杭州市西湖区人民法院刑事判决书（2019）浙0106刑初590号公诉机关杭州市西湖区人民检察院。被告人邱平，男，1985年7月13日出生，汉族，大专文化程度，原杭州重塑金融信息服务有限公司实际控制人，住杭州市萧山区。因本案于2018年8月30日被刑事拘留，2018年9月29日被依法逮捕。现押于杭州市看守所。辩护人吴贤德，浙江求德律师事务所律师。辩护人金涛，浙**浙律师事务所律师。被告人兰洋，男，1983年12月25日出生，汉族，大学本科文化程度，原杭州江兰科技服务有限责任公司法定代表人，住黑龙江省哈尔滨市道外区。因本案于2018年12月7日被刑事拘留，2018年12月29日被取保候审，2020年1月20日再次被取保候审。经本院决定，于2020年6月19日被依法逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。辩护人祝陈煜，浙江赐晟律师事务所律师。被告人温学军，男，1971年1月17日出生，汉族，高中文化程度，原杭州重塑金融信息服务有限公司参与经营者，住杭州市萧山区。因本案于2018年10月27日被刑事拘留，2018年11月30日被依法逮捕。现押于杭州市看守所。辩护人祝伟伟，浙江汉朔律师事务所律师。被告人缪圣淼，男，1981年1月12日出生，汉族，小学文化程度，杭州重塑金融信息服务有限公司法定代表人，住福建省周宁县。因犯聚众斗殴罪于2012年9月19日被福建省周宁县人民法院判处有期徒刑一年，2013年6月13日刑满释放。因本案于2018年9月28日被刑事拘留，2018年11月1日被依法逮捕。现押于杭州市看守所。辩护人夏雨农、桑智毅，浙江之江律师事务所律师。被告人徐振华，男，1981年11月17日出生，汉族，高中文化程度，原杭州重塑金融信息服务有限公司参与经营者，住杭州市萧山区。因本案于2018年10月26日被刑事拘留，2018年11月30日被依法逮捕。现押于杭州市看守所。辩护人王蓉、孔燕，浙江王建军律师事务所律师。被告人倪永庆，男，1970年2月3日出生，汉族，高中文化程度，原杭州重塑金融信息服务有限公司法定代表人，住杭州市萧山区。因本案于2018年11月29日被刑事拘留，2018年12月24日被取保候审，2019年12月24日再次被取保候审。辩护人沈凌杰，浙江杭天信律师事务所律师。被告人邱平、兰洋、温学军、缪圣淼、徐振华、倪永庆犯非法吸收公众存款罪和被告人缪圣淼犯包庇罪一案，由杭州市西湖区人民检察院以西检公诉刑诉（2019）591号起诉书于2019年9月10日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，于2019年10月22日、12月11日两次召开庭前会议，2020年5月14日依法公开开庭审理了本案，杭州市西湖区人民检察院指派检察员徐川、检察员助理黄星达出庭支持公诉，被告人邱平、兰洋、温学军、缪圣淼、徐振华、倪永庆及其辩护人吴贤德、金涛、祝陈煜、祝伟伟、夏雨农、王蓉、沈凌杰到庭参加诉讼。本案经浙江省杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月，并经公诉机关补充侦查延期审理一次。现已审理终结。杭州市西湖区人民检察院指控：一、非法吸收公众存款罪2017年5月，由被告人兰洋主导开发的杭州重塑金融信息服务有限公司（以下简称重塑公司）所属“车蚁金服”ＡＰＰ平台上线。后平台的办公地点几经变更，案发前重塑公司平台的实际办公地点位于本市西湖区。2017年8月18日，徐青（另案处理）收购“车蚁金服”平台，并找来被告人倪永庆担任重塑公司的法定代表人，为此徐青支付被告人倪永庆人民币100万元（以下均为人民币）。此后，“车蚁金服”平台在未取得有关部门依法批准的情况下，在平台上发布年化收益5%至16%不等的理财产品，并通过互联网媒介向公众公开宣传，向不特定的个人吸收公众存款。徐青控制平台期间，被告人兰洋担任平台C**，负责平台的运营、推广，被告人温学军负责注册空壳公司用于制作虚假标的在“车蚁金服”平台上募集资金，并提供其控制公司的账户作为平台的资金归集账户。2017年12月17日，经被告人徐振华介绍，徐青与被告人邱平达成“车蚁金服”平台转让协议，由被告人邱平收购“车蚁金服”平台，双方于2017年12月28日完成交接。被告人邱平控制平台后，继续沿用原平台模式向不特定公众吸收存款，而徐青、被告人兰洋则通过两人实际控制的杭州江兰科技服务有限责任公司（以下简称江兰公司）为“车蚁金服”平台提供网络推广等服务，并收取服务费用，直至平台资金链断裂。2018年6月6日，经被告人徐振华介绍，被告人邱平与王江（另案处理）达成转让协议。2018年6月7日，王江指使被告人缪圣淼担任重塑公司法定代表人，参与平台管理。王江控制平台后，被告人邱平仍继续参与平台的运作，被告人徐振华负责制作、提供虚假标的及资金的归集转账工作。截止2018年8月9日，“车蚁金服”平台共向10947人吸收公众存款693411976.02元，造成集资参与人损失222675230.60元。各被告人的具体犯罪事实如下：1.2017年12月28日至2018年8月9日，被告人邱平向不特定公众非法吸收公众存款595118936.59元；2.2017年8月18日至2018年8月9日，被告人兰洋向不特定公众非法吸收公众存款692483612.08元；3.2018年6月7日至2018年8月9日，被告人缪圣淼向不特定公众非法吸收公众存款107817967.80元；4.2018年6月7日至2018年8月9日，被告人徐振华向不特定公众非法吸收公众存款107817967.80元；5.2017年8月18日至2017年12月27日，被告人温学军向不特定公众非法吸收公众存款97364675.49元；6.2017年8月18日至2017年12月24日，被告人倪永庆向不特定公众非法吸收公众存款92218391.05元。二、包庇罪2018年7月30日，因“车蚁金服”平台资金链断裂，被告人缪圣淼遂与王江等人商议由被告人缪圣淼为王江顶包事宜，后收取“好处费”100万元。在民警讯问被告人缪圣淼时，被告人缪圣淼做虚假证明，称自己系平台的收购人、大股东，对王江为平台实际控制人的犯罪事实予以包庇。公诉机关指控认为，被告人邱平、兰洋、温学军、缪圣淼、徐振华、倪永庆的行为均已构成非法吸收公众存款罪；被告人缪圣淼还构成包庇罪。对此指控，公诉机关当庭出示了证人证言、书证、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、视听资料、电子数据及被告人邱平、兰洋、温学军、缪圣淼、徐振华、倪永庆的供述和辩解等证据，提请本院依法判处。被告人邱平对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人提出：1.对事实没有异议，但应当区分邱平在2017年12月28日至2018年3月14日、2018年6月7日至8月9日两个时间段作用并不一样；2.依据审计报告，在邱平涉案期间，造成损失应扣减51352707.47元，该款项系从邱平控制、非吸的资金池中转入王江、缪圣淼涉案时期的借款人账户，以供借款人还款、集资参与人提现；3.已经兑付的180万元承兑汇票和萧山区御金台2**、294号商铺和车位一个，系邱平主动提出退赃，且具有自首情节，请求减轻或从轻处罚。被告人兰洋对起诉书指控的罪名没有异议。认为其于2017年12月24日离职，故自2017年12月24日至2018年4月10日期间的非吸金额不应计入在其名下。其辩护人提出：2017年12月24日，兰洋从重塑公司离职，非吸时间应截止到2017年12月24日止。自2017年12月24日至2018年4月10日江兰公司与重塑公司签订服务合同时，该时间段内兰洋并未参与非吸，且在春节期间出国。在此之后系江兰公司和重塑公司发生的正常业务往来，此间的非吸金额也不应计算为兰洋的犯罪金额。此外，兰洋积极退赃2136万元，有自首情节，应当从轻或减轻处罚，请求适用缓刑。被告人温学军对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人指出：对罪名没有异议。温学军于2017年12月24日离职，非吸时间应截止到2017年12月24日。此外，1.温学军负责注册空壳公司系在徐青控制平台期间；2.温学军只是提供了资金公司和账户，用于买房办证；3.依据审计报告，在王江、缪圣淼涉案时期，借款人账户中有徐青控制的资金池转入资金28429354.10元，以供借款人还款、集资参与人提现，故起诉书认定温学军非吸实际造成的损失应扣减28429354.10元；4.温学军具有坦白情节，并认定为从犯；5.位于萧山区，系金某婚前个人财产。被告人缪圣淼对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出：1.对起诉书指控的罪名没有异议；2.缪圣淼系受王江雇佣，在2018年6月7日至8月9日王江控制平台期间，其中在2018年6月7日至7月31日时间段内的部分账户实际由邱平所控制，该部分非吸金额应从中扣除，不应计入缪圣淼的犯罪数额；3.被告人邱平的供述提到，缪圣淼是重塑公司的法定代表人、参与公司管理、实际控制人，这和起诉书认定缪圣淼只是挂名法人、实为王江顶包存在矛盾；4.缪圣淼应当认定为从犯，其自愿认罪且具有退赃情节，应当从轻或减轻处罚。被告人徐振华对起诉书指控的罪名无异议，认为在王江阶段，涉及邱平的非吸金额不应计算在内。其辩护人提出：对起诉书指控的罪名没有异议。2018年6月7日平台转让之后，王江、邱平均参与平台管理。在王江控制平台和资金池期间，从借款人账户流入资金池的金额为5000余万元，其他资金系邱平控制时期的资金流入。徐振华帮助王江制作提供虚假标的到2018年7月中旬为止，此后就没有再制作提供虚假标的。不是徐振华负责提供虚假标的所吸收的资金应从起诉书指控的犯罪金额中扣除。此外，徐振华不是组织者、领导者，徐振华也非股东和实际控制人，应认定为从犯，具有自首情节，应当从轻或减轻处罚。被告人倪永庆对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人指出：1.依据审计报告，在王江、缪圣淼涉案时期，借款人账户中有徐青控制的资金池转入资金28429354.10元，以供借款人还款、集资参与人提现，故起诉书认定倪永庆非吸造成的损失应扣减28429354.10元；2.倪永庆在重塑公司只是挂名法人，应依法认定为从犯。倪永庆积极退赃100万元，有自首情节，系初犯并当庭认罪，请求减轻处罚，适用缓刑。经本院审理查明：一、非法吸收公众存款事实经审理查明：2015年11月30日，戚宜强出资成立重塑公司。2017年4月26日，重塑公司股东变更为兰洋、程某（系为稻普控股集团有限公司代持）。2017年5月，由被告人兰洋主导开发的“车蚁金服”ＡＰＰ上线，重塑公司在未经审批的情况下，以车贷为名，开展非法吸收公众存款活动。1.徐青实际控制阶段。2017年7月底8月初，稻普控股集团有限公司将重塑公司转让给徐青（另案处理）。2017年8月18日，重塑公司法定代表人变更为倪永庆，股东变更为杭州传贤实业有限公司（法定代表人金孝祥）（以下简称传贤公司）、杭州今秋实业有限公司（法定代表人金某）（以下简称今秋公司）。传贤公司、今秋公司系被告人温学军借用金某、金孝祥名义开设。此后，“车蚁金服”ＡＰＰ平台在未经金融监管部门批准的情况下，发布年化收益5%-16%不等的“车蚁金服2号供应链”理财产品，并通过互联网媒体向公众进行公开宣传，向不特定的个人吸收存款。在徐青控制平台期间，徐青负责资金管理，系实际控制人；被告人兰洋担任平台Ｃ**，负责平台运营、推广；被告人温学军负责注册空壳公司用于制造虚假标的在“车蚁金服”平台上募集资金，并提供其控制公司的账户作为平台的资金归集账户；被告人倪永庆受徐青所雇佣，担任公司法定代表人，收取好处费100万元，并出借银行卡作为资金归集账户。2.邱平实际控制阶段。2017年12月17日，经被告人徐振华介绍，徐青和被告人邱平达成“车蚁金服”ＡＰＰ平台转让协议，将平台以5250万元转让给被告人邱平。该协议通过传贤公司、今秋公司股权变动方式，由金孝祥、金某和张某2、巫树天出面签订，协议约定金某、金孝祥将其在今秋公司、传贤公司的股权，分别转让给张某2、巫树天。2017年12月28日，双方完成交接手续。平台转让后，该平台由被告人邱平实际控制，继续沿用上述模式向不特定公众非法吸收存款。而徐青、被告人兰洋则通过两人实际控制的江兰公司为“车蚁金服”平台提供网络推广等服务，并收取服务费用，直至平台资金链断裂。江兰公司由被告人温学军（替徐青代持）、兰洋出资于2017年7月设立。2018年4月10日，江兰公司和重塑公司签订《服务合同》约定，重塑公司委托江兰公司进行人员面试、网络推广、系统研发、互联网技术指导等，合同期限为2018年4月9日至2019年3月8日止。截止2018年7月，两公司尚有业务往来。3.王江实际控制阶段。2018年6月6日，经被告人徐振华介绍，被告人邱平与王江（另案处理）达成平台转让协议，将平台转让给王江。该协议通过传贤公司、今秋公司股权变动方式，由张某2、巫树天和缪圣淼、嘉丰新能源（上海）有限公司（实际控制人张某3，系王江借用该公司名义签订协议）（以下简称嘉丰公司）出面签订，将张某2、巫树天在传贤、今秋两公司的股权转让给缪圣淼、嘉丰公司。随后王江指使被告人缪圣淼担任重塑公司法定代表人。2018年6月7日，重塑公司法定代表人变更为缪圣淼。王江控制平台后，被告人缪圣淼参与平台管理，被告人邱平仍继续参与平台的运营，被告人徐振华负责制作、提供虚假标的及资金归集的转账工作。2017年6月至2018年8月，被告人邱平、兰洋等人以重塑公司名义，共向10947名社会不特定人员非法吸收存款693411976.02元，集资参与人提现475622711.16元，损失217789264.86元，其中：艾桂林等6720人获利4885965.74元；阿基红等4033人损失222675230.60元；艾鑫森等194人无损益。具体如下：1）2017年8月18日至2018年8月9日，徐青、被告人兰洋涉案时期非法吸收公众存款692483612.08元，集资参与人提现475235076.15元，造成集资参与人损失217248535.93元；2）2017年12月28日至2018年8月9日，被告人邱平涉案时期非法吸收公众存款595118936.59元，集资参与人提现428683024.83元，造成集资参与人损失166435911.76元；3）2017年8月18日至2017年12月27日，被告人温学军涉案时期非法吸收公众存款97364675.49元，集资参与人提现46552051.32元，造成集资参与人损失50812624.17元；4）2018年6月7日至2018年8月9日，王江、被告人徐振华、缪圣淼涉案时期非法吸收公众存款107817967.80元，集资参与人提现172549900.87元，造成集资参与人损失-64731933.07元。5）2017年8月18日至2017年12月24日，被告人倪永庆涉案时期非法吸收公众存款92218391.05元，集资参与人提现41464289.08元，造成集资参与人损失50754101.97元；另查明，在王江、被告人缪圣淼涉案时期，通过被告人邱平、徐青控制的资金池账户流入借款人账户********.57元，以供集资参与人提现，其中邱平控制的资金池51352707.47元、徐青控制的资金池28429354.10元。综上，被告人邱平对集资参与人造成损失115083203.53元、被告人温学军对集资参与人造成损失22383270.07元、被告人倪永庆对集资参与人造成损失22324747.87元、被告人缪圣淼、徐振华对集资参与人造成损失15050128.5元、被告人兰洋对集资参与人造成损失217248535.93元。上述向10947名集资参与人的吸收存款、提现、损失中包含被告人兰洋在车蚁金服平台出借993435.64元、提现630145.66元、损失363289.98元。非法吸收集资参与人的损失资金22267.52万元流向车蚁金服平台，平台流入借款人23009.56万元、日常开支2587.84万元、获利出借人488.59万元，借款人账户中有王江控制的资金池3799.05万元、徐青控制资金池3238.68万元、被告人邱平控制的资金池18023.06万元。在本案侦查过程中，公安机关依法查封、扣押、冻结了各被告人及其关联涉案公司的部分银行账户存款、期货余额、房产、车辆等涉案资产，并对相关涉案人员的退赃款予以扣押。案发后，杭州市公安局西湖区公安分局于2018年8月16日立案侦查。2018年8月29日，被告人邱平经电话传唤后归案；2018年9月28日，被告人缪圣淼在宁德市东侨区盈丰佳园小区楼下被抓获；2018年10月25日，被告人徐振华经电话传唤后归案；2018年10月26日，被告人温学军在萧山区被抓获；2018年11月28日，被告人倪永庆经电话传唤后归案；2018年12月6日，被告人兰洋经电话传唤后归案。2019年2月26日，杭州市公安局西湖区分局侦查终结。上述事实，有公诉机关和被告人温学军的辩护人提交的并经庭审质证的下列证据证实：1.集资参与人黄山康等人的陈述证实部分集资参与人以网上签订合同方式，通过“车蚁金服”平台参与集资遭受损失的事实。2.证人证言（1）陈某1的证言，证实其是2017年9月4日到公司，2018年6月30日离职。重塑公司有一个“车蚁金服”ＡＰＰ的平台，没有资金的第三方监管。公司的实际控制人是邱平，另外还有一个代运营公司的老总兰洋，他之前是公司的ＣＥＯ。2018年6月份，邱平和嘉丰公司达成合作，把车蚁金服卖给了对方，对方派了缪圣淼来做公司的法定代表人。江兰公司是给车蚁金服做代运营的，其主要向兰洋和邱平汇报工作。平台的钱就是通过渠道推广到应用市场，然后让客户注册平台后充值投资标的，客户充值的钱会通过“宝付支付”这个第三方支付平台转给借款方公司。其感觉邱平提供的借款方公司有虚假的担保公司，另外借款方公司像是成立的空壳公司，这些公司成立的目的就是自融。公司资金管理这块，是邱平让出纳王某1在管理的，公司需要用钱的时候，都是王某1打过来的。到了2018年4月兰洋让其管理公司，还说提拔其做ＣＥＯ。（2）邓某的证言，证实2018年6月底，缪圣淼让其去重塑公司帮忙，于2018年7月底离开，公司的实际控制人是邱平。公司主要业务就是在平台上发标的募集资金，然后把资金借给需要贷款的企业或个人，从中收取一定的服务费用。兰洋做代运营。（3）郑某的证言、辨认笔录及照片，证实2018年6月初到7月中旬，其在徐振华那里帮忙操作网银把钱打入指定的账户。借款协议其看过几份，就是借款公司的名字、金额、利率、法律条款、最后就是公司的公章、担保公司的公章。这些公章由徐振华自己敲或者我们自己敲。邱总打电话给其主要就是有一份文件需要盖章，他让其把这份文件交给徐振华。还有一个叫老王的男子经常打电话给其，问其这些标的的进度情况。经辨认，老王就是王江，邱总就是邱平。（4）陈某2的证言，证实从2018年3月8日至7月31日，其在重塑公司上班，负责标的的录入并且把标的挂到平台上。2018年5、6月缪圣淼来了，好像是公司的老板。公司做的是Ｐ2Ｐ投资，旗下有一款车蚁金服的手机ＡＰＰ，投资者可以下载软件并进行投资。公司主要在软件上发布“车蚁2号供应链”的相关产品。标的的投资天数有15天、30天不等，收益率从5%到16%。（5）张某1的证言，证实其于2018年3月至7月在今秋公司上班，实际控制人是邱平。工作就是别人注册好的公司资料交给其，其把这些资料输入电脑，接着把登记好的资料交给姚某1，由他去银行为这些公司开设新的账户或变更对公账户。（6）姚某1的证言，证实2018年3月，其帮邱平提供的公司去银行变更对公账户或者新开账户，这些公司的资料都放在小张的柜子里，邱平和小张让其去变更或者开设哪些公司的银行账户。（7）姚某2的证言，证实其从2018年4月1日到2018年7月30日在今秋公司工作，邱平是公司的老板。（8）汪某的证言，证实2018年4月，其入职重塑公司，公司旗下有一款“车蚁金服”ＡＰＰ供投资人投资。重塑公司的法定代表人在2018年6月变更成了缪圣淼。（9）张某2的证言，证实2017年12月至2018年5、6月期间，邱平让其代持今秋公司的股东，公司的原股东是金某。今秋公司法定代表人变更给其的时候，其还替传贤公司代签了一个法定代表人变更的协议，就是将倪永庆变更为巫树天，巫树天也是代持传贤公司的股份。过了一段时间，邱平让其把法定代表人进行变更给了姓缪的人。其还办了银行卡给邱平使用。（10）李某1的证言，证实2017年9月20日至2018年7月底，其在重塑公司工作，公司就是做Ｐ2Ｐ业务的，公司旗下还开发了一款“车蚁金服”的ＡＰＰ，投资者可以在该软件上进行投资。主要工作是上标，刚上班的时候总经理是兰洋，后变成了陈某1。还有一个邱总偶尔会过来，到了6月份的时候，总经理变成了邓某。公司没有风控部门，公司结算主要就是把投资人募集的资金打给借款公司，还有把借款公司的还款连本带息返还给投资人。（11）陈某3的证言，证实2017年4月其入职重塑公司，最后公司的法定代表人是缪圣淼。2018年6月27日，缪圣淼、邓某来跟陈某1作了交接。之后公司就是缪圣淼和邓某两个人在管理。缪圣淼平时不太管事情，其感觉他都是听邓某的。重塑公司做Ｐ2Ｐ理财业务，通过公司开发的“车蚁”平台做线上理财，2017年6月8日，车蚁平台正式上线，在线上发布理财标的，投资人进行投资，然后按照合同约定返还本息。（12）张某3的证言，证实2018年3月其成立了嘉丰公司。2018年5月份，王江打算收购重塑公司，希望其能够给他站台。2018年6月初的时候，王江派了一个女的拿走了嘉丰公司的公章。王江要其站台就是希望能够有上市公司背景的公司收购。股权收购协议约定，嘉丰公司收购传贤公司100%的股权，缪圣淼收购另一家公司，这样嘉丰公司在重塑公司占股40%、缪圣淼占股60%，该次收购协议我们没有履约。2018年7月初的时候，联系王江要求撤股，后来王江就把嘉丰公司在重塑公司的股权撤股了。缪圣淼是其通过王江才认识的，其知道的是王江在对接重塑公司。（13）徐某的证言，证实2017年8、9月份，徐振华带着吴某来找其一起做平台中介的事情。经介绍收取了徐青给其的转让费300万元，其中大约八九十万元，我们三个人合伙成立杭州纽恩网络科技有限公司（以下简称纽恩公司）。纽恩公司曾经为叶福才实际控制的“浙江途跃网络科技有限公司（以下简称途跃公司）”做过Ｐ2Ｐ软件“票哒哒”，开发款叶福才没有支付。2017年11月，邱平找到徐振华希望收购一家Ｐ2Ｐ平台，通过其找到徐青谈收购的事情。当时在场的有兰洋、温学军、徐青、徐振华、吴某。邱平说他收购Ｐ2Ｐ平台就是为了融资。2017年12月份，车蚁金服就转让给邱平了，最后的成交价是5250万元。事后徐青给其打了160万元的中介费，徐振华说邱平给了260多万元的中介费，这笔钱是三个人分掉了。（14）吴某的证言，证实2017年12月份，其和徐某、徐振华等人成立了一家纽恩公司，成立公司的钱来源于“车蚁金服”的中介费。在徐振华、徐某的牵线下，邱平在2017年12月份从徐青手上收购了车蚁金服。2018年6月份的时候，其通过徐振华又认识王江，他想在杭州收购一家Ｐ2Ｐ平台，就来找徐振华谈。大概在2018年4、5月份，王江说邱平需要有上市背景的公司来收购，王江为此特地通过关系找了一家洲际油气的上市公司，在2018年6、7月份王江完成了收购。（15）孙某的证言，证实其是杭州鸡蛋网络科技有限公司负责人。为邱平做了151家企业（其中包含杭州季云实业有限公司等）的代记账工作（151家公司由邱平提供，报税基本上以0申报为主）。（16）王某1的证言，证实2018年4月2日至2018年8月初其在重塑公司任出纳职务，工作就是邱平通过电话和微信指示其打款。（17）蓝某的证言，证实2017年11月3日，其在兰洋的招揽下入职重塑公司，担任运营部经理。运营部主要负责上标、维护公司微信公众号、车蚁金服ＡＰＰ内对投资人的贴息、抽奖、返现之类的活动。重塑公司做线上Ｐ2Ｐ投资，“车蚁金服”平台于2017年6月上线，运作模式是公司先把投资标的挂到平台上，然后投资人通过手机“车蚁金服”ＡＰＰ购买理财产品，系统自动生成合同，按照约定返本付息。公司业务操作是先由业务部提供借款合同给公司运营部，运营部根据标的的类型商定运营策略，把借款合同拆分后挂到平台上。和其对接的人叫姚某1，标的是否真实其不清楚，开始上标是李某1在做，后来兰洋说让运营部来做上标的事情，兰洋说这些标的的风险不需要审核。车蚁金服平台的投资客户并不特定，有钱就可以投资。平台通过第三方ＡＰＰ进行推广，有今日头条的推送、苹果和安卓的应用市场进行推广以及电台进行宣传。从其入职到2018年3、4月份，公司的总经理是兰洋。2018年3、4月份到6月中旬总经理是陈某1。2018年6月中旬之后，邓某和缪圣淼来公司和陈某1交接，到6月下旬就是向邓某汇报了。（18）施某的证言，证实其是在2017年8月份到2018年3月份在重塑公司上班，职务是会计，老板是徐青，还有一个温总，温学军是公司的副总，平时就是去注册一些公司。温学军平时会问其公司在银行内如何开户等财务上的问题。兰洋是做运营的，江兰公司由兰洋负责并帮重塑公司做推广，推广费有几百万元。其还帮徐青做杭州简融商务服务有限公司（以下简称简融公司）的账目和杭州延展实业有限公司（以下简称延展公司）的报税。简融公司、延展公司的实际控制人是徐青，他通过简融公司、延展公司购买了萧山南和城4幢1单元22-24层写字楼。在2018年农历新年之前平台就转让给邱平了。（19）王某2的证言，证实2016年下半年，其和徐青、温学军合伙购买了南和城的商用房。当时房产证做在金某、简融公司、延展公司名下。2017年12月份的时候，徐青和温学军就把贷款还掉了（包括其那份的钱，目前其没有支付）。（20）程某的证言，证实2017年4月至8月，其担任重塑公司的法定代表人。其在稻普控股集团有限公司一个分公司做副总，当时稻普公司的老总余学富想开发一个车贷软件就找到了兰洋来负责开发，所以从戚宜强处买来了重塑公司，重塑公司没有实际经营。其帮公司代持90%的股份，兰洋占股10%，后来兰洋带人开发了“车蚁金服”Ｐ2Ｐ软件。（21）金某的证言，证实2017年6、7月份的时候，温学军借用其和金孝祥的身份证去注册了今秋公司、传贤公司和延展公司，公司资料都是温学军拿去的，有无实际经营不清楚。其名下南和城的房子是向银行贷款买的，到了2017年12月份的时候温学军说可以把贷款还掉了，温学军没有说钱的来源。2018年4、5月份的时候，温学军又在南和城买了一套房子，登记在其名下。（22）周某1的证言，证实其和徐青在2015年办理离婚手续，2016年徐青借用其身份证注册了简融公司。（23）赖某的证言，证实2018年6月份的时候，徐振华让其和郑某帮他银行转账。用来转账的公司一开始和叶福才的公司有重合。过了一段时间后，徐振华拿来一批新的公司让其以后把钱归集到新的公司里面，这些公司包括：南京天渠农产品销售有限公司、扬州企和电气自动化有限公司等。其转账听徐振华的要求办理。（24）周某2的证言，证实2018年4-6月份，其找车蚁金服平台借钱，让车蚁金服打了300万元，后来又找徐振华借了20万元。徐振华好像是在管理车蚁金服，找车蚁金服借钱都是徐振华打的钱。车蚁金服的标的借款公司都是徐振华找的虚假标的公司，光购买这些公司的营业执照就花了几百万元。缪圣淼是车蚁金服的法定代表人，徐振华好像是车蚁金服的介绍人，车蚁金服就是徐振华的表哥徐青和兰洋做起来的，后来邱平经徐振华介绍，将这个平台转让给了王江、缪圣淼等人。从车蚁金服吸存的钱好像都是徐振华在管理，所有账户的网银都掌握在徐振华手里。（25）张某4的证言，证实2018年农历春节前，张某4、陆续、邱平三人在杭州大华饭店谈网络小额贷款的执照办理问题，陆续给邱平看了他手机里面的一个四川省金融办同意成立网络小额贷款公司的文件。陆续提出先给1000万元的费用，把自己的账号给了邱平。邱平说和陆续不熟，要把钱先转给其，再转给陆续。2018年2月份，邱平将每笔500万元，总共两笔钱打到其尾号8972的农行卡上。其把450万元转给了陆续指定的杜建磊、把100万元转给了陆续指定的黄飞、把200万元转给了自己的弟弟张文，因为陆续曾向张文借了200万元。（26）陆续的证言，证实为邱平办理网络小额贷款执照和第三方支付牌照，收到张某4打给其的450万元。（27）李某2的证言，证实王江是中海万悦实业集团有限公司实际控制人，上海财虎金融信息服务有限公司等公司是中海万悦实业集团有限公司的子公司。（28）王某3的证言，证实其是杭州品众互动商务服务有限公司财务总监。2017年下半年，公司和重塑公司签订了广告服务合同，负责在搜索平台（今日头条、ＯＰＰＯ信息流、魅族信息流）进行宣传推广。知道对方是做Ｐ2Ｐ理财的公司，推广费总共172万元，当时不清楚这属于赃款，认为这是其公司与重塑公司的正常业务往来费用。3.物证、书证（1）股权转让协议、服务合同，证实2018年6月6日，张某2、巫树天将其在今秋公司、传贤公司的股权转让给嘉丰公司、缪圣淼。2018年4月10日，重塑公司与江兰公司签订服务合同，江兰公司为重塑公司提供人员招聘面试、网络推广、系统研发和互联网技术指导服务，合同期限从2018年4月9日至2019年3月8日，合同签字双方为邱平、徐青。（2）邱平手机截图，证实邱平手机内有平台标的的内容，从2018年6月中旬开始，标的基本都是在浙江省外。（3）调取证据通知书、清单、工商登记资料，证实南京天渠农产品贸易有限公司、南京赛胜建材销售有限公司、宁波盛泰宝昌贸易有限公司、扬州企和电气自动化有限公司、浙江开牵贸易有限公司的成立情况。浙江开牵贸易有限公司有一个员工是张某2（邱平以张某2的名义收购的重塑公司，据邱平交代其实际控制浙江开牵贸易有限公司）。（4）审计报告，证实集资参与人的人数、金额、资金去向等情况。其中：1.2017年6月至2018年8月，集资参与人整体情况；2.各涉案人涉案时期集资参与人充值提现情况；3.重塑公司开发的“车蚁金服”平台，在平台上发布投资理财信息。“车蚁金服”平台资金通过重塑公司在宝付支付平台开立的账户收付。借款到期，借款人将资金还款至重塑公司银行账户；4.2017年6月6日至2018年8月9日，宝付支付平台资金充值1400471128.36元，提现1399444650.77元，其中10947名集资参与人充值693411976.02元、提现475622711.16元、充值提现差额217789264.86元。南京天渠农产品贸易有限公司等85家借款人借款923262426元未还、张某2、王声明等2人借款528225.59元未还；5.邱平资金池账户有：张某2、杭州江泉广告有限公司、浙江海塘贸易有限公司、邱某、浙江开牵贸易有限公司、浙江犇亿控股有限公司、浙江犇亿资产管理有限公司（以下简称犇亿公司）；王江资金池有：南京赛胜建材销售有限公司、扬州顺春农业发展有限公司、南京润洪源贸易有限公司、南京壅世朗建材销售有限公司、南京意品行农产品销售有限公司；徐青资金池有：延展公司、今秋公司、传贤公司、杭州大翰实业有限公司、杭州季云实业有限公司、倪永庆；6.车蚁金服平台主要资金流向：收入45894135.55元、支出207579048.99元、收支差-161684913.44元；7.资金池账户查证情况：Ａ、徐青资金池净流入192546894.08元、净流出192745048.55元；Ｂ、邱平资金池净流入229129703.79元、净流出228954316.58元；Ｃ、王江资金池净流入38176352.90元、净流出38150627.59元；8.借款人借还款情况、借款人资金查证情况、重塑公司账户资金查证情况、2017年5月1日至2019年2月20日，被告人邱平等六人和重塑公司及其借款人、资金池账户往来情况、重塑公司主要资金来源、去向。（5）重塑公司工商登记资料，证实重塑公司于2015年11月30日成立，法定代表人、股东为戚宜强，注册资本1000万元。2017年4月26日，法定代表人变更为程某，股东变更为程某、兰洋。2017年8月18日，法定代表人变更为倪永庆，股东变更为今秋公司、传贤公司。2017年12月25日，法定代表人变更为巫树天。2018年6月7日，法定代表人变更为缪圣淼。经营范围不含吸储。（6）浙江中国装饰有限公司装饰装修施工合同，证实2018年6月26日，犇亿公司委托浙江中国装饰有限公司对杭州滨江正泰二、三层房屋进行装修的事实。（7）张某1的邮箱照片，证实张某1169×××＠ｑｑ.ｃｏｍ邮箱中显示的邮件名，例如“20标3.13”等。（8）鸡蛋网络客户告知书、业务对账单、房屋租赁合同，证实2018年6月起，杭州鸡蛋网络科技有限公司将南和城4幢1单元22楼2201、2202、2203租赁给重塑公司，同时该公司为重塑公司处理151家公司的工商、税务操作。（9）姚某1的调取证据通知单、清单，证实2018年9月14日，民警从姚某1处调取了电脑主机3台，车蚁金服的借款协议及各借款公司的工商注册信息等资料。（10）浙江开牵贸易有限公司金华银行交易明细，证实该账户为邱平时期的资金池账户。（11）股权转让协议照片，证实2017年12月17日，张某2、巫树天以收购重塑公司股权的方式收购重塑公司。2017年12月28日双方签订交接协议完成交接。（12）重塑公司对公账户明细、张某2个人账户明细及其他相关人账户、资金池账户明细，证实资金账户来往情况。（13）重塑公司与江兰公司银行交易记录汇总单，证实2018年4月18日至2018年7月2日，重塑公司支付江兰公司的业务款共计11244296元，备注内容一般为某某推广，刷量等。（14）借款合同，证实2018年6月24日，被告人缪圣淼和周某2签订借款合同，借款320万元。（15）张某4银行流水，证实2018年2月11日，邱某转给张某4500万元；2018年2月12日，邱某转给张某4500万元，共计1000万元。（16）借条，证实2018年4月14日，陆续向张文借款200万元。（17）张文银行流水，证实2018年2月12日，张某4转给张文200万元及其他账户来往情况。（18）杜建磊银行流水，证实2018年2月11日，张某4转给杜建磊450万元。4.户籍证明、刑事判决书、释放证明证实被告人邱平、兰洋、温学军、缪圣淼、徐振华、倪永庆的身份情况，具备完全刑事责任能力；证实被告人缪圣淼于2012年9月19日因聚众斗殴罪被福建省周宁县人民法院判处有期徒刑1年，于2013年6月13日刑满释放。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）重塑公司在天亿大厦的搜查笔录，证实2018年9月3日，公安机关对重塑公司在西湖区三墩镇天亿大厦1908室的办公地进行搜查，现场查获到电脑主机三台、重塑公司印章一枚、银行付讫章、公司人员资料、股东会议资料、银行卡、验资报告、印鉴材料、发票等。（2）南和城搜查笔录，证实2018年9月11日，公安机关对今秋公司在南和城4号楼1单元2203室的办公地点进行搜查，在该办公地点的保险柜搜查到大量银行卡、U盾、存折、银行回单等物。（3）检查笔录、扣押笔录，证实2018年8月29日，公安机关对邱平的人身进行检查，搜查到黑色苹果手机、金色华为手机，并予以扣押。扣押温学军的苹果X手机一部。2018年11月29日，公安机关从倪永庆处扣押得苹果手机一部，扣押兰洋苹果手机一部、银行卡一张。（4）电子勘验笔录，证实2018年8月27日，公安机关对重塑公司位于阿里云服务器上的后台进行远程勘验，提取其数据库。6.抓获经过，证实被告人邱平、兰洋、徐振华、倪永庆经电话传唤后归案；被告人温学军、缪圣淼被抓获归案。7.被告人的供述和辩解（1）被告人邱平的供述1）被告人邱平于2018年8月29日的供述，供述其是重塑公司在2017年12月27日至2018年6月6日的实际控制人。公司有一个“车蚁金服”平台，于2017年5月上线，之后就是由借款公司向平台提供借款标的，由平台上线挂标，形成理财产品。理财产品的利息在年化12%左右，平台通过网络向社会宣传公司的理财产品，从中收取3%的服务费。重塑公司开展Ｐ2Ｐ没有取得银监会的许可，投资人不特定。放标情况分阶段：第一个阶段是到2017年12月27日其接收之前，平台上所有的标的都是徐青提供的；第二阶段是2017年12月27日其接手之后，徐青向平台投放的标的都算是其的，其向徐青支付借款金额年化2%的服务费，其也陆续在平台上开始投放标的；第三个阶段是2018年6月6日嘉丰公司和缪圣淼接手之后，其除了一些坏账的借款还在继续放标，其他是嘉丰公司和缪圣淼他们在放标。支付的平台转让费5250万元大部分由其操作转款，小部分由王某1操作。这些钱分很多笔陆续打过去的，一部分来源是其用自己实际控制的杭州安意粮油食品有限公司、杭州世达广告有限公司（后改名杭州安熠实业有限公司）、杭州浙安意会展有限公司、杭州江泉广告有限公司，还有从朋友公司那里借过来的标的，总共加起来7、8家的样子，以这些公司的名义在平台上挂标，吸收投资款，吸收进来的投资款全部用于支付向徐青收购的收购款；一部分是平台的营收；还有一部分就是借款客户的保证金。证实被告人邱平对利用车蚁金服平台实施非法吸收公众存款的犯罪事实供认不讳。2）被告人邱平在2018年9月14日的供述，供述重塑公司旗下有一个车蚁金服投资平台。2017年7月至12月，徐青是该平台实际控制人，2017年12月至2018年6月，其是实际控制人，2018年6月6日之后，缪圣淼是法定代表人，嘉丰公司、王江是股东。徐青作为实际控制人的时候，徐青大概投放了1.8亿-2亿左右标的，融资了大概1亿元左右资金，大概造成了9000万元的未兑付资金。其作为实际控制人的阶段，总共投放了多少钱的标的记不清楚了，融资了大概7000万元至8000万元，大概造成了8000万元的未兑付金额。嘉丰公司期间，总共投放了1.8亿元的标的，融资了大概6200万元，造成了6200万元的未兑付金额，平台总计未兑付金额2.3亿元左右。其控制阶段标的分了两部分，一个部分是徐青给的标的，还有一部分是自己的标的。其控制阶段发标的钱，一部分投入了其自己的项目里面，大概有7000万元左右，其中6000万元投在犇亿公司里面，主要做楼宇运营。还有1000万元去重庆办了一本第三方支付的证照。其购买车蚁金服平台的5250万元是通过在平台上挂标筹集出来的，当时把这个钱分成了很多笔，通过张某2的个人银行账户打款给金某、金孝祥的个人银行账户。其是今秋公司的实际控制人，这家公司是重塑公司的控股公司，占股60%，公司没有实际经营项目，就是为了代持重塑公司。员工有姚某1、王某1、姚某2、张某1。徐青给其的资料包括公司的营业执照、技术资料、开户许可证、法人身份证复印件等，大概有50家左右，其中有一半是实际经营的，还有一半是没有实际经营的。变更、新开户公司的用途就是用于车蚁金额的发标，没有实际经营的公司发标就是假标，用于公司的自融。其通过ＱＱ邮箱将标的发给重塑公司负责发标的人，发送标的的人有其和张某1两个人。证实被告人邱平系车蚁金服实际控制人，该平台部分标的为假标，公司设立资金池，融资资金用于自己实际控制公司及发标过程。3）被告人邱平于2018年10月18日的供述，供述之前其一直在跟王江谈平台转让的事情，王江以嘉丰公司的名义谈的。在签订合同的前一天，他提出来要加缪圣淼进来。6月6日签订平台转让协议。在签订合同的第二天就完成了工商变更，法定代表人变成了缪圣淼，占比60%股份，嘉丰公司占比40%。徐振华是介绍人，王江是他介绍的，其陆续给了徐振华300万元。合同签订之后，其没有给过王江、缪圣淼一分钱，应该是他们支付给其1000万元的平台转让金，但是直到平台发生兑付困难的时候，这笔钱他们都没有支付。对方收购了公司之后的运营还是由其来做，管理跟决策都是他们缪圣淼跟邓某做的，财务是其在管理。财务报销、平台发标、标的的风险管理都是由他们决定的。发标募集公司的银行卡账户和Ｕ盾都是在他们自己手上，所以钱都是王江他们自己拿走了。王江他们整理好客户的资产单，一般来说资产单上有客户信息，然后准备好借款合同，对方将这些内容的电子版发到其的一个公司邮箱里，然后我们把这些里面的东西转发给公司的运营部门，由运营部门负责把标挂到公司的平台上，募集资金从6月6日签订合同之后至7月底，一直都有他们的标的，在平台上发的数记不清了，金额大概在6200万元左右。一般其都是联系王江的，有时候他会让徐振华发给我们。借款的公司在南京、深圳，一般来说平台上杭州的借款公司是其发的，外地标都是对方在我们平台上发的。标的内容就是公司借款，风险是由对方负责审核，真假我也不清楚。外地的标在6月份之后有一部分是徐青在平台上发的。一开始其接手平台的时候，标的都是让徐青找的，他收取3%的服务费。徐青一直没有把部分钱还给其，所以其负责期间就把徐青的标在平台上一直轮，把新借款人的钱还给之前的借款人。7月份平台出现兑付的困难，其让王江他们把钱还给平台，他们陆续还了1400万元左右，还有4800万元没有归还。在2018年7月中旬左右，其就没有让王江他们在平台上发标了。王江等人在平台上发标的资金流向都是通过宝付支付第三方平台直接打到对方公司的账户上。对方还的话把钱打给开迁贸易有限公司的对公账户，这家公司是其在控制的，其把钱再还给投资人。缪圣淼在公司里是有办公室的，6月之后他经常来开会，人事变动他也是有权利可以拍板的。其跟徐青谈平台转让协议的时候，中间人是徐振华，徐青、温学军、兰洋都是清楚的。兰洋后来成立了一个江兰公司，在今年（2018）3、4月份的时候开始负责给车蚁平台做代运营、推广宣传，费用的话就是平台存量资金每增加1000万元，就付给他100万元，但是其之前付了100万元保证金、800万元运营费用，这些钱是每个月都有的，转到江兰公司的对公账上。证实2018年6月6日，被告人邱平和王江双方签订车蚁金服平台转让协议。转让后被告人邱平仍然参与平台的运营、推广、财务管理。江兰公司负责平台的推广。被告人徐振华系平台转让的介绍人，被告人邱平给了被告人徐振华300万元。4）被告人邱平于2018年10月30日的供述，供述2017年11月初，徐振华向其介绍说他的堂哥徐青手上有一个车蚁金服平台，其有意向就去和徐青谈收购的事情，当时在场的还有兰洋、温学军、徐振华。其从平台里拿了300万元给他，算作好处费，其中有40多万元是其向徐振华购买两个公司的钱，一个是浙江咸康，另一个是上海伏光贸易。徐振华和王江也是朋友关系，王江在平台上发的标的，一开始也是徐振华发的，发了一段时间就变成一个叫阿雨的人发给其了。在2017年12月份收购了重塑公司，兰洋继续在公司里干了几个月，他就辞职了。我们的运营外包就包给兰洋的江兰公司。证实平台收购、发标过程、被告人兰洋在公司任职时间以及江兰公司负责运营的事实。5）被告人邱平于2019年1月30日的供述，供述其是2017年12月从徐青这边将平台转让过来，但是徐青正式将平台转交给其是2018年3月14日，这之前是徐青他们管理平台。支付的5250万元平台转让费是平台上的钱，通过邱某和张某2的台州银行卡提现后，将这笔钱打给倪永庆的台州银行卡和工商银行卡，但是倪永庆的卡是徐青在使用的，徐青再将钱还给重塑公司的对公账户上。第三方支付牌照的事情是徐振华说起，后来认识了一个叫张某4的人，他说他可以帮我们搞定这个牌照，然后从四川省金融办了解到，办理这个业务需要第三方发起，就用了父亲邱某、还有从徐振华那里买来的两家公司去申请，也就是浙江咸康和上海伏光贸易有限公司。2018年2月份，通过邱某的农村信用社城南支行的卡向张某4打了1000万元用于前期费用和打点关系，这1000万元也是从车蚁金服上借来的。证实平台收购款项来源和第三方支付牌照费用开支情况、过程。6）被告人邱平于2019年4月23日的供述，供述2017年12月份左右，其和徐振华聊起第三方支付需要省级金融办的审批和中国人民银行审核，于是就联系张某4询问第三方支付牌照的事，过了几天，张某4给的答复是有认识的人。2018年2月份，张某4给其看了一张互联网小额贷款受理函的图片，说这是四川省金融办的受理函，如果想要办第三方支付牌照的话，需要先办理互联网小额贷款的这本证书，以办理费、关系费为由向其索要了1000万元。车蚁金服当时的资金还是徐青控制的，所以邱平让徐青将资金转到其父亲邱某的农村信用社的银行卡里，随后分别向张某4的农行卡转了两次500万元。之后也经常催过张某4询问情况，张某4就一直在拖，期间还要求公司法定代表人变更为其指定的一个叫周健的人，因为最后办理好后，大概要8500万元左右，张某4担心其不付钱。2018年4月份的时候，在网上查到注册第三方支付牌照需要1亿元人民币的验资，当时拿不出那么多钱，而且这事张某4没事先说过。就跟张某4提出要退出，张某4也同意了，说1000万元要先拖欠着，等牌照办好转让出去后，转让费里面分邱平一些，其看有的赚，就同意了。一直等到2018年8月29日自己被抓，从来没见过张某4讲到在金融办的熟人。证实办理第三方牌照支付费用、联系过程。7）被告人邱平于2019年7月10日的供述，供述杭州安熠实业有限公司是其之前在做粮油生意时候的一家公司，其在运营粮油公司时候向平台借过1153000元人民币，这个钱还没有还给平台。借用别人银行卡走账的资金，很大一部分用于提前支付投资人提前兑付的要求了，怕这个消息被所有投资人知道，就先将钱转到第三人的银行卡账户里，用的是股权转让的说法。证实“车蚁金服”平台部分资金流向。8）被告人邱平于2019年7月23日的供述，供述犇亿公司的法定代表人是其父亲邱某，但邱某不参与公司的管理，其只是借用了邱某的身份证。犇亿公司于2018年初成立，做的是经营楼宇租赁业务。犇亿公司与杭州天星龙建材装饰会展管理有限公司（以下称天星龙公司）签订房屋租赁合同是2018年4月1日，当时江干区天星龙大厦Ａ幢裙楼4-5层（面积7500平方米左右）是天星龙公司租赁给杭州壹昊家信息科技有限公司（以下称壹昊家）的，因为壹昊家没有按期支付天星龙公司租金和物业费，壹昊家也想把这个地方转租掉，我们替壹昊家归还了欠天星龙的款项，谈妥了相关具体的协议。壹昊家当时拖欠了天星龙房租及物业费，所以天星龙公司当时没有把押金还给壹昊家，后来我们帮壹昊家还清了欠款，这个押金就成了犇亿公司在天星龙公司的押金。我们支付了2018年4月1日至2018年9月30日6个月的房租，总共是2658297.5元，是通过犇亿公司打给天星龙公司的。租赁的房屋基本上都装修好了，能直接使用，花了五六百万的装修款。犇亿公司资金都是其从车蚁金服平台上发标募集而来的。天星龙公司和杭州天俊物业管理有限公司就是管理公司跟物业公司，但是老板好像是同一个人。证实犇亿公司系被告人邱平实际控制公司，并利用该公司租赁经营的相关事实。（2）被告人缪圣淼于2019年4月23日的供述，供述2018年6月6日，王江带着其去了江干区的立木咖啡店签字，担任公司的法定代表人。在其不知情的情况下，王江还让其担任了今秋公司的法定代表人。后来知道今秋公司是重塑公司的控股企业，占股60%，其变成了重塑公司的大股东。2018年6月7日的十几天之后，陈景树或王江让其过来杭州取重塑公司、今秋公司、传贤公司三家公司的工商注册资料、公章等，领取之后王江让其找邱平盖章，盖的是重塑公司的公章，好像是什么推广协议，其用手机拍了几张照片给王江，王江同意之后其才在协议上盖章的。之后王江让其把这三家企业的工商注册等材料交给了一个叫周某2的人。大概到了6月20多号的时候，王江他们让其来杭州上班，邓某是陈景树他们找来做经理的，其是王江推出去在外面站台的，其实王江是公司的真正实际控制人。证实被告人缪圣淼对伙同他人实施非吸的犯罪事实供认不讳。（3）被告人徐振华的供述和辩解1）被告人徐振华于2018年10月25日的供述，供述2017年11月份左右，邱平打算成立一家小额贷款公司，需要两家公司作为股东，其就帮忙找了浙江咸康金融服务外包有限公司、上海伏光贸易有限公司。重塑公司名下有一家车蚁金服的P2P平台，是徐青在经营的。2017年年底，邱平和徐青签订股权转让合同。2018年5月份，邱平从银行转账一次性打款315万元到其光大银行的个人账户，其中265万元是其介绍费、50万元是他向其收购了两家公司支付的收购费。收到50万元钱之后，其拿了8万元的介绍费，剩余的42万元打给这两家公司的人了。邱平收购平台后，运营他自己管的。2018年6月邱平把平台转让掉，其就帮他找到了王江。邱平和王江又谈了几次，他们最后签订了股权收购协议后，嘉丰公司和缪圣淼开始在平台发标，逐步替换掉之前邱平在平台上挂的标。满标之后，融资款就打到放在其这里的公司的对公账户，之后邱平再指示其打给王江提供给其的公司账户，一部分是打给了邱平提供的公司账户，大约有1000万元，邱平说是拿去兑付投资人的本息，王江也同意的。一部分是邱平同意之后，其打款给王江提供的公司账户。还有一部分打给个人的，有一个个人账户打款300万元，是这个人向缪圣淼借钱的，是从打给王江提供的银行账户里的钱支出。还有200万元是打给租户的，还有给两个员工的工资2万元，其自己的出差报销1万元。邱平提供给其的账户有十家，记得是各打了一次。公司名字想不起来，王江提供的有3到5家，打款很多次，总计4000万元。其通过其租来的2到3家公司的3到5个账户，把钱打给上述公司。所有嘉丰公司挂标融资进来的钱都是汇集到这3、5个账户里，这2、3家公司是其之前做票据的，手上的资源都是皮包公司。其从租户手上以每年1.8万元至2万元的价格向他们租了这些公司。嘉丰公司开始挂标以后，王江让其帮他去收一些公司用于发标。其就帮他找了一百家左右的公司，形式就跟刚才一样，用于王江发标，租金有200万元。这些借款公司都是其租来的，协议也是邱平发给其的模板，这些公司都不是真实的，所以标的也不是真实的。做标就是邱平提供给我们一份模板，我们把公司的名字地址营业执照上的信息填到模板里，这个工作就是其和郑某去做。之后把表格打印出来，盖上对应公司的公章，扫描通过ＱＱ邮箱传给邱平就上标了。2018年1月，嘉丰公司那边逐步把这些公司的资料和公章都拿走了。打款是重塑公司通过几个公司账户打到其租的公司账户，等邱平确认之后打电话，让其把钱打到指定的公司，其就安排郑某和赖某通过网银操作打款。其通过王江的介绍认识了缪圣淼和嘉丰公司的人，只知道邱平将平台转让之后，缪圣淼是法定代表人，王江一分钱都没有支付给邱平。平台被收购之后，资金控制权还是在邱平手里。但是邱平通过其打给王江的资金，这笔资金的控制权就是在王江的手里。证实被告人徐振华为平台转让介绍人，收取好处费，参与提供虚假标的公司，安排郑某和赖某操作网银将钱再打给王江提供的公司账户的事实。2）被告人徐振华于2018年10月26日的供述，供述100多家公司都是其从网上租来的。2018年7月份，经邱平和王江商定同意将1000万元打回给邱平，其就将这笔钱打到了邱平提供的10个账户里。郑某、赖某等人的工资都是其经过王江同意后，直接从手上控制的公司内打了工资到郑某等人的个人账户内。2018年6、7月份的时候，这些公司给其的光大银行打过钱，用途是支付租这些公司的租金，其收到钱后马上转账到卖这些公司的个人账户内了。证实在王江阶段，被告人徐振华参与非吸，部分款项来往情况。3）被告人徐振华于2019年1月4日的供述，供述徐青给徐某打过一笔中介费，其大概分到40万元，还有邱平给的265万元的中介费也是其和徐某、吴某平分的，我们三人开办了纽恩公司，原来的笔录没有说是不想牵连他们。纽恩公司给途跃公司开发了“票哒哒”软件。其朋友吴某在票哒哒跟微米在线平台上做事情的，手里有一批公司的，当时要发标的时候其向吴某借过公司用来走账，钱没有过去。证实被告人徐振华收取好处费的去向，开发“票哒哒”软件给途跃公司。（4）被告人温学军的供述1）被告人温学军于2018年10月26日的供述，供述2017年6月份，徐青在兰洋的牵线搭桥下买下了重塑公司，这是一家主要做Ｐ2Ｐ业务的公司，公司旗下有一个叫车蚁金服的ＡＰＰ。徐青为了控股重塑公司，让其老婆金某注册了今秋公司、小舅子金孝祥注册了传贤公司，然后徐青用这两家公司去代持重塑公司的股份。兰洋原来是重塑公司的小股东，徐青收购公司之后，兰洋就成了公司运营方面的负责人。买萧山南和城的房子房的钱原先是跟浙财公司借了800万元，然后用楼向浦发银行滨江支行做抵押，贷款了800多万元把钱还掉，又用简融公司的楼向浙商银行萧山支行贷款了650万元，其中300万元用于装修。一直到2018年农历新年之前，其向徐青借了1200万元，把银行的贷款还掉了。钱是打到延展公司和简融公司的公司账户里面的。延展公司和简融公司的U盾公司资料都交给徐青了。证实被告人温学军注册今秋公司、传贤公司提供给徐青用来代持重塑公司的股份，兰洋在徐青收购公司后负责运营。被告人温学军向徐青借款1200万元用于归还其购买萧山南和城的房子的贷款。2）被告人温学军于2018年10月27日的供述，供述当时买杭州萧山区御金台的商品房的时候，徐青给了其一张银行本票，总共是2200万元，其把这张本票给了房产公司后，房产公司复印了下又还给其了，他们只是走了一个帐，相当于房产公司老板把欠徐青的钱给还上了。2017年12月份，邱平购买这个房子把钱打到了其浦发银行的账户上，注明了购房款。其转给了兰洋1400万元、转给了倪永庆100万元，转给了徐青6**多万元，余下100万元算作是其代持的好处费。徐青和兰洋成立江兰公司，其占股49%，实际上其是帮徐青代持的，江兰公司正式运营车蚁金服平台、百亿猫平台是2017年12月底的时候。证实购买杭州萧山区御金台的商品房过程、款项的去向以及江兰公司股权组成情况。3）被告人温学军于2018年11月20日的供述，供述2017年4、5月份的时候，徐青让其帮他去注册一批公司，其就找了很多代办公司的中介，注册了大概六七十家公司。到了2017年底的时候，徐青把平台转让给了邱平，因为当初这些企业是其注册办理的，所以徐青就让其来负责交接这批公司，徐青就让其把这批公司也一起转让给邱平，徐青把这批公司的工商注册资料还有公章等物品交给其，其再将这批公司的股东找到，然后邱平自己找了一批人来担任公司的新股东，签完字之后，邱平再将工商资料交给中介，中介会去办理企业的股东变更，其交给邱平的就是工商注册资料、公章，公司账户的U盾是徐青交给邱平的。徐青把延展公司的账户拿去之后用作了资金归集账户。证实被告人温学军参与非吸并供述其注册公司的事实。4）被告人温学军于2018年11月30日的供述，供述重塑公司由今秋公司和传贤公司持股，今秋公司法定代表人是其老婆金某，传贤公司法定代表人是金孝祥，徐青是公司实际控制人，金某和金孝祥是帮忙代持股的。延展公司的法定代表人是金某，是当初为了购买南和城房子注册的，其把延展公司的资料包括网银Ｕ盾给了徐青。归集账户就是有大笔的资金汇入到这个账户，其也是去财务室听他们说起的。自融就是平台发标将投资人的钱归集到自己的账户上。听说深圳金融办给百亿猫发了整改通知，要求整改自融现象，自融这批公司跟延展公司在资金上有牵连。车蚁金服有没有自融现象不清楚。证实徐青是重塑公司实际控制人，延展公司为徐青控制的资金归集账户，存在自融现象。（5）被告人倪永庆的供述与辩解1）被告人倪永庆于2018年11月29日的供述，供述2017年7、8月份的时候，徐青让其担任重塑公司的法定代表人，公司是一个Ｐ2Ｐ的理财公司。之前隐瞒了100万元好处费的细节，2018年2月份，就有100万元打到其尾号1760的工商银行卡上。徐青控制重塑公司的时候，实际控股的是金某担任法定代表人的那家公司，温学军是金某老公，温学军和徐青看起起来像合作关系，也像上下级关系。证实2017年7、8月份徐青找被告人倪永庆担任重塑公司的法定代表人，并将100万元打到倪永庆的银行卡，被告人倪永庆提供银行账户用于非吸。2）被告人倪永庆于2019年2月25日的供述，供述2017年8、9月份，其在台州银行萧山支行办理了一张台州银行卡交给徐青使用。2018年3、4月份，徐青台州银行卡给其，让其去银行跟一个叫张某2的人对接，他把钱存到其的银行卡内。张某2是邱平那边的人，张某2取现，然后将这笔钱转到其台州银行卡内，徐青再通过网银转给邱平。其还帮温学军在台州银行萧山支行开了延展公司的户名，还有张某2取出现金后，其再存到延展公司的对公账户里。证实被告人倪永庆参与非吸、收取好处费的过程。（6）被告人兰洋的供述1）被告人兰洋于2018年12月6日的供述，供述重塑公司于2015年之前注册，法定代表人是戚宜强，2017年3月稻普控股集团有限公司将这家公司收购了，大股东换成了程某，占股88%，其占股12%。当时这家公司主要是做Ｐ2Ｐ车贷业务，在2017年5月上线了“车蚁金服”ＡＰＰ。2017年7月底，稻普控股集团有限公司将重塑公司以200万元的价格卖给了徐青，法定代表人由倪永庆担任。倪永庆不参与公司的日常管理。其是公司的ＣＥＯ，主要工作是公司的日常管理，负责工作技能的提升和培训、工作业绩的考核，发放的员工工资需要给其查看，同意之后跟徐青说，徐青就会指示公司财务打款。另外就是公司日常办公用品报销审核、负责人员的招聘。其负责线上渠道，徐青和温学军负责线下跟资产端。2017年12月底，徐青将这家公司以5250万元的价格转让给邱平（徐青的弟弟徐某和徐振华是介绍人），邱平购买“车蚁金服”的钱很有可能是从平台拿出来的。2018年1月底，其从重塑公司离职。重塑公司及其旗下的“车蚁金服”APP都没有国家金融机构发放的金融许可牌照，我们通过例如今日头条APP、抖音APP等宣传给网络上的用户。投资人群体不特定，都是网上的一些随机用户。稻普公司将重塑公司卖给徐青后，徐青就是重塑公司的实际控制人。徐青将公司卖给邱平后，徐青让温学军打到其尾号1225的招商银行卡内1450万元左右。徐青控制公司期间，他跟温学军两个人负责寻找标的，然后提供给公司的一个上标人员，这个上标人员就把标的上到“车蚁金服”APP。后来听徐青说，温学军在借身份证，应该是要大量注册空壳公司，这些空壳公司都以每家5000元的价格卖给邱平了。江兰公司成立于2017年7月21日，法定代表人之前是江莉，后来变成其，主要定位是软件跟渠道推广。公司创立时，其占股51%，徐青占股49%，不过徐青的股份是温学军代持的。当时创办的时候，是徐青和温学军去弄的，只是后来的经营管理都是其负责的，温学军不参与公司的日常管理。江兰公司还跟重塑公司签了一个推广合同，帮车蚁金服进行推广，车蚁金服每增加1000万元就给江兰公司一定推广费。邱平控制期间，重塑公司的推广由江兰公司负责，当时是徐青跟邱平对接的。记得邱平说过，重塑公司还有部分推广费定金在江兰公司的账上，但是徐青说那是卖系统给邱平的钱，不是定金。证实被告人兰洋参与非吸、制作车蚁金服平台A**以及其帮助重塑公司进行业务推广、收取费用和重塑公司股权变动转让的事实。2）被告人兰洋于2019年4月29日的供述，供述温学军给其转账的1449余万元是卖掉平台后其的分成。2018年1月2日和2月12日，延展公司给其打了一共100万元，这是徐青发的年终奖。江兰公司为重塑公司做推广服务，共收到重塑公司1100万元左右，其个人向江兰科技借款有586万元，由江兰公司打入其本人账户内。证实被告人兰洋收取的费用2136万元的来源情况。（7）同案犯徐青的供述和辩解1）徐青于2018年9月28日的供述，供述车蚁金服平台是重塑公司的一个软件平台，兰洋是小股东，他对这个公司比较了解，想和其一起经营这个公司。2017年7月底8月初的时候，兰洋带其到公司去考察了一下，这个公司的是做汽车质押生意，然后在车蚁金服平台上发布车的标的。公司整体转让的费用是两百七八十万元，不到300万元，转让费用包括车蚁金服平台上未还款的，以及公司的一些固定资产。考察完了之后，其和兰洋、温学军三个人一起商量，当时其在经营百亿猫的平台，知道这个行业比较难经营，兰洋比较了解又极力推荐，其对他也是比较信任，于是就决定收购重塑公司。我们拿到手的车蚁金服平台上的标的全部是结清楚、没有任何债权债务，账目全部是清楚交接的。公司的法定代表人是倪永庆，借用他的身份，他不参与实际经营。我们正式接手平台是2017年8月份，决定改变车蚁金服平台标的的内容，由之前的车贷换成企业贷，其和温学军对企业进行评估（执照、征信、法人信息），一般以不超过三个月为期限，以年化百分之7到10收入利息，另外向放标企业收取年化百分之3到5的服务费，签订三方协议，出资人是车蚁金服的投资人，借款人是借款企业，中介人是重塑公司，这样整个程序就完成了。重塑公司没有吸存的资质，也没有国家银监会的许可。车蚁金服上标，是其和温学军把企业的借款合同、公司执照、法人的身份证、征信等信息发给公司、然后公司有专门的人负责整理信息，把借款企业的一些信息，包括法人的身份证号码、电话号码这些信息隐掉、之后就发布到车蚁金服平台上。投资人要投资，首先投资人要绑定个人身份信息以及银行卡信息、投资人在车蚁金服平合上看到我们发布的标的，根据自己情况进行投资，投资人的资金是先到我们公司在上海富友支付公司的账户上，然后财务将投资人的资金转到借款公司的账户上。借款周期到期之后，借款企业将本金、利息打回到重塑公司对公账户上，另外将服务费打到重塑公司的另外一个对公账户上，然后再由财务将投资人的本金利息打到富友平台上，投资人可以自行提款。我们经营重塑公司期间，车蚁金服上标是其和温学军提供的，兰洋也会提供一些标的，一般标的上的借款企业有贸易公司和汽配公司。重塑公司对外宣传是兰洋在操作的，所有的宣传费用都是通过公司的账户支付的，具体操作上标的流程是兰洋负责的。2017年10月，其、温学军、兰洋和邱平谈转让的事情，财务交接的时间就是工商变更的时间，也就是2017年12月25日。我们谈的时候温学军、兰洋、邱平包括中间人徐某都是在场的，邱平要求公司的员工都要保留，我们要负责推广打广告，直到达到1.5亿元的在贷金额并保持稳定运营，才将5250万元的转让费支付给其。这5250万元邱平是完全支付的，其中1800万元用于经营期间的工资、租金，还有3450万元由其、温学军、兰洋按照股份比例分掉了。证实徐青受让重塑公司的过程，以及被告人兰洋、温学军参与非吸的方式、分工和转让给邱平的情况。2）同案犯徐青于2018年12月13日的供述，供述在控制重塑公司期间有去注册过空壳公司，这批公司都是没有实际经营的，是温学军去弄的。这批公司的用途就是在车蚁金服上面发标，这批公司的U盾、网银账户掌握在其手上。这批公司注销了一部分，还有一部分连同公司资料、网银账户、U盾一起转让给了邱平。重塑公司持股的股东为今秋公司和传贤公司，这两个公司的法人都是温学军找来的。倪永庆平时在萧山南和城那边上班的，就是打打杂，跑跑腿之类的，他在担任法定代表人之前知道重塑公司是做P2P的，车蚁金服这个软件他也是知道的，事先其跟他说过的，他也是考虑过之后才愿意担任这个法定代表人的，事后其给了他100万元的好处费。江兰公司成立起来就是为了做P2P等公司的业务推广，兰洋占股51%，其占49%。49%的股份中有一半是温学军的，平时都是兰洋在公司中负责管理，车蚁金服的推广就是外包给江兰公司来做的。平台转让的中间人是徐某和徐振华，他们知道了其在做Ｐ2Ｐ平台要卖就介绍邱平过来了，其给了徐某介绍费200万元。把平台卖给邱平，温学军、兰洋肯定是知道的，我们三个是一起商量的，包括要把平台做到1.5亿元的存量再卖也是兰洋提出来的。证实同案犯徐青利用注册虚假空壳公司进行吸储、倪永庆担任法定代表人情况、江兰公司的股份及为重塑公司进行推广服务、徐某和徐振华作为中间介绍人转让平台等事实。8.查封、扣押、冻结涉案财产的相关证据（1）银行账户、存兑汇票1）房产租赁合同，证实犇亿公司向杭州天星龙建材装饰会展管理有限公司租赁凤起路天星龙大厦裙楼一层部分、四层、五层，租赁期间为2018年4月1日至2028年8月31日，支付押金1329879.25元；犇亿公司向正泰量测技术股份有限公司租赁滨江区西兴街道月明路560号1幢1号楼第2、第3、第4层；犇亿公司租赁江干区尚铁大厦A座1层至4层局部等事实。2）宋杰的证言，陈述2018年4月，邱平的犇亿公司和其公司签订了天星龙大厦A幢裙楼的租赁合同，并且支付了4至9月份的租金260万元或270万元，后面的租金就没有支付。邱平承接了原来杭州壹昊家信息科技有限公司的房子，就把该公司缴纳的130万元左右的押金当作邱平缴纳的押金了。邱平租下房子后找了公司来装修，已经完成90%左右，后来因为他没有支付剩余的租金，10月底解除了合同。我们就把他的房子转租给其他公司，因为邱平还欠了一个月的租金，其公司就把押金作为补偿款。3）赵建华的证言，陈述2018年3月份，犇亿公司租赁了正泰测量的1号楼的2-4层，并支付了第一期的租金。之后他们找了装修公司来装修，但是最后他们欠了装修款和农民工的工资，其公司帮垫付了工资和部分装修款。4）赵峰的证言，陈述其是浙江中国装饰有限公司副总，所在的装修公司与犇亿公司签订了正泰大楼二楼至四楼的装修合同，共计825万元，后因弱电系统增加了28万元。后犇亿公司拖欠装修款，由正泰公司帮忙垫付了工资款和买下了装饰物。5）查倩的证言，陈述其是杭州世联卓群房地产咨询有限公司公寓业务部总监，公司和深圳世联集房资产管理有限公司是深圳世联行地产顾问股份有限公司的子公司，深圳世联集房资产管理有限公司与杭州尚铁大厦的房东签订了租赁合同，后把尚铁大厦1-4楼转租给了犇亿公司，租期为2018年4月1日至2027年8月28日。犇亿公司支付了第一期的租金共计360万元（三个月一收），押金支付了520万元。租赁之后有装修公司进场，但后来停掉了，没有完全装修好。6）汤陈的证言，陈述2018年4月份，邱平让其帮助他的犇亿公司跑工程。犇亿公司投资了天星龙大厦、杭州尚铁大厦、浙江正泰测量技术股份有限公司的租赁项目。其中浙江正泰测量技术股份有限公司的那幢楼宇是我们和浙江中国装饰有限公司合作的，前期支付了277万元，但是因为项目搁置，正泰测量提出他们帮助支付农民工工资，但是项目归他们，所以浙江中国装饰有限公司在扣除相关费用的情况下退还了180万元的装修款。后来邱平出事，我听说用来投资的钱是“车蚁金服”平台拿来的。其曾找过天星龙大厦和深圳世联集房资产管理有限公司，要他们退还押金，但是他们不愿意退还押金。犇亿公司于2018年3月成立，法定代表人是邱平的父亲邱某，实际老板是邱平。上述证据证实犇亿公司系被告人邱平实际控制的公司，该公司租赁部分房产，进行装修、交付押金等事实，据此公安机关冻结了在杭州天星龙建材装饰会展管理有限公司在浙商银行xxxxxxxxxxxx账户存款、杭州天俊物业管理有限公司在平安银行11×××01账户存款、深圳世联集房资产管理有限公司在招行xxxxxx********和工行40×××87的账户存款、深圳世联行地产顾问股份有限公司招行75×××06的账户存款。7）承兑汇票扣押笔录、决定书及清单、托收凭证，证实从汤陈处扣押承兑汇票180万元，已托收兑付转入犇亿公司被冻结账户。8）王某3的证言、情况说明，陈述2017年下半年，杭州品众互动商务服务有限公司和重塑公司签订了广告服务合同，负责在搜索平台（今日头条、ＯＰＰＯ信息流、魅族信息流）进行宣传推广。审查了重塑公司的营业执照、资金存管协议合作协议、验资报告等，知道对方是做Ｐ2Ｐ理财的公司。推广费总共172万元，当时不清楚这属于赃款，认为这是其与重塑公司的正常业务往来费用。证实公安机关冻结杭州品众互动商务服务有限公司在交通银行xxxxxxxxxxxx的账户存款。9）协助冻结财产通知书、情况说明，证实公安机关冻结了重塑公司在工行羊坝头支行12×××93账户存款、重塑公司在杭州银行留下支行33×××73账户存款、南京赛胜建材销售有限公司在光大银行南京长乐路支行76×××80账户存款、被告人倪永庆在工行钱江支行62×××14账户存款、犇亿公司在农行笕桥支行19×××50账户存款、徐青在宝城期货有限公司账户余额、徐青在国海良时期货有限公司账户余额、徐青在宏源期货有限公司账户余额、邱某在平安银行62×××90账户存款、被告人邱平在农行62×××17账户存款、张某2在平安银行62×××11账户存款、途跃公司在平安银行15×××19账户存款、延展公司在杭州联合农村商业银行20×××07账户存款、杭州季云实业有限公司在兴业银行35×××88账户存款、缪某在工行62×××18账户存款、厦门优托邦网络科技有限公司在招商银行59×××01账户存款（推广费）、上海内涵网络科技有限公司在建设银行31×××33账户存款（推广费）。（2）房产1）浙江省商品房买卖合同、地下车位转让协议、收款收据、本票复印件；2）斯如佳的证言，陈述2017年12月13日，温学军来御金台的售楼部以2149万余元购买商铺，同日又以30万元买了地下一层的普通车位一个；3）被告人温学军于2018年10月27日的供述，供述2017年12月份，邱平因购买这个房子把钱打到了我浦发银行的账户上，注明了购房款；4）同案犯徐青于2018年12月13日的供述，供述御金台商铺是因为开发商老板欠平台20**万元左右还不出钱，最后就以这个商铺作为抵押了，平台转让后给了邱平后，也一并将债务转让给邱平，因为之前商铺的所有人写的是温学军，所以邱平将2300万元左右的房款打给了温学军；5）被告人邱平于2018年10月18日的供述，供述杭州御金台商铺开始是温学军买的，当初12月份的时候，徐青说这个商铺是别人向平台借钱，现在钱还不上了抵给平台的。在2018年3、4月份，其从车蚁平台上把钱套出来，然后用邱某的台州银行或者工商银行卡一共转了2200万元到温学军的卡里，但是一直没有办理过户手续，在2018年6月份的时候，其和温学军、徐青一起到开发商那里完成了交房手续，签字是温学军，实际上商铺是其的。以上证据证实被告人温学军以2149万余元购买平澜路292、294号商铺及以30万元购买地下车位一个，权利属于被告人邱平，购房款来源于平台。6）协助查封通知书回执；7）同案犯徐青的供述，供述在2016年左右，南和城房产是其和温学军、王某2合伙全款买下的，后来我们再将房子抵押，将之前的借款还清。平台转让给邱平以后，邱平将平台转让款打给其后，其陆续将银行贷款还掉。因为贷款是放给延展公司、简融公司、金某的，所以通过以上账户和金某账户还掉的。王某2一分钱都没有出。8）被告人温学军的供述，供述南和城的房子的房产证其中一本做在其老婆金某名下，三本做在延展公司名下，五本做在简融公司名下。王秋杰、周某1就是代持股东和房子没有关系，这个房子就是徐青花钱买的，其和王某2都没有出钱；供述南和城写字楼的租金一年大概有160万元至170万元，徐青在今年四月份的时候，将80万元的租金打到了其银行卡内。其用拿到南和城80万元的租金和邱平给其购买御金台代持的100万元，在2018年5月购买了南和城3-2-2202室房产，登记所有人是金某。以上证据证实公安机关对萧山区蜀山街道南和城4-1-2402（户名金某）、3-2-2202（户名金某）、4-1-2403（户名延展公司）、4-1-2303（户名延展公司）、4-1-2301（户名延展公司）、4-1-2302（户名简融公司）、4-1-2401（户名简融公司）、4-1-2202（户名简融公司）、4-1-2201（户名简融公司）、4-1-2203（户名简融公司）予以查封。9）协助查封通知书回执，证实公安机关对被告人徐振华在萧山区城厢街道汇宇育秀园6号楼2单元601室的房屋予以轮候查封。10）协助查封通知书回执；11）商品房买卖合同。以上证据证实公安机关对被告人兰洋名下余杭区五常街道西溪风情花园澄宫苑5-3-602房屋予以查封。12）协助查封通知书回执、房屋拆迁安置协议书、商品房购销合同、发票、不动产权属信息查询记录、结婚证；13）被告人温学军的供述以及金某账户银行往来明细。被告人温学军供述，当初因为买南和城房子要去浦发银行贷款，其老婆就办了一张浦发银行卡，放款也是放到这张卡里，该银行卡在徐青手里，由徐青一直在用。萧山勇进公寓房子是金某的婚前财产。以上证据证实被告人温学军和金某于2001年10月登记结婚。已查封的萧山区，户名金某，该房产系金某于2000年5月拆迁安置房，于2008年8月19日登记发证。证实被告人邱平资金池流入金某银行卡资金2400万元，其中500万元转入延展公司账户、1900万元用于偿还南和城贷款，存在转入后即转出的事实。14）协助查封通知书回执；15）周某1的证言、同案犯徐青的供述及住房查询记录。周某1陈述，2015年其和徐青离婚，离婚时将萧山区新塘街道商城花园73幢分给其所有，后来将该房卖掉，换了两套汇宇和庭的房子，一套给徐青父亲住，还有一套和庭14-1-101房因其名下有房，所以先登记在徐青名下，到了2018年儿子徐启航回国，就把所有人登记在了徐启航名下。徐青供述，萧山区新塘街道和庭14幢1单元101的房子是其于2017年下半年购买，因准备将该套房屋作为儿子的婚房，其在2018年5、6月份的时候，将产权人从其名下转到儿子徐启航名下。以上证据证实公安机关对徐启航名下的萧山区新塘街道和庭14-1-101房屋予以查封。（3）车辆车辆的扣押笔录、决定书、清单，证实2018年10月27日，公安机关对被告人温学军的浙Ａ×××××奔驰牌轿车一辆及车钥匙一个予以扣押。（4）退赃款1）扣押决定书、笔录、清单，证实被告人倪永庆退缴违法所得100万元；2）扣押决定书、笔录、清单，证实被告人兰洋退缴违法所得2136万元；3）扣押决定书、清单，证实其他涉案人员退缴违法所得如下：徐某退缴135万元、徐青退缴200万元、周某2退缴120万元、张某4退缴250万元；4）缴费凭证，证实本院审理期间，被告人徐振华向本院退缴20万元。上述证据本院予以确认。二、包庇事实经审理查明，被告人缪圣淼受王江指使担任重塑公司法定代表人。在公安机关侦查期间，被告人缪圣淼明知王江已经涉案非吸，作出虚假陈述，谎称自己是平台收购人，隐瞒了王江系实际控制人的身份，欲让王江逃避公安机关打击，并收取好处费100万元。上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证的下列证据证实：1.缪某的证言，证实缪圣淼有个手机落在其这里，里面有缪圣淼的短信还有录音。缪圣淼打电话让其去办一张工商银行卡，结果在7月31日、8月1日总共收到97万元。2.录音材料，证实名为“新录音”的录音显示：王江等人在教缪圣淼如何应对民警的提问。参与讨论的人有缪圣淼、王江、陈某某、李某某。王江教缪圣淼说“我是实控人，我想做实控人，但是人财物都在他那里，我只是在学习”。某人说“笔录做完，只要笔录牵涉到你王总的，你一概不签”。缪圣淼说“反正最重要的一点就是，不要牵扯到王总这边”。王江教缪圣淼说“他要是问你实控人是谁，你受谁指使、你后面还有没有人，你就说没有”。3.被告人缪圣淼的供述，证实其受王江指使在公安机关作虚假供述，包庇王江并收取好处费100万元的事实。被告人缪圣淼在公安机关开始阶段供述如下：王江不参与平台的运营，其在使用平台来的资金的时候没有和嘉丰公司的张某3或者王江商量，张某3和王江也没有在平台上发过标的募集资金。后供述如下：其之前的笔录里面没有几句实话，都是王江他们教其说的，王江是公司实际控制人。其是王江推出去在外面站台的，其、王江、陈xx、陈x四人商量怎么解决这个事情，王江他们教其如果公安问起来怎么回答，之前笔录中就是按照王江教其的说了，还编造了什么在上海的财务、提供资产包的人，都是假话。其把当时商量的过程、跟王江打电话或者跟陈xx打电话的内容都录音下来了，这个手机在其弟弟缪某那里。他们给其弟弟卡里打了97万元加上陈崇森先给了其3万元，共计100万元。上述证据本院予以确认。关于被告人邱平的辩护人提出，应扣减部分损失以及邱平具有退赃、构成自首等情节，经查和查明的事实与法律规定相符，本院予以采纳。关于被告人兰洋及其辩护人提出，兰洋于2017年12月24日离职，非吸时间应截止到2017年12月24日止，之后的非吸金额不应计算为兰洋的犯罪金额以及适用缓刑的辩解意见。经查，根据江兰公司与重塑公司签订的服务合同及交易明细显示，在2018年7月两公司尚有推广费往来。被告人兰洋自述其在2018年1月辞职和上述辩解意见存在矛盾，且并无依据证明。依据证人陈某1证言：“2018年4月兰洋让其做公司ＣＥＯ”、“江兰公司就是平台的代运营公司”、“主要向邱平和兰洋汇报工作”；证人蓝某的证言：“2017年11月3日，在兰洋的招揽下入职重塑公司，担任运营部经理”、“从其入职到2018年3、4月份，公司总经理是兰洋”；证人施某证言：“兰洋是做运营的，江兰公司由兰洋负责并帮重塑公司做推广”；被告人邱平的供述：“2018年3、4月开始给车蚁金服做代运营，负责宣传推广”、“2017年12月其收购重塑公司，兰洋继续在公司里干了几个月”等均可证实被告人兰洋尚在实际参与非吸。同时，徐青和被告人兰洋系江兰公司的实际控制人，也是案涉非吸平台的前手，被告人兰洋主观上明知平台从事非吸业务，还在帮助平台进行推广运营，故对于被告人兰洋及其辩护人提出的意见不予采纳。对于辩护人提出适用缓刑的意见，不符合法律规定的适用条件，不予采纳。关于被告人温学军及其辩护人提出，温学军的非吸时间应截止到2017年12月24日止、温学军有坦白情节、为从犯、萧山区系金某婚前个人财产等辩解意见。经查，被告人邱平和徐青的转让协议于2017年12月28日完成交接，故被告人温学军参与非吸时间应计算到2017年12月27日。被告人温学军于2017年12月24日离职并无依据。被告人温学军在徐青阶段，提供注册空壳公司、代持股权，并提供实际控制的公司作为资金归集账户，起到主要作用，不构成从犯。依据房屋拆迁安置协议书、商品房购销合同、发票、不动产权属信息查询记录、结婚证等相关证据，勇进公寓4-301房产系金某婚前个人财产，房屋产权也取得于案发前，审计报告表明金某银行卡的资金收入后立即转出，用于还贷，故应当对上述房产予以解除查封。对于辩护人提出被告人温学军具有坦白情节的意见，经查，被告人温学军归案后如实供述罪行，对辩护人的意见予以采纳。关于被告人缪圣淼的辩护人提出，缪圣淼系受王江雇佣，在王江控制平台期间，部分账户实际为邱平所控制，该部分非吸金额不应计入缪圣淼的犯罪数额，且缪圣淼具有退赃行为以及认为邱平的供述和起诉书的认定存在矛盾等辩解意见。

澐军尉、施国英等非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市嘉定区人民法院刑事判决书（2017）沪0114刑初1747号：上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检金融刑诉［2017］31号起诉书指控被告人徐军尉、施国英、张锦、徐洁华、胡丽珠犯非法吸收公众存款罪，于2017年10月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派代理检察员张2出庭支持公诉。被告人徐军尉、施国英、张锦、徐洁华、胡丽珠及辩护人张红云、毛晓东、刘泽军、杨振裕、熊志平到庭参加诉讼。其间，上海市嘉定区人民检察院建议延期审理。现已审理终结公诉机关指控，2015年5月起，被告人徐军尉在未经有关部门依法批准的情况下，经营兴喜实业公司、兴喜金融公司，并在上海市开设长城大厦、真北路、安亭、青浦、金山、崇明等6处门店，聘用多名员工采用散发传单、门店广告并承诺每年8%至16%的高额固定回报的方式，向不特定公众销售理财产品，先后招揽100余名投资者，非法募集资金人民币2400余万元（以下币种相同），至案发尚有1400余万元未归还。其间，被告人施国英担任总经理全面负责公司运营，其在职期间公司共吸收资金1900余万元。被告人张锦担任副总经理负责理财业务，其在职期间公司共吸收资金2200余万元。被告人徐洁华担任财务负责日常财务管理，其在职期间公司共吸收资金2400余万元。被告人胡丽珠担任安亭门店业务员，非法吸收资金600余万元。2017年1月10日，被告人徐军尉、胡丽珠经通知向公安机关投案，二人到案后如实供述上述犯罪事实。2017年2月8日，被告人施国英、张锦、徐洁华主动向公安机关投案，施国英、徐洁华到案后如实供述了犯罪事实，张锦供述了主要犯罪事实。为支持上述指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了证人张1、江某某、潜某某等人的证言，投资人何永德等人的证言，上海市公安局嘉定分局出具的现场勘查工作记录、相关照片、工作情况，上海司法会计中心出具的鉴定意见书、司法会计意见及附件，有关的投资人调查表、协议、付款凭证等材料、银行交易明细、刑事判决书、工商登记材料及被告人徐军尉、施国英、张锦、徐洁华、胡丽珠的户籍信息、供述等。据此，公诉机关认为：被告人徐军尉、施国英、张锦、徐洁华、胡丽珠向社会不特定公众非法吸收资金，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张锦辩称误认为兴喜公司有吸收资金的资质，但公司实际没有许可证，张锦具有犯罪的故意；本案的证据亦足以证实，张锦对安亭门店有管理的权力，该部分金额应计入其犯罪数额。根据现有证据尚不足以证实，徐军尉等人有非法占有资金的故意，故其行为不构成集资诈骗罪。本案系共同犯罪，徐军尉系主犯，施国英、张锦、徐洁华、胡丽珠系从犯，对于从犯应当减轻处罚；徐军尉系累犯，应当从重处罚；五名被告人均具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚，但希望法庭考虑各被告人投案的主动性、供认犯罪的程度，在量刑时予以体现。建议判处被告人徐军尉4年以上6年以下有期徒刑，判处施国英3年以下有期徒刑，判处张锦2年以上4年以下有期徒刑，判处徐洁华、胡丽珠3年以下有期徒刑，均并处罚金。被告人徐军尉对指控的事实、罪名无异议，还表示相关的投资人利率、业务提成等，系其提出并与施国英、张锦商议确定。其辩护人对指控的事实、罪名无异议，认为本案虽造成亏空，但该部分基本都是用于公司日常经营、投资等，故徐军尉的行为不构成集资诈骗罪；其没有拒不到案，在采取强制措施前即交待了犯罪事实，属于自首。被告人施国英对指控的事实、罪名无异议，还表示张锦作为兴喜公司副总经理，负责吸收资金的业务，含对安亭门店的宣传、培训、跟客户沟通等方面的管理。其辩护人认为，施国英属于受聘管理兴喜公司后勤行政等事务，不直接参与吸收资金，其具有从犯、自首等情节，建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人张锦对指控的基本事实不表异议，辩称自己不清楚企业取得金融业务资质所需要的审批流程，误以为自己是在一家合法的公司工作，在本案中缺乏犯罪的故意，此外，其没有参与兴喜公司安亭门店的具体业务管理，但其当庭供认自己没有看到过金融监管部门为兴喜公司颁发过许可证，徐军尉对其说过安亭门店管不管都可以，其的确对安亭门店的业务汇总表进行查阅，并审核了业务员提成等，该部分事项属于其职责范围。其辩护人认为，张锦对公诉机关指控的罪行无异议，虽有一定辩解，但属于如实供述，故可认定为自首，其又系从犯，建议法庭对其从轻或者减轻处罚。被告人徐洁华对指控的事实、罪名无异议，还表示各门店包括安亭门店的业务、提成等报表都需上报给张锦。其辩护人认为，徐洁华系财务，没有发展客户投入资金，属于作用较小的从犯，又具有自首情节，建议对其判处拘役并适用缓刑。被告人胡丽珠对指控的事实、罪名无异议。其辩护人认为，胡丽珠系从犯，对于公司违法性的认知有限，主观恶性较小，本身亦投入一定资金，建议对其判处缓刑。经审理查明，被告人徐军尉于2015年3月设立兴喜金融公司，后又通过股权受让方式取得上海颐芮投资管理（集团）有限公司经营权，并将该公司更名为兴喜实业公司。兴喜金融公司、兴喜实业公司（以下统称兴喜公司）的经营负责人均为徐军尉，管理人员亦基本相同，并被徐军尉主要用于对外吸收资金。2015年上半年起，徐军尉在上海市普陀、嘉定、青浦、金山、崇明等区开设兴喜公司长城大厦、真北路、安亭、青浦、金山、崇明等门店，在未经许可的情况下，通过员工散发传单、门店广告等形式对外宣传，并以兴喜公司的名义，签订协议、销售理财产品，承诺年息8%至16%左右的固定回报，向不特定公众吸收资金，招揽投资人计100余人，募集资金计2400余万元。上述资金被徐军尉等人主要用于归还投资人本息、员工工资及提成、店面费用、广告宣传、办公用品、对外出借投资等，至案发尚有投资人本金1000余万元未予归还。其间，徐军尉全面负责资金的募集、使用以及公司的运营等事宜，又聘任被告人施国英、张锦、徐洁华、胡丽珠等人作为管理或业务人员。其中，被告人施国英担任公司总经理，在徐军尉的安排下进行公司的运营管理，其任职参与非法吸收资金数额计1900余万元。被告人张锦担任公司副总经理，在徐军尉的安排下进行公司理财业务管理，其任职参与非法吸收资金数额计2200余万元。被告人徐洁华担任公司财务，在徐军尉的安排下进行日常财会管理，其任职参与非法吸收资金数额计2400余万元。被告人胡丽珠担任安亭门店业务员，参与非法吸收资金数额计600余万元。2017年1月10日，被告人徐军尉、胡丽珠经通知至公安机关，到案后如实供述了犯罪事实。同年2月8日，被告人施国英、张锦、徐洁华经通知至公安机关。施国英、徐洁华到案后如实供述了犯罪事实。张锦到案后供述了基本犯罪事实，但对自己的行为性质及是否直接参与安亭门店的业务管理提出辩解。证实上述事实的证据有：1、投资人何永德等人的证言、相关的协议、调查表、付款凭证等材料证实，投资人出借资金及收到本息的情况等。2、证人江某某、张1、潜某某的证言证实，江某某系兴喜公司出纳、张1系兴喜公司安亭门店副主管、潜某某系安亭门店业务员，上述人员受聘后在兴喜公司从事出纳工作或销售理财产品等业务的事实。3、上海司法会计中心出具的司法会计鉴定意见书、司法会计意见及附件证实，被告人徐军尉经营的兴喜公司吸收投资人资金的数额、主要用途等事实，以及被告人施国英、张锦、徐洁华、胡丽珠任职期间参与吸收投资人资金的数额。4、有关的工商登记材料证实，兴喜实业公司、兴喜金融公司的设立、股东、经营范围等情况，以及被告人徐军尉系上述两家公司的法定代表人。5、公安机关出具的勘查工作记录证实，上海市公安局嘉定分局于2017年2月8日对上海市中山北路ＸＸＸ号长城大厦2605室兴喜公司实施勘查的情况，并从财务人员徐洁华、江某某使用的电脑中将有关本案的文件予以提取。6、有关的现场照片。7、有关的刑事判决书证实，被告人徐军尉的前科情况。8、有关的工作情况证实，本案案发及各被告人到案的经过。9、五名被告人的户籍信息及供述等。上述证据，均经当庭质证，合法有效，本院予以确认本院认为，被告人徐军尉、施国英、张锦、徐洁华、胡丽珠未经许可，通过对外宣传并承诺固定回报等方式，向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序且数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人张锦对其在兴喜公司担任副总经理并参与向社会不特定对象吸收资金没有异议，但称自己不清楚企业取得金融业务资质所需要的审批流程，误以为自己是在一家合法的公司工作，缺乏犯罪的故意。经查，本案的证据足以证实，兴喜公司不是金融机构，亦未取得金融监管部门的许可，故该公司不具有从事吸收公众存款等金融业务的资质。又查明，张锦受聘担任兴喜公司副总经理超过一年，并在徐军尉的安排下进行公司理财业务管理。综合张锦任职的时间、职责及具体的行为，且其本人亦供认未发现金融监管部门对兴喜公司颁发过金融业务许可证，足以认定其有参与非法吸收公众存款的主观故意。被告人张锦还辩称，其没有对安亭门店的业务进行直接管理，但又供认自己参与审核兴喜公司包括安亭门店的业务数据及业务员提成等。经查，被告人徐军尉、施国英、徐洁华的供述与被告人张锦侦查、审查起诉阶段的供述等证据相互印证，足以证实被告人张锦在徐军尉的安排下进行公司理财业务管理，参与公司含安亭门店的业务员提成、理财产品利率的确定、审核等事项。被告人张锦的上述辩解与事实、法律不符，本院不予采纳。公诉机关认为，被告人徐军尉系累犯，应当从重处罚。控、辩双方认为，在共同犯罪中，徐军尉起主要作用系主犯，施国英、张锦、徐洁华、胡丽珠起次要、辅助作用，系从犯，对于从犯应当从轻或者减轻处罚；五名被告人具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。上述意见，均合法有据，本院予以支持。结合各被告人的具体作用、犯罪手段，以及本金兑付情况等，本院对施国英、张锦、徐洁华、胡丽珠减轻处罚，并采纳辩护人关于对徐洁华、胡丽珠可适用缓刑的建议，但对施国英可适用缓刑的辩护观点不予支持。现为严肃国法，维护国家金融管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人徐军尉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月10日起至2022年1月9日止。）二、被告人施国英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月8日起至2019年5月7日止。）三、被告人张锦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月8日起至2019年8月7日止。）四、被告人徐洁华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。五、被告人胡丽珠犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（上述缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（上述罚金均应于本判决生效之日起十日内缴纳。）六、违法所得予以追缴。被告人徐洁华、胡丽珠回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长吴颂华人民陪审员吴蔚人民陪审员范彩琴二〇一八年九月五日书记员徐洋洋

告人张某某犯滥伐林木罪一审民事判决书福建省尤溪县人民法院刑事附带民事判决书（2016）闽0426刑初268号：尤溪县人民检察院以尤检林刑诉（2016）23号起诉书指控被告人张某某犯滥伐林木罪，于2016年7月21日向本院提起公诉，同时又以尤检林刑附民诉（2016）17号刑事附带民事起诉书向本院提起附带民事诉讼，要求被告人张某某公益植树1亩。本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。尤溪县人民检察院指派检察员黄小莒出庭支持公诉，被告人暨刑事附带民事诉讼被告人张某某到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：被告人张某某为牟利和自用，于2016年1月以人民币3000元的价格向张明楚购买其位于尤溪县西城镇三山村“瓦窑架”（也叫“瓦淫岬”）山场自留山内的92株杉木。期间，被告人张某某在未办理林木采伐手续的情况下，用柴刀先将其购买的杉木进行环剥树皮，以让杉木枯死变干，便于日后砍伐和搬运。过半个月左右，被告人张某某携带油锯、柴刀擅自到“瓦淫岬”山场将其购买的已剥树皮的杉木砍倒44株并造材，后其驾驶闽ＧＤＣ769号小货车将滥伐的杉木运二车共4.22立方米至沙县南阳金财木竹综合加工厂出售给余金财，得款人民币3165元，山场尚遗留已生产造材的杉木6.9860立方米。后因案发，被环剥树皮已枯死的48株杉木，被告人张某某未能继续砍伐。案发后，公安机关将遗留在山场内已生产造材的杉木予以扣押并变卖，变卖木材款为人民币8458.83元。经尤溪县林业局技术人员检量鉴定，尤溪县西城镇三山村“瓦淫岬”山场杉木被砍伐44株，立木蓄积为16.4584立方米。环剥树皮已枯死未砍伐的杉木48株，立木蓄积为9.6646立方米。2016年3月30日，被告人张某某自动向公安机关投案。案发后被告人张某某退出非法所得人民币3165元。本案在审理过程中，被告人张某某于2016年7月21日缴纳补植复绿保证金550元。被告人暨刑事附带民事诉讼被告人张某某在开庭审理过程中对上述犯罪事实和刑事附带民事诉讼请求亦无异议，且有物证作案工具油锯、柴刀及闽ＧＤＣ769号小货车、被滥伐林木照片等；书证户籍证明、到案经过、违法犯罪经历查询情况表、自留山证、证明、福建省行政事业单位（社团）往来结算凭证、行政村村名变更证明、扣押清单，发返清单等书证；证人张某甲、余某甲、陈某甲等人的证言；现场勘验检查笔录、辨认笔录、照片、鉴定意见及被告人张某某的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人张某某违反森林法规定，未经林业行政主管部分批准并核发林木采伐许可证，擅自采伐其自己购买的林木立木蓄积26.123立方米（其中滥伐林木未遂9.6646立方米），数量较大，被告人张某某的行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张某某的犯罪行为，对国家生态造成了相应的损害，其在承担刑事责任的同时，还应承担生态损害的民事责任。公诉机关提出的附带民事诉讼请求成立，予以支持。被告人张某某在实施滥伐林木的过程中由于意志以外的原因未能将山场中环剥树皮已枯死的48株杉木砍倒，立木蓄积9.6646立方米，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯予以从轻处罚。被告人张某某犯罪后，自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人张某某缴纳补植复绿保证金、退出全部非法所得，可酌情从轻处罚。根据被告人张某某的悔罪表现，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第二款、《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、二十三条、第六十七第一款、第六十一条、第七十二条、第六十四条、《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第二款和第一百一十七条第二款的规定，判决如下一、被告人张某某犯滥伐林木罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效的第二日起三日内缴纳。）二、公安机关扣押在案的林木变卖款8458.83元，予以没收，上缴国库。三、被告人张某某退出的非法所得人民币3165元予以追缴，上缴国库。四、公安机关扣押在案的作案工具油锯、柴刀各一把，予以没收。五、被告人张某某应公益植树1亩。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长林景光审判员陈新鑫人民陪审员刘斌二〇一六年九月一日书记员刘尔威

⮋俊昊放火一审刑事判决书湖北省京山县人民法院刑事判决书（2018）鄂0821刑初112号：京山县人民检察院以京检公诉刑诉［2018］106号起诉书指控被告人宋俊昊犯放火罪向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。京山县人民检察院指派检察员李晶君出庭支持公诉，被告人宋俊昊到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年11月4日12时许，被告人宋俊昊在其外祖父刘光安位于京山县新市镇轻机大道轻机超市后面轻机住宅区一单元102室，因生活无着落，为了引起家人及亲朋好友的关注，从其居住的卧室拿出几瓶白酒倒到餐厅东北角卧室的床上，用打火机点燃床上的棉絮后关上该房间房门后返回先卧室。后见火势变大，被告人宋俊昊担心被火烧到，便走到室外花坛上坐着吸烟。后被楼上住户发现后拨打电话报警，京山县消防中队赶到现场将火扑灭。后经清点，火灾造成宋俊昊所居住房屋受损及二楼苏某家的空调外机、遮阳棚、网线、闭路电视线等物品被烧坏。2017年10月25日21时许，宋俊昊还将居住屋内的沙发、棉絮等物品搬到一楼楼梯间点燃后离开，后被楼上住户发现将火扑灭并报警，未造成严重后果。另查明，被告人宋俊昊明知他人报警而在现场等待。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人秦某、刘某、王某、喻某、朱某、苏某、卢某、李某、张某的证言；被告人宋俊昊的供述与辩解；受案登记表、接处警信息两份；扣押物品文件清单、随案移送物品清单；现场勘验检查笔录；房屋产权所有证复印件；中国人民武装警察部队京山县消防中队证明二份；视听资料光盘2张；京山县公安局新市派出所出具的出警经过、抓获经过、户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人宋俊昊故意放火焚烧财物，危害公共安全，尚未造成严重后果，其行为已构成放火罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人宋俊昊犯放火罪罪名成立。被告人宋俊昊明知他人报警而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，供认犯罪事实的，应当视为自动投案，归案后能如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下被告人宋俊昊犯放火罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年11月4日起至2020年11月3日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李秋婷人民陪审员邹志明人民陪审员张光华二〇一八年五月三十一日书记员王颖

史某虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审刑事判决书江苏省句容市人民法院刑事判决书（2018）苏1183刑初379号：江苏省句容市人民检察院以句检诉刑诉（2018）384号起诉书指控被告单位雅诗兰公司、被告人史传忠犯虚开增值税专用发票罪，于2018年7月23日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理，本院于8月10日依法转为普通程序，并组成合议庭，于10月25日公开开庭进行了审理。江苏省句容市人民检察院指派检察员高勤学出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人张映伟、被告人史传忠均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：一、单位犯罪事实2011年12月至2014年10月，被告人史传忠在经营被告单位雅诗兰公司期间，在无真实货物交易的情况下，采取资金走账回流、支付开票费的方式，让范奇、石志杨（均另案处理）从宿迁银丝纺织厂（以下简称银丝厂）、濮阳县宏丰纺织有限公司（以下简称宏丰公司）、徐州民强纺织科技有限公司（以下简称民强公司）、灌云源有纺织有限公司（以下简称源有公司）、灌云神鑫纺织有限公司（以下简称神鑫公司）虚开增值税专用发票25份，价税共计人民币2709774元，被告单位雅诗兰公司用上述虚开的增值税专用发票非法申报抵扣税款共计人民币393727.82元。具体事实分述如下：1、2011年12月至2012年5月份，被告人史传忠通过范奇从宏丰公司虚开增值税专用发票9份，价税合计人民币1018690元，被告单位雅诗兰公司利用上述虚开的增值税专用发票非法申报抵扣税款人民币148014.78元。2、2011年12月至2012年2月份，被告人史传忠通过范奇从银丝厂虚开增值税专用发票4份，价税合计人民币420800元，被告单位雅诗兰公司利用上述虚开的增值税专用发票非法申报抵扣税款人民币61141.88元。3、2013年8月份，被告人史传忠通过范奇从民强公司虚开增值税专用发票2份，价税合计人民币161000元，被告单位雅诗兰公司利用上述虚开的增值税专用发票非法申报抵扣税款人民币23393.16元。4、2013年11月至2014年9月份，被告人史传忠通过范奇、石某从源有公司虚开增值税专用发票6份，价税合计人民币696144元，被告单位雅诗兰公司利用上述虚开的增值税专用发票非法申报抵扣税款人民币101149.12元。5、2014年10月份，被告人史传忠通过石志杨从神鑫公司虚开增值税专用发票4份，价税合计人民币413140元，被告单位雅诗兰公司利用上述虚开的增值税专用发票非法申报抵扣税款人民币60028.88元。二、个人犯罪事实2014年1月份，被告人史传忠在原溧水宇航工艺品有限公司（以下简称宇航公司）与连云港淮云纺织原料有限公司无真实货物交易的情况下，介绍杨克庆（已判决）从淮云公司虚开增值税专用发票3份，价税共计人民币347360元，宇航公司利用上述虚开的增值税专用发票非法申报抵扣税款人民币50471.11元。2017年10月23日，被告人史传忠被公安机关查获归案，后如实供述了上述事实。案发后，被告人史传忠及宇航公司已将非法申报抵扣的全部税款予以退出。对上述事实，被告单位诉讼代表人张映伟、被告人史传忠在开庭审理过程中均无异议，且有被告人史传忠的供述；证人范奇、石志杨等人的证言；书证人口基本信息表、接处警工作登记表、到案经过、营业执照复印件、组织机构代码证、供应商明细账复印件、增值税专用发票复印件、银行账户交易明细、进账单、支票复印件、发票抵扣清单、认证结果通知书、认证结果清单、活期存款账户明细、扣押清单等证据予以证实，足以认定本院认为：被告单位雅诗兰公司让他人为其虚开增值税专用发票，被告人史传忠系该公司直接负责的主管人员，被告单位雅诗兰公司的行为已构成虚开增值税专用发票罪；且被告人史传忠个人另有介绍他人虚开增值税专用发票行为，被告人史传忠的行为已构成（单位）虚开增值税专用发票罪、虚开增值税专用发票罪，对被告单位雅诗兰公司及被告人史传忠均应依法予以惩处。公诉机关指控被告单位雅诗兰公司犯虚开增值税专用发票罪、被告人史传忠犯（单位）虚开增值税专用发票罪、虚开增值税专用发票罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人史传忠一人犯数罪，依法应予以并罚。作为被告单位雅诗兰公司的直接负责人被告人史传忠犯罪以后如实供述自己及单位的罪行，依法可从轻处罚。案发后被告单位雅诗兰公司及被告人史传忠已将非法抵扣的税款全部退出，可酌情从轻处罚。鉴于被告人史传忠认罪态度较好，确有悔罪表现，且经社区调查表明被告人史传忠平时表现良好，宣告缓刑对所在社区无重大不良影响，故对被告人史传忠可酌情从轻处罚并适用缓刑。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第二百零五条、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告单位句容雅诗兰工艺品有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币六万元（已缴纳）。二、被告人史传忠犯（单位）虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年六个月；犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑一年十个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长谭江宇人民陪审员陈君人民陪审员赵丽二〇一八年十月二十五日书记员李晓倩

王某某失火一审刑事判决书福建省上杭县人民法院刑事判决书（2014）杭刑初字第380号：上杭县人民检察院以杭检生态刑诉（2014）1033号起诉书指控被告人王某某犯失火罪，于2014年10月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上杭县人民检察院指派检察员詹绍源出庭支持公诉。被告人王某某到庭参加诉讼。现已审理终结上杭县人民检察院指控：2014年2月23日中午，被告人王某某在未办理野外用火许可手续和未采取有效防火措施的情况下，到上杭县太拔镇双康村“中心岗”山场其户旱耕地上烧毁遗留的蕉芋杆，不慎跑火引起森林火灾。失火山场经被告人王某某现场指认和福建鼎力司法鉴定中心鉴定，过火有林地面积21亩，未成林地14亩，疏林地26亩，烧毁林木立木蓄积86立方米，幼树3288株，直接经济损失为17858.7元。失火山场林班代号为上杭县太拔镇2012年林业地理信息图24林班7大班8（1）、9（1）、11（1）、13（1）小班；8大班7（1）小班范围内。林权权属为上杭县太拔镇双康村丘某甲、丘某乙、丘某丙、丘某丁等人所有。被告人王某某亲属于2014年3月2日向上杭县林业局交纳了生态恢复补偿金29768元。上述事实，被告人王某某在开庭审理过程中亦无异议，且有上杭县林业局的《生态恢复补偿金结算凭证》，上杭县森林防火指挥部的《证明》，上杭县公安局的《户籍证明》等书证；证人丘某戊、王某甲等人的证言；上杭县林业局的《认定意见书》，福建鼎力司法鉴定中心的《司法鉴定意见书》；上杭县公安局森林分局的《现场勘查笔录》、《现场图》、《现场照片》、《指认照片》、《到案经过》等证据证实，足以认定本院认为，被告人王某某违反森林法规，在未办理野外用火许可手续及未采取有效的防火措施的情况下擅自在野外用火，过失引起森林火灾，造成过火有林地面积21亩，未成林地14亩，疏林地26亩，烧毁林木立木蓄积86立方米，烧毁幼树3288株，直接经济损失为17858.7元，致使森林资源遭受重大损失，事实清楚，证据充分，其行为已构成失火罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以采纳。被告人王某某归案后，如实供述犯罪事实，并自愿交纳了生态恢复补偿金，本院决定对被告人王某某从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第四十二条、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下被告人王某某犯失火罪，判处拘役三个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份代理审判员廖华东二〇一四年十月二十九日代理书记员廖剑娟

周后建非法持有枪支罪一审刑事判决书重庆市云阳县人民法院刑事判决书（2019）渝0235刑初225号：重庆市云阳县人民检察院以云检刑诉〔2019〕162号起诉书指控被告人周后建犯非法持有枪支罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。经被告人周后建同意，本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市云阳县人民检察院指派检察官梁国波出庭支持公诉，被告人周后建到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，1980年左右，被告人周后建从他人处先后获得三支火药枪，并藏于其位于云阳县桑坪镇大树村的家中。2017年9月8日，经民警询问，被告人周后建承认其持有三支火药枪的事实，并于当日主动将三支火药枪上交给云阳县公安局桑坪派出所。经重庆市公安局物证鉴定中心鉴定，该三支火药枪是以火药为动力发射非制式枪弹的非制式枪（前装填式）、能够有效击燃底火，均系枪支。2017年9月12日，被告人周后建主动到云阳县公安局桑坪派出所投案。2019年6月18日，被告人周后建在重庆市云阳县人民检察院签署《认罪认罚具结书》，对指控的犯罪事实和罪名均无异议，并同意重庆市云阳县人民检察院对其提出的量刑建议。2019年7月8日，云阳县司法局接受本院委托对被告人周后建进行调查评估，并出具《调查评估意见书》，评估意见为：不适宜社区矫正。2019年7月9日，重庆市云阳县桑坪镇大树村村民委员会出具证明，证实“周后建已71岁，体弱多病，在本村表现良好，与邻里和睦相处，无违法犯罪行为。其妻孙某某患有癌症，子女常年在外务工，无法照顾，家中事务全由周后建一人承担。鉴于其认罪态度较好，我村愿意接受周后建执行缓刑”。上述事实，被告人周后建在开庭审理过程中无异议，并有受案登记表、立案决定书、户籍信息、物品移交清单、扣押决定书、大树村村委证明二份、社区调查报告、相关强制措施法律文书等书证；证人孙某某、盛某某、周某某的证言；被告人周后建的供述与辩解；重庆市公安局物证鉴定中心鉴定书、扣押笔录及清单、现场辨认笔录及照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人周后建违反国家枪支管理规定，非法持有枪支三支，已构成非法持有枪支罪。公诉机关的指控成立。鉴于被告人主动到案并如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，具有自首情节，且所持有的枪支未造成严重的社会危害后果，同时结合云阳县桑坪镇大树村村民委员会出具的证明，考虑到被告人的家庭实际困难，根据被告人周后建的犯罪事实、动机、情节、悔罪表现和对于社会的危害程度，本院决定对被告人周后建减轻处罚并适用缓刑，对其所居住的社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十七条第一款、第六十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第（二）项的规定，判决如下一、被告人周后建犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、扣押的涉案火药枪三支由云阳县公安局予以没收并销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长何诗琼人民陪审员董远卫人民陪审员丁义蓉二〇一九年七月十七日法官助理唐巧书记员杨宇环

李某某走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书广东省惠东县人民法院刑事判决书（2018）粤1323刑初481号：惠东县人民检察院以惠东检诉刑诉〔2018〕442号起诉书指控被告人李某某犯贩卖毒品罪，于2018年7月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠东县人民检察院指派检察员盛艳、王敏出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人钟小小到庭参加诉讼。本案因部分事实不清，补充侦查一次，现已审理终结惠东县人民检察院指控：2018年1月25日22时许，被告人李某某在惠东县中路口附近以200元的价格贩卖了一小包毒品甲基苯丙胺（冰毒）给吸毒人员李某邦。同年2月1日16时，李某某在惠东县赤岭一路边准备再次贩卖毒品给李某邦时被公安机关抓获，当场从其身上缴获甲基苯丙胺2小包（共净重2.76克），在现场附近的地上缴获准备用于交易的甲基苯丙胺1包（净重9.61克）。惠东县人民检察院向本院提交了物证、书证、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查笔录等相关证据，据此认为，被告人李某某明知是毒品而贩卖给他人，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以贩卖毒品罪追究其刑事责任。同时提交《量刑建议书》，建议判处被告人李某某有期徒刑七年至九年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人李某某当庭辩称：我没有贩卖毒品，身上缴获的毒品是我自己买来吸食的，地板上缴获的毒品不是我放的，是“三毛”放的，是我向“三毛”买二千元的毒品。李某邦在案发前一天晚上打电话给我问我能不能找到二千元毒品，我说如果能找到就告诉他，之后我跟“三毛”联系跟他说要二千元毒品，他说好，2月1日时，我去到惠东新车站美多对面跟“三毛”见面。我在等李某邦拿钱过来，这两千元毒品是我和李某邦一起出钱购买的，李某邦欠我的钱。一般我们都是把钱放在窗口，然后拿毒品走。辩护人辩护称：一、本案存在疑点众多，无法排除合理怀疑，不应认定被告人的行为构成贩卖毒品罪。1、李某帮在逃，无法查证事实，被告人庭审中的供述与讯问笔录有较大出入，现有的证据无法证明犯罪的发生。2、在没有指纹及ＤＮＡ的鉴定相印证的情况下，木板下发现的9.61克毒品不能认定为系被告人向李某帮贩卖所藏匿，该9.61克毒品并非被告人持有或者向李某帮贩卖。二、被告人不成立贩卖毒品罪，系非法持有毒品罪，数量为2.74克。三、就算按贩卖毒品罪进行认定，数量也应为2.74克，而非12.35克，并结合被告人系在特情诱惑和促成下形成犯意，进而实施毒品犯罪的，属于犯意引诱，应当依法从轻处罚。经审理查明：2018年2月1日16时，公安机关在惠东县赤岭一路边抓获被告人李某某，当场从其身上缴获甲基苯丙胺2小包（共净重2.76克），在现场附近的地上缴获甲基苯丙胺1包（净重9.61克）。以上犯罪事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实：1、指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书，证实案件来源及公安机关依法启动本案的侦查程序。2、现场勘验笔录、现场方位图及现场照片，证实抓获被告人李某某的现场位于广东省惠东县赤岭一路边。现场北侧为惠州市博为财税，博为财税往北可见四海国际大酒店和君安车行，博为财税东侧为惠东大道，惠东大道呈南北走向，往南通往惠东县县城，往北通往惠州市，惠东大道东侧为惠东国际新城，博为财税南侧为惠东县利华兴建材有限公司。中心现场位于博为财税与利华兴建材之家的路边上，在该路边一木板下发现一个透明袋，该透明袋内可见白色晶体若干，在该透明袋上发现一个可疑手印痕迹（粉末＋透明胶提取），在该手印痕迹处使用棉签擦拭提取脱落细胞2支。3、到案经过，证实公安机关于2017年10月20日20时许在广东省惠东县抓获被告人李某某。4、扣押清单，证实公安机关依法扣押透明色晶体状毒品三包，经被告人李某某签名确认。5、检验报告、称量笔录，证实公安机关在现场缴获的三包透明密封袋内可疑白色晶体状疑似毒品，编号1号称重净重9.61克，编号2号称重净重2.22克，编号3号称重净重0.54克，均检出甲基苯丙胺成分。6、现场检测报告，证实被告人李某某经甲基安非他明、氯胺酮、吗啡试剂检测，其中甲基安非他明试剂结果呈阳性。7、被告人李某某的供述及辩解（1）在公安阶段供述：我吸食的毒品冰毒是跟一个外号叫“三毛”的男子购买的。2018年1月25日22时许，“阿邦”打电话找我买毒品冰毒，我就和他约好在惠东县中小学路口交易，我以200元人民币的价格卖给他一小包冰毒，重约0.5ｇ。2018年2月1日16时许，我在惠东县赤岭美宜佳对面一路边准备拿东西给“阿邦”，这时便衣警察过来把我抓获，“阿邦”趁乱跑掉了。公安机关抓获我的时候在我身上缴获两小包白色晶体状的东西，一包约11克的毒品冰毒是在我准备和“阿邦”交易的时候，我把这包约11克的毒品冰毒放在地上用一块木板压住。（2）在检察阶段供述：2018年1月31日上午11点前，“阿邦”打过一个电话约我在新车站美多对面与我交易毒品，他在电话里让我帮他找二千元冰毒。公安机关抓我的时候在路边木板下面缴获的毒品就是阿邦叫我帮他找的毒品，但这些毒品不是我放的，是卖毒品的叫“三毛”的人放的，他放了毒品之后就走了，让我拿到钱后再交给他。其实这二千元毒品是我和“阿邦”合伙买来吸食的。在我被抓前，“阿邦”出现在离我二三十米的地方，他用手指了我一下，公安就过来抓我了，“阿邦”就趁乱跑了。“阿邦”有找我合伙向“三毛”买过200元冰毒，钱是阿邦出的，“三毛”是我联系的，我从中赚点毒品吸食。“三毛”每个星期六中午12点半到1点都会在一个香蕉园出现，如果我们要买毒品就去那里找他，被抓当天上午也是去香蕉园那里找到了“三毛”说买二千元冰毒，然后“三毛”将毒品放在被抓路边的木板下，我去到现场等“阿邦”拿钱过来拿毒品时被抓了。8、惠阳区公安分局新圩派出所出具的说明，证实所缴获的毒品以及外包装已送惠州公安司法鉴定中心，无法再提取可疑手印痕迹与李某某进行ＤＮＡ对比。在现场指认过程中，被告人李某某与该透明袋有接触，该透明袋已受污染。9、惠阳区公安分局新圩派出所出具的说明，证实本案有特勤李某帮（男，广东省惠州市惠东人，441323196410240316）介入协助公安机关抓捕，李某某所说的购毒人员“李某邦”就是特勤李某帮。但经多方核查，现不能联系上李某帮，无法找到李某帮下落。10、常住人口个人信息表，证实被告人李某某的姓名、住址、出生年月日等基本情况。此外，还有通话记录、行政处罚决定书以及本院庭审笔录等证据材料在卷予以佐证。针对控辩双方的观点，结合本案现有证据及查明的事实，综合评判如下：1、关于被告人李某某是否有贩卖毒品的问题。公诉机关指控被告人二次贩卖毒品给吸毒人员李某邦，被告人庭审时否认有贩毒行为，经查，根据在案证据，证实被告人有贩毒的直接证据只有被告人在公安阶段的供述，被告人的供述又不稳定，本案亦没有抓获吸毒人员李某邦，无法形成完整的证据链，从疑点归于被告人原则，对公诉机关指控被告人李某某犯贩卖毒品罪不予支持，对被告人及其辩护人的该项意见予以采纳。2、关于被告人李某某是否构成非法持有毒品罪的问题。辩护人辩护称现场附近地上发现的9.61克毒品不能认定为被告人所持有，经查，本案因没有抓获下线等，无法证实被告人有贩卖毒品的行为，但根据被告人庭审时供述“地上发现的9.61克毒品是其向“三毛”购买的，一般我们都是把钱放在窗口，然后拿毒品走”，另根据其在检察阶段供述“三毛每个星期六中午12点半到1点都会在一个香蕉园出现，如果我们要买毒品就去那里找他，被抓当天上午也是去香蕉园那里找到了“三毛”说买二千元冰毒，然后“三毛”将毒品放在被抓路边的木板下，我去到现场等“阿邦”拿钱过来拿毒品时被抓了”，故根据被告人供述的交易习惯，现场附近地上缴获的9.61克毒品甲基苯丙胺为被告人李某某所有，另加上在被告人身上缴获的两小包甲基苯丙胺2.76克，非法持有甲基苯丙胺数量为12.35克，构成非法持有毒品罪，故对辩护人的该项辩护意见不予采纳本院认为，被告人李某某无视国法，明知是毒品甲基苯丙胺而非法持有，数量较大，其行为已构成非法持有毒品罪。公诉机关指控被告人李某某犯贩卖毒品罪的证据不足，依法予以纠正。公诉机关的量刑建议与本案实际不符，不能体现罪刑相适应原则，依法不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十四条、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第二百四十一条第一款第（二）项、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下一、被告人李某某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起至2018年11月30日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。）二、查扣在案的12.35克毒品甲基苯丙胺，由扣押公安机关依法没收、销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈泳通人民陪审员刘伟良人民陪审员姚强二〇一八年十月三十日书记员马玮余

李某甲职务侵占一审刑事判决书重庆市大渡口区人民法院刑事判决书（2013）渡法刑初字第00287号：重庆市大渡口区人民检察院以渝渡检刑诉（2013）263号起诉书指控被告人李某甲犯挪用资金罪、职务侵占罪，于2013年10月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，重庆市大渡口区人民检察院指派代理检察员江政蜀出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人罗良鹄到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2011年10月至2012年3月，被告人李某甲担任重庆国杰工程机械有限公司（以下简称重庆国杰公司）四川宜宾分公司销售副经理，负责销售挖掘机及向客户催收货款。在此期间，李某甲利用其向客户催收货款的职务便利，先后六次挪用客户应支付给公司的货款归自己使用，一直未还，共计人民币188250元。2012年3月底，李某甲在未将挪用的货款归还给公司的情况下离开公司，致使公司无法联系李某甲。此外李某甲将公司为其配用的牌号为渝ＡＧＪ531的长安小轿车（经鉴定，价值人民币38971元）占为己有。具体事实如下：1.2011年11月7日，被告人李某甲向客户罗某借款50000元，双方约定2012年1月中旬还款，若到期未还，李某甲就将该款交给公司作为罗某支付给公司的货款。2012年1月中旬，李某甲电话告知罗某该50000元作为其货款已交给公司，而李某甲未将该50000元交回公司。2.2011年12月14日，被告人李某甲要求客户宋某某将其应支付给公司的10000元货款交给李某甲，李某甲再交回公司。宋某某将10000元交给李某甲后，李某甲未将该10000元货款交回公司。3.2012年1月13日，被告人李某甲要求客户常某某将其应支付给公司的15000元货款交给李某甲，李某甲再交回公司。常某某将15000元交给李某甲后，李某甲挪用该15000元归自己使用。4.2012年1月20日，被告人李某甲要求客户徐某某将其应支付给公司的14900元货款交给李某甲，李某甲再交回公司。双方约定李某甲之前欠徐某某的欠款5800元（借款5000元、酒款800元）折抵货款，徐某某再支付9150元给李某甲（其中50元为银行转账手续费）。徐某某将9150元交给李某甲后，李某甲并未将该14950元交回公司。5.2012年2月2日，被告人李某甲挪用客户李某乙支付给公司的38300元货款归自己使用。6.2012年3月9日，被告人李某甲要求客户李某乙将其应支付给公司的60000元货款交给李某甲，李某甲再交回公司，李某乙将60000元交给李某甲后，李某甲挪用该60000元归自己使用。7.2012年3月底，被告人李某甲离开公司时未将公司为其配用的牌号为渝ＡＧＪ531长安小轿车（经鉴定，价值人民币38971元）交还公司，而是将车辆非法占为己有。2013年5月15日20时许，被告人李某甲被民警抓获。次日，民警扣押了李某甲持有的牌号为渝ＡＧＪ531的长安小轿车。为证明指控，公诉机关向本院移送了被告人李某甲户籍资料、国杰公司工商资料、购买合同、用车协议、扣押物品清单等书证、物证；证人赵某某、罗某等人的证言；被告人李某甲的供述及辩解；《涉案财物价格鉴定结论书》鉴定文书；辨认笔录等。认为被告人李某甲作为公司人员，利用其职务便利，将公司财物非法占为己有，价值金额较大，其行为已构成职务侵占罪；利用其职务便利，挪用公司资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款及二百七十二条第二款之规定对被告人李某甲依法判处。在法庭审理中，被告人李某甲及其辩护人的主要辩护意见为：（1）被告人李某甲于2011年11月7日向罗某借款5万元为民事纠纷，该行为不构成犯罪；（2）被告人李某甲虽然占有使用公司配备的渝ＡＧＪ531长安小轿车，但并没有将该车过户至本人名下，没有侵占该车辆的所有权，该行为不构成职务侵占罪；（3）被告人李某甲系初犯、认罪态度较好，有悔罪表现，请求法院予以从轻处罚。被告人李某甲及其辩护人均未向法庭提交证据。经审理查明：2011年10月至2012年3月期间，犯罪嫌疑人李某甲担任重庆国杰公司四川宜宾分公司销售副经理，负责销售挖掘机及向客户催收货款。在此期间，李某甲利用其向客户催收货款的职务便利，先后五次挪用客户支付给公司的货款归自己使用，一直未还，共计人民币132450元。具体犯罪事实如下：1.2011年12月14日，被告人李某甲要求客户宋某某将其应支付给公司的10000元货款交给李某甲，李某甲再交回公司。宋某某将10000元交给李某甲后，李某甲未将该10000元货款交回公司。2.2012年1月13日，被告人李某甲要求客户常某某将其应支付给公司的15000元货款交给李某甲，李某甲再交回公司。常某某将15000元交给李某甲后，李某甲挪用该15000元归自己使用。3.2012年1月20日，被告人李某甲要求客户徐某某将其应支付给公司的14900元货款交给李某甲，李某甲再交回公司。双方约定李某甲之前欠徐某某的借款5000元，公司拖欠徐某某酒款800元折抵货款，徐某某再支付9150元给李某甲（其中50元为银行转账手续费）。徐某某将9150元交给李某甲后，李某甲并未将该笔款项交回公司。4.2012年2月2日，被告人李某甲挪用客户李某乙支付给公司的38300元货款归自己使用。5.2012年3月9日，被告人李某甲要求客户李某乙将其应支付给公司的60000元货款交给李某甲，李某甲再交回公司，李某乙将60000元交给李某甲后，李某甲挪用该60000元归自己使用。另查明：2011年11月7日，李某甲向客户罗某借款50000元，并约定2012年1月中旬还款。该约定到期后，李某甲电话告知罗某该50000元作为其按揭款已交给公司，而实际上李某甲并未将该款交回公司。2012年3月底，被告人李某甲离开公司时未将公司为其配用的牌号为渝ＡＧＪ531长安小轿车（经鉴定，价值人民币38971元）交还公司。2013年5月15日20时许，犯罪嫌疑人李某甲被民警抓获。次日，民警扣押了李某甲持有的牌号为渝ＡＧＪ531长安小轿车。上述事实，被告人多次供认，开庭审理过程中也无异议，并有下列经庭审举证、质证的证据在案证实。1、证人成某证言证明：李某甲于2010年1月14日与重庆国杰公司签订劳动合同，合同期限为1年，合同期满后按照相关条款自动续约。2012年5月25日李某甲因违纪被公司开除。2、证人罗某证言证明：2011年11月7日，李某甲向其借款50000元，并约定2012年1月中旬还款，若到期未还，李某甲就将该款交给公司作为其支付给公司的按揭款。2012年1月中旬，李某甲电话告知罗某该50000元作为其按揭款已交给公司。3、证人宋某某证言证明：宋某某于2011年9月28日在重庆国杰公司购买了一台ＳＹ135型、编号为11ＳＹ013250158的挖掘机，总价格为64万元，首付款为14万元，首付不足款为6万元，每月还款1万元。李某甲于2011年12月14日以公司名义向宋某某收取挖掘机首付不足款人民币10000元。4、证人常某某出具情况说明证实：李某甲于2012年1月13日以重庆国杰公司的名义向常某某收取了挖掘机首付不足款15000元人民币的事实。5、证人徐某某证言证明：李某甲于2011年10月以公司名义向其购买两箱“稻花香”白酒，价值800元，未付款，之后又向其借用5000元，2012年1月20日，李某甲以公司名义向其收取9150元（汇款手续费50元），李某甲收取上述款项后承诺将作为徐某某的按揭款交回公司。6、证人李某乙证言证实：其在2011年6月13日向重庆国杰公司购买了型号为ＳＹ155，编号为11ＳＹ015000958的挖掘机一台，价格69万元，首付款15万余元，月供按揭19200元。2012年2月2日，应李某甲的要求，李某乙将38300元作为2个月的按揭款打往李某甲农行帐户。7、证人曹某、赵某某、陆某某、梅某、谢某某证言证明：（1）李某甲系重庆国杰公司四川宜宾分公司销售副经理；（2）重庆国杰公司与客户罗某、宋某某、常某某、徐某某、李某乙、有买卖挖掘机业务、该几名客户均应向该公司按揭付款；（3）重庆国杰公司向客户销售挖掘机的流程以及销售人员无权直接收取客户按揭款；（4）李某甲挪用上述客户付给重庆国杰公司的按揭款。8、李某甲向罗某出具的借条证实：2011年11月7日，李某甲向罗某借款5万元，并约定在2012年1月10前还清，不计利息。9、李某乙农行存款回单证实：李某甲用其弟弟李某丙的农业银行卡收取李某乙60000元的事实。10、重庆国杰公司出具的情况说明证实：李某甲先后收取客户罗某、宋某某、常某某、徐某某、李某乙、赵某某应该交给公司的按揭款或首付不足款总计188250元的事实。11、客户罗某、宋某某、常某某、徐某某、李某乙在重庆国杰工程机械有限公司的购买合同、按揭合同等资料证明：罗某、宋某某、常某某、徐某某、李某乙与重庆国杰工程机械有限公司的购买事实、按揭贷款事实以及重庆国杰公司向银行担保的事实。12、重庆国杰公司的还款记录证明：重庆国杰公司替罗某、宋某某、常某某、徐某某、李某乙按月还按揭款的事实。13、李某甲与重庆国杰公司的对账情况证明：李某甲挪用重庆国杰公司的款项后，于2012年2月26日与重庆国杰公司进行了对账，李某甲签字进行了确认。14、周某某辨认笔录证明：收取罗某、宋某某、李某乙、徐某某向重庆国杰公司交付的按揭款或首付不足款的人员系李某甲。15、重庆国杰公司商务用车协议书证明：重庆国杰公司于2010年2月21日为李某甲配置了渝ＡＧＪ531商务车一辆。16、重庆国杰公司人事处罚通报证明：李某甲于2012年5月25日因挪用公款被公司给予开除。17、涉案财物价格鉴定书证明：渝ＡＧＪ531长安轿车鉴定价格为38971元。18、机动车行驶证证明：渝ＡＧＪ531商务车所有人登记为重庆国杰公司。19、抓获经过证明：四川宜宾市公安局网络安全保卫支队于2013年5月15日协助重庆市公安局大渡口公安分局经侦支队在宜宾市翠屏区将李某甲抓获，并于2013年5月16日扣押了李某甲持有的牌号为渝ＡＧＪ531的长安小轿车。20、李某甲户籍资料证实：李某甲出生于1976年2月1日，达到完全刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。21、公司劳动合同及情况说明证明：李某甲于2010年1月14日与重庆国杰司签订劳动合同。22、企业法人营业执照证明：重庆国杰公司性质为有限责任公司。23、被告人李某甲对上述事实供认不讳本院认为，被告人李某甲作为公司人员，利用职务便利，挪用公司资金132450元归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已经构成挪用资金罪。重庆市大渡口区人民检察院指控被告人李某甲犯挪用资金罪的事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。对公诉机关指控被告人李某甲收到客户罗某50000元而未将该项款交回公司系挪用资金行为，本院认为，根据查明的事实，该行为应属民事纠纷，不符合挪用资金罪构成要件。被告人李某甲及辩护人提出李某甲向国杰公司客户罗某借款50000元的行为属于民事纠纷，该行为不构成犯罪的辩护意见成立，本院予以采纳。对于公诉机关指控被告人李某甲未将徐某某货款14950元交回单位，本院认为，除李某甲实际收到徐某某的9150元但未将该款交回其所在单位的行为系挪用资金行为外，李某甲和徐某某约定折抵货款5800元的行为，也属民事纠纷，不符合挪用资金罪构成要件。对于公诉机关指控李某甲犯职务侵占罪，本院认为，被告人李某甲虽然占用了国杰公司的车辆，但是客观上并没有将车辆的所有权过户至本人名下非法占为己有，故该行为不构成职务侵占罪，被告人及辩护人提出该行为不构成职务侵占罪的辩护意见成立，对该辩护意见本院予以采纳。对于辩护人提出被告人李某甲系初犯、认罪态度较好、有悔罪表现等从轻处罚情节，请求法院从轻处罚的辩护意见，本院认为，被告人李某甲归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，有悔罪表现，故对辩护人提出的对被告人从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李某甲犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月15日起至2016年11月14日止）。二、扣押在案的渝ＡＧＪ531车辆予以返还被害人重庆国杰机械工程有限公司，继续追缴被告人李某甲违法所得132450元用以返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈正勇人民陪审员何昭荣人民陪审员夏庆贤二〇一四年一月二十二日书记员杨丹

张卫星引诱、容留、介绍卖淫一审刑事判决书安徽省蚌埠市龙子湖区人民法院刑事判决书（2017）皖0302刑初64号：蚌埠市龙子湖区人民检察院以龙检刑诉［2017］52号起诉书指控被告人张卫星犯容留、介绍卖淫罪，于2017年3月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蚌埠市龙子湖区人民检察院指派检察员董晓艳出庭支持公诉，被告人张卫星及其辩护人吴文清到庭参加诉讼。本案现已审理终结蚌埠市龙子湖区人民检察院指控：2016年11月底，被告人张卫星利用其在蚌埠市龙子湖区解放路与治淮路交叉路口东侧出租房容留胡某、丁某等人从事卖淫活动，并为卖淫人员介绍嫖客，以此获利，2016年12月9日21时许，公安人员依法对该房屋检查时，当场抓获张卫星、卖淫人员胡某、丁某和嫖娼人员尚某、郝某。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人在侦查阶段的供述，证人胡某、丁某等人证言、扣押物品清单和照片、监控视频光盘和截图、辨认笔录、行政处罚决定书、公安机关出具的抓获经过和情况说明等主要证据。公诉机关认为，被告人张卫星的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款之规定，应以容留、介绍卖淫罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人张卫星对公诉机关指控的容留、介绍卖淫犯罪事实没有异议。其辩护人提出，公诉机关指控张卫星自2016年11月底容留卖淫活动并获利的证据不足，张卫星从事容留、介绍卖淫行为时间较短、且未实际获利，当庭认罪悔罪，建议对其从轻处罚并宣告缓刑。经审理查明：2016年11月底，被告人张卫星利用其在蚌埠市龙子湖区解放路与治淮路交叉路口东侧出租房，容留胡某、丁某等人从事卖淫活动并约定“三七”分成。2016年12月9日21时许，张卫星在路边看见尚某、郝某、李某2三人，遂将三人带至出租房介绍卖淫，胡某、丁某与尚某、郝某正在从事卖淫活动时，被公安人员当场查获。公安人员随即将张卫星抓获。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、检查笔录、扣押物品清单和照片，证实了公安人员于2016年12月9日晚对本市解放路与治淮路交叉路口东侧出租房检查时，当场查获胡某、丁某正在从事卖淫活动。并在现场扣押了卖淫活动的用品。2、视听资料光盘和截图，证实了被告人张卫星从解放路与治淮路交叉路口东侧路边，将尚某、郝某等人带至其出租房介绍卖淫的事实。3、作案现场方位图，证实了张卫星容留、介绍卖淫的地点在本市龙子湖区解放路与治淮路交叉路口东侧的出租房。4、证人胡某、丁某的证言和行政处罚决定书，证实了2016年11月底，其二人在张卫星的出租房内从事卖淫活动，并与张卫星约定“三七”分成。2016年12月9日21时许，张卫星带了三名男子进来，两人分别在卖淫时被公安人员抓获。二人已分别被公安机关行政处罚。5、证人尚某、郝某的证言和行政处罚决定书，证实了2016年12月9日21时许，其二人与李某2一起在解放路与治淮路交叉路口东侧路边，被一中年妇女带至路边店内并介绍卖淫，二人分别在嫖娼时被公安人员当场查获。二人已分别受到行政处罚。6、证人李某1的证言，证实了2016年12月9日晚，张卫星让其到她的店里玩，后张卫星带了三名男子到店里，说有一名男子不愿意“玩”，后店里的两个“小姐”与另两名男子发生性关系时被公安人员查获。7、证人尚某、郝某、胡某、李某1的辨认笔录，证实了分别经照片指认，案发当晚将尚某、郝某、李某2三人带至出租房内，并介绍卖淫的人是张卫星。8、证人李某2的证言，证实了2016年12月9日晚，其与尚某、郝某三人在解放路与治淮路交叉路口东侧路边，被一中年妇女带至路边店内介绍卖淫，其拒绝了。尚某、郝某在与卖淫女发生性关系时被公安人员查获。9、证人杨某的证言，证实了其负责管理出租本市解放路与治淮路交叉路口东侧的出租房，张卫星之前租了一间，付了两个月房租，2016年12月初，张卫星电话通知其，她又从其他租客那里转租了一间房。10、被告人张卫星当庭对上述主要犯罪事实认可，且自愿认罪。有关辩护人提出，公诉机关指控张卫星自2016年11月底容留卖淫活动并获利的证据不足的辩护意见，经查，证人胡某证实至案发，其在张卫星的出租房内从事卖淫活动十余天，双方按“三七”分成。证人丁某证实其是从当年11月底在张卫星的出租房内从事卖淫活动，去时胡某已在此。其与张卫星按“三七”分成。另证人杨某的证言证实了当年12月初，张卫星通知其已经从其他租客那里转租了该出租房。故公诉机关指控张卫星自2016年11月底容留卖淫活动并以此获利，证据充分，足以认定。对辩护人有关辩护意见，本院不予采纳本院认为：被告人张卫星以营利为目的，容留、介绍他人卖淫，其行为已构成容留、介绍卖淫罪。公诉机关指控成立。被告人张卫星当庭能够如实供述自己罪行并自愿认罪，可依法对其从轻处罚。但被告人犯罪情节不属较轻，不符合缓刑适用条件，对辩护人提出宣告缓刑的量刑意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人张卫星犯容留、介绍卖淫罪,判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月10日起至2017年10月9日止，罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份审判长武波人民陪审员牛志强人民陪审员杨玉凤二〇一七年五月二十六日书记员甘保悦

范勇军、王琼开设赌场一审刑事判决书葛洲坝人民法院刑事判决书（2018）鄂0592刑初28号：宜昌市葛洲坝人民检察院以鄂宜葛检刑诉［2018］20号起诉书指控被告人范勇军、王琼、黄修、张勋红、熊仁桥、韩小龙、牟琼、余志文、黄华、杨玉琼犯开设赌场罪，于2018年6月20日向本院提起公诉。本院于2018年7月5日依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜昌市葛洲坝人民检察院检察员彭仲华出庭支持公诉，被告人范勇军及其辩护人陈川川，被告人王琼及其辩护人耿璟、黄晓荻，被告人韩小龙及其辩护人吴向前，被告人黄修、张勋红、熊仁桥、牟琼、余志文、黄华、杨玉琼到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年11月24日以来，被告人范勇军、王琼、黄修、张勋红、熊仁桥、牟琼、韩小龙、余志文、黄华、杨玉琼伙同钱某、邱某1（二人均另案处理）等人，在本市西陵区东湖一路“百姓厨房”餐馆内租用场地开设赌场，设置麻将桌6张，招揽他人前来赌博。同时，雇佣三人在赌场内负责提供茶水、打扫卫生等服务，并每隔四小时对每张麻将桌的参赌人员收取“水费”人民币1000元（以下币种相同）。涉案人员（含另案处理的钱某、邱某1）分成四组对赌场轮流值班进行管理，当日收取的“水费”预留2000元作为消费开支，其余部分按8等份均分给上述被告人，其中范勇军与王琼合为一股份，熊仁桥与韩小龙合为一股份，牟琼与余志文合为一股份，黄华与杨玉琼合为一股份，黄修、张勋红、钱某、邱某1各自单独为一股份。2018年1月4日，公安机关依法对该赌场进行检查，当场抓获被告人范勇军、王琼、黄修、熊仁桥，并查获参赌人员20余人，扣押赌资32300元。在该赌场开设期间，其中15天的抽头渔利金额累计达397200元。同时查明，张勋红、牟琼、余志文、韩小龙、黄华、杨玉琼于案发后相继到公安机关投案。2018年7月2日至7月14日，范勇军、王琼、黄修、张勋红、熊仁桥、牟琼、余志文、黄华、杨玉琼、韩小龙相继退缴个人全部违法所得。另查明，黄修、张勋红、熊仁桥、韩小龙、牟琼、杨玉琼所在的社区矫正机构书面表示愿意接受各被告人进行社区矫正，并建议适用非监禁刑。王琼、余志文所在的社区矫正机构书面表示不建议对上述二被告人适用非监禁刑。开庭审理中，范勇军的辩护人提出以下辩护观点：1.范勇军未分得赌场盈利，没有非法所得收入。2.案发后，范勇军打电话劝说4名同案嫌疑犯投案自首，具有立功情节。3.范勇军有悔罪表现，认罪认罚。王琼的辩护人提出：1.王琼在公安机关查获赌场时明知有公安民警在现场还主动前往，具有自动投案的情节，系自首。2.因该赌场的参股人员喜好赌博而邀约在一起开设赌场，虽然王琼个人联系开设的赌博场地，但并不能说明其邀约其它人员参伙入股的骨干作用。3.王琼与牟琼、杨玉琼分别在赌场内归总账目分配，是出于性别考虑，而并不是在该开设赌场案件中起到的主要作用，同意公诉方不划分主从犯的观点。被告人韩小龙的辩护人提出：1.韩小龙具有自首的情节。2.韩小龙入股的时间比其它人较晚，社会危害性相对较小。3.韩小龙有悔罪表现，认罪认罚。被告人黄华辩称开设赌场全是其一个人所为，杨玉琼只是去帮忙。上述事实，十名被告人在开庭审理中均无异议，且有现场视频，证人邱某2、张某等人的证言，微信转账记录截图，辨认、检查等笔录，扣押清单，到案经过、行政处罚决定书、社区调查评估意见书等证据证实，足以认定本院认为，赌博本身就是一种恶习，赌博败坏社会风气，致使大量参赌人员滋生贪欲，形成不劳而获的习气，开设赌场更是法律所禁止的行为。被告人范勇军、王琼、黄修、张勋红、熊仁桥、韩小龙、牟琼、余志文、黄华、杨玉琼伙同他人，以营利为目的开设赌场，抽头渔利，其行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。针对各被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，本院评述如下：（一）针对范勇军的辩护人提出的辩护观点，本院认为，1.范勇军与王琼系夫妻，王琼获利的违法所得中虽然没有分配给范勇军，但夫妻关系存续期间的所有收入均为共同收入。范勇军不仅知晓王琼开设赌场的事实，而且在王琼不能当班的情况下，前去赌场轮班管理并参与“顶桌子”（即某一桌赌场人员有空缺时顶替赌博人员参与赌博），有效地促使开设的赌场能正常营业。其辩护人提出范勇军未分得赌场盈利，没有违法所得收入的观点，本院不予支持。2.案发后，范勇军接受办案民警的批评教育，打电话给张勋红、牟琼、余志文和黄华等人劝说他们主动投案，经查证属实。根据《中华人民共和国刑法》第六十八条和最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条规定，犯罪分子协助司法机关抓捕其他同案犯的行为应当认定为具有立功表现。刑事法律法规中立功制度的重要意义在于激励犯罪分子悔过自新并积极协助司法机关及时查处犯罪、提高办案效率，从而更好的实现刑罚的惩罚、教育和改造功能。范勇军劝说其它人员主动投案的行为符合法律规定的精神，其辩护人的该辩护观点，本院予以采纳。（二）针对王琼的辩护人提出的辩护观点，本院认为，1.在案证据表明，王琼在得知开设的赌场被公安机关查获时，前往“百姓厨房”门前徘徊查看，对办案机关的单位不明确、赌场查获的情况不明朗的情形下，确认王琼投案的主动性和本人自愿有失偏颇，结合公安机关出具的抓获经过及说明进一步证实，王琼系在赌场外徘徊查看时，被公安机关核查身份后进行控制，其不具有主动投案的性质，王琼被抓获后能如实供述自己的犯罪事实，该行为构成坦白，对辩护其自首的观点不予认可。2.本案中十名被告人邀约开设赌场，轮流排班值守，渔利均分，虽然王琼负责联系赌场事宜，三名女性成员也参与分配各自当班期间的非法所得，但每个人的作用相当。辩护人关于不宜划分主从犯的观点，本院予以采纳。（三）针对韩小龙的辩护人提出的辩护观点，本院认为，1.案发后，韩小龙主动到公安机关投案，并能如实供述自己的犯罪事实，经查证属实，可以认定为自首。2.因韩小龙为赌博提供条件于2017年11月23日受到西陵公安分局行政拘留十日并处罚款一千元的处罚，于当年12月3日拘留释放后，又与本案被告熊仁桥相邀开设赌场合伙入股。辩护人认为其合伙入股的时间与其它被告人相比较晚，社会危害性小的观点，本院认为，韩小龙参与开设赌场的时间虽然晚于其它被告人，但其为赌博提供条件而受到行政处罚，行政处罚后又不思悔改继续参与开设赌场的行为，社会危害性与其它被告人具有同等地位，故对该辩护意见，本院不予认可。（四）被告人黄华自愿担责，辩称开设赌场和杨玉琼无关的辩护观点，经本院查证与事实不符。一是杨玉琼与黄华合为一股的分配事实，有其它合伙入股成员的证实。二是杨玉琼轮班值守时，在赌场内有参与服务和“顶桌子”行为，有效促使开设的赌场能正常营业。三是杨玉琼负责当班期间收取“水费”的分配，其作用和地位与其他成员相当。因此，对黄华的该辩解意见，本院不予采信。对于各相关司法机关的审前调查评估意见，王琼、余志文居住地的司法机关不建议适用非监禁刑，黄华居住地司法机关复函未明确意见，其它被告人居住地司法机关建议可适用非监禁刑的意见，本院部分采纳。本院认为，第一，社区矫正是刑罚的执行方式，审前调查意见是判决综合考虑的因素之一，但不是区分适用监禁刑或者非监禁刑的唯一条件。社区矫正机构是法院判决非监禁刑后的执行机关，如果罪犯不配合或者不接受社区矫正，使判决无法或很好地执行，可按有关程序依法建议撤销。第二，《中华人民共和国刑法》第七十二条适用缓刑的条件之一，是宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。考量对社区的不良影响是否重大，应当结合被告人的一贯表现、所犯的罪行类别以及是否影响到社区居民的人身和财产安全等多方面考虑，而不能仅仅因为有违法纪录、社区矫正管理的难度大等因素减少对非监禁刑的适用。第三，是否适用非监禁刑，必须综合全案考虑，必须充分体现罚当其罪、罪责相适应、宽严相济的刑事司法理念。对司法行政机关不建议适用非监禁刑的刑事被告人，正是因为对其教育改造风险的不确定性，可以适当延长缓刑宣告考验期，增加其遵纪守法的自我约束时间，更有利于体现刑罚的惩戒、教育和改造功能。本案系共同犯罪，十被告人在共同犯罪中均积极作为，不宜划分主从犯，但可根据各被告人在共同犯罪中所处的地位、作用，给予各自相应的处罚。被告人范勇军在缓刑考验期内重新犯罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。范勇军有立功表现并能如实供述自己的犯罪事实，可依法从轻处罚。被告人王琼、黄修、熊仁桥归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人张勋红、牟琼、余志文、韩小龙、黄华、杨玉琼于案发后相继到公安机关投案，具有自首情节，依法从轻处罚。关于违法所得的认定，有在案证据显示的十五天时间违法所得397200元，其中，韩小龙于2017年12月6日后才与熊仁桥合分一股。因本案中开设赌场合伙入股人员的渔利均分（含另案处理的钱某、邱某1），所以认定韩小龙的违法所得为15625元，范勇军、王琼、牟琼、余志文、黄华、杨玉琼的违法所得为每人24825元，熊仁桥违法所得为34025元，黄修、张勋红的违法所得为每人49650元。鉴于十被告人在开庭审理前后退缴个人的全部违法所得共计人民币297900元，也表示愿意主动缴纳罚金，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。公安机关查获该赌场时扣押的赌资32300元，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释［2005］3号）第八条第二款规定“赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。”因此，公安机关扣押的该赌资应予没收。扣押范勇军本人身上携带的6000元，无证据证实该资金是否用于赌博而属于赌资范畴，也无证据证实是否属于开设赌场收取的“水费”，本院不作评判，由办案机关按规定处理。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第五十二条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十九条第一款、第三款，第七十一条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第七十七条第一款之规定，判决如下一、被告人范勇军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。撤销葛洲坝人民法院（2016）鄂0592刑初63号刑事判决书中对被告人范勇军所宣告的缓刑，原判有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。（被告人的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人范勇军的刑期自2018年6月22日起至2020年4月21日止。所判罚金在本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人王琼犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。三、被告人黄修犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。四、被告人张勋红犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。五、被告人熊仁桥犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万四千元。六、被告人余志文犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万四千元。七、被告人黄华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万四千元。八、被告人牟琼犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万四千元。九、被告人杨玉琼犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万四千元。十、被告人韩小龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万三千元。（被告人王琼、黄修、张勋红、熊仁桥、韩小龙、牟琼、余志文、黄华、杨玉琼的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金在本判决生效后一个月内缴纳。）十一、扣押在案的赌资人民币三万二千三百元予以没收，上缴国库。十二、十被告人退缴的违法所得人民币二十九万七千九百元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交正本一份，副本三份审判长林波审判员胡丹人民陪审员杜昕二〇一八年八月一日法官助理王平书记员范园园

漠锁祥受贿、行贿一案一审刑事判决书陕西省铜川市中级人民法院刑事判决书（2016）陕02刑初13号：陕西省铜川市人民检察院以铜检公诉刑诉［2016］19号起诉书指控被告人张锁祥犯受贿罪、行贿罪，于2016年8月10日向本院提起公诉。陕西省高级人民法院于2016年8月17日向本院下达了《指定管辖决定书》。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。陕西省铜川市人民检察院指派检察员冯宏魁、白露艳出庭支持公诉，被告人张锁祥及其辩护人王世锋、王云军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：（一）被告人张锁祥收受西凤酒经销商陕西顺隆商贸有限公司总经理郝某甲（另案处理）赠送价值545618元房产一套，为其在办理承兑汇票、产品开发微调、广告宣传等方面给予支持和帮助。2004年6月左右，西凤酒经销商郝某甲提议给张锁祥在西安买房，张同意后，同年7月，郝某甲以张锁祥之弟张某甲名义给张锁祥在西安市劳动路旭景名园小区购置房产一套（9幢11804室），购房款545618元全由郝某甲支付。后该房一直由张锁祥之子张某及其亲属使用。2015年上半年，张某甲提出想将该套房产出售，张锁祥表示同意。2015年6月10日，张某以100万元的价格将该套房产出售，其中90万售房款转入张某甲账户，10万元现金由张某使用。郝某甲给张锁祥买房后，张锁祥对郝某甲的陕西顺隆商贸有限公司在办理承兑汇票、产品开发微调、广告宣传等方面给予了大力支持。（二）被告人张锁祥收受丁某某（另案处理）250万元帮助其入股陕西红西凤酒销售有限公司（以下简称“红西凤公司”）并担任总经理。2008年初，陕西西凤酒营销有限公司（以下简称“营销公司”）发起成立红西凤公司，注册资本500万元，其中营销公司占股份48%、陕西厚道商贸有限公司（以下简称“厚道公司”）占股份40%，时任营销公司总经理张锁祥担任董事长兼法定代表人，厚道公司总经理聂某某担任总经理。同年10月，聂某某要求全额退出红西凤公司40%股份。张锁祥有意让西凤酒经销商丁某某顶替聂某某入股经营红西凤公司，并安排时任营销公司副总经理高某询问丁某某意向，丁某某有意入股并与张锁祥商谈了入股事宜。2008年10月31日，张锁祥安排聂某某代表厚道公司与丁某某签订《股权转让协议》。2008年11月1日下午，张锁祥主持召开丁某某接替聂某某入股红西凤公司的情况通报会，并于次日形成会议纪要。2008年11月4日，张锁祥主持召开红西凤公司临时股东会议，丁某某与聂某某的厚道公司履行了股权变更手续。2008年11月14日，红西凤公司《章程》中股东“厚道公司”修改为自然人“丁某某”，认缴出资额及持股比例不变，同日，根据董事长张锁祥的提名聘任丁某某为红西凤公司总经理。2009年5月28日和2010年3月1日，张锁祥被分别免去营销公司总经理和红西凤公司董事长及法定代表人职务。丁某某为了感谢张锁祥在其顺利入股经营红西凤公司过程中提供的帮助，于2010年4月的一天，在西安骊苑大酒店将50万元现金放入张锁祥之子张某车后备箱，后该钱被张某使用。2010年6月29日，丁某某通过营销公司西安销售分公司转账汇款方式送给张锁祥200万元，张锁祥安排高某将其中20万元冲抵其子张某20万元的借款，将剩余的180万元以转账方式借给其朋友郭某。在张锁祥的授意下，郭某于2012年4月17日、2014年1月17日分两次将借款本金及利息转账给张锁祥的儿媳郝某乙。（三）为职务晋升分两次向时任宝鸡市国资委主任袁某某（另案处理）行贿10万元。张锁祥任陕西西凤酒营销有限公司总经理时，为了自己的职务晋升，2005年春节后的一天，以拜年为由，在宝鸡市原西凤大酒店送给袁某某5万元现金。2015年12月20日张锁祥被宝鸡市国资委任命为陕西西凤酒股份有限公司副总经理。2006年12月30日张锁祥被任命为陕西西凤酒股份有限公司常务副总经理。2007年中秋节前后的一天，张锁祥为感谢袁某某对自己的提拔重用，以送节为由在宝鸡市陈仓园小区袁某某楼下送给袁某某5万元现金。案发后，被告人张锁祥亲属将受贿所得3045618元全部退缴。认定上述事实的证据有：书证、证人证言、被告人供述及辩解。公诉机关认为，被告人张锁祥身为国家工作人员，利用职务便利非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款之规定；为谋取职务晋升，给予国家工作人员以钱财，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款之规定，应当以受贿罪、行贿罪追究刑事责任。被告人张锁祥对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示认罪，愿意接受司法机关的处罚。其辩护人提出：1、在公诉机关指控的张锁祥收受郝某甲房屋一套的犯罪事实中，行贿人是基于被告人对其进行业务指导而感谢被告人的，与职务无关；2、在公诉机关指控的张锁祥收受丁某某250万元人民币的犯罪事实中张锁祥没有利用职权，也没有为行贿人谋取利益，不构成受贿罪；3、对于被告人的行贿犯罪，被告人在被追诉前主动交待行贿行为，可从轻或减轻处罚，应当免除刑罚或者判处拘役；4、张锁祥在纪委调查袁某某的受贿犯罪事实时，主动交待了收受丁某某250万元和郝某甲房屋一套的犯罪事实，依法构成自首，可以减轻或从轻处罚；5、被告人举报同监室在押人员犯有尚未被公安机关掌握的杀人骗保案件，应认定被告人有立功情节；6、张锁祥认罪、悔罪态度真诚，退缴全部赃款，依法应酌情从轻处罚；7、张锁祥没有索贿情节，是被动受贿，没有因受贿犯罪给企业造成严重后果，具有从轻处罚情节。经审理查明：（一）被告人张锁祥利用担任营销公司总经理的职务便利，为陕西顺隆商贸有限公司郝某甲谋取利益，收受郝某甲房产一套（价值54.5618万元）。2004年6月左右，郝某甲提议给张锁祥在西安买房，张同意后，同年7月，郝某甲以张锁祥之弟张某甲名义给张锁祥在西安市劳动路旭景名园小区购置房产一套，购房款54.5618万元，由郝某甲支付。后该房一直由张锁祥之子张某及其亲属使用。2015年上半年，张某甲提出想将该套房产出售，张锁祥表示同意。2015年6月10日，张某以100万元的价格将该套房产出售，其中90万售房款转入张某甲账户，10万元现金由张某使用。郝某甲给张锁祥买房后，张锁祥对郝某甲的陕西顺隆商贸有限公司在办理承兑汇票、产品开发微调、广告宣传等方面提供了帮助。认定上述事实的证据有：1、旭景名园定金收据证，西安普林房地产开发有限责任公司于2004年7月5日收到郝某甲交来的认购该公司开发的旭景名园9栋帝雅轩18Ｃ定金2万元。2、中国农业银行现金缴款单证，西安星火房地产开发公司于2004年7月27日收到郝某甲缴购房款50万元。3、编号为0108375的旭景名园购房款收据证，西安普林房地产开发有限责任公司于2004年7月28日收到张某甲交来的旭景名园9栋帝雅轩18Ｃ购房款525618元。4、西安普林房地产开发有限责任公司出具的证明证，编号为0108375的购房款收据所载的旭景名园9栋帝雅轩18Ｃ525618元中包含2004年7月27日交至中国农业银行50万元，7月28日交现金25618元；编号为普林（2004）990＃的商品房买卖合同中所载的旭景名园9幢帝雅轩18Ｃ号房与房产证中所载的旭景名园小区9号楼11804号房为同一套房屋。5、编号为普林（2004）990＃的商品房买卖合同证，张某甲与西安普林房地产开发有限责任公司于2004年7月28日签订了商品房买卖合同，约定张某甲以545618元购买现普林房地产开发有限责任公司开发的旭景名园9幢帝雅轩18Ｃ号房，房屋价款已经付清。6、房产证复印件证，莲湖区劳动南路旭景名园小区9号楼11804号房屋所有人为张某甲。7、房屋验收交接表证，合同编号为普林（2004）990＃的房屋户主为张某甲。8、装修竣工验收书证，产权人为张某甲的9-18-4房于2007年1月13日装修竣工验收，产权人意见处签字人为张某。9、委托书证，张某甲、葛某（张某甲妻子）于2015年6月9日委托张某办理出售二人名下的西安市莲湖区劳动南路旭景名园小区9号楼11804室的相关事项。10、二手房买卖合同证，张某甲与许某某于2015年6月10日签订了二手房买卖合同，张某为张某甲的委托代理人。合同约定张某甲将其位于莲湖区劳动南路旭景名园小区9号楼的房产以90万元出售于许某某。11、张某甲银行账务资料证，2015年9月1日，张某甲尾号为5999的建行账户收到从西安市住房置业融资担保有限公司转入90万元人民币。12、营销公司记账凭证证，营销公司为郝某甲的陕西顺隆商贸有限公司在2004年-2009年办理过大量承兑汇票，其中，2004年1750万元、2005年900万元、2006年200万元。13、西凤酒新产品开发申报表及可行性报告、产品调整包装及价格报告证，陕西顺隆商贸公司于2005年10月提出开发45度、50度“西凤金窖”、“西凤银窖”酒的申请，2006年10月提出对45度、50度“西凤金窖”、“西凤银窖”酒的包装进行调整，及开发125毫升瓶装西凤窖酒的申请。14、陕西西凤酒股份公司会议纪要证，陕西西凤酒股份公司于2005年10月27日和11月8日审定通过了酒精度为45度、50度的“西凤金窖酒”“西凤银窖酒”的包装设计，于2016年11月20日通过了陕西顺隆商贸公司“西凤窖酒”的包装微调，同时同意瓶装“西凤窖酒”的包装设计。15、西凤酒户外广告业务合同资料证，经张锁祥签字同意，陕西西凤酒股份有限公司销售公司与陕西金盛嘉实业有限公司连续签订了4次，共两年（2007-2009）价值380余万元的户外广告发布合同。16、陕西西凤酒股份有限公司证明证，陕西西凤酒股份有限公司销售公司和陕西西凤酒营销有限公司由一套人员管理。17、证人郝某甲（陕西顺隆商贸有限公司总经理）证言证，2004年6月，他为得到时任营销公司总经理张锁祥的帮助和支持，提出给张锁祥买房并把张锁祥带到劳动路旭景名园小区看房，张锁祥提出让以其弟张某甲名义买，并将张某甲的身份证和印章给了他，随后他就去售楼部交了定金，过了几天，他从门市部拿了50万现金去售楼部指定的账户交了房款，次日，又去售楼部把剩余的2万多交了，并以张某甲的名义签订了合同，办完手续后，他将购房手续和张某甲的证件印章交给张锁祥。此后，经张锁祥同意，他公司开发了金藏、银藏西凤酒产品，代理了西安市南二环桥柱子上的广告业务，营销公司还帮助办过差额承兑汇票，解决了公司的资金困难。18、证人白某某（时任营销公司广告宣传部副经理）证言证，2007年4月，郝某甲找过张锁祥谈西安南二环桥柱子广告业务，后按照张锁祥安排，把西安市南二环柱子的广告与郝某甲的公司签订了西凤酒户外广告业务发布合同，此后还续签了三次，每次续签合同都是经过张锁祥同意的，合同金额每次90多万元。19、证人陈某某（陕西顺隆商贸有限公司副总经理）、证人孙某（郝某甲妻子）证言证，孙某只是陕西顺隆商贸有限公司的挂名法定代表人，公司实际由郝某甲全权管理。20、证人张某甲（张锁祥弟弟）证言证，2004年后半年的一天，张锁祥给他说，郝某甲要在西安劳动路旭景名园给张锁祥买房，并提出要把房本办在他的名下。他把自己的身份证和印章给了张锁祥。2015年初，他给张锁祥说，国家要收房产税了，建议把这套房子卖了，经张锁祥同意后，由张锁祥的儿子张某出面将该房子出售，售房款共计100万，其中90万元转至他账上，10万元现金给了张某。21、证人张某（张锁祥儿子）证言证，2006年4月左右，他转业后曾住在旭景名园9幢11804室，他听说这套房子房款是郝某甲支付的，2015年6月，他将该房以100万元的价格出售，其中90万元打入张某甲账户，他拿了10万元现金。22、证人闫某某（时任营销公司西安销售分公司副经理）、李某某（时任营销公司西安销售分公司业务员）证言证，产品开发、微调报告最终需要由张锁祥同意才能上报西凤酒股份公司，股份公司上会研究只是例行程序。郝某甲的顺隆公司在2005年到2006年开发了45度、50度西凤金窖、银窖酒，微调45度、50度西凤窖酒及45度特制金藏、银藏西凤酒。23、被告人张锁祥的供述证，2004年下半年一天，郝某甲约他去劳动路旭景名园小区看房，他看上了一套140多平方的房子，并将其弟弟张某甲的身份证和印章交给郝某甲，让郝某甲把房子办到张某甲名下。过了一段时间，郝某甲把购房的手续给了他，并说房钱已经付清。2006年5月，他办理了房产证。2006年下半年，他儿子张某一直使用这套房子。2015年春节，张某甲提出把这套房子卖了，他同意后，由张某出面将这套房子出售，售房款中90万转给张某甲，10万元现金给了张某。买房后，他在承兑汇票、产品开发、产品广告宣传方面给过郝某甲关照和支持，帮助郝某甲缓解了资金压力，增加了产品品种，营销公司在南二环桥柱子做广告，为郝某甲带来了丰厚的利益。（二）被告人张锁祥利用担任营销公司总经理兼红西凤公司董事长的职务便利，为西凤酒经销商丁某某入股、担任红西凤公司总经理提供帮助，收受丁某某250万元。2008年初，营销公司发起成立红西凤公司，注册资本500万元，其中营销公司占股份48%、厚道公司占股份40%。同年10月，厚道公司总经理聂某某提出要全额退出红西凤公司。张锁祥有意让丁某某顶替聂某某入股经营红西凤公司，丁某某也有意入股并向张锁祥许诺，如张锁祥能帮其入股红西凤，其会感谢张锁祥，张锁祥对此予以默认。2008年10月31日，聂某某代表厚道公司与丁某某签订了《股权转让协议》。2008年11月1日下午，张锁祥主持召开丁某某接替聂某某入股红西凤公司的情况通报会，并于次日形成会议纪要。2008年11月4日，张锁祥主持召开红西凤公司临时股东会议，经全体股东同意，聂某某的厚道公司将红西凤公司40%股权转让给丁某某。2008年11月14日，红西凤公司《章程》中股东“厚道公司”修改为自然人“丁某某”，认缴出资额及持股比例不变，同日，根据董事长张锁祥的提名聘任丁某某为红西凤公司总经理。丁某某为了感谢张锁祥在其顺利入股经营红西凤公司过程中提供的帮助，2010年4月，在西安骊苑大酒店将50万元现金放入张锁祥之子张某车后备箱，后该钱被张某借给其朋友冯某某使用。2010年6月29日，丁某某通过营销公司西安销售分公司转账汇款方式送给张锁祥200万元，张锁祥安排高某将其中20万元冲抵其子张某6月22日在营销公司的20万元借款，将剩余的180万元以转账方式借给其朋友郭某使用。在张锁祥的授意下，郭某于2012年4月27日、2014年1月17日分两次将借款本金及利息转账给张锁祥的儿媳郝某乙。认定上述事实的证据有：1、营销公司西安销售分公司帐证资料证，营销公司西安销售分公司尾号为2206农行卡2010年6月30日收到丁某某转款200万元人民币，营销公司西安销售分公司高某尾号5714农行卡分别于6月22日给张某转款20万元，7月14日给郭某尾号0200建行卡转账180万元。2、丁某某银行卡交易记录证，2010年4月9日，丁某某尾号9051的交行卡取现10万元，给爱情海公司尾号6822的西安市商业银行卡电汇40万元；2010年6月29日，丁某某尾号9051的交行卡向营销公司西安销售分公司尾号为2206的农行卡汇款200万元人民币。3、高某银行卡交易记录证，高某尾号5714的农行卡于2010年6月22日给张某尾号9060西安银行卡转账20万元人民币，2010年7月14给郭某尾号0200建行卡转账180万元人民币。4、郭某银行卡交易记录证，郭某尾号为3368的建行卡于2012年4月27日向郝某乙尾号为0339的中信银行卡转账420万元，2014年1月17日向郝某乙尾号为8287的民生银行卡转账100万元。5、股权转让协议证，2008年10月31日，厚道公司与丁某某签订了《股权转让协议》。6、营销公司会议纪要证，2008年11月1日，营销公司在西安分公司召开会议，同意聂某某辞职并退出红西凤公司，并聘用丁某某为红西凤公司总经理。7、红西凤公司临时股东会决议及红西凤公司股权转让协议书证，2008年11月4日，经股东会一致同意，厚道公司与丁某某签订转让红西凤公司40%的股权协议。8、红西凤公司章程修正案证，2008年11月14日，将原公司股东厚道公司修正为丁某某。9、红西凤公司董事会决议证，2008年11月14日，董事会根据董事长张锁祥的提名，聘任丁某某为公司总经理。10、红西凤公司登记资料证，红西凤公司成立于2008年3月27日，营销公司占48%股份，张锁祥自成立起担任公司法定代表人及董事长至2010年3月，丁某某于2009年3月接替厚道公司为公司股东，并担任总经理。11、证人丁某某（红西凤公司原总经理、陕西润丰行酒业有限责任公司董事长）证言及自书交代材料证，1998年左右，他与张锁祥在业务往来中认识并熟悉。2008年10月份左右，听说聂某某想要退出红西凤公司，他就想接替进入红西凤公司，他向张锁祥表示想入股红西凤公司，同时向张许诺如果张锁祥能帮助他入股红西凤公司，他会感谢张锁祥的，张锁祥表示会考虑的。同年10月底，张锁祥通知他参加红西凤公司股东扩大会，聂某某和他签订了股权转让协议，并由他担任了红西凤的总经理。2010年3、4月份，他向张锁祥表示给张锁祥200多万，张锁祥说行，让他看着弄去。过了几天，张锁祥到西安约他见面，他便去交通银行取钱，因银行柜台只能取10万，他便在柜台取了10万元，并将40万元转至爱情海公司账上，让爱琴海公司总经理仇立帮他提成现金。第二天，他在骊苑酒店门口把装有50万现金的袋子放到张某的车后备箱。到了6月底，经高某同意，他通过交通银行账户给西安销售分公司转了200万，并告诉张锁祥跟高某联系。张锁祥说好。证人仇立（时任爱情海公司总经理助理）的证言印证了丁某某的相关供述。12、证人聂某某（厚道公司法定代表人兼总经理）证言证，2007年底前，他经人介绍认识了张锁祥，经过多次磋商后，他决定与营销公司一起成立红西凤公司开发一款西凤高端酒，其中营销公司占48%股份，他的厚道公司占股份40%，由张锁祥担任法定代表人兼董事长，他担任总经理，公司运营几个月后，因家庭原因，他给张锁祥说不想再继续做红西凤了。到2008年10月底，张锁祥看他决意要离开，向他介绍了丁某某，并说丁某某准备接手红西凤。在张锁祥的主持下，他和丁某某签订了股权转让协议，丁某某花200万元购买了厚道公司名下40%的红西凤公司股份，后张锁祥叫他和丁某某参加了营销公司的中层会，通报了丁某某购买他所有的红西凤公司的股份的情况，并同意他辞去红西凤公司总经理，聘用丁某某为红西凤公司总经理。签订股权转让协议后不久，丁某某给他支付了200万股权转让费，紧接着，张锁祥又组织召开了红西凤公司临时股东会议，会议同意由丁某某接替他入股红西凤，会后他与丁某某履行了相关股权转让手续。丁某某接替他入股红西凤是张锁祥决定的。13、证人高某证言（原陕西西凤酒股份有限公司副总经理、时任营销公司西安销售分公司总经理）证言证，2008年9月左右，张锁祥给她说，聂某某对红西凤没有信心，不想干了，让她询问丁某某愿不愿意接手。她便问了丁某某，丁说愿意，她便让丁找张锁祥谈。11月份左右，她听说丁某某接手了红西凤并担任了总经理。丁某某进入红西凤后不久，给她说过把自己名下的红西凤股份送给张锁祥一部分。2010年6月，丁某某给她说给张锁祥退红西凤股200万，为了安全，想通过营销公司西安分公司走款，她同意了。同年7月份，张锁祥给她打电话说，丁某某给张某乙那打了200万元，让她把张某6月从公司借的20万元扣掉，剩余的180万打给郭某。她询问张某乙款到帐后，便安排张某乙按照张锁祥的要求做了处理。14、证人张某乙（时任营销公司西安销售分公司财务人员）证言及张某乙记录本中整理的“营销公司西凤酒批发客户货款”帐证，2010年6月22日和7月14日，高某两次安排她给张某和郭某分别打款20万和180万元。2010年6月30日，丁某某给营销公司2005年设立的“营销公司西凤酒批发客户货款帐”中一个农行账户打了200万元，高某说这笔钱不是货款，用这笔钱冲抵她的借款。15、证人郭某证言证，2009年初，她通过别人介绍认识了张锁祥，当时她所在的宏鑫置业有限公司准备开发项目，由于她资金有限，便提出让张锁祥一起投资开发，张没有同意，但答应给她借钱，她按当时的民间市场借贷利率给他结算利息。2010年7月初，张锁祥给她打电话说，给她账上打了180万，她查询后给张锁祥打了借条。2012年4月底和2014年1月，她按张锁祥要求将张锁祥借款本息分两次转至郝某乙的账户。16、证人张某（张锁祥儿子）证言证，2010年刚过完年，他经人介绍认识了冯某某，冯要做南二环含光路立交中国农业银行楼上的一个电子屏项目，拉他入股，他看项目不错，答应给借钱。2010年4月左右一个早上，他去西安骊苑大酒店看他父亲张锁祥，碰见他父亲和丁某某在说话，他便在车上等候，过了一会，他父亲打电话让他把车开到酒店门口，丁某某给他车后备箱放了深色的布袋子，晚上回家后，他打开布袋子，发现是50万现金，就给他父亲打电话说了，并说这笔钱先让他用一下。过了一天，他把这50万现金借给了冯某某。2010年6月，他又向他父亲借钱，他父亲给高某打电话让给他借20万，他按高某的要求把卡号发给张某乙，不久张某乙给他账户打了20万。他曾听他父亲说给郭某借过100多万。2012年和2014年，他父亲张锁祥说郭某要还钱让他给发个卡号，他把他妻子郝某乙的卡号给郭某发了过去，不久郭某将钱转到他妻子卡上。证人冯某某和郝某乙的证言印证了张某的相关供述。17、证人邓某某（时任营销公司职工）、欧某某（时任营销公司信息资源部经理）、证人吴录浩（时任营销公司派驻红西凤公司的常务副总）证言证，三人参加了2008年11月1日丁某某接替聂某某入股红西凤的情况通报会议。由谁接替聂某某进入红西凤，张锁祥说了算。18、被告人张锁祥供述证，他于2004年6月至2009年5月担任营销公司总经理，营销公司于2008年上半年发起成立了红西凤公司，营销公司持股48%，聂某某的厚道公司持股40%，由他担任董事长兼法人代表，聂某某担任总经理。2008年10月，聂某某要退出红西凤，经过对客户的筛选，他觉得丁某某可以做这个品牌，便让高某询问丁某某的意向，丁同意后，他便让聂某某和丁某某转让了股份，接着在营销公司召开了情况通报会和股东会议，解聘聂某某的总经理，聘用丁某某为红西凤公司总经理。之前，丁某某说，如果能做红西凤，会感谢他的。丁之所以对他说这些，是因为他是营销公司的总经理、红西凤的董事长，由谁接替聂某某，其实就是他的意思。2009年5月，他不再任营销公司总经理，也不再分管销售工作。2010年3月，丁某某表示要给他200万元分红。2010年4月，丁某某在骊苑酒店将一个袋子放到他儿子张某的车后备箱，晚上，张某告诉他袋子是50万现金，并说这笔钱先用一下。同年7月，丁某某给他打电话说，给他把去年的200万元分红款已经打到营销公司西安分公司账上了，让他跟高某联系。他让高某把180万元打给郭某，把张某之前在西安分公司的20万借款扣了，这20万是之前他儿子做电子屏生意通过他向高某处借的，借给郭某的钱，后来郭某打到他儿媳郝某乙的账户上了。（三）被告人张锁祥为谋取职务晋升，先后二次向时任宝鸡市国资委主任袁某某行贿10万元。2005年春节期间，时任营销公司总经理的张锁祥，为了职务晋升，以拜年为由，在宝鸡市西凤大酒店送给袁某某人民币5万元。2005年12月，张锁祥被宝鸡市国资委任命为陕西西凤酒股份有限公司副总经理。2006年12月，张锁祥被陕西西凤酒股份有限公司董事会任命为陕西西凤酒股份有限公司常务副总经理。2007年中秋节期间，张锁祥为感谢袁某某对他的提拔重用，以送节为由，在宝鸡市陈仓园小区袁某某家楼下送给袁某某人民币5万元。认定上述事实的证据有：1、张锁祥银行卡取款明细及记账凭证证，2005年3月4日，张锁祥尾号为0759的中国银行卡由周某某代为取款22万元。2、袁某某简历及任免职文件证，2005年1月至2009年3月，袁某某担任宝鸡市国资委主任。3、张锁祥任职文件证，2005年12月20日，宝鸡市国资委任命张锁祥为陕西西凤酒股份有限公司副总经理。2006年12月，陕西西凤酒股份有限公司二届三次董事会决议，由张锁祥出任股份公司常务副总经理。4、证人袁某某（时任宝鸡市国资委主任）证言证，2005年春节期间，在西凤大酒店时，张锁祥为了晋升公司副总，给了他5万元现金。2006年经他同意，张锁祥由股份公司副总晋升为常务副总，为感谢他，2007年中秋节期间，张锁祥在他家楼下给了他5万元现金。5、证人喻德鱼（时任陕西西凤酒股份有限公司董事长）证言证，袁某某有几次给他说张锁祥工作业绩很突出，可以考虑当个公司副总，他当时表态同意。2005年12月份，他向袁某某汇报是否提拔张锁祥为副总，袁让他们班子先拿个意见，他便主持会议通过了增加班子职数的提议，随后国资委任命张锁祥为股份公司副总。2006年年底，公司常务副总职位空缺，他向袁某某请示，袁说让张锁祥干就行了，随后，他主持召集董事会通过决议，由张锁祥任公司常务副总。6、被告人张锁祥供述证，2005年春节后一天中午，他在西凤大酒店办公，袁某某打电话说是要来吃饭，他想趁机给领导拜个年，以便得到提拔重用。他便让在邮政营业局的他外甥女婿周某某去对面的中国银行帮他取了22万元现金。他从中拿出5万元现金，装进一个黑色塑料袋中，在和袁某某一起吃饭时，送给了袁某某。2005年12月，市国资委任命他为股份公司副总经理。2006年12月底，他又被提拔为股份公司常务副总经理。2007年10月，为感谢袁某某对他的重用提拔，在袁某某家楼下送给袁某某5万元现金。证人周某某（张锁祥外甥女婿）的证言印证了张锁祥的相关供述。另查明，被告人张锁祥主动交代办案机关已经掌握的收受丁某某人民币200万元和向袁某某行贿人民币10万元的犯罪事实，还主动交待办案机关尚未掌握的收受丁某某人民币50万元、收受郝某甲价值人民币54.5618万元房产一套的事实。案发后，被告人张锁祥的亲属主动向检察机关代为退缴人民币304.5618万元。认定上述事实的证据有：1、铜川市人民检察院侦破报告及办案机关情况说明证，被告人张锁祥在归案后能够如实交待办案机关已经掌握的收受丁某某200万元和向袁某某行贿10万元的犯罪事实，还如实交待办案机关尚未掌握的收受郝某甲房产一套和收受丁某某50万元的犯罪事实。2、扣押决定书、扣押清单，银行转账、汇款凭证证，张锁祥的亲属代为向检察机关退缴全部涉案款物304.5618万元。本案综合证据有：1、陕西省人民检察院《立案决定书》及《交办案件决定书》证，2016年1月29日，陕西省人民检察院决定对张锁祥涉嫌受贿罪一案立案侦查，同日，将该案交于铜川市人民检察院办理。2、陕西省人民检察院《关于张锁祥涉嫌受贿案指定管辖的批复》证，2016年5月3日，陕西省人民检察院决定张锁祥涉嫌受贿一案交由铜川市人民检察院审查起诉。3、户籍证明信证，被告人张锁祥身份情况。4、张锁祥职务任免文件证，2004年6月7日，张锁祥任陕西西凤酒营销公司总经理，2005年12月任陕西西凤酒股份有限公司副总经理，2006年12月任陕西西凤酒股份有限公司常务副总经理，2008年2月任陕西红西凤酒销售有限公司董事长、法定代表人，2012年3月31日，张锁祥任陕西西凤酒厂有限公司总经理，2009年5月28日，张锁祥被免去陕西西凤酒营销公司总经理，2015年3月16日，张锁祥被免去陕西西凤酒厂集团有限公司总经理职务。5、相关企业工商登记材料及证明证，陕西省西凤酒厂为国有独资公司，已整体改制为陕西西凤酒厂集团有限公司。陕西西凤酒股份有限公司为国有控股公司。6、中共宝鸡市纪委文件《关于给予张锁祥开除党籍处分的批复》，宝鸡市监察局监察决定书《关于给予张锁祥开除公职处分的决定》证，2016年7月5日，张锁祥被开除党籍，同日，被开除公职。以上证据确实充分，并可相互印证，足以定案。综上，被告人张锁祥共收受郝某甲价值人民币54.5618万元房屋一套，丁某某人民币250万元，合计价值人民币304.5618万元。向袁某某行贿10万元。归案后，张锁祥的亲属将受贿赃款代为全部退缴本院认为，被告人张锁祥身为国家工作人员，利用担任陕西西凤酒股份有限公司副总经理及陕西西凤酒营销公司总经理等职务便利，为他人在西凤酒产品开发、广告宣传、入股红西凤等事项上谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪。张锁祥为谋取职务晋升，给予国家工作人员以财物，其行为构成行贿罪。公诉机关指控罪名成立。张锁祥的行为触犯数个罪名，应对其实行数罪并罚。张锁祥如实交代办案机关已经掌握的受贿、行贿罪行和办案机关尚未掌握的受贿罪行，并积极退缴全部赃款，可依法从轻处罚。对于辩护人提出的在公诉机关指控的张锁祥收受郝某甲房屋一套的犯罪事实中，行贿人是基于与被告人之间的私人关系，与职务行为无关的辩护意见，经查，行贿人郝某甲为西凤酒经销商，其为获得营销公司总经理张锁祥在产品开发、广告宣传等方面的帮助和支持，提出给张锁祥买房，张锁祥在收受郝某甲一套房产后，在承兑汇票、产品开发、产品广告宣传方面给予郝某甲关照和支持。郝某甲给张锁祥行贿并非与职务无关。故对该辩护意见本院不予支持。对于辩护人提出的被告人张锁祥在公诉机关指控的收受丁某某250万元人民币的犯罪事实中没有利用职权，也没有为行贿人谋取利益，不构成受贿罪的辩护意见，经查，张锁祥作为营销公司法人代表及总经理，有决定公司的经营计划和投资方案、主持公司的经营管理工作，组织实施股东会决议，组织实施公司年度经营计划和投资方案等职权；张锁祥任红西凤公司的法定代表人及董事长，有提名公司经理人选，交董事会或股东会任免的职权。而相关证人证言均证实丁某某入股红西凤公司是由张锁祥决定的，张锁祥亦供述他作为营销公司总经理和红西凤公司董事长，没有他的同意丁某某没法顺利入股红西凤公司，因此，本起事实中张锁祥利用其职务便利是清楚的。本案中，行贿人丁某某有入股红西凤公司的愿望和意向，能够顺利入股对其就意味着利益，丁某某已经提出请张锁祥帮助其入股红西凤的请求，并许诺给张股份，该请托事项对行贿人就是利益，张锁祥帮助行贿人完成了该请托事项即构成为行贿人谋取利益。故对该条辩护意见本院不予支持。对于辩护人提出的被告人张锁祥是在被追诉前主动交待行贿行为，应对其行贿犯罪免除处罚或判处拘役的辩护意见，经查，张锁祥在被检察机关刑事立案前，办案机关已经掌握了其向袁某某行贿的事实，依法不能认定其是在被追诉前主动交待的行贿行为，其归案后，如实供述，依法可从轻处罚。故对该辩护意见，本院不予采纳。对于张锁祥的辩护人提出的张锁祥构成自首的辩护意见，经查，张锁祥收受丁某某人民币200万元和向袁某某行贿的事实，办案机关事前已经掌握，张锁祥被采取调查措施后，如实交待办案机关已经掌握的受贿事实和未掌握的受贿事实，依法不能认定自首。故对该辩护意见本院不予采纳。对于辩护人提出的张锁祥在看守所羁押期间举报同监室在押人员杨云田伙同他人在山西长治、吕梁实施骗保杀人案件的线索应认定张锁祥有立功情节的辩护意见，经查，张锁祥举报的山西长治骗保杀人案线索，公安机关在张锁祥举报之前已经掌握，张锁祥举报的山西吕梁骗保杀人案线索，公安机关未查证属实，依法均不能认定有立功表现。故对该辩护意见本院不予采纳。对于辩护人提出应对张锁祥从轻处罚的辩护意见，经查，张锁祥归案后，能如实供述自己的受贿、行贿罪行，并主动委托其亲属代为退缴全部赃款，有悔罪表现，依法可以从轻处罚。故对该辩护意见本院予以采纳。对于辩护人提出的张锁祥没有索贿情节，是被动受贿，也没有因受贿犯罪给企业造成严重后果，具有从轻处罚情节的辩护意见。经查，张锁祥虽无索贿情节，但其身为国家工作人员，利用职权受贿，为他人谋取利益，数额特别巨大，其犯罪行为已严重侵害了国家的廉政制度，破坏了所在单位的正常工作秩序，给国家形象造成了严重损害，依法应从严惩处。故该辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款（三）项、第三款、第三百八十九条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条、1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百九十条第一款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款、第七条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人张锁祥犯受贿罪，判处有期徒刑十年，并处罚金50万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年。合并有期徒刑十一年，并处罚金50万元。决定执行有期徒刑十年又一个月，并处罚金50万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一六年一月三十一日起至二0二六年二月二十八日止。罚金于判决生效后三十日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、扣押在案的受贿赃款人民币304.5618万元依法追缴，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长孙蒲叶审判员王顺民审判员兰敏二〇一六年十二月二十三日书记员王雪洋

告人殷某某、王某犯抢劫罪一审刑事判决书陕西省乾县人民法院刑事判决书（2017）陕0424刑初86号：乾县人民检察院以乾检公诉刑诉［2017］60号起诉书指控被告人殷某某、王某犯抢劫罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2017年11月23日公开开庭审理了本案，乾县人民检察院指派检察员金阿锋出庭支持公诉，被告人殷某某及辩护人李永进、被告人王某均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结乾县人民检察院指控：2014年11月3日晚22时许，被告人殷某某伙同梁某（已判决）在乾县王村镇上官东村其家中开设赌场聚众赌博，由被告人王某、刘某（已判决）负责看管赌场并抽头，被告人周某、赵某某（已判决）与赵某甲（已批捕，在逃，另案处理）负责引参赌人员。期间被害人刘某某和徐某某被赵某某、赵某甲带去参赌。当晚赵某乙、王某乙（均已判决）同赵某甲、南某某（已判决）等人与刘某某以“飘三页牌”的方式进行赌博，当刘某给赌场抽头到2600元时，刘某某提出不玩了。被告人殷某某、王某伙同梁某、赵某乙、赵某某、刘某、赵某甲等人以刘某某赌博时间短，所抽头钱太少为由，采取殴打等暴力手段，让刘某某将头钱补够1万元，刘某某便掏出了身上仅有的2800元钱给了梁某。后被告人殷某某、王某伙同梁某、赵某乙、赵某某、刘某、赵某甲、南某某以刘某某和徐某某未补足1万元为由将其二人带至乾陵环山路后，被告人殷某某在刘某某五菱宏光面包车上搜出7500元钱和赌博用的作弊工具，后被告人殷某某、王某伙同梁某、赵某乙、赵某某、周某、王某乙、刘某、赵某甲、南某某便以刘某某赌博作弊为借口，对刘某某和徐某某进行殴打并让刘某某退还赵某乙、王某乙、南某某谎称参赌时所输的“31000元”。11月4日凌晨2时许，梁某等人将刘某某、徐某某带至乾县青仁村梁某的租住屋进行殴打，继续向刘某某要钱。后梁某等强行将刘某某的五菱宏光面包车以41600元钱卖给郭某，梁某从所卖车款中拿走27300元钱，刘某某和徐某某才离开现场。被告人梁某等人先后共抢走刘某某37600元，赵某乙分得赃款800元，王某乙分得赃款1000元，周某分得赃款500元，赵某某分得赃款300元，王某分得赃款500元，殷某某分得赃款1380元，赵某甲分得赃款800元，刘某分得赃款500元，南某某分得赃款500元，剩余赃款均由梁某一人挥霍。公诉机关依据能证明上述事实的被告人供述，被害人陈述，证人证言，视听资料，书证及物证，提取、辨认指认现场笔录，现场勘查笔录及拍照等认为被告人殷某某、王某以非法占有为目的，采取暴力手段劫取他人财物，其行为己触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人殷某某及辩护人对犯罪事实无异议，但辩称抢劫不是殷某某组织的，其在实施过程中没有暴力行为，系从犯；殷某某有自首情节，应从轻或减轻处罚。被告人王某对犯罪事实无异议，自愿认罪。经审理查明：被告人赵某某因从刘某某处购买收割机相识，后刘某某电话与赵某某联系想来乾县赌博，赵某某联系同村的赵某甲，赵某甲又联系梁某，梁某再联系其他人，于2014年11月3日晚22时许，在乾县王村镇殷某某家开设赌场聚众赌博，由王某、刘某负责看管赌场并抽头，被害人刘某某和徐某某被赵某某、赵某甲带去参赌。当晚赵某乙、王某乙同赵某甲、南某某等人与刘某某以“飘三页牌（又称‘扎金花’）”的方式进行赌博，赌场抽头到2600元时，刘某某提出不玩了。梁某、赵某甲、赵某乙、王某、殷某某、刘某、赵某某、南涛等人以刘某某赌博时间短，所抽头钱太少为由，采取殴打等暴力手段，让刘某某将抽头钱补够1万元，刘某某便掏出了身上仅有的2800元钱给了梁某。后殷某某、王某伙同梁某、赵某乙、赵某某、刘某、赵某甲、南某某以刘某某和徐某某未补足1万元为由将其二人带至乾陵环山路后，被告人殷某某在刘某某的五菱宏光面包车上及徐某某包里共搜出7500元钱和赌博用的作弊工具，被告人梁某、赵某乙、赵某某、周某、王某乙同王某、殷某某、刘某、赵某甲、南某某遂以刘某某赌博作弊为借口，对被害人刘某某和徐某某进行殴打并让刘某某退还赵某乙、王某乙、南某某、赵某甲谎称参赌时所输的“31000元”。11月4日凌晨2时许，梁某等人将刘某某、徐某某带至乾县青仁村梁某的租住屋进行殴打，继续向刘某某要钱。经梁某等人联系，将刘某某的五菱宏光面包车以41600元钱卖给郭某，郭某与刘某某签订二手车交易协议书后，与韩某某、刘某某等人去银行取钱，回到青仁村梁某租住屋后，郭某将41600元交给刘某某，刘某某从车款中拿出30000元交给梁某，梁某从30000元中拿出2000余元退还给刘某某，剩余27300元钱据为己有。后梁某联系了一辆“黑出租”将刘某某和徐某某送回西安。梁某等人先后共侵占刘某某37600元，分给赵某乙800元、王某乙1000元、周某500元、赵某某300元、王某500元、殷某某1380元、赵某甲800元、刘某500元、南某某500元，剩余赃款均由梁某一人挥霍。另查，2017年6月13日，被告人王某向乾县公安局刑警大队投案自首，并如实陈述其犯罪事实。2017年7月29日，被告人殷某某向乾县公安局刑警大队投案自首，并如实陈述其犯罪事实。被告人梁某在归案后已退回赃款37600元，赔偿受害人刘某某医疗费3000元。刘某某领回现金7500元，退回卖车款14300元，买车人郭某领回买车款41600元，刘某某领回其面包车。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证明：1.书证。2.证人殷某甲、韩某某、郭某、王某等证言。3.被害人刘某某、徐某某陈述。4.被告人殷某某、王某供述及同案犯供述。5、提取、辨认、指认现场笔录。6.现场勘查笔录及案件照片。上述证据，被告人无实质性异议，且经当庭举证、质证，能证明被告人的基本犯罪事实，证据来源合法，内容客观真实，具有关联性，能相互印证，本院予以认定本院认为，被告人殷某某、王某以非法占有为目的，采取暴力手段抢劫他人财物，其行为己触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。乾县人民检察院指控被告人的罪名成立,本院予以支持。被告人殷某某辩称自己未实际实施暴力行为，系从犯，不符合审理查明的事实，不予采纳，被告人殷某某在共同犯罪中起积极的、主要作用，系主犯；辩护人辩称殷某某有自首情节，符合审理查明事实，予以采纳。被告人殷某某、王某自动投案，并如实陈述其犯罪事实系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或减轻处罚，本院决定对其适用减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十六条、第五十二条、第五十三条，第六十七条之规定，判决如下被告人殷某某犯抢劫罪，判处有期徒刑二年六月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月29日起至2020年1月28日止）；并处罚金人民币四万元（罚金在判决生效后30日内一次缴纳）。被告人王某犯抢劫罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2019年6月12日止）；并处罚金人民币四万元（罚金在判决生效后30日内一次缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈丹红审判员王颖人民陪审员上鸿博二〇一七年十一月二十七日书记员冯蕾蕾

宋德付抢夺一审刑事判决书广东省中山市第二人民法院刑事判决书（2016）粤2072刑初1060号：中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2016）1011号起诉书指控被告人宋德付犯抢夺罪，于2016年5月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年6月14日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派代理检察员岳妍妍出庭支持公诉。被告人宋德付到庭参加诉讼。现已审理终结中山市第二市区人民检察院指控，2016年1月2日上午11时40分许，被告人宋德付和一不知名男子（另处理）密谋抢夺后，由被告人宋德付驾驶无号牌助力车搭载该不知名男子窜至中山市横栏镇某工地附近旺源住宿对开路段，该不知名男子趁被害人项某不备，伸手夺取被害人项某戴在脖子上的金项链1条（价值人民币2510元），得手后被告人宋德付立即驾车逃离现场。2016年1月3日下午4时许，公安人员经查看现场监控录像后在中山市横栏镇某商店门口抓获被告人宋德付，当场缴获作案工具助力车1辆。破案后，赃物未缴回。公诉机关当庭宣读并出示了被害人项某的陈述、抓获经过、现场勘验检查笔录、现场方位图及现场照片、《价格鉴定结论书》、视频监控录像及截图资料、证人莫某、黄某的证言、相关书证、被告人宋德付的供述等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人宋德付无视国家法律，抢夺他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款之规定，应当以抢夺罪追究其刑事责任。被告人宋德付在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。被告人宋德付在抢夺共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应从轻处罚。提请本院依法判处。被告人宋德付辩称其没有抢夺被害人项某的项链，其不清楚坐在其摩托车后面的人有无抢夺行为。经审理查明，2016年1月2日上午11时40分许，被告人宋德付和一不知名男子（另处理）密谋抢夺后，由被告人宋德付驾驶无号牌助力车搭载该不知名男子窜至中山市横栏镇某工地附近旺源住宿对开路段，该不知名男子趁被害人项某不备，伸手夺取被害人项某戴在脖子上的金项链1条（价值人民币2510元），得手后被告人宋德付立即驾车逃离现场。2016年1月3日下午4时许，公安人员经查看现场监控录像后在中山市某商店门口抓获被告人宋德付，当场缴获作案工具助力车1辆。破案后，赃物未缴回。上述犯罪事实，有以下证据证实：1.被害人项某的陈述证实，2016年1月2日上午11时40分许，我和丈夫黄某经过中山市横栏镇某工地附近路段，有一辆摩托车从我身边经过，摩托车上共有2名男子，其中一名男子把我脖子上的金项链抢走，并往祥安市场方向逃走。2.中山市公安局横栏分局四沙派出所出具的抓获经过证实，2016年1月3日下午4时许，公安人员在横栏镇三沙牌坊二路附近美宜佳商店门口将被告人宋德付抓获归案。3.中山市公安局横栏分局四沙派出所出具的缴获经过、扣押笔录、扣押清单，扣押物品照片证实，公安人员在宋德付处查获白色女装助力车一辆，眼镜一副、外套一件，并予以扣押，被告人宋德付对上述扣押物品予以指认。4.现场勘验检查笔录、现场方位图及现场照片证实，案发现场位于中山市横栏镇某住宿对开路段。5.中山市发展和改革局价格认证中心作出的《价格鉴定结论书》证实，被抢的金项链价值人民币2510元。6.视频监控录像及截图资料证实，2016年1月2日11时45分许，被告人宋德付驾驶助力车搭载一名男子靠近被害人项某，坐在后面的男子抢走项某脖子上的项链，被害人项某及证人黄某,4追赶，被告人宋德付驾驶助力车加速逃离现场。7.被害人项某提供的购买金项链的凭证证实，被抢金项链于2016年1月2日购买，价格为2584元。8.广东省佛山市中级人民法院作出的（2012）佛中法刑执字第6053号刑事裁定书、广东省佛山监狱出具的刑满释放人员通知书证实，被告人宋德付于2011年3月23日因犯抢夺罪被广东省东莞市第三人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五千元，后被减刑三个月二十一天，2012年9月27日刑满释放。9.平塘县公安局甘寨派出所出具的户籍证明证实，被告人宋德付于1983年4月1日出生于贵州省平塘县。10.证人黄某的证言证实，2016年1月2日上午11时40分许，我和老婆项某路过中山市横栏镇某工地附近路段，突然有两名男子驾驶着一辆女装摩托车从我老婆身边经过，坐在摩托车后面的男子用手把我老婆脖子上的项链抢走，后项某大叫“抢劫”，我就上去追，那两名男子开着摩托车逃跑了。11.证人莫某的证言证实，2016年1月2日，我没有与宋德付在一起，我在一无名工厂上班。同年1月3日下午2时许，宋德付用车载着我准备去轻轨站看有无车票时被抓。其辨认出被告人宋德付。12.被告人宋德付的供述证实，2016年1月2日，我和莫某2一起在中山市古镇镇找工作，并否认在横栏镇抢夺他人项链。同年1月3日，我和莫某在横栏镇四沙一士多店被抓获，公安人员在我处查扣一件外套、一副眼镜、一辆助力车，我没有将外套和眼镜借给别人使用。其辨认出证人莫某。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认本院认为，被告人宋德付无视国家法律，结伙抢夺他人财物，数额较大，其行为已构成抢夺罪，应依法惩处。被告人宋德付在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。被告人宋德付在抢夺共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应从轻处罚。公诉机关指控被告人宋德付犯抢夺罪的事实清楚、证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人宋德付所提其没有参与抢夺，不清楚坐在后面的男子有无抢夺的意见，经查，被害人项某的陈述、证人黄某的证言能证实两名男子驾驶一辆助力车从被害人项某身边经过，坐在后面的男子抢走被害人项某脖子上的金项链，视频监控录像及截图资料证实被告人宋德付驾驶助力车经过被害人项某身边时明显减速靠近被告人项某，抢夺金项链后在被害人项某及证人黄某追赶的情况下明显加速逃离现场，上述证据足以证实被告人宋德付是抢夺罪的共犯，被告人宋德付的上述辩解意见与事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人宋德付犯抢夺罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月3日起至2016年12月2日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳，强制缴纳）二、责令被告人宋德付退赔被害人项某2510元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长甘英人民陪审员陈静人民陪审员陈艳二〇一六年十月十日书记员郑炳泉

李某某失火罪一审刑事判决书湖南省桂阳县人民法院刑事判决书（2017）湘1021刑初232号：桂阳县人民检察院以湘桂检林刑诉［2017］20号起诉书指控被告人李某某犯失火罪，于2017年8月22日向本院提起公诉。本院于2017年8月22日立案，并依法组成合议庭，于2017年9月19日在本院第二审判庭公开开庭审理了本案。桂阳县人民检察院指派助理检察员潘程玲出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结桂阳县人民检察院指控，2017年4月3日13时许，被告人李某某携带纸钱、蜡烛、线香、鞭炮等祭祀物品，与其外孙李某甲、李某乙三人在桂阳县四里镇美丽村“大岭下”山场扫墓，因用火不当，不慎引燃坟墓周边茅草，被告人李某某见状立即救火，因当天气温高、风大，火势迅速向四周蔓延，引发森林火灾。经鉴定，此次山火总过火面积268.8亩，其中有林地228.4亩，未成林造林地1.5亩，灌木林地38.9亩，受损林木43485株，树种为马尾松、杉木、油茶、国外松，造成直接经济损失178258元。公诉机关提供了接处警案件登记表、受案登记表、立案决定书、到案说明、户籍证明、通话记录、气象资料、赔偿协议等书证，证人李某甲、李某乙、李某丙、李某丁、李某一、李某二、李某三、刘某甲、刘某某、李某四的证言，被害人黄某某、黄某甲的陈述，被告人李某某的供述与辩解，鉴定意见，勘验、检查笔录等证据证明指控事实。公诉机关认为，被告人李某某违反桂阳县人民政府禁火令，在森林防火特防期擅自野外用火，不慎引发森林火灾，过火有林地228.4亩，未成林造林地1.5亩，灌木林地38.9亩，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以失火罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判决。被告人李某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，但辩称其是无意失火，且赔偿了被害人的经济损失，请求法庭从轻处罚。经审理查明，2017年4月3日13时许，被告人李某某携带纸钱、蜡烛、纸香、鞭炮等祭祀物品，与其外孙李某甲、李某乙三人在桂阳县四里镇美丽村“大岭下”山场扫墓，在焚烧纸钱时，一阵风吹来，燃烧的纸钱不慎引燃坟墓周边茅草，被告人李某某见状立即用锄头、树枝救火，因当天气温高、风大、火势迅速向四周蔓延，引发森林火灾。经郴州市旭鸿司法鉴定所鉴定，此次山火总过火面积268.8亩，其中有林地228.4亩，未成林造林地1.5亩，灌木林地38.9亩，受损林木43485株，树种为马尾松、杉木、油茶、国外松，造成直接经济损失178258元。另查明，火灾发生后，被告人李某某的女婿李某丙拨打了村支书李某二电话和火警119电话报警。案发后，被告人李某某被桂阳县塘市镇政府的工作人员扭送至桂阳县森林公安局，如实供述了自己的犯罪事实，其家属积极主动找被害人协商赔偿事宜，并与被害人达成赔偿协议，赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解。上述事实，有经庭审质证属实，本院予以确认的下列证据证实：1、桂阳县森林公安局的接处警案件登记表、受案登记表、立案决定书。证明2017年4月3日18时许，艾某某报警称，4月3日上午13时许四里镇美丽村村民李某某在塘市镇排泉村山场扫墓时引起山火，被塘市镇政府干部扭送至森林公安局。2017年4月9日桂阳县森林公安局决定对四里镇美丽村4.3森林火灾案立案侦查。2、到案说明。证明2017年4月3日18时许，被告人李某某被桂阳县塘市镇政府干部从家里扭送至森林公安局，如实供述其扫墓时失火引发森林火灾的事实。3、行政处罚决定书。证明2017年4月3日13时许李某某在扫墓时烧纸钱引起山火，违反了《禁火令》，桂阳县森林公安局决定对李某某行政拘留十日。4、户籍证明。证明被告人李某某的身份信息情况。5、通话记录。证明2014年4月3日火灾发生后，被告人李某某的女婿李某丙于当天13:56:45，14:00:54拨打了村支书李某二和火警119电话报警。6、气象资料。证明2017年4月3日桂阳县四里区域站点未发现有效降水，气温为13.90Ｃ～26.50Ｃ。7、赔偿协议。证明被告人李某某家属分别于2017年4月15日、4月21日与被害人达成赔偿协议，共赔偿被害人经济损失71000元，取得了被害人的谅解。8、证人李某甲、李某乙的证言。证明2017年4月3日上午一起去扫墓的有爷爷李某某、父亲李某丙、叔叔李某丁和他俩兄弟，共五人，叔叔李某丁扫完第二个墓就回家了，他们父亲李某丙是扫完第三个墓回家的，他们和爷爷李某某来到第四个墓，这个地方的名字他们不知道，爷爷李某某开始割坟上及周边茅草，他们在边上玩耍，爷爷李某某割完茅草就在坟前用打火机点燃纸钱烧，突然边上的茅草也燃起来了，他们和爷爷赶紧打火，他们用脚踩，不久，他们的父亲李某丙赶来打火，后陆续来了很多村民打火。9、证人李某丙的证言。证明2017年4月3日早上他岳父李某某讲去扫墓，吃完早饭后，他和岳父李某某，弟弟李某丁和他们两个儿子李某甲、李某乙一起去扫墓，当时要去四个地方扫墓，当天扫完第三个地方的坟后他就去做事了。第四个地方“大岭下”是他岳父李某某和两个儿子去扫的，大概下午2点钟左右他看到“大岭下”山场在冒烟，他赶紧跑去看，赶到时“大岭下”的祖坟已烧完，火已烧到塘市镇千秋村那边去了，他赶忙给村支书李某二打电话要他喊人来打火，然后他又拨打119电话报警，过了不久来了许多村民打火，大火直到下午6点多钟才扑灭。事后，他与受损村民达成了赔偿协议。10、证人李某丁的证言。证明2017年4月3日上午他和李某某、李某丙及两个侄儿一起去扫坟，他到第二个地方叫“只中山”给其父母扫完墓就回家了，因为后面两个地方没有他的祖坟就没去了。他在家里听到村里喊广播才知道“大岭下”山场起火了，他赶到现场去打火，才知道是李某某扫墓烧纸钱引起的山火。11、证人李某一的证言。证明2017年4月3日吃过早饭后，她父亲李某某、丈夫李某丙、弟弟李某丁和儿子李某甲、李某乙五个人带上纸钱、鞭炮、石灰等祭祀用品去村后面山上扫墓，她在家收拾东西准备午饭，不久她丈夫来电话要她送个竹筐过去，她刚出门不久，丈夫李某丙又打她手机要她再带把锄头过去，她送过去后就回家了，因当地有风俗女的是不能上山扫墓的。大概中午1点多钟，她把午饭准备差不多了，她打电话问丈夫李某丙搞完没有，李某丙告诉她刚把“庵岭背”的坟扫完，李某某和两个儿子一起去“大岭下”扫墓去。过了四十来分钟，她给父亲打电话搞完没有，父亲告诉她快了。过了一会村里的喇叭响了，村干部在广播里讲“大岭下”起火了。她马上给李某丙打电话问是不是父亲李某某他们扫墓起火了，李某丙告诉她是的，并且李某丙已在山上打火了。她挂了电话也赶到山上打火，直到下午6点多钟才扑灭。事情发生后，他们与受损户达成了赔偿协议，赔偿了受损户的经济损失。12、证人李某二的证言。证明2017年4月3日下午2点钟左右他接到李某丙的电话讲“大岭下”山场起火了，他马上喊广播组织几十个村民赶去“大岭下”救火，他赶到现场时看见李某某、李某丙及其两个小孩，没有其他人在该山场扫墓。大火直到下午6点多钟才扑灭，此次火灾主要烧了塘市镇阳湾村、千秋村的山林，有油茶树、杉树和松树。13、证人李某三的证言。证明2017年4月3日下午2点钟左右他听到村广播喊“大岭下”起火了，马上骑摩托车赶去救火，他赶到现场看李某某、李某丙、村支书李某二等人在打火，大火直到下午6点多钟才扑灭。当天他在责任田种豆，还看见李某丙也在对面田里种豆，李某丙是起火后去救火的。14、证人刘某甲的证言。证明2017年4月3日下午2点多钟，他看见塘市镇阳湾村后面的山起火了，他打电话组织村民去救火，在救火时他听说是四里镇美丽村罗家岭组李某某一家在“大岭下”山场扫墓引起的，从“大岭下”山场烧到阳湾村的山林。大火扑灭后，他和政府干部艾某某一起到美丽村罗家岭自然村把李某某带到桂阳县森林公安局流峰派出所。15、证人刘某某的证言。证明2017年4月3日她在村委会值班，听村民讲本村“齐齐岭”山上起火了，她马上上山打火，并到美丽村罗家岭祖坟山上看见一男孩，问他火是怎么引起的，小男孩告诉她是他家扫墓烧纸钱引起的，并告诉了她其父亲叫李某丙，后来刘某甲问她的时候，她告诉刘某甲是罗家岭李某丙家在扫墓时烧纸线引起的山火。16、证人李某四的证言。证明李某某的爷爷葬在“大岭下”山场，2017年4月3日上午李某某与两个小孩子在“大岭下”扫墓时引起的山火。他的母亲也葬在“大岭下”，因此他知道李某某家有祖坟在“大岭下”山场。17、被害人黄某某、黄某甲的陈述。证明2017年4月3日中午从四里镇美丽村“大岭下”山场引起火灾。烧毁了他们在塘市镇阳湾村塘家冲山场的杉树、松树，千秋村“米子茶山”的油茶树和松树。李某某家属已赔偿了他们部分损失，他们对李某某予以谅解。18、郴州市旭鸿司法鉴定所的司法鉴定意见书。证明桂阳县四里镇美丽村“4.3”失火案过火面积268.8亩，其中有林地228.4亩，未成林造林地1.5亩，灌木林地38.9亩，受损林木43485株，树种为马尾松、杉木、油茶、国外松；直接经济损失178258元。19、现场勘查、检查笔录。证明此次森林火灾现场位于桂阳县塘市镇排泉村塘家冲自然村东南面约300米远的“大岭下”山场，过火范围东起山中小路，西至山脚、南起“大岭下”山脚，北至山中小路旁的坟地，过火范围面积约200余亩，过火山场以杉树和马尾松为主，还有少部分的油茶林和灌木林。杉树和马尾松中，树干被熏黑，有些顶部树叶过火，树高约4至7米，胸径6-16厘米，灌木林树叶被烧掉。油茶树树叶大部分被熏黄，少部分树叶被烧掉。最早起火位置在整个火场北部的“大岭下”山场小路旁的坟堆，坟堆有三排，起火点位于第一排右边的第二座坟墓，坟上及周边的茅草都过了火，坟头上撒了石灰，坟前有焚烧纸钱留下的灰烬，在灰烬上还有两张未完全烧完的纸钱本院认为，被告人李某某违反《森林法》的相关规定，在森林防火特防期间擅自野外用火，因疏忽大意，不慎引发森林火灾，烧毁有林地面积228亩，未成林造林地1.5亩，灌木林地38.9亩，其行为已构成失火罪。公诉机关指控被告人李某某犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。犯罪后，被告人李某某被政府工作人员扭送至公安机关，如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚；火灾发生后，被告人能积极救火，可酌情从轻处罚。被告人主动与被害人达成赔偿协议，赔偿了被害人的经济损失，取得被害人的谅解，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据适用社区矫正调查评估意见，对被告人李某某适用缓刑，不致再危害社会，可对被告人李某某宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下被告人李某某犯失火罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李柏旺人民陪审员雷英专人民陪审员谢丁良二〇一七年九月二十七日书记员余开聪

杨丕寿、吴官林保险诈骗一审刑事判决书云南省大理市人民法院刑事判决书（2018）云2901刑初125号：大理市人民检察院以大检刑检刑诉〔2018〕127号起诉书指控被告人杨丕寿、吴官林、字明、陈泥锋、高锡福、刘辉、瞿玉军、赵腾龙、杨全生犯保险诈骗罪，于2018年4月8日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2018年6月12日进行了公开开庭审理。在诉讼过程中大理市人民检察院以本案需补充侦查为由建议本院延期审理。2018年10月25日大理市人民检察院以大检刑检刑变诉〔2018〕5号变更起诉决定书指控被告人杨丕寿、吴官林、字明、陈泥锋、高锡福、刘辉、瞿玉军、赵腾龙、杨全生犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，并组成合议庭，于2019年1月15日公开开庭审理了本案。大理市人民检察院指派检察员马仲双、苏平出庭支持公诉，被告人杨丕寿及其辩护人熊志华、被告人吴官林及辩护人石涛、被告人字明及其辩护人喻觅和孙雯、被告人陈泥锋及其辩护人鲁枝华、被告人高锡福及其辩护人茶贺成、被告人刘辉及其辩护人张崇斌、被告人瞿玉军、被告人杨全生、被告人赵腾龙均到庭参加诉讼。本案经大理白族自治州中级人民法院延期审理三个月一次,退回大理市人民检察院补充侦查一次。现已审理终结大理市人民检察院指控，1、2017年4月29日，杨丕寿在与吴官林商议后，指使字明驾驶云Ｌ×××××奔驰车、杨某1驾驶云Ｌ×××××黑色帕萨特轿车、杨丕寿驾驶云Ｌ×××××黑色Ｑ5越野车在关巍公路上的锁水阁水库附近相遇，相遇后杨丕寿驾驶云Ｌ×××××奔驰车从巍山到下关方行驶，字明驾驰云Ｌ×××××黑色帕萨特搭载杨某1从下关到巍山方向行驶，行驶到锁水阁水库附近时，两车相遇，字明驾驶的云Ｌ×××××黑色帕萨特轿车故意占道行驶，撞向杨丕寿驾驶的云Ｌ×××××奔驰车，两车相撞后，杨丕寿驾驶的云Ｌ×××××奔驰车又撞在路边的桥墩上，造成两车车头受损。随后，杨丕寿又安排杨某1与字明两人冒充肇事驾驶员报交警和报保险，成功向天安保险公司骗取保险理赔金人民币56863元。2、因未达到吴官林提出的要求，2017年6月21日，杨丕寿又指使字明驾驶云Ｌ×××××奔驰车、瞿玉军驾驶云Ｌ×××××微型车、杨丕寿驾驶黑色越野车在南涧××往××国道相遇，相遇后杨丕寿安排字明驾驶云Ｌ×××××微型车从南涧到南华方向行驶，杨丕寿驾驶云Ｌ×××××奔驰车从南华到南涧方向行驶，行驶到锁水阁水库附近时，两车相遇，字明驾驶的云Ｌ×××××微型车故意占道行驶，撞向杨丕寿驾驶的云Ｌ×××××奔驰车，两车相撞后，杨丕寿驾驶的云Ｌ×××××奔驰车又撞在路边的石头上，造成两车车头受损。随后，杨丕寿又安排瞿玉军与字明两人冒充肇事驾驶员报交警和报保险，事后被南涧县公安局发现该起交通事故是伪造的，并于2017年6月22日将涉嫌保险诈骗的字明、瞿玉军刑事拘留。经保险公司定损，两车损失共计78230元。3、2016年7月，吴官林与金达汽车修理厂经理陈泥锋联系，告诉其有一辆车的保险杠损坏，并让其通过报保险的方式来帮忙处理一下这辆车保险杠的维修费。因陈泥锋与吴官林经常有生意往来，陈泥锋便答应吴官林的请求。事发当天，陈泥锋安排修理厂的员工高锡福把云Ｌ×××××北京现代车开到巍山至南涧××路上，其自己开着一辆修好的皮卡车去巍山××路上试车，正在试车时，高锡福打电话给他说一个人不敢去，陈泥锋便和高锡福一起去，两人在关巍公路上相遇后，陈泥锋驾驶着皮卡车，高锡福驾驶着云Ｌ×××××北京现代车一起去往南涧。在行驶的路上，吴官林打给陈泥锋电话，互通位置，在两方快要相遇时，吴官林告诉告知陈泥锋，双方相遇时不要停车，直接让陈泥锋占道撞向吴官林驾驶的云Ｌ×××××号车。随后，陈泥锋就将此情况打电话告诉高锡福，高锡福说他不敢做。陈泥锋告诉高锡福，让他来驾驶皮卡车，云Ｌ×××××北京现代车由陈泥锋驾驶。陈泥锋和高锡福换车后继续向南涧方向行驶，大概六、七分钟后，陈泥锋看见吴官林告诉他的牌照为云Ｌ×××××号车，陈泥锋故意占道行驶，撞向吴官林驾驶的云Ｌ×××××车，造成两辆车头对头相撞。随后吴官林与高锡福冒充肇事车辆驾驶员报交警及保险，成功骗取太平洋保险公司保险理赔金人民币70263元。4、2016年9月18日，在杨丕寿指使下：刘辉驾驶云Ｌ×××××奇瑞车、杨丕寿与杨某2、赵腾龙三人驾驶云Ｌ×××××宝马车在关巍公路相遇，相遇后，由杨丕寿驾驶宝马，杨某2驾驶奇瑞，两车同时往大仓方向行驶，杨某2驾驶的奇瑞车在开出去一段距离后停下，杨丕寿驾驶的宝马车直接撞向杨某2驾驶的奇瑞车。之后，杨丕寿用刘辉的手机报交警、报保险，并安排刘辉冒充奇瑞车的驾驶员，赵腾龙冒充宝马车的驾驶员，成功骗取中国人民财产保险股份有限公司云南分公司保险理赔金人民币42621.85元。5、2016年8月10日，在杨丕寿的指使下：字明驾驶云Ｌ×××××比亚迪与杨丕寿驾驶云Ｌ×××××奔驰在关巍公路相遇，相遇后由字明云Ｌ×××××比亚迪车故意占道行驶撞向云Ｌ×××××奔驰车，造成两车相撞的交通事故，成功骗取天安财产保险股份有限公司大理支公司保险理赔金26490元。6、2016年4月ｌ9日，杨丕寿驾驶云Ｌ×××××灰色福克斯在巍山县境内故意占道行驶撞向云Ｌ×××××棕色丰田ＲＡＶ4，造成两车相撞的交通事故，伪造好现场后杨丕寿指使杨全生冒充云Ｌ×××××驾驶员，成功骗取保险理赔金14746.50元。公诉机关认为，被告人杨丕寿、吴官林、字明、陈泥锋、高锡福、刘辉、瞿玉军、赵腾龙、杨全生伪造交通事故，骗取保险公司保险理赔金，对九被告人均应以诈骗罪追究刑事责任。被告人杨丕寿主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人字明、高锡福、刘辉、瞿玉军、赵腾龙、杨全生分别受杨丕寿和陈泥锋的指使参与保险诈骗，在犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人杨丕寿、字明、瞿玉军参与2017年6月21日的诈骗犯罪，但属于未遂，对于该起犯罪可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人吴官林、字明、陈泥锋、高锡福、刘辉、瞿玉军、赵腾龙、杨全生归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。综上，建议判处被告人杨丕寿三年至五年有期徒刑，被告人吴官林三年至四年有期徒刑，被告人字明三年至四年有期徒刑，被告人陈泥锋三年至四年有期徒刑，被告人高锡福二年至三年有期徒刑，被告人刘辉二年至三年有期徒刑，被告人瞿玉军有期徒刑一年至二年，被告人赵腾龙一年至二年有期徒刑，被告人杨全生一年以下有期徒刑，对九名被告人均并处罚金。被告人杨丕寿对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，但提出被告人杨丕寿有自首情节；提供了被告人刘辉的线索，有立功情节；系初犯；被告人吴官林起着重要的作用，是策划者，被告人杨丕寿是组织者，其他被告人是实施者；有悔罪、认罪态度；犯罪所得均用于车辆的修理，社会危害性较小。建议对被告人杨丕寿判处两年以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。被告人吴官林对公诉机关第一起、第二起指控的事实及罪名均不予认可，对第三起指控的部分事实不予认可。请求对其适用缓刑。其辩护人对公诉机关的指控罪名无异议，但其提出第一件事实中，被告人吴官林不是提出者，也未实施具体犯罪事实，应认定和他无关；第三起事实被告人吴官林如实供述了犯罪事实，只是对公诉机关的具体细节陈述上有异议；被告人高锡福的供述有矛盾之处。建议对被告人吴官林判处三年以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。被告人字明对公诉机关指控的第五起事实记不清，对其他指控的事实及罪名均无异议，但认为量刑过高。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，但提出第五起只有被告人杨丕寿的供述，无法证实该起交通事故是否系伪造的；2017年6月21日的犯罪属于诈骗未遂；属从犯；系初犯；被告人字明主动投案，如实供述了犯罪事实，属自首；有悔罪表现；本案受益人、部分行为人未被起诉，加重了在案被告人的责任。建议对被告人字明判处两年以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。被告人陈泥锋对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。其在案发后主动退赃，请求对其从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，但提出被告人陈泥锋坦白，如实供述犯罪事实；系初犯：被告人吴官林的供述有矛盾，没有如实供述犯罪事实；被告人陈泥锋无获利；犯罪数额应为一般较大；主动退赃。建议对被告人陈泥锋判处有期徒刑一年半，适用缓刑，并处罚金。被告人高锡福对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。请求对其从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，但提出被告人高锡福属于从犯；作用小；未得到任何好处；如实供述犯罪事实；被告人陈泥锋已经退赃，保险公司的损失已得到弥补；主观恶性较小。建议对被告人高锡福判处有期徒刑一年以下，并适用缓刑。被告人刘辉对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，请求对其从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，但其提出被告人刘辉只参与了一次，且属从犯；如实供述，是坦白；主观恶意较小，属于初犯、偶犯；不能以诈骗的数额来对被告人定罪，该数额只能作为量刑时的参考；本案中真正受益人是车主和被告人杨丕寿。建议对被告人刘辉判处一年以下有期徒徒刑，并适用缓刑。被告人瞿玉军对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人赵腾龙对公诉机关指控的事实、罪名均无异议。请求对其从轻处罚。被告人杨全生对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。经审理查明，1、吴官林朋友的云Ｌ×××××奔驰车因追尾造成损毁需要修理，吴官林和杨丕寿商议通过交通事故获取保险理赔金的方式来处理该车的相关费用，具体实施由杨丕寿操作。2017年4月29日，杨丕寿指使字明驾驶云Ｌ×××××奔驰车、杨某1驾驶云Ｌ×××××黑色帕萨特轿车、其驾驶云Ｌ×××××黑色Ｑ5越野车在关巍公路上的锁水阁水库附近相遇。相遇后杨丕寿换来驾驶云Ｌ×××××奔驰车从巍山到下关方行驶，字明换来驾驶云Ｌ×××××黑色帕萨特车搭载杨某1从下关到巍山方向行驶。当行驶到锁水阁水库附近时，字明驾驶的车辆故意占道行驶，撞向杨丕寿驾驶的车辆，两车相撞后，杨丕寿驾驶的车辆又撞在路边的桥墩上，造成两车车头受损的交通事故。随后，杨丕寿安排杨某1与字明两人冒充肇事驾驶员报交警和报保险，成功向天安保险公司骗取保险理赔金人民币56863元。2、因之前理赔的款项未能达到预期的结果，2017年6月21日，杨丕寿又指使字明驾驶云Ｌ×××××奔驰车、瞿玉军驾驶云Ｌ×××××微型车、其驾驶一黑色越野车在南涧××往××国道相遇。相遇后杨丕寿安排字明换来驾驶云Ｌ×××××微型车从南涧到南华方向行驶，杨丕寿自己换来驾驶云Ｌ×××××奔驰车从南华到南涧方向行驶。当行驶到锁水阁水库附近时，字明驾驶车辆故意占道行驶，撞向杨丕寿驾驶的车辆，两车相撞后，杨丕寿驾驶的车辆又撞在路边的石头上，造成两车车头受损的交通事故。随后，杨丕寿安排瞿玉军与字明两人冒充肇事驾驶员报交警和报保险，事后被南涧县公安局发现该起交通事故是伪造的，并于2017年6月22日将涉嫌保险诈骗的字明、瞿玉军刑事拘留。经保险公司定损，两车损失共计78230元。3、2016年7月，吴官林联系金达汽车修理厂经理陈泥锋说其客户的一辆车有部分坏损需要修理，两人就商议通过交通事故获取保险理赔金的方式来处理该车的相关费用，并商量好具体的操作方法。2016年7月9日陈泥锋按照两人事先商量好的，安排其修理厂的员工高锡福把云Ｌ×××××北京现代车开到巍山至南涧××路上。两人在关巍公路上相遇后，陈泥锋驾驶着皮卡车，高锡福驾驶着云Ｌ×××××北京现代车一起去往南涧。随后换成陈泥锋驾驶云Ｌ×××××北京现代车，高锡福驾驶皮卡车，两人换车后继续向南涧方向行驶。几分钟后陈泥锋驾驶的车辆故意占道行驶，撞向吴官林驾驶的云Ｌ×××××号车，造成两辆车头对头相撞。随后吴官林与高锡福冒充肇事车辆驾驶员报交警及保险，成功骗取太平洋保险公司保险理赔金人民币70263元。4、2016年9月18日，在杨丕寿指使下：刘辉驾驶Ｌ155ＤＳ奇瑞车、杨丕寿与杨某2、赵腾龙三人驾驶云Ｌ×××××宝马车在关巍公路相遇，相遇后，由杨丕寿驾驶宝马车，杨某2驾驶奇瑞车，两车同时往大仓方向行驶，杨某2驾驶的奇瑞车在开出去一段距离后停下，杨丕寿驾驶的宝马车直接撞向杨某2驾驶的奇瑞车。之后杨丕寿用刘辉的手机报交警、报保险，并安排刘辉冒充奇瑞车的驾驶员，赵腾龙冒充宝马车的驾驶员，成功骗取中国人民财产保险股份有限公司云南分公司保险理赔金人民币42621.85元。5、2016年8月10日，在杨丕寿的指使下：字明驾驶云Ｌ×××××比亚迪车与杨丕寿驾驶的云Ｌ×××××奔驰车在关巍公路相遇，后字明驾驶的比亚迪车故意占道行驶撞向杨丕寿驾驶的奔驰车，造成两车相撞的交通事故，成功骗取天安财产保险股份有限公司大理支公司保险理赔金26490元。6、2016年4月ｌ9日，杨丕寿驾驶云Ｌ×××××灰色福克斯车在巍山县境内故意占道行驶撞向云Ｌ×××××棕色丰田ＲＡＶ4车，造成两车相撞的交通事故，伪造好现场后杨丕寿指使杨全生冒充云Ｌ×××××驾驶员，成功骗取保险理赔金14746.50元。2017年6月21日0时12分南涧县公安局交警大队城镇中队民警接到指挥中心指令称：一名叫瞿玉军的人报警称，在南涧往宝华方向6公里处，两辆小车发生碰撞，无人员受伤，请出警处理。后民警带领值班人员赶赴事故发生现场，初步判断为伪造的事故现场，民警依法对两车进行扣押，并在第二天天亮传唤两名当事人到南涧××大队城镇中队接受调查，2017年6月21日19时许，瞿玉军、字明如实供述了在杨丕寿的指使下进行保险诈骗的犯罪事实。南涧县公安局对该案立案侦查，随后将该案移送大理州公安局。大理州公安局于2017年6月22日对杨丕寿涉嫌保险诈骗一案立案侦查。2017年6月23日13时20分，杨丕寿主动到大理州公安局投案，并如实供述了其的犯罪事实。大理州公安局根据杨丕寿供述得知吴官林、刘辉涉嫌保险诈骗罪，2017年6月29日民警对吴官林、刘辉进行传唤，后二人到大理州公安局接受讯问，并如实供述了各自的犯罪事实。民警在工作中得知赵腾龙、杨全生、高锡福、陈泥锋有犯罪嫌疑，于是分别于2017年11月13日和17日、7月12日和13日对四人进行传唤，后四人到大理州公安局接受调查，并如实供述了各自的犯罪事实。2017年7月17日，被告人陈泥锋将骗取的保险金额共计70263元退交大理州公安局。针对上述事实，公诉机关向本庭提交了下列证据：1.物证、书证（1）九名被告人的户籍信息及前科材料。证实九名被告人的基本自然身份情况，九名被告人均无犯罪前科。（2）接出警经过、受案登记表、立案决定书、移送材料、归案经过、情况说明。证实九名被告人归案的经过及该案的移送情况，其中被告人杨丕寿系自首，其他八名被告人系被动归案的事实。（3）结算票据。证实被告人陈泥锋的退赃情况。（4）辨认笔录及照片。证实经公安机关组织，被告人高锡福、证人刘某1均辨认出被告人吴官林就是第三起指控事实中驾驶玛莎拉蒂车辆（云Ｌ×××××）的男子。被告人字明辨认出被告人杨丕寿就是安排其制造交通事故的男子。（5）调取证据通知书、保险公司材料、保险单据、交通事故责任认定书、理赔材料、情况说明。公安机关依法调取本案所有涉案车辆发生交通事故时的相关资料，包括现场勘查、照片、交通事故责任认定、保险公司勘查、损失核定、理赔等资料，以证实各被告人伪造事故及事故现场、交警在受骗的情况下对各起伪造的事故作出了责任划分、九名被告人根据上述材料，共实施了六次骗取保险理赔金的犯罪事实。（6）调取证据通知书、工商登记材料。证实公安机关依法调取大理市金达汽车装饰美容中心的工商登记材料，显示该公司经营范围是汽车装饰用品零售、汽车技术咨询服务。3．证人证言。（1）证人刘某2证实，云Ｌ×××××号奔驰车的车主是其。2017年的一天，具体时间其记不清楚了，其驾驶着云Ｌ×××××奔驰车在下关宾馆门口追尾，当时车的前方标志处损伤。随后几天中，其男朋友吕某和他朋友吴官林在闲聊时，说起云Ｌ×××××奔驰车被撞了。吴官林告诉吕某把车子开过去修就行了。过了几天后，其把云Ｌ×××××奔驰车开到鼎金修理厂，当时吴官林不在，其把车钥匙放在总台后就离开了，吴官林把车开到哪里修其不清楚，他也没有告诉其该车的修理费用是多少，他说等到车子修理好后再说，修车的事是吕某和吴官林商量的。在修理过程中，修理厂的人向其索要过其的身份证原件，说是要帮其去检车。当时其因为有事要出门，就把身份证原件放在其家门口的一家服装店，修理厂的人自己去拿的，其没有见过这个修理厂的人，至今其也没有见过云Ｌ×××××奔驰车。2016年9月份其在华泰保险公司为该车购买了交强险，其他的保险没有买过。（2）证人吕某证实，云Ｌ×××××号奔驰车的车主是刘某2，两人是男女朋友关系，该车平时是刘某2使用。大概在一个多月以前，刘某2驾驶这辆车在下关宾馆与其他车辆发生追尾。之后的一天，其到吴官林的洗车店洗车时，说起这件事情。吴官林就说，让其把车开到旁边的修理厂修理。随后几天里，其就让刘某2把这辆车开到吴官林的洗车场，因为当时吴官林不在洗车场里，刘某2将车钥匙放在他洗车场的前台后就离开了。在维修过程中，其没有询问过维修情况，期间修理厂的人打电话给其，要刘某2的身份证及这辆车的保险单，说是要帮忙去检车。当时谈修车的事情时，就其和吴官林在场。至今为止，这家修理厂的名字其不清楚，其也从来没有见过这家修理厂的老板，只是在去洗车的时候，见过这个修理厂的小工，但没有接触过。吴官林说等车修好后再来结账，他没有提过用车辆去报保险的情况。2017年6月底，其接到南涧县交警队的电话，一是询问其是否是车主；二是在确认其是车主后，告知其这辆车在南涧县境内发生交通事故。其不清楚驾驶云Ｌ×××××奔驰车肇事的人是谁，其问过交警，但是他们没有告诉其。在交警通知其后，其向吴官林询问过这辆车的情况，吴官林告诉其，具体情况他也不清楚。（3）证人杨某1证实，其在其哥杨丕寿的汽车修理厂里上班。今年4月份左右，吴官林将号牌为云Ｌ×××××的一辆奔驰车开到修理厂里面，将车停下后他就回他的洗车厂了，其记得该车车头中网有损坏，其他地方没有注意。2017年4月底，其哥杨丕寿让其在第二天早上开一辆黑色的帕萨特去巍山，第二天一早其就开着黑色的帕萨特去巍山，开到一个水库附近，其就看见其哥、字明在路边上，旁边还停着云Ｌ×××××奔驰车及云Ｌ×××××奥迪Ｑ5越野车。汇合后，其哥杨丕寿就安排字明驾驶黑色的帕萨特轿车，让其和字明一起，他则驾驶云Ｌ×××××奔驰车，让字明从下关往巍山方向行驶，他则从巍山往下关方向行驶。在两车快要相遇时，字明驾驶的帕萨特车占道撞向他开的奔驰车，两车相撞后，奔驰车又撞到路边的桥墩上，之后其就打电话报警、报保险。其哥就开着云Ｌ×××××往下关方向走了100米后，在路边上停着，其和字明则在现场等着警察和保险公司的人来处理，大概10多分钟后，警察就来了并对事故现场进行了勘查并让其和字明到巍山交警队去处理，后其哥就联系拖车将两辆车拖走，后他开着云Ｌ×××××将其和字明送到巍山交警队处理事故。到交警队后警察就出了关于这起事故的责任认定，结论是其开的帕萨特轿车负全部责任。之后的事情其就不清楚了，这些事情都是其哥在处理。（4）证人董某证实，其记得那天其休息，具体时间记不清楚，其和高锡福在聊微信，然后他打电话叫其和他一起去巍山报保险，其好奇就跟他一起去了。上午十点左右，高锡福驾驶一辆银色的现代车拉着其朝巍山方向走，现代车的车牌号记不清楚了。在路上高锡福跟其说，要用这辆现代车去和一辆玛莎拉蒂车相撞。到巍山境内后，其听到高锡福的老板陈泥锋打电话问到什么地方，并告诉高锡福一直往南涧方向走，他在路边等着。大概二、三十分钟左右，其看见高锡福的老板陈泥锋一个人站在路边，高锡福停车后，陈泥锋来驾驶这辆现代车，其坐在副驾上，高锡福坐在后排，高锡福坐好后告诉其玛莎拉蒂车马上要来了，让其把安全带系好，后陈泥锋驾驶这辆现代车拉着其和高锡福继续朝南涧方向行驶，大概十分钟左右后就遇见玛莎拉蒂轿车了。在两车接近时，陈泥锋驾驶现代车就直接占到玛莎拉蒂的行驶线上，造成两车相撞。撞车以后双方都下车，对方玛莎拉蒂车上下来两个人，是谁报的警和保险公司其记不清楚了。一个小时后交警和保险公司的人来到现场勘查。然后陈泥锋叫了一辆拖车把现代车和玛莎拉蒂车拖回下关，其和高锡福两人乘坐拖车回下关，后来关于这起交通事故的情况其就不清楚了。当时玛莎拉蒂车上下来两个人，是谁驾驶的车辆其不知道，两人都是二十岁左右的年轻男子，那两个人看着应该是认识陈泥锋的。至于两辆车如何报的保险其就不知道了。（5）证人刘某1证实，其在巍山县公安局交警大队工作，其认识陈泥锋，他在下关金源修理厂工作。2016年7月9日早上，其要从下关回巍山，因带着东西不方便就打电话给陈泥锋问他是否能送其回巍山，他说忙不过来，请一个朋友送其，后其和对方联系好后就坐着对方的一辆白色的玛莎拉蒂往巍山方向走。到巍山其将东西放回家中后就和陈泥锋的这个朋友去吃饭，并打电话约陈泥锋，陈泥锋说他没有忙完，叫其先去吃，其和这个人就去到巍山××××国道一家饭馆。到吃饭时其看见这个人和陈泥锋、还有一个小伙子站在玛莎拉蒂旁边，并且他们刚好把玛莎拉蒂的引擎盖关上，旁边还停了一辆皮卡车，车厢里放着一个引擎盖。吃饭的时候开玛莎拉蒂的这人说他们要伪造交通事故，问其哪里方便，其说这个随他们，其管不着，吃完饭后陈泥锋和那个小伙子就先走了。过了大概十多分钟，其和那个人开着玛莎拉蒂往巍山方向走，其记得当时那人开车的速度非常慢。大概走了十多分钟，一辆开往南涧方向的现代车就撞上玛莎拉蒂，因为当时太阳反光，其没有看清开现代车的人，两车相撞后其下车看见玛莎拉蒂的驾驶员、陈泥锋、还有那个小伙子站在那里，之后他们就报保险和交警，其就站在路边闲着没有管，在巍山交警其同事来处理完事故以后其就和同事一起回巍山了。三、被告人的供述和辩解：（1）被告人杨丕寿供述，其的公司名称叫大理鼎金汽车服务有限公司，是其于2015年9月从一个叫和金前的男子那里转租的，公司的主要经营范围是车辆的维修和保养。吴官林的洗车场就在其的汽车修理厂旁边，遇到要保养的车，他就介绍到其这里。字明、瞿玉军他们是其修理厂雇佣的员工。2017年四月份吴官林开着一辆奔驰牌轿车（牌照号云Ｌ×××××）来到其的汽车修理厂里，吴官林说这辆车需要改造，要改轮胎钢圈、车身贴膜、换车身颜色。并且吴官林和其说他不出改造费用，改造费用要其想办法报保险处理，并让其从保险理赔款中拿给他二万五。于是，其就想到把这辆车开出去制造一个交通事故，就可以向保险公司申请赔偿，得到理赔款来抵这辆车的改造费用。云Ｌ×××××开到其厂里面的时候前保险杠有裂痕，车头中网撞烂，后保险杠漆掉了一块。当时其问过吴官林车主是否知情，他告诉其不怕，车主跟他是很好的兄弟，他和车主说就行。之后其发现奔驰车已经脱检了，其告诉吴官林让他把车主的身份证和保险单拿过来，先去把车子检了，吴官林说车主忙过不来，让其去找车主拿，并将车主的电话通过短信发给其。之后其安排字明和车主联系，其没有和车主联系过，至今也没有见过车主。云Ｌ×××××的车主是个女的，名字记不清楚了。2017年4月29日早上六点多，其就安排字明驾驶云Ｌ×××××奔驰车、杨某1驾驶云Ｌ×××××黑色帕萨特轿车、其驾驶云Ｌ×××××黑色Ｑ5越野车在关巍公路上的锁水阁水库附近相遇。相遇后换成由其驾驶云Ｌ×××××奔驰车从巍山到下关方向行驶，字明拉着杨某1驾驶云Ｌ×××××黑色帕萨特从下关到巍山方向行驶，行驶到锁水阁水库附近时，两车相遇，云Ｌ×××××黑色帕萨特轿车故意占道行驶，撞向其驾驶的云Ｌ×××××奔驰车，两车相撞后，其驾驶的云Ｌ×××××奔驰车又撞在路边的桥墩上，两车均是车头受损。其兄弟杨某1下车打电话报交警和报保险，交警来到事故现场勘察后，让去大仓××队处理事故，保险公司的人没有来到现场，只是叫其把事故照片拿给他们。随后，其就联系了大仓汽车修理厂，叫来一辆拖车，把受损的云Ｌ×××××奔驰车和云Ｌ×××××帕萨特轿车拖到下关其的修理厂里。后其驾驶云Ｌ×××××黑色Ｑ5越野车拉着杨某1和字明去大仓镇交警队处理事故，在责任事故认定书上交警裁定云Ｌ×××××帕萨特轿车负全部责任。后来其去办理保险理赔，天安保险公司对这起交通事故赔付了五万多元，这些钱基本用于修理费用，剩下的钱不足以支付吴官林事前提出的要给他两万五千元的要求，所以2017年6月20日其就安排修理厂的员工字明一个人把这辆奔驰车开到南涧，并让他在南涧县城里等其。下午六点半左右，其开着借来的一辆奥迪车去南涧与字明会合。在其出发的同时，其安排修理厂的员工瞿玉军开着一辆厂里的微型车（车牌号记不清楚，车主是瞿玉军）在其出发之后去南涧。其、字明、瞿玉军三人在南涧会合后，其向字明、瞿玉军安排好制造交通事故的方式，即其驾驶奔驰车，字明驾驶微型车，采用两车迎面相撞的方式，伪造交通事故。晚上十一点半，其、字明、瞿玉军三人来到南涧向景东方上，按照其事先安排好的方式，其开着牌照号为云Ｌ×××××的奔驰车，字明开着微型车，采取迎面相撞的方式，制造了一起交通事故，然后由字明冒充奔驰车的驾驶员、瞿玉军冒充微型车的驾驶员报保险和报交警，中国人民财产保险公司的工作人员和交警来到事故现场进行勘查。第二天，交警认定微型车是事故责任方，中国人民财产保险公司以虚假事故现场为由拒赔。后来字明和瞿玉军被南涧县公安局依法拘留。其回到下关后，得知字明和瞿玉军被南涧县公安局拘留，就主动到大理州公安局投案自首，并将这些情况向公安机关说清楚。这两次伪造交通事故的情况，吴官林都是知情的。之前其还用云Ｌ×××××宝马车和云Ｌ×××××奇瑞车相撞骗保险，宝马车驾驶员是其，奇瑞车驾驶员是刘辉，伪造后其用赵腾龙、刘辉的驾驶证报警和保险，这次事故的具体时间其记不得了。云Ｌ×××××黑色奔驰越野车和云Ｌ×××××比亚迪车这两张车相撞是一起伪造的事故，当时是其和字明去伪造的，因为时间太长了，车辆驾驶情况和事故过程其记不清了。云Ｌ×××××黑色奔驰越野车的车主叫赖辉，云Ｌ×××××比亚迪车的车主是谁记不清了。其和杨全生一起伪造过两次事故骗保险。第一次大概是在2016年8、9月，具体时间记不清了，地点在下关到巍山××路上，伪造事故时的驾驶员是其和杨全生，使用的车辆和过程记不得了，采取两车对头相撞的方式；第二次距离第一次时间不长，地点在下关到巍山××路上，伪造事故时的驾驶员是其和杨全生，使用的车辆和过程记不得了，采取两车对头相撞的方式。（2）被告人吴官林供述，其开着一个洗车厂，吕某是其朋友，经常来其这里洗车。有一天，具体时间记不得了，吕某说他的媳妇“小敏”开着奔驰车撞着了，其告诉吕某，有时间把车开过来修就行。其和吕某没有商量过修理费用，只是在吕某把车开到其的洗车场的那天杨丕寿跟其说过，修理费用由他来处理，其他的其没有多问。杨丕寿没有跟其说过云Ｌ×××××奔驰车的修理费用是多少，在这辆车开进去修理的十多天后，杨丕寿打给其电话，索要车主的身份证，说是要去报保险。然后其打电话给吕某，说修理厂需要车主的身份证，吕某说他忙不过来。随后其去杨丕寿的修理厂把吕某的电话说给修理厂的一个小工，让修理厂联系车主，其他的事情其一概不清楚，也没有做过。2016年的一天，具体时间记不得了，云Ｌ×××××玛莎拉蒂车主彭槐将车开到其的洗车场洗，彭槐问其说玛莎拉蒂的玻璃坏了可不可以报保险，他还说车是按揭的，已经买了全保。其当场打电话给陈泥锋，问他是否可以报保险，其把车型、车牌等情况告诉他以后，陈泥锋说可以报的，叫其把车开到他的修理厂，其把情况告诉彭槐，彭槐就把车钥匙拿给其叫其帮他处理相关事宜，当天其把车开到陈泥锋的修理厂并将钥匙交给陈泥锋，他说需要十天左右，其就离开了。大约三四天之后，陈泥锋打电话让其跟他去巍山报保险，其问为什么，他说要去巍山摆一个现场，这样才能报全部的保险，他已经联系好了，说玛莎拉蒂是好车，不放心员工开，叫其跟着开车去，因为其也不放心别人开，所以就同意他并由其驾驶玛莎拉蒂去巍山。到巍山后陈泥锋接了一个人坐上其驾驶的玛莎拉蒂，在一个饭馆吃饭的时候，陈泥锋去一辆皮卡车里取出一个引擎盖去换玛莎拉蒂的引擎盖，他说已经给玛莎拉蒂更换过旧的左前灯和保险杆，现在再换一下引擎盖，要用修引擎盖、灯、保险杆的钱去修玻璃，这样他就可以多赚一点钱。吃饭的时候陈泥锋介绍说他的这个朋友在巍山交警队上班，如果有什么事情他会帮忙协调。吃完饭陈泥锋说他先返回巍山，在路边等着摆现场。后来其驾驶玛莎拉蒂拉着陈泥锋的朋友往巍山方向走，行驶了一段路后有一辆现代轿车占道缓慢行驶过来，其看见后就减速按喇叭，但是现代车没有理会，继续占道行驶过来撞上了其驾驶的玛莎拉蒂，两车相撞后其受到惊吓没有下车，后其看见现代车的驾驶员下车，其才发现驾驶员是陈泥锋。其下车看到玛莎拉蒂的保险杆、水箱被撞坏，陈泥锋说不怕，他来修理，保险由现代车报，玛莎拉蒂的车主不会知道。后陈泥锋的两个员工走过来，陈泥锋安排他们报警和报保险，安排完以后陈泥锋就走了。后来交警来勘查现场，并把其的驾驶证和玛莎拉蒂的行驶证拍照后就走了。交警走后陈泥锋驾驶皮卡车过来，不久就来了一辆拖车把玛莎拉蒂拖走，陈泥锋带其到交警队，其进去签字拿了事故认定书出来，陈泥锋驾车带其回下关，在路上陈泥锋叫其不要担心，他会把车修好，而且车主不会知道。过了十多天陈泥锋打电话给其说玛莎拉蒂修好了，其就过去把车开还给车主。报保险的过程和金额其不清楚。（3）被告人字明供述，其是杨丕寿的员工。云Ｌ×××××奔驰车其驾驶过两次，第一次，大概是今年4月份，杨丕寿安排其让其第二天早上将停在厂里面的云Ｌ×××××奔驰车开到巍山县转一圈然后折返回来，在回来的路上找个地方停车等着他的电话。第二天一早其就按照杨丕寿的安排，将云Ｌ×××××奔驰开到巍山县上转了一圈，转完之后其就往下关方向返回，从大仓加油站那个红绿灯再往下关方向走了一公里多点，其就将车停在路边，等着杨丕寿的电话。大概过了10多分钟，杨丕寿打电话给其，让其开车继续往下关方向走，其就继续往下关方向行驶，大概行驶到锁水阁水库附近时其就看见杨丕寿、杨某1在路边等着其，他们旁边还停着一辆黑色大众轿车，其就将奔驰车停到他们旁边。其下车后杨丕寿就让其去驾驶那辆黑色的大众轿车，之后他又让杨某1也上了这张车，他驾驶云Ｌ×××××奔驰车，其两人各自驾驶车辆调头往回走了一段路，之后其就驾驶黑色大众车从下关往巍山方向走，杨丕寿驾驶云Ｌ×××××从巍山往下关方向走，两辆车在锁水阁水库附近的一座高架桥尾相遇，这时其就故意占着杨丕寿的行驶道路，让奔驰车撞向其开的大众轿车，两辆车相撞之后，杨丕寿驾驶的奔驰车又撞在了桥墩上。在撞完之后，杨丕寿就安排杨某1报警、报保险，之后杨丕寿就独自一人往路边的小路走了，其和杨某1就在现场等着警察和保险公司的人来。大概过了十多分钟后，警察和保险公司的人就来到现场，警察在勘察完现场之后就安排了拖车将两辆车拖到巍山县，保险公司的人来到现场照了几张照片就先走了，其和杨某1则和警察到大仓××队处理后续的手续。到交警队后，其冒充奔驰车的驾驶员，杨某1冒充黑色大众车的驾驶员，之后警察就开出了责任事故认定书，认定书上认定是黑色大众车的全责。之后发生的事情其就不清楚了。第二次是2017年6月20日，杨丕寿打电话告诉其将云Ｌ×××××奔驰车开到南涧县城，到达后他又让其将车开到去南华的那条老路上找个地方等他，其就将车开到去南华的路上，大概等了几个小时，天都黑了，杨丕寿开着一辆黑色的越野车和其相遇。之后他驾驶黑色越野车让其在后面跟着他走，当时行驶方向是从南华到南涧的方向，大概走了几分钟，两人就将车停在路边，下车之后杨丕寿告诉其在这里等下瞿玉军，大概过了10多分钟，瞿玉军驾驶着他自己的云Ｌ×××××微型车就来了，之后杨丕寿就让其驾驶云Ｌ×××××微型车往南涧方向行驶一段路，然后调头，往南华方向行驶，他则驾驶云Ｌ×××××往南华方向行驶一段路，然后掉头，往南涧方向走，在两车相遇时，其故意占到杨丕寿的行驶线上，造成云Ｌ×××××与云Ｌ×××××两车相撞，相撞之后杨丕寿又驾驶奔驰车撞到路边的一个大石头上，撞完之后其就跑到奔驰车后面摆放警示标识，杨丕寿就安排瞿玉军报警、报保险，之后他就开着黑色越野车先走了。大概过了半小时左右，警察和保险公司的人就来到现场，警察勘察现场，保险公司的人在现场照相，之后交警就喊了拖车上来并告诉其和瞿玉军第二天到南涧××队处理，其和瞿玉军就坐着拖车回到南涧县城，后其、瞿玉军、杨丕寿三人找了宾馆就住下了。第二天早上，杨丕寿打电话给其，让其和瞿玉军去交警队办理手续，其两人就直接到南涧××队。到了交警队后其就冒充奔驰车的驾驶员，瞿玉军冒充微型车的驾驶员，交警就说这起事故是假的，是伪造的现场，之后交警就带着其到移动公司调了通话清单，并对其进行讯问，到晚上就将其和瞿玉军交到南涧县公安局，之后其两人就被南涧县公安局拘留了。其不清楚云Ｌ×××××奔驰车维修的费用是怎么支付的，这些事情都是杨丕寿负责的。奔驰车车主是一个叫刘某2的女人，其在行驶证见过。因为杨丕寿安排其找她拿过身份证和保险单，其曾经联系过刘某2，但是没有见过她。身份证是她放在一家服装店里，后自己去取的，保险单她说丢了，让其到保险公司去补一份，她联系好之后，其就直接到保险公司取的保险单。除了上述两次伪造交通事故外，其还参与过有两次。第一次，大概是在2017年3月份左右一天下午，杨丕寿安排其将一辆蓝色的轿车开到大仓，后又让其将车开到锁水阁水库旁边，其到达后就看见杨丕寿，旁边还停着一辆黑色宝马越野车。相遇后，杨丕寿让其驾驶蓝色轿车往巍山方向行驶一段路后调头回来，往下关方向行驶，他则驾驶宝马车从下关往巍山方向行驶，在两车相遇时让其占道，他开宝马车来撞其，之后其就按照他的安排制造了交通事故，后杨丕寿就用其的手机报的警和保险，交警和保险公司的人就来到现场。其就告诉交警是其超车占道，宝马车躲避不及两辆车就撞上了，之后交警就联系了拖车将两辆车拖到巍山县了。第二天，交警开具了责任事故认定书，认定是其负全部责任，之后的事情其就不清楚了。第二次是2017年6月16日下班之后，杨丕寿让其驾驶一辆黑色的大众车拉着他去巍山，在大仓镇不到点的地方，刚好大坡下完的地方，杨丕寿就让其在路边停车，接着他就打电话给刘辉，让他把车子开上来，大概过了10多分钟刘辉就来到了，之后他让其打电话给瞿玉军，大概10多分钟后瞿玉军就开着一辆蓝色的轿车来到。接着杨丕寿就安排其去开刘辉的宝马车，其就按照他的安排开着宝马车往下关方向开了一段路，后就调头往巍山方向行驶，行驶了几分钟后就见瞿玉军开来的蓝色轿车占道撞过来，具体是谁开的车，其不清楚。两辆车相撞之后，其就下车去摆放警示牌，摆完之后杨丕寿就让其到黑色大众车上等他，大概两三分钟后杨丕寿也上了这辆黑色大众车，之后其就将车开到大仓，在大仓接到瞿玉军和刘辉后其四人就一起回下关了。因为杨丕寿只是安排其负责伪造交通事故以及到交警队将责任事故认定书开具出来，别的事情都没有让其参与。其做这些事并没有拿到什么好处，每次事后杨丕寿就带其洗脚、吃饭、唱歌，别的就没有了。起诉书上指控其参与了2016年8月10日的这起交通事故，其记不得了。（4）被告人陈泥锋供述，其是大理市金达汽车修理厂的老板。2016年7月的一天，具体时间其记不清楚，吴官林跟其打电话说，有一辆车的保险杠损坏，叫其通过报保险的方式来帮忙处理一下这辆车的维修费。因为其和吴官林之间经常有业务往来，所以其决定帮他。事前，其和吴官林电话商量好在巍山至南涧××路上采取两车迎面相撞的方式来伪造一起交通事故，具体操作方法是，其驾驶云Ｌ×××××北京现代车往巍山到南涧的方向行驶，吴官林驾驶一辆云Ｌ×××××的轿车往南涧到巍山的方向行驶，在路上相遇时，让其故意占道行驶，与吴官林驾驶的云Ｌ×××××车进行相撞，造成其负全责的交通事故。这辆云Ｌ×××××白色玛莎拉蒂轿车其不知道车主是谁，其也没有见过。云Ｌ×××××北京现代车的车主姓徐，具体姓名其不清楚。这辆车一直在其的修理厂里进行常规保养，车主没有支付费用。其在伪造这起交通事故之前，跟车主说过。云Ｌ×××××北京现代车的保险比较齐全，云Ｌ×××××白色玛莎拉蒂轿车的保险情况其不知道。之后，其因为有事不想去，就安排其修理厂的员工高锡福把云Ｌ×××××北京现代车开到巍山至南涧××路上，其自己开着一辆修好的皮卡车去巍山××路上试车。其正在试车时，高锡福打电话给其说他一个人不敢去，其告诉他让他等其，其和他一起去。后其就驾驶着皮卡车，高锡福驾驶云Ｌ×××××北京现代车一起去往南涧。在行驶的路上，吴官林打给其电话，两人互通了位置，吴官林告诉其，在两车相遇时不要停车，直接让其占道撞向他。随后，其就将这些情况打电话告诉高锡福，但高锡福说他不敢做，后就换成由其驾驶云Ｌ×××××北京现代车，高锡福驾驶皮卡车。大概六、七分钟后，其看见吴官林驾驶的云Ｌ×××××车，其就故意占道行驶，撞向吴官林开的车，造成两辆车头对头相撞。相撞后，其和吴官林各自下车，其看到云Ｌ×××××车比预想的损伤要严重。随后，吴官林打电话报交警。大概半个小时后，交警来到现场进行勘查后，告诉其这起交通事故因为其占道行驶，其要负全责，其当场叫高锡福打电话报保险，保险公司让其自己对现场拍照，他们随后会去交警队了解情况。之后其叫来一辆拖车把两辆车拉到其的修理厂去修理。其开着皮卡车回下关，吴官林和高锡福去巍山交警队处理事故责任认定，交警裁定云Ｌ×××××北京现代车负全部责任。第二天，其打电话通知保险公司，其的修理厂里有车受损需要定损。太平洋保险公司的工作人员来到现场后，查看了交通事故责任认定书，并对这两辆车拍照，保险公司根据交警的事故责任认定书，对两辆车进行定损，云Ｌ×××××北京现代车定损是一万多元，云Ｌ×××××车定损是六万多元。最后，两辆车总共获得大约七万多元的保险理赔金，这些保险理赔金基本都用于两辆车的维修费用，而且这些理赔金还不够，其自己贴了大约八千元。（5）被告人高锡福供述，其是陈泥峰的员工，2016年7月的一天，陈泥锋让其拿着其的驾驶证开着云Ｌ×××××现代车跟他去报保险，他让其再找个朋友一起去，路上联系时让其用其朋友的手机跟他联系，交代完这些后陈泥锋便开着一辆皮卡车先走了，在他出发时还告诉其他在去巍山××路上等其。之后其打电话给其的朋友董某，让他跟其一起去巍山。在路上其便按照陈泥锋事先的交代用董某的电话与他联系，告知他其已经出发，陈泥锋告诉其他在下关至巍山××路边上等其。之后其就驾驶云Ｌ×××××现代车拉着董某往下关到巍山方向行驶，大概行驶了半个小时左右其就与陈泥锋相遇，当时陈泥锋旁边停着一辆皮卡车，相遇后陈泥锋让其和其老友董某先去巍山县城里休息等他的消息，说完陈泥锋就驾驶皮卡车继续往巍山方向行驶，其和董某就去到巍山城里吃午饭等他。大概一个小时后，陈泥锋打电话给董某让其两人往南涧方向出发，其就驾驶云Ｌ×××××现代车拉着董某从巍山向南涧行驶。两车相遇后，陈泥锋换来开现代车，车辆继续往南涧方向行驶。过了一会儿后，现代车就和一辆白色的玛莎拉蒂相撞了。当时从玛莎拉蒂上下来两个人，吴官林从驾驶位上下来，副驾驶位上还下来一个人，那个人其不认识。陈泥锋就和吴官林交谈，具体在谈什么没有听清楚。其看见两张车的车头都受损，后陈泥锋拿着其的手机报警。交警来到现场后进行勘查和拍照，过了半个小时左右来了一张拖车将两张车拉回下关陈泥锋的修理厂，其和董某也跟着回下关了。之后的事情其就不清楚了。在事发之前陈泥锋就说要用现代车和玛莎拉蒂报保险，所谓“报保险”就是用现代车去撞玛莎拉蒂，之后去骗保险理赔金。（6）被告人刘辉供述，其是鼎金修理厂的员工，在其老板杨丕寿的指使下在巍山县次交通事故，骗取保险公司理赔金。2016年的一天，具体时间记不清楚，杨丕寿打给其电话，叫其去开一辆奇瑞ＱＱ车，开到巍山大仓境内。杨丕寿安排其和杨某1在下关到巍山的半路上等他，大概半个小时后，来了一辆白色的5系宝马车来跟其、杨某1汇合，宝马车上有杨丕寿、赵腾龙、杨某2三人，宝马车的驾驶员是谁其也记不清楚。接下来，其、杨某1、赵腾龙等人在路边等，由杨丕寿驾驶宝马车，杨某2驾驶奇瑞ＱＱ车，两车同时往大仓方向行驶，杨某2驾驶的奇瑞ＱＱ车在开出去一段距离后就停下，杨丕寿驾驶的宝马车就撞向杨某2驾驶的奇瑞ＱＱ车。之后，杨丕寿用其的手机报交警、报保险，让其冒充奇瑞ＱＱ车的驾驶员，赵腾龙冒充宝马车的驾驶员。杨丕寿还交代其和赵腾龙，等交警来到后，把事故说成是奇瑞ＱＱ车占道超车。大概半个小时后，交警来到现场进行勘查后，告知这个现场是假的，宝马车有做过漆的痕迹，并说要将两辆车扣押。其把这一情况打电话报告给杨丕寿，杨丕寿告诉其，叫其告诉赵腾龙不要承认是伪造的现场，其他的事情他来处理。然后，其和赵腾龙没有承认伪造现场的事情，交警就将宝马车和奇瑞车扣押，扣押之后交警告知第二天到大仓××队处理。交警离开后，杨丕寿开着一辆帕萨特车拉着大伙回下关了。第二天，其和赵腾龙去大仓××队开事故责任认定书，开始交警告知其两人，事故现场是伪造的，不能开具事故责任认定书。但是，到中午，交警又通知说可以开具了，其和赵腾龙就到大仓××队开具事故责任认定书，并将两人的驾驶证取回，之后杨丕寿联系拖车将两辆车拖回下关，之后两人也就回下关了,其他的事情其就不清楚了。（7）被告人瞿玉军供述，其是杨丕寿的员工。其一共参与过两次保险诈骗。2017年6月20日16时左右，杨丕寿打电话给其叫其晚上帮忙把其的车开到南涧县城。后其就驾驶云Ｌ×××××号车从下关出来到南涧，23时左右，杨丕寿打电话给其，让其把车开到宝华路上，23时40分左右，其看到杨丕寿和字明在南涧往宝华路大约6公里的方向等其，其把车子停在路边后就拿着香烟走开去厕所了，回来就看到了事故现场，杨丕寿叫其报保险，后保险公司让其通知交警，之后保险公司和交警到了现场，随后施救车到了现场将车辆拖走。其会答应杨丕寿做这种违法的事是因为他答应事成之后帮其买车辆明年的保险。（8）被告人赵腾龙供述，其和杨丕寿是朋友关系。2016年的一天晚上9点半左右（具体时间记不清了），杨丕寿驾驶一辆银白色宝马车约其去巍山玩，当车子开到一段下坡路时杨丕寿停车并让其坐上一辆停放在路边的帕萨特车上，他说他要驾驶宝马车去接人，当时帕萨特的驾驶员是刘辉。大概半小时以后，杨丕寿打电话给其说他的宝马车在一段下坡路被撞，并让其用其的电话和驾驶证去报警、报保险公司，然后其按照杨丕寿的吩咐冒充宝马车的驾驶员打电话报警和保险公司，具体细节其记不清了。第二天，杨丕寿让其去巍山交警大队开具交通事故责任认定书，开责任书的时候其才知道宝马车和一辆奇瑞车相撞，保险的事情都是杨丕寿去办的。当晚其没有驾驶过宝马车，其想着跟杨丕寿是朋友才帮忙的，他没有给其什么好处。（9）被告人杨全生供述，其参与过杨丕寿伪造交通事故报保险的事情一共有五次。2016年4月份，其驾驶一辆棕色丰田车跟着杨丕寿到关巍公路锁水阁水库，杨丕寿找好合适的事故现场后把其驾驶的丰田车停在路中间，然后驾驶一辆灰色轿车撞上丰田车，伪造事故后是谁报警的其不知道，杨丕寿让其跟交警说是他驾车占道超车避让不及撞到其的车上，第二天杨丕寿领其到大仓××队开具了交通事故责任认定书。上述证据本院认为来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以采信本院认为，被告人杨丕寿、吴官林、字明、陈泥锋、高锡福、刘辉、瞿玉军、赵腾龙、杨全生以非法占有为目的，故意制造保险事故，采用隐瞒真相的方法，骗取保险公司的财产。其中被告人杨丕寿作案五起:既遂四起，骗取保险金合计人民币140721.35元，未遂一起，金额为78230元，均属数额巨大；被告人吴官林作案二起，骗取保险金合计人民币127126元，属数额巨大；被告人字明作案三起:既遂二起，骗取保险金合计人民币83353元，未遂一起，金额为78230元，均属数额巨大；被告人陈泥峰作案一起，骗取保险金人民币70263元，属数额巨大；被告人高锡福作案一起，骗取保险金人民币70263元，属数额巨大；被告人刘辉作案一起，骗取保险金合计人民币42621.85元，属数额较大；被告人瞿玉军作案一起（未遂），金额为人民币78230元，属数额巨大；被告人赵腾龙作案一起，骗取保险金人民币42621.85元，属数额较大；被告人杨全生作案一起，骗取保险金人民币14746.50元，属数额较大。公诉机关指控九被告人犯诈骗罪的事实、罪名成立，本院予以支持。被告人杨丕寿主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，可从轻处罚；被告人字明、高锡福、刘辉、瞿玉军、赵腾龙、杨全生分别受杨丕寿和陈泥锋的指使参与保险诈骗，在犯罪中起次要作用，处于从犯地位，均可以比照被告人杨丕寿、陈泥峰酌情从轻处罚；被告人杨丕寿、字明、瞿玉军实施的2017年6月21日的保险诈骗犯罪，属于未遂，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚；被告人吴官林、字明、陈泥锋、高锡福、刘辉、瞿玉军、赵腾龙、杨全生归案后如实供述自己的犯罪事实，均可以从轻处罚；被告人陈泥锋事后积极退赃，酌情从轻处罚。被告人杨丕寿被抓后如实供述同案犯刘辉的相关情况，这属于被告人杨丕寿的法定义务，故被告人杨丕寿的辩护人提出被告人有立功情节的辩护意见，本院不予采纳。被告人吴官林的辩护人提出第一件事实中，被告人吴官林不是提出者，也未实施具体犯罪事实，应认定和他无关的辩护意见，和本院审理查明的事实及在案证据不符，本院不予采纳。被告人字明的辩护人提出第五起指控事实只有被告人杨丕寿的供述，无法证实该起交通事故是否系伪造的辩护意见，和本院审理查明的事实及在案证据不符，本院不予采纳。被告人字明等人伪造交通事故的行为被公安机关识破，后公安机关对其进行传唤，被告人字明到案后如实供述犯罪事实，其不具有主动投案的行为，故被告人字明的辩护人提出被告人有自首情节的辩护意见，本院不予采纳。被告人刘辉的辩护人提出不能以诈骗的数额来对被告人定罪的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。被告人陈泥锋的辩护人提出被告人的犯罪金额应属于一般较大及量刑应在三年以下的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。被告人杨丕寿、吴官林、字明的辩护人提出对三人适用缓刑的量刑建议不当，本院不予采纳。被告人陈泥锋、刘辉、高锡福的辩护人提出对三人适用缓刑的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人瞿玉军、赵腾龙、杨全生犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度以及悔罪表现，对三人均可适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一款和第三款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人杨丕寿犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2021年12月22日止。罚金限于本判决书生效之日起三个月内缴纳。）二、被告人吴官林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月29日起至2021年6月28日止。罚金限于本判决书生效之日起三个月内缴纳。）三、被告人字明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币25000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月22日起至2020年12月21日止。罚金限于本判决书生效之日起三个月内缴纳。）四、被告人陈泥峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起三月内缴纳。）五、被告人高锡福犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币12000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起30日内缴纳。）六、被告人刘辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零二个月，缓刑三年，并处罚金人民币10000元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起三月内缴纳。）七、被告人瞿玉军犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币9000元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起三月内缴纳。）八、被告人赵腾龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币8000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起三月内缴纳。）九、被告人杨全生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起三月内缴纳。）十、被告人陈泥峰退缴在案的人民币70263元，返还给被害单位中国太平洋财产保险股份有限公司。十一、违法所得继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大理白族自治中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李兰人民陪审员罗进文人民陪审员李映和二〇一九年一月二十三日书记员李杨

牟秋、庞兰组织、领导传销活动罪一审刑事判决书广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院刑事判决书（2019）桂0902刑初139号：玉林市玉州区人民检察院以玉区检公刑诉（2018）62号起诉书指控被告人庞兰、牟秋犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月18日向本院提起公诉，本院于1月25日受理，并于2018年12月23日作出（2018）桂0902刑初66号刑事判决。被告人庞兰、牟秋不服提出上诉，玉林市中级人民法院于2019年3月26日以（2019）桂09刑终75号刑事裁定书发回重审。本院于2019年4月3日重新受理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉林市玉州区人民检察院指派检察员杨荣出庭支持公诉，被告人庞兰到庭参加诉讼，被告人牟秋及其辩护人梁曼玉到庭参加诉讼。在审理期间，玉林市玉州区人民检察院于2018年7月1日建议对本案延期审理，本院于同日决定延期审理。玉林市玉州区于人民检察院2019年8月1日提请恢复审理，本院于当天恢复审理。现已审理终结玉林市玉州区人民检察院指控，2016年11月份，被告人庞兰经陈某14（另案处理）的推荐下加入“全民消费网”ＶＩＰ会员，加入的会员必须缴获700元、7000元或70000元成为700元、7000元或70000元积分级别的ＶＩＰ会员，庞兰以推荐他人加入”全民消费网”ＶＩＰ会员的方式发展下线牟秋、张某3（另案处理），又各自发展下线人员认购传销份额的积分加入该组织，通过这种下线人员再发展下线人员层层发展，每人直接管理自己下线人员（每个下线只能发展两条线），直接下线人员又管下级的直接下线人员的模式，实施层层管理。至案发，庞兰名下组织、领导的下线人员直接或者间接发展加入”全民消费网”的累计超过1000人，除此之外，每个ＶＩＰ会员可以得到上三级及的收益的6%分红、50%奖励及10%“小区业绩”。通过对传销资金的收取及传销资金提成以积分形式发放进行管理，庞兰是该组织的高级业务员。2016年11月份，被告人牟秋经庞兰的推荐加入”全民消费网”ＶＩＰ会员，牟秋以推荐他人加入“全民消费网”ＶＩＰ会员的方式发展下线唐某1、唐某5（二人均另案处理），二人又各自发展下线认购传销份额的积分加入该组织，通过这种下线再发展下线。至案发，牟秋名下组织、领导的下线人员，直接或者间接发展加入“全民消费网”，累计在1000人以上。牟秋是该组织的高级业务员。对指控的事实，检察机关提供了相应的证据予以证明。检察机关认为，被告人庞兰、牟秋的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法判处。被告人庞兰对指控的罪名无异议，辩称其发展了下线牟秋，张某3不是其发展的，下面的下线都与其无关。资金分红不是其管理发放，其不是高级管理员，其只是从犯。被告人牟秋对指控的事实和罪名均无异议。被告人牟秋的辩护人提出：1、牟秋名下下线1000人以上不是事实；2、牟秋没有收取传销资金，没有参与管理，不是高级业务员而是普通参与者，属于从犯；3、牟秋具有坦白的从轻处罚情节。建议从轻处理。经审理查明，2016年11月份，被告人庞兰经陈某14（另案处理）的推荐下加入“全民消费网”ＶＩＰ会员，后在玉林市玉州区长胜街4号设立“全民消费网”工作室。加入该组织的会员必须缴获700元、7000元或70000元成各级别的ＶＩＰ会员。庞兰以推荐他人加入“全民消费网”ＶＩＰ会员的方式发展下线牟秋、张某3（另案处理），又各自发展下线人员认购传销份额的积分加入该组织，通过这种下线人员再发展下线人员层层发展，每人直接管理自己下线人员（每个下线只能发展两条线），直接下线人员又管下级的直接下线人员的模式，实施层层管理。至案发，庞兰名下组织、领导的下线人员直接或者间接发展加入“全民消费网”的累计超过1000人，除此之外，每个ＶＩＰ会员可以得到上三级及的收益的6%分红、50%奖励及10%“小区业绩”。通过对传销资金的收取及传销资金提成以积分形式发放进行管理，庞兰是该组织的高级业务员。被告人庞兰下线人员有36层共1141人。2016年11月份，被告人牟秋经庞兰的推荐加入“全民消费网”ＶＩＰ会员，牟秋以推荐他人加入“全民消费网”ＶＩＰ会员的方式发展下线唐某1、唐某5（二人均另案处理），二人又各自发展下线认购传销份额的积分加入该组织，通过这种下线再发展下线。至案发，牟秋名下组织、领导的下线人员，直接或者间接发展加入“全民消费网”。牟秋是该组织的高级业务员。被告人牟秋下线人员有35层共1112人。上述事实，被告人庞兰、牟秋在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表及抓获经过，搜查笔录，扣押清单，证人傅某、牟某、、刘某1、陈某1、高某、周某1、陈某2、谢某、朱某1、钟某、黎某1、唐某1、吕某1、冯某、何某1、唐某2、罗某1、吕某2、周某2、卢某1、朱某2、胡某、谭某1、吴某1、庞某1、梁某1、梁某2、何某2、梁某3、庞某2、黎某2、谭某2、韩某、梁某4、赵某、彭某1、卢某2、张某1、莫某1、梁某5、朱某3、张某2、卢某3、杨某1、梁某6、梁某7、黄某1、林某、莫某2、梁某8、彭某2、覃某1、黎某3、梁某9、李某1、陈某3、梁某1梁某11、唐某3、覃某2、梁某12德、梁某12用、吴某2、唐某7、杨某2、覃某3、杨某3、黎某4、覃某4、彭某3、彭某4、谭某3、潘某、覃某5、黎某5、陈某4、彭某5、黎某6、黎某7、黎某8、李某2、彭某6、莫某3、陈某5、黎某9、谭某4、陈某6、周某3、黎某10、莫某4、汤某1、黎某11、梁某13、罗某2、梁某14、汤某2、曾某1、黎某1曾某2、梁某15、何某3、何某4、黎某1黎某14、李某3、阎某1、李某4、闫某、梁某16、何某5、何某6、覃某6、劳某、李某5、罗某3、梁某1莫某5、莫某6、甘某、梁某18、莫某7、李某6、黎某1黎某16、莫某8、陈某7、陈某8、李某7、黄某2、梁某19、黎某17、梁某20、黄某3、何某7、罗某4、黄某4、罗某5、刘某2、卢某4、吴某3、蔡某、唐某4、党某、曾某3、陈某9、覃某7、梁某21、梁某22、黎某18、李某8、陈某10、何某8、莫某9、梁某23、李某9、庞某3、黎某1梁某24、黄某5、霍某、何某9、陈某11、陈某12、罗某6、唐某5、庞某4、徐某、彭某7、张某3、唐某6、阎某2、陈某13、黎某20、韦某、黄某6证言，同案黄某8、陈某14供述，笔记本，现场辨认笔录及照片，辨认笔录，账户注册积分会员情况表及截图，安置图，调取证据通知书，远程勘验工作记录，远程勘验电子数据，电子证据检查工作记录等证据证实，足以认定。被告人庞兰及其辩护人的辩护意见，本院审查全案后，认为不成立，理由是：公诉机关指控被告人庞兰、牟秋组织、领导传销活动的事实，有上述经庭审质证的证据证实，证据来源合法，具有客观性、关联性，可作为本案定案的证据。被告人庞兰、被告人牟秋及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。本案在审理过程中，被告牟秋缴纳罚金2000元本院认为，被告人庞兰、牟秋以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，被告人的行为均已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控庞兰、牟秋的罪名成立。庞兰、牟秋共同故意犯罪，属共同犯罪。在共同犯罪中，起次要作用，是从犯，依法可以减轻处罚。庞兰、牟秋当庭认罪，酌情从轻处罚。被告人及其辩护人的观点，本院予以采纳。为严肃国法，维护市场经济秩序和社会管理秩序，根据庞兰、牟秋犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第四十七条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第一款第（一）项之规定，判决如下一、被告人庞兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月21日起至2020年1月20日止；罚金限在判决生效第二日起一个月内一次缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。二、被告人牟秋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2019年11月22日止；罚金已缴纳一万二千元，其余罚金限在判决生效第二日起一个月内一次缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长韦永波人民陪审员陈俊燕人民陪审员梁庆二〇一九年十月十八日书记员梁瑜玲

王昆明生产、销售有毒、有害食品一审刑事判决书营口市鲅鱼圈区人民法院刑事附带民事判决书（2019）辽0804刑初486号：营口市鲅鱼圈区人民检察院以营鲅检公诉刑诉（2019）2号起诉书指控被告人王昆明犯销售有毒、有害食品罪，于2019年11月14日向本院提起公诉，本院审查后认为符合开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。营口市鲅鱼圈区人民检察院指派检察员梁吉海、代检察员李金辉出庭支持公诉，被告人王昆明到庭参加诉讼。现已审理终结营口市鲅鱼圈区人民检察院指控:2019年6月7日11时，在鲅鱼圈区康健保健品店内，被告人王昆明销售一瓶“ＫｉｎｇＴｉｇｅｒ”，盈利人民币200元。经营鲅市监函［2019］1号鉴定，“ＫｉｎｇＴｉｇｅｒ”含有西地那非成分。1.书证；2.被害人杨某的陈述；3.被告人王昆明的供述与辩解；4.鉴定意见。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王昆明对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。营口市鲅鱼圈区人民检察院认为，被告人王昆明违反食品管理法规，故意销售有毒、有害食品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以销售有毒、有害食品罪追究其刑事责任。公益诉讼起诉人诉称，被告人王昆明销售有毒有害食品,侵害不特定消费者合法权益，损害社会公共利益。请求判令被告人王昆明停止侵害;在市级以上新闻媒体公开赔礼道歉。被告人王昆明对起诉书指控其的犯罪事实与罪名无异议;并同意停止侵害;在市级以上新闻媒体公开赔礼道歉。经审理查明：2019年6月7日11时，在鲅鱼圈区康健保健品店内，被告人王昆明销售一瓶“ＫｉｎｇＴｉｇｅｒ”，盈利人民币200元。经辽宁省药品检验检测院检验:“ＫｉｎｇＴｉｇｅｒ”含有西地那非成分。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证；被害人杨某的陈述；被告人王昆明的供述与辩解；鉴定意见等证据证实，足以认定本院认为，被告人王昆明销售保健食品“ＫｉｎｇＴｉｇｅｒ”，而“ＫｉｎｇＴｉｇｅｒ”中含有国家食品药品监督管理局禁止添加的西地那非成分，属于有毒、有害食品，其行为构成销售有毒、有害食品罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人有前科，可酌情从重处罚。鉴于被告人当庭认罪,可酌情从轻处罚。营口市鲅鱼圈区人民检察院依照有关法律规定，提起公益诉讼，其维护公共利益的诉讼请求，本院予以支持。被告人王昆明销售保健食品“ＫｉｎｇＴｉｇｅｒ”，损害了不特定消费者合法权益，因此亦应承担相应的民事责任。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第五十二条、第五十三条、第三十七条之一、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条、第二十条、《中华人民共和国侵权责任法》第四十五条、《最高人民法院、最高人民检察院》第二十条之规定，判决如下一、被告人王昆明犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王昆明刑期自2019年12月16日至2020年12月13日止；罚金于判决生效后7日内缴纳。）二、禁止被告人王昆明自刑罚执行完毕之日或者假释之日起从事食品生产、销售及相关活动，期限三年。三、责令被告人王昆明于判决生效后30日内在市级以上新闻媒体上向公众赔礼、道歉。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份审判长金梅审判员尚振武人民陪审员吴忠军二〇一九年十二月十六日书记员杨涵钰

华炳长、包东耀非法买卖制毒物品、窝藏、包庇、帮助毁灭、伪造证据一审刑事判决书云南省华坪县人民法院刑事判决书（2014）华刑初字第117号：华坪县人民检察院华检刑诉字（2014）第108号起诉书指控被告人华炳长、包东耀、上官明裁、黄海金、谢家富、华林海、华绪春、张生华、李爱琴、李自忠、上官小煜犯非法买卖制毒物品罪、窝藏罪、帮助毁灭证据罪一案，于2014年10月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序于2014年12月3日开庭公开进行了审理，华坪县人民检察院指派检察员龚玉祥出庭支持公诉，被告人华炳长及其辩护人郑菲、被告人包东耀及其辩护人刘森、被告人上官明裁及其辩护人杨柏、被告人谢家富及其辩护人李迎涛、被告人黄海金及其辩护人王静波、被告人华林海、被告人华绪春及其辩护人李亮、被告人张生华、被告人李自忠及其辩护人饶某、被告人李爱琴及其辩护人艾荣立、被告人上官小煜到庭参加了诉讼。本案现已审理终结华坪县人民检察院指控：2013年10月，被告人华炳长邀约被告人包东耀一起加工生产“胶水”。2013年11月上旬，被告人包东耀到华某县石龙坝镇上官明裁住所，向其提出帮忙寻找通水、电、路并且位置偏僻的地方加工“胶水”。2013年11月中旬，上官明裁通过穆某打听到云南省永胜县有一个储木场可以作为生产场地，2013年11月18日，上官明裁与上官致富（另案处理）到永胜县储木场以“钟某1”的名义与苏某8签订租地协议。厂房场地租用协议签订后，华炳长进行生产“胶水”的准备工作，购买手机及手机卡交给包东耀等人作为专用，收货人为“钟某1”，随后陆续有生产设备和原料从湖北省武汉市经四川省成都市运到攀枝花市、云南省华某县，或通过“申通快递”从上海市发往华某县，上官明裁、包东耀等人将生产设备及原材料转运到永胜县所租用的储木场厂房。2013年12月1日，包东耀等人安装生产设备，同年12月2日，由包东耀负责指导，张生华、谢家富、李某10、钟某2（另案处理）等人进行生产，李爱琴负责煮饭，生产持续至12月13日，停产期间由李某10与上官小煜、张某4轮换到储木场看守生产设备。期间，上官明裁租下华某县石龙坝镇大转拐曾某1家的房屋、荣将镇鸿泰康某何某1的Ｄ—6商铺堆放生产设备及生产、加工出来的麻黄碱可疑物。2014年1月1日至3日，上述人员恢复生产，此后，因储木场的管理人员不允许上官明裁等人再生产，上官明裁、李自忠各自驾车及另行租车将生产设备及材料拉回存放在所租用的曾某1家房屋及民主村委会十七组李爱琴家房屋内。2014年1月8日，上官明裁通过罗某、俊永华（另案处理）另行寻找到生产场地，有偿租用华某县荣将镇宏地村委会十四组徐某1家山林中的房屋。次日，包东耀电话联系了福建省长汀县的被告人华林海、华绪春、黄海金，同年1月10日，上官明裁指使李自忠驾车到四川省攀枝花市将华林海、华绪春、黄海金三人接到石龙坝镇上官明裁开设的诊所。同年1月11日，上官明裁、华炳长、包东耀带着华林海、华绪春、黄海金、谢家富、张生华，把从永胜县储木场拉回存放在石龙坝镇的生产设备运到所租用的宏地村徐某1家山林中的房屋，安装好设备后于同年1月13日开始生产，包东耀进行指导，华林海、华绪春、黄海金、谢家富、张生华等人负责具体生产，生产出来的白色粉末由上官明裁和包东耀租用李自忠的车或驾驶赣Ｂ×××××集装箱车运走另行存放。生产期间，上官明裁将包东耀给他的钱用于发放工人工资，福建籍人每天300元，华某县人每天200元。2014年1月14日、17日，上官明裁雇请刘某（另案处理）参加生产，同年1月15日，包东耀指使上官明裁拉运一袋白色编织袋包装的物品到荣将镇鸿泰康某Ｄ—6商铺存放。同年1月16日，包东耀等人开始拆卸生产设备。2014年1月19日，当地村干部得知水源被污染后，到生产现场询问，包东耀指使上官明裁雇车到宏地生产点装运圆桶等设备到鸿泰康某Ｄ—6商铺存放，并将一些编织袋包装的物品运到石龙坝镇福兴诊所存放。2014年1月19日下午，华某县荣将镇政府接到情况反映，安排镇、村、组工作人员察看生产现场，上官明裁闻讯后安排李自忠驾车将华林海、华绪春、黄海金、谢家富接走，并将上官明裁交给他的2000元钱转交给华林海等人作为逃跑的路费，李自忠驾车载华林海、华绪春、黄海金、谢家富从永胜方向逃窜途中，被公安机关抓获。同年1月19日晚，华炳长、包东耀在李爱琴指引下，将存放在石龙坝镇“福兴诊所”的八袋麻黄碱可疑物装运到华坪县，藏匿在李爱琴的舅舅李某11家里。包东耀在出逃前将华林海、华绪春、黄海金、谢家富等人的五张身份证、两张银行卡交给李爱琴保管，李爱琴将其藏匿在自家存放谷物和腌肉的房间内。上官明裁指使上官小煜将华某县石龙坝镇“福兴诊所”的一袋麻黄碱可疑物丢弃。案发后，公安机关在华坪县石龙坝镇曾某1家出租房、李某11家查获大量制毒设备及麻黄素可疑物21袋，净重812.9千克。经鉴定，从麻黄素可疑物中检出麻黄碱成分，含量为66.35%。从华某县石龙坝镇上官明裁的住处查获被上官小煜丢弃的麻黄素可疑物1.4535千克，经鉴定，从麻黄素可疑物中检出麻黄碱成分，含量为71.4%。在被告人租用的徐某1家房屋生产现场遗留的生产设备内检测出甲苯、盐酸等化学原料。公诉机关认为，1、被告人华炳长、包东耀、上官明裁、谢家富、黄海金、华林海、华绪春、张生华、李爱琴非法生产、买卖国家管制的易制毒化学品麻黄碱，其行为符合《中华人民共和国刑法》第三百五十条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法买卖制毒物品罪追究其刑事责任；2、被告人李自忠为明知是犯罪的人提供财物，帮助其逃匿，其行为符合《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以窝藏罪追究其刑事责任；3、被告人上官小煜帮助他人毁灭犯罪证据，其行为符合《中华人民共和国刑法》第三百零七条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助毁灭证据罪追究其刑事责任；4、被告人华炳长、包东耀、上官明裁、谢家富、黄海金、华林海、华绪春、张生华、李爱琴为非法买卖制毒物品而非法制造化学品麻黄碱，属犯罪预备，应根据《中华人民共和国刑法》第二十条的规定，从轻或减轻处罚；5、在非法买卖制毒物品共同犯罪中，被告人华炳长、包东耀、上官明裁起主要作用，系主犯，被告人谢家富、黄海金、华林海、华绪春、张生华、李爱琴起次要作用，系从犯，应分别依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条的规定处罚。被告人华炳长辩解：本案关键人物“阿某”尚未归案，希望能早日出去协助公安机关展开抓捕，以还原事实真相，自己系初犯、偶犯，主动投案自首，请求对其从轻处罚并判处缓刑。辩护人郑菲辩护意见：1、被告人华炳长对麻黄碱的来源、提炼过程、提炼后流向均不知情；2、将被告人华炳长认定为主犯没有依据，主犯应是“阿某”；3、被告人华炳长有法定从轻情节及酌定从轻或减轻情节；4、被告人华炳长系初犯、偶犯，没有犯罪记录，社会危害性相对较低；5、华炳长等人加工麻黄碱，麻黄碱作为一种用途广泛的原材料，并不能得出就一定是要用来制作毒品的唯一结论，且也没有对社会造成实际危害，建议判处华炳长缓刑或者免除处罚。被告人包东耀辩解：开始并不知是麻黄碱，因有污染后停止生产，案发后才知是麻黄碱，自己系从犯，不是主犯，且自首，犯罪情节轻微，社会危害不大，要求从轻、减轻或免除处罚。辩护人刘森辩护意见：1、对公诉机关指控包东耀系主犯有异议，本次犯罪系受“阿某”指使，包东耀只起次要、辅助作用；2、包东耀虽参与了生产，但不知生产的是麻黄碱，且系初犯、偶犯，自首，主动交待犯罪事实，认罪态度较好，社会危害性不大，本案系犯罪预备，建议对包东耀从轻处罚，并适用缓刑。被告人上官明裁辩解：对公诉机关指控系主犯有异议，自己行为的社会危害性小。辩护人杨柏辩护意见：1、在非法买卖制毒物品共同犯罪中，上官明裁系起辅助作用的从犯，而并非主犯；2、被告人上官明裁的行为构成犯罪不持异议，但在量刑方面应客观分析被告人的行为性质并结合相关法律规定，予以罪刑相适应的处罚，建议对被告人上官明裁依法适用减轻处罚或者免除处罚。被告人谢家富对公诉机关指控无异议，请求给予一次悔过自新的机会。辩护人李迎涛辩护意见：1、对公诉机关指控谢家富犯非法买卖制毒物品罪没有异议；2、本案系犯罪预备，属法定减轻处罚情节，被告人谢家富系从犯，属法定减轻处罚情节，被告人谢家富系初犯、偶犯、认罪态度好，主观恶性较弱，其行为没有给社会造成严重危害，犯罪情节轻微，属酌定从轻情节，请求对其判处缓刑。被告人黄海金辩解：不知他们生产的是麻黄碱，自己从事的工作简单，只是负责洗桶，认为自己无罪。辩护人王静波辩护意见：1、事实不清、证据不足，指控罪名不成立，被告人黄海金无罪；2、被告人黄海金不知道其从事的工作与买卖制毒物品有关，其只是一个打工仔。被告人华林海对公诉机关的指控未作辩解。被告人华绪春辩解：自己只是个打工仔，家中有年事已高的父亲，希望对其从轻处罚，争取做一个好人。辩护人李亮辩护意见：1、被告人华绪春系从犯，系受雇于他人，受人控制、听人指使、指挥，不以盈利为目的；2、本案系犯罪预备，被告人华绪春主观恶性小，如实供述了自己的罪行，平时表现好，容易改造，建议对其适用缓刑，早日回家，承担起家庭责任。被告人张生华辩解：无犯罪主观故意，自己只是一名打工的，领取了报酬，自己不知情，如实供述了事情的经过，请求法庭公正判决。被告人李爱琴对公诉机关的指控无异议，请求给一次改过自新、重新做人的机会。辩护人艾立荣辩护意见：1、被告人李爱琴的行为属犯罪预备，可以从轻、减轻或者免除处罚；2、本案中，被告人系从犯，应从轻或减轻处罚；3、被告人李爱琴悔罪态度较好，如实供述自己的罪行，并当庭认罪，属酌定从轻情节；4、被告人系初犯、偶犯，社会危害性小，被告人积极缴纳罚金，属酌定从轻情节，建议对被告人减轻处罚，并适用缓刑。被告人李自忠辩解：对公诉机关指控的罪名无异议，明知是犯罪的人还拉他们逃跑，自己法律意识淡薄，加之与上官的关系，没有更多去考虑。辩护人铙宝静辩护意见：对被告人李自忠的定性及指控的罪名无异议，被告人李自忠基于亲情，没有尽到注意及审慎义务，情节轻微，社会危害性小，认罪态度好，有从轻或减轻处罚的法定情节，建议适用缓刑。被告人上官小煜辩解：对公诉机关的指控有异议，自己没有犯罪，没有打开看，不知是赃物。经审理查明：2013年10月，被告人华炳长邀约被告人包东耀一起加工生产“胶水出口材料”，实为加工、提炼易制毒物品麻黄碱。2013年11月上旬，被告人包东耀到华某县石龙坝镇上官明裁住所，向其提出帮忙寻找通水、电、路并且位置偏僻的地方加工“胶水出口材料”。2013年11月中旬，上官明裁通过穆某打听到云南省永胜县有一个储木场可以作为生产场地，2013年11月18日，上官明裁与上官致富到永胜县储木场以“钟某1”的名义与储木场原承租人苏某8签订《厂房场地租用协议》，协议约定，每年租金18万元，签订协议时上官明裁支付定金6万元。《厂房场地租用协议》签订后，华炳长进行生产、加工准备工作，购买手机及手机卡交给包东耀等人作为专用，收货人为“钟某1”，随后陆续有生产设备和原料从湖北省武汉市经四川省成都市运到攀枝花市、云南省华某县，或通过“申通快递”从上海市发往华某县，上官明裁、包东耀等人将生产设备及原材料转运到永胜县所租用的储木场厂房。包东耀等人安装生产设备后，于同年12月2日开始加工生产，由包东耀负责指导，张生华、谢家富、李某10、钟某2等人进行生产，李爱琴负责做饭，生产持续至12月13日，停产期间由李某10与上官小煜、张某4轮换到储木场看守租用的厂房及生产设备。期间，上官明裁承租了华某县石龙坝镇大转拐曾某1家的房屋、荣将镇鸿泰康某何某1的Ｄ—6商铺用于堆放生产设备及生产、加工出来的麻黄碱。2014年1月1日至3日，上述人员恢复生产，此后，因储木场的管理人员不允许上官明裁等人再生产，上官明裁、李自忠各自驾车及另行租车将生产设备及材料运回存放在所租用的曾某1家房屋及民主村委会十七组李爱琴家房屋。2014年1月8日，上官明裁通过罗某、俊永华另行寻找到生产场地，租用华某县荣将镇宏地村委会十四组徐某1家山林中的房屋。次日，包东耀电话联系了福建省长汀县的被告人华林海、华绪春、黄海金，同年1月10日，上官明裁指使李自忠驾车到四川省攀枝花市将华林海、华绪春、黄海金三人接到石龙坝镇上官明裁开设的诊所。同年1月11日，上官明裁、华炳长、包东耀带着华林海、华绪春、黄海金、谢家富、张生华，把从永胜县储木场拉回存放在石龙坝镇的生产设备运到所租用的徐某1家山林中的房屋，安装好设备后于同年1月13日开始生产，包东耀进行指导，华林海、华绪春、黄海金、谢家富、张生华等人负责具体生产，生产出来的白色粉末由上官明裁和包东耀租用李自忠的车或驾驶赣Ｂ×××××集装箱车运走存放。2014年1月14日、17日，上官明裁雇请刘某参加生产，同年1月15日，包东耀指使上官明裁拉运一袋白色编织袋包装的物品到荣将镇鸿泰康某Ｄ—6商铺存放。同年1月16日，包东耀等人开始拆卸生产设备。2014年1月19日，当地村干部得知水源被污染后，到生产现场询问，包东耀指使上官明裁雇车到所租用的徐某1家房屋处装运圆桶等设备到鸿泰康某Ｄ—6商铺存放，并将一些编织袋包装的物品运到石龙坝镇“福兴诊所”存放。2014年1月19日下午，华某县荣将镇政府接到情况反映后，安排镇、村、组工作人员察看生产现场，上官明裁闻讯后安排李自忠驾车将华林海、华绪春、黄海金、谢家富接走，并将上官明裁交给他的2000元钱转交给华林海等人作为逃跑的路费，李自忠驾车载华林海、华绪春、黄海金、谢家富从永胜方向逃窜途中，被公安机关抓获。同年1月19日晚，华炳长、包东耀在李爱琴指引下，将存放在石龙坝镇“福兴诊所”的八袋麻黄碱转运到华坪县，藏匿在李爱琴的舅舅李某11家里。包东耀在出逃前将华林海、华绪春、黄海金、谢家富等人的五张身份证、两张银行卡交给李爱琴保管，李爱琴将其藏匿在自家存放谷物和腌肉的房间。上官明裁指使上官小煜将华某县石龙坝镇“福兴诊所”的一袋麻黄碱丢弃。案发后，公安机关在华坪县石龙坝镇曾某1家出租房、李某11家查获大量制毒设备及麻黄碱可疑物21袋，净重812.9千克。经鉴定，检出麻黄碱成分，含量为66.35%。从华某县石龙坝镇上官明裁的住处查获被上官小煜丢弃的麻黄碱可疑物1.4535千克，经鉴定，检出麻黄碱成分，含量为71.4%。对被告人租用的徐某1家房屋生产场地的生产设备内遗留物送检，检测出甲苯、盐酸等化学原料。认定上述事实的证据有：（1）受案登记表，证实2014年1月19日，华某县荣将镇镇长林某报警称，在宏地村十四组山上果园房子内有人生产一种不知名的白色东西，生产过程中造成当地水源污染；（2）华炳长、包东耀、上官明裁、谢家富、华绪春、黄海金、华林海、李自忠、张生华、李爱琴、上官小煜户籍证明，证实上述被告人达到法定刑事责任年龄，具备刑事责任能力；（3）李自忠、张生华、黄海金、李爱琴、上官小煜、包东耀、华炳长、华绪春、华林海、上官明裁、谢家富前科证明，证明上述被告人无犯罪前科；（4）抓获经过九份，证实被告人李自忠、张生华、黄海金、李爱琴、上官小煜、华绪春、华林海、上官明裁无自首情节；（5）被告人华炳长供述与辩解，证实2013年10月，被告人华炳长邀约包东耀一起生产“胶水，经上官明裁协助，在永胜县仁里高寨租用房屋后，由被告人华炳长、包东耀组织上官明裁、谢家富、李爱琴、张生华等人生产，过了一段时间后，因房主不同意，停止生产，将生产设备运回华某县荣将镇存放于上官明裁租用的仓库中。后来在华某县荣将镇宏地租用房屋生产胶水，因生产的污水把当地村民的水污染了，有人报警，公安人员介入，于是其跑回福建老家龙岩躲藏，2014年3月15日到公安机关供述事情经过；（6）被告人包东耀供述与辩解，证实其受华炳长邀约，2013年10月至2014年1月期间，其与华炳长在上官明裁的帮助下，先后在永胜仁和、华某荣将宏地租用他人房屋并由其组织华绪春、华林海、黄海金、张生华、谢家富等人生产加工麻黄碱半成品，华炳长、上官明裁负责购买生活用品，李爱琴负责煮饭，2014年3月15日到公安机关供述事情经过；（7）被告人华林海供述与辩解，证实其与华绪春、黄海金于2014年1月11日由包东耀打电话来到华某县荣将宏地参与包东耀、华炳长组织生产加工制冰毒原料麻黄碱，包东耀清楚所生产的就是毒品，2014年1月19日下午，包东耀叫我快跑，晚上坐车逃跑途中被警察抓；（8）被告人张生华供述与辩解，证实其于2013年12月5日左右，上官明裁雇请到永胜县仁和储木厂干活，具体由包东耀安排指挥，干活的人有四五人，上官明裁的媳妇负责煮饭，生产加工出来的是白色粉末状的颗粒，12月22日，包东耀就叫我回家了。2014年1月10日，上官明裁又打电话给我，叫我帮他到宏地山上再干两天活，1月12日其与谢家富等五人安装好生产设备，当天晚上开始干活到1月19号，上官明裁前后两次付报酬7000元；（9）李某10供述与辩解，证实其受上官明裁雇佣，2013年12月1日与李自忠等人乘车至永胜仁里，第二天开始干活，上官明裁支付报酬2600元，上官明裁负责生活，李爱琴负责煮饭；（10）被告人李自忠供述与辩解，证实其于2014年1月19日受上官明裁电话安排开车从宏地送四人到永胜客运站，并将上官明裁拿的2000元钱转交给乘车人作车费，另上官明裁还给了400元油费，在永胜仁里红星桥被公安机关堵住后带到派出所。2014年1月19日晚22时许，李爱琴与上官明裁等人开我的车拉一车东西放在李某11家里，另外还帮忙运过材料、工具及到攀枝花接过人；（11）被告人李爱琴的供述与辩解，证实2014年1月的一天晚上，上官明裁电话通知其把旅馆退了坐车回家，当晚一个姓华的福建人及一个姓包的福建人拉了一车东西放在我的舅舅李某11家。2013年10月的一天，一个姓包的及一个姓华的人到石龙坝上官明裁开的旅馆住宿，期间该两人提出准备在华某生产强力胶，2013年11月1日，上官明裁叫李爱琴到永胜仁里储木场煮饭，工钱每天500元；（12）被告人上官小煜供述与辩解，证实2013年12月18日其与张某4到永胜县守过厂，守厂期间帮上官明裁下过二次货，代支付运费5090元，2014年1月19日，上官明裁叫其把放在自家饮水机下面口袋内东西丢掉，上官明裁告诉其永胜县储木场加工的是麻黄素，2014年1月4号左右，在华某县石龙坝“福兴诊所”下过纸箱装的东西，上官明裁他们加工麻黄素的事李爱琴应当知道；（13）证人俊永华证言，证实2014年1月帮忙罗某介绍租用徐某1家空闲的房子，宏地村烟地湾有几户人家的水池被污染了；（14）证人林某证言，证实其于2014年1月19日向公安机关反映宏地十四组“芹菜湾”水被污染，鱼被毒死，外地加工老板准备逃跑；（15）证人徐某1证言，证实经俊永华介绍，2014年1月10日，罗某带着他的朋友来看房子，其中一个是姓上官，职业是医生，房租每年5000元，2014年1月13日，他们就拉来工具开始生产，我帮他们煮饭，后面水就被污染了，经协议水被污染的每户赔偿一万元，共有三户，2014年1月19日，云Ｐ×××××号车拉走了四袋白色粉末状东西；（16）证人苏某1证言，证实村书记吴某1要来看外地人租房的地方，了解村民水污染情况，加工的人听见后，有的人就走了，后面警察就来了；（17）证人李某1证言，证实其于2014年1月19日晚有五、六人进入上官明裁所开的诊所“福兴诊所”搬东西，只用二十来分钟，就把东西全部搬走了，最近“福兴诊所”很少开门，上官医生常搬东西到诊所；（18）证人胡某1证言，证实2014年1月19日晚，看见上官医生与另二个人打开“福兴诊所“卷帘门进入其内，具体干什么不清楚；（19）证人苏某2证言，证实2014年1月14日起就觉得空气很臭，水面有一层黄色胶状物质，自来水无法饮用，后来徐某1带着租他房子的人帮忙解决饮水问题；（20）证人徐某2证言，证实2014年1月12日其儿子徐某1将房子以每年5000元钱租给他人，已付租金3000元；（21）证人苏某3证言，证实其自家的水被污染，徐某1带着租他房子的人来协商，同意支付每户一万元作为建水池费用；（22）证人李某2证言，证实2014年1月10日有外地人来看徐某1家的房子，同年1月15日发现自家的水源被污染，徐某1带着租他房子的两个人来解决人畜饮水问题，外地人租徐某1的房子干什么不清楚；（23）证人苏某4证言，证实2014年1月13日，看见徐某1家房子里有人，房子里传出机器响声，具体干什么不清楚；（24）证人苏某5证言，证实2014年1月17日知道徐某1将房子租给外地人炼胶；（25）证人胡某2证言，证实2014年1月19日晚20时到了徐某1家租房处，房子院坝里放着白色塑料桶、银白色铁桶及几台机器，具体是什么不知道；（26）证人何某1证言，证实2014年1月7日左右，上官明裁以每月300元租用了其在荣将镇鸿泰康某Ｄ—6商铺，承租人称租来临时堆放货物，租期三个月，商铺卷帘门被派出所的人撬开后，里面放有木箱、纸箱、木桶及白色口袋，闻到一种刺鼻的气味；（27）证人吴某1证言，证实2014年1月19日下午4时左右，受镇长林某安排前往徐某1家租房处了解情况，徐某1家房子院坝里放有胶桶、铁桶、机器及几袋白色的东西、胶桶里装有黑黄色的液体，还看见两、三个不认识的人；（28）证人吴某2证言，证实2014年1月19日与吴某1、徐某2一同前往徐某1出租的房屋处所看见的情况；（29）证人张某1证言，证实2014年1月4日李自忠租其车到永胜仁和镇拉了白色的塑料桶、脱水机等家俱，李自忠付运费300元，装车时见院子里放有空桶、白色编织袋，袋里装有东西；（30）证人王某1证言，证实其于2014年1月帮李自忠到永胜红星桥下面拉一些东西放在李自忠家，其中蛇皮口袋里的东西放在李自忠家二楼，李自忠付运费300元，2013年底帮上官明裁到攀枝花一个托运部拉过东西到仁里，所拉的货是上官明裁开着车自己去卸的，我在宾馆里等着，上官明裁付了500元运费；（31）证人苏某6证言，证实2014年1月22日上官明裁到武定其所租的房子一起居住；（32）证人曾某1证言，证实其将房屋门面一间租给上官明裁堆放货物，出租时间是2014年1月5日，租期3个月，租金每月600元，上官明裁租房后共堆放过两次东西，有蓝色胶桶、白色塑料胶桶及铁桶，有臭味，第一次有4人，第二次有5人，有外地人和石龙坝街上的裁缝店男主人；（33）证人唐某1证言，证实2014年1月17日有两个人开了一辆号牌为赣Ｂ×××××货车停在停车场内，2014年1月18日坐一辆长安车来停车场，从停车场的车内拉走了银白色的两桶东西，此后一直没有来过；（34）证人吴某3证言，证实曾在2014年1月10日下午拉过两个人到宏地烟地湾，这两人是去看徐某1家的房子；（35）证人徐某3证言，证实2013年1月初，徐某1将房屋出租给他人；（36）证人杨某证言，证实2014年1月19日19时，上官小煜打电话向其借车到荣将接上官明裁；（37）证人李某3证言，证实上官明裁三次打电话给她，叫其帮忙拿包，2014年1月12日下午，上官明裁与另一福建人拉过东西放在民主家里，2014年1月23日左右，发现自己经营的烧烤店挨厕所的地方放有两个银白色的铁桶，经问家人，得知上官明裁交待过，不准动所放的桶，是要送人的；（38）证人李某4证言，证实2013年12月份，上官明裁常借李自忠的车用，其丈夫刘某帮上官明裁干过活；（39）证人张某2证言，证实2013年12月其与张生华到永胜仁里一个储木场房子干过活，其间老板拉过货到干活的地方，干活的有五个人，其中有三个外地人；（40）证人刘某证言，证实其于2014年1月14日受上官明裁雇请，当天到宏地炼胶厂干活，约定每天工钱200元，前后共干了一天半，没有拿到工钱，曾开车到攀枝花给方总拉过货；（41）证人张某3证言，证实2014年1月10日收到上官明裁付的房租900元；（42）证人罗某证言，证实2014年1月初，上官明裁叫其帮忙租房子与租车到徐某1家看房子情况；（43）证人陈某1证言，证实2014年1月16日才知道徐某1把房子租给他人开厂，把村里的水污染了，1月12日，徐某1曾带了两个人到家里吃饭；（44）证人张某4证言，证实2013年12月19日其与上官小煜到永胜仁里守厂，其间前后拉过两次货，第一次运费是上官小煜付的，从上官小煜口中得知，厂里生产的是麻黄素，张生华在永胜仁里干过活；（45）证人李某5证言，证实2014年1月8日晚，李爱琴与上官明裁开着一辆车来我家，上官明裁从车上卸下几袋白色的东西放在畜圈里，1月11日拉走；（46）证人李某6证言，证实其三次帮上官明裁拉东西，第一次到永胜仁里，第二次到华某荣将宏地，第三次到宏地拉东西及工具，前两次运费是上官明裁付的，第三次上官明裁承诺付，但没有付；（47）证人李某7证言，证实2014年1月初，有人寄放过东西，后面又拉走了；（48）证人李某8证言，证实其于2014年1月16日左右帮李爱琴、上官明裁及不认识的人在江山商务大酒店开过房；（49）证人唐某2证言，证实2014年1月17日用自己的身份证为上官明裁、李爱琴开过一次房；（50）证人李某9证言，证实2014年1月19日晚开车送上官明裁到石龙坝与攀枝花交界一个叫“大保”的地方，2014年1月22日晚开车送上官小煜到攀枝花乘火车上昆明；（51）证人张某5证言，证实其与华林海同关一间监室，曾看到华林海手里的一张单子，单子上写的是制造毒品，生产加工毒品是上官明裁与老板合伙干的，生产出的白粉经再加工一道就是冰毒；（52）证人谢某证言，证实曾发过四次货至攀枝花，收货人为钟某1，电话号码187××××7611；（53）证人苏某7证言，证实共发过四次货到攀枝花，收货人是钟某1，实际提货人是李自忠；（54）证人陈某2证言，证实2014年1月收货人为小李的人从申通快递取过货物，联系电话187××××7611；（55）证人赵某证言，证实2013年11月18日，苏某8将仁和储木场租给不认识的两个外地人，当时预付了6万元定金，还签订了一份协议；（56）证人穆某证言，证实其于2013年10月底，帮忙介绍上官明裁及另一个福建籍的人租用永胜县林业局仁和储木场，每年租金18万元，签订合同时预付6万元定金；（57）证人苏某8证言，证实经穆某介绍将其承租的畜木场转租给一个叫上官的人使用，签订有书面协议，约定有租金；（58）证人郭某1证言，证实2013年12月1日其所经营的旅馆上官小煜、李爱琴入住过；（59）证人关某1证言，证实其所开设的宾馆2013年11月23日谢家富、钟某3二人入住过；（60）杨再忠证言，证实苏某8把储木场租给外省人加工饲料添加剂；（61）证人陈某3证言，证实2013年10月份左右，看见储木场内有空箱子，里面装的什么不知道，还看见有四人吃住都在里面，一个月后这些人就走了；（62）证人张某6证言，证实2013年11、12月左右，看见一些人在储木场院子内干活，具体干什么不清楚，后来干活的人用遮阳网把院子都遮住了；（63）物证照片、称量照片、委托书、鉴定聘请书，鉴定文书，证实对查获的疑似毒品可疑物经委托送检鉴定，委托送检的白色粉末麻黄碱含量66.35%、白色晶状体物麻黄碱含量71.4%、搅拌桶内液体、塑料桶内液体、盆内紫色结晶体及4份含结晶体的液体中均检出麻黄碱成份、另从送检的检材中检出甲胺基苯丙酮、甲苯、盐酸、氢氧化钠成分；（64）现场勘查笔录、检查笔录、现场照片、现场图、检查照片、搜查笔录、搜查照片、作案工具车辆照片、查获照片，证实侦查机关对永胜仁里储木场、徐某1家出租房、上官明裁住宅、租房、荣将鸿泰康某Ｄ—6商铺、李某11住宅、曾某1出租房进行勘查、检查，拍摄了照片、对作案使用的交通工具、加工、提炼制毒物品工具进行检查、拍摄了照片、对查获毒品可疑物进行编号拍摄照片、对李自忠家住宅进行搜查、制作了搜查笔录及拍摄了照片；（65）检查照片、辨认笔录、辨认照片，证实侦查机关对犯罪嫌疑人、被告人进行了人身检查、犯罪嫌疑人、被告人对作案现场进行了指认、犯罪嫌疑人、被告人互相进行辨认及指认、制作了笔录、拍摄了照片；（66）扣押笔录、称量笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单，证实侦机查关对涉案财物已提取、称量、扣押；（67）厂房场地房屋租用协议、停车记录表、托运合同、托运回执、货物运输清单、查询通知书及回执，证实侦查机关对作案租用场地的协议书、作案车辆停放、作案购买工具、材料凭证已提取，对涉案被告人的银行存款、交易情况进行了查询；（68）电话卡登记信息、通话清单，证实被告人间相互及其与他人在作案前后通话情况。公诉机关出示的上述证据，经质证，被告人华炳长、包东耀、上官明裁、华林海、华绪春对证人张某5证言、被告人上官小煜的供述与辩解提出异议，被告人华林海、华绪春与张某5关押在同一监室，华林海只是随口说说而已，张某5的证言不能证实其最终目的就是制造毒品，上官明裁与上官小煜的母亲离婚后，父子关系不好，上官小煜的供述与辩解与上官明裁有直接利害关系，上官小煜的供述与辩解不应采信。经本院审查，证人张某5、刘某、张某4证言与被告人上官小煜供述与辩解、被告人华林海供述与辩解能够相互印证，案发后上官明裁指使李自忠帮助华林海、华绪春、黄海金、谢家富逃跑并支付路费，上官明裁指使上官小煜丢弃犯罪赃物，被告人谢家富曾参与过加工、提炼过麻黄碱，被告人华炳长、包东耀、上官明裁、华林海、华绪春的异议不成立，公诉机关所出示的证据，来源合法，证明内容清楚，证据间能相互印证，本院予以采信本院认为，被告人华炳长、包东耀、上官明裁、谢家富、黄海金、华林海、华绪春、张生华、李爱琴非法生产、加工、提炼国家管制的易制毒物品麻黄碱814.3535千克，属数量较大，其行为已触犯刑律，构成非法买卖制毒物品罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应依法予惩处。被告人华炳长、包东耀、上官明裁、谢家富、黄海金、华林海、华绪春、张生华、李爱琴属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人华炳长、包东耀、上官明裁起组织、领导作用，系主犯，被告人上官明裁系受华炳长、包东耀邀约，主犯中，被告人华炳长、包东耀起相对主要作用。被告人谢家富、黄海金、华林海、华绪春、张生华、李爱琴起次要、辅助作用，系从犯，应比照主犯从轻处罚。上述八被告人系犯罪预备，应比照既遂犯减轻处罚。被告人华炳长、包东耀、上官明裁、华林海、华绪春、黄海金、张生华均辩解事前并不知加工的是什么东西，案发上网追逃后方知生产的是麻黄碱，被告人上官小煜的供述、证人张某4的证言，证实上官明裁知道加工的是麻黄素，证人刘某证言、被告人华林海、华绪春的供述与辨解，证实包东耀、黄海金二人知道加工的是制毒物品，证人张某5证言，证实华林海知道加工的是制毒物品，案发后上官明裁指使李自忠驾车载同案犯谢家富、华绪春、华林海、黄海金逃跑，并支付逃跑的费用，被告人华炳长、包东耀积极转移赃物，被告人谢家富曾参与过生产、加工麻黄碱，被告人选择了偏僻、隐蔽地点进行加工、提炼、支付高额的租金、生产、加工人员报酬高、工作时间长，被告人华炳长、包东耀、上官明裁、黄海金、华林海、华绪春、张生华辩解事前不知加工的是麻黄碱的理由不成立，辩护人提出建议判处缓刑或免除处罚及无罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人华炳长、包东耀在网上追逃期间主动到案，未如实供述自己的犯罪事实，自首不成立，但可酌定从轻处罚。被告人李自忠明知是犯罪的人而帮助其逃匿、明知是犯罪所得赃物为其提供转移隐藏地点，其行为构成窝藏罪，应依法予以惩处。被告人上官小煜受上官明裁指使，帮助上官明裁等被告人毁灭证据，情节严重，其行为已触犯了刑律，构成帮助毁灭证据罪，应依法予以惩处。被告人华炳长、包东耀、上官明裁、谢家富、李爱琴已缴纳罚金，可酌定从轻处罚。公安机关扣押的钟某2所有的赣Ｂ×××××号车，应退还车辆所有人钟某2，公安机关扣押的被告人李自忠所有的云Ｐ×××××号车，被告人李自忠帮助被告人谢家富等人逃跑时，并没有驾驶云Ｐ×××××号车，故该车应返还所有人李自忠。据此，本院根据《中华人民共和国刑法》第三百五十条第一款、第三百一十条、第三百零七条、第二十条、第二十五条、第二十六第、第二十七条、第六十四条、第七十二条、第七十三条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理走私、非法买卖麻黄碱类复方制剂等刑事案件适用法律问题的若干意见》第二条第二款、第七条第一款之规定，判决如下一、被告人华炳长犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元（罚金已缴纳）。［刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二Ｏ一四年三月十五日起至二Ｏ一六年三月十四日止］二、被告人包东耀犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元（罚金已缴纳）。［刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二Ｏ一四年三月十五日起至二Ｏ一六年三月十四日止］三、被告人上官明裁犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元（已缴纳）。［刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二Ｏ一四年一月二十三日起至二Ｏ一六年一月二十二日止］四、被告人谢家富犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币2000元（罚金已缴纳）。［刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二Ｏ一四年一月二十日起至二Ｏ一五年七月十九日止］五、被告人黄海金犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。［刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二Ｏ一四年一月二十日起至二Ｏ一五年一月十九日止］六、被告人华林海犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。［刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二Ｏ一四年一月二十日起至二Ｏ一五年一月十九日止］七、被告华绪春犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。［刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二Ｏ一四年一月二十日起至二Ｏ一五年一月十九日止］八、被告人张生华犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。［刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二Ｏ一四年一月二十三起至二Ｏ一五年一月二十二日止］九、被告人李爱琴犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑、缓刑考验期为二年，并处罚金人民币2000元（已缴纳）。［缓刑考验期从判决确定之日起计］十、被告人李自忠犯窝藏罪，判处有期徒刑一年。［刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二Ｏ一四年一月二十日起至二Ｏ一五年一月十九日止］十一、被告人上官小煜犯帮助毁灭证据罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑，缓刑考验期为一年。［缓刑考验期限，从判决确定之日起计］十二、扣押作案手机十部、随案移送现金8393元，依法予以没收，上缴国库。手机分别是：黑色金立Ｖ305直板手机一部、华为牌黑色直板手机一部，型号：ＨＵＷＥＩＹ210—2010、联想Ａ390Ｔ手机一部、华驰牌ＨＣＤ黑色直板手机一部、ｍｙｔｅｌ牌橘黄色手机一部、黑色诺机亚直板手机一部、酷派黑色直板手机一部、蓝色三星手机一部，型号ｇｔｉ9158、黑色诺机亚手机一部，型码280、步步高ｖｉｖｏ手机一部。十三、扣押的中国工商银行卡62×××18，卡内余额3200元，予以没收，上缴国库，扣押的建设银行储蓄卡62×××77，卡内余额1700元，予以没收，上缴国库，扣押的中国农业银行银联卡6228480070303963717，卡内余额2300元，予以没收，上缴国库。十四、华坪县公安局扣押的麻黄碱814.3535千克、无水硫酸镁一箱、铁桶三个、塑料盆五个、循环式真空泵一个、化学瓷漏斗五个、盐酸924瓶、白色粉末六桶、化学漏斗一个、蠕动泵驱动器一台、工具箱四个、锥形玻璃罐烧器四个、循环水多用真空泵一台、搪瓷茶桶一个、控制器五台、仪器一台、金属板底座三个、化学反应仪器四套、甲苯四桶、纸箱四个、塑料桶六十三个、塑料壶七个，由华坪县公安局自行销毁处理。十五、扣押的云Ｐ×××××号车，返还被告人李自忠。如不服本判决，可于接到判决书第二日起十日内，向本院提交上诉状及副本一式十八份，上诉于云南省丽江市中级人民法院审判长吴朝富审判员冯乔高人民陪审员任强二〇一四年十二月十七日书记员王绍琼

杨某某交通肇事一审判决书湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑事判决书（2016）湘0602刑初547号：岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公一刑诉［2016］326号起诉书指控被告人杨某某犯交通肇事罪，于2016年12月9日向本院提起公诉。本院审查后于同日受理，依法组成由审判员肖冰峰担任审判长，人民陪审员谢志敏、吴刘玉参加评议的合议庭，书记员易海莎担任庭审记录，于2017年1月5日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员汤义平出庭支持公诉,被告人杨某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2016年6月7日19时许，被告人杨某某驾驶湘Ｆｘｘｘｘｘ号两轮摩托车沿岳阳市通海路由北往南行驶至八字门小学对面路段处，将由东往西横过人行横道的李某某（男，52岁）撞倒，造成李某某受伤、摩托车受损的交通事故。被告人杨某某肇事后，没有积极配合交警部门对事故的处理，未主动筹措抢救治疗费用，导致伤者拖欠医院巨额治疗费用，得不到必要的医治。被害人李某某家属迫于无奈将其带回华容县家中保守治疗，导致李某某病情恶化，于2016年8月11日死亡。经岳阳市白石岭交警大队现场勘查、调查取证，集体分析认定，造成此次事故的原因是被告人杨某某驾驶机动车遇行人正在通过人行横道时，未按规定减速停车让行，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十七条第一款之规定，根据《道路交通事故处理程序规定》第四十六条责任划分原则，认定被告人杨某某负此次事故的全部责任。事故发生后，被告人杨某某主动拨打了“120”和“110”报警电话，并将被害人李某某送至岳阳市第二人民医院救治，但被告人杨某某至今仅赔偿被害人李某某近亲属各项损失1.9万元。对上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为：被告人杨某某违反道路交通运输管理法规，造成致一人死亡的重大交通事故，其行为构成交通肇事罪。公诉机关提请对被告人杨某某依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，予以判处。被告人杨某某对公诉机关指控其犯交通肇事罪的事实供认不讳，辩称案发后其主动报警并送被害人李某某入院治疗，前后支付了1.9万元的医疗费用。因其家庭困难，未能进一步对被害人进行赔偿，但并不是不配合交警部门对事故进行处理，况且也不是因他不支付医疗费延误治疗导致了被害人死亡，被害人出院时身体状况良好，其死亡原因可能与此前做过心脏手术有关。经审理查明：2016年6月7日19时许，被告人杨某某驾驶湘Ｆｘｘｘｘｘ号两轮摩托车沿岳阳市通海路由北往南行驶至八字门小学对面路段时，将由东往西横过人行横道的李某某（男，52岁）撞倒在地，造成被害人李某某受伤、摩托车受损的交通事故。事故发生后，被告人杨某某主动拨打了“120”急救电话及“110”报警电话，并将被害人李某某送至岳阳市二人民医院进行救治。经岳阳市公安局交通警察支队白石岭大队现场勘查、调查取证、集体分析后认定，造成此次事故的原因是被告人杨某某驾驶机动车遇行人正在通过人行横道时，未减速停车让行所致，被告人杨某某负此次事故的全部责任，被害人李某某不负事故责任。另查明：被害人李某某因此次事故受伤后于同日20时15分被送入岳阳市二人民医院进行救治。2016年7月28日，因治疗费用问题，经被害人李某某家属签字同意后，岳阳市二人民医院对被害人李某某终止治疗为其办理了出院手续。出院诊断为：1、重型闭合性颅脑外伤：脑组织弥漫性肿胀、蛛网膜下腔出血、左额颞顶区硬膜下血肿、右颞顶骨骨折、颅底骨折、脑疝形成、头皮裂伤；2、全身多处皮肤软组织挫裂伤；3、心脏手术术后；4、气管切开术后；5、脑外伤术后；6、肺部感染；7、伤口感染。被害人李某某出院后由家属带回家中保守治疗，于2016年8月11日因病情恶化死亡。在上述过程中，被告人杨某某在医院向被害人李某某家属支付了1.3万元抢救费用；被害人死亡后，被告人杨某某向被害人家属支付了6千元安葬费。因双方就剩余赔偿事宜未能达成协议，被害人李某某近亲属已向本院单独提起民事诉讼。2016年8月19日，受公安机关委托，岳阳市平安司法鉴定所对被害人李某某死亡原因进行了鉴定，鉴定结论为被害人李某某系因交通事故致严重颅脑损伤而死亡。对该鉴定意见，公诉机关认为被告人杨某某的交通肇事行为与被害人李某某的死亡之间存在因果关系的阻断，不能得出行为人犯交通事故罪致一人死亡的唯一性，建议公安机关委托鉴定机构进行重新鉴定并要求组成法医学专家委员会进行分析论证。2016年10月27日，由平安司法鉴定所组织召开的医学专家研讨会对被害人李某某的死亡原因达成共识，并于次日重新作出鉴定意见，排除了被害人李某某的死亡与原有心脏疾病存在因果关系的可能性；排除了此次交通事故受伤后另外暴力致死的可能性；排除了中毒死亡的可能性；被害人李某某因在事故中颅脑损伤严重，伤后经历了两次开颅手术及气管切开术，增加了感染几率，其在住院治疗期间存在医药费用严重不足，影响了对感染的治疗、控制，出院后没有系统有效的抗感染治疗，导致感染加重，引起全身多器官功能衰竭而死亡。最终认定被害人李某某因交通事故致重型闭合性颅脑外伤，脑疝形成，并发感染致全身多器官功能衰竭而死亡。此次交通事故致被害人颅脑损伤，脑疝形成是致死的直接原因，颅内感染加速了死亡，故此次交通事故与受害人的死亡有直接因果关系。以上事实，有公诉机关提交的经庭审举证、质证、认证的岳阳市公安局交通警察支队白石岭大队受理交通事故案件登记表；现场勘验、检查笔录及照片；死亡证明；交通事故赔偿说明；被害人李某某在岳阳市二人民医院的住院病历；证人刘某某、廖某某、宋某某的证言；证人岳阳市公安局交通警察支队白石岭大队民警黄智康、何科奇出具关于被告人杨某某到案经过的证言；岳阳市平安司法鉴定所［2016］211号法医毒物分析报告书、平安司鉴［2016］车检字第255号交通事故车辆技术痕迹鉴定意见书、平安司鉴［2016］075号法医学尸体检验鉴定意见书；岳阳市平安司法鉴定所关于李某某法医尸体检验会诊意见及平安司鉴［2016］病检重字1号法医尸体检验重新鉴定意见书；岳阳市公安局交警支队白石岭大队岳市公交（白）认字［2016］第067号道路交通事故认定书；被告人杨某某供述及其户籍资料等证据予以证明本院认为：被告人杨某某违反道路交通运输管理法规，造成重大交通事故，致一人死亡，负事故全部责任，其行为已构成交通肇事罪。公诉机关指控被告人杨某某犯交通肇事罪的事实属实，罪名成立。案发后，被告人杨某某主动报案并积极救治被害人，且能如实供述其犯罪事实，属自首，可对其从轻处罚。因相关医疗鉴定已明确排除了被害人的死亡与原有疾病之间的因果关系，认定了被害人死亡与此次事故存在直接因果关系，故对被告人杨某某提出的被害人李某某有可能死于原有心脏病的辩解意见，本院不予采纳。据此，对被告人杨某某依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条，第六十七条第一款之规定，判决如下被告人杨某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年七个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；对前期羁押的14日予以折抵，即自2016年11月14日起至2018年5月30日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长肖冰峰人民审判员谢志敏人民审判员吴刘玉二〇一七年一月五日书记员易海莎

鮵正美受贿、滥用职权、贪污二审刑事判决书云南省曲靖市中级人民法院刑事判决书（2016）云03刑终356号：会泽县人民法院审理会泽县人民检察院指控被告人段正美犯受贿罪、滥用职权罪、贪污罪一案，于二〇一六年七月十八日作出（2015）会刑初字第236号刑事判决。会泽县人民检察院提出抗诉，本院依法组成合议庭，于2016年10月13日公开开庭进行了审理，曲靖市人民检察院指派检察员沈家斐出庭履行职务，原审被告人段正美到庭参加诉讼，现已审理终结原判认定，（一）、滥用职权、受贿的事实：2005年至2014年期间，被告人段正美身为会泽县昭待高速公路建设征地拆迁协调领导小组征地组成员，在带队负责征收会泽县凉水村委会及五星乡干松林村委会土地的过程中，违反会泽县昭待高速公路建设征地拆迁协调领导小组办公室会征迁办发【2004】1号和2号文件，会泽县人民政府会政复【2013】84号文件等规定，故意不正确履行工作职责，致使他人利用虚报土地面积的手段套取国家征地补偿款人民币688252.35元，所套取的补偿款被他人非法占为己有，使国家利益遭受重大损失。并在事后收受李某1送的人民币20000元，两次分别收受朱某送的人民币9000元和10000元。（二）贪污事实：1、2005年8月至10月，被告人段正美在负责会泽县竹园村委会征地过程中，伙同竹园村委会党总书记丁某（已判决）主任安某（已判决）等人利用各自的职务便利，采取虚报土地面积的手段，套取国家征地补偿款人民币141161元后进行私分，段正美个人分得人民币30000元。2、2006年年底，被告人段正美在负责会泽县的征地过程中，伙同凉水村委会的李加省（已另案处理）、李加龙（已另案处理）等人利用各自的职务便利，采取虚报土地面积的手段，套取国家征地补偿款人民币61036.8元后进行私分，被告人段正美个人分得人民币10000元。另查明，中共会泽县纪委在办理丁某、安某贪污案件中，发现被告人段正美在征地拆迁中涉嫌贪污等问题，在通知段正美谈话期间，被告人段正美主动交待了自己的贪污等违纪违法问题。段正美到案后，如实供述了自己的犯罪行为，并积极配合调查。被告人段正美向会泽县人民检察院缴纳赃款暂扣款人民币7万元。上述事实，被告人段正美在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：立案决定书；户口证明，中共会泽县纪委关于移送段正美涉嫌犯罪案件的函及到案经过，被告人段正美年度考核登记表，会泽县昭待高速公路建设征地拆迁协调领导小组办公室会征迁办发［2004］1号、2号文件，中共会泽县委办公室会办通［2004］29号文件，会泽县人民政府办公室会政办发［2011］71号文件证实被告人段正美的工作职责及其身份，被告人段正美的供述和辩解，证人证言,昭待高速公路建设会泽段征地、拆迁付款统计表，记账凭证，收据，情况说明，储蓄存款凭证，会泽县人民政府会政发［2004］83号文件等，Ｇ85渝昆高速公路建设会泽段征地拆迁安置补偿工作指挥部办公室会征办发［2013］3号文件，会泽县人民政府会政复［2013］84号文件，征地协议书，Ｇ85渝昆高速建设原昭待高速公路遗留问题核实情况表，原昭待二级公路五星段遗留问题土地征用资金兑付花名册等，会泽县人民法院（2015）会刑初字第146号刑事判决书证实同案犯丁某、安某已被判决的事实，会泽县人民检察院收据及查封／扣押财物、文件清单证实被告人段正美向会泽县人民检察院缴纳赃款暂扣款人民币70000元的事实。一审法院根据以上事实和证据，认为被告人段正美身为国家机关工作人员，在负责会泽县昭待高速公路征地过程中，故意不正确履行工作职责，致使他人利用虚报土地面积的手段套取国家征地补偿款人民币688252.35元并被他人非法占为己有，使国家利益遭受重大损失，其行为已构成滥用职权罪，公诉机关指控的罪名成立；被告人段正美在征地过程中利用职务便利，为他人谋取非法利益，收受他人送给的现金共计人民币39000元，数额较大，其行为已构成受贿罪，公诉机关指控的罪名成立；被告人段正美在征地过程中利用职务便利伙同他人虚套国家征地补偿款人民币202197.8元进行私分，段正美分得人民币40000元，数额巨大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人段正美一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人段正美的犯罪事实虽被办案机关掌握，但在未被采取调查措施或者强制措施时，其向办案机关投案并如实供述了自己的犯罪行为，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人段正美积极退缴赃款人民币70000元，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款，第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十二条第一款，第三百八十三条第一款第（一）项、第（二）项、第二款、第三款，第九十三条第一款，第六十七条第一款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条,最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款，第二条第一款，第十七条，第十八条，第十九条第一款之规定，判决：一、被告人段正美犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年；犯贪污罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金100000元；犯受贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币100000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币200000元。二、追缴的被告人段正美违法所得人民币70000元，由会泽县人民检察院上缴国库。三、继续追缴段正美违法所得人民币9000元，上缴国库。宣判后，会泽县人民检察院提出抗诉，认为一审认定被告人有自首情节系适用法律错误，被告人段正美系办案机关已掌握贪污的犯罪事实后，经通知谈话，如实供述了贪污的犯罪事实，根据两高关于职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节的意见，不属于自首。其次，一审对被告人段正美贪污罪的量刑畸轻。请求依法改判。被告人段正美答辩认为一审认定事实清楚，证据确实充分，请求维持一审判决。经审理查明，中共会泽县纪委在办理丁某、安某贪污案件中，发现原审被告人段正美在征地拆迁中涉嫌贪污等问题，派工作人员通知段正美到指定地点谈话，段正美到案后如实交待了自己贪污等违纪违法问题。并向会泽县人民检察院缴纳赃款暂扣款人民币7万元。（一）、滥用职权、受贿的事实：2005年至2014年期间，原审被告人段正美利用会泽县昭待高速公路建设征地拆迁协调领导小组征地组成员的职责，在带队负责征收会泽县凉水村委会及五星乡干松林村委会土地的过程中，明知他人利用虚报土地面积的手段套取国家征地补偿款，违反规定进行报批，致使国家利益遭受重大损失。并在事后收受李加省送给的好处费人民币20000元，两次分别收受朱某送给的好处费人民币9000元和10000元。共计39000元。（二）贪污事实：1、2005年8月至10月，原审被告人段正美在负责会泽县竹园村委会征地过程中，伙同竹园村委会党总书记丁某、主任安某（二人已判决）等人利用各自的职务便利，采取虚报土地面积的手段，套取国家征地补偿款人民币141161元后进行私分，段正美个人分得人民币30000元。2、2006年年底，原审被告人段正美在负责会泽县的征地过程中，伙同凉水村委会的李加省、李加龙（二人已另案处理）等人利用各自的职务便利，采取虚报土地面积的手段，套取国家征地补偿款人民币61036.8元后进行私分，被告人段正美个人分得人民币10000元本院认为，原审被告人段正美身为国家机关工作人员，在负责会泽县昭待高速公路征地过程中，滥用职权，致使他人利用虚报土地面积的手段套取国家征地补偿款人民币688252.35元，使国家利益遭受重大损失，其行为已构成滥用职权罪；利用职权，在征地过程中为他人谋取非法利益，收受他人送给的现金共计人民币39000元，数额较大，该行为已构成受贿罪；在征地过程中利用职务便利伙同他人虚套国家征地补偿款人民币202197.8元进行私分，其中段正美分得人民币40000元，其行为已构成贪污罪。原审被告人段正美一人犯数罪，应当数罪并罚。在贪污犯罪中，根据审理查明的事实，原审被告人段正美未起到主要作用，系贪污犯罪中的从犯，依法应减轻处罚。原审被告人段正美在侦查机关已掌握贪污犯罪的线索后，经通知到案，如实供述了贪污及受贿、滥用职权的犯罪，依照相关法律，属坦白，而不应认定为自首。一审据此认定原审被告人有自首情节，系适用法律错误，依法予以纠正，抗诉机关关于不应认定为自首的抗诉理由应予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款，第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百九十七条第一款，第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条,最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款，第二条第一款，第十七条，第十八条，第十九条第一款。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持会泽县人民法院（2015）会刑初字第236号刑事判决的第二、三项，即追缴的被告人段正美违法所得人民币70000元，由会泽县人民检察院上缴国库；继续追缴段正美违法所得人民币9000元，上缴国库。二、撤销会泽县人民法院（2015）会刑初字第236号刑事判决的第一项。三、原审被告人段正美犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年；犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金100000元；犯受贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币100000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决确定之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年7月6日至2018年7月5日止）本判决为终审判决审判长徐钟审判员柏桦审判员邓义二〇一六年十一月十五日书记员唐燕清

䐴金韩寻衅滋事一审刑事判决书福建省福鼎市人民法院刑事附带民事判决书（2018）闽0982刑初219号：福鼎市人民检察院以鼎检诉刑诉〔2018〕202号起诉书指控被告人吴金韩犯寻衅滋事罪，于2018年5月30日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人吴某2、吴某1向本院提起刑事附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭合并审理了本案。福鼎市人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人吴某1、吴某2及被告人吴金韩到庭参加诉讼。现已审理终结福鼎市人民检察院指控：2015年2月3日19时许，被告人吴金韩与陈某、郑某、黄某华、张某等人至本市龙安开发区3排27栋边榴被害人吴某1经营的麻将馆欲收取保护费，遂进入麻将馆踢打麻将桌，要求停止打麻将，被害人吴某1即上前制止并发生争执，后被告人吴金韩伙同郑某、张某、黄某华等人对被害人吴某1及前来帮忙的被害人吴某2进行殴打。其间，陈某用随身携带的匕首捅刺被害人吴某1、吴某2。经福鼎市公安局物证鉴定室鉴定，被害人吴某1损伤属轻伤一级；被害人吴某2损伤属轻微伤。针对指控事实，公诉机关向法庭提供被害人吴某1、吴某2陈述，同案犯郑某、陈某、黄某华、张某供述，证人毛某、吴某3、吴某4等人证言，福鼎市公安局物证鉴定室鉴定书，福鼎市公安局制作的辨认笔录及辨认照片，现场照片，破案经过，刑事附带民事判决书，刑事判决书，被告人吴金韩供述等证据。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款的规定，追究其刑事责任。附带民事诉讼原告人吴某1诉称，（1）依法追究被告人吴金韩寻衅滋事罪的刑事责任；（2）依法判令被告人吴金韩与同案犯郑某、陈某、张某、黄某华连带赔偿原告人医疗费、误工费、住院伙食补助费、护理费、营养费、鉴定费、残疾赔偿金等各项损失共计人民币197346.4元。针对上述诉讼请求，原告吴某1光向法庭提供了相关的治疗材料、票据及鉴定意见书等证据证实。附带民事诉讼原告吴某2朋诉称，（1）依法追究被告人吴金韩寻衅滋事罪的刑事责任；（2）依法判令被告人吴金韩与同案郑某从陈某财张某亿黄某亦华连带赔偿原告人医疗费、误工费、住院伙食补助费、护理费、营养费、鉴定费等各项损失共计人民币16616.01元。针对上述诉讼请求，原告人吴某2向法庭提供了相关的治疗材料、票据等证据证实。被告人吴金韩对起诉书所指控的寻衅滋事犯罪事实没有异议，自愿认罪。对附带民事诉讼原告人吴某1、吴某2的民事诉讼请求亦无异议。经审理查明：2015年2月3日19时许，被告人吴金韩伙同陈某、郑某、黄某华、张某（均已判决）等人途经本市龙安开发区3排27栋边榴由被害人吴某1经营的麻将馆门口时，郑某提议到麻将馆内收取保护费，被告人吴金韩与郑某、陈某等六人遂进入麻将馆要求麻将馆内的人停止打麻将，见无人理会，陈某便踢麻将桌，被害人吴某1即上前与陈某发生争执。被告人吴金韩与郑某、张某、黄某华等人见状，便上前同陈某一起殴打被害人吴某1及前来帮忙的被害人吴某2。其间，陈某用随身携带的匕首捅刺被害人吴某1、吴某2。经福鼎市公安局物证鉴定室鉴定，被害人吴某1右颈部裂伤，右腰部刺伤伴右肾裂伤及肾周血肿并行选择性肾动脉栓塞治疗，损伤属轻伤一级；被害人吴某2左眼睑、左锁骨下方、左背部皮肤软组织裂伤，左眼眶、右手背皮肤组织挫伤，左眼球结膜出血，损伤属轻微伤。被害人吴某1受伤后于同日入住福鼎市医院住院治疗，因病情严重于次日出院并转至温州医科大学附属第一医院住院治疗，至2015年2月27日出院，花费医疗费共计58980.8元，经福建正方圆司法鉴定所鉴定，吴某1为九级伤残。被害人吴某2受伤后于次日入住福鼎市医院住院治疗至2015年2月16日出院，花费医疗费10656.01元。2018年1月31日，被告人吴金韩经公安机关电话通知，主动前往福鼎市公安局龙安派出所接受调查，并如实供述所犯罪行。另被告人吴金韩因2016年6月间寻衅滋事犯罪，于同年被本院判处有期徒刑八个月，2017年5月29日刑满释放。另查明，同案犯陈某、郑某、张某、黄某华因本案犯罪，分别被判处一年五个月至一年三个月不等的刑期，并连带赔偿被害人吴某1医疗费、误工费、住院伙食补助费、护理费、营养费、鉴定费、残疾赔偿金等各项损失197346.4元；连带赔偿被害人吴某2医疗费、误工费、住院伙食补助费、护理费、营养费等各项损失14375.01元。上述事实，被告人吴金韩在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的被害人吴某1、吴某2陈述，同案犯陈某、郑某、黄某华、张某供述，证人毛某、吴某3、吴某4证言，福鼎市公安局物证鉴定室鉴定书及伤者照片，辨认笔录，现场照片，疾病证明书，住院记录，医疗费票据，费用汇总清单，刑事判决书，刑事附带民事判决书，破案经过，到案经过，户籍证明及被告人吴金韩供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人吴金韩无视国家法纪和社会公德，结伙持械随意殴打他人身体，致一人轻伤、一人轻微伤，情节恶劣意，其行为已构成寻衅滋事罪，公诉机关指控罪名成立。被告人吴金韩经公安机关电话通知主动到案，并能如实供述犯罪事实，属自首，可从轻处罚。因被告人吴金韩等人伤害行为，是造成原告人吴某1、吴某2损伤的直接原因，应对原告人吴某1、吴某2的各项经济损失共同承担赔偿责任。原告人吴某1、吴某2各自经济损失，已经本院生效判决确定分别为197346.4元、14375.01元，原告人超出部分诉请，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三十六条、《中华人民共和国侵权责任法》第十六条、第二十六条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下一、被告人吴金韩犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月31日起至2019年4月30日止）。二、责令被告人吴金韩应于本判决生效之日起十日内连带赔偿附带民事诉讼原告人吴某1经济损失共计人民币197346.4元。三、责令被告人吴金韩应于本判决生效之日起十日内连带赔偿附带民事诉讼原告人吴某2经济损失共计人民币14375.01元。四、驳回附带民事诉讼原告人吴某2的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长潘其雄审判员许嘉人民陪审员朱宇二〇一八年七月十日书记员杨峰