پوشویی ارز دیجیتال

پرسش: سلام وقتتون بخیر دراین روز1403/2/9بایک نفر آشناشدم اینستاگرام استوری کرده بود هرکی صرافی داره بگه کارکنیم منم کنجکاوشدم ببینم چیه بهش گفتم من صرافی دارم من کارت ملی ندارم کاغذش دارم عکس کاغذ کارت ملی دادم شماره تماسم شماره کارتم بهم گفت من تریدرم نیازدارم به یک نفر چون سقف واریز ارز دیجیتال تو ایران 25 میلیونه گفتم خب گفت پنج میلیون برات میریزم چهار و پانصد برام تتر بخر پونصد مال خودت البته یک ماه قبلش اشنا شدیم و مدارک گرفت یعنی 1403/1/7 این تاریخ فکرکنم خلاصه 1403/2/9برام پول ریخت پنج میلیون منم به صرافی گفتم صرافیم ترسید مسدود برداشت ریال و رمز ارزم رو کرد ک باهاشون پنج ساعت صحبت کردم بعد ریال و خریدفروش ارز دیجیتال برایم آزاد کرد ولی انتقال ارز نگذاشت کنم و منم خودم پول داشتم9میلیون منم پول یارو قبل اینکه ب صرافی مشورت کنم ریخت صرافی بعدش ب یارو گفتم پولت رو صرافی خورده گفت اسکرین شات بده ببینم دادم بهش تو روبیکا از روبیکا مسدودم کردم اسم پیج روبیکاش استخدام بود بعد این که بلاکم کرد دیدم نوشته پیگیری قضایی اسمس دادم بهش گفتم پولشویی که نیستی پولت سالمه؟جواب دیگ نداد بعد من نوزدهم اردیبهشت امسال رفتم پرینت گرفتم ده روز بعدش...دیدم یک خانومی پول زده به اسم ... و ساعت دوازده بیست هشت دیقه ظهر دیدم کارتم مسدود شده و نوشته اداره کل حقوقی. امروز رفتم بانک دوباره1403/3/1گفتم چرا من مسدود کردین گفت شاکی داری پنجاه میلیون گفتم پنج میلیون برام زدن شماره حسابمشم دارم ولی کارت زنه مسدود شده گفت شاکیت یک مرد هست ب اسم .........از .....منم ....هستم و نمیدونستم اجاره حساب چیه پولشویی چیه من 37سالمه تازه رفتم خدمت شیش ماه خدمت کردم معاف شدم معاف اختلال واسواسocd..پانیک .اختلال در اضطراب و اینکه سه ماه معاف شدم از خدمت و هیچ حسابی تو عمرم نداشتم معتاد بودم یازده سال ترک کردم یازده سال که پاکم خرج خونه میدم وضعمون خیلی خیلی ضعیفه بعد 9میلیون من پول سربازیم بوده چون معاف شدم تا سه ماه حقوق میریزند که ریختن و این حقوق سه ماه باید برگردونم به خدمت سربازی تا کارت سربازیم رو بدن منظورم اینه ک بنده سربازکارت دارم و هیچ حساب دیگه ای نداشتمو ندارم و هیچ سابقه ای هم ندارشتم که کسی شاکی باشه کلا سابقه ندارم زندان نرفتم این اولین شاکیمه که یک زن پول ریخته ی مرد ازم شاکیه و کسیم که منو گول زد یک مرد. بود مگ میشه یک زن برام پول بریزه پنج میلیون و ی مرد شاکی شه پنجاه میلیون عجیبه واسم و ایا میتونه با عکس کاغذ ملی من سوء استفاده کنه و اینم بگم لینکی برام نفرستاد اصلا و من پول پنج میلیون گرفتم یکمم باهاش ترید کردم بعد ده روز ترید کردم که ضررم کردم تازه الان هشت میلیون تو کارتمه کلا که مسدوده واینم بگم من 37 سال حساب بانکی نداشتم نمیدونستم چیه کلاهبرداری و این سرباز کارت اولین افتتاح کن بوده که مسدود شده یعنی آشنایی نداشتم با کارت بانکی و نحوه کلاهبرداری و پرینت بانکیم گرفتم فقط پنج میلیون زدن برام همین پنجاه میلیون شاکی ازم میخاد شاکیم هنوز باهاش صحبت نکردم ممنون کمک میکنید بدونم چیکارکنم من کرج شاکیم ...از پلیس فتا ...شکایت شده ازم خیلی ممنونم

پاسخ‌ها:
نیازمند بررسی بیشتر و جزئیات بیشتر است تا با گفتگوی متقابل راهنمایی دقیق شوید
درود، از گزینه مشاوره تلفنی استفاده کنید
در ابتدای سوال فرمودید کنجکاو شدم و گفتم که صرافم لذا اقدام علیه خود نموده‌اید و ملزم به حضور در شعبه و دفاع از خود هستید
سلام شما باید شکوائیه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع مطرح نمایید و ..
با سلام با توجه به توضیحات ارائه شده مدارک و مستندات نیاز به بررسی است
اطهار نظر مستلزم بررسی اسناد است
مشاوره رایگان در حد چند سطر سوال می‌باشد برای دریافت پاسخ دقیق تر گزینه مشاوره تلفنی را انتخاب نمایید
با درود پرسشگر ارجمند طرح شکایت نمایید موضوع به پلیس فتا ارجاع خواهد شد
نیاز به مذاکره میباشد
با سلام می‌بایست شکایت کیفری مطرح نمایید تا رسیدگی شود
سلام اول تشریف ببرید دادگستری شکایت شاکی رومطالعه کنید ببینید چرا شما رو متهم کرده و اصلا چرا ادعای پنجاه داره اسنادش ببینید و اگر از حساب شما جابجا شده شکایت کلاهبرداری طرح کنید

برچسب‌ها: کلاهبرداری با ترفند ارز دیجیتال
سوء استفاده از حساب بانکی
اتهام پولشویی
مسدودی حساب بانکی
کلاهبرداری
ارز دیجیتال