安徽省淮南市中级人民法院刑事判决书（2020）皖04刑终51号原公诉机关安徽省淮南市大通区人民检察院。上诉人（原审被告人）王祥银，男，1969年2月26日出生于淮南市，汉族，初中文化，原系淮南市大通区孔店乡东河村委会主任，住淮南市大通区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年7月24日被淮南市公安局大通分局刑事拘留，经淮南市大通区人民检察院批准逮捕，同年8月29日被淮南市公安局大通分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。辩护人康诗绕，安徽神州行律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王祥根，男，1975年6月24日出生于淮南市，汉族，不识字，无业，住淮南市大通区。因犯故意伤害罪，于2004年9月21日被安徽省长丰县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年7月24日被淮南市公安局大通分局刑事拘留，经淮南市大通区人民检察院批准逮捕，同年8月29日被淮南市公安局大通分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。辩护人陈冬侠，安徽金的律师事务所律师。辩护人黄奎，安徽进行时律师事务所律师。安徽省淮南市大通区人民法院审理淮南市大通区人民检察院指控原审被告人王祥银、王祥根犯敲诈勒索罪一案，于2019年12月11日作出（2019）皖0402刑初497号刑事判决。原审被告人王祥银、王祥根不服，提出上诉。本院于2020年1月15日立案并依法组成合议庭审理本案。由于不能抗拒的原因，本院于2020年3月17日裁定对本案中止审理，2020年8月13日恢复审理。经过阅卷、通知淮南市人民检察院阅卷，讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。一审判决认定：2011年3月15日,淮南力达电气安装总公司与安徽华塑股份有限公司签订220ＫＶ洛振线开断接入华塑热电厂线路中淮南地段工程施工合同,随后将基础工程及政策处理分包给淮南市浩磊商贸有限公司,最后由朱某1承包了其中的土建工程。2011年6、7月,该工程施工至孔店乡东河境内时,被告人王祥银、王祥根以经营养殖为借口,突击在施工现场周边抢建1241.39平方米违章简易房。后施工方进行施工时,王祥银、王祥根带领多名村民到施工现场,以该地点搭建的简易房需赔偿为由围堵施工现场,造成停工,同时向施工方索要钱财。施工方朱某1等人担心工期延误被迫与王祥银等人按照280元／平方米的价格签订赔偿协议,并支付给王祥银、王祥根现金50000元。后王祥银、王祥根又以支付完尾款才能施工为由不让施工方施工,继续向施工方索要钱财,造成工程被迫停工。最后,孔店乡政府介入,认定该简易房为违章搭建,并决定按照60元/平方米回收建房材料,在限期之内自行拆除的再给予30元/平方米的自行拆除费用的补助。孔店乡政府向王祥银、王祥根支付了111995.1元,后简易房才被拆除,工程得以继续施工。根据赔偿协议,尚未索要到的29.75892万元,构成未遂。原判认定上述事实，有下列证据予以证明：1、举报信证明：村民举报王祥银敲诈勒索朱某15万元。2、户籍信息证明：被告人王祥银、王祥根的基本情况。3、工程合同证明：2011年3月15日，安徽华塑股份有限公司将涉案高压线工程承包给淮南力达电气安装总公司施工，约定2011年3月16日开工。2011年3月18日，淮南力达电气安装总公司又将涉案高压线工程分包给淮南市浩磊商贸有限公司施工。2011年3月19日，淮南市浩磊商贸有限公司（甲方）将涉案工程分包给朱某1（乙方），双方约定：“因耽误工期造成甲方的损失由乙方负责赔偿”、“乙方必须服从甲方人员指挥，服从甲方对乙方的安全、质量、进度管理”、“工程款按月进度80%支付”、“工期每延迟一天，罚款500元”。4、养殖承包合同书证明：2011年4月26日，东河小集村民组将南湾60亩水面续包给王祥银从事养殖，期限为10年，即从2011年2月25日至2021年2月25日。5、动物防疫条件合格证证明：2011年7月18日，王祥银注册了“祥银水产家禽养殖厂”，地址为东河小集组南湾，经营范围为鸭、鹅。6、协议、收条、承诺书证明：2011年7月23日，朱某1、王某1、朱某2与王祥银达成养殖场赔偿协议，约定每平方米赔偿标准不低于280元，施工前预付定金5万元，剩余款项在房屋丈量后，确定平方后付90%赔偿款，下余10%必须在房屋拆完后付清。次日，王某1付给王祥银5万元。7、民事处理工作合同证明：2011年11月，安徽华塑股份有限公司与孔店乡政府签订了220KV线路在孔店乡内的民事处理工作的合同，合同总费用为970万元。8、淮府办〔2011〕7号文件、孔店乡党政联席会议、协议书、材料回收款领取表证明：2011年11月28日，孔店乡召开党政联席会议研究决定，华塑高压线房屋补偿严格按照〔2011〕7号文执行补偿：抢建房（违章房）按以下执行：（简易房）60元/平方，每平米补助30元。对以上抢建房必须要限期自拆的，才给予适当补助，否则不予补助，规定期限不拆除的，一律进行强行拆除。2011年12月6日，孔店乡政府（甲方）与王祥根（乙方）签订协议，约定对近期新建的房屋，按60元每平方标准回收建房材料，乙方如在2011年12月15日前自行拆除完毕，甲方给乙方30元每平方的补助。对拒签协议或在规定时间内没有自行拆除的，甲方将强制拆除。强制拆除的，甲方不承担回收乙方的材料费。甲方应付乙方拆迁补偿费111995.1元（含树木补偿款270元）。2011年12月19日，王祥根领取材料回收款111995.1元。9、长丰县人民法院（2004）长刑初字第120号刑事判决书证明：被告人王祥根因犯故意伤害罪于2004年9月21日被长丰县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。10、现场勘验检查工作记录证明：涉案现场的基本情况。11、证人王某1的证言证明：王祥银等人为了让施工方赔钱，抢建了一千多平方简易房，建在耕地上，地里还有庄稼，王祥银称用于养鹅，根本没办法养鹅，且其始终没有看到养殖手续。在大通区东河施工时，王祥银、王祥根、王某3、王某4、王某5等人现场阻碍施工，朱某1只好让工人停工了。后来朱某1找人去跟王祥银协商，谈了几次没谈好。最后华塑公司和力达公司催朱某1施工，朱某1考虑到工期很紧耽误不起，安排其去签的协议，约定先付5万元，每平方赔280元。5万元是朱某1给其的，其给王祥银了。付完钱后，王祥根、王某4、王某3等人又来阻碍施工，要求把钱付清，工程再次停工。最后，朱某1就跟项目经理胡某汇报，胡某又向力达公司汇报，力达公司又汇报到华塑公司，最后通过大通区孔店乡政府出面协调赔偿之后，才正常施工的。王祥银等人阻碍施工至少有三四次。12、证人胡某的证言证明：2011年6月，施工方在孔店乡东河架设高压线时，王祥银为了索要赔偿费，带人在施工线路上抢建了简易棚，简易房建在农田里，后又多次带人阻碍施工。王祥银向施工方要30万赔偿，先付5万元定金，再让施工机械进场，施工方为了工程进度妥协了。付了5万元后，王祥银又带人阻碍施工。这5万元是朱某1付的，公司没有给他报销。13、证人朱某2的证言、辨认笔录证明：朱某1承包了高压线工程，后找其和王某1一起做这个工程。工程施工到孔店乡东河时，高压线下面出现一片临时搭建的石棉瓦棚子，其听朱某1说王祥银带人阻碍施工，王祥银说简易房是用来养殖的，要继续施工就得赔偿。其后来到现场看了，简易房里没有任何家禽家畜。停工期间，其和王某1、朱某1委托当地村民找王祥银谈，没谈好。因工期紧，上面催着施工，他们耽误不起，最后由王某1和王祥银谈的，每平方赔偿280元，先支付5万元。付完5万元后，他们准备施工了，王祥银带着王祥根、王某4、王某3、王某5等人又到现场阻碍施工，他们没办法，再次停工了。最后胡某向力达公司和华塑公司汇报，由孔店乡政府出面协调赔钱之后，才得以正常施工的。王祥银抢建的房屋是不应该赔的，但工期耽误不起，只好答应。14、证人王某2的证言、辨认笔录证明：朱某1承包的高压线工程施工到孔店乡东河时，王祥银趁机搭建了简易房，称是用于养鹅的，要求施工方赔偿，朱某1不愿意出钱。王祥银就带着王祥根、王某3、王某4等人去阻碍施工，导致工程停工。朱某1没办法给了王祥银5万元。王祥银根本没有养鹅，他是从王某10处借了鹅赶到简易房里。15、证人王某3的证言证明：2011年5、6月份，王祥银、王祥根等人在田地里搭建简易房，有一千多平方。他们搭建简易房就是为了找施工方要钱，不是为了养殖，还从王某10处借的老鹅。施工方准备立塔时，其和王祥根、王某5、王某4、王祥齐到现场要求赔钱，否则就停工。停工约半个月后，施工方给了王祥银5万元，签了协议准备开工。王祥根、王某5带着其和王某4、王祥齐又到现场阻碍施工，导致停工。最后乡政府出面按90元每平方赔偿的，施工方才得以施工。其和王某5、王某4、王祥齐、王祥光也抢建了简易房。16、证人王某4的证言证明：七八年前的夏天，王祥银、王祥根、王某5抢建了简易房，其也参与了。他们称简易房用于养鹅，实际目的是为了多搞点钱，鹅是找王某10借的。施工方施工期间，王某5等人去交涉的。后来乡政府出面赔偿的，王某5领钱后给其3万元。17、证人王某5的证言证明：七八年前六七月份，王祥银和其说，高压线要经过村南湾，让其一起在高压线必经的地方抢建简易棚，从施工方那搞点钱。后来其和王祥银、王祥根等人在王祥银家商量的此事。简易房是在施工方放线定桩时抢建的，目的就是从施工方那搞点钱，根本不是为了养殖。王祥银抢建了一千多平方，其跟他人也抢建了一千多平方。王祥银在简易房搭建后和其说，大家不如去办个养殖证，这样说不定能多赔点钱，后其到区畜牧部门办的养殖证。其听说王祥银、王祥根多次带人到施工现场阻碍施工，导致工程停工。朱某1因工程干不下去，被迫与王祥银签的协议，并给了王祥银5万元。朱某1给王祥银5万元后，施工方准备施工，其和王祥银、王祥根等人又去阻碍施工，要求赔钱，导致停工。最后孔店乡政府赔的钱。18、证人王某6的证言证明：2011年，朱某1、王某1承包的高压线工程经过东河前，其就盖好了简易房，后王祥银、王祥根、王某5等人也盖了简易房，工程施工到东河时，王祥银、王某5、王祥根等人就因为施工高压线要经过他们盖的简易房为由，不让朱某1施工。后来朱某1给了王祥银5万元，最后乡政府出面谈的，才恢复施工。19、证人王某7的证言证明：2011年夏天，王祥银在东河田地里抢建了一排房屋，他不让施工方施工。后朱某1和王祥银签的协议，约定先付5万元，按280元每平方赔偿。谈好这份协议之后，王祥银反悔了，施工方没有接着施工。20、证人王某8的证言证明：2011年7月，高压线路工程经过东河时，王祥银带人找朱某1要了5万元。21、证人王某9的证言证明：2011年，王祥银盖了简易房，后带人阻碍施工，向朱某1索要了5万元。这个事是朱某1告诉其的。22、证人王某10的证言、辨认笔录证明：2011年7、8月份，高压线工程在东河施工，王祥银等人在高压线塔中间抢建了简易房，后王祥银、王某5、王某3、王祥根、王某4等人让其把鹅赶到简易房处，然后对外声称是搞养殖的。王祥银等人抢建的简易房所在地不适合养鹅。23、证人杨某的证言证明：2011年，电网架线工程经过东河时，王祥根、王某6、王某5的简易房拆除不了，施工方无法施工，停工了一段时间。后区政府安排孔店乡政府出面解决，其是负责人，后来华塑公司把钱给政府，政府发给拆迁户了。24、证人王某11（原淮南力达电气安装有限公司副总经理）的证言：其分管涉案项目。其听胡某讲，有村民抢建房屋，阻碍施工，向施工单位索要钱财。后经孔店乡政府赔偿，工程才得以施工。25、证人史某的证言证明：2011年6月份，吴某1说胡某在孔店乡辖区内承包的力达公司的高压线路工程，让其带人去干活，其干活途经孔店乡××组南边的田地里时，发现这里有一处搭建石棉瓦房子正好挡住了施工基建的线路，只好停工，并向胡某汇报了此事。之前看施工现场还没有石棉瓦房子，这些房子显然是临时抢建的，有一千多平方。26、证人姚某的证言证明：2011年，其在架线前到东河的施工现场看过，当时农田里没有建筑物，但等到他们施工时，施工路线上的农田里出现一大片简易棚，都是当地村民抢建的，在施工过程中，当地村民多次阻碍施工，导致他们没法施工，其就向王某11汇报了，王某11让胡某去解决的。27、证人吴某1的证言、辨认笔录证明：2011年6、7月份，高压线工程施工到孔店乡东河时，王祥银带着“毛毛”（王祥根）等人来阻碍施工，导致停工。施工期间，其看到当地村民陆续在修建的地基下面抢建简易房，因为线路必须从两个地基中间经过，他们的目的是为了讹钱。28、证人吴某2的证言证明：2011年6、7月份，吴某1让其带人给高压线工程打地基，后来朱某1跟其讲，有村民来找事，先不要干了，他们就停工了。当时有村民在施工期间抢建房屋。29、证人邵某（安徽华塑股份有限公司工程师）的证言证明：2011年7月份，力达公司向华塑公司汇报：王祥银等人抢建简易房后，带村民阻碍施工，要求施工方赔钱，工程被迫停工。后其到现场看了，简易房建在庄稼地上，没有鸡鸭鹅之类的家禽。后来其听乡政府的人说，朱某1和王祥银谈的，还签了协议，付了王祥银5万元。最后由孔店乡政府协调解决的。在工程进行之前，其也实地看过，那时还没有简易房。30、证人高某（安徽华塑股份有限公司副总经理）的证言证明：其听邵某说，王祥银在东河稻田上抢建了简易房，让施工方赔钱，不让施工方施工，导致停工。后来孔店乡政府出面协调，才得以正常施工。31、被害人朱某1的陈述、辨认笔录证明：2011年，其和王某1承包了220ＫＶ洛振线开断接入华塑热电厂线路工程。在东河建塔时，其看到王祥银、王祥根在农田上抢建的简易房，有一千多平方，上面还种的麦子，根本不适合养殖，鹅是从王某10处借的，养殖证也是补办的。因拉线必须经过王祥银抢建的房子上面，王祥银带王某4、王某3等人到现场阻碍施工，王祥银表示简易房是用来养鹅的，养殖证正在办。后来其托人找王祥银谈没谈好，过了一段时间，王祥银说他养殖证办下来了，他提出每平方赔280元，因价格太高就没谈好。因工期很紧，上面催着施工，其耽误不起就同意了，当时签的协议，其先付了5万元，公司没有给其报销这5万元。后其准备施工时，王祥银带着王祥根、王某4、王某3又来阻碍施工，让其支付完尾款才能施工，其只好停工了。其和项目经理胡某汇报了，胡某向力达公司汇报，后汇报到华塑公司，华塑公司又和省电力部门沟通的，最后经孔店乡政府出面协调赔偿之后才正常施工的。32、被告人王祥银的供述证明：盖简易房是其找王祥根商量的，其在2011年夏天办的养殖证。5、6月份，朱某1、王某1、朱某2找其谈拆鹅棚的事，王某1提出按每平方米付280元，并给其5万元。孔店乡政府赔偿了11万元，其和王祥根平分了。33、被告人王祥根在侦查阶段的供述证明：其和王祥银得知高压线工程要经过后，二人商量后抢建了简易房，抢建简易房是为了从施工方那搞点钱，其没有养殖证，鹅是从王某10处借的。施工方竖塔时，其和王祥银、王某5、王某3、王某4、王祥齐一起去阻碍施工，王某1就找王祥银、王某5谈赔偿的事，当时其和王祥银等人要的价格比较高，谈了几次没谈好，施工方耽误不起，没办法才和王祥银签的协议，约定以280元每平方米进行赔偿，先给5万元，其分了25000元。后来他们拉电线时也没付剩下的钱，其和王祥银、王某5、王某3、王某4、王祥齐一起去阻碍施工。后来孔店乡按90元每平方赔的。一审法院认为：被告人王祥银、王祥根以非法占有为目的，通过阻碍施工敲诈勒索朱某1财物34.75892万元，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，其中29.75892万元因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。本案系共同犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决：一、被告人王祥银犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币五万元；二、被告人王祥根犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币五万元；三、对被告人王祥银、王祥根违法所得人民币五万元予以追缴，返还被害人朱某1。王祥银、王祥根上诉均提出两人抢建的违章简易房的面积没有1241.39平方米，对原判认定两人敲诈勒索的罪名及基本事实没有异议，表示认罪，请求二审对两人从轻处罚。辩护人提出的辩护意见同上诉人的上诉理由。淮南市人民检察院认为：原判量刑过重，建议本院对王祥银、王祥根从轻处罚。经审理查明：原判认定的2011年6、7月份，上诉人王祥银、王祥根在孔店乡东河抢建简易房后，以房屋需要赔偿为由阻挠施工索要钱款，导致施工方朱某1等人被迫与两人签订协议并支付5万元的事实，已有一审判决列举的各项证据予以证实，本院予以确认。二审另查明，王祥银、王祥根在二审期间向原审法院退缴违法所得五万元。关于王祥银、王祥根及其辩护人提出的两人抢建简易房的面积没有1241.39平方米的上诉理由和辩护意见，经查，在案的多名证人证言及被害人陈述均能证实王祥银、王祥根抢建简易房的面积有一千多平方米，结合淮南市大通区孔店乡人民政府与王祥根签订的工程拆迁补偿协议书以及拆迁材料回收款收据，孔店乡政府是按照1241.39平方米的面积补偿材料费，故应当认定涉案简易房的面积为1241.39平方米，故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。

广东省东莞市第三人民法院刑事判决书（2018）粤1973刑初2559号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人王建飞，男，1996年12月13日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地为湖北省恩施土家族苗族自治州建始县景阳镇尹家村*组**号（以上身份情况均）。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年7月31日被羁押并刑事拘留，于2018年8月11日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。辩护人方昭，广东四为律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2018]2316号起诉书指控被告人王建飞犯敲诈勒索罪，于2018年11月9日向本院提起公诉，本院立案后依法适用普通程序进行审理，并依法组成合议庭，于2018年12月7日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员梁小龙出庭支持公诉。被告人王建飞及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控称，2018年7月30日，被告人王建飞在东莞市横沥镇西城一区对面永兴住宿501房内，以被害人苟某弄丢其身份证为由，使用言语威胁要殴打苟某，强行要求苟某写下一张拖欠王建飞10万元的欠条。苟某开始不从，王建飞向苟某扔出透明水壶，苟某躲开。苟某因害怕而现场写下10万元的欠条，并拍下宣读欠条的录像。随后，王建飞以回家补办身份证的名义，继续向苟某索要6500元路费。期间，苟某为支付路费，曾向多名亲戚朋友借款，其中向其姐姐苟婷婷借入30元，并以微信红包方式支付给王建飞。后苟某继续向其前男友彭某借款，彭某提出现金交收的要求，苟某和王建飞同意后到东莞市横沥镇西城一区和二区之间河道附近路段汇合。双方见面后，彭某与三名陌生男子殴打王建飞，并夺走欠条。当天22时许，公安机关到现场进行处理纠纷，将王建飞送医治疗，并于7月31日将王建飞带回派出所进行调查。针对上述指控事实，公诉机关向法庭提供了现场勘验检查材料，涉案手机、欠条等物证，微信聊天记录、转账记录等书证，苟某口述欠条内容的录像等视听资料，证人彭某的证言，被害人苟某的陈述，被告人王建飞的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为被告人王建飞无视国法，以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。在法庭上，被告人王建飞表示认罪，对起诉书指控的基本事实无异议，未提出辩解意见。辩护人提出被告人王建飞有自首情节，被害人存在过错，被告人已经获得被害人的谅解，本案属于犯罪未遂，被告人是初犯、偶犯，被告人庭审中认罪、有悔罪表现等辩护意见。经审理查明，公诉机关指控被告人王建飞犯敲诈勒索罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查明，被害人苟某出具谅解书，对被告人王建飞表示谅解。有谅解书予以证实。本院认为，被告人王建飞以非法占有为目的，敲诈勒索被害人财物，数额巨大，其行为已触犯中华人民共和国刑律，构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王建飞犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王建飞已经着手实施犯罪，因意志以外原因未能得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚。被告人王建飞当庭认罪，对其可酌情从轻处罚。被告人王建飞已获得被害人谅解，对其可酌情从轻处罚。关于辩护人所提被告人王建飞有自首情节的辩护意见。经查，根据在卷的到案经过，7月30日案发后，被告人王建飞送医治疗，在此过程中并未主动向公安机关投案，7月31日被公安机关传唤回派出所，属于被动到案，不具有自首情节。对辩护人该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人所提被害人存在过错的辩护意见。经查，根据在卷证据不能证实被害人存在刑法意义上的过错。对辩护人该点辩护意见，本院不予采纳。辩护人所起其他辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。关于本案被告人王建飞的身份问题。根据被告人王建飞归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，确实无法查明身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”的有关规定，本院依法对本案被告人王建飞以其自报身份予以判决。根据被告人王建飞的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王建飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2019年10月30日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。二、随案移送的手机一部，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长余志球审判员高平平人民陪审员罗伟良二〇一八年十二月十九日书记员黄晓菲胡伟兴（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

鲍玉玲开设赌场罪一审刑事判决书台州市黄岩区人民法院刑事判决书（2020）浙1003刑初16号：公诉机关以台黄检第一刑诉［2020］44号起诉书指控被告人鲍玉玲犯开设赌场罪。本院适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案公诉机关指派检察员王欣童出庭，指控：2018年7月至2019年5月期间，被告人鲍玉玲在台州市黄岩区邬家岙自家老屋前、邬家岙高岭头山上、金山寺凉亭等地开设“四胡”赌博场头，招揽朱决象、叶某、高某等人参与赌博，并提供赌博工具及负责望风，从中抽头获利人民币9000余元。同时认为被告人鲍玉玲具有自首、自愿认罪认罚、退缴违法所得等量刑情节，建议判处被告人鲍玉玲拘役三个月，并处罚金。另查明，2019年12月24日，被告人鲍玉玲主动到公安机关投案，并如实交代了主要犯罪事实。现被告人鲍玉玲已向公安机关退缴了违法所得人民币9000元。被告人鲍玉玲对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议本院认为，公诉机关指控被告人鲍玉玲犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议基本适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人鲍玉玲犯开设赌场罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二万七千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年12月24日起至2020年3月23日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。二、被告人鲍玉玲退缴的违法所得人民币九千元，予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员苗青二〇二〇年一月十日法官助理杨柯代书记员屠星星

被告人刘玉芝虚开增值税发票一案一审刑事判决书吉林省延吉市人民法院刑事判决书（2017）吉2401刑初522号：吉林省延吉市人民检察院以延市检刑检刑诉［2017］537号起诉书指控被告人刘玉芝犯虚开增值税专用发票罪，于2017年10月11日提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。延吉市人民检察院指派检察员李青娥、书记员蔡艺兰出庭支持公诉。被告人刘玉芝及其辩护人金花子到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：被告人刘玉芝于2014年10月29日成立延吉市某某皮革制品有限公司（以下简称，某某皮革公司，纳税人识别号：222ＸＸＸＸＸＸＸＸ8330，税种登记为增值税，法定代表人为刘玉芝）。从2014年11月至2015年5月期间，在延吉市建工街租用一间房屋做为办公地点，使用孙某某、刘某某、艾某某等139人的居民身份证信息，以收购羊皮为名，通过为自己虚开的形式，自行累计虚开增值税专用发票422份，金额合计26086522.00元，税额达3391247.86元。该公司实际缴纳增值税为147115.57元，抵扣该公司开具的增值税专用发票的税额为3712277.42元，偷逃税款为3563.，161.85元。同时，向江苏盐城滨海县某某制衣有限公司、广东佛山市某某有限公司、浙江某某时装有限公司、浙江海宁某某服饰有限公司、湖南某某箱包制造有限公司、湖南省某某箱包皮具有限公司、江苏某某服饰有限公司和福建晋江市某某鞋业有限公司等8家企业，以为他人虚开的形式，销售虚开增值税专用发票共计220份，销售金额为21836926.59元，税额为3712277.42元。公诉机关向本院提供了书证，证人证言，涉税鉴定报告、会计账本、原始记账凭证，鉴定结论，被告人的供述与辩解等证据，并认为，被告人刘玉芝虚开增值税专用发票，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第205条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。因被告人拒不认罪，应从重处罚。被告人刘玉芝辩解称，对公诉机关指控其在延吉市开办了某某皮革公司，并租用了办公地点，以某某皮革公司虚开增值税专用发票，偷逃的数额等无异议。但辩解孙某某等139人身份信息都是李某某提供的，开发票等都是李某某指使的，故其行为不构成犯罪。被告人刘玉芝的辩护人提出如下辩护意见，1、刘玉芝将身份证借给李某某开办某某皮革公司，该公司完全是按照李某某的意愿设立、经营，其在该公司只是跑个腿，其不知道虚开增值税专用发票的事实，故刘玉芝不具有虚开增值税专用发票罪的主观故意。2、本案事实存在多处疑点，其中⑴身份证来源不清；⑵公司经营运输发票的事实不清；⑶加工发票的来源不清；⑷某某皮革公司为《滨海县某某制衣有限公司》等八家公司开具增值税发票的事实，只调查了其中四家公司（某某公司、某某公司、帕吉欧公司、蓝欧公司）的法定代表人和知情人，佐证其企业流转资金，购买某某皮革公司的增值税发票的具体过程，而没有其余四家企业相关证据佐证，且均没有直接指向刘玉芝。⑸某某皮革公司的员工不实。⑹是否经营羊皮存在疑点。总之，本案从收购、运输、加工、销售等环节存在诸多疑点，无论某某皮革公司作为开出收购羊皮的发票，还是给下游企业开出销售发票的开票方，无相关的下游企业的对应证据，不能佐证开出发票详细情况，证据链没有完全形成。因此本着对被告人有利的原则，刘玉芝的行为不构成犯罪。经审理查明：被告人刘玉芝于2014年10月29日成立某某皮革公司（纳税人识别号：222401316668330，税种登记为增值税，法定代表人为刘玉芝）。从2014年11月至2015年5月期间，在延吉市建工街租用一间房屋做为办公地点，使用孙某某、刘某某、艾某某等139人的居民身份证信息，以收购羊皮为名，通过为自己虚开的形式，自行累计虚开增值税专用发票422份，金额合计26086522.00元，税额达3391247.86元。该公司实际缴纳增值税为147115.57元，抵扣该公司开具的增值税专用发票的税额为3712277.42元，偷逃税款为3563161.85元（3712277.42元-147115.57元）。同时，向《滨海县某某制衣有限公司》《佛山市某某有限公司》《某某时装有限公司》《海宁市某某服饰有限公司》《湖南某某箱包制造有限公司》《湖南省某某箱包皮具有限公司》《江苏某某服饰有限公司》《晋江市某某鞋业有限公司》等8家企业，以为他人虚开的形式，销售虚开增值税专用发票共计220份，销售金额为21836926.59元，税额为3712277.42元。延吉市国家税务局接到上级税务机关的协查通报后，经初查刘玉芝涉嫌虚开增值税专用发票，故于2015年8月5日将刘玉芝移送公安机关进行立案调查。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.身份信息，证明刘玉芝自然情况，且具有刑事责任能力。2.犯罪前科情况,证明刘玉芝无前科劣迹。3.延吉市国家税务局移送涉税案件线索的函、抓获经过,证明延吉市国家税务局,于2015年8月5日13时许将刘玉芝案件和刘玉芝一同移交给延吉市公安局经侦大队，非主动投案。4.某某皮革公司的相关工商档案和税务登记手续、领取发票记录,证明某某皮革公司系有限责任公司（自然人独资）于2014年10月29日取得法人营业执照，法定代表人:刘玉芝，监事为李某甲,经营范围为：皮革、皮制品销售、家畜毛皮收购。该公司领取了登记票号范围内的发票。该公司登记员工为张某1、尹某某、张某2、张楷。5.增值税纳税申报表，证明由某某皮革公司的会计赵某提供的，该公司因收购羊皮的进项税，销售给江苏省盐城市滨海县某某制衣有限公司等八家企业货物的销项税申报表（与开出的发票等吻合）。进项税（收购羊皮）、销项税（下游八家公司）的发票统计明细，证明延吉市国税局依据某某皮革公司开出的进项税和销项税发票，进行统计、计算，进项税价款、数额与其诉讼指控的相同。另有涉案的销项税。2014年12月-2015年3月份开票明细及2015年2月份开的2015年1月份明细，证明开增值税发票总数为26086522元，共302人次。虚开增值税专用发票进项税金额明细，证明从2014年12月29日至2015年3月30日间，某某皮革公司购买266189张羊皮，单价98元，价款共26086522.00元。6.孙某某等61人身份证复印件，该证据系由会计赵某交给刘玉芝的，证明用来开增值税发票使用的61人身份。7.汪清县某某能源开发有限公司出具的证实材料，证明经该公司向本人确认，孙某某等61人系本单位在职职工，其中有汪某某等13人离职。其均未从事过养羊、销售羊皮；刘某某等65人不是该单位职工的事实。钟某某等17人为其公司职工，未从事买卖羊皮生意，在2014年10月份至2015年5月份期间没有和某某皮革公司发生过羊皮交易，也未向这个公司提供过本人身份证或复印件的事实。8.汪清县罗子沟畜牧兽医站出具的情况说明，证明其辖区罗子沟镇辖区养羊户19户，多的饲养450只左右，少则15只左右。一般都以出售羊毛为主业，偶尔也出售淘汰羊，没有单独卖羊皮的养羊户。9.扣押发票、账本清单，证明公安机关从赵某处依法扣押收购业机打发票5本（进项税发票）、增值税专用发票1本（销项税发票）、凭证装订薄6册、对账单1本、会计报表及账本2本。10.某某皮革公司与延边某某财务代理有限公司签订的聘用会计（实际指派会计赵某）协议书，证明由某某皮革公司的法定代表人刘玉芝与某某公司的李某1签订了聘用会计的事实。11.某某皮革公司在延吉市租用办公用房的协议，证明刘玉芝于2014年10月29日与房主贾立新签订租用位于延吉市铁南路的房屋，月租金300元，租期1年。12.某某皮革公司委托加工合同，证明账面上某某皮革公司与《柏乡县某某皮具厂》签订了委托加工合同，羊皮加工费为292480元（但实质是虚假的）。13.辨认笔录证实，证人靳某1辨认了同村人李某甲与刘玉芝。刘玉芝辨认出张某2。张某1辨认了李老黑（实名为李某某）。14.吉林省旅店业治安管理系统中查询李某某行踪结果，证明2014年至2015年期间，在该系统中未查找到李某某在延边州内住宿的信息。15.全国铁路、民航售票查询情况说明，证明经查李某某在刘玉芝所供述的时间节点内，没有乘坐铁路、民航到达延吉市的轨迹。16.户口注销信息，证明李某某于2015年9月4日死亡，被河南省项城市穆棱镇派出所注销户口。17.涉案的购买销项税的八家公司信息，即《滨海县某某制衣有限公司》《佛山市某某有限公司》《某某时装有限公司》《海宁市某某服饰有限公司》《湖南某某箱包制造有限公司》《湖南省某某箱包皮具有限公司》《江苏某某服饰有限公司》《晋江市某某鞋业有限公司》8家公司（企业）。18.涉案的八家公司与某某皮革公司对公账户之间，以及该八家公司与刘玉芝之间银行交易流水，证明上述八家公司或该公司的负责人为了制造和某某皮革公司之间存在正常购销交易，而虚开增值税发票的假象，由八家公司将虚假交易的资金分别支付到某某皮革公司账号内，某某皮革公司将资金给刘玉芝（账号尾号：2308和9572），刘玉芝再将资金（扣除销售增值税利润部分）转回到上述八家公司的指定的某些人员账号内，完成资金回流（详情见资金回流图）。19.刘玉芝与湖南某某相包制造有限公司资金往来，证明为了虚开给该企业虚开增值税专用发票，该公司与刘玉芝之间存在资金流转。20.根据公安机关提供的某某皮革公司会计账本2本、领用发票登记、开出的收购羊皮、销售给八家公司的增值税原始发票等，经吉林兴敖税务师事务所有限责任公司鉴定，结论为：①本案中某某皮革公司以取得利益为目的为他人，让他人介绍他人开具与实际经营业情况不符的增值税专用发票符合虚开发票，可以确认为虚开增值税专用发票。②虚开收购羊皮发票422份，金额（进项税）为26086522.00元，不应抵扣税款3391247.86元（26086522.00元×13%）；为《滨海县某某制衣有限公司》等八家公司，虚开发票220份（销项税），虚开21836926.59元，税额为3712277.42元。根据其公司实际缴纳增值税147115.57元，抵扣某某皮革公司为八家公司虚开的销项税税额为3712277.42元，实际偷逃税款3565161.85元（3712277.42元-147115.57元）。21.被冒用身份开出收购羊皮发票的人员徐某某、宋某某、王某某、穆某某、艾某某、孙某某、兰某某、张某某、马某某、赵某某、支某某、姜某某、吕某某、李某某、星某某、王某某、王某、鞠某某、高某某、孙某某、芦某某、李某某、陈某、郎某某、张某某、刘某某、王某某、孙某某、卢某某、司某某、姚某某、颜某某、陈某某、徐某某、刘某某、王某某、王某某、藏某某、何某、迟某某、金某某、张某某、刘某某、刘某、郑某某、候某某、王某某、汪某某、刘某某、杜某某、牛某某、邱某某、孟某某、孟某某、钟某某、鲁某某、张某某、陈某、王某某、黄某某、李某某、施某、于某某、王某某、刘某、关某某、张某某、孙某某、王某某、张某某、崔某某、刘某某、张某某、郑某某、孙某某、洪某某、宫某某、杜某、潘某某、王某某、张某某、李某、魏某某、陈某某的证言，证实他们与某某皮革公司没有任何经济往来，其均不认识张某2、李某甲和刘玉芝，也不是养羊户，更没有出售过羊或者羊皮，只是将身份证复印件提供给过单位汪清县某某能源开发有限公司人力资源部的事实。证人杨某、李某2、王某1、雒某1、王某2、候某、刘某、田某、吕某1、李某3、陈某1、王某3、李某4、王某4、张某3、纪某、王某5、韩某1、李某5、薛某、雒某2证实，其不是养羊户，没有出售过羊或者羊皮，其不认识张某2、李某甲和刘玉芝，其没有向某某皮革公司销售过羊皮，不知身份证怎么到了某某皮革公司的。22、证人张某4的证言，证实其认识《柏乡县某某皮具厂》的法定代表人贾淑玲，其与贾淑玲签订了从2014年到2015年租赁其厂房的协议书，贾从事纺纱，没有从事过皮毛加工的事实。23.证人龚某的证言，证实其系《晋江市某某鞋业有限公司》的法定代表人，其单位与某某皮革公司没有经济业务往来，也不认识该公司人员。2015年1月份，曾经从一名30岁左右的男子处购买了2张某某皮革公司的增值税发票。24.证人李某6的证言（龚某妻子），证实2015年1月份，其家庭企业的增值税发票不够，又要给其他企业开增值税专用发票，龚某就联系了一个人，购买了2张某某皮革公司的增值税专用发票。具体做法是对方将发票面金额的钱转到丈夫龚某银行卡上，我公司将款转到某某皮革公司的账上，完成资金过账，按事先约定支付了6%好处费。25.证人俞某的证言，证实其是海宁市国际毛皮城ｘｘ号某某皮草行（个体工商户）的员工。该皮草行是曹总开的，其行从海洋皮草行的田某某的店里拿羊皮。听田某某讲是从河北、河南、湖南购进的，当客户需要增值税发票时，其皮草行让客户直接找田某某商量，一般都是收取5%-6%的手续费。记得2014年的时候他们经常到他们店内购买皮子。其认识陈某2（某某时装有限公司法定代表人）。也认识沈某（海宁市某某服饰有限公司法定代表人）。给陈某2和沈某开具过增值税专用发票。田某某收取了6%票钱。详细内容不清。26.证人陈某2的证言，证实其是《某某时装有限公司》的法定代表人，公司生产加工皮衣，然后将成品皮衣在全国各地销售。其公司与某某皮革公司没有经济往来，其不认识该公司的人员。27.证人沈某的证言，证实其是《海宁市某某服饰有限公司》法定代表人，其公司自己生产加工皮衣，然后将成品皮衣在电视购物和市场进行销售。其公司与某某皮革公司没有经济往来，其不认识该公司的法定代表人或者工作人员。28.证人周某证言，证实其是《滨海县某某制衣有限公司》的法定代表人，公司与某某皮革公司没有经济往来，没有购买过商品，但对延吉市公安局给其出示的某某皮革公司开出的增值税专用发票和增值税专用发票一览表真实性无异议。29.证人吕某2的证言证实，其是车牌号为×××的车主，公安机关给其出示的01120726、01121573、01121761，由某某皮革公司开出的运输发票是虚假的。虽然该发票上记载的车号×××受某某皮革公司委托给《柏乡县某某皮具厂》运输过毛皮，但实际上是虚假的，根本不存在。佐证某某皮革公司的运输羊皮进行加工的活动为虚假的。30.证人咎某某的证言，证实其是车牌号×××的车主，公安机关给其出示的01121574、01120725、01121762，由某某皮革公司开出的增值税发票是虚假的。虽然该发票上记载的车号×××系受某某皮革公司委托给《晋江市某某鞋业有限公司》或《柏乡县某某皮具厂》运输皮革，但实际上是虚假的，根本不存在。佐证某某皮革公司的经营活动（运输皮革）为虚假的。31.证人张某2的证言，证实其从2000年在河南省项城市开副食品批发部时开始认识刘玉芝。其不是某某皮革公司的员工，刘玉芝没有雇佣过其收购羊皮，其也不知道刘玉芝用于开收购羊皮的身份证复印件来源，刘玉芝未给其开过工资，也不知道某某皮革公司的具体业务往来。有一次和刘玉芝一起吃饭的时候，听刘玉芝说开了这个公司，其并未在意。某某皮革公司的注册职工有其本人，但张楷是其儿子，尹某某是妻弟，他们均不是某某皮革公司的实际员工，工商注册职工是虚假的。其知道刘玉芝在延吉市建工街南滨广场的一家门市房，去过那里喝过茶。某某公司的仓库没有存放过皮革。当时刘玉芝给其弟弟张某1打电话（张某1在延吉市做衣服生意），问张某1是否在延吉，她要到延吉考察一下开个公司。因在冬天沈阳也没有活干，2015年过完年后，其和刘玉芝、张某1三人来到延吉。在2014年大约11月份将其身份证发给过刘玉芝（该时间不准确），她跟其说公司要用，具体不清。有一次其开网吧时将张楷、尹某某的身份证给过刘玉芝。其认识李某甲（刘玉芝的老公，别名李老黑）。其去过延吉三次，参与刘玉芝租房子，买地板革，第三次在2014年12月份去的时候，刘玉芝已将仓库改成了办公室，里面有个沙发和一张办公桌。刘玉芝没有雇佣其收购羊皮。32.证人张某1的证言（张某1弟弟），证实其在2015年11月份去过仓库2次，间隔约一周，当时见到装皮子的麻袋，约占了仓库的三分之一，听刘玉芝说麻袋里的是皮子。其和张某2都不是某某皮革公司的员工。刚过2015年见到李老黑。李老黑说过不用租仓库了，租了也没有用。33.证人李某7的证言，证实其是南滨广场的物业经理，南滨国际广场的门市房由其物业公司管理。2015年4月份，有商户投诉105号房子漏水，其去了发现房子里存了一些羊皮。2014年冬天的时候该门市房内有东西，但没有看见向该房屋运输过东西。2015年6月份，当时过来了一个45岁左右的妇女（刘玉芝）和两名男子，来要该房屋的水卡，准备将房子装修成办公室，没过几天，发现已经改成了办公室。34.证人韩某2的证言，证实其是河南省项城市秣陵镇南郊村李某某村的书记，李某某是李某乙的长子，均是本村人。李某某长期在北京居住、务工。李某某是2015年在北京因脑出血去世的（实际是在2015年9月4日去世）。李某某在北京做防水劳务，其去北京好几年了。李某某的妻子也一起在北京生活。李某某没有做过皮革生意。35.证人靳某1的证言，证实其和李某某是夫妻，夫妻感情非常好，一直都生活在一起，没有分居过。在北京的时候其和李某某做防水生意。李某某未独自去过外地，去哪都是带着她。之前做鞋的时候，和李某某平时在项城市秣陵镇生活。2009年前一起在家乡穆棱镇做鞋，后来做鞋生意不好干了，就一同去了威海市做防水生意，直到2011年。后开始在北京做防水生意，在北京市丰台区吴家村生活。李某某没有做过皮革生意，其和李某某一直在一起，肯定没有去过吉林省延吉，也没有单独去过外地，直到其去世。其认识李老黑（李某甲），也认识李老黑的妻子（不知具体名字）。李某某和李某甲、李某甲妻子（刘玉芝）未在一起做过生意，之间也没有经济往来。李某某虽有驾驶证，但开车不熟练。其也没有黑色轿车。刘玉芝是婆家的邻居。其和李某某在8、9年之前就离开家乡与其哥靳某2一同到北京打工。李某某生前没有收过刘玉芝的邮件。李某某没有房屋、车辆、存款，李某某靠打工挣钱的，钱均用在了生活方面。36.证人李某8的证言，证实李某某是其哥哥，其哥哥和嫂子靳某1直到李某某去世感情特别好，他们一直一起生活，每次都是跟嫂子一起出去。李某某先在家乡做鞋，后来就去北京做防水生意直到去世。且辨认出李某甲的身份。37.证人靳某2的证言，证实李某某是其大舅哥，其是在2015年9月3日（实际是9月4日）晚间因病去世的，之前一直在北京的周围打工，做防水。李某某跟其在北京周边干防水，已有7、8年了。2014年10月份至2015年9月份期间，李某某跟其在一起干防水，没有外出。李某某没有做过皮革生意，更没有去过延吉市。其不认识刘玉芝，也没有从李某某处听说过该人。李某某名下没有房子、黑色车、存款、公司。38.证人赵某的证言，证实其是根据协议被委派到某某皮革公司记账的，该公司于2014年10月成立的，同年11月取得一般纳税人资格，由于公司经营不善，于2015年5月注销。刘玉芝把销售羊皮人员的身份证复印件和收购明细单拿来，由其开具收购专用发票。开完发票后会通过跑腿公司或者快递公司，将发票交给刘玉芝，有时刘玉芝也亲自取走。资金系由刘玉芝在应付款中扣减，未直接支付到农民手中。由于收购业务是由业务员做的，其不太清楚是否真实。某某皮革公司主要经营（账面看）毛皮收购、销售皮革，每月销售额大约500万元左右，每月交纳税款4万元左右，每月处于亏损状态。账面上，某某皮革公司将羊皮从收购地点运回公司，是由业务人员按需要临时雇佣汽运，运费是刘玉芝支付的，因为无发票所以未入账。涉及发票的企业有周口市城合汽车运输有限公司商水分公司；商水县运通汽车运输有限公司；商水县固墙镇某某运输有限公司。运输费用都是通过往来结算的（通过刘玉芝的其他应付款扣减）。羊皮收购上来后进行委托加工的就一家，是河北省邢台柏乡某某皮具厂。皮革销售是由刘玉芝联系的，刘玉芝口头告诉其销售单位、单价、数量及金额，由其开具增值税专用发票，账面看运费是其公司支付的。该公司法定代表人是刘玉芝，未见过其他员工，也未去过办公地点，平时只给该公司做账，公司的资金都是由刘玉芝管理，收购羊皮的“吉林省国家税务局通用机打发票”是每个月由刘玉芝给其提供一张明细表，上面有买羊皮人的姓名、身份证号、出卖数量、收购单价和收购金额，另外还将收购人的身份证复印件给其，刘玉芝指使其收购地点就按照身份证上的户籍所在地填写，这样都是刘玉芝给其提供的信息开的发票。其没有管理某某皮革公司的资金，该资金往来的银行Ｕ盾在刘玉芝处。某某皮革公司有两个账户，一般户是建设银行，另一个基本户是农业银行。建设银行的2015年5月15日之后的资金往来有10笔没有做账，分别为湖南红利达箱包制造有限公司给某某皮革公司汇的2笔，某某时装有限公司给某某皮革公司汇的2笔，某某皮革公司给刘玉芝个人账户汇的6笔，汇给刘玉芝的6笔不是由其转账的，具体情况不清楚。另证实，当时刘玉芝给其销项税企业方的信息，其就按照刘玉芝的要求开具增值税发票。开具完发票后会通过跑腿公司或者快递公司，将发票交给刘玉芝，有时刘玉芝也亲自取走。通过会计账面上以及其它信息看，延边某某公司与其他企业或者个人没有经济纠纷。曾听刘玉芝讲，其在老家还有其他公司。39.证人李某1的证言，证实其是延边某某财务代理有限公司的法定代表人，其公司和某某皮革公司签订了会计代理合同，公司指派赵某做代理会计。40.证人程某的证言，证实其是延边某某财务代理有限公司的主管会计，其公司和某某皮革公司刘玉芝签订会计代理合同时，见过刘玉芝，去过该公司位于建工街左岸电影城附近的仓库。当时库里确实有毛皮。每次代理费系由刘玉芝前来缴纳，另有2次要开增值税专用发票（收购业）时，系由刘玉芝带身份证复印件来找赵某，并告诉赵某收购羊皮的单价和数量等发票内容。41、被告人刘玉芝的供述与辩解，证实刘玉芝在接受税务稽查询问时，陈述了某某皮革公司的成立、收购羊皮、将羊皮委托给河北邢台《柏乡某某皮具厂》加工，销售给下游的《滨海县某某制衣有限公司》等八家企业，具体收购加工由张某2和李某甲负责，会计赵某根据张某2和李某甲提供的身份证信息开出进项税发票。经过税务部门统计的销售记录即从2014年11月份到2015年3月销售额均是正确的，收购羊皮的发票数量422份和金额26086522.00元正确。刘玉芝在公安机关1～3次供述，其是某某皮革公司法定代表人，该公司于2014年10月成立。从2014年12月份开始到2015年3月期间，其让赵某虚开了增值税专用发票。张某2将收购人的身份证交给其，其再将身份证复印件每月交给会计赵某一次，并告诉具体单价和数量，然后由赵某虚开出农副产品进项税发票，用于抵扣税款（少缴纳税款），但虚开了多少以记账为准。赵某并不知道这是虚开。农副产品进项税增值税发票开了2000多万元，销项税增值税发票开了应该2000多万元。又辩解发票不是虚开，是实际发生的。农副产品增值税发票有一些是真实的。公司挂了4个人，除张某2以外，都是空挂的。第4～6次供述，辩解其只是名义上的法定代表人，具体业务均由都由张某2负责，其只是替张某2跑腿。其给赵某的身份证复印件是张某2送给她的。第7～8次供述，之前供述受张某2指使部分不属实，张某2没有参与这件事。开始辩解是受李某某（刘玉芝于2015年9月14日被取保候审后，回家发现邻居李某某于9月4日去世）指使开办了某某皮革公司，并租赁房屋，聘用会计，每只羊按照98元收购价虚开增值税专用发票。详细情况是，李某某分别于2014年10月份、2015年1月份和2015年3月份来过延吉市3次，每次在宾馆住两天。李某某于2014年10月份第一次到延吉市时给了其70张身份证，并交代身份证可以重复用，不够了再提供。其于2014年11月份，在仓库里见过约2万张皮子，但未见过公司收购过皮子。某某皮革公司没有采购员、仓库保管员。2015年1月份，李某某第二次来延吉市时，在金达莱广场附近李某某黑色轿车里的又给其约80张身份证复印件，当时只有李某某和其二人。2015年3月份第三次李某某来延吉后称，因为没有生意做了，指示其将某某皮革公司注销。李某某不认识张某2和张某1。第9～14次供述，其和李某某7-8年前就是邻居。李某某早期在家乡项城市秣陵镇开过鞋厂，后期就去北京做防水生意了。李某某不认识某某皮革公司的会计赵某。某某皮革公司没有员工，李某某未支付给其工资。另供述，其没有见过某某皮革公司和《滨海县某某制衣有限公司》等八家公司销售合同，也不知和八家公司的货款是如何结算的，其公司给这八家公司虚开的销项税发票，都是李某某让其开的，系由会计赵某开好发票后，交给其，由其通过邮寄的方式交给李某某。某某皮革公司只有其和会计，真实的老板是李某某。某某公司的账目里的运输发票、加工费发票，都是李某某邮寄到延吉的。其对税务机关核实的某某公司给《滨海县某某制衣有限公司》等八家公司开出的销项税发票的份数、金额、应缴税额没有异议，具体以公司会计记账凭证为准。被告人刘玉芝当庭提供了如下证据：1.李某甲和刘玉芝的结婚证一份，证明二人于2017年7月5日经登记结婚（系1998年离婚，属复婚）。2.项城市秣陵镇南大街居民委员会的证明，证明李某某、靳某1夫妻与刘玉芝系东西邻居。综上，根据虚假销售羊皮的诸多证人证言，证人张某2、张某1、李某7、李某1、程某、李某9、吕某2、咎某某的证言，被告人刘玉芝的供述，工商档案注册资料，经核实运输发票为虚开的事实，能够认定某某皮革公司虽由刘玉芝申请注册成立，但该公司并无员工，并未进行正常的经营活动。大量虚假销售羊皮的证人、汪清县某某能源开发有限公司、汪清县骡子沟畜牧兽医站的证明证实了某某皮革公司收购羊皮均是虚假的；赵某和财务账册记录、吕某2、咎某某证实了虽然某某皮革公司与《柏乡某某皮具厂》签订委托加工合同，但经核实发票上的该车辆车主并未实际进行运输，证人张某4证实了《柏乡某某皮具厂》在某某皮革公司虚开增值税发票的期间，没有从事过毛皮加工，佐证了委托加工的虚假性。因某某皮革公司未实际收购羊皮，也未进行实际委托加工，所谓的向下游的八家公司进行销售亦为虚假的；被告人刘玉芝在侦查阶段亦供认了上述事实，其无证据证明某某皮革公司进行了正常经营活动，故综合可以认定，刘玉芝申请注册成立的某某皮革公司，自始未实际开展经营业务，根据其成立后虚开大量进项税、销项税发票的事实，可以认定该公司系以犯罪为目的而成立的公司。虽然某某皮革公司所租用的仓库内可能存放过羊皮，但并无证据证明系该公司正常收购的产品，系该公司为应付税务机关的核查，能够领取增值税专用发票，掩盖犯罪所为，故根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体适用法律有关问题的解释》的规定“个人为进行违法经营活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处”。刘玉芝以虚开增值税发票为犯罪目的而成立某某皮革公司，不以单位犯罪论处，应对具体行为人刘玉芝定罪处罚，故刘玉芝的行为构成虚开增值税专用发票罪。关于刘玉芝和其辩护人提出，某某皮革公司实质上系由李某某指使、控制刘玉芝申请开办了某某皮革公司，其向刘玉芝提供虚假的销售羊皮的身份证，并指使虚开进项税、销项税发票的辩解，根据本院查明的事实，某某皮革公司的开办、租赁房屋、聘用会计、提供给会计赵某虚假的收购羊皮的身份证，指使赵某开出收购羊皮的进项税发票，交付运输发票等给赵某入账，公司银行资金由刘玉芝掌控（银行Ｕ盾在由刘玉芝管控），给下游企业开出销项税发票，与下游的八家公司进行资金对冲等犯罪活动均系刘玉芝所为。刘玉芝在羁押期间供述了由其进行一系列虚开增值税发票的犯罪活动，其从2015年9月11日被取保候审返回家乡后，得知其邻居李某某于2015年9月4日病逝后，开始翻供称幕后指使人系李某某。公诉机关为辨明其该供述的真伪，调查了证人韩某2、靳某1、李某8、靳某2，以上证人均证实了李某某在逝世前一直和爱人靳某1在北京周边做防水生意，没有作案时间，也没有通过邮件、电信等方式幕后指使刘玉芝进行犯罪的嫌疑。公安机关调取的吉林省旅店业治安管理系统的记录排除了刘玉芝所辩解，李某某到过延吉且住在旅馆的可能，查询全国铁路、民航售票信息亦排出了李某某乘铁路、飞机到过延吉的可能。因其不会开车，排除了其开车并到过延吉市的可能性。同时刘玉芝及辩护人未能提供反证或线索，证明其辩解的事实可能存在，故该辩解和辩护观点因缺乏证据支持，不予采纳。同时刘玉芝开办的以虚开增值税发票为最后犯罪目的的公司，有他人（排除李某某）参与共同犯罪的可能，在刘玉芝不能如实供述全部犯罪事实的前提下，并不影响对刘玉芝的定罪、量刑。对于辩护人提出本案事实存在多处疑点的辩解，对其中的⑴、⑵、⑶、⑹确系基于被告人未彻底供述或其他原因而不能完全查清，但该情节不是犯罪构成所必备的事实，并不影响对刘玉芝定罪、量刑，故该辩护观点不予支持。辩护人提出的第⑸小项已经查明，某某皮革公司的注册职工为虚假的，该辩护观点，不予采纳。辩护人提出的第⑷小项辩护观点，虽然侦查机关因侦查条件所限，仅调查了某某皮革公司为江苏省盐城市滨海县某某制衣有限公司等八家公司开具增值税发票的其中四家公司（某某公司、某某公司、帕吉欧公司、蓝欧公司）的相关书证和证人，但综合某某皮革公司并未收购羊皮，无羊皮实际进行委托加工，更无产品销售给下游的公司的事实，结合开出的销项税增值税发票，资金回流图，被告人的供述和相关人员的证言，亦能够认定某某皮革公司给下游八家公司虚开增值税发票的事实。且本案所有的证据均指向系刘玉芝所为，故该辩护观点，亦不予采纳本院认为，被告人刘玉芝虚开增值税专用发票，偷逃税款达3565161.85元，虚开的税款数额巨大，其行为已构成虚开增值税专用发票罪，公诉机关指控的罪名成立。本院根据被告人刘玉芝的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会危害程度，对被告人刘玉芝依照《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条；《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘玉芝犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，刑期实际起止日期以执行通知书为准,扣除之前被羁押的38日）；罚金在本判决生效之日起30日内缴纳。二、责令被告人刘玉芝退缴非法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份审判长邓永富人民陪审员朴文哲人民陪审员迟传英二〇一八年一月十五日书记员卢天慧

谢文斌、谈海燕开设赌场一审刑事判决书湖南省宁乡市人民法院刑事判决书（2018）湘0124刑初671号：宁乡市人民检察院以宁检公诉刑诉［2018］732号起诉书指控被告人谢文斌、谈海燕、谈坤、曹杰犯开设赌场罪，于2018年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，在审理过程中发现不宜适用简易程序，依法转换为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁乡市人民检察院指派检察员黄江、书记员卢静、蒋晓燕出庭支持公诉。被告人谢文斌及其辩护人陈利群、被告人谈海燕及其辩护人胡群、被告人谈坤及其辩护人张庆、被告人曹杰及其辩护人邓敏均到庭参加了诉讼，现已审理终结宁乡市人民检察院指控：2018年1月份以来，被告人谢文斌、谈海燕、谈坤、曹杰等人商议，约定四人共同出资、平均分成，利用微信群开设网络赌场。四人达成合意后，由被告人谢文斌在“万和城”赌博网络平台上申请账号，四人利用“重庆时时彩”出的五个号码组合成十多种赌博下注的方式开设网络赌场，被告人谈海燕利用微信建立名为“时时彩好运连连牛气冲天”的微信群，被告人谈海燕、谢文斌、谈坤、曹杰等人将熊某、杨某、易某、任某、戴某等一百六十名左右的赌博人员拉入群内，由被告人谈海燕在群内公布出奖结果，被告人谢文斌负责财务，接受赌博人员微信投注，进行赔付，被告人曹杰、谈坤两人负责轮换，被告人谈海燕等人从赌博人员投注金额中抽水盈利，并利用平台和赌博玩家约定的赔率差盈利。2018年2月23日至2018年5月15日期间，被告人谈海燕、谢文斌、谈坤、曹杰等人通过接受他人投注、抽头渔利的方式，共计非法获利509148元。2018年3月1日至2018年5月17日期间，被告人谢文斌用户名为“ｃｃｃ409226341”的账户在“万和城”赌博网络平台上共计投注6041655.552元，中奖6151285.069元。2018年5月17日，被告人谢文斌、谈海燕、谈坤、曹杰被公安机关抓获到案。上述事实，公诉机关列举了下列证据证明：1．书证：户籍证明、到案经过、刑事判决书及刑事裁定书、公安行政处罚决定书、照片、中国建设银行流水、上海浦东发展银行流水、银行查询结果单；2．笔录类证据：远程勘验笔录、搜查笔录、提取笔录；3.证人证言：证人熊某、谢某1、谈某、谢某2、杨某、易某、任某、戴某等人的证言；4．被告人的供述与辩解：被告人谢文斌、谈海燕、谈坤、曹杰的供述与辩解。该院认为，被告人谢文斌、谈海燕、谈坤、曹杰利用移动通讯终端组织赌博活动，抽头渔利数额累计达到3万元以上，赌资数额累计达到30万元以上，参赌人员累计达到120人以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处，建议对被告人谢文斌、谈海燕、谈坤、曹杰犯开设赌场罪判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金，不适用缓刑。被告人谢文斌辩称：对指控其犯开设赌场罪的罪名有异议，其触犯的是赌博罪；其组织的参赌人数没有120人；其和其他三名被告人也参与了赌博，不应该将他们四人的赌资和盈利算作涉案金额。被告人谢文斌的辩护人提出如下辩护意见：1、对指控的开设赌场罪的罪名有异议。2、对起诉书指控的部分事实有异议：四名被告人所用的微信群不能构成网络赌博场所；四名被告人约定共同出资、平均分成的意思表示并不能证明四名被告人有开设赌场的合意；“重庆时时彩”赌博下注的方式系软件自带功能，并非四名被告人创建的赌博下注方式；微信群内的160名左右的成员是否全是赌博人员有待证明；四名被告人获利的方式并非通过接受他人投注、抽头渔利的方式，而是代理参赌者投注以赚取很小比例的佣金。被告人谈海燕的辩解意见和被告人谢文斌的辩解意见一致；另其辩称其不认可谢文斌供述每天有10万元左右赌资流水的事实。被告人谈海燕的辩护人的辩护意见同被告人谢文斌的辩护人的辩护意见一致。被告人谈坤的辩解意见和被告人谢文斌的辩解意见一致。被告人谈坤的辩护人提出如下辩护意见：同被告人谢文斌的辩护人的辩护意见一致。另，被告人谈坤的罪名应该是赌博罪；对于涉案金额应该予以查证核实；被告人谈坤应当是从犯。被告人曹杰的辩解意见和被告人谢文斌的辩解意见一致。被告人曹杰的辩护人提出如下辩护意见：对起诉书指控的罪名有异议，被告人曹杰触犯的应该是赌博罪。被告人曹杰在本案中发挥作用较小，应系从犯；被告人曹杰到案后如实供述自己的犯罪事实，请法院对其从轻处罚。四名被告人及其辩护人均未向法庭提交证据。经审理查明：2018年1月份以来，被告人谢文斌、谈海燕、谈坤、曹杰等人商议，约定四人共同出资、平均分成，利用微信介绍他人加入微信群进行赌博。四人达成合意后，由被告人谢文斌在“万和城”网络平台上申请账号，四人利用“重庆时时彩”出的五个号码组合成十多种下注的方式拉拢赌客进行网上赌博，被告人谈海燕利用微信建立名为“（牛图案）（虎图案）时彩好运连连（牛图案）气冲天”的微信群，被告人谈海燕、谢文斌、谈坤、曹杰等人将熊某、杨某、易某、任某、戴某等一百六十名左右的人员拉入群内，由被告人谈海燕在群内公布出奖结果，被告人谢文斌负责财务，接受赌博人员微信投注，进行赔付，被告人曹杰、谈坤两人负责轮换，被告人谈海燕等人从赌博人员投注金额中抽水盈利，并利用平台和赌博玩家设定赔率差盈利。2018年2月23日至2018年5月15日期间，被告人谈海燕、谢文斌、谈坤、曹杰等人通过接受他人投注以及自己参与投注等方式，共计非法盈利509198元。2018年3月1日至2018年5月17日期间，被告人谢文斌以用户名为“ｃｃｃ409226341”的账户在“万和城”网络平台上共计投注6041655.552元，中奖6151285.069元。另查明，熊某通过将赌资转给微信名为“裁舞一豪（恭喜发财）”的方式投注金额5000余元，杨某通过微信投注的方式转账给被告人谢文斌12000余元，易某通过将赌资转给微信名为“裁舞一豪（恭喜发财）”的方式投注金额2800余元，任某通过将赌资转给微信名为“裁舞一豪（恭喜发财）”的方式投注金额3200余元，戴某通过微信将赌资转账给微信昵称为“裁舞一豪（恭喜发财）”、“娥娥娥”的方式投注400000余元。被告人谢文斌通过自己名下的中国建设银行卡（卡号为62×××37）以及中国浦发银行卡（账号为66×××57）将参与赌博人员用于投注的赌资提取到银行卡上，经统计，自2018年一月份至案发期间，有上千笔的转入记录。2018年5月17日，被告人谢文斌、谈海燕、谈坤、曹杰被公安机关抓获到案。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明，本院予以确认：（1）证人熊某的证言，证明2018年3、4月份的时候，其被一个好友拉进一个名字为“（牛图案）（虎图案）时彩好运连连（牛图案）气冲天”的微信赌博群里，其微信名为“怡宁冷饮批发”，其按照群里群主发的消息，加了微信名为“裁舞一豪（恭喜发财）”的人为好友。其在该微信群里的公告消息了解到赌博的玩法后，其通过将投注的钱和投注的数字私发微信给这个微信好友，如果中奖，这个微信好友就会把中奖的钱私发给其。其通过自己的微信交易记录，统计出自己从2018年5月1日至2018年5月16日，共计投注五千余元。另外，该群还会根据玩家每天投注的金额情况，发给玩家几元到几十元不等的福利。（2）证人杨某的证言，证明其和谢文斌系同学关系，谢文斌告诉其可以通过网络赌博，2018年2月份左右，谢文斌将其拉进一个“龙虎时彩好运连连牛气冲天”的微信群，该群有150人，群主名为“走势员”。该群内的赌博玩法和重庆“时时彩”网站的玩法有关。其通过微信红包的方式将投注的金额和数字私发给谢文斌，群主每天在该微信群内发布结果和中奖走势，如果其中奖，谢文斌就会通过微信红包的方式发给其。其通过自己的微信交易记录，统计出自己从2018年1月3日至2018年4月27日，共计投注12000余元。（3）证人易某的证言，证明2018年2月份，其被一个微信好友拉进了一个“时时彩”的微信赌博群里，其微信名称为“国窖1573海霞烟酒行152××××8845”，其看到群内赌博方式是按照“时时彩”所出的五个数字组合方式进行的赌博。其按照群内名为“走势员”的群主发的消息加了一位微信名为“裁舞一豪（恭喜发财）”的人为好友，然后其通过微信将赌博下注的钱和下注的数字私发给这个微信好友。该好友就会把中奖的钱私发给其。其通过自己的微信交易记录，统计出其从2018年2月份开始，有记录的投注共计2800余元。另外，该群还会根据玩家每天投注的金额情况，发给玩家几元到几十元不等的福利。（4）证人任某的证言，证明2016年3月份，其被一位微信好友拉进一个名为“（牛图案）（虎图案）时彩好运连连（牛图案）气冲天”的微信赌博群里，其微信名称为“幸福”，其在此微信群内看到具体的赌博玩法有几十种，玩法是根据重庆“时时彩”所出的五个数字组合出来的。其加入该群后，微信名为“裁舞一豪（恭喜发财）”的人将其加为好友。之后其通过将钱和投注情况发给这个微信好友。通过其查看自己的微信交易记录，统计出其从2018年4月26日至2018年5月14日，共计投注3260元。另外，该群还会根据玩家每天投注的金额情况，发给玩家几元到几十元不等的福利。（5）证人戴某的证言，证明其通过谈坤加入了一个“时彩好运连连牛气冲天”的赌博微信群，群里有公告告诉入群人员怎样进行下注及赔率方法，截至2018年4月份，其在该群内下注了几十万元的赌资。（6）证人谢某2的证言，证明其系曹杰的妻子，2018年1月份，曹杰准备和其表哥谢文斌、谈坤以及表姐谈海燕四人共同出资在网络平台万和城内用“重庆时时彩”开微信赌博群，之后该四人就建立了一个叫“时彩好运连连牛气冲天”的微信群，主要是谈海燕负责拉人进来参与赌博，所得利润四人平分。（7）证人谈某的证言，证明其系谢文斌的母亲，其知道谢文斌和谈坤等人在一起做“时时彩”，别人从他们手中买码。谈坤、曹杰、谈海燕每天凌晨2时左右都会到其家中来，但不知道具体来做什么。（8）同案人谢某1的供述，证明其系谈坤的妻子，2018年1月左右，谈海燕向谢文斌、谈坤、曹杰介绍有个网站叫“万和城”，可以投注赌博，而且可以马上分红，让他们拉些人并注入资金进行网络赌博。于是四人各占一股，每日盈利由四家均分。他们利用重庆“时时彩”每天开奖的数字进行赌博，玩法有多种。“时彩好运连连冲天”微信群自2018年1月左右建立以来，群主是谈海燕的手机微信，名叫“走势员”，赌博的主机是谢文斌的。（9）提取笔录，证明1、熊某的手机微信与微信名为“裁舞一豪”、“裁舞二豪”的微信之间有微信红包交记录112次；2、易某的手机微信与微信名为“裁舞一豪”、“裁舞二豪”的微信之间有微信红包交易记录有10次；3、杨某的手机微信与微信名为“裁舞一豪”以及“谢文斌”的微信之间有大量的下注信息和微信红包交易记录；4、戴某的手机微信与“恭喜发财”即“裁舞一豪”、“裁舞二豪”、“小娥”即“娥娥娥”等微信号有大量的微信交易记录，同时赌博群内显示人数为169人。5、任某的手机微信与微信名为“裁舞一豪”的微信之间有微信红包交记录易21次；6、谈坤的手机微信有多次的微信红包记录，且与谢文斌、戴某之间有大量的交易记录，2018年1月29日至2018年4月5日期间，戴某通过微信转账给微信昵称为“裁舞一豪（恭喜发财）”、“娥娥娥”的微信四十余万元；7、从谈海燕手机上提取的微信聊天记录，证明谢文斌、谈海燕、谈坤、曹杰四人从2018年2月23日至2018年5月15日期间对盈利进行对账的具体情况，通过对账，可以认定盈利五十余万元。（9）户籍证明、现实表现证明、到案经过、公安行政处罚决定书、刑事判决书及刑事裁定书、电子勘验过程中的部分照片、中国建设银行流水记录、上海浦东发展银行流水记录、银行查询结果单、远程勘验笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单在案。（10）被告人谢文斌、谈坤、谈海燕、曹杰的供述，对上述审理查明的事实均供认不讳。本案的争议焦点为四名被告人的行为构成赌博罪还是开设赌场罪。对此，本院评析如下：赌博罪与开设赌场罪均有为赌博提供场所、赌具等物质便利条件的行为，两者区别为：首先，赌博罪中赌博的规模一般较小，“赌头”一般利用自己的人际关系在小范围内组织他人参赌，赌博行为中其成员相对固定；开设赌场罪中赌博具有一定的规模，参赌人员众多，内部有严密的组织和分工等。其次，赌博一般具有临时性、短暂性特点；开设赌场具有持续性和稳定性的特点。再次，赌博中的赌具有时由召集者自带，有时由参赌者自带；开设赌场中的赌具一般由赌场提供。最后，赌博罪的赌博方式一般由参赌人员临时确定；开设赌场罪的赌博方式具有多样性，一般由经营者事先设定，提供筹码，有时还有一定的赌博规则和流程规定。从本案中四名被告人内部架构等分析，该案中的四名被告人的行为应以开设赌场罪依法追究其刑事责任。首先，从管理模式分析以微信群为基础，以收发红包形式赌博的定性。开设赌场有一套相对完备的参赌规则，内部设立组织架构进行明确分工，如群主、财务人员、发包手、拉手等岗位。开设赌场过程中还制定相应的盈利分配等规则。本案中，四名被告人合意共同出资建立微信群作为启动资金，约定利润均分，四人一直共同管理和运行该微信群，在短短几月内即招揽一百余人参与到该群内进行赌博，还通过对每日参赌人员投注的多少给参赌人员发几元至几十元的红包，以此吸引人员继续参赌。该微信群每日流水达十万元左右。因此，此微信群的开设过程符合开设赌场罪的特征。其次，从人员分工分析微信群内赌博的定性。在赌博罪中，赌博行为较为松散，组织者和参与者各自为战，组织者并没有明确的分工。因为缺乏分工，赌博行为不十分活跃，一般获利较少。而在开设赌场罪中，内部组织相对完善，工作人员之间分工较为明确，发包手负责发红包，财务人员负责上下分结算，拉手负责拉人进赌博群赌博，群主负责维持秩序等。分工的形成得以极大的提高参赌效率。本案中，被告人谢文斌主要负责财务以及收发红包，被告人谈海燕负责群内赌博结果数据的公布，谈坤负责将所收红包进行记录以核对给玩家的赔付，曹杰负责写单，但有时候四人的工作也会有所调换，但是每个人的工作都是相对具体、分工协作进行的。因此，参赌人员从投注到最后拿到相应的赔付用时非常短，短时间内可以接受多人的大量的投注。再次，从刑法的立法原则来看，开设赌场罪的量刑较赌博罪的量刑更加严厉。因为在微信群内组织赌博，如果群内组织人员组织严密、分工明确，无疑会吸引更多的人参与到赌博活动中来，一定程度上助长了赌博风气，社会危害性更大，因此将其定性为开设赌场而非赌博罪，与刑法的罪行相适应原则高度契合。综上所述，本案中的四名被告人建立的赌博微信群人员分工明确、制定规则、吸引大量参赌人员赌博，社会危害性较大，应以开设赌场罪定罪本院认为，被告人谢文斌、谈海燕、谈坤、曹杰以营利为目的，通过邀请人员加入微信群的方式招揽赌客，利用移动通讯终端组织赌博活动，以竞猜游戏网站的开奖结果进行赌博，制定规则，且利用微信群进行控制管理，在一段时间内持续组织网络赌博活动，赌资数额累计达到30万元以上，参赌人数累计达到120人以上，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人谢文斌、谈海燕、谈坤、曹杰在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人谢文斌、谈海燕、谈坤、曹杰到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人曹杰曾因故意犯罪被判处有期徒刑的刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人谢文斌、谈海燕、谈坤、曹杰均辩称：1、其罪名应该是赌博罪；2、其组织的参赌人数没有120人，且其和同案其他三名被告人也参与了赌博，不应该将他们四人的赌资和盈利算作涉案金额。经查，1、四名被告人触犯的罪名应为开设赌场罪，因此对该辩解意见本院不予采纳；2、微信群内显示群成员为169人，除去被告人自己作为管理人员的以外，再结合每天从微信红包中提取现金至银行卡上的次数以及金额记录，可以看出自2018年1月份至案发期间，每天有很多次的且大量的接受投注情况。因此参与赌博的人数累计应达到120人以上。四名被告人辩称也参与了赌博，不应该将他们四人的赌资和盈利算作涉案金额，本院对此辩解意见予以采纳，本院对此意见在量刑时会酌情予以考虑。被告人谢文斌的辩护人、被告人谈坤的辩护人以及被告人谈海燕的辩护人提出如下辩护意见：1、对指控犯开设赌场罪的罪名有异议。2、对起诉书指控的部分事实有异议：四名被告人所用的微信群不能构成网络赌博场所；四名被告人约定共同出资、平均分成的意思表示并不能证明四名被告人有开设赌场的合意；“重庆时时彩”赌博下注的方式系软件自带功能，并非四名被告人创建的赌博下注方式；微信群内的160名左右的成员是否全是赌博人员有待证明；四名被告人获利的方式并非通过接受他人投注、抽头渔利的方式，而是代理参赌者投注以赚取很小比例的佣金。经查：1、被告人谢文斌、谈坤、谈海燕触犯的罪名应为开设赌场罪，而不是赌博罪。2、四名被告人合意建立微信群并拉人进入该群进行赌博营利，该群符合网络赌博场所的特征；根据四名被告人的供述，该群内的成员除了部分管理人员，其他的都是被拉进来参与赌博的，且制定的营利方式包括修改赔率、抽取部分赌资等。综上，对以上三名辩护人提出的上述辩护意见1、2，本院不予采纳。被告人谈海燕还提出其不认可被告人谢文斌供述每天有10万元左右赌资流水的事实辩解意见。经查，谢文斌的供述与审理查明的事实一致，因此本院对此辩解意见不予采纳。被告人谈坤的辩护人还提出如下辩护意见：1、被告人谈坤在共同犯罪中应系从犯；2、对于涉案金额也有异议。经查，被告人谈坤在开设赌场的共同犯罪中，发挥了主要作用，应系主犯。关于赌资数额的认定，因被告人谢文斌用于接受、流转赌资的银行账户内的资金不能做出其他的合理解释，也没有提出证据证明，再结合参与赌博人员戴某等人的证言，本案中接受参赌人员的投注金额应当超过30万元，属于情节严重。因此对上述辩护意见，本院均不予采纳。被告人曹杰的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人曹杰触犯的罪名应是赌博罪；2、被告人曹杰在本案中发挥作用较小，应系从犯；3、被告人曹杰到案后如实供述自己的犯罪事实，请法院对其从轻处罚。经查，1、被告人曹杰触犯的罪名应该是开设赌场罪；2、被告人曹杰在开设赌场的共同犯罪中，发挥了主要作用，应系主犯；3、被告人曹杰到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。综上，本院对辩护人提出的辩护意见1、2不予采纳，对辩护意见3予以采纳。宁乡市人民检察院提出对被告人谢文斌、谈海燕、谈坤、曹杰判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金，不适用缓刑的量刑建议，符合法律规定和本案具体情节，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人谢文斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月17日起至2021年11月16日止。）被告人谈海燕犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月17日起至2021年11月16日止。）被告人谈坤犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月17日起至2021年11月16日止。）被告人曹杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月17日起至2022年7月16日止。）二、追缴四名被告人违法所得人民币509198元，扣押在案的供犯罪所用的手机6部、电脑3台，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长董礼贺人民陪审员丁杜人民陪审员黄威二〇一九年一月十七日书记员陈晨

歙少文寻衅滋事罪一审刑事判决书长春市双阳区人民法院刑事判决书（2018）吉0112刑初44号：长春市双阳区人民检察院以长双检刑检刑诉〔2018〕38号起诉书指控被告人孙少文犯寻衅滋事罪，于2018年2月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市双阳区人民检察院指派检察员黄智慧出庭支持公诉，被告人孙少文及其辩护人杨震到庭参加了诉讼。现已审理终结长春市双阳区人民检察院指控，被告人孙少文因不满征地补偿相关规定,于2017年8月11日至10月10日期间，多次到双阳区奢岭街道幸福村的工地现场阻挠施工，随意殴打和辱骂他人，导致施工无法进行。1.2017年8月22日上午9时许，被告人孙少文在施工现场辱骂钩机司机李某1，现场工作人员刘某、张某1在劝阻的过程中，被孙少文咬伤，刘某被孙少文用手殴打；2.2017年8月23日上午9时许，被告人孙少文在施工现场阻挠钩机施工，在工作人员刘某、张某1劝阻时，孙少文用手殴打刘某的胳膊、用牙咬张某1的胳膊，并且用石头殴打施工方经理孙某；3.2017年8月25日上午9时许，被告人孙少文采用向现场施工人员身上泼鸡粪的方式阻挠施工；4.2017年9月30日中午11时许，被告人孙少文在施工现场，为了阻挠施工，投掷石块砸损钩机和殴打施工工人刘某和郭某；5.2017年10月10日上午8时许，被告人孙少文在工地阻挠施工时，将劝阻孙少文的现场工作人员刘某和张某1咬伤，经鉴定，刘某和张某1的伤均为轻微伤。公诉机关认定上述事实有如下证据：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人孙少文借故生非，多次随意殴打、辱骂他人，阻止施工，并致两人轻微伤，严重影响他人生产经营活动，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。提起依法判处。被告人孙少文对公诉机关指控的罪名有异议，辩解其阻止施工是为了维护其合法权益，此次征地行为违法，没有任何合法审批手续，是打着租地名义避开国家法律对土地的严控。双阳国土局下达的责令收回土地决定违法，农民有权阻止施工。被告人孙少文的辩护人认为：第一，本案案件的起因是政府征地涉及到被告人利益，被告人对政府征地程序、标准等存在异议的情况下引发的一系列的行为。2017年9月23日前被告人才取得长春中院的终审判决，2018年2月份才取得再审结果，因此在2018年2月份以前，被告人的一系列行为只是因为其认为未经其本人同意前，其仍然对承包的土地享有相关权利。被告人在此期间不让施工方在其土地上进行施工是有原因的，并非无事生非，没有故意破坏社会秩序，其行为不具有随意性、不确定性，并非为了满足自己精神刺激和需要；第二，从视听资料可以看出，被告人并没有起诉书指控的殴打他人的情形，也没有看出给他人造成任何伤害，每次首先报警的都是被告人，所以其主观上并不存在犯罪故意。从视听资料可以看出被告人阻挠施工的行为是有限的，并非像证人证言中陈述的恶劣，其中包括警察不许施工的情形。2017年8月22日、23日的视频中看不见被告人殴打以及咬伤施工人员，8月25日的视频中看不见被告人以向施工人员身上泼鸡粪的方式阻挠施工，9月30日的视频中看不见被告人投掷石块及殴打他人，10月10日视频中看不出被告人将刘某和张某1咬伤的过程，被告人是在挣脱时，不小心将倒地男子碰倒在地，并非故意，倒地男子是顺势倒下，有碰瓷迹象。综上，辩护人认为公诉机关指控的犯罪事实没有确凿证据证明，被告人行为不符合寻衅滋事罪构成要件，请求做出公正判决。经审理查明，2013年4月19日吉林省国土资源厅作出吉国土资耕函〔2013〕152号《关于长春市双阳区人民政府（以下简称双阳区政府）2011年第八批次农用地转用和土地征收的批复》，批准将吉林省长春市双阳区农村集体农用地26.9868公顷转为建设用地并办理征地手续，批准征收农村集体建设用地3.4233公顷、未利用地0.3246公顷，共计批准建设用地30.8659公顷，用于公共管理与公共服务，商服和住宅建设。裴某、孙某及被告人孙少文的面积分别为0.3004公顷及0.1805公顷的两块承包田在征收范围内。依据上述批复，双阳区政府于2013年5月20日作出并张贴了〔2013〕第05号《征收土地公告》，长春市国土资源局双阳区分局（以下简称双阳国土局）于2013年5月27日作出并张贴了《征地补偿方案公告》。孙少文、裴某、孙某所应获得的补偿款已经存入长春市双阳区奢岭街道办事处幸福村村委会账户提存。孙少文、裴某、孙某拒绝签订协议和领取补偿款，拒绝交出其承包的集体土地。双阳国土局于2016年9月13日对三人作出《责令交出土地决定书》，三人就该决定向双阳区政府申请行政复议，双阳区政府于2016年12月22日作出长双府复决字〔2016〕1、2号行政复议决定，维持了双阳国土局对孙少文、裴某、孙某作出的责令交出土地决定的行政行为，孙少文、裴某、孙某不服，向本院提起行政诉讼。2017年4月26日长春市双阳区人民法院作出（2017）吉0112行初1号、2号行政判决，依法驳回孙少文、裴某、孙某的诉讼请求。三人不服一审行政判决，向长春市中级人民法院提起上诉。2017年9月19日长春市中级人民法院作出（2017）吉01行赔终62号、64号行政判决，依法判决驳回上诉，维持原判。孙少文、裴某、孙某不服二审行政判决，向吉林省高级人民法院申请再审，2018年2月12日吉林省高级人民法院作出（2018）吉行申18号、19号行政裁定，认为案涉征地批复在未经法定机关和法定程序撤销或变更之前，对行政机关、相对人及其他利害关系人均具有约束力，征地批复不是行政诉讼受案范围，孙少文、裴某、孙某认为征地批复违法不是再审审查范围；双阳国土局依法履行了法律规定的征地程序。孙少文等三人关于未履行公告、协商补偿等征地程序的主张与事实不符。双阳国土局在征地批复作出后，履行了法定征收程序并提存了孙少文等三人的征地补偿费用的前提下，在孙少文等三人拒绝交出土地、阻挠国家建设征收土地的情况下，作出的《责令交出土地决定书》，认定事实、适用法律正确，程序合法。双阳区政府依据上述事实，作出的案涉行政复议决定维持双阳国土局作出的《责令交出土地决定书》正确；双阳国土局作出案涉《责令交出土地决定书》和双阳区政府作出的案涉行政复议决定行为合法，依法裁定驳回了孙少文、裴某、孙某的再审申请。2017年2月17日吉林省双鹿市政设施投资建设有限责任公司（以下简称双鹿公司）中标了吉林省长春市双阳区奢岭镇道路及排水管网工程。被告人孙少文及裴某、孙某被征收土地位于双鹿公司施工范围内。2017年8月11日至10月10日期间，孙少文因不满征地补偿,多次到吉林省长春市双阳区奢岭街道幸福村的双鹿公司施工现场阻挠施工，随意殴打和辱骂他人，导致施工无法进行。具体事实如下：1.2017年8月22日上午9时许，被告人孙少文在双鹿公司施工现场辱骂工作人员孙某，双鹿公司工作人员刘某、张某1在劝阻的过程中被孙少文咬伤，孙少文用手殴打刘某；2.2017年8月23日上午9时许，被告人孙少文在双鹿公司施工现场阻挠钩机施工，在工作人员刘某、张某1劝阻时，孙少文用手殴打刘某的胳膊，用牙咬张某1的胳膊，辱骂并用石块殴打工作人员孙某；3.2017年8月25日上午9时许，被告人孙少文在双鹿公司施工现场采用向工作人员身上泼洒污物的方式阻挠施工；4.2017年9月30日中午11时许，被告人孙少文在双鹿公司施工现场，为了阻挠施工，向钩机投掷石块，同时殴打施工的工作人员刘某和郭某；5.2017年10月10日上午8时许，被告人孙少文在双鹿公司施工现场阻挠施工时，将劝阻孙少文的工作人员刘某和张某1咬伤，致刘某左手背部皮肤破损，张某1左手虎口处有长1.2厘米皮肤破损，右踝关节触痛阳性，刘某和张某1的外伤均构成轻微伤。庭审中，公诉机关针对指控提供如下证据：（一）书证1.公民户籍信息证明，证实：被告人孙少文户籍信息及无前科劣迹的事实。2.到案经过，证实：2017年10月12日双阳区公安分局民警在长春市双阳区医院将被告人孙少文抓获到案。3.行政诉讼材料（包括立案通知书、行政起诉状、行政复议决定书、吉林省国土资源厅批复、拟征土地现状调查结果确认单、责令交出土地决定书、行政案件庭审笔录、行政复议决定书、长春市双阳区人民政府征收土地公告、征地补偿方案公告、本院（2017）吉0112行初2号行政判决书、长春市中级人民法院（2017）吉01行赔终64号行政判决书），证实：被告人孙少文因自己土地被征收，于2017年1月5日向双阳区人民法院提起行政诉讼，请求认定双阳国土局作出的《责令交出土地决定书》及双阳区政府作出的长双府复决字【2016】2号行政复议决定违法，并予以撤销，请求判决双阳国土局、双阳区政府将土地恢复原状，返还土地。同年4月26日双阳区人民法院作出驳回孙少文诉讼请求的判决；孙少文不服一审判决，提起上诉，长春市中级人民法院于同年9月19日作出驳回上诉维持原判的终审判决。4.照片六张，证实：2017年8月23日，被害人孙某展示其左胳膊受伤及右胳膊上污物的情况。（二）视听资料光盘12张，其中（长春市公安局双阳区分局提供）证实：被告人孙少文于2017年8月15日、8月22日、8月23日、8月25日、9月30日、10月10日在长春市双阳区奢岭街道幸福村一社双鹿公司施工现场阻挠施工的相关情况。（三）鉴定意见1.长春市双阳区公安司法鉴定中心（长双）公（法医）鉴（活）字【2017】91号法医学人体损伤程度鉴定书，证实：2017年10月10日9时，被告人孙少文在阻挠工程施工过程中将被害人刘某咬伤，致刘某左手背部有长0.9厘米皮肤破损，刘某此次外伤评定为轻微伤。2.长春市双阳区公安司法鉴定中心（长双）公（法医）鉴（活）字【2017】92号法医学人体损伤程度鉴定书，证实：2017年10月10日9时，被告人孙少文在阻挠工程施工过程中将被害人张某1咬伤、踢伤，致张某1左手虎口处有长1.2厘米皮肤破损，右踝关节触痛阳性，张某1外伤评定为轻微伤。（四）证人证言1.证人咸某证言，证实：其是双鹿公司的职工。2017年8月11日到9月30日公司在奢岭街道幸福村施工时受到孙少文的17次阻止。8月22日孙少文在现场阻止施工，在工作人员劝解时，孙少文骂孙某及钩机司机李某1，刘某和张某1过去劝解，他对二人边打边骂，还把张某1咬了。司法所工作人员劝告他，他把司法所的人也骂了；2017年8月23日上午，孙少文来到现场阻止施工，刘某劝说他不要再闹了，劝他离开。孙少文用手打刘某手臂多下，咬张某1的手，对大家破口大骂。他还拿石头打孙某腿上；8月25日上午，孙少文带着他的两个妹妹，他一只手拎着一个鸡粪桶，一只手拿着矿泉水瓶子，瓶子里是鸡粪汤，瓶子上有个眼，孙少文用瓶子向刘某身上喷淋鸡粪。他看见其在录像，就拎着鸡粪桶（黄色塑料桶）撵其，其就跑了；9月30日孙少文又去阻挡施工，司法所再一次宣讲法律劝说他不要阻挡施工，派出所民警也劝说孙少文，他根本不听，还把刘某和司机打了。2.证人闫某证言，证实：其是奢岭街道司法所所长。奢岭街道幸福村东岭修路，是政府工程，施工单位是市政公司。修路经过孙少文家的承包田，他不让市政公司修路，并在双阳区法院提起行政诉讼，孙少文败诉后还是不让修路，其去给他讲解法律条文，对他讲应该尊重判决，根据《行政诉讼法》第五十六条规定，诉讼期间，不停止诉讼行为的执行，据此孙少文不应该阻挡施工，可以提起再审。孙少文不听。2017年8月22日、23日、25日、9月30日孙少文在阻止施工时其在现场。孙少文扔石块、土块打施工人员，咬施工人员，向施工人员喷淋鸡粪，司法所工作人员都录像了。3.证人黄某1证言，证实：其是奢岭街道行政执法局工作人员。从2017年8月中旬开始孙少文就在奢岭街道幸福村一社修路现场阻止修路，其多次去现场处理此事，最后一次是9月30日。其看见孙少文扔石头块和土块打施工人员，还把施工人员咬了。有一次孙少文拿一瓶鸡粪汤喷淋施工人员，都喷到施工人员身上了。孙少文每一次都骂施工的人，还骂司机，不让施工，每次都闹到现场施工停止为止。4.证人李某1证言，证实：其有一台挖掘机，租给双鹿公司修路。双鹿公司从2017年3月28日开始在奢岭街道幸福村施工。8月19日到26日期间其出车八次，每次都被孙少文阻挡了，车辆无法施工。孙少文站在钩机前面，其只好将车停下，施工方来人劝解，被孙少文骂了，他还往车上、人身上扔泥巴，奢岭办事处的人和警察来劝解也不好使。5.证人张某2证言，证实：其是钩车司机，从2017年3月28日开始在奢岭街道幸福村施工。8月19日至26日期间其出车八次，每次都被孙少文阻挡了。孙少文站在钩机前不让施工，施工方的人员来劝解被孙少文骂了。6.证人李某2证言，证实：其有两台挖掘机租给双鹿公司了，从2017年3月28日开始在奢岭街道幸福村施工。8月13日至18日期间其每天出两辆车去现场干活，都被孙少文阻挡了。孙少文站在钩机前挡着不让干活。7.证人王某1证言，证实：其经营一台解放牌翻斗车。2017年8月13日至18日其与韩某在奢岭街道幸福村修路工地干活，但是一名50多岁的男子拦着不让干活，后来听别人说他叫孙少文。孙少文化在车前边一站，谁也不敢强行开车。8.证人韩某证言，证实：其经营一台翻斗车。2017年8月13日至18日期间，其与王某1在奢岭街道幸福村工地干活，但是一名50多岁的男子拦着不让干活，后来听说他叫孙少文。哪台车干活他就上来拦着，在车前一站，导致这几天都没干上活。9.证人王某2证言，证实：其在双鹿公司开水车，从2017年8月22日开始在奢岭街道幸福村修路。有一名50多岁的男子拦着不让干活，后来听说叫孙少文。8月22日到26日期间，由于孙少文在现场阻挡施工，其驾驶的车辆没能干活，压路机、平地机、罐车都停工了。10.证人黄某2证言，证实：其在双鹿公司开平地机。2017年8月22日公司开始在奢岭街道幸福村修路。由于孙少文在现场阻止施工，拦着钩机和运输车，8月22日到26日期间，施工的水车、压路机、平地机、罐车都没能干活。11.证人董某证言，证实：其在双鹿公司开轧道机。2017年8月22日公司开始在奢岭街道幸福村修路。由于一个50多岁的男子拦着前面的钩机和运输机干活，导致8月22日至26日期间，现场的压路机、水车、平地机、罐车都没能干活。12.证人鲁某证言，证实：其在双鹿公司开压路机。2017年8月22日公司让其开压路机到奢岭街道幸福村修路。由于一个50多岁的男子拦着前面的钩机和运输机，8月22日至26日期间，现场的压路机、水车、平地机、罐车都没能干活。13.证人田某证言，证实：其在双鹿公司开商混罐车。2017年8月22日公司让其开着罐车到奢岭街道幸福村修路。由于一个50多岁的男子拦着前面的钩机和运输机，导致8月22日至25日期间，现场的压路机、水车、平地机、罐车没能干活。14.证人康某证言，证实：其在双鹿公司开翻斗车。2017年4月开始在奢岭街道幸福村修路。8月13日开始，孙少文到现场拦着钩机不让施工。8月13日至16日期间，其9次到工地，因孙少文阻挡施工没有进行。15.证人赵某证言，证实：其在双鹿公司开翻斗车。2017年4月开始在奢岭街道幸福村修路。8月13日开始，孙少文到现场拦着钩机不让施工，8月13日至16日期间，其9次到工地，因孙少文阻挡施工没有进行。16.证人李某3证言，证实：其在双鹿公司开翻斗车。2017年4月开始在奢岭街道幸福村修路。8月13日开始，孙少文到现场拦着钩机不让施工，8月13日至16日期间，其9次到工地，因孙少文阻挡施工没有进行。17.证人冯某证言，证实：其是长春市国土资源局双阳分局奢岭国土资源所副所长。2011年双阳区政府向省国土厅提交了双阳区2011年第八批次建设用地申请，申请地块就是奢岭街道幸福村。2013年4月19日省国土厅批复同意征收该地块26.9868公顷集体土地。2013年5月20日，双阳区政府按照省国土资源厅的批复进行合法征地，下发了征收土地公告，并公示了补偿方式。征收土地范围是奢岭街道幸福村64户农民的集体土地。61户同意，3户没有签字,幸福村一社孙少文在“李家坟”的3.28亩耕地在此范围内。2016年10月19日双阳区国土资源局对这3户下达了责令交出土地决定书，并将补偿款打到幸福村账户提存。18.证人邹某证言，证实：其是奢岭土地征收办公室的主任，参与了2013年4月征收幸福村集体土地的工作。2013年4月19日省国土资源局批复征收幸福村26.9868公顷集体土地，其中包含孙少文“李家坟”地块3.28亩承包田。征收土地批复下来之后，双阳区政府下发了征收土地公告和补偿公告，其与土地部门、司法所工作人员、幸福村村干部到幸福村挨家挨户告知了当地村民。孙少文认为给的补偿少，没有签字。2016年双阳区国土资源局给孙少文下发了“责令交出土地决定书”，以上相关人员到孙少文家中将“责令交出土地决定书”告知孙少文本人。最后将给孙少文的30余万元补偿款打到账户进行“提留”，并通知孙少文到村上领取补偿款。19.证人高某证言，证实：其是奢岭街道幸福村会计。孙少文在幸福村一社东岭有承包田，土地台账上是3.28亩。这土地是村集体土地，已经被依法征收了。孙少文的331821元的赔偿款因孙少文不同意领取而被提留到村上。孙少文主张每平米应该给他补偿700元，而实际上双阳区奢岭街道征地价格是69元每平米。20.证人姚某证言，证实：其是奢岭街道幸福村治保主任。2017年五六月份双阳区政府下达征收土地公告和征收土地补偿公告之后开始征收土地，孙少文因为土地价格没同意。当时其与赵杰陪同国土部门、司法部门的人一同告知孙少文征收土地的事了。2016年10月份国土部门给孙少文下达了责令交出土地决定书，国土、司法部门的人和村上干部一起去孙少文家给孙少文送了文书，并告知孙少文这件事。给孙少文的土地征收补偿款已经打到村账户上了，并且告诉孙少文了。（五）被害人陈述1.被害人孙某陈述，证实：其是双阳区双鹿公司的工程部经理,具体负责奢岭奥莱项目的道路基础建设工作。该工程从2017年3月份开始施工。2017年8月11日施工到幸福村一社，但该社的村民孙少文阻止施工。土地征收政府有批件，公司施工也有合法手续。从8月11日到8月26日，孙少文天天在施工现场，共17次。9月30日公司准备施工时，孙少文又去了。2017年8月11日8时许，公司正式进入到幸福村一社工地施工，孙少文来到施工现场，当时钩机正在作业，孙少文用工地上的蓝色围栏把路堵上了，刘某对他说围栏是公司的，他也不听，就是不让施工。从这天开始孙少文就没停止来施工现场阻止施工。每次都不让干活，有时还打人骂人，政府司法所向他告知，他也不听，很嚣张。开始说二审判完了让施工，二审下来还不让施工。孙少文打人、骂人，还往施工人员身上泼过鸡粪，以各种手段阻止施工。其对8月22日、23日、25日孙少文阻止施工的行为都有录像，其他时间没有。孙少文每次阻止施工，都有打骂行为，其与张某1，刘某三个人被打过，钩机司机李某1等人被骂多次。张某1、刘某胳膊都被咬过，其胳膊也被挠破皮了。2017年8月22日9时许，孙少文来到施工现场，奢岭街道行政执法大队的人也在现场，钩机正在作业，孙少文不知道因为什么就过去了，他手里拿个石头，还要开钩机驾驶室的门，在场的人看着十分危险，就把孙少文劝下来。他下来以后，钩机司机正常作业，孙少文看见了，又冲过去，骂钩机司机李某1，骂的特别难听，钩机就停止作业了。当时道上来回过车，孙少文不让拉土的车过，刘某和张某1过去抱着他，怕将他碰了,孙少文就用嘴咬他俩,还用手打刘某。其从孙少文身边经过，看了他一眼，孙少文就骂其，他低头往其身上靠，说：“来来来，你动我一个，你揍我一个。”后来司法所的工作人员，对孙少文宣讲法律，告知孙少文的行为是违法行为。孙少文在现场就骂司法所的人，还说狗屁法律。他还骂钩机司机，骂的特别难听，钩机司机在钩机里坐着，没敢下来；2017年8月23日9时许，孙少文来到施工现场，钩机正在干活，孙少文用脚蹬着钩机的履带，不让钩机干活。刘某和张某1去劝孙少文，让他离开现场，孙少文不听，他用手打刘某胳膊几下，还骂刘某。张某1和刘某拽他离开现场的时候，孙少文骂他俩，还用嘴咬张某1的胳膊，把张某1的胳膊咬红了。其当时在钩机旁边站着，孙少文就骂其，他还两次在地上捡石头打在其身上，其躲到钩机后面，孙少文边撵边骂。后来司法所闫某来对孙少文宣讲法律，孙少文对闫某说让公安局将其抓走；2017年8月25日9时许，孙少文又来施工现场阻止施工，他手里拎着黄色的桶，桶里装着鸡粪，要往其脸上抹，其吓得躲开了。他把鸡粪扬到刘某身上了,还要往咸某身上扬，咸某吓得躲开了。当天孙少文还组织他的两个妹妹和他一起到现场阻止施工，还让他的两个妹妹上来挠其,其的左胳膊大臂的位置被挠破了，右胳膊的小臂也被挠破了；这样一直持续到2017年9月30日。在此期间，奢岭司法所的人去过多次，闫某所长也跟孙少文多次宣讲法律。孙少文说他的案子正在上诉，如果二审输了，他就服法，允许施工。但二审判决后，孙少文还是不让施工。2017年9月30日派出所的人到施工现场，孙少文还用石头和土块打刘某和钩机司机郭某，孙少文阻止施工影响工程整体进度,造成了巨大的经济损失，严重影响了生产生活。外雇车辆损失为44600元。公司车损失价值为40300元。2.被害人刘某陈述，证实：其是双阳区双鹿公司的技术员,奢岭奥莱道路设施建设项目施工现场的负责人。该工程从2017年3月份开始，正常9月末结束，因为孙少文一直阻止施工，延误了一个多月的工期。孙少文认为施工不合法，不让施工人员在他的土地上施工，实际是想以阻止施工的方式多要土地补偿。孙少文分别于8月11日、8月22日、8月23日、8月25日、9月30日、10月10日来到施工现场用殴打、辱骂、拦堵施工车辆、砸机器等方式阻止施工。2017年8月11日8时许，孙少文来到施工现场，他用工地上的蓝色围栏把进出车辆的路堵上了，其对孙少文劝阻，他也不听，就是不让施工；2017年8月22日9时许，孙少文来到施工现场，当时奢岭街道行政执法大队的人也在现场，钩机正在作业。孙少文不知道因为什么就过去了，他手里拿个石头，要开钩机驾驶室的门。在场的人看着十分危险，其与张某1就把孙少文劝下来。他下来以后，钩机司机正常作业，孙少文看见冲过去，他骂钩机司机李某1，骂的特别难听。钩机就停止作业了。当时道上来回过车，孙少文不让拉土的车过，其和张某1过去抱着他，怕给他碰了，孙少文就用嘴咬其和张某1，还用手打其胳膊，把其胳膊打红了。孙学锋从孙少文身边经过，看了孙少文一眼，孙少文就骂他，还低头往孙学锋身上撞。后来司法所的工作人员来对孙少文宣讲法律，他在现场骂司法所的人说狗屁法律；2017年8月23日9时许，孙少文来到施工现场，当时钩机正在干活，孙少文用脚蹬着钩机的履带，不让钩机干活，其和张某1过去劝孙少文，让他离开现场，孙少文不听，孙少文用手打其胳膊几下，还骂其。其和张某1拽他离开现场的时候，孙少文骂人，还用嘴把张某1的胳膊咬红了。孙少文还骂在现场的孙学锋，他两次从地上捡石头打到孙学锋身上，孙学锋没办法躲到钩机后面，孙少文撵孙学锋继续骂他。后来司法所闫某来了，对孙少文宣讲法律，孙少文还让闫某通知公安局将其抓走；2017年8月25日9时许，孙少文又来到现场阻止施工，他手里拎着黄色的桶，桶里装着鸡粪，要往孙学锋脸上抹，孙学锋吓跑了。孙少文把鸡粪扬到其身上，还要往咸某身上扬，咸某吓得躲开了。孙少文还组织他的两个妹妹和他一起到现场阻止施工，让她们上来挠孙学锋，把孙学锋的两个胳膊都挠破了；2017年9月30日10时许，在幸福村工地现场，其看见孙少文来了，他站在工人郭某开的施工钩机车旁边，用身体挡着不让钩机施工。其打电话报警，警察来后问孙少文干什么来了，他说阻止施工。警察问他为什么阻止施工，他说法院判决不合法，民警拿出法院判决书，问他是否知道他起诉政府强占耕地的事，长春中级法院人民法院已经判他输了，孙少文说他知道输了，他也收到法院判决书了。民警问他知道法院判决输了，为什么还阻止施工，他说法院判决不合法。派出所民警问他有什么依据可以到派出所说，孙少文说有，然后他就跟警察走了。工作人员看见孙少文走了，就继续施工，大约干了一个小时，孙少文又回到现场，他向干活的钩机去了，从地上捡起土块、水泥块不停的向坐在钩机驾驶室内的郭某身上、钩机车上砸。警察看见过去把孙少文制止住了。其看见情况不好，往钩机跑，孙少文看见其来了，跑到其身前，从地上拿起一个水泥块向其身上扔，打到其腰上。警察又把孙少文制止了。孙少文恐吓说如果继续施工，他就拿刀杀人。大家不敢施工了；2017年10月10日8时许，孙少文来到幸福村施工现场，不让钩机施工，大家告诉孙少文不要阻止施工，他强行阻止，其与同事张某1用手拽着孙少文，他用牙咬其和张某1手，俩人的手都被他咬到了，孙少文不听劝阻，一直阻止施工，其与张某1一劝阻他，他就用牙咬人，咬了十多次。孙少文还拿手里的手机砸其手，然后他站在钩机上，大家劝他下来,孙少文继续用牙咬其与张某1的手，他还用拳头打到张某1身上几下，用脚踹张某1身上几脚。经理孙学锋用手拽他，他也不停，他还继续阻止施工。大家打电话报警，民警来后，大家对民警说孙少文打人，民警让孙少文下来说明情况，孙少文不听，继续站在钩机扶手上。其与张某1让孙少文下来，孙少文又用牙咬其与张某1的手，他还用脚把张某1踹倒了。民警将孙少文从钩机上带下来，然后大家都到派出所了。3.被害人张某1陈述，证实：其是双鹿公司的技术员，现在在双阳区奢岭街道“奥特莱斯”建设配套设施，在外围修路。2017年8月13日开始，奢岭街道幸福村马架子西沟屯丙20路施工的工程受到当地村民孙少文的阻拦，一直无法顺利施工，孙少文说施工的地块是他家的土地。从2017年8月13日到26日，孙少文一共到施工现场阻止施工十四次，其中8月22日到26日一共五次，都有录像资料，13日至21日阻挡九次，两次有录像资料。孙少文用身体阻挡钩机施工，以辱骂、向工作人员身上泼鸡粪、挠人等方式阻挡施工。奢岭街道办事处及司法所人员多次到现场向孙少文讲解法律，民警多次劝说无效。2017年10月10日8时许，孙少文在施工现场阻止施工，其与刘某用手拽孙少文，他用牙咬其与刘某的手，将两人咬伤。孙少文站在钩机上不让施工，大家到钩机上劝他下来，孙少文继续用牙咬人，他还用拳头打到其身上几下，用脚踹在其身上。大家报警，民警来后让孙少文下来，他没听。大家上前让孙少文下来，他又用牙咬其与刘某的手，并用脚将其踹倒。民警将孙少文从钩机上带下来，带到派出所。其看见刘某左手被孙少文用臣咬肿了，其左手被孙少文咬肿了。钩机司机郭某、录像人员咸某、工程部经理孙某也在场。4.被害人郭某陈述，证实：其有一台挖掘机租给双鹿公司在奢岭街道工地修路。2017年8月19日至25日期间，其出车七次，孙少文一直在施工现场阻止施工，钩机司机还有李某1和张某2，在此期间一直是这三个钩机出车，一台钩机带一个司机每个月30000元，不干活也得给工钱，造成的损失是双鹿公司的。2017年9月30日上午10时许，在幸福村马架子西沟屯丙20路施工现场，孙少文站在其车旁边，用身体挡着驾驶室，不让施工挖土。警察来后问孙少文为什么阻止施工，他说知道长春市中级法院判他输了，但他说判决不合法。警察将他带回派出所。其继续施工约一个小时，孙少文又回到现场，他看见其开钩机干活，就跑到其钩机旁边，气势汹汹从地上连续五六次拿起土块、水泥块往其身上、车上砸，土块砸到其腰上、车驾驶室玻璃上及驾驶室内，其被吓坏了，一直躲闪。警察发现后将孙少文制止住。工长刘某看见过来了，孙少文从地上拿起水泥块向刘某扔，打到他腰上了，警察看见又将孙少文制止住。孙少文还恐吓工长；2017年10月10日8时许，在幸福村施工现场，孙少文阻止施工人员施工，刘某和张某1用手拽着孙少文，孙少文用牙咬他俩，咬了十多次，然后孙少文站在钩机上，大家劝他下来，他还继续用牙咬刘某和张某1的手，并用拳头打张某1身上几下，用脚踹张某1身上几脚。经理孙学锋用手拽他，他也不停。大家报警后，警察来了，民警让孙少文下来说明情况，他也不听。孙少文又用牙咬张某1的手，用脚把张某1踹倒了。其看见刘某左手被孙少文用牙咬肿了，右手一个红印，张某1左手被孙少文咬肿了。现场还有录像人员咸某、工程部经理孙雪峰。（六）被告人供述与辩解1.被告人孙少文供述与辩解，证实：其是双阳区奢岭街道幸福村一社的农民,在幸福村一社东岭约有5亩地，一块是0.3004公顷，一块是0.185公顷。2016年9月其接到政府下发的责令收回土地文书,但是没有签字,其不同意自己的土地被收回。2016年12月份其以政府强制征地违法的名义将双阳区政府和双阳区土地局告上法庭。2017年4月份其收到双阳区人民法院作出的一审判决，判决其败诉。2017年5月份其上诉至长春市中级人民法院，2017年9月19日长春市人民法院对其下达行政判决书，判决其败诉，但是其不服，还要上告。经法院判决的这块地政府正在地上施工，从2017年8月11日到2017年9月15日期间，只要他们施工，其就阻止，约有二十次。其阻止施工的方式就是站在施工的钩机前面，不让他们干活。有一次其把鸡粪装进矿泉水瓶里，掺水使鸡粪稀释后向对方身上泼，但没泼到谁。2017年9月30日，其站到挖掘机的轮子上面不让挖土，没有对工作人员进行殴打或者辱骂行为。2017年10月10日8时许，其来到奢岭街道幸福村双阳路政施工现场，要到钩机前阻止施工，施工方的两名技术员（刘某、张某1）及施工方经理（戴眼镜男子）到其身前拽其，三人对其进行围攻，不让其到钩机前，其就用牙咬刘某和和张某1手，他俩不松手，其咬了二三次，他们攻击其七八次，然后其站在钩机上，他们拽其下来，其继续用牙咬刘某、张某1的手。咬到他们手背了，没看到他们伤到什么程度。他们围攻其，其的胳膊、腿、头、胸口都疼。对方没有殴打其，但拽其，怼其了。后来民警来了，大家都来派出所了。其认为两级法院的判决都不合理。施工单位是长春市双阳区市政公司，每次其阻止施工，施工单位都停止了。在其阻止施工的时候，奢岭街道办事处司法所的所长向其讲解法律，说在诉讼期间政府的行为依然有效，其不应阻止施工，但其没听。以上证据经庭审举证、质证，被告人孙少文及其辩护人对各被害人陈述、证人证言及两级法院的行政判决书、中标通知书、视听资料等证据均提出异议，认为不真实，内容违法；对鉴定意见提出异议，认为没有被害人被咬伤的全身照片，不能证明受伤的手是被害人的。上述证据客观真实，与本案案件事实具有关联性，可以作为本案的定案依据。庭审中，被告人孙少文的辩护人提供如下证据：本院（2017）吉0112行初1号、2号行政判决书、长春中级人民法院（2017）吉01行赔终62号、64号及裁判文书生效证明、吉林省高级人民法院（2018）吉行申18号、19号行政裁定书，用以证明被告人孙少文与双阳区政府及双阳国土局之间一直在进行诉讼，双方的矛盾并非偶发矛盾，孙少文的行为不符合寻衅滋事罪的构成要件。以上证据经庭审举证、质证，公诉机关对证据的真实性无异议，但提出在合法征地过程中，被告人孙少文无正当合法理由阻止施工的行为是违法的，其主观上具有发泄和无理取闹的意思，其行为已构成寻衅滋事罪。本院对该组证据的真实性予以确认，做为认定案件事实的依据。针对公诉机关的指控意见、被告人孙少文及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，评判如下：关于被告人孙少文提出的其阻止施工是为了维护其合法权益，双阳国土局作出的责令交出土地决定违法及孙少文的辩护人提出的案件起因是因为政府征地涉及到被告人利益，被告人在2017年9月23日前取得终审判决，2018年2月份取得再审裁定，因此在2018年2月份之前被告人的一系列行为只是基于其认为对承包土地享有相关权利的情况下做出的，公诉机关提交的视频录像中，并没有起诉书指控的殴打他人的情形，公诉机关指控的犯罪事实没有确凿证据证明，被告人的行为不构成寻衅滋事罪的意见，本院认为，一方面针对孙少文的涉案土地，双阳国土局作出的责令交出土地决定及双阳区政府作出的行政复议决定的合法性，已被一、二审人民法院的行政判决及吉林省高级人民法院行政裁定予以确定，吉林省双鹿市政设施投资建设有限责任公司中标了包括涉案土地在内的长春市双阳区奢岭镇道路及排水管网工程。孙少文因不满征地补偿标准，在接到一审败诉判决后，多次到双鹿公司工地，采用对工作人员殴打、辱骂、投掷土块、泼洒污物等方式阻拦正常施工，在接到二审败诉判决，并经司法工作人员释法明理后，仍然继续到工地阻拦正常施工，在双鹿公司工作人员对其劝解、带离过程中，用牙将被害人张某1、刘某咬至轻微伤，致使该工程工期延误，造成恶劣社会影响，情节恶劣，其行为符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第（三）项规定的情形，即随意殴打他人致二人以上轻微伤和多次随意殴打他人的情形；另一方面，在卷的视听资料只是部分反映孙少文的寻衅滋事行为，该组证据能够与在卷的被害人刘某、张某1陈述、证人闫某、咸某、黄某1等人证言及被告人孙少文的供述与辩解、鉴定意见等证据相互印证，证实孙少文多次随意殴打他人及随意殴打（咬伤）他人至二人轻微伤，延误双鹿公司在建工程工期的事实，被告人孙少文的行为完全符合寻衅滋事罪的构成要件，故对被告人孙少文及其辩护人的上述意见，本院不予采纳。关于鉴定意见，被告人孙少文及其辩护人提出没有被害人刘某、张某1被咬伤的全身照片，不能证明受伤的手是被害人的意见，本院认为，长春市双阳区公安司法鉴定中心（长双）公（法医）鉴（活）字【2017】91号、92号法医学人体损伤程度鉴定，认定被害人张某1、刘某的外伤构成轻微伤，并附有二被害人正面免冠照片及损伤部位伤情照片，上述照片既能反映二被害人的相貌特征，又能反映其受伤部位的损伤状况，符合公安部《公安机关办理伤害案件规定》第二十二条“人身伤情鉴定文书格式和内容应当符合规范要求。鉴定文书中应当有被害人正面免冠照片及其人体需要鉴定的所有损伤部位的细目照片。”的实质要求，因此，对被告人及其辩护人提出的相关意见，不予采纳，对其提出的重新鉴定申请，不予准许本院认为，被告人孙少文多次随意殴打他人并致二人轻微伤的行为，已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，定罪及适用法律正确，应予支持。孙少文及其辩护人的辩解、辩护意见与经审理查明的事实不符，本院不予采纳。鉴于孙少文归案后如实供述犯罪事实，属坦白，其认为自己不构成犯罪的意见属于对行为性质的辩解，不影响坦白的认定，对其可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人孙少文犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月12日起至2018年10月11日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长马向民代理审判员贾云光人民陪审员张志斌二〇一八年五月四日书记员王雪

引诱、容留、介绍卖淫一审刑事判决书上海市杨浦区人民法院刑事判决书（2017）沪0110刑初961号：上海市杨浦区人民检察院以沪杨检公诉刑诉〔2017〕935号起诉书指控被告人万某犯容留、介绍卖淫罪，于2017年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员夷某出庭支持公诉，被告人万某及杨浦区法律援助中心指派的辩护人荆一杰到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年10月底，被告人万某受张某1、戎某（均已判刑）雇用，化名安凯在本市杨浦区海州路235-2临号二楼的“海州一号”会所内，负责该卖淫场所的经营，招募、管理卖淫女提供性服务，与张某1、戎某等人商定嫖资分配方案。同年11月、12月间，蔡某某、杨某某、左某某（均已判刑）先后受雇在该处从事为嫖客安排卖淫女、收取嫖资、记录卖淫账目等工作，其中万某的女友蔡某某以网名“老实人”的名义，在“一号菜馆”ＱＱ群中，发布卖淫女照片、色情项目等信息招嫖，为嫖客预约卖淫女。2016年1月6日21时许，民警至上址检查，查获正在进行卖淫嫖娼活动的卖淫女马某某、王某某和嫖客夏某某、张某2，并抓获蔡某某、杨某某、左某某。2017年3月，上海市公安局杨浦分局治安支队民警根据已掌握的证据至上海市普陀区看守所提审被告人万某，万某对上述主要犯罪事实予以供认。上述事实，被告人万某及其辩护人荆一杰在开庭审理过程中均无异议，并有上海市公安局《检查笔录》及对账单，ＱＱ聊天记录截图，案发地点的照片，证人陈某某、张某1、戎某、蔡某某、杨某某、左某某、马某某、王某某、夏某某、张某2等人的证言、辨认笔录，《行政处罚决定书》，上海市公安局杨浦分局治安支队出具的《工作情况》，上海市杨浦区人民法院（2016）沪0110刑初213号《刑事判决书》、（2017）沪0110刑初396号《刑事判决书》，被告人万某的供述等证据证实，足以认定。公诉机关根据上述证据指控被告人万某参与共同容留、介绍他人卖淫，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百五十九条第一款的规定，应当以容留、介绍卖淫罪追究刑事责任。万某能如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。万某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，依照《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条第一、三款的规定，数罪并罚。据此，建议对万某就新发现的罪判处有期徒刑一年以上、一年三个月以下，并处罚金人民币二千元，同时与前罪数罪并罚决定执行的刑罚。被告人万某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且在律师姜鑫磊在场的情况下签字具结，在开庭审理过程中亦无异议本院认为，被告人万某为牟利受雇从事容留、介绍他人卖淫活动，其行为已构成容留、介绍卖淫罪，依法应予处罚。公诉机关指控的罪名成立。万某如实供述罪行并自愿认罪，依法可以从轻处罚。万某的共同犯罪事实、情节、对社会的危害程度等具体情况均在量刑中综合考虑。万某在前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应把前罪和后罪所判处的刑罚予以并罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。为严肃国家法制，维护正常的社会管理秩序和社会主义道德风尚，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十条，第六十九条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人万某犯容留、介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；与前罪犯协助组织卖淫罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元合并，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币七千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月24日起至2019年11月23日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、违法所得应予追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长孙颖人民陪审员徐力勤人民陪审员陆金芳二〇一七年十月三十一日书记员严亦贾

高一英、高新蓉生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书四川省天全县人民法院刑事判决书（2018）川1825刑初75号：天全县人民检察院以天检刑诉［2018］75号起诉书指控被告人高一英、高新蓉犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2018年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2018年11月6日公开开庭审理了本案。天全县人民检察院指派检察员甘朝松出庭支持公诉，被告人高一英、高新蓉、辩护人裴体荣、骆其敏到庭参加诉讼。现已审理终结四川省天全县人民检察院指控:2015年年底，被告人高一英因为其父亲生病，从成都五块石调味品市场购买回罂粟壳850克，其父亲药用了约120克，其自己药用了约40克。之后，被告人高一英、高新蓉将剩余的罂粟壳拿到其经营的天全利民药业长春药店内，通过卖处方药和“卤味配料”（其中均含有罂粟壳10克）的方式，分别销售给病人刘志萍20克和餐馆经营人员向某、匡某、杨某40克（该三人另案处理）。匡某、向某、杨某三人使用购买的“卤味配料”卤制鸭脑壳向顾客销售。2017年8月9日天全县食品药品监督管理局在对天全利民药业长春药店进行检查时，从药店货柜内查获疑似罂粟壳植物品635克。经称量、鉴定，查获的疑似罂粟壳植物品均系罂粟果实，净重为577.88克。其中的罂粟种子为180.83克，发芽率平均为4.5%，活性较低，少量未灭活。公诉机关认为，被告人高一英、高新蓉在向他人销售的“卤味配料”中添加了罂粟壳，其行为应当以生产、销售有毒、有害食品罪追究刑事责任。被告人高一英、高新蓉如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。特提请依法判处。被告人高一英、高新蓉及辩护人裴体荣、骆其敏对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，辩护人裴体荣、骆其敏均提出二被告人具有坦白、当庭认罪、主动预缴罚金、主观恶性较轻等法定和酌定情节，请求法庭对二被告人判处一年以下有期徒刑并宣告缓刑。经审理查明，被告人高一英在天全县城厢镇大南街53号门市内经营天全利民药业长春药店，雇请被告人高新蓉为药店的药品购销员。2017年夏天，合伙经营“老友记餐吧”的匡某、杨某、向某先后多次到药店购买卤味配料卤制鸭脑壳出售，高新蓉则按高一英提供的配方在每包卤味配料中加入罂粟壳10克。2017年8月9日，天全县公安局民警对杨某、向某进行尿液检测，结果均呈阳性，二人称未吸食过毒品，可能系吃了店内的卤鸭脑壳所致。当日，天全县食品药品监督管理局对“老友记餐吧”和天全利民药业长春药店进行了检查，从“老友记餐吧”内提取卤水样品500克，经送四川省中安检测有限公司检测，内含吗啡、可待因、蒂巴因等有害物质；同时，从天全利民药业长春药店货柜内查获疑似罂粟壳植物品一袋，经称量、鉴定，查获的疑似罂粟壳植物品均系罂粟果实，净重为577.88克，其中罂粟种子为180.83克，少量未灭活，发芽率平均为4.5%。另查明：1.被告人高一英、高新蓉到案后，如实供述了自己的犯罪事实；2.2018年11月2日，被告人高一英主动预缴罚金3万元，被告人高新蓉主动预缴罚金2万元。上述事实，有物证扣押在案的罂粟果实，书证接受刑事案件登记表、立案决定书、户籍信息、归案情况说明、物品存放说明、称重记录、尿液检测报告、天全县食品药品监督管理局移送的相关材料、缴款书，证人杨某、向某、匡某、高某1、高某2、赵某、张某的证言，被告人高一英、高新蓉的供述与辩解，鉴定意见、卤水检测报告，现场勘验、检查、辨认笔录等证据，经庭审质证，足以认定，本院予以确认本院认为，被告人高一英、高新蓉在为他人生产、销售的食品配制香料过程中掺入有毒、有害物质罂粟果实，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪。被告人高一英、高新蓉归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，主动预缴罚金，依法可以从轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节及被告人高一英、高新蓉的认罪、悔罪表现等，可对被告人高一英、高新蓉适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十八条之规定，判决如下一、被告人高一英犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；禁止被告人高一英在缓刑考验期内从事食品生产、销售及相关活动；二、被告人高新蓉犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；禁止被告人高新蓉在缓刑考验期内从事食品生产、销售及相关活动；三、扣押在案的罂粟果实577.88克予以没收，由天全县公安局依法销毁。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向雅安市中级人民法院院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王钰审判员何向茂人民陪审员高学刚二〇一八年十一月六日书记员刘睿

山东省宁阳县人民法院刑事判决书（2017）鲁0921刑初129号公诉机关宁阳县人民检察院。被告人王海，男，1970年6月28日出生于山东省宁阳县，汉族，初中文化程度，中共党员，宁阳县堽城镇北村村支部书记兼村委会主任，户籍所在地山东省泰安市宁阳县，住宁阳县堽城镇北村。因涉嫌贪污罪，经宁阳县人民检察院决定，于2017年2月9日被宁阳县公安局取保候审，现在家。辩护人胡林，山东胡林律师事务所律师。被告人孙洪旺，男，1955年7月8日出生于山东省宁阳县，汉族，初中文化程度，中共党员，宁阳县村会计，户籍所在地山东省泰安市宁阳县，住宁阳县。因涉嫌贪污罪，经宁阳县人民检察院决定，于2017年3月20日被宁阳县公安局取保候审，现在家。宁阳县人民检察院以宁检公刑诉［2017］121号起诉书指控被告人王海、孙洪旺犯贪污罪，于2017年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁阳县人民检察院指派检察员李晓庆、万欣出庭支持公诉。被告人王海及其辩护人胡林、孙洪旺到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人王海利用堽城镇北村村支部书记协助政府从事公务之职务便利，安排被告人孙洪旺骗取国家危房改造金。2013年7月，被告人孙洪旺通过伪造危房改造档案材料的方式，分别以殷某2、王某3、刘某、殷某1、徐某五人名义套取国家危房改造补助资金62500元，其中5000元分给殷某2等五人，剩余57500元留作该村小金库日常支出。2014年1月，被告人孙洪旺通过伪造危房改造档案材料的方式，分别以孙洪旺、孙某2、孙某1三人名义套取国家危房改造补助资金44000元，其中6000元分给孙某2等三人；剩余38000元留作该村小金库日常支出。被告人王海、孙洪旺分别于2017年2月9日、2017年3月23日经依法传唤到案。案发后，被告人王海、孙洪旺向宁阳县堽城镇财政所退交10430元。公诉机关指控证据有户籍证明、危房改造金申请材料及发放明细等书证；证人殷某1、徐某等的证言；被告人王海、孙洪旺的供述和辩解；殷某1等的银行交易明细等电子数据。公诉机关认为，被告人王海、孙洪旺分别利用担任宁阳县堽城镇北村村支部书记、村委会会计，协助政府从事公务之职务便利，以非法占有为目的，骗取国家危房改造金，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三款，应以贪污罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人王海对指控的罪名及事实无异议。辩解称，当时北村想搞新农村建设试点，没有启动资金，镇政府说有扶持资金，后来才知道是危房改造资金，是其安排孙洪旺去做的。其与各户签了协议，村里盖完楼有了钱再还给他们。这部分钱也入账了。请求从轻处罚。其辩护人认为，被告人王海没有非法占有106500元的事实，除了支付给农户的11000元外，其余都用于了村委集体支出，其没有非法占有的目的。本案危房改造资金被套取不是被告人利用职务便利造成的。造成资金被套取，是一连串的环节出了问题，被告人作为最基层的负责人，根本没有能力利用自己的职权达到套取资金的目的。被告人仅仅非法占有了5000元，该数额达不到法定的立案标准，不应作为犯罪处理。被告人孙洪旺对指控的事实及罪名均提出异议。辩解称，其是被领导者，做好领导安排的工作是其的责任。危房改造资金是上级分给的，其按照王海的要求去实施的，具体是当时的镇建办主任王某2教给其怎么做的，不存在其伪造危房改造材料的事实。领回的资金除了支付给农户的11000元外，其余都用于了村委集体支出。村里只有一本账，小金库之说不能成立。请求从轻处罚。经审理查明，被告人王海自2011年4月任宁阳县堽城镇北村支部书记兼村委会主任。孙洪旺自1983年起任该村党支部委员、村会计。2013年7月，被告人王海利用堽城镇北村村支部书记协助政府从事公务之职务便利，安排被告人孙洪旺通过伪造危房改造档案材料的方式，分别以殷某2、王某3、殷某1、徐某等四人名义套取国家危房改造补助资金50000元，其中4000元平均分给殷某2等以上四人，剩余46000元用于该村集体日常支出。2014年1月，王海又安排孙洪旺以相同方式，分别以孙洪旺、孙某2、孙某1三人名义套取国家危房改造补助资金44000元，其中6000元平均分给孙洪旺、孙某2、孙某1三人；剩余38000元用于该村集体日常支出。两被告人将套取的款项用于村集体支出后，以此款系该村借王海款的名义处理账目。2014年7月22日，被告人王海、孙洪旺将支出后剩余的10430元退交至宁阳县堽城镇财政所。被告人王海、孙洪旺分别于2017年2月9日、2017年3月23日经依法传唤到案。上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据证实：1、书证（1）户籍证明、任职证明各二份，证实王海、孙洪旺作案时已达刑事责任年龄及其所担任的职务。（2）堽发[2011]18号中共堽城镇委文件一份，证实2011年4月21日王海任中共堽城镇北村支部委员会书记。（3）鲁某发[2012]8号关于印发《山东省2012年农村危房改造试点工作实施方案》的通知、宁某字[2013]111号关于印发《宁阳县2013农村危房改造工作实施方案》的通知、实施方案各一份，证实申请危房改造补助资金的条件和程序，同时证实县级人民政府是危房改造工作中的责任主体，基层组织人员的行为是协助政府从事公务。（4）顶名村民危房改造档案材料一宗，证实堽城镇北村8户申请危房改造款的具体材料。（5）宁阳县财政局的拨款凭证，证实发放给堽城镇北村8户危房改造补助款的情况。（6）银行取款凭证一宗，证实危房改造补助资金已被取出，名字是孙洪旺代签的。（7）协议书5份，证实孙洪旺以村里名义与5户村民刘某、殷某2、徐某、王某3、殷某1签订协议套取危房补助款的事实。（8）堽城镇北村的账目及凭证一宗，证实其中的2万元钱于2014年6月以顶村干部工资的名义处理了账目。（9）记账凭证一宗，证实2014年1月26日，王海、孙洪旺、马某、朱某1每人分5000元及同年7月22日退缴10430元的事实。（10）堽发[2013]36号堽城镇农村干部报酬待遇规范管理暂行办法一份、工资发放表一宗，证实村干部工资统一由堽城镇发放。2、证人证言（1）证人孙洪证言，证实其系村委会主任，该村上报的危房改造户未经过两委集体研究、讨论、公示及村干部工资由镇里统一发放的事实。（2）证人马某证言，证实孙洪旺给其5000元的过程，及其对款项来源并不知晓的事实。（3）证人朱某1证言，证实孙洪旺给过其5000元的过程，及其对款项来源并不知晓的事实。（4）证人孙某2、刘某、殷某2、王某1、殷某1、孙某1的证言，证实村里借用其身份证和存折，从上级领取款项后，给其每人1000元或2000元的费用，其对于具体内容并不清楚，对剩余款项去向并不知情的事实；同时刘某还证实其所住房屋系危房，其符合危房改造补助条件的事实。（5）办案说明一份，证实因村民徐某患有精神障碍性疾病，无法对其进行询问的事实。（6）证人王某2证言，证实其于2009年3月至2015年3月任宁阳县堽城镇镇建办主任，负责对危房进行鉴定，其并未实际鉴定，而是采取找郝某、朱某2顶名的方式，鉴定人的名字是代签的事实，同时证实村干部及其近亲属、已购买新农村建设楼房的居民、试点工作开展之前已修缮、新建、重建房屋的居民、未经过村民会议评议、村民代表会议评议及公某的申请者，皆不能够享受补助资金。（7）证人赵某1证言，证实其在堽城镇党委政府工作期间，分管镇建办，其将危房改造有关事宜安排给王某2，其未对危房改造材料进行过审核，也未在乡镇审核意见批准上签字的事实。间接证实危房改造档案材料是伪造的。（8）证人宋某1证言，证实申请危房改造资金的程序，及危房改造鉴定系找人顶名，并未实际鉴定的事实。同时证实村干部及其近亲属、已购买新农村建设楼房的居民、试点工作开展之前已修缮、新建、重建房屋的居民、未经过村民会议评议、村民代表会议评议及公某的申请者，皆不能够享受补助资金。3、被告人的供述与辩解（1）被告人王海的供述，证实其自2012年3月至2016年6月任堽城镇北村支部书记，在2013年7月、2014年1月，其指使村委会会计孙洪旺通过伪造危房改造档案方式套取补助资金的过程，及2014年春节前其安排孙洪旺给其及其他村委成员马某、朱某1和孙洪旺共四人每人5000元的事实。（2）被告人孙洪旺的供述，证实其自2011年起任堽城镇北村会计，其在村支部书记王海的指示下采取伪造危房改造档案的方式套取补助资金的具体过程，同时证实2014年春节期间，其在王海的指示下将套取的补助资金中的2万元分给王海、马某、朱某1及其自己，每人分5000元，其他两位村委会成员对套取补助款及所分5000元来源皆不知晓的事实，同时证实村干部工资由堽城镇镇里统一发放。4、电子数据银行交易明细表一宗，证实堽城镇北村的8户危房改造补助款已经发放和取出的事实。上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人王海、孙洪旺身为农村基层组织人员，在协助人民政府进行农村危房改造工作时，属于其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。被告人王海利用职务上的便利，安排被告人孙洪旺通过伪造危房改造档案的方式，骗取公共财物并非法占有，二人的行为均已构成贪污罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。经查，刘某属低保户，其所住房屋系危房，符合危房改造补助的条件，应从指控数额中予以扣除。关于被告人王海辩护人提出的王海没有非法占有的目的，除了支付给农户的11000元外，其余都用于了村委集体支出的辩护意见。本院经审理后认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十六条的规定：“国家工作人员出于贪污、受贿的故意，非法占有公共财物、收受他人财物之后，将赃款赃物用于单位公务支出或者社会捐赠的，不影响贪污罪、受贿罪的认定，但量刑时可以酌情考虑。”被告人王海基于贪污目的而非法占有，其非法占有了该笔款项后用于村集体支出，并不影响贪污罪的认定，但可在量刑时酌情予以考虑。对于其辩护人提出的本案危房改造资金被套取不是被告人利用职务便利造成的。而是一连串的环节出了问题，被告人仅非法占有5000元，不应作为犯罪处理的意见。本院认为，正是由于王海担任堽城镇北村村支部书记的职务，才能在协助政府进行危房改造工作时利用其职务上的便利，安排他人伪造材料进行申报以套取危房改造资金。对于辩护人的该辩护意见本院不予采纳。对于被告人孙洪旺的辩解，本院认为，孙洪旺作为堽城镇北村会计，即使其伪造危房改造材料进行申报是在上级领导的指示下进行，其采取的行为对套取国家危房补助款提供了帮助，应认定为贪污罪的从犯，对其提出的该辩解本院不予采纳，但可在量刑时予以考虑。在共同犯罪中，被告人孙洪旺处于从属地位，起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。二被告人到案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚。鉴于二被告人认罪态度较好，真诚悔罪，已退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第三款、九十三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条之规定，判决如下：一、被告人王海犯贪污罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳）被告人孙洪旺犯贪污罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳）二、二被告人退缴的赃款10430元，上缴国库；继续追缴剩余款项83570元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长董道山人民陪审员胡秋玉人民陪审员梁军政二〇一七年十一月二十九日书记员刘媛

冯艳、陈某走私、贩卖、运输、制造毒品罪，叶某容留他人吸毒罪一审刑事判决书浙江省青田县人民法院刑事判决书（2013）丽青刑初字第549号：青田县人民检察院以青检刑诉（2013）548号起诉书指控被告人冯艳、陈某犯贩卖毒品罪，被告人叶某犯容留他人吸毒罪，于2013年12月10日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用简易程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。青田县人民检察院指派检察员马丽娅出庭支持公诉。被告人冯艳、陈某、叶某以及本院通过青田县法律援助中心分别为被告人冯艳、陈某、叶某指定的辩护人张洪武、项礼、潘足飞到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：一、被告人冯艳、陈某贩卖毒品的事实：2013年5月份以来，被告人冯艳从一名大姐（身份待查，另案处理）处购买毒品冰毒，后通过被告人陈某或由其自己将冰毒贩卖给被告人叶某和吸毒人员“白老鼠”、“啊益”、“啊达”、“廷贱”、“伟峰儿”等人，从中牟利。被告人陈某则为了能从贩毒人员冯艳处获得免费吸食毒品和从中克扣毒资的好处，或帮助吸毒人员代买冰毒，或帮助被告人冯艳贩卖和介绍贩卖冰毒。具体如下：1.2013年5月份的一天晚上，被告人冯艳在苹果单身公寓楼下，将一包重约0.2ｇ的冰毒贩卖给叶某并收取毒资200元人民币。2.2013年5月底的一天晚上，吸毒人员“白老鼠”联系被告人陈某，让其代为购买半个毒品冰毒，被告人陈某便带着其朋友王某及吸毒人员“白老鼠”一起来到飞鹤山庄路口。后被告人陈某电话联系了被告人冯艳购买半个冰毒，并约定由陈某一人到冯艳家里交易。被告人陈某从“白老鼠”处拿来300元人民币后，按照冯艳所告知的地址来到冯艳家里。在冯艳家，被告人冯艳将一包重约0.3ｇ的冰毒卖给陈某并收取毒资300元人民币。后被告人陈某带着该包冰毒回到飞鹤山庄路口，因为当时陈某的男友刚好过来，陈某为了不让男友看到自己贩卖毒品的事实，便将该包冰毒交给王某，自己和男友先行离开，后王某将该包毒品代为转交给“白老鼠”。3.2013年5月27日左右一天晚上，吸毒人员“啊益”、“啊达”、“廷贱”联系被告人陈某，让其代为购买半个毒品冰毒，后陈某通过电话将该情况告知被告人冯艳并约好在青田县瓯南街道飞鹤山庄路口交易。被告人陈某带着吸毒人员“啊益”、“啊达”、“廷贱”一同来到飞鹤山庄路口等候。被告人冯艳到飞鹤山庄路口后，将一包重约0.3ｇ的冰毒以300元的价格贩卖给了吸毒人员“廷贱”，因为“廷贱”身上只有150元人民币，冯艳当场只收取了毒资150元，另有150元的毒资尚且欠着。4.2013年6月1日晚上，吸毒人员“啊达”联系被告人陈某，让其代为购买200元的冰毒，二人一同来到飞鹤山庄路口后，另一吸毒人员“啊益”又联系陈某，让其代为购买半个冰毒并来到飞鹤山庄路口。被告人陈某打电话将该情况告知冯艳后，便让“啊达”和“啊益”二人在飞鹤山庄路口等候，自己一人来到冯艳家拿来一包重约0.2ｇ的冰毒和一包重约0.3ｇ的冰毒。回到飞鹤山庄路口后，被告人陈某将该包0.2ｇ的冰毒交给“啊达”并收取毒资200元人民币，将该包0.3ｇ的冰毒交给“啊益”并收取毒资300元人民币。后被告人陈某回到冯艳的住处将收取的该500元人民币的毒资交给冯艳，并当场向冯艳借了100元人民币。5.2013年6月3日下午，吸毒人员“啊燕”和“伟峰儿”分别联系被告人陈某，各让其代为购买半个冰毒，被告人陈某答应后便和王某一起来到了冯艳的住处。在冯艳家里，被告人陈某告诉了冯艳自己帮两个朋友各买半个冰毒的情况，在冯艳拿冰毒时，陈某看到冯艳家的桌子上有放着冰毒和冰壶，便上去吸食了一些，冯艳未对陈某的该行为予以制止，也未收取陈某吸食冰毒的毒资。被告人陈某从冯艳处拿来两包各价值300元的冰毒后，便和王某一起来到青田县鹤城街道夏康体育馆附近，期间吸毒人员“啊燕”联系被告人陈某表示自己的半个冰毒不购买了。后被告人陈某将其中一包冰毒卖给了吸毒人员“伟峰儿”并收取毒资300元人民币。因此，被告人陈某身上还有一包价值300元的人民币未交易完成。当天晚上19时许，被告人冯艳联系被告人陈某，让其将身上的另一包300元的冰毒送至青田县鹤城街道红沙龙ＫＴＶ楼下，贩卖给被告人叶某。被告人陈某答应后，便和王某一起来到红沙龙ＫＴＶ楼下，将该包冰毒贩卖给了已经等候在红沙龙楼下的叶某等人，并收取毒资300元人民币。被告人陈某从收取来的600元毒资中拿走100元人民币后，和王某一起拿着剩余的500元毒资回到了冯艳的住处，并将该500元毒资交给了冯艳。二、被告人叶某容留他人吸食毒品的犯罪事实：2013年05月以来，被告人叶某多次容留周某、陈某、“阿伟”等人在其苹果单身公寓203号房间内吸食毒品冰毒，具体情况如下：1.2013年05月份的一天晚上，被告人叶某因为想吸食冰毒，便约其朋友周某一起到其租住的苹果单身公寓203房间吸食冰毒。在苹果单身公寓楼下一小店里，被告人叶某买来矿泉水、吸管、锡纸等工具后，回到其租住的苹果单身公寓203房间，并联系被告人冯艳购买200元的冰毒。被告人叶某用之前买来的工具制作了冰壶后，到楼下从冯艳处购买来200元人民币的冰毒，后伙同周某在其苹果单身公寓203号房间内将从冯艳处购买来的冰毒吸食掉。2.2013年5月份的一天，吸毒人员“阿伟”在青田县鹤城街道红海岸网吧内提出到被告人叶某租住的苹果单身公寓203房间吸食冰毒，叶某答应后，便和“阿伟”、周某三人一起往叶某租住处走，在经过一家小店时，被告人叶某购买了锡纸、吸管和矿泉水等工具。到达苹果单身公寓203号房间后，叶某用之前买来的工具制作了冰壶，后伙同“阿伟”、周某一起将“阿伟”带来的冰毒吸食掉。3.2013年6月3日晚上，被告人叶某、周某、陈某、王某一起在苹果单身公寓203号房间内玩时，被告人陈某提出要吸食冰毒并且提供了一些冰毒，叶某答应后，到楼下小店买来矿泉水、吸管和锡纸等工具并用这些工具制作了冰壶。后被告人叶某伙同陈某、周某一起将陈某提供的冰毒吸食掉。2013年6月4日晚上，被告人陈某在朋友家中玩时被公安民警抓获，经讯问，陈某交代其是帮被告人冯艳送冰毒的，并表示愿意配合公安机关抓获冯艳，后在陈某的协助下公安机关到被告人冯艳家将冯艳抓获归案。经进一步讯问，被告人陈某交代了向其购买冰毒的吸毒人员叶某，并带领公安机关抓获了被告人叶某。被告人冯艳归案后交代了自己贩卖毒品的犯罪事实，被告人叶某归案后如实供述了自己容留他人吸食毒品的犯罪事实。上述事实，被告人冯艳、陈某、叶某在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人冯艳、陈某、叶某的身份证明、青公行决字（2013）第389号公安行政处罚决定书、青田县人民法院（2008）青刑初字第180号刑事判决书、丽水市人民政府劳动教养管理委员会丽劳教委字（2011）第4号劳动教养决定书、办案情况说明、中国移动通信客户详单、证人周某、王某的证言、现场勘验检查笔录、现场方位图、现场照片、被告人冯艳、陈某、叶某的辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人冯艳明知冰毒是毒品，以牟利或以贩养吸为目的多次向他人贩卖，被告人陈某明知冯艳是贩毒人员，为了能获得免费吸食毒品和从中克扣毒资的好处，多次为其贩卖冰毒积极的提供帮助或居间介绍，两被告人的行为均已构成贩卖毒品罪，且属于情节严重。被告人叶某明知他人吸食毒品冰毒，仍为他人吸毒提供场所和工具，其行为已构成容留他人吸毒罪。被告人叶某当庭辩解起诉书指控其的第一、二次容留他人吸毒时的吸毒工具并非其提供，与事实不符，本院依法不予采纳。在本案被告人冯艳、陈某的共同犯罪中，两被告人作用相当，不宜区分主从犯。被告人陈某归案后协助公安机关抓获了被告人冯艳和叶某，具有立功情节，本院依法予以减轻处罚。被告人冯艳、陈某归案后能如实供述自己的罪行，本院依法予以从轻处罚。被告人叶某当庭供述自己基本的犯罪事实，本院酌情予以从轻处罚。被告人叶某系有前科，本院酌情予以从重处罚。辩护人提出与此相一致的辩护意见予以采纳。为保护国家对毒品的管理制度和人民的生命健康，综合被告人犯罪情节及归案后的认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第二十五条第一款、第三百五十四条、第六十八条、第六十七条第三款的规定，判决如下一、被告人冯艳犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月5日起至2016年12月4日止），并处罚金人民币3000元（限本判决生效后即缴纳）。二、被告人陈某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年二个月（刑期从判决执行之日起计算，执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月5日起至2015年8月4日止），并处罚金人民币2000元（限本判决生效后即缴纳）。三、被告人叶某犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算，执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月5日起至2014年9月4日止），并处罚金人民币1000元（限本判决生效后即缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长季玉微人民陪审员陈祝君人民陪审员舒勤芬二〇一三年十二月十八日代书记员潘媚

王海路职务侵占罪一审刑事判决书浙江省安吉县人民法院刑事判决书（2020）浙0523刑初16号：安吉县人民检察院以安检一部刑诉（2020）15号起诉书指控被告人王海路犯职务侵占罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安吉县人民检察院指派检察员李新忠、检察员助理孙菁出庭支持公诉，被告人王海路及其指定辩护人王蕾到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：2017年12月至2018年4月期间，被告人王海路在担任顺丰速递（湖州）有限公司安吉分公司收派员期间，利用职务便利将王某、张洋洋、章龙飞等散客挂靠在月结客户杨某名下收发速递货物，并收取王某、张某洋、章某飞等人快递运费人民币35.6万余元后未上交公司，用于赌博等挥霍。案发后，被告人王海路退缴赃款人民币5000元。上述事实，被告人王海路在开庭审理过程中亦无异议，并有证人周某、付某海、李某、王某、张某洋、章某飞等人的证言，银行交易明细，微信交易明细，快递运费清单，辨认笔录及照片，缴款凭证，情况说明，抓获经过，户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人王海路利用职务上的便利，采用隐瞒事实的手段，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已触犯刑律，构成职务侵占罪。公诉机关指控罪名成立。案发后，被告人王海路如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。且签署了认罪认罚具结书，依法从宽处理。被告人的辩护人提出的被告人王海路认罪态度好，且签署了认罪认罚具结书，请求予以从轻处罚的意见，与法律规定相符，予以采纳。为保护公民合法财产不受侵犯，严惩刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款,第六十七条第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人王海路犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月11日起至2021年1月10日止）。二、被告人王海路已退缴的赃款人民币五千元，依法发还给顺丰速递（湖州）有限公司安吉分公司，未退缴的赃款人民币三十五万一千元，继续予以追缴，并发还给顺丰速递（湖州）有限公司安吉分公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长方雨亭人民陪审员易国兵人民陪审员卢生宏二〇二〇年三月十八日书记员孙硕

댃绍文犯信用卡诈骗罪、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪一审刑事判决书金华市婺城区人民法院刑事判决书（2015）金婺刑初字第970号：金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉（2015）948号起诉书指控被告人范某甲犯信用卡诈骗罪、骗取贷款罪，于2015年8月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派代理检察员张涛出庭支持公诉，被告人范某甲及其辩护人童纪良到庭参加诉讼。现已审理终结金华市婺城区人民检察院指控：（一）被告人范某甲于2007年至2013年期间，在中国银行、金华银行、中国工商银行、浙江泰隆商业银行、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国光大银行、交通银行、中国建设银行共申办了10张信用卡，后使用信用卡透支消费，透支本金共计884461.11元。经银行多次催缴，被告人范某甲超过3个月仍未归还所透支本金。（二）被告人范某甲系兰溪市心相印家纺有限公司法定代表人。2012年12月，被告人范某甲用潘某、曹基余共有的房产做抵押担保，与光大银行金华分行签订个人贷款授信额度合同并取得额度为260万元授信。范某甲分别于2012年12月14日、2013年2月19日向银行提供无真实交易的购销合同，骗得银行贷款共计人民币260万元。针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人范某甲的行为已构成信用卡诈骗罪、骗取贷款罪。提请法院依法判处。被告人范某甲对起诉书指控的罪名无异议，但提出其与兰溪市志贤化纤纺织厂签订的购销合同系真实的，因对方无法履约，其才拿回银行贷款60万。辩护人童纪良提出：1、对起诉书指控的信用卡诈骗罪无异议，希望法庭综合考虑引发本案的多重因素及被告人范某甲自愿认罪，对其从轻处罚。2、被告人范某甲主观上无骗取银行贷款的意图，客观上有真实房产作抵押，不会造成银行经济损失，其中60万元贷款所涉及的购销合同系真实的，故指控骗取贷款的证据不足，不宜认定。经审理查明：（一）信用卡诈骗1、2012年6月，被告人范某甲在中国银行兰溪支行申办了一张卡号为40×××26，信用额度30万元的信用卡。范某甲于2013年2月4日至同年11月16日期间使用该卡透支消费。截至2014年7月31日止，该信用卡被透支本金共计人民币245059.58元。透支款逾期后，范某甲通过逃匿、改变联系方式等方式逃避银行催收，经银行多次催缴，超过三个月仍未归还本金。2、2011年3月，被告人范某甲在金华银行申办了一张卡号为62×××36，信用额度2万元的信用卡。范某甲于2011年5月至2014年3月18日期间使用该卡透支消费。截至2014年7月30日止，该信用卡被透支本金共计人民币19341.56元。透支款逾期后，范某甲通过逃匿、改变联系方式等方式逃避银行催收，经银行多次催缴，超过三个月仍未归还本金。3、2012年9月，被告人范某甲在中国工商银行申办了一张卡号为62×××51，信用额度为1万元的信用卡。范某甲于2012年10月至2014年1月2日期间使用该卡透支消费。截至2014年12月1日止，该信用卡被透支本金共计人民币9273.65元。透支款逾期后，范某甲通过逃匿、改变联系方式等方式逃避银行催收，经银行多次催缴，超过三个月仍未归还本金。4、2010年9月14日，被告人范某甲在浙江泰隆商业银行金华分行申办了一张卡号为62×××12，信用额度为20万元的信用卡。范某甲于2010年9月17日至2013年8月7日期间使用该卡透支消费。截至2014年12月30日止，该信用卡被透支本金共计人民币199224.32元。透支款逾期后，范某甲通过逃匿、改变联系方式等方式逃避银行催收，经银行多次催缴，超过三个月仍未归还本金。5、2009年9月，被告人范某甲在中国农业银行兰溪支行办理了一张卡号为46×××76，信用额度为30万元的信用卡。范某甲于2011年11月8日至2013年8月16日期间使用该卡透支消费。截至2014年7月30日止，该信用卡被透支本金共计人民币212707.73元。透支款逾期后，范某甲通过逃匿、改变联系方式等方式逃避银行催收，经银行多次催缴，超过三个月仍未归还本金。6、2009年3月，被告人范某甲在中国农业银行兰溪支行办理了一张卡号为62×××19，信用额度为6万元的信用卡。范某甲于开卡日至2013年12月期间使用该卡透支消费。截至2014年7月30日止，该信用卡被透支本金共计人民币54419.09元。透支款逾期后，范某甲通过逃匿、改变联系方式等方式逃避银行催收，经银行多次催缴，超过三个月仍未归还本金。7、2011年12月份，被告人范某甲在上海浦东发展银行申领了一张卡号为62×××74，信用额度为2.5万元的信用卡。范某甲于开卡日至2013年8月23日期间使用该卡透支消费。截至2014年12月3日止，该信用卡被透支本金共计人民币16450.16元。透支款逾期后，范某甲通过逃匿、改变联系方式等方式逃避银行催收，经银行多次催缴，超过三个月仍未归还本金。8、2013年2月份，被告人范某甲在中国光大银行金华分行申领了一张卡号为62×××98，信用额度为10万元的信用卡。范某甲于开卡日至2013年11月期间使用该卡透支消费。截至2014年11月27日止，该信用卡被透支本金共计人民币90115.47元。透支款逾期后，范某甲通过逃匿、改变联系方式等方式逃避银行催收，经银行多次催缴，超过三个月仍未归还本金。9、2011年11月份，被告人范某甲在交通银行金华分行申领了一张卡号为62×××56，信用额度为1.5万元的信用卡。范某甲于开卡日至2014年1月期间使用该卡透支消费。截至2015年1月5日止，该信用卡被透支本金共计人民币14556.32元。透支款逾期后，范某甲通过逃匿、改变联系方式等方式逃避银行催收，经银行多次催缴，超过三个月仍未归还本金。10、2007年11月份，被告人范某甲在中国建设银行兰溪支行申领了一张卡号为43×××97，信用额度为2.4万元的信用卡。范某甲于开卡日至2014年7月期间使用该卡透支消费。截至2014年11月25日止，该信用卡被透支本金共计人民币23313.23元。透支款逾期后，范某甲通过逃匿、改变联系方式等方式逃避银行催收，经银行多次催缴，超过三个月仍未归还本金。综上，范某甲使用上述银行信用卡透支本金共计884461.11元。（二）骗取贷款2012年12月，被告人范某甲用潘某、曹基余共有的房产作抵押担保，与光大银行金华分行签订个人贷款授信额度合同并取得额度为260万元授信。2012年12月14日，范某甲依据其取得的授信额度与光大银行签订了的借款200万元的个人贷款合同，合同约定贷款用途为流动资金周转。为取得贷款，范某甲将无真实交易的兰溪市心相印家纺有限公司与光琴家纺经营部的购销合同提供给银行，光大银行根据上述购销合同通过委托支付将200万元贷款转至戴某的泰隆银行账号上，后上述款项被范某甲用于归还之前向严某乙的借款152万元及范某甲为戴绍庭向严某乙借款62万元担保所产生的担保债务。2013年2月19日，范某甲根据其取得的授信额度又与光大银行签订了60万元的个人贷款合同，合同约定贷款用途为流动资金周转。后范某甲为套取该笔贷款，假意与沈某乙的兰溪市志贤化纤纺织厂签订的购销合同，并将该购销合同提供给光大银行，骗取银行将60万元贷款按购销合同转至沈某乙账户，后范某甲通过取消与沈某乙签订的购销合同，分2次从沈某乙处取回上述60万元贷款，并将该60万元用于归还其他欠款。2014年12月17日，被告人范某甲在浙江省绍兴市被金华市公安局江南分局民警抓获归案。上述事实，有证人郑某、徐某甲、楼某、王某甲、陈某、沈某甲、张某、童某、胡某、蒋某、徐某乙、严某甲、王某乙、严某乙、戴某、郎某、沈某乙、潘某、陆某、唐某的证言，营业执照，范某甲手机短消息聊天记录截图，民事判决书，和解协议，民事裁定书，录音记录，接受证据清单，民事判决书，公证书，个人贷款授信额度合同，个人贷款合同及贷款借据，调取证据清单，检查、辨认笔录，抓获经过，户籍资料，被告人范某甲的供述与辩解等证据证实，足以认定。针对被告人范某甲及其辩护人提出60万元贷款所用的购销合同系真实合同的辩解、辩护意见，经查：证人沈某乙（系兰溪市志贤化纤纺织厂的经营者）的证言、事情经过、购销合同及银行流水，证明范某甲对沈某乙表示要购买60万元化纤丝，沈某乙要求范某甲先交货款，范某甲提出向银行贷款购买，要求沈某乙签订购销合同，于是沈某乙以兰溪市志贤化纤纺织厂的名义与心相印家纺有限公司签订了购销合同。范某甲以该合同向银行贷款。2013年2月20日，沈某乙收到货款60万元。当日，范某甲反悔，要求沈某乙退出货款，沈某乙表示自己已准备好化纤丝，不能退款，但范某甲坚持要退款，沈某乙交涉未果并于当日、次日分2次将该款汇给范某甲。被告人范某甲供述及银行交易明细，证明范某甲因银行贷款需要购销合同，考虑自己和沈某乙是朋友，比较放心，于是对沈某乙说需要购销合同，让沈某乙帮忙签订一份购销合同，并承诺所需的原材料从沈某乙处购买。沈某乙同意了。之后，其以该购销合同向银行贷款60万元。该款汇至沈某乙单位账户后，其以要买沈某乙没有的其他原材料为由，将60万元从沈某乙处拿回来，用于归还信用卡等个人消费。以上证据能相互印证，足以认定范某甲为骗取60万元贷款，假意与沈某乙签订合同，并将该合同提交银行，取得贷款本院认为，被告人范某甲以非法占有为目的，恶意透支信用卡，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪；被告人范某甲以欺骗手段取得银行贷款，有其他严重情节，其行为已构成骗取贷款罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。针对辩护人提出被告人范某甲不构成骗取贷款罪的辩解，经查，被告人范某甲在贷款过程中使用虚假的经济合同骗取银行信任，得到贷款，后既未能归还信贷资金，又未能提供足以偿还贷款本息的自有财产作为担保，其行为符合骗取贷款罪的犯罪构成，故该辩护意见，本院不予采纳。被告人范某甲自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人提出从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。范某甲一人犯数罪，应数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第一百七十五条之一第一款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人范某甲犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币五十万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2014年12月17日起至2023年12月16日止）。二、责令被告人范某甲于判决生效后十日内归还各银行经济损失。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘小飞人民陪审员陈丽雅人民陪审员沈小如二〇一六年四月十九日书记员陈楚

闫某甲妨害公务一审刑事判决书河北省涞源县人民法院刑事判决书（2018）冀0630刑初98号：涞源县人民检察院以涞检公诉刑诉〔2018〕88号起诉书指控被告人闫某甲犯妨害公务罪，于2018年8月17日向本院提起公诉。本院依法由审判员师方圆适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。涞源县人民检察院指派检察员刘庆刚出庭支持公诉，被告人闫某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结涞源县人民检察院指控，2017年5月17日15时45分左右，北京铁路公安局北京公安处民警付某、涞源县公安局城关派出所辅警王某、刘某甲在涞源县火车站执行“一带一路”高峰论坛安保任务时，被告人闫某甲酒后拒不配合民警查验身份证工作，对负责安保工作的民警厮打、谩骂，并将付某、王某、刘某甲的警号撕掉，将王某的手机摔坏。另查明，被告人闫某甲已对受伤辅警道歉并赔偿损失。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人闫某甲的供述，民警付某、辅警王某、刘某甲及证人杨某甲的证言，北京铁路公安局北京公安处涞源站派出所的情况说明，涞源县公安局的“一带一路”国际合作高峰论坛安保查控方案、警力配备表、火车站警务站值班表，涞源县公安局治安大队的情况说明，涞源县医院的诊断证明书，涞源县价格认证中心的涞价认字〔2017〕第48号价格认定书，常住人口信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人闫某甲酒后以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为妨害了社会管理秩序，已构成妨害公务罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，依法应予惩处。鉴于被告人闫某甲自愿认罪，且对受伤辅警道歉并赔偿损失，可酌情从轻处罚。根据被告人闫某甲犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及归案后的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人闫某甲犯妨害公务罪，判处拘役四个月，缓刑五个月。缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员师方圆二〇一八年九月四日书记员赵程景

谢信明、彭小辉寻衅滋事一审刑事判决书江西省赣州市赣县区人民法院刑事判决书（2019）赣0721刑初226号：江西省赣州市赣县区人民检察院以赣县区检公诉刑诉〔2019〕245号起诉书指控被告人谢信明、彭小辉、赖声平、肖乃棋、刘传根、陈金煌、廖良峰、唐强、钟仁平犯寻衅滋事罪，被告人谢信明、彭小辉、李亮犯赌博罪，于2019年10月31日向本院提起公诉。本院于2019年11月1日立案受理,并依法适用简易程序，实行独任审理，公开开庭进行了审理。赣州市赣县区人民检察院指派检察员邝宏伟出庭支持公诉，被告人谢信明、被告人彭小辉及其辩护人张巡锐、被告人赖声平及其辩护人肖琴、被告人肖乃棋及其辩护人韩胜、被告人刘传根、被告人李亮、被告人陈金煌、被告人廖良峰、被告人唐强、被告人钟仁平到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经本院审理查明：一、被告人谢信明、彭小辉、赖声平、肖乃棋、刘传根、陈金煌、廖良峰、唐强、钟仁平犯寻衅滋事罪的犯罪事实2018年10月份，被告人谢信明、彭小辉、肖乃棋挂靠“赣州金辂物流有限公司”的名义，承包赣县城南西区棚户区（城中村）改造项目建筑渣土清运三期工程后，因渣土弃土场资源紧缺，被告人谢信明、彭小辉、肖乃棋为了获取非法利益纠集被告人刘传根、陈金煌、廖良峰、唐强、钟仁平强行霸占政府征收的，指定专门用于倾倒赣县区棚户区改造等政府公益性事业项目的建筑余土填埋场（位于江西省赣州市赣县区城北大道东某“豆腐店”地块），对该建筑余土填埋场进行“管理”，按照分工由谢信明负责全面工作，并负责与相关单位的协调。由彭小辉负责该弃土场具体的工地安全、施工、应急处理、计数人员工作安排。刘传根、陈金煌、廖良峰、唐强、钟仁平轮流值班负责在该建筑余土填埋场对渣土运输车进行审查、计数等。2018年11月，被告人赖声平等人承包的源盛公园里、金科集美公馆、碧桂园豪园三个房地产开发地块的土方工程渣土，赖声平等人在明知赣县区城北大道东延“豆腐店”的建筑余土填埋场系政府所有，且专门用于倾倒赣县区棚户区建筑垃圾的情况下，为减少成本获得高额利润，依然找到彭小辉商议将该三个房地产开发地块土方工程的渣土倾倒在赣县区城北大道东某“豆腐店”的建筑余土填埋场，彭小辉、谢信明、肖乃棋以每车渣土50元人民币的价格收取赖声平的费用，在倾倒渣土时由彭小辉、谢信明等人安排在建筑余土填埋场的值班人员向运输渣土前来倾倒的货车司机收取凭证（分别由三个房地产开发地块土方工程工地发放给司机随车带来的卡片），彭小辉根据收取的卡片统计前来倾倒渣土的车数，从而向赖声平结算收费。自2018年11月20日到2018年12月4日，赖声平在该建筑余土填埋点共倾倒渣土3342车，合计渣土总方量为57245方。谢信明、彭小辉、肖乃棋非法获利174000元（实际已支付100000元）。经鉴定上述57245方渣土清运离开该填埋场费用为人民币372093元。该渣土清运离开填埋场的费用已由源盛公园里、金某集美公馆、碧桂园豪园土方工程承包商袁某、赖某退清。被告人谢信明已退非法所得60000元。二、被告人谢信明、彭小辉、李亮犯赌博罪的犯罪事实1、2017年4月至2018年12月期间，被告人谢信明通过微信等方式组织赌客进行“六合彩”赌博，接受温某1、肖某1、谭某、肖某2、谢某2、温某2、陈金煌、李亮八名赌客下单购买“六合彩”。2018年8月21日至2018年12月1日期间，温某1在谢信明处下注购买“六合彩”3640元，中奖赢利7235元；2018年6月9日至2018年12月15日期间，肖某1在谢信明处下注购买“六合彩”29115元，中奖赢利15160元;2018年6月26日至2018年12月15日期间，谭某在谢信明处下注购买“六合彩”4090元，中奖赢利1290元；2018年4月30日至2018年12月8日期间，肖某2在谢信明处下注购买“六合彩”930元，中奖赢利3170元；2017年10月25日至2018年11月13日期间，谢某2在谢信明处下注购买“六合彩”2305元，中奖赢利3980元；2017年7月24日至2018年9月26日期间，温某2在谢信明处下注购买“六合彩”68994元，中奖赢利41358元；2017年11月25日至2018年8月18日期间，陈金煌在谢信明处下注购买“六合彩”3085元。2017年4月至2018年12月期间，被告人李亮通过微信等方式组织赌客进行“六合彩”赌博，接受郭某3、陈某3、刘某3、陈某4、池某、杨某、卓某七名赌客下单购买“六合彩”，并将收到的码单及赌资上报给谢信明下注参赌。2018年12月1日至2018年12月15日，郭某3在李亮处下注购买“六合彩”1670元，中奖赢利1260元；2018年7月26日至2018年10月2日，陈某3在李亮处下注购买“六合彩”3200元，中奖赢利1200元；2018年10月20日至2018年11月29日，刘某3在李亮处下注购买“六合彩”2550元，中奖赢利5000元；2018年11月13日至2018年11月24日，陈某4在李亮处下注购买“六合彩”1090元，中奖赢利777元；2018年7月26日至2018年12月6日，池某在李亮处下注购买“六合彩”2395元，中奖赢利710元；2017年4月18日至2018年12月8日，杨某在李亮处下注购买“六合彩”28870元，中奖赢利22655元；2017年8月24日至2018年4月22日，卓某在李亮处下注购买“六合彩”51760元。被告人李亮“六合彩”赌博涉案赌资合计123137元，李亮为谢信明“六合彩”赌博的下线。2017年4月至2018年12月期间，谢信明“六合彩”赌博涉案赌资合计307489元。2、2017年1月至2018年12月期间，被告人彭小辉通过微信等方式组织赌客进行“六合彩”赌博，接受郭某2、徐某、曾某2、曾某3四名赌客下单购买“六合彩”。2017年10月25日至2018年11月13日，郭某2在彭小辉处下注购买“六合彩”9300元，中奖赢利4047元；2017年1月17日至2018年12月11日，徐某在彭小辉处下注购买“六合彩”55000元，中奖赢利12000元；2017年7月27日至2018年12月15日，曾某2在彭小辉处下注购买“六合彩”25200元；2017年11月22日至2018年10月16日，曾某3在彭小辉处下注购买“六合彩”28460元，中奖赢利5700元。被告人彭小辉“六合彩”赌博涉案赌资合计139707元。上述事实，被告人谢信明、彭小辉、赖声平、肖乃棋、刘传根、陈金煌、廖良峰、唐强、钟仁平、李亮在开庭审理过程中亦无异议，且有证人刘某1、刘某2、贾某、赖某、曾某1、袁某、陈某1、邱某、邹某、陈某2、谢某1、蔡某、黎某、林某、张某、黄某1、王某、郭某1、温某1、肖某1、谭某、肖某2、谢某2、温某2、郭某2、徐某、曾某2、曾某3、郭某3、陈某3、刘某3、陈某4、池某、杨某、卓某的证言，受案登记表、立案决定书，协助冻结财产通知书，彭小辉手机备忘录照片陆张，微信转账记录、微信聊天记录，接受证据材料清单，扣押决定书及扣押清单，搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单、发还清单，情况说明，调取证据通知书及清单，赣县区梅林镇政府（区政府办）、赣县区城南西区棚户区改造项目工作指挥部、赣县区城乡规划建设局证明，抓获经过，刑事判决书，证明，行政处罚决定书，刑满释放证明书，常住人口信息，赣县区城市管理局情况说明、相关法规文件复印件、收费票据复印件，在逃人员登记表、临时寄押证明、抓获经过，缴款书、江西省政府非税收入票据，农业银行业务凭证、江西省行政事业单位资金往来结算票据，鉴定意见，现场勘验、检查、辨认等笔录，视听资料、电子数据及物证赖声平记账信纸本1本，赣县碧桂园地产卡片345张，金某地产卡片30张，扑克牌314张，刘传根记录本2本等证据证实，足以认定本院认为，被告人谢信明、彭小辉、赖声平、肖乃棋、刘传根、陈金煌、廖良峰、唐强、钟仁平以非法营利为目的，任意占用国家依法征收的土地，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪；被告人谢信明、彭小辉、李亮以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立。我国刑法规定，强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制；以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。被告人谢信明、彭小辉、赖声平、肖乃棋、刘传根、陈金煌、廖良峰、唐强、钟仁平、李亮归案后均能如实供述犯罪的全过程，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人谢信明退缴部分非法所得，可酌定从轻处罚。被告人赖声平因犯故意伤害罪被判处拘役五个月，缓刑八个月，其又在缓刑考验期限内犯寻衅滋事罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚；根据法律规定，数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。在共同犯罪过程中，被告人钟仁平所起的作用较小，是从犯，依法可以从轻处罚。被告人谢信明、赖声平、刘传根被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。被告人彭小辉、肖乃棋、唐强、李亮有前科劣迹，可以从重处罚。被告人彭小辉因为赌博提供条件于2018年12月18日被赣州市赣县区公安局行政拘留十五日并处罚款1500元，根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款关于“违法行为构成犯罪，人民法院判处拘役或者有期徒刑时，行政机关已经给予当事人行政拘留的，应当依法折抵相应刑期。”的规定，可以折抵相应的刑期；违法行为构成犯罪，人民法院判处罚金时，行政机关已经给予当事人罚款的，应当折抵相应罚金。被告人谢信明、彭小辉在判决宣告前犯数罪，应数罪并罚。公诉机关提出对被告人谢信明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月至一年四个月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月至一年四个月，并处罚金20000元；对被告人彭小辉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月至一年四个月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年至一年二个月，并处罚金10000元；对被告人赖声平、肖乃棋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月至一年四个月；对被告人李亮犯赌博罪，判处有期徒刑一年至一年二个月，并处罚金10000元；对被告人刘传根、陈金煌、廖良峰、唐强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年至一年二个月；对被告人钟仁平犯寻衅滋事罪，判处拘役三个月至四个月的量刑建议，与事实、法律相符，本院予以支持。被告人彭小辉的辩护人提出被告人彭小辉具有坦白情节，可从轻处罚的辩护意见，与事实、法律相符，本院予以采纳；其还提出被告人彭小辉无前科劣迹的辩护意见，经查，其因赌博于2009年11月26日被赣县区公安局处行政拘留十五日并罚款3000元及收缴赌资30元的处罚，该辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人赖声平的辩护人提出被告人赖声平具有自首情节的辩护意见，经查，被告人赖声平系被抓获归案，其到案不具有自动性，不能认定为自首，该辩护意见与法律不符，本院不予采纳；其还提出被告人赖声平自愿认罪、具有坦白情节，可从轻处罚的辩护意见，与事实、法律相符，本院予以采纳。被告人肖乃棋的辩护人提出被告人肖乃棋与同案人的非法获利为174000元的辩护意见，因开庭审理过程中，公诉人对该事实无异议，且在案证据亦能证实被告人赖声平已给付及尚未给付的倾倒渣土总费用为174000元，故该辩护意见与本院查明的事实一致，本院予以采纳；其还提出被告人肖乃棋当庭自愿认罪、损失已弥补，可从轻处罚的辩护意见，与事实、法律相符，本院予以采纳；其提出被告人肖乃棋的作用更小，可从轻处罚的辩护意见，经查，被告人肖乃棋与同案人共同商议并纠集他人强行霸占余土填埋场，其与同案人的作用相当，不宜认定为从犯，故该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一条第（三）项、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人谢信明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金20000元；总和刑期为有期徒刑二年六个月，并处罚金20000元；决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年12月18日起至2021年5月17日止。罚金限本判决生效后一个月内缴清。）二、被告人彭小辉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；总和刑期为有期徒刑二年二个月，并处罚金10000元；决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年1月2日起至2021年1月17日止，行政拘留十五日已折抵刑期。行政处罚罚款1500元，剩余罚金限本判决生效后一个月内缴清。）三、被告人赖声平犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；撤销江西省赣州市赣县区人民法院（2018）赣0721刑初98号刑事判决书对被告人赖声平所宣告的缓刑，原判拘役五个月；总和刑期为有期徒刑一年二个月，拘役五个月；决定执行有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。原判拘役五个月已羁押22天，即刑期自2018年12月18日起至2020年1月26日止。）四、被告人肖乃棋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年12月18日起至2020年2月17日止。）五、被告人刘传根犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年12月18日起至2020年2月17日止。）六、被告人李亮犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年12月18日起至2019年12月17日止。罚金限本判决生效后一个月内缴清。）七、被告人陈金煌犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年12月18日起至2019年12月17日止。）八、被告人廖良峰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年12月18日起至2019年12月17日止。）九、被告人唐强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年5月7日起至2020年5月6日止。）十、被告人钟仁平犯寻衅滋事罪，判处拘役三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年10月31日起至2019年12月23日止。）十一、被告人谢信明已退非法所得60000元（公诉机关未随案移送），予以没收，上缴国库。十二、继续追缴被告人谢信明、彭小辉、肖乃棋的非法所得114000元，予以没收，上缴国库。十三、继续追缴被告人谢信明涉案赌资307489元、被告人李亮涉案赌资123137元、被告人彭小辉涉案赌资139707元，予以没收，上缴国库。十四、随案移送的物证被告人谢信明所有的黑色苹果牌Ｘ系列手机一部、被告人彭小辉所有的黑色苹果牌手机一部、被告人肖乃棋所有的ＶＩＶＯ牌ＸＰＳ型号手机一部、被告人廖良峰所有的白色苹果牌手机一部、蓝色华为牌手机一部、被告人李亮所有的白色苹果牌5系列手机一部、白色苹果牌6系列手机一部，赖声平记账信纸本1本，赣县碧桂园地产卡片345张，金科地产卡片30张，扑克牌314张，刘传根记录本2本，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判员刘君琦二〇一九年十一月二十一日书记员罗欢

掋平安、孟某等引诱、容留、介绍卖淫罪一审刑事判决书江苏省扬州市邗江区人民法院刑事判决书（2018）苏1003刑初381号：扬州市邗江区人民检察院以扬邗检诉刑诉［2018］367号起诉书指控被告人王平安、孟某、吴文亮、杨某、许某犯容留卖淫罪，被告人王某犯介绍卖淫罪，于2018年6月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，于2018年6月28日不公开开庭审理了本案。扬州市邗江区人民检察院指派检察员赵翠翠出庭支持公诉，被告人王平安、孟某、王某、吴文亮、杨某、许某及其辩护人张青云、张月凌、明智坚、万春娟、王海舟、周洁、赵远远、张希、郭雩到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年5月，被告人王平安、孟某与李涛（另案处理）以营利为目的合伙经营江南水韵指压店，雇佣吴文亮、许某、杨某等人为该场所服务人员。同年8月25日至9月10日间，被告人王平安、孟某、吴文亮、许某、杨某容留唐利萍、欧阳杜娇及两名泰国女子（ＵＰＡＢＯＯＮＫＨＷＡＮＤＡＯ与ＳＥＥＰＲＡＣＨＡＩＰＡＳＡＲＥＥ）在该场所向他人卖淫共计70次。其中，泰国女子每向他人卖淫一次，价格为人民币458元，唐利萍、欧阳杜娇每向他人卖淫一次，价格为人民币398元，共计人民币30266元。2017年8月25日至9月10日间，被告人王某联系泰国中介ＮＡＫＬＡＰＨＡＴＤＯＮＴＨＩＰＴＨＵＮ，介绍两名泰国女子（ＵＰＡＢＯＯＮＫＨＷＡＮＤＡＯ与ＳＥＥＰＲＡＣＨＡＩＰＡＳＡＲＥＥ）到江南水韵指压店向他人卖淫共计62次。泰国女子每向他人卖淫一次，被告人王平安支付给被告人王某人民币10元，其实际获取违法所得人民币1130元。2017年9月10日，公安机关当场查获卖淫女唐利萍、欧阳杜娇及两名泰国卖淫女（ＫＨＷＡＮＤＡＯＵＰＡＢＯＯＮ、ＳＥＥＰＲＡＣＨＡＩＰＡＳＡＲＥＥ），当场查获进行嫖娼的许锋、杨浩等5人。被告人王平安、孟某、王某、吴文亮、杨某、许某到案后，均如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人王平安、孟某、王某、吴文亮、杨某、许某在开庭审理过程中均无异议，且有物证手机，书证查获经过、户籍信息、刑事判决书、释放证明、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、接受证据材料清单、江南水韵经营协议、工作手册、流水清单、消费清单、出入境查询记录、中国工商银行银行卡交易明细、中国建设银行银行卡交易明细、现场照片，未到庭证人ＫＨＷＡＮＤＡＯＵＰＡＢＯＯＮ、ＳＥＥＰＲＡＣＨＡＩＰＡＳＡＲＥＥ、唐利萍、欧阳杜娇、杨浩、张世涛、商仁鹏、陈洋、张本勇、潘国彬、李淑华、沈新才、王磊、李丰、褚永林、戴明扬、赵军等人的证言笔录，被告人王平安、孟某、王某、吴文亮、杨某、许某的供述与辩解，扬州市公安局邗江分局制作的搜查笔录、手机检查笔录、辨认笔录，视听资料光盘15张等证据证实，足以认定本院认为，被告人王平安、孟某、吴文亮、杨某、许某容留他人卖淫，其行为均已构成容留卖淫罪。被告人王某介绍他人卖淫，其行为构成介绍卖淫罪。公诉机关指控被告人王平安、孟某、吴文亮、杨某、许某犯容留卖淫罪，被告人王某犯介绍卖淫罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，应予支持。被告人王平安的辩护人提出，被告人王平安归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。本院认为，该辩护意见有事实和法律依据，应予采信。被告人孟某的辩护人提出，被告人孟某在共同犯罪中起次要和辅助作用。本院认为，被告人孟某在共同犯罪中，并非起次要和辅助作用，故对该辩护意见不予采信。被告人王某的辩护人提出，被告人王某主观恶性不大，社会危害性较小。本院认为，被告人王某介绍外国人卖淫，社会危害性并非为较小，故对该辩护意见不予采信。辩护人还提出，被告人王某归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚，并可以对其适用缓刑。本院认为，这一辩护意见有事实和法律依据，但不宜对其适用缓刑。被告人吴文亮、杨某、许某的辩护人均提出，该三名被告人在共同犯罪中均起次要和辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。本院认为，这一辩护意见有事实和法律依据，应予采信。被告人王平安、孟某、吴文亮、杨某、许某共同故意犯罪，系共同犯罪；其中被告人王平安、孟某在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人吴文亮、杨某、许某在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人王平安、吴文亮曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人王平安、孟某、王某、吴文亮、杨某、许某归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚，并可给予被告人孟某、许某、杨某一定的缓刑考验期限。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王平安犯容留卖淫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月12日起至2020年3月11日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）；二、被告人孟某犯容留卖淫罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内缴纳）；三、被告人王某犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月12日起至2019年1月11日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）；四、被告人吴文亮犯容留卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月12日起至2018年9月11日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）；五、被告人杨某犯容留卖淫罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内缴纳）；六、被告人许某犯容留卖淫罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内缴纳）；七、被告人王平安、孟某、吴文亮、杨某、许某获得的违法所得人民币三万余元，予以继续追缴，被告人王某获得的违法所得人民币一千一百三十元，予以继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长丁善珉人民陪审员丁久祥人民陪审员姚盛雨二〇一八年六月二十八日书记员杨雅茹

代越建、刘忠元诈骗罪、寻衅滋事罪一案一审刑事判决书湖南省汨罗市人民法院刑事判决书（2019）湘0681刑初119号：湖南省汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉［2019］101号起诉书指控被告人代越建犯诈骗罪、寻衅滋事罪，被告人刘忠元犯寻衅滋事罪，于2019年7月18日向本院提起公诉，本院依照岳阳市中级人民法院（2019）湘06刑辖11号指定管辖决定书受理本案。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年8月14日、29日、30日公开开庭审理了本案。汨罗市人民检察院指派检察员王跃辉、李红萍、代理检察员兰亮出庭支持公诉，被告人代越建及其辩护人杨华平，被告人刘忠元及其辩护人彭伏秋到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省汨罗市人民检察院指控：2014年至2018年期间，被告人代越建与被告人刘忠元、秦某甲、綦某甲（两人均在逃）、陈某甲、杨某甲（两人另案处理）、呙某某等人，经常纠集在一起，以岳阳市某甲百货有限公司（以下简称“某甲公司”）为联系纽带，逐步形成一个以被告人代越建为首，秦某甲为骨干成员，綦某甲、刘忠元、陈某甲、杨某甲、呙某某为一般成员的恶势力团伙。该团伙长期在岳阳地区以民间借贷为名，通过签订“阴阳合同”、金额虚高的借款合同、为担保借款的“购房合同”、制造银行转账流水及银行业务凭证、隐匿还款证据等“套路贷”手段对被害人陈某乙、李某甲、李某乙、潘某甲、孙某甲、李某丙、郑某等人实施诈骗。与此同时，该团伙一方面通过非法拘禁、暴力威胁、滋扰、纠缠、堵门断电等“软暴力”手段向被害人非法索债，另一方面通过提起“虚假诉讼”、申请“虚假仲裁”的方式实现非法获利，严重扰乱了社会经济秩序、破坏了司法公信力，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：一、诈骗罪2014年至2018年期间，被告人代越建假借民间借贷之名，以“行规”、“担保借款”等虚假理由诱骗被害人签订金额虚高的借款合同及虚假的房屋买卖合同，其本人或安排秦某甲、綦某甲通过制造资金走账流水、取款凭证等方式制造虚假给付事实。在被害人未偿还借款后，通过隐匿被害人还款证据、“一案两诉”等方式向法院提起虚假诉讼，借助法院诉讼途径非法占有被害人财物。被告人代越建通过上述“套路贷”手段实施诈骗作案7次，诈骗既遂金额为691.037万元，诈骗未遂金额为4205.3902万元。具体事实如下：1、诈骗陈某乙的犯罪事实2014年1月，岳阳某乙有限公司、湖南某乙投资置业有限公司（以下分别简称“某乙公司”和“某乙投资公司”）法人代表陈某乙因其公司在益阳市某县工业园建厂房急需资金周转，通过中间人余某甲、曹某介绍向代越建借款，代越建提出要抵押物，月息2.5%，手续费5%。2014年1月8日，陈某乙与代越建签订了一份借款金额为400万元的借款合同，某乙公司为担保人。同日，在代越建的要求下双方将该借款合同在某县司法局进行了公证，同时陈某乙以其公司位于某县工业园的所有权证号为某镇1000016654的4号栋厂房为该笔借款办理了抵押手续。当日代越建又以“行规”、不退“保证金”、“自行承担办理抵押公证的费用”等理由相威胁，要求陈某乙在出具400万元借条的同时将已办理抵押的4号栋厂房与其签订一份正式的房屋买卖合同及出具一张400万元的购房款收据，谎称房屋买卖合同也只是借款的担保，并不会真的要陈某乙的厂房。2014年1月9日，代越建通过其本人银行账户分三次将400万元借款汇至陈某乙账户，同日陈某乙将预扣的头息及手续费共34万元汇至曹某账户，曹某随即将其中24万元汇给代越建。2014年1月24日，陈某乙再次向代越建借款50万元，代越建在扣除头息及手续费后通过秦某甲账户转账45.75万元给陈某乙。后陈某乙因资金困难，只归还了代越建94.3万元利息，本金未归还。2014年8月13日，代越建就与陈某乙签订的400万元借款合同向岳阳市中级人民法院起诉，诉请法院判决陈某乙及某乙公司偿还其借款本金400万元及支付自借款之日起的利息。代越建为了之后能够再以房屋买卖合同起诉陈某乙，达到“一案两诉”的目的，于是其在岳阳市中级人民法院审理借款纠纷一案时谎称400万元借款资金是通过秦某甲、陈某甲、杨某甲三人以现金方式支付了353万元及通过秦某甲账户转账了45.75万元给陈某乙的，并在开庭审理时安排秦某甲、陈某甲、杨某甲三人出庭作伪证，同时代越建否认了陈某乙汇至曹某账户的34万元头息及手续费。岳阳市中级人民法院采信了秦某甲等人的证言，于2015年2月13日作出判决，判决陈某乙、某乙公司偿还代越建本金372.9万元并按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付自2014年8月9日起的利息。后陈某乙一方上诉至湖南省高级人民法院，湖南省高级人民法院作出了维持原判的判决。判决生效后代越建向法院申请强制执行，因某乙公司资不抵债，代越建最终以获偿100万元执行结案。2015年6月10日，代越建就与某乙投资公司签订的房屋买卖合同向岳阳市岳阳楼区人民法院起诉，诉请法院判决某乙投资公司协助办理涉案房屋产权过户手续。代越建在诉讼中提交了其转账400万元给陈某乙的转账凭证，谎称自己通过转账方式支付了购房款。岳阳市岳阳楼区人民法院于2015年10月27日作出判决，支持代越建的诉讼请求。判决生效后代越建向法院申请强制执行，因涉案房产被其他案件另案冻结，最终未执行到位。经湖南精锋资产评估事务所评估，涉案房产在评估基准日2015年10月27日的市场价值为1043.6799万元。代越建本次诈骗既遂金额为94.3万元，诈骗未遂金额为1147.5339万元。2、诈骗李某甲的犯罪事实2014年5月15日，被害人李某甲因公司资金周转困难，经彭某甲介绍，以岳阳某丙酒店有限公司（以下简称“某丙酒店”）名义向代越建借款。双方于当日签订一份“借款金额2200万元，期限6个月”的借款合同。合同另约定自借款次日开始，李某甲每日向代越建还款3万元，借款期限届满，李某甲不违约的前提下不收取利息，如违约则从借款当日开始按每月2.5%收取利息。李某甲提供岳阳某丁小商品城部分商铺作为抵押，岳阳某戊置业投资有限公司、湖南某己制药有限公司、岳阳某丁小商品城管理有限公司、李某丁、李某甲、刘某甲为担保人。上述借款合同签订后，代越建向李某甲转账2200万元，并要求李某甲将其中430万元回转至其指定的秦某甲账户，秦某甲随即又将钱转至代越建账户。后李某甲按约每日向代越建还款3万元。第一期借款到期后，李某甲已还款540万元，剩余1660万元未偿还，代越建遂要求李某甲签订第二期借款合同。代越建将第二期算好的利息454万元先通过银行转账给李某甲，后要求李某甲将其中64万元转至秦某甲账户、其余390万元转至綦某甲账户，并逼迫李某甲签订本金为2050万元的借款合同，其他条件和第一期借款一致。2015年5月14日，第二期借款期限届满，李某甲还款310万元后还是无力归还本息。2015年5月15日，代越建以1740万元为基数，计算六个月利息共计475万元，要求李某甲以其子李某丁的名义签订一份金额475万元的借款合同（第三期借款合同）并出具收条。李某甲还款79万元后资金链断裂。代越建于2015年12月11日向长沙仲裁委员会申请对第三期借款合同纠纷仲裁，请求李某丁及李某甲等担保人偿还借款396万元（已归还79万元）。该仲裁结果至今未出。被告人代越建于2015年12月14日向长沙市天心区人民法院就第一、第二借款合同提起诉讼，请求判决某丙酒店及李某甲等担保人偿还剩余借款1740万元、律师费120万元。庭审中代越建拒不承认李某甲向秦某甲、綦某甲转账与其有关联。2016年8月29日，长沙市天心区人民法院作出判决，判决某丙酒店十日内返还代越建借款本金1661万元，并以2200万元为基数按月息2%支付从2014年5月16日至2014年11月15日的利息，以2050万元为基数按月息2%支付从2014年11月16日起至被告岳阳某丙酒店还清本息之日止的利息。支付代越建律师费600000元。其余担保人对该项判决内容的清偿承担连带责任。在一审期间，在代越建的暴力催讨下，被害人李某甲被迫委托岳阳市某寅投资有限公司向代越建支付利息200万元。一审判决后，李某甲不服提出上诉。长沙市中级人民法院在二审中查明，秦某甲账户在收到李某甲回转的430万元后，随即将该笔款项转至代越建账户，遂于2017年10月31日作出终审判决，变更天心区人民法院第1项判决为被告某丙酒店返还原告借款本金1409.3299万元及利息，变更第2项判决为支付律师费30万元。代越建本次诈骗既遂金额为279万元，诈骗未遂金额为2021.2258万元。3、诈骗李某乙的犯罪事实2014年11月，李某乙因其岳阳市某庚置业有限公司（以下简称“某庚公司”）开发“某华庭”小区项目需要资金周转，向代越建提出借款300万元。代越建要求李某乙以“某华庭”楼盘的15套房子作抵押并提供担保人，月息3%，借款期4个月的利息和5%的手续费要预扣且转入本金，同时还要求将所谓的“诉讼期”6个月的利息54万元写入本金，称在不违约的情况下该54万元由其抵扣给李某乙方作为业务中介费，无需归还。李某乙因急需资金便同意了代越建的要求。2014年11月21日，代越建诱骗李某乙以某庚公司的名义签订了一份其事先拟定的“借款总金额为381万元，不违约的前提下不收取利息”的借款合同及出具了一张381万元的借条。签订合同的当日及次日，代越建先按照借款合同上的借款金额通过其本人银行账户将资金转入某庚公司账户，后要求李某乙将预扣的4个月利息、手续费及“诉讼期”6个月的利息共105万元回打至其指定的綦某甲账户，该笔借款李某乙实际获得276万元。某庚公司于2014年11月25日以“某华庭”楼盘的15套房屋为代越建办理了在建工程抵押登记。借款于2015年3月到期，某庚公司归还了27万元利息，本金未归还。2015年3月20日，代越建要求李某乙将续借上述300万元借款6个月的利息及5%的手续费共69万元作为借款本金以某庚公司的名义签订了一份借款合同，同时要求李某乙分别于2015年3月20日、4月20日、5月20日出具三张金额分别为24.96万元、10.32万元、10.68万元的借条，后因某庚公司于2015年6月15日向法院申请了破产清算故李某乙没有再出具剩余的借条。代越建还要求某庚公司以“某华庭”楼盘的3套房屋为该笔款项办理了在建工程抵押登记。同时在李某乙出具借条的当日，代越建为了营造已用现金给付借款的假象，安排秦某甲通过现取现存的方式获得相应金额的取款凭证。2015年7月3日，因某庚公司未归还借款本金，代越建分别就某庚公司签订的381万元借款合同及69万元借款合同向岳阳市中级人民法院起诉，分别诉请法院判决某庚公司偿还借款本金381万元并支付自借款之日起至2015年6月15日止的利息64.135万元及违约金156.21万元、判决某庚公司偿还借款本金45.96万元并支付自借款之日起至2015年6月15日止的利息3.2555万元及违约金19.533万元。代越建在诉讼中否认李某乙向綦某甲账户的汇款以及李某乙已归还27万元利息的事实。2015年12月29日，岳阳市中级人民法院对两案作出判决，分别判决某庚公司偿还代越建借款本金381万元、利息和违约金24.054万元；判决某庚公司偿还借款本金45.96万元、利息和违约金1.9708万元。因某庚公司破产，判决未执行到位。代越建本次诈骗既遂金额为27万元，诈骗未遂金额为176.9848万元。4、诈骗潘某甲的犯罪事实2014年12月，湖南某辛置业有限公司（以下简称“某辛公司”）法人代表潘某甲因其哥哥潘某乙的某壬集团和某癸置业公司需要资金周转，遂委托其公司副总经理谢某出面向代越建借款80万元。代越建要求某辛公司以其开发的“某壹号”楼盘的9套房屋作抵押，月息3%，借款首月的利息及5%的手续费预扣，借款期后3个月的利息写入借款本金。2014年12月19日，代越建诱骗潘某甲以某辛公司的名义签订了一份其事先拟定的“借款总金额为87.2万元，不违约的前提下不收取利息”的借款合同及出具了一张87.2万元的借条。签订合同当日，代越建先按照借款合同上的借款金额通过其本人银行账户将资金转入某癸置业公司账户，后要求某癸置业公司将预扣的利息及手续费13.6万元回打至綦某甲账户，该笔借款某辛公司实际获得73.6万元。此外，在签订借款合同时，代越建还要求某辛公司将为该笔借款提供抵押的“某壹号”楼盘的9套房屋与其签订正式的房屋买卖合同并出具87.2万元的购房款收据，谎称房屋买卖合同只是借款的担保，并不会真的要某辛公司的房子。同时代越建为了营造已用现金支付房款的假象，安排秦某甲于当日通过现取现存的方式获得一张87.2万元的取款凭证。借款于2015年4月到期，某辛公司归还了7.2万元利息，本金未归还。某辛公司提出续借该笔款4个月，并提出再借20万元，双方于2015年4月16日签订了一份109万元的续借合同，该笔借款某辛公司实际获得12万元。后因某辛公司一直未归还借款本金，代越建又以利息、手续费作为本金要求某辛公司签订借款合同。至2016年10月，某辛公司又陆续归还了代越建利息60万元。2017年1月16日，代越建就与某辛公司签订的7份房屋买卖合同（某辛公司为归还代越建借款，在2016年时经代越建同意后已将其中2套房屋解押对外出售）向岳阳市岳阳楼区人民法院起诉，诉请法院判决某辛公司交付“某壹号”楼盘的7套商品房及办理好该7套商品房的权属证书，并支付自2014年12月19日起至办理好商品房权属证书之日止的违约金。岳阳楼区人民法院于2017年5月16日作出判决，支持代越建的全部诉讼请求。后某辛公司上诉至岳阳市中级人民法院，代越建在岳阳中院于2017年9月25日开庭审理时仍表示自己向某辛公司交付了87.2万元购房款，主张房屋买卖合同是真实的，直至2018年5月25日代越建才向岳阳中院提交书面申请，承认房屋买卖合同实为借款的担保，申请撤诉，岳阳中院遂于2018年7月30日作出了准许代越建撤回起诉的终审裁定。经湖南精锋资产评估事务所评估，某辛公司“某壹号”楼盘的涉案7套商品房在评估基准日2017年5月16日的市场价值为171.171万元。代越建在以房屋买卖合同起诉某辛公司后，又于2017年4月12日就某辛公司签订的87.2万元的借款合同向长沙市天心区人民法院起诉，诉请法院判决某辛公司偿还其借款本金87.2万元并支付自借款之日起的利息。代越建在诉讼中隐瞒了某辛公司一方已归还67.2万元利息及向綦某甲账户汇款的事实。长沙市天心区人民法院于2017年9月29日作出判决，支持代越建的全部诉讼请求。后某辛公司上诉至长沙市中级人民法院，长沙市中级人民法院于2019年3月25日判决某辛公司向代越建偿还借款本金60.6576万元及自2016年4月13日起的利息。该判决尚未执行。代越建本次诈骗既遂金额为67.2万元，诈骗未遂金额为230.323万元。5、诈骗孙某甲的犯罪事实2015年1月底，孙某甲因其“某甲花园”房地产项目需要资金周转，先后向代越建提出要求借款80万元和120万元，代越建提出月息3%，预扣6个月的利息及5%的手续费。2015年1月24日和2015年1月30日，代越建分别诱骗孙某甲签订了一份“借款总金额为92万元、不违约的前提下不收取利息”的借款合同及一份“借款总金额为138万元、不违约的前提下不收取利息”的借款合同，同时要求孙某甲出具了一张92万元的借条及一张138万元的借条。在签订借款合同的当日，代越建先按照借款合同上的借款金额通过其本人银行账户将资金转入孙某甲账户，后要求孙某甲将两笔借款预扣的6个月利息及手续费18.4万元和27.6万元回打至綦某甲账户，两笔借款孙某甲实际获得73.6万元和110.4万元。上述两笔借款于2015年7月到期后孙某甲只归还了24万元利息，本金未归还。2015年7月24日，代越建要求孙某甲将续借上述200万元借款6个月的利息及5%的手续费共计46万元作为借款本金签订一份借款合同并出具一张46万元的借条以及一张收到46万元现金的收条。2016年1月，续借期限到期后，孙某甲仍无力偿还借款。2016年3月4日，代越建遂又要求孙某甲将续借上述借款6个月的利息及5%的手续费共计65万元作为借款本金签订一份借款合同并出具一张65万元的借条以及一张收到65万元现金的收条。同时，代越建为了营造已用现金给付借款的假象，其在要求孙某甲签订46万元及65万元“借款合同”的当日，安排秦某甲通过现取现存的方式获得相应金额的取款凭证。2017年1月10日，因孙某甲未归还借款本金，代越建分别就孙某甲签订的92万元借款合同和138万元借款合同向长沙市天心区人民法院起诉，分别诉请法院判决孙某甲归还借款本金80万元（认可孙某甲已归还其本金12万元）及自借款之日起的利息、判决孙某甲归还借款本金127.2万元（认可孙某甲已归还本金10.8万元）及自借款之日起的利息，否认孙某甲向綦某甲账户的汇款与上述借款有关。长沙市天心区法院经审理后于2017年8月17日对两案作出判决：判决孙某甲偿还代越建借款本金77.6万元及按月利率2%支付自2015年5月25日起至本金归还完毕之日止的利息，刘某乙等担保人承担连带清偿的保证责任；判决孙某甲偿还代越建借款本金116.4万元及按月利率2%支付自2015年5月31日起至本金归还完毕之日止的利息，白某等担保人承担连带清偿的保证责任。两案判决后，刘某乙、白某等担保人分别向长沙市中级人民法院上诉，长沙市中级人民法院于2019年3月29日作出撤销原判，驳回代越建起诉的终审裁定。2017年3月23日，代越建又以孙某甲签订的46万元和65万元借款合同一并向岳阳市岳阳楼区人民法院起诉，诉请法院判决孙某甲归还借款本金111万元，支付自借款之日起的利息。岳阳楼区人民法院于2017年7月24日作出判决，全部支持代越建的诉讼请求。该判决生效后，代越建申请法院强制执行，后因孙某甲名下没有可供执行的财产而未执行到位。代越建本次诈骗既遂金额为24万元，诈骗未遂金额为263.84万元。6、诈骗李某丙、黄某甲的相关事实2015年2月15日，黄某甲因其在岳阳县的“某乙花园”项目急需资金周转向代越建提出借款100万元。代越建提出要有抵押，月息2%。后黄某甲找到其合伙开发“某兰庭”项目的岳阳某子房地产开发有限公司（以下简称“某子公司”）法人代表李某丙，经协商，李某丙同意黄某甲用“某兰庭”在建的06栋的5套房屋以网签的形式办理抵押借款。2015年2月16日，代越建与某子公司签订了“某兰庭”在建的06栋2005房、2205房、1302房、1202房、1305房等5套商品房的买卖合同，合同总价为289.6278万元。签订商品房买卖合同后，代越建又提出要办理预告登记才能放款。因某子公司没有向代越建出具购房款收据，预告登记没有办成，于是代越建提出先借给黄某甲50万元，其余借款待预告登记办理后再支付。2月17日，代越建以方便年后办理预告登记、与网签合同相吻合为由要求黄某甲出具购房款收据给他，黄某甲便以其个人名义向代越建出具了一张收到代越建购房款289.6278万元的收据。同日，代越建为了营造已用现金支付购房款的假象，安排秦某甲通过现取现存的方式获得了两张金额共计为289.6278万元的取款凭证，之后代越建将借款资金50万元转账给黄某甲。后因黄某甲及某子公司一直未配合代越建办理房屋预告登记，代越建未再向黄某甲提供其余借款。2015年11月13日，代越建就与某子公司签订的商品房买卖合同向岳阳市岳阳楼区人民法院起诉，诉请法院判决某子公司为其办理“某兰庭”楼盘06栋涉案5套房屋的预告登记。2015年12月23日，岳阳楼区人民法院作出判决，支持代越建的诉讼请求。判决生效后，代越建向法院申请强制执行判决，法院于2016年3月9日向岳阳市房产局送达《协助执行通知书》，涉案房产已于当日办理预告登记至代越建名下。“某兰庭”楼盘06栋截止目前尚未竣工验收，尚不能办理正式的产权登记手续。经湖南精锋资产评估事务所评估，涉案房产在评估基准日2016年3月9日的市场价值为365.4827万元。代越建本次诈骗属未遂，金额为365.4827万元。7、诈骗郑某的犯罪事实2015年3月，郑某因其岳阳某丑房地产开发有限公司（以下简称“某丑公司”）需要资金周转，向代越建提出借款200万元，代越建要求借款月息2.5%，手续费5%。2015年3月25日，代越建与某丑公司签订了一份“借款总金额为270万元，不违约的前提下不收取利息”的借款合同（借款本金数额包含之前郑某向代越建借的约30万元借款本息）。签订合同当日，代越建先按照借款合同上的金额通过其本人银行账户将270万元资金转入某丑公司账户，后要求某丑公司回打35万元至綦某甲账户，某丑公司实际到账235万元。在签订借款合同的当日，代越建还要求郑某以某丑公司名下的“某国际城上城”的5间铺面与其签订房屋买卖合同及出具一张200万元的购房款收据，谎称房屋买卖合同是为了对上述借款的担保。同时，为了营造已用现金支付房款的假象，代越建安排秦某甲、綦某甲于当日通过现取现存的方式获得了200万元的取款凭证。2017年6月8日，代越建就与某丑公司签订的房屋买卖合同向岳阳市岳阳楼区人民法院起诉，诉请法院判决某丑公司交付“某国际城上城”的5间铺面并协助办理产权过户手续。岳阳楼区人民法院于2017年9月4日作出判决，支持代越建的全部诉讼请求。该判决生效后，代越建向岳阳楼区人民法院申请强制执行判决，岳阳楼区人民法院于2018年1月26日向岳阳市不动产登记中心送达了《协助执行通知书》，代越建于2018年3月6日办理了涉案5间铺面的备案手续，后因没有完成交税程序故没有取得产权证。经湖南精锋资产评估事务所评估，某丑公司“某国际城上城”涉案5间铺面在评估基准日2017年9月4日的市场价值为434.537万元。代越建本次诈骗既遂数额为199.537万元。湖南省汨罗市人民检察院针对上述指控的事实当庭宣读或出示了被告人代越建的户籍资料、到案经过、企业信息、借款合同、借条、收条、房屋买卖合同、银行流水记录及业务单据、民事起诉状、庭审笔录、民事判决书、裁定书、执行文书、报警记录、在逃人员登记表等书证；湖南精锋资产评估事务所资产评估报告；汨罗市公安机勘验、检查、辨认等笔录；证人曹某、余某甲、段某甲、何某甲、李某丁、彭某乙、李某戊、谢某、李某己、段某乙、陆某甲等人的证言；被害人陈某乙、李某甲、李某乙、郑某、孙某甲、李某丙、黄某甲的陈述；被告人代越建的供述与辩解；同案人陈某甲、杨某甲的供述与辩解等等证据。二、寻衅滋事罪2014年至2016年，被告人代越建为向陈某乙、李某甲等人催讨债务，多次纠集被告人刘忠元及呙某某、綦某甲等人采取滋扰、纠缠、堵门等“软暴力”手段威胁、恐吓被害人。同时，被告人刘忠元在担任某甲公司保安经理期间，随意殴打他人，情节恶劣。具体犯罪事实如下：1、2014年7月19日至9月25日期间，代越建多次纠集綦某甲、余某甲等十余人来到被害人陈某乙位于岳阳县工业园的某乙公司，先后采取堵门、滋扰、关闭电闸、打砸物品、暴力威胁等方式非法讨债，严重扰乱了某乙公司的生产活动，导致该公司停产。2、2015年期间，代越建听闻被害人李某庚所在的岳阳市某寅发展有限公司（以下简称“某寅公司”）与被害人李某甲有商业往来，多次到某寅公司向被害人李某庚索要债务，均被李某庚拒绝。2015年农历年底的一天，被告人代越建纠集刘忠元、呙某某等多人来到某寅公司，全天采取滋扰、纠缠、威胁等方式向被害人李某庚非法讨债，直到被害人李某庚同意支付部分钱物才散去。3、2015年期间，代越建多次来到被害人李某甲所在的岳阳市某丙酒店（以下简称“某丙酒店”），向被害人李某甲索要债务。2015年农历年底的一天，被告人代越建纠集刘忠元、呙某某等多人来到某丙酒店，在酒店采取拉横幅、扩音器喊口号、暴力威胁、损毁物品、阻扰酒店前台办理业务等方式向被害人李某甲非法讨债，直到被害人李某甲同意委托某寅公司向代越建还款200万元后才散去。4、2015年2月，黄某甲以某子公司开发的“某兰庭”楼盘在建的5套房屋向代越建抵押借款50万元后，代越建为了让被害人李某丙在黄某甲的借条下签署担保，纠集人员在“某兰庭”售楼部采取滋扰、纠缠、锁售楼部大门等方式对李某丙进行威胁、恐吓。2016年1月29日，代越建为了迫使李某丙将黄某甲抵押借款的5套房屋办理预告登记手续，安排几名社会人员对李某丙进行滋扰、纠缠。当晚12时许，李某丙提出要回家休息，几名社会青年不同意，李某丙便只好在南湖宾馆开了一间房休息，几名社会青年则一直看守在宾馆房间内，直至1月30日8时许民警将李某丙解救出来。5、被害人夏某系某甲公司的商铺租户。2015年4月夏某准备退租时找某甲公司退还其租商铺时交的商场建设费，刘忠元为此答复夏某称按合同不能退还。2015年4月23日下午16时许，夏某与朋友一起到了代越建的办公室找代越建谈退还商场建设费一事。刘忠元听说夏某带人去了代越建办公室后便携带刀具赶至现场，质问夏某并用刀划了夏某面部一刀。经法医鉴定，被害人夏某面部皮肤裂伤，属轻微伤。2015年5月11日，刘忠元与被害人夏某达成协议，赔偿了夏某15000元。6、某甲公司的经营场地系2011年5月从岳阳某卯置业有限公司（以下简称“某卯公司”）租赁。2015年10月，某甲公司以某卯公司在交付房屋时违约为由向法院起诉了某卯公司，并自此未再向某卯公司交付租金。2016年6月28日凌晨，某卯公司员工彭某丙、高某甲等人将某甲公司商场的用电关停，代越建、刘忠元得知后安排电工去恢复用电，彭某丙一方进行阻拦。后代越建一方报警，民警出警后对双方进行调解，彭某丙一方同意将电恢复。民警协调完毕后，彭某丙与高某甲离开途中，刘忠元为了教训彭某丙，纠集十余名人员围住彭某丙并对其进行殴打，高某甲在劝阻时也被刘忠元一方殴打，手机被摔坏。经法医鉴定，被害人彭某丙为脑震荡及头皮血肿，属轻微伤。2016年9月21日，刘忠元与被害人彭某丙达成协议，赔偿了彭某丙10000元，同时赔偿了高某甲手机损失2000元。湖南省汨罗市人民检察院针对上述指控的事实当庭宣读或出示了被告人代越建、刘忠元的户籍材料、到案经过、报警记录、调解协议、收条等书证；岳阳市平安司法鉴定所［2015］第2211号、［2016］第2423号法医学司法鉴定意见书；汨罗市公安机勘验、检查、辨认等笔录；证人杨某甲、陈某甲、呙某某、高某甲、宋某、刘某丙、谭某甲、陈某丙、段某甲、何某乙等人的证言；被害人陈某乙、李某甲、李某庚、李某丙、夏某、彭某丙的陈述；被告人代越建、刘忠元的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人代越建以非法占有为目的，通过“套路贷”手段骗取他人财物，数额特别巨大；被告人代越建、刘忠元多次实施寻衅滋事行为，情节恶劣，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、寻衅滋事罪追究被告人代越建的刑事责任，以寻衅滋事罪追究被告人刘忠元的刑事责任。本案系共同犯罪，在诈骗共同犯罪中，被告人代越建起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款；在寻衅滋事共同犯罪中，被告人代越建起主要作用，系主犯，被告人刘忠元起次要作用，系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条。被告人代越建犯有数罪，应数罪并罚。提请本院依法判处。被告人代越建在庭审辩称，他是个合法经营的商人，不是恶势力犯罪；他没有实施“套路贷”手段，不构成诈骗罪；没有寻衅滋事，也不构成寻衅滋事罪。被告人代越建的指定辩护人杨华平的辩护意见为，1对公诉机关指控被告人代越建等人属恶势力团伙以及指控被告人代越建的行为构成诈骗罪和寻衅滋事罪的定性均无异议。2、被告人代越建向被害人陈某乙借款411.75万元，自己获得194.3万元；向被害人李某乙借款276万元，自己获得27万元；向被害人潘某甲借款85.6万元，自己获得27万元，上述三笔被告人代越建借出的数额大于获得的数额，该三笔没有既遂数额。3、被告人代越建借款给李某甲本金1770万元，李某甲只偿还929万元，双方约定的“每日还款3万元”、“不违约不收取利息，如违约则从借款当日开始按每月2.5%收取利息”李某甲知情，正因为李某甲违约，被告人代岳建才通过诉讼主张自己的权力；向孙某甲借款184万元，自己获得24万元，孙某甲对双方约定的利息和手续费知情，因为孙某甲的违约，代越建才通过诉讼主张自己权力，上述两笔均属于民间借款纠纷，不构成诈骗罪。4、被告人代越建向被害人郑某借款235万元，被告人代越建未取得被害人5间铺面的产权证，该笔属于犯罪未遂。5、被告人代越建属初犯，在民间借贷过程中，由于被害人违约行为引起，被害人存在一定的过错，可酌情对被告人代越建从轻处罚。被告人刘忠元对公诉机关指控其构成寻衅滋事没有异议，在庭审中辩解他不属于恶势力团伙成员。被告人刘忠元的辩护人彭伏秋的辩护意见为：1、对公诉机关指控被告人刘忠元属于恶势力团伙中一般成员以及被告人刘忠元构成寻衅滋事罪的定性均无异议。2、公诉机关指控寻衅滋事罪的第二笔和第三笔，该两笔系代越建向李某甲追债引起的一个连续追债行为，应属于一个行为的连续，只能算一次。3、公诉机关指控寻衅滋事罪中第五笔，被告人刘忠元的行为属于故意伤害行为，因被害人不构成轻伤，且已经调解结案多年，故该笔不构成犯罪。4、被告人刘忠元系从犯，认罪态度较好，赔偿了被害人彭某丙、高某甲的经济损失，取得了被害人的谅解，可对被告人刘忠元从轻处罚。经审理查明：2014年至2018年期间，被告人代越建与被告人刘忠元、秦某甲、綦某甲（两人均在逃）、陈某甲、杨某甲（两人另案处理）、呙某某等人，经常纠集在一起，以岳阳市某百货有限公司（以下简称“某甲公司”）为联系纽带，逐步形成一个以被告人代越建为首，秦某甲为骨干成员，綦某甲、刘忠元、陈某甲、杨某甲、呙某某为一般成员的恶势力团伙。该团伙长期在岳阳地区以民间借贷为名，通过签订“阴阳合同”、金额虚高的借款合同、为担保借款的“购房合同”、制造银行转账流水及银行业务凭证、隐匿还款证据等“套路贷”手段对被害人陈某乙、李某甲、李某乙、潘某甲、孙某甲、李某丙、郑某等人实施诈骗。与此同时，该团伙一方面通过非法拘禁、暴力威胁、滋扰、纠缠、堵门、断电等“软暴力”手段向被害人非法索债，另一方面通过提起“虚假诉讼”、申请“虚假仲裁”的方式实现非法获利，严重扰乱了社会经济秩序、破坏了司法公信力，造成较为恶劣的社会影响。具体事实如下：一、诈骗的事实2014年至2018年期间，被告人代越建假借民间借贷之名，以“行规”、“担保借款”等虚假理由诱骗被害人签订金额虚高的借款合同及虚假的房屋买卖合同，其本人或安排秦某甲、綦某甲通过制造资金走账流水、取款凭证等方式制造虚假给付事实。在被害人未偿还借款后，通过隐匿被害人还款证据、“一案两诉”等方式向法院提起虚假诉讼，借助法院诉讼途径非法占有被害人财物。被告人代越建通过上述“套路贷”手段实施诈骗作案7次，诈骗既遂金额755.037万元，诈骗未遂金额4205.3902万元。具体事实如下：1、诈骗陈某乙的事实2014年1月，岳阳某乙有限公司、湖南某乙投资置业有限公司（以下分别简称“某乙公司”和“某乙投资公司”）法定代表人陈某乙因其公司在益阳市某县工业园建厂房急需资金周转，通过中间人余某甲、曹某介绍向被告人代越建借款，代越建提出要抵押物，月息2.5%，手续费5%。2014年1月8日，陈某乙与代越建签订了一份借款金额为400万元的借款合同，某乙公司为担保人。同日，在代越建的要求下双方将该借款合同在某县司法局进行了公证，同时陈某乙以其公司位于某县工业园的所有权证号为某镇1000016654的4号栋厂房为该笔借款办理了抵押手续。当日代越建又以“行规”、不退“保证金”、“自行承担办理抵押公证的费用”等理由相威胁，要求陈某乙在出具400万元借条的同时将已办理抵押的4号栋厂房与其签订一份正式的房屋买卖合同及出具一张400万元的购房款收据，谎称房屋买卖合同也只是借款的担保，并不会真的要陈某乙的厂房。2014年1月9日，被告人代越建通过其本人银行账户分三次将400万元借款汇至陈某乙账户，同日陈某乙将预扣的头息及手续费共34万元汇至曹某账户，曹某随即将其中24万元汇给代越建。2014年1月24日，陈某乙再次向被告人代越建借款50万元，代越建在扣除头息及手续费后通过秦某甲账户转账45.75万元给陈某乙。后陈某乙因资金困难，只归还了代越建94.3万元利息，本金未归还。2014年8月13日，被告人代越建就与陈某乙签订的400万元借款合同向岳阳市中级人民法院起诉，诉请法院判决陈某乙及某乙公司偿还其借款本金400万元及支付自借款之日起的利息。被告人代越建为了之后能够再以房屋买卖合同起诉陈某乙，达到“一案两诉”的目的，于是其在岳阳市中级人民法院审理借款纠纷一案时谎称400万元借款资金是通过秦某甲、陈某甲、杨某甲三人以现金方式支付了353万元及通过秦某甲账户转账了45.75万元给陈某乙的，并在开庭审理时安排秦某甲、陈某甲、杨某甲三人出庭作伪证，同时代越建否认了陈某乙汇至曹某账户的34万元头息及手续费。岳阳市中级人民法院采信了秦某甲等人的证言，于2015年2月13日作出（2014）岳中民二初字第70号民事判决，判决陈某乙、某乙公司偿还代越建本金372.9万元并按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付自2014年8月9日起的利息。后陈某乙一方上诉至湖南省高级人民法院，湖南省高级人民法院作出了（2015）湘高法民一终字第254号民事判决，判决维持原判。判决生效后代越建向法院申请强制执行，因某乙公司资不抵债，代越建最终以获偿100万元执行结案。2015年6月10日，被告人代越建就与某乙投资公司签订的房屋买卖合同向岳阳市岳阳楼区人民法院起诉，诉请法院判决某乙投资公司协助办理涉案房屋产权过户手续。被告人代越建在诉讼中提交了其转账400万元给陈某乙的转账凭证，谎称自己通过转账方式支付了购房款。岳阳市岳阳楼区人民法院于2015年10月27日作出（2015）楼民四初字第214号民事判决，判决支持代越建的诉讼请求。判决生效后代越建向法院申请强制执行，因涉案房产被其他案件另案冻结，最终未执行到位。经湖南精锋资产评估事务所评估，涉案房产在评估基准日2015年10月27日的市场价值为1043.6799万元。被告人代越建本次诈骗既遂金额为94.3万元，诈骗未遂金额为1147.5339万元。以上事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：书证岳阳市中级人民法院（2014）岳中民二初字第70号民事案件中相关书证：（1）民事起诉状。证明：2014年8月13日，被告人代越建就与陈某乙的400万元借款向岳阳中院起诉。（2）借条、收条、房屋买卖合同、银行转账凭证、代越建支付陈某乙借款的具体时间、代越建关于2014年1月8日购买某乙公司厂房及借款给某乙公司的情况说明。证明：2014年1月8日，陈某乙出具借到代越建现金400万元的借条一张；同日，陈某乙出具收到代越建某县标准厂房购房款400万元的收条一张；同日，代越建与某乙公司陈某乙、段某甲签订房屋买卖合同一份，合同载明代越建购买某乙公司位于某县的一栋面积8362.82平米的厂房（房产证号1000016654），售价400万元（代越建提供了三张2014年1月9日的转账给陈某乙的凭证，共计400万元，证明购房款是通过转账支付）。代越建称支付借款给陈某乙的时间为：2014年1月8日，某百货公司付现金80万元，经手人秦某甲；2014年1月9日，陈某丁付现金120万元，经手人陈某丁；2014年1月19日，杨某甲付现金63万元，经手人杨某甲；2014年1月24日，某百货公司付现金90万元，经手人秦某甲；2014年1月24日，某百货公司转帐支付45.75万元加预付利息1.25万元等于47万元，经手人秦某甲。五项共计400万元。代越建在“情况说明”中称他本人因为想开一家食品加工厂，在网上查到某县工业园有厂房出售，便与某乙公司老板陈某乙洽谈购买厂房一事。由于某乙公司开发的厂房当时没有人买，加之很快要过年了，陈某乙要钱度过年关，所以同意以400万元价格卖给他，同时说这个价比成本价低，提出附加条件要他再借400万元给他用于支付民工工资，并提出借款要以现金支付，因为陈某乙说某乙公司欠了银行的钱，钱打到账上会被划走，加之借款主要是为了付工资，所以最好要现金。因为他当时没那么多钱，就四处找朋友借钱。他和陈某乙2014年1月8日去某县办理厂房过户手续，但办证人员说办不了过户，因为某乙公司欠土地款和税金，他当时就不想要了，陈某乙跟他说好话，说在合同里注明是因为什么原因办不了过户，并且先把要买的厂房办理他项权抵押给他，让他有保障，他就同意了，厂房抵押手续于当天下午办好，陈某乙当天将400万元的借条一并打给了他。第二天他将购房款转账给陈某乙，但陈某乙借的400万元他没办法一天凑齐，后来是分三批拿走的350多万元，最后一笔457500元是通过转账的。（3）陈某乙提交给岳阳中院的银行转账记录。证明：他借款后还款给代越建的情况：2014年1月9日，陈某乙转曹某34万；2014年2月22日，陈某乙转秦某乙24.05万元；2014年3月14日，陈某乙转代越建14万元；2014年4月26日，陈某乙转代越建18.75万元；2014年5月13日，陈某乙转秦某乙14万元；2014年5月27日，陈某乙转代越建4.75万元；2014年6月27日，陈某戊（陈某乙儿子）转秦某乙18.75万元，共计1283000元（少提供了两张转账凭证即2014年3月26日，陈某乙账户分别转账10万、3.75万至代越建账户）。（4）庭审笔录。证明：岳阳中院于2014年9月30日开庭，主审法官万大洋。在庭审中，代越建称支付400万元借款给陈某乙是付了350余万元现金以及转账457500元，并申请了陈某丁、杨某甲、秦某甲出庭作证，陈某丁称2014年1月9日代越建带陈某乙找他借了120万元；秦某甲称陈某乙在她那里拿了两次钱，一次是2014年1月9日，80万元，一次是1月24日，90万元，还有一笔457500元转账，当时还有杨副总在场；杨某甲称他是做小额贷款的，代越建要他准备了63万元现金交给了陈某乙。陈某乙一方称确实向代越建借款400万元，都是通过转账，并还款了128.3万元，代越建起诉的400万元不属实。（5）岳阳中院（2014）岳中民二初字第70号民事判决书。证明：2015年2月13日，岳阳中院作出判决，判决某乙公司及陈某乙偿还代越建借款本金3729000元（认可陈某乙共归还利息943000元，多支付的271000元视为偿还本金）及自2014年8月9日起的利息，承担案件受理费43280元，财产保全费5000元。判决书上说陈某乙答辩称没有向代越建借款400万元，这笔借款是代越建支付购买其厂房的款额。（6）民事上诉状。证明：2015年3月19日，陈某乙向湖南省高级人民法院提出上诉。（7）湖南省高院（2015）湘高法民一终字第254号的民事判决书。证明：2015年9月30日，湖南省高院对陈某乙的上诉审理后作出维持原判的判决，二审受理费43280元由上诉人承担。（8）强制执行申请书、执行案件立案审批表、执行通知书。证明：被告人代越建向岳阳中院申请强制执行（2014）岳中民二初字第70号民事判决书确定的义务，岳阳中院于2016年6月1日立案；2016年6月12日，中院向某乙公司和陈某乙下达执行通知书。（9）继续查封申请书、执行裁定书、协助执行通知书。证明：被告人代越建于2016年7月12日申请岳阳中院继续查封某乙公司的房屋及土地（之前在诉讼保全中查封的房屋及土地），岳阳中院于2016年7月20日做出续行查封的裁定，并通知岳阳县房产、岳阳县国土局协助续行查封。（10）指定执行申请书、执行裁定书。证明：被告人代越建于2016年10月13日向岳阳中院申请将189号执行案件指定由岳阳县人民法院执行，岳阳中院于2016年10月17日裁定将189号执行案件指定岳阳县人民法院执行，中院终结执行。（11）岳阳县人民法院执行案件卷宗中书证。证明：岳阳某乙公司除与代越建有借贷纠纷案件在岳阳县人民法院执行外，还与程某（340万元债权）、华融湘江银行某分行（2900万元债权）、郭某之间有借贷纠纷案件在岳阳县法院执行。某乙公司在岳阳县工业园内的4栋房产、2处国土使用权抵押权人均为华融湘江银行，并且被中院、楼区法院、岳阳县法院、岳阳楼区公安分局先后查封。在执行中，岳阳县法院裁定拍卖某乙公司的上述财产，岳阳县某辰有限责任公司于2018年2月23日以2390万元竞得。代越建2018年2月28日在法院关于债务受偿执行方案确认表上同意以受偿100万元结案。该案于2018年8月6日按执行完毕方式结案。岳阳楼区人民法院（2015）楼民四初字第214号民事案件中相关书证：（12）民事起诉状。证明：被告人代越建以与陈某乙的某乙投资公司签订的厂房买卖合同向楼区法院起诉，楼区法院于2015年6月10日受理。（13）房屋买卖合同、收条。证明：2014年1月8日，代越建与湖南某乙投资置业有限公司陈某乙、段某甲签订房屋买卖合同一份，合同载明代越建购买某乙公司位于某县的一栋面积8362.82平米的厂房（房产证号1000016654），售价400万元（代越建提供了三张2014年1月9日的转账给陈某乙的凭证，共计400万元，证明购房款是通过转账支付），陈某乙于当日出具购房款400万元收条一张。（14）建设工程造价咨询报告。证明：岳阳市中级人民法院司法技术鉴定室委托湖南恒立工程造价咨询有限公司对益阳某县工业园标准厂房3栋楼、4栋楼工程造价进行鉴定，该公司于2015年6月2日出具鉴定报告，审定3栋楼造价7377016.26元，4栋楼造价8218076.13元。（15）房屋他项权证。证明：某乙公司以其所有权证号为1000016654的房屋为向代越建的400万元借款办理了抵押登记。（16）庭审笔录、质证笔录。证明：楼区法院于2015年7月29日开庭审理，被告方申请了曹某、余某甲出庭作证；原告于2015年10月28日提交了岳阳中院和湖南省高院关于400万元借贷纠纷的判决书。（17）岳阳楼区法院（2015）楼民四初字第214号民事判决书。证明：2015年10月27日，楼区法院判决被告某乙投资公司在判决生效后十日内协助原告代越建办理涉案房产（1000016654号）的产权过户手续，承担案件受理费38800元。（18）强制执行申请书、立案审查表。证明：代越建向楼区法院申请强制执行楼区法院（2015）第214号民事判决确定的义务，楼区法院于2016年1月14日立案。（19）执行通知书。证明：2016年1月21日，楼区法院向某乙投资公司下达执行通知书。（20）岳阳楼区法院向岳阳市政法委出具的“关于代越建为申请执行人的六个执行案件的情况汇报”。证明：楼区法院向益阳市某县房产局送达了判决书及协助执行通知书，某县房产局向楼区法院告知该房产已经被多个案子另案冻结，不能办理过户手续。楼区法院向代越建告知待该房屋的所有查封全部解冻，否则不能办理过户手续。现该房屋还处于冻结状态，没有过户。（21）侦查机关从某县不动产登记中心调取了涉案的4号栋厂房的房屋登记情况。证明：该厂房在2014年7月至2015年7月间先后被楼区法院、岳阳中院和岳阳公安局共4次查封。（22）岳阳楼区法院（2017）湘0602民初1523号民事诉讼卷宗中书证。证明：2017年3月8日，姚某甲、代越建就借款400万元给陈某乙一事起诉至楼区法院，楼区法院于2017年11月16日做出判决，判决陈某乙偿还姚某甲本金266.7万元（陈某乙共付息87.3万元，超过部分33.3万元抵扣本金）及自2014年9月23日起的利息；陈某乙偿还代越建借款本金102万元及其利息，原告对某乙公司名下的1000016653号房屋享有优先受偿权，被告承担案件受理费32960元。（23）某乙投资置业公司办理他项权证的相关资料。证明：侦查机关从某县房产局调取，证实2014年1月8日，某乙公司以其所有权证号为1000016654号的厂房（4号楼）为代越建办理了抵押登记（400万元借款的担保）。2014年2月21日，某乙公司以其所有权证号为1000016653号的厂房（3号楼）为代越建、姚某甲办理了抵押登记（400万元借款的担保）。（24）湖南省某县公证处公证书。证明：侦查机关从某县司法局调取，证实2014年1月8日，被告人代越建与陈某乙、段某甲签订400万元的借款合同（合同上注明的放款人还有秦某甲、陈某丁、杨某甲、孙某乙、段某丙，担保人某乙公司和陈某戊）；2014年2月21日代越建、姚某甲与陈某乙签订400万元借款合同（代越建出资100万元，姚某甲出资300万元，担保人陈某戊），两份合同在某县公证处进行了公证。（25）姚某甲提供的房屋买卖合同及收条。证明：2014年2月30日，代越建、姚某甲与某乙投资置业公司签订了一份房屋买卖合同，买价400万元。同日，某乙公司陈某乙出具了收到姚某甲300万元的购房款收据一张。（26）某乙公司会计陈某己向侦查机关提供的银行转账凭证。证明：陈某乙及陈某戊账户自2014年1月9日共转账118万元至曹某、秦某甲和代越建账户（支付利息给代越建的情况），少了一份2014年2月22日陈某乙转秦某甲账户240500元的凭证。陈某乙向代越建借款，总共还款1320500元。2、资产评估报告。证明：评估机构：湖南精锋资产评估事务所；报告文号：湘精锋报字［2019］第030-1号；评估人员：马某甲、李某辛（注册资产评估师）；评估基准日：2015年10月27日；评估结论：湖南某乙投资置业有限公司4号栋厂房（1000016654）在评估基准日的市场价值为10436799元。3、证人证言（1）证人曹某的证言。证明：2014年1月份，余某乙找到他说一个叫陈某乙的在某县开厂子，想借钱发放民工工资，因他当时手上没钱，就介绍了代越建借钱给陈某乙。后来他们约在岳阳楼区枫树湾茶楼见面，当时陈某乙提出借400万元，他们说需要抵押物，陈某乙说他在某县的厂房一栋价值千把万元，可以抵押一栋给代越建。之后他们一起到了某县，看了厂房，并到房产局等单位了解了情况，确实可以抵押，代越建与陈某乙先后谈了几次，商定了由代越建借400万元给陈某乙，月息算2分5，六个月为一个周期，一个借款周期需支付5%的服务费。当时根据行业规定共签订了三份合同，一份是借款400万元的借款合同，一份是厂房买卖合同和陈某乙收到购房款的收条，还有一份是陈某乙的这栋厂房的回购合同，另外还要陈某乙儿子出具了担保书。签订房屋买卖合同是他们行业的潜规则，只是作为借款的一个保险，只要借款人按照合同规定还款就作废，如果借款人不还，会以其中任意一份合同来起诉。当时陈某乙不太愿意签订买卖合同，后来给陈解释了是行业潜规则，并不是真的要他的厂房，陈某乙就同意签订了合同。合同签订后，代越建通过银行转了400万元给陈某乙，当场陈某乙就将5%的服务费及第一个月的利息共计34万元转到了他的帐户，他也转给了代越建。代越建借给陈某乙的400万元是从他的手上挪过去后借给陈某乙的，他当时转了4128000元，代越建当时说是借给陈某乙，没几天，代越建就还给了他，分两次，一次是360万元，是秦某甲账户转的，一次是50万元。2014年下半年，代越建带着律师彭某甲到了他办公室，当时代跟他讲要起诉陈某乙，一是拿着欠条起诉陈国钱还钱，二是再要拿房屋买卖合同起诉陈某乙，这样就可以既把借的钱拿回来，还可以把厂房搞到手。他当时指责代越建这样做不但没良心，还涉嫌犯罪，他还亲口把陈某乙当时借款的情况跟彭某甲讲了，只有400万元借款，房屋买卖合同是抵押，实际不存在房屋买卖关系，之后就不欢而散了。他知道彭某甲经常帮助代越建打虚假官司，经常昧着良心说话，还帮助代越建造假。陈某乙房屋买卖合同纠纷那个案子上诉到省高院后，他和余某甲出庭做了证，但是代越建说他跟代有过节（只是代在他的某投资公司退股时闹了点意见），说他是打击报复，法院没有采信他和余某甲的证言。2014年代越建向陈某乙借款400万元，陈某甲、杨某甲是知道这回事的，当时，他、代越建去某县考察陈某乙的厂房以及后来办抵押，陈某甲、杨某甲都过去了，后来签借款合同的时候，陈某甲在场，杨某甲没在，陈某甲、杨某甲他们俩个是代越建的合伙人，后来在中院开庭时，陈某甲、杨某甲在法庭上作了假证。（2）证人余某甲的证言。证明：2013年腊月期间，陈某乙找他借钱，发民工工资，需要5、600万元，他自己没有那么多钱，就介绍了曹某借钱给陈，之后他喊了曹某，曹某喊了代越建等人，约上陈某乙，在岳阳枫树湾茶楼谈借款一事，谈了后，由代越建借400万元给陈某乙，当时陈某乙将一个某县的厂房给代越建作抵押，打了一张借400万元的借条，并写了一张收到400万元购房款的收条，后面付款是代越建自己联系的，双方约定的利息我不是很清楚，好象没有通过我还过利息给代越建。他清楚代越建没有找陈某乙购买过厂房，陈某乙之所以签订房屋买卖合同是作为向代越建借400万元的担保。2015年正月十六，在岳阳八字门的富兴大厦，陈某乙当时邀请了他、代越建等债主谈还款的事，陈某乙找代越建、姚某乙借款时将自己的厂房抵押了，陈某乙当时希望他们俩人能把厂房解押，好让陈卖给政府还钱给他们，代越建当时不肯，还说陈某乙当时把厂房作价400万元卖给代了，陈某乙当时就反驳说是抵押的，最后也没有谈成。2014年3月，陈某乙找他借钱，他当时找了胡某甲，前后一共借了150万元给陈某乙，陈某乙还有100万元本金没有偿还。（3）证人段某甲的证言。证明：他和陈某乙一起经营益阳某县某乙公司，他占1%的股份。2014年1月，当时他与陈某乙经营的公司在益阳某县建了6栋厂房，资金周转有点困难，陈某乙表示要到外面借点钱，大概到了2014年1月份的一天，陈某乙带了曹某、余某甲、代越建到公司考察，看了公司的经营规模及经营状况，还到工商局查了公司注册情况，之后陈某乙跟代越建一起到了司法局，还喊他在一份借款合同上签了字，之后就在某县司法局对该份合同进行了公证，到房产局办理了房屋他项权证，上面注明债权人代越建，债权400万元。第二天，陈某乙又叫他到了岳阳楼区康岳花园附近的一个茶楼，签订了一份房屋买卖合同和一个房屋回购合同，这份合同当时说是他们投资公司的套路，这个合同只是他们所说的抵押的一种形式。所有合同代越建等人都拿走了，没有留给他们，陈某乙还打了一张收到400万元购房款的收条。陈某乙本打算借800万元，抵押的厂房价值1200至1300万元，如果办理房屋他项权证价值太大，相应收的手续费也要高，所以就只按400万元的价值办。在借钱之前，陈某乙就打给曹某三十多万元保证金，这笔保证金代越建等人作为手续费收取了，本来说好按2分5月息借，后来又加收了2分5的手续费，算起来400万元的借款的月息近6分。办理完这些手续后，代越建分三次，分别是100万、100万、200万，转到陈某乙账户，之后陈某乙支付利息一直到2014年6月份，总共支付了120余万元的利息，本金没有归还。2014年2月，陈某乙又向代越建借钱，代越建向陈某乙介绍了姚某甲，代越建借100万，姚某甲借300万，这次同样签订了借款合同、房屋买卖合同、房屋回购合同、收条等，这笔400万元，陈某乙支付利息到6、7月份，没钱付利息。后来岳阳县和某县的厂房均被冻结了，导致本可由政府回购的厂房无法正常交易，陈某乙的资金链断裂后，代越建分别就与陈某乙签订的借款合同和房屋买卖合同起诉至岳阳市中院和岳阳楼区法院。陈某乙败诉。陈某乙一开始就是被代越建骗了，代越建签订房屋买卖合同只是作为担保，而实际上代越建将全部合同都拿走了，就是给自己准备证据，方便以后起诉。因陈某乙无力偿还债务，代越建等人多次带人到陈某乙位于岳阳县以及某县的公司闹事，他一般都没在场，听说堵过门，拉过电闸。（4）证人陈某丙的证言。证明：陈某乙是他嫡亲哥哥，名下有岳阳市某乙有限公司和某置业公司，从2013年起在某县建了六栋厂房。某乙公司位于岳阳县工业园，因为陈某乙在外面签了一些人的账，这些人到厂里闹事，导致厂子于2014年9、10月份停止生产。（5）证人何某乙的证言。证明：2014年1月份，他和陈某乙的弟弟陈某丙合伙承包了某乙公司的钢结构车间进行生产，到6月份左右，开始有人到公司找陈某乙讨账，经常有人闹事、堵门，导致无法正常生产，勉强维持至9、10月份就停产了。（6）证人陈某己（陈某乙公司出纳）的证言。证明：她从公司找到了一些关于代越建的收据，当时是打官司时准备的：2014年1月9日，收到“陈某乙款项（代越建、曹某本金）到建行074卡”的一张400万收据；2014年1月9日，通过陈某乙尾数为074的建行卡转曹某尾数为487的银行卡34万的转账凭证；2014年2月22日通过陈某乙074的建行卡向秦某乙账号尾数为906的银行卡转账24.05万元的转账凭证；2014年2月24日通过陈某乙074的建行卡向李某壬尾数为099的银行卡转帐24万元的转账凭证；2014年3月14日通过陈某乙074的建行卡向代越建账号尾数为0467的银行卡转账14万元的转账凭证；2014年3月26日，通过陈某乙074的建行卡向代越建尾数为0467的银行卡分别转账10万、3.75万元的转账凭证；2014年4月26日，陈某乙通过工商银行尾数为8899的银行卡向代越建账号尾数为9993的银行卡转账18.75万元的转账凭证；2014年5月13日，通过陈某乙尾数为074的建行卡向秦某乙尾数为0906的银行卡转账14万元的转账凭证；2014年5月27日，通过陈某乙尾数为074的建行卡向代越建尾数为0467的银行卡转账4.75万元的转账凭证；2014年6月27日，陈某戊（陈某乙女儿）的账号尾数为360的银行卡向秦某乙尾数为0906的银行卡转账18.75万元的转账凭证，她在这张凭证上注明了付代越建款，都是付的代越建利息，陈某乙要她转的。（7）证人何某甲（陈某乙与代越建借款纠纷的诉讼代理人）的证言。证明：2015年2月份，代越向岳阳市中院就400万元借款合同起诉陈某乙。开庭时，代越建说当时借钱给陈某乙是通过现金支付350万元，另50万元扣除利息转账支付了45.75万元。陈某乙当时就否认代越建的支付方式，说400万元，代越建是通过转账的方式分三次支付的。另外转账支付的45.75万元与这个400万元无关。当时代越建喊了秦某乙、陈某甲、杨某甲来作证，杨某甲、陈某甲、秦某甲都证实分别各交付了一百多万元现金给陈某乙。双方各执一词，由于双方对借款一事都承认，只是对支付方式有争议，且代越建能够提供资金来源的证据，最后法院采信了代越建的说法。另外针对利息支付方面，代越建对于陈某乙通过银行转到他自己和秦某乙账户上的钱都认账，而还有两笔代越建不认，陈某乙对此也有很大异议，2015年2月份，法院判决陈某乙还要支付代越建372.9万元，并支持2014年8月9日之后的利息由陈某乙支付。在岳阳中院审理时，陈某乙担心代越建以房屋买卖合同又起诉陈某乙，所以陈当时在法院提出了签订借款合同时还签了房屋买卖合同作为担保这个问题，但是法院认为房屋买卖合同与起诉的案件无关。秦某甲出庭作证时称在代越建的公司里交付了几十万元现金给陈某乙，杨某甲和陈某甲在庭上证实分别交付了一百多万元的现金给陈某乙，具体记不太清了。判决后，陈某乙上诉至省高法，希望高法能够查清这笔400万元的支付方式，因为陈某乙担心代越建利用真实支付400万元的转账记录来起诉房屋买卖合同。结果在上诉期间，代越建真的拿着那份房屋买卖合同向岳阳楼区法院起诉了陈某乙。在省高法上诉时，陈某乙希望高法能够查明他与代越建之间只有一笔400万元的借款关系，他们之间签订房屋买卖合同是用于给400万元借款提供担保，而代越建称是二个民事关系，一个是400万元借款，一个是400万元房屋买关系。当时陈某乙为了证实只有400万元的借款，还喊了曹某、余某甲出庭作证，但代越建以曹某与其有过节，称曹某是打击报复，并称余某甲未直接参与这两个合同，最终高法没有采信曹某和余某甲的证言，维持了原判。后来岳阳楼区法院也判决陈某乙交付房屋给代越建。对楼区法院的判决，陈某乙没有上诉，一是因为当时他经济相当困难，上诉费都交不起了，二是因为根据高院的判决，已经认定了借款的400万元是通过转账457500元和秦某甲等三人的现金交付的，代越建用400万元的转账记录证实交付购房款刑初了完整的证据链，即使上诉，胜诉的几率也很小。侦查人员向何某甲出示岳阳中院（2014）70号民事判决书，判决书上记载“被告某乙公司、陈某乙答辩称其没有向代越建借款400万元，借条400万元是代越建支付购买某县厂房款，请求驳回代越建的诉讼请求。”，对此，何某甲在其证言中说“这不可能，陈某乙和我从来没有在法院说过这样的话，我们一直坚持的说法是陈某乙和代越建只存在这400万元借贷关系，并且是通过银行转账交付的，两人不存在真实的房屋买卖关系”。（8）证人姚某甲的证言。证明：2014年2月与代越建一起借了400万元给陈某乙，代越建100万元，他公司（以我个人名义出借）300万元。陈某乙当时以其某县一栋厂房作抵押，办理了他项产权证，签订了一份借款合同进行了公证，一份房屋买卖合同和收条，借条等手续。手续都是代越建要他们这样做的，说代之前借400万元给陈某乙时也是按照这个程序办，事实上房屋买卖合同是不存在的。陈某乙后来支付的一段时间的利息后就没有支付了，放款给陈某乙以及陈某乙支付他们手续费和利息是与他们公司的李某壬、杨某乙发生往来，一般通过银行转账。后来因为陈某乙没有按期归还借款，后来得知陈某乙因为非法集资被关押在看守所，他们公司就向楼区法院就借款合同起诉了，法院判决陈某乙需支付他们270多万元。他记得有一次，他和公司股东任某到代越建办公室坐，代越建讲之前借给陈某乙的400万元，代分两次向法院起诉了，一次就借款合同，一次就房屋买卖合同，两个官司都打赢了，叫他也按他的套路打官司，他们公司肯定不会这么做，因为根据不存在房屋买卖合同，如果起诉那是违法的，公司只就300万元借款起诉了。（9）证人任某的证言。证明：他和朋友姚某甲两三年前的一天晚上见过代越建一面，当时是姚某甲叫他一起去的，是在某百货市场的一个办公室内，代越建对姚某甲说代跟陈某乙的官司在省高院打赢了，要姚某甲出点钱，代要其律师帮忙操作，代在省高院有熟人，肯定能打赢官司，当时姚某甲委婉的拒绝了。后来姚某甲他说代越建说的打官司是之前代越建借了400万元给陈某乙，签了借款合同和房屋买卖合同，代越建分别起诉，都打赢了。4、被害人陈某乙的陈述。证明：2013年他通过岳阳开饭店的女友认识了余某甲和其师傅曹某，知道他们是搞投资公司的。2013年6月份，他在某县工业园搞了一个项目，总共六栋厂房，至2014年2、3月份完工，拿到了五栋的房产证和土地证。2014年元月份的时候，因工程接近尾声，自己没有钱周转了，当时要发民工工资，急需钱用，于是找到余某甲借7、800万元。2013年年底余某甲带曹某、代越建及秦某乙等人过来与他见了面，他提出借800万元周转，他们三人说只要有抵押就可以。下午，他带他们一起到了工业园厂房，并在办公室里将营业执照、土地证、房产证以及每栋厂房价值1200多万元估价鉴定给他们几个人看了，还去房产局查了他厂房的股份归属，他占95%,段某甲占5%。做完这些后，他们一起回到岳阳，在枫树湾茶楼对面的一个咖啡店，他提出借800万元，曹某就说先按5%收取40万元保证金，当时他公司会计陈某己经手转账了38万元到曹某账户，差的2万元向代越建打了欠条。第二天，代越建与秦某乙、曹某、余某甲还有两三人代越建带的人一起到了某县，抽了3号厂房到司法局办公证，在司法局里，代越建跟他讲3号厂房只能做400万元的抵押借款，他说是借800万元，代越建说另外400万元到岳阳再说，只说400万元是为了在司法局和房产局办手续手续费用少一半，他就同意了。于是曹某在司法局外面的文印室拟了一份借款合同和担保合同，内容大约是因他资金周转需要，向代越建借款400万，以他某县的厂房作抵押，约定利息为2分5的月息，因他个人借款，需要厂房作抵押，担保合同是段某甲签字担保的，所有的合同都被代越建拿走了。公证办好后，他们又到房产局办理了抵押手续，共花了费用3万余元。回到岳阳后，在枫树湾茶楼，当时他说手续都办好了，要代他们将钱给他，曹某说还要补签一些合同，第一个是签一个房屋买卖合同，内容为他将三号楼厂房作价400万元卖给代越建；第二个是要他写一张收条，内容是他收到代越建付的购房款400万元；第三个是要他写一张借条，内容为他借到代越建400万元。他当时不同意，代越建就威胁他说，这些手续不签的话，他的400万元就不借给他了，厂房取消抵押，他自己办手续的钱自己负责，另外他们都围你转了几天了，钱都是在外面以高息借过来的，现在不要了，他要赔偿他们的损失共100万元，同时他付的保证金38万元也因他违约不退。他见代越建他们这么说，只能同意了他们的要求，当时曹某、代越建跟他说是借钱的手续，只要他按期归还，这个收条、合同都是废纸，当时他还签了一个回购合同，被代越建拿走了。手续办好后的第二天上午，他建行账户转进100万元他就问怎么只有100万元，余某甲说他没有付利息钱，他就打了10万元利息给余某甲账户，打完后，他又收到一笔100万还是200万元，他又问怎么还是一部分，余某甲说他还有手续费没有付，之前的38万元不是手续费是中介费，是一次性收取的，手续费是每月借款金额的2.5%收取的，他就跟余某甲在电话里吵了起来，他说本要借800万，结果只借了400万元，说好2分5的利息，现又加到了5分，400万元一下子少了几十万，余某甲说要他先将手续费付齐才能拿全钱，他只得又打了10万过去，不记得是打给余某甲还是代越建了，余才将另外的钱转给他。400万元到帐后，他在当天下午就分别跟代越建、曹某、余某甲打了电话，发了信息，意思是讲他们当时承诺借800万元给他，并收5%的中介费，现在仅仅借了400万元，而且又坐地起价，在约定的2分5的月息的基础上又要再加2分5的手续费，他说这么高的利息承受不起。当时曹某告诉他其手上还有一张千余万元的承兑汇票，但是要6个月之后才能贴现，等贴现后再将400万元借给他。而代越建说借800万元是曹某答应的事，另外的400万元要他找曹某，不要找代。关于另外收2分5的手续费的问题，他们三人都说借给他的400万元是他们从外面以2分5的利息借来的，2分5的利息他们要支付给别人，他们赚取2分5的手续费。他见剩余的400万元找代越建没有用，就继续联系曹某和余某甲，后来余某甲在外面借了150万元给他，其中100万元余某甲要他跟一个叫胡某甲的打一张借条，另外还有50万元要他向代越建打欠条，欠条打好后他交给了余某甲，在过完年后，余某甲又帮他借了50万元，欠条也是对胡某甲打的。这200万元没有办理抵押，只由段某甲作了担保。同时，代越建的50万元先扣除了6分的手续费和2分5的利息，只转了457500元给他，这200万元是由代越建、余某甲、曹某在一起商量的，他是向余某甲支付利息以及还款的。这200万元，2014年3月份借，2014年9月前后，他一共偿还本金加利息共300余万元，都是打到余某甲的帐户上的，其中胡某甲的150万元，共还了220万元，可胡某甲称只收到利息，还差本金100万元。代越建的50万他通过余某甲还了70至80万元，后来代越建也没找他要过本金和利息，但欠条未归还给他。之后代越建向岳阳中院起诉他向代借款400万元时，谎称借这50万元是汇给他的457500元是借400万元时支付给他的其中一笔钱，其余的是现金支付。在通过余某甲借了200万元的个把月后，考虑到短期之内要偿还200万元，于是他找到代越建，要代想办法再借几百万元给他，之后代越建喊了一个叫姚某甲的人和他一起商量借钱的事，当时商量由代越建借100万元给他，姚某甲借300万元给他，共计400万元，借钱的流程跟上次借400万元一样，这次他用某县的4号厂房作抵押，办理了他项权证，到司法局进行了公证，在房产局作了抵押，之后分别签订借款合同、房屋买卖合同、回购合同，出具收条、借条等，这些手续之后，代越建和姚某甲分别用自己和他人的帐户将钱打给了他，他收到钱后就偿还了之前通过余某甲从代越建、胡某甲处借的200万元的本金和利息，剩余的钱投入到某县公司的工程建设中去了。这笔钱他支付利息至2014年8、9月份，之后因为资金周转困难就不能按时付息了。代越建、余某甲、姚某乙三人在2014年至2015年期间多次带人到他位于岳阳县以及某县的两家公司来闹过事，每次来闹事少则三、四个小时，多则十来个小时，通过采取堵门，在办公室及生产场所大吵大闹、“看牛”、拉电闸等违法的方式讨要债务，每次都会导致他的公司的办公及生产场所无法正常运转，他也报过警，但派出所出警也只能对他们劝阻。2015年4、5月份的时候，代越建到岳阳市中级人民法院就他向代借款的400万元起诉他，当时代越建称他借钱时，其中三百多万是通过现金的方式支付给他的，还有457500元是通过银行转帐形式支付的，对于他支付的利息，代只承认他打入其本人账户的数额，对于他转给余某甲、曹某的用于支付这400万元利息的部分一概不认，事实上代借他的400万元，是转帐支付给他的，代把另外借的50万元说成是这一部分，并请了女会计和股东作证说另外支付了他现金350万元。当时法庭没有仔细看他与余某甲、曹某、代越建的银行流水，就判定他仍欠代越建370余万元，并支付相应利息。后他向高院上诉。2015年10月前后，代越建以他第一次找其借款时签订的购房合同向岳阳楼区法院起诉，要求法院判决他履行房屋买卖合同义务，将他当时抵押给代的某县3号厂房转给代，之后代越建隐瞒事实真相，谎称他与代是出于自愿签订的房屋买卖合同，并且代通过银行分三次转帐给他400万元用于购买他的厂房，同时代谎称他的厂房在付钱后因为没有土地使用证，还欠政府的税金，导致当时无法办理过户。当时他喊了余某甲、曹某出庭作了证说代越建讲的不是事实，但法庭没有采纳，还相信了代越建的假话，判决他履行房屋买卖合同义务。他的借款合同纠纷在向省高法上诉开庭时他也喊了曹某和余某甲作证，但省高院没有采信，维持了原判。判决下来后，这栋厂房因涉及他与承建商的纠纷，所以执行不下来。代越建又联合华融湘江银行（欠1800万元贷款）申请法院对他的财产强制执行，之后岳阳市中级法院委托岳阳县法院对他在岳阳县的厂房进行拍卖，岳阳县法院将我价值4000万元的厂房以2390万元价格卖给岳阳县城建投，前后损失了三、四千万元。找代越建借400万元他先付了保证金，后来这笔钱退给他了。他转给曹某的34万元是向代越建借款400万元的手续费和头息。代越建有一次来讨债时还与他厂里一个叫陈某庚的湘乡人发生口角，还将陈某庚打伤了，事后陈向他提出休假，还要他补偿了2000元医药费。在他向代越建借款时，代越建就提出来如果他未及时付息或还钱，喊人来讨账的费用由他承担，合同中也约定了他要按2000元一次承担费用。2014年6月，他向代越建的400万借款到期后，代越建和余某甲带了几个人到他岳阳县的公司讨账，当时他没在，事后代越建与他见面，说这笔费用要他承担，说按2000元一个人，他们去了五个还是六个人，他为了息事宁人，就支付了一万还是一万二千元给代越建。5、同案人的供述与辩解（1）同案人杨某甲的供述与辩解。证明：2014年9月份的时候，代越建在岳阳市中级人民法院起诉陈某乙的经济案中，他帮代越建作了虚假证词。2014年9月的时候，代越建分别把他和陈某丁、秦某甲喊到代的办公室谈事情，代越建和他们说，代正在岳阳市中级人民法院和陈某乙打官司，代借给陈某乙400万买房子，房子现在拿不到，其中47.5万是有银行流水可以证明的，陈某乙给打了400万元的欠条，现在还差350万元是借现金给陈某乙的，到时候法院开庭时，要他们在庭上帮代做虚假证词，当时陈某乙找代借钱时，是他和陈某丁、秦某甲三人凑了350万元现金给代越建，代越建当时将350万元分摊给他们三个人，他分了63万元，陈某丁分了120万元，秦某甲分了160万元。他们三个人同意帮代越建作假证后，代又把他们三个人喊到办公室和他们又交待了一遍怎样做虚假证词的事情。2014年9月3日，岳阳中级法院开庭审判时，他在庭上说，他的公司是做小额贷款的，2014年2月19日上午，代总要他准备钱，他就准备了63万元现金给代总，他当时是在代总的办公室将钱给陈某乙的，陈某乙当时打了欠条给代总。陈某丁和秦某甲也是按照事先代越建交代他们的说的，都是说借了现金给代总，代总再将钱借给了陈某乙，并且都是说和代总一起去送的钱。他在做假证之前并不认识陈某乙，不知道代越建具体借了多少钱给陈某乙，但他心里清楚代越建起诉陈某乙还的这笔钱是有问题有猫腻的，不然的话代越建不会特意的安排“剧情”，要他在法庭上按照其交代的一口咬定坚持自己的假的证词。之所以帮代越建作假证，一个是碍于面子，都是伙计，不给代帮忙的话过不去，第二个他认为是民事官司没有什么问题，法院最后判决代越建胜诉了。2018年5月的一天，代越建知道公安机关在调查其，在办公室，代越建跟他讲，代事实上是借了一个400万元，借了一个150万元，总共是550万元，但是这些钱签了两个性质的合同，一份是关于陈某乙的厂房买卖合同，一份是陈某乙欠代越建400万元的欠款合同，代越建告诉他在法院里面会到了陈某乙，代当着陈某乙和法官说代只要厂房，中院判决的400万元，代只要150万元本金与利息。他当时问代为什么要这样做，代说当时签订两份合同，是怕陈某乙还钱不起，这样做是做个保障。2011年，代越建与陈某丁来他任职的黄某乙的某卯置业公司（下面简称某卯置业）承租某大厦一楼、夹层、二楼的时候，他是‘某卯置业’的营销经理，代越建和陈某丁找到他表示要租下这些场地的时候，他向黄某乙进行了汇报，黄某乙认为私人租不行，要有实力的公司租才行，他就将这个租地条件给代越建与陈某丁说了，代越建先找了自己在长沙的公司来租，但是实力不行，然后代越建和陈某丁就考虑去找深圳的‘某巳食品配送有限公司’（下面简称某巳公司）来租，他向代越建、陈某丁表示他也想加入他们的公司，一起搞事。代越建和陈某丁就和他说：“租地定金80万我们去借，公司股份给你百分之二十，公司以后的策划、营销、设计、招商、管理由你负责！”他就同意了代越建和陈某丁的要求，并在代越建和陈某丁的要求下通过黄某乙安排下前往深圳考察‘某巳公司’，他考察回来后，黄某乙自己也去考察了一次，然后就签订了租地合同。他们三个人都在一起商量的，取名为岳阳某投资管理有限公司。他没有出资金，他是以负责公司今后的策划、管理方面的人才入股的，按当时的股份算，他应该出股本16万元。2011年5月3日，代越建、陈某丁以深圳某巳公司的名义与岳阳某大厦的代表黄某乙签订了一个租赁合同，签订合同后，陈某丁和代越建每人出了40万元，共80万元给黄某乙，然后到工商局办理了岳阳某投资管理有限公司的营业执照，股东及占股情况：代越建占股40%，陈某丁占股40%（其中20%是呙某某的），杨某甲占股20%（以杨某甲姐夫凌某名义），2014年，工商局说国家对投资公司管理严格，他们就将公司名称更改为岳阳某百货有限公司，公司股东为杨某甲、代越建、陈某丁、呙某某。公司租了某大厦的负一楼和一楼、二楼及夹层做为百货商场，总面积约17000平方米，合同约定免租14个月后，每月付40万租金，他们将租的楼层隔成铺面出租给别人，自己任管理人员，从中赚取差价。总共付了17个月大约600万租金，2016年3月，黄某乙找他们谈，说想将整个某大厦装修后，全部隔成小铺面卖出去，他们公司租的部分因合同未到期，黄现在想收回去，他们跟黄某乙谈后以800万元成交，签订了一个中止某大厦租赁合同的协议，合同约定岳阳某卯置业有限公司在合同签订的三个月内要将800万元的装修补偿费和转让费给付他们公司，如果到时不付，他们将收取的租金交给某卯公司，某卯公司再按借他们公司800万元，每月按2分的利息，每月付16万元的利息给他们公司，另外还付5万元的管理费给他们公司，直至某卯公司将欠他们公司的800万元还清为止，他们才不收取利息和管理费。某卯公司从2017年3月开始支付管理费和利息至今，总给付了336万元给他们公司。公司聘请的法律顾问袁某，后来换彭某甲，再后来换了万某甲；代越建的妹夫刘忠元管理保安、保洁部门；代越建的妻姐秦某甲任财务出纳，金某任会计，还有电工等闲杂人等。代越建在公司占股份多，代在公司很霸道，刘忠元、秦某甲都是其一人安排的，律师和法律顾问也是其请的，代以公司名义请律师，帮代在外打放贷产生的债务纠纷，费用由公司出。他是2013年8、9月份进入某甲公司至今在公司担任公司副总经理，负责公司广告、策划、营销、招商，当时公司的法人代表和董事长是代越建，总经理是陈某丁。2015年陈某丁因有其他事没有再担任总经理，该位置一直空着。董事长一直是代越建，法人代表则因他们公司消防不合格，消防经常来查，所以2016年左右将法人代表变更为刘忠元。代越建从其合伙的公司借钱以个人名义在外放贷，现本金仍未收回：某投资公司最开始注册资金是508万，到了2015年的时候，他们将某甲公司的三楼整个一层全部装修之后以4000元价格售卖，当时纯赚了大几百万元，后来他们几个股东一算账，公司账面上还有1000多万的资金，代越建和他们几个股东提出，现在放贷这个生意还蛮好做，代在外面有路子，可以将这笔钱放贷出去，他们几个人将钱交给代只管放心，以后每月只认找代要3分的利息钱就可以。当时出纳秦某甲算了下账，代越建自己有400万元，他有200万元，还有400万元是陈某丁和呙某某的，总共一千万在公司里面，代越建从公司账上就将这1000万元拿出去放高利贷了，代越建总共付了11个月的利息给他们，一共是330万元。之后代越建也没有支付利息以及将本金归还给公司，这笔利息分了66万元给了他。代越建停止支付利息，又不归还本金后，他们找过代越建要钱，代越建说钱其放出去，现在收不回来，没有钱还给他们，也不肯打欠条。代越建在公司一直很霸道，之前什么事情都是代越建讲了算。且他和陈某丁、呙某某认为，他们还在和代越建合伙在做生意，还没有到撕破脸的时候。代越建于2014年年初在岳阳市农业银行有一笔135万元的贷款，这笔钱的指定账户是到了他的账户，之前不知道这回事，如果有这笔钱到他的卡上，那也是代越建借他的卡过账，他的卡曾经借给了代越建过账，每次是什么钱代越建没有告诉过他，一般都是代越建提出，秦某乙来拿后操作的。（2）同案人陈某甲的供述与辩解。证明：2014年9月份的时候，代越建在岳阳市中级人民法院起诉陈某乙的经济案中，他帮代越建作了虚假证词。2014年的时候，代越建与某县的陈某乙因为借款400多万，一审陈某乙不承认借了代越建400多万，代越建就和他说：“陈某乙不承认借了我400多万，如果你不作证的话，借的公司的钱就要不回！”（意思是指这400多万是公司的钱）他只好答应帮他作证。2014年9月30日，岳阳市中院开庭时，他出庭证实“2014年1月9日，我以现金的形式在我所经营的华容县某酱菜厂门口借了120万元现金给代越建，代越建当时是和陈某乙一起开车来的，然后代越建将现金给了陈某乙。之前代越建还要了我的农行卡（不记得卡号了）去走了一笔120万的还我借款的银行流水”。在岳阳市中院开庭的时候，他就按照代越建说的做了这笔借款120万的证词。他作的这笔代越建找他借款120万给陈某乙的证词是假的，他是按代越建的要求做的假证，事实上没有这么回事！代越建和陈某乙打官司开庭的时候，他们岳阳某百货有限公司的律师彭某甲帮代越建进行的诉讼，他是以陈某丁的名字进行的作证，还有杨某甲也出庭作证，代越建的姨姐姐秦某甲也出庭作证，还有代越建本人也出庭了。岳阳市中院判决代越建胜诉。具体代越建与陈某乙是否存在借款关系，他不清楚，按他估计，既然要他作假证，那么这笔借款应该是不存在的。他是2004年在长沙开招待所的时候认识的代越建，代在他的招待所边上开网吧，他们认识后就熟悉了。2011年他和代越建到岳阳市找门面做生意，发现现在的某百货地段在建设，正在招商，当时杨某甲在黄某乙的某卯公司任销售经理，杨负责某大厦的租赁，他们就找到杨某甲，杨某甲将他和代越建想承租开力大厦的情况告知黄某乙，黄某乙说不跟私人谈，要租就租给大的单位，杨某甲就告诉他和代越建，代越建就说去找深圳某巳公司，由某巳公司出面承租，当时他和代越建承诺杨某甲，这个承租的事情搞成了，给杨某甲20%的股份，不要杨某甲出钱，杨某甲答应了。后来他和代越建一起到深圳找某巳公司谈，杨某甲以某卯公司的名义到深圳考察过一次，2011年5月31日，他和代越建以深圳某巳公司的名义与某卯公司签了租赁合同，约定租期为10年，租金为每月每平方米30.5万元，共计1400多平方米。租赁协议签订后，他与代越建每人出资40万元成立了某投资管理有限公司，按总投资80万元算，也就是算给杨某甲16万元的股份，当时没有要杨某甲出钱，只是后来赚了钱才把杨某甲的股份钱扣出来。因为杨某甲还是某卯公司的销售经理，为了避嫌，股东的名字是写了杨某甲的舅舅凌某，公司股东情况：陈某甲40%（呙某某占20%），杨某甲20%（以凌某名义）、代越建40%，某甲公司主要经营铺面出租业务，满租每个月五十万的租金，至2014年开始亏本经营。某甲公司2013年4月18日开业，按照合同约定免除了6个月的租金，后来负一楼是作为地下车库开发，一楼夹层是把一楼5米高的楼层隔开作为两层的，因为通不过规划和消防，所以负一楼没有付过租金。公司设置了宋经理，主要是管理商场，聘请了法律顾问袁某，后换了彭某甲，法院退休干部，代越建的妻姐秦某甲任出纳，金某任会计。秦某甲的男友綦某甲任公司广告车司机，还有电工等闲杂人等，后来黄某乙想将某大厦整体出售，就跟代越建商量于2017年1月21日签订了中止某大厦租赁协议，协议约定，黄某乙付800万元给他们，如果不能付到位，黄某乙每月付5万元管理费，16万元利息，直至800万元付清为止。2014年代越建得知黄某乙量将某大厦三楼作价2400万卖掉，于是委托余某丙的丈夫找了黄某乙商谈购买，后代越建以1980万元买下后，装修后以10800元每平方米出售，有4000多平方米，公司除掉装修和其他费用净赚了600万元。因某大厦四楼以上全部是商品房，一楼、二楼、负一楼全部被他们租赁，等于三楼必须从他们的租赁的一楼、二楼上去，所以黄某乙就卖给了代越建。代越建开始与曹某合伙搞了个“某投资公司”他把女儿安排到里面做事，不记得是2015还是2014年，代越建与曹某闹僵了，代越建就自己开始放贷。2014年代越建提出公司的钱放在账上也是放，代出三分的利息，拿出去放贷，现在不能分，就霸道的拿了公司的一千万元由代出去放贷了，代拿钱后十一个月，他查了公司的账，代付了330万元利息钱到公司，就再与没有付钱了，至今天本金没有归还。他的华融湘江银行的尾数为3876的银行卡只有他与秦某乙使用过，查到的流水中的一笔300万元、一笔135万元，都不是他转的，300万元应该是代越建在2014年将其岳阳火车站的门面抵押给银行，从银行借的300万元。2016年的这笔也是代越建以綦某甲的哥哥綦某乙在岳阳八字门的铺面抵押贷的款，这两笔钱的转出他不清楚。华融湘江银行的尾数为3876的银行卡与张某甲、曹某、陈某辛、荣某有资金往来，以上的人他全认识，曹某是某投资公司的股东，也是代越建放贷的师傅，陈某辛是他老婆的姐夫，荣某是他老家的朋友，这些人确实有资金往来。曹某和他、代越建一起合作借过一次100万元给一个姓梁的，当时100万元钱是他一个人出的，是曹某、代越建从中牵的线和作的担保，另外还有一个担保的人是姓梁的外甥（余某丁、男、40岁左右、在岳阳市某信用社工作），他当时收取月息3分，其余手续费归代越建和曹某他们收取，前后隔了一年多这笔借款才收回来。陈某辛与他是亲戚，平时只是生活上借款，但张某甲这个人他确实不认识，也没有与其有资金上的往来。借款这100万元当时是签订了借款合同的，借款合同时曹某拟好后交给他们签字的，借款时间应该是在2013年的时候，具体日期不记得了，当时他记得代越建还是跟着曹某在学徒（学习放贷），他当时因为考虑借款金额有100万元，提出要财物抵押担保，代越建当时就做他工作，说是代和曹某以及借款人的外甥一起担保，后来他才放心才答应借款，没有财物的抵押。借款需要收取手续费、利息，当时利息写成是月息3分，手续费是口头约定的，不在合同里写明，是按3%或5%他不太记得了，要问曹某他们，借款期限是六个月。6、被告人代越建的供述与辩解。证明：他是通过曹某介绍认识陈某乙的，因为他那时准备办一个食品厂，曹某介绍说益阳某县有厂房出租，并给了他陈某乙的联系方式，后他联系陈某乙，并到某县与陈某乙见了面，他当时表示要租厂房，陈某乙极力推荐他将厂房买下来，说陈的厂房价值5、600万元，但陈贴本卖给他，后来他们谈至400万元。他第二次去某县时就和陈某乙去了某县房产局，在房产局大厅内，陈某乙手写了一份房屋买卖合同，他们双方确认后到一个打印店将合同打出来并签字，后准备办理过户手续，结果房产局工作人员说陈某乙的这个厂房因为没有交国土费用，也没有竣工验收等问题，不能办理过户。他当时说这个厂房不要了，陈某乙说那就办个房屋他项权证，但工作人员说就房屋买卖合同不能办理他项权证，但是可以就用于该房产的借款办理他项权证，但是必须要公证。后他与陈某乙将买卖合同进行修改，注明了房产不能过户的原因，接着他拿出一份随身携带的空白借款合同，双方签字后拿到公证处进行公证，再到房产局办理了他项权证。2014年1月8日，他与陈某乙一共签订了3份合同，一份是房屋买卖合同及购房款收条，一份是陈某乙以某县某乙投资置业公司与他签订的400万元借款合同，这份是经过公证的；一份是陈某乙以岳阳县某乙公司与他签订的400万元借款合同，陈某乙写了400万元借条给他。他们签订的这三份合同只有房屋买卖合同是真实意向，两份借款合同是为了房屋买卖合同担保的，这些手续都只涉及到一笔钱，就是400万元购房款，他于2014年1月9日通过银行分三次转账给了陈某乙。在他们签订3份合同后过了十来天（2014年1月24日），陈某乙说工地上急需用钱，找他借50万元，后他们口头约定收5%手续费和3分5或4分5利息，这笔钱没有签合同也没有借条，这笔钱他先将手续费和头息扣除了，要秦某甲转账了457500元给陈某乙。借给陈某乙50万元后，2014年2月22日陈某乙又找他借钱，他当时带代到了姚某甲的投资公司，他们谈好由他出100万元，姚某甲出300万元，一起400万元借给陈某乙。签订了一份房屋买卖合同，陈某乙打了一张收到400万元的购房款收据，签了一份400万元的借款合同，当天他们一起到某县房产局就陈某乙的另外一栋厂房办理了抵押手续，之后他就转了100万元给陈某乙。他总共是借了150万元给陈某乙，之后陈某乙每月还了一部分钱给他，一共是还了九十几万元。陈某乙后来没有付钱给他，打电话也不接，他就到某县陈的厂房去找，他是一个人去的，什么事都没有做，没有见到陈某乙及其家里人。岳阳县他去过两次，一次是他一个人开奔驰去岳阳县房产局查看陈某乙的某乙有没有抵押，一次是他一个人开奔驰去某乙公司外面转了一下。2014年8月左右，他拿陈某乙出具给他的以岳阳县某乙公司和其个人名义在他这里借款的400万元借条到岳阳中院起诉陈某乙及某乙公司。在法庭上他出示了转账给陈某乙的457500元凭证，还请了陈某丁、杨某甲、秦某甲为他作证是他们三人凑了350万元现金给他，他再给陈某乙的，最后中院判决陈某乙偿还他本金3729000元。到2015年5月，他拿了房屋买卖合同及陈出具的购房款收据以及转账400万元的流水到岳阳楼区法院起诉，最后法院判决陈某乙将某县房产过户给他。他的案子判决后与陈某乙其他几个债权人的案子一起交由岳阳县法院执行，对陈某乙的某乙公司拍卖了2000多万元还债，在分配方案上他写了只要100万元，另外，2017年12月左右，葛某诉他撤销之诉案开庭时，他与陈某乙协商包括借他的150万元和某县买厂房的一起我只要500万元，不要利息和房子。2、诈骗李某甲的事实2014年5月15日，被害人李某甲因公司资金周转困难，经彭某甲介绍，以岳阳某丙酒店有限公司（以下简称“某丙酒店”）名义向被告人代越建借款。双方于当日签订一份“借款金额2200万元，期限6个月”的借款合同。合同另约定自借款次日开始，李某甲每日向被告人代越建还款3万元，借款期限届满，李某甲不违约的前提下不收取利息，如违约则从借款当日开始按每月2.5%收取利息。李某甲提供岳阳某丁小商品城部分商铺作为抵押，岳阳某戊置业投资有限公司、湖南某己制药有限公司、岳阳某丁小商品城管理有限公司、李某丁、李某甲、刘某甲为担保人。上述借款合同签订后，被告人代越建向李某甲转账2200万元，并要求李某甲将其中430万元回转至其指定的秦某甲账户，秦某甲随即又将钱转至被告人代越建账户。后李某甲按约每日向代越建还款3万元。第一期借款到期后，李某甲已还款540万元，剩余1660万元未偿还，被告人代越建遂要求李某甲签订第二期借款合同。被告人代越建计算第二期的利息为454万元，经被告人代越建的要求，李某甲将其中64万元转至秦某甲账户、其余390万元转至綦某甲账户，被告人代越建为了制造李某甲第二期再次向其借款390万元的假象，被告人代越建通过银行转账390万元到李某甲的账户，并逼迫李某甲签订本金为2050万元的借款合同，其他条件和第一期借款一致。2015年5月14日，第二期借款期限届满，李某甲还款310万元后还是无力归还本息。2015年5月15日，被告人代越建以1740万元为基数，计算六个月利息共计475万元，要求李某甲以其子李某丁的名义签订一份金额475万元的借款合同（第三期借款合同）并出具收条，李某甲还款79万元后资金链断裂。被告人代越建于2015年12月11日向长沙仲裁委员会申请对第三期借款合同纠纷仲裁，请求李某丁及李某甲等担保人偿还借款396万元（已归还79万元）。该仲裁结果至今未出。被告人代越建于2015年12月14日向长沙市天心区人民法院就第一、第二借款合同提起诉讼，请求判决某丙酒店及李某甲等担保人偿还剩余借款1740万元、律师费120万元。庭审中代越建拒不承认李某甲向秦某甲、綦某甲转账与其有关联。2016年8月29日，长沙市天心区人民法院作出（2015）天民初字第05395号民事判决，判决某丙酒店十日内返还代越建借款本金1661万元，并以2200万元为基数按月息2%支付从2014年5月16日至2014年11月15日的利息，以2050万元为基数按月息2%支付从2014年11月16日起至被告岳阳某丙酒店还清本息之日止的利息。支付代越建律师费600000元。其余担保人对该项判决内容的清偿承担连带责任。在一审期间，在被告人代越建的暴力催讨下，被害人李某甲被迫委托岳阳市某寅有限公司向代越建支付利息200万元。一审判决后，李某甲不服提出上诉。长沙市中级人民法院在二审中查明，秦某甲账户在收到李某甲回转的430万元后，随即将该笔款项转至代越建账户，遂于2017年10月31日作出（2016）湘01民终字第7052号终审判决，变更天心区人民法院第1项判决为被告某丙酒店返还原告借款本金1409.3299万元及利息，变更第2项判决为支付律师费30万元。被告人代越建本次诈骗既遂金额为343万元，诈骗未遂金额为2021.2258万元。以上事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证（1）借款合同。证明：该合同签订于2014年5月15日，甲方（李某丁，岳阳某丙酒店）向乙方（代越建）借款人民币2200万元整，借款期限自2014年5月16日起至2014年11月15日止（180天），担保人（略），甲方每日还款3万元。（2）资金流水明细。证明：被告人代越建付张某乙（工行账户）500万、500万、500万、550万、150万共计2200万元；张某乙付秦某甲430万元；张某乙还代越建1083＋12＋233＋21＋393＝543万元。张某乙一期还款543万元。（3）借款合同。证明：甲方（李某丁，岳阳某丙酒店）与乙方代越建签订借款合同，因甲方2014年5月16日向乙方借款2200万元已还清540万元，还剩1660万元。甲乙双方重新协商同意再借2050万元给乙方（含1660万元），借款期限六个月（自2014年11月15日起至2015年5月14日止，180天），甲方每月15日还款62万元。（4）资金流水明细。证明：被告人代越建付张某乙（工行账号）390万元；张某乙（工行账号）付綦某甲390万元；张某乙（工行账号）付代越建32万元；张某乙（建行账号）付秦某甲64.0518万元；张某乙（建行账号）还代越建624＋30＝278万元。张某乙二期还款64.0518＋278＋32＝374.0518万元。（5）借款合同。证明：乙方（李某丁，岳阳某丙酒店）与甲方代越建签订借款合同，乙方向甲方借款475万元（2015年2月17日借现金2896278元，2015年3月25日借现金120万元，2015年4月20日借现金10.32万元，2015年5月20日借现金55.0522万元），借款期限2015年5月14日起至2015年11月13日止。（6）资金流水明细。证明：张某乙（工行账号）向代越建付款20万元；张某乙（建行账号）向代越建付款59万元。张某乙三期还款79万元。被告人代越建向天心区法院提起诉讼的相关书证：（7）起诉状。证明:2015年12月10日，被告人代越建向长沙市天心区法院起诉某丙酒店、某戊置业、某己制药、某丁小商品城、李某丁、李某甲、刘某甲、某山庄，请求判令支付借款本金1740万元及从2014年5月16日至被告还清本息之日止的利息（至2015年12月10日利息791.5333万元）。（8）民事裁定书（冻结财产）。证明：2015年12月21日，长沙市天心区法院根据代越建申请，冻结被告存款人民币25315333元或者查封、冻结、扣押其他等价财产。实际冻结某丙酒店、某戊置业、某己制药、某丁小商品城、李某丁、李某甲、刘某甲名下全部财产。2016年5月10日，天心区法院根据李某甲申请，解除了部分冻结措施，仅保留对某丙酒店的查封、冻结措施。（9）一审庭审笔录及代理意见。证明：在庭审及代理意见（代越建代理人蔡某甲）中，被告人代越建表示“认识秦某甲和綦某甲，但是与我没有任何关系”，拒不认可李某甲一方转账至秦某甲、綦某甲钱物与其有关。（10）长沙天心区法院（2015）天民初字第05395号民事判决书。证明：天心区法院一审判决：被告返还代越建本金1660万元，以2200万元为基数支付从2014年5月16日至2014年11月15日止的利息，以2050万元为基数按2%每月支付从2014年11月16日至还清本息利息（期中岳阳某山庄代被告还款200万元核减）。（11）收条。证明：被告人代越建于2016年2月2日收到某丙酒店（岳阳市某寅有限公司代付）200万元。长沙市中级人民法院二审案卷中相关书证：（12）民事上诉状。证明:原审被告不服长沙市天心区法院一审判决，2016年9月20日向长沙市中级人民法院提出上诉。提出实际借款1770万元，归还款项后，至今实际欠款本金数额仅为5769482元。（13）庭审笔录。证明：长沙市中级法院二审庭审中，代越建向法庭陈述：“秦某甲跟我老婆是老乡、好朋友，不是姐妹，因为跟我老婆关系好，所以在某百货开了个超神，她只是挂在某百货公司名下缴纳保险（针对上诉人提交的职工社保个人账户查询单）”“秦某甲和某丙也存在借贷关系，我和秦某甲在很长一段时间都有相互的经济往来，本来某丙欠她的钱，在某丙还钱给了她之后就直接又把钱借给我了（针对银行流水显示430万元某丙付给秦某甲后秦某甲转入代越建账户）”，“我跟綦某甲也有经济往来，没有其他特别关系”并对于上诉人归还至秦某甲账户钱物表示“我根本不知道这个事，我不认可”。（14）质证笔录。证明：被上诉人（代越建）申请证人秦某甲出庭，秦某甲向法庭陈述：“我现在住在岳阳市站前路，现在自己开了个超市”。“（李某甲）这个430万元是李某甲还给我的钱，不是还代越建的”。“这（430万）是06年还是07年借的，陆陆续续的借款还有货款，最后连本金和利息算起来是490多万。”“（我账户和代越建、某百货往来）我跟代越建认识很久了，某百货业务工作往来的原因，我在那里开超市，有时候业务往来必须走对公账户，所以就走了某百货的账户。”“我的社保挂靠在某百货。”“我和代越建的妻子秦某丙不是亲属关系，只是老乡，和綦某甲是朋友关系”“（和代越建430万元）我14年5月份借给代越建430万元，16年2月份的时候他连本带利还了我500万元”。（15）营业执照、商铺租赁合同、借条。证明：代越建向秦某甲出具借条借款人民币430万元，2014年5月19日及相关情况。（16）长沙市中级人民法院（2016）湘01民终字第7052号民事判决书。证明：长沙市中级人民法院二审判决：变更天心区法院一审判决第一项为：某丙酒店还代越建借款本金1409.3299万元以及相应的利息（2014年11月15日起至实际清偿之日止，需扣除已归还的200万元。），二审判决认定李某甲方归还秦某甲430万元为预扣利息。被告人代越建申请长沙仲裁委员会仲裁案件中相关书证：（17）仲裁申请书及变更仲裁请求申请书。证明：2015年5月14日代越建与李某丁签订的借款合同（第三份合同）被告人代越建向长沙仲裁委员会申请仲裁：被申请人（某丙酒店等）应当偿还借款并支付利息、律师费，其中借款现金475万元，还款79万元。后变更仲裁请求：因79万元借款本金作为天心区法院另一诉讼的借款本金，故被申请人实际未支付申请人已经核减的79万元，特申请变更请求。（18）仲裁证据即借款合同、借据、取款凭条五份。证明：借款及付利息等相关情况。（19）答辩意见。证明：被申请人答辩称借款475万是利息或者是违约金款。（20）长沙仲裁委员会开庭笔录。证明：在长沙仲裁委员会开庭过程中，申请人（代越建）主张仲裁请求是借款本金，并表示“该几笔钱不是一次性借的，5笔银行取款，实际上分4笔借款”，被申请人答辩称，本案的合同系申请人将利息变为本金。该仲裁案，长沙仲裁委员会通知岳阳市岳阳楼区冻结了某丙酒店部分房产，尚未裁决。2.被害人李某甲的陈述。证明：他是岳阳市某丙集团董事长。2014年4、5月份，他公司资金周转困难急需1700万元资金过桥，经公司律师彭某甲（2015年我才知道彭某甲也是代越建公司的律师）介绍认识了代越建。于是他要彭某甲约代越建商谈一下，代越建来到某丙酒店的办公室，代越建表示借款一事没有问题，但是要签订借款合同，并且在6个月内还清，从借款之日起每天还款3万元，6个月期满后将余下未还清的借款一次性偿还，利息为500万，这500万元利息不能写进借款合同里面，只能加在实际借款数额上。借款合同是彭某甲起草的，内容为他找代越建借款2200万元，并将某丁小商品城内负一楼（房号1001，建面4720多平方米）、第六层（6025-6090房、6329-6366房，建面4720多平方米）以及第七层（房号7001，建面2209.28平方米）作为抵押，期限为2014年5月16日起至2014年11月15日止。5月16日开始他们某丙酒店每天的营业款中向代越建还三万元，旧款期限届满之日一次性还清剩余本金。这是民间借贷，借款期6个月，代越建要他支付本金5分的利息，即500万给代，但是代为了规避法律上高利贷的风险，就提出来借款合同必须将500万元作为利息借给他作为本金，当时签订了两份合同，除了这个合同，还有一份实实在在合同，内容写的他借款1700万元，利息为6分即500万，其他的条款一致，这两份合同都在代越建手上，代越建通过彭某甲对他说他不能留存合同原件。2015年5月19日代越建打给他500万元，就要他将这500万元再转给代指定的一个叫秦某甲的账户上，后续的1700万元陆续到账后在银行流水上就形成了代直接借款给他2200万元的假象，所以虽然他找代借款1700万元，但是实际上要还代2200万元。按照合同的规定，他安排某丙酒店的财务每天将营业款的3万元打入代越建的账户上，一直到2014年11月15日，还款总额540万元，剩余1660万元按照合同规定应该一次性还清，但是公司资金周转困难，他当时无法还清。2015年5月19日前，代越建陆续打款给他1500万元，然后代就要他将500万元利息钱转到指定的秦某甲账户上面，于是5月19日当天，他安排财务人员张某乙将钱汇到了秦某甲的账号上，秦某甲账号为622ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ906，开户行为中国建设银行岳阳站前路支行，当时只汇了430万元，另外还有一笔70万元不记得是不是以现金的方式付给代越建的。到了2014年11月15日合同到期后，他公司资金还是周转不开，于是他通过彭某甲约代越建商谈是否借款可以延期，代越建表示可以延期6个月，但是还是要算利息。到2014年11月15日他们之间又签订了一份借款合同，这份借款合同是第一份的借款合同的延续，是在某丙酒店他办公室签订的，签合同的时候他和公司负责法律的副总彭某乙，代越建和其律师彭某甲都在，这次签订合同是他欠代1660万元加上代计算出的利息454万元，当场代越建要他打款64万元到秦某甲账户上，代越建从代自己账户打了390万到他公司财务张某乙的账户上，并要他将这个390万打到一个叫綦某甲的银行账户，他当时安排财务照做了。这份合同内容借款数额为2050万元，借款期限从2014年11月15日至2015年5月14日，实际上第二份合同他没有拿到一分钱，代越建将本息算在一起，要他签订了这份欠本金2050万元的合同，合同要求每个月15号以酒店营业款向代越建还款62万元，从2014年12月份到2015年5月14日，他公司财务张某乙按要求每个月打款62万元到代越建本人账户上，共计还款310万元，还欠1740万元。按照第二次合同，他应该在2015年5月14日将1740万元一次性还清，但是他公司仍然没有办法全部付清,于是又签订了合同，这份合同是按代越建的授意出具的，也就是说重新计算1740万元的利息，只不过是以他拿现金的方式借给他4750000元写进合同里，归还时间还是6月期限，每个月向代在建设银行岳阳站前路支行的银行账户还款79万元，并且合同要他以名下的某丙酒店作为抵押。合同签订后，他在2015年5月22日与6月24日分两次汇款给代越建79万元，后来因为资金链断裂，无法继续偿还。这样算下来，从最初借他的1700多万元，利滚利就变成2136万元。他实际借款1700万元，最后还款代越建1193.0518万元，他们约定利息5-6分，1700万元的利息是500万元；1660万元利息是390万；1740万元的利息是475万元，利息合计是1365万元。他不认识秦某甲和綦某甲，后来代越建第一次到法院起诉他的时候，代不认同他转的款项，他才安排律师查清楚两人与代越建之间的关系，其中秦某甲是代越建的妹妹，而綦某甲是秦某甲的男友。他们第一次应诉是安排他的助手，公司的法律事务处总经理彭某乙和律师彭某甲去的，彭某乙后来告诉他说彭某甲在法庭上对于相关有争议的部分几乎不开声，因为所有的借款合同都是其起草的，对于内情彭是非常清楚的，这样的情况很是反常，后来通过调查，才知道彭某甲原来也是代越建的律师，于是他们果断更换了律师。从第一份借款合同到最后一份借款合同，均是通过彭某甲经手操作的。第三次签订借款合同后，代越建一直采取电话和上门的方式讨债，到了2015年11月13日还款日，代越建一个人到了某丙酒店，当时他不在酒店，是他的助手彭某乙接待的，代越建很气愤把办公桌的一个烟灰缸砸了。这次之后代越建隔三差五带三五个年轻后生来酒店讨债，一直到了2016年1月底（大概是1月2930两天内），代组织20、30多个年轻后生到了他酒店大堂，其中有人手持扩音器、有人打横幅，并围住酒店前台，阻止客人入住退房，大喊他们是骗子，还将酒店大堂的几把椅子毁坏，场面很混乱，当天营业中断。2016年2月1、2日，代越建不知道从什么渠道听说他们公司与岳阳市某寅公司有笔200多万的合作资金没有退回来，又组织20、30多个年轻后生到了岳阳市某寅公司围住该公司上下两层的办公场所以及董事长李某庚的办公室，最后该公司依照长沙市天心区人民法院的协助财产执行通知书，划拨了200万元给代越建。他与代越建在借款前未发生过任何私人的交集，他也根本不认识代，代越建这样做，就是在法庭上说明他与代签订的合同当中未注明利息的问题，实际上代已经高息转本。天心区法院把他名下的所有企业资产全部冻结，一个占地60多亩的制药厂一个知名酒店（含多个临街门面）一个某丁小商品城的3万多平方米以及他们名下的住房等，但就他欠款的数额来看，冻结他10多个亿资产的做法有失公允。他们不来实地调查，对他们说没有这个义务，对代越建的意见就予以采纳，比如说代越建不承认他们打给秦某甲与綦某甲的款项是代指定的账户，经过他们向长沙市中级人民法院抗诉，中级法院就查到他们打的一笔430万元给秦某甲，秦某甲当天就转给代越建的银行转账记录。他和代越建第一次签订借款合同的时间是2014年5月15日，地点就在某丙酒店的五楼办公室。借款合同上的刘某甲是他的妻子；李某丁是他的儿子，某丙酒店的法人代表；他是某戊置业投资有限公司的法人代表；李某癸是某丁小商品城管理有限公司法人代表；付某是他公司旗下湖南某己制药有限公司的法人代表。当时代越建借款给他的时候，必须要他妻子和儿子作担保，也要某丁小商品城的地下停车场与商铺门面以及他公司旗下某己制药的资产作为抵押，所以合同上必须有这些人的签名担保，但是这些事情他们不知情。代越建汇钱给他是将钱打到他们公司张某乙的银行账户，代越建要他将钱汇到代指定的账户也是在张某乙账户完成的。代越建的账户是建设银行岳阳站前路支行，622ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ467；代指定的账户有两个，一个账户名为秦某甲，银行账户为622ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ906，一个账户名为綦某甲，银行账户为6217ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ7212。按照代越建的起诉与长沙市中级法院的判决书，他还欠代越建本金1409.3299万元，利息要从2014年起计算，估计有1000多万元，如果要还清，他得支付利息给代越建2600多万元。当时代越建借钱给他时，签订了两份合同，一份是按照实际他与代越建商议的借款1700万，月息为6分，还有一份是借款2200万，借款期限6个月，不收取利息。这些合同都是律师彭某甲拟定的，他签完合同后，真实合同彭某甲没有给他，借款2200万元那份合同代越建在法院起诉他才拿到复印件，之后续签的合同，也是两份阴阳合同。签订两份合同原因是彭某甲当时跟他说，利息太高不受法律保护，需要再签订一份合同，把一个借款周期内的利息写成本金，六个月利息一共2200万，再写在合同里不收取利息，这样就符合法律了，当时彭某甲这样跟他解释，他没多想，这两份合同都是彭某甲要他签的，合同都在彭某甲那里，包括真实的合同。彭某甲一直是他公司的法律顾问，做了七八年，直到后来代越建起诉他，他才发现彭某甲还是代越建的法律顾问，他找代越建借钱是代越建通过彭某甲主动对他提出来的要借钱给他，还说代越建借钱比较公道，当时如果不是彭某甲的介绍，他是不会找代越建借钱的。杨某甲是代越建公司的副总，代越建借钱给他杨某甲也知道，代越建找他闹事讨钱，杨某甲也跟过来一起闹事，代越建被公安抓起来前几天，杨某甲还就代越建的事联系中间人想找他面谈，他没见面。代越建在长沙天心区法院起诉他以后，他联系一个投资人愿意入股某丙酒店，并帮他偿还债务。当时他名下所有资产都被代越建申请法院冻结，他找到代越建去谈，只要代愿意解冻某丙酒店，他拉来的投资可以偿还他欠他的债务，包括本息。但代越建一直不肯松口，除非他还3600万元。这其中还不包括他已经偿还的利息、手续费等，这样他还要还代两千多万，最后这个事情就泡汤了，给他带来的损失也很大。天心区法院将他名下资产全部冻结，价值远超3600万，并且他名下某丁小商品城的土地也冻结了，这里面大部分业主已经网签并交了购买费用，土地使用权已经发生变化，不再属于他的名下，也让天心区法院冻结了。3.证人证言（1）证人李某庚的证言。证明：2011年的时候他们某寅公司开发了一个某山庄的渡假山庄项目，他们招商投资，因为这个渡假山庄地点在君山5Ａ景区，土地不能买卖，所以没有合作商投标，最后岳阳市政府召开几次会议，同意通过竞争谈判选择合作伙伴，最后他们公司选择岳阳某丙酒店有限公司合作开发。当时他们两家公司签订了合作协议，他们公司负责山庄的总体设计、主体建设，某丙负责后期的设备安装、装修以及附属工程，双方按最终的审计投资额来占有山庄的股份。从2011年到2015年，某丙李某甲的公司在这个项目他们要做的工程上一直做做停停，没有做成功。到了2015年，岳阳市政府召集我们开会，搞了一个会议纪要，商定他们终止合作，审计某丙出了多少钱，按协议退给对方。当时估计某丙投了一千五百万左右要退，具体还没有审计。当时他们付了少部分钱给李某甲之后，在2015年他们公司收到了长沙市天心区法院的一个文书，要他们公司配合法院执行，不能把钱退给李某甲。紧接着，这个代越建就带人开始逼迫他，要他们某寅公司付钱代他，还李某甲欠代越建的钱。这个时候他才知道李某甲私下里在注册了某山庄酒店有限公司，并且这个公司作担保在代越建那里借了钱。2015年的时候，代越建有时候带两三个人，有时候带四五个人，直接到他们公司办公室来找他，前后来过十次左右。第一次来先告诉他李某甲欠了代两千万，要他不要退钱给李某甲，而是退给代。他开始说李某甲欠的钱和他公司无关。后来代越建一次次带人来办公室找他，慢慢跟他讲狠了，这些人都听代越建的指挥，在他办公室一座就是几个小时，影响他正常工作，还威胁他。他说付不付钱给李某甲不关你们的事，他们就说：你有本事试下看，你走着瞧，指着他的鼻子说。他虽然心理认为这这件事跟他们没关系，但还是有点害怕，怕这个事情遭对方报复，每次都客客气气跟对方做工作，给对方端茶倒水。最后一次是到了2015年快过年的时候，代越建带了很多人来，来的人多又杂，他还报了警。那是2015年快过年的时候，具体那一天不记得了，他早上八点钟上班，代越建就带了十四五个人到他办公室，有男有女，一拥就到他办公室，办公室都挤不下了，他就把他们安排到了二楼会议室，这些人以代越建为首，找他要一千万，他说某丙的钱已经给了对方很多，这些人就辱骂他：“你妈了个逼的，你凭什么给钱给他，你今天不给钱，你到哪里我们就跟到哪里，你回去就跟到你屋里去”。这些人在会议室里大吵大闹，都是代越建指使的，人也是代带来的，一直闹到中午十二点，他不敢回去吃饭，就安排了盒饭给这十四五个人吃，他也吃盒饭，上厕所也有两个人跟着他，不断威胁他不给钱就让他一家人别想过年。上午他见那么多人，怕挨打，又怕他们打砸东西，就报了一次警，派出所的来了后，这些人就说是要账，派出所就警告他们讨账要依法，不能打人打东西，不能限制自由。派出所的走了之后，这些人还是不走，吃完中饭继续闹，他走到哪里就跟到哪里，他公司的同事也没有午休，怕这些人打他。下午闹了一下午，他又报警了，派出所要他们有事去法院处理。到了要下班了，他要开车回去，这些人就拦在他的车前面，不准走，他只能继续下车和他们说好话，又安排这些人到公司对面的饭店吃晚饭，人都坐了两桌。饭桌上他要他们留两个人来谈，其他人先回去。结果吃完饭后，代越建还是带了四五个人守着他，他们公司还要付二百多万元给李某甲，就跟代越建他们几个谈，一开始这些人要一千万，他慢慢跟他们磨，才最终磨到了二百万，他还通知了某丙。他说还要三个条件，一个是法院同意支付的文书，二是某丙李某甲的委托书，三是某丙的收据，拿到这三样东西他才付款给代越建。见他同意了，代越建才带人走了。大约过了两三天之后，代越建带了两三个人到他办公室，拿了法院的文书、某丙的委托书以及两百万的收据，他就让财务付了两百万给代越建。他后来听说某丙李某甲不同意他们付钱，后来代越建带人去某丙堵门、闹事，才拿到委托书和收据的。代越建带来的人有二十几岁的、三十几岁的、四五十岁的也有，有男有女，这些人中有打流的、有做生意的，大部分是无业游民，一般正经人是不得来的。（2）证人李某丁的证言。证明：关于他父亲李某甲向代越建借款一事，他只知道部分情况，他虽然是某丙酒店的法人代表，实际上他当时在深圳做自己的事业，酒店是他父亲实际经营的，他父亲向代越建借款时，两次借款他都回来签字了。第一次签字上显示他父亲找代越建借款2200万元，后来他问了父亲，实际上借款是1700万元，借款6个月，利息500万元，但是代越建要求他父亲将利息一并写入本金。代越建通过银行转账，分多次共计打了2200万元到他父亲那里，之后他父亲按照代越建安排将其中500万元转入代指定的其他人银行账户里。当时他父亲名下的某丁小商品城的负一楼、六层以及七层的约二十多个门面作为抵押的，但是具体是哪些他不太清楚，另外他父亲名下几个公司、他和母亲作为担保人。具体内容和被害人李某甲陈述一致，并证实代越建带人到岳阳市某寅公司、某丙酒店闹事的情况。（3）证人彭某乙的证言。证明：他负责某丙集团法务小组相关事务。李某甲第一次找代越建借款他没有经手，后来他了解，李某甲找代越建借钱是通过彭某甲介绍的，当时借款1700万元，但是代越建要收取四分多的月息，借款周期6个月，要收取500万元的利息和手续费。在李某甲和代越建签订合同的时候，将这500万元的利息和手续费计入了本金，所以合同是本金2200万，还款是按照6个月每日从酒店营业款中还代越建3万元，6个月还款540万元。他记得正式找代越建借钱之前，他曾经在彭某甲那里看到过一份借款合同，彭某甲告诉他这份合同会签两份，其中一份真实的，一份作假的，彭某甲还说这两份合同到时候都有彭保管，后来他有事出去了两天，回来之后李某甲和彭某甲都没有找他说这个事，当时还觉得彭某甲有点故意回避他。他开始参与李某甲和代越建的债务关系是从李某甲找代越建续借第二期开始的，第一期借李某甲每天归还3万元本金，一共归还了代越建540万元，无力一次性偿还剩余的1660万元，李某甲当时找代越建谈希望第二期不再收手续费，但是代越建态度非常强硬，再续借就必须向第一期一样，六个月的利息和手续费都要收，代越建算起来利息和手续费一共是390万元，加上之前未还的1660万元，一共是2050万元，李某甲当时被逼无奈，代越建表示如果不按代的来，就必须将之前的1660万元归还，不然就要起诉李某甲，李某甲考虑到如果被起诉很有可能打不赢官司，那抵押的哪些门面就会判给代越建，所以李某甲被逼无奈的情况下和代越建续签了第二期借款合同。第二期借款代越建是按照每月3.5%收取利息，按照一期（六个月）5%的手续计算的，按照代越建算下来一共是390万元的利息及手续费，加上第一期未归还的1660万元，一共2050万元。第二期借款周期也是6个月，第二期借款的时候，李某甲就支付了代越建64万余元，还有5个月每月还代越建62万元，六个月期满后将剩余欠款一次还清。李某甲按照合同每个月归还代越建62万元，六个月一共还了代越建370余万元，六个月满之后，李某甲还是无法一次性还清代越建剩余的欠款。第二期借款到期前一个星期左右，代越建天天到李某甲办公室来，要求李某甲还款，李某甲无法还清，只能求着代越建再次延长借款期限，代越建也同意，但是还是要像之前一样，收取同样比例的利息和手续费。这一次还是像之前一样，代越建计算第三期的利息和手续费一共456万余元，代越建表示就按455万元算，但是这次和之前两次不同的是，这次借款合同上面写明是借现金475万元。第三次约定是每个月李某甲还代越建79万元，分六个月还清，实际上李某甲只在第一个月还了代越建79万元之后由于资金跟不上，就再没有还代越建钱了。2015年7、8月份开始，代越建就经常到李某甲的办公室要求还钱，但是李某甲确实没钱还。大概是2015年8、9月份的时候，代越建提出要李某甲到银行贷款还钱，李某甲和代越建商量好准备将抵押给代越建的某丁小商品城七层的门面转给信用社办抵押，他们公司为这个事情还花了几十万，准备贷款800万元，手续已经批了，但是后来代越建变卦，不同意将门面抵押，导致贷款最终没有办成。在这之后代越建仍然多次到某丙酒店找李某甲讨账，有一次还在他办公室发脾气，将办公桌的一个烟灰缸砸了，烟灰缸碎片还划伤他的额头处。2015年11月份，第三期借款到期，12月份左右，代越建就将某丙酒店作为第一被告起诉至天心区法院以及向长沙市仲裁委申请仲裁。2016年元月的时候，代越建起诉后，李某甲几个公司都被法院冻结了，代越建得知他们在岳阳市某寅公司还有一笔钱，就自己去找旅建投的李某庚要这笔钱，但是李某庚不同意付钱，代越建就找了几个人跟着李某庚，李某庚上班就坐在其办公室，开车出去就坐在其车上，这样跟了李某庚三天，李某庚被逼的没办法，就口头答应了代越建支付这笔钱。后来李某庚和他们公司讲，还是不应该付钱给代越建，代越建见没有付钱，可能以为又是他们公司这边不肯，在2016年元月底的一天，代组织了近二十人到某丙酒店闹事，代自己就拿着扩音器在酒店大厅喊，说李某甲是骗子，借了代的钱不还之类的，有两个人拉着横幅坐在大厅总台上面，横幅上面写：李某甲是骗子，欠钱不还之类的，还有一些年轻人就在大厅里阻止酒店客人办理入住、退房手续，严重影响了酒店的正常经营秩序。代越建在酒店闹事，一方面导致客人不能正常入住、退房，基本上一天都没有营业，直接损失十多万，另外严重影响酒店的名誉，导致酒店之后的入住率少了很多。这件事后，李某庚也怕了代越建，如果不答应代越建的要求，将这笔钱给代越建，不知道还有采取什么过激行为，因为代越建在酒店闹事就说了，如果不还钱就要酒店搞不成之类的话。李某未在被逼无奈的情况下，与李某庚商量将旅建投的这笔钱划拨给代越建，后来代越建从长沙市天心区法院拿来一张文书，从旅建投划两百万给自己了。当时合同签订地都在岳阳某丙酒店，代越建提出来发生纠纷协商未果向长沙市天心区法院提起诉讼，代说户口已经迁到长沙，实际上代越建在岳阳市经营某百货、某投资有限公司，代自己大部分时间在岳阳工作生活。他估计是因为代在天心区法院有熟人，从他们公司与代越建打官司过程来看，代越建在天心区法院应该是有关系的，第一，处理他们这个诉讼的法官就是华容人，代越建老家钱粮湖隔得很近；第二，按照合同约定，代越建起诉他们的公司产生的代理费、诉讼费由他们公司承担，代越建请律师他们支付了120万元的代理费，按照当时的行情，正常价格请律师费用大概30万元左右，而且他们听说代越建请的律师是天心区法院院长的亲戚；第三，天心区法院处理的时候，代越建对于他们打到代安排账户上的钱都不认账，他们当时向法院提出来了，天心区法院认为与本案无关，而他们上诉到长沙中院后，长沙中院查到了他们转给秦某甲的钱马上回到了代越建账户。他们了解到，代越建那时候有部分官司都是在长沙那边打的，而且代在长沙打官司基本上没有败诉。天心区法院判决完全是按照代越建讲的来的，支持代越建讲的第一次借款本金2200万元，以及第二次续签的2050万元，对于他们所提出的利息加入了本金法院不认可，对于他们归还的款项法院只认直接打到代越建账上的。之后他们到长沙中院上诉，中院调查发现有430万元到秦某甲账户又到了代越建账户，这里就减掉了430万元的本金。长沙仲裁委那笔475万元还没有仲裁。李某甲实际从代越建处借款1700余万元（收到2200万元后回笼430万元到代越建处），他们算下来一共实际还代越建1200余万元。如果按照代越建算下来，现在李某甲还欠代越建本金2215万元，还有没算利息的。他认为代越建通过高息转本的方式获取高额利息回报，本身是不合法的，在诉讼过程中，代隐瞒事实真相，对于他们偿还部分欠款拒不承认，以图法院对其作出有利判决，这些行为是违法的。（4）证人刘某丙的证言。证明：他现任岳阳市某寅公司项目建设部长。来他们单位讨债的是一个叫代越建的，代带了一些人来，这些人都听代越建的，讨债的理由是之前与他们单位合作的岳阳市某丙酒店的李某甲欠了代2000万，代说李某甲借钱就是用于和他们单位一起开发君山的某山庄，现在李某甲还钱不起，就找他们要钱。代越建带人闹事之后他们单位开了个会讨论，之后还是付了200万元给代越建。（5）证人刘某甲的证言。证明：她是李某甲的妻子，帮助李某甲在某丙酒店协调内外事务。2014年5月份的时候，她老公李某甲向代越建借钱，当时她作为担保人在上面签字。借钱的具体情况她不太清楚，因为这个事就是李某甲自己一个人做主的，没有跟她和儿子商量，就打电话要她去签字，她当时合同内容都没看仔细看过。她两次在李某甲向代越建借款的借款合同上面签字。李某甲借钱后还是偿还了部分欠款，但是没有还清，代越建后来起诉时，法院审理案子的时候，代越建对于他们公司偿还的一部分欠款不承认。（6）证人谭某甲的证言。证明：证实代越建带人到岳阳市某寅发展公司闹事，找李某庚要钱的具体情况。（7）证人吴某甲的证言。证明：证实姓代的老板两次带人到岳阳市某寅发展公司闹事，找李某庚要钱。（8）证人张某乙的证言。证明：他是从2009年2010年前后到某戊投资置业有限公司任出纳的，李某甲是某戊的老板。2014年5月份的一天，李某甲告诉他会有2200万元进账到他的账户，要他查收。之后的几天他分多次收到从代越建建行账户打来的钱，共计2200万元，之后李某甲安排我将其中一笔430万元打给代指定的秦某甲的账户。之后老板安排他在之后的6月，每天都往一个叫代越建的账户打3万元，李某甲说借了这个人的钱要还利息。他按照老板说的，每天往代越建账户上打3万元，一直到2014年11月份，一共打了540万元左右。2014年11月份的一天，李某甲安排他转64万元给秦某甲，他就转了640518元到秦某甲账户，过了一两天，李某甲告诉他会有一笔390万元的进账，之后他确实收到了从代越建建行账户打来的390万元，他按照老板的要求通过他的工行账户跨行转账这390万元到綦某甲的建行账户。李某甲还交代他，从下个月开始，每个月下旬转62万元到代越建的银行账户上给代，在之后的5个月，他每个月都按照老板的要求转账62万元给代越建，大概是2015年4月份的时候，公司一下子没有这么多钱，所以最后一个62万元他是分两笔打的，一笔30万，一笔32万，这半年一共往代越建银行账户汇款310万元，汇给秦某甲64万多。2015年5、6月份，他按照李某甲的安排，分两次向代越建的建行账户汇款，两笔钱分别为59万和20万，共计79万元。代越建来过多次讨账，但是一般是找老板李某甲，一般不会找他们这些财务出纳。他听说有一次代越建为了拿到岳阳某寅公司应付给他们公司的200万元，在旅游公司闹事，并且安排人跟着某寅公司的李某庚董事长几天，之后有一次又带了一二十人到李某甲的某丙酒店闹事，在酒店大厅打横幅，不准客人办理入住手续，严重影响酒店营业。（9）证人呙某某的证言。证明：2011年的时候，代越建、陈某丁、杨某甲三人商量合伙租赁岳阳市站前路在建的某百货，并成立某百货有限公司，他那时候出了50万元给陈某丁入股，但是注册的时候只有代越建、陈某丁、杨某甲三人，2014年变更股东他的名字才出现在股东之列。他是2015年到岳阳某百货学习管理经验的，2016年3月15如正式任总经理参与管理，负责某百货的日常管理，一直到2018年3月15日。2015年初的时候，他就知道代越建从公司拿了1000万出去借给别人，后来代越建才告诉他们分别借给了某丙酒店的李某甲和某庚房地产公司的老板李某乙，并说李某甲借了800万元，李某乙借了200万元，后来还叫了他和公司的部分职工去岳阳市某寅公司和某丙酒店讨账。2015年农历快过年的时候，代越建说李某甲欠了代的钱，于是喊了几个员工，他也在其中一起去讨账，于是代越建带他们这些人分别去了岳阳市某寅公司两次，找一个姓李的老总，只有一次又带着他们这些员工到某丙酒店找李某甲。（10）证人肖某的证言。证明：他2013年至今在某丙饭店保安部任经理。2016年年初的一天上午，他在保安部办公室接到前台打来电话，说是有几个人在饭店前台闹事。他就到了前台，发现有四五个人围在收银台那里，其中有一个中年男子手里拿一面铜锣大声敲、另外一名中年男子手里正举一把铁锤欲砸前台，还有一个中年男子手里提着一个手提包，另外的男子情况不记得了。后王家河派出所两个民警到了大厅里面，民警通过做工作，要他们不要闹事，民警作了五六分钟的工作，那几名男子才离开。4、被告人代越建的供述。证明：2014年3月份，中亿百联的曾某甲跟他讲，某丙酒店的老板李某甲想借几万块钱，我怕不稳当就拒绝了。个把月之后，他公司的法律顾问彭某甲到办公室坐，说起李某甲要借钱的事，彭某甲说李某甲经营状况有蛮好，比较有实力。之后几天，彭某甲打电话告诉他李某甲想找他借钱。2014年5月15日当天，彭某甲将他带到某丙酒店李某甲的办公室去了，彭某甲介绍下就出去了，他和李某甲在办公室单独聊，李某甲说公司需要资金周转，要两三千万，他说只有一两千万块，之后他找姐姐戴某甲、妹妹戴某乙等人打电话，找他们借钱，心里算了一下，可以筹到大概2200万元左右，之后他告诉李某甲可以筹到2200万元，李某甲说要的，之后他们就借款周期、利息、还款方式以及抵押、担保等相关问题谈了一阵。下午由彭某甲将借款合同拟出来，他与李某甲都修改确认后，双方签订了借款合同，由李某甲出具了借条，下午李某甲又安排其的侄女和他去房产局办了抵押房产的他项抵押。当时他和李某甲谈的是借款周期6个月，李某甲自己提出来付3分的月息，并给他一点辛苦费，也就是服务费，他们算了按照3分的月息，6个月利息为396万元，另外加上服务费，一共付430万元给他，他们约定6个月后李某甲一次性还清剩余的本金。关于抵押，李某甲说即可以提供抵押物，也可以以其的公司以及家人提供担保，李用某丁小商品城6层、7层、负一层的几十个铺面及停车位抵押给他，具体抵押的铺面及停车位在合同中都载明了的。李某甲另外用其经营的某戊置业投资有限公司、湖南某己制药有限公司以及某丁小商品城三家公司以及李的家人担保，签订合同的时候，借款方是某丙酒店的法人代表李某丁签名的，出借方是他签名，另外在担保人处，李某甲的几家公司法人都签名盖章，李某甲和其老婆刘某己签了字。合同是他和李某甲商谈好之后，李某甲口述，彭某甲将条款记录之后将借款合同拟出来，他和李某甲都看了，对于合同的内容没有异议。他和李某甲口头约定和合同内容大部分是一致的，唯一不同就是他们口头约定要支付利息给他，当时谈好了利息加李某甲承诺给他的服务费共计是430万元，这一点合同没有写。当时他不是很放心，如果按月拿利息的话，他怕李某甲破产他什么都拿不到，所以谈好李某甲一次性付给他6个月利息共计430万元。他与李某甲当时签订了三份一样的借款合同，其中一份交给房产局办理他项抵押，另一份原件他拿了，李某甲那里应该还有一份。签订合同、办了抵押之后，他于2014年5月19日至23日分几笔将2200万元打给李某甲指定的账户，李某甲收到钱后安排公司一个姓张的出纳将他们口头约定的服务费加利息430万元转给他指定的秦某甲的账户，这之后李某甲按照合同约定每天转账3万元来偿还本金，过了两个月之后，李某甲告诉他要用某丁小商品城的6层商铺到中国信达资产管理公司办理贷款，要他将办理了抵押的某丁小商品城6层解押，他当时不同意，李某甲告诉他某丙酒店在和政府合作开发君山岛“某山庄”项目，现在政府要回购李的股权会将其前期投资退给李，李某甲说可以将某山庄100%的股权质押给他，替代某丁小商品城，并且李某甲还将政府的会议纪要拿给他看，他就同意了李某甲的要求，这样抵押给他的某丁小商品城6层铺面就换成了某山庄100%的股权。根据他看到的政府会议纪要，当时某山庄主体已建成，某丙酒店进场出资装修、安装设备，并且会议纪要载明了岳阳市某寅公司与某丙酒店以各自投资作为出资额合作组建公司，另一份会议纪要说的是某丙酒店退出某山庄项目，前期某丙酒店投入的资金可以全资退出。李某甲跟他讲前期投入四、五千万，但是后来他到某寅公司去问某丙酒店退钱的事情，该公司董事长李某庚说某丙的资金正在审计两三千万应该是有的。李某甲每日还款3万元一直到2014年11月份，借款到期前几天，他去找李某甲问情况，李某甲说暂时没有那么多钱，说贷款没有办成。李某甲和他便约定继续把钱再借几个月，经他与李某甲商量，李某甲第一笔借款中已还他540万元，还欠他1660万元，李某甲说还是按第一次的将6个月的利息和服务费，一次性给他，但是李某甲拿不出那么多钱出来，李现在账上只有64万元，于是他与李商量决定借钱给李某甲周转6个月，他一次性收取利息和手续费，利息3分，他记得当天算出来利息和手续费一共是45万元，还差390万元李要他再借390万元后，一起付给他，他就又借给李390万元，李某甲收到钱转秦某甲账上64万，綦某甲账上390万元，他与李某甲续签借款合同中李某甲向他借款的金是2050万元。因为第一期借款到期李某甲还欠他1660元，再续借6个月，他当时和李某甲算出来利息以及手续费一起454万元，李某甲账上只有64万元，就又借他390万元，还差390万元利息和手续费李当时不能支付，就加到了尚欠他的1660万元中，那么李某甲欠他的钱就成了2050万元。他与李某甲之间在借款合同中约定是不要利息的，他收取的利息和手续费是和李某甲约定一次性收取的，要李某甲将利息和手续费打到秦某甲和綦某甲账上是为了制造一种他没有收取利息或者手续费的假象。他考虑到万一这一笔账如果收不回来，以后可能会提起诉讼，诉讼过程中体现收了钱，那么法院会根据他们之间的书面合同，认定这些是还了他的本金，那么他的利息就得不到了，所以他要李某甲转账64万给秦某甲，秦某甲收到钱又给他。另外390万元他也是出于这个目的，从他的账户转账390万元到李某甲那里，再由李某甲转至他指定的綦某甲的账户，綦某甲又给了他。第二期借款合同载明是不收取利息的，实际上他和李某甲口头约定利息和手续费454万元，已经收取。约定还款从2014年12月15日至2015年5月15日，每个月15日向他还款62万元，6个月期满后一次性还清剩余所有欠款，担保还是和上一次一样，抵押从某丁小商品城6层铺面替换成某丙酒店在某山庄的股权。第二期借款期间，李某甲每个月都支付了62万元给他。在第二期合同到期时，2015年5月份的时候，李某甲在2050万元的基础上还了310万元，仍欠他1740万元，经双方结算，并出具了结算单，在第二期借款到期前他去找李某甲，李某甲说暂时没有钱还，要他还照以前的一样在续借6个月，李仍然支付利息和手续费，他与李某甲商量后，决定再继续借6个月，他收取5%的手续费和三分五的利息，一共是475万元，因为李某甲没有钱支付这笔利息和手续费，他与李商量决定再就这475万元签订一份合同，李某甲出具借条，当成是李某甲借他的钱。这之前他一般是银行转现金给李某甲，但是这一次他怕打钱给李后回不来，就说他没有钱走流水，李某甲提出可以用现金取款凭证，他说他有但是不是现在的日期，李某甲就要他把家里的取款凭证拿出来，将这些取款凭证写到借款合同里，于是他在家里找来4张取款凭证，但是加起来不到475万，他就在签完合同之后过了三四天他又特意到银行取了一笔钱，凑满475万元，经他和李某甲同意，签订的借款合同里面将这些取款凭证的时间以及4次借款金额都写入合同条款。另外李某甲向他出具475万元的借条。当时约定这475万元前五个月还款79万元，最后一个月还款80万元。李某甲在第一个月，即2015年5月份的时候分两笔共计打了79万元给他，之后就没有还款给他了。他和李某甲一共签了三份合同，第一次是他借钱2200万元给李某甲，他转钱之后，李某甲将430万元利息以及手续转至他指定的秦某甲账户；第二次是2050万元的借款合同，按照他们的口头约定，李某甲将454万元手续费及利息转至他指定的秦某甲和綦某甲账户；第三次是他实际没有借钱给李某甲，而是第二期的基础上，双方结算后李某甲还欠他1740万元基础上算出来的利息和手续费475万元，与李某甲签订了475万元借款合同。他认为李某甲从他这里借去2200万元，李按他的指示付给秦某甲、綦某甲的430万元、390万元、64万元都是按照口头承诺支付给他的利息，每天还3万元共计540万以及每月62万共计310万是还本金，这样算下来截止到2015年11月份，李还欠他2136万元。农历2015年年底的时候，他多次找李某甲讨要利息及本金未果，他到岳阳市某寅公司问李某庚，李说该由他们公司退给某丙酒店的钱已经全部退还了，于是他在长沙聘请了一个叫蔡某甲的律师，为他代理这个案子，之后他们将李某甲以及借款合同中作担保的公司及个人一同起诉到长沙市天心区法院，并申请了财产保全，之后天心区法院于2015年12月的时候下达裁定，冻结了某戊置业、某丙酒店、湖南某己、岳阳某丁小商品城、李某丁、李某甲、刘某甲、岳阳某山庄名下银行存款25315333元或者价值相当的财产，二是冻结担保人岳阳市某有限公司名下价值25315333元的公司财产。2015年农历年底的时候，他经营的某百货要发职工工资，他认为李某庚瞒着他将钱退给某丙酒店，于是他带着某百货的七八个职工到岳阳某寅公司去找李某庚，到了李的办公室，他就质问李某庚：“之前你承诺退还某丙的钱就喊我到场，现在你把某丙的钱都退给李某甲，李某甲还欠我近两千万，现在职工工资都发不出，你看怎么办”，李某庚说该退的钱都退给了某丙酒店，现在没有钱了。他说把某的职工都带来了，你无论如何要想办法把某丙的钱给他。李某庚安排公司财务去查账，他们就在公司的会议室等，到了吃中饭的时候，李某庚准备开车出去吃饭，他就和两个职工跟他一起走到车边上，李某庚准备开车走他们也准备上车，李某庚没有办法，只得回到办公室。后来李某庚同意退200万给他，李提出两点要求，一是他必须到某丙酒店拿到200万的收据，第二是必须要法院来函同意将这两百万给他。他于2015年12月10日向长沙市天心区法院起诉李某甲，同时拿李某甲第三期打给他的借我现金475万的借条向长沙市仲裁委员会提出仲裁。2015年12月21日，长沙市天心区法院作出冻结李某甲财产银行存款25315333元或者冻结扣押价值相当财产。2016年2月天心区法院向岳阳市某寅公司下达一个200万元的协助执行通知书。2016年2月29日开庭，2016年8月29日天心区法院对他起诉李某甲一案判决，判决李某甲的某丙酒店十日内还他本金1661万元，以2200万元为基数从2014年5月16日至2014年11月15日按百分之二计算利息，以2050万为基础从2014年11月16日至某丙酒店还清本息之日止按百分之二计算利息，某寅公司李某庚划给他的200万元算作还他的利息，判决某丙支付律师费60万元，案件受理费和保全费共计179375元由某丙承担。2016年9月20日李某甲不服向长沙市中院提出上诉，2017年10月31日长沙市中院对他起诉李某甲一案重新作出判决，重新判决某丙酒店十日内还我本金1409.3299万元及相应的利息，某丙支付律师费30万元，刘某甲、李某丁等人负连带责任。现在为止长沙市仲裁委员会还未作出仲裁。李某甲打给秦某甲、綦某甲账上的430万和390万元，他都收到了，因为这两笔钱是他和李某甲约定的提前支付的利息和手续费，如果他在法庭上承认这两笔钱他收到了，那我就赚不到利息和手续费，所以他在庭上说他没有收到。第二审的时候，长沙中院查到秦某甲收到李某甲转给秦某甲的430万元，秦某甲又转给了他，所以中院认定为预扣的利息，不能算本金，只算他第一次借给李某甲本金为1770万元。最后中院判定李某甲应当偿还他本金1409.3299万元及相应的利息。他在中院还是说了假话，不认账那个430万元和390万元利息和手续费他收到了，那个430万元不予认定是中院自己查明的，另外他还请了秦某甲在长沙中院做假证，按他安排秦某甲说的，他要秦某甲在法庭上说2014年5月19日张某乙支付给秦某甲的430万元是李某甲借了秦某甲本人的钱。他要秦某甲说与秦某丙是老乡，与綦某甲是朋友，事实上秦某甲是他老婆秦某丙的姐姐，秦某甲与綦某甲是恋人关系，另外他还写了一张假的借条，说他于2014年5月19日借到秦某甲430万元，要秦某甲出示给法庭，但是法庭没有认定。第三次与李某甲签订475万元的借款合同，事实上他没有借475万元给李某甲，这是他和李某甲在第二次借款后李还欠他1740万元的基础上算出需要支付他利息和手续费475万元，由于李某甲没有钱来付那么多利息和手续费，所以李就提出再打一张475万元的借条，将这475万元的利息和手续费转为本金，并且与他签订了借款合同。这475万元后来他向长沙市仲裁委员会提出仲裁，在长沙市仲裁委员会调查时，他陈述说475万元是他借了现金给李某甲，说这是他多次从银行取现金后再借给李某甲的，并出示了相关取款凭证，实际上他根本没有取款给李某甲，这些凭证都是他平时取款留下来的。3、诈骗李某乙的事实2014年11月，李某乙因其岳阳市某庚置业有限公司（以下简称“某庚公司”）开发“某华庭”小区项目需要资金周转，向被告人代越建提出借款300万元。被告人代越建要求李某乙以“某华庭”楼盘的15套房子作抵押并提供担保人，月息3%，借款期4个月的利息和5%的手续费要预扣且转入本金，同时还要求将所谓的“诉讼期”6个月的利息54万元写入本金，称在不违约的情况下该54万元由其抵扣给李某乙方作为业务中介费，无需归还。李某乙因急需资金便同意了代越建的要求。2014年11月21日，被告人代越建诱骗李某乙以某庚公司的名义签订了一份其事先拟定的“借款总金额为381万元，不违约的前提下不收取利息”的借款合同及出具了一张381万元的借条。签订合同的当日及次日，被告人代越建先按照借款合同上的借款金额通过其本人银行账户将资金转入某庚公司账户，后要求李某乙将预扣的4个月利息、手续费及“诉讼期”6个月的利息共105万元回打至其指定的綦某甲账户，该笔借款李某乙实际获得276万元。某庚公司于2014年11月25日以“某华庭”楼盘的15套房屋为代越建办理了在建工程抵押登记。借款于2015年3月到期，某庚公司归还了27万元利息，本金未归还。2015年3月20日，被告人代越建要求李某乙将续借上述300万元借款6个月的利息及5%的手续费共69万元作为借款本金以某庚公司的名义签订了一份借款合同，同时要求李某乙分别于2015年3月20日、4月20日、5月20日出具三张金额分别为24.96万元、10.32万元、10.68万元的借条，后因某庚公司于2015年6月15日向法院申请了破产清算故李某乙没有再出具剩余的借条。被告人代越建还要求某庚公司以“某华庭”楼盘的3套房屋为该笔款项办理了在建工程抵押登记。同时在李某乙出具借条的当日，被告人代越建为了营造已用现金给付借款的假象，安排秦某甲通过现取现存的方式获得相应金额的取款凭证。2015年7月3日，因某庚公司未归还借款本金，被告人代越建分别就某庚公司签订的381万元借款合同及69万元借款合同向岳阳市中级人民法院起诉，分别诉请法院判决某庚公司偿还借款本金381万元并支付自借款之日起至2015年6月15日止的利息64.135万元及违约金156.21万元、判决某庚公司偿还借款本金45.96万元并支付自借款之日起至2015年6月15日止的利息3.2555万元及违约金19.533万元。被告人代越建在诉讼中否认李某乙向綦某甲账户的汇款以及李某乙已归还27万元利息的事实。2015年12月29日，岳阳市中级人民法院对两案分别作出（2015）岳中民二初字第137号民事判决书、（2015）岳中民二初字第138号民事判决书，分别判决某庚公司偿还代越建借款本金381万元、利息和违约金24.054万元；判决某庚公司偿还借款本金45.96万元、利息和违约金1.9708万元。因某庚公司破产，判决未执行到位。被告人代越建本次诈骗既遂金额为27万元，诈骗未遂金额为176.9848万元。以上事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证岳阳中院（2015）岳中民二初字第137号民事诉讼卷宗中相关书证：（1）借款合同、借条。证明：2014年11月21日，被告人代越建与岳阳市某庚置业有限公司签订借款合同。合同载明：借款金额为381万元，借款期限2014年11月24日至2015年3月23日，从12月24日开始每月归还9万元，至2015年2月24日止共计偿还27万元，至3月23日止，一次性偿还剩余300万元本金，不违约的前提下余下54万元抵扣给某庚公司作为业务中介费，不收取利息。某庚公司以某华庭Ａ、Ｂ栋的15套住宅（面积1670.77平方米）作为抵押。李某乙、李某戊为担保人。同日李某乙出具381万元借条。（2）银行电子回单。证明：2014年11月21日、22日，代越建分3笔（105、245、31）共计转账381万元至某庚公司账户，李某乙账户于2014年11月21日转账105万元至綦某甲账户。后李某乙于2014年12月22日归还代越建9万元，2015年1月22日归还4万元，2月6日归还5万元，2月15日归还9万元。（3）在建工程抵押登记证明。证明：2014年11月25日，某庚公司为担保381万元借款在岳阳市房产局办理了15套房屋的在建工程抵押登记，抵押权人代越建。（4）岳阳中院（2015）岳中民二初字第137号民事判决书。证明：2015年12月29日，岳阳中院判决某庚公司偿还代越建本金381万元，利息和违约金240540元（扣除了某庚公司已支付的27万元）；确认代越建对15套房屋享有抵押权。案件受理费由某庚公司承担36894元。岳阳市中级人民法院（2015）岳中民二初字第138号民事诉讼卷宗中相关书证：（5）民事起诉状。证明：2015年6月30日，代越建以与某庚公司69万元的借款合同向岳阳中院起诉，称实际发放借款数额为459600元，请求判决某庚公司偿还本金459600元、支付2015年3月20日至6月15日的利息32555元、违约金195330元以及对某庚公司“某华庭”Ｂ栋1301、1303、1304号住宅享有优先受偿权。（6）借款抵押合同、借条。证明：2015年3月20日，代越建与某庚公司签订借款合同。合同载明：借款金额69万元，代从2015年3月20日至8月9日分五次以现金形式向某庚公司发放借款69万元，某庚公司以“某华庭”Ｂ栋三套房屋作为抵押；李某乙于2015年3月20日向代越建出具249600元的借条，于4月20日出具103200元的借条，于5月20日出具106800元的借条。（7）被告人代越建向法院提交的2015年4月20日取款103200元的凭条和2015年5月20日取款550522元的凭条。（8）在建工程抵押登记证明。证明：2015年5月27日，某庚公司为担保69万元借款在岳阳市房产局办理了3套房屋（原来已抵押的15套房屋中的3套）的在建工程抵押登记，抵押权人代越建。（9）岳阳市中级人民法院（2015）岳中民二初字第138号民事判决书。证明：2015年12月29日，岳阳中院判决某庚公司偿还代越建借款本金459600元，利息和违约金19708元；确认代越建对某庚公司的3套房屋享有抵押权；某庚公司承担7674元案件受理费。（10）岳阳市中级人民法院庭审笔录。证明：岳阳中院（2015）岳中民二初字第138号及138号两案于2015年8月13日合并开庭的，代越建及其代理人彭某甲在庭上否认代越建与綦某甲有关系，否认李某乙回扣给綦某甲的105万元与借款有关，同时称李某乙分三笔汇给代越建共计27万元是他们的私人往来，与上述借款也没有关系，称借款没有付利息。2、证人李某戊的证言。证明：她和李某乙是某庚公司股东，李某乙占股79%，她占股21%。2014年年底的时候，因为公司“某华庭”项目资金运转出现困难，李某乙就找到代越建要借300万元，2014年11月21日，在她们公司“某华庭”项目部办公室，代越建拿出早就拟好的借款合同，让李某乙签字盖章，她当时也作为担保人在合同上签了名。当时借款合同上写明了是借款381万元，合同还将她们“某华庭”楼盘15套房子做抵押，合同签好后，李某乙要她带代越建到岳阳市政务中心办理了抵押登记手续，后代越建于11月21日下午先后打了两笔款到她们公司的账户上，一笔是105万，一笔是245万，2014年11月22日转了一笔31万至她们公司的账上。在第一笔105万到账后，应代越建的要求，要将这105万转到代指定的一个叫綦某甲的账户上，由于当时她们公司账户转个人账户一天最多单笔只能转5万，没办法，她就只能先将105万转到李某乙的账户上，然后她再用李某乙的账户转了105万至綦某甲的账户上。她们公司初衷是找代越建借款300万元，借款期限是4个月，代越建要求她们公司拿15套房子做抵押，而且公司的股东要担保，约定的月息是3%，300万4个月的利息是36万，而且还要收5%的手续费15万，手续费和月息全部要预先扣留，代越建还说怕她们到期如果不能还款，代到法院打官司会有损失，至少半年时间，要算半年的息共54万，这些手续费及利息加起来有105万。所以要她们公司在这105万到账后，转到代指定的一个叫綦某甲的账户上面。代越建多收半年54万利息是代越建玩的套路，代越建要求将这多收的半年利息54万转为本金写入合同，合同还写明如果她们如期还款，这54万作为她们中介服务费，意思就是她们履约就可以不还这54万元，按借款合同只还327万元，假如她们违约就要还381万。合同签订后，她们公司当时资金十分紧张，她通过李某乙的建设银行账户分四笔共计还了27万的本金至代越建的账户。她们公司借了这笔300万后，公司到期没能还款，代越建就找李某乙算账打条子，她当时在隔壁办公室，听到了一些谈的情况，她听到代越建当时找李某乙还钱，李某乙没钱还，就要李某乙打条子，但是条子是怎么打的她就不清楚了，当时打了条子后，李某乙还要她带代越建到岳阳市政务中心递交了三套房子的抵押登记手续。这之后，代越建每个月到期的时候都来公司要钱，她是公司会计晓得账上没钱，她听到代越建每次都是要李某乙算账打条子，不打好条子不让李走。她也没看见过李某乙打给代越建的条子是怎么打的，后来李某乙跟她说过就是续借代越建300多万元的利息及手续费打条子。李某乙与代越建借款69万合同及三张李某乙出具给代越建的249600元、103200元、106800元的借条其实都是300万续借手续费及利息及滚利结算的钱，代越建只是玩了套路，将这些高额手续费及利息全部以借款的形式体现。她是公司会计，李某乙如果有实际借款，钱当时会打到公司账上来。3、被害人李某乙的陈述。证明：2013年他公司在岳阳市花板桥开发“某华庭”小区楼盘项目。2014年11月份，公司项目资金周转非常困难，他通过冯某介绍认识了代越建，冯某跟他介绍过代越建是他们深港投资公司的一个股东。当时他找代越建要求借300万，代越建就要求他必须拿“某华庭”楼盘15套房子做抵押，还要提供担保人，月息3%，手续费5%，利息和手续费都要预先扣留且转入本金，不能写入合同。代越建还说他如果到期不能还款，到法院起诉要6个月打官司，这6个月损失他要承担，这6个月的利息54万要写入本金。如果他按约还款，这54万元合同写明作为代抵扣给他的业务中介费，当时，因为他急需资金周转，没有多想就答应了代越建的要求。2014年11月21日，代越建拿了事先拟好的借款合同到了他位于“某华庭”楼盘附近我租用的办公室，合同写明借款金额是381万元，借款期限从2014年11月24日至2015年3月23日，共计4个月，担保人是他公司的会计李某戊。之后，他向代越建出具了381万元的借条，还授意李某戊带代越建到市政务中心递交了15套房子的在建工程抵押登记材料。代越建于2014年11月21日、22日分三笔通过代越建本人建设银行的账户0138向他公司账户分别转账105万、245万、31万。他收到第一笔105万后，按照代越建的要求，指示李某戊用本人在建设银行的账户打了105万至代越建给他的綦某甲的7212户头。这381万元是代越建玩的套路，他实际只收到本金276万元（245万和31万），另外打给他的105万他打给了綦某甲的账户上，这105万是代越建预先扣留的按本金300万四个月共36万利息和手续费15万，再加上合同约定没违约的情况下54万的本金作为他的中介服务费,总共105万，也就是说他在实际收到借款本金276万的情况下，按照合同如果他没有违约，只需还款327万，违约了就必须全部381万都要还。当时他公司开发的“某华庭”楼盘在2014年11月份的平均价有4300元左右每平方米，总共抵押给代越建15套住宅共计面积1670.77平方米，总价值有近720万元。他找代越建借了钱后，分别于2014年12月22日、2015年1月22日、2015年2月6日，2015年2月15日向代越建还本金9万元、4万元、5万元、9万元。到第二月他因为资金周转困难，按合同要还9万本金，但是他只还了4万，2015年1月底的时候，代越建带了一个年纪40多岁的男的到了他办公室，催他按合同还钱，当时代越建跟他介绍了这个男的叫綦某甲。他2014年11月21日向代越建签下381万借款合同，到期时间是2015年3月23日。2015年3月初的时候,代越建多次催他还钱,他当时资金周转非常困难,对代越建明确表示3月23日暂时没有钱还,代越建就跟他说那要算账,重新计算利息手续费打条子,还要他增加3套房子做抵押。2015年3月20日，代越建拟好一份借款抵押合同，合同写明代越建从2015年3月20日至2015年8月19日分五次将69万借款发放给他，合同写明他方需要现金支付民工工资，代越建必须以现金形式发放给他借款，借款期限五个月，即2015年3月20日起至2015年8月19日止。当天，他在这份借款合同上签了名并盖了公章。签完合同后，当天（2015年3月20日）代越建要他出具了249600元的借条，2015年4月20日，代越建又要他出具了103200元的借条，2015年5月20日，代越建要他出具了106800元的借条，三张借条总额459600元。2015年6月15日，因资金断裂，他公司向岳阳市中级人民法院申请了破产清算，岳阳中院于次日裁定受理，他当时就关掉手机躲避债务，代越建找他不到，所以后面按合同剩下的两次借款借条就没有打给代越建。69万元的借款抵押合同，实际上他没有拿代越建一分钱，这所谓的69万借款均是代越建300万到期不能还本金，代越建找他要的利息及手续钱，代通过跟他签订借款抵押合同的形式，将要收取的高额利息和手续费转为借款合同本金。代越建69万合同虽说跟他签的五个月，其实是跟他按六个月算的，利息按300万本金6个月每月3%的利息共计54万，加上300万本金5%的手续费15万共计69万元。这个借条其实是按那个69万的虚假借款合同出具的，其实是算的2015年3月20日至4月19日前面300万借款续借的利息及手续费。300万本金5%的手续费15万，300万本金3%的利息9万元，再加上新欠手续费15万及利息9万共计当月应该支付的24万，代越建要求新欠的钱按4%月息收利息，24万的4%的利息是9600元，15万、9万、9600元三项加就是249600元。2015年4月20日，他出具给代越建一张103200元的借条，其实也是按那个69万的虚假借款合同出具的，其实是算的2015年4月20日至5月19日前面300万借款续借的利息及新欠的利息利滚利产生的。300万本金3%的利息9万元，按照代越建的要求，当月新欠的利息9万元及上月欠下的手续费和利息24万元共计33万元不再收手续费，利息按4%算，33万的4%就是13200元，9万、13200元两项加就是103200元。2015年5月20日，他出具给代越建一张106800元的借条，算的是2015年5月20日至6月19日前面300万借款续借利息及新欠利息利滚利产生的。300万本金3%的利息9万，当月新欠的利息9万和上月新欠的利息及手续费33万共计42万，这42万按4%的利息计算，42万的4%就是16800元，9万、16900元两项加就是106800元。他当时抵押的房子价格有4300元左右每平方米，三套房子共339.39平方米，价值约145万元。4、被告人代越建的供述。证明：他借了327万元给李某乙，利息按300万元的基数计算，月息3%，手续费5%，打官司6个月，利息54万元，李某乙按合同出具了381万元的借条，他分三次共转了381万元给李某乙，后李某乙回转105万到他提供的綦某甲账户。后李某乙还了他27万元。之后李某乙因到期无法归还借款，他就要求李某乙签了延期6个月的抵押借款合同，按本金300万元、月息3%计算6个月，共计54万元，手续费15万元，共计69万元，之后李某乙分三次给他打了借条，共计是459600元，到第四个月时李某乙的公司破产了。他2015年6月向岳阳中院起诉了李某乙，律师彭某甲，两份诉状，诉讼请求是要求法院判决李某乙偿还他381万元、459600元的本金及利息和违约金。他与李某乙签订了两份借款合同，第一次是381万元的借款合同，实际只借了327万元，第二次是69万元的借款合同，是续借的利息及手续费，实际没有借钱。他在法院庭审时没有如实讲真实的借款情况，没有承认收到105万元。关于69万元的借款他在庭审时说李某乙在他那里拿了现金。其辩解没有讲真实借款情况的原因是为了减少自己的损失，称其后来了解到李某乙抵押给他的15套房屋某庚公司没有所有权，是属于拆迁户的。4、诈骗潘某甲的事实2014年12月，湖南某辛置业有限公司（以下简称“某辛公司”）法人代表潘某甲因其哥哥潘某乙的某壬集团和某癸置业公司需要资金周转，遂委托其公司副总经理谢某出面向被告人代越建借款80万元。被告人代越建要求某辛公司以其开发的“某壹号”楼盘的9套房屋作抵押，月息3%，借款首月的利息及5%的手续费预扣，借款期后3个月的利息写入借款本金。2014年12月19日，被告人代越建诱骗潘某甲以某辛公司的名义签订了一份其事先拟定的“借款总金额为87.2万元，不违约的前提下不收取利息”的借款合同及出具了一张87.2万元的借条。签订合同当日，被告人代越建先按照借款合同上的借款金额通过其本人银行账户将资金转入某癸置业公司账户，后要求某癸置业公司将预扣的利息及手续费13.6万元回打至綦某甲账户，该笔借款某辛公司实际获得73.6万元。此外，在签订借款合同时，被告人代越建还要求某辛公司将为该笔借款提供抵押的“某壹号”楼盘的9套房屋与其签订正式的房屋买卖合同并出具87.2万元的购房款收据，谎称房屋买卖合同只是借款的担保，并不会真的要某辛公司的房子。同时被告人代越建为了营造已用现金支付房款的假象，安排秦某甲于当日通过现取现存的方式获得一张87.2万元的取款凭证。借款于2015年4月到期，某辛公司归还了7.2万元利息，本金未归还。某辛公司提出续借该笔款4个月，并提出再借20万元，双方于2015年4月16日签订了一份109万元的续借合同，该笔借款某辛公司实际获得12万元。后因某辛公司一直未归还借款本金，被告人代越建又以利息、手续费作为本金要求某辛公司签订借款合同。至2016年10月，某辛公司又陆续归还了被告人代越建利息60万元。2017年1月16日，被告人代越建就与某辛公司签订的7份房屋买卖合同（某辛公司为归还代越建借款，在2016年时经代越建同意后已将其中2套房屋解押对外出售）向岳阳市岳阳楼区人民法院起诉，诉请法院判决某辛公司交付“某壹号”楼盘的7套商品房及办理好该7套商品房的权属证书，并支付自2014年12月19日起至办理好商品房权属证书之日止的违约金。岳阳楼区人民法院于2017年5月16日作出（2017）湘0602民初474号民事判决书，判决支持代越建的全部诉讼请求。后某辛公司上诉至岳阳市中级人民法院，被告人代越建在岳阳中院于2017年9月25日开庭审理时仍表示自己向某辛公司交付了87.2万元购房款，主张房屋买卖合同是真实的，直至2018年5月25日代越建才向岳阳中院提交书面申请，承认房屋买卖合同实为借款的担保，申请撤诉，岳阳中院遂于2018年7月30日作出了（2017）湘06民终1389号裁定书，裁定准许代越建撤回起诉的终审裁定。经湖南精锋资产评估事务所评估，某辛公司“某壹号”楼盘的涉案7套商品房在评估基准日2017年5月16日的市场价值为171.171万元。被告人代越建在以房屋买卖合同起诉某辛公司后，又于2017年4月12日就某辛公司签订的87.2万元的借款合同向长沙市天心区人民法院起诉，诉请法院判决某辛公司偿还其借款本金87.2万元并支付自借款之日起的利息。被告人代越建在诉讼中隐瞒了某辛公司一方已归还67.2万元利息及向綦某甲账户汇款的事实。长沙市天心区人民法院于2017年9月29日作出（2017）湘0103民初2285号民事判决书，判决支持代越建的全部诉讼请求。后某辛公司上诉至长沙市中级人民法院，长沙市中级人民法院于2019年3月25日作出（2017）湘01民终9897号民事判决书，判决某辛公司向代越建偿还借款本金60.6576万元及自2016年4月13日起的利息。该判决尚未执行。被告人代越建本次诈骗既遂金额为67.2万元，诈骗未遂金额为230.323万元。以上事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证岳阳市岳阳楼区人民法院（2017）湘0602民初474号民事诉讼卷宗中相关书证：（1）民事起诉状。证明：2017年1月16日，被告人代越建以与湖南某辛置业有限公司签订的7份房屋买卖合同起诉，诉称其购买9套房屋，后因自己需要资金，以被告名义对外出售了2套，请求法院确认房屋买卖合同合法有效，判决被告某辛公司向其交付7套房屋并办理好权属证书，判决被告支付已交付房款的违约金。（2）商品房买卖合同、收款收据。证明：2014年12月18日，代越建与某辛公司签订了7套房屋买卖合同，每套价格96889元。某辛公司于12月19日出具了收到代越建872000元的收据。（代越建账户于2014年12月19日取款872000元的银行取款凭条一张。）（3）岳阳市岳阳楼区法院（2017）湘0602民初474号民事判决书。证明：2017年5月16日，楼区法院判决代越建与某辛公司的7份房屋买卖合同合法有效，某辛公司在判决生效后立即向原告交付7套房屋并办理权属证书，某辛公司以已付房价678223元为基准按银行同期贷款利率向代越建支付违约金，承担案件受理费10600元。岳阳市中级人民法院（2017）湘06民终1389号民事二审案件诉讼卷宗中相关书证：（4）民事上诉状。证明：2017年6月15日，某辛公司就楼区法院474号判决向岳阳中院提出上诉。（5）岳阳市中级人民法院庭审笔录。证明：岳阳中院于2017年9月25日对上诉案件开庭审理，代越建表示自己支付了872000元的现金用于支付房款，并称某辛公司卖出的两套房是经过他的委托卖的，并且某辛公司将卖房款已经给了他。（6）岳阳市中级人民法院（2017）湘06民终1389号民事裁定书。证明:在该案二审审理期间，原审原告代越建于2018年5月25日向中院递交书面申请，提出本案房屋买卖合同系借款给湖南某辛置业有限公司的担保措施，其已就借款纠纷另行起诉某辛公司，申请撤诉。故中院于2018年7月30日作出撤销岳阳楼区人民法院（2017）湘0602民初474号民事判决，准许代越建撤回起诉的裁定。长沙市天心区人民法院（2017）湘0103民初2285号民事诉讼卷宗中的相关书证：（7）民事起诉状。证明：2017年4月12日，代越建以与湖南某辛置业有限公司872000元的借款纠纷向天心区法院起诉，被告为某辛公司、潘某甲、潘某乙、周某甲、某果业公司。（8）借款合同、借条。证明：2014年12月19日，代越建与某辛公司签订872000元的借款合同。合同载明借款期限4个月（2014年12月17日至2015年4月16日），不违约不收利息。某辛公司以“某壹号”5栋的9套小公寓住房、总面积为386.10平米作抵押，潘某甲、潘某乙、周某甲、某果业公司为担保方。合同签订地点“长沙市天心区”。潘某甲于当日出具872000元的借条。（9）网上银行电子回单。证明：2014年12月19日，被告人代越建账户分4次共计汇款872000元至湖南某癸置业有限公司。（10）天心区人民法院庭审笔录。证明：天心区法院于2017年9月29日开庭审理，代越建未委托诉讼代理人，某辛公司一方均未到庭。代越建在庭上表示该笔借款某辛公司分文未付，同时隐瞒了某辛公司向綦某甲账户的汇款情况。（11）长沙市天心区人民法院（2017）湘0103民初2285号民事判决书。证明：2017年9月29日，天心区法院判决某辛公司偿还代越建本金872000元，并按月利率2%支付自2014年12月19日起的利息，潘某甲、潘某乙、周某甲、某果业公司承担连带责任，被告承担案件受理费16887元。（12）民事上诉状。证明：2017年11月6日，某辛公司就天心区法院的判决向长沙中院提出上诉，上诉理由是：法院送达程序违法，导致缺席审理判决程序违法；认定某辛公司从未偿还代越建本金及利息违背客观事实。（13）长沙市中级人民法院（2017）湘01民终9897号民事判决书。证明：长沙中院于2019年3月25日对某辛公司的上诉审理后作出判决：撤销长沙市天心区法院（2017）湘0103民初2285号民事判决，限某辛公司于判决生效之日起十日内向代越建偿还借款本金60.6576万元及利息（支付自2016年4月13日起的利息），潘某甲等人承担连带偿付责任。（14）商品房买卖合同二份。证明：侦查机关从某辛公司调取，证明2016年7月28日，某辛公司将某壹号5栋2503房出售给了杨某丙。2016年10月10日，某辛公司将某壹号4栋2403方出售给了张某丙。（15）续签借款合同（某辛公司谢某提供）。证明：2015年4月16日，代越建与某辛公司签订续借合同，借款总额109万元（之前借款的80万元以及新借款20万元），借款期限自2015年4月16日至8月15日（代越建未在合同上签字）；2015年8月19日，代越建与某辛公司签订了一份17万元的借款合同，借款期4个月，至2015年12月15日。（实际为利息）；2015年11月20日，代越建与某辛公司签订一份17万元的借款合同，借款期4个月，至2016年4月15日。（实际为利息）；2016年4月13日，代越建与某辛公司签订了一份33.38万元的借款合同，借款期至2016年8月16日。（16）中国建设银行存、取款凭条。证明：2014年12月19日，秦某甲经手从代越建账户取现872000元，同日，秦某甲存现88万元到其本人账户。（17）银行流水、收条。证明：陈某壬银行账户流水，证实2015年4月28日，从代越建账户先后转入17万和12万，陈某壬账户转17万至綦某甲账户；赵某、谢某银行账户流水及代越建出具的收条（218），证实某辛公司归还代越建利息情况；中国工商银行业务回单，证实代越建账户于2014年12月19日分四次共计转账872000元至某癸公司账户，某癸公司同日转账136000元至綦某甲账户。宗某账户于2015年2月16日转账24000元至代越建账户（某癸公司还息）。（18）资产评估报告。证明：评估机构：湖南精锋资产评估事务所；报告文号：湘精锋报字［2019］第031-1号；评估人员：马某甲、李某辛（注册资产评估师）；评估基准日：2017年5月16日；评估结论：湖南某辛置业有限公司的“某壹号”楼盘的涉案7套商品房在评估基准日的市场价值为1711710元（评估单价为5700元）。2、证人证言（1）证人谢某（某辛公司总经理）的证言。证明：2014年底潘某甲委托他向代越建借款80万元（钱是以某辛公司名义借的，是法人代表潘某甲帮他的哥哥潘某乙的某壬集团和某癸置业公司借的），手续费5%，月息3%，于2014年12月17日在某辛公司他的办公室签订872000元的借款合同，合同由代越建拟定。代越建将第一个月利息2.4万元和手续费4万元扣除，实际得款73.6万元给他们，后续3个月利息7.2万元作为本金写入了借款合同。当时代越建转了872000元到某癸公司账上，之后代又要求他们将136000元回打到代指定的账户上，具体是某癸公司那边的人回打的。代越建除要求他公司出具借条外，还要将抵押的9套房产以正常的销售渠道与代签订房屋买卖合同，出具房款收据。后他公司在四个月的期限内将余下3个月的利息7.2万元打给代越建，但到期公司还需要使用这笔资金，于是又与代越建签了续签借款合同。合同上载明他公司已偿还本金7.2万元，尚欠80万元，再续借4个月至2015年8月15日，另外再借29万元，共计借款109万元。但实际只另借了20万元，并且到款只有12万元。（签续借合同时我公司提出再借20万元，代越建表示要按照100万元借款的5%收手续费，月息3%（3万），将手续费和头息扣除后，将剩余12万元打给他们，并且还将后3个月利息9万元转为本金写入合同，因此合同借款额为109万元）。当时代越建先打款17万元到公司员工陈某壬的账上，之后代要他们将17万回打至綦某甲账户，接着他又打了12万元到陈某壬账户上。2015年8月15日续借到期后，他公司仍然没有还清，但是后续3个月利息9万元支付了，于是在8月16日又延借至12月16日，这份合同也是把利息转为本金，手续费5万元加4个月利息12万元，共计17万元。到12月16日公司支付了11万元利息，欠6万元。2015年12月16日再次延期借款4个月，至2016年4月16日，同样是利息转本金共17万元签订合同，后支付了9万元，欠8万元。2016年4月16日，第五次签订延期借款合同，至8月15日，也是利息转本金共17万元，加上之前欠的利息14万元以及本金100万元，共欠131万元，后来公司在期限内归还了31万元（公司通过处置抵押给代越建的9套房屋中的2套住房，还了31万元），本金还欠100万元。后代越建以借款合同和房屋买卖合同分别向天心区和楼区法院起诉。（2）证人李某己（某辛公司副经理，法务部经理）的证言。证明：他以前不认识代越建，后来因为某辛公司董事长潘某甲与代越建之间有借贷纠纷，进入法院诉讼程序，他作为潘某甲的代理人受理了这起案子才认识的代越建，并证实了他调查清楚的借贷情况，与谢某证实的一致。（3）证人徐某甲（某癸公司员工，负责财务）的证言。证明：2014年12月19日，某癸公司的账上有4笔代越建打入的款，共计872000元，这笔钱是以潘某甲的名义找代越建借的，收款当天他公司立即就打了一笔136000元到綦某甲账户，后来他公司只在2015年2月16日还了一笔24000元的利息给代越建，是宗某通过某壬集团的账户归还的。（4）证人宗某（某癸公司出纳）的证言。证明：她们公司与代越建有三笔往来，第一笔是2014年12月19日，公司收到代越建三笔汇款，共计872000元。第二笔是当天，公司归还代越建借款136000元，分两笔转到綦某甲账户。第三笔是2015年2月16日，公司汇给代越建24000元利息，是通过她的私人工商账户0909转账的。（5）证人陈某壬的证言。证明：他2010年至2015年在某辛公司帮老板潘某甲开车，从2012年起，因为潘某甲不太会使用银行的柜员机操作、手机银行等，潘私人从外面的借款和付钱都是使用他的建设银行账户。他的银行账户内有三笔与代越建的往来：2015年4月28日，代越建分别转了17万元、12万元到他账户，当天他将那笔17万元转到了代指定的银行卡2212上（户主綦某甲）。（6）证人赵某（潘某甲妻子，某辛公司出纳）的证言。证明：她通过查询公司公账和公司用来支付款的另一个账号（尾数90000，户主赵某），共找到4笔付代越建的付款记录，都是她经手从90000的账户付出，分别是2015年2月17日，付30000；2015年6月3日，付30000；2015年7月10日，付30000；2015年7月31日，付48000。同时还找到了四笔对应的代越建出具的收据，另外还有谢某经手付款31万元后代越建出具的收据。公安机关出示代越建起诉时提供给法院的872000元的购房收据是公司会计喻某出具的，但她们公司当时没有收到这笔钱，喻某说这是公司向代越建借款时代要求签订正式购房手续并由公司出具同等金额的购房款收据，她就按谢某的指示出具了这张收据。（7）证人喻某（某辛公司会计）的证言。证明：某辛公司出具给代越建的872000元的购房收据是她经手的，但当时是没有收到购房款的，是谢某要求她开具的。3、被告人代越建的供述与辩解。证明：第一笔借款给某辛公司是2014年12月，本金是87.2万元，他提出需要抵押物，对方说有某壹号的9套公寓可以抵押，但是在办抵押时对方提出太麻烦了，同意办理房子买卖手续。他实际没有支付87.2万元购房款，房屋买卖手续只是作借款的抵押。2015年4月16日借款到期后，某辛公司只归还本金7.2万元，并提出还需要借29万元。借款4个月到期后，某辛公司只还了部分本金，总共还有100万元没有还清，于是双方又签了几次借款合同，但后来实际没有借款，只是将利息、手续费以本金的形式签订借款合同。签订借款合同都是在某辛公司签订的，有两份合同签订地点写的是长沙市天心区，是因为我平时多生活在天心区那边，出现纠纷在长沙起诉方便些。公安机关向代越建出示2014年12月19日的两张存取款凭证，流水号0074和0075，一笔代越建账户取款87.2万元，一笔存款88万元至秦某甲账户，都是秦某甲操作，对此代越建承认是他安排秦某甲取出和存入的。同时供述綦某甲是秦某甲的情人，綦某甲的账户是他找秦某甲要的。他要求潘某甲他们将钱回打到綦某甲的账户是怕潘某甲不按约定反悔，回打的钱没有到他账上，他在法庭上可以不认账。5、诈骗孙某甲的事实2015年1月底，孙某甲因其“某甲花园”房地产项目需要资金周转，先后向被告人代越建提出要求借款80万元和120万元，被告人代越建提出月息3%，预扣6个月的利息及5%的手续费。2015年1月24日和2015年1月30日，被告人代越建分别诱骗孙某甲签订了一份“借款总金额为92万元、不违约的前提下不收取利息”的借款合同及一份“借款总金额为138万元、不违约的前提下不收取利息”的借款合同，同时要求孙某甲出具了一张92万元的借条及一张138万元的借条。在签订借款合同的当日，被告人代越建先按照借款合同上的借款金额通过其本人银行账户将资金转入孙某甲账户，后要求孙某甲将两笔借款预扣的6个月利息及手续费18.4万元和27.6万元回打至綦某甲账户，两笔借款孙某甲实际获得73.6万元和110.4万元。上述两笔借款于2015年7月到期后孙某甲只归还了24万元利息，本金未归还。2015年7月24日，被告人代越建要求孙某甲将续借上述200万元借款6个月的利息及5%的手续费共计46万元作为借款本金签订一份借款合同并出具一张46万元的借条以及一张收到46万元现金的收条。2016年1月，续借期限到期后，孙某甲仍无力偿还借款。2016年3月4日，被告人代越建遂又要求孙某甲将续借上述借款6个月的利息及5%的手续费共计65万元作为借款本金签订一份借款合同并出具一张65万元的借条以及一张收到65万元现金的收条。同时，被告人代越建为了营造已用现金给付借款的假象，其在要求孙某甲签订46万元及65万元“借款合同”的当日，安排秦某甲通过现取现存的方式获得相应金额的取款凭证。2017年1月10日，因孙某甲未归还借款本金，被告人代越建分别就孙某甲签订的92万元借款合同和138万元借款合同向长沙市天心区人民法院起诉，分别诉请法院判决孙某甲归还借款本金80万元（认可孙某甲已归还其本金12万元）及自借款之日起的利息、判决孙某甲归还借款本金127.2万元（认可孙某甲已归还本金10.8万元）及自借款之日起的利息，否认孙某甲向綦某甲账户的汇款与上述借款有关。长沙市天心区人民法院经审理后于2017年8月17日对两案作出（2017）湘0103号民初224号、（2017）湘0103号民初225号民事判决书，分别判决：判决孙某甲偿还代越建借款本金77.6万元及按月利率2%支付自2015年5月25日起至本金归还完毕之日止的利息，刘某乙等担保人承担连带清偿的保证责任；判决孙某甲偿还代越建借款本金116.4万元及按月利率2%支付自2015年5月31日起至本金归还完毕之日止的利息，白某等担保人承担连带清偿的保证责任。两案判决后，刘某乙、白某等担保人分别向长沙市中级人民法院上诉，长沙市中级人民法院于2019年3月29日作出（2018）湘01民终935号民事裁定书、（2018）湘01民终1641号民事裁定书，裁定撤销原两判决，驳回代越建起诉的终审裁定。2017年3月23日，被告人代越建又以孙某甲签订的46万元和65万元借款合同一并向岳阳市岳阳楼区人民法院起诉，诉请法院判决孙某甲归还借款本金111万元，支付自借款之日起的利息。岳阳楼区人民法院于2017年7月24日作出（2017）湘062民初1779号民事判决书，判决全部支持代越建的诉讼请求。该判决生效后，被告人代越建申请法院强制执行，后因孙某甲名下没有可供执行的财产而未执行到位。被告人代越建本次诈骗既遂金额为24万元，诈骗未遂金额为263.84万元。以上事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证长沙市天心区人民法院（2017）湘0103民初224号民事诉讼卷宗中的相关书证：（1）民事起诉状。证明：2017年1月10日被告人代越建就与孙某甲签订92万元的借款合同向天心区法院起诉，诉请法院判决孙某甲偿还本金80万元及2015年1月24日起的利息（认可孙某甲归还了12万元本金），胡某乙、刘某乙、文某承担连带责任。（2）借款合同、借条、银行转账记录。证明:2015年1月24日，代越建与孙某甲签订92万元的借款合同，合同载明借款期限六个月，不违约不收取利息，出现纠纷则向天心区法院诉讼。胡某乙、刘某乙、文某为担保人。代越建当日分两笔共转账92万元给孙某甲，孙某甲当日出具92万元借条。（3）长沙市天心区法院（2017）湘0103民初224号民事判决书。证明：2017年8月17日，天心区人民法院判决孙某甲偿还代越建本金77.6万元及自2015年5月25日起的利息。胡某乙、刘某乙、文某承担连带保证责任。案件受理费15231元。（法院判决认定了孙某甲回转给綦某甲的18.4万元系预扣的利息和手续费，把预扣的利息在本金中扣除）。（4）民事上诉状。证明：2017年9月28日，担保人刘某乙、文某提出上诉。（5）长沙市中级人民法院（2018）湘01民终935号民事裁定书。证明：长沙中院于2019年3月29日作出终审裁定，裁定撤销长沙天心区法院（2017）224号民事判决，驳回代越建的起诉。（理由是涉案纠纷已经纳入了公安机关侦查代越建诈骗罪的处理范畴。）长沙市天心区法院（2017）湘0103民初225号民事诉讼卷宗中相关书证：（6）民事起诉状。证明：2017年1月10日，代越建就与孙某甲签订的138万元借款合同向天心区法院起诉，诉请法院判决孙某甲偿还本金127.2万元及利息（认可孙偿还本金10.8万元），白某等人承担连带责任。（7）借款合同、借条、银行转账记录。证明：证实2015年1月30日，代越建与孙某甲签订138万元的借款合同，合同载明借款期限六个月，不违约不收取利息，出现纠纷则向天心区法院诉讼，白某、孙某丙、王某甲等五人为担保人（以房产或车辆为担保）。代越建同日分两次共计转账138万元至孙某甲账户，孙某甲同日出具138万元的借条。（8）长沙市天心区法院（2017）湘0103民初225号民事判决书。证明：2017年8月17日，天心区法院判决孙某甲偿还代越建本金116.4万元及自2015年5月31日起的利息，白某等人承担连带保证责任及案件受理费21549元。（判决认定了孙某甲回转给綦某甲的27.6万元系预扣的利息和手续费，预扣的利息在本金中扣除）。（9）民事上诉状。证明：2017年9月28日，白某等四名担保人提起上诉。（10）长沙市中级人民法院（2018）湘01民终1641号民事裁定书。证明：长沙中院于2019年3月29日作出终审裁定，裁定撤销长沙天心区法院（2017）225号民事判决，驳回代越建的起诉，理由系涉案纠纷已经纳入了公安机关侦查代越建诈骗罪的处理范畴。（224号案件和225号案件都是在2017年7月18日下午开庭，代越建的代理人为万大洋和杨某甲，代本人未到庭，在庭审中，原告代理人表示孙某甲汇给綦某甲的款项与案件无关。）岳阳楼区法院（2017）湘0602民初1779号民事诉讼卷宗中的相关书证：（11）民事起诉状。证明：2017年3月23日，代越建就孙某甲借款46万元和65万元向岳阳楼区法院提起民事诉讼，诉请法院判决孙某甲归还本金111万元及自借款发生之日起至2017年3月4日的利息33.08万元及按月利率2%支付自2017年3月4日之后至借款全部清偿之日止的利息。（12）借款合同及借条。证明：2015年7月24日，代越建与孙某甲签订46万元的借款合同，合同载明乙方因急需资金周转用于岳阳楼区西瓜山社区在建某甲花园项目支付民工工资向甲方借款，不违约不收取利息。孙某甲同日出具46万元借条及收到代越建46万元现金的收条。（代越建还提供了2015年7月24日的一张46万元的取款凭条）。2016年3月4日，代越建与孙某甲签订65万元的借款合同，孙某甲同日出具65万元的借条及收到代越建65万元现金的收条。代越建还提供了2016年3月4日的一张65万元的取款凭条。（13）楼区法院湘0602民初1779号民事判决书。证明：2017年7月24日，楼区法院判决孙某甲、胡某乙（孙某甲妻子）偿还代越建借款本金111万元，利息330800元，并以借款111万元为基数，按年利率24%的标准向代越建支付自2017年3月5日起至债务实际清偿之日的利息并承担案件受理费17767元。（14）岳阳市岳阳楼区人民法院质证笔录。证明：楼区法院于2017年7月11日、8月7日组织原被告双方进行质证，第一次质证代越建说是他本人带着孙某甲到银行柜台取款的，一笔是在取款后直接交给孙某甲，另一笔是由同事金某和杨某甲取款后他在办公室交给孙某甲。第二次质证代越建方提供了两张取款凭条。岳阳市岳阳楼区人民法院（2017）湘0602执3324号执行案卷卷宗中相关书证:（15）强制执行申请书。证明：代越建于2017年12月28日向楼区法院申请强制执行湘0602民初1779号民事判决内容。（16）岳阳楼区法院执行通知书、执行裁定书。证明：2018年1月4日，楼区法院向孙某甲、胡某乙发出执行通知，并裁定冻结、划拨孙某甲、胡某乙银行存款1710578元，或查封扣押价值相当的动产、不动产。（17）岳阳楼区法院向岳阳市政法委出具的《关于代越建为申请执行人的六个执行案件的情况汇报》。证明：因未查询到孙某甲、胡某乙有任何可供执行的财产线索，对本案终结执行。（18）孙某甲的银行转账记录。证明：孙某甲账户在2015年1月24日收到代越建转账22万和70万元，又转账18.4万元至綦某甲账户；2015年1月30日，收到代越建转账38万和100万，又转账27.6万元至綦某甲账户；孙某甲账户2015年2月13日转账24000元、36000元给代越建；2015年3月25日转账5万、1万给代越建；2015年4月30日转账5万、1万给代越建；2015年5月28日转账5万、1万给代越建，共计24万元。2、证人段某乙的证言。证明：她是律师，2017年上半年代理了孙某甲的三起民事诉讼，证实了孙某甲向代越建4笔借款的情况。3、被害人孙某甲的陈述。证明：他跟代越建都是钱粮湖人，以前就认识。他2013年开始入股某甲花园小区建设，2015年1月因项目急需资金，所以找到代越建借钱。首笔要求借80万元，双方约定借款期限6个月，月息3%，须有抵押和担保人，并先期扣留6个月的利息及5%的手续费。2015年1月24日，代越建拟好一个92万元的借款合同及连带责任担保书，他以及担保人胡某乙、刘某乙、文某签了字，他还向代越建出具了92万元的借条，后代越建于当天向他建行账户转账22万元，然后要他将6个月利息及手续费共计18.4万元转至代指定的一个叫綦某甲的账户，他按要求转了后，代越建才将剩余70万元转给他，这次借款实际到手73.6万元。2015年1月底，因为项目急需资金，他又找代越建借款，要求借120万元，双方口头约定借款期限6个月，月息3%，代要求须有抵押和担保人，并先期扣掉6个月的利息和5%手续费。2015年1月30日，代越建拟好一个138万元的借款合同及连带责任担保书，他及妻子胡某乙作为借款人、白某、孙某丙、徐某乙、王某甲为担保人在合同上签字，他还出具了138万元的借条，后代越建当天向他建行账户转了38万元，然后要他将6个月利息及手续费共计27.6万元转至代指定的綦某甲账户，他按要求转了后，代越建将剩下的100万元转给了他，这笔借款实际到手110.4万元。他在代越建手中两次借款后，从2015年2月至5月，每个月只还了6万元，共计还了24万元，到6月份因为资金链问题，无法归还本金，期间代越建多次催他还款，他一直没能还上。7月初到了约定还全款时，代越建逼他还款，他没钱，代越建就要求要算利息和手续费，先算6个月。2015年7月24日，代越建拟好了一份46万元的借款合同要他签字（200万借款6个月3%的利息36万元加200万元5%手续费就是46万元），还要他出具了46万元的借条和一份收款46万元的收条，其实他没有收到一分钱，借款期限写明从2015年7月24日至2016年元月23日。2016年元月23日，他一直没有还钱，2016年3月4日，代越建又约他算账，他说没有钱还，代越建就说还是算账打条子，代拟好一份65万元的借款合同（按之前所有借款算6个月利息及手续费），期限写明是3月4日至7月23日，要他在合同上签了字，还要他出具了一份65万元的借条和65万元的收条，这笔钱他一分也没有收到。借80万和120万时，都有他在某甲花园40%的股权抵押及提供了担保人，出具46万元和65万元的借条是利息和手续费转的本金，只有股权抵押，没有担保人。代越建带人跑到担保人白某的单位岳阳市农业银行八字门支行逼白某还钱，担保人王某甲位于巴陵一号小区的家门口去年被人喷了“欠债还钱”等字样，他怀疑是代越建派人干的。2018年8月2日在岳阳市岳阳楼区某甲花园物业办公室向侦查员陈述了与代越建签订46万元和65万元借款合同的情况以及后续诉讼情况。4、被告人代越建的供述与辩解。证明：第一次2015年1月24日，借款本金是92万元，借款周期6个月，月息3%，手续费5%，月息和手续费以80万为基数计算，手续费4万元，月息2.4万元，根据双方约定，他提前收取手续费和6个月利息共计18.4万元。实际汇款：他先是汇了92万元给孙某甲，后孙某甲回打了18.4万元到我指定的綦某甲账户，孙某甲实际到手73.6万元。第二次2015年1月30日，借款本金138万元，借款周期6个月，月息3%，手续费5%，月息和手续费以120万为基数计算，手续费为6万元，月息3.6万元。根据双方约定，他提前收取手续费和6个月利息共计27.6万元。他先汇了138万元给孙某甲，后孙某甲回打了27.6万元至他指定的綦某甲账户，实际到手110.4万元。两次借款合同都约定不违约不收取利息，都是在孙某甲的岳阳某午房地产公司签订的，到2015年7月24日，两笔借款孙某甲还差他200万元本金。第一期借款到期后，孙某甲差他200万元本金，孙没有钱，要求续借6个月，他就要求以200万元为基数，按3%计算6个月利息，并收5%手续费，共计是46万元作为本金签订了借款合同。这次借款到期后，孙某甲还是没有还钱，孙再次要求续借，他也是按同样的要求收利息和手续费，算出来共计是65万元，以此作为本金签订了借款合同。他将92万元和138万元借款作为两个案子在天心区法院起诉，对于回打给綦某甲的钱他和律师都是说与借款无关。46万元和65万元两笔借款是在岳阳楼区法院起诉的，证据是两份借款合同和取款凭证，取款凭证是他安排秦某甲去银行特意制造的银行取现凭证，事实上秦取现后立即将钱存入了秦本人或綦某甲的账户。6、诈骗李某丙、黄某甲的事实2015年2月15日，黄某甲因其在岳阳县的“某乙花园”项目急需资金周转向被告人代越建提出借款100万元。被告人代越建提出要有抵押，月息2%。后黄某甲找到其合伙开发“某兰庭”项目的岳阳某子房地产开发有限公司（以下简称“某子公司”）法人代表李某丙，经协商，李某丙同意黄某甲用“某兰庭”在建的06栋的5套房屋以网签的形式办理抵押借款。2015年2月16日，被告人代越建与某子公司签订了“某兰庭”在建的06栋2005房、2205房、1302房、1202房、1305房等5套商品房的买卖合同，合同总价为289.6278万元。签订商品房买卖合同后，被告人代越建又提出要办理预告登记才能放款。因某子公司没有向代越建出具购房款收据，预告登记没有办成，于是被告人代越建提出先借给黄某甲50万元，其余借款待预告登记办理后再支付。2月17日，被告人代越建以方便年后办理预告登记、与网签合同相吻合为由要求黄某甲出具购房款收据给他，黄某甲便以其个人名义向被告人代越建出具了一张收到代越建购房款289.6278万元的收据。同日，被告人代越建为了营造已用现金支付购房款的假象，安排秦某甲通过现取现存的方式获得了两张金额共计为289.6278万元的取款凭证，之后被告人代越建将借款资金50万元转账给黄某甲。后因黄某甲及某子公司一直未配合代越建办理房屋预告登记，被告人代越建未再向黄某甲提供其余借款。2015年11月13日，被告人代越建就与某子公司签订的商品房买卖合同向岳阳市岳阳楼区人民法院起诉，诉请法院判决某子公司为其办理“某兰庭”楼盘06栋涉案5套房屋的预告登记。2015年12月23日，岳阳楼区人民法院作出（2015）楼民四初字第449号民事判决书，判决支持代越建的诉讼请求。判决生效后，被告人代越建向法院申请强制执行判决，法院于2016年3月9日向岳阳市房产局送达《协助执行通知书》，涉案房产已于当日办理预告登记至代越建名下。“某兰庭”楼盘06栋截止目前尚未竣工验收，尚不能办理正式的产权登记手续。经湖南精锋资产评估事务所评估，涉案房产在评估基准日2016年3月9日的市场价值为365.4827万元。被告人代越建本次诈骗属未遂，金额为365.4827万元。以上事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证岳阳市岳阳楼区人民法院（2015）楼民四初字第449号民事诉讼卷宗中的相关书证：（1）民事起诉状。证明：2015年11月13日，被告人代越建以与岳阳某子公司签订的五份房屋买卖合同向法院起诉某子公司（李某丙）及第三人黄某甲（后撤回对黄某甲的起诉），请求法院判决确认五份合同有效，并判决被告为其办理预告登记。（2）商品房买卖合同。证明：2015年2月16日，被告人代越建与某子公司签订了5份商品房买卖合同，代越建向某子公司购买某兰庭6栋2005、2205、1302、1202、1305号等5套房屋。（3）收据、取款凭条。证明：2015年2月17日，黄某甲向代越建出具了2896278元的购房款收据。代越建还向法院提供了当天的两张建设银行取款凭条（1496278元、140万元）。（4）岳阳楼区人民法院庭审笔录。证明：该案于2015年12月18日开庭，代越建及其代理人彭某甲出庭，被告某子公司一方未出庭（也没有代理人出庭）。（5）岳阳楼区人民法院（2015）楼民四初字第449号民事判决书。证明：2015年12月23日，楼区法院判决某子公司在判决生效后十日内协助原告办理涉案房产的预告登记，承担案件受理费29970元（缺席判决）。岳阳楼区人民法院（2016）湘0602执195号执行案件卷宗中的相关书证：（6）强制执行申请书、执行案件立案审查、流程管理信息表、执行通知书、协助执行通知书、执行结案通知书。证明：2016年1月27日，代越建向楼区法院申请强制执行，楼区法院于1月29日立案。楼区法院于2016年2月25日向某子公司下达执行通知书，于3月9日向岳阳市房产局送达协助执行通知书，要求协助将涉案房产办理预告登记至代越建名下。2016年3月10日，本案执行完毕。（7）预告事项登记信息。证明：侦查机关向岳阳市国土资源档案馆调取，2016年3月9日，岳阳某子公司的某兰庭小区6栋2005房、1202、1305、2205、1302已办理预告登记至代越建名下。（8）项目合作开发合同。证明：2013年8月1日，黄某甲与某子公司签订项目合作开发合同，黄占股30%，任项目部副总。（9）黄某甲的承诺书。证明：2015年2月15日，黄某甲以某兰庭5套房屋做抵押借款时向李某丙出具的承诺书。（10）岳阳楼区人民法院民事裁定书。证明：2018年12月22日，楼区法院以代越建与某子公司房屋买卖合同纠纷一案的判决确有错误，裁定由本院再审。（11）岳阳楼区人民法院（2019）湘0602民再1号再审民事判决书。证明：2019年3月6日，楼区法院作出再审判决，判决撤销该院（2015）第449号民事判决，驳回原审原告代越建的诉讼请求。代越建在再审中已承认房屋买卖关系实为担保。2、辨认笔录。证明：黄某甲辨认被告人代越建。3、提取笔录及光盘。证明：侦查人员于2018年5月30日从黄某甲的手机中提取其于2018年5月28日与代越建的通话录音。4、资产评估报告。证明：评估机构：湖南精锋资产评估事务所；报告文号：湘精锋报字［2019］第032-1号；评估人员：马某甲、李某辛（注册资产评估师）；评估基准日：2016年3月9日；评估结论：岳阳某子公司某兰庭小区6栋的五套涉案房产在评估基准日的市场价值为3654827元（评估单价为5300元，房屋未办理产权）。5、证人证言（1）证人柴某甲的证言。证明：2016年2月份一天晚饭后，李某丙带人过来到他经营的位于某宾馆5楼的某茶楼包厢喝茶，几分钟后有四五个年轻男子到茶楼找到李某丙，大声咒骂李某丙并拍打桌椅，他担心他们影响茶楼经营，就去问他们是干什么的，他们说是找李某丙讨账的，后来那些男子没有吵闹了，坐在大厅，李某丙当时也在大厅。那些男子说如果李某丙不还钱就一直跟着李，李某丙当时说其现在没有钱。那些男子一直跟着李某丙，不让李某丙离开茶楼，但没有殴打她。晚上12点左右，李某丙求那些年轻男子让她回家，对方不肯，说反正要一直跟着李，李某丙没办法，就说在南湖宾馆开间房休息，李当时没带身份证，还是从他这借他弟弟柴某乙的身份证开的房，那些男子也跟着李某丙去了。到了凌晨4、5点钟，李某丙给他打电话，说求他去救她，说那四五个年轻男子就坐在她床边上，她根本就无法睡觉，他当时睡意正浓就直接挂了电话，过了一会李又打他电话，但他没接。（2）证人李某子的证言。证明：他是职业经理人，2015年10月与李某丙洽谈过某兰庭二期的策划合作意向。2016年1月底的一天晚上11点左右，他接到李某丙电话，要他去某堂茶楼去救她，说欠钱被人看牛，他当时在岳阳县，就说来不了。（3）证人李某丑的证言。证明：他是李某丙的助理，某兰庭售楼部经常有人来讨账，他知道的有代越建、李某寅、李某卯。（4）证人胡某丙的证言。证明：他2014年8、9月份至2015年6、7月份期间在某兰庭的售楼部工作，做某兰庭二期销售，他是销售副经理，销售经理是周某乙，销售人员有李某辰、晏某，黄某甲是股东，但在公司没有实权，李某丙是老总，网签要听李某丙的。某兰庭开发商在外欠了钱，债主有时找不到开发商，就会到他们售楼部来讨债、闹事，有一次还把他们销售人员锁在售楼部里，更凶的会派人守着开发商，开发商走哪跟哪。他当时不在场，后来听同事说的，大概是2015年2月农历新年前。（5）证人周某乙的证言。证明：他是2014年8、9月份到2015年6、7月期间在某兰庭售楼部工作，他是经理。在李某丙配合调查韩某回来后，经常有人过来找黄某丙、李某丙要钱，时间太久了，具体情况他也记不清了。2015年2月16日，黄某甲、李某丙带来一个人（是不是叫代越建不记得了），李某丙要他网签了五套房给这个人，他没有看到付房款的东西，具体情况不清楚。（6）证人晏某的证言。证明：她是2014年3、4月到2015年7、8月期间在某兰庭售楼部工作，代越建是经常到某兰庭来讨债，而且是光头，特征明显，所以她认识。据说是某兰庭的开发商之一黄某甲找代越建借钱没还，代越建几次来售楼部找黄某甲但都不在，代越建来的时候一般都带着四、五个年轻伢子。有次代越建又来找黄某甲讨账，黄某甲不在，代就要她打电话给黄某甲，并对他说黄某甲再不来，就要把她们售楼部的门锁了，但她没有黄某甲的电话号码，代越建就离开了。到2015年1月李某丙回来后，代越建就找李某丙讨账。2015年2月份快过年时，代越建又带了四、五个年轻伢子来售楼部找李某丙，要李某丙拿某兰庭二期的商品房来作抵押，李某丙开始不同意，代越建当时就拍了桌子，并说不抵押，李的房子就别卖了。然后代越建就要手下锁门，售楼部的工作人员（她、周某乙、胡某丙、李某辰）和李某丙都被锁在售楼部里，不允许她们出去。代越建和李某丙谈了个把小时，两人似乎达成了协议，代越建才叫那些伢子把门打开然后离开了。后来代越建还带人来过好几次，每次都是找李某丙网签商品房作抵押，具体情况她不太清楚。（7）证人李某巳的证言。证明：她是2014年11月至2015年7、8月份在某兰庭售楼部上班，2014年10月份李某丙被有关部门喊去协助调查，大概是在2015年元月初回来的。在李回来后的一天，她听售楼部的人说李某丙昨天在售楼部被一群年轻人控制辱骂（因黄某甲在外借钱，这些人找不到黄某甲就逼李某丙还钱），还有人用脚踹过李某丙，并将他们锁在里面三四小时之久。从李某丙回来到2015年2月份期间，项目部一直有人来讨债闹事，还有一次一伙年轻伢子把售楼部的玻璃门窗砸坏了，2015年春节前几天，这伙人还逼着李某丙网签五套商品房作为抵押，为首的人她不认识。（8）证人周某丙的证言。证明：她是2017年9月份进入某子公司上班的，担任销售部经理，除了负责公司的房屋销售之外，现在还负责对法院、房产等部门的协调工作。他们公司在岳阳市区唯一开发了某兰庭这个楼盘，共计划建设7栋，已经建成使用的有1、2、3栋，这3栋房屋已办好手续业主入住了；在建的是6、7栋，4、5栋还处于待建状态（拆迁未完成）。6、7栋房子时2014年时开始建的，2016年主体封顶后因公司出了一些资金和其他方面的问题被迫停工了，2018年才复工，所有这两栋房屋到目前为止还未竣工验收，估计还有几个月可以全部验收交房。代越建在2016年3月9日将某兰庭6栋的5套房子办理了预告登记，之后没有继续办理房产证，因为6、7栋至今都没有竣工验收，都没有交房，所有6、7栋的所有业主到目前为止只能办理网签、预告登记手续，均无法办理正式的房产手续。据公司老板李某丙讲，代越建在办理预告登记后，为了这5套房子办理正式房产证的事至少找过她两次，要求公司配合他将正式手续到他名下，李某丙说不会配合代越建办理正式手续，一是因为没有收到代越建的购房款，二是这两栋房屋一直未竣工也无法办理正式的房产手续。6、被害人陈述（1）被害人黄某甲的陈述。证明：2015年2月，他岳阳县“某乙花园”项目急需资金周转，当时他在李某丙的“某兰庭”续建项目占30%的股份，他就找到李某丙，说他过年急需资金周转，要拿“某兰庭”的5套房子去抵押借款，开始李某丙不同意，他就跟李承诺只是暂时网签抵押，期限只有三个月，三个月后立即撤销网签，如果不能撤销，则以市价4200元每平米的价格全部由他承担，从他在该项目投资分配中扣除并缩减他的股份比例，李某丙才同意。2015年2月15日，他向李某丙写了承诺书，当晚他通过一个姓曹的朋友认识并找代越建借100万元，代越建说要抵押，利息2%。2月16日他带代越建到某兰庭售楼部找李某丙拿了06栋1305、2205、1202、2005、1302五套房办理网签手续，之后代越建突然要求五套房子必须要办理预告登记才肯借钱，他当时说办预告登记很麻烦，办不了，代越建说在房产局有熟人，就带他去咨询，咨询时说需要收款收据并盖项目开发公司的公章，代越建就要他联系李某丙盖章的事情，李某丙说已经在回福建老家的路上了，当天预告就没办成。2月17日，代越建又带他去办预告登记，但还是因为没有收据办不了。之后代越建说先打50万元给他过年，剩下的50万元过完年办完预告登记再给他。当时代越建拟好了一个合同，上面写明借款金额100万元，期限3个月，不收利息，五套房作抵押，他写了个50万元的借条，同时代越建要他写个收到五套房购房款2896278元的收据给他，说写个收据跟网签合同吻合些，过完年也方便办预告登记，只要他按时付息，收据会退给他，他听他这么说就以个人名义写了个收据给他，之后代打了50万元到他建设银行账户上。过完年后，他将代越建要办预告登记的事跟李某丙说了，李某丙说到时收回来要交税费，还要代越建配合，一旦变卦，房产就收不回来，建议他不去办，他听了后觉得有道理，同时对代有警觉，他就跟代越建说不能办理预告登记，代越建就一直没将剩余50万元给他。代越建后来多次找他要办预告登记，他一直不同意。他按2%的月息每月付了1万元现金利息，5月份借款到期，他跟代越建商量还款和收回抵押房子的事，代越建当时说还50万元不够的，他问要还多少，代就说再说，之后代一直拖着这个事不跟他了结。他前后一共付了7万元左右利息，2015年10月时，代越建说要起诉他和李某丙，他就没付息了。2015年12月23日，岳阳市岳阳楼区法院就以代越建提供的五套房子网签合同及他写的收据判决我们要协助他办理五套房的预告登记，后代越建申请强制执行，他和李某丙没有配合办理，代是不是通过法院直接到房产局办理了预告登记他不清楚。他找代越建借钱时，某兰庭拿到了预售许可，可以到房产局备案预告登记。代越建跟他签订的借款合同没有给他。代越建为办理预告登记在2015年4月份左右去找过他，当时他说不能办。后大概在2015年8月份，代越建带了几个混混到某兰庭售楼部，他当时不在，李某丙在，后来听李某丙说代越建强迫李在他打的借条上签了担保，要求李担保多还10万，要还60万。他2016年6月因为骗取贷款被岳阳县公安局抓了，2017年4月才出来。他出来后给代越建打电话，想跟代了结借款和抵押房子的事，代越建说法院已经判给代了，跟他没什么谈的。2018年5月5日，代越建突然给他打电话，说邀他回岳阳，将借款和抵押的事情好好谈谈。5月28日早上，代越建又主动联系他，催他快点过去跟代了结，要他还50万本金和利息，同意将抵押的房子过户给他。他没有以某兰庭的名义在外面借款，但有两笔借款是要李某丙担保的，一笔是2014年1月23日，在李某卯处借款300万元，一笔是2014年7月5日在张某己处借款120万元。他还找易某借过钱，但没有要李某丙担保。（2）被害人李某丙的陈述。证明。证明：她于2009年成立岳阳市某子房地产开发有限公司开发“某兰庭”楼盘项目，第一期2010-2012年验收使用，第二期于2014年5月份开始施工，在此之前经她们福建商会的成员龙某介绍她认识了在岳阳做房地产的江西省九江籍人黄某甲，黄在她的项目上投资700万兼任项目部的副总经理，她们之间的协议是按照共负盈亏的模式，黄无权处理任何公司事务，也不能成为公司股东。2014年11月份她因韩某的案件被相关部门羁押调查两个多月才回到岳阳，期间第二期的某兰庭项目一直处于停工状态。2015年一天上午10点多，一个自称代越建的中年男子带了5个社会青年气势汹汹地来到她公司售楼部内找到她，恶狠狠地问她是不是李某丙，并说黄某甲借了代50万元，要她今天必须还钱。她说这个事跟她没有任何关系，况且她也不认识代，为什么要她还钱。代越建凶狠地告诉她，今天必须还钱，否则就不让她回去。代在说这番话的时候，带来的几个社会青年不停地在她面前耍甩刀（一种可以折叠的小刀），这种场面她只在影视剧演黑社会的场景中看见过。她当即打电话给黄某甲问怎么回事，黄某甲这是自己的事，要她不要管，就把电话挂断了。代越建继续威胁她说，今天无论如何要把这笔钱还掉，或者在黄某甲的借条上签字担保，否则就把她带走并封掉售楼部，她不答应，于是代指使带来的手下用一把Ｕ型锁把她的售楼部的玻璃前门给锁上了，把她和售楼部的一个职员周某乙强行反锁在售楼部内，代越建自己离开了，但安排其带来的5个手下一直守在售楼部的门外。直到下午3点多，代越建才叫手下打开门放她们出来，她离开售楼部驾车准备逃离他们的控制时，代越建指使手下将她的车拦停，紧接着代越建坐到了她的副驾驶位子上，无奈她只能驾车往家中的方向开，在路上代越建又不断地威胁她，还说要到她家里去，她害怕牵涉到家人又苦于这个人的纠缠，于是在被逼无奈的情况下，当天在位于南湖某公馆她家门口的“尚足足浴”店一楼门口处，按照代越建的要求，在代出示的一张黄某甲借代越建50万元的借条上写下了“担保人李某丙”，并签上了时间，代越建这才离开。代越建要她偿还黄某甲借他的50万元借款是因为黄某甲当时在她公司开发的第二期“某兰庭”房产项目中投入了700万元的资金，并在这个项目部任副总，代越建找不到黄某甲，所以要她去还这笔钱。当她拒绝后，代越建又逼迫她作为担保人，可是这件事与她没有任何关系，她是在黄某甲不在场的情况下，被迫签下名字作为担保人的。她当时没有报警是因为她是一个外地人，在岳阳也没有特别好的朋友，也不想牵连家人，加之代越建的威逼恐吓，她当时很畏惧，所以只能屈服于代越建的淫威，想着能把事情用自己的能力去解决好，不去惹这些人了。在她签下担保人名字摆脱代越建的纠缠后，她以为只要黄某甲去处理好这件事情就没有她什么事情了，但是没想到几天后，2015年2月初的一天上午10点多，代越建又一次带人找上门来，这次他带了7、8个社会青年，手持棍棒与刀具，一副黑老大的态势，拍着她办公桌上的玻璃台面，凶神恶煞地要她以5套商品房作抵押，她说不能抵押，于是代越建就指使手下继续用言语恐吓她，并且用脚踢她，代这些手下持续了4个小时后才离开。次日上午9点多又再次将她堵在售楼部里面，也是如昨天一样威胁她，并且代越建安排他的手下5个“马仔”一直跟随她，她到哪就跟到哪，连她上个厕所也守在门外，饭也不让她吃，不断地在精神上和肉体上折磨她，下午4点多，她哀求他们让她回家吃饭，这些“马仔”就坐在她的车上，跟着她寸步不离，她想着这个样子不能回家，因为她儿子年龄小，怕跟他们发生冲突。于是她战战兢兢地开车带着5个小混混到了自己位于岳阳市南湖宾馆3号楼5楼的某茶楼，吃了点饼干，期间代越建和易某过来了一趟，看着她笑了一下说：“李某丙你必须把网签签掉，要不然你就别想出这个门”。然后代越建交代5个马仔说：“看好这个老妖婆，看紧她，不要让她走了”，说完后代越建和易某就离开了。到了晚上12点，她说要回家睡觉，那些马仔说除非把5套房子做个网签抵押给他们老板代越建就可以让她回家，否则她去哪里就跟到哪里。她哀求这些小混混，后来无奈之下，他们允许她在某茶楼楼下的南湖宾馆3楼开了间房，这5个马仔也跟着她一起到了房间里面，她躺在床上准备眯一下，因为一整天都在恐惧与高压之下，精神与身体已经到了快崩溃的地步，但是这些“马仔”高声喧哗并大声唱歌，拍打桌子等等，她一躺下他们就命令她站起来，不准她睡觉，而且侮辱她的人格，骂她“你这个臭女人，欠账不还钱”。中间她偷偷地打了一次110报警电话，打完之后就被这些马仔发现，他们将她的手机抢夺过去，一边用难听的话语骂她，一边说报了也没有用。派出所的民警到了之后，这些马子马上换了副嘴脸，对出警的民警说他们是经济纠纷，民警见状让他们把手机还给她并且告诉他们不能限制她的人身自由，不能打骂她，然后就离开了。这些马仔见警察离开后又开始骂她，她连续选择了第二次、第三次报警，可结局都是一样，就这样她在代越建的“马仔”贴身监视与辱骂下度过了整天，直到次日8点，民警才将她解救出来。代越建在春节前又带了7、8个小混混，带了锁到她的售楼部要锁她的门，不断地骂她侮辱她，威胁她说不把房产转给代的话，她们一家人就寸步难行，也别想回家过年。她害怕自己家人受到牵连，思来想去只能答应代越建，于是在春节前几天，代越建在她的售楼部自己选了5套商品房要她进行网签更改成代的名字，这5套房子在某兰庭楼盘的006栋，总工面积为689.59平方米，总价值2896278元。她在售楼部用公司电脑为代将这5套房子进行了网签，代这才心满意足地离开她的售楼部。大概过了半个小时，黄某甲突然打电话说项目现在一直处于停工状态，是否要在易某手里借300万元钱作为启动资金，利息3分。她深知易某是一个什么样的人，就明确告诉黄某甲不能在易某手上借钱，马上要过年项目也不可能启动，也告诉黄不要在代越建、易某手上再去借高利贷。她强烈要求黄某甲当面把她与黄担保的事情解决一下，2015年2月15日，黄某甲给她写了一份承诺书，这份承诺书上明确承诺是根据黄的指示将那5套住房网签到黄的关系人名下，后果由黄本人负责，且抵押时间从2015年2月15日起至2015年5月15日止，期满后要还账撤销网签，保留房屋，并且今后也不能再以某子公司在建楼盘房屋进行融资抵押。她要黄某甲写承诺书的目的是不想让这些房产白白落入他人之手，因为这根本就不是她的债务，只要黄某甲把借款还了，她们的楼盘卖出去还是不错的。过完春节后面发生的事情，她才知道想错了，在长达7-8个月的时间里面，易某与另外一群人分别持着黄某甲的欠条不断地找上门来催她还款，黄某甲在易某那里也有二百九十多万的欠款，有一段时间几乎天天都有社会青年和一些其他人找她，逼得她死去活来，易某又扮演好人的角色，要她分别于2015年4月至12月期间，与多个黄某甲的债主签订了担保协议，黄某甲总共有1200多万元的债务全部由她担保。她被迫做了1200多万元债务的担保是因为她希望某兰庭的二期工程能够顺利进行，不然这些人天天带人到她的售楼部或者找她本人来闹。像易某这种人，明面上跟你关系很好一样，背地里就指使他人来闹事，每次闹到不可开交的时候，易就与代越建出面协调，手段也层出不穷，迫使她不得不签订一份又一份的担保协议。黄某甲在外面不断地以开发项目为由借款，但是并没有用于二期某兰庭的项目开发。当时网签的5套房子，代越建在2015年11月6日到岳阳楼区人民法院起诉她，法院将房子判给了代，但是她没有看到、收到判决书；2016年2月25日岳阳楼区法院下达了执行通知书；还有黄某甲的其他债务都被人起诉至法院，判决她偿还本金；她们楼盘第二期从2015年开始就一直停工；诸如此类，她的损失无法估量。黄某甲只欠代越建50万元，但是法院判决二百多万的房产归代越建所有，她估计是代越建把易某的二百九十万也算到一起了，这样才把她的五套房产判归代越建所有。在为黄某甲借易某的借款担保时，易某说有390万元的借款，她后来与黄某甲对账，黄某甲说在代越建那只借了50万元，在易某拿只借了230万元左右，而不是易某说的390多万元。之后她就与易某当面算了一次帐，最后担保的数额是290多万元。代越建在2015年11月6日去岳阳楼区人民法院起诉她时，她正生病在家，她当时被代越建和易某等人逼得没有任何精力去处理这些事情，法院的工作人员也没有找她核实情况，最后是缺席审判的。审判执行后她觉得有疑问，于是在2016年10月份，她付4万元律师费请了岳阳楼区检察院退休人员罗某调查处理，罗某去楼区法院查询了案件，回来告诉她说应该是易某他们在背后搞鬼，查不下去了。她不甘心就又在2017年4月请了余某戊律师，余律师当时说这个案子可以改判，给5万元律师费余去处理，但是迄今没有下文，因为在余调查了解后，说背后是易某他们一手操纵的，这个人余惹不起，让她安心去开发自己的楼盘，这5套房没了就没了，足见代越建、易某背后的势力是多么大。她被代越建一伙人非法拘禁在某茶楼和南湖宾馆那件事，宾馆房间是她要柴某甲帮忙开的，用谁的身份证不知道。当时她公司员工蔡某乙一直都在场，一直陪她到凌晨4点多，她就要蔡回去了，后来她打电话喊了员工李某来宾馆陪她，一直到早上8点多被公安机关解救出来。4、被告人代越建的供述与辩解。证明：2015年春节前两三天，冯某介绍黄某甲向他借钱，后黄某甲到了他办公室，黄说和李某丙的某子公司合伙开发了某兰庭二期，带了部分人在工地做事，过年李某丙没有给他钱，他需要几十百把万元付民工工资，希望从他这借200多万周转，并说可以提供5套房子办网签作抵押，黄还向李某丙写了承诺书。之后他也到了李某丙办公室，李某丙当时对黄某甲说黄拿房子去借钱是黄的事，跟公司无关，如果房子要不回来就抵黄的股金。之后黄某甲带他到售楼部，李某丙的儿子和工作人员在电脑上将5套房子的网签合同填好打印出来后，李某丙的儿子在合同上盖了某子公司的公章和李某丙的私章，他在合同上签了字。之后他要李某丙儿子以某子公司名义给他开出收据，说黄某甲开是一样的。他要求开收据是因为没有收据就无法证明购房的真实性，那抵押也没什么用，他是图稳当，他没有交房款。之后他和黄某甲带着5份合同回到他办公室，他就要黄某甲本人写个收据给他，黄某甲开了收据给他后，他又提出没有银行流水怎么办，黄某甲说这个没办法，他就说那他自己到银行去取钱，搞个取款凭证，之后他就到岳阳火车站附近的建行分两笔取了289万余元现金，拿到了取款凭条，后他转账了50万元给黄某甲。关于他为何只借了50万元给黄某甲，是因为他当时要求黄某甲在收据上盖某子公司的章，黄某甲当时去拿了一个章子来，但跟合同上的某子公司的公章不同，后来黄某甲说保管公章的人已经回去过年了，说要他无论如何先给几十万，等年后黄想办法在收据上盖章。后来黄某甲一直没有在收据上盖章，他就没有再借钱了。购房实际上是不存在的，办理网签是为了黄某甲向他借款的抵押。他当时取了289万余元后又将钱存进去了，取钱的目的就是为了拿到取款凭证。黄某甲借这50万元没有打借条及签借款合同。2015年正月初六左右，他打电话给黄某甲要求在收据上盖章，黄某甲说李某丙要过了十五才会到岳阳来，过完十五他又打电话，黄某甲说李某丙出了车祸，盖章要推迟。之后黄某甲一直说有事推辞，就这样过了三四个月，黄某甲有段时间电话不通了，他就带着某百货的两个保安到某兰庭去找李某丙，要李某丙将黄的电话给他，李一开始不肯，他就说不把黄某甲电话给他就不走，不行他就把售楼部的门锁了，李某丙就给黄某甲打了电话，黄某甲回电话给他说在新疆，先付2万利息给他，等回来再处理这个事。过了一个多月后，黄某甲也没有回来与他商量还钱的事，他就又到某兰庭找李某丙，跟李说网签给他的5套房子怎么搞，李某丙说反正只有50万元，就由你来还本金及利息，他将网签的5套房子过户给李。达成一致后，李某丙安排售楼部的一个年轻伢子手写了一份承诺书，内容大概是“李某丙一个月（或两个月）内偿还黄某甲找我借的50万元及利息，代越建在偿还本金及利息后五日内将5套房子过户到李某丙名下”。之后他给黄某甲打了电话说了这个事，黄某甲说那绝对不可能，房子是黄的，如果他把房子给了李某丙，黄还是会找他要房子，他就催黄回来还账，后来黄某甲还是一直没有回来。又过了几个月，他听说某兰庭的业主起诉某子公司违约没有交房，李某丙的债主也起诉，他就打电话给黄某甲说他也起诉李某丙，把这5套房子的预告登记先搞到，黄某甲说这样搞也要得，要他先这么搞，并说等黄回来再把这个费用算给他。两人商量好了后他就到岳阳楼区法院起诉，法院判决某子公司将这5套房子限期给他办理预告登记。判决后，黄某甲给他打电话，说李某丙要其上诉，但黄不会上诉，并说只要这5套房子李某丙拿不走，等黄有钱就回来把账跟他结了，他也表示只要黄回来把账结了就随时将5套房子过户给黄。后来他向法院申请强制执行，最后办理了这五套房子的预告登记，之后他每个月都与黄某甲联系，期间有一段时间黄又失去联系，听说是因为经济案件被岳阳县公安抓了。一直到今年4月底5月初时，他听说李某甲在告他的状，他通过某子公司一个姓李的律师问到黄某甲电话，给黄一共打了3个电话，说还账的事并录音了。（公安机关向代越建出示本案民事诉讼卷宗，代越建承认与某子公司没有购房的事实）黄某甲借钱后支付了2万元利息，将2018年4、5月份三次与黄某甲的通话进行了录音并刻盘（录音的事代越建称想证明他多次找黄某甲过来结账，并将房子过户给他，是黄不同意将房子给李某丙，他并没有想将房子占为己有），同时辩解他拿到某兰庭五套房子后，有十多人想找他买房子，当时房价上涨到了7、8000元一个平方，但是他一直没卖，是因为他认为这5套房子是属于黄某甲的，他想等黄某甲还钱给他后将房子过户给黄某甲。7、诈骗郑某的事实2015年3月，郑某因其岳阳某丑房地产开发有限公司（以下简称“某丑公司”）需要资金周转，向被告人代越建提出借款200万元，被告人代越建要求借款月息2.5%，手续费5%。2015年3月25日，被告人代越建与某丑公司签订了一份“借款总金额为270万元，不违约的前提下不收取利息”的借款合同（借款本金数额包含之前郑某向代越建借的约30万元借款本息）。签订合同当日，被告人代越建先按照借款合同上的金额通过其本人银行账户将270万元资金转入某丑公司账户，后要求某丑公司回打35万元至綦某甲账户，某丑公司实际到账235万元。在签订借款合同的当日，被告人代越建还要求郑某以某丑公司名下的“某国际城上城”的5间铺面与其签订房屋买卖合同及出具一张200万元的购房款收据，谎称房屋买卖合同是为了对上述借款的担保。同时，为了营造已用现金支付房款的假象，被告人代越建安排秦某甲、綦某甲于当日通过现取现存的方式获得了200万元的取款凭证。2017年6月8日，被告人代越建就与某丑公司签订的房屋买卖合同向岳阳市岳阳楼区人民法院起诉，诉请法院判决某丑公司交付“某国际城上城”的5间铺面并协助办理产权过户手续。岳阳楼区人民法院于2017年9月4日作出（2017）湘0602民初3534号民事判决书，判决支持代越建的全部诉讼请求。该判决生效后，被告人代越建向岳阳楼区人民法院申请强制执行判决，岳阳楼区人民法院于2018年1月26日向岳阳市不动产登记中心送达了《协助执行通知书》，代越建于2018年3月6日办理了涉案5间铺面的备案手续，后因没有完成交税程序故没有取得产权证。经湖南精锋资产评估事务所评估，某丑公司“某国际城上城”涉案5间铺面在评估基准日2017年9月4日的市场价值为434.537万元。被告人代越建本次诈骗既遂数额为199.537万元。以上事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证岳阳楼区人民法院（2017）湘0602民初3534号民事诉讼卷宗中的相关书证：（1）民事起诉状。证明：2017年6月8日，被告人代越建以与岳阳某丑房地产开发有限公司的房屋买卖合同向岳阳楼区人民法院起诉，请求法院判令某丑公司立即交付门面号分别为岳阳楼区字第369842、369843、343297（两间铺面224、234）、343293号门面并协助办理产权过户手续。（2）房屋买卖合同。证明：2015年3月25日，某丑公司与代越建签订房屋买卖合同，代越建以总价200万元购买某丑公司某国际城上城的369842、369843、343297（铺面号224、234）、343293（铺面号146）五间铺面。合同里约定某丑公司全权委托杨某甲代理某丑公司到房产部门办理房屋所有权证及国土使用证过户手续。（3）建行网上银行交易信息、取款凭条、收据。证明：代越建于2015年3月25日转账170万元至某丑公司账户，2016年3月25日代越建账户取现30万元（代一方作为证实自己交付了200万元购房款的证据提供，庭上其代理人说递交错了，应该是2015年3月25日的取款记录，并表示庭后提交，但案卷中没有，法院判决却确认了），某丑公司当日出具收到代越建200万元购房款的收据。（4）房屋他项权证。证明：某丑公司将涉案五间铺面办理了抵押登记，代越建为他项权利人。2015年6月10日登记，担保债权数额为450万元。（5）岳阳楼区人民法院庭审笔录。证明：案件庭审的具体情况。（6）岳阳楼区人民法院（2017）湘0602民初3534号民事判决书。证明：2017年9月4日，岳阳楼区法院判决某丑公司向代越建交付某国际城上城的五间铺面，并协助办理所有权变更登记，案件受理费22800元和保全费5000元由某丑公司承担。（7）岳阳楼区人民法院（2017）湘0602执3322号某丑公司一案的执行卷宗材料。证明：2017年12月12日，代越建向法院申请强制执行（2017）湘0602民初3534号民事判决书。楼区法院于2017年12月28日立案，于2018年1月14日向某丑公司发出执行通知书，并于2018年1月26日向岳阳市不动产登记中心送达协助执行通知书，请岳阳不动产登记中心协助将某丑公司名下的某国际城上城的涉案五个铺面过户至代越建名下。（8）侦查机关从岳阳市不动产登记中心法规科调取的涉案5间铺面的相关书证及岳阳楼区法院（2018）法执字第066号协助执行通知书。证明：涉案5间铺面的相关情况及岳阳楼区法院（2018）法执字第066号协助执行通知书的具体情况。（9）《协助执行处理通知书》领取情况登记表。证明：代越建于2018年1月26日在岳阳市不动产中心法规科领取了上述执行处理通知书及所有原件。（10）侦查机关从岳阳市国土资源档案馆调取的涉案5间铺面的现状情况。证明：涉案5间铺面现有的状态为“商品房预售（现售）备案”，所有权人为代越建，受理日期2018年3月6日。（11）270万元的借款合同。证明：2015年3月25日，代越建与某丑公司签订270万元的借款合同，借款期限3个月，约定某丑公司4月25日归还125000元，5月25日归还75000元，6月24日一次性归还剩余的250万元。某丑公司以某国际大厦总面积为8100平米的商铺租金收益权作抵押。（12）资产评估报告。证明：评估机构：湖南精锋资产评估事务所；报告文号：湘精锋报字［2019］第033-1号；评估人员：马某甲、李某辛（注册资产评估师）；评估基准日：2017年9月4日；评估结论：“某国际城上城”涉案5间铺面在评估基准日的市场价值为4345370元。2、证人证言（1）证人曾某甲的证言。证明：2014年下半年，他和代越建每人出资100万元借给郑某，借款合同上代越建写的是每人出资120万元，他转账给郑某是240万元，然后郑某再将40万元转账给他，他是以他妻舅王某乙的名义签的合同。（2）证人王某乙的证言。证明：他没有借过钱给某丑公司，是他姐夫曾某甲以他的名义借款给了某丑公司。（3）证人陆某甲的证言。证明：他在岳阳市不动产登记中心法规科工作，工作职责为遗失补证、司法解封、司法过户等相关手续。司法过户就是通过法院判决后，凭法院的判决文书和协助执行通知书办理过户手续。操作流程：首先由两名法官带法院判决书或执行裁定书和协助执行通知书送到至他们法规科，他们科室签收后进行审核（审核涉及的房产是否为私房，能否办理过户），之后由科室领导审批，审批通过后再向他们中心的受理科（窗口）开具《协助执行处理通知书》，之后由当事人持《处理通知书》以及从他们科室领走的判决书或裁定书和法院的《协助执行通知书》原件去受理科办理房产证。他认识代越建，是在代到他们科室来办理他与岳阳某丑公司某国际城上城5个商铺司法过户手续的时候认识的。你们办案人员到他们科室来调取相关手续时，他在电脑里面查询时才发现那五个商铺还没有正式过户到代越建名下，但相关的法院判决文书已经送到了他们科，他们科室经过审核、审批认为那5个商铺可以过户登记，因此依法开具了《协助执行处理通知书》，后代越建于2018年1月26日到他们科室领走了处理通知书以及法院文书原件，领取登记表上有代越建的签字。领走这些手续后如果要办理过户登记只需要备案、交税就可以办证了。代越建领走这些手续后为何没有继续办理好过户手续的原因他不清楚，出现这种情况大部分原因是因为没有钱去交增值税。像代越建领走这些资料没有其他原因，只可能是去办理正式的过户手续，这说明手续已经办到了“备案”。3、被害人郑某的陈述。证明：他总共找代越建借过三笔钱。第一笔是2012年他找代越建借了700多万，已归还；第二笔是2014年12月，他需要资金周转，他和代越建在泰和茶楼签订了借款合同，代越建还喊了王某乙过来，每人出资100万。他们约定借款200万，以6个月为一期，每期收取5%的手续费，月息为2分5。当时代越建算出来利息和手续费一共是40万元，要求将利息和手续费一起写入本金，要他与代签订240万元的借款合同（合同写明代越建和王某乙各出资120万），代会通过银行转账240万给他公司，然后代要从中扣掉40万，算作第一个借款周期的5%手续费及6个月的利息，但借款合同上写他借款240万，不收取利息。签完合同后，代越建就通过银行转账到他公司账户上240万，之后，他安排公司的出纳陆某乙（我侄媳）转账40万到代越建指定的账号上（不记得账号了）。到了2015年3月，当时他在岳阳楼五里牌城上城的门面出来了，代越建不知从哪得到了消息，就跟他说：“你现在公司有资产了，还是搞几个门面抵押给我，我就借钱给你。”代当时还说：“你把门面跟我签订买卖合同，开购房款收据给我，我拿了你的门面，只是作一个抵押，绝不要你的门面。而且你现在跟别人还有经济纠纷，这几个门面抵押了放我这，别人绝对拿不走”，他当时本来就是要跟代越建签订抵押合同的，就信了代的话。2015年3月底，他将某国际的5个门面（岳阳楼区字第369842、369843、343297、343293，其中343297为两个门面）共计200多平方，跟代越建签了买卖合同。代越建又要他开了200万元的购房款收据给了代，这些手续，都是他安排陆某乙以公司的名义办理的。在办理房屋买卖合同那天，因为当时他还是资金短缺，就找代越建还借了200万。因为他之前还零碎借了代越建一些钱（包括本息），代越建就要他跟代签订一个270万元的借款合同，代仍收取5%的手续费及头六个月的利息，之后代越建银行转账给他170万元。后来他公司一直经营困难，他就一直没有还账给代越建。每到借款合同时效要过的时候，代越建就找他重新打个借条，借条把之前的本息一起算上，写成本金。这笔借款因为零零碎碎的，他记不清了。他找代越建和王某乙借200万元，当时代越建算出来借的200万元，按5%的手续费及6个月的利息共计是40万（具体怎么算的现在记不清了），当时代越建转账给他240万元，并要求他转40万元到代越建指定的账户上，这样，借条和借款合同上就要写他借钱240万了。这样代就有了与借款合同相对应的240万银行流水，代越建一般借钱给别人，这些借款合同、借条、银行流水等相关凭证都会准备齐全的，他实际只找代越建借了200万（包括王某乙的，王只负责出资，其他都是他跟代越建谈的）。代越建和王某乙之后在岳阳楼区人民法院起诉他，要他还240万元及利息。法院判决他还款给代越建和王某乙200万及利息，另外的40万元法院认定为本金。后来代越建在岳阳楼区人民法院就他与代签订的5个门面的买卖合同起诉他公司，在开庭的时候提供了房屋买卖合同、购房款收据等相关证据，最后法院将房子判给了代越建，这5套门面共计有200平方米，当时市场价值有四五百万。这五个门面的买卖合同不是真实的，只是代越建要求他与代签订买卖合同作为这200万元借款的一个抵押，这些门面一个东、一个西，又不在一起，代越建买了这些门面根本就没实际用途。他跟代越建签订的借款合同，第一份是2014年12月期间（合同签订日期是2014年12月12日）他找代越建借款200万元（借款规定与情况和第一次证实的情况基本一致）；第二份是2015年3月期间，他又找代越建借200万元，他就安排公司的吴某乙跟代越建去谈，因为他之前找代越建零碎借了20多万，就跟代签订了一个270万元的借款合同，这份合同里没有写上他以门面作抵押，而是从他某国际大厦8100平方米的商铺租金收益作抵押的，合同签订日期是2015年3月25日，实际签订日期是2015年3月底。签完合同及门面买卖合同后，代越建通过银行转账270万到他公司账上，一共三笔，分别是60万、170万和40万，之后吴某乙安排将多余的回款打回代越建指定的账户（具体数额记不清了）；第三份合同是2017年上半年了，当时代越建找到他，要求他重新签订了借款合同，因为他在2015年3月底借的270万元快到期了，于是他跟代算了账，总共是470万元，于是又跟代越建签订了一个470万元的借款合同，当时口头约定不再收取利息和手续费，但合同上还是写了收取2分5的月息，而且合同的落款日期为2015年3月25日。当时他找代越建借钱，代越建要求拿这五间（某国际城上城门面）做抵押，但这五间门面并未办理抵押手续或者写进借款合同内，而是代越建要求他跟代签订这五间门面的买卖合同，并出具了200万的房屋收款凭证给他，他也按代的要求照做了。他当时没有收到这200万元的购房款，当时只收到他找代越建借款的钱，这份买卖合同与第二份借款合同是同一天签订的。作抵押的5个门面总价值有700多万，他是绝对不可能以200万元的价格卖出去的，当时确实是用来作抵押的。某国际的五个门面是在第二次2015年3月25日签借270万元借款合同时作的抵押，因为在第一次借钱的时候，即签240万元借款合同的时候，某国际的门面都卖出去了，但由于当时商场规划，他正在准备回购，而大门面是被法院冻结了的，在第二次找代越建借钱的时候，小门面他也收回来了，大门面法院也解封了，所以第二次借钱时，代越建就提出要拿门面作抵押。查看某丑公司的银行流水，在这些银行流水中，2014年12月12日，王某乙向他公司分别转入80万、40万，代越建向他公司转入120万，这就是我第一次向代越建、王某乙借的200万，实际转入240万，而他当时又回了几十万给他们，实际借给他的应该不超过200万，在2014年12月12日的流水中，只有这个李某午他不认识，回给代越建、王某乙的钱他可能是按他们要求回给了李某午，具体情况记不清。在2015年3月25日的银行流水中，代越建分三次向他公司账户转入60万、170万、40万，这就是我第二次向代越建借的200万，他当时转入了270万，而他按他的要求当场转回了35万至代指定的綦某甲的账户上，因为这次找代越建借钱是借200万，利息和手续费算清与第一次借钱差不多，而他在这次借钱前后还找代零散几次借过30万左右，估计当时这个270万就是包括了230万左右本金及40万左右的利息，具体记不太清了。这个470万元的借款合同是在270万元借款合同的基础上，过了2年左右，代越建按照利滚利、息滚息算出来的，当时代越建多次催促他换条子，他都没同意。后来有一次代越建找到他把账算了，硬要他按算出来的470万元重新签借款合同，本来他是不同意的，要求代越建减息，这么高的利息也付不起，代越建当时说关系这么好，到时候该减会减的，条子还是按照这个打，于是他就按470万元又与代越建签了借款合同。他实际两次从代越建一共借了430万元左右（其中有100万元是王某乙借的），一共签了三次借款合同，三分借款合同中载明了他向代越建借款一共有980万元。4、被告人代越建的供述与辩解。证明：他在找某卯公司准备购买门面时认识了某卯公司的杨某甲，因为还没有买下某大厦楼层，就去另外找门面，杨某甲告诉我还有“某国际”有门面买卖，他说不认识人，杨某甲说有个樊司令退休的可以找老板，于是他就和杨某甲去找樊司令介绍认识了现在的某丑公司老板郑某。他在找郑某买郑公司的门面时，郑某说门面有麻烦，已抵押不能买卖，要他把买门面的钱先借给郑，于是他就借了几百万给郑某，一直到2014年5月，郑某归还了他的借款及利息，只是不记得多少钱了。2014年12月，他介绍王某乙与郑某认识后，郑某因为资金困难找他们借钱，于是他和王某乙每人借给郑某120万元，利息二分五，手续费百分之五，借款周期4-6个月，郑某打了240万元借条，他和王某乙转账240万元给郑某，然后郑某转账40万元给他们。到约定还款期限，郑某没钱还，他和王某乙在楼区法院起诉了，法院判决借款200万元由郑某归还，这笔钱没有抵押。后来郑某又找他借款还银行利息，他见郑没有东西可以抵押，不愿意借，郑某就说郑的铺面与楼层住户还有纠纷，有钱就还钱给他，没钱就以200万元卖给他，要他先借400万元，他答应了。他们在2015年3月签了某国际五个铺面的买卖合同，郑某开了收据给他，然后他转账了380万元给郑某。2017年他见郑某一直没有还钱就到楼区法院起诉了，法院判决郑将五个铺面给他，现在铺面还冻结了。这次郑某找他借款有180万元，买卖铺面200万元，郑某中途还了20万元给他，还欠他160万元。他和郑某的关系比较好，合同要过诉讼期时才起诉买卖合同，借款只是私下和其沟通。二、寻衅滋事的事实2014年至2016年，被告人代越建为向陈某乙、李某甲等人催讨债务，多次纠集被告人刘忠元及呙某某、綦某甲等人采取滋扰、纠缠、堵门等“软暴力”手段威胁、恐吓被害人。同时，被告人刘忠元在担任某甲公司保安经理期间，随意殴打他人，情节恶劣。具体事实如下：1、2014年7月19日至9月25日期间，被告人代越建多次纠集綦某甲、余某甲等十余人来到被害人陈某乙位于岳阳县工业园的某乙公司，先后采取堵门、滋扰、关闭电闸、打砸物品、暴力威胁等方式非法讨债，严重扰乱了某乙公司的生产活动，导致该公司停产。以上事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）报警案件登记表。证明：侦查机关从岳阳县公安局城南派出所调取了有关陈某乙及某乙公司的报警记录，显示2014年7月19日17时许，匿名报警称债主到某乙公司要钱发生纠纷；7月24日15时许，陈某乙报警称有人在其公司因讨钱将公司的电关了，导致车间无法生产，发生纠纷；7月25日9时许和15时许，陈某乙两次报警称因债务问题，有人来公司讨钱将电闸关了发生纠纷；7月26日14时许，方小平报警，称其在某乙公司与人发生纠纷；7月31日13时许，匿名报警称在某乙公司厂内有人因出货发生纠纷；9月24日13时许，匿名报警称有人在某乙公司闹事；9月25日11时许，何某乙报警称某乙公司因债务发生纠纷。（2）辨认笔录。证明：陈某丙辨认出綦某甲就是在2014年跟随代越建两三次到某乙公司采取堵门、拉电闸等方式闹事的人。（3）证人段某甲的证言。证明：因陈某乙无力偿还债务，代越建等人多次带人到陈某乙位于岳阳县以及某县的公司闹事，他一般都没在场，听说堵过门，拉过电闸。（4）证人陈某丙的证言。证明：陈某乙是他嫡亲哥哥，名下有岳阳市某乙有限公司和岳阳置业公司，从2013年起在某县建了六栋厂房，某乙公司位于岳阳县工业园，因为陈某乙在外面欠了一些人的账，这些人到厂里闹事，导致厂子于2014年9、10月份停止生产。到厂里闹事的有代越建一伙，代越建一般带几个打流的来，指挥打流的堵门、关电、强迫工人停止生产、打砸沙发、茶具等物品，采取一些暴力方式。他记得2014年6月份的时候，代越建带了几个打流的开了一台黑色的奔驰车到了厂里，把厂子的大门堵住了，把电关了，正好厂里有台货车装了货要送到湘阴的远大公司，门被堵了，货送不出去，司机张某戊说其车被堵是要耽误时间的，还跟代越建一伙吵了起来，差点被打。当时代越建还找陈某乙要钱，说是代越建他们来讨账要路费、要工资钱，那次陈某乙应该是付给了代一些钱。还有一次，代越建带了十多个打流的伢子到了厂里的车间，对里面的工人讲，都别做了都出去，工人不肯，还跟一个湘乡的工人吵了起来，差点要打工人，被厂长拉开了，代越建他们见工人不肯走，就将厂里的电关了，使工人不能做事，后来还把办公室霸占了。还有一次来了一帮人到公司里面把茶具和沙发都打砸了，但那次他不在场，不知是什么人，何某乙在场。代越建本人没有去做什么，代把人带来自己就坐在办公室，指使那些打流的去关电，堵门，以及赶工人出去不准开工等，代越建他们闹一天事，他们就要损失两三万元，因为闹事次数多，经常不准开工，他们担心定的货不能如期交付，所以后来厂子就直接停止生产了，他们每次都报警，岳阳县城南派出所出的警，但是警察到场后一般都是维持秩序，岳阳县工业园的张某丁、王部长等人都出面调解过几次。（5）证人何某乙的证言。证明：2014年1月份，他和陈某乙的弟弟陈某丙合伙承包了某乙公司的钢结构车间进行生产，到6月份左右，开始有人到公司找陈某乙讨账，经常有人闹事、堵门，导致无法正常生产，勉强维持至9、10月份就停产了。来闹事的是一个姓代的、一个姓杨的、一个姓祝的，每次来最少带3、4个人，多的时候带1、20人，开始时是喊做事的工人停工，之后就采取堵门、关电闸、辱骂、威胁等，还有段时间不知道是哪个人还安排了两个人住在公司里，不准公司生产出来的货运出去，运出去的话付的钱要交给代越建他们。他印象比较深的是有一次姓代的老板喊人来公司讨债，将公司大门关了，不准工人生产，还与车间一个湘乡的工人吵了起来，还有一次姓代的带人到厂里也是堵门，当时有台货车准备送货到湘阴，姓代的不准货车出去，还吵了起来，差点打架，另外还有关电闸、砸茶具等行为，闹事的次数确实太多了，有时是老板带人来闹事，有时是安排马仔来闹事，他现在也无法具体将哪件事跟哪个人联系起来。姓代的带人来闹事他不在场，两次都是办公室打电话告诉他的，说是那个剃光头的男子带人来闹事，所以他知道就是那个姓代的，因为来讨账的就是姓代的是光头。（6）被害人陈某乙的陈述。证明：代越建、余某甲、姚某乙三人在2014年至2015年期间多次带人到他们于岳阳县以及某县的两家公司来闹过事，每次来闹事少则三、四个小时，多则十来个小时，通过采取堵门，在办公室及生产场所大吵大闹、“看牛”、拉电闸等违法的方式讨要债务，每次都会导致他的公司的办公及生产场所无法正常运转，他后来都会刻意回避，怕他们对他采取过激的行为，他们来闹事，他也报过警，但派出所出警也只能对他们劝阻。如2014年6月20日左右，代越建、余某甲带了两三个二三十岁打流的年轻伢子到了岳阳县某乙公司，把公司电动大门的电关了，安排打流的守着大门，不准所有人员和车辆进出，当天上午正好有台货车拖了四十吨的产品要送到长沙远大公司，因为他们把大门堵住了，货物也送不出去，一直搞了一上午。这次事情给他造成了损失，第一是远在公司不能及时拿到货对他公司印象不好，第二是那个货车司机因为堵门，要他赔偿了3000元误工费，第三是代越建说带人到公司堵门，要他支付路费和工钱12000元，他没有办法，只能在支付利息的时候把这笔费用一起转账给了代越建或余某甲。还有一次是在8月份的时候，小额贷款公司的周经理来他公司考察，准备借钱给他，代越建和余某甲带三、四个人又到了公司一楼，要求见他没见到后，就打了一个茶杯和一把沙发椅子，他们这一闹，周经理见他公司还涉及到民间高利贷还有人暴力讨债，就不肯贷款给他了，公司的资金就越来越困难。2014年9、10月份之后，他开始躲着不跟他们见面了，代越建和余某甲多次带人到岳阳县和某县找他，很多次都是段某甲和他儿子陈某戊告诉他的。后来他找中小企业投资担保公司担保向信用社续借时，代越建他们就安排一台奔驰车跟着他们走，他们这样一搞导致担保公司不肯做担保，钱也没有借到，他的公司彻底垮掉了。（7）被告人代越建的供述及辩解。证明：陈某乙后来没有付钱给他，打电话也不接，他就到某县陈的厂房去找，他是一个人去的，什么事都没有做，只去了一次，没有见到陈某乙及他家里人。岳阳县他去过两次，一次是他一个人开奔驰去岳阳县房产局查看陈某乙的某乙有没有抵押，一次是他一个人开奔驰去某乙公司外面转了一下。2、2015年期间，被告人代越建听闻被害人李某庚所在的岳阳市某寅发展有限公司（以下简称“某寅公司”）与被害人李某甲有商业往来，多次到某寅公司向被害人李某庚索要债务，均被李某庚拒绝。2015年农历年底的一天，被告人代越建纠集刘忠元、呙某某等多人来到某寅公司，全天采取滋扰、纠缠、威胁等方式向被害人李某庚非法讨债，直到被害人李某庚同意支付部分钱物才散去。3、2015年期间，被告人代越建多次来到被害人李某甲所在的岳阳市某丙酒店（以下简称“某丙酒店”），向被害人李某甲索要债务。2015年农历年底的一天，被告人代越建纠集刘忠元、呙某某等多人来到某丙酒店，在酒店采取拉横幅、扩音器喊口号、暴力威胁、损毁物品、阻扰酒店前台办理业务等方式向被害人李某甲非法讨债，直到被害人李某甲同意委托某寅公司向代越建还款200万元后才散去。以上事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被告人代越建的供述。证明：2015年年底的时候，他多次找李某甲讨要利息及本金未果，到岳阳市某寅公司问李某庚，李说该由他们公司退给某丙酒店的钱已经全部退还了，于是他在长沙聘请了一个叫蔡某甲甲的律师，为他代理这个案子，之后他们将李某甲以及借款合同中作担保的公司及个人一同起诉到长沙市天心区法院，并申请了财产保全，之后天心区法院于2015年12月的时候下达裁定，冻结了某戊置业、某丙酒店、湖南某己、岳阳某丁小商品城、李某丁、李某甲、刘某甲、岳阳某山庄名下银行存款25315333元或者价值相当的财产，冻结担保人岳阳市某有限公司名下价值25315333元的公司财产。2015年农历年底的时候，他经营的某百货要发职工工资，他认为李某庚瞒着他将钱退给某丙酒店，于是他带着某百货的七八个职工到岳阳某寅公司去找李某庚，到了其的办公室，质问李某庚：“之前你承诺退还某丙的钱就喊我到场，现在你把某丙的钱都退给李某甲，李某甲还欠我近两千万，现在职工工资都发不出，你看怎么办。”李某庚说该退的钱都退给了某丙酒店，现在没有钱了。他说把某的职工都带来了，你无论如何要想办法把某丙的钱给他，李某庚安排公司财务去查账，他们就在公司的会议室等，到了吃中饭的时候，李某庚准备开车出去吃饭，他就和两个职工跟一起走到车边上，李某庚准备开车走他们也准备上车，李某庚没有办法，只得回到办公室。后来李某庚同意退200万给他，李提出两点要求，一是他必须到某丙酒店拿到200万的收据，第二是必须要法院来函同意将这两百万给他。（2）被害人李某甲的陈述。证明：第三次签订借款合同后，代越建一直采取电话和上门的方式讨债，到了2015年11月13日还款日，代越建一个人到了某丙酒店，当时他不在酒店，是他的助手彭某乙接待的，代越建很气愤把办公桌的一个烟灰缸砸了。这次之后代越建隔三差五带三五个年轻后生来酒店讨债，一直到了2016年1月底（大概是1月2930两天内），代越建组织20至30多个年轻后生到了他酒店大堂，其中有人手持扩音器、有人打横幅，并围住酒店前台，阻止客人入住退房，大喊他们是骗子，还将酒店大堂的几把椅子毁坏，场面很混乱，当天营业中断。2016年2月1、2日，代越建不知道从什么渠道听说他们公司与岳阳市某寅公司有笔200多万的合作资金没有退回来，又组织20至30多个年轻后生到了岳阳市某寅公司围住该公司上下两层的办公场所以及董事长李某庚的办公室，最后该公司依照长沙市天心区人民法院的协助财产执行通知书，划拨了200万元给代越建。（3）被害人李某庚的陈述。证明：2011年的时候他们某寅公司开发了一个某山庄的渡假山庄项目，因为这个渡假山庄地点在君山5Ａ景区，土地不能买卖，所以没有合作商投标。最后岳阳市政府召开几次会议，同意通过竞争谈判选择合作伙伴，最后他们公司选择岳阳某丙酒店有限公司合作开发，当时他们两家公司签订了合作协议，他们公司负责山庄的总体设计、主体建设，某丙负责后期的设备安装、装修以及附属工程，双方按最终的审计投资额来占有山庄的股份。从2011年到2015年，某丙李某甲的公司在这个项目工程上一直做做停停，没有做成功。到了2015年，岳阳市政府召集他们开会，搞了一个会议纪要，商定他们终止合作，审计某丙出了多少钱，按协议退钱，当时估计某丙投了一千五百万左右要退，具体还没有审计。当时他们付了少部分钱给李某甲之后，在2015年他们公司收到了长沙市天心区法院的一个文书，要他们配合法院执行，不能把钱退给李某甲。紧接着，代越建就带人开始逼迫他，要他们某寅公司付钱给代越建，还李某甲欠代越建的钱。这个时候他才知道李某甲注册了某山庄酒店有限公司，并且这个公司作担保在代越建那里借了钱。2015年的时候，代越建有时候带两三个人，有时候带四五个人，直接到他们公司办公室来找他，前后来过十次左右。第一次来先告诉他李某甲欠了其两千万，要他不要退钱给李某甲，而是退给代。他开始说李某甲欠的钱和他公司无关。后来代越建一次次带人来办公室找他，慢慢跟他讲狠了，这些人都听代越建的指挥，在他办公室一座就是几个小时，影响他正常工作，还威胁他。他说付不付钱给李某甲不关你们的事，对方就指着他鼻子说：“你有本事试下看，你走着瞧”，他虽然心理认为这件事跟他们没关系，但他还是有点害怕，怕这个事情遭代越建一伙报复，每次都客客气气跟他们做工作，给他们端茶倒水。最后一次是到了2015年快过年的时候，代越建带了很多人来，来的人多又杂，他还报了警。2015年快过年的时候，具体那一天不记得了，他早上八点钟上班，代越建就带了十四五个人到他办公室，有男有女，一拥就到他办公室，办公室都挤不下了，他就把他们安排到了二楼会议室，这些人以代越建为首，找他要一千万，他说某丙的钱已经给了很多，这些人就辱骂他：“你妈了个逼的，你凭什么给钱给他，你今天不给钱，你到哪里我们就跟到哪里，你回去就跟到你屋里去”，这些人在会议室里大吵大闹，都是代越建指使的，人也是代带来的，一直闹到中午十二点，他不敢回去吃饭，就安排了盒饭给这十四五个人吃，他也吃盒饭，他上厕所也有两个人跟着，不断威胁他说不给钱就让他一家人别想过年。上午他见那么多人，怕挨打，又怕他们打砸东西，就报了一次警，派出所的来了后，这些人就说是要账，派出所就警告他们讨账要依法，不能打人打东西，不能限制自由。派出所的走了之后，这些人还是不走，吃完中饭继续闹，他走到哪里就跟到哪里，他公司的同事也没有午休，怕这些人打他。下午闹了一下午，他又报警了，派出所要他们有事去法院处理。到了要下班了，他要开车回去，这些人就拦在他的车前面，不准他走，他只能继续下车和他们说好话，又安排这些人到公司对面的饭店吃晚饭，人都坐了两桌。饭桌上他要他们留两个人来谈，其他人先回去。结果吃完饭后，是走掉了几个人，代越建还是带了四五个人守着他，他当时知道他们公司还要付二百多万元给李某甲，就跟代越建他们几个谈，一开始这些人要一千万，他慢慢跟他们磨，才最终磨到了二百万，他还通知了某丙。他说还要三个条件，一个是法院同意支付的文书，二是某丙李某甲的委托书，三是某丙的收据，拿到这三样东西他才付款给代越建。见他同意了，代越建才带人走了。大约过了两三天之后，代越建带了两三个人到他办公室，拿了法院的文书、某丙的委托书以及两百万的收据，他就让财务付了两百万给代越建。他后来听说某丙李某甲不同意他们付钱，后来代越建带人去某丙堵门、闹事，才拿到委托书和收据的。代越建带来的人有二十几岁的、三十几岁的、四五十岁的也有，有男有女，这些人中有打流的、有做生意的，大部分是无业游民。（4）证人李某丁的证言。证明：证人李某丁的证实内容和被害人李某甲陈述一致。（5）证人彭某乙的证言。证明：大概是2016年元月的时候，代越建起诉后，李某甲几个公司都被法院冻结了，代越建得知他们在岳阳市某寅公司还有一笔钱，就自己去找旅建投的李某庚要这笔钱，但是李某庚不同意付钱，代越建就找了几个人跟着李某庚，李某庚上班就坐在他办公室，开车出去就坐在他车上，这样跟了李某庚三天，李某庚被逼的没办法，就口头答应了代越建支付这笔钱。后来李某庚和他们公司讲，还是不应该付钱给代越建，代越建见没有付钱，可能以为又是他们公司这边不肯，在2016年元月底的一天，组织了近二十人到某丙酒店闹事，代自己就拿着扩音器在酒店大厅喊，说李某甲是骗子，借了钱不还之类的。有两个人拉着横幅坐在大厅总台上面，横幅上面写：李某甲是骗子，欠钱不还之类的，还有一些年轻人就在大厅里阻止酒店客人办理入住、退房手续，严重影响了酒店的正常经营秩序。代越建在酒店闹事，一方面导致客人不能正常入住、退房，基本上一天都没有营业，直接损失十多万，另外严重影响酒店的名誉，导致酒店之后的入住率少了很多。这件事后，李某庚也怕了代越建，如果不答应代越建的要求，将这笔钱给代越建，不知道代还有采取什么过激行为，因为代越建在酒店闹事就说了，如果不还钱就要酒店搞不成之类的话。李某未在被逼无奈的情况下，与李某庚商量将旅建投的这笔钱划拨给代越建，后来代越建从长沙市天心区法院拿来一张文书，从旅建投划了两百万。（6）证人刘某丙的证言。证明：他现任岳阳市某寅公司项目建设部长。来他们单位讨债的是一个叫代越建的，带了一些人来，这些人都听代越建的，讨债的理由是之前与他们单位合作的岳阳市某丙酒店的李某甲欠了其2000万，代说李某甲借钱就是用于和他们单位一起开发君山的某山庄，现在李某甲还钱不起，就找他们要钱。2016年1月份的一天，他在单位上班，听同事说有人到董事长李某庚的办公室讨债闹事，下午他就到李某庚办公室看了下，看到当时李某庚办公室坐了几个人，走廊里也站了人，后来我了解到是一个叫代越建的男子来找董事长讨账，李某庚当时比较烦躁，说这些人来讨账，走到哪里就跟到哪里，中午饭都没有回去吃，连上个厕所都有人跟着。代越建之所以带着人找他们单位，就是逼着他们单位付某丙李某甲投资的钱。代越建等人上午就来了，来了就找李某庚，李某庚当时不同意给钱，所以这些人就跟着李某庚，当天中午、晚上李某庚都没有回去吃饭，一直到晚上他们单位有人电话报警，晚上八九点金鹗山派出所出警，代越建才离开他们单位。代越建带人闹事之后他们单位开了个会讨论，之后还是付了200万元给代越建。（7）证人谭某甲的证言。证明：证实代越建带人到岳阳市某寅发展公司闹事，找李某庚要钱，具体情况与被害人陈述基本一致。（8）证人吴某甲的证言。证明：证实代越建两次带人到岳阳市某寅发展公司闹事，找李某庚要钱，具体情况与被害人陈述基本一致。（9）证人呙某某的证言。证明：2011年的时候，代越建、陈某丁、杨某甲三人商量合伙租赁岳阳市站前路在建的某百货，并成立某百货有限公司，他那时候大概出了50万元给陈某丁入股，但是注册的时候只有代越建、陈某丁、杨某甲三人，2014年变更股东他的名字才出现在股东之列。他是2015年的时候到岳阳某百货学习管理经验的，2016年3月15如正式任总经理参与管理，负责某百货的日常管理，一直到2018年3月15日。2015年初的时候，他就知道代越建从公司拿了1000万出去借给别人，后来代越建才告诉他们分别借给了某丙酒店的李某甲和某庚房地产的老板李某乙，并说李某甲借了800万元，李某乙借了200万元，后来还叫了他和公司的部分职工去岳阳市某寅公司和某丙酒店讨账。2015年农历快过年的时候，代越建说李某甲欠了其的钱，于是喊了几个员工，他也在其中一起去讨账，于是代越建带他们这些人分别去了岳阳市某寅公司两次，找一个姓李的老总，又一次又带着他们这些员工到某丙酒店找李某甲。大概是农历2015年年底的时候，他们公司要发工资了，代越建说要找李某甲讨账，要不到账就没钱发，就喊了几个员工，代自己喊了刘忠元，他们几个人一起坐代越建的奔驰车到了岳阳市某寅公司，找一个姓李的老板，结果那天没见到这个姓李的老总，他们在会议室坐了个吧小时就走了。第二次基本上还是他们几个人，到了某寅公司后，某寅公司的人安排他们几个去会议室坐，代越建则在会议室旁边的一个办公室，他看到代越建和李总以及李总的一个同事在谈。去之前代越建就安排了两个保洁阿姨，说是今天去了必须要到钱，不能让李总走，李总到哪里就要这两个保洁阿姨跟到哪里，所以当时这两个保洁阿姨有时候站在办公室门口，一直到下午下班的时候，这个李总要回去，代越建和他们跟着下楼，李总准备上车走，代越建和这两个保洁阿姨就跟着李总的车说李总要回去他们也跟着回去，后来李总没办法就下车并报警，派出所出警，跟他们说要钱可以，必能扰乱秩序，李总就喊了公司的人以及他们一起去吃饭，当时应该是达成一致意见。他们是早上大概十点左右去，一直到晚上九点多钟才离开。去旅游公司找李总谈了的第二天，代越建又打电话喊他们这些员工去某丙酒店找李某甲，当时他和刘忠元以及公司三四个员工一起坐万某乙的车去某丙酒店的，他们去的时候代越建已经在酒店大厅里面了。代越建说李某甲不肯还钱，他们这些人就坐在酒店大厅里面，他们去了之后代越建要他们在酒店大厅喊“欠债还钱”之类的，他们这些人就站在酒店大厅喊了一阵，后来酒店报了警，警察告诉他们讨账可以，不能砸东西。（10）证人肖某的证言。证明：他2013年至今在某丙饭店保安部任经理，2016年年初的一天上午，他在保安部办公室接到前台打来电话，说是有几个人在饭店前台闹事。他就到了前台，发现有四五个人围在收银台那里，其中有一个中年男子手里拿一面铜锣大声敲、另外一名中年男子手里正举一把铁锤欲砸前台，还有一个中年男子手里提着一个手提包，另外的男子情况不记得了。一个男子说李老板欠了他们钱要还钱。他就跟那个敲锣的男子讲：“你莫敲，莫影响我们营业”，但那名男子继续敲根本不听。那名拿铁锤的中年男子跟他讲：“李老板不还钱的话，就把前台砸掉”。他们中间还有人讲：“砸烂了我们赔，反正你们老板还差我们钱”，接着他就跟那几名男子做工作讲好话，要他们不要做出过激行为，谈了两分钟的样子，那名敲锣的男子才停止，拿铁锤的才没有真去砸前台。过了七八分钟，王家河派出所两个民警到了大厅里面，民警通过做工作，要他们不要闹事，民警作了五六分钟的工作，那几名男子才离开。4、2015年2月，黄某甲以某子公司开发的“某兰庭”楼盘在建的5套房屋向代越建抵押借款50万元后，被告人代越建为了让被害人李某丙在黄某甲的借条下签署担保，纠集人员在“某兰庭”售楼部采取滋扰、纠缠、锁售楼部大门等方式对李某丙进行威胁、恐吓。2016年1月29日，被告人代越建为了迫使李某丙将黄某甲抵押借款的5套房屋办理预告登记手续，安排几名社会人员对李某丙进行滋扰、纠缠。当晚12时许，李某丙提出要回家休息，几名社会青年不同意，李某丙便只好在南湖宾馆开了一间房休息，几名社会青年则一直看守在宾馆房间内，直至1月30日8时许民警将李某丙解救出来。以上事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）110报警记录。证明：2016年1月29日22:45:25，李某丙使用156ＸＸＸＸＸ777报警称在南湖宾馆3号楼5楼有纠纷。2016年1月30日1:30:58，李某丙第二次报警；8:09:27，李某丙第三次报警。（2）被害人李某丙的陈述。证明：2015年一天上午10点多，一个自称代越建的中年男子带了5个社会青年气势汹汹地来到她公司售楼部内找到她，恶狠狠地问她是不是李某丙，并说黄某甲借了其50万元，要她今天必须还钱。她说这个事跟她没有任何关系，况且她也不认识代越建，为什么要她还钱。代越建凶狠地告诉她，今天必须还钱，否则就不让她回去。代越建在跟她说这番话的时候，还带来的几个社会青年不停地在她面前耍甩刀（一种可以折叠的小刀），这种场面她只在影视剧演黑社会的场景中看见过。她当即打电话给黄某甲问怎么回事，黄某甲说是自己的事，要她不要管，就把电话挂断了。代越建继续威胁她说，今天无论如何要把这笔钱还掉，或者在黄某甲的借条上签字担保，否则就把她带走并封掉售楼部，她不答应，于是代越建指使手下用一把Ｕ型锁把她的售楼部的玻璃前门给锁上了，把她和售楼部的一个职员周某乙强行反锁在售楼部内，代越建自己离开了，但安排其带来的5个手下一直守在售楼部的门外，直到下午3点多，代越建才叫手下打开门放她们出来，她离开售楼部驾车准备逃离他们的控制时，代越建指使手下将他的车拦停，紧接着代越建坐到了她的副驾驶位子上，无奈她只能驾车往家中的方向开，在路上代越建又不断地威胁她，还说要到她家里去，她害怕牵涉到家人又苦于这个人的纠缠，于是在被逼无奈的情况下，当天在位于南湖某公馆她家门口的“尚足足浴”店一楼门口处，按照代越建的要求，在代出示的一张黄某甲借代越建50万元的借条上写下了“担保人李某丙”，并签上了时间，代越建这才离开。代越建要她偿还黄某甲借的50万元借款是因为黄某甲当时在她公司开发的第二期“某兰庭”房产项目中投入了700万元的资金，并在这个项目部任副总，代越建找不到黄某甲，所以要她去还这笔钱。当她拒绝后，代越建又逼迫她作为担保人，可是这件事与她没有任何关系，她是在黄某甲不在场的情况下，被迫签下名字作为担保人的。她当时没有报警是因为她是一个外地人，在岳阳也没有特别好的朋友，也不想牵连家人，加之代越建的威逼恐吓，她当时很畏惧，所以只能屈服于代越建的淫威，想着能把事情用自己的能力去解决好，不去惹这些人了。在她签下担保人名字摆脱代越建的纠缠后，她以为只要黄某甲去处理好这件事情就没有他什么事情了，但是没想到几天后，2015年2月一天上午10点多，代越建又一次带人找上门来，这次代带了7、8个社会青年，手持棍棒与刀具，一副黑老大的态势，拍着她办公桌上的玻璃台面，凶神恶煞地要她以5套商品房作抵押，她说不能抵押，于是代越建就指使手下继续用言语恐吓她，并且用脚踢她，这些手下持续了4个小时后才离开。次日上午9点多又再次将她堵在售楼部里面，像昨天一样威胁她，并且代越建安排他的手下5个“马仔”一直跟随她，她到哪就跟到哪，连她上个厕所也守在门外，饭也不让她吃，不断地在精神上和肉体上折磨她。到了这天下午4点多，她哀求他们让她回家吃饭，这些“马仔”就坐在她的车上，跟着她寸步不离，她想着这个样子不能回家，因为她儿子年龄小，怕跟他们发生冲突。于是她战战兢兢地开车带着5个小混混到了自己位于岳阳市南湖宾馆3号楼5楼的“某”茶楼，吃了点饼干，期间代越建和易某过来了一趟，看着她笑了一下说：“李某丙你必须把网签五套房产签掉，要不然你就别想出这个门”，然后代越建交代5个马仔说：“看好这个老妖婆，看紧她，不要让她走了”，说完后代越建和易某就离开了。到了晚上12点，她说要回家睡觉，那些马仔说除非她把5套房子做个网签抵押给他们老板代越建就可以让她回家，否则她去哪里就跟她到哪里。她哀求这些小混混，后来无奈之下，他们允许她在某茶楼楼下的南湖宾馆3楼开了间房，这5个马仔也跟着她一起到了房间里面，她躺在床上准备眯一下，因为一整天都在恐惧与高压之下，精神与身体已经到了快崩溃的地步，但是这些“马仔”高声喧哗并大声唱歌，拍打桌子等等，她一躺下他们就命令她站起来，不准她睡觉，而且侮辱她的人格，骂她“你这个臭女人，欠账不还钱”。中间她偷偷地打了一次110报警电话，打完之后就被这些马仔发现，他们将她的手机抢夺过去，一边用难听的话语骂她，一边说你报了也没有用。派出所的民警到了之后，这些马子马上换了副嘴脸，对出警的民警说是经济纠纷，民警见状让他们把手机还给她并且告诉他们不能限制她的人身自由，不能打骂她，然后就离开了。这些马仔见警察离开后又开始骂她，她连续选择了第二次、第三次报警，可结局都是一样，就这样她在代越建的“马仔”贴身监视与辱骂下度过了整天，直到次日8点，民警才将她解救出来。（3）证人柴某甲的证言。证明：2016年2月份一天晚饭后，李某丙带人过来到他经营的位于南湖宾馆5楼的某堂茶楼包厢喝茶，几分钟后有四五个年轻男子到茶楼找到李某丙，大声咒骂李某丙并拍打桌椅，他担心他们影响茶楼经营，就去问他们是干什么的，他们说是找李某丙讨账的，后来那些男子没有吵闹了，坐在大厅，李某丙当时也在大厅。那些男子说如果李某丙不还钱就一直跟着她，李某丙当时说她现在没有钱。那些男子一直跟着李某丙，不让李某丙离开茶楼，但没有殴打她。晚上12点左右，李某丙求那些年轻男子让她回家，对方不肯，说反正要一直跟着她，李某丙没办法，就说在南湖宾馆开间房休息，她当时没带身份证，还是从他这借他弟弟柴某乙的身份证开的房，那些男子也跟着李某丙去了。到了凌晨4、5点钟，李某丙给他打电话，说求他去救她，说那四五个年轻男子就坐在她床边上，她根本就无法睡觉，他当时睡意正浓就直接挂了电话，过了一会她又打他电话，但他没接。（4）证人李某子的证言。证明：他是职业经理人，2015年10月与李某丙洽谈过某兰庭二期的策划合作意向。2016年1月底的一天晚上11点左右，他接到李某丙电话，她要他去某堂茶楼去救她，说她欠钱被人看牛，他当时在岳阳县，就说来不了。第二天凌晨四五点，李某丙再次打电话过来，要他到南湖宾馆，说她被人看住了，一个人很害怕，还说她已经报警了。然后他就到南湖宾馆找到了李某丙，当时是早上7点左右，他到时有两个年轻伢子坐在床边守着她，他就问他们吃早饭没，他们说只吃了方便面，他就说要他们去吃早饭，李某丙又跑不落，那两个伢子就出去了。之后他也下楼吃了个早餐，他上楼后，李某丙说公安局的来了，要他下去，他就要李某丙先下去，因为他怕看牛的伢子怪他报的警，之后公安就把李某丙带走了，大概8点左右。他听李某丙说好像是欠代老板的钱被看牛。（5）证人胡某丙的证言。证明：她2014年8、9月份至2015年6、7月份期间在某兰庭的售楼部工作，做某兰庭二期销售，她是销售副经理，销售经理是周某乙，销售人员有李某辰、晏某，黄某甲是股东，但在公司没有实权，李某丙是老总，网签要听李某丙的。某兰庭开发商在外欠了钱，债主有时找不到开发商，就会到她们售楼部来讨债、闹事。有一次还把她们销售人员锁在售楼部里，更凶的会派人守着开发商，开发商走哪跟哪。她当时不在场，后来听同事说的，大概是2015年2月初样子，农历新年前，当时代越建带了几个混混、带了Ｕ型锁到售楼部找李某丙讨债，把李某丙她们锁在了售楼部不让出来，从上午八、九点一直到下午三四点才出来，这件事周某乙清楚。因为当时某兰庭开发商之一黄某甲欠了代越建的钱，代越建多次来售楼部找黄某甲要钱，她见过几次，代越建当时留个光头，很凶，身边经常带着几个混混。2015年2月10日左右的一天上午10点，代越建带了四五个混混来售楼部，混混手里还拿了Ｕ型锁和链子锁，他们一进来就恶狠狠对她们说：“收拾东西，你们都出去，还上什么班，关门啦”，当时他们语气没得商量，把她吓得不敢作声，怕惹麻烦，几个员工就出去了，两个混混守在门口，还有几个就上楼一直守着李某丙，不让她离开，逼着她网签房子作抵押。从上午一直吵到下午两点多，李某丙后来好像妥协了，代越建才带人离开。她们当时没有报警，因为黄某甲确实是找代越建借了钱，所以她们认为这是债务纠纷。过了几天，代越建又来了，黄某甲、李某丙也来了售楼部，他们叫上周某乙，就在她们售楼部网签了五套某兰庭二期商品房的购买合同。这五套房子是借款抵押的，代越建没有付房款，这些商品房当时售价在每平方米4000元左右。（6）证人周某乙的证言。证明：她是2014年8、9月份到2015年6、7月期间在某兰庭售楼部工作，她是经理。在李某丙配合调查韩某回来后，经常有人过来找黄某丙、李某丙要钱，时间太久了，具体情况他也记不清了。2015年2月16日，黄某甲、李某丙带来一个人（是不是叫代越建不记得了），李某丙要她网签了五套房给这个人，她没有看到付房款的东西，具体情况不清楚。（7）证人晏某的证言。证明：她是2014年3、4月到2015年7、8月期间在某兰庭售楼部工作。代越建是经常到某兰庭来讨债，而且是光头，特征明显，所以她认识。据说是某兰庭的开发商之一黄某甲找代越建借钱没还，代越建几次来售楼部找黄某甲但都不在。代越建来的时候一般都带着四、五个年轻伢子。有次代越建又来找黄某甲讨账，黄某甲不在，代就要她打电话给黄某甲，并对她说黄某甲再不来，就要把她们售楼部的门锁了。但她没有黄某甲的电话号码，代越建就离开了。到2015年1月李某丙回来后，代越建就找李某丙讨账。2015年2月份快过年时，代越建又带了四、五个年轻伢子来售楼部找李某丙，要李某丙拿某兰庭二期的商品房来作抵押。李某丙开始不同意，代越建当时就拍了桌子，并说不抵押，她的房子就别卖了。然后代越建就要他手下锁门，售楼部的工作人员（我、周某乙、胡某丙、李某辰）和李某丙都被锁在售楼部里，不允许她们出去。代越建和李某丙谈了个把小时，两人似乎达成了协议，代越建才叫那些伢子把门打开然后离开了。后来代越建还带人来过好几次，每次都是找李某丙网签商品房作抵押，具体情况她不太清楚。（8）证人李某巳的证言。证明：她是2014年11月至2015年7、8月份在某兰庭售楼部上班，2014年10月份李某丙被有关部门喊去协助调查，大概是在2015年元月初回来的。在她回来后的一天，她听售楼部的人说李某丙昨天在售楼部被一群年轻人控制辱骂（因黄某甲在外借钱，这些人找不到黄某甲就逼李某丙还钱），还有人用脚踹过李某丙，并将他们锁在里面三四小时之久。从李某丙回来到2015年2月份期间，项目部一直有人来讨债闹事，还有一次一伙年轻伢子把售楼部的玻璃门窗砸坏了。2015年春节前几天，这伙人还逼着李某丙网签五套商品房作为抵押，为首的人她不认识。（9）证人黄某甲的证言。证明：代越建为办理预告登记在2015年4月份左右去找过他，当时他说不能办。后大概在2015年8月份，代越建带了几个混混到某兰庭售楼部，他当时不在，李某丙在，后来他听李某丙说代越建强迫她在他打的借条上签了担保，要求她担保多还10万，要还60万。（10）被告人代越建的供述与辩解。证明：被告人代越建只承认带某百货的两个保安去过售楼部找过李某丙一次，当时只是威胁李某丙不给黄某甲的电话给他就把售楼部门锁了，否认李某丙控诉的被看守在宾馆等行为。5、被害人夏某系某甲公司的商铺租户。2015年4月夏某准备退租时找某甲公司退还其租商铺时交的商场建设费，刘忠元为此答复夏某称按合同不能退还。2015年4月23日下午16时许，夏某与朋友一起到了代越建的办公室找代越建谈退还商场建设费一事。刘忠元听说夏某带人去了代越建办公室后便携带刀具赶至现场，质问夏某并用刀划了夏某面部一刀。经法医鉴定，被害人夏某面部皮肤裂伤，属轻微伤。2015年5月11日，刘忠元与被害人夏某达成协议，赔偿了夏某15000元。6、某甲公司的经营场地系2011年5月从岳阳某卯置业有限公司（以下简称“某卯公司”）租赁。2015年10月，某甲公司以某卯公司在交付房屋时违约为由向法院起诉了某卯公司，并自此未再向某卯公司交付租金。2016年6月28日凌晨，某卯公司员工彭某丙、高某甲等人将某甲公司商场的用电关停，代越建、刘忠元得知后安排电工去恢复用电，彭某丙一方进行阻拦。后代越建一方报警，民警出警后对双方进行调解，彭某丙一方同意将电恢复。民警协调完毕后，彭某丙与高某甲离开途中，刘忠元为了教训彭某丙，纠集十余名人员围住彭某丙并对其进行殴打，高某甲在劝阻时也被刘忠元一方殴打，手机被摔坏。经法医鉴定，被害人彭某丙为脑震荡及头皮血肿，属轻微伤。2016年9月21日，刘忠元与被害人彭某丙达成协议，赔偿了彭某丙10000元，同时赔偿了高某甲手机损失2000元。以上事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）报警案件登记表。证明：被告人刘忠元打伤夏某、彭某丙后相关人员报案的情况。（2）岳阳市平安司法鉴定所［2015］第2211号法医学司法鉴定意见书。证明：被鉴定人夏某面部皮肤裂伤，属轻微伤。（3）岳阳市平安司法鉴定所［2016］第2423号法医学司法鉴定意见书。证明：被鉴定人彭某丙为脑震荡及头皮血肿，属轻微伤。（4）汨罗市价格认证中心汨价认定函［2018］Ｂ309号价格认定结论书。证明：高某甲被损坏的三星Ｇａｌａｘｙｓ7手机在基准日的市场合理价格水平为4360元。（5）岳阳市平安司法鉴定所［2015］第2242、2243、2245、2248、2247、2244号法医学司法鉴定意见书。证明：被鉴定人水姐右手无名指中节指骨骨折，属轻微伤；王某丙多处软组织挫伤，属轻微伤；阿拉基软组织挫伤，不构成轻微伤；杨英军右前臂软组织挫伤，不构成轻微伤；九某腹部软组织挫伤，不构成轻微伤。付英多处软组织挫伤，不构成轻微伤。（6）调解协议、收条。证明：2015年5月11日，在岳阳楼区站前路派出所民警的主持下，夏某与刘忠元达成协议，由刘忠元赔偿夏某15000元。（7）收条。证明：2015年5月15日，某百货公司赔偿九某等四川人6万元。（8）调解协议。证明：2016年9月21日，彭某丙与被告人刘忠元（呙某某出面）达成调解协议，约定刘忠元负责彭某丙住院期间的费用，并赔偿后续费用10000元，赔偿高某甲手机损失2000元。（9）、辨认笔录。证明：陈某甲、杨某甲辨认出被告人刘忠元就是某甲公司的保安队长；李某申辨认出代越建是带人砸某大酒店前花坛的人，辨认出刘忠元是持铁锤砸某大酒店前花坛的人；杨某丁辨认出代越建就是纠集人员砸坏某大酒店前花坛的人，辨认出刘忠元是参与持锤打砸的人。（10）证人杨某甲的证言。证明：2017年5月，代越建和黄某乙在打官司，有一天上午黄某乙某卯公司一个员工叫彭某丙把商场的电掐掉了，刘忠元不让他关电，后来刘忠元将彭某丙打伤了，好像还有蛮严重，公司委托我去医院看了彭某丙。之后公司应该是赔了钱给彭某丙。（11）证人陈某甲的证言。证明：2016年，有客户到代越建的办公室为了钱的事找代越建，两人没谈好，代越建就打电话叫来了刘忠元，刘忠元到后从身上拿砍刀将这个人砍伤，好像最后代越建赔钱了事，他当时不在场，是事后听说的。2017年上半年，代越建就违约一事起诉了黄某乙，有一天黄某乙公司一个电工把他们商场电剪了，导致他们商场停电，刘忠元就带了一些社会上的混混把电工打了一顿，当时电工被打的住院，后来协商处理的。某大酒店在代越建的临街商铺边上，某大酒店在自己的商铺前面建花坛，代越建不准他们建，要刘忠元带人先后两次将花坛给砸烂了。（12）证人呙某某的证言。证明：2017年上半年，代越建就违约一事起诉了黄某乙，有一天凌晨黄某乙的某卯公司一个叫彭某丙（音）带了四五个人把商场电掐掉了，派出所民警还出警到现场做了调解，彭某丙协助他们商场的电工接好了电，之后彭某丙他们准备回去，当他们走到商场外面时，刘忠元带了十多人把彭某丙打了。刘忠元带去的人他不认识，不是他们商场的员工，应该是打流的，当时刘忠元和刘带去的人手里没有拿东西，应该是拳打脚踢的，估计是代越建要刘忠元打的，后来代越建叫他去出面协商，某甲公司赔了一万多元。2016年上半年，他们某商场2楼一个租户叫李某酉（音）的女老板的老公到代越建办公室商量退租金的事情，后来可能没谈好，代越建就叫了刘忠元过来，刘忠元直接拿砍刀将李某酉老公面部砍伤，他在听说后就到了代越建办公室，当时刘忠元已经跑了，这件事当时报了警，后来代越建赔钱了事了。2017年9、10月，他们商楼一楼租户叫马某乙（音）在租的临街商铺前面搭了一个简易棚架，当时刘忠元带人直接将马某乙的棚架用铁锤给打烂了。马某乙的早餐店生意一般，勉强维持生计，所以他心里也是有些关照马，他在公司的时候是默许马建这个棚子的，并且还出面帮马到城管协调过，城管也没说要拆马的棚子。后来马某乙还买了两条蓝芙蓉王烟委托他转交给刘忠元，因为刘忠元为人霸道，马某乙人特别老实，应该是怕刘忠元又去拆马的棚子，所以才买烟的。他是2014年7月来管理公司的，他去的时候刘忠元就是保安部、综合部经理了。刘忠元惹事后，每次站前路派出所都是联系他去调解的，他直接和代越建汇报，然后按代越建的意见执行的，因为代越建是老总，所以代说了算。刘忠元赔偿的款项都是公司出的，因为刘是公司保安部经理，刘在外面搞的这些事都是为了公司去做的，代越建安排刘忠元在公司任职，管理保安部和综合部就是为了公司在商场以及周围立威信。（13）证人宋某的证言。证明：2015年4月份的一天下午，他在办公室接到公司文秘电话，说有人在代总办公室吵事，要他叫刘总（刘忠元）过去，他就去找刘总说有人在代总办公室吵事，代总让刘过去，刘忠元就过去了，他就回自己办公室了，后来听说刘总将夏某砍伤了，还报了警。刘忠元在商场担任安保部经理，负责整个商场内的安全防护及商户间纠纷的协调，商场退建设费的事不归刘忠元负责，只是有时面对情绪激动的租户，刘忠元偶尔也会出面帮忙做些调释工作。（14）证人高某甲的证言。证明：他和彭某丙是某卯公司的同事。2016年8月，因为某甲公司一直拖欠他们的租金，多次沟通没有结果，案发当天早上5点多，公司安排他和彭某丙及一些员工将某甲公司的电闸关了，早上8点钟，某甲公司报了警，民警到现场进行了调解，由公司先送电，第二天双方再谈租金的事，他公司将电恢复后他们就离开了某甲公司到了地坪，当时他去准备去开车，看见到刘忠元带了七八个年轻人在打彭某丙，他连忙跑去劝架，当时刘忠元用脚在踩倒在地上的彭某丙，他就从后面抱住刘忠元要刘不要再打了，刘忠元带的人就从后面朝他头部打了两拳，还有一个不知道用什么东西打了他头部一下，打的他眼睛冒星星，他就放开了刘忠元，他手中拿的手机也摔烂了，之后他将彭某丙送去了医院。这件事后来协商处理了，某甲公司赔了彭某丙11000元，赔了他的手机2000元。（15）证人杨某丁的证言。证明：他是某大酒店副总经理，2013年还是2014年夏天的时候，某大酒店搞装修准备营业，后期由于大门前绿化带开口问题，当时“金骨康”诊所一个姓“刘”的老板就站出来阻止他们施工，因为这个问题，“刘”老板多次找他公司项目负责人李某申协商。后来，那个姓“刘”的老板和代越建两个人喊了约10个青年男子，手持榔头等工具，将他们原本已经快施工完工的绿化带人为破坏了，将绿化带的大理石、水泥结构都破坏了。他和李某申看到这种情况就立马上前去制止，跟代越建说不能这样搞，不能这样子砸，代越建当时也回了他们的话，大概意思就是代不允许他们修建绿化带，如果他们还是要做的话，代就要喊人把绿化带给砸了。代越建在现场喊人砸了一阵子之后，又将几名男子全部喊回到“金骨康”的店子里面去了。他估计当时男子都是代越建喊去的，另外他觉得刘姓老板肯定也有份，参与砸坏绿化带的男子里面有一个他特别有印象，叫刘忠元，刘好像就是在他们酒店对面的某百货上班做事，所以他认识刘忠元，当时在现场一直是刘忠元和另外一个男子手持榔头，专门在砸已经做好了的绿化带。（16）证人李某申的证言。证明：他是某大酒店的员工。2013年8月份的时候，岳阳市政府要求他们某大酒店改造升级，就将以前修建的花池拆除后，往外又重新修建了花池。代越建在他们酒店东侧，有一栋两层房子租给一个叫刘某戊的男子，在那里开了一家诊所。他们酒店花池还没种花草的时候，代越建带了3-4个人到了建好的花池旁边，代越建对着带来人说“给我砸”，那几个人手里拿着铁锤的男子就动手砸他们建好的花池，砸了2-3米的时候，他跑出去拦着不许他们砸，有什么事情可以商量，代越建就让带来的人停手了，这时候他们酒店有员工报警了。代越建当时答应了派出所的要求，他们酒店也没有要求代越建进行赔偿，并答应代顾客可以免费进他们酒店停车场停车，代越建以后也再没有来闹事。他们酒店对代越建的商铺没有影响，代越建带来的人里边，他对其中一个胖胖的中年男子印象比较深刻，那个人当时拿着铁锤在砸花池。代越建当时没有赔偿他们酒店的损失，他们酒店看到损失不大，本着做生意以和为贵的宗旨，也没有刻意要求代越建赔偿，只要代以后不再来闹事就行了。（17）证人刘某丁的证言。证明：某大酒店建绿化隔离护栏将他经营的诊所的地坪也隔离在绿化护栏内，这就导致他的诊所进出不方便，影响他诊所生意，他就打电话通知了房东代越建，代越建当时就带了刘忠元以及公司的几个保安一起来到了诊所前面，就与某国际大酒店的员工起了争执，但某大酒店的员工不听劝阻，代越建就要刘忠元去拿东西来砸护栏，刘忠元就安排同去的保安拿了两个大铁锤来，刘忠元就拿大铁锤去砸建的绿化隔离护栏，正在砸的时候，某大酒店的老板来了就喊他们一起去协商，刘忠元就停止了砸，他们协商后同意将他的诊所前面留一个出口。（18）证人黄某乙的证言。证明：2016年6月29日上午8点钟左右，彭某丙和一些职工一上班就跟某甲公司那边交涉，如果还不付租金就采取拉闸停电措施，对方仍不答应支付租金。之后彭某丙等人就对商场进行了停电，之后派出所居委会工作人员就赶到了现场，工作人员到场后就马上要人恢复了供电。整个事情结束后，彭某丙、高某乙两人离开准备开车的时候，突然刘忠元带了二十多个身份不明的社会混混围住了彭某丙进行殴打，彭某丙被打伤后被送去了医院。后来他准备好材料准备替彭某丙讨回公道时，彭某丙因为家里媳妇怀孕不想惹麻烦要他不要再管了，医药费的事情也不要他管。彭某丙在某大厦东侧金竹街的路边上被打的，事后听说是代越建指使刘忠元带人打的，当时动手的至少有6、7个人，用拳头打、用脚踩，据说彭某丙被打倒在地后还有几个人用脚踩。（19）被害人夏某的陈述。证明：2015年4月23日下午16时左右，他和朋友陈某癸到某百货代总办公室找代总要求退他们租店之前交的建设费，因为在他租门面时交了几千元的建设费，这笔钱按约定是可以退的，而某甲公司却以他迟交租金违约为由迟迟不退，所以他才去找代总协商这个事。他找到代总后向代说明了这个情况，代总说对这个情况不熟悉，之后代就拿出手机打了电话，过了十几分钟，他还坐在代总的办公室等，刘忠元就冲到代总办公室，一进门就问“是哪个啊？”他闻到刘身上有酒气，之后刘忠元看到他，然后从背后抽出一把刀，朝他头部砍了一刀，代总等人就赶紧上前制止，并将刘忠元拉走了。刘忠元用的是一把大概60ｃｍ长的“点血刀”，就是杀猪用的刀，他当时右脸靠近太阳穴的位置被砍了一刀，在医院缝了17针，法医鉴定为轻微伤，他找代总谈退建设费的事时，双方都是很和气地在交谈，没有争吵，他之前与刘忠元没有过节，平时关系都还行。他被砍伤之后就报了警，派出所的民警到现场出警，但当时刘忠元已经走了，出警的民警就要他先去处理伤口。之后他在派出所做笔录时表示不同意调解，要求按法律程序对刘忠元处罚，但是派出所负责处理这个事的民警多次给他做工作，要他与刘忠元调解，他一直没同意，代总也打过电话给他，他也没理，因为他心里比较气愤。过了二十多天，派出所也一直没有抓到人，他心想也不能为了这个事无限期拖下去，就同意了调解，在调解当天，刘忠元才出面，最后赔偿了他15000元。因为当时很多租户都在要求退建设费，每天都有人找某百货的负责人问这个事，刘忠元将他砍伤之后，在租户之间有一定的影响，别的租户也就没有怎么去找某百货的负责人了，都怕惹事。（20）被害人彭某丙的陈述。证明：2016年6月他在某卯公司上班时被某百货保安部经理刘忠元带人打伤，是6月28日在某百货公司内被打伤。刘忠元当时认为是他带人去停了他们公司商户的电，所以就喊了一伙人来打他。某百货公司租了某卯公司的某大厦经营，他们岳阳化工机械厂改制后（被某卯公司收购），员工的工资和社保都是某卯公司负责的，后来某卯公司拖欠了员工一年多的工资和社保，黄某乙说是因为某甲公司拖欠了其500多万元的租金不肯交，所以没钱给他们发工资。他当时就带了一部分职工代表去找了派出所、办事处、政府、代越建、刘忠元还有租了某百货门面的商户反映某卯公司拖欠了职工的工资和社保，都没有效果，后来有职工提出只有将商场的电停了，才能逼代越建和他们来谈判拖欠租金的事。2016年6月28日凌晨5点多，他带了一些员工和一名电工将某百货电停了，早上6、7点多一些商户发现电停了就打电话给代越建，代越建和刘忠元就带了4、5个人将配电室电门砸了，然后自己去复电，但没有搞好，代越建就打了报警电话，8点多时站前派出所就来了警察把他、高某甲、李某戌、代越建、刘忠元喊到某大厦他办公室协调，他当时同意将电恢复了。后他和高某甲准备回家，走到某大厦和泰和大市场交界的尽头，他让高某甲去开车，他在口子等，突然从他后面冲过来20多个年轻人，他当时听到刘忠元在喊：“就是这个老鸡巴，打死他，打死这个老鸡巴”，这时有人按住他脑袋，有人就踩他的手、脚，还有人踩在他的背心上。他当时是被他们反着按在地上，所以没看到是谁动手的，这时，高某甲过来了，从后面将刘忠元推开，然后高某甲护在他身上也被刘他们在头上打了几拳。这时，刘忠元就走过来对他说：“你这个老鸡巴，你洋啊洋（意思就是很吊的意思），你洋，老子就打死你”，这时，一个年轻伢子就要拿刀砍他，刘忠元就说莫砍，莫砍，砍不得，后来高某甲等人就将他送到了广济医院去治疗了。他当时法医鉴定是脑震荡，轻微伤，法医鉴定报告和他当时住院的所有资料都交给站前派出所的曾某乙。他出院后大约过了两个月，曾某乙约了代越建和他去站前路派出所处理他被打的事，代越建派了公司一个副总，他委托同事李某戌和高某甲，当时达成了调解，由代越建负责赔偿误工费、治疗费后续治疗费共一万元。当时刘忠元不可能是正好碰到他，因为是通过派出所到现场进行调解后，他和高某甲准备走，刘忠元等人跟着他们后面就来了，高某甲当时也被刘忠元等人打了，事后高某甲告诉他其头部太阳穴处被打了几拳，脑壳还痛了几天。高某甲当时被刘忠元等人殴打的时候，一台手机被刘忠元等人打得摔在地上，是一台三星的触摸屏智能手机，听高某甲说是五千多元买的。刘忠元是挂名某百货法人代表，实际控制人是代越建，刘忠元只是在商场负责一些保安之类的事情，他当时被刘忠元等人打了之后，是通过派出所调解的，他不是完全满意，根据法医鉴定，他的后续误工费算起来要两万余元，但是他也不想跟刘忠元这种恶人为这个事扯，怕又惹上不必要的麻烦所以就同意了一万元了事。（21）被害人马某丙的陈述。证明：去年2017年11月份，他租的某百货公司的一楼西边拐角处经营快餐店，因为生意不是很好，他就找到呙某某，要求在拐角做一个玻璃橱窗卖早点，通过呙总同意后他就叫人在拐角处做橱窗，是用不锈钢框架装玻璃，有十四个平方的面积，他的工人正在做框架的时候，刘忠元来阻止他做，同他讲没刘同意不准做，他就找呙总跟刘忠元联系后，刘忠元又同他讲：“必须等呙总回来再谈”，到了下午两点钟，刘忠元带了几个保安，喝了一点酒，背了一把大铁锤将他的橱窗框架全部打烂，然后就离开了。十几天后呙总回来了，他就买了两条蓝色芙蓉王香烟到呙总房间与刘忠元见了面，当面讲好后他才继续做。当时没有报警，因为呙总和他讲了，再说也是公司内部的事。（22）被告人代越建的供述。证明：2015年4月23日下午16时，他某百货办公室来了两个年轻男子，其中有一个是他商场商户，不想在商场做了要他退建设费，因为他不清楚，所以才安排姓呙的经理，过了一会儿，他公司保安部一个姓刘的经理（刘忠元）上来了，在他办公室，刘忠元拿刀对着自称是他公司商户的男子脸上砍了一刀。他不清楚刘忠元为什么到我办公室，我没有打电话安排他，刘忠元进办公室时带了一把类似菜刀的刀，把刀放在后背腰间，刘忠元一进我办公室，就问那个自称商户的年轻男子“你来干什么”，那名年轻男子就没做声，刘忠元就冲上前抓着那名男子的衣服，那名男子就站起来，刘忠元就从后背的腰间抽出刀，用刀把那名年轻男子的脸上砍伤了，后我和办公室的人就把刘忠元推出去了。他跟商场商户男子没有矛盾，也不认识，刘忠元是否跟那个人有矛盾他不知道。刘忠元是2012年某甲公司成立时通过他介绍到公司当保安部经理至今，并且公司从2015年起将法人代表变更为刘忠元，每个月给刘忠元增加3000元工资，主要是因为他没时间管理公司，其他股东都怕发生火灾要受法律责任，都不想当法人代表。2015年4月的一天，他坐在办公室，两个年轻人（事后知道一个叫夏某，是他们商场一个租户老公）找他要公司退钱，他跟他们说要去找呙总，夏某就是不肯去，到吃中饭的时候夏某还在他办公室，他就打电话给呙某某要呙上来把夏某带到呙办公室去做工作，没多久刘忠元就到了他办公室，刘忠元跟夏某没讲两句话就从身上抽出一把生锈的铁扁体（像刀）对着夏某的头部就是一下，当场夏某的头部就被砍开一条口子，鲜血直流，他立马将刘忠元抱住，后来呙某某出面在站前路派出所协调处理，所有调解书、钱是公司出的，赔多少钱呙某某请示他同意了才签字。刘忠元为何打夏某他不清楚，当天刘忠元喝了酒，到他办公室时路都走不稳。彭某丙原本是黄某乙的某卯公司的员工，他们某百货租了某卯公司的商铺，黄某乙想将他们公司赶走，就找彭某丙出面，彭某丙四次出钱找来一百多号人到他们某百货公司的商铺闹事，每次都是发传单讲他们公司的商铺是某卯们公司的，另外还派人堵商户的门，每次彭某丙带人闹事他们都报警了，派出所和街道多次出面协调。2016年6月的一天凌晨三点多，刘忠元在商场值晚班，给他讲商场没电，他赶到商场发现是变压器出线被人剪断，天亮时，他们将公司电工找来，电工在接变压器出线时，彭某丙带着十来个人过来围着他们，不让他们公司电工接变压器的出线，他们就报警，站前路派出所赶到现场将事情处理，电工将变压器出线接好，派出所的走后他就回到办公室，后来听说他和派出所的走后，刘忠元和彭某丙不知道什么原因发生争吵，刘忠元将彭某丙打伤，并将一个叫高某甲的人手机搞烂，最后他们公司呙某某出面协调处理，具体赔偿多少他不记得，钱是公司出的。2014年5月出事打架的时候他在长沙，第二天回岳阳呙某某告诉他，四川十几个藏族人在他公司前面地坪摆摊贩卖刀棍及日常用品，将进商场大门堵住了，对过往商场购物人员强买强卖，不购买他们东西就拿刀威胁，或拦着不让群众进出商场，公司一个保安去制止，被他们藏族人用刀砍伤，以及多位过路的市民和客户被打，后来刘忠元就带着所有保安及商铺租户拿棍棒将四川藏族人打伤，已经报了派出所。后来呙某某跟他讲要公司赔钱，他不肯，后来岳阳楼区公安局长和站前路派出所所长跟他做工作后他同意赔钱，最后呙某某出面协调处理，具体赔了多少不记得了，好像是赔了3万多元，钱是公司出的。马某丙在边上搭建一个简易的棚子搞快餐店，因为马某丙的棚子是违章建筑，岳阳市城管多次下达整改通知书，要马拆除，马某丙一直没有拆除，某卯公司要他们公司督促马某丙拆除，马某丙也不拆除，他就要刘忠元带人将马某丙的棚子拆除，具体后来刘忠元怎么去拆除的他不清楚，是否还将马某丙的其他东西损坏他也不清楚，刘忠元拆除后怎么处理的他也不清楚。某大酒店西侧有他自己的一个门面，租给了刘某戊开诊所，诊所前面的地坪本是到诊所看病的人停车的地方，2014年8月某大酒店没有跟他讲在诊所前面建花坛，将诊所前面的地坪围起来做停车场，刘某戊多次出面跟某大酒店协商没有达成协议，当天他就带着刘忠元过去，跟刘某戊一起去协商，他们去的时候，花坛还在建，他就推掉几块砖，要他们停工，后来酒店报了派出所，最后他们协商好花坛让他们建，到诊所看病、办事人的车停他们酒店停车场不收钱，当时是他损毁的，就推掉几块砖，刘忠元没有动手推砖，因为花坛健在他门面前面，没有跟他协商，也没有报建，是违章建筑，当时规划局执法大队也来了人。（23）被告人刘忠元的供述。证明：他妻舅哥代越建在岳阳市站前路开了某百货有限公司，他是2013年3月被代越建请到某百货任保安部经理，也叫综合部，主要管理员工、市场安全、商户的运营管理等，2016年代越建改变公司法人为他的名字一直到现在，他没有占股，作为法人代表只是增加了每月2000元工资。代越建在站前路有一间门面出租给刘某戊经营“金骨康”药店，2014年8月10日代越建跟他讲某大酒店在公司前做了一个绿化隔离带，阻挡了面的通道，要他跟代一起去看看，当时他在某甲公司任楼层管理一职，他就从商场内喊了两个保安（一个叫李某亥，一个叫李某某）一起过去，他们四人到了“金骨康”药店门前，看见在离药店前面三、四米的位置有一个未完工一米多高的绿化隔离带，将门面挡住了，代越建和刘某戊与某大酒店的工作人员协商，要求对方在药店门面前开一条过道出来，但对方不同意，他就要李某亥去公司拿锤子过来。后李某亥从公司拿了两把大锤过来，他从李某亥手中接过一把大锤朝正对门面的的绿化带开始砸，李某亥看他动手后，也跟着拿着大锤砸绿化隔离带，他和李某亥砸了几锤，将贴在隔离带上面的一块将近0.6个平方的黑色大理石砸了下来，某大酒店的保安随即把他们阻止了，过了一会过来一名男子及一名警察，那名男子自称是酒店里的法律顾问，称这件事可以协商处理，然后代越建和刘某戊就跟酒店方到酒店里面协商去了，他带着李某亥、李某某两人在下面等，大约过了半个小时左右，代越建和刘某戊就出来了说，事情已经协商好了，接着他们四人就回到了公司。2015年他任某甲公司综合部经理，夏某是某百货公司二楼门面的租赁户，因为夏自身经营的问题，在合同未到期时要求解除合同，多次带人到他办公室找他退还商场建设费，他以一切按合同办事为由拒绝退商场建设费，双方还因此事发生过争执。2015年4月23日下午他喝了点酒在“某百货”三楼看别人打牌，他们公司部门经理宋某打他电话说，夏某带人到了代总的办公室，他回到自己的办公室会到宋某问是个什么情况，宋说夏某带了几个人到了代总的办公室要求退钱，可能会要打代总，于是他就往代越建办公室走，走到代越建办公室门口听见里面有蛮多人的声音，他怕自己一个人进去恰亏，就在代越建办公室外面大厅冰箱上面拿了一把削骨刀放在外套内用手臂夹着。他到代越建办公室后看见夏某还带了两个老弟，他就问夏某是么里意思，每次都带人过来，还跑到老板这来告状，要搞得他冒饭恰，他也不会让夏好过。随后他就将藏在外套内的削骨刀抽了出来对着夏某一指，他也不知道怎么就划到了夏的脸上，划了之后，代越建就将他推了出来，然后他就走了。这件事可能对方报了警，事后岳阳站前路派出所一名姓李的警官给他打过几个电话，将他叫到了派出所了解情况，他去了以后李警官说对方的法医鉴定还没出来要他准备钱双方协商调解处理。大约过了四五天，李警官通知他到了派出所，夏某也到了，他们双方在派出所的组织下协商处理这件事，最后他们协商好由他一次性赔偿夏某一万五千元，谈好后他跟代越建打了一个电话告诉代要赔一万五，代越建讲是他私人的事不管，他就自己凑足了钱赔给了夏某，后来他找到呙某某将这笔钱通过公司报销处理了。2016年彭某丙以他们“某百货”拖欠租金为由多次带人到他办公室或带人堵“某百货”的门，他们之间发生过争执。2016年6月28日凌晨两点值晚班的保安电话告诉他说公司的电停了，到了早上七点多钟他到公司后通过查看，发现是配电间的电闸被人破坏了，他将配电间的门撬开，因他不晓得搞电，他就给代越建打了个电话要代安排个电工过来，代说自己会搞电，没过多久代越建就到了，正在维修的过程中，彭某丙就带了四五十个人过来了，将他和代越建围在配电间声称要打他们，他就一边打电话报警一边打电话要保安都过来，保安来之后他就要代越建先走了，之后没多久警察就过来，警察到后，彭某丙带来的人散了一部分，还有将近二十个人没有走，警察将他和彭某丙这边两三个代表带到彭某丙位于13楼的办公室组织协调，杨某甲也过来一起参与协调，后来因其它商户的事要处理，他就回到了商场处理商户的事，由杨某甲继续留在那里协调。在商场里面他碰到呙某某，呙跟他说彭某丙有蛮不带相，要搞人打彭一顿，他说冒看见彭某丙的人，然后他就继续处理商户的事，过了一阵呙某某打他电话，说彭某丙就在那里，要他去打彭一顿。他就纠集了十二三个保安在商场的一楼贩塑胶桶门面那堵住彭某丙，彭某丙那边有二十来个人，他说停电搞么子，彭说欠差其钱，他说差你什么钱，就对着彭某丙脸部打了一拳，彭就倒在地上，倒地后他用脚对着彭的大腿踩了两脚，双方边上的人都围了过来拉他，混在了一起，其中有个伢子拿了一把刀过来，他说莫拿刀搞拉，他被拉开后就离开了。当时他给保安队长打了一个电话说有人把商场里的电了，让其把上白班晚班的人都调过来，人都是保安队长喊来的，保安队长叫李某，保安是由华泰保安公司派遣的，他没有从社会上调人。这件事后来他到派出所问过一次笔录，之后他就没有管了，是呙某某出面处理的。2016年6月28日他殴打彭某丙的具体位置是在某大厦东侧拐角处的地坪那里，也就是在某大厦东侧的第一个消防通道那里，时间是当天的上午8、9点钟左右。他之前不认识彭某丙，只知道彭应该是在替黄某乙的某卯公司出头，并且之前有过几次带人将他们某百货公司的大门或办公室堵住的情况。2017年7月份的时候，某百货公司的业主马某丙经营的愉筷快餐店门口要搭建一个不锈钢框架装玻璃橱柜，是做包子卖，当时某卯公司物业的晏总等人不允许马某丙出店经营，找到他要他去处理马某丙这件事，他当时就找到马某丙叫马不要做，但马某丙不听，他还找了城管，打了12345，但仍然阻止不了马某丙，而某卯公司还是找到他处理好此事，为此，他又多次找马某丙，没有效果。7月份的一天下午2点多，他拿了一把消防锤把马某丙已搭建好的四根不锈钢框架敲掉了（把焊接点敲烂了），他当时是一个人去的，损失价值不到200元。过了一个多月后，公司总经理呙某某要他去找某卯公司为马某丙的事协商，某卯公司当时给的条件就是同意马某丙建框架，但门面收回时建的框架不存在补钱，当时马某丙还写了字据给某卯公司，这样马某丙门面外的不锈钢框架就搭建成了，后来马某丙又托人买了两条硬芙蓉王香烟给他，是呙某某要马某丙买给他的，他当时不肯要，后来烟是呙某某给他的。2016年2月份，他还跟代越建、呙某某及公司其他员工共计十几个人一起到了岳阳市某寅公司去找李老板要钱，他们是上午去的，一直到晚上才离开。第二天他和代越建、呙某某及公司其他员工共计7、8个人一起到岳阳大道某丙大酒店讨账，当时他们去的人还打了横幅，有人拿了手持的那种高音喇叭在酒店的大厅里高声喊话，要对方老板出来还账，闹了一阵派出所的民警来了就要他们离开了。这两次都是呙某某喊他去的，他只是同去，没有喊其他人去，是代越建和呙某某找李老板谈还钱的事，在某丙酒店拿喇叭喊话的是代越建，其他的他不记得了。以下其他综合证据，有公诉机关提供并经法庭举证、质证，本院予以确认。（1）被告人代越建、刘忠元的户籍材料。证明：两被告人的出生日期，家庭住址等基本情况；在作案时均已达完全刑事责任年龄。（2）被告人代越建、刘忠元的到案经过。证明：被告人代越建于2018年6月1日在长沙市岳麓区望月湖小区租住房内被抓获归案；被告人刘忠元于2018年10月30日在岳阳市某百货商场被抓获归案。（3）在逃人员登记表。证明：同案人秦某甲、綦某甲已被侦查机关刑拘网上追逃。（4）协助冻结财产通知书回执、随案移交物品文件清单。证明：侦查机关已冻结某百货公司账户11750元、冻结秦某甲35769元、冻结秦某甲39529元、从谭某乙处扣押代越建家属行贿款10万元。（5）同案人陈某甲的证言。证明：在代越建被抓后，代越建的妻子秦某丙汇了10万元给公司经理宋某，要呙某某拿钱去找谭某乙和陆总找人说情，他就和呙某某等宋某送钱来了后就去找谭某乙，在“中银宾馆”谭某乙的办公室将10万元送给了谭某乙，拜托谭某乙找关系帮代越建。（6）证人谭某乙的证言。证明：他系岳阳市新中信大酒店法定代表人，他和代越建没有经济上的往来。2018年5月份的一天，他接到代越建的的电话，代说李某甲在告代的状，让他找一下某实业公司老总陆老板，让陆老板和李某甲说说，要李某甲撤案。他和陆总联系上后与代越建一起赶到长沙见到陆老板，陆总说与李某甲很熟，并说陆总回来会找李某甲。过两天代越建被抓。代越建被抓几天后，代的朋友到其办公室找他，要他去找关系把代越建搞出来，离开时留了10万元放他那里作为找关系的费用，并说是代越建安排好的。他将10万元交给公安机关。针对控辩双方的争执焦点，经合议庭评议，并经审判委员会讨论决定，本院综合评判如下：本案是否构成恶势力犯罪《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第四条规定“恶势力，就是经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织”。1、本案符合恶势力“纠集者相对固定，有2名相同成员多次参与实施违法犯罪活动”的组织特征。被告人代越建与秦某甲、綦某甲、刘忠元、杨某甲、陈某甲等人经常纠集在一起，形成了“纠集者相对固定”的犯罪组织。在被告人代越建的纠集下，秦某甲协同实施了多次制造银行流水、恶意制造银行业务单据、民事诉讼中提供虚假证言等违法犯罪行为；綦某甲协同实施了恶意制造银行业务单据、寻衅滋事等违法犯罪行为；被告人刘忠元与呙某某协同实施了两次寻衅滋事违法犯罪行为；杨某甲、陈某甲实施了民事诉讼提供虚假证言违法犯罪行为。2、被告人代越建与秦某甲、綦某甲、刘忠元、呙某某等人实施了暴力、威胁及“软暴力”等手段，为非作恶，欺压百姓。被告人代越建组织綦某甲、刘忠元、呙某某等人以及一些社会闲杂人员，在被害人陈某乙的经营场所实施聚众堵门、关电闸、威胁、打砸物品等行为；在被害人李某甲经营场所实施拉横幅、喊口号、聚众干扰经营秩序等行为；对被害人李某庚采取滋扰、纠缠等行为；对被害人李某丙采取滋扰、纠缠、控制人身自由等方式非法“索债”等行为。其中有暴力、威胁手段，更多则是有组织的通过聚众造势、滋扰、纠缠、跟随等方式扰乱被害人正常生活、工作、生产、经营秩序的“软暴力”手段，上述“软暴力”足以使被害人产生恐惧而形成心理强制或者足以限制被害人人身自由、危及人身财产安全、影响正常生活、工作、生产、经营秩序。3、被告人代越建等人通过“套路贷”诈骗、非法“索债”、虚假诉讼等，一方面造成民事判决、裁定错误。另一方面严重侵犯了被害人的财产权以及被害人公司的正常经营秩序，直接或者间接导致了部分被害人经营的公司破产、倒闭，在一定区域内扰乱了经济和社会生活秩序，破坏了司法公信力，造成了较为恶劣的社会影响。综上，被告人代越建、刘忠元和秦某甲、綦某甲、陈某甲、杨某甲、呙某某等人完全符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》中规定的恶势力，公诉机关指控被告人代越建、刘忠元等人属于恶势力犯罪本院予以支持，对被告人代越建、刘忠元提出自己不是恶势力犯罪的辩护意见本院不予采纳。二、被告人代越建等人是否构成“套路贷”及诈骗罪。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第一条规定“‘套路贷’是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订‘借贷’或者变相‘借贷’‘抵押’‘担保’等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公正或者采取暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财产的相关违法犯罪活动的概括性称谓”，第三条规定“实践中‘套路贷’的常见犯罪手法和步骤包括但不限于以下情形：（1）制造民间借贷假象，以‘保证金’‘行规’等虚假理由诱使被害人基于错误认识签订金额虚高的‘借贷’协议或相关协议。（2）制造资金走账流水等虚假给付事实。（3）故意制造违约或者肆意认定违约。（4）恶意垒高借款金额。（5）软硬兼施‘索债’等”。1、本案中，被告人代越建等人在放贷过程中采用、实施了“套路贷”的常见犯罪手段。（1）被告人代越建在放贷时以“行规”等理由诱使被害人签订虚高的借款合同。被告人代越建在与被害人李某乙、潘某甲、孙某甲等人签订借款合同时，均要求将将借款周期内除第一个月利息外的全部利息计入本金并写入借款合同；在与李某乙签订的借款合同中甚至还将所谓“起诉期”6个月的利息也计入本金，造成借款合同上借款金额虚高。（2）被告人代越建在放贷过程中，诱使被害人签订了虚假借款合同及虚假房屋买卖合同。在被害人没有归还本金时，被告人代越建要求被害人将续借的利息和手续费作为本金签订借款合同并出具相应的借条，制造虚假的借贷关系。另外在放贷给被害人陈某乙、潘某甲、郑某、黄某甲时，被告人代越建还以担保借款为由要求被害人签订虚假的房屋买卖合同并要求被害人出具虚假的购房款收据，制造虚假的房屋买卖关系。（3）被告人代越建通过制造银行流水和银行取款凭证，制造虚假的给付事实。被告人代越建在支付借款给被害人时，首先均按照借款合同上的虚高金额将资金转入到被害人账户，制造已经将全部借款交付给被害人的银行流水痕迹，随后便要求被害人将部分资金回打至其指定的綦某甲账户或者秦某甲账户；在利息作为本金签订借款合同时以及签订虚假的房屋买卖合同时，被告人代越建为了制造已经支付借款或者购房款的假象，在签订合同或者被告人出具借条、购房款手条的当日，则安排秦某甲从其账户取出相应数额的款项，获得相应的取款凭证。（4）在被害人未偿还借款时，被告人代越建则通过“一案两诉”等方式提起虚假诉讼或者仲裁，并在诉讼中隐匿被害人部分还款事实以及否认被害人回打款项至綦某甲或者秦某甲账户的事实，借助诉讼或者仲裁途径实现非法占有被害人财物的目的。2、被告人代越建等人具有非法占有被害人财物的主观目的。被告人代越建在签订借款合同或者虚假的房屋买卖合同时，通过要求被害人出具借条、收条、制造银行流水、银行取款凭证等手段制造虚假给付事实，其目的是在之后能够通过向法院起诉胜诉、申请强制执行的方式非法占有被害人的房产和虚高的借款金额部分。事实上被告人代越建也实际实施了以虚假的房屋买卖合同、虚假借款合同、金额虚高的借款合同向法院“一案两诉”、重复诉讼的行为。在法院判决生效以后，被告人代越建又向法院申请了强制执行。以上行为均能证明被告人代越建主观上对被害人的房产及超出实际借款金额部分的财物具有非法占有的目的。综上，被告人代越建等人在实施“套路贷”过程中，主要行为是通过虚构事实、隐瞒真相，提起虚假诉讼的方式骗取被害人的财物，其行为同时构成诈骗罪和虚假诉讼罪，根据《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第三款规定，实施了虚假诉讼行为，非法占有他人财物或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。本案根据被告人代越建的犯罪数额和情节，诈骗罪的处罚较虚假诉讼罪重，故被告人代越建以诈骗罪定罪，并依法从重处罚。故对公诉机关指控被告人代越建构成“套路贷”，应当以诈骗罪追究被告人代越建的刑事责任的公诉意见本院予以支持，对被告人代越建辩称自己是合法商人，不构成“套路贷”，不构成诈骗罪的辩护意见不予采纳。三、被告人代越建、刘忠元的行为是否构成寻衅滋事罪。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第一条规定“‘软暴力’是指行为人为谋取不法利益或形成非法影响，对他人或者在有关场所进行滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等，足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心里强制，或者足以影响、限制人身自由、危及人身财产安全，影响正常生活、工作、生产、经营的违法犯罪手段”。本案中，被告人代越建在向被害人陈某乙、李某甲、李某庚等人讨债的过程中，纠集多人在陈某乙、李某甲、李某庚等人的公司、经营场所进行堵门、关电闸、拉横幅、用喇叭喊口号、打砸物品等行为，对被害人进行滋扰、纠缠、跟踪等等，严重影响了被害人的正常工作、生活、经营秩序，属于《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》中规定的“软暴力”。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第五条规定“采取‘软暴力’手段，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，属于《刑法》第二百九十三条第一款（二）项规定的‘恐吓’，同时符合其他犯罪构成要件的，应当以寻衅滋事罪定罪处罚”，被告人代越建纠集多人多次实施上述“软暴力”行为，按照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第九条“办理恶势力刑事案件，‘多次实施违法犯罪活动’至少应包括1次犯罪活动。对于反复实施强迫交易、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等单一性质的违法行为，单次情节、数额不构成犯罪，但按照刑法或者司法解释、规范性文件的规定累加后应作为犯罪处理的，在认定是否属于‘多次实施违法犯罪活动’时，可将已用于累加的违法行为计为1次犯罪活动，其他违法行为单独计算违法活动的次数”的规定，被告人代越建达到了寻衅滋事罪的构罪标准，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人刘忠元，应他人纠集先后两次伙同代越建、呙某某等人在被害人李某庚的公司及李某甲的酒店实施滋扰、纠缠、拉横幅、喊口号等行为，同时被告人刘忠元在担任某甲公司保安经理期间先后两次随意殴打他人，致他人轻微伤，其中寻衅滋事第五笔，被害人夏某在代越建办公室找代越建谈退还商场建设费时，被告人刘忠元携带刀具划伤夏某面部，属于持凶器随意殴打他人情节恶劣情形，达到了寻衅滋事罪的构罪标准，其行为已构成寻衅滋事罪。故对被告人代越建、刘忠元以及辩护人提出两被告人不构成寻衅滋事罪的辩护意见，本院均不予采纳。四、被告人代越建通过实施“套路贷”手段诈骗被害人陈某乙、李某甲、李某乙、潘某甲、孙某甲、李某丙、郑某的诈骗既遂和未遂数额认定。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第六条“在认定‘套路贷’犯罪数额时，应当与民间借贷相区别，从整体上予以否定评价，‘虚高债务’和以‘利息’‘保证金’‘中介费’‘服务费’‘违约金’等名目被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的，均应计入犯罪数额；犯罪嫌疑人、被告人实际给付被害人的本金数额，不计入犯罪数额。”的规定，被告人代越建通过实施“套路贷”手段诈骗被害人陈某乙、李某甲、李某乙、潘某甲、孙某甲、李某丙、郑某的财物，诈骗既遂数额共计755.037万元；未遂数额共计4205.3902万元。具体认定情况如下：（1）被害人陈某乙被诈骗既遂、未遂数额具体认定借款情况：借款400万元，陈某乙实际收到366万元；陈某乙还款情况：归还利息94.3万元；法院判决及执行情况：借款纠纷案件：法院判决陈某乙归还本金372.9万元、按同期贷款利息四倍支付自2014年8月9日起的利息；后法院执行到位100万元。房屋买卖纠纷：法院判处陈某乙协助原告代越建办理涉案房产的产权过户手续，房产价值1043.6799万元，该判决因另案冻结未执行。既遂：已付的利息94.3万元。未遂：判决372.9万加判决时利息96.954万元减去实际借款数366万元再加房产价值1043.6799万元等于1147.5339万元。（2）被害人李某甲被诈骗既遂、未遂数额具体认定借款情况：2200万元（第一期借款）、390万元（第二期借款），合计2590万元。还款情况：430万元、540万元、64万元、390万元、310万元、79万元、200万元，合计2013万元法院判决及执行情况：二审判决归还本金1409.3299万元及利息1193.3359万元，合计2402.6658万元（未执行）。仲裁情况：申请仲裁本金396万元，利息142.56万元，合计538.56万元。既遂：343万元（包括已还利息79万元、利息64万元、岳阳市某寅投资有限公司支付利息200万元）未遂：还款2013万元加法院判决本金及利息2402.6658万元加仲裁538.56万元减去借款总数2590万元等于2364.2258万元再减既遂部分343万元等于2021.2258万元。（3）被害人李某乙被诈骗既遂、未遂数额具体认定借款情况：借款300万元，实际收到276万元。还款情况：归还利息27万元。法院判决及执行情况：判决李某乙归还本金381万元，利息24.96万元，未执行；判决李某乙归还本金45.96万元，利息和违约金1.9708万元（均未执行）。既遂：已付利息27万元。未遂：判决的本金及利息（本金381万元加利息24.054万元、本金45.96万元加利息1.9708万元）减去实际收到借款数276万元等于176.9848万元。（4）被害人潘某甲被诈骗既遂、未遂数额具体认定借款情况：借款80万元，实际收到73.6万元（第一期）；第二期实际收到借款12万元。还款情况：归还利息67.2万元判决及执行情况：借款纠纷：法院判决潘某甲归还本金87.2万元及利息87.2万元2%33个月计算等于57.552万元（未执行）；房屋买卖纠纷：判决潘某甲向代越建交付7套房屋，7套房屋价值171.171万元（未执行）。既遂：已付利息67.2万元。未遂：判决本金及利息（87.2万元、57.552万元）减去实际收到借款73.6万元（第一期）、12万元（第二期）再加房产价值171.171万元等于230.323万元。（5）被害人孙某甲被诈骗既遂、未遂数额认定借款情况：第一期借款80万元，实际收到73，6万元；第二期借款120万元，实际收到110.4万元。还款情况：归还利息24万元第一笔判决及执行情况：判决归还本金77.6万元及利息77.6万元2%26个月等于40.352万元（未执行）。第二笔判决执行情况：判决归还本金116.4万元及利息11.6万元2%26个月等于60.528万元（未执行）。第三笔判决归还本金111万元（第一笔利息46万元、65万元利息）、利息33.08万元及支付2017年3月5日起利息至判决之日止（2017年7月24日）111万元2%4个月等于8.88万元（未执行）。既遂：已付利息24万元。未遂：法院判决第一笔、第二笔、第三笔借款及利息（77.6万元、40.352万元；116.4万元、60.528万元；111万元、33.08万元、8.88万元）减去实际借款数（73.6万元、110.4万元）等于263.84万元。（6）被害人李某丙被诈骗未遂数额认定未遂：房产价值365.4827万元。（7）被害人郑某被诈骗既遂数额认定既遂：房产价值434.537万元减去借款235万元等于199.537万元。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》的相关规定以及本院上述既未遂的具体认定，故对被告人代越建的辩护人提出关于被告人代越建诈骗既遂、未遂的辩护意见以及辩称李某甲、孙某甲两笔属民间借贷，不构成诈骗的辩护意见，没有事实法律依据，理由均不能成立，本院均不予采纳。五、本案违法所得的认定1、公安机关扣押被告人代越建行贿款10万元、公安机关冻结某百货公司资金11750元、秦某甲账户资金35769元和39529元，以上违法所得共计187048元均依法予以没收，上缴国库。2、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第7条规定“犯罪嫌疑人、被告人实施‘套路贷’违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产应当及时返回。有证据证明是犯罪嫌疑人、被告人为实施‘套路贷’而交付给被害人的本金，赔偿被害人损失后如有剩余，应依法予以没收”，本案被告人代越建等人对被害人陈某乙、李某甲、李某乙、潘某甲、孙某甲、黄某甲、郑某实施“套路贷”，交付给各被害人的本金中剩余的金额共计人民币1499.85万元，依法均予以没收。各被害人处剩余的金额分别认定为：（1）被害人陈某乙剩余的金额为217.45万元。被告人代越建交付给陈某乙借款400万元、45.75万元，合计445.75万元；陈某乙给付被告人代越建头息及手续费34万元、还代越建利息94.3万元；法院执行陈某乙厂房支付代越建执行款100万元。（445.75万元减34万元减94.3万元再减100万元等于217.45万元）。（2）被害人李某甲剩余的金额为577万元。被告人代越建交付给李某甲2200万元；李某甲付给被告人代越建回打款430万元、第一期到期利息540万元、第二期利息64万元、第二期到期利息310万元、第三期还款79万元、李某甲委托岳阳市某寅投资公司向代越建支付利息200万元。（2200万元减430万元减540万元减64万元减310万元减79万元减200万元等于577万元）。（3）被害人李某乙剩余的金额249万元。被告人代越建交付给李某乙381万元；李某乙付给被告人代越建预扣4个月利息、手续费及“诉讼期”6个月的利息共计105万元，后支付利息27万元。（381万元减105万元减27万元等于249万元）。（4）被害人潘某甲剩余的金额18.4万元。被告人代越建交付给潘某甲87.2万元，后又支付12万元；潘某甲给付被告人代越建预扣利息及手续费13.6万元，后支付利息7.2万元和60万元。（87.2万元加12万元减13.6万元减7.2万元减60万元等于18.4万元）。（5）被害人孙某甲剩余的金额160万元。被告人代越建支付给孙某甲92万元和138万元；孙某甲支付给被告人代越建预扣6个月的利息及手续费18.4万元和27.6万元，后支付利息24万元。（92万元加138万元减18.4万元减27.6万元减24万元等于160万元）。（6）被害人黄某甲剩余的金额43万元。被告人代越建支付给黄某甲50万元，黄某甲支付给被告人代越建利息7万元。（50万元减7万元等于43万元）。（7）被害人郑某剩余的金额235万元。被告人代越建支付给郑某270万元，郑某支付被告人代越建预扣利息及手续费35万元。（270万元减35万元等于235万元）本院认为，被告人代越建、刘忠元与秦某甲、綦某甲、陈某甲、杨某甲、呙某某等人，经常纠集在一起，以岳阳市某百货有限公司为联系纽带，逐步形成一个以被告人代越建为首，秦某甲为骨干成员，綦某甲、刘忠元、陈某甲、杨某甲、呙某某为一般成员的恶势力团伙。该团伙长期在岳阳地区以民间借贷为名，通过签订“阴阳合同”、金额虚高的借款合同、为担保借款的“购房合同”、制造银行转账流水及银行业务凭证、隐匿还款证据等“套路贷”手段对被害人陈某乙、李某甲、李某乙、潘某甲、孙某甲、李某丙、郑某等人实施诈骗。该团伙一方面通过非法拘禁、暴力威胁、滋扰、纠缠、堵门断电等“软暴力”手段向被害人非法索债，另一方面通过提起“虚假诉讼”、申请“虚假仲裁”的方式实现非法获利，多次实施犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱了社会、经济生活秩序、破坏了司法公信力，造成较为恶劣的社会影响，完全符合恶势力违法犯罪组织的构成要件。汨罗市人民检察院指控被告人代越建、刘忠元等人属于恶势力团伙犯罪，本院予以支持。被告人代越建以非法占有为目的，通过“套路贷”手段骗取他人财物既遂共计755.037万元，未遂共计4205.3902万元，数额特别巨大；被告人代越建、刘忠元多次实施寻衅滋事行为，情节恶劣，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款（一）、（二）项之规定，被告人代越建的行为已构成诈骗罪、寻衅滋事罪；被告人刘忠元的行为已构成寻衅滋事罪。诈骗罪系共同犯罪，在诈骗共同犯罪过程中，被告人代越建起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。寻衅滋事罪中第一笔、第二笔、第三笔、第四笔、第六笔系共同犯罪，在寻衅滋事共同犯罪中，被告人代越建在其参与的第一笔、第二笔、第三笔、第四笔共同犯罪过程中，均起了主要作用，系主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘忠元在其参与的第二笔、第三笔寻衅滋事共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，该两笔依法对其从轻处罚；在第六笔寻衅滋事共同犯罪过程中起了主要作用，系主犯，该笔依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人代越建诈骗既既遂未遂达到同一量刑幅度，以诈骗罪既遂处罚。被告人代越建实施诈骗犯罪过程中，又实施了虚假诉讼行为，诈骗罪依法对其从重处罚。寻衅滋事罪第五笔、第六笔，被告人刘忠元在案发后赔偿被害人夏某、彭某丙、高某甲的经济损失，该两笔可酌情对被告人刘忠元从轻处罚。被告人代越建犯有数罪，依法数罪并罚。被告人代越建及同伙违法所得，均予以没收，上缴国库；被告人代越建及其同伙为实施“套路贷”而交付给被害人的本金中剩余部分，均予以追缴，依法予以没收。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条条，第三百零七条之一第三款，第二百九十三条第一款（一）、（二）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十九条第一款、第三款；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条（四）项之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人代越建犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币一百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币一百万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押90日折抵90日；指定居所监视居住二日折抵一日，指定居所监视居住64日折抵32日，共计折抵122日。被告人代越建的刑期自2018年11月30日起至2034年7月30日止。罚金人民币一百万元限于本判决书生效之日起三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）二、被告人刘忠元犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵37日，即自2019年1月24日起至2021年12月17日止。）三、扣押在案的被告人代越建及其同案人违法所得共计人民币187048元，均予以没收，上缴国库。继续追缴被告人代越建及其同伙实施“套路贷”交付给被害人陈某乙、李某甲、李某乙、潘某甲、孙某甲、黄某甲、郑某本金中剩余的金额共计人民币1499.85万元（其中陈某乙217.45万元、李某甲577万元、李某乙249万元、潘某甲18.4万元、孙某甲160万元、黄某甲43万元、郑某235万元），均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份审判长许泽平审判员杨宗辉审判员吴志勇二〇一九年十月八日书记员胡金

江苏省昆山市人民法院刑事判决书(2020)苏0583刑初462号公诉机关江苏省昆山市人民检察院。被告单位昆山晟必得金属制品有限公司，法定代表人范晓华，公司住所地昆山市玉山镇城北民营中路****，增值税一般纳税人。诉讼代表人盛文华，系昆山晟必得金属制品有限公司员工。被告人范晓华，女，1978年12月6日生，汉族，初中文化，昆山晟必得金属制品有限公司经营人，住江苏省昆山市。2019年12月19日因涉嫌虚开增值税专用发票犯罪被昆山市公安局取保候审。公诉机关以昆检二部刑诉〔2020〕465号起诉书指控被告单位昆山晟必得金属制品有限公司、被告人范晓华犯虚开增值税专用发票罪。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。江苏省昆山市人民检察院指派检察员蔡涛出庭支持公诉。被告单位昆山晟必得金属制品有限公司诉讼代表人盛文华、被告人范晓华到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省昆山市人民检察院指控并经本院审理查明，2017年至2018年间，被告单位昆山晟必得金属制品有限公司、被告人范晓华为牟取非法利益，在没有真实业务发生的情况下，以支付发票票面合计金额11%左右的开票费的方式通过阮某(另案处理)购买昆山威馨颜贸易有限公司、昆山赤溪物资有限公司开具的增值税专用发票11份，合计税额117920.95元，后交由被告单位昆山晟必得金属制品有限公司向税务机关申报抵扣，致使国家被骗增值税款合计人民币117920.95元。另查明，2019年4月15日，被告人范晓华接到昆山市国税局电话后主动至昆山市税务局接受调查，并如实供述自己和单位的犯罪事实，案发后补缴增值税款人民币117920.95元。再查明，被告单位昆山晟必得金属制品有限公司、被告人范晓华均自愿认罪认罚并签字具结。上述事实，被告单位昆山晟必得金属制品有限公司、被告人范晓华在开庭审理过程中并无异议，并有证人高某、阮某等人的证言，辨认笔录，协助查询财产通知书，银行流水，税务处理决定书，公司工商档案资料，进项税额申报抵扣证明，稽查查补入库证明，营业执照，明细账，增值税发票，银行凭证及回单，认罪认罚具结书，查获经过，发破案经过，被告人身份信息等证据予以证实。本院认为，被告单位昆山晟必得金属制品有限公司、被告人范晓华让他人为其虚开增值税专用发票11份，骗取国家增值税税款人民币117920.95元，其行为均已构成虚开增值税专用发票罪。被告单位昆山晟必得金属制品有限公司、被告人范晓华自动投案，如实供述自己的罪行，均系自首，依法予以从轻处罚。被告单位昆山晟必得金属制品有限公司、被告人范晓华认罪认罚，依法予以从宽处理。公诉机关指控被告单位昆山晟必得金属制品有限公司、被告人范晓华犯虚开增值税专用发票罪罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名正确。据此，对被告单位昆山晟必得金属制品有限公司依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，对被告人范晓华依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十二条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告单位昆山晟必得金属制品有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币三万元。（罚金自本判决确定之日起三十日内缴纳。）二、被告人范晓华犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员王晖二〇二〇年五月十四日书记员陆佳伟附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百零五条虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。单位犯本条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑；虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的。

胡世军危险驾驶一审刑事判决书四川省中江县人民法院刑事判决书（2019）川0623刑初245号：公诉机关以江检诉刑诉〔2019〕228号起诉书指控被告人胡世军犯危险驾驶罪。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案公诉机关指控：2018年1月27日15时30分许，被告人胡世军醉酒后驾驶川Ｆ×××××号普通二轮摩托车从中江县会龙镇方向行驶，行驶至省道106线320ＫＭ＋320ｍ道路处时，因醉酒导致车辆发生单车交通事故。事发后，对胡世军抽取血样送检，四川华大司法鉴定所血醇检验报告结果分别为：胡世军血样中检出乙醇，浓度为227.1ｍｇ／100ｍｌ。被告人胡世军到案后如实供述了其罪行，自愿认罪认罚，并已签署《认罪认罚具结书》。公诉机关认为被告人胡世军的行为已构成危险驾驶罪，建议判处被告人胡世军三至五个月拘役，并处罚金三千元至五千元,可以适用缓刑。被告人胡世军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议本院认为，公诉机关指控被告人胡世军犯危险驾驶罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人胡世军具有坦白、认罪认罚的从轻处罚情节，公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第四十二条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下被告人胡世军犯危险驾驶罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之次日起三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员涂忠二〇一九年七月八日书记员曹俊

河南省兰考县人民法院刑事判决书（2020）豫0225刑初243号公诉机关河南省兰考县人民检察院。被告人周三花，女，1967年2月4日出生，汉族，高中肄业，农民，住河南省兰考县，系该村村委委员。因涉嫌非法种植毒品原植物，于2020年3月23日被兰考县公安局取保候审。2020年6月5日被兰考县人民检察院取保候审。2020年6月12日经本院决定取保候审。河南省兰考县人民检察院以兰检一部刑诉[2020]311号起诉书指控被告人周三花犯非法种植毒品原植物罪，于2020年6月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年6月17日公开开庭审理了本案。兰考县人民检察院指派检察员刘永峰出庭支持公诉，被告人周三花到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省兰考县人民检察院指控，2020年3月23日8时40分，兰考县公安局闫楼派出所民警在兰考县闫楼乡王庄村巡逻时，发现该村村民周三花在自家门口东侧菜地内种植有大量毒品原植物罂粟苗，经现场铲除后清点，共计2435株。经商丘师范学院生物与食品学院检验，全部为罂粟科罂粟。上述犯罪事实，被告人周三花在开庭审理过程中亦无异议，并有书证被告人周三花户籍证明、无违法犯罪记录证明、受案登记表、案件来源及侦破经过、情况说明、扣押清单、清点、铲除照片9幅；证人王某的证言；检查笔录；商丘师范学院生物与食品学院鉴定报告书及查获清点视频光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周三花非法种植罂粟幼苗2435株，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法对其从宽处理。结合本案情节及社区矫正社会调查报告，决定对被告人周三花适用缓刑。公诉机关建议判处被告人周三花有期徒刑三年，缓刑缓刑三年，并处罚金人民币一万元的意见适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人周三花犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑三年，缓刑缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省开封市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交正本一份、副本两份。审判员马随成二〇二〇年六月十七日书记员齐慧蕴

高祖国妨害公务一审刑事判决书山东省莒南县人民法院刑事判决书（2019）鲁1327刑初67号：山东省莒南县人民检察院以莒南检公刑诉〔2019〕41号起诉书指控被告人高祖国犯妨害公务罪，于2019年1月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省莒南县人民检察院指派检察员吴业彬、郁树琴出庭支持公诉，被告人高祖国到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2018年12月14日20时50分许，被告人高祖国酒后驾驶鲁Ｂ×××××轿车在莒南县城行驶，驶至莒南县人民医院东边路口时，遇到交警莒南大队民警示意其停车接受检查，被告人高祖国为逃避检查驾车逃窜，在莒南县城天桥路、站前路、东外环路、淮海路、上海路、隆山路等多处路段加速逃窜，后在莒南隆山路北段与顺河北路交汇处，被告人高祖国驾车撞到堵截的鲁Ｑ9100警车，又被鲁Ｑ8798警车撞击后部，后被截停查获。2018年12月24日，被告人高祖国的亲属付清了两台警车的维修费用9067元。上述事实，被告人高祖国在开庭审理过程中亦无异议，并有证人王某等人的自述材料、收款收据、视听资料、发破案经过、抓获经过、身份信息证明等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人高祖国以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为构成妨害公务罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人高祖国认罪态度较好，其亲属已代为付清了警车的维修费用，依法可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条之规定，判决如下被告人高祖国犯妨害公务罪，判处有期徒刑十个月（刑期自判决执行之日起算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月15日起至2019年10月14日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长张丽丽人民陪审员赵淑明人民陪审员蒋纪玲二〇一九年二月二十七日书记员孙玉

孙德政贪污罪一审刑事判决书太原市万柏林区人民法院刑事判决书（2018）晋0109刑初497号：太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉［2018］595号起诉书指控被告人孙德政犯贪污罪，于2018年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员李韶管出庭支持公诉，被告人孙德政及辩护人朱帅、刘斌到庭参加诉讼。审理期间，检察机关因补充侦查，建议延期审理一次。现已审理终结太原市万柏林区人民检察院指控，被告人孙德政于2012年10月至2018年1月担任太原市商务局人事教育处处长，2012年10月至2016年4月兼任太原市商务局党委组织部部长，负责本单位党委系统的组织、培训、党费的收缴、管理等工作。期间，被告人孙德政利用职务上的便利，自2013年3月至2017年6月先后通过太原市小店区健全蔬菜专业合作社、太原德创科技发展有限公司、太原市利民商店有限公司、太原市迎泽区龙坤书店、山西德意广告有限公司虚构事实骗取党费共计人民币（以下币种同）739340元据为己有。具体犯罪事实如下：2013年3月8日、2014年3月16日，被告人孙德政以慰问老党员名义安排党费专管员李某1先后两次通过支票转账的形式从太原市商务局党委组织部党费专户向太原市小店区健全蔬菜专业合作社分别转账35000元和44600元，合计79600元。太原市小店区健全蔬菜专业合作社扣除被告人孙德政个人日常消费51600元后，将剩余28000元以现金方式返还给被告人孙德政。被告人孙德政将上述款项全部用于其个人消费及偿还个人绿地世纪城13号楼1单元1901、1902商品房（以下简称“绿地世纪商品房”）的房贷。2014年4月24日，被告人孙德政以制作党员电教片的名义安排李某1通过支票转账的形式从太原市商务局党委组织部党费专户向太原德创科技发展有限公司转账55000元。太原德创科技发展有限公司扣除2500元税费后，通过陈澍瑞将剩余52500元以现金方式返还给被告人孙德政。被告人孙德政将上述款项全部用于支付其个人绿地世纪城商品房的购房款。2015年2月至2016年11月期间，被告人孙德政以慰问老党员、学习培训等名义安排李某1先后7次以支票转账的形式从太原市商务局党委组织部党费专户向太原市利民商店有限公司转账合计313000元。上述款项由太原市利民商店有限公司以现金形式分6次返还给被告人孙德政。被告人孙德政将钱全部用于自己绿地世纪城商品房的购房款、房贷、桃园三巷的住宅装修等个人支出费用。2016年4月至2017年6月期间，被告人孙德政以购买党员教育教材、培训教材等名义安排李某1先后6次以支票转账的形式从太原市商务局党委组织部党费专户向太原市迎泽区龙坤书店转款合计237400元，其中41660元实际用于单位购书，太原市迎泽区龙坤书店扣除20640元税金和财务费用后，将剩余175100元以现金、转账形式返还给被告人孙德政。被告人孙德政将上述款项全部用于其个人绿地世纪城商品房的房贷、住宅装修费用、家电家具等个人支出。2016年11月28日，被告人孙德政以制作电教片等名义安排李某1，通过支票转账的形式从太原市商务局党委组织部党费专户向山西德意广告有限公司转账98000元，用于支付山西德意装饰工程有限公司为其装修绿地世纪城商品房的工程款。同时查明，2013年初，被告人孙德政将骗取党费中的2000元以现金形式交给太原市商务局党委原组织部副部长郑某，由其支付太原市商务局“十八大”精神培训会中培训教师的讲课费。案发后，被告人孙德政的家属于2018年1月19日向太原市商务局党委组织部党费专户退缴470000元，于2018年7月3日向中共太原市万柏林区纪律检查委员会上缴269340元。太原市万柏林区人民检察院向本院移送了该案的书证、物证、证人证言、被告人供述和辩解、搜查、扣押笔录等证据材料，认为被告人孙德政身为国家工作人员，利用职务上的便利，将骗取的党费739340元据为己有，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款之规定，应当以贪污罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人孙德政对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见为，（一）被告人孙德政没有非法占有的故意，其行为不符合贪污罪的构成要件，应以挪用公款罪追究其刑事责任，理由如下：1、被告人孙德政挪用部分党费后，没有开具发票、收据，进行平帐，证明其没有非法占有目的；2、被告人孙德政于2013年支付授课费2000元，并未从党费专户扣除，该垫付行为应视为归还挪用的党费；3、案发后孙德政家属共同筹钱归还了挪用的党费，其不具有“有能力归还挪用的公款而拒不归还的情形”。（二）被告人孙德政在被巡察组正式移交办案单位之前，如实供述了全部犯罪事实，应认定为自首，对其从轻、减轻处罚；被告人孙德政当庭自愿认罪，有悔罪表现，且其家属退缴全部赃款，应酌情从轻处罚。经审理查明，被告人孙德政于2012年10月至2018年1月担任太原市商务局人事教育处处长，2012年10月至2016年4月兼任太原市商务局党委组织部部长，负责本单位党委系统的组织、培训、党费的收缴、管理等工作。期间，被告人孙德政利用职务上的便利，自2013年3月至2017年6月先后通过太原市小店区健全蔬菜专业合作社、太原德创科技发展有限公司、太原市利民商店有限公司、太原市迎泽区龙坤书店、山西德意广告有限公司虚构事实骗取党费共计739340元据为己有。具体犯罪事实如下：1、2013年3月8日、2014年3月16日，被告人孙德政以慰问老党员名义安排党费专管员李某1先后两次通过支票转账的形式从太原市商务局党委组织部党费专户向太原市小店区健全蔬菜专业合作社分两次转账35000元、44600元，合计79600元。太原市小店区健全蔬菜专业合作社扣除被告人孙德政个人日常消费51600元后，将剩余28000元以现金方式返还给被告人孙德政。被告人孙德政将上述款项全部用于其个人消费及偿还个人绿地世纪城商品房的贷款。2、2014年4月24日，被告人孙德政以制作党员电教片名义安排李某1通过支票转账形式从太原市商务局党委组织部党费专户向太原德创科技发展有限公司转账55000元。太原德创科技发展有限公司扣除2500元税费后，将剩余52500元以现金方式返还给被告人孙德政。被告人孙德政将上述款项全部用于支付其个人绿地世纪城商品房的购房款。3、2015年2月至2016年11月期间，被告人孙德政以慰问老党员、学习培训等名义安排李某1，先后7次以支票转账形式从太原市商务局党委组织部党费专户向太原市利民商店有限公司转账合计313000元。上述款项由太原市利民商店有限公司以现金形式分6次返还给被告人孙德政。被告人孙德政将该款全部用于其绿地世纪城商品房的购房款及其他个人支出。4、2016年4月至2017年6月期间，被告人孙德政以购买党员教育教材、培训教材等名义安排李某1先后6次以支票转账形式从太原市商务局党委组织部党费专户向太原市迎泽区龙坤书店转款合计237400元，其中41660元实际用于单位购书，太原市迎泽区龙坤书店扣除20640元税金和财务费用后，将剩余175100元以现金、转账形式返还给被告人孙德政。被告人孙德政将上述款项全部用于其个人绿地世纪城商品房的房贷、装修费用、家电家具等个人支出。5、2016年11月28日，被告人孙德政以制作电教片等名义安排李某1，通过支票转账形式从太原市商务局党委组织部党费专户向山西德意广告有限公司转账98000元，用于支付山西德意装饰工程有限公司为其装修绿地世纪城商品房的工程款。同时查明，2013年初，被告人孙德政将骗取党费中的2000元以现金形式交给太原市商务局党委原组织部副部长郑某，由其支付太原市商务局“十八大”精神培训会中培训教师的授课费。案发后，被告人孙德政的家属于2018年1月19日向太原市商务局党委组织部党费专户退缴470000元，2018年7月3日向太原市万柏林区纪委监委上缴269340元。证实上述事实的证据有：一、到案经过，证实2018年6月8日，经太原市监委批准，对被告人孙德政采取留置措施。二、书证1、指定案件办理通知书及立案决定书，证实2018年6月8日，太原市纪委监委指定被告人孙德政贪污一案由太原市万柏林区纪委监委进行调查，太原市纪委监委于当日立案侦查，同时对被告人孙德政采取留置措施。2、干部任免审批表及任免职务通知，证实被告人孙德政于2005年5月至2012年10月任太原市商务局世贸组织事务处处长，2010年10月至2018年1月任太原市商务局组织部部长、人事教育处处长（2018年1月停职，2018年5月免职）。3、中共太原市商务局机关委员会出具的证明，证实被告人孙德政于1982年12月9日入党，系中共太原市商务局机关委员会原第三支部委员会书记。4、并商直党发［2018］22号文件、并直纪发［2018］9号文件及太原市商务局处分决定书，证实2018年7月9日，中共太原市商务局机关委员会经请示中共太原市直属机关纪律检查委员会，给予被告人孙德政开除党籍处分。5、太原市商务局银行开户证明，证实太原市商务局在中国工商银行股份有限公司太原市府西街支行开立专用存款账户，账户名称为中国共产党太原市商务局委员会组织部，账号：×××，法定代表人高某1。6、搜查笔录及扣押清单，证实太原市万柏林区监察委员会于2018年6月9日对被告人孙德政办公室进行搜查，当场查扣笔记本三本、领导个人有关事项报告表一份、柜员机业务回执一张、建行开户申请表两页。7、太原市委第六巡察组出具的情况说明及情況报告，证实2018年1月18日，该组在调查了解太原市商务局机关党委2016年至2017年党费收缴情况时发现，由孙德政负责的太原市商务局党委的党费专户未按规定撤销原有党费专户，未按规定办理销户清理，且留存党费未上缴上级组织部门，遂决定调取该账户2016年以来全部财务资料，而孙德政只提供了2016年上半年账户支出的原始凭证及2016年2月至2018年1月19日银行账户对账单，称2016年7月至今账户基本没有支出，所以没有记账。经继续催调所有账户资料，直到19日下午4时前仍未报送，当即决定去商务局现场查封所有财务账簿，同时要求提供银行对账单。经查阅银行对账单发现2018年1月19日上午，该账户存入现金47万元，缴款人孙某1（系孙德政亲属）。随后叫孙德政到巡查组驻地进行谈话，孙德政供认该47万元为其所缴，其中40.63万元是其于2016年7月至2017年12月期间陆续挪用的，主要用于为儿子支付购房款和装修款，多缴存的6.37万元是支付利息。8、太原市小店区健全蔬菜专业合作社营业执照、协助查询财产通知书、银行账户交易明细、记账凭证及请示报告卡，证实2013年3月8日，中共太原市商务局委员会组织部向太原市小店区健全蔬菜专业合作社转款3.5万元（支出用途为春节慰问老党员）；2014年3月17日，转款4.46万元（支出用途为春节慰问老党员）。9、太原市利民商店有限公司营业执照、记账凭证、收据、请示报告卡,证实2015年2月11日，中共太原市商务局委员会组织部向太原市利民商店有限公司转账3.3万元，用途为慰问老党员；2015年5月22日转账2.45万元，用途为赴西柏坡学习参观；2015年6月17日转账5万元，用途为慰问党员；2015年6月17日转账5万元，用途为慰问党员；2015年9月14日转账3.15万元，用途为培训费；2016年2月2日转账2.6万元，用途为慰问老党员困难党员；2016年11月10日转账5.55万元，用途为慰问特困党员；2016年11月28日转账6.7万元，用途为培训教育，共计33.75万元。10、太原市迎泽区龙坤书店营业执照、记账凭证、发票、银行回单及请示报告卡复印件，证实2016年4月9日，中共太原市商务局委员会组织部向太原市迎泽区龙坤书店转账1.25万元，用途为积极分子培训；2016年6月29日转账3.714万元，用途为两学一做教育书；2016年7月22日转账2.362万元，通途为党员教育教材资料；2016年8月31日转账7.43万元，用途为党员教育用书和器材；2016年11月10日转账4.45万元，用途为教育用书；2017年6月16日转账4.334万元，用途为烟草、购书，共计23.54万元。11、山西德意装饰工程有限公司、山西德意广告有限公司营业执照、记账凭证、账户交易明细单、发票、装修材料清单及请示报告卡复印件，证实山西德意装饰工程有限公司、山西德意广告有限公司法定代表人均系刘某1，2016年11月25日，中共太原市商务局委员会组织部向山西德意广告有限公司转账9.8万元，用途为电教器材。12、银行卡复印件、交易明细、财产查询通知书、转账支票存根及请示报告卡复印件，证实2014年4月24日，太原市商务局组织部向太原市德创科技发展有限公司转账5.5万元（用途为电教片），请示报告卡局领导圈阅处没有签字，圈阅日期为4月21日；2014年4月30日，李某2卡号为×××的邮政储蓄银行卡进账5.25万元。13、商品房买卖合同及相关购房手续。14、退缴赃款收据及银行凭证，证实2018年7月3日，专案组向太原市纪委移送孙德政涉案款26.93万元；2018年1月19日，孙某1向中国共产党太原市商务局委员会组织部账户汇款47万元。15、孙德政、孙某2、张某1、银行账户明细。16、户籍证明，证实被告人孙德政的身份。三、证人证言1、证人高某1的证言，证实我于2010年12月至2016年8月任太原市商务局党委书记、局长，我任职期间负责统筹太原市商务局整体工作，包括党务工作和行政工作。党务工作主要包括系统内党建、组织及干部领域，具体涉及的科室有组织部、人事处（一套人马）、宣传部、统战部、机关党委、纪检组。党务工作由党委专职副书记李某3协助我分管。组织部有党费专户，任职前我也多次过问，要求组织部严格管理，具体由李某3分管。党费专户的资金来源是太原市商务局党委下属党组织及本单位机关上缴的党费。专户的资金支出用于例行开展学习培训，单位组织“七一”前后教育活动及慰问困难党员活动，凡是我批过的也都是开展这些活动。组织部党费专户资金的支出程序是先由具体承办庭室就有关经费支出事项写请示报告，经处室与分管领导商量后报我批准，我在请示卡上签字同意才能支出，具体报销按照请示卡、转账凭证、发票（附明细）记账。2016年商务局党委改设党组后，至2016年8月我离任前，商务局组织人事处机构人员均不变，党费专户也没有移交，至于2016年补缴党费后专户有多少金额我没有了解过，也没有人向我汇报过。2013年2月4日春节期间慰问老党员干部费用的请示、2013年12月20日关于订阅党报党刊的请示、2013年6月18日关于追加党支部书记培训费的请示中局领导批示一栏的“同意”及“高某1”的签字不是我本人书写。另外，请示卡中局领导批示一栏中只有圈阅的，我不能确定，我一般圈阅都要写“同意”与“日期”。我与孙德政之间没有任何经济往来。2、证人薛某证言，证实我于2016年7月至今任太原市商务局党组书记、局长。我任职期间全面负责党建工作和行政工作，党建工作由党委专职副书记李某3分管。我到商务局任职后，要求局系统各部门处室领导向我汇报相关情况，分管领导、班子成员还有人事处孙德政都没有向我汇报过党费专户的管理情况和使用情况。我对党费专户的情况不了解，党费专户的资金也没有经我手审批支出的情况，我与孙德政之间没有任何经济往来。3、证人李某3的证言，证实我于2012年10月至今任太原市商务局党委副书记，我任职期间分管机关党建工作，责任科室有机关党委、宣传部、统战部、老干处，组织部不归我分管，关于党费专户的情况我不清楚。在我任职期间，我参加过赴延安学习参观活动、神堂沟培训，费用的支出情况我不清楚。2016年党委改设党组后，财贸培训中心、经协科贸总公司等十八个左右的商务局党委下属单位党组织的管理权总组织部归为机关党委管理，这些工作属于我分管。至于组织部党费专户的情况，没有人跟我移交过，也没有人跟我汇报过。4、证人杜某的证言，证实我于2012年12月至今任太原市商务局副局长，2012年12月至2014年分管商务局外贸处和商发处；2014年至今分管人事处、财务处、外企处。关于党费专户的事我不清楚，我分管人事处期间，人事处申请经费从单位财务处按照机关行政经费支出。印象中单位组织过去延安、西柏坡、武乡学习参观活动，费用怎么支出我不清楚。5、证人李某1的证言，证实我从2011年4月至2018年5月在太原市商务局人事处及组织部从事人事工作，管理党费账户。党费专户管理的资金是单位收缴的党费与每季度党费账户产生的利息，资金来源只有基层党组织的党费。孙德政任职期间，党费专户的支出程序正常应该是先有领导签批的请示报告后再从银行转账，拿回发票视为该笔支出报销。但是实际中，孙德政经常是先告诉我对方账号、转账用途及金额，先安排我转账，大部分转账的发票、请示卡都是在我转账后催他要，他隔一段时间集中给我，他补给我发票和请示报告卡我都安排计入会计凭证，短缺的发票和请示报告卡我也多次向他催要，他说找到后会给我。党费专户的资金支出都是由处长孙德政确定用途、转账金额、收款方后我按要求转过去。2015年2月11日，孙德政让我给太原市利民商店有限公司转账3.3万元，用途为慰问老党员，转账一段时间后他才给了我收据，收据时间是2015年5月7日。这笔钱利民商店没有开过发票，孙德政只给了我一份利民商店的收据，我跟孙德政要过该笔支出的请示报告卡，但孙德政一直没有给我；2015年5月22日，孙德政让我给利民商店转账2.45万元，用途为红色教育，这笔支出的请示报告卡是2015年5月14日孙德政让我打印的（关于赴西柏坡参观学习费用的请示），孙德政在请示卡上签了处室意见后找高某1局长圈阅的，该笔支出也没有发票，只有收据；2015年6月17日，孙德政让我给利民商店分两笔转账10万元，用途为慰问老党员和电教片拍摄，转账一段时间后孙德政给了我一张利民商店拍摄电教片的收据，没有发票，也没有领导签批的请示卡；2015年9月14日，孙德政让我给利民商店转账3.15万元，用途为培训费，该笔支出，孙德政没有给我收据、发票，也没有请示报告卡；2016年2月2日，孙德政让我给利民商店转账2.6万元，用途为春节期间慰问老党员与困难党员，转账一段时间后孙德政给了我一张利民商店的收据让我打请示卡（关于春节期间慰问老党员和困难党员费用的请示），他在请示卡上签了处室意见后找高某1局长圈阅的；2016年11月10日，孙德政让我给利民商店转账5.55万元，用途为慰问特困党员，转账一段时间后让我以慰问老党员困难费用打的请示，孙德政在请示卡上签了处室意见后找高某1局长圈阅的，这笔支出也没有给我收据、发票；2016年11月28日，孙德政让我给利民商店转账6.7万元，用途为培训教育，转账一段时间后孙德政让我以2016年11月14日关于党支部书记培训费用打了请示卡，他在请示卡上签了处室意见后找高某1局长圈阅的，该笔支出孙德政没有给我收据和发票。以上八笔支出都是我经手办理的，转账后凡是没有拿回收据的我都提醒过孙德政，也多次向他要过，没有请示卡的也都向他催要过，他都说找到后给我。2014年4月23日，孙德政让我给太原德创科技有限公司转账5.5万元，用途为电教片，转账一段时间后孙德政给了我德创科技公司开具的内容为电脑、交换机、网线的一张发票，开票时间为2014年5月9日，孙德政在发票上签字后让我下账，该笔支出没有请示报告卡；2013年3月8日，孙德政让我给太原市小店区健全蔬菜专业合作社转账3.5万元，用途为慰问老党员，这笔支出孙德政给了我三张发票，开票时间均为2013年3月11日，请示报告卡是孙德政让我以2013年2月14日关于春节期间慰问老党员干部名义打的，是孙德政找高某1局长圈阅的，我当时没有注意领导签字错签成“高圪城”；2014年3月16日，孙德政让我给健全蔬菜专业合作社转款4.46万元，用途为春节慰问老党员，这笔支出孙德政没有给我发票，也没有请示报告卡；2016年11月10日，孙德政让我给太原市迎泽区龙坤书店转账4.45万元，用途为教育用书，这笔支出孙德政没有给我发票，请示报告卡是孙德政让我以2016年11月17日关于购买党员教育教材的名义打的，也是孙德政签了处室意见后找高某1局长圈阅的；2016年8月31日，孙德政让我给龙坤书店转账7.43万元，用途为党员教育用书和器材，这笔支出孙德政给了两张发票，一张是以电教器材名义开的3.105万元，一张是以教育培训开的4.325万元，开票时间均为2016年9月27日，这笔支出孙德政没有给过我请示报告卡；2017年6月16日，孙德政让我给龙坤书店转账4.334万元，用途为烟草购书，孙德政给了我一张内容为培训教材的发票，开票时间是2017年9月28日，这笔支出孙德政没有给过我请示报告卡；2016年4月29日，孙德政让我给龙坤书店转账1.25万元，用途为积极分子培训，孙德政给了我一张内容为培训费、资料费、办公袋、笔记本、入党培训教材的发票，开票时间为2016年5月10日，孙德政让我按照1.88万元打印了关于入党积极分子培训费的请示卡，他在请示卡上签了处室意见后找高某1局长圈阅的，圈阅后让我附在1.25万元这笔支出上下账；2016年6月29日，孙德政让我给龙坤书店转账3.914万元，用途为两学一做教育书，孙德政给了我一张购书发票，开票时间为2016年6月30日，并让我以2016年6月7日关于购买两学一做学习资料的名义打了请示卡，他在请示卡上签了处室意见后找高某1局长圈阅。上述支出都是我经手办理的，没有发票和请示卡的我都找孙德政多次催要过，他都承诺找到会给我，至今没给。2018年1月19日，孙德政告诉我会有人往党费专户里打退还的党费，具体金额没有说。当天党费专户收到一笔由孙某1现金交入的47万元。6、证人王某1的证言，证实我于2013年11月至2015年8月在太原市商务局人事处与组织部工作，人事处与组织部是一套人马，处长孙德政，机关党委专职副书记郑某，工作人员有李某1、苗某和我。孙德政负责主持人事处和组织部的全面工作；郑某负责党委组织工作；苗某是借调人员，负责党员培训及入党方面的工作；李某1负责人事及党费专户的管理工作；我负责接收、发放文件及参加组织单位临时性活动。关于我们科室党费专户金额状况、收缴情况、管理流程及使用情况我都不太清楚。单位组织学习活动时我只是协助做领导交办的事项，我接触过具体资金结算的只有赴西柏坡学习参观活动。当时是孙德政告诉我2015年5月份要组织局系统党员、书记赴西柏坡开展参观学习活动，安排我具体联系旅行社，确定参观路线，通知参与人员，统筹协调组织学习活动。参观结束后我与旅行社对接支付费用，现金支付了旅行社接近2万元，具体数字记不清了，旅行社给我开发票后我给孙德政了。当时收据是由利民商店开具的，至于什么原因我不清楚，我只知道利民商店是我单位的下属单位，交款人签字也是孙德政安排我在收据条上签的。另外，我还参与过单位组织的延安参观学习活动及商务系统支部书记培训，具体细节我不清楚。印象中单位还组织过一次入党积极分子培训，但是我没有参与。7、证人刘某2的证言，证实我于2010年1月至2015年12月任宝中旅游旅行社连锁部总监，宝中旅游旅行社是民营企业。2015年的时候，我组织一家单位进行过西柏坡一日游，单位名称对方没有告诉我。我按照客人要求的行程计划商定价格后，安排郭志刚与客人对接，当时是现金结算的，具体旅行费是多少，开票单位名称、金额、发票内容等，时间太长我记不清了。8、证人冯某的证言，证实我于2016年11月至今在太原市商务局人事处工作。2016年11月至2017年9月我没有具体的工作分工，做一些应急性的临时工作。2017年9月至今负责商务局机关人员的保险以及人事档案管理工作。关于党费专户的情况我不清楚，也没有听说过。在我工作期间，参加过单位组织的义务植树、文明交通志愿者活动。9、证人苗某的证言，证实我于2010年8月至今任太原市商务经济信息研究所助理经济师，2012年1月至今借调至太原市商务局人事教育处、商务局委员会组织部工作。我在商务局人事处、组织部没有具体工作分工，2012年孙德政处长上任后我做一些领导交办的事项。2017年9月份以后我负责三桥街办劳资及管理一部分退休人员的档案资料。单位党费专户由李某1负责，党费专户的收缴支出、管理情况、资金总额我都不清楚。我在借调期间，参加过单位组织的两次活动，一次是赴西柏坡学习参观，一次是龙泉山庄支部书记培训，具体细节及费用支出我不清楚。单位还拍摄过一部电教片，内容是关于下属单位三飞技工学校老党员袁西垚的，我只是见过这部电教片，具体情况不清楚。10、证人李某4的证言，证实我于2011年5月至今在太原市商务经济信息研究所工作，2017年9月借调至太原市商务局人事教育处工作，借调期间负责单位目标责任考核、单位考勤、单位人员请休假以及单位人员因私出国证件管理工作。单位党费专户的事我不清楚，具体由处里哪位同志负责我也不清楚。我借调期间，人事教育处没有组织过任何形式的集体活动，我也没有参加或组织过任何活动。11、证人高某2的证言，证实我于2016年1月至2017年9月在太原市商务局人事教育处工作，2017年9月至今在商务局办公室工作。我在人事教育处工作期间具体负责目标责任考核、单位考勤、单位人员请休假、单位人员因私出国证件管理工作。商务局组织部与人事处合署办公，两块牌子一套人马。在2016年4月份，商务局党委改为党组后，组织部就撤销了，只有人事教育处。关于处里党费专户的事我不清楚，我也没有使用过党费专户的资金。在我任职期间，只参与过赴西柏坡参观学习活动，我当时负责拍照留影工作，其他情况不清楚。12、证人郑某的证言，证实我于2012年至2016年任太原市商务局机关党委专职副书记，2016年6月18日退休。孙德政于2012年11月到太原市商务局组织部任部长后我就到机关党委工作了，我配合组织部做过一些工作。我参与组织过入党积极分子培训活动，当时从外面请了两名讲课老师，每人每天1000元的讲课费，两人合计支付了5000元的讲课费。该5000元费用是从每个学员每人收取200元费用中支付的，当时培训的有二十多不到三十人，剩余费用用于购买学习用品。向学员收取的费用当时都给开具了收据，该笔费用没有入商务局的账，培训完就全部开支了。2013年初，商务局组织“十八大”培训会，当时请了省委党校的刘树信教授讲课，授课结束后孙德政给了我2000元现金用于支付刘树信教授的授课费，我不清楚该2000元费用的来源。除此之外，孙德政没有给过我任何现金用于支付单位的培训费及其他费用。2014年至2015年，商务局做过两次电教宣传片，一次是给山西省浙江商会党支部做的党员电教片，一次是给山西三飞技校党支部书记袁希垚做的事迹专题片，我当时主要负责对片子的内容、质量、文字等进行把关，是省电视台院内的一家公司做的，公司名字叫什么我不清楚，具体花了多少制作费我也不知道。2013年6月，组织部在龙泉山庄举办过支部书记培训班，培训了三天，参加的有一百人左右，费用情况我不清楚。孙德政任部长以来，我记得商务局党委组织部没有开过表彰会，也没有发过任何物品和纪念品，我本人也没有从商务局组织部领取过任何物品和钱物。13、证人孙某1的证言，证实我是孙德政的妹妹。2018年1月19日，我大姐孙德珍给我打电话说我哥孙德政急用钱，让我凑10万元现金，我取上钱后去了工商银行府西街支行，我大姐带着40万现金已经在那里等我，我大姐让我给太原市商务局组织部的账号里打了47万元。后来我才知道该47万元是我哥孙德政接受调查后要退给单位的。14、证人张某2的证言，证实我于2011年2月成立太原市小店区健全蔬菜合作社经营至今，我是法定代表人，合伙人还有段某。主要经营蔬菜、水果等农产品，经营地点在南屯蔬菜批发市场里的一个摊位。平时主要是段某负责经营，所有手续、营业执照、公章、名章都是段某保管。我和太原市商务局没有过业务往来，我也不认识孙德政，段某经营的业务我不干涉，也不清楚。关于2013年3月8日、2014年3月17日太原市商务局组织部给健全蔬菜合作社的两笔转款我不清楚，有可能是段某的业务。15、证人段某的证言，证实2011年2月我与张某2合伙成立了太原市小店区健全。菜合作社，法定代表人是张某2，经营地址为北格镇小北格村，2013年至2015年我临时在桃园三巷一处居民楼内开过一段时间蔬菜水果店，由我负责经营。2013年至2014年我店里与太原市商务局有过业务往来（向其出示银行对账单后，段某表示认可）。2013年3月8日，孙德政跟我说单位慰问老干部，要在我店里买水果、蔬菜，给我转账3.5万元，买了一些水果、蔬菜、米、面、油等，金额大概2万余元，剩余1万余元我提现给了他；2014年3月17日，孙德政也是以慰问老干部的名义给我转账4.46万元，买了一些烟酒、水果、蔬菜、米、面、油，大概约2.5万元，剩余不到2万元我提现给了他。两次消费我都给他开了发票。16、证人陈某的证言，证实我在太原市邮政局金融业务部任检查员。孙德政是我丈夫的姑父，在太原市商务局工作。2013年12月27日，太原市商务局在我这里定了2.6万元教育资料。另外我还找单位帮他走过一笔账，是在2014年4月份的时候，孙德政找到我让我帮他找个公司，他需要进一笔钱提现。我就找了朋友王某2，王某2联系了一家公司（太原德创科技发展有限公司）告诉我公司账户和公司名称，我转告孙德政后，孙德政就将5.5万元款项打到了对方的账户。2014年4月30号对方把这笔钱又转回到我老公李某2的邮政卡上（卡号：×××，转回5.25万元），我将钱取出来后给了孙德政。17、证人李某2出具的证明材料，证实我与陈某系夫妻关系。我名下的邮政卡（卡号：×××）由陈某保管并使用。18、证人王某2的证言，证实我与陈某是同学关系。2014年4月份的时候，陈某托我帮她找一家经销办公类的公司走一笔账，并开具发票。我就找到在青龙电脑城经销电脑等办公用品的朋友小戈，小戈给了我太原德创科技发展有限公司的账户，我将公司名称和账户告了陈某，过了一段时间后，小戈将开好的发票交给我，我又给了陈某，最后钱打到了陈某提供的卡上，这笔钱是以什么名义转的我不清楚。19、证人刘某1的证言，证实我是山西德意装饰工程有限公司及山西德意广告有限公司法定代表人，与孙德政是初中同学。2016年上半年的时候，孙德政给我打电话让我给他位于南中环桥西的绿地小区一套房子做基础装修，装修完以后孙德政给我公司账号转了9.8万元，算是结清了装修款。后孙德政打电话让我给他以电教器材名义开9.8万元的发票，我就安排会计闫某给了他三张共计9.8万元的发票。20、证人闫某的证言，证实我是山西德意装饰工程有限公司与山西德意广告有限公司会计，两家公司的法定代表人都是刘某1。2016年11月28日，刘某1告诉我有一笔9.8万元的进账，让我确认进账后给对方开票。进账后我看明细发现是中共太原市商务局委员会组织部转过来的，我告知刘某1该笔款已经进账，刘某1说该笔款是工程装修款，账号弄错了，本应该打到德意装饰公司，然后他安排我按照德意广告公司的名义开具了发票。总共开了三张，2016年12月29日3.3万元的一张是以电教片设计及制作名义开；2017年3月17日2.38万元的一张是以文印图片设计及制作名义开的；2017年4月11日4.12万元的一张是以宣传资料设计及印刷名义开的。我没有见过太原市商务局委员会组织部与德意广告公司的协议，也没有见过工程装修协议，是刘某1让我开具的发票。21、证人成某的证言，证实我于1983年9月至2016年7月担任太原市利民商店法定代表人，2016年7月以后法定代表人变更为我女儿成军。太原市利民商店隶属于太原市公安局，2000年以后主要经营酒店住宿服务。太原市利民商店有限公司党支部属于太原市商务局党委下属基层党组织，孙德政与我本人是上下级关系，他是商务局党委组织部部长，我公司党务关系属于组织部管理。太原市商务局组织部给利民商店累计转款七、八次，具体几笔记不清了，以转账凭证为准。2015年2月份，太原市商务局组织部部长孙德政给我打电话，说单位要搞活动，他要从商务局组织部党费专户转账至利民商店，让我收到支票转账后，提现给他送过去。每次孙德政打电话告诉我需要提现，我都安排公司会计芦永红确认收到商务局组织部的转账后，按入账金额提现后当天就让她给孙德政送过去。商务局的大部分转账都是在我任法定代表人期间，有两笔是我女儿成军任法定代表人之后，但所有的转账都是我经手安排的，孙德政也是直接跟我联系。（出示太原市商务局组织部向利民商店的八次转账凭证，共计33.75万元，成某认可）我公司没有给太原市商务局开过发票，收据都是孙德政本人去利民商店后我安排芦永红按照孙德政要求的内容开具（出具利民商店开具的五张收据复印件，成某认可），我没有过问孙德政具体原因。孙德政从太原市商务局组织部党费专户给我公司转账33.75万元，没有给我公司出具过手续，该33.75万元我公司都全部提现返还给孙德政本人。我公司与太原市商务局没有业务往来，我公司以及我个人与孙德政之间没有经济往来。22、证人芦永红的证言，证实我于1992年10月至今在太原市利民商店有限公司担任会计，利民商店是1998年由太原市公安局的下属企业改制成的有限公司，党组织关系挂靠在太原市商务局委员会，现在主要经营宾馆住宿服务。中共太原市商务局委员会组织部给我公司累计转过八笔钱，当时是我们领导成某跟我说太原市商务局搞活动，需要从我公司财务账上走账提现，入账多少金额就提现多少。每次我都是按照领导的要求，提现后亲自给孙德政部长送过去的。（经查看进账明细）第一笔是2015年2月11日进账3.3万元（慰问老党员）、第二笔是2015年5月22日进账2.45万元（赴西柏坡学习参观）、第三笔是2015年6月17日进账5万元（慰问党员）、第四笔是2015年6月17日进账5万元（慰问党员）、第五笔是2015年9月14日进账3.15万元（培训费）、第六笔是2016年2月2日进账2.6万元（慰问老党员困难党员）、第七笔是2016年11月10日进账5.55万元（慰问特困党员）、第八笔是2016年11月28日进账6.7万元（培训教育），共计33.75万元。其中2015年6月17日的10万元是分两笔打进的，当天提现10万元就给他送过去了，该两笔转账当时未开收据，后于2016年6月20日左右应孙德政要求，补开了两张收据，分别为2016年6月17日（慰问党员）、2016年6月23日（用途为电教片）。每次进账后，只要财务有现金，我就直接拿上给孙德政部长送过去，有时候财务现金不够，我就去银行提一部分现金凑够金额后给送过去。（向其出示利民商店向太原市商务局组织部开具的收据复印件五张，认可该五张收据都是由利民商店开具），我公司没有给太原市商务局开过发票，我给孙德政部长送去现金后，隔一段时间，孙德政部长会来我们单位，安排我按照他提供的科目内容开了收据。为了下账我就把收款人写成了他的名字，每次提现时他都说之后会给我补手续，到现在也没有补全手续，我们只能先以自制单据下账。我公司与太原市商务局组织部没有任何业务往来，我个人与孙德政之间也没有经济往来。23、证人张某1的证言，证实我从2011年至今经营龙坤书店，经营范围是办公用品、图书零售等，主要给一些政府、企事业单位送党建方面的书籍。我给太原市商务局组织部送过书，2015年以前我主要跟组织部郑天宝联系，郑某退休后我送书就是联系孙德政部长。从2015年至今，陆续做了23.74万元的业务。该23.74万元中，实际上只有少部分是购买了书籍，其余款项在扣除一部分税金和费用后，都是按照孙德政的要求打入孙德政本人或他儿子孙某2的个人卡上，一部分是提现后给了孙德政本人。根据银行对账单和我开具的发票，从2016年4月至2017年6月，太原市商务局组织部分六次给龙坤书店转账23.74万元，其中4.166万元实际购买了图书，剩余的19.574万元我扣除了2.064万元税金和费用后，将其中的17.51万元全部以现金或转账的方式返给孙德政和他儿子孙某2。24、证人孙某2的证言，证实我于2016年5月至今在保利地产山西分公司工作，孙德政是我父亲。2012年的时候，我们在太原市新晋祠路300号绿地塞纳公馆买了两套房，购房合同是2014年签订的，一套是以我母亲李某5名义买的，一套是以我名义买的。以我母亲名义买的房子是我父母在还贷款，以我的名义买的房子我父亲给我还款到2018年2月，从3月份开始由我还贷款，我不清楚我父亲用什么钱给我还的贷款。当时买了新房需要购置家具、家电，我父亲通过张某1给我转账7万元，我不认识张某1，我也没有问过我父亲该7万元的来源。25、证人李某5的证言，证实我与孙德政系夫妻关系。我和我丈夫、儿子名下共有三套房，一套在桃园三巷外贸宿舍，是房改房；另外两套在绿地塞纳公馆，是2012年贷款买的，现在还在还贷。该两套房子的首付、贷款手续都是孙德政办理的，具体情况我不清楚，以我名义购买的那套房子，是用孙德政的卡还贷，以我儿子孙某2名义买的那套房，是孙德政给孙某2钱，由孙某2还贷。平时家里的收入、存款都由我管，孙德政的工资卡也由我保管，买这两套房及还贷孙德政没有跟我要过钱，我问过他，他说不用我管，都是他借的钱。三套房子都进行过装修，具体装修的事也是孙德政和孙某2操办的。四、被告人孙德政的供述及亲笔供词，我于2012年12月至2018年1月任太原市商务局人事教育处处长，2012年12月至2016年6月兼任太原市商务局党委组织部部长。我的职责是全面负责人事处及组织部的工作，安排处室各项工作。党费专户的收缴来源为商务局党委下属基层党组织缴的党费，扣除上缴市委组织部的40%党费总额后，剩余的60%留在党费专户统一支配。2013年年初我上任后，问过党费专户管理员李某1，党费专户余额为13万元左右。2013年至2015年每年全系统党费收缴入账21万元左右，按比例上缴市委组织部后每年账户留存12万元左右。根据补缴党费的文件规定，2016年初自2016年6月底党费补缴100多万元，上缴市委组织部40%后，党费专户结余110万元左右。2016年5月党委改设党组后，单位会议决定撤销组织部，党费专户内党费收缴至2016年第二季度，之后就不再收缴党费。党费主要用于开展党员教育、党组织活动、购买党的教育书籍、制作音像制品、慰问党员等活动，需要高某1局长签批请示报告卡，批示后即可从党费专户银行账户支出。2016年党费专户补缴金额我没有向领导汇报过，人事处除了我和李某1其他人不知情。2016年5月党委改设党组后，因为我前期动用了党费没有还进去，所以就没有将党费专户的事向领导汇报，也没有进行党费专户移交。从我任太原市商务局组织部长期间，从2013年至2017年上半年，通过德意广告公司、德创科技公司、利民商店、小店区蔬菜合作社、龙坤书店等单位巧立名目，套取党费约70多万元，我在未请示领导的情况下，通过打虚假报告仿冒领导签字圈阅，安排会计李某1打款，套用的党费共计约70余万元用于买房子、装修家、还房贷，还有少部分个人消费。以上证据，均经当庭举证、质证，且证据间能相互印证，足以认定本院认为，被告人孙德政身为国家工作人员，利用职务上的便利，将由其主管的党费739340元据为己有，数额巨大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控罪名成立。关于辩护人提出被告人的行为构成挪用公款罪的辩护意见。经查，根据在案证据可证实，被告人孙德政采用模仿领导签字、虚报冒领、少支多报、白条入账等方式，骗取公款后用于支付其购房款、装修费及个人消费，该事实足以认定其主观上具有非法占有公共财物的目的，客观上利用职务上的便利，以虚构事实的方法，实施了非法占有公共财物的行为，该行为符合贪污罪的构成要件，辩护人的该辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人及辩护人提出被告人构成自首的辩护意见。经查，太原市委第六巡察组于2018年1月18日在巡察太原市商务局时发现被告人孙德政主管的党费专户存在问题遂决定调取该帐户全部财务资料时，被告人孙德政不仅没有及时提供相关财务资料，而于次日将部分占有的党费缴入该帐户，欲掩盖其非法占有公款的事实，故其行为不符合自首的条件，对被告人及辩护人的该辨护意见，本院不予采纳。被告人孙德政在提起公诉前如实供述自己的罪行、真诚悔罪、积极退赃，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款、第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人孙德政犯贪污罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月8日起至2021年12月7日止。罚金于判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长高爱平人民陪审员李晓勇人民陪审员王霞二〇一八年十二月二十四日书记员郭慧琴

云南省景洪市人民法院刑事判决书（2020）云2801刑初453号公诉机关景洪市人民检察院。被告人朱伟，男，1989年9月13日出生，汉族，安徽省合肥市人，高中文化，农民，户籍所在地安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌偷越国（边）境罪，于2019年5月25日被刑事拘留，于2019年6月28日被景洪市公安局取保候审。后经本院批准，于2020年10月20日被执行逮捕。现羁押于西双版纳州看守所。辩护人杨婧，系云南天外天（西双版纳）律师事务所律师。辩护人李翼龙，系云南天外天（西双版纳）律师事务所实习律师。被告人朱郊亚，男，1989年6月14日出生，汉族，安徽省合肥市人，小学文化，农民，户籍所在地安徽省合肥市蜀山区，捕前住安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌偷越国（边）境罪，于2019年5月25日被刑事拘留，于2019年6月28日被景洪市公安局取保候审。后经本院批准，于2020年10月20日被执行逮捕。现羁押于西双版纳州看守所指定辩护人常纳，系景洪市法律援助中心指派云南博仲律师事务所律师。被告人王晓悦，男，1988年11月16日出生，汉族，安徽省合肥市人，初中文化，农民，户籍所在地安徽省合肥市西市区。因涉嫌偷越国（边）境罪，于2019年5月25日被刑事拘留，于2019年6月28日被景洪市公安局取保候审。后经本院批准，于2020年10月20日被执行逮捕。现羁押于西双版纳州看守所指定辩护人李昌凤，系景洪市法律援助中心指派云南民定（景洪）律师事务所律师。景洪市人民检察院以景检二部刑诉〔2020〕183号起诉书指控被告人朱伟、朱郊亚、王晓悦犯偷越国（边）境罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。景洪市人民检察院指派检察员魏蕾出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人等均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年5月23日，被告人王晓悦、朱郊亚、朱伟在未办理相关出入境手续的情况下，从缅甸小勐拉通过非法边境通道进入中国。三人入境至景洪市后，在景洪市上换乘罗某驾驶的云Ｋ×××**白色斯柯达轿车准备前往景洪市嘎洒机场。2019年5月23日20时许，景洪市公安局民警在景洪市固定查缉点开展公开查缉时，在罗某驾驶的白色大众斯柯达轿车上查获被告人朱伟、朱郊亚、王晓悦。上述事实，被告人朱伟、朱郊亚、王晓悦在开庭过程中亦无异议，且有正侧面照片；受案登记表；立案决定书；起诉意见书；户籍信息；抓获经过；检查笔录；现场检测报告书及检测资质；现场检测及辨认照片；证人罗某的证言；物证照片；现场勘验笔录；现场图；现场照片；提取笔录；现场辨认笔录及照片；车辆辨认笔录及照片；人像辨认笔录；扣押笔录；扣押决定书；扣押清单；见证人身份信息；其他相关材料；情况说明；被告人朱伟、朱郊亚、王晓悦的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱伟、朱郊亚、王晓悦违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，三被告人的行为已经构成偷越国境罪，公诉机关指控的罪名及犯罪事实均成立，本院予以确认。鉴于被告人朱伟、朱郊亚、王晓悦犯罪以后如实供述自己的犯罪行为，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，故本院依法予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。三被告人的辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。对于依照《中华人民共和国刑法》第三百二十二条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人朱伟犯偷越国境罪，判处拘役三个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行拘留的35天，即自2020年10月20日起至2020年12月15日止），并处罚金人民币四千元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人朱郊亚犯偷越国境罪，判处拘役三个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行拘留的35天，即自2020年10月20日起至2020年12月15日止），并处罚金人民币四千元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人王晓悦犯偷越国境罪，判处拘役三个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行拘留的35天，即自2020年10月20日起至2020年12月15日止），并处罚金人民币四千元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长张少品人民陪审员季爱春人民陪审员邹雯二〇二〇年十月二十六日书记员四大