焦好林非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物二审刑事判决书河南省周口市中级人民法院刑事判决书（2016）豫16刑终349号：淮阳县人民法院审理淮阳县县人民检察院指控的原审被告人焦好林犯非法制造、储存爆炸物罪一案，于2016年8月4日作出（2016）豫1626刑初263号刑事判决。宣判后，被告人焦好林不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市人民检察院指派检察员姚翠丽、刘俊峰出庭履行职务，被告人焦好林及其辩护人王坛到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，2011年9月份焦好林在沈丘县北郊乡焦柳营村东北角的私人作坊里生产烟花爆竹曾被依法取缔。2016年焦好林在淮阳县豆门乡各营村孙明程家非法制造、储存烟花爆竹，并把生产原料、半成品放置在孙明程家。2016年1月22日凌晨约2时，焦好林生产的烟花爆竹散落在孙明程家平房顶上的火药发生爆炸并起火，大火引燃了孙明程家院内部分物品，孙明程的女儿及母亲被村民救出。后消防员赶到将火扑灭。公安机关在孙明程家当场查获焦好林非法制造、储存爆炸物的原料高氯酸钾25千克、硝酸钡15千克、铝镁合金粉17千克；查获焦好林非法制造、储存的爆竹物已装药的半成品礼花弹63袋，一袋礼花弹里装有8捆礼花弹，一捆礼花弹24个，24个装药量为0.79千克，总装药量为398.16千克。经鉴定，已装药礼花弹内的爆炸物均为烟火药。案发后上述物品侦查机关已销毁。上述事实，被告人焦好林供认不讳，且有证人孙某1、孙某2、王某1、王某2等人证言证实，另有淮阳县公安局扣押物品、文件清单、现场勘验检查工作记录、现场示意图、现场照片、机械秤一个、周口市公安局刑事科学技术研究所（周）公（刑）检（理化）字［2016］024号理化检验报告、现场销毁照片、淮阳县公安局补充侦查报告书、淮阳县公安局豆门派出所情况说明、沈丘县公安局北郊乡派出所证明、沈丘县公安局北郊派出所户籍证明等证据在卷佐证，事实清楚，证据确实充分，足以认定。根据以上事实和证据，淮阳县人民法院认定被告人焦好林犯非法制造、储存爆炸物罪，判处有期徒刑十年六个月，作案工具机械称一个予以没收。上诉人焦好林上诉及其辩护人辩称：焦好林的行为应定性为非法经营罪，具有投案自首情节，应减轻处罚。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，且经一、二审法院当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于上诉人焦好林的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，根据《最高人民法院》第一条第一款（六）项、第二条（一）项之规定,焦好林的行为已构成非法制造、储存爆炸物罪，且情节严重。但其得知发生事故到达现场后，明知公安人员在现场的情况下，仍然积极参与救火，因形迹可疑，接受询问时，主动交代犯罪事实，其行为符合自首条件，依法可认定为自首，依法可减轻处罚

福建省尤溪县人民法院刑事判决书（2020）闽0426刑初299号公诉机关尤溪县人民检察院。被告人肖振声，男，1979年8月20日出生于福建省尤溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省尤溪县，户籍地福建省尤溪县。因犯盗窃罪于2002年5月10日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯非法买卖爆炸物罪于2020年3月20日被尤溪县公安局监视居住，2020年9月18日被尤溪县人民检察院取保候审，2020年10月16日被本院取保候审。现在家。尤溪县人民检察院以尤检一部刑诉〔2020〕288号起诉书指控被告人肖振声犯非法买卖、运输爆炸物罪，于2020年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。尤溪县人民检察院指派检察员洪蕊出庭支持公诉，被告人肖振声到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年7月份至12月份期间，陈某（已判决）利用其在漳平市吾祠乡厚德村吴某3承包的矿洞以及大田县太华镇汤泉村扩甲山吴某2承包的矿洞里做钻工之便，窃取乳化炸药7根、导爆管雷管1枚，并驾驶摩托车将该炸药、雷管运输至尤溪县梅仙镇梅新路130号以人民币500元的价格出售给被告人肖振声。之后，被告人肖振声驾驶摩托车家购买的7根乳化炸药、1枚导爆雷管运输并藏匿在尤溪县坪仑矿山半山腰一处废旧房屋内。2019年8月7日，尤溪县梅仙镇副镇长李某1与护矿队队长吴某1等人在尤溪县坪仑70号矿区哨卡屋内发现一水泥袋内装有7根乳化炸药和1枚导爆雷管，并报案至尤溪县公安局。经称重，尤溪县公安局民警依法扣押的7根乳化炸药重2101.63克。同年9月6日，经福建省公安厅物证鉴定中心鉴定，扣押的乳化炸药经应用性试验，均可用雷管引爆，主要成分均为硝酸铵等物质的混合物，均属硝铵炸药类爆炸危险品。2020年3月19日，被告人肖振声在尤溪县梅仙镇梅新路130号被尤溪县公安局民警抓获。公诉机关认为，被告人肖振声违反法律规定，明知乳化炸药、导爆管雷管系爆炸物品仍向他人购买，其中乳化炸药2101.63克、导爆管雷管1枚，并将上述炸药、雷管运输至尤溪县坪仑矿山一处废弃房屋内，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法买卖、运输爆炸物罪追究其刑事责任。被告人肖振声到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关建议判处肖振声有期徒刑三年六个月。公诉机关提交了物证乳化爆炸物7根、导爆管1枚（照片）；书证户籍证明、到案经过、违法犯罪经历查询情况表、福建省尤溪县人民法院（2002）尤刑初字第61号、（2020）闽0426刑初110号刑事判决书、福建海峡科化股份有限公司烽林分公司生产的2971014Ｐ12812轨迹表、扣押决定书、扣押清单等；证人陈某、李某1、吴某1、吴某2、吴某3、李某2的证言；被告人肖振声的供述和辩解；鉴定意见福建省公安厅物证鉴定中心闽公鉴［2019］637号检验报告；扣押、辨认、称重、取样、现场勘验笔录等证据证实。被告人肖振声对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2019年8月7日，尤溪县公安局扣押查获的乳化炸药7根、导爆管雷管1枚，该涉案爆炸物已在陈某犯非法买卖、运输爆炸物罪一案中被判决没收。本院认为，被告人肖振声违反国家关于爆炸物管理规定，非法买卖、运输乳化炸药2.10163千克、导爆管雷管1枚，其行为已构成非法买卖、运输爆炸物罪。公诉机关指控的罪名成立。肖振声有前科，应酌情从重处罚。肖振声到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（六）项，和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条规定，判决如下：被告人肖振声犯非法买卖、运输爆炸物罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月26日起至2024年4月25日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长林自驹审判员吴启燊人民陪审员林月星二〇二〇年十月二十六日法官助理詹学积书记员林欣附相关法条：1.《中华人民共和国刑法》第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第一百二十五条非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的，处三年以上十年以下有期徒刑；情节严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。非法制造、买卖、运输、储存毒害性、放射性、传染病病原体等物质，危害公共安全的，依照前款的规定处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。2.《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条个人或者单位非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物，具有下列情形之一的，依照刑法第一百二十五条第一款的规定，以非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪定罪处罚：（一）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存军用枪支一支以上的；（二）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存以火药为动力发射枪弹的非军用枪支一支以上或者以压缩气体等为动力的其他非军用枪支二支以上的；（三）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存军用子弹十发以上、气枪铅弹五百发以上或者其他非军用子弹一百发以上的；（四）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存手榴弹一枚以上的；（五）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸装置的；（六）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存炸药、发射药、黑火药一千克以上或者烟火药三千克以上、雷管三十枚以上或者导火索、导爆索三十米以上的；（七）具有生产爆炸物品资格的单位不按照规定的品种制造，或者具有销售、使用爆炸物品资格的单位超过限额买卖炸药、发射药、黑火药十千克以上或者烟火药三十千克以上、雷管三百枚以上或者导火索、导爆索三百米以上的；（八）多次非法制造、买卖、运输、邮寄、储存弹药、爆炸物的；（九）虽未达到上述最低数量标准，但具有造成严重后果等其他恶劣情节的。介绍买卖枪支、弹药、爆炸物的，以买卖枪支、弹药、爆炸物罪的共犯论处。3.《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

柦昭川抢夺罪一审刑事判决书广东省佛山市顺德区人民法院刑事判决书（2014）佛顺法刑初字第3570号：佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉（2014）2586号起诉书指控被告人韦某川犯抢夺罪，于2014年11月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员潘伟出庭支持公诉，被告人韦某川到庭参加诉讼。现已审理终结佛山市顺德区人民检察院指控称，2014年7月9日18时许，被告人韦某川及“大叔”（在逃，另案处理）驾驶助力车窜至佛山市顺德区大良红岗良杏路某厂附近路段，趁被害人陈某某（骑自行车行至该处）不备，被告人韦某川驾车靠近，坐在后座的“大叔”抢走其挂在肩上的背包。包内有陈某某的身份证一张，现金120元，红色三星Ｉ9100手机一台（经鉴定，该手机价值人民币1349元）。随后加油离开，致被害人陈某某倒地受伤，经鉴定，所受损伤为轻微伤。2014年7月19日19时许，被告人韦某川及“大叔”（在逃，另案处理）驾驶助力车窜至佛山市顺德区大良红岗展业路顺安监测站门口路段时，趁被害人黄某（骑自行车行至该处）不备，被告人韦某川驾车靠近，坐在后座的“大叔”抢走其挂在自行车右刹车手把上的钱包。包内有黄某的身份证一张，一张农业银行卡（有密码），现金13元，白色ＴＣＬ手机一台（经鉴定，该手机价值人民币389元）。随后加油离开。综上，被告人韦某川伙同他人，驾驶助力车抢夺他人财物两次，财物价值共计1871元。公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被害人陈某某、黄某的报案陈述及指认材料；被告人韦某川的供述及指认材料；侦查证明；被告人韦某川逃跑路线截图；被告人韦某川的户籍材料；伤情鉴定意见及告知书；价格鉴定意见及告知书；搜查笔录；现场勘查笔录及照片等。公诉机关据此认为被告人韦某川无视国家法律，驾驶助力车抢夺他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢夺罪追究其刑事责任。建议判处被告人韦某川有期徒刑六个月至一年零六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人韦某川对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名及提出的量刑建议均无异议。经审理查明，公诉机关指控被告人韦某川犯抢夺罪的事实清楚，证据确实充分，并经当庭质证，本院予以确认本院认为，被告人韦某川无视国家法律，驾驶助力车抢夺他人财物，数额较大，其行为已构成抢夺罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人韦某川犯抢夺罪，罪名成立。被告人韦某川归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。公诉机关所提的量刑建议，与被告人韦某川的罪责相符，本院予以采纳。根据被告人韦某川的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人韦某川犯抢夺罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月28日起至2015年5月27日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（以下空白）（本页无正文）审判员张伟民二〇一四年十二月五日书记员李婵娟

赵某军交通肇事二审刑事判决书河南省新乡市中级人民法院刑事附带民事民事判决书（2018）豫07刑终255号：原阳县人民法院审理原阳县人民检察院指控原审被告人赵某军犯交通肇事罪及附带民事诉讼一案，于2018年4月16日作出（2017）豫0725刑初370号刑事附带民事判决，宣判后，原审附带民事诉讼原告人姚某珍、李某江、李某华、李某鹏，原审附带民事诉讼被告人宋某光，原审附带民事诉讼被告人石家庄市供销合作总社安全统筹公司提出上诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2018年7月5日公开开庭审理了本案，上诉人李某华、上诉人宋某光的诉讼代理人王振涛，上诉人石家庄市供销合作总社安全统筹公司的诉讼代理人刘登朝，原审被告人赵某军，原审附带民事诉讼被告人邯郸市申旭运输有限公司的诉讼代理人李海潮到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：2017年6月20日8时许，被告人赵某军驾驶一辆冀Ｄ×××××解放牌重型半挂牵引车牵引的冀Ｄ6Ｌ72挂中集牌重型仓栅式半挂车，沿京港澳高速公路东半幅行车道由南向北行驶至634ＫＭ＋900Ｍ处时，因未按操作规范安全驾驶，撞住前方在该车道内行驶的由董某驾驶的一辆豫Ａ×××××陕汽牌重型仓栅式货车尾部，致使豫Ａ×××××货车被撞后冲出道路右侧护栏后翻到路边土沟中，造成豫Ａ×××××货车上乘车人杨某2经抢救无效死亡、豫Ａ×××××货车所载货物配电箱部分损坏、两车及高速路产不同程度损坏的道路交通事故。事故发生后，被告人赵某军在他人报警后在现场等待，后主动到河南省公安厅高速公路交通警察总队八支队接受询问。2017年7月14日，经河南省滑县公安局物证鉴定室鉴定，被害人杨某2系因交通事故致腹部受伤并发腹膜炎致感染性休克死亡。2017年7月21日，经河南省公安厅高速公路交通警察总队八支队对道路交通事故责任认定，被告人赵某军负此事故的全部责任。2017年8月29日，经新乡市天恒价格评估有限公司鉴定，豫Ａ×××××货车车损价值76500元，豫Ａ×××××货车所载货物配电箱损失价值228135元。另查明：1、赵某军系宋某光雇佣的司机，赵某军驾驶的冀Ｄ×××××解放牌重型半挂牵引车和冀Ｄ6Ｌ72挂中集牌重型仓栅式半挂车实际车主是宋某光，该车挂靠在邯郸市申旭运输有限公司名下，并在中国人寿财产保险股份有限公司曲周县支公司投保有交强险，在石家庄市供销合作总社安全统筹公司投保有第三者责任险和车上人员责任险，责任限额105万元。2、杨某2系郑州鹏翔之麒商贸有限公司法定代表人，事故发生前一直在郑州市区生活。杨某2兄弟姊妹五人，母亲姚某珍出生于1944年8月29日。3、杨某2受伤后即到郑州大学第一附属医院住院治疗，实际住院19天，花医疗费260703.36元，2017年7月8日转院至河南省人民医院住院治疗，2017年7月10日经抢救无效死亡，实际住院2天，共花医疗费50314.27元。4、附带民事诉讼原告人支出货损和车损鉴定费14000元；支出施救费15000元、拖车拖货费用5000元。5、2018年3月12日，被告人赵某军和被害人杨某2家属达成赔偿协议，赵某军以个人名义赔偿被害人杨某2家属精神损害抚慰金30000元，被害人杨某2家属对赵某军表示谅解。6、护理人员李某鹏2017年4月份发工资4865.87元，2017年5月25日发工资7655.89元，2017年6月26日发工资9853.49元，日均工资248.61元，因其母亲杨某2住院治疗，李某鹏停工请假20天，期间停发工资。原审认定上述事实的证据有：赵某军户籍证明，到案经过，驾驶证、行驶证、挂靠协议，杨某2身份证明、死亡诊断证明书，户口本、身份证，保险单三份，住院病历、诊断证明、住院证、出院证、费用清单、医疗费票据，郑州鹏翔之麒商贸有限公司营业执照，村委会证明、房产证、银行卡对账单、贷款申请表、行驶证，村委会证明、身份证复印件，鉴定费票据，施救费、运费票据及清单，和解协议、收到条、谅解书，停发工资证明、工资表，证人董某、杨某1、李某华、李某江证言，被告人赵某军的供述与辩解，道路交通事故认定书，河南省滑县公安局物证鉴定室鉴定书，河北津实司法鉴定中心司法鉴定意见书，道路交通事故车辆技术鉴定意见书，新乡市天恒价格评估公司结论书，现场勘查笔录、现场图、照片等。根据以上事实和证据，原审法院判决：一、被告人赵某军犯交通肇事罪，判处有期徒刑九个月。二、附带民事诉讼被告人中国人寿财产保险股份有限公司曲周县支公司应于判决生效后一个月内在交强险范围内，赔偿附带民事诉讼原告人姚某珍、李某江、李某华、李某鹏死亡赔偿金、丧葬费、交通费等各项经济损失共计120000元；赔偿附带民事诉讼原告人李某江车损、货损、鉴定费等各项经济损失共计2000元。三、附带民事诉讼被告人石家庄市供销合作总社安全统筹公司应于判决生效后一个月内在商业三者险范围内，赔偿附带民事诉讼原告人姚某珍、李某江、李某华、李某鹏死亡赔偿金、丧葬费、交通费等各项经济损失共计750000元；赔偿附带民事诉讼原告人李某江车损、货损、鉴定费等各项经济损失共计300000元。四、附带民事诉讼被告人宋某光应于判决生效后一个月内赔偿附带民事诉讼原告人姚某珍、李某江、李某华、李某鹏死亡赔偿金、丧葬费、交通费等各项经济损失共计31699.82元、赔偿附带民事诉讼原告人李某江车损、货损、鉴定费等各项经济损失共计37135元；被告人赵某军、附带民事诉讼被告人邯郸市申旭运输有限公司与宋某光承担连带赔偿责任。五、驳回附带民事诉讼原告人姚某珍、李某江、李某华、李某鹏的其他诉讼请求。上诉人姚某珍、李某江、李某华、李某鹏上诉称，姚某珍的抚养费应按城镇标准计算，原判对停运损失没有支持，应当计算在内。李某华当庭提交了北京国瑞物业服务有限公司郑州分公司证明一份，证实姚某珍在郑州市居住。上诉人宋某光上诉及其诉讼代理人称，姚某珍抚养费应当按7年计算，车损及货损鉴定书鉴定程序违法，且未扣除残值，评估价值明显过高，赵某军赔偿的30000元应当扣减。上诉人石家庄市供销合作总社安全统筹公司上诉及其诉讼代理人称，车损和货损鉴定程序违法，结论错误，姚某珍抚养费应按7年，赵某军赔的3万应当扣除。原审被告人赵某军当庭对其犯罪事实供认不讳。原审附带民事诉讼被告人邯郸市申旭运输有限公司的诉讼代理人当庭表示愿意与被害人家属民事调解。经本院二审查明的事实与一审相同。本案证据经原审庭审质证、认证，查明属实，本院予以确认。另二审期间，根据上诉人宋某光及其诉讼代理人的申请，本院调取的新证据有：河南旭通物流有限公司证明一份、存放在郑州祥和电器集团电气设备有限公司仓库内的配电箱照片四张、证人孙某、李某华证言，上述证据证实因交通事故损坏的配电箱200台中已拆解132台，未拆解的68台现暂时存放于郑州祥和电器集团电气设备有限公司仓库内，该组证据能够证明本案货物损失的真实情况，并经当庭质证、认证，本院予以确认。另经本院调查核实，新乡市天恒价格评估有限公司提供了关于车辆残值评估的情况说明一份，李某华的评估委托书复印件，采购供货单、发货申请单、采购合同复印件，其中供货单、发货单、采购合同能证实货物的客观情况，本院予以采信，而情况说明证实评估机构未对车辆损坏配件进行拆检称重并对车辆残值评估，结合本院二审调取的其它新证据，能够证实新乡市天恒价格评估有限公司的新天恒（2017）价评字第ＴＱＴ30号、第ＴＱＴ30-1号两份价格评估结论书的鉴定结论与本案查明的事实不符，本院对这两份鉴定结论依法予以排除，不予采信，新乡市天恒价格评估有限公司提供的其他证据本院亦不予采信。另查明，二审期间，经本院调解，上诉人姚某珍、李某江、李某华、李某鹏与上诉人宋某光、上诉人石家庄市供销合作总社安全统筹公司、原审被告人赵某军、原审附带民事诉讼被告人邯郸市申旭运输有限公司达成调解协议：一、石家庄市供销合作总社安全统筹公司一次性赔偿姚某珍、李某江、李某华、李某鹏各项经济损失共计100万元，该案就此了结，该款项应于签收二审结案文书后15日内以转账的方式转账至李某华的中国工商银行卡；二、姚某珍、李某江、李某华、李某鹏不再要求宋某光承担原审判决的68834.82元的赔偿责任，也不再要求赵某军和邯郸市申旭运输有限公司对该68834.82元承担连带赔偿责任；三、上述五方之间不再因本案有任何民事纠纷。上述事实有调解协议予以证实，本院予以确认本院认为，原审被告人赵某军违反交通运输管理法规，发生重大事故，致一人死亡，其行为已构成交通肇事罪。关于上诉人宋某光、上诉人石家庄市供销合作总社安全统筹公司上诉及其诉讼代理人称车损及货损价格评估鉴定书鉴定程序违法，未扣除残值，评估价值明显过高的上诉理由成立，本院予以采纳。关于上诉人姚某珍、李某江、李某华、李某鹏上诉称原判姚某珍的抚养费应按城镇标准计算，应当计算停运损失的理由不足，本院不予采纳。关于上诉人宋某光、上诉人石家庄市供销合作总社安全统筹公司上诉称姚某珍的抚养费计算有误，赵某军垫付的3万元应当扣除的上诉理由，因二审期间各方之间已就民事赔偿事宜达成调解协议，故本院对相关上诉理由不予采纳。综上，原判刑事部分认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，但附带民事部分对车损及货损的鉴定结论采信不当，依法应予纠正。鉴于上诉人姚某珍、李某江、李某华、李某鹏与上诉人宋某光、上诉人石家庄市供销合作总社安全统筹公司、原审被告人赵某军、原审附带民事诉讼被告人邯郸市申旭运输有限公司达成调解协议，二审依法予以改判。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款，《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款、第十六条、第四十八条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条第一款，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三条、第十六条，《最高人民法院关于人民法院是否受理刑事案件被害人提起精神损害赔偿民事诉讼问题的批复》和《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下一、维持原阳县人民法院（2017）豫0725刑初370号刑事附带民事判决第（一）、（二）、（五）项，即：“一、被告人赵某军犯交通肇事罪，判处有期徒刑九个月；二、附带民事诉讼被告人中国人寿财产保险股份有限公司曲周县支公司应于判决生效后一个月内在交强险范围内，赔偿附带民事诉讼原告人姚某珍、李某江、李某华、李某鹏死亡赔偿金、丧葬费、交通费等各项经济损失共计120000元；赔偿附带民事诉讼原告人李某江车损、货损、鉴定费等各项经济损失共计2000元；五、驳回附带民事诉讼原告人姚某珍、李某江、李某华、李某鹏的其他诉讼请求”；二、撤销原阳县人民法院（2017）豫0725刑初370号刑事附带民事判决第（三）、（四）项，即：“三、附带民事诉讼被告人石家庄市供销合作总社安全统筹公司应于判决生效后一个月内在商业三者险范围内，赔偿附带民事诉讼原告人姚某珍、李某江、李某华、李某鹏死亡赔偿金、丧葬费、交通费等各项经济损失共计750000元；赔偿附带民事诉讼原告人李某江车损、货损、鉴定费等各项经济损失共计300000元。四、附带民事诉讼被告人宋某光应于判决生效后一个月内赔偿附带民事诉讼原告人姚某珍、李某江、李某华、李某鹏死亡赔偿金、丧葬费、交通费等各项经济损失共计31699.82元、赔偿附带民事诉讼原告人李某江车损、货损、鉴定费等各项经济损失共计37135元；被告人赵某军、附带民事诉讼被告人邯郸市申旭运输有限公司与宋某光承担连带赔偿责任。”；三、上诉人（原审附带民事诉讼被告人）石家庄市供销合作总社安全统筹公司按照调解协议约定赔偿上诉人姚某珍、李某江、李某华、李某鹏各项经济损失共计人民币100万元（限本判决生效后十五日以内以转账方式转至李某华提供的中国工商银行卡）；本判决为终审判决审判长吴俊喜审判员李延年审判员王丽二〇一八年七月十六日书记员于璐

刘祥华强奸案一审刑事判决书辽宁省庄河市人民法院刑事判决书（2016）辽0283刑初340号：庄河市人民检察院以庄检公诉刑诉（2016）337号起诉书指控被告人刘祥华犯强奸罪，于2016年8月22日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人王某1的法定代理人仲某、王某2向本院提起附带民事诉讼，本院依法组成合议庭，不公开开庭进行了合并审理。庄河市人民检察院指派检察员刘玉俊出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人王某1的法定代理人某、王某2及被告人刘祥华庭参加了诉讼。现已审理终结庄河市人民检察院指控，被告人刘祥华与被害人王某1（女，未成年人）均系庄河市某镇某村某屯居民。被害人王某1自幼智力残疾，经鉴定系中度精神发育迟滞，且无性自我防卫能力。被告人刘祥华在明知被害人王某1智力残疾的情况下，多次诱骗王某1与其发生性关系。具体犯罪事实如下：1.2015年夏天的一天上午9时许，被告人刘祥华在庄河市某镇某村某屯西南沟放牛，遇见被害人王某1也在西南沟放牛，趁周围无人，被告人刘祥华对被害人王某1实施了奸淫。2.2015年夏天的一天上午（距第一次约一周），被告人刘祥华又在庄河市某镇某村某屯西南沟对王某1实施了奸淫。3.2016年1月31日（农历腊月二十二）的一天上午9时许，在庄河市某镇某村某屯刘某家废弃的大棚附近，被告人欲与被害人王某1发生性关系，但因身体原因而未得逞。4.2016年2月14日（农历正月初七）下午，在庄河市某镇某村某屯的被害人王某1家中，被告人刘祥华趁王某1父母不在家之机，对被害人王某1实施了奸淫。公诉机关认为，被告人刘祥华明知她人系智力残疾的妇女，多次诱骗并与其发生性关系，情节恶劣，应当以强奸罪追究其刑事责任。被告人到案后供述主要犯罪事实，可从轻处罚；第三节事实系犯罪未遂，可从轻处罚。提请本院依法惩处。附带民事诉讼原告人诉称，被告人的犯罪行为给附带民事诉讼原告人的身体及精神造成重大损害，要求追究被告人的刑事责任并赔偿精神损害10万元。被告人刘祥华辩称，1.对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪；2.无力赔偿附带民事诉讼原告人的经济损失。经审理查明，被告人刘祥华与附带民事诉讼原告人王某1同系庄河市某镇某村某屯居民。刘祥华明知王某1系智力残疾人，而多次对其实施奸淫，具体犯罪事实如下：1.2015年夏天的一天9时许，刘祥华在庄河市某镇某村某屯西南沟放牛时，遇见王某1也在此处放牛，刘祥华便趁周围无人之机对王某1实施了奸淫。2.2015年夏天的另一天上午，刘祥华在上述地点再次对王某1实施了奸淫。3.2016年1月31日9时许，在庄河市某镇某村某屯刘某家废弃的大棚附近，刘祥华在对王某1实施奸淫时，因自己身体原因而未得逞。4.2016年2月14日下午，在王某1家中，刘祥华趁王某1父母不在家之机，对王某1实施了奸淫。另查，2016年6月6日，经大连第七医院精神疾病司法鉴定所鉴定，王某1属中度精神发育迟滞；无性自我防卫能力。上述事实，有公诉机关提举的受案登记表、案件来源、抓捕经过、被害人陈述、证人证言、现场指认照片、司法鉴定意见书、残疾人证、户籍信息表及被告人供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘祥华明知王某1智力残疾，而多次对其实施奸淫，侵犯了妇女性的不可侵犯的权利，其行为已构成强奸罪，依法应予惩处，公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人到案后能如实供述主要罪行，依法可以从轻处罚；在第三节事实中，被告人已经着手实行犯罪，因其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚，根据本案的具体情况，对被告人该未遂情节不予从轻和减轻处罚；其多次强奸已满十四周岁不满十八周岁的无性防卫能力的妇女，酌情从重处罚。附带民事诉讼原告人要求被告人赔偿精神损失10万元之诉讼请求，因不属于刑事附带民事诉讼赔偿范围，本院不予支持。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款、第二十三条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十八条的规定，判决如下一、被告人刘祥华犯强奸罪，判处有期徒五年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月11日起至2021年11月10日止。）二、驳回附带民事诉讼原告人王某1的诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份审判长于强人民陪审员张来宾人民陪审员蒋巧娟二〇一六年十一月十一日书记员王晓杰

刘某盗窃罪一审刑事判决书湖北省黄石市黄石港区人民法院刑事判决书（2017）鄂0202刑初182号：黄石市黄石港区人民检察院以鄂黄港检刑诉［2017］178号起诉书指控被告人刘某犯盗窃罪，于2017年10月9日向本院提起公诉，本院于当日立案，并依法由审判员陶玲俐担任审判长，与人民陪审员姜孝世、全秀红组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄石市黄石港区人民检察院指派检察员付娟出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人朱红星到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并提交本院审判委员会讨论决定，现已审理终结黄石市黄石港区人民检察院指控，2016年10月，被告人刘某通过其ｑｑ号82×××66与ｑｑ号为35×××61的“料主”（指通过手机植入木马病毒的方式盗取他人身份信息、银行卡信息后提供给相关下线进行套现的人，具体身份不详）在网上取得联系后，双方约定由刘某帮其“洗料”（指利用盗取来的他人身份信息、银行卡信息，通过各种消费盗刷他人银行卡内的资金进行套现），事成后所得赃款二人五五分成。2016年10月13日至10月24日，被告人刘某先后通过多种消费方式多次盗刷被害人黄某、张某和程某银行卡资金共计3724元。具体事实如下：1、2016年10月13日，被告人刘某在获取到被害人黄某的手机号码和其身份证号码后在易付宝上以黄某的名义注册了一个账户，然后绑定黄某的建设银行卡，用绑定的银行卡向韩某（另案处理）的中石化加油卡内充值200元，实际支付199元用于冲抵其找韩某网上购买他人个人信息的费用。2、同日，被告人刘某用黄某的建行卡通过百付宝在携程网上分别购买了金额为544元、570元、285元三张汽车票，其中544元和570元的车票购买成功，285元的车票因携程网风险控制的原因未购票成功，资金退回到黄某的账户。事后，被告人刘某到长途汽车站自动取票机取出车票后，再到汽车站窗口采取退票的方式套取现金。3、2016年10月23日，被告人刘某在获得被害人程某的相关信息后，用程某的ｑｑ号绑定其建设银行卡，随后用程某的ｑｑ号分十四笔向刘某本人使用的ｑｑ号和刘某网友的ｑｑ号内发送红包共计399元。4、同日，被告人刘某用被害人程某的手机号码和身份证号码在苏宁易付宝网站注册一个账户并绑定程某的上述银行卡，并通过该卡向尾号为2586的中石化加油卡上充值两笔各200元，实际支付共计398元。5、同日，被告人刘某用程某的建行卡通过百付宝在携程网购买了两张10月29日金额共计544元的无锡到济南的汽车票、一张10月28日金额为320元的无锡到西安的汽车票、一张10月28日金额为340元的靖江到北京的汽车票，其中544元和320元的汽车票购买成功，340元的汽车票因携程网风险控制未购票成功，资金返回到程某账户。事后，被告人刘某到无锡长途汽车站取票后再采取退票的方式套取现金。6、2016年10月24日，被告人刘某在获得被害人张某相关信息后，利用张某个人信息在壹支付网站注册一个账户，并绑定张某的建设银行卡，随后分两笔转发出该银行卡内的资金各300元准备用于为其女友还招商银行信用卡的资金，后因为银行风险控制的原因未交易成功，600元退回到张某的账户。7、同日，被告人刘某又利用张某信息在百付宝注册了一个账户，并绑定张某的上述建行卡，接着通过百付宝在携程网上购买了两张金额共计430元泰州至洛阳的汽车票、一张金额为300元泰州至西安的汽车票，因携程网风险控制的原因未购票成功，资金退回到张某的账户。8、同日，被告人刘某利用张某的银行卡分二十四笔向其ｑｑ号和网友的ｑｑ号内发送红包共计750元。案发后，被告人刘某的近亲属退赔给三名被害人人民币共计17313元。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读相关证据材料予以证明。公诉机关认为，被告人刘某以非法占在为目的，采取秘密窃取的方式盗刷他人银行卡共计51笔，其中既遂45笔，金额共计3724元；未遂6笔，金额共计1955元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人刘某辩称：起诉书指控的第三起、第八起是料主将发红包的钱给其，其再转给料主，不应当认定为盗窃罪。被告人的辩护人提出：1、起诉书指控被告人刘某犯盗窃罪的定性错误。根据相关规定：“冒用他人信用卡”包括以下情形：（三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的。按照该司法解释，本案的被告人属于“冒用他人信用卡”，因此，应当以信用卡诈骗罪认定。2、信用卡诈骗罪是结果犯，而非行为犯，被告人刘某盗刷他人银行卡既遂仅3724元，未达到5000元的数额较大标准，故不构成信用卡诈骗罪。3、若无罪的建议未被采纳，被告人具有以下情节：被告人退赔三名被害人17313元，并取得谅解，危害不大，建议对被告免予刑事处罚。经审理查明：2016年10月，被告人刘某通过其ｑｑ号与他人（指通过手机植入木马病毒的方式盗取他人身份信息、银行卡信息后提供给相关下线进行套现的人）在网上取得联系，双方约定由刘某利用他人盗取的被害人名字、身份证号码、银行某、手机号码等信息，通过各种消费盗刷被害人银行卡内的资金进行套现，事成后所得赃款二人按五五比例分成。同年10月13日至10月24日，被告人刘某先后以各种方式多次盗刷被害人黄某、程某和张某银行卡资金，其中既遂3724元，未遂1955元。具体事实如下：1、2016年10月13日，被告人刘某在获得被害人黄某的手机号码和身份证号码后，在易付宝上以黄某的名义注册一个账户，然后绑定黄某的建设银行卡，用绑定的银行卡向韩某（另案处理）的中石化加油卡内充值200元，实际支付199元用于冲抵其找韩某网上购买他人个人信息的费用。2、同日，被告人刘某用黄某的建行卡通过百付宝在携程网上分别购买了金额为544元、570元、285元三张汽车票，其中544元和570元的车票购买成功，285元的车票因携程网风险控制的原因未购票成功，资金退回到黄某的账户。事后，被告人刘某到长途汽车站自动取票机取出车票，再到汽车站窗口办理退票，在扣除10%的手续费后，套取现金1002.6元。3、2016年10月23日，被告人刘某在获得被害人程某的相关信息后，用程某的ｑｑ号绑定其建设银行卡，随后用程某的ｑｑ号分十四笔向其本人使用的ｑｑ号和网友的ｑｑ号内发送红包共计399元。4、同日，被告人刘某用被害人程某的手机号码和身份证号码，在苏宁易付宝网站注册一个账户并绑定程某的上述银行卡，并通过该卡向中石化加油卡上充值两笔各200元，实际支付共计398元。5、同日，被告人刘某用程某的建行卡通过百付宝在携程网购买了两张10月29日金额共计544元无锡到济南的汽车票、一张10月28日金额为320元无锡到西安的汽车票、一张10月28日金额为340元靖江到北京的汽车票，其中544元和320元的汽车票购买成功，340元的汽车票因携程网风险控制未购票成功，资金返回到程某账户。事后，被告人刘某到无锡长途汽车站取票，再办理退票，在扣除10%手续费后，套取现金777.6元。6、2016年10月24日，被告人刘某在获得被害人张某相关信息后，利用张某个人信息在壹支付网站注册一个账户，并绑定张某的建设银行卡，随后分两笔转发出该银行卡内的资金各300元准备用于为其女友还招商银行信用卡的资金，后因为银行风险控制的原因未交易成功，600元钱退回到张某的账户。7、同日，被告人刘某又利用张某信息在百付宝注册了一个账户，并绑定张某的的上述建设银行卡，通过百付宝在携程网上购买了两张金额共计430元泰州至洛阳的汽车票、一张金额为300元泰州至西安的汽车票，因携程网风险控制的原因未购票成功，资金退回到张某的账户。8、同日，被告人刘某利用张某的银行卡分二十四笔向其ｑｑ号和网友的ｑｑ号内发送红包共计750元。案发后，被告人刘某的近亲属退赔给三名被害人全部经济损失。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的抓获经过、户籍证明、银行流水帐、由南京苏宁易付宝网络科技公司、北京百付宝科技公司、携程公司提供的网上交易情况、中国石化加油ｉｃ卡客户额度台账对帐单、收条、谅解书等相关书证，证人韩某、陈某等人的证言，被害人黄某、程某、张某的陈述，被告人刘某在公安机关的供述与辩解等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，采取秘密窃取的方式盗刷他人银行卡内资金共计5679元，其中既遂3724元，未遂1955元，其行为已构成盗窃罪。被告人如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人多次盗窃，可以酌情从重处罚。被告人盗窃未遂的数额，可以比照既遂犯从轻处罚。关于被告人刘某辩称起诉书指控的第三起、第八起不应当认定为盗窃罪的辩解意见，经查，被告人与他人一起通过ｑｑ发红包的手段盗取被害人银行卡上现金，应当认定为犯罪数额，故被告人的辩解意见本院不予采纳。关于辩护人提出起诉书指控被告人刘某定性错误的辩护意见，本院认为，盗窃罪是指以非法占有为目的，秘密窃取公私财物，数额较大的或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的行为；信用卡诈骗罪是指用虚构事实或者隐瞒真相的方法，利用信用卡进行诈骗，诈骗财物数额较大的行为。区分二者的关键是被告人获取财物时起决定性作用的手段是秘密窃取行为还是诈骗行为，被害人有无处分财物的意识。本案中，被告人伙同他人通过植入木马病毒秘密盗取被害人银行卡信息，是其非法占在财物的关键手段，且被害人没有自愿交付财物意识表示，故应当认定为盗窃罪，故辩护人提出该项辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出被告人的家属退赔三名被害人全部赃款，并取得谅解的辩护意见，本院予以采纳，在量刑时可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人刘某犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年四月十三日起至二○一八年一月十二日止。以上罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陶玲俐人民陪审员全秀红人民陪审员姜孝世二〇一七年十二月二十三日书记员刘灿

掋某、杨某犯寻衅滋事罪、妨害公务罪一案刑事一审判决书陕西省彬县人民法院刑事判决书（2017）陕0427刑初8号：彬县人民检察院以彬检公诉刑诉（2017）7号起诉书指控被告人王某、杨某犯妨害公务罪、寻衅滋事罪，于2017年1月23日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。彬县人民检察院指派检察员宁亚利依法出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人张宝社、被告人杨某及其辩护人梁金锋到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年9月7日下午，被告人王某、杨某和朋友赵某等人在彬县街道一食堂吃饭喝酒完后，于当晚20时来到彬县汇豪ＫＴＶ8821包间唱歌。期间叫来了席某、焦某、高某、田某等人，并饮用了大量的啤酒及红酒。晚23时26分，杨某到前台结账时，因要求开具发票及优惠不成和ＫＴＶ工作人员发生争执，继而谩骂并殴打前来劝说的ＫＴＶ工作人员杨某及庞某等人，后相互厮打直至被服务生拉开。与杨某同行的8821包间其他人来到大厅得知杨某被打后，质问ＫＴＶ工作人员，杨某、王某便追打ＫＴＶ服务生，期间杨某被ＫＴＶ经理庞某持洋镐把打伤胳膊。后杨某来到大厅，看见正在大厅跟人说话的8831包间的客人李某，便出口辱骂李某并和李某发生争吵。其被人拉开后，就和被同行其他人拉着的王某坐至大厅沙发。得知李某被骂的8831包间客人霍某、赵某1等人质问杨某时，又和杨某、王某等人互相推搡、撕扯在一起。期间，撞倒路过的8828包间的客人王某，致其倒地后头部受伤。ＫＴＶ大厅场面混乱失控，ＫＴＶ经理秦某拨打110报警。彬县公安局城关派出所接到110指令后，指派当晚值班民警耿某带领辅警马某、张某前往处警。三人到达现场后，看见头部流血的王某躺在地上，便向其询问情况。王某指认系光着膀子坐在沙发上的王某、杨某致其受伤。耿某便上前询问情况，并口头传唤两人到城关派出所接受调查。王某、杨某拒不配合，出言辱骂民警。王某坐在沙发上用脚蹬耿某，用手拽耿某的头发。民警准备将其强制带离时，同行的席某、焦某撕扯耿某。在撕扯过程中，耿某的春秋执勤夹克被撕破，眼镜被拽掉。在此过程中，王某、杨某又与8831的霍某、赵某1、赵某2等人发生厮打。民警制止时，杨某抱住耿某，王某用拳头多次击打耿某头部。被人拉开后，杨某又扑过去搂住耿某脖子欲将其摔倒，被其他人及时拉开。辅警马某见场面难以控制，即向110台报告请求增援，待增援警力赶到后，强制传唤王某、杨某等人时，王某、杨某等人撕扯阻挠民警，并将巡警大队杨平等辅警警服撕扯损坏，增援警力使用催泪喷射器后才将王某、杨某等人强制传唤至彬县公安局城关派出所。此次处警中，致使民警耿某受伤住院。公诉机关针对其指控提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、勘验、检查笔录、视听资料等证据，证实二被告人的行为已构成妨害公务罪、寻衅滋事罪，请求分别依法追究其刑事责任。被告人王某辩称，对起诉书指控的犯罪事实无异议，但认为其构成妨害公务罪，不构成寻衅滋事罪，请求从轻处罚。辩护人张宝社认为，ＫＴＶ相对比较封闭，不属于公共场所；两次打架均系事出有因，并非被告人无理取闹、故意挑起事端、寻衅滋事，而是双方互殴，被告人的行为不构成寻衅滋事罪。对被告人构成妨害公务罪不持异议。请求从轻予以处罚。被告人王某的辩护人当庭向法庭出示如下证据：被告人王某、杨某和受害人王某达成的赔偿协议二份、谅解书二份，证明被告人王某已经深刻认识到自己的错误，且已赔偿被害人经济损失并取得被害人谅解。被告人杨某辩称，对起诉书指控的犯罪事实无异议，认为其构成妨害公务罪，但不构成寻衅滋事罪，请求从轻处罚。辩护人梁金锋认为，被告人在ＫＴＶ消费结账时因索要发票问题和ＫＴＶ工作人员发生争执，继而发生冲突，系事出有因；与霍某等人的厮打行为属于互殴；王某受伤与二被告人无关，且在第二次冲突中，杨某已经受伤。整个案件中，并非杨某随意挑衅、随意殴打，而是互殴。故被告人杨某不构成寻衅滋事罪。对被告人构成妨害公务罪不持异议。在妨害公务犯罪中，被告人杨某系从犯，认罪态度好，并对被害人赔礼道歉，取得谅解，且无犯罪前科，又是偶犯。请求从轻予以处罚。被告人杨某的辩护人当庭向法庭出示证据如下：1、被告人王某、杨某和受害人王某达成的赔偿协议二份、谅解书二份，证明被告人杨某已经深刻认识到自己的错误，且已赔偿被害人经济损失并取得被害人谅解；2、杨某义务兵退役证，证明其曾服兵役及获得上等兵荣誉情况；3、彬县义门镇鸭河湾村村委会证明1份，证明其在村表现良好，无不良劣迹；4、杨某工作单位证明1份、公司代码证复印件1份，证明其在单位表现良好；5、视频光盘一张（内有手机视频录像一段、录音一段）证明被害人王某自称当时并非二被告人撞倒其致其受伤的。经审理查明，2016年9月7日下午，被告人王某、杨某和朋友赵某等人在彬县街道一食堂吃饭饮酒完后，于当晚20时来到彬县汇豪ＫＴＶ8821包间唱歌。期间邀请来席某、焦某、高某、田某等人，并饮用了大量的啤酒及红酒。当晚23时26分左右，醉酒的被告人杨某光着上身持600元到该ＫＴＶ大厅前台结账，要求开具正式发票及优惠不成，遂和该ＫＴＶ工作人员发生争执，继而谩骂并和前来劝说的该ＫＴＶ工作人员杨某及庞某等人发生争执。23时30分左右，双方相互撕扯直至被服务生拉开。被告人杨某几次从前台外向内推ＫＴＶ用来结算的电脑显示屏。后杨某在ＫＴＶ大厅看见正在跟人说话的8831包间客人李某，便出口辱骂李某并和李某发生争吵。被人拉开后，被告人杨某和被同行其他人拉着的被告人王某坐到大厅沙发上。期间，杨某被该ＫＴＶ经理庞某持洋镐把打伤胳膊。23时50分左右，得知李某被辱骂的8831包间客人霍某、赵某1等人手持酒瓶等工具来到ＫＴＶ前台大厅，和杨某、王某等人互相推搡、厮打。期间，撞倒醉酒后路过的8828包间的客人王某，致其倒地后头部受伤。该ＫＴＶ前台大厅现场秩序严重混乱。该ＫＴＶ经理秦某见状，拨打110报警电话报警。彬县公安局城关派出所接到“110”报警台指令后，指派当晚值班民警耿某带领辅警马某、张某前往处警。9月8日零时02分，民警耿某带领辅警马某、张某三人到达现场。看见头部流血的王某躺在地上，便询问情况，并向光膀子坐在沙发上的王某、杨某查问情况，对二人实施控制、劝解。王某、杨某拒不配合，并出言辱骂民警，民警耿某口头传唤两人去城关派出所接受调查。王某坐在沙发上用脚蹬耿某，用手拽耿某的头发，民警准备将其强制带离时，同行的席某、焦某上来撕扯耿某。在撕扯过程中耿某的春秋执勤夹克被撕破，眼镜被拽掉。从零时03分开始，在现场民警已经介入处警的情况下，霍某、赵某1、赵某2等人再次从8831包间来到ＫＴＶ前台大厅，仍多次扑向在大厅的王某、杨某，并实施殴打。零时07分，遭到霍某、赵某1、赵某2等人殴打的被告人王某搂住民警耿某的脖子，并在耿某头面部多次击打。被人拉开后，杨某又扑过去搂住耿某脖子欲将其摔倒，被其他人及时拉开。辅警马某见现场难以控制，即向“110”报警台报告，请求增援。零时11分到零时15分增援民警赶到前，霍某、赵某1、赵某2等人在ＫＴＶ前台大厅与被告人王某、杨某进行厮打。增援民警赶到现场后，对王某、杨某实施控制。霍某、赵某1、赵某2等人又趁机对二人进行殴打，被增援民警驱离。事发现场得到控制。零时19分，受伤的王某被赶来现场进行救治的医护人员从事发现场带离。又查明，增援民警在强制传唤王某、杨某等人时，王某、杨某等人撕扯阻挠民警，并将巡警大队杨平等辅警警服撕扯损坏。增援警力使用催泪喷射器后，才将王某、杨某等人强制传唤至彬县公安局城关派出所。在此次处警中，致使民警耿某受伤住院。还查明，2016年9月8日，民警耿某到彬县县医院就诊，被诊断为：颅脑损伤；软组织损伤。2016年9月10日，民警耿某到该院住院治疗，被诊断为：高血压3级（极高危组）；高血脂症。住院治疗8天，9月18日好转出院。后二被告人和民警耿某、伤者王某达成民事赔偿协议，耿某、王某对二被告人的犯罪行为表示谅解。上述事实，有公诉机关指控的、并经举证、质证、认证的下列证据证实：（一）物证：派出所民警耿某被撕毁的短袖上衣、巡警队民警被撕毁衣服（均系照片、当庭已向被告人出示并确认），证明处警民警衣物被撕毁情况。（二）书证：1、陕西省彬县公安局“三台合一”110案件登记表、指挥中心110接处警受理单、公民报警求助受理情况登记表，证明报警情况及民警耿某依法执行公务情况；2、王某户籍证明、杨某户籍证明，证明二被告身份信息及二人已达法定刑事责任年龄；3、彬县县医院诊断证明书、彬县县医院门诊病历、彬县县医院住院病案，证明耿某与王某伤情及诊断治疗情况；4、汇豪账单2份，证明王某、杨某当晚消费及损毁物品情况；5、赔偿协议、刑事谅解书一份，证明二被告人已对被害人耿某、王某进行赔偿并已取得谅解。（三）证人证言：1、证人高某、赵某、田某的证言，证明案发时间、地点、起因、经过、及民警处警时二被告殴打民警的情况。三证人证言可相互印证；2、证人李某的证言，证明案发当晚，其和朋友在汇豪ＫＴＶ消费时被一光膀男子辱骂，其朋友赵某1前去理论时，对方又一光膀男子赶来，继而双方发生争执撕扯，后民警赶到时两个光膀男子（即本案二被告人）阻挠民警执法并殴打民警的情况；3、证人赵某1、赵某2、霍某的证言，证明其当晚在汇豪ＫＴＶ消费时，其朋友李某因受一光膀男子（杨某）辱骂，前去理论时双方发生争执撕扯。民警赶到后，对方与民警发生冲突的情况。三证人证言与李某证言可相互印证；4、证人郝某的证言，证明其当晚听说耿某处警时被打，便到汇豪ＫＴＶ后看到二被告殴打民警的情况；5、证人李某2的证言，证明杨某因结账与ＫＴＶ经理争执，继而与工作人员发生冲突、辱骂8831包间女客人并与8831客人发生冲突、将8828包间客人撞倒，后王某、杨某殴打民警及一红衣女子用高跟鞋在民警身上打等情况；6、证人秦某、席某2、孙某、田某证言，证明案发时间、地点、经过等情况。四位证人的证言与证人李某2证言相互印证；7、证人庞某的证言，证明案发经过及ＫＴＶ损毁物品情况等；8、证人席某、焦某的证言，证明事发经过。与其他证人证言及被告人供述相互印证；9、证人贺某证言，证明耿某在县医院就诊情况及其受伤和治疗的情况；10、证人张某，马某情况说明1份，证明其同事耿某等人当晚处警时的情况。二人证言相互印证；11、后续处警人员情况说明1份，证明后续八位处警人员协助耿某处警时的情况。（四）被害人的陈述：1、被害人王某的陈述，证明其当晚受伤的原因、经过，以及其在醉酒状态下被人撞倒，头皮破裂，在医院缝了3针的事实等；2、被害人耿某的陈述，证明其当晚处警时被两男两女阻挠殴打，后去医院治疗的情况。（五）被告人供述及辩解：被告人王某、杨某的供述与辩解，证明案发起因、经过、及当晚处警民警在到达现场时已告知身份情况等。二被告人的供述及辩解和证人证言可以相互印证。（六）勘验、检查、侦查、实验、辨认等笔录：1、现场勘查笔录，证明现场情况；2、辨认笔录，证明经依法辨认，王某、杨某系当晚殴打民警的二人；3、涉案清单1份，证明王某、杨某撕毁警服清单情况。（七）视听资料：汇豪ＫＴＶ监控电子光盘，证明案发当晚监控到的现场情况。二被告人及其各自辩护人对上述证据均无异议。经审查，上述证据来源合法，形式规范，证据之间相互印证，证据确实充分，足以认定。公诉机关对被告人王某、杨某的辩护人提供的赔偿协议、谅解书各2份无异议；对杨某的辩护人提供的杨某义务兵退役证、彬县义门镇鸭河湾村村委会证明1份、杨某工作单位证明1份、公司代码证复印件1份的真实性无异议，但认为与本案无关；对杨某的辩护人提供的视频光盘一张（内有手机视频录像一段、录音一段）真实性有异议，且认为与本案无关。经本院审查，被告人王某、杨某和受害人王某达成的赔偿协议2份、谅解书2份、杨某义务兵退役证、彬县义门镇鸭河湾村村委会证明1份、杨某工作单位证明1份、公司代码证复印件1份证据客观真实，与本案具有关联性，予以采信；视频光盘一张（内有手机视频录像一段、录音一段）与本案不具关联性，不予采用本院认为，被告人王某、杨某醉酒后，借故生非，在公共场所与他人厮打，破坏社会秩序，导致公共场所秩序失控，造成公共秩序严重混乱的行为，已构成寻衅滋事罪；被告人王某、杨某醉酒后，以殴打方式，暴力阻碍公安机关工作人员依法执行公务，致使处警民警受伤，情节恶劣，其行为已构成妨害公务罪。公诉机关指控二被告人分别犯寻衅滋事罪、妨害公务罪的罪名成立，应予支持。二被告人暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，依法应从重予以处罚。二被告人均属一人犯数罪，依法应实行数罪并罚。二被告人在共同寻衅滋事犯罪中均系主犯，且作用相当；二被告人在共同妨害公务犯罪中均系主犯，但被告人杨某相对于被告人王某作用较小，故可比照被告人王某从轻予以处罚。二被告人归案后自愿认罪，认罪态度较好，可酌情从轻予以处罚；二被告人主动赔偿被害人损失，取得被害人谅解，有悔罪表现，可酌情从轻予以处罚。被告人王某及其辩护人、被告人杨某及其辩护人均对被告人王某、杨某构成妨害公务罪不持异议，与本案查明事实相符，予以采纳。被告人王某、杨某及其各自的辩护人均认为被告人王某、杨某不构成寻衅滋事罪；被告人王某的辩护人还认为，ＫＴＶ相对比较封闭，不属于公共场所；两次打架均系事出有因，并非被告人无理取闹、故意挑起事端、寻衅滋事，而是双方互殴；被告人杨某的辩护人还认为，被告人在ＫＴＶ消费结账，因索要发票问题和ＫＴＶ工作人员发生争执，继而发生冲突，系事出有因；与霍某等人的厮打行为属于互殴；王某受伤与二被告人无关，且在第二次冲突中，杨某已经受伤。整个案件中，并非杨某随意挑衅、随意殴打，而是互殴。故不构成寻衅滋事罪。本案的到案证据表明，汇豪ＫＴＶ大厅属于不特定人群可以随便出入、使用的场所，此地人员相对密集、且来往频繁，故汇豪ＫＴＶ大厅应当属于广义上的公共场所，二被告人的辩护人的该辩护意见与事实不符，不予采纳；被告人王某、杨某在醉酒后，与他人在汇豪ＫＴＶ大厅内借故生非，起哄闹事，客观上引起了汇豪ＫＴＶ大厅秩序的严重混乱；受害人王某是否系二被告人直接殴打受伤，不影响致王某受伤的客观事实存在，故被害人王某受伤系何人所为，与本案无关；其他人参与互殴行为是否构成寻衅滋事罪，不影响对二被告人构成寻衅滋事罪的定罪；故二被告人及其辩护人认为二被告人不构成寻衅滋事罪的辩论理由不能成立，不予支持；二被告人的辩护人分别认为，二被告人归案后能如实供述案件事实，认罪态度好，能积极主动向受害人赔礼道歉、赔偿损失，有悔罪表现，且已取得受害人谅解；无犯罪前科，又系偶犯、初犯，与本案查明事实相符，予以采纳；被告人杨某的辩护人认为，被告人杨某在犯罪过程中参与程度低、作用小，系从犯。本案的到案证据表明，在共同寻衅滋事犯罪中，被告人杨某和被告人王某均系主犯，且作用相当；在共同妨害公务犯罪中，被告人杨某积极参与对执勤民警的厮打，亦系主犯，但相对于被告人王某作用较小。故该辩护观点不能成立，不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一、五款、第二百九十三条第一款第（四）项、第二十五条、第二十六条、第四十五条、第四十七条、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下一、被告人王某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年02月16日起至2018年9月8日止。）二、被告人杨某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯妨害公务罪，判处有期徒刑十一个月；决定执行有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年02月16日起至2018年8月13日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长杨彬志审判员池勇人民陪审员程鸿贵二〇一七年四月二十日书记员王耀华

触某某、郑某某等伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪一审刑事判决书河南省郑州市二七区人民法院刑事判决书（2014）二七刑初字第490号：郑州市二七区人民检察院以郑二检公诉刑诉（2014）471号起诉书指控被告人秦某某、郑某某、李某某犯伪造公司印章罪，于2014年10月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。河南省郑州市二七区人民检察院代理检察员朱凡、被告人秦某某、郑某某、李某某及被告人郑某某的辩护人马世杰到庭参加了诉讼。现已审理终结郑州市二七区人民检察院指控，2014年1月至3月份，被告人秦某某、郑某某、李某某伙同郑国振（在逃）等人，在本市二七区大学南路万达广场12Ａ2709室郑州市盛必荣文化传播有限公司内，在为多名信用卡申请人代办信用卡过程中，使用伪造的河南中多科技发展有限公司、郑州市惠通通信有限公司等多枚印章，并提供虚假的工作单位、收入证明、职务等资信证明材料。民警于2014年3月12日将三被告人抓获，并在案发现场查获公司印章14枚及用于申办信用卡的客户资料若干份。经鉴定，有7枚印章系伪造。被告人秦某某、郑某某、李某某的行为已构成伪造公司印章罪，三被告人系共同犯罪，且均系主犯。提请本院依法惩处。上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议。且有被告人伪造的客户信息资料图片，被告人指认作案现场照片，作案工具照片；公安机关受理案件经过，到案经过，辨认笔录，接处警登记表，提取经过，扣押清单，公安人员查获的假印章印模，现场查获的受理申请办理银行信用卡客户信息统计表，被告人伪造的虚假收入证明及单位信息，名片，业务宣传单，河南中多科技发展有限公司证明及印章印模、营业执照，郑州市惠通通信有限公司证明、印章印模、营业执照，郑州市二七区建中街办事处人和社区证明及印章印模，河南保平商贸有限公司证明及印章印模、营业执照，河南省荣利达进出口贸易有限公司证明及印章印模、营业执照，郑州隆日数码科技有限公司证明及印章印模、营业执照，河南杜克事业有限公司证明及印章印模、营业执照，郑州市金水区人民政府证明，相关工商档案，产权证明，居民身份证及信用卡图片、在逃人员登记信息表，被告人的户籍证明；证人徐某的证言；鉴定意见等证据证实，足以认定本院认为：被告人秦某某、郑某某、李某某使用伪造的印章，为信用卡申请人提供虚假的资信证明材料，其行为均已构成伪造公司印章罪。被告人秦某某、郑某某、李某某系共同犯罪，且在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。公诉机关指控三被告人的罪名及三被告人均系共同犯罪的主犯的意见成立，本院予以支持。关于辩护人提出的被告人郑某某系初犯，犯罪行为社会危害性较小，建议对其从轻处罚的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。我国刑法规定，伪造公司印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。被告人秦某某、郑某某、李某某为信用卡申请人提供虚假的资信证明材料，涉及伪造的公司印章，依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。在量刑时，本院同时又考虑了以下法定和酌定的量刑情节：（1）三被告人均系共同犯罪的主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；（2）三被告人归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人秦某某犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月13日起至2015年3月12日止。）被告人郑某某犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月13日起至2015年3月12日止。）被告人李某某犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月13日起至2015年3月12日止。）二、涉案伪造的印章及虚假证明材料依法没收，予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员邢燕二〇一四年十一月十八日书记员马新红

뵵莉信用卡诈骗判决书吉林省吉林市昌邑区人民法院刑事判决书（2016）吉0202刑初14号：吉林市昌邑区人民检察院以吉昌检刑检刑诉（2016）17号起诉书指控被告人赵某某犯信用卡诈骗罪，于2016年1月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林市昌邑区人民检察院指派检察员罗忠莹、王丽出庭支持公诉。被告人赵某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：被告人赵某某于2014年5月26日在位于吉林市昌邑区的中国银行股份有限公司吉林清源桥支行申请办理了中银长城银联信用卡（卡号：×××）后，自2014年8月7日至2015年02月17日，多次使用该卡用于提取现金、消费购物支出等，共透支人民币14203.42元。在此期间，中国银行曾多次以拨打电话、派员外访的方式对被告人赵某某透支钱款进行催收。被告人赵某某于2015年12月16日主动到公安机关投案。公诉机关为证明上述指控的事实，当庭宣读了被告人的供述和辩解、被害单位负责人陈述、证人证言、相关书证，并认为被告人赵某某之行为已构成信用卡诈骗罪，应依法惩处。被告人赵某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明：被告人赵某某于2014年5月26日在位于吉林市昌邑区的中国银行股份有限公司吉林清源桥支行申请办理了中银长城银联信用卡（卡号：×××）后，自2014年8月7日至2015年02月17日，多次使用该卡用于提取现金、消费购物支出等，共透支本金人民币14203.42元。在此期间，中国银行曾多次以拨打电话、派员外访的方式对被告人赵某某透支钱款进行催收，但被告人赵某某超过三个月仍未归还。被告人赵某某于2015年12月16日主动到公安机关投案。案发后，被告人赵某某于2015年12月28日全部返还本金及利息19479.51元。上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、中国银行吉林市分行报案书，证实被告人赵某某透支信用卡后经多次催收未还，被害单位中国银行吉林市分行报案。2、破案经过，证实案件侦破情况，被告人赵某某主动到公安机关投案。3、被告人赵某某申请信用卡相关材料，证实被告人赵某某于2014年5月26日在位于吉林市昌邑区的中国银行股份有限公司吉林清源桥支行申请办理了中银长城银联信用卡（卡号：×××）。4、信用卡交易记录、单笔核查记录、催收历史详细记录、欠款明细，证实被告人赵某某办理中银长城银联信用卡（卡号：×××）后的消费交易情况、欠款情况及被害单位对其催收情况。5、证人韩某某证言，证实我叫韩某某，原是中国银行吉林市支行的信用卡中心主任，赵某某是2014年5月份左右在中国银行清原营业所申请的信用卡，然后同年8月份我们通过了她的申请。她在我们银行留的身份证号码：×××。赵某某使用你行信用卡期间一直欠我们银行的钱，她信用卡透支的钱经常还不上。我们对他经常催款。短信，打电话，还有上门催款。2015年10月21日这一天我去了她的单位和家里。单位说没有这个人。去吉林市龙潭区龙城小区2号楼1单元202室没有见到她。我们总行的信用卡中心给赵某某打电话进行催款。我们每次对客户进行催款后都要在系统中登记。总行人员从2014年11月份到2015年11月份一共催款10次。有8次都是电话催款，都是每月一次，然后每月还会有短信提示，因为我是在吉林市的，由总行指派我到赵某某家上门催款的。6、被害单位负责人李维民的陈述，称我代表中国银行来报案，客户赵某某在我行申请办理了信用卡，现该人信用卡发生透支未及时还款，到2015年11月24日为止欠款总额为人民币19479.51元，其中透支本金为14203.42元，利息2640.87元，费用为2635.22元。2015年12月份的我们还没有核算出来，我行于2014年11月19日开始经多种方式多次催收，该人仍未还款，特向公安机关报案。赵某某在在昌邑区清原支行办理的信用卡。她是2014年5月26日向我行申领了一张银联标准信用卡普卡，登记了资料，手机号码为159ＸＸＸＸＸＸＸＸ，地址为吉林市龙潭区徐州路龙城小区2号楼1单元202室，工作单位为吉林江北机械厂建东工业公司，联系人为赵萍，电话为136ＸＸＸＸＸＸＸＸ。赵某某这张信用卡的卡号为×××，该卡的授信额度为15000元，2014年06月03日开卡的。她是2014年8月7日开始使用这张信用卡的，从2014年11月28日消费了9200元开始她就是一直在消费，一直没有还款。到2015年11月24日，该人透支本金为14203.42元，核算利息为2640.87，共计欠款19479.51元。我行进行了催收，催收方式为电话催收和外访等方式，我行进行自2014年11月19日开始对赵某某进行了多种方式多次催收。2014年11月19日催款人王波拨打的赵某某留给银行的电话号进行催款，但是没有人接听；2014年11月26日催款人王波拨打赵某某留给银行的电话也是无人接听，随即王波拨打赵某某预留在银行联系人的136ＸＸＸＸＸＸＸＸ的电话，此号码为空号；2015年1月20日催款人刘玲玉拨打赵某某的手机，该手机无人接听；2015年02月03日催款人刘玲玉拨打赵某某手机，手机关机，单位电话无人接听；2015年2月5日催款人刘玲玉拨打赵某某手机，手机无人接听，单位电话无人接听，服务历史电话：155ＸＸＸＸＸＸＸＸ无法接通；2015年2月15日催款人牟雨拨打赵某某手机，无人接听，单位电话无人接听；2015年3月9日催款人王海亮拨打赵某某手机，手机关机，单位电话无人接听，服务历史155ＸＸＸＸＸＸＸＸ电话无人接听；2015年9月17日催款人王大山拨打赵某某电话，手机已停机；2015年10月21日催款人韩某某到赵某某单位上门催缴，但是单位称好久不来上班了；2015年10月21日催款人韩某某上门催缴，邻居称不认识赵某某这个人，且赵某某预留的家庭地址，家中无人。7、被告人赵某某的供述和辩解，称我因为信用卡恶意透支的事情向公安机关投案自首。14年中旬左右我到昌邑区清源桥附近的中国银行清源支行办理的。卡号记不住了，卡找不到了。这张信用卡透支额度是15000元。卡还款期限我不太清楚，但银行每个月都催我还款。我办理信用卡的时候，营业员跟我说信用卡申领的相关事宜了我当时办理信用卡填写的信息都是真实的。我办完之后两个月左右开始用的，都是买东西用于生活了，还有在饭店、超市消费。我用信用卡透支了10000多块钱吧。具体的数额我记不住了。有挺多次，我记不住了。这张信用卡谁在一直是我在用。银行催促催过。什么时候开始催促还款，时间记不清了。我最后一次还款还了9200元。然后我当天就把这笔钱取走了。（银行一直向你催款，为什么联系不上你？）我办理信用卡时登记的手机号码，后来我不用了。因为我电话丢了，我就没有继续用这个手机号码。我办卡时留的联系方式是159ＸＸＸＸＸＸＸＸ。我电话丢了忘了向银行说明。我从2014年8月份使用这个卡以后，2014年9月份收到过短信提示我还款，然后2014年10月份也收到过短信提示，之后我收到短信提示的电话丢了，之后我就到银行更改了预留电话号码。我卡丢了之后，我就用电话跟银行更改了我的预留电话。更改的电话号码182ＸＸＸＸＸＸＸＸ。新号码收到过银行的催缴信用卡还款能有1、2次吧。2015年8月份左右的时候这个电话号我也不用了。我办理的停机。之后我就继续使用了159ＸＸＸＸＸＸＸＸ这个号码了。之后我就没有收到过短信了。我将182ＸＸＸＸＸＸＸＸ这个号码办理停机后没有告诉银行，我忘记了。（除了手机短信提示外，你还接到过银行以什么方式的催促你还款？）给我打过电话。2014年秋天左右，具体时间我忘记了。我办理信用卡的时候登记的单位是吉林江北机械厂建东工业公司。我不是这个公司的员工，因为当时办理信用卡需要提供一些单位的证明材料，我就以这个公司的员工名义办的信用卡。本院对控辩双方就本案的事实和证据进行审查后认为，被告人赵某某犯有信用卡诈骗罪的事实，有中国银行吉林市分行报案书、破案经过及情况说明、被告人赵某某申请信用卡相关材料、信用卡交易记录、单笔核查记录、催收历史详细记录、欠款明细、证人韩某某证言、被害单位负责人李维民的陈述等证据证实。被告人赵某某对上述事实供认不讳，足资认定本院认为，被告人赵某某以非法占有为目的，超过规定期限透支信用卡，数额较大，并且经发卡银行多次催收后仍不归还，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人赵某某主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。鉴于被告人赵某某当庭自愿认罪、悔罪，并返还其所透支的本金及利息，积极提供财产刑担保，其所居住的社区亦同意其进入社区矫正并落实帮教，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，故依法可对其从轻处罚并适用缓刑。根据本案的事实、情节及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、五十三条之规定，判决如下被告人赵某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长付文忠审判员丁宁宁人民陪审员陈进二〇一六年四月八日书记员杨春伟

꾚某某、苏某贪污罪二审刑事判决书贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院刑事判决书（2014）黔南刑二终字第113号：贵州省长顺县人民法院审理长顺县人民检察院指控原审被告人龚某某、苏某犯贪污罪一案，于2014年10月28日作出（2014）长刑初字第113号刑事判决。原公诉机关长顺县人民检察院不服，提出抗诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省黔南布依族苗族自治州人民检察院指派检察员朱江出庭支持抗诉，原审被告人龚某某及其辩护人伍涵、原审被告人苏某到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定，2002年6月至2013年9月，被告人龚某某任三都县交通警察大队大队长；被告人苏某于2006年9月经招录为三都县交通警察大队民警，2008年兼任该大队出纳，2009年12月调至惠水县交通警察大队工作。潘某某（小名“老拐”、“老乖”）系三都县九阡镇往返凯里的客运经营户，与龚、苏认识。2008年年底，龚某某与潘某某提出让苏某拿加油ＩＣ卡给潘加油使用，潘再按加油ＩＣ卡上的数额将油款支付给苏某，并称该款套出后用于单位购买李子送人，潘当即表示同意。事隔几天，龚与苏某商量后安排苏办理加油ＩＣ卡，用单位公款充值后交给潘。2008年12月30日，苏某在三都县环城加油站以自己为户名办理了两张加油ＩＣ卡，在三都县建设银行办理转帐支票将三都县交通警察大队的57000元公款转入三都县石油公司帐户，将其中30000元充入尾号为561220的加油ＩＣ卡，将20000元充入尾号为561219的加油ＩＣ卡，将7000元充入尾号为242950、户名为三都县交通警察大队的加油ＩＣ卡。苏某将充值57000元的油票凭证交陈某某签署经手人，经龚某某签字同意后在三都县交通警察大队财务帐上核销。充值后，龚某某指示苏某将两张已充值50000元的加油ＩＣ卡交给潘某某，苏某交卡时告知潘某某加油ＩＣ卡的使用密码。潘某某得到加油ＩＣ卡后，用于自已运营的客车加油，其中尾号为561220的加油ＩＣ卡自2008年12月31日起至2009年3月1日止加油共花29999.51元，余额0.49元；尾号为561219的加油ＩＣ卡（丢失后挂失重新补办卡号尾号为561222）自2009年1月7日起至2009年7月20日止加油共花19999.6元，余额0.4元。后潘某某将油款及两张加油ＩＣ卡交还苏某，付款时扣除代三都县交警大队购买李子款1200元，实际交付油款48800元。苏某收到潘某某的油款后，与龚某某两人将该款私分。2009年3月13日，苏某以自已的户名在三都县环城加油站办理了一张尾号为609022加油ＩＣ卡，在用公款给单位的其他加油ＩＣ卡充值时，私自截留部分公款给该卡充值后归个人加油使用。从2009年3月至2011年11月14日止，14次分别充入现金共计24000元，加油共花16548.19元，余额7451.81元，后该卡被苏某遗失。2014年4月，被告人苏某被纪检监察机关采取“双规”调查措施期间，如实交代自己所犯的错误事实，积极配合调查，主动交待组织尚未掌握的违纪违法问题。同月14日，黔南州人民检察院将苏某涉嫌贪污的案件线索交由长顺县人民检察院立案侦查，当日，苏某被通知到长顺县人民检察院接受询问，如实供述自己的犯罪事实，退赃46000元。苏某交待与龚某某共同套取公款私分后，纪检监察机关对龚某某采取“双规”调查措施，龚某某如实交待与苏某套取公款私分的事实。同年5月29日，黔南州人民检察院将龚某某涉嫌贪污的案件线索交由长顺县人民检察院立案侦查，次日，长顺县人民检察院从黔南州办案工作点（三都县内）将龚某某传唤到长顺县人民检察院讯问，到案后龚某某如实供述自己的犯罪事实，同年9月19日被告人龚某某退赃34000元。上述事实，原判列举了户籍证明及干部职务变动登记表，情况说明，到案经过，银行进帐单及收款收据，中石化流水发票、加油ＩＣ卡账户信息查询及台帐对帐单，交办案件线索通知书，缴款书，证人陈某某、杨某某、李某某、陆某某、潘某某证言，被告人龚某某、苏某供述等证据，认定前述事实，并依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第三十七条、第六十一条、第六十七条第一款之规定，以贪污罪对原审被告人龚某某、苏某免予刑事处罚；涉案赃款予以没收，上缴国库。宣判后，抗诉机关不服，以“龚某某无减轻处罚情节，苏某是从犯、有自首情节，均应在有期徒刑一年以上七年以下量刑，原判量刑不当”为由向本院提出抗诉。黔南州人民检察院支持长顺县人民检察院的抗诉。二审庭审中，原审被告人龚某某对原判认定的事实和罪名不持异议，仅辩解其有自首情节，要求对其从轻、减轻处罚。其辩护人提出，原审被告人龚某某有自首情节，犯罪情节较轻，主观恶性不深，系初犯，积极退赃，案发前工作业绩突出，社会表现良好，建议二审维持原判对龚的刑事处罚，并提供下列证据支持其辩护意见。三都县公安局于2014年11月29日出具的《关于龚某某现实表现情况的函》，证明原审被告人龚某某在案发前曾多次荣获“先进个人”、“优秀交通民警”、“优秀共产党员”、个人三等功等荣誉称号，建议对龚某某免除刑事处罚。贵州省人民医院收费发票和杨仂出具的《关于龚某某到纪委接受调查的情况说明》，证实2014年4月15日，原审被告人龚某某正在贵阳陪同其妻在贵州省人民医院看病，原三都县公安局局长接到州纪委要找龚的电话后，即电话转告龚，龚于次日主动到三都县纪委交待问题，并如实供述犯罪事实，成立自首。原审被告人苏某对原判认定的事实和罪名不持异议，要求二审维持原判对其的刑事处罚。出庭检察员认为，根据《刑法》第三百八十三条“个人贪污数额在五千元以上不满五万元的，处一年以上七年以下有期徒刑；个人贪污数额在五千元以上不满一万元的，犯罪后有悔改表现、退赃的，可以减轻处罚或者免予刑事处罚”之规定，原审被告人龚某某、苏某共同贪污48799.11元；苏某个人另行贪污24000元，系从犯，有自首情节；二原审被告人积极退赃，但均应在一年以上七年以下有期徒刑量刑，原判量刑不当。经审理查明，原审判决认定原审被告人龚某某、苏某共同贪污48799.11元，龚某某是主犯，苏某是从犯、并有自首情节，苏某个人另行贪污24000元，二人案发后积极退赃的事实所依据的证据，均经原审庭审质证，并经本院审理无变化，本院予以确认。庭审中，原审被告人龚某某的辩护人提供的证据亦经庭审举证、质证，证据形式合法，内容真实，但不能支持辩护人的辩护理由。原判事实清楚，证据确实充分本院认为，原审被告人龚某某、苏某身为国家工作人员，利用职务上的便利，采取用单位公款充值加油ＩＣ卡后变现的手段，套取公共财物占为已有，被告人苏某还用单位公款充值加油ＩＣ卡后归个人使用，二被告人的行为均已构成贪污罪，应依法惩处。在共同犯罪中，龚某某是主犯，苏某是从犯，并有自首情节，二人案发后积极退赃，对龚某某可从轻处罚，对苏某可减轻处罚。对于抗诉机关的抗诉理由，经查，在案证据证实，原审被告人龚某某、苏某共同贪污公款48799.11元，苏某个人另行贪污24000元；在共同犯罪中，龚某某是主犯，苏某是从犯且有自首情节；二人案发后积极退赃，对龚某某应在一年以上七年以下有期徒刑幅度内判处刑罚，对苏某应在法定刑五年以上有期徒刑的下一个量刑幅度即在一年以上七年以下有期徒刑幅度内判处刑罚，原判量刑不当，抗诉机关的抗诉意见成立，本院予以采纳。对于原审被告人龚某某及辩护人所提“有自首情节”的辩解和辩护意见，经查，原审被告人龚某某于2014年4月15日在接到原单位领导告知纪检监察机关要找其了解情况的电话后，虽于次日自行到纪检监察机关接受调查，但其并不是到案后就如实供述了犯罪事实，而是在被“双规”调查措施期间才交待了其与苏某共同贪污的犯罪事实，且其交待的犯罪事实，原审被告人苏某已先行交待，属纪检监察机关所掌握线索针对的事实，其行为只是“自行到案”而非“自动投案”。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第一条第三项“没有自动投案，在办案机关调查谈话、讯问、采取调查措施或者强制措施期间，犯罪分子如实交代办案机关掌握的线索所针对的事实的，不能认定为自首”的规定，不能认定原审被告人龚某某成立自首。辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。对于原审被告人龚某某、苏某及龚某某的辩护人所提“维持原判刑事处罚”的辩解和辩护意见，经查，依照《刑法》第三百八十三条“个人贪污数额在五千元以上不满五万元的，处一年以上七年以下有期徒刑；个人贪污数额在五千元以上不满一万元的，犯罪后有悔改表现、退赃的，可以减轻处罚或者免予刑事处罚”之规定，原审被告人龚某某、苏某共同贪污48799.11元；苏某个人另行贪污24000元，系从犯，有自首情节，二被告人积极退赃，有悔改表现，但根据二被告人贪污数额、情节，均应在一年以上七年以下有期徒刑量刑幅度内判处刑罚。原审被告人龚某某的辩护人提出，龚在案发前工作业绩突出，社会表现良好，所在单位愿意接纳其继续工作的辩护意见，亦不能作为其免予刑事处罚的理由。故该辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。其他辩解和辩护意见成立，本院予以采纳。原判认定事实清楚、适用法律正确，审判程序合法，但量刑不当，且对二原审被告人贪污所得予以没收错误，依法应予纠正。根据二原审被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害性，悔罪表现，对二原审被告人宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对二原审被告人判处有期徒刑并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第（三）项、第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、维持贵州省长顺县人民法院（2014）长刑初字第113号刑事判决主文第一项、第二项对原审被告人龚某某、苏某的定罪部分；即原审被告人龚某某、苏某犯贪污罪。二、撤销贵州省长顺县人民法院（2014）长刑初字第113号刑事判决主文第一项、第二项对原审被告人龚某某、苏某的量刑部分及第三项，即原审被告人龚某某、苏某犯贪污罪，免予刑事处罚，涉案赃款予以没收，上缴国库。三、原审被告人龚某某犯贪污罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）原审被告人苏某犯贪污罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）五、原审被告人龚某某、苏某共同违法所得48799.11元、苏某个人违法所得24000元，予以追缴，上缴国库。本判决为终审判决审判长罗莎审判员游昌新审判员张世宏二〇一五年二月三日书记员金健

娄荣彬非法拘禁案判决书河南省泌阳县人民法院刑事判决书（2014）泌刑初字第58号：泌阳县人民检察院以泌检刑诉（2013）987号起诉书，指控被告人娄ＸＸ犯非法拘禁罪，于2014年1月6日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，泌阳县人民检察院检察员薛斌、被告人娄ＸＸ到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2013年6月20日上午，王Ｘ（已判刑）和蔡Ｘ（已判刑）到王ＸＸ家找到王ＸＸ索要王ＸＸ欠他们的钱财，后三人到泌阳县花园乡“皇家别苑”宾馆308房间商谈。在“皇家别苑”宾馆308房间，王Ｘ让被告人娄ＸＸ来帮忙要账，娄ＸＸ就联系陈ＸＸ（在逃）到皇家别苑，王Ｘ、蔡Ｘ、娄ＸＸ、陈ＸＸ等人将王ＸＸ控制在“皇家别苑”宾馆308房间的屋内限制其人身自由索要所欠二人的钱财，娄ＸＸ并对王ＸＸ实施殴打，到晚上二十三时左右，王ＸＸ用手机短信让其朋友报警，公安民警赶到现场将被告人、受害人带至公安机关。后经法医鉴定王ＸＸ损伤构成轻微伤。另查明，事发后，经协商，王ＸＸ放弃向被告人娄ＸＸ索赔的权利，并对被告人娄ＸＸ予以谅解，并要求本院对其从轻处罚。上述事实，被告人在开庭审理时无异议，并有被害人王ＸＸ的陈述及指认笔录、证人证言、宾馆的监控录像及说明、户籍证明、伤情鉴定报告、被告人娄ＸＸ的供述、同案人王Ｘ、蔡Ｘ的供述等证据在卷佐证，足以认定本院认为，被告人娄ＸＸ伙同王Ｘ、蔡Ｘ等人为索要债务非法限制他人人身自由长达十二小时之久，其行为已构成非法拘禁罪，且属共同犯罪，被告人娄ＸＸ虽不属于组织、指挥者，但其积极参与对被害人的非法拘禁，并殴打被害人致其轻微伤，在共同犯罪中，其作用与王Ｘ、蔡Ｘ作用相当，不再划分主、从犯。被告人娄ＸＸ归案后能如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，并取得了被害人谅解，可依法从轻处理，但被告人娄ＸＸ有犯罪前科，在量刑予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，判决如下被告人娄ＸＸ犯非法拘禁罪，判处拘役三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月13日起至2014年3月12日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长薛九建审判员侯平坡审判员田永伟二〇一四年二月二十四日书记员张丽

陈某1、韦某1、董某1等开设赌场罪一审刑事判决书广西壮族自治区柳州市柳江区人民法院刑事判决书（2018）桂0221刑初538号：柳州市柳江区人民检察院以江检刑诉（2018）495号起诉书指控被告人陈某1、韦某1、廖某1、曾某1、曾某2、董某1、谢某1犯开设赌场罪、黄某1犯赌博罪，于2018年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年12月24日公开开庭审理了本案。柳江区人民检察院指派检察员刘松出庭支持公诉。上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结柳州市柳江区人民检察院指控：1、2017年下半年，被告人陈某1与黎某（已起诉）、梁某1（已起诉）等人在柳州市柳江区里雍镇基田村、广实村、红花村等地以玉米籽的方式开设赌场，赌场每天参赌人员20至70人不等，股东按赌资的10%抽取水钱均分。2、2018年4月26日至5月2日期间，以被告人陈某1、韦某1、董某1、韦某5（在逃）、梁某2正（在逃）为首的犯罪集团，先后在柳州市柳江区进德镇凤村屯、照村屯、成团镇龙山村等地以玉米籽的方式开设赌场。赌场以流动方式开设，由梁某2正选好地点通知陈某1，陈某1遂通知梁某2正与韦某1联系其他股东和庄家到赌场地点开设赌局，每名股东一股为3500元，被告人董某1占股并负责赌场管理秩序，被告人谢某1、曾某2等人负责赌场的合利，赌场每天参赌人员20至40人不等，每盘下注金额最少100元上不封顶，股东按下注赌资的10%抽取渔利共计52300元，由梁某2正收取后交被告人廖某1、曾某1保管，同时廖某1、曾某1持ＰＯＳ机在赌场内帮赌客套取现金，收取手续费及放贷。赌场安排哨兵覃某2、杨某等人负责放风，司机覃某1、杨某等人负责接送赌客，梁某2正与廖某1核对当日所抽取的渔利后由梁某2正发放哨兵、司机、管理人员等人的工钱外，由股东平分。被告人黄某1等人在赌场合股坐庄三次，以刮玉米籽的方式聚众赌博，每次参赌人员20至40人不等。为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了1、物证；2、书证；3、证人证言；4、被告人的供述和辩解；5、勘验、辨认笔录。等证据材料。公诉机关认为，八被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以开设赌场罪追究被告人陈某1、韦某1、廖某1、曾某1、曾某2、董某1、谢某1的刑事责任，以赌博罪追究黄某1的刑事责任。八被告人对公诉机关指控的事实和所定罪名均无异议，请求法庭从轻处罚。廖某1、曾某1的辩护人对公诉机关指控廖某1、曾某1二人犯开设赌场罪没异议，但辩称二被告人系从犯且能如实供述全部罪行，建议法庭对二人从轻处罚。董某1的辩护人对公诉机关指控其犯开设赌场罪没有异议，但辩称被告人是临时参与开设赌场犯罪，不应属犯罪集团，且系作用较小的主犯，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：1、2017年下半年，被告人陈某1与黎某（另案处理）、梁某1（另案处理）等人在柳州市柳江区里雍镇基田村、广实村、红花村等地以玉米籽的方式开设赌场，赌场每天参赌人员20至70人不等，股东按赌资的10%抽取水钱均分。2、2018年4月26日至5月2日期间，以被告人陈某1、韦某1、韦某5（在逃）、梁某2正（在逃），先后在柳州市柳江区进德镇凤村屯、照村屯、成团镇龙山村等地以玉米籽的方式开设赌场。赌场以流动方式开设，由梁某2正选好地点通知陈某1，陈某1遂通知梁某2正、韦某1联系其他股东和庄家到赌场地点开设赌局，每名股东占一份，除去哨兵、管理人员的工资、运送赌徒的车某等费用后，输赢各股东平摊；其间被告人董某1受人之邀也到赌场要股份并协助管理进出赌场的车辆；被告人谢某1、曾某2则负责赌场的合利；赌场每天参赌人员20至40人不等，每盘下注金额最少100元上不封顶，股东按下注赌资的10%抽头渔利；由梁某2正收取后交被告人廖某1、曾某1保管，同时廖某1、曾某1持ＰＯＳ机在赌场内帮赌徒套取现金，收取手续费及放贷。赌场安排哨兵覃某2、杨某等人负责放风，司机覃某1、杨某等人负责接送赌客，梁某2正与廖某1核对当日所抽取的渔利后由梁某2正发放哨兵、司机、管理人员等人的工钱外，由股东平分。被告人黄某1等人在赌场合股坐庄三次，以刮玉米籽的方式聚众赌博，每次参赌人员20至40人不等。2018年5月1日，被告人廖某1被抓获归案，廖某1被抓获后，因本案被行政拘留十日（自2018年5月2日至2018年5月12日），同年5月2日黄某1、谢某1被抓获归案，谢某1因伤没有被羁押，次日被取保候审，5月4日曾某2被抓获归案，5月8日曾某1被抓获归案，5月14日董某1被抓获归案，5月22日韦某1被抓获归案，5月28日陈某1被抓获归案。上述事实，公诉机关提交了物证、书证：受案登记表，立案决定书，扣押决定书及扣押清单，到案经过，人员基本信息，廖某1的行政处罚决定书及执行回执，谢某1的刑事判决书；证人黄某、韦某1、韦某2、饶某、覃某1、罗某、杨某、覃某2、韦某3、韦某4、龙某、梁某1、黎某的证言及辨认笔录；八被告人的供述及辨认笔录；现场勘查笔录，现场辨认笔录等证据予以证明，八被告人及辩护人均无异议，足以认定本院认为，被告人陈某1、韦某1、廖某1、曾某1、曾某2、董某1、谢某1以营利为目的，开设赌场，七被告人的行为已构成开设赌场罪；被告人黄某1以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人陈某1、韦某1、董某1、廖某1、曾某1、曾某2、谢某1结成较为固定的组织，系犯罪集团，其中陈某1、韦某1、董某1在共同犯罪中起主要作用，是主犯，但董某1作用相对较小，依法按照他们参与的全部犯罪处罚；廖某1、曾某1、曾某2、谢某1起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚；八被告人归案后，均能如实供述自己的全部罪行，依法可以从轻处罚。董某1的辩护人关于董某1不属犯罪集团的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳，其他辩护意见及其他辩护人的辩护意见与本院查明的事实一致，本院予以采纳。根据八被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（已交清）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月28日起至2019年8月27日止。）被告人韦某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元（已交清）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月22日起至2019年6月21日止。）三、被告人董某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（已交清）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑拘前羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年5月15日起至2019年3月13日止。）四、被告人廖某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（已交清）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑拘前被行政拘留、羁押十日，折抵刑期十日。即自2018年5月10日起至2019年1月30日止。）被告人曾某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（已交清）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑拘前羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年5月9日起至2019年2月7日止。）被告人黄某1犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（已交清）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑拘前羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年5月3日起至2019年2月1日止。）被告人曾某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（已交清）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月4日起至2019年2月3日止。）被告人谢某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑年九个月，并处罚金人民币五千元（已交清）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月6日起至2019年8月5日止。）九、扣押在案的作案工具ＰＯＳＳ机3台、手机1台，依法没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨修海人民陪审员韦清鸾人民陪审员覃姣红二〇一八年十二月二十五日书记员钟盈希

刘某某诈骗一审刑事判决书黑龙江省海伦市人民法院刑事判决书（2018）黑1283刑初140号：海伦市人民检察院以黑海伦检诉刑诉［2018］119号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2018年9月13日向本院提起公诉。本院适用轻刑快审程序，实行独任审判，于2018年9月19日公开开庭审理了本案。海伦市人民检察院指派检察员赵卫东出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加了诉讼。现已审理终结海伦市人民检察院指控，2017年11月份至2018年5月份期间，被告人刘某某谎称能为被害人滕某某办理贷款，以办贷款需好处费的名义，先后骗取滕某某人民币1万余元。在滕某某多次催问办理贷款之事的情况下，刘某某又注册一微信号，编造了为滕某某办理贷款的哈尔滨民政局“张某某”的身份，用微信转账方式，又数次骗取滕某某人民币1万余元。刘某某共诈骗滕某某人民币2.8万元，赃款被其用于吃喝花掉。案发后，赃款已返还被害人。经侦查，被告人刘某某于2018年7月20日,被海伦市公安局在海伦市建设局一楼大厅内抓获。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍证明，结案报告，协议书，谅解书，被害人滕某某的陈述，被告人刘某某的供述及辩解等证据证实，公诉机关认为被告人刘某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任本院认为，被告人刘某某以非法占用为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予支持。被告人刘某某归案后如实供述犯罪事实，庭审中认罪、悔罪并将赃款返还被害人且取得被害人的谅解，故酌情对其从轻处罚。对其适用缓刑，对所居住社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金5000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员李大明二〇一八年九月十九日书记员闫明

刘某某故意毁坏财物案一审刑事判决书内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗人民法院刑事判决书（2014）阿鲁刑初字第155号：阿鲁科尔沁旗人民检察院以阿检公诉科刑诉（2014）142号起诉书指控被告人刘某某犯故意毁坏财物罪，于2014年9月15日向本院提起公诉，本院于同日立案。经征得被告人刘某某同意，本院决定依法适用简易程序，实行独任审判，于2014年9月28日公开开庭审理了本案。阿鲁科尔沁旗人民检察院指派检察员谷向宏、代理检察员呼斯勒额日敦出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人王国财到庭参加诉讼。现已审理终结阿鲁科尔沁旗人民检察院指控，2014年8月16日20时许，被告人刘某某骑电动车来到位于本村南山退耕还林地西侧的自家谷子地，将在地里吃谷子的两匹马赶向退耕还林地后，气愤之余，用镰刀砍了其中一匹用马绊绊着的棕色马腹部一刀，之后用镰刀砍了一匹用长绳拴于两棵杏树之间的棕色马腹部一刀，致同村丛某某家的以上两匹马死亡。经阿鲁科尔沁旗价格认证中心鉴定，被砍死的两匹马价值人民币13800元。2014年8月18日，被告人刘某某之子刘某甲赔偿被害人丛某某经济损失人民币30000元，被害人丛某某对被告人刘某某表示谅解。上述事实，被告人刘某某及其辩护人王国财在开庭审理过程中亦无异议，且有以下经庭审举证、质证、本院予以确认的证据证实，足以认定：物证—镰刀一把，受案登记表、犯罪嫌疑人归案情况说明、扣押清单、赔偿协议书、收据、谅解书、被告人刘某某的户籍证明，证人程某某、秦某某的证言，被害人丛某某的陈述，阿鲁科尔沁旗价格认证中心出具的阿价鉴字2014年第56号价格鉴定结论书，现场勘验笔录、现场方位示意图及现场照片，被告人刘某某的供述本院认为，被告人刘某某用镰刀故意砍死被害人丛某某家的马匹，给其造成经济损失人民币13800元，数额较大，被告人刘某某的行为已构成故意毁坏财物罪。公诉机关指控被告人刘某某犯故意毁坏财物罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人刘某某犯罪后如实供述自己的罪行，其亲属积极赔偿被害人丛某某经济损失人民币30000元，被害人丛某某对被告人刘某某表示谅解，对被告人刘某某可以从轻处罚。辩护人基于上述量刑情节提出的辩护意见正确，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下被告人刘某某犯故意毁坏财物罪，判处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员赵亚杰二〇一四年九月二十八日书记员曙光

㻰石林,倪盼,孙名军等非法拘禁罪一审刑事判决书西安市未央区人民法院刑事判决书（2019）陕0112刑初403号：西安市未央区人民检察院以西未检刑诉［2019］196号起诉书指控被告人郭永亮、袁永杰、孙海桥、仰石林、张晖、高明明、倪盼、孙名军犯非法拘禁罪，于2019年3月26日向本院提起公诉。本院适用简易程序和认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。西安市未央区人民检察院指派检察员杨炳超依法出庭支持公诉，被告人郭永亮、袁永杰、孙海桥、仰石林、张晖、高明明、倪盼、孙名军到庭参加诉讼。现已审理终结西安市未央区人民检察院指控，被告人郭永亮、袁永杰、孙海桥、仰石林、张晖、高明明、倪盼、孙名军均系西安市经开区ＸＸ城ＸＸ路长沙美迪新能源有限公司西安分公司员工，对抢其客户的其他公司业务人员怀恨在心。2018年12月7日10时50分许，以上人员得知有人正在抢其公司客户，遂在公司集结后驾车前往西安市未央区ＸＸ街翁山红闽菜馆，将在店内就餐的抢其客户的国全、张某某二人强行拉出店外，并对二人拳打脚踢进行群殴，又强行将二人分别控制在两辆车上带回公司，在公司内将国全、张某某分别带至不同办公室进行“搜身”、“审讯”、殴打并强迫二人写下不再抢客户的保证书。同日12时40分许，写下保证书的国全、张某某二人被“释放”。2018年12月14日，被告人郭永亮、孙海桥、仰石林、张晖、高明明、倪盼、孙名军经公安机关口头传唤到案；2019年1月17日，被告人袁永杰到公安机关投案。另查明，八名被告人家属代某某向两名被害人进行了民事赔偿，被害人国全、张某某对以上八名被告人表示谅解。上述事实，被告人郭永亮等八名被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有公安机关出具的报案材料、抓获经过、现场指认笔录及照片、辨认笔录及照片、营业执照、监控截图、证人证言、被害人陈述、被告人的供述、伤情鉴定意见、谅解书、被告人户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人郭永亮、袁永杰、孙海桥、仰石林、张晖、高明明、倪盼、孙名军因他人争抢其公司客户，结伙非法限制他人人身自由，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百三十八条规定的非法拘禁罪，西安市未央区人民检察院指控其犯非法拘禁罪的事实成立，依法应予惩处。本案具有殴打被害人情节，依法应当从重处罚。八名被告人能自动到案，并如实供述自己所犯罪行，具有自首情节，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；鉴于八名被告人均系初犯，家属能代某某积极赔偿被害人因受伤产生的经济损失并取得被害人谅解，亦可从轻处罚。结合案件事实，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条之规定，判决如下一、被告人郭永亮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日至2019年6月13日止）。二、被告人袁永杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日至2019年7月16日止）。三、被告人孙海桥犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日至2019年6月13日止）。四、被告人仰石林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日至2019年6月13日止）。五、被告人张晖犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日至2019年6月13日止）。六、被告人高明明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日至2019年6月13日止）。七、被告人倪盼犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日至2019年6月13日止）。八、被告人孙名军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日至2019年6月13日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员康彦波二0一九年四月十日书记员闫鼎

江西省南昌高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2020）赣0191刑初214号公诉机关江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院。被告人潘恬，男，1977年3月18日出生于湖南省株洲市，汉族，本科文化，原系思创数码科技股份有限公司湖南分公司行业销售部客户经理，家住湖南省长沙市芙蓉区。2019年12月24日因涉嫌犯职务侵占罪被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。指定辩护人黄成威，上海市建纬（南昌）律师事务所律师。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院以高新检刑诉〔2020〕320号起诉书指控被告人潘恬犯职务侵占罪、挪用资金罪，于2020年7月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，二次公开开庭审理了本案。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指派检察员黄某出庭支持公诉，被告人潘恬及其指定辩护人黄成威，被害单位思创数码科技股份公司诉讼代理人杜红民、赵超到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：思创数码科技股份有限公司系（非上市、自然人投资或控股）股份有限公司，公司住所地为江西省南昌市高新区，思创数码科技股份有限公司湖南分公司系派驻湖南的分支机构，非独立法人。2015年4月至今，被告人潘恬入职该公司，并被指派担任湖南市场客户经理职务。被告人工作职责包括但不限于，湖南公司的项目投标、保证金支付、合同签订、货源安排及回款等工作。一、职务侵占事实部分2015年至2018年，被告人潘恬利用其系思创数码科技股份公司（以下简称思创公司）湖南分公司行业销售部客户经理的职务便利，伙同湖南品铭科技有限公司（以下简称湖南品铭公司）卢志勇（另案处理）、何某（另案处理），以伪造株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“时代电气”）、中车株洲电机有限公司（以下简称“中车电机”）等公司的中标合同文件，并签订虚假采购合同为手段，诱骗思创数码签订虚假供货合同，并在合同中指定采购商为湖南品铭科技有限公司等公司。合同签订后，由思创公司按照合同约定向湖南品铭公司等公司向支付货款后，被告人潘恬与卢志勇、何某按事先商定好的比例，由湖南品铭公司收取货款总额百分之四十二的“手续费”后，将剩余部分以现金转账、车辆的形式支付给潘恬，侵占思创公司资金合计人民币6911030元，具体事实如下：1、2016年12月30日中车电机与思创公司签订虚假的《办公设备采购合同》（合同编码XS2016000662）一份，合同金额178万元。2016年12月30日思创公司与上海华讯网络系统有限公司（以下简称“华讯”）签订虚假的《购销合同》一份，合同金额125.50万元。2017年1月16日思创公司通过交通银行南昌省府大院支行以银行转账方式向华讯支付预付款12.55万元，于2017年7月3日通过兴业银行南昌新建支行以电子银行承兑汇票方式向华讯支付尾款112.95万。综上，被告人利用上述虚假合同侵占公司资金总额为125.5万元。2、2016年12月30日时代电气与思创公司签订虚假的《桌面云存储扩容项目合同》（合同编码XS2016000667）一份，合同金额144.80万元。2017年1月10日思创公司与湖南品铭科技有限公司（以下简称“品铭公司”）签订了一份虚假的《购销合同》，合同金额107.28万元。2017年1月23日思创公司过交通银行江西省分行以银行转账方式向品铭公司支付预付款21.456万元。综上，被告人利用上述虚假合同侵占公司资金总额为21.456万元。3、2016年12月30日中车电机与思创公司签订了虚假的《办公设备采购合同》（合同编码XS2016000661）一份，合同金额397万元。2016年12月30日思创公司与华讯签订虚假的《购销合同》一份，合同金额316万元。2017年1月16日思创公司通过交通银行江西省分行以转账方式向华讯支付预付款31.60万元，于2017年7月3日通过兴业银行南昌新建支行以电子银行承兑汇票方式向华讯支付尾款284.40万元。综上，被告人利用上述虚假合同侵占公司资金总额为316万元。4、2017年1月6日时代电气与思创公司签订了虚假的《生产无纸化前端设备采购合同》（合同编码XS2017000020）一份，合同金额445万元。为履行上述虚假合同，思创公司向六家供应商购买相关货物，其中于2017年1月16日通过农业银行南昌叠山支行以转账方式向聚正公司支付货款2.556万元，于2017年11月30日通过交通银行南昌省府大院支行向讯谷公司支付尾款1.49万元，于2017年11月24日通过交通银行南昌省府大院支行向品铭公司支付货款16.4865万元，于2018年4月18日通过建行南昌高新支行向品铭公司支付货款38.4685万元，于2017年3月13日通过农业银行南昌叠山支行向赣风公司支付货款3.08万元，于2017年11月13日通过建行南昌高新支行向京东公司支付货款931元，于2017年11月9日通过建行南昌高新支行向京东公司支付货款423元。思创公司向上述供应商实际支付货款62.2164万元，上述货物均由被告人潘恬获取后，变卖款项被其占有。5、2017年12月30日中车电机与思创公司签订了虚假的《办公设备采购合同》（合同编码XS2017000204）一份，合同金额96.566万元。2017年5月22日思创公司与湖南星佳电子有限公司（以下简称“星佳公司”）签订《购销合同》一份，合同金额26.67万元；2017年5月23日思创公司与聚正公司签订《购销合同》一份，合同金额45.233万元。为履行上述虚假合同，2017年7月4日思创公司通过农业银行南昌叠山支行支付星佳公司预付款8.001万元，于2017年9月11日通过交通银行南昌省府大院支行支付星佳公司剩余尾款18.669万元，于2017年7月11日通过交通银行南昌省府大院支行支付聚正公司预付款13.5699万元，于2018年6月7日通过建行银行南昌高新开发区支付聚正公司剩余尾款31.6631万元，思创公司向上述供应商实际支付货款万元，综上，被告人利用上述虚假合同侵占公司资金总额为71.903万元。6、2017年12月30日中车电机与思创公司签订了虚假的《办公设备采购合同》（合同编码XS2017000551）一份，合同金额为99.525万元。2017年11月20日思创公司与品铭公司签订了一份虚假的《购销合同》，合同金额为89.8276万元。2017年11月24日通过交通银行南昌省府大院支行向品铭公司支付货款269482.80元，于2018年4月17日通过建行南昌高新支行向品铭公司支付货款628793.20元。综上，被告人利用上述虚假合同侵占公司资金总额为89.8276万元。7、2016年12月30日思创公司与中车电机签订了虚假的《办公设备采购合同》（合同编码XS2015000108-ZB01）一份，合同金额4.65万元。2016年7月20日思创公司与湖南科诚科技发展有限公司（以下简称“科诚公司”）签订了一份《购销合同》，合同金额4万元。2016年7月22日思创公司通过农业银行南昌叠山支行支付货款1.2万元，于2017年1月11日思创公司通过交通银行南昌省府大院支行支付1.3万元。综上，被告人利用上述虚假合同侵占公司资金总额为2.5万元。8、2017年11月27日思创公司与时代电气签订虚构的《采购合同》（合同编码XS2017000519-ZB01）一份，合同金额2.12万元。2017年5月22日思创公司与神州数码（中国）有限公司（以下简称“神州数码公司”）签订《购销合同》一份，合同金额1.7万元。2017年12月22日思创公司通过民生银行南昌高新支行支付神州数码公司货款1.7万元。综上，被告人利用上述虚假合同侵占公司资金总额为1.7万元。二、挪用资金事实部分被告人潘恬利用职务的便利，多次挪用公司保证金，合计人民币685000元，均超过三个月未归还。具体事实如下：1、根据南车株洲电机有限公司服务器和存储设备采购项目合同（合同编码XS2015000107），2015年6月18日思创公司通过民生银行南昌分行营业部转账支付当时湖南分公司财务吴小弟5万元投标保证金，2015年6月19日吴小弟通过兴业银行长沙新城支行转账到潘恬工资卡5万元用于此项目投标，该项目投标保证金5万元至今未返还。2、根据南车株洲电机有限公司网络设备采购项目（合同编码XS2015000098），2015年9月6日思创公司通过黄艳蓉民生银行卡以现金方式支付潘恬4万元投标保证金，该保证金至今未返还。2015年9月6日思创公司通过黄艳蓉民生银行卡以现金方式支付潘恬项目保证金8.50万元，2017年12月29日潘恬返还8万元，还有0.50万元项目保证金未返还。综上，被告人合计挪用保证金合计4.5万元。3、根据长沙市保密局监督管理平台项目合同（项目编码HNIT150528002），2015年11月12日，思创公司通过民生银行南昌分行营业部向潘恬支付8万元投标保证金，该笔项目的投标保证金至今未返还。2015年10月15日，思创公司通过民生银行南昌分行营业部向潘恬支付项目保证金16.5万元，潘恬于2017年2月27日返还16万元，未返项目保证金余额为0.5万元。综上，被告人合计挪用保证金合计8.5万元。4、根据中车电机桌面云硬件设备采购二期项目合同（合同编码XS2016000661），2016年7月13日，思创公司通过民生银行南昌分行营业部向潘恬工资卡转账支付6万元作为本项目投标保证金，至今未返还。2016年7月13日思创公司分四次通过民生银行南昌分行营业部向潘恬工资卡合计转账19万元项目保证金，潘恬分三次合计返还思创公司18万元，还有项目保证金1万元未返还。综上，被告人合计挪用保证金合计7万元。5、根据时代电气服务器年度集中采购项目合同（项目编码HNIT160906001），2016年10月10日，思创公司通过建行南昌高新开发区支行向潘恬支付15万元投标保证金，该笔项目保证金至今未返还。2016年10月10日，思创公司通过建行南昌高新开发区支行向潘恬支付项目保证金40万元，潘恬于2017年2月27日返还30万元，还有项目保证金10万元未返还。综上，被告人合计挪用保证金合计25万元。6、根据时代电气网络边界安全设备采购项目合同（合同编码XS2017000105），2017年1月5日思创公司通过农行南昌叠山支行向潘恬工资卡支付项目保证金21万元，潘恬于2017年9月6日、2017年10月26日、2017年11月28日分别返还10万元、5万元及5万元，本项目还有1万元项目保证金至今未返回。7、根据株洲市公安局网技支队公共场所无线上网管控平台建设项目合同（项目编码HNIT170209005），2017年3月9日思创公司通过黄艳蓉农行卡向潘恬支付项目保证金12万元，通过张忠勇农行卡向潘恬支付项目保证金4.5万元，潘恬于2017年9月6日返还5万元，2018年1月31日返还10万元，本项目未返项目保证金为1.5万元。8、根据中车电机2017年度计算机集中采购项目合同（合同编码XS2017000204），2017年5月12日思创公司向潘恬工资卡支付投标保证金4万元，至今未返还。2017年5月8日思创公司通过黄艳蓉农行卡分三次支付潘恬项目保证金13.5万元，潘恬2017年10月26日返还4万元，2017年11月17日返还8万元，还有1.5万元至今未返还。综上，被告人合计挪用保证金合计5.5万元。9、根据中车株洲电机有限公司技术大楼弱电总包项目（合同编码XS2017000564/565），2017年5月22日思创公司通过黄艳蓉农行卡向潘恬工资卡支付项目保证金29.50万元，潘恬于2018年1月31日以现金的方式返还24万元，本项目还有5.5万元项目保证金至今未返还。10、根据时代电气3C认证系统设备采购项目合同（项目编码HNIT161123001），2017年6月21日，思创公司通过建行南昌高新开发区支行向潘恬工资卡支付5万元投标保证金，该投标保证金至今未返还。2019年12月24日，被告人潘恬被抓获归案。上述事实，被告人潘恬在开庭审理过程中亦无异议，并有证人彭某、肖某、王某、蒋某、何某的证言；思创公司出具的报案材料、工资收入证明、劳动合同书、客户代表岗位说明书、情况说明；株洲中车时代电气股份有限公司出具的证明；中车株洲电机有限公司出具的证明；派驻机构证明；营业执照复印件；蒋某开票信息邮件记录；增值税专用发票；购销合同、到货签收单；司法会计审计报告；查封通知书；公安机关出具的情况说明、被告人供述、人口信息、抓获经过等证据证实，足以认定。关于其辩护人提出的，被害单位未提供银行流水清单，不能证实其是否实际付款、是否实际交易，也不能排除其对银行承兑汇票进行止付的可能，故涉案鉴定结论不能作为定案依据的辩护意见。经查，本案中虽未提供银行流水，但被害单位提供了由被告人签字认可的款项申请单据、付款单据、内部会计做账凭证及中国建设银行等盖有业务专用章的金融机构转账凭证；同时截至2019年12月案发，涉案银行承兑汇票均已到期，辩护人未提供相关证据证实上述汇票经公示催告或其他法定程序进行了止付，且被告人对被害单位的付款金额均未表示异议。综上，应当认定，涉案的鉴定结论及数据可以作为定案依据。辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人潘恬利用职务之便，采取虚构合同等欺骗方式，多次侵占公司资金人民币691.103万元，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。此外，被告人潘恬多次挪用公司保证金为个人使用，合计金额人民币68.5万元，数额较大，且均超过三个月未归还，其行为又构成挪用资金罪，依法应数罪并罚。公诉机关指控的罪名均成立。其辩护人提出的，潘恬给公司造成的经济损失应扣除被害单位的增值税抵扣款的辩护意见，无事实及法律依据，本院不予采纳；其提出的被告人潘恬系初犯，归案后能如实供述自己的全部犯罪事实，构成坦白，当庭认罪认罚，依法可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百七十二条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人潘恬犯职务侵占罪，判处有期徒刑十二年十个月；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑十三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2033年6月23日止）。二、责令被告人潘恬退赔被害单位思创数码科技股份有限公司人民币七百五十九万六千零三十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长陈宇审判员郑国审判员杨琪二〇二〇年九月二十三日书记员邓乐乐

张某生产、销售假药罪一审刑事判决书江苏省泗阳县人民法院刑事判决书（2014）泗刑初字第0127号：江苏省泗阳县人民检察院以泗检诉刑诉（2014）147号起诉书指控被告人张某犯销售假药罪，于2014年4月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泗阳县人民检察院代理检察员王芳出庭支持公诉，被告人张某到庭参加诉讼。现已审理终结江苏省泗阳县人民检察院指控：2013年1月8日，被告人张某明知朱某向其推销的标示信诚生物科技有限公司生产的“桔梗百合胶囊”、“双歧菌胶囊”是假药，仍从其手中分别购买10盒，并在泗阳县王集镇刘滩集其经营的泗阳县华康医药连锁东芝堂加盟店内进行销售。被告人张某辩称：其不知道朱某向其出售的是假药。经审理查明：2013年1月8日，被告人张某明知朱某（另案处理）向其推销的标示信诚生物科技有限公司生产的“桔梗百合胶囊（哮喘宁）”、“双歧菌胶囊（风火神丹儿童型）”是假药，仍从其手中分别购买10盒，并在泗阳县王集镇刘滩集街上其经营的泗阳县华康医药连锁东芝堂加盟店内全部销售给他人使用。被告人张某从中获利140元。经泗阳县食品药品监督管理局认定，涉案产品均为假药。上述事实，有下列证据证实：1.被告人张某在侦查机关的供述：2013年1月8日，朱某到其药店推销药品，其从朱某手中购买“风火神丹”和“哮喘宁”各10盒，后在其经营的泗阳县华康医药连锁东芝堂加盟店内进行销售获利140元。这两种药均未经过国家批准，是假药，只能通过非正规途径才能买到。其还供述自己初中毕业后一直学医、从医至2005年，1993年获得药剂师资质，2005年在王集镇刘滩集开药店至案发。2.证人朱某证言证实：2013年1月8日，其到王集镇刘滩集药店送“哮喘宁”、“风火神丹”各10盒，其所销售产品不是国字号开头的，是假药。3.销货清单证实：2013年1月8日，张某购买“风火神丹”和“哮喘宁”各10盒。4.泗阳县食品药品监督管理局出具的涉案产品认定意见证实：“风火神丹”和“哮喘宁”均系假药。5.查封扣押物品清单：从朱某处扣押“”风火神丹、“哮喘宁”等假药的情况。5.辨认笔录及照片：张某辨认出从朱某处扣押的“风火神丹”和“哮喘宁”；朱某辨认出张某及其所经营的药店。6.药剂师资格证、药品经营许可证：张某于1993年获得药剂师资格证，其于2009年经营华康医药连锁东芝堂加盟店。7.发破案及抓获经过说明，户籍信息等相关证据证实：本案发破案及被告人张某的归案等情况。上述证据，经过庭审举证、质证，本院予以确认。被告人张某提出其不知道朱某向其出售假药的辩护意见。经查，被告人张某作为具有从事销售药品资质的经营者，明知朱某向其推销的产品是假药，仍予以购买并销售。该事实有被告人张某在侦查机关的稳定供述，且与证人朱某的证言、辨认笔某证据间形成完整证据锁链。故被告人张某提出的上述辨解不成立，本院不予支持本院认为，被告人张某违反药品管理法规，明知是假药而予以销售，其行为已构成销售假药罪。公诉机关指控被告人张某犯销售假药罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人张某犯销售假药罪，判处拘役二个月十天，并处罚金二千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月25日起至2014年7月4日止。罚金已缴纳）。二、追缴被告人张某违法所得一百四十元上缴国库。（已缴纳）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长叶春花代理审判员陈明珠人民陪审员倪亚华二〇一四年四月二十五日书记员陈竹青

付连生一审刑事判决书黑龙江省大庆市让胡路区人民法院刑事判决书（2018）黑0604刑初113号：公诉机关以庆让检诉刑诉［2018］118号起诉书指控被告人付连生犯合同诈骗罪，于2018年3月27日向本院提起公诉。本院适用普通程序，另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员邹海燕、代理检察员刘超出庭支持公诉，被告人付连生及辩护人姜来金到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2013年秋，被害人杨某1及其合伙人陈某想做污油回收生意，经姜雪梅介绍认识了王某1（另案处理）及老黎（自称管理局的书记）。2014年年底，经王某1介绍，被告人付连生与被害人杨某1及其合伙人陈某认识，后双方多次洽谈污油回收生意。王凤伟曾向被害人杨某1出示了管理局处理污油的会议纪要及管理局委托大庆顺兴龙经贸有限公司污油脱水的委托书。2015年1月30日被告人付连生冒用大庆顺兴龙经贸公司的名义与被害人杨某1签订合作经营合同，约定收取首付款人民币100万元，当日收取被害人杨某1人民币50万元，并出具了50万元收条。2015年2月3日被害人杨某1将剩余首付款人民币50万元给付王某1。因被告人付连生无法履行合同，2015年2月15日其向被害人杨某1出具了收到杨某1人民币100万元的收条。公诉机关针对指控，提供了相关证据。公诉机关认为，被告人付连生以非法占有为目的，采用冒用他人名义签订合同的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人付连生否认公诉机关的指控，辩解称：我是受王某1的蒙骗错签合同，当时以为只要有污油，借顺兴龙的名义签合同只是顶个名，不能是犯罪，所以就草草签了合同，后来收到起诉书才知道没有经过顺兴龙的授权，才知道顺兴龙的公章是伪造的，我当时只收到50万，是从起诉书中得知杨某2龙给了王某150万，这50万不能算其诈骗数额；我没有非法占有的目的，在合同签订后，得知没有污油出售，遂联系杨某1，提出三种方案，一是退款，二是继续合作，三是高息借款，杨某1同意高息借款的方案，其称借50万，一个月后还100万，并为杨某1出具了100万的欠条作为借款凭证；五月节，杨某1到大庆，因为郭某答应引进的5.5亿美金没有到位，杨某1又让我出了一张100万的欠条；9月份，杨某1通过王某1打电话称必须出300万的欠条，否则又打又杀，我就又出了300万的欠条；春节期间，杨某1给我打电话，让我出一张500万的欠条，把以前的欠条合一起，我在广州又给他汇过去一张500万的欠条。辩护人对付连生涉嫌合同诈骗罪不持异议，但认为付连生在本案所起作用和所处地位有待进一步查清，且付连生没有非法占有的目的。具体辩护意见如下：被害人杨某1及证人陈某通过姜雪梅认识“黎书记”，“黎书记”介绍王某1能联系到污油，称王某1是顺兴龙公司王总的女儿；王凤伟和“黎书记”向二人出示了管理局关于处理污油的会议纪要，王某1介绍付连生时，谎称顺兴龙公司归付连生管理，并将事先准备好的合作协议及合同章交给付连生，指使付连生冒充顺兴龙公司的经理签订合同；王某1和“黎书记”在给杨某1介绍付连生之前，就骗了杨某120万元现金，在公安讯问王某1时，王某1称该20万给王某2了，但王某2称不认识王某1，也从未收到任何款项；签订合作协议后，王某1以付连生的名义骗取了杨某150万元，共计骗取70万元；上述事实，足以证明王某1和“黎书记”才是本案的策划者和组织者，而付连生不过是被二人利用的犯罪工具，现有证据不能排除二人才是该案的主犯。付连生签订合同后，在其确人已不能履行合同后，积极筹款51万返还杨某1，但杨某1和陈某拒绝，要求返还100万，后付连生出具100万元欠条后再次返回筹款；由于不能及时返还，付连生在受害人的催债和王某1的欺骗下，又向王某1出具了50万元收条，向杨某1、陈某又出具了100万元欠条；2015年9月，王某1称受害人要求签300万元的欠条，否则又打又杀，付连生无奈，又出具300万元欠条；2015年底，付连生被迫又出具了500万元的欠条；上述事实，可以证明付连生在主观上没有非法占有的故意，已经向被害人表明合同不能履行，被害人也同意由付连生偿还欠款并承担高额利息，双方的法律关系已经发生变化，形成了借贷关系；付连生不是有钱不还，而是50万也被他人骗走，造成不能及时返还。综上，因本案“黎书记”没归案，在王某1和“黎书记”都有重大嫌疑的情况下，本案事实不清，付连生在本案中的作用和地位有待进一步查清；同时，付连生患有心脏病、糖尿病，其妻子瘫痪在床多年，一直由付连生照顾，恳请对付连生从轻处罚，对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：2013年秋，被害人杨某1及其合伙人陈某想做污油回收生意，经姜雪梅介绍认识了王某1（另案处理）及老黎（自称管理局的书记）。2014年年底，经王某1介绍，被告人付连生与被害人杨某1及其合伙人陈某认识，后双方多次洽谈污油回收生意。王凤伟曾向被害人杨某1出示了管理局处理污油的会议纪要及管理局委托大庆顺兴龙经贸有限公司污油脱水的委托书。2015年1月30日，被告人付连生冒用大庆顺兴龙经贸公司的名义与被害人杨某1签订合作经营合同，约定收取首付款人民币100万元，当日收取被害人杨某1人民币50万元，并出具了50万元收条。2015年2月3日被害人杨某1将剩余首付款人民币50万元给付王某1。因被告人付连生无法履行合同，2015年2月15日，其向被害人杨某1出具了收到杨某1人民币100万元的收条。2017年9月12日，龙岗分局民警在大庆市萨尔图区会战大街农业银行内，将被告人付连生抓获。上述事实，有公诉机关提交的，并经庭审举证、质证的下列主要证据证实：发破案经过、抓获经过，证实本案案发及付连生被抓获的经过。户籍证明，证实付连生的真实身份情况，其已达到刑事责任年龄。盘锦市中级人民法院（2014）盘中刑二初字第00007号刑事判决书，判决日期2015年1月19日，证实付连生供述其帮助王某2虚构大庆油田有限责任公司第七采油厂有一万吨污油批给大庆市顺兴龙经贸有限公司的事实，伪造危险废物转移单、大庆市顺兴龙经贸有限公司法人委托书等证明文件，私刻“大庆油田有限责任公司第七采油厂质量安全环保部”印章，骗取大连鸿天源石化贸易有限公司孙某1孝的信任，通过签订购销合同及合作开发协议，骗取大连鸿天源石化贸易有限公司1000万元；他和孙某、罗某一起，收取孙某1孝中介费450万元，他实际分得250万元，后返还孙某1孝86.7万元；关于450万元中介费，王某2不知道，也未得好处。合作经营合同，证实付连生与杨某1在2015年1月30日签订了污油销售合同，约定首付款100万元，合同加盖了大庆市顺兴龙经贸有限公司合同专用章。收条，证实付连生在2015年1月30日为杨某1出具收到启动资金伍拾万元的收条，在2015年2月15日又出具一张收到杨某1人民币一百万元的收条。承诺，证实付连生于2015年1月30日向杨某1承诺“如有意外，保证如数退款并赔偿经济损失，如款不到位，同意变卖院内设备”。鉴定文书，证实合作经营合同、收条、承诺等“付连生”签字均由付连生本人签署。账户交易明细，证实付连生账户于2015年1月30日汇入50万元，王某1账户于2015年2月3日汇入50万元。证人邹某的证言，证明王某2、于某和刘姓男子，以刘姓男子的妻子的名义，合伙租下他的顺兴龙公司南院场地，准备加工污油；他没有向王某2提供法人委托书，也没有在法人委托书和危险废物转移单上加盖顺兴龙公司的印章，印章应该是王某2伪造的，顺兴龙公司根本就没有合同专用章。证人周某的证言，证明她指认出王某2、付连生、贾某曾在2013年9月到大庆萨尔图百货商店找她刻章，她刻了“大庆市顺兴龙经贸有限公司”、“大庆市顺兴龙经贸有限公司（1）”、“大庆市顺兴龙经贸有限公司合同专用章”、“大庆市顺兴龙经贸有限公司财务专用章”以及王某2的名章，刘志平给的200元，王某2取的章。证人陈某的证言，证明他和杨某1准备做污油回收生意，通过姜喜梅介绍认识了一名自称油公司黎书记的男子，黎书记介绍了王某1，说王某1是王总的女儿，有能力弄到油公司污油处理的计划和批文，又通过王某1介绍，认识了付连生，王某1介绍付连生是大庆市顺兴龙经贸公司的副总，还给他们出示了大庆油田公司关于将采油十厂污油交给顺兴龙公司处理的一份会议纪要，还看到了顺兴龙公司法人邹某给付连生出具的关于处理污油回收一事的法人委托书，他和杨某1就相信了，在2015年1月30日他们和付连生签订了合作合同；一共骗了120万，第一次是王某1说要交保证金，杨某1就给王某1转了20万，第二次是签合同当天，他给付连生的卡内转了50万，第三次2月3日，杨某1给王某1的卡里转了50万。被害人杨某1的陈述，证明2014年1月份，他通过卖污油的姜姓女子认识黎书记，黎书记自称是管理局的一个书记，后来通过黎书记认识了王某1，黎书记说王某1是大庆市顺兴龙公司王总的女儿，与王某1接触后，王凤伟和黎书记拿出了管理局处理污油的会议纪要，还有管理局委托顺兴龙公司处理污油的委托书，还有顺兴龙经贸公司的手续，他就相信了黎书记和王某1；通过王某1，他又认识了付连生，说是顺兴龙公司老总去新疆了，公司都交给付连生管理，而且付连生是大庆市公安局的警察，付连生还把警官证拿出来给他看，这样他就相信了付连生，和付连生签订了合作合同，合同签订前，他给了王某120万，合同签订后，他又分两次支付了100万元。同案王某2的供述和辩解，证明他伙同付连生，虚构大庆油田有限责任公司第七采油厂有一万吨污油批给大庆市顺兴龙经贸有限公司的事实，伪造危险废物转移单、大庆市顺兴龙经贸有限公司法人委托书等证明文件，私刻“大庆油田有限责任公司第七采油厂质量安全环保部、大庆市顺兴龙经贸有限公司”等印章并私设企业账户，以大庆市顺关龙经贸有限公司的名义与大连鸿天源石化贸易有限公司签订购销合同及合作开发协议，骗取大连鸿天源石化贸易有限公司1000万元；从新疆吴刚处骗来的钱在大连花100万元买了二辆路虎车，一直刘志平开着；付连生、罗某、孙某向孙某1孝索要好处费450万，他不知道，三人未向他提及此事，他未分得好处。被告人付连生的供述和辩解，证明他和王某1一起对杨某1实施了诈骗，他骗取了50万，不知道王某1骗了多少；2015年春节前，他通过王某1认识杨某1，杨某1想在大庆收污油运到吉林卖，让他帮忙整污油，王某1当杨某1的面说顺兴龙公司的法人去新疆了，公司归他管，还介绍他是大庆公安局警察，他将警官证给杨某1看了；认识以后，王某1说要用顺兴龙公司名义签合同，他打算用大庆黑龙钻探公司签，王某1说杨某1不同意，要签就必须用顺兴龙公司，王某1说有顺兴龙公司手续和公章，让他用顺兴龙公司签，他就默许了；2015年1月30日，他和杨某1签订了合作经营合同，当时在场的还有王某1和陈某，合同签订后，王某1拿的公章，他在合同上盖章，后他新开了一张银行卡，杨某1用陈某的卡给他转了50万，他收到钱后给出的收条，又出了一份承诺书，如有意外保证退款并赔偿经济损失，如款不到位，同意变卖院内设备，这些设备是指顺兴龙公司南院，以前是于某的公司地址，他没有和杨某1讲明具体哪个院，也不知道王某1跟杨某1是怎么说的；这50万元被他借给了郭某，郭某是青冈人，大约67岁。辨认笔录，证明陈某、杨某1辨认出实施诈骗的二人分别是付连生、王某1本院认为，被告人付连生以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人付连生犯合同诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。关于付连生提出无非法占有目的的辩解，经查，2014年2月20日，付连生因涉嫌伪造顺兴龙公司公章诈骗孙某1孝一案被盘锦市公安局立案调查，当时已明知没有顺兴龙公司的授权，也没有污油可供出售，2015年1月30日，仍以顺兴龙公司名义与杨某1签订合作经营合同，收取首付款，足以认定其有合同诈骗的故意，对其辩解不予采信。关于辩护人提出需进一步查清付连生在本案中所起作用和所处地位的辩解，本院认为，合作经营合同由付连生签订，承诺、收条由付连生出具，首付款50万元由付连生收取，现有证据已足以说明，对其辩解不予采信。关于付连生及其辩护人提出出具欠条后法律关系变化的辩解，本院认为，一是合同诈骗罪在事实发生时已经成立，不因返赃方式而改变行为性质；二是付连生在没有偿还能力的情况下，不计后果的出具高额欠条，缺乏偿还的诚意，再次证明其行为时的非法占有目的，因此，该辩解无事实及法律依据，不予采信。付连生在侦查期间一直做有罪供述，前后供述内容一致、稳定，后辩解未详细阅看讯问笔录，未详细审查合作经营合同内容，本院认为，该辩解不符合其工作经历和生活阅历，不予采信。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人付连生犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月12日起至2024年3月11日止；罚金于本判决生效后次日起五日内一次性缴纳）二、继续追缴赃款人民币100万元，发还被害人杨海东。本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李晨勇人民陪审员董秀月人民陪审员吴钰鑫二〇一八年七月四日书记员高鹤

끂晓庆、李建平虚假诉讼一审刑事判决书河南省濮阳县人民法院刑事判决书（2019）豫0928刑初109号：濮阳县人民检察院以濮县检公诉刑诉（2019）31号起诉书指控被告人聂晓庆、李建平、王军锋犯虚假诉讼罪，于2019年2月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。濮阳县人民检察院指派检察员辛付山出庭支持公诉。被告人聂晓庆及其辩护人马英杰、晁运星（实习），被告人李建平及其辩护李国善，被告人王军锋及其辩护人刘先先到庭参加诉讼。期间，公诉机关申请补充侦查，延期审理一次。现已审理终结濮阳县人民检察院指控：自1997年以来，濮阳县医药公司历经三次国有企业改制，到2003年又改制重组为濮阳县恒泰药品有限责任公司，其中濮阳县工商行政管理局工商注册登记李建平的名义（未出资）股东资金43万元。2015年濮阳县恒泰药品有限责任公司变更为濮阳县华源医药有限责任公司。2006年3月13日，被告人李建平在没有向濮阳县医药总公司领导和濮阳县华源医药有限责任公司其他负责人汇报认可的情况下，私自向被告人聂晓庆出具《赠与声明书》一份：李建平宣布将自己在濮阳县恒泰药品有限责任公司的名义股份16.48万元占股份的8％（占公司股份比例为20.87％）赠与好友聂晓庆，请公司给予许可及承认。之后，被告人聂晓庆伙同被告人李建平、王军锋为获取非法利益，自2008年开始向濮阳县人民法院等审判机关起诉濮阳县恒泰药品有限责任公司，依法判决该公司向被告人聂晓庆签发占公司股份的8％原始价值16.48万元的出资证明书，修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。濮阳县人民法院、濮阳市中级人民法院和河南省高级人民法院先后做出（2015）濮民初字第1877号民事裁定书、（2009）濮中法民三终字第213号民事判决书、（2010）豫法民申字第00654号民事裁定书、（2011）濮中法民再终字第33号民事判决书、（2011）豫法民再申字第00186号民事裁定书、（2012年）豫法民提字第00086号民事裁定书、（2011）濮法执字第552号执行通知书、（2018）豫0928执字第357号执行通知书等裁判文书。其中濮阳市中级法院（2011）濮中法民再终字第33号民事判决书判决：濮阳县恒泰公司在判决生效3个月内向申请再审人聂晓庆签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。为指控上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人聂晓庆、李建平、王军锋，宣读了聂晓庆、李建平、王军锋供述，证人赵某、刘某1、郭某、张某1、刘某2、董某、裴某、武某、于振中、马某、许某、魏某、孟某、王某、丁某、左某、邢某、崔某、张某2、刘某2证言，出示了案发经过、户籍证明、无前科证明、濮阳县公安局刑警队证明、关于濮阳县恒泰药品有限责任公司有关问题的调查报告、北京德高远会计师事务所《审计鉴定报告》、赠与声明书、股份转让通知书、濮阳县公证处于2008年7月14日公证书、濮阳县法院（2008）濮民初字第1487号民事判决书、濮阳市中级法院（2009）濮中法民三终字第213号民事判决书、河南省高级法院（2010）豫法民申字第00654号民事裁定书、濮阳市中级法院（2011）濮中法民再终字第33号民事判决书、濮阳县法院卷宗材料、濮阳市中院卷宗材料、河南省高院卷宗材料、河南省高院卷宗材料及判决书、2012年度豫民法提字第00086号民事审判卷宗、王军锋等14人声明、2018年12月29日濮阳县华源医药有限责任公司注册信息查询单、2013年12月23日濮阳县医药公司向县政府提交的改制方案的请示、濮阳县医药总公司（濮阳县恒泰药品有限责任公司）改制实施方案、濮阳县政府濮县政文（2015）30号、49号和（2016）58号文件濮阳县华源医药有限责任公司提交的材料、濮阳县公安局关于濮阳县华源医药有限责任公司的情况说明、（2015）濮民初字第1877号民事判决书及卷宗、（2016）豫09民终字260号民事判决书及卷宗、（2016）豫0928民初2016号民事判决书及卷宗、（2015）濮民初字第1457号民事判决书及卷宗、（2015）濮民初字第1457号民事裁定书、（2016）豫0928民初4731号民事判决书及卷宗、濮阳县工商局行政处罚卷宗、濮阳县工商局工商注册卷宗、民事执行卷宗、（2018）豫0928执字第357号《执行通知书》、濮阳县华源医药有限责任公司变更信息、濮阳县公安局刑事侦查大队证明、濮阳县法院审判笔录、起诉状、追加第三人申请书、参加诉讼通知书、委托书、濮阳县恒泰药品有限责任公司退资表、照片、北关派出所证明等证据。公诉机关认为，被告人聂晓庆、李建平、王军锋以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为构成虚假诉讼罪。本案属共同犯罪。请依法判处。被告人聂晓庆当庭辩解自己出钱在公司入股了，因工商登记没有自己的名字，就找李建平要回自己的股份，因恒泰公司不履行变更工商登记义务，就起诉恒泰公司，诉讼是其一个人的行为，被告只有恒泰公司，李建平做为第三人与其无关。与李建平、王军锋没有谋取任何利益。起诉行为是经济纠纷，不是犯罪。辩护人辩护意见，被告人聂晓庆起诉濮阳县恒泰药品有限责任公司股权转让纠纷一案具有相应的事实基础，并非捏造民事法律关系，虚构民事纠纷，不属于“以捏造的事实提起民事诉讼”。聂晓庆起诉濮阳县恒泰药品有限责任公司股权转让纠纷一案，历经一审、二审、再审三级法院的数次审理，生效判决支持了被告人聂晓庆的诉讼请求。另外，恒泰公司其他原始股东也数次诉讼，相关法律文书均已产生法律效力。数份生效的民事判决书确认了相关法律事实。《刑法修正案（九）》所规定的虚假诉讼罪对该案件不具有适用性。被告人李建平当庭辩解当时认为在公司的股份是自己的，因为聂晓庆往公司交钱了，就写了赠与声明，没想到以后会打官司。服从法院的判罚。辩护人辩护意见，根据刑法溯及力原则，除（2018）豫0928执字第357执行通知书等裁判文书外，其他的民事判决、民事裁定书不应被认定为虚假诉讼行为，聂晓庆向法院起诉是聂晓庆一人向恒泰公司主张权利，在诉讼中恒泰公司单方申请追加李建平为第三人，李建平不存在为获取非法利益与聂晓庆、王军锋恶意串通向法庭提起虚假诉讼，（2018）豫0928执恢第357号执行裁定书不属于本案虚假诉讼的范围。被告人王军锋当庭辩解起诉书指控的犯罪事实存在，是李建平让其代理的，只是帮忙，没有许诺任何好处。服从法院的判决。辩护人辩护意见，公诉机关指控被告人王军锋构成虚假诉讼罪，事实不清，证据不足。被告人王军锋并未捏造事实提起诉讼，亦不是涉案民事诉讼当事人，被告人王军锋仅是被告人李建平的委托代理人，其代理行为均办理了委托手续，代理行为合法有效，被告人的行为构不成虚假诉讼罪。经审理查明，1997年，濮阳县医药总公司根据国有企业改制的需要，新组建四家公司：即濮阳县恒泰药品有限责任公司（以下简称恒泰公司）、濮阳县春辉中西药有限责任公司（以下简称春辉公司）、濮阳县华宝药材有限责任公司（以下简称华宝公司）、濮阳县恒昌药品有限公司（以下简称恒昌公司）。改制的四公司仍是国有性质。根据总公司的规定，四家公司在资金筹集方面要求经理每人出资5万元，副经理每人出资3万元，普通职工每人出资1万元，以股份形式出资，其余是集资款。被告人李建平为恒泰公司经理，被告人聂晓庆、王军锋为恒泰公司员工。恒泰公司工商注册登记显示股东为：濮阳县医药公司8.6万元、李建平24万元、邢某1.4万元、赵某3万元、马丽萍3万元、郭某1万元、刘瑞丽2万元、王军锋1万元、董某3万元、崔某1万元、张某13万元，注册资金51万元。该登记股东及资金与实际不符。2002年根据上级每个县只能保留一家医药企业的要求，濮阳县医药总公司对恒泰、春辉、华宝、恒昌四家公司进行改制重组，新成立濮阳县恒泰药品有限责任公司，并要求经理出资5万元，副经理出资3万元，一般员工出资2万元，该资金由原公司转过来，不够的补齐。为通过ＧＳＰ认证，办理工商登记时将注册资金虚增变更为206万元，其中春辉公司武某、华宝公司王承运、恒昌公司丁某名下各25万元，李建平变更为43万，董某变更为18万，马丽萍变更为11万元，郭某变更为11万，刘瑞丽变更为12万，赵某变更为6万，张某1变更为18万。以上资金未实际增资，代表公司全体人员。2004年经濮阳县医药总公司决定，恒泰公司经过算账，将所有集资款足额支付给集资职工，将职工所兑的股金按75%的比例退回。2015年5月，恒泰公司再次改制，濮阳县华源医药有限责任公司与濮阳县人民政府医药公司改制小组达成收购协议，濮阳县华源医药有限责任公司以2610万元的价格购买恒泰公司。为通过ＧＳＰ认证，经改制领导小组同意，并将恒泰公司注册资金206万股权转入该公司。后濮阳县华源医药有限责任公司将恒泰公司职工25%余款偿付。2006年3月3日被告人李建平在没有向濮阳县医药总公司领导及恒泰公司其他负责人汇报认可的情况下，与被告人聂晓庆签订赠与声明书，李建平宣布将自己在恒泰公司的股份43万元（占公司股份比例为20.87%）中的16.48万元（占公司股份的8%）赠与聂晓庆，请公司股东给予许可及承认。（以上8%股份为聂晓庆、左某、李艳丽、盛兆坤四人所有）。2008年7月3日李建平签发股份转让通知书，书面通知马丽萍、赵某、张某1、崔某、刘瑞丽、郭某、董某、王军锋、丁某、王承运、邢某并均签字。2008年7月14日聂晓庆向恒泰公司经理魏某、副经理武某送达《股权转让通知书》，魏某、武某均拒绝签字。2008年9月2日聂晓庆起诉恒泰公司，要求恒泰公司向聂晓庆签发占有公司股份8%价值16.48万元的出资证明，并修改公司章程和股东名册中有关股东及出资额的记载。李建平作为第三人参加诉讼，李建平委托被告人王军锋参加诉讼，2009年5月8日，濮阳县人民法院做出（2008）濮民初字1487号民事判决书，聂晓庆不服判决，提出上诉。2009年11月15日，濮阳市中级人民法院作出（2009）濮中法民三终字第213号民事判决书，驳回上诉，维持原判。2009年11月27日，聂晓庆申请再审，2010年11月27日河南省高级人民法院做出（2010）豫法民申字第00654号裁定指令中院再审，2011年8月9日，濮阳市中级人民法院做出（2011）濮中法民再终字第33号民事判决书。恒泰公司对判决不服，于2011年9月26日申请再审，2012年1月5日，河南省高级人民法院做出（2011）豫法民再申字第00186号民事裁定书。河南省高级人民法院再审期间，李建平、王军锋、王某、刘某1、赵某、崔某、丁某、张某1、郭某等人以恒泰公司股东会决议于2012年5月24日撤回再审申请。2012年6月12日，河南省高级人民法院做出（2012）豫法民提字第00086号民事裁定书。2011年11月25日聂晓庆申请立案执行濮阳市中级人民法院（2011）濮中法民再终字第33号民事判决书。2012年3月6日，濮阳县人民法院因再审中止执行。因聂晓庆上访要求执行，2018年9月10日濮阳县法院立案执行，濮阳县人民法院于2018年10月25日做出（2018）豫0928执恢357号执行裁定书执行濮阳市中级人民法院（2011）濮中法民再终字第33号民事判决书。因涉刑事案件濮阳县人民法院于2018年12月29日裁定中止执行。2015年6月8日，李建平、王军锋、王某、刘某1、赵某、崔某、丁某、张某1、郭某九个人向濮阳县人民法院起诉濮阳县华源医药有限责任公司及第三人刘某2等人请求人民法院依法确认濮县恒药字（2015）10号文件、2015年5月4日濮阳县恒泰有限责任公司股东会决议及修改的公司章程、2015年5月4日濮阳县恒泰有限责任公司关于朱世亮等人的任职通知都无效。李建平和王军锋为本次诉讼的诉讼代表人。濮阳县人民法院作出（2015）濮民初字第1877号民事裁定书；濮阳市中级人民法院作出（2016）豫09民终字第260号民事裁定书；濮阳县人民法院作出（2016）豫0928民初2016号民事判决书。2012年8月30日，濮阳县审计局、濮阳县财政局、濮阳县公安局联合出具《关于濮阳县恒泰药品有限责任公司有关问题的调查报告》，内容为：1998年恒泰公司成立之初所筹资金并非股金，乃公司员工共同筹集的启动资金或借款，不存在股权问题。所说的首次股东会议和公司章程完全是按照工商部门提供的固定格式套改的，医药公司改制所成立的恒泰等4个公司仍是国有性质，不是真正意义上的有限责任公司。2002年增资完全是虚假增资，只是为了按照上级要求扩大企业规模来增资。2003年公司改制，属于企业内部管理体制和经营方式的改变，并没有政府批复和财政、国资等有关部门参与，不属于股份制企业改制，不存在股权转让，不存在个人股权，全民性质没有变化。恒泰公司两次改制均未改变企业的性质，仍为国有企业，而非股份制企业。2014年6月5日，经濮阳县医药总公司委托北京德高远会计师事务所审计鉴定报告一份，鉴定结论：1、濮阳县恒泰药品有限责任公司性质仍是国有而非股份制公司。2、濮阳会计事务所1988年3月5日出具的验资报告和濮阳市神州会计事务所2002年4月18日出具的增资报告，均未查到实际出资凭据。3、濮阳县恒泰药品有限责任公司收到的款项均是医药总公司的资金和借款，且借款均已还款并支付利息。另查明，现濮阳县工商局已将恒泰公司原工商登记股东注销。上述事实，有被告人聂晓庆、李建平、王军锋供述供，证人赵某、刘某1、郭某、张某1、刘某2、董某、裴某、武某、于振中、马某、许某、魏某、孟某、王某、丁某、左某、邢某、崔某、张某2、刘某2证言，案发经过、户籍证明、无前科证明、濮阳县公安局刑警队证明、关于濮阳县恒泰药品有限责任公司有关问题的调查报告、北京德高远会计师事务所《审计鉴定报告》、赠与声明书、股份转让通知书、濮阳县公证处于2008年7月14日公证书、濮阳县法院（2008）濮民初字第1487号民事判决书、濮阳市中级法院（2009）濮中法民三终字第213号民事判决书、河南省高级法院（2010）豫法民申字第00654号民事裁定书、濮阳市中级法院（2011）濮中法民再终字第33号民事判决书、濮阳县法院卷宗材料、濮阳市中院卷宗材料、河南省高院卷宗材料、河南省高院卷宗材料及判决书、2012年度豫民法提字第00086号民事审判卷宗、王军锋等14人声明、2018年12月29日濮阳县华源医药有限责任公司注册信息查询单、2013年12月23日濮阳县医药公司向县政府提交的改制方案的请示、濮阳县医药总公司（濮阳县恒泰药品有限责任公司）改制实施方案、濮阳县政府濮县政文（2015）30号、49号和（2016）58号文件濮阳县华源医药有限责任公司提交的材料、濮阳县公安局关于濮阳县华源医药有限责任公司的情况说明、（2015）濮民初字第1877号民事判决书及卷宗、（2016）豫09民终字260号民事判决书及卷宗、（2016）豫0928民初2016号民事判决书及卷宗、（2015）濮民初字第1457号民事判决书及卷宗、（2015）濮民初字第1457号民事裁定书、（2016）豫0928民初4731号民事判决书及卷宗、濮阳县工商局行政处罚卷宗、濮阳县工商局工商注册卷宗、民事执行卷宗、（2018）豫0928执字第357号《执行通知书》、濮阳县华源医药有限责任公司变更信息、濮阳县公安局刑事侦查大队证明、濮阳县法院审判笔录、起诉状、追加第三人申请书、参加诉讼通知书、委托书、濮阳县恒泰药品有限责任公司退资表、照片、北关派出所证明等证据均经当庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认、采信本院认为，被告人聂晓庆、李建平、王军锋以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为均构成虚假诉讼罪，濮阳县人民检察院指控罪名成立。对被告人聂晓庆认为不是犯罪及辩护人认为构不成虚假诉讼罪的辩护意见与本院查明事实不符，不予采信。本案系共同犯罪。被告人犯罪情节轻微不需要判处刑罚，可以免予刑事处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第三十七条之规定，判决如下一、被告人聂晓庆犯虚假诉讼罪，免予刑事处罚。二、被告人李建平犯虚假诉讼罪，免予刑事处罚。三、被告人王军锋犯虚假诉讼罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长朱俊科审判员马东丽人民陪审员李功玉二〇一九年五月二十四日书记员张丹

蒋某甲挪用资金一审刑事判决书重庆市南岸区人民法院刑事判决书（2016）渝0108刑初602号：重庆市南岸区人民检察院以渝南检公诉刑诉［2016］548号起诉书指控被告人蒋某甲犯挪用资金罪，于2016年5月27日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年6月7日、14日两次公开开庭进行了审理。重庆市南岸区人民检察院指派代理检察员陈怡莎出庭支持公诉。被告人蒋某甲，辩护人张某甲到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2009年，被告人蒋某甲入职重庆美希亚贸易有限责任公司（以下简称美希亚公司）。2015年1月1日，美希亚公司任命蒋某甲担任该公司区域销售经理，负责销售、售后及收款工作。担任区域销售经理期间，蒋某甲利用其负责收款的职务便利，挪用其收取的客户支付的货款共计846599元，进行赌博活动。具体犯罪事实如下：（一）2015年1月10日至同年12月7日期间，蒋某甲挪用其收取的垫江县“未来星儿童商城”负责人张某乙支付的货款共计31794元，用于赌博。（二）2015年1月14日至2015年12月24日期间，蒋某甲挪用其收取的南川区“宝贝王国店”负责人朱某某支付的货款共计30919元，用于赌博。（三）蒋某甲采用ＰＯＳ机刷卡的方式，于2015年10月6日、同年10月28日、同年11月24日分别收取綦江区“互惠儿童百货商场”负责人陈某某支付的货款90000元、132996元、200000元，共计收取422966元，并用于赌博。（四）蒋某甲采用ＰＯＳ机刷卡的方式，于2015年12月19日收取秀山县“吉祥贝贝婴幼儿产品店”负责人程某某支付的货款360890元，并用于赌博。2015年12月25日，美希亚公司报案。民警于同日抓获蒋某甲。归案后，蒋某甲如实供述本案犯罪事实。2016年3月7日，蒋某甲退还美希亚公司22835元。审理过程中，蒋某甲退还美希亚公司300000元，美希亚公司出具了谅解书。上述事实，被告人蒋某甲及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人何某某、黄某某、蒋某乙、张某乙、朱某某、程某某、陈某某的证言，抓获经过、报案材料、委托书、扣押决定书、扣押清单、刷卡记录、签购单、银行账户交易明细、收款情况、交易明细、收据、银行业务凭证、调取证据通知书、劳动合同书、任命书、员工入职表、考评表、美希亚公司工商登记资料、收条、业务回执、谅解书、户籍资料，辨认笔录及照片、提取笔录及照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人蒋某甲利用职务上的便利，挪用本单位资金进行非法活动，金额共计846599元，属数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。归案后，蒋某甲如实供述本案犯罪事实，有坦白情节；且退还部分挪用款项，辩护人提出对蒋某甲从轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人蒋某甲犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、责令被告人蒋某甲继续退还重庆美希亚贸易有限责任公司被挪用资金523764元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员沈宁二〇一六年六月十四日书记员杨海燕

传某某盗窃罪一审刑事判决书宁夏回族自治区贺兰县人民法院刑事判决书（2017）宁0122刑初260号：宁夏回族自治区贺兰县人民检察院以贺检公诉刑诉（2017）273号起诉书指控被告人张某某犯盗窃罪，于2017年12月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年12月26日公开开庭进行审理。贺兰县人民检察院指派检察员胡天成出庭支持公诉，贺兰县法律援助中心指派宁夏沙都律师事务所律师杜萍出庭为被告人张某某进行辩护，被告人张某某到庭参加了诉讼。现已审理终结宁夏回族自治区贺兰县人民检察院指控，1.2017年5月14日8时许，被告人张某某在贺兰县十字街口中国建设银行ＡＴＭ机附近，见被害人史某某取钱不会操作，便佯装帮忙操作，乘机在操作过程中获得银行卡密码，后被告人张某某用事先准备好的另一张银行卡与被害人史某某所持建设银行卡调包，交给史某某，得手后从史某某的建设银行卡盗取现金4200元。盗窃所得4200元被被告人张某某全部挥霍。2.2016年12月6日16时许，被告人张某某在贺兰县银河东路邮政储蓄银行ＡＴＭ机附近，见被害人井某某取钱时不会操作，便上前佯装帮助操作，乘机获得取款密码后，向井某某谎称银行卡被锁住，后被告人张某某趁井某某不备将井某某的银行卡盗走，在银河东路工商银行ＡＴＭ机中分两次取走现金共3200元。赃款被被告人张某某全部挥霍。3.2016年1月1日14时许，被告人张某某在贺兰县十字街口南侧农业银行ＡＴＭ机附近，见被害人茆某某不会操作ＡＴＭ机取钱，便佯装帮忙操作，乘机获得被害人茆某某银行卡密码，并用事先准备好的另一张农业银行卡将被害人茆某某的农行卡调包。后被告人张某某从被害人茆某某银行卡中分五次取走现金20000元，又使用该卡在银川南门北京华联超市分三次共刷卡消费购买了21820元首饰。所盗赃款全部被被告人张某某挥霍，购买的金首饰被其变卖。4.2017年6月11日9时许，被告人张某某在青铜峡市老广场新宁百货旁建设银行ＡＴＭ机附近，见被害人李某某取钱时不会操作，便佯装帮忙操作，趁机获得被害人李某某的银行卡密码，后将事先准备的另一张卡与被害人李某某的卡调包，后分两次取走被害人李某某银行卡中现金6600元。所得赃款全部被被告人张某某挥霍。5.2017年5月29日8时许，被告人张某某在中宁县宁安西街转盘的农业银行ＡＴＭ机附近，见被害人苗某某取钱时不会操作便上前佯装帮忙操作，趁机获得被害人苗某某的银行卡密码，用另张银行卡将被害人苗某某的银行卡调包，后从被害人苗某某的银行卡中分两次取走现金5300元。所得赃款被被告人张某某挥霍。6.2017年3月12日10时许，被告人张某某在吴忠市××区建设银行ＡＴＭ机附近，见被害人马某甲查询银行卡时不会操作便上前佯装帮忙操作，趁机获得被害人马某甲的银行卡密码后并将卡调包，后从被害人马某甲银行卡中取走现金17000元。所得赃款被被告人张某某挥霍。7.2017年1月15日10时许，被告人张某某在吴忠市利通区老广场南边工商银行ＡＴＭ机附近，见被害人马某乙取钱时不会操作便上前佯装帮忙操作，乘机获得被害人马某乙的银行卡密码，向被害人谎称卡被吞了让其找工作人员询问，将被害人马某乙的银行卡窃走，并从该卡内盗刷现金2700元。所得赃款被被告人张某某挥霍。8.2017年7月8日中午，被告人张某某在平罗鼓楼工商银行ＡＴＭ机附近，见被害人孙某某存钱时不会操作便上前佯装帮忙操作，在被害人将10000元现金放入存款口内后，被告人张某某向被害人谎称钱已存好，被害人便离开，后被告人张某某趁机将钱从取款口中盗走。所得赃款被被告人张某某挥霍。9.2012年10月3日17时许，被告人张某某在平罗县城关镇中医院对面邮政储蓄银行ＡＴＭ机附近，见被害人马某丙取钱时不会操作便上前佯装帮忙操作，趁机获得被害人马某丙的银行卡密码，后将被害人马某丙的卡调包，从被害人马某丙银行卡中取走现金20000元。所得赃款被被告人张某某挥霍。公诉机关认为，被告人张某某采取秘密手段，多次窃取他人财物，价值110820元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人张某某归案后如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人具有前科、多次盗窃，酌定从重处罚。建议对被告人张某某在四年以上六年以下有期徒刑并处罚金的幅度内量刑,并责令被告人张某某退赔所有被害人损失。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关向本院提交了书证、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录、视听资料等证据予以证实，提请本院依法判处。被告人张某某对起诉书指控的犯罪事实没有异议，当庭认罪，希望法庭对其从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控被告人犯盗窃罪没有异议。量刑方面辩称，被告人有自首、患有疾病、主观恶性较轻等情节，希望对被告人减轻处罚，建议对被告人处以三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，一.2017年5月14日8时许，被告人张某某在贺兰县十字街口中国建设银行ＡＴＭ机附近，见被害人史某某取钱不会操作，便佯装帮忙操作乘机在操作过程中获得银行卡密码，后被告人张某某用事先准备好的另一张银行卡与被害人史某某所持建设银行卡调包，交给史某某，得手后从史某某的建设银行卡盗取现金4200元。盗窃所得4200元被被告人张某某全部挥霍。上述事实，经法庭公开举证、质证的下列证据予以证实：1.贺兰县公安局受案登记表，证明案件来源系被害人史某某于2017年5月14日9时26分报案至贺兰县公安局刑警队。2.被害人史某某的陈述，证明2017年5月14日早晨8点左右，史某某到贺兰县十字街口中国建设银行ＡＴＭ机取钱，因其不会操作，让旁边站着的一名50多岁的男子帮忙取钱，并且将银行卡密码告诉了该男子，后来没有取上钱，该男子将银行卡还给了史某某。史某某回家后才发现该男子还给其的银行卡是假的，被调包了。史某某的建设银行卡号是×××，银行卡被取现金4000多元。该男子给史某某的银行卡也是建设银行的，卡号是×××。3.被告人张某某的供述与辩解，证实2017年5月份，在贺兰十字街口的建行ＡＴＭ机，张某某假装帮一个年龄大的老头存钱，老头告诉了他卡的密码，在给存了10000元钱后，张某某用事先准备好的卡调包了老头的卡，把卡上的10000元钱取了出来，打麻将挥霍了。4.调取证据清单，调取证据通知书，被害人史某某的银行卡×××的交易明细单，证实被害人史某某的银行卡×××于2017年5月14日分两次被支取4200元。5.被害人史某某辨认笔录、照片及被辨认人身份情况说明，证实经组织辨认，被害人史某某辨认出照片中的4号男子（张某某）就是盗取其银行卡内现金的男子。6.视听资料（光碟），证实被告人张某某实施盗窃的经过。7.现场指认笔录，证明经侦查人员组织被告人指认现场为贺兰县十字街口的建行ＡＴＭ机。二.2016年12月6日16时许，被告人张某某在贺兰县银河东路邮政储蓄银行ＡＴＭ附近，见被害人井某某取钱时不会操作，便上前佯装帮助操作，乘机获得取款密码后，向井某某谎称银行卡被锁住，后被告人张某某趁井某某不备将井某某的银行卡盗走，在银河东路工商银行ＡＴＭ机中分两次取走现金共3200元。赃款被被告人张某某全部挥霍。上述事实，经法庭公开举证、质证的下列证据予以证实：1.贺兰县公安局受案登记表，证明案件来源系被害人井某某于2016年12月6日17时05分报案至贺兰县公安局刑警队。2.被害人井某某的陈述，证实2016年12月6日下午4点左右，井某某到贺兰县银河路邮政储蓄银行取钱，因其不会操作ＡＴＭ机，就让一个男子帮忙取钱，并且把银行卡密码告诉了该男子，结果没有取成功，那个男子说卡被锁住了，让井某某去找银行的工作人员。这时井某某的手机短信提示其卡两次被人取走了3200元，还有4元钱的手续费。后银行工作人员打开ＡＴＭ机发现井某某的银行卡不在里面，井某某知道被骗了。井某某的邮政储蓄银行卡号是×××。3.被告人张某某的供述与辩解，证实2016年年底，在贺兰县银河路邮政储蓄银行门口，张某某发现一个中年男子取钱不会用ＡＴＭ机，张某某假装帮其取钱，记住了其银行卡密码并把其卡拿上，谎称其卡被机子锁了让其找银行工作人员帮忙取卡。张某某用中年男子的卡到对面的工商银行把卡上的3100多元钱取走。4.调取证据清单，调取证据通知书，被害人井某某的邮政储蓄银行卡×××的银行交易明细，证实被害人井某某的银行卡×××于2016年12月6日分两次被支取3200元。5.被害人井某某辨认笔录、照片及被辨认人身份情况说明，证实经组织辨认，被害人井某某辨认出照片中的10号男子（张某某）就是盗取其银行卡内现金的男子。6.视听资料（光碟），证实了被告人张某某实施盗窃的经过。7.现场指认笔录及照片，证实经公安机关组织被告人指认现场为贺兰县银河路邮政储蓄银行门口ＡＴＭ机。三.2016年1月1日14时许，被告人张某某在贺兰县十字街口南侧农业银行ＡＴＭ机附近，见被害人茆某某不会操作ＡＴＭ机取钱，便佯装帮忙操作，乘机获得被害人茆某某银行卡密码，并用事先准备好的另一张农业银行卡将被害人茆某某的农行卡调包。后被告人张某某从被害人茆某某银行卡中分五次取走现金20000元，又使用该卡在银川南门北京华联超市分三次共刷卡消费购买了21820元首饰。所盗赃款全部被被告人张某某挥霍，购买的金首饰被其变卖。上述事实，经法庭公开举证、质证的下列证据予以证实：1.贺兰县公安局受案登记表，证明案件来源系被害人茆某某于2016年1月3日9时30分报案至贺兰县公安局刑警队。2.被害人茆某某的陈述，证实2016年1月1日14点左右，茆某某到贺兰县十字街口南边的农业银行ＡＴＭ机取钱时因其不会操作，就让旁边一个50岁左右的也准备取钱的男子帮忙，并且把银行卡密码告诉了该男子。该男子操作后说取不出来，把卡还给了茆某某，让茆某某到县医院旁边的农业银行去取，茆某某到县医院旁边的农行去取，才发现卡不对，就电话挂失了。2016年1月3日9点半，茆某某到银行办理挂失时，银行的工作人员告诉茆某某其卡山的钱在1月1日下午2点半到3点半中间全部取走了，茆某某就报案了。茆某某讲其卡上有50000元钱，现在还剩8170元。茆某某调取了银行流水显示钱在1月1日被取了五笔，三笔5000元的，两笔2500元的，被收取了5次共计10元手续费。还被消费了三次共计21820元。茆某某的农业银行卡号是×××。那个男子还给茆某某的农业银行卡号是×××。3．被告人张某某的供述与辩解，证实2016年1月1日，在贺兰县十字街口附近农行张某某发现一个男子不会用ＡＴＭ机，在假装帮其取钱时张某某记住了这个男子的卡的密码并用事先准备的一张农业银行卡换下这名男子的卡。张某某用这张卡在十字街口北边的建设银行ＡＴＭ机取了20000元，到银川南门地下华联购买了一条价值12000多元的黄金项链和一枚5000多元的黄金戒指，因为赌博输钱了，张某某把戒指和黄金项链都卖掉了。4．调取证据清单，被害人茆某某的中国农业银行卡×××的银行流水，证实被害人茆某某的银行卡×××于2016年1月1日分五次被支取20000元，并被刷卡消费21820元。5．被害人茆某某的辨认笔录、照片及被辨认人身份情况说明，证实经组织辨认，被害人茆某某辨认出照片中的5号男子（张某某）就是盗取其银行卡内现金的男子。6．情况说明一份，证实被告人张某某刷卡消费的具体地点，已经不存在，无法进行现场指认。7．现场指认笔录及照片，经公安机关组织被告人指认本案的地点为贺兰县十字街口南边的农业银行ＡＴＭ机。四.2017年6月11日9时许，被告人张某某在青铜峡市老广场新宁百货旁建设银行ＡＴＭ机附近，见被害人李某某取钱时不会操作，便佯装帮忙操作，趁机获得被害人李某某的银行卡密码，后将事先准备的另一张卡与被害人李某某的卡调包，后分两次取走被害人李某某银行卡中现金6600元。所得赃款全部被被告人张某某挥霍。上述事实，经法庭公开举证、质证的下列证据予以证实：1．青铜峡市公安局受案登记表，证实案件来源系被害人李某某于2017年6月11日10时49分报案至青铜峡市公安局刑警队。2．被害人李某某的陈述，证实2017年6月11日早晨9时许，李某某在青铜峡市老广场新宁百货旁边的建设银行自动柜员机取钱，因自己不会操作，让旁边一个男子帮忙取钱。李某某拿着卡和取款凭条离开后，其手机三条短信提示银行卡三次取钱分别是1000元、5000元、1600元，第一次1000元是李某某自己取得。银行卡被盗刷两次，第一次是5000元，第二次是1600元，共计6600元。后来李某某的儿子打电话报警了。经核对，李某某手中取款凭条和银行卡卡号不一致，李某某的银行卡不见了，应该是被调包了。李某某的卡号是×××，现在手里卡号是×××。3．被告人张某某的供述与辩解，证实2017年6月份左右的一天早晨，在青铜峡市小坝镇广场建行附近，看见一个50岁左右的男子在建行ＡＴＭ取钱，这个男子让张某某帮忙取钱。张某某帮男子取了3000元钱，该男子数钱的时候，张某某把事先准备好的卡给了这个男子。男子走后，张某某从男子的卡里取了6600元钱，这些钱被张某某花了。4.被告人张某某的现场辨认笔录及照片，证实被告人张某某在侦查人员的带领下，在青铜峡市市区对盗窃被害人李某某的作案现场进行了辨认，辨认出作案现场位于青铜峡市××路交叉口的建设银行ＡＴＭ机。5．调取证据清单，调取证据通知书，被害人李某某的中国建设银行卡×××的银行流水，证实被害人李某某的银行卡×××于2017年6月11日分两次被支取6600元。6．情况说明一份，证实辨认笔录中的古峡东街29号就是青铜峡老广场新宁百货旁建设银行。7．被害人李某某的辨认笔录、照片及被辨认人身份情况说明，证实经组织辨认，被害人李某某不能辨认出照片中被告人是谁。8．视听资料（光碟），证实被告人张某某实施盗窃的经过。五.2017年5月29日8时许，被告人张某某在中宁县宁安西街转盘的农业银行ＡＴＭ机附近，见被害人苗某某取钱时不会操作便上前佯装帮忙操作，趁机获得被害人苗某某的银行卡密码，用另张银行卡将被害人苗某某的银行卡调包，后从被害人苗某某的银行卡中分两次取走现金5300元。所得赃款被被告人张某某挥霍。上述事实，经法庭公开举证、质证的下列证据予以证实：1．中宁县公安局受案登记表，证实案件来源系被害人苗某某于2017年5月29日10时许报案至中宁县公安局刑警队。2．被害人苗某某的陈述，证实2017年5月29日8时许，苗某某在中宁县宁安西街转盘农业银行ＡＴＭ机取钱时，让旁边的一个男子帮忙操作，并告诉男子密码，男子输入密码后显示密码错误，男子让苗某某上银行去查一下。到银行后，苗某某发现手中持有的银行卡号不是其原有的银行卡号，且手机短信提示其卡内5300元被分两次取走，一次是3000元，一次是2300元，手续费30.5元，苗某某意识到卡被那个男子调包了。于是返回去找，结果那个男子已经不在了，苗某某就报警了。苗某某中国农业银行账户是×××，被调包后的银行卡号是×××.3．被告人张某某的供述与辩解，证实张某某供述2017年7月26日指认的第四个现场是中宁县宁安西街192号农业银行ＡＴＭ机，这是2017年4、5月份其在这里盗窃一个老汉的三五千元左右的现金。4．被告人张某某的现场辨认笔录及照片，证实被告人张某某在侦查人员的带领下，在中宁县城对盗窃被害人苗某某的作案现场进行了辨认，辨认出作案现场位于中宁县城宁安西街192号农业银行ＡＴＭ机。5．调取证据通知书、调取证据清单、接受证据材料清单、中国农业银行股份有限公司中宁县支行业务凭证，证实被害人苗某某的中国农业银行账户×××于2017年5月29日分两次跨行支取现金5300元，一笔3000元，手续费17元、一笔2300元，手续费13.5元。6．被害人苗某某的辨认笔录、照片及被辨认人身份情况说明，证实经组织辨认，被害人苗某某没有辨认出被告人张某某。7．视听资料（光碟），证实被告人张某某实施盗窃的经过。六.2017年3月12日10时许，被告人张某某在吴忠市××区建设银行ＡＴＭ机附近，见被害人马某甲查询银行卡时不会操作便上前佯装帮忙操作，趁机获得被害人马某甲的银行卡密码后并将卡调包，后从被害人马某甲银行卡中取走现金17000元。所得赃款被被告人张某某挥霍。上述事实，经法庭公开举证、质证的下列证据予以证实：1．受案登记表，证实案件来源系被害人马某甲于2017年3月12日12时37分报案至吴忠市公安局利通分局朝阳街派出所。2．被害人马某甲的陈述，证实2017年3月12日10时许，马某甲到吴忠市××区浩海云天建设银行查询当月工资是否到账，马某甲让旁边的一个男子帮忙操作，把银行卡给了那个男子并告诉了其密码，男子说卡用不成，把卡还给了马某甲，让马某甲到街心公园的建设银行去查，工作人员告诉马某甲卡是农业银行的，马某甲意识到卡可能被调包了，于是返回去找，但是那个男子不见了。后来经查询银行卡被取走了17000元，是分四笔取的，其中三笔每笔5000元，一笔是2000元。马某甲的建设银行卡号是×××。那个男子给马某甲的农业银行卡号是×××。3．被告人张某某的供述与辩解，证实2017年春天左右的一天，张某某骑摩托车到吴忠市利通区，在利通区步行街的建设银行附近转，到中午时有一个六七十岁的老头来取钱，当时老头不会操作ＡＴＭ机，让张某某帮忙，张某某看见老头拿着一张黄色的建设银行卡，张某某把密码问了，之后趁老头不注意，张某某把其之前在贺兰县骗人时留下的一张卡给了老头，并告诉老头其卡有问题，让他去找银行的工作人员。老头走后，张某某就在原地把卡上的16000元钱取了出来，钱被张某某花了。4．被告人张某某的现场辨认笔录及照片，证实被告人张某某在侦查人员的带领下，在吴忠市利通区对盗窃被害人马某甲的作案现场进行了辨认，辨认出作案现场位于吴忠市××区号建设银行ＡＴＭ机。5．被害人马某甲的辨认笔录、照片及被辨认人身份情况说明，证实经组织辨认，被害人马某甲辨认出照片中的5号男子（张某某）就是盗取其银行卡内现金的男子。6．调取证据通知书、调取证据清单、接受证据材料清单、银行客户交易查询单，证实被害人马某甲的建设银行卡×××，2017年3月12日分四笔支取现金17000元，其中3笔5000元，一笔2000元。7．视听资料（光碟），证实被告人张某某实施盗窃的经过。七.2017年1月15日10时许，被告人张某某在吴忠市利通区老广场南边工商银行ＡＴＭ机附近，见被害人马某乙取钱时不会操作便上前佯装帮忙操作，乘机获得被害人马某乙的银行卡密码，向被害人谎称卡被吞了让其找工作人员询问，将被害人马某乙的银行卡窃走，并从该卡内盗刷现金2700元。所得赃款被被告人张某某挥霍。上述事实，经法庭公开举证、质证的下列证据予以证实：1．受案登记表，证明案件来源系被害人马某乙于2017年1月16日15时50分报案至吴忠市公安局利通分局朝阳街派出所。2．被害人马某乙的陈述，证实2017年1月15日10时许，马某乙到吴忠市利通区老广场南边的工商银行自动柜员机取钱时让一位40岁左右的男子帮忙操作，马某乙将银行卡插进去并输入密码，男子告诉马某乙取款机出问题了，卡让机子吞了，让马某乙去找工作人员，马某乙就离开了。2017年1月16日，马某乙到银行，银行的工作人员告诉马某乙没有他的卡，马某乙调取了银行流水发现卡内2700元钱被取走了，一笔2000元，一笔500元，一笔200元。马某乙的银行卡号是×××。3．被告人张某某的供述与辩解，证实2017年4月份左右的一天早晨9点多，在吴忠市利通区广场附近的工商银行ＡＴＭ机旁，张某某帮一个60多岁的男子取钱，男子把卡给了张某某，张某某没有把卡插入ＡＴＭ机，而是操作成无折存款，男子输入密码时，张某某就把密码记住了，张某某谎称卡被机子吞掉了，让男子第二天来找。男子走后，张某某用卡取了2600元现金，然后把卡扔掉了。4．被害人马某乙的辨认笔录、照片及被辨认人身份情况说明，证实经组织辨认，被害人辨认出被告人张某某就是盗窃其银行卡内2700元现金的人。5．调取证据通知书、调取证据清单，被害人马某乙的银行卡×××的银行流水，证实被害人马某乙的该银行卡于2017年1月15日分三次共支取2700元。6．辨认笔录及照片，证实经组织辨认，张某某辨认出利通南街165号工商银行就是其实施盗窃的现场。7．视听资料（光碟），证实了被告人张某某实施盗窃的经过。八.2017年7月8日中午，被告人张某某在平罗鼓楼工商银行ＡＴＭ机附近，见被害人孙某某存钱时不会操作便上前佯装帮忙操作，在被害人将10000元现金放入存款口内后，被告人张某某向被害人谎称钱已存好，被害人便离开，后被告人张某某趁机将钱从取款口中盗走。所得赃款被被告人张某某挥霍。上述事实，经法庭公开举证、质证的下列证据予以证实：1．受案登记表，证实案件来源系2017年8月7日15时33分平罗县公安局工作中发现。2．被害人孙某某的陈述，证实2017年7月8日中午，孙某某和妻子到平罗鼓楼工商银行ＡＴＭ机给儿媳妇卡里存钱时让一个男子帮忙操作。男子把卡号输入后，孙某某把10000元钱放到存款口里，存款口关闭后，孙某某以为存上了就和妻子就走了。第二天儿媳妇说没有存上，之后孙某某到银行去问，银行答复说钱没有存上。3．被告人张某某的供述与辩解，证实2017年6月11日下午3、4点左右，在平罗县工行门口坐着，当时来了两口子存钱，让张某某在ＡＴＭ机上帮忙操作。张某某采用无卡操作方式，钱放进去后，没有按确定，张某某谎称钱存好了，两口子走后，10000钱又退了出来，张某某就把钱拿走了，用其中的4000元买了一个黄金戒指，其他的钱都被张某某花了。4．被害人孙某某的辨认笔录及照片，证实经组织辨认，被害人孙某某辨认出照片中的3号男子（张某某）就是盗取其银行卡内现金的男子。5．视听资料（光碟），证实被告人张某某实施盗窃的经过。6．指认现场笔录及照片，经被告人指认现场位于平罗鼓楼工商银行ＡＴＭ机。九.2012年10月3日17时许，被告人张某某在平罗县城关镇中医院对面邮政储蓄银行ＡＴＭ机附近，见被害人马某丙取钱时不会操作便上前佯装帮忙操作，趁机获得被害人马某丙的银行卡密码，后将被害人马某丙的卡调包，从被害人马某丙银行卡中取走现金20000元。所得赃款被被告人张某某挥霍。另，被告人张某某在归案后如实供述其上述主要犯罪事实。上述事实，经法庭公开举证、质证的下列证据予以证实：1．受案登记表，证实案件来源系被害人马某丙于2012年10月3日17时许报案至平罗县公安局。2．被害人马某丙的陈述，证实2012年10月3日下午5点，马某丙和妻子到平罗县城关镇中医院对面的邮政储蓄自动取款机取钱，但是没有取上，就让旁边一个男子帮忙取10000元钱，并告诉了其密码。那个男子操作了一下，说这个机子不能取钱，把邮政储蓄卡还给马某丙，说再到鼓楼南侧电信局旁边的自动柜员机取钱。到了那边后，那个男子要了马某丙的银行卡，马某丙告诉其密码，那个男子操作后，说这个机子也用不了，让马某丙到玉皇阁对面的邮政储蓄里去取，并催促马某丙赶快过去取钱。马某丙走到鼓楼时手机连续收到10条账号跨行取钱的短信，发现银行卡里只剩下19980.43元钱。马某丙赶快返回到鼓楼南侧电信局旁边的自动柜员机找那个男子，结果男子不见了，马某丙就报警了。马某丙的邮政储蓄银行卡不见了，户名是马某，卡号是×××，卡里有40000元钱，被10次跨行取走20000元钱，还剩19980.43元钱。那个男子给马某丙的邮政储蓄银行卡号是×××。3．被告人张某某的供述与辩解，证实大约是5、6年前的夏天的一个周六的下午，在平罗县鼓楼邮政储蓄银行附近转，看到农村装扮的两口子取钱，喊张某某帮忙。张某某用身上的一张捡来的邮政储蓄银行卡调换了男子邮政储蓄银行卡，插到ＡＴＭ里，让男子输入密码，张某某记住了密码，说密码输入错误，卡被机子吞了，让两口子周一拿身份证来取。男子走后，张某某在附近的农行ＡＴＭ机把银行卡里的20000元钱取出来。4．调取证据通知书、被害人马某丙被盗邮政储蓄银行卡×××的活期明细，证实该账户在2012年跨行支取10笔，每笔2000元，共计20000元。5．被害人马某丙的辨认笔录、照片及被辨认人身份情况说明，证实经组织辨认，被害人马某丙无法辨认出被告人张某某。6．指认现场笔录及照片，证明经组织被告人指认现场位于平罗鼓楼南街16号邮政储蓄银行ＡＴＭ机。7.本案综合证据：（1）贺兰县公安局刑警大队出具人口信息一份，证实被告人张某某出生于1965年5月5日，犯罪时达到刑事责任年龄；（2）贺兰县公安局刑警大队出具到案经过一份，证实被告人张某某系被侦查机关在永宁县迎宾大道和宁和北街交叉路被传唤到案；（3）贺兰县公安局扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单，证实侦查机关于2017年7月15日依法扣押了被告人张某某持有的用盗窃赃款购买的金色ＶＩＶＯＹ66手机一部，黄色金属戒指一枚；（4）贺兰县公安局出具情况说明一份，证实因被告人张某某作案数量多，时间跨度长、跨区域案件多，目前仅核实出9起案件。（5）被告人张某某的供述与辩解，证实大约五、六年前，张某某就四处游荡，靠盗窃自行车、人力三轮车为生。盗窃的具体时间张某某记不清了，在平罗、贺兰县、银川市兴庆区附属医院附近、金凤区火车站附近、吴忠市利通区、青铜峡市、中宁县、中卫市等地实施了盗窃。张某某盗窃的手段就是在银行ＡＴＭ机附近看有人不会使用ＡＴＭ机，就上去假装帮忙趁机把卡调包，并骗取对方密码，将卡上的钱取走。（6）贺兰县公安局刑警大队出具违法犯罪记录查询情况说明、刑事判决书及石嘴山市监狱释放证明书，证实被告人张某某于1995年因犯诈骗罪被青铜峡市人民法院判处有期徒刑5年，释放时间为2000年3月1日本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，采取秘密手段，多次窃取他人财物，价值110820元，数额巨大，其行为已构成盗窃罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控其犯盗窃罪的罪名成立。被告人张某某归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人张某某有前科，可酌定考虑。公诉机关建议对被告人张某某在四年以上六年以下有期徒刑并处罚金的幅度内量刑,并责令被告人张某某退赔所有被害人损失的意见，本院予以采纳。作案工具查扣的银行卡，依法应予没收。公安机关查扣的手机一部及黄色金属戒指一枚，未随案移送本院，由扣押机关依法处理。为了维护社会秩序，保障公民的财产权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张某某犯盗窃罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月15日起至2022年3月14日止）。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。二、责令被告人张某某向各被害人退赔违法所得共计人民币110820元。（其中史某某4200元、井某某3200元、茆某某41820元、李某某6600元、苗某某5300元、马某甲17000元、马某乙2700元、孙某某10000元、马某丙20000元）三、作案工具银行卡五张，依法予以没收。如不服本判决，可在收到判决书后的第二日起十日内向本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份审判长王金人民陪审员李兴祥人民陪审员王维新二〇一八年三月六日书记员李婷

苏州市姑苏区人民法院刑事判决书(2019)苏0508刑初972号公诉机关江苏省苏州市吴江区人民检察院。被告人许平，男，1972年7月16日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省邳州市。因涉嫌污染环境犯罪于2018年6月6日被苏州市吴江区公安局取保候审。2020年7月27日经本院决定被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人严彤，江苏冠文律师事务所律师。被告人张文州，男，1989年1月1日生，汉族，中专文化，无业，住江苏省邳州市。因涉嫌污染环境犯罪于2019年5月22日被苏州市吴江区公安局取保候审。2020年7月27日经本院决定被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。指定辩护人卓艳云，江苏圣典（苏州）律师事务所律师。被告人郑进步，男，1975年6月19日生，汉族，小学文化，无业，住河南省永城市。因涉嫌污染环境犯罪，于2019年5月22日被苏州市吴江区公安局取保候审。2020年7月27日经本院决定被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。指定辩护人匡燎原，江苏厚良律师事务所律师。江苏省苏州市吴江区人民检察院以吴江检四部刑诉〔2019〕14号指控被告人许平、张文州、郑进步犯污染环境罪,向本院提起公诉。本院于2019年9月29日受理后依法组成合议庭适用普通程序,于2019年10月25日、2020年7月27日公开开庭审理了本案。江苏省苏州市吴江区人民检察院指派检察员许雪卫出庭支持公诉，被告人许平及其辩护人严彤、被告人张文州及其辩护人卓艳云、被告人郑进步及其辩护人匡燎原明到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省苏州市吴江区人民检察院指控，2018年1月初至2018年4月17日其间，被告人许平在本市吴江区松陵镇八坼社区汤华村八坼联盟小学旧址开设电镀作坊，先后雇佣被告人郑进步、张文州，无证从事化学镀镍生产，将生产作业中产生的含有重金属污染物的废水，未经处理直接排至作坊地面，再通过埋在地下的PVC管道排至作坊外东南侧的渗坑。经鉴定，作坊内清洗槽内镍含量为78mg/L，超过《电镀污染物排放标准》的779倍。案发后，被告人许平、郑进步均经公安机关电话通知后到案，并均如实供述了自己的犯罪事实；被告人许平又带领被告人张文州至公安机关投案，被告人张文州如实供述了自己的犯罪事实。被告人许平、张文州、郑进步均自愿认罪、同意量刑建议和程序适用，并均在值班律师在场的情况下签署了认罪认罚具结书。为证实上述指控，公诉机关提供了相关证据，认为被告人许平、张文州、郑进步共同违反国家规定，排放有毒物质，严重污染环境，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十八条的规定，均应以污染环境罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人许平起主要作用，系主犯；被告人张文州、郑进步起次要作用，系从犯，均应从轻、减轻处罚。被告人许平、张文州、郑进步犯罪后均自动投案，如实供述自己罪行，均系自首，可从轻或减轻处罚。被告人许平协助公安机关抓捕其他被告人，系立功，可从轻或者减轻处罚。被告人许平、张文州、郑进步均认罪认罚，均可从宽处罚。公诉人庭审中认为被告人排放到外环境的过程中未对污水进行处理，故水槽或除油槽等处的采样点可作为最终排放口进行认定。泥塘在地理位置上具有半封闭性，管道埋在地下，均具有隐蔽性。被告人许平对指控的罪名无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。但提出以下辩解意见：1.对公诉机关指控利用暗管和渗坑排污不予认可，水管非故意埋在地下，且出水口很长，水塘不是其挖的，不具有隐蔽性。2.不能以2号采样点的镍含量作为排污浓度依据。6、7号水槽中不含镍，排污后会降低2号采样点水槽中镍的浓度。被告人许平的辩护人对指控罪名无异议，提出以下主要辩护意见：一、虽对2号槽中的检测数据没有异议，但起诉书中用2号水样中的检测数据，比照《电镀污染物排放标准》得出超标779倍的结论错误。理由如下：1.本案应适用《污水综合排放标准》，而非《电镀污染物排放标准》。2.结合在案证据，作坊内每一个水槽均不单独对外排放废水，这些废水先流淌到许平预先装设的塑料托盘上，再集中通过一个出水口对外排出。因此，只有出水口的水样才能代表作坊废水实际排放废水的污染程度。3.关于超标倍数，属于对定罪量刑的核心或者关键专门性问题，需要由司法鉴定机构出具鉴定意见，不能由公诉人计算得出。因无充分证据证明外排废水是否超标，亦不能从利用暗管、渗坑排放污水角度认定犯罪。二、现场无法修复，不是被告人的破坏程度所致。本案虽未能修复成功，但被告人有修复环境意愿并开展修复，建议从轻处罚。被告人张文州对指控的罪名无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。被告人张文州的辩护人对指控罪名无异议，提出以下主要辩护意见：1.被告人张文州主动投案自首，如实供述自己的犯罪情节，主观恶意不大，情节显著轻微。2.被告人张文州是从犯，依法可从轻处罚。3.被告人张文州认罪认罚，依法可从宽处理。建议对被告人张文州宣告缓刑。被告人郑进步对指控的罪名无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。被告人郑进步的辩护人对指控无异议，提出被告人郑进步系从犯，具有自首情节，无犯罪前科，如实供述且认罪认罚。建议对被告人从宽处罚。经审理查明，2018年1月初至2018年4月17日其间，被告人许平在本市吴江区松陵镇八坼社区汤华村八坼联盟小学旧址开设电镀作坊5号车间，先后雇佣被告人张文州、郑进步，其中被告人郑进步约于2018年2月进入作坊工作。三被告人无证从事镀镍生产，将生产作业中产生的含有重金属污染物的废水，未经处理直接排至作坊地面，再通过埋在地下的PVC管道排至作坊外东南侧的露天泥坑。经检测，作坊内2号采样点为清洗槽，该清洗槽中废水未经污水处理设施处理直接外排，其中镍含量为78mg/L，超过《电镀污染物排放标准》中“水污染物特别排放限值”(镍0.1mg/L)的779倍。上述排放限值对于污染物排放监控位置的要求为车间或生产设施废水排放口。该车间其他多个外排污水采样点均检出重金属镍。2018年4月18日、2019年3月21日，被告人许平、郑进步分别经公安机关电话通知后到案，并均如实供述了自己的犯罪事实；2019年5月22日被告人许平又带领被告人张文州至公安机关投案，被告人张文州如实供述了自己的犯罪事实。审查起诉阶段，被告人许平、张文州、郑进步均自愿签署认罪认罚具结书。本案审理过程中，被告人许平申请修复环境，并对现场进行检测，支付部分检测费用。经本院组织专家评审，上述受污染生态环境未能修复成功。庭审中通过播放视频及当事人的指认，明确2号采样点对应的是清洗槽，废水外排。上述事实有公诉机关提供的以下证据予以证实：1.被告人许平供述，证明2018年1月其从秦老板处租用八坼苏同黎公路附近一个废弃学校内东起第二个卷帘门的作坊，之后请工人郑进步、张文州，开始营业。镀镍流程为：酸化溶解-脱脂-清洗槽浸泡-镀镍槽浸泡-清水浸泡-烘干。加工过程中用网兜拎着零件换水池，各个水池都会有水流出来，还有清洗槽中流出的水，都通过地上东南角的小口子流入屋子南面小口子流向南面泥水池中。作坊无营业执照，污水未经处理。其和郑进步、张文州有活一起干，不分工。其知道排污对环境有影响。地上其铺有塑料托盘，污水通过其埋在地下的塑料管排到作坊后面的水坑。辨认笔录证明其指认出5号车间系其车间，并指认出排放口、泥坑、水管等。2.被告人郑进步供述，证明2018年2月过完年其至老板许平处做金属件电镀工作，电镀需要用到电、网袋、电镀槽、洗水槽等。产生的废水流入厂房南面的一个坑，废水是直接渗到地下去的。作坊就许平、其、张文州三人，每个步骤大家都会，谁有空谁干，未对废水进行处理。作坊地面有焊起来的塑料板，塑料板靠外面的角落接了塑料管通到外面的坑。塑料管不注意看不到，出门时埋在地里的，到了坑里才露出来。其知道工艺对环境有影响。除油槽用过的水直接倒地上，其和张文州都倒过。辨认笔录证明其指认出5号车间电镀设施及排放污水地点，并辨认出许平。3.被告人张文州供述，证明2017年12月其至老板许平处做金属件电镀工作，郑进步来得晚一点。电镀需要用到电、网袋、电镀槽、洗水槽、烤箱。废水都是清水冲的时候从洗水槽流出来的，产生的废水流入管道，再排到厂房南面的一个坑。厂房里还有其他几家也都是做电镀，废水也是排到这个坑。作坊就许平、其及张文州，三人不分工，每个步骤大家都会，谁有空谁干。桶里用过的水直接倒在地上，其和郑进步都有倒过，水通过作坊后面一条管子流到一个小池子里。辨认笔录证明其指认出5号车间电镀设施及排放污水地点，并辨认出许平。4.证人王某的证言，证明其系上海三展新材料公司的司机，曾送过3次货给八坼汤华村的徐老板退镍。5.证人周某证言，证明其在八坼已并入汤华村的联盟村22组租了一片厂房，租给秦某、金某、周某甲、何某四人做金属加工。秦某又隔开一间租给许平。生产产生的废水都是通过一个水管通到厂房南面的一个泥塘里。这个泥塘是秦云弟2015年挖的，深2米多，长10米多，宽5米多。这个泥塘和外界不通，废水排进去后会渗到地下。许平2018年1月开始向秦云弟租房做电镀。厂房有一个总表，秦某、金某、周某甲、何某每人各一个分表，许平是直接向秦某租的。出事前一两年前水还是原价，4.5元1吨，电费变成工业用电的标准，涨价到1元1度。秦某那许平不在的时候三、四十元一个月，许平来以后一般一个月七八十元，电费一开始一两百元，许平来后三四百元，难得有一个月付了七八百元。6.采样视频、废水采样记录表、监测报告、监测结果说明情况说明，证明苏州市吴江区环境监测站对废水采样、检测情况。其中5号车间渗坑中4个点位均检测出重金属镍，含量分别为11.1、2.22、1.38、2.22mg/L。另4号车间原液池南、北采样口均检出总镍，含量分别是4210、22.2mg/L。7.江苏康达检测技术股份有限公司司法鉴定所康达司鉴所[2018]环污鉴字第11号司法鉴定意见书，证明5号车间中1-11号采样点镍含量分别为7.31、78、597、603、3.27、0.451、0.690、0.655、0.825、84.3、44.1mg/L。另司法鉴定许可证、司法鉴定资格证，证明机构及人员具有鉴定资格。8.吴江区公安局刑松陵派出所制作的现场勘验检查工作记录、方位示意图、现场照片、作坊示意图及照片，证明车间情况，渗坑为露天状态，东面为2号车间，南面为树林，西面为空地，渗坑北面为空地，北面空地上有3根管子。5号作坊的水管埋于地下，出水口通至渗坑。9.涉嫌环境污染犯罪案件移送书、函、现场检查（勘察）笔录、调查报告、情况说明，证明案发及移送案件情况，2018年4月17日，苏州市吴江区环境保护局接群众举报至太湖新城八坼社区汤华村多个电镀作坊涉嫌环境污染犯罪。经调查发现涉案场所，查实内有4家电镀作坊、1家发黑作坊，次日向公安机关移送该批案件。10.苏州市吴江区公安局八坼派出所出具的发破案经过，证明2018年4月17日八坼派出所接到吴江区环保局报警称在查八坼联盟小学旧址的镀镍作坊时，当事人不配合，四处逃窜，需要派出所支援。民警赶至现场。2018年4月18日、2019年3月21日，被告人许平、郑进步分别经公安机关电话通知后到案，并均如实供述了自己的犯罪事实；2019年5月22日被告人许平又带领被告人张文州至公安机关投案，被告人张文州如实供述了自己的犯罪事实。11.人口信息，证实三被告人身份事项，与其本人供述相一致。12.认罪认罚具结书，证明三被告人均认罪认罚。被告人许平的辩护人提交以下证据：1.现场照片，证明污染现场不具备修复可能。2.被告人许平提供的电镀作坊项目报告、资质证书等，证明被告人许平为修复环境，委托相关公司对场地进行检测。江苏省增值税专用发票、技术服务合同书，证明被告人许平支付修复期间的检测费用。审理期间本院依法调取的专家评审会资料，证明修复未能成功。上述证据均经当庭举证、质证，对于公诉机关提供的证据，主要质证意见如下：1.被告人许平的辩护人对检测报告和司法鉴定意见书提出异议，认为监测点位只有70个，少于监测数据数量73；缺失委托人对送样进行封存的证据。经查，鉴定意见书载明，现场采集73个样品，与监测数据数量吻合。鉴定意见书中附有采集的样品装箱封存照片。上述质证意见不予采纳。2.三名辩护人认为检测点位选取不当，2号采样点污水中重金属浓度不具有代表性。经查，作坊无废水处理设施，清洗槽废水系直接排放，清洗槽的废水可作为评判外排废水依据。上述质证意见不予采纳。3.三辩护人提出证人周某证言不足以精准证明各车间的用水用电情况，比较模糊。经查，涉案电表水表等客观证据未能调取，该证言只能证明各车间用水电大致情况，该质证意见部分予以采纳。4.被告人许平及其辩护人提出吴江生态环境局出具的情况说明不足以证明涉案作坊具有隐蔽性。经查，公诉机关系指控被告人利用暗管、渗坑排放。结合全案证据，本案所涉排水管埋于地下，具有隐蔽性，被告人系利用暗管逃避监管偷排废水。各辩护人对其他证据未提出实质性异议。公诉机关提供的证据来源合法、内容客观，本院依法确认其证明效力，可证明指控排污事实，但不足以证明被告人将废水排至泥坑具有逃避监管目的。对被告人许平及其辩护人提供的证据，公诉人无异议。经查，辩护人提供的现场照片不足以证明现场丧失修复条件，不予采纳；其余证据予以采纳。对于本院依法调取的专家评审会材料，各方均未提出实质性异议，本院依法确认其证明效力。本院认为，被告人许平、张文州、郑进步通过暗管逃避监管，非法排放含重金属镍的污染物，且含镍的重金属的污染物超过国家污染物排放标准逾10倍，应当认定为“严重污染环境”，构成污染环境罪，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。公诉机关指控的罪名及基本事实成立。三被告人共同故意犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人许平起主要作用，系主犯；被告人张文州、郑进步起次要作用，均系从犯，依法从轻处罚。被告人许平、张文州、郑进步犯罪以后均自动投案，均如实供述自己罪行，均系自首，依法从轻处罚。被告人许平有立功情节，依法从轻处罚。被告人许平、张文州、郑进步均认罪认罚，依法从宽处罚。各辩护人的相关辩护意见均予以采纳。关于被告人许平的辩护人提出，本案应适用《污水综合排放标准》的意见。经查，《污水综合排放标准》中强调了国家综合排放标准与国家行业排放标准不交叉执行的原则，且明确规定该标准颁布后，新增加国家行业水污染物排放标准的行业，按其适用范围执行相应的国家水污染物行业标准，不再执行本标准。1998年1月1日施行的《污水综合排放标准》系国家综合排放标准，2008年8月1日起施行的《电镀污染物排放标准》系国家行业水污染物排放标准，公诉机关根据本案被告人实施的电镀作业优先适用《电镀污染物排放标准》是符合相关规定的。上述辩护意见不予采纳。关于被告人许平的辩护人提出，超标倍数需要由司法鉴定机构出具鉴定意见，以及采样点的选取不符合规定，指控超标排污证据不足的意见。经查，本案中排放废水中重金属含量明确，且适用的水污染物排放限值确定的情况下，超标倍数可直接计算，无需另行鉴定。根据《电镀污染物排放标准》，上述排放限值对于污染物排放监控位置的要求为车间或生产设施废水排放口。2号采样点对应清洗槽，该槽污水未经处理直接外排。检测数据具有真实性，该采样点符合相关规定，作坊无降低污染设施，即便该采样点污水被低浓度废水或清水稀释，亦不能降低环境危害性。公诉机关指控超标倍数的计算结果正确，排污浓度及超标倍数均予以支持。结合其他采样点中重金属镍的含量，足以认定被告人许平超标排放含重金属废水的事实。关于被告人许平认为该案不应认定其以隐蔽排污方式逃避监管的意见。经查，其外排污水的管道藏于地下，明显属于逃避监管的方式,其利用该方式排放含有重金属的废水,属于以逃避监管的方式排放有毒物质的情形。关于被告人张文州的辩护人提出被告人张文州情节显著轻微，建议对被告人宣告缓刑的意见。经查，被告人张文州参与电镀生产经营时间较长，排污浓度较高，不属于情节显著轻微。被告人许平积极申请修复环境，但客观上截至本案宣判，受污染环境未能修复，对三被告人均不予宣告缓刑。综上，对三被告人依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（四）、（五）项之规定，对被告人许平另依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款、第六十八条之规定，对被告人张文州、郑进步另依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，分别判决如下：一、被告人许平犯污染环境罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四万元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年7月27日起至2021年5月26日止；罚金自判决生效次日起三十日内缴纳，并上缴国库)。二、被告人张文州犯污染环境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万二千元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年7月17日起至2020年11月16日止；罚金自判决生效次日起三十日内缴纳，并上缴国库)。三、被告人郑进步犯污染环境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年7月17日起至2020年11月16日止；罚金自判决生效次日起三十日内缴纳，并上缴国库)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长黄晓虹审判员李丽鲜人民陪审员王国珍二〇二〇年七月二十七日书记员张洁玲