Senarai negara di mana nama para ahli politik, pegawai kerajaan, atau nama yang mempunyai hubungan rapat yang terlibat dalam kes kebocoran pada 5 November 2017
**Paradise Papers** adalah satu sebanyak 13.4 juta dokumen rahsia elektronik yang berhubung kait dengan pelaburan lepas pantai  yang didedahkan kepada sebuah suratkhabar Jerman dan disiarkan pada 5 November 2017 ke domain awam. Dokumen-dokumen ini berasal daripada firma guaman lepas pantai  bernama Appleby, penyedia perkhidmatan korporat Estera dan Asiaciti Trust, dan pendaftar perniagaan dalam 19 buah penguasaan cukai. Ia mengandungi nama-nama seramai lebih daripada 120,000 individu dan syarikat.

Antara yang mempunyai hubungan kewangan adalah Ratu Elizabeth II, Presiden Colombia, Juan Manuel Santos, dan Setiausaha Perdagangan A.S, Wilbur Ross. Berdasarkan pada Boston Consulting Group, jumlah wang yang terlibat sekitar $10 trilion.

Latar belakang
--------------

Dokumen-dokumen ini diterima oleh surat khabar Jerman *Süddeutsche Zeitung* yang pernah menerima Panama Papers pada tahun 2016. *Süddeutsche Zeitung* menghubungi International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) beserta 100 rakan medianya untuk membantu menyelidiki isi dokumen. Paradise Papers dibocorkan tanggal 5 November 2017. Pada akhir Oktober 2017, Appleby mengaku kepada ICIJ bahawa syarikatya mengalami "insiden keamanan data" pada tahun sebelumnya. Dokumen-dokumen tersebut dibocorkan pada 5 November 2017.

Dokumen-dokumen tersebut mencakup catatan yang bocor dari badan undang-undang lepas pantai Appleby. Perusahaan kemudian mengeluarkan pernyataan bahawa "tidak ada bukti pelanggaran hukum".

Syarikat yang terlibat
----------------------

Antara syarikat terdaftar yang diamati memiliki syarikat lepas pantai menurut dokumen ini adalah:

* Facebook
* Apple
* Microsoft
* eBay
* Glencore
* Uber
* Nike
* Walmart
* Allianz
* Siemens
* McDonald's
* Yahoo

Menurut *The Express Tribune*, Apple, Nike, dan Facebook menghindari cukai berbilion-bilion dolar melalui syarikat lepas pantai diusahakan.

Tokoh
-----

### Eropah

Paradise Papers mengungkap bahawa Ratu Elizabeth II memiliki pelaburan di Kepulauan Cayman dan Bermuda melalui Duke Lancaster[1]

#### Ireland

Musisi Ireland Bono disebutkan dalam dokumen ini.

#### Lithuania

Antanas Guoga, Anggota Parlimen Eropah, disebutkan dalam dokumen ini.

#### Montenegro

Ana Kolarevic, saudari mantan Perdana Menteri dan Presiden Montenegro Milo Đukanović (berkuasa tahun 1991 sampai 2016), disebutkan dalam Paradise Papers.

#### Sepanyol

Di Sepanyol, ahli politik pertama yang disebutkan adalah mantan Datuk Bandar Barcelona dan anggota dewan saat ini, Xavier Trias, seniman José María Cano, dan bilionawan Daniel Maté.

#### Britania Raya

Beberapa dokumen mengungkap bahawa Ratu Elizabeth II memiliki pelaburan di dua pusat kewangan lepas pantai, Kepulauan Cayman dan Bermuda (sama-sama wilayah Britania), melalui Perbandaran Lancaster, termasuk First Quench Retailing dan BrightHouse. Perutubuhan republikanis Republic, menuntut ketelusan yang lebih besar mengenai kewangan kerajaan. Menurut mereka, "kekayaan peribadi dan pelaburan Ratu bererti baginda punya kepentingan langsung terhadap kebijakan percukaian kerajaann. Kita tidak akan tahu apakah kerajaan dipengaruhi untuk melindungi pelaburan tersebut."

### Amerika Utara

#### Kanada

Mantan Perdana Menteri Kanada Jean Chrétien
Tiga mantan Perdana Menteri Kanada disebutkan dalam Paradise Papers: Jean Chrétien, Paul Martin, dan Brian Mulroney. Menurut dokumen tersebut, Stephen Bronfman, penasihat dan sahabat Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, bekerja sama dengan mantan Senator dari Partai Liberal Leo Kolber; anak Kolber memindahkan jutaan dolar ke dana lindung Kepulauan Cayman. Menurut para penyelidik yang menelaah sebanyak 3,000 fail tentang kegiatan dana lindung tersebut, tindakan tersebut menghindari pajak di Kanada, Amerika Syarikat dan Israel.

#### Amerika Syarikat

Wilbur Ross dan Jared Kushner. Bocoran dokumen mengungkap bahawa Setiausaha Perdagangan Wilbur Ross memegang saham di syarikat yang memiliki hubungan dengan oligark Rusia yang disekat A.S. Informasi ini tidak dibuka saat sidang wawancara Senat.
Menurut dokumen-dokumen tersebut, Setiausaha Perdagangan Amerika Syarikat Wilbur Ross memegang saham di syarikat-syarikat yang melakukan perdagangan dengan oligark Rusia Leonid Mikhelson dan Gennady Timchenko yang masuk sanksi A.S. serta menantu Presiden Rusia Vladimir Putin, Kirill Shamalov. Staf pemerintahan Trump lain yang tercantum di dokumen ini adalah Menteri Luar Negeri Amerika Syarikat Rex Tillerson (beliau mengoperasikan bahagian ExxonMobil Yaman yang berhubung kait dengan Appleby) dan Gary D. Cohn, pengarah Dewan Ekonomi Nasional Amerika Syarikat. Belasan anggota kabinet, pendana utama, dan penasihat Trump disebutkan dalam dokumen ini dan memiliki hubungan dengan rekening lepas pantai, termasuk Robert Mercer dan Sheldon Adelson.

Dokumen-dokumen ini juga mengungkap bahawa organisasi pemerintah Rusia yang memiliki ikatan dengan Putin melakukan penanaman modal besar di Facebook dan Twitter lewat pengusaha Rusia-Amerika Yuri Milner, rakan niaga Jared Kushner, menantu President Donald Trump.

Penyanyi Amerika Syarikat Madonna, pendiri Microsoft Paul Allen, dan mantan komandan tertinggi NATO di Eropah Jeneral Wesley Clark juga disebutkan di dokumen ini.

### Amerika Selatan

#### Argentina

Menteri Kewangan Argentina Luis Caputo diketahui mengelola dua dana kekayaan lepas pantai.

Alto Global Fund yang berpusat di Kepulauan Cayman maupun Noctua Partners LLC yang berpusat di Miami tidak disebutkan di pernyataan kewangan Caputo sebagaimana yang diwajibkan oleh perundangan Argentina untuk semua penjawat awam lantikan dan calonan.

Caputo adalah sepupu taikun industrialis industri binaan Argentina, Nicolás Caputo, sahabat Presiden Argentina Mauricio Macri. Ia memberitahu tim ICIJ Argentina bahawa "dana pelaburan tersebut untuk teman-teman dan keluarganya."

Dana yang dibuka tahun 2009 dengan aset lebih dari $100 juta ini dikelola oleh Caputo sampai Disember 2015 ketika ia diangkat menjadi Menteri Kewangan oleh Macri.

#### Kolombia

Presiden Kolombia Juan Manuel Santos
Presiden Kolombia (2010-2018) dan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2016 Juan Manuel Santos disebutkan dalam dokumen ini.

### Afrika

#### Liberia

Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf disebutkan dalam Paradise Papers
Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf tercantum dalam dokumen ini sebagai pengarah syarikat asal Bermuda, Songhai Financial Holdings Ltd. anak syarikat kewangan Databank, Databank Brokerage Ltd. pada April 2001 sampai September 2012. Menteri Kewangan dan Perencanaan Ekonomi Ghana Ken Ofori-Atta, adalah pendiri Databank. Ia dan Johnson Sirleaf menjabat sebagai pengarah Songhai Financial Holdings.

#### Nigeria

Presiden Senat Nigeria Bukola Saraki tercantum dalam dokumen ini sebagai pengarah dan pemegang saham Tenia Ltd. syarikat yang didirikan di Kepulauan Cayman pada April 2001.

### Asia

#### India

Menteri Penerbangan Awam Jayant Sinha, anggota Rajya Sabha Ravindra Kishore Sinha, dan aktor Bollywood Amitabh Bachchan serta pemimpin politik di Andhra Pradesh Y. S. Jaganmohan Reddy disebutkan dalam dokumen ini. Perusahaan yang tercantum meliputi Apollo Tyres, Emaar MGF, GMR Group, Havells, Hindujas, Jindal Steel, dan Videocon.

#### Indonesia

Dua anak mantan Presiden Suharto, Tommy dan Mamiek, beserta ketua parti pembangkang Prabowo Subianto (mantan menantu Suharto) dilibatkan menurut butiran dokumen ini. dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong dan wirausahawan Sandiaga Uno juga tercantum.

#### Jepun

Mantan Perdana Menteri Jepun Yukio Hatoyama disebutkan dalam dokumen ini.

#### Kazakhstan

Mantan Menteri Minyak dan Gas Sauat Mynbayev terdaftar sebagai pemegang saham pertama Meridian Capital Ltd.

#### Malaysia

Ketua HSBC Amanah, Great Eastern Takaful dan GHL Systems Datuk Kamaruddin bin Taib disebutkan dalam dokumen ini.

#### Pakistan

Mantan Perdana Menteri Pakistan Shaukat Aziz tercantum dalam dokumen ini. Ia disebut sebagai pendiri dana lindung bernama Antarctic Trust yang berpejabat di Delaware. Peniaga Salman Ghani disebutkan menyimpan kekayaan di syurga pajak dan syarikat lepas pantai rahsia.

### Timur Tengah

#### Jordan

Ratu Noor disebutkan dalam dokumen ini sebagai pemilik dua dana lindung yang terdaftar di Jersey. Salah satunya, Valentine 1997 Trust, bernilai lebih dari $40 juta pada tahun 2015 dan pendapatannya ditransfer kepada Ratu. Dana lindung ini juga memiliki hartanah di England selatan dekat Buckhurst Park, Sussex. Dana lindung lainnya, Brown Discretionary Settlement, adalah pemilik syarikat induk pelaburan Jersey dengan total aset $18,7 juta per tahun 2015.

#### Syria

Rami Makhlouf, orang terkaya di Syria, disebutkan dalam dokumen ini.

#### Turki

Anak-anak Perdana Menteri Turki Binali Yıldırım disebutkan dalam dokumen ini.

Lihat pula
----------

* Lingkaran ajaib lepas pantai
* Ketidaksamarataan ekonomi
* Panama Papers
* Reginald Appleby
* Percukaian di Bermuda

Rujukan
-------

1. 1 2 3 4 5  Fitzgibbon, Will; dll. (5 November 2017). "The 1 Percent – Offshore Trove Exposes Trump-Russia Links And Piggy Banks Of The Wealthiest 1 Percent – A new leak of confidential records reveals the financial hideaways of iconic brands and power brokers across the political spectrum". *International Consortium of Investigative Journalists*. Dicapai pada 5 November 2017. Explicit use of et al. in: `|author=` (bantuan)
2. ↑  "Paradise Papers: All you need to know". BBC. 5 November 2017. Dicapai pada 6 November 2017.
3. ↑  "Paradise Papers: Your guide to four years of offshore revelations". BBC News. 5 November 2017.
4. 1 2
5. ↑  Hodgson, Camilla (25 Oktober 2017). "Panama Papers 2? The financial secrets of the super-rich may be about to be leaked after an offshore law firm was hacked". *Business Insider*. Dicapai pada 6 November 2017.
6. ↑  de Haldevang, Max de; Seward, Zachary M. (5 November 2017). "Here's a guide to the major revelations in the Paradise Papers". *Quartz*. Dicapai pada 6 November 2017.
7. ↑  "Offshore law firm Appleby's response: 'no evidence of wrongdoing'". *The Guardian*. 5 November 2017. Dicapai pada 5 November 2017.
8. ↑  "'Paradise papers' expose tax evasion schemes of the global elite". Deutsche Welle. 5 November 2017.
9. ↑  "So lief die SZ-Recherche". *Süddeutsche Zeitung*. 5 November 2017.
10. ↑  "Paradise Papers reveal hidden wealth of global elite". *The Express Tribune*. 6 November 2017.
11. ↑  "Paradise Papers: Queen and Bono kept money in offshore funds, leaked files reveal". *The Daily Telegraph.* 5 November 2017.
12. ↑  "Antanas Guoga". *International Consortium of Investigative Journalists*. Dicapai pada 5 November 2017.
13. ↑  "Paradise Papers | Power players with interests in Malta companies". *Malta Today.* 5 November 2017.
14. ↑  Olmo, José María (5 November 2017). "Trias participated as a beneficiary in an offshore trust of the RBS Coutts bank in Switzerland" (dalam bahasa Spanish). El Confidencial. Dicapai pada 5 November 2017. Italic or bold markup not allowed in: `|publisher=` (bantuan)CS1 maint: unrecognized language (link)
15. ↑  "The Spaniards of the 'Papers of Paradise': Xavier Trias, José María Cano and Daniel Maté" (dalam bahasa Spanish). El Economista. 5 November 2017. Dicapai pada 5 November 2017. Italic or bold markup not allowed in: `|publisher=` (bantuan)CS1 maint: unrecognized language (link)
16. ↑  Osborne, Hilary (5 November 2017). "Revealed: Queen's private estate invested millions of pounds offshore". The Guardian. Dicapai pada 5 November 2017. Italic or bold markup not allowed in: `|publisher=` (bantuan)
17. ↑  "Paradise Papers: Queen's private estate invests in offshore tax havens". Dicapai pada 6 November 2017.
18. ↑  "Huge offshore data leak reveals financial secrets of global elites — from the Queen to former PMs". CBC News. 5 November 2017. Dicapai pada 5 November 2017.
19. 1 2  McIntire, Mike; Chavkin, Sasha; Hamilton, Martha M. (5 November 2017). "Commerce Secretary's Offshore Ties to Putin 'Cronies'". The New York Times. Dicapai pada 5 November 2017. Italic or bold markup not allowed in: `|publisher=` (bantuan)
20. ↑  "The Influencers - Paradise Papers". *ICIJ*. Dicapai pada 5 November 2017.
21. ↑  Swaine, Jon; Harding, Luke (5 November 2017). "Russia funded Facebook and Twitter investments through Kushner associate". The Guardian. Dicapai pada 5 November 2017. Italic or bold markup not allowed in: `|publisher=` (bantuan)
22. ↑  "Trump’s cabinet members amongst those named in Paradise Papers". *Daily Balochistan Express.* 6 November 2017.
23. 1 2 3 4  "Paradise Papers salpicó al Gobierno de Macri: el ministro Luis Caputo manejó inversiones en Islas Caimán". *Peril*. 5 November 2017. Diarkibkan daripada yang asal pada 5 November 2017. Dicapai pada 7 Mei 2020.
24. ↑  "Ellen Johnson Sirleaf". *International Consortium of Investigative Journalists*. Dicapai pada 5 November 2017.
25. ↑  "Bukola Saraki". *International Consortium of Investigative Journalists*. Dicapai pada 5 November 2017.
26. ↑  "Paradise Papers: Biggest data leak reveals trails of Indian corporates in global secret tax havens". *The Indian Express*. 5 November 2017. Dicapai pada 5 November 2017.
27. ↑  Blau, Uri (5 November 2017). "The Paradise Papers: Massive New Leak Links Russia and Trump Cabinet Member Wilbur Ross". *Haaretz* (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 5 November 2017.
28. ↑  Dhyatmika, Wahyu; Hantoro, Juli; Ferdianto, Riky; Riana, Friski; Wisnu, Arkhelaus; Akbar, Caesar; Anggraeni, Kartika; Hadi, Syaiful (5 November 2017). "Paradise Papers: Rahasia Kelam Miliarder Global". *Tempo*. Diarkibkan daripada yang asal pada 7 November 2017. Dicapai pada 6 November 2017.
29. ↑  "Paradise Papers: ICIJ releases another database revealing offshore companies". *Geo TV.* 6 November 2017.
30. ↑  "Sauat Mukhametbayevich Mynbayev". *ICIJ Offshore Leaks Database*.
31. ↑  "DATUK KAMARUDDIN BIN TAIB". *International Consortium of Investigative Journalists*. Dicapai pada 3 Oktober 2021.
32. ↑  "Paradise Papers: ICIJ names Pakistanis Shaukat Aziz and Ayaz Khan Niazi". *Geo.tv*. 5 November 2017. Dicapai pada 5 November 2017.
33. ↑  "Paradise Papers: Secrets of the Global Elite". Dicapai pada 6 November 2017.
34. ↑  "Noor al-Hussein". *International Consortium of Investigative Journalists*. Dicapai pada 5 November 2017.
35. ↑  "Rami Makhlouf". *ICIJ Offshore Leaks Database*.
36. ↑  "Four Things The Paradise Papers Tells Us About Malta". Lovin Malta. 5 November 2017.

Pautan luar
-----------

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan ***Paradise Papers*** |

* Paradise Papers Portal of International Consortium of Investigative Journalists (United States)
* Paradise Papers Portal of *Süddeutsche Zeitung* (Germany)
* Paradise Papers Portal of BBC (United Kingdom)
* Paradise Papers Portal of *The Guardian* (United Kingdom)
* Paradise Papers Portal of *The Australian Financial Review* (Australia)
* Paradise Papers Portal of *Le Monde* (France)
* Paradise Papers Portal of *Aftenposten* (Norway)
* Paradise Papers Portal Diarkibkan 2017-11-06 di Wayback Machine of *El Confidencial* (Spain)
* Paradise Papers Portal of *Sveriges Television* (Sweden)
* Paradise Papers Portal of the OCCRP

Templat:Paradise Papers