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PR Laws tit. 1, § 434 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 7 - Banca|Parte II - Compañias de Fideicomisos|Capítulo 39 - Exámenes e Informes|§ 434. Investigación de la situación económica por la directiva

 Será deber de la directiva de toda compañía de fideicomisos investigar o hacer que un comité de tres (3) de sus miembros por lo menos investigue completamente, durante los meses de marzo o abril y septiembre u octubre de cada año, los libros, papeles y asuntos de la compañía y con el fin especial de averiguar su seguridad y valor presente, así como el valor de la garantía colateral que hubiere en relación con ellos, los préstamos y descuentos de dicha compañía, particularmente aquellos hechos directa o indirectamente a sus oficiales o directores o para beneficio de éstos, o para beneficio de otras corporaciones de las cuales también sean ellos oficiales o directores o en las cuales tuvieren interés provechoso como accionistas, acreedores u otro concepto, como también investigar o hacer investigar aquellos otros asuntos que disponga el Secretario de Hacienda de Puerto Rico. Dichos miembros de la junta directiva tendrán facultad para emplear, al hacer la investigación, el personal que estimen necesario.
PR Laws tit. 1, § 435 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 7 - Banca|Parte II - Compañias de Fideicomisos|Capítulo 39 - Exámenes e Informes|§ 435. Informes de investigaciones

 El día quince (15) o antes del mes de mayo o noviembre siguiente a cualquier investigación practicada según se dispone en la sec. 434 de este título se hará a la junta directiva de la compañía de fideicomisos y se guardará en su archivo un informe escrito de la investigación, jurado por los directores que lo hicieren, del cual se archivará un duplicado en el Departamento de Hacienda de Puerto Rico. El referido informe contendrá en detalle una relación del activo y pasivo de la compañía de fideicomisos investigada, según consten en los libros, junto con aquellas deducciones del activo y aquellas adiciones del pasivo, directas, indirectas, condicionales o de otra clase, que la junta directiva o el comité crean necesarias, después de la investigación, al objeto de determinar el verdadero estado de la compañía. También contendrá una relación haciendo constar en detalle toda responsabilidad de que se tenga conocimiento, sea directa, indirecta, condicional o de otra clase, a favor de la compañía, de cualquier oficial o director suyo y de cada corporación en la cual tal oficial o director sea dueño de acciones no pagadas que monten al veinticinco por ciento (25%) del total de esas acciones o de la cual también sea oficial o director. Contendrá, además, [una] relación detallada de los préstamos, si algunos hubiere, que en su opinión fueren dudosos o carecieren de valor, junto con la[s] razones que tuvieren para calificarlos de ese modo, así como también una relación de los préstamos que dados con garantía colateral a juicio suyo no están suficientemente garantizados, haciendo constar en cada caso el importe del préstamo, el nombre de la garantía colateral y valor de la misma en el mercado, si alguno tuviere; o en caso contrario una declaración expresando que no lo tiene y su valor actual tan aproximado como sea posible. El referido informe también contendrá una relación de los sobregiros, así como los nombres e importes de aquellos que consideren dudosos o sin valor, y una exposición completa de cualquiera otro asunto que pueda influir en la solvencia o solidez financiera de la institución. Si los directores de cualquier compañía de fideicomisos dejan de hacer, conseguir que se haga o archivar el mencionado informe de la investigación en la forma y dentro del término que se han señalado, dicha compañía incurrirá en multa, a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de cien dólares ($100) por cada día que se demore el informe.
PR Laws tit. 1, § 436 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 7 - Banca|Parte II - Compañias de Fideicomisos|Capítulo 39 - Exámenes e Informes|§ 436. Informe de depósitos, dividendos o intereses no reclamados

 El día diez (10) de septiembre de cada año, o antes, toda compañía de fideicomisos someterá al Secretario de Hacienda de Puerto Rico un informe escrito verificado por el juramento de su presidente o vicepresidente y de cualquiera otro de sus oficiales principales, conteniendo una relación fiel y exacta de todos los depósitos hechos en poder de la compañía de fideicomisos, así como de todos los dividendos declarados e intereses devengados sobre cualesquiera de sus acciones o documentos evidenciarios de deudas que el primero de agosto anterior a dicho informe alcanzaron a cincuenta dólares ($50) o más y no hayan sido por ninguna persona o personas autorizadas para recibirlos durante los cinco (5) años corridos desde entonces. La mencionada relación expresará la fecha de cada depósito, el importe del mismo y la última residencia o dirección postal conocida de la persona que lo hizo, el nombre de cada persona a cuyo favor se haya declarado cada dividendo o devengado cada suma de intereses, la fecha e importe de tales dividendos o intereses y el número o importe de las acciones o clase de documentos evidenciarios de deudas de la compañía sobre los cuales se declararon o aprobaron los dividendos o intereses. En caso de que la compañía de fideicomisos no haya tenido depósitos, dividendos o intereses en su poder en la fecha indicada, hará al Secretario de Hacienda de Puerto Rico, en la fecha anteriormente dispuesta, un escrito consignándolo así, el cual informe se verificará por juramento en la forma que ya se ha dispuesto en la presente. Dentro del significado de esta sección ningún depósito, dividendo o suma de intereses se clasificarán como no reclamados si de los libros de la compañía o de otra evidencia escrita que tuviere archivada apareciere que la persona o personas autorizadas para recibirlos no tienen conocimiento de los mismos. Toda compañía de fideicomisos que declare no reclamados, de acuerdo con las disposiciones de esta sección, depósitos, dividendos o intereses, hará que se publique por cuenta suya una vez cada semana durante dos (2) semanas consecutivas, en un periódico que designe el Secretario de Hacienda de Puerto Rico, copia fiel de tal declaración y, el primero de octubre de cada año, o antes, archivará en la oficina del Secretario de Hacienda de Puerto Rico prueba, mediante declaración jurada, de haberse hecho la publicación. Cualquier compañía de fideicomisos que dejare de hacer cualquier declaración o informe o que dejare de archivar cualquier afidávit de publicación como lo requiere esta sección estará sujeta a una multa administrativa, a menos que el Secretario de Hacienda de Puerto Rico hubiere prorrogado el término para aquel fin, de cien dólares ($100) por cada día que se demore o detenga el informe o el archivo de la declaración jurada de publicación.
PR Laws tit. 1, § 437 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 7 - Banca|Parte II - Compañias de Fideicomisos|Capítulo 39 - Exámenes e Informes|§ 437. Documentación será conservada durante seis años

 Toda compañía de fideicomisos conservará todos sus documentos de entrada final (records of final entry), incluyendo las tarjetas en el sistema de tarjetas, y hojas de depósitos, durante un período de seis (6) años por lo menos desde la fecha en que ellos se hicieron o desde la de la última entrada en los mismos.
PR Laws tit. 1, § 461 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 7 - Banca|Parte II - Compañias de Fideicomisos|Capítulo 41 - Directores, Accionistas y Reuniones|§ 461. Derechos, facultades y deberes de accionistas

 Los derechos, facultades y deberes de los accionistas de compañías de fideicomisos serán los mismos prescritos por la “Ley General de Corporaciones” y la “Ley de Bancos de Puerto Rico”. El término “accionista”, que aquí se emplea en esta sección, será aplicable a: (1) Aquellas personas que en los libros de la compañía de fideicomisos aparezcan como accionistas. (2) Todo dueño de acciones, en ley o en equidad, aunque las mismas aparezcan en los libros a nombre de otra persona; Disponiéndose, sin embargo, que dicho término no será aplicable a la persona que tenga acciones como garantía colateral para el pago de una deuda y no aparezca en los libros de la compañía de fideicomisos como dueña y tenedora de las acciones por derecho propio, ni tampoco a la persona que tenga acciones en capacidad fiduciaria bona fide y no aparezca en los libros de la compañía de fideicomisos como dueña y tenedora de las mismas por derecho propio, a menos que dicha persona haya invertido los fondos a su cargo con violación de la ley o de los términos bajo los que tiene tales fondos en su poder, en el cual caso será personalmente responsable como accionista.
PR Laws tit. 1, § 462 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 7 - Banca|Parte II - Compañias de Fideicomisos|Capítulo 41 - Directores, Accionistas y Reuniones|§ 462. Directores, requisitos, término del cargo

 Los asuntos de toda compañía de fideicomisos se administrarán y sus facultades corporativas se ejercerán por una junta directiva compuesta del número de miembros que, sin ser menor de siete (7) ni mayor de veinte (20), de tiempo en tiempo disponga su reglamento. Por lo menos la mayoría del número total de sus directores y cada una de las tres (3) clases de los mismos que más adelante se disponen serán residentes bona fide de Puerto Rico. Las personas mencionadas en el certificado de organización, o las que de ellas respectivamente fueren tenedoras por lo menos de una acción, constituirán la primera junta directiva, podrán aumentar su número sin que los miembros excedan de veinte (20) y continuarán individualmente en sus cargos hasta que elijan otros para cubrir sus respectivos puestos. Dentro de los seis (6) meses contados de la fecha en que la compañía de fideicomisos comience su negocio, los miembros de la primera junta directiva se distribuirán a sí mismos, por azar, en tres (3) clases tan iguales como sea posible. El término del cargo de la primera clase vencerá el tercer miércoles de enero siguiente a la fecha de la clasificación; el de la segunda clase, un año después de dicho miércoles; y el de la tercera clase dos (2) años más tarde; Disponiéndose, que todos los directores cuyos términos del cargo expiren en la forma anteriormente dispuesta en la presente continuarán en sus puestos, empero, mientras no se elijan sus sucesores según más adelante se declara en la presente.
PR Laws tit. 1, § 463 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 7 - Banca|Parte II - Compañias de Fideicomisos|Capítulo 41 - Directores, Accionistas y Reuniones|§ 463. Elección de directores; juntas de accionistas

 Al vencimiento del término del cargo de los directores de la primera clase o antes, y en cada año subsiguiente, los accionistas elegirán un número de directores igual al de aquéllos, para que desempeñen sus cargos por tres (3) años o hasta que se elijan sus sucesores. En dicha elección, que se celebrará en el sitio principal de negocios de la compañía de fideicomisos, los accionistas podrán cubrir, por lo que falte del término no cumplido, cualquier vacante ocurrida en el cargo de cualquiera otro director, si la misma no se ha cubierto por los directores de la compañía. Se dará aviso del lugar y fecha de la celebración de la junta de accionistas para la elección de directores y para actuar en aquellos otros asuntos que se planteen a dicha junta, mediante publicación de dicho aviso, una vez cada semana por lo menos durante las dos (2) consecutivas que precedan a la elección, en un periódo que, aprobado por el Secretario de Hacienda de Puerto Rico, se edite en el lugar donde haya de celebrarse la elección, así como también en cualquiera otra forma que prescriba el reglamento.
PR Laws tit. 1, § 464 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 7 - Banca|Parte II - Compañias de Fideicomisos|Capítulo 41 - Directores, Accionistas y Reuniones|§ 464. Directores deben ser accionistas

 Todo director de una compañía de fideicomisos será accionista de la misma, dueño por derecho propio de una acción por lo menos del capital social; y toda persona que, después de haber sido electa director, hipotecare, pignorare o dejare de ser dueño por derecho propio de dicha cantidad mínima de acciones, cesará como director de la compañía de fideicomisos, quedando vacante su cargo, y no podrá ser reelecto director durante el período de un año contado desde la fecha de la siguiente junta anual.
PR Laws tit. 1, § 465 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 7 - Banca|Parte II - Compañias de Fideicomisos|Capítulo 41 - Directores, Accionistas y Reuniones|§ 465. Juramento de los directores

 Cada director de una compañía de fideicomisos al ser nombrado o electo prestará juramento de que en tanto en cuanto recaiga en él la obligación, administrará diligente y honradamente los asuntos de la compañía de fideicomisos, y de que no violará a sabiendas, ni voluntariamente permitirá que se viole, ninguna de las disposiciones de la ley aplicables a dicha compañía, como también de que es dueño de buena fe y con derecho propio del número de acciones exigidas por las secs. 301 a 503 de este título, suscritas por él o constantes a su nombre en los libros de la compañía de fideicomisos y de que las mismas no están hipotecadas ni en forma alguna pignoradas en garantía de ningún préstamo o deuda; y en caso de reelección o nuevo nombramiento, de que tales acciones no fueron hipotecadas o en forma alguna pignoradas en garantía de préstamo o deuda durante su anterior término del cargo de director de la compañía. Dicho juramento se suscribirá por el director que lo preste, se certificará por un funcionario autorizado para tomar juramentos e inmediatamente se transmitirá al Secretario de Hacienda de Puerto Rico.
PR Laws tit. 1, § 466 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 7 - Banca|Parte II - Compañias de Fideicomisos|Capítulo 41 - Directores, Accionistas y Reuniones|§ 466. Elección de directores interinos

 En caso de que no se elijan cualesquiera directores el día señalado, los directores cuyos términos del cargo no expiren ese año podrán proceder a elegir un número de directores igual al de aquéllos de la clase cuyo término vencía ese año o aquel número que no se hubiere reelecto. Las personas así electas constituirán la junta en unión de los directores cuyos términos no expiren ese año, hasta que se celebre otra elección de acuerdo con la ley. La junta directiva cubrirá las vacantes que ocurran en los intervalos de las elecciones por el tiempo que falte para cumplirse el término.
PR Laws tit. 1, § 467 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 7 - Banca|Parte II - Compañias de Fideicomisos|Capítulo 41 - Directores, Accionistas y Reuniones|§ 467. Elección de oficiales

 Dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en la cual se celebre la junta anual de accionistas, sus directores celebrarán, después de haberse cualificado como tales, junta en la cual procederán a elegir un presidente de su seno, un vicepresidente y aquellos otros oficiales cuya elección anual se exija por el reglamento.
PR Laws tit. 1, § 468 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 7 - Banca|Parte II - Compañias de Fideicomisos|Capítulo 41 - Directores, Accionistas y Reuniones|§ 468. Junta de directores

 Los directores de toda compañía de fideicomisos celebrarán junta ordinaria por lo menos una vez al mes. Cuando ni el certificado de incorporación o de organización ni el reglamento determinen el número de directores necesarios para constituir quórum y en dichos certificados o reglamentos no se establezca disposición alguna para determinar el mismo, los directores podrán fijar tal número, que no será menos de la tercera (⅓) parte de todos los directores y en ningún caso menor de cinco (5), con tanta fuerza y vigor como si tal número fuera el prescrito en el certificado de incorporación u organización. La junta directiva designará, mediante resolución de la cual se tomará debidamente razón en acta, un oficial u oficiales cuyo deber será preparar y someter a cada director en toda sesión ordinaria de la junta directiva, o a un comité ejecutivo de la misma que consistirá de no menos de cinco (5) de sus miembros, una relación escrita de todas las compras y ventas de valores, así como de todos los descuentos, préstamos y otros anticipos, con inclusión de sobregiros y prórrogas, hechos desde la última sesión ordinaria de la junta, describiendo la garantía colateral de tales deudas a la fecha de la sesión en que se someta la relación; pero dicho oficial u oficiales podrán omitir en tal relación descuentos, préstamos o anticipos, incluyendo sobregiros y prórrogas, cuyo montante sea menor de mil dólares ($1,000), salvo lo que más adelante se dispone. La referida relación contendrá también una lista por separado del total de los préstamos, descuentos y anticipos, incluyendo sobregiros, hechos a cada sociedad, asociación no incorporada, corporación o persona cuya responsabilidad a favor de la compañía de fideicomisos haya aumentado mil dólares ($1,000) o más desde la última sesión ordinaria de la junta, acompañada de una descripción de la garantía colateral que de tales deudas esté en poder de la compañía de fideicomisos a la fecha en que se celebre la sesión en la cual se someta esa relación. Copia de ésta, junta con la lista de los directores presentes en la sesión, verificada con la declaración jurada del oficial u oficiales encargados de prepararla y someterla, se archivará el día siguiente a la sesión con los documentos de la compañía de fideicomisos y constituirá evidencia presuntiva de los asuntos que contenga.
PR Laws tit. 1, § 491 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 7 - Banca|Parte II - Compañias de Fideicomisos|Capítulo 43 - Disolución y Liquidación|§ 491. Liquidación o sindicatura debido a situación precaria

 Si a consecuencia de investigación hecha o de informe rendido por un investigador el Secretario de Hacienda de Puerto Rico tuviere motivo para creer que una compañía de fideicomisos no está en situación financiera de solvencia bastante para continuar haciendo negocios o que sus negocios se dirigen en forma tal que el público o las personas o firmas que tienen fondos o valores bajo su custodia corren peligro de ser defraudados, después de oír a la compañía de fideicomisos, podrá recomendar al Secretario de Justicia que instituya la correspondiente acción o procedimientos a fin de declararla en estado de liquidación o ponerla bajo administración judicial, como crea mejor el Secretario de Hacienda de Puerto Rico; y por la presente se autoriza y ordena al Secretario de Justicia que proceda con arreglo a las recomendaciones del Secretario de Hacienda de Puerto Rico.
PR Laws tit. 1, § 492 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 7 - Banca|Parte II - Compañias de Fideicomisos|Capítulo 43 - Disolución y Liquidación|§ 492. Liquidación por negativa a someterse a inspección, por infracción de ley o de cláusulas de incorporación, o por insolvencia

 Si cualquier compañía de fideicomisos rehúsa someter sus libros, papeles y asuntos a la investigación de algún investigador debidamente nombrado, o si resulta que la misma ha violado sus cláusulas de incorporación o cualquier ley que la gobierne, o si resulta insolvente, el Secretario de Hacienda de Puerto Rico lo informará al Secretario de Justicia de Puerto Rico, quien instituirá la acción que fuere necesaria ante el tribunal correspondiente. Si el tribunal llega a la conclusión de que los cargos formulados son ciertos, declarará la disolución y liquidación de la compañía de fideicomisos.
PR Laws tit. 1, § 493 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 7 - Banca|Parte II - Compañias de Fideicomisos|Capítulo 43 - Disolución y Liquidación|§ 493. Disolución voluntaria

 Cuando una compañía de fideicomisos resuelva por medio de su junta directiva, con el consentimiento de las tres cuartas (¾) partes de sus accionistas interesados, liquidar su negocio y terminar sus asuntos, podrá dicha junta directiva someter al Secretario de Hacienda de Puerto Rico certificación suscrita y autenticada por los accionistas, expresando tal consentimiento, como también la de la propia junta bajo el sello corporativo, haciendo constar tal intención, y que por ese acto entregan al Estado Libre Asociado de Puerto Rico sus privilegios y poderes corporativos e ipso facto la corporación se considerará y tendrá por disuelta, excepto para los fines de distribuir su activo y para liquidar en otra forma sus asuntos. La compañía de fideicomisos, no obstante, seguirá siendo entidad corporativa durante el término de tres (3) años siguientes a la fecha de tal entrega al objeto de demandar y ser demandada en juicio y cerrar sus asuntos, pero en manera alguna para ningún otro negocio o fin. La junta directiva actuará como síndico a aquel objeto, sujeta a las órdenes de un tribunal con jurisdicción competente mediante solicitud de cualquier acreedor o accionista y a destitución o a cualquiera otro acto de la corte.
PR Laws tit. 1, § 501 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 7 - Banca|Parte II - Compañias de Fideicomisos|Capítulo 45 - Disposiciones Varias|§ 501. Prohibición de realizar negocios bancarios

 Las compañías de fideicomisos que se organicen a partir de la fecha de aprobación de esta ley no podrán dedicarse a los negocios bancarios cubiertos por las secs. 1 et seq. de este título.
PR Laws tit. 1, § 502 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 7 - Banca|Parte II - Compañias de Fideicomisos|Capítulo 45 - Disposiciones Varias|§ 502. Cambio de control

 (a) En el caso de cualquier transferencia de acciones de capital con derecho al voto en circulación, de cualquier compañía de fideicomisos organizada bajo las disposiciones de las secs. 301 a 503 de este título, a una persona o entidad (o más de una actuando en común acuerdo), en que, una vez consumada la transferencia el adquiriente poseyera directa o indirectamente más del cinco por ciento (5%) de las acciones en circulación con derecho al voto de dicho fideicomiso, las partes a la transferencia y dicho fideicomiso notificarán los de la misma al Secretario de Hacienda de Puerto Rico con no menos de sesenta (60) días de antelación a la fecha de consumarse dicha transferencia. Esta transferencia requerirá la aprobación del Secretario de Hacienda si la misma resulta en un cambio de control sobre el fideicomiso. Se presumirá que ocurre un cambio de control cuando, como consecuencia de la transferencia, un adquiriente (o adquirientes actuando de común acuerdo), que antes de la misma no poseía directa o indirectamente más del cinco por ciento (5%) de las acciones de capital con derecho al voto en circulación de dicho fideicomiso, poseyera directa o indirectamente más del referido por ciento de dichas acciones. (b) Para los fines de esta sección, el término “control” significa la facultad para, directa o indirectamente, dirigir o influir decisivamente en la administración o las normas del fideicomiso. (c) La notificación al Secretario contendrá información sobre el número de acciones objeto de la operación, el nombre y dirección del vendedor (o cedente) y del comprador (o cesionario), el precio de compra, el número total de acciones que posee el vendedor (o cedente) y el comprador (o cesionario), respectivamente, antes de efectuarse la operación propuesta. (d) Será deber del Secretario de Hacienda, tan pronto reciba notificación de una propuesta operación que resulte en el control o en un cambio en el control de un fideicomiso, hacer las investigaciones necesarias con respecto: (1) A experiencia y responsabilidad moral y financiera del comprador (o cesionario); (2) si tal experiencia y responsabilidad moral y financiera garantizan el eficiente funcionamiento del fideicomiso, y (3) si el traspaso del control del fideicomiso arriesga los intereses de los depositantes, acreedores o accionistas del fideicomiso. (e) El Secretario de Hacienda expedirá la autorización para el traspaso del control de un fideicomiso si el resultado de su investigación fuere, a su juicio, satisfactorio. La resolución del Secretario de Hacienda será concluyente y la misma no estará sujeta a revisión.