وغي القواعد لمقترحة كل الاشخاص الذن يتعاملون في البضائع والخدمات مقابل مدفوعات نقدية تتجاوز 15 الفل يوروي (18240 دولارا) ككما تشدد على ضرورة معرفة العملاء .
وتغطي القواعد المقترحة كل الاشخاص الذين يتعاملون في البضائع والخدمات مقابل مدفوعات نقدية تتجاوز 15 الف يورو (18240 دولارا) كما تشدد على ضرورة معرفة العملاء  .