PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk Guna memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (32) dan ayat (40) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. dan 15/POJK.04/2020 Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") sebagai berikut: tentang Rencana A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada: Hari/Tanggal Waktu Tempat : Rabu / 27 Juli 2022; : Pukul 10.56' s/d 11.43' WIB; : Sopo Del Office Towers and Lifestyle Center Tower B, Lantai 21 dan 22 Jalan Mega Kuningan Barat III Lot. 10. 1-6 Jakarta Selatan B. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang didalamnya terdiri dari: a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada serta pemberian dan tanggal 31 Desember 2021 pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan tindakan pengurusan dan Komisaris Perseroan atas pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang didalamnya terdiri dari: a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada serta pemberian dan tanggal 31 Desember 2021 pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan tindakan pengurusan dan Komisaris Perseroan atas pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. 4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk 31 Desember 2022. tahun buku yang berakhir pada tanggal 5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I. 6. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 1
C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat: DEWAN KOMISARIS Komisaris Independen : Bapak SARGATO. DIREKSI Presiden Direktur : Bapak ROCKY OKTANSO SUGIH. Direktur : Bapak FERDY YUSTIANTO. D. Jumlah Kehadiran: Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 810.841.995 saham, yang merupakan 93,13% dari sebanyak 870.701.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan penyelenggaraan Rapat, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15. E. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat: 1. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat. dan/atau memberikan pendapat 2. Dalam Rapat, terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. tidak F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat: 1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka. 2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI"). 3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. G. Hasil pemungutan suara: MATA ACARA PERTAMA RAPAT: Tidak setuju : 0 suara Abstain : 1.000 suara 2
Setuju Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 810.841.995 suara, yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk MENYETUJUI usulan keputusan mata acara pertama Rapat yang telah disampaikan. : 810.840.995 suara MATA ACARA KEDUA RAPAT: Tidak setuju : 0 suara Abstain Setuju Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 810.841.995 suara, yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk MENYETUJUI usulan keputusan mata acara kedua Rapat yang telah disampaikan. : 1.000 suara : 810.840.995 suara MATA ACARA KETIGA RAPAT: Tidak setuju : 0 suara Abstain Setuju Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 810.841.995 suara, yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk MENYETUJUI usulan keputusan mata acara ketiga Rapat yang telah disampaikan. : 1.000 suara : 810.840.995 suara MATA ACARA KEEMPAT RAPAT: Tidak setuju : 0 suara Abstain Setuju Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 810.841.995 suara, yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk MENYETUJUI usulan keputusan mata acara keempat Rapat yang telah disampaikan. : 1.000 suara : 810.840.995 suara MATA ACARA KELIMA RAPAT: Tidak setuju : 0 suara Abstain Setuju Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 810.841.995 suara, yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk MENYETUJUI usulan keputusan mata acara kelima Rapat yang telah disampaikan. : 1.000 suara : 810.840.995 suara MATA ACARA KEENAM RAPAT: Tidak setuju : 0 suara Abstain Setuju : 1.000 suara : 810.840.995 suara 3
Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 810.841.995 suara, yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk MENYETUJUI usulan keputusan mata acara keenam Rapat yang telah disampaikan. H. Hasil keputusan Rapat: MATA ACARA PERTAMA RAPAT: a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; c. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelepasan kepada anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, sepanjang seluruh tersebut terdapat pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (acquit et de charge) dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana. tindakan MATA ACARA KEDUA RAPAT: Menetapkan penggunaan laba bersih komprehensif untuk tahun buku yang berakhir pada USD 12.273.360.- untuk dipergunakan sebagai dana cadangan sebesar USD 10,000,- atau setara dengan kurs tengah Rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat ditutupnya Rapat ini dan sisanya sebesar USD 12.263.360.- dipergunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan, sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham. tanggal 31 Desember 2021, yaitu sebesar MATA ACARA KETIGA RAPAT: Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. MATA ACARA KEEMPAT RAPAT: 1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi. 4
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut. MATA ACARA KELIMA RAPAT: Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. MATA ACARA KEENAM RAPAT: 1. Menyetujui pengunduran diri Ibu SHWETA MATHUR dan Bapak ABHISHEK SINGH YADAV terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatan mereka masing-masing. tanggung 2. Menyetujui mengangkat Bapak RAHUL SHAH untuk menggantikan Ibu SHWETA MATHUR, selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, sampai dengan sisa masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 3. Menyetujui mengangkat Bapak ARUN VISWANATHAN untuk menggantikan Bapak ABHISHEK SINGH YADAV, selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, sampai dengan sisa masa jabatan Direksi Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, untuk masa jabatan sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu- waktu, adalah sebagai berikut: 5
DEWAN KOMISARIS: Presiden Komisaris : Bapak WINSTON JUSUF; Komisaris : Bapak RAHUL SHAH; Komisaris Independen : Bapak SARGATO. DIREKSI: Presiden Direktur : Bapak ROCKY OKTANSO SUGIH; Direktur : Bapak FERDY YUSTIANTO; Direktur : Bapak ARUN VISWANATHAN. 4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan mata acara keenam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini apabila menjadi daluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberitahukan, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan lainnya, mengajukan, berwenang lainnya, menandatangani semua permohonan dan dokumen memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pemberitahuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut. instansi yang Jakarta, 29 Juli 2022 PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk Direksi 6