PERTAMINA PEDOMAN GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN PEMBERIAN HADIAH/CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINTMENT) NO. A001/CORSEC/2017-S0
PERTAMINA PEDOMAN GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT) NOMOR: A-001/CORSEC/2017-S0 PERTAMINA RETAIL
FUNGSI : CORPORATE SECRETARY NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0 REVISI : 1 JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINTMENT) HAL : 1 dari 24 BAB I PENDAHULUAN Dalam kegiatan bisnis yang umumnya melibatkan banyak pihak, adalah penting untuk menjalin kerjasama dan hubungan yang harm onis, serasi, berkesinam bungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu hal yang lazim terjadi dan s ering tidak terhindarkan dalam hubungan bisnis adalah pem berian dan/atau perm intaan gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Gratifikasi ini menjadi salah satu perhatian dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korups i mengingat sifatnya yang mengarah pada t indak pidana suap. Ketentuan mengenai gratifikasi dalam peraturan perundang-undangan Negara Repub 12 B Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang
lik Indonesia tercantum pada Pasal undang Nomor 31 Tahun 1999 "setiap gratifikasi kepada pegawai negeri Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups i, yang menyatakan bahwa, atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan Jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas nya".
FUNGSI : CORPORATE SECRETARY NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0 REVISI : 1 JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINTMENT) HAL : 2 dari 24 Berdas arkan penjelasan Pasal 2 Angka 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korups i, Kolusi dan Nepotisme.Termasuk dalam kategori penyelenggara negara adalah Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka dalam menjalankan kegiatan bisnis sehari- hari, Pekerja Pertamina Retail berpeluang dikenakan tuduhan tindak pidana suap. Untuk itu, dipandang perlu untuk membuat suatu pedom an yang mengatur mengenai gratifikasi sebagai suatu bentuk upaya preventif dan proteksi bagi seluruh Pekerja Pertamina Retail. Menimbang hal-hal tersebut diatas dan dengan memperhatikan perkembangan modus gratifikasi yang terjadi di dunia bisnis saat ini, dipandang perlu untuk mem buat pedom an mengenai gratifikasi yang berlaku di Iingkungan Pertamina Retail. Untuk itulah disusun Pedom an Gratifikasi, Penolakan, Penerimaan, Pemberian Hadiah/Cinderamata Dan Hiburan (Entertainment) ini (untuk selanjutnya disebut "Pedoman").
FUNGSI : CORPORATE SECRETARY NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0 REVISI : 1 JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINTMENT) HAL : 3 dari 24 A. TUJUAN Tujuan dari penyusunan Pedom an ini adalah, sebagai berikut: 1. Memberikan arah dan acuan bagi Pekerja Pertamina Retail mengenai gratifikasi; 2. Memberikan arah dan acuan bagi Pekerja Pertamina Retail mengenai pentingnya kepatuhan melaporkan gratifikasi untuk perlindungan dirinya sendiri maupun keluarganya dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana suap; 3. Membentuk lingkungan instansi/organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan praktik gratifikasi sehingga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam menjalankan kegiatan operasional dan bisnis sehari-hari semakin terimplementasi. B. RUANG LINGKUP Ruang lingkup Pedom an ini adalah mengenai hal-hal yang terkait dengan gratifikasi, penolakan, penerimaan, pem berian hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment), prinsip dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur, klasifikasi tindakan gratifikasi serta batasan penerimaan, pem berian dan pem berian atas perm intaan dari pihak ketiga. C. PENGERTIAN Istilah-istilah berikut dalam Pedom an ini wajib didefinisikan sebagaimana dibawah ini, kecuali jika diatur lain: 1. Atasan Langsung adalah pimpinan langsung dari Pekerja Pertamina Retail minimal setingkat Manajer di Kantor Pusat, Kepala Bagian di Unit Operasi sampai dengan Dewan Komisaris, Direktur Utama sesuai jabatan dari Pelapor. 2. Compliance Online System adalah sistem yang dibangun secara terpadu dan terintegrasi dengan sistem online yang ada di lingkungan Pertamina Retail, yang merupakan sarana bagi Wajib Lapor Gratifikasi untuk menyampaikan laporan terkait dengan program-program pelaporan kepatuhan, khus usnya dalam hal ini adalah laporan gratifikasi;
FUNGSI : CORPORATE SECRETARY NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0 REVISI : 1 JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINTMENT) HAL : 4 dari 24 3. Chief Compliance Officer (CCO) adalah pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Utama, yang bertanggung jawab atas program kepatuhan di Pertamina dan memastikan bahwa Pekerja Pertamina Retail mematuhi peraturan perundangan- undangan dan ketentuan Pemerintah s erta peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan Pertamina Retail; 4. Code of Conduct (CoC) Pertamina Retail adalah pedom an yang mengatur etika usaha dan tata perilaku Pekerja Pertamina Retail untuk melaksanakan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik; 5. Fungsi Compliance adalah organ dibawah Corporate Secretary Pertamina Retail yang bertugas untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, penerapan dan penegakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance; 6. Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip-prinsip yang mendas ari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandas kan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha; 7. Gratifikasi yang dimaksud dalam Pedom an ini adalah pem berian dan/atau penerimaan dalam arti luas, yakni meliputi hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) kepada Pekerja Pertamina Retail,baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dan/atau tanpa melalui sarana elektronik; 8. Hadiah/cinderamata adalah setiap pemberian dan/atau penerimaan dan/atau permintaan dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang tidak dinikmati bers ama-sama dengan Pemberi; 9. Hiburan (entertainment) adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda dan perilaku yang menurut pem ikiran logika yang wajar bersifat menghibur dan menyenangkan hati, yang dinikmati bersama-sama dengan Pemberi, termasuk tapi tidak terbatas pada musik, film, opera, drama, permainan, olah raga dan wisata; 10. Pekerja Pertamina Retail yang dimaksud dalam Pedom an ini adalah Dewan Komisaris, Direksi, pekerja yang bekerja untuk dan atas nama Pertamina Retail serta personil yang bekerja di lingkungan Pertamina Retail termasuk anggota Keluarga inti-nya; 11. Keluarga Inti dalam Pedom an ini adalah suam i atau istri dan anak-anak dan Pekerja Pertamina Retail;
FUNGSI : CORPORATE SECRETARY NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0 REVISI : 1 JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINTMENT) HAL : 5 dari 24 12. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah komisi/lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korups i; 13. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungs i eksekutif, legislatif, yudikatif,dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme; 14. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korups i melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pem eriksaan di sidang pengadilan, dengan peran s erta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 15. Pemberi adalah Pekerja Pertamina Retail dan/atau Pihak Ketiga yang memberikan Gratifikasi; 16. Peminta adalah Pekerja Pertamina Retail dan/atau Pihak Ketiga yang melakukan perm intaan Gratifikasi; 17. Penerima adalah Pekerja Pertamina Retail yang menerima Gratifikasi; 18. Perusahaan dengan huruf kapital "P" adalah Pertamina Retail, sedangkan untuk perusahaan dengan "p" huruf kecil adalah perusahaan lain pada umumnya; 19. Pihak Ketiga adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang memilikiatau tidak memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan atau merupakan pes aing Pertamina Retail termasuk tapi tidak terbatas pada vendor, supplier, dealer,agen,bank counterpart maupun mitra kerja Pihak Ketiga; 20. Pimpinan Tertinggi Setempat adalah Manajer Unit Operasi, Direksi sampai dengan Dewan Komisaris, sesuai dengan jabatan dari Pelapor; 21. Suap adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya,yang bertentangan
FUNGSI : CORPORATE SECRETARY NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0 REVISI : 1 JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINTMENT) HAL : 6 dari 24 dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam Jabatannya; 22. Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku di Negara Republik Indonesia; 23. Fungsi Corporate Secretary adalah fungsi yang bertugas dan mempunyai tanggung jawab dalam implementasi dan pengelolaan Gratifikasi di Pertamina Retail. 24. Wajib Lapor Gratifikasi adalah Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja yang bekerja dan menerima upah di dalam hubungan kerja dengan Perusahaan, yang bers tatus Pekerja Waktu Tidak Tertentu dan Pekerja Waktu Tertentu. D. REFERENSI 1. 2. 3. 4. 5. 6. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang No.19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korups i (KPK). Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang telah diamandemen berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups i. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korups i, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pedom an Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct) Pertamina Retail tanggal 1 Juni 2013. 7.
FUNGSI : CORPORATE SECRETARY NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0 REVISI : 1 JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINTMENT) HAL : 7 dari 24 BAB II KETENTUAN GRATIFIKASI A. PRINSIP DASAR 1. PENOLAKAN TERHADAP GRATIFIKASI Pekerja Pertamina Retail dan/atau anggota Keluarga Inti-nya WAJIB MENOLAK pada kesempatan pertama apabila ditawarkan dan/atau diberikan hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) secara sopan dan santun serta melaporkannya kepada Fungs i Corporate Secretary /CCO. Diharapkan Pekerja Pertamina Retail dapat memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan aturan terkait Gratifikasi, khus usnya Pedom an ini, yang berlaku di lingkungan Pertamina Retail kepada pihak yang menawarkan/memberikan tersebut. Selain itu, Pekerja Pertamina Retail yang bers angkutan dapat meminta kepada Fungs i Corporate Secretary/CCO untuk m em bantu m enjelaskan mengenai Pedoman ini sebagai salah satu bentuk sosialis asi kepada pihak yang menawarkan Gratifikasi. 2. PENERIMAAN GRATIFIKASI Pekerja Pertamina Retail dan/atau anggota Ketuarga Inti-nya DILARANG MENERIMA GRATIFIKASI dari Pihak Ketiga baik atas inisiatif sendiri maupun orang lain, baik secara langs ung maupun tidak langs ung.
FUNGSI : CORPORATE SECRETARY NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0 REVISI : 1 JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINTMENT) HAL : 8 dari 24 Dalam pelaksanaannya, seluruh Pekerja Pertamina Retail DILARANGuntuk: a. Menerima apapun dari Pihak Ketiga yang bers ifat menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Perusahaan yang berlaku; b. Menerima pars el dalam bentuk apapun sehubungan dengan perayaan hari raya keagam aan; c. Mengijinkan Pihak Ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pekerja Pertamina Retail, baik sendiri- sendiri maupun berkelompok, baik secara langs ung maupun tidak langs ung; d. Menerima pengem balian dana/refund dan/atau keuntungan yang bers ifat pribadi, yang melebihi dan/atau bukan merupakan haknya dari pihak manapun juga, termasuk tapi tidak terbatas dari Pihak Ketiga, hotel, dan restoran/rumah makan, sehubungan dengan pekerjaan dan/atau tugas kedinas an; e. Bersikap diskriminatif dan tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa dan/atau rekanan/mitra kerja tertentu jasa dari pihak-pihak dimaksud untuk dinikmati secara dengan maksud untuk menerima sendiri-sendiri, bers ama-sama dengan Pekerja Pertamina Retail yang lain dan/atau keluarganya. imbalan 3. PEMBERIAN GRATIFIKASI Seluruh Pekerja Pertamina Retail dan/atau anggota Keluarga Inti-nya DILARANG MEMBERI GRATIFIKASI kepada Pihak Ketiga, baik secara langs ung maupun tidak langs ung. Dalam pelaksanaannya, seluruh Pekerja Pertamina Retail DILARANG untuk: a. Menjanjikan, menawarkan atau memberikan Gratifikasi kepada Pihak Ketiga secara menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Pedom an ini; b. Menyuap atau memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga, termasuk tapi tidak terbatas pada pejabat di instans i lain dengan maksud untuk mempengaruhi pengam bilan keputusan;
FUNGSI : CORPORATE SECRETARY NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0 REVISI : 1 JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINTMENT) HAL : 9 dari 24 c. Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga, termasuk pada mitra kerja, penyedia barang dan jasa secara menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedom an ini; d. Memberi pars el dalam bentuk apapun kepada sesama Pekerja Pertamina Retail dan/atau Pihak Ketiga sehubungan dengan perayaan hari raya keagam aan; e. Memberi bantuan kepada Pihak Ketiga dengan menggunakan harta/dana/fasilitas Perusahaan untuk dan atas nam a pribadi; f. Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesama Pekerja Pertamina Retail dan/atau Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan kaidah agam a, norm a kesusilaan dan ketentuan dalam Pedom an ini; g. Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesama Pekerja Pertamina Retail dan/atau Pihak Ketiga yang merupakan aset/harta/fasilitas milik Perusahaan tanpa terdokumentasi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 4. PEMBERIAN GRATIFIKASI ATAS PERMINTAAN Seluruh Pekerja Pertamina Retail dan/atau anggota Keluarga Inti-nya DILARANG MEMBERI GRATIFIKASI kepada Pihak Ketiga, baik secara langs ung maupun tidak langs ung, yang dilakukan karena adanya perm intaan dari Pihak Ketiga tersebut. 5. PEMBUATAN PELAPORAN GRATIFIKASI Seluruh Wajib Lapor Gratifikasi WAJIB membuat laporan atas penolakan, penerimaan, dan pem berian Gratifikasi melalui Compliance Online System/system pelaporan Gratifikasi secara manual. Dalam hal tempat Wajib Lapor Gratifikasi ditugas kan tidak dapat terhubung dengan Compliance Online System, maka laporan disampaikan secara hardcopy dengan mengisi Formulir Gratifikasi dan menyerahkannya kepada Fungs i Corporate Secretary /CCO .
FUNGSI : CORPORATE SECRETARY NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0 REVISI : 1 JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINTMENT) HAL : 10 dari 24 B. KETENTUAN MENGENAI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups i Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal-pas al penting terkait dengan Gratifikasi yaitu: PASAL 12 B Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan pembuktian sebagai berikut: a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), pem buktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. PASAL 12 C 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korups i; 2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima; 3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara;
FUNGSI : CORPORATE SECRETARY NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0 REVISI : 1 JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINTMENT) HAL : 11 dari 24 4. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korups i. C. KLASIFIKASI GRATIFIKASI 1. GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP Adalah pem berian yang diberikan kepada Pekerja Pertamina Retail yang dilakukan secara berlawanan dengan kewajiban dan/atau tugas dari Pekerja Pertamina Retail yang bers angkutan, khus usnya para Wajib Lapor Gratifikasi. Pemberian Gratifikasi yang dianggap suap ini diberikan sehubungan dengan jabatan dan statusnya sebagai Pekerja Pertamina Retail. Untuk menilai apakah suatu pemberian berhubungan dengan status dan jabatan dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri, "apakah pemberian tersebut akan tetap diberikan jika saya bukan seorang Pekerja Pertamina Retail?" 1) Beberapa contoh Gratifikasi yang dianggap suap, antara lain termasuk nam un tidak terbatas pada: a. Uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada voucher dan cek, yang diberikan kepada Pekerja Pertamina Retail sebagai ucapan terima kasih dari Pihak Ketiga, dalam hal ini adalah vendor, mitra kerja dan pihak lainnya yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa, sehubungan dengan telah terpilihnya atau telah selesainya suatu pekerjaan (proyek) dan/atau kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan jabatan Pekerja Pertamina Retail yang bers angkutan; b. Pemberian tidak resmi dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, fasilitas, dan/atau akomodas i, sebagai tanda terima kasih, yang diterima Pekerja Pertamina Retail dari Pihak Ketiga terkait dengan proses pem eriksaan kelayakan pekerjaan dan/atau proses persetujuan/pemantauan atas pekerjaan Pihak Ketiga tersebut;
FUNGSI : CORPORATE SECRETARY NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0 REVISI : 1 JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINTMENT) HAL : 12 dari 24 c. Pemberian tidak resmi dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima Pekerja Pertamina Retail dari Pihak Ketiga yang merupakan mitra kerja, termasuk tapi tidak terbatas dari Notaris, Perusahaan Asuransi, Bank, biro perjalanan, maskapai penerbangan dan/atau Perusahaan/Kantor Kons ultan lainnya atas kerjasama/perjanjian kerjasama yang sedang berlangsung; d. Pemberian dalam bentuk apapun dari Pihak Ketiga sehubungan dengan kenaikan pangkat dan/atau jabatan baru Pekerja Pertamina Retail yang lazimnya dilakukan sebagai tanda perkenalan; e. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya yang diterima karena hubungan pribadi, jabatan dan kewenangan dari Pekerja Pertamina Retail yang bers angkutan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum; f. Kesempatan atau keuntungan termasuk jum lah/prosentase bunga khusus atau diskon komersial yang diterima Pekerja Pertamina Retail karena hubungan pribadi atau jabatan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum; g. Makanan, minuman dan hiburan (entertainment) yang diberikan secara khusus, dikarenakan jabatan atau kewenangan Pekerja Pertamina Retail yang bersangkutan, yang dllakukan diluar dan tidak berhubungan dengan tugas kedinas an; h. Keuntungan dari undian, program atau kontes yang dilakukan secara tidak terbuka dan tidak fair; i. Pemberian fasilitas transportasi, akomodasi, uang dan/atau setara uang sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Pekerja Pertamina Retail yang bersangkutan di perusahaan Pihak Ketiga, yang dilakukan berdas arkan pada penunjukan langs ung dan/atau undangan dari Pihak Ketiga tersebut; j. Pemberian hiburan, paket wisata, voucher, yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Pekerja Pertamina Retail di perusahaan Pihak Ketiga, yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya dengan maksud penugasan Pekerja Pertamina Retail tersebut; k. Jamuan makan, akomodasi dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada Pekerja Pertamina Retail oleh Pihak Ketiga pada saat melakukan check on the spot dan/atau factory visit untuk proses pemeriksaan/analisis kelayakan hasil kerja dan/atau pemeriksaan tempat domisili kerja Pihak Ketiga oleh tim yang ditugaskan oleh Pertamina Retail;
FUNGSI : CORPORATE SECRETARY NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0 REVISI : 1 JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINTMENT) HAL : 13 dari 24 l. Akomodasi, fasilitas, perlengkapan dan/atau voucher termasuk dan namun tidak terbatas pada tiket pesawat, voucher hotel, olahraga golf, tenis lapangan, voucher hiburan yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Pekerja Pertamina Retail di perusahaan Pihak Ketiga yang tidak relevan/tidak berhubungan dengan maksud penugas an Pekerja Pertamina retail tersebut; m. Pemberian fasilitas biaya pengobatan gratis pada saat Pekerja Pertamina Retail yang bersangkutan berobat ke salah satu rumah sakit yang oleh Pihak Ketiga yang dilakukan pada saat pelaksanaan tugas dan kewajiban penugas annya; n. Pemberian kepada Pekerja Pertamina Retail, termasuk yang diberikan kepada Keluarga Inti-nya sehubungan dengan suatu perayaan, termasuk namun tidak terbatas pada perayaan ulang tahun, pernikahan, dan kelulusan, dari Pihak Ketiga yang nilai materilnya dalam mata uang Rupiah melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dari masing-masing Pihak Ketiga; o. Pemberian fasilitas berupa jasa boga/catering dari Pihak Ketiga pada saat Pekerja Pertamina Retail yang bersangkutan menggelar perayaan termasuk nam un tidak terbatas pada perayaan pernikahan, ulang tahun dan kelulusan; p. Pemberian fasilitas perjalanan wis ata kepada Keluarga Inti Pekerja Pertamina Retail dari Pihak Ketiga; q. Potongan harga khusus (diskon) pada saat Pekerja Pertamina Retail membeli barang dari Pihak Ketiga; r. Pemberian parsel dalam bentuk apapun kepada Pekerja Pertamina Retail dan Pihak Ketiga sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan; 2) Perlakuan Setiap Gratifikasi yang menurut Pedoman ini dianggap sebagai suap harus DITOLAK, kecuali jika situasi pada saat itu tidak memungkinkan bagi Pekerja Pertamina Retail yang bers angkutan untuk menolaknya. Yang termasuk dalam situas i yang tidak memungkinkan untuk menolak adalah sebagai berikut:
FUNGSI : CORPORATE SECRETARY NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0 REVISI : 1 JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINTMENT) HAL : 14 dari 24 a. Jika Pekerja Pertamina Retail tersebut tidak mengetahui pelaksanaan pemberiannya, waktu dan lokasi diberikannya Gratifikasi, serta tidak mengetahui identitas dan alamat Pihak Ketiga; b. Jika menurut pertimbangan logika yang wajar pada umumnya, tindakan penolakan dapat menyebabkan terganggunya hubungan baik antara perusahaan dengan Pihak Ketiga, dimana pemberian tersebut bukan dalam bentuk uang dan/atau setara uang dan/atau surat berharga yang nilainya tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dari masing-masing Pihak Ketiga. 2. GRATIFIKASI DALAM KEDINASAN Adalah pem berian Gratifikasi kepada Pekerja Pertamina Retail dalam pelaksanaan kedinasan yang ditugaskan kepadanya sebagai wakil Perusahaan. 1) Beberapa contoh Gratifikasi dalam kedinas an antara lain termasuk nam un tidak terbatas pada: a. Fasilitas dalam bentuk apapun, termasuk tapi tidak terbatas pada jamuan makan, trans portasi dan akomodas i baik dalam bentuk uang dan/atau setoran uang, yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan tugas dari Pekerja Pertamina Retail yang bers angkutan di perusahaan Pihak Ketiga dimana Pekerja Pertamina Retail tersebut ditugas kan berdas arkan penunjukan dan penugas an resmi dari Perusahaan; b. Plakat, vandal, goodyb ag/gimmick dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan, dimana keikutsertaan Pekerja Pertamina Retail yang bers angkutan dalam kegiatan tersebut didas arkan pada penunjukan dan penugas an resmi Perusahaan; c. Jamuan makan, akomodasi dan fasilitas lainnya yang diterima Pekerja Pertamina Retail dari Pihak Ketiga pada saat melakukan kegiatan kedinasan termasuk namun tidak terbatas pada seminar, kongres, simpos ium dan rapat kerja;
FUNGSI : CORPORATE SECRETARY NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0 REVISI : 1 JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINTMENT) HAL : 15 dari 24 d. Setiap pem berian dalam bentuk apapun yang diterima sebagai hadiah/reward pada kegiatan kontes/kompetisi terbuka yang dilakukan dalam tugas kedinas an; e. Dis kon dan/atau fasilitas yang berlaku khus us bagi Pekerja Pertamina Retail, yang diberikan oleh badan usaha seperti rumah makan, hotel, jasa transportasi (contohnya: tiket pesawat) dalam rangka pelaksanaan tugas kedinas an yang dinikmati oleh Pekerja Pertamina Retail yang bers angkutan; f. Makanan dan minum an, baik yang diberikan maupun yang diterima, yang berasal dari sesama Pekerja Pertamina Retail dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang menurut pemikiran logika pada umumnya bers ifat tidak wajar dan/atau berlebihan; g. Uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada cek atau voucher, yang diberikan oleh Pihak Ketiga kepada Pekerja Pertamina Retail karena telah menjadi pemateri dalam salah satu acara/event dalam pelaksanaan tugas kedinas an; h. Uang dan/atau setara uang sebagai pengganti biaya transportasi yang diberikan oleh Pihak Ketiga kepada Pekerja Pertamina Retail dalam pelaksanaan tugas kedinasan. 2) Perlakuan Perlakuan atas Gratifikasi dalam kedinasan ini adalah sebagai berikut: a. Setiap pem berian Gratifikasi dalam kedinas an berupa uang dan/atau setara uang WAJIB DITOLAK. b. Pemberian Gratifikasi dalam kedinasan yang tidak berupa uang dan/atau setara uang yang nilainya tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan bukan termasuk dalam kategori Gratifikasi yang dianggap suap, DAPAT DITERIMA. c. Setiap tindakan Gratifikasi dalam kedinas an WAJIB DILAPORKAN.
FUNGSI : CORPORATE SECRETARY NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0 REVISI : 1 JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINTMENT) HAL : 16 dari 24 3. BUKAN GRATIFIKASI Adalah setiap pemberian yang diterima oleh Pekerja Pertamina Retail berdas arkan perjanjian yang sah atau karena Pekerja Pertamina Retail yang bers angkutan meraih prestasi tertentu. 1) Beberapa contoh pem berian yang bukan merupakan Gratifikasi adalah sebagai berikut: a. Gaji dan pendapatan sah lainnya yang diterima Pekerja Pertamina Retail dari Perusahaan; b. Fasilitas, sarana dan prasarana penunjang dalam bekerja, termasuk nam un tidak terbatas pada pakaian, sepatu, perlengkapan kerja, kendaraan dinas serta lainnya yang diberikan oleh Perusahaan kepada Pekerja Pertamina Retail; c. Diskon yang berlaku bagi masyarakat umum yang diberikan oleh badan usaha, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada rumah makan, hotel, penyedia jasa trans portasi (tiket pes awat), dimana pem ilik badan usaha tersebut tidak mempunyai hubungan kerja/kedinas an dengan Pekerja Pertamina Retail yang bers angkutan; d. Keuntungan dari penem patan dana maupun pembelian saham yang berlaku bagi masyarakat umum, yang diperoleh Pekerja Pertamina Retail atas penem patan dana pribadinya; e. Penghasilan yang diperoleh dari usaha sah Pekerja Pertamina Retail dan Keluarga Inti-nya; f. Penghargaan yang diberikan karena pencapaian prestasi akadem is atau non akadem is yang diperoleh Pekerja Pertamina Retail di luar rangkaian kegiatan ataupun hubungan dinas ; g. Kesempatan atau keuntungan termasuk suku bunga khus us atau diskon komersial yang juga berlaku bagi masyarakat umum dan/atau diperoleh karena adanya kerjasama resmi antara Pihak Ketiga dengan Perusahaan;
FUNGSI : CORPORATE SECRETARY NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0 REVISI : 1 JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINTMENT) HAL : 17 dari 24 h. Makanan dan/atau minum an yang dihidangkan dalam jamuan makan, yang diperoleh sehubungan dengan keikutsertaan Pekerja Pertamina Retail dalam kegiatan resmi yang diadakan Pihak Ketiga; i. Pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang juga berlaku bagi masyarakat umum atau diperoleh karena adanya kerjasama resmi dengan Perusahaan; j. Pemberian kepada Pekerja Pertamina Retail yang didas arkan pada kontrak atau perjanjian resmi antara Perusahaan dengan Pihak Ketiga; k. Keuntungan dari undian, program atau kontes yang dilakukan secara terbuka kepada masyarakat umum yang diperoleh Pekerja Pertamina Retail di luar rangkaian kegiatan ataupun hubungan dinas di Perusahaan; l. Pens iun atau keuntungan lainnya yang berasal dari partisipas i pada Pihak Ketiga secara berkelanjutan dalam kaitannya dengan program kesejahteraan Pekerja Pertamina Retail; m. Pemberian atau penerimaan makanan dan m inuman dalam jumlah besar dan/atau dalam bentuk jasa boga/catering yang berasal dari dan kepada sesama Pekerja Pertamina Retail; n. Hadiah doorprize yang diperoleh Pekerja Pertamina Retail dalam kegiatan, event atau gathering yang diselenggarakan Perusahaan; o. Uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada cek atau voucher, yang diberikan oleh Perusahaan kepada Pekerja Pertamina Retail sebagai honor karena telah menjadi pem ateri/pengajar untuk sesama Pekerja Pertamina Retail dalam salah satu acara/event yang bers ifat pelatihan/training. 2) Perlakuan Pekerja Pertamina Retail dapat menerima dan menikmati tanpa diwajibkan membuat laporan Gratifikasi.
FUNGSI : CORPORATE SECRETARY NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0 REVISI : 1 JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINTMENT) HAL : 18 dari 24 D. BATASAN PENERIMAAN, PEMBERIAN DAN PEMBERIAN ATAS PERMINTAAN DARI PIHAK KETIGA 1. BATASAN PENERIMAAN GRATIFIKASI Pekerja Pertamina Retail dilarang menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun, kecuali: 1. Hiburan (entertainment) yang masih dalam batas kewajaran, dengan memenuhi seluruh batasan-batasan sebagai berikut: a. Hiburan tersebut tidak dilakukan secara terus menerus oleh Pihak Ketiga Pemberi yang sama kepada Pekerja Pertamina Retail dan/atau anggota Keluarga Inti-nya, dengan ketentuan dilakukan maks imal 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; b. Hiburan tersebut terpaks a diterima oleh Pekerja Pertamina Retail karena dikhawatirkan apabila dilakukan penolakan atas tawaran tersebut akan mempengaruhi hubungan bisnis yang sudah terjalin dengan baik antara Perusahaan dengan Pihak Ketiga; c. Tidak mengganggu waktu kerja Pekerja Pertamina Retail yang bers angkutan; d. Tidak melakukan pem bicaraan mengenai informasi internal dan/atau yang bersifat rahas ia yang berpotens i menimbulkan benturan kepentingan; e. Sekurang-kurangnya diikuti oleh 2 (dua) orang Pekerja Pertamina Retail. 2. Hadiah/cinderamata yang tertera logo/nam a perusahaan Pihak Ketiga dan/atau Pemberi, dengan batasan-batasan yang seluruhnya harus dipenuhi sebagai berikut: a. Hadiah/cinderamata yang bertulis kan logo/nama Pihak Ketiga Pemberi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan/program promosi Pihak Ketiga dan/atau Pemberi;
FUNGSI : CORPORATE SECRETARY NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0 REVISI : 1 JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINTMENT) HAL : 19 dari 24 b. Nilai hadiah/cinderamata dimaksud tidak melebihi nilai Rp. 1.000.000.00 (satu juta Rupiah); c. Hadiah/cinderamata tersebut bukan merupakan benda yang sifatnya melanggar kesusilaan dan hukum. 3. Hadiah/cinderamata yang tidak mencantumkan logo/nam a Pihak Ketiga Pemberi, yang diberikan dalam suatu kegiatan/event/acara yang bers ifat resmi dan/atau dalam rangka promosi dan sponsorship dimana Pekerja Pertamina Retail yang bers angkutan hadir mewakili Perusahaan. Penerimaan hadiah/cinderamata ini harus dilaporkan kepada Atasan Langs ung Pekerja Pertamina Retail yang bers angkutan sebelum dilaporkan kepada Fungs i Corporate Secretary/CCO. 4. Apabila Pekerja Pertamina Retail, khus usnya Wajib Lapor Gratifikasi, tidak dapat menghindar untuk menerima pem berian dari Pihak Ketiga dan/atau pada s ituas i dimana pem berian tersebut sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada atau melalui perantara tanpa sepengetahuan Wajib Lapor Gratifikasi yang bers angkutan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka Wajib Lapor Gratifikasi tersebut wajib segera melaporkannya kepada Atasan Langs ung sebelum dilaporkan kepada Fungs i Corporate Secretary/CCO. 5. Pimpinan tertinggi setempat dan/atau Atasan Langs ung wajib menjaga informasi mengenai Gratifikasi tersebut secara terbatas dan wajib melaporkannya kepada Chief Compliance Officer setiap 3 (tiga) bulan dalam bentuk rekapitulasi atas penolakan, penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) yang terjadi selama jangka waktu tersebut; 6. Pimpinan tertinggi setempat dan/atau Atasan Langs ung wajib menyimpan hadiah/cinderamata yang diperoleh dari has il penerimaan Gratifikasi yang telah dilaporkan oleh para Wajib Lapor Gratifikasi dalam lingkungan kerjanya sampai dengan adanya keputusan peruntukkan hadiah/cinderamata tersebut; 7. Khus us pem berian berbentuk uang atau setara uang (dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada cek, voucher, giro dan sebagainya) dalam jumlah berapapun wajib diserahkan kepada Fungs i Corporate Secretary /CCO untuk disimpan oleh Direktorat Keuangan Perusahaan.
FUNGSI : CORPORATE SECRETARY NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0 REVISI : 1 JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINTMENT) HAL : 20 dari 24 2. BATASAN PEMBERIAN GRATIFIKASI Pekerja Pertamina Retail DILARANG memberikan hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga, kecuali jika memenuhi seluruh batasan-batasan sebagai berikut: 1. Pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) tersebut sudah direncanakan, dianggarkan dan pelaksanaannya sudah disetujui oleh pejabat sesuai dengan otoris asinya; 2. Pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) tersebut dimaksudkan untuk menunjang kepentingan Perusahaan dan tidak bertujuan untuk menyuap Pihak Ketiga supaya bers edia memberikan sesuatu kepada Perusahaan yang tidak menjadi hak Perusahaan secara hukum; 3. Hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) yang diberikan tidak dalam bentuk uang dan/atau setara uang (termasuk tapi tidak terbatas pada voucher, cek dan giro) kecuali dalam rangka pem berian dana sponsorship yang dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya; 4. Hadiah/cinderamata yang diberikan tidak berupa benda-benda yang melanggar kesusilaan dan hukum; 5. Pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan dimaksud nilainya tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kecuali dalam rangka promosi, sponsorship atau Customer Gathering yang dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya; 6. Hadiah/cinderamata berupa barang wajib bertuliskan logo Perusahaan yang melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari barang dimaksud, dimana logo Perusahaan pada barang dimaksud bers ifat perm anen dan tidak dapat dihilangkan; 7. Pemberian hadiah/cinderamata dan/atau hiburan (entertainment) tidak dilakukan secara terus menerus terhadap satu pihak, dengan ketentuan pem berian dimaksud maksimal dilakukan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
FUNGSI : CORPORATE SECRETARY NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0 REVISI : 1 JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINTMENT) HAL : 21 dari 24 Apabila Wajib Lapor Gratifikasi melakukan pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) di atas wajib melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Setiap rencana pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) wajib disampaikan kepada Atasan Langsung sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pem berian hadiah/cinderamata dalam suatu surat/memo izin prinsip, kecuali jika; 2. Atasan Langsung akan meneliti nilai dan sifat pemberian tersebut dan segera memutuskan apakah pem berian tersebut disetujui/tidak disetujui dalam suatu surat/memo izin prinsip dan meneruskannya kepada pimpinan tertinggi setempat untuk memperoleh pers etujuan; 3. Wajib Lapor Gratifikasi yang bersangkutan wajib mengisi aplikasi dalam Compliance Online System atau mengisi formulir gratifikasi dan menyerahkannya kepada Fungs i Corporate Secretary/ CCO dalam hal tempat Wajib Lapor Gratifikasi tersebut ditugaskan tidak dapat terhubung dengan Compliance Online System; 4. Pimpinan tertinggi setempat atau pejabat yang ditunjuk serta Atasan Langsung wajib menjaga informasi tersebut secara terbatas dan harus melaporkan kepada Chief Compliance Officer setiap 3 (tiga) bulan dalam bentuk rekapitulasi atas penolakan, penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) yang terjadi selama jangka waktu tersebut. 3. BATASAN ATAS PEMBERIAN YANG BERDASARKAN PERMINTAAN PIHAK KETIGA. 1. Setiap Pekerja Pertamina Retail apabila diminta untuk memberikan hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) hendaknya MENOLAK secara sopan dan santun dengan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan aturan terkait Gratifikasi yang berlaku di Perusahaan kepada Peminta tersebut. Pemberian penjelasan ini dapat disampaikan dengan bantuan dari Fungs i Corporate Secretary/CCO yang sekaligus juga merupakan salah satu bentuk sosialisasi atas kebijakan Gratifikasi tersebut.
FUNGSI : CORPORATE SECRETARY NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0 REVISI : 1 JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINTMENT) HAL : 22 dari 24 2. Apabila permintaan dimaksud mengarah kepada pem erasan dan/atau pemaksaan yang dapat mempengaruhi kelancaran proses operasional dan bisnis Perusahaan, Pekerja Pertamina Retail, khus usnya Wajib Lapor Gratifikasi yang bersangkutan wajib segera melaporkannya kepada Atasan Langsung dan mengisi aplikasi dalam Compliance Online System atau mengisi formulir gratifikasi dan menyerahkannya kepada Fungs i Corporate Secretary/CCO apabila tempat Wajib Lapor Gratifikasi tersebut ditugaskan tidak dapat terhubung dengan Compliance Online System; 3. Atasan Langsung Pekerja Pertamina Retail yang bersangkutan agar segera mengkoordinasikan permasalahan tersebut dengan Pimpinan Tertinggi Setempat untuk mendapatkan keputusan mengenai tindakan yang akan diambil untuk menindaklanjuti permintaan tersebut.Apabila menghadapi keraguan dalam pengam bilan keputusan, maka Pimpinan Tertinggi Setempat melaporkan hal tersebut kepada pimpinan yang lebih tinggi diatasnya dengan tembusan kepada ChiefCompliance Officer. Selain itu, apabila diperlukan, Atasan Langsung dapat berkonsultasi dengan fungsi Hukum Korporat jika yang bersangkutan ditugaskan di kantor pusat atau fungs i Hukum di unit operasi setempat ataupun fungs i Hukum Direktorat terkait. 4. BATASAN PEMBERIAN DAN PENERIMAAN GRATIFIKASI LAINNYA Bila dalam kegiatan sehari-harinya Pekerja Pertamina Retail menem ukan atau menghadapi suatu peristiwa yang menurut Pekerja Pertamina Retail termasuk dalam tindakan yang berpotens i suap dan/atau termasuk dalam kategori Gratifikasi baik merupakan pemberian (baik inisiatif sendlri maupun berdasarkan permintaan) dan/atau penerimaan, tetapi belum diatur dalam Pedoman ini, maka Pekerja Pertamina Retail yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada Atasan Langs ung dan Fungs i Corporate Secretary/CCO secara tertulis melalui nota dan/atau surat elektronik.
A. FUNGSI : CORPORATE SECRETARY NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0 REVISI : 1 JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINTMENT) HAL : 23 dari 24 BAB III IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI IMPLEMENTASI Untuk memastikan bahwa Pedoman ini diketahui oleh seluruh Pekerja Pertamina Retail dan Pihak Ketiga, maka ditugaskan kepada Pekerja Pertamina Retail untuk melakukan hal-hal sebagal berikut: 1. Mencantumkan larangan pem berian/penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) pada setiap pengum uman dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pertamina Retail, dengan merujuk pada Pedom an ini. 2. Fungs i Corporate Secretary Pertamina Retail ditugas kan untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh Pekerja Pertamina Retail, Pihak Ketiga dan pihak-pihak lainnya mengenai diberlakukannya Pedoman ini di lingkungan Pertamina Retail. 3. Seluruh Fungsi masing-masing Direktorat di Lingkungan Pertamina Retail ditugaskan untuk menyampaikan Pedom an ini kepada seluruh pihak terkait dalam mata rantai supply di lingkungan Pertamina Retail, dalam hal ini termasuk nam un tidak terbatas pada penyedia barang/jasa, agen, distributor dan pelanggan serta stakeholder lainnya. 4. Memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun yang berkeinginan mengetahui isi Pedom an ini. 5. Menugaskan kepada Fungs i Corporate Secretary untuk membangun sistem implementasi Pedom an ini hingga ke Unit Operasi Pertamina Retail. 6. Chief Compliance Officer ditugas kan memonitor penerapan pedom an ini dan memberikan laporan secara berkala setiap 6 (enam ) bulan sekali kepada Direktur Utama mengenai implementasinya termasuk laporan-laporan yang telah diterima terkait dengan Gratifikasi.
FUNGSI : CORPORATE SECRETARY NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0 REVISI : 1 JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINTMENT) HAL : 24 dari 24 B. SANKSI ATAS PELANGGARAN Pedom an ini berlaku dan mengikat bagi seluruh Pekerja Pertamina Retail dengan kewajlban pelaporan mengikat kepada Wajib Lapor Gratifikasi. Pelanggaran terhadap ketentuan Pedoman ini akan dikenakan sanksi yang berlaku di Perusahaan dan berpotens i dikenakan tindak pidana suap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan pelaporan Gratifikasi berarti telah melindungi diri sendiri dan keluarga dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana suap.
PT Pertamina Retail Wisma Tugu, Jl. Wahid Hasyim No. 100-102 Jakarta 10340 Indonesia