ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
(ฉบับที่
๕)
 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และข้อ ๔ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
เจ้าพนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ
๗ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
(ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
และประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
(ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
ข้อ ๗ บุคคลใดที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
จะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตต่อรัฐมนตรีผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยในการพิจารณาอนุญาตจะต้องประกอบด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑)
คำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศตามแบบที่เจ้าพนักงานกำหนด
(๒) สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน ๖
เดือนนับถึงวันยื่นคำร้อง โดยให้รับรองในรายการ ดังต่อไปนี้
- รายชื่อกรรมการ หรือรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน แล้วแต่กรณี
- ผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ แล้วแต่กรณี
- ทุนจดทะเบียน
- สถานที่ตั้ง
(๓) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
กรณีเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
(๔) สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการ ได้แก่
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรณีที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย
(๕) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้เป็นหุ้นส่วน
กรณีเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรณีที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย
(๖) หนังสือรับรองว่ากรรมการผู้มีอำนาจควบคุม
กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ ตามแบบที่เจ้าพนักงานกำหนด
(๗) สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักอย่างอื่น
และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
(๘)
เอกสารหลักฐานอันแสดงว่าผู้ขอได้ประกอบธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ ๒ (๑) ในประเทศไทยต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
นับถึงวันยื่นคำร้อง เช่น งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้วย้อนหลัง ๓ ปี
กรณีที่ผู้ขอเป็นผู้มีคุณสมบัติตาม ๒ (๑)
(๙)
หนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน ๑ เดือนนับถึงวันยื่นคำร้อง
โดยรับรองว่ากรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการอย่างน้อย
๑ คน ของผู้ขอเป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ
หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของนิติบุคคลดังกล่าว
พร้อมรับรองระยะเวลาการดำรงตำแหน่งดังกล่าวด้วยกรณีที่ผู้ขอเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ
๒ (๒)
(๑๐) แผนที่และรูปถ่ายแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ
แผนผังและรูปถ่ายแสดงจุดประกอบธุรกิจ และเอกสารแสดงว่าผู้ขอมีสิทธิหรือจะมีสิทธิใช้สถานประกอบการนั้น
เช่น สำเนาสัญญาเช่า หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการ
(๑๑) เอกสารหลักฐานและ/หรือสัญญาที่แสดงการมีเครือข่ายที่ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน
(๒) ของข้อ ๑๑ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
(ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
และประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
(ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
(๒)
การโอนเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศตามคำขอของบุคคลในประเทศเพื่อจ่ายให้ผู้รับในต่างประเทศ
ให้กระทำได้เฉพาะการโอนเพื่อชำระค่าใช้จ่ายประเภทค่าเลี้ยงดูครอบครัว
เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อการศึกษา เพื่อค่าสินค้า หรือค่าบริการรายย่อยอื่น
เป็นมูลค่าเทียบเท่าไม่เกิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ต่อวันสำหรับลูกค้าแต่ละราย
โดยตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้อง
(๒.๑) เรียกให้บุคคลในประเทศที่เป็นลูกค้ายื่นสำ เนาเอกสารแสดงตน
เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์
(๒.๒)
เรียกให้บุคคลในประเทศที่เป็นลูกค้าแจ้งวัตถุประสงค์ในการขอโอนเงินตราต่างประเทศ

ข้อ ๓[๑] ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วชิรา อารมย์ดี
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
  
ปุณิกา/อัญชลี/จัดทำ
๑๕
มกราคม ๒๕๖๑

นุสรา/ตรวจ
๑๖
มกราคม ๒๕๖๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๖ ง/หน้า ๑๙/๑๑ มกราคม ๒๕๖๑