ซึ่งเบื้องต้น มีมาตรการกำหนดให้ทุกสถาบันการเงิน ต้องตรวจสอบรายละเอียดลูกค้าอย่างละเอียดอยู่แล้ว หากละเลย มีบทลงโทษคือปรับบัญชีละ  1  ล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ  10,000  บาท จนกว่าสถาบันการเงินนั้น ๆ จะแก้ไขปัญหาจนแล้วเสร็จ