وينقسم إلإى 3 محاور هي : غسيل أالأموال من خلالا النظام المصرفيا والجهو المكرسة من قبل لجنة بازل ولجنة العمل المالي، ونشاط غسيل الأموال من خلال آلية المدفوعات الأسواق المالية .
وينقسم إلى 3 محاور هي : غسيل الأموال من خلال النظام المصرفي والجهود المكرسة من قبل لجنة بازل ولجنة العمل المالي، ونشاط غسيل الأموال من خلال آلية المدفوعات والأسواق المالية .