من هوية ومصدر الاموال المودعة وتوخي الحيطة والحذر من العمليات المشبوهة وضرورة الحصول على المعلومات الكافية عن صدر الاموال المودعة وابلاغ السلطات المعية عن اي حالةة مشبوهة .
من هوية ومصدر الاموال المودعة وتوخي الحيطة والحذر من العمليات المشبوهة وضرورة الحصول على المعلومات الكافية عن مصدر الاموال المودعة وابلاغ السلطات المعنية عن اي حالة مشبوهة .