reglab/housing_qa huggingface dataset:
PR Laws tit. 1, § 2933a (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 32 - Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico|Subtítulo 4 - Ley de Procedimientos Legales Especiales|Parte V - Otras Acciones|Capítulo 240 - Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico|Subcapítulo III - Fraude al Medicaid|§ 2933a. Investigación; requerimiento; procedimiento

 Cuando el Secretario tenga razones para creer que alguna persona y/o entidad está en posesión, custodia o dominio de cualquier objeto y/o documento relevante a una investigación sobre posible fraude al Programa de Medicaid, podrá requerirle por escrito que produzca y/o permita el examen de los documentos u objetos para su examen e investigación mediante un requerimiento administrativo investigativo. Eso incluye al proveedor de servicio u organización de cuidado de la salud, quien -de conformidad con lo dispuesto en el 42 C.F.R. § 431.107-, deberá proveer la información y/o los récords relativos a servicios prestados a los beneficiarios. El Secretario podrá requerir información sobre el dueño o titular de acciones o de cualquier otro interés pecuniario a los miembros de la Junta de Directores, administradores o cualquier otro empleado de una empresa. El requerimiento deberá: (1) Establecer la naturaleza de la conducta que constituye la alegada actividad de fraude al Programa de Medicaid que se investiga bajo este capítulo u otras disposiciones de ley aplicables; (2) describir con precisión y certeza la clase o clases de documentos u objetos a producirse, a los fines de que se puedan identificar fácilmente; (3) establecer la fecha fija en la que el requerimiento deberá ser cumplido, concediendo un período de tiempo razonable para que se puedan producir los documentos u objetos para su inspección, copia y/o reproducción; y (4) designar el custodio al que se le hará entrega del material requerido. Ninguna persona que tenga bajo su custodia documentos y objetos relevantes a una investigación sobre posible fraude al Programa de Medicaid, incluyendo los récords de servicios prestados a los beneficiarios, podrá negarse a brindar acceso a los mismos amparándose en el derecho a la intimidad del beneficiario; en algún privilegio del beneficiario contra la divulgación o uso, ni en cualquier otro privilegio o derecho conforme a las exclusiones a la regla general de privacidad del Health Insurance Portability and Accountability Act de 1996, Pub. L. 104-191, según enmendada (HIPAA, por sus siglas en ingles). La Unidad respetará la privacidad y el derecho de intimidad de los individuos y establecerá salvaguardas para prevenir el mal uso de la información que se encuentre bajo su control.
PR Laws tit. 1, § 2933b (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 32 - Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico|Subtítulo 4 - Ley de Procedimientos Legales Especiales|Parte V - Otras Acciones|Capítulo 240 - Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico|Subcapítulo III - Fraude al Medicaid|§ 2933b. Notificación del requerimiento

 (a) La notificación del requerimiento o cualquier solicitud conforme a esta sección se podrá realizar de alguna de las siguientes maneras: (1) Entregándole copia debidamente diligenciada a cualquier socio, oficial, agente, o agente general, y/o a cualquier agente autorizado por ley para recibir emplazamientos para esa persona, y/o a la persona directamente; (2) entregando copia debidamente diligenciada en la oficina principal o sitio principal de negocio; o (3) enviando copia por correo certificado con acuse de recibo dirigido a la persona a la dirección de su oficina principal o sitio principal de negocios. (b) El recibo de la notificación debidamente diligenciada por la persona que la sirvió, se considerará evidencia prima facie de dicha notificación. En el caso de la notificación por correo certificado o registrado, la notificación deberá estar acompañada del recibo del correo. Cualquier persona a quien se le haya notificado debidamente un requerimiento bajo esta sección, deberá poner a la disposición del investigador los documentos que se le han solicitado para su inspección, copia o reproducción. Dicha inspección, copia o reproducción se llevará a cabo en la oficina principal de negocios o en cualquier otro lugar donde el investigador y la persona acuerden por escrito, o -en su defecto- donde el tribunal determine. El investigador a quien se le haya entregado cualquier documento conforme a esta sección tomará posesión del mismo y será responsable del uso que se le dé y lo devolverá conforme a lo aquí dispuesto. Mientras los documentos se encuentren en poder de dicho investigador, no podrán ser examinados por ninguna persona, salvo el Secretario, la persona en quien éste delegue y el personal de la Unidad, a menos que medie el consentimiento de la persona que produjo dichos documentos u objetos. Bajo los términos y condiciones que establezca el Secretario, los documentos en posesión del investigador podrán ser inspeccionados por la persona que los produjo o su agente autorizado.
PR Laws tit. 1, § 2933c (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 32 - Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico|Subtítulo 4 - Ley de Procedimientos Legales Especiales|Parte V - Otras Acciones|Capítulo 240 - Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico|Subcapítulo III - Fraude al Medicaid|§ 2933c. Paralización de cuentas bancarias y ocupación de otras propiedades

 A solicitud del Secretario o la persona en quien éste delegue en la Unidad, el tribunal podrá emitir una orden de entredicho provisional o interdicto preliminar para paralizar cuentas bancarias, requerir la prestación de una fianza de cumplimiento para propiedad inmueble, o tomar cualquier otra medida para conservar la disponibilidad de la propiedad descrita en la sec. 2933a de este título, a fin de garantizar eventualmente su confiscación de ser procedente bajo esta sección, según cualquiera de las siguientes alternativas: (1) Al radicarse una acusación o denuncia por una violación a este capítulo y alegando que la propiedad con respecto a la cual la orden se solicita, estaría sujeta a confiscación en caso de una convicción. (2) Aun cuando no medie acusación o denuncia previa, el tribunal podrá emitir una orden de entredicho provisional, sin haber notificado a la persona, ni haberle provisto la oportunidad de ser oída, cuando el Fiscal demuestre que hay una sospecha razonable para creer que la propiedad sobre la cual se solicita la orden, de ocurrir una convicción, estaría sujeta a ser confiscada y que la notificación pondría en peligro la investigación y la disponibilidad de la propiedad para ser confiscada. La orden temporera expirará en un término que no excederá de noventa (90) días a partir de la fecha en que se emita, a menos que se extienda al demostrarse justa causa. Cuando se haya emitido una orden de entredicho provisional bajo este inciso y una parte interesada así lo solicite, el tribunal celebrará una vista a la brevedad posible, antes de la expiración de la orden temporera. (3) En cualquier vista celebrada de conformidad con este inciso no serán de aplicación las Reglas de Evidencia de Puerto Rico.
PR Laws tit. 1, § 2933d (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 32 - Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico|Subtítulo 4 - Ley de Procedimientos Legales Especiales|Parte V - Otras Acciones|Capítulo 240 - Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico|Subcapítulo III - Fraude al Medicaid|§ 2933d. Incumplimiento de requerimiento

 Si alguna persona incumpliere el requerimiento de producción de documentos u objetos bajo este capítulo o cuando se impidiere copiar o reproducir satisfactoriamente la evidencia porque la persona rehúsa entregar el material, el Secretario solicitará del tribunal una orden para que la persona cumpla con las disposiciones de este capítulo. Si la persona no cumpliere con la orden dictada por el tribunal incurrirá en desacato civil y será base para que se proceda a revocar cualquier licencia, permiso o autorización que se haya concedido a la persona o empresa bajo investigación. Dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación del requerimiento, o en cualquier momento antes del día de entrega especificado en el mismo, el que resulte ser más corto, la persona podrá solicitar del tribunal una orden para modificar o dejar sin efecto el requerimiento. El término concedido para cumplir el requerimiento quedará suspendido mientras el tribunal considera dicha solicitud. La petición especificará los motivos en que se funda y podrá estar basada en el incumplimiento de cualquier requisito del requerimiento de conformidad con lo establecido en este capítulo y/o en cualquier disposición constitucional o legal.
PR Laws tit. 1, § 2933e (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 32 - Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico|Subtítulo 4 - Ley de Procedimientos Legales Especiales|Parte V - Otras Acciones|Capítulo 240 - Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico|Subcapítulo III - Fraude al Medicaid|§ 2933e. Devolución de documentos

 Al concluir la investigación o cualquier caso o procedimiento que surgiere de ésta, el investigador devolverá los documentos u objetos a la persona que los produjo, excepto por las copias hechas por el Secretario. De no iniciarse una acción o procedimiento a consecuencia de la investigación dentro de un término razonable después de terminado el examen y análisis de toda la evidencia en el curso de la investigación, la persona que produjo la evidencia tendrá derecho, mediante solicitud escrita al Secretario, a que se le devuelva toda la evidencia documental u objetos que esta persona produjo. En caso de muerte, incapacidad o separación del cargo de la persona que tiene en su posesión cualquier evidencia documental producida bajo las disposiciones de este capítulo, o en caso en que se releve al investigador de la responsabilidad de custodiar dicho material, el Secretario inmediatamente deberá: (1) designar otro investigador de la Unidad para que sirva de custodio; y (2) notificar por escrito el nombre y la dirección del sucesor así designado a la persona que produjo la evidencia. Cualquier sucesor así designado tendrá las mismas funciones, deberes y responsabilidades que impone este capítulo sobre su predecesor, excepto que no será responsable de ningún acto negligente que hubiere ocurrido antes de su designación como custodio.
PR Laws tit. 1, § 2933h (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 32 - Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico|Subtítulo 4 - Ley de Procedimientos Legales Especiales|Parte V - Otras Acciones|Capítulo 240 - Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico|Subcapítulo III - Fraude al Medicaid|§ 2933h. Cancelación de certificado de incorporación

 El Secretario podrá instar un procedimiento de naturaleza civil para cancelar el certificado de incorporación de cualquier corporación organizada con arreglo a las leyes del Gobierno o para cancelar o revocar cualquier licencia, permiso o autorización otorgado a cualquier corporación extranjera haciendo negocio o labor caritativa en Puerto Rico cuando la entidad hubiera incurrido en violaciones a este capítulo y hubiera resultado convicta. En tales casos, de tratarse de una empresa que no sea una corporación, el Secretario podrá solicitar la paralización de las operaciones.
PR Laws tit. 1, § 2934c (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 32 - Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico|Subtítulo 4 - Ley de Procedimientos Legales Especiales|Parte V - Otras Acciones|Capítulo 240 - Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico|Subcapítulo IV - Reclamaciones Fraudulentas|§ 2934c. Impedimento colateral

 (1) Bajo ninguna circunstancia una persona podrá presentar una demanda basada en alegaciones o transacciones que ya son o fueron previamente adjudicadas en un procedimiento civil o administrativo en el cual el Gobierno fue parte. (a) El tribunal archivará la causa de acción si las alegaciones o transacciones son las mismas o surgen del mismo esquema, serie de eventos, o de los mismos actores. En estos casos, el Gobierno podrá promover la causa de acción a su discreción.
PR Laws tit. 1, § 2934d (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 32 - Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico|Subtítulo 4 - Ley de Procedimientos Legales Especiales|Parte V - Otras Acciones|Capítulo 240 - Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico|Subcapítulo IV - Reclamaciones Fraudulentas|§ 2934d. Derechos del delator

 Cualquier persona, empleado, contratista o agente que no tenga prohibición expresa conforme el inciso (g) de la sec. 2931a de este título tiene derecho a presentar una denuncia en carácter de delator si conoce sobre la existencia de una violación a este subcapítulo. De este empleado, contratista o agente ser despedido, marginado, suspendido, amenazado o de cualquier otra manera discriminado en los términos y condiciones de su empleo por presentar una denuncia este gozará de las protecciones contenidas en el Título IV de la Ley 2-2018, conocida como el “Código Anticorrupción Para el Nuevo Puerto Rico”, y en las Leyes Federales aplicables.
PR Laws tit. 1, § 2934e (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 32 - Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico|Subtítulo 4 - Ley de Procedimientos Legales Especiales|Parte V - Otras Acciones|Capítulo 240 - Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico|Subcapítulo IV - Reclamaciones Fraudulentas|§ 2934e. Citación y prescripción

 (1) Una citación para requerir la comparecencia de testigos en un procedimiento que surja al amparo de las disposiciones de este capítulo, podrá ser diligenciada en Puerto Rico o en cualquier otro estado o territorio de los Estados Unidos de América, según disponen las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico (2) Una acción civil conforme las disposiciones de este capítulo prescribirá: (a) A los seis (6) años de haber sido cometida la violación al programa de Gobierno o al contrato de servicio, conforme las disposiciones de este capítulo. (b) Dentro de tres (3) años siguientes al momento en que el Gobierno adviene en conocimiento de las alegaciones sobre posibles violaciones, independientemente que hayan transcurrido los seis (6) años contemplados en la cláusula (a) de este inciso, pero nunca pasados diez (10) años desde la comisión de la violación. (c) En caso de presentarse evidencia de que la comisión de la violación de fraude o falsedad haya ocurrido durante el transcurso de una conspiración, el término prescriptivo comenzará a correr desde el último acto en beneficio de la conspiración.
PR Laws tit. 1, § 2934f (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 32 - Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico|Subtítulo 4 - Ley de Procedimientos Legales Especiales|Parte V - Otras Acciones|Capítulo 240 - Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico|Subcapítulo IV - Reclamaciones Fraudulentas|§ 2934f. Causa de acción criminal

 Una causa de acción civil bajo las disposiciones de este capítulo no será impedimento para que el Gobierno pueda someter una causa de acción criminal por los mismos hechos en los que se funda, o proseguir con remedios administrativos ante las agencias gubernamentales concernientes.
PR Laws tit. 1, § 2935 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 32 - Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico|Subtítulo 4 - Ley de Procedimientos Legales Especiales|Parte V - Otras Acciones|Capítulo 240 - Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico|Subcapítulo V - Disposiciones Finales Generales|§ 2935. Jurisdicción y competencia

 El Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, será el foro primario y exclusivo donde se radicarán y atenderán las causas de acción criminales por parte de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid y de igual manera será el foro para presentar la demanda por violación al Programa de Gobierno o al contrato de servicio, conforme las disposiciones de este capítulo, sin importar de la región judicial donde haya ocurrido el fraude o falsedad.
PR Laws tit. 1, § 3241 (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 32 - Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico|Subtítulo 4 - Ley de Procedimientos Legales Especiales|Parte V - Otras Acciones|Capítulo 260 - Ley de Arbitraje Comercial Internacional en Puerto Rico|Subcapítulo I - Disposiciones Generales|§ 3241. Ámbito de aplicación

 (1) Este capítulo aplicará al arbitraje comercial internacional, sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral vigente entre los Estados Unidos de América y cualquier otro país o países. (2) Las disposiciones de este capítulo, con excepción de las secs. 3242, 3242a, 3245h a 3245j, 3249 y 3249a de este título, se aplicarán únicamente, si el lugar del arbitraje se encuentra en el territorio de Puerto Rico. (3) Un arbitraje es internacional si: (a) Las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento de la celebración de ese acuerdo, sus establecimientos en países diferentes, o (b) uno de los siguientes lugares está situado fuera del país en el que las partes tienen sus establecimientos: (i) El lugar del arbitraje, si éste se ha determinado en el acuerdo de arbitraje o con arreglo al acuerdo de arbitraje; (ii) el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación comercial o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha, o (c) las partes han convenido expresamente en que la cuestión objeto del acuerdo de arbitraje está relacionada con más de un país. (4) A los efectos del inciso (3) de esta sección: (a) Si alguna de las partes tiene más de un establecimiento, el establecimiento será el que guarde una relación más estrecha con el acuerdo de arbitraje. (b) Si una parte no tiene ningún establecimiento, se tomará en cuenta su residencia habitual. (5) Este capítulo no afectará a ninguna otra ley aplicable a Puerto Rico, en virtud de la cual determinadas controversias no sean susceptibles de arbitraje o se puedan someter a arbitraje.
PR Laws tit. 1, § 3241a (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 32 - Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico|Subtítulo 4 - Ley de Procedimientos Legales Especiales|Parte V - Otras Acciones|Capítulo 260 - Ley de Arbitraje Comercial Internacional en Puerto Rico|Subcapítulo I - Disposiciones Generales|§ 3241a. Definiciones y reglas de interpretación

 (1) Los siguientes términos tendrán los significados que a continuación se expresan, excepto donde el contexto en que se utilice claramente indique otra cosa: (a) Arbitraje.— Cualquier arbitraje con independencia de que sea o no una institución arbitral permanente la que haya de ejercitarlo. (b) Acuerdo de arbitraje.— Un acuerdo por el cual las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas, respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no. (c) Tribunal arbitral.— Tanto un solo árbitro como una pluralidad de árbitros. (d) Tribunal.— Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico. (2) Cuando una disposición de este capítulo, excepto la sec. 3247 de este título, deje a las partes la facultad de decidir libremente sobre un asunto, esa facultad incluye la de autorizar a un tercero, incluida una institución, a que adopte esa decisión. (3) Cuando una disposición de este capítulo se refiera a un acuerdo que las partes hayan celebrado o que puedan celebrar o cuando, en cualquier otra forma, se refiera a un acuerdo entre las partes, se entenderán comprendidas en ese acuerdo todas las disposiciones del reglamento de arbitraje en él mencionado. (4) Cuando una disposición de este capítulo, excepto el inciso (a) de la sec. 3246g de este título y el inciso (a)(2) de la sec. 3247d de este título, se refiera a una demanda, se aplicará también a una reconvención, y cuando se refiera a una contestación, se aplicará asimismo a la contestación a esa reconvención.
PR Laws tit. 1, § 3241b (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 32 - Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico|Subtítulo 4 - Ley de Procedimientos Legales Especiales|Parte V - Otras Acciones|Capítulo 260 - Ley de Arbitraje Comercial Internacional en Puerto Rico|Subcapítulo I - Disposiciones Generales|§ 3241b. Origen internacional y principios generales

 (1) En la interpretación de este capítulo habrá de tenerse en cuenta su origen internacional y la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la observancia de la buena fe. (2) Las cuestiones relativas a las materias que se rigen por este capítulo que no estén expresamente resueltas en ella, se dirimirán de conformidad con los principios generales en los que se basa este capítulo.
PR Laws tit. 1, § 3241c (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 32 - Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico|Subtítulo 4 - Ley de Procedimientos Legales Especiales|Parte V - Otras Acciones|Capítulo 260 - Ley de Arbitraje Comercial Internacional en Puerto Rico|Subcapítulo I - Disposiciones Generales|§ 3241c. Recepción de comunicaciones escritas

 (1) Salvo acuerdo en contrario de las partes: (a) Se considerará recibida toda comunicación escrita que haya sido entregada personalmente al destinatario o que haya sido entregada en su establecimiento, residencia habitual o domicilio postal. En el supuesto de que, tras una indagación razonable, no se descubra ninguno de esos lugares, se considerará recibida toda comunicación escrita que haya sido enviada al último establecimiento, residencia habitual o domicilio postal conocido del destinatario por carta certificada o cualquier otro medio que deje constancia del intento de entrega. (b) La comunicación se considerará recibida el día en que se haya realizado tal entrega. (2) Las disposiciones de esta sección no se aplicarán a las comunicaciones habidas en un procedimiento ante un tribunal.
PR Laws tit. 1, § 3241d (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 32 - Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico|Subtítulo 4 - Ley de Procedimientos Legales Especiales|Parte V - Otras Acciones|Capítulo 260 - Ley de Arbitraje Comercial Internacional en Puerto Rico|Subcapítulo I - Disposiciones Generales|§ 3241d. Renuncia al derecho a objetar

 Se considerará que la parte que prosiga el arbitraje, conociendo que no se ha cumplido alguna disposición de este capítulo de la que las partes puedan apartarse, o algún requisito del acuerdo de arbitraje, y no exprese su objeción a tal incumplimiento sin demora injustificada o, si se prevé un plazo para hacerlo, dentro de tal plazo, ha renunciado a su derecho a objetar.
PR Laws tit. 1, § 3241e (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 32 - Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico|Subtítulo 4 - Ley de Procedimientos Legales Especiales|Parte V - Otras Acciones|Capítulo 260 - Ley de Arbitraje Comercial Internacional en Puerto Rico|Subcapítulo I - Disposiciones Generales|§ 3241e. Alcance de la intervención del tribunal

 En los asuntos que se rijan por este capítulo no intervendrá ningún tribunal, salvo en los casos en que este capítulo así lo disponga.
PR Laws tit. 1, § 3241f (2020)
2020 Laws of Puerto Rico|Título 32 - Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico|Subtítulo 4 - Ley de Procedimientos Legales Especiales|Parte V - Otras Acciones|Capítulo 260 - Ley de Arbitraje Comercial Internacional en Puerto Rico|Subcapítulo I - Disposiciones Generales|§ 3241f. Tribunal u otra autoridad para el cumplimiento de determinadas funciones de asistencia y supervisión durante el arbitraje

 Las funciones a que se refieren las secs. 3243a, 3243c, 3243d, 3244, y 3248 de este título serán ejercidas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior, del municipio de Puerto Rico en el que esté localizado el lugar del arbitraje, ante la sala de un juez superior.