উত্তরা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ

উত্তরা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ গিরিধারী লাল মোদি নামক একজন মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঢাকায় অবস্থিত একটি বাংলাদেশী বৈচিত্র্যময় সংগঠন।
উত্তরা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গিরিধারী লাল মোদি। তিনি মাড়োয়ারি বংশোদ্ভুত, যারা ব্যবসায় বিশেষজ্ঞ রাজস্থানের একটি জাতিগত গোষ্ঠী।
২০০৩ সালে, বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি তদন্তে দেখা যায় যে ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড, ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড, ন্যাশনাল ক্রেডিট অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড, এবং ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড গিরিধারী লাল মোদী, উত্তরা গ্রুপ, ওম প্রকাশ আগরওয়াল, অশোক কেজরিওয়াল এবং দোয়েল গ্রুপের অর্থ পাচার প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়েছে। এরপর বাংলাদেশ ব্যাংক ঢাকা ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোখলেসুর রহমান, ন্যাশনাল ক্রেডিট অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ার আহমেদ এবং ওয়ান ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মির্জা এজাজ আহমেদকে বরখাস্ত করে। বাংলাদেশ ব্যাংক দেখতে পায় যে গ্রুপটি তাদের বস্ত্র রপ্তানির রাজস্ব বাংলাদেশে না এনে আইন লঙ্ঘন করেছে। অ্যাকাউন্টগুলোর তদন্তে হুন্ডি ব্যবসার সংশ্লিষ্টতা দেখানো হয়েছে। এতে আরও দেখা গেছে, বাংলাদেশের ব্যাংকিং নিয়ম লঙ্ঘন করে এই ব্যাংকগুলো উত্তরা গ্রুপ ও দোয়েল গ্রুপকে ৳৩.৩ বিলিয়ন টাকা ঋণ দিয়েছে।
১৯৯৮ সালে সর্বনিম্ন বিড করার পর গ্রুপটি মার্চ মাসে নবারুণ জুট মিল, একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন পাটকল, বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে ৳১৩৯.৬ মিলিয়ন টাকায় ক্রয় করে ২০০৫ সালের অক্টোবরে, ঢাকা জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আমজাদ হোসেন এবং সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তারিক কামালকে উত্তরা গ্রুপ থেকে ৳১৮০ মিলিয়ন টাকা চুরি করার অভিযোগে বরখাস্ত করা হয়। উপ-পরিদর্শক ইব্রাহিম খলিলকে সাময়িক বরখাস্ত করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে এবং উপ-পরিদর্শক আমিনুল ইসলাম গ্রেপ্তার এড়াতে আত্মগোপন করেছেন। একই বিষয়ে সাভার উপজেলার অতিরিক্ত সুপার আশিক সাঈদকে তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে। সাভার থানার সেকেন্ড অফিসার, শওকত আলী, উত্তরা গ্রুপের হুন্ডি লিঙ্কের তদন্তের অজুহাতে ঢাকায় যাওয়া উত্তরা গ্রুপের এক কর্মকর্তার কাছ থেকে ৳২৩.৮ মিলিয়ন টাকা হাতিয়ে নেওয়ার জন্য দুই পুলিশ কর্মকর্তা এবং পাঁচ পুলিশ সোর্সের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। পরে কিছু টাকা ফেরৎ দেওয়া হয়।
২০০৭ সালের মার্চ মাসে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি দুর্নীতি অভিযানে লক্ষ্যবস্তু করা ব্যক্তিদের একটি তালিকা তৈরি করে যার মধ্যে উত্তরা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান, গিরিধারী লাল মোদির নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৳৩৪ মিলিয়ন পাচারের অভিযোগে পুলিশ গিরিধারী লাল মোদিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। মে মাসে পুলিশের হাতে আটক হন মোদি। পুলিশ তাকে বাংলাদেশ হাইকোর্টের উপদেষ্টা বোর্ডের সামনে হাজির করেছিল, যার মধ্যে দুইজন বিচারক এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিব, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সাথে তাদের সিদ্ধান্তের মেয়াদ বাড়ানো হবে কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। জুলাই মাসে, দুর্নীতি দমন কমিশন মোদীকে সম্পদ বিবরণী জমা দিতে বলেছিল।
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ২০০৮ সালে কর ফাঁকির অভিযোগে দিলীপ কুমার মোদি সহ উত্তরা স্পিনিং মিলের চার পরিচালকের বিরুদ্ধে মামলা করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গিরিধারী লাল মোদীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট জব্দ করেছে। দুর্নীতি দমন কমিশন গিরিধারী লাল মোদীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে। মোদি ২০০৮ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশ হাইকোর্ট থেকে জামিন পান বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী, আবুল মাল আবদুল মুহিত, জানুয়ারী ২০০৯ সালে বলেছিলেন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ চাওয়ার পরে, মোদির অ্যাকাউন্টগুলোসহ আটককৃত অ্যাকাউন্টগুলোর সাথে কী করবেন তা সরকার সিদ্ধান্ত নেবে। সরকার এগুলোর কিছু মুক্ত করার নির্দেশ দেয়।
ফেব্রুয়ারী ২০১৫, দুর্নীতি দমন কমিশন গিরিধারী লাল মোদির হিসাব চেয়েছিল।
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল গিরিধারী লাল মোদির ছেলে এবং উত্তরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিলীপ কুমার মোদির অ্যাকাউন্টসমূহের তথ্য তলব করে।