从犯。3、本案涉案赃物已追回。4、被告人林秀莲系初犯、偶犯，认罪悔罪。建议对林秀莲适用缓刑。被告人叶祥平、陈秀友对指控的事实均无异议。经审理查明：1、2018年9月24日左右的晚上，被告人丁小红、何广志、范兵、林秀莲四人来到龙湾区旁的空地上，将被害人邵某的一台三菱牌5匹空调外机盗走，并以人民币400元的价格卖给被告人陈秀友。陈秀友明知该空调外机系盗窃所得，仍予以收购。经认定，被盗的空调外机价值人民币1900元。2、2018年9月28日左右的晚上，被告人丁小红、何广志、范兵、林秀莲四人来到龙湾区旁的空地上，将被害人邵某的一台三菱牌5匹空调外机和一台三菱牌3匹空调外机盗走，并将二台空调外机以人民币600元的价格卖给被告人陈秀友。陈秀友明知该空调外机系盗窃所得，仍予以收购。经认定，被盗的二台空调外机价值人民币3000元。3、2018年10月1日晚上，被告人丁小红、何广志、范兵、林秀莲、胡某（另案处理）、叶祥平（自报）六人来到龙湾区旁的空地上，分二次将被害人邵某的二台三菱牌5匹空调外机盗走。二台空调外机一台以人民币400元价格卖给魏某，一台以人民币300元的价格卖给被告人陈秀友。陈秀友明知该空调外机系盗窃所得，仍予以收购。经认定，被盗的二台空调外机价值人民币3800元。4、2018年10月3日左右的晚上，被告人丁小红、何广志、林秀莲三人来到龙湾区旁的空地上，将被害人邵某的一台三菱牌3匹空调外机盗走，并以人民币200元的价格卖给被告人陈秀友。陈秀友明知该空调外机系盗窃所得，仍予以收购。经认定，被盗的空调外机价值人民币1100元。5、2018年10月5日晚上，被告人丁小红、何广志、林秀莲、叶祥平（自报）四人来到龙湾区旁的空地上，将被害人邵某的一台三菱牌5匹空调外机盗走，并以人民币400元的价格卖给被告人陈秀友。陈秀友明知该空调外机系盗窃所得，仍予以收购。经认定，被盗的空调外机价值人民币1900元。2018年10月11日，被告人丁小红被公安机关抓获，到案后协助公安机关抓获协助公安机关抓获盗窃犯罪嫌疑人三名；同日，被告人何广志、林秀莲、范兵、叶祥平被公安机关抓获，何广志到案后协助公安机关抓获盗窃犯罪嫌疑人一名；2018年10月29日，被告人陈秀友经公安机关电话传唤到案，并如实供述犯罪事实。案发后，公安机关从被告人陈秀友处扣押了五台被盗的空调外机，现已全部发还给被害人邵某；另二台被盗的空调外机由陈秀友折价赔偿邵某人民币1100元，胡某折价赔偿邵某人民币1900元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，本院予以确认：被告人丁小红、何广志、范兵、林秀莲、叶祥平、陈秀友的认罪供述，被害人邵某的陈述，证人胡某、魏某、张某、叶某的证言，价格认定结论书，搜查笔录，扣押决定书，发还清单，立功情况说明，行政处罚决定书，刑事判决书，刑满释放证明，辨认笔录，归案经过，身份证明等本院认为，被告人丁小红、何广志、范兵、林秀莲、叶祥平以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪。被告人陈秀友明知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人丁小红因前罪被判处有期徒刑十六年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币3000元，主刑已执行完毕，在执行附加刑剥夺政治权利期间又犯新罪，应将未执行完毕的剥夺政治权利并罚。被告人丁小红、何广志、范兵、叶祥平在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其参与的犯罪处罚。被告人林秀莲在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人丁小红曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。被告人丁小红、何广志有立功情节，依法予以从轻处罚。被告人陈秀友有自首情节，被告人丁小红、何广志、林秀莲、范兵归案后能如实供述犯罪事实，依法均予不同程度的从轻处罚。鉴于被告人叶祥平当庭认罪，对其酌予从轻处罚。鉴于涉案部分赃物已追回，被告人陈秀友积极赔偿被害人的损失，对被告人陈秀友酌予从轻处罚。被告人何广志、范兵、林秀莲盗窃他人财物，社会危害性大，对其不宜适用缓刑。故被告人何广志、范兵、林秀莲辩护人提出的缓刑意见，不予采纳。被告人丁小红辩护人提出的意见及被告人何广志、范兵、林秀莲辩护人提出的其他意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十九条，第七十一条，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人丁小红犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2000元，与原犯盗窃罪尚未执行完毕的剥夺政治权利一年二个月二十一日并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，剥夺政治权利一年二个月二十一日，并处罚金人民币2000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月11日起至2019年12月10日止。）二、被告人何广志犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月11日起至2019年10月10日止。）三、被告人范兵犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月11日起至2019年9月10日止。）四、被告人林秀莲犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月11日起至2019年9月10日止。）五、被告人叶祥平犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月二十日，并处罚金人民币2000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月11日起至2019年8月30日止。）六、被告人陈秀友犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长黄朝人民陪审员夏高尚人民陪审员陈海容二〇一九年八月十四日代书记员陈至臻

余某犯寻衅滋事罪刑事判决书四川省小金县人民法院刑事判决书（2016）川3227刑初字15号：小金县人民检察院以小检公诉刑诉（2016）18号起诉书指控被告人余某犯寻衅滋事罪，于2016年4月6日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2016年5月20日公开开庭审理了本案。小金县人民检察院指派检察员蒋康凤、代理检察员张雷出庭支持公诉，被告人余某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年1月11日被告人余某因此前新格乡党委暂停其马鞍村村主任职务，在当日召开的新格乡人民代表大会也因误解了新格乡党委书记张某的话而没有参加。余某心存不满便酒后给张某打电话，通话过程中因为言语不和，当日16时许，被告人余某就到新格乡政府找张某理论。二人在张某办公室又因言语不和发生争吵、抓扯。后前来劝阻的秦某、蒋某某等人将余某拉至张某办公室外，余某在醉酒状态中认为劝阻的人是在帮张某，便在众人劝阻的过程中取出随身携带的水果刀向劝架的人乱刺，致杨某某、蒋某某、秦某被刺伤。经小金县公安局刑事技术鉴定：杨某某、蒋某某所受之伤属于轻微伤。公诉机关针对上述指控事实，当庭出示了：物证刀具一把、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、小金县公安局刑事技术鉴定意见书、现场勘验检查笔录等。公诉机关认为，被告人余某随意殴打他人，情节恶劣，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人余某对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的罪名和事实无异议。提出辩解意见：由于自己法律意识淡薄，造成后果，受到了法律的惩罚，今后一定好好改造重新做人，希望法庭从轻处罚。经审理查明：被告人余某因新格乡党委暂停其马鞍村村主任职务后，也误解了新格乡党委书记张某的话而没有参加2016年1月11日召开的新格乡人民代表大会。当日被告人余某因心存不满，便酒后给张某打电话，通话过程中双方因为言语不和，16时许，被告人余某就到新格乡政府找张某理论。二人在张某办公室内发生争吵、抓扯。前来劝阻的秦某、蒋某某等人将被告人余某拉至办公室外，被告人余某在醉酒状态中认为劝阻的人是在帮张某，便取出随身携带的水果刀向劝架的人乱刺，致杨某某、蒋某某、秦某被刺伤。经小金县公安局刑事技术鉴定：杨某某、蒋某某所受之伤属于轻微伤。另查明：案发后，被告人余某积极给付清了被害人杨某某、蒋某某住院费等费用，取得了被害人杨某某、蒋某某的谅解，并出具了谅解书。认定上述事实，有下列证据予以证实：1.报案记录、受案登记表、立案决定书、小金县公安局拘留人大代表报告书、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、提请批准逮捕决定书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、提讯提解证、侦查终结报告书、起诉意见书等，证实本案的来源及侦查程序合法；2.现场勘验检查工作记录、现场照片、现场方位示意图，证实案发时的中心现场位于小金县新格乡人民政府大楼三楼楼梯间至三楼走廊通道处，经被告人余某辨认后，无异议；3.户籍证明、前科证明，证实被告人余某的基本情况与起诉书载明一致，被告人已达到完全刑事责任年龄，在辖区无违法犯罪记录，也未参加民族分裂活动与邪教组织；4.抓获经过，证实2016年1月11日下午4时40分左右，小金县公安局新格乡派出所干警发现新格乡政府三楼楼道吵闹声，立即赶往现场，发现有人受伤，立即将犯罪嫌疑人余某控制；5.小金县公安局扣押决定书、扣押清单、作案工具照片、关于“‘2016.1.11’新格乡政府余某寻衅滋事”案现场刀具说明，证实依法扣押被告人余某所使用的作案工具；6.小金县公安局刑事技术鉴定书、鉴定意见通知书、小金县人民医院病历，证实蒋某某、杨某某受伤后，被送往小金县人民医院治疗，后经小金县公安局刑事技术鉴定:杨某某、蒋某某所受之伤属于轻微伤；7.病情证明、法医学人体损伤检验记录，证实秦某受伤后在新格乡卫生院对伤口进行清创缝合、包扎等处理；秦某、余某都有不同程度的受伤的事实；8.调整马鞍村委会支部成员的决定，证实中共小金县新格乡委员会于2015年10月26日暂停余某马鞍村民委员会主任职务的事实；9.谅解书，证实案发后被害人杨某某、蒋某某对被告人余某的行为进行谅解的事实；10.证人证言：询问张某的笔录，证实2016年1月11日下午4时6分左右，余某给其打电话，并在电话中骂人。4时40分左右余某就到其办公室，和其发生了抓扯、争吵，被杨某某、蒋某某、秦某等人拉出办公室，后听见有人受伤，并安排将伤者送去治疗的事实；询问马某某、张某某、张某某乙、邹某、徐某某的笔录，证实2016年1月11日下午4点过，在乡政府看见余某上楼后在张某办公室骂张某，邹某、秦某、蒋某某就到张某的办公室，将余某拉到三楼的楼梯口，余某当时又在踢脚，又在挥手，右手拿的一把折叠刀在乱舞，秦某、徐某某、邹某、张某某乙、蒋某某、马某某、杨某某、张某某在劝阻余某，邹某、徐某某将余某握刀的右手控制住后，马某某上前将刀夺下，把刀交给了派出所干警。后张某某乙和张某某把蒋某某送往乡卫生院的事实；11.三张录音、录像光碟，证实侦查机关对被告人余某依法进行调查取证，并同步制作了录音、录像光碟的情况；12.被害人蒋某某、杨某某、秦某的陈述，证实在案发当天在劝阻被告人余某的过程中被伤害的情况；13.询问、讯问被告人余某的笔录及当庭供述，证实被告人供述的时间、地点、手段均能与上列证据互相吻合。且能与起诉书指控的主要犯罪事实互相印证。以上证据均经当庭质证、认证，证据来源合法，证明的内容客观真实，本院予以确认本院认为，被告人余某无视国家法律，在公共场所持凶器随意伤害他人身体，致被害人蒋某某、杨某某二人轻微伤，属情节恶劣，其行为已触犯刑律，构成寻衅滋事罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人余某归案后能如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的情节，依法予以从轻处罚；被告人余某认罪态度好，并当庭自愿认罪，具有悔罪表现，系初犯，且案发后能积极给付被害人赔偿款，取得了被害人的谅解，并出具了谅解书，具有酌定从轻处罚情节。据此，根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，为了维护社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人余某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑两年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、作案工具：折叠刀一把，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省阿坝藏族羌族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈均审判员邓彦人民陪审员官章文二〇一六年五月二十日书记员邓冰

錃吉杰、朱志彬盗窃一审刑事判决书河北省广平县人民法院刑事判决书（2018）冀0432刑初18号：被告人范吉杰、朱志彬、贾华廷、李高、黄朋朋、王洋洋、马士坤、王永明、武兰峰犯盗窃罪一案，本院已于2017年12月11日作出（2017）冀0432刑初115号刑事判决书。宣判后，被告人朱志彬、武兰峰、马士坤提出上诉。邯郸市中级人民法院于2018年2月11日作出（2018）冀04刑终42号刑事裁定书，裁定撤销（2017）冀0432刑初115号刑事判决书，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。广平县人民检察院指派检察员常金丽出庭支持公诉，被告人范吉杰、朱志彬、贾华廷、李高、黄朋朋、王洋洋、马士坤及其辩护人高旭东、被告人王永明、被告人武兰峰及其辩护人焦庆国到庭参加诉讼。本案现已审理终结广平县人民检察院指控，自2016年5月份，被告人范吉杰、贾华廷、李高、黄朋朋、王洋洋、朱志彬、马士坤、王永明、武兰峰等人，由范吉杰购买奥迪轿车、李高购买银灰色丰田商务车、武兰峰购买黑色帕萨特轿车、马士坤购买银灰色起亚商务车、王永明购买别克轿车并分别进行改装后用于盗窃柴油。被告人驾驶上述车辆及其他作案车辆实施盗油时，悬挂虚假牌照，行驶至盗油地点后，使用车内油泵通过油管将柴油吸入车内油包后盗走。被告人作案后，将作案车辆及所盗窃柴油分别存放于范吉杰租赁的位于邯郸市邯郸县中堡村、邯郸市邯郸县南堡村政府大街的仓库及朱志彬所提供的邯郸市成安县道东堡乡道东堡村及邯郸市邯郸县南堡村仓库内油桶（内径57ｃｍ,高90ｃｍ），由被告人朱志彬使用其改装后的小型集装箱货车拉走卖出。被告人范吉杰在直接参与盗窃之外，从其余被告人交予朱志彬销售的柴油中每桶抽取50元。被告人的销赃款项除掉车辆的油费、维护费等费用后由出资购买作案车辆的被告人进行分配。具体事实如下：1.2016年5月18日凌晨，被告人范吉杰、贾华廷、李某2（在逃）等人驾驶范吉杰的奥迪轿车和马士坤的起亚嘉华商务车在邯大高速广某县服务区加油站内盗窃柴油后，驾车返回位于邯郸市成安县道东堡乡道东堡村的仓库（以下简称道东堡仓库）将所盗柴油卸至该仓库。后贾华廷、李某2等人驾驶奥迪轿车及起亚嘉华轿车再次返回该加油站盗窃柴油，范吉杰驾驶朱志彬改装后的集装箱货车，在邯大高速路口等候接应“海里”等人。后贾华廷、“海里”等人将所盗窃柴油卸至道东堡仓库由朱志彬卖出。经查，被告人范吉杰、贾华廷、“海里”等人当晚盗窃柴油共计6000余升，价值共计30000余元。2.2016年7月份某晚，被告人范吉杰、王永明驾驶奥迪轿车在邢台市南和高速路口，采用撬油箱盖抽油的方式窃得该处所停货车油箱内的柴油约3桶。经查，所盗柴油约690升，价值约3795元。3.2016年9月23日深夜，被告人黄朋朋、王永明等人驾驶王永明购买并改装的别克车在邯郸周边县沿路盗窃两辆大车柴油，后在盗窃一辆大巴车柴油时因被发现，逃至广某县天鹅湖宾馆东侧转盘撞入路中间花池，三人遂弃车逃走。经查，其车厢油包内柴油共计130公斤，价值200元。4.2016年11月1日及2日晚，被告人武兰峰伙同他人驾驶其购买并改装的帕萨特轿车，采用撬油箱盖抽油的方式在邯郸至成安路段及邯郸至肥乡309国道路段盗窃柴油约4桶。经查，所盗柴油约920升，价值约为4910元。所盗柴油经由被告人范吉杰卖予被告人朱志彬，后由朱志彬卖予王艳芳（另案）。5.2016年11月17日晚，被告人李高、黄朋朋驾驶丰田商务车至曲周县槐桥乡，采用撬油箱盖抽油的方式窃得李某1所停货车油箱内价值约2300元的柴油。因被李某1发现，其所驾丰田商务车的车窗玻璃被砸坏。被盗柴油经由被告人范吉杰、朱志彬卖出。6.2016年12月1日深夜,被告人李高、黄朋朋、王洋洋、贾华廷驾驶李高的丰田商务车至邯郸市丛台区南沿村镇西张寨村路口，采用撬油箱盖抽油的方式窃得王某停放的货车油箱内柴油约390升，价值2000余元；后四人驾车至鸡泽县曹庄镇，采用撬油箱盖抽油的方式窃得宋某所停货车油箱内价值约1000元的柴油。被盗柴油经由被告人范吉杰、朱志彬卖出。2016年12月2日,被告人范吉杰、李高在邯郸市旺角花园附近被广某县公安局民警抓获归案，被告人朱志彬在成安县城清水苑小区附近被广平县公安局民警抓获归案；2016年12月3日，被告人黄朋朋、贾华廷、王洋洋在成安县蓝天公寓附近被广平县公安局民警抓获归案；2016年12月31日，被告人马士坤、王永明分别在安徽省太和县双庙乡郭寨村其家中被安徽省太和县公安局民警抓获归案。2017年2月22日，被告人武兰峰在安徽省太和县人民医院北区被安徽省太和县公安民警抓获归案。公诉机关提供了相应的证据，认为被告人范吉杰、朱志彬、贾华廷、李高、黄朋朋、王洋洋、马士坤、王永明、武兰峰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任，提请依法判处。被告人范吉杰、朱志彬、贾华廷、李高、黄朋朋、王洋洋、王永明、武兰峰均对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人马士坤辩称其没有参与过盗窃，其行为属于犯罪预备，不构成盗窃罪。辩护人高旭东认为被告人马士坤的行为不构成盗窃罪，如果构成犯罪，也属于犯罪预备，应依法减轻对其处罚。辩护人焦庆国认为被告人武兰峰认罪态度较好，且在犯罪过程中所起作用较小，请求从轻处罚。经审理查明，自2016年5月份起，由范吉杰购买奥迪轿车、李高购买银灰色丰田商务车、武兰峰购买黑色帕萨特轿车、马士坤购买银灰色起亚商务车、王永明购买别克轿车并分别进行改装，被告人范吉杰、贾华廷、李高、黄朋朋、王洋洋、朱志彬、马士坤、王永明、武兰峰等人驾驶悬挂虚假牌照的上述车辆及其他作案车辆行驶至盗油地点后，使用车内油泵通过油管将柴油吸入车内油包后盗走。被告人作案后，将作案车辆及所盗窃柴油分别存放于范吉杰租赁的位于邯郸市邯山区中堡村、邯郸市邯山区南堡村政府大街的仓库及朱志彬所提供的邯郸市成安县道东堡乡道东堡村及邯郸市邯山区南堡村仓库内的油桶（内径57ｃｍ,高90ｃｍ）中，由被告人朱志彬使用其改装后的小型集装箱货车拉走卖出。被告人范吉杰在直接参与盗窃之外，从其余被告人交予朱志彬销售的柴油中每桶抽取50元。被告人的销赃款项除掉车辆的油费、维护费等费用后由参与作案的被告人进行分配。具体事实如下：（一）2016年5月18日凌晨，被告人范吉杰、贾华廷、李某2（在逃）等人驾驶范吉杰的奥迪轿车和马士坤的起亚嘉华商务车在邯大高速广某县服务区加油站内盗窃柴油后，驾车返回道东堡仓库，将所盗柴油卸至该仓库。后贾华廷、李某2等人驾驶奥迪轿车及起亚嘉华轿车再次返回该加油站盗窃柴油，范吉杰驾驶朱志彬改装后的集装箱货车，在邯大高速路口等候接应“海里”（别号）等人。后贾华廷、“海里”等人将所盗窃柴油卸至道东堡仓库由朱志彬卖出。被告人范吉杰、贾华廷、“海里”等人当晚盗窃柴油共计6000余升，价值共计30000余元。（二）2016年7月份某晚，被告人范吉杰、王永明驾驶奥迪轿车在邢台市南和高速路口，采用撬油箱盖抽油的方式窃得该处所停货车油箱内的柴油约3桶，约690升，价值约3795元。（三）2016年9月23日深夜，被告人黄朋朋、王永明等人驾驶王永明购买并改装的别克轿车在邯郸周边县沿路盗窃两辆大车柴油，后在盗窃一辆大巴车柴油时因被发现，逃至广某县天鹅湖宾馆东侧转盘撞入路中间花池，三人遂弃车逃走。其车厢油包内柴油共计130公斤，价值200元。（四）2016年11月1日及2日晚，被告人武兰峰伙同他人驾驶其购买并改装的帕萨特轿车，采用撬油箱盖抽油的方式在邯郸至成安路段及邯郸至肥乡309国道路段盗窃柴油约4桶。所盗柴油约920升，价值约为4910元。所盗柴油经由被告人范吉杰卖予被告人朱志彬，后由朱志彬卖予王艳芳（另案）。（五）2016年11月17日晚，被告人李高、黄朋朋驾驶丰田商务车至曲周县槐桥乡，采用撬油箱盖抽油的方式窃得李某1所停货车油箱内价值约2300元的柴油。因被李某1发现，其所驾丰田商务车的车窗玻璃被砸坏。被盗柴油经由被告人范吉杰、朱志彬卖出。（六）2016年12月1日深夜,被告人李高、黄朋朋、王洋洋、贾华廷驾驶李高的丰田商务车至邯郸市丛台区南沿村镇西张寨村路口，采用撬油箱盖抽油的方式窃得王某停放的货车油箱内柴油约390升，价值2000余元；后四人驾车至鸡泽县曹庄镇，采用撬油箱盖抽油的方式窃得宋某所停货车油箱内价值约1000元的柴油。被盗柴油经由被告人范吉杰、朱志彬卖出。另查明，2016年12月2日,被告人范吉杰、李高在邯郸市旺角花园附近被广某县公安局民警抓获归案，被告人朱志彬在成安县城清水苑小区附近被广平县公安局民警抓获归案；2016年12月3日，被告人黄朋朋、贾华廷、王洋洋在成安县蓝天公寓附近被广平县公安局民警抓获归案；2016年12月31日，被告人马士坤、王永明分别在安徽省太和县双庙乡郭寨村其家中被安徽省太和县公安局民警抓获归案。2017年2月22日，被告人武兰峰在安徽省太和县人民医院北区被安徽省太和县公安民警抓获归案。在案件审理过程中，被告人范吉杰、贾华廷、王洋洋、王永明均将赃款退缴至本院。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、证人吴某1证言，证实其在邯大高速广某服务区加油站工作。2016年5月17日晚上其在服务区值班时，零时稍多点在营业厅里睡了，16时盘库时发现柴油少了，就通知了经理刘某，刘经理过来后经查看录像以及加油记录，确定被盗就报案了。油库中第五个油罐的盖子被撬开了，加油站油库内的柴油被盗了约6000升。被盗柴油价值大概在30000多块。2、证人冯某1证言，证实其有个仓库在邯郸市邯山区南堡乡南堡前村南地，2016年11月底被人租了。租房子的人说是搞基建的。3、证人骞秀昌证言，证实其在邯郸市邯山区小北堡村村东有一个院，2016年11月底被人租了。4、被害人刘某陈述，证实其是邯大高速广某县服务区中石油加油站站长。2017年5月18日下午16时其对站里的柴油储存量进行盘点时，发现柴油的储存量和销售量不符，少了6000升，约5吨，经公司来人核对储油量与当天的销售量不符，然后查看了油罐区，发现油罐区4号、5号油罐的加油口被撬开了，就报案了。被盗的是5号罐里的0号柴油。5、被害人李某1陈述，证实2016年11月16日晚上其将其货车的柴油加满，准备向山东德州送货。行驶到邯临路曲周县槐桥乡段，其将车停放在一家中国石化加油站内，其在车上睡觉。到了17日凌晨0时50分许，其妻子发现有人偷其车上柴油。其妻子准备开门时，被偷油的人打了两拳，其就拿着一根大约1米村铁棍下车了，其下车后偷油的人就上了他们开的商务车，其用铁棍子砸了他们车上两块玻璃。他们开着车沿邯临路向某调了个头回来后从车上下来一个人，用扳手和砖将其车的前挡风玻璃砸坏了。6、被害人王某陈述，证实2016年12月1日其开着其的大货车从山西拉苹果，中午12点左右到了西张寨路口，等到5点左右西张寨村的妇女开始卸车了，其趟在车某睡觉。睡到9点半左右其想把车打开，发现电瓶没有电了，就联系了修理厂来把车修了。等其打开车以后发现油表降了，下车看到油箱盖打开着，地上有柴油，知道油箱里面的柴油被盗了，就打电话报警了。被盗柴油有390升，每升5块2毛，价值2000多元。7、被害人宋某陈述，证实2016年12月1日晚其驾驶货车从江苏拉了一货车白酒送往鸡泽县小寨镇，大概22点左右，其走到鸡泽县曹庄镇正言堡村南中石化加油站，把货车停在了加油站，其就在货车上睡觉了。2016年12月2日早上7点左右，醒来后打着火，发现油箱指针少了，下车发现油箱盖子被撬了起来，油箱内的油被盗走了，其就报警了。被盗柴油价值1000元人民币。8、另案人周某供述，供认其认识马士坤，和他一起开着他的银色起亚嘉华车偷油了。范某和一伙他们老乡在邯郸这块偷油，偷油的有范某、马士坤、李高、嘎朋、狗蛋等等，这些人都是范某介绍过来的。因为其是本地人，路比较熟，其负责开车。一般的盗窃路线是从成安出发，沿邯大路向东，到大名向北，沿309回来到广某后上邯大路回成安。朱志彬收他们的油，这伙人偷油后都交给范某，由范某再卖给朱志彬。9、被告人范吉杰供述，供认其从2016年五六月份开始偷油，参与偷油的有李高、王洋洋、尕鹏、贾某1、狗蛋，还有杨某、龙某、马某、还有一个叫海伦的。一般情况下李高、尕鹏是一组，龙某和文某是一组，杨某自己有一帮人。偷油的车辆有一辆其买的老款奥迪Ａ6，最早是黑色的，后来改成银色；一辆李高的银灰色的丰田商务；一辆杨某的黑色帕萨特；一辆马某银色的起亚商务车；海伦还有一辆别克汽车。偷油的车一般都在仓库放着，一共有四个仓库。其主要负责联系人偷油，然后卖给朱彬，朱彬是收油的。他们偷完油后将偷回来的油放到仓库的桶里，给其说多少桶，其再告诉朱彬在哪个仓库，多少桶油，让他自己过来拉。一般都是早上朱彬把油拉走，下午给其钱。从第一次和朱彬接触到被抓的时候，朱彬一共给过其一万多块钱。其每桶油提五十块钱，剩下的钱给偷油的人分。朱彬和偷油的都认识，有时候也直接把钱给他们，给他们钱之前会把给其的钱先分出来。2016年的5月份的一天，其和贾华廷、海里、还有海里领来的三个人一起在邯郸到大名广某服务区盗窃了服务区的加油站。当时开了两辆车去偷的，一辆是其的黑色老款奥迪Ａ6，一辆是另外一个偷油的叫马士坤（文某）的灰色起亚嘉华车，其和海里领过来的两名男子在黑色奥迪上，海里、贾华廷还有另外一名男子在起亚嘉华车上。偷了油后下来高速直接去了朱志彬成安北边的红色铁皮门仓库，把油卸到了仓库里。后来商量把仓库里朱志彬用来运送偷来的油的改装油罐车开出去，直接偷了油卸到油罐车某，这样子省时间。其负责开着油罐车在高速口等着，贾华廷、海里以及海里领来的三个人就又开着那两辆车上去高速去偷了。但是因为等着的高速口说的不一致，结果其开着油罐车在高速口没有等到他们，其睡着了，后来天都亮了以后是朱志彬开着他的黑色本田车把其给叫醒了。第一次的时候盗窃了9桶左右，第二次因为其没有去，所以不太清楚，感觉就是20多桶吧。第二天下午在红铁皮仓库算账的时候朱志彬把钱给海里了，当时朱志彬好像是每桶500元收的，其好像是分了1000来块钱。马士坤和朱志彬亲戚周某开着马士坤的起亚车出去偷过油，他们两个商量的好像是偷的油周某一桶抽100元。2016年夏天那会，具体时间记不清了，其带着王永明开着黑色奥迪车出去上高速去了邢台，在邢台哪个口下来的、在哪里偷的其记不清了，好像就偷了几个车，大概三四桶油就回来了。这一次偷的油也卖给朱志彬了，具体卖了多少钱记不太清了，好像是每桶450元卖的。武兰峰（绰号：战士）找其想偷油，后来他和另外一名男子开着他的黑色帕萨特出去偷过两次，一次好像是2桶，一次好像是3桶，两次偷的油都卖给了朱志彬，一次给武兰峰好像1000元，一次好像1200元。大概是在2016年冬天出去偷的，具体去哪里偷的其不清楚，其只是领着他们去了成安红铁皮房子那告诉他们卸油的仓库和邯郸南堡那边停偷油车的仓库，这两次朱志彬给其两三百元。还有一次是李高、黄朋朋、贾某2、王洋洋四个人晚上出去偷的，其记得应该是其被抓的头一天晚上，也就是2016年12月1日晚上。当时他们应该也是开的李高的车出去偷的，第二天早晨他们给其联系让其去邯郸高架桥下面的仓库那接的他们。那天晚上一共偷了多少其不清楚，还没有顾上清点数量2号下午就被抓了。10、被告人朱志彬供述，供认大概是2016年初的时候在邯郸碰到了范吉杰，他当时说有油，看其收不收，其同意了。大概是2016年5月份的一天晚上，范吉杰打电话让其开着其的油罐车去高速口那拉油，其说想睡觉没有去，他说想开其的油罐车出去拉油，其同意了。第二天早晨起来其去了老家的红铁皮门油库，到那以后见到范吉杰的亲戚贾华廷、老乡海里，好像还有人在一辆黑色帕萨特车某坐着，但是没有见到范吉杰和油罐车。他们告诉其说范吉杰在南边高速口，一直打电话联系范吉杰也联系不上，后来其开着其的黑色本田车去找范吉杰，到高速口发现范吉杰在车上睡觉了，喊醒了他然后就回油库了。后来清点了一下大概是20多桶油，记不清是当天下午还是第二天给了范吉杰一万多元钱，是按照每桶好像600元左右给的。还有就是大概2016年11月左右的时候其从范吉杰手里面收了大概十二三桶油，好像是从高速桥那的仓库那拉回来的油，总共给过范吉杰7000元左右。2016年12月2日其被抓的那个上午好像也收了范吉杰20桶左右的油，没有给范吉杰钱就被抓了。其没有跟他们出去过，只是对范吉杰口，所以具体是谁偷的油其不太清楚。范吉杰给其的油其卖给过王艳芳还有一个叫“彬的”的男子，王艳芳开了一个小加油站，“彬的”是一个开流动加油车的。主要是给了王艳芳，“彬的”那只有一部分。其问过范吉杰柴油干净吗，意思是不是偷的，范吉杰给其说愿意就要，不要就不要，并且其从他们那里买柴油时比市场便宜，其根据这些知道他们的柴油是偷来的。其给王艳芳和“彬的”的油价格都比市场价格低，但是没有明说过这些油是偷的。11、被告人李高供述，其跟着范吉杰一起偷油。其的车是丰田商务车型，银灰色的普瑞威亚，其把后排座椅都卸掉了，然后在后排装了油包和偷油用的抽油泵，用一个电瓶控制开关。10月份的一天晚上，其和黄朋朋开着车出了邯郸市往东开发区方向沿路行驶，后来拐到往永年县方向的路。沿路行驶过程中发现路边有几辆大货车停在路边，其开车停在大货车旁边，黄朋朋下车负责撬开油箱盖把抽油的管子伸进油箱里，其负责开电瓶抽油。在偷的过程中，被大货车司机发现，跑的过程中大货车司机把其的车后风挡玻璃给砸坏了。11月份的一天，范吉杰让其带着黄朋朋、贾华廷、王洋洋出去干活，当时其开车，黄朋朋坐副驾驶，王洋洋、贾华廷坐后边，沿着285医院往北堡方向走，走到头往右拐，沿路行驶，见到路边有大货车停着，其把车停在大货车旁边，黄朋朋负责撬油箱盖，王洋洋、贾华廷从后边递油管。偷了这辆车后继续行驶寻找作案车辆，这天晚上大概偷了有六七辆车，具体偷油的地点其记不清了，然后回到仓库那里把油卸到桶里，大概卸了2桶多油。安徽太和在邯郸参与盗窃柴油的大概有十来个人，有范吉杰、黄朋朋、贾华廷、王洋洋、海伦、亮亮、文某、杨某、还有几个其不认识的。范吉杰算是他们几个人的头，其和黄朋朋一辆车、杨某一辆车、文某和海伦一辆车，谁开谁的车，平常也不怎么见面。一般都是当天晚上偷油，第二天给范吉杰报一下数，范吉杰会安排人去拉油，然后在第二天分钱。每桶油范吉杰会从中抽50元，偷油的一般一桶油分350元左右。12、被告人黄朋朋供述，供认其大概2016年的9月份或者10月份才来的邯郸，当时好像是李高联系了其，让其跟着他一起偷油。大概是2016年11月份，其和李高从邯郸高架桥旁边的仓库开出来他的银灰色丰田商务车后出去偷的，具体在哪里偷的其说不清了，这一次一共是撬开了十四五辆大车，大概偷了6桶油。这一次盗窃的时候被人发现了，人家把李高的车的后边玻璃都砸坏了，是在邯郸高架桥的仓库卸的油。这次其好像没有分钱，修车买车玻璃了。还有一次是其和李高、王洋洋、老范的亲戚贾华廷一起出来偷的，也是从高架桥旁边的仓库出来的，一路上偷了多少车其说不清，感觉可能有四五桶吧，回的是高架桥仓库卸的油，这次卸油的时候抽油泵没有电了，还有一部分油剩在了李高的车上。这次其没有分钱，没几天就被抓了。其刚来的时候还和海伦还有一个叫超的人一起开着海伦的黑色别克车出去偷过一次，他们两个负责开车，其负责撬油箱盖子。记不清是在哪里偷了好像两辆车后又去偷一辆大巴车的油的时候被发现了，三个人开车跑，撞到路中间花池子车坏了，就下车跑了。这几次盗窃的时间顺序其说不清，只是记得有这个事情。13、被告人贾华廷供述，供认2016年五六月份的时候其曾经和范吉杰、海里，还有另外三个其不认识的老乡在邯郸一条高速公路上的服务区偷过一个加油站。其记得去偷的时候是两个车，一辆是黑色奥迪车，另外一辆是灰白色的起亚商务车。其和海里还有海里领来的一个人在起亚车上偷的，范吉杰和海里领来的另外两个人在黑色奥迪车上偷的。一共去这个加油站偷了两次。第一次偷完下来高速卸了油以后两个车又上去高速偷这个加油站，又偷完了以后开到成安一个村里的红色铁皮搭建的院子里，这地方可能是朱志彬的，当时其在这个院子见朱志彬了，朱志彬也应该知道这些油是偷的。这次是大晚上送过去的，总共卸了大概二十五六桶油。睡醒后或者是隔了一天范吉杰给了其2000元。第二次是2016年11月底12月初来的邯郸。这次其和李高、黄朋朋、王洋洋四个人在一天晚上开着李高的白色的车出去偷过油，一共出去了两次，第一次出去偷了大概五六桶，卸到了高速旁边的一个仓库。卸完以后四人又出去偷了一次，回来以后偷了好像是六七桶，还是卸到了高速旁的仓库，当时没有卸完，因为电瓶没有电了，所以车上还剩了一部分油。这次其没有从范吉杰那里分钱，因为其被抓获了。盗窃时其在车后面坐着，方向也不知道，说不清在哪盗窃了。14、被告人王洋洋供述，供认好像是2016年12月1日，其和李高、黄朋朋、贾华廷一起出去偷油，去高架桥那儿的仓库开的车，具体偷油的路线其说不清，只是记得这次出去偷了两趟，偷得都是路边停着的货车柴油。第一趟回来后卸了四五个油桶，看天还没亮，就又出去了，这一趟回来偷了大概六七桶，当时油没有全卸完电瓶没有电了，车上还剩了一部分油。15、被告人武兰峰供述，供认其知道老乡范吉杰在邯郸地区是偷油的，并且有销路，就在老家找到了本村的武新臣，然后一起买了一辆黑色帕萨特车，经过改装后就过来找范吉杰偷油了。范吉杰带着其和武新臣来到邯郸的一个仓库，说可以停放偷油的车，又领着到了成安的一个红铁皮门的仓库，这个仓库有油桶，还有地罐，告诉其和武新臣说偷完油就把油卸到这个红铁门仓库，还说仓库的钥匙放在门口的砖下面。第一次出去偷油是2016年农历十月初二的晚上，其和武新臣开着黑色帕萨特车沿着邯郸往成安方向走的路一直转，当时是武新臣负责开车，其负责撬油箱盖子然后顺管子到油箱里面偷油，一路上撬了多少车辆说不清，都是撬的路边停放的车辆，最后回到成安那个红铁皮门仓库后卸油，一共是卸了2桶油，卸完油后把车放到了范吉杰邯郸的仓库。第二天下午范吉杰在邯郸按照每桶油500元给了其1000元钱，钱没有分给武新臣。农历十月初三晚上，其和武新臣就又开着那辆黑色帕萨特出去偷油了，这一次沿着路走到了肥乡，在肥乡高速口那偷了两辆半挂车的油，又在肥乡外环偷了几辆车的油，然后就沿着肥乡往成安走的路到了成安那个红铁皮门仓库那，这一次也卸了2桶多油，然后把车停在了范吉杰邯郸的那个仓库里。其当时给范吉杰联系了，他答应给其1200元的，但是后来一直联系他也没有联系上，其和武新臣感觉有点害怕，就连夜开车回太和了，车开到河南境内的时候把车卖给了收二手车的人。偷油的车是我和武新臣合伙买的，每人3000元，共6000元买的，来到邯郸后范吉杰给我们的抽油泵和油包。16、被告人王永明供述，供认范吉杰有一天晚上就带着其出去偷油了，当时是开着他的黑色奥迪车从成安红铁皮门仓库出去的，好像是上高速往邢台去偷的，具体偷油的地点其说不清了，反正是偷的路边车上的油，偷了大概3桶油就回来了，然后把油卸到了这个红色铁皮门的仓库后就回去了。这次因为范吉杰出车加油，所以其没有分钱。还有一次是在2016年农历八月十五前后，其和黄朋朋、俊超一起开着其的黑色别克车出去偷的油，也是从红铁皮门仓库开出来的车，然后来回转着偷的，好像是偷了两辆大货车的油，又去偷一辆大巴车时候被人发现开车跑了，跑的过程中撞到了一条马路的花池子上，车坏了，就下车跑了。这次大概偷了有1桶油。私底下其和马士坤关系比较好。知道他和成安一个叫龙某的一起偷油。马士坤有一辆银灰色起亚商务车。17、被告人马士坤供述，供认其认识范某、李高、尕鹏、海伦，都是安徽太和人，他们在邯郸市专门偷柴油，后来听说被抓了。其来过邯郸市两次，准备找地方开板面馆，最后没开成。其没有参与偷柴油。18、作案车辆别克汽车（照片）、丰田子弹头汽车、起亚商务汽车、尼桑越野车、厢货汽车各一辆、账本一本。19、案件来源、受案登记表、立案决定书、报警案件登记表。20、扣押决定书及扣押物品清单、广平县公安局刑事侦查大队综合中队说明、收油本及复印件、中石油邯郸88站油品被盗情况说明、加油站油品销售日报表、邯郸市高速公路管理局收费管理科车辆运行记录、广某县公安交通警察大队事故科情况说明、柴油价格表。21、被告人户籍证明、前科证明、抓获证明、抓获经过、羁押证明、移交证明、在押人员基本情况登记表、在逃人员登记／撤销表、太和县公安局城关派出所情况说明、江苏省无锡市锡山区人民法院刑事判决书、无锡市第二看守所刑满释放证明书、邯郸市丛台区人民法院刑事判决书、邯郸市第二看守所释放证明、广东省佛山市三水区人民法院判决书、佛山市三水区看守所刑满释放证明书。22、现场勘验笔录、现场示意图及现场照片、现场物证检查笔录、辨认笔录及照片。23、扣押物品照片、王某被盗柴油车牌号照片、监控照片。以上证据已经当庭质证，本院予以确认本院认为，被告人范吉杰、贾华廷、李高、黄朋朋、王洋洋、王永明、武兰峰以非法占有为目的，采用秘密手段结伙窃取加油站或停放在路边车辆内的柴油，其中，被告人范吉杰作案五起，涉案金额44005元；被告人贾华廷作案两起，涉案金额33000元；被告人李高作案两起，涉案金额5500元；被告人黄朋朋作案三起，涉案金额5500元；被告人王洋洋作案一起，涉案金额3000元；被告人王永明作案两起，涉案金额3995元；被告人武兰峰作案一起，涉案金额4910元，均为数额较大。明知其他被告人实施盗窃犯罪，被告人朱志彬仍为其提供作案工具及存储地点，并对其他被告人所盗窃的柴油进行销售，涉案四起，涉案金额40210元；被告人马士坤积极改装车辆、为实施盗窃制造条件，属犯罪预备，可比照既遂犯减轻处罚。被告人范吉杰、朱志彬、贾华廷、李高、黄朋朋、王洋洋、马士坤、王永明、武兰峰的行为均已构成盗窃罪，公诉机关的对上述被告人犯盗窃罪的指控成立。对被告人马士坤辩护人高旭东提出的被告人马士坤属于犯罪预备的辩护意见本院依法予以采纳。被告人范吉杰有犯罪前科，被告人李高、马士坤、武兰峰系累犯，本院予以从重处罚。被告人范吉杰、朱志彬、贾华廷、李高、黄朋朋、王洋洋、马士坤、王永明、武兰峰均当庭自愿认罪，本院酌情从轻处罚。被告人范吉杰、朱志彬、贾华廷、王洋洋、王永明主动将赃款退缴至本院，悔罪态度较好，且经社区矫正机关调查同意对其适用非监禁刑，故对上述四名被告人适用缓刑，对辩护人焦庆国提出的对被告人武兰峰认罪、犯罪过程中所起作用较小的辩护意见，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条、第六十四条、第六十五条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人范吉杰犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币88000元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。二、被告人朱志彬犯盗窃罪，判处有期徒刑二年零八个月缓刑三年，并处罚金人民币80000元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。三、被告人贾华廷犯盗窃罪，判处有期徒刑二年零二个月，缓刑三年，并处罚金人民币66000元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。四、被告人李高犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币10000元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月9日起至2018年1月5日止）。五、被告人黄朋朋犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币11000元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月9日起至2018年1月6日止）。六、被告人王洋洋犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，缓刑二年，并处罚金人民币6000元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。七、被告人马士坤犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币10000元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月31日起至2018年3月30日止）。八、被告人王永明犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，缓刑二年，并处罚金人民币7000元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。九、被告人武兰峰犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币9000元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月10日起至2018年6月31日止）。十、作案工具丰田子弹头汽车、起亚商务汽车、尼桑越野车、厢式货车各一辆依法予以没收。十一、追缴被告人李高、黄朋朋、武兰峰违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王玉建人民陪审员王俊超人民陪审员李朝平二〇一八年三月二十二日书记员刘晶晶

于某交通肇事罪一审刑事判决书内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗人民法院刑事判决书（2017）内0421刑初37号：阿鲁科尔沁旗人民检察院以阿检公诉科刑诉［2017］25号起诉书指控被告人于某犯交通肇事罪，于2017年2月10日向本院提起公诉，本院于同日立案。经征得被告人于某同意，本院决定依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年2月28日公开开庭审理了本案。阿鲁科尔沁旗人民检察院指派检察员谷向宏出庭支持公诉，被告人于某到庭参加诉讼。现已审理终结阿鲁科尔沁旗人民检察院指控，2016年8月22日6时50分许，被告人于某驾驶×××号小型普通客车沿阿鲁科尔沁旗山水集团至省际通道水泥路由南向北行驶至与双胜镇至兴隆庄村水泥路交叉路口处时，车辆右前侧与沿双胜镇去往兴隆庄村水泥路由东南向西北行驶至此的被害人周某驾驶的无牌照珠峰牌普通二轮摩托车左前侧接触相撞，造成被害人周某受伤、经阿鲁科尔沁旗医院抢救无效于当月26日死亡、双方车辆部分损失的重大道路交通事故。另查明，案发后，被告人于某在事故现场拨打120电话抢救伤者以及拨打110电话报警，并在现场等待。2015年9月26日，阿鲁科尔沁旗公安局交通警察大队对此事故作出认定：被告人于某驾驶车辆超过规定时速行驶，驾驶机动车在没有交通标志、标线控制的交叉路口，未让右方道路来车先行，过错较重，承担此事故的主要责任；被害人周某未依法取得机动车驾驶证驾驶机动车，所驾车辆未在公安机关登记注册，驾驶摩托车未戴头盔，过错较轻，承担此事故的次要责任。2016年10月12日，被告人于某与被害人周某的近亲属达成赔偿协议，由被告人于某赔偿被害人近亲属人民币57万元，在签订协议前已给付人民币35000元，剩余款项首先由保险公司直接进行理赔，不足部分由被告人于某支付，被害人近亲属对被告人于某表示谅解。在本案开庭审理前，本院委托敖汉旗司法局对被告人于某的有关情况进行调查评估，敖汉旗社区矫正综合执法大队就此出具（2017）敖矫评估字第32号调查评估意见书，出具的评估意见为：同意被告人于某回居住地辖区接受社区矫正。上述事实，被告人于某在开庭审理过程中亦无异议，且有受理道路交通事故案件登记表、受案登记表、立案决定书、证人蔡某、冷某、刘某的证言、道路交通事故现场勘查笔录、现场图、现场照片、车体痕迹勘验笔录、车体痕迹勘验照片、当事人血样提取登记表、左公物检字［2016］490号、491号人体血液乙醇含量检验报告、（阿）公（司）鉴（法）字［2016］66号法医学尸体检验鉴定书、沈车司鉴所［2016］车鉴字第0943号司法鉴定书、阿公交认字［2016］第0257号道路交通事故认定书、公安交通管理行政强制措施凭证、扣押物品清单、返还物品凭证、机动车驾驶证复印件、行驶证复印件、驾驶人信息查询结果单、赔偿协议、谅解书、被告人于某的供述、（2017）敖矫评估字第32号调查评估意见书等经庭审举证、质证、本院予以确认的证据证实，足以认定本院认为，被告人于某违反道路交通安全法律、法规，发生致一人死亡的道路交通事故，且负事故主要责任，其行为已构成交通肇事罪。公诉机关指控被告人于某犯交通肇事罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人于某在交通肇事后主动拨打120电话抢救伤者以及拨打110电话报警，并在现场等待，应认定为自动投案。被告人于某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，并积极赔偿被害人近亲属各项费用，获得其谅解，对被告人于某可以从轻处罚；根据被告人于某的犯罪情节，同时结合敖汉旗社区矫正综合执法大队调查的情况及出具的评估意见，将被告人于某置于社区矫正确实不致再危害社会，也不会对所居住社区产生重大不良影响，对其可依法宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项，《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条之规定，判决如下被告人于某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员赵亚杰二○一七年二月二十八日书记员兰海波

刘广兴寻衅滋事一审刑事判决书河南省孟州市人民法院刑事判决书（2018）豫0883刑初406号：孟州市人民检察院以孟检公诉刑诉（2018）391号起诉书指控被告人刘广兴犯寻衅滋事罪，于2018年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年1月25日公开开庭审理了本案。孟州市人民检察院指派检察员马伟华、张舵出庭支持公诉。被告人刘广兴及其辩护人田新功到庭参加诉讼。现已审理终结孟州市人民检察院指控：2017年3月份，被告人刘广兴到温县公安局刑警队控告其前儿媳徐艳利在与其子结婚前曾被赵鸿章强奸，温县公安局侦查员经调查后，认为没有犯罪事实，对刘广兴下达了不予立案通知书。刘广兴对该决定不服，到温县公安局申请复议，温县公安局经审查对其下达了维持不予立案的刑事复议决定书。刘广兴对该决定不服，到温县人民检察院申请刑事立案监督，温县人民检察院经审查对刘广兴下达了答复函，告知该案现有证据不能认定赵鸿章犯罪，应由公安机关调查核实后，才能确定赵鸿章是否构成犯罪。自此之后，刘广兴多次到温县公安局控申科、温县人民检察院控申大厅滋事并辱骂工作人员，同时，刘广兴多次通过邮寄信件的方式辱骂温县公安局、温县人民检察院的工作人员。公诉机关认为，被告人刘广兴辱骂他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第二项之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。公诉机关提供了相关的证据，建议对被告人刘广兴判处有期徒刑一至二年。被告人刘广兴对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议。认为其构不上犯罪。认为其反映赵鸿章涉嫌强奸未果与其寻衅滋事有关联性，检察院的答复函和答复函说明相互矛盾，综其原因是温县公安局和检察院没给其出示亲子鉴定意见。被告人刘广兴辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为被告人刘广兴具有以下量刑情节：1.被告人系初犯、偶犯，一贯表现良好；2.本案是由于被告人反映的问题没有得到回应才引发的；3.被告人辱骂的行为不会造成社会公共秩序的紊乱。综上建议对其从轻处罚。经审理查明：2017年3月份，被告人刘广兴到温县公安局刑警队控告其前儿媳徐艳利在与其子结婚前曾被赵鸿章强奸，温县公安局侦查员经调查后，认为没有犯罪事实，对被告人刘广兴下达了不予立案通知书，被告人刘广兴对该决定不服，到温县公安局申请复议，温县公安局经审查对其下达了维持不予立案的刑事复议决定书，被告人刘广兴对该决定不服，到温县人民检察院申请刑事立案监督，温县人民检察院经审查对被告人刘广兴下达了答复函，告知该案现有证据不能认定赵鸿章犯罪，应由公安机关调查核实后，才能确定赵鸿章是否构成犯罪。因对温县公安局的处理结果不满，被告人刘广兴于2017年10月18日上午，到温县公安局控申科辱骂公安局工作人员。因对温县人民检察院的处理结果不满，2017年9月份之后多次到温县人民检察院控申大厅辱骂工作人员。2018年2月份左右，被告人刘广兴到温县人民检察院大门口辱骂工作人员。同时，被告人刘广兴多次通过邮寄信件的方式辱骂温县公安局、温县人民检察院的工作人员。以上事实，由公诉机关提供，并经法庭当庭示证、质证、认证的下列证据证实：1、书证：（1）户籍证明证实，被告人刘广兴出生于1956年10月16日，是完全刑事责任年龄人。（2）发破案经过、到案证明证实，被告人刘广兴于2018年6月21日在温县人民检察院控申接待大厅被抓获，其对自2017年7月以来多次在温县公安局控申科、温县人民检察院控申大厅辱骂工作人员及多次给相关工作人员邮寄辱骂信件的犯罪事实供认不讳，案件告破。（3）辱骂信件24封证实，被告人刘广兴写信对付新会、侯杰、朱某、范光明、马素娥、张明和、原某进行辱骂的情况。（4）不予立案通知书、刑事复议决定书、答复函证实，被告人刘广兴举报的徐艳利被强奸案温县公安局认为没有犯罪事实，决定不予立案。温县人民检察院经审查认为，根据现有证据，不能判断赵鸿章是否涉嫌强奸犯罪，应由公安机关找到被害人并对案件事实调查核实后，才能确定赵鸿章是否构成犯罪。2、证人证言：（1）证人王某、武某的证言证实，其二人于2017年10月18日上午10点多在温县公安局控申科反映情况时，看到一个六、七十岁的男的，一进控申科的大门就开始骂公安局包括付新会在内的三名民警，骂的非常难听，骂十分钟左右。其二人听说这个男的是焦作中站的。（2）证人黄某的证言证实，其在温县人民检察院控申大厅工作期间，2017年9月之后，刘广兴多次到接访大厅反映情况并闹事。刘广兴控告他前儿媳被人强奸，公安局不予立案，要求检察院通知公安局立案。刘广兴每次来控申大厅都是骂骂咧咧，大吵大闹，刚开始骂公安局的侯杰、朱某，后来骂检察院的原某、张明和、马素娥，内容都是不堪入耳，非常污秽。其听原某讲，刘广兴还邮寄了很多辱骂信件给检察院。其在原某办公室见过一封是骂侯杰和朱某两人的。（3）证人毕某的证言证实，其在温县人民检察院控申科工作期间，刘广兴多次到接访大厅破口大骂，他骂过公安局的侯杰、朱某，检察院的原某、张明和、马素娥，骂的话特别恶心。其还见过刘广兴邮寄到温县人民检察院的信件，内容就是骂侯杰和朱某两个人，他还说要拿着这骂人的信去焦作上访。（4）证人殷某的证言证实，2018年2月份快春节时，其在温县人民检察院门岗值班时，见大门东边过来一个年龄大的男的，那名男子到大门口就开始乱骂，指名道姓骂原某科长和马素娥副检察长。后来其见原某站在大门里面，那名男子就指着原某骂。3、被害人陈述：（1）被害人朱某的陈述证实，其系温县公安局刑侦大队大队长，刘广兴于2017年3月9日向温县公安局控告他的前儿媳徐艳利在与他的儿子结婚前，曾被温县赵堡镇村民赵鸿章强奸，经过温县公安局审查认为没有犯罪事实，对刘广兴下达了不予立案通知书。刘广兴对该结论不服，遂邮寄信件辱骂其和侯杰，辱骂语言极其不堪入目。（2）被害人原某的陈述证实，其系温县人民检察院控申科科长，2017年7月份，刘广兴到检察院控申科申请对公安局不予立案进行监督，他对公安局下达的不予立案通知书不满意，并在控申大厅对公安局的付新会、侯杰、朱某进行辱骂，有三四次，不管有没有其他群众，他都破口大骂，污言秽语，不堪入耳。他还分别给其及检察院的范光明、马素娥、张明邮寄辱骂信件，内容不堪入目。4、被告人刘广兴的供述和辩解：我之前怀疑我的前儿媳徐艳利被赵鸿章强奸了，我就告到温县刑警大队，但该队给我下了一个《不予立案通知书》，我不服就到温县公安局复议，该局又给下了一个《刑事复议决定书》，内容是维持不予立案的决定。我还是不服，就到温县检察院去申请立案监督。温县检察院的原某给我个“答复函”，但公安局说这“答复函”不是法律文书，我又去找原某要法律文书，他给我“温县人民检察院关于答复函的说明”，说明里边最后一句是“经审查认为，公安机关不予立案理由成立”，我和原某争吵了几句，随后我就走了。之后，我就去温县人民检察院那骂，我在温县人民检察院的控申大厅骂过，在检察院的大门口也骂过，我不记得我在温县公安局是否骂过。我给温县公安局的付新会、侯杰、朱某寄过信，给温县检察院的原某、马素娥、张明和、范光明寄过信，好像是从朱某给我下过“不予立案通知书”后，我就开始写信骂了。具体寄出多少封我记不清了，我认为他们不依法办事，我就写信骂他们。具体内容都在信件上。5、视听资料：光盘，证实被告人刘广兴在温县人民检察院门口辱骂工作人员的情况。以上证据来源合法、客观真实，彼此相互印证，可以作为本案定案依据本院认为，被告人刘广兴辱骂他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。孟州市人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人刘广兴辩护人关于“被告人系初犯、偶犯”的辩护意见，本院予以采纳。被告人刘广兴关于“其构不上犯罪”及辩护人关于“本案是由于被告人反映的问题没有得到回应才引发，被告人辱骂的行为不会造成社会公共秩序的紊乱”的意见，经查，在案的辱骂信件、被害人陈述、被告人供述和视听资料能够相互印证证明，被告人刘广兴辱骂他人，情节恶劣，已构成寻衅滋事罪。被告人刘广兴控告的行为没有得到满意的答复，并不是其辱骂他人的理由，因此对以上辩解意见，本院不予采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项之规定，判决如下被告人刘广兴犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年6月21日起至2019年6月20日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长梁战胜审判员王娟娟审判员邱劲连二〇一九年三月十二日书记员刘晗

䥖鹏伟组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪等二审刑事判决书江苏省宿迁市中级人民法院刑事判决书（2019）苏13刑终105号：宿迁市宿城区人民法院审理宿迁市宿城区人民检察院指控原审被告人祖鹏伟犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、故意伤害罪；被告人王鹏鹏犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、故意伤害罪；被告人付鑫犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪；被告人朱文浩犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪；被告人石欢犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪；被告人张冶犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、故意伤害罪；被告人陈臣犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪；被告人龙玉海犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪；被告人鞠梦杰犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪；被告人王鹏举犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪；被告人陈宇超犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、故意伤害罪；被告人臧金成犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪一案，于2018年12月29日作出（2018）苏1302刑初905号刑事判决。原审被告人祖鹏伟、付鑫、陈臣、陈宇超不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取宿迁市人民检察院和辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。在本院审理过程中，上诉人陈臣自愿撤回上诉。现已审理终结原审判决认定:一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实2010年底，被告人祖鹏伟从部队复员回泗洪以后逐渐产生通过混社会谋取利益的想法。自2012年以来，被告人祖鹏伟网罗吸收社会闲散人员，2014年夏天带人打砸“好旺脚”足浴店。此事件经网络传播，使被告人祖鹏伟等一伙人名声大噪，成为以祖鹏伟为首的组织成立的标志性事件。该组织在有雏形以来，逐步形成以被告人祖鹏伟为组织、领导者，被告人王鹏鹏、付鑫、朱文浩、石欢、张冶、陈臣为积极参加者，其中，被告人王鹏鹏、付鑫、朱文浩、石欢为骨干成员，被告人龙玉海、鞠梦杰、王鹏举、陈宇超为一般参加者的黑社会性质组织。该组织具有一定规模、人数较多，逐步形成了一系列不成文的组织纪律、活动规约。因被告人祖鹏伟及该组织的非法影响，开发商孙某甲主动将东方新城菜场交由被告人祖鹏伟管理。自2017年1月至2018年3月，菜场管理人员收取各种费用共计172万余元，其中近20万元被被告人祖鹏伟用于组织违法犯罪活动。被告人祖鹏伟还通过带领组织成员向开发商、个体老板放高利贷，获利17万余元，安排组织成员为开发商看管工地、开车，获取报酬10万余元。其有组织地通过合法或不法手段获取一定的经济利益，足以支持该组织运行、发展以及实施违法犯罪活动。该组织通过实施多起暴力犯罪及多起暴力违法行为，为非作恶，严重危害了泗洪县城区的经济、社会、生活秩序，造成恶劣影响。借助被告人祖鹏伟及其组织的“名声”，在被告人祖鹏伟安排他人管理东方新城菜场期间，强行收费。2017年6月，开发商孙某甲在与百星农贸市场原承包经营者经营期限尚未到期，单方解除合同情况下，又与被告人祖鹏伟签订委托管理服务合同，被告人祖鹏伟为获得该市场经营权，带人强行进场，引发一起聚众斗殴犯罪，造成该市场商贩恐慌心理，引发39名商贩联名诉求拒绝被告人祖鹏伟管理市场并要求追究其刑事责任，对该区域的经营活动形成重要影响。该组织还插手民间经济纠纷，为多名开发商讨债、避债以及看管工地，严重扰乱泗洪县城区社会经济秩序，在相关区域或行业造成严重影响。争强斗狠，肆无忌惮地在ＫＴＶ、酒吧、足浴中心等公共娱乐场所寻衅滋事、聚众斗殴，严重扰乱泗洪县城区人民群众社会生活秩序，对当地娱乐、服务行业造成严重影响。该组织实施的具体违法犯罪事实分述如下：（一）寻衅滋事事实1.2014年6月24日23时许，泗洪县“好旺脚”足浴店店员蒋某因店内生意忙碌到吴某经营的足浴店内借技师，但未果。后蒋某将此事电话告知足浴店老板张某丙，张某丙到足浴店后便自己去找吴某借技师，同样未果，张某丙遂指使顾某丙、宋某乙到吴某店内滋事。后吴某将此事告知王洪杰（另案处理），王洪杰赶到后电话联系祖鹏伟到场，并让祖鹏伟联系人带工具过来。后王洪杰与被告人祖鹏伟纠集了被告人朱文浩、石欢等人，被告人祖鹏伟又电话联系被告人付鑫带人前来，被告人付鑫遂联系被告人鞠梦杰到场，其本人因有事而未前往。在此期间，被告人祖鹏伟让被告人石欢去其居住的泗洪县颍都家园小区家中地下车库内取关公刀。后被告人朱文浩开车在“好旺脚”足浴店外接应，被告人石欢、鞠梦杰等人持关公刀到足浴店内进行砍砸，将店内玻璃门、电视机、电风扇、吧台等物品损坏。其中，被告人鞠梦杰持关公刀将被害人蒋某左手拇指砍伤。经鉴定，被害人蒋某的损伤构成轻微伤。经认定，被损坏的玻璃门价值人民币1350元。2.被告人石欢于2015年初经被告人祖鹏伟安排看管星河上城工地，与当地居民发生冲突，后在处置此事过程中与张某辛发生口角。2015年4月22日晚，被告人石欢在泗洪县水岸城邦附近偶然遇到被害人张某辛，遂联系被告人王鹏鹏、张冶、龙玉海等人到场，欲对被害人张某辛实施殴打。被告人石欢因担心被被害人张某辛认出，便由被告人王鹏鹏、张冶、龙玉海等人驾车跟随被害人张某辛，后至泗洪县青阳镇城市花园小区南门风华果业水果店门口时，被告人王鹏鹏、张冶、龙玉海下车持事先准备好的砍刀对被害人张某辛进行追砍，致被害人张某辛背部、手臂、大腿等多处受伤。经鉴定，被害人张某辛的损伤构成轻微伤。3.2017年1月24日22时30分许，张冶在泗洪县“盛世传奇”ＫＴＶ门口走路时撞到被害人石某己，被害人石某己对张冶进行辱骂，后被告人朱文浩、付鑫、陈宇超和薛钜元、顾言浩（均另案处理）等人遂上前对被害人石某己拳打脚踢，被害人石某己已怀孕九个多月的妻子江某乙及朋友许某戊上前拉架时，亦遭到殴打。期间，被告人朱文浩持匕首将被害人石某己会阴处戳伤。事发后，张冶、被告人朱文浩相继将此事告诉被告人祖鹏伟，张冶请被告人祖鹏伟从中调解。后被害人石某己一方与被告人祖鹏伟进行和解，最终双方达成协议。经鉴定，被害人石某己的损伤程度构成轻微伤。（二）聚众斗殴、故意伤害事实1.2015年1月23日晚，被告人朱文浩、陈臣、付鑫、王鹏鹏、鞠梦杰、王鹏举和冯瀚、王一凡（均另案处理）等人在泗洪县“盛世传奇”ＫＴＶ唱歌。期间，因被告人朱文浩与严波（另案处理）互相看对方不顺眼，遂产生斗殴之意。后严波前往朋友住处取鱼叉返回ＫＴＶ，与被告人朱文浩一方进行斗殴。双方在打斗过程中，严波持鱼叉戳被告人朱文浩、王鹏举；被告人朱文浩持砍刀追砍严波；被告人鞠梦杰持竹竿殴打严波；被告人付鑫、王鹏鹏、王鹏举对严波拳打脚踢；被告人陈臣持西瓜刀将上前劝架的被害人郭某丙头部砍伤；王一凡在持匕首戳刺严波过程中误伤被告人王鹏鹏左小腿。事发后，被告人朱文浩一方中有人将此事告诉被告人祖鹏伟，被告人祖鹏伟在得知被告人王鹏鹏受伤后遂打电话给严波一方讨要说法，在得知对方人员同样受伤的情况下，便与对方协商处理，最后双方将此事作罢互不追究。经鉴定，严波的损伤构成轻微伤；被害人郭某丙的损伤程度构成轻伤二级；被告人王鹏鹏的损伤程度构成轻伤二级。2.2015年8月22日凌晨，被告人陈臣、王鹏鹏、付鑫、陈宇超和邱某甲、陈茂雨、薛钜元（均另案处理）等人在泗洪县青阳镇皇后酒吧消费。期间，邱某甲酒后持玻璃杯将他人砸伤，被告人陈臣欲出面调解此事，但在调解过程中与酒吧员工发生争执。后被告人陈臣、王鹏鹏、付鑫到被告人祖鹏伟家中汇报此事，并联系被告人石欢、张冶等人准备斗殴。被告人石欢等人在前往被告人祖鹏伟位于泗洪县三里庄办公室的仓库内取出数把关公刀及短刀后，驾驶2台车辆到达皇后酒吧。被告人石欢负责开车在门口接应，被告人陈臣、王鹏鹏、付鑫、张冶、陈宇超和陈茂雨、薛钜元等人持关公刀及短刀与酒吧员工进行械斗。因见对方人数众多，被告人陈臣一方便驾车逃跑，酒吧员工遂持刀棍对被告人张冶驾驶的车辆进行砍砸，被告人张冶在驾车逃跑过程中将酒吧员工刘某庚、杜雪松（均另案处理）撞伤。事发后，被告人陈臣一方中有人将上述情况告诉被告人祖鹏伟，后被告人祖鹏伟出面协调此事，并安排车辆维修及赔偿等事宜。经鉴定，刘某庚的损伤程度构成重伤二级，杜雪松的损伤程度属轻微伤；经认定，被损车辆配件价值人民币5897.5元。3.2015年8月份前后，刘某甲从中介绍将位于泗洪县瑶沟乡瑶池浴池转让给被告人石欢，后被告人石欢在经营该浴池过程中发现不盈利便多次要求刘某甲退还转让费，但一直未果。2016年5月7日下午，被告人石欢在泗洪县圣马可市场附近遇到刘某甲，遂持木棍对刘某甲进行殴打。后刘某甲与被告人石欢在电话中约架，被告人石欢遂纠集被告人王鹏鹏、张冶、付鑫、龙玉海等人并到被告人祖鹏伟的三里庄办公室仓库取关公刀后，开车去找刘某甲斗殴。在泗洪县开发大道与宏源路交叉路口处发现坐在车内的刘某甲后，被告人石欢、王鹏鹏、张冶、付鑫、龙玉海等人持关公刀对刘某甲驾驶的起亚轿车进行砍砸，刘某甲开车逃跑。事发后，被告人石欢将此事告诉被告人祖鹏伟并请其帮忙处理，后被告人祖鹏伟出面协调此事并与刘某甲进行调解，但最终未调解成功。经认定，被损车辆配件价值人民币4625.2元。4.2016年11月18日凌晨，被告人朱文浩在泗洪县“盛世传奇”ＫＴＶ内唱歌时被张超龙（另案处理）持垃圾桶误伤并遭到郭尤帅（另案处理）辱骂。后被告人朱文浩去医院治疗时电话联系张超龙理论此事，双方在电话中再次发生口角继而约定在泗洪县青阳镇城东生态体育公园斗殴。被告人朱文浩一方先后纠集了被告人石欢、王鹏鹏、臧金成、陈臣、张冶、付鑫、陈宇超和曹祥、李路、刘秀、薛钜元、顾言浩、孙加伟（均另案处理）等人并准备好关公刀、木棍等工具后在城东生态体育公园绿化带附近等候，在发现郭尤帅、张超龙一方驾驶的江淮面包车以及凯迪拉克越野车到达后，遂上前对面包车及越野车进行砍砸。期间，被告人陈宇超和曹祥二人驾驶普桑轿车撞击对方驾驶的面包车及越野车，致双方车辆受损；被告人臧金成在斗殴过程中被郭尤帅一方驾驶的凯迪拉克越野车撞伤。事发后，被告人朱文浩一方有人将此事告诉被告人祖鹏伟，由于被告人祖鹏伟未同意郭尤帅一方所提条件，因此双方未进行调解。经认定，被损凯迪拉克汽车配件价值人民币14267.1元。5.2015年期间，宿迁市东兴房地产开发有限公司将泗洪县百星农贸市场管理权承包给被害人朱某庚，合同期限为5年。2017年6月18日，宿迁市东兴房地产开发有限公司又将百星农贸市场管理权承包给被告人祖鹏伟，被告人祖鹏伟为尽快接管农贸市场遂在市场内张贴退场通知书，但因被害人朱某庚与该公司合同中约定的期限未到，故迟迟未退场。2017年6月21日18时许，被告人祖鹏伟再次安排他人前往百星农贸市场张贴退场告示，遭到被害人朱某庚等人的阻止。后被告人祖鹏伟、王鹏鹏、朱文浩、付鑫、鞠梦杰、王鹏举等人到达市场，并与被害人朱某庚、朱某辛等人发生冲突，进而互相殴打。其中，被告人祖鹏伟让被告人朱文浩等人殴打被害人朱某庚一方，被告人王鹏鹏持铁锨殴打被害人朱某辛；被告人朱文浩持匕首戳刺被害人朱某辛手臂、殴打被害人朱某庚以及用辣椒水喷射被害人朱某庚一方；被告人付鑫持板凳殴打被害人朱某辛；被告人鞠梦杰殴打被害人朱某辛、朱某庚；被告人王鹏举对被害人朱某辛拳打脚踢。被害人朱某庚、朱某辛身体被殴打致多处受伤。经鉴定，被害人朱某辛的损伤程度构成轻伤一级；被害人朱某庚的损伤程度构成轻微伤。（三）其他违法事实1.2014年夏季的一天晚上9时许，被告人祖鹏伟、朱文浩、付鑫等人在泗洪县永益温泉会所门口，与被害人缪某发生口角，后被告人朱文浩持辣椒水喷射被害人缪某面部。2.2014年9月份左右的一天晚上，被告人陈臣和臧成亮等人在泗洪县本色酒吧消费期间，因不满酒桌上酒水等物品被酒吧员工误收，臧成亮遂将酒桌掀翻，被告人陈臣向舞台中间投掷玻璃杯。经认定，被损坏茶几玻璃价值人民币140元。3.2014年11月份左右，为帮助王洪杰从朱某己手中争夺泗洪县界集镇洪泽湖6号标砂塘打砂权，被告人祖鹏伟纠集被告人陈臣、王鹏鹏、付鑫、朱文浩等人携带刀具到洪泽湖朱某己控制的5号标以及朱某己的办公室附近示威。最终，朱某己将6号标打砂权让给王洪杰。4.2015年1月份期间，由于泗洪县青阳镇星河上城工地施工，因不满拆迁及施工打桩影响了未拆迁群众的正常生活，未拆迁群众因此到工地进行阻工。开发商为解决此事遂请被告人祖鹏伟从中帮忙，后被告人祖鹏伟安排被告人石欢、付鑫帮开发商看管工地。期间，拆迁群众宋某甲、苏某、张华芬等人前往工地阻止打桩，并与被告人石欢等人发生冲突，韩某丙在接到宋某甲电话后前往工地帮忙并与被告人石欢发生争执。被告人石欢后找韩某丙理论此事，并与张某辛、张欢欢（另案处理）发生口角，继而互相约架。被告人石欢将阻工及约架一事告知被告人祖鹏伟。后张欢欢一方有人出面从中调解，被告人祖鹏伟、石欢、朱文浩、付鑫等人准备关公刀并驾驶江淮面包车前往泗洪县东尚阳光小区与对方进行调解。双方在小区办公室内进行协商时，被告人石欢与张欢欢继而互相殴打，后张欢欢持刀对被告人石欢一方驾驶的江淮面包车进行砍砸。经认定，被损坏车辆配件价值人民币750元。5.2015年夏季的一天晚上，被害人卓某因说话得罪臧成亮，后臧成亮与被告人付鑫、鞠梦杰、王鹏举等人驾驶车辆将被害人卓某带至泗洪县豪汇ＫＴＶ附近路边，并对被害人卓某进行殴打、辱骂。事发后，被害人卓某因害怕被报复未敢报案。6.2015年8月份的一天，被告人王鹏鹏、付鑫、鞠梦杰、王鹏举等人在泗洪县豪汇ＫＴＶ一包间内，无故殴打被害人单某。事发后，被害人单某因害怕被报复未敢报案。7.2016年左右的一天，被告人张冶因得知其朋友邱某乙亲戚顾某甲在泗洪县归仁镇和他人发生纠纷，为前去帮忙便联系被告人石欢，后被告人石欢又联系被告人付鑫等人并从祖鹏伟三里庄办公室的仓库内拿取数把砍刀及关公刀。上述被告人在准备好刀具欲前往归仁镇帮忙打架时得知顾某甲纠纷已解决，遂未果。8.2016年4月份左右的一天晚上，杜某、刘某戊、王某己等人在泗洪县盛世传奇ＫＴＶ内因换包间一事与员工许某丙发生争执。被告人陈臣和臧成亮在看见此景后，因知道许某丙是被告人祖鹏伟战友，二人便上前对被害人杜某进行殴打。后被告人陈臣打电话将此事告诉被告人祖鹏伟。9.2016年夏季的一天中午，因李某乙租赁的泗洪县世纪皇朝洗浴中心房东许某丁带人前来收取租金，后被告人祖鹏伟安排被告人王鹏鹏、付鑫、石欢、张冶等人带刀前往世纪皇朝洗浴中心准备打架，但未果。10.2016年年底左右的一天，李某乙请被告人祖鹏伟帮忙向被害人刘某甲索要债务，后被告人祖鹏伟安排被告人石欢、王鹏鹏与其一同开车至泗洪县澜庭湾小区门口。在李某乙与被害人刘某甲商谈未果后，被告人石欢、王鹏鹏便强行将被害人刘某甲带上车，因被害人刘某甲挣扎拒不配合，被告人王鹏鹏遂持辣椒水喷射被害人刘某甲面部，最终将被害人刘某甲带至李某乙经营的世纪皇朝洗浴中心办公室。经协商，李某乙与被害人刘某甲达成还款协议。11.2016年底至2017年1月份期间，因王某丙与被害人唐某存在债务关系，被害人唐某遂请被告人祖鹏伟帮忙向王某丙索要债务并承诺给予好处。后被告人祖鹏伟安排被告人张冶向王某丙索要欠款，王某丙因惧怕被告人祖鹏伟，便分两次共给付12万元以及将2套住房抵偿给被害人唐某，该2套住房后被被告人张冶认购在祖某丙及陈某己名下，并未交付给被害人唐某。12.2017年的一天，因被害人顾某丁与祖鹏伟存在债务关系，后被告人王鹏鹏、付鑫开车将被害人顾某丁带至祖鹏伟处。期间，被告人付鑫在车内扇被害人顾某丁面部。二、故意伤害事实1.被告人臧金成因其前妻与周某丁关系暧昧并导致离婚，遂怀恨在心，一直伺机报复。2012年7月11日中午，被告人臧金成、祖鹏伟、石欢在泗洪县龙集镇洪泽湖边吃饭时遇到被害人周某丁。后被告人臧金成告诉被告人祖鹏伟其想砍被害人周某丁，被告人祖鹏伟同意后便安排他人准备砍刀。后被告人臧金成、祖鹏伟、石欢等人开车到泗洪县青阳镇金榜世家小区南门，在看到被害人周某丁后，被告人臧金成、石欢遂持刀对被害人周某丁进行追砍，被告人臧金成在追至该小区33栋2单元楼道内时将被害人周某丁手臂等部位砍伤。经鉴定，被害人周某丁的损伤程度属轻伤一级。事发后，被告人臧金成已赔偿被害人周某丁部分医疗费损失。2.2016年年初的一天，被告人张冶的朋友韩某甲和被害人赵某乙因琐事发生口角，后韩某甲将此事告诉被告人张冶。2016年1月27日凌晨，被告人朱文浩将被害人赵某乙赌博的视频和位置发送给被告人张冶，被告人张冶遂纠集被告人王鹏鹏、陈宇超、石欢和顾言浩（另案处理）在准备好砍刀后开车至泗洪县佳和世纪尚城小区内守候被害人赵某乙。在看到被害人赵某乙下楼后，由被告人石欢开车接应，被告人张冶、王鹏鹏、陈宇超和顾言浩下车持砍刀对被害人赵某乙进行追砍，致被害人赵某乙头部、背部等多处受伤。经鉴定，被害人赵某乙的损伤属重伤二级。原审另查明，被告人王鹏鹏于2018年3月29日被公安机关抓获归案；被告人祖鹏伟、臧金成、付鑫、鞠梦杰于2018年4月7日被公安机关抓获归案；被告人朱文浩于2018年4月8被公安机关抓获归案；被告人石欢于2018年5月27日被公安机关抓获归案；被告人王鹏举于2018年6月7日被公安机关抓获归案；被告人陈宇超于2018年6月12日被公安机关抓获归案；被告人张冶于2018年6月13日被公安机关抓获归案；被告人陈臣于2018年5月17日被公安机关押回重审；被告人龙玉海于2018年8月8日被公安机关押回重审。原判认定上述事实的证据有，被告人祖鹏伟、王鹏鹏、付鑫、朱文浩、石欢、张冶、陈臣、龙玉海、鞠梦杰、王鹏举、陈宇超、臧金成的供述，同案关系人王洪杰、王一凡、冯瀚、严波、陈茂雨、薛钜元、刘某庚、杜雪松、张盼冬、郭小伟、朱梦闯、张亚伟、曹祥、李路、刘秀、薛钜元、顾言浩、孙加伟、朱文静、张超龙、郭尤帅、许昌文、马少将、顾言浩的供述，被害人蒋某、张某辛、石某己、江某乙、许某戊、郭某丙、朱某庚、朱某辛、武某、朱某壬、缪某、祖某丁、卓某、单某、杜某、刘某甲、顾某丁、赵某乙、周某丁等人的陈述，证人刘某己、孙某甲、王某甲、臧某、祖某甲、祖某乙、张某甲、莫某甲、朱某甲、郭某甲、姜某、韩某乙、余某、雷某、王某乙、江某甲、闫某、石某甲、任某、赵某甲、孙某乙、谢某甲、石某乙、胡某、顾某乙、陆某甲、曹某甲、吕某、李某甲、孙某丙、李某乙、唐某、王某丙、朱某乙、刘某乙、钟某、陈某甲、张某乙、苏某、杨某甲、曹某乙、宋某甲、邱某丙、张某丙、潘某、李某丙、顾某丙、宋某乙、吴某、杨某乙、户徽龙、龚某、孙某丁、高某、侯某甲、陈某乙、杨某丙、丁某甲、石某丙、张某丁、石某丁、孙某戊、邱某丁、张某戊、杨某丁、杨某戊、谢某乙、李某丁、魏某、刘某丙、周某甲、舒某、陈某丙、朱某丙、何某甲、马某甲、邱某甲、许某甲、刘某丁、刘秀娟、张某己、巩某、郭某乙、周某乙、马某乙、陆某乙、朱某丁、裴某、许某乙、丁某乙、朱某戊、陈某丁、张某庚、梁某、王某丁、莫某乙、邱某戊、朱某己、王某戊、韩某丙、温某、马某丙、陈某戊、杨某甲、邱某乙、顾某甲、刘某戊、王某己、许某丙、王某庚、谢某丙、李某戊、许某丁、袁某、何某乙、祖某丙、陈某己、秦某、侯某乙、曹某丙、石某戊、徐某、周某丙、韩某甲等人的证言，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，现场勘查笔录、现场图及照片，辨认笔录及辨认照片，监控视频及截图，短信截图，宿迁市公安局物证鉴定所鉴定书及伤情照片、泗洪县价格认证中心价格认定结论书，账本、收据、工资表、借条、看守所缴款记录、车辆维修清单、行驶证信息、车辆维修发票及明细、住院病例材料、医院检查报告单及ＣＴ诊断报告单、请愿书、调解协议、谅解书、民事调解书、到案经过及抓获经过、行政处罚决定书、刑事判决书、刑事裁定书、出所登记表、户籍信息、情况说明等。原审法院认为，被告人祖鹏伟组织、领导黑社会性质组织，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；多次持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪；聚众斗殴，致一人重伤、故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。被告人祖鹏伟作为黑社会性质组织的组织、领导者，不仅应当对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，依法还应当按照其组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。被告人王鹏鹏积极参加黑社会性质组织且作为组织骨干成员，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；多次持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪；故意伤害他人身体，致一人重伤，其行为已构成故意伤害罪。被告人付鑫积极参加黑社会性质组织且作为组织骨干成员，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；多次持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。被告人朱文浩积极参加黑社会性质组织且作为组织骨干成员，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；多次持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。被告人石欢积极参加黑社会性质组织且作为组织骨干成员，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；多次持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪；故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。被告人张冶积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪；聚众斗殴，致一人重伤、故意伤害他人身体，致一人重伤，其行为已构成故意伤害罪。被告人陈臣积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；多次持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。被告人龙玉海参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。被告人鞠梦杰参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。被告人王鹏举参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。被告人陈宇超参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪；随意殴打他人，致一人重伤，其行为已构成故意伤害罪。被告人臧金成持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪；故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。被告人祖鹏伟、王鹏鹏、付鑫、朱文浩、石欢、张冶、陈臣、龙玉海、鞠梦杰、王鹏举、陈宇超、臧金成共同实施部分故意犯罪，是共同犯罪。上述被告人在参与的共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人祖鹏伟、王鹏鹏、付鑫、朱文浩、石欢、张冶、陈臣、龙玉海、鞠梦杰、王鹏举、陈宇超、臧金成一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人龙玉海在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。被告人付鑫、朱文浩、龙玉海、臧金成曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人陈宇超在实施第二起聚众斗殴犯罪以及故意伤害犯罪时，已满十六周岁不满十八周岁，应当从轻或者减轻处罚。被告人祖鹏伟、王鹏鹏、付鑫、石欢、张冶、陈臣、龙玉海、鞠梦杰、王鹏举、陈宇超、臧金成归案后如实供述自己的罪行，被告人朱文浩在参与的寻衅滋事以及聚众斗殴犯罪中如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人臧金成已赔偿被害人周某丁部分损失，可以酌情从轻处罚。被告人王鹏鹏、付鑫、石欢、张冶、陈臣、龙玉海、鞠梦杰、王鹏举、陈宇超、臧金成有前科劣迹，可以酌情从重处罚。综合全案情节，决定对被告人祖鹏伟、王鹏鹏、付鑫、朱文浩、石欢、张冶、陈臣、龙玉海、鞠梦杰、王鹏举、臧金成从轻处罚；对被告人陈宇超所犯故意伤害罪减轻处罚、所犯聚众斗殴罪从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百九十三条第一款第（一）项，第二百九十二条第一款第（一）、（四）项、第二款，第二百三十四条，第十七条第一、三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，第七十条，第六十四条的规定，判决：被告人祖鹏伟犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年六个月，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑八年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年六个月，实行并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利二年。被告人王鹏鹏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑七年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年，实行并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币四万五千元。被告人付鑫犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年五个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑七年六个月，实行并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币四万五千元。被告人朱文浩犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年二个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六年，实行并罚，决定执行有期徒刑九年十个月，并处罚金人民币四万元。被告人石欢犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年八个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年六个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年四个月，实行并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币四万元。被告人张冶犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年，实行并罚，决定执行有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币三万五千元。被告人陈臣犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年三个月，实行并罚，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币三万元。被告人龙玉海犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年三个月，与前罪判处的有期徒刑三年三个月，实行并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二万元。被告人鞠梦杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年三个月，实行并罚，决定执行有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币二万元。被告人王鹏举犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年三个月，实行并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人陈宇超犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月，实行并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。被告人臧金成犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年二个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年十个月，实行并罚，决定执行有期徒刑四年。上诉人祖鹏伟上诉称：1.其不构成组织、领导黑社会性质组织罪；2.原判量刑过重。上诉人祖鹏伟的辩护人提出：1.祖鹏伟不具有建立黑社会性质组织的主观故意，涉案组织也不具备黑社会性质组织的四个特征。2.原判认定的第2起和第3起寻衅滋事犯罪事实，祖鹏伟均没有参与，不能作为犯罪处理。祖鹏伟参与的第1起寻衅滋事犯罪，未造成重大危害后果，且对方存在重大过错，一审对祖鹏伟所犯寻衅滋事罪量刑过重。3.原判第2起聚众斗殴犯罪中，认定被害人刘某庚构成重伤证据不足，且本起事实已有生效刑事判决，检察机关对本起事实撤回起诉后再行起诉没有法律依据。4.祖鹏伟伙同臧金成等人故意伤害周某丁一案已过追诉时效。5.原判认定的第1-4起聚众斗殴犯罪事实，祖鹏伟均没有参与，其事后出面协调，不能认定为犯罪。祖鹏伟参与的第5起聚众斗殴犯罪，对方具有过错，一审对祖鹏伟所犯聚众斗殴罪量刑过重。上诉人付鑫上诉称：1.其未参与原判第1起寻衅滋事犯罪事实。2.其接到公安机关电话通知后，主动到案，应认定其有自首情节。3.张冶等人故意伤害赵某乙案系其检举揭发，应认定其有立功表现。4.原判量刑过重。上诉人付鑫的辩护人提出：1.付鑫具有自首情节和立功表现。2.一审对付鑫所犯聚众斗殴罪量刑过重。请求对付鑫从轻或减轻处罚。上诉人陈宇超上诉称：其犯罪时还未成年，一审量刑过重。宿迁市人民检察院经阅卷认为，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑符合法律规定，建议对本案书面审理，并准许上诉人陈臣撤回上诉；驳回上诉人祖鹏伟、陈宇超的上诉；鉴于二审期间查明上诉人付鑫具有立功表现，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实2010年底，上诉人祖鹏伟退伍回泗洪以后逐渐产生通过混社会谋取利益的想法。2012年以来，上诉人祖鹏伟有意识的网罗吸收社会闲散人员，通过实施寻衅滋事、聚众斗殴、故意伤害等一系列违法犯罪活动，在泗洪县逐步形成以其本人为组织、领导者，上诉人付鑫、陈臣、原审被告人王鹏鹏、朱文浩、石欢、张冶为积极参加者，其中，上诉人付鑫、原审被告人王鹏鹏、朱文浩、石欢为骨干成员，上诉人陈宇超、原审被告人龙玉海、鞠梦杰、王鹏举为一般参加者的较为稳定的黑社会性质组织。2014年6月，上诉人祖鹏伟纠集朱文浩、石欢、鞠梦杰等人打砸“好旺脚”足浴店事件，经网络传播，使祖鹏伟一伙人恶名远扬，成为该组织成立的标志性事件。该组织在实施违法犯罪过程中，形成了诸如统一保管、使用刀具，打架时抱团齐上、专人驾车不熄火，打架受伤治疗时不报真名等不成文的规定、约定，具有一定的组织纪律、活动规约。该组织利用从事不法活动所确立的影响力，从开发商孙某甲处接管了泗洪县城东方新城菜场的经营管理权，自2017年1月至2018年3月，共收取各种费用172万余元，包含违法强行收取菜场区域外临时摊点费用8万余元。上诉人祖鹏伟还通过带领、帮助组织成员在当地发放高利贷，以及安排组织成员为开发商看管工地、开车等方式，获利27万余元。该组织从东方新城菜场的获利中，有近20万元被上诉人祖鹏伟用于组织成员因违法犯罪行为引发的赔偿款、取保候审保证金以及已服刑组织成员及其家属的生活费等支出。该组织自成立以来，实施了多起暴力犯罪活动，以及以暴力或暴力相威胁的违法活动，为非作恶，欺压、残害群众，严重危害了泗洪县城区的经济、社会生活秩序，形成重大影响。2017年6月，为争夺泗洪县城区百星农贸市场经营管理权，该组织纠集人员强行进场，引发持械聚众斗殴犯罪，导致该市场商贩产生恐慌，39名商贩联名诉求拒绝由祖鹏伟管理该市场并追究其刑事责任，对该区域的经营活动产生重要影响。该组织还插手民间经济纠纷，为多名开发商讨债、避债以及看管工地，严重扰乱泗洪县城区的社会经济秩序。该组织为了逞强斗狠，肆无忌惮地在泗洪县城区的公共休闲、娱乐场所、居民小区等地寻衅滋事、聚众斗殴，致多人受伤，严重扰乱泗洪县城区的社会生活秩序和影响人民群众的安全感。上述事实，有下列证据予以证实：（1）上诉人祖鹏伟的供述，证实其退伍后产生通过混社会谋取经济利益的想法。2012年至今，其先后将臧金成，龙玉海、付鑫、石欢、陈臣、朱文浩、王鹏鹏、张冶等人收做手下。其跟手下正常下午在一起，要求他们遇事不退缩、该打就打，不能怂；打架被公安机关抓到之后，自己把事情揽下，不准说出他人名字，只说外号；受伤到医院治疗，只说假名字，不说真名字；不许吸毒、赌博。因为经常打架而准备了一些刀具，刀具统一保管，用时一起拿，用后还回。跟其混的人出事找其帮忙调解，其帮忙处理了，无形中也树立了威信。其通过带手下打架及给人架势，名声逐渐壮大，社会上知道其一伙人敢打敢拼，一般人不敢惹，开发商找其也正是因为此。2014年夏天，其带人打砸“好旺脚”足浴店，在泗洪出了风头，后来有人称其为“大刀队队长”。2016年夏天，其认识了开发商孙某甲，听说孙某甲在泗洪有两个菜市场很赚钱，一开始其去找孙某甲谈承包没成功，后来孙某甲知道其在泗洪的名声，让其帮忙处理王守国和臧某找他要账的事，其都帮他处理好了，孙某甲对其另眼相看，把东方新城菜场管理权承包给其，后又想把百星农贸市场管理权承包给其，其带人去争夺百星农贸市场管理权时，和朱某辛等人打起来了。其把东方新城菜场交给杨加友负责，杨加友老婆做代账会计，莫某甲管理摊位，具体收支由祖某甲记账，其偶尔去转转。2017年菜场净利润37万元。打伤朱某辛赔了15万，6000元给付鑫做取保候审保证金，花费13270元找人协调关系、请客送礼，5000多元用于带臧金成、付鑫、张冶、石欢、朱文浩等人吃饭、买烟，付鑫、王鹏鹏、陈臣、龙玉海等人坐牢时其都给几百或几千元看望以及交给他们家人。2015至2017年期间，其带石欢、臧金成、龙玉海、陈臣、朱文浩、王鹏鹏、张冶放高利贷赚钱，顾某乙因欠钱怕被打以及出事情，就找其安排付鑫和龙玉海去他工地上做司机。星河上城总经理刘某己让其安排两人到工地做监工，处理工地上的事情。2016年底，续利波让其帮他老板唐某向一姓王的开发商要债，后来要来了12万元并抵偿了两套房子。2017年8、9月，吴兴辉打电话给其，说陆海燕找胡某要钱，叫其过去说情，其去跟陆海燕谈的。其还帮吕某去泗洪临淮镇找人要账，李某甲带人找吕某要钱时，其也帮忙调解过两次。2016年冬天，李某乙让其帮忙向刘某甲要债，如果刘某甲不还钱就把他带到洗浴中心，其打电话叫石欢、王鹏鹏等人把刘某甲带到洗浴中心，李某乙和刘某甲谈好以后才让刘某甲走。（2）原审被告人王鹏鹏的供述，证实其2014年底开始跟祖鹏伟混，祖鹏伟手下有陈臣、付鑫、臧金成、龙玉海、朱文浩、石欢、张冶，大家都听祖鹏伟的。祖鹏伟要求大家如遇到事情要一起上，相互帮忙。如果大家因打架出事都会向祖鹏伟报告，让他帮忙找关系善后，像皇后酒吧那次打架，最后只有陈臣被判刑，其他人都没事。打架用的刀都是统一存放，其一伙人去拿刀也都会跟祖鹏伟说。祖鹏伟平时很照顾大家，去年过年给其几千元过节费。（3）上诉人付鑫的供述，证实其于2014年开始跟祖鹏伟混，并认识了他手下的陈臣、朱文浩、石欢、张冶、龙玉海、王鹏鹏，鞠梦杰和王鹏举通过其认识祖鹏伟并跟祖鹏伟混。祖鹏伟当时在泗洪社会名气比较大，大家白天正常都会到祖鹏伟公司办公室坐着玩，晚上没事了祖鹏伟就带大家去吃饭、唱歌。如果其一伙人要打架了，都会和祖鹏伟说，祖鹏伟会让大家拿刀去打仗。打架用的刀都是统一保管，打完架刀送回原处。跟祖鹏伟混的几年，其一伙人打过不少仗，有酒喝多了打的，有因菜场、工地打的，有帮人解决资金问题打的，也有保护开发商的。每次打过后，祖鹏伟都通过疏通关系摆平。祖鹏伟经常和手下讲没事不乱惹事，如果有事不怕事，说打就打不能怂。如果事先约架，其一伙人肯定提前和祖鹏伟说，如果突发性打架，之后其一伙人也一定会和祖鹏伟说，祖鹏伟是大哥，必须要和他说一声，一是尊重，二是打过架需要大哥出面才能摆平。其一伙人通过打架而在泗洪名气越来越大，连开发商遇到事情都找祖鹏伟帮忙解决。祖鹏伟还安排人在菜场收摊位费，其就是帮祖鹏伟做些跑腿、收账的事。祖鹏伟对大家都挺好，陈臣、龙玉海、石欢家庭条件不好，家里小孩上学费用都是祖鹏伟出的。龙玉海、陈臣坐牢时，祖鹏伟会定期给他们上钱，给他们家里生活费，祖鹏伟还带石欢、陈臣、王鹏鹏、张冶、朱文浩放高利贷，其和龙玉海被安排到临淮一小区工地开车，自己挣了有6000多元，石欢被安排到星河上城开过车。（4）原审被告人朱文浩的供述，证实其于2013年底2014年初开始认祖鹏伟为大哥，祖鹏伟手下有臧金成、石欢、陈臣、付鑫、龙玉海、王鹏鹏、张冶，张冶也有几个手下，付鑫手下有鞠梦杰和王鹏举。2014年至2015年，其一伙人没事就聚在祖鹏伟办公室玩，晚上吃吃喝喝、唱歌，祖鹏伟跟其一伙人讲不要惹事，但是遇到事也不能怂，该打就要打，谁惹了其一伙人肯定得打回去，架打的多，社会上的名声也就起来了。其一伙人打架能找到人，有一帮兄弟帮忙，打过之后祖鹏伟也会找人私下调解处理，也不会被公安机关处理。祖鹏伟从没因为其一伙人跟别人打架而责骂过，别人都知道其一伙人是他手下，其一伙人跟人打架也会增加他的名气。祖鹏伟准备了十几把关公刀专门留打仗时用，平时打仗需拿刀都得跟祖鹏伟说。每次遇到事，无论事前事后，其一伙人都会打电话给祖鹏伟报告一下，需要善后时也要找他出面。平时祖鹏伟对手下很照顾，给大家钱花，将付鑫、石欢介绍到工地开车，陈臣坐牢时打钱给陈臣用，其也拿过钱给他放高利贷。（5）原审被告人石欢的供述，证实其从2012年到现在一直跟祖鹏伟混，祖鹏伟手下还有付鑫、臧金成、龙玉海、陈臣、朱文浩、王鹏鹏、张冶，祖鹏伟要求大家打架要一起上，谁都不要跑，团结才能干大事，每次打架都带关公刀、砍刀，刀统一保管，打架拿刀要向祖鹏伟报告，打完架刀要还到原处。如遇到事情，事前、事后要向祖鹏伟报告，谁惹的事谁自己去扛，他给出点子或找关系善后。祖鹏伟的办公室是其一伙人的集合地点，平时没事的话，祖鹏伟就带其一伙人吃吃喝喝、唱歌，祖鹏伟让其一伙人跟他好好混，打出名声后，开发商认识其一伙人就会带大家一起赚钱。祖鹏伟很仗义，也很大方，无论手下谁遇到事，他都会帮忙。他帮张冶还车贷，陈臣坐牢时去看望，付鑫打架被处理帮忙交保证金，安排其到星河上城工地给朱某乙开车，其开半年车挣两万多元，处理一辆车挣三万多元，还安排付鑫看工地及给顾某乙开车，带手下放高利贷挣钱。（6）原审被告人张冶的供述，证实其于2016年过年开始跟祖鹏伟混，当时祖鹏伟手下还有陈臣、王鹏鹏、朱文浩、付鑫、石欢、臧金成、龙玉海，这几个人也有手下，其手下有陈宇超，大家都是跟祖鹏伟混的。祖鹏伟要求其一伙人不能怕事，也不随意惹事，该打的架要打，不许因别人的事打架，不管谁遇到事了，大家要互相帮忙，打架一起上，遇到没法解决的都会向祖鹏伟汇报，他帮忙找人善后，一般都私下解决，不会通过公安处理。其一伙人打架，实际上是壮大祖鹏伟在泗洪的名声，因为别人都知道其一伙人是祖鹏伟的手下，他有名声后就好赚钱了，也能带大家一起赚钱。其一伙人每次打架一般都会带刀的，打架用的刀都是统一存放的。祖鹏伟平时很照顾大家，对朋友和兄弟都是能关照的地方他都会关照，生活上能照顾的他都会照顾，祖鹏伟给过其两三次钱，每次给两三千元。（7）上诉人陈臣的供述，证实其于2013年开始跟祖鹏伟混，祖鹏伟的手下有石欢、付鑫、臧金成、龙玉海、朱文浩、王鹏鹏、张冶。祖鹏伟要求大家要团结，谁有事情大家都不能走，都要帮忙，遇到事不能怂，不惹事，但遇到事也不要怕事，被人打了也不能就算了。其一伙人打架用的刀都是统一存放，用刀会找祖鹏伟拿。大家平时在祖鹏伟办公室聚聚，喝茶聊天，有事也在那商量。祖鹏伟是其一伙人的大哥，大家做什么事都应该让他知道，祖鹏伟在泗洪认识不少人，很多事情他出面或找别人出面都能给化解掉。其一伙人在泗洪经常跟人打架，祖鹏伟的名气也就慢慢大起来了，然后他就通过带大家放高利贷、给开发商摆平事情来赚钱。他没有因其一伙人跟别人打架责怪过大家，每次打架后他都会帮忙去找关系处理，去调解赔钱。其拿了4万元钱交给祖鹏伟放高利贷，皇后酒吧那起案件祖鹏伟帮其赔了对方1万元钱，祖鹏伟还去监狱看望过其一次，上账1000元，还给了其小孩学费3000元。（8）原审被告人龙玉海的供述，证实其和王鹏鹏、张冶、付鑫、石欢、陈臣、朱文浩、臧金成是跟祖鹏伟混的。祖鹏伟要求其一伙人平时不要惹事，但打起架来大家也不能怂、不能装孬。打架用的刀都是祖鹏伟准备好的。平时祖鹏伟给其钱用，其坐牢时祖鹏伟去上过账，给其家属两三千块钱。祖鹏伟介绍其给顾某乙开车，还让其保护顾某乙，不要让要账的人骚扰他。2016年夏天曹某甲找顾某乙要钱，想带顾某乙走，其和付鑫打电话让陈臣、王鹏鹏、石欢、张冶、朱文浩来的，曹某甲看找的人多，没敢说什么就走了。其给顾某乙开半年车，挣了近两万块钱。（9）原审被告人鞠梦杰的供述，证实其与王鹏举是跟付鑫混的，付鑫又是跟祖鹏伟混的，其喊祖鹏伟“祖哥”。其帮付鑫打过多次架，祖鹏伟需要打架时都会联系付鑫，付鑫再让其和王鹏举去做，祖鹏伟不会直接联系其。祖鹏伟在泗洪社会上有一定的名气，是很得人心的老大，非常照顾手下，自己的手下如果出事了，会不惜一切代价替手下出头，如果付鑫没有钱花，他还会给付鑫钱花。（10）原审被告人王鹏举的供述，证书祖鹏伟是付鑫的老大，其和鞠梦杰是跟在付鑫后边跟着祖鹏伟混的。当时祖鹏伟有一帮手下，在泗洪名气比较大，平时和祖鹏伟在一起吃喝玩乐都是祖鹏伟付钱。（11）原审被告人陈宇超的供述，证实其是跟张冶混的，张冶又是跟祖鹏伟混的，祖鹏伟安排张冶干什么他就干什么，祖鹏伟手下还有朱文浩、王鹏鹏、付鑫、石欢几个人，其是最底层。其在皇后酒吧帮陈臣打过架，帮朱文浩去城东公园和人打过架，帮张冶砍过赵某乙，在传奇ＫＴＶ楼下打过石某己。（12）原审被告人臧金成的供述，证实其和祖鹏伟是高中同学，2014年底服刑回来后感觉祖鹏伟的名气大了，在泗洪混的比较好，手下有龙玉海、张冶、陈臣、朱文浩、付鑫、石欢、王鹏鹏几个人，还拿下一个菜场赚了不少钱。祖鹏伟要求手下没有经过他的允许不可以替人出手，不要随便惹事，如果惹事了也不要怕事。如果他手下在外面惹事，他都会想办法协调处理，要么找人，要么花钱。（13）证人刘某己的证言，证实2016年9月份，孙某甲聘请其做公司副总。因为孙某甲之前在泗洪做房地产开发欠了不少钱，很多人来索要，当时王某甲、臧某两人天天找孙某甲要钱，并威胁孙某甲，后其去找祖鹏伟说了这事，利用祖鹏伟在泗洪社会上的影响力去找他们谈，后来谈好了。2016年12月，其介绍祖鹏伟管理东方新城菜场。（14）证人孙某甲的证言，证实2016年其通过刘某己认识祖鹏伟，知道了“阿祖”的名号，祖鹏伟在泗洪很有名气，是混社会的，身边也带些手下。其欠王某甲、臧某钱，他们经常找其索要，扬言不给钱就要对其打杀，其安排刘某己去处理这个事情，后刘某己找祖鹏伟帮忙把这事处理好了，事后其就同意把两个菜市场以低一点的价格承包给了祖鹏伟。（15）证人王某甲、臧某的证言，证实二人找开发商孙某甲索要欠款，孙某甲通过祖鹏伟（“阿祖”）跟其谈还钱的事情，后谈好了。（16）证人祖某甲的证言，证实东方新城菜场老板是祖鹏伟、杨加友、莫某甲，祖某乙和其是员工，会计是张某甲，其和祖某乙负责收费及收取门口周边摊位费。菜市场外面周边摊位管理费，有按月收的，也有按天收的，收费没有统一标准，是其与莫某甲、杨加友、祖某乙四人商量的，按月收200元、300元或者500元，按天收1元、2元、3元、5元或者10元，2017年在北门和一姓韩的女的发生冲突，不交钱就软磨硬泡，让他少交点钱。但也有不交钱不给摆摊的，不交的就站在他摊子跟前不走，不让他摆摊，最后他们也会少交点。其都是按自己定的标准收费，其主要看摊位卖的东西以及卖多少来收。（17）证人祖某乙的证言，证实祖鹏伟是其弟弟，东方新城菜市场老板是祖鹏伟，员工有其、杨加友、莫某甲、祖某甲，会计是张某甲。菜市场内外都收费，临时摊位摆在菜市场周围路边的，收1到3元，大一点的摊位收5元，卖肉的或大摊位收10元，其和祖某甲一起去收的。菜场周围的摊位按个收费，不给的话会和他们吵架，跟他们软磨硬泡，如果不给就不给他们摆摊，每天正常能收二三百元，多的可收四百多元，少也有二百元左右。（18）证人张某甲的证言，证实其从2017年1月开始做东方新城菜市场会计，祖某甲记总账，其只记从祖某甲手中收到的总钱数。（19）证人莫某甲的证言，证实其于2017年1月起在东方新城菜场工作，祖某甲负责收钱，管理时偶尔和商贩发生冲突。对临时摆摊的收几元钱，一年能收三四十万元。2017年夏天在菜场南门向一卖龙虾的人收费，每天收二三十元，其想让他按月交1500元或1000元，他不同意，后来打起来。只要和市场沾边的，50米内都要交费，其这些人没有依据也没有权利收费，也不属市场管理范围，都是杨加友安排去的。祖某甲找韩某乙收费发生过争执，双方打起来，后调解给了对方200元；一推三轮车卖水果的人未交费，就打了这个人一巴掌，后赔了600元；一老太太卖青菜摊子被踢；一卖水果的秤被拿到办公室也打的，还在姓孟的家门口喷过漆。（20）证人朱某甲的证言，证实2013年东方新城菜场周边的门面房不收费，外边路边散摊子也不收费。2016年10月创文期间，熟食区用铝合金封闭，在祖鹏伟接手菜场十几天后的一天夜里被砸了，到现在也没修。（21）证人郭某甲的证言，证实其是东方新城菜场摊贩，从朱某甲手中承租熟食摊，是铝合金架子，2017年1月被砸。（22）证人姜某的证言，证实其是东方新城菜场摊贩，在菜场卖肉几年。2017年又让其再交钱，不交钱就天天闹、检查，无奈最后交了4000元才恢复正常经营。（23）证人韩某乙的证言，证实其是东方新城菜场摊贩，在北门外承租临时摊位，与祖某甲争执被打一巴掌，花200多元的检查费用。（24）证人余某的证言，证实其是东方新城菜场摊贩，创文期间因未穿马甲与莫某甲发生争执被打晕住院。管理人员是小混混，惹不起，其弟朋友找到菜场姓祖的大老板，后来给了医药费就算了。（25）证人雷某的证言，证实其与余某弟弟余波关系好，也和祖鹏伟有点亲戚关系，其和祖鹏伟说过余某的问题，让把余某的医药费付了，后双方私下解决。（26）证人王某乙的证言，证实其是东方新城菜场摊贩，2014年和老伴在菜场南门开卤菜店，开始不要交费用。2017年换人管理之后就开始收费，第一个月交800元，不交不给出摊，杨加友、莫某甲天天来，说不交就找人来打，第二个月未交费差点打起来，后找人请二人吃饭求情，最后交了200元。（27）证人江某甲、闫某的证言，证实其二人是东方新城菜场摊贩，二人各自有门面，在门口如果不给钱就不给摆摊。（28）证人石某甲、任某、赵某甲、孙某乙、谢某甲等人的证言，证实上述人员均为当地农民，在路边摆摊被强行收费，不交钱不给卖。（29）证人石某乙的证言，证实其在家逮龙虾到东方新城菜场门外卖，莫某甲正常去收二三十元费用。一天，莫某甲让其交1500元一个月，其反驳后被殴打，之后就不敢去那边卖龙虾了，菜也不敢去买。（30）证人胡某的证言，证实其因买房欠朱某乙520万元，朱某乙因欠陆海燕钱，就让其将房款转交给陆海燕。其在偿还了2个月后便不想再给陆海燕钱，陆海燕逼其给钱，其便找祖鹏伟出面，后祖鹏伟带手下与陆海燕商谈，双方达成协议陆海燕放弃违约金。（31）证人顾某乙的证言，证实其欠陆某甲6万元，陆某甲向其讨要，其找到祖鹏伟说和，对方因知道祖鹏伟名气便只收本金没要利息。其欠曹某甲18万，2016年夏天被曹某甲拦住要带到法院，其找到祖鹏伟，后祖鹏伟派几人到场，曹某甲被吓跑。（32）证人陆某甲的证言，证实其借6万元给顾某乙一直没还，其找顾某乙要，他去找祖鹏伟说情，因祖鹏伟有名气遂给面子，之后本金还清但没要利息。（33）证人曹某甲的证言，证实顾某乙向其借了18万元，2016年夏天遇到顾某乙，想让法院逮他，结果他和一个叫“阿祖”的人联系，喊了四五个人来，其中有两人拿刀，其就跑了。其知道顾某乙请“阿祖”派人当保镖。（34）证人吕某的证言，证实其因建小区欠李某甲100多万元，李某甲找其要钱，后祖鹏伟打电话给李某甲，李某甲就不再追要了。临淮一姓孙的盖房子欠其几十万元没给，祖鹏伟带手下帮其去要钱，不久钱就还了，后来自己给祖鹏伟两万元。（35）证人李某甲的证言，证实其给吕某建小区住宅，吕某欠其100多万元工程款，其堵着吕某要，后祖鹏伟带几个手下来调解，李祥夫就给了1万元然后就被祖鹏伟带走了。2017年6月其又堵到吕某，本来能要到钱，但祖鹏伟一出面就要不到了，明知打条子是空头支票，但其只能接受，害怕对方翻脸。（36）证人孙某丙的证言，证实其于2015年从吕某手中买了幢楼差50万元没付，有一次吕某带几个男的到其家中要钱，态度强硬，其怕打起来便请镇领导出面谈，后其就把50万元还给吕某了。（37）证人李某乙的证言，证实其于2017年春节前告诉祖鹏伟刘某甲欠其钱，后来祖鹏伟找人将刘某甲带到洗浴中心谈还钱的事。（38）证人刘某甲的证言，证实其做搅拌站生意时借了李某乙600多万元，2017年1月份的一天,其被几个人喷辣椒水并强行带到洗浴中心，后与对方协商先给5万元，年后再以房抵债。（39）证人唐某的证言，证实王某丙开发小区欠贷款240万元，其帮忙偿还了，后来王某丙只归还其20万元，余款一直未给。其知道祖鹏伟混社会有很多手下，便找他出面帮忙，并谎称欠款中有祖鹏伟的钱，后祖鹏伟帮忙要回12万，其给祖鹏伟1.2万元好处费，后对方给两套房子来抵偿部分欠款，祖鹏伟让其写了一张40万元收条，但其至今未看到房子。（40）证人王某丙证言，证实其为开发小区向银行贷款，2016年银行贷款到期，其便向唐某借款240万元，但只归还了唐某20万元。唐某后来跟其说借款中有部分钱是祖鹏伟的，因其知道祖鹏伟是混社会的惹不起，便归还了12万元，并用两套房子抵了40万元。（41）证人朱某乙的证言，证实祖鹏伟介绍石欢给其开车。星河上城工地发生过打架的事情，有女的被打伤了，后来就没有人再来阻工，毕竟有人受伤，老百姓也都怕了，之后就陆续搬走了。（42）证人刘某乙的证言，证实2015年因拆迁户拉电闸阻工，祖鹏伟安排人去星河上城看工地，后来与拆迁户发生冲突，公司赔了一个女的3500元。（43）证人钟某、陈某甲、张某乙、苏某、杨某甲、曹某乙、宋某甲的证言，证实其均是当时未拆迁的居民，在前去工地阻工时被石欢等人殴打，其中曹某乙被打住院。（44）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证实公安机关从泗洪县颍都家园小区扣押刀具5把、棒球棍1根；从泗洪宾馆六楼东侧祖鹏伟办公室扣押刀具4把、账本5本、收据35本。（45）账本、收据，证实东方新城菜场自2017年1月1日至2018年3月31日共收取1724129元，其中外摊收费87175元，净利润37万元。总收入中用于支付赔偿金、保证金、协调菜场打架事宜请客吃饭、购买烟、卡等费用共计168420元。（46）工资表、借条，证实石欢等人获取报酬数额以及放贷获利173500元。（47）看守所缴款记录，证实祖鹏伟探望服刑人员上账的情况。另查明，原审法院认定涉案黑社会性质组织具体实施3起寻衅滋事犯罪、5起聚众斗殴及故意伤害犯罪、12起违法活动以及涉案人员在组织犯罪以外另实施2起故意伤害犯罪的事实清楚。认定上述事实的证据，均经一审庭审质证，证据来源合法，与案件相关联，且证据间能相互印证，具有证明效力，本院予以确认。二审期间，检察机关提交了有关上诉人付鑫揭发同案犯犯罪情况的说明一份，证实侦查机关根据上诉人付鑫的检举揭发，侦破了同案犯张冶伙同王鹏鹏等人故意伤害赵某乙的犯罪事实。上诉人付鑫及其辩护人对此不持异议，本院亦予以确认。根据本案的事实、证据，并结合相关法律规定，本院对各上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见综合评判如下：一、关于上诉人祖鹏伟及其辩护人提出祖鹏伟不构成组织、领导黑社会性质组织罪的上诉理由及辩护意见。经查，以祖鹏伟为首的涉案组织具备黑社会性质组织的四个特征，属于黑社会性质组织。具体理由如下：1.涉案组织具备黑社会性质组织的组织特征。首先，涉案组织具有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，而且组织结构较为稳定，具有比较明确的层级。自2012年以来，祖鹏伟有意识的网罗社会闲散人员，准备刀具，带人打架，广树恶名后谋取经济利益，其发起、创建了涉案组织，并对该组织的运行、活动进行决策、指挥、管理，是组织成员公认的“老大”，其属于涉案组织的组织、领导者；王鹏鹏、付鑫、朱文浩、石欢等人直接听命于被告人祖鹏伟，且多次积极参与实施有组织的违法犯罪活动，起到重要作用，属于骨干成员。从该组织具体实施的违法犯罪活动次数和在其中的作用来看，骨干成员基本固定；龙玉海、鞠梦杰、王鹏举、陈宇超等人明知该组织以实施违法犯罪为基本活动内容，仍参与该组织违法犯罪活动，为该组织的一般参加者。其次，涉案组织存续时间较长，具有一定规模，人数较多。2014年6月，祖鹏伟带人持械打砸“好旺脚”足浴店事件，经网络传播后，使祖鹏伟一伙人恶名远扬，该事件反映其初步形成非法影响，成为涉案组织成立的标志性事件。时至案发，该组织已经存续近四年时间，成员人数也达到11人。再者，涉案组织具有一定的组织纪律和活动规约。为增强实施违法犯罪活动的组织性、隐蔽性，涉案组织形成了诸如统一保管、使用刀具，打架时抱团齐上、专人驾车不熄火，打架受伤治疗时不报真名等不成文的规定、约定，用以明确行为规范、行动准则等事项，组织成员在具体实施违法犯罪活动中也实际遵照执行。2.涉案组织具备黑社会性质组织的经济特征。首先，涉案组织有组织地通过合法或不法手段获取经济利益，具有一定经济实力。涉案组织利用从事不法活动所确立的影响力，从开发商孙某甲处接手泗洪县城东方新城菜场的经营、管理权，获利170余万元，包含违法强行收取菜场区域外临时摊点费用8万余元。祖鹏伟还通过带领、帮助部分组织成员在当地发放高利贷，以及安排组织成员为开发商看管工地、开车等方式，获利27万余元。其次，涉案组织的经济实力，支持了该组织的运行、发展以及实施的违法犯罪活动。该组织所获的部分经济利益被用于违法犯罪活动或者维系犯罪组织的生存、发展。在收取的菜场管理费中，有近20万元被祖鹏伟用于组织成员因违法犯罪行为引发的赔偿款、取保候审保证金、协调关系费用以及已服刑组织成员及其家属的生活费等支出，客观上起到了提升组织凝聚力和发展壮大组织势力、豢养组织成员、维护组织稳定的作用。3.涉案组织具备黑社会性质组织的行为特征。黑社会性质组织的行为特征，关键在于其暴力性。涉案组织自成立以来实施了多起、涉及多个罪名的暴力犯罪活动，以及以暴力或暴力相威胁的违法行为，包括采取持关公刀、砍刀等凶器砍击、打砸，拳打脚踢、喷辣椒水等手段，并造成多人受伤、财产受损的严重后果，具有明显的暴力性。这些违法犯罪活动是涉案人员为确立、维护、扩大组织的势力、影响、利益或者按照纪律规约、组织惯例多次实施的，侵犯了不特定多人的人身和财产权利，破坏了经济秩序和社会秩序。4.涉案组织具备黑社会性质组织的危害特征。涉案组织通过实施违法犯罪活动，在泗洪县城区形成了重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。首先，该组织通过暴力或软暴力等行为控制、限制他人经营或争夺经营权，对一定区域内同类经营活动的准入、经营等经济活动具有较大的干预和影响能力。涉案组织在承载一定经营及社会公共服务功能的区域，即泗洪县城区东方新城菜场管理过程中，越界管理临时摊点，而这些临时摆摊设点人员，基本上是周边甚至边远地区居民、农民，为生活所计，自产自销农副产品，其在无收费依据的情况下对该类人员强行收取每天每个摊位2-10元不等的费用，否则起哄闹事、强行驱逐、禁止摆摊，仅2017年度即收费达8万余元。2017年6月，为争夺泗洪县城区百星农贸市场经营管理权，该组织纠集人员强行进场，引发持械聚众斗殴犯罪，导致该市场商贩产生恐慌，39名商贩联名诉求拒绝由祖鹏伟管理该市场并追究其刑事责任，对该区域的经营活动产生重要影响。其次，该组织还插手民间经济纠纷，为多名开发商讨债、避债以及看管工地，严重扰乱泗洪县城区的社会经济秩序。再者，该组织为了逞强斗狠，肆无忌惮地在泗洪县城区的公共休闲、娱乐场所、居民小区等地寻衅滋事、聚众斗殴，致多人受伤，严重扰乱泗洪县城区的社会生活秩序和人民群众的安全感。综上，上诉人祖鹏伟组织、领导人数较多、骨干成员基本固定的较稳定的犯罪组织，有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有支持该组织活动的经济实力，以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，称霸一方，在一定区域形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪。因此，对上述上诉理由及辩护意见，不予采纳。二、关于上诉人祖鹏伟的辩护人提出原判认定的第2起和第3起寻衅滋事犯罪事实，祖鹏伟均没有参与，不能作为犯罪处理的辩护意见。经查：1.原判认定的第2起寻衅滋事犯罪事实系因祖鹏伟安排看管星河上城工地而起，属于涉案黑社会性质组织的成员为了给该组织谋取经济利益、树立非法权威、扩大非法影响而实施的；原判第3起寻衅滋事犯罪事实是多名组织成员为逞强争霸、报复他人而共同实施，祖鹏伟事后知情并从中调解，得到祖鹏伟的认可或者默许，虽然上诉人祖鹏伟未直接参与该两起犯罪事实，但依照相关规定，均应当认定为涉案黑社会性质组织实施的犯罪活动。黑社会性质组织的组织者、领导者，依法应当按照其组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚，故而祖鹏伟应当对该两起犯罪承担刑事责任。因此，对该辩护意见，不予采纳。三、关于上诉人祖鹏伟的辩护人提出认定原判第2起聚众斗殴犯罪中被害人刘某庚的损伤构成重伤的证据不足，且本起事实已有生效刑事判决，检察机关对本起事实撤回起诉后再行起诉没有法律依据的辩护意见。经查：1.认定本起被害人刘某庚损伤程度为重伤二级的鉴定意见，系具有鉴定资质的鉴定结构和鉴定人依照法定程序作出，鉴定人根据刘某庚的左眼视力达到盲目4级，且无恢复可能的情况，依照《人体损伤程度鉴定标准》的规定，评定刘某庚的损伤程度为重伤二级，并无不当。根据住院病历记载，刘某庚案发当日被轿车撞伤，后入院治疗，诊断为脑震荡、左视神经损伤、左眼眶爆裂性骨折，现并无证据证明有其他原因介入导致其眼部受伤，其损伤与被车辆撞击存在直接因果关系。2.泗洪县人民法院于2017年确曾对陈臣作出过刑事判决，但该判决系依据当时陈臣替张冶揽责的证据情况作出，在本案办理过程中，侦查机关查明了事实真相，宿迁市人民检察院以出现新的证据证实该判决认定的事实错误为由，通过审判监督程序向本院提起抗诉，本院依法指令泗洪县人民法院再审，在再审过程中，泗洪县人民检察院撤回起诉并获法院准许，后本案原公诉机关宿迁市宿城区人民检察院就新证据证实的犯罪事实重新提起公诉，程序并无不当。因此，对该辩护意见，不予采纳。四、关于上诉人祖鹏伟的辩护人提出原判认定的第1-4起聚众斗殴犯罪事实，祖鹏伟均没有参与，其事后出面协调，不能认定为犯罪的辩护意见。经查，虽然上诉人祖鹏伟未直接参与原判认定的第1-4起聚众斗殴犯罪事实，但斗殴后均有涉案黑社会性质组织的成员将斗殴情况告知祖鹏伟，并由祖鹏伟出面协调处理。该四起犯罪事实，是多名组织成员为逞强争霸、报复他人而共同实施，并得到组织者、领导者祖鹏伟的认可或者默许，根据相关规定，应当认定为黑社会性质组织实施的犯罪活动。黑社会性质组织的组织者、领导者，依法应当按照其组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚，故而祖鹏伟应当对该四起犯罪承担刑事责任。因此，对该辩护意见，不予采纳。五、关于上诉人祖鹏伟的辩护人提出祖鹏伟伙同臧金成等人故意伤害周某丁一案已过追诉时效的辩护意见。经查，根据刑法第八十九条第二款的规定，在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。虽然上诉人祖鹏伟伙同原审被告人臧金成、石欢于2012年7月11日故意伤害周某丁一案的追诉期限为五年，但其在追诉期限内又犯罪，故而该案的追诉期限应当从犯后罪之日起计算，该案并未超过追诉期限。因此，对该辩护意见，不予采纳。六、关于上诉人祖鹏伟提出一审量刑过重的上诉理由及其辩护人提出一审对祖鹏伟所犯寻衅滋事罪及聚众斗殴罪量刑过重的辩护意见。经查，一审法院根据上诉人祖鹏伟的犯罪事实、性质、情节和社会危害后果，综合考虑其系黑社会性质组织的组织者、领导者，及其所具有的法定、酌定从轻量刑情节，对其所作出的量刑适当。对其所犯寻衅滋事罪和聚众斗殴罪，一审法院也综合考虑了具体的犯罪人数、次数、手段和危害后果以及其他违法事实，对其所作出的量刑也并无不当。因此，对该上诉理由及辩护意见，不予采纳。七、关于上诉人付鑫提出其未参与原判第1起寻衅滋事犯罪事实的上诉理由。经查，上诉人付鑫以往在侦查阶段及审查起诉阶段稳定供认案发当晚祖鹏伟打电话让其带人前去打架，因故其未能前往，但打电话让鞠梦杰前往，其供认侦查人员对其无刑讯逼供等违法行为，且其供述得到上诉人祖鹏伟及原审被告人鞠梦杰供述的印证，现其对翻供不能作出合理解释。另，原审被告人鞠梦杰供述祖鹏伟要打架时都会联系付鑫，付鑫再安排其，祖鹏伟不会直接联系其去打架。根据现有证据，足以认定上诉人付鑫明知祖鹏伟要求其带人前去打架而纠集鞠梦杰前往的事实。其作为纠集人，虽然未直接参与该起寻衅滋事犯罪事实，但其应对被纠集人鞠梦杰持刀砍砸“好旺脚”足浴店，并致被害人受伤的后果承担刑事责任。因此，对该上诉理由，不予采纳。八、关于上诉人付鑫及其辩护人提出应认定付鑫具有自首情节的上诉理由及辩护意见。经查，根据公安机关侦查人员出具的到案经过，泗洪县公安局为了配合本案侦查机关宿迁市公安局宿城分局抓捕行动，以侦办付鑫之前涉嫌的朱某辛等人被伤害案为由将处于取保候审期间的付鑫电话通知到泗洪县公安局青阳镇派出所，后本案侦查机关将付鑫抓获归案。上诉人付鑫是因涉嫌其他犯罪事由被当地公安机关通知接受调查，而且其当时系被取保候审的犯罪嫌疑人，具有在传讯的时候及时到案的义务，其对本案并非主动投案，不符合自首的法律规定，依法不能认定其构成自首。因此，对该上诉理由及辩护意见，不予采纳。九、关于上诉人付鑫及其辩护人提出张冶等人故意伤害赵某乙案系付鑫检举揭发，应认定付鑫有立功表现的上诉理由及辩护意见。经查，根据二审中公安机关侦查人员出具的情况说明，公安机关根据上诉人付鑫的检举揭发，侦破了同案犯张冶伙同王鹏鹏等人故意伤害赵某乙的犯罪事实，该犯罪事实已被一审判决所查明，依法应认定上诉人付鑫具有立功表现，可对其从轻处罚。因此，对该上诉理由及辩护意见，予以采纳。十、关于上诉人付鑫提出一审量刑过重的上诉理由以及上诉人付鑫的辩护人提出一审对付鑫所犯聚众斗殴罪量刑过重的辩护意见。经查，一审法院根据上诉人付鑫在黑社会性质组织中属于骨干成员，以及其所犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪的具体犯罪事实、性质、情节和危害后果，综合考虑其具有累犯情节及参与违法犯罪活动的次数和所起作用，对其所作出的量刑适当。因此，对该上诉理由及辩护意见，不予采纳。十一、关于上诉人陈宇超提出其犯罪时还未成年，一审量刑过重的上诉理由。经查，一审法院根据上诉人陈宇超在黑社会性质组织中属于一般参加者，以及其所犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪的具体犯罪事实、性质、情节和危害后果，综合考虑其参与犯罪活动的次数、所起作用及实施部分聚众斗殴犯罪及故意伤害犯罪时系未成年人，对其所犯故意伤害罪减轻处罚、所犯聚众斗殴罪从轻处罚，对其所作出的量刑适当，在二审提讯时，其本人也表示对一审量刑不持异议。因此，对该上诉理由，不予采纳本院认为，上诉人祖鹏伟组织、领导黑社会性质组织，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；多次持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪；聚众斗殴，致一人重伤，故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。上诉人祖鹏伟作为黑社会性质组织的组织、领导者，不仅应当对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，依法还应当按照其组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。上诉人付鑫积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；多次持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。上诉人陈臣积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；多次持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。上诉人陈宇超参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪；故意伤害他人，致一人重伤，其行为已构成故意伤害罪。原审被告人王鹏鹏积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；多次持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪；故意伤害他人身体，致一人重伤，其行为已构成故意伤害罪。原审被告人朱文浩积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；多次持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。原审被告人石欢积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；多次持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪；故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。原审被告人张冶积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪；聚众斗殴，致一人重伤，故意伤害他人身体，致一人重伤，其行为已构成故意伤害罪。原审被告人龙玉海参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。原审被告人鞠梦杰参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。原审被告人王鹏举参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。原审被告人臧金成持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪；故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。原审判决认定各上诉人及原审被告人犯上述罪名的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当。在本院审理过程中，上诉人陈臣申请撤回上诉，符合法律规定，应予准许。对于上诉人祖鹏伟、陈宇超及原审被告人王鹏鹏、朱文浩、石欢、张冶、龙玉海、鞠梦杰、王鹏举、臧金成的判决，应予维持。鉴于二审期间，出现新的证据证实上诉人付鑫具有立功表现，依法可对其从轻处罚，予以改判。宿迁市人民检察院的阅卷意见正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十三条第一款第（一）项、第二款，第二百九十二条第一款第（一）项、第（四）项、第二款，第二百三十四条，第十七条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十八条，第六十九条第一款、第三款，第七十条，第六十四条，《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第（二）项，《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条、第三百零八条之规定，判决如下一、准许上诉人陈臣撤回上诉；二、维持宿迁市宿城区人民法院（2018）苏1302刑初905号刑事判决第一项中对上诉人祖鹏伟、陈宇超、原审被告人王鹏鹏、朱文浩、石欢、张冶、龙玉海、鞠梦杰、王鹏举、臧金成的定罪量刑及对上诉人付鑫的定罪部分以及判决的第二项；三、撤销宿迁市宿城区人民法院（2018）苏1302刑初905号刑事判决第一项中对上诉人付鑫的量刑部分；四、上诉人付鑫犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币四万三千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑七年三个月，实行并罚，决定执行有期徒刑九年八个月，并处罚金人民币四万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日。即自2018年5月30日起至2027年11月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）本判决为终审判决审判长陈以强审判员冯莉审判员戴建军二〇一九年六月十七日书记员蒋芹

黄立群故意伤害一审刑事判决书广东省惠来县人民法院刑事判决书（2018）粤5224刑初72号：惠来县人民检察院以惠检公刑诉［2018］63号起诉书指控被告人黄立群犯故意伤害罪，于2018年2月12日向本院提起公诉。本院于同月22日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠来县人民检察院指派检察员吴炯炎出庭支持公诉，被告人黄立群到庭参加诉讼，现已审理终结惠来县人民检察院指控：2017年4月22日凌晨，被告人黄立群怀疑被害人黄某1要招其胞弟黄某2吸食毒品，便指使同案人胡某、黄某3（均另案处理）一起去教训黄某1。后黄立群三人便先后到达华湖镇华英路口黄某2的出租屋内，由胡某、黄某3二人殴打黄某1，黄某1被打后跑至出租屋一楼，黄立群等人则追上，胡某、黄某3二人在一楼继续殴打黄某1。随后黄某1坐上三轮车逃离现场，至惠来县烟草公司路口时，被黄立群等三人开摩托车追赶拦下，黄某3等人再次殴打黄某1，黄立群则威胁黄某1以后不准招黄某2吸食毒品，后三人各自离开。经惠来县公安司法鉴定中心损伤鉴定：黄某1的损伤程度属轻伤二级。上述事实，公诉机关向法庭提供了抓获经过，被害人的陈述，证人证言，鉴定意见，现场勘验笔录及现场照片，辨认笔录，被告人的供述等证据。惠来县人民检察院起诉认为，被告人黄立群的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人黄立群辩解其没有叫胡某、黄某3殴打黄某1，他也没有殴打黄某1。经审理查明，2017年4月22日凌晨，被告人黄立群怀疑被害人黄某1要招其胞弟黄某2吸食毒品，便指使同案人胡某、黄某3（均另案处理）一起去教训黄某1。后黄立群三人便先后到达华湖镇华英路口黄某2的出租屋内，由胡某、黄某3二人殴打黄某1，黄某1被打后跑至出租屋一楼，黄立群等人则追上，胡某、黄某3二人在一楼继续殴打黄某1。随后黄某1坐上三轮车逃离现场，至惠来县烟草公司路口时，被黄立群等三人开摩托车追赶拦下，黄某3等人再次殴打黄某1，黄立群则威胁黄某1以后不准招黄某2吸食毒品，后三人各自离开。经惠来县公安司法鉴定中心损伤鉴定：黄某1的损伤程度属轻伤二级。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：1.惠来县公安局受案登记表及立案决定书。2.抓获经过。惠来县公安局城东派出所证实，2017年10月9日4时36分，该所接惠来县公安局110指令后，民警赶赴惠来县东华宾馆副楼406房将被告人黄立群抓获归案。3.被害人黄某1的陈述及辨认笔录。黄陈述2017年4月22日凌晨，他在朋友黄某2的租屋喝酒，不久就有人打电话给黄某2，黄某2下楼去开门，有2名男子进门就抓他的衣领。十分钟后，黄某2的胞兄黄立群到来，指责他教坏黄某2吸食毒品，并与另2名男子对其拳打脚踢，他趁机跑到一楼，黄立群等人追下来，继续对其进行殴打。后他坐三轮车至烟草公司路口，被黄立群等人追上，他们从轿车内拿出1支棒球棒对其背部进行殴打后逃离现场。经黄某1混合辨认，黄辨认出黄某2的胞兄黄立群，殴打他的2名男子是胡某、黄某3。4.证人黄某2的证言及辨认笔录。黄证实2017年4月22日凌晨2时30分，黄某1到他家喝酒，过一会儿，“阿某1”、“阿某2”在楼下叫门，他就下去开门，“阿某1”、“阿某2”上楼后对黄某1进行殴打，他与其老婆在场劝阻，但“阿某1”、“阿某2”对其老婆说黄某1是来破坏其家庭，要带他吸食毒品。后其兄黄立群到来，黄某1走到楼下，其老婆叫了一辆三轮车给黄某1离开，过一会儿，黄某1发微信给他称其在半路被人拦住殴打。经黄某1混合辨认，黄辨认出“阿某1”是胡某，“阿某2”是黄某3。5.证人陈某的证言。陈证实2017年4月22日凌晨，“老二”到其家与其丈夫黄某2聊天，过一会儿，有2名男子到其家对“老二”进行殴打，她与其丈夫在劝架，接着其大伯黄立群到场。后“老二”跑下一楼，2名男子追下去继续对“老二”进行殴打，她们夫妻及其大伯黄立群在场劝阻，“老二”趁机坐三轮车离开，2名男子开摩托车追去。6.证人胡某的证言及辨认笔录。胡证实2017年4月22日凌晨，他和黄立群、黄某3在一起，黄立群接到电话后对他和黄某3说，有人要找他弟一起吸食毒品，要他们一起去教训一下这个人，于是他们3人开摩托车至华谢村修理厂附近，黄立群先下车，叫他和黄某3先到出租屋502房对找黄立群胞弟吸食毒品的人进行教训。他与黄某3到租屋后要带该男子下楼，但该男子不肯，接着黄立群到场，叫他和黄某3对该男子进行殴打，他和黄某3有对该男子打了几下，该男子的鼻子被黄某3顶了一下，鼻子流血。接着，该男子跑到楼下，他和黄某3有到楼下对其进行殴打，后该男子坐三轮车逃离，黄立群叫他和黄某3追去，至烟草公司门口被他们追上，黄立群也追来，警告该男子以后不准找他弟黄某2吸食毒品。经胡某混合辨认，胡辨认出黄某3（外号“阿某2”）、黄立群（外号“阿奴”）。7.鉴定意见。经惠来县公安司法鉴定中心损伤鉴定：黄某1的损伤程度属轻伤二级。8.现场勘验笔录、平面图及现场照片。照片经被告人黄立群辨认，确认无误。9.户籍证明。被告人黄立群于1993年7月2日出生于广东省惠来县。10.被告人黄立群的供述及辨认笔录。黄供述2017年4月22日凌晨2时许，他与胡某、黄某3在老柏宇酒店喝酒时，接到其母亲的电话，称黄某1跑到其弟黄某2租屋要找其弟一起吸食毒品，于是他叫胡某、黄某3一起到华英村其弟的租屋附近，他叫胡某、黄某3先上去其弟租屋，接着他也上去，黄某1辩解不是来找他弟吸食毒品，于是他对黄某1进行搜身，在其手机壳里搜出一个小透明封口袋，里面装有一点毒品，黄某1又辩解说毒品不是他的，这时胡某、黄某3就过来殴打黄某1，黄某2上前劝架，被他殴打。黄某1趁机跑到一楼，胡某、黄某3追下去继续对黄某1进行殴打。过一会儿，黄某1坐三轮车逃离现场，胡某、黄某3再追去，他也随后追上，追至烟草公司门口，黄某1下车往旁边路道跑去，胡某、黄某3追上去，在追的过程中，黄某1自己摔倒在路上，黄某3上前用脚踢了黄某1几下，他就警告黄某1以后不准找其弟吸食毒品本院认为，被告人黄立群无视国法，伙同他人故意损害他人身体健康，致人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，本院予以支持。被告人辩解其没有叫胡某、黄某3殴打黄某1，其本人没有殴打黄某1，经查理由不成立，本院予以驳回。公诉机关建议判处被告人有期徒刑一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑的意见，经查理由成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，判决如下被告人黄立群犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月9日起至2019年4月8日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长柯南雄审判员方钟彬人民陪审员张水城二〇一八年三月二十一日书记员詹浩科速录员方辉鹏