**Bitfinex** - як саррофии рамзарзҳост, ки ба iFinex Inc тааллуқ дорад. Он дар Ҷазираҳои Вирҷинияи бритониесабти ном шудааст. Bitfinex соли 2012 таъсис ефтааст.Дар ибтидо он як саррофии ҳамто ба ҳамтои Биткойн буд, ва баъдтар пуштибонии рамзарзҳои дигарро низ дигар илова кард.

Битфинкс барои ироаи муомилот бо ҳаҷми боло ва ҳамчунин маҳсулоти спот, маҳсулоти ҳосилшуда, аз ҷумлаи муомилоти саррофӣ, муомилоти морҷин, маблағгузории маржа (вомдиҳии P2P), бозорҳои фурӯши берун аз бурс, ва муомилоти ҳосилшуда пешниҳод шудааст.

History
-------

### 2012: Таърихи аввалия

Bitfinex моҳи декабри соли 2012 ҳамчун биржаи мубодилаи ҳамто ба ҳамтои Биткойн , ки ба корбарони тамоми ҷаҳон хадамоти савдои дороиҳои разиро пешниҳод мекунад, таъсис ёфтааст Битфинекс дар ибтидо ҳамчун платформаи қарздиҳии аввалияи P2P барои Биткойн ба ҳисоб мерафт ки баъдтар пуштибонии бештари рамзарзҳоро илова кард. Ин яке аз аввалин платформаҳои касбӣ буд, ки барои тиҷорати рамзарзҳо сохта шудааст.

Рафаэл Николле, як IT техник аз Париж, Bitfinex-ро пас аз як лоиҳаи қаблӣ бо номи Bitcoinica роҳандозӣ кард буд. Ӯ ҳамчун падидвораи платформа то оғози соли 2017 корашро идома дод. 

Bitfinex барои ироаи муомилот бо ҳаҷми боло маҳсулоти нақдиву муштақот, аз ҷумлаи муомилоти мубодилаӣ, муомилоти ҳошия, таъмини молии ҳошияӣ ( вомдиҳии  P2P ), бозорҳои хориҷ аз бурсу муомилоти муштақоти тарроҳӣ шудааст .

### 2015–2016: Ҳамкории нав ва нақзи амниятӣ

Дар соли 2015, Bitfinex бо ширкати Palo Alto BitGo ҳамкорӣ кард, то "ҳамёнҳо"-и дар сатҳи олӣ ҳифзшударо пешниҳод кунад, ки ба одамон имкон медиҳанд, ки рамзарзҳои худро онлайн нигоҳ доранд. BitGo дорои бима алайҳи сиқати Bitcoin мебошад. 

Дар моҳи майи соли 2015, саррофиро рахнанагарон рахна карданд, ки боиси ба сирқат рафтани 1500 Bitcoins ё тақрибан 400 000 доллари ИМА дороиҳои муштариёни Битфинекс шуд.  

Моҳи июни соли 2016 Комиссияи савдои фючерсҳои молии ИМА ба Bitfinex амр дод, ки барои ироаи тарокунишҳои молии ғайриқонунии берун аз саррофӣ 75 000 доллар ҷарима пардхт кунад. Фармон инчунин муайян кард, ки Bitfinex қонуни мубодилаи молро вайрон кардаву ҳамчун савдогари Комиссияи фьючерс сабти ном нашудааст. 

### Рахнагарии 2016

Дар моҳи августи соли 2016, Bitfinex эълон кард, ки ба дучори рахнагарии бузурге шудааст.  Дарҳол, пас аз он, нархи савдои Bitcoin 20% коҳиш ёфт.  Пас аз фаҳмидани раханагарӣ, Bitfinex ҳама хуруҷи Bitcoin ва савдои онро қатъ кард.  Дар дуввумин ва бузургтарин рахнагарӣ платформаи мубодилаи Bitcoin, 119,756 адад биткойн, ки дар он вақт тақрибан 72 миллион доллар арзиш дошт, ба яғмо рафт. Биткойн аз ҳамёнҳои ҷудошудаи корбарон гирифта шудааст ва Bitfinex гуфт, ки ҷинояткорони рахагарро пайгирӣ мекунад.  Муштариёни биржа, ҳатто онҳое, ки суратҳисобҳояшон шикаста нашудааст, тавозуни суратҳисоби онҳо 36% кам карда шуд ва мутаносибан барои ҷуброни талафоти худ токенҳои BFX гирифтанд.  Ҳама корбароне, ки токенҳои BFX-и худро нигоҳ медоштанд, дар давоми ҳашт моҳи пас аз рахнагарӣ, дар моҳи апрели соли 2017 ҷуброн карда шуданд  Баъди он дастрасии биржа ба пардохт ва бардошти доллари ИМА маҳдуд карда шуд. Ин рахнагариҳо дар дохили BitGo дар ҳоле рӯх дод, ки аз амнияти чандимзоӣ бархурдор буд ва Bitfinex дороиҳоро онҷо нигоҳ медошт. 

Вазортаи адлияи Иёлоти Муттаҳида биткойнҳои ба сирқатрафтаро барқарор кард  ва ду ҷуфт дар Ню-Йорк Иля Лихтенштейн ва ҳамсараш Ҳизер Р. Морган моҳи феврали соли 2022 аз ҷониби додгоҳи федералӣ ба қасди шустушӯи Bitcoin, ки он вақт 3,6 миллиард доллар арзиш дошт, муттаҳам шуданд.   Мувофиқи изҳороти мақомоти адлия, Лихтенштейн ва Морган ба иттиҳоми пулшӯӣ ва кулоҳбарддорӣ ба Иёлоти Муттаҳида муттаҳам мешаванд.  10 -уми феврали соли 2022 хабар доданд, ки Ҳизер ва Морган 8-уми феврали соли 2022 дар Манҳеттен бо шавҳараш Иля Лихтенштейн боздошт шудаанд.  Тибқи сабтҳои додгоҳ, Лихтенштейн ва Морган 3-уми августи соли 2023 дар Вашингтон барои муҳокимаи даъво ба додгоҳ ҳозир шуданд.   Онҳо дар парванда бо ҳуҷҷате, ки ҳамчун иттилоот маъруф аст, айбдор карда шуданд, ки як навъи ҳуҷҷати айбдоркунӣ мебошад, ки одатан додситонҳои федералӣ онро ҳангоми розӣ шудани айбдоршавандагон ба эътирофи гуноҳашон истифода мекунанд. 

Аз замони ҳабси Лихтенштейн ва Морган инҷониб, ҳукумати ИМА $475 миллион доллари дигари марбут ба ҳамларо мусодира кард. 

Дар моҳи августи соли 2023, Иля Лихтенштейн ба тавтеъаи шустушӯи рамзарзҳои дуздидашуда дар Вашингтон, ДС эътироф кард, ҳамсари ӯ Ҳизер Морган бошад дар ду иттиҳом, иттиҳоми пулшӯӣ ва иттиҳоми кулоҳбардорӣ алайҳи ҳукумати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико гунаҳкор дониста шуд. Арзиши биткойнҳои ба сирқат рафта ба 4,5 миллиард доллар баробар шуд.   

Лихтенштейн ҳамчунин эътироф кард, ки рахнагари аслии биткойн дар ҳамлаи сойберии соли 2016 ба Bitfinex ба ҳисоб меравад. 

Бо ишора ба рахнагарии соли 2016, Комиссари IRS Чарлз Реттиг иброз дошт, "Ин ҳамчунин бузургтарин мусодираи молии ягонаи ҳукумати федералӣ мебошад." 

Сипас,ба Bitfinex муяссар шуд ки дар ҳамкорӣ боДепартаменти Амнияти Миллии ИМА тақрибан 315 000 доллар пули нақд ва рамзарзҳои дар соли 2016 дуздидашударо дубора барқарор кунад. Маблағҳо ба дорандагони токенҳои барқарорсозии ҳуқуқи Bitfinex тақсим карда мешавад. Рамзарзҳо барои одамоне, ки бар асари ҳамлаи рахнагарӣ зарари молӣ дидаанд, бароварда шуда буд. 

Нигаронии он буд, ки пули муштариёни онҳо дар чанд ҳодиса гум шудааст, аммо маблағҳои гумшуда гум нашуданд, балки мусодира ва ҳифз карда шуданд. Дар ҳамин давра, Bitfinex муайян кард, ки дастёбӣ ба хадамоти бонкӣ торафт душвортар будааст.    Пажӯҳиш нишон дод, ки инҳисори арзиши биткойн дар Bitfinex тақрибан нисфи афзоиши нархи биткойинро дар охири соли 2017 ташкил додааст 

iFinex рамзарзи Unus Sed Leo-ро соли 2019 мунташир кард. Замоне ки ИМА эълон кард, ки аксари маблағҳои дуздидашуда барқарор карда шудаанд, ин хабар боис шуд, ки арзиши Leo беш аз 50% боло равад. Bitfinex ваъда дод, ки токенҳои барҷастаи LEO-ро дар муддати 18 моҳ пас аз барқарор кардани маблағ бозхарид кунад ва сӯзонад. 

### 2017–2018: Тағйироти бонкӣ

Моҳи апрели соли 2017, Bitfinex эълон кард, ки пас аз қатъи интиқоли пулии Wells Fargo  раванди бардошти доллари ИМА ба таъхир афтодааст. Чанде пас аз қатъи Wells Fargo, Bitfinex изҳор дошт, ки ҳама интиқолҳои байналмилалиро бонки Тайвании он боз доштааст. Аз он вақт инҷониб, Bitfinex байни як қатор бонкҳо дар дигар кишварҳо ҷобаҷо шудааст, бидуни он ки ба мизоҷон дар куҷо нигоҳ доштани пулро ифшо кунад.   

Бино бар гузоришҳо, Noble Bank International аз Сан-Хуан, Пуэрто-Рико дар соли 2017 ё 2018 баъзе аз муомилоти доллариро барои ин саррофӣ анҷом додааст  Тибқи гузоришҳо, равобити бонкӣ моҳи сентябри соли 2018 қатъ карда шуданд, зеро Noble Bank бо мушкилоти молиявӣ дучор шуд. 

Моҳи марти соли 2018, Bitfinex дар ҷазираҳои Вирҷинияи Бритониё нақшаҳои бурсро барои кӯчонидани инфрасохтори асосии сервери худ ба Зуги, Швейтсария тасдиқ кард.

Фил Поттер, Сармутахассиси стратегияи Bitfinex, 22-уми июни соли 2018 бурсро тарк кард. 

15-уми октябри соли 2018, Bitfinex иброз дошт, ки чанд рӯз пеш бардошти пасандозҳои фиатро барои муштариёни муайян дар пасманзари мушкилоти пардозиш муваққатан боздошт кардааст. Рӯзи 7-уми октябр ширкат инчунин гуфт, ки "Bitfinex муфлис нашудааст". 

### 2019: Оғози тафтишоти Tether

Tether як стабилкойн рамзӣ мебошад, ки ба доллари ИМА пайваст карда шудааст. Он ба iFinex тааллуқ дорад, ки молики Bitfinex ба ҳисоб меравад. Он моҳи июли соли 2014 ҳамчун RealCoin ба кор даромад ва дар моҳи ноябри соли 2014 ҳамчун Tether ребрендинг карда шуд. То моҳи январи соли 2023, Tether пас аз Bitcoin ва Ethereum сеюмин рамзарзи боарзиши бозор буд, ки арзиши бозорияш 68 миллиард доллар мебошад.  Tether ва Bitfinex таҳияи HolePunch, платформаи иртиботии рамзгузоришудаи ҳамто ба ҳамторо маблағгузорӣ карданд ва коди онро дар моҳи декабри соли 2022 кушодаасос эълон карданд. Паоло Ардойно, сармутахассиси технологияи Bitfinex ва Tether, гуфт, ки ин технология "биткойни иртиботист". 

Дар моҳи апрели соли 2019, Додситони генералии Ню-Йорк Летитиа Ҷеймс тафтишотро рӯи ширкат оғоз кард, ки Bitfinex-ро дар истифодаи захираҳои Tether муттаҳам мекунад, ки як ширкати фаръӣ барои пӯшонидани талафоти 850 миллион доллара ба протсессори пардохти Панама, ки бо номи Crypto Capital Corp маъруф аст, пардохт карда аст.   Реджи Фаулер, ки гӯё бо Crypto Capital иртибот дорад, 30-уми апрели соли 2019 барои пешбурди тиҷорати беиҷозатномаи интиқоли пул барои тоҷирони рамзарз айбдор карда шуд.  Гумон меравад, ки ӯ натавонистааст тақрибан 850 миллион долларро ба як муштарии номаълум баргардонад. Муфаттишон ҳамчунин аз утоқи кории ӯ 14 ҳазор доллар пули қалбакӣ мусодира кардаанд.  Тибқи даъво, Bitfinex натавонист муносибатҳои муқаррарии бонкиро ба даст орад, аз ин рӯ он беш аз 1 миллиард долларро дар протсессори пардохти Панама, ки бо номи Crypto Capital Corp маъруф аст, пасандоз кардааст. Ҳеҷ гоҳ бо Crypto Capital шартнома ба имзо ба даст наомадааст.  Ҷеймс иддао кард, ки дар соли 2018 Bitfinex медонист ё гумон мекард, ки Crypto Capital бо пул фирор кардааст, аммо сармоягузорони онҳо ҳеҷ гоҳ аз талафот огоҳ нашудаанд. 

Муовофиқи омори гузоришшкардаи Bitfinex дар соли 2017 333,5 миллион доллар фоидаи умумӣ, 6,8 миллион доллар хароҷот, 326 миллион доллар фоидаи соф ва 246 миллион доллар дивидендҳо буданд. 

### 2020–2023: Тамаллук ва сармоягузорӣ

15-уми октябри соли 2021 эълон шуд, ки Bitfinex ба Комиссияи савдои молҳои фючерсӣ барои муомилоти ғайриқонунии молҳои чакана дар дороиҳои рамзӣ бо амрикоиҳо 1,5 миллион доллар ҷарима мепардозад. 

Bitfinex фанноварии нави пардохтро роҳандозӣ кард, ки ба тоҷирони онлайн имкон медиҳад пардохтҳои рамзарзиро дар соли 2021 бо номи Bitfinex Pay қабул кунанд. 

Bitfinex, Kraken ва KuCoin ба омӯхтани роҳҳои ворид шудан ба бозори рамзарзҳои Ҳиндустон дар соли 2021 оғоз карданд 

Моҳи сентябри соли 2022 Bitfinex, дар баробари якчанд Бурси пешбари дигар, ҳама амонатҳо ва бардошти токенҳои Ethereum-ро ҳангоми рӯзомад кардани нармафзори Ethereum бо номи Merge маъруф аст муваққатан боз дошт. 

Дар моҳи декабри соли 2022, Bitfinex "Манифести Озодӣ" -и худро интишор кард, ки ҳуҷҷатест, ки пешрафти нармафзори тақсимшуда ва кушодаасосро нишон медиҳад, ки бо ғояҳои либертарии иқтисоддонҳои мактаби Австрия ва равиши киферпанкҳо ба навиштани код мувофиқат мекунад.  

Аз моҳи январи соли 2023 Bitfinex нақша дорад, ки дар Салвадор дафтар кушояд. Салвадор ният дорад, ки имсол аломати "вулқон"-и худро, ки бо истифода аз технологияи blockchain бароварда мешавад ва дар бурси Bitfinex ба савдо барорад.  Дар моҳи апрели соли 2023, ба Bitfinex аз ҷониби Комиссияи миллии дороиҳои рамзии Салвадор иҷозатнома барои фаъолият дар кишвар дода шуд. Ин аввалин иҷозатнома барои фароҳамсозони хидматрасонии рамзӣ дар Сальвадор буд.  Литсензия ба Bitfinex Securities El Salvador иҷозат медиҳад, ки дороиҳои токенишударо осон кунад.  

24-уми майи соли 2023 Bitfinex эълон кард, ки ба саррофии рамзарзи Чили Orionx сармоягузорӣ мекунад. Bitfinex изҳор дошт, ки ҳадафаш густариши ҳузури худро дар Чили ва Амрикои Лотинӣ дорад. 

Bitfinex платформаи тиҷоратии худро дар Венесуэла, Аргентина ва Колумбия моҳи июни соли 2023 роҳандозӣ кард. Платформаи Bitfinex P2P ба одамон дар ин кишварҳо имкон медиҳад, ки мустақиман рамзарзҳои машҳур ба монанди Bitcoin, Tether's EURT stablecoin, Tether Gold ва Ethereum-ро харидорӣ кунанду фурӯшанд.

Тетер
-----

Шаблон:CryptocurrenciesTether як рамзарзест (ба истилоҳ stablecoin ), ки Tether Limited иддао кардааст, ки ба доллари ИМА пайваст карда шудааст. Tether ва Bitfinex бо ҳам робитаи зич доранд ки соли 2018 онҳо саҳмдорон ва мудирияти муштаракро мубодила карданд. 

Соли 2017 мунаққидон муносибатҳои Bitfinex ва Tetherзери суол бурданд.

Моҳи феврали соли 2021, Bitfinex розӣ шуд, ки дар доираи ҳисоббаробаркунӣ 18,5 миллион доллар ба ИМА пардохт кунад. Прокуратураи Генералии Ню-Йорк ширкатро ба он муттаҳам кард, ки ширкати волидайни Bitfinex iFinex дар бораи пуштибонӣ аз Tether ва интиқоли садҳо миллион доллар байни ду ширкат барои пӯшонидани талафоти бузурги Bitfinex дар солҳои 2017 ва 2018 изҳороти бардурӯғ ироа кардааст. додааст.Дар доираи созишнома, Bitfinex манъи фаъолияти тиҷоратии Худро бо Сокинони Ню-Йорк нигоҳ медорад.

Дар Соли 2021, Bitfinex бақияи боқимондаи қарзи Tether-ро бозпардохт кард.

4-уми августи соли 2023 даъвои дастаҷамъӣ алайҳи Tether ва Bitfinex аз ҷониби Додгоҳи асосии додгоҳи округи ИМА оид ба округи Ҷанубии Ню-Йорк Лаура Тейлор Суэйн рад карда шуд. Додгоҳ муайян кард, ки даъвогар дар бораи расонидани зарар "даъвоҳои боэътимод" надошт, зеро далеле вуҷуд надошт, ки баёнгари "коҳиши арзиши ВОҚЕИИ USDT "бошад.

Ҳамчунин нигаред
----------------

* Биткойн
* Мубодилаи рамзразҳо

Эзоҳ
----

1. ↑  Company Overview of iFinex Inc. (BVI), Bloomberg. Бойгонӣ шудааст 1 июли 2018  сол. Проверено 30 июни 2018.
2. 1 2  Shekhtman (August 3, 2016). «Bitcoin security breaches raise questions about digital currency's future». *Christian Science Monitor*.
3. ↑  Best Crypto Exchanges For Australians In 2023. *Forbes Advisor Australia* (11 апрели 2023). 24 апрели 2023 санҷида шуд.
4. 1 2  Bitfinex Trading Volume, Stats & News. *Forbes* (24 апрели 2023). 24 апрели 2023 санҷида шуд.
5. ↑  Best Crypto Exchanges For Australians In 2023. *Forbes Advisor Australia* (5 июни 2023). 5 июни 2023 санҷида шуд.
6. ↑  «Bitcoin security breaches raise questions about digital currency's future». *Christian Science Monitor*. Санҷида шуд February 6, 2023.
7. ↑  *Baraniuk*. Bitcoin users 'must pay' for lost coins, *BBC News* (August 8, 2016). Бойгонӣ шудааст 5 ноябри 2017  сол. Проверено 23 ноябри 2017.
8. ↑  *Popper*. Warning Signs About Another Giant Bitcoin Exchange (en-US), *The New York Times* (21 ноябри 2017). Проверено 14 октябри 2021.
9. ↑  CFTC Orders Bitcoin Exchange Bitfinex to Pay $75,000 for Offering Illegal Off-Exchange Financed Retail Commodity Transactions and Failing to Register as a Futures Commission Merchant. *Commodity Futures Trading Commission* (June 2, 2016). 4 июни 2018 санҷида шуд. Баргирифта аз сарчашмаи аввал 20 июни 2018.
10. ↑  Bitfinex comes back from $69 million bitcoin heist (May 21, 2017). Баргирифта аз сарчашмаи аввал 22 май 2017.
11. 1 2  *Tsang*. Bitcoin Plunges After Hacking of Exchange in Hong Kong, *The New York Times* (August 3, 2016). Бойгонӣ шудааст 18 май 2017  сол.
12. ↑  Bitcoin Worth $72M Was Stolen in Bitfinex Exchange Hack in Hong Kong. *Fortune*. 26 октябри 2016 санҷида шуд. Баргирифта аз сарчашмаи аввал 20 ноябри 2016.
13. ↑  *Baldwin*. Bitfinex exchange customers to get 36 percent haircut, debt token, Reuters (August 6, 2016). Бойгонӣ шудааст 16 марти 2019  сол. Проверено 20 июни 2018.
14. ↑  *Kharif.* Bitfinex Cryptocurrency Linked to 2016 Hack Surges 59% After Fund Recovery. *Bloomberg* (8 феврали 2022). 20 марти 2023 санҷида шуд.
15. ↑  Bitcoin worth $72 million stolen from Bitfinex exchange in Hong Kong(англ.), *Reuters* (3 August 2016). Проверено 14 октябри 2021.
16. ↑  *Mozée.* US stocks extend rally into second day with Fed official seeing the US at the 'cusp' of easing inflation. *Markets Insider* (9 феврали 2022). 20 марти 2023 санҷида шуд.
17. ↑  *Barrett*. Feds arrest couple, seize $3.6 billion in hacked bitcoin funds, *The Washington Post* (February 8, 2022).
18. 1 2  *Lyngaas*. Feds arrest a New York couple and seize $3.6 billion in stolen cryptocurrency, *CNN News* (February 8, 2022), стр. 1. Проверено 9 феврали 2022.
19. ↑  *Farrer*. 'Sexy horror comedy': Bitcoin laundering suspect is also 'raunchy rapper' Razzlekhan, *The Guardian News* (February 10, 2022), стр. 1. Проверено 10 феврали 2022.
20. ↑  *Cohen.* Crypto rapper 'Razzlekhan,' husband reach plea deal over Bitfinex hack laundering (July 21, 2023).
21. ↑  *Shanahan.* 2 Charged in Plot to Launder Billions in Cryptocurrency Reach Plea Deal (July 21, 2023).
22. ↑  *Forkin.* 'Crypto Couple' appear set to plead guilty in bitcoin hack money laundering case. *CNBC* (July 21, 2023).
23. 1 2 3  *Dan Mangan.* Bitcoin launderer pleads guilty, admits to massive Bitfinex hack. *CNBC* (3 августи 2023). 26 сентябри 2023 санҷида шуд.
24. ↑  *Cohen.* Buried gold, burning trash: US couple admits to hiding hacked crypto. *Reuters* (3 августи 2023). 26 сентябри 2023 санҷида шуд.
25. ↑  *Willmer.* Bitfinex Hacker, Rapper Wife Plead Guilty in Crypto Heist Money Laundering. *Bloomberg.com* (3 августи 2023). 26 сентябри 2023 санҷида шуд.
26. ↑  IRS Statement — IRS Commissioner Charles Rettig's final message. *Internal Revenue Service*. 6 феврали 2023 санҷида шуд.
27. ↑  Crypto Exchange Bitfinex Says $315,000 From 2016 Hack Recovered (July 6, 2023).
28. ↑  *Kaminska*. We all become MF Global eventually, Tether edition, *Financial Times* (April 26, 2019). Бойгонӣ шудааст 27 апрели 2019  сол. Проверено 20 май 2019.
29. ↑  *Lee*. The leading "stablecoin" is no longer backed by $1 for every coin, *Ars Technica* (April 29, 2019). Бойгонӣ шудааст 10 май 2019  сол. Проверено 20 май 2019.
30. ↑  *Vigna*. Lack of Banking Options a Big Problem for Crypto Businesses, Wall Street Journal (May 17, 2019). Бойгонӣ шудааст 21 май 2019  сол. Проверено 20 май 2019.
31. ↑  *Popper*. Bitcoin's Price Was Artificially Inflated Last Year, Researchers Say, *New York Times* (June 13, 2018). Бойгонӣ шудааст 13 июни 2018  сол. Проверено 13 июни 2018.
32. ↑  *Kharif.* Bitfinex Cryptocurrency Linked to 2016 Hack Surges 59% After Fund Recovery. *Bloomberg.com* (8 феврали 2022). 24 апрели 2023 санҷида шуд.
33. 1 2 3  Tether Theft Isn't the First Controversy for Cryptocurrency Firm, *Bloomberg.com* (November 21, 2017). Бойгонӣ шудааст 22 ноябри 2017  сол. Проверено 23 ноябри 2017."Tether Theft Isn't the First Controversy for Cryptocurrency Firm". *Bloomberg.com*. November 21, 2017. Archived from the original on November 22, 2017. Retrieved November 23, 2017.
34. 1 2  *Popper*. Warning Signs About Another Giant Bitcoin Exchange, *The New York Times* (November 21, 2017). Бойгонӣ шудааст 22 ноябри 2017  сол. Проверено 23 ноябри 2017.Popper, Nathaniel (November 21, 2017). "Warning Signs About Another Giant Bitcoin Exchange". *The New York Times*. Archived from the original on November 22, 2017. Retrieved November 23, 2017.
35. ↑  *Nathaniel*. Warning Signs About Another Giant Bitcoin Exchange, *New York Times* (November 21, 2017). Бойгонӣ шудааст 22 ноябри 2017  сол. Проверено 4 июни 2018.
36. ↑  *Katz*. Bittrex Gets Bank Agreement to Help You Buy Bitcoin With Dollars, Bloomberg (May 31, 2018). Бойгонӣ шудааст 31 май 2018  сол. Проверено 4 июни 2018.
37. ↑  *Leising*. Puerto Rico's Noble Bank Seeks Sale Amid Crypto Slide, Bloomberg (October 1, 2018). Бойгонӣ шудааст 3 октябри 2018  сол. Проверено 18 октябри 2018.
38. 1 2  *Irrera*. Bitfinex chief strategy officer departs, Reuters (June 22, 2018). Бойгонӣ шудааст 24 июни 2018  сол. Проверено 23 июни 2018.Irrera, Anna (June 22, 2018). "Bitfinex chief strategy officer departs". Reuters. Archived from the original on June 24, 2018. Retrieved June 23, 2018.
39. ↑  *Kharif*. Bitcoin Trades at $300 Premium on Controversial Crypto Exchange, Bloomberg (October 17, 2018). Бойгонӣ шудааст 18 октябри 2018  сол. Проверено 18 октябри 2018.
40. ↑  *Frankenfield.* Tether (USDT): Meaning and Uses for Tethering Crypto Explained. *Investopedia* (4 май 2018). 24 апрели 2023 санҷида шуд.
41. 1 2  Open-source wants to eat the internet. *POLITICO* (22 май 2023). 5 июни 2023 санҷида шуд.
42. ↑  In the Matter of the Inquiry by LETITIA JAMES. : Attorney General of the State of New York..  Supreme Court of the State of New York County of New York. 22 май 2019 санҷида шуд. Баргирифта аз сарчашмаи аввал 1 май 2019.
43. 1 2 3  *Larson*. Crypto Market Roiled by New Allegations Against Tether, Bitfinex, Bloomberg (April 26, 2019). Бойгонӣ шудааст 14 октябри 2020  сол. Проверено 5 май 2019.
44. 1 2  *Robinson*. Ex-NFL Owner Said to Be Tied to $850 Million Crypto Mystery, Bloomberg (May 3, 2019). Бойгонӣ шудааст 5 май 2019  сол. Проверено 5 май 2019.
45. ↑  *Kharif*. Beleaguered Bitfinex Says Its Crypto Exchange Turns 97% Profit, Bloomberg (May 9, 2019). Бойгонӣ шудааст 11 май 2019  сол. Проверено 11 май 2019.
46. ↑  *Lyons.* Tether will pay $41 million over "misleading" claims it was fully backed by US dollars(англ.). *The Verge* (15 October 2021). 22 октябри 2021 санҷида шуд.
47. ↑  *Spadafora.* Bitfinex launches system for contactless crypto payments. *TechRadar* (4 марти 2021). 20 марти 2023 санҷида шуд.
48. ↑  *Mehta.* Kraken and Bitfinex are reportedly exploring ways to enter India. *TNW* (9 июни 2021). 20 марти 2023 санҷида шуд.
49. ↑  *Kharif.* Crypto Firms Prepare to Pause Activity During Ethereum 'Merge'. *Bloomberg* (14 сентябри 2022). 20 марти 2023 санҷида шуд.
50. ↑  *Engler.* Bitfinex Invests in Chilean Crypto Exchange OrionX to Expand Presence in Latin America - Currency News - Financial and Business News. *markets.businessinsider.com* (24 май 2023). 5 июни 2023 санҷида шуд.
51. ↑  Bitfinex Expects El Salvador Volcano Token Issuance This Year. *Bloomberg* (January 27, 2023). 6 феврали 2023 санҷида шуд.
52. ↑  Bitfinex Invests in Chilean Crypto Exchange OrionX to Expand Presence in Latin America. *Yahoo Finance* (May 24, 2023).
53. ↑  *McDonald.* Crypto Exchange Bitfinex Gets License to Operate in El Salvador. *Bloomberg Industry Group News* (11 апрели 2023). 24 апрели 2023 санҷида шуд.
54. ↑  *Oladipupo.* Bitfinex Becomes First Licensed DASP in El Salvador. *Finance Magnates* (11 апрели 2023). 24 апрели 2023 санҷида шуд.
55. ↑  *Castro.* Bitfinex, de los dueños de Tether, invierte en el exchange cripto chileno Orionx(исп.). *Bloomberg Línea* (24 de mayo de 2023). 5 июни 2023 санҷида шуд.
56. ↑  Bitfinex Introduces P2P Trading Platform In Venezuela, Argentina, And Colombia. *Forbes India*. 26 июли 2023 санҷида шуд.
57. ↑  Crypto-currency company reports $31m raid, *BBC News* (November 21, 2017). Бойгонӣ шудааст 22 ноябри 2017  сол. Проверено 23 ноябри 2017.
58. ↑  *Browne.* Cryptocurrency firms Tether and Bitfinex agree to pay $18.5 million fine to end New York probe(англ.). *CNBC* (23 February 2021). 22 Декабри 2021 санҷида шуд.
59. ↑  "Bitfinex Settles New York Probe Into Tether, Hiding Losses," Bloomberg, February 23, 2021.
60. ↑  Bitfinex Says It Repaid Tether for $550M Loan at Center of NYAG Probe. *nasdaq.com* (5 феврали 2021). Баргирифта аз сарчашмаи аввал 6 феврали 2021.
61. ↑  *Osorio.* Bitfinex, Tether Win Big In US Court After Judge Dismisses Class Action Lawsuit. *International Business Times* (7 августи 2023). 26 сентябри 2023 санҷида шуд.

Пайвандҳои беруна
-----------------

* bitfinex.com — вебгоҳи расмии Битфинекс