Arus keuangan terlarang

Terdapat sejumlah model ekonomi untuk memperkirakan arus keuangan terlarang dan pelarian modal. Dua cara yang paling lazim adalah World Bank Residual Model dan DOTS Trade Mispricing Model yang memanfaatkan pangkalan data Direction of Trade Statistics (DOTS) milik IMF untuk menganalisis kejanggalan statistik perdagangan antarnegara. Cara lain untuk memperkirakan penipuan harga dagang adalah model berbasis IPPS yang dikembangkan oleh John Zdanowicz dari Florida International University. Cara tersebut menganalisis transaksi ekspor dan impor individu antara Amerika Serikat dengan seluruh dunia untuk mencari kejanggalan harga ekspor dan impor. Para ekonom juga memakai metode uang panas (Narrow) dan metode Dooley untuk memperkirakan arus keuangan terlarang.